Sunteți pe pagina 1din 43

Regimul juridic al confiscarii extinse: Art. 1182 CP (1)Sunt supuse confiscrii i alte bunuri dect cele menionate la art.

118, n cazul n care persoana este condamnat pentru comiterea uneia dintre urmtoarele infraciuni, dac fapta este susceptibil s i procure un folos material i pedeapsa prevzut de lege este nchisoarea de 5 ani sau mai mare: a) proxenetism; b) infraciuni privind traficul de droguri i de precursori; c) infraciuni privind traficul de persoane; d) infraciuni la regimul frontierei de stat a Romniei; e) infraciunea de splare a banilor; f) infraciuni din legislaia privind prevenirea i combaterea pornografiei; g) infraciuni din legislaia privind prevenirea i combaterea terorismului; h) asocierea pentru svrirea de infraciuni; i) infraciunea de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori de aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup; j) infraciuni contra patrimoniului; k) infraciuni privitoare la nerespectarea regimului armelor i muniiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive i materiilor explozive; l) falsificarea de moned sau alte valori; m) divulgarea secretului economic, concurena neloial, nerespectarea dispoziiilor privind operaiile de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri; n) infraciuni privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc; o) trafic de migrani; p) infraciuni de corupie, infraciuni asimilate infraciunilor de corupie, infraciuni n legtur cu infraciunile de corupie, infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; q) infraciuni de evaziune fiscal; r) infraciuni privind regimul vamal; s) infraciunea de bancrut frauduloas; ) infraciuni svrite prin intermediul sistemelor informatice i al mijloacelor de plat electronice;

t) traficul de organe, esuturi sau celule de origine uman. (2)Confiscarea extins se dispune dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii: a) valoarea bunurilor dobndite de persoana condamnat, ntr-o perioad de 5 ani nainte i, dac este cazul, dup momentul svririi infraciunii, pn la data emiterii actului de sesizare a instanei, depete n mod vdit veniturile obinute de aceasta n mod licit; b) instana are convingerea c bunurile respective provin din activiti infracionale de natura celor prevzute la alin. 1. (3)Pentru aplicarea dispoziiilor alin. 2 se ine seama i de valoarea bunurilor transferate de ctre persoana condamnat sau de un ter unui membru de familie, persoanelor cu care persoana condamnat a stabilit relaii asemntoare acelora dintre soi ori dintre prini i copii, n cazul n care convieuiesc cu acesta, persoanelor juridice asupra crora persoana condamnat deine controlul. (4)Prin bunuri, conform prezentului articol, se nelege i sumele de bani. (5)La stabilirea diferenei dintre veniturile licite i valoarea bunurilor dobndite se vor avea n vedere valoarea bunurilor la data dobndirii lor i cheltuielile fcute de persoana condamnat, persoanele prevzute la alin. 3. (6)Dac bunurile supuse confiscrii nu se gsesc, n locul lor se confisc bani i bunuri pn la concurena valorii acestora. (7)Se confisc, de asemenea, bunurile i banii obinui din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscrii. (8)Confiscarea nu poate depi valoarea bunurilor dobndite n perioada prevzut la alin. 2, care excedeaz nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

Prin Legea nr. 63/2012 pentru modificarea i completarea Codului penal al Romniei i a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, n dreptul penal romn a fost introdus o nou msur de siguran, i anume confiscarea extins.

De asemenea, vom examina dac normele juridice care reglementeaz confiscarea extins sunt sau nu conforme cu legea fundamental Constituia.

n expunerea de motive ce a nsoit proiectul Legii nr. 63/2012 se arta c, dei n prezent Romnia beneficiaz de un cadru legislativ coerent i cuprinztor, dezvoltat n concordan cu standardele internaionale n materia confiscrii produselor infraciunilor, acest cadru are anumite lacune, raportat la cerinele europene n materie.

Mai exact, la nivelul legislaiei interne Decizia-cadru amintit mai sus nu este transpus n totalitate, lipsind din legislaia naional transpunerea art. 3 al actului comunitar, privind confiscarea extins. Msura confiscrii extinse trebuie s fie cel puin una dintre cele trei variante prevzute la articolul 3 alineatul (2) literele (a), (b) i respectiv (c).

Abstract: Prin Legea nr. 63/2012 pentru modificarea i completarea Codului penal al Romniei i a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, n dreptul penal romn a fost introdus o nou msur de siguran, i anume confiscarea extins. n cadrul articolului de fa vom analiza condiiile privind aplicarea acestei msuri de siguran. De asemenea, vom examina dac normele juridice care reglementeaz confiscarea extins sunt sau nu conforme cu legea fundamental Constituia. Cuvinte cheie: confiscarea extins, neconstituionalitate, msur de siguran, sanciune de drept penal, Cod penal. *** Introducere n partea final a Legii nr. 63/2012 se precizeaz c aceasta transpune n legislaia naional art. 3 din Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor i a bunurilor avnd legtur cu infraciunea, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 68 din 15 martie 2005. n art. 2 din Decizia-cadru 2005/212/JAI prevede (1) Fiecare stat membru ia masurile necesare pentru a-i permite acestuia s confite, n totalitate sau n parte, instrumentele i produsele care sunt rezultatul unei infraciuni, care se pedepsesc cu o pedeaps privativ de libertate cu o durat mai mare de un an, sau bunurile de o valoare corespunztoare acestor produse. (2) n ceea ce privete nclcrile de natur fiscal, statele membre pot recurge la alte proceduri dect cele penale pentru a-l deposeda pe autor de produsele avnd legtur cu infraciunea. Potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia-cadru 2005/212/JAI, fiecare stat membru ia cel puin msurile necesare care s-i permit, n condiiile prevzute, s confite n totalitate sau n parte bunurile deinute de o persoan condamnat pentru o infraciune dintre cele menionate n cadrul acestui articol.

Conform art. 3 alin. (2) din Decizia-cadru 2005/212/JAI, fiecare stat membru ia msurile necesare pentru a-i permite acestuia s confite cel puin: a) n cazul n care o instan naional este convins pe deplin, pe baza unor fapte specifice, c bunurile respective sunt rezultatul unor activiti infracionale desfurate de persoana condamnat n cursul unei perioade anterioare condamnrii pentru infraciunea prevzut la alineatul (1) care este considerat rezonabil de ctre instana, avnd n vedere mprejurrile cauzei, sau, alternativ; b) n cazul n care o instan naional este convins pe deplin, pe baza unor fapte specifice, c bunurile respective sunt rezultatul unor activiti infracionale similare desfurate de persoana condamnat n cursul unei perioade anterioare condamnrii pentru infraciunea prevzut la alineatul (1) care este considerat rezonabil de ctre instan, avnd n vedere mprejurrile cauzei, sau, alternativ; c) n cazul n care se stabilete c valoarea bunurilor este disproporionat n raport cu veniturile legale ale persoanei condamnate i o instan naional este convins pe deplin, pe baza unor fapte specifice, c bunurile respective sunt rezultatul unor activiti infracionale desfurate de persoana condamnat. Iar potrivit art. 3 alin. (3) din Decizia-cadru 2005/212/JAI, fiecare stat membru poate avea n vedere luarea msurilor necesare pentru a-i permite acestuia s confite, n tot sau n parte, bunurile obinute de asociaii persoanei respective i a bunurilor transferate unei persoane juridice asupra creia persoana respectiv exercit, fie acionnd de una singur, fie n colaborare cu asociaii si, o influen determinant. Aceste dispoziii sunt valabile i n cazul n care persoana respectiv primete o parte important din veniturile persoanei juridice. n expunerea de motive ce a nsoit proiectul Legii nr. 63/2012 se arta c, dei n prezent Romnia beneficiaz de un cadru legislativ coerent i cuprinztor, dezvoltat n concordan cu standardele internaionale n materia confiscrii produselor infraciunilor, acest cadru are anumite lacune, raportat la cerinele europene n materie. Mai exact, la nivelul legislaiei interne Decizia-cadru amintit mai sus nu este transpus n totalitate, lipsind din legislaia naional transpunerea art. 3 al actului comunitar, privind confiscarea extins. Msura confiscrii extinse trebuie s fie cel puin una dintre cele trei variante prevzute la articolul 3 alineatul (2) literele (a), (b) i respectiv (c). n toate cazurile, aceasta permite confiscarea bunurilor provenind din activiti infracionale care nu au legtur direct cu infraciunea pentru care persoana este condamnat, mai exact, nu este dovedit legtura nemijlocit ntre infraciunea care

conduce la condamnare i bunurile care sunt confiscate. Este vorba de un principiu al confiscrii extinse a bunurilor condamnatului. Litera (a) vizeaz bunurile respective n cazul n care acestea provin din activiti efectuate ntr-o perioad anterioar condamnrii, n timp ce litera (b) vizeaz bunurile care provin din activiti similare. n ceea ce privete litera (c), aceasta vizeaz disproporia dintre valoarea bunurilor i nivelul venitului legal al persoanei condamnate. Mai departe de arat c, n condiiile n care confiscarea extins opereaz exclusiv n proceduri penale, vizeaz o list de infraciuni deosebit de grave i se aplic exclusiv unei persoane deja condamnate introducerea confiscrii extinse nu este incompatibil cu prezumia caracterului licit al averii, cuprins la art. 44 pct. 8 din Constituia Romniei, republicat. Aceast prezumie este una relativ, aa nct ea va fi rsturnat, de la caz la caz, prin administrarea probelor care vor crea convingerea instanei c bunurile deinute de persoana condamnat sunt obinute din svrirea de infraciuni. n acest context, condiiile prevzute n proiect, i care trebuie dovedite n prealabil, sunt suficiente pentru a rsturna prezumia fr a se nclca totui principiul constituional amintit. Procurorul ar fi astfel obligat s probeze doar faptul c o persoan anume, ntr-un interval de timp, a fost implicat n svrirea anumitor infraciuni, spre exemplu fapte de crim organizat. Din acel moment, judectorul poate prezuma c bunurile dobndite sunt rezultatul unor activiti infracionale desfurate de persoana condamnat n cursul unei perioade anterioare condamnrii care este considerat rezonabil de ctre instan. n aceast ipotez ar reveni persoanei condamnate sarcina probei privind caracterul licit al averii dobndite. Dac judectorul ajunge la concluzia c valoarea bunurilor deinute este disproporionat n raport cu veniturile legale poate dispune confiscarea acestora de la persoana condamnat. n continuare se precizeaz c, n sprijinul celor argumentate n cuprinsul expunerii de motive, poate fi invocat i constatarea Curii Constituionale, care n Decizia nr. 799 din 17 iunie 2011, fcut cu prilejul pronunrii asupra neconstituionalitii eliminrii prezumiei dobndirii licite a averii, a artat i c reglementarea acestei prezumii nu mpiedic legiuitorul primar sau delegat ca, n aplicarea dispoziiilor art. 148 din Constituie Integrarea in Uniunea European, s adopte reglementri care s permit deplina respectare a legislaiei Uniunii n domeniul luptei mpotriva criminalitii.

n finalul expunerii de motive se arat c actul normativ propus urmrete transpunerea art. 3 al Deciziei cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor i a bunurilor avnd legtur cu infraciunea, cu respectarea totodat a principiilor constituionale privind dreptul de proprietate. Curtea Constituional s-a mai pronunat asupra unor iniiative de revizuire a aceluiai text constituional. Astfel, prin Decizia nr. 85/1996[1], Curtea s-a pronunat asupra unei iniiative de revizuire a Constituiei prin care se propunea nlocuirea textului care reglementa aceast prezumie cu altul avnd urmtorul coninut: Averea a crei dobndire licit nu poate fi dovedit se confisc. Cu acel prilej, Curtea a reinut c prezumia dobndirii licite a averii constituie una dintre garaniile constituionale ale dreptului de proprietate, n concordan cu prevederile alin. (1) al art. 41 din Constituie [n prezent art. 44 alin. (1)], conform crora dreptul de proprietate este garantat. Aceast prezumie se ntemeiaz i pe principiul general potrivit cruia orice act sau fapt juridic este licit pn la dovada contrarie, impunnd, n ce privete averea unei persoane, ca dobndirea ilicit a acesteia s fie dovedit. Reinnd c prin propunerea de revizuire se urmrete rsturnarea sarcinii probei privind caracterul licit al averii, n sensul c averea unei persoane este prezumat ca fiind dobndit ilicit, pn la dovada contrarie fcut de titularul ei, precum i faptul c securitatea juridic a dreptului de proprietate asupra bunurilor ce alctuiesc averea unei persoane este indisolubil legat de prezumia dobndirii licite a averii, iar nlturarea acestei prezumii are semnificaia suprimrii unei garanii constituionale a dreptului de proprietate, Curtea a constatat neconstituionalitatea acestei propuneri. De asemenea, prin Decizia nr. 148/2003[2], Curtea Constituional s-a pronunat asupra constituionalitii propunerii legislative de modificare a aceluiai text, modificare ce viza circumstanierea prezumiei dobndirii licite a averii. Textul propus stabilea c prezumia nu se aplic pentru bunurile dobndite ca urmare a valorificrii veniturilor realizate din infraciuni. Prin Decizia nr. 799/2011, Curtea Constituional a constatat c s-a mai pronunat asupra unor iniiative de revizuire a aceluiai text constituional, iniiative care au vizat, n esen, aceeai finalitate: eliminarea din Constituie a prezumiei caracterului licit al dobndirii averii[3].

