LEGE privind declararea i controlul veniturilor i al proprietii demnitarilor de stat, judectorilor, procurorilor, funcionarilor publici i a unor persoane cu funcie

de conducere nr. 1264-XV din 19.07.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.124-125/991 din 05.09.2002

***
C UP R I NS Articolul 1. Do men iul de reglementare i scopul prezentei legi Articolul 2. No iuni Articolul 3. Subiec ii declarrii veniturilo r i a p roprietii Articolul 4. Ob iectul declarrii Articolul 5. Ob ligativitatea declarrii Articolul 6. Declara ia cu privire la venituri i proprietate Articolul 7. Forma declaraiei Articolul 8. Termenul depunerii declara iei Articolul 9. Autoritile abilitate cu funcii de colectare a declara iilor Articolul 10. Controlu l declaraiilor Articolul 11. Autoritile ab ilitate cu funcii de control al declara iilor Articolul 12. Secretul informaiilor Articolul 13. Transparena declaraiilor Articolul 14. Rspunderea pentru nclcarea prezentei leg i Articolul 15. Dispoziii finale i t ranzitorii

Parlamentul adopt prezenta lege organic. Articolul 1. Domeniul de reglementare i scopul prezentei legi (1) Prezenta lege stabilete obligativitatea, precum i modul de declarare i de exercitare a controlului asupra veniturilor i proprietii demnitarilor de stat, judectorilor, procurorilor, funcionarilor publici i a unor persoane cu funcie de conducere. (2) Prezenta lege are drept scop instituirea msurilor de prevenire i de combatere a mbogirii fr just cauz a demnitarilor de stat, judectorilor, procurorilor, funcionarilor publici i a unor persoane cu funcie de conducere.
[Art.1 n redacia Legii nr.136-XV din 06.05.04, n vigoare 11.06.04]

Articolul 2. Noiuni n sensul prezentei legi, se definesc urmtoarele noiuni: demnitar de stat persoan cu funcie de rspundere n stat, al crei mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituia Republicii Moldova sau care este nvestit n funcie, prin numire sau prin alegere, de ctre Parlament, Preedintele Republicii Moldova sau Guvern, n condiiile legii; - persoan cu funcie de conducere conductor, adjunctul acestuia, n instituia p ublic, n ntreprinderea de stat sau municipal, n societatea comercial cu capital de stat majoritar, n instituia financiar cu capital de stat total sau majoritar; 1

- instituie public organizaie nfiinat de autoritile publice centrale sau locale pentru desfurarea funciilor socioculturale, de nvmnt i alte funcii analoage cu caracter necomercial i finanat integral sau parial din mijloacele bugetului; proprietate bunuri mobile i imobile, inclusiv cele aflate n afara rii.
[Art.2 modificat prin Legea nr.136-XV din 06.05.04, n vigoare 11.06.04]

Articolul 3. Subiecii declarrii veniturilor i a proprietii Subieci ai declarrii veniturilor i a proprietii snt: a) Preedintele Republicii Moldova, deputaii, membrii Guvernului, judectorii Curii Constituionale, Curii Supreme de Justiie, Curilor de apel, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judectorii, Procurorul General, procurorii i adjuncii acestora, membrii Curii de Conturi, membrii Consiliului de administraie a Bncii Naionale a Moldovei, membrii Consiliului de administraie al Comisiei Naionale a Pieei Financiare, avocaii parlamentari, Preedintele Comisiei Electorale Centrale i adjuncii lor (permaneni), eful i adjuncii efului Aparatului Guvernului, efii oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului, conductorii autoritilor administraiei publice locale; b) viceminitrii, directorii departamentelor, centrelor i adjuncii acestora, efii serviciilor de stat i adjuncii acestora, efii punctelor vamale i adjuncii acestora, directorii ageniilor de stat i independente i adjuncii acestora, directorul Camerei de liceniere i adjuncii acestuia, viceprimarii, vicepreedinii raionului; c) conductorii, adjuncii acestora, n instituia public, n ntreprinderea de stat sau municipal, n societatea comercial cu capital de stat majoritar, n instituia financiar cu capital de stat total sau majoritar, consilierii locali; d) funcionarii publici care nu au fost specificai la lit.a), b) i c).
[Art.3 modificat prin Legea nr.130-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007] [Art.3 modificat prin Legea nr.195-XVI din 28.07.05, n vigoare 16.09.05] [Art.3 modificat prin Legea nr.136-XV din 06.05.04, n vigoare 11.06.04] [Art.3 modificat prin Legea nr.191-XV din 08.05.03, n vigoare 31.05.03]

