VIOREL COROIU

PANFIL GEORGIC

METODIC CRIMINALISTIC
CURS UNIVERSITAR

Editura EstFalia Bucureti, 2008

ISBN: 978-973-7681-41-6. Coperta: ALINA NEACU 2008 Editura Estfalia Bucureti Toate drepturile asupra acestei ediii sunt rezervate editurii. Orice reproducere, total sau parial a coninutului acestei lucrri fr acordul scris al editorului, este ilicit i constituie o contrafacere.

Editura Estfalia este acreditat de Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice din nvmntul Superior din cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului pentru editare de carte tiinific.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale:

CUPRINS
1. 2. Cuprins Cuvnt nainte Seciunea I TACTIC CRIMINALISTIC 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cercetarea la faa locului Tactica efecturii percheziiei. Tactica constatrii infraciunii flagrante Constatarea tehnico-stiinific i expertiza judiciar Tactica ascultrii persoanelor n cadrul anchetei judiciare Tactica efecturii confruntrii, a prezentrii pentru recunoatere i a reconstituirii Tactica reinerii i arestrii preventive Seciunea a II-a METODIC CRIMINALISTIC 10. 11. 12. 13. Metodica cercetrii infraciunilor de omor
Metodica investigrii furtului i tlhriei

3 5

8 20 34 42 51 72 99

112 130 148 167

Metodica investigrii unor infraciuni privitoare la viaa sexual Metodica investigrii infraciunilor de ultraj i ultraj contra bunelor moravuri i tulburarea linitii publice 3

14. 15. 16. 17.

Metodica investigrii unor infraciuni din domeniul afacerilor Metodica cercetrii faptelor de corupie i a celor asimilate acestora Metodica investigarii unor infractiuni de trafic si consumilicit de droguri Metodica investigrii infraciunilor svrite la regimul circulaiei pe drumurile publice

176 192 203 217

Cuvnt nainte

Personalul autoritilor judiciare, indiferent de structura ori specializarea de care aparine, trebuie s fie avizat asupra mijloacelor i metodelor folosite n criminalistic, iar probele tiinifice administrate n cauz trebuie administrate i trebuie apreciate cu competen. Lucrarea de fa, adresat studenilor Academiei de Poliie, se dorete a fi, ntr-o form sintetic, att un ghid practic pentru examenele de la disciplinele Tactic Criminalistic i Metodic criminalistic, ct i o surs bibliografic pentru pregtirea ca viitor absolvent.

Autorii

SECIUNEA A II-A METODIC CRIMINALISTIC

METODICA CERCETRII INFRACIUNILOR DE OMOR 1.Noiuni generale Viaa este bunul cel mai de pre al unei persoane, pe care l-a cptat odat cu naterea. Acest bun odat pierdut, duce la dispariia persoanei. Nimeni nu a reuit pn n prezent s redea viaa unei persoane. Din acest considerent omenirea a cutat din totdeauna s ii protejeze dreptul la via. Cum era i normal, dreptul la via a fost i este consfinit n Constituie, convenii internaionale cu privire la drepturile omului, legi speciale etc. Constituia Romniei, in art 22 garanteaz dreptul la via i, mai mult, interzice pedeapsa cu moartea (art. 22, alin. 3). Convenia pentru protecia omului i a libertilor fundamentale, adoptat n noiembrie 1951, convenie la care a aderat n mai 1994 i Romnia, stipuleaza clar: dreptul oricarei persoane la viat este protejat de lege. Moartea nu poate fi aplicat n mod intenionat n afar de executarea unei sentine capitale pronunat de ctre un tribunal n cazul n care infraciunea este sancionat de lege cu aceast pedeaps. Codul Penal al Romniei, cu ultimele modificri aduse prin Legea nr. 278/2006, incrimineaz: -omorul uciderea unei persoane (art. 174) -omorul calificat omorul savrit n urmtoarele mprejurri (art. 175): -cu premeditare; -din interes material; -asupra soului sau unei rude apropiate; -profitnd de starea de neputin a victimei de a se apra; -prin mijloace ce pun in pericol viaa mai multor persoane; -n legatur cu ndeplinirea ndatoririlor de serviciu sau publice ale persoanei; -pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmrire, arestare sau executarea unei pedepse; -pentru a nlesni sau ascunde svrirea altei infraciuni; -n public. -omorul deosebit de grav omorul svrit n urmtoarele mprejurri (art.176): -prin cruzimi; -asupra a dou sau mai multor persoane; -de ctre o persoan care a mai svrit un omor; -pentru a svri sau a ascunde svrirea unei tlhrii sau piraterii; -asupra unei femei gravide; 7

-asupra unui magistrat, poliist, jandarm, militar; -de ctre un judector, procuror, poliist, jandarm, militar, n timpul sau n legatur cu ndeplinirea ndatoririlor de serviciu. n practica judiciar se consider fapta prevzut de art. 174, omor n form simpl, chiar dac textul de lege nu menioneaz expres acest lucru. Trebuie menionat faptul c legea procesual penal atribuie competena de cercetare a infraciunii de omor n exclusivitate procurorului. Avnd n vedere, ns, faptul c activitatea organelor de poliie este supravegheat de ctre procuror, implicit i organele de poliie au atribuii i ntreprind o serie de activiti n ceea ce privete investigarea infraciunii de omor. De asemenea, ntreaga activitate de identificare a cadavrului, ridicarea de urme, strngerea de informaii, identificarea, urmrirea i prinderea autorului, precum i o serie de activiti de cercetare a acestuia din urm sunt efectuate de ctre organele de poliie, bineneles sub supravegherea procurorului. 2.Probleme pe care trebuie s le lmureasc investigarea infraciunii de omor Pentru obinerea unor rezultate mulumitoare i atingerea scopului urmrit, respectiv prinderea i pedepsirea autorului, n investigarea unei infraciuni de omor se va pleca de la o serie de ntrebri: -ce fapt s-a comis? -cnd a fost comis fapta? -unde a fost comis fapta? -cum a fost comis fapta? -cine este autorul faptei? -care a fost scopul comiterii faptei? -ce mijloace s-au folosit la comiterea faptei? -cine este victima? Punndu-i aceste ntrebri, anchetatorul ajunge la concluzia c exist o serie de probleme specifice ce trebuie lmurite. Mergnd mai departe cu raionamentul, anchetatorul va stabili c pentru lamurirea acestor probleme sunt necesare luarea unor masuri i realizarea unor activiti. n continuare, vom analiza problemele pe care le ridic investigarea infraciunii de omor n contextul tuturor formelor sale. Principalele probleme care trebuie lmurite n cursul cercetrii unei infraciuni de omor sunt: a. Ce fapt s-a comis. b. Natura morii. c. Cauza nemijlocit a morii. d. Stabilirea exact a locului i timpului svririi infraciunii. e. Determinarea metodelor i mijloacelor folosite la comiterea faptei. 8

f. Identificarea victimei. g. Identificarea fptuitorului i a celorlali participani. h. Mobilul svririi faptei. a.Ce fapt s-a comis? ntrebarea Ce fapt s-a comis ? se constituie n prima problem ce trebuie lmurit de organul judiciar. Ea const n stabilirea cu exactitate dac ne aflm n faa unui omor autentic, o sinucidere sau un accident. n funcie de aceste aspecte se va planifica cercetarea ulterioar. Este evident faptul ca un rol n rezolvarea acestei probleme l are, medicul legist, care dup verificarea cadavrului n locul n care a fost gsit va putea concluziona dac moartea a fost natural, violent sau s-a datorat unui accident. Aceste prime concluzii vor fi coroborate de ctre organele de anchet, cu rezultatele cercetrii la faa locului i celelalte investigaii efectuate imediat dup gsirea cadavrului. De cele mai multe ori, existena infraciunii de omor este evident la vederea cadavrului, astfel nct organul de anchet poate emite pe loc o serie de versiuni pentru lmurirea acestei probleme. Exist ns i cazuri n care anchetatorii ajuni la locul unde a fost gsit cadavrul, s se poat nela. De exemplu cadavrul unei persoane omort prin trangulare, aezat pe calea ferat i tiat de tren, sau un cadavru rezultat prin folosirea violenei i apoi incendiat in locuin, maini sau alte locuri. Trebuie specificat i reinut faptul c de fiecare dat cnd ne aflm n faa unui cadavru a crui identitate nu este cunoscut ori nu exist certitudinea c moartea este natural, obligatoriu se vor efectua cercetri de ctre organele de anchet. b. Natura morii. Pentru a se lmuri cert aceast problem, este necesar autopsierea cadavrului. Rolul principal n stabilirea naturii i cauzelor morii, l are medicul legist care, dup autopsierea cadavrului i rezultatele de laborator anatomopatologice va da un verdict clar. Este necesar ca i organele de poliie s dein un minim necesar de cunotine pentru a putea face diferena ntre o moarte violent i una neviolent, ntre o moarte prin mpucare sau folosindu-se un obiect tietor. Aceasta ajut organele de anchet s desfoare activiti specifice de prindere a autorului pn n momentul cnd se afl n posesia raportului medico-legal. Din punct de vedere medico legal, moartea poate fi: - Moarte natural - n acest caz nu este necesar investigarea criminalistic, decesul datorndu-se uzurii organismului. 9

- Moarte patologic dei se produce fr intervenia vreunui factor extern este necesar efectuarea unei autopsii medico legale, deoarece n cele mai multe din cazuri, moartea este rapid i creaz suspiciuni. - Moarte violent apare ca urmare a aciunii unui factor extern. n acest caz moartea este rapid sau lent i impune efectuarea investigrii criminalistice respectiv a unei autopsii medico legale. c. Cauza nemijlocit a morii. Pentru a exista infraciunea de omor trebuie s existe o legtur de cauzabilitate ntre activitatea infracional desfurat de fptuitor, mijloacele folosite de acesta i rezultatul produs. Avnd n vedere faptul c infraciunea de omor este o infraciune comisiv, ea poate fi svrit att printr-o aciune ct i printr-o inaciune. Prin urmare vom avea trei ipostaze: Omorul comis prin aciune direct autorul provoac moartea victimei acionnd direct (prin mpucare, lovire, sufocare). Omorul prin aciune indirect autorul pentru a-i atinge scopul pune n micare o for material (asmute un cine asupra victimei) ori expune victima la situaii periculoase. Omorul svrit prin inaciune autorul nu ndeplinete un act la care era obligat prin lege. Activitatea infracional desfurat de autor, trebuie s aib ca urmare moartea victimei, deci ntre aciunea sau inaciunea fptuitorului i decesul victimei s existe neaparat o legtur de cauzalitate. Nu are relevan timpul parcurs de la aciunea fptuitorului pn la decesul victimei. d. Stabilirea locului i timpului svririi infraciunii. Stabilirea exact a locului faptei ajut organul de anchet din urmtoarele considerente: -se stabilete dac locul unde a fost gsit cadavrul coincide cu locul comiterii faptei. Ex: prezena plgilor i a altor lovituri pe corpul victimei i inexistena petelor de snge pe jos, duce la concluzia c victima a fost omort n alt loc. -ofer posibilitatea descoperirii, fixrii, ridicrii tuturor categoriilor de urme i mijloace materiale de prob. -ambiana locului faptei d posibilitatea prefigurrii aciunilor desfurate de fptuitor, nainte, n timpul i dup comiterea infraciunii. -n funcie de locul faptei se pot trage concluzii cu privire la modul de operare folosit, la relaia victim-autor, reaciile victimei, mobilul i scopul faptei. Stabilirea cu exactitate sau chiar cu aproximaie a timpului (momentului) svririi faptei prezint importan din urmtoarele considerente: a)ajut la asigurarea probaiunii i la nlturarea alibiului fabricat de criminal. b) n funcie de aceasta se face ncadrarea juridic. 10

c)se poate stabili traseul parcurs de victim, activitile desfurate de aceasta pn la deces, persoanele care au vzut-o ultima dat. d)se stabilesc persoanele care se aflau n acel moment n zon pentru a se cuta martori. e.Determinarea metodelor i mijloacelor folosite la comiterea faptei Pe baza interpretrii datelor i urmelor cu privire la activitatea desfurat de autor se determin metodele i mijloacele folosite pentru svrirea omorului, respectiv modul de suprimare a vieii victimei. -pentru a se demonstra premeditarea, de exemplu, este necesar s se stabileasc dac victima a fost atras n curs, a fost urmrit sau luat prin surprindere. -modul concret de operare ajut la ncadrarea corect a faptei - ex. Omor prin cruzime ori pentru a nlesni svrirea altei infraciuni. -se pot stabili activitile desfurate de autor pentru ascunderea faptei sau pentru a se sustrage urmririi penale. -se realizeaz legtura cu alte fapte de omor comise prin aceleai mijloace i rmase cu autor necunoscut, n vederea extinderii cercetrilor. f.Identificarea victimei Stabilirea identitii victimei poate fi considerat punct de plecare n derularea activitii de urmrire penal, n cazul infraciunii de omor. n funcie de aceasta se realizeaz cercul de bnuii, se poate stabili mobilul i scopul svririi infraciunii. De precizat faptul c unul din punctele principale privind acest aspect este stabilirea strii n care se afla victima anterior agresiunii. Ex: neputina de a se apra i faptul c fptuitorul a profitat de acea stare. Practica judiciar a demonstrat faptul c identificarea victimei este necesar i obligatorie ori de cte ori se gsete un cadavru a crei identitate este necunoscut chiar dac nu exist suspiciuni de violen. g.Identificarea fptuitorului i a celorlali participani. Obiectivul principal al investigrii criminalistice a unei infraciuni de omor l constituie identificarea autorului faptei i probarea vinoviei acestuia. De aceea se pune necondiionat ntrebarea: Cine a comis omorul?. Subiect al infraciunii de omor poate fi orice persoan fizic. De asemenea aceast fapt poate fi comis de mai multe persoane n calitate de coautori, instigatori sau complici. Deci se pune problema ca pe parcursul investigrii criminalistice s se stabileasc foarte clar calitatea fiecrui participant. Pentru a stabili participaia uneia sau a mai multor persoane la comiterea faptei este necesar o analiz amnunit a urmelor ridicate de la faa locului. Ex: existena mai multor urme de pantof, a mai multor resturi de igri de mrci diferite, 11

obiecte de mbrcminte de mrimi diferite, etc, duce la concluzia c la locul comiterii faptei au fost mai multe persoane. Analiznd urmele gsite pe corpul victimei se poate trage o concluzie cu privire la profilul psihic al fptuitorului. Existena unor mucturi sau plgi urte ne pot conduce la concluzia c autorul este un psihopat. n cazul participrii mai multor persoane la comiterea faptei este imperios necesar stabilirea exact a persoanei care a aplicat lovitura mortal. Pentru identificarea fptuitorului, de un real folos sunt rezultatele activitilor medico-legale efectuate de medicul legist asupra cadavrului. h.Stabilirea mobilului sau scopului infraciunii. Stabilirea mobilului sau scopului omorului ajut organul de anchet la stabilirea cercului de suspeci precum i la ncadrarea juridic a faptei. De regul marea majoritate a infraciunilor de omor se comit spontan. Se pornete de la consumul de alcool, discuii contradictorii, certuri i folosirea unor corpuri contondente pentru definitivarea disputei. Ca motive principale ale omorului, practica judiciar a reinut: rzbunarea, gelozia, jaful, disputa ntre rude, ascunderea altor fapte. Nu trebuiesc neglijate nici infraciunile de omor cu premeditare. Asemenea fapte se comit tot mai des n ultima perioad de timp datorit unor interese politice, pentru funcii, pentru bani, sau alte interese. 3.Primele msuri la realizarea cercetare penal ale poliiei crora particip organele de

Conform prevederilor art. 209 punctul 3 din Cpp, urmrirea penal , n cazul infraciunilor prev de art. 174-179, se efectueaz n mod obligatoriu de ctre procuror. Aceast prevedere legal scoate total din competena organelor de poliie cercetarea infraciunii de omor, dar avnd n vedere atribuiile poliiei n general i legtura parchet-poliie, organele de anchet ale poliiei particip la urmtoarele activiti: 1.Cercetarea la faa locului. 2.Dispunerea constatrilor sau a expertizelor medico-legale. 3.Dispunerea constatrilor tehnico-tiinifice sau a expertizelor criminalistice. 4.Elaborarea i verificarea versiunilor de urmrire penal. 5.Identificarea i ascultarea martorilor. 6.Efectuarea de percheziii. 7.Identificarea, urmrirea, prinderea i ascultarea fptuitorilor. 8.Reconstituirea.

12

1.Cercetarea la faa locului. Cercetarea locului faptei, n cazul infraciunii de omor este obligatorie i constituie baza n strngerea de probe i mijloace materiale de prob. Aceast activitate se pregtete de ctre procuror i se execut de ctre acesta cu ajutorul organelor de poliie i al medicului legist. Este normal ca de producerea evenimentului s fie sesizate organele de poliie, care vor sosi primele la faa locului. Odat ajunse la faa locului, organelor de poliie le revin o serie de sarcini de prim urgen: -verificarea sesizrii; -msuri urgente pentru salvarea victimei i acordarea primului ajutor; -conservarea locului faptei i interzicerea oricror persoane de a ptrunde n interior; -nlturarea persoanelor curioase i stabilirea persoanelor suspecte; -identificarea martorilor oculari; -raportarea evenimentului; -anunarea echipei de cercetare, a procurorului i a medicului legist. n momentul sosirii la faa locului a echipei de cercetare, a procurorului i a medicului legist se ncepe cercetarea propriu-zis a locului faptei. n cazul investigrii unei infraciuni de omor, cercetarea la faa locului se deruleaz n modul urmtor: -n cmpul infraciunii intr numai procurorul i medicul legist, pentru a se evita distugerea urmelor infraciunii. -constatarea morii victimei se realizeaz de ctre medicul legist. -examinarea general a locului faptei. n scopul de a-i forma o imagine de ansamblu asupra zonei unde a avut loc omorul, procurorul, examineaz locul, ine cont sau ia cunotin de modificrile survenite n cmpul infracional i stabilete punctul de unde va ncepe cercetarea. -folosirea cinelui de urmrire. Decizia de a se folosi cinele de urmrire se ia n funcie de timpul trecut de la omor la constatarea faptei, spaiul n care s-a produs fapta, numrul persoanelor care au circulat n cmpul infracional i condiiile atmosferice. -fixarea tuturor constatrilor prin fotografie sau nregistrarea pe band video. De menionat faptul c procesul verbal de cercetare la faa locului va fi ntocmit obligatoriu de procuror. Dup marcarea cilor de acces n cmpul infracional, activitate desfurat de procuror i specialistul criminalist, se trece la o alt activitate i anume examinarea cadavrului. Examinarea cadavrului se execut de ctre medicul legist i procuror i are o rezonan deosebit n desfurarea ulterioar a anchetei. Prin examinarea cadavrului se obin date privind: Sexul, vrsta victimei 13

Cauza i natura morii Dac ntre agresor i victim a existat o lupt Leziunile suferite de victim Legtura ntre locul unde s-a comis fapta i locul unde s-a gsit victima Data omorului Mijloacele, urmele, instrumentele folosite la comiterea faptei mbrcmintea i nclmintea victimei Existena altor fapte (viol, tlhrie) Mobilul, scopul omorului Examinarea propriu-zis a cadavrului cuprinde dou faze: -faza static. n aceast faz se stabilete locul unde este amplasat cadavrul, poziia acestuia fa de ambientul din jurul su, distana fa de anumite obiecte. De asemenea se va stabili cu aproximaie vrsta victimei, sexul acesteia, poziia corpului i a membrelor, lipsa unor componente ale corpului uman. -faza dinamic. Impune o examinare amnunit a cadavrului. Se ncepe cu mbrcmintea i nclmintea victimei, care va cuprinde o descriere amnunit privind materialul, culoarea, croiala, integritatea, lipsa unor obiecte. Se pune importan pe urmele existente pe mbrcminte, urme de trre, de violen, de substane. Urmeaz examinarea corpului care ncepe de la cap (culoarea prului, ochi, nasul, cavitatea bucal) apoi corpul i membrele. Toate amnuntele constatate sunt menionate n procesul verbal de ctre medicul legist. 2. Dispunerea constatrilor sau expertizelor medico-legale. Constatarea medico-legal este legiferat ca activitate procedural n art. 114-115 C.p.p. Din cuprinsul acestor articole tragem concluzia c dispunerea unei constatri medico-legale este obligatorie n caz de moarte violent, de moarte a crei cauz nu se cunoate ori este suspect. Expertiza medico-legal o regsim legiferat n art. 116 C.p.p. i urmtoarele. i n acest caz art. 117 din C.p.p. impune efectuarea obligatorie a unei expertize psihiatrice n cazul infraciunii de omor deosebit de grav. Cu ajutorul constatrilor i expertizelor medico-legale, n conjunctura investigrii unei infraciuni de omor, se pot lmuri urmtoarele probleme: -cauza i natura morii; -data la care a survenit decesul; -leziunile care au cauzat moartea; -mecanismul de producere al leziunilor; 14

-leziunile aplicate nainte de decesul victimei i cele realizate dup moarte; -intensitatea i succesiunea loviturilor; -raportul de cauzalitate dintre leziunile constatate i producerea morii; -identificarea victimei n cazul cadavrelor descompuse (sex, vrst, grupa sanguin i alte particulariti). Pentru obinerea unor rezultate optime n urma expertizelor este necesar o colaborare permanent ntre organul de anchet i medicul legist, de aceea este indicat ca organul care efectueaz ancheta s participle la necropsia cadavrului. O problem hotrtoare n efectuarea unei investigaii corecte a infraciunii de omor este diferenierea dintre omor, moarte natural, sinucidere i moartea produs prin accident. 3.Dispunerea criminalistice. constatrilor tehnico-tiinifice i a expertizelor

Codul de Procedur Penal prevede n art.112 cnd exist pericol de dispariie a unor mijloace de prob sau de schimbare a unor situaii de fapt i este necesar lmurirea urgent a unor fapte sau mprejurri ale cauzei, organul de urmrire penal poate folosi cunotinele unui specialist sau tehnician, dispunnd din oficiu sau la cerere efectuarea unei constatri tehnico-tiinifice. Avnd n vedere complexitatea investigrii infraciunii de omor, este imperios necesar ca organele de anchet s uziteze de prevederile prezentate mai sus. Cu ajutorul constatrilor tehnico-tiinifice i a expertizelor criminalistice se pot lmuri urmtoarele aspecte: -identificarea fptuitorului i a celorlali participani la comitarea faptei. -identificarea victimei. -identificarea instrumentelor, obiectelor, armelor, substanelor folosite la comiterea faptei. -existena altor infraciuni n legtur cu omorul cercetat. Pe parcursul investigrii unei infraciuni de omor se pot efectua urmtoarele constatri tehnico-tiinifice i expertize criminalistice. Expertiza dactiloscopic Prin compararea urmelor digitale ridicate de la locul comiterii faptei cu impresiunile digitale ale persoanelor bnuite, cele existente n evidene se permite identificarea autorului. De asemenea acest gen de expertiz ajut la identificarea victimei. Expertiza urmelor de picioare Examinnd urmele plantare se poate realize profilul fptuitorului (nlime, greutate, sex) precum i faptul dac deplasarea s-a realizat lent sau pe fug. 15

 Expertiza urmelor de dini, buze, urechi, nas Asemenea urme se gsesc mai rar la locul faptei dar expertizarea lor poate ajuta substanial la identificarea fptuitorului. Expertiza balistic Este genul de expertiz care se realizeaz n colaborare cu medicul legist i cu ajutorul creia se stabilete arma cu care s-a tras, direcia, distana de la care s-a tras, orificiile create. Expertiza traseologic Expertiza traseologic n cazul infraciunii de omor are scopul de a stabili obiectul folosit la suprimarea vieii. Expertiza biologic sau biocriminalistic Expertiza se bazeaz pe analiza urmelor de snge, sperm, saliv, pr furniznd indicii pentru identificarea victimei, a agresorului i mprejurrilor n care sa comis omorul. Expertiza genetic (A.D.N.) Este o expertiz folosit de puin timp, la noi n ar din anul 2000 i reprezint cel mai avansat material de investigare medico-legal n vederea identificrii autorului. Expertiza genetic se bazeaz pe urmele de snge, sperm, fire de pr, fragmente de esuturi sau organe, de oase. Probabilitatea de coinciden este de la 1 la 394 miliarde de persoane. Expertiza grafic Acest gen de expertiz se dispune n cauzele n care se ridic de la faa locului diferite nscrisuri rezultate de la victim sau autor. 4.Elaborarea i verificarea versiunilor . Mai mult ca la oricare gen de infraciuni, n cazul infraciunilor de omor se impune o organizare judicioas a anchetei i o planificare a urmririi penale. n cadrul acestei planificri un loc important l ocup elaborarea versiunilor. Pentru elaborarea versiunilor, care sunt specifice fiecrui caz n parte, se folosesc: - datele obinute cu ocazia cercetrii la faa locului. - interpretarea urmelor ridicate de la faa locului. - datele obinute din examinarea cadavrului. - rezultatele expertizei medico-legale i a altor expertise. - datele furnizate de martorii oculari. - investigaii, sesizri anonime, diverse zvonuri. - natura i cauza morii. - scopul svririi omorului. - urmele mijloacelor de transport. - urmele instrumentelor ori substanelor folosite la suprimarea vieii victimei. 16

- nscrisurile gsite la locul faptei sau ridicate cu ocazia unor activiti. Este lesne de neles faptul c nu poate fi elaborat toat gama de versiuni n cazul unei fapte, unele versiuni fiind neverosimile. Este ns indicat s se aib n vedere i chiar s se verifice i aceste versiuni neverosimile. Dup elaborare, toate versiunile vor fi consemnate n planul de urmrire penal, mpreun cu activitile necesare verificrii acestora. Verificarea versiunilor se face concomitent pentru a se realiza, ntr-un timp scurt, restrngerea cercului de suspeci. Pentru verificarea versiunilor se folosesc: investigaii; ascultri de martori i alte persoane; dispunerea de constatri tehnico-tiinifice i expertize; percheziii; recunoateri din grup; reconstituiri; confruntri; examinri poligraf; prezentarea spre recunoatere a cadavrului. 5. Identificarea i ascultarea martorilor Identificarea i ascultarea martorilor este o activitate ce ajut, n cazul unei infraciuni de omor, la: -aflarea adevrului -identificarea fptuitorului -identificarea victimei -verificarea versiunilor elaborate Categoria persoanelor ce pot fi ascultate ca martori este foarte larg. Astfel, putem sintetiza urmtoarele categorii: Persoanele care au asistat la comiterea faptei (martori oculari). Persoanele care au descoperit cadavrul. Persoanele apropiate victimei (rude, vecini, prieteni, colegi de munc). Persoane care au luat la cunotin ntmpltor de date ce pot ajuta ancheta. Ascultarea martorilor se efectueaz de ctre aceeai persoan, chiar dac sunt necesare reaudieri, iar martorii sunt chestionai cu privire la toate aspectele ce urmeaz a fi lmurite. De exemplu, persoanele care au gsit cadavrul pot relata date despre locul unde a fost gsit cadavrul, poziia acestuia, persoanele care se aflau de fa, dac unele dintre acestea au disprut, identitatea victimei, modificrile survenite n cmpul infracional. Persoanele apropiate victimei pot relata date despre identitatea victimei, activitatea desfurat de aceasta n general i nainte de a i se suprima viaa,

17

viciile victimei, relaiile acesteia cu alte persoane (de dumnie, extraconjugale), ce obiecte purta de obicei, ce bunuri existau n locuin. Persoanele care au luat la cunotin ntmpltor de diferite aspecte ale faptei sunt acele persoane care se nvrt n mediul victimei sau al persoanelor bnuite ori prin natura serviciului au acces la astfel de informaii. Aceste persoane pot relata de exemplu, modul de comportare al persoanei bnuite nainte i dup comiterea faptei, starea sa, efectuarea unor cheltuieli, dispariia de la domiciliu sau de la locul de munc. 6.Efectuarea de percheziii n funcie de datele existente n cauz, constatate cu ocazia cercetrii la faa locului faptei, a investigaiilor i a audierilor se dispune efectuarea cercetrilor la persoanele bnuite, la domiciliul i locul de munc al victimei. Referitor la persoanele bnuite, se vor efectua percheziii la domiciliu i la locul de munc al acestora, precum i n alte locuri despre care se dein date c sunt frecventate de persoana bnuit. Cu ocazia efecturii percheziiei se urmrete: -descoperirea mijloacelor materiale de prob -descoperirea obiectelor folosite la svrirea omorului ( arme de foc, substane toxice, obiecte tietoare, instrumente folosite la dezmembrarea cadavrului). -descoperirea obiectelor de mbrcminte i nclminte care prezint urme ale infraciunii ( snge, fire de pr). -descoperirea bunurilor i valorilor de care a fost deposedat victima. -nscrisuri ce pot dovedi legtura dintre victim i autor. La domiciliul i locul de munc al victimei se dispun i se efectueaz percheziii n vederea descoperirii unor nscrisuri care arat legtura cu autorul (de ameninare, de afaceri, extraconjugale), unor nscrisuri de adio lsate de victim i orice alte date i probe care ajut la aflarea adevrului. 7.Identificarea, urmrirea, prinderea i ascultarea fptuitorului Prinderea i tragerea la rspundere a fptuitorului reprezint activitatea primordial n cazul cercetrii tuturor infraciunilor, dar cu att mai mult n cazul infraciunii de omor, avnd n vedere suprimarea vieii unei persoane. Activitatea de identificare i prindere a fptuitorului se desfoar pe ntregul parcurs al investigrii faptei. nc din faza de cercetare a locului faptei se folosete cinele de urmrire, care prin preluarea mirosului poate conduce la autor sau la realizarea traseului pe care acesta s-a deplasat. 18

Pe baza datelor obinute cu ocazia ascultrii persoanelor i a investigaiilor se realizeaz portretul robot al persoanei suspecte. Imaginea persoanei suspecte se poate folosi la darea n urmrire local, general sau internaional prin INTERPOL. Este posibil recunoaterea autorului de ctre martori, din albumele i fotografiile existente n evidenele poliiei. n aceast situaie se va dispune darea n urmrire local, general sau internaional a persoanei. Dup identificare i prindere, fptuitorul este audiat amnunit pentru clarificarea tuturor problemelor cum ar fi: -mobilul i scopul comiterii faptei -modul de comitere a faptei -obiectele folosite la suprimarea vieii victimei -legtura i relaiile cu victima -dac fapta a fost premeditat sau s-a produs spontan -modul n care i-a petrecut timpul nainte i dup comiterea faptei -dac a existat o stare de provocare sau de legitim aprare -alibiurile prezentate, n caz c neag comiterea faptei -locul unde a depozitat eventualele bunuri sau valori luate de la victim -existena i a altor persoane care au contribuit la comiterea faptei i contribuia fiecruia. Toate declaraiile nvinuitului vor fi verificate i coroborate cu alte probe i mijloace materiale de prob. Din moment ce a fost prins, autorul faptei este confruntat cu martorii sau alte persoane pentru lmurirea eventualelor contradicii existente n declaraiile date. Cu aceast ocazie trebuie avut n vedere faptul c unele dintre aceste persoane se tem de nvinuit sau doresc s-l acopere pe acesta. 8.Reconstituirea O alt activitate care d posibilitatea clarificrii unor probleme privind modul de comitere al omorului precum i verificarea unor versiuni este reconstituirea. Aceast activitate se poate realiza parial i n lipsa autorului dar cu participarea acestuia are rezultate optime. Efectuarea acestei activiti procedurale este posibil, legal, numai n prezena fptuitorului. De asemenea, este interzis reconstituirea unor activiti desfurate de autor, care ar pune n pericol viaa, sntatea ori integritatea corporal a persoanelor participante la reconstituire.

