INSTITUTUL NAIONAL AL JUSTIIEI

METODOLOGIA NTOCMIRII ACTELOR PROCESUALE PENALE

CURRICULUM

AUTORI: Valeria TERBE, doctor n drept, judector la Curtea Constituional Raisa BOTEZATU, vicepreedinte al Curii Supreme de Justiie, preedinte al Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie Tatiana VIZDOAG, doctor n drept, confereniar universitar Dumitru ROMAN, doctor n drept, confereniar universitar Veaceslav DIDC, director executiv adjunct al Institutului Naional al Justiiei

CHIINU - 2007

I. PRELIMINARII ntocmirea actelor procedurale penale n strict conformitate cu prevederile legale este o cerin de baz a Codului de procedur penal i o garanie a respectrii drepturilor omului n cadrul urmririi penale i a judecrii cauzei concrete. Prin actul procedural se finalizeaz orice aciune procesual i doar prin ntocmirea corect i legal a actului procedural poate fi atins scopul procesului penal de protejare a persoanelor fizice i juridice de infraciuni, precum i de fapte ilegale ale persoanelor cu funcie de rspundere n activitatea lor legat de cercetarea infraciunilor. Capacitatea de a ntocmi acte procedurale este foarte important pentru judectori i procurori, de aceea abilitile practice care trebuie s fie cultivate audienilor Institutului Naional al Justiiei urmeaz s se bazeze pe aptitudinile de a analiza circumstanele de fapt ale cauzei, de a aprecia mijloacele de prob i a aplica suportul normativ n situaii concrete. Curriculumul la disciplina Metodologia ntocmirii actelor procedurale penale - n calitate de component al modulului Drept procesual penal - se axeaz pe trei niveluri comportamentale, cu divers grad de complexitate: cunoatere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaterii presupune acumularea cunotinelor teoretice privitor la ntocmirea actelor procedurale penale, precum i la verificarea actelor procedurale ntocmite de organul de urmrire penal. innd cont de faptul c audienii INJ snt cel puin liceniai n drept, nivelul cunoaterii se va manifesta pe cizelarea cunotinelor pe care le dein deja i cu care pot opera pentru a trece la nivelul urmtor. Nivelul aplicrii presupune capacitatea de a interpreta corect legislaia procesual n vigoare, capacitatea de a depista carene i contradicii legislative i abilitatea de a lua soluia cea mai optim n asemenea situaii i de a face propuneri de perfecionare a legislaiei n vigoare. Nivelul integrrii presupune aptitudinile de aplicare n practic a cunotinelor teoretice referitoare la normele de drept procesual penal, soluionarea corect a situaiilor n cazuri concrete, innd cont att de legea material, ct i de cea procesual. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de instruire iniial a viitorilor judectori i procurori. n acest sens, curriculumul reprezint un document reglator ce determin competenele profesionale necesare integrrii i bunei manifestri n viitoarea activitate profesional. Din aceast perspectiv, studiul modulului prezentat este orientat spre familiarizarea cu modificrile i completrile care s-au produs n legislaia procesual penal, selectarea, studierea i aplicarea practicii judiciare naionale i a jurisprudenei Curii Europene pentru Drepturile Omului, pentru a fortifica cunotinele acumulate, a consolida spiritul de respect pentru lege i pentru justiiabili.

II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI n baza studierii disciplinei Metodologia ntocmirii actelor procedurale penale audienii trebuie La nivel de cunoatere i nelegere: s clarifice viziunile generale privind actele procedurale penale; s identifice categoriile actelor procedurale; s clasifice categoriile actelor procedurale penale n funcie de emiteni, de fazele procesului penal; s stabileasc legtura normelor dreptului material i procesual la ntocmirea actelor procesual penale, inclusiv: s cunoasc ce fel de acte se ntocmesc la diferite faze ale procesului penal; s poat aprecia legalitatea i corectitudinea actului procedural ntocmit de ctre organul de urmrire penal i, n caz de necesitate, s dispun excluderea acestuia din dosarul penal sau, dup caz, s declare nulitatea acestuia; s disting efectele juridice ale fiecrui act procesual ntocmit corect sau eronat; s determine normele procesuale aplicabile pentru ntocmirea actelor de procedur penal; s descrie procedura ntocmirii actelor procedurale necesare n cadrul procedurii generale i a procedurilor speciale din Codul de procedur penal,

La nivel de aplicare: s argumenteze raiunea motivrilor utilizate n actele procedurale penale; s estimeze rolul practicii judiciare n perfecionarea metodologiei de ntocmire a actelor de procedur penal; s generalizeze practica judiciar n soluionarea cauzelor penale pentru a determina deficienele n aplicarea legislaiei.

