1

PLAN:

Lista abrevierilor ............................................................................................................................. 3 Introducere ............................................................................................................................. 4 I. Consideraii generale privind infraciunile prevzute la art. 284 din CP al RM ............................................................................................................................. 7 1.1 Noiunea i caracteristicele organizaiei criminale ca form de participaie ............................................................................................................................. 7 1.2 Analiza de drept comparat a reglementrilor privind crearea sau conducerea unei organizaii criminale ............................................................................................................................. 15 1.3 Analiza juridico-istoric a reglementrilor privind crearea sau conducerea unei organizaii criminale ............................................................................................................................. 27 II. Analiza elementelor component ale infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM ............................................................................................................................. 31 2.1 Obiectul juridic al infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM ............................................................................................................................. 31

2.2 Latura obiectiv a infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM ............................................................................................................................. 37 2.3 Latura subiectiv a infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM ............................................................................................................................. 42 2.4 Subiectul infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM ............................................................................................................................. 46 III. Delimitarea infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM de infraciunile adiacente ............................................................................................................................. 48 Concluzii i recomandri ............................................................................................................................. 57 Bibliografie ............................................................................................................................. 59

Lista abrevierilor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. CSJ - Curtea Suprem de Justiie; CPPRM Codul de Procedur Penal a Republicii Moldova; nr. numrul; art. articol; alin. alineat; alin.fin. alineat final; lit. litera; pct. punctual; op.cit. opera citat; cit. citat de; vol. volum; cap. capitol; p. pagina.

Introducere
Actualitatea i importana temei: Evenimentele ce au loc n societatea noastr, ndeosebi n ultimii ani au schimbat ornduirea social i cea de stat, au adus modificri calitative n sistemul economic i politic, precum i n modul de via a tuturor grupurilor sociale. Perioada de tranziie a favorizat amplificarea i diversificarea fenomenului infracional, genernd un ir de modificri calitative ale acesteia, cum snt violena sporit, organizarea, profesionalizarea, politizarea etc. Instabilitatea economic i politic din ar acutizeaz nemijlocit situaia criminogen, genernd totodat fenomene sociale negative, care condiioneaz tendinele nefavorabile ale criminalitii. n aceste condiii criminalitatea se manifest prin noi forme i tipuri: crima organizat, traficul ilicit de droguri, splarea banilor, evaziuni fiscale, traficul de fiine umane, corupie i protecionism, contrabanda, n aceast ordine de idei s-a constatat c, actualmente, criminalitatea organizat dispune de structuri bine nchegate i ramificate care ocup ntreg teritoriul republicii, aciunile ei cunoscnd un pronunat dinamism. n prezent, criminalitatea organizat controleaz o bun parte a economiei naionale, obinnd venituri ilicite enorme, n detrimentul statului. Mai mult dect att aceti bani snt utilizai pentru acapararea celor mai importante prghii economice i politice. Este cunoscut faptul c Republica Moldova deine ntietatea n privina traficului de fiine umane, ce se dezvolt continuu i devine o activitate criminal organizat complex i bine organizat. Activitatea criminal de acest gen este practicat de persoane particulare, dar mai ales de grupuri criminale. Astfel sntem martorii unui proces de mas de criminalizare intensiv a societii i de violare grav a drepturilor i libertilor omului. n prezent Republica Moldova i-a asumat multiple obligaiuni pe plan internaional referitoare la respectarea drepturilor i libertilor omului. Acestea se ncalc att n cazul svririi infraciunilor ct i la prevenirea lor. Faptul dat necesit o elaborare a unor metode moderne de prevenire care ar corespunde standardelor internaionale i le-ar nlocui pe cele tradiionale. Astfel, n art.284 CP RM, sub aceeai denumire marginal de creare sau conducere a unei organizaii criminale se reunesc dou variante-tip de infraciuni. n aceste condiii, n acord cu alin.(l)
art.284 CP RM, prima variant-tip de infraciune const n crearea sau conducerea unei organizaii criminale, adic n ntemeierea unei astfel de organizaii i organizarea activitii ei, fie n cutarea i angajarea de membri n organizaia criminal, fie n inerea de adunri ale membrilor ei, fie n crearea de fonduri bneti i de alt natur pentru susinerea lor financiar i a activitii criminale a organizaiei, fie n nzestrarea organizaiei criminale cu arme i instrumente pentru svrirea de infraciuni, fie n organizarea culegerii de informaii despre potenialele

victime i despre activitatea organelor de drept, fie n coordonarea planurilor i aciunilor criminale cu alte organizaii i grupuri criminale sau infractori aparte din ar i din strintate. Conform alin.(2) art.284 CP RM, cea de-a doua variant-tip de infraciune se exprim n crearea sau conducerea unei organizaii criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infraciuni cu caracter terorist.

Scopul i obiectivele: Orice aciune sau inaciune urmrete un anume scop. Deoarece scopul este rezultatul gndit, spre a crui atingere sunt ndreptate aciunile, acestea, n cazul nostru, au fost orientate spre evaluarea infraciunii privind crearea sau conducere a unei organizaii criminale. Scopul lucrrii a determinat direciile de cercetare i obiectivele care rezid n urmtoarele: Noiunea i caracteristicele organizaiei criminale ca form de participaie Analiza de drept comparat a reglementrilor privind crearea sau conducerea unei

organizaii criminale Analiza juridico-istoric a reglementrilor privind crearea sau conducerea unei Obiectul juridic al infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM Latura obiectiv a infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM Latura subiectiv a infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM Subiectul infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM. Gradul de investigaie a temei: Reieind din cele relatate, menionm, c n ultimii ani, n literatura de specialitate a fost tratat problema infraciunii de crearea sau conducere a unei organizaii criminale, precum: Brnz S., Borodac A., Barbu C., Baciu GH., Augustin Ungureanu, Avram Mihai, Popovici Tudor, Cobneanu Vasile, Al. Boroi, Amir M, A. Dineu, Bulai C., Bulai C., Filipa A., Mitrache C., Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stnoiu R., Roca V., Pop Octavian, Predescu Ovidiu, .. .., .., .. etc. Suportul metodologic i teoretico-tiinific al lucrrii : conine un complex de metode analitice, de observaie a evenimentelor i transformrilor n materia problemelor privind crearea sau conducere a unei organizaii criminale, necesitatea comparrii ntre sine a fenomenelor adiacente, metode de cercetare a documentelor i actelor penale, metode de inducie i deducie, metode de content-analiz i invent-analiz, metode de prognozare etc. Metoda sistemic, a fcut posibil analiza tendinelor de baz n rspndirea fenomenului criminalitii organizate la nivel internaional.

organizaii criminale

Metoda comparativ, ne-a servit la relevarea trsturilor distinctive ale problemelor de ordin criminal cu care se confrunt statele din arealul european i din cadrul Comunitii Statelor Independente. Metoda istoric, prin intermediul creia a fost cercetat procesul de colaborare a Republicii Moldova n cadrul diferitor organizaii internaionale i cu unele state cu privire la combaterea fenomenului criminalitii organizate. Metode sociologice, prin intermediul crora s-a cercetat opinia public cu privire la problema ponderii infraciunii de creare sau conducere a unei organizaii criminale. Importana aplicativ este semnificat prin redarea unor concepte, soluii, propuneri vizavi de aspectul procesual-penal i criminologic al fenomenului criminalitii organizate. Toate acestea, nserate cu o gam ampl de spee din practica judiciar a Republicii Moldova i a altor state, pot fi utilizate de ctre ofierii de urmrire penal, procurori i judectori n cadrul activitii zilnice de combatere a infracionalismului general. Cuvintele-cheie ale tezei: organizaie criminal, terorism, aciuni ilicite. Coninutul tezei: Teza este alctuit din 3 capitole, dup cum urmeaz: n "Introducere" se analizeaz actualitatea temei investigate, scopul i sarcinile, suportul metodologic i teoretico-tiinific, gradul de elaborare a temei de investigare, noutatea tiinific a lucrrii, semnificaia i valoarea ei aplicativ. Capitolul I. ntitulat Consideraii generale privind infraciunile prevzute la art. 284 din CP al RM, prezint: noiunea i caracteristicele organizaiei criminale ca form de participaie; analiza de drept comparat a reglementrilor privind crearea sau conducerea unei organizaii criminale; analiza juridico-istoric a reglementrilor privind crearea sau conducerea unei organizaii criminale. Capitolul II. denumit Analiza elementelor component ale infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM, prezint: obiectul juridic al infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM; latura obiectiv a infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM; latura subiectiv a infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM; subiectul infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM. Capitolul III prezint un studiu exhaustive asupra delimitrii infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM de infraciunile adiacente. ncheierea tezei reprezint o generalizare, n baza constatrilor, observaiilor i concluziilor fcute pe parcursul realizrii tezei a principalelor rezultate ale investigaiei.

I. Consideraii generale privind infraciunile prevzute la art. 284 din CP al RM 1.1 Noiunea i caracteristicele organizaiei criminale ca form de participaie
La momentul actual este cert faptul c conform prevederilor art.41 CP nr. 985-XV din 18.04.2002, infraciunea poate fi svrit de dou sau mai multe persoane, adic n comun. 1 Activitatea n comun a dou sau mai multe persoane este tratat de legea penal ca o form special de activitate infracional - participaie. Instituia participaiei a determinat coraportul dintre pericolul social al activitii infracionale a unei persoane, a constatat cine dintre participani i n care ordine trebuie tras la rspundere penal. Legea penal a Republicii Moldova consider participaia la infraciune drept una dintre cele mai periculoase forme de activitate infracional dup gradul de rspundere i gravitatea urmrilor penale, participaia la infraciune constituind un grad prejudiciabil sporit. Astfel, mai mult de jumtate din infraciunile intenionate, precum i 70-80% din infraciunile svrite de minori snt comise n participaie. 2 Activitatea prin cumul de eforturi a dou sau mai multe persoane nlesnete svrirea infraciunii, ngreuneaz depistarea infraciunilor i, drept urmare, ei devin mai fermi n hotrrea de a continua activitatea lor comun criminal. Afar de aceasta, dup cum mrturisete practica infraciunilor grave, deosebit de grave i excepional de grave svrite cu participaie, ele snt bine planificate, chibzuite i urmrile lor snt foarte grave. Potrivit art.41 CP, participaie se consider cooperarea intenionat a dou su mai multe persoane la svrirea unei infraciuni intenionate. Definiia legislativ a participaiei include trei semne distinctive, i anume: 1) participarea la una i aceeai infraciune a dou sau mai multe persoane; 2) activitatea lor comun i 3) caracterul intenionat al activitii participanilor. Primele dou semne caracterizeaz latura obiectiv a participaiei, iar cel de-al treilea latura subiectiv, a crei infraciune este svrit de participani. Din coninutul art.41 CP rezult c despre participaie poate fi vorba numai n cazul n care la svrirea infraciunii au participat dou sau mai multe persoane. Indiferent de numrul de persoane care au participat la svrirea infraciunii, persoana trebuie s fie responsabil i s ating vrsta de la care legea penal prevede rspundere penal. Nu va fi participant dac, n calitate de participant, va fi atras o persoan iresponsabil sau de vrst fraged i nu se recunoate ca subiect al infraciunii persoana care se neal n caracterul aciunilor svrite de
1

Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002 // Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.72-74/195 din 14.04.2009 2 Botnaru S., avga A., Grosu V., Grama M., Drept Penal. Partea general, Vol I, Ed Cartier juridic, Chiinu 2005, pag 331

ea. n asemenea cazuri e de fa aa-numita vinovie mediat". Persoanele care au utilizat asemenea mijloace de svrire a infraciunii vor purta rspundere ca un singur autor (nemijlocit) al infraciunii. Al doilea semn obiectiv al participaiei este activitatea n comun a tuturor participaiilor. Noiunea de activitate n comun include trei momente, i anume: 1) informarea reciproc a participanilor la infraciune; 2) survenirea unui rezultat infracional urmrit de toi participanii i 3) raportul de cauzalitate dintre aciunile fiecrui participant i urmrile survenite. Infraciunea ce include participaia este rezultatul unei activiti comune a tuturor participanilor la svrirea ei: a autorului, a organizatorului, a instigatorului i a complicelui. Aciunile unui participant corespund condiiilor i nlesnete posibilitatea svririi infraciunii de ctre un alt participant, contribuind la survenirea urmrilor infracionale comune. Dac ns participanii la una i aceeai infraciune urmresc diferite scopuri infracionale, participaie nu exist. Nu exist participaie i n cazurile n care activitatea n comun coincide dup loc, timp i mprejurri, adic atunci cnd activitatea tuturor participanilor are acelai caracter exterior, ns nu se afl n legtur de reciprocitate cu aciunea fiecrui participant, deci cnd ntre ei nu exista o unire ntreag. Astfel, dac dou persoane fur fiecare n acelai timp, n asemenea caz vor fi trase la rspundere nu pentru participaie la sustragerea bunurilor proprietarului prin furt, ci pentru furt svrit de fiecare persoan aparte.3 Deoarece consecinele infracionale n caz de participaie apar ca rezultat al cumulului de fore ale tuturor participanilor, al aciunilor comune, dauna survenit se afl n raport de cauzalitate cu aciunile fiecrui participant, indiferent de gradul de participare a fiecrui participant, indiferent de gradul de participare a fiecruia la infraciune. Urmrile infracionale snt generate nemijlocit de aciunile autorului infraciunii, ns lanul legturii cauzale este constituit din aciunile tuturor celorlali participani. De aceea, toi participanii poart rspundere penal pentru rezultatul infracional al faptei svrite n comun, n special n situaia crerii i activitii organizaiilor criminale. Pentru societate i pentru stat organizaia (asociaia) criminala reprezint cea nai periculoas form de participaie i form de ntruchipare penal-juridic a criminalitii organizate. Noiunea de organizaie criminal a fost inclus pentru prima dat n legislaia penal a Republicii Moldova de Legea nr.3 6-XIII din 09 decembrie 1994 prin care Codul penal din 24 martie 1961 a fost completat cu dou articole noi: 17 i 74.
n ultimul timp problemei criminalitii organizate i se acord tot mai mult atenie n cadrul conferinelor, interviurilor, al unor emisiuni televizate, ntr-un ir de articole, monografii. n unid dintre documentele Congresului al IX-lea al ONU cu privire la prevenirea criminalitii i la tratamentul delincvenilor, desfurat la Havana (1990), se nenioneaz: "Criminalitatea organizat creeaz un pericol direct, prezentnd un atac frontal asupra puterii
3

Macari I., Noiunea de participaie la infraciune // Legea i viaa", 2006, nr.8, pag.55

politice, legislative i a nsei stabilitii. Ea di regleaz funcionarea normal a instituiilor sociale i economice, le compromite, fapt care duce la pierderea ncrederii n desfurarea proceselor democratice. Ea submineaz procesul de dezvoltare i reduce la zero toate succesele obinute. Ea pune n poziie de victim populaia unei ri i exploateaz vulnerabilitatea omeneasc, obinnd de aici venituri. Ea cuprinde, implic i chiar subjug pturi sociale ntregi, n special femei i copii....4

n continuare vom meniona c cercettorul rus Karpe a venit cu propunerea de a stabili o list complet de activiti caracteristice criminalitii organizate i prin aceasta de exclus interpretarea extensiv a noiunii.5 V. Luneev, combtnd ideea unei liste exhaustive argumenteaz c crima organizat caut permanent noi activiti care aduc mari profituri i nu sunt prea periculoase (deci, o enumerare cu pretenii de totalizare a activitilor crimei organizate ar fi cel puin foarte dificil).6 ntr-un context puin diferit, opozndu-se ideii dezvoltrii unui sistem complex de categorizare a gruprilor criminale organizate, cercettorul american Joseph Albini susine c Gruprile criminale sunt entiti dinamice, care se schimb odat cu natura actului criminal pe care l comit. 7 n concluzie, o catalogare imuabil a activitilor crimei organizate, precum i o categorizare rigid a nsi gruprilor criminale, par amndou imposibile. n tiina juridic domin opinia precum c exist trei niveluri ale crimei organizate. Primul nivel se caracterizeaz prin faptul c crimele se svresc de ctre unele grupri organizate, viabile i bine nchegate, carora le lipsete ns o structur i ierarhie avansat, funciile organizatorilor i executorilor nefiind clar difereniate.8 Al doilea nivel de organizare al activitii criminale, mai complicat, prezint o construcie ierarhic a unor grupri care aproape ntotdeauna sunt legate cu structurile oficiale i le folosesc n scopurile lor. 9 n aceste asociaii criminale se evideniaz liderii care genereaz idei i dirijeaz activitatea. Ei particip nemijlocit la svrirea actelor criminale, calificate astfel de legislaia penal. Spre deosebire de gruprile criminale de nivelul nti, particularitatea asociaiilor criminale const n aceea c pentru ele faptele criminale prevzute de Partea special a Codului penal nu sunt dect nite operaii ale unei activiti criminale mai vaste i mai complexe, n care i-au gsit loc i mita, i coruperea, i delapidarea avutului proprietarului, i excrocheria. Alin. (1) al artic. 47 din actualul Cod penal conine noiunea de organizaie (asociaie) criminal. Se
consider organizaie (asociaie) criminal o reuniune de grupuri criminale organizate ntr-o comunitate stabil, a crei activitate se ntemeiaz pe diviziunea, ntre membrii organizaiei i structurile ei, a funciilor de administrare,
4 5

Botnaru S., avga A., Grosu V., Grama M., Drept Penal. Partea general, Chiinu 2005, pag 331 .., : . ., 1992, pag 267 6 .. : , , . // . . 2000, 4, pag 34 7 Albini J., The American Mafia: Genesis of a Legend, New York, 1971, pag 49 8 . ., 1989, pag 11 9 .., .. : , . // Rev. de fil. si dr.1994, 3, pag 40

10

asigurare i executare a inteniilor criminale ale organizaiei n scopul de a influena activitatea economic i de alt natur a persoanelor fizice i juridice sau de a o controla, sub alte forme, n vederea obinei ii de avantaje i a realizrii de interese economice, financiare sau politice.10

Organizaia criminal este definit diferit n codurile penale ale altor ri. Spre exemplu, potrivit alin. (5) al art. 29 din CP al Krgzstan ului, prin organizaie criminal se nelege asocierea n
prealabil a dou sau mai multe grupuri organizate pentru a desfura activitate criminal; p. 4 al art. 39 din CP al Tad-jikistanului recunoate ca organizaie criminal dou sau mai multe grupuri ce s-au asociat, pentru svrirea mai multor infraciuni grave i deosebit de grave, ntr-o organizaie stabil, a crei activitate se bazeaz pe mprirea funciilor de conducere, asigurare i realizare a scopurilor criminale ntre membrii organizaiei i structurile ei; aln. (5) al art. 31 din CP al Uzbekistanului recunoate prin organizaie criminal o uniune stabil, consolidat, format din dou sau mai multe persoane ori grupuri, ce s-au organizat n prealabil pentru svrirea sistematic a infraciunilor grave sau deosebit de grave.

