Sunteți pe pagina 1din 0

1

R O M N I A
M
MMI
IIN
NNI
IIS
SST
TTE
EER
RRU
UUL
LL P
PPU
UUB
BBL
LLI
IIC
CC
P
PPA
AAR
RRC
CCH
HHE
EET
TTU
UUL
LL D
DDE
EE P
PPE
EE L
LL
N
NNG
GG

N
NNA
AAL
LLT
TTA
AA C
CCU
UUR
RRT
TTE
EE D
DDE
EE C
CCA
AAS
SSA
AA
I
IIE
EE
I
II J
JJU
UUS
SST
TTI
II
I
IIE
EE
Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism
PROCUROR EF DIRECIE
C A B I N E T


Nr. 3/CD/2011

CAPITOLUL 1

1.1 CONSIDERAII GENERALE

Activitatea Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism n anul 2010 s-a axat n
principal, pe ndeplinirea responsabilitilor naionale ce revin
acestei structuri ca unic structur specializat a Ministerului
Public cu atribuii n combaterea fenomenului de criminalitate
organizat, dar i pentru realizarea parametrilor cantitativi i
calitativi impui de calitatea de partener european al direciei
pentru celelalte structuri similare ale Uniunii Europene i S.U.A.
Evident, ntreaga activitate operativ a anului 2010 a
gravitat n jurul efortului comun al tuturor autoritilor naionale
n combaterea infraciunilor economico - financiare, n special a
celor cu component transfrontalier, activiti dublate i de
operaiuni specifice n destructurarea grupurilor infracionale
organizate cu preocupri n materia infraciunilor de trafic de
migrani, trafic de persoane i trafic internaional de droguri.


2
n mod constant, procurorii Direciei de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism au acionat
cu rezultate deosebite, i pentru documentarea i
destructurarea grupurilor criminale interne, relevante n acest
sens fiind operaiunile realizate n anul 2010, amplu prezentate
n media central i local.
Obiectivul permanent al anului 2010 a fost ndeplinirea
prioritilor stabilite n cursul anului 2009, condiia obligatorie
pentru atingerea unor parametri maximi de cantitate i calitate.
n mod concret, ca msuri imediate s-a prioritizat activitatea de
completare a schemelor de personal de la nivelul structurii
centrale i teritoriale, iniiindu-se msuri pentru suplimentarea
numrului de procurori, activitate justificat de faptul c la
momentul actual, procurorii DIICOT desfoar att activitatea
de urmrire penal proprie, ct i n mare msur, i pe cea din
sectorul judiciar.
Chiar i n aceste condiii, la momentul actual, la nivelul
structurii teritoriale a DIICOT exist uniti care i desfoar
activitatea cu o schem de procurori subdimensionat, cu
afectarea direct a activitilor operative.
Astfel, n anul 2010, au funcionat cu un singur procuror
BT Giurgiu, BT Ialomia, BT Slaj i BT Harghita, iar alte uniti
BT Maramure, ST Suceava, BT Bistria-Nsud, ST Bacu
i-au desfurat activitatea cu un numr insuficient de procurori
i personal administrativ.
3
n egal msur, s-a urmrit i echilibrarea schemelor de
personal prin raportare la activitatea desfurat n mod efectiv,
sens n care, atunci cnd s-a impus, s-a procedat la
redistribuirea posturilor existente de la uniti cu o activitate mai
redus, ctre alte uniti care au nregistrat creteri cantitative.
n aceast modalitate s-a procedat la reducerea a 3 posturi de
procuror de la structura central si redistribuirea acestora ctre
ST Timioara, ST Cluj - Napoca i BT Mehedini .

n anul 2010 s-a accentuat activitatea de monitorizare a
modului de soluionare a cauzelor mai vechi, n vederea
reducerii stocului de dosare aflate n lucru.
n mod concret, acest lucru s-a realizat n urma unor
controale tematice realizate prin procurori anume desemnai, la
nivelul tuturor serviciilor teritoriale, rezultatul acestor controale
fiind materializat n reducerea considerabil a numrului
cauzelor aflate n stoc, lucru reflectat de altfel i n statistica
anului 2010.

Ca obiectiv particular, n anul 2010 s-a urmrit i
impulsionarea activitii de combatere a infraciunilor de
macrocriminalitate economico-financiar, urmrindu-se
ndeosebi recuperarea pagubelor cauzate prin infraciuni prin
instituirea de msuri asiguratorii.
Parametrii statisticii ai anului trecut dovedesc n mod
indubitabil creteri semnificative n combaterea acestui gen
4
infracional, consecin direct a activitii deosebite
desfurat de procurori.

n paralel, s-au asigurat ritmicitate i fermitate i n
investigarea celorlalte infraciuni grave comise de grupuri
infracional organizate trafic de persoane, trafic de migrani,
falsificare de bancnote sau alte valori, criminalitate informatic
sau trafic de droguri.

Trebuie subliniat faptul c din punct de vedere strict
statistic, anul 2010 a reprezentat pentru D.I.I.C.O.T. cel mai
bun an sub aspect cantitativ i calitativ, de la nfiinarea
direciei i pn n prezent.


CAPITOLUL 2

2.1 RESURSE UMANE N ANUL 2010


La data de 31 decembrie 2010, schema de personal a
Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism ( aprobat prin Ordinul nr. 2428/2009 al
ministrului justiiei i libertilor ceteneti, cu avizul Consiliului
Superior al Magistraturii i modificat n decembrie 2010) era
ocupat, pe categorii de funcii, astfel:
- 214 procurori, reprezentnd 93,04% din posturile
prevzute (230 posturi);
5
- 21 specialiti, la care se adaug 3 specialiti prin
detaare reprezentnd 60,37 % din posturile prevzute (40
posturi);
- 171 personal auxiliar de specialitate i conex,
reprezentnd 93,44 % din posturile prevzute (183);
- 15 personal economic i administrativ, reprezentnd
89 % din posturile prevzute (17).

Fluctuaia de personal din cadrul direciei a fost
determinat de eliberarea din funcie prin pensionare a 3
procurori i 6 grefieri, ncetarea activitii n cadrul direciei
a unor procurori i revenirea la alte parchete, expirarea
mandatului n funcii de conducere, promovare sau numire n
funcie la alte uniti de parchet sau eliberarea din funcie,
prin demisie, detaarea a 5 procurori din cadrul direciei.
n cursul anului 2010, la propunerea procurorului general
al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, cu
recomandarea procurorului ef al direciei, Consiliul Superior al
Magistraturii - Secia pentru procurori a hotrt numirea n
funcii de conducere a 24 procurori, dintre care 10 procurori
efi serviciu.

Volumul mare de activitate i fluctuaia de personal au
determinat delegarea n funcii de conducere sau de execuie a
21 procurori, pe parcursul anului, fie din cadrul direciei ( pe
6
funcii de conducere), fie de la alte parchete ( pe funcii de
execuie).
Cu respectarea dispoziiilor Legii nr. 304/2004 privind
organizarea judiciar, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, au fost organizate, n mai 2010, respectiv noiembrie
2010, interviurile pentru ocuparea posturilor vacante de
procuror. n urma desfurrii interviurilor, au fost declarai
admii 25 procurori, dintre care 23 au fost numii n funcia de
procuror n cadrul direciei de ctre procurorul general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie.
Activitatea de personal s-a realizat prin intermediul
Biroului de Resurse Umane, Studii i Perfecionare
Profesional care n anul 2010 a avut de soluionat 2961 lucrri,
din care au fost soluionate 2956.
Activitatea biroului s-a desfurat cu un colectiv format
din 2 procurori, 2 grefieri i un consilier de specialitate.

2.2. RESURSELE MATERIALE N ANUL 2010

Pentru anul 2010, bugetul de cheltuieli alocat direciei a
fost de 71.637.971 lei, din care:
- cheltuieli curente 71.346.902 lei din care:
- cheltuieli de personal 60.698.302 lei;
- cheltuieli pentru bunuri i servicii 10648.600 lei;
- asistenta sociala 51.069 lei;
- cheltuieli de capital 240.000 lei.

7
Fa de suma de 71.346.902 lei, pentru direcie, a mai fost
alocat suma de 2.100.000 lei reprezentnd fonduri externe
nerambursabile, fonduri care au fost accesate in suma de
2.008.396.
Fa de bugetul aprobat, n sum de 71.637.971 lei, s-au
efectuat n cursul anului 2010 cheltuieli n sum de 69.714.058
lei, rmnnd neutilizate credite n sum de 1.923.913 lei,din
care 452.204 lei reprezentnd fond flagrant neutilizat, conform
situaiei urmtoare:

Indicatori Credite
deschise
Cheltuieli
bugetare
Disponibil
neutilizat
Cheltuieli de
personal
60.698.302 60.490.881
207.421
Bunuri i servicii
10.648.600 8.935.126
1.713.474
Asistena social
51.069 51.069
0
Cheltuieli de
capital
240.000 236.982
3.018

n cursul anului 2010 s-au efectuat investiii in suma de
236.982 lei pentru punerea in funciune a unei prime locatii a
Centrului de Aplicatii Operationale a Procurorilor, dotarea cu
staii de lucru si imprimante.
n baza Legii nr. 508/2004, modificat i completat prin
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 131/2006, a fost instituit
la dispoziia procurorului ef direcie, fondul special privind
organizarea i constatarea infraciunilor flagrante sau
ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a
8
informatorilor i colaboratorilor acestora, n cuantum de
1.000.000 lei.
n cursul anului 2010, din totalul sumei alocate a fost
utilizat suma de 150.000 lei i 103.680 Euro, n cadrul
operaiunilor cu caracter specific organizate att la nivel central,
ct i la structurile teritoriale.
Rulajul operaiunilor n lei a fost de 174.248 lei, n 76 de
cazuri, din care au fost cheltuii efectiv 99.617 lei.
Rulajul operaiunilor n valut a fost de 224.900 Euro, n
37 de cazuri, din care au fost utilizai efectiv 9.974 Euro.


CAPITOLUL 3

ANALIZA ACTIVITII PE ANUL 2010

3.1. ASPECTE CANTITATIVE

n anul 2010, numrul cauzelor de soluionat a fost de
15.046 ceea ce n comparaie cu cele 13.520 cauze
nregistrate n cursul anului 2009 reprezint o cretere de
11,28 %.( 83,58 cauze/procuror).
In cursul anului 2010 au fost soluionate un numr total de
8119 cauze din care 6168 cauze prin adoptarea unei soluii, la
care se adaug un numr de 1951 cauze declinate sau
conexate.( 45,10 cauze/procuror).
9
Ponderea cauzelor rmase nesoluionate, din totalul
cauzelor de soluionat este de 46,038% (n scdere fa de anul
2009 48%).
Raportat la cele 7038 cauze soluionate n anul 2009,
creterea este de 26,14 %.
Stocul de dosare nregistrat la finele anului 2010 este de
6927 cauze.
n cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un
numr de 16.654 persoane, comparativ cu anul 2009, cnd au
fost cercetate 12.996 persoane, ceea ce reprezint o cretere
de 28,14 %.
n ceea ce privete categoriile de soluii adoptate n anul
2010, amintim:

Anul
2009 2010 Observaii
Rechizitorii 739 908 > 28,86 %
Inculpai 2304 3178 > 37,93 %
Din care n stare
de arest preventiv
1181 1586 > 34,29 %


Ponderea cauzelor finalizate prin trimitere n judecat,
din totalul cauzelor soluionate este de 14,72% (n cretere fa
de anul 2009 14,23%).
Analiza acestor indicatori conduce la concluzia c
ncrctura i finalitatea activitii desfurate de fiecare
procuror se nscrie n aceleai limite nregistrate i n cursul
10
anului 2009, respectiv un numr de aproximativ 5
rechizitorii/procuror.

n 1539 cauze s-au aplicat sanciuni administrative, iar
n alte 3189 s-au adoptat soluii de neurmrire penal.

Ilustrarea grafic a volumului de activitate al Direciei de
Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism Structura central, ct i a serviciilor i birourilor
teritoriale este prezentat n Anexa 1.


3.2. OPERATIVITATEA LA NIVELUL DIRECIEI

Soluionarea cauzelor aflate n competena procurorilor
imediat sau ct mai aproape de momentul comiterii faptei, n
principal pentru administrarea eficient a probatoriului, a
constituit o prioritate a activitii operative n cursul anului 2010.
Din cele 8878 cauze soluionate n anul 2010, 425 au
fost soluionate ntr-un termen de peste la 6 luni de la sesizare,
peste un an de la prima sesizare (609), respectiv peste doi ani
de la sesizare (438).

Pe cale de consecin, cea mai mare parte a cauzelor,
respectiv peste 4696 de cauze, au fost soluionate n mai puin
de 6 luni de la prima sesizare, element cu influene pozitive
asupra finalitii activitii de urmrire penal.
11

Principalul impediment obiectiv n soluionarea cu
celeritate a cauzelor penale, pe lng complexitatea deosebit
a marii lor majoriti, a constituit-o obligativitatea participrii
procurorilor D.I.I.C.O.T. n faza de judecat n cauzele proprii,
n contextul nesuplimentrii schemelor de personal.
Trebuie subliniat i faptul c aprecierea criteriului
operativitii n cauzele de competena Direciei de Investigare
a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, trebuie
analizat ntr-o manier diferit fa de situaia altor uniti din
cadrul Ministerului Public, prin luarea n considerare a
complexitii cauzelor instrumentate.
Pe de alt parte, la toate serviciile i birourilor
teritoriale, procurorii efi au soluionat dosare penale,
desfurnd n paralel i activiti de conducere, coordonare i
control, ceea ce a determinat de cele mai multe ori ntrzieri n
soluionarea propriilor cauze.

Situaia grafic a operativitii n soluionarea cauzelor
este prezentat n Anexa 2.







12
3.3. ANALIZA CALITATIV A ACTIVITII

n anul 2010, activitatea Direciei de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism a cunoscut
parametri de calitate deosebii, n contextul n care volumul de
munc al procurorilor practic, s-a dublat.
Activitatea este cu att mai important, cu ct munca de
investigare a procurorilor a vizat destructurarea grupurilor
infracional organizate cu ramificaii transfrontaliere, iar
trimiterea n judecat a persoanelor cercetate s-a fcut exclusiv
pentru infraciuni grave, aa cum sunt ele definite de Legea
nr.39/2003.
Principalul argument al creterii calitative a activitii de
urmrire penal i a celei de judiciar este cel al numrului
inculpailor arestai definitiv.
Astfel, n perioada de referin, n cauzele instrumentate la
nivelul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism, s-au nregistrat:

- 13 achitri definitive - 20 inculpai (1 inc. art.10 lit.
a C.pr.pen.; 1 inc. art.10 lit. b C.pr.pen.; 12 inc. art.
10 lit. c C.pr.pen.; 6 inc. art. 10 lit. d C.pr.pen;);
- 2 achitri - 2 inculpai (art. 10 lit. b
1
C.pr.pen.).

Din total, 6 inculpai au fost arestai preventiv, toi
majori.

13
Comparativ cu cei 34 de inculpai n 24 cauze nregistrai
n anul 2009, se constat o scdere a numrului de inculpai
achitai cu 35% (fa 2009).

Raportul ntre cei 22 inculpai achitai definitiv i numrul
total al inculpailor trimii n judecat este de 0,69%.
n aceeai perioad, instanele de judecat au dispus 5
restituiri definitive (fa de 11 n anul 2009), dar n general,
acestea nu au vizat fondul activitii de urmrire penal, fiind de
cele mai multe ori rezultatul unor interpretri formale ale
instanelor de judecat.

Prezentarea grafic a achitrilor i restituirilor este
prezentat n Anexa 3.



CAPITOLUL 4

ACTIVITATEA PROPRIE A SERVICIILOR SPECIALIZATE
DIN CADRUL STRUCTURII CENTRALE

4.1. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A
CRIMINALITII ORGANIZATE

Activitatea D.I.I.C.O.T. desfurat n cursul anului 2010
s-a nscris practic pe linia anilor precedeni n sensul c
destructurarea celor mai importante grupuri infracional
organizate ce activeaz la nivel naional, a constituit obiectivul
14
primordial al direciei, n ideea de a se proceda la identificarea
i tragerea la rspundere penal a membrilor unor astfel de
grupri, dar i pentru a se genera un efect descurajant n
mediile infracionale, dublat de o cretere a gradului de
securitate individual a ceteanului.
n perioada 01.01.2010 31.12.2010, au fost soluionate
de ctre procurorii Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism structura central i
structura teritorial Serviciul de Prevenire i Combatere a
Criminalitii Organizate un numr de 1393 de cauze ( o
cretere de 35.4% fa de anul 2009 cnd au fost soluionate
1029).
In aceeai perioada s-a procedat la soluionarea unui
numr de 525 cauze avnd ca obiect infraciuni prevzute
Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea
criminalitii organizate, ceea ce raportat la cele 332 cauze
soluionate n cursul anului 2009, reprezint o cretere de
58,13 %.
Dintre acestea, prin rechizitoriu au fost soluionate 103
cauze (cretere de 37,33 % fa de anul 2009), dispunndu-se
trimiterea n judecat a 760 de inculpai din care 397 arestai
preventiv (cretere de 21,99 % fa de anul 2009).

n contextul geostrategic datorat poziiei geografice a
Romniei, ca frontier de est a Uniunii Europene,
destructurarea grupurilor infracional organizate cu preocupri
15
n materia traficului de persoane i a traficului de migrani, a
reprezentat un obiectiv particular, preponderent la nivelul
serviciilor teritoriale ce i desfoar activitatea pe zonele de
frontier ale rii.
Statistic, anul 2010 s-a caracterizat printr-o cretere
deosebit la aceti indicatori, sens n care amintim:
- n materia infraciunii de trafic de persoane au fost
soluionate un numr total de 717 cauze, ceea ce reprezint o
cretere cu 36 % n comparaie cu anul 2009 (527 cauze).
Dintre acestea au fost soluionate prin rechizitoriu un numr de
153 cauze cu 415 inculpai, din care 197 arestai preventiv,
ceea ce reprezint o cretere de 58,39 %.
Numrul victimelor traficate n vederea exploatrii a fost de
970 dintre care 283 minori, 9 dintre acestea avnd handicap
neuropsihic, iar 2 handicap locomotor.

2010 2009 %
Cauze
soluionate
717 527 +36%
Persoane
cercetate
2.038 1397 +45.9%
Rechizitorii 153 101 +51.5%
Inculpai
trimii in jud
415 262 +58.4%
Arestai 197 116 +69.8%

- n privina infraciunii de trafic de migrani au fost
soluionate un numr de 21 de cauze din care cu rechizitoriu 9,
16
dispunndu-se trimiterea n judecat a unui numr de 57 de
inculpai dintre care 14 n stare de arest preventiv, ceea ce,
raportat la indicii statistici ai anului 2009 reprezint o cretere
de 78,12 %.
2010 2009 %
Cauze
soluionate
21 20 +5%
Persoane
cercetate
163 175 -6,9%
Rechizitorii 9 7 +28.6%
Inculpai 57 32 +78%
Arestai 14 19 -7,4%

- procurorii DIICOT au finalizat cercetrile ntr-un numr
de 130 cauze avnd ca obiect svrirea infraciunii de
falsificare de moned i alte valori, fiind ntocmite 6
rechizitorii. n aceste cauze au fost efectuate cercetri fa de
176 de persoane fiind trimii n judecat 34 inculpai din care
19 n stare de arest preventiv.

Din totalul de 1393 de cauze soluionate, avnd ca obiect
infraciunile enumerate la punctele a - d, procurorii Serviciului
de combatere a criminalitii organizate din cadrul
Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism - Structura Central au soluionat un
total de 31 cauze (393 persoane cercetate), fiind ntocmite 9
17
rechizitorii cu 71 inculpai trimii n judecat, din care 49
inculpai n stare de arest preventiv.
n cursul anului 2010, procurorii care i desfoar
activitatea n cadrul Direciei de Combatere a Criminalitii
Organizate i Terorism, Serviciul de Prevenire i Combatere a
Criminalitii Organizate - structura central i procurorii din
cadrul structurii teritoriale au soluionat mai multe cauze
complexe , dup cum urmeaz:

- Prin rechizitoriul nr. 209/D/P/2009 al D.I.I.C.O.T.- Structura
central s-a dispus trimiterea n judecat a inc. Mceanu
Marioara .a., toi cercetai sub aspectul comiterii infraciunilor
de: iniiere, constituire, aderare i sprijinire a unui grup
infracional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr.
39/2003 i de trafic de persoane n scopul exploatrii la
munc prev. i ped. de art. art. 12 al. 1 i al 2 lit. a din Legea
nr.678/2001, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., ambele cu aplicarea
art. 33 lit. a C.p.
S-a reinut c, n perioada mai 2009 - septembrie 2009,
inculpaii au recrutat, transportat, cazat i exploatat la munc n
GRECIA, 23 victime, ceteni romni, femei i brbai, din zona
Dolj Bileti, i din mun. Bucureti, recrutarea realizndu-se prin
nelciune n ceea ce privete condiiile de munc i cazare
oferite, direct ori prin intermediul unor anunuri publicitare postate
pe internet pe site-ul www.neobizz.ro ori postate pe un canal de
televiziune local n mun. Bileti.
18
Promisiunile false vizau lipsa oricrui comision pentru oferta
de munc, un loc de munc bine remunerat, aproximativ 25 de
euro/zi de munc sau 750 euro pe lun, condiii decente de cazare
i mas, contra unei sume de 60 de euro/ lunar.
Fiecare dintre prile vtmate audiate s-au constituit pri
civile cu sume cuprinse ntre 800 euro i 18.000 euro, n funcie
de perioadele lucrate i munca depus i nepltit.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Dolj.

- Prin rechizitoriul nr. 184/D/P/2008 al D.I.I.C.O.T.- Structura
central s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor Peltek
Bilal, .a., pentru comiterea infraciunilor iniiere, constituire,
aderare i sprijinire a unui grup infracional organizat prev. i
ped. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 i trafic de migrani
prev. i ped. de art. 71 al.1 din OUG 105/2001 aprobat prin
Legea nr. 243/2002.
n sarcina acestora s-a reinut c, n perioada februarie
septembrie 2009, mpreun cu alte persoane au iniiat,
constituit, aderat i/sau sprijinit un grup infracional organizat,
desfurnd acte materiale pe o perioad ndelungat, n mod
coordonat, n scopul comiterii de infraciuni grave, n spe
trafic de migrani, pentru a obine direct sau indirect, un
beneficiu financiar injust.
Ca urmare fiecare inculpat a executat diverse acte
materiale de preluare, ndrumare, cazare, transport i cluzire
19
a mai multor persoane, ceteni turci, majoritatea de origine
kurd, intrai legal ori ilegal pe teritoriul Romniei, n scopul
trecerii frauduloase a frontierei de stat romno ungare,
precum i organizarea mai multor transporturi de astfel de
grupuri de persoane, dintre care unele au i reuit s treac
ilegal grania de vest a Romniei, iar altele au fost depistate n
faza de tentativ.
Prin intermediul acestei reele au fost traficate peste 50 de
persoane n perioada suspus urmririi penale.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Bucureti.

- Prin rechizitoriul nr. 333/D/P/2006 al D.I.I.C.O.T.- Structura
central s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest
preventiv, a inculpailor BUZOEANU RADIAN .a. (26 inculpai)
sub aspectul svririi infraciunilor de trafic de minori,
constituire a unui grup infracional organizat si splarea banilor.
S-a reinut c, ncepnd din anul 2003 inculpaii s-au
constituit ntr-un grup infracional organizat, n scopul recrutrii,
transportului, gzduirii i exploatrii minorilor de etnie rrom, pe
care, utiliznd adeseori documente contrafcute, membrii
gruprii i-au trecut fraudulos frontiera n Marea Britanie, unde
au fost obligai s cereasc sau s comit infraciuni stradale.
Aceast grupare, format din ceteni romni de etnie
rrom din oraul ndrei, judeul Ialomia, a fost implicat n
activiti de crim organizat pe linia migraiei ilegale i a
20
traficului de persoane, cu predilecie minori romni de etnie
rrom spre ri din Europa Occidental, n special Marea
Britanie, n scopul exploatrii prin ceretorie i n general
infracionalitate stradal.
La data de 01.09.2008 s-a semnat la Haga acordul
privind crearea unei echipe comune de anchet ntre
autoritile judiciare romne i engleze, avnd drept scop
investigarea i urmrirea penal a unei reele de criminalitate
organizat, alctuit din persoane de etnie rrom din Romnia,
care acioneaz i n Anglia.
Ca urmare a acestui acord, s-a procedat la audierea
minorilor traficai de ctre membrii gruprii, precum i a unora
dintre prinii acestora.
Totodat, conform acordului, autoritile din Marea
Britanie, au pus la dispoziia autoritilor judiciare romne
cazierele judiciare ale minorilor depistai pe teritoriul statului
englez, caziere din care rezult ce fapte au comis aceti minori,
data la care au fost svrite faptele, precum i persoanele cu
care au fost depistai i, n unele situaii, identitile false pe
care i le-au atribuit n faa autoritilor engleze.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Harghita.

- Prin rechizitoriul nr. 10/D/P/2008 al DIICOT - ST Iai s-a
dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a 27
21
de inculpai care au constituit gruparea infracional cunoscut
sub titulatura de Clanul Cordunenilor.
n sarcina inculpailor s-a reinut comiterea unui numr
impresionant de infraciuni grave, toate specifice formelor
actuale de criminalitate organizat, respectiv trafic de persoane,
trafic de minori, lipsire de libertate n mod nelegal, infraciuni
bancare, nelciuni imobiliare, infraciuni cu violen (antaj),
infraciuni informatice, toate circumscrise unor finaliti declarate
obinerea unor importante beneficii materiale dar i asigurarea
supremaiei i notorietii infracionale zonale.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Maramure.

- Prin rechizitoriile nr. 485/D/P/2009 al DIICOT
ST Constana i nr. 83/D/P/2010 al DIICOT - BT Ialomia s-a
dispus trimiterea n judecat a inculpatului Bhian Sergiu,
.a. pentru svrirea infraciunilor de constituire a unui grup
infracional organizat, nelciune cu consecine deosebit de
grave, omor i instigare la omor deosebit de grav, fapte prev.
de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 al. 2, 5 C.p. i art. 174
C.p. rap. la art. 175 lit. a i g C.p. rap. la art. 176 lit. c C.p.
n sarcina acestora s-a reinut c, n perioada 2007
2008, la iniiativa inculpatului BHIAN SERGIU au constituit
un grup infracional organizat, cu scopul de a obine, n mod
ilicit, beneficii materiale importante, prin inducerea n eroare a
22
mai multor societi comerciale, cu ocazia ncheierii i executrii
unor contracte de leasing.
n aceast modalitate a fost cauzat un prejudiciu total de
2.706.948,7 lei (echivalentul a 640.939,98 euro) nerecuperat.
De asemenea, n sarcina inculpailor s-a reinut i faptul
c, la instigarea liderului grupului infracional organizat
inculpatul BHIAN SERGIU - cu premeditare i, pentru a se
sustrage de la urmrirea penal, au procedat la uciderea 4
persoane, foti membri ai grupului infracional.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Constana

Prezentarea grafic a activitii Serviciului de prevenire i
combatere a criminalitii organizate este prezentat n
Anexa 4.





4.2. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A
TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI

n cursul anului 2010, procurorii Direciei de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism i-au
intensificat activitatea de investigare i combatere a traficului
ilicit de droguri de risc i mare risc, inclusiv de precursori ai
drogurilor, cu un accent deosebit n activitatea de combatere a
23
traficului ilicit transfrontalier de droguri, a micului trafic stradal
specific Municipiului Bucureti.
Chiar dac anul 2010 nu a fost caracterizat prin realizarea
unor capturi importante de droguri de risc sau mare risc,
preocuparea procurorilor D.I.I.C.O.T. s-a manifestat n sensul
destructurrii reelelor de traficani de droguri, preponderent
cele pe relaia Turcia Bulgaria Romnia, dar i a
destructurrii grupurilor criminale interne.

n egal msur, o prioritate a activitii a constituit-o i
investigarea fenomenului traficului i consumului de produse
denumite generic etnobotanice, asimilate att medical, ct i
juridic, drogurilor de risc i mare risc.

n acest context, numrul total al dosarelor soluionate n
cursul anului 2010 a fost de 3360 cauze, comparativ cu anul
2009 cnd s-au soluionat 2906 cauze, ceea ce reprezint o
cretere de 15,62 %.

Din totalul cauzelor soluionate n cursul anului 2010, ntr-
un numr de 432 cauze au fost ntocmite rechizitorii,
comparativ cu anul 2009, cnd au fost ntocmite un numr de
411 rechizitorii (cretere de 5,1 %), dispunndu-se trimiterea
n judecat a unui numr de 1099 inculpai, din care 689
inculpai n stare de arest preventiv, comparativ cu anul
2009, n care au fost trimii n judecat 976 inculpai, din care
24
632 inculpai n stare de arest preventiv (cretere de 12,6
%).
Serviciul de Prevenire i Combatere a Traficului Ilicit
de Droguri - Structura central a soluionat un numr de 126
cauze (n cursul anului 2009 au fost soluionate 62 cauze),
fiind ntocmite 46 rechizitorii, prin care au fost trimii n
judecat 164 inculpai, din care 129 inculpai n stare de
arest preventiv (n cursul anului 2009 fiind ntocmite 20
rechizitorii, cu 93 inculpai trimii n judecat).
De asemenea, n cursul anului 2010 au fost cercetate de
ctre aceeai structur de parchet 881 persoane, comparativ
cu anul 2009 cnd au fost cercetate 365 persoane.

n cursul anului 2010 au fost indisponibilizate n vederea
confiscrii i distrugerii ulterioare, urmtoarele cantiti i
tipuri de droguri:
1 droguri de mare risc cantitatea de 309,24 kg., din
care, cu titlu exemplificativ:
- cocain, heroin : 110,60 kg.
- comprimate tip ecstasy: 19.127
- comprimate metadon (Sinthalgon): 11.354.

2 droguri de risc cantitatea de 175,64 kg., din care,
cu titlu exemplificativ:
- cannabis, rezin de cannabis: 143.071,41 grame
- comprimate coninnd droguri de risc: 1769
25
Valoarea drogurilor indisponibilizate n cursul anului
2010 a fost de aproximativ 4,2 milioane euro.

n cursul anului 2010 o atenie deosebit a fost acordat,
la nivel naional, de ctre procurorii care au efectuat urmrirea
penal n cauze incriminate de Legea nr. 143/2000 privind
combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, msurilor
asiguratorii, prin instituirea unor sechestre asiguratorii asupra
unor bunuri mobile i imobile obinute n urma traficului ilicit de
droguri.

Astfel, au fost indisponibilizate urmtoarele sume de bani
i valori, dup cum urmeaz:

- 217.777 euro - 70.870 lei
- 15.250 USD - 55 arme de foc
- 10 imobile - 628 buci muniie.
- 65 autoturisme

n ceea ce privete activitatea de urmrire penal
efectuat de ctre procurorii din cadrul structurilor teritoriale
ale acestei direcii din domeniul combaterii traficului i
consumului ilicit de droguri, desfurat n cursul anului 2010,
cu titlu exemplificativ, menionam urmtoarele:

26
- Prin rechizitoriul nr. 42/D/P/2009 al DIICOT - ST Oradea au
fost trimii n judecat n stare de arest preventiv inculpaii
BOSMAN TIMY .a., pentru svrirea infraciunilor prev. de
art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000 i art. 7 din Legea nr.
39/2003 reinndu-se n sarcina acestora faptul c n perioada
2009-2010, n calitate de membri ai unui grup infracional
organizat au cultivat n incinta unei hale etajate n suprafa de
761 mp/nivel situat pe raza judeului Bihor, o cultur ilegal
de plante de cannabis n scopul exploatrii i extragerii
produsului finit din cannabis i trimiterii acestuia n Olanda,
membrii grupului infracional avnd un ctig anual de
aproximativ 2 milioane euro, acetia fiind prini n flagrant la
data de 07.05.2010,
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Bihor.

- Prin rechizitoriul nr. 204/D/P/2009 al DIICOT - ST Timioara
s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor TIHOMIROV
EMIL .a., pentru svrirea infraciunilor prev. de art. 2 alin.1 i
2 din Legea nr.143/2000 i art. 3 alin.1 i 2 din Legea nr.
143/2000, reinndu-se n sarcina acestora faptul c au introdus
pe teritoriul Romniei din Bulgaria cantitatea de aproximativ 7,5
kilograme heroin, droguri de mare risc pe care intenionau s
le transporte n Germania.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Timi.
27
- Prin rechizitoriile nr. 12/D/P/2010 i nr. 260/D/P/2010 ale
DIICOT - ST Craiova s-a dispus trimiterea n judecat, n stare
de arest preventiv, a 4 inculpai pentru svrirea infraciunilor
prev. de art. 2 alin.1 din Legea nr.143/2000, art. 3 alin.1 din
Legea nr. 143/2000 i art. 7 din Legea nr. 39/2003, reinndu-
se n sarcina acestora faptul c, acetia au fost prini n flagrant
la data de 01.06.2010 dup ce au introdus pe teritoriul
Romniei din Spania cantitatea de aproximativ 48 kilograme
rezin de cannabis (hai), n valoare total de aproximativ
350.000 euro, droguri de risc pe care intenionau s le vnd.
Cauzele au fost trimise spre competent soluionare
Tribunalului Dolj.

- Prin rechizitoriul nr. 200/D/P/2009 al DIICOT Structura
central s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor PREDA
EUGEN, .a., (dosarul Ciorogrla), sub aspectul svririi
infraciunilor prev. de art.2 alin.1 i 2 din Legea nr. 143/2000,
art. 3 alin.1 i 2 din Legea nr. 143/2000, art. 7 din Legea nr.
39/2003 i art. 279 C.p., constnd n aceea c, n calitate de
membri ai unui grup infracional organizat au sustras prin
efracie dintr-un depozit de armament aflat n incinta U.M.01916
Ciorogrla, un numr de 62 arme militare de foc letale
(recuperate 36) i alte materiale militare, precum i a faptului
c au introdus pe teritoriul Romniei, n vederea traficrii
ulterioare a acestora, cantitatea de aproximativ 124 kilograme
heroin.
28
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Bucureti.