La nivel de integrare: s ntocmeasc actele procedurale penale conform cerinelor normelor de drept procesual penal i n concordan cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte i cu jurisprudena Curii Europene pentru Drepturile Omului; s aprecieze legalitatea i corectitudinea ntocmirii actelor procesuale penale efectuate de ctre organul de urmrire penal; s fac propuneri de ajustare a legislaiei i practicii naionale cu legislaia european i practica CEDO.

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Codul disciplinei SO I.

Semestrul II

Numrul de ore C 0 S 20

Evaluarea examen

TEMATICA I REPARTIZAREA ORIENTATIV A ORELOR a) Tematica i repartizarea orientativ a orelor de seminar:

Nr. Tema crt. 1. Categorii de acte procedurale penale Seminarul 1 Noiunea i felurile actelor procedurale penale. Categoria de acte procedurale adoptate de organul de urmrire penal (de ofierul de urmrire penal i de procuror), de judectorul de instrucie la faza de exercitare a controlului judectoresc asupra urmririi penale i la faza de executare a hotrrilor penale, de ctre judector la faza de judecare a cauzei n prima instan. Deosebirea dintre actele procedurale adoptate la faza de judecare a cauzei: sentin, decizie, hotrre, ncheiere. Esena i importana actelor procedurale penale. Cerinele care se nainteaz fa de actele procedurale penale (legal, ntemeiat, motivat, clar, echitabil). Modificarea actelor procedurale exercitat de ctre organul sau instana care a pronunat-o. Corectarea erorilor materiale n cuprinsul unui act procedural. nlturarea unor omisiuni vdite. Seminarul 2 Structura actului procedural (prile lui componente). Structura actului procedural emis de organul de urmrire penal. Structura actului emis de judectorul de instrucie. Structura actului procedural emis de instana de judecat. Seminarul 3 Rmnerea definitiv a actului procedural penal. Noiuni generale. Efectele juridice ale actului procedural rmas definitiv. Punerea n executare a actelor procedurale penale. Punerea n executare a actelor procedurale adoptate de instan. ncheierile interlocutorii. Cuprinsul i importana lor.

Realizarea n timp (ore) 6

2.

Actele procedurale ntocmite la faza de urmrire penal i de control judectoresc al acestora Seminarul 1 Actele procedurale adoptate la faza de urmrire penal. Organul emitent (ofier de urmrire penal, procuror). Controlul exercitat de ctre procuror asupra actelor procedurale ale ofierului de urmrire penal. Excluderea de ctre procuror a actelor procedurale ntocmite cu nclcri grave ale legii procesual penale. Seminarul 2 Actele procedurale adoptate de ctre judectorul de instrucie n faza controlului judectoresc asupra urmririi penale. Acte procedurale adoptate n urma demersurilor privind autorizarea aciunilor procesual penale sau a exercitrii activitii operative de investigaii. Acte procedurale de audiere a martorilor. Acte procedurale privind examinarea demersurilor de aplicare a msurilor procesuale de constrngere. Acte procedurale adoptate n urma soluionrii plngerilor mpotriva actelor ilegale ale procurorului.

3.

Actele procedurale ntocmite la faza punerii pe rol a cauzei penale Seminarul 1 Repartizarea aleatorie a cauzelor penale. Actele de redistribuire a cauzelor. Actele procedurale ale judectorului n edina preliminar. Procesulverbal al edinei preliminare i ncheierea instanei. Sentina de ncetare a procesului penal. Actele procedurale ntocmite la faza judecrii cauzei penale

4. Seminarul 1 Actele procedurale ntocmite n partea pregtitoare a edinei de judecat. Exigene de form i de coninut fa de ncheierile care pot fi emise n cadrul judecrii cauzei penale. Perfectarea actelor procedurale pe parcursul judecrii cauzei n fond. ntocmirea procesului-verbal al edinei de judecat, cuprinsul i importana lui.

5.

Adoptarea sentinei Seminarul 1 Adoptarea sentinei i pronunarea ei. Chestiunile pe care trebuie s le soluioneze instana la adoptarea sentinei. Sentina de condamnare, de achitare i de ncetare a procesului, prile componente i exigenele naintate fa de acestea. Seminarul 2 ntocmirea sentinei de condamnare, de achitare i de ncetare a procesului penal. Dispozitivul sentinei. Redactarea sentinei. nmnarea copiei sentinei.

6.

Actele procedurale ntocmite la faza executrii hotrrilor judectoreti penale Seminarul 1 Categoria de acte procedurale adoptate de ctre judectorul de instrucie la faza executrii hotrrilor judectoreti. Punerea n executare a acestor hotrri.