Deosebirile eseniale dintre definiiile organizaiei criminale denot lipsa, n doctrina penaljuridic, a unor criterii bine stabilite i indicatori ai acestei instituii de drept penal i fenomen social periculos. Analiznd noiunea legislativ existent, putem stabili urmtoarele trsturi caracteristice
organizaiei criminale:

organizaia criminal reprezint o reuniune de grupuri criminale; consolidarea grupurilor criminale ntr-o comunitate stabil; divizarea activitii organizaiei ntre membrii organizaiei i structurile ei; scopul organizaiei criminale este de a influena activitatea economic i de alt natur a

persoanelor fizice i juridice sau de a o controla, n alte forme, n vederea obinerii de avantaje i a realizrii de interese economice, financiare sau politice. La momentul actual, ntemeierea unei organizaii criminale presupune: luarea deciziei de creare a unei astfel de organizaii; selectarea persoanelor care vor dirija activitatea unor subdiviziuni ale organizaiei criminale; stabilirea structurii interne a organizaiei criminale; trasarea scopurilor, formelor i metodelor de activitate a organizaiei criminale etc. Organizarea activitii unei organizaii criminale se concretizeaz n dirijarea activitii unei astfel de organizaii, care a depit etapa ntemeierii. Organizarea activitii presupune: darea unor ordine i dispoziii referitoare la chestiunile curente ale organizaiei criminale; efectuarea controlului asupra executrii acestora; dirijarea efecturii unor activiti concrete ale organizaiei criminale etc. Cutarea i angajarea de membri n organizaia criminal se exprim n propunerea naintat unor persoane s-i dea consimmntul de a fi membri ai organizaiei criminale. inerea de adunri ale
membrilor unei organizaii criminale reprezint ntrunirea acestora pentru a discuta unele probleme de interes comun i a lua decizii asupra planurilor i sarcinilor organizaiei criminale.
10

Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.72-74/195 din 14.04.2009

11

Crearea de fonduri bneti i de alt natur pentru susinerea financiar a membrilor unei organizaii criminale i a activitii criminale a organizaiei date se exprim n acumularea i rezervarea de valori materiale reprezentate prin bani sau prin alte bunuri economice rezervate, pentru distribuirea acestora n vederea asigurrii realizrii planurilor i sarcinilor organizaiei criminale.

Astfel, aciunile ce vizeaz crearea sau

conducerea unei organizaii criminale, presupun: Aciunile criminale sunt bine planificate, conspirate i au continuitate n timp. Putem compara asemenea activiti cu un flux economic formal, la care dezavantajul obligrii la clandestinitate i riscul confruntrii cu instituiile de control ale comunitii poate fi transformat n avantaj: activitatea criminal nu se supune nici unei legi; pentru astfel de activiti nu exist frontiere; veniturile enorme permit utilizarea unor mari sume de bani pentru asigurarea proteciei structurilor criminale .a. Dei sunt diferene eseniale ntre economia real i cea informal, apreciem ns c i ntreprinderile criminale se supun, n felul lor, legilor economice fundamentale. Crima organizat nu s-ar dezvolta dac legea cererii i ofertei ar fi ignorat, dac o parte a profitului nu ar fi reinvestit i dac nu s-ar asigura un management eficient.11 Specific activitii grupului criminal organizat, comparativ cu structurile criminale din afara acestei sfere, este angajarea pe termen lung a membrilor acestuia ntr-o ntreprindere ilegal, periculoas, dar care le poate conferi ctiguri importante, comparativ cu efortul depus. c) Activitile specifice crimei organizate stau n preocuparea unor structuri bine determinate, cu o mare stabilitate n timp i raporturi clare ntre membrii acestora, att pe vertical ct i pe orizontal. Fiecare asemenea organizaie are un lider, iar dispoziiile acestuia sunt executate fr comentarii de ctre subalterni, uneori pedeapsa pentru cei care nu se supun ntocmai, fiind glonul. n plus, asemenea grupri i asigur protecia intern prin reducerea la minimum a contactelor dintre membrii ce le compun, astfel nct, n caz de trdare sau infiltrare a unor ageni din cadrul instituiilor de aprare ale statului, consecinele s fie reduse la minimum. Fiecare membru al organizaiei este specializat i are atribuiuni clare, iar pentru a fi atins scopul propus, sunt recrutai bancheri, poliiti, magistrai, vamei, lideri politici etc. d) Activitatea este orientat ctre obinerea unor profituri uriae, incomparabil mai mari dect cele obinute din afaceri legale. Acesta este i motivul pentru care membrii crimei organizate accept riscul confruntrii cu legea, spernd ca printr-o bun organizare a activitii, acest risc s nu se produc. n lucrarea Towards a Common Definition of Organized Crime (1998), Sabrina Adamoli i colaboratorii si afirm c activitatea crimei organizate vizeaz att

11

Cernea S., Corupia, birocraia, directocraia i economia, Ed. Sedona,1996, pag 56

12

ctigul financiar, ct i obinerea puterii, puterea putnd foarte bine s fie obiectivul urmrit sau s constituie un element indirect al ctigului financiar.12 Maximizarea profitului este regula de baz a organizaiilor criminale, acestea implicndu-se ntr-o gam larg de activiti ilegale, deosebit de profitabile, cum ar fi: traficul de droguri, traficul cu carne vie, frauda fiscal .a. e) Utilizarea unor mijloace specifice pentru atingerea scopului propus . Nimic nu st n calea membrilor structurilor cu preocupri criminale n a-i duce la capt aciunile pe care i leau planificat i a-i atinge elul, chiar dac pentru acest lucru este utilizat fora sau practicile coruptive. O bun parte din veniturile uriae este destinat mituirii persoanelor care le nlesnesc buna desfurare a activitilor criminale sau celor care le pot asigura scparea de pedeaps n cazul tragerii la rspundere penal. Profiturile uriae obinute genereaz pentru organizaiile criminale, putere i influen, utilizate din plin pentru a-i atinge scopul. Organizaia criminal este format din cel puin dou grupuri criminale, care se asociaz pentru a desfura activitatea infracional n comun. Noiunea "consolidare" este strns legat de
noiunea "stabilitate", care caracterizeaz grupul criminal organizat, or, consolidarea reprezint un grad mai nalt de unire a membrilor organizaiei i a activitii criminale desfurate n raport cu grupul criminal organizat. Ea se manifest prin solidaritate i coeziune social psihologic a membrilor organizaiei. Noiunea de consolidare cuprinde i noiunea de stabilitate. n calitate de factori determinani ai consolidrii, psihologia social evideniaz:

grup.

comportamentul de cooperare, colaborare, care poate fi neles i ca o interdependen

obiectiv ntre participaii la activitatea comun i ca o form specific de motivare; scopurile specifice, caracterul i complexitatea lor ce determin nivelul specializrii

eforturilor individuale i gradul de cooperare; asemnarea orientrilor valorice i a concepiilor - ca baz a atraciei persoanei ctre Asocierea membrilor organizaiei are loc ca rezultat al apariiei unui sistem valoric unic i a orientrilor sociale identice. Promovate de activitatea infracional comun, ele contribuie la elaborarea n
cadrul organizaiei a concepiilor proprii, a normelor de comportare pe care le mprtesc i le respect toi membrii acestei organizaii.13

Cu ct mai mult timp exist o organizaie criminal, cu att mai mult comportamentul membrilor ei este
determinat de normele acceptate n cadrul organizaiei, care reprezint nite modele de comportare, orientate spre atingerea unor scopuri concrete ce stau n faa respectivei organizaii criminale. Respectarea acestor norme poate fi att benevol, ct i forat (bazat pe violen psihic sau fizic).

12

Buletin de informare i documentare, Ministerul Administraiei i Internelor, Serviciul Informare Documentare, Nr.2(61)2004, pag 107 13 .., .. : , . // Rev. de fil. si dr.1994, 3, pag 40

13

O influen aparte asupra consolidrii organizaiei criminale, a formrii n cadrul ei a climatului respectiv o au liderii acesteia. T. ibutani este de prere c activitatea de lider reprezint un proces social. Liderii sunt persoanele care au adepi, ur mai, capabili s le exprime
interesele; diferii oameni tind s domine n diferite situaii; importana liderului crete odat cu confruntarea sa cu diferite situaii neateptate etc.

ntr-o organizaie criminal, de regul, sunt lideri organizatorii sau conductorii ce pot oferi un program
de comportare ilegal pentru toi membrii organizaiei sau organizatorii predispui doar la organizarea unei activiti concrete, a unei infraciuni concrete. Cu ct este mai puternic dependena membrilor organizaiei fa de normele din cadrul acesteia, cu att este mai mare autoritatea organizatorilor sau conductorilor, cu att este mai nalt gradul su de coeziune, cu att organizaia criminal este mai consolidat, mai stabil i mai eficient.14

Consolidarea organizaiei criminale presupune i o stabilitate n timp a acesteia. Perioada sa de activitate poate fi diferit, dar, de regul, ea este ndelungat, timp care este posibil consolidarea
relaiilor dintre nii membrii organizaiei sau membrii organizaiei i structurile ei.

Organizaia criminal are o structur bine ierarhizat. n fruntea ierarhiei se afl organizatorii (sau
conductorii) ei sau un consiliu al conductorilor. Organizator sau conductor al organizaiei criminale se consider persoana care a creat organizaia criminal sau o dirijeaz. n componena consiliului intr i conductorii subdiviziunilor structurale, consilierii, deseori n el sunt incluse i persoane corupte din aparatul de stat. Partea inferioar a acestei structuri o formeaz: soldaii, complicii, executorii nemijlocii .a. 15

Organizaia criminal poate avea o structur unitar sau poate fi structurat n subdiviziuni,
reprezentnd n acest caz o comunitate organizat bine consolidat. Subdiviziunea organizaiei criminale este reprezentat de un grup din dou sau mai multe persoane (secie, grup, brigad etc), care ndeplinete diferite funcii n limitele organizaiei: de administrare, asigurare, cercetare, executare etc. Organizaia criminal presupune o subordonare strict, obligatorie fa de conducerea acesteia, dar poate s cuprind i structuri autonome, relativ libere n aciuni, care "traduc n via" poziiile organizaiei.

De regul, organizaia criminal i rsfrnge influena asupra unei regiuni teritoriale determinate
sau asupra unei sfere de activitate, posednd o anumit specializare (contraband, trafic de arme, de droguri, operaii financiare .a.). De cele mai dese ori, organizaia criminal are legturi interregionale i chiar internaionale.

Scopul organizaiei criminale este formulat de legiuitor destul de amplu. Oricum, scopurile organizaiei criminale sunt specifice: svrirea unor infraciuni, de regul, grave i deosebit de grave.
Aceasta ns nu nseamn c n procesul activitii sale organizaia criminal nu poate comite i alte infraciuni, care nu se refer la cele grave sau deosebit de grave. Trebuie menionat c n acest caz, de fapt, nu exist o claritate absolut. Tradiional, ndeletnicirile de baz ale organizaiilor criminale sunt cele ce aduc profit: traficul ilegal de arme, de droguri, controlul asupra prostituiei, pornografiei, cazinourilor etc. Vedem c din numrul de infraciuni, incluse n sfera lor de interese nu toate sunt grave sau deosebit de grave.

14

.., .. . - . ., 2001, pag 36 15 Lupsha Peter A. Networks versus Networking: Analysis of an Organized Crime Group. Beverly Hills, CA: Sage, 1983, pag 60-61

14

Pericolul social al organizaiilor criminale este evideniat nu numai n normele Prii generale a Codului penal, ci i n Partea sa special (art. 284 "Crearea sau conducerea unei organizaii criminale"), iar pentru un ir de infraciuni "svrirea infraciunii de ctre o organizaie
criminal sau n interesul ei" este un semn calificant al componenei concrete. 16

Infraciunea se va considera svrit de ctre o organizaie criminal dac a fost comis de un membru al acesteia n interesul ei sau de ctre o persoan care nu este membru al organizaiei respective,
la nsrcinarea acesteia. Pentru toate infraciunile svrite de organizaia criminal poart rspundere organizatorul i conductorul ei.

Membrul organizaiei criminale poart rspundere penal numai pentru infraciunile la a cror pregtire sau svrire a participat. Membrul organizaiei criminale poate fi liberat de rspundere penal n cazul n care a declarat benevol despre existena organizaiei criminale i a ajutat la
descoperirea infraciunilor svrite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor, a conductorilor sau a membrilor organizaiei respective.

16

.., .. : . : , 1999, pag 183

15

1.2 Analiza de drept comparat a reglementrilor privind crearea sau conducerea unei organizaii criminale
Analiznd sancionarea faptei de creare sau conducere a unei organizaii criminale conform legislaiei statelor europene, vom porni de la alipirea acestor state ctre sistemul de drept continental. Astfel, la momentul actual, este cert faptul c apartenena dreptului diferitor ri europene la familia juridic romano-germanic nu exclude anumite deosebiri ntre sistemele juridice naionale. Astfel, dreptul francez pe de o parte i dreptul german pe de alt parte au servit drept model n baza caruia n interiorul acestei familiei juridice se deosebesc dou grupuri juridice: romanic, din care fac parte Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania i cel germanic care include Austria, Elveia i alte ri.17 Familia juridic romano-germanic sau continental (Frana, Germania, Italia, Spania i alte ri) are o istorie ndelungat. Ea s-a format n Europa n baza studierii dreptului roman la universitile italiene, franceze i germane, care au ntemeiat n sec. XII-XVI n baza culegerii de legi a lui Iustinian o tiin juridic pentru multe ri europene. A avut loc procesul cu denumirea preluarea i adaptarea dreptului roman.18 La prima sa etap aceast preluare i adaptare avea un caracter doctrinar, deoarece era independent de politic, fiindc nu se aplica nemijlocit, se studiau noiunile de baz ale dreptului roman. La urmtoarea etap, aceast familie a nceput s se supun legitilor comune a dreptului cu economia i politica, mai nti de toate n legtur cu proprietatea, schimbul etc. Codificrile naionale au atribuit dreptului o anumit claritate, au facilitat aplicarea i au devenit o consecin logic a concepiei formate n Europa continental desre norma juridic i despre drept n general. Ele au incheiat formarea familiei juridice romano-germanice ca fenomen integru. Pentru familia romano-germanic snt caracteristice existena dreptului scris, sistemul ierarhic unic al izvoarelor dreptului, divizarea lui n public i privat, precum i divizarea lui n ramuri de drept. Comun pentru dreptul tuturor rilor din familia juridic romano-germanic este caracterul lui codificat, fondul de noiuni comune, un sistem mai mult sau mai puin comun al participiilor juridice. n toate aceste ri exist constituii scrise, normele crora au o autoritate juridic superioar, care este susinut i de stabilirea n majoritatea rilor a unui control juriciar al constituionalitii legilor ordinare. Constituia delimiteaz competena elaborrii dreptului a diferitelor organe de stat i n corespundere cu aceast competen nfptuiesc diferenierea diferitelor izvoare ale dreptului.

17

Popescu Getty G., Trsturile caracteristice ale corelrii normelor juridice n familia juridic romano-germanic Conferina internaionala Dimensiunea economicojuridic a integrrii Romniei, n structurile europene i euroatlantice, Analele Universitii tefan cel Mare, Nr.825, Suceava, 2008, pag 78-81 18 Dunleavy P., Brendan OLeary, Teoriile statului i dreptului modern, Bucureti 2002, pag 107-108

16

Doctrina juridic romano-germanic deosebesc trei tipuri de legi ordinare: codurile, legile speciale (legislaia curent),culegere de norme.19 n majoritatea rilor continentale acioneaz coduri civile, penale, procesual civile, procesual penale i altele. Sistemul legislaiei curente este de asemenea destul de ramificat. Legile reglementeaz sfere distincte ale vieii sociale, numrul lor n fiecare ar este semnificativ. Printre izvoarele dreptului romano-germanic este semnificativ rolul actelor normative subordonate legilor: regulamente, decrete etc.20 Situaia obiceiului n sistemul de izvoare al dreptului romano-germanic este specific, neobinuit, el poate aciona nu numai n completarea legii dar i pe lng lege. Snt posibile situaii cnd obiceiul ocup o poziie mpotriva legii, de exemplu, n dreptul navigaiei italiene, unde obiceiul maritim preveleaz asupra normei codului civil. n general, ns, obiceiul n prezent i-a pierdut caracterul de surs independent a dreptului cu rare excepii. n sistemul juridic romano-germanic un loc deosebit l ocup doctrina ce a elaborat principiile generale ale structurii acestei familii juridice. Doctrina joac un rol important n activitatea de elaborare, pregtire a legilor, precum i n activitatea de aplicare a actelor normative. Odat cu dezvoltarea legturilor internaionale capt o mare importan pentru sistemele juridice naionale dreptul internaional. n unele ri conveniile internaionale au o putere juridic mai mare dect legile naionale. n toate rile familiei romano-germanice este cunoscut divizarea dreptului n public i privat. Aceast divizare poart un caracter general, este preponderent doctrinar i n ultimul timp i-a pierdut nsemntatea de cndva. 21 n linii generale se poate spune c la dreptul public se atribuie acele ramuri care determin statul, activitatea organelor de stat, i relaiile individului cu organele statului; iar la dreptul privat ramurile ce reglementeaz relaiile reciproce ale indivizilor. n fiecare dintre aceste sfere n fiecare dintre rile familiei juridice respective nimeresc aproximativ aceleai ramuri. n art. 304 bis din Codul penal elveian , aflat n vigoare din 1 ianuarie 2002, rezult c, din punct de vedere al justiiei penale, criminalitatea economic este constituit din infraciuni mpotriva patrimoniului, falsuri n titluri, acte de corupie, precum i din infraciuni de splare de bani i lips de vigilen n materie de operaiuni financiare. Din cuprinsul art. 260 indice 3 din Codul penal elveian, reinem definiia organizaiei criminale, ca fiind o organizaie format din cel puin trei persoane care i pstreaz structura i

19

, .. : 1994, pag 220 Popescu G., Rolul i importana principiilor generale ale dreptului i normelor constituionale n asigurarea corelrii normelor juridice - Revista Naional de Drept, USM, Nr.6, Chiinu, 2008, pag 58-61 21 Tribu P., Corelarea normelor juridice n sistemul de drept naional cu principiile dreptului internaional Conferina tiinifica Fundamentele societii bazat pe cunoatere, Universitatea Alma Mater, Sibiu, 2008, pag 101-110
20

17

efectivul n secret i care urmrete scopul de a comite acte de violen criminal sau de a-i nsui venituri prin mijloace criminale.22 Legislaia italian privind conceptul de criminalitate organizat. Legislaia italian nu conine definiia criminalitii organizate, chiar dac, din complexul normativ penal, att cel substanial ct i cel procesual, se pot individualiza trei categorii de criminalitate organizat: mafiot incriminat n art. 51 alin.3 bis din Codul penal; eversiv (asocierea cu scop terorist sau de eversiune art. 270 bis Cod penal); comun (asocierea pentru comiterea de infraciuni art. 416 Cod penal). Noiunea de criminalitate organizat a nceput s fie folosit n Italia la jumtatea anilor 1970, cnd odat cu explozia fenomenului de sechestrri de persoane i cu apariia terorismului, sau introdus modificri legislative, fcndu-se diferena dintre criminalitatea individual i criminalitatea organizat. Dreptul penal italian, considerat un important model european n combaterea crimei organizate5, prevede, n partea special6, la capitolul Delicte contra ordinii publice, dou articole care definesc cele dou forme de asociaii: - asociaii n vederea comiterii de infraciuni (assiazione per delinquere), art. 416 i - asociaiile de tip mafiot (associazione di tipo mafioso), art. 416 bis. Primul articol menine o legtur istoric cu Codul penal anterior, ca urmare a influenei colii pozitiviste prin care se introduce noiunea de pericol social pentru activitile infracionale comise de indivizi izolai sau n asociere. Al doilea articol a fost introdus dup promulgarea n 1975 a Legii controlului organizaiilor criminale (Mafia i Cosa Nostra din America). Art. 416 bis din Codul penal italian stipuleaz c: - oricine devine membru al unei asociaii de tip mafiot compus din trei sau mai multe persoane, va fi pedepsit cu nchisoare de la 3 la 6 ani; - oricine promoveaz, conduce sau organizeaz o astfel de asociere va fi, nu numai pentru acest act, pedepsit cu nchisoare de la 4 la 9 ani; - asociaia va fi considerat de tip mafiot, cnd membrii acesteia folosesc fora sau intimidarea asociailor, constrngerea sau legea tcerii (omerta) pentru comiterea de infraciuni i ncerc s dobndeasc direct sau indirect controlul unor activiti economice, prin funciile de conducere pe care le ndeplinesc, concesiuni, autorizri, contracte sau servicii publice, pentru realizarea de profituri sau foloase necuvenite pentru ei sau pentru alii, mpiedicarea exprimrii libere a votului sau cumprarea de voturi pentru ei sau pentru alii n timpul alegerilor; - dac asociaia devine paramilitar, sanciunea nchisorii crete pn la 15 ani. Asocierea va fi considerat paramilitar atunci cnd membrii dein sau dispun de arme i substane explozive, sau cnd i le procur n vederea atingerii scopurilor ilicite ale organizaiei.
22