Apoi, cu privire la chestiunea n discuie, Curtea Constituional a statuat: Fcnd aplicarea dispoziiilor art. 152 alin. (2) din Constituie, potrivit crora nicio revizuire nu poate fi fcut dac are ca efect suprimarea drepturilor fundamentale ale cetenilor sau a garaniilor acestora, Curtea constat c eliminarea tezei a doua a art. 44 alin. (8) din Constituie, potrivit creia Caracterul licit al dobndirii se prezum este neconstituional, deoarece are ca efect suprimarea unei garanii a dreptului de proprietate, nclcndu-se astfel limitele revizuirii prevzute de art. 152 alin. (2) din Constituie (s.n.). Curtea subliniaz n acest context cele reinute n jurisprudena sa, de exemplu prin Decizia nr. 85 din 3 septembrie 1996, menionat, sau prin Decizia nr. 453 din 16 aprilie 2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 374 din 16 mai 2008, n sensul creglementarea acestei prezumii nu mpiedic cercetarea caracterului ilicit al dobndirii averii, sarcina probei revenind ns celui care invoc acest caracter. n msura n care partea interesat dovedete dobndirea unor bunuri, a unei pri sau a ntregii averi a unei persoane n mod ilicit, asupra acelor bunuri sau a averii dobndite ilegal se poate dispune confiscarea, n condiiile legii (s.n.). Analiznd considerentele Curii Constituionale, observm c aceasta, pe bun dreptate, consider esenial (fundamental) prezumia privind caracterul licit al dobndirii averii unei persoane. 1. Ce natur are confiscarea extins, de lege lata? Din coninutul normelor juridice prevzute n Legea nr. 63/2012 se poate stabili natura juridic a confiscrii extinse. Mai exact, aceast caracterizare a confiscrii extinse rezult din prevederile art. III i IV din Legea nr. 63/2012. Astfel, conform art. III din aceast lege: Ori de cte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedur penal se face trimitere la art. 118 din Codul penal, trimiterea se va considera fcut la art. 118 i 118 2 i ori de cte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedur penal se face trimitere la confiscare ca msur de siguran, trimiterea se va considera fcut i la confiscarea extins [4]. Includerea confiscrii extinse n categoria msurilor de siguran se impune, spunem noi, chiar i n lipsa unor dispoziii legale cum sunt cele citate mai sus, deoarece normele

juridice care o reglementeaz au fost introduse n Titlul VI al Codului penal, denumit Msurile de siguran. O prim consecin a acestei caracterizri a confiscrii extinse o reprezint incidena, n completarea dispoziiilor speciale, a dispoziiilor generale privind msurile de siguran. Numai n ipoteza n care exist prevederi derogatorii, se vor aplica acestea. Pe de alt parte, aceast natur juridic a confiscrii extinse face ca msura de siguran analizat s fie considerat sanciune de drept penal, categorie juridic n care intr, alturi de msurile de siguran, pedepsele i msurile educative. 2. Condiiile n care poate fi dispus confiscarea extins 2.1. Prezentarea condiiilor Analiznd prevederile art. 1182 C. pen. i pe cele ale art. 111 C. pen., apreciem c msura de siguran analizat poate fi dispus numai dac sunt realizate cumulativ urmtoarele condiii:

Calitatea de infractor a fptuitorului; Condamnarea infractorului; Condamnarea pentru svrirea uneia dintre infraciunile enumerate limitativ de art. 1182C. pen.;

Valoarea bunurilor dobndite de persoana condamnat, ntr-o perioad de 5 ani nainte i, dac este cazul, dup momentul svririi infraciunii, pn la data emiterii actului de sesizare a instanei, depete n mod vdit veniturile obinute de aceasta n mod licit;

Convingerea instanei c bunurile supuse confiscrii extinse provin din infraciuni de natura celor pentru care este condamnat infractorul;

Prin dispunerea msurii de siguran s fie nlturat o stare de pericol i s se prentmpine svrirea de noi fapte prevzute de legea penal. Din coninutul dispoziiilor art. 1182 i cel al art. 111 C. pen. se desprinde principiul personalitii msurii de siguran a confiscrii extinse , ceea ce nseamn c sanciunea nu poate fi luat fa de persoane care au comis simple fapte ilicite, neprevzute de legea penal. Mai mult, prin derogare de la regula general, existent n

materia msurilor de siguran, conform creia acestea se pot lua i fa de persoane care comit fapte prevzute de legea penal (indiferent dac mbrac sau nu hain infracional), n ceea ce privete confiscarea extins, pentru a putea fi luat, fapta trebuie s fie infraciune i s se pronune condamnarea persoanei fa de care se dispune msura. De asemenea, luarea msurii confiscrii extinse nu se poate dispune fa de alte persoane dect persoana condamnat, care nu au comis infraciuni, indiferent de relaia dintre acestea i persoana infractorului, deoarece sanciunile de drept penal se aplic numai persoanelor care au nesocotit normele penale de incriminare i se execut, de asemenea, tot de ctre acestea. Dincolo de consideraiile de ordin juridic, principiul personalitii sanciunilor de drept penal este foarte important pentru orice sistem de drept, ntruct este nefiresc i needucativ ca o sanciune de drept penal s poat fi dispus fa de persoane care nu au avut nici o implicare n svrirea unei infraciuni. 2.2. Analiza condiiilor confiscrii extinse 2.2.1. Calitatea de infractor a fptuitorului Prima condiie pentru luarea msurii confiscrii extinse este ca fapta svrit de persoana n discuie s fie infraciune, cerin care presupune calitatea de infractor a persoanei fa de care urmeaz a fi luat. Aceast condiie se degaj din prevederile art. 1182 alin. (1) C. pen., conform crora sunt supuse confiscrii i alte bunuri dect cele menionate la art. 118 C. pen., n cazul n care persoana este condamnat pentru comiterea uneia dintre infraciunile enumerate n coninutul acestui alineat. Condiia ca fapta s fie infraciune nu va fi socotit ndeplinit dac este incident vreuna dintre cauzele care nltur caracterul penal al faptei. ntr-o asemenea situaie, luarea msurii confiscrii extinse este exclus de plano. n virtutea celor mai sus expuse, urmeaz ca dispoziiile generale privind msurile de siguran, prevzute la art. 111 alin. (2) C. pen. conform crora msurile de siguran se iau fa de persoanele care au comis fapte prevzute de legea penal s nu se aplice n ceea ce privete confiscarea extins.

Regula general prevzut n art. 111 alin. (2) C. pen. nu este incident n cazul confiscrii extinse, deoarece art. 1182 alin. (1) C. pen. derog de la regulile generale aplicabile msurilor de siguran. De aici reiese c, atta timp ct fapta nu este infraciune, nu se va putea dispune confiscarea extins. De exemplu, confiscarea extins nu poate fi luat n cazul unei persoane iresponsabile (conform art. 48 C. pen.), care a comis o fapt dintre cele menionate n art. 1182alin. (1) C. pen. 2.2.2. Condamnarea infractorului O alt condiie pentru a putea fi dispus msura confiscrii extinse este ca infractorul s fie condamnat. Conform art. 1182 alin. (1) C. pen., sunt supuse confiscrii i alte bunuri dect cele menionate la art. 118, n cazul n care persoana n cauz este condamnat. Avnd n vedere caracterul derogator al dispoziiilor prevzute n art. 118 2 C. pen., prevederile art. 111 alin. (3) C. pen., potrivit crora: Msurile de siguran se pot lua chiar dac fptuitorului nu i se aplic o pedeaps (), nu se vor aplica n ceea ce privete msura confiscrii extinse, deoarece fapta nu este suficient s fie infraciune, ci trebuie realizat i condiia ca persoana care a comis infraciunea infractorul s fie condamnat. ntr-adevr, nu n toate cazurile n care o fapt este infraciune, persoana care a comis-o este condamnat. Printre situaiile care mpiedic pronunarea unei hotrri de condamnare, fa de o persoan care a svrit o infraciune, trebuie incluse i cauzele care nltur rspunderea penal. Spre exemplu, prescripia rspunderii penale. Conform art. 345 alin. (2) C. proc. pen., condamnarea se pronun dac instana constat c fapta exist, constituie infraciune i a fost svrit de inculpat. Avnd n vedere dispoziiile art. 345 alin. (3) C. proc. pen., vom spune c situaiile n care se pronun condamnarea unei persoane, presupun att realizarea condiiilor prevzute de art. 345 alin. (2) C. proc. pen., ct i inexistena cazurilor prevzute de art. 10 C. proc. pen. (situaii n care se pronun achitarea sau ncetarea procesului penal). Conform art. 345 alin. (3) C. proc. pen., achitarea sau ncetarea procesului penal se pronun potrivit art. 11 pct. 2 C. proc. pen. Iar n conformitate cu prevederile art. 11 pct. 2 C. proc. pen., n cursul judecii instana pronun:

a) achitarea n cazurile prevzute n art. 10 lit. a)-e); b) ncetarea procesului penal n cazurile prevzute n art. 10 lit. f)-j). Instana dispune achitarea cnd [art. 10 alin. (1) C. proc. pen.]: a) fapta nu exist; b) fapta nu este prevzut de legea penal; b1) fapta nu prezint gradul de pericol social al unei infraciuni; c) fapta nu a fost svrit de nvinuit sau de inculpat; d) faptei i lipsete unul din elementele constitutive ale infraciunii; e) exist vreuna din cauzele care nltur caracterul penal al faptei; Instana dispune ncetarea procesului penal cnd [art. 10 alin. (2) C. proc. pen.]: f) lipsete plngerea prealabil a persoanei vtmate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori alt condiie prevzut de lege, necesar pentru punerea n micare a aciunii penale; g) a intervenit amnistia, prescripia ori decesul fptuitorului sau, dup caz, radierea persoanei juiridice atunci cnd are calitatea de fptuitor; h) a fost retras plngerea prealabil ori prile s-au mpcat ori a fost ncheiat un acord de mediere n condiiile legii, n cazul infraciunilor pentru care retragerea plngerii sau mpcarea prilor nltur rspunderea penal; i) s-a dispus nlocuirea rspunderii penale; i1) exist o cauz de nepedepsire prevzut de lege; j) exist autoritate de lucru judecat. mpiedicarea produce efecte chiar dac faptei definitiv judecate i s-ar da o alt ncadrare juridic. Observnd dispoziiile legale aplicabile, conchidem spunnd c instana nu poate dispune condamnarea unei persoane care a comis o infraciune, n cazurile cnd este incident vreuna dintre cauzele care nltur rspunderea penal sau n celelalte situaii reglementate de art. 10 lit. f)-j) C. proc. pen. De pild, dac este incident autoritatea de lucru judecat. 2.2.3. Condamnarea infractorului pentru svrirea uneia dintre infraciunile enumerate limitativ de art. 1182 C. pen. Art. 1182 alin. (1) C. pen. prevede c sunt supuse confiscrii i alte bunuri dect cele menionate la art. 118, n cazul n care persoana este condamnat pentru comiterea uneia dintre urmtoarele infraciuni, dac fapta este susceptibil s i procure un folos material