- Prin rechizitoriul nr. 27/D/P/2010 al DIICOT BT Hunedoara,
s-a dispus trimiterea n judecat a 30 de inculpai (fiind
efectuate cercetri n total fa de 66 persoane sub aspectul
svririi unor infraciuni incriminate de Legea nr. 143/2000),
sub aspectul svririi infraciunilor prev. de art. 2 alin.1 din
Legea nr. 143/2000, art. 4 alin.1 din Legea nr.1 43/2000, art.
5 din Legea nr. 143/2000 i art. 7 alin.1 din Legea nr.
39/2003, reinndu-se n sarcina acestora faptul c, n calitate
de membri ai unui grup infracional organizat au deinut n
vederea vnzrii, au vndut, au oferit, fr drept, spre consum
propriu importante cantiti de droguri de risc, respectiv
ketamin mai multor persoane de pe raza judeelor Mehedini,
Olt i Hunedoara, drogurile de risc fiind puse la dispoziie de
ctre medici veterinari, fiind indisponibilizat cantitatea total de
aproximativ 5,5 litri de ketamin.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Hunedoara.

Prezentarea grafic a activitii Serviciului de prevenire i
combatere a traficului de droguri este prezentat n Anexa 5.




29
4.3. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A
CRIMINALITII ECONOMICO-FINANCIARE

n anul 2010, o prioritate a Serviciului de prevenire i
combatere a criminalitii economico-financiare a constituit-o
obinerea unor rezultate constant pozitive n materia combaterii
criminalitii economico-financiare, analiza principalilor indicatori
statistici conducnd la concluzia unei creteri substaniale a
activitii, att n plan cantitativ, dar i calitativ, manifestat n
planul celor mai elocveni parametri statistici, respectiv numrul
cauzelor soluionate, a rechizitoriilor, a inculpailor trimii n
judecat, a celor arestai preventiv.

n acest domeniu s-a remarcat o implicare a procurorilor
D.I.I.C.O.T., n combaterea fenomenului contrabandei cu
tutun i alte produse accizabile, cu efecte vizibile la nivelul
economiei, prin svrirea infraciunilor de acest gen
nregistrndu-se pagube majore pentru bugetul de stat, agenii
economici, angajaii companiilor, consumatorii i investitorii
strini.
Aa cum anticipam, n anul 2010, piaa legal de igri a
sczut n favoarea contrabandei, ajungnd la 36% din totalul
vnzrilor i aducnd pierderi bugetului de stat de peste
1.000.000.000 Euro.
Activitatea de combatere a acestui gen infracional a fost
una dificil, motivat i de faptul c, n marea majoritate a
cazurilor, gruprile infracionale au un caracter eterogen,
30
activitatea de producere i contrafacere a igrilor realizndu-se
n mod frecvent n Republica Moldova i alte ri din spaiul
ex-sovietic, activitile de desfacere i comercializare
realizndu-se pe teritoriul Romniei sau al altor state europene.
Eforturile procurorilor au fost sprijinite de asigurarea unor
instrumente legislative coerente i stabile, un exemplu elocvent
constituindu-l adoptarea OUG nr. 54/2010 privind unele msuri
pentru combaterea evaziunii fiscale prin modificarea i
completarea dispoziiilor art. 270 al. 2 Cod vamal, introducerea
art. 270 al. 3 Cod vamal i, respectiv prin modificarea art. 12 al.
1 din Legea nr. 508/2004 i art. 2 lit. b din Legea nr. 39/2003
privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate.

n anul 2010, au fost soluionate 684 de cauze, din care:
- 453 cauze au avut ca obiect infraciuni la Codul vamal;
- 150 cauze infraciuni de splarea banilor (Legea nr.
656/2002).

Din totalul cauzelor soluionate n anul 2010, 92 au fost
finalizate cu trimitere n judecat (63 privind infraciuni la
Codul vamal, 8 privind infraciuni de splarea banilor i 21
privind alte infraciuni economice), ceea ce reprezint o
cretere de 64,28 % fa de anul 2009.
Au fost trimii n judecat 445 inculpai, din care 113
arestai preventiv, ceea ce reprezint o cretere de 141,8 %
comparativ cu anul 2009, cnd au fost trimii n judecat 184
31
persoane trimise n judecat, din care 40 n stare de arest
preventiv.

La nivelul structurii centrale, la nceputul anului 2010,
procurorii din cadrul Serviciului de Prevenire i Combatere a
Criminalitii Economico - Financiare au avut n instrumentare
un numr de 222 cauze n care au fost efectuate un numr de
251 de percheziii domiciliare, finalizate dup cum urmeaz:
- 27 de soluii de netrimitere n judecat.
- 11 rechizitorii prin care s-a dispus trimiterea n
judecat a 98 inculpai, din care 26 inculpai n stare
de arest preventiv.
- 21 de ordonane de conexare i declinare.

O atenie deosebit a fost acordat de ctre procurori
recuperrii prejudiciilor cauzate, prin instituirea unor msuri
asiguratorii, asupra unor bunuri imobile i mobile ale
persoanelor cercetate, unul din principalele repere n evaluarea
activitii acestui serviciu.

Valoarea total a msurilor asiguratorii luate n anul 2010
a fost de aproximativ 65 milioane EURO.
Au fost confiscate bunuri accizabile, dup cum urmeaz:
- 10,2 milioane buci igarete;
- 31,5 tone tutun vrac;
- 1.023.500 blanchete igri;
32
- 6 instalaii pentru producere igri;
- 270.000 litri alcool contrafcut;
- 142.260 flacoane parfum contrafcut;
- 6.503.000 timbre;
- o tipografie;

Au fost indisponibilizate urmtoarele sume de bani:
- 590.000 USD; 430.000 EURO; 5.751.311 RON.
n anul 2010 au fost finalizate o serie de dosare
importante aflate n lucru la Structura Central i teritorial :

- Prin rechizitoriul nr. 81/D/P/2009 al DIICOT Structura
Central s-a dispus trimiterea n judecat a 22 inculpai, din
care 8 n stare de arest preventiv, reinnd c, n perioada 2009
- 2010, au constituit un grup infracional organizat cu ramificaii
transfrontaliere pe relaia Ungaria, Austria, Germania, Belgia i
Olanda, avnd ca scop introducerea n ar de parfumuri de lux
i igri de contraband, prin folosirea la Autoritatea Vamal a
unor documente nereale.
Valoarea total a parfumurilor contrafcute, identificate i
capturate este de 15.488.392 Euro, n cauz fiind dispuse
msuri asiguratorii asupra bunurilor mobile i imobile ale
inculpailor.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Bucureti.

33
- Prin rechizitoriul nr. 275/D/P/2007 al DIICOT Structura
Central s-a dispus trimiterea n judecat a 16 inculpai, din
care 9 n stare de arest preventiv, reinnd c, n perioada 2006
- 2010, au constituit un grup infracional organizat, avnd ca
scop realizarea de importuri din China cu documente de
provenien falsificate, n sensul diminurii valorii facturilor
externe, fapt ce atrgea dup sine calcularea unor taxe i
impozite minime la bugetul de stat.
Prejudiciul total cauzat prin svrirea infraciunilor este
de 2.000.000 Euro.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Bucureti.

- Prin rechizitoriul nr.34/D/P/2005 al DIICOT Structura
Central s-a dispus trimiterea n judecat a 10 inculpai, pentru
comiterea infraciunii de nelciune cu consecine deosebit de
grave, n dauna Bncii Romne de Scont SA, respectiv
efectuarea unor operaiuni bancare cu caracter fraudulos i prin
nerespectarea cerinelor de pruden n activitatea de creditare.
Prejudiciul creat unitii bancare menionate este de
10.000.000 Euro, n cauz fiind dispuse msuri asiguratorii
asupra bunurilor inculpailor.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Bucureti.

34
- Prin rechizitoriul nr.52/D/P/2010 al DIICOT ST Ploieti s-a
dispus trimiterea n judecat a 51 inculpai, din care 13 n stare
de arest preventiv, pentru svrirea infraciunilor de constituire
i aderare la un grup infracional organizat, nelciune cu
consecine deosebit de grave, fals i uz de fals, reinndu-se c
n perioada 2005-2007, folosind documente falsificate, cu
sprijinul unor funcionari bancari, inculpaii au obinut ilegal i au
sprijinit alte persoane s obin credite n lei i valut de la mai
multe uniti bancare de pe raza judeului Prahova, ncheind
aproximativ 150 contracte de creditare.
Valoarea prejudiciului produs este de peste 1 milion
RON.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Prahova.

- Prin rechizitoriul nr.97/D/P/2009 al DIICOT ST Alba - Iulia
s-a dispus trimiterea n judecat a 18 inculpai, din care 9 n
stare de arest preventiv pentru svrirea infraciunilor de
constituire i aderare la un grup infracional organizat,
nelciune cu consecine deosebit de grave, antaj, fals i uz
de fals, reinndu-se c n perioada 2009 - 2010 inculpaii au
constituit o grupare infracional avnd ca scop inducerea n
eroare a prilor vtmate, care utilizau n sistem leasing utilaje
i autovehicule folosite n special pentru construcii.
35
n cauz au fost dispuse msuri asiguratorii asupra unor
bunuri mobile i imobile, pn la concurena prejudiciului, n
valoare total de 920.000 Euro.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Alba.

- Prin rechizitoriul nr.191/D/P/2010 al DIICOT ST Cluj -
Napoca s-a dispus trimiterea n judecat a unui numr de 8
inculpai, pentru svrirea infraciunilor de manipulare a pieei
de capital i splare de bani.
n fapt s-a reinut c, n perioada 2008-2009, inculpaii au
folosit informaii privilegiate, referitoare la intenia BANK OF
CYPRUS PUBLIC COMPANY-LIMITED de a achiziiona un
pachet semnificativ de aciuni emise de Banca Transilvania i
tranzacionate pe BVB, folosind o societate vehicul,
nerezident, prin care au vndut un numr total de 46.060.171
titluri TLV, n valoare total de 109.942.307,52 lei,
cumprtorului mai sus menionat.
n dosar s-au dispus msuri asiguratorii n valoare total
de 57.170.569,20 RON.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Cluj.

Prezentarea grafic a activitii Serviciului de prevenire i
combatere a criminalitii economico-financiare este prezentat
n Anexa 6.
36

4.4. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A
CRIMINALITII INFORMATICE

n domeniul criminalitii informatice, n anul 2010,
fenomenul infracional a cunoscut o cretere relevant,
nregistrndu-se att fraude informatice tipice, realizate prin
utilizarea unor metode tehnice avansate, dar i fraude cu
instrumente de plat electronic.
n acelai timp, trebuie subliniat i faptul c activitatea de
combatere a acestor infraciuni, s-a situat pe un trend
ascendent.
Deopotriv, n aceast perioad au fost prezente att
fraudele informatice (licitaii fictive de bunuri, compromiterea de
conturi de utilizatori ai unor site-uri de comer electronic), ct i
fraudele cu cri de credit (compromiterea ATM - urilor i
capturarea de informaii de pe benzile magnetice ale crilor de
credit).
De asemenea, cu privire la infraciunea de pornografia
infantil comis cu utilizarea sistemelor informatice ori a
reelelor de comunicaii electronice, n modalitatea deinerii de
materiale pornografice cu minori pe supori de stocare a datelor
informatice, ori n forma rspndirii cu ajutorul Internetului,
indiscutabil se observ c numrul faptelor este n cretere.
Ca element de noutate n anul 2010 s-a constatat i o
orientare a gruprilor infracionale ctre fraudarea mijloacelor
de plat electronic de pe teritoriul Romniei, dar cu sprijin
37
informativ asigurat de ctre alte grupri infracionale ce
acionau n afara granielor rii.
Din evaluarea gruprilor infracionale dezmembrate n
cursul anului 2010, care au acionat n domeniul criminalitii
informatice, se desprind unele caracteristici general aplicabile n:
- specializarea general, dar i micro-specializarea
membrilor gruprilor cu formarea de celule independente
destinate desfurrii unei activiti infracionale specifice
(ex. pentru confecionarea dispozitivelor de skimming
sunt utilizai specialiti n mase plastice, mulaje,
electronic, achiziii de piese, achiziii de dispozitive
originale ca model, software special pentru criptare,
ncrcare/descrcare/prelucrare date cri bancare,
montaj, alergtori; finanatori etc.).
- recrutarea tinerilor cu abiliti n a utiliza computerele i
noile tehnologii prin subordonarea sau cointeresarea
acestora de ctre lideri ai unor grupri infracionale
tradiionale;
- trecerea de la fraudele informatice clasice (licitaii) la
fraude informatice complexe, n care predominant este
factorul tehnic, respectiv folosirea de programe
informatice i scheme de fraudare (activiti de phishing,
infectarea cu diverse forme de malware cu scopul obinerii
de date, keyloggere etc.);
38
- caracterul transnaional, fie c este dat de locul n care
sunt svrite faptele, fie c este vorba de localizarea
victimelor;
- investiia financiar efectiv n crearea/cumprarea de
scheme infracionale productoare de venituri substaniale
dintr-o singur operaiune (inta acestor scheme este
reprezentat de companii i firme comerciale, avnd
diferite obiecte de activitate);
- recrutarea prin mijloace din ce n ce mai sofisticate a
sgeilor, precum i specializarea acestora dup
necesiti (deschiderea de conturi bancare, transportul
unor sume de bani etc. ;
- crearea unor reele de splare de bani formate din ceteni
romni, dar i strini;
- orientarea gruprilor infracionale i ctre fraudarea
mijloacelor de plata electronic romneti.

Analiza concret a cauzelor soluionate confirm i pentru
anul 2010 migraia unor persoane din zona criminalitii
organizate clasice, ctre criminalitatea informatic, acest gen
de fapte rmnnd n continuare o surs important de venituri
pentru membrii gruprilor infracional organizate.
n anul 2010, au fost soluionate 536 de cauze, n cretere
cu 50,14 % fa de anul 2009, cnd au fost soluionate 357
cauze.

39
Dintre acestea, au fost finalizate prin trimitere n judecat
103 cauze, comparativ cu 77 cauze n anul 2009 (cretere de
33,76 %), dispunndu-se trimiterea n judecat a unui numr
de 272 inculpai, 148 n stare de arest preventiv, n cretere cu
36 % fa de anul 2009, cnd au fost trimii n judecat 200 de
inculpai, din care 72 arestai preventiv.

Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism
Infraciuni informatice situaie comparativ 2009-2010
357
536
77
103
849
1117
200
272
72
148
2009
2010
inculpati arestati
inculpati trimisi in
judecata
persoane cercetate
rechizitorii
cauze solutionate


O activitate de investigare n aceast materie, cu
rezultate deosebite s-a desfurat n anul 2010 la nivelul
urmtoarelor uniti :
- Cluj (57 dosare soluionate din care 13 rechizitorii, 100
persoane cercetate)
- Craiova (55 dosare soluionate din care 15 rechizitorii, 94
persoane cercetate)
- Piteti (48 dosare soluionate din care 11 rechizitorii, 66
persoane cercetate)
- Ploieti (39 dosare soluionate din care 12 rechizitorii, 111
persoane cercetate)
40
- Braov (33 dosare soluionate din care 7 rechizitorii, 49
persoane cercetate)

i nu n ultimul rnd municipiul Bucureti (126 dosare
soluionate din care 4 rechizitorii, 110 persoane cercetate).

Structura central, prin Serviciul specializat, s-a implicat
n soluionarea unor cauze complexe, att din punct de vedere
al faptelor comise ct i prin numrul de persoane implicate (24
dosare soluionate din care 9 rechizitorii, 218 persoane
cercetate).

n ceea ce privete fraudele cu cri de credit, judeele
Olt, Prahova, Bacu, au cunoscut o dezvoltare a fenomenului,
spre deosebire de judeele Arge, Vlcea, Teleorman, care sunt
cunoscute drept zone de manifestare a fenomenului fraudelor
informatice.
Judeele Vlcea, Arge, Constana, Teleorman, precum i
municipiul Bucureti continu s reprezinte zone cu potenial
criminogen ridicat pentru criminalitatea informatic, fiind
deopotriv remarcate fapte att din sfera fraudelor cu cri de
credit, ct i din sfera infraciunilor informatice tipice.
Anul 2010 a fost caracterizat i de soluionarea unor cauze
importante, att la nivelul structurii centrale, ct i a celei
teritoriale:

41
- Prin rechizitoriul nr. 267/DP/2009 al DIICOT Structura
central s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor Crean
Nicolae .a. sub aspectul svririi infraciunilor de constituire
a unui grup infracional organizat, prev. de art. 7 rap. la art. 2 lit.
a i lit. b pct. 18, din Legea nr. 39/2003, falsificare a
instrumentelor de plat electronic, prev. de art. 24 alin. 1 din
Legea nr. 365/2002, punerea n circulaie, n orice mod, a
instrumentelor de plat electronic falsificate sau deinerea lor
n vederea punerii n circulaie prev. de art. 24 alin. 2 din Legea
nr. 365/2002, fabricare ori deinere de echipamente, inclusiv
software sau hardware, cu scopul de a servi la falsificarea
cardurilor bancare i retrageri de numerar, prin utilizarea de
instrumente de plat electronic (carduri bancare) fr
consimmntul titularilor de conturi.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Bucureti.

- Prin rechizitoriul nr.252/D/P/2009 al DIICOT ST Constana
s-a dispus trimiterea n judecat a unui numr de 19 inculpai,
pentru comiterea infraciunilor din Legea nr.39/2003, Legea
nr.161/2003 i Legea 365/2002 cu privire la efectuarea mai
multor operaiuni financiare frauduloase la POS - urile
aparinnd unor bnci din Romnia i instalate pe raza
municipiului Constanta.
Prin sentina penal nr.426 din 22.12.2010 pronunat de
Tribunalul Constana n dosarul 14220/118/2010 inculpaii au
42
fost condamnai la pedepse cu nchisoarea a cror executare a
fost suspendat condiionat sau sub supraveghere.

- Prin rechizitoriul nr. 123D/P/2009 al DIICOT ST Craiova
s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv,
a inculpailor TIUGAN DRAGO RADU .a., pentru
svrirea infraciunilor prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,
art.42 alin. 1, 2 i 3 din Legea 161/2003, Titlul III, art. 26 Cp rap.
la art. 46 alin. 1 lit.a i b din Legea 161/2003, Titlul III, art. 24
alin. 1 i 2 din Legea 365/2002.
n fapt, inculpaii s-au constituit ntr-un grup infracional
organizat, coordonat de ctre inculpatul Tiugan Drago Radu,
avnd ca scop confecionarea artizanal a aparaturii de
skimming, montarea acesteia la ATM-uri bancare din
strintate, n special Italia, falsificarea instrumentelor de plat
electronic i efectuarea de retrageri frauduloase de numerar
de la bancomate, att de pe teritoriul Romniei ct i din Italia,
Frana, Germania.
Aparatura de skimming, partea electronic, a fost
confecionat de inculpai n mun. Bucureti, iar partea
mecanic, a fost confecionat n municipiul Craiova, fiind
folosit att n mod direct de ctre inculpai, ct i vndut altor
persoane din afara grupului infracional organizat..
Prejudiciul cauzat a fost de 32.265,67 euro i 53.614,82
lei.
43
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Dolj.

- Prin rechizitoriul nr. 23D/P/2009 al DIICOT ST Ploieti
s-a dispus trimiterea n judecat a 14 inculpai, din care 11 n
stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunilor de
iniiere i constituire a unui grup infracional organizat, acces
ilegal la sisteme informatice, deinere de echipamente n
vederea falsificrii de instrumente de plat electronice,
falsificarea i punerea n circulaie a instrumentelor de plat
electronice, retrageri ilegale de numerar.
n fapt, n perioada 2008-2010, membrii grupului
infracional organizat au acionat pe teritoriul mai multor ri ale
U.E. i Australia i, folosind dispozitive ilegale de copiere a
datelor informatice, au intrat n posesia unui numr nsemnat de
astfel de date pe care le-au inscripionat pe banda magnetic a
unor carduri blank i au efectuat retrageri ilegale de numerar,
valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 600.000 Euro.
Gruparea era coordonat de ctre inculpaii Brsan
Nicolai, unul dintre locotenenii lui Ion Clmparu i Manea
Nicolae Cristian.
Cauza a fost soluionat cu sprijinul autoritilor judiciare
competente din Cehia, Olanda, Belgia, Grecia,Portugalia i
Australia.
n vederea recuperrii prejudiciului creat cetenilor
europeni i din Australia au fost aplicate sechestre asiguratorii
44
asupra mai multor imobile (cldiri i terenuri) i autoturisme de
lux i au fost ridicate importante sume de bani.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Prahova.

- Prin rechizitoriul nr. 69D/P/2008 al D.I.I.C.O.T. BT Vlcea
s-a dispus trimiterea n judecat a unui numr de 51 de
inculpai (din care 48 n stare de arest preventiv) ), pentru
svrirea infraciunilor de constituire a unui grup infracional
organizat, fapt prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003,
infraciuni informatice, fapte prev. de art. 48 din Legea
161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 49 din Legea
161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., nelciune cu consecine
deosebit de grave, fapt prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu
aplic. art. 41 alin. 2 C.p., splarea banilor, fapt prev. de art. 23
din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i cu aplic.
art. 33 lit. a, b C.p.
Trimiterea n judecat a vizat activitile infracionale a trei
grupuri infracionale ce acionau pe teritoriul Romniei i care
colaborau ntre ele, activitatea infracional viznd comiterea de
infraciuni de licitaii frauduloase pe site-uri de comer
electronic.
Inculpaii ofereau spre vnzare sau nchiriere, la preuri
atractive, autoturisme de lux, ambarcaiuni uoare sau alte
bunuri cu o valoare de pia deosebit, bunuri pe care nu le
deineau n realitate, apelnd n acest sens la crearea unor
45
pagini web ori conturi de pot electronic similare unora
aparinnd unor companii specializate n astfel de tranzacii.
n aceast modalitate au fost prejudiciate un numr total
de 420 de persoane, valoarea total a prejudiciului cauzat
ridicndu-se la aproximativ 2 milioane USD.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, asupra bunurilor
mobile i imobile aparinnd inculpailor s-au instituit msuri
asigurtorii pn la concurena sumei de 2.440.185 lei.
Cauza a fost trimis spre competent soluionare
Tribunalului Vlcea.


Prezentarea grafic a activitii Serviciului de prevenire i
combatere a criminalitii informatice este prezentat n
Anexa 7.


4.5. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A
INFRACIUNILOR DE TERORISM I A CELOR
CONTRA SIGURANEI STATULUI


Activitatea D.I.I.C.O.T. n domeniul prevenirii i combaterii
infraciunilor de terorism, finanare a terorismului i a celor contra
siguranei statului se realizeaz, la nivelul Structurii Centrale prin
intermediul procurorilor care i desfoar activitatea n cadrul
Serviciului de prevenire i combatere a infraciunilor de terorism i
a celor contra siguranei statului.
46
n conformitate cu prevederile Legii nr. 508/2004 i
Regulamentului de organizare i desfurare a D.I.I.C.O.T.,
Serviciul de prevenire i combatere a infraciunilor de terorism i a
celor contra siguranei statului are n structur dou birouri:
- Biroul de investigare a infraciunilor de terorism i a
finanrii terorismului;
- Biroul de combatere a infraciunilor contra siguranei
statului.
n anul 2010, n cadrul serviciului i-au desfurat activitatea
un numr de 3 procurori, efectund urmrirea penal pentru
urmtoarele categorii generice de infraciuni:
- infraciuni contra siguranei statului, prevzute n
Codul penal i Legi speciale;
- infraciuni de terorism, potrivit Legii nr. 535/2004;
- infraciuni de finanare a terorismului, prevzute de
Legea nr. 535/2004.

Ca i n anii precedeni, activitatea Serviciului de
prevenire i combatere a infraciunilor de terorism i a celor
contra siguranei statului din cadrul D.I.I.C.O.T. s-a desfurat
n anul 2010 n strns cooperare cu Serviciul Romn de
Informaii autoritatea naional n materie, iar din acest punct
de vedere, componenta de prevenire a fenomenului terorist a
fost una major.
Aa se explic i faptul c n cazuistica direciei, nu au
fost nregistrate cauze semnificative.
47
Astfel, n cursul anului 2010 au fost soluionate un numr
de 45 de cauze, n toate acestea dispunndu-se soluii de
nencepere a urmririi penale.
Nu au fost nregistrate sau soluionate cauze privind
finanarea terorismului.
La finalul anului 2010, procurorii Serviciului aveau n lucru
un numr de 34 cauze penale, viznd infraciuni de terorism,
finanarea terorismului, contra siguranei statului ori referitoare
la regimul materialelor nucleare, radioactive sau explozive.
Procurorii Serviciului au avut n lucru un numr total de
125 lucrri nregistrate ca plngeri sau ca lucrri generale,
soluionate n cursul anului; ntr-un numr de 5 plngeri
formulate de persoane vtmate s-a dispus constituirea unor
dosare penale i efectuarea de acte premergtoare.
Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii
Banilor a sesizat D.I.I.C.O.T. n legtur cu infraciuni de
splare de bani i finanare a actelor de terorism ntr-un numr
de 3 lucrri, n toate aceste situaii dispunndu-se efectuarea de
verificri i acte premergtoare.
Au fost soluionate un numr total de 149 lucrri
clasificate secret de serviciu sau secret de stat, primite de
la structurile statului cu atribuiuni n culegerea i valorificarea
informaiei, lucrri ce au vizat n principal aspecte apreciate ca
infracionale n domeniul infraciunilor de terorism, finanare a
terorismului sau contra siguranei naionale; unele dintre aceste
lucrri au stat la baza constituirii unor dosare penale i
48
declanrii de cercetri sub forma actelor premergtoare, iar
altele au reprezentat completri ale materialelor iniiale sau
rspunsuri i informaii suplimentare solicitate de procurori.
n anul 2010, numrul cauzelor penale care au vizat acte
de ameninare i alarmare cu dispozitive explozive sau alte
materiale s-a redus aproape la zero, ceea ce conduce la
concluzia c, att procurorii ct i lucrtorii poliiei judiciare i ai
altor structuri ale statului au interpretat corect Decizia IX/2006 a
naltei Curi de Casaie i Justiie prin care, n soluionarea
recursului n interesul legii declarat de Procurorul General, s-a
statuat c, atta vreme ct nu sunt ntrunite condiiile i
cerinele stipulate n textele incriminatoare n cauz art. 37 i
38 din Legea nr. 535/2004, suntem n prezena unor
contravenii care se sancioneaz ca atare.
Cazuistic important a fost nregistrat n anul 2010 n
domeniul infraciunilor privind sigurana naional a Romniei,
astfel cum sunt reglementate n Legea nr. 51/1991 i n Codul
penal.
Se constat tot mai frecvent, fapte de scoatere a unor
documente clasificate n afara cadrului legal i apariia
acestora n spaiul public; n acelai timp s-au constatat o serie
de cazuri de utilizare ilegal de aparatur de interceptare att
a convorbirilor, comunicaiilor sau n mediul ambiental, folosit
n relaiile private, ntre diverse persoane, fr s aib legtur
cu activitatea acestora n cadrul unor instituii sau structuri ale
statului i fr s vizeze activiti protejate.
49
Serviciul de prevenire i combatere a infraciunilor de
terorism i a celor contra siguranei statului a fost sesizat, n
acest sens, prin plngeri adresate direct de ctre unitile
deintoare a documentelor clasificate n cauz sau de ctre
persoane vtmate prin activitatea de utilizare ilegal a
aparaturii de interceptare.
Nu s-a dispus trimiterea n judecat n astfel de cauze,
soluiile fiind de nencepere a urmririi penale sau scoatere de
sub urmrire penal.

Considerente privind infraciunile date n competena
Serviciului de prevenire i combatere a infraciunilor de
terorism i a celor contra siguranei statului:
- se constat c, se sesizeaz cu uurin, n continuare,
infraciuni la adresa siguranei naionale, de ctre persoane
care au litigii aprute n procesele de privatizare sau n
activitile comerciale i care, alturi de indicarea infraciunilor
economice, altur i una dintre infraciunile la sigurana
naional, n principal, subminarea economiei naionale,
subminarea puterii de stat; o astfel de manier atrage
competena D.I.I.C.O.T., procurorul pronunndu-se n raport
de aceste infraciuni i, de cele mai multe ori declinnd cauza
la parchetul competent;
- O.N.P.C.S.B., dei face o analiz mai aprofundat a
situaiei de fapt, n continuare sesizeaz, atunci cnd n
tranzacie, apare un cetean de origine arab, fapte de
50
finanare a actelor de terorism i splare de bani, impunnd
astfel constituirea unei cauze n raport de infraciunea de
finanare a terorismului;
- infraciunea de aciuni mpotriva ordinii constituionale
art.166
1
C. pen., a rmas n aceeai redactare modificat n
anul 2005, care face inaplicabil prin nendeplinirea condiiei de
violen, cumulativ cu cea a aciunilor ilegale, ceea ce
conduce automat la dispunerea de soluii de neurmrire penal
n plngerile adresate Serviciului de ctre diverse persoane, n
principal viznd inutul secuiesc;
- utilizarea aparaturii de interceptare a convorbirilor,
comunicrilor sau n mediul ambiental, n mod nelegal, n relaii
private, dintre persoane fizice, dac nu se aduce atingere
siguranei statului i nu sunt afectate n nici un fel relaiile
sociale stipulate n Legea nr. 51/1991, nu poate primi o
ncadrare juridic dect n raport cu relaiile sociale perturbate,
respectiv violarea secretului corespondenei, accesul n
sisteme informatice, etc., dar nu n infraciunea prevzut n
Legea nr. 51/1991 la art.19; n fapt, se impune, pe baza
constatrilor desprinse din practic, o modificare a legislaiei n
acest domeniu i acordarea Legii nr. 51/1991 la noile realiti
economico-sociale.
n anul 2010 a continuat activitatea de centralizare i
completare a listelor entitilor teroriste, liste distribuite tuturor
procurorilor D.I.I.C.O.T., date comunicate de ctre autoritile
S.U.A.
51
Avnd n vedere creterea numrului de sesizri ale
O.N.P.C.S.B., viznd persoane suspecte de finanarea actelor
de terorism nscrise n baza de date WORLD CHECK, se
impune a se realiza, la nivelul Serviciului de prevenire i
combatere a infraciunilor de terorism o legtur informatic
prin conectarea la aceast baz de date.
Prin intermediul sistemului informatic de legtur cu
Centrul de Coordonare Operativ Antiterorist din cadrul S.R.I.
s-a realizat un schimb operativ de date i informaii n cadrul
lucrrilor penale, asigurndu-se astfel obinerea n timp util a
unor date de interes.

n raport de soluiile dispuse n cauze de ctre procurorii
Serviciului, menionm:

- Prin rechizitoriul nr. 22/D/P/2006 al D.I.I.C.O.T. Structura
central s-a dispus trimiterea n judecat a 12 inculpai, din
care 3 n stare de arest preventiv, reinnd c acetia au
constituit un grup infracional organizat n perioada 2003 -
2009, avnd ca scop prejudicierea bugetului de stat prin
preluarea unor societi comerciale de tip fantom i
comercializarea de bunuri ori prestarea de servicii nereale, prin
intermediul acestora. Prejudiciul creat bugetului de stat este n
sum de 13.331.771.934 rol. Totodat, inculpaii au reuit
disimularea adevratei naturi a provenienei circulaiei i a
drepturilor asupra sumei totale de 34.375.540.000 rol, sum ce
52
a fost ridicat n numerar de ctre acetia, pe baz de
borderouri fictive ce atestau achiziionarea de cereale.

- n dosarul nr. 7/D/P/2010 al D.I.I.C.O.T. Structura
central privind pe Anghelescu Viorel care la 17.03.2010 a
alarmat autoritile fcnd cunoscut faptul c o aeronav civil
de pasageri are la bord o bomb; aeronav care fcea o curs
la Timioara a fost nsoit de avioane utilitare pe perioada
zborului; alarma s-a dovedit a fi fals.
n cursul urmririi penale, urmare expertizrii
neuropsihiatrice, s-a stabilit c nvinuitul nu a avut
discernmntul faptelor; procurorul a dispus internarea
acestuia ca msur de siguran i a dispus n cauz
scoaterea de sub urmrire penal.

Prezentarea grafic a activitii Serviciului de prevenire i
combatere a infraciunilor de terorism i a celor contra
siguranei statului este prezentat n Anexa 8.



4.6. SERVICIUL JUDICIAR


Activitatea n materie judiciar s-a desfurat n anul
2010 n conditii foarte dificile, n condiiile n care procurorii
D.I.I.C.O.T. desfoar n egal msur i activitatea de
urmrire penal proprie.
53
Pentru eficientizarea muncii s-au cutat n permanen
noi soluii, cele mai importante materializndu-se n:
- iniierea procedurii de suplimentare a schemei de
personal a D.I.I.C.O.T. cu 50 de posturi, hotrrea de guvern
aferent corespunztoare fiind aprobat n cursul lunii ianuarie
2011.
- nfiinarea ncepnd cu luna ianuarie 2011 a unui birou
judiciar n cadrul Serviciului Teritorial Bucureti.

n realizarea atribuiilor legale, activitatea judiciar a
procurorilor n cauzele penale s-a concretizat n participarea n
edinele de judecat ale instanelor judectoreti.
Procurorii Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism au participat n 11091
edine de judecat (fa de 8640 n 2009) i au formulat
concluzii n 9883 cauze fond, apel, recurs - (fa de 7533 n
2009).
Au fost verificate n vederea exercitrii cilor de atac un
numr de 8352 de cauze (fa de 4631 n 2009).
Comparativ cu anul 2009 se constat o cretere a
volumului de activitate n acest domeniu cu 28% n ceea ce
privete numrul total de participri n edinele de judecat, cu
31% i respectiv cu 80% fa de numrul de cauze judecate cu
participarea procurorului i respectiv, numrul de hotrri
judectoreti verificate.