19

Particulariti ale cercetrii omorului n funcie de mijloacele i procedeele folosite de fptuitor pentru suprimarea vieii victimei 1. Omorul svrit cu arme albe sau corpuri contondente. Armele albe sunt considerate obiectele neptor - tietoare i obiectele tioase. Acestea sunt folosite frecvent la svrirea omorului. Cu astfel de obiecte se las plgi pe toate prile corpului care au marginile netede, circulare sau n unghi. De asemenea, specific acestor obiecte este i adncimea plgii provocate. Esenial n asemenea cazuri este stabilirea diferenei dintre omor i sinucidere. Astfel n cazul existenei unei lupte ntre agresor i victim se vor gsi leziuni pe mini i partea din fa a corpului victimei. Obiectele contondente produc plgi zdrobite sau plesnite. Urme ale acestor obiecte se gsesc i pe prile osoase ale corpului victimei. Dup gsirea armelor albe sau a corpurilor contondente considerate ca instrumente cu care s-a suprimat viaa victimei, se dispune efectuarea de expertise, care s stabileasc legtura dintre acestea i leziunile existente pe corpul victimei. 2.Omorul svrit prin mpucare. n ultima perioad omorul prin mpucare are o pondere mai mare n cadrul infraciunilor de omor comise la noi n ar. De multe ori acest gen de fapte se execut la comand i cu arme sofisticate. Pentru rezolvarea unui omor prin mpucare se impune desfurarea pe tot parcursul cercetrii de activiti care s duc la gsirea armei. Cu ocazia cercetrii locului faptei se caut arma att n cmpul infracional ct i n mprejurimi pe traseul de deplasare al autorului. De la locul faptei se ridic tuburile i alte urme legate de arma de foc. Acestea se caut att n cmpul infraciunii, ct i n obiectele existente la faa locului. Constatarea medico-legal asupra cadavrului va ine cont de orificiile lsate de glon ct i de urmele lsate pe hainele i corpul victimei. n toate cazurile de omor prin mpucare se impune efectuarea unor expertize balistice. 3.Omorul svrit prin otrvire. Omorul svrit prin otrvire se ntlnete mai rar i de regul este svrit cu premeditare. Moartea prin otrvire se constat de ctre medicul legist care arat i substana care a produs decesul victimei. Organele de anchet vor stabili cu exactitate existena unei infraciuni de omor sau a unei sinucideri, avnd n vedere practica sinucigailor de a folosi diferite substane pentru a-i suprima viaa. n astfel de cazuri de un real folos este efectuarea cu profesionalism a cercetrii locului faptei. Cu aceast ocazie se va da atenie tuturor recipientelor, 20

ambalajelor gsite la locul faptei n care ar fi putut exista sau exist diferite substane chimice. Acestea se ridic n conformitate cu normele existente pentru a nu fi alterate sau amestecate, n vederea expertizrii. Bibliografie: -Codul Penal al Romniei -Codul de procedur penal al Romniei -V. Berchean Metodica investigrii omorului, Ed. Paralela 45, Piteti 1998 -E. Stancu Tratat de criminalistic, Ed. Univers, Bucureti, 2004 -Colectiv Tratat de metodic criminalistic, Ed. Carpai, Craiova 1994 -N. Vduva Criminalistica, curs universitar de tactic i metodic, Ed. Universitaria, 2006.

21

(Propunere de) LUCRARE PRACTIC SPE : Din materialul probator existent la dosarul cauzei, rezult urmtoarele : Numitul P.N. a sesizat organele de poliie cu privire la faptul c n dimineaa zilei de 14.02.2006 n timp ce pescuia pe marginea lacului Snagov, a observat n stuful de pe margine un pachet volumnos ce semna cu un sac din plastic de culoare neagr, din care ieea o mn de om. La faa locului s-au prezentat organele de poliie locale care au scos pe mal pachetul i au constatat c n interior era cadavrul unei persoane de sex feminin, mbrcat sumar, care prezenta mai multe plgi tiate n zona gtului, pe membre i pe piept. Din primele cercetri efectuate de echipa de cercetare la faa locului au rezultat urmtoarele : Victima este de aproximativ 30 de ani, are faa i corpul ngrijite; de asemenea pielea i unghiile membrelor; Pe corp prezenta o plag njunghiat foarte adnc n zona gtului i mai multe plgi tiate pe membrele superioare; n sacul de plastic de culoare neagr n care a fost gsit victima i pe care se afla inscripia MEM PLAST 2000, s-a gsit un cuit cu lama de 20 cm i mner din lemn precum i o pereche de mnui chirurgicale murdare de snge; La aproximativ 700 m de malul lacului, ntr-o lizier de salcm s-a gsit o pat mare de substan brun marcat ce pare a fi snge, mai multe obiecte de mbrcminte, resturi de mncare i cteva sticle care conin diverse cantiti de lichid de diferite culori. SE CERE : 1. 2. 3. 4. 5. Principalele probleme ce trebuiesc lmurite cu ocazia investigrii faptei. Activitile ce urmeaz a fi intreprinse pentru lmurirea problemelor. Descrierea activitii de cercetare la faa locului. ntocmirea procesului verbal de cercetare la faa locului. Persoanele ce urmeaz a fi audiate n cauz.

22

REZOLVARE : 1. Principalele probleme ce trebuiesc lmurite cu ocazia investigrii faptei. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Existena infraciunii de omor. Stabilirea exact a locului i timpului comiterii faptei. Modalitatea i mijloacele folosite la comiterea faptei. Identificarea victimei. Cauza morii. Identificarea martorilor i a altor persoane ce au legtur cu cauza. Identificarea, prinderea i audierea autorului faptei. Mobilul comiterii faptei.

2. Activitile ce urmeaz a fi intreprinse pentru lmurirea problemelor. Cercetarea locului faptei a) examinarea cadavrului i b) cercetarea propriu-zis Necropsia cadavrului Dispunerea constatrilor tehnico-tiinifice i a expertizelor medicolegale Dispunerea de constatri tehnico-tiinifice i expertize criminalistice papilare, traseologice, biologice, de mijloace auto Audierea martorilor i a altor persoane Percheziii la domiciliul victimei i la persoanele din cercul de bnuii Reconstituirea activitii infracionale Audierea nvinuitului 3. Descrierea activitii de cercetare la faa locului Cercetarea la faa locului se efectueaz de o echip format din : procuror, medic legist, lucrtori de poliie i specialist criminalist. a) Examinarea cadavrului de ctre medicul legist i procuror. b) Stabilirea traseului ce urmeaz a fi urmat cu ocazia c.f.l. c) Fixarea locului faptei prin fotografiere i schi. d) Fixarea probelor, a mijloacelor materiale de prob i a obiectelor purttoare de probe. e) Relevarea i ridicarea urmelor. f) ntocmirea procesului-verbal de cercetare la faa locului.

23

4. Procesul-verbal se va ntocmi dup modelul prezentat la tema Tactica cercetrii la faa locului. 5. Persoanele ce urmeaz a fi audiate n cauz : Martori oculari; Persoanele care au gsit cadavrul; Persoane din anturajul victimei (rude, prieteni, colegi de serviciu); Alte persoane (paznicii lacului); Persoanele suspecte de comiterea faptei (cercul de bnuii).

24

METODICA INVESTIGRII FURTULUI I TLHRIEI 1.Notiuni introductive n titlul III,Infraciuni conta patrimoniului, din codul penal sunt incriminate la articolele 208-211 infraciunile de furt i tlhrie. Noiunea de patrimoniu include att proprietatea public, ai crei titulari exclusivi sunt statul i unitile administrativ teritoriale, ct i proprietatea privat, al crei titular poate fi orice subiect de drept (persoane fizice, organizaii sociale care au personalitate juridic, societi comerciale,regii autonome, fundaii, asociaii cu scop lucrative, ceteni strini sau apatrizi, etc.). Infraciunea de furt prevzut de art. 208 este una dintre cele mai des ntlnite infraciuni. Datorit apariiei sale de foarte mult timp, frecvenei ridicate, ct i a pericolului social ridicat aceast infraciune a fost incriminat n toate codurile penale existente. Codul penal roman acord o importan foarte mare acestei infraciuni incriminnd separat furtul( art. 208); furtul calificat (art. 209) i furtul la plngerea prealabil (art. 210). Din studierea dispoziiilor art. 208 c.p. se evideniaz faptul c pentru existena infraciunii de furt n form simpl trebuie ndeplinite cumulativ urmtoarele cerine: -existena unei aciuni de luare aunui bun. Luarea bunului din posesia sau detenia unei persoane se poate realiza prin orice mod i orice mijloace. -bunul sustras s fie un bun mobil. Pentru ca lucrul s fie mobil, acesta trebuie s poat fi deplasat, transferat, transportat, mutat dintr-un loc n altul. Deasemeni, nu este obligatoriu ca bunul s fie ntreg ci poate fi o parte detaat sau rupt din ntreg. -bunul n cauz s fie n posesia sau detenia altei persoane, dect fptuitorul. Orice bun se afl n posesia unei persoane, iar un bun care nu se afl n posesia unei persoane, este un bun extrapatrimonial i nu poate forma obiectul material al infraciunii de furt. -aciunea de luare a bunului s se realizeze fr consimmntul posesorutui sau deintorului. In cazul existenei unui consimmnt, acesta trebuie s emane de la proprietar sau deintor i s fie anterior aciunii de luare. -scopul urmrit de fptuitor s fie nsuirea fr drept a bunului sustras. Mergnd mai departe i innd cont de multiplele modalitti de comitere a infraciunii de furt i de multitudinea obiectelor sustrase, legiutorul incrimineaz n art. 209 C.pen. infraciunea de furt calificat. Pentru existena acestei infraciuni este necesar ntrunirea unor condiii legale. Dezbaterea acestor condiii nu face obiectul acestui curs. De asemenea, legiutorul, innd cont de legtura (gradul de rudenie) dintre autor i partea vtmat a incriminat n art. 210 C.pen. furturi ce pot fi pedepsite la plngerea prealabil, respectiv furturile ntre soi ori rude apropiate, sau de ctre un minor n paguba tutorelui, ori de ctre cel care locuiete mpreun cu persoana vtmat sau este gzduit de aceasta. Titlul III c.p. incrimineaz n art. 211 c.p. infraciunea de tlhrie. Tlhria, conform prev. art. 211 c.p. este furtul svrit prin ntrebuinare de violene sau ameninri ori prin punerea victimei n stare de incontien sau neputina de a se apra, precum i furtul urmat de ntrebuinarea unor astfel de mijloace, pentru pstrarea

25

bunului furat sau pentru nlturarea urmelor infraciunii ori pentru ca fptuitorul s-i asigure scparea Observm o foarte mare asemnare ntre infraciunea de furt i tlhrie, att din punct de vedere al comiterii i urmrilor faptei, ct i al incriminrii acestora n legea penal. Acest aspect ne permite s tratm mpreun cele dou infraciuni, n ceea ce privete metodica de cercetare. La fel ca i infraciunea de furt i infraciunea de tlhrie prezint o serie de mprejurri care dac se regsesc n activitatea infracional constituie forme agravante. Nu vom face o dezbatere pe aceast tem deoarece sediul materiei se afl n dreptul procesual penal. Probleme pe care trebuie s le lmureasc cercetarea La cercetarea furtului i a tlhriei trebuie avute n vedere formele pe care le mbrac aceste infraciuni, diversitatea modalitilor de comitere, prejudiciile cauzate, precum i frecvena cu care se svresc. Principalele probleme pe care trebuie s le lmureasc cercetarea sunt: 1.stabilirea existenei infraciunii. 2.stabilirea corect a locului i timpului svririi faptei. 3.identificarea fptuitorului i contribuia fiecruia la comiterea faptei. 4.modul de operare folosit de fptuitori. 5.identificarea persoanei prejudiciate. 6.identificarea bunurilor i valorilor sustrase. 7.stabilirea destinaiei bunurilor i valorilor sustrase. 8.posibilitile de cutare, ridicare, recuperare a bunurilor furate. 9.existena concursului de infraciuni. 10.depistarea cauzelor, condiiilor i mprejurrilor care au favorizat svrirea acestor fapte i stabilirea msurilor de prevenire. 1.Stabilirea existenei infraciunii. Pentru a putea aduna probe i a cerceta din toate punctele de vedere activitatea infracional a unei persoane este necesar stabilirea nc din prima faz a infraciunii ce urmeaz a fi investigat. nainte de a planifica i a porni la cercetarea unei infraciuni trebuie s cunoatem exact care este acea infraciune. De exemplu, dac exist proba cert c o persoan a sustras un bun ce se afl n posesia sau detenia altei persoane, este clar c urmeaz a se efectua cercetri pentru comiterea infraciunii de furt. Este de asemenea adevrat i faptul c pe parcursul cercetrilor se poate stabili o agravant, o alt fapt sau un concurs de infraciuni, dar existena faptei pentru care au fost demarate cercetrile subzist. Practic stabilirea existenei infraciunii const ntr-o analiz paralel a datelor iniiale, rezultate din sesizare i condiiile prevzute de legea penal pentru existena infraciunii.

26

n cazul infraciunii de tlhrie, un element important, pe lng condiiile prezentate la infraciunea de furt, este existena unei aciuni violente. Nu are importan modul de realizare al violenelor, existena lor clar i deposedarea victimei de un bun conduce ctre existena infraciunii de tlhrie. 2.Stabilirea exact a locului i timpului svririi faptei Determinarea precis a locului i timpului svririi faptei se realizeaz analiznd datele din sesizare i informaiile adunate prin mijloace specifice. Deasemeni aceast problem se poare rezolva i cu ocazia efecturii cercetrii locului faptei. Lmurirea acestei probleme are importan din mai multe considerente: -locul faptei i timpul svririi acesteia, ofer multiple posibilitti pentru identificarea, relevarea, fixarea i ridicarea urmelor i mijloacelor materiale de prob; -asigur indicii preioase pentru identificarea i cutarea autorului faptei; -asigur indicii n vederea formrii corecte a cercului de suspeci; -ajut la canalizarea activitii de culegere de informaii cu prioritate n zona stabilit; -cunoaterea locului i timpului svririi faptei constituie punctul de plecare n identificarea martorilor; -se pot obine date despre locul unde au fost ascunse sau valorificate bunurile sustrase; -prezint importan pentru realizarea unei incadrri juridice a faptei ct mai corecte. 3.Identificarea fptuitorilor i contribuia fiecruia la comiterea faptei Importana identificrii fptuitorilor este iminent i nu necesit comentarii. O dat cu aceasta ns se impune cunoaterea tuturor persoanelor care au participat la comiterea infraciunii precum i contribuia fiecruia la realizarea actului infracional. Activitatea are importan n cazul furturilor i tlhriilor comise de grupuri de infractori. Stabilirea concret a modului de constituire al grupului, a nelegerilor dintre membrii grupului, scopul realizrii grupului i rolul fiecruia n grupul respectiv, ajut organul de anchet s stabileasc exact dac li se va reine n sarcina proprie i infraciunea de asociere n vederea svririi de infraciuni De asemenea, aceast problem o dat lmurit, ajut ulterior, la individualizarea corect a pedepselor de ctre instana de judecat. 4. Modul de operare folosit de fptuitori Una din sarcinile importante ale cercetrii infraciunilor de furt i tlhrie este stabilirea modului de operare. Aceasta prezint importan din urmtoarele considerente: -n funcie de modul de operare se poate stabili dac fapta a fost comis n forma simpl sau calificat. -pentru infraciunea de tlhrie se poate stabili n ce au constat violenele, ameninrile sau aciunile prin care victima a fost pus n stare de incontien sau neputin de a se apra.

27

-se pot stabili mijloacele folosite la comiterea faptei i luarea msurilor pentru identificarea i ridicarea lor. -se realizeaz cu uurin formarea cercului de suspeci, folosindu-se evidenele dup modul de operare. -ajut organele de anchet la extinderea cercetrilor la alte fapte rmase cu autori necunoscui. Modurile de operare in cazul infraciunilor de furt i tlhrie sunt multe i diverse, cunoscnd totodat o adaptare la evoluia societii. 5.Identificarea persoanei prejudiciate De cele mai multe ori persoana care reclam comiterea faptei, este una i aceeai cu persoana prejudiciat, situaie ce permite identificarea cu uurin a acesteia. Practica a demonstrat c n multe cazuri, persoana prejudiciat nu este cunoscut i trebuie identificat. n cazul infraciunii de furt, identificarea persoanei prejudiciate permite desfurarea corect a cercetrilor avnd n vedere c aceast persoan poate furniza o serie de informaii pertinente n legtur cu comiterea faptei i bunurile sustrase. Identificarea persoanei vtmate constituie o sarcin deosebit n cazul svririi infraciunii de tlhrie, n care victima se afl n stare de incontien sau a decedat, iar asupra ei nu se afl nici un act de identitate pentru c i-au fost sustrase de fptuitor, sau nu le avea asupra sa. In activitatea de identificare a persoanei, n contextul investigrii infraciunii de furt, se include i activitatea de cunoatere a persoanei vtmate n sensul preocuprilor acesteia, al anturajului, al strii de sntate mental, al legturilor cu familia etc. Se pune aceast problem, deoarece practica judiciar a demonstrat faptul c persoana vtmat prezint organelor de anchet penal, aspectele privind activitatea infracional n funcie de elementele prezentate anterior. De multe ori din varii motive realitatea este denaturat chiar n mod voit. Spre exemplu declar mai multe bunuri sau mai puine, ca fiind sustrase. 6.Identificarea bunurilor i valorilor sustrase. Problema identificrii bunurilor i valorilor sustrase se pune att n cazul infraciunilor de furt n dauna persoanelor fizice i juridice, ct i n cazul infraciunilor de tlhrie. Determinarea corect a bunurilor i valorilor sustrase cu ocazia comiterii infraciunilor de furt i tlhrie ajut la: -recuperarea bunurilor i valorilor sustrase, respectiv a prejudiciului. -darea n urmrire a bunurilor i valorilor sustrase. -verificarea i stabilirea cu exactitate dac bunurile sau valorile reclamate ca furate au fost n posesia victimei. -n funcie de caracteristicile bunurilor sustrase se stabilesc locurile i persoanele unde ar fi putut ajunge aceste bunuri. Practica judiciar a demonstrat faptul c de foarte multe ori persoana reclam c i s-au furat mai multe bunuri dect n realitate. Prin aceasta ncearc s-i acopere o serie de lipsuri n gestiune sau s obin despgubiri mai mari dect prejudicial real.

28

7.Stabilirea destinaiei bunurilor sau valorilor sustrase. O obligaie major a organelor de anchet o constituie cunoaterea destinaiei bunurilor i valorilor sustrase. Aceasta se realizeaz analiznd declaraiile tuturor prilor implicate, a martorilor, precum i a informaiilor descoperite cu ocazia investigaiilor efectuate n cauz. Importana clarificrii acestei probleme const n : Ofer garania recuperrii prejudiciului prin restituirea bunurilor i valorilor sustrase persoanei pgubite. Constituie un mijloc de prob n dovedirea vinoviei fptuitorului. D posibilitatea descoperirii eventualilor complici sau tinuitori la infraciunea comis. D posibilitatea stabilirii bunei sau relei credine a persoanelor care au achiziionat bunurile de la fptuitor. Identificarea unor martori. 8.Posibilitile de cutare, ridicare, recuperare a bunurilor furate O dat identificate i reperate ca destinaie bunurile i valorile furate trebuie cutate i recuperate. Cutarea i ridicarea bunurilor i valorilor furate se poate realize prin activiti de tactic criminalistic precum: percheziia i ridicarea de obiecte i nscrisuri. n cazul n care persoana la care se gsesc bunurile sau valorile sustrase, nu are nici o implicaie n comiterea faptei i este cumprtor de bun credin i refuz s predea bunurile n cauz, pn la lmurirea situaiei, aceste bunuri se vor lsa n custodia persoanei respective, ncheindu-se un proces-verbal n acest sens. 9.Existena concursului de infraciuni Legea penal incrimineaz clar att pentru infraciunea de furt, ct i pentru cea de tlhrie posibilitatea producerii lor n form agravat. Forma agravat a faptei se stabilete prin analiza modalitilor de producere i ncadrarea situaiei reale n prevederile legale. Pe lng acest aspect este necesar ca organele de anchet s stabileasc exact existena sau inexistena altor infraciuni pe lng infraciunea de baz. Se impune lmurirea acestei probleme deoarece de foarte multe ori infraciunile de furt i tlhrie se comit n concurs cu alte fapte de acelai gen sau diferite. De asemenea, codul penal, n art. 33 stipuleaz concursul de infraciuni ceea ce oblig organele de anchet ca pe timpul cercetrilor s lmureasc i acest aspect. EXEMPLE: -tlhrie n concurs cu infraciuni la viaa sexual (viol, perversiuni sexuale). -furt n concurs cu infraciuni la regimul circulaiei. -furt n concurs cu infraciuni de distrugere. -tlhrie n concurs cu infraciuni la regimul armelor, munitiilor, substanelor ori produselor toxice sau stupefiantelor.

29

10.Depistarea cauzelor, condiiilor i mprejurrilor care au favorizat svrirea acestor fapte i stabilirea msurilor de prevenire. Una din atribuiile organelor de poliie este prevenirea i combaterea svririi de infraciuni. Pentru a putea realiza acest deziderat este absolut necesar cunoaterea cauzelor i condiiilor care au favori comiterea infraciunilor, lucru ce nu se poate face mai bine dect n timpul cercetrii infraciunilor constatate. Este evident multitudinea cauzelor i condiiilor care favorizeaz comiterea infraciunilor de furt i tlhrie, dar numai cunoscnd aceste cauze putem stabili msurile de prevenire. Exemplu: Se constat comiterea mai multor infraciuni de tlhrie ntr-o zon ntunecoas i nepzit dintr-un parc, pe unde trec mai multe persoane n drum ctre i de la serviciu. Cunoscnd aceasta se poate interveni pentru iluminarea zonei respective, paza acesteia i supravegherea atent n orele critice. Activiti pe care trebuie s le ntreprind organele de cercetare penal cu ocazia investigrii infraciunii de furt i tlhrie. Anchetarea infraciunilor de furt i tlhrie se realizeaz de ctre organele judiciare. Acestea sunt obligate s realizeze ancheta conform metodologiei i legislaiei n vigoare, s obin rezultatele urmrite fr a nclca drepturile omului. O investigare criminalistic pertinent, legal i profesional se realizeaz plecnd de la fapt la autor i nu invers. Pentru acest deziderat organele de anchet au la dispoziie o serie ntreag de activiti tactice legale. Dup ce a primit sesizarea organul de urmrire penal va efectua urmtoarele acte procedurale: 1. Constatarea infraciunii flagrante. 2. Cercetarea locului faptei. 3. Ascultarea persoanei vtmate. 4. Ascultarea martorilor. 5. Efectuarea de percheziii. 6. Verificarea i ridicarea de nscrisuri. 7. Identificarea, urmrirea, prinderea i ascultarea nvinuitului. 1.Constatarea infraciunii flagrante. Infraciunea este flagrant dac este descoperit n momentul svririi sau imediat dup comiterea ei. n general, constatarea infraciunii n flagrant ajut substanial la cercetare, iar n cazul infraciunilor de furt i tlhrie descoperite n momentul svririi sau imediat dup svrire soluionarea cazului este relative simpl. Opinia c descoperirea n flagrant a infraciunilor de furt i tlhrie simplific ancheta este argumentat de faptul c n acest caz poate fi reinut uor autorul, se recupereaz bunurile sustrase i se gsesc probe indubitabile care s-l incrimineze pe autor.

30

De regul astfel de cazuri se ntlnesc n locuri publice unde se afl mai multe persoane i autorul este urmrit de victim, de strigtul public , de alte persoane sau chiar de ctre organele de ordine public aflate n timpul serviciului. De asemenea putem considera flagrant prinderea autorului n apropierea locului faptei, avnd asupra sa obiecte sau bunuri de natur a-l presupune participant la comiterea ei. i acest caz nlesnete cercetarea, avnd n vedere existena fptuitorului, a instrumentelor folosite i a bunului produs al infraciunii. n toate cazurile de constatare n flagrant a infraciunilor de furt i tlhrie se impune efectuarea unei cercetri amnunite a locului faptei. Constatrile fcute cu aceast ocazie vor fi menionate n procesul verbal de constatare n flagrant. Cele prezentate mai sus, se refer la infraciunile flagrante constatate n mod spontan. Pentru infraciunile de furt i tlhrie constatate n flagrant n urma unor activiti pregtite i organizate de organele judiciare, pe baza informaiilor deinute, se urmeaz aceeai metodologie, inclusiv efectuarea amnunit a cercetrii locului faptei. 2. Cercetarea la faa locului. Cercetarea locului faptei este necesar i obligatorie la toate infraciunile de furt i tlhrie, este o activitate indispensabil realizrii scopului procesului penal. Cnd spunem cercetarea locului faptei, n cazul infraciunilor de furt i tlhrie ne gndim la o cercetare amnunit a locului faptei unde s-a consumat fapta, a traseului parcurs de fptuitor, intrrile i ieirile din cmpul infracional, mprejurimile locului faptei, locul unde au fost exercitate violenele precum i locul unde au fost ascunse bunurile. Prin cercetarea locului faptei n care s-a consumat o infraciune de furt sau tlhrie se pot obine: -date importante cu privire la metodele i mijloacele folosite la svrirea faptei. -perioada de timp n care s-a consemnat infraciunea. -numrul persoanelor care au participat la comiterea infraciunii. -instrumentele folosite de autori la comiterea faptei. -vor fi descoperite fixate i ridicate urmele lsate de autor. -se vor preleva i ridica urme biologice provenite de la autor. -se gsesc obiectele pierdute sau abandonate de autor. -se realizeaz exploatarea urmelor olfactive cu ajutorul cinelui de urmrire. -se pot evidenia mprejurrile negative, a indiciilor ce pot demonstra nscenarea furtului sau tlhriei. -se stabilesc martori oculari care pot contribui substanial la rezolvarea cazului. -se trag concluzii i se elaboreaz primele versiuni cu privire la modul de comitere al faptei i autori. 3. Ascultarea persoanei vtmate. n cazul infraciunilor de furt i tlhrie, activitatea de identificare i ascultare a victimei se realizeaz ct mai urgent posibil. Trebuie inut cont ns de starea n care se afl victima imediat dup comiterea faptei.

31

Pentru infraciunea de tlhrie este indicat audierea imediat a victimei, cel putin referitor la semnalmentele fptuitorilor, avnd n vedere faptul c victima a suferit o serie de agresiuni fizice i poate deceda n perioada imediat urmtoare. Prin realizarea activitii de ascultare a persoanei vtmate se realizeaz o serie de obiective: Obinerea de date concrete cu privire la modul n care se prezinta locul faptei inainte de infraciune i cum se prezint dup. Obinerea de date concrete cu privire la bunurile furate( elemente de identificare, caracteristici, semne particulare). Obinerea de date concrete privind semnalmentele fptuitorului sau datele de identificare cnd acesta este cunoscut de victim. Obinerea unor date privind persoanele bnuite de comiterea faptei, persoanele care aveau cunotin de locul i existena bunurilor furate. Valoarea total a prejudiciului. Date privind modul n care victima i-a petrecut timpul nainte, n timpul i dup comiterea faptei. Toate informaiile primite de la victim precum i toate afirmaiile acesteia sunt consemnate n declaraii. 4. Efectuarea de percheziii. Efectuarea de percheziii este recomandat de practica judiciar n investigarea unei marje mari de infraciuni, dar cu precdere n cazul infraciunilor de furt i tlhrie. Utilitatea percheziiei n investigarea infraciunilor de furt i tlhrie const n: a)posibilitatea descoperirii obiectelor care au fost folosite la comiterea infraciunii. b)descoperirea probelor i mijloacelor materiale de prob n vederea documentrii activitii infracionale. c)descoperirea bunurilor furate. d)descoperirea unor bunuri sau valori ce fac obiectul unor fapte comise anterior sau deinute contrar dispoziiilor legale. e)descoperirea unor obiecte de mbrcminte sau nclminte purtate de fptuitor n momentul svririi faptei, care au lsat urme la faa locului, sau pe care se pot gsi resturi de urme materiale sau urme biologice. f)descoperirea unor bunuri sau valori ce aparin fptuitorului i care pot servi la acoperirea prejudiciului. Pe parcursul investigrii infraciunilor de furt i tlhrie constatate n flagrant se efectueaz percheziii corporale i domiciliare la persoanele implicate imediat. 5. Verificarea i ridicarea de nscrisuri. Activiti de verificare i ridicare de nscrisuri se efectueaz de ctre organul judiciar i n cazul investigrii infraciunilor de furt i tlhrie. Apar i o serie de aspecte specifice pe de o parte n cazul cnd aceste infraciuni aduc atingere patrimoniului persoanelor fizice i pe de alt parte cnd s-a adus atingere proprietii publice. n cazul furtului sau tlhriei svrit asupra unei persoane se vor verifica i ridica nscrisurile care au aparinut victimei i sunt gsite la autor sau la alte persoane (notie,

32

agende, scrisori), nscrisurile care dovedesc existena bunurilor reclamate ca furate precum i nscrisurile care dovedesc legtura autorului cu partea vtmat( contracte de vnzarecumprare, de nchiriere, facturi telefonice). n cazul furturilor svrite asupra proprietii publice vor fi verificate i ridicate documentele contabile i alte documente de eviden precum i documente de coresponden. Prin verificarea amnunit i profesional a nscrisurilor se realizeaz: -aprecierea oportunitii dispunerii unor expertise sau constatri tehnico-tiinifice. -stabilirea ntinderii reale a prejudiciului. -descoperirea unor aspecte negative legate de nscenarea comiterii faptei cu scopul de a acoperi alte infraciuni comise anterior. -extinderea cercetrilor la alte fapte comise de nvinuit. 6.Identificarea, urmrirea i prinderea infractorilor. Activitile de identificare, urmrire i prindere a fptuitorilor, constituie problema esenial a investigrii infraciunilor de furt i tlhrie, practic scopul final i trebuie avut n vedere din primul moment al cercetrii. Practic ntreaga palet de activiti desfurate de organul de urmrire penal are ca int final prinderea i pedepsirea fptuitorului. Pentru atingerea acestui scop organele judiciare se folosesc de datele obinute cu ocazia : -cercetrii la faa locului -ascultrii prii vtmate. -ascultrii martorilor. -percheziiilor. -constatrilor tehnico-tiinifice i expertizelor medico-legale. -investigaiilor efectuate la locul faptei i n mprejurimi. n practica judiciar se folosesc, cu rezultate bune, pentru identificarea autorilor de furturi sau tlhrii, o serie de programe: a)analiza modului de operare. La nivelul Inspectoratului General al Poliiei Romane s-a organizat un sistem de eviden a modurilor i procedeelor specifice de svrire a furturilor i tlhriilor. b)Printrak BIS- program ce realizeaz identificarea persoanelor (fptuitorului) dup amprentele papilare. La nivelul poliiei romane exist acest program cu o aplicabilitate larg. c)Portretul vorbit (portretul robot sau amprenta facial) este o alt posibilitate de identificare a fptuitorilor n cazul infraciunilor de furt i tlhrie. Portretul robot se realizeaz pe baza datelor obinute de la victim, martori sau alte persoane. d)Programul IMAGETRAK este un program mai complex cu legturi internaionale care permite identificarea persoanei dup fotografie, semne particulare i alte date personale.

33

Alte activiti care se ntreprind pentru administrarea probelor Pentru atingerea scopului final al activitii de cercetare i anume prinderea i tragerea la rspundere a celor ce ncalc legea, organele judiciare trebuie s administreze probe. Activitile care conduc la administrarea probelor sunt: 1. Planificarea cercetrii. 2. Ascultarea nvinuitului. 3. Ascultarea martorilor i a altor persoane. 4. Dispunerea de constatri medico-legale, tehnico-tiinifice i expertize. 5. Efectuarea de confruntri. 6. Efectuarea de prezentri pentru recunoatere. 7. Efectuarea de reconstituiri. 8. Efectuarea de conduceri n teren. 9. Identificarea i ridicarea de bunuri, valori i nscrisuri. 1. Planificarea cercetrilor. O bun organizare a activitilor de cercetare impune planificarea acestora. Planificarea activitii de cercetare se materializeaz n planuri de cercetare ntocmite ntotdeauna n form scris care trebuie s in seama de trei principii: -respectarea legalitii i a drepturilor omului; -individualitatea fiecrui plan; -caracterul dinamic al planificrii. Planul de cercetare va cuprinde toate versiunile posibile, problemele ridicate de fiecare versiune, metodele folosite pentru rezolvarea problemelor i timpul necesar acestor activiti. Pentru cauzele mai simple planul de cercetare se mai numete i not de sarcini. n cazul unei infraciuni de furt din locuin se va lua n calcul i versiunea unei nscenri i se va verifica aceast versiune. Problemele de lmurit n acest caz difer de problemele ce trebuie lmurite n cazul unei infraciuni de furt din buzunare sau din autovehicule. Cercetnd o versiune de tlhrie comis cu o arm de foc se vor lmuri i problemele referitoare la folosirea armei, felul armei, urmele lsate, gsirea armei. n cazul unei versiuni de tlhrie cu moartea victimei, specifice vor fi problemele referitoare la cauza morii, mijloacele folosite, mobilul, mprejurrile care au concurat la decesul victimei. 2. Ascultarea nvinuitului. Activitate indispensabil att din punct de vedere legal, ct i tactic, ascultarea nvinuitului trebuie realizat cu mare atenie i profesionalism. Practica judiciar a demonstrat faptul c n cazul infraciunilor de furt i tlhrie de cele mai multe ori nvinuitul ncearc s ascund adevrul sau demascarea altor persoane care au participat la comiterea faptei (coautori, complici, instigatori, tinuitori). De asemenea pe parcursul anchetei i chiar n faza de judecat, nvinuitul revine asupra primei declaraii n unele cazuri de mai multe ori.