i pedeapsa prevzut de lege este nchisoarea de 5 ani sau mai mare: a) proxenetism; b) infraciuni privind traficul de droguri i de precursori; c) infraciuni privind traficul de persoane; d) infraciuni la regimul frontierei de stat a Romniei; e) infraciunea de splare a banilor; f) infraciuni din legislaia privind prevenirea i combaterea pornografiei; g) infraciuni din legislaia privind prevenirea i combaterea terorismului; h) asocierea pentru svrirea de infraciuni; i) infraciunea de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori de aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup; j) infraciuni contra patrimoniului; k) infraciuni privitoare la nerespectarea regimului armelor i muniiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive i materiilor explozive; l) falsificarea de moned sau alte valori; m) divulgarea secretului economic, concurena neloial, nerespectarea dispoziiilor privind operaiile de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri; n) infraciuni privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc; o) trafic de migrani; p) infraciuni de corupie, infraciuni asimilate infraciunilor de corupie, infraciuni n legtur cu infraciunile de corupie, infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; q) infraciuni de evaziune fiscal; r) infraciuni privind regimul vamal; s) infraciunea de bancrut frauduloas; ) infraciuni svrite prin intermediul sistemelor informatice i al mijloacelor de plat electronice; t) traficul de organe, esuturi sau celule de origine uman. Dac o persoan este condamnat pentru svrirea unei infraciuni care nu poate fi ncadrat n prevederile art. 118 2 C. pen., confiscarea extins nu poate fi dispus. De asemenea, trebuie ndeplinit cerina potrivit creia fapta este susceptibil s i procure persoanei condamnate un folos material, iar pedeapsa prevzut de lege este nchisoarea de 5 ani sau mai mare. Spre exemplu, n cazul infraciunii prevzute de art. 4 alin. (1) din

Legea nr. 143/2000, nu se va putea dispune msura confiscrii extinse, deoarece pedeapsa prevzut de lege este nchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda. 2.2.4. Valoarea bunurilor dobndite de persoana condamnat, ntr-o perioad de 5 ani nainte i, dac este cazul, dup momentul svririi infraciunii, pn la data emiterii actului de sesizare a instanei, depete n mod vdit veniturile obinute de aceasta n mod licit Conform art. 1182 (2) lit. a) C. pen., confiscarea extins se dispune dac valoarea bunurilor dobndite de persoana condamnat, ntr-o perioad de 5 ani nainte i, dac este cazul, dup momentul svririi infraciunii, pn la data emiterii actului de sesizare a instanei, depete n mod vdit veniturile obinute de aceasta n mod licit. n art. 1182 C. pen. sunt fcute mai multe precizri, dup cum urmeaz:

Pentru aplicarea dispoziiilor alin. (2) se ine seama i de valoarea bunurilor transferate de ctre persoana condamnat sau de un ter unui membru de familie, persoanelor cu care persoana condamnat a stabilit relaii asemntoare acelora dintre soi ori dintre prini i copii, n cazul n care convieuiesc cu acesta, persoanelor juridice asupra crora persoana condamnat deine controlul [art. 118 2 alin. (3) C. pen.];

Prin bunuri se nelege i sumele de bani [art. 118 2 alin. (4) C. pen.]; La stabilirea diferenei dintre veniturile licite i valoarea bunurilor dobndite se vor avea n vedere valoarea bunurilor la data dobndirii lor i cheltuielile fcute de persoana condamnat i persoanele prevzute la alin. (3) [art. 118 2 alin. (5) C. pen.];

Dac bunurile supuse confiscrii nu se gsesc, n locul lor se confisc bani i bunuri pn la concurena valorii acestora [art. 118 2 alin. (6) C. pen.];

Se confisc, de asemenea, bunurile i banii obinui din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscrii [art. 118 2 alin. (7) C. pen.];

Confiscarea nu poate depi valoarea bunurilor dobndite n perioada prevzut la alin. 2, care excedeaz nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate [art. 1182 alin. (8) C. pen.]. 2.2.5. Convingerea instanei c bunurile supuse confiscrii extinse provin din infraciuni de natura celor pentru care este condamnat infractorul

Potrivit art. 1182 (2) lit. b) C. pen., confiscarea extins se dispune dac instana are convingerea c bunurile respective provin din activiti infracionale de natura celor prevzute la alin. (1). Este vorba despre convingerea instanei c bunurile supuse confiscrii extinse provin din comiterea unei infraciuni care se regsete n mod necesar printre cele pentru care l condamn pe infractor. Potrivit art. 3 alin. (3) din Decizia-cadru 2005/212/JAI, instana naional trebuie s fie convins pe deplin, pe baza unor fapte specifice, c bunurile respective sunt rezultatul unor activiti infracionale similare desfurate de persoana condamnat. Comparnd cele dou prevederi, constatm c legislaia intern vorbete despre convingerea instanei, n timp ce n Decizia-cadru este folosit sintagma convins pe deplin. n aceste condiii, apare inevitabil ntrebarea: Exist vreo diferen de coninut ntre cele dou dispoziii? Convingerea noastr, bazat pe argumente, este c ntre cele dou prevederi analizate sunt diferene de coninut, avnd n vedere c prerea instanei se poate forma n dou moduri: pe baz de probe sau pe altceva. ntr-adevr, apreciem c, de fapt, art. 3 alin. (3) din Decizia-cadru 2005/212/JAI stabilete c instana trebuie convins, iar reglementarea intern prevede c instana are convingerea. De asemenea, dei s-ar putea spune c expresia convins pe de plin are un neles redundant sau superfluu, din punct de vedere juridic, ea nseamn c la dosarul cauzei sunt (trebuie s fie) probe mai presus de orice ndoial c bunurile respective sunt rezultatul unor activiti infracionale similare desfurate de persoana condamnat. Art. 3 alin. (3) din Decizia-cadru 2005/212/JAI statueaz, de fapt, c instana trebuie s se conving pe baza unor probe administrate, care s creeze certitudine n ceea ce privete originea bunurilor infracional a bunurilor. Fa de cele de mai sus, considerm c dispoziiile legale care instituie condiia analizat sunt inferioare calitativ celor cuprinse n art. 3 alin. (3) din Decizia-cadru 2005/212/JAI. 2.2.6. Prin dispunerea msurii de siguran s fie nlturat o stare de pericol i s se prentmpine svrirea de noi fapte prevzute de legea penal

Aceast condiie reiese din prevederile art. 111 alin. (1) C. pen., n conformitate cu care msurile de siguran au ca scop nlturarea unei stri de pericol i prentmpinarea svririi faptelor prevzute de legea penal. Dei aceast condiie nu este prevzut n cuprinsul Legii nr. 63/2012, fa de natura msurii confiscrii extinse, apreciem c cerina prevzut de art. 111 alin. (1) C. pen. este aplicabil i n ceea ce privete aceast msur. Dac ar fi existat o derogare de la incidena condiiei stabilite de art. 111 alin. (1) C. pen. sau dac am conchide c aceast condiie nu se aplic, nseamn a stabili c msura confiscrii extinse nu are natura unei msuri de siguran. Prin natura sa, orice msur de siguran se ia n scopul de a nltura o stare de pericol i de a prentmpina svrirea unor fapte prevzute de legea penal. Dac nu are acest scop, nseamn c sanciunea pe care o analizm nu mai poate fi considerat msur de siguran. Scopul preventiv este de esena unei msuri de siguran, ceea ce nseamn c dac, la luarea unei sanciuni se face abstracie de necesitatea nlturrii unei stri efective de pericol, aceasta trebuie considerat pedeaps, iar nu msur de siguran. 3. Concluzii Analiznd dispoziiile art. 1182 C. pen., din perspectiva prevederilor constituionale, constatm c ele contravin unor norme din legea fundamental. n primul rnd, considerm c sunt nclcate dispoziiile constituionale i convenionale (prevzute n CEDO) referitoare la dreptul la un proces echitabil, ca urmare a lipsei de claritate i previzibilitate a normelor care reglementeaz confiscarea extins[5]. Printre dispoziiile neclare se numr: - Expresia depete n mod vdit veniturile obinute de aceasta n mod licit , care se regsete n cuprinsul art. 1182 alin. (2) lit. a) C. pen. Norma este imprevizibil n aplicare, deoarece exist o doz foarte mare de arbitrariu n ceea ce privete semnificaia sintagmeidepete n mod vdit[6] i sensului sintagmei venituri obinute n mod licit[7];

- Expresia instana are convingerea c bunurile respective provin din activiti infracionale, care se regsete n cuprinsul art. 118 2 alin. (2) lit. b) C. pen. Aceasta este imprevizibil n aplicare, ntruct nu este clar pe ce baz i formeaz instana convingereac bunurile provin din activiti infracionale, de vreme ce este luat n considerare i valoarea bunurilor transferate de ctre persoana condamnat sau de un ter unui membru de familie, persoanelor cu care persoana condamnat a stabilit relaii asemntoare acelora dintre soi ori dintre prini i copii, n cazul n care convieuiesc cu acesta, persoanelor juridice asupra crora persoana condamnat deine controlul. n al doilea rnd, dispoziiile art. 1182 alin. (2) lit. b) C. pen., ncalc prevederile art. 124 din Constituie, potrivit crora: (1) Justiia se nfptuiete n numele legii. (2) Justiia este unic, imparial i egal pentru toi. (3) Judectorii sunt independeni i se supun numai legii. Considerm c dispoziia care reglementeaz condiia ca instana s aib convingerea c bunurile respective provin din activiti infracionale de natura celor prevzute la alin. (1) este neconstituional pentru c judectorul trebuie s se supun numai legii. De altfel, prin Decizia nr. 171/2001, Curtea Constituional a constatat neconstituionalitatea unor prevederi similare cuprinse n art. 63 alin. (2) C. proc. pen., n forma anterioar modificrii aduse prin Legea nr. 281/2003, apreciind c judectorii trebuie s se supun numai legii, iar nu i intimei lor convingeri[8]. La momentul declarrii neconstituionalitii, textul declarat neconstituional avea urmtorul coninut: Aprecierea fiecrei probe se face de organul de urmrire penal i de instana de judecat potrivit convingerii lor (n.n.), format n urma examinrii tuturor probelor administrate i conducndu-se dup contiina lor. Ne ntrebm, cum i pe ce baz i poate forma convingerea instana c bunurile respective provin din activiti infracionale. n dispoziiile legale nu se menioneaz nimic n legtur cu modul de stabilire a caracterului ilicit al bunurilor supuse confiscrii extinse. Potrivit art. 44 alin. (9) din Constituie: Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infraciuni ori contravenii pot fi confiscate numai n condiiile legii . n ceea ce privete msura confiscrii extinse, legea are n vedere bunurile rezultate

din infraciuni. Acest lucru reiese din coninutul prevederilor art. 118 2 alin. (2) lit. b) C. pen., conform crora: instana are convingerea c bunurile respective provin din activiti infracionale de natura celor prevzute la alin. (1). Expresia bunuri care provin din activiti infracionale este echivalent cu sintagmabunuri rezultate din infraciuni. Rmne, ns, fr un rspuns rezonabil ntrebarea: Cum stabilete instana c anumite bunuri provin din svrirea unor infraciuni dintre cele enumerate de art. 118 2 alin. (1), fr s fie sesizat cu un asemenea obiect? Dincolo de aspectul formal existena sau inexistena unei sesizri mult mai important este aspectul de natur substanial, respectiv coninutul probatoriului pe baza cruia se stabilete c bunurile provin din activiti infracionale i efectele unei asemenea stabiliri. Dac ntr-o cauz se constat c anumite bunuri au origine infracional, aceasta nseamn c persoana condamnat, fa de care urmeaz a se dispune confiscarea extins, a comis una sau mai multe infraciuni dintre cele enumerate n art. 1182 alin. (1) C. pen. Cu alte cuvinte, dei instana nu a fost sesizat cu judecarea unor activiti infracionale, aceasta poate s constate c persoana condamnat a svrit astfel de activiti i s dispun confiscarea bunurilor care provin din acestea. Efectele unei hotrri prin care s-ar constata c o persoan condamnat a comis i alte infraciuni dect cele pentru care a fost trimis n judecat sunt inadmisibile ntr-un stat de drept, ntruct este posibil ca alte instane s fie sesizate cu judecarea faptelor din care provin bunurile ce formeaz obiectul confiscrii extinse, iar acestea s aib o cu totul alt opinie, dect cea nsuit de instana care a dispus confiscarea extins. Se va pune problema autoritii unei hotrri prin care se constat svrirea unei activiti infracionale n cauze ulterioare care au ca obiect judecarea acestei activiti infracionale. O alt chestiune important este aceea a stabilirii corelaiei ntre dispoziiile privind confiscarea extins i cele care reglementeaz confiscarea special. Aceast corelaie trebuie conturat, deoarece este necesar delimitarea cmpului de aplicare a celor dou sanciuni. Din lectura normelor juridice care stabilesc coninutul acestor msuri de siguran rezult o concluzie inacceptabil. Practic, toate ipotezele n care s-ar putea aplica msura confiscrii extinse sunt ncadrabile n prevederile art. 118 C. pen., care reglementeaz confiscarea special, ceea ce nseamn c dispoziiile privind confiscarea extins sunt inutile, ntruct au caracter redundant.