54

Numrul total al apelurilor i recursurilor declarate de
procurori a fost de 693 cauze (fa de 514 n 2009), n cretere
cu 35% din care 591 apeluri i recursuri mpotriva hotrrilor
pronunate n prim instan (fa de 429 n 2009) i 102
recursuri mpotriva hotrrilor pronunate n apel (fa de 85 n
2009).
n perioada de referin, numrul total al apelurilor i
recursurilor soluionate de instane a fost de 599 ( fa de 419
n 2009).
Din numrul total al apelurilor i recursurilor declarate de
procurori au fost admise de ctre instanele de judecat 377
(fa de 248 n 2009).
Procentul de admisibilitate a fost de 63% (fa de 59,5%
n 2009).
n anul 2010, n cauzele civile, procurorii din cadrul
serviciilor teritoriale au participat la 10 edine de judecat, au
pus concluzii n 5 cauze, hotrrile judectoreti pronunate
fiind verificate n vederea exercitrii cilor de atac.
S-a declarat un recurs, care a fost respins.

Calitatea activitii din sectorul judiciar a fost una
deosebit, reflectat i de raportul ntre cei 22 inculpai achitai
definitiv i numrul total al inculpailor trimii n judecat este
de 0,69%.
55
Comparativ cu cei 34 de inculpai n 24 cauze nregistrai
n anul 2009, se constat o scdere a numrului de inculpai
achitai cu 35% (fa de 2009).
n aceeai perioad, instanele de judecat au dispus 5
restituiri definitive (fa de 11 n anul 2009).
Se constat o mbuntire a calitii anchetei penale i
a modului de ntocmire a actului de sesizare, ceea ce a avut
drept consecin reducerea numrului de achitri i restituiri.
Un alt element care a contribuit la reducerea soluiilor
definitive de achitare i restituire este i nfiinarea Serviciului
Judiciar, procurorii din cadrul acestuia desfurnd o activitate
susinut i competent cu ocazia soluionrii cauzelor, pe fond
sau n cile de atac.
Totodat i activitatea desfurat de procurorii cu
atribuii pe sectorul judiciar din cadrul structurilor teritoriale, a
contribuit n mod decisiv la impulsionarea activitii D.I.I.C.O.T.
Situaia detaliat a achitrilor i restituirilor se prezint
dup cum urmeaz:

ACHITRI DEFINITIVE
n anul 2010 au fost achitai definitiv, indiferent de
perioada trimiterii n judecat, 22 de inculpai ntr-un numr de
15 cauze (fa de 34 de inculpai n 24 cauze n anul 2009),
din care 2 inculpai n temeiul art. 18
1
din Codul penal i 20 de
inculpai n temeiul art. 10 lit. a e din Codul de procedur
penal. (1 inc. art.10 lit. a C.pr.pen.; 1 inc. art.10 lit. b
56
C.pr.pen.; 12 inc. art. 10 lit. c C.pr.pen.; 6 inc. art. 10
lit. d C.pr.pen;).
Se constat o scdere a numrului de inculpai achitai cu
35% (fa de 2009).
Din total, 6 inculpai au fost arestai preventiv, toi
majori.

RESTITUIRI DEFINITIVE
n anul 2010, instanele de judecat au dispus restituirea
pentru refacerea urmririi penale a 5 cauze (fa de 11 n anul
2009), constatndu-se o scdere de 55% (fa de anul 2009).
Din total, 1 cauz s-a aflat de peste 2 ani pe rolul instanei
de judecat.
Situaia achitrilor si restituirilor pe uniti se prezint
astfel:
Achitri definitive
Denumirea
parchetului
Numr
cauzelor
Numr
inculpai
din care :
Arestai
preventiv
Art. 10
lit.a
C.p.p.
Art. 10
lit.b
C.p.p.
Art. 10
lit.c
C.p.p.
Art. 10
lit.d
C.p.p.
Art. 10
lit.e
C.p.p.
Structura
central
4 6 2 - 1 1 4 -
ST
Bucureti
2 3 2 - - 3 - -
ST Bacu

2 2 - 1 - 1 - -
ST Braov 1 2 1 - - 2 - -
ST
Craiova
2 3 1 - - 1 2 -
ST Galai 1 2 - - - 2 - -
ST Tg.
Mure
1 2 - - - 2 - -
Total 13 20 6 1 1 12 6 -

57


Achitri definitive potrivit art. 18
1
C.pen.
Denumirea
parchetului
Numrul
cauzelor
Numrul
inculpailor
Din care arestai preventiv
ST
Constana
1

1

-
ST Bucureti 1 1

Total 2 2
-



Restituiri definitive
Denumirea
parchetului
Numrul
cauzelor
Numrul cauzelor n care
s-a dispus revocarea
arestrii preventive
Perioada n care cauza s-a
aflat pe rolul instanei
ST Braov 1 25 inc.

14.12.2006 - 28.07.2010
ST Constana 1 4 inc.
-
14.12.2008 - 05.11.2009
ST Craiova 1- 1 inc.

29.09.2009 - 06.05.2010
ST Timioara
- BT Arad

1 4 inc.

-

02.11.2009 - 08.04.2010
ST Iai 1- 6 inc.

09.11.2009 - 04.06.2010
Total 5 - 40 inc.
-
-


n perioada 01.01.2010 31.12.2010, Serviciile Teritoriale
Alba Iulia, Cluj, Piteti, Ploieti, Oradea, Suceava i birourile
teritoriale din subordinea acestora, nu au nregistrat cauze, n
care instanele de judecat s fi pronunat hotrri definitive de
achitare sau restituire.

n activitatea Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism se evideniaz Serviciile
Teritoriale Alba Iulia i Piteti, care n cursul anilor 2009 -
2010 nu au avut nici o cauz n care s se fi pronunat
soluii de achitare i restituire rmase definitive prin
hotrri judectoreti.
58

n continuare, menionm cauzele n care instanele de
judecat au pronunat hotrri definitive de achitri i restituiri:

ACHITRI DEFINITIVE
Structura central

1. Prin rechizitoriul nr. 108/P/2004 din data de 20.09.2004 s-a
dispus trimiterea n judecat, n lips, a inculpatului GENKAY
CAVIT COSKUN pentru svrirea infraciunilor de complicitate
la infraciunea de trafic ilicit de droguri de mare risc - prev. de
art. 26 C.pen. rap. la art.2 alin.1 i 2 din Legea 143/2000,
complicitate la infraciunea de trafic internaional de droguri de
mare risc - prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 3 alin.1 i 2 din
Legea 143/2000 i organizarea svririi acestor fapte - prev.
de art.10 din Legea 143/2000, toate cu aplicarea art. 75 lit. a
C.pen. i art. 33 lit. a C.pen. i inculpaii GENKAY MALIK,
GENKAY BARIS, GENKAY CIHAN i MUSAFFER SEVIL
pentru infraciuni similare.
n fapt, s-a reinut c, la data de 20.02.2004, GENKAY
CAVIT COSKUN, n timp ce se afla n Turcia, i-a ajutat pe
inculpaii GENCAY MALIK, GENCAY BARIS i MUSAFFER
SAVIL s introduc n Romnia cantitatea de 43 kg. heroin,
disimulat n autocarul cu numr de nmatriculare B-93-EXP,
prin punerea n legtur a celor trei inculpai cu IELCIU IOAN i
PROC VASILE MARCEL, pentru ca drogurile s ajung la
59
GENCAY CIHAN, toi inculpaii organiznd mpreun
transportul drogurilor din Turcia n Romnia.
La 24.02.2004 drogurile au fost introduse n Romnia prin
punctul de trecere a frontierei Giurgiu, de ctre inculpaii
GENKAY MALIK, GENKAY BARIS i MUSAFFER SEVIL, fiind
ascunse n acest autocar.
Dup intrarea n Romnia, autocarul a fost condus de
ctre cei trei inculpai pn n apropiere de municipiul Iai,
unde drogurile au fost preluate de inculpatul GENKAY CIHAN,
prin intermediul martorilor IELCIU IOAN i PRTOC VASILE
MARCEL, care conduceau autocarul cu nr.CJ-7484, aparinnd
SC Elegant Turism SRL Cluj, al crei unic asociat era inculpatul
GENKAY CAVIT COSKUN.
De asemenea s-a mai stabilit c S.C Elegant Turism
S.R.L. Cluj este administrat de inculpatul GENCAY CAVIT
COSKUN, iar n lipsa acestuia de fiul su, inculpatul GENCAY
CIHAN.
Prin sentina penal nr. 800/01.07.2008, Tribunalul
Bucureti - Secia a-II-a Penal pronunat n dosarul nr.
33898/3/2005, a dispus n baza art. 334 Cod procedur penal,
schimbarea ncadrrii juridice dat faptelor prin rechizitoriu n
ceea ce-l privete pe inculpatul GENCAY CAVIT COSKUN din
art.26 Cod penal rap. la art.3 alin.1 i 2 din Legea nr.143/2000,
art.26 C.pen. rap. la art. 2 alin.1 i 2 din Legea 143/2000 i
art.10 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.75 lit. a C.pen. i
art. 33 lit. a C.pen. n art. 26 C.pen. rap. la art. 3 alin.1 i 2 rap.
60
la art.10 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art. 75 lit. a C.pen. i
n art. 26 C.pen. rap. la art. 2 alin.1 i 2 rap. la art. 10 din Legea
nr.143/2000 cu aplic.art. 75 lit. a C.pen., ambele cu aplicarea
art. 33 lit. a C.pen.
n baza art.11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c C.pr.pen. a
fost achitat inculpatul GENCAY CAVIT COSKUN pentru ambele
infraciuni, respectiv art. 26 C.pen. rap. la art. 3 alin.1 i 2 rap.
la art.10 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.75 lit.a C.pen. i
art. 26 C.pen. rap. Ia art. 2 alin.1 i 2 rap. la art.10 din Legea nr.
143/2000 cu aplic. art. 75 lit.a C.pen., ambele cu aplicarea art.
33 lit. a C.pen.
Din analiza coroborat a ntregului material probator
administrat n cauz n ambele faze procesuale, Tribunalul a
constatat c nu exist probe certe de vinovie care s duc -
fr putin de tgad - la concluzia c inculpatul GENKAY
CAVIT COSKUN a organizat traficul de droguri, fiind i complice
la acesta.
Prin urmare, nu s-a dovedit n nici un fel c inculpatul a
organizat traficul de droguri, c a ajutat n vreun fel la plasarea
acestora n autocar sau la introducerea lor n Romnia.
Curtea de Apel Bucureti, Secia I - a Penal prin decizia
penal nr. 129 din data de 26 mai 2009 a admis apelul
declarat de Parchetul de pe lng Tribunalul Bucureti, a
desfiinat, n totalitate, sentina penal i, n fond, rejudecnd a
dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa rezultant de 16
ani nchisoare i 7 ani interzicerea drepturilor prevzute de art.
61
64 alin.1 lit. a teza a II-a i lit. b C.pen., pentru svrirea
infraciunilor prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2 alin.1 i alin.2
din Legea nr.143/2000 cu aplic. art. 75 alin.1 lit. a C.pen., art.
26 C.pen. rap. la art. 3 alin.1 i 2 din Legea nr.143/2000 cu
aplicarea art. 75 alin.1 lit. a C.pen., art.10 din Legea
nr.143/2000 cu aplic. art.75 alin.1 lit. a C.pen.
n temeiul art. 117 C.pen. s-a dispus luarea msurii de
siguran a expulzrii inculpatului.
Din probele administrate, Curtea a apreciat c fa de
inculpatul GENCAY CAVIT COSKUN exist dovezi suficiente
care atest cu certitudine participarea la activitatea
infracional, i mai mult dect att, contribuia sa major la
svrirea faptelor.
nalta Curte de Casaie i Justiie prin decizia penal nr.
533/12.02.2010 a admis recursul declarat de inculpat, a
desfiinat decizia penal i a meninut sentina penal, reinnd
cu o motivare asemntoare instanei fondului c probele
administrate nu dovedesc fr echivoc vinovia inculpatului.
Avnd n vedere i soluia pronunat de instana de apel,
n sensul dovedirii participaiei penale a inculpatului la svrirea
infraciunilor reinute n sarcina acestuia prin actul de sesizare,
apreciem c achitarea nu este imputabil procurorului.

2. Prin rechizitoriul nr. 91/P/2004, din data de 14 07.2004, s-a
dispus trimiterea n judecat, a inculpailor YAKHNI
ABDULKADER, DIMA GHEORGHE, AHMADI MOHAMMAD
62
ALI i ISTAMBOULY BASSAM RAYMOND, pentru svrirea
infraciunilor de evaziune fiscal prev. de art. 11 lit. e din Legea
nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., crim organizat,
prev. de art. 7 alin. 1, 2 din Legea nr. 39/2003, splare de bani,
fapt prev. i ped. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr.
656/2002.
n fapt s-a reinut c inculpaii YAKHNI ABDULKADER i
DIMA GHEORGHE au aderat la un grup infracional organizat
format din inc. MOHAMED OMAR AL KHADRI, FOAD ZAALY,
HARES MOHAMED ALI AL NOAIMI, KARDA ALI YUSAF
(trimii n judecat prin rechizitoriul nr. 65/P/2003 i
319/P/2003) i alte persoane, grup structurat pe nivele de
activitate, fiecare nivel avnd un rol bine stabilit
(nfiinare/cesionare societi comerciale; deschideri de conturi
bancare relaia cu banca; splarea banilor provenii din
svrirea de infraciuni de ctre persoane, independente de
grupul infracional organizat), membrii grupului acionnd pentru
o perioad ndelungat de timp n scopul comiterii de infraciuni
(fals material n nscrisuri oficiale, uz de fals, fals privind
identitatea, evaziune fiscal, splare de bani, etc.), toate
acestea fiind svrite n vederea obinerii unui beneficiu
material pentru membrii grupului.
Inculpatul ISTAMBOULY BASSAM RAYMOND a
acceptat cu tiin, n mod repetat i n baza aceleiai
rezoluiuni infracionale, documente fiscale false (facturi) emise
de societile comerciale administrate de inculpatul YAKHNI
63
ABDULKADER i a completat astfel de documente, pe care
le-a nregistrat n contabilitate.
Prin sentina penal nr. 705 din data de 13.06.2008,
pronunat de Tribunalul Bucureti - Secia I Penal n dosarul
nr. 3994/3/2005, s-a dispus, dup schimbarea ncadrrii juridice
a infraciunii reinut n sarcina inculpatului ISTAMBOULY
BASSAM RAYMOND, condamnarea acestuia la pedeapsa de
3 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii prevzute de art.
9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2
C.pen.
n baza art. 86
1
C.pen. s-a dispus suspendarea executrii
pedepsei principale sub supraveghere pe un termen de
ncercare de 7 ani, stabilit n condiiile art. art. 86
2
C.pen.
Curtea de Apel Bucureti - Secia I Penal, prin decizia
penal nr.165 din 01.07.2009, n temeiul art. 379 pct. 2 lit. a
Cod de procedur penal, admite apelul inculpatului
ISTAMBOULI RAYMOND BASSAM, a nlturat dispoziia de
schimbare a ncadrrii juridice a faptei pentru care a fost trimis
n judecat, din infraciunea prev. de art. 11 lit. e din Legea nr.
87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., n infraciunea prev. de
art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2
C.pen.
n temeiul art.11 pct. 2 lit. a C. proc. pen. rap. la art.10 lit.
b C. pr. pen. achit pe inculpatul ISTAMBOULI BASSAM
RAYMOND pentru svrirea infraciunii prev. de art.11 lit. e din
Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.
64
Pentru a pronuna soluia de achitare n cazul inculpatului
ISTAMBOULI BASSAM RAYMOND, trimis n judecat pentru
svrirea infraciunii prev. de art.11 lit. e din Legea nr.
87/1994, modificat prin Legea nr.161/2003 cu aplic. art.41
alin.2 C.pen., constnd n aceea c a acceptat, cu tiin i n
mod repetat, n baza aceleiai rezoluii infracionale, documente
fiscale false (facturi) emise de societile comerciale
administrate de YAKHNI ABDULKADER i a completat astfel
de documente, pe care le-a nregistrat n contabilitate, Curtea a
apreciat c se impune nlturarea dispoziiei instanei de fond
de schimbare a ncadrrii juridice a acestei fapte din art. 11 lit. e
din Legea nr. 87/1994, modificat prin Legea nr.161/2003, cu
aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., n infraciunea prev. de art. 9 lit. c
din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. i
pronunarea unei soluii de achitare pe motiv c fapta pentru
care acest inculpat a fost trimis n judecat nu mai este
prevzut de legea penal, conform art.11 pct. 2 lit. a rap. la
art.10 lit. b C. pr. pen.
Prin decizia penal nr. 2504/24.06.2010, nalta Curte de
Casaie i Justiie a respins recursurile declarate de inculpai i
partea civil.
Soluia de achitare pronunat de instana de apel i
meninut de instana de recurs, n condiiile n care procurorul
nu a exercitat aceast cale de atac nu este imputabil
procurorului care a efectuat cercetrile n cauz.
65
Soluia legal i temeinic este cea pronunat de
instana de fond.
Inculpaii au fost trimii n judecat pentru svrirea
infraciunii de evaziune fiscal prev. de art. 11 lit. e din Legea
nr. 87/1994, text de lege n vigoare la data comiterii faptei.
Dup svrirea infraciunii i pn la judecarea fondului
a intervenit o lege penal nou care reglementeaz evaziunea
fiscal i anume Legea nr. 241/2005.
Dei Legea nr. 87/1994 s-a abrogat, coninutul art.11 lit. e
i c a fost preluat de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005.
Potrivit art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 privind
evaziunea fiscal constituie infraciune evidenierea n actele
contabile sau n alte documente legale, a cheltuielilor care nu
au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni
fictive n scopul sustragerii de la ndeplinirea obligaiilor fiscale.
Ori, n baza probelor administrate n cauz s-a dovedit c
inculpatul YSTAMBOULY BASSAM RAYMOND, profitnd de
oportunitatea oferit de inculpatul YAKNHY ABDULKADER, a
introdus n contabilitatea societii pe care o administra,
respectiv SC Dobra 007 SRL, documente fiscale false n
scopul diminurii scriptice a profitului i sustragerii de la plata
impozitului pe profit i a TVA.
Inculpatul a introdus n contabilitate facturile seria BACS
9350752 cu valoare de 35.319.200.200 lei, BACS nr. 9350861
cu valoare de 39.371.150.000 lei, BACS nr. 9350852 cu
valoarea 32.103.482.158 lei si BACS 7104371 cu valoare de
66
5.200.300.000 lei, emise de SC Falcao&Zico Comexim SRL,
SC Evelin Total SRL i SC Parisa Activ SRL.
Scriptic, plile ar fi semnificat contravaloarea unor servicii
de management i comisioane.
Prin urmare, apreciem c soluia de achitare pentru
infraciunea prev. de art. art. 11 lit. e din Legea nr. 87/1994,
pronunat de instana de apel, meninut i n recurs, urmare a
faptului c procurorul nu a exercitat aceast cale de atac, este
nelegal i netemeinic.

3. Prin rechizitoriul nr. 58/D/P/2009 din data de 22.06.2008,
au fost trimii n judecat, n stare de arest preventiv inculpaii:
- ZIKOLOV PETR MARINOV, cercetat pentru
svrirea infraciunii de spionaj prevzut de articolul 159
raportat la articolul 157 alineatele 1 i 2 din C.pen., cu aplicarea
articolului 41 alineatul 2 C.pen., cu aplicarea articolului 172
alineatul 2 din C. pen.;
- ACHIM FLORICEL, cercetat pentru svrirea
infraciunii de trdare prin transmitere de secrete prevzut de
articolul 157 alineatele 1 i 2 din C.pen., cu aplicarea articolului
41 alineatul 2 din C.pen. i n stare de libertate inculpaii:
- FERCHELUC MIHAI i PETRIOR DRAGO, ambii
pentru svrirea infraciunii de neglijen n pstrarea
secretului de stat prevzut de articolul 252 din C.pen.
n actul de sesizare a instanei s-a reinut n esen
c, pe parcursul anilor 2001 2002, inculpatul ZIKOLOV
67
PETR MARINOV, cetean bulgar, a relaionat cu ceteanul
romn ACHIM FLORICEL, care avea funcia de subofier n
cadrul Ministerului Aprrii, Divizia 1 Infanterie Dacica" -
Batalionul 45 de Informatic i Comunicaii.
Pe fondul relaiei create ntre cei doi, n perioada 2002 -
2008 au dezvoltat un sistem clandestin, n baza cruia,
inculpatul ACHIM FLORICEL procura din reelele informatice
ale unitii militare unde i desfura activitatea, informaii
secrete de stat sau documente ori date care prin caracterul i
importana lor fac ca fapta s pericliteze sigurana statului
romn, le transmitea inculpatului ZIKOLOV PETR MARINOV,
iar acesta din urm le nmna reprezentailor puterii strine
Ucraina.
Curtea de Apel Bucureti - Secia I Penal, prin sentina
penal nr.189 din data de 18 iunie 2010, pronunat n
dosarul nr. 5797/2/2009 (1508/2009), a dispus condamnarea
inculpailor ZIKOLOV PETR MARINOV i ACHIM FLORICEL
la 12 ani i 6 luni nchisoare i a inculpailor FERCHELUC
MIHAI i PETRIOR DRAGO a cte 5.000 lei (ron) amend.

Pentru a pronuna aceast hotrre, instana de fond a
constatat pe baza probelor administrate n cauz att n faza
de urmrire penal, ct i n cursul cercetrii judectoreti n
conformitate cu dispoziiile art.62 Cod procedur penal, art.63
alin.2 Cod procedur penal, art. 4 i 287 din acelai cod, c
68
inculpaii se fac vinovai de svrirea infraciunilor pentru care
au fost trimii n judecat.
nalta Curte de Casaie i Justiie prin decizia penal nr.
4489 din 13.12.2010 a admis recursurile declarate de inculpaii
FERCHELUC MIHAI i PETRIOR DRAGO i n baza art. 11
pct. 1 lit. a rap. la art. 10 lit. d C. pr. pen. a dispus achitarea
pentru infraciunea prev. de art. 252 C.pen.
Achitarea nu este imputabil procurorului.

4. Prin rechizitoriul nr. 19/D/P/2006 din data de 17
octombrie 2007, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de
libertate a inculpailor:
- BDESCU GHEORGHE i ROMANESCU VIOREL
pentru svrirea infraciunilor de fals de moned sau alte
valori (n varianta deinerii i punerii n circulaie), constituirea
unui grup de crim organizat n vederea svririi de
infraciuni, fapte prev. de art. 282 al. 2 rap. la art 284 C.pen. i
art.7 lit. a din Legea nr. 39/2003 i
- BONEAG BURAN pentru svrirea infraciunilor de
fals de moned sau alte valori (n varianta deinerii i punerii n
circulaie), constituirea unui grup de crim organizat n
vederea svririi de infraciuni i tentativ la nelciune, fapte
prev. de art. art. 282 al. 2 rap. la art. 284 C.pen., art.7 lit. a din
Legea nr. 39/2003, i art. 20 rap. la art. 215 alin.1,2,5 C.pen.
n fapt, s-a reinut c inculpaii, fcnd parte dintr-o
grupare de crim organizat transnaional, sub aparena de
69
legalitate a unor programe de finanare internaional, n
vederea obinerii frauduloase de fonduri financiare, n cursul
anului 2004, mpreun cu KRUNISLAV JOVANOVIC, utiliznd
societile Trident Investment Holding LTD, SC International
Expert Muntenia SRL Piteti, SC Gazprom Trading SRL, au
introdus n Romnia prin Punctul de trecere a frontierei - Porile
de Fier I, au deinut i au ncercat n orice mod punerea n
circulaie a 178.000 instrumente financiare falsificate
international money orders pe teritoriul Serbiei, n valoare de
370 milioane USD, afirmativ emise de ctre Security Pacific
National Bank din Los Angeles, California, SUA, pe care le-au
depozitat la Raiffeisen Bank, pentru obinerea unor
mprumuturi, cunoscnd faptul c acestea sunt falsificate, n
condiiile n care li s-a adus la cunotin n repetate rnduri
refuzul bncilor investite cu decontarea lor de a plti, pe
considerentul c sunt false.
La Raiffeisen Bank - Sucursala Victoria, inculpaii au
ncheiat mai multe contracte de nchiriere similare pentru 3
casete de valori, n care au depozitat instrumente financiare
false n valoare de 50 milioane USD.
Inculpatul BDESCU GHEORGHE a fost arestat
preventiv n perioada 13.07.2006- 05.01.2007, iar inculpatul
ROMANESCU VIOREL de la 26.08.2006 pn la 05.01.2007.
Prin sentina penal nr. 1198/13.10.2008, Tribunalul
Bucureti Secia a II-a Penal, n baza art. 334 C.p.p. a
schimbat ncadrarea juridic din infraciunea prev. de art. 20
70
rap. la art. 215 alin. 1,2,5 C.p. n infraciunea prev. de art. 20
rap. la art. 215 alin. 1 i 2 C.pen., text de lege, n temeiul
cruia a dispus condamnarea inculpatului Buran Boneag la 2
ani nchisoare cu suspendarea condiionat a executrii
pedepsei, pe o durat a termenului de ncercare de 4 ani,
conform art. 81 - 82 C.pen.
n baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen., a
dispus achitarea inculpailor Bdescu Gheorghe, Buran
Boneag i Romanescu Viorel pentru svrirea infraciunilor
prev. de art. 7 lit. a din L. nr. 39/2003 i art. 282 alin. 1 i 2
C.pen.
Pentru a pronuna aceast hotrre, instana de fond a
reinut c instrumentele financiar bancare ( international money
orders) legal emise de Security Pacific National Bank nu se mai
aflau n circulaie, fiind retrase din anul 1992 i ca atare nu mai
aveau putere circulatorie, astfel c, sub aspectul laturii
obiective, nu sunt ndeplinite elementele constitutive ale
infraciunii de fals de moned sau alte valori, prev. de art. 282
alin. 1 i 2 C.pen.
Curtea de Apel Bucureti Secia I-a Penal prin decizia
penale nr. 85/15.04.2010, n temeiul art. 379 alin. 1 pct. 1 lit. a
C.pr.pen. a respins ca nefondat apelul declarat de DIICOT
structura central mpotriva sentinei penale nr.
1198/13.10.2008 pronunat de Secia a Ii-a penal, meninnd
soluia de achitare a inculpailor Bdescu Gheorghe, Buran
Boneag i Romanescu Viorel pentru svrirea infraciunilor
71
prev. de art. 7 lit. a din L. nr. 39/2003 i art. 282 alin. 1 i 2
C.pen.
n motivarea acestei soluii, curtea a artat c sentina
penal este legal i temeinic, concluzia instanei de fond cu
privire la lipsa puterii circulatorii a titlurilor ( international money
orders) deinute de inculpai fiind corect.
ntruct instrumentele financiare nu au valoare juridic,
lipsete latura obiectiv, astfel c acestea nu pot face obiectul
infraciunii de fals de moned sau alte valori n varianta deinerii
i punerii n circulaie, iar inculpaii nu pot fi sancionai penal.
nalta Curte de Casaie i Justiie, prin decizia penal
nr.4286/30.11.2010 a respins recursul declarat de D.I.I.C.O.T.,
apreciind c soluiile pronunate n cauz sunt legale i
temeinice.
Considerm c inculpaii ar fi trebuit s rspund penal
pentru activitatea lor infracional desfurat cu scopul de a
obine venituri ilicite, astfel c achitarea nu este imputabil.
Instrumentele financiar bancare au fost retrase din
circulaie pentru c au furate, lips sau contrafcute, fcnd
obiectul unor multiple falsificri i nu pentru c Security Pacific
National Bank nu mai exist din 1992, deoarece a fuzionat cu
Banca Of America, iar instrumentele financiar bancare
(international money order) au fost retrase din circulaie din anul
1994 pentru c mii de IMO au fost contrafcute, n scopul
ncasrii ilicite a valorii lor.
72
Prin aciuni repetate pe baz de documente justificative
false, inculpatul Krunislav Jovanovic, ajutat de inculpatul
Romanescu Viorel, a reuit s ateste bonitatea sa bancar i
implicit legitimitatea instrumentelor financiare falsificate,
utiliznd de aceast dat antetul Raiffeisen Bank, ncercnd
prin aceste aciuni s plaseze pe pia instrumentele financiar
bancare contrafcute pe teritoriul Serbiei.

Serviciul Teritorial Bucureti

1. Prin rechizitoriul nr. 478D/P/2007 din data de 23.04.2008
s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de deinere (deinut
n alt cauz, n Penitenciarul Rahova) a inculpatului uliap
Ion pentru svrirea infraciunii de trafic de droguri de mare
risc prev. de art.2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art.14 lit. c
din Legea nr. 143/2000 i art. 37 lit.a din C.pen.
n fapt s-a reinut c, la data de 27.08.2007, inculpatul
uliap Ion a fost depistat n cambuza camerei 524 din
Penitenciarul Rahova, deinnd fr drept i porionnd
cantitatea de 0,19 grame heroin.
Prin sentina penal nr. 1280 din 06.11.2008 a
Tribunalului Bucureti Secia I Penal, pronunat n dosarul
nr.15743/3/2008 s-a dispus condamnarea inculpatului uliap
Ion la o pedeaps rezultant de 11 ani nchisoare.
Prin decizia penal nr.95A din data de 17.04.2009 a
Curii de Apel Bucureti Secia a I a Penal, n temeiul disp.
73
art.11 pct. 2 lit. a din C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1 lit. c din
C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpatului uliap Ion, pentru
comiterea infraciunii de trafic de droguri de mare risc prev. de
art.2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art.14 lit. c din Legea nr.
143/2000 i art. 37 lit. a din C.pen.
Pentru a hotr astfel, instana a reinut c nu au fost
administrate suficiente probe care s conduc la o soluie de
condamnare, tribunalul a apreciat greit probele aflate la
dosarul cauzei, din declaraiile martorilor nu se poate stabili, n
mod indubitabil cui i aparineau drogurile gsite la control n
cambuza camerei 524, declaraiile gardienilor care au efectuat
controlul sunt contradictorii iar instana de fond nu a motivat
ncadrarea juridic reinut dei existau nscrisuri la dosarul
cauzei din care rezulta c pn n anul 2007 inculpatul a fost
consumator dependent de heroin mprejurare care ar fi
justificat i o deinere de droguri de mare risc n vederea
consumului propriu.
Prin decizia penal nr. 4085/08.12.2009, pronunat n
dosarul nr. 15743/3/2008 al naltei Curi de Casaie i Justiie
Secia Penal, s-a dispus respingerea recursului declarat de
Serviciul Teritorial Bucureti.
Apreciem c soluia de achitare nu este imputabil
procurorului care a ntocmit rechizitoriul, trimiterea n judecat
fiind legal i temeinic, n raport de faptele reinute n cauz i
probatoriul administrat.

