Conceptul de criminalitate organizat

Definirea noiunii de criminalitate organizat reprezint, n continuare o surs de opinii divergente ntre specialitii acestui domeniu. Ambiguitatea conceptului se manifest att pe plan terminologic, ct i sub aspectul caracteristicilor fenomenului i posibilitatea de individualizare a acestuia. Fenomenul privit din punct de vedere politologic, este caracterizat ca o ameninare asimetric la adresa securitii naionale i regionale, ce include corupie, violena fizic i intimidarea populaiei, subminarea bunstrii politice, economice i sociale a statului. Noiunea de grupare a criminalitii organizate este definit ca fiind un grup structurat alctuit din trei sau mai multe persoane, care exist de o anumit perioad i acioneaz n nelegere, n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni grave, sau infraciuni prevzute de prezenta Convenie, pentru a obine, direct sau indirect un avantaj financiar sau un alt avantaj material. O abordare similar cu privire la criminalitatea organizat o are i Uniunea European, care n vederea definirii acestui fenomen ia n considerare unsprezece caracteristici: 1.colaborarea a mai mult de dou persoane; 2.fiecare cu propriile sarcini ce i-au fost distribuite; 3.pentru o perioad prelungit sau nedeterminat de timp; 4.folosind o form oarecare de disciplin i control; 5.suspeci de comiterea unei infraciuni grave; 6.opernd la nivel naional; 7.folosind violena sau alte forme de intimidare; 8.uznd structuri comerciale sau alte tipuri de afaceri;

9.implicai n operaiuni de splare a banilor; 10.exercitnd influen n politic, economie, asupra mijloacelor de mass-media, administraie public sau asupra autoritilor judectoreti; 11.interesai de obinerea de profit i/sau putere. Pentru ca un grup s aparin crimei organizate cel puin ase din caracteristicile enunate anterior trebuie s se regseasc n specificul activitii infracionale, dintre care obligatoriu cele viznd: colaborarea a mai mult de dou persoane, suspiciunea referitoare la comiterea unor infraciuni criminale grave i scopul declarat al obinerii de profit i/sau putere. Strns legat de conceptul de criminalitate organizat este noiunea de economie subteran sau ascuns. Acest termen include o larg varietate de activiti economice, care includ att producia, consumul i distribuia de bunuri i servicii ilegale, care nu fac parte din estimarea produsului intern brut, ct i activitile economice legale care nu sunt raportate fiscului i se sustrag impozitrii. Avnd n vedere legtura ntre economia subteran cu fenomenul criminalitii organizate i al corupiei, o component esenial o reprezint reciclarea fondurilor obinute n urma activitilor infracionale desfurate. Exist o ntreptrundere, care poate cu fi delimitat cu greu, ntre fenomenul corupiei i cel al criminalitii organizate. De aceea, abordarea unuia dintre ele conduce implicit la cellalt, existena, etiologia lor, formele de manifestare evoluia i tendinele lor, precum i tactica i strategia de contracarare a acestora fiind aproximativ aceeai. Principala asemnare ntre corupie i crim organizat o reprezint manifestarea antisocial, parte component a fenomenului infracional. Ambele constituie forme de comportament deviant, care presupune desfurarea unor activiti ilegale i imorale. Privind cele dou fenomene din perspectiva participanilor la activiti ilegale, putem

remarca faptul c att n cazul infraciunilor specifice criminalitii organizate, ct i unor forme de corupie, subiectul este calificat. Prin urmare, n cazul unor forme de corupie se cere calitate de funcionar iar n cazul criminalitii organizate, calitatea de membru al unei organizaii criminale. De asemenea, infraciunile specifice corupiei i criminalitii organizate sunt comise ntotdeauna cu intenie, i urmresc obinerea unor foloase materiale sau servicii. La nivel politic corupia saboteaz politicile i programele care au drept int dezvoltarea statutului, favoriznd n contrapartid dezvoltarea crimei organizate. n aceeai msur, corupia autoritilor este considerat un factor care a permis dezvoltarea fenomenului criminalitii organizate, acestea completndu-se reciproc prin aceea c organizarea gruprilor criminale a creat multiple oportuniti care au avut ca finalitate coruperea funcionarilor publici i crearea premiselor de subminare a efortului depus de ali factori pentru combaterea acestui fenomen. O alt similitudine ntre fenomenul de corupie i cel al crimei organizate l reprezint aspectul transnaional al acestora. Reele criminale se extind dincolo de frontierele naionale, exploatnd legturile etnice, culturale i istorice peste tot n lume. Astfel activitile infracionale specifice criminalitii organizate transcend graniele naionale, iar infractorii deplasndu-se cu uurin n orice col al lumii, fie pentru gsirea de noi zone de exploatare, fie pentru a scpa de urmrirea penal. Corupia dobndete valene transnaionale prin relaiile realizate ntre agentul strin i funcionarul corupt autohton, care n schimbul unor valori i ndeplinete ori i ncalc ndatoririle legale, fie prin acte de corupie comise de funcionarii organizaiilor internaionale.