Pentru demonstraie, vom pune n oglind condiiile celor dou msuri de siguran:

Pentru a se putea dispune msura confiscrii extinse, este necesar condiia ca fapta s fie infraciune (calitatea de infractor a fptuitorului). n cazul confiscrii speciale este suficient condiia comiterii unei fapte prevzute de legea penal, ceea ce nseamn c ntre cele dou exist o corelaie de tipul specie-gen;

Condamnarea infractorului este o condiie pentru incidena confiscrii extinse, n timp ce n cazul confiscrii speciale aceast condiie lipsete, msura putnd fi dispus chiar i n unele dintre cazurile n care fapta n concret nu este infraciune. Si n privina acestor condiii exist aceeai corelaie (specie-gen);

Condamnarea pentru svrirea uneia dintre infraciunile enumerate limitativ de art. 1182alin. (1) C. pen. este o cerin pentru confiscarea extins, ceea ce face ca aceast msur s aib o sfer de inciden mai restrns dect msura confiscrii speciale, care se poate lua indiferent de natura faptei prevzute de legea penal svrit;

Condiia referitoare la valoarea bunurilor dobndite de persoana condamnat, ntr-o perioad de 5 ani nainte i, dac este cazul, dup momentul svririi infraciunii, pn la data emiterii actului de sesizare a instanei, depete n mod vdit veniturile obinute de aceasta n mod licit, practic limiteaz n timp aplicarea msurii confiscrii extinse. De pild, este posibil ca o persoan s fi dobndit bunuri care provin din svrirea de infraciuni cu peste 5 ani nainte de comiterea infraciunii pentru care este condamnat. ntr-un asemenea caz, nu se vor putea aplica dispoziiile privind confiscarea extins, dar, dac sunt ndeplinite condiiile prevzute n art. 118 C. pen., se va putea lua msura confiscrii speciale. Se observ c, dac nu ar fi existat dispoziiile privind confiscarea extins, n toate cazurile n care o persoan condamnat ar fi dobndit bunuri din activiti infracionale, acestea urmau s fie confiscate, indiferent de perioada de timp n care au fost dobndite;

Condiia privind convingerea instanei c bunurile supuse confiscrii extinse provin din infraciuni de natura celor pentru care este condamnat infractorul [prevzute la art. 1182alin. (1)], n msura n care nu contravine prevederilor constituionale, trebuie socotit aplicabil, a fortiori, i n cazul confiscrii speciale;

n fine, n cazul ambelor msuri de siguran confiscarea special i confiscarea extins prin luarea acestora trebuie s fie nlturat o stare de pericol i s se prentmpine svrirea de noi fapte prevzute de legea penal.

Sintetic spus, din cele de mai sus reiese c msura confiscrii extinse are ca obiect numaibunuri care provin din svrirea anumitor infraciuni, n timp ce msura confiscrii speciale are ca obiect bunuri destinate, folosite sau rezultate din infraciuni sau din simple fapte prevzute de legea penal. Dac aa stau lucrurile, i anume dac legea urmrete s supun confiscrii extinse exclusiv bunurile care provin (rezult) din svrirea de infraciuni, nseamn c ntreaga reglementare privitoare la aceast sanciune, cuprins n Legea nr. 63/2012, este inutil, deoarece nu exist nicio ipotez de inciden a acesteia care s nu poat fi ncadrat n prevederile art. 118 C. pen. Avnd n vedere cele mai sus expuse, considerm c reglementarea privind confiscarea extins este nu numai neconstituional, ci i inutil, pentru c toate ipotezele ce intr n sfera de aplicare a acesteia sunt ncadrabile n prevederile art. 118 C. pen. Pe de alt parte, dispoziiile analizate n cuprinsul acestui articol pot produce un efect contrar celui scontat, deoarece n ceea ce privete infraciunile enumerate n art. 118 2 C. pen. prin adoptarea acestor dispoziii legiuitorul nu a fcut altceva dect s restrng aplicarea msurii confiscrii n ceea ce privete bunurile rezultate din svrirea unor fapte prevzute de legea penal (cele care provin din infraciunile prevzute n art. 118 2 C. pen.). Din aceast cauz, respectiv pentru c prin reglementarea acesteia se restrnge posibilitatea confiscrii unor bunuri care rezult din svrirea unor fapte prevzute de legea penal, denumirea msurii confiscrii extinse este nepotrivit[9].

[1] Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 211 din 6 septembrie 1996. [2] Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 317 din 13 mai 2003. [3] Este vorba despre Decizia nr. 86/1996 i Decizia nr. 148/2003. Astfel, de pild, prin Decizia nr. 148/2003, Curtea Constituional c acest mod de redactare este criticabil i poate conduce la confuzii, artnd c din modul de redactare a alin. (71), propus a fi introdus, rezult c se urmrete rsturnarea sarcinii probei privind caracterul licit al averii, prevzndu-se caracterul ilicit al averii dobndite prin valorificarea veniturilor rezultate din infraciuni. Ca urmare, referindu-se i la Decizia sa nr. 85/1996, Curtea a stabilit c i n acest caz se vizeaz suprimarea unei garanii constituionale a dreptului de proprietate, ceea ce este contrar dispoziiilor art. 148 alin (2) din Constituie [actualul art. 152 alin. (2)]. Cu acelai prilej Curtea, referindu-se la modul de redactare a normei examinate a reinut c dac textul urmrete s permit confiscarea averii dobndite n mod licit, dar care s-a cldit pe o sum de bani provenit din infraciuni, redactarea sa este necorespunztoare. [4] Potrivit art. IV din Legea nr. 63/2012: Ori de cte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin

Codul de procedur penal se face trimitere la art. 112 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, trimiterea se va considera fcut la art. 112 i 1121 i ori de cte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedur penal se face trimitere la confiscare ca msur de siguran, trimiterea se va considera fcut i la confiscarea extins. [5] n jurisprudena sa, Curtea European a Drepturilor Omului a artat c legea trebuie s ndeplineasc anumite condiii calitative, printre acestea numrndu-se previzibilitatea (Hotrrea din 22 noiembrie 1995, pronunat n Cauza S.W. mpotriva Marii Britanii sau Hotrrea din 15 noiembrie 1996, pronunat n Cauza Cantoni mpotriva Franei). n acest sens, Curtea a remarcat c nu poate fi considerat lege dect o norm enunat cu suficient precizie, pentru a permite ceteanului s i controleze conduita. Apelnd la nevoie la consiliere de specialitate n materie, el trebuie s fie capabil s prevad, ntr-o msur rezonabil, fa de circumstanele speei, consecinele care ar putea rezulta dintr-o anumit fapt (Hotrrea din 25 ianuarie 2007, pronunat n Cauza Sissanis mpotriva Romniei). Or, prevederile de lege ce formeaz obiectul prezentei excepii de neconstituionalitate nu ntrunesc aceste exigene. Astfel, este de observat c acest drept este unul complex, care are mai multe componente i n care se include lato sensu i dreptul la o aprare eficient. Aceasta nu poate fi realizat n condiiile n care exist o incertitudine cu privire la aplicabilitatea ntr-o spe sau alta a beneficiului reducerii la jumtate a pedepsei. Judectorul nsui se afl n dificultate, fiind pus n situaia de a opta ntre mai multe variante posibile, n lipsa unei reprezentri clare a regimului sancionator aplicabil (Decizia Curii Constituionale nr. 573/2011, publicat n M. Of. nr. 363 din 265 mai 2011). [6] Cuvntul vdit poate fi neles n diferite sensuri, iar situaia modalitatea de aplicare devine i mai incert, dac sunt avute n vedere prevederile art. 1182 C. pen. alin. (8), conform crora: Confiscarea nu poate depi valoarea bunurilor dobndite n perioada prevzut la alin. 2, care excedeaz nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate. [7] Nu este clar care sunt mijloacele de prob prin care se stabilete caracterul licit al veniturilor. [8] Prin Decizia nr. 171/2001, Curtea Constituional a constatat c: n Adunarea Constituant, n cadrul dezbaterilor pe articole a proiectului de Constituie i a Raportului Comisiei de redactare (publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a II-a, nr. 35 din 13 noiembrie 1991 i, respectiv, nr. 36 din 14 noiembrie 1991) a fost discutat propunerea de amendament referitoare la completarea tezei finale a alin. (2) al art. 123 din Constituie cu sintagma [...] i intimei lor convingeri. Dup dezbateri Adunarea Constituant a respins cu majoritate de voturi acest amendament, exprimndu-i n acest fel, n mod expres, voina ca judectorii s se supun numai legii, iar nu i intimei lor convingeri.. [9] Dup coninutul reglementrii, denumirea corespunztoare ar fi fost confiscarea restrns.

Din nou despre confiscarea extinsa. Necesitatea reconsiderarii reglementarii. Solutii propuse
14 mai 2012 | Mihai Adrian HOTCA

Abstract: n rndurile ce urmeaz vom dezvolta punctul de vedere c reglementarea actual privind confiscarea extins trebuie reconsiderat. Totodat, vom propune soluii prin care, de lege lata, apreciem c incidena legii penale poate fi extins sub aspectul sanciunilor de natur patrimonial. *** Introducere n cuprinsul articolului Neconstituionalitatea i inutilitatea reglementrilor privind confiscarea extins[1] am afirmat c reglementarea privind confiscarea extins este neconstituional i inutil. Analiznd dispoziiile art. 1182 C. pen., introduse prin Legea nr. 63/2012, din perspectiva prevederilor constituionale, am apreciat c ele contravin legii fundamentale, ntruct sunt lipsite de claritate i previzibilitate. Tot n acel material, examinnd comparativ dispoziiile privind confiscarea extins cu cele referitoare la confiscarea special, am conchis c reglementarea este i inutil, deoarece nu exist nicio ipotez de inciden a acesteia care s nu poat fi ncadrat n prevederile art. 118 C. pen. n continuare, vom ncerca s demonstrm c modalitatea aleas de legiuitor pentru transpunea n legislaia naional art. 3 din Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor i a bunurilor avnd legtur cu infraciunea nu este cea potrivit. Cnd vorbim despre modalitate greit, avem n vedere faptul c reglementarea cuprins n Legea nr. 63/2012 a fost integrat n instituia msurilor de siguran.

