Manual Policía Judicial

DIRECCIN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
SUBDIRECCIN GENERAL DE OPERACIONES JEFATURA DE INFORMACIN Y POLICA JUDICIAL
MANUAL DE POLICA JUDICIAL
NDICE
1. OBJETO DEL MANUAL. 1.1. DESARROLLO Y ACTUALIZACIN DEL MANUAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. 1 2. MISIN, ORGANIZACIN Y FUNCIONES. 2.1. MISIN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. 1 2.2. PRINCIPIOS DE ACTUACIN DE LA POLICA JUDICIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. 3 2.3. ORGANIZACIN DE LA PJ ESPECFICA . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. 4 2.4. DEPENDENCIAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. 6 2.5. ORGANIZACIN DE LA INVESTIGACIN CRIMINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. 7 2.6. COMETIDOS DE LAS U,S DE POLICA JUDICIAL. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.10 2.6.1. En el rgano Central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.10 2.6.2. De las U,s Orgnicas territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .I 13 2.7. DEBERES Y FUNCIONES DEL PERSONAL. 2.7.1. Deberes especficos de los componentes de la Polica Judicial. . . . . . . . . . . . . . . I.16 2.7.2. Funciones genricas de los componentes de las U,s de polica judicial. . . . . . . . I.16 2.7.3. Funciones del personal en rganos operativos de investigacin. 2.7.3.1. Del agente de investigacin de los Equipos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.17 2.7.3.2. Del segundo Jefe del Equipo.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.17 2.7.3.3. Del Jefe de Equipo, UAD o UAJM . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . I.17 2.7.3.4. Del Jefe de Seccin de Investigacin.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . I.18 2.7.3.5. Del Jefe de Grupo de Investigacin de Zona o UCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.18 2.7.3.6. De los Oficiales de las Secciones y Grupos de UPJZ o UCO . . . . . . . . . . . I.18 2.7.4. Funciones del personal de los laboratorios. 2.7.4.1. En los rganos del Servicio de Criminalstica. . . . . . . . . . . . . . II. 9 2.7.4.2. Laboratorios de Zona. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . II.11 2.7.4.3. Laboratorios de Comandancia.. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . II.11 2.7.5. Mandos y personal de PLM,s. 2.7.5.1. Mandos de las U,s centrales de PJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.22 2.7.5.2. Oficiales de los Departamentos de la UTPJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.23 2.7.5.3. Jefes de UPJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.24 2.7.5.4. Jefes de UOPJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.1 2.7.5.5. Jefes de Oficinas de PLM o Departamento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.1 2.7.5.6. Personal de oficinas de PLM, Jefaturas o Secretaras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.2 2.7.5.7. De los enlaces con organismos de cooperacin policial. . . . . . . . . . . . . . . . . II.2 3. COORDINACIN Y RELACIONES. 3.1. MEDIDAS GENERALES DE COORDINACIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.3 3.2. COORDINACIN A NIVEL COMANDANCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.5 3.3. COORDINACIN A NIVEL ZONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.7 3.4. SOLICITUD Y ESTABLECIMIENTO DE APOYOS. 3.4.1. Apoyos en la UOPJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.8 3.4.2. Apoyos en la UPJZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.9 3.4.3. Apoyos en las U,s centrales de PJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.10 3.5. SISTEMAS DE COORDINACIN Y APOYO ENTRE U,S DE PJ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . II.11 3.6. COORDINACIN CON DEPENDENCIA DE ORGANOS JUDICIALES O FISCALAS 3.6.1. Adscripcin de Unidades de PJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.13 3.6.2. Asignacin de componentes de PJ a una investigacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.13 3.6.3. Solicitud de prcticas concretas de investigacin. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.13 3.7. COORDINACIN ENTRE U,S DE PJ Y OTRAS ESPECIALIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.14 3.8 ACTUACIONES DE LAS U,s DE PJ FUERA DE SU DEMARCACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . .II.15 3.9. RELACIONES ENTRE LAS U,S DE PJ. 3.9.1. Relaciones en el rgano central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.15
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3.9.1. A nivel Zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.16 3.9.1. A nivel Comandancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . II.16 3.10. RELACIONES EXTERNAS. 3.10.1. Relaciones con Jueces, Tribunales y Fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.17 3.10.2. Comisiones de Coordinacin de Polica Judicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.19 3.10.3. Relaciones con otros Cuerpos policiales nacionales 3.10.3.1 Relaciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.20 3.10.3.2 Coordinacin con policas autonmicas y locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.21 3.10.3.3 Con el CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.1 3.10.4. Relaciones con otros organismos nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.2 3.10.5. Relaciones en el marco de la UE y de otros organismo internacionales. . . . . . . III.3 4. SERVICIOS. 4.1. SISTEMA DE TRABAJO DE LA UCO. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.3 4.2. ACTUACIN DE LA UPJZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.6 4.3. CRITERIOS DE EMPLEO DE LA UOPJ. 4.3.1. Actividad operativa de la UOPJ. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.9 4.3.2. Distribuciones de cometidos en el seno de la UOPJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.9 4.3.3. Seccin de investigacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.10 4.3.4. Laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.15 4.3.5. Plana Mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.17 4.3.6. Equipos Territoriales de PJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.17 4.3.7. Unidad Adscrita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.23 4.3.8 Unidad de Apoyo a la Jurisdiccin Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.23 4.4. ACTUACIN DE LOS PUESTOS Y UNIDADES TERRITORIALES. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . IV.1 4.5. PIEZAS DE CONVICCIN. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . IV.3 4.6. RESEAS DE PERSONAS. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.5 4.7. INSPECCIONES OCULARES Y RECOGIDA DE MUESTRAS. 4.7.1. Intervencin de las U,s Territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.8 4.7.2. Intervencin de las U,s territoriales con la UOPJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.9 4.7.3. Inspeccin Ocular ante artefactos explosivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV.12 4.7.4. Medidas preventivas de las patrullas ante hechos graves. . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV.13 4.8. ACTUACIONES DOCUMENTALES DE CARCTER JUDICIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.15 4.9. ANLISIS CRIMINAL. 4.9.1. Anlisis de la delincuencia en las UOPJ,S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.16 4.9.2. Anlisis de la delincuencia en las UPJZ,S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.23 4.9.3. Anlisis de delincuencia a nivel central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.26 4.10. TRATAMIENTO DE DATOS EN EL MBITO DE POLICA JUDICIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . V.1 5. MEDIOS. 5.1. RECURSOS MATERIALES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.3 5.2. PERSONAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.5 6. PROCEDIMIENTOS. 6.1. PROCEDIMIENTOS TCNICO-OPERATIVOS. 6.1.1. Criterios Generales en la confeccin de atestados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.10 6.1.2. Actuaciones preventivas con detenidos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V.12 6.1.3. Interrogatorios policiales en establecimientos militares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.14 6.1.4. Actuaciones con drogas y estupefacientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.14 6.1.5. Actuaciones con extranjeros en situacin irregular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.20 6.1.6. Intercambios policiales internacionales de informacin y cooperacin operativa internacional. 6.1.6.1. Interpol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.1 6.1.6.2. Europol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI.4 6.1.6.3. Sirene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.6 6.1.6.4. Colaboracin a travs de Enlaces policiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.9
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6.1.6.5. Peticiones de colaboracin recibidas desde el extranjero. . . . . . . . . . . . . VI.10 6.1.6.6. Colaboracin a travs de Eurojust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.11 6.1.6.7. Intercambios de informacin financiera. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.12 6.1.6.8. Centros de colaboracin Policial y Aduanera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.12 6.1.7. Comisiones rogatorias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.13 6.1.8. Actuaciones en materia de extradicin. 6.1.8.1. Generalidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.14 6.1.8.2. Orden preventiva con fines de extradicin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.16 6.1.8.3 Extradicin Activa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.18 6.1.8.4. Orden Europea de Detencin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.18 6.1.9. Sobre el Derecho de Asilo y la condicin de Refugiado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.23 6.1.10. Procedimiento ante falsificacin de moneda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.23 6.1.11. Actuacin ante medios fraudulentos de pago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.1 6.1.12. Actuacin ante delitos contra el Patrimonio Histrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.3 6.1.13. Entrega vigilada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.6 6.1.14. Actuacin con menores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.7 6.1.15. Violencia domstica y contra la mujer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.12 6.1.16. Actuaciones ante accidentes en la va frrea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.16 6.1.17. Intervencin ante accidentes de aeronaves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.18 6.1.18. Actuacin ante grandes catstrofes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.1 6.1.19. Control de establecimientos de desguace de vehculos a motor.. . . . . . . . . . . VIII.4 6.1.20. Intervencin en delitos contra la propiedad intelectual. . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.6 6.1.21. Actuaciones con delitos tecnolgicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.8 6.1.22. Proteccin de Miembros del Tribunal de Jurado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.11 6.1.23. Intervencin ante delitos de trfico ilcito de medicamentos. . . . . . . . . . . . . . VIII.16 6.1.24. Procedimiento con personas desaparecidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.18 6.1.25. Procedimiento ante cadveres sin identificar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.1 6.1.26. Colaboradores de la Justicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.6 6.1.27. Secuestros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.11 6.1.28. Apoyos en materia de psicologa criminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.12 6.1.29 Actuaciones en materia de delincuencia organizada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.13 6.1.30 Investigaciones econmicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.18 6.1.31 Fraudes en el sector del seguro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IX.20 .
6.2. PROCEDIMIENTOS TCNICO CIENTFICOS. 6.2.1. Aspectos de carcter general. 6.2.1.1. Recogida y tratamiento de muestras en la inspec.ocular . . . . . . . . . . . . . . . . X.1 6.2.1.2. Cadena de custodia de evidencias/muestras. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.2 6.2.1.3. Normas sobre solicitud de informes periciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.10 6.2.1.4. Elaboracin de informes periciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.11 6.2.1.5. Apoyos especiales a nivel central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.13 6.2.2. Fotografa. 6.2.2.1. Estudios que se pueden solicitar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.14 6.2.2.2. Remisin de muestras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X.14 6.2.3. Balstica y trazas instrumentales. 6.2.3.1. Estudios que se pueden solicitar en el rea de balstica. . . . . . . . . . . . . . . . X.15 6.2.3.2. Estudios que se pueden solicitar sobre trazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X.16 6.2.3.3. Competencias de los Laboratorios de Zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.17 6.2.3.4. Competencias Dep. Balstica y Trazas del SECRIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.18 6.2.3.5. Prevenciones en la inspeccin ocular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X.18 6.2.4. Identificacin. 6.2.4.1. Estudios que se pueden solicitar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.19 6.2.4.2. Informes periciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.19 6.2.4.3. Identificacin facial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.21 6.2.4.4. Archivos centrales de identificacin .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . XI.1
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6.2.5. Grafstica. 6.2.5.1. Estudios que se pueden solicitar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XI.12 . 6.2.5.2. Remisin de muestras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . XI.13 6.2.5.3. Recogida muestras manuscritas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XI.13 6.2.5.4. Recogida de muestras de firmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . XI.16 6.2.5.5. Recogida muestras mecanogrficas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI.17 6.2.5.6. Recogida muestras de impresora de ordenador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI.18 6.2.5.7. Informes Periciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI.20 6.2.6 Analtica qumica y biolgica 6.2.6.1. Estudios que se pueden solicitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.1 6.2.6.2. Manipulacin de muestras qumicas y biolgicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.2 6.2.6.3. Prevenciones ante agresiones qumicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XII.5 6.2.6.4. Toma y tratamiento de Muestras de origen biolgico ADN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.6 Pelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.21 6.2.6.4. Toma de Muestras qumicas Muestras de explosivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV.13 Muestras relativas a fibras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .XIII.7 Recogida de residuos de disparo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XIII.12 Muestras de Lmparas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . XIV.3 Muestras de tierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. 6 Muestras de pintura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. 6 Muestras de incendios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .XIV.11 6.2.7. Acstica e Imagen. 6.2.7.1. Estudios que se pueden solicitar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV.12 6.2.7.2. Remisin de muestras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV.12 6.2.8. Electrnica e Informtica. 6.2.8.1. Estudios que se pueden solicitar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV.13 6.2.8.2 Obtencin de evidencias digitales en la escena del crimen . . . . . . . . . . . . . XIV.13 6.2.8.3. Remisin de muestras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV.13 6.2.9. Actuacin ante incendios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. 14
ANEXOS. I. Organizacin de la Polica Judicial especifica en la Guardia Civil. II. Modelo Plan de empleo de UOPJ de la Comandancia. III. Normativa aplicable. IV. Ficheros de Polica Judicial y normativa sobre Sealamientos.
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ABREVIATURAS EMPLEADAS EN EL MANUAL AC ACE ACNUR ACO ADN AL BOE BOC BT C CAAS CECOM CEEx CIA CIAIAC CIAR CIASP CIC CITAM CNP CNCPJ COS CP CPCPJ CRI DEP DGGC DGPND DNI DOCA E EII/s EIA EIC EL EMUME EPJ ESIN EUROJUST EUROPOL FyCS F / F+ FyCSE GC GIC GOS GPT INTERPOL IP/s IT/s JPJ LECrim LEP LO LOFCS LCC LCZ NI/s NTF O OESIS OCNE OCN Anlisis Criminal Anlisis Criminal Estratgico. Alto Comisionado de Naciones Unidades para los Refugiados. Anlisis Criminal Operacional cido Desoxirribonucleico. Auxiliar de Laboratorio. Boletn Oficial del Estado. Boletn Oficial del Cuerpo. Base Territorial del SAID. Corrosivo. Convenio Aplicacin del Acuerdo Schengen Centro de Comunicaciones de la DGGC. Convenio Europeo de Extradicin. Compaa. Comisin Investigacin Accidentes Aviacin Civil Comisin Interministerial de Asilo y Refugio. Comit Internacional de Accin para Seguridad Postal. Centro de Investigacin y Criminalstica. Comisin de Investigacin Tcnica de Accidentes areos Militares Cuerpo Nacional de Polica. Comisin Nacional de Coordinacin de la Polica Judicial. Central Operativa de Servicios de Comandancia. Cdigo Penal. Comisin Provincial de Coordinacin de Polica Judicial. Comisin Rogatoria Internacional. Departamento del rgano central del Servicio. Direccin General de la Guardia Civil. Delegacin del Gobierno para el Plana Nacional sobre Drogas Documentacin Nacional de Identidad. Diario Oficial de la Comunidad Autnoma. Explosivo. Especialista/s en Investigacin de Incendios. Equipo de Investigacin de Accidentes. Equipo de Identificacin Catstrofes Guardia Civil Especialista de Laboratorio. Especialista Mujer-Menor Equipo de Polica Judicial. Especialistas en Incendios. Organizacin europea para cooperacin judicial. Oficina Europea de Polica Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Inflamable / Altamente Inflamable. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Guardia Civil. Grupo de Investigacin Criminal. Grupo operativo de Seccin Gua Procedimiento Tcnico Organizacin Internacional de Polica. Informe/s Pericial/es. Instruccin Tcnica Jefatura de Polica Judicial. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley de Extradicin Pasiva. Ley Orgnica. Ley Orgnica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Laboratorio de criminalistica de Comandancia. Laboratorio de criminalistica de Zona. Nota/s Informativa/s. Norma Tcnica de Funcionamiento Comburente. Oficina de Enlace del Sistema de Informacin de Schengen. Oficina nacional de Estupefacientes Oficina Central Nacional de Interpol.
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OFEN Oficiales de Enlace policiales extranjeros en Espaa OG Orden General. OLAF Oficina Europa de Lucha Contra el Fraude PHE Patrimonio Histrico Espaol. PJ Polica Judicial PPI Plan Permanente de Inteligencia. PLM Plana Mayor. RD Real Decreto. SEMP Sociedad Espaola de Medios de Pago. SAID Sistema Automtico de Identificacin Dactilar. SECRIM Servicio de Criminalstica SEPBLAC Servicio Ejecutivo de Prevencin del Blanqueo de Capitales. SIC Seccin de Investigacin Criminal. SIS Sistema de Informacin de Schengen. SIRENE Oficina de Intercambio de Informacin del Sistema Schengen. SPJ Servicio de Polica Judicial. SUBOPEGUCI Subdireccin General de Operaciones de la DGGC. T / T+ Txico / Muy Txico TIP Tarjeta de Identidad Profesional de GC. TL Tcnico de Laboratorio. U,s Unidades. UAD/s Unidad/es Adscrita/s. UAJM/s Unidad/es Apoyo a la Jurisdiccin Militar. UIC Unidad de informacin financiera. UCO Unidad Central Operativa del Servicio de Polica Judicial. UPJ/s Unidad/es de Polica Judicial. UOPJ/s Unidad/es Orgnica/s de Polica Judicial de Comandancia. UPU Unin Postal Universal UPJZ/s Unidad/es de Polica Judicial de Zona. UTPJ Unidad Tcnica de Polica Judicial Xi Irritante. Xn Nocivo.
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1. OBJETO DEL MANUAL.

El presente Manual regula los siguientes aspectos: a) La doctrina comn a todas las Unidades del Cuerpo para el desarrollo de sus misiones, como Polica Judicial genrica o especfica, y el satisfactorio empleo de los recursos humanos y materiales.
b) Los procedimientos tcnicos de las Unidades que desarrollan misiones genricas o especficas de Polica Judicial en la Guardia Civil.
1.1. DESARROLLO Y ACTUALIZACIN DEL MANUAL.

Las disposiciones contenidas en el Manual de PJ son complementadas y, en su caso actualizadas, adems de por las rdenes de la Subopeguci, mediante las siguientes: a) Normas Tcnicas de Funcionamiento (NTF). Se establecen para regular procedimientos operativos para el servicio en mbitos que afectan a la Polica Judicial en su conjunto (tanto genrica como especfica). Son aprobadas por la Subopeguci, a propuesta de la JIPJ (UTPJ). Instrucciones Tcnicas (IT). Se establecen para regular procedimientos tcnicos del servicio especficamente dirigidos a las U,s de PJ o para modificar o regular aspectos de mero trmite de los Procedimientos recogidos en el Manual de PJ o en las NTF,s (formatos de documentos, datos de actualizacin de direcciones, denominaciones, etc). Son aprobadas por la JIPJ, a propuesta de la UTPJ o SECRIM. Guas de Procedimiento Tcnico (GPT). Se establecen para regular tareas concretas, en las diferentes reas de actuacin de los rganos de las U,s de PJ o relacionadas con ellos (mecanizacin de datos, utilizacin de material, procedimientos de trabajo internos, etc). Son aprobados por la UTPJ, SECRIM o UCO, a propuesta de los Departamentos.
b)
c)
1.2. DIFUSIN DEL MANUAL.

La UTPJ mantendr en el sistema Intranet (pgina Web), a disposicin de las U,s del Cuerpo, un ejemplar del Manual de PJ en formato digital, as como de las NTF,s IT,s y GPT,s en vigor. Corresponde a la UTPJ la elaboracin de resmenes o sntesis del Manual y proponer, por conducto, su remisin a Jefaturas de la Subopeguci o de otras Subdirecciones, a los efectos de su difusin. En cada PLM de Zona y Comandancia, as como en cada UOPJ y UPJZ y Equipos territoriales, se dispondr de una copia del Manual en formato impreso. Corresponde a las UOPJ,s la elaboracin de resmenes o sntesis del Manual de los procedimientos que resulten de inters y proponer, a la Jefatura de la Comandancia, su difusin a las U,s de la misma. En cada Puesto y en cada PLM de Compaa existir un ejemplar impreso de las normas sobre Ficheros.
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2. MISIN, ORGANIZACIN Y FUNCIONES.
2.1. MISIN.
2.1.1. DE LA POLICA JUDICIAL EN SENTIDO GENRICO.

Corresponde a la Polica Judicial las funciones de averiguacin del delito, descubrimiento y aseguramiento del delincuente, as como la recogida de todos los efectos, instrumentos y pruebas del delito, ponindolos a disposicin judicial, en los trminos que la ley establezca. Las funciones generales de polica judicial corresponden a todos los miembros del Cuerpo, cualquiera que sea su dependencia, en la medida en que deben prestar la colaboracin requerida por la Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal.
2.1.2.- DE LA POLICA JUDICIAL ESPECFICA.

A la Polica Judicial Especfica, constituida por las U,s de PJ, le corresponde: a) La averiguacin de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detencin de los primeros dando cuenta seguidamente a la Autoridad Judicial y Fiscal, conforme a lo dispuesto en las Leyes. b) El auxilio a la Autoridad Judicial y Fiscal en cuantas actuaciones deban realizar fuera de sus sedes y requieran la presencia policial. c) La realizacin material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coercin y ordenare la Autoridad Judicial o Fiscal. d) La garanta del cumplimiento de las rdenes y resoluciones de la Autoridad Judicial o Fiscal. e) Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperacin o auxilio y lo ordene la Autoridad Judicial o Fiscal. Constituyen la Polica Judicial, en sentido estricto, para el desempeo de las funciones de polica judicial, las Unidades Orgnicas previstas en el art. 30.1 de la Ley Orgnica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el Cuerpo de la Guardia Civil constituye la Polica Judicial Especfica las Unidades Orgnicas de Polica Judicial, centrales y territoriales.
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2.2. PRINCIPIOS DE ACTUACIN DE LA POLICA JUDICIAL.

2.2.1. UNIDAD DE ACTUACIN.
Las funciones de Polica Judicial, que afectan a todos los componentes de la Guardia Civil, se desarrollan de manera coordinada e integrada. Los cometidos de Polica Judicial en sentido genrico son desarrollados por las U,s territoriales o por las U,s de las Especialidades que los tengan encomendados en razn a su mbito de actuacin. Las Unidades de Polica Judicial actuarn en beneficio y como parte de la Unidad territorial, central o perifrica, a la que pertenecen, con la cual coordinan todas sus actuaciones. Independientemente de la Unidad que intervenga, solo se derivarn unas nicas diligencias por cada hecho o investigacin.
2.2.2. RELACIN RESPONSABILIDAD-CAPACITACIN.

Las Unidades de la Guardia Civil asumirn las misiones de polica judicial en concordancia con su nivel de capacitacin, de manera que los asuntos de mayor transcendencia y gravedad sean asumidos por los rganos de las U,s ms especializadas. El mismo criterio se aplica dentro de las propias Unidades de Polica Judicial.
2.2.3. COMPLEMENTARIEDAD.
La actividad entre las Unidades que desarrollan cometidos de polica judicial, genrica y especfica, se concibe de forma que su actuacin, tanto en lo que a reas de trabajo se refiere como al nivel de especializacin en cada una de ellas, se complemente, evitando duplicidades.
2.2.4. ESPECIALIZACIN.
Dentro de las Unidades de Polica Judicial, en el establecimiento de Equipos operativos de investigacin se seguirn criterios de especializacin delictual.
2.2.5. ESPECIFICIDAD.
Las Unidades de Polica Judicial actuarn de acuerdo a sus procedimientos especficos tcnicos y operativos, sin perjuicio de la dependencia funcional de las Autoridades Judiciales o Fiscales.
2.2.6. CAPACIDAD DE RESPUESTA LIMITADA.

La escasa entidad de las Unidades de Polica Judicial limita sus posibilidades de intervencin. Su capacidad para atender a todas las necesidades que demanda la lucha contra el delito se ve reducida, de modo que su actuacin debe dar preferencia a los casos de mayor relevancia.
2.2.7. EXCLUSIVIDAD.
Los especialistas de las Unidades de Polica Judicial desempearn tal funcin con carcter exclusivo, sin perjuicio de que puedan realizar otras, con carcter excepcional, que se les puedan encomendar como miembros del Cuerpo.
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2.3. ORGANIZACIN DE LA PJ ESPECFICA.

La Polica Judicial especfica en la Guardia Civil se organiza en una estructura central y unas Unidades Orgnicas de PJ territoriales. La estructura central est constituida por: la Unidad Tcnica de PJ (UTPJ), el Servicio de Criminalstica (SECRIM) y la Unidad Central Operativa (UCO); estn integradas en la Jefatura de Informacin y PJ, cuyo mando es el Jefe de la Polica Judicial. Las Unidades Orgnicas de PJ territoriales son: las Unidades Orgnicas de PJ de Comandancia o Zona uni-provincial (UOPJ) y, en las Zonas pluri provinciales que se determine, las U,s de PJ de Zona (UPJZ). La organizacin se especifica en el Anexo 1. Las U,s de PJ cuentan con la siguiente orgnica:
2.3.1. RGANO CENTRAL.
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2.3.2. UNIDAD DE POLICA JUDICIAL DE ZONA (UPJZ).
2.3.3. UNIDAD ORGNICA DE POLICA JUDICIAL DE COMANDANCIA (UOPJ).
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2.4. DEPENDENCIAS DE LAS U,S DE POLICA JUDICIAL.

Las Unidades de Polica Judicial tendrn las siguientes dependencias: 2.4.1. FUNCIONAL. De los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, en la ejecucin de sus cometidos referentes a la averiguacin del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, as como en lo previsto en los apartados b) y e) del art 445 de la Ley Orgnica del Poder Judicial. El Juez, Tribunal o Fiscal competente, una vez iniciado el procedimiento penal, podr entenderse directamente, dando rdenes o directrices y sin necesidad de acudir a instancias administrativas superiores, con el Jefe de la Unidad Orgnica, sin que las instrucciones de carcter tcnico que obtuvieran de sus superiores puedan contradecir las primeras. En las investigaciones previas (a un supuesto delictivo) y antes de la apertura del procedimiento judicial podrn actuar bajo la dependencia del Ministerio Fiscal.
2.4.2. ORGNICA. De los mandos de la Unidad donde se encuentran ubicadas: JIPJ, en la caso de las U,s centrales de PJ, Zona, en el caso de la UPJZ, y, Comandancia, en el caso de la UOPJ. Esta dependencia regular las siguientes actividades: * * * * Establecimiento y coordinacin operativa de los servicios. Gestin administrativa de la Unidad. Rgimen comn del personal, incluido el disciplinario. Procedimientos del material no especfico de la Especialidad.
2.4.3. TCNICA. Las U,s Orgnicas de PJ territoriales dependen tcnicamente de la Jefatura de Informacin y Polica Judicial de la Guardia Civil, a travs, segn la materia, de la Unidad Tcnica de PJ (UTPJ) y del Servicio de Criminalstica (SECRIM). En los asuntos tcnicos, las Unidades de Polica Judicial podrn entenderse directamente con dichas Unidades Centrales, y de la UCO en las condiciones que se determine, de acuerdo con las instrucciones tcnicas que se impartan en cada caso. Esta dependencia regular las siguientes actividades: * * * * Desarrollo de estudios de carcter normativo o sobre asuntos especficos del Servicio. Criterios de empleo y Doctrina de las Unidades. Adquisicin y procedimientos del material especfico de la Especialidad. Informacin relativa a la delincuencia y coordinacin operativa.
No obstante lo anterior, en materias de personal relativas a especializacin y destinos, la UTPJ y el SECRIM realizarn los cometidos que se le asignen.
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2.5. ORGANIZACIN DE LA INVESTIGACIN CRIMINAL.

Es misin de la JIPJ, por conducto de la Subopeguci, organizar y gestionar la investigacin criminal en la GC. Tal organizacin se plasma internamente en las correspondientes disposiciones normativas de la DGGC y la Subpeguci (rdenes Generales, Escritos Circulares, Manual de PJ, Normas Tcnicas de Funcionamiento y rdenes o escritos particulares). El desarrollo de las funciones de PJ, que afectan a todos los componentes del Cuerpo, se ajustarn al siguiente sistema de trabajo:
2.5.1. ACTUACIONES INDIVIDUALES DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO.

Cuando un miembro del Cuerpo tenga conocimiento de un hecho delictivo, adoptar las medidas urgentes de prevencin pertinentes que estn a su alcance, para asegurar las pruebas o detener al culpable; siempre guiado en su actuacin por la mxima de asegurar la integridad fsica de terceras personas y la suya propia. A la mayor brevedad que permitan las circunstancias, dar cuenta inmediata a la Unidad del Cuerpo policial competente (primero aplicando el criterio de misin especfica y despus el de territorio), al que entregar las actuaciones que hubiera practicado y compareciendo en las diligencias oportunas. Igualmente, participar la incidencia a sus superiores. Cualquier noticia que un componente del Cuerpo obtenga relativa a actividad de la delincuencia la comunicar a la mayor brevedad a su superior jerrquico, el cual lo transmitir simultneamente a la cadena de mando y a la UOPJ territorial correspondiente.
2.5.2. RGANOS COMPETENTES PARA CONOCER E INTERVENIR EN CASOS DE INFRACCIONES PENALES INSTRUYENDO LAS CORRESPONDIENTE DILIGENCIAS.
Las Unidades de la GC competentes para instruir las diligencias de los delitos que conozcan son: F) G) H) I) Las Unidades Orgnicas de Polica Judicial. Las Unidades competentes por razn de territorio. Las Unidades de las Especialidades dentro de su mbito especfico de actuacin. Las Unidades de los Servicios que incluyen en sus misiones las especficas de investigacin criminal. Las Unidades competentes por razn de territorio son: los Puestos, las Compaas, las U,s de Proteccin de edificios o instalaciones del Estado(Destacamentos, Secciones, etc), las Comandancias y las Zonas. Las Especialidades dentro de su mbito especfico de actuacin , con capacidad para instruir diligencias por infraccin penal, segn su especfica misin son: La Agrupacin de Trfico, respecto a infracciones penales relacionadas con la seguridad vial, como son: accidentes de trfico, alcoholemias, conduccin temeraria, daos a las vas de circulacin. El Servicio de Proteccin de la Naturaleza, respecto a infracciones penales relativas a la proteccin de la flora y fauna, contra los recursos naturales y contra el medio ambiente. El Servicio Fiscal, respecto a infracciones penales de contrabando o fraude fiscal, cuando no se trate de delincuencia grave u organizada. El Servicio de Costas y Fronteras, respecto a infracciones penales que conozcan en las instalaciones que protegen. El Servicio Martimo, respecto infracciones penales que conozca en el mar. - I. 7 -
2.5.2.1.
2.5.2.2.
S S S S S
S 2.5.2.3. S S
El Servicio de Montaa. Respecto a infracciones penales que conozcan en los espacios montaosos de difcil acceso. Los Servicios especficos de investigacin, con capacidad para conocer e intervenir en caso de delitos son. El Servicio de Informacin, respecto a los delitos de terrorismo, inmigracin ilegal o sociolaborales. El Servicio de Asuntos Internos, respecto a las infracciones penales que conozca en el cumplimiento de su misin.
2.5.3. INTERVENCIN DE LAS U,S TERRITORIALES.

Los Puestos de la Guardia Civil son, inicialmente, las U,s territoriales a las que les corresponde intervenir cuando conozcan la existencia de un delito, practicando las primeras actuaciones urgentes, de acuerdo a lo que se estipula en el punto 4.5. Podrn requerir el apoyo de la UOPJ correspondiente, para la prctica de aquellas actuaciones que demanden el empleo de medios tcnico-cientficos y cuando as lo establezca la Comandancia en los Planes de Actuacin anuales de la UOPJ. Cuando la investigacin requiera el empleo de procedimientos especficos de investigacin criminal, entregarn las actuaciones a la UOPJ correspondiente. Son procedimientos especficos de investigacin criminal aquellos que requieren el empleo de tcnicas o medios especiales de investigacin, como son los siguientes: tratamiento de colaboradores (agentes encubiertos, colaboradores, testigos protegidos), aplicacin prolongada en el tiempo de dispositivos de vigilancia que puedan ir acompaados de limitaciones de derechos (como es el caso de intervenciones telefnicas). En los casos graves (terrorismo, delincuencia grave u organizada) entregarn sus actuaciones a la UOPJ o SIGC segn corresponda. En las mismas condiciones intervendrn las U,s encargadas de la seguridad de edificios e instalaciones del Estado respecto a los delitos cometidos en los mismos. En el caso de que el edificio sea la sede de un rgano judicial se atendrn a las directrices establecidas por el responsable del mismo. Las Compaas, como Unidad territorial, podrn hacerse cargo de las diligencias que estime conveniente su Jefe en funcin de la importancia o peculiaridades del caso, todo ello en el mbito de sus competencias y en las mismas condiciones descritas para los Puestos. En la designacin del Instructor se tendr en cuenta lo especificado en el punto 6.1.1. En las mismas condiciones podrn instruir diligencias la Comandancia y la Zona, como Unidades territoriales. Adems de lo anterior se tendr en cuenta lo establecido en los puntos 3.1 a 3.3. en materia de coordinacin.
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2.5.4. INTERVENCIN DE LAS U,S DE LAS ESPECIALIDADES DENTRO DE SU MBITO ESPECFICO DE ACTUACIN.
Las Unidades de estas Especialidades podrn instruir las diligencias de los delitos que tuvieran relacin directa con su actividad, siempre que stos no se refieran a terrorismo, delincuencia grave u organizada o requieran procedimientos especficos de investigacin criminal (de los descritos en el punto anterior). No obstante, podrn contar con el apoyo de la UOPJ correspondiente para realizar actuaciones ante el rgano judicial competente o su Fiscala y, en su caso ser auxiliados en la instruccin de diligencias por la correspondiente UOPJ. Cuando en el transcurso del servicio propio de la Especialidad, conocieran delitos ajenos a la misma, practicarn las medidas urgentes de prevencin oportunas, para asegurar las pruebas y detener al culpable, entregando las actuaciones a la Unidad territorial competente. Todos los detenidos por las U,s de las Especialidades sern reseados, conforme a lo estipulado en el punto 4.6. Se tendr en cuenta, adems, lo estipulado en los puntos 3.1. y 3.7, sobre coordinacin.
2.5.5. ACTUACIN DE LOS SERVICIOS ESPECFICOS DE INVESTIGACIN.

Las Unidades de estos Servicios, en el mbito de sus competencias, practicaran todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos que investiguen. No obstante, cuando se requiera realizar actuaciones ante el rgano judicial competente o su Fiscala, podrn contar con el apoyo de la UOPJ correspondiente. Igualmente, podrn contar con el auxilio de la correspondiente UOPJ en la instruccin de diligencias. En todo caso, es obligatoria la intervencin de la Unidad de PJ competente en el caso de practicarse inspecciones oculares, en aquellas actuaciones en las que deban recogerse muestras (caso del descubrimiento de depsitos, escondites, registros domiciliarios) y en la resea de los detenidos.
2.5.6. ACTUACIN DE LAS UNIDADES DE POLICA JUDICIAL.

Las U,s Orgnicas de PJ desarrollarn las investigaciones de los delitos que conozcan o que se les encomiende por los rganos judiciales y Ministerio Fiscal o los mandos del Cuerpo (tanto central -Subopeguci- como perifricos -Zonas y Comandancia-) en cumplimiento de su especfica misin. No obstante, cuando obtengan informacin de delitos que corresponda investigar al Servicio de Informacin lo notificarn a la Unidad correspondiente de dicho Servicio. Tambin prestarn los apoyos tcnicos y operativos que se soliciten de acuerdo a lo establecido en el presente Manual. No obstante, los Especialistas de las Unidades de Polica Judicial, en el apoyo que puedan prestar a otras Unidades, como norma general, no deben ser empleados en cometidos de la polica judicial genrica (formar parte de oficinas de denuncias o de atencin al ciudadano, efectuar notificaciones o presentaciones, informes sencillos averiguaciones domiciliarias, antecedentes, traslados de menores, etc- precintos, formar parte de servicios preventivos, controles, escoltas, etc), de acuerdo con el principio de exclusividad.
2.5.7. ACTUACIN DE OTRAS U,S.

Determinadas U,s de Especialidades (Tedax, Geas, etc), en virtud de la especfica misin que tienen encomendada, podrn emitir informes relativos a las actuaciones que practiquen con ocasin de delitos. Cuando las actuaciones se refieran a la recogida de efectos, instrumentos o cuerpo del delito, debern quedar recogidas en las diligencias correspondientes, las cuales sern instruidas por la Unidad competente.
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2.6. COMETIDOS DE LAS UNIDADES DE POLICA JUDICIAL.