34

Pentru evitarea acestor aspecte negative, organul judiciar va verifica operativ toate afirmaiile nvinuitului i va stabili coroborat cu alte probe dac versiunile sale sunt reale sau false. 3. Ascultarea martorilor i a altor persoane. Ascultnd martorii i alte persoane care dein date despre activitatea infracional, n cazul infraciunilor de furt i tlhrie se lmuresc o serie de aspecte: - dac versiunea nvinuitului este real - numrul autorilor - modul de comitere a faptei - bunurile sustrase i locul unde se afl acestea - obiectele folosite la comiterea faptei - semnalmentele fptuitorilor - locul pe unde a fugit i unde s-a ascuns fptuitorul Pe lng persoanele care au perceput direct sau indirect activitatea infracional n cazul investigrii infraciunilor de furt i tlhrie se pot audia i persoane care nu au legtur cu fapta, dar pot lmuri unele aspecte(experi, tehnicieni, medici, psihologi). 4.Dispunerea de constatri medico-legale, tehnico-tiinifice i expertize. Legea penal prevede c se dispun constatri tehnico-tiinifice i expertize n cazul cnd pentru lmurirea unor aspecte este necesar concluzia unui specialist. Cercetarea furturilor i tlhriilor confirm ipoteza c nu poate exista infraciune perfect i c acest gen de infraciuni solicit mult opinia specialitilor prin constatri tehnico-tiinifice, medico-legale i expertize. n cazul infraciunilor de furt se impune dispunerea i efectuarea de constatri tehnico-tiinifice i expertize dactiloscopice, traseologice, fizico-chimice i biocriminalistice. Pe lng acestea, cercetarea unei infraciuni de tlhrie impune obligatoriu realizarea unei constatri medico-legale prin care s se stabileasc: - dac victima prezint sau nu leziuni corporale. - natura leziunilor constatate i mecanismul de formare. - instrumentele sau obiectele cu care au fost create leziunile. - data producerii leziunilor. - consecinele leziunilor provocate asupra integritii corporale, sntii sau vieii victimei. - numrul de zile de ngrijiri medicale necesare pentru vindecare. - dac viaa victimei a fost pus n pericol. - data instalrii morii i mecanismul de producere (tlhrie cu moartea victimei). - raportul de cauzalitate ntre leziunile existente pe corpul victimei i rezultatul produs. Dac autorul infraciunii a fost prins la locul faptei sau imediat dup comiterea acesteia se impune obligatoriu expertizarea urmelor prelevate de pe corpul i mbrcmintea acestuia.

35

5.Efectuarea de confruntri. Este cunoscut faptul c activitatea de confruntare se realizeaz n vederea nlturrii contrazicerilor dintre declaraiile prilor precum i pentru a ntri unele declaraii. n cazul infraciunilor de furt i tlhrie se vor putea efectua confruntri ntre nvinuit i partea vtmat, nvinuit i martori i dac se impune chiar ntre martori. Cu ajutorul confruntrii se pot lmuri aspecte cum ar fi: - persoana fptuitorului. - mobilul comiterii faptei. - bunurile sustrase. - numrul participanilor la fapt. - modificrile survenite n cmpul infracional. - sinceritatea persoanei audiate. 6. Efectuarea de prezentri pentru recunoatere. Prezentarea pentru recunoatere este o activitate tactic folosit foarte des n decursul cercetrii infraciunilor de furt i tlhrie. Activitatea are drept scop identificarea nvinuitului (autorului), a altor participani la comiterea faptei i a bunurilor sustrase. Prezentarea pentru recunoatere se face cu ajutorul victimei, a martorilor oculari i a persoanelor care au cumprat bunurile produs al infraciunii. 7. Efectuarea de reconstituiri. Este o activitate procedural de mare utilitate n cercetarea infraciunilor de furt i tlhrie. Prin reconstituire se poate reprezenta experimental o parte din fapta comis sau ntreaga fapt. Reconstituirea ajut la lmurirea urmtoarelor aspecte: - verificarea declaraiilor nvinuitului, martorilor i a persoanei vtmate. - posibilitatea sau imposibilitatea comiterii faptei n condiiile date. - reproducerea unor activiti desfurate de autor. - posibilitile martorilor sau a persoanei vtmate de a vedea sau a auzi cele declarate. - verificarea unor versiuni. - existena unei eventuale nscenri a infraciunii. 8. Efectuarea de conduceri n teren. Este o activitate nestipulat expres de legea procesual penal dar acceptat de instanele din Romania. Aceast activitate se realizeaz de regul cu fptuitorul n vederea lmuririi unor situaii recunoscute de acesta, dar despre care nu poate preciza amnunte. De exemplu, pentru a se stabili exact denumirea strzii i numrul potal al unui imobil unde s-a comis infraciunea i pe care fptuitorul nu le poate preciza din diferite motive se procedeaz la deplasarea n teren mpreun cu autorul. Rezultatele activitii se materializeaz ntr-un proces-verbal de conducere n teren.

36

9. Identificarea de bunuri, valori i nscrisuri. Pentru documentarea solid a activitii infracionale a unui autor de furt sau tlhrie, organul de anchet este obligat s strng absolut toate probele. Bunurile, valorile, nscrisurile care au legtur cu fapta trebuie ridicate i folosite ca atare. n cazul n care bunurile sau nscrisurile constituie probe iar deintorul acestora refuz s le predea organelor judiciare, se procedeaz la ridicarea silit conform prevederilor art. 99 din C.P.P. Activiti ce se ntreprind pentru extinderea cercetrilor asupra tuturor infraciunilor i infractorilor. Extinderea cercetrilor este o obligaie prioritar a organului de anchet, care trebuie realizat pe tot parcursul cercetrii unei infraciuni. Este evident faptul, demonstrat i de practica judiciar c nu toi autorii de furturi i tlhrii sunt prini dup comiterea primei fapte. De cele mai multe ori infractorul sau grupul de infractori n momentul prinderii de ctre organele de poliie au deja comise mai multe infraciuni. Acestea trebuie depistate i documentate pentru a fi reinute n sarcina fptuitorilor. De asemenea de multe ori se reuete prinderea unui fptuitor care refuz s recunoasc faptul c mpreun cu el la comiterea faptei au mai participat i alte persoane. Organul de anchet are sarcina de a extinde cercetrile n vederea identificrii, prinderii i tragerii la rspundere i a acestor persoane. Particularitile investigrii furturilor svrite n sectorul transporturilor feroviare Furturile comise n sectorul transporturilor feroviare prezint unele particulariti. Astfel, modul de svrire a faptelor este specific, n sensul c sunt furturi din vagoane, garnituri de tren. Modul de sesizare comiterea faptelor este sesizat de reprezentanii C.F.R., nu neaprat de proprietarii bunurilor sustrase i de regul se sesizeaz n alt loc dect locul comiterii. Constatarea faptei se face de ctre organul de poliie unde s-a sesizat fapta. Este posibil ns ca svrirea faptei s fi avut loc la sute de km distan. Acest aspect ngreuneaz realizarea cercetrii locului faptei. Trebuie considerat loc al faptei de exemplu, locul unde a staionat garnitura de tren i s-a comis fapta, drumul parcurs i opririle efectuate precum i locul unde s-a constatat fapta. De multe ori, se fur dintr-un vagon, din componenta unei garnituri de tren i pn la locul unde se constat fapta, garnitura sufer mai multe modificri. O alt particularitate o prezint persoana care a sesizat fapta, raportul dintre aceasta i evenimentul produs. Modul de operare este specific acestor furturi, fie prin ruperea sigiliilor, fie prin spargerea pereilor vagoanelor.

37

Documentele nsoitoare ale mrfii cu ocazia cercetrii locului faptei se ridic obligatoriu documentele care nsoesc marfa. Acestea vor fi verificate i analizate foarte atent pentru a se lmuri existena sau inexistena mrfii sau o eventual simulare a furtului cu scopul de a se acoperi alte fapte. Particularitile investigrii furturilor de i din autovehicule. Furturile de autovehicule au luat o amploare foarte mare n ultima perioad, datorit numrului mare de maini, diversitii de mrci precum i posibilitii persoanelor de a se deplasa n afara granielor rii. n investigarea furturilor de autovehicule se pleac inevitabil de la cele dou mari scopuri urmrite de autor: - furtul autovehiculului n vederea schimbrii unor caractere(serie, asiu i alte elemente de identificare) i vinderea acestuia ca autoturism n sine. - furtul autovehiculului n vederea demontrii acestuia i vinderii prilor componente. Trebuie amintit aici i un al treilea aspect mai rar ntlnit i anume furtul unui autovehicul i vinderea acestuia cu acte false. Activitile prioritare n cazul investigrii unor furturi de autovehicule sunt: - cercetarea la faa locului. - percheziii domiciliare i la ateliere de reparaii auto. - darea n urmrire a autovehiculului. - verificri i investigaii n trguri i locuri unde se vnd maini. Furturile din autovehicule au o pondere foarte mare n evidena infraciunilor de furt. Cu toate c valoarea bunurilor sustrase, de cele mai multe ori nu este mare aceste furturi au un impact negativ, deranjant, de nesiguran. De multe ori autorii acestui gen de infraciune au cunotine tehnice i n domeniul electronicii pentru a putea anihila sistemele de alarmare i de a bloca sistemele de nchidere ale uilor autovehiculelor. De cele mai multe ori autorii , fie c acioneaz singuri sau n grup sunt specialiti pe acest gen de furt i au un anumit mod de operare. Pentru investigarea corect a unui furt din auto este necesar o cercetare la faa locului profesional, ocazie cu care s se poat gsi o serie de urme papilare sau de alt gen necesare la identificarea i prinderea autorului. De asemenea se impune identificarea tuturor bunurilor sustrase i darea lor n urmrire. Pentru a strnge o serie de probe concludente vor fi audiate ct mai multe persoane care se ocup cu vnzarea sau reparaia autovehiculelor, conductori de taxi sau mijloace de transport n comun.

38

BIBLIOGRAFIE: -Codul Penal al Romaniei -Codul de Procedur Penal al Romaniei -Colectiv Tratat de metodic criminalistic, . Carpai Craiova 1994 -E. Stancu Tratat de Criminalistic, Universul Juridic 2004 -V. Berchean Metodica investigrii criminalistice a infraciunilor ed. Paralela 45, 1998 -L. Crjan - Tratat de criminalistic, Ed. Pinguin Book 2005

39

(propunere de) LUCRARE PRACTIC SPE : La data de 23.03.2007, orele 17:00, numitul P.M. a reclamat faptul c n aceeai zi, n cursul dimineii, autori necunoscui au ptruns n locuina sa i au sustras mai multe bunuri. Cu ocazia cercetrii la faa locului, au rezultat urmtoarele : Imobilul este situat pe str. Compozitorilor nr. 5, fiind format din parter, etaj i mansard. Geamul termopan al unei camere de la parter a fost spart i n interior toate camerele sunt rvite. La etajul 1, geamul unei camere este deschis. Din declaraia prii vtmate a rezultat faptul c geamul de la parter era intact iar cel de la camera de sus fusese lsat nchis. Din interior lipsesc mai multe bijuterii din aur i argint, suma de 1000 RON i o geac din piele. De la faa locului s-au ridicat urme papilare de pe un sertar, o u de ifonier i un ciob de geam. De asemenea, de pe un ciob de geam s-a ridicat o cantitate de substan brun rocat ce pare a fi snge. n houl casei s-a gsit o bluz de trening uzat despre care partea vtmat susine c nu-i aparine. Tot cu ocazia cercetrii la faa locului a fost identificat martorul T.C., vnztor la un magazin aflat vis-a-vis de imobil, care a declarat c a vzut un tnr care a trecut de mai multe ori prin faa imobilului se oprea i suna la soneria de la poart dup care pleca. Continundu-se cercetarea la faa locului s-au gsit urme de nclminte pe peretele casei sub fereastra deschis. Urmele au continuat peste gard n curtea vecin i apoi n strad. Valoarea prejudiciului a fost estimat la suma total de 10.000 RON. SE CERE : 6. 7. 8. 9. Stabilirea problemelor care urmeaz a fi lmurite. Elaborarea versiunilor i stabilirea activitilor pentru verificarea lor. Constatrile tehnico-tiinifice ce se impun a fi dispuse. Stabilirea activitilor ce urmeaz a fi ntreprinse pentru extinderea cercetrilor n cauz. 10. ntocmirea procesului-verbal de prezentare pentru recunoatere. 11. ntocmirea planului de ascultare a nvinuiilor sau inculpailor. 40

REZOLVARE : 1. Se vor lmuri urmtoarele probleme : Stabilirea existenei infraciunii; Stabilirea corect a locului i timpului svririi faptei; Identificarea fptuitorilor i contribuia fiecruia la comiterea faptei; Identificarea martorilor; Modul de operare folosit de fptuitori; Identificarea bunurilor i valorilor sustrase; Posibilitile de cutare, ridicare, recuperare a bunurilor furate; Existena concursului de infraciuni; Depistarea cauzelor, condiiilor i mprejurrilor care au favorizat svrirea acestor fapte i stabilirea msurilor de prevenire. 2. Avnd n vedere modul de comitere al faptei, pot fi elaborate mai multe versiuni. Un exemplu este urmtorul : Autorul nu a cunoscut locuina dar dup modul cum a acionat a considerat c poate gri n interior lucruri de valoare. A existat un singur fptuitor care a supravegheat locuina i s-a asigurat c nu este nimeni acas, intrnd n locuin prin spargerea geamului de la parter. Dup ce a controlat prin toate camerele din locuin, autorul a prsit locul faptei ieind pe geamul de la etaj. Este posibil s fi fost persoane n faa imobilului, motiv pentru care autorul nu a prsit imobilul prin locul pe unde a intrat. Autorul este de talie apropiat cu partea vtmat lund n consideraie c s-a mbrcat cu o geac ce aparinea acestuia. 3. Se va dispune o expertiz dactiloscopic a urmelor papilare ridicate. Expertizarea chimic a materiei brun rocate gsit pe ciobul de geam n vederea stabilirii dac este snge uman i grupa sanguin. 4. Activiti necesare pentru extinderea cercetrilor n cauz : Audierea martorilor; Audierea persoanei vtmate; Audierea nvinuitului, inculpatului; Analizarea datelor obinute cu ocazia cercetrii la faa locului i a percheziiei. 41

5. Se va efectua prezentarea pentru recunoatere din grup a autorului de ctre martor. Folosind datele speei i rezultatele celorlalte activiti se va ntocmi de ctre fiecare student procesul-verbal de prezentare pentru recunoatere, conform modelului de la capitolul Tactica criminalistic. 6. Fiecare student va ntocmi un plan de ascultare al nvinuitului sau al unui martor, plan care va cuprinde obligatoriu problemele de lmurit cu persoana n cauz i ntrebrile ce trebuie adresate cu ocazia audierii pentru fiecare participant. Pentru nvinuit se vor adresa urmtoarele ntrebri : Prezentai datele dvs. de identitate; De ce ai luat hotrrea de a comite aceast fapt ? Cunoatei partea vtmat ? Avei relaii sau legturi cu aceasta ? Prezentai modul de ptrundere n locuin. Au mai participat i alte persoane la comiterea faptei ? Descriei bunurile sustrase din locuin. Prezentai modul i locul pe unde ai prsit locuina; De ce nu ai ieit din locuin prin acelai loc prin care ai intrat ? Recunoatei faptul c au fost gsite urme papilare care v aparin la locul faptei ? Ce ai fcut cu bunurile sustrase ? Recunoatei fapta comis ? Este real depoziia martorului referitor la faptul c ai sunat de mai multe ori la soneria montat la poarta imobilului ? Martori oculari; Persoanele care au gsit cadavrul; Persoane din anturajul victimei (rude, prieteni, colegi de serviciu); Alte persoane (paznicii lacului); Persoanele suspecte de comiterea faptei (cercul de bnuii).

42

METODICA INVESTIGRII UNOR INFRACIUNI PRIVITOARE LA VIAA SEXUAL 1.Noiuni generale. Infraciunile privitoare la viaa sexual sunt stipulate n Codul Penal al Romniei, partea special, Capitolul III , articolele 197- 203. Aceast aezare imediat dup infraciunile privind viaa persoanei, arat pe de o parte gravitatea acestor infraciuni i pe de alt parte dorina i grija legiutorului fa de libertatea la viaa sexual, de a dispune liber de corpul ei, a persoanei. Odat cu dezvoltarea societii noastre, a libertilor largi greit nelese, a extravaganei din rndul tinerilor, s-au creat condiii de cretere a numrului infraciunilor la viaa sexual. Practica judiciar i legislaia n domeniu au condus la urmtoarele categorii de fapte considerate a aduce atingere libertii sexuale a persoanei: Violul art. 197 C.P.- const n constrngerea la raport sexual sau exploatarea strii de incontien ori de neputin de a se apra i de a consimi la un asemenea raport Actul sexual cu un minor art 198 C.P. Aceast fapt const n determinarea unei persoane de sex diferit sau de acelai sex la raport sexual prin exploatarea lipsei de experien datorit vrstei de pn la 15 ani. Seducia art. 199 C.P.- fapt concretizat n determinarea unei minore sub 18 ani la raport sexual prin promisiuni. Perversiunea sexual art.201 C.P.- fapt ce const n realizarea perversiunii sexuale care s produc scandal public. Corupia sexual -art.202 C.P.- fapte ce au ca obiect pervertirea sentimentului pudorii la un minor. Incestul art. 203 C.P. fapta privete viaa sexual n raportul dintre rude. Hruirea sexual art. 203 C.P. fapta are ca obiect obinerea de satisfacii de natur sexual folosind o serie de caliti sau funcii. Analiza obiectului juridic material, subiectului activ, pasiv, laturii obiective i subiective a acestor categorii de fapte duce la concluzia c acestea sunt relativ aceleai dar analiza face obiectul altei discipline. 2.Particularitile cercetrii infraciunii de viol. Infraciunea de viol este considerat infraciunea de baz, infraciunea reprezentativ a genului de infraciuni la viaa sexual. Aceasta nu reduce ns importana ce trebuie acordat investigrii celorlalte infraciuni.

43

Ca i alt gen de infraciuni, investigarea infraciunii de viol presupune stabilirea i cunoaterea problemelor ce urmeaz a fi lmurite i activitile necesare administrrii probelor n vederea rezolvrii cauzei. Probleme de rezolvat n cursul cercetrii 1. Identificarea persoanei vtmate i stabilirea raportului n care se afla cu autorul faptei. 2. Existena actului sexual. 3. Urmrile infraciunii. 4. Stabilirea fptuitorilor si a contribuiei fiecruia la comiterea faptei. 5. Existena constrngerii ori a imposibilitii victimei de a se apra ori de ai exprima dorina. 6. Existena altor persoane care cunosc despre svrirea violului i mprejurrile n care au luat cunotina. 7. Existena concursului de infraciuni. 1.Identificarea persoanei vtmate i stabilirea raportului n care se afl cu autorul faptei. De regul victim a infraciunii de viol este o persoan de sex feminin. Dar din definiia infraciunii asa cum o gsim n art. 197 din C.P. rezult c se consider viol actul sexual de orice natur cu o persoan de sex diferit sau de acelai sex. Se poate trage concluzia c victim a infraciunii de viol poate fi orice persoan. De asemenea, legea penal nu prevede pentru victim nici o alt caracteristic referitoare la vrst, profil moral, existena unui raport sexual anterior, cstorie, divor. Ca excepie se menioneaz vrsta de pn la 15 ani, aspect ce intereseaz la ncadrarea juridic a faptei n viol calificat. Practica judiciar i opinia instanelor judectoreti, legat tot de vrsta victimei a condus la ideea c o persoan de 6-8 ani normal din punct de vedere psihic i al dezvoltrii mentale nu poate s-i exprime dorina i accepiunea unui act sexual, avnd n vedere gradul de dezvoltare i experiena vrstei. Deci n aceast situaie ne vom afla n zona infraciunii de viol i nu de act sexual cu un minor. Important n investigarea infraciunii de viol este stabilirea raporturilor dintre victim i fptuitor. n funcie de legtura victim-autor, se va realiza ncadrarea juridic i investigarea propriu-zis a cauzei. Cu titlu de exemplu prezentm cazul n care victima se afl n ngrijirea, ocrotirea, paza sau tratamentul fptuitorului, situaie ce impune ncadrarea faptei n art. 197 alin. 2 lit. b din C.P.

44

Referitor la cel de-al doilea aspect, investigarea propriu-zis, relaiile anterioare dintre fptuitor i victim creeaz pentru organele de urmrire penal serioase dificulti n aprecierea corect a situaiei de fapt. Exemple n acest sens sunt multiple, dar prezentm numai unul singur: exist numeroase cazuri n care victima a convieuit n concubinaj cu autorul i chiar au unul sau mai muli copii mpreun. Analiznd relaia dintre victim i autor sau alte personae, organele de urmrire penal stabilesc o serie de ipoteze ce constituie baza cercetrilor ulterioare. 2.Existena actului sexual. Elementul material al infraciunii de viol se realizeaz printr-o aciune, respectiv printr-un raport sexual, raport ce are loc cu nclcarea libertii sexuale a victimei. Raportul sexual, n accepiunea legii, este raportul sexual normal de procreare, respectiv, introducerea organului genital n cavitatea genital a femeii mpotriva voinei acesteia. Pornind de la aceste considerente organul de anchet va lamuri din start existena sau inexistena actului sexual, deoarece n cazul inexistenei unui asemenea raport cercetarile vor fi canalizate ctre alt gen de infraciuni. Pentru existena infraciunii de viol, trebuie demonstrat penetrarea organelor genitale, simpla atingere nu realizeaz elementul material al infraciunii. De asemenea pentru realizarea elementului material al infraciunii de viol, nu este necesar ejacularea autorului i nu are relevan dac victima este virgin sau nu. Existena raportului sexual, trebuie probat i n cazul persoanelor de acelai sex, avndu-se n vedere faptul c legiuitorul a cuprins n definirea faptei termenul act sexual de orice natur. Astfel putem concluziona c problema ce trebuie lamurit cu ocazia cercetrii infraciunii de viol este existena raportului sexual de orice natur, indiferent dac acesta are loc ntre persoane de sex diferit sau de acelai sex. 3.Urmrile infraciunii. Legislaia penal prevede pentru infraciunea de viol existena constrngerii, iar n cazul unor vtmari corporale infraciunea este agravat. Astfel art. 197 punctul 2 lit.c din C.P. menioneaz pentru agravant faptul c s-a cauzat victimei o vtmare grav a integritii corporale sau a sntii iar la acelai art. la punctul 3 gsim dac fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei. Interpretnd meniunile de mai sus tragem concluzia c pentru a se reine o agravant nu este de ajuns o vtmare corporal ci o vtmare corporal grav, moartea sau sinuciderea victimei. 45

Din aceste motive pe parcursul investigrii unei infraciuni de viol este absolut necesar stabilirea urmrilor faptei. Pentru aceasta victima va fi prezentat la I.N.M.L. n vederea efecturii unei constatri medico-legale. Constatarea medicolegal va stabili: - ce urme de violen prezint corpul victimei. - modul de producere al leziunilor. - dac s-a consumat actul sexual. - durata de zile de ngrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor. - grupa sanguin a autorului. - dac exist legatur de cauzalitate ntre leziunile produse i urmrile faptei. n cadrul urmrilor infraciunii de viol se nscriu i sechestrarea victimei dup viol ori deposedarea acesteia de bunuri. Sunt probleme care o dat lmurite prezint sau nu i existena altor fapte n concurs cu infraciunea de viol. Am menionat anterior faptul c se reine ca agravant sinuciderea victimei. Pentru aceasta este absolut necesar s se stabileasc provocarea autorului prin aciunile de viol. Chiar dac victima ntr-un moment de neatenie al autorului, nainte de a se consuma actul sexual, se arunc pe geam de la etaj, se reine agravant. Un alt exemplu este acela al victimei care dup consumarea infraciunii de viol sufer o depresie psihic i se sinucide. 4.Stabilirea fptuitorilor i a contribuiei fiecruia la comiterea faptei. La o analiz sumar a coninutului infraciunii am putea considera c subiect al infraciunii de viol nu poate fi dect un brbt i admind ideea c nu se pot consuma mai multe acte sexuale n acelai timp asupra unei persoane, fapta nu poate fi comis n coautorat. Vom analiza pe rnd cele dou aspecte: n legislaia penal anterioar se prevede clar n cazul infraciunii de viol existenta unui act sexual cu o femeie, ori n legislaia actual s-au cuprins persoanele de acelai sex sau de sex diferit. Pe rnd aceste persoane pot fi fiecare victim sau autor al infraciunii de viol. Deci autor al infraciunii de viol poate fi att un brbat ct i o femeie. E drept c practica judiciar i viaa de zi cu zi au demonstrat faptul c n majoritatea covritoare a cazurilor de viol autorul este brbat. Analiznd n continuare vom observa c organele de anchet trebuie s lmureasc problema potenei sexuale a autorului. Legea nu prevede o limit minim sau maxim de vrst, dar se cunoate foarte bine c posibilitatea ntreinerii unui act sexual se ncadreaz ntre anumite vrste. Spre exemplu, n cazul unui autor minor, este necesar stabilirea posibilitii fizice a acestuia de a ntreine un raport sexual, apoi se va expertiza existena sau inexistena discernmntului. 46

La fel este indicat s se procedeze i cu persoanele la o vrst foarte naintat. Deci n ceea ce-l privete pe autor, existena faptei de viol este condiionat de aptitudinea fiziologic a acestuia de a realiza un raport sexual. Referitor la posibilitatea coautoratului, investigarea infraciunii de viol trebuie s ia n consideraie posibilitatea comiterii unei infraciuni de viol de mai multe persoane. Astfel, avnd n vedere c legiuitorul a incriminat actul sexual de orice natur se poate considera c este posibil realizarea a dou sau mai multe acte sexuale cu o persoan n acelai timp. De asemenea este bine cunoscut posibilitatea ca mai multe persoane s acioneze fizic asupra unei persoane pentru a permite alteia s ntrein raportul sexual, fapt considerat complicitate. Dar, n cazul cnd autorii trec pe rnd la ntreinerea actului sexual, fiecare devine autor. Exemplele ar putea continua dar considerm c s-a neles faptul c infraciunea de viol poate fi comis n coautorat. O alt problem ce este necesar a fi lamurit, legat de autorul faptei este legtura acestuia cu victima. n funcie de aceasta, asupra autorului vor aciona agravantele sau nu. Astfel, dac autorul este paznicul victimei, ngrijitorul acesteia, are n sarcin educarea sau tratamentul victimei ne aflm deja n partea agravant a infraciunii de viol. 5.Existena constrngerii ori a imposibilitii victimei de a se apara ori de a-i exprima voina. O dat constatat existena actului sexual investigarea infraciunii de viol, va lmuri problema existenei constrngerii sau a imposibilitii victimei de a se apra sau de a-i exprima voina. Cu alte cuvinte, organul de anchet trebuie s stabileasc existena raportului sexual mpotriva voinei victimei. Din nsui textul de lege, decurg dou aspecte: a.constrngerea b.imposibilitatea victimei de a se apra ori de a-i exprima dorina a) Constrngerea poate fi fizic sau moral. -Constrngerea fizic const n folosirea forei fizice de ctre autor pentru a nfrnge rezistena fizic a victimei. Organul de anchet va investiga i lmuri att locul unde au fost svrite aciunile de violen ct i momentul n care au avut loc. Locul unde autorul a exercitat violena fizic i momentul exercitrii, ajut la aprecierea corect a situaiei de fapt. 47

Un loc deschis, populat permite victimei s strige, s cear ajutor. Dac violenele au avut loc acolo unde s-a consumat violul se pot gsi urme ale luptei dintre victim i autor. Referitor la momentul producerii violenelor, se impune n principal s se stabileasc dac acestea au fost exercitate nainte sau dup consumarea violului. -Constrngerea moral const n ameninri adresate de autor prii vtmate, cu un pericol grav pentru ea sau pentru o alt persoan. Pentru existena constrngerii morale, investigarea infraciunii de viol va lmuri i faptul dac ameninarea a fost fcut ntr-o asemenea manier nct s-i inspire victimei teama c pericolul respectiv nu va putea fi nlturat dect prin acceptare actului sexual. Pe lng existena constrngerii fizice sau morale, organul de anchet va proba cert refuzul categoric al victimei de a avea un act sexual cu autorul. b) Imposibilitatea victimei de a se apara ori de a-i exprima dorina este o a doua form de constrngere, constnd n aceea c autorul se folosete de mprejurarea c victima nu este n stare s se opun actului sexual. Starea de imposibilitate de a se opune actului sexual apare ca urmare a unor ocuri psihice, a consumului de alcool sau de alte substane, droguri, a strii de sntate, boli psihice. Nu are relevan faptul c autorul a gsit victima n aceast stare sau a provocat-o el, dar organul de anchet urmeaz s clarifice clar faptul c autorul avea cunotin de starea n care se afl victima i a profitat de aceast stare pentru a ntreine actul sexual. Practic imposibilitatea victimei de a se apra ori de a-i exprima dorina poate fi considerat o constrngere mijlocit. 6.Existena altor persoane care cunosc despre svrirea violului i mprejurrile n care au luat cunotiin. Este cunoscut faptul c n investigarea oricrui gen de infraciuni, o importan semnificativ o au depoziiile martorilor. n cazul infraciunii de viol, ns, identificarea persoanelor care pot fi ascultate n calitate de martor este mai dificil. Aceast situaie se datoreaz faptului c infraciunea de viol, n oricare din modalitiile sale de comitere, se svrete n locuri unde nu au acces persoane strine de fapt. Cu toate acestea exist o serie de persoane ale cror depoziii verificate amnunit pot contribui la aflarea adevrului. Practica judiciar a demonstrat faptul c n conjunctura investigrii unei infraciunii de viol, martorii pot fi identificai din rndul urmtoarelor categorii de persoane : - prinii sau rudele victimei 48

prietenii sau cunoscuii victimei persoanele care au gsit victima sau au sosit primele la locul faptei persoanele care domiciliaz n apropierea locului unde s-a comis fapta persoane cu care victima are legturi profesionale sau de alt natur. Diversitatea de situaii i categorii de persoane din rndul crora pot fi identificai martori, conduce la posibilitatea lmuririi unei game largi de probleme. Este necesar cunoaterea de ctre anchetator a mprejurrilor n care persoana ascultat a luat cunotiin de cele declarate, pentru a se constata veridicitatea acestora. 7.Existena concursului de infraciuni. Este bine cunoscut principiul conform cruia organul de anchet are obligaia ca pe parcursul investigrii unei infraciuni s lmureasc n totalitate activitatea infracional. Altfel spus anchetatorul probeaz toate infraciunile comise de autor , de modul de comitere sau de violenele aplicate, poate aprea n concurs cu infraciunea de lipsire de libertate n mod ilegal, de incest, omor, violare de domiciliu, tlhrire, nerespectarea regimului armelor i muniiilor , etc. De exemplu n cazul unui act sexual svrit prin constrngere de autor mpotriva fiicei sale, care nu a mplinit 14 ani, ne aflm n faa unei infraciuni de viol n concurs ideal cu infraciunea de incest. Ptrunderea autorului prin efracie sau cu fora n locuina victimei i infraciunea de acte sexuale cu aceasta, contrar voinei sale constituie un concurs ntre infraciunea de viol i cea de violare de domiciliu. n unele cazuri infraciunea de viol poate s apar n concurs cu infraciunea de contaminare veneric i transmiterea S.I.D.A. Activiti ce se ntreprind pentru administrarea probelor Pentru lmurirea problemelor necesare rezolvrii cauzei, organul de anchet efectueaz o serie de activiti n vederea administrrii de probe. Dintre activitiile principale care urmeaz s fie ntreprinse amintim urmtoarele : 1. Verificarea plngerii 2. Ascultarea prii vtmate 3. Cercetarea la faa locului 4. Dispunerea constatrilor tehnico-tiintifice criminalistice i medico-legale 5. Efectuarea de percheziii 6. Ascultarea martorilor i altor persoane 7. Ascultarea nvinuiilor sau inculpailor 8. Efectuarea altor activiti n raport cu specificul cauzei.