1. De ce natura msurii confiscrii extinse trebuie reconsiderat? Fr ndoial c prevederile Deciziei-cadru 2005/212/JAI, conform crora, pentru a preveni si combate eficient criminalitatea organizat transfrontalier, eforturile organelor competente trebuie concentrate pe depistarea, nghearea, sechestrarea i confiscarea produselor avnd legtur cu infraciunea, transpun n oper principiul ,,criminalitatea nu (nu trebuie s aduc) aduce venituri[2]. n ceea ce ne privete, apreciem c locul reglementrii privind confiscarea extins, nu trebuie s fie cel destinat msurilor de siguran, ci acela rezervat pedepselor. Susinerea noastr se ntemeiaz pe anumite dispoziii cuprinse n Constituie, n Codul penal i n Decizia-cadru 2005/212/JAI. Potrivit art. 44 alin. (9) din Constituie: Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infraciuni ori contravenii pot fi confiscate numai n condiiile legii . Din aceste prevederi rezult ct se poate de clar c msura confiscrii, indiferent dac este special sau extins, se poate lua numai dac bunurile n cauz sunt destinate, folosite sau rezultate din infraciuni ori contravenii . Aadar, orice extindere a msurii, asupra altor bunuri ale unei persoane condamnate, nfrnge prevederile constituionale. Or, bunurile destinate, folosite sau rezultate din infraciuni[3] intr n categoria celor vizate de art. 118 C. pen., iar bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenii pot forma obiect al confiscrii sanciune contravenional complementar[4]. Fa de coninutul art. 44 alin. (9) din Constituie, se poate spune c anumite prevederi ale art. 118 C. pen. sunt contrare Constituiei. Avem n vedere, n principal, dar nu numai, toate dispoziiile care permit confiscarea unor bunuri aflate n legtur cu simple fapte sau cu fapte prevzute de legea penal. De exemplu, art. 118 alin. (1) lit. a), care prevede c sunt supuse confiscrii bunurile produse prin svrirea faptei prevzute de legea penal. tiut fiind faptul c nu toate faptele prevzute de legea penal sunt infraciuni, nseamn c bunurile produse prin fapte prevzute de legea penal care nu realizeaz coninutul unei infraciuni nu pot fi confiscate. De exemplu, comiterea unei fapte prevzute de legea penal de ctre un minor care nu are discernmnt. n opinia noastr, n afara dispoziiilor care permit confiscarea de la simpli fptuitori, sunt suspecte de neconstituionalitate i prevederile art. 118 alin. (1) lit. c) teza a II-

a, conform crora: Cnd bunurile aparin altei persoane confiscarea se dispune dac producerea, modificarea sau adaptarea a fost efectuat de proprietar ori de infractor cu tiina proprietarului. Lund n considerare realitile relevate mai sus, ndeosebi dispoziiile legii fundamentale, considerm c de lege lata reglementarea confiscrii extinse avnd natura unei msuri de siguran este o misiune imposibil. Pe de alt parte, dac prin confiscare extins, nelegem o msur de siguran, constnd n trecerea n proprietatea statului a unor bunuri rezultate din svrirea de infraciuni, putem spune c Decizia-cadru (2005)/212/JAI era de mult transpus n Codul nostru penal, de vreme ce, n ipotezele avute n vedere de art. 118 C. pen., se ncadreaz toate cazurile vizate de prevederile acestei decizii-cadru. Spre edificare, redm mai jos definiiile date de art. 1 din Decizia-cadru (2005/212/JAI unor noiuni. Art. 1 din acest document stipuleaz c, n sensul prezentei decizii-cadru: - produs nseamn orice avantaj economic obinut din infraciune. Acest avantaj poate consta din bunuri de orice natur; - bun nseamn un bun de orice natur, corporal sau incorporal, mobil sau imobil, precum i actele juridice sau documentele care atest un titlu sau un drept asupra unui astfel de bun; - instrument nseamn orice obiect utilizat sau destinat a fi utilizat, n orice mod, n tot sau n parte, pentru svrirea uneia sau mai multor infraciuni; - confiscare nseamn o pedeaps sau o msur dispus de o instan n urma unei proceduri n legtur cu o infraciune sau infraciuni, avnd ca rezultat deposedarea definitiv de bunul respectiv. Confiscarea msur de siguran existnd n dreptul nostru penal rmne n discuie reglementarea confiscrii ca pedeaps; Aadar, dac legiuitorul dorete lrgirea spectrului sanciunilor penale n cazul infraciunilor din svrirea crora persoanele condamnate urmresc s obin sau chiar obin anumite bunuri, reglementarea actual trebuie reconsiderat.

2. Soluii permise de actualul cadru constituional Fiind de acord cu ideea c persoanele care comit infraciuni din svrirea crora obin anumite avantaje patrimoniale, acestea ar trebui s suporte i anumite sanciuni pecuniare, apreciem c soluia este cea prevzut de noul Cod penal. Avem n vedere dispoziiile art. 62 alin. (1) din noul Cod penal, potrivit crora: Dac prin infraciunea svrit s-a urmrit obinerea unui folos patrimonial, pe lng pedeapsa nchisorii, se poate aplica i pedeapsa amenzii. Un asemenea, text poate fi introdus dup alin. (5) al art. 63 C. pen. Pentru a-i atinge scopul, o asemenea reglementare trebuie, ns, s fie nsoit de nc cel puin dou modificri. Prima vizeaz sporirea considerabil a limitelor pedepsei amenzii, care n prezent nu mai realizeaz scopul preventiv-disuasiv specific pedepselor. Prin comparaie cu amenda penal, n multe situaii, amenda contravenional este mult mai mare dect cea penal. Limitele amenzii penale din dreptul nostru penal sunt, dac nu cele mai sczute din Europa, cu siguran printre cele mai reduse. Considerm c amenda ar putea fi cuprins ntre 10.000 i 1.000.000 lei. O a doua modificare ar trebui s constea n rescrierea art. 631 C. pen., n sensul prevederii posibilitii nlocuirii pedepsei amenzii cu nchisoarea, indiferent dac cele dou sunt prevzute alternativ sau amenda este pedeaps unic.

[1] Publicat pe JURIDICE.ro, n data de 7 mai 2012 [2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005F0212:RO:NOT [3] Sigur, n ceea ce privete msura confiscrii extinse, legea are n vedere numai bunurile rezultate din infraciuni. Acest lucru reiese din coninutul prevederilor art. 118 1 alin. (2) lit. b) C. pen., conform crora: instana are convingerea c bunurile respective provin din activiti infracionale de natura celor prevzute la alin. (1) [4] Potrivit art. 5 alin. (2) lit. a), una dintre sanciunile contravenionale complementare este

confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenii . Observm c formularea textului este similar cu cea cuprins n Constituie.

FRANA2 Confiscare general Nu a fost preluat nici unul dintre cele 3 mecanisme prevzute de Decizia cadru 2005/212 Legislaia francez le nglobeaz pe toate 3 - Pedeapsa confiscrii se aplic tuturor bunurilor a cror origine nu poate fi justificat de o persoan condamnat pentru o infraciune sau un delict pedepsit cu cel puin 5 ani nchisoare i care au adus un profit direct sau indirect Prin Circulara din 22 decembrie 2010 privind prezentarea dispoziiilor specifice Legii nr. 2010 768 din 9 iulie 2010 care vizeaz permiterea executrii transfrontaliere a confiscrilor n materie penal3, au fost realizate o serie de precizri inclusiv cu privire la dispoziiile aplicabile n Frana ca urmare a transpunerii Deciziei Cadru 2005/212 privind confiscarea produselor, a instrumentelor i a bunurilor avnd legtur cu infraciunea prin intermediul Legii nr. 2007-297 din 5 martie 2007 privind prevenirea delincvenei. Aceast lege a modificat i completat dispoziiile legislative referitoare la confiscare pentru la legislaia francez s fie perfect conform cu dispoziiile acestei decizii. Astfel, n ceea ce privete confiscarea simpl, Legea nr. 2007-297 a armonizat dispoziiile interne prin modificarea art. 131-21 alin. 1 din Codul penal. n conformitate cu acest articol, pedeapsa complementar a confiscrii este aplicabil n cazurile prevzute de lege sau de regulament. De asemenea, este aplicabil de drept pentru infraciunile i delictele pentru care se aplic o pedeaps cu nchisoarea de o durat mai mare de 1 an, cu excepia delictelor de pres. Confiscarea poart asupra tuturor bunurilor mobile i imobile, indiferent de natura acestora, divizate sau indivizate, care au servit la comiterea infraciunii sau care erau destinate comiterii infraciunii, condamnatul fiind proprietar sau, sub rezerva drepturilor de proprietarului de bun credin, asupra crora are libera dispoziie. Confiscarea poart asupra tuturor bunurilor care reprezint obiectul sau produsul direct sau indirect al infraciunii, cu excepia bunurilor susceptibile a fi restituite victimei. Dac produsul infraciunii a fost amestecat cu fonduri de origine licit pentru achiziionarea unuia sau mai multor bunuri, confiscarea nu poate purta asupra acestora dect pn la concurena valorii estimate a produsului. Confiscarea mai poate purta i asupra oricrui bun mobil sau imobil definit de lege sau de regulament care reprim infraciunea. n ceea ce privete confiscarea extins , legislaia francez prevede pentru cele 7

categorii de infraciuni (contrafacere de moned Euro, sprijin pentru sejur sau tranzit ilegal, trafic de fiine umane, exploatarea sexual a copiilor i pedopornografie, trafic de stupefiante i splarea banilor, precum i pentru cele ce constituie acte de terorism), o confiscare general care permite confiscarea n tot sau n parte a bunurilor autorului acestor infraciuni, confiscare ce este mai larg dect cele 3 mecanisme prevzute de decizia cadru dintre care cel puin unul trebuie pus n aplicare. Definiia bunurilor vizate de art. 713-1 3 din codul francez de procedur penal arat consecinele transpunerii de o manier larg n dreptul francez a puterilor de confiscare extins prevzute la art. 3, alin. (2) i (3) din Decizia cadrul 2005/212. Legislaia francez prevede o msur de confiscare general care nglobeaz toate cele 3 mecanisme opionale i permite eventual recunoaterea i executarea mecanismelor de confiscare extins din legislaiile statului membru de emisiune, mai extinse dect cele din Decizia cadrul 2005/212. Confiscarea extins este instituit ca i pedeaps. Tribunalul sau Curtea pot condamna persoana n cauz, independent de o anumit pedeaps cu nchisoarea sau cu amenda, la confiscarea n tot sau n parte a patrimoniului su. Condiia este ca aceast pedeaps s fie prevzut pentru delictul urmrit. Prin modificrile aduse, articolul 131-21 extinde pedeapsa confiscrii la toate bunurile a cror origine nu poate fi justificat de o persoan condamnat pentru o infraciune sau un delict pedepsit cu cel puin 5 ani nchisoare i care au adus un profit direct sau indirect 4. SUEDIA Confiscarea extins se aplic atunci cnd o anumit infraciune a fost comis i este clearly more probably than not/n mod clar mai probabil dect nu c bunurile respective s constituie rezultate ale activitilor infracionale. Suedia a adoptat prevederi similare deciziei cadru, n ciuda faptului c standardul probei este diminuat pentru legtura dintre bunurile care trebuie confiscate i activitatea infracional Conform resurselor internet identificate 5, n cadrul Deciziei Consiliului privind confiscarea privind confiscarea produselor, a instrumentelor i a bunurilor avnd legtur cu infraciunea, state membre, printre care i Suedia, au adoptat prevederi similare deciziei cadru, in ciuda faptului c standardul probei este diminuat pentru legtura dintre bunurile care trebuie confiscate i activitatea infracional. Unele modificri legislative recente ale legislaiei generale sunt menite a uura pornirea aciunii mpotriva bunurilor organizaiilor i produselor rezultate din activitile de criminalitate organizat. Prin aceste modificri, nu numai c este posibil s se confite produsele unei infraciuni specifice, dar e posibil s se confite i alte produse care rezult din infraciuni anterioare pentru care inculpatul nu a fost condamnat.