74
2. Prin rechizitoriul nr. 494/D/P/2008 din data de 12.05.2008
s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a
inculpailor DOROBANU ALEXANDRU, NIU ALIN
CRISTIAN, NIU ALIN CRISTIAN pentru svrirea
infraciunilor de trafic de droguri de mare risc i deinere de
droguri de mare risc prev. de art. 2 al. 2 i art. 4 al. 2 din Legea
nr. 143/2000 cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.
n fapt, s-a reinut c, la data de 16.04.2008, n jurul
orelor 16,00 inculpatul NIU ALIN CRISTIAN mpreun cu
inculpatul GRAMA MARIUS au procurat inculpatului
DOROBANU ALEXANDRU cantitatea de 1,40 grame heroin,
iar la data de 17.04.2008, n jurul orei 01,30, n baza aceleiai
rezoluii infracionale au deinut fr drept, n vederea
comercializrii, 1,84 grame heroin, pe care inculpatul NIU
ALIN CRISTIAN le-a ascuns n curtea imobilului aparinnd
martorului ARDELEAN NICOLAE.
Inculpaii NIU ALIN CRISTIAN i GRAMA MARIUS au
fost reinui pe o perioad de 24 ore, de la data de 16.04.2008,
ora 06,30 pn la data de 17.04.2008, ora 06,30, apoi arestai
preventiv potrivit mandatelor de arestare preventiv nr. 74/UP i
73/UP din data de 17.04.2008 emise de Tribunalul Bucureti
Secia a-II-a Penal, pentru o perioad de 29 de zile, de la data
de 17.04.2008 pn la data de 15.05.2008 inclusiv, stare de
arest ce a fost meninut pn la data de 09.06.2009.
Prin sentina penal nr. 218/F/25.02.2009 a Tribunalului
Bucureti Secia I Penal, pronunat n dosarul
75
nr.17523/3/2008 s-a dispus n baza disp. art. 2 al. 2 din Legea
nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. i art. 37. lit. b
din C.pen., art. 74 al. 1 lit. a din C.pen. rap. la art. 76 al.1 lit. a
din C.pen. condamnarea inculpatului NIU ALIN CRISTIAN la
o pedeaps de 5 ani nchisoare iar baza disp. art. 2 al.2 din
Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen., art. 74
alin. 1 lit. a din C.pen. rap. la art. 76 alin.1 lit. a din C.pen. pe
inculpatul GRAMA MARIUS la o pedeaps de 3 ani nchisoare.
n ceea ce privete pe inculpatul DOROBANU
ALEXANDRU a fost condamnat la o pedeaps de 4 ani
nchisoare.
Prin decizia penal nr. 141/A din data de 09.06.2009 a
Curii de Apel Bucureti Secia I Penal, a dispus n temeiul
art. 11 pct. 2 lit. a din C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1 lit. c din C.p.p.,
achitarea inculpailor NIU ALIN CRISTIAN i GRAMA
MARIUS, pentru comiterea infraciunii de trafic de droguri de
mare risc prev. de art. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art.41
alin. 2 din C.pen., reinnd c n cadrul probelor administrate de
procuror, respectiv convorbirea telefonic dintre inculpatul
DOROBANU ALEXANDRU i inculpatul NIU ALIN CRISTIAN
purtat la data de 16.04.2008, ora 23,00, consemnat ntr-un
proces-verbal, nu este un mijloc de prob administrat legal, n
baza disp. art. 91
2
din C.pr.pen. (dup prinderea n flagrant,
inculpatul DOROBANU ALEXANDRU, pentru a beneficia de
disp. art. 16 din Legea nr. 143/2000 a formulat denun fa de
inculpaii NIU ALIN CRISTIAN i GRAMA MARIUS, artnd c
76
se aprovizioneaz cu heroin de la acetia, i pe care i-a
contactat telefonic, solicitnd ca de obicei marf, adic
heroin), acest act de prindere a inculpailor NIU ALIN
CRISTIAN i GRAMA MARIUS constituind un act de provocare
a infraciunii.
De asemenea, cantitatea de droguri aparinnd celor doi
inculpai fiind ascuns de acetia n curtea imobilului martorului
ARDELEAN NICOLAE i recuperat cu acordul acestuia din
urm, constituie un mijloc de prob ilegal n lipsa unei alte
autorizaii de percheziie, aceeai autorizaie de percheziie
neputnd fi folosit dect o singur dat.
Prin decizia penal nr. 275/27.01.2010, pronunat n
dosarul nr. 3258/2/2009 al naltei Curi de Casaie i Justiie s-a
dispus respingerea ca nefondat a recursului declarat de
Parchetul de pe lng Curtea de Apel Bucureti.
Pentru a hotr astfel, instana a reinut c probatoriul
administrat n cauz nu face dovada cert a vinoviei
inculpailor NIU ALIN CRISTIAN i GRAMA MARIUS cu privire
la svrirea infraciunii prevzute de art. 2 alin. 2 din Legea nr.
143/2000, prezumia de nevinovie a acestora nefiind
rsturnat i opernd n favoarea lor.
Astfel, n cauz nu exist dovezi temeinice c inculpaii
NIU ALIN CRISTIAN i GRAMA MARIUS au ncercat s
influeneze martorii pentru a zdrnici aflarea adevrului, c
probele directe au fost viciate prin nerespectarea dispoziiilor
legale de ctre organele de urmrire penal, astfel c stabilirea
77
vinoviei inculpailor prin probe colaterale ar presupune ca
acestea s o dovedeasc mai presus de orice ndoial, iar
inculpatul DOROBANU ALEXANDRU nu a mai susinut
afirmaia din timpul urmririi penale, potrivit creia inculpaii ar fi
ncercat s-l determine s-i schimbe declaraiile acuzatoare la
adresa lor.
Fa de cele expuse mai sus, apreciem c soluia de
achitare nu este imputabil procurorului care a ntocmit
rechizitoriul, acesta apreciind corect trimiterea n judecat n
raport de faptele reinute n cauz i probatoriul administrat.

3. Prin rechizitoriul nr. 1225/D/P/2010 din data de
20.09.2010, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de
libertate, a inculpatei DINC FLORIANA MDLINA pentru
svrirea infraciunii de deinere de droguri de risc prev. de
art.4 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 37 lit. a din C.pen.
n fapt s-a reinut c, la data de 14.06.2010, inculpata
DINC FLORIANA MDLINA a deinut fr drept 41 de
sticlue ce conineau cantitatea total de 820 ml soluie
ketamin, pentru consum propriu.
Prin sentina penal nr. 847/F din 08.11.2010 a
Tribunalului Bucureti Secia I Penal, pronunat n dosarul
nr. 44981/3/2010 s-au dispus, n baza art.11 pct. 2 lit. a din
C.p.p. rap. la art.10 lit. b
1
din C.pen. achitarea inculpatei DINC
FLORIANA MDLINA sub aspectul svririi infraciunii prev.
de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 37 lit. a din
78
C.pen. i n baza art. 18
1
din C.pen. rap. la art. 91 lit. c din
C.pen., aplicndu-i sanciunea amenzii administrative n
cuantum de 1000 lei.
Soluia a rmas definitiv prin neapelare.
Pentru a hotr astfel, instana a reinut c inculpata a
avut o atitudine sincer pe ntreg parcursul procesului penal,
dorina acesteia de a scpa de dependena de droguri (a fost
internat n Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru
Obregia unde, n urma tratamentului administrat a avut o
evoluie favorabil, analizele medicale ulterioare efectuate
confirmnd susinerile acesteia n sensul c nu a mai consumat
droguri), din referatul ntocmit de Serviciul de Probaiune de pe
lng Tribunalul Bucureti a rezultat c aceasta a fost prezent
la toate datele fixate de consilierii de probaiune, n cadrul
obligaiilor impuse prin sentina penal nr. 1514/30.11.2005 a
Tribunalului Bucureti, este salariat la S.C. Proiect Casa
Perfect, este masterand, iar aplicarea unei pedepse cu
consecina revocrii suspendate sub supraveghere a executrii
pedepsei anterior aplicate i executarea n regim de detenie a
unei pedepse mai mari de 3 ani nchisoare, ar anihila cu mult
progresele pe care inculpata le-a fcut n nlturarea
dependenei de care sufer i ar fi contrar scopurilor pedepsei.
Pe de alt parte s-a apreciat c fapta svrit de
aceasta aduce atingere minim valorii aprate de legea penal,
prin coninutul ei concret fiind lipsit de importan i
neprezentnd gradul de pericol social al unei infraciuni.
79
Fa de cele expuse mai sus, apreciem c soluia de
achitare cu aplicarea art. 18
1
din C.pen. rap. la art. 91 lit. c din
C.pen. nu este imputabil procurorului care a ntocmit
rechizitoriul, acesta apreciind corect trimiterea n judecat n
raport de faptele reinute n cauz, probatoriul administrat,
precum i de antecedentele inculpatei.

Birourile Teritoriale Clrai, Giurgiu, Ialomia i
Teleorman nu au nregistrat soluii de achitare.
Nu s-a nregistrat nici o soluie de restituire la nivelul
Serviciului Teritorial Bucureti i birourilor teritoriale din
subordine.

Serviciul Teritorial Bacu

1. Prin rechizitoriul nr. 165/D/P/2007 din 02.04.2007 al
Biroului Teritorial Bacu, s-a dispus trimiterea n judecat, n
lips, a inculpatului BRATU VIRGIL GERARD, cercetat sub
aspectul comiterii infraciunii prev. de art. 215 al. 1,2 3 C.pen.,
art. 282 alin. 1, 2 C.pen. i art. 293 al.1 C.pen., toate cu aplic.
art. 33 lit. a i art. 37 lit. a C.pen.
n rechizitoriu s-a reinut, n sarcina inculpatului BRATU
VIRGIL GERARD, fost NIU, comiterea infraciunilor de
nelciune, falsificarea unor instrumente oficiale de plat i fals
privind identitatea, constnd n aceea c: n ziua de
21.08.2006, prezentndu-se cu o identitate fals, respectiv
80
PROPTESCU CLAUDIU i folosind o carte de identitate fals
s-a deplasat la SC MUV SRL Bacu, inducndu-l n eroare pe
reprezentantul acestei societi, partea vtmat MUNTEANU
CHITACIU VASILE, precum c ar fi mputernicit de SC Van3
Construct SRL Cluj-Napoca s achiziioneze un cilindru
compactor n valoare de 55.530,91 Ron pentru plata cruia a
emis fila CEC seria BF302 cu nr. 01576057, ce s-a dovedit a fi
fals (contrafcut). Prejudiciul cauzat prii vtmate a fost
recuperat pe parcursul urmririi penale de ctre partea
vtmat care l-a gsit n mun. Pacani i l-a recuperat.
Prin sentina penal nr. 1891/180/2009 a Judectoriei
Bacu, modificat prin decizia penal nr. 216/17.04.2008 a
Tribunalului Bacu s-a dispus condamnarea inculpatului
BRATU VIRGIL GERARD la pedeapsa de 4 ani nchisoare
pentru svrirea infraciunilor prev. de art. 215 al. 2, 3 din
C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a i b C.pen., 4 ani nchisoare i
pedeapsa complementar a interzicerii drepturilor prev. de art.
64 lit. a, b din C.pen. pe o durat de 2 ani pentru infraciunea
prev. de art. 282 al. 2 din C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a i b
C.pen.
De menionat este faptul c inculpatul era recidivist la
data trimiterii n judecat, avnd un numr de 19 condamnri
pentru infraciuni de furt i nelciuni, fals privind identitatea,
punerea n circulaie de titluri pentru efectuarea plilor emise
de uniti bancare falsificate, etc., ultima condamnare fiind de 3
ani i 6 luni nchisoare pentru svrirea infraciunii prev. de art.
81
26 C.pen. rap. la art. 215 al. 2 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 i
art. 37 lit. b C.pen., 3 ani i 4 luni nchisoare pentru svrirea
infraciunii prev. de art. 282 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2
i art. 37 lit. b C.pen., 1 an pentru svrirea infraciunii prev.
de art. 285 C.pen. cu aplic. art. 37 lit. b C.pen., 10 luni
nchisoare pentru svrirea infraciunii prev. de art. 286 C.pen.
cu aplic. art. 37 lit. b C.pen., 1 an nchisoare pentru svrirea
infraciunii prev. de art. 287 al. 1 C.pen. cu aplic. 41 al. 2 i art.
cu 37 lit. b C.pen.
Conform art. 33, art. 34 lit. b C.pen. execut 3 ani i 6 luni
i 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a i b, n
condiiile art. 71 C.pen. i art. 35 al. 3 C.pen. prin sentina
penal 1588/02.06.2006 a Judectoriei Bacu, arestat la
19.07.2006.
n temeiul art. 33 lit. a, art.34 lit. b, art. 35 al. 1 i art. 39
din C.pen., s-au contopit aceste pedepse i pedeapsa
rezultant de 3 ani i 6 luni nchisoare aplicat prin sentina
penal nr. 1588/2006 a Judectoriei Bacu, aplicndu-se
pedeapsa cea mai grea de 4 ani nchisoare, sporit pn la 4
ani i 6 luni nchisoare i pedeapsa complementar a
interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b din C.pen. pe o
perioad de 2 ani.
mpotriva acestei sentine, rmas definitiv la data
de 11.09.2008, condamnatul BRATU VIRGIL GERARD a
formulat cerere de revizuire, susinnd c nu el este autorul
acestor infraciuni, ntruct la data de 21.08.2006 se afla n
82
Spania, prezentnd o copie dup paaportul su.
Prin ncheierea din 23.06.2009 s-a admis n principiu
cererea de revizuire i s-a fixat termen pentru judecarea pe
fond a cauzei.
n revizuire, analiznd pe fond cererea, instana a
constatat-o ntemeiat i a admis n temeiul art. 406 C.pr.pen.
cererea de revizuire formulat de revizuientul BRATU VIRGIL
GERARD, s-a anulat sentina penal nr. 1891/17.09.2007 a
Judectoriei Bacu, pronunat n dosarul nr. 3714/180/2007,
modificat prin decizia penal nr. 216/17.04.2008 a Tribunalului
Bacu.
Totodat, n temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c
C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpatului BRATU VIRGIL
GERARD pentru svrirea infraciunilor prev. de art. 215 al. 1,
3 C.pen., art. 282 al. 2 C.pen. i art. 293 C.pen. cu aplic. art. 33
lit. a i art. 37 lit. a C.pen.
S-a anulat fila CEC emis de revizuient ntruct aceasta
era contrafcut. La adoptarea acestei soluii de achitare
instana a avut n vedere declaraia revizuientului BRATU
VIRGIL GERARD, care a susinut c la data comiterii faptei nu
se afla n ar, ct i faptul c acesta a depus la dosar copie
dup paaportul su.
Prin decizia penal nr. 447/A/25.11.2009 a Tribunalului
Bacu, s-a dispus n temeiul art. 379 pct. 2 lit. a C.pr.pen
admiterea apelului declarat de Parchetul de pe lng
Judectoria Bacu, mpotriva sentinei penale nr.
83
1459/08.08.2009, desfiinarea n totalitate a acestei sentine i
pe fond n baza art. 406 C.pr.pen. s-a admis cererea de
revizuire formulat de revizuientul BRATU VIRGIL GERARD cu
privire la sentina penal nr. 1891/19.09.2007, pronunat de
Judectoria Bacu, n dosarul nr. 3714/180/2006.
A fost anulat sentina penal nr. 1891/17.09.2007 a
Judectoriei Bacu, astfel cum a fost modificat i completat
prin decizia penal nr. 216/17.04.2008 a Tribunalului Bacu,
rmas definitiv la data de la data de 11.09.2008, conform
deciziei penale nr. 519/2008 a Curii de Apel Bacu.
n baza art. 11 pct. 2 lit. a C. pr.pen. rap. la art. 10 lit. c
C.pr.pen. s-a dispus achitarea inculpatului BRATU VIRGIL
GERARD pentru svrirea infraciunilor prev. i ped. de art.
215 al. 2, 3 C.pen., art. 282 alin. 1 C.pen., art. 282 alin. 2
C.pen., art. 293 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a i art. 37 lit. a
i b din C.pen.
Instana a repus n individualitatea lor pedepsele
rezultante de 2 ani i 3 luni nchisoare aplicat prin sentina
penal nr. 2604/04.12.2007 a Judectoriei Slobozia, 5 ani i 3
luni nchisoare aplicat ca urmare a contopirii prin sentina
penal nr. 1945/24.06.2005 a Judectoriei Bacu, i 3 ani i 6
luni nchisoare aplicat prin sentina penal nr.1588/02.06.2006
a Judectoriei Bacu.
n baza art. 36 alin. 2 C.pen. a contopit pedepsele repuse
n individualitate din sentinele sus-menionate, aplicnd
pedeapsa cea mai grea de 5 ani nchisoare, pe care a sporit-o
84
pn la 5 ani i 3 luni nchisoare, conform sentinei penale nr.
616/2004 a Judectoriei Slobozia.
Considerm c instana a procedat la admiterea cererii de
revizuire formulat de condamnatul BRATU VIRGIL GERARD,
fr a respecta regulile privind judecata n prim instan a
acestei cereri, nclcnd dispoziiile art. 405 alin. 4 C. pr. pen.
Apreciem c, pentru corecta stabilire a situaiei de fapt,
instana trebuia s procedeze la readministrarea nemijlocit a
ntregului probatoriu, prin audierea reprezentanilor legali ai
prilor vtmate, MUNTEANU CHITACIU VASILE i
ROZNOV VICTOR.
Curtea de Apel Bacu - Secia Penal, prin decizia nr.
199 din 25.03.2010, n temeiul art. 385
15
pct. 1 lit. b C.pr.pen. a
respins, ca nefondat, recursul declarat de Parchetul de pe
lng Tribunalul Bacu mpotriva deciziei penale nr.
447/25.11.2009 pronunat de Tribunalul Bacu n dosarul nr.
6776/180/2009, n acest fel soluia de achitare a inculpatului
BRATU VIRGUL GERARD, trimis n judecat de Biroul
Teritorial Bacu n dosarul cu nr. 165/D/P/2007, rmnnd
definitiv.
Apreciem c achitarea nu este imputabil procurorului.

2. Prin rechizitoriul nr. 24/D/P/2006 din data de 05.10.2007,
Biroul Teritorial Neam a dispus trimiterea n judecat, n stare
de libertate, n lips, a inculpatului LUNGU SEBASTIAN
85
IONU pentru svrirea infraciunilor prev. de art. 2 alin.1 din
Legea 143/2000 i art. 4 din Legea 143/2000.
n fapt, s-a reinut n sarcina inculpatului c, la data de
17.03.2006 a vndut unui colaborator sub acoperire cantitatea
de 1,5 g cannabis. Dup efectuarea acestei cumprri
inculpatul a prsit teritoriul Romniei i nu s-a mai ntors pn
la terminarea urmririi penale.
Prin sentina penal nr. 227/P/17.12.2008 a Tribunalului
Neam, s-a dispus n baza art. 11 pct.2 lit. a rap. la art. 10 lit. a
C.pr.pen. achitarea inculpatului LUNGU IONU SEBASTIAN
pentru svrirea infraciunilor de procurare, punere n vnzare
de droguri de risc i deinere de droguri de risc, prev. de art. 2
alin.1 i art. 4 din Legea 143/2000 cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.
Instana i-a ntemeiat soluia pe baza mai multor hotrri
CEDO, ntruct a considerat c audierea unei singure
persoane, respectiv a investigatorului sub acoperire, n cursul
judecii nu poate s conduc la o soluie de condamnare n
lipsa administrrii altor probatorii, deoarece investigatorul are o
ndatorire general de subordonare fa de autoritile
executive statale, iar depoziia sa nu trebuie s ntemeieze
exclusiv sau ntr-o msur determinant condamnarea.
Faptul c instana nu a putut audia martorii protejai
deoarece acetia erau plecai din ar, n lipsa unor date
suplimentare s-a apreciat c probele obinute prin activitile
investigatorului i a colaboratorului su nu pot fi folosite.
86
S-a mai reinut n finalul hotrrii, dup invocarea mai
multor hotrri CEDO, privitor la respectarea prev. art. 6 din
Convenie, de ctre instana de fond c, pe baza proceselor
verbale de transcriere a convorbirilor telefonice purtate de
inculpat nu s-a putut stabili, fr putin de tgad c acesta
este consumator i vnztor de droguri, iar martorii inculpatului
au declarat c nu l cunosc cu astfel de activiti, prezumia de
nevinovie de care acesta se bucur nu a fost rsturnat.
Prin decizia penal 108/13.10.2009, pronunat de
Curtea de Apel Bacu s-a admis apelul declarat de Biroul
Teritorial Neam, s-a desfiinat sentina penal nr.
227/P/17.12.2008 a Tribunalului Neam, a dispus condamnarea
inculpatului la pedeapsa rezultant de 1 an nchisoare pentru
svrirea infraciunilor prev. de art. 2 al.1 din Legea 143/2000
cu aplic. art. 74 al. 2 i art. 76 lit. c C.pen. i art. 4 din Legea
143/2000 cu aplic. art. 74 al. 2 i art. 76 lit. e C.pen.
nalta Curte de Casaie i Justiie prin decizia penal nr.
626/18.02.2010 a admis recursul declarat de inculpat, a casat
decizia pronunat n apel i a meninut sentina penal nr.
227/P/17.12.2008 a Tribunalului Neam, soluia de achitare a
inculpatului LUNGU SEBASTIAN IONU rmnnd astfel
definitiv.
Serviciul Teritorial Braov

1. Prin rechizitoriul nr. 20/D/P/2004 din 24.02.2005 al Biroului
Teritorial Braov, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de
87
arest preventiv, a inculpatului GIURGIUVEANU LUCIAN
pentru comiterea infraciunilor prev. de art. 2 alin. 2 din Legea
nr.143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.pen. (2 acte
materiale) i art. 83 din C. pen. i n stare de libertate a
inculpailor PRVU GHEORGHE SEBASTIAN pentru
comiterea infraciunii prev. de art. 2 alin. 1 i 2 din Legea
nr.143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.pen. (2 acte
materiale) i PEDERSEN TEODOR pentru comiterea infraciunii
prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr.143/2000.
Inculpatul GIURGIUVEANU LUCIAN a fost reinut 24 de
ore ncepnd cu data de 03.02.2005, fiind ulterior arestat
preventiv de Tribunalul Braov pentru o perioad de 29 de zile,
ncepnd cu data de 04.02.2005 i pn la 04.03.2005 (mandat
de arestare preventiv nr. 4/04.02.2005 emis n dosarul penal
nr. 341/2005), apoi msura arestrii a fost prelungit succesiv
n cursul cercetrii judectoreti de Tribunalul Braov, pn la
data de 11.10.2005.
Propunerea de luare a msurii arestrii preventive a
inculpatului a fost ntocmit de procurorul care a efectuat
urmrirea penal.
n fapt, s-a reinut c, la data de 14.09.2004, inculpatul
GIURGIUVEANU LUCIAN i-a vndut inculpatului PEDERSEN
TEODOR 10 comprimate MDMA(3,4 methilenedioximetamfetamin) la
preul de 350 lei i la data de 03.02.2005, a fost surprins n
flagrant, n timp ce i-a oferit spre vnzare 100 comprimate
88
MDMA, similare, colaboratorului investigatorului sub acoperire
introdus n cauz.
De asemenea, s-a reinut c la datele de 22.03.2004 i
30.03.2004, inculpatul PRVU GHEORGHE SEBASTIAN a
vndut investigatorului sub acoperire introdus n cauz contra
sumelor de 80 lei, respectiv 50 lei, prin intermediul
colaboratorului menionat, dou comprimate de MDMA i o
igar coninnd rezin de cannabis (substan inclus n
tabelul Anex 3 la Legea nr.143/2000).
n sarcina inculpatului PEDERSEN TEODOR s-a reinut
c, la data de 14.09.2004, a cumprat 10 comprimate MDMA
contra sumei de 350 lei de la inculpatul GIURGIUVEANU
LUCIAN i ulterior, le-a oferit colaboratorului investigatorului
sub acoperire.
Prin sentina penal nr. 221/05.04.2006 a Tribunalului
Braov, s-a dispus n baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. a art.10 lit. d
C.pr.pen., achitarea inculpailor GIURGIUVEANU LUCIAN i
PRVU GHEORGHE SEBASTIAN pentru svrirea
infraciunilor de trafic de droguri, precum i, n baza art. 11
pct. 2 lit. b raportat la art.10 lit. g C.pr.pen. ncetarea procesului
penal fa de inculpatul PEDERSEN TEODOR, deoarece n
cursul procesului penal a intervenit decesul inculpatului.
Instana i-a motivat hotrrea de achitare prin existena
unui dubiu care profit inculpailor.
89
Prin decizia penal nr. 334 din 27.11.2006, Curtea de
Apel Braov a respins apelurile declarate i a meninut sentina
Tribunalului Braov, ca legal i temeinic.
mpotriva acestei hotrri a declarat recurs Parchetul de
pe lng Curtea de Apel Braov, criticnd-o sub aspectul
greitei menineri a soluiei de achitare a celor doi inculpai.
nalta Curte de Casaie i Justiie, prin decizia penal nr.
2346/02.05.2007, a admis recursurile declarate, a casat ambele
hotrri i a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare
Tribunalului Braov, n vederea completrii probatoriului.
Prin sentina penal nr.897/S/04.12.2008, pronunat n
dosarul penal nr. 7195/62/2007, Tribunalul Braov a dispus din
nou achitarea inculpailor GIURGIUVEANU LUCIAN i PRVU
GHEORGHE SEBASTIAN, n baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la
art.10 lit. d C.pr.pen., precum i ncetarea procesului penal fa
de inculpatul PEDERSEN TEODOR.
Instana a reinut c, dei pe parcursul procesului au
existat indicii temeinice care au ndreptit presupunerea c
inculpaii sunt autorii infraciunilor pentru care au fost trimii n
judecat i au justificat msura arestrii preventive dispus fa
de inculpatul GIURGIUVEANU LUCIAN i apoi msura obligrii
de a nu prsi localitatea de domiciliu i respectiv ara, dubiile
care au planat asupra faptelor reinute n sarcina lor nu au fost
nlturate prin probatoriul administrat pn la finalul cercetrii
judectoreti, iar prezumia de nevinovie consacrat n
favoarea inculpailor nu a fost rsturnat.
90
Prin decizia penal nr. 70/16.10.2009, pronunat n
dosarul nr. 7195/62/2007, Curtea de Apel Braov a respins
apelul Parchetului de pe lng Tribunalul Braov i a admis
apelul declarat de inculpatul PRVU GHEORGHE SEBASTIAN,
a extins efectele apelului i cu privire la inculpatul
GIURGIUVEANU LUCIAN, a desfiinat sentina apelat sub
aspectul temeiului achitrii i rejudecnd n aceste limite, a
schimbat temeiul achitrii pentru fiecare din infraciunile reinute
n sarcina celor doi inculpai prin actul de sesizare din art.10
alin.1 lit. d C.pr.pen. n art.10 alin.1 lit. c C.pr.pen.
La adoptarea deciziei instana de apel a avut n vedere
aceleai considerente ca i instana de fond.
Prin decizia penal nr.1974/19.05.2010 pronunat n
dosarul penal nr. 7195/62/2007, nalta Curte de Casaie i
Justiie a respins recursul Parchetului de pe lng Curtea de
Apel Braov mpotriva deciziei penale nr. 70/16.10.2009
pronunat n dosarul nr. 7195/62/2007 al Curii de Apel Braov,
pe care a meninut-o.
n final, instanele de control judiciar au dispus achitarea
inculpailor pe considerentul c nu acetia sunt autorii faptelor
deduse judecii, cu toate c cercetarea judectoreasc nu a
condus deloc la aceast concluzie, dimpotriv fiecare instan
i-a motivat hotrrea pe mprejurarea c exist dubii n ce
privete vinovia inculpailor care le profit. Cu alte cuvinte, nu
s-a stabilit c faptele au fost svrite de o alt persoan
determinat sau c faptele nu au fost svrite cu siguran de
91
ctre inculpai, ci s-a apreciat c probele administrate nu au fost
suficiente pentru a contura vinovia inculpailor.
Astfel, s-au pronunat dou hotrri diferite de ctre
instana de apel n privina aceleiai stri de fapt i pe baza
acelorai elemente de probaiune (decizia nr. 334/27.11.2006 i
decizia nr. 70/16.10.2009 ale Curii de Apel Braov).
n cauz au fost exploatate toate mijloacele de prob
posibile i dubiul invocat de instan a aprut datorit
mprejurrii c, n cursul cercetrii judectoreti, investigatorul
sub acoperire i colaboratorul, plecat ulterior din Romnia i
stabilit n Germania, au refuzat iniial s se prezinte n faa
instanei, n ciuda demersurilor efectuate de Biroul Teritorial
Braov, invocnd periclitarea siguranei lor, preciznd n scris
c i menin declaraiile date la urmrire penal, iar apoi, dei
s-au prezentat au refuzat s fac alte comentarii, ns au
menionat expres c i menin integral declaraiile date n faa
procurorului i constatrile cuprinse n actele ncheiate i au
precizat n mod repetat c s-au fcut presiuni asupra lor din
partea inculpailor pentru a-i schimba declaraiile.
De asemenea, instanele au primit aprarea inculpatului
GIURGIUVEANU LUCIAN, care a declarat c drogurile gsite
n autoturismul su cu prilejul prinderii n flagrant din data de
03.02.2005, nu i aparin, ci au fost plasate n main de ctre
colaboratorul investigatorului sub acoperire, dei acesta a fost
percheziionat de lucrtorii de poliie judiciar nainte de
92
ntlnire, iar acest aspect a fost consemnat ntr-un
proces-verbal.
Din situaia de fapt descris i din modul n care s-a
desfurat cercetarea judectoreasc, apreciem c trimiterea n
judecat a inculpailor nu este imputabil.

Serviciul Teritorial Craiova

1. Prin rechizitoriul nr. 18/D/P/2009 din data de 13 iulie 2009
al Serviciului Teritorial Craiova, s-a dispus, trimiterea n
judecat, n stare de arest preventiv a inculpatului ORSCU
BENIAMIN RZVAN pentru svrirea infraciunii de trafic de
droguri de risc, fapt prevzut i pedepsit de art. 2 alin. 1 din
Legea nr. 143/2000 modificat i completat prin Legea nr.
522/2004.
n fapt s-a reinut c n locuina inculpatului s-a gsit
ascuns, n bazinul WC-ului cantitatea de 390,15 grame rezin
de canabis.
Fiind ntrebat despre proveniena drogurilor, ORSCU
BENIAMIN RZVAN a precizat c nu cunoate nimic, atitudine
pe care a avut-o i cu ocazia audierii.
La data de 16.09.2009, ora 11:30, inculpatul ORSCU
BENIAMIN RZVAN zis BENI a fost reinut pe timp de 24 de
ore, fiind arestat preventiv pe o durat de 29 de zile, ncepnd
cu data de 17 iunie 2009 de ctre Tribunalul Dolj Secia
Penal, pn la data de 19 ianuarie 2010.
93
Prin sentina penal nr. 27 din data de 19 ianuarie
2010 a Tribunalului Dolj, pronunat n dosarul nr.
9519/63/2009, s-a dispus, n baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art.
10 lit. c C.pr.pen., achitarea inculpatului ORSCU BENIAMIN
RZVAN, pentru infraciunea prev. de art. 2 alin. 1 din Legea
nr. 143/2000.
n motivarea hotrrii judectoreti de achitare a
inculpatului ORSCU BENIAMIN RZVAN, instana de fond a
reinut c n cauz nu exist probe certe care s formeze
convingerea instanei cu privire la vinovia inculpatului i la
svrirea de ctre acesta a activitii infracionale descris n
rechizitoriu, n sensul c inculpatul ORSCU BENIAMIN
RZVAN ar fi procurat i deinut drogurile n apartamentul su,
droguri care urmau apoi s fie vndute unor tineri din Craiova.
Instana a considerat ca fiind verosimil aprarea
formulat de inculpatul ORSCU BENIAMIN RZVAN, n
sensul c ar fi inta unei nscenri puse la cale de numitul
MESARICI TRAIAN, deinut n Penitenciarul Craiova n scopul
de a beneficia de o reducere de pedeaps, n baza art. 16 din
Legea nr. 143/2000.
Prin decizia penal nr. 87 din data de 07 aprilie 2010,
pronunat de Curtea de Apel Craiova Secia Penal i pentru
cauze cu minori, n dosarul nr. 9519/63/2009, s-a dispus
respingerea ca nefondat, a apelului declarat de Direcia de
Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
94
Terorism Serviciul Teritorial Craiova, instana de apel
nsuindu-i motivarea instanei de fond.
Prin decizia penal nr. 3471 din data de 06 octombrie
2010, pronunat n dosarul nr. 9519/63/2009, nalta Curte de
Casaie i Justiie Secia Penal, a respins ca nefondat
recursul declarat de procuror.
n raport de probatoriul administrat n cauz, apreciem c,
hotrrea de achitare definitiv a inculpatului arestat preventiv
ORSCU BENIAMIN RZVAN nu este imputabil
procurorului BUDIAN NICOLAE, deoarece aspectele noi
aprute n cursul procesului penal, nu au fost cunoscute la
urmrirea penal, activitatea infracional a inculpatului fiind
probat cu convorbirile telefonice dintre inculpat i martorii
MRCELUIC RADU MIHAI i HAPAN SILVIU TEFAN,
rezultnd c acetia nu sunt implicai n traficul de droguri.
Probatoriul administrat n cursul urmririi penale a condus
la concluzia cert c inculpatul ORSCU BANIAMIN RZVAN
a comis infraciunea de trafic de droguri de risc, reinut n
sarcina lui prin rechizitoriu.