49

1. Verificarea plngerii Activitatea de verificare a plngerii este o activitate comun tuturor infraciunilor la care aciunea penal se pune n micare la plngerea prealabil. n prima faz verificarea plngerii const n verificarea legalitii termenului de introducere a plngerii i apoi verificarea competenei de cercetare. Organul de urmrire penal verific dac plngerea penal a fost depus n termenul de dou luni din momentul n care persoana vtmat a tiut cine este autorul. Aceasta nu nseamn c victima are obligaia de a indica obligatoriu autorul dac nu-l cunoate. Reclamaia se depune la organul competent care are obligaia s identifice autorul i s ncunotiineze victima despre aceasta. Plngerea trebuie depus la organul competent n termen. Se consider, ns, depus n termen plngerea care nu a fost depus la organul competent n termenul prevzut de lege. De aceea organul care a primit plngerea verific competena i n cazul cnd constat c este competent alt organ va nainta plngerea ctre acesta. Competena se verific att din punct de vedere teritorial ct i material. Este posibil, i s-a demonstrat acest lucru, ca plngerea s fie depus la cel mai apropiat organ de locul comiterii faptei, dar acesta s nu fie competent din punct de vedere teritorial. De asemenea exist cazuri de viol urmate de moartea victimei. n acest caz competena revine organului competent n cercetarea infraciunii de omor. Din punct de vedere strict formal organul de urmrire penal verifica existena meniunilor expres prevzute de lege, respectiv: -Descrierea faptei care formeaz obiectul plngerii Nu este necesar o descriere amanunit dar se impune precizarea locului i a modului de comitere a faptei. -Indicarea autorului faptei Indicarea autorului faptei se realizeaz concret dac este posibil, dac este cunoscut de victim. Este necesar ns, s rezulte din plngere o descriere a autorului, i eventual al altor persoane care au participat la comiterea faptei. -Menionarea mijloacelor materiale de prob Victima sau persoana mputernicit s fac plngerea va meniona o serie de probe i mijloace materiale de prob cu care susine cele reclamate. 2.Ascultarea prii vtmate. Ascultarea victimei unei infraciuni de viol necesit o pregtire minuioas a acestei activiti, necesitate generat de anumii factori : - victima este n stare de oc - victima a suferit vtmrii corporale - victimele pot avea diferite vrste - atitudinea naiv, credul a victimei 50

legatura victimei cu autorul starea social a victimei. Din aceste motive ascultarea victimei se face cu mult tact respectnd toate regulile stabilite de tactica criminalistic pentru aceast activitate. n general, din declaraia victimei trebuie s rezulte urmtoarele : a)Identificarea victimei: -vrsta, profesia, ocupaia, locul de munc b)Data i locul svririi infraciunii: - descrierea amnunit a locului faptei - momentul cnd a avut loc infraciunea - mprejurrile n care a ajuns la locul faptei - locul i modul n care a fost acostat c)Modul de comitere a faptei . - aciunea agresorului pentru a-i respinge rezinstena - violenele i leziunile suferite - dac a opus rezisten i n ce a constat aceasta - dac a strigat dup ajutor - dac a lsat urme pe corpul sau hainele autorului - dac a primit ajutor din partea vreunei persoane i n ce a constat acest ajutor - dac exist posibilitatea s fi fost vzute sau auzite de alte persoane d)Date privind autorul faptei - dac cunoate autorul sau nu - dac se afl n ngrijirea, educarea , paza sau tratamentul fptuitorului - semnalmentele fptuitorului i caracteristicile individuale ale mbrcmintei acestuia - n caz de participare, numrul fptuitorilor , semnalmentele acestora i activitile concret desfurate de fiecare. - dac anterior violului a avut legturi cu fptuitorul i n ce au constat acestea e)Date despre victim - starea sntii nainte i dup comiterea faptei - acte medicale care atest violenele suferite - dac a acceptat sau nu propunerile fptuitorului, n tot sau n parte. Rezultatul activitii de ascultare se materializeaz ntr-o declaraie amanunit, iar dac este cazul aceast declaraie se poate completa sau consemna n alt declaraie. 3.Cercetarea la faa locului. n cazul investigrii unei infraciuni de viol cercetarea locului faptei este obligatorie i constituie baza de pornire a investigaiei n sensul strngerii de probe. 51

Cercetarea locului faptei se efectueaz conform regulilor stabilite de lege i tactica criminalistic. Loc al faptei n cazul unei infraciuni de viol, se consider : - ncperea sau poriunea de teren unde a avut loc actul sexual - locurile limitrofe unde au fost ascunse diferite obiecte ( lenjerie intim, lenjerie de pat, mbrcminte, alte obiecte aparinnd victimei sau fptuitorului. - locul unde a fost acostat victima i traseul parcurs de aceasta i fptuitor pn la ncperea sau terenul unde s-a consumat violul. Activiti ce se desfoar cu ocazia cercetrii locului faptei : - acordarea primului ajutor victimei - identificarea de martori sau persoane ce pot da date privind comiterea faptei - cutarea, descoperirea, fixarea i ridicarea diferitelor categorii de urme: *urme biologice *urme de nclminte *urme rezultate din lupta victimei cu autorul *obiecte purttoare de probe biologice *obiecte folosite de autor pentru a constrnge victima *produse sau substane folosite de autor pentru a pune victima n imposibilitatea de a se apra sau a-i exprima dorina *obiecte care au servit ca suport pentru aezarea victimei *obiecte folosite pentru satisfacerea unor fantezii sexuale De o importan major n cazul infraciunii de viol sunt urmele de snge, sperm i fire de pr . Expertizarea acestor probe duce la lmurirea rapid i cert a problemelor impuse de investigarea faptei. - Fixarea activitii de cercetare la faa locului - Fixarea rezultatelor cercetrii locului faptei se realizeaz prin: *procesul verbal de cercetare la faa locului *plane cu fotografiile judiciare *schia locului faptei *mijloace audio-video de fixare 4. Dispunerea constatrilor tehinco-tiintifice criminalistice i medicolegale. Activitatea de dispunere a constatrilor tehnico-tiintifice criminalistice i medico-legale se realizeaz n funcie de specificul faptei i probele ridicate cu ocazia cercetrii locului faptei. Pentru infraciunea de viol specifice sunt urmtoarele : - constatarea tehnico-tiinific biocriminalistic aceasta poate lmuri unele aspecte legate de probele de snge, sperm , pr i altele - constatarea medico legal, poate lmuri urmtoarele aspecte : 52

*existena actului sexual i datele care confirm acest lucru *prezena unor leziuni pe corpul victimei i al agresorului *consecinele faptei asupra victimei *capacitatea sexual a autorului de a ntreine raport sexual *existena mai multor fptuitori care au ntreinut acte sexuale cu victima *natura actului sexual i existena unor perversiuni sexuale 5. Efectuarea de percheziii Pe parcursul investigrii unei infraciunii de viol se efectueaz percheziii la : - domiciliile presupusului sau presupuilor autori i n alte locuri ce au legatur cu acetia - la locul unde a avut loc violul , n cazul n care victima a fost dus ntr-o locuin, violat i apoi alungat - la domiciliul prii vtmate - n orice alt loc unde exist date c se gsesc probe ale infraciunii sau participani la comiterea faptei Cu ocazia efecturii percheziiei se urmrete: - descoperirea de urme papilare sau plantare - descoperirea de obiecte de mbrcminte i lenjerie de corp ce poart urme ale infraciunii - descoperirea i ridicarea de obiecte de lenjerie de pat purtnd urme ale violului ( snge, sperm, fire de pr, etc.) - descoperirea de arme utilizate de fptuitor pentru constrngerea victimei - descoperirea i ridicarea de produse ori substane folosite de autor pentru a pune victima n imposibilitatea de a se apra - descoperirea de obiecte folosite la imobilizarea victimei (funii, frnghii, clui, etc.) - descoperirea de obiecte, bunuri sau valori de care a fost deposedat victima - descoperirea de nscrisuri din care rezult relaiile anterioare dintre autor i victim (scrisori, jurnale, albume foto, etc.) - descoperirea i prinderea unor persoane care au participat la comiterea faptei , n cazul coautorului - descoperirea unor bunuri sau valori interzise la deinere sau care provin din alte fapte. Rezultatele activitii de percheziie domiciliar se materializeaz ntr-un proces verbal de percheziie. Nu trebuie uitat faptul c percheziia se va efectua cu autorizaia instanei competente i cu respectarea normelor de tactic criminalistic.

53

6.Ascultarea martorilor i a altor persoane n cazul investigrii infraciunii de viol se impune o alegere corect a persoanelor care pot depune marturie i a altor persoane care dein date despre comiterea faptei. Din depoziiile martorilor trebuie s rezulte n principal urmtoarele : - mprejurrile n care a luat cunotiin despre svrirea faptei - raportul i relaiile sale cu victima - dac cunotea victima i dac i-a acordat prim ajutor sau alt sprijin - modul de comportare al victimei n societate i legturile cu alte persoane - timpul i locul ct mai exact unde s-a produs fapta - dac victima a strigat dup ajutor - dac l cunoate pe autor sau l-a vzut cu ocazia comiterii faptei - dac exist legturi ntre autor i victim - aciunile nteprinse de victim dup consumarea violului - dac au mai participat i alte persoane la comiterea faptei i contribuia fiecruia - dac exist i alte persoane care au cunotin de comiterea faptei Depoziia martorilor se consemneaz ntr-o declaraie amnunit. n afara martorilor, investigarea infraciunii de viol impune i ascultarea unor persoane care nu dein date strict legate de comiterea faptei dar dein date colaterale ce pot ajuta la lmurirea unor probleme. Aceste persoane fac parte din anturajul victimei, prieteni, rude, vecini, colegi de munc, etc. 7.Ascultarea nvinuiilor sau inculpailor Aceast activitate se poate realiza dup identificarea i prinderea autorului. Pentru investigarea infraciunii de viol, ascultarea nvinuiilor sau inculpailor , poate lmuri cel mai bine toate problemele respectiv mprejurrile n care a fost comis fapta. De menionat faptul c importana declaraiilor nvinuiilor este dat de poziia adoptat de acetia pe parcursul anchetei, respectiv s recunoasc sau nu fapta. Din declaraia inculpatului este necesar s rezulte urmtoarele : - dac recunoate sau nu fapta i dac dorete s declare n legatur cu fapta comis - mprejurrile n care a cunoscut victima i natura relaiilor cu aceasta - metode i mijloace folosite la acostarea victimei, constrngerea acesteia i punerea n imposibilitatea de a se apra - data i locul unde s-a consumat actul sexual - n ce au constat ameninrile adresate victimei i care a fost efectul acestora 54

dac victima s-a mpotrivit, n ce mod i dac a strigat dup ajutor persoanele care au ajutat la comiterea faptei ( dac exist) i participaia fiecruia de cte ori a ntreinut raporturi sexuale cu victima i de ce natur starea victimei dup viol i aciunile nteprinse de aceasta aciunile nteprinse pentru ascunderea urmelor faptei dac a deposedat victima de obiecte, bunuri sau valori care a fost mobilul comiterii faptei dac a mai comis astfel de fapte sau de alt natur dac exist i alte persoane care cunosc despre comiterea faptei 8. Alte activiti n funcie de specificul cauzei

Avnd n vedere problemele complexe pe care trebuie s le lmureasc investigarea unei infraciuni de viol, pe lng activitile expuse mai sus, organele de anchet au posibilitatea de a efectua i urmtoarele activiti: a)Prezentarea pentru recunoatere : Se efectueaz cnd exist un suspect , un cerc de bnuii dupa regulile studiate la disciplina Tactica criminalistic. n cazul violului urmat de moartea victimei se poate efectua prezentarea pentru recunoaterea cadavrului. b)Confruntarea Se efectueaz ntre martori i nvinuit, n cazul existenei unor contraziceri n declaraiile acestora. c)Expertiza psihiatric Se dispune att pentru autor ct i pentru victim pentru a se stabili discernmntul i responsabilitatea penal, precum i starea psihic a victimei, nainte i dup comiterea violului. d)Verificarea i ridicarea de nscrisuri Se realizeaz n vederea stabilirii relaiilor dintre victim i autor precum i a existenei posibilitii cstoriei ncheiate ntre victim i autor. e)Reconstituirea Literatura de specialitate nltur, de regul posibilitatea efecturii de reconstituiri n cazul infraciunilor la viaa sexual. Dar se cunoate faptul c este posibil reconstituirea numai a unor aspecte, aciuni ale activitii infracionale. Lund n considerare acest lucru se poate afirma c este interzis reconstituirea scenelor referitoare la lupta dintre victim i autor i la raportul sexual propriu-zis, dar se poate efectua pentru a lmuri alte aspecte cum ar fi : posibilitatea unui martor de a vedea sau auzi dintr-un anumit loc, posibilitatea autorului de a ptrunde printr-un anumit loc, etc.

55

Particularitile cercetrii celorlalte sexual

infraciuni privitoare la viaa

Legislaia penal din Romnia incrimineaz n cazul infraciunilor la viaa sexual , pe lng infraciunea de viol urmtoarele infraciunii: -actul sexual cu un minor art.198 C.P. -seducia art. 199 C.P. -perversiunea sexual art. 201 C.P. -corupia sexual art.202 C.P. -incestul art. 203 C.P. -haruirea sexual art. 203 C.P. Pentru o investigare corect a acestor infraciuni se folosesc, n general problemele i activitile dezbtute cu ocazia investigrii infraciunii de viol. Este de la sine neles faptul c fiind alte infraciuni, cu coninuturi diferite, n investigarea acestora vor aprea o serie de probleme specifice n continuare ne vom ocupa pe scurt de aceste probleme specifice : - Actul sexual cu un minor: Plecnd de la faptul c legiuitorul a incriminat fapta, ca fiind posibil att ntre persoane de acelai sex ct i ntre persoane de sex diferit, specific n investigare va fi problema identificrii victimei i a autorului. De asemenea victima trebuie s fie minor pn la 15 ani i n celelalte variante pn la 18 ani, problem ce urmeaz a fi lmurit pe parcursul cercetrii. O alt problem o constituie existena actului sexual, de orice natur, problem ce se rezolv de obicei prin expertize medicale i medico-legale. n varianta de la art. 198 pct.4, apare o alt problem specific i anume producerea de material pornografic; producerea i existena unui astfel de material se probeaz prin identificarea fptuitorului sau la tere persoane. - Seducia Legiuitorul a incriminat aceast fapt pentru a apra persoanele minore de sex feminin s nu fie duse n eroare i s accepte ntreinerea de acte sexuale. De aceea pe parcursul investigaiei organele de anchet dup stabilirea vrstei prii vtmate, ca o problem specific trebuie s stabilieasc existena promisiunii de luare n cstorie. Avnd n vedere principiul conform cruia anchetatorul are obligaia de-a administra probe att n acuzarea ct i n aprarea fptaului se va stabili dac partea vtmat putea sau nu s-i dea seama c promisiunea este mincinoas i a fost folosit doar pentru ca faptuitorul s obin actul sexual. - Perversiunea sexual. Perversiunea sexual n cele ase variante stipulate de Codul Penal romn implic aceleai probleme i activiti de investigare, n general, ca n cazul 56

infraciunii de viol. i n situaia acestei infraciuni apare violena, persoane minore ca victime i materiale pornografice . Problema care se cere lamurit din prima faz a cercetrilor este existena actelor de perversiune sexual, deci nu acte sexuale. De asemenea actele de perversiune sexual s fie svrite n public i s fi produs un scandal public. Aceast problem poate fi lamurit de organele de anchet cu ocazia constatrii faptei prin audierea persoanelor care au luat act personal de emiterea faptei precum i ulterior pe parcursul investigrii prin audierea martorilor. - Corupia sexual La fel ca i infraciunea actul sexual cu un minor i infraciunea corupia sexual apr interesele minorilor. Att n varianta simpl ct i n cazul celor prevzute de legea penal, victima este minor. Deci putem considera c o problem specific de lmurit cu ocazia investigrii acestei fapte este identificarea victimei. O alt problem specific este existena actelor cu caracter obscen . Pentru a lmuri problema ncadrrii juridice a faptei este neaprat nevoie s se lmureasc problema existenei actelor cu caracter obscen. Probarea existenei actelor cu caracter obscen se realizeaz prin constatarea infraciunii flagrante. nregistrarea video a activitii infracionale precum i prin audierile martorilor i a altor persoane ce au legatur cu fapta. - Incestul Incestul este o infraciune pentru a crei investigare se pun dou probleme principale i specifice i anume : *existena raportului sexual *participanii la comiterea faptei s fie rude n linie direct sau frai i surori Cercetarea infraciunii impune probarea existenei unui raport sexual normal i nu a unui act sexual de orice natur cum ntlnim la infraciunea de viol. Participanii la fapt fiind persoane de sex opus vor fi cercetai pentru comiterea aceleiai infraciuni dac nu exist alte cauze care s nlture rspunderea penal. Specific acestei fapte este existena concursului de infraciuni, problem ce se lmurete pe toat perioada de investigare. Spre exemplu raportul sexual dintre tat i fiic i care nu a mplinit vrsta de 15 ani, constituie infraciunea de incest n concurs cu infraciunea actul sexual cu un minor. - Hruire sexual Avnd n vedere specificul acestei infraciuni n sensul c spre deosebire de celelalte de acelai gen, nu impune existena unui act sexual sau a unui raport sexual ori a unor aciuni materiale n acest sens.

57

Problema specific i principal, am putea spune, ce trebuie lmurit cu ocazia investigrii unei astfel de fapte este scopul fptuitorului de-a obine satisfacii de natur sexual. Din punct de vedere al cercetrii aceast problem este mai greu de lmurit. Dac probarea ameninrilor, a constrngerii exercitate de autor mpotriva victimei, precum i faptul c autorul are o anumit influen fa de victim, sunt probleme uor de lmurit, legatura de cauzalitate ntre acestea i scopul de a obine satisfacii de natur sexual este mai greu de probat i implic o serie de activiti specifice. Avnd n vedere gravitatea acestor fapte precum i relaiile sociale pe care le apr, legea penal sancioneaz i tentative la aceste fapte cu excepia infraciunii prevzute de art. 199 Cod Penal, respectiv Seducia. De-a lungul timpului att legislaia care a incriminat infraciunile la viaa sexual ct i metodica investigrii acestor infraciuni a suferit mai multe modificri. Este normal ca i n viitor s asistm la astfel de modificri. BIBLIOGRAFIE: - Codul penal al Romniei; - Codul de procedur penal al Romniei; - Constituia Romniei; - V. Berchean Metodica investigrii infraciunilor edit. Paralela 45 2000; - N. Vduva edit. Universitaria - 2006; - Colectiv Tratat de metodic criminalistic edit. Carpai 1994

58

(propunere de) LUCRARE PRACTIC SPE : n noaptea de 12/13.03.2006, n jurul orelor 05,99, numita A.N. s-a prezentat la poliia Municipiului Deva i a sesizat organele de poliie cu privire la faptul c n aceeai noapte a fost victima unei infraciuni de viol. Din sesizarea sus-numitei au realizat urmtoarele : n ziua de 12.03.2006, victima a plecat de acas mpreun cu prietena sa T.R., la orele 18:00 i au mers mpreun la discoteca din ora. Aici s-au ntlnit cu prietenul numitei, printre care i pe numitul Bobi. Acesta a invitat-o pe victima de mai multe ori la dans i chiar au consumat mpreun buturi alcoolice. n jurul orelor 01,00, cele dou prietene au dorit s plece ctre cas, iar numitul Bobi s-a oferit s le conduc cu autoturismul su. mpreun cu cele dou a mers i prietenul numitei T.R. care a rmas mpreun cu prietena sa la domiciliul acesteia. Victima a acceptat invitaia numitului Bobi s o conduc pn la domiciliul su. La cteva minute dup ce s-au desprit de cei doi, Bobi, sub ameninarea unui cuit a condus victima forat n apartamentul su, unde a lovit-o de mai multe ori cu pumnul peste fa i a ntreinut un raport sexual normal cu aceasta, dup care a dat-o afar din apartament. Cnd a prsit locuina, victima nu a mai reuit s-i ia lenjeria intim care fusese rupt n momentul altercaiei, de ctre Bobi. SE CERE : 1. Stabilii problemele pe care trebuie s le lmureasc investigarea faptei. 2. Determinai principalele activiti de cercetare penal care se impun n raport de specificul cauzei. 3. ntocmii chestionarul pentru ascultarea prii vtmate. 4. Stabilii constatrile tehnico-tiinifice criminalistice i medico-legale care se impun a fi dispuse i problemele care pot fi lmurite prin efectuarea lor.

59

REZOLVARE : 1. Probleme pe care trebuie s le lmureasc investigarea faptei Existena raportului sexual; Identificarea i cunoaterea prii vtmate; Stabilirea exact a legturii dintre autor i partea vtmat; Identificarea fptuitorului i audierea acestuia; Identificarea martorilor i audierea acestora; Existena constrngerii ori a imposibilitii victimei de a se apra ori de ai exprima dorina; Exisetna altor persoane care au luat la cunotin de comiterea faptei i audierea acestora; Existena concursului de infraciuni. 2. Activitile ce se impun a fi efectuate Cercetarea locului faptei; Percheziia domiciliar; Controlul autoturismului; Dispunerea expertizei medico-legal; Ridicarea unor obiecte; Confruntri : ntre partea vtmat i autor, ntre martori i autor; Audierea nvinuitului/inculpatului i a martorilor. 3. Chestionarul pentru partea vtmat a. ntrebri referitoare la identitatea victimei; Cum v numii ?, Ce studii avei?, Unde lucrai?, Suntei cstorit?etc. b. Descriei faptele pe care le reclamai ? Ce legturi avei cu autorul ? Cunoatei datele de identitate sau alte date despre autor ? Care sunt persoanele care cunosc date despre comiterea faptei ? Ce urmri a avut aciunea fptuitorului asupra victimei ? Ce discuii au avut loc ntre victim i autor n timpul comiterii faptei? 4. n cauz se impun urmtoarele expertize sau constatri tehnicotiinifice : 60

Expertiza medico-legal a victimei care va lmuri : - Existena actului sexual: - Violenele la care a fost supus victima; - Vtmrile corporale suferite de victim i numrul de zile de ngrijiri medicale necesare pentru vindecare. Expertizarea chimic a substanelor gsite i ridicate de pe corpul i mbrcmintea victimei, prin care se poate lmuri; - Consumarea actului sexual; - Existena unei altercaii ntre victim i autor

61

METODICA INVESTIGRII INFRACIUNILOR DE ULTRAJ I ULTRAJ CONTRA BUNELOR MORAVURI I TULBURAREA LINITII PUBLICE Notiuni generale Autoritatea i ordinea public sunt valori fundamentale ale statului de drept, fr de care societatea modern, democratic n-ar putea exista, cznd prad haosului i frdelegii. Facem de la nceput precizarea c ultrajul este o infraciune ndreptat mpotriva autoritii publice, a crei anchetare este de competena procurorului (art.209 C.pr.pen.) n timp ce ultrajul contra bunelor moravuri este o fapt prin care se aduce atingere normelor generale de convieuire social, n principiu de competena de cercetare a poliiei judiciare. Din punct de vedere metodic, criminalistic ele pot fi tratate laolalt, mai ales c adesea n practic se i svresc mpreun, mai ales cu prilejul unor manifestatii, tulburri de ordine la meci, scandaluri n localuri etc. cnd turbulenii nu se mulumesc doar cu nclcarea regulilor de bun cuviin ci se dedau i la agresarea organelor de ordine venite s intervin pentru aplanarea strilor conflictuale i asigurarea linitii publice. De aceea, n finalul acestei teme, vom face i cteva precizri referitoare la anchetarea ultrajului svrit asupra lucrtorilor M.I.R.A. i mai ales asupra msurilor de precauie pe care s le aib n vedere cadrele M.I.R.A. cu prilejul constatrii i cercetrii acestui gen de infraciuni. Probleme pe care trebuie s le lamureasca investigarea criminalistica. A.n cazul ultrajului a).Calitatea de funcionar public a persoanei ultragiate Este problema esenial n cadrul cercetrii ultrajului, cerin obligatorie pentru existena infraciunii. Pentru ca n cauz s poat fi vorba de ultraj (i nu de alt infraciune contra persoanei) trebuie s se probeze c activitatea infracional (agresiunea fizic sau verbal) a fost ndreptat mpotriva unui funcionar public investit cu exerciiul autoritii publice, aflat n exerciiul funciunii. De precizat c nu orice funcie public implic exerciiul autoritii publice ci numai cele expres prevzute de lege (prefeci, comisari ai grzii financiare, ,ofieri i ageni de poliie etc.) i c, pentru existena ultrajului, la momentul comiterii faptei, funcionarul public s se fi aflat n exerciiul funciunii. Dac funcionarul ultragiat este un magistrat, poliist, jandarm sau alt militar, suntem n prezena unei fapte mai grave i mai aspru sancionate. Legea penal a extins sfera persoanelor aprate prin incriminarea ultrajului i la familia funcionarului public, dac fapta a fost svrit n legtur cu exercitarea autoritii sau ca o rzbunare pentru acte ndeplinite n cadrul atribuiunilor sale profesionale. 62

b).Activitatea infracional desfurat Fapta const n insulta, calomnia, ameninarea direct sau prin mijloace de comunicare (scrisori, telefon, pres), lovirea, vtmarea corporal, alte acte de violen svrite asupra funcionarului public n legtur cu exercitarea autoritii sau ca rzbunare pentru acte ndeplinite n cadrul atribuiunilor sale de serviciu. Aceleai modaliti faptice plus lipsirea de libertate (rpirea) ndreptate mpotriva familiei funcionarului public din aceleai considerente, constituie specie a ultrajului, la fel sancionate. Deci, sub acest aspect trebuie vzut n concret, n ce a constat aciunea infracional i relaia de cauzalitate ntre aceasta i exercitarea autoritii publice de ctre funcionarul ultragiat. c).Urmrile activitii ilicite i scopul urmrit Din acest punct de vedere, trebuie vzut n ce a constat atingerea onoarei, demnitii, autoritii funcionarului public, dac prin aciunile ndreptate asupra sa a fost mpiedicat s-i ndeplineasc atribuiunile de serviciu, pagubele i prejudiciile cauzate, iar n caz de violen, gravitatea leziunilor provocate. Analiznd consecinele faptelor i scopul urmrit - mpiedicarea exercitrii funciei, intimidare sau rzbunare pentru ceea ce funcionarul a fcut n virtutea obligaiilor legale, se poate concluziona asupra inteniei fptuitorului de a comite ultrajul, delimitnd corect fapta ndreptat mpotriva autoritii publice de cea contra persoanei. d).Fptuitorii Intereseaz identitatea, comportamentul lor, inclusiv relaiile dintre acetia i funcionarii ultragiai pentru a concluziona asupra vinoviei fiecruia i circumstanelor n care s-au comis faptele. De mare utilitate este clarificarea relaiilor - anterioare i concomitente comiterii faptelor - dintre prile implicate, ndeosebi comportamentul i atitudinea funcionarului acionat n cunotin de cauz sau c nu este cumva vorba de vreo provocare. e).Existena concursului de infraciuni Adesea, ultrajul se comite n concurs cu alte fapte penale, precum ultraj contra bunelor moravuri i tulburarea linitii publice, vtmare corporal grav, distrugere etc., iar cercetrile trebuie extinse cu privire la toate faptele i toi fptuitorii. f).Cauzele, condiiile i mprejurrile care au determinat, favorizat sau nlesnit comiterea faptelor Este necesar stabilirea n concret a acestora pentru determinarea i luarea msurilor de prevenire ce se impun. B.n cazul ultrajului contra bunelor moravuri i tulburarea linitii publice a).Locul i timpul comiterii faptelor 63