2.6.1. EN EL RGANO CENTRAL.
2.6.1.1. Jefatura de Informacin y Polica Judicial. A la JIPJ, como rgano de direccin de la Polica Judicial y para el desarrollo de las funciones especficas de PJ, le corresponde: ? ? ? Organizar y gestionar la investigacin y persecucin de los delitos y de las faltas. Llevar a cabo la colaboracin en materia de polica judicial, con otros cuerpos de polica, nacionales o extranjeros, y cualquier otra agencia, bajo la direccin y coordinacin de la Secretara de Estado de Seguridad. Proponer para aprobacin, a la Subdireccin General de Operaciones, normas tcnicas de funcionamiento de la Polica Judicial, as como el desarrollo de las disposiciones de carcter general para garantizar la correcta aplicacin de las funciones de Polica Judicial en la Guardia Civil. Mantener enlace con el Consejo General del Poder Judicial, Fiscala General del Estado y dems rganos jurisdiccionales competentes a nivel nacional.
2.6.1.2. Unidad Tcnica de Polica Judicial (UTPJ). * Auxiliar tcnicamente al Jefe de la Polica Judicial en el desarrollo de sus funciones, realizando los Informes o estudios que le sean solicitados en asuntos relativos a personal, material, legislacin, Doctrina, gestin a nivel central, despliegue de las U,s de PJ, organizacin y coordinacin de la investigacin criminal. Participar, en el marco de sus competencias, en la planificacin y organizacin de la actualizacin, especializacin o perfeccionamiento del personal de las U,s de PJ, realizando las propuestas de planificacin de cursos de la Especialidad o perodos de formacin. Centralizar los datos, que en el mbito de la delincuencia se generen en las U,s de la Guardia Civil, analizando la informacin criminal que sea de inters para la direccin, planificacin, coordinacin y operatividad de las Unidades de PJ. Inspeccionar tcnicamente a las Unidades Orgnicas territoriales de PJ, en el mbito de su competencia, informar sobre problemas tcnicos de las mismas realizando las propuestas que estime conveniente para mejor cumplimiento de la misin encomendada. Elaborar, para su aprobacin, las normas de organizacin y funcionamiento de las U,s de PJ, as como las de tratamiento de la informacin relativa a la delincuencia. Centralizar la gestin de los archivos, manuales o informticos, de delincuencia. Materializar la relacin y comunicaciones con las Oficinas Nacionales de cooperacin internacional y con los rganos policiales nacionales o internacionales que as se especifique. Mantener enlace con la Comisin Nacional de Coordinacin de Polica Judicial, participando en las reuniones de su Comit Tcnico e informando de su actividad.
* * * * * *
2.6.1.2.1. DEPARTAMENTO DE ANLISIS CRIMINAL (DAC).
* * * * * * *
Desarrollar los cometidos de centralizacin de la gestin y anlisis de la informacin relativa a la delincuencia; Auxiliar al Mando en la organizacin y coordinacin operativa de las U,s de PJ. Canalizar las relaciones e intercambios de informacin desde las U,s del Cuerpo con otras policas extranjeras a travs de los rganos nacionales centrales (Interpol, Europol, Sirene y otras que se establezcan) o enlaces policiales. Elaborar los informes y documentacin, sobre delincuencia, que se le soliciten, as como Boletines peridicos y la Memoria Anual. Realizar informes de organizacin y despliegue de las U,s Orgnicas de PJ territoriales. Coordinar el tratamiento de la informacin relativa a la delincuencia a nivel nacional. Realizar la propuesta de programacin de Cursos de formacin y actualizacin de la Especialidad y organizar y ejecutar los que se realicen en la propia UTPJ.
2.6.1.2.2. DEPARTAMENTO DE APOYO TCNICO.
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* * * * * * * * * * * * * *
Gestionar el tratamiento de los datos relativos a la delincuencia, as como su informatizacin. Realizar los estudios sobre Doctrina, legislacin y Organizacin del Servicio. Gestionar los ficheros automatizados del Servicio. Impartir las normas relativas a la gestin informtica y mecanizacin. Redactar las instrucciones tcnicas sobre consulta y mecanizacin de archivos. Gestionar la grabacin de Requisitorias y Sealamientos del Sistema SIS. Gestionar otros ficheros y documentacin de inters policial. Tramitar e informar los expedientes de cancelacin de antecedentes y proponer su resolucin. Analizar las modificaciones legislativas en materia Penal y Procesal y de otras que afecten al funcionamiento u operatividad de la Polica Judicial, as como el seguimiento jurisprudencial de las figuras ms relevantes para la actuacin de las U,s de PJ. Actualizacin del Manual de Polica Judicial. Elaborar y difundir los Boletines Informativos de la Polica Judicial. Emitir los informes y estudios de carcter jurdico relacionados con las funciones de la Polica Judicial. Realizar el seguimiento de las Comisiones de Coordinacin de PJ y preparar la intervencin del representante del Cuerpo en el Comit Tcnico. Elaborar y actualizar las Normas tcnicas internas de las U,s de Polica Judicial.
2.6.1.3. Servicio de Criminalstica (SECRIM) * * * * * * Confeccionar los informes periciales que les solicitan los Juzgados, Tribunales, Ministerio Fiscal, Unidades del Cuerpo y otras Instituciones. Prestar los servicios propios de la ciencia forense; desarrollar los proyectos de investigacin en los campos cientficos de la misma y aquellos otros que resulten de inters policial, gestionando su seguimiento y realizando propuestas para su puesta en prctica. Inspeccionar tcnicamente a los Laboratorios de Polica Judicial, en el mbito de su competencia, realizar el control de calidad de su trabajo y proponer las normas tcnicas de funcionamiento de los mismos. Centralizar los estudios tcnicos relativos a material especfico de laboratorio, realizando los oportunos trmites de adquisicin, dotacin y control centralizado. Especializar y actualizar al personal que preste sus servicios en los Laboratorios de Polica Judicial. Prestar, in situ, los apoyos especializados a las U,s de PJ en los asuntos que por su gravedad o dificultad tcnica sea conveniente o as se establezca.
2.6.1.3.1. UNIDAD DE GESTIN DE CALIDAD.
* * *
Auxiliar y asesorar al Jefe del Servicio en materia de aseguramiento de la calidad. Desarrollar la poltica de calidad del Servicio elaborando las correspondientes propuestas para asegurar el control de calidad en los Laboratorios. Asegurar la cadena de custodia de las muestras en relacin con los informes periciales que se elaboren a nivel central y confeccionar las normas correspondientes para que se aplique en los Laboratorios de las U,s Orgnicas de PJ territoriales.
2.6.1.3.2. SECCIN DE ORGANIZACIN.
* * * * *
Auxiliar al Jefe del Servicio en el desarrollo de sus funciones, realizando los Informes o estudios que le sean solicitados en asuntos relativos a personal, especializacin, gestin y organizacin de la investigacin criminalstica. Organizar y ejecutar los cursos de especializacin y actualizacin interna del personal de los Laboratorios de Criminalstica. Controlar el material asignado al Servicio, llevando el inventario del mismo y realizando los trmites oportunos relativos a su adquisicin y reposicin. Estudiar y analizar la aplicacin de nuevos materiales y tecnologas a la investigacin criminalstica, formulando las propuestas oportunas. Elaborar las instrucciones correspondientes relativas al establecimiento o aplicacin de normas o procedimientos tcnicos que deben aplicarse en los Laboratorios.
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2.6.1.3.3. SECCIN DE CRIMINALSTICA FSICA .
* * *
Elaborar los informes periciales en las reas criminalsticas de la identificacin, grafstica, balstica, trazas instrumentales y fotografa. Colaborar en la especializacin y formacin del personal de los Laboratorios del Servicio. Elaborar las propuestas para la aplicacin de nuevas tcnicas en los Laboratorios perifricos.
2.6.1.3.4. SECCIN DE CRIMINALSTICA ANALTICA .
* * *
Elaborar los informes periciales en las reas criminalsticas de biologa, qumica, electrnica, informtica, acstica e imagen. Colaborar en la especializacin y formacin del personal de los Laboratorios del Servicio. Elaborar las propuestas para la aplicacin de nuevas tcnicas en los Laboratorios perifricos.
2.6.1.4. Unidad Central Operativa (UCO). * Investigar y perseguir, centralizando las actuaciones, los asuntos relacionados con las formas graves de criminalidad y especficamente las siguientes: S delitos econmicos -incluidos los fraudes, la falsificacin de moneda y los delitos graves de contrabando-, S trfico organizado de drogas, S blanqueo de capitales, S homicidios y secuestros, S delincuencia organizada, contra el Patrimonio Histrico Espaol S delitos telemticos, S delincuencia medioambiental -incluido el trfico organizado de especies protegidas-, S S S S S S S * * * * * delitos relacionados con el consumo y el trfico ilcito de medicamentos. trfico de objetos preciosos, trfico organizado de armas, explosivos y sustancias peligrosas o nocivas, trfico ilcito de vehculos, trfico de seres humanos -incluido el trfico de nios-, corrupcin de menores a gran escala, y aquellas otras cuyas especiales caractersticas as lo aconsejen.
Centralizar los estudios relativos a material tcnico-operativo, no especfico de Laboratorio, realizando las correspondientes propuestas, y centralizando la utilizacin de aqul que por sus caractersticas as se determine. Llevar actualizado, en colaboracin con la UTPJ, el inventario del material tcnico-cientfico adjudicado a las U,s de PJ. Establecer y mantener el enlace, coordinacin y colaboracin con otros servicios policiales u organismos afines, nacionales e internacionales, en el mbito de la actividad de investigacin. Realizar las investigaciones que le sean ordenadas por el Jefe del JIPJ, a solicitud de la superioridad, Jueces, Tribunales o Fiscales. Prestar apoyo a las Unidades Orgnicas territoriales de PJ, solicitado por conducto de la JIPJ.
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2.6.1.4.1. DEPARTAMENTOS DE LA UCO.
* * *
Investigar los hechos delictivos que se le encomienden. Colaborar en la realizacin de los cursos de perfeccionamiento o actualizacin que se determine. Apoyar con sus medios a los otros Departamentos cuando as se determine.
2.6.2. DE LAS U,S ORGNICAS TERRITORIALES.

2.6.2.1. Unidad de Polica Judicial de Zona (UPJZ). * Desarrollar las funciones propias de la Polica Judicial especfica, en su mbito territorial y que, en funcin de su capacidad tcnica y operativa, podrn consistir en: S Centralizar los datos relativos a delincuencia y elaborar la informacin criminal que se le solicite. S Realizar los Informes Periciales en el mbito de su demarcacin territorial, en las especialidades que se le autorice por el Servicio de Criminalstica en funcin de su nivel de capacitacin. S Transmitir las instrucciones tcnicas que se estimen pertinentes a las Unidades Orgnicas de las Comandancias dependientes de la Zona. S Cuando as se determine por la UTPJ, realizar inspecciones tcnicas a las U,s de la Zona. S Prestar el apoyo que le sea solicitado por el rgano Central y por las UOPJ,s de Comandancia u otras U,s, cuando as lo autorice el Jefe de la Zona. Los rganos que integran la UPJZ tendrn los siguientes cometidos:
A). PLANA MAYOR.
Tramitar la documentacin de la Unidad y llevar el registro y archivo administrativos.
B). GRUPO DE INVESTIGACIN CRIMINAL (GIC).
* * * *
Realizar las investigaciones que les sean ordenadas por conducto del Jefe de la Zona o sean solicitadas por Jueces, Tribunales o Fiscales. Desarrollar de propia iniciativa, en funcin de su capacidad, las investigaciones sobre la delincuencia grave que conozca, preferentemente la organizada y la econmica. Colaborar en la realizacin de los cursos de perfeccionamiento o reciclaje que determine el Jefe de la UPJZ. Prestar los apoyos a las UOPJ,s de Comandancia o UCO, cuando as se le ordene.
C). LABORATORIO DE CRIMINALSTICA DE ZONA (LCZ).
* * * * *
Realizar los Informes Periciales en el mbito de su demarcacin territorial, en las especialidades y niveles que autorice el Servicio en funcin de la capacidad tcnica. Prestar la asistencia tcnica o pericial que se le solicite. Realizar las inspecciones oculares, o cualquier otra diligencia que se le asigne. Prestar apoyo tcnico al Grupo, UOPJ,s y U,s ubicadas en la sede de la Zona. Tramitar las solicitudes de SAID cuando tenga asignado estos medios.
D). OFICINA DE ANLISIS Y DOCUMENTACIN.
* *
Realizar el anlisis de la informacin relativa a la delincuencia de la Zona. Apoyar a los Equipos del Grupo de Investigacin en el seguimiento de las operaciones.
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2.6.2.2. Unidad Orgnica de Polica Judicial de Comandancia (UOPJ). * Realizar, por propia iniciativa, las investigaciones de los delitos que conozcan. * Realizar las investigaciones o gestiones que les sean ordenadas por Jueces, Tribunales, Ministerio Fiscal o, internamente dentro del Cuerpo, por conducto del Jefe de la Comandancia. * Realizar los informes tcnicos y periciales que le sean solicitados, en las especialidades que se le autorice por el Servicio de Criminalstica, en funcin de su capacitacin tcnica. * Centralizar los datos e informacin sobre delincuencia a nivel provincial. * Prestar los apoyos que ordene el Jefe de la Comandancia o soliciten las Unidades centrales de PJ. Los diversos rganos de la UOPJ tienen las siguientes funciones:
A). OFICINA DE PLANA MAYOR-MECANIZACIN.
* * * * *
Tramitar la documentacin de la Unidad y llevar el registro y archivo administrativo. Realizar el tratamiento (mecanizacin o grabacin) de los datos de delincuencia en los ficheros automatizados, conforme a las Normas de Mecanizacin. Mantener y actualizar los ficheros manuales que se le asignen a la Unidad y especficamente el de delincuencia (Hechos y Personas). Auxiliar al Mando en el anlisis de la delincuencia de la demarcacin de la Comandancia confeccionando la documentacin que se le asigne. Trasladar los asuntos de delincuencia (gestiones, informes, averiguaciones, etc) que procedan de los Juzgados u otras Unidades a los Equipos territoriales o Unidades de la Comandancia, que corresponda por razn de competencia tcnica o eficacia operativa.
B). SECCIN DE INVESTIGACIN CRIMINAL (SIC).
Investigar, desde el primer momento, los delitos considerados ms graves (en funcin del Plan de Actuacin de la UOPJ), ocurridos en su demarcacin entre los que se encontrarn especficamente, los siguientes: S homicidios, secuestros y violaciones con autor desconocido o especialmente graves, S los relativos al mbito mujer-menor, que por su gravedad lo requiera S delitos cometidos por grupos organizados, especialmente los dedicados a: atracos, trfico de seres humanos y extorsiones, robos de obras de arte, otros robos en serie, trfico de drogas y contrabando, trfico de vehculos, fraudes, estafas, tecnolgicos y propiedad intelectual. S otros delitos que sean considerados graves en la demarcacin de la Comandancia, instruyendo las diligencias oportunas. Prestar el apoyo que le sea solicitado por los Jueces, Tribunales o Fiscales en el esclarecimiento de delitos, en relacin a sus cometidos de investigacin. Prestar a los Equipos de PJ de las Cas el apoyo que ordene el Jefe de la UOPJ, en armona con lo estipulado en este Manual. Prestar el apoyo (tcnico, enseanza, etc) a las U,s de la Comandancia, que ordene el Jefe de la misma. Realizar las reseas de las personas que detenga u otras que as se determine.
* * * *
C). LABORATORIO DE CRIMINALSTICA DE COMANDANCIA (LCC).
* * *
Apoyar tcnicamente a los Equipos de PJ y a la Seccin en las actuaciones que determine el Jefe de la UOPJ. Auxiliar a los Equipos de Investigacin de la Seccin en la inspeccin ocular de aquellos hechos delictivos en que, por su relevancia o gravedad, sea aconsejable la intervencin de los tcnicos de Laboratorio. Elaborar los Informes Tcnicos o Periciales de la Comandancia, en aquellas materias que se autorice por el Servicio de Criminalstica, en funcin de su nivel de especializacin. - I. 14 -
* * * * *
Funcionar como laboratorio de fotografa de la Comandancia, y prestar, de acuerdo con las instrucciones del Jefe de la misma, los apoyos que en esta materia soliciten sus U,s. Prestar los apoyos tcnicos, propios de la PJ especfica que, en funcin de las especiales circunstancias y necesidades del servicio, se determine, ocasionalmente, por el Jefe de la Comandancia. Explotar el sistema SAID cuando tengan asignado este medio, en las condiciones que se determinen por el Servicio de Criminalstica. Colaborar en la realizacin de los cursos de perfeccionamiento o actualizacin que determine el Jefe de la UOPJ u otros escalones de la Polica Judicial. Completar las reseas (formulacin de fichas dactilares) realizadas por la Seccin.
D). EQUIPOS TERRITORIALES DE POLICA JUDICIAL (EPJ).
* *
* * * * *
Prestar, en el mbito de su demarcacin y mbito competencial (segn las instrucciones particulares del Jefe de la UOPJ), el apoyo que les sea solicitado por los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal en el esclarecimiento de los delitos. Realizar las inspecciones oculares de los hechos ms relevantes de su zona de actuacin, siempre que su investigacin no corresponda a la Seccin de Investigacin y el Laboratorio, realizando los trabajos tcnicos que en funcin de su preparacin les encomiende el Jefe de la UOPJ. Cuando vayan a intervenir estos rganos, corresponde al EPJ asegurar la zona, en colaboracin con la Unidad territorial (Puesto), hasta su llegada y colaborar posteriormente en los trabajos de investigacin que se le asignen. Realizar las investigaciones y gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos delictivos que les corresponda competencialmente, ocurridos en su zona de actuacin. Resear a las personas detenidas por las U,s Territoriales ubicadas en su demarcacin, realizando las correspondientes tareas de formulacin y archivo de reseas. Prestar el apoyo especializado que le sea solicitado por las U,s Territoriales de su demarcacin, en funcin de las directrices de actuacin dadas por el Jefe de la UOPJ. Prestar el apoyo que sea requerido por otros rganos de la UOPJ o escalones superiores de Polica Judicial. Obtener y transmitir al Jefe de la UOPJ informacin relativa a la delincuencia en su mbito de actuacin.
E). UNIDAD ADSCRITA A LA AUDIENCIA PROVINCIAL (UAD).
Desarrollar los cometidos de apoyo directo a la Audiencia Provincial y su Fiscala, actuando de acuerdo a sus instrucciones e informando de su actividad al Jefe de la UOPJ; siempre en el marco de actuacin que para este tipo de Unidades se contempla en la normativa especfica sobre regulacin de la Polica Judicial. Realizar los cometidos propios de la especialidad de PJ que le encomiende el Jefe de la Seccin, cuando no sea utilizada por el rgano jurisdiccional al que est adscrita.
E). UNIDAD DE APOYO A LA JURISDICCIN MILITAR (UAJM).
* * * *
Investigar las actividades delictivas de las que resulte competente la Jurisdiccin Militar, cuando tenga atribuida este cometido. Auxiliar a la Autoridad Judicial y Fiscala militares en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su sede y requieran presencia judicial. Desarrollar las actividades propias de Polica Judicial, en la resolucin material de actuaciones que exijan el ejercicio de la coercin, ordenadas por la Autoridad Judicial o Fiscala Militares, as como servir de garanta de su cumplimiento. Realizar las funciones propias de la especialidad de PJ que le encomiende el Jefe de la UPJZ, cuando no sea utilizada por el rgano jurisdiccional al que est adscrita.
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2.7. DEBERES Y FUNCIONES DEL PERSONAL.
2.7.1. DEBERES ESPECFICOS DE LOS COMPONENTES DE LA POLICA JUDICIAL.

A).- Deber de intervencin. Todos los miembros del Cuerpo estn obligados a intervenir para prevenir la comisin de un hecho delictivo, adoptando en el mbito de sus competencias las medidas de seguridad necesarias, practicando las primeras diligencias o informando a la Unidad competente. Si tuvieran conocimiento de la comisin de un hecho delictivo ocurrido en su demarcacin, efectuar las primeras diligencias que se especifican en el punto 4.5.1. B).- Deber de reserva. De la evolucin de las investigaciones, as como de su resultado final, todos los miembros integrantes de las Unidades de Polica Judicial, debern guardar absoluta reserva. No obstante, salvo prohibicin expresa de la Autoridad Judicial o Fiscal competente, podrn existir intercambios de informacin para mejor coordinacin de los servicios: Dentro de la propia Unidad de Polica Judicial que entienda del caso. Entre dicha Unidad y las Superiores de Polica Judicial. Entre la Unidad de Polica Judicial y otras Unidades de la Guardia Civil a quienes afecten las investigaciones.
C).- Obligacin de identificarse. Todos los integrantes de las Unidades de Polica Judicial debern acreditar en sus intervenciones, con la placa y tarjeta, su condicin de Polica Judicial, y en su defecto con la tarjeta profesional.
2.7.2. FUNCIONES GENRICAS DE LOS COMPONENTES DE LAS UNIDADES DE POLICA JUDICIAL.

* * * Mantener actualizados sus conocimientos sobre la normativa legal y procedimientos tcnicos y operativos relacionados con las funciones especficas de la Polica Judicial. Asistir a los cursos de actualizacin o perfeccionamiento para los que sea designado. Prestar los servicios de carcter interno que, excepcionalmente, como miembro de la Guardia Civil, se le ordenen por conducto de su Unidad de Polica Judicial.
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2.7.3. FUNCIONES DEL PERSONAL EN RGANOS OPERATIVOS.

2.7.3.1. Del Agente de investigacin de los Equipos de Polica Judicial, Unidad Adscrita o Unidad de Apoyo a la Jurisdiccin Militar. Todos los componentes de los Equipos de Polica Judicial (ya acten de forma descentralizada o formando parte de una Seccin o Grupo), Unidad Adscrita o Unidad de Apoyo a la Justicia Militar, como agentes de la Polica Judicial, les corresponde realizar los siguientes cometidos: * * * * * Realizar inspecciones oculares, incluso de forma individual, manteniendo actualizados los procedimientos tcnicos y operativos sobre recogidas de muestras, y realizar el correspondiente informe fotogrfico, confeccionando la consiguiente Acta. Instruir diligencias y firmar las que confeccione. Colaborar en los trabajos que se deriven de la tramitacin de las diligencias (interrogatorios, trabajos documentales, etc). Realizacin de los trabajos operativos o documentales que se deriven de las investigaciones o gestiones encomendadas al Equipo. Efectuar con diligencia todas las tareas operativas y tcnicas propias del Equipo: trabajos fotogrficos, resea de detenidos, trabajos formatados sobre huellas (formulacin, clasificacin y/o archivo), control de objetivos, manejo y conservacin del material tcnico, recogida, manipulacin y transporte de muestras, etc. Actuar como instructor en aquellos cursos de actualizacin o perfeccionamiento que se establezcan en su Unidad, cuando sea designado para ello. Obtener y participar de forma inmediata a sus mandos la informacin relativa a la delincuencia. Asistir a las vistas orales o a las comparecencias que as lo demanden los rganos de la Justicia.
* * *
2.7.3.2. Del segundo Jefe del Equipo, Unidad Adscrita o Unidad de Apoyo a la J.Militar. En cada Equipo, Unidad Adscrita o UAJM, existir un segundo Jefe, designado siguiendo el criterio de antigedad, al cual le corresponde desarrollar los siguientes cometidos: * * Sustituir al Jefe del Equipo en su ausencia, asumiendo las funciones propias de ste. Las propias de todo componente del Equipo.
2.7.3.3. Del Jefe de Equipo, Unidad Adscrita o Unidad de Apoyo a la J.Militar. El Jefe de Equipo, como Agente de la Polica Judicial Especfica que es, se involucrar en todos los trabajos tcnicos y operativos que se desarrollen en el seno del Equipo, los cuales, ejecutar con desenvoltura. Adems de tales tareas, por su condicin de Jefe de Equipo le corresponde: * * * * Ejecutar las rdenes o instrucciones que reciba de sus mandos o Autoridades Judiciales siendo el responsable de las actuaciones del Equipo. Dirigir y planificar toda la actividad del Equipo, distribuyendo las tareas y trabajos en el seno del mismo, entre los cuales se incluir. Instruir personalmente las diligencias sobre los hechos considerados ms importantes en los que intervenga el Equipo. Impulsar la actualizacin del personal del Equipo de forma que sus componentes transfieran entre s los conocimientos tcnicos u operativos en las materias que cada uno domine. Debe con ello perseguir que todos los miembros del Equipo tengan similar preparacin. En tal sentido, elevar propuesta al Jefe de la UOPJ para perfeccionar los conocimientos del personal del Equipo cuando detecte la imposibilidad de poder realizarlo en el seno del mismo. Mantener permanente contacto con las Unidades territoriales de su demarcacin (Puestos y Compaas), garantizando un flujo de informacin constante, al objeto de contribuir a la coordinacin de las actividades de represin de la delincuencia. Colaborar con el Jefe de la UOPJ en el mantenimiento de enlace con los rganos de la Justicia ubicados en su demarcacin. - I. 17 -
* *
Ser el responsable de la custodia de la documentacin del Equipo, as como de la gestin del personal y del material asignado al mismo.
2.7.3.4. Del Jefe de Seccin de Investigacin de UOPJ. * * * * * * Dirigir, coordinar, controlar e impulsar las actividades de las distintas reas de Investigacin de la Seccin. Adoptar las medidas para la actualizacin de los conocimientos del personal de su Unidad, en los aspectos normativos y tcnicos, de forma que todos sus componentes tengan similar preparacin. Impartir las instrucciones internas de funcionamiento de la Seccin. Instruir personalmente las diligencias de los hechos ms importantes en los que intervenga la Seccin. Mantener el enlace con los rganos de la Justicia y dems Unidades del Cuerpo, a su nivel. Dirigir personalmente las investigaciones, desde su inicio con la inspeccin ocular, de los hechos ms graves en los que intervenga la Seccin, como son: homicidios, violaciones, desaparecidos, o relacionados con delincuencia organizada grave, (atracos, drogas, etc) u otros que tengan transcendencia en la Comandancia. Coordinar los trabajos cuando la Seccin intervenga en apoyo de un Equipo territorial o cuando integre apoyos del Laboratorio o de otras Unidades. Dirigir el anlisis en la Unidad, garantizando la reserva de las actuaciones y supervisar los archivos de la Seccin, llevando personalmente el que le corresponda, segn lo estipulado en el presente Manual.
* *
2.7.3.5. Del Jefe de Grupo de Investigacin de Zona o UCO. El Jefe de Grupo, adems de las funciones que le puedan corresponder como Oficial del mismo, en las que se involucrar directamente, tendr las siguientes: * * * * Lo especificado en los cinco primeros puntos del apartado anterior, pero referidos al mbito de actuacin del Grupo. Coordinar los trabajos cuando el Grupo apoye a otra Unidad o cuando integre apoyos de otras Unidades. Dirigir personalmente, desde su inicio, las investigaciones de los hechos de mayor transcendencia en los que intervenga el Grupo. Colaborar con el Jefe de la Unidad a la que pertenece en el mantenimiento de enlace con los rganos de la Justicia.
2.7.3.6. De los Oficiales de las Secciones de UOPJ y Grupos de UPJZ o UCO. Los Oficiales destinados en las Secciones o Grupos de investigacin dirigirn la actuacin de los Equipos que, en cada caso, se pongan bajo su mando; practicarn las investigaciones que individual o colectivamente se les asignen y realizarn los informes y estudios que se deriven de cada misin. Dinamizarn el anlisis criminal operativo en el rea de su responsabilidad. Cuando accidentalmente asuman el mando de la Seccin o Grupo desarrollarn las funciones que como tal le correspondan. Las mismas funciones desarrollarn los oficiales de los Grupos de mbito territorial que excepcionalmente se establezcan.
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2.7.4. FUNCIONES DEL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS.

2.7.4.1. En los rganos del Servicio de Criminalstica. En el Servicio de Criminalstica se establecen los siguientes niveles de trabajo, Jefe del Servicio de Criminalstica, Jefe de Seccin, Jefe de Departamento, Especialista, Tcnico de Laboratorio y Personal Administrativo. Los requisitos para acceso a los distintos niveles, adems de lo estipulado en el presente Manual, se establecern por el Servicio de Criminalstica en el Libro de Organizacin. A). JEFE DE SECCIN DE ORGANIZACIN. S S S S S S S Funciones directivas generales Administracin y gestin de los recursos humanos y materiales disponibles. Coordinacin de las relaciones exteriores del Servicio. Coordinacin del Plan de Formacin y Actualizacin del personal. Gestin y control de la entrada y salida de informes periciales. Gestin de las vicisitudes del personal del Servicio. Por delegacin, aquellas que establezca la Jefatura del Servicio en el ejercicio de sus competencias.
B). JEFE DE SECCIN DE CRIMINALSTICA. ? ? ? ? ? ? Funciones directivas generales Inspeccin y control de los informes periciales confeccionados por los Departamentos de su Seccin, estampando el Visto Bueno en los que corresponda. Inspeccin tcnica de los Laboratorios de Zona en el mbito de su competencia. Podrn hacerse acompaar o delegar esta inspeccin en un Jefe de Departamento. Impulsar las relaciones exteriores de su Seccin con el objetivo de mejorar tanto las tcnicas aplicadas como procedimientos de trabajo. Supervisin de los inventarios de material correspondiente a los Departamentos de su Seccin. Por delegacin, aquellas que establezca la Jefatura del Servicio en el ejercicio de sus competencias.
C). DEL JEFE DE DEPARTAMENTO. S S S S S S S Funciones directivas generales Ejercicio de las funciones directivas generales y tcnicas propias del Servicio de Criminalstica en el mbito de sus departamentos. Supervisin del ejercicio de las funciones del servicio por el personal a sus rdenes. Elaborar las propuestas oportunas tendentes a mejorar la calidad y cantidad de los trabajos que se desarrollan en su departamento. Dirigir la participacin de los especialistas del departamento en los foros cientficos nacionales e internacionales a los que asisten. Planificar las necesidades de medios humanos y materiales en el mbito de su responsabilidad. Por delegacin, aquellas que establezca la Jefatura del Servicio en el ejercicio de su competencia.
D). DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GARANTA DE LA CALIDAD. S S S Ejercicio de las funciones directivas tcnicas en el mbito de la poltica de calidad. Aquellas que establezca la Jefatura del Servicio en el ejercicio de sus competencias. Supervisar la actualizacin permanente del Manual de Calidad, los Procedimientos Generales y las Instrucciones Tcnicas de los distintos Departamentos del Servicio, asumiendo las responsabilidades que el Manual de Calidad determine, en especial en lo referente a las auditoras internas.
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E). DIRECTORES TCNICOS. S S S S S S S S Funciones Directivas tcnicas en las condiciones que determine el Jefe del Servicio. Inspeccin de los informes confeccionados en el mbito de su rea. Planificacin y asignacin de los anlisis a realizar. Seleccin y validacin de los mtodos de anlisis aplicables. Deteccin de las necesidades de formacin o actualizacin del pesonal asignado a su rea. Revisin de la documentacin tcnica de aplicacin. Definir y ejecutar el programa de control interno de calidad. Confeccionar y elevar al Jefe del Departamento las propuestas necesarias. Supervisar el mantenimiento del instrumental cientfico adjudicado a su rea.
F). ESPECIALISTAS Y TCNICOS DE LABORATORIO. E1) Especialista de Laboratorio (E.L.). S S S S S S S Elaboracin y firma de informes periciales. Interpretacin de resultados y emisin de interpretaciones u opiniones en informes periciales. Desarrollo de proyectos de investigacin. Elaboracin de manuales tcnicos. Realizacin de los ensayos que les sean asignados. Ejercicio y control de las actuaciones derivadas del Sistema de Calidad. Asistir a las actuaciones para las que sean citados por la Autoridad Judicial.
E2) Tcnico de Laboratorio (T.L.). S S S S S Realizacin de los ensayos que les sean asignados. Almacenamiento de evidencias/muestras. Mantenimiento y calibracin de equipos. Desarrollo de estudios tcnicos o estadsticos relacionados con la criminalstica. Recepcin y conservacin de las muestras recibidas en el Servicio con criterios cientficotcnicos.
2.7.4.2. Personal de los Laboratorios de la UPJ de Zona A) DEL JEFE DEL LABORATORIO DE ZONA. S S S S Ejercitar las funciones de mando y coordinacin en el mbito de sus competencias. Elaborar las propuestas necesarias en orden a mejorar la calidad y cantidad de los trabajos realizados por su laboratorio. Ejercer funciones de inspeccin, impulso y control sobre los Laboratorios de Comandancia correspondientes a su Zona. Por delegacin, aquellas que establezca el Servicio de Criminalstica en el ejercicio de sus competencias.
B) DE LOS ESPECIALISTAS DE LABORATORIO. S S S S S S Elaboracin y firma de informes periciales. Interpretacin de resultados y emisin de interpretaciones u opiniones en informes periciales. Realizacin de los ensayos que les sean asignados. Ejercicio y control de las actuaciones derivadas del Sistema de Calidad. Intervenir en apoyo directo de las UOPJ,s u otras Unidades cuando sea requerido (inspecciones oculares, etc). Asistir a las actuaciones para las que sean citados por la Autoridad Judicial. - I. 20 -
2.7.4.3. Especialistas de los Laboratorios de la UOPJ de Comandancia. S Intervenir en las primeras etapas de la investigacin criminalstica, en los casos graves (segn el Plan de Actuacin de la UOPJ) y cuando as lo disponga el Jefe de la UOPJ, realizando, incluso de forma individual si las necesidades del servicio lo exigen, todas aquellas actividades tcnicas que le son propias: inspecciones oculares y desarrollo de los trabajos tcnicos que llevan consigo -reportaje fotogrfico, recogida, empaquetado, transporte o envo de muestras y confeccin y firma del Acta-. Realizar los informes lofoscpicos que le solicite la Autoridad Judicial, los que se generen con motivo de sus intervenciones y aquellos que le sean interesados por los Equipos de su Comandancia, siempre dentro de sus posibilidades y capacidades determinadas por sus medios y formacin. Efectuar el mantenimiento del equipo asignado al Laboratorio. Efectuar las labores administrativas que se le encomienden, relativas a la tramitacin de sus asuntos. Asistir a las actuaciones para las que sean citados por la Autoridad Judicial e intervenir en cualquier diligencia para la que sean designados. Auxiliar al Jefe de la UOPJ en el desarrollo de lo relativo a actualizacin del personal e inspeccin de los Equipos de PJ territoriales, en materia tcnico cientfica, segn los planes de actualizacin establecidos en cada momento por el Servicio de Criminalstica. Velar especialmente por la preservacin de la cadena de custodia, el adecuado tratamiento de las muestras y el mantenimiento del mayor nivel de calidad en los trabajos de Criminalstica que se realicen en su Comandancia. Operar los terminales SAID cuando los tengan adjudicados en aquellas funciones para las que estn expresamente habilitados.
S S S S S S
El Laboratorio de la Comandancia estar a cargo del ms caracterizado, correspondindole desarrollar las siguientes tareas, las cuales deber simultanear con las que le correspondan como integrante del mismo: * * * * Dirigir la actuacin del Laboratorio, involucrndose en sus trabajos. Responsabilizarse del control del material (incluido el fungible) y de su empleo. Inspeccionar el trabajo y los informes tcnicos que se elaboren en el Laboratorio. Asesorar al Jefe de la UOPJ en todos aquellos aspectos tcnicos de su especialidad.
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2.7.5. MANDOS Y PERSONAL DE PLM,S.