2. Prin rechizitoriul nr. 1/D/P/2006 din data de 23.03.2006, s-
a dispus de ctre Biroul Teritorial Mehedini, trimiterea n
judecat, n stare de libertate, a inculpailor VTUIU-ROU
ION-ANDRUA i CEAUREANU ION, pentru infraciunile prev.
i ped. de art. 215 alin.1 din C.pen., art.254 i art. 255 din
C.pen.
95
S-a reinut n actul de sesizare al instanei c primul a
ndeplinit funcia de referent al Primriei Orova, avnd mandat
special din partea Consiliului Local Orova n administrarea
SGCL Orova - S.A. iar cel de-al doilea, director general al
aceleiai societi, numit de A.G.A.
Prin hotrrea nr. 89 din 02.09.2004, inculpatul
VTUIU-ROU ION-ANDRUA a fost numit ca reprezentant n
A.G.A., ncheindu-se ntre el i Primria Orova un contract de
reprezentare prin care s-au stabilit drepturi i obligaii reciproce.
Contrar obligaiilor stabilite prin contractul de
reprezentare, inculpatul VTUIU-ROU ION-ANDRUA a votat
n A.G.A. transformarea unei pretinse datorii n favoarea
inculpatului CEAUREANU ION n aciuni, n aa fel nct
Primria Orova, din acionar majoritar 99,4%, a devenit
acionar minoritar 2%.
Anterior, n anul 1990, SGCL Orova contractase
construirea unei case inculpatului CEAUREANU ION i cu acel
prilej, aceast unitate ar fi rmas datoare cu suma de 50.000 lei
la nivelul anului 1990 reprezentnd neefectuarea sau
efectuarea defectuoas a unor lucrri la imobilul inculpatului.
n timp ce era director general la S.G.C.L. Orova, printr-o
cerere formulat pro-causa cu nr.196 din 24.01.2005,
inculpatul CEAUREANU ION a solicitat transferarea acestei
datorii n aciuni.
96
Dup transformarea acestei pretinse datorii n aciuni,
inculpatul VTUIU-ROU ION-ANDRUA a solicitat ncetarea
contractului de munc cu Primria Orova, fiind angajat ca
director general al S.G.C.L. Orova, decizia de angajare fiind
semnat de inculpatul CEAUREANU ION.
Referitor la prejudiciu, s-a reinut c acesta este n sum
de 29.400.000.000 Rol.
Tribunalul Mehedini, prin sentina penal nr. 308 din
data de 22.06.2006, n temeiul art. 332 C.pr.pen., a restituit
cauza la procuror.
Curtea de Apel Craiova, prin decizia penal nr. 867 din
18.12.2006, a admis recursul i pe fond a respins excepia
prevzut de art. 332 C.pen., trimind cauza spre rejudecare
aceleiai instane.
Tribunalul Mehedini, n urma casrii cu trimitere spre
rejudecare, a dispus, prin sentina penal nr. 266 din
19.09.2007, restituirea, din nou, a cauzei la procuror.
Prin decizia penal nr. 985 din 23.11.2007, Curtea de
Apel Craiova a admis recursul procurorului, a casat sentina
atacat i a trimis cauza spre rejudecare la instana de fond
Tribunalul Mehedini.
Tribunalul Mehedini, dup administrarea de noi probe,
prin sentina penal nr. 218 din 30.05.2008, n baza art. 215
alin.1 C.pen., a condamnat pe inculpaii VTUIU-ROU ION-
ANDRUA i CEAUREANU ION la cte 1 an nchisoare, cu
97
aplic. art. art. 81-82 C.pen., pe un termen de ncercare de 3
ani.
n baza art.11 pct. 2 lit. a, rap. la art.10 lit. d din
C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului VTUIU-ROU ION-
ANDRUA pentru infr. prev. de art. 254 alin.1 din C.pen. i a
inculpatului CEAUREANU ION pentru infr. prev. de art. 255
alin.1 din C.pen.
Curtea de Apel Craiova, prin decizia penal nr. 172 din
16.12.2008, n baza art.192 alin. 2 din C.pr.pen., a hotrt
respingerea apelurilor declarate de Biroul Teritorial Mehedini
i inculpaii VTUIU-ROU ION-ANDRUA i CEAUREANU
ION.
nalta Curte de Casaie i Justiie Secia Penal, prin
decizia nr. 2101 din 04.06.2009 a admis recursurile declarate
de inculpaii VTUIU-ROU ION-ANDRUA i CEAUREANU
ION mpotriva deciziei penale nr. 172 din 16.12.2008 a Curii de
Apel Craiova, a casat decizia atacat i a trimis cauza spre
rejudecarea apelurilor declarate de Biroul Teritorial Mehedini i
inculpai la instana de apel Curtea de Apel Craiova.
Dup casarea cu trimitere spre rejudecare, Curtea de
Apel Craiova, prin decizia penal nr. 237 din 18.11.2009 a
respins apelul declarat de Biroul Teritorial Mehedini i a
admis apelurile inculpailor VTUIU-ROU ION-ANDRUA i
CEAUREANU ION i n baza art.11 pct. 2 lit. a, rap. la art.10
98
lit. d din C.pr.pen. a dispus achitarea ambilor inculpai pentru
svrirea infraciunii prev. de art. 215 alin.1 C.pen.
Pentru a pronuna aceast hotrre, instana de apel a
reinut c din probele cauzei rezult c inculpaii VTUIU-
ROU ION-ANDRUA i CEAUREANU ION nu au procedat la
o inducere n eroare realizat fie printr-o aciune, fie prin
omisiune a Consiliului Local Orova cu privire la activitile i
operaiunile pe care urmau s le desfoare, apreciindu-se c
raportat la inculpatul VTUIU-ROU ION-ANDRUA nu se
poate vorbi de o aciune comisiv, ntruct nu acesta era cel
care solicita Consiliului Local Orova acordarea mandatului de
a vota pentru n edinele AGA, ci inculpatul CEAUREANU
ION.
S-a apreciat astfel de ctre instan, pentru a pronuna
sentina de achitare, n temeiul art.10 lit. d din C.pr.pen., c
faptei i lipsete unul din elementele constitutive ale infraciunii
prev. de art. 215 C.pen., respectiv latura subiectiv.
Prin decizia nr. 3604 din 15.10.2010, pronunat n
dosarul nr. 2308/54/2009, nalta Curte de Casaie i Justiie
Secia Penal a respins ca nefondat recursul declarat de ctre
Biroul Teritorial Mehedini i a luat act de retragerea recursurilor
declarate de inculpaii VTUIU-ROU ION-ANDRUA i
CEAUREANU ION.
Se apreciaz c soluia de achitare, dispus fa de
inculpaii VTUIU-ROU ION-ANDRUA i CEAUREANU ION,
99
n baza art.11 pct. 2 lit. a, rap. la art.10 lit. d din C.pr.pen., nu
poate fi imputabil procurorului care a dispus trimiterea n
judecat pentru infr. prev. de art. 215 alin.1 C.pen., art.254 i
art. 255 din C.pen.
Este adevrat c infr. prev. de art. 215 C.pen. se
realizeaz sub aspectul laturii subiective prin intenie direct
sau indirect, dar n spea de fa inculpatul VTUIU-ROU
ION-ANDRUA, nu numai c a acceptat posibilitatea producerii
rezultatului, dar a i urmrit acest rezultat i anume
transformarea pretinsei datorii n aciuni, pentru c altfel nu ar fi
putut deveni directorul acestei societi, obinnd un salariu
aproximativ ase ori mai mare dect cel pe care l avea la
primrie.
Inculpatul VTUIU-ROU ION-ANDRUA, prin hotrrea
nr.115 din 09.11.2004 a Consiliului Local al Municipiului Orova
era mandatat s reactualizeze capitalul social, dar n realitate a
votat pentru reducerea lui, modificnd numrul de aciuni n
favoarea inculpatului CEAUREANU ION, deposednd Primria
Orova, care nu tia de aceast manoper dolosiv de 97,4%
din aciuni.
Se consider c inculpaii VTUIU-ROU ION-
ANDRUA i CEAUREANU ION n aciunile lor, au fost de
rea-credin n condiiile n care nu exista nici o datorie a SGCL
Orova ctre CEAUREANU ION sau dac ar fi existat o
asemenea datorie n 1990, n anul 2005 nu mai era exigibil iar
imediat dup deposedare, inculpatul VTUIU-ROU ION-
100
ANDRUA a fost numit de ctre CEAUREANU ION director al
S.G.C.L. Orova.

Serviciul Teritorial Galai

1. Prin rechizitoriul nr. 8/D/P/2008 din data de 12.05.2008,
ntocmit de Biroului Teritorial Vrancea, s-a dispus trimiterea n
judecat, n stare de libertate, a inculpailor DUMA
NICOLETA pentru comiterea infraciunii de deinere de droguri
pentru consumul propriu, fr drept, prevzut i pedepsit de
art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 i RDULESCU FLORIN
pentru comiterea infraciunii de deinere de droguri pentru
consumul propriu, fr drept, prevzut i pedepsit de art. 4
alin. 1 din Legea 143/2000 cu aplicarea dispoziiilor articolului
37 lit. b C.pen.
n fapt, s-a reinut c inculpatul RDULESCU FLORIN
mpreun cu concubina sa, inculpata DUMA NICOLETA, la
data de 01.02.2008, au plecat din municipiul Galai, comuna
Vntori, judeul Vrancea, cu autoturismul marca BMW
nmatriculat sub numrul PH 15- MLS, n drumul lor trecnd
prin oraul Brila, pentru a se ntlni cu numitul CONSTANTIN
EMILIAN.
Pe raza comunei Micneti, judeul Vrancea, inculpata,
care nu avea permis de conducere s-a angajat ntr-o depire
periculoas ( triplare) i a pierdut controlul volanului, astfel nct
autoturismul a derapat, rsturnndu-se pe cmp.
101
n urma impactului a rezultat decesul numitului
CONSTANTIN EMILIAN, ocupant al locului din dreapta-spate al
autoturismului i vtmarea corporal a celor doi inculpai.
n autoturism a fost gsit un fragment de substan solid
de culoare brun, introdus ntr-un pachet de igri Malboro
rou, aflat n torpedoul mainii, despre care inculpatul
RDULESCU FLORIN a afirmat c este rezin de cannabis.
Prin sentina penal nr. 467 din data de 05 decembrie
2008, pronunat n dosarul nr. 1803/91/2008, Tribunalul
Vrancea a dispus condamnarea inculpatei DUMA NICOLETA
pentru comiterea infraciunii de deinere de droguri pentru
consum propriu, prev. i ped. de art. 4 alin. 1 din Legea
143/2000, la 2 ani nchisoare, precum a inculpatului
RDULESCU FLORIN pentru comiterea infraciunii de deinere
de droguri prev. i ped. de art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 cu
aplic. art. 37 lit. b C. pen., prin completarea ncadrrii juridice la
3 ani nchisoare.
Pentru a hotr astfel, instana a reinut c, dei nu au
recunoscut deinerea de substane psihotrope cannabis, nu
au depus diligene pentru a combate acuzaiile aduse, c
inculpaii au fost depistai n mprejurri tragice, c inculpatul
RDULESCU FLORIN, prin poziia pe care o ocupa n main
i bunurile personale pe care le avea n torpedou avea n fapt
control i prioritate asupra substanei interzise, c, nefiind la
prima cltorie cu acel autovehicul i cunoscnd coninutul
102
pachetului cu siguran exersase prepararea acelei substane
n vederea consumului.
Prin decizia penal nr. 62/A din data de 25 mai 2009,
Curtea de Apel Galai a dispus admiterea apelurilor declarate,
desfiinarea sentinei penale i achitarea n baza art. 11 pct. 2
lit. a C.pr.pen. n referire la art. 10 lit. c C.pr.pen. a inculpatei
DUMA NICOLETA pentru svrirea infraciunii prev. i ped. de
art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 i a inculpatului
RDULESCU FLORIN pentru svrirea infraciunii prev. i
ped. de art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 37
lit. b C.pen.
Pentru a hotr astfel, instana a reinut c probele
administrate n cauz nu dovedesc fr echivoc c cei doi
inculpai au svrit fapta din prezenta cauz, c inculpaii nu
trebuie s-i dovedeasc nevinovia, organele judiciare fiind
cele care au sarcina probelor pentru a rsturna prin probe certe
de vinovie prezumia de nevinovie.
Au fost avute n vedere de ctre instana de apel
declaraiile inculpailor DUMA NICOLETA i RDULESCU
FLORIN, care au artat faptul c pachetul de igarete n care
s-a pus n eviden rezina de cannabis, a aparinut i a fost
deinut n scopul consumului propriu de ctre numitul
CONSTANTIN EMILIAN care a decedat cu ocazia producerii
accidentului de circulaie.
Dei din buletinele de analiz toxicologic a rezultat c
probele biologice de snge recoltate de la cei doi inculpai
103
conin urme de cannabis, aceste mijloace de prob au fost
nlturate de ctre instana de control judiciar.
Prin decizia nr. 150/19.01.2010, nalta Curte de Casaie
i Justiie Secia Penal a admis recursul declarat de
procuror, numai cu privire la omisiunea aplicrii prevederilor art.
17 alin.1 din Legea nr. 143/2000, soluia de achitare rmnnd
definitiv.
Avnd n vedere mijloacele de prob administrate n
cauz, apreciem c, n cauz, fa de inculpaii DUMA
NICOLETA i RDULESCU FLORIN erau evidente prevederile
art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000, soluia de achitare adoptat
de instana de apel i meninut de instana de recurs neputnd
concluziona c stabilirea situaiei de fapt i a vinoviei a fost
fcut n mod, eronat de ctre procurorul ce a instrumentat
cauza.

Serviciul Teritorial Tg. Mure

1. Prin rechizitoriul nr. 16/D/P/2005 din 21.11.2005, al Biroului
Teritorial Mure s-a dispus punerea n micare a aciunii penale
i trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpailor
PINTECAN DANIEL i TRU CLAUDIU pentru svrirea
infraciunilor de falsificare de moned sau alte valori i
nelciune, fapte prev. de art. 282 alin. 2 C.pen. i art. 215
alin. 1 i 2 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.
104
n fapt, s-a reinut c, n cursul anului 2000, inculpaii au
pus n circulaie, n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii
infracionale, un numr de 7 bancnote contrafcute n cupiur
de 100.000 lei, inducnd n eroare prile vtmate SC Rami
Com SRL Tg. Mure, SC Big Imprest SRL Tg. Mure, BRD
Sucursala Tg. Mure, Rus Maria, SC Roma Com SRL Tg.
Mure, CRIAN DANIELA i BICA ROMULUS, cu ocazia unor
cumprturi i pli efectuate, cauza fiind disjuns prin
rechizitoriu din data de 23.04.2004 emis n dosarul nr.
202/P/2000 a Parchetului de pe lng Tribunalul Mure.
Prin sentina penal nr. 336/06.03.2007, pronunat n
dosarul nr. 10310/2005, Judectoria Tg. Mure a dispus, n
temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c C.pr.pen.,
achitarea inculpailor PINTECAN DANIEL i TRU CLAUDIU
pentru svrirea infraciunilor de falsificare de moned sau
alte valori i nelciune, fapte prev. de art. 282 alin. 2 C.pen. i
art. 215 alin. 1 i 2 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.,
ntruct s-a apreciat c faptele nu au fost svrite de ctre
inculpai.
Pentru a pronuna soluia de achitare, instana de
judecat a apreciat c din analiza probelor administrate n
cauz, n susinerea vinoviei inculpailor pentru svrirea
faptelor pentru care au fost acuzai, nu au existat dect
declaraiile inculpatului TRU CLAUDIU i aspectele reieite
din declaraiile persoanelor care au depistat bancnotele
contrafcute.
105
Prin decizia penal nr. 170/A/08.05.2009 a Tribunalului
Mure pronunat n dosarul nr. 1683/102/2007, a fost respins
apelul declarat de ctre parchet mpotriva sentinei penale nr.
336/06.03.2007, pronunat de Judectoria Tg. Mure,
apreciindu-se c prima instan a fcut n mod corect aplicarea
principiului in dubio pro reo i a dispus achitarea inculpailor n
temeiul dispoziiilor art. 10 lit. c C.pr.pen.
Prin decizia penal nr. 510/R/11.11.2009, Curtea de
Apel Tg. Mure a respins ca nefondat recursul declarat de
Parchetul de pe lng Tribunalul Mure, n considerentele
acestei ultime decizii reiterndu-se motivele care au stat la
baza soluiei de achitare dispuse de prima instan i meninut
de instana de apel.
Reanaliznd actele de urmrire penal efectuate n
cauz, apreciem c trimiterea n judecat celor doi inculpai a
fost fundamentat n mod temeinic.
Menionm c, inculpaii s-au sustras urmririi penale,
fiind prini doar n cursul anului 2005, ocazie cu care au fost
audiai i le-a fost prezentat materialul de urmrire penal.
Apreciem c la momentul la care s-a dispus trimiterea n
judecat a inculpailor, au existat probe certe care au condus
procurorul la concluzia c faptele reinute au fost svrite de
ctre inculpaii PINTECAN DANIEL i TRU CLAUDIU, astfel
c soluia de achitare nu este imputabil procurorului.


106
Serviciul Teritorial Constana

1. Prin rechizitoriul nr. 58/D/P/2008 din data de 29.12.2008 al
Biroului Teritorial Constana, s-a dispus trimiterea n judecat,
n stare de libertate, a inculpatului INTERNULLO ROSARIO
LUCA pentru svrirea infraciunii de deinere de droguri de
mare risc, pentru consum propriu, prev. de art. 4 alin. 2 din
Legea nr. 143/2000.
La data de 29.04.2008, lucrtorii de poliie judiciar din
cadrul Brigzii de Combatere a Criminalitii Organizate
Constana l-au depistat pe inculpatul INTERNULLO ROSARIO
LUCA pe plaja din staiunea Mamaia, n zona barului Kudos,
ocazie cu care n buzunarul din dreapta fa al pantalonilor
inculpatului au fost descoperite trei pungue din material plastic
de culoare alb, toate coninnd 2,10 grame cocain,
fenacetin i levamisol.
Audiat n cauz, nvinuitul INTERNULLO ROSARIO
LUCA a declarat c a deinut cocaina n litigiu pentru uzul
personal.
Prin sentina penal nr. 230 din 09.06.2009 pronunat
de Tribunalul Constana n dosarul nr. 5/118/2009, s-a dispus n
baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. b
1
C.pr.pen.
achitarea inculpatului INTERNULLO ROSARIO LUCA pentru
svrirea infraciunii prev. de art. 4 alin. 2 din Legea nr.
143/2000.
107
n baza art. 10 lit.b
1
C.pr.pen. rap. la art. 18
1
C.pen.

i art.
91 lit. c C.pen., i-a aplicat inculpatului o amend cu caracter
administrativ de 400 lei.
Pentru a dispune achitarea, instana a reinut c din
ntreaga cantitate de 2,10 grame substan, concentraia de
cocain era doar de 40%, aspect fa de care nu se poate
susine c ntreaga cantitate de substan reprezenta drog de
mare risc, a luat n calcul atitudinea sincer i cooperant
manifestat de inculpat, precum i datele personale i a
apreciat c prin coninutul su concret, fapta comis aduce o
atingere minim valorilor sociale ocrotite de normele penale
nclcate astfel c se justific achitarea inculpatului, fa de
lipsa pericolului social, conform art. 10 lit. b
1
C.pr.pen.
Prin decizia penal nr. 72/P din data de 15.09.2009,
Curtea de Apel Constana a admis apelul declarat de
D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Constana, a desfiinat, n
parte, sentina atacat, i n baza art. 4 alin. 2 din Legea nr.
143/2000 cu aplic. art. 74 lit. a i c i art. 76 lit. c C.pen.
condamn pe inculpatul INTERNULLO ROSARIO LUCA la 6
luni nchisoare, cu aplic. art. 81 i art. 82 C.pen. pe un termen
de ncercare de 2 ani i 6 luni.
Prin decizia penal nr. 3904 din 24.11.2009, nalta Curte
de Casaie i Justiie Secia Penal a admis recursul declarat
de inculpat, a casat decizia penal atacat i rejudecnd, a
meninut sentina penal nr. 230 din 09.06.2009 a Tribunalului
Constana.
108
Considerm c soluia trimiterii n judecat a inculpatului
nu este imputabil procurorului, iar achitarea s-a datorat
felului n care mijloacele de prob au fost apreciate de ctre
instanele de apel i recurs.

RESTITUIRI DEFINITIVE

Serviciul Teritorial Braov

1. Prin rechizitoriul nr. 88D/P/2006 din 14.12.2006 al Serviciul
Teritorial Braov, s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor:
- BRTULESCU ADRIAN, pentru comiterea infraciunilor
prevzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37
lit. a din C.pen., art.12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu
aplicarea art. 41 alin.2 din C.pen. (4 acte materiale), cu
aplicarea art. 37 lit. a din C.pen., art.13 alin. 3 teza a II-a din
Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. a din C.pen., art.
329 alin.1, 2 teza I i alin. 3 din C.pen., cu aplicarea art. 41 alin.
2 din C.pen. (6 acte materiale) i art. 37 lit. a din C.pen., cu
aplicarea art. 33 lit. a din C.pen. ;
- COTEA CRISTIAN, pentru comiterea infraciunilor
prevzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37
lit. a din C.pen., art. 329 alin.1, 2 i 3 din C.pen., cu aplicarea
art.41 alin. 2 din C.pen. (2 acte materiale), cu aplicarea art.37
lit. a din C.pen., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen.;
109
- DORIN CRISTINEL, pentru comiterea infraciunilor
prevzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37
lit. a din C.pen., art.329 alin.1, 2 din C.pen., cu aplicarea art.37
lit. a din C.pen., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen.;
- MOLOCEA MARICEL ION, pentru comiterea
infraciunilor prevzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu
aplicarea art. 37 lit. a din C.pen., art.329 alin.1 din C.pen., cu
aplicarea art. 37 lit. a din C.pen., cu aplicarea art. 33 lit. a din
C.pen.;
- KOKOSI ELENA ELISABETA, pentru comiterea
infraciunilor prevzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art.12
alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art.41 alin.2
din C.pen. (4 acte materiale), art.13 alin. 3 teza a II-a din Legea
nr. 678/2001, art. 329 alin.1, 2 teza I i alin. 3 din C.pen., cu
aplicarea art. 41 alin. 2 din C.pen. (4 acte materiale), art.328 din
C.pen., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen.;
- GHIGA ALIN NARCIS, pentru comiterea infraciunilor
prevzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 329 alin.1, 2 din
C.pen., art.12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea
art. 33 lit. a din C.pen.;
- ALBERT PAUL ROBERT, pentru comiterea
infraciunilor prevzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu
aplicarea art. 37 lit. a din C.pen., art. 329 alin.1, 2, 3 din C.pen.,
cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.pen. (8 acte materiale), cu
aplicarea art. 37 lit. a din C.pen., cu aplicarea art. 33 lit. a din
C.pen., art.61 din C.pen. i art. 7 din Legea nr. 543/2002;
110
- FERARU CIPRIAN, pentru comiterea infraciunilor
prevzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37
lit. a din C.pen., art.12 alin. 2 lit. a din Legea nr.678/2001, cu
aplicarea art. 37 lit. a din C.pen., art.13 alin.3 teza a II-a din
Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. a din C.pen., art.329
alin.1, 2, 3 din C.pen., cu aplicarea art.41 alin.2 din C.pen.
(6 acte materiale), cu aplicarea art. 37 lit. a din C.pen., cu
aplicarea art. 33 lit. a din C.pen. i a art.61 din C.pen.;
- CRISTEA ANDREI OVIDIU, pentru comiterea
infraciunilor prevzute de art.7 din Legea nr.39/2003 cu
aplicarea art. 37 lit. a din C.pen, art. 26 raportat la art. 329
alin.1, 2, 3 din C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. a din C.pen.,
art.197 alin. 2 lit. a din C.pen., cu aplicarea art.37 lit. a din
C.pen., cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen. i art.61 din C.pen.;
- CSLEAN VASILE VIRGIL, pentru comiterea
infraciunilor prevzute de art. 26 raportat la art. 329 alin.1, 2, 3
din C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. b din C.pen.;
- RADU TEFAN RARE, pentru comiterea infraciunilor
prevzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art.12 alin. 2 lit. a din
Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art.33 lit. a C.pen;
- BOLDIJAR REMUS, pentru comiterea infraciunilor
prevzute de art.329 alin.1, 2, 3 din Codul penal, cu aplicarea
art.41 alin.2 din C.pen. (4 acte materiale) i a art. 37 lit. a din
C.pen., art.12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 i a art. 37 lit.
a din C.pen., art.13 alin.2 din Legea nr.678/2001 cu aplicarea
art.41 alin.2 din C.pen. (2 acte materiale) i a art.37 lit.a din
111
C.pen., art.78 alin.1 din OUG 195/2002 (devenit n prezent
infraciunea prev. de art.86 alin.1 din OUG 195/2002 modificat
prin OUG 63/2006), cu aplicarea art.37 lit. a din C.pen., cu
aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal;
- DUMBRAV ALEXANDRU ION, pentru comiterea
infraciunilor prevzute de art.7 din Legea nr.39/2003 cu
aplicarea art.37 lit. a din C.pen., art.26 raportat la art.329 alin.1,
2, 3 din C.pen., cu aplicarea art.41 alin. 2 din C.pen. (8 acte
materiale), cu aplicarea art. 37 lit. a din C.pen., cu aplicarea art.
33 lit. a din C.pen.;
- SELITEAN IULIAN, pentru comiterea infraciunilor
prevzute de art.7 din Legea nr.39/2003, art. 26 raportat la
art.329 alin.1, 3 din C.pen., cu aplicarea art.41 alin.2 din C.pen.
(3 acte materiale), cu aplicarea art.33 lit. a din C.pen.;
- ROMAN VICTOR, pentru comiterea infraciunii
prevzute de art. 7 din Legea nr.39/2003;
- KISPASZTOR CAROL, pentru comiterea infraciunilor
prevzute de art.7 din Legea nr.39/2003, art.26 din C.pen.
raportat la art.12 alin.2 lit. a din Legea nr.678/2001, cu
aplicarea art.33 lit. a din C.pen.;
- GAL GABRIEL EDUARD, pentru comiterea infraciunii
prevzute de art.197 alin.2 lit. a din C.pen., cu aplicarea art.37
lit. a din C.pen.;
- BORCEA SIMONA, pentru comiterea infraciunii
prevzute de art. 26 raportat la art. 329 alin.1, 2 i 3 din C.pen.
cu aplicarea art.41 alin.2 din C.pen.;
112
- MENECU ALINA IOANA, pentru comiterea infraciunii
prev. de art. 328 din C.pen., cu aplicarea art. 99 i urmtoarele
din C.pen.;
- SAMOIL LUCIANA, pentru comiterea infraciunii
prevzute de art. 328 din C.pen., cu aplicarea art.99 i
urmtoarele din C.pen.;
- MARIN CARMEN, pentru comiterea infraciunii
prevzute de art. 328 din C.pen.;
- KOVACS MARIA MAGDOLNA, pentru comiterea
infraciunii prev. de art. 328 din C.pen.;
- ORATIE CRISTINA, pentru comiterea infraciunii
prevzute de art. 328 din C.pen., cu aplicarea art.99 i
urmtoarele din C.pen.
- PONCI ANA, pentru comiterea infraciunii prev. de
art.328 din C.pen.
- RUSU MARIANA RALUCA, pentru comiterea
infraciunii prevzute de art.328 din C.pen.;
Inculpaii BRTULESCU ADRIAN, COTEA CRISTIAN,
DORIN CRISTINEL i MOLOCEA MARICEL ION s-au aflat n
executarea unor pedepse cu nchisoarea, anterior aplicate.
Inculpaii DUMBRAV ALEXANDRU, GAL GABRIEL
EDUARD au fost arestai n alt cauz.
Inculpata KOKOI ELENA ELISABETA a fost reinut 24
de ore n data de 06.11.2006 i arestat preventiv (mandat de
arestare nr. 76/2006) de ctre Tribunalul pentru Minori i
Familie pe o durat de 29 de zile ncepnd cu data de
113
07.11.2006 i pn la 05.12.2006; durata msurii preventive a
fost prelungit ulterior pn la data de 04.12.2007, cnd a fost
pus n libertate prin ncheierea Tribunalului Covasna
pronunat n dosarul penal nr.1405/64/2007.
Inculpatul GHIGA ALIN NARCIS a fost reinut 24 de ore la
data de 21.09.2006 i arestat preventiv (mandat nr.71 din
22.09.2006, dosar nr.295/1372/2006) de Tribunalul pentru
Minori i Familie Braov, pe o perioad de 29 de zile, ncepnd
cu data de 22.09.2006 pn la data de 20.10.2006 inclusiv;
durata msurii preventive a fost prelungit ulterior pn la data
de 16.11.2007, cnd a fost pus n libertate prin decizia penal
nr. 743/R din 16.11.2007 a Curii de Apel Braov, pronunat n
dosarul penal nr.1426/64/2007.
Inculpatul ALBERT PAUL ROBERT a fost reinut 24 de
ore n data de 21.09.2006 i arestat preventiv (mandatul de
arestare preventiv nr. 68/22.09.2006) de ctre Tribunalul
pentru Minori i Familie Braov, pe o perioad de 29 zile;
durata msurii preventive a fost prelungit ulterior pn la data
de 04.12.2007, cnd a fost pus n libertate prin ncheierea
Tribunalului Covasna, pronunat n dosarul penal
nr.1405/64/2007.
Inculpatul FERARU CIPRIAN MIHAI a fost reinut 24 de
ore la data de 21.09.2006 i arestat preventiv (mandatul de
arestare preventiv nr.69/22.09.2006) de ctre Tribunalul
pentru Minori i Familie Braov, pe o perioad de 29 de zile,
ncepnd cu data de 22.09.2006; durata msurii preventive a
114
fost prelungit ulterior pn la data de 12.11.2007, cnd a fost
pus n libertate prin decizia penal nr.735/R/12.11.2007 a Curii
de Apel Braov pronunat n dosarul penal nr.1405/64/2007.
Inculpatul CRISTEA ANDREI OVIDIU a fost reinut 24 de
ore n data de 11.11.2006 i arestat preventiv (mandatul de
arestare nr.75/12.10.2006) de ctre Tribunalul pentru Minori i
Familie, pe o durat de 29 zile ncepnd cu data de pn la
data de 09.11.2006; durata msurii preventive a fost prelungit
ulterior pn la data de 11.07.2007, cnd a fost pus n libertate
prin decizia penal nr.477/R din 11.07.2007 a Curii de Apel
Braov pronunat n dosarul penal nr.1039/64/2007.
Inculpatul CSLEAN VASILE VIRGIL a fost reinut 24
de ore, n data de 11.10.2006 i arestat preventiv (mandatul de
arestare nr.73/2006) de ctre Tribunalul de Minori i Familie
Braov, pe o perioad de 29 de zile ncepnd cu 29.09.2006,
pn n data de 27.10.2006; durata msurii preventive a fost
prelungit ulterior pn la data de 12.11.2007, cnd a fost pus
n libertate prin decizia penal nr.735/R/12.11.2007 a Curii de
Apel Braov pronunat n dosarul penal nr.1405/64/2007.
Inculpatul RADU TEFAN RARE a fost reinut 24 de
ore, n data de 21.09.2006 i arestat preventiv (mandatul de
arestare preventiv nr. 72/2010) de ctre Tribunalul pentru
Minori i Familie Braov, pe o perioad de 29 de zile, ncepnd
cu data de 22.09.2006 i pn la data de 20.10.2006; durata
msurii preventive a fost prelungit ulterior pn la data de
31.08.2007, cnd a fost pus n libertate prin decizia penal
115
nr.566/R din 31.08.2007 a Curii de Apel Braov pronunat n
dosarul penal nr.1199/64/2007.
Inculpatul BOLDIJAR REMUS a fost reinut 24 de ore n
data de 21.09.2006 i arestat preventiv (mandatul de arestare
preventiv nr.70/22.09.2006) de ctre Tribunalul pentru Minori
i Familie Braov, pe o perioad de 29 de zile, ncepnd cu
data de 20.09.2006, pn n data de 20.10.2006; durata msurii
preventive a fost prelungit ulterior pn la data de 12.11.2007,
cnd a fost pus n libertate prin decizia penal
nr.735/R/12.11.2007 a Curii de Apel Braov pronunat n
dosarul penal nr.1405/64/2007.
Inculpatele MENECU ALINA, MARIN CARMEN,
KOVACS MARIA MAGDOLNA, ORATIE CRISTINA i PONCI
ANA au fost reinute pentru 24 de ore n data de 21.09.2006.
Inculpata RUSU MARIANA RALUCA a fost reinut 24 de
ore n data de 23.10.2006.
Fa de inculpaii SELITEAN IULIAN, ROMAN VICTOR,
KISPASZTOR CAROL, BORCEA SIMONA, SAMOIL
LUCIANA nu au fost luate msuri preventive.
Prin sentina penal nr. 2 din 26.01.2009 pronunat n
dosarul penal nr. 650/119/2006, Tribunalul Covasna a dispus n
baza art. 332 alin. 2 rap. la art.300 C.pr.pen., restituirea
cauzei privind pe inculpai la D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial
Braov, n vederea refacerii actului de sesizare i a unor acte
de urmrire penal, respectiv a declaraiilor prilor vtmate
audiate cu identitate protejat.
116
Pentru a pronuna aceast soluie, instana a reinut c:
- Actul de sesizare al instanei nu cuprinde toate
elementele prevzute de art. 263 din Codul de procedur
penal, ntruct nu sunt indicate numele i prenumele unui
numr de 5 pri vtmate audiate sub o alt identitate dect
cea real, mprejurare ce atrage sanciunea nulitii absolute
conform art.197 alin. 2 din Codul de procedur penal.
- Organul de urmrire penal a interpretat n mod greit
prevederile art.86
1
din Codul de procedur penal i a atribuit n
mod nelegal alt identitate dect cea real unui numr de 5
pri vtmate, sub care acestea s apar n faa organelor
judiciare, respectiv MIRELA, OANA, MIRUNA, ADA i
TEODORA.
- Numai persoana care are calitatea de martor n procesul
penal poate beneficia de dispoziiile art. 86
1
, 86
2
i