Locul comiterii faptelor prezint o importan deosebit n economia anchetei. Pentru existena infraciunii faptele trebuie s fie svrite ntr-un loc public, cerin obligatorie pentru corecta ncadrare juridic. Dac activitatea infracional nu s-a svrit ntr-un asemenea loc, nu avem de-a face cu asemenea fapt. Locul public este cel susceptibil de a fi populat sau frecventat de mai multe persoane. Timpul svririi faptei are relevan mai mult asupra aprecierii gravitii nclcrii, spre exemplu o tulburare a linitii are o alt rezonan pe timp de noapte dect n cursul zilei, cnd zgomotul cotidian este mult mai intens. b).Activitatea infracional desfurat i amploarea acesteia Fapta const n proferarea de cuvinte, expresii indecente, acte i gesturi obscene n public i orice manifestri prin care se ating bunele moravuri ori se produce tulburarea linitii publice, nclcndu-se normele generale de convieuire social. Exist o multitudine de modaliti faptice de svrire a ultrajului contra bunelor moravuri i tulburare a linitii publice pornind de la simplele njurturi, vociferri i ofense svrite n public i pn la trivialiti, obsceniti, scandaluri cu distrugeri de bunuri, blocarea circulaiei, provocarea de indignare, agitaie, team sau revolt general. n funcie de amploarea i pericolul faptelor se poate aprecia dac n cauz este vorba de infraciune sau contravenie, n sensul c nu orice nclcare a normelor de convieuire social are caracter penal, faptele mai puin grave ncadrndu-se n art.2 din Legea nr.61/1991 privind sancionarea contraveniilor referitoare la nclcarea normelor de convieuire social. c).Urmrile activitii ilicite Sub acest aspect, ancheta trebuie s clarifice consecinele faptelor svrite, unele de natur a contribui la calificarea faptei, sau s determine msurile ce se impun. Trebuie stabilit cum a fost tulburat ordinea i linitea social, dac s-a produs scandal public, indignarea i panicarea opiniei publice, distrugeri i pagube materiale, vtmri corporale etc. Desigur, trebuie dovedit legtura de cauzalitate ntre activitatea infracional i consecine. d).Fptuitorii i contribuia fiecruia Intereseaz pe lng identitatea i numrul lor, antecedentele, comportamentul, modul de organizare, starea n care se aflau (de regul sub influena alcoolului) i participarea fiecruia. Toate acestea sunt necesare pentru individualizarea faptelor i orientarea corespunztoare a anchetei n raport cu contribuia fiecruia la nclcarea normelor de convieuire social. e).Existena concursului de infraciuni La fel i ultrajul contra bunelor moravuri i tulburarea linitii publice se poate comite n concurs cu alte fapte, precum ultrajul (contra autoritii), vtmarea corporal grav, distrugerea, furtul, violarea de domiciliu etc. 64

f).Cauzele, condiiile i mprejurrile care au determinat, favorizat, nlesnit comiterea faptelor Este necesar a fi stabilite ct mai exact cu putin deoarece n raport cu acestea pot fi luate cele mai adecvate msuri de prevenire. Practica a demonstrat c acest gen de fapte se datoreaz n principal consumului exagerat de alcool, pe fondul lipsei de educaie, violenei, frustrrilor i chiar ineficienei activitii unor organe de ordine. Activitile de ntreprins pentru administrarea probelor* A.n cazul ultrajului a).Ascultarea amnunit a funcionarului ultragiat Va fi audiat cu privire la toate mprejurrile faptelor, activitatea infracional ndreptat mpotriva sa, ce activitate a ntreprins n virtutea sarcinilor profesionale, dac fptuitorul a cunoscut calitatea sa, consecinele faptelor, pretenii etc. b).Ridicarea de nscrisuri Se au n vedere nscrisurile din care rezult calitatea de funcionar public a persoanei ultragiate aflate n exerciiul autoritii publice, acte care s ateste legalitatea activitii sale i atribuiunile sale de serviciu. Procurorul care instrumenteaz cauza (cercetarea ultrajului este de competena obligatorie a procurorului) solicit instituiei de care aparine funcionarul ultragiat (sau ministerului tutelar) acte oficiale din care rezult calitatea, funcia, atribuiunile i legalitatea misiunii sau interveniei sale. Dac anumite date au caracter secret (ordinul de serviciu, misiunea ordonat etc.) acestea se vor comunica n extras doar ce poate fi fcut public sau reformulate de felul ofierul se afla n executarea sarcinilor de serviciu pe linia prevenirii i combaterii criminalitii. n afara nscrisurilor care atest autoritatea funcionarului public, mai pot fi ridicate i anexate la dosarul cauzei i alte acte sau documente care s probeze anumite mprejurri ale cauzei: scrisori de ameninare, materiale de pres, acte medicale etc. c).Cercetarea la faa locului n cazul c exist urme i mijloace materiale de prob ce pot fi identificate i ridicate printr-o asemenea activitate (de exemplu n cazul scrisului pe ziduri de insulte sau ameninri) se va efectua cercetarea la faa locului, cu respectarea regulilor tactice criminalistice consacrate. d).Dispunerea i efectuarea de constatri tehnico-tiinifice i expertize criminalistice i medico-legale n raport cu mprejurrile cauzei, cu urmele i obiectele ridicate la faa locului sau n alte ocazii, precum i cu cele ce trebuie lmurite, pot fi efectuate constatri tehnico-tiinifice i expertize criminalistice grafice, a vocii i vorbirii, a fotografiei de portret, traseologice i medico-legale, traumatologice, psihiatrice etc. Toate acestea au ca obiect examinarea de urme, obiecte sau persoane pentru 65

clarificarea diferitelor mprejurri ca de exemplu n cazul ultrajului cu violen, prin constatarea (expertiza) medico-legal se poate determina existena leziunilor, natura i mecanismul de producere a acestora, gravitatea lor sau starea psihic a persoanei examinate. e).Identificarea i ascultarea amnunit a martorilor Martorii sunt selecionai din rndul persoanelor care cunosc despre anumite mprejurri ale cauzei, fiind chemai s le relateze n detaliu, declaraiile acestora putnd constitui importante mijloace de prob pentru stabilirea adevrului i justa soluionare a cauzei. f).Ascultarea nvinuiilor(inculpailor) Este o activitate indispensabil anchetei penale. Trebuie efectuat cu respectarea ntocmai a dispoziiilor legale i regulilor tactice criminalistice care reglementeaz aceast activitate, ndeosebi a dreptului la aprare al acestora. nvinuiii(inculpaii) se ascult amnunit, toate explicaiile i justificrile lor trebuind verificate temeinic pentru a fi reinute dac se confirm sau nlturate dac sunt nefondate. De regul, n aprarea lor, fptuitorii, n scopul de a-i diminua rspunderea penal sau chiar de a o nltura, invoc faptul c nu au cunoscut calitatea de funcionar public a funcionarului ultragiat i c nu au atentat la funcia ci la persoana sa, ori c au fost provocai prin comportamentul abuziv sau incorect al acestora. Indiferent ct sunt sau nu de plauzibile aprrile lor, ele trebuie consemnate i verificate, n conformitate cu drepturile i garaniile lor legale i procesuale. g).In afara celor menionate, n funcie de specificul cauzei mai pot fi efectuate i alte activiti de anchet, precum prezentri pentru recunoatere, confruntri, percheziii, reconstituiri, constatri n flagrant etc. B.n cazul ultrajului contra bunelor moravuri i tulburarea linitii publice a).Constatarea n flagrant a faptelor Dup luarea de ctre organele abilitate a msurilor legale de intervenie pentru restabilirea ordinii tulburate i aplicarea conflictelor (aici jandarmii au o contribuie major) se trece la constatarea faptelor, delimitndu-se n funcie de amploarea, consecinele i pericolul lor faptele de natur penal de cele contravenionale (prevzute n Legea nr.161/1991). ntreaga operaiune trebuie desfurat cu fermitate, hotrre, calm, tact, n msur s asigure ntreruperea activitii ilicite i limitarea consecinelor negative (violene, distrugeri, tulburri etc.), iar prin modul de aciune al organelor de ordine s se prentmpine amplificarea strilor conflictuale care s degenereze n evenimente negative majore. Cu ocazia constatrii faptelor, vor fi stabilite toate mprejurrile acestora, modul de declanare i derulare a ostilitilor, persoanele implicate, martorii oculari, 66

prile vtmate i fptuitorii care trebuie izolai i apoi condui la sediul unitii (poliie, jandarmerie) pentru cercetarea lor penal. n raport cu specificul fiecrui caz pot fi luate i alte msuri corespunztoare (prin ajutor acordat victimelor, nlturarea pericolelor iminente, deblocarea cilor de circulaie, ridicarea de obiecte etc.) toate acestea urmnd a fi consemnate n procesul-verbal de constatare. Referitor la fixarea rezultatelor constatrii, este indicat ca pe lng procesulverbal care s cuprind toate cele procedate i stabilite, s se efectueze i filmarea interveniei, pe de o parte pentru a nltura orice dubii privitoare la legalitatea acesteia, iar pe de alt parte pentru probaiune, la vizionarea filmului putndu-se identifica participanii i aciunile lor. b).Identificarea i ascultarea detaliat a martorilor i persoanelor vtmate Persoanele implicate, identificate cu ocazia constatrii faptelor sau ulterior, prin alte activiti de anchet(sau operative) vor fi ascultate n detaliu cu privire la mprejurrile faptelor petrecute, urmrindu-se obinerea ct mai multor date referitoare la modul cum s-au ntmplat i evoluat lucrurile, persoanele implicate, consecine, pretenii etc. c).Identificarea i ascultarea nvinuiilor (inculpailor) i acetia trebuie ascultai amnunit cu privire la faptele svrite i aprrile ce le formuleaz spre a putea fi temeinic verificate, n conformitate cu dispoziiile legale i regulile tactice criminalistice. Avnd n vedere specificul faptelor, este necesar ca ascultarea fptuitorilor s aib loc dup nlturarea strilor tensionate, pentru a se asigura obiectivitatea cercetrilor. Declaraiile nvinuiilor (inculpailor) trebuie atent analizate, verificate i coroborate cu celelalte probe administrate n cauz spre a servi la soluionarea acesteia n spiritul adevrului i justiiei. d).Efectuarea de percheziii, ridicri de obiecte i nscrisuri Dup caz, pot fi efectuate, cu respectarea strict a dispoziiilor legale n materie, percheziii viznd descoperirea i ridicarea obiectelor sau instrumentelor folosite sau destinate s foloseasc la comiterea agresiunilor i tulburrilor, arme, diferite bunuri provenite din nscrisuri doveditoare etc. De asemenea, trebuie identificate i ridicate diverse acte (medicale, de prejudiciu .a.) necesare stabilirii tuturor mprejurrilor cauzei. Iar dac ultrajul contra bunelor moravuri se comite n concurs cu alte fapte vor fi ridicate i actele sau documentele care atest comiterea acestora (de exemplu, n cazul concursului cu ultrajul contra autoritii vor fi ridicate i nscrisurile care probeaz calitatea de funcionar public). e).Dispunerea i efectuarea de constatri tehnico-tiinifice i expertize criminalistice i medico-legale La fel ca i n cazul ultrajului (vezi seciunea anterioar) pot fi dispuse i efectuate dup caz constatri tehnico-tiinifice i expertize criminalistice 67

traseologice, dactiloscopice, grafice, balistice, a vocii i vorbirii, a fotografiei de portret etc. n raport cu urmele i obiectele ridicate n cauz. De asemenea, pot fi dispuse i expertize sau constatri medico-legale n cazul vtmrii corporale a unor persoane, psihiatrice i chiar toxicologice a alcoolemiei fa de turbulenii aflai n avansat stare de beie. f).Prezentri pentru recunoatere Atunci cnd este necesar a fi identificat una sau mai multe persoane implicate, fie dup semnalmente, fie dup fotografie sau film se va proceda la prezentarea pentru recunoatere n conformitate cu regulile tactice criminalistice consacrate. g).Alte activiti n raport cu specificul cazului n afara celor menionate i care de regul sunt nelipsite n cazul cercetrii ultrajului contra bunelor moravuri i mai ales n cauzele complexe cu multitudine de fapte i participani (exemplu: mineriade, scandaluri n discoteci, bti la meci etc.) pot fi efectuate i alte activiti de anchet, precum reconstituiri, confruntri, msuri asiguratorii etc.* Msuri de precauie pe care trebuie s le aib n vedere lucrtorii M.I.R.A. cu prilejul constatrii i anchetrii faptelor de acest gen (n legtur cu autoritatea i ordinea public)* Pentru prentmpinarea aspectelor negative ce pot surveni cu prilejul constatrii i anchetrii faptelor de acest fel (amplificarea strilor conflictuale i tulburrilor; distrugerea de bunuri, provocarea de pagube materiale; ncercarea de a fugi de sub paz, dispariia, sustragerea de la anchet i rspundere; distrugerea compromiterea probelor; agresarea/lovirea martorilor, prilor vtmate, altor persoane, publicului; agresarea oamenilor de ordine, dezarmarea lor, atac armat asupra acestora sau a cetenilor; luarea de ostatici, uciderea de persoane, sinucideri, acte de terorism) este necesar a fi luate o serie ntreag de msuri de precauie, dintre care evideniem: -ndeplinirea exemplar a atribuiunilor de serviciu i a misiunilor ncredinate, cu respectarea strict a dispoziiilor legale i regulilor tactice consacrate; -comportare demn, civilizat, cu mult tact, calm i stpnire de sine n orice ocazie; -intervenie ferm, hotrt, responsabil; -obiectivitate, neprtinire, principialitate, echidistan n toate cazurile; -evitarea conflictelor, tulburrilor, dezordinilor, prentmpinarea sau aplanarea din fa a tensiunilor i strilor de spirit negative; -uzul de arm cu oportunitate i cu respectarea strict a normelor legale n materie; -raportarea urgent a evenimentelor, informarea de ndat a procurorului competent a constata faptele, a prelua i coordona ancheta. Constatarea faptelor date n
*

Nicolae Vduva - CURS DE TACTIC I METODIC CRIMINALISTIC, Editura Universitaria, Craiova, 2002, pag.229-265

68

competen (n condiiile legii procesual-penale cu respectarea ntocmai a prevederilor legale i procedeelor tactice criminalistice cunoscute); -neangajare politic, transparen, colaborare i conlucrare cu organele judiciare, factorii administrativi locali, O.N.G. i alte organisme implicate n prevenirea i combaterea criminalitii. Bibliografie selectiv -Gavril Pop, .a. ANCHETA JUDICIAR I CRIMINALISTICA, Ed. Triton, Bucureti, 2005 -Colectiv Secia de Jandarmi, Ed. M.A.I., Bucureti, 2004 -Dr. Vasile Berchean METODICA INVESTIGRII INFRACIUNILOR, Ed. Paralela 45, Piteti, 2000.

69

LUCRARE PRACTIC SPE : Organele de poliie din cadrul Serviciului Investigaii Criminale, au fost sesizai cu privire la faptul c numitul C.A., domiciliat n Bucureti, str. Nucilor nr. 4, sector 6, a agresat pe numitul T.D., executor judectoresc i a proferat ameninri agentului ef de poliie T.C. i agentului de poliie M.D. din cadrul Seciei 21 Poliie, Biroul Ordine Public. Din primele verificri au rezultat urmtoarele : n baza unei hotrri judectoreti rmas definitiv i executorie, numitul C.A. urma s fie evacuat din imobilul de la adresa de mai sus, pe care l ocupa abuziv. n ziua de 08.06.2007, numitul T.D., executor judectoresc, nsrcinat cu executarea sentinei de evacuare, nsoit de agent ef de poliie T.C. i agent de poiie M.D. s-au prezentat la domiciliul numitului C.A. Dup ce executorul judectoresc i-a prezentat numitului C.A. baza legal i motivul prezentrii, i i-a solicitat s prseasc locuina, numitul C.A. a luat din curte o bucat de lemn i l-a lovit peste picior pe executorul judectoresc. n aceast situaie cei doi ageni de poliie au intervenit n vederea aplanrii scandalului dar numitul C.A. a nceput s-i njure i s-i amenine pe cei doi poliiti. S-a ntocmit proces-verbal cu privire la cele ntmplate. SE CERE : 1. Problemele care urmeaz a fi lmurite pe parcursul investigrii cauzei. 2. Activiti necesare a fi efectuat n vederea administrrii probelor. REZOLVARE : 1. Probleme ce urmeaz a fi lmurite cu ocazia investigrii infraciunii. Existena infraciunii de ultraj; Calitatea de funcionari publici a persoanelor ultragiate; Activitatea ilicit desfurat de autor i modalitatea de aciune; Urmrile activitii ilicite i scopul urmrit; Cunoaterea fptuitorului; Existena concursului de infraciuni. 2. Activiti necesare a fi efectuate n vederea administrrii probelor. Ascultarea amnunit a prilor vtmate; Cercetarea la faa locului; Identificarea i ascultarea martorilor; Ridicarea de nscrisuri; Dispunerea de expertize. 70

METODICA INVESTIGRII UNOR INFRACIUNI DIN DOMENIUL AFACERILOR 1.Noiuni generale Cnd spunem domeniul afacerilor, ne gndim n primul rnd la dreptul afacerilor. Raiunea este corect dar trebuie s cunoatem i s inem seama de faptul c dreptul afacerilor are un domeniu de cercetare mai ntins dect dreptul comercial. Astfel vom gsi incluse aici i aspecte de drept public, drept fiscal, drept civil, dreptul muncii. Literatura de specialitate relev faptul c dreptul afacerilor se impune ca ramur distinct n condiiile n care dreptul comercial evoluiaz n direcia accenturii rolului intreprinderii n activitatea comercial. Se evideniaz totodat rolul dreptului comercial de nucleu al dreptului afacerilor. Noiunile variate de drept sunt necesare deoarece conducerea i gestionarea unei societi comerciale, fie c este S.R.L., S.A., companie, regie impune o activitate complex. n aceast activitate complex, se dezvolt un numr impresionant de afaceri ilegale, fapt ce a generat un fenomen denumit generic criminalitatea afacerilor. Criminalitatea afacerilor a fost i este discutat i n Consiliul Europei care prin Recomandarea nr. 81 12 din 25 iunie 1981 a menionat activitile ilegale n acest domeniu. Criminalitatea n domeniul afacerilor cunoate o dezvoltare ascendent avnd n vedere veniturile ilicite ce se pot obine. Particularitile criminalitii afacerilor caracterizate prin autori inteligeni cu un nivel ridicat de instrucie i cultur, moduri de operare rafinate implicnd cunotine de specialitate, economice, financiare, etc, consilierea fptuitorilor de ctre anumii specialiti pentru a conferi o aparen de legalitate operaiunilor ilegale efectuate, determin conform principiului simetriei, particulariti ale metodologiei de cercetare criminalistic a infraciunilor din aceast categorie. De asemenea, aceste infraciuni prezint pericol social att prin frecvena lor i prejudiciile create, ct i prin multiplele posibiliti de acoperire prin acte fictive a activitii infracionale. i nu n ultimul rnd, rezultatul infraciunilor din domeniul afacerilor se rsfrnge att asupra patrimoniului public ct i asupra patrimoniului privat. Investigarea infraciunilor din domeniul afacerilor este ngreunat de mai muli factori: -Volumul mare de documente ce trebuie examinate.De foarte multe ori ofierii care efectueaz investigaia faptei ridic sute de documente sau chiar evidene ntregi pentru verificri, examinri sau expertize. 71

-Terminologia specific folosit n desfurarea afacerilor. Ca n orice domeniu i n domeniul afacerilor se folosesc o serie de termeni tehnici care nu sunt cunoscui de orice persoan i nici chiar de ctre toi ofierii de poliie. -Recurgerea de ctre fptuitori la diferite activiti, tot ilicite, pentru ascunderea activitii infracionale. Pentru a acoperi sau a ngreuna depistarea faptei ilicite, autorii caut o serie de tertipuri, ntocmesc alte documente false, in evidene contabile duble, etc. -Implicarea mai multor societi comerciale n astfel de fapte i refuzul acestora de a colabora cu organele de anchet. Este bine cunoscut sistemul suveic folosit la comiterea multor infraciuni economice. Acest sistem este folosit i n cazul nostru. De exemplu, o anumit marf trece prin mai multe firme doar n scripte, fizic aceasta nu exist. -Folosirea de ctre fptuitori a unor persoane cu influen n zone politice, administrative, economice. De cele mai multe ori autorii de nelciuni se folosesc de diferite persoane din politic pe care le cunosc ntmpltor sau chiar le d anumite sume de bani sau alte foloase. -Schimbarea legislaiei n materie, la intervale mici de timp, crendu-se perioade lungi de incertitudine. Nu este de condamnat faptul c legislaia n materie se modific des, deoarece este un lucru necesar avnd n vedere dezvoltarea rapid a societii, dar nu putem ascunde nici faptul c de multe ori nu se poate ine pasul cu aceste schimbri. Infraciunile din domeniul afacerilor sunt incriminate n Codul Penal al Romniei i n o serie de legi speciale cum ar fi: Legea nr. 12/1990, Legea nr.31/1990, Legea nr.11/1991, Legea nr.87/1994. Prezentul curs i presupune o prezentare a metodelor de cercetare pentru infraciunile de genul: -nelciunea art.215 C.P. -Evaziunea fiscal art. 1 din Lg. 87/1994 -Specula art. 295 C.P. -nelciunea la msurtoare art. 296 C.P. -nelciunea cu privire la calitatea mrfurilor art. 297 C.P. Cea mai cunoscut i reprezentativ infraciune n domeniul afacerilor este nelciunea, fapt pe care ne vom axa explicaiile urmtoare. n general, problemele care se pun cu ocazia investigrii infraciunii de nelciune se ntlnesc la investigarea tuturor infraciunilor din domeniul afacerilor. 2.Metodica cercetrii infraciunii de nelciune. Infraciunea de nelciune sau escrocherie cum mai este cunoscut, apare incriminat n Legea penal n titlul III al Codului Penal, Infraciuni contra patrimoniului, art.215. 72

Conform art. 215 C.P. nelciunea este: Inducerea n eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevrat a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas a unei fapte adevrate, n scopul de a obine pentru sine sau pentru altul un folos material injust i dac s-a pricinuit o pagub se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 12 ani. n acelai articol ntlnim nelciunea cu ocazia ncheierii unor contracte, cunoscut i sub numele de nelciune n convenii, precum i o modalitate agravant cnd fapta a fost comis prin folosirea de nume sau caliti mincinoase ori de alte mijloace frauduloase. Ca o necesitate impus de practica judiciar prin modificrile Codului Penal din 2006 a fost introdus la art. 215 un aliniat 4 care stipuleaz: Emiterea unui cec asupra unei instituii de credit sau unei persoane, tiind c pentru valorificarea lui nu exist provizia sau acoperirea necesar, precum i fapta de a retrage , dup emitere, provizia n toul sau n parte, ori de a interzice trasului de a plti nainte de expirarea termenului de prezentare, n scopul de a obine pentru sine sau pentru altul un folos material injust, dac s-a pricinuit o pagub posesorului cecului se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani. n practica judiciar se mai folosete pentru aceast infraciune termenul de nelciune cu cecuri sau file cec. Fenomenul a avut o ascensiune mai mare n perioada 1993 -2000, cnd nu era pus la punct legislaia privind cursul filelor cec ntre contractani i ntre acetia i banc, iar vnztorul nu avea posibilitatea permanent de a verifica corectitudinea filei cec la banca emitent. Analiznd cerinele legiutorului din definiia prezentat mai sus, constatm c specific acestei infraciuni este prezentarea ca adevrat a unei fapte mincinoase sau ca micinoas a unei fapte adevrate.Este lesne de neles c anchetatorul cauzei are de lmurit ca o problem principal,n ce const fapta adevrat prezentat ca mincinoas sau fapta minciunoas prezentat ca adevrat. De asemenea, se mai poate constata c parte vtmat poate fi orice persoan (fizic sau juridic) fa de care ns s-a produs o pagub. Metodica investigrii infraciunii de nelciune const de fapt n stabilirea cu precizie a problemelor ce trebuiesc rezolvate cu ocazia investigrii, precum i a activitilor ce se impun pentru rezolvarea problemelor stabilite anterior. Probleme pe care trebuie s le lmureasc cercetarea. n toate cazurile de nelciuni, fie n paguba avutului public, fie privat se impune, pe parcursul efecturii investigrii faptei lmurirea urmtoarelor probleme: 1.Identificarea i cunoaterea persoanei vtmate (persoanelor nelate). 2.Care sunt fptuitorii i contribuia fiecruia la comiterea infraciunii. 3.Modul de operare/activitatea ilicit desfurat pentru inducerea sau meninerea n eroare a persoanei nelate. 4.Consecinele activitii ilicite desfurate. 73

5.Recuperarea prejudiciului i restabilirea situaiei anterioare. 6.Bunurile care au fcut obiectul folosului material injust realizat de fptuitor. 7.Existena concursului de infraciuni. 8.Cauzele i condiiile care au generat i favorizat comiterea faptei. 9.Modaliti i msuri ce se impun pentru prevenirea comiterii de asemenea infraciuni. 1.Identificarea i cunoaterea persoanelor vtmate (persoanele nelate) Infraciunea de nelciune impune existena a dou persoane care formeaz, modific ori sting un raport patrimonial, activitate n urma creia se produce o pagub. Aceast pagub poate fi suferit de una din pri, iar n unele cazuri i de alte persoane (teri). Astfel la acest gen de infraciuni persoanele vtmate sunt persoanele pgubite chiar dac nu au fost implicate direct n derularea contractului. Cunoaterea persoanei pgubite pe parcursul cercetrii se realizeaz att sub forma identitii ct i sub forma trsturilor de ordin psiho-comportamental. Trsturile victimei, cum ar fi, lipsa de experien de via, credulitatea, simul slab de autocontrol, curiozitate, slaba rezisten la tentaii, favorizeaz comiterea infraciunii de nelciune, dar n funcie de aceasta se poate stabili i modul de operare. Practica judiciar a punctat multe cazuri n care o persoan a czut victim de mai multe ori unor infraciuni de nelciune. Aceasta s-a datorat tocmai existenei trsturilor prezentate mai sus n caracterul persoanei. De asemenea, de un real folos pentru anchetator este i cunoaterea pregtirii profesionale i a culturii generale ale persoanelor nelate. Cunoscnd pregtirea, cultura general, a persoanei nelate anchetatorul poate crea lesne un cerc de bnuii dup capacitatea i pregtirea persoanelor presupuse. Partea vtamat n cazul infraciunii de nelciune este persoana nelat care ns a fost i pagubit, fapt ce-i confer dreptul de a se constitui parte civil n instan. Astfel cunoaterea de ctre anchetator a persoanei pgubite, ajut la concluzionarea cu certitudine dac aceasta a suferit o pagub sau paguba reclamat este ireal. 2.Cunoaterea fptuitorilor i contribuia fiecruia la comiterea infraciunii Practica judiciar a demonstrat faptul c de regul, fptuitorii acestui gen de fapte, denumii i escroci, las victimelor o serie de date de identitate, cei drept foarte puine. Este posibil ns ca aceste date s nu fie reale i astfel activitatea de identificare a fptuitorilor este ngreunat. 74

Cunoaterea fptuitorilor se realizeaz ca i n cazul victimei att din punct de vedere al identitii, ct i privind latura psiho-comportamental. Aceste trsturi ajut la stabilirea modului de operare, a cauzelor care au favorizat comiterea infraciunii precum i la stabilirea cercului de suspeci. n general, trsturile ntlnite la escroci sunt: -Au ndeplinit sau ndeplinesc o funcie public. De regul funcia public ndeplinit a avut legtur cu publicul, astfel nct fptuitorul cunoate bine dorinele presupuselor victime precum i modalitatea de rezolvare a acestor dorine, pe ci ocolite. -Au relaii personale i profesionale cu personaliti din diferite domenii.Relaiile se refer la legturi de rudenie, relaii de prietenie, vecini, colegi de serviciu, foti colegi sau persoane care accept diferite servicii sau foloase necuvenite. -Manifest o larg sociabilitate. Sunt tot timpul n locuri frecventate de diferite persoane i intr n discuie foarte lejer cu fiecare dintre acestea, dnd senzaia c sunt foarte bine pregtii i cunosc orice domeniu de activitate. -Au tehnic conspirativ n discuiile purtate la telefon sau n ntlnirile directe. La nceput discut deschis orice subiect dup care d o not de importa major activitii pe care o promite n favoarea victimei, prezentnd chiar unele riscuri la care se supune. De aceea discuiile purtate cu victima sunt voalate, de multe ori chiar cifrate. -Vin la ntlniri cu persoane neutre, sau persoane care nu au legtur cu fapta dar prezena lor influeneaz victima. Excrocii creaz o impresie de cinste ,de corectitudine pentru victim, iar pentru aceasta se folosete de diferite persoane influente, cunoscute sau chiar persoane publice. -Primesc bunuri sau valori cu precauie i prin intermediul unei persoane sigure. Pentru a da o not de conspirativitate i n acelai timp pentru a nu oferi victimei prea multe indicii i probe acuzatoare, autorii interpun ntre ei i victim, pentru ncasarea sumelor de bani sau a unor produse, diferite persoane, necunoscute victimei e care nu se prezint i nu dau date despre identitatea lor. -Prezint inteligen, inventivitate i perspicacitate n alegerea stratagemelor prin care s induc n eroare victima. Amplific greutatea activitii pe care urmeaz s o desfoare, cte odat dnd de neeles c practic solicitarea victimei este imposibil de realizat. n ceea ce privete contribuia fiecrui fptuitor la comiterea faptei, prezint importan la ncadrarea juridic a faptei recuperarea prejudiciului i extinderea cercetrilor. 3.Modul de operare/activitatea ilicit desfurat pentru inducerea sau meninerea n eroare a persoanei nelate.

75

Cunoaterea activitii ilicite desfurate de fptuitor ajut organele de urmrire penal la o ncadrare juridic corect a faptei i la alegerea unei metodologii adecvate de cercetare. De cele mai multe ori fptuitorii se folosesc de nume false, caliti false pe care i le atribuie, documente oficiale false sau contrafcute. -Folosirea unui nume fals= este un mod de operare frecvent ntlnit n practica judiciar i se realizeaz fie prin prezentarea unor nume false fr a prezenta victimei documente n acest sens, fie prin prezentarea unor documente de identitate falsificate. Este lesne de neles c n acest caz pe lng infraciunea de nelciune mai apar n concurs infraciuni ca: fals, uz de fals etc. -nsuirea unei caliti false= este un mod de operare adesea ntlnit mpreun cu nume false sau documente false. Fptuitorul desfoar activitatea ilicit n numele unei instituii de stat, a unei societi sau a unei persoane fizice cu care nu are legtur. Practica judiciar a demonstrat faptul c de fiecare dat fptuitorii folosesc caliti pe care le cunosc bine, pe care ei nsi le-au deinut i cunosc atribuiile, precum i numele unor instituii ale statului despre a cror activitate cunosc foarte mult. -Prezentarea unui nscris victimei= este un mod de operare ntlnit singur sau mpreun cu alte manevre frauduloase. Fptuitorul prezint victimei fie un nscris falsificat, fie unul real dar pe care nu este ndreptit s-l foloseasc. Modalitile pe care le mbrac fapta ilicit difer n funcie de persoana pgubit, nelat: a. nelciuni comise n paguba unor persoane fizice: 1.promisiunea efecturii anumitor servicii (repartizare de locuine, obinere de credite, admiterea n diferite forme de nvmnt, obinerea unui loc de munc). Nu de puine ori diferite persoane care nu ndeplinesc toate condiiile legale pentru obinerea anumitor drepturi, caut s ocoleasc legalul prin oferirea de foloase unor persoane care promit c pot realiza dorina. Acest gen de persoane cad foarte uor n plasa autorilor de nelciuni. 2.nelarea unor persoane cu ocazia schimburilor valutare (men). Este un gen de nelciune care a aprut odat cu dezvoltarea activitilor cu diferite valute i de regul se svresc n preajma caselor de schimb valutar i n perioade n care cursul valutar este fluctuant. Autorii acestui gen de infraciuni profit de naivitatea i neatenia victimei, nlocuind la un moment propice banii cu hrtii fr valoare. 3.vnzarea unor bijuterii sau articole de podoab ca fiind din metale preioase. Bijuteriile i podoabele seamn izbitor cu unele originale dar n realitate sunt confecionate din metale fr valoare. Un semn de ntrebare se poate pune cu privire la pre, care de regul este mai mic. 4.organizarea unor jocuri de ntrajutorare (tip caritas).