Conform materialului, toate produsele infraciunii pot fi confiscate dup un proces desfurat cu respectarea regulilor statuate de Codul Penal . Produsele care se dovedesc a avea legtur cu o anumit infraciune pot fi confiscate . De asemenea, bunurile deinute de persoane condamnate pentru infraciuni grave care, de regul genereaz rezultate economice serioase, precum i persoanele juridice avnd legtur cu astfel de persoane, pot fi confiscate chiar dac nu exist dovada bunurilor cu legtur cu o infraciune specific . Confiscarea extins se aplic atunci cnd o anumit infraciune a fost comis i este clearly more probably than not/n mod clar mai probabil dect nu c bunurile respective s constituie rezultate ale activitilor infracionale. BELGIA6 Prin Legea 2006-12-27/32 a fost modificat Codul penal belgian n vederea transpunerii dispoziiilor Deciziei cadru 2005/212. Avnd n vedere c prevederile existente rspundeau n mare msur exigenelor deciziei n privina confiscrii extinse, pentru asigurarea conformitii perfecte, a fost mai fost necesar doar completarea listei infraciunilor ce puteau da dreptul unei confiscri extinse. Capitolul IV, art. 43 4 din Codul penal belgian a fost modificat n transpunerii Deciziei cadru 2005/2127. Prevederile Codului penal belgian rspundeau n mare msur exigenelor deciziei n privina confiscrii extinse, dispunnd de o reglementare eficient n materia confiscrii produselor infraciunii, n special n privina sarcinii probei cu privire la originea bunurilor deinute de o persoan recunoscut vinovat de svrirea unei infraciuni de criminalitate organizat. Totui, pentru asigurarea conformitii perfecte, a fost necesar completarea listei infraciunilor ce puteau da dreptul unei confiscri extinse. Astfel, prin Legea 2006-12-27/32, art. 390 i 3918, s-a introdus 1bis, la art. 43 quater 1, lit. a), dup cum urmeaz: 1 Fr a aduce atingere art. 43 bis alin. (3) i (4), avantajele patrimoniale vizate la 2, bunurile i valorile care se substituie, precum i veniturile investite gsite n patrimoniul sau n posesia unei persoane, pot, la cererea procurorului, fi confiscate sau aceast persoan poate fi condamnat la plata unei sume pe care judectorul o estimeaz corespunztoare valorii bunurilor dac i se recunoate vinovia (a) pentru una sau mai multe infraciuni vizate: 1bis - la art. 137 9, n msura n care acestea sunt pedepsite cu pedepsele prevzute la articolele 138 alin. (1), (4) (10)10 i sunt de natur a genera beneficii, precum i art. 14011, n msura n care infraciunea sau delictul este de natur a genera beneficii. De asemenea, la art. 43 quater 1, lit. b), s-au adus modificri dup cum urmeaz: b) fie pentru infraciunile prevzute la art. 324 ter, fie pentru una sau mai multe

infraciuni,

dac au

fost

comise

cadrul

unei

organizaii

criminale.

A fost inserat 1 n locul lui 1 care devine 1 bis i care adaug infraciunile de la art. 162, 163, 173, 180 i 186 12. Lista a mai fost completat cu infraciuni referitoare la pornografie infantil (noul1 bis) i trafic de substane interzise (5bis). DANEMARCA13 Confiscarea total sau parial a bunurilor aparinnd unei persoane gsite vinovat de un act pedepsibil poate avea loc cnd actul comis este de o asemenea natur nct poate determina un ctig semnificativ i, n conformitate cu legea, actul comis este pedepsibil cu pedeapsa cu nchisoarea de 6 ani sau mai mult sau reprezint o nclcare a legislaiei privind euforiantele. Seciunea 76a din Codul penal danez alin. (1) prevede: Confiscarea total sau parial a bunurilor aparinnd unei persoane gsite vinovat de un act pedepsibil poate avea loc cnd: 1. Actul comis este de o asemenea natur nct poate determina un ctig semnificativ; i 2. n conformitate cu legea, actul comis este pedepsibil cu pedeapsa cu nchisoarea de 6 ani sau mai mult sau reprezint o nclcare a legislaiei privind euforiantele.

(2) innd cont de condiiile menionate n subseciunea (1) de mai sus, confiscarea total sau parial a bunurilor achiziionate de soul sau de coabitantul fptuitorului poate avea loc dac: 1. Bunul a fost dobndit cu mai mult de 5 ani nainte de actul pedepsibil pe baza cruia are loc confiscarea n conformitate cu subseciunea (1); sau 2. Dac coabitarea sau cstoria era n vigoare la data achiziiei.

(3) innd cont de condiiile menionate n subseciunea (1) de mai sus, poate avea loc confiscarea total sau parial a bunurilor transferate unei persoane juridice asupra creia fptuitorul, singur sau mpreun cu relaiile cele mai apropiate, a avut a influen decisiv. Aceleai dispoziii se aplic dac persoana n cauz a primit o parte semnificativ din venitul persoanei juridice. Confiscarea nu poate avea loc dac

bunul a fost transferat unei persoane juridice cu mai mult de 5 ani nainte de actul pedepsibil n baza cruia se ntemeiaz confiscarea n conformitate cu subseciunea 1. (4) Confiscarea, n conformitate cu Subseciunile (1)- (3) nu poate avea loc dac fptuitorul arat n mod probabil c bunul a fost dobndit n mod legal sau prin metode legale. (5) n locul confiscrii anumitor bunuri n conformitate cu Subseciunile (1)- (3), poate fi confiscat o sum corespunztoare valorii proprietii ori unei pri a valorii. LITUANIA14 Confiscarea extins se aplic dac sunt ntrunite 3 condiii: fptuitorul a fost gsit vinovat de svrirea unei infraciuni de o anumit gravitate; fptuitorul a dobndit bunul n timpul comiterii actului interzis de ctre prezentul Cod, dup comitere sau n interval de 5 ani nainte de comitere, dac valoarea bunului nu corespunde venitului legal i o astfel de diferen depete valoarea de 250 MSLs, sau dac a transferat acest bun altor persoane n perioada indicat; n timpul procedurii penale fptuitorul nu a putut dovedi legitimitatea dobndirii bunului. Codul penal, la art. 723, prevede confiscarea extins a bunurilor, dup cum urmeaz: 1. Confiscarea extins a bunurilor are loc n favoarea statului proprietii sau asupra unei pri a bunurilor care aparin fptuitorului care nu este proporional cu venitul legal al acestuia n cazurile n care exist motive de a presupune c aceste bunuri reprezint instrumente ale infraciunii.

1. Confiscarea extins condiii:

se va aplica dac sunt ndeplinite urmtoarele

Fptuitorul a fost gsit vinovat de svrirea unei infraciuni de o gravitate moderat, de o infraciune grav sau de o infraciune grav n mod particular care a fost comis cu intenie i care ar fi putut s i aduc beneficii materiale;

Fptuitorul a dobndit bunul n timpul comiterii actului interzis de ctre prezentul Cod, dup comitere sau n interval de 5 ani nainte de comitere, dac valoarea bunului nu corespunde venitului legal i o astfel de diferen depete valoarea de 250 MSLs, sau dac a transferat acest bun altor persoane n perioada indicat de prezentul punct;

n timpul procedurii penale fptuitorul nu a putut dovedi legitimitatea dobndirii bunului.

1. Bunurile supuse confiscrii prevzute n partea a 2-a a prezentului articol care au fost transferate altei persoane fizice sau juridice vor fi confiscate de la aceste persoane numai pentru urmtoarele motive:

Proprietatea a fost transferat prin ncheierea unei tranzacii simulate;

Proprietatea a fost transferat membrilor familiei sau rudelor apropiate ale fptuitorului;

Proprietatea a fost transferat unei persoane juridice dac fptuitorul, membrii familiei sau rudele apropiate ale acestuia se afl la conducerea unei astfel de persoane juridice, membri ai consiliului de administraie sau participani care dein cel puin 50% din pri (aciuni, contribuii etc.);

Persoana creia i-a fost transferat proprietatea sau persoanei care au ocupat poziii manageriale n cadrul persoanei juridice i care erau ndreptite s reprezinte persoane juridic sau s ia decizii n numele acesteia sau s controleze activitatea persoanei juridice, erau contiente sau trebuiau s fie contiente de faptul c aceste bunuri erau de fapt instrumente ale infraciunii sau erau dobndite n mod ilegal de ctre fptuitor.

BULGARIA 15 Legislaia bulgar prevede confiscarea extins i o aplic fr o alt cerin a infraciunii care trebuie n mod necesar s fie comis n cadrul unei organizaii criminale Din Raportul Consiliului Uniunii Europene din 14 iunie 2010 16, rezult faptul c Bulgaria a introdus n legislaia naional prevederi corespunztoare ca urmare a transpunerii Deciziei-cadru 2005/212. Astfel, au fost introduse msuri care permit confiscarea (n tot sau n parte) a instrumentelor i produselor infraciunii (pedepsibile prin privarea de libertate pentru mai mult de un an) sau a unei proprieti de aceeai valoare. Legislaia bulgar prevede confiscarea extins i o aplic fr o alt cerin a infraciunii care trebuie n mod necesar s fie comis n cadrul unei organizaii criminale. De asemenea, prevede remedii legale i garanii. Art. 37 din Codul penal bulgar recunoate, printre altele, urmtoarele 2 moduri de sancionare:confiscarea bunurilor disponibile i amenda . Art. 44 se refer la confiscare n termeni ai unei rechiziionri obligatorii i ex gratia a bunurilor sau a unei pri a acestora, a bunurilor definite ale condamnatului sau a unei pri din acestea, n favoarea statului. Confiscarea nu se va aplica dac condamnatul nu posed bunuri disponibile pentru confiscare. Bunurile pentru uzul personal sau al casei i necesare pentru persoana inculpatului i pentru familia acestuia, bunurile necesare pentru exercitarea profesiei, astfel cum sunt ele prevzute de lista adoptat de Consiliul de Minitri, precum i resursele necesare sprijinirii familiei pentru o perioad de un an, nu sunt supuse confiscrii. Sfera aplicrii acestui tip de pedeaps este legat de infraciunea comis i se poate cuprinde ntreaga proprietate. Art. 47 definete amenda care este legat de situaia bunului, venit familial sau de alte rspunderi familiale ale fptuitorului, i prevederile Capitolului IV se aplic pentru determinarea cuantumului. Acesta nu poate fi mai mic de BGN 100. Amenda se colecteaz din proprietatea lsat persoanei condamnate, chiar i dup moartea sa, dac se pronun condamnarea nainte de acest moment. Bunurile care nu fac obiectul confiscrii nu pot fi vndute pentru colectarea obligatorie a amenzii. Chiar dac nu reprezint o metod de pedepsire, o alt prevedere a Codului penal trebuie s fie menionat, i anume art. 53 care prevede c, indiferent de rspunderea penal, urmtoarele trebuie reinute (seized) n favoarea statului:

bunurile care aparin fptuitorului i care au fost utilizate pentru svrirea unei infraciuni cu intenie;

bunurile care aparin fptuitorului i care fac obiectul unei infraciuni cu intenie n cazurile expres prevzute de cod.

Urmtoarele trebuie reinute (seized) n favoarea statului:

Bunuri, obiecte sau instrumente ale infraciunii, a cror posesie este interzis i Bunuri dobndite prin infraciune, dac nu fac obiectul returnrii sau recuperrii. Dac astfel de achiziii lipsesc sau au fost expropriate, valoarea lor este adjudecat.

Exist i alte dispoziii asemntoare privind anumite tipuri de infraciuni. De exemplu, n ceea ce privete splarea banilor (art. 253 din Codul penal), legea prevede c bunurile necesare pentru splarea banilor vor fi confiscate n favoarea statului i dac acestea lipsesc sau sunt nstrinate, este adjudecat echivalentul lor. LETONIA17 Seciunea 358 intitulat confiscarea bunurilor dobndite prin infraciune prevede faptul c (1) acestea vor fi confiscate prin intermediul unei hotrri judectoreti, dac depozitarea suplimentar a acestor bunuri nu este necesar pentru atingerea scopului procedurilor penale i dac aceste bunuri nu trebuie returnate proprietarului de drept, i resursele financiare obinute se includ n bugetul de stat. (2) Dac bunurile dobndite prin infraciune au fost nstrinate, distruse sau ascunse i dac confiscarea acestora nu este posibil, alte bunuri, resurse financiare, la valoarea bunurilor de confiscat, pot face obiectul confiscrii sau recuperrii. (3) Dac inculpatul nu deine bunurile care fac obiectul confiscrii, se vor confisca urmtoarele:

Bunurile pe care inculpatul le-a nstrinat unei tere persoane dup comiterea infraciunii;

Bunurile soului inculpatului, dac deinerea separat a proprietii nu a fost specificat cu cel puin un an nainte de nceperea infraciunii;

Bunurile unei alte persoane, dac inculpatul are o gospodrie comun (nedivizat) cu aceast persoan.