IV. OBIECTIVE DE REFERIN I CONINUTURI

OBIECTIVE DE REFERIN s explice noiunea i felurile actelor procedurale penale; s clasifice actele procedurale penale; s identifice actele organului de urmrire penal, ale procurorului i ale instanei de judecat; s deosebeasc criteriile de perfectare a ncheierilor, deciziilor, sentinelor i a hotrrilor instanelor de judecat; s cunoasc cerinele naintate fa de actele procedurale penale; s recunoasc criteriile de modificare i completare a actelor procedurale; s prezinte structura actului procedural penal emis de diferii emiteni; s contientizeze importana rmnerii definitive a actului procedural penal i efectele juridice ale acestuia; s argumenteze necesitatea i importana ncheierii interlocutorii; s cunoasc modul de perfectare i coninutul procesului-verbal al edinei de judecat. s ierarhizeze actele procedurale la faza de urmrire penal dup organul emitent; s sesizeze rolul procurorului privind controlul asupra actelor procedurale ale ofierului de urmrire penal i de excludere a actelor procesual viciate din dosarul penal; s argumenteze rolul judectorului de instrucie n controlul judectoresc al actelor de urmrire penal; s ntocmeasc demers pentru autorizarea aciunilor de urmrire penal; s ntocmeasc ncheieri de autorizare a aciunilor de urmrire penal; s emit ncheieri pe marginea demersului de aplicare a msurilor procesuale de constrngere; s neleag specificul adoptrii ncheierii de soluionare a plngerii mpotriva actelor ilegale ale procurorului.

CONINUTURI Categorii de acte procedurale penale Clasificarea actelor procedurale. Acte adoptate de ofierul de urmrire penal. Acte adoptate de procuror. Acte adoptate de judectorul de instrucie. Acte adoptate de instana de fond. Ordonane. Demersuri. ncheieri judectoreti. Decizii. Sentine. Hotrri.

Actele procedurale ntocmite la faza de urmrire penal i de control judectoresc Demersul procurorului de autorizare a interceptrii telefonice. ncheierea de autorizare a interceptrii telefonice. Ordonana procurorului de a exclude din dosar actele procedurale viciate. Demers de aplicare a arestrii preventive. ncheiere de refuz de a elibera mandat de arestare preventiv. Demers de prelungire a arestrii preventive. ncheiere de prelungire a arestrii preventive. ncheiere privind refuzul procurorului pe marginea plngerii mpotriva actului ofierului de urmrire penal. Actele procedurale ntocmite la faza de punere pe rol a cauzei penale ncheiere privind soluionarea cererilor i demersurilor. ncheiere de transmitere a cauzei
9

s explice necesitatea aplicrii principiului repartizrii aleatorii a cauzelor penale; s sesizeze rolul ntocmirii actului procedural la orice modificare a completului de judecat; s stabileasc ce acte procedurale adopt

10

VI. SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL AUDIENTULUI SUBIECTE/PROBLEME Ordonanele organului de urmrire penal; Ordonane, demersuri ale procurorului; MODALITI DE REALIZARE Controlul legalitii adoptrii ordonanelor de ctre ofierul de urmrire penal. Elaborarea de proiecte de acte procedurale de ctre procuror. MODALITI DE EVALUARE Prezentarea rezultatelor la mese rotunde, seminare comune.

ncheieri ale judectorului de instrucie; Elaborarea de proiecte de ncheieri ale judectorului de instrucie. Sentine; ncheieri judectoreti; Elaborarea proiectelor de acte procedurale adoptate de instana de fond. Procesul-verbal al edinei de judecat. Elaborarea unui proiect de proces-verbal al edinei de judecat. Confruntarea actelor procedurale ntocmite de audieni cu cele ntocmite de procurori, judectori. NOT: Pentru realizarea obiectivelor tuturor coninuturilor din curriculum, audientul va realiza forme de activitate individual, precum: studiul notielor de curs, al suporturilor de curs i al manualelor n bibliotec; consultarea comentariilor i a dicionarelor de specialitate; studiul suportului normativ curent, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova; studiul practicii judiciare a Curii Europene pentru Drepturile Omului, a Curii Supreme de Justiie, a altor instane judectoreti i organe de drept, publicate oficial; accesarea, acumularea i studiul informaiei din reeaua Internet i din alte surse accesibile.

11

VII. EVALUAREA DISCIPLINEI Evaluarea curent a rezultatelor academice Participarea audienilor la activitile practice (rspunsuri orale, participare la dezbateri, prezentri de rapoarte/comunicri/ informaii) Probe scrise: dou testri obligatorii care vor conine sarcini de mai multe niveluri cu: obiective de cunotine; obiective de capaciti; obiective de competene profesionale i aptitudini. Pregtirea unui referat tiinific i/sau aplicativ pe o problem propus pentru activitile individuale n cadrul activitilor practice se va realiza: Studierea i rezolvarea speelor; Activiti de grup; Studiu de caz; Redactarea de ctre audieni a actelor procedurale penale; Studierea dosarelor, a actelor procedurale; Proceduri de interpretare i aplicare corect a legii; nsuirea i aplicarea corect a terminologiei de specialitate; Simularea de procese; Studiu individual al literaturii de specialitate, al experienei naionale i internaionale din domeniu; Modelri/simulri de situaii concrete.