76

5.nelciuni comise prin apelarea la farmece, vrji ori prezicerea viitorului. Acest tip de nelciune este foarte greu de probat i din aceast cauz foarte puine cazuri de acest fel ajung pe rolul instanelor. b.nelciuni comise n paguba unor societi comerciale: -Folosirea unor legitimaii de cltorie ce aparin altor persoane sau sunt false.( bilete C.F.R., legitimaii de cltorie pentru studeni). -Falsificarea libretelor de economii. -nelciuni prin falsificarea actelor de studii sau de vechime n munc. -nelciuni comise prin decontarea fictiv a cheltuielilor ocazionate de deplasrile efectuate n interesul serviciului. -nelciuni svrite cu ocazia ncheierii sau derulrii contractelor economice. -nelciuni comise prin pontarea fictiv a unor persoane i ncasarea sumelor de bani. -nelciuni cu privire la calitatea mrfurilor ( n cazul schimburilor de mrfuri ntre firme). Activitatea ilicit desfurat de autor poate dura o perioad mai mare sau mai mic de timp, fapt ce oblig anchetatorul s documenteze tot acest interval cu probe concludente. 4.Consecinele activitii ilicite desfurate. Aceast problem o dat lmurit, contribuie la ncadrarea juridic a faptei n mod corespunztor, la recuperarea prejudiciului cauzat i restabilirea situaiei anterioare. Practic, concluzia consecinelor finale a activitii ilicite se realizeaz ctre sfritul investigrii faptei prin verificarea documentelor i nscrisurilor existente la dosarul cauzei precum i rezultatul audierilor persoanelor implicate. Consecina cel mai des ntlnit este crearea unui prejudiciu material persoanei vtmate, fie persoan fizic fie persoan juridic. 5.Recuperarea prejudiciului i stabilirea situaiei de fapt. Prejudiciul creat de aceste infraciuni este format din paguba pricinuit prii vtmate ct i de beneficiul nerealizat (taxe de ntrziere, dobnzi, penaliti). Pentru recuperarea prejudiciului se apeleaz la dispunerea msurilor asigurtorii asupra bunurilor i valorilor gsite n patrimoniul fptuitorului i al prii responsabile civilmente. Restabilirea situaiei de fapt se realizeaz prin anularea efectelor juridice ale actelor ilegal ncheiate cu ocazia svririi infraciunii de nelciune. Aceast activitate este realizat de ctre instana de judecat. 6.Bunurile care au fcut obiectul folosului material injust realizat de fptuitor. 77

nelciunea i n general infraciunile din domeniul afacerilor, are ca obiect material un bun mobil, bani, produse, creane, obligaiuni. Acestea sunt considerate i bunuri folos material injust realizat de fptuitor i ca atare trebuie restituite prii vtmate. Pentru a putea fi recuperat paguba este necesar lmurirea problemei caracteristicilor bunurilor, destinaia acestora precum i persoanele care au venit n contact cu aceste bunuri. Pe lng recuperarea pagubelor lmurirea acestei probleme constituie i un mijloc de prob. De mare ajutor investigaiei este i numai simpla cunoatere a caracteristicelor bunurilor produs al infraciunii i a existenei sau inexistenei lor. 7.Existena concursului de infraciuni. n cadrul amplu al investigrii unei infraciuni din domeniul afacerilor, problema n discuie prezint importan att pentru soluionarea temeinic a cauzelor n lucru ct i pentru extinderea cercetrilor cu privire la toi fptuitorii i toate faptele. Autorii de infraciuni de inelciune, de regul comit mai multe fapte (pclesc mai multe persoane) pn la momentul prinderii i ar fi n neconcordan cu deontologia de anchetator ca autorul s fie cercetat doar pentru o fapt cu care a fost depistat sau reclamat i s nu se insiste pentru stabilirea ntregii activiti infracionale. Este uor de sesizat faptul c acest gen de infraciuni se pot comite n concurs cu: infraciuni de fals intelectual, fals material n nscrisuri oficiale, abuz n serviciu, uzul de fals, uzurparea de caliti oficiale, trafic de influen. Practica judiciar a demonstrate faptul c de cele mai multe ori mijlocul de amgire folosit de autor este prin el nsui o infraciune, deci n aceste cazuri inevitabil va exista un concurs de infraciuni. 8.Cauzele i condiiile care au generat i favorizat comiterea faptei. Condiiile i cauzele care genereaz i favorizeaz comiterea infraciunilor de nelciune sunt multiple i au un caracter schimbtor. Astfel anumite necesiti sau neajunsuri ale unor categorii de persoane sunt speculate de fptuitorii acestui gen de fapte. Exemplificm o serie de astfel de cauze: -naivitatea i ignorana unor persoane. -superficialitatea unor persoane n efectuarea controalelor. -superficialitatea manifestat de unii funcionari n verificarea documentelor ce li se prezint. -posibilitatea relativ uoar de falsificare a unor documente, tampile, acte de identitate. -neglijena unor persoane n pstrarea documentelor de identitate, a unor acte. 78

O importan deosebit prezint rezolvarea acestei probleme n realizarea activitii de prevenire a acestor infraciuni, activiti urmrite cu deosebit interes de ctre toate organismele implicate n lupta contra infracionalitii. 9.Modaliti i msurile ce se impun pentru prevenirea comiterii de asemenea infraciuni. O activitate de seam, dat n sarcina organelor de anchet este i prevenirea comiterii de infraciuni. Odat cercetat i probat, activitatea infracional este bine cunoscut de ctre anchetator cruia i va fi foarte uor s stabilesc msurile i activitile ce se impun pentru prevenirea comiterii n continuare a infraciunilor. 10.Activiti ce se ntreprind pentru administrarea probelor. Ca i n cazul investigrii altor genuri de infraciuni, pentru investigarea infraciunilor din domeniul afacerilor avem la dispoziie o serie de activiti tactice prin care se realizeaz actul de probaiune. 1.Primirea sesizii i stabilirea existenei faptei. 2.Ascultarea prii vtmate. 3.Ascultarea martorilor. 4.Efectuarea de percheziii domiciliare. 5.Verificarea i ridicarea de nscrisuri. 6.Dispunerea de constatri tehnico-tiinifice i expertize. 7.Efectuarea de confruntri. 8.Prezentarea pentru recunoatere. 9.Ascultarea nvinuiilor i inculpailor. 1.Primirea sesizrii i stabilirea existenei faptei. Infraciunile de nelciune nu sunt infraciuni pedepsite la plngerea prealabil i cu toate acestea majoritatea faptelor sunt reclamate de ctre partea vtmat i doar o mic parte sunt constatate din oficiu. Astfel organul de urmrire penal are sarcina de a primi sesizarea de la partea vtmat sau de la oricare alt persoan care are interes n cauz sau cunoate despre comiterea faptei. Sesizarea se materializeaz ntr-o plngere scris. O discuie amnunit cu partea vtmat i cteva verificri conduc organul de urmrire penal la concluzia existenei vreuneia dintre infraciunile din domeniul afacerilor. 2.Ascultarea prii vtmate. Ca o activitate anterioar ascultrii prii vtmate este identificarea persoanelor sau prilor vtmate. Aceast problem apare n cazul n care infraciunea este constatat pe alte ci, nu este reclamat de partea vtmat. 79

Datorit unor aspecte cum ar fi sentimentul de jen c au ajuns s fie nelate sau a temerii c ar putea fi considerate complici i trase la rspundere, persoanele vtmate coopereaz mai greu cu organele de urmrire penal, fapt ce ngruneaz activitatea de identificare. Dup identificare, organele de urmrire penal, stabilesc dorina persoanei vtmate de a participa n proces ca parte vtmat, parte civil sau martor. n funcie de calitatea pe care i-o alege persoana urmeaz a se proceda la audierea acesteia. Cu ocazia ascultrii prii vtmate se vor lmuri urmtoarele probleme: -cine este fptuitorul, dac-l cunoate i datele de identificare ale acestuia. -modul n care l-a cunoscut pe autor i, eventual, persoana care l-a recomandat. -pentru rezolvarea cror probleme a apelat la fptuitor. -ce activiti a ntreprins autorul pentru a o duce i menine n eroare pe victim. -sumele de bani sau bunurile pe care le-a dat fptuitorului. -dac mai cunoate i alte persoane care au fost nelate. -dac exist persoane care cunosc i pot da relaii despre activitatea infracional a fptuitorului. -dac l poate recunoate pe fptuitor (n cazul cnd nu cunoate identitatea acestuia). -dac se constituie parte civil n proces. Practica judiciar n materie a relevat faptul c de cele mai multe ori este necesar ca partea vtmat s fie reaudiat, fie datorit necesitii lmuririi unor aspecte ce apar pe parcursul investigaiilor, pentru a completa declaraia cu aspectele omise sau ascunse la prima declaraie , fie necesitii extinderii cercetrilor. 3.Ascultarea martorilor. Ca i n cazul ascultrii prii vtmate, anterior ascultrii martorilor este necesar identificarea acestora. Avnd n vedere specificul acestui gen de infraciuni, precum i categoriile de persoane din rndul crora putem alege martorii, activitatea de identificare este greoaie. De exemplu se pot alege martori din rndul rudelor apropiate ale fptuitorului sau din rndul prietenilor sau anturajului. Ambele categorii de persoane sunt greu accesibile organelor de anchet i numai miestria profesional poate duce la obinerea unor rezultate pozitive. Mai lejer este ascultarea martorilor desemnai de partea vtmat care sunt de acord s ajute organele de urmrire penal. Cu ocazia ascultrii martorilor se vor rezolva urmtoarele probleme: - identitatea i cunoaterea fptuitorului i a persoanei vtmate. - stabilirea activitii infracionale desfurate de autor i modul de operare. - sumele de bani, bunurile i valorile primite de autor de la partea vtmat. 80

-identificarea altor persoane care au fost victime ale activitii infracionale desfurate de autor. - posibilitatea prinderii n flagrant a fptuitorului. 4.Efectuarea de percheziii domiciliare. Percheziii domiciliare se pot efectua la domiciliul fptuitorului, la locul su de munc sau n alte locuri. Cu ocazia percheziiei domiciliare se urmrete descoperirea: -Folosului material primit de fptuitor ca urmare a activitii ilicite desfurate ( bani, obiecte, bunuri, nscrisuri). -nscrisurile de care s-a folosit autorul pentru comiterea infraciunii ( acte de identitate sau de studii false, adeverine false). -Instrumentele i materialele folosite de autor la falsificarea documentelor destinate s duc i s menin n eroare persoanele nelate (matrie, tampile, tuuri, cerneal). -nscrisuri primite de la prile vtmate. -Obiecte, bunuri i valori interzise la deinere. -Bunuri ce pot face obiectul recuperrii prejudiciului pentru a fi indisponibilizate. -Fptuitorii i alte persoane care se sustrag urmririi penale. -Suporturi electronice care conin date i informaii necesare investigrii faptei. -Probe i mijloace materiale de prob care s conduc la extinderea cercetrilor. 5.Verificarea i ridicarea de nscrisuri. Activitatea de verificare i ridicare de nscrisuri are o importan deosebit n investigarea i probarea infraciunilor din domeniul afacerilor. Totodat aceast activitate este specific mediului n care s-a desfurat activitatea infracional. Astfel, n cazul infraciunilor de nelciune comise n diferite instituii cum ar fi case de pensii, uniti de nvmnt sau diveri ageni economici, se vor verifica documentele existente la dosar, apoi se verific existena acestora la unitile emitente. Procedeul se numete verificare ncruciat. De asemenea pe lng autenticitate se verific adevrul menionat n documente folosind ascultarea ca martori a salariailor din unitile respective. Documentele verificate se ridic n original conform prevederilor procedurale. Dac situaia concret creat impune, ridicarea de nscrisuri se poate realiza silit.

81

6.Dispunerea de constatri tehnico-tiinifice i expertize. n funcie de fapta comis i de modul de operare folosit de autor, n general, pe parcursul investigrii infraciunilor din domeniul afacerilor se dispun urmtoarele constatri tehnico-tiinifice: a).constatri tehnico-tiinifice pentru examinarea tehnic a documentelor (vechimea documentelor, materialele folosite la scriere, autenticitatea). b).constatarea tehnico-tiinific grafic sau expertiza grafic (pentru identificarea scriptorului, dac nscrisurile au fost executate de una i aceeai persoan). 7.Efectuarea de confruntri. Activitatea de confruntare este recomandat n investigarea tuturor infraciunilor dar cu att mai mult pentru investigarea infraciunilor din domeniul afacerilor. Acest gen de infraciuni se comit de regul fiind de fa un numr restrns de persoane sau chiar numai autorul i partea vtmat, fapt ce d posibilitatea crerii unor puncte de vedere contradictorii. Exist cazuri n care anumite episoade ale activitii infracionale s-au petrecut numai n prezenta autorului i a prii vtmate, creindu-se situaia de unu la unu. Pentru lmurirea contradiciilor constatate n declaraiile prilor, organul de urmrire penal are la dispoziie activitatea tactic de confruntare. Se pot efectua confruntri ntre fptuitor i partea vtmat i ntre acetia i martori. 8.Prezentarea pentru recunoatere. O dat ascultat partea vtmat se lmurete problema cunoaterii identitii fptuitorului. n cazul n care parte vtmat nu cunoate identitatea fptuitorului se vor obine de la aceasta semnalmentele care coroborate cu modul de operare ajut la formarea cercului de bnuii. Dup formarea cercului de bnuii se efectueaz prezentarea pentru recunoatere din grup de ctre partea vtmat sau martor dup caz. De asemenea, n cazul n care nu exist posibilitatea aducerii la recunoatere a fptuitorului se procedeaz la recunoaterea dup fotografie. Pentru lmurirea complet a cauzei, organele de urmrire penal au la dispoziie posibilitatea efecturii recunoaterii bunurilor ce au constituit folosul material injust obinut de infractor. 9.Ascultarea nvinuiilor sau inculpailor. Persoanele care comit infraciuni, n domeniul afacerilor sunt infractori abili i inteligeni care neag de obicei comiterea faptei. De asemenea caut s justifice sumele de bani sau bunurile obinute, dndu-le o alt destinaie cum ar fi mprumut, folosirea spre bunul mers al unei activiti. 82

De aceea pregtirea ascultrii nvinuiilor sau a inculpailor n cazul acestui gen de infraciuni trebuie fcut cu mult atenie, avndu-se n vedere i laturile psihice i de comportament ale inculpailor. Cu ocazia ascultrii nvinuiilor sau a inculpailor se urmrete lmurirea urmtoarelor probleme: -cunoaterea nvinuiilor sau inculpailor att din punct de vedere al datelor de identificare ct i date psiho comportamentale. -mprejurrile n care au cunoscut victimele. -obiectul tranzaciei i garaniile oferite. -calitile i nscrisurile folosite pentru inducerea n eroarea a prii vtmate. -sumele de bani, bunurile, valorile sau alte avantaje primite. -modul n care au intrat n posesia actelor sau a documentelor false. -nelegerile cu alte persoane sau ali furnizori pentru a comite fapta. Frauda n domeniul afacerilor noiuni generale Analiznd fenomenul criminalitii afacerilor remarcm n interior diverse tipuri de fraude comise n activitile specifice domeniului afacerilor. Prin fraud trebuie s nelegem o denaturare voit a realitii n scopul de a determina o alt persoan s piard un bun sau un drept. Literatura de specialitate definete frauda la lege ca fiind: nclcarea intenionat de ctre pri, adesea prin utilizarea unor mijloace viclene a dispoziiilor imperative ale legislaiei n vigoare, cu ocazia ncheierii sau executrii unui act juridic. n investigarea infraciunilor care fac parte din acest gen vom gsi cele dou pri contractante, dar nu trebuie s uitm c de multe ori activitatea infracional, respectiv rezultatele infraciunii aduc atingere i altor persoane (teri). Fraudarea creditorilor const n: prejudicierea contient, intenionat, de ctre debitor a intereselor creditorilor si prin acte i fapte juridice, de natur a micora gajul lor general ori celelalte garanii menite s le asigure satisfacerea creanelor acestora. Modalitile de fraudare n domeniul afacerilor sunt numeroase, motiv pentru care vom prezenta cteva dintre acestea. -Frauda prin utilizarea titlurilor comerciale de valoare: cecul, biletul la ordin, cambia. Cel mai des utilizat la comiterea infraciunilor este cecul, respectiv emiterea de file CEC fr acoperire sau dispunerea de disponibil naite de trecerea termenului acordat. -Frauda informatic: reprezint manipularea frauduloas a calculatorului de ctre programatori sau alte persoane n scopul obinerii pe nedrept a unor sume de bani. -Frauda n piramid, cunoscut i sub denumirea de jocuri de ntrajutorare: n acest sistem, profitul primilor investitori este asigurat din contribuia urmtorilor investitori. n final sistemul se prbuete i rmn pgubii o mare parte de depuntori. 83

-Fraudele bancare : Exemplul elocvent n cest caz este prezentarea unor scrisori de garanie false n baza crora se acord credite crendu-se astfel pagube importante instituiei bancare. Evoluia infracionalitii n domeniul afacerilor a impus i impune n continuare schimbarea i perfecionarea continu a legislaiei pentru combaterea acestui fenomen. Instituiile statului cu atribuiuni n prevenirea, depistarea i combaterea infraciunilor din domeniul afacerilor, au deja n derulare o serie de programe, att pe plan intern ct i n colaborare cu alte instituii din alte ri. Bibliografie: -Codul Penal al Romniei -Codul de procedura penal al Romniei -N. Vduva, Criminalistic, Curs universitar de tactic i metodic, edit. Universitaria, 2006 -V. Berchean, Metodica investigrii infraciunilor, Edit. Paralela 45, Piteti 2000

84

(propunere de) LUCRARE PRACTIC SPE : n urma unui control efectuat de ctre ofieri din cadrul Serviciului Investigarea Fraudelor, la S.C. REAL S.A., Bucureti, s-a constatat c numitul A.C., angajat n anul 2003 n funcia de director de vnzri, a prezentat la angajare o diplom de absolvire a liceului fals. Din primele verificri s-a stabilit c A.C., dei a absolvit doar 10 clase, i-a depus dosarul pentru angajare la S.C. REAL S.A. n funcia de director vnzri, funcie care prevede obligatoriu absolvirea liceului cu diplom de bacalaureat. Deoarece nu absolvise cursurile unui liceu, A.C. a luat legtura cu unul dintre angajaii liceului economic, obinnd o diplom fals contra unei sume de bani. Angajaii Serviciului Resurse Umane a S.C. REAL S.A. nu au putut observa falsul i au permis angajarea numitului A.C. n funcia de director vnzri. Pe perioada de 4 ani ct a deinut aceast funcie, A.C. a primit un salariu lunar de 1000 lei, plus alte sporuri aferente funciei. SE CERE : 1. Problemele ce urmeaz a fi lmurite cu ocazia investigrii infraciunii. 2. Persoanele ce urmeaz a fi audiate n cauz. 3. Ce constatri tehnico-tiinifice i expertize se impun a fi dispuse n cauz. 4. Activitile ce urmeaz a fi efectuate n vederea extinderii cercetrilor. REZOLVARE : 1. Principalele probleme ce trebuiesc lmurite cu ocazia investigrii faptei. 9. 10. 11. 12. 13. Existena infraciunii de nelciune. Identificarea persoanei vtmate. Care sunt fptuitorii i contribuia fiecruia la comiterea infraciunii. Modul de operare. Stabilirea exact a prejudiciului i a modalitii de recuperare a acestuia. 14. Care sunt persoanele care au cunotin de comiterea faptei. 15. Existena concursului de infraciune. 16. Cauzele i modalitile care au generat i favorizat comiterea faptei. 85

2. Vor fi audiate urmtoarele persoane : Numitul A.C.; Persoana (persoanele) care au contrafcut i eliberat diploma fals; Martorii (angajaii) liceului de unde a fost eliberat diploma; Martorii (angajaii) firmei S.C. REAL S.A., Bucureti; Persoane care au absolvit liceului n cauz, n promoia ce corespunde datei de eliberare a diplomei; Persoanele care aveau atribuii de verificare i control asupra activitii desfurate de liceul emitent al diplomei false; Persoanele care aveau atribuii de verificare i control asupra activitii de resurse umane desfurate de ctre S.C. REAL S.A., Bucureti. 3. Se vor dispune urmtoarele constatri tehnico-tiinifice i expertize : Expertiza documentului fals; Expertize grafologice. 4. n vederea extinderii cercetrilor se vor efectua urmtoarele activiti : Verificarea ncruciat a diplomelor existente n evidena Serviciului Resurse Umane al S.C. REAL S.A., Bucureti, cu cotoarele existente la unitile de nvmnt emitente; Verificarea documentelor de eliberare a diplomelor de studii existente la liceul economic care a eliberat diploma fals. Este posibil s existe i alte asemenea diplome; Audierea tuturor persoanelor implicate n activitatea infracional.

86

METODICA CERCETRII FAPTELOR DE CORUPIE I A CELOR ASIMILATE ACESTORA Noiuni generale Corupia ca fenomen a cuprins, mai ales n ultima perioad, majoritatea statelor, bineneles cu un grad mai mic sau mai mare de dezvoltare. Acest fenomen care este departe de a fi eradicat, considerat o abatere de la moralitate, o folosire abuziv a funciei, a unei demniti, a poziiei sociale, a aprut odat cu primele forme de organizare statal. n literatura de specialitate actual, modern am putea spune, corupia este definit ca fiind, acele cazuri n care funcionarii pretind, primesc diferite avantaje materiale ori le accept tacit sau expres, direct sau indirect, ca urmare a exercitrii unor influene. ncepnd cu crile sfinte i pn n zilele noastre, corupia a fost permanent blamat i reprimat. n prezent, n toate statele democratice se duce o lupt continu de limitare a corupiei. La aceast lupt particip cu succes i o serie de organizaii internaionale care organizeaz diferite manifestri tiinifice internaionale pe aceast tem. O astfel de manifestaie tiinific a organizat i ara noastr la Bucureti n martie 2000, respectiv Conferina rilor din Europa Central i de Est, avnd ca tem Justiia, forele de ordine i societatea n lupta contra corupiei. Comitetul Minitrilor al Consiliului Europei a nfiinat n anul 1994, Grupul Multidisciplinar privind Corupia. Acest organism studiaz flagelul modial corupia i creaz prghii de prevenire i contracarare. n opinia Grupului Multidisciplinar corupia cuprinde comisioanele oculte i toate celelalte demersuri care implic persoanele investite cu funcii publice sau private, care i-au nclcat obligaiile ce decurg din calitatea lor de funcionar public, de angajat privat, de agent independent sau dintr-o relaie, de acest gen, n vederea obinerii de avantaje ilicite, idiferent de ce natur, pentru ele nsele sau pentru alii. La o analiz sumar a definiiilor n materie, ne dm seama c infraciunile de corupie, au dou modaliti de realizare, de svrire : -Corupia activ, unde se includ actele de promisiune, oferire sau dare, cu intenie de ctre orice persoan, direct sau indirect, a oricrui folos necuvenit, ctre un funcionar public, pentru sine sau pentru altul, n vederea ndeplinirii, ori abinerii de la ndeplinirea unui act n exerciiul funciilor sale; -Corupia pasiv care const n solicitarea ori primirea, cu intenie, de ctre un funcionar public, direct sau indirect, a unui folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, ori acceptarea unei oferte sau promisiuni a unui astfel de folos, n vederea ndeplinirii ori abinerii de la ndeplinirea unui act n exerciiul funciilor sale. 87

Caracteristici generale ale corupiei : -Corupia adncete srcia; Cnd afirmm acest lucru ne referim la aspectul de srcire a majoritii populaiei, deoarece o parte , cei drept mic a populaiei adun o serie de profituri i averi. -Corupia alimenteaz punctele slabe din administraia public (justiie, poliie, parchet); datorit dorinei de navuire a angajailor acestor instituii. -Prin corupie se realizeaz acapararea statului de ctre structurile criminalitii organizate; -Corupia afecteaz mediul de reglementare i decizie; -Corupia este considerat un fenomen extins care nu poate fi combtut, eradicat sau nlturat n totalitate ci doar controlat i combtut. Pentru prevenirea i combaterea corupiei se fac eforturi mari mai ales pe plan legislativ, care este de fapt punctul forte n aceast btlie. S-au nfiinat i o serie de organisme menite s lupte mpotriva corupiei ca de exemplu Direcia Naional Anticorupie la nivel naional, sau Direcia General Anticorupie, structur n cadrul Ministerului Administraiei i Internelor. Legislaia naional incrimineaz urmtoarele fapte de corupie : 1.Codul penal al Romniei -Luarea de mit art. 254; -Darea de mit art. 255; -Primirea de foloase necuvenite art. 256; -Traficul de influen art. 257. 2.Legea nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie. Aceast lege reglementeaz faptele de corupie pe seciuni : -infraciuni de corupie (face referire la infraciunile prevzute n Codul penal i alte legi speciale). -infraciuni asimilate infraciunilor de corupie. n aceast categorie intr infraciunile prevzute n articolele 10 13 din Legea nr. 78/2000. Specific acestor fapte este folosirea funciei, a influenei ori autoritii, ori utilizarea unor informaii obinute n virtutea funciei, pentru obinerea de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. -infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie. Genul acesta de infraciuni este stipulat n art. 17, punctele a i din Legea nr. 78/2000 i se refer la infraciuni cum ar fi : tinuirea bunurilor provenite din svrirea infraciunilor de corupie, falsul i uzul de fals, abuzul n serviciu contra intereselor publice, infraciunile de splare a banilor i altele. Referitor la infraciunile n legtur direct cu infraciunile de corupie se pot meniona modificrile efectuate prin Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru 88

asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei Mai precis, n materie sunt art. 5; 61; 81; 82; 131 i 17 lit. j i k din titlul 1 art. 1 al Legii nr. 161/2003. Pe lng legislaia adoptat n materie, autoritiile rii noastre au decis nfiinarea unor organisme care s lupte cu acest flagel. Exemplul semnificativ n acest sens este nfiinarea n aprilie 2002 a Parchetului Naional Anticorupie, transformat n anul 2006 n Direcia Naional Anticorupie. O alt problem care se pune este aceea a sesizrii organului judiciar, n cazul nostru D.N.A. referitor la comiterea acestor fapte, avnd n vedere faptul c nu pot fi constatate cu uurin. Pentru aceasta, Legea nr. 78/2000 precum i O.U.G. nr. 43/2003 instituie obligaia urmtoarelor categorii de persoane, de a ntiina organul specializat de urmrire penal. -Persoanele cu atribuii de control, cu privire la orice date din care rezult indicii, c s-a efectuat o operaiune sau un act ilicit; -Persoanele care realizeaz, controleaz sau acord asisten specializat n msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influena; -Persoanele din cadrul serviciilor i organelor specializate n culegerea i prelucrarea informaiilor. Infraciunile de corupie, infraciunile asimilate infraciunilor de corupie i infraciunile n legtur direct cu infraciunile de serviciu sau n legtur cu serviciul au o metodologie proprie de investigare. Dei metodica investigrii acestui gen de infraciuni are un specific aparte, ghidul general urmat de anchetator este asemntor cu cel al investigrii infraciunilor n general. Pornind de la acest principiu, investigarea infraciunilor de corupie impune urmtoarele: A.Principalele probleme pe care trebuie s le lmureasc cercetarea 1.Existena infraciunii. Analiznd coninutul actului de sesizare precum i datele care rezult din primele verificri i documente, se nate posibilitatea stabilirii, n prim faz, bineneles, existena unei infraciuni din genul corupie. 2.Fptuitorii, calitatea acestora i contribuia fiecruia la comiterea faptei. Fptuitor al infraciunii de luare de mit este persoana care are calitatea de funcionar. Conform codului penal,art.147 prin funcionar se nelege orice persoan care exercit permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investit, o nsrcinare de orice natur, retribuit sau nu, n serviciul unei personae juridice, alta dect cele prevzute la art. 145. Pentru infraciunea de luare de mit, subiect activ poate fi orice persoan fizic inclusiv funcionarul sau funcionarul public, care acioneaz ca persoan particular. In mod asemntor i celelalte acte normative 89

n materie, stipuleaz clar calitatea de subiect activ. Stabilirea cu exactitate a identitii fptuitorilor precum i a calitii i contribuiei acestora este de un real folos pentru o ncadrare juridic corect a faptei precum i pentru a se stbili exact vinovia fiecruia i primirea unei pedepse pe msur. 3.Activitatea ilicit desfurat de autor. Pentru o ncadrare juridic a faptei ct mai corect, nu este de ajuns cunoaterea fptuitorului ci prezint importan major, activitatea desfurat de acesta. Verificnd legalitatea activitii fptuitorului se stabilesc concret poriunile ilicite. Deasemeni o obligaie de baz a organelor de anchet penal este extinderea cercetrilor. Cunoscnd ntreaga activitate infracional desfurat de autor, anchetatorul va proba i alte fapte comise de acesta, astfel nct s se realizeze dezideratul nici o persoan s nu rmn nepedepsit pentru faptele sale ilegale 4.Locul i timpul svririi infraciunii. Dac la alte genuri de infraciuni se poate stabili cu uurin locul i timpul svririi infraciunii, pentru infraciunile de corupie problema se pune in alt mod. Astfel, infraciunea constatat n flagrant ne prezint fr dubii locul i timpul svririi infraciunii, ns pentru infraciunile constatate prin modurile de sesizare legale, problema stabilirii locului i timpului de svrire va fi lmurit pe parcursul investigrii, n principal prin audierea amnunit a persoanelor implicate i verificarea unor documente. Nu se poate nega rolul timpului i locului svririi infraciunii n strngerea de probe i mijloace materiale de prob n vederea documentrii vinoviei autorului. 5.Cunoaterea prii vtmate. Pentru rezolvarea competent i legal a cauzei se impune cunoaterea prii vtmate nu numai din punct de vedere al identitii ci i al profilului moral, al preocuprilor i legturilor acesteia. 6.Scopul activitii ilicite desfurate de autor. Importana acestei probleme rezid din necesitatea probrii pertinente a activitii infracionale a autorului precum i a realizrii unei ncadrri juridice corecte a faptei. De regul scopul activitii ilicite este obinerea de foloase necuvenite. 7.Valorile, bunurile sau alte foloase necuvenite ce au constituit obiectul activitii infracionale. Este bine cunoscut faptul c bunurile produs al infraciunii sau care au stat la comiterea ei, reprezint o prob indubitabil pentru ncriminarea autorului. Pe lng acest aspect, n cazul nostru organul de anchet are obligaia de a stabili concret aceste bunuri pentru a putea lua msurile legale referitor la acestea. n acest context se ncadreaz recuperarea prejudiciului i revenirea la situaia anterioar. 8.Msurile ce trebuiesc luate pentru recuperarea prejudiciului i pentru aplicarea dispoziiilor legale privind confiscarea special. Aceast problem se urmrete de ctre echipa de anchetatori, inclusiv procuror, pe tot parcursul investigrii infraciunii constatate. 9.Existena concursului de infraciuni i posibilitile de extindere a cercetrilor (contrabanda). De cele mai multe ori infraciunile de corupie se comit 90

n concurs cu alte infraciuni, fie de acelai gen, fie infraciuni diferite. De exemplu infraciunea de dare de mit se poate comite n concurs cu infraciuni cum sunt; contrabada, trafic de influien, fals, uz de fals. etc. 10.Cauzele, condiiile i mprejurrile care au generat i favorizat svrirea infraciunii. Luate la un loc, cauzele, condiiile i mprejurrile generatoare sau favorizatoare de astfel de infraciuni sunt multiple. Cu titlu de exemplu menionm; dorina de navuire, de a ctiga foloase necuvenite ct mai uor, lipsa de control, de continuitate a verificrilor programate, vidul de legislaie n unele domenii de activitate i mai ales n administraie, lipsa condiiilor necesare desfurrii unei activiti sociale corecte. 11.Msurile ce se impun pentru prevenirea comiterii de asemenea infraciuni. Un obiectiv important urmrit de toate cadrele cu atribuiuni n constatarea i anchetarea infraciunilor este i acela de prevenirea a acestora. Pe parcursul anchetei penale i pn la definitivarea acesteia organul de anchet constat cu certitudine cauzele i mprejurrile care au favorizat comiterea infraciunilor investigate. Astfel este normal ca organul de anchet s fie indreptit s propun o serie de msuri care s nlture cauzele care au dus la comiterea faptelor. B.Activiti ce se intreprind pentru administrarea probelor 1.Constatarea infraciunii flagrante. Organele abilitate legal pentru constatarea infraciunilor au la dispoziie activitatea tactic de constatare n flagrant. Baza legal a acestei activiti se regsete n art. 465 din titlul IV al codului de procedur penal. Este flagrant infraciunea descoperit n momentul svririi sau imediat dup svrire. Pentru investigarea infraciunilor de corupie i celor asimilate acestora, constatarea infraciunii n flagrant este foarte benefic i chiar indicat de practica judiciar. Constatarea infraciunii flagrante pune la dispoziia anchetatorului, nc din faza incipient a investigrii, o gam larg de probe i mijloace materiale de prob, care ar fi mai greu de obinut n condiiile constatrii infraciunii n alt mod. Totodat constatarea infraciunii n flagrant permite folosirea procedurii speciale de urmrire i judecare a cauzei realizndu-se astfel cerina de apropiere a momentului prinderii de cel al tragerii la rspundere a autorului. Practica judiciar a demonstrat faptul c o constatare n flagrant a unei infraciuni de corupie, bine pregtit i realizat de organul constatator, nltur orice posibilitate de contracarare sau nlturare a probatoriului ntocmit de constatator. 2.Efectuarea de percheziii. Conform legislaiei n vigoare, respectiv art. 100 C.P.P. percheziia poate fi domiciliar sau corporal. In ambele cazuri, aceast activitate tactic, efectuat cu respectarea cerinelor legale, pune la dispoziia organelor de anchet o multitudine de documente, nscrisuri, obiecte, bunuri, valori care pot fi folosite ca material probator al activitii infracionale desfurate de autor. De exemplu cu ocazia percheziiei domiciliare se gsesc o serie de documente, bunuri, valori care probeaz mita acceptat de autor, sau cu ocazia 91

percheziiei corporale se gsec asupra autorului sumele de bani primite ca mit sau foloase necuvenite, bani care anterior putau fi marcai criminalistic. Deasemeni se poate proceda la efectuarea contrilului asupra autoturismelor. Muli autori primesc folosul necuvenit n locuri dosnice , ferite de ochii persoanelor, unde se deplaseaz cu autoturismul. Un alt mod de operare este acela de a inmna cheile autoturismului mituitorului pentru a plasa folosul necuvenit n autoturism, autorul aflndu-se n alt loc. 3.Ridicarea de obiecte i nscrisuri. Art. 96 din c.p.p. menioneaz; Organul de urmrire penal sau instana de judecat are obligaia s ridice obiectele i nscrisurile ce pot servi ca mijloc de prob n procesul penal. Analiznd la prima vedere textul de lege observm c organul de anchet are expres obligaia de a ridica obiecte i nscrisuri i nu doar posibilitatea, ceea ce ar lsa la latitudinea acestora efectuarea acestei activiti. Audierea invinuiilor, martorilor, a altor persoane implicate n cauz, aduce pe masa investigatorului o serie de informaii cu privire la locul unde se afl documentele sau bunurile produs al infraciunii. Aceste informaii sun valorificate cu ajutorul activitii tactice de ridicare de obiecte i nscrisuri. 4.Dispunerea constatrilor tehnico-tiinifice i a expertizelor. Menionate, ca baz legal, n articolele 112 127, constatrile tehnico tiinifice i expertizele au o pondere probatorie uria n probaiunea infraciunilor de corupie. Investigarea acestui gen de infraciuni permite dispunerea i efectuarea unei game largi de constatri tehnico tiinifice i expertize. Astfel dac ne referim la autor putem exemplifica expertiza medico legal psihiatric, expertiza criminalistic, iar referitor la activitatea infracional se pot dispune ; expertiza grafic, expertiza dactiloscopic, expertiza bancnotelor, expertiza chimic, expertiza tehnic a actelor i documentelor. Activitatea de dispunere a constatrilor tehnice i expertizelor este realizat de ctre organelle de anchet, iar activitatea de efectuare propriuzis a acestora este realizat de ctre experi specialiti n diferite domenii, din cadrul M.I.R.A, Ministerul Justiiei, alte instituii de specialitate. 5.Ascultarea martorilor. Sediul materiei care legifereaz aceast activitate se regsete n art. 78 86 din c.p.p. n cdrul investigrii infraciunilor de corupie sau n legtur cu corupia, poate fi audiat o gam larg de persoane ca martor, datorit specificului activitii infracionale. Asfel pot fi audiate ca martori persoane din anturajul autorului, al prii vtmate, din rndul rudelor celor implicai , al vecinilor, al colegilor de serviciu e.t.c. Facem precizarea c audierile se vor efectua cu respectarea strict a legislaiei in viguare, care face referire la procedura audierii fiecrei categorii de persoane n parte. Dei gama de persoane din rndul crora se pot alege martori este foarte larg, numrul de persoane care accepr s ajute organul de anchet este foarte mic. Majoritatea persoanelor care cunosc date despre comiterea unei infraciuni de corupie au diferite legturi cu autorul, pentru c 92

