Proiect

LEGE privind activitatea special de investigaie

Parlamentul adopt prezenta lege organic Capitolul I DISPOZIII GENERALE Articolul 1. Noiunea i domeniul de reglementare a activitii speciale de investigaii (1) Activitatea special de investigaie reprezint o procedur cu caracter secret i/sau public efectuat de ctre autoritile competente cu utilizarea echipamentelor tehnice speciale n vederea culegerii informaiilor ce vin ntru combaterea criminalitii i asigurarea securitii statului. (2) Prezenta lege reglementeaz msurile speciale de investigaie, modalitatea de dispunere i efectuarea a lor precum i efectuarea controlului asupra legalitii lor. Articolul 2. Scopul i sarcinile activitii speciale de investigaii (1) Activitatea special de investigaie are drept scop prevenirea criminalitii, asigurarea securitii statului, aprarea drepturilor i intereselor legitime ale persoane, descoperirea i cercetarea infraciunilor. (2) Sarcinile activitii speciale de investigaii snt: a) relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea infraciunilor i a persoanelor care le organizeaz; b) cutarea persoanelor disprute fr urm sau cutarea persoanelor care se ascund de organele de urmrire penal sau de instana de judecat; c) colectarea de informaii despre evenimentele sau aciunile care pun n pericol securitatea de stat, militar, economic sau ecologic a Republicii Moldova; d) descoperirea i cercetarea infraciunilor precum i asigurarea compensrii daunei cauzate de infraciune. Articolul 3. Principiile activitii speciale de investigaii Activitatea special de investigaie se desfoar cu respectarea urmtoarelor principii: a) legalitii ; b) respectrii drepturilor i libertilor persoanei; c) oportunitii i ofensivitii; d) mbinrii metodelor publice i secrete;

e) cooperrii cu alte organe de stat; f) deideologizrii i neprtinitii. Articolul 4. Activitatea special de investigaie i drepturile omului (1) nfptuirea msurilor speciale de investigaii pentru realizarea scopurilor i sarcinilor neprevzute de prezenta lege nu se admite. (2) Orice informaie, prob care a fost acumulat cu nclcarea nejustificat a drepturilor i libertilor omului este nul i nu poate fi folosit sub nici un aspect. (3) Orice persoan supus msurilor speciale de investigaie are dreptul s fie informat de ctre procuror care a autorizat-o dup efectuarea ei, dac aceast msur nu a atras dispunerea unei noi msuri de investigaie secret. (4) Orice persoan supus msurii speciale de investigaie are dreptul la repararea prejudiciului material i moral cauzat prin aplicarea acesteia. (5) Activitatea special de investigaie exercitat cu nclcarea prezentei legi atrage dup sine rspunderea prevzut de legislaie. Articolul 5. Protecia datelor cu caracter personal n procesul exercitrii activitii speciale investigative (1) Orice persoan ce are acces s-au a luat cunotin despre datele cu caracter personal ale persoanei supuse msurii speciale de investigaie are obligaia de a pstra confidenialitatea datelor respective. (2) Accesul la dosarul special de investigaie sau la materiale din dosar a persoanelor altele dect cele ce lucreaz pe dosar este interzis, cu excepia conductorului organului respectiv, procurorului i judectorului de instrucie. (3) Fiecare dosar de investigare special va dispune de un borderou cu privire la lista persoanelor ce au fcut cunotin cu materialele dosarului, n care se va nscrie; a) numele, prenumele persoanei; b) funcia persoanei; c) data, anul i ora luri cunotin cu dosarul special de investigaie i data, anul i ora finalizrii ei; d) declaraia de pstrare a confidenialitii; e) semntura persoanei. Capitolul II SUBIECII CE EFECTUEAZ ACTIVITATEA SPECIAL DE INVESTIGAI Articolul 6. Subiecii ce efectueaz activitatea special de investigaii (1) Activitatea special de investigaii este efectuat de ctre ofierii de investigaie din cadrul subdiviziunilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Aprrii, Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii Moldova, Serviciului de Protecie i Paz de Stat, Serviciului Vamal, Departamentului instituiilor penitenciare al Ministerului Justiiei, Serviciului de Migraiune i Frontier a Ministerului Afacerilor Interne i ale Centrului pentru