Queloz N. Criminalitatea economico-financiar n Europa. Editura LHarmatt, 2002, p. 126

18

Legea penal din Frana , referindu-se la crima organizat prevede ca i alte sisteme europene de drept, o infraciune distinct, sancionat separat denumit asocierea de rufctori pentru anumite infraciuni specifice crimei organizate, forme agravante, n cazul comiterii n band.23 a) Asociaia de rufctori este reglementat n art. 450 indice 1-3 din Codul penal francez adoptat n 1994 astfel: - constituie o asociere de rufctori orice grupare constituit sau n curs de constituire, caracterizat prin unul sau mai multe fapte materiale, n vederea comiterii unei infraciuni sau delict pentru care este prevzut nchisoarea de 10 ani (art. 450 alin.1). Asociaia de rufctori este o infraciune autonom, instituit pentru a combate mai efficient crima organizat i care completeaz dreptul comun. Infraciunea se consum n momentul n care asociaia intenioneaz s comit orice fel de infraciune, pentru care este prevzut nchisoarea de 10 ani. n aceast formulare incriminarea asociaiei de rufctori nu mai poate fi un puternic instrument de combatere a crimei organizate, datorit faptului c infraciunile cuprinse n aceast categorie trebuie s aib sanciuni de peste 10 ani nchisoare. Codul penal francez prevede sanciuni foarte aspre n cazul infraciunilor din sfera crimei organizate astfel: - traficul de droguri este sancionat n art. 222+24 cu nchisoare pe via i 50 milioane franci amend penal; - proxenetismul (art. 132+71) se sancioneaz cu 20 ani nchisoare i 20 milioane franci amend penal; - rpirea i sechestrarea de persoane (art. 224+1) se sancioneaz cu 20 ani nchisoare; - transportul, punerea n circulaie sau deinerea de moned fals se sancioneaz cu 30 ani nchisoare i 3 milioane franci amend etc. b) Banda organizat (art. 132-71 Cod penal francez), nu este o infraciune separat, autonom, este o circumstan agravant a infraciunilor deja comise, fapte ce o deosebete de asociaiile de rufctori. n cazul infraciunilor continuate, comise n band organizat, banda organizat poate fi calificat ca o asociaie de rufctori, considerndu-se c ea a fost nfiinat special pentru comiterea acelor infraciuni. Specific Codului penal francez, pe linia combaterii crimei organizate, este problema rspunderii penale a persoanelor juridice, atunci cnd sunt comise infraciuni pe seama lor de organele sau reprezentanii acestora. Sistemul penal francez este n plin reform, pe linia combaterii crimei organizate, astfel, n ianuarie 1996 Comisia Legislativ a Adunrii Naiunilor a votat urmtorul text pentru definirea organizaiei criminale: Orice grup, inclusiv pe cele n formare, constituie o organizaie
23

Miclea D. Combaterea crimei organizate, vol.I. Bucureti: Editura Ministerului Administraiei i Internelor, 2004, p. 84

19

criminal, dac urmrete: - constituirea de bande organizate; - obinerea, transportul, vinderea bunurilor ilicite, deinerea de arme, explozivi sau droguri; - traficul de influen, influenarea votului sau a autoritilor publice, i au ca scop comiterea de infraciuni sau realizarea pentru ei sau pentru alii a controlului, n total sau n parte a unor activiti economico-financiare, comerciale sau civile, ori a unor bunuri, a pieelor publice la nivel naional, regional sau internaional, a ajutoarelor, subveniilor sau regulilor contractuale publice. Aceste schimbri legislative modific substanial art. 450-1, privind asociaia de rufctori, abrog art. 132/71 i aduce cteva elemente noi n ceea ce privete realizarea controlului unor activiti economice ilicite n plan transnaional. Sistemul penal olandez cuprinde prevederi pe linia combaterii crimei organizate, att n Codul penal, ct i n legi speciale. n acest sens Codul penal olandez prevede n art. 140 urmtoarele: a) participarea ntr-o organizaie care intenioneaz s comit delicte va fi pedepsit cu nchisoare de maximum 5 ani sau o amend de categoria 4; b) participarea la funcionarea continu a unei persoane juridice care a fost declarat irevocabil ilegal i de aceea dizolvat va fi pedepsit cu nchisoare de maxim un an sau amend categoria 3; c) referitor la fondatori sau manageri, termenele de nchisoare pot crete cu o treime. Incriminarea este autonom i nu are n vedere participarea ntr-o organizaie n scopul comiterii anumitor infraciuni. Potrivit doctrinei penale olandeze,24 infraciunea prevzut de art. 140 din Codul penal este o infraciune primar, iar faptele de crim organizat prevzute n legile speciale care incrimineaz traficul de droguri, de arme i muniii, frauda fiscal i vamal, splarea banilor, sunt infraciuni secundare, fr a se face referire la forme de organizare, n planul crimei organizate. Dei legiuitorul nu face precizri privind organizaia n doctrina penal olandez sunt evideniate caracteristicile acesteia: - structura grupului este ierarhic, avnd lideri i subordonai cu sarcini stabilite; - grupul are un sistem de sanciuni interne pentru pstrarea ordinii n organizaii; - grupul investete n nalta securitate; - ntreprinderile cu activitate corect sunt folosite ca paravane; - principalii membri lucreaz mpreun de cel puin 3 ani; - grupul folosete sanciuni extreme n cazul intruilor. Codul penal german, art. 129 modificat este aplicabil strict infraciunilor legate de crima organizat, menionnd ca: Oricine formeaz o asociaie ale crei obiective sau activiti sunt ndreptate ctre comiterea de acte criminale, sau oricine particip la o astfel de asociaie ca
24

Olger P. The Criminal justice Systems Facing The Challenge of Organized Crim. n: Revue International de Droite Penal, Editura Eres, Paris, 1998, p. 451

20

membru, cotizeaz pentru ea, sau o sprijin, va fi pedepsit cu nchisoare pn la 5 ani sau amend. Conform doctrinei penale germane, organizaia trebuie s cuprind cel puin trei membri, s desfoare o activitate criminal continu, fiecare membru s se supun voinei asociaiei, s existe o legtur ntre acetia, o parte din cartierul general s se afle n Germania. Doctrina german definete crima organizat astfel: comiterea cu intenie a unor infraciuni n scopul obinerii de profit i putere, de dou sau mai multe persoane, ce colaboreaz pentru o perioad de timp prelungit sau nedefinit, ndeplinind sarcini dinainte stabilite prin folosirea unor structure comerciale sau similare celor de afaceri, prin folosirea violenei sau a altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor influene asupra politicienilor, administraiei publice, autoritilor judiciare sau economice.25 n situaia infraciunilor grave (omucideri, rpiri, luri de ostateci etc.) prevzute separat n Codul penal sau n legi speciale, comiterea lor de ctre organizaie constituie circumstan agravant i pedepsit mai grav. Codul penal german a fost completat prin incriminarea unor infraciuni din sfera crimei organizate comise de organizaii criminale i anume: - traficul deeurilor art. 326 par.2 introdus n 1994; - traficul uman (femei, copii, imigrani) art. 1804, 180, 237 i 236. De asemenea, sistemul penal german, n vederea combaterii crimei organizate a adoptat o serie de legi speciale ce prevd infraciuni a cror comitere de ctre organizaie constituie agravant, iar pentru a sublinia caracterul agravant al acestora, n afara comiterii de ctre organizaie, sancioneaz i modul profesionist de svrire a lor. n opinia penalitilor germani problema combaterii i definirii crimei organizate n Germania nc nu este rezolvat i se consider a fi mult mai eficient introducerea unor prevederi penale n legi speciale, cu pedepse drastice, dect o eventual modificare a Codului penal. Legislaia penal din Grecia. Prevederile legale specifice crimei organizate au fost cuprinse n legile speciale adoptate n vederea combaterii crimei organizate, n general i a terorismului n particular, legi ce au fost abrogate ulterior.26 Codul penal grec, intrat n vigoare n 1990, ncearc s dea totui contur legal formelor crimei organizate. n art. 187 intitulat Organizaia i conspiraia se prevede: a) Orice persoan care se nelege cu o alta pentru comiterea unei anumite infraciuni sau se altura altora pentru comiterea mai multor infraciuni nespecificate nc, va fi pedepsit cu nchisoarea de minimum 6 luni;
25

Hans L. Specific Offences of Organized Crime and German, Criminal Law in Revue Internationale de Droite Penal, Editura Eres, Paris, 1998, p. 142 26 Miclea D. Combaterea crimei organizate, vol.I, Editura M.A.I., Bucureti, 2004, p. 92

21

b) Orice persoan care se nelege cu o alta sau se altur alteia pentru comiterea uneia sau mai multor infraciuni la care pedeapsa stipulat este nchisoarea de minimum un an, se pedepsete cu nchisoare; c) Un fptuitor va fi scutit de pedeapsa prevzut la paragrafele precedente dac prin informarea autoritilor face posibil mpiedicarea producerii infraciunii. Legea belgian relativ la organizaiile criminale adoptat n anul 1999 definete criminalitatea organizat drept: o asociaie format din mai multe persoane care plnuiete comiterea de infraciuni ce se pedepsesc cu nchisoare de pn la trei ani sau cu pedeaps mult mai grav, pentru a obine n mod direct sau indirect avantaje, folosind intimidarea, ameninarea sau violena ori recurgnd la organizaii comerciale pentru a disimula sau a facilita comiterea de infraciuni. Organizaia al crui obiectiv este strict de ordin politic, sindical filantropic sau religios, ori care urmrete atingerea oricrui alt scop legitim nu poate fi considerat o organizaie criminal conform definiiei de mai sus.27 Astfel de definiii normative, prezentate anterior, sunt completate cu definiii operaionale formulate n regulamente elaborate de autoriti de aplicare a legii. Astfel, Oficiul Federal al Poliiei din Elveia a elaborat, la 20 martie 1988 Regulamentul de procedur al Sistemului de Informaii n domeniul luptei mpotriva criminalitii organizate n care este definit, avnd n vedere direciile de aciune, termenul de criminalitate organizat cu urmtoarele caracteristici: utilizarea structurilor comerciale, industriale sau financiare n Elveia ca acoperire pentru recurgerea la violen mpotriva persoanelor i bunurilor, precum i alte forme de

aciunile ilegale sau pentru reciclarea produselor provenite din activiti criminale: intimidare; influena, n special prin antaj i corupie exercitat asupra mediilor politice, Aceast definiie a criminalitii organizate a fost preluat de autoritile elveiene, ca de altfel de marea majoritate a rilor europene, dup definiia formulat de B.K.A. (Poliia Federal German) care a structurat conceptul pe urmtoarele componente: profit; de ctre dou sau mai multe persoane ce colaboreaz pentru o perioad de timp prelungit prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, prin utilizarea comiterea n mod sistematic a unor infraciuni cu intenie, n scopul obinerii de putere i

administraiilor publice, puterii judiciare, economiei i presei.

sau nedefinit, ndeplinind fiecare sarcini dinainte stabilite; violenei sau altor mijloace de intimidare;
27

Voicu C., Adriana Camelia Voicu, Ioan Geamnu, Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, Editura Pilner / Pilner, Trgovite, 2006, p. 12

22

ori prin exercitarea de influene asupra partidelor politice, mass-mediei, funcionarilor i Biroul Federal de Investigaii (F.B.I.) 28 din S.U.A., definete crima organizat drept o

autoritilor judiciare i economice. conspiraie infracional continu, care se autontreine, avnd o structur organizatoric meninut prin fric i corupie, motivat de lcomie. Se poate observa faptul c definiiile operaionale, formulate de ctre autoritile de aplicare a dreptului au fost elaborate cu mult naintea definiiilor normative (a celor cuprinse n legislaia penal principal sau special). ntrzierile n reglementarea penal pot fi explicate prin teama autoritilor legislative, a guvernanilor n ultim analiz, de a elabora legi prin care ar fi afectat climatul economic n general i ar fi reprezentat o suprareglementare cu efecte directe asupra conceptului de economie de pia. n continuare sunt veritabile prevederile legislaiei statelor din sistemul de drept anglo-saxon privind crearea sau conducerea organizaiei criminale. Astfel, n rile familiei juridice anglosaxone ca izvor de baz a dreptului este norma formulat de judectori i exprimat n precedente judiciare.29 Dreptul comun anglo-saxon ca i dreptul roman s-a dezvoltat dup principiul Dreptul este acolo unde este aprarea. i nectnd la toate ncercrile de codificare dreptul comun englez, completat i perfecionat de legile dreptului de echitate, are la baz un drept de procedent creat de judectorii. Acest fapt nu excludee creterea rolului dreptului statular (legislativ). Astfel, dreptul a obinut o tripl structur: 30 dreptul comun bazat pe precedent, izvor de baz; dreptul de echitate care completeaz i corecteaz izvorul de baz; dreptul statular - dreptul scris de origine parlamentar. Trsturile specifice nelegerii juridice n acest sistem de drept se explic prin formula: Mijlocul aprrii judiciare e mai important dect dreptul, deoarece greutatea de baz se reduce la posibilitatea adresrii n jurisdicia regal. 31 La sfritul sec. XIII crete rolul i importana dreptului statutar, n legtur cu ce rolul judectorilor n crearea dreptului a nceput s fie restrns, limitat.32 n sec. XIV-XV n legtur cu dezvoltarea relaiilor burgheze a aprut necesitatea de a iei din limitele rigide ale precedentului. Rolul de judecat i l-a asumat cancelarul regal, care a nceput s soluioneze n ordinea anumitei proceduri litigiile privind adresarea ctre rege. 33 Ca rezultat, de rnd cu dreptul comun, s-a creat dreptul de echitate. Pn la reforma din 1873-1875 n
28 29

Hedeiu E. Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Editura UNAP, Bucureti, 2005, p. 15 Calenic Al., ,, , -. 2008. 5, pag 15 30 Popescu S., Statul de drept n dezbaterile contemporane. Bucureti: Editura Academiei Romane, 1998, pag 140 31 A., . - : , 1999, ag 13-14 32 Motica R.I., Gh.Mihai Introducere n studiul dreptului Vol.II, Timioara 1995, pag 305 33 Negru A., Caracteristica general a unor teorii privind clasificare sistemelor de drept ale lumii // Revista Naional de Drept, 2002, nr.11, pag.35

23

Anglia exista dualismul judiciar: nafar judecilor, care aplicau dreptul comun, exista judecata Lordului-Cancelar. Reforma a intrigat dreptul comun cu dreptul de echitate ntr-un sistem integru al dreptului de precedent. n familia juridic anglo-american se deosebesc grupurile de drept englez i legat de el prin originea sa dreptul SUA. 34 n grupul de drept englez intr Anglia, Irlanda de Nord, Canada, Austria, Noua Zeland, fostele colonii britanice (n prezent 36 de state snt membre ale Comunitii). Dreptul SUA, avnd drept surs dreptul englez, n prezent este destul de independent. Excepii fac statul Luiziana, unde un rol considerabil l joac dreptul francez i statele cele mai sudice, pe teritoriul crora este rspndit dreptul Spaniei. Dreptul comun este un sistem, care poart amprenta istoriei, iar aceast istorie pn n sec. XVIII este o istorie exclusiv a dreptului englez care s-a dezvoltat, dup cum am menionat deja, pe trei ci: formarea dreptului comun, completarea lui cu dreptul de echitate i interpretarea statutelor. 35 Structura dreptului n familia juridic anglo-saxon, concepia dreptului, sistemul de izvoare ale dreptului, limbajul juridic totul este diferit de cele din sistemele juridice ale familiei romanogermanice. n cadrul dreptului englez lipsete divizarea dreptului n public i privat, care este nlocuit aici cu divizarea n drept comun i dreptul de echitate.36 Ramurile dreptului englez nu snt att de bine pronunate ca n sistemele de drept continentale, fapt ce l-au determinat doi factori: n primul rnd, toate judectoriile au o jurisdicie comun, adic pot examina diferite categorii de dosare de drept public si privat. Jurisdicia mprit duce la delimitarea ramurilor dreptului, iar cea unificat are efect opus. n al doilea rnd, dreptul englez s-a dezvoltat treptat, pe calea practicii judiciare i a reformelor legislative n cazuri aparte. n Anglia nu exist coduri de tip european. Deaceea pentru un jurist englez dreptul este omogen. Doctrina englez nu cunoate discuii despre diviziunile structurale ale dreptului, prefernd mai mult rezultatul dect argumentri teoretice. Revoluia American a naintat pe primul plan ideea dreptului american naional independent, care ar rupe legturile cu trecutul su englez. Adoptarea Constituiei federale scrise din 1787, a constituiilor statelor ce au intrat n competena SUA, a fost un prim pas pe aceast cale. Se presupunea o respingere total a dreptului englez, iar odat cu el a principiului precedentului i altor semne caracteristice pentru dreptul comun. Dar trecerea dreptului american n familia juridic romano-germanic nu a avut loc. Numai unele state, fostele colonii franceze sau spaniole ( Luiziana, California ) au adoptat coduri de tip european, care cu timpul s-au pomenit absorbite de dreptul comun.