altfel nu ar avea acces la informaii, motiv pentru care de cele mai multe ori refuz s spun adevrul. 6.Ascultarea nvinuiilor sau inculpailor. Conform prevederilor procesual penale activitatea procedural de ascultare a nvinuiilor sau inculpailor se realizeaz de ctre persoane abilitate cu aceast competen, dup nceperea urmririi penale n cauz. Obligatoriu i de aceast dat se va respecta cu sfinenie prevederile legale care diriguiesc acest domeniu i se va evita nclcarea drepturilor omului, chiar dac persoana ascultat este autor al uneia sau mai multor infraciuni, reinut, arestat sau n stare de libertate. Anterior nceperii urmririi penale sau punerii n micare a aciunii penale, deci anterior cptrii calitii de nvinuit sau inculpat, fptuitorul poate fi audiat i de alte persoane abilitate pentru efectuarea de activiti n cadrul minvestigrii de infraciuni. 7.Confruntri sau prezentri pentru recunoatere. Confruntarea, activitate procedural de tactic criminalistic, este stipulat n art. 87 c.p.p. i se realizeaz cnd se constat c exist contraziceri ntre declaraiile persoanelor ascultate n aceeai cauz. Confruntarea se efectuiaz pe parcursul urmririi penale i al judecii de ctre organele de anchet penal i instana de judecat. Prezentarea pentru recunoatere este o activitate de tactic criminalistic ce se efectuiaz de ctre organele de urmrire penal n anumite cazuri, de regul cnd autorul faptei nu este cunoscut de celelalte persoane anterior inceperii activitii infracionale. Nu trebuie s se neleag faptul c pe parcursul investigrii infraciunilor de corupie se pot efectua doar prezentri pentru recunoateri din grup. Tot att de bine se poate proceda la prezentarea pentru recunoaterea unor obiecte sau bunuri provenite din infraciune sau care aulegtur cu infraciunea. n cadrul acestui capitol nu s-a fcut referire la activitatea de cercetare a locului faptei, activitate care n cadrul investigrii infraciunilor ofer cea mai mare cantitate de material probator, avn n vedere specificul acestui gen de infraciuni. Nimic nu impiedic organul de anchet s efectuieze i vervetarea locului faptei dac acesta este bine cunoscut i se consider c activitatea este necesar. Practica judiciar a demonstrat faptul c cercetarea loculi faptei n cazul investigrii infraciunilor de corupie, nu este o activitate specific dar nici interzis. C.Msuri specifice de investigare a infraciunilor de corupie 1.Punerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora. Supravegherea conturilor bancare i a celor asimilate acstora se efectuiaz de ctre persoane specializate, competente i abilitate legal pentru acest activitate. De regul alte persoane dect cele care efectuiaz cercetarea penal. Secretul bancar nu este opozabil organelor de urmrire penal. Organul de urmrire penal are doar posibilitatea de a solicita punerea sub supraveghere i de a obine autorizarea legal pentru acasta. 2.Punerea sub supraveghere operativ a suspecilor. i aceast activitate este efectuat de ctre alte organe, de regul specializate n acest domeniu, la 93

solicitarea organelor care efectuiaz ancheta. Punerea sub supraveghere se efectuiaz conform legislaiei n viguare fr a se nclca drepturile omului, n cazul cnd exist probe concludente. 3.Interceptarea comunicaiilor fptuitorilor i nregistrrile audio video a activitii infracionale desfurate de acetia. Legea procesual penal prevede expres n articolul 91 ind. 1 pct. 1 modul de realizare al intercept[rilor, iar prevederile aceluiai articol pct. 2 permit folosirea interceptrilor i nregistrrilor audio video n cazul infraciunilor prevzute de Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea I sancionarea faptelor de corupie, cu completrile i modificrile ulterioare. Aceast activitate este efectuat de personae abilitate i pentru realizarea ei sunt necesare o serie de aprobri de la mai multe instituii. Procedura a fost foarte riguros stabilit i stipulat n legi speciale. 4.Interceptarea i inregistrarea convorbirilor, efectuate prin orice mijloace de comunicare de ctre fptuitori. Se realizeaz cu autorizarea motivat a judectorului, la cererea procurorului care efectuiaz sau supravegheaz urmrirea penal. Autorizarea se d pentru o perioad de cel mult 30 de zile i poate fi prelungit cu perioade care s nu depeasc 30 zile. Durata total a interceptrilor i nregistrrilor autorizate, cu privire la aceeai persoan i aceeai fapt, nu poate depi 120 zile. Deasemeni interceptarea i nregistrarea convorbirilor nu trebuie s aduc atingere drepturilor ceteneti ale persoanei i alte informaii, personale care nu privesc infraciunea sau nu depesc cadrul legal, trebuie s rmn secrete. 5.Accesarea sistemelor informatice folosite de suspeci ori de complicii acestora. Practica judiciar a demonstrat faptul c folosirea unor programe de interceptare autorizat a sistemelor informatice folosite de suspeci contribuie foarte bine la constatarea infraciunilor de corupie i la prinderea fptuitorilor. Aceste programe sunt din ce n ce mai necesare avnd n vedere folosirea tot mai frecvent a sistemelor informatice la comiterea de infraciuni. 6.Investigarea sub acoperire. n cazul n care infraciunea de corupie sau identificarea autorilor nu sunt posibile prin alte mijloace legea permite investigarea sub acoperire, sau altfel spus folosirea ofierilor sub acoperire. Este o activitate mai sensibil i cu un grad mai ridicat de risc dar poate conduce la rezultate foarte bune. i aceast activitate este inserat n legislaia penal, procesual penal i n legi speciale. Investigarea sub acoperire este un procedeu folosit foarte des la constatarea infraciunilor de corupie i a celor de crim organizat. Finalitatea activitii este ns o constatare n flagrant a infraciunii. 7.Verificarea autenticitii datelor di declaraia de avere. Ca punct de plecare n constatarea i investigarea infraciunilor de corupie, datele din declaraia de avere sun de unreal folos. Este adevrat c nu toate persoanele au obligaia de a completa i face public declaraia de avere, dar majoritatea celor care au aceast obligaie au i posibilitatea de a comite infraciuni de corupie. 94

Specificul infraciunilor de corupie a dus la concluzia c o constatare a infraciunii n flagrant confer siguran activitii de probaiune. Luarea de mit, darea de mit i traficul de influen sunt infraciuni ce se consum instantaneu, fapt ce ngreuneaz constatarea n flagrant. Mai rare, sesizrile infraciunilor de corupie, au totui o pondere mare n lupta pentru eradicarea corupiei. Sesizrile apar frecvent din urmtoarele medii : -Din mediul familialrude apropiate, nemulumii, invidioi, rzbuntori; -Din mediul profesionalcolegi de serviciu, efi, subordonai, unii oneti, alii rzbuntori, invidioi sau sunt complici la fapt i nu s-au bucurat de ctig; -Din mediul celor antrenai n actul de corupiecei obligai s plteasc mai mult, cei care beneficiaz de pe urma denunului; Avnd n vedere c cele mai multe infraciuni di genul corupie sun date legal n competenta parchetelor, n spe procurorului, acesta din urm are obligaia de a conduce ntreaga anchet, el fiind chiar conductorul echipei de constatare n flagrant a infraciunii. Facem precizarea c se folosesc martori la ntreaga activitate de prindere n flagrant dar dar obligatoriu trebuie s fie martori oculari la predarea banilor sau bunurilor ctre autor. Pentru o mai bun probaiune a activitii infracionale se folosesc capcane criminalistice sau alte mijloace tehnice criminalistice. Bibliografie : -Codul Penal al Romniei; -Codul de procedur penal al Romniei; -Legea nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie; -Legea nr. 161/2003 privind combaterea corupiei; -E. Stancu Tratat de Criminalistic, Ed. Universul Juridic, 2004; -N. Vduva Criminalistic Curs universitar de tactic i metodic Ed. Universitar, 2006; -V. Berchean Metodica investigrii infraciunilor, Ed. Paralela 45, 1998.

95

(propunere de) LUCRARE PRACTIC SPE : n ziua de 26.04.2007, numitul N.D. s-a prezentat la organele de poliie i a denunat faptul c un inspector din cadrul Serviciului Disciplina n Construcii al Primriei Municipiului Bucureti, i-a solicitat suma de 1000 lei pentru a aviza o autorizaie de construcie. Din primele verificri au rezultat urmtoarele : Numitul N.D. a cumpratun teren cu scopul de a-i construi o locuin personal. Pentru aceasta, a depus la Serviciul Disciplina n Construcii din cadrul Primriei Municipiului Bucureti documentaia necesar. Dup cteva zile a fost chemat de unul dintre salariaii serviciului care i-a sugerat c pentru a primi autorizaia solicitat ar fi bine s se prezinte cu suma de 1000 lei, stabilind ca dat de ntlnire ziua de 28.04.2007. Organele de poliie mpreun cu procurorul de supraveghere au organizat un flagrant. n ziua de 28.04.2007, denuntorul s-a prezentat la biroul funcionarului public, aa cum fusese nelegerea, i a predat suma de bani solicitat. Cu ocazia activitii de constatare a infraciunii flagrante s-a ntocmit un proces verbal. SE CERE : 1. ncadrarea juridic a faptei. 2. Principalele probleme care trebuiesc lmurite cu ocazia investigrii infraciunii. 3. Msuri specifice pentru investigarea acestei infraciuni. REZOLVARE : 1. Infraciunea comis este luare de mit, fapt prev. i ped. de art. 254 C.P. 2. Principalele probleme care urmeaz a fi lmurite : Existena infraciunii (ce fapt urmeaz s investigm); Existena calitii de funcionar public (pentru autor); Fptuitorul i activitatea infracional desfurat de acesta; Cunoaterea prii vtmate; Locul i timpul svririi infraciunii; Valorile (sumele de bani) ce au constituit obiectul activitii infracionale; 96

Msurile necesare recuperrii prejudiciului; Existena martorilor sau altor persoane care au cunotin de comiterea faptei; Existena concursului de infraciuni; Activitile necesare extinderii cercetrilor. 4. Msuri specifice. n general pentru investigarea acestui gen de infraciuni exist o serie de msuri specifice care contribuie la obinerea rezultatelor scontate. Punerea sub supraveghere operativ a suspectului; Verificarea i supravegherea conturilor bancare i a averii suspectului; Interceptarea convorbirilor telefonice i accesarea sistemelor informatice folosite de suspect; Ridicarea de nscrisuri.

97

METODICA INVESTIGARII UNOR INFRACIUNI DE TRAFIC SI CONSUMILICIT DE DROGURI

1.Noiuni generale Dac alte state i regiuni ale globului se confrunt de mai mult timp cu traficul i consumul ilicit de droguri, n ara noastr acest flagel al lumii contemporane a aprut dup anul 1989. Autoritaile romne i legislaia n vigoare, respectiv art. 312 din C.P. incriminau doar producerea i transportul substanelor toxice. Nimeni nu se gndea atunci c ara noastr cunoscut ca o ar de tranzit s fie invadat de aceast moarte alb sau beie alb cum se mai numete traficul si consumul ilicit de droguri. Prins pe nepregtite din punct de vedere legislativ, ara noastr, autoritile in materie, au fost nevoite s ia msuri urgente de elaborare a unor legi i s combat acest flagel. Astfel Parlamentul Romniei a elaborat n anul 1996 lenea nr. 1940 care a modificat esenial art. 312 din c. p. Ulterior s-a adoptat legea nr. 143/26.07.2000 privind prevenirea i combaterea traficului ilicit de droguri, actualizat n perioada urmtoare, practic cadrul legal principal n materie de droguri. Legislaia n acest domeniu a fost completat, mai nou, cu Ordonana de Urgen nr. 121 di 21. 12. 2006, privind regimul juridic al precursorilor de droguri. In cuprinsul acestei ordonane de urgen, la capitolul IV, sunt prevzute o serie de contravenii i infraciuni. Infraciunile de baz sunt prevzute de art.22 din ordonan, astfel: 1.Punerea pe pia, importul, exportul, producerea fabricarea, oferirea, furnizarea, vnzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, plasarea pe pia, procurarea, cumprarea, sinteza, extracia, experimentarea, activitile intermediare, cumprarea sau deinerea de substante clasificate, echipamente ori materiale, far drept, constituie infraciune i se pedepsesc cu nchisoare de la 1 la 5 ani. 2.Constituie infraciune i comercializarea de substane clasificate ctre operatori economici ori persoane fizice neautorizate sau nenregistrate, n conformitate cu Regulamentul 111/2005, pentru activitatea cu astfel de substane i se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la alin.1. 3.Svrirea faptelor prevzute la alin. 1 i 2 n scopul utilizrii lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicit a drogurilor se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. Pentru prevenirea acestui flagel i inerea sub control a strii infracionale n acest domeniu a fost nfiinat Agenia Naional Antidrog, care are rol i de structur de monitorizare a operatorilor i operaiunilor cu substane clasificate i neclasificate. 98

Metodica investigrii infraciunilor de trafic i consum ilicit de droguri impune n primil rnd o cunoatere a noiunii de drog. Drogul este acea plant, substan stupefiant sau psihotrop, ori amestecuri ce conin astfel de plante sau substane duntoare organismului i care introduse abuziv n corpul uman produce toleran, dependent, sevraj, stri euforice, halucinaii, afectnd grav sntatea i viaa persoanei. Legea 143/2000, actualizat incrimineaz ca infraciuni urmtoarele fapte: Art. 2 Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea n vnzare, vnzarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumprarea, deinerea ori alte operaiuni privind circulaia drogurilor de risc, fr drept, se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 5 ani i interzicerea unor drepturi. Dac faptele prevzute la alin.1 au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. Art. 3 Introducerea sau scoaterea din ar, precum i importul sau exportul de droguri de risc, fr drept, se pedepsesc cu nchisoare de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. Art. 4 Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumprarea sau deinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fr drept, se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau amend. Dac faptele prevzute la alin. 1 privesc droguri de mare risc, pedeapsa este ]nchisoarea de la 2 la 5 ani. Art. 5 Punerea la dispoziie, cu tiin, cu orice titlu, a unui local, a unei locuine sau a oricrui alt loc amenajat, n care are acces publicul, pentru consumul i8licit de droguri ori tolerarea consumului ilicit n asemenea locuri se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. Art. 6 Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenie, de ctre medic fr ca aceasta s fie necesar din punct de vedere medical, se pedepsete cu nchisoare de la 1 an la 5 ani. Cu aceeai pedeaps se sancioneaz i eliberarea sau obinerea, cu intenie, de droguri de mare risc, pe baza unei reete medicale prescrise n condiiile prevzute la alin 1 sau a unei reete medicale falsificate. Art. 7 Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, n afara condiiilor legale, se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 5 ani. Art. 8 99

Furnizarea, n vederea consumului, de inhalani chimici toxici unui minor se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani. Art. 9 Producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, vnea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, procurarea, cumprarea sau deinerea de precursori, echipamente ori materiale, n scopul utilizrii lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicit de droguri de mare risc, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. Art. 10 Organizarea, conducerea sau finanarea faptelor prevzute la art. 2-9 se pedepsete cu pedepsele prevzute de lege pentru aceste fapte, limitele maxime ale acestora sporindu-se cu 3 ani. Art. 11 ndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, dac este urmat de executare, se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani. Dac ndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este de la 6 luni la 2 ani sau amenda. Art. 12 Dac faptele prevzute la art.2, 6-8 i 11 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. Pe lng aceste fapte, legislaia penal, respectiv Codul penal roman, incrimineaz n atr.312 traficul ilicit de droguri. Pentru a obine rezultate bune, corecte i pentru a se evita erorile judiciare este bine ca ofierul anchetator s cunoasc cel puin cteva date generale despre substanele i drogurile al cror trafic i consum ilegal sunt incriminate de lege. Astfel o ierarhizare pe categorii o ntlnim n legea 143/2000 actualizat: a)droguri de mare risc drogurile nscrise n tabelele I i II b)droguri de risc drogurile nscrise n tabelul nr. III c)precursori substanele utilizate frecvent n fabricarea drogurilor, nscrise n tabelul nr. IV d)inhalani chimici toxici substanele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sntii i familiei e)consum ilicit de droguri consumul de droguri aflate sub control naional, fr prescripie medical. De asemenea tot legea 143/2000 face o serie de precizri referitoare la subiectul activ al infraciunii astfel: Consumatorpersoana care i administreaz sau permite s i se administreze droguri, n mod ilicit, prin nghiire, fumat, injectare, inhalare, prizare sau alte ci prin care drogul poate ajunge n organism.

100

Consumator dependentconsumatorul care ca urmare a administerrii drogului n mod repetat i sub necesitate ori nevoie, prezint consecine fizice i psihice conform criteriilor medicale i sociale. Avnd n vedere gama de noiuni pregtitoare menionate mai sus vom analiza n continuare activitatea de investigare a infraciunilor incriminate de legislaia n materie. I.Problemele pe care trebuie sa le lmureasca cercetarea 1.Stabilirea cu exactitate a faptei comise 2.Aspecte pe care le mbrac activitatea ilicit 3.Fptuitorii, calitatea acestora i contribuia fiecruia la svrirea infraciunii 4.Produsele sau substanele care au fcut obiectul activitii ilicite 5.Locul i timpul svririi infraciunii 6.Modul de operare folosit de fptuitor 7.Existena concursului de infraciuni 8.Cauzele si condiiile care au favorizat comiterea faptei 9.Msuri ce se impun pentru prevenirea comiterii acestui gern de infraciuni. 1.Stabilirea cu exactitate a faptei comise Este normal i firesc ca din primul moment al investigrii faptei s se cunoasc ce fapta s-a comis. Acest lucru fiind necesar n vederea planificrii judicioase a cercetrilor ulterioare, a stabilirii activitilor tactice ce trebuie realizate precum i a probelor i mijloacelor materiale de prob necesare probaiunii faptei. 2.Aspecte pe care le mbrac activitatea ilicita Din analiza coninutului infraciunilor stipulate n lege se trage concluzia c principalele modaliti de svrire a infraciunilor privind traficul i consumul ilicit de droguri le constituie : -Cultivarea; -Producerea; -Experimentarea; -Deinerea; -Traficul propriu-zis; -Organizarea consumului de droguri; -ngduirea consumului de droguri. Un alt aspect care se refer la activitatea ilicit este sancionarea mai aspra a faptelor comise de ctre persoane care fac parte din organizaii, asociaii sau grupuri constituite cu scopul de a comite asemenea fapte n vederea obinerii unor foloase materiale ilicite. Pe lng acest aspect se mai adaug sancionarea grava a infraciunilor care au avut ca urmare moartea victimei. Art. 14 din Legea nr. 143/2000 reine ca agravante urmtoarele situaii: 101

a).persoana care a comis infraciunea ndeplinea o funcie ce implica exerciiul autoritii publice, iar fapta a fost comisa n exercitarea acestei funcii; b).fapta a fost comisa de un cadru medical sau de o persoan care are, potrivit legii, atribuii n lupta mpotriva drogurilor; c).drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate ntr-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activiti interzise de lege; d).folosirea minorilor n svrirea faptelor prevzute la art. 2-11; e).drogurile au fost amestecate cu alte substane care le-au mrit pericolul pentru viaa i integritatea persoanelor. Organele de urmrire au sarcina de a stabili faptul dac fptuitorul a ntreprins activiti specifice, traficului propriu-zis, de nlesnire a traficului sau de favorizare a traficului i consumului ilicit de droguri. 3.Fptuitorii, calitatea acestora i contribuia fiecruia la svrirea infraciunii Practica judiciar n materie a demonstrat faptul c infraciunile privitoare la traficul i consumul ilicit de droguri sunt comise de obicei de dou sau mai multe persoane Aceti fptuitori provin de regul din urmtoarele categorii de persoane : -Cetenii strini venii ca turiti, ca specialiti, la studii ori n interes de afaceri; -Conductorii auto de camioane, marinari, piloi; -Cetenii romni care se deplaseaz des n strintate; -Cetenii romni care fac parte din reele de proxenei i trafic de persoane; -Persoane care prin diferite mprejurri au devenit toxicomani; -Bolnavii care datorit tratamentului administrat greit au devenit toxicomani; -Cadre medicale, medici, farmaciti; -Personalul fabricilor de medicamente; -Personalul vamal; -Persoane care cultiva plante ce conin droguri. Gama larg a categoriilor de persoane ce pot fi implicate n infraciuni de trafic i consum ilicit de droguri impune organelor de anchet sa stabileasc ocupaia, cetenia, ara din care provin i contribuia fiecruia la comiterea faptei. Stabilind aceste aspecte precum i activitatea concret ntreprinsa de fiecare nainte, n timpul i dup comiterea faptei ajut la ncadrarea juridic a faptei n mod corect precum i la stabilirea calitii fiecrei persoane (autor, coautor, complice, instigator). 4.Produsele sau substanele ce au fcut obiectul activitii ilicite Produsele sau substanele ntlnite n investigarea infraciunilor privind traficul i consumul ilicit de droguri, au anumite proprieti i nu pot fi cunoscute de toate persoanele. Drogurile se mpart n dou categorii : a). Droguri de mare risc : 102

-Heroina; -Morfina; -Amfetamina; -Cocaina; -Opiu. b). Droguri de risc : -Canabis; -Ulei de canabis; -Diazepam; -Meprobamat. Dac lum n calcul aciunea asupra organismului uman, stupefiantele se mpart n : -Depresive; -Stimulente; -Halucinogene. Practica judiciar a documentat faptul c n traficul ilicit de droguri apar cel mai frecvent : opiul, morfina, heroina, canabisul, cocaina i L.S.D. Este firesc ca o cunoatere teoretic a acestor substane s nu ne permit stabilirea la locul faptei, a tipului de drog, dar avem la indemna o serie de tehnici de analiz n laborator care s stabileasc exact acest lucru. 5.Locul i timpul svririi infraciunii. Locul comiterii faptelor de trafic i consum ilicit de droguri este diversificat i constituie punctul de plecare pentru identificarea fptuitorilor, complicilor, toxicomanilor i chiar al martorilor. Astfel, acest gen de fapte se comit n : -Punctele de trecere al frontierei; -Staii C.F.R., garnituri de tren, aeroporturi, porturi, oficii potale, firme de curierat; -Discoteci, baruri i locuri de cazare; -Spitale, policlinici, dispensare, farmacii; -Fabrici care produc medicamente pe baz de stupefiante; -Depozite legale de stupefiante; -Campusuri studeneti, uniti de nvmnt i locurile limitrofe acestora; -Terenuri cultivate cu mac sau cnep (soiuri din care se pot produce stupefiante). n locul faptei privind infraciunile de trafic i consum ilicit de droguri se include i locurile i mijloacele de ascundere a drogurilor. Referitor la acest aspect s-a comentat c fptuitorii sunt foarte inventivi. Ca exemple de asemenea locuri amintim : -Locuri special amenajate n mijloacele de transport, auto, feroviare, navale i aeriene; -Obiecte de mbrcminte, de uz casnic, alimente, buturi etc.; -Corpul uman; 103

-Impregnarea drogurilor n esturi. Cunoaterea locurilor pretabile comiterii acestor infraciuni ajut la organizarea unor prinderi n flagrant, precum i la supravegherea permanent a acestor zone. n ceea ce privete timpul de comitere la acest gen de fapte, este de regul mai lung, de aceea, pe parcursul investigrii faptei este necesar lmurirea acestei probleme pentru a se stabili perioada de timp n care autorul sau autorii i-au desfurat activitatea i pentru o ncadrare juridic corect a faptei. 6.Modurile de operare folosite de fptuitori. Avnd n vedere veniturile ilicite care se pot realiza din acest gen de infraciuni, grupurile infracionale caut n permanen s se specializeze n cultivarea, producerea, transportul i valorificarea drogurilor. Specific rii noastre sunt urmtoarele moduri de operare : -Aducerea drogurilor din strintate, introducerea clandestin n ar i vnzarea prin reele specializate; -Sustragerea unor cantiti de stupefiante din procesul de producere legal a acestora, din depozite, farmacii, spitale sau pe timpul transportului; -Prescrierea de reete pe numele unor persoane care au nevoie de stupefiante, sau reete fictive; -Furtul de reete cu timbru sec si completarea lor ulterioar folosind parafe false; -Cultivarea clandestin a unor plante din care se pot extrage stupefiante; -Prelucrarea de substane stupefiante din alte substane n laboratoare clandestine. Pentru valorificarea drogurilor gruprile infracionale caut s creeze piee de desfacere, prin diferite moduri. Un exemplu n acest sens este oferirea gratuit spre consum a igrilor sau dulciurilor care conin substane stupefiante, n discoteci sau uniti de nvmnt. Ulterior, o parte dintre aceste persoane sunt ncntate de efectul stupefiantelor sau devin chiar dependente i solicit contra-cost droguri. 7.Existena concursului de infraciuni Infraciunile privind traficul i consumul ilicit de droguri se comit n concurs cu o gama larg de alte infraciuni, prevzute de Codul Penal sau alte legi speciale. Din aceasta cauz organele de urmrire penala au datoria de a cerceta complet faptele sub toate aspectele. Faptele pretabile de a fi comise n concurs cu infraciunile la acest regim pot fi : -Darea i luarea de mit; -Falsul i uzul de fals; -Traficul de influen; -Favorizarea infractorului; -Furt, tlhrie i omor; -Prostituia i proxenetism. 104

8.Cauzele, condiiile i mprejurrile care au favorizat comiterea infraciunilor Pentru o mai bun prevenire i constatare a infraciunilor la regimul drogurilor se impune ca pe parcursul urmririi penale, lucrtorii de poliie s stabileasc cauzele i condiiile favorizante. Practica judiciar a demonstrat c aceste cauze, condiii i mprejurri sunt multiple, cele mai reprezentative fiind : -Organizarea i efectuarea necorespunztoare a controalelor la trecerea frontierei : -Organizarea necorespunztoare a procesului de producie n unitile de profil, facilitnd sustragerea; -Organizarea necorespunztoare a pazei depozitelor legale de stupefiante i a inerii unei evidene stricte; -Nerespectarea regimului reetelor cu timbru sec; -Nesesizarea organelor de poliie a cazurilor de toxicomanie de ctre organele sanitare; -Nesupravegherea modalitilor de distracie a minorilor. Msuri ce se intreprind pentru prevenirea comiterii acestui gen de infraciuni. Avnd n vedere gravitatea infraciunilor la regimul drogurilor i materialelor stupefiante, a impactului asupra sntii persoanelor i n general asupra ntregii societi, instituiile statului abilitate s constate i s sancioneze aceste infraciuni, au i obligaia legal i moral de a lupta pentru prevenirea lor. Ori cum am prezentat anterior, organele de anchet trebie s cunoasc cauzele condiiile i mprejurrile care au favorizat comiterea infraciunii, este firesc ca eceste organe s poat stabili i msurile de prevenire. Chiar i legislaia n materie se poate modifica n funcie de realitile stabilite de anchetatori pe parcursul investigrii uno asemenea fapte. Activiti ce se intreprind pentru administrarea probelor Att n cazul infraciunilor constatate din oficiu sau sesizate de alte persoane, organele de urmrire penal vor ntreprinde pentru administrarea probelor urmtoarele activiti : 1.Constatarea infraciunii flagrante; 2.Cercetarea la faa locului; 3.Efectuarea de percheziii i ridicarea de obiecte i nscrisuri; 4.Dispunerea de constatri tehnico-tiinifice i expertize; 5.Identificare i ascultarea martorilor. 6.Identificarea i audierea nvinuiilor sau inculpailor. 7.Prezentarea pentru recunoaterea din grup.

105

1.Constatarea infraciunii flagrante n principiu, infraciunile de trafic i consum illicit de droguri se constat n flagrant. Pentru pregtirea i realizarea flagrantului se impune n primul rnd o cunoatere a legislaiei n vigoare. Dup aceasta se realizeaz o analiz a cazurilor sesizate, a informaiilor operative, a situaiei operative n general i se stabilete dac se impune i se poate realiza prinderea n flagrant. n cadrul pregtirii activitii de prindere n flagrant este necesar cunoaterea autorilor i o pregtire minuioas a mijloacelor tehnico-criminalistice i a celor de comunicare ntre membrii echipei. Fixarea rezultatelor obinute se realizeaz printr-un proces-verbal de prindere n flagrant, care pe lng datele generale studiate la tactica criminalistic, va cuprinde i urmtoarele aspecte specifice: -Starea fptuitorului n momentul depistrii. Ex:-nainte de momentul ingerrii drogului, toxicomanul este irascibil, nervos, lacrimeaz. - dup ingerarea drogului toxicomanul este somnolent, apatic, puin comunicativ, caut izolarea. -Descrierea amnunit a substanelor sau produselor gsite asupra fptuitorului i care par a fi stupefiante. -Rezultatul folosirii trusei cu reactivi pentru testarea stupefiantelor. -Explicaiile fptuitorului cu privire la activitile pe care le desfura n momentul depistrii precum i natura i proveniena substanelor gsite asupra sa. Pentru fixarea rezultatelor activitii de prindere n flagrant este indicat filmarea. De multe ori autorii de infraciuni la regimul drogurilor, pentru a beneficia de reducerea legal a pedepse, colaboreaz cu organele de anchet i denun alte persoane despre care au cunotin c au comis sau comit asemenea fapte. n acest caz se va proceda la organizarea unei aciunu de prindere n flagrant, activitate care se va baza pe datele i informaiile primite de la autorul denuntor. 2.Cercetarea la faa locului Cercetarea la faa locului ca i n cazul acestor infraciuni se efectueaz dup normele de tactic criminalistic. Astfel vom avea o serie de activiti specifice pentru faza static i o serie de activiti specifice pentru faza dinamic. a.n faza static -luarea msurilor de prevenire a intoxicaiilor cu stupefiante i salvarea victimelor -fotografierea i filmarea substanelor gsite, n locurile unde au fost ascunse -efectuarea percheziiei corporale la toate persoanele implicate -luarea msurilor necesare mpidicrii distrugerii substantei toxice. -luarea de msuri pentru prelucrarea urmei de miros de ctre cinele de urm 106

b.n faza dinamic -examinarea de ctre medic a tuturor persoanelor implicate n vederea recoltrii probelor de urin i de snge -examinarea atent a tuturor bagajelor gsite asupra persoanelor implicate -examinarea coninutului tuturor recipientelor gsite la faa locului -ridicarea tuturor urmelor de la faa locului indifferent de ce natur sunt De asemenea specific pentru aceste infraciuni este controlul amnunit al mijloacelor de transport pentru a se descoperi locurile create n vederea ascunderii substanelor stupefiante O atenie deosebit se impune la ridicarea i ambalarea substanelor descoperite, pentru ca acestea s nu se deterioreze sau s-i schimbe caracteristicile pn la expertizare. 3.Efectuarea de percheziii i ridicarea de obiecte i nscrisuri Percheziia domiciliar n cazul infraciunilor de acest gen are o mare importan pentru probarea activitii infracionale. Aceast activitate se realizeaz dup regulile tactice consacrate cu unele aspecte specifice. Astfel n cazul percheziiilor asupra mijloacelor de transport( nave, aeronave, vagoane C.F.R., autobuze) se folosesc specialiti n domeniu pentru depistarea ascunztorilor fr a se deteriora bunurile. De asemenea pentru aceasta se folosete cinele dresat pentru depistarea stupefiantelor. Se folosesc obligatoriu, la percheziii, truse criminalistice cu reactivi pentru testarea stupefiantelor. Pentru depistarea substanelor n interiorul unor obecte, fr distrugerea acestora, se folosete aparatura pentru radiografiere. Specific investigrii acestui gen de infraciuni este constatarea lor n flagrant folosind percheziia domiciliar. Prin mijloace specifice organele de anchet iau la cunotin c anumite persoane detin droguri sau alte substante interzise la deinere, la domiciliu. n aceast situaie se va proceda la obinerea unei autorizaii de percheziie pentru domiciluil respectiv i apoi efectuarea percheziiei, ocazie cu care se va constata i fapta penal. 4.Dispunerea de constatri tehnico-tiinifice i expertize Pentru a ne regsi n zona infraciunilor privind traficul i consumul ilicit de droguri este absolut necesar existena substabei numit drog. Principala modalitate de a avea certitudinea c substana gsit la faa locului este drog, este expertiza. Astfel, putem afirma c pentru investigarea acestui gen de infraciuni este indispensabil constatarea tehnico-tiinific sau expertiza.