2.7.5.1. Mandos de las Unidades Centrales de PJ. a). JEFE DE LA UTPJ. * * * * * * * * * * Mando de la UTPJ y coordinar la actuacin de los Departamentos. Representar a la Guardia Civil en el Comit Tcnico de la Comisin Nacional de Coordinacin de Polica Judicial. Proponer normas de actuacin de las Unidades territoriales relacionadas con la Funcin de Polica Judicial. Informar el anuncio y peticiones de vacantes de las U,s de PJ, as como destinos y bajas en la especialidad. Elaborar anteproyecto de presupuesto del material especfico de las U,s de PJ. Proponer a la superioridad reuniones peridicas de los Jefes de las Unidades perifricas de Polica Judicial al objeto de unificar criterios o resolver disfunciones puntuales en el seno de la especialidad. Proponer a la JIPJ necesidades de formacin y personal. Elevar propuestas, sobre organizacin de las U,s de PJ, instrucciones tcnicas y rdenes de inters permanente sobre procedimientos tcnicos, que se deriven de la normativa legal y rdenes superiores. Inspeccionar las Unidades perifricas de PJ, informando sobre problemas de personal, servicios y material a la JIPJ. Mantener enlace con Autoridades Judiciales, Administrativas y Policiales en relacin a requisitorias, mecanizacin de ficheros e investigacin de delincuencia.
b) JEFE DEL SERVICIO DE CRIMINALSTICA. * * * * * * * * * * * * * Proponer las necesidades de personal de las Unidades que dependan orgnica o tcnicamente del Servicio. Mando del Servicio, coordinando la actuacin de las Secciones y asignando el personal los diferentes rganos. Informar sobre el personal que se proponga para destino o continuacin en el Servicio, y en los Laboratorios de Zona y de Comandancia. Planificar y coordinar la formacin, actualizacin y perfeccionamiento del personal del Servicio de Criminalstica, los laboratorios de Zona y los de Comandancia. Impulsar, proponer y organizar la asistencia de personal tcnico a cursos o prcticas, as como a congresos o seminarios, que se organicen y desarrollen en organismos o entidades oficiales o privados, nacionales o extranjeros. Proponer los cursos de especializacin tcnica que la Direccin General establezca para formacin o perfeccionamiento de personal ajeno al Cuerpo, espaol o extranjero. Proponer, organizar o establecer, proyectos de investigacin internos o con Organismos o Entidades ajenos al cuerpo, oficiales o privados, dentro del marco de aplicacin de la funcin tcnico-cientfica. Estudiar y definir el material tcnico que se considera idneo para uso en el Servicio de Criminalstica y Laboratorios de Zona y Comandancia. Mantener el control actualizado del material del Servicio de Criminalstica y Laboratorios de Zona y Comandancia, proponiendo para baja aquel que considere fuera de uso. Inspeccionar peridicamente el material tcnico-cientfico de los Laboratorios. Establecer la poltica y objetivos de Calidad. Revisar y aprobar el Manual de Calidad y los procedimientos generales. Aprobar el Programa Anual de Auditoras Internas del Sistema.
c). JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL OPERATIVA. * * * * Dirigir y coordinar la accin de los Departamentos y Grupos de l dependientes. Informar al Jefe de la Polica Judicial de las investigaciones en desarrollo. Asesorar a dicho Jefe sobre las posibilidades de empleo de la UCO, en funcin de la evolucin de la situacin de cada momento. Informar sobre las necesidades de apoyo a las investigaciones de otras Unidades del Cuerpo a peticin de estas o por decisin del Mando superior. - I. 22 -
* * * * *
Proponer los cursos de formacin y perfeccionamiento de los componentes de la Unidad. Elaborar propuesta de presupuestos de su Unidad al Jefe de la Polica Judicial. Mantener enlaces y relaciones directas con las Autoridades Judiciales y Ministerio Fiscal competentes en las actuaciones que se le encomienden. Designar los medios personales y materiales para cada investigacin en razn de la gravedad del delito y disponibilidad de medios. Disponer el empleo del Grupo de Apoyo cuando lo estime necesario.
d). JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA UCO. A los Oficiales Jefes de Departamento la U.C.O le corresponde, de acuerdo con las instrucciones particulares del Jefe de la Unidad, coordinar la labor de los Grupos en todo lo relativo al desarrollo de las investigaciones u operaciones. Elaborar los informes que se le asignen y participar en los foros o grupos de trabajo, tanto de la Institucin como ajenos a ella, que se determine. e). JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA UCO. A los Oficiales Jefes de Departamento, de acuerdo con las instrucciones recibidas del Jefe de Seccin Central o Jefe de la Unidad, le corresponde coordinar la labor de las Secciones o Equipos puestos a su disposicin, dirigiendo personalmente las investigaciones ms relevantes. Elaborar los informes que individual o colectivamente se le asignen y participar en los foros o grupos de trabajo, tanto de la Institucin como ajenos a ella, que se determine. 2.7.5.2. Oficiales de los Departamentos de la UTPJ. a). JEFES DE DEPARTAMENTO. Adems de las funciones enumeradas para los Oficiales, tienen las siguientes: * * * * * * Planificar y distribuir los trabajos tcnicos en el seno del Departamento coordinando la actividad de los distintos Grupos. Realizar los informes tcnicos que se le ordenen y supervisar los informes que se elaboren en el mismo. Confeccionar los boletines o documentacin peridica que tenga encomendado. Gestionar los archivos que tenga asignados. Gestionar los medios asignados al Departamento. Coordinar con otros Departamentos las tareas que le afecten.
b). OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS. * * * * * * * * * Elaborar los estudios o informes que individual o colectivamente se le encomienden. Participar, segn las instrucciones recibidas, en la confeccin de boletines o documentacin peridica que se desarrolle en el Departamento. Ser el responsable de los archivos o reas de trabajo que se le encomienden. Supervisar los trabajos del personal de su Seccin desarrollando las funciones propias relativas a gestin del personal de acuerdo a las instrucciones del Jefe de la Unidad. Mantener actualizados los conocimientos sobre normativa o procedimientos tcnicos en relacin al rea de trabajo encomendada al Departamento. Colaborar con el Jefe de la Unidad en la realizacin de las inspecciones de las Unidades, aportando la documentacin correspondiente. Asistir o impartir, en su caso, a los cursos, conferencias, seminarios, grupos de trabajo (tanto de la propia Institucin como ajenos a ella) etc, para los que sea designado. Actuar como profesor en materias relacionadas con la especialidad en los cursos de capacitacin o reciclaje que se establezcan por la Jefatura del Servicio. Impartir las conferencias que sobre la especialidad se le encomienden. Cualquier otra que se le encomiende en relacin con las tareas de auxilio a los mandos del Servicio en la gestin de los asuntos asignados a su responsabilidad.
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2.7.5.3. Jefes de UPJZ. * * * * * * * * * * * Mantener un fluido intercambio de datos con las UOPJ,s de cada Comandancia a las que apoyar si fuera necesario y seguir con puntualidad la investigacin de los delitos de especial relevancia cometidos en su demarcacin. Evaluar y atender las peticiones de apoyo de las Comandancias de tal forma que, cuando una investigacin obligue a rebasar los lmites provinciales, dentro de la propia Zona, el servicio se coordine a travs de la UPJZ, si ello es posible. Proponer a travs del Jefe de la Zona el empleo de la UCO o del GIC de Zona. Coordinar, dentro de la Zona, aquellos servicios que provengan de hechos delictivos cometidos en demarcacin de otras, si la investigacin lo requiere y lo permite la entidad de la UPJZ. Realizar los estudios sobre el anlisis de la delincuencia de la demarcacin de la zona. Mantener la relacin adecuada con los rganos jurisdiccionales, civiles y militares, y Ministerio Fiscal de su demarcacin, a fin de garantizar la ms rpida y eficaz atencin de sus necesidades. Inspeccionar al personal, material y archivos de las Unidades Orgnicas de Polica Judicial de las Comandancias de la Zona. Proponer las necesidades de personal y material. Establecer enlaces, previa autorizacin del Jefe de la Zona, con los Organismos de la Administracin competentes en materias relacionados con las funciones de polica Judicial (Patrimonio histrico, propiedad intelectual, etc.). Proponer al Jefe de la Zona reuniones peridicas con los Oficiales de las Unidades Orgnicas de Polica Judicial de la Zona al objeto de unificar criterios. Impulsar la actualizacin del personal de la especialidad en la U,s de PJ de la Zona.
Las funciones del Jefe de la UPJZ, cuando sta no exista o no disponga de Comandante sern asumidas por un Oficial de igual rango o superior de la PLM de la Zona.
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2.7.5.4. Jefes de UOPJ. * * * * * * * * Coordinar, inspeccionar, evaluar, dirigir y controlar las actividades de los rganos de la UOPJ, de acuerdo con su Plan de Actuacin garantizando la fluidez y agilidad de las relaciones entre los rganos de la Unidad. Gestionar los asuntos de personal de la UOPJ. Ejercer el mando de la Seccin de Investigacin. Seguir con puntualidad la investigacin de los delitos cometidos en su demarcacin. Comunicar, en su caso, a la UPJZ las actuaciones que rebasen la demarcacin de la UOPJ. Evaluar y atender las peticiones de apoyo de los Equipos territoriales de PJ de tal forma que, cuando una investigacin obligue a rebasar los lmites de su demarcacin, el servicio se coordine desde la Jefatura de la UOPJ. Coordinar dentro de la Comandancia aquellos servicios que provengan de hechos delictivos cometidos en demarcacin de otra. Proponer al Jefe de la Comandancia el Plan de Actuacin de la UOPJ y participarle las necesidades de coordinacin expuestas anteriormente, as como todas las cuestiones que se vayan suscitando en el desarrollo de los servicios de Polica Judicial, sobre actuaciones de los Equipos, relaciones y entrevistas con las Autoridades Judiciales y Ministerio Fiscal de su demarcacin. Proponer a dicho Jefe el empleo de la UCO, cuando se considere necesario. Dar cuenta a dicho Jefe, de los asuntos que hayan sido tratados en las reuniones de las Comisiones Provinciales de Coordinacin de la Polica Judicial, caso de no asistir el primero. Materializar el enlace y la relacin funcional con la Audiencia Provincial y dems rganos judiciales y fiscales de la provincia, para garantizar el rpido y eficaz cumplimiento de las peticiones recibidas dentro del mbito de sus atribuciones. Elaborar los estudios sobre la delincuencia en la provincia. Mantener contacto con los mandos de las UOPJ,s limtrofes. Tambin mantendr fluidas relaciones con otros cuerpos policiales a su nivel. Inspeccionar la actividad de los Equipos territoriales evaluando la calidad de los trabajos tcnicos con el auxilio, en su caso, del Laboratorio. Impulsar la actualizacin del personal de la UOPJ estableciendo los periodos de formacin o perfeccionamiento internos oportunos.
* * * * * * *
2.7.5.5. Jefes de Oficinas de PLM o Departamentos de las U,s de PJ. * * * * * * * * * Controlar las actividades del personal de su Oficina estableciendo los turnos que estn regulados. Realizar los estudios o trabajos tcnicos que individual o colectivamente se les asigne. Distribuir los trabajos entre el personal de la Oficina, en armona con las instrucciones establecidas por los Oficiales o Jefes de las PLM,s o Departamentos. Llevar el registro de la Oficina o PLM o Departamento, segn el caso. Llevar el archivo de la documentacin de la Oficina, PLM o Departamento, estableciendo las medidas para su custodia. Llevar el control del material asignado a su oficina. Desarrollar las tareas burocrticas que se le asignen. Cualquier otra que se le encomiende en relacin con las tareas de auxilio a sus mandos en la gestin de los asuntos asignados a su responsabilidad. Realizar las funciones de apoyo operativo, no tcnicas, que requiera su Unidad de PJ. En ausencia de Suboficial, asumir estas funciones el ms caracterizado.
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2.7.5.6. Personal de oficinas de PLM, Departamentos o Secretaras de las U,s de PJ. * * * * * Efectuar los trabajos mecnicos relativos al tratamiento y archivo de la documentacin o los derivados del reajuste, traslado o reubicacin de las dependencias. Efectuar el mantenimiento del equipo o material asignado a la Oficina. Empaquetar o embalar la documentacin que deba ser almacenada o transportada. Efectuar las labores burocrticas o trabajos documentales que se le encomienden. Realizar las funciones de apoyo operativo, no tcnicas, que requiera su Unidad de PJ.
2.7.5.7. De los enlaces con organismos de cooperacin policial o destacados en ellos. * * * * * Informar al Jefe del UTPJ de las decisiones adoptadas, relacionadas con la Guardia Civil, por los Organismos en los que presten servicio o sirvan de enlace. Integrarse en la actividad del organismo en el que se encuentra destacado realizando las funciones que se le asignen relativas a su responsabilidad y mbito de actuacin. Elevar las propuestas, informes o peticiones, ante el Organismo en el que prestan servicio, que el Jefe de la UTPJ dictamine. Atender las peticiones y consultas que le formulen las U,s del Cuerpo. Aquellas otras que le sean asignadas por el Jefe de la UTPJ.
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3. COORDINACIN Y RELACIONES.
3.1. MEDIDAS GENERALES DE COORDINACIN.
En materia de investigacin criminal se tendrn en cuenta los siguientes criterios generales: S La distribucin de competencias entre las distintas U,s del Cuerpo y Especialidades, para la intervencin por infracciones penales e investigacin criminal, se establece conforme a lo establecido en los puntos 2.5.2 y 3.7. Cuando una Unidad de la GC intervenga ante el conocimiento de una infraccin penal notificar la novedad por conducto y directamente a los rganos que establezca la Subopeguci (Cos, Sala de Operaciones), con arreglo a los formatos (documentales o electrnicos) establecidos por ella. Los COS remitirn diariamente a la UOPJ una copia de las comunicaciones que reciban en materia de delincuencia. Lo mismo har la Sala de Operaciones y Servicios, respecto a la UTPJ, la cual comunicar a la UCO las novedades que le afecten. Adems de la novedad, todas las intervenciones por infracciones penales que realicen las U,s de la GC darn lugar a la confeccin de la documentacin interna que en cada caso determine la Subopeguci (Anexo IV) en los plazos que se indique a la UOPJ correspondiente. Las informaciones que obtengan las U,s territoriales, relativas a la delincuencia, sern comunicadas simultneamente, a la UOPJ (PLM) de la Comandancia y al superior jerrquico. Si el contenido de la informacin afecta a otra provincia, ser la UOPJ la responsable de su tramitacin, a travs de la Comandancia. Las informaciones que obtengan los rganos de las U,s PJ se comunicarn a su Jefe Orgnico y, en su caso, al que tenga asignado el control operativo. Las informaciones confidenciales que obtengan las UOPJ,s, si afectan a su demarcacin, sern valoradas y explotadas en funcin de sus circunstancias. Si afectan a la demarcacin de otra UOPJ se lo comunicarn directamente, dando cuenta simultneamente a su Jefatura de Zona y a la UTPJ. S Cuando intervenga la UOPJ o cualquiera de sus rganos, la Unidad territorial prestar los apoyos necesarios, preservando la escena del crimen y no interfiriendo en los aspectos tcnicos de la investigacin (inspecciones oculares, etc). El responsable ltimo de la actuacin de una Unidad de PJ, o sus rganos, es el Mando territorial en cuyo beneficio acte (Jefe de Ca -respecto a Eq,s de PJ con control operativo asignado-, Comandancia o Zona -respecto a Seccin y Grupo, respectivamente-). Si por la gravedad o circunstancias del caso, la U de PJ requiere contar con otros apoyos, stos se canalizarn a travs del Jefe de la Comandancia o Zona, en su caso. Las comunicaciones y relaciones de las U,s territoriales respecto a los rganos judiciales, en el desarrollo de sus cometidos especficos de polica judicial genrica, se ajustarn a lo establecido en el punto 3.10.1. Las gestiones que requieran realizar las Unidades territoriales, fuera de su demarcacin, en relacin a diligencias que instruyan o informes solicitados por la autoridad judicial, podrn ser solicitados directamente a la Unidad territorial afectada, mediante escrito, salvo en los casos que se ordene efectuarlo por otro conducto. En el caso que dicha Unidad se encuentre en otra Comandancia, se remitir copia de la misma a la PLM de la UOPJ. Cuando cualquier Unidad, en el desarrollo de sus gestiones o comprobaciones, coincida con una investigacin de la UOPJ, entregar sus actuaciones a sta. Quedan exceptuadas de lo anterior las U,s del SIGC y el Servicio de Asuntos Internos. Todas las investigaciones de las U,s de PJ sern grabadas en la correspondiente Base de Operaciones (por la Seccin de UOPJ, Grupo de UPJZ o UCO, en su caso).
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Las UOPJ,s podrn establecer dispositivos conjuntos, por conducto de la Jefatura de la Comandancia, si las circunstancias y necesidades operativas de sus investigaciones as lo demandan. Podrn a tal efecto intercambiar personal de modo que se faciliten las actuaciones. No obstante, notificarn tal incidencia, con la antelacin que permitan las circunstancias, a sus respectivas Jefaturas de Zona y a la JIPJ -UTPJ-. La JIPJ (UTPJ), cuando se considere conveniente para el servicio, podr coordinar las actuaciones de las U,s involucradas. Lo mismo podrn efectuar las UPJZ,s, involucrando en su actuacin a la UPJZ afectada por razn de territorio (si existe). Tales actuaciones conjuntas se notificarn a la UTPJ. La UCO, ante el conocimiento de un hecho relacionado con su mbito de actuacin competencial, podr desplazar efectivos a zona para valorar in situ la gravedad del mismo y la oportunidad y conveniencia de su apoyo. Podr hacerse cargo o colaborar en la investigacin si as lo determina la Subopeguci. Las Comandancias facilitarn, en todo caso, la actuacin de la UCO y su relacin con las autoridades judiciales. Cuando intervenga una UOPJ en una investigacin, corresponde a su responsable materializar la relacin con el Juzgado y Fiscala sobre el asunto. Cuando intervenga la UOPJ y un escaln superior de PJ corresponde asumir esta funcin al Oficial de caso designado. La designacin de ste y la responsabilidad en la instruccin de diligencias se llevar conforme lo especificado en el punto 3.5. Corresponde a la UOPJ recopilar, valorar y difundir la informacin relativa a la delincuencia de su mbito territorial a otros escalones de la Polica Judicial; realizar un especial seguimiento de los grupos organizados. A nivel central tales cometidos sern realizados por la UTPJ. Lo mismo podr efectuar la UPJZ respecto a su demarcacin. Las UOPJ,s y UPJZ,s asegurarn que los buzones electrnicos de la Unidad son atendidos de manera adecuada para que la informacin urgente operativa que pueda recibirse por este medio sea atendida convenientemente, especialmente los das no laborables. A nivel territorial (Comandancia y Zona), el sistema de coordinacin de las actuaciones en materia de investigacin criminal se establecer en los Planes de Actuacin Anual de las U,s de PJ. Corresponde a la UCO llevar el control de los colaboradores y agentes encubiertos y, cuando as se disponga, de los testigos protegidos, en cuyo caso contar con la colaboracin de la UTPJ. Las UOPJ,s notificarn los datos en las condiciones que se determine en cada momento. En materia de delincuencia organizada se tendr en cuenta lo especificado en el punto 6.1.29. Las comunicaciones de informacin o datos relativos a la delincuencia entre Unidades se harn siempre que sea posible tcnicamente por correo electrnico; de no ser as se podr utilizar Fax y, en su defecto, el correo ordinario. El formato de las comunicaciones, cuando no tengan uno especfico, ser el de Nota Informativa. La JIPJ -UTPJ- podr establecer formatos de comunicaciones sobre infracciones delictivas. Las U,s de la Guardia Civil, para la colaboracin (y sus comunicaciones) con otros Cuerpos u organismos internacionales se ajustarn a lo establecido en el punto 3.10.5. La coordinacin con las policas autonmicas y locales se ajustar a lo establecido en el punto 3.10.3.2. La coordinacin y colaboracin con el Cuerpo Nacional de Polica se ajustar a lo establecido en el punto 3.10.3.3.
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3.2. COORDINACIN A NIVEL COMANDANCIA.

A). El Mando de la UOPJ, en armona con las normas establecidas en el presente Manual elaborar un Plan de Actuacin Anual de la Unidad, que ser sometido, a travs del Jefe de Informacin y PJ, a la aprobacin del Jefe de la Comandancia (se adjunta modelo en el Anexo II). Posteriormente, ser remitido al Jefe de la Zona para su Visto Bueno. Una vez aprobado ser de obligado cumplimiento para todas las U,s de la Comandancia. En el mismo, se contemplar: * mbito de actuacin de la UOPJ, fijando los delitos y casos en los que intervendr la Unidad teniendo en cuenta la delincuencia, caractersticas de la demarcacin y disponibilidades del personal. De esta forma se establecer la distribucin de tareas entre la Polica Judicial especfica y la genrica concretando la gravedad de los delitos a partir de la cual interviene la UOPJ y los apoyos especializados que sta va a prestar. Distribucin de actividades entre los rganos de la sede de la UOPJ (Seccin de Investigacin y Laboratorio) y los Equipos de Compaa, estableciendo los casos que, en funcin de su gravedad, transcendencia o mbito territorial corresponden a cada una de estas Unidades. Modalidad de empleo de los Equipos de PJ territoriales, especificando aqullos cuyo control operativo se atribuye a los Jefes de Compaa o Comandante de Puesto Principal, con indicacin de las condiciones y cometidos de los mismos. Igualmente, se fijar la demarcacin que se asigna a cada Equipo. Normas de coordinacin con otras Especialidades y U,s territoriales. Medidas para garantizar el aislamiento de los lugares de comisin de delitos, por estas U,s, evitando su contaminacin, hasta la llegada e intervencin de los especialistas de PJ. Planes operativos de actuacin en el mbito territorial de la Comandancia. Se especificarn los que se prevean realizar o sean permanentes, concretando su organizacin y medidas de coordinacin (contra trata de blancas, consumo de drogas, violencia domstica, gamberrismo, etc) Medidas para el control, seguimiento y evaluacin del Plan.
B). El Jefe de la UOPJ desarrollar el Plan mediante un Programa de Actividades de la misma, en el que se detallen todas las normas de actuacin y coordinacin internas de la Unidad; especificando los cometidos y distribucin de tareas entre sus rganos. C). El Jefe de la Comandancia podr atribuir el control operativo de los Equipos de Polica Judicial territoriales a los Jefes de Compaa o Comandantes de Puesto Principal, segn las posibilidades del despliegue de aqullos. Dicha atribucin puede hacerse mediante el Plan de Actuacin Anual de la UOPJ o cuando lo estime oportuno en beneficio del servicio; de la misma manera podr revocar dicho control operativo. La dependencia que de esta forma tiene el Equipo de estos Mandos es especficamente operativa y para las misiones y tipo de trabajos tcnicooperativos propios del mismo (inspecciones oculares de hechos de menor gravedad, reseas, gestiones complementarias, investigaciones, etc), sin perjuicio de su encuadramiento orgnico en la UOPJ y las relaciones que de ello se deriven. Tienen preferencia sobre los trabajos ordinarios que desarrolla el Equipo en beneficio de la Compaa o del Puesto Principal las peticiones de informacin o apoyo solicitadas por el Mando de la UOPJ, el cual acta bajo la inmediacin del Jefe de la Comandancia o cumpliendo tareas de apoyo de rganos superiores de PJ o, en otro mbito, la Audiencia Provincial. Y, en el caso de Equipos de PJ asignados al Puesto Principal, tienen preferencia las peticiones del Jefe de la Compaa. El control operativo del Capitn de la Compaa, o Comandante de Puesto Principal, en su caso, en coordinacin con el Jefe de la UOPJ, supone para aqullos mandos territoriales las siguientes atribuciones sobre los Equipos de PJ territoriales: * Establecer las prioridades de intervencin del Equipo en la demarcacin y el ritmo de - II. 5 -
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trabajo del mismo. En este aspecto, corresponde al Mando Operativo el orden o concurrencia de los descansos semanales. En el caso del Jefe de la Compaa, coordinar la labor de los Equipos, si existe ms de uno en la misma. Establecer un sistema integrado de los servicios en los que intervenga el Equipo con U,s de la Ca o del Puesto Principal, en su caso, especialmente en las inspecciones oculares y traslado de detenidos, obteniendo el mximo rendimiento en el empleo de sus recursos disponibles. Ser el responsable de las investigaciones desarrolladas por el Equipo. No obstante, cuando un Equipo inicie una investigacin dar cuenta a la UOPJ, al objeto de que se ejerza un control de las personas investigadas (grabndose, en su caso, en la correspondiente Base de Investigaciones) y evitar duplicidades. La cuenta de resultados del Equipo, elaborada por ste (mensajes de novedades y partes), se tramitar por conducto de la Unidad territorial (Ca o Puesto Ppal, segn el caso). Asignar recursos propios (de la Ca o del Puesto) como refuerzo al Equipo (vehculos, material informtico, etc). En este caso, el Equipo cumplir los trmites administrativos de control que fije la Unidad territorial de quien recibe el refuerzo. Apoyar la actuacin de los rganos provinciales de la UOPJ cuando concurran en una investigacin.
En relacin con lo anterior, cuando un Equipo de PJ est asignado a un Puesto Principal, el rea de Investigacin, si existe, operar como rgano de apoyo al Equipo, para la realizacin de actividades (segn su rgimen horario peculiar), no propias de la Especialidad, y que pueden realizar en su condicin de PJ genrica, como son: inspecciones oculares sencillas -sin empleo de material tcnico-, gestiones, traslado y custodia de detenidos, apoyos en la realizacin de servicios operativos -apostaderos, etc- y otros similares. El rea de Investigacin no podr realizar cometidos propios de los Especialistas (reseas, inspecciones oculares con material especfico, instruccin de diligencias propias de la PJ especfica, informes tcnicos, etc) ni podr, por tanto, asignrsele material tcnico. Igualmente, un Equipo asignado a un Puesto Ppal podr actuar para atender la demarcacin de otro, por razones de operatividad, dando cuenta de estas actuaciones al Jefe de la Ca, en las condiciones fijadas por ste o en el Plan de Actuacin de la UOPJ. Cuando un Equipo de PJ de Cia se ubique en la sede de un Puesto Principal, si la mayor parte de las actividades del Equipo se van a realizar en beneficio del mismo (en funcin de la incidencia delictiva) el Jefe de la Ca podr diferir el control operativo del Equipo al Comandante de Puesto. Si, adems, el Puesto cuenta con rea de Investigacin sta operar como como rgano de apoyo al Equipo en las condiciones del prrafo anterior, atendiendo as de manera conjunta las necesidades del Puesto Principal y las del resto de la demarcacin. Las reas de Investigacin ubicadas en sede distinta de los Equipos de PJ coordinarn su actuacin con stos. El Mando de la UOPJ conservar, respecto a los Equipos cuyo control operativo ha sido transferido, el resto de atribuciones orgnicas, como son: material tcnico, transmisin de informacin criminal, concesin de permisos, calificaciones, comunicaciones internas administrativas de la UOPJ, traslados de rdenes y escritos de la Comandancia, instancias, etc. En relacin a las comunicaciones de informacin criminal (Notas informativas o correo electrnico), cuando el Equipo tenga transferido el control operativo, la informacin ser remitida simultneamente a la UOPJ y a su responsable operativo. D). Cuando una investigacin afecte a ms de una Compaa, la coordinacin corresponder a la Jefatura de la Comandancia, a travs del Mando de la UOPJ. Para que un Equipo pueda salir fuera de su demarcacin se requiere autorizacin del Mando de la UOPJ. El establecimiento de dispositivos conjuntos de Equipos de diferentes Compaas corresponde al Mando de la UOPJ. E). En los casos graves (como son homicidios, violaciones, atracos bancarios, secuestros, desaparecidos, robos de importancia, alijos importantes, etc), su transcendencia y gran repercusin social comprometen la responsabilidad del Jefe de la Comandancia. La coordinacin de las investigaciones de estos hechos corresponde a ste, a travs del mando de la UOPJ. F). En las reuniones que se celebren a nivel Comandancia con los responsables de las - II. 6 -
Unidades, para tratar asuntos del servicio (reunin de haberes, etc), se procurar abordar las dudas de interpretacin o problemas de coordinacin que se susciten de la aplicacin del Plan de Actuacin.
3.3. COORDINACIN A NIVEL ZONA.

A). En las Zonas pluriprovinciales, cuando disponga de Unidad de PJ, y sta cuente con rganos de investigacin (Grupo y/o Laboratorio), el Jefe de la misma, o en su defecto, el Jefe de Operaciones de la PLM de la Zona, elaborar un Plan de Actuacin Anual de la Unidad, en el que se tendr en cuenta los distintos Planes de Comandancia. Dicho Plan ser sometido a la aprobacin del Jefe de la Zona. Una copia del mismo se comunicar a las UOPJ,s. En el mismo se contemplar: * * * * Sistema de empleo de la UPJZ, fijando los delitos y reas de trabajo de la Unidad, en lo que a investigacin operativa se refiere, concretando las prioridades en la intervencin y los apoyos especializados que puede prestar a las U,s de la Zona. Apoyos selectivos, y sus condiciones de intervencin, que se pueden prestar a las UOPJ,s, fijando los mecanismos y sistemas de activacin, tanto en la faceta cientfica como en la operativa. Criterios para coordinacin en materia de delincuencia organizada Apoyos que puede requerir de las UOPJ,s. Sistemas de relaciones tcnicas entre la UPJZ y las UOPJ,s.
B). El Jefe de la UPJZ, de acuerdo con las presentes normas y las establecidas internamente por la Zona en su Plan de Actuacin, elaborar anualmente un Programa de Actividades de la Unidad, en el que se detallen sus normas de actuacin y coordinacin internas; especificando los cometidos y distribucin de tareas de los rganos de la misma.
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3.4. SOLICITUD Y ESTABLECIMIENTO DE APOYOS.
3.4.1. APOYOS EN LA UOPJ.

3.4.1.1 Solicitud de apoyos. La UOPJ podr solicitar apoyos de la UPJZ, segn sus posibilidades de actuacin tcnica u operativa. Las solicitudes las cursar el Jefe de la Comandancia directamente a la Zona. Igualmente, la UOPJ podr solicitar apoyos tcnicos a otra UOPJ, cuando sta haya sido designada para prestarlos (por ejemplo, en materia de incendios). La solicitud de apoyos entre UOPJ,s se har por conducto de las Jefaturas de las Comandancias afectadas. Si se establezcen dispositivos conjuntos entre dos o ms UOPJ,s se notificar, con la antelacin que permitan las circunstancias, a la UTPJ y Jefaturas de Zona. La UOPJ podr solicitar el apoyo de la U,s Centrales (UCO, UTPJ y SECRIM) segn su mbito competencial. Las solicitudes las cursar la Comandancia directamente a la SUBOPEGUCI (JIPJ), con conocimiento de la Zona. La UOPJ podr solicitar directamente apoyos a la UTPJ en relacin a intercambios de informacin o coordinacin operativa. En ningn caso las peticiones de apoyo de la UCO se realizarn a travs de los Jueces o Fiscales. Cuando sea previsible la intervencin de las U,s centrales de PJ, se autorizan los contactos directos entre la UOPJ y las mismas, al objeto de adelantar los datos necesarios.
3.4.1.2. Prestacin de apoyos. La UOPJ prestar los apoyos que le soliciten otras U,s de PJ relacionadas con sus respectivas actividades. En el caso de la UPJZ, la orden de apoyo ser cursada directamente a la Comandancia por la Zona. En el caso de las U,s centrales de PJ, el apoyo ser ordenado directamente a la Comandancia por la SUBOPEGUCI, a travs de la Jefatura de Informacin y Polica Judicial. En caso de urgencia, los Jefes de la UJPZ o Unidad Central podrn solicitar el apoyo directamente al mando de la UOPJ. Con posterioridad, darn cuenta a sus superiores jerrquicos. Las peticiones de apoyo que formulen las Autoridades Judiciales y Ministerio Fiscal se dirigirn directamente al Jefe de la UOPJ. ste designar los componentes encargados de desarrollar la investigacin, comunicar tal designacin a la Autoridad solicitante y , adems, le informar puntualmente de las vicisitudes de la investigacin. Igualmente, de todas las peticiones y actuaciones informar a la Jefatura de la Comandancia.
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3.4.2. APOYOS EN LA UPJZ.

3.4.2.1 Solicitud de apoyos. La UPJZ podr solicitar apoyos de las U,s centrales de PJ. Las solicitudes las cursar la Zona directamente a la SUBOPEGUCI (JIPJ). La UPJZ podr requerir apoyos a las UOPJ,s en relacin a las investigaciones desarrolladas por aqulla. Estas demandas de apoyo ser tramitadas segn lo especificado en el apartado 3.2.1.2.
3.4.2.2 Prestacin de apoyos.

A). A LAS COMANDANCIAS.
Para que la UPJZ pueda desarrollar su actividad con eficacia necesita contar con la suficiente autonoma, de modo que est liberada de otros cometidos. Consecuentemente, el tipo de apoyo que puede prestar a las UOPJ,s va ser puntual, no sistemtico, y siempre especializado (en relacin al tipo de investigacin que desarrolla). No obstante, pueden prestarse otros tipos de apoyos, normalmente con carcter excepcional, en relacin con las investigaciones que desarrollan las UOPJ,s, como son: * * * En aquellas investigaciones que afecten a ms de una Comandancia. En aquellas operaciones que, por prolongarse en el tiempo, sea conveniente que pasen a ser desarrolladas por la UPJZ, si sta tiene capacidad operativa. En aquellas fases de las investigaciones que requieran un refuerzo de personal y material de la UPJZ.
Sin embargo, la UPJZ, no debe convertirse en una reserva de las UOPJ,s a las que transfiera refuerzo de forma sistemtica. La UPJZ tiene su propio campo de actuacin sin que ste interfiera la actividad de las UOPJ,s. Las peticiones de apoyo de las Comandancias se cursarn directamente a la Jefatura de la Zona, que lo autorizar y determinar las condiciones de ejecucin.
B). A LAS U,S CENTRALES.
La UPJZ prestar los apoyos que le soliciten las U,s centrales de PJ. Si la evolucin de las operaciones lo permite la orden ser cursada por la SUBOPEGUCI, a travs de la Jefatura de Informacin y PJ. En caso de urgencia, los Jefes de las U,s centrales podrn solicitar el apoyo directamente al mando de la UPJZ. Con posterioridad darn cuenta a sus superiores jerrquicos.
C). A LOS RGANOS JURISDICCIONALES.
Las peticiones de apoyo que realicen los rganos Jurisdiccionales o Fiscales se harn directamente al Jefe de la UPJZ. ste designar los componentes encargados de desarrollar la investigacin, comunicar tal designacin a la Autoridad solicitante y , adems, le informar puntualmente de las vicisitudes de la investigacin. Igualmente, de todas las peticiones y actuaciones informar a la Jefatura de la Zona.
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3.4.3. APOYOS EN LAS U,S CENTRALES DE PJ.
3.4.3.1. Requerimientos de apoyos. Las U,s centrales (UTPJ, UCO y SECRIM) podrn solicitar apoyos a las UOPJ,s en relacin a sus actividades o investigaciones tcnicas u operativas. Estas demandas de apoyo sern tramitadas segn lo especificado en el apartado 3.4.1.2. En las mismas condiciones, las U,s centrales podrn solicitar apoyos a las UPJZ,s. Estas demandas de apoyo ser tramitadas segn lo especificado en el apartado 3.4.2.2.
3.4.3.2. Prestacin de apoyos. La U,s centrales podrn prestar apoyo a las Comandancias y Zonas en los siguientes casos: * * * Cuando la transcendencia o gravedad del caso as lo requiera. Cuando se trate de casos cuya investigacin est atribuida a la UCO. Cuando la complejidad tcnica o cientfica del caso as lo requiera.
Las solicitudes de apoyo sern cursadas directamente por el mando de la Unidad territorial, Zona o Comandancia, a la SUBOPEGUCI (JIPJ). No obstante, en casos de urgencia podrn dirigirse directamente a la Unidad central afectada, la cual dar cuenta de la incidencia a la JIPJ. Los Jefes de las U,s centrales, en relacin a sus investigaciones o actividad tcnica o criminalstica, podr acordar el desplazamiento de su personal a la Unidad territorial, al objeto de efectuar un seguimiento in situ de los hechos y valorar la necesidad de intervencin de la Unidad. Las peticiones de apoyo que realicen los rganos Jurisdiccionales o Fiscales a las U,s centrales se dirigirn a sus Jefes. stos designarn los componentes encargados de desarrollar la investigacin o actuacin concreta, comunicar, en su caso, tal designacin a la Autoridad solicitante y , adems, le informar puntualmente del resultado. En el caso de investigaciones operativas o actuaciones relevantes se informar a la superioridad.
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3.5. COORDINACIN Y APOYO ENTRE U,S DE POLICA JUDICIAL.

En general, ante la solicitud o prestacin de apoyos, las Unidades de Polica Judicial se van a ver supeditadas a tres sistemas de actuacin, que son: A). Accin coordinada. Se da en cuatro casos: * 1. Cuando un escaln superior (rgano central o Zona) de Polica Judicial, en relacin a una investigacin que desarrolla, solicita el apoyo de una UPJ de un escaln inferior (UPJZ o UOPJ, segn el caso) porque aquella afecta a ms de una Unidad territorial. 2. Cuando el escaln superior (Zona u rgano Central) detecta, en virtud de la informacin elaborada, que una operacin seguida por una Unidad territorial inferior (UPJZ o UOPJ) afecta a ms de una Comandancia o Zona. 3. Cuando una Unidad perifrica de PJ (UOPJ o UPJZ) detecta ramificaciones de una investigacin en otras y solicita que desde el rgano superior se coordinen todas las actuaciones. 4. Cuando una UOPJ, detecta ramificaciones de una investigacin propia en otras Comandancias y solicita el apoyo de las UOPJ,s afectadas para coordinar las actuaciones.
En los cuatro casos, la actuacin de las Unidades (UOPJ o UPJZ) afectadas va a ser siempre la misma: van a actuar de forma autnoma con sus medios y, con arreglo a las medidas de coordinacin establecidas por el escaln superior o el que se establezca como coordinador, limitndose a participar a ste los datos que vayan obteniendo. Generalmente, la finalizacin de la operacin se har coordinadamente con las dems Unidades territoriales del mismo nivel (Zona o Comandancia) o con la Unidad superior. Los mecanismos de control sern establecidos entre los Mandos territoriales involucrados (SUBOPEGUCI, Zona o Comandancia). En esta modalidad, el escaln superior puede destacar a algn enlace a la Unidad territorial para que se garantice el flujo informativo. Incluso puede ordenar que algn miembro de una Unidad territorial (UPJZ o UOPJ) se integre temporalmente en otra Unidad, para asesoramiento o seguimiento de determinados trabajos.
B) Sustitucin. Esta situacin se plantea cuando una Unidad perifrica (Zona o Comandancia), en funcin de la complejidad de la investigacin, su alto nivel de especializacin, su excesivo prolongamiento en el tiempo o las numerosas ramificaciones que afectan a otras Unidades territoriales, solicita a un escaln superior (Zona o UCO, segn el caso) que se haga cargo de la operacin. Es la propia Unidad territorial la que siente la necesidad de ser relevada por el escaln superior, y as lo solicita, dado que su actividad diaria se ve entorpecida por tal investigacin. En este supuesto la Unidad que presta el apoyo se hace cargo, con sus medios y mtodos, de la investigacin. No obstante, la Unidad de PJ sustituida mantendr, al menos, como enlace, un componente de la misma, para que garantice el seguimiento del caso. C). Integracin del apoyo. Esta situacin se da en dos casos: * * 1. Cuando la UOPJ territorial (Zona o Comandancia) solicita el apoyo de la correspondiente Unidad superior, en funcin de la complejidad o importancia del hecho. 2. Cuando son los Mandos superiores (Zona o Direccin General) los que deciden la - II. 11 -
intervencin del escaln superior, en virtud de su transcendencia o relevancia. En este sistema, la Unidad territorial de PJ que recibe el apoyo (Comandancia o Zona) integra en la investigacin los elementos destacados de las U,s superiores. Podr constituirse as un Equipo mixto para el desarrollo de la investigacin. No obstante, la mayor proporcin de efectivos los aporta la Unidad que apoya. Por eficacia del servicio, la metodologa que se debe adoptar en la investigacin es la que aporta la Unidad superior que presta el apoyo (la cual cuenta con ms medios y emplea tcnicas ms especializadas). La UOPJ territorial que recibe el apoyo (Zona o Comandancia) sigue ostentando la responsabilidad de las investigaciones y, por tanto, le corresponde su direccin y control, salvo decisin en contrario de la superioridad; en cuyo caso se estara en los supuestos de sustitucin. Ello supone que mantiene la direccin de la operacin. No obstante, existen dos niveles de coordinacin: S S uno se refiere a la relacin entre el Mando territorial (Comandancia o Zona) con el Jefe de la Unidad superior que presta el apoyo (UCO o Mando designado de la Zona); otro se refiere a la relacin operativa entre los mandos de PJ; para ello, la Unidad de PJ apoyada designa a un Oficial Coordinador de la operacin, el cual mantendr la relacin operativa con el Oficial de Caso de la Unidad que apoya. Corresponde al coordinador elaborar los informes operativos oportunos.
A la Unidad superior que apoya le corresponde la direccin tcnica de las investigaciones, lo que implica integrar todos los recursos, proponer al Jefe de la Unidad territorial apoyada tanto las lneas de actuacin como las prioridades (de acuerdo con el Coordinador de la misma), y dirigir la ejecucin de los trabajos concretos. Con este sistema, la Unidad territorial, sin perder el control de la investigacin, se ve liberada para seguir atendiendo la incidentalidad ordinaria de su demarcacin; se evita as que una investigacin bloquee a la UOPJ territorial y que un solo caso entorpezca la resolucin de sus trabajos ordinarios. En la fase final de la operacin, en la que, si es compleja, se requiere cubrir al mismo tiempo muchos objetivos, es lo normal que se incremente la presencia de efectivos de la Unidad de PJ apoyada. Adems, los trabajos finales ya no suelen ser particularmente tcnicos (registros, detenciones, traslados de efectos, reseas, etc). Por tanto, la direccin tcnica debe ser asumida por dicha Unidad, a travs de su Coordinador, unificando en el Mando territorial la emisin de Informes Operativos, las relaciones con las Autoridades civiles y la atencin a los medios de comunicacin social. En este sistema, lo ms aconsejable es que la instruccin de diligencias intervengan tanto la Unidad superior que apoya como la apoyada, correspondiendo la direccin (instructor) de las mismas a la primera. Ello es as si se tiene en cuenta que dicha Unidad ha llevado el peso de la operacin y que el Oficial de Caso es el que ms se ha embebido en la investigacin (y ha dirigido los dispositivos operativos) conociendo con mayor detalle los aspectos de la misma.
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3.6. COORDINACIN EN LOS CASOS DE ESPECIAL DEPENDENCIA DE LOS RGANOS JUDICIALES O FISCALAS.
3.6.1. ADSCRIPCIN DE UNIDADES DE PJ.
Los Jefes de las Unidades Adscritas (UAD,s) o de Apoyo a la Jurisdiccin Militar (UAJM,s) informarn diariamente al Jefe de la Unidad de Polica Judicial a la que pertenecen de sus actividades y de todo aquello que pueda servir para un mejor desarrollo de las funciones de la Unidad Orgnica. Los Jefes de estas Unidades, cuando reciban rdenes del rgano Jurisdiccional de quien dependen y consideren que carecen de medios suficientes para su ejecucin, informarn al mismo sobre la posibilidad de recabar apoyo de la Unidad Orgnica, dando cuenta al Jefe de la misma.
3.6.2. ASIGNACIN DE COMPONENTES DEL CUERPO A UNA CONCRETA INVESTIGACIN.