AUSTRIA Obligaia prevzut la art. 3 este transpus prin Codul penal: art. 20 i 20b. Art. 20 din CP nu face referire la comiterea anumitor tipuri de infraciuni ci mai degrab permite recuperarea bunurilor n situaia n care s-a obinut un folos patrimonial n scopul comiterii sau ca rezultat al comiterii unei infraciuni. Prin urmare nu este necesar obinerea unei hotrri de condamnare pentru infraciunea n cauz. ESTONIA 832. Confiscarea extins a bunurilor dobndite prin svrirea de infraciuni (CP) (1) n situaia n care instana condamn o persoan pentru svrirea unei infraciuni i aplic o pedeaps cu nchisoarea de cel puin 3 ani sau pedeapsa nchisorii pe via, aceasta, conform prevederilor prezentului Cod, va confisca n parte sau n totalitate bunurile condamnatului la momentul pronunrii hotrrii dac tipul infraciunii, venitul licit sau diferena dintre situaia financiar i standardul de via al persoanei n cauz sau orice alt fapt duce la prezumarea faptului c persoana n cauz a dobndit bunurile prin comiterea de infraciuni. Msura confiscrii nu se aplic bunurilor pentru care persoana n cauz face dovada dobndirii prin intermediul fondurilor obinute n mod legal. GERMANIA Seciunea 73d din CP confiscare bunurile sunt confiscate unde exist motive s se cread c bunurile au fost folosite n scopul comiterii unor fapte ilegale sau au fost obinute prin intermediul unor conduite ilegale. FINLANDA Seciunea 3 Confiscarea extins a bunurilor provenite din svrirea de infraciuni(CP) (1) Msura confiscrii pariale sau totale a bunurilor de ctre Stat se va dispune: (1) atunci cnd o persoan este gsit vinovat pentru svrirea unei infraciuni pentru care legea prevede o posibil pedeaps de cel puin patru ani de nchisoare, n cazul n care tentativa la o astfel e infraciune se pedepsete, n cazul svririi uneia dintre infraciunile prevzute n capitolul 32, seciunile 1 sau 6, capitolul 46, seciunea 4, capitolul 4, capitolul 50, seciunile 1 sau 4, din prezentul Cod, sau n seciunea 82 din Legea privind consumul buturilor alcoolice (459/1968), i

(2) asupra unei persoane care particip la comiterea vreuneia dintre infraciunile prevzute la paragraful (1) de mai sus i asupra unei persoane n numele sau n interesul creia a fost comis infraciunea menionat anterior, cu condiia ca natura infraciunii s permit obinerea unor beneficii financiare i exist temei s se cread c respectivele bunuri provin parial sau n totalitate dintr-o activitate infracional ce nu se consider ca fiind nesemnificativ. (61/2003) (2) Mai mult, se poate dispune de confiscarea parial sau total a bunurilor menionate n sub-seciunea, n favoarea Statului: (1) asupra unei persoane care a crei legtur cu persoana prevzut n subseciunea 1 este una acoperit de prevederile seciunii 3, sub-seciunea 1 din Legea privind recuperarea creanelor provenite din Act on the Recovery of Assets to Bankruptcy Estates (758/1991) (persoan apropiat) i (2) supra unui antreprenor privat, a unei societi, asupra oricrei corporaii sau fundaii a crei legtur cu o persoan din cele menionate n sub-seciunea 1 sau cu o persoan apropiat al acesteia este acoperit de prevederile seciunii 3, subseciunea 2, alineatele (1) sau (2) din Act on the Recovery of Assets to Bankruptcy Estates, dac exist temei s se cread c bunurile au fost transferate persoanei respective n scopul evitrii confiscrii sau a rspunderii. ITALIA Decretul legislativ 306/ 1992 , completat i modificat de legea 501 /1994. Sarcina probei cu privire la proveniena legal a bunurilor aparine inculpatului dac acuzarea (procurorul) stabilete c valoarea bunurilor este vdit disproporionat fa de resursele economice i financiare ale inculpatului. n aceast situaie, prezumia se aplic cu privire la ntregul patrimoniu al inculpatului, i numai cu privire la bunurile provenite din sau avnd legtur cu infraciunea pentru care o persoan a fost condamnat. n cursul investigaiilor preliminare, aceste bunuri pot fi puse sub sechestru ca msur preventiv. Condiii pentru confiscarea extins

persoana s fie condamnat pentru anumite infraciuni expres prevzut de lege (exemplu trafic de droguri, asociere de tip mafiot, trafic de fiine umane, splare de bani, etc ) inculpatul nu poate dovedi n mod convingtor proveniena legal a bunrilor sale disproporia evident ntre valoarea bunurilor i veniturile inculpatului.

MAREA

BRITANIE

Exist prevederi referitoare la confiscare n Codul Penal ( Criminal Justice Act ) i

Legea privind confiscarea bunurilor avnd legtur cu infraciunile ( Proceeds of Crime Act 2002) . Sarcina probei privind proveniena bunurilor i a valorii beneficiilor obinute din infraciune rmne la acuzare (procuror). Trebuie dovedit, printre altele , faptul c inculpatul are un stil de via infracional din care a obinut beneficii, sau c a obinut beneficii numai de pe urma unei infraciuni specifice. De exemplu, orice bun intrat n proprietatea inculpatului cu o anumit perioad naintea condamnrii ( perioad care variaz n funcie de infraciune) sau orice cheltuial reprezint un beneficiu obinut din stilul de via infracional. Un ordin de confiscare este un ordin emis de Crown Court prin care se solicit inculpatului condamnat s plteasc o anumit sum de bani Statului pn la o data precizat n cuprinsul ordinului (nu mai mult de 12 luni de la data emiterii ordinului). Crown Court este obligat s emit ordinul de confiscare la cererea procurorului, ca urmare a condamnrii inculpatului pentru o infraciune din care a obinut un beneficiu. . Crown Court trebuie s stabileasc

beneficiul obinut de inculpat suma de care dispune inculpatul

Ordinul de confiscare trebuie s includ suma confiscabil cea mai mic din cele dou menionate mai sus. Legea prevede norme pentru stabilirea att a beneficiului obinut de inculpat, ct i a sumei de care dispune acesta. Cu privire la beneficiu , daca instana a decis c este vorba de un stil de via infracional , atunci instana trebuie s aplice anumite prezumii legale :

c orice bunuri intrate n patrimoniul inculpatului dup momentul calculat conform legii ( 6 ani nainte de nceperea procedurilor penale mpotriva inclupatului ) sunt obinute ca rezultat al activitilor sale infracionale, cel mai devreme la momentul la care s au creat aparenele intrrii n posesia respectivelor bunuri. C orice bunuri intrate n patrimoniul inculpatului dup data condamnrii pentru o infraciune sunt obinute ca rezultat al activitilor sale infracionale, cel mai devreme la momentul la care s au creat aparenele intrrii n posesia respectivelor bunuri. C orice cheltuieli fcute de inculpat dup momentul calculat conform legii ( 6 ani nainte de nceperea procedurilor penale mpotriva inclupatului) au fost

fcute cu sume provenite din valorificarea bunurilor ca rezultat al activitilor sale infracionale

C orice bunuri intrate sau despre care se presupune ca ar fi intrat n patrimoniul su pentru a fi valorificate de ctre inculpat , au intrat n patrimoniul acestuia numai n acest scop.

Suma de care dispune inculpatul se obine de regul prin raportarea la valoarea de pia a bunurilor din patrimoniul acestuia, din care se scade valoarea bunurilor grevate. Dac instana nu poate stabili suma de care dispune inculpatul, atunci ordinul de confiscare va meniona suma beneficiului obinut de inculpat. Procurorul (acuzarea) are sarcina de a stabili beneficiul realizat de inculpat , iar inculpatul are sarcina de a dovedi/ stabili care este suma de care dispune. n practic, procurorul va ncerca ntr-o prim etap s ajute instana s stabileasc ambele sume. Dac inculpatul nu pltete suma din ordinul de confiscare la data stabilit, atunci ordinul de confiscare va fi pus n executare prin diverse mijloace , iar la suma neachitat se adaug i dobnzile care curg ncepnd de la respectiva dat. n caz de neachitare la timp, exist i posibilitatea de a se aduga ani suplimentari de nchisoare ( maxim 10 an) OLANDA A modificat CP, art. 36, n sensul unei rsturnri pariale a sarcinii probei n ceea ce privete proveniena ilegal a bunurilor provenind din infraciuni. Pe lng faptul c este permis confiscarea bunurilor provenind din infraciunile pentru care o persoan a fost condamnat, este permis i confiscarea bunurilor care probabil provin din alte activiti infracionale. Pentru aplicarea acestei prevederi, procurorul (acuzarea) trebuie s dovedeasc probabilitatea existenei unor bunuri obinute din infraciuni similare sau din infraciuni pentru care este posibil s fie aplicat amenda cea mai mare, chiar dac inculpatul nu a fost pus sub acuzare pentru aceste infraciuni. Curtea Suprem Olandez a statuat c aceast prevedere este compatibil cu prezumia de nevinovie din art. 6 alin 2 CEDO. POLONIA n Codul Penal Polonez este inversat sarcina probei cu privire proveniena bunurilor unei persoane. Orice proprietate / bun pe care l a primit o persoan, chiar i n mod indirect, n timpul sau dup comiterea unei infraciuni ( nainte de rmnerea definitiv a condamnrii ) este prezumat ca provenind din acea infraciune. Inculpatul trebuie s dovedeasc contrariul. n Polonia s-a dezvoltat o jurispruden prin care se accept c probele circumstaniale (de exemplu aciunile singulare) pot fi folosite n stabilirea elementelor infraciunii.

UNGARIA Legea nr. IV / 1978 , pentru modificarea Codului Penal cu privire la aspectele referitoare la confiscare rstoarn sarcina probei cu privire la toate bunurile obinute pe durata ntregii existene a unei organizaii infracionale. Inculpatul trebuie s dovedeasc faptul c organizaia respectiv nu are nici un control asupra acelor bunuri sau c proveniena acelor bunuri este legal. SPANIA n scopul unei mai uoare aplicri a msurii confiscrii, se stabilete o prezumie conform creia bunurile provin din activiti infracionale n situaia n care valoarea patrimoniului este disproporionat raportat la veniturile obinute in mod licit cu privire la fiecare persoan condamnat pentru svrirea unor infraciuni n cadrul unei organizaii sau grupri criminale. Totodat, judectorii i instanele pot ncuviina confiscarea n situaia in care este vorba de o infraciune din culp pentru care legea prevede aplicarea unei pedepse privative de libertate de cel putin 1 an. (Art. 127 din CP) MALTA Confiscarea bunurilor provenite din activitatea infracional (CP)

23C. n situaia n care s-a stabilit c valoarea bunurilor persoanei gsit vinovat de svrirea unei infraciuni este disproporionat fa de veniturile licite iar instana are convingeri ferme c bunurile respective provin din activitatea infracional a persoanei n cauz, bunurile vor fi supuse msurii confiscrii. SLOVENIA Dei nu exist o inversare a sarcinii probei n ceea ce privete bunurile rezultate din comiterea de infraciuni grave, art. 75 (4) din CP prevede o inversare a sarcinii probei n cazul rudelor apropiate ale infractorului atunci cnd bunurile au fost transferate acestora sau cnd bunurile au fost transferate acestora n scopul evitrii confiscrii. n astfel de situaii, bunurile sunt supuse msurii confiscrii cu excepia situaiei n care rudele persoanei n cauz pot demonstra c au achitat contravaloarea acestora.