86
5
din Codul
de procedur penal.
- Interpretarea dat de organul de urmrire penal
prevederilor art.4 din Legea nr. 211/2004 contravine principiului
legalitii prevzut de art. 2 alin.1 din Codul de procedur
penal deoarece Codul de procedur penal romn nu prevede
posibilitatea audierii prii vtmate cu identitate protejat.
- Faza de judecat presupune contradictorialitate, ceea
ce nu se poate asigura cu pri ascunse, prile vtmate cu
identitate protejat ADA, MIRUNA i MIRELA
constituindu-se pri civile n cauz.
117
- Solicitarea procurorului de edin n sensul c instana
putea ridica aceast identitate protejat dac aprecia c nu au
fost ndeplinite condiiile legale i s dispun citarea prilor
vtmate la adresele din plicul sigilat aflat la instan, nu poate
fi admis ntruct s-ar ajunge n situaia ca o nelegalitate s fie
acoperit printr-o alt nelegalitate, n lipsa unui temei juridic.
- Prin ascultarea prilor vtmate potrivit procedurii
speciale prevzute de art. 86
1
din Codul de procedur penal a
fost restrns n mod nelegal dreptul la aprare al inculpailor.
- Prezentarea materialului de urmrire penal cuprins n
21 de volume, cu peste 5000 de pagini, a fost incomplet
ntruct s-a efectuat n zilele de 11 i 12 decembrie 2006, unui
numr de 25 de inculpai i n paralel cu aceasta, organul de
cercetare penal a procedat i la ascultarea unora dintre
inculpai, aa nct nu a avut timpul fizic necesar pentru a
desfura aceast activitate n conformitate cu dispoziiile art.
250 din Codul de procedur penal.
Prin decizia penal nr. 508/R/28.07.2010, pronunat n
dosarul nr.650/119/2006, Curtea de Apel Braov a respins ca
nefondat recursul declarat de Parchetul de pe lng Tribunalul
Covasna mpotriva sentinei penale nr.2 din 26.01.2009 a
Tribunalului Covasna, pe care a meninut-o.
Pentru a pronuna aceast decizie, instana de control
judiciar i-a nsuit argumentele instanei de fond, preciznd c
organul de urmrire penal, extinznd legea penal prin
analogie, a creat o a treia instituie, aceea a victimelor cu
118
identitate protejat, situaie de nepermis, aducndu-se n primul
rnd atingere principiului legalitii.
Instana a precizat c victimele unei infraciuni au
posibilitatea de a alege ntre a participa n procesul penal ca
parte vtmat sau parte civil i a renuna la aceast calitate,
urmnd a fi ascultate ca martor, i a apreciat c n aceast
ultim situaie, victimelor nu le sunt restrnse drepturile stabilite
prin legile penale, ntruct nimic nu le mpiedic s formuleze
separat cereri de compensaie financiar la tribunalul n a crui
circumscripie domiciliaz.
Instana de control judiciar a reinut c prin audierea
prilor vtmate n alt mod dect cu respectarea dispoziiilor
legale, s-a adus atingere principiului contradictorialitii,
sanciunea fiind nulitatea relativ, care nu poate fi nlturat n
nici un alt mod dect prin refacerea actelor de urmrire penal.
Spea dedus judecii reflect punctul de vedere
mprtit n unanimitate de colectivul de procurori al Serviciului
Teritorial Braov cu privire la posibilitatea audierii unor pri
vtmate, victime ale traficului de persoane, cu identitate
protejat n condiiile prevzute de art.4 din Legea nr.211/2004
i art.86
1
din Codul de procedur penal.
Practica protejrii identitii prilor vtmate, victime ale
traficului de persoane, la solicitarea acestora, a fost adoptat la
D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Braov, imediat dup apariia
Legii nr. 211/2004, urmare a unei consultri mai largi a
procurorilor (procurori de la alte uniti D.I.I.C.O.T. din ar, dar
119
i de la alte uniti de parchet, inclusiv Parchetul de pe lng
Curtea de Apel Braov) n privina acestei chestiuni.
Textul art. 4 din Legea nr. 211/2004 a primit o interpretare
diferit din partea instanelor de pe raza Curii de Apel Braov.
n unele cauze, instanele au apreciat c atribuirea unei alte
identiti prilor vtmate nu contravine dispoziiilor Codului de
procedur penal, iar n alte cauze, cu precdere n cele
complexe, cu un mare numr de victime i inculpai, au primit
excepiile invocate de aprare, interesat de tergiversarea
proceselor i au stabilit c organele judiciare au greit audiind
victimele, n calitate de parte vtmat, sub o alt identitate
dect cea real.
Apreciem c prin hotrrile pronunate n cauz,
instanele au statuat c martorul se bucur de mai mult
protecie dect victima, lucru inacceptabil n orice sistem de
drept, i au anulat dreptul victimei unei infraciuni de a solicita
despgubiri n cadrul procesului penal, consfinit de prevederile
art.14 i art.15 din Codul de procedur penal, concomitent cu
dreptul la protecie n condiiile prevzute de Legea nr.
211/2004.
De lege ferenda propunem amendarea textului Codului
de procedur penal n sensul prevederii explicite a posibilitii
audierii victimei unei infraciuni, care dorete s participe n
proces n calitate de parte vtmat sau parte civil, cu
identitate protejat, la fel ca n cazul martorilor.
120

Serviciul Teritorial Constana


1. Prin rechizitoriul nr. 88/D/P/2006 din data de 14.11.2008,
s-a dispus:
1 - Punerea n micare a aciunii penale i trimiterea n
judecat a inculpatului:
NEAGU RZVAN-ALEXANDRU pentru comiterea
infraciunii prev. de art. 24 alin. 2 din Legea nr.365/2002, art.
25 din Legea nr. 365/2002 i art. 46 alin. 2 din Legea
nr.161/2003, toate cu aplic. art.33 lit. a i b din C.pen.;
2 - Trimiterea n judecat a inculpailor:
- NEAGU COSMIN ANDREI pentru comiterea
infraciunii prev. de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu
aplic.art.41 alin.2 din C.pen., art.25 din Legea nr.365/2002,
art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 din C.pen.,
art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 din C.pen.,
art.27 alin.3 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 din C.pen. i
art.46 alin.2 din Legea nr.161/2003, toate cu aplic. art. 33 lit. a
i b din C.pen.;
- CIOROIU ALEXANDRU - pentru comiterea infraciunii
prev. de art.25 din Legea 365/2002, art.27 alin.1 din Legea
365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 din C.pen., art.27 alin.2 din
Legea 365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 din C.pen, art.42 alin.1
din Legea nr.161/2003 cu aplic. art.41 alin.2 din C.pen., art.42
alin.2 din Legea nr.161/2003 cu aplic. art.41 alin.2 din C.pen.,
art.44 alin.2 din Legea nr.161/2003 cu aplic. art.41 alin.2 din
121
C.pen., art.46 alin.2 din Legea nr.161/2003 i art.48 din Legea
nr.161/2003 cu aplic. art.41 alin.2 din C.pen., toate cu aplic.
art.33 lit. a i b din C.pen. i
- ANTON ANDREI CRISTIAN - pentru comiterea
infraciunii prev. de art. 27 alin.1 din Legea nr. 365/2002 i
art.27 alin.2 din Legea nr. 365/2002, ambele cu aplic. art.33
lit.a din C.pen.;
n fapt, n sarcina inculpailor s-a reinut c, n perioada
delictual, pn la prinderea lor n flagrant (aspect realizat la
data de 08.08.2006 pe raza loc. Mahmudia, jud. Tulcea),
precum conveniser anterior, n scopul comiterii de infraciuni
informatice, respectivii au accesat fr drept sisteme
informatice n scopul obinerii de date informatice, au modificat
fr drept date informatice pe care le-au transferat n mod
neautorizat n medii proprii de stocare, au procurat, au deinut
i/sau i-au pus reciproc la dispoziie dispozitive i programe
informatice (elemente de hard-ware i soft-ware) n mod
nelegal, pentru comiterea de infraciuni contra confidenialitii
i integritii datelor i sistemelor informatice.
Prin sentina penal nr. 59/19.02.2009, pronunat n
dos. nr. 2803/88/2009 de Tribunalul Tulcea, n temeiul disp.
art. 300 cu aplic. art. 263 din C.p.p., s-a dispus restituirea
cauzei privind pe inculpatul NEAGU COSMIN - ANDREI .a.
ctre Biroul Teritorial Tulcea, n vederea refacerii actului de
sesizare al instanei.
122
Prin decizia penal nr. 656/P/2009 din data de
05.11.2009, Curtea de Apel Constana Secia Penal i
pentru cauze penale cu minori i de familie, n temeiul art. 332
alin.1 i 2 din C.pr.pen., a admis recursul Biroului Teritorial
Tulcea i a dispus casarea sentinei atacate, precum i
restituirea cauzei ctre structura noastr, pentru refacerea
urmririi penale.
Pentru a dispune de aceast manier, total contradictorie,
nefondat, nelegal i netemeinic, instana de control judiciar
a apreciat c, n primul rnd nu au fost respectate dispoziiile
privitoare la competena dup materie, prin aceea c, parte din
actele i lucrrile de urmrire penal, au fost realizate pe raza
mun. Constana n echip de ctre lucrtori locali, ce nu
fuseser delegai expres, dei acetia se aflau la efectuarea
respectivelor acte mpreun cu lucrtori operativi de poliie
judiciar delegai expres de ctre noi.
Din actele dosarului de urmrire penal reiese n mod
clar c lucrtorilor de poliie judiciar delegai n cauz le-au
fost stabilite expres toate activitile desfurate ulterior, acte i
activiti care sunt asimilate celor desfurate personal de ctre
procuror, conform normelor n materie cuprinse n Legea nr.
508/2004 .
n al doilea rnd, instana a apreciat, n pofida tuturor
actelor i lucrrilor de urmrire penal c inculpailor le-a fost
nclcat dreptul la aprare, aspect nereal i reinut n mod cu
totul eronat, dac nu chiar intenionat, ntruct, la audierea lor,
123
nici unul dintre inculpai, inclusiv n faa instanei unde s-a
propus arestarea lor preventiv, nu a solicitat s fie asistat de
aprtori alei. Tuturor inculpailor li s-au adus la cunotin
drepturile pe care le au i ncadrarea juridic a faptelor pentru
care sunt cercetai, respectndu-li-se ntocmai toate drepturile
procesuale.
Ulterior, la prezentarea materialului de urmrire penal,
inculpailor le-a fost asigurat dreptul de a fi asistai de ctre
aprtori alei, recunoscnd, cel puin parial i regretnd
faptele comise i reinute n sarcina lor, fr a face nici o
referire la (ne)regularitatea actelor i/sau lucrrilor de urmrire
penal.
n mod iari eronat, instana a apreciat c nu s-au stabilit
cte tranzacii s-au efectuat cu card-urile contrafcute, dei
acest lucru reieea cu claritate din listing-urile operaiunilor
efectuate la ATM-ul de pe raza loc. Mahmudia, jud. Tulcea al
Raiffeisen Bank, aflate la dosarul cauzei, inducndu-se pe
acest fond nclcarea art. 263 din C.pr.pen., privitor la cuprinsul
rechizitoriului.
Sub acelai aspect, invocndu-se iari neregularitatea
actului de sesizare, s-a apreciat c nu s-au stabilit persoanele
n dauna crora s-au efectuat operaiuni de comer electronic n
mod fraudulos, dei aceasta nu este o cerin a textului de
incriminare, prev. n art. 27 din Legea nr. 365/2002, precum i
c nu s-au individualizat bunurile a cror confiscare special se
cere, n contradictoriu cu faptul c aceasta s-a specificat n mod
124
expres la pct. 5 din dispozitivul actului nostru de sesizare al
instanei, precum i prin trimiterea la dovezile de depunere la
Camera de corpuri delicte a I.P.J. Tulcea a bunurilor folosite
pentru comiterea infraciunilor.
Este de precizat c toate aspectele mai sus-inserate au
fost sesizate de instana de control judiciar din oficiu, nici unul
dintre inculpai nedeclarnd recurs, dup ce prima instan, prin
sentina ulterior atacat de ctre noi, le-a respins ca nefondate
cererile de restituire a cauzei la procuror n vederea refacerii ori
a completrii urmririi penale.
Considerm astfel, pe baza argumentelor de mai sus, c
restituirea nu este imputabil procurorului care a instrumentat
cauza i a emis rechizitoriul.

Serviciul Teritorial Craiova

1. Prin rechizitoriul nr. 39/D/P/2007 din data de 19.12.2007 al
Biroului Teritorial Mehedini s-a dispus trimiterea n judecat, n
stare de libertate, a inculpatului CUCU LUCIAN pentru
svrirea infr. prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.
S-a reinut n sarcina inculpatului faptul c, n perioada
mai - iunie 2007, a vndut n mod repetat (de cinci ori) - la
datele de 12.05.2007, 16.05.2007, 29.05.2007, 12.06.2007 i
14.06.2007- diverse cantiti de droguri de risc (hai) unui
investigator sub acoperire i colaboratorului acestuia.
125
Tribunalului Mehedini, prin sentina penal nr. 261 din
data de 26.06.2008 pronunat n dosarul nr.11000/101/2008, a
dispus, n baza art. 322 alin.2 din C.pr.pen., restituirea cauzei
privind pe inculpatul CUCU LUCIAN la Biroul Teritorial
Mehedini din cadrul D.I.I.C.O.T., n vederea refacerii urmririi
penale, motivndu-se c au fost nclcate dispoziiile legale
referitoare la sesizarea instanei i cele privind dreptul la
aprare, respectiv c nu a fost pus n micare aciunea penal
fa de inculpat dect pentru fapta din data de 14.06.2007, nu i
pentru celelalte fapte.
Prin decizia penal nr. 559/03.09.2008, pronunat n
dosarul nr.11000/101/2008, Curtea de Apel Craiova a dispus, n
temeiul art. 385
15
pct. 2 lit. c din C.pr.pen., admiterea recursului
Biroului Teritorial Mehedini, a fost casat sentina i a fost
trimis cauza spre rejudecare la instana de fond, cu motivarea
c instana de fond nu i-a manifestat rolul activ.
Dup rejudecare, Tribunalul Mehedini, prin sentina
penal nr.468/12.11.2008 pronunat n dosarul
nr.7177/101/2008 a dispus, din nou, n baza art.322 alin.2
C.pr.pen., restituirea cauzei la procuror pentru refacerea
urmririi penale, cu aceeai motivare ca i prima instan de
fond.
Prin decizia penal nr. 277/19.03.2009, Curtea de Apel
Craiova a respins, ca nefondat, recursul declarat de Biroul
Teritorial Mehedini, soluie rmas definitiv.
126
Pentru a pronuna aceast soluie, instana de recurs a
reinut c n cauz nu a fost pus n micare aciunea penal
pentru toate faptele, fiind astfel nclcat dreptul la aprare al
inculpatului.
Procurorul ef de la Biroul Teritorial Mehedini, a apreciat
c soluia de restituire nu poate fi imputabil procurorului care a
efectuat urmrirea penal, deoarece a dispus nceperea
urmririi penale fa de inculpat pentru c acesta ar fi vndut, n
mod repetat, droguri, unor persoane din municipiul
Drobeta Turnu-Severin, obinnd diverse sume de bani.
Rezult, aadar, c urmrirea penal a fost nceput pentru mai
multe acte de vnzare de droguri, ci nu pentru unul singur.
Inculpatului CUCU LUCIAN i-a fost prezentat materialul
de urmrire penal pentru infr. prev. de art. 2 alin. 1 din Legea
nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. infraciune comis
n faz continuat i pentru care a i fost trimis n judecat n
condiiile n care, anterior, n timpul urmririi penale, fusese
pus n micare aciunea penal fa de acesta, cu prilejul
formulrii propunerii de arestare preventiv.
Apreciem c soluia de restituire este imputabil
procurorului, ntruct au fost nclcate dispoziiile privind
sesizarea instanei de judecat care vizeaz regularitatea
desfurrii urmririi penale prin stadiile procesuale obligatorii,
punerea n micare a aciunii penale, prezentarea materialului
de urmrire penal i ntocmirea rechizitoriului n condiii legale
de ctre procurorul competent.
127
Astfel, instana nu a fost legal sesizat atta timp ct nu a
fost pus n micare aciunea penal i pentru actele materiale
din 12 mai 2007, 16 mai 2007, 29 mai 2007 i 12 iunie 2007,
pentru care procurorul avea obligativitatea s dispun punerea
n micare a aciunii penale, iar instana de judecat nu a putut
s procedeze la judecarea unei fapte pentru care nu a fost pus
n micare aciunea penal de ctre procuror.
Prin rezoluia din 8 iulie 2007, a fost nceput urmrirea
penal numai pentru infraciunea de trafic de droguri, prev. de
art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, fapta reinut fiind cea
svrit la data de 14 iunie 2007, cu privire numai la care a
fost pus n micare urmrirea penal prin ordonana din 15
iulie 2007.
Chiar dac la prezentarea materialului de urmrire
penal, la 21 noiembrie 2007 i n dispozitivul rechizitoriului s-a
atestat c inculpatul este trimis n judecat pentru infraciunea
prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, n form
continuat cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pr. pen. respectiv
pentru faptele din 12 mai 2007, 16 mai 2007, 29 mai 2007, 12
iunie 2007 i 14 iunie 2007, inculpatul nu a fost audiat nici n
calitatea de nvinuit i nici n cea de inculpat pentru actele
materiale din perioada 12 mai 2007 12 iunie 2007, fapt ce a
atras nclcarea dreptului la aprare prev. de art. 6 din
C.pr.pen.
La judecarea cauzei a participat procurorul ef al
Biroului Teritorial Mehedini care a pus concluzii de respingere
128
a excepiei invocate de aprtorul inculpatului n sensul c s-ar
fi constatat neregulariti ale actului de sesizare a instanei.
Prin decizia penal nr. 525/06.05.2010, Curtea de Apel
Craiova Secia penal i pentru cauze cu minori a dispus
respingerea ca nefondat a recursului declarat de Biroul
Teritorial Mehedini fa de sentina penal nr.309/19.11.2009 a
Tribunalului Mehedini, n principal, cu aceeai motivare ca a
instanei de fond.
S-a apreciat de ctre procurorul ef al Biroului Teritorial
Mehedini, c soluia de restituire nu poate fi imputabil
procurorului.
S-a mai motivat c inculpatului CUCU LUCIAN i-a fost
prezentat materialul de urmrire penal pentru infraciunea
prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41
alin. 2 din C.pen. infraciune comis n form continuat i
pentru care, anterior, n timpul urmririi penale, fusese pus n
micare aciunea penal fa de acesta, cu prilejul formulrii
propunerii de arestare preventiv.
Conducerea Serviciului Teritorial Craiova apreciaz c
soluia de restituire este imputabil procurorului, ntruct au
fost nclcate dispoziiile privind sesizarea instanei de judecat,
care vizeaz regularitatea desfurrii urmririi penale prin
stadiile procesuale obligatorii, punerea n micare a aciunii
penale, prezentarea materialului de urmrire penal i
ntocmirea rechizitoriului n condiii legale de ctre procurorul
competent.
129
De asemenea, s-a apreciat c soluia de restituire este
imputabil i procurorului ef pentru c a dispus ca n
acelai dosar, acelai procuror s procedeze la refacerea
urmririi penale, cnd refacerea este dispus de instana de
judecat, fiind nclcate prevederile art. 49 alin. 4 C.pr.pen.
(dosarul nr. 39D/P/2007 rechizitoriu din 19.12.2007 i
rechizitoriu din 29.09.2009).

Serviciul Teritorial Timioara

1. Prin rechizitoriul nr. 66/D/P/2006 din 02.11.2009, ntocmit
de Biroul Teritorial Arad s-a dispus trimiterea n judecat, n
stare de libertate, a inculpailor SIEGMETH EMIL, GAPAR
VASILE, IANCU MARIA i VAMO ATTILA CRISTIAN pentru
svrirea infraciunilor prev. i ped. de art.7 alin.1 din Legea
nr. 39/2003; art.323 alin.1 C.pen., art.215 alin.1,2,3,5 C.pen. cu
aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.178 din Legea nr.141/1997 mod.
i rep. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.290 alin.1 C.pen, cu
aplic.art. 41 alin.2 C.pen. - cu aplic. art.33 lit.a C.pen.
Starea de fapt: n perioada 22.03.2003 2006, inculpatul
SIEGMETH EMIL a iniiat i constituit un grup infracional
organizat la care au aderat i sprijinit inculpaii GAPAR
VASILE i IANCU MARIA, n scopul comiterii unei infraciuni
grave (nelciune cu consecine deosebit de grave) pentru a
obine direct, pentru sine (SC Belsirim Automotive SRL Arad,
societate la care inculpatul Siegmeth era acionar majoritar),
130
beneficii financiare i materiale, prin eludarea plilor datoriei
vamale de import (taxe vamale, comision vamal i TVA) asupra
mai multor autovehicule second hand de mare tonaj.
De asemenea, n perioada 1998 - 1999, inculpaii
SIEGMETH EMIL, GAPAR VASILE i VAMO ATTILA
CRISTIAN au iniiat i constituit o asociere n scopul svririi
mai multor infraciuni (fals n nscrisuri sub semntur privat,
folosirea de acte falsificate la autoritile vamale i nelciune)
pentru a obine indirect, beneficii financiare/materiale (SC
Belsirim Import Export SRL Arad acionar majoritar inculpat
SIEGMETH EMIL).
Tribunalul Arad, prin sentina penal nr. 30/19.01.2010,
pronunat n dosarul nr. 5811/108/2009, n temeiul disp.
art.300 C.pr.pen. a dispus restituirea cauzei la Biroul Teritorial
Arad, pentru refacerea rechizitoriului.
Pentru a hotr astfel, instana a motivat c n
conformitate cu art.317 C.pr.pen., judecata se mrginete la
fapta i la persoana artat n actul de sesizare a instanei, iar
n caz de extindere a procesului penal i la fapta i persoana la
care se refer extinderea.
Raportnd art. 317 la art. 263 alin.1 C.pr.pen., care
prevede ca rechizitoriul trebuie s se limiteze la fapta i
persoana pentru care s-a efectuat urmrirea penal i trebuie
s cuprind, pe lng meniunile prevzute n art. 203
C.pr.pen., datele privitoare la persoana inculpatului, fapta
reinut n sarcina sa, ncadrarea juridic, probele pe care se
131
ntemeiaz nvinuirea, msura preventiv luat fa de acesta,
precum i dispoziia de trimitere n judecat, instana arat c n
accepiunea textului de lege, prin fapta artat n actul de
sesizare nu se poate nelege doar simpla referire la o anumit
fapt menionat n succesiunea activitilor inculpatului, ci la
descrierea acelei fapte ntr-un mod susceptibil de a produce
consecine juridice.
Or, n rechizitoriul ntocmit n cauza de mai sus, nu s-au
descris faptele, ci s-a indicat cu titlu de exemplu cte un act
material din coninutul infraciunilor, fr precizarea i
descrierea actelor materiale ce compun infraciunile de
contraband prev. de art.178 din Legea nr.141/1997 modificat
i republicat, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. i nelciune
prevzut de art.215 alin.1, 2, 3, 5 C.pen., cu aplic.art.41 alin.2
C.pen.
Instana a mai motivat c inculpaii au mai fost trimii n
judecat pentru fapte similare prin alte dou rechizitorii, astfel
c n situaia nedescrierii complete a faptelor, se afl n
imposibilitatea verificrii dac pentru faptele ce au fcut obiectul
sesizrii n cauz, inculpaii au fost trimii n judecat cu alte
ncadrri juridice, caz n care nu ar mai putea face obiectul unei
judeci. De asemenea aceast insuficien face imposibil
judecarea infraciunii de nelciune i contraband, care fiind
infraciuni de rezultat, au creat prejudicii, instana avnd
obligaia de a stabili exact ntinderea acestuia, att pentru
stabilirea unei ncadrri juridice complete pentru o
132
individualizare a pedepsei ct i pentru soluionarea aciunii
civile.
Curtea de Apel Timioara prin decizia penal nr.
398/R/08.04.2010, n temeiul art. 385
15
pct.1 lit. b C.pr.pen. a
respins recursul declarat de Biroul Teritorial Arad mpotriva
sentinei penale mai sus amintite.
Serviciul Teritorial Timioara apreciaz c restituirea
cauzei pentru refacerea rechizitoriului este legal, astfel c
restituirea este imputabil.

Serviciul Teritorial Iai

1. Prin rechizitoriul nr. 168/D/P/2009 din data de 09.11.2009 ,
s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor:
- COJOCARU CONSTANTIN, cercetat sub aspectul
svririi infraciunilor de:
- trafic de persoane i trafic de minori, fapte prevzute
i pedepsite de art. 12 alin 1 i 2 lit. a, respectiv art. 13 alin. 1
i 2 din Legea nr. 678/2001 modificat prin O.U.G. 79/2005
privind prevenirea i combaterea traficului de persoane;
- iniierea sau constituirea unui grup infracional
organizat, fapt prev. i ped. de art.7 din Legea 39/2003
privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate,
fiecare cu aplicarea art.41 al.2 C.P.i art. 75 lit. c i toate cu
aplic. art.33 lit.a C.P.;
133
- viol i lipsire de libertate n mod ilegal, fapte prev. i
ped. de art. 197 alin. 1 i 2, lit. a, respectiv art. 189 alin.1 i 2
C.P., cu aplicarea art. 75 lit. c i art. 33 lit. a C.pen.;
- AVRAM ANDREEA-EUGENIA, sub aspectul
svririi infraciunilor de:
- trafic de persoane i trafic de minori, fapte prevzute
i pedepsite de art. 12 alin 1 i 2 lit. a, respectiv art. 13 alin. 1
i 2 din Legea nr. 678/2001 modificat prin O.U.G. 79/2005
privind prevenirea i combaterea traficului de persoane;
- iniierea sau constituirea unui grup infracional
organizat, fapt prev. i ped. de art.7 din Legea 39/2003
privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate,
fiecare cu aplicarea art.41 al.2 C.P. i art. 99 al. 3 C.pen. i
toate cu aplicarea art.33 lit.a C.P.;
- complicitate la infr. de viol i lipsire de libertate n mod
ilegal, fapte prev. i ped. de art. 26 rap. la art. 197 alin.1 i 2,
lit. a, respectiv art.189 alin. 1 i 2 C.P., fiecare cu aplicarea art.
99 al. 3 C.pen. i toate cu aplicarea art.33 lit. a C.P.;
- AFLOAREI ANDREI, cercetat sub aspectul svririi
infraciunilor de:
- trafic de persoane i trafic de minori, fapte prevzute
i pedepsite de art. 12 alin 1 i 2 lit. a, respectiv art. 13 alin.
1,2 din Legea nr. 678/2001 modificat prin O.U.G. 79/2005
privind prevenirea i combaterea traficului de persoane;
- iniierea sau constituirea unui grup infracional
organizat, fapt prev. i ped. de art.7 din Legea 39/2003
134
privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate, toate
cu aplicarea art.41 al.2 C.P., art.33 lit.a C.P.;
- viol i lipsire de libertate n mod ilegal, fapte prev. i
ped. de art. 197 alin. 1 i 2, lit. a, respectiv art.189 alin. 1 i 2
C.P., cu aplicarea art. 75 lit. c i art.33 lit. a C.P.;
- BUDUROI ADRIAN, cercetat sub aspectul svririi
infraciunilor de:
- viol (dou fapte) i lipsire de libertate n mod ilegal
(patru fapte), fapte prev. i ped. de art. 197 alin. 1 i 2, lit.a,
respectiv art.189 alin. 1 i 2 C.pen.;
- trafic de minori fapt prevzut i pedepsit de art. 13
alin. 1 i 2 din Legea nr. 678/2001, modificat prin O.U.G.
79/2005 privind prevenirea i combaterea traficului de
persoane, toate cu aplicarea art. 75 lit. c i art. 33 lit. a C.pen.
- pornografie infantil, fapt prevzut de art.18 alin.1
din Legea nr.678/2001, respectiv art.51 din Legea nr.161/2003
- ARLUNG GHEORGHE, cercetat sub aspectul
svririi infraciunilor de:
- trafic de minori fapt prevzut i pedepsit de art. 13
alin. 1 i 2 din Legea nr. 678/2001, modificat prin O.U.G.
79/2005 privind prevenirea i combaterea traficului de
persoane;
- pornografie infantil, fapt prevzut i pedepsit de
art.18 alin.1 din Legea nr.678/2001 i deinere fr drept de
materiale pornografice cu minori ntr-un mijloc de stocare a
135
datelor informatice, fapt prev. i ped. de art.51 din Legea
nr.161/2003, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.P.
- DUMITRIU ALINA IONELA, cercetat sub aspectul
svririi infraciunilor de:
- trafic de persoane, fapt prevzut i pedepsit de art.
12 alin. 1 i 2 lit. a teza a 3-a din Legea nr. 678/2001
modificat prin O.U.G. 79/2005 privind prevenirea i
combaterea traficului de persoane;
- aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui grup
infracional organizat, fapt prevzut i pedepsit de art. 7 din
Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea
criminalitii organizate, toate cu aplicarea art.33 lit.a C.pen.
n fapt, inculpaii COJOCARU CONSTANTIN, AVRAM
ANDREEA EUGENIA i AFLOAREI ANDREI au iniiat la
mijlocul anului 2008 un grup infracional organizat care a
acionat pn n luna mai 2009, grup care avea ca scop
exploatarea sexual, n folosul membrilor grupului, a mai multor
persoane tinere de sex feminin, tendina fiind de racolare i de
exploatare ndeosebi a celor minore, profitndu-se de
imposibilitatea minorelor de a se apra ori de a-i exprima
voina.
Prin sentina penal nr. 117 din 26.02.2010, a
Tribunalului Iai, rmas definitiv prin decizia penal nr. 394
din 04.06.2010 a Curii de Apel Iai, pronunat n dosarul nr.
08048/99/2009 s-a hotrt: n baza disp. art. 300 alin. 2 Cod
proc. pen. rap. la art. 228 Cod proc. pen., art. 253, art. 257
136
Cod proc. pen., art. 262, art. 263, art. 2, art. 6 i art. 197
alin. 2 Cod proc. pen., dispune restituirea cauzei Serviciului
Teritorial Iai n vederea:
refacerii actului de sesizare prin nlturarea nelegalitilor
derivnd din nenceperea urmririi penale i nepunerea n
micare a aciunii penale fa de unii dintre inculpai i cu
privire la faptele descrise n considerentele prezentei
hotrri;
refacerii actului de sesizare n sensul asigurrii
concordanei dintre faptele pentru care s-a efectuat
urmrirea penal i cu privire la care s-a prezentat
materialul de urmrire penal, ncadrarea juridic ce va fi
dat acestora, astfel nct instana s poat fi legal
investit;
nlturrii tuturor nelegalitilor constatate i prezentate n
considerentele prezentei sentine;
prezentrii din nou a materialului de urmrire penal
fiecruia din cei ase inculpai, conform art. 253, 257 Cod
proc. pen.

Pentru a dispune astfel, instana a considerat c nu este
regulat sesizat prin actul de sesizare al organelor de anchet.
Aparte de toate acestea, instana nu doar c nu s-a
limitat la verificarea actului de sesizare, analiznd probatoriul
administrat, dar a fcut - aa cum se exprim n sentina
atacat - o radiogram a efecturii urmririi penale i sesizrii
137
instanei cu privire la fiecare dintre inculpaii trimii n judecat,
tocmai pentru a fi evideniate discrepanele existente ntre
actele procesuale dispuse n cursul urmririi penale i
rechizitoriu" .
Dup analizarea actelor de urmrire penal i a
dispoziiilor din rezoluiile i ordonanele de punere n micare a
aciunii penale, instana s-a considerat greit sesizat i
dispune dup cum urmeaz:
1. refacerea actului de sesizare prin nlturarea nelegalitilor
derivnd din nenceperea urmririi penale i nepunerea n
micare a aciunii penale fa de unii dintre inculpai i cu
privire la faptele descrise n considerentele prezentei
hotrri;
2. refacerea actului de sesizare n sensul asigurrii
concordanei dintre faptele pentru care s-a efectuat
urmrirea penal i cu privire Ia care s-a prezentat
materialul de urmrire penal, ncadrarea juridic ce va fi
dat acestora, astfel nct instana s poat fi legal
investit;
3. nlturarea tuturor nelegalitilor constatate i prezentate
n considerentele sentinei;
4. prezentarea din nou a materialului de urmrire penal
fiecruia din cei ase inculpai, conform art. 253, 257
Cod proc. pen.
Nelegalitile constatate nu au fost identificate de instan
n actul de sesizare, ci n dou rezoluii de ncepere a urmririi
138
penale (care ar fi insuficient motivate), o ordonan de punere
n micare a aciunii penale (n care nu au fost trecute disp. art.
41 al. 2 C.pen.), precum i n procesul-verbal de prezentare a
materialului de urmrire penal (n care, dei au fost indicate n
ncadrare disp. art. 41 al. 2 C.pen., nu s-a precizat pentru care
dintre fapte anume).
Astfel, instana nu a avut n vedere faptul c prin rezoluia
de ncepere a urmririi penale se creeaz cadrul procesual
necesar pentru administrarea probelor, iar rezoluiile sunt
motivate n fapt i n drept n conformitate cu actele
premergtoare existente la acel moment. Dac instana caut
motivarea pe larg a faptelor comise de inculpai, o va gsi
exhaustiv explicitat att n seciunea n fapt", ct i, sincretic,
la seciunea n drept", unde se dezvolt toate temeiurile care
formeaz ncadrarea juridic (cu aplicarea pentru fiecare fapt,
dup caz, a art. 41 al. 2 C.pen., art. 99 al. 3 C.pen., art. 75 lit.c
C.pen).