La asignacin permanente a una concreta investigacin de los miembros de las Unidades Orgnicas de Polica Judicial a peticin de la Autoridad Judicial o Fiscal se realizar a travs del Jefe de la Unidad Orgnica quien resolver tras informar al Jefe de la Comandancia. De estas adscripciones se informar a la Comisin Provincial de Coordinacin de Polica Judicial. En caso de discrepancia, el informe de la Comisin Provincial ser previo a la resolucin adoptada, comunicando a la Autoridad Judicial o Fiscal que efecta la peticin de las razones que la motiva. La duracin de estas adscripciones ser la estrictamente necesaria para el cumplimiento de la misin que las motiva. Las peticiones de adscripcin de componentes del Cuerpo no integrados en la correspondiente Unidad Orgnica, para realizar actuaciones que por su complejidad requiera personal o medios especiales, o exceda el mbito de competencias de la Autoridad que ordene la investigacin, se realizar por conducto del rgano jurisdiccional o Fiscala competente, conforme al art. 22 del R.D.769/87. Las Unidades Orgnicas de Polica Judicial informarn a la Zona y UTPJ de las peticiones de adscripcin permanente que reciban o de las que tengan conocimiento se han efectuado.
3.6.3. SOLICITUD DE PRCTICAS CONCRETAS DE INVESTIGACIN.

Los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal podrn encomendar a los miembros y Unidades de la Guardia Civil, y en especial a las Unidades de Polica Judicial, dentro de sus respectivos mbitos legales y territoriales, la prctica de concretas diligencias de investigacin. En las relaciones con dichos rganos se tendr en cuenta lo preceptuado en el punto 3.10.1.4 Cuando una Unidad no especfica de PJ reciba el encargo de una investigacin, por parte de una Autoridad Judicial o Fiscal, lo participar a la Unidad de Polica Judicial perteneciente a su Unidad territorial (Zona o Comandancia) al objeto de evitar que sta interfiera, involuntariamente, en la investigacin.
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3.7. COORDINACIN ENTRE U,S DE PJ Y OTRAS ESPECIALIDADES.

La distribucin de competencias entre las Especialidades del Cuerpo competentes en investigacin (Polica Judicial y Servicio de Informacin) se har sobre la base de la normativa establecida y de los objetivos contemplados en el Plan Permanente de Inteligencia (PPI) y cuyo cumplimiento atae a todos los mandos de las Unidades territoriales del Cuerpo. Las Unidades de Polica Judicial respetarn la competencia que puedan tener el SIGC sobre el conocimiento e investigacin de determinados delitos. Solo a peticin de los rganos jurisdiccionales, o por decisin del mando de la Unidad territorial, podrn intervenir en la investigacin de delitos competencia de dicho Servicio previo conocimiento del mismo. Del resultado de las investigaciones darn cuenta, por Nota Informativa, a la Unidad del SIGC afectada que se encuentre a su nivel territorial (Comandancia, Zona u rgano Central). Cuando una Unidad de Polica Judicial tenga noticias sobre la perpetracin de un delito del que es competente el SIGC, adoptar las diligencias de prevencin si as lo requiere el caso y lo pondr en conocimiento de la Unidad afectada de dicho Servicio. En caso de no existir Unidad del SIGC en su nivel territorial (Puesto, Ca) intervendr la Unidad de Polica Judicial, dando cuenta por Nota Informativa al escaln ms inmediato de dicho Servicio. Cuando una Unidad de Polica Judicial, en relacin con el esclarecimiento de delitos cuya investigacin tiene asignada, conociere de otros delitos, cuya competencia corresponde al SIGC, recabar el apoyo de ste, para que le auxilie en la parte de la investigacin que le afecte. Cualquier informacin que una Unidad de Polica Judicial obtenga sobre actividades ilcitas que corresponde conocer al SIGC, tanto dentro como fuera de su mbito territorial, ser comunicada directamente, mediante Nota Informativa, a la Unidad de dicho Servicio que estuviera ubicada en su Unidad territorial, para que sea sta la que de curso a la noticia. Las Unidades de Polica Judicial, de acuerdo con las instrucciones que imparta el Jefe de la Unidad territorial (Zona o Comandancia), prestarn el apoyo tcnico u operativo que le soliciten otras Especialidades del Cuerpo en relacin al esclarecimiento de los delitos que conocieran con ocasin del servicio que presten sus Unidades. Cuando las Unidades de otras Especialidades obtengan informacin relativa a la delincuencia lo participarn a la Unidad de PJ de su nivel territorial (Zona, Comandancia o Central). Si con ocasin de su servicio descubrieran la comisin de un delito, en su condicin de polica judicial genrica, adoptarn las medidas oportunas para detener a los sospechosos y asegurar los efectos y pruebas oportunas. Si tienen competencia para intervenir instruirn las primeras diligencias, pudiendo solicitar, en su caso (vinculaciones con otros tipos delictivos, necesidad de prolongar las investigaciones, empleo de tcnicas de investigacin, etc) apoyo tcnico u operativo de la Unidad de PJ de su nivel territorial; si no tienen competencia para intervenir requerirn el apoyo de la Unidad territorial competente (Puesto). Las reseas de los detenidos y las recogidas de muestras debern ser realizadas, siempre que sea posible, por personal de Polica Judicial. Si por causas extraordinarias, personal ajeno a las U,s de PJ se viera en la necesidad de efectuar tales operaciones, se ajustarn a los procedimientos establecidos por este Manual. Las UOPJ,s son las competentes para tramitar todo lo relativo al mantenimiento de archivos, manuales o informticos, de delincuencia.
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3.8. ACTUACIONES DE LAS U,s DE PJ FUERA DE SU DEMARCACIN TERRITORIAL.

En aquellos casos en los que la Autoridad Judicial o Fiscal disponga que determinados miembros de las Unidades de Polica Judicial realicen investigaciones fuera de su demarcacin territorial, el Mando de la Unidad requerida consultar a dicha Autoridad sobre la conveniencia de que dichas investigaciones sean efectuadas por la Unidad de Polica Judicial del lugar donde se hayan de realizar, exponindole al tiempo su falta de competencia territorial, consecuencia del propio despliegue territorial del Cuerpo. Si a pesar de ello se reitera la peticin y sta no se ha llevado a cabo segn especifica el artculo 22 del R.D. 769/87, se le solicitar que la peticin la realice por escrito, al objeto de interesar las preceptivas autorizaciones. Todas las actuaciones que se realicen se harn contando con el apoyo de la UOPJ correspondiente, para lo cual se realizarn los contactos oportunos. La UOPJ que presta el apoyo ser la encargada de realizar las notificaciones que corresponda si la actuacin en concreto se va a desarrollar en demarcacin de otro Cuerpo (CNP). Cuando una UOPJ, con ocasin de una investigacin propia, detecte ramificaciones fuera de su demarcacin, contactar con las UOPJ,s afectadas al objeto de establecer los dispositivos de coordinacin oportunos. Dar cuenta de los contactos y actuaciones a la Jefatura de Zona y UTPJ. En aquellas provincias donde haya ms de una Comandancia, cuando la Unidad Adscrita a la Audiencia intervenga en demarcacin distinta a la de su Unidad de PJ, el Mando lo pondr en conocimiento de la Jefatura de la Comandancia afectada.
3.9. RELACIONES ENTRE LAS U,s DE PJ.

3.9.1. RELACIONES EN EL RGANO CENTRAL.
Los Jefes de las U,s centrales (UTPJ, UCO y SECRIM) podrn relacionarse directamente con los Jefes de otros Servicios y Unidades del Cuerpo en los asuntos de la Especialidad que sean de su competencia (adquisicin de material tcnico, etc). En otro caso se utilizar el conducto reglamentario. El Jefe de la UTPJ y del Servicio de Criminalstica se relacionarn directamente con las Unidades UOPJ,s territoriales en aquellos asuntos de carcter tcnico. La UTPJ para la realizacin de los trmites que tiene encomendado sobre asuntos de personal podr relacionarse con el rgano competente de la Subdireccin de Personal: vacantes y destinos, con la Seccin correspondiente de la Jefatura de Personal; convocatoria de Cursos - II. 15 -
de PJ, prestacin de apoyos mutuos, programas de los Cursos, con la Escuela de Especializacin; actualizacin de la aplicacin de pruebas psicotcnicas en los Cursos, con el Servicio de Psicologa. Los Departamentos de la UTPJ, en lo referente a la gestin de los asuntos tcnicos que tienen encomendados, que por su ndole demanden urgencia en su tramitacin, podrn dirigirse directamente a las Unidades perifricas de PJ. Igualmente, para la mejor resolucin de los asuntos tcnicos que tengan encomendados, las Secciones Criminalsticas y Departamentos del Servicio de Criminalstica podrn mantener contacto directo, por fax o telfono, para consulta o intercambio de datos, con las Unidades UOPJ,s territoriales. Los Jefes de las U,s centrales (UTPJ, UCO y SECRIM), para garantizar el flujo informativo dentro del Cuerpo, podrn dirigirse directamente a las Jefaturas de otros Servicios y Unidades territoriales, mediante Notas Informativas, en aquellos asuntos operativos o tcnicos que afecten a la delincuencia y que puedan resultar de inters. No obstante, se procurar canalizar las mismas a travs de la UOPJ.
3.9.2. A NIVEL ZONA.

El Jefe de la UPJZ se relacionar directamente con las UOPJ,s de su demarcacin en aquellos asuntos relativos a la Especialidad. Igualmente, en tales asuntos se relacionar directamente con el rgano central. El Jefe de la UPJZ podr dirigirse directamente cualquier Unidad, en aquellos asuntos operativos o tcnicos que afecten a la delincuencia y que puedan resultar de inters.
3.9.3. A NIVEL COMANDANCIA.

El Jefe de la UOPJ se relacionar directamente con la UPJZ en aquellos asuntos relacionados con la Especialidad. Podr tambin relacionarse directamente con el rgano Central de PJ en aquellos asuntos tcnicos en los que as se determine por la Jefatura de Informacin y PJ. El Jefe de la UOPJ podr dirigirse directamente a cualquier Unidad en aquellos asuntos operativos que afecten a la delincuencia y que puedan resultar de inters. Igualmente el Jefe de la UOPJ ser el competente para trasladar a los rganos de su Unidad territorial, habilitados para el acceso a determinados bancos de datos (Cos, personal de otras especialidades, etc), las instrucciones tcnicas dimanantes de la UTPJ.
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3.10. RELACIONES EXTERNAS.

3.10.1. RELACIONES CON JUECES, TRIBUNALES Y FISCALES.
3.10.1.1. Relaciones generales. La dependencia funcional de las Unidades de Polica Judicial de la Guardia Civil, de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en las funciones de averiguacin del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, implica que todos los miembros pertenecientes a las citadas Unidades deben cumplimentar las directrices que de ellos reciban, dentro del mbito de sus atribuciones. Estas instrucciones debern ser dadas generalmente por escrito, salvo casos concretos de urgencia, debiendo ser cumplimentadas sin otros lmites que los derivados de la Constitucin y las Leyes. Cuando los miembros de Polica Judicial llamados a cumplirlas encontraran algn obstculo de hecho o de derecho para su plena efectividad, lo debern comunicar a su superior jerrquico, sin perjuicio de exponer sus razones a la Autoridad de que aquellas emanaron. Para garantizar la fluidez en las relaciones con las Autoridades Judiciales y Ministerio Fiscal, los Mandos de las UPJZ,s y los Oficiales de las UOPJ de las Comandancias, establecern contacto directo y peridico con las mismas, tenindolas informadas de todo lo referente a los servicios que les hubieran encomendado, las inquietudes y deficiencias que hayan observado, y de cualesquiera otras cuestiones que sean de inters en el desarrollo de sus funciones. El Jefe del Servicio de Criminalstica, y los Jefes de las UPJZ,s y UOPj,s podrn relacionarse directamente con las Autoridades Judiciales y Ministerio Fiscal en todo lo referente a la emisin de Informes Periciales. Durante el perodo de elaboracin de los Informes, y en lo relativo a asuntos aclaratorios o complementarios derivados de la resolucin del Informe Pericial, los Jefes de los Departamentos del Servicio de Criminalstica podrn relacionarse directamente con las Autoridades Judiciales o Ministerio Fiscal que hayan realizado la solicitud. Tendrn las mismas atribuciones los Jefes de los Laboratorios de Zona. El mando de la UTPJ y los Departamentos que la componen podrn relacionarse directamente con las Autoridades Judiciales y Ministerio Fiscal en los asuntos relativos a su mbito de actuacin tcnica. El Jefe de la U.C.O mantendr el contacto con las Autoridades Judiciales que se derive de la ejecucin de las investigaciones que stas les encomienden. Igualmente los miembros de esta Unidad podrn mantener las relaciones con las Autoridades Judiciales que, en el desarrollo de las operaciones, les encomiende el Jefe de la Unidad. 3.10.1.2. Potestad disciplinaria de Jueces, Tribunales y Fiscales. Las Autoridades Judiciales y Ministerio Fiscal, de las que dependen funcionalmente los miembros de las Unidades de la Polica Judicial de la Guardia Civil, y sin perjuicio de las facultades que les otorga la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrn instar la potestad disciplinaria y comunicar las conductas merecedoras de sancin a los Jefes de las Unidades de Polica Judicial, que sern los que aplicarn las normas especficas en atencin a las faltas cometidas. Los citados mandos debern poner estos hechos en conocimiento inmediato de los Jefes de las Unidades territoriales de quienes dependan. Igualmente, las Autoridades citadas, podrn instar la concesin de recompensas cuando estimen que existen mritos para ello con las mismas formalidades que para las sanciones. De las resoluciones recadas en uno u otro caso,
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los Jefes de las Unidades de Polica Judicial remitirn testimonios puntuales a la Autoridad que inst la sancin o recompensa. 3.10.1.3. Relaciones de los Mandos de Unidades de PJ con el Ministerio Fiscal. Los Jefes de la Unidades Orgnicas de Polica Judicial, despacharn peridicamente con el Fiscal Jefe de la Audiencia respectiva aquellos asuntos que deba conocer en virtud de lo dispuesto en el artculo 20 del Real Decreto 769/1.987, de 19 de junio. En el supuesto de que la Autoridad Fiscal asumiera la direccin de las investigaciones preprocesales, u ordenara la realizacin de diligencias concretas, el Jefe de la correspondiente Unidad de PJ dispondr lo conveniente para que se practiquen sin demora, debiendo tener informado puntualmente al Ministerio Pblico del resultado de las actuaciones. 3.10.1.4. Tramitacin de solicitudes de gestiones o informes procedentes de los rganos judiciales. En las relaciones de los Juzgados o Ministerio Fiscal con las U,s territoriales se procurar que prime la mayor sencillez y agilidad administrativa. En la tramitacin de las solicitudes de gestiones o informes habituales (sobre antecedentes, averiguaciones domiciliarias, presentacin de detenidos o testigos, notificaciones, gestiones sencillas, etc) se tendrn en cuenta los criterios generales siguientes: S Dichas gestiones e informes, por su habitual sencillez, corresponde realizarlos a la Polica Judicial genrica, es decir las U,s territoriales (Puestos). S Se procurar acordar con los Juzgados (a travs de la correspondiente Comisin Provincial de Coordinacin de PJ o bien mediante la relacin directa) que las solicitudes se dirijan directamente a la Unidad territorial (Puesto) de su partido judicial ubicada en la misma sede que el Juzgado o ms prxima. S La Unidad territorial que reciba la solicitud proceder a cumplimentarla, si la misma afecta a su demarcacin. Si, por el contenido, afecta a la demarcacin a otra Unidad del Cuerpo, se le remitir directamente a la misma, para su cumplimentacin. Las que lleguen a las Jefaturas de Ca o Comandancia se trasladarn directamente al Puesto afectado. S Las peticiones que lleguen a travs de la UOPJ (rganos provinciales o Equipos territoriales) se trasladarn directamente a la Unidad territorial del Cuerpo afectada. S Si la peticin afecta a demarcacin del CNP o de una polica autonmica con las competencias transferidas en materia de seguridad ciudadana, salvo orden expresa para cumplimiento por parte de GC, la Unidad que reciba la peticin la trasladar directamente a la Dependencia afectada, por razn de territorio, de dichos cuerpos policiales. Se har constar en la comunicacin que una vez diligenciada la peticin se remita directamente a la Autoridad Judicial. S En determinados casos, cuando el resultado de las gestiones de la Unidad territorial sea negativo (supuestos complejos, como es el caso de algunas gestiones o averiguaciones domiciliarias), una vez agotadas sus posibilidades de actuacin, se comunicar la circunstancia al Equipo territorial de PJ correspondiente, haciendo constar las acciones realizadas, al objeto de valorar la posibilidad de efectuar otras indagaciones.
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3.10.2. COMISIONES DE COORDINACIN DE POLICA JUDICIAL.

3.10.2.1. Comisin Nacional de Coordinacin de la Polica Judicial (CNCPJ). El Jefe de la UTPJ, como representante del Cuerpo en el Comit Tcnico de la Comisin Delegada de la de Coordinacin Nacional de la Polica Judicial, asistir a las reuniones que sta convoque. Cursar, en tal sentido, a la superioridad las Actas que le sean remitidas de las reuniones de dicho Comit, difundiendo a las U,s de PJ la informacin que sea de inters. Igualmente podr elevar propuesta a la superioridad para que diversos asuntos, de inters para el funcionamiento de la Polica Judicial, puedan ser presentados a la consideracin de la Comisin Nacional de Coordinacin de la Polica Judicial.
3.10.2.2. Comisiones Provinciales de Coordinacin de la Polica Judicial (CPCPJ).

A). COMUNICACIONES A LAS COMISIONES PROVINCIALES DE COORDINACIN.
El Jefe de la Unidad Orgnica de Polica Judicial de la Comandancia comunicar a la Comisin Provincial respectiva, lo siguiente: 1.- Con carcter preceptivo y previo, siempre que por propia iniciativa, se adscriba personal de la Unidad Orgnica a una investigacin concreta seguida por un rgano Judicial o Fiscala, debiendo estar a sus resultas para adoptar la oportuna decisin (art. 37 b. del R.D. 769/87) 2.- Con carcter anual, o cuando se produzca variacin, la plantilla del personal y medios (Laboratorios fijos, porttiles y medios mviles) con que cuenta la Unidad Orgnica (art. 36 del R.D. 769/87). 3.- Con antelacin a las reuniones de la Comisin, previa aprobacin del Jefe de la Comandancia, propuesta de asuntos que resulte de inters tratar en la misma, as como conveniencia de que asista algn miembro del Cuerpo experto en alguna materia (Trfico, Seprona, Fiscal, etc).
B). COPIA DEL ACTA DE LAS REUNIONES DE LA CPCPJ.
Los Jefes de las UOPJ,s dispondrn se remitan copia de las actas de las reuniones de la Comisin Provincial de Coordinacin de su Provincia a la UTPJ. En aquellas Comisiones Provinciales, a las que asisten representantes de varias Comandancias, ser la UOPJ cuya cabecera coincide con la Capital de la provincia la encargada de remitir la copia de las actas. Si por cualquier circunstancia no se pudiera remitir copia del acta se dar cuenta de la fecha y temas tratados en las reuniones celebradas. Igualmente enviarn para conocimiento copia del acta o N.I. a la Zona.
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3.10.3. RELACIONES CON OTROS CUERPOS POLICIALES NACIONALES.

3.10.3.1. Relaciones Generales. La existencia de otros cuerpos Policiales que actan en un mismo territorio y con funciones similares, no debern ser nunca un obstculo para que la Polica Judicial de la Guardia Civil, realice las tareas y misiones que como tal, le estn encomendadas por las distintas normas legales. La activa compenetracin y colaboracin entre los miembros de la Polica Judicial del Cuerpo con el resto de los funcionarios policiales que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ser siempre una constante preocupacin de los Mandos de las Unidades de Polica Judicial. Con ello se conseguir una mayor efectividad en las actuaciones policiales, en general, y en los diferentes servicios que les encomienden las distintas Autoridades Judiciales y Fiscales, en particular. Los antecedentes legislativos de los que emanan la atribucin de las funciones de Polica Judicial, unido a lo que para los mismos dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal, admiten sin lugar a dudas, la colaboracin en materia de polica Judicial de los Cuerpos de Polica de las Comunidades Autnomas y de las Corporaciones Locales en actuaciones encaminadas a la averiguacin de delitos y descubrimiento y aseguramiento de delincuentes, dentro del mbito de sus respectivas competencias. Por otra parte, si bien constituyen la Polica Judicial en sentido estricto las Unidades Orgnicas integradas por miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Polica, tambin son Polica Judicial en sentido genrico, adems de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policas de las Comunidades Autnomas y de las Corporaciones Locales. Igualmente, vienen funcionando como Polica Judicial especfica Unidades de las Policas autonmicas del Pas Vasco, Catalua y Navarra. Este carcter de colaboracin que les otorga la vigente normativa, supone adoptar las previsiones necesarias para que, cualquiera de dichos cuerpos, pueda asumir en zonas determinadas, parte de las funciones asignadas a la Polica Judicial. El concepto actual de la Polica Judicial como polica cientfica, hace que los miembros de la misma, posean una adecuada formacin tcnica y que adems estn dotados de diferentes medios especiales que les cualifica para la lucha contra la delincuencia en todas sus formas. Por ello, existirn ocasiones en que, en orden a conseguir una mayor eficacia en las actuaciones de las Policas Autnomas y Locales, la intervencin de las unidades de Polica Judicial ser imprescindible para culminar las labores de investigacin y dems diligencias iniciadas por aquellas. Ello, habr de producirse, bien porque las citadas Policas pongan lo actuado a disposicin de las Unidades de Polica Judicial por propia iniciativa, o bien porque sean las Autoridades Judiciales o Fiscales quienes as lo dispongan. No obstante, y en el momento en que en el desarrollo de las investigaciones o actuaciones intervengan los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal, sern estos quienes determinen si los que las iniciaron deben continuarlas, o sern los miembros de las Unidades Orgnicas los encargados de culminarlas. En el caso en que concurran en determinados servicios o en la realizacin de una actuacin concreta, miembros de las citadas Unidades Orgnicas, y otros pertenecientes a las policas aludidas anteriormente, debern ser los primeros quienes asuman la direccin de las actuaciones a travs de sus Mandos correspondientes. En las mismas circunstancias se est, cuando los servicios necesiten de la coordinacin de varias Unidades o miembros de estas policas. En estos casos, sern las autoridades Judiciales o Fiscales competentes las encargadas de dar las directrices. El enlace y contacto con los Mandos de las Unidades de Polica Judicial aludidas anteriormente, debe ser constante por parte de los Oficiales de la Polica Judicial. Dada la especial singularidad que concurre en el hecho de que, las Policas Autnomas - II. 20 -
y Locales tengan el carcter de colaboradoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el cumplimiento de sus funciones como Polica Judicial, y la funcin especfica que en el mismo sentido tienen las Unidades de Polica Judicial, se hace necesario que cuando intervengan las Autoridades Judiciales y Fiscales, se les solicite que determinen, con la mayor claridad posible, los casos en que las citadas Policas no estatales deban desarrollar y finalizar o no cualquier clase de actuacin que sea propia de las funciones de Polica Judicial.
3.10.3.2. Coordinacin con las Policas Autonmicas y Locales.

A) ASPECTOS COMUNES.
Cuando surjan conflictos o incidencias entre miembros de las Policas Autonmicas o Locales y de la Polica Judicial de la Guardia Civil, los Mandos de la Polica Judicial lo pondrn en inmediato conocimiento de las Autoridades Judiciales o Fiscales correspondientes y Comisiones Provinciales de Coordinacin, as como de su Comandancia. En todos los casos que puedan originar problemas de competencias, actuaciones, coordinaciones, etc., deber resolver la correspondiente Comisin Provincial de Coordinacin de la Polica Judicial. En los distintos niveles territoriales, Zona y Comandancia, se mantendrn las relaciones pertinentes para que todas las actuaciones que en materia de Polica Judicial realicen las Policas Autonmicas o Locales, se pongan en conocimiento de las Unidades Orgnicas de Polica Judicial para su constancia, inclusin en las correspondientes bases de datos, y posterior anlisis que se realicen a nivel local, regional o autonmico y nacional. Recprocamente las citadas Unidades harn lo propio cuando conozcan cualquier infraccin en la que las Policas Autonmicas tengan atribuida competencia.
B) INTERCAMBIOS CON LAS POLICAS LOCALES.
Las relaciones con las Policas Locales se ajustarn a lo que se establezca en las Juntas Locales de Seguridad o lo que se determine en Acuerdos, Convenios, etc, de colaboracin de los Ayuntamientos con el Estado o sus organismos. Los intercambios de informacin o apoyo entre las Unidades del Cuerpo y las Policas Locales podrn realizarse de manera directa, en los asuntos que sean de su competencia; en caso de duda se realizar consulta previa a la UOPJ. Las gestiones para conexin de las Policas Locales a la Base de datos de delincuencia del Cuerpo se centralizarn en la Direccin General (Subopeguci). La habilitacin de usuarios corresponde a la UTPJ (Departamento de Apoyo Tcnico). Igualmente, la oferta de conexin de Bases de las Policas Locales a Unidades del Cuerpo deber comunicarse por conducto a la DGGC -Subopeguci-. C) INTERCAMBIOS ORDINARIOS CON DETERMINADAS POLICAS AUTONMICAS. Con determinados Cuerpos policiales, como es el caso de las policas autonmicas con las que se ha efectuado transferencia en materia de seguridad ciudadana, se han establecido mecanismos concretos de coordinacin. En relacin a ellos se tendr en cuenta lo siguiente: C.1. Polica Autonmica del Pas Vasco (PAV-Ertzaintza) Los intercambios de informacin entre la Guardia Civil y la polica autonmica, en funcin de los acuerdos establecidos en la Junta de Seguridad del Pas Vasco, fija, principalmente, dos canales de relacin: los CCP,s -Centros de Comunicacin Permanentes- en los que se realiza determinado tipo de comunicaciones urgentes o inmediatas dentro dela Comunidad Autnoma -vehculos robados, atentados, etc- (las funciones de los CCP,s son realizadas por los COS de - II. 21 -
las Comandancias del Pas Vasco); y los interlocutores institucionales, para el resto de informacin, intra comunitaria y extra comunitaria, de carcter principalmente documental (en el caso de la Guardia Civil, el interlocutor institucional es un Oficial del Cuerpo destinado en la Delegacin del Gobierno de Vascongadas -Vitoria-). El interlocutor institucional se relaciona con los interlocutores especializados del Cuerpo, segn materia (delincuencia, terrorismo), ubicados en los rganos correspondientes de la JIPJ. La existencia de estos canales no impide que se complementen con otros. En relacin con lo anterior se tendr en cuenta lo siguiente: C.1.1 Intercambios de informacin y colaboracin intracomunitaria. Se refiere a los intercambios de informacin y coordinacin operativa dentro de la Comunidad Autnoma y que afecta solo a su territorio. Se tramitarn a travs de los CCP,s (informacin urgente) o a travs de la UPJ de la Zona -Oficina de Documentacin y Anlisis- (para el resto de informacin). De estos intercambios de informacin debe darse cuenta a posteriori a la UTPJ, con la periodicidad que se determine. C.1.2 Intercambios de informacin extra comunitarios. Se refiere a los intercambios de informacin entre la polica autonmica y Unidades ubicadas fuera de la Comunidad Autnoma. Las Comandancias y Zonas canalizarn las comunicaciones a travs de la UTPJ, la cual materializar los intercambios, valorados convenientemente, a travs de la UPJ de la Zona del Pas Vasco. sta lo trasladar bien directamente a la Polica Autonmica o bien a travs del interlocutor institucional segn la materia.
C.2. Polica autonmica de Catalua (Mossos de Esquadra). En virtud de los acuerdos establecidos en la Junta de Seguridad, los mecanismos de intercambio de informacin son los siguientes: C.2.1 Intercambios de informacin y colaboracin intracomunitaria. Se refiere a los intercambios de informacin y coordinacin operativa dentro de la Comunidad Autnoma y que afecta solo a su territorio. Se tramitarn a travs del Centro Coordinacin (informacin urgente) o a travs de la UPJ de la Zona -Oficina de Anlisis- (para el resto de informacin). De estos intercambios de informacin debe darse cuenta a posteriori a la UTPJ, con la periodicidad que se determine. C.2.2. Intercambios de informacin extra comunitarios. Se efectuarn del mismo modo que en el caso de la polica autonmica de Vascongadas (por conducto de la UTPJ y sta a travs de la UPJZ).
C.3. Polica autonmica de la Comunidad Autnoma de Navarra (Polica Foral -PFN-). Todos los intercambios de informacin intra comunitarios con la Polica Foral se canalizarn a travs de la UOPJ de Navarra o lo que se especifique internamente en los planes de actuacin de la UOPJ. Los intercambios extra comunitarios se canalizarn a travs del conducto UTPJUOPJ de Navarra.
C.4. Otras policas autonmicas. Determinadas Comunidades Autnomas cuentan con polica autonmica formada por U,s adscritas del CNP. Estas policas autonmicas tienen asignadas determinados cometidos (menores, violencia domstica, medio ambiente, etc). Los intercambios de informacin o sistemas de colaboracin intra comunitarios se ajustarn a lo que se establezca en cada regin (bien directamente entre Unidades o a travs de rganos centralizados a nivel autonmico). Los intercambios o colaboraciones extra comunitarios se canalizarn, como en casos anteriores a - II. 22 -
travs de la UTPJ.
D). ACTUACIONES DE MIEMBROS DE LAS POLICAS AUTONMICAS FUERA DE SU TERRITORIO. D.1. Comunicacin de la actuacin por parte de la propia polica autonmica. Las comunicaciones que reciban las U,s del Cuerpo dimanantes de un rgano de la polica autonmica en relacin a posibles actuaciones de sta fuera del territorio de la Comunidad Autnoma debern reconducirse a travs de los rganos de relacin previstos en los puntos anteriores, diseando un dispositivo conjunto. En la planificacin y ejecucin de dispositivos conjuntos se tendr en cuenta lo siguiente: S El rgano de GC que tiene asignada la coordinacin con la polica autonmica, bien directamente o a travs de la UOPJ territorial, mantendr comunicacin directa con la Autoridad Judicial de la que dimanan las actuaciones al objeto de verificar (y de no ser as, proponerlo) que se ha efectuado comunicacin al Juzgado de la demarcacin (fuera de la Comunidad Autnoma) en donde se van a materializar las mismas. Tambin se propondr a dicha Autoridad Judicial, ante la falta de competencia de la polica autonmica para actuar fuera de la Comunidad Autnoma, que tales actuaciones sean efectuadas por la Guardia Civil de la provincia, sin que ello impida que pueda desplazarse, como enlace, si as lo estima conveniente, algn miembro de la polica autonmica al lugar en donde se desarrollan tales actuaciones. El rgano coordinador de GC se pondr en contacto con la UOPJ del lugar donde se van a realizar las actuaciones y facilitar el contacto de esta Unidad con la polica autonmica al objeto de materializar el apoyo. Dicha UOPJ comunicar tal circunstancia al Juez de Guardia territorial informndole de las actuaciones previstas y proponindole, como ms idneo, el apoyo que puede prestar GC y que puede ser el siguiente: Las actuaciones propias de la Polica Judicial (tomas de declaracin, registros, detenciones, etc) corresponde desarrollarlas la UOPJ de GC, bajo la dependencia del Juzgado territorial. La intervencin de los miembros de la polica autonmica, autorizada convenientemente por el Juzgado territorial donde se realizan las actuaciones, se limitar a estar presente y a colaborar en las diligencias facilitando la informacin que sea conveniente para su buen desarrollo. El traslado de detenidos desde el lugar de la detencin hasta las dependencias de la polica autonmica o donde indique la autoridad judicial de origen de las actuaciones, una vez autorizado por el Juzgado territorial donde se han practicado, se har por parte de la Guardia Civil.
D.2. Deteccin de la presencia de miembros de la polica autonmica actuando en materia de Polica Judicial fuera de su territorio. Cuando se detecte la presencia de miembros de una polica autonmica realizando funciones de Polica Judicial fuera de su Comunidad Autnoma ser comunicada a la UOPJ correspondiente, la cual contactar con los policas autonmicos. Se les har saber su falta de competencia, por razn de territorio, para llevar a cabo actuaciones en materia de polica judicial y se les mostrar la predisposicin de la propia UOPJ para colaborar en la ejecucin de tales actuaciones, previamente regularizadas. Al mismo tiempo, tal circunstancia ser puesta en conocimiento del Juzgado de Guardia territorial, ofreciendo la alternativa de que tales actuaciones sean realizadas por la UOPJ con la colaboracin de los miembros de la polica autonmica; como sistema de coordinacin de actuaciones puede recomendarse seguir el contemplado en el punto anterior. Igualmente, tambin se contactar con la UOPJ de la provincia
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en donde se encuentra el Juzgado que, en su caso, haya comisionado a los policas autonmicos (de la Comunidad Autnoma de origen), al objeto de informarle de la situacin y exponerle las alternativas de actuacin que se han establecido con el Juzgado territorial del lugar, por la UOPJ correspondiente, donde se materializa la misma. En todo caso se estar a lo que dispongan los dos rganos judiciales afectados. No obstante, tanto si se ha reconducido convenientemente la situacin como si no, las dos UOPJ,s involucradas (la del Juzgado de origen de la solicitud de las actuaciones -de donde proceden los policas autonmicos- y la del lugar de ejecucin de las mismas), se plantear el incidente en las correspondientes Comisiones Provinciales de Coordinacin de PJ. Igualmente, tan pronto como se presente el incidente, se comunicar directa y simultneamente a la UTPJ y a la Jefatura de Zona correspondiente, en su caso.
E). COMUNICACIONES EN CASOS DE URGENCIA EXTRAORDINARIA. Se refiere a situaciones excepcionales que como tales deben ser atendidas. Ante una comunicacin de esta naturaleza, procedente de un Cuerpo de Polica de otra parte del territorio nacional, se comprobar la autenticidad de su origen (bien mediante verificacin telefnica -una segunda llamada-, o, si la situacin lo permite, a travs de una comunicacin telefnica a la Unidad territorial del Cuerpo de la demarcacin desde donde se produce la llamada). En los casos en los que se solicite la prctica de actuaciones urgentes para la represin de delitos flagrantes, se atender la solicitud, con la debida cautela. No obstante, de manera simultnea se comunicar la incidencia a la UOPJ de la Comandancia. De las actuaciones se dar cuenta a la autoridad judicial, en virtud de lo que demanden las circunstancias del caso. Del resultado de las gestiones, se dar cuenta, posteriormente, a la UTPJ por conducto de la UOPJ. En el caso de que la peticin sea para prestar un servicio humanitario se atender la solicitud sin mayor dilacin dando cuenta en cuanto sea posible al COS de la Comandancia y sta por conducto a la Subopeguci. Si la comunicacin se refiere a un asunto no urgente, se comunicar al cuerpo policial que realiza la comunicacin que debe utilizar los canales de relacin previstos en los puntos anteriores, segn sea el tipo de cuerpo policial que solicita el apoyo.
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3.10.3.3. Coordinacin y relaciones con el Cuerpo Nacional de Polica.

A). ASPECTOS GENERALES.
En el caso de las actuaciones, funciones y competencias que asumen tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Polica, en materia de Polica Judicial, la normativa legal existente establece, sin lugar a dudas, que son ambos Cuerpos, a travs de sus Unidades de Polica Judicial, los que asumirn tales funciones con carcter permanente y especial. Las funciones que tienen que desempear en el ejercicio de sus atribuciones como Polica Judicial, las realizarn con arreglo a la distribucin territorial que para sus competencias generales como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estn marcadas legalmente. No obstante, tambin se establece en la normativa vigente, que los miembros de ambos Cuerpos, podrn ejercer las funciones de investigacin en materia de averiguacin de delitos, descubrimiento y aseguramiento de los culpables y dems intervenciones relacionadas con la actividad delictual, en todo el territorio nacional. Ello implica, que al realizar funciones especficas de Polica Judicial, habr casos en que puedan rebasar sus mbitos territoriales de actuacin. Estos casos debern limitarse a actuaciones cuyas circunstancias lo exijan o a aquellos otros en que los Jueces, Tribunales o Fiscales as lo hubieran dispuesto. Cuando estas situaciones se produzcan, los Mandos de las Unidades Orgnicas de la Guardia Civil habrn de mantener los correspondientes contactos con los respectivos Mandos de las Unidades de Polica Judicial del Cuerpo Nacional de Polica para estar al corriente en todo momento del desarrollo de las actuaciones. Dichos Mandos, informarn de estas circunstancias a la Comisin Provincial de Coordinacin de la Polica Judicial. Cuando se produzcan conflictos de competencias en actuaciones concretas, se har cargo de las diligencias y dems investigaciones, la Unidad de Polica Judicial que hubiera realizado las primeras actuaciones, siempre que las Autoridades Judiciales o Fiscales llamados a intervenir, no dispongan lo contrario. Los Jefes de Comandancia, en el mbito de su demarcacin territorial, recibirn toda clase de informacin relativa a cualquier incidencia que se produzca en materia de competencias con el Cuerpo Nacional de Polica. Los Mandos de las Unidades Orgnicas de Polica Judicial de la Guardia Civil, impulsarn y fomentarn las relaciones y todo tipo de colaboraciones con los Jefes de las Unidades Orgnicas de la Polica Judicial del Cuerpo Nacional de Polica, intercambindose y facilitndose todas aquellas informaciones que puedan contribuir a la mejor consecucin de los servicios.
B). CANALES ESPECFICOS DE RELACIN.
Para determinados asuntos existen canales concretos de relacin con el CNP, como son: S En materia de cooperacin internacional. Las comunicaciones se ceirn conforme a lo establecido para las relaciones con las Oficinas Nacionales de Interpol, Europol y Sirene, teniendo en cuenta los casos no urgentes en los que deban canalizarse a travs de la UTPJ. Comunicaciones con rganos centrales del CNP en materia de investigacin criminal. En este mbito las comunicaciones con los rganos centrales del CNP (Comisara General de PJ -incluidas Unidades destacadas en otros organismos, como la Brigada de Delitos Monetarios, Brigada del Banco de Espaa, Grupo de Investigacin de la Seguridad Social u otras-, Comisara General de Polica Cientfica, etc) se canalizarn a travs de la UTPJ. Comunicaciones en materia documental (DNI, etc) se podrn establecer canales directos, a distintos niveles, mediante la correspondiente IT, con el rgano central competente en cada asunto de mero trmite (Comisara General de Documentacin y Extranjera, etc).
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3.10.3.4. Coordinacin y relaciones con la Direccin Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA). En materia de investigacin criminal, las UOPJ,s y UPJZ,s podrn mantener con los rganos la DAVA, a su nivel de actuacin territorial, las relaciones convenientes que permitan una fluida colaboracin e intercambio de informacin, de manera que se garantice el buen desarrollo de las investigaciones. No obstante, cuando se desarrollen investigaciones conjuntas con U,s del SVA se participar tal circunstancia a la UTPJ. Las relaciones, a nivel central, se canalizarn, en materia de investigacin criminal e intercambios de informacin a travs de la UCO y UTPJ, de acuerdo a los sistemas de coordinacin que ambas Unidades establezcan.
3.10.4. RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS NACIONALES.