12

VIII. REFERINE BIBLIOGRAFICE MATERIAL DIDACTIC I PRACTIC JUDICIAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Constituia Republicii Moldova. Codul de procedur penal al Republicii Moldova. Codul penal al Republicii Moldova. Culegere de hotrri explicative. - Chiinu, 2000. Culegere de hotrri explicative. - Chiinu, 2002. Culegere de hotrri explicative. - Chiinu, 2006. Sinteza practicii judiciare. - Chiinu, 2000. Hotrri ale Curii Europene a Drepturilor Omului, culegere selectiv, 3 volume. Chiinu, 2006. 9. Hotrri ale Curii Europene a Drepturilor Omului, culegere selectiv, 4 volume. Iai: Polirom, 2000 - 2004. 10. Jurisprudena instituiilor internaionale de drept n problematica refugiailor, 4 volume. - Chiinu, 2000 2006. 11. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie, nr. 5 din 19 iunie 2006, privind sentina judectoreasc. 12. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie, nr. 7 din 4 iulie 2005, cu privire la practica aplicrii controlului judectoresc de ctre judectorul de instrucie n procesul urmririi penale. 13. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie, nr. 17 din 19 iunie 2000, privind aplicarea n practica judiciar de ctre instanele judectoreti a unor prevederi ale Conveniei pentru aprarea drepturilor omului i libertilor fundamentale. 14. Hotrrea Curii Constituionale, nr. 55 din 14.10.1999, privind interpretarea unor prevederi ale art. 4 din Constituia Republicii Moldova. 15. Hotrrea CEDO din 4.10.2005, Becciev vs Moldova. 16. Hotrrea CEDO din 4.10.2005, arban vs Moldova. 17. Hotrrea CEDO din 13.09.2005, Ostrovar vs Moldova. 18. Hotrrea CEDO din 4.04.2006, Corsacov vs Moldova. 19. Hotrrea CEDO din 11.07.2006, Boicenco vs Moldova. 20. Hotrrea CEDO din 7.11.2006, Holomiov vs Moldova. 21. Hotrrea CEDO din 19.12.2006, Oferta Plus SRL vs Moldova. 22. Hotrrea CEDO din 16.01.2007, Bujnia vs Moldova. 23. Cod de procedur penal, Comentariu. - Chiinu: Cartier juridic, 2005; grup de autori. 24. Codul penal comentat i adnotat. - Chiinu: Cartier juridic, 2005; grup de autori. 25. Codul penal al Republicii Moldova, Comentariu. Chiinu: ARC, 2003; grup de autori; 26. Depistarea, cercetarea i calificarea infraciunilor de corupie. - Chiinu: ARC, 2005; grup de autori. 27. Protecia drepturilor omului la aplicarea msurilor procesuale de constrngere. Chiinu: ARC, 2006, grup de autori. 28. Cercetarea infraciunilor contra persoanei. Chiinu: ARC, 2004; grup de autori. 29. Jurisprudena privind infraciunile de corupie: ULYSSE, 2003; grup de autori. 30. Administrarea eficient a justiiei. Chiinu: Cartier juridic, 2006; grup de autori. 31. Marin Voicu, Protecia european a drepturilor omului, Teorie i jurispruden. Bucureti: Lumina LEX, 2001.
13

32. Ursula Kilkelly. Dreptul la respectarea vieii private i de familie: Ghid privind punerea n aplicare a articolului 8 al Conveniei Europene pentru Drepturile Omului, editat n Republica Moldova, 2003. 33. Nuala Mole, Catarina Harby. Dreptul la un proces echitabil, privind punerea n aplicare a articolului 6 al Conveniei Europene pentru Drepturile Omului, editat n Republica Moldova, 2003. 34. Monica Macovei. Libertatea i sigurana persoanei, privind punerea n aplicare a articolului 5 al Conveniei Europene pentru Drepturile Omului, editat n Republica Moldova, 2003. 35. Aisling Reidy. Interzicerea torturii, privind punerea n aplicare a articolului 3 al Conveniei Europene pentru Drepturile Omului, editat n Republica Moldova, 2003. 36. Jean-Francois Akandji-Kombe. Obligaiunile pozitive n virtutea Conveniei Europene a Drepturilor Omului, Ghid pentru punerea n aplicare a Conveniei Europene a Drepturilor Omului, editat n Republica Moldova, 2006. 37. Caren Reid, Ghidul specialistului n Convenia European a Drepturilor Omului. Chiinu: Cartier juridic, 2005; 38. Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, apare lunar din ianuarie 1996.

14