34

.., . // . 11. . 1993. 1, pag 3 35 Drganu T., Introducere in teoria i practica statului de drept. Cluj-Napoca, 1992, pag 14-15 36 Duglas W., State of New York versus. United stefes. 1951, pag 342

24

n general, n SUA s-a format un sistem dualist, asemntor celui englez: dreptul precedentului n interaciune cu cel legislativ. n Anglia i SUA exista aceeai concepie a dreptului i a rolului su.37 n ambele ri exist aceei divizare a dreptului, se folosesc aceleai metode de interpretare a dreptului. Pentru un jurist american ca i pentru unul englez, dreptul este mai nti de toate un drept al practicii judiciare. Normele elaborate de legiuitor ptrund cu adevrat n sistemul de drept americat numai dup o aplicare i interpretare a lui repetat de ctre judectorii i numai dup ce se va putea face referire la hotrrile judiciare care l-au aplicat i nu la norme nemijlocit. Prin urmare, dreptul SUA, n general, are o structur analogic cu structura dreptului comun.38 Adoptnd n 1959, aa-numita lege Landrem-Grifiin cu privire la lupta mpotriva racketului n sindicate, Statele Unite ale Americii a creat un nou cadru juridic pentru lupta crncen cu criminalitatea organizat pentru urmtoarea perioad. n anul 1963 un post de televiziune al SUA a transmis o serie de materiale senzaionale despre activitatea real a infractorilor organizai. Este cunoscut faptul c informaia parvenise atunci de la Joseph Valochi, membru al uneia din cele 24 "familii" ale mafiei americane. Valochi, fiind n acel timp poliist-informator, a fcut declaraii n faa subcomitetului permanent de anchet al senatului. Datele despre criminalitatea organizat, obinute n urma cercetrilor, analizate i generalizate de ctre specialitii n materie, au servit ca temei pentru o serie de concluzii ale poliiei americane i organelor legislative ale SUA. Poliia s-a convins c cele mai profitabile sectoare de activitate criminal n toat ara snt monopolizate de ctre un grup restrns de formaiuni de infractori, organizate n cartele i sindicate. Legislatorii au simit necesitatea s emit legi suplimentare, orientate, nemijlocit, spre lupta mpotriva acestui gen de criminalitate i s prevad, respectiv, majorarea personalului i a mputernicirilor colaboratorilor organelor speciale i de drept, ceea ce era necesar pentru identificarea eficient, contracararea i cercetarea penal a activitii criminale organizate. n 1967 comisia prezidenial pentru aplicarea legii i executarea justiiei, nfiinat de preedintele Jonson, a remarcat n raportul su "caracterul primitiv al metodelor aplicate de poliie n lupta mpotriva criminalitii organizate...". nc atunci n raportul comisiei prezideniale a fost propus urmtoarea definiie: "Criminalitatea organizat este o asociaie care tinde s acioneze n afara controlului poporului american i a guvernului su. Ea include mii de infractori care acioneaz n cadrul unor asemenea structuri complexe, dup cum snt structurile marilor corporaii, i se subordoneaz legilor proprii care se aplic cu o cruzime mai feroce dect legile guvernului. Aciunile ei nu snt impulsive, ele constituie rezultatul unor convenii
37

38

Lupu Gh., Gh.Avornic Teoria general a dreptului Chiinu, 1997, pag 124 Postovan D., Discreia judiciar in sistemul de drept anglo-saxon // Revista Naional de Drept, 2007, nr.8, pag 44

25

complexe orientate spre obinerea controlului asupra unor sfere ntregi de activitate n scopul obinerii veniturilor fabuloase ...". Prin Legea complex cu privire la controlul asupra criminalitii i la securitatea pe strzi, adoptat n SUA n 1968 (Omnibus Crime Control and Safe Strects Act), poliia statelor i a organelor autoadministrrii locale a primit subvenii federale n scopul mbuntirii activitii i, n afar de aceasta, au mai fost explicate normele cu privire la interceptarea electronic care erau atunci n vigoare. Potrivit acestei legi criminalitatea organizat era definit ca "activitate ilegal a unei asociaii nalt organizate i disciplinate, care se ocup cu prestarea serviciilor interzise, inclusiv, cu exploatarea jocurilor de noroc, a prostituiei, a cmtriei, rspndirea stupefiantelor i alte activiti ilegale ale unor asemenea genuri de organizaii".39 Legea cu privire la controlul asupra criminalitii organizate (Organized Crime Control Act) din 1970 a lrgit mputernicirile poliiei SUA n privina argumentrii infraciunilor penale, aplicndu-se, n acelai timp, i o jurisdicie federal asupra jocurilor de noroc ilegale. Prin aceasta organele puterii au hotrt s dezrdcineze criminalitatea organizat prin majorarea mputernicirilor folosite la acumularea probelor, prin stabilirea interdiciilor de drept penal i prin intensificarea pedepselor i introducerea unor metode noi de lupt mpotriva activitii ilegale a sindicatelor i cartelelor de gangsteri. De exemplu, s-a permis pe larg interceptarea electronic i interceptarea comunicrilor telefonice, utilizarea informatorilor i a martorilor anonimi, n calitate de surse probatorii, arestarea membrilor criminalitii organizate fr sanciune, percheziiile n timp de noapte etc. S-a prevzut, de asemenea, ca instanele de judecat s accepte probele care snt nepermise n alte cauze. n calitate de asemenea probe puteau fi prezentate materiale operative (nregistrri video i audio etc.), inclusiv constatrile agenilor secrei. O prevedere important din legea indicat, din 1970, consta n faptul c persoanele i organizaiile antrenate n racket i corupie purtau nu numai rspundere penal, dar i administrativ, material, dac gradul de culpabilitate nu era mare. n parte, aceste persoane puteau fi pedepsite prin achitarea unei sume de 2-3 ori mai mare dect prejudiciul suportat de prt, prin suspendarea dreptului de a primi dobnd din mijloacele depuse n activitatea companiilor cumprate sau create de persoanele nvinuite. n 1975 Ministerul Justiiei al SUA, FBI i Administraia de sprijin a activitii de aplicare a legislaiei au dat urmtoarea definiie criminalitii organizate: "Criminalitatea organizat este o activitate a oricrei grupe de persoane, legat de nclcarea legilor penale, n scopul obinerii veniturilor ilegale, manifestat prin racket i, n caz de necesitate, prin manipulri financiare complexe".

39

Gheorghi M. Criminalitatea organizat de tip american. n: Revista Naional de Drept, 2002, nr.5, p. 49

26

n SUA mai exist Legea cu privire la cina membrilor criminalitii organizate. Ea prevede o micorare substanial a termenului de detenie pentru membrii mafiei, ai racketului etc., care au acordat ajutor substanial anchetei.

27

1.3 Analiza juridico-istoric a reglementrilor privind crearea sau conducerea unei organizaii criminale
Prezentnd n cadrul paragrafului dat analiza juridico-istoric a reglementrilor privind crearea sau conducerea unei organizaii criminale, vom porni de la afirmaia c vechiul drept romnesc, aa cum precizeaz i Dimitrie Cantemir, a fost ius non scriptum, adic un dreptul nescris. La rndul su, Nicolae Blcescu40 afirma c, dup ntemeiere, rile romne nu au cunoscut legile scrise, c pn la jumtatea secolului al XVII-lea dreptul nostru comun a fost obiceiul juridic constituit ntr-un veritabil sistem de drept. Obiceiul juridic reprezint o regul nescris, care aplicat n mod continuu i timp ndelungat capt for juridic obligatorie.41 Existena dreptului romnesc nescris cu o puternic identitate a fost recunoscut i de ctre vecinii notri. Astfel obiceiul juridic romnsc a fost denumnit n documentele oficiale redactate n limba latin de ctre cancelariile strine ius valachicum, pe cnd n documentele cancelariilor domneti ale rilor romne, obiceiul juridic era denumit Legea rii (obiceiul pmntului). La nceputul sec 14, n dreptul penal noiunea de infraciune devine mai complex, deoarece a nceput s fie tratat nu numai ca pricinuirea daunei materiale, morale i fizice, dar i ca o aciune periculoas pentru stat i domnitor. Infraciunile sau faptele erau clasificate dup gravitatea lor n: infraciuni grave (omorul, necredina conjugal) i infraciuni mici (toate celelalte).42 n aceast perioad ncep s se ia n consideraie urmtoarele circumstane atenuante n cazul unei infraciuni: comiterea infraciunii n stare de ebrietate; vrsta pn la majorat; alienaia mintal; meteugul preios practicat de infractor. Dup obiectul de atentare infraciunile se clasificau n:43 infraciuni mpotriva statului, considerate a fi cele mai grave (trdarea i infidelitatea infraciuni mpotriva justiiei i administraiei (mrturiile false, neascultarea

fa de domni); poruncilor autoritilor etc); infraciuni mpotriva averii (jaful, furtul, prdarea); infraciuni mpotriva personalitii (omorul, leziunile corporale); infraciuni mpotriva familiei, moralei i bisericii (nclcarea normelor dreptului

familial, cstoria ntre rude etc).

40

Blcescu Nicolae, Opere, vol. I, Bucureti, 1953, pag 122 Gheorghiu-Brset, I. Istoria dreptului romnesc: de la origini pn n 1945. Ed. a II-a rev. i adug.- Bucureti: Ed. tipografic Braovia, 1994, pag 97 42 Cernea Emil, Molcu Emil, Istoria statului i dreptului romnesc, Bucureti, 1996 43 Hanga Vl., Hanga tefan, Cristomaie pentru studiul istoriei statului i dreptului R.P.R., Bucureti, Vol.II (Feudalismul), 1958, pag 369
41

28

Dei pedeapsa cu moartea putea fi nlocuit prin amend, aceasta ncepe totui s fie folosit mai des. Oamenilor pentru asocierea n grupuri criuminaler li se aplicau pedepse corporale i mutilarea.44 Totui, unul dintre primele monumente juridice cunoscute moldovenilor ntlnim amnunte n lucrarea deja amintit mai sus, Descrierea Moldovei, n care Dimitrie Cantemir susine: Dup fericita desclecare a lui Drago i ntemeierea Moldovei, judectorii nu mai tiau cum s se descurce i ce hotrri trebuie s dea ru-ispravnicilor la drumul mare. Aceste neajunsuri le-a observat mai mult Alexandru I, despotul Moldovei, cruia datorit naltelor sale virtui ai notri i-au zis cel Bun. El, primind coroana regal din minile mpratului Constantinopolului, a mprumutat i legile grecilor care se aflau scrise n crile numite Basilicale i, fcnd un mic extras din aceste mici coduri, a introdus dreptul de care ne folosim noi acuma. Deci, potrivit lui D. Cantemir, Pravila lui Alexandru cel Bun (1400-1432) era o compilaie a unei colecii de legi, alctuit la Constantinopol, n secolul al VIII-lea, avnd la baz marile colecii de legi romane i cunoscute sub denumirea de Vasilicale (sau Basilicale). Observm c D. Cantemir afirm c Pravila lui Alexandru cel Bun a continuat s fie n vigoare i se aplica n instanele judectoreti din Principatul Moldovei i la nceputul secolului al XVII-lea, cnd a fost scris Descrierea Moldovei. Cu toate acestea, despre Pravil se cunoate puin. n istoriografie se susine c Pravila era alctuit din 16 capitole, mprite n 252 de paragrafe, i coninea mai mult norme de drept penal. Isprava de ru la drumul mare era prevzut cu pedeaps prin schingiuire la capitolul 7 paragraful 102. n continuare vom meniona c ntre anii 1588-1628 au fost emise de ctre domnitori o serie de decrete legislative ce aveau ca scop promulgarea unei politici penale mai dure fa de infractori, care prin aciunile lor periclitau viaa i averea boierilor. Aceste acte au fost sistematizate n 1628 i au intrat n istorie sub denumirea de "reforma judiciar de 40 de ani". Ca urmare a acestei reforme activitatea justiiei s-a mprit n dou sfere: pentru rufctori i pentru toi ceilali.45 n dependen de calificativ se schimb att procedura de judecat, ct i pedeapsa. n multe cazuri rufctori se considerau ranii care pentru a efectua anumite schimbri se adunau n grupuri i atacau boierimea. Infractorii cei mai periculoi erau numii rufctori.46 Dosarele rufctorilor erau examinate exclusiv de ctre instanele de stat. Pedeapsa rufctorilor era de obicei pedeapsa cu moartea, care nu putea fi nlocuit prin amend. Reforma punea accentul pe rspunderea
44 45

Coptile Valentina, Istoria Dreptului Romnesc, Chiinu, 2004, pag 37 Craiovan Ion, Teoria general a dreptului, Bucureti, 1998 46 Ibidem, pag 102

29

individual a rufctorului. Prin urmare, pedeapsa era ndreptat asupra personalitii "rufctorului", cu scopul de exterminare fizic i de intimidare a eventualilor infractori. La examinarea cauzelor n care figurau grupurile de rufctori se aplicau aa metode de nfricoare cum este tortura. n vederea stabilirii circumstanelor pe dosar ncepe a fi folosit confruntarea. n sensul acestei perioade, vom mai aduga i faptul c n perioada dat drept infraciune este considerat nu numai pricinuirea anumitor daune, dar i nclcarea legilor. Se lua n consideraie faptul dac persoana cunoate sau nu legea. Apar circumstane agravante ca: comiterea infraciunii mpotriva vieii, averii i demnitii boierilor; recidiva; svrirea infraciunii de un grup de infractori. Categoriile de infraciuni care puteau fi svrite de un grup de infractori snt urmtoarele: I. Infraciuni mpotriva statului; trdarea domnitorului i sultanului se pedepsea cu moartea, dar fr confiscarea averii; II. Infraciuni mpotriva administraiei i justiiei ; conform "Crii romneti de nvtur" emiterea banilor fali se pedepsea cu moartea, dar nu snt dovezi c sanciunea dat se utiliza frecvent, se impunea i o amend judiciar; n caz de abuz de putere, de asemenea, se prevedea pedeapsa cu moartea, dar se mai aplica i amenda judiciar sau recompensarea daunei; III. infraciuni mpotriva averii; n cazurile prdrii, jafului i furturilor mari comise de rufctori se aplica pedeapsa cu moartea, iar n celelalte cazuri se prevedeau pedepsele corporale i privaiunea de libertate; IV. infraciuni mpotriva personalitii; omorul svrit de un rufctor se pedepsea cu moartea, n celelalte cazuri era prevzut amenda, privaiunea de libertate i o recompens familiei victimei; insultarea boierilor de ctre rani se, pedepsea cu pedepse corporale; V. infraciuni mpotriva familiei, bisericii i moralei; erau infraciunile ca: rpirea femeilor, violul, avortul ce se pedepseau foarte grav; vrjitoriile se pedepseau cu arderile pe rug, n celelalte cazuri se mai foloseau duegubina i gloaba.47 Ctre sfritul sec 18, nceputul sec 19, normele de drept penal snt influenate de curentul iluminist (presupune sprijinul organizarea vieii omului pe raiunii umane i n baza principiului liberalismului) venit din Europa, ptruns de un profund umanism.48 O trstur deosebit, instituia dreptului penal o capt n a doua jumtate a sec 19. n anul 1864 a fost adoptat primul Cod penal romn care a fost pus n vigoare n anul 1865 (a rmas n vigoare pn n 1937) . Codul adoptat avea ca izvoare principale Codul penal francez din 1810 i

47 48

Cron Gh., Instituii medievale romneti, Bucureti, 1969, pag 196 Dvoracek Maria, Istoria dreptului romnesc, Iai, 1992

30

Codul penal prusian din 1851.49 Codul era structurat n 3 cri. Prima carte cuprindea dispoziii privitoare la pedepse i felurile lor. A doua carte se referea la crime i delicte. A treia carte cuprindea materia contraveniilor. Codul clasific infraciunile n 3 grupe: crime, delicte i contravenii (spre deosebire de celelalte coduri europene care clasific infraciunile n 2 grupe: crime i contravenii). Noiunea de infraciune era formulat ca o aciune sau inaciune vinovat i pe legiuitorul a sancionat-o penal. Deosebiri eseniale ntre crime i delicte nu exist, ambele fiind fapte svrite cu intenie i se deosebesc doar prin pedepse. Cele mai periculoase infraciuni snt considerate crimele, care se pedepseau prin munc silnic pe via sau pe un anumit termen i prin privaiune de libertate. Delictele fiind infraciuni mai puin grave se pedepseau prin privaiune de libertate de la 15 zile pn la 2 ani. Contraveniile se pedepseau prin privaiune de libertate de la o zi pn la 15 zile. Codul nu coninea pedepse corporale, de mutilare i nici pedeapsa cu moartea. Conform dispoziiilor din prima carte, pedepsele se clasific n:50 pedepse criminale - pentru crime; pedepse corecionale - pentru delicte; pedepse poliieneti - pentru contravenii. Crimele i delictele dup obiectul lor au fost grupate n: infraciuni ndreptate mpotriva statului; infraciuni mpotriva Constituiei; infraciuni mpotriva intereselor publice; infraciuni mpotriva intereselor particulare; infraciuni mpotriva averii. Ca circumstane agravante Codul penal prevedea:51 modul n care este comis crima; numrul participanilor; recidiva. La baza Codului penal se afla concepia potrivit creia infractorii snt oameni raionalcontieni de urmrile faptelor sale.

49 50

Firoiu D.V., Istoria statului i dreptului romnesc, Bucureti, 1993, pag 191 Vezi Hanga Vl., Cristomaie pentru studiul statului i dreptului R.P.R., Bucureti, Vol.I, 1955, pag 101 51 Gionea Vasile, Studii de drept constituional i istoria dreptului, Vol.I, Bucureti, 1993, pag 103

31

II. Analiza elementelor component ale infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM 2.1 Obiectul juridic al infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM
Determinarea noiunii de obiect al infraciunii arat esena obiectului prin afirmarea unei caracteristici, printr-o sistematizare formal a obiectelor infraciunii dup criteriul sensului acestora, dup criteriul specificului acestora, dup criteriul valorii acestora. Aceste criterii corespund delimitrii conceptului de obiect al infraciunii, ca instrument n procesul cunoaterii sferei noionale i determinrii definitive a acestora n practica judiciar. n teoria dreptului penal al Republicii Moldova este elaborat o clasificare ierarhic, n trei etape, a obiectelor infraciunii: obiectul general al infraciunii, obiectul generic i obiectul nemijlocit. Aceste categorii, se afl ntre ele ntr-o corelaie, asemenea categoriilor filosofice urmtoare: general, specific i particular. La clasificarea obiectelor infraciunii i la determinarea coninutului fiecrui dintre aceste tipuri, trebuie de a porni de la cerina general metodologic a materialismului dialectic, care spune c generalul exist i se determin prin particular, i c particularul nu poate fi examinat n detaare de general i specific. 52 Clasificnd obiectele infraciunii, trebuie nainte de toate de a diferenia, acea diviziune, care n plan general teoretic se numesc semne i purttorii lor. n comparaie cu purttorul, semnul reprezint un indice, un indicator prin mijlocul creia se poate afla, determina ceva i el nu este capabil la o existen independent n spaiu i timp i ntotdeauna se prezint apartenent la un anumit lucru, fa de care nu trebuie s se identifice, nici s se contrapun.53 Descoperind coninutul noiunii obiectului infraciunii, desigur c , putem folosi legitile filosofice stabilite, adic corelaia categoriilor general, specific i particular, ns cu toate acestea, am face o greeal mare, dac nu v-om lua n vedere, c n calitate de particular trebuie recunoscute nsui obiectele, pe cnd rolul categoriilor general, specifici individual sunt capabile de-al juca, deja nu obiectele, ci semnele caracteristice lor. Este just de a desemna generalul ca acele semne, care se repet n fiecare obiect de atentare fr excepie. Specificul se caracterizeaz prin acele semne, care sunt prezente la un grup aparte de obiecte ale infraciunii i semnele individualului sunt acelea care aparin unui obiect i lipsesc la toate celelalte.
52