A- A nivel provincial. Ser preocupacin de los Jefes de las UOPJ,s, y en tal sentido debern formular las propuestas correspondientes a los Jefes de las Comandancias, el fomentar relaciones institucionales con organismos, pblicos o privados, locales, regionales o nacionales, cuyas actividades resulten de inters para la Polica Judicial, que tengan representaciones en la demarcacin de la Comandancia. A modo orientativo pueden citarse las siguientes: Institutos Anatmico-forenses, Instituciones dedicadas a la proteccin de la mujer o del menor, centros de acogida de personas con problemas, organizaciones contra la droga, centros dedicados a la realizacin de estudios criminolgicos, centros de enseanza de tcnicas de criminalstica, inspecciones de trabajo, delegaciones de la seguridad social, etc. Cuando se considere de inters del Cuerpo, los Jefes de las UOPJ,s podrn solicitar autorizacin para que personal de la Unidad participe como asistentes, ponentes, instructores o formando parte del alumnado a cursos o jornadas que se organicen en su demarcacin. B- A nivel regional. Cabe lo reseado en el apartado anterior para los Jefes de las UPJZ,s respecto a organismos de representacin regional ubicados en la sede de la Zona. C- A nivel nacional. El Jefe de la PJ y los Jefes de las U,s centrales de PJ mantendrn las relaciones referentes a intercambio de conocimientos o tcnicas que resulten de inters mutuo, con otros organismos del Estado. Igualmente, podr proponer a la superioridad el establecimiento de relaciones directas con instituciones pblicas o privadas que resulten de inters para el fomento de las actividades tcnico-operativas que ataen a la Polica Judicial. Ser de especial preocupacin de todos los mandos del rgano central fomentar y propiciar la participacin de la PJ en todos los foros de inters policial, siendo especialmente sensibles a la recepcin de estudios y documentacin til para la Polica Judicial que edite o publique cualquier entidad.
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3.10.5. RELACIONES EN EL MARCO DE LA UNIN EUROPEA Y DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES.

Los Jefes de las U,s centrales y el personal que se autorice podrn formar parte de comisiones, grupos de trabajos o comits, permanentes o temporales, que se deriven de la normativa de la Unin Europea o de la ejecucin de acuerdos de colaboracin internacional en materia de inters policial. Tambin se autorizan, en el marco de la integracin europea y colaboracin internacional, contactos directos de los Departamentos afectados con los enlaces o representantes de servicios policiales extranjeros u rganos de la UE. El enlace de todas las Unidades del Cuerpo con las Oficinas Nacionales, Interpol, Europol, Sirene, Sepblac (en su condicin de Unidad nacional de Informacin Financiera -UIF-), enlaces policiales, etc, se canalizar a travs de los escalones de PJ: provincial, regional o central, segn el nivel del que parta la iniciativa y conforme a lo establecido en el punto 6.1.6
4. SERVICIOS.
4.1. SISTEMA DE TRABAJO DE LA UCO.
4.1.1. ACTIVACIN.
La U.C.O iniciar una investigacin en funcin de las siguientes circunstancias: * * * * A iniciativa propia, para el esclarecimiento de delitos cuya investigacin est atribuida a esta Unidad (Apartado 2.6.1.4). En virtud de peticin de apoyo procedente de rganos de la Justicia. En virtud de apoyo solicitado por una Unidad Territorial (Zona o Comandancia) para una investigacin concreta. En virtud de una orden de la superioridad para asumir o apoyar la investigacin de un hecho que, por su gravedad, transcendencia o complejidad, aconseje el empleo de la Unidad.
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4.1.2. SISTEMA DE TRABAJO ACTUANDO DE FORMA AUTNOMA.

Las operaciones se iniciarn por orden del Jefe de la Unidad, el cual, designar a los responsables de la investigacin y la entidad de los recursos que se estimen necesarios. Tambin le corresponde la direccin general de las actuaciones e informar a la superioridad de la actividad de la Unidad. Como responsable ltimo de las operaciones propondr (al Mando o Autoridad Judicial) o, en su caso, decidir el riesgo que se debe asumir en la operacin (dicotoma seguridad/eficacia). Igualmente mantendr enlace, a su nivel, con los rganos de la Justicia, proponiendo a stos, y/o al Mando, el cese o el inicio de la fase final de la operacin. Se entiende por fase final las siguientes actuaciones: prctica de detenciones, recopilacin de indicios, instruccin de diligencias y entrega de las actuaciones al rgano Judicial. En el seguimiento de las operaciones podr delegar, segn la peculiaridad de cada caso, en el Jefe de Departamento correspondiente. Cada investigacin se adjudicar a un Grupo o Equipo, segn su complejidad. Como responsables de la misma se designar al menos a dos Oficiales, uno de los cuales actuar como Oficial de Caso, y el otro como Auxiliar (para garantizar la continuidad). Segn la operacin podr haber ms de un Oficial Auxiliar, en cuyo caso se procurar que acte como Oficial de Caso un Capitn. Cada Oficial podr estar empeado en una o varias investigaciones, en funcin de la complejidad de stas (bien como Oficial de Caso o como Auxiliar). En la designacin de Oficial de Caso y Auxiliar es irrelevante la antigedad en el empleo de stos. Los Oficiales de la investigacin, de acuerdo con las directrices dadas por el Jefe de la Unidad, son los responsables de la ejecucin y desarrollo de la misma, lo que implica: S S S S Gestionar los recursos humanos y materiales puestos a su disposicin, decidiendo el esfuerzo que se va a empear en cada fase de la operacin. Estudiar, analizar y proponer al Mando las lneas de investigacin del caso. Supervisar y dirigir, en su caso, la ejecucin de los trabajos concretos de la investigacin, decidiendo el orden de prioridad de los diversos trabajos. Garantizar la presencia de un responsable en la zona de actuacin; lo que implica adoptar en cada momento la decisin oportuna para graduar el riesgo de cada trabajo (seguridad-eficacia) en funcin de las directrices dadas por el responsable ltimo de la operacin (Mando y/o Autoridad Judicial o Fiscal. Centralizar toda la informacin del caso, disear la sistemtica de su archivo, y supervisar su custodia. Emitir los Informes al Mando o a la Autoridad Judicial o Fiscal, entre los que se incluye el correspondiente a la conveniencia o no de proceder al cese o inicio de la fase final de las investigaciones. Dirigir la ejecucin de la fase final de la operacin. El Oficial de Caso se har cargo de la Instruccin de las diligencias, lo que implica ser el responsable de los detenidos y pruebas, coordinar los trabajos de documentacin, mantener enlace con el rgano judicial y dirigir las actuaciones. Al Oficial Auxiliar le corresponde ser el responsable de la coordinacin de las actuaciones operativas (registros, prctica de detenciones, recogida de pruebas), emitir Informes Operativos internos y mantener enlace con el Jefe de la Unidad.
S S S
A cada investigacin se asignar uno o varios Equipos, siendo preceptivo en este caso que, si es posible, pertenezcan al mismo Grupo. Cuando intervengan dos Equipos su coordinacin correr a cargo de un Oficial o, segn las necesidades operativas , de uno de los Suboficiales de aquellos. Si intervienen ms de dos Equipos siempre sern coordinados por un Oficial. El Jefe del Equipo siempre ser asistido por un Segundo Jefe, que garantizar la presencia en zona de un responsable del mismo. El que realice la funcin de Jefe de Equipo (Suboficial o Cabo), o su sustituto (Segundo Jefe) ser responsable de: S S S S S Materializar las lneas de investigacin ordenadas por el Oficial de Caso. Obtener el mximo rendimiento de los recursos humanos y materiales del Equipo, asignando los ms idneos a cada trabajo concreto de la investigacin. Ser el responsable de la ejecucin de los trabajos que se deriven del desarrollo de la investigacin (vigilancias, seguimientos, gestiones, elaboracin de documentos, etc). Ser el responsable de la recopilacin ordenada de la documentacin, y su custodia, relativa a la investigacin. Implica emitir los Informes Operativos oportunos. Instruir a los componentes del Equipo en aquellos asuntos que deban conocer, en - III. 4 -
funcin de las caractersticas de la investigacin. Actuar como Secretario de las Diligencias en la fase final de la operacin. Si es otro Jefe de Equipo el que desarrolla esta funcin, colaborar con el Oficial Auxiliar en la ejecucin de los trabajos operativos que se deriven del desarrollo de la fase final, siendo el responsable de los que se le encomienden.
4.1.3. SISTEMA DE TRABAJO ACTUANDO EN APOYO DE OTRA UNIDAD.

Cuando una Unidad Territorial solicita el apoyo de la U.C.O lo hace en funcin de las especiales circunstancias que rodean a la investigacin (complejidad, necesidad de contar con recursos especficos, imposibilidad de realizar un esfuerzo investigativo de modo continuado, etc), lo que implica asumir la dificultad o, en su caso imposibilidad, de proseguir con sus propios medios el esclarecimiento del hecho delictivo. Estas necesidades pueden ser determinadas, como es obvio, por la superioridad. En consecuencia, si se estima conveniente la intervencin de otra Unidad, es por la aportacin que sta hace de recursos y tcnicas ms especializadas, y tal participacin lleva implcito el empleo de la propia metodologa de trabajo de la Unidad que materializa el apoyo. Por tanto, cuando se demanda el apoyo de la U.C.O se asume la intervencin tanto de sus medios como de sus tcnicas. La intervencin de la U.C.O. en apoyo de una Unidad Territorial (Zona o Comandancia) se har desde las siguientes premisas, que debern ser asumidas por quien demanda el apoyo: * Responsable de la Operacin. Corresponde al Jefe de la Unidad que solicita el apoyo (Zona o Comandancia). Tal responsabilidad se concreta en las siguientes funciones: Direccin general de las actuaciones, lo que implica determinar los efectivos propios que son dedicados, de modo permanente, a la operacin. En tal sentido designar a un Oficial de la UOPJ o UPJZ (o, en su caso, Oficial de la Comandancia), para que le auxilie en la coordinacin de la operacin. Relaciones con las Autoridades Judiciales, Fiscales o Administrativas a su nivel. Informar a la superioridad y mantener enlace con el Jefe de la U.C.O. Proponer al Mando o Autoridad Judicial o Fiscal el cese o finalizacin de la operacin. Decidir el grado de riesgo (seguridad-eficacia) que se asume en la investigacin.
Direccin Tcnica del apoyo. Corresponde al Jefe de la U.C.O, lo que implica: Proponer o, en su caso, decidir la entidad de los recursos que se van a empear en la investigacin. Designar al Oficial de Caso y sus Auxiliares. Decidir el empleo del Departamento de Apoyo Tcnico y Operativo. Relaciones con las Autoridades Judiciales o Fiscales de mbito nacional. Informar a la superioridad de los asuntos de su competencia. Enlace con el Jefe de la Unidad Territorial para determinar el establecimiento de medidas complementarias de coordinacin. Responsabilidad de la operacin si las actuaciones se trasladan a Madrid (transporte de detenidos y efectos, as como tareas complementarias previas a su puesta a disposicin de los rganos judiciales centrales).
Ejecucin. El responsable de la ejecucin de las investigaciones es el Oficial de Caso de la U.C.O, cuyas funciones son asumidas, en su ausencia, por el Oficial Auxiliar. El Oficial de Caso coordinar su actuacin con el Oficial asignado por la Comandancia o Zona a la investigacin. Como responsable de la ejecucin le corresponde: Gestionar los recursos humanos y materiales puestos a su disposicin, decidiendo el esfuerzo que se va a empear en cada fase de la operacin. Incluye la integracin de los recursos de la Unidad de PJ que designe la Unidad Territorial. Estudiar, analizar y proponer al Responsable las lneas de investigacin del caso. Supervisar y dirigir, en su caso, la ejecucin de los trabajos concretos de la - III. 5 -
investigacin decidiendo el orden de prioridad de los diversos trabajos. Adoptar en cada momento la decisin oportuna para graduar el riesgo de cada trabajo en funcin de las directrices dadas por el responsable ltimo de la operacin (Mando Territorial y/o Autoridad del rgano de la Justicia). Centralizar toda la informacin del caso, diseando la sistemtica de su archivo, y supervisar su custodia. Emitir los Informes al Mando Territorial, Jefe de la U.C.O y a la Autoridad Judicial o Fiscal (si as se establece), entre los que se incluye el correspondiente a la conveniencia o no de proceder al cese o finalizacin de la investigacin. Materializar la ejecucin de la fase final de la operacin. El Oficial de Caso dirigir la Instruccin de las diligencias, coordinar los trabajos de documentacin y mantendr enlace con el rgano judicial. Al Oficial Auxiliar o, en su caso, a un Oficial de la Unidad Territorial de Polica Judicial le corresponde ser el responsable de la coordinacin de las actuaciones operativas (registros, prctica de detenciones, recogida de pruebas, organizacin de los transportes de efectos y detenidos, etc), emitir Informes Operativos internos y mantener enlace con el Responsable de la Operacin.
4.2. ACTUACIN DE LA UPJZ.
4.2.1. ACTIVIDAD OPERATIVA.

La UPJZ, en los casos que est establecida al completo, puede intervenir en el mbito operativo y en el criminalstico. En el primero, encuentra grandes posibilidades de intervencin en lo que se refiere a la delincuencia "econmica" y "organizada" de modo que complementa la actividad de las UOPJ,s, la cuales se concentran en atender la delincuencia incidental. En el mbito criminalstico tambin desempea un cometido complementario al Servicio de Criminalsitica proporcionando la primera respuesta en determinadas especialidades criminalsticas. En la actuacin de la UPJZ primar la agilidad y simplicidad administrativas. Existir un nico registro de la documentacin. Corresponde elaborar a la PLM la documentacin no asignada al Grupo o Laboratorio.
4.2.2. DEL GRUPO DE INVESTIGACIN.

El Grupo de Investigacin, en funcin de sus efectivos, en aplicacin del principio de especializacin, se podr fraccionar en Equipos de Investigacin especializados en una actividad - III. 6 -
delictual concreta (preferentemente econmica y organizada). Si no cuenta con Oficial, estar a cargo del Jefe de la UPJZ. El Oficial, de acuerdo con las instrucciones recibidas por el Jefe de la UPJZ, mantendr el enlace con los rganos Jurisdiccionales o, en su caso, mandos de las UOPJ,s (si se le est prestando apoyo). Tambin coordinar la actividad de los Equipos, asignando los recursos idneos de la Unidad. Los Equipos materializarn las investigaciones que se le asignen. Generarn toda la documentacin que se refiera a ellas, la cual ser registrada en la Oficina de PLM. El Jefe del Equipo distribuir los trabajos dentro del mismo y auxiliar al Oficial en su funcin coordinadora. El Jefe del Equipo instruir las diligencias que no instruya el Oficial y ser el responsable de la custodia y archivo de la documentacin que genere. La documentacin relativa a la especialidad delictual en la que intervenga un Equipo ser archivada por ste. En tal sentido, el anlisis operativo que pueda desprenderse de cada campo delictual ser responsabilidad del Equipo especializado. Si cuenta con Oficina de Anlisis y Documentacin desarrollar la actividad que se especifica en el punto 4.9.2 y apoyar a los Equipos del Grupo en el desarrollo de sus investigaciones.
4.2.3. DEL LABORATORIO DE CRIMINALSTICA DE LA UPJZ (LCZ).

La actividad del Laboratorio ser dirigida por el Jefe de la UPJZ, que podr contar con la colaboracin del Oficial Jefe del Grupo, si no se dispone de Oficial en el Laboratorio. El Jefe de la UPJZ determinar las prioridades en la elaboracin de los Informes. Como regla general se seguir el criterio de dar respuesta a las solicitudes segn su orden de antigedad. No obstante, por razones operativas y de urgencia, se podr dar preferencia a asuntos que adquieran especial relevancia, por la transcendencia del caso. El Jefe de la UPJZ, con el asesoramiento tcnico de los especialistas o tcnicos del Laboratorio de la Zona, determinar qu trabajos, por su complejidad tcnica, deben ser remitidos a los Laboratorios Centrales del Servicio de Criminalstica para su resolucin. Los trmites burocrticos que genere cada Informe sern desarrollados por la Seccin de la especialidad afectada. El registro de entrada y salida de las solicitudes, as como de los Informes, correr a cargo de la PLM de la UPJZ. El resultado o conclusin de los Informes sern analizados, a ser posible, por todos los especialistas o tcnicos de la Seccin a la que corresponde su resolucin. La elaboracin de cada Informe correr a cargo de dos especialistas o tcnicos, que sern los que lo firmen. Los Informes contarn con el Visto Bueno del Jefe de la UPJZ que adems firmar el escrito de remisin del Informe a la Autoridad o Unidad que lo solicit. El Laboratorio slo realizar informes periciales relacionados con las reas criminalsticas con que cuenta orgnicamente (Grafstica, Balstica e Incendios) y para el grado de dificultad que les corresponde, segn las indicaciones tcnicas de este Manual o que, en su caso, se autorice por el Servicio de Criminalstica. No est autorizado a intervenir en otras reas criminalsticas. Las solicitudes de informes que reciba al respecto (Huellas, Anlisis, Acstica, etc) as como las relativas a su mbito de actuacin (Grafstica, Balstica e Incendios) que por su nivel tcnico no le corresponda intervenir, las remitir al Servicio de Criminalstica. Por razones de operatividad, los LCZ podrn realizar informes por encargo del dicho Servicio.
4.2.4. DE LA UNIDAD DE APOYO A LA JURISDICCIN MILITAR.

En las UPJZ que se determine podr existir una Unidad de Apoyo a la Jurisdiccin Militar y su Fiscala Togada (UAJM) que atender la demarcacin que se le asigne. La Unidad de Apoyo a la Jurisdiccin Militar estar encuadrada orgnicamente en el - III. 7 -
Grupo de Investigacin. El Mando de la UAJM ser desempeado por el ms caracterizado de sus integrantes, el cual dar cuenta al Jefe de Grupo, salvo decisin judicial o del Ministerio Fiscal en contrario, de sus investigaciones. En todo caso dar cuenta diaria de las actividades y trabajos que va a desarrollar. En su funcionamiento la UAJM se ajustar a lo que se dispone, en cuanto a organizacin, cometidos y funcionamiento, en el apartado 4.3.8.
4.2.5. UNIDAD ADSCRITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y FISCALA.

Cuando as se autorice por la Direccin General, y de acuerdo a los requisitos que marca el RD 769/87 de PJ, podr adscribirse una Unidad de PJ de la UPJZ o, en UOPJ (caso de las Zonas uniprovinciales) al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autnoma o su Fiscala. Su rgimen de funcionamiento interno es el mismo que se especifica para las Unidades Adscritas a las Audiencias Provinciales en el punto 4.3.7.
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4.3. CRITERIOS DE EMPLEO DE LA UOPJ.
4.3.1. ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA UOPJ.

La UOPJ responde a la conveniencia de cubrir las necesidades bsicas de la Comandancia en el mbito de la Polica Judicial Especfica. Su actividad viene determinada por la incidentalidad de la delincuencia en la demarcacin de la Comandancia. La Polica Judicial Especfica, por su entidad, no puede intervenir en el esclarecimiento de todos los delitos que se cometen en su demarcacin. Su actividad va a limitarse a intervenir en los considerados ms graves. Los dems debern ser atendidos, en la medida de sus posibilidades, por las Unidades Territoriales de la Comandancia, en su calidad de polica judicial genrica. En relacin a stas, la UOPJ cumplen dos cometidos: de un lado investigar, en toda su extensin, determinados delitos (los ms graves); y, de otro, prestar apoyos concretos y especializados a la actividad de las U,s Territoriales (reseas, inspecciones oculares, etc). La actividad diaria de la Comandancia, con la demanda de servicios frecuentemente imprevistos, van a condicionar en gran medida el funcionamiento de la UOPJ. Puede decirse que el tipo de investigacin que realiza, de carcter incidental en su mayor parte, presenta las siguientes peculiaridades: * * * Necesidad de prestar apoyos especializados, de modo permanente, a las U,s de la Comandancia u rganos judiciales. Multiplicidad de investigaciones coincidentes en el tiempo. Dificultades para prolongar en el tiempo una investigacin.
4.3.2. DISTRIBUCIN DE COMETIDOS EN EL SENO DE LA UOPJ.

La estructura y funcionamiento de la UOPJ, en aplicacin de los principios de especializacin, complementariedad y de relacin responsabilidad-capacitacin, y para atender a la diversidad de cometidos que va desarrolla, responde a los siguientes criterios: * * Acercar la investigacin especializada a los niveles bsicos de intervencin territorial. De ah la necesidad de una amplia cobertura de Equipos de PJ a nivel Compaa o Puesto Ppal, segn las necesidades. Distribucin de cometidos y responsabilidades en funcin de la gravedad del delito y del grado de especializacin. Las incidencias de mayor gravedad deben ser responsabilidad de los escalones ms altos, los cuales, por tanto, deben disponer con mayor nivel de especializacin. Contar con un mnimo control de calidad de los trabajos tcnicos desarrollados. Necesidad de disponer con rganos especializados, tanto en la faceta operativa como en la tcnica.
* *
De la conjuncin de los anteriores criterios con las peculiaridades ya enunciadas que caracterizan la actividad de la UOPJ, se deriva la distribucin de funciones entre los diversos rganos de la misma. Como las disponibilidades de recursos humanos son limitadas, la DGGC fija sus prioridades y criterios de actuacin mediante el despliegue establecido en el catlogo de puestos de trabajo, el cual se particulariza para cada unidad.
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4.3.3. SECCIN DE INVESTIGACIN CRIMINAL (SIC).

A). Asuntos de su competencia. La Seccin es el rgano de la UOPJ especializado en el desarrollo de cometidos operativos. Su actividad se concentra en asumir las investigaciones ms graves o las que, por su extensin territorial, no puedan ser realizadas en su totalidad por los Equipos de Compaa. Los casos graves desbordan, por su relevancia, al escaln Compaa y afectan directamente al escaln Comandancia, que debe contar con los recursos suficientes para solventarlos; y que debern encontrarse en la Seccin. Se consideran asuntos graves, en virtud de su transcendencia, los siguientes: homicidios, muertes violentas -areonaves, trenes, etc-, desapariciones, secuestros, violaciones, delincuencia organizada relativa al trfico de drogas o contrabando, atracos a bancos, robos de importancia, fraudes, trfico de seres humanos, de vehculos o hechos que por su cuanta o transcendencia son graves o susceptibles de tener gran repercusin en la poblacin o en los medios de comunicacin social. En su labor investigativa puede apoyarse, eventualmente y para trabajos concretos, en los Equipos de Compaa. B). Estructura operativa. La Seccin de Investigacin estar a cargo del Jefe de la UOPJ. En aplicacin del principio de especializacin, se estructura en tres reas de actuacin operativa, establecidas segn su especialidad delictual: rea 1, delitos contra las personas; rea 2, delitos contra el patrimonio; y, rea 3, delincuencia organizada antidroga-contrabando (Edoas). Cada una de las reas estar formada por uno o ms Equipos. Los Equipos, segn las necesidades de coordinacin y mando podrn agruparse constituyendo Grupos Operativos de Seccin -GOS- (los cuales podrn contar con dos o ms Equipos, en funcin de las asignaciones del catlogo). No se constituirn orgnicamente ms rganos que los fijados en el despliegue por la Subopeguci. Cuando exista ms de un Oficial en la UOPJ, se asignar la responsabilidad de las diversas reas con arreglo a los siguientes criterios: S S S Dos Oficiales. El Jefe de Seccin atender una de las reas; el segundo Oficial se har cargo de las otras dos reas, constituyendo un Grupo Operativo con sus Equipos. Tres Oficiales. El Jefe de Seccin y los otros dos Oficiales se asignarn un rea cada uno. Ms de tres Oficiales. Se asignarn cada rea a un Oficial, pudiendo existir en una de ellas ms de uno. En esta caso el Jefe de Seccin no se asignar una concreta, centrando su funcin en coordinar la actividad operativa de las reas.
Cuando el Jefe de Seccin sea el nico Oficial podr dirigir personalmente una de las reas, si puede simultanear ambas funciones. En este caso, el Oficial dirigir personalmente las investigaciones ms importantes que se desarrollen en el rea o reas de su responsabilidad y especficamente las relativas a homicidios y secuestros. En todo caso, en el Plan de Actuacin de la UOPJ se reflejar convenientemente la distribucin de cometidos, organizacin y responsabilidades en la Seccin. Cada una de las reas tiene asignadas los siguientes campos de investigacin: * Delitos contra las personas. Se definen dos mbitos de actuacin, cubriendo cada uno de ellos bien por sendos Equipos o bien por especialistas del nico Equipo existente, en funcin del despliegue asignado a la UOPJ: S Delitos contra las personas: homicidios, desaparecidos, secuestros, agresiones sexuales graves (violaciones), extorsiones, organizaciones delictivas dedicadas a la explotacin o sometimiento de personas o a la comisin de actos violentos (como, por ejemplo, las asiticas o los moteros), etc. Actuacin Mujer-Menor: malos tratos graves, agresiones sexuales en este mbito, abandono de nios y menores, mendicidad o explotacin laboral de menores, trfico de nios, trata de seres humanos con fines de explotacin sexual (proxenetismo, etc), pornografa infantil, agresiones o abusos sexuales a - III. 10 -
menores, delincuencia juvenil, malos tratos a disminuidos psquicos o personas mayores. Cuando este rea (Personas) cuente con un nico Equipo, al menos dos de sus integrantes (preferentemente mujeres) estarn especializados en el mbito mujer-menor (Especialistas Emume). No obstante, el resto del Equipo estar instruido para poder intervenir en el mismo; un tercer componente del Equipo estar especialmente instruido para realizar suplencias de los Emumes. Tal formacin la recibir internamente de los propios Emumes si no la adquiere en otros escalones de la Especialidad. * Delitos econmicos y contra el patrimonio. Se definen, como en el caso anterior, dos mbitos de actuacin, cubrindose cada uno de ellos, bien por sendos Equipos o bien por un nico Equipo existente, en funcin del despliegue asignado a la UOPJ: S Delincuencia organizada contra el patrimonio: atracos y robos en serie (en los que se presuma la participacin de un grupo organizado -aplicando los criterios de la UE para ser considerado como tal-) de vehculos o en inmuebles(tanto en domicilios como en establecimientos) y contra el patrimonio histrico. Delincuencia econmica. Grupos organizados que intervienen en estafas (a particulares o a instituciones), blanqueo, falsificacin de moneda, propiedad intelectual, fraudes, delincuencia tecnolgica en estos mbitos, etc.
Delincuencia organizada antidroga y contrabando (EDOAS). Tambin, como en los casos anteriores, se definen dos mbitos de actuacin, pudiendo ser cubiertos cada uno de ellos por uno o ms Equipos o, a la inversa, por un nico Equipo, en funcin del despliegue asignado a la UOPJ: S S Delincuencia organizada antidroga. Abarcar preferentemente al trfico ilcito de drogas y delitos contra la salud (trfico ilcito de medicamentos, etc). Delincuencia relativa al contrabando. Investigacin de los grupos organizados dedicados a la delincuencia relativa al contrabando y el fraude fiscal.
C). Actividad operativa y funcionamiento. La Seccin, en aquellos asuntos de su competencia, inicia su actuacin desde el mismo momento de la inspeccin ocular, en la cual participarn de acuerdo a su especialidad tcnicooperativa. El Jefe de la Seccin garantizar la actuacin conjuntada y coordinada de los diferentes Equipos o Grupos, de forma que estos sean operativos en sus respectivas reas de manera permanente. Los Equipos coordinarn internamente su actividad de modo que al menos durante los turnos de maana y tarde se encuentre personal de servicio presente en las instalaciones o en condiciones de responder adecuadamente ante un imprevisto. Al programar la actividad diaria de los Equipos se tendr en cuenta las incidencias extraordinarias que pueden surgir en las horas no previstas, en funcin de las particularidades delictivas de cada territorio. Deben evitarse las acumulaciones de tareas rutinarias por las maanas. El Jefe de la Seccin establecer los sistemas de activacin y alerta oportuna para que sta pueda dar una rpida respuesta ante una incidencia del servicio. La escasez de recursos y lo complejo de la delincuencia obliga a que todos los recursos humanos de la Seccin se dediquen plenamente a las actividades de investigacin. Los Equipos realizarn todas las actividades tcnicas y operativas que se deriven del desarrollo de las investigaciones (operaciones de investigacin): vigilancias, seguimientos, prcticas de registros, interceptacin de comunicaciones, participacin en inspecciones oculares, gestiones de investigacin, tratamiento de detenidos, etc. Igualmente, desarrollar la actividad documental propia de las investigaciones: instruccin de diligencias, informes, comunicaciones a los juzgados, notas informativas, tareas de anlisis (se detallan en el punto 4.9.1). Cada Equipo resear a sus propios detenidos. Y, segn la rotacin que se especifique, resear a los detenidos de otros Servicios (SIGC), pudiendo colaborar en este caso el Laboratorio, si el volumen de reseas es alto y su actividad lo permite.
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Cuando exista un dficit tan acusado de personal en la Seccin que imposibilite el funcionamiento de uno o ms Equipos, podr agrupar provisionalmente las actividades de las tres reas en dos (preferentemente suprimiendo la de patrimonio dividiendo sus actividades: robos intimidacin -al rea de Personas- y el resto a la de Drogas), restableciendo la normalidad operativa en cuanto se subsane tal dficit. La Seccin funcionar internamente con la mxima simplificacin administrativa y con la mxima flexibilidad en el mantenimiento de relaciones internas entre Equipos. Corresponde al Jefe de Seccin fijar los canales de relacin directa entre Equipos y garantizar la coordinacin con las correspondientes reuniones. Para asuntos administrativos se apoyar directamente en la PLM. La documentacin que se elabore en la Seccin (relativa a sus investigaciones) para ser remitida al exterior de la UOPJ se registrar en dicha Oficina. El material que deba asignarse a personal concreto (vehculos, fotografa) lo ser por perodos no superiores al ao y de forma rotatoria en el personal de empleo adecuado para ello. En determinados asuntos encomendados a la Seccin, como es el caso de los relacionados con el menor o la mujer, drogas, etc, sta puede emitir telefnicamente instrucciones tcnicas, en los primeros momentos, a la Unidad Territorial (o Equipo de Ca, en su caso); interviniendo en la fase final si es necesario. Corresponde a la Seccin confeccionar y mantener actualizados los lbumes fotogrficos de delincuencia, distribuidos por especialidades delictivas. Cada Equipo, segn su actividad, se encargar de los lbumes que afecten a su especialidad. Excepcionalmente, cuando la UOPJ no haya completado su despliegue, se podr detraer personal de las reas de la Seccin para constituir en su seno un Equipo que opere como Equipo territorial y poder cubrir una parte de la demarcacin sin Equipo propio. Incluso, el Jefe de la UOPJ puede disponer, segn turnos preestablecidos, que los Equipos de la Seccin (aquellos que considere ms adecuados) y, si se considera conveniente, el Laboratorio, se turnen para cubrir un territorio sin Equipo. Tambin, podr dedicar personal para reforzar temporalmente a un Equipo territorial por necesidades del servicio (Equipo muy disminuido o puntualmente desbordado por las incidencias operativas). Por otra parte, se podr dedicar a personal de la Seccin (que rena las condiciones tcnicas adecuadas) para reforzar puntualmente el Laboratorio ante incidencias (bajas, etc). C.1. Especialistas Mujer-Menor (Emumes). En la UOPJ pueden existir dos tipos de especialistas Emumes. Por una parte, los que integran el Equipo Emume de la UOPJ (integrado en el rea de Delitos contra las Personas de la Seccin). Por otra parte, en determinados Equipos de PJ territoriales pueden existir especialistas para apoyar, en determinados asuntos, al Equipo Emume de la UOPJ. Cuando se habla de Equipo Emume, se refiere al primer caso (el Emume de la UOPJ o de la Comandancia); para referirse a los segundos se habla de especialistas Emume de Equipos territoriales. El Equipo Emume asume las intervenciones ms graves, as como las relaciones con organizaciones e instituciones a nivel Comandancia y centraliza la informacin en este mbito de actuacin. Los Emumes de los Equipos territoriales asumen los apoyos a los Puestos en los casos menos graves, de acuerdo a lo previsto en el plan de actuacin y lo que se especfica en los puntos 6.1.15 y 6.1.14. Ambos tipos de Especialistas Emumes tienen que actuar cuando se requiere la puesta en prctica de habilidades especficas para la intervencin e investigacin con vctimas sensibles implicadas. Este carcter de investigador criminal especializado obliga a potenciar la intervencin de estos Especialistas en tales supuestos, evitando su empleo en cometidos que no requieran esas destrezas (como es el caso de meros traslados de vctimas -mujeres o menores-, diligencias sencillas, etc) que deben ser asumidas por los Puestos. C.2. Equipos funcionales.
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Las necesidades de la delincuencia organizada y grave exigen prever mecanismos rpidos de respuesta y flexibilidad en la organizacin. En tal sentido, cuando la investigacin lo requiera, se podrn establecer en el seno de la Seccin Equipos funcionales, mediante la aplicacin de refuerzos temporales de personal de un Equipo a otro, sin que tal refuerzo impida al Equipo de procedencia seguir realizando su actividad. No obstante, en investigaciones excepcionalmente importantes, y en momentos concretos, el Jefe de Seccin podr dedicar los efectivos que estime necesarios para su desarrollo, restableciendo la normalidad operativa en cuanto sea posible. Estos Equipos pueden estar sujetos a sus normas especficas de actuacin, en la correspondiente NTF (incluyendo una denominacin especfica, como es el caso de los ELIC,s). C.2. Edoas destacados. En determinadas UOPJ,s, en funcin de sus circunstancias (haberse producido la trasferencia en materia de seguridad a la polica autonmica, singularidad debida a situaciones geogrficas -islas, etc- o puntuales -aeropuerto, puerto, etc-) pueden existir Edoas destacados. Deben funcionar como una parte destacada de la Seccin de Investigacin, con la que deben integrar y coordinar todas sus actuaciones. D). Perfeccionamiento y especializacin. Todos los componentes de la Seccin debern tener similar preparacin, en lo que se refiere a la realizacin de las tareas de investigacin tcnico-operativa (fotografa, inspeccin ocular, registros, instruccin de Actas, vigilancias, elaboracin de documentacin y anlisis operativo, etc). En el seno de los Equipos no deben existir especialistas en una sola tarea, para evitar la merma de las posibilidades de empleo integral de la Seccin. Las Secciones deben ser autosuficientes en materia de fotografa. Es tarea fundamental del Oficial y de los Suboficiales conseguir la actualizacin del personal, de modo que se transfieran los conocimientos entre aquellas personas que se desenvuelven mejor en un tipo de trabajo. Cualquier componente de la Seccin deber estar en condiciones, en caso de urgencia, de iniciar los trabajos de una inspeccin ocular relativa a un delito asignado a su rea. El personal de la Seccin deber ser liberado de la emisin de Informes Tcnicos relativos a las muestras, misin que corresponde a los especialistas del Laboratorio de la UOPJ. Los integrantes de la Seccin consiguen su especializacin delictual con su especfica y permanente dedicacin a la investigacin de delitos concretos, lo cual les permite adquirir experiencias en el seguimiento de stos, desarrollar tcnicas peculiares y acumular conocimientos sobre una gama de asuntos. El Jefe de la Seccin debe disponer lo oportuno para que el personal que asista a cursillos de actualizacin, tanto a nivel central como en otros organismos, transfiera sus conocimientos al resto del Equipo afectado; para ello organizar internamente las conferencias necesarias. E). Inspecciones oculares. La Seccin intervendr en la inspeccin ocular de los casos que le corresponde investigar. Para su realizacin la Seccin contar con el apoyo directo del Laboratorio; tambin, segn los casos podr integrar a personal de los Equipos territoriales. Si es necesario, se requerir el apoyo de patrullas territoriales que mantengan la zona aislada y vigilada. En supuestos urgentes (caso de homicidios, etc) debern limitarse, en principio, a las labores que no puedan demorarse (levantamiento del cadver, recogida de primeros testimonios, etc). La direccin tcnica corresponde al Jefe de Seccin o, en su ausencia, a los Jefes de los Equipos de la misma. Las inspecciones oculares de Seccin, con Laboratorio, se computan estadsticamente como de Laboratorio. Las inspecciones oculares de hechos complejos pueden prolongarse el tiempo que sea conveniente (incluso das) e interrumpirse cuantas veces sea necesario. Corresponde al Jefe de Seccin disponer los esfuerzos de la Seccin y Laboratorio para cubrir esta incidencia. En los - III. 13 -
hechos graves la realizacin de la inspeccin ocular resulta transcendental y deben ser atendidos con la inmediatez y grado de movilizacin acorde con su carcter extraordinario, dadas la excepcionalidad de su incidencia y la repercusin social (homicidios, violaciones, etc). El sistema de trabajo de la Seccin deber permitir la rpida respuesta de la misma, hacindose cargo tambin de movilizar al Laboratorio (si ste no dispone de medios propios de desplazamiento). Corresponde al Jefe de Seccin determinar, por razones tcnicas, los casos en que debe solicitarse apoyos a otros rganos de PJ, adoptando las medidas oportunas hasta la llegada de los mismos. Cuando intervenga la Seccin integrar al personal del Equipo territorial en los trabajos tcnicos en los que su personal sea ms idneo. Pero la responsabilidad de la intervencin siempre corresponder al Jefe de Seccin o su sustituto, por ser el rgano competente. F). Instruccin de diligencias. Cada Equipo, como norma general, instruir las diligencias relativas a la investigacin que haya realizado. El instructor de las diligencias ser designado por el Jefe de Seccin u Oficial responsable del rea, en su caso; en los asuntos ms importantes se har cargo de las mismas un Oficial. Cuando intervengan ms de un Equipo de la Seccin en una investigacin, determinar el Jefe de aqulla qu Equipo se encarga de las diligencias, designando al Instructor. Cuando la Seccin intervenga en apoyo o colaboracin de un Equipo territorial, corresponde a aqulla la responsabilidad de la instruccin de las diligencias. No obstante, puede resultar conveniente que un componente del Equipo figure como auxiliar de las mismas. En los casos que la Seccin intervenga para hacerse cargo de un hecho, por su gravedad, adems de las diligencias, confeccionar las hojas estadsticas y las de hecho, enviando una copia a la Unidad territorial. Lo mismo se har si el hecho delictivo se descubre con ocasin de una investigacin, de modo que no era conocido por una Unidad territorial. Cuando la actuacin de la Seccin tenga directa relacin con un hecho del que instruy diligencias una Unidad territorial, las diligencias se instruirn como ampliatorias de ellas. Corresponde, tambin en este caso, a la Seccin actualizar las hojas estadsticas y de hechos/personas correspondientes. G). Documentacin La Seccin, adems de lo que se especifica en el punto 4.9.1 llevar un archivo de actuaciones operativas. Estar formado por formado por un libro registro y por expedientes. En el libro se diferenciar la numeracin de al menos los siguientes tipos de actuacin: diligencias e informes (realizados a Juzgados u otras autoridades al margen de atestados concretos, como es el caso de los Informes Tcnicos de Tasacin). Los expedientes, archivados segn su asunto y numeracin en Carpetas) se incluir una copia del documento pertinente -atestado, informe, etc). Los informes que se hagan relacionados con un atestado se archivarn junto a ste. Este archivo se llevar en la PLM de la UOPJ.
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4.3.4. LABORATORIO DE LA UOPJ.