Confiscareaextins,imposibildepusnpracticdin punctdevedereprocedural

Confiscarea extins a averilor dobndite ilicit este sortit unui fiasco total mai mult sau mai puin voit de iniiator. Aceast deducie se poate face din faptul c nu a fost promovat nicio procedur care s vizeze modul concret de punere n aplicare a confiscrii extinse, iar dreptul

n vigoare nu o ofer. Prin modul lacunar de redactare proiectul de lege privind confiscarea extins pare a fi praf n ochi. Pe de alt parte ns, prin lipsa garaniilor unei aplicri corecte, este susceptibil de interpretri abuzive. n dreptul nostru, n care toate procedurile sunt construite pe principiul c sarcina probei revine celui care acuz, o inversare a sarcinii probei pe spinarea acuzatului, aa cum prevede noul proiect de lege, nu s-ar mai potrivi n niciun cadru procedural n vigoare. ns proiectul nu prevede nicio procedur specific de punere n aplicare, ci preia o singur dispoziie din Decizia-ca-dru nr. 2005/212/JAI, respectiv art. 3, alin 2, referitor la confiscarea extins, pe care o rupe ns din context. Eficiena practic a acestui proiect e discutabil din foarte multe puncte de vedere. Implicaiile procedurale ale inversrii sarcinii probei Legislaia romn are multe reglementri care permit confiscarea averilor dobndite ilicit. Avem art. 118 din codul penal privind confiscarea special a bunurilor provenite din infraciuni sau care servesc la svrirea de infraciuni, plus multe alte legi speciale care fac trimitere la acest tip de confiscare. Avem i Legea Nr. 115/1996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor, magistrailor, a unor persoane cu funcii de conducere i de control i a funcionarilor publici, care dispune c Dac se constat c dobndirea unor bunuri anume determinate sau a unei cote-pri dintr-un bun nu este justificat, Curtea de Apel va hotr fie confiscarea bunurilor sau a cotei-pri nejustificate, fie plata unei sume de bani, egal cu valoarea bunului, stabilit de instan pe baz de expertiz. Diferena dintre aceste dispoziii privind confiscarea i cele din proiectul de lege privind confiscarea extins este ns una foarte mare ntruct const n inversarea sarcinii probei. n reglementrile n vigoare, sarcina probei privind dobndirea ilicit a bunurilor revine celui care acuz, adic procurorului. n cazul confiscrii extinse, acuzatul este cel care va trebui s probeze c a dobndit bunurile n mod licit, n condiiile n care o instan l acuz c le-a dobndit fraudulos. Aceast micare, a inversrii sarcinii probei, pune ns mari probleme n planul procedurilor. n Romnia, ntregul sistem de drept procedural este construit pe principiul c sarcina probei aparine acuzatorului i abia dup aceasta acuzatul va aduce dovezile n favoarea sa, pentru a contracara probele procurorului. Toate normele de procedur penal prevd aceast ordine a probatoriului. De aceea, n cazul confiscrii extinse se pune problema dup ce procedur va putea fi pus n aplicare? Dac ar fi vrut ntr-adevr punerea n aplicare ct mai rapid a acestor dispoziii, Guvernul ar fi

intervenit i n procedura penal pentru a da eficien reglementrilor din proiect. Pe ce se vor baza instanele? Din proiectul de lege nu reiese ce resurse au instanele pentru a identifica averile asupra crora s se aplice msura confiscrii extinse, mai ales dac se afl n posesia unor teri? Aceasta este o ntrebare care nu i gsete rspuns nici n proiect, nici n dispoziiile de procedur penal existente, ceea ce face ca instituia confiscrii speciale s n-aib nicio eficien. De exemplu, n contextul Legii 115/1996 referitoare la controlul averii demnitarilor, dac se constat c dobndirea unor bunuri nu este justificat, curtea de apel va hotr confiscarea bunurilor sau a cotei-pri nejustificate. ns aceast msur se poate lua numai n urma unui control, ce presupune cercetri locale i efectuarea unei expertize pentru lmurirea cauzei. Pe lng fiecare curte de apel funcioneaz o comisie de cercetare a averilor format din judectori i procurori. Aceast comisie intr n aciune de ndat ce este sesizat de Agenia Naional de Integritate cu raportul de evaluare. Cum vor fi confiscate bunurile aflate la teri? Conform proiectului de lege privind confiscarea extins, aceasta va putea fi aplicat inndu-se seama i de valoarea bunurilor transferate de ctre persoana condamnat sau de un ter unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra creia persoana condamnat deine controlul. Cu alte cuvinte, vor putea fi confiscate i bunurile aflate n proprietatea altor persoane dect acuzatul, dac instanele au convingerea c bunurile respective provin din activiti de natura celor care au atras condamnarea. Cum se va face acest lucru n lipsa unor proceduri specifice este ns greu de imaginat.

Gazeta de cluj

Legea ilicitului in varianta moderna

Saptamana trecuta, Traian Basescu a promulgat legea confiscarii averilor ilicite. Aceasta lege este controversata pentru ca statul poate confisca averea unui condamnat definitiv si fara drept de apel, fara a mai proba caracterul ilicit al intregii averi. Cu alte cuvinte, daca un condamnat are o avere de 100.000 de euro, dar doar jumatate din aceasta provine din activitati ilicite, statul ii poate lua persoanei respective toti banii. Gazeta de Cluj va prezinta care sunt infractiunile in urma carora, daca esti condamnat, esti pasibil de confiscarea averii. Pe data de 17 aprilie, Traian Basescu a promulgat legea confiscarii averilor ilicite, chiar daca acest proiect de lege a fost amendat de Senat la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Istoria acestui proiect de lege are si o serie de aspecte politice intrucat atat reprezentantii PSD-ului, cat si cei ai PDL-ului au supus aprobarii proiecte similare de lege, insa a fost adoptat cel adoptat cel al democrat-liberalilor. Insa, pe deasupra, legislatia Romaniei are o lege emisa in anii 90 prin intermediul careia se poate confisca averea cuiva dobandita ilicit, dar nu a fost pusa in aplicare. Este vorba de Legea 115 din noiembrie 1996 care permite confiscarea averilor obinute ilicit fara drept de apel. Singura problema a acestei legi este ca poate fi folosita i in mod abuziv pentru ca este extrem de drastica. Conform proiectului de confiscare extinsa a averilor ilicite, faptul ca unei persoane suspecte i se poate confisca averea poate fi pus in aplicarea doar dupa terminarea unui proces cu o sentina definitiva i irevocabila. Ori, in Justiia romaneasca procesele pot dura zeci de ani, pana la casarea lor. Mai mult, daca totui, in urma procesului, s-a dovedit ca persoana respectiva a obinut in mod ilicit bani, justiia nu ii pune sechestru pe toata averea, ci doar pe catigurile provenite din respectiva fapta pentru care a fost gasit vinovat. Confiscarea nu poate depai valoarea bunurilor dobandite in perioada menionata aratata la alin. (1) care excede nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate, se arata in proiectul de lege. cu alte cuvinte, daca, spre exemplu, un fost prim ministru ar fi gasit vinovat ca a dobandit averea in mod ilicit, i este condamnat pentru o singura fapta de corupie, Justiia romaneasca poate dispune confiscare a cateva mii de euro, valoarea, spre exemplu, a unei tamplarii de ferestre. Basescu a promulgat proiectul PDL-ului "Presedintele Romaniei, Traian Basescu, a semnat marti, 17 aprilie a.c., Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Codului penal si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal", se arata intr-un comunicat al Presedintiei, remis presei in 17.04.2012. Legea a fost adoptata in varianta Senatului si prevede ca se supun confiscarii mai multe bunuri in cazul in care persoana care le detine a fost condamnata pentru comiterea anumitor infractiuni si daca fapta este susceptibila sa ii procure un folos material, iar pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea de cinci ani sau mai mare. Infractiunile sunt cele de proxenetism, trafic de droguri si precursori, trafic de persoane, infractiuni la regimul de frontiera de stat, spalare de bani, cele cuprinse in legislatia privind prevenirea si combaterea terorismului, initierea sau constituirea unui grup infractional organizat. Alte infractiuni in care se va aplica confiscarea extinsa sunt nerespectarea regimului armelor si munitiilor, materialelor nucleare sau alte materiale radioactive, falsificarea de moneda, divulgarea secretului economic, concurenta neloiala, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri,, coruptie, evaziune fiscala, regimul vamal, bancruta frauduloasa, prin intermediul sistemelor informatice si mijloacelor de plata electronice, traficul de organe. Legea, asa cum e promulgata, prevede ca statul poate confisca averea persoanei condamnate pentru infractiuni generatoare de castiguri, fara sa fie nevoie sa probeze caracterul ilicit al intregii averi. Documentul modifica actualul Cod Penal, dar si noul Cod Penal ce va urma sa fie implementat, astfel incat confiscarea extinsa a averii sa fie reglementata prin lege. Legea ilicitului revine

In 1968, statul comunist roman a emis Legea 18, cunoscuta drept Legea ilicitului. Conform constituiei de pana in 1990, pot constitui obiect al dreptului de proprietate personala veniturile i economiile provenite din munca, casa de locuit, gospodaria de pe langa ea i terenul pe care ele se afla, precum si bunurile de uz si confort personal", iar sumele care depaseau aceste proprietati erau considerate ilicite. In momentul de faa, exista o petiie, semnata pana acum de aproape 300 de persoane, prin care se cere reintroducerea Legii ilicitului. De remarcat este ca propunerile legislative au venit cu puin timp inainte ca Uniunea Europeana sa prezinte al cincilea raport pe Mecanismului de Cooperare i Verificare (MCV) i privitor la corupie i reforma in Justiie. Romania trebuie sa accelereze procesele de mare corupie unde se inregistreaza intarzieri mari i sa depuna eforturi mai mari in privina confiscarii averilor. Unele cazuri de mare corupie semnalate in Romania inregistreaza intarzieri mari, iar Romania trebuie sa demonstreze in continuare progrese in lupta impotriva corupiei. Justiia din Romania i Bulgaria trebuie sa-i demonstreze deplina implicare pentru indeplinirea angajamentelor asumate la aderare, a declarat, Mark Gray, purtator de cuvant al CE. BOX Proiectul Ministerului Justiiei pentru confiscare extinsa a averilor Art. 1182 Confiscarea extinsa In cazul in care persoana este condamnata pentru comiterea unei infraciuni pentru care legea prevede o pedeapsa cu inchisoarea mai mare de 5 ani i care este susceptibila sa ii procure un folos material, instana poate dispune i confiscarea altor bunuri decat cele menionate la art. 118 daca sunt indeplinite urmatoarele condiii: a) valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnata, intr-o perioada de cinci ani inainte i, daca este cazul, dupa momentul savarsirii infractiunii pana la data punerii in miscare a actiunii penale, depaseste in mod vadit veniturile obinute de aceasta in mod licit; b) instana are convingerea ca bunurile respective provin din activitai de natura celor care au atras condamnarea. (2) Pentru aplicarea dispoziiilor alin. (1) se va ine seama i de valoarea bunurilor transferate de catre persoana condamnata sau de un ter unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra careia persoana condamnata deine controlul. (3) Confiscarea nu poate depai valoarea bunurilor dobandite in perioada menionata aratata la alin. (1) care excede nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate. BOX Legea 115/1996 acioneaza dupa principiul vestului salbatic, conform caruia intai tragi dupa aceea intrebi de sanatate. In cazul depistarii unei persoane care a facut in mod ilicit avere, dupa ce se confisca averea, se sesizeaza i procurorul pentru a incepe o cercetare penala care se poate sfari cu o trimitere in judecata. Art. 18. (1) Daca se constata ca dobandirea unor bunuri anume determinate sau a unei cote-pari dintr-un bun nu este justificata, curtea de apel va hotari fie confiscarea bunurilor sau a cotei-pari nejustificate, fie plata unei sume de bani, egala cu valoarea bunului, stabilita de instana pe baza de expertiza. In cazul obligarii la plata contravalorii bunului, instana va stabili i termenul de plata. (2) Daca in legatura cu bunurile a caror proveniena este nejustificata rezulta savarirea unei infraciuni, instana trimite dosarul la parchetul competent, pentru a analiza daca este cazul sa puna in miscare actiunea penala. (3) In cazul in care se constata ca provenienta bunurilor este justificata, instana hotaraste inchiderea dosarului Razvan Robu