Articolul 4. Obiectul declarrii (1) Persoanele menionate la art.3 declar: a) veniturile, obinute pe parcursul ultimului an de activitate; b) bunurile mobile i imobile de toate tipurile, acumulate la data depunerii declaraiei cu privire la venituri i proprietate; c) angajamentele financiare; d) cota-parte a valorilor mobiliare n capitalul agenilor economici. (2) Snt pasibile de declarare bunurile mobile a cror valoare nominal depete 50000 de lei. (3) Evaluarea proprietii se efectueaz, conform legislaiei, prin indicarea valorii (costului) menionate n documentul care certific proveniena proprietii (nstrinare, schimb, donaie, motenire, privatizare etc.). (4) Prezentul articol prevede declararea veniturilor i proprietii din teritoriul Republicii Moldova, ct i de peste hotarele ei.
[Art.4 modificat prin Legea nr.136-XV din 06.05.04, n vigoare 11.06.04]

Articolul 5. Obligativitatea declarrii Subiecii declarrii, menionai la art.3, snt obligai, n condiiile legii, s i declare veniturile i proprietatea. Articolul 6. Declaraia cu privire la venituri i proprietate (1) Declaraia cu privire la venituri i proprietate (denumit n continuare declaraie) reprezint un act personal i irevocabil.

(2) Declaraia este un act confidenial i nu poate fi dat publicitii dect n cazurile i n condiiile prevzute de lege. (3) Declaraia se pstreaz timp de 10 ani de la data depunerii.
[Art.6 completat prin Legea nr.136-XV din 06.05.04, n vigoare 11.06.04]

Articolul 7. Forma declaraiei (1) Declaraia se face n scris pe propria rspundere a declarantului i cuprinde informaii i date despre veniturile i bunurile proprii, veniturile i bunurile comune i cele ce aparin soiei (soului), precum i cele ale copiilor minori i ale persoanelor aflate la ntreinerea depuntorului declaraiei. (2) Declaraia va conine i informaiile privind actele de nstrinare a proprietii cu orice titlu (contra plat sau gratuit), fcute n timpul exercitrii mandatului sau a atribuiilor de serviciu. (3) Declaraia se perfecteaz conform prevederilor prezentei legi (modelul este prezentat n anex) i se prezint organului abilitat cu funcia de colectare n termenul stabilit la art.8 alin.(1). (4) Controlul asupra declarrii veniturilor i proprietii se efectueaz conform procedurii stabilite de prezenta lege.
[Art.7 modificat prin Legea nr.136-XV din 06.05.04, n vigoare 11.06.04]