En todas las UOPJ,s, de acuerdo con la asignacin del catlogo, existir un Laboratorio de PJ. Es el rgano de la UOPJ especializado en el desarrollo de cometidos tcnico-cientficos. Estar formado por aquellos especialistas que mejor dominen todas las especialidades bsicas criminalsticas y la emisin de los Informes Periciales correspondientes (Huellas, Marcas instrumentales, Fotografa y recogida de muestras). El Laboratorio intervendr en la realizacin de las inspecciones oculares de los hechos graves, especficamente homicidios, robos de importancia y hechos o actuaciones que por su gravedad o transcendencia as se determine. Tambin podr intervenir en otros cometidos similares prestando apoyos operativos, como participar en la recogida de muestras en determinados lugares (registros domiciliarios, etc). Igualmente, el Laboratorio centralizar el control de los Informes Tcnicos en el seno de la UOPJ. Es el rgano que asegura la calidad tcnica de los trabajos en la UOPJ. El Laboratorio acta bajo el mando directo del Jefe de la UOPJ. El sistema tipo de trabajo del Laboratorio se basar en establecer dos turnos de trabajo: maana y tarde, en la modalidad de guardia combinada, en la cual se fijan unas horas previstas de trabajo y otras para ser cubiertas mediante Guardia de Localizacin. Cuando, por su poca dotacin de personal, sea necesario, podr ser reforzado temporalmente por personal idneo de la Seccin. Todos los componentes del Laboratorio tendrn similar preparacin como especialistas que son en Huellas/Recogida de Muestras (HRM) e Inspeccin Ocular. En los casos que se determine existirn especialistas en incendios, los cuales alternarn este cometido con los propios de Laboratorio. Es misin del Jefe de la UOPJ establecer los periodos de actualizacin internos necesarios para que el personal que se integre en el Laboratorio transfiera los conocimientos, en las materias que domine, a los otros componentes. Todos los miembros del Laboratorio debern estar en condiciones de emitir Informes Tcnicos relativos a las especialidades bsicas citadas y de realizar, individualmente (si la urgencia lo requiere), una inspeccin ocular en un caso grave. En las UOPJ,s que cuenten con terminal SAID, ste ser atendido por los especialistas de Laboratorio, como una actividad ms del mismo. Tambin asume la obtencin de muestras para su inclusin en el fichero de ADN. El rendimiento medio de referencia de un Laboratorio se fija en una salida por persona a la semana. Ello no implica que ante una necesidad del servicio se aumente el rendimiento. En base a ello se realizarn las previsiones de cobertura del Laboratorio en el correspondiente Plan de Actuacin Anual. El Laboratorio llevar el control del material tcnico-cientfico de la UOPJ, centralizando la reposicin del mismo. Para no recargar el Laboratorio de la UOPJ, los Equipos territoriales, en funcin de su proximidad, aprovecharn los equipamientos perifricos existentes, compartiendo entre ellos, en su caso, instalaciones (laboratorios fotogrficos de Equipo Territorial). Igualmente, segn el despliegue, los Equipos territoriales cercanos pueden utilizar las dependencias del Laboratorio de la UOPJ para determinadas actividades tcnicas (trabajos de revelado fotogrfico). No es cometido del Laboratorio realizar la resea de los detenidos de la Seccin, correspondindole solamente la formulacin, el archivo de las tarjetas decadactilares confeccionadas por aqulla y la carga de imgenes en el sistema informtico. Los Laboratorios apoyarn a la Seccin de Investigacin en aqullas inspecciones oculares de los hechos considerados ms graves, actuando bajo su direccin tcnico-operativa. Los desplazamientos del Laboratorio al lugar de los hechos, cuando no dispongan de medios propios, deben ser cubiertos por la Seccin. El Jefe de la UOPJ dispondr el sistema de coordinacin oportuna entre los Equipos de la Seccin y el Laboratorio para la rpida respuesta ante una necesidad del servicio. Corresponde al personal de Laboratorio confeccionar el Acta de inspeccin ocular y los croquis o reportajes fotogrficos complementarios, los cuales se unirn a las diligencias instruidas por la Seccin. Cuando la UOPJ no haya completado su despliegue, y en los casos que la actividad normal del Laboratorio lo permita, podr ste hacerse cargo de la parte de la demarcacin de la Comandancia sin Equipo, a los efectos de la prestacin de apoyos tcnicos (inspeccin ocular y reseas -siendo esto una excepcin a la norma general de actuacin del Laboratorio-). - III. 15 -
Igualmente, en circunstancias extraordinarias (caso de masivas detenciones por inmigracin ilegal u otras), el Laboratorio (dotado suficientemente) podr colaborar en la resea de detenidos. Solamente el personal de los Laboratorios puede manejar determinado material, como es el caso del empleo de reactivos qumicos, sin que se puedan transferir estas tcnicas a los Equipos de PJ territoriales. En materia tcnico-cientfica actuarn como instructores del personal de la UOPJ, especialmente los Equipos territoriales, en los cursillos de actualizacin interna de la Unidad. A tal efecto, el Jefe de la UOPJ establecer los periodos internos de especializacin para la actualizacin del personal de los Equipos. En cuanto a su relacin con los Equipos territoriales de PJ, en materia de Informes Tcnicos, se tendr en cuenta lo previsto en el punto 6.2.1.4. El Laboratorio llevar los siguientes archivos y ficheros: A) Archivo de actuaciones tcnico-cientficas. Constituido por un Libro y las Carpetas correspondientes. En Libro se anotarn y numerarn (de forma separada y correlativamente por aos) las inspecciones oculares y los informes tcnicos o periciales en los que ha participado el Laboratorio; se har referencia, para cada uno de ellos, al atestado policial y procedimiento judicial si se conoce. En las correspondientes Carpetas y de acuerdo al nmero asignado en el Libro se archivar una copia de las actas o informes. A cada acta o informe se unir la copia de los escritos del Juzgado u otros que se hayan remitido o recibido en relacin a ellos. Archivo de cotejos. Estar constituido por Carpetas en las que, de manera cronolgica, se archivar una copia de los cotejos realizados por los Equipos territoriales de PJ. Fichero de Reseas Decadactilar y Fotogrfica de detenidos/imputados de la UOPJ, en las condiciones que se especifican el Anexo IV. Fichero de huellas annimas. Est constituido por las fichas monodactilares annimas relativas a los hechos delictivos en cuya investigacin participa la UOPJ. Las fichas se ordenan segn frmula dactiloscpica. Cada ficha llevar anexa la fotografa que la origina. Archivo de Indicios materiales. Constituido por las reproducciones grficas de indicios obtenidos en inspecciones oculares y no identificados (casquillos, marcas instrumentales, pisadas, rodadas, etc). Se archivarn en Carpetas, por tipo de indicio y dentro de stos de manera cronolgica. Para el resto de actuaciones administrativas, el Laboratorio se apoyar en la PLM.
B) C) D)
E)
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4.3.5. PLANA MAYOR.

La Plana Mayor de la UOPJ responde a la necesidad de contar con un rgano de apoyo a una Unidad operativa (UOPJ) cuya actividad es permanente. Desarrolla dos tipos de cometidos: por un lado, las administrativas de la Unidad; y, por otra, las de apoyo operativo, auxiliando a su Jefe en el desempeo de sus cometidos, realizando tareas complementarias (no especficamente tcnicas) de documentacin y anlisis (mantenimiento de las Base de datos, agrupacin de datos, tramitacin de asuntos de delincuencia, etc) o colaborando en dispositivos operativos en los que no se requiere una especial preparacin (traslados y custodia de detenidos o documentacin, traslado de personal, material, seguridad de dispositivos, etc). La PLM centralizar el registro de toda la documentacin que afecte a los rganos ubicados en la sede de la UOPJ. Adems, le corresponde el archivo y custodia de la documentacin que no est especficamente asignada a la Seccin o Laboratorio. Tambin le corresponde llevar el inventario del material de la Unidad y el almacn. La PLM contar con una Oficina de Mecanizacin de delincuencia. Tanto el personal de esta Oficina como el resto de la PLM desarrollar las funciones que se le encomiende en lo que al Anlisis de Delincuencia se refiere y que se especifica en el apartado 4.9.
4.3.6. EQUIPOS TERRITORIALES DE POLICA JUDICIAL (EPJ).

A). mbito de actuacin territorial. El mbito de actuacin de los Equipos ser una parte de la demarcacin de la Comandancia (un Puesto, una fraccin de una Compaa, una Compaa completa o ms de una). Las Compaas que no tengan Equipo debern ser cubiertas preferentemente por uno o ms Equipos de las Compaas colindantes. Excepcionalmente, por no haberse finalizado el despliegue, podrn ser cubiertas por la Seccin o Laboratorio, en los trminos expuestos en los apartados anteriores. B). Asuntos de su competencia. Es el rgano de la UOPJ que desarrolla especficamente los cometidos bsicos de la Especialidad de PJ. En aplicacin del principio de complementariedad, los Equipos de PJ de Compaa, como parte orgnicamente integrante de la UOPJ, desarrollan fundamentalmente un cometido asistencial, dada la elevada incidentalidad que deben cubrir y que condiciona sus actuaciones; impidindole desarrollar investigaciones de cierta relevancia. Su funcin se ceir a prestar apoyos tcnicos muy concretos a las U,s Territoriales de su demarcacin y realizar las investigaciones consideradas de menor gravedad; las graves deben ser asumidas por la Seccin de Investigacin. Tal cometido implica ejecutar las siguientes tareas: * * * * * * * * * Inspecciones oculares ms bsicas y, a la vez, ms frecuentes, de la UOPJ, emitiendo los correspondientes informes. Prctica de gestiones que se deriven de las anteriores. Resea de los detenidos de su demarcacin. Desarrollo de las investigaciones ms relevantes de su demarcacin (que no correspondan a la Seccin). Prctica de gestiones relevantes que soliciten los rganos Jurisdiccionales. Prestacin de los apoyos que solicite el Mando de la UOPJ. Prestar los apoyos especializados que soliciten los Mandos Territoriales, segn las normas de coordinacin establecidas en el seno de la UOPJ. Confeccin y mantenimiento de los ficheros que en cada momento se determine (Archivos fotogrficos y de Huellas -annimas y decadactilar-). Elaboracin de los informes de delincuencia que se le soliciten desde los escalones superiores de PJ. - III. 17 -
C). Actividad tcnico-operativa. Los Equipos de PJ de Compaa (EPJ) deben organizar su servicio tratando de armonizar, de un lado, la servidumbre de atender las incidencias de la delincuencia (la cual se deriva de las horas en las que con mayor frecuencia se presentan las denuncias -van a marcar la actividad relacionada con las inspecciones oculares-) y, de otro, la labor indagatoria relacionada con las gestiones que se le encomienden o surjan de su propia actividad. No es funcin de la Polica Judicial Especfica asumir tareas no tcnicas, tales como notificaciones, citaciones, precintos, controles, etc, las cuales deben ser derivadas a la Polica Judicial genrica (los Puestos). En relacin con lo anterior, debe tenerse en cuenta las horas de mayor afluencia en la presentacin de denuncias en las Oficinas de Atencin al ciudadano: primera mitad de la maana y segunda mitad de la tarde. Se hace aconsejable que al menos un componente del Equipo, por turno rotatorio, se dedique diariamente a cubrir las incidencias (inspecciones oculares y reseas), adoptando para ello la modalidad de guardia combinada: fijando unas horas de presente y cubriendo las dems mediante alerta por Guardia de Localizacin. Las horas de presente debern coincidir con las habituales de presentacin de las denuncias. Este servicio de Guardia se reforzar en funcin de la plantilla del Equipo o de las circunstancias del momento. Esta actividad, en la medida que lo permita la incidentalidad, se compaginar con otras funciones propias del Equipo: elaboracin de documentacin o actas y traslado de documentacin o efectos a los Juzgados. Para cubrir este servicio, si no se dispone de medios suficientes en el Equipo, se hace aconsejable que se realice utilizando los de la Unidad territorial a la que se presta el apoyo. El resto del Equipo deber concentrar su atencin en las gestiones relacionadas con su actividad indagatoria. El Equipo podr contar con Especialistas Mujer-Menor que simultanearn tales actividades especficas con las propias del Equipo. Sus pautas de actuacin se ceirn a lo dicho en el punto anterior para el Emume de la Seccin, teniendo en cuenta que su intervencin complementa a ste. El Jefe del Equipo dispondr lo oportuno para que el Especialista Emume proporcione a los dems componentes del Equipo los conocimientos necesarios para intervenir en este mbito en apoyo o ausencia del Especialista. El Jefe del Equipo distribuir los trabajos en el mismo involucrndose directamente en ellos, por su condicin de agente de la Polica Judicial. Como tal, desarrollar con desenvoltura todos los trabajos que le afectan. Su labor de Jefe de Equipo no le impedir contribuir al desarrollo de tales trabajos y realizar las Guardias que le correspondan proporcionalmente. Los Equipos deben ser autosuficientes en materia de fotografa. En tal sentido, pueden apoyarse en las instalaciones de otro Equipo o del Laboratorio de la UOPJ, teniendo en cuenta que debe asumir su propia carga de trabajo en materia fotogrfica. El rendimiento medio de referencia de un Equipo, tipo medio, se fija en 1,5 incidencia-tipo por da (para inspeccin ocular o reseas). El rendimiento aumentar en proporcin al nmero de integrantes El material que deba asignarse a personal concreto (vehculos, fotografa) lo ser por perodos no superiores al ao y de forma rotatoria en el personal de empleo adecuado para ello.
D). Instruccin de Diligencias, Actas o Informes. Cuando la actuacin del Equipo consista en prestar un apoyo tcnico a las Unidades Territoriales, las actas o diligencias que instruya se remitirn como una parte, o en su caso ampliatorias, de las diligencias que instruya o haya instruido el Puesto. Por un mismo hecho no pueden abrirse distintas diligencias procedentes de Unidades diferentes. Corresponde confeccionar la Hoja de Hechos a la Unidad territorial (Puesto). El Equipo instruir sus propias diligencias cuando culmine una investigacin realizada de forma autnoma, y no formando parte de un apoyo concreto prestado a una Unidad Territorial. No obstante, el rendimiento de un Equipo no debe buscarse tanto en el nmero de diligencias que instruya autnomamente, sino en el nmero de Actas o informes ampliatorias que elabore en relacin a diligencias ya instruidas por los Puestos. En este caso, se procurar que la correspondiente hoja estadstica sea confeccionada por la Unidad territorial (Puesto). - III. 18 -
En la elaboracin de Informes Tcnicos se tendr en cuenta lo previsto en el punto 6.2.1.4. (huellas, marcas, etc). En todo caso el Equipo realizar los Informes complementarios relacionados con la reconstruccin de los hechos o la inspeccin ocular (tales como croquis, recogida de muestras y su resea, etc). Cuando una Unidad Territorial haya practicado detenciones, el Equipo se limitar a efectuar la resea bsica, adjuntando al atestado la documentacin relativa a sta que se estime necesaria. Si a juicio del personal del Equipo, en funcin de las circunstancias que detecten en el caso con motivo de efectuar la resea, se considera conveniente apoyar a la Unidad territorial, o hacerse cargo del servicio (por su complejidad o por aparecer vinculaciones con otros hechos que desborden a la Unidad actuante), se participar tal circunstancia al Jefe de la UOPJ, en su defecto a quien ejerza el control operativo del Equipo, para que decida la oportunidad o no de la intervencin del Equipo. De las diligencias, Actas o Informes que instruya el Equipo se responsabilizar con su firma el que las haya materializado. El Jefe de Equipo slo firmar las que efectivamente haya realizado. E). Perfeccionamiento y especializacin. Todos los miembros del Equipo, sea cual sea su empleo, tendrn similar preparacin tcnica y deben estar en condiciones de prestar los trabajos tcnicos que le corresponde al mismo (inspecciones oculares, reseas e Informes). Tanto el Mando de la UOPJ como el Jefe del Equipo dispondrn la actualizacin interna del personal del mismo, de modo que sus componentes transfieran entre s los conocimientos, en las materias que cada uno domine. Todos los componentes del Equipo son agentes de la Polica Judicial y debern dominar los trabajos bsicos de la Especialidad. El Mando de la UOPJ dispondr, cuando lo estime necesario, y el Jefe del Equipo podr elevar propuesta en tal sentido, que el personal de los Equipos de Ca reciban instruccin complementaria, por parte de personal del Laboratorio o de la Seccin. Los componentes del Equipo deben conocer los procedimientos bsicos para la intervencin con vctimas sensibles (menores, violencia domstica, inmigracin). F). Inspecciones oculares. Constituyen el apoyo ms importante y a la vez ms frecuente de los que va a prestar el Equipo. Todos los miembros del Equipo debern estar en condiciones de practicar individualmente una inspeccin ocular, y es misin primordial de los mandos de la UOPJ conseguirlo. El tipo de inspeccin ocular que desarrolla el Equipo, cuya gravedad es considerada menor, en la mayora de los casos, puede y debe ser atendida por una sola de las personas del Equipo. Para desarrollarla puede contar con el apoyo de las patrullas de la Unidad afectada (la Ca), en cuyo beneficio acta. Salvo en casos excepcionales, estas inspecciones oculares pueden admitir cierta demora (si no hay personal disponible en ese momento o las condiciones de visibilidad no son las idneas). En estos casos siempre debe contarse con el apoyo de una patrulla, que asle y vigile la zona. Incluso, en funcin de las medidas de coordinacin que se establezcan, pueden aprovecharse a las patrullas para acceder al lugar de los hechos. No obstante, existirn casos, considerados incidencias extraordinarias (accidentados, suicidios, agresiones sexuales, etc) que debern ser atendidos de inmediato. Su incidencia, ciertamente excepcional, debe ser cubierta con este carcter. No debe perderse nunca de vista que la primera Unidad que debe estar interesada en el esclarecimiento del hecho es la propia Unidad Territorial, y que la inspeccin ocular, en principio, no es ms que una parte de las diligencias iniciadas por sta. Por eso, la Unidad Territorial debe colaborar en las tareas de apoyo que en su provecho realiza el Equipo de PJ. La manera de coordinarse con la Unidad territorial se especifica en el punto 4.7.2. Cuando segn la naturaleza del hecho debe intervenir la Seccin (con el Laboratorio), - III. 19 -
el personal del Equipo de PJ territorial asegurar el lugar de los hechos hasta la llegada de aquella, realizando, en todo caso las tareas urgentes tendentes a preservar indicios o que permitan identificar y en su caso detener al sospechoso/s. Una vez que se haga cargo de las actuaciones la Seccin, el Equipo se integrar en el dispositivo de sta colaborando en lo que se le asigne. Siempre se confeccionar el Acta de inspeccin ocular, an cuando resulte negativa. En los casos ms sencillos y en las de resultado negativo se podr tener en cuenta el formato de Acta del Apndice 43.6. Cuando el Equipo reciba evidencia/muestras recogidas por los Puestos se exigir la cumplimentacin de la Hoja de recogida de evidencias/muestras, de manera que stas vayan acompaadas por dicho documento. Si el informe de las muestras corresponde ser realizado por el Laboratorio se le remitirn las mismas, acompaada de la citada Hoja, una vez cumplimentado el apartado correspondiente al Equipo de PJ. G). Documentacin Los EPJ,s tendrn la mxima simplicidad en lo que al desarrollo de tareas administrativas se refiere. Llevarn la siguiente documentacin: A) B) Archivo de diligencias. Su descripcin y organizacin se especifica en el Anexo IV. Archivo de actuaciones tcnicas. Constituido por un Libro y las Carpetas correspondientes. En Libro se anotarn y numerarn (de forma separada y correlativamente por aos) las inspecciones oculares y los informes tcnicos o periciales que hayan realizado, como complemento a las diligencias de los Puestos y, por tanto, al margen de los atestados del Equipo. Se har referencia, para cada anotacin, al atestado policial y procedimiento judicial si se conoce. En las correspondientes Carpetas y de acuerdo al nmero asignado en el Libro se archivar una copia de las actas o informes tcnicos elaborados. A cada acta o informe se unir la copia de los escritos del Juzgado u otros que se hayan remitido o recibido en relacin a ellos. Cuando el acta o informe se elaboren como parte del atestado totalmente confeccionado por el propio Equipo, se anotar tambin el libro, si bien la copia se archivar en el expediente correspondiente al archivo de diligencias. Fichero de reseas. Su descripcin y organizacin se especifica en el Anexo IV. lbumes de delincuencia. Su descripcin y organizacin se especifica en el Anexo IV.
C) D)
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Apndice 43.6-A. Formato simple de inspeccin ocular para Equipos de PJ. Anverso GUARDIA CIVIL
COMANDANCIA DE ____________________ (UOPJ) EQUIPO DE PJ DE__________________ 1. DATOS DE IDENTIFICACIN: Agentes Instructores, TIPs:_____________/________________ Fecha: ____________ Hora inicio:_______ Hora finalizacin: ______ 2.- LUGAR DEL HECHO: VIVIENDA/ESTABLECIMIENTO Tipo de vivienda/establecimiento: Direccin: 3. FRAGMENTOS LOFOSCPICOS: NEGATIVO: POSITIVO: Lofogramas: Lofogramas: Lofogramas: Lofogramas: Lugar/objeto: Lugar/objeto: Lugar/objeto: Lugar/objeto: Continua al reverso: SI 4. OTRAS EVIDENCIAS/MUESTRAS DE INTERS POLICIAL: NEGATIVO: POSITIVO: Evidencias/muestras: Evidencias/muestras: Evidencias/muestras: Evidencias/muestras: Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: NO NO Ampliatoria a las diligencias nm. ___________ Instruidas por el Puesto GC de_________________ Hecho delictivo: ________________________ Localidad: ________________________________ OTROS:
ACTA DE INSPECCIN OCULAR

ACTA nm. _______________
VEHCULO: Matrcula: Marca y modelo: Color:
Continua al reverso: SI 5. SITUACIN DE LOS LOFOGRAMAS/MUESTRAS/EVIDENCIAS OBTENIDAS:
6. MODUS OPERANDI: Descripcin detallada:
Continua al reverso: SI
NO
Posibles armas/objetos utilizados: Continua al reverso: SI 7. OTROS DATOS DE INTERES: NO
Continua al reverso: SI 8. DOCUMENTACIN ANEXA: Reportaje fotogrfico: SI, se remitir una vez confeccionado. Otros documentos:
NO NO
Al no tener mas datos que consignar, se da por finalizada la presente, realizada en el lugar, fecha y horas citados al inicio, que es firmada por los instructores en prueba de conformidad.
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Apndice 43.6-B. Formato simple de inspeccin ocular para Equipos de PJ. Reverso
3. FRAGMENTOS LOFOSCPICOS: Lofogramas: Lugar/objeto: Lofogramas: Lugar/objeto: Lofogramas: Lugar/objeto: Lofogramas: Lugar/objeto: Lofogramas: Lugar/objeto: Lofogramas: Lugar/objeto: Lofogramas: Lugar/objeto: Lofogramas: Lugar/objeto: Lofogramas: Lugar/objeto: Lofogramas: Lugar/objeto: Lofogramas: Lugar/objeto: Lofogramas: Lugar/objeto: Lofogramas: Lugar/objeto: Lofogramas: Lugar/objeto: Lofogramas: Lugar/objeto: 4. OTRAS EVIDENCIAS/MUESTRAS DE INTERS POLICIAL: Evidencias/muestras: Lugar: Evidencias/muestras: Lugar: Evidencias/muestras: Lugar: Evidencias/muestras: Lugar: Evidencias/muestras: Lugar: Evidencias/muestras: Lugar: Evidencias/muestras: Lugar: Evidencias/muestras: Lugar: Evidencias/muestras: Lugar: Evidencias/muestras: Lugar: Evidencias/muestras: Lugar: Evidencias/muestras: Lugar: Evidencias/muestras: Lugar: Evidencias/muestras: Lugar: Evidencias/muestras: Lugar: 6. MODUS OPERANDI: (Continua descripcin)
7. OTROS DATOS DE INTERS:
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4.3.7. UNIDAD ADSCRITA.

Se constituirn de acuerdo a lo estipulado en el RD 769/87 de Polica Judicial. Su mbito de actuacin, salvo que en la orden de su creacin se determine otra cosa, es el de la provincia y siempre en demarcacin GC (en funcin de la distribucin territorial establecida en la Ley Orgnica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). Estar orgnicamente encuadrada en la Seccin de Investigacin de la UOPJ. No puede cambiarse la misin de la Unidad Adscrita de forma unilateral por la propia UOPJ o de la Comisin Provincial de Coordinacin de PJ, puesto que tal decisin debe tomarse a nivel Ministerio del Interior (previo informe de la Comisin Nacional). Adems, los cometidos que debe realizar son los propios de la Polica Judicial Especfica, sin que le corresponda desempear funciones no especializadas propias de la PJ genrica o, incluso, de los agentes judiciales, tales como: notificaciones, averiguaciones domiciliarias, informe de antecedentes, asistencia a Tribunal del Jurado, etc. La Unidad Adscrita, puede derivar, por conducto de la UOPJ, la realizacin de estas tareas a la Unidad territorial correspondiente. La Unidad Adscrita se ubicar en las dependencias de la Audiencia Provincial si as lo determina su Presidente; en su defecto, se instalar en las dependencias de la UOPJ. Intervendr por decisin de las Autoridades Judiciales o Fiscales de quien dependa, ejecutando las rdenes e instrucciones que reciba de aqullos. Los mandos de las UOPJ,s procurarn que los diversos rganos jurisdiccionales ubicados en su demarcacin y Ministerio Fiscal correspondiente, estn informados de las posibilidades de actuacin de la UOPJ (Seccin, Laboratorio y Equipos) como complemento o sustitucin de la Unidad Adscrita. Cuando la Unidad Adscrita sea utilizada sistemticamente para cometidos que no son propios de la Polica Judicial especfica o fuera de la demarcacin del Cuerpo, se notificar a la Comisin Provincial de PJ y a la UTPJ. Cuando la Unidad Adscrita no sea utilizada habitualmente por el rgano Judicial o Ministerio Fiscal, desempearn las funciones de Polica Judicial en la Seccin de Investigacin de la UOPJ. Si su actividad es nula o escasamente relevante puede plantearse su reintegracin a la Seccin de la UOPJ en la Comisin Provincial, dando cuenta a la UTPJ para su resolucin en la Comisin Nacional. El Jefe de la Unidad Adscrita dar cuenta diaria de sus actividades al Mando de su UOPJ, con las limitaciones que para cada investigacin concreta impongan las Autoridades Judiciales o Ministerio Fiscal. Los datos de la delincuencia, que se deriven de las actuaciones que desarrollen las Unidades Adscritas, tendrn el mismo tratamiento fsico o informtico que el que dimane de los dems rganos de la UOPJ.
4.3.8. UNIDAD DE APOYO A LA JURISDICCIN MILITAR.

Los rganos de la Jurisdiccin Militar y Fiscalas Togadas Militares cuentan con Unidades de PJ de Apoyo (UAJM), las cuales pueden estar encuadradas en los Grupos de Investigacin de las UPJZ o en las Secciones de Investigacin de las UOPJ,s de Comandancia, segn la situacin del despliegue en cada momento. A). Cometidos. A las Unidades de Apoyo a la Jurisdiccin Militar y Fiscala Jurdico Militar les corresponde especficamente: a). La investigacin de las infracciones delictivas de las que resulte competente la jurisdiccin Militar cumpliendo sus instrucciones y deteniendo a los presuntos responsables para su puesta a disposicin de la Autoridad Judicial Militar competente.
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b). El auxilio a la Autoridad Judicial y Fiscala Militar en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su sede y requieran presencia judicial. c). La resolucin material de las actuaciones propias de Polica Judicial que exijan el ejercicio de la coercin y ordenase la Autoridad Judicial o Fiscala Militar as como servir de garanta de su cumplimiento. B). Normas de actuacin. Las Unidades de Apoyo a la Jurisdiccin y su Fiscala (UAJM) se organizarn de forma semejante a los Equipos de Polica Judicial, tanto en su composicin como en su especializacin. Aquellas Unidades de Apoyo que cuenten con muy escasos efectivos, podrn ser reforzadas temporalmente, en funcin de los servicios ms comunes que solicite la Jurisdiccin Militar, con personal de la Seccin de Investigacin o Grupo. Cuando la UAJM no sea utilizada por los rganos de la Justicia Militar, desempearn los cometidos de Polica Judicial que se le encomiende el Jefe de la Unidad de PJ de quien dependen formando parte del Grupo o Seccin de Investigacin, segn se trate. La Unidad de Apoyo a la Jurisdiccin Militar estar encuadrada orgnicamente en la Seccin de Investigacin de UOPJ o Grupo de Investigacin de UPJZ, segn sea el caso. El Mando de la UAJM ser desempeado por el ms caracterizado de sus integrantes, el cual dar cuenta al Jefe de Seccin o Grupo, salvo decisin judicial o del Ministerio Fiscal en contrario, de sus investigaciones. En todo caso dar cuenta diaria de las actividades y trabajos que va a desarrollar. Los cometidos de auxilio al Tribunal Territorial, Fiscala y Juzgados Togados ubicados de la residencia en donde se ubica la Unidad de PJ sern realizados por la UAJM. Los que estn ubicados fuera de la sede de los Tribunales Militares y Fiscalas sern atendidos por las Unidades de Polica Judicial coincidentes en ella, en tanto se complete el despliegue de otras Unidades y en la medida que sus funciones especficas lo permitan. C). Material. Las UAJM se surten de los medios asignados al rgano de la UPJ en el que estn encuadrados (Grupo de UPJZ o Seccin de la UOPJ). D). Despliegue de las UAJM,s.
TRIBUNAL MILITAR y FISCALA -SALA V DE LO MILITAR DEL T.S. Y FISCAL TOGADO. -TRIBUNAL MILITAR CENTRAL Y FISCALA -TRIBUNAL TERRITORIAL PRIMERO Y FISCALA. (SEDE TRIBUNAL: MADRID) -TRIBUNAL TERRITORIAL SEGUNDO Y FISCALA. (SEDE TRIBUNAL: SEVILLA) -TRIBUNAL TERRITORIAL TERCERO Y FISCALA. (SEDE TRIBUNAL: BARCELONA) -TRIBUNAL TERRITORIAL CUARTO Y FISCALA (SEDE TRIBUNAL: LA CORUA) -TRIBUNAL TERRITORIAL QUINTO Y FISCALA (SEDE DEL TRIBUNAL: STA. CRUZ TENERIFE) I y II. MADRID III. VALENCIA I. SEVILLA II. GRANADA BARCELONA I. CORUA II. BURGOS I. STA.CRUZ TENERIFE SECCIONES UNIDAD DE POLICA JUDICIAL
UOPJ de Madrid o UCO, segn se determinen por la gravedad del caso. UOPJ COMANDANCIA DE MADRID UPJ ZONA ANDALUCA u UOPJ de la Comda de Sevilla en su defecto UPJ ZONA CATALUA u UOPJ de la Comda de Barcelona en su defecto UPJ ZONA GALICIA u UOPJ de la Comda de Corua en su defecto UOPJ COMANDANCIA DE TENERIFE
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4.4. ACTUACIN DE LOS PUESTOS Y UNIDADES TERRITORIALES.

La actuacin de los Puestos y Unidades de la Guardia Civil, en relacin con el conocimiento y esclarecimiento de los hechos delictivos, se ajustar a lo que en cada momento determinen las leyes procesales y penales. A modo de recordatorio se establecen las siguientes recomendaciones: 4.4.1. CONOCIMIENTO DE LOS DELITOS. Cuando un Puesto u otra Unidad del Cuerpo tenga conocimiento de la comisin de una infraccin penal cometida en su demarcacin territorial, o se presente denuncia sobre la misma, se dispondr, por su Jefe o, en su caso, por el ms caracterizado, con carcter inmediato, la adopcin de las primeras diligencias, como son: * * * Dar proteccin a los perjudicados y proteger los bienes en peligro. Consignar, recoger o custodiar los indicios e instrumentos del hecho delictivo. Identificar a las vctimas, testigos y presuntos autores, procediendo a la detencin de estos ltimos, cuando corresponda y sea posible.
Tan pronto como sea posible, que en funcin de los recursos humanos y materiales disponibles puede ser simultneo con lo anterior, se proceder a iniciar el atestado con la recogida de la pertinente denuncia o de los testimonios que dieron lugar al conocimiento del hecho delictivo. Dichas diligencias sern instruidas por el ms caracterizado o persona que se designe, siguiendo los criterios del punto 6.1.1. Si el hecho delictivo ha ocurrido en otra demarcacin se proceder, por el medio ms rpido que se considere conveniente, a comunicarlo a la Unidad del Cuerpo afectada o, en su caso, dependencia policial competente. De esta vicisitud se dar cuenta a los superiores jerrquicos. Cuando una patrulla tenga conocimiento, de forma directa o indirecta, de la comisin de una infraccin penal, adoptarn las primeras medidas de prevencin, aludidas anteriormente, que estn a su alcance. Tomarn nota de la persona que les participa tal circunstancia y le indicar la dependencia a la que debe dirigirse a prestar declaracin. Si por cualquier causa se viera imposibilitada de intervenir, para adoptar las citadas medidas de prevencin, solicitar de su Unidad, por el medio ms idneo, los apoyos correspondientes. En cada momento, participar las novedades oportunas a sus Mandos. Si el hecho es grave tendr en cuenta las prevenciones del punto 4.7.4. Cuando un componente del Cuerpo, tanto si se encuentra de servicio o no, tuviera conocimiento de la perpetracin de un hecho delictivo, tiene la obligacin de intervenir, adoptando las primeras diligencias que estuvieran a su alcance, tomando nota de las personas que tuvieran relacin y reclamando la presencia, por el medio ms rpido disponible, de fuerzas del Puesto de la demarcacin o, en su defecto, del cuerpo policial competente. Una vez que se personen los efectivos policiales en el lugar del hecho colaborar con ellos en todo lo que se le solicite. Si es necesario, dejar constancia de su actuacin en las diligencias que se instruyan. Del hecho dar cuenta a sus superiores jerrquicos e informar al Jefe de la Unidad territorial del lugar. 4.4.2. INSPECCIN OCULAR. De todos los hechos delictivos que conozcan los Puestos y dems Unidades territoriales del Cuerpo se practicar inspeccin ocular por el personal que determine su Jefe, excepto en aquellos que est indicada la intervencin de una Unidad de Polica Judicial, para lo que se tendr en cuenta lo especificado en el punto 4.7.1. En el caso que intervengan U,s de Polica Judicial, se tendr en cuenta el punto 4.7.2 en la prestacin del apoyo que demanden. El acta de inspeccin ocular se confeccionar siempre, aunque sea negativo su resultado. Cuando la inspeccin ocular sea realizada por un rgano de la UOPJ, la Unidad territorial se abstendr de confeccionar el acta, para evitar duplicidades.
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4.4.3. INTERVENCIN DE LAS UNIDADES DE POLICA JUDICIAL. Se solicitar la intervencin de las U,s de Polica Judicial en los casos siguientes: * Prctica de inspecciones oculares. En funcin del Plan de Actuacin de la UOPJ de cada Comandancia, en el que, segn la gravedad de los delitos, se fijan los criterios de intervencin de la UOPJ, se solicitar la intervencin de los Equipos de PJ territoriales (delitos menos graves) o del rgano de la UOPJ que haga su funcin. Tendrn en cuenta para ello lo especificado en el punto 6.2.1.1. Resea de detenidos. A todos los detenidos, por la Unidad de PJ, se les har la correspondiente resea bsica (fotogrfica, decadactilar e identificativa). La resea incluye la confeccin, por parte de personal de PJ, de la parte de la Hoja de Personas relativa a su descripcin. Problemtica mujer-menor. En los casos que aparezcan implicados menores o la vctima sea una mujer se evacuar consulta a la UOPJ. Instruccin de diligencias. En los casos complejos (personal del Cuerpo como sospechoso, etc) y aquellos que se especifique en el Plan de Actuacin de la UOPJ se requerir el apoyo de la Unidad de Polica Judicial correspondiente (Equipo Territorial de PJ o Seccin). Procedimientos especiales. En aquellos casos que se requieran aplicar determinados procedimientos (extranjera, delincuencia postal, obras de arte, etc) se podr evacuar consulta a la UOPJ a los efectos de que se garantice la constancia de la documentacin o informacin oportuna.
* *
4.4.4. PRCTICA DE DILIGENCIAS. Para el esclarecimiento del hecho delictivo se realizarn las gestiones y tareas indagatorias pertinentes, las cuales se ajustarn a los diversos procedimientos operativos del punto 6.1, si as estuvieran previstos (entradas y registros, ruedas de reconocimiento, etc). El resultado de cada uno de ellos se plasmar en la correspondiente Acta o Diligencia. 4.4.5. ATESTADOS. Todas las actuaciones que desarrollen los Puestos y dems Unidades territoriales, relacionadas con el conocimiento o esclarecimiento de un hecho delictivo, se reflejarn en el correspondiente atestado. El mismo se confeccionar siguiendo las recomendaciones del apartado 6.1.1. Al atestado se unirn las Actas de Inspeccin Ocular (positivas o negativas) instruidas por las U,s de Polica Judicial, si hubieran intervenido. Igualmente se incorporar la documentacin complementaria que exija el caso (fotografas, etc). A su vez, podrn formar parte del atestado, salvo indicacin judicial en contra, los impresos que se establezcan para actuaciones concretas, particularmente los de robos de vehculos, robos de armas de fuego, desaparicin de personas, cadveres sin identificar, etc. Copia del atestado se archivar en el expediente de Hechos del Puesto o U. territorial. 4.4.6. DOCUMENTACIN. Por cada hecho que conozca el Puesto u otra Unidad territorial, que motive la instruccin de un atestado, se confeccionar la documentacin que se establezca, y, especficamente, la que se especifica en el Anexo IV sobre Ficheros de Polica Judicial. Se cumplimentarn los procedimientos documentales correspondientes (remisin de documentos a la UOPJ). El Puesto o Unidad territorial reclamar una copia de la resea fotogrfica, para la inclusin en el expediente correspondiente. Sin embargo, la Ficha Decadactilar, por su contenido tcnico, se incluir los Ficheros que lleva la UOPJ. Por cada actuacin se confeccionarn las notificaciones y partes que se establezcan por la superioridad, los cuales se archivarn junto con la copia de las diligencias.
- IV. 2 -
4.4.7. PRCTICA DE GESTIONES. En relacin con los hechos delictivos de los que se ha instruido diligencias, los Puestos y Unidades practicarn las gestiones pertinentes tendentes a su esclarecimiento. Si la investigacin ha sido asignada a la UOPJ, le participar los datos que sobre la misma obtenga. Igualmente desarrollarn las gestiones que le encomienden los rganos judiciales, tales como notificaciones, averiguaciones domiciliarias, precintos, etc, de las cuales elaborarn el pertinente Informe para remisin al rgano solicitante.
4.5. PIEZAS DE CONVICCIN.