.., . 5, 1960, pag 35 .., // , 4, , 1953, pag 48

53

32

n teoria dreptului penal cvasiunonim este acceptat ideea, precum c obiectul general al tuturor infraciunilor l constituie relaiile sociale aprate de legea penal. Totui, autorul Boico A. I., spre exemplu, este de prerea c prin obiect al infraciunii trebuie de neles relaia social sau interesul susceptibil de aprarea legii penale.oricare interes rezult dintrun drept subiectiv, iar dreptul subiectiv este parte component a coninutului relaiei sociale. Aadar, interesul reprezint un interes derivat al structurii relaiei sociale. 54 Autorul Nikiforov B. S., opineaz c relaia social este un fenomen ce reprezint totalitatea diferitelor elemente sau laturi, care pot fi separate unul de altul doar n procesul analizei teoretice.55 La aceast afirmaie un alt autor Taii V. I., adaug c numai relaiile sociale ca sistem integral, i nu careva pri componente ale acestuia (nucleul relaiei, coninutul interior al acesteia etc.), pot fi recunoscute n calitate de obiect al infraciunii. Astfel, n art.284 CP RM, sub aceeai denumire marginal de creare sau conducere a unei organizaii criminale se reunesc dou variante-tip de infraciuni. n aceste condiii, n acord cu alin.(l) art.284 CP RM, prima variant-tip de infraciune const n crearea sau conducerea unei organizaii criminale, adic n ntemeierea unei astfel de organizaii i organizarea activitii ei, fie n cutarea i angajarea de membri n organizaia criminal, fie n inerea de adunri ale membrilor ei, fie n crearea de fonduri bneti i de alt natur pentru susinerea lor financiar i a activitii criminale a organizaiei, fie n nzestrarea organizaiei criminale cu arme i instrumente pentru svrirea de infraciuni, fie n organizarea culegerii de informaii despre potenialele victime i despre activitatea organelor de drept, fie n coordonarea planurilor i aciunilor criminale cu alte organizaii i grupuri criminale sau infractori aparte din ar i din strintate. Conform alin.(2) art.284 CP RM, cea de-a doua variant-tip de infraciune se exprim n crearea sau conducerea unei organizaii criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infraciuni cu caracter terorist. Organizaia criminal reprezint forma cea mai periculoas a participaiei. Spre deosebire de grupul criminal organizat, organizaia criminal se caracterizeaz prin coeziune. Gradul nalt de organizare n cadrul organizaiei criminale este condiionat de existena legturilor de interdependen ntre grupurile constituente. O organizaie criminal se distinge prin scopurile specifice urmrite. Scopul suprem al oricrei organizaii criminale este de a conduce statul (sau cel puin o parte a acestuia) din umbr". 56
54
55

Boico A., Basarab M., Curs de drept penal al R.P.R., Bucureti, Ed. Didactic i Pedagogic, 1963, pag 5 .., , 1960, pag 59 56 .., . 5, 1960, pag 9

33

Un pericol social comparabil, dac nu chiar mai sporit, l comport organizaia criminal sau grupul criminal organizat care se constituie n scopul de a comite una sau mai multe infraciuni cu caracter terorist. n conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016, nr.480 din 30.06.2011, n ultima perioad de timp comunitatea internaional se confrunt cu ameninri grave la adresa securitii i ordinii mondiale, ce se exprim prin noi forme de manifestare a criminalitii, mai ales sub aspectul su organizat. Prevenirea criminalitii, n special a celei organizate, devine un imperativ al acestei perioade i pentru ara noastr, obiectivele principale fiind asigurarea ordinii sociale, consolidarea mecanismelor de respectare i aplicare a legilor, formarea i solidarizarea publicului la aciunile preventive, supravegherea i evaluarea riscurilor n timp i spaiu. Dimensiunile crimei organizate reprezint un risc la adresa securitii statului, prin afectarea majoritii domeniilor de manifestare ale mediului economic i social, ceea ce impune elaborarea unei strategii adecvate, fundamentate pe analiza strii crimei organizate i a tendinelor de manifestare a fenomenului. n aceste condiii, este salutabil incriminarea n cele dou alineate ale art.284 CP RM a faptei de creare sau conducere a unei organizaii criminale, precum i a faptei de creare sau conducere a unei organizaii criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infraciuni cu caracter terorist.

Obiectul juridic special

al infraciunii specificate la alin.(l) art.284 CP RM l constituie relaiile sociale

cu privire la neadmiterea crerii sau conducerii unei organizaii criminale. Aici, n alt ordine de idei, vom supune analizei infraciunea specificat la alin.(2) art.284 CP RM.

Obiectul juridic special

al infraciunii n cauz l constituie relaiile sociale cu privire la neadmiterea

crerii sau conducerii unei organizaii criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infraciuni cu caracter terorist. Aici se cere de menionat c

terorismul internaional este

asociat cu o reea internaional de grupri teroriste. Astfel putem ntlni abordarea multidimensional a fenomenului, ca de exemplu cea a lui M. Slann, care susine c terorismul internaional are o structur complex, neuniform i multidimensional.57 Spre deosebire de M. Slann, K. Oots pune n eviden abordarea transnaional a terorismului, care duce nemijlocit la schimbarea vectorilor politici i instaurarea unor regimuri de dictatur militar sau paramilitar (tab. 3).58 Peste ani, terorismul internaional a devenit puternic datorit progresului tehnico-tiinific i apariiei unor noi tehnologii electronice capabile s creeze condiii foarte bune pentru dezvoltarea acestuia. Asrfel fenomenul a nceput s fie abordat din perspectiva tehnico-tiinific. O astfel de abordare face M.Shieff, care afirm c fenomenul influeneaz internetul i las rdcini de dezvoltare n mass media i tiin.59
57

Slann M., Schechterman B, Multidimensional Terrorism, Lynne Rienner, 1987, pag 83 Oots K. L., A Political Organization Approach to Transnational Terrorism. Greenwood Press, 1986, pag 89 59 Sieff M., Terrorists Can Exploit Internet: New Media Ease Quest for Publicity. // The Washington Times, June 30, 1997, pag 102
58

34

n prezent tot mai des se ntlnesc grupri teroriste de gheril sau militare, care i-au stabilit o autoritate necesar pe plan internaional pentru activitate i expansiune ideologic i care astzi creeaz reele sofisticate de teroriti n ntreaga lume. Actualmente unii cercettori consider c centrul sau nucleul terorismului este situat n confruntarea acestuia cu monopolul statului n aplicarea forei, n aseriunea lui de a domina loialitatea i respectul cetenilor fa de stat i prin urmare legitimitatea statului.60 Astfel, F.B.I., acum 20, a definit terorismul ca aplicare ilegal a forei sau violenei mpotriva persoanelor sau proprietii cu scopul de a intimida sau timora un guvern, populaia civil, sau alt careva segment de importan major, n detrimentul obiectivelor politice i sociale ale statului. Un incident terorist este definit ca un act violent sau un act periculos pentru viaa uman ce violeaz dreptul penal al statului, cu scopul de a intimida populaia civil sau alt careva segment de importan major, n detrimentul politicii statului. 61 Spre deosebire de SUA; Guvernul Marii Britanii n 1974 declara n scopul legislaiei autohtone, terorismul este aplicarea violenei n scopul schimbrilor politice i include orice aplicare a violenei cu scopul de a aduce publicul ntr-o stare de panic i fric. n 1985 Oficiul pentru Protecia Constituiei Republicii Federale Germane ddea urmtoarea definiie, conform creia terorismul este o metod definitorie condus n scopuri politice, care are scop de a face schimbri prin aplicarea atentatelor asupra vieilor i proprietilor umane, n special, prin mijloace de crim sever fixat detaliat n articolul 129 a al Codului Penal al R.F.G.: omucidere, rpire extorionist, aplicarea materialelor explozive i alte forme de violen. Ministerul Aprrii al SUA n 1983 definea terorismul ca aplicare ilegal a forei sau violenei de ctre o organizaie revoluionar mpotriva indivizilor sau proprietii cu intenia de coerciie sau intimidare a guvernelor sau societilor, deseori n scopuri politice i ideologice. Aceeai instan oficial, trei ani mai
60

Croitoru V., Impactul rzboiului imagologic n era informaional. // Materialele Conferinei Internaionale 9-13 septembrie 2002 11 Septembrie Noul Concept de Securitate Internaional. Chiinu 2002, pag 123 61 Terrorism Insurance. Federal Goverment Has a Role. // The Washington Times. July 12, 2005, pag 13

35

trziu, n 1986, definea terorismul ca aplicare ilegal a violenei sau forei mpotriva societii cu scopul de a o intimida, deseori din motive religioase i ideologice.62 Prin urmare, aspectul religios se pronun a fi important n definirea terorismului, odat ce este considerat unul din principalii factori catalizatori ai extinderii terorismului n lume. Definirea terorismului internaional ine de complexitatea relaiilor internaionale (fig.2). n mai multe state terorismul internaional este considerat un act violent mpotriva umanitii, ce aplic aa metode ca atentatele aeriene i rpirea oficialitilor. Terorismul internaional cuprinde acte teroriste care au consecine internaionale foarte clare. n special, sunt evocate cazuri cnd teroritii atac aeronavele cu zboruri internaionale, forndu-le s-i schimbe traiectoria zborului spre alt destinaie, precum i selectarea victimelor ntru ndeplinirea cerinelor pe care le declar. De obicei, victime sunt diplomai, persoane oficiale executive, angajai ai companiilor internaionale. Terorismul internaional nu include activitile locale a gruprilor teroriste, precum sunt atacurile sau aciunile violente mpotriva cetenilor sau guvernului local. Terorismul internaional poate fi definit ca un set de acte sau campanii de violen ndreptate mpotriva regulilor i procedurilor acceptate de diplomaia internaional i condiiile rzboiului. nclcnd normele dreptului internaional, teroritii atac diplomaii, ambasadele, persoanele oficiale, traseurile internaionale sau export violen prin diferite mijloace, aplicnd-o asupra unor popoare, toate acestea fiind considerate aciuni teroriste de nivel internaional. n aceast ordine de idei, terorismul internaional este violen mpotriva sistemului de relaii internaionale. Unii specialiti consider terorismul ca exportator al terorii. 63 Mai mult, teroarea nu reprezint ntotdeauna finalul sau rezultatul unui act sau campanii teroriste. Teroarea este definit prin team extrem, n timp ce terorismul reprezint un pericol real, o ameninare vag, greu de explicat i neles, imprevizibil i neateptat. 64 Teroarea exprim o stare psihic
62

Telespan C., Rzboiul Informaional i Agresiunea Informaional. // Rzboi infromaional i Agresiunea informaional. Actrus. 2000, Buletin Nr.2, pag 12 63 Turchetti M., Tirania i Tiranicidul. Bucureti, Cartier, 2003, pag 218 64 Mutu M, Factorii determinanti ai terorismului international // Ordine i Lege. 2003.V.2, pag 37

36

i, practic, este cheia, care declaneaz terorismul. Unele guverne au definit conceptul de terorism dup propriile interese. Frank C. Carlucci, Secretar al Aprrii n timpul administraiei lui G. Buch tatl, considera terorismul o tactic, o form de lupt politic destinat atingerii unor scopuri politice. n opinia acestuia, terorismul poate fi nscris n categoria conflictelor de mic intensitate i descris ca rzboi purtat la limita minim a spectrului violenei, rzboi n care conotaiile politice, economice i sociale joac un rol mai important dect n cazul clasic, purtat de puterea militar convenional. Comapartiv cu afirmaiile lui Carlucci, Robert Dahl, noiunea de terorism o abordeaz ca aciune de nfricoare prin moarte, execuie i violen. 65 Scopul urmrit de terorism este adesea de natur politic, oricare ar fi psihologia de grup sau motivele personale ale indivizilor care recurg la acte violente. Astfel actele violente redate de presa internaional tocmai i servesc ca instrument principal de manipulare i nlturare a injustiiei n societate n viziunea teroritilor. Terorismul este tactica ultimei soluii n viziunea lui O`Nell i Heaton. 66 Terorismul deine, cel puin, dou scopuri importante: tactic i strategic. Aplicarea teroarei reprezint scopul tactic, adic obiectivul imediat al gruprii teroriste. Scopul strategic presupune aplicarea forei pentru rspndirea panicii i temerii printre populaie, astfel, dirijnd cu nemulumirea public generat de starea de teroare ce oblig guvernul la concesii politice.

65

Ciobanu I., Criminalitatea organizat la nivel transnaional i unele forme de manifestare n Republica Moldova, Chiinu, 2001, pag 28 66 Bran C., Terorismul cancerul mileniului III // www.presamil.ro/SMM/2004/05/ - accesat 12.01. 2013

37

2.2 Latura obiectiv a infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM

Latura obiectiv a infraciunii n cauz const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de creare sau
conducere a unei organizaii criminale, adic n aciunea de ntemeiere a unei astfel de organizaii i de organizare a activitii ei, fie de cutare i angajare de membri n organizaia criminal, fie de inere a adunrilor membrilor ei, fie de creare a fondurilor bneti i de alt natur pentru susinerea lor financiar i a activitii criminale a organizaiei, fie de nzestrare a organizaiei criminale cu arme i instrumente pentru svrirea de infraciuni, fie de organizare a culegerii de informaii despre potenialele victime i despre activitatea organelor de drept, fie de coordonare a planurilor i aciunilor criminale cu alte organizaii i grupuri criminale sau infractori aparte din ar ori din strintate.67

Din cele menionate se desprinde c aciunea prejudiciabil examinat cunoate urmtoarele opt modaliti normative cu caracter alternativ: ntemeierea unei organizaii criminale; organizarea activitii unei organizaii criminale; cutarea i angajarea de membri n organizaia criminal; inerea de adunri ale membrilor unei organizaii criminale; crearea de fonduri bneti i de alt natur pentru susinerea financiar a membrilor unei nzestrarea organizaiei criminale cu arme i instrumente pentru svrirea de infraciuni; organizarea culegerii de informaii despre potenialele victime i despre activitatea coordonarea planurilor i aciunilor criminale cu alte organizaii i grupuri criminale sau Celor opt modaliti normative consemnate n dispoziia de la alin.(l) art.284 CP RM pot s le corespund variate modaliti faptice. Astfel, ntemeierea unei organizaii criminale presupune: luarea deciziei de creare a unei astfel de organizaii; selectarea persoanelor care vor dirija activitatea unor subdiviziuni ale organizaiei criminale; stabilirea structurii interne a organizaiei criminale; trasarea scopurilor, formelor i metodelor de activitate a organizaiei criminale etc. Organizarea activitii unei organizaii criminale se concretizeaz n dirijarea activitii unei astfel de organizaii, care a depit etapa ntemeierii. Organizarea activitii presupune: darea unor ordine i dispoziii referitoare la chestiunile curente ale organizaiei criminale; efectuarea controlului asupra executrii acestora; dirijarea efecturii unor activiti concrete ale organizaiei criminale etc.
67

organizaii criminale i a activitii criminale a organizaiei date;

organelor de drept; infractori aparte din ar ori din strintate.

Besancon A., Nenorocirea secolului. Despre Comunism. Nazism i unicitatea soah-ului. Bucureti, Humanitas, 1999, p. 201

38

Cutarea i angajarea de membri n organizaia criminal se exprim n propunerea naintat unor persoane s-i dea consimmntul de a fi membri ai organizaiei criminale. inerea de adunri ale
membrilor unei organizaii criminale reprezint ntrunirea acestora pentru a discuta unele probleme de interes comun i a lua decizii asupra planurilor i sarcinilor organizaiei criminale. Crearea de fonduri bneti i de alt natur pentru susinerea financiar a membrilor unei organizaii criminale i a activitii criminale a organizaiei date se exprim n acumularea i rezervarea de valori materiale reprezentate prin bani sau prin alte bunuri economice rezervate, pentru distribuirea acestora n vederea asigurrii realizrii planurilor i sarcinilor organizaiei criminale. nzestrarea organizaiei criminale cu arme i instrumente pentru svrirea de infraciuni constituie contribuirea la asigurarea activitii infracionale a organizaiei criminale, exprimat n dotarea cu entiti materiale, care pot fi aplicate nemijlocit pentru realizarea influenrii infracionale, care reduc volumul de efort fizic sau care ajut la concentrarea forei (arme, obiecte folosite n calitate de arm, obiecte special adaptate pentru vtmarea integritii corporale sau a sntii etc). Organizarea culegerii de informaii despre potenialele victime i despre activitatea organelor de drept const n crearea condiiilor i n dirijarea activitii de adunare a informaiilor respective prin: nregistrarea audio sau video; fotografiere; interceptare a convorbirii la distan; interogare a altor persoane; interceptare a trimiterilor potale, a convorbirilor telefonice, a ntiinrilor telegrafice etc. 68

n fine, coordonarea planurilor i aciunilor criminale cu alte organizaii i grupuri criminale sau infractori aparte din ar ori din strintate presupune punerea de acord a eforturilor unor organizaii i grupuri criminale sau infractori aparte n vederea realizrii unor scopuri comune, orientarea acestora pentru a obine rezultatul scontat de toi cei care au depus eforturile de coordonare. Svrirea unor fapte infracionale de ctre cei care creeaz sau conduc organizaia criminal depete cadrul infraciunii specificate la alin.(l) art.284 CP RM. n context, prezint relevan exemplul urmtor din practica judiciar: P.(G.)P. a fost nvinuit de svrirea infraciunii prevzute la alin.(l) art.742 CP RM din 1961, adic de crearea sau conducerea unei organizaii criminale. De
asemenea, a fost nvinuit de comiterea urmtoarelor infraciuni: organizarea omorului; vtmarea grav sau mai puin grav a integritii corporale, cauzat din impruden; privaiunea ilegal de libertate; falsificarea sau folosirea documentelor, tampilelor, sigiliilor sau a imprimatelor false; purtarea, pstrarea, procurarea, fabricarea i desfacerea ilegal a armelor, a muniiilor sau a substanelor explozive; sustragerea n proporii deosebit de mari din avutul proprietarului; dobndirea prin antaj a avutului proprietarului; fabricarea, procurarea, pstrarea sau expedierea ilegal de mijloace narcotice fr scop de desfacere. n ianuarie 2000, P.(G.)P., S.P. i R.I., mpreun cu membrii organizaiei criminale P.A. i C.A., urmrind scopul nlturrii concurenei n activitatea comercial, au ntocmit un plan de lichidare a lui I.F. La nfptuirea acestui plan au fost atrai O.S., V.L., L. V., L.P. i C.O. Fiind stabilite de ctre L. V. i L.P. domiciliul lui I.F., locul unde acesta i inea automobilul i rutele pe care se deplasa, la 30.01.2000, aproximativ la ora 22.00, O.S., L. V. i C.O., narmai cu pistoale Makarov", ateptau ntr-un automobil n curtea unui bloc de locuit de pe str. Ginta Latin, mun. Chiinu, apariia lui I.F. Aproximativ la ora 24.00, primind informaie prin radiotelefon i ndeplinind
68

Pintilei N., Cooperarea internaional n combaterea terorismului internaional // Administararea public, nr.4, 2003

39

indicaiile lui P.(G.)P., S.P. i R.I., L.V. a efectuat spre I.F. trei mpucturi din pistolul Makarov". Ins, l-a confundat pe I.F. cu P.I. care asigura paza acestuia, cauzndu-i lui P.I. vtmare grav. I.F. a reuit s fug. n perioada ianuarie-februarie 2000, P.(G.)P., G.D., S.P., R.I. i L.I., urmrind scopul de a-l omor pe R. V., au ntocmit planul asasinrii acestuia. La realizarea acestui plan au fost atrai O.S., V.L., C.O. i C A. Fiind informai c R. V. are paz armat, acetia i-au studiat programul zilei, rutele pe care el se deplasa, stabilind locul comiterii omorului. Pentru realizarea acestui scop fptuitorii au procurat arme de foc i un automobil. La 10.02.2000, stabilind locul aflrii lui R. V., L.I. i-a telefonat lui S.P., comunicndu-i c R. V. mpreun cu alte dou persoane, care l pzeau, se ndreapt spre cas. Atunci, V.L. i O.S. s-au apropiat de casa lui R. V. i, cnd a aprut automobilul acestuia, V.L. a efectuat mai multe mpucturi n direcia automobilului, omorndu-i pe R. V. i pe G.I. (care asigura paza), iar lui C V. (al doilea care asigura paza) i-a jost cauzata vtmare mai puin grava.