Articolul 8. Termenul depunerii declaraiei (1) Declaraia se depune n termen de 20 de zile de la data numirii sau alegerii n funcie. n cazul funciilor eligibile care presupun validarea mandatului, depunerea se va face anterior validrii. (2) Declaraia se actualizeaz anual pn la data de 30 ianuarie a anului urmtor. (3) La ncheierea mandatului sau la ncetarea activitii, persoanele menionate la art.3 snt obligate s depun o nou declaraie cu privire la veniturile i proprietatea pe care o dein la acea dat. (4) Nedepunerea declaraiei, din motive imputabile, n termen de 20 de zile de la ncetarea activitii, conduce la declanarea din oficiu a procedurii de control. (5) Subiecii declarrii veniturilor i proprietii snt obligai s depun declaraia dup expirarea unui an de la ncetarea activitii pn la data de 30 ianuarie a anului urmtor. Articolul 9. Autoritile abilitate cu funcii de colectare a declaraiilor (1) Subiecii declarrii veniturilor i a proprietii specificai la art.3 lit.a) depun declaraiile la Comisia central de control al declaraiilor cu privire la venituri i proprietate (denumit n continuare Comisie central de control). (2) Subiecii declarrii veniturilor i a proprietii menionai la art.3 lit.b) depun declaraiile la comisia departamental de control al declaraiilor cu privire la venituri i proprietate a Aparatului Guvernului, cei menionai la lit.c) i d) la comisia departamental constituit de autoritatea public care, potrivit Constituiei sau altor legi, a emis actul de numire n funcie a declarantului, iar consilierii n consiliile locale la comisia departamental constituit de ctre preedintele raionului sau primarul unitii administrativ-teritoriale respective (denumite n continuare comisie departamental de control). (3) Comisiile abilitate s primeasc i s pstreze declaraiile vor elibera depuntorului declaraiei o dovad de primire. (4) Comisia central de control, n termen de 10 zile de la expirarea termenului de prezentare a declaraiilor cu privire la venituri i proprietate, prezint Consiliului Superior al Magistraturii copiile de pe declaraiile judectorilor pentru a fi plasate pe pagina lui web din internet.
[Art.9 completat prin Legea nr.77-XVI din 10.04.2008, n vigoare 01.07.2008] [Art.9 modificat prin Legea nr.195-XVI din 28.07.05, n vigoare 16.09.05] [Art.9 modificat prin Legea nr.136-XV din 06.05.04, n vigoare 11.06.04]

Articolul 10. Controlul declaraiilor (1) Comisia central de control i comisiile departamentale de control care colecteaz, conform art.9, declaraiile efectueaz controlul prealabil al declaraiilor. (2) Controlul prealabil const n verificarea corectitudinii completrii declaraiilor i prezentrii informaiei i datelor expuse n ele n volum deplin i a exactitii acestora. La cererea Comisiei centrale de control sau a comisiei departamentale de control, autoritile publice acord asisten n verificarea informaiei i datelor expuse n declaraii, prezentnd documentele necesare. (3) Controlul prealabil al declaraiei se efectueaz n dou etape. n prima etap n termen de 15 zile lucrtoare de la data depunerii declaraiei se verific existena acesteia i corectitudinea completrii ei, iar informaiile i datele prezentate se compar cu cele din anul precedent. n etapa a doua n termen de 30 de zile lucrtoare de la data ncheierii primei etape se verific exactitatea informaiilor i datelor prezentate, prin confruntare cu informaiile i datele furnizate de ctre autoritile publice competente. La decizia Comisiei centrale de control, termenul controlului prealabil poate fi prelungit pe un termen de pn la 30 de zile lucrtoare. (4) n cazul depistrii, n procesul controlului prealabil, a elementelor componente ale unor nclcri, inclusiv infraciuni, Comisia central de control sau comisia departamental de control nainteaz materialele respective spre examinare Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei. Despre adoptarea deciziei este informat n scris depuntorul declaraiei. (5) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei efectueaz controlul de facto al declaraiilor, care const n confruntarea informaiei i datelor expuse n declaraie cu informaia i documentele de care dispun autoritile publice competente. Faptul iniierii unui control de facto se comunic persoanei a crei declaraie este supus controlului i autoritii publice n care aceasta exercit funcia sau autoritii publice ierarhic superioare. Se interzice imixtiunea autoritii publice n care declarantul ocup funcia n procesul controlului. (6) Controlul de facto se efectueaz n condiiile legii i urmeaz a fi defin itivat pn la data depunerii unei noi declaraii. n cazul necesitii de a verifica veniturile i proprietatea aflate n afara teritoriului Republicii Moldova, termenul controlului de facto poate fi prelungit pn la un an de la data prezentrii materialelor respective la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei. Dac depuntorul declaraiei nu este de acord cu decizia Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, el este n drept s o conteste n instana judectoreasc competent.
[Art.10 modificat prin Legea nr.136-XV din 06.05.04, n vigoare 11.06.04]

Articolul 11. Autoritile abilitate cu funcii de control al declaraiilor (1) Funcia de control prealabil al declaraiilor ine de competena Comisiei centrale de control i a comisiilor departamentale de control. (2) Comisia central de control se constituie din 9 membri, numii pe baz de paritate, a cte 3 reprezentani, respectiv, din partea Parlamentului, Preedintelui Republicii Moldova i a Guvernului. (3) Comisiile departamentale de control se constituie de autoritile publice care, potrivit Constituiei sau altor acte legislative, au emis actul de numire a declarantului n funcie. (4) Comisia central de control i comisiile departamentale de control snt autonome i au dreptul de a antrena specialiti n scopul efecturii procedurilor de control. (5) Comisia central de control i comisiile departamentale de control activeaz n baza regulamentelor aprobate de Parlament. (6) Funcia de control de facto al declaraiilor ine de competena Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, care activeaz n baza legislaiei. Articolul 12. Secretul informaiilor

Persoanele crora, n procesul exercitrii atribuiilor de serviciu, le-au devenit cunoscute informaii despre declararea veniturilor i proprietii sau care efectueaz controlul asupra datelor din declaraii snt obligate s pstreze secretul informaiilor.
[Art.12 modificat prin Legea nr.136-XV din 06.05.04, n vigoare 11.06.04]

Articolul 13. Transparena declaraiilor (1) Declaraiile prezentate de Preedintele Republicii Moldova, deputai, membrii Guvernului, Preedintele Curii Constituionale, Preedintele Curii Supreme de Justiie, Procurorul General, Preedintele Curii de Conturi, Guvernatorul Bncii Naionale a Moldovei, Directorul Serviciului de Informaii i Securitate, primarii din orae, sate (comune) i preedinii consiliilor raionale se public anual n mijloacele de informare n mas republicane sau locale, precum i paginile web oficiale: a Preediniei, Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autoriti ori instituii publice centrale i locale. Publicarea n mijloacele de informare n mas republicane sau locale i plasarea n paginile web oficia le se efectueaz n 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a declaraiei, n conformitate cu art.8. Declaraiile primarilor pot fi aduse la cunotina populaiei i prin afiare. (2) Se public i nu constituie informaie confidenial urmtoare le informaii i date din declaraii: a) valoarea total a proprietii declarate; b) lista tuturor bunurilor ce constituie proprietate a subiectului declarrii, cu indicarea dac aparine cu titlu de proprietate sau cu titlu de folosin, inclusiv a celor aflate n afara rii. (3) Declaraiile subiecilor care nu snt menionai la alin.(1) pot fi aduse la cunotina publicului la propria lor iniiativ, cu respectarea prevederilor alin.(2).
[Art.13 completat prin Legea nr.124-XVI din 29.05.2008, n vigoare 13.06.2008]

Articolul 14. Rspunderea pentru nclcarea prezentei legi Poart rspundere disciplinar sau contravenional persoana care: a) nu a prezentat declaraia n termenele stabilite, fr motive ntemeiate; b) se eschiveaz de la prezentarea declaraiei; c) a indicat intenionat date incorecte n declaraie; d) a nclcat modul de pstrare i de utilizare a informaiilor din declaraie n procesul ndeplinirii atribuiilor de serviciu sau al exercitrii controlului asupra acestora.
[Art.14 n redacia Legii nr.136-XV din 06.05.04, n vigoare 11.06.04]

Articolul 15. Dispoziii finale i tranzitorii (1) Subiecii declarrii menionai la art.3 vor depune declaraia cu privire la venituri i proprietate pn la 1 iulie a anului urmtor intrrii n vigoare a prezentei legi. (2) Guvernul, n termen de 3 luni: - va elabora i va prezenta Parlamentului spre aprobare regulamentele de activitate al Comisiei centrale de control al declaraiilor cu privire la venituri i proprietate i al comisiei departamentale de control al declaraiilor cu privire la venituri i proprietate; - va elabora i va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaiei n concordan cu prezenta lege; - va aduce actele sale normative n concordan cu prezenta lege; - va lua msurile necesare pentru asigurarea activitii aferente organizrii i funcionrii Comisiei centrale de control al declaraiilor cu privire la venituri i proprietate i comisiilor departamentale de control al declaraiilor cu p rivire la venituri i proprietate.
[Art.15 modificat prin Legea nr.85-XV din 28.02.03, n vigoare 14.03.03] PRE EDINTEL E PARLAMENTUL UI Chiinu, 19 iulie 2002. Nr. 1264-XV. Eugeni a OS TAPCIUC

Anex DECLARAIE
Subsemnatul, _____________________, deinnd funcia de _________________ la ____________, declar, pe propria rspundere, c mp reun cu soia (soul), copiii minori i persoanele aflate la ntreinerea mea am urmtoarele venituri obinute, ncepnd cu __________ 200 ___ i pn la _____________ 200 __ i proprieti obinute, ncepnd cu ____________200______ i pn la ______________200___:

I. Venituri Ti pul veni tului 1. Venitul obinut la locul de munc de baz 2. Venitul obinut din activitatea pedagogic 3. Venitul obinut din activitatea tiinific 4. Venitul obinut din activitatea de creaie 5. Venitul obinut din depuneri la instituiile financiare, inclusiv peste hotare 6. Venitul obinut din valori mobiliare, imob iliare i cote de participare n capitalul agenilor economici 7. Venitul obinut din activitatea de reprezentant al statului n societile comerciale 8. Venitul obinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizaii, premii etc.) II. Bunuri i mobile Ti pul i denumirea Sediul proprietii (adresa) 2 Suprafaa (m/ p) 3 Val oarea (n lei) conform documentului care certific proveniena proprietii 4 Mri mea venitului

1 Loturi de pmnt: 1. 2. Case de locuit: 1. 2. Apartamente: 1. 2. Vile: 1. 2. Garaje: 1. 2. Alt avere imob il 1. 2.

III. B unuri mobile Ti pul i marca Proveniena proprietii Val oarea (n lei) conform documentului care certific proveniena proprietii Locul nregistrrii

1 Autoturisme: 1. 2. Camioane: 1. 2. Remorci: 1. 2. Vehicule motorizate: 1. 2. Maini agricole: 1. 2. Transport naval: 1. 2. Transport aerian: 1. 2. Alte bunuri mobile: 1. 2.

IV. Angajamentele financi are Obligaii, fa de depuntorul decl araiei, ale: 1. Instituiei financiare 2. Co mpaniei de asigurare 3. Persoanei fizice 4. A ltor organizaii, persoane Denumirea instituiei, companiei, organizaiei sau numele persoanei Suma (n lei)

V. Cota-parte a val orilor mobiliare n capi talul agenilor economici Denumirea ntreprinderii Sediul, adresa juri dic Ti pul de acti vi tate Preul val orilor mobiliare Venitul anual

Prezenta declaraie constituie act public i rspund, conform legislaiei, pentru inexact itatea sau caracterul inco mplet al informa iilor i datelor care se conin n ea. Data _______________ Semntura_______________

Not: Proprietarii de bunuri co mune depun o singur declaraie, ceilali fcnd referin la aceast declaraie. [Anexa modificat prin Legea nr.136-XV din 06.05.04, n vigoare 11.06.04]
__________ Legile Republicii Moldova 1264/19.07.2002 Lege privind declararea i controlul veniturilor i al proprietii demnitarilor de stat, judectorilor, procurorilor, funcionarilor public i i a unor persoane cu funcie de conducere //Monitorul Oficial 124-125/991, 05.09.2002