Las piezas de conviccin estn constituidas por todos aquellos efectos, instrumentos, etc relacionados con el delito y que han sido intervenidos o recuperados por la Unidad que instruye las diligencias y que, consecuentemente, son puestas a disposicin judicial. La norma general es entregar fsicamente dichas piezas al Juez, pero la aceptacin de las mismas depende de la existencia de depsitos judiciales (existen muy pocos). Sin embargo, existe un tratamiento especfico en razn de la naturaleza de las piezas (sustancias prohibidas -drogas, etc-o sujetas a un especial tratamiento -alimentos, etc- o regulacin -armas, etc) que implica la aplicacin de otros sistemas de depsito o destruccin. Un caso muy frecuente es el que se da en aquellas piezas de conviccin, de origen legal, que tienen propietario (persona fsica o jurdica). Para estos casos existe una regulacin especfica. As, el RD 2783/1976, de 15 de octubre, sobre Piezas de conviccin, Conservacin y destino, establece en su art. 2 que la conservacin y destino de los objetos que hayan sido intervenidos por los Jueces de Instruccin en las causas sometidas a su disposicin, se regirn por las normas que determina la referida norma; en su punto 1 se concreta que los objetos del delito podrn depositarse con carcter provisional, en poder de su propietario, si fuere conocido, con observancia por parte de ste de las obligaciones que establecen el Cdigo Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil para el secuestro judicial. ... y que objetos voluminosos que no pueden ser depositados en sede judicial -vehculos, etc-).
4.5.1. ENTREGA DE EFECTOS SUSTRADOS A SU PROPIETARIO.

Cuando se recuperen objetos sustrados o extraviados que no presenten ninguna singularidad delictiva (como ser instrumento de un delito), ni sean de ilcito comercio, si el propietario fuere conocido, con el consentimiento de la autoridad judicial y siempre que las circunstancias lo permitan (finalizacin de operaciones de deteccin y extraccin de evidencias o muestras, etc), se entregarn en depsito y custodia a su legtimo propietario a disposicin de la autoridad judicial. De ello se har constar en diligencia. No obstante, se tendr en cuenta los siguientes casos singulares:
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A1. Vehculos a motor. Se notificar inmediatamente su recuperacin al titular o denunciante que figure en el correspondiente sealamiento de sustraccin de la base de datos, a efectos de que se haga cargo de su custodia y deposito. Se ha de tener en cuenta que si en la base de datos figura como Vehculo indemnizado, su legtimo propietario ser la empresa aseguradora cuyos datos figurarn igualmente en la base de datos, sin perjuicio de notificar al anterior titular en relacin a los derechos que pudiera conservar sobre el mismo. La entrega del vehculo se realizar una vez acreditada la propiedad sobre el mismo. A2. Armas de fuego. Las que se hallen depositadas en las Intervenciones de Armas, que no sean instrumento del delito, ni prohibidas, se interesar de la autoridad judicial la autorizacin para que una vez instruido, en su caso, el expediente para determinar la responsabilidad administrativa que pudiera existir respecto de su custodia o conservacin, se entreguen a su legitimo titular o se les d el destino que corresponda en aplicacin del las normas reglamentarias que regulan la materia.
4.5.2. TRASLADO DE PIEZAS DE CONVICCIN.

En el traslado de piezas de conviccin se tendrn en cuenta los siguientes criterios generales: A. Entre Unidades del Cuerpo. Se har el traslado de las mismas conforme a las normas internas de las Comandancias o de la Subopeguci. Podrn involucrarse las U,s de investigacin en los asuntos que les afecten. Cuando se refieran a evidencias/muestras se tendr en cuenta las instrucciones dadas por el Servicio de Criminalstica, pudiendo realizarse, segn los casos mediante paquetera postal. B. Entre sede policial y el Juzgado. Como norma general se har por cuenta de la Unidad que haya instruido las diligencias. C. Entre sedes judiciales. Estos traslados corresponde ser realizados por cuenta de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, en concordancia con lo establecido en el RD 10/1991, de 11 de enero, de estructura orgnica del Ministerio de Justicia, en su artculo 12 (nico artculo en vigor segn el RD 1334/1994, de 20 de junio, modificado por el RD 1652/1995, de 14 de octubre). En el caso de que los rganos judiciales soliciten estos traslados, por la Unidad afectada, se les pondr de relieve la falta de competencia. La Unidad dar cuenta del incidente a la UOPJ, la cual lo plantear en la Comisin Provincial de Coordinacin de PJ. D. Entre sedes judiciales y Laboratorios. Si el Laboratorio es de la Guardia Civil, corresponde efectuar estos traslados a la Unidad afectada (teniendo en cuenta las posibilidades de transporte por otros medios previstas por el SECRIM). Si el Laboratorio es ajeno al Cuerpo, estos traslados corresponde ser realizados por cuenta de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
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4.6. RESEAS DE PERSONAS.

4.6.1. CONCEPTO Y CLASES.
Se denomina resea al conjunto de datos o muestras indubitadas obtenidas de una persona fsica, mediante procedimientos tcnicos, que permiten su plena identificacin forense al ser comparadas con una muestra dubitada. Pueden existir dos tipos de reseas: resea bsica y reseas complementarias. A) Resea bsica. La resea bsica es el conjunto de tres reseas parciales: decadactilar, fotogrfica y descriptiva o antropolgica. A.1. RESEA PARCIAL DECADACTILAR. La resea parcial decadactilar consiste en la recogida de las huellas dactilares de todos los dedos de las dos manos en una tarjeta predeterminada, cuyo modelo y nmero de tarjetas que deben confeccionarse se recoge en el apartado 6.2.4.4-B1. La realizacin de esta resea incluye la obtencin de la frmula decadactilar. A.2. RESEA PARCIAL FOTOGRFICA. Consiste en la obtencin de imgenes fotogrficas del detenido, conforme se indica en el apartado 6.2.4.4-B2, y que son plasmadas documentalmente. Por cada persona se obtendrn los siguientes fotogramas: S S S Trptico de la cabeza (posiciones frontal, oblicua y lateral). Fotografa de cuerpo entero (posiciones de frente y de lado). Fotogramas de detalle. De aquellas seales permanentes del cuerpo (tatuajes, cicatrices relevantes, etc).
A.3. RESEA PARCIAL DESCRIPTIVA O ANTROPOLGICA. Consiste en la obtencin de datos descriptivos conforme a un cuestionario determinado y que viene recogido documentalmente en el reverso de la Hoja de Personas detenidas. Tal cuestionario debe ser rellenado por el rgano que efecte la resea dactilar. Estos datos se incorporan a la Base de Datos de Delincuencia. El original de esta resea es entregado a la Unidad Territorial en cuya demarcacin se ha efectuado la detencin. La Unidad territorial remitir las copias que en cada momento se establezca a la correspondiente UOPJ (-oficina de PLM-mecanizacin) en las condiciones que determine la UTPJ en los procedimientos sobre mecanizacin de datos. B) Reseas complementarias. Se trata de cualquier otra forma de resea que, utilizando las tcnicas que en cada caso la ciencia forense permita aplicar, permita la identificacin indubitada de personas. A modo de referencia se citan las siguientes: B.1 B.2 Resea palmar. Consiste en la toma de la impresin palmar de ambas manos en una tarjeta confeccionada al efecto. El modelo se recoge en el punto 6.2.4.4-B3. Resea gentica. Se basa en la obtencin del ADN y aplicacin del procedimiento cientfico identificativo en el Laboratorio correspondiente (SECRIM). En el caso de detenidos/imputados requiere autorizacin judicial, salvo voluntariedad del afectado (expresa y por escrito, segn formato que se especifica en el punto 6.2.6.4-A2), y deber ser realizada por personal especialista de la UOPJ, segn se determina en el referido punto 6.2.6.4. Resea dentaria. Se realiza en base a una ficha dental (el modelo es el que consta en las fichas de desaparecidos y cadveres sin identificar (puntos 6.1.24 y 6.1.25). - IV. 5 -
B.3
B.4 B.5
B.6
Reseas lofoscpicas. Segn el caso podrn aplicarse otras reseas lofoscpicas en otras partes del cuerpo: pies, orejas y otras susceptibles de permitir la identificacin, con arreglo a los procedimientos que especifique en cada caso el SECRIM. Resea acstica. Consiste en la toma de muestras de voz de la persona en cuestin para ser utilizada como elemento identificativo aplicando los procedimientos cientficos. La obtencin de la muestra deber ser realizado por personal de la UOPJ, siguiendo las instrucciones que para el caso establezca el SECRIM (Departamento de Acstica). Otras reseas. Segn los avances tecnolgicos podrn aplicarse otros procedimientos de resea para identificar a una persona (biomtricas, etc.) conforme a los procedimientos que determine el SECRIM.
4.6.2. CRITERIOS DE APLICACIN DE LAS RESEAS.

Se establecen los siguientes criterios generales de aplicacin de las reseas, teniendo en cuenta que las circunstancias del caso podrn imponer adecuaciones o limitaciones tcnicas: A). Personas detenidas en general. A todos los detenidos por las Unidades de la Guardia Civil deber realizrseles la resea bsica completa. No obstante, cuando exista indicacin judicial al respecto, la resea podr quedar suprimida o limitada a la parcial descriptiva. Cuando se considere conveniente, segn lo requieran sus circunstancias, podr realizarse otro tipo de reseas complementarias (ADN, etc), cumpliendo los requisitos formales que cada caso requiera (autorizacin judicial, consentimiento expreso, etc). Debe tenerse en cuenta que en el supuesto de detencin de personas extranjeras, la resea decadactilar se enviar al SAID dentro de las 4 primeras horas tras la detencin, por el medio ms rpido que tenga a su alcance, preferentemente correo electrnico, para consulta de antecedentes. Adems es preciso considerar las siguientes situaciones: A1. Imputados en diligencias no detenidos. En estos casos se procurar obtener la resea bsica completa (y complementarias que, segn el caso se requieran).
A2. Personas con detenciones prximas en el tiempo. La resea dactilar de las personas detenidas por la Guardia Civil debe hacerse siempre o garantizarse la revisin de lo actuado, aunque concurran detenciones prximas en el tiempo, al objeto de poder mejorar la calidad de las impresiones que existen en la base de datos o detectar, en su caso, la aparicin de cambios fisonmicos o de nuevas marcas permanentes. B). Detenidos menores. Se actuar conforme a lo establecido en el punto 6.1.14. C). Detenidos por delitos de terrorismo. En estos casos se aadirn la reseas complementarias palmar; y gentica. No obstante, stas tambin podrn aplicarse a otros detenidos cuando sea necesario, en funcin de las circunstancias de la investigacin. D). Detenidos por delitos relacionados con la seguridad del trfico. Con carcter general, las personas detenidas con motivo de haber superado los ndices de alcohol en sangre en los correspondientes tests de alcoholemia no sern reseadas, salvo indicacin judicial en contra. Igual procedimiento se aplicar a los detenidos por negarse a realizar la prueba de alcoholemia. Si la detencin se produce por otra causa relacionada con la seguridad vial (delitos contra la seguridad del trfico, etc), s se proceder a efectuar la resea, en las condiciones expuestas anteriormente, salvo que medie indicacin judicial en contra o recomendaciones especficas de la Comisin Provincial de Coordinacin de la Polica Judicial (CPCPJ). E). Cadveres sin identificar. Se aplicar la resea bsica con las limitaciones que impongan las circunstancias y las siguientes complementarias: dentaria y ADN (si procede). F). Personas desaparecidas. Se obtendr la resea parcial descriptiva (en la medida que sea posible su reconstruccin) y se complementar con la informacin que se especifica en el punto - IV. 6 -
6.1.24. G). Personas amnsicas o con desequilibrio psquico. Se aplicar como referencia la resea bsica con las adaptaciones del caso.
4.6.3. PERSONAL Y RGANOS ENCARGADOS DE LA REALIZACIN DE LAS RESEAS.

La resea bsica deber ser realizada por personal especializado de las Unidades de Polica Judicial de acuerdo con los procedimientos tcnicos que se especifican en este Manual y las Instrucciones Tcnicas que se determinen en cada momento. Cuando proceda solamente la resea parcial descriptiva (por imperativo judicial) sta ser realizada por la Unidad que ha practicado la detencin. A nivel Comandancia ser la UOPJ la que realice la resea de las personas detenidas por las Unidades territoriales dependientes de la misma o por las Especialidades que acten en el mbito territorial de la Comandancia. No obstante, en el caso de las U,s de Trfico, en relacin a sus actuaciones por delitos contra la seguridad del trfico, y si el volumen de las incidencias lo hace aconsejable, la Comandancia (UOPJ) podr habilitar a alguno de los Equipos de Atestados para la realizacin de la resea, siempre que est garantizado la ejecucin del procedimiento tcnico establecido para ello, para lo cual la UOPJ proporcionar la formacin y actualizacin oportuna. A nivel Zona, ser la UPJZ la que realice la resea de las personas detenidas por las Unidades dependientes de la PLM de la Zona, si cuenta con rgano de investigacin de PJ. De no ser as ser realizada por la UOPJ de la Comandancia de la residencia. En los planes de actuacin de ambas Unidades territoriales (Zona y Comandancia) se concretarn los sistemas de coordinacin oportunos para que la Unidad de Polica Judicial preste el correspondiente apoyo a las U,s territoriales subordinadas en materia de resea. El momento de realizacin de la resea se adecuar a la urgencia y conveniencia operativa que requieran las circunstancias de cada caso (caso de extranjeros, etc). Se procurar, cuando sea posible, por parte de la Unidad actuante, que la Unidad de Polica Judicial que va a realizarla pueda cubrir estos cometidos en su horario convencional. La Unidad que ha practicado la detencin, si ha instruido las diligencias, reclamar de la Unidad de PJ una copia de la resea parcial fotogrfica. A nivel Central, respecto a las personas detenidas por las Unidades Centrales de Investigacin, se researn por la UOPJ donde se practique su detencin, si es posible. De no ser as, ser la UCO la encargada de efectuar las reseas, de acuerdo con las normas de coordinacin que dicte la Jefatura de Informacin y PJ. No obstante, dichas Unidades Centrales podrn establecer Equipos de resea con personal propio, convenientemente preparado a tal fin, de acuerdo con las instrucciones tcnicas que en cada momento establezca la UTPJ. Para la realizacin de las reseas de los detenidos, las Unidades de Polica Judicial atendern con la debida diligencia y rapidez las solicitudes procedentes de las Unidades del Cuerpo. Si por razones de urgencia, o necesidades del servicio, alguna Unidad ajena a PJ se viera en la necesidad de resear a un detenido lo efectuar de acuerdo con las instrucciones tcnicas que se especifican en este punto y en el 6.2.4.4. Los mandos de las UOPJ,s procurarn adoptar las medidas, de acuerdo con las directrices dimanantes de la Autoridad Judicial o de la Comisin Provincial de Coordinacin de la Polica Judicial, para que, por estas Unidades, sean reseadas las personas detenidas por las Policas Locales ubicadas en la demarcacin del Cuerpo. Igualmente, procurarn propiciar las relaciones adecuadas para que, en su caso, las Policas Autonmicas remitan una copia de las reseas de las personas que detengan.
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4.7. INSPECCIONES OCULARES Y RECOGIDA DE MUESTRAS.

4.7.1. INTERVENCIN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES.
Las Unidades territoriales (los Puestos o las U,s que se determine) realizarn las inspecciones oculares en los casos que no intervengan las Unidades de Polica Judicial. El Jefe de la Comandancia determinar, en el Plan Anual de actuacin de la UOPJ, los casos en los que debe intervenir dicha Unidad. Las inspecciones oculares que corresponda realizar a las U,s territoriales, y que podrn ser realizadas por las patrullas, tienen por objeto lo siguiente: * * * * * * * Verificar la certeza o no de la denuncia. Examen visual de las vctimas e implicados, en su caso, para determinar signos externos de violencia, al margen de los reconocimientos mdicos que procedan. Examen visual del lugar y determinacin de daos ocasionados. Deteccin de seales y recogida de objetos que puedan contener vestigios o pruebas. Localizacin de posibles testigos y obtencin, en su caso, del testimonio. Determinacin del modus operandi. Recogida de efectos o documentos que puedan aportar informacin del caso.
La realizacin de tales operaciones podr motivar la instruccin de las correspondientes Actas o diligencias especficas del atestado. Los objetos recogidos que puedan contener pruebas sern entregados a las U,s de Polica Judicial (confeccionando el documento que garantiza la cadena de custodia y que se especifica en el Apndice 47.1) para su anlisis e Informe correspondiente, si procede. En la recogida de tales objetos adoptarn las medidas de prevencin generales (utilizacin de guantes o envoltorios que no deformen o deterioren las pruebas, etc). La recogida de efectos, documentos u objetos debe quedar reseada, de manera concisa, en el atestado. En los casos en los que est previsto la intervencin de la Unidad de PJ, la Unidad territorial asegurar el lugar de los hechos mediante las siguientes acciones: S Delimitar y aislar la zona (con sealizacin visual y suficientemente amplia) impidiendo que entren personas extraas que puedan alterar el lugar, adoptando las medidas convenientes para evitar la contaminacin de la escena del hecho (tanto por personas ajenas como por la propia Fuerza actuante). Localizar si es posible a las personas que hayan intervenido en la escena del hecho (vctimas, testigos, autores u otras), mantenindolas separadas unas de otras. Recopilar todos los datos que hayan podido obtener en relacin al hecho, sus autores, vctimas, circunstancias de su comisin, etc. Comunicar al COS y a sus mandos la informacin que por su contenido pueda conducir a la inmediata localizacin y detencin de los autores. Entregar al personal de la UOPJ los efectos que, por las circunstancias excepcionales del caso, hayan sido retirados o recogidos; en este caso tal recogida se habr realizado con las prevenciones oportunas que impidan deformar o deteriorar las pruebas (uso de guantes, envoltorios, etc). Tal vicisitud debe quedar recogida en la correspondiente Acta.
S S S S
En el supuesto de hechos violentos graves, las patrullas que acudan en los primeros momentos actuarn conforme a lo expuesto en el punto 4.7.4.
4.7.2. ACTUACIN DE LAS U,S TERRITORIALES CUANDO INTERVIENE LA UOPJ.
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Con carcter general, las inspecciones oculares de los hechos graves o en aquellos que deban recogerse muestras que por su naturaleza necesiten conocimientos especializados, debern ser realizadas por personal de las Unidades de Polica Judicial. Las inspecciones oculares en las que intervengan rganos de la UOPJ sern desarrolladas por personal de las mismas, bajo la supervisin tcnica del ms caracterizado, el cual podr adoptar medidas restrictivas de acceso al lugar de los hechos al resto del personal ajeno a la Polica Judicial. El Jefe de la Comandancia, de acuerdo a los criterios fijados en el Manual de PJ, determinar, en el correspondiente Plan Anual de Actuacin de la UOPJ, los casos en los que intervendrn los Equipos territoriales de PJ y aquellos en los que lo har la Seccin (con el apoyo del Laboratorio). Igualmente, se tendrn en cuenta los casos en que por sus especiales circunstancias o gravedad van a contar con la participacin de U,s superiores (Servicio de Criminalstica, UCO o Laboratorios de Zona -caso de los incendios-). Una vez que el personal de la UOPJ se haga cargo de la inspeccin ocular, los Mandos de las Unidades territoriales que se hallen presentes en la misma, podrn contribuir haciendo las indicaciones operativas que estimen oportunas tendentes a orientar los trabajos del personal de Polica Judicial, sin interferir en los aspectos tcnicos. En aquellos casos especialmente relevantes, ser responsabilidad del Mando territorial disponer una zona, ajena a la escena del crimen, para atender a las autoridades que puedan personarse. En el caso de que el personal de PJ acte en beneficio de la Unidad territorial (caso de los Equipos de PJ territoriales) el Jefe de la misma adoptar las medidas complementarias de apoyo (cerramientos de zona, etc) que estimen convenientes para la correcta resolucin del caso. El Acta ser remitida a la Autoridad Judicial directamente o por conducto de la Unidad territorial que haya instruido las diligencias. Si la UOPJ se hace cargo por completo del caso (asuntos en los que interviene la Seccin), los Mandos territoriales prestarn los apoyos que, en la medida de sus posibilidades, le solicite la UOPJ (traslado de objetos, colaboracin en rastreos, custodia o traslado de detenidos, testigos o efectos, gestiones en determinados organismos, etc) para el buen desarrollo de los trabajos tcnicos. En este supuesto, una vez que se persone personal de la Seccin, todas las actividades sern coordinadas por su Jefe o sustituto. Cuando deban intervenir otros rganos especializados de Polica Judicial de nivel superior, corresponde a la UOPJ adoptar las medidas oportunas hasta la personacin de los mismos, aplicndose el procedimiento de trabajo tcnico que aconseje cada caso.
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Apndice 47.1-A. Formato de documento de recogida de muestras por las U,s territoriales y entrega a la UOPJ. Anverso GUARDIA CIVIL COMANDANCIA DE________________ PUESTO DE _______________________ 1. DATOS DE REMISIN: Diligencias policiales: Procedimiento Judicial: Autoridad Judicial: TOMA DE EVIDENCIAS/ MUESTRAS
Oficio de remisin nmero Hecho delictivo
2. DATOS DE LA RECOGIDA: Fecha de la toma: Hora: Lugar de la toma: Observaciones/conservacin: Responsable/s de la toma (nm. TIP, firma y sello en el reverso) 3. IDENTIFICACIN DE LAS EVIDENCIAS/MUESTRAS QUE SE REMITEN: Identificacin Descripcin Tipo de precinto
4. ESTUDIOS QUE SE SOLICITAN:
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Apndice 47.1-B. Formato de documento de recogida de muestras por las U,s territoriales y entrega a la UOPJ. Reverso. 5. CADENA DE CUSTODIA (A cumplimentar por el personal que realice cualquier actuacin con la muestra.) TIP y firma (Patrulla) Fecha Sello Unidad Tipo de Actuacin Incidencias
(Puesto)
(Equipo P.J.)
(Laboratorio UOPJ Cda)
(Otros)
6. OBSERVACIONES
NOTA: En el caso de que las muestras deban ser remitidas al SECRIM se tendr en cuenta el documento del Punto 6.2.1.2.
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4.7.3. INSPECCIN OCULAR ANTE CASOS EN LOS QUE CONCURREN ARTEFACTOS EXPLOSIVOS.
Ante supuestos de intervencin con artefactos explosivos, dado que afecta a varias Unidades, debern tenerse en cuenta las siguientes medidas de actuacin. A). Actuacin previa a la explosin del artefacto. La primera Fuerza actuante que acuda al lugar deber realizar un amplio acordonamiento y aseguramiento de la zona, comprendiendo no slo la posible ubicacin del artefacto, sino tambin los observatorios que puedan utilizar los responsables para controlar la actuacin policial o iniciar el artefacto, aumentando el resultado lesivo. En su caso, debern proceder a la evacuacin de los moradores de los inmuebles prximos, siguiendo para ello las instrucciones de los EDEX. El resto de las operaciones en la zona asegurada debern hacerse por los EDEX y Grupo Cinolgico ( Gua Perros de Explosivos ), los que podrn apoyarse para misiones secundarias en el resto Unidades presentes. Las inspecciones nocturnas o en condiciones de escasa visibilidad se limitarn a aquellas que por su potencial riesgo sean imprescindibles, siempre a juicio del personal del EDEX. Debido a que este tipo de actos, normalmente vinculados a actividades terroristas o anlogas, tienen gran repercusin social, personndose en el lugar de la incidencia numerosas autoridades, se reservar una zona en el permetro de seguridad - alejada de terceros -, y previamente reconocida por el EDEX por razones de seguridad, para que por el ms caracterizado de la Fuerza Uniformada se pueda cumplimentar a estas personalidades, alejados del peligro y sin posibilidad de que los congregados alteren o contaminen la escena a estudiar. Dado que en muchas ocasiones, la colocacin de los artefactos explosivos se conoce por las Unidades del Cuerpo, mediante llamadas annimas a diferentes telfonos (emergencias 112, peridicos, DYA, etc), siendo frecuente que se utilicen cabinas telefnicas (incluso de otras provincias), cuyo nmero queda reflejado en el receptor de la llamada, la Unidad que reciba la noticia ( generalmente el COS ), deber obtener la ubicacin del telfono, disponindose a la mayor brevedad el desplazamiento de personal adecuado para extender all la inspeccin ocular de los hechos, con la debida seguridad. Detectado el artefacto explosivo, y adoptadas las medidas de seguridad conforme a las pautas establecidas para estos casos por la Subopeguci y el Servicio de Desactivacin de Explosivos, corresponde al EDEX competente adoptar las medidas oportunas para su desactivacin, procurando en la medida de lo posible preservar los indicios existentes.
B). Actuacin una vez desactivado el artefacto. El EDEX, una vez que ha neutralizado el artefacto, coordinar su actuacin con la UOPJ (Laboratorio), crendose un equipo interdisciplinar (lo ms reducido posible) a los efectos de realizar la bsqueda de nuevos posibles indicios, su resea y recogida. Se adoptarn las medidas para que al manipular los fragmentos no se destruyan huellas o vestigios que puedan contener. Se realizar una nica Acta de inspeccin ocular que corresponde confeccionar a la UOPJ (Laboratorio), incluyndose en la misma el primer informe del EDEX de las caractersticas del artefacto; en la misma se har constar las piezas o fragmentos que se entregan al EDEX y cules se quedan a cargo de la UOPJ-Laboratorio (caso en el que contengan vestigios de inters para la investigacin criminalstica), para posteriores informes. No obstante, el Laboratorio remitir al EDEX las piezas o fragmentos que interesen a ste, una vez tratadas (extrados y analizados los vestigios de inters criminalstico); en este supuesto deber constar la entrega en diligencias, al objeto de garantizar la cadena de custodia de la muestra. C). Actuacin en los casos de explosin del artefacto. - IV. 12 -
Cuando se ha producido la explosin del artefacto, bien de manera provocada por los Tedax o por otra causa, una vez adoptadas las medidas de seguridad exteriores (acordonamiento y cierre de la zona, as como activacin del control de accesos) se practicarn dos tipos de acciones. La primera, consistente en los reconocimientos o exmenes oculares oportunos, corresponde realizarla al EDEX, al objeto de comprobar que no existen otros artefactos o fragmentos que puedan entraar riesgo, en cuyo supuesto realizar las oportunas operaciones de neutralizacin. Efectuado lo anterior, se realizar la inspeccin ocular, de manera conjunta entre personal del EDEX y la UOPJ (Laboratorio-Seccin), con un equipo mixto (ajustado en el nmero de sus componentes a las dimensiones de la zona). Se actuar como en el punto anterior: confeccin de una Acta (por la UOPJ), reseando todos los indicios, indicando de cules se hace cargo cada Unidad (asegurando la conservacin, examen y anlisis de los vestigios de inters criminalsticos por parte del Laboratorio). Se intentar recoger la totalidad de los fragmentos y materiales proyectados por la explosin, para su posterior cribado y estudio ms detallado por miembros del EDEX y Laboratorio de PJ, para la emisin de los correspondientes informes, con el fin de obtener todos los datos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, identificacin de los sospechosos y determinar las caractersticas del explosivo y elementos utilizados en su confeccin. Los resultados de la bsqueda quedarn reflejados en el Acta de inspeccin ocular.
4.7.4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS PATRULLAS O PERSONAL DE SERVICIO, AJENO A LAS U,S DE POLICA JUDICIAL, ANTE LA DETECCIN DE LA COMISIN DE HECHOS GRAVES. Cuando una patrulla del Cuerpo u otro personal de servicio se persone en un lugar en el que se ha cometido un hecho grave, bajo la direccin del ms caracterizado, en orden a garantizar una eficaz actuacin de la Unidad de Polica Judicial que acuda posteriormente al lugar de los hechos, se debern adoptar las siguientes prevenciones: * * Informar inmediatamente al COS y mandos territoriales involucrados. Pedir refuerzos. Comprobar que no persiste riesgo para la Fuerza u otras personas, para lo cual adoptar las medidas de seguridad que estime oportunas. Atender a los heridos requiriendo la asistencia de personal mdico o disponiendo el traslado de aquellos. Comprobar la existencia de cadveres. En estas operaciones pueden contar con el auxilio de personal civil. En todo caso se debe procurar no desplazar o mover el mobiliario u objetos salvo los imprescindibles; para ello se intentar utilizar elementos de proteccin que eviten dejar restos (guantes, pauelos, etc) Impedir el acceso de personas al lugar. Si a su llegada ya hubiera personas en el mismo, debern desalojarlas y hacer que permanezcan en las proximidades, para posteriores actuaciones como testigos potenciales. Reconocer exhaustivamente el lugar al objeto de verificar la ausencia de personas ocultas (otras vctimas o el propio delincuente), teniendo la precaucin de no alterar los vestigios o restos que se hallen en el lugar.
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Acotar el lugar con la sealizacin adecuada, manteniendo todos los objetos en la misma posicin en que fueron encontrados inicialmente. Eventualmente, si no se dispone de cinta sealizadora, pueden utilizarse otros medios (cuerdas, etc). Si el lugar es una casa, basta con acotar los accesos. Si no existe suficiente espacio a la entrada, o es muy transitada, acotar un espacio amplio para albergar a los diversos servicios que van a acudir (Polica Judicial, Juez, funerarias, otros vehculos del Cuerpo, etc). * Sin abandonar la misin principal, que es la custodia y preservacin de las pruebas, recoger los primeros testimonios de forma verbal, al objeto de contar con la posible identificacin de vctimas, autores o testigos. Transmitir al COS y Mandos afectados las noticias que se vayan obteniendo acerca de los datos de los implicados en el hecho. Impedir el acceso al lugar de personas no autorizadas, incluidos los familiares de las vctimas o las personas que vivan en el lugar. Tomar nota de la actuacin realizada por cada agente, al objeto de determinar qu objetos fueron desplazados y qu zonas fueron pisadas. Si se dispone de material idneo (cinta, cuerda, etc) sealizar los pasillos que han sido utilizados para el acceso y evacuacin de heridos, testigos o sospechosos. Si acude el Juez al lugar antes que la Unidad de Polica Judicial, se le participar todos los detalles de la intervencin, las pesquisas que se estn realizando y se le informar que se est a la espera de la llegada de los especialistas de la Polica Judicial.
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4.8. ACTUACIONES DOCUMENTALES DE CARCTER JUDICIAL.

4.8.1. ATESTADOS. En armona con lo que prev la Ley Procesal, el atestado es el documento que recoge las actuaciones de la polica judicial en el esclarecimiento de los delitos. Tales actuaciones se circunscriben a: Recogida de denuncias y prctica de actuaciones complementarias. Plasmacin del resultado, positivo o negativo, de una investigacin. Resultado de actuaciones concretas, que no sean de mero trmite, ordenadas por una Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, como pueden ser: captura de un requisitoriado, prctica de una detencin, de un registro, etc.
4.8.2. ACTAS Y DILIGENCIAS. Las diligencias ms importantes que componen un atestado podrn revestir el formato de Acta. Tales son: Acta de Lectura de Derechos, de Registro Domiciliario, de Declaracin, Actas de Reconocimiento de Efectos o Personas, etc. En todo caso, los formatos que se utilicen se ajustarn a los establecidos por la Comisin Nacional de Coordinacin de PJ en su correspondiente Manual, salvo que las especiales circunstancias del caso aconsejen otra opcin. Corresponde a la UTPJ la difusin de los mismos en sistema electrnico u otro formato en funcin de las posibilidades tcnicas de cada momento. 4.8.3. AMPLIATORIAS. Las diligencias que se incoen en relacin a un atestado ya instruido, relativo a un hecho delictivo, porque se recogen nuevas actuaciones o vicisitudes sobre el mismo, se denominan ampliatorias. Por un mismo hecho no debe instruirse ms que un atestado y, si ha lugar, sus ampliatorias correspondientes. 4.8.4. INFORMES PERICIALES E INFORMES TCNICOS. A efectos internos, independientemente del destino procesal o valoracin que merezcan ante las Autoridades Judiciales o Ministerio Fiscal, se denominan: * Informes Periciales. Son los trabajos o anlisis, desarrollados por los Especialistas y Tcnicos de los Laboratorios de PJ, siguiendo los protocolos y metodologa cientficos, propios de la investigacin criminalstica, y cuyos resultados son plasmados documentalmente. Informes Tcnicos. Son los trabajos, desarrollados por otro personal de la Especialidad, capacitado para llevarlos a efecto, relativos a asuntos concretos de carcter tcnico, tales como reconstruccin de hechos, fotogrficos, cotejos, etc, y cuyos resultados son plasmados documentalmente.
4.8.5. INFORMES. Se denominan as a los documentos en los que se reflejan resultados concretos, bien sean resumen de actuaciones, o bien cuenta de una actuacin concreta (tales como resultado de gestiones, averiguaciones de domicilios, precintos, etc), solicitados por las Autoridades Judiciales o Ministerio Fiscal.
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4.9. ANLISIS CRIMINAL.