n alt registru, aducem aminte c noiunea de organizaie criminal a fost definit cu prilejul analizei infraciunii specificate la lit.k) alin.(2) art.151 CP RM. Infraciunea prevzut la alin.(l) art.284 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul realizrii aciunii prejudiciabile n oricare din cele opt modaliti normative ale sale. Latura obiectiv a infraciunii prevzut la alin.(2) art.284 CP RM const n fapta prejudiciabil
exprimat n aciunea de creare sau conducere a unei organizaii criminale sau a unui grup criminal organizat. n acest fel, aciunea prejudiciabil examinat se nfieaz sub urmtoarele dou modaliti normative cu caracter alternativ: crearea unei organizaii criminale sau a unui grup criminal organizat; conducerea unei organizaii criminale sau a unui grup criminal organizat. n vederea interpretrii sensului noiunilor care desemneaz cele dou modaliti, facem trimitere la explicaiile viznd modalitile aciunii prejudiciabile prevzute la alin.(l) art.284 CP RM. Dac e s ne referim la noiunea de grup criminal organizat, consemnm c svrirea repetat a unor infraciuni de ctre doi sau mai muli coautori nu trece" n mod automat un asemenea grup n categoria de grup criminal organizat. Pentru aceasta, repetarea infraciunii nu este suficient. Mai este necesar ca grupul s-i dobndeasc o nou calitate - stabilitatea. Stabil" nseamn care nu se schimb, care nu fluctueaz; statornic. Stabilitatea grupului criminal organizat presupune existena acestuia n componen neschimbat pe parcursul unui termen relativ ndelungat. De aceea, un astfel de grup nu apare situaional, spontan, pentru ca apoi s se descompun repede i uor. Pe de alt parte, componena grupului este susceptibil de schimbare. ns, aceast schimbare o poate face doar organizatorul grupului. Conform art.42 CP RM, organizator n cazul dat se consider persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizaie criminal ori care a dirijat activitatea acestora. Tocmai organizatorul este cel care creeaz grupul criminal organizat, selecionnd participanii; cel care distribuie rolurile ntre ei, stabilete disciplina etc. De asemenea, el asigur activitatea concertat, planificat i direcionat att a grupului n ansamblu, ct i a fiecrui membru al lui n parte. Despre stabilitatea grupului criminal organizat vorbete dificultatea pe care o ntmpin noii membri, atunci cnd intr n el, pe de o parte, i msurile luate n scopul de a preveni prsirea grupului, pe de alt parte. Printre alte trsturi ale stabilitii grupului specificat trebuie considerate: ierarhizarea membrilor grupului, specializarea lor (distribuirea rolurilor ntre ei), temeinicia relaiilor reciproce n grup etc. 69

Din coninutul noiunii legislative de grup criminal organizat reiese c nu este suficient existena unei nelegeri prealabile; mai este necesar ca grupul s fie organizat pn la comiterea
69

.. : - . // , 2002, 7

40

unei sau a mai multor infraciuni. n context, nu este exclus transformarea" unui grup simplu" ntr-un grup criminal organizat, n acest caz, o importan mare are determinarea momentului de apariie a noii caliti a grupului. Or, infraciunile comise pn la acest moment nu pot fi recunoscute ca fiind svrite de un grup criminal organizat. n alt context, dac e s ne referim la deosebirea dintre grupul criminal organizat i organizaia criminal, atunci trebuie de menionat c principalul criteriu de difereniere a conceptelor grup criminal organizat" i organizaie criminal" este criteriul cantitativ: grupul criminal organizat poate consta din dou sau mai multe persoane; n opoziie, conform art.47 CP RM, organizaia criminal const din dou sau mai multe grupuri criminale organizate. Consolidarea i gradul nalt de organizare, ca trsturi caracteristice ale organizaiei criminale, constituie criteriile subsidiare de difereniere a acestei forme a participaiei de grupul criminal organizat. Conceptul de consolidare a organizaiei criminale caracterizeaz precizia i sudura interconexiunii dintre grupurile, structurile i membrii din componena ei, care realizeaz sarcinile infracionale ale acestei organizaii. Consolidare" nseamn mai mult dect stabilitate", presupunnd coeziune i solidaritate social-psihologic a membrilor organizaiei criminale. Anume consolidarea deosebete organizaia criminal de grupul criminal organizat. Gradul nalt de organizare a organizaiei criminale presupune existena unui sistem, care poate consta din subsisteme sub forma ctorva grupuri criminale organizate. Aceste grupuri se pot prezenta sub dou modaliti: 1) grupurile criminale organizate care svresc infraciuni i 2 ) grupurile-subdiviziuni de natur structural-funcional ale organizaiei criminale (grupurile de recunoatere, de
asigurare tehnic, de transmisiuni, de paz personal etc). De asemenea, datorit naltului grad de organizare, ntre structurile superioare, medii i inferioare ale organizaiei criminale se atest legturi ierarhice complexe, n conformitate cu un cod de conduit" nescris. Un rol deosebit n consolidarea organizaiei criminale, n formarea n cadrul ei a microclimei corespunztoare revine liderilor acesteia: organizatorului i conductorului. Cu ct mai pregnant este dependena membrilor organizaiei criminale de normele din aa-zisul cod de conduit", cu att mai mare este autoritatea organizatorului sau a conductorului, cu att mai nalt este gradul de solidaritate social-psihologic a acestor membri i, n cele din urm, cu att mai eficient este ntreaga activitate a organizaiei respective.

41

2.3 Latura subiectiv a infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM

Latura subiectiv a infraciunii specificate la alin.(l) art.284 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Intenia direct presupune c persoana care a svrit infraciunea era contient de faptul c aciunea (inaciunea) ei poart un caracter prejudiciabil, 70 c ea a prevzut urmrile prejudiciabile i dorete survenirea lor. Referindu-se la sfera contientului, contientizarea caracterului prejudiciabil al faptei i previziunea urmrilor ei prejudiciabile constituie factorul intelectiv al inteniei directe. Contientizarea caracterului prejudiciabil al faptei svrite e adresat n timp prezentului i nseamn c persoana vinovat n timpul svririi infraciunii i d seama de caracterul i gradul prejudiciabil al faptei pe care o svrete. Previziunea urmrilor prejudiciabile este adresat n timp viitorului i nseamn c fptuitorul a prevzut posibilitatea survenirii lor. Contientizarea caracterului prejudiciabil al faptei nseamn c fptuitorul acioneaz n baza cunoaterii caracterului acelor valori care snt atacate de el, adic obiectul infraciunii, i d seama despre coninutul acelor aciuni sau inaciuni, cu ajutorul crora va avea loc tentativa, la fel cunoate circumstanele concrete (timpul, locul, mijloacele i mprejurrile) n care se va desfura infraciunea. Fiind minuios analizate de fptuitor, acestea i dau posibilitatea s-i direcioneze fapta asupra unor valori sociale concrete, deci el contienti zeaz pericolul social al faptei. Nu se cere ca n dosarul penal s fie acumulate dovezi speciale privind contientizarea faptei, deoarece e tiut c fiecare persoan responsabil, avnd o oarecare experien de via, poate s neleag caracterul comportrii sale. 71 Previziunea consecinelor criminale nseamn c fptuitorul are nchipuire despre dauna care va fi cauzat de fapta sa valorilor ocrotite de legea penal. La intenia direct previziunea include n sine: 1) nchipuirea despre schimbrile reale care vor fi cauzate obiectu lui de atentare; 2) nelegerea nsemntii lor sociale, adic a faptului c aceste schimbri snt duntoare pentru societate i 3) previziunea legturii cauzale dintre aciunile sau inaciunile sale i urmrile prejudiciabile (cu toate c la aceast etap persoana nu analizeaz n subcontient toate amnuntele, ci numai caracterul lor general). Factorul intelectiv al inteniei presupune, de regul, survenirea neaprat a urmrilor duntoare. Persoana, dorind s cauzeze o daun, este ncredinat c ea va fi adus realmente, fie imediat sau n viitor.

70

. . .. ..- : , 2001, pag 297301 71 Dicionarul explicativ i practic de drept penal i procesual penal .- Buc., 1997, pag 524

42

Dorina survenirii unor anumite urmri prejudiciabile ale aciunilor (inaciunilor), referindu-se la sfera emoional-volitiv a psihicului celui vinovat, indic direcia voinei lui i constituie factorul volitiv al inteniei directe. Dorina este factorul volitiv mobilizat la atingerea scopului infracional. Rezultatele dorite ale infraciunii se pot manifesta, n cazul inteniei directe, sub dou forme. Ele pot fi drept ultim scop72 al aciunii fptuitorului (nsuirea bunului proprietarului), iar n unele cazuri -drept mijloc, metod de atingere a scopului direct preconizat de ctre fptuitor (omor la comand, moartea victimei nlesnind atingerea scopului urmrit - obinerea unui ctig personal). Ins scopul final se afl n afara componenei de infraciune, el nu influeneaz asupra orientrii voinei fptuitorului la atingerea urmrilor prejudiciabile prevzute de lege. Pentru toate cazurile de intenie direct e caracteristic c fptuitorul, indiferent de scopul finalizat, ntotdeauna dorete, n mod contient, survenirea urmrilor prejudiciabile. Motivele infraciunii specificate la alin.(l) art.284 CP RM se pot exprima n: interesul material; nzuina de a nlesni comiterea altor infraciuni etc. n spe:
n august 1999 Obrucicov, Golnschii, n comun cu ali membri ai organizaiei criminale au elaborat planul omorului lui Dolinschi A., ca concurent la repartizarea sferelor de influen criminal ntre diferite grupuri criminale n republic. Pentru aceasta aveau la dispoziie automobilele Audi-100", BMW-735" care i aparin lui Golnschii i Cplun, dou arme de foc fabricate n Cehia, o arm fabricat n Rusia, pistolul TT", toate de calibrul 7.62 mm., muniii. La 17 august 1999, aproximativ la orele 18, Dolinschi A., nsoit de Diasomidze C., Diasomidze G i Granovschi A., cu automobilul Nissan-Patrol" se deplasa pe traseul pervomaisc-Toraspol. La al doilea kilometru de la Pervomaisc, Obrucicov, Golnschii i alii au efectuat o mulime de mpucturi n automobilul NissanPatrol", n rezultatul crora au fost omori Dolinschi A., Diasomidze i Diasomidze G. Granovschi a luat-o la fug. Infractorii s-au urcat n automobilul Nissan-Patrol" i l-au ajuns pe Granovschi. De cteva ori au trecut cu automobilul peste corpul acestuia. Contientiznd c toate patru persoane au fost omorte, Obrucicov i Golnschi cu automobilul celui din urm, Audi-100" au disprut de la locul faptei. Armele le-au aruncat n pdure. Granovschi n-a murit, lui doar i-aufost cauzate leziuni corporale medii. Dup cele ntmplate, fiindu-i fric de o rfuial continu, Granovschi a plecat peste hotarele republicii. Fiind interogat Obrucicov i-a recunoscut vina pe nvinuirea care i-afost nmnat i a declarat c la mijlocul lunii august s-a ntlnit cu Golnschii, Stasiucov, Caplun i Carabanov i au hotrt s-l omoare pe Dolinschi, care prezenta pericol pentru ei. Golnschii tia timpul i ruta pe care urma s se deplaseze Dolinschi. Toi cinci cu automobilele lui Golnschii, Audi-100", BMW735", condus de Caplun s-au deplasat n regiunea Pervomaisc, avnd armamentul necesar i ateptndu-l pe Dolinschi cu automobilul. Dolinschi s-a deplasat civa kilometri i s-a oprit. n acest moment ei au deschis foc asupra automobilului lui Dolinschi. Stasiucov s-a aezat la volanul automobilului ptimitului i a efectuat cteva manevre. Obrucicov a concretizat c el tot a mpucat dintr-o arm i apoi i-a dat-o lui Caplun i acela a efectuat cteva mpucturi n ptimii. Stasiucov a omort persoana care fugea. Dup omor au

72

Boroi A. Drept penal. Partea general .- Bucureti: All Beck, 2000, pag 16

43

lsat automobilul BMW" n pdure. Toi s-au urcat n automobilul lui Golnschii i sau ascuns.73

De altfel, interesul material se poate referi la obinerea unor sporuri materiale prin prisma unor aciuni ilicite, precum tlhria. De altfel, svrirea tlhriei dup semnul calificativ "un grup criminal organizat" are loc atunci cnd fapta este comis de o reuniune stabil de persoane care sau organizat n prealabil pentru svrirea actelor de tlhrie, precum i altor infraciuni. 74 Potrivit art.46 CP, sub grup criminal organizat se nelege o reuniune stabil de persoane care s-au organizat n prealabil pentru a comite una sau mai multe infraciuni. Astfel, svrirea tlhriei de ctre un grup criminal organizat are loc atunci cnd fapta este comis de o reuniune stabil de persoane care s-au organizat n prealabil pentru svrirea actelor de tlhrire, precum i altor infraciuni. Colegiul a menionat c grupul criminal organizat se caracterizeaz: - prin stabilitatea reuniunii, n sens c activeaz un timp ndelungat; - prin prezena n componen a unui conductor (lider), crui i aparin atribuii de dirijare, coordonare a aciunilor criminale ale grupului, meninerea unei discipline bazate pe subordonare i autoritatea conductorului (mputernicit s dea ordine obligatorii pentru ali membri, s rezolve conflictele dintre acetia . a.); - prin elaborarea prealabil a planurilor svririi infraciunilor i repartizarea obligatorie a rolurilor membrilor grupului la etapa pregtirii infraciunii; - prin svrirea mai multor infraciuni; - n cazul svririi unei infraciuni, pregtirea ndelungat i minuioas a acesteia (urmrirea persoanei, supravegherea obiectului, programului de activitate .a.); - prin asigurarea tehnic a grupului. Latura subiectiv a infraciunii specificate la alin.(2) art.284 CP RM se pot exprima n intenia de a crea un grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infraciuni cu caracter terorist. Paul Wilkinson a evideniat trsturile unui grup criminal organizat care are scopul de a comite una sau mai multe infraciuni cu caracter terorist:75 Este desemnat pentru a crea un climat de extrem fric; Este ndreptat spre un scop slbatic ce se soldeaz cu victime; Inerent se implic n atacuri asupra civililor; Este considerat de societate ca fenomen extranormal, violnd normele

general umane;
73

Colegiul Penal al Curii de Apel a Republicii Moldova, Sentina n numele Legii din 16 aprilie 2002. Dosarul nr.1-12/2002 74 Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova. Dosarul nr.1a-250/2005 75 Lazari C., Drepturile omului si terorismul. // Revista Naional de Drept. 2001, V.10, pag 22

44

Este folosit pentru a influena comportamentul politic al guvernelor, De altfel, fenomenul poate fi regsit sub forma de manifestare a terorismului organizaional,

comunitilor sau al grupurilor sociale specifice. materializat prin grupuri mici, omogene politic, ns incapabil s dezvolte simpatia i sprijinul popular n favoarea poziiilor lor radicale, fiind nevoite s apeleze la acte violente pentru a-i ctiga influena (de exemplu, 17 Noiembrie din Grecia, Grapo, IRA i ETA din Spania, RAF-ul din Germania, Celulele Combatante din Belgia etc.). Unele grupri au devenit ntre timp transnaionale (de exemplu, Abu Nidal din Palestina, Armata Roie japonez). Demn de menionat este gruparea PKK ( Partidul Kurziloz din Kurdistan), fondat n 1974, de orientare marxist-leninist, n componena cria intr kurzii din Turcia. 76 Scopul acestei organizaii este constituirea unui stat kurd n sud-estul Turciei, zon locuit predominant de kurzi. Organizaia este cunoscut prin aciunile sale radicale mpotriva forelor militare i speciale turceti n Turcia i n Occident. PKK este autorul atacurilor contra reprezentanelor diplomatice ale Turciei din numeroase orae ale Europei Occidentale n 1993 i n 1995, avnd ca centre de aciuni n Turcia, Europa, Orientul Mijlociu i Asia. Partidul reprezint o ameninare la adresa securitii i integritii teritoriale a Turciei, prin faptul c obiectivul existenei acestuia contravine principiului de suveranitate a Turciei i nesoluionarea chestiunii curde este nu altceva dect o piedic n procesul de integrare european a rii. Asemntor dup principiu i scop este Terorismul SIKH n Munii Himalaya , ndreptat mpotriva unor personaliti oficiale din India.77 Scopul acestei grupri este consolidarea unui stat "sikh" independent pe teritoriul Indiei, denumit ara Puritii, fiind asemntor ca scop cu PKK. Gruparea acioneaz contra oficialitilor indiene i hinduse. Aceast grupare format din indieni "sikh, include mai multe grupuri active ca "grupul Babbar Khalsa", "Federaia Internaional a Tineretului Sikh", "Dal Khalsa" i "Fora Tigrilor Bhinderanwala", "Fora Saheed Khalsa". Ca instrumente sunt utilizate atentatele cu bombe, asasinatele i rpirile n scopuri politice. De obicei, aciunile teroriste "sikh" au loc n nordul Indiei, dar se mai ntlnesc n Europa de Vest, sud-estul Asiei i n America de Nord.