Combaterea Crimelor Economice i Corupiei. Aceast list poate fi modificat sau completat numai prin lege. (2) Subiecii care efectueaz activitatea special de investigaii i realizeaz sarcinile n mod independent, n interaciune sau cu concursul cetenilor. (3) Conductorul subdiviziunii specializate ale organelor enumerate la aliniatul (1) repartizeaz ncheierile, ordonanele de autorizare a msurii speciale sau materialele ofierului de investigaii, coordoneaz activitatea ofierilor de investigaie i exercit controlul departamental asupra ofierilor. Conductorul organului specializate poart rspundere pentru organizarea activitii, termenul de efectuarea a ei. Pentru realizarea aciunii poart rspundere persoana care nemijlocit o efectueaz. Articolul 7. Ofierul de investigaii (1) Ofierul de investigaii este persoana public care n numele statului efectueaz msurile speciale de investigaie n conformitate cu legislaia n vigoare. (2) La efectuare msurilor speciale de investigaie, ofierul de investigaii se supune indicaiilor scrise ale procurorului, ofierului de urmrire penal i a instanei de judecat sau conductorului subdiviziunii specializate n cadrul creia activeaz. (3) Identitatea ofierilor de investigaii care activeaz n calitate de investigatori sub acoperire din cadrul subdiviziunilor specializate ce efectueaz msurile speciale de investigaie constituie secret de stat i poate fi dezvluit numai cu acordul scris al acestora. Articolul 8. Obligaiunile subiecilor activitii speciale investigaii ntru realizarea msurilor speciale de investigaie subiecii ce efectueaz activitatea special sunt obligai; 1) s respecte drepturile i interesele legitime ale persoanei; 2) s ntreprind toate msurile, n limitele competenei pentru protecia drepturilor i libertilor omului, a tuturor formelor proprietii ocrotite de lege pentru asigurarea securitii publice i a statului; 3) s execute ordonanele ofierului de urmrire penal, indicaiile procurorului i hotrrile instanei de judecat pentru cauzele penale primite de ei n procedur; 4) s execute indicaiilor scrise ale conductorului subdiviziunii specializate n cadrul cruia i exercit activitatea special de investigaie pe dosarele speciale de investigaie; 5) s acorde n baza contractelor, acordurilor scrise asisten juridic organelor de drept respective ale altor state; 6) s informeze alte organe care efectuiaz activitatea special de investigaie despre faptele de activitate ilicit, devenite cunoscute, ce in de competena acestor organe i s le acorde ajutorul necesar; 7) s respecte regulile de conspiraie la exercitarea activitii speciale de investigaie;

8) s respecte datele cu caracter personal ale persoanelor.

Articolul 9. Drepturile subiecilor activitii speciale de investigaii (1) ntru exercitarea msurilor speciale de investigaie, persoana ce le efectueaz are urmtoarele drepturi: a) s nfptuiasc msurile speciale de investigaie potrivit competenei; b) s stabileasc relaii cu persoanele care i-au dat consimmntul s colaboreze n mod confidenial cu organele care efectueaz activitatea special de investigaie; c) s creeze i s utilizeze sistemele informaionale care asigur realizarea sarcinilor activitii speciale de investigaie; d) s foloseasc, pe parcursul msurilor speciale de investigaie, n baza de contract sau prin acord scris, ncperile de serviciu, bunurile ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor, unitilor militare, precum i locuinelor, mijloacelor de transport i alte bunuri ale persoanelor particulare; e) la instruire; f) s nfiineze, n modul stabilit de legislaie, ntreprinderi, organizaii i subdiviziuni pentru soluionarea sarcinilor prevzute de prezenta lege; (2) s colecteze informaii necesare ce caracterizeaz persoanele bnuite: a) privind accesul lor la informaii ce constituie secret de stat; b) privind admiterea lor la munc la obiectivele care prezint un pericol sporit pentru viaa i sntatea oamenilor, precum i pentru mediu; c) privind admiterea lor la activitatea special de investigaii sau accesul la materialele primite pe parcursul executrii ei; d) privind stabilirea sau ntreinerea cu ele a relaiilor de colaborare la pregtirea i desfurarea msurilor speciale de investigaii; e) n legtur cu examinarea de ctre Camera de Liceniere a cererii de eliberare a licenei pentru activitate particular de detectiv i/sau de paz. (3) Organele care efectueaz activitate special de investigaii, n limitele stabilite de lege, snt, de asemenea, n drept s colecteze informaii n scopul asigurrii securitii proprii. (4) Persoana ce efectueaz msura special de investigaie este independent n stabilirea tehnicilor aplicate, modalitii i tacticii de efectuare a msurii. Articolul 10. Rspunderea subiecilor ce efectueaz activitatea special de investigaii Conductorii subdiviziunilor abilitate prin lege s efectueze msurile speciale de investigaie precum i ofierii de investigaie rspund disciplinar, contravenional sau penal pentru faptele comise la efectuarea msurii speciale de investigaie. Articolul 11. Garaniile i protecia social a subiecilor ce efectueaz activitatea special de investigaii

(1) Asupra subiecilor care afecteaz activitatea special de investigaii se extind garaniile proteciei juridice i sociale a colaboratorilor organelor n care snt ncadrai. (2) Nimeni nu are dreptul s intervin n aciunile legitime ale subiecilor care efectueaz activitate special de investigaii, cu excepia persoanelor nemijlocit mputernicite prin lege. Capitolul III MSURILE SPECIALE de INVESTIGAII Articolul 12. Msurile speciale de investigaii (1) ntru realizarea scopului prevzut de prezenta lege se efectueaz urmtoarele aciuni speciale de investigaie; a) Cu autorizarea judectorul de instrucie se dispun urmtoarele msuri speciale: 1) cercetarea domiciliului i/sau dup caz instalarea n el a aparatelor ce asigur supravegherea audio, video, de fotografiat, de filmat; 2) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice; 3) interceptarea convorbirilor; 4) monitorizarea conexiunilor comunicaiilor telegrafice i electronice; 5) monitorizarea sau controlul tranzaciilor financiare i accesul la informaia financiar; 6) achiziiile de control. b) Cu autorizarea procurorul se dispun la demersul motivat al ofierului de urmrire penal n cadrul urmriri penale, din oficiu atunci cnd efectueaz nemijlocit urmrirea penal sau la propunerea ofierului de investigaie urmtoarele msuri speciale de investigaie: 1) colectarea informaiei de la instituiile de telecomunicaii i a traficului de informaie; 2) identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic, care nu implic aportul instituiei de telecomunicaii (furnizorului de servicii); 3) urmrirea vizual i/sau documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i localizarea sau urmrirea prin sistem de poziionare global (GPS) ori prin alte mijloace tehnice; 4) reinerea, cercetarea, predarea, percheziionarea sau ridicarea trimiterilor potale; 5) controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate; 6) utilizarea agenilor sub acoperire; 7) livrarea supravegheat; 8) chestionarea; 9) culegerea informaiei despre persoane i fapte i identificarea persoanei 10) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativ; 11) cercetarea obiectelor i documentelor.

(2) Lista aciunilor enumerate la alin. (1) este exhaustiv i poate fi modificat sau completat numai prin lege. (3) Msurile prevzute la alineatul (1) litera a) precum i cele prevzute la litera b) punctele 4) i 7) se efectuiaz numai n carul unui proces penal. (4) n procesul efecturii msurilor speciale investigaie se face uz de sisteme informaionale, de aparate de nregistrare video, audio, de filmat, de fotografiat i de alte mijloace tehnice . (5) Organizarea, metodele i tactica efecturii msurilor special de investigaii, procedurile interne de autorizare, regulile de ntocmire a proceselorverbale, cu privire la gestionarea, pstrarea i distrugerea materialelor obinute, msurilor de asigurare a integritii i confidenialitii acestora i a activitilor special de investigaie, regulile de nfptuire a operaiunilor sub acoperire i cu privire la conducerea i gestionarea agenilor sub acoperire i informatori, precum i utilizarea resurselor financiare alocate pentru aplicarea msurilor speciale de investigaie, este stabilit printr-un act normativ comun al organelor care exercit activitate operativ de investigaii, dup coordonarea acestuia Procuratura General. Articolul 13. Temeiurile de efectuare a msurilor speciale de investigaii (1) Temeiurile pentru nfptuirea msurilor speciale de investigaii snt: a) circumstanele neclare n legtur cu pornirea urmririi penale; b) informaiile devenite cunoscute organelor care exercit activitate special de investigaii: 1) privind aciunea contrar legii n curs de pregtire, comitere sau comis, precum i privind persoanele care o pregtesc, o comit sau au comis-o, dac datele pentru pornirea urmririi penale snt insuficiente; 2) privind persoanele care se ascund de organele de urmrire penal sau de judecat ori care se eschiveaz de la sanciunea penal; 3) privind persoanele disprute fr urm i privind depistarea cadavrelor neidentificate; 4) informaie ce pun n pericol securitatea de stat, militar, economic sau ecologic a Republicii Moldova c) ordonanele ofierului de urmrire penal, procurorului sau decizia instanei de judecat n cauzele penale aflate n procedura lor; d) interpelrile organelor care efectueaz activitate special de investigaii, n temeiurile indicate n prezentul articol; e) interpelrile organizaiilor de drept internaionale i ale organelor de drept ale altor state, n conformitate cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte. (2) Activitatea special de investigaie se dispune i se nfptuiete cnd sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii; a) pe alt cale este imposibil realizarea scopului procesului penal ori exist un pericol pentru sigurana persoanelor, a unor bunurilor de valoare ori securitatea statului;

b) aciunea s fie necesar i proporional cu restrngerea drepturilor i libertilor fundamentale; c) aciunea pune n pericol securitatea de stat, militar, economic sau ecologic a Republicii Moldova Articolul 14. Procedura autorizrii msurilor speciale de investigaii (1) Msurile speciale de investigaie prevzute la art. 12 alin. (1) litera a) se autorizeaz n condiiile Codului de procedur penal. (2) Msurilor speciale de investigaii prevzute la art. 12 alin. (1) litera b) se autorizeaz de procuror la demersul organului abilitat cu exercitarea activitii special de investigaie n cadrul unui dosar special deschis i nregistrat, prin ordonan care trebuie s cuprind, n afara meniunilor prevzute n Codul de procedur penal: a) indicarea msurii concrete ncuviinate; b) perioada pentru care s-a autorizat msura; c) identitatea atribuit investigatorului sub acoperire precum i activitile pe care le va desfura; d) numele, prenumele persoanei supuse msurii de speciale de investigaie, sau datele de identificare ale acestora, dac sunt cunoscute. (3) nfptuirea msurilor speciale de investigaie autorizate trebuie s nceap n termenul indicat de aceasta sau imediat dup emitere, n caz contrar msura fiind considerat nul de drept. (4) Subdiviziunile specializate ce efectueaz msurile speciale de investigaie va informa procurorul printr - un proces verbal, n termen de o lun de la momentul dispunerii ei, sau n termenul stabilit n ordonan, despre rezultatele obinute la implementarea aciunilor speciale de investigaii. (5) Dac n cadrul examinrii procesului verbal, procurorul constat c nu sunt respectate condiiile de ntindere a implementrii aciunii sau prin msura dispus se ncalc nentemeiat sau n mod vdit drepturile i interesele omului dispune ncetarea aciunilor. (6) Msura special de investigaii se dispune pe o perioada de 30 de zile cu posibilitatea de a fi prelungit ntemeiat pn la 6 luni. n cazul n care termenul de autorizare a efecturii msurii speciale de investigaie a prelungit 6 luni, este interzis autorizarea repetat a msurii speciale de investigaie pe acelai temei i asupra aceluiai subiect cu excepia utilizrii agenilor sub acoperire sau apariiei circumstanelor noi. (7) Procurorul va dispune ncetarea msurii speciale naintea expirrii duratei pentru care aceasta a fost autorizat, ndat ce au disprut motivele care au justificat-o. (8) n cazul n care condiiile necesare pentru distrugerea aciunilor speciale de investigaie nu mai exist, aciunea pus n executare trebuie s fie ncetat fr ntrziere. Articolul 15. Consemnarea activitii speciale de investigaii

(1) Subiectul ce efectueaz msura special de investigaie ntocmete proces-verbal pentru fiecare aciune autorizat, n care consemneaz: 1) locul i data efecturii msurii speciale de investigaie precum i ora nceperii i finisrii efecturii ei; 2) funcia, numele i prenumele subiectului care ntocmete procesul-verbal; 3) numele, prenumele i calitatea persoanelor care au participat la efectuarea aciunii, iar dac este necesar, i adresele lor, obieciile i explicaiile acestora; 4) descrierea amnunit a faptelor constatate, precum i a msurilor luate n cadrul efecturii aciunii excepionale de investigaie; 5) meniunea privind efectuarea, n cadrul realizrii aciunii speciale de investigaie, a fotografierii, filmrii, nregistrrii audio, mijloacele tehnice utilizate la efectuarea aciunii respective, condiiile i modul de aplicare a lor, obiectele fa de care au fost aplicate aceste mijloace, rezultatele obinute. (2) La procesul-verbal se anexeaz, n plic sigilat, suportul care conine rezultatul msurilor speciale de investigaie. Suportul sau o copie certificat se pstreaz la sediul organului ce a realizat msura special de investigaie n locuri speciale, n plic sigilat i va fi pus la dispoziia procurorului, la solicitarea acesteia. Dup sesizarea procurorului, copia suportului care conine msurile speciale i copiile de pe procesele-verbale se pstreaz la dispoziia exclusiv a procurorului. (3) Procesul-verbal i suportul informatic la msurile speciale de investigaie se anexeaz la dosarul special deschis n condiiile prezentei legi. (4) La ncetarea msurii speciale de investigaie, ofierul de investigaie ce a realizat msura transmite procesul-verbal la care se anexeaz toate materialele acumulate pe cauza dat procurorului care le examineaz i se pronun prin ordonan asupra legalitii sau ilegalitii implementrii msurii realizare. (5) n cazul n care procurorul constat c msura s-a efectuat cu nclcarea vdit a drepturilor i libertilor omului sau a fost extins prevederile ordonanei de autorizare declar nule procesul-verbal i dispune n ordonan nimicirea imediat a suportului informatic i a materialelor acumulate pe parcursul efecturii msurii speciale de investigaie. (6) n cazul n care procurorul constat c prin aciunile ntreprinse ofierul special investigaie a nclcat drepturile i libertile omului declar nule msurile ntreprinse i sesizeaz organele competente. Ordonana procurorului se atac la procurorul ierarhic superior. (7) n cazul n care procurorul emite ordonan cu privire la legalitatea de implementare a msurii speciale de investigaie, informeaz imediat persoanele care au fost supuse msurii speciale de investigaie. (8) Dup momentul informrii persoana supus msurii speciale de investigaie are dreptul s fac cunotin cu procesul verbal de efectuarea a msurii speciale de investigaie i ordonana procurorului cu privire la legalitatea/ilegalitatea aciunilor n cauz. Articolul 16. Controlul special

(1) n cazul prezenei temeiurilor prevzute n articolul 13 subdiviziunile organelor care efectueaz activitatea special de investigaii au dreptul de a efectua controlul special n scopul colectrii i sistematizrii informaiei n legtur cu demersul naintat i indicaia dat. (2) Controlul special se efectueaz cu autorizaia i/sau sub supravegherea procurorului din teritoriul de circumscripia a subdiviziunii organului special de investigaie. Rezultatele msurilor speciale de investigaii se reflect n actele speciale i se sistematizeaz la dosar. (3) Controlul special se suspend n cazul rezolvrii sarcinilor concrete ale activitii speciale de investigaii sau stabilirii circumstanelor ce dovedesc imposibilitatea obiectiv de a realiza aceste sarcini. (4) Toat informaia acumulat pe parcursul efecturii controlului special se anexeaz la dosarul de efectuare a msurilor speciale de investigaie deschis la momentul nregistrrii controlului. n urma finalizrii controlului special se ntocmete un raport cu privire la rezultatele controlului. Articolul 17 Dosarul special (1) La efectuarea controlului special i efectuarea msurii speciale de investigaie, ofierul de investigaie este obligat s deschid dosar special n care se anexeaz toate materialele acumulate. Deschiderea dosarului este supus nregistrrii obligatorii. (2) Deschiderea dosarului special nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor i libertilor ocrotite de lege ale cetenilor. (3) Categoriile dosarelor special, modul de inere i ncetare a acestora snt stabilite prin actele normative departamentale ale organelor subdiviziunile crora efectueaz activitatea special de investigaii. (4) Dosarul special se pstreaz de ctre subdiviziunile organelor n cadrul crora ofierii de investigaie efectueaz activitatea special de investigaie timp de 5 ani, dup care se supune nimicirii. Articolul 18. Accesul la sistemele informaionale Ofierii ce efectueaz activitatea special de investigaie i conductorii subdiviziunilor din cadrul organelor care efectueaz activitatea special de investigaie, n limitele dosarului special au acces la datele sistemelor informaionale cu excepiile prevzute de lege. Articolul 19. Utilizarea rezultatelor activitii speciale de investigaii (1) Rezultatele activitii speciale de investigaii pot fi utilizate la nfptuirea msurilor speciale de investigaii n scopul prevenirii, curmrii criminalitii i asigurrii securitii statului, precum i n calitate de probe pentru cauzele penale n cazul cnd ele au fost efectuate n cadrul unui dosar penal penal. (2) Materialele controlului special nu constituie temei pentru limitarea drepturilor, libertilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice i juridice. (3) Informaia despre forele, mijloacele, sursele (cu excepia persoanelor care acord sprijin organelor care efectueaz astfel de msuri), metodele, planurile

i rezultatele activitii speciale de investigaii, precum i despre organizarea i tactica desfurrii msurilor speciale de investigaii, care constituie secret de stat, poate fi scoas de la secret numai n conformitate cu legislaia. (4) n cazul n care ofierul de investigaie ce efectueaz msura special de investigaie constat o bnuial rezonabil cu privire la svrirea unei infraciuni sau pregtirea svririi ei, transmite imediat prin raport toate materialele organului de urmrire penal. Articolul 20. Confidenialitatea datelor cu privire la msurile speciale de investigaii (1) Toate datele acumulate n timpul efecturii msurii speciale de investigaie sunt confideniale. (2) Orice divulgare a lor atrage rspunderea prevzut de lege. Articolul 21. Procedura de contestare a msurilor speciale de investigaii (1) Contestarea actelor procurorului este naintat procurorului ierarhic superior a procurorului care a dispus msura de ctre ofierul de investigaie care a solicitat autorizarea msurii i/sau care a efectuat msura special de investigaie sau de ctre persoana ce a fost supus msurii speciale de investigaie. (2) Persoanele indicate n alin.(1) snt n drept de a ataca ordonana: 1) cu privire la refuzul procurorului de a autoriza msura special de investigaie : 2) cu privire la legalitatea implementrii msurii speciale de investigaie; 3) cu privire la declararea nul a rezultatelor msurilor speciale de investigaie. (3) Plngerea se adreseaz, n termen de 15 zile, procurorului ierarhic superior de la momentul aducerii ordonanei la cunotin i se depune fie direct la acesta sau la procurorul care a emis actul contestat. n cazurile n care plngerea a fost depusa la procuror care a emis actul contestat, acesta este obligat ca n termen de 48 de ore de la primirea ei s o nainteze procurorului ierarhic superior, nsoit de explicaiile sale, atunci cnd acestea sunt necesare. (4) Procurorul ierarhic superior examineaz plngerea timp de 5 zile i dispune; a) anularea ordonanei procurorului cu indicarea aciunilor ce urmeaz a fi ntreprinse de ctre acesta; b) meninerea ordonanei n vigoare. (5) Ordonana procurorului ierarhic superior este irevocabil i definitiv. Articolul 22. Colectarea informaiei de la instituiile de telecomunicaii i a traficului de informaie (1) Colectarea informaiei de la instituiile de telecomunicaii i a traficului de date computerizate, care const n colectarea de la instituiile de telecomunicaii, operatorii de telefonie fix sau mobil, operatorii de internet a informaiilor transmise prin canalele tehnice de telecomunicaii (telegraf, telefax, peiging, computer, radio i alte canale), fixarea secret a informaiilor publice, transmise

sau primite prin intermediul liniilor tehnice de legturi de telecomunicaii de ctre persoanele supuse msurii, precum i obinerea de la operatori a informaiei deinute despre utilizatorii de serviciilor de telecomunicaii, inclusiv de roaming i despre serviciile de telecomunicaii prestate acestora, la care se atribuie: 1) posesorii numerelor de telefon; 2) numerele de telefon nregistrate pe numele unei unei persoane; 3) serviciile de telecomunicaii prestate utilizatorului; 4) sursa de comunicaii (numrul de telefon al apelantului; numele, pronumele i domiciliul abonatului sau utilizatorului nregistrat); 5) destinaia comunicaiei (numrul de telefon al apelatului sau numrul la care apelul a fost rutat, redirecionat, numele, pronumele, domiciliul abonatului sau utilizatorului dat); 6) tipul, dat, ora i durata comunicaiei, inclusiv ale tentativelor de apel euate; 7) echipamentul de comunicaii al utilizatorului sau alt dispozitiv utilizat pentru comunicaie (imei ale telefoanelor mobile, denumirea locaiei Cell ID); 8) locul echipamentului de comunicaii mobile de la nceputul comunicaiei, locaia geografic a celulei. (2) n cazul n care informaia obinut constituie o bnuial rezonabil cu privire la o infraciune svrit sau n curs de pregtire informaia se transmite imediat organului de urmrire penal. Articolul 23. Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic (1) Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic reprezint solicitarea unui furnizor de servicii de a identifica abonatul, proprietarul sau utilizatorul unui sistem de telecomunicaii, unui mijloc de telecomunicaii ori a unui punct de acces la un sistem informatic, sau comunicarea dac un anumit mijloc de comunicaii sau punct de acces la un sistem informatic este folosit sau activ, ori a fost folosit sau activ la o anumit dat, n cazul n care exist o suspiciune rezonabil cu privire la svrirea unei infraciuni. (2) n cazul n care organul ce efectueaz msura special de investigaie dispune de posibilitate tehnic de a identifica abonatul, proprietarul sau utilizatorul unui sistem de comunicaii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic fr aportul furnizorului de servicii, aceasta poate fi dispus prin decizia conductorului organului respectiv. (3) Ordonana de dispune a msurii speciale de investigaie pe lng elementele prevzute n Codul de procedur penal urmeaz s conin: persoana sau furnizorul de servicii care este n posesia sau care are sub control datele, numele persoanei, atunci cnd sunt cunoscute, motivarea ndeplinirii condiiilor de dispunere, menionarea obligaiei persoanei sau furnizorului de servicii de a comunica imediat, n condiii de confidenialitate datele solicitate.

(4) Furnizorii de servicii sunt obligai s colaboreze cu organele speciale de investiogaii pentru executarea ordonanei procurorului i s pun de ndat la dispoziia acestora datele solicitate. (5) Persoanele care sunt chemate s colaboreze cu organele speciale de investigaie au obligaia de a pstra secretul operaiunii efectuate, nclcarea acestei obligaii fiind pedepsit potrivit legislaiei n vigoare. Articolul 24. Urmrirea vizual i/sau documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i localizarea sau urmrirea prin sistemul de poziionare global (GPS) ori prin alte mijloace tehnice (1) Urmrirea vizual i/sau documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i localizarea sau urmrirea prin sistemul de poziionare global (GPS) ori prin alte mijloace tehnice reprezint relevarea i fixarea aciunilor ilegale a persoanei, a unor imobile, mijloacelor de transport i altor locuri, cu utilizarea aparatelor de nregistrare tehnic. (2) Prin localizarea sau urmrirea prin sistemul de poziionare global (GPS) sau alte mijloace tehnice, se nelege folosirea unor dispozitive care determina locul unde se afla persoana sau obiectul la care este ataat. Articolul 25. Controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate (1) Controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate prevede nmnarea sau predarea de bunuri, bancnote sau documente persoanei care pretinde sau accept acestea, sub supraveghere cu documentarea acestor aciuni. (2) Aceast msur special de investigaie poate fi aplicat numai de ctre organele de urmrire penal ale Ministerului Afacerilor Interne i Centrului pentru combaterea crimelor economice i corupie. Articolul 26. Utilizarea agenilor sub acoperire. (1) Autorizarea utilizrii investigatorilor sub acoperire se dispune de procurorul, pe o perioad necesar descoperirii faptului existenei infraciunii . (2) Msura se dispune de procuror, din oficiu sau la desemnarea organului special de investigaie, prin ordonan care trebuie s cuprind: a) indicarea msurii concrete ncuviinate; b) perioada pentru care s-a autorizat msura; c) identitatea atribuit investigatorului sub acoperire precum i activitile pe care le va desfura; d) persoanei sau persoanelor supuse msurii de speciale de investigaie, sau datele de identificare ale acestora, dac sunt cunoscute. (3) n cazul n care procurorul apreciaz c este necesar ca investigatorul sub acoperire, poate folosi dispozitive tehnice pentru a obine fotografii sau nregistrri audio i video, sesizeaz judectorul de instrucie n vederea emiterii mandatului de efectuare a msurii special de investigaii. (4) Investigatorii sub acoperire sunt lucrtori din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaie i Securitate al Republicii Moldova,

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei care desfoar, potrivit legii, activitatea operativ de investigaie, anume desemnai n acest scop, i pot fi folosii numai pe perioada determinat n autorizaia procurorului. (5) Investigatorul sub acoperire culege date i informaii n baza ordonanei emise potrivit alin.(1) - (3), pe care le pune, n totalitate, la dispoziia procurorului care a autorizat-o. (6) Investigatorului sub acoperire i este interzis s provoace comiterea de infraciuni. (7 ) Organele de stat pot folosi sau pune la dispoziia investigatorului sub acoperire orice nscrisuri ori obiecte necesare pentru desfurarea activitii autorizate. Activitatea persoanei care pune la dispoziie sau folosete nscrisurile ori obiectele nu constituie infraciune. (8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiai ca martori n cadrul procesului penal. Pentru motive ntemeiate, investigatorul poate fi audiat n aceleai condiii ca i martorii ameninai. Articolul 27. Chestionarea Chestionarea const n comunicarea nemijlocit a ofierului special sau la indicaia lui de alte persoane, cu persoane ce posed informaii despre fapte, evenimente, circumstane, persoane ce prezint interes. Articolul 28. Culegerea informaiei despre persoane i fapte i identificarea persoanei Culegerea informaiei despre persoane i fapte este ndreptat spre dobndirea informaiei despre persoanele fizice, fapte, evenimente, circumstane ce prezint intere operativ, prin studierea nemijlocit a documentelor, materialelor, bazelor de date, ntocmirea interpelrilor n adresa ntreprinderilor organizaiilor, indiferent de forma de proprietate, persoanelor fizice, care posed sau pot s dispun de informaiile nominalizate. Articolul 29. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativ Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativ const n depistarea, ridicarea fizic i conservarea purttorilor materiali de informaie (obiecte, substane), cu scopul comparrii lor cu materialele de care dispun deja serviciile speciale sau cu scopul depistrii ulterioare a obiectelor identice la obiectele care prezint interes operativ. Articolul 30. Cercetarea obiectelor i documentelor Cercetarea obiectelor i actelor const n examinarea obiectelor materiale de ctre lucrtorii operativi, cu participarea, n caz de necesitate a specialistului, ce posed cunotine speciale, necesare pentru studierea materiilor n scopul soluionrii sarcinilor speciale. Aceast msur presupune aprecierea obiectelor din punct de vedere tiinific, pentru depistarea semnelor activitii criminale, studierea coninutului documentelor, suprapunerea cu alte documente pentru determinarea realitii obiective.

Capitolul IV CONCURSUL DAT SUBIECILOR ACTIVITII SPECIALE DE INVESTIGAII Articolul 31. Atragerea cetenilor la colaborare confidenial cu subiecii activitii special de investigaie (1) Unii ceteni, cu acordul lor, pot fi atrai la pregtirea sau nfptuirea msurilor speciale de investigaii n mod confidenial, inclusiv prin contract. Aceste persoane snt obligate s pstreze secretul informaiilor care le-au devenit cunoscute n mersul activitii speciale de investigaii i nu au dreptul s prezinte organelor care efectueaz o astfel de activitate informaii vdit false. (2) Organele care efectueaz activitate special de investigaii pot ncheia contracte cu persoane adulte care au capacitate de exerciiu, indiferent de cetenie, naionalitate, sex, situaie social, oficial i patrimonial, convingeri politice i religioase, apartenen la organizaii obteti. (3) Organelor care nfptuesc msuri speciale de nvestigaii li se interzice a se folosi n activitatea lor de concursul confidenial, pe baz de contract, din partea deputailor, judectorilor i procurorilor. Articolul 32. Asistena subiecilor activitii speciale de investigaie (1) Autoritile publice, ntreprinderile, instituiile i organizaiile, indiferent de tipul de proprietate, snt obligate s acorde asisten organelor care efectueaz activitate special de investigaii la ndeplinirea atribuiilor ce le revin conform legii. (2) ntreprinderile, instituiile i organizaiile prestatoare de servicii potale i de telecomunicaii, indiferent de tipul de proprietate, snt obligate s asigure condiii tehnice necesare nfptuirii de ctre organele mputernicite a msurilor speciale de investigaii, precum i s ntreprind aciuni pentru neadmiterea divulgrii coninutului, metodelor i tacticii acestor msuri. Articolul 33. Aprarea social i juridic a persoanelor care dau concurs subiecilor activitii speciale de investigaie (1) Persoanele care dau concurs organelor care efectueaz activitate special de investigaii se afl sub protecia statului. (2) n cazul apariiei pericolului real de atentat ilicit la viaa, sntatea sau bunurile unor anumite persoane n legtur cu concursul dat organelor care efectueaz activitate special de investigaii, precum i membrilor familiilor i rudelor acestora, organele respective snt obligate s ntreprind msurile necesare n vederea prevenirii aciunilor ilicite, identificrii culpabililor i tragerii acestora la rspundere. (3) Informaia despre persoanele infiltrate n organizaiile criminale, despre colaboratorii titulari care activeaz acoperit ai organelor care efectueaz activitate special de investigaii, precum i despre persoanele ce acord sau au acordat acestor organe sprijin n mod confidenial, poate fi dat publicitii numai cu acordul n scris al acestor persoane i numai n cazurile prevzute de legislaie.