4.9.1. ANLISIS DE DELINCUENCIA EN LAS UOPJ,S.
A nivel Comandancia, la UOPJ, desarrolla unas funciones de Anlisis Criminal (AC) y que van, casi en su totalidad, ligadas a las funciones de investigacin que tiene asignadas. Tales tareas, que se desarrollan de forma permanente, deben ser coherentes con las posibilidades de la UOPJ y deben, tambin, ser realizadas de forma integrada, aprovechando su estructura. La actividad de anlisis se ve facilitada por la utilizacin de unas herramientas de Anlisis, propias de la UOPJ o puestas a su disposicin que, para que cumplan su funcin, deben estar sometidas a un continuo proceso de mantenimiento. 4.9.1.1. Cometidos y organizacin de las tareas de Anlisis Criminal (AC). Bsicamente, la UOPJ debe abordar dos tipos de problemas en materia de Anlisis Criminal (AC), teniendo en cuenta que en su resolucin no solamente se ve beneficiada la propia UOPJ, sino tambin otros escalones superiores de investigacin. Tales son: S S Seguimiento genrico de la delincuencia. Anlisis operacional aplicado al desarrollo de las investigaciones.
Para cada uno de estos cometidos, la UOPJ cuenta con rganos especficos; no obstante, an cuando intervengan principalmente en su mbito, tambin realizan labores complementarias en el tro. A). SEGUIMIENTO GENRICO DE LA DELINCUENCIA. Con esta actividad se busca una doble finalidad. Por un lado, proporcionar informacin criminal elaborada al Jefe de la Comandancia como instrumento que le pueda servir de base para adoptar las medidas oportunas para combatir y reducir la delincuencia. Y, por otro, que la UOPJ tenga un conocimiento de su entorno que le permita orientar de manera global su actuacin. Para realizar estas tareas la UOPJ cuenta con uno o ms Analistas (los Oficiales de la UOPJ), los cuales son auxiliados en la elaboracin de la documentacin por la Oficina de PLMMecanizacin. Este AC se realiza mediante el estudio de: los indicadores de seguridad del Plan de Prevencin de la Delincuencia de la Guardia Civil; el seguimiento de la casustica concreta que conoce la propia UOPJ a travs de sus investigaciones o informaciones que recibe; y de otra documentacin o estudios a los que pueda acceder la UOPJ. El resultado de esta actividad de Anlisis puede dar lugar a dos tipos de informes: S Informes peridicos de delincuencia sobre la evolucin de la misma. La UOPJ elaborar un informe mensual y otro semestral (en las condiciones que se indica en el punto 4.9.1.3) para el Jefe de la Comandancia o Zona uniprovincial. Una copia del mismo se remitir, en su caso, a la Jefatura de Zona (en el caso que abarque ms de una Comandancia). Informes incidentales. Se elaborarn, en un mbito concreto, a peticin del Mando, de otros escalones de investigacin, u otras autoridades, o a iniciativa propia si se considera conveniente.
Las herramientas que dispone la UOPJ para la realizacin de esta labor son: el programa estadstico de Seguridad, el archivo de documentacin complementaria de la UOPJ y los apoyos que puede demandar de los escalones superiores. B). ANLISIS OPERACIONAL. Este AC se refiere al tratamiento de la informacin que se obtiene de las investigaciones que la UOPJ desarrolla, en el marco de sus competencias y que, segn su relevancia, son realizadas - IV. 16 -
por los distintos rganos de la UOPJ. Se refiere a la resolucin de los siguientes problemas: Investigacin de Hechos o Actividades delictivas, Anlisis comparativo de hechos delictivos, Anlisis de investigaciones y AC de grupos criminales. El desarrollo de estas tareas afecta principalmente a los Analistas (Oficiales de la Seccin de Investigacin y, en su caso, encargados de las reas de las mismas), a los Equipos de la Seccin de Investigacin y a los Equipos territoriales, cuyo personal, como especialistas de investigacin, cuentan con formacin bsica en materia de AC para realizar esta labor que es, adems, consustancial con la de investigacin. No obstante, como se detalla a continuacin afecta tambin a la PLM-mecanizacin (cuya actividad controla directamente el Jefe de la UOPJ). S Oficina de PLM-Mec. Este rgano interviene realizando aquellos trabajos auxiliares documentales, no especficamente tcnicos, que se derivan de las investigaciones (confeccin de documentos, agrupacin de datos, etc) y la incorporacin de informacin a la Base de Datos de Delincuencia. Por otra parte, cumple una funcin importante en el mantenimiento de las siguientes herramientas: S Bases de Datos de Delincuencia (de Hechos y Personas). Grabacin de la informacin relativa a hechos y actividades delictivas. Ficheros de Hechos y Personas (segn se indica en Anexo IV). Ficheros de Organizaciones Delictivas. Ficheros de Establecimientos. Archivo de diligencias de la Seccin de Investigacin.
Seccin de Investigacin. A los Equipos de la Seccin les afecta todo el proceso aplicado al desarrollo de las operaciones de investigacin que conocen. Sus resultados analticos se traducen en las decisiones operativas que conducen a su resolucin. Adems, y en relacin a ellas, se producen los siguientes resultados especficos: * * * Elaboracin de los informes que le sean solicitados por el Mando u otros escalones de la PJ en relacin a la investigacin criminal, propia o ajena. Elaboracin de la documentacin que es remitida a los rganos judiciales en relacin al desarrollo de las investigaciones. Difusin de informacin criminal, tanto de manera documental como determinando la que debe incorporase a las bases de datos. En tal sentido: Trata y graba los datos de sus operaciones y que se incorporan a la Base de Investigaciones. Revisa y completa la informacin (Personas, Hechos, Organizaciones) incorporada a la Base de Delincuencia y que se refiere a los hechos o actividades delictivas que les afectan por razn de competencia (homicidios, atracos, drogas, fraudes, contrabando, etc). Las correcciones o modificaciones que detecten son mecanizadas por la Oficina de PLMMecanizacin).
Para el desarrollo de su actividad analtica la Seccin utiliza los archivos de la UOPJ y mantiene especficamente las siguientes herramientas propias: S lbumes de delincuencia. Ficheros de desaparecidos y cadveres sin identificar. Archivo de Hechos de especial seguimiento. Archivo de informacin operativa.
Laboratorio de la UOPJ. Su tarea de AC se refiere a la parte de la investigacin en la que intervienen, elaborando la documentacin operativa o judicial que le corresponda y aportando la informacin que obtenga de su propia actividad. Puede tambin apoyar en trabajos auxiliares de anlisis segn las necesidades de investigacin. Mantiene una serie de herramientas que son tiles para el conjunto de la UOPJ (se indican en el punto 4.3.4), como son: Fichero automatizado SAID (cuando cuente con l). Ficheros de reseas decadactilar y fotogrfica (negativos o matriz digital). - IV. 17 -
Archivo de huellas annimas. Archivo de actuaciones tcnico-cientficas. Archivo de cotejos Archivo de indicios.
Equipos de PJ territoriales. El AC que aplican se refiere, como en el caso de la Seccin, a la actividad investigativa que desarrollan. Aparte de la aplicacin directa del AC a sus investigaciones, se producen los siguientes resultados especficos: * * * Elaboracin de los informes que le sean solicitados por el Mando u otros escalones de la PJ en relacin a la investigacin criminal, propia o ajena. Elaboracin de la documentacin que es remitida a los rganos judiciales en relacin al desarrollo de las investigaciones. Difusin de informacin criminal, tanto de manera documental como determinando la que debe incorporase a las bases de datos. En tal sentido revisa y completa la informacin (Personas y Hechos) incorporada a la Base de Delincuencia y que se refiere a sus actividades investigativas (detenidos y hechos en los que ha participado) y especficamente la relativa a vehculos (y maquinaria) robados (aunque no hayan intervenido en el caso). Las correcciones o modificaciones que detecten son mecanizadas por la Oficina de PLMMecanizacin.
Las herramientas que son de propia utilizacin y que deben mantener son las siguientes (los cuales se describen en el punt0o 4.3.6): lbumes de delincuencia de su demarcacin. Archivo de diligencias. Fichero de reseas de su territorio. Archivo de actuaciones tcnicas. Archivo de indicios e informacin operativa.
4.9.1.2. Descripcin y utilizacin de las herramientas de AC de la UOPJ. BASES INFORMATIZADAS DE DELINCUENCIA. La UOPJ explota las bases puestas a su disposicin y, adems, asume la carga en aquellos aspectos que especficamente se le encomienda. La alimentacin de informacin bsica (hechos y personas) en la Base de Delincuencia se realiza por la PLM de la UOPJ; la alimentacin de informacin en la Base de Investigacin la realizan los Equipos de la Seccin de Investigacin; la incorporacin de datos al SAID es realizada por el Laboratorio (cuando as se establezca). La alimentacin y explotacin de las distintas Bases est regulada por las correspondientes Guas de Procedimiento Tcnico que establezca la UTPJ. LBUMES DE DELINCUENCIA. Sirven como mtodo indiciario de investigacin operativa, en su estado primario. Los lbumes se ceirn a lo que en cada momento se especifique legalmente, respetando las legislaciones especficas (menores, inmigracin, etc). Los lbumes sern revisados y actualizados permanentemente. Existirn lbumes en la Seccin (los provinciales de la Comandancia) y en los Equipos territoriales (los de su demarcacin) tal y como se describen en el Anexo IV. ARCHIVO MANUAL DE DELINCUENCIA DE LA COMANDANCIA. Su descripcin y organizacin figura en el Anexo IV. El Fichero es responsabilidad de la PLM. ARCHIVO DE RESEAS. Est constituido por los ficheros decadactilar y fotogrfico (parte de negativos o soporte digital). Este Fichero se lleva en el Laboratorio y los Equipos territoriales conforme se especifica en el Anexo IV. FICHERO DE HUELLAS ANNIMAS. Se lleva en el Laboratorio conforme se especifica en el punto 4.3.4. ARCHIVOS DE ACTUACIONES TCNICAS Y OPERATIVAS DE LA UOPJ. Es un elemento auxiliar importante para la asistencia a las vistas orales y para obtener datos de inters que - IV. 18 -
puedan ser solicitados por Jueces, Tribunales, Ministerio Fiscal u otros organismos. Est formado por los Archivos de Diligencias (de la Seccin y de los Equipos de PJ, conforme se indica en el Anexo IV), Actuaciones Tcnico-cientficas (caso del Laboratorio, conforme se indica en el punto 4.3.4) y los de Actuaciones Tcnicas (caso de la Seccin y de los Equipos territoriales, segn se indica en los puntos 4.3.3 y 4.3.6). ARCHIVO DE DESAPARECIDOS. Est formado por los Ficheros informatizado y Manual; ste ltimo a nivel UOPJ se describe en el Anexo IV. En cada expediente obra toda la documentacin del asunto. El archivo debe ser revisado anualmente, correspondiendo a la Seccin (rea de Personas) coordinar las actuaciones con los Equipos de PJ territoriales o Puesto. En los casos ms singulares (presunta desaparicin no voluntaria, menores, etc) se llevar un expediente en el archivo AHES. ARCHIVO DE CADVERES SIN IDENTIFICAR. Est formado por el Fichero informatizado y el Manual (Expediente de Hechos). Corresponde a la Seccin realizar un seguimiento de los casos. Toda la documentacin operativa (copia del acta de inspeccin ocular, Ficha de cadver, diligencias, informes, etc) se incorporar al Fichero AHES. ARCHIVO DE INFORMACIN OPERATIVA. En el mismo se incorpora, de forma ordenada, toda la informacin criminal, que puede ser til desde el punto de vista operativo. Est formado por los siguientes Ficheros: Notas Informativas de Delincuencia. De los hechos relevantes cuyo esclarecimiento o conocimiento pueda afectar a ms de una UOPJ, o deba ser conocido por los escalones superiores del Servicio, se dar cuenta a las Unidades afectadas mediante Nota Informativa. Si los hechos son de inters para la labor de la Polica Judicial Especfica, se confeccionar siempre tal NI, independientemente de la demarcacin policial donde hayan ocurrido. El fichero tendr dos partes: entrada y salida. Estar distribuido por mbitos delictivos (personas, patrimonio, econmico, drogas, etc) y ordenado en cada uno de ellos con criterio cronolgico; podr contar con tratamiento ofimtico para su mejor manejo, segn las posibilidades de la Comandancia. Se llevar uno en la PLM y otro en cada uno de los Equipos territoriales. La informacin clasificada ser custodiada por el Jefe de la UOPJ con las medidas de seguridad convenientes. De informacin operativa. Incluye la informacin operativa relativa a actuaciones de otros Cuerpos policiales o noticias sobre actividad de la delincuencia. De Colaboradores y Confidentes. Con arreglo a las normas generales para tratamiento de esta actividad. Solo se llevar a nivel UOPJ, siendo responsabilidad directa del Jefe de la UOPJ. FICHERO DE GRUPOS ORGANIZADOS. Su descripcin y organizacin figura en el Anexo IV. Se lleva en la PLM, si bien corresponde a la Seccin su revisin y actualizacin. FICHERO DE ESTABLECIMIENTOS. Son herramientas tiles para realizar un seguimiento preventivo en determinados mbitos, como son los referidos al trfico ilcito de vehculos (desguaces y casas de alquiler), al de obras de arte y los de hostelera. Se lleva en la PLM de la UOPJ. ARCHIVO DE HECHOS DE ESPECIAL SEGUIMIENTO (AHES). Los hechos no esclarecidos que, por su gravedad, tengan gran repercusin social, sern objeto de especial y permanente seguimiento documental que agrupe toda la informacin relativa a cada asunto y facilite, as, su investigacin. Est constituido por Fichas y Carpetas. Las Fichas contendrn los datos generales, con referencia al nmero de su Carpeta. Se agruparn por mbitos delictivos y se ordenar cronolgicamente. Se llevar a nivel Seccin. Las fichas sern responsabilidad del Jefe de Seccin y las carpetas sern custodiadas por los Equipos de la misma, segn su mbito competencial. Podr contar con tratamiento ofimtico para su mejor manejo, segn las posibilidades de la Comandancia. Se asignar un agente para el seguimiento documental de cada hecho. Cada Carpeta comenzar por una hoja conteniendo un resumen cronolgico de las actividades desarrolladas en relacin a la investigacin, haciendo referencia a los agentes asignados al caso. Anualmente se revisar cada carpeta, anotando un resumen de lo avanzado en el ao. El reparto de asuntos entre los agentes se har de manera equitativa.
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Al menos sern objeto de especial seguimiento, hasta su esclarecimiento o prescripcin, los siguientes Hechos delictivos: Homicidios-Asesinatos-Cadveres sin identificar; Desaparecidos; Secuestros; Asaltos a bancos o furgones blindados; violaciones; Robos de Obras de Arte; Extorsiones graves; Incendios provocados graves; Robos que por su importancia merezcan un seguimiento especfico; Hechos graves cuya comisin se atribuye indiciariamente a delincuencia organizada grave o grupos violentos. En este Archivo tambin se incluir la informacin de "Hechos" conocidos, del mismo tipo y rango citados, que hayan sido cometidos en demarcacin de otras FyCS, de forma que se pueda efectuar, al menos en principio, de forma documental, un seguimiento sobre los mismos, en prevencin de que su futuro esclarecimiento pueda afectar o ser responsabilidad de las UOPJ,s o que puedan guardar relacin con otras investigaciones desarrolladas por U,s de PJ del Cuerpo. ARCHIVO DE DOCUMENTACIN COMPLEMENTARIA. Est constituido por toda la documentacin relativa a la delincuencia o a los procedimientos de investigacin, a la que tiene acceso la UOPJ, y que por su formato no puede ser incorporada a otros archivos o ficheros. Tal documentacin se ordenar en expedientes, de manera cronolgica. Necesariamente deber contar con un sistema ofimtico de registro. En general se refiere a estudios o monografas de inters o temticos sobre aspectos operativos o tcnicos. Pueden ser elaborados por la Institucin u obtenidos de medios de difusin, imprenta, etc. Sus criterios de elaboracin y acceso los determina el Jefe de la UOPJ y su custodia corresponde a la PLM. 4.9.1.3. Informes peridicos de anlisis de delincuencia.. A). ANLISIS MENSUAL DE DELINCUENCIA. Antes del da 15 de cada mes el mando de la UOPJ presentar al Jefe de la Comandancia un Informe Mensual de Delincuencia (salvo que disponga otra periodicidad -bimensual o trimestral). Se compondr de los siguientes apartados (o podr adaptarse a las necesidades que en cada momento determine el Jefe de la Comandancia): A1 Delincuencia en la Comandancia. Indicadores de seguridad. Los datos se obtienen considerando las cifras del Plan de Prevencin de la GC, en el quye se distinguen entre delitos A (conocidos al margen de la actividad de las FCS) y delitos B (conocidos a raz de la intervencin de las FCS). DELITOS B
RESTO B CONTRA PATRIMONIO CAZA PESCA MEDIO AMBIENTE CONTRA BANDO TRFICO DE DROGAS LESIONES/M.TRATOS AMB FAMILIAR C. RELACIONES FAMILIARES RESISTENCIA/DESOBED. AUTORIDAD SEGURIDAD TRFICO RESTO DELITOS B TOTAL DELITOS A + B TOTAL FALTAS TOTAL DELITOS Y FALTAS CONOCID. VARIACIN VARIACIN MES NM % ESDETEVARIACIN POR CDA. MES ANTERIOR AO ANTERIOR ESCLAR. CLAREC NIDOS MES ANTERIOR
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DELITOS A
ROBOS EN BANCOS HOMICIDIOS-ASESINATOS LESIONES RESTO CONTRA LAS PERSONAS AGRESIONES-ABUSOS SEXUALES OTROS CONTRA LIBERTAD SEXUAL HURTOS ROBOS FUERZA COSAS TIRONES ATRACOS ENTIDADES BANCARIAS OTROS CON VIOL.-INTIMIDACIN SUSTRACCIN EN VEHCULO SUSTRACCIN DE VEHCULO RESTO CONTRA EL PATRIMONIO INCENDIO FORESTAL INTENCIONA RESTO DELITOS TIPO A DENUNCIAS POR DESAPARICIN MUERTES POR SOBREDOSIS TOTAL
CONOCID. VARIACIN VARIACIN MES NM % ESDETEVARIACIN POR CDA. MES ANTERIOR AO ANTERIOR ESCLAR. CLAREC NIDOS MES ANTERIOR
A2. Datos de la actividad de la UOPJ.

DILIGENCIAS TRAMITADAS PROPIAS SECCIN INVES LABORATORIO EQUIPO CA "A" EQUIPO CA "B" EQUIPO CA "C" TOTAL AMPLIATORIAS DILIGENCIAS PUESTOS DETENIDOS POR LA P.J. INSPECCIONES OCULARES RESEAS DETENIDOS INFORMES TCNICOS GESTIONES JUZGADOS
A3. Incidencias delictiva de inters. Se harn constar las principales incidencias en materia de delincuencia, como pueden ser: Nuevas actividades de grupos o bandas organizadas, violentas, etc. Ausencia de actividad de grupos o bandas que venan actuando. Repercusiones que puedan tener determinadas detenciones. Repercusiones que puedan tener la entrada/salida en prisin de determinados delincuentes. Deteccin de la actividad de delincuentes ajenos a la demarcacin o que actan de forma autnoma. Deteccin de hechos que pueden tener vinculacin entre s. Desencadenamiento de acontecimientos que puedan propiciar la comisin de delitos. Zonas en las que resalta la comisin de determinada tipologa delictiva. Zonas en la que se aprecia evolucin caracterstica de la delincuencia. Deteccin de horarios y das en que se reitera la comisin de determinados delitos. Motivaciones especiales desencadenantes de la delincuencia en la zona.
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A4. Evaluacin. En base a lo expuesto en los anteriores apartados se evaluarn los resultados, con la finalidad de realizar un pronstico acerca de la previsible evolucin de la delincuencia en la demarcacin de la Comandancia para el mes siguiente. En tal sentido debern contemplarse las siguientes previsiones: Evolucin al alza o a la baja de la delincuencia. Zonas ms propicias para la actividad delictual en general. Zonas ms propicias para la comisin de determinados tipos delictivos o de actuacin de determinados delincuentes o grupos de delincuentes. Horas y das de ms riesgo para la comisin de determinados delitos. Sistemas preventivos policiales que pueden tener ms eficacia ante ciertos delitos.
B). ANLISIS SEMESTRAL DE DELINCUENCIA. La UOPJ remitir a la UPJZ un Informe de Delincuencia de cada perodo semestral. Constar de los siguientes apartados: B1. Estadstica de delincuencia. Se har sobre la base de los apartados de los Informes Mensuales, agrupando los datos por trimestres, y el total del trimestre, y comparndolos con los del mismo perodo del ao anterior. Si la UOPJ pertenece a una Zona uniprovincial remitir directamente el informe a la UTPJ. B2. Actuaciones relevantes de la UOPJ. Se har una breve resea de las intervenciones de mayor relevancia, agrupando lo s datos de la misma forma que en el apartado anterior. B3. Delincuencia Organizada. Se har una referencia a la actuacin de bandas organizadas, identificadas o no, en la demarcacin de la Comandancia. Tambin se especificar si sus actuacin se limitan a la Comandancia o a otras demarcaciones. Se researn las nuevas formas delictivas que se hayan detectado o que son inusuales en la demarcacin de la UOPJ. Se har referencia a hechos cometidos y no esclarecidos de los que se sospecha que puedan haber sido cometidos por determinadas bandas o delincuentes.
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4.9.2. ANLISIS DE DELINCUENCIA EN LAS UPJZ,S.

La estructura organizativa de la UPJZ puede ser muy heterognea por lo que sus tareas de AC pueden ser muy diversas o tan simples que no sea necesario mantener herramientas de AC. Incluso, puede ocurrir que no exista UPJZ. 4.9.2.1. Cometidos y organizacin de las tareas de AC. Las tareas de AC de la UPJZ, como ocurre a nivel Comandancia, pueden referirse a dos mbitos: N) Seguimiento genrico de la delincuencia. O) Anlisis operacional aplicado al desarrollo de las investigaciones, en el caso de que cuente con rgano de investigacin. A). SEGUIMIENTO GENRICO DE LA DELINCUENCIA. Con esta actividad se pretende lo mismo que a nivel provincial pero referido a la demarcacin de la Zona, e decir: proporcionar informacin criminal elaborada al Jefe de la Zona como instrumento que le pueda servir de base para adoptar las medidas oportunas para combatir y reducir la delincuencia. Tambin permite al responsable del Grupos de Investigacin (si existe) conocer mejor el entorno criminal de su demarcacin para orientar su actuacin. Esta actividad es realizada por los Analistas (Oficiales) auxiliados por la Oficina de Anlisis del Grupo (si existe) o en su defecto por la Oficina de PLM. Cuando no exista UPJZ estas tareas sern desarrolladas por la PLM de la Zona (Seccin de Operaciones). El AC se realiza igual que en la UOPJ mediante el estudio de: los indicadores de seguridad del Plan de Prevencin de la Guardia Civil; el seguimiento de la casustica concreta que conoce la propia UPJZ a travs de sus investigaciones o informaciones que recibe de las Comandancias y de otra documentacin o estudios a los que pueda acceder o reciba de escalones superiores. El resultado prctico es el mismo: S S Informes peridicos de delincuencia sobre la evolucin de la misma. La UPJZ elaborar un informe trimestral (en las condiciones que se indica en el punto 4.9.2.3) para el Jefe de la Zona. Una copia del mismo se remitir, en su caso, a la UTPJ. Informes incidentales que se elaboran, en un mbito concreto, a peticin del Mando, de otros escalones de investigacin u otras autoridades.
Las herramientas que dispone la UPJZ son las mismas que la UOPJ: el programa estadstico de Seguridad, el archivo de documentacin complementaria de la UPJZ y los apoyos que puede demandar de los escalones superiores. B). ANLISIS OPERACIONAL. Este AC solo se desarrolla si cuenta con rgano de investigacin (Grupo) y se refiere a los mismos problemas de AC que a nivel Comandancia: Investigacin de actividades delictivas, Anlisis comparativo de hechos delictivos, Anlisis de investigaciones y AC de grupos criminales. El desarrollo de estas tareas afecta principalmente a los Analistas (del Grupo), a la Oficina de Anlisis y a los Equipos de Investigacin del Grupo, cuyo personal, como especialistas de investigacin, cuentan con formacin bsica en materia de AC para realizar esta labor que es, adems, consustancial con la de investigacin. S Oficina de Anlisis. Este rgano interviene apoyando en los trabajos documentales a los Equipos de investigacin del Grupo en el desarrollo de sus investigaciones. No obstante, realiza las siguientes funciones especficas: * * Elaboracin de los informes que le sean solicitados por el Mando u otros escalones de la PJ en relacin a las investigaciones, propias o ajenas. Difusin de informacin criminal, tanto de manera documental como - IV. 23 -
determinando la que debe incorporase a las bases de datos. En tal sentido: Trata y graba los datos de las operaciones del Grupo y que se incorporan a las Base de Investigaciones. Revisa y completa la informacin (Personas y Hechos) incorporada a la Base de Delincuencia y que se refiere a las actividades desarrolladas por el Grupo. Las correcciones o modificaciones que detecten son transmitidas a la UOPJ correspondiente para su mecanizacin. Por otra parte, cumple una funcin importante en el mantenimiento de las siguientes herramientas: S Archivo de diligencias del Grupo. lbumes de delincuencia en las materias delictivas en que intervenga el Grupo. Fichero de organizaciones delictivas. Archivo de informacin operativa.
Grupo de Investigacin. A sus Equipos de Investigacin les afecta todo el proceso aplicado al desarrollo de las operaciones de investigacin que conocen. Sus resultados analticos se traducen en las decisiones operativas que conducen a su resolucin. Adems, y en relacin a ellas, se producen los siguientes resultados especficos: * Elaboracin de la documentacin que es remitida a los rganos judiciales en relacin al desarrollo de las investigaciones.
No tienen asignado el mantenimiento de herramientas especficas ya que cuenta con el apoyo de la Oficina de Anlisis.
4.9.2.2. Descripcin de las herramientas de AC de la UPJZ. Para poder desarrollar la investigacin de los hechos de cierta relevancia se requiere contar con unos soportes fsicos que sirven como base para apoyar determinados aspectos de la investigacin. Tales son: * * Bases Informatizadas de delincuencia. En las mismas condiciones que la UOPJ. lbumes Fotogrficos de delincuentes. La UPJZ llevar lbumes fotogrficos de delincuentes relacionados con los delitos cuya investigacin le est atribuida, principalmente los organizados que actan en su demarcacin. Archivo de Diligencias. En las mismas condiciones descritas para la UOPJ pero en este caso referido a las diligencias instruidas por el Grupo de la UPJZ (Anexo IV). Archivo de informacin operativa. En el mismo se incorpora, de forma ordenada, toda la informacin criminal, que puede ser til desde el punto de vista operativo. Est formado por los siguientes Ficheros: Notas Informativas de Delincuencia. En el mismo se archivar la informacin comunicada o emitida por la UPJZ. El fichero tendr dos partes: entrada y salida. Estar distribuido por mbitos delictivos (personas, patrimonio, econmico, drogas, etc) y ordenado en cada uno de ellos con criterio cronolgico; podr contar con tratamiento ofimtico para su mejor manejo, segn las posibilidades de la PLM de la Zona. De Colaboradores y Confidentes que sean tratados por el Grupo. Se ajustar a las normas tcnicas que la JIPJ establezca para tratamiento de esta actividad. Es de responsabilidad del Jefe de la UPJZ.
* *
* *
Fichero de Grupos organizados. Su descripcin y organizacin se especifica en el Anexo IV. Archivo de documentacin complementaria. En las misma condiciones que lo - IV. 24 -
establecido para la UOPJ pero referido a la UPJZ. * Hechos de especial seguimiento. Se llevar sobre los asuntos que sean de inters para la actividad operativa del Grupo de Investigacin (si existe), en general sobre hechos o actividades vinculadas a la delincuencia organizada o hechos de especial relevancia que, an siendo investigados por las UOPJ,s se requiera realizar un particular seguimiento documental (secuestros, homicidios especialmente relevantes, etc). En este archivo se incluyen, tambin, los hechos igualmente importantes cometidos en demarcacin de otros Cuerpos policiales. Para evitar duplicidades, la documentacin de los mismos ser requerida de la UOPJ provincial coordinando la solicitud de documentacin a organismos ajenos a la Institucin. La estructura del archivo es la misma que la fijada para la UOPJ.
4.9.2.3. Informe semestral de delincuencia. En base a los datos aportados por las UOPJ,s, la UPJZ elaborar un Informe Semestral de Delincuencia que presentar al Jefe de la Zona, remitiendo una copia del mismo a la UTPJ. Constar de los mismos apartados descritos para el Informe Trimestral de las UOPJ,s con las siguientes variantes: A). Estadstica de delincuencia. Se har refundiendo los datos que en este apartado remitan las UOPJ,s de la Zona, en base a los cuadros del Informe semestral. Los datos se agruparan por meses y trimestres, haciendo constar el global semestral (teniendo en cuenta las diversas tipologas) y comparndolos con los del ao anterior. B). Actuaciones relevantes en la Zona. Se har una breve resea (fecha, lugar, hechos esclarecidos, nmero de detenidos, colaboracin de otras U,s) de las intervenciones de mayor relevancia de las UOPJ,s. No se researn intervenciones en las que no haya participado la UOPJ. C). Delincuencia Organizada. Se har una referencia a la actuacin de bandas organizadas, identificadas o no, que vienen actuando en la demarcacin de las Comandancias o que han sido detectadas por la UPJZ. Tambin se especificar si sus actuaciones se ciernen a una o varias Comandancias o si afectan a otras Zonas. Se researn las nuevas formas delictivas que se hayan detectado o que son inusuales en determinadas demarcaciones. Se har referencia a hechos cometidos y no esclarecidos de los que se sospecha que puedan haber sido cometidos por determinadas bandas o delincuentes. D). Evaluacin. Se evaluarn los resultados, con la finalidad de realizar un pronstico, a grandes rasgos, acerca de la previsible evolucin de la delincuencia en la demarcacin de la Zona para el semestre siguiente. En tal sentido debern contemplarse las siguientes previsiones: - Evolucin general, al alza o a la baja, de la delincuencia. - Zonas ms propicias para la actividad delictual en general y por tipos. - Zonas probables de actuacin de determinados delincuentes o grupos de delincuentes. - Previsin de actuaciones de grupos organizados, violentos, etc.
4.9.3. ANLISIS DE DELINCUENCIA A NIVEL CENTRAL.

Corresponde a la UTPJ (Departamento de Anlisis Criminal) realizar las tareas de Anlisis Criminal que a nivel central se deriven en la resolucin de problemas propios de los Anlisis - IV. 25 -
Operativos y Estratgicos, buscando la necesidad de complementar o apoyar la accin de las U,s de PJ central y perifricas. Los problemas de AC Operativo en los que interviene son principalmente: Anlisis de Hecho, comparativo de Hechos, de Grupo o Actividad, de caractersticas de delincuentes y de perfiles de delincuente. En el mbito del AC Estratgico realiza los siguientes, bien de forma continua o a peticin del Mando: seguimiento genrico de delincuencia, estudio y seguimiento de mbitos delictivos, anlisis de grandes organizaciones criminales, deteccin de nuevos fenmenos de la criminalidad, anlisis metodolgicos y estudios de prevencin. 4.9.3.3. Informes de delincuencia. En relacin a su actividad de AC se realizan los siguientes informes: * Informes peridicos. Estn formados por: S S S S Estudios trimestrales. Estudios semestrales de delincuencia (se incluye en el Boletn Informativo de PJ). Estudio anual de delincuencia (se incluye en la Memoria de PJ). Informes criminolgicos anuales, relativos a los mbitos que en cada momento se determine (delitos sexuales, delincuencia juvenil, violencia domstica, trata de seres, narcotrfico, contrabando, etc)
Informes puntuales. Los que en cada momento se determine por las necesidades del servicio, en relacin a las actividades de investigacin de las U,s de PJ. El grado de difusin ser determinado segn cada caso y podrn publicarse en el sistema Intranet del Cuerpo.
4.9.3.4. Archivos y Ficheros centrales. A nivel central, en las diferentes Unidades (SECRIM y UTPJ) se llevan todos los Ficheros, manuales e informticos, que se indican en el Anexo IV. Se complementan con el archivo de anlisis. Es un archivo documental constituido por los Expedientes de AC tramitados a nivel central. Incluye casos de especial seguimiento a nivel nacional y estudios de delincuencia. Es responsabilidad de la UTPJ (Departamento de Anlisis Criminal).
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4.10. TRATAMIENTO DE DATOS EN EL MBITO DE POLICA JUDICIAL.

4.10.1. FICHEROS MANUALES.
En el Anexo IV se especifican los Ficheros que se constituyen, en relacin a la actividad de las Unidades del Cuerpo relativa a determinado tipo de infracciones. En el siguiente cuadro se muestra una sntesis grfica de los mismos.
COMPOSICIN ARCHIVADORES U,S EN DONDE SE ESTABLECEN
FICHERO DE PERSONAS
Fichas de Personas (4 tipos): - A. Delincuentes (naranja) - M. Menores delincuentes (naranja) - S. Personas Buscadas (azul) . Desaparecidos . Sealamientos (judicial/polic.) - G. Implicados diligencias (Blanca) Expedientes de Personas (4 tipos -A, M, S y G-): - Cartula. - Hoja de antecedentes - Documentos relacionados
De Fichas: -Altas de Personas -Menores - Bajas de Personas De Expedientes: - Mismos que personas.
Puesto Comandancia-UOPJ
- De otras Comandancias
FICHERO DE RESEAS
Comandancia-UOPJ
Ficha Decadactilar Positivo/negativo resea fotogrfica lbumes Ficha de organizacin Expediente de Organizacin. - Hoja de antecedentes organiz. - Documentacin relacionada Expediente de Hechos: - Hoja de Hechos - Copia del atestado (2) Ficha de establecimiento. Expediente de establecimiento: - Documentacin relacionada
De Fichas decadactilares (adherida positivo res.fotogrf.) De negativos o soporte digital
Eq. PJ Ca (1) Lab Crim. UOPJ SECRIM
FICHERO DE ORGANIZACIONES DELICTIVAS
De Fichas de Organizaciones De Expedientes.

FICHERO DE HECHOS
Comandancia-UOPJ
De Expedientes.
FICHERO DE ESTABLECIMIENTOS
De Fichas de Establecimiento De Expedientes.

ARCHIVO DE DILIGENCIAS
Libro de atestados.
Puesto, Destacamento o Unidad instructora Eq.de PJ, SIC de UOPJ, UPJZ, UCO U,s de Especialidades De Expedientes de diligencias Eq.de PJ, SIC de UOPJ, UPJZ, UCO U,s de Especialidades
Expediente diligencias: - Copia del atestado - Documentacin relacionada
(1) Equipos territoriales de PJ no ubicados en la sede de la UOPJ. (2) Excepto en las U,s de PJ que se archivan en el Archivo de Diligencias.
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4.10.2. FICHEROS INFORMTICOS.

En el Anexo IV se especifican los Ficheros Informticos o automticos del Cuerpo en materia de Polica Judicial y su correspondencia con los Ficheros Manuales. Estn constituidos por: - Los integrados en la Base de Datos de Delincuencia (INTPOL) - Los integrados en bases de datos de investigacin
4.10.3. MECANIZACIN DE DATOS SOBRE DELINCUENCIA Y ACTUACIONES POLICIALES Todas las Unidades del Cuerpo remitirn a la Unidad Orgnica de Polica Judicial (Oficina de PLM-Mecanizacin) de su demarcacin territorial, por ser sta la encargada de su grabacin, los datos oportunos, relativos a la delincuencia, para que sean introducidos en los bancos informticos de delincuencia. A tal efecto, por cada hecho de inters policial que tenga conocimiento el Puesto u otra Unidad territorial (hechos, detenciones, imputaciones, etc) con instruccin de diligencias o actas, confeccionarn la documentacin establecida al efecto en el Anexo IV (Hojas de Personas, Hojas de Hechos, de estadstica, etc), remitiendo a la UOPJ la copia correspondiente. Tal remisin podr ser en formato papel o electrnico, segn las posibilidades tcnicas. Dichas copias debern tener entrada en la PLM-Mec de la UOPJ en los plazos establecidos para cada caso (recepcin de la denuncia o de la detencin de la persona) en el referido Anexo IV. Los datos de delincuencia derivados de la actividad de las UPJZ,s, y dems U,s de la PLM de Zona, sern mecanizados por la UOPJ de la Comandancia de su residencia; a tal efecto le remitirn confeccionadas las Hojas e Impresos correspondientes. La UTPJ es la competente para la grabacin de sealamientos (requisitorias) sobre personas y de los objetos que se determine (sustraccin o prdida de armas, etc) y de los datos de delincuencia de las U,s centrales de la DGGC, que, en funcin de las circunstancias, no hayan sido mecanizados por las UOPJ,s; las cuales remitirn confeccionados los correspondientes impresos. Igualmente, la gestin de los bancos informticos de delincuencia, as como la cancelacin de antecedentes policiales, se centralizar en la referida Unidad. Para la grabacin de los datos de delincuencia que mecanizan las U,s perifricas, la UTPJ remitir, y mantendr actualizadas, las correspondientes Guas de Procedimiento Tcnico en materia de mecanizacin. Las Comandancias mecanizarn los datos que en cada momento determine la Subopeguci. El acceso a las consultas bsicas (tipo COS) en las bases informticas de delincuencia son autorizadas por la Jefatura de la Comandancia. Las consultas de investigacin en los bancos de datos de delincuencia son autorizadas por la UTPJ. Las propuestas de acceso que en tal sentido se formulen sern dirigidas a dicho organismo.
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5. MEDIOS.
5.1. RECURSOS MATERIALES.
Las Unidades de Polica Judicial contarn con los recursos materiales que en cada momento permitan las dotaciones presupuestarias del Cuerpo. No obstante, de acuerdo con la vigente legislacin, podrn contar con material adicional procedente de incautaciones o cesiones temporales de uso, cuando as lo autoricen la Autoridad Judicial y la Direccin General del Cuerpo. Los recursos materiales de las Unidades de Polica Judicial son de los siguientes tipos:
5.1.1. VEHCULOS.
Las plantillas de vehculos (turismos, furgonetas, todoterrenos, motocicletas) de las Unidades de Polica Judicial, as como sus caractersticas, sern las que fije la Subdireccin General de Operaciones. Ser frecuente que en la realizacin de inspecciones oculares u otros cometidos, tales como reseas, traslado de detenidos, etc, los Equipos de Ca se apoyen en los medios y patrullas de la Unidad territorial. Las Unidades de Polica Judicial slo darn cuenta, por conducto, a la Unidad Tcnica de PJ de las altas y bajas de los vehculos asignados.
5.1.2. MATERIAL TCNICO-OPERATIVO.

Es el utilizado por las Unidades de Polica Judicial para desarrollar la actividad operativa que se deriva de la prctica de las investigaciones que tienen encomendadas. Es suministrado por los Servicios gestores de la DGGC. Se clasifica en las siguientes categoras: S S S S Material de transmisiones. Radiotelfonos porttiles individuales y de vehculos. Material de interceptacin y escucha. Sistemas de interceptacin de comunicaciones (telefnicas u otros medios de comunicacin), escneres de frecuencias, sistemas emisin/recepcin sonido, etc Material de vigilancias. Balizas, visores nocturnos, prismticos, telescopios, sistemas de captacin-transmisin de imgenes , complementos para observacin (objetivos especiales para cmaras, telescopios), videocmara con magnetoscopio o disco duro, etc. Material de apoyo. Minigrabadoras, magnetofn, magnetoscopio, monitor, sistemas para volcado de disco duro de PC,s, etc.
5.1.3. MATERIAL TCNICO-CIENTFICO.

Es el utilizado por las Unidades de Polica Judicial para desarrollar cometidos especficos de polica cientfica y de investigacin criminalstica. Es suministrado por el Servicio de Criminalstica. Se clasifica en: * Material de inspecciones oculares (maletines de inspeccin ocular, maletines de incendios). Tambin se incluyen complementos para inspecciones oculares (portamuestras, prendas de proteccin, etc). Material fotogrfico y de resea. Cmara (digital o convencional), escner y ordenador (caso de sistema digital), placa y rodillo. Material especfico de Laboratorio: Equipos para el desarrollo de las tcnicas de Laboratorio en todas las especialidades criminalsticas, como son: imagen, sonido, huellas, balstica, grafstica, anlisis qumicos, - V. 3 -
* *
anlisis biolgicos, identificacin, medio ambiente y accidentes de trfico. Tambin se incluyen complementos para inspecciones oculares importantes (portamuestras, trajes protectores, calzado, carteles indicadores, cordn sealizador, etc).
5.1.4. MATERIAL COMPLEMENTARIO.

Adems del material tcnico citado, las U,s de Polica Judicial, en funcin de las disponibilidades presupuestarias, contarn con el material complementario que suministren los diversos rganos de la Direccin General. A modo de referencia: * * * * Armamento y Equipamiento policial. Grilletes,chalecos antibala, cascos antibala, grilletes de un solo uso, arma larga (en la proporcin que se determine y asignada al personal que se especifique), chalecos identificativos. Transmisiones. Material para localizacin de personal (telefona mvil). Informtica. PC,s de mesa, porttiles, impresoras, tarjetas grficas para ordenador, escner, grabadoras CD u otras, etc. Otro material. Linternas, focos y sistemas de iluminacin, cinta de plstico identificativa, Drogotest, etc.
5.1.5. CRITERIOS DE ASIGNACIN DE MATERIAL.

Se fijan con carcter general los siguientes criterios, teniendo en cuenta que las circunstancias pueden imponer modificaciones: A) Equipos Territoriales de PJ. Maletn de inspeccin ocular bsico, material fotogrfico y de resea bsico, transmisiones (segn posibilidades), material de localizacin personal (segn posibilidades), vehculo/s (en la proporcin que se determine), material informtico (en la proporcin que se determine), material de Laboratorio (excepcionalmente en los casos que se autorice), chalecos identificativos, drogotest, otro material complementario (cinta, prismticos, linterna, etc, segn posibilidades). La utilizacin de otro tipo de material deber ser solicitarla al Jefe de la UOPJ, que podr acordar apoyos temporales y puntuales. Equipos de Investigacin de Seccin (o Grupo). Material fotogrfico y de resea bsico, transmisiones (segn posibilidