Sunteți pe pagina 1din 1

Serviciul prevenire i combatere a splrii banilor

Serviciului i revin urmtoarele sarcini de baz: - prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului; - prentmpinarea, depistarea, cercetarea i curmarea contraveniilor i infraciunilor economico-financiare; - ntreprinderea msurilor n vederea implementrii politicilor privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului.

Principalul act normativ care reglementeaz procesul de prevenire i contracarare a aciunilor de splare a banilor i de finanare a terorismului n Republica Moldova este Legea cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului nr. 633-XV din 15.11.2001. Autoritatea abilitat cu executarea prezentei Legi este Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, n cadrul cruia, ncepnd cu septembrie 2003, activeaz Serviciul pentru prevenirea i combaterea splrii banilor. Printre atribuiile subdiviziunii pot fi menionate primirea informaiilor despre persoane fizice i juridice de la instituiile raportoare, conform prevederilor, pe care le analizeaz i le prelucreaz. nc de la nfiinare, subdiviziunea i-a demonstrat din plin viabilitatea, acumulnd o experien valoroas. Faptul dat permite realizarea cu succes a sarcinilor trasate pe viitor, n perspectiva implemetrii proiectului Strategiei naionale de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului. n activitatea de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului, Serviciul colaboreaz cu instituii similare de peste hotare i cu organisme internaionale specializate (Grupul EGMOND, MoneyVaL F.A.T.R, Banca Mondial, F.M.I.). Colectivul serviciului a contientizat misiunea dificil ncredinat de conducerea rii i i concentreaz eforturile asupra activitii de protejare a economiei naionale de efectele negative ale fenomenului splrii banilor i finanrii terorismului. Aciunile ntreprinse s-au rezultat cu identificarea i stoparea activitii a 153 de firme delicvente, fiind sechestrate mijloace bneti n sum de circa 17 mln lei. Suma surselor bneti restituit statului, n urma activitii serviciului se estimeaz la circa 10 mln. lei. Astfel, de ctre serviciu a fost identificat i documentat o grupare criminal care sub pretextul derulrii unor proiecte investiionale au tentat s sustrag mijloace financire n proporii deosebit de mari, falsificnd 10 scrisori de garanie a Bncii Naionale a Moldovei a cte 50 mln dolari SUA fiecare, falsificnd amprentele tampilelelor i semnturilor persoanelor cu nalt funcie de rspundere a Parlamentului, Guvernului i a Bncii Naionale a Moldovei. De asemenea, n rezultatul activitii serviciului, a fost depistat un cont anonim la una din instituiile financiare din Republica Moldova, contul cruia era suplinit cu suma de 242,8 mii dolari SUA. Conform hotrrii instanei de judecat, mijloacele financiare menionate au fost ncasate n bugetul de stat.

Sursa: http://www.cccec.md/SPCSB