(4) Persoanele care colaboreaz cu organele care efectueaz activitate special de investigaii au dreptul s li se dea concurs att gratuit, ct i cu recompens. (5) Statul garanteaz persoanelor care i-au dat consimmntul s colaboreze, pe baz de contract, cu organele care efectueaz activitate special de investigaii respectarea obligaiilor prevzute de contract. (6) Perioada de colaborare a cetenilor, pe baz de contract, cu organele care efectueaz activitate special de investigaii se include n vechimea de munc drept ocupaie de baz. Persoanele indicate au dreptul la asigurare cu pensii n conformitate cu legislaia. (7) n scopul asigurrii securitii persoanelor care colaboreaz, pe baz de contract, cu organele care efectueaz activitate special de investigaii, a membrilor familiilor i a rudelor acestora, se permite nfptuirea de msuri speciale n vederea proteciei lor n modul stabilit de Guvern. (8) n cazul decedrii persoanei care colaboreaz, pe baz de contract, cu organele care efectueaz activitate special de investigaii n legtur cu participarea ei la pregtirea i nfptuirea msurilor special de investigaii, familiei celui decedat i persoanelor ntreinute de el li se pltete din mijloacele bugetului respectiv o indemnizaie unic n mrimea mijloacelor bneti de ntreinere pe o perioad de zece ani a celui czut i, n modul prevzut de lege, li se stabilete pensie pentru pierderea ntreintorului. (9) n cazul rnirii, contuzionrii, schilodirii sau altei traumri a persoanei care colaboreaz, pe baz de contract, cu organele care efectueaz activitate special de investigaii, n legtur cu participarea ei la pregtirea i nfptuirea msurilor operative de investigaii, ceea ce o lipsete de posibilitatea de a colabora n continuare, acesteia i se pltete din mijloacele bugetului respectiv o indemnizaie unic n mrimea mijloacelor bneti de ntreinere pe o perioad de 5 ani i, n modul prevzut de lege, i se stabilete pensie de invaliditate. Capitolul V ASIGURAREA FINANCIAR A ACTIVITII SPECIALE I ORDINARE DE INVESTIGAII Articolul 34. Finanarea activitii de investigaie (1) Ministerelor i organele subdiviziunile crora sunt mputernicite cu efectuarea activitii speciale de investigaii li se aloc n acest scop mijloace financiare din bugetul de stat. (2) Controlul asupra cheltuirii mijloacelor financiare alocate pentru activitatea operativ de investigaii se exercit de ctre conductorii ministerelor respective, precum i de ctre un reprezentant al Ministerului Finanelor special mputernicit. Capitolul VI SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ACTIVITII DE INVESTIGAIE

Articolul 35. Controlul parlamentar (2) Controlul din partea Parlamentului asupra activitii speciale de investigaii se exercit de comisia Comisia securitate naional, aprare i ordine public. (3) Organele care efectueaz activitate special de investigaii snt obligate s prezinte procurorului General pn la data de 15 decembrie a fiecruia an raportul cu privire la activitatea special de investigaie care va cuprinde: a) numrul msurilor speciale de investigaie autorizate; b) numrul msurilor speciale anulate; c) rezultatele msurilor speciale de investigaie. (4) Procurorul General n baza rapoartelor prezentate i a informaiei de care dispune procuratura prezint comisiei raportul final al activitii speciale de investigaie pn la 15 februarie a fiecrui an. (5) Comisia poate solicita orice informaie cu privire la activitatea special de investigaie dac consider c raportul prezentat este incomplet. Articolul 36. Supravegherea i controlul exercitat de procuror (1) Controlul asupra executrii legilor de ctre organele care efectueaz activitatea special de investigaii se efectueaz de ctre procurorii ierarhic superiori, iar n cazurile prevzute de legislaia procesual penal. (2) Controlul se efectueaz n baza plngerilor depuse de persoane ale cror drepturi i interese legitime au fost nclcate de organele care efectuiaz activitatea special de investigaii. (4) Procurorii i judectorii de instrucie care efectueaz controlul asupra executrii legilor de ctre organele care efectueaz activitatea special de investigaii trebuie s dispun de dreptul de acces la informaiile ce constituie secret de stat, acordat n modul stabilit de legislaie. (5) Activitatea persoanelor care au acordat sau acord n mod confidenial sprijin organelor care nfptuiesc msuri speciale de investigaii se afl sub controlul Procurorului General sau a unui procuror, special mputernicit prin ordinul Procurorului General. Articolul 37. Controlul departamental (1) Conductorul departamental asupra activitii ofierilor de investigaie se realizeaz de ctre conductorul organului care realizeaz activitatea special de investigaie. (2) Conductorul organului care realizeaz activitatea special de investigaie exercit controlul prin solicitarea dosarelor operative la control sau prin darea indicaiilor pe dosar. Articolul 38. Dispoziii finale i tranzitorii (1) Prezenta lege intr n vigoare n termen de 6 luni de la data publicrii. Guvernul, n termen de 3 luni de la data publicrii prezentei legi,va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaiei n vigoare n concordan cu prezenta lege.

(2) Se abrog Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativ de investigaii (republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 11-13, art. 38), cu modificrile i completrile ulterioare din momentul intrrii n vigoare a prezentei legi.

Preedintele Parlamentului