Pe de alt parte, ns, instana a fost inconsecvent,
motivnd contradictoriu cu privire la ordonana de punere n
micare a aciunii penale, pe care o descoper n vol. II, p. 95
(f. 8 alin. ultim sentin), dup care arat c nu gsete nici o
ordonan efectuat de organele de urmrire penal prin care
s se pun n micare aciunea penal pentru infraciunile
pentru care a fost trimis n judecat inc. COJOCARU
CONSTANTIN (f. 9 alin. ultim sentin).
139
Nemulumirea instanei referitoare la neindicarea
infraciunilor ctre care se face aplicarea art. 41 al. 2 C.pen i
art. 75 lit. c C.pen n procesul-verbal de prezentare a
materialului de urmrire penal este nejustificat att timp ct,
cteva file mai departe, n rechizitoriu, fiecare fapt este tratat
separat, cu propria ncadrare juridic. Procesul-verbal de
prezentare a materialului de urmrire penal este un drept de
care se bucur inculpatul, iar prin acesta el ia cunotin de
toate actele de urmrire penal i afl care sunt faptele pentru
care va fi trimis n judecat.
Important, din punctul de vedere al dreptului su la
aprare, este ca acesta s fie ascultat pentru fiecare infraciune
n parte, s-i formuleze aprri pentru acestea i s tie ce
fapte (acte materiale) i se rein n sarcin, ceea ce n cauza de
fa s-a respectat. Conform normelor procedurale, instana a
fost sesizat cu situaia de fapt reinut n rechizitoriu i cu
persoanele indicate, motiv pentru care judec doar acele fapte
i persoane.
Mai mult dect att, trecnd peste argumente de ordin
practic este imposibil de trecut n formularul tipizat toate actele
materiale dezvoltate la seciunea n drept" - instana nu este
inut de ncadrarea juridic reinut de parchet. Ptrunznd n
interiorul probatoriului administrat de parchet, fcnd
radiograma" actelor de dispoziie ale procurorului, instana
depete cert limitele indicate de art. 300 C.pr.pen, antamnd
chestiuni de fond. n fond, dac instana putea s parcurg
140
situaia de fapt descris n rechizitoriu (n amnunt pe fiecare
inculpat), aprecia asupra ncadrrii juridice (dar nu acum, ci
spre momentul individualizrii) dup care, conform convingerii
formate, condamna sau achita inculpaii.
Instana a pus problema neprezentrii materialului de
urmrire penal inculpatelor AVRAM ANDREEA i DUMITRIU
ALINA. Astfel, instana constat c acestora nu li s-a prezentat
materialul de urmrire penal din culpa procurorului, care
cunotea exact locul din Italia unde se afl cele dou inculpate.
Nimic mai neadevrat, innd cont de faptul c, pn n
momentul sesizrii instanei de judecat, nu exista n mod
oficial (aa cum trebuie s fie probele din dosarele penale)
certitudinea c cele dou inculpate s-ar afla n Italia. Din acest
motiv, n prima lun de arestare a inculpailor, D.I.I.C.O.T. a
formulat o comisie rogatorie prin care solicita autoritilor
italiene s comunice dac cele dou se afl pe teritoriul Italiei i
unde anume, cu solicitarea interogrii acestora. Faptul c
autoritile italiene au trimis comisia rogatorie dup sesizarea
instanei de judecat (care trebuia sesizat n interiorul celor
180 de zile prevzute de C.pr. pen.) nu reprezint o culp a
procurorului de caz. Acesta a efectuat toate activitile impuse
de Codul de procedur penal, citnd inculpatele la domiciliile
acestora i solicitnd cutarea acestora pe teritoriul de
competen (teritoriul naional). Astfel, formularea potrivit creia
procurorul cunotea locul n care se afla inculpata Avram la
momentul derulrii urmririi penale i al ntocmirii rechizitoriului"
141
este inexact. De altfel, dei instana recunoate c nu era
posibil o comisie rogatorie, care s aib drept obiectiv
prezentarea materialului de urmrire penal inculpatei AVRAM
la locul de deinere din Italia, totui puteau fi aplicate parte din
dispoziiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar n
materie penal".
Ce nu precizeaz instana este care dintre instituii din
Legea nr. 302/2004 ar fi trebuit aplicat (cu excepia comisiei
rogatorii internaionale, care era n lucru).
Aceasta pentru c, n conformitate cu dispoziiile acestei
legi, instana, constatnd c s-ar fi nclcat dreptul la aprare al
celor dou inculpate, ar fi putut alege una dintre variantele
indicate de legea pe care tocmai a menionat-o: s transfere
cercetarea judectoreasc n Italia (unde, cu siguran, pn la
aceast dat, inculpatele ar fi fost condamnate pe aceste
probatorii) sau, aflnd unde se afl cele dou inculpate din
rspunsul autoritilor italiene, s emit mandate europene de
arestare cernd prezentarea n ar a acestora.
Nealegnd nici una dintre cele dou variante, instana a
ales calea - mai comod a restituirii ntregii cauze la parchet.
Este cert faptul c, la momentul sesizrii instanei de
judecat, parchetul nu avea varianta disjungerii cauzei fa de
cele dou inculpate din dou motive: unul procedural, existnd
cauze de indivizibilitate (conf. art. 38 C.pr.pen. cu ref. la art. 33
lit. a, c C.pr.pen.) i altul decurgnd din probele administrate
pn la acel moment, neexistnd dect supoziii (ceea ce
142
spuneau ceilali inculpai) c cele dou inculpate nu s-ar afla pe
teritoriul Romniei.
Pe de alt parte, instana, aflnd cu certitudine locurile de
deinere ale celor dou inculpate, ar fi putut disjunge cauza n
maniera prezentat mai sus.
Dizertaia referitoare la analiza coroborat a art. 262,
263 al. 4 C.pr.pen. cu ref. la art. 253 C.pr.pen." nu are legtur
cu cele sesizate de instan referitor la actele de dispoziie ale
procurorului, fiind mai repede o discuie procedural a
aplicabilitii acestor instituii n general (filele 26, 27 sentin).
Avnd n vedere cele expuse mai sus, se consider c
restituirea cauzei nu i este imputabil procurorului care a
efectuat urmrirea penal.


4.7. BIROUL DE COOPERARE, REPREZENTARE I
ASISTEN JUDICIAR INTERNAIONAL


Activitatea de cooperare judiciar internaional
desfurat prin intermediul Biroului de cooperare,
reprezentare i asisten judiciar internaional din cadrul
D.I.I.C.O.T., n anul 2010 a fost una deosebit de important, n
contextul n care, n materia instrumentrii cauzelor de
criminalitate transfrontalier, cooperarea judiciar este
fundamental.
143
n anul 2010, la Biroul pentru cooperare, reprezentare
i asisten judiciar internaional al DIICOT s-au nregistrat
908 lucrri noi, 751 dintre acestea fiind cereri de comisie
rogatorie. Tendina de cretere a numrului cererilor active,
evideniat pentru prima oar n cursul anului 2009, a continuat,
acestea depind din nou, ca pondere, cererile de asisten
judiciar internaional primite de D.I.I.C.O.T. n calitate de
autoritate solicitat.
n total au fost soluionate 668 de lucrri (comparativ cu
552 soluionate n 2009), dintr-un numr de 1131 lucrri aflate
n evidena activ a biroului ( incluznd 223 din anii precedeni).
Cel mai mare volum de cereri de cooperare internaional
s-a nregistrat n relaie cu state ale Uniunii Europene, n
special cu Germania, Italia, Spania, Marea Britanie, Frana i
Belgia. Se poate nota ns i un numr semnificativ de cauze
de cooperare internaional cu state din afara Uniunii
Europene, precum Republica Moldova, Turcia i Statele Unite.

n 2010, Biroul pentru cooperare, reprezentare i
asisten judiciar internaional a colaborat cu autoriti
judiciare din 42 de state, situaia cererilor adresate reciproc fiind
urmtoarea:
ARA CERERI PRIMITE CERERI TRIMISE

AUSTRIA 10 13
AUSTRALIA - 10
ARGENTINA - 2
ARABIA SAUDIT - 1
BELGIA 22 17
144
BRAZILIA - 2
BULGARIA 1 9
CANADA 1 11
CEHIA 6 8
CIPRU 1 8
DANEMARCA 1 5
ECUADOR - 1
ELVEIA 4 7
EMIRATELE ARABE
UNITE
- 1
ESTONIA - 1
FINLANDA 2 2
FRANA 23 12
GERMANIA 56 45
GRECIA 1 6
IRLANDA 4 5
ITALIA 22 85
ISRAEL - 4
LUXEMBURG 1 -
MAREA BRITANIE 15 24
MALAEZIA - 1
MEXIC - 2
NORVEGIA - 2
NOUA ZEELAND - 1
OLANDA 13 16
PERU - 1
POLONIA 4 6
PORTUGALIA 4 3
REP. MOLDOVA 26 6
SLOVACIA 2 1
SLOVENIA 2 4
SPANIA 11 35
SUA 5 32
SUEDIA 6 5
TURCIA 8 18
UCRAINA 1 5
UNGARIA 4 17
VENEZUELA - 2

Din punct de vedere al infraciunilor vizate, cele mai multe
solicitri de cooperare judiciar, n cursul anului 2010, au fost
formulate n cauze de:
145
- criminalitate informatic i fraude cu cri de credit -
370 , din care primite 87, trimise - 283
- trafic de persoane, minori i migrani - 124, din care
primite - 51, trimise - 73
- trafic de droguri - 48 , din care primite 14, trimise - 34
- contraband - 50, din care primite 23, trimise 27
- splare de bani, infraciuni economico-financiare - 53,
din care primite 21, trimise 32
- grupuri infracionale organizate, specializate n
svrirea de infraciuni de furt i tlhrie - 25 , din
care primite 22, trimise - 3.

Soluionarea unui numr considerabil de cereri de
asisten judiciar internaional a presupus activiti complexe
de investigare, att sub aspect procedural, ct i din punct de
vedere al mijloacelor folosite.
n acest sens, menionm urmtoarele cauze:

- Cererea formulat de Procuratura de pe lng Tribunalul
Milano ntr-o cauz n care se efectuau cercetri cu privire la
activitatea unui grup infracional organizat, format din 15
ceteni romni, italieni i egipteni, specializat n comiterea de
infraciuni informatice.
Autoritile italiene estimaser, la momentul formulrii
cererii, un prejudiciu parial, produs prin activitatea infracional
a reelei, de aproximativ 260.000 euro.
146
Autoritile italiene au solicitat prin comisie rogatorie
identificarea unor persoane care utilizau posturi telefonice
romneti, interceptarea unor convorbiri i comunicaii purtate
de la numerele de telefon utilizate de inculpai, informaii privind
rulajul unor conturi bancare i cri de credit, precum i
informaii legate de bunuri mobile i imobile caziere etc.
La data de 10.06.2010 s-au efectuat 5 percheziii
simultane n Rmnicu-Vlcea, Sibiu i Piteti, concomitent cu
punerea n executare a 4 mandate europene de arestare.
La data de 5.11.2010 a mai avut loc o percheziie la Sibiu,
urmat de punerea n executare a unui mandat european de
executare.
Cu ocazia percheziiilor au fost ridicate laptop-uri, hard-
disk-uri portabile, dispozitive USB, telefoane mobile, cartele
telefonice SIM. De asemenea, s-a procedat la indisponibilizarea
unor bunuri mobile i imobile aparinnd inculpailor de origine
romn.

- Cererea formulat de Tribunalul din Lille, Frana, intr-o
cauz n care se efectuau cercetri fa de un grup infracional
organizat, format n principal din ceteni romni. Acetia
realizau ctiguri materiale injuste, utiliznd pe teritoriul Franei
carduri bancare falsificate sau carduri valide rencrcate
fraudulos.
Din anchet rezultase c membrii reelei, ceteni romni
ce locuiau fie n Spania, fie n Romnia, realizau raiduri n
147
Frana, unde foloseau cardurile falsificate sau rencrcate
fraudulos la jocurile numite cote et match (pronosticuri
sportive). Cecurile ncasate prin nelciune de la Societatea
Francez a Jocurilor erau schimbate n numerar prin
intermediul comunitii chineze din Paris.
Cea mai mare parte a ctigurilor era pstrat de liderii
reelei, iar cei recrutai pentru a comite nelciunile primeau un
comision. Acetia din urm trimiteau n mod frecvent bani din
Frana, prin Western Union, rudelor apropiate din Romnia sau
Spania. De asemenea, la cererea liderilor, aceste persoane
trimiteau bani, n aceeai modalitate, altor membri ai reelei sau,
n Ucraina, unor furnizori de numere de carduri bancare,
obinute prin fraude comise pe Internet.
Autoritile judiciare franceze au solicitat identificarea
utilizatorilor unor posturi telefonice romneti, efectuarea de
percheziii domiciliare, audieri, informaii privind conturile
bancare, bunurile mobile i imobile ale membrilor grupului
infracional organizat, precum i cu privire la transmiteri de bani
prin sistemul Western Union.
La data de 19.10.2010, sub coordonarea Biroul de
cooperare, reprezentare i asisten judiciar internaional, au
fost realizate un numr de 16 percheziii n locuine situate pe
raza teritorial a judeelor Olt, Dolj, Bacu, Prahova, Bistria i
Cluj, fiind ridicate nscrisuri i obiecte de interes pentru cauza
instrumentat de Tribunalul din LiIle. De asemenea, au fost
audiate peste 20 de persoane, iar patru dintre acestea au fost
148
ulterior predate pe baz de mandate europene de arestare
autoritilor franceze.

Activitatea desfurat n 2010 indic faptul c procurorii
DIICOT utilizeaz n mod frecvent instrumentele de cooperare
judiciar internaional i, n acest context, un loc aparte l
ocup cele existente la nivelul Uniunii Europene.
Astfel, n cursul anului trecut, a continuat activitatea
echipei comune de anchet constituite de DIICOT cu
autoritile britanice n scopul dezmembrrii unei reele de
crim organizat, format din persoane de origine rrom.
Aceast grupare opera pe teritoriul Angliei, rii Galilor i
Romniei n vederea traficrii unui numr mare de victime (copii
de origine rrom), folosite la comiterea de infraciuni.
O parte din membrii reelei au fraudat Agenia de
Asigurri Sociale din Marea Britanie cu milioane de lire sterline,
solicitnd ajutor social de la departamentele guvernamental, pe
baz de certificate de natere i alte documente false.
Autoritile din Marea Britanie au cerut i obtinut din
Romania n cursul anului 2010 informaii i documente privind
paapoarte, certificate de natere i cri de identitate emise de
instituiile romne, fotografii , amprente digitale i caziere
judiciare.
Totodat s-a solicitat verificarea identitii titularilor unor
numere de telefon mobil, numere IMEI, cartele SIM i
interceptri telefonice.
149
S-au obtinut declaraii de martori, informaii privind
autoturismele i proprietile dobndite i utilizate de 15 dintre
inculpai, documente privind rulaje ale conturilor acestora .
Prin rechizitoriul emis la 29.07.2010 de ctre DIICOT-
Structura Central, au fost trimii n judecat 26 de inculpai
( 18 n stare de arest preventiv) pentru comiterea infraciunilor
de trafic de persoane, splare de bani, constituirea unui grup
infracional organizat i deinere fr drept de arme de foc.
Autoritile engleze au solicitat copii ale documentelor din acest
dosar.
La data de 2.12.2010 s-au desfurat, simultan, 2
percheziii domiciliare la Feteti i ndrei la care au participat
reprezentani ai autoritilor din Marea Britanie. La aceeai dat
au fost puse n executare i un numr de 3 mandate europene
de arestare.
n Marea Britanie au fost arestate n cauz, pn n
prezent, aproximativ 130 persoane, din acestea 80 fiind deja
condamnate.
Tot n 2010, s-au pus bazele unei noi echipe comune
de anchet, ntre DIICOT Serviciul Teritorial Bucureti i
Tribunalul de Mare Instan din Paris Jurisdicia Interregional
Specializat, cu scopul dezmembrrii unei reele de trafic de
persoane acionnd pe teritoriul ambelor ri.
Biroul pentru cooperare, reprezentare i asisten
judiciar internaional a participat, n cursul anului trecut,
printr-un reprezentant, la atelierele de lucru i ntlnirile ce au
150
avut loc pentru pregtirea aderrii Romniei la spaiul
Schengen, precum i la vizita de evaluare a rii noastre n
domeniul SIS/SIRENE, ce s-a desfurat n luna octombrie.


CAPITOLUL 6

PRIORITILE D.I.I.C.O.T. PENTRU ANUL 2011


Nerealizrile anului 2010, generate de considerente de
ordin obiectiv sau subiectiv, indiferent dac au fost nregistrate
n sectorul de urmrire penal sau judiciar, vor constitui prioriti
ale anului 2011.
n mod concret, n perspectiv, se va aciona pentru
consolidarea instituional a direciei dublat de asigurarea unui
cadru legislativ stabil, dar i pentru impulsionarea activitii la
nivelul unor uniti sau a unor direcii de munc.
Astfel, prioritile vor viza n principal:

1. Consolidarea instituional a D.I.I.C.O.T.

Aceast prioritate urmeaz a se realiza att prin
continuarea msurilor organizatorice luate n temeiul
dispoziiilor Regulamentului de organizare i funcionare, ct i
prin asigurarea unui cadru legislativ stabil, urmare a promulgrii
O.U.G. nr. 131/2006.

151
2. Definitivarea procedurilor de suplimentare a
schemei de personal a D.I.I.C.O.T.

Din aceast perspectiv, D.I.I.C.O.T., cu sprijinul
Ministerului Public i a Ministerului Justiiei, a iniiat procedura
alocrii suplimentare a unui numr de 50 de posturi de
procuror, ce urmeaz a fi utilizate exclusiv pentru susinerea
activitii din sectorul judiciar.
Elementele de ordin cantitativ, dar i plusvaloarea adus
de participarea procurorilor DIICOT la susinerea n instan a
propriilor cauze, au constituit tot attea argumente n favoarea
unei asemenea iniiative.
n Monitorul Oficial nr. 54 din 19 ianuarie 2011 a fost
publicat hotrrea de guvern corespunztoare acestei
iniiative, urmnd ca, n perioada imediat urmtoare, s se
finalizeze procedurile de repartizare a posturilor.

3. Reevaluarea activitii profesionale a Serviciului
Teritorial Bucureti din cadrul DIICOT.

Analiza activitii urmeaz a viza n principal, modalitile
de instrumentare i combatere a infraciunilor de trafic i
consum de droguri n municipiul Bucureti, dar i a celor de
macrocriminalitate, n condiiile n care, pe aceste segmente
infracionale, activitatea nu este una pe msura ateptrilor, n
condiiile n care, la momentul actual Serviciul Teritorial
Bucureti funcioneaz cu o schem de personal de 24 de
procurori specializai.
152
Evident, o astfel de reevaluare presupune n mod
obligatoriu, i o reevaluare a activitii BCCO Bucureti,
structura de poliie corespondent.

4. Continuarea demersurilor pentru crearea premiselor
necesare adoptrii, prin lege organic, a OUG nr. 131/2006
privind organizarea i funcionarea D.I.I.C.O.T.

Promovarea acestui act normativ se impune cu att mai
mult cu ct, n cursul anului 2010, ordonana a fost modificat
n sensul clarificrii competenelor materiale ale Direciei, cu
precdere, n materia infraciunilor economico-financiare.




CAPITOLUL 7

7.1. CONCLUZII

1. Activitatea Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism, n anul 2010, sub aspect
strict statistic, cantitativ i calitativ, a cunoscut cele mai bune
rezultate de la nfiinarea direciei i pn n prezent.
Argumente n acest sens sunt creterile principalilor indicatori
statistici nregistrai n anul 2010, respectiv numrul cauzelor
soluionate, numrul rechizitoriilor, a inculpailor trimii n
judecat i a arestailor.

153


2009

2010

Observaii

Cauze soluionate
7038

8119

>15,36%

Rechizitorii 739 908 > 28,86 %
Inculpai 2304 3178 > 37,93 %
Arestai preventiv
1181 1586 > 34,29 %

2. ntreaga activitate a anului 2010 trebuie analizat i n
contextul calitii deosebite a activitii de urmrire penal i a
celei din sectorul judiciar, n contextul unei caliti deosebite a
activitii de urmrire penal.
Relevant n acest sens este raportul de 0,69 % ntre cei
22 de inculpai achitai definitiv i cei 3.178 de inculpai
trimii n judecat n anul 2010.

3. Efectele dinamizrii activitii desfurate de procurorii
D.I.I.C.O.T. n anul 2010 s-au resimit preponderent n materia
prevenirii i combaterii criminalitii economico-financiare,
prin impunerea, ca obiectiv prioritar pentru toate autoritile
naionale, a combaterii fenomenelor de evaziune fiscal i
contraband, activiti dublate de o preocupare deosebit n
recuperarea pagubelor cauzate prin aceste infraciuni.
n acest context, valoarea total a msurilor asiguratorii
luate n materia criminalitii economico-financiare a fost de
aproximativ 65 milioane euro.

154
4. Anul 2010 s-a caracterizat i prin realizarea i
definitivarea unor cauze complexe n materia traficului de
persoane i a traficului de migrani, activiti ce s-au nscris n
procesul de asumare a responsabilitii, ce revine Romniei, ca
frontier a Uniunii Europene i D.I.I.C.O.T. ca autoritate
naional n materia combaterii criminalitii organizate.
n acest sens, trebuie subliniate creterile de peste 58 %
nregistrate la principalii indicatori statistici din aceast
categorie.






















155


DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM ANEXA nr. 1


SITUAIE STATISTIC

Cumulat de la nceputul anului 2010


Serviciul
Teritorial
CAUZE
EXISTENTE
LA NCE-
PUTUL
PERIOA-
DEI
CAUZE
NREGIS-
TRATE N
PERIOAD
CAUZE
RMASE
N LUCRU
la sf.
perioadei
CAUZE SOLUIONATE
Dosare
decli-
nate
PERSOANE
cercetate n
cauzele
soluio-
nate
(numeric)
PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT
VICTIME ALE traficului de persoane

Total,
din
care:
minori
persoane cu
handicap
TOTAL:
din care
RECHI-
ZITORII
SUP
181
SUP,
NUP, TOTAL arestai minori psihic
Locomo-
tor

Alba Iulia 67 297 107 177 39 30 108 80 548 225 122 2 52 17 2 0
Bacu 169 296 217 162 44 15 103 86 533 137 68 0 91 6 0 0
Braov 244 263 248 155 35 12 108 104 490 124 58 3 30 20 0 0
Bucureti 2.201 3.026 2.043 2.782 199 1.047 1.536 402 4.358 464 245 5 137 48 4 1
Cluj 372 644 435 307 79 69 159 274 1.028 241 102 7 118 43 0 0
Constana 458 614 486 344 40 48 256 242 933 109 38 0 22 6 0 0
Craiova 284 552 429 357 75 58 224 50 1.009 225 111 3 110 34 2 1
Galai 468 422 410 339 46 17 276 141 1.193 258 151 5 28 12 0 0
Iai 295 371 308 232 38 58 136 126 863 125 40 0 91 15 0 0
Oradea 334 188 340 149 32 29 88 33 429 107 52 3 6 0 0 0
Piteti 225 216 266 122 28 31 63 53 320 118 76 1 6 3 1 0
Ploieti 316 556 429 318 79 22 217 125 1.363 337 144 0 76 24 0 0
Suceava 248 278 345 92 15 16 61 89 344 59 26 0 38 9 0 0
Tg. Mure 156 145 187 84 20 13 51 30 220 43 10 0 19 6 0 0
Timioara 259 328 229 302 64 66 172 56 1.059 218 98 5 68 40 0 0
Structura
centrala
386 368 448 246 75 8 163 60 1.964 388 245 2 78 0 0 0
Total
cumulat an :
6.482 8.564 6.927 6.168 908 1.539 3.721 1.951 16.654 3.178 1.586 36 970 283 9 2

156
6
1
6
8
9
0
8
1
6
6
5
4
3
1
7
8
1
2
9
9
6
2
3
0
4
1
1
8
1
7
3
9
5
1
9
4
1
5
8
6
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
cauze
solutionate
rechizitorii persoane
cercetate
trimisi in
judecat
arestati
2009
2010



157


3
1
9
3
0
5
1
8
5
4
7
1
4
7
0
4
1
3
3
9
3
3
7
0
1
7
5
1
7
3
3
4
7
2
2
7
1
0
8
3
1
2
3
0
0
2
6
5
1
2
9
7
2
9
6
2
6
3
5
5
2
4
2
2
3
7
1
1
8
8
2
1
6
5
5
6
2
7
8
1
4
5
3
2
8
3
6
8
3
0
2
6
6
1
4
6
4
4
A
L
B
A
B
A
C
A
U
B
R
A
S
O
V
B
U
C
U
R
E
S
T
I
C
O
N
S
T
A
N
T
A
C
L
U
J
C
R
A
I
O
V
A
G
A
L
A
T
I
I
A
S
I
O
R
A
D
E
A
P
I
T
E
S
T
I
P
L
O
I
E
S
T
I
S
U
C
E
A
V
A
T
G
.
M
U
R
E
S
T
I
M
I
S
O
A
R
A
S
t
r
u
c
t
.
C
e
n
t
r
a
l
a
total cauze inregistrate 2009
total cauze inregistrate 2010


158
2
4
3
9
2
9
2
1
0
3
8
6
9
2
7
2
9
2
9
2
8
2
7
2
3
1
2
5
4
3
6
4
4
3
5
4
0
7
5
3
8
2
8
7
9
5
9
3
9
1
9
9
7
5
2
0
4
6
7
9
3
2
1
5
6
4
A
L
B
A
B
A
C
A
U
B
R
A
S
O
V
B
U
C
U
R
E
S
T
I
C
O
N
S
T
A
N
T
A
C
L
U
J
C
R
A
I
O
V
A
G
A
L
A
T
I
I
A
S
I
O
R
A
D
E
A
P
I
T
E
S
T
I
P
L
O
I
E
S
T
I
S
U
C
E
A
V
A
T
G
.
M
U
R
E
S
T
I
M
I
S
O
A
R
A
S
t
r
u
c
t
.
C
e
n
t
r
a
l
a
total rechizitorii 2009
total rechizitorii 2010



159
6
1
9
3
4
2
3
3
8
6
1
4
6
8
5
6
2
2
3
9
4
4
6
1
3
3
4
4
9
1
3
2
8
2
2
3
7
6
8
5
4
8
5
3
3
4
9
0
1
0
2
8
9
3
3
1
0
0
9
8
6
3
4
2
9
3
2
0
1
3
6
3
3
4
4
2
2
0
1
8
6
5
7
1
5
4
1
9
7
1
9
6
4
4
3
5
8
1
1
9
3
1
0
5
9
A
L
B
A
B
A
C
A
U
B
R
A
S
O
V
B
U
C
U
R
E
S
T
I
C
O
N
S
T
A
N
T
A
C
L
U
J
C
R
A
I
O
V
A
G
A
L
A
T
I
I
A
S
I
O
R
A
D
E
A
P
I
T
E
S
T
I
P
L
O
I
E
S
T
I
S
U
C
E
A
V
A
T
G
.
M
U
R
E
S
T
I
M
I
S
O
A
R
A
S
t
r
u
c
t
.
C
e
n
t
r
a
l
a
persoane
cercetate 2009
persoane
cercetate 2010




160
6
7
5
5
3
1
3
1
4
3
2
8
0
7
2
7
8
3
7
3
5
7
8
6
4
9
0
1
0
1
6
8
5
8
1
1
1
5
2
7
6
1
4
4
2
6
9
8
2
4
5
1
2
3
5
2
4
5
1
0
1
2
2
1
5
1
4
0
3
8
1
0
2
A
L
B
A
B
A
C
A
U
B
R
A
S
O
V
B
U
C
U
R
E
S
T
I
C
O
N
S
T
A
N
T
A
C
L
U
J
C
R
A
I
O
V
A
G
A
L
A
T
I
I
A
S
I
O
R
A
D
E
A
P
I
T
E
S
T
I
P
L
O
I
E
S
T
I
S
U
C
E
A
V
A
T
G
.
M
U
R
E
S
T
I
M
I
S
O
A
R
A
S
t
r
u
c
t
.
C
e
n
t
r
a
l
a
arestati 2009
arestati 2010



161
ANEXA nr. 2
OPERATIVITATE DIICOT 2010
aa cum rezult din formularele statistice naintate la PICCJ

Serv. Teritorial
Dosare soluionate 2010 Dosare rmase n lucru la 31.12.2010
Total
< 6 luni
sesizare
> 6 luni
sesizare
> 1 an
sesizare
> 2 ani
sesizare
dup mpl.
term.
prescripie
Total
> 6 luni
sesizare
> 1 an
sesizare
> 6
luni
de la
UP
> 1 an
de la
UP
ST Alba Iulia 177 157 13 4 3 107 3 12 5 9
ST Bacu 162 95 22 29 16 217 14 33 8 11
ST Braov 155 89 22 16 28 248 16 24 8 12
ST Bucureti 2.782 2.718 15 27 22 2.043 137 553 25 105
ST Cluj 307 173 53 60 21 435 66 110 19 50
ST Constana 344 307 9 7 21 486 5 4 2
ST Craiova 357 201 71 63 22 429 108 93 17 30
ST Galai 339 133 15 72 119 410 57 230 8 54
ST Iai 232 87 40 96 9 308 44 116 16 39
ST Oradea 149 74 13 27 35 340 11 34 2 15
ST Piteti 122 72 8 17 25 266 40 127 11 67
ST Ploieti 318 151 57 75 35 429 61 52 6 9
ST Suceava 92 40 17 19 16 345 76 150 46 49
ST Tg. Mure 84 76 2 4 2 187 30 49 3 18
ST Timioara 302 161 41 58 42 229 53 50 20 32
Structura central 246 162 27 35 22 448 35 185 17 68
TOTAL 6.168 4.696 425 609 438 0 6.927 756 1.822 211 570











162
ANEXA Nr. 3
ANALIZA INDICATORILOR DE CALITATE
- achitri i restituiri definitive pronunate de instanele de judecat,
n perioada 01.01.2010 31.12.2010 -

Achitri definitive
Denumirea
parchetului
Numr cauzelor Numr
inculpai
din care :
Arestai
preventiv
Art. 10 lit.a
C.p.p.
Art. 10 lit.b
C.p.p.
Art. 10 lit.c
C.p.p.
Art. 10 lit.d
C.p.p.
Art. 10 lit.e
C.p.p.
Structura central 4 6 2 - 1 1 4 -
ST Bucureti 2 3 2 - - 3 - -
ST Bacu 2 2 - 1 - 1 - -
ST Braov 1 2 1 - - 2 - -
ST Craiova 2 3 1 1 2
ST Galai 1 2 - - - 2 -
ST Tg. Mure 1 2 - - - 2 - -
Total 13 20 6 1 1 12 6 -

Achitri definitive potrivit art. 18
1
C.pen.
Denumirea parchetului Numrul cauzelor Numrul inculpailor Din care arestai preventiv
ST Constana 1

1

-
ST Bucureti 1 1
Total 2 2 -

Restituiri definitive
Denumirea parchetului Numrul cauzelor Numrul cauzelor n care s-a
dispus revocarea arestrii
preventive
Perioada n care cauza s-a aflat pe rolul
instanei
ST Braov 1 25 inc. 14.12.2006 28.07.2010
ST Constana 1 4 inc. - 14.12.2008-05.11.2009
ST Craiova 1- 1 inc. 29.09.2009 06.05.2010
ST Timioara - BT Arad 1 4 inc.
-
02.11.2009-08.04.2010
ST Iai 1- 6 inc. 09.11.2009 04.06.2010
Total 5 - 40 inc. - -
163







DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM
ANEXA nr. 4

SITUAIE STATISTIC

Cumulat de la nceputul anului 2010

Luna
Serviciul
Teritorial
CAUZE
EXISTENTE
LA NCE-
PUTUL
PERIOA-
DEI
CAUZE
NREGIS-
TRATE N
PERIOAD
CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei
CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate
PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluio-
nate
(numeric)
PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT
VICTIME ALE traficului de
persoane

Total,
din
care:
mi-
nori
persoane cu
handicap
TOTAL:
din care
RECHI-
ZITORII
SUP
181
SUP,
NUP, TOTAL ARESTAI MINORI psihic locomotor
Criminalitate
organizat
(Legea
39/2003)
Alba Iulia 13 25 16 17 4 1 12 5 176 82 46 2 0 0 0 0
Bacu 24 42 26 28 6 0 22 12 169 30 11 0 0 0 0 0
Braov 27 38 30 22 5 0 17 13 157 44 27 0 0 0 0 0
Bucureti 62 149 115 40 5 0 35 56 371 49 13 0 0 0 0 0
Cluj 72 93 66 43 10 0 33 56 199 39 15 0 0 0 0 0
Constana 55 46 51 39 3 0 36 11 189 12 4 0 0 0 0 0
Craiova 23 37 16 33 13 0 20 11 241 84 55 0 0 0 0 0
Galai 110 127 112 84 18 0 66 41 602 107 90 0 0 0 0 0
Iai 91 69 85 46 5 0 41 29 463 53 16 0 0 0 0 0
Oradea 32 20 27 16 4 0 12 9 100 29 10 0 0 0 0 0
Piteti 33 22 32 16 6 1 9 7 110 66 60 0 0 0 0 0
Ploieti 41 62 45 34 11 0 23 24 441 94 32 0 0 0 0 0
Suceava 47 46 59 15 3 0 12 19 89 13 4 0 0 0 0 0
Tg. Mure 18 19 24 9 2 0 7 4 36 5 0 0 0 0 0 0
Timioara 64 64 46 70 8 2 60 12 476 53 14 0 0 0 0 0
Structura
centrala
25 15 26 13 0 0 13 1 72 0 0 0 0 0 0 0
Total Crim.organiz. 737 874 776 525 103 4 418 310 3.891 760 397 2 0 0 0 0
164



2
1
2
0
9
1
8
6 6
1
8
10
6
0
12
3
4
6
5 5
10
3
13
18
5
4
6
11
3
2
8
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
A
l
b
a

B
a
c
a
u
B
r
a
s
o
v
B
u
c
u
r
e
s
t
i
C
l
u
j
C
o
n
s
t
a
n
t
a
C
r
a
i
o
v
a
G
a
l
a
t
i
I
a
s
i
O
r
a
d
e
a
P
i
t
e
s
t
i
P
l
o
i
e
s
t
i
S
u
c
e
a
v
a
T
g
.
M
u
r
e
s
T
i
m
i
s
o
a
r
a
S
t
r
u
c
t
.
C
e
n
t
r
a
l
a
Rechizitorii 2009
Rechizitorii 2010
Criminalitate organizata

165



61
6
33
0
45
4
34
42
53
4
95
84
42
0
104
16
82
30
44
49
39
12
84
107
53
29
66
94
13
5
53
0
0 20 40 60 80 100 120
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Pers.trimise in judecata 2009
Pers.trimise in judecata 2009
Criminalitate organizata persoane trimise in judecata

166



26
4
12
0
10
0
18
41
14
0
55
41
14
0
56
4
46
11
27
13
15
4
55
90
16
10
60
32
4
0
14
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Arestati 2010
Arestati 2009
Criminalitate organizata persoane arestate trimise in judecata

167







DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM
ANEXA nr. 4

SITUAIE STATISTIC

Cumulat de la nceputul anului 2010

Luna
Serviciul
Teritorial
CAUZE
EXISTENTE
LA NCE-
PUTUL
PERIOA-
DEI
CAUZE
NREGIS-
TRATE N
PERIOAD
CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei
CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate
PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluio-
nate
(numeric)
PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT
VICTIME ALE traficului de
persoane