76

77

The truth about the PKK // http://pkk.ataturk.org/pictures.shtml - ( vizitat la 22.05.2012) Zodian M. V., India o putere a secolului XXI. // Lumea Militar. 2005, Nr 3

45

2.4 Subiectul infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM

O a doua condiie preexistent necesar pentru constatarea infraciunilor se refer la subiect - element subiectiv obligatoriu al componenei de infraciune. n baza art.275 p.3 CPP al RM, urmrirea penal nu poate fi pornit, iar dac a fost pornit, nu poate fi efectuat, i va fi ncetat n cazurile n care fapta nu ntrunete elementele infraciunii, cu excepia cazurilor cnd infraciunea a fost svrit de o persoan juridic.78 Reieind din art.51 alin.(1) CP al RM temeiul real al rspunderii penale l constituie fapta prejudiciabil svrit. n cazul n care are loc pornirea urmririi penale doar n baza unui temei real devin cunoscute, n mare majoritate a cazurilor, doar anumite semne care caracterizeaz aspectul exterior (obiectiv) al cauzei. Temeiul juridic al rspunderii penale este, ns, componena de infraciune stipulat n legea penal, ceea ce presupune stabilirea obligatorie i a semnelor subiective ale componenei de infraciune. n opinia autorului I.Oancea subiectul infraciunii include n primul rnd acele persoane care svresc aceste infraciuni i sunt chemate la rspundere penal i pedepsite, dac bineneles ndeplinesc i celelalte condiiuni pentru a fi fcui rspunztori. Autorul R.Miheev definete vrsta rspunderii penale astfel: n sens larg, ca perioada de timp calendaristic ce se scurge din momentul naterii pn la un anumit moment cronologic al vieii unei persoane i n sens restrns, ca moment al vieii n care intervin anumite schimbri medicobiologice, social-psihologice i juridice n starea psihofiziologic a persoanei. Anume din acest ultim moment legiuitorul consider c persoana are aptitudinea biopsihic de a nelege i de a-i asuma obligaiile de comportare prevzute de normele dreptului penal, precum i capacitatea de a-i stpni i dirija n mod contient actele de conduit n raport cu acele exigene.79 n literatura de specialitate, prin "subiectul infraciunii" se nelege persoana care svrete nemijlocit latura obiectiv a infraciunii.80 Subiectul infraciunii trebuie s corespund unor condiii generale (prevzute n normele corespunztoare din Partea General a Codului penal) i, dup caz, unor condiii speciale (care pot fi stabilite n norma corespunztoare din Partea Special a Codului penal). Subiecte ale raportului juridic penal sunt persoanele care particip la acest raport n calitate de beneficiari ai ocrotirii juridice penale sau de destinatari ai prevederilor legale. Raporturile
78

Codul de procedur penal al Republicii Moldova (Partea special) nr.122-XV din 14 martie 2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.104-110/447 din 07 iunie 2003 79 .., , . , , 1983, pag 36 80 Botnaru S., A.avga, V.Grosu, M.Grama. Drept penal. Partea General. - Chiinu: Cartier, 2005, pag 135

46

juridice penale se mpart n dou grupuri: subiecte juridice penale de conformare i subiecte juridice penale de conflict.81 Subiectele raportului juridic penal de conformare sunt, pe de o parte, statul, care, din momentul intrrii n vigoare a legii penale, are dreptul s pretind i s impun respectarea acesteia, iar, pe de alt parte, toate persoanele din societate care au obligaia s se abin de la svrirea faptelor ce cad sub incidena acestei legi. Din momentul svririi faptei prevzute de legea penal (a infraciunii) ia natere raportul juridic penal de conflict n cadrul cruia subiecte sunt, pe de o parte, statul - n principal, precum i persoana fizic sau juridic vtmat - n secundar, iar, pe de alt parte, destinatarul normei incriminatoare n persoana celui care a svrit infraciunea i care urmeaz s rspund penal.82 Astfel, acestea din urm persoane, care nu sunt altele dect persoanele implicate n raportul juridic penal de conformare, transformat, prin svrirea infraciunii, ntr-un raport juridic penal de conflict, sunt subiecii infraciunii. Deci, subieci ai infraciunii sunt persoanele implicate n svrirea unei infraciuni, fie prin nsi svrirea infraciunii, fie prin suportarea consecinelor, a rului cauzat prin svrirea acesteia. Dup poziia pe care o au n raport cu infraciunea i, deci, dup poziia pe care o ocup n cadrul raportului juridic penal de conflict, se face distincie ntre subiecii activi, sau infractori, pe de o parte, i subiecii pasivi, sau persoane vtmate prin infraciune, pe de alt parte. 83 (n continuare vom folosi termenul subiect al infraciunii" doar cu privire la subiecii activi ai infraciunii, subiecii pasivi ai infraciunii i vom numi parte vtmat"). De regul, subiect al infraciunii poate fi orice persoan care ntrunete, cumulativ, cele trei condiii: vrsta, responsabilitatea i libertatea de voin i aciune.84 Subiectul infraciunii prevzute la alin.(l) art.284 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul
svririi infraciunii a atins vrsta de 14 ani. Totui,

crearea sau conducerea unei organizaii criminale

(art. 284 Cod Penal), care se caracterizeaz prin deinerea legturilor n organele puterii de stat, informatorilor n organele de drept, resurse financiare substan iale, nivel de organizare sporit. Este greu de imaginat posibilitatea comiterii acestei infraciuni de ctre un minor de 14-16 ani.

81

Ulianovschi X., Consideraiuni generale cu privire la subiectul special al infraciunilor militare // Revista Naional de Drept, 2006, nr.3, pag 49 82 Dobrinoiu V., I.Pascu, V.Lazar i al. Drept penal. Partea Special. - Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, 1992, pag 63 83 Bulai C., Drept penal romn. Partea General. Vol.I. - Bucureti: Casa de editur i pres "ansa" - SRL, 1992, pag 149 84 Ungureanu A., Drept penal romn, Partea General. - Bucureti: Lumina Lex, 1995, pag 78

47

III. Delimitarea infraciunilor prevzute la art. 284 din CP al RM de infraciunile adiacente

Recunoaterea persoanei, a drepturilor i libertilor ei ca valori sociale supreme presupune crearea unor condiii sociale corespunztoare, care s asigure securitatea oamenilor, funcionarea normal a instituiilor de stat i obteti. Un factor important al proteciei sociale a persoanei, a intereselor de stat i obteti l constituie sistemul de msuri juridice, orientate spre crearea condiiilor normale pentru realizarea activitii i a odihnei cetenilor, asigurarea ordinii de stat i publice. La numrul acestor norme sunt atribuite i cele prevzute de Cap. XIII al C. pen. al Republicii Moldova, care prescriu rspunderea penal pentru atentatele contra securitii publice i a ordinii publice.85 Reflectarea semnelor generale ale infraciunilor contra securitii publice i a ordinii publice permite, n primul rnd, de a sesiza mai perfect pericolul social i natura juridic a acestor acte criminale, iar n al doilea rnd, de a le delimita de alte atentate cu caracter asemntor etc. Toate acestea au o importan att teoretic, ct i practic, deoarece poate acorda ajutor organelor abilitate i factorilor de decizie, ocupai cu lupta cu criminalitatea i asigurarea ordinii publice de a ncadra corect faptele svrite n limitele cadrului normativ i a aplica msurile necesare de prevenire i contracarare a acestora. Pericolul social Pericolul social al infraciunilor contra ordinii publice reiese din faptul c acestea sunt orientate contra unor relaii sociale importante din domeniul convieuim sociale, care cad sub incidena proteciei juridico-penale. Un semn specific infraciunilor contra securitii publice i a ordinii publice este faptul c acestea obiectiv sunt duntoare pentru un cerc larg de relaii sociale (securitatea persoanei, activitatea normal a ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor i altor instituii sociale). La svrirea infraciunilor, dauna, de regul, este cauzat intereselor unei persoane neconcretizate, dar care sunt socialmente necesare - condiiilor normale de via a societii n ansamblu. In acest, sens influenei criminale nemijlocite sunt supuse aa valori sociale ca condiiile normale de via a ntregii societi, ordinea public, securitatea n procesul de realizare a diferitor lucrri i folosirea unor mijloace periculoase. Atentatele contra securitii publice i a ordinii publice constituie o grup de infraciuni cu caracter omogen, susine autorul rus V.Kaepov, care sunt orientate mpotriva relaiilor sociale legate de aprarea libertii, cinstei, demnitii persoanei, inviolabilitii i altor valori cu caracter moral. Pericolul social al acestei grupe de infraciuni const n faptul c ele atenteaz la o sfer
85

Macari I. Dreptul Penal al Republicii Moldova : Partea general .- Chiinu: USM, 2002, p. 104

48

larg de relaii sociale, cauzeaz ori pot cauza daune unui cerc nelimitat de persoane, atenteaz la bazele securitii persoanei, societii i statului. Infraciunile din aceast grup se svresc de regul prin mijloace socialmente periculoase, dauna cauzat avnd caracter complex, multiaspectual. Obiectul de atentare Obiectul general este constituit din totalitatea de relaii sociale a cror existen i normal desfurare sunt condiionate de asigurarea ordinii de drept n Republica Moldova, proclamat i reglementat de legislaia penal n vigoare. Obiectul generic al infraciunilor contra securitii publice i a ordinii publice, incriminate de ctre legiuitor prm cap. XIII C. pen. al Republicii Moldova, l constituie relaiile sociale care asigur securitatea public i ordinea public n sensul restrns al cuvntului.86 Reieind din faptul c obiectul nemijlocit constituie o parte a sistemului de relaii sociale 87 care formeaz categoria obiectul generic, stabilim n calitatea acestuia, pe de o parte sistemul de relaii sociale care asigur ordinea public, iar pe de alt parte - securitatea public. n acest capitol se includ dou coninuturi normative ce prescriu incriminri contra ordinii publice: huliganismul (art.287 C.pen.) i vandalismul (art.288 C.pen.).88 Evident c orice infraciune ncalc ordinea public instaurat n stat, reglementat de normele de drept, adic ordinea de drept. Aceasta constituie ordinea public n sens larg al cuvntului. Referitor la tipurile concrete de incriminri penale ordinea public neales ca obiect al activitii criminale presupune sensul restrns al acesteia. n sens restrns ordinea public presupune regulile de comportare a persoanelor n locurile publice, raporturile dintre acestea, regulile care asigur activitatea normal a ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor i organelor de drept, interesele personale ale cetenilor individuali, precum i drepturile i interesele unui cerc nelimitat de persoane. n ceea ce privete infraciunile contra securitii publice, acestea formeaz un sistem de fapte, care atenteaz la diferite sfere ale securitii publice i care ncalc diferite relaii sociale aprate de legea penal. n aceast ordine de idei, autorul A.Rarog, N.Vetrov, Iu. Leapunov etc. menioneaz c, n corespundere cu legea ca obiect de grup al infraciunilor analizate ne apare securitatea public n sensul ei restrns, adic sistemul de relaii sociale care asigur condiiile normale i n siguran a fiecrui membru al societii, ordinii publice, securitatea intereselor personale, obteti i de stat la efectuarea diferitor genuri de activitate i de folosire a mijloacelor periculoase.2
86

.., . // . 11. . 1993. 1, pag 3 87 . . 1. . .- , 2002, p. 102 88 Codul Penal al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova 985-XV din 18.04.2002 (n vigoare din 24.05.2009, republicat), n Monitorul Oficial al R. Moldova 128-129/1012 din 13.09.2002, Republicat: Monitorul Oficial al R. Moldova nr.72-74/195 din 14.04.2009

49

Din cele expuse se remarc c securitatea public n sens larg se compune din mai multe grupuri de relaii sociale, care exist n baza asigurrii: transport; securitatea intereselor personale, obteti i de stat n procesul folosirii informaiei Atentatele la securitatea ecologic, sntatea populaiei i moralitatea social, securitatea la trafic, precum i condiiile normale de utilizare a informaiei computaionale sunt pedepsite n baza altor capitole ale codului penal. n opinia noastr, securitatea public apare n calitate de element al unui grup de relaii sociale, care asigur ordinea public n sens larg al cuvntului, ntreg cumulul de aceste relaii sociale, sesizate prin noiunile de securitate public i ordine public (privit n sens restrns), apare n calitate de obiect generic al infraciunilor, incluse n cap.XIII al C.pen. Ca obiect nemijlocit adiacent ne poate aprea sistemul de relaii sociale care asigur viaa, sntatea, proprietatea persoanei, uneori n cazul infraciunilor contra ordinii publice89 securitatea public. Ca obiect material al acestor infraciuni pot fi; corpul fizic al persoanei sau bunurile acesteia (art.287 C.pen.), materialele radioactive (art.292 CP.), substanele uor inflamabile sau corozive (art.293 CP), armele sau muniiile (art.290 CP), etc. Aspectul obiectiv al incriminrilor Din punct de vedere al aspectului obiectiv, marea majoritate a infraciunilor contra securitii publice i a ordinii publice se svresc prin aciuni: actul terorist (art.278 C.pen.), activitatea de finanare i asigurare material a actelor teroriste (art.279 C.pen.), luarea de ostatici (art.280 C.pen.), comunicarea mincinoas cu bun-tiin despre actul de terorism (art.281 C.pen.), organizarea unei formaiuni paramilitare ilegale sau participarea la ea (art.282 C.P.), banditismul (art.283 C.pen.), dezordinile de mas (art.285 C.pen.), huliganismul (art.287 C.pen.) etc. Unele
89

condiiilor normale de via ale ntregii societi; ordinii publice; securitatea ecologic i ordinea ecologic; sntatea populaiei i moralitatea social; securitatea intereselor personale, obteti i de stat n timpul realizrii diferitor lucrri, securitatea intereselor personale, obteti i de stat n procesul folosirii mijloacelor

periculoase; securitatea intereselor personale, obteti i de stat n procesul folosirii mijloacelor de

computaionale.

spre exemplu, huliganismul agravat

50

infraciuni pot avea ca form alternativ i svrirea infraciunii prin inaciune. Spre exemplu: nendeplinirea dispoziiilor organelor de stat de supraveghere n domeniul proteciei civile (art.297 C.pen.), nclcarea regulilor de exploatare a obiectivelor energetice (art.298 C.pen.), nclcarea regulilor de paz a liniilor de telecomunicaii (art.299 C.pen.), etc. Multe dispoziii incriminatorii leag consumarea infraciunii de stabilirea elementului material. Spre exemplu, activitatea de finanare i asigurare material a actelor teroriste (art.279 C.pen.), organizarea unei formaiuni paramilitare ilegale sau participarea la ea (art.282 C.pen.), crearea sau conducerea unei organizaii criminale (art.284 C.pen.), dezordinile de mas (art.285 C.pen.) etc. n acest caz vom determina existena unei componene formale. n alte cazuri legiuitorul atribuie momentul consumrii actului infracional la etapa survenirii unei urmri imediate, atribuind componena la una cu caracter material. Spre exemplu, pstrarea neglijent a armelor de foc i a muniiilor (artz.291 C.pen.), transportarea ilegal cu transportul aerian a substanelor explozive sau uor inflamabile (art.294 C.pen.), nendeplinirea dispoziiilor organelor de stat de supraveghere n dqmeniul proteciei civile (art.297 C.pen.) etc. Nu exclude legiuitorul prin incriminarea acestor fapte nici posibilitatea atragerii la rspunderii penale a fptuitorului pentru o infraciune consumat chiar i n cazul unor etape antenoare acesteia. Spre exemplu, banditismul (art.283 C.pen.) este atribuit la tipul de componen formal-redus, consumarea acestuia fiind calificat la momentul pregtirii infraciunii. O semnificaie aparte, n viziunea noastr, trebuie acordat huliganismului (incriminare prevzut de art.287 C.pen.), a crei consumare depinde de modalitatea normativ reflectat de ctre legiuitor n coninutul normativ. Astfel, putem atribui componena n cauz la categoria celei formal-materiale (analiza acestui punct de vedere va fi expus ulterior). n cazul cnd consecina criminal nu trebuie supus probrii pentru existena unei infraciuni consumat, survenirea acesteia determin calificarea n baza unui semn circumstanial (accidental), iar n cazul neexistenei acestuia - n baza circumstanelor agravante cu caracter general (art.77 alin. (1) C.pen.). Semnele facultative ale laturii obiective, de regul nu influeneaz calificarea infraciunii, ns uneori acestea devin, n ipoteza unei reglementri directe sau interpretative a legii penale, semne obligatorii. Spre exemplu, locul public (semn esenial) i mijloacele de comitere (semn accidental) a huliganismului. Aspectul subiectiv al incriminrilor Din punct de vedere subiectiv, marea majoritate a infraciunilor se manifest prin vinovie intenionat (art.278 C.pen., art.279 C.pen., art.280 C.pen., art.283 C.pen., art.287 C.pen.), unele redndu-se prin vinovie imprudent (art.291 C.pen., art.293 C.pen., art.296 C.pen. etc). 51

n cazul svririi unor infraciuni este necesar determinarea scopului infraciunii (art.278 C.pen., art.279 C.pen., art.280 C.pen., art.283 C.pen. etc), n alte cazuri a motivelor ei (art.287 C.pen.). Subiectul infraciunii n baza art.21 C.pen. al Republicii Moldova, pentru toate infraciunile incluse n Cap.XIII Infraciuni contra securitii publice i a ordinii publice subiectul este exclusiv persoana fizic, responsabil, care a atins o anumit vrst expres prevzut de lege, n unele cazuri posednd careva caliti speciale. Spre exemplu, la terorism (art.278 C.pen.) subiectul este general, care a atins la momentul svririi actului infracional vrsta de 14 ani. Aceast situaie o dicteaz i art.283 C.pen. (Banditismul), art.285 C.pen. (Dezordini de mas), art.289 C.pen. (Pirateria) etc. n calitate de subiect care a atins vrsta de 16 ani ne apar fptuitorii actelor criminale prevzute de art.281 C.pen. (Comunicarea mincinoas cu bun-tiin despre actul de terorism), art.287 alin.(l) C.pen. (huliganismul simplu), art.291 C.pen. (Pstrarea neglijent a armelor de foc i a muniiilor) etc. n rolul de caliti speciale ne apar responsabilitatea unor anumitor persoane viznd respectarea unor reguli (spre exemplu, nclcarea regulilor de protecie contra incendiilor - art.296 C.pen., nclcarea regulilor de paz a liniilor de telecomunicaii - art.299 C.pen etc). Reieind din cele consemnate anterior, autorii rui A.Ignatov, Iu.Krasikov etc. mpart sistemul infraciunilor securitii publice n generale i speciale. Cele generale sunt actele criminale care creeaz pericol securitii unui cerc nelimitat de persoane, nclcnd activitatea organelor administrative, care asigur securitatea public. Infraciuni generale: terorismul; activitatea de finanare i asigurare material a actelor teroriste; luarea de ostatici; comunicarea mincinoas cu bun-tiin despre actul de terorism; organizarea unei formaiuni paramilitare ilegale sau participarea la ea; banditismul; crearea sau conducerea unei organizaii criminale; dezordinile de mas. Printre infraciunile generale este evideniat i subgrupa de infraciuni svrite de grupuri organizate (art283-285 C.pen.). Infraciunile speciale: 52

a) nclcarea regulilor speciale la realizarea unor activiti cu caracter de pericol sporit: nclcarea regulilor de exploatare a obiectivelor energetice; nclcarea regulilor la efectuarea exploatrilor miniere sau a lucrrilor de construcie

minier; nclcarea regulilor de protecie contra incendiilor; nclcarea regulilor de paz a liniilor de telecomunicaii; nendeplinirea dispoziiilor de stat de supraveghere n domeniul proteciei civile; nclcarea regulilor de securitate n ntreprinderile sau seciile supuse pericolului b) nclcarea regulilor speciale de folosire a substanelor i mijloacelor cu caracter de pericol sporit: ameninarea de a sustrage materiale radioactive sau de a le folosi; nclcarea regulilor de eviden, pstrare, transportare i folosire a substanelor uor c) nclcarea ordinii de folosire a armei i a substanelor explozive: purtarea, pstrarea, procurarea, fabricarea, repararea, comercializarea ilegal a armelor i pstrarea neglijent a armelor de foc i a muniiilor; fabricarea, procurarea, prelucrarea, pstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea transportarea ilegal cu transportul aerian a substanelor explozive sau uor inflamabile. d) infraciuni, care atenteaz la activitatea normal a transportului: pirateria, e). Infraciuni care atenteaz la ordinea public: huliganismul, vandalismul. Autorul A.Rarog accentueaz c, n dependen de obiectul nemijlocit al incriminrilor analizate, acestea pot fi clasificate n urmtoarele grupuri: infraciuni contra securitii publice (n sens restrns). Aceast grup de infraciuni poate fi svrit n oricare sfer a vieii sociale, aduce atingere unor interese de importan deosebit n sfera asigurrii condiiilor normale ale existenei ntregii societi. In literatura de specialitate asemenea fapte se nominalizeaz ca fiind infraciuni contra securitii generale;

exploziei.

inflamabile sau corozive.

muniiilor;

substanelor explozive ori a materialelor radioactive;