107

Dei legea penal nu oblig la efectuarea vreunui gen de constatare tehnico-tiinific sau expertiz, practic nu se poate soluiona cauza fr dispunerea i efectuarea constatrilor tehnico-tiinifice sau expertizelor. n cazul infraciunilor la regimul drogurilor se impun constatri tehnicotiinifice sau expertize: -fizice -chimice -toxicologice -biologice -medico-legale -dactiloscopice -grafice Important, pentru ofierul anchetator este s cunoasc ce aspecte trebuie s lmureasc expertiza, ce ntrebri s pun cu ocazia ntocmirii rezoluiei motivate. Exemplificm mai jos o parte dintre ntrebrile cu caracter general: - dac substana este sau nu stupefiant - ce substan este - dac substana conine stupefiante - care este puritatea, concentraia, greutatea sau alte caracteristici ale substanei - care este originea substanelor - dac provin dintr-o fabric de specialitate sau au fost fabricate illicit - dac substana provine din plante naturale sau a fost fabricat artificial. Pe lng constatrile tehnico-tiinifice i expertizele efectuate n legtur cu substana n litigiu, se pot efectua i expertise medico-legale i psihiatrice privind toxicomanul care a svrit fapta prevzut de legea penal. 5.Identificarea i ascultarea martorilor Este o certitudine faptul c infraciunile la regimul drogurilor sunt comise n general, de grupri specialize, pe teritorii ntinse i n perioade mari de timp. Aceste caracteristici au fcut ca alegerea martorilor s se realizeze din rndul mai multor categorii de persoane: - proxenei i prostituate precum i vecinii, rudele i prietenii acestora -medici, farmaciti, asisteni i alte persoane care lucreaz n unitile sanitare -persoane care lucreaz n unitile care produc stupefiante -personalul de bord al navelor, aeronavelor precum i cel care deservete trenurile -persoanele care i desfoar activitatea n punctele de trecere a frontierei -personalul hotelurilor, cazinourilor, localurilor publice Dei se efectueaz cu o anumit greutate i trebuie pregtit cu minuiozitate, ascultarea toxicomanilor are un aspect semnificativ n rezolvarea cauzelor privind acest gen de fapte. 108

Organul de urmrire penal este pus n situaia de a cunoate foarte bine manifestrile unui toxicoman i s dirijeze ascultarea n funcie de starea n care se afl acesta n momentul ascultrii. 6.Identificarea i audierea nvinuiilor sau inculpailor Activitatea de identificare i audiere a nvinuiilor sau inculpailor este practic activitatea de baz, activitatea care o dat realizat asigur atingerea scopului investigrii acestui gen de fapte. Este normal s se ntmple aa deoarece dac analizm din punct de vedere tactic i metodologic, fptuitorul este persoana care cunoate cel mai bine modul de comitere a faptei, proveniena drogurilor, participarea altor persoane, rezultatele obinute i totodat este principala persoan care trebuie tras la rspundere pentru infraciunea comis. O dat identificat, nvinuitul sau inculpatul este audiat pentru lmurirea urmtoarelor aspecte: -Date despre persoana sa (localitatea, zonz, ara de unde provine, ocupaia, anturajul) -Prezentarea pentru recunoaterea din grup. Ca orice infraciune de crim organizat i infraciunile la regimul drogurilor sunt comise de persoane abile care nu i fac cunoscut identitatea sau date despre ei. Astfel de multe ori martorii sau alte persoane care cunosc date despre comiterea unor infraciuni nu pot da date despre autori dar i pot recunoate. n acest situaie se va proceda la prezentarea pentru recunoaterea din grup a persoanei respective. Exist posibilitatea ca persoana cutat s nu fi fost gsit, fapt ce face imposibil prezentarea pentru recunoaterea din grup a persoanei. n acest caz se va proceda la prezentarea pentru recunoatere de pe fotografiile din evidenele organelor de poliie. Bibliografie: -Legea nr. 143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri. -Ordonana de Urgen nr. 121 din 21. 12. 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri. -Convenia Naiunilor Unite mpotriva traficului de droguri i de substane psihotrope Viena 20.12.1988. -N.Vaduva Curs universitar de tactic si metodic- Editura Universitaria 2006. -V. Berchean, Cercetarea la faa locului principal mijloc de prob n procesul penal. Editura Little StarBucureti-2006

109

(propunere de) LUCRARE PRACTIC SPE : Organele de poliie i procurori din cadrul Direciei de Combatere a Crimei Organizate au stabilit faptul c n apartamentul proprietatea numitului C.N. din Bucureti, str. Sinaia nr. 40, bl.16, ap.4, sector 2, se consum droguri. Entru documentarea activitii infracionale, anchetatorii au obinut o autorizaie de percheziie pentru adresa de mai sus, unde au i descins. n urma activitii desfurate s-au constatat urmtoarele : Apartamentul eset proprietatea numitului C.N. i este folosit exclusiv de ctre acesta. n apartament au fost gsite trei persoane majore (doi brbai i o femeie) care consumaser substane halucinogene. De asemenea, se afla numitul C.N. i prietenul acestuia D.V. asupra cruia s-au gsit mai multe doze de drog pregtite pentru consum. n imobil au fost gsite mai multe sume de bani. Numitul C.N. declar c n schimbul unor sume de bani, periodic, permite prietenului su D.V. s vin n apartament cu diferite persoane crora le vindea droguri i care la rndul lor le consuma n apartament. Organele de anchet au ntocmit un proces verbal privind cele constatate. SE CERE : 3. Problemele care urmeaz a fi lmurite cu ocazia investigrii faptei. 4. Persoanele care urmeaz a fi audiate n cauz. 5. Constatrile tehnico-tiinifice i expertizele pretabile a fi dispuse n cauz.

REZOLVARE : 1. Probleme care urmeaz a fi lmurite cu ocazia investigrii infraciunilor : Stabilirea cu exactitate a infraciunilor comise; Fptuitorii, calitatea acestora i contribuia fiecruia la comiterea infraciunilor; Locul i timpul svririi infraciunilor; Produsele sau substanele care au fcut obiectul activitii ilicite i proveniena acestora; Persoanele care au consumat substane interzise de lege; Modul de operare folosit de autori; 110

Cauzele i condiiile care au favorizat comiterea faptei. 2. Persoanele care urmeaz a fi audiate n cauz : Numitul C.N. pentru infraciunea de punere la dispoziie cu tiin, cu orice titlu a unui local, a unei locuine sau a oricror alt loc amenajat, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerare a consumului ilicit n asemenea locuri; Numitul D.V. pentru infraciunea de trafic ilicit de droguri i deinere de droguri; Persoanele care au cumprat i consumat droguri n calitate de martori; Orice alte persoane care au legtur sau au cunotin de activitatea infracional.

3. Constatri tehnico-tiinifice i expertize Expertiza chimic a substanelor descoperite cu ocazia percheziiei pentru a se stabili exact ce substan este, compoziia i modul de fabricare; Expertizarea medico-legal a persoanelor suspecte.

111

METODICA INVESTIGRII INFRACIUNILOR SVRITE LA REGIMUL CIRCULAIEI PE DRUMURILE PUBLICE 1.Noiuni generale Dezvoltarea societii noastre, din toate punctele de vedere, s-a realizat n strns legtur cu circulaia pe drumurile publice. Circulaia pe drumurile publice trebuie privit i analizat att din punct de vedere al necesitii de deplasare al cetenilor, dintr-un loc n altul, la serviciu, la plimbare, ct i din punct de vedere al transportului de mrfuri. Pentru aceasta s-a constatat o necesitate continu a dezvoltrii infrastructurii, fr de care nu poate exista s-au dezvolta traficul rutier. S-a observat, ns, c dezvoltarea rapid a tehnicii, a industriei constructoare de autovehicule, n general, a surclasat infrastructura fcnd ca aceasta din urms fie depit n permanen. Pornind o logic la cele prezentate mai sus, se poate observa necesitatea coordonrii, verificrii i legiferrii traficului rutier. Asfel a aprut necesitatea adoptrii unei legislsii care s reglementeze circulaia pe drumurile publice i care s sancioneze contraveniile sau infraciunile care se comit pe drumurile publice. 2.Legislaia n materie Legea de baz care reglementeaz circulaia pe drumurile publice i care prevede infraciunile i sancionarea acestora este CODUL RUTIER. Codul rutier a fost adoptat prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile publice, republicat n temeiul art. III DIN Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea O.U.G nr. 195/2002, privind circulaia pe drumurile publice publicat n Monutorul Oficial al Romniei partea aI-a nr. 246 din 20 martie 2006 i rectificat n M.O.al Romniei partea aI-a nr. 519 din 15 iunie 2006, dnduse textelor o nou numerotare. Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile publice a fost publicat n M.O. al Romniei partea aIa nr. 958 din 28 decembrie 2002 i ulterior adoptrii a mai fost modificat i completat. Pentru aplicarea coerent a acestei legi rutiere, a fost adoptat i Regulamentul de aplicare a Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile publice, prin Hotrrea Guvernului Romniei nr. 1391 din 4 octombrie 2006 publicat n M.O. al Romniei, partea a I-a nr. 876 din 26 octombrie 2006. Dup cum s- a observat, din cele prezentate anterior, ne vom ocupa n acest capitol de faptele privind circulaia rutier, respectiv circulaia pe drumurile publice. Termenul de circulaie considerm c nu necesit explicaii, aa c ne vom referi sumar la termenul de drum public. 112

Prin drum public se nelege orice cale de comunicare terestr, cu excepia cilor ferate, amanajat pentru circulaia vehiculelor i aflat n administrarea unui organ de stat, dac este deschis circulaiei rutiere. n aceast categorie se includ i podurile, tunelurile, viaductele, pasajele subterane sau supra terane, dac sunt deschise circulaiei autovehiculelor. Toate acestea sunt n prorpietatea public i totodat administrate de anumite instituii ale administraiei publice, primrii locale, judeene, Compania Naional de Drumuri, sau alte instituii de stat. Din acest motiv, dac pe timpul investigrii faptei exist dubii cu privire la calitatea drumului, respectiv dac este public sau nu, organul de anchet poate verifica n evidenele unitii administratoare, acest aspect. Constatarea i investigarea infraciunilor prevzute de codul rutier aduc n faa anchetatorului o serie de termeni cu totul specifici, care de fapt sunt explicai amnunit n coninutul legilor n materie, cum sunt: -autovehiculorice vehicul prevzut cu dispozitiv mecanic de propulsie, care se deplaseaz prin mijloace proprii i care circul n mod obinuit pe drumurile publice. -vehiculsistemul mecanic care se deplaseaz pe drum, cu sau fr mijloace de autopropulsare. -intersecieorice ncruciare, bifurcare sau jonciune de drumuri la nivel, inclusiv spaiile formate de acestea. -parte carosabilporiunea din platforma drumului destinat circulaiei vehiculelor. Un drum poate cuprinde mai multe pri carosabile. -band de circulaie-spatiu longitudinal al partii carosabile, materializat sau nu prin marcaje rutiere, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia cu usurinta a unui sir de vehicule, altele dect vehiculele care se deplaseaza pe doua roti; -permis de conducereactul care confer titularului dreptul de a conduce pe drumurile publice autovehicule din categoria sau categoriile pentru care a fost eliberat. Infraciunile incriminate de Codul rutier, sunt prevzute n capitolul VI articolele 84 94 al acestei legi, astfel; Art. 85 punerea n circulaie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai neimatriculat sau nenregistrat. Art. 86 conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, de ctre o persoan care nu posed permis de conducere. Art. 87 conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori tramvai de ctre o persoan care are o mbibaie alcoolic de peste 0,80 g/l alcool pur n snge. Considerm cele trei infraciuni ca fiind infraciunile reprezentative prevzute de codul rutier. 113

3.Metodica investigrii criminalistice a infraciunilor de punere n circulaie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neimatriculat ori cu numr fals de inmatriculare Articolul 11 din Codul rutier prevede obligaia proprietarilor sau mandatarilor de vehicule s le imatriculeze sau s le nregistreze, dup caz, nainte de a le pune n circulaie. nclcarea acestei reguli a fost ncriminat ca infraciune deoarece aduce atingere relaiilor sociale privitoare la evidena autovehiculelor care au dreptul s circule pe drumurile publice. n noul cod rutier, n vigoare n prezent, fapta de care ne ocupm are urmtorul coninut. Punerea n circulaie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai nenmatriculat sau nenregistrat, se pedepsete cu nchisoare de la unu la 3 ani. De la coninutul cadru deducem c infraciunea poate fi comis, conform legii, i n form agravant; punerea n circulaie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu numr fals de nmatriculare sau nregistrare se pedepsete cu nchisoare de la unu la 5 ani. Legea rutier mai sancioneaz tractarea unei remorci nenmatriculate sau nenregistrate ori cu numr fals de nmatriculare sau nregistrare se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. Precum i conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale crei plcue cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare au fost retrase sau a unui vehicul nmatriculat n alt stat, care nu are drept de circulaie n Romnia se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani. nainte de a trece la investigarea propriuzis a acestei infraciuni trebuie s facem o precizare referitor la termenul folosit de legiuitor punerea n circulaie. Aceast expresie trebuie neleas ca un acord o ncuviinare dat de o persoan care are n proprietate sau administrare autovehiculul nenmatriculat i care are totodat obligaia de a efectua aceast activitate. A.Probleme ce urmez a fi lmurite prin investigarea criminalistic 1.Existena infraciunii. Din studierea actului constatator al infraciunii i al verificrilor iniiale se stabilete infraciunea comis pentru a crei investigare urmeaz pregtirile tactice. Este adevrat c pe parcursul investigrii pot s apar o serie de schimbri cum sunt, agravante la infraciunea stabilit, alte infraciuni, concurs de infraciuni sau alte aspecte, dar infraciunea existent subzist. 2.Activitatea infracional desfurat de autor. Stabilirea cu exactitate a ntregii activiti infracionale desfurate de autor presupune lmurirea mai multor aspecte: 114

-conducerea autovehicului ori punerea n circulaie a acestuia fr a fi nmatriculat n circulaie, sau chiar existena cumulat a ambelor activiti infracionale. Aspectul poate fi lmurit cu ocazia constatrii infraciunii flagrante i audierea martorilor, ajutnd la ncadrarea juridic corect a faptei precum i la lmurirea altor probleme cum ar fi participanii, numrul acestora i forma de vinovie. -dac autovehiculul a fost condus, a circulat,pe un drum public. Este indispensabil pentru existena infraciunii ca drumul s fie public. -existena pe autovehicul a plcuelor cu numr de imatriculare fals. Prin numr fals de nmatriculare se nelege nu numai un numr imaginar fabricat de autor i montat pe autovehicul ci i numrul care corespunde unei nmatriculri anterioare dar care la data respectiv nu mai avea valabilitate, autovehiculul fiind radiat din evidenele organelor de poliie sau a altor organe competente. 3.Situaia autovehiculului pus n circulaie sau condus pe drumurile publice nenmatriculat sau cu numr fals de nmatriculare. Este absolut necesar, pentru existena infraciunii n discuie, ca investigarea criminalistic s stabileasc cu certitudine i probat dac autovehiculul depistat nenmatriculat pe drumurile publice face parte din categoria autovehiculelor pentru care legea prevede expres nmatricularea sau nregistrarea. Legislaia din Romnia prevede ca o categorie de autovehicule, n funcie de parametri constructivi, s fie nregistrate la consiliile locale. Acestea dup nregistrare stabilesc un anumit traseu de deplasare a autovehiculului. Deasemeni o serie de utilaje folosite n construcii sau agricultur, care i desfoar activitatea nafara drumurilor publice, nu sunt supuse nmatriculrii. Utilajele despre care vorbim se pot deplasa ocazional pe drumurile publice doar cu respectarea prevederilor legale stabilite n acest sens. 4.Faptuitorii, calitatea acestora i forma de vinovie. Avnd n vedere modurile diferite de comitere a infraciunii, cerute de textul de lege, este evident c activitatea infracional a fptuitorilor este diferit i implicit i calitatea acestora. De cele mai multe ori punerea n circulaie i conducerea autovehiculului nenmatriculat sau cu numr fals este efectuat de ctre aceeai persoan, dar practicajudiciar a deonstrat faptul c este posibil ca actele infracionale s fie comise de persoane diferite. Astfel dac autovehiculul pus n circulaie face parte din parcul auto al unei persoane juridice, respectiv unitate public sau privat, autor al infraciunii nu poate fi dect persoana care are printre atribuiile de serviciu i pe aceea de a decide la modul de folosire al autovehiculelor din proprietate sau administrare. Dac ne referim la conducerea autovehiculului, autor al infraciunii este o alt persoan dect cele prezentate mai sus i anume conductorul auto care conducea autovehiculul n momentul depistrii. Aici apare o alt problem necesar a fi lmurit de anchetator i anume faptul dac persoana care conducea autovehiculul avea cunotin despre situaia autovehiculului. 115

Trebuie menionat ns aici, obligaia tuturor conductorilor auto de a se asigura c totul este legal, de fiecare dat cnd urc la volanul unui autovehicul. 5.Existena concursului de infraciuni Practica judiciar a demonstrat faptul c de cele mai multe ori infraciunile la regimul circulaiei se comit n concurs cu alte infraciuni de acelai gen sau cu infraciuni prevzute de codul penal sau alte legi. Astfel infrsciunea de punerea n circulaie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai nenmatriculat sau nregistrat poate fi comis n concurs cu alte infraciuni la regimul circulaiei cum sunt: -conducerea pe drumurile publice a unui aotovehicul sau tramvai de ctre o persoan care nu posed permis de conducere, sau posed permis necorespunztor categoriei din care face parte autovehiculul.. -conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori tramvai de ctre o persoan care are o mbibaie alcoolic de peste 0,80g/l alcool pur n snge. -sustragerea de recoltarea probelor biologice. -parsirea locului accidentului fr ncuviinarea organelor de poliie. Deasemeni, cum am menionat i anterior, infraciunea de care ne ocupm, poate fi comis i n concurs cu infraciuni prevzute de codul penal: -uciderea din culp -vtmarea grav a integritii corporale ori sntii persoanelor. -vtmare corporal din culp. -furt. Specific investigrii acestei infraciuni este o controvers mai veche a specialitilor n materie, i anume; la ncadrarea juridic a faptei sa va reine concurs real sau ideal, respectiv art. 33 lit. a sau art. 33 lit b c.p.p. Avnd n vedere modul concret de comitere al infraciunii considerm c soluia corect este art. 33 lit. a c.p.p. B.Activitilespecifice care se intreprind pe parcursul investigrii infraciunii de punerea n circulaie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul nenmatriculat sau cu numr fals de nmatriculare. Organele care cerceteaz astfel de infraciuni au la dispoziie o serie de activiti tactice, prevzute de legea procesual penal. Dintre care menionm; -constatarea infraciunii flagrante. De regul infraciunea se constat cu ocazia activitilor specifice desfurate de ctre organele de poliie cu atribuiuni de circulaie, zi de zi. Asfel principala activitate tactic de urmrire penal prin care se constat infraciunea i se dovedete att existena infraciunii ct i vinovia celui n cauz, este constatarea infraciunii flagrante. 116

Constatarea infraciunii falgrante se efectuiaz de ctre organele abilitate legal n acest sens i cu respectarea ntocmai a regulilor tactice. Materializarea activitii se realizeaz printr-un proces verbal de prindere n flagrant. Documentul cuprinde o serie de menuini specifice, asupra crora nu insistm n aces capitol, ele fiin dezvoltate la capitolul de tactic criminalistic. Trebuie menionat ns c din coninutul procesului verbal de constatare a infraciunii flagrante va rezulta n mod obligatoriu: -Organul carea fcut constatarea, -Locul i data constatrii, -Datele autovehiculului depistat marca, nr. de nmatriculare, culoare, proprietate, etc. -Datele de identitate ale conductorului auto, activitatea desfurat de acesta i declaraia sa. -Declaraiile martorilor. -Starea n care se afla conductorul auto. -Msurile luate de organul de poliie cu acazia constatrii faptei. -identificarea i ascultarea nvinuitului sau inculpatului Identificarea nvinuitului sau inculpatului se impune ca activitate din faza iniial a investigrii infraciunii. Identificarea impune att stabilirea cu exactitate, probat cu documente, a datelor de stare civil ct i cunoaterea altor date de interes operativ despre invinuit sau inculpate. Ascultarea nvinuitului sau inculpatului se realizeaz pe ntreg parcursul investigrii faptei i se poate repeat de cte ori este nevoie sau apar elente noi. Infraciunea de punerea n circulaie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul nenmatriculat sau cu numr fals de nmatriculare, impune modaliti diferite de ascultare a invinuitului sau inculpatului, n raport de modalitile alternative de comitere a faptei. Intr-un anumit fel vom pregti , vom ntocmi planul de ascultare al nvinuitului sau inculpatului n sarcina cruia s-a reinut conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul nenmatriculat i n alt mod vom pune problema n cazul unui nvinuit sau inculpat n sarcina cruia s-a reinut punerea n circulaie a unui autovehicul nenmatriculat. Dac n primul caz se va insista pe parcursul ascultrii nvinuitului sau inculpatului, asupra modului de conducere al autovehicului, al existenei sau nu a posibilitii de cunoaterii a situaiei autovehiculuilui, al condiiilor de circulaie e.t.c. n cel de-al doilea caz se va insista pe obligaia de nmatriculare a autovehiculuilui, cauzele care au dus la nerealizarea nmatriculrii, condiiile care au dus la punerea n circulaie e.t.c. -identificarea i ascultarea martorilor i aceast activitate tactic este puin diferit fa de alte infraciuni, cauza fiind aceeai, modurile multiple de comitere a faptei. Ascultarea martorilor se 117

realizeaz tot pe baza unui plan de ascultare care difer ns de categoria de persoane din care provine martorul i cunotinele despre fapt pe care le deine. Martorii pot fi identificai din rndul urmtoarelor categorii de persoane; -Persoanele aflate n autovehicul la momentul constatrii faptei, altele dect conductorul auto. -Persoanele care se aflau pe strad n locul depistrii autoturismului n trafic. -Conducerea i angajaii unitilor care dein, sub orice titlu, autovehiculul -Rudele autorului sau ale altor persoane implicate n comiterea faptei. -Vecinii sau orice alte persoane care cunosc autorul sau activitatea desfurat de ctre acesta. -Pesoane din cadrul unitilor abilitate cu nmatricularea autovehiculelor. Cu ocazia ascultrii martorilor se insist pe obinerea unor date referitoare la: -Persoana care a comis infraciunea, fie c este conductorul autovehiculului fie c este cel care a pus n circulaieautovehiculul. -Persoana care a dispus punerea n circulaie a autovehiculului nenmatriculat. -mprejurrile n care s-a dispus sau ncuviinat punerea n circulaie sau conducerea autovehiculului. -Persoana care a montat pe autoturism plcuele cu numere de nmatriculare false. -mprejurrile n cae s-a comis fapta i persoanele care cunosc aceste mprejurri. -verificarea i ridicarea de nscrisuri. Pentru documentarea activitii infracionale i a fatei prevzut de legea penal este necesar adunarea de probe iar n cazul investigrii infraciunii de fa acete probe constau tocmai ntr-o serie de nscrisuri, de documente. De exemplu satbilirea cu certitudine a proprietarului autovehiculului depistat n trafic nenmatriculat sau cu numr fals de nmatriculare se realizeaz pe baza unui act de proprietate. Deci actul de proprietate este obligatoriu ridicat de la deintor de ctre organele de anchet i verificat. Faptul c autovehiculul este nmatriculat sau nu se stabilete cu certitudine tot pe baza unui nscris, a unui document care poate fi gsit att la proprietar ct i la instituia care este abilitat s efectuieze nmatricularea autovehiculelor n circulaie. Atribuiile lucrtorilor unitilor deintoare de autovehicule se gsesc n evidenele acestor uniti. Se poate concluziona c activitatea de verificare i ridicare de nscrisuri este o activitate nu numai necesar dar i obligatorie pentru economia metodologiei de investigare criminalistic a infraciunii de punera n cir culaie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul nenmatriculat sau cu numr fals, ca de fapt pentru toate infraciunile la regimul circulaiei. Pe lng aceste activiti specifice, am putea spune, la investigarea ecestui gen de infraciuni este posibil i folosirea urmtoarelor activiti tactice: 118

-percheziii domiciliare la domiciliul autorului, al persoanei care a falsificat numerele de nmatriculare sau la sediile unitilor deintoare. -prezentarea pentru recunotere a persoanelor. -constatri tehnico-tiinifice i expertize. -extinderea cercetrilor, cu privire la comiterea altor fapte sau la existena altor fptuitori. -verificri n evidenele poliiei sau ale altor instituii. Considernd prezentarea de mai sus o prezentare pertinent pentru majoritatea infraciunilor la regimul circulaiei, ne vo referi ncontinuare punctual la o serie de probleme i activiti specifice altor infraciuni la regimul circulaiei. 4.Metodica investigrii criminalistice a infraciunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai de ctre o persoan care nu posed permis de conducere. Codul rutier menioneaz generic textul de lege de mai sus dar n acelai text de lege se prevede ca infraciune conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de ctre o persoan al crei permis de conducere este necorespunztor categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv. Deasemeni constituie infraciune conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de ctre o persoan a crei permis de conducere a fost retras sau anulat. Acelai text de lege sancioneaz i persoana care cu bun tiin ncredineaz un autovehicul pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane din categoria celor prezentate mai sus. A.Probleme pe care trebuie s le lmureasc investigarea criminalistic. -Existena activitii de conducere a unui autovehicul ori tramvai pedrumurile publice, cu nclcarea prevederilor legale. -Inexistena permisului de conducere corespunztor categoriei din care face parte autovrhiculul. -Categoria din care face parte autovehiculul depistat pe drumurile publice. -Existena unui permis de conducere necorespunztor categoriei sau subcategoriei din care face parte autovehiculul. -ncredinarea cu bun tiin a autovehiculului de ctre proprietar sau deintor. -Fptuitorii, activitatea acestora i forma de vinovie. -Existena concursului de infraciuni. B.Activiti specifice care se intreprind pentru administrarea probelor. -Constatarea infraciunii flagrante. 119

-Identificarea i ascultarea nvinuiilor sau inculpailor. -Ascultarea martorilor. -Verificarea i ridicarea de nscrisuri. -Verificarea n evidenele poliiei sau ale altor instituii. -Extinderea cercetrilor 5.Metodica investigrii criminalistice a infraciunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de ctre o persoan care are o mbibaie alcoolic de peste 0,80g/l alcool pur n snge. Acelai text de lege sancioneaz i persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai i care se afl sub influiena unor substane ori produse stupefisnte sau medicamente cu efecte similare acestora. De asemenea, n acelai loc, gsim sancionat ca infraciune i refuzul, mpotrivirea ori sustragerea conductorului unui autovehicul sau tramvai, de a se supune recoltrii probelor biologice sau testrii aerului expirat n vederea stabilirii alcoolemiei. A.Probleme pe care trebuie s le lmureasc investigarea criminalistic. -Existena activitii de conducere a autovehiculului pe un drum public. -Fptuitorul i starea n care se afla acesta n momentul depistrii. -Categoria autovehiculului i destinaia acestuia. -Activitatea intreprins de autor, n momentul constatrii faptei, pentru a refuza, a se mpotrivi sau a se sustrage de la recoltarea de probe biologice. -Locul unde a fost exprimat refuzul, mpotrivirea sau sustragerea. Menionm faptul c autorul poate refuza fie n faa organelor de poliie fie n faa medicului la care a fost prezentat n vederea recoltrii de probe biologice. -Existena concursului de infraciuni. B.Activiti specifice care se intreprind pentru administrarea probelor. -Constatarea infraciunii flagrante. -Testarea cu aparatul alcooltest. -Dispunerea expertizei n vederea stabilirii mbibaiei alcoolice din snge. -Identificarea i ascultarea invinuitului sau inculpatului. -Identificarea i ascultarea martorilor. -Confuntri. -Prezentarea pentru recunoaterea din grup. n ncheiere facem precizarea c investigarea infraciunilor de omor din culp, vtmare corporal grav sau vtmare corporal din culp, comise ca urmare a nclcrii normelor la regimul circulaiei pe drumurile publice, necesit o metodologie specific. 120

Bibliografie: 1.Legea nr. 140/1996pentru modificarea i completarea Codului Penal Romn, publicat n M.O. al Romniei nr. 289/1996 2.Legea nr. 141/1996pentru modificarea i completarea Codului de Procedur Penal Romn (M.O. 289/1996). 3.Ordonana Guvernului nr. 2/2000privind organizarea activitii de expertize judiciare (M.O. nr. 26/2000). 4.C. Aionioaie i V. BercheanTratat de metodic criminalistic, Ed. Carpai, Craiova, 1994. 5.E. StancuTratat de criminalistic, Ed. Actami, Bucureti, 2001. 6.N. VduvaCriminalistic, Ed. Universitaria, Craiova, 2004, pag. 224-268. 7.Legea circulaiei nr. 49/08.03.2006publicat n M.O. nr. 246/20.03.2006 (6 luni).

121

LUCRARE PRACTIC SPE : n ziua de 18.12.2007, organele de poliie au oprit n trafic autoturismul marca OPEL VECTRA, cu nr. de nmatriculare B-62-HAT. Cu ocazia verificrilor primare s-a stabilit c autoturismul a fost condus de numitul T.D. n vrst de 36 ani care nu posed permis de conducere. Acesta a declarat verbal, cu ocazia controlului, c nu deine i nu a deinut niciodat permis de conducere. Totodat, numitul T.D.m a fost testat cu aparatul alcool test, ocazie cu care sa constatat o cantitate de 0,04 % alcool n aerul expirat. n aceast situaie, organele de poliie l-au condus pe numitul T.D. la spital, n vederea recoltrii probelor biologice. Numitul T.D. a fost de acord cu recoltarea probelor biologice, n vederea stabilirii alcoolemiei. Organele de poliie au ntocmit procesul verbal de constatare a infraciunii. SE CERE : 6. Care sunt infraciunile ce urmeaz a fi supuse investigrii. 7. Problemele care urmeaz a fi lmurite cu ocazia investigrii infraciunii. 8. Ce activiti tactice se impun a fi efectuate pentru lmurirea problemelor. REZOLVARE : 1. Organele de poliie vor organiza investigarea pentru infraciunile : conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai de ctre o persoan care nu posed permis de conducere. n cazul n care raportul medico-legal atest o alcoolemie mai mare de 80 g%, alcool pur n snge se vor extinde cercetrile i pentru infraciunea : conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori tramvai de ctre o persoan care are o mbibaie alcoolic de peste 0,8 g% alcool pur n snge. 2. Problemele ce urmeaz a fi lmurite pe parcursul investigrii faptelor : Existena activitii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de ctre persoana cercetat; Inexistena permisului de conducere corespunztor categoriei din care face parte autovehiculul; 122

Proprietatea asupra autovehicului depistat n trafic; Legalitatea autovehicului de a circula pe drumurile publice; Alcoolemia fptuitorului i modalitatea de ajungere la aceasta; Existena concursului de infraciuni. 3. Activiti tactice Constatarea infraciunii flagrante; Identificarea i audierea fptuitorilor; Identificarea i audierea martorilor; Ridicarea de nscrisuri; Verificri n evidenele poliiei; Dispunerea de constatare-tehnic, medico-legal a alcoolemiei; Extinderea cercetrilor.

123

124