Total,
din
care:
mi-
nori
persoane cu
handicap
TOTAL:
din care
RECHI-
ZITORII
SUP
181
SUP,
NUP, TOTAL ARESTAI MINORI psihic locomotor
Trafic
persoane
Legea
678/2001
Alba Iulia 13 52 20 38 10 0 28 7 91 31 13 0 52 17 2 0
Bacu 38 30 31 28 13 0 15 9 87 22 9 0 91 6 0 0
Braov 25 24 22 23 6 0 17 4 71 27 15 3 30 20 0 0
Bucureti 185 153 205 104 25 3 76 29 239 56 17 3 137 48 4 1
Cluj 59 67 60 45 15 0 30 21 142 45 22 0 118 43 0 0
Constana 120 84 109 74 5 3 66 21 194 12 4 0 22 6 0 0
Craiova 64 98 88 68 18 0 50 6 146 28 12 0 110 34 2 1
Galai 181 41 96 114 2 0 112 12 223 6 4 0 28 12 0 0
Iai 55 31 38 34 12 0 22 14 98 31 7 0 91 15 0 0
Oradea 34 27 46 12 1 0 11 3 37 5 0 0 6 0 0 0
Piteti 28 31 41 15 2 0 13 3 36 4 3 0 6 3 1 0
Ploieti 64 103 76 76 20 2 54 15 242 58 30 0 76 24 0 0
Suceava 58 19 47 22 5 0 17 8 107 12 5 0 38 9 0 0
Tg. Mure 25 16 23 16 4 0 12 2 30 4 3 0 19 6 0 0
Timioara 38 35 31 38 11 0 27 4 138 27 18 0 68 40 0 0
Structura
centrala
26 18 32 10 4 0 6 2 157 47 35 0 78 0 0 0
Total trafic
persoane :
1.013 829 965 717 153 8 556 160 2.038 415 197 6 970 283 9 2
168



3
1
2
2
1
3
5
1
2
1
1
8
666
5
2
6
4
1
0
1
3
6
2
5
1
5
5
1
8
2
1
2
2
2
0
5
4
1
1
4
1
0
5
10
15
20
25
30
A
l
b
a

B
a
c
a
u
B
r
a
s
o
v
B
u
c
u
r
e
s
t
i
C
l
u
j
C
o
n
s
t
a
n
t
a
C
r
a
i
o
v
a
G
a
l
a
t
i
I
a
s
i
O
r
a
d
e
a
P
i
t
e
s
t
i
P
l
o
i
e
s
t
i
S
u
c
e
a
v
a
T
g
.
M
u
r
e
s
T
i
m
i
s
o
a
r
a
S
t
r
u
c
t
.
C
e
n
t
r
a
l
a
Rechizitorii 2009
Rechizitorii 2010
Trafic de persoane

169



10
30
10
35
11
1
36
7
23
15
16
16
16
12
10
14
31
22
27
56
45
12
28
6
31
5
4
58
12
4
27
47
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Pers.trimise in judec. 2010
Pers.trimise in judec. 2009
Trafic de persoane total persoane trimise in judecata

170



9
8
2
15
5
0
18
4
8
3
14
7
6
10
6
1
13
9
15
17
22
4
12
4
7
0
3
30
5
3
18
35
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Arestati 2009 Arestati 2010
Trafic de persoane persoane arestate trimise in judecata

171







DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM
ANEXA nr. 4

SITUAIE STATISTIC

Cumulat de la nceputul anului 2010

Luna
Serviciul
Teritorial
CAUZE
EXISTENTE
LA NCE-
PUTUL
PERIOA-
DEI
CAUZE
NREGIS-
TRATE N
PERIOAD
CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei
CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate
PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluio-
nate
(numeric)
PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT
VICTIME ALE traficului de
persoane

Total,
din
care:
mi-
nori
persoane cu
handicap
TOTAL:
din care
RECHI-
ZITORII
SUP
181
SUP,
NUP, TOTAL ARESTAI MINORI psihic locomotor
Trafic
migranti
OUG
112/2001,
OUG
105/2001
Alba Iulia 0 4 1 1 1 0 0 2 19 3 3 0 0 0 0 0
Bacu 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braov 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucureti 2 1 0 2 1 0 1 1 13 4 0 0 0 0 0 0
Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Craiova 2 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Galai 1 4 3 0 0 0 0 2 4 5 0 0 0 0 0 0
Iai 2 17 1 1 0 0 1 17 6 0 0 0 0 0 0 0
Oradea 8 5 8 3 2 0 1 2 24 11 1 0 0 0 0 0
Piteti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ploieti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suceava 2 7 3 1 0 0 1 5 10 2 0 0 0 0 0 0
Tg. Mure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timioara 8 5 7 6 2 1 3 0 26 14 0 0 0 0 0 0
Structura
centrala
8 9 6 6 3 0 3 5 58 18 10 0 0 0 0 0
Total trafic
migranti :
33 55 32 21 9 1 11 35 163 57 14 0 0 0 0 0
172



2
000
1
000000000
22
1
00
1
000000000
2
3
2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
A
l
b
a

B
a
c
a
u
B
r
a
s
o
v
B
u
c
u
r
e
s
t
i
C
l
u
j
C
o
n
s
t
a
n
t
a
C
r
a
i
o
v
a
G
a
l
a
t
i
I
a
s
i
O
r
a
d
e
a
P
i
t
e
s
t
i
P
l
o
i
e
s
t
i
S
u
c
e
a
v
a
T
g
.
M
u
r
e
s
T
i
m
i
s
o
a
r
a
S
t
r
u
c
t
.
C
e
n
t
r
a
l
a
Rechizitorii 2009 Rechizitorii 2010
Trafic de migranti

173



12
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
11
3
0
0
4
2
0
0
5
0
11
0
0
2
0
14
18
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Pers.trimise in judec. 2010
Pers.trimise in judec. 2009
Trafic de migranti total persoane trimise in judecata

174



11
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
0 2 4 6 8 10 12
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Arestati 2009 Arestati 2010
Trafic de migranti persoane arestate trimise in judecata

175






DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM
ANEXA nr. 4

SITUAIE STATISTIC

Cumulat de la nceputul anului 2010

Luna
Serviciul
Teritorial
CAUZE
EXISTENTE
LA NCE-
PUTUL
PERIOA-
DEI
CAUZE
NREGIS-
TRATE N
PERIOAD
CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei
CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate
PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluio-
nate
(numeric)
PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT
VICTIME ALE traficului de
persoane

Total,
din
care:
mi-
nori
persoane cu
handicap
TOTAL:
din care
RECHI-
ZITORII
SUP
181
SUP,
NUP, TOTAL ARESTAI MINORI psihic locomotor
Fals
moneda
Alba Iulia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bacu 5 9 4 4 4 0 0 6 22 20 14 0 0 0 0 0
Braov 58 3 56 2 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Bucureti 85 32 34 54 0 0 54 29 60 0 0 0 0 0 0 0
Cluj 7 1 6 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Constana 9 69 27 22 0 0 22 29 23 0 0 0 0 0 0 0
Craiova 6 4 7 1 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Galai 5 2 4 1 0 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0
Iai 13 1 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oradea 90 1 61 30 0 0 30 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Piteti 9 1 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ploieti 10 2 9 3 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Suceava 13 4 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tg. Mure 37 3 30 9 1 0 8 1 26 7 1 0 0 0 0 0
Timioara 2 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Structura
centrala
6 7 9 2 1 0 1 2 13 6 4 0 0 0 0 0
Total Fals
moneda :
356 143 289 130 6 0 124 80 176 34 19 0 0 0 0 0
176



0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
0
1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
A
l
b
a

B
a
c
a
u
B
r
a
s
o
v
B
u
c
u
r
e
s
t
i
C
l
u
j
C
o
n
s
t
a
n
t
a
C
r
a
i
o
v
a
G
a
l
a
t
i
I
a
s
i
O
r
a
d
e
a
P
i
t
e
s
t
i
P
l
o
i
e
s
t
i
S
u
c
e
a
v
a
T
g
.
M
u
r
e
s
T
i
m
i
s
o
a
r
a
S
t
r
u
c
t
.
C
e
n
t
r
a
l
a
Rechizitorii 2009
Rechizitorii 2010
Fals de moneda

177



0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
0
6
0 5 10 15 20 25
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Pers.trimise in judecata 2010
Pers.trimise in judecata 2009
Fals de moneda persoane trimise in judecata

178



0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Arestati 2010
Arestati 2009
Fals de moneda persoane arestate trimise in judecata

179




DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM ANEXA nr. 5

SITUAIE STATISTIC
Cumulat de la nceputul anului 2010
Luna
Serviciul
Teritorial
CAUZE
EXISTENTE
LA NCE-
PUTUL
PERIOA-
DEI
CAUZE
NREGIS-
TRATE N
PERIOAD
CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei
CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate
PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluio-
nate
(numeric)
PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT
VICTIME ALE traficului de
persoane
Total,
din
care:
mi-
nori
persoane cu
handicap
TOTAL:
din care
RECHI-
ZITORII
SUP
181
SUP,
NUP, TOTAL ARESTAI MINORI psihic locomotor
Droguri
(Legea
143/2000
+Legea
300/2000)
Alba Iulia 13 88 21 71 15 20 36 9 157 60 48 0 0 0 0 0
Bacu 31 105 60 45 8 8 29 31 86 18 9 0 0 0 0 0
Braov 26 78 46 48 17 7 24 10 151 45 13 0 0 0 0 0
Bucureti 1.242 2.304 1.247 2.217 151 974 1.092 82 2.993 334 214 2 0 0 0 0
Cluj 87 202 155 89 25 31 33 45 408 78 44 5 0 0 0 0
Constana 118 168 132 138 23 34 81 16 257 47 20 0 0 0 0 0
Craiova 54 152 87 110 18 24 68 9 211 37 17 2 0 0 0 0
Galai 57 121 70 94 24 3 67 14 144 73 55 5 0 0 0 0
Iai 73 116 85 96 11 40 45 8 204 22 13 0 0 0 0 0
Oradea 51 54 56 39 17 9 13 10 139 39 28 3 0 0 0 0
Piteti 20 62 39 30 6 9 15 13 59 8 7 0 0 0 0 0
Ploieti 70 196 101 128 29 13 86 37 389 70 50 0 0 0 0 0
Suceava 35 60 83 8 2 1 5 4 55 18 9 0 0 0 0 0
Tg. Mure 42 39 46 31 10 3 18 4 99 24 6 0 0 0 0 0
Timioara 61 96 53 90 30 27 33 14 203 62 27 5 0 0 0 0
Structura
centrala
65 137 60 126 46 8 72 16 881 164 129 2 0 0 0 0
Total droguri : 2.045 3.978 2.341 3.360 432 1.211 1.717 322 6.436 1.099 689 24 0 0 0 0



180



1
2
1
0
1
7
1
8
4
2
5
2
4
1
8
1
4
1
2
1
3
1
0
9
1
0
8
2
5
2
0
1
5
8
1
7
1
5
1
2
5
2
3
1
8
2
4
1
1
6
2
9
2
1
0
3
0
4
6
1
7
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
A
l
b
a

B
a
c
a
u
B
r
a
s
o
v
B
u
c
u
r
e
s
t
i
C
l
u
j
C
o
n
s
t
a
n
t
a
C
r
a
i
o
v
a
G
a
l
a
t
i
I
a
s
i
O
r
a
d
e
a
P
i
t
e
s
t
i
P
l
o
i
e
s
t
i
S
u
c
e
a
v
a
T
g
.
M
u
r
e
s
T
i
m
i
s
o
a
r
a
S
t
r
u
c
t
.
C
e
n
t
r
a
l
a
Rechizitorii 2009
Rechizitorii 2010
Trafic de droguri

181



36
32
31
375
75
65
32
44
18
47
15
20
29
16
48
93
14
20
13
294
49
22
19
41
14
28
9
15
11
2
20
71
60
18
45
334
78
47
37
73
22
39
8
70
18
24
62
164
48
9
13
214
44
20
17
55
13
28
7
50
9
6
27
129
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Arestati 2010
Pers.trimise in judec. 2010
Arestati 2009
Pers.trimise in judec. 2009
Trafic de droguri persoane trimise in judecata / arestati

182



DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM
ANEXA nr. 6

SITUAIE STATISTIC

Cumulat de la nceputul anului 2010

Luna
Serviciul
Teritorial
CAUZE
EXISTENTE
LA NCE-
PUTUL
PERIOA-
DEI
CAUZE
NREGIS-
TRATE N
PERIOAD
CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei
CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate
PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluio-
nate
(numeric)
PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT
VICTIME ALE traficului de
persoane

Total,
din
care:
mi-
nori
persoane cu
handicap
TOTAL:
din care
RECHI-
ZITORII
SUP
181
SUP,
NUP, TOTAL ARESTAI MINORI psihic locomotor
Infraciuni
economice
Alba Iulia 2 28 7 4 0 0 4 19 8 0 0 0 0 0 0 0
Bacu 1 7 2 1 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Braov 6 3 1 5 0 0 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Bucureti 46 92 33 11 0 0 11 94 15 0 0 0 0 0 0 0
Cluj 31 43 12 10 3 0 7 52 44 15 0 0 0 0 0 0
Constana 19 29 19 3 1 0 2 26 23 5 0 0 0 0 0 0
Craiova 13 42 44 8 4 0 4 3 75 37 4 0 0 0 0 0
Galai 35 35 35 2 0 0 2 33 15 20 1 0 0 0 0 0
Iai 10 13 7 2 1 0 1 14 11 6 0 0 0 0 0 0
Oradea 11 4 12 1 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Piteti 1 12 6 2 1 0 1 5 16 6 6 0 0 0 0 0
Ploieti 16 32 22 10 3 0 7 16 97 59 5 0 0 0 0 0
Suceava 8 0 6 2 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Tg. Mure 4 10 5 2 0 0 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Timioara 5 9 7 6 4 0 2 1 33 24 17 0 0 0 0 0
Structura
centrala
47 35 60 12 4 0 8 10 178 24 2 0 0 0 0 0
Total
Infr.economice:
255 394 278 81 21 1 59 290 542 196 35 0 0 0 0 0




183



0
1
0
4
7
5
6
4
3
8
0 0
7
1
4
1
0 0 0 0
3
1
4
0
1
0
1
3
0 0
4 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
l
b
a

B
a
c
a
u
B
r
a
s
o
v
B
u
c
u
r
e
s
t
i
C
l
u
j
C
o
n
s
t
a
n
t
a
C
r
a
i
o
v
a
G
a
l
a
t
i
I
a
s
i
O
r
a
d
e
a
P
i
t
e
s
t
i
P
l
o
i
e
s
t
i
S
u
c
e
a
v
a
T
g
.
M
u
r
e
s
T
i
m
i
s
o
a
r
a
S
t
r
u
c
t
.
C
e
n
t
r
a
l
a
Rechizitorii 2009
Rechizitorii 2010
Infractiuni economice

184



0
1
0
6
31
6
8
8
4
50
0
0
19
1
4
17
0
0
0
0
15
5
37
20
6
0
6
59
0
0
24
24
0 10 20 30 40 50 60 70
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Pers.trimise in judecata 2010
Pers.trimise in judecata 2009
Infractiuni economice trimisi in judecata

185



0
0
0
0
8
1
2
2
1
3
0
0
4
0
2
8
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
6
5
0
0
17
2
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Arestati 2010
Arestati 2009
Infractiuni economice arestati trimisi in judecata

186




DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM
ANEXA nr. 6

SITUAIE STATISTIC

Cumulat de la nceputul anului 2010

Luna
Serviciul
Teritorial
CAUZE
EXISTENTE
LA NCE-
PUTUL
PERIOA-
DEI
CAUZE
NREGIS-
TRATE N
PERIOAD
CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei
CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate
PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluio-
nate
(numeric)
PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT
VICTIME ALE traficului de
persoane

Total,
din
care:
mi-
nori
persoane cu
handicap
TOTAL:
din care
RECHI-
ZITORII
SUP
181
SUP,
NUP, TOTAL ARESTAI MINORI psihic locomotor
Splare
de bani
(Legea
656/2002)
Alba Iulia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bacu 6 4 5 3 1 0 2 2 22 9 3 0 0 0 0 0
Braov 10 2 2 6 0 0 6 4 30 0 0 0 0 0 0 0
Bucureti 154 7 55 95 0 1 94 11 384 0 0 0 0 0 0 0
Cluj 12 10 11 4 0 0 4 7 17 0 0 0 0 0 0 0
Constana 13 4 8 7 0 0 7 2 61 0 0 0 0 0 0 0
Craiova 8 7 9 4 0 0 4 2 52 0 0 0 0 0 0 0
Galai 24 5 21 3 0 0 3 5 24 0 0 0 0 0 0 0
Iai 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oradea 3 1 3 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Piteti 4 1 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ploieti 4 3 2 4 1 0 3 1 23 1 0 0 0 0 0 0
Suceava 3 0 1 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Tg. Mure 1 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Timioara 11 7 8 5 0 0 5 5 20 0 0 0 0 0 0 0
Structura
centrala
76 18 73 15 5 0 10 6 211 47 18 0 0 0 0 0
Total Spalare bani 333 76 206 150 8 1 141 53 850 59 21 0 0 0 0 0



187



0
1
0 0
1
0
1
0 0 0 0 0 0 0
2
0 0
1
0 0 0 0 0 0 0
1
0
1
0 0 0
5
0
1
2
3
4
5
6
A
l
b
a

B
a
c
a
u
B
r
a
s
o
v
B
u
c
u
r
e
s
t
i
C
l
u
j
C
o
n
s
t
a
n
t
a
C
r
a
i
o
v
a
G
a
l
a
t
i
I
a
s
i
O
r
a
d
e
a
P
i
t
e
s
t
i
P
l
o
i
e
s
t
i
S
u
c
e
a
v
a
T
g
.
M
u
r
e
s
T
i
m
i
s
o
a
r
a
S
t
r
u
c
t
.
C
e
n
t
r
a
l
a
Rechizitorii 2009
Rechizitorii 2010
Spalare de bani

188



0
16
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
47
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Pers.trimise in judecata 2010
Pers.trimise in judecata 2009
Spalare de bani persoane trimise in judecata

189



0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Arestati 2010
Arestati 2009
Spalare de bani persoane arestate trimise in judecata

190





DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM
ANEXA nr. 6

SITUAIE STATISTIC

Cumulat de la nceputul anului 2010

Luna
Serviciul
Teritorial
CAUZE
EXISTENTE
LA NCE-
PUTUL
PERIOA-
DEI
CAUZE
NREGIS-
TRATE N
PERIOAD
CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei
CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate
PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluio-
nate
(numeric)
PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT
VICTIME ALE traficului de
persoane

Total,
din
care:
mi-
nori
persoane cu
handicap
TOTAL:
din care
RECHI-
ZITORII
SUP
181
SUP,
NUP, TOTAL ARESTAI MINORI psihic locomotor
Infraciuni
la Codul
vamal
Alba Iulia 0 7 0 7 0 0 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Bacu 10 20 6 16 4 4 8 8 62 14 7 0 0 0 0 0
Braov 5 0 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucureti 108 70 67 102 13 58 31 9 117 17 0 0 0 0 0 0
Cluj 31 62 25 49 12 25 12 19 93 42 11 0 0 0 0 0
Constana 26 36 21 30 4 7 19 11 84 9 0 0 0 0 0 0
Craiova 39 78 50 61 6 28 27 6 158 16 11 0 0 0 0 0
Galai 18 40 27 19 2 11 6 12 82 4 1 0 0 0 0 0
Iai 12 43 12 37 4 15 18 6 63 7 4 0 0 0 0 0
Oradea 78 38 80 32 4 17 11 4 49 9 5 0 0 0 0 0
Piteti 0 11 5 4 2 1 1 2 22 18 0 0 0 0 0 0
Ploieti 8 27 10 9 3 5 1 16 44 9 3 0 0 0 0 0
Suceava 58 104 98 25 3 4 18 39 39 10 7 0 0 0 0 0
Tg. Mure 7 11 10 7 0 5 2 1 10 0 0 0 0 0 0 0
Timioara 18 58 25 44 4 19 21 7 65 7 0 0 0 0 0 0
Structura
centrala
10 19 20 7 2 0 5 2 62 28 8 0 0 0 0 0
Total
Infr.economice:
428 624 457 453 63 199 191 142 958 190 57 0 0 0 0 0


191



0
1
0
3
7
3
6
4
2
8
0 0
7
1
3
0 0
4
0
13
12
4
6
2
4 4
2
3 3
0
4
2
0
2
4
6
8
10
12
14
A
l
b
a

B
a
c
a
u
B
r
a
s
o
v
B
u
c
u
r
e
s
t
i
C
l
u
j
C
o
n
s
t
a
n
t
a
C
r
a
i
o
v
a
G
a
l
a
t
i
I
a
s
i
O
r
a
d
e
a
P
i
t
e
s
t
i
P
l
o
i
e
s
t
i
S
u
c
e
a
v
a
T
g
.
M
u
r
e
s
T
i
m
i
s
o
a
r
a
S
t
r
u
c
t
.
C
e
n
t
r
a
l
a
Rechizitorii 2009
Rechizitorii 2010
Infractiuni la Codul vamal

192



0
1
0
3
31
4
8
8
3
50
0
0
19
1
3
0
0
14
0
17
42
9
16
4
7
9
18
9
10
0
7
28
0 10 20 30 40 50 60
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Pers.trimise in judecata 2010
Pers.trimise in judecata 2009
Infractiuni la Codul vamal trimisi in judecata

193



0
0
0
0
8
1
2
2
1
3
0
0
4
0
2
0
0
7
0
0
11
0
11
1
4
5
0
3
7
0
0
8
0 2 4 6 8 10 12
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Arestati 2010
Arestati 2009
Infractiuni la Codul vamal arestati trimisi in judecata

194






DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM
ANEXA nr. 7

SITUAIE STATISTIC

Cumulat de la nceputul anului 2010

Luna
Serviciul
Teritorial
CAUZE
EXISTENTE
LA NCE-
PUTUL
PERIOA-
DEI
CAUZE
NREGIS-
TRATE N
PERIOAD
CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei
CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate
PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluio-
nate
(numeric)
PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT
VICTIME ALE traficului de
persoane

Total,
din
care:
mi-
nori
persoane cu
handicap
TOTAL:
din care
RECHI-
ZITORII
SUP
181
SUP,
NUP, TOTAL ARESTAI MINORI psihic locomotor
Criminalitate
informatic
Alba Iulia 22 49 37 26 6 7 13 8 47 18 9 0 0 0 0 0
Bacu 48 62 75 28 7 3 18 7 51 17 12 0 0 0 0 0
Braov 75 87 82 33 7 1 25 47 49 8 3 0 0 0 0 0
Bucureti 261 143 243 126 4 9 113 35 110 4 1 0 0 0 0 0
Cluj 71 123 96 57 13 8 36 41 100 21 10 2 0 0 0 0
Constana 92 162 110 22 4 0 18 122 89 24 10 0 0 0 0 0
Craiova 60 107 106 55 15 4 36 6 94 21 12 1 0 0 0 0
Galai 18 29 24 10 0 2 8 13 32 0 0 0 0 0 0 0
Iai 28 54 50 13 5 3 5 19 17 6 0 0 0 0 0 0
Oradea 16 26 34 7 2 1 4 1 41 11 7 0 0 0 0 0
Piteti 126 56 123 48 11 19 18 11 66 16 0 1 0 0 0 0
Ploieti 90 114 151 39 12 2 25 14 111 46 24 0 0 0 0 0
Suceava 18 29 30 14 1 9 4 3 16 1 1 0 0 0 0 0
Tg. Mure 18 31 37 9 3 4 2 3 13 3 0 0 0 0 0 0
Timioara 38 34 39 25 4 7 14 8 63 28 22 0 0 0 0 0
Structura
centrala
72 51 94 24 9 0 15 5 218 48 37 0 0 0 0 0
Total
Crim.informatica
1.053 1.157 1.331 536 103 79 354 343 1.117 272 148 4 0 0 0 0

195



4
14
8
6
10
4
14
2
0
1
4
2
0 0
3
5
6
7 7
4
13
4
15
0
5
2
11
12
1
3
4
9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
A
l
b
a

B
a
c
a
u
B
r
a
s
o
v
B
u
c
u
r
e
s
t
i
C
l
u
j
C
o
n
s
t
a
n
t
a
C
r
a
i
o
v
a
G
a
l
a
t
i
I
a
s
i
O
r
a
d
e
a
P
i
t
e
s
t
i
P
l
o
i
e
s
t
i
S
u
c
e
a
v
a
T
g
.
M
u
r
e
s
T
i
m
i
s
o
a
r
a
S
t
r
u
c
t
.
C
e
n
t
r
a
l
a
Rechizitorii 2009
Rechizitorii 2010
Criminalitate informatica

196



11
51
14
12
15
8
37
3
0
3
5
8
0
0
3
30
18
17
8
4
21
24
21
0
6
11
16
46
1
3
28
48
0 10 20 30 40 50 60
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Pers.trimise in judecata 2010
Pers.trimise in judecata 2009
Criminalitate informatica - persoane trimise in judecata

197



6
21
4
5
5
6
13
0
0
1
0
1
0
0
0
10
9
12
3
1
10
10
12
0
0
7
0
24
1
0
22
37
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Arestati 2010
Arestati 2009
Criminalitate informatica - persoane arestate trimise in judecata

198



DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM
ANEXA nr. 8

SITUAIE STATISTIC

Cumulat de la nceputul anului 2010

Luna
Serviciul
Teritorial
CAUZE
EXISTENTE
LA NCE-
PUTUL
PERIOA-
DEI
CAUZE
NREGIS-
TRATE N
PERIOAD
CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei
CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate
PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluio-
nate
(numeric)
PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT
VICTIME ALE traficului de
persoane

Total,
din
care:
mi-
nori
persoane cu
handicap
TOTAL:
din care
RECHI-
ZITORII
SUP
181
SUP,
NUP, TOTAL ARESTAI MINORI psihic locomotor
Acte de
terorism
L.535/2004
Alba Iulia 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bacu 2 6 2 5 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Braov 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucureti 7 8 3 10 0 0 10 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constana 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Craiova 1 4 1 4 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Galai 0 8 0 8 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Iai 2 4 2 3 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oradea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piteti 0 4 1 2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ploieti 3 5 3 5 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Suceava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tg. Mure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timioara 1 2 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Structura
centrala
4 8 8 4 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Total Acte Tero: 22 51 22 45 0 1 44 6 24 0 0 0 0 0 0 0

199







DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM


SITUAIE STATISTIC

Cumulat de la nceputul anului 2010

Luna
Serviciul
Teritorial
CAUZE
EXISTENTE
LA NCE-
PUTUL
PERIOA-
DEI
CAUZE
NREGIS-
TRATE N
PERIOAD
CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei
CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate
PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluio-
nate
(numeric)
PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT
VICTIME ALE traficului de
persoane

Total,
din
care:
mi-
nori
persoane cu
handicap
TOTAL:
din care
RECHI-
ZITORII
SUP
181
SUP,
NUP, TOTAL ARESTAI MINORI psihic locomotor
Altele
Alba Iulia 1 43 2 12 3 2 7 30 41 31 3 0 0 0 0 0
Bacu 4 9 4 4 1 0 3 5 30 7 3 0 0 0 0 0
Braov 11 27 7 12 0 4 8 19 27 0 0 0 0 0 0 0
Bucureti 49 67 41 21 0 2 19 54 51 0 0 0 0 0 0 0
Cluj 2 43 4 9 1 5 3 32 22 1 0 0 0 0 0 0
Constana 5 15 8 8 0 4 4 4 13 0 0 0 0 0 0 0
Craiova 12 23 19 11 1 1 9 5 15 2 0 0 0 0 0 0
Galai 19 10 18 4 0 1 3 7 59 42 0 0 0 0 0 0
Iai 7 20 12 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Oradea 11 11 12 8 1 1 6 2 18 1 1 0 0 0 0 0
Piteti 4 16 8 3 0 1 2 9 7 0 0 0 0 0 0 0
Ploieti 10 12 10 10 0 0 10 2 11 0 0 0 0 0 0 0
Suceava 6 9 3 4 1 2 1 8 15 3 0 0 0 0 0 0
Tg. Mure 4 12 11 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Timioara 13 14 9 15 1 10 4 3 33 3 0 0 0 0 0 0
Structura
centrala
47 51 60 27 1 0 26 11 112 6 2 0 0 0 0 0
Total Altele : 205 382 228 149 10 34 105 210 455 96 9 0 0 0 0 0
Total general
AN :
6.482 8.564 6.927 6.168 908 1.539 3.721 1.951 16.654 3.178 1.586 36 970 283 9 2
200


1
0 0
3
1
2
1
0 0 0 0 0
1 1
0
1
3
1
0 0
1
0
1
0 0
1
0 0
1
0
1 1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
A
l
b
a

B
a
c
a
u
B
r
a
s
o
v
B
u
c
u
r
e
s
t
i
C
l
u
j
C
o
n
s
t
a
n
t
a
C
r
a
i
o
v
a
G
a
l
a
t
i
I
a
s
i
O
r
a
d
e
a
P
i
t
e
s
t
i
P
l
o
i
e
s
t
i
S
u
c
e
a
v
a
T
g
.
M
u
r
e
s
T
i
m
i
s
o
a
r
a
S
t
r
u
c
t
.
C
e
n
t
r
a
l
a
Rechizitorii 2009
Rechizitorii 2010
Alte infractiuni


201


2
0
0
3
1
2
3
0
0
0
0
0
6
3
0
4
31
7
0
0
1
0
2
42
0
1
0
0
3
0
3
6
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Pers.trimise in judecata 2010
Pers.trimise in judecata 2009
Alte infractiuni persoane trimise in judecata


202



1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Alba
Bacau
Brasov
Bucuresti
Cluj
Constanta
Craiova
Galati
Iasi
Oradea
Pitesti
Ploiesti
Suceava
Tg.Mures
Timisoara
Struct.Centrala
Arestati 2010
Arestati 2009
Alte infractiuni arestati trimisi in judecata

203



Ponderea Rechizitoriilor 2009 pe infractiuni
0,95%
10,42%
10,15% 13,67%
55,62%
6,90%
0,68%
0,14%
1,49%
Droguri
Trafic persoane
Trafic migranti
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Spalare bani
Fals moneda
Infractiuni economice
Alte infractiuni

204


Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
0,99%
11,34%
11,34%
16,85%
47,58%
2,31%
0,88%
0,66%
6,94%
1,10%
Droguri
Trafic persoane
Trafic migranti
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Spalare bani
Fals moneda
Infractiuni economice
Infractiuni la Codul vamal
Alte infractiuni


205



SERVICIUL TERITORIAL ALBA IULIA
Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
2,56%
15,38%
10,26%
25,64%
38,46%
7,69%
Droguri
Trafic persoane
Trafic migranti
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Alte infractiuni

206



SERVICIUL TERITORIAL BACAU
Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
15,91%
13,64%
2,27%
29,55%
18,18%
2,27%
9,09%
9,09%
Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Spalare bani
Fals moneda
Infractiuni la Codul vamal
Alte infractiuni

207



SERVICIUL TERITORIAL BRASOV
Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
20,00%
14,29%
17,14%
48,57%
Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata

208



SERVICIUL TERITORIAL BUCURESTI
Ponderea Rechizitoriilor 2009 pe infractiuni
0,50%
2,01%
2,51%
12,56%
75,88%
6,53%
Droguri
Trafic persoane
Trafic migranti
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Infractiuni la Codul vamal

209



SERVICIUL TERITORIAL CLUJ
Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
16,46%
12,66%
3,80%
18,99%
31,65%
15,19%
1,27%
Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Infractiuni economice
Infractiuni la codul vamal
Alte infractiuni

210



SERVICIUL TERITORIAL CONSTANTA
Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
10,00%
7,50%
2,50%
12,50%
57,50%
10,00%
Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Infractiuni economice
Infractiuni la Codul vamal

211



SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA
Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
20,00%
17,33%
5,33%
24,00%
24,00%
8,00%
1,33%
Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Infractiuni economice
Infractiuni la Codul vamal
Alte infractiuni

212



SERVICIUL TERITORIAL GALATI
Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
39,13%
4,35%
4,35%
52,17%
Droguri
Trafic persoane
Criminalitate organizata
Infractiuni la Codul vamal

213



SERVICIUL TERITORIAL IASI
Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
10,53%
28,95%
31,58%
2,63%
13,16%
13,16%
Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Infractiuni economice
Infractiuni la Codul vamal

214



SERVICIUL TERITORIAL ORADEA
Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
6,25%
6,25%
12,50%
3,13%
53,13%
3,13%
3,13%
12,50%
Droguri
Trafic persoane
Trafic migranti
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Spalare bani
Infractiuni la Codul vamal
Alte infractiuni

215



SERVICIUL TERITORIAL PITESTI
Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
39,29%
21,43%
3,57%
7,14%
21,43%
7,14%
Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Infractiuni economice
Infractiuni la Codul vamal

216


SERVICIUL TERITORIAL PLOIESTI
Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
15,19%
13,92%
1,27%
25,32%
36,71%
3,80%
3,80%
Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Spalare bani
Infractiuni economice
Infractiuni la Codul vamal


217



SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA
Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
6,67%
20,00%
20,00%
33,33%
13,33%
6,67%
Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Infractiuni la Codul vamal
Alte infractiuni

218



SERVICIUL TERITORIAL TG. MURES
Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
15,00%
10,00%
5,00%
20,00%
50,00%
Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Fals moneda

219


SERVICIUL TERITORIAL TIMISOARA
Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
3,13%
6,25%
12,50%
17,19%
46,88%
1,56%
6,25%
6,25%
Droguri
Trafic persoane
Trafic migranti
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Infractiuni economice
Infractiuni la Codul vamal
Alte infractiuni


220



STRUCTURA CENTRALA
Ponderea Rechizitoriilor 2010 pe infractiuni
4,00% 12,00%
6,67%
5,33%
61,33%
2,67%
1,33%
5,33%
1,33%
Droguri
Trafic persoane
Trafic migranti
Criminalitate informatica
Spalare bani
Fals moneda
Infractiuni economice
Infractiuni la Codul vamal
Alte infractiuni