53

infraciuni contra ordinii publice. Ordinea publice, ca obiect al infraciunilor,

reprezint un sistem de relaii sociale care asigur linitea social, condiiile normale de munc, odihn, trai al cetenilor, precum i activitatea normal a ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor: activitate; infraciuni legate de nclcarea regulilor de folosirea mijloacelor socialmente Un al treilea grup de autori susine infraciunile analizate presupun urmtoarele categorii: infraciuni contra securitii publice; infraciuni contra ordinii publice; infraciuni legate de nclcarea unor anumitor reguli de securitate la realizarea unor infraciuni legate de nclcarea regulilor de secuntate la realizarea diferitor genuri de

periculoase.

lucrri cu caracter special: infraciuni legate de nclcarea regulilor de comportare cu armele sau alte obiecte i Acest punct de vedere este susinut pe deplin i de autorii rui N.Vetrov, N.Afanasiev, N.Ivanov, Iu.Leapunov etc, care clasific infraciunile acestea n dependen de obiectul nemijlocit de atentare n diferite grupuri, care nu se deosebesc de clasificarea anterioar, dect la nivelul primei grupe. Prima grup este alctuit din infraciunile care cauzeaz sau pot cauza daune unui cerc larg de persoane i organizaii, svrite prin metode socialmente periculoase ori care aduc atingere unor interese inevitabile ale cetenilor n sfera securitii publice. n viziunea noastr, cel mai apropiat de realitatea normativ a statului nostru ni se prezint punctul de vedere, potrivit cruia infraciunile contra securitii publice i a ordinii publice se grupeaz n dependen de obiectul nemijlocit de atentare n: infraciuni contra securitii publice (n sens restrns), altfel dect contra securitii generale. Aceste infraciuni pot fi svrite n oricare sfer a vieii publice a societii, aduc atingere unor valori importante ale persoanei i societii n ansamblu. La acestea se poate atribuit: terorismul (art.278 C.pen.), activitatea de finanare i asigurare material a actelor teroriste (art.279 C.pen.), luarea de ostatici (art.280 C.pen.), comunicarea mincinoas cu buntiin despre actul de terorism (art.281 C.pen.), organizarea unei formaiuni paramilitare ilegale sau participarea la ea (art.282 C.pen.), banditismul (art.283 C.pen.), crearea sau conducerea unei organizaii criminale (art.284 C.pen.), dezordinile de mas (art.285 C.pen.), mijloace socialmente periculoase.90

90

Boroi A. Nistoreanu Gh. Drept penal: Curs selectiv pentru examene .- Bucureti : All Beck, 2002, p. 104

54

aciunile care dezorganizeaz activitatea penitenciarelor (art.286 C.pen.), pirateria (art.289 C.pen); C.pen.). Trsturile specifice ale infraciunilor contra ordinii publice sunt: infraciunile contra ordinii publice constituie acel comportament al persoanei, care este interzis nu numai de, dispoziiile normative pozitive, dar reiese i din dispoziiile oricrei norme sociale, inclusiv normele morale. Evident c oricare infraciune are un caracter imoral. 91 Dar unele din acestea au un caracter mai apropiat de sfera imoral. La numrul acestor infraciuni se refer mai nti detoate infraciunile contra ordinii publice. Lipsa n fapta vinovatului a unui sau altui semn al coninutului normativ al infraciunii sau contraveniei administrative, orientate contra ordinii publice, nu exclude rspunderea pentru comportamentul imoral. De aceea trebuie de avut n vedere faptul c la aplicarea multor norme juridico-penale din cap.XIII al C.pen. apare ntotdeauna necesitatea apelm i la normele morale. Doar cu luare n vedere a celor din urm poate fi interpretat corect esena unor asemenea semne ale infraciunilor contra ordinii publice ca cinismul, brutalitatea, desfrul etc. Astfel, deci, normele juridice i cele morale, care reglementeaz i apr ordinea public, sunt strns legate ntre ele att n procesul formrii lor, ct i n cazul realizrii practice a acestora; consecinele infraciunilor contra ordinii publice constau ntotdeauna n nclcarea infraciuni contra ordini publice huliganismul (art.287 C.pen), vandalismul (art.288

ordinii publice. De asemenea majoritatea dintre acestea poate cauza, i n multe cazuri i cauzeaz daune sntii i cinstei persoanei, condiiilor normale de munc, odihn i trai, drepturilor i intereselor legitime ale cetenilor. infraciuni, legate de nclcarea regulilor securitii la efectuarea diferitor tipuri de lucrri nclcarea regulilor de protecie contra incendiilor (art.296 C.pen.), nendeplinirea dispoziiilor organelor de stat de supraveghere n domeniul proteciei civile (art.297 C.pen.), nclcarea regulilor de exploatare a obiectivelor energetice (art.298 C.pen.), nclcarea regulilor de paz a liniilor de telecomunicaii (art.299 C.pen.), nclcarea regulilor la efectuarea exploatrilor miniere sau a lucrrilor de construcie minier (art.300 C.pen.), nclcarea regulilor de securitate la ntreprinderile sau seciile supuse pericolului exploziei (art.301 C.pen.) infraciuni, legate de nclcarea regulilor de folosire a unor mijloace socialmente

periculoasa, purtarea, pstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegal a armelor i muniiilor (art.290 C.pen.), pstrarea neglijent a armelor de foc i a muniiilor (art.291 C.pen.), fabricarea, procurarea, prelucrarea, pstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanelor explozive ori a materialelor radioactive (art.292 C.pen.), nclcarea
91

Dicionarul explicativ i practic de drept penal i procesual penal .- Buc., 1997, p 524

55

regulilor de eviden, pstrare, transportare i folosire a substanelor uor inflamabile sau corozive (art.293 C.pen.), transportarea ilegal cu transportul aerian a substanelor explozive sau uor inflamabile (art.294 C.pen.), ameninarea de a sustrage materiale radioactive (art.295 C.pen.). Analiznd, punctele de vedere expuse mai sus, evideniem c determinarea corect a noiunii de infraciune contra ordinii publice are o importan teoretic i practic deosebit. Ea permite de a nelege esena acestor infraciuni, a determina ncadrarea juridico-penal corect a acestor fapte n limitele cadrului normativ existent i criteriile specifice de delimitare de alte fapte omogene, ofer posibilitatea de a soluiona corect problema cauzelor i condiiilor de svrire a infraciunilor analizate i a nainta anumite msuri de prevenire i contracarare a acestui flagel negativ al societii.

56

Concluzii i recomandri
n concluzie vom meniona faptul c cercetrile tiinifice realizate reprezint, totodat, prima ncercare de a stabili (cu aproximaie) dimensiunile reale ale criminalitii n ara noastr, informaiei respective revenindu-i un rol deosebit de important n planificarea activitii poliiei i elaborarea politicii penale. Considerm c numai cercetarea aprofundat i multilateral continu a mecanismului criminalitii latente va oferi date mai exacte despre starea, dinamica i structura real a criminalitii din Republica Moldova i elaborarea unor msuri adecvate de prevenire i combatere a acestui fenomen antisocial. Asemenea cercetri ale victimelor infraciunilor ar putea oferi opiniei publice o imagine mai veridic a eforturilor depuse de poliie n lupta mpotriva criminalitii. Menionm, de asemenea, c, n etapa actual, organele de ocrotire a normelor de drept dein monopolul asupra datelor despre criminalitate, dar aceasta nseamn c ele pot denatura informaia statistic n interesele lor. De aceea, dac populaia rii noastre va avea acces i la alte surse de informaie, atunci probabilitatea unei atare falsificri va fi redus. Merit a atrage atenie i asupra faptului c dintre cele mai dezvoltate fenomene criminale din societatea moldoveneasc, corupia se plaseaz pe primul loc. Este evident, c succesul luptei cu corupia i protecionismul n ara noastr este posibil numai ca un element n lupta comun cu criminalitatea organizat i n colaborare cu organele de drept din alte state. ns numai ridicarea accelerat a economiei i lichidarea omajului vor permite s dm mai eficient ripost corupiei. Suntem convini c rezultatul pozitiv poate fi atins numai pe fundalul mbuntirii situaiei social-economice n republic i n tot spaiul post-sovietic. Putem observa c opinia public privete posibilitatea combaterii corupiei n situaia concret creat n Republica Moldova destul de raional, de cele mai multe ori cu optimism. Astfel 30% din respondeni consider c corupia poate fi eradicat complet sau redus substanial. Majoritatea populaiei (51,5%) consider c corupie va exista ntotdeauna n Moldova, dar va putea fi redus pn la un nivel anumit. Deci, problema major pentru viitorul apropiat este s unificm i susinem acele peste 80% din ntreaga populaie, care nc nu sunt complet dezamgii de situaia real i s promovm mpreun cu prile sntoase ale societii o campanie anticorupie de proporii. Societatea noastr deocamdat nu poate s se opun eficient acestui flagel. Caracterul insatisfctor al bazei normative prezint doar o parte a problemei i constituie mai degrab nu cauza, ci o urmare a ei. Trebuie s recunoatem deschis c corupie sunt nu numai mitele de milioane date funcionarilor de rang nalt, dar i un astfel de fenomen, foarte rspndit cum ar fi 57

cadourile fcute persoanelor publice n form de cutiue i sticlue, protecia n vederea angajrii la lucru etc. Totui vom spune c procesele ce apar actualmente snt mai greu de controlat, sistemul existent de prevenire a criminalitii deja nu mai poate s funcioneze eficient. De aceea este deosebit de important de a realiza un ir de cercetri tiinifice n scopul stabilirii cauzelor i condiiilor acestor noi forme i tipuri ale criminalitii, cunoaterii aprofundate i multilaterale a fenomenelor menionate pentru crearea unui sistem eficient de prevenire i combatere a acestora. Considerm c sistemul dat trebuie s conin msuri juridice, economice, sociale, politice, de dirijare i cu character organizatoric, cu impact preinfracional i postinfracional, judiciar i extrajudiciar. n scopul soluionrii tiinifice a problemelor menionate este necesar: 1. stabilirea mecanismelor determinrii i cauzalitii noilor forme i tipuri de criminalitate n Republica Moldova; 2. prevenirea general a criminalitii ca o activitate de prognozare oportun, de relevare i soluionare a contradiciilor sociale care pot genera fenomene negative; 3. prevenirea special a criminalitii, ce include profilaxia i influena nemijlocit asupra cauzelor i condiiilor care genereaz i favorizeaz apariia tipurilor concrete ale criminalitii; 4. dirijarea i reglementarea juridic a activitii organelor afacerilor interne privind prevenirea i combaterea noilor forme i tipuri ale criminalitii; 5. elaborarea proiectelor de legi i altor acte normative, precum i eliminarea lacunelor i contradiciilor din legislaia n vigoare; 6. naintarea propunerilor privind executarea legilor, precum i respectarea drepturilor i libertilor persoanei i intereselor statului; 7. formularea principiilor de baz i elaborarea metodologiilor de cercetare a noilor tipuri infracionale. Realizarea obiectivelor menionate ar duce la obinerea urmtoarelor rezultate: - crearea unui sistem eficient de prevenire i combatere a noilor forme i tipuri ale criminalitii n Republica Moldova; - nlturarea, reducerea sau neutralizarea impactului factorilor negativi ce determin apariia i creterea criminalitii; - reducerea nivelului criminalitii ca urmare a aplicrii practice a rezultatelor cercetrilor tiinifice; - dirijarea i reglementarea juridic clar a activitii organelor de drept n lupta cu formele i tipurile sus-menionate; - sporirea eficienei realizrii actelor procedurale i descoperirii acestor infraciuni.

58

Bibliografie
- Cri, articole, studii 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Albini J., The American Mafia: Genesis of a Legend, New York, 1971, pag 49 Blcescu Nicolae, Opere, vol. I, Bucureti, 1953, pag 122 Besancon A., Nenorocirea secolului. Despre Comunism. Nazism i unicitatea soah-ului. Bucureti, Humanitas, 1999, p. 201 Boico A., Basarab M., Curs de drept penal al R.P.R., Bucureti, Ed. Didactic i Pedagogic, 1963, pag 5 Boroi A. Drept penal. Partea general .- Bucureti: All Beck, 2000, pag 16 Botnaru S., avga A., Grosu V., Grama M., Drept Penal. Partea general, Vol I, Ed Cartier juridic, Chiinu 2005, pag 331 Bulai C., Drept penal romn. Partea General. Vol.I. - Bucureti: Casa de editur i pres "ansa" - SRL, 1992, pag 149 Buletin de informare i documentare, Ministerul Administraiei i Internelor, Serviciul Informare Documentare, Nr.2(61)2004, pag 107 Calenic Al., ,, , -. 2008. 5, pag 15 Cernea Emil, Molcu Emil, Istoria statului i dreptului romnesc, Bucureti, 1996 Ciobanu I., Criminalitatea organizat la nivel transnaional i unele forme de manifestare n Republica Moldova, Chiinu, 2001, pag 28 Coptile Valentina, Istoria Dreptului Romnesc, Chiinu, 2004, pag 37 Craiovan Ion, Teoria general a dreptului, Bucureti, 1998 Croitoru V., Impactul rzboiului imagologic n era informaional. // Materialele Conferinei Internaionale 9-13 septembrie 2002 11 Septembrie Noul Concept de Securitate Internaional. Chiinu 2002, pag 123 Cron Gh., Instituii medievale romneti, Bucureti, 1969, pag 196 Dicionarul explicativ i practic de drept penal i procesual penal .- Buc., 1997, pag 524 Dobrinoiu V., I.Pascu, V.Lazar i al. Drept penal. Partea Special. - Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, 1992, pag 63 Drganu T., Introducere in teoria i practica statului de drept. Cluj-Napoca, 1992, pag 14-15 Duglas W., State of New York versus. United stefes. 1951, pag 342 Dunleavy P., Brendan OLeary, Teoriile statului i dreptului modern, Bucureti 2002, pag 107108 Dvoracek Maria, Istoria dreptului romnesc, Iai, 1992 Firoiu D.V., Istoria statului i dreptului romnesc, Bucureti, 1993, pag 191 Gheorghi M. Criminalitatea organizat de tip american. n: Revista Naional de Drept, 2002, nr.5, p. 49 Gheorghiu-Brset, I. Istoria dreptului romnesc: de la origini pn n 1945. Ed. a II-a rev. i adug.- Bucureti: Ed. tipografic Braovia, 1994, pag 97 Gionea Vasile, Studii de drept constituional i istoria dreptului, Vol.I, Bucureti, 1993, pag 103 Hanga Vl., Hanga tefan, Cristomaie pentru studiul istoriei statului i dreptului R.P.R., Bucureti, Vol.II (Feudalismul), 1958, pag 369 Hans L. Specific Offences of Organized Crime and German, Criminal Law in Revue Internationale de Droite Penal, Editura Eres, Paris, 1998, p. 142 Hedeiu E. Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Editura UNAP, Bucureti, 2005, p. 15 Lazari C., Drepturile omului si terorismul. // Revista Naional de Drept. 2001, V.10, pag 22 Lupsha Peter A. Networks versus Networking: Analysis of an Organized Crime Group. Beverly Hills, CA: Sage, 1983, pag 60-61 Lupu Gh., Gh.Avornic Teoria general a dreptului Chiinu, 1997, pag 124 59

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Macari I., Noiunea de participaie la infraciune // Legea i viaa", 2006, nr.8, pag.55 Miclea D. Combaterea crimei organizate, vol.I, Editura M.A.I., Bucureti, 2004, p. 92 Motica R.I., Gh.Mihai Introducere n studiul dreptului Vol.II, Timioara 1995, pag 305 Mutu M, Factorii determinanti ai terorismului international // Ordine i Lege. 2003.V.2, pag 37 Negru A., Caracteristica general a unor teorii privind clasificare sistemelor de drept ale lumii // Revista Naional de Drept, 2002, nr.11, pag.35 Olger P. The Criminal justice Systems Facing The Challenge of Organized Crim. n: Revue International de Droite Penal, Editura Eres, Paris, 1998, p. 451 Oots K. L., A Political Organization Approach to Transnational Terrorism. Greenwood Press, 1986, pag 89 Pintilei N., Cooperarea internaional n combaterea terorismului internaional // Administararea public, nr.4, 2003 Popescu G., Rolul i importana principiilor generale ale dreptului i normelor constituionale n asigurarea corelrii normelor juridice - Revista Naional de Drept, USM, Nr.6, Chiinu, 2008, pag 58-61 Popescu Getty G., Trsturile caracteristice ale corelrii normelor juridice n familia juridic romano-germanic - Conferina internaionala Dimensiunea economicojuridic a integrrii Romniei, n structurile europene i euro-atlantice, Analele Universitii tefan cel Mare, Nr.825, Suceava, 2008, pag 78-81 Popescu S., Statul de drept n dezbaterile contemporane. Bucureti: Editura Academiei Romane, 1998, pag 140 Postovan D., Discreia judiciar in sistemul de drept anglo-saxon // Revista Naional de Drept, 2007, nr.8, pag 44 Queloz N. Criminalitatea economico-financiar n Europa. Editura LHarmatt, 2002, p. 126 Sieff M., Terrorists Can Exploit Internet: New Media Ease Quest for Publicity. // The Washington Times, June 30, 1997, pag 102 Slann M., Schechterman B, Multidimensional Terrorism, Lynne Rienner, 1987, pag 83 Telespan C., Rzboiul Informaional i Agresiunea Informaional. // Rzboi infromaional i Agresiunea informaional. Actrus. 2000, Buletin Nr.2, pag 12 Terrorism Insurance. Federal Goverment Has a Role. // The Washington Times. July 12, 2005, pag 13 Tribu P., Corelarea normelor juridice n sistemul de drept naional cu principiile dreptului internaional - Conferina tiinifica Fundamentele societii bazat pe cunoatere, Universitatea Alma Mater, Sibiu, 2008, pag 101-110 Turchetti M., Tirania i Tiranicidul. Bucureti, Cartier, 2003, pag 218 Ulianovschi X., Consideraiuni generale cu privire la subiectul special al infraciunilor militare // Revista Naional de Drept, 2006, nr.3, pag 49 Ungureanu A., Drept penal romn, Partea General. - Bucureti: Lumina Lex, 1995, pag 78 Voicu C., Adriana Camelia Voicu, Ioan Geamnu, Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, Editura Pilner / Pilner, Trgovite, 2006, p. 12 Zodian M. V., India o putere a secolului XXI. // Lumea Militar. 2005, Nr 3 .., .. . - . ., 2001, pag 36 A., . - : , 1999, ag 13-14 .., // , 4, , 1953, pag 48 .., . 5, 1960, pag 35 .., . // . 11. . 1993. 1, pag 3 .., : . ., 1992, pag 267

60

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

.., .. : , . // Rev. de fil. si dr.1994, 3, pag 40 .., .. : . : , 1999, pag 183 .. : , , . // . . 2000, 4, pag 34 .., , . , , 1983, pag 36 .., , 1960, pag 59 , .. : 1994, pag 220 . ., 1989, pag 11 . . .. ..- : , 2001, pag 297-301 .. : - . // , 2002, 7 - Alte surse

70. 71. 72. 73.

Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002 // Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.72-74/195 din 14.04.2009 Codul de procedur penal al Republicii Moldova (Partea special) nr.122-XV din 14 martie 2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.104-110/447 din 07 iunie 2003 Colegiul Penal al Curii de Apel a Republicii Moldova, Sentina n numele Legii din 16 aprilie 2002. Dosarul nr.1-12/2002 Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova. Dosarul nr.1a250/2005 - Resurse internet

74. 75.

Bran C., Terorismul cancerul mileniului III // www.presamil.ro/SMM/2004/05/ - accesat 12.01. 2013 The truth about the PKK // http://pkk.ataturk.org/pictures.shtml - ( vizitat la 22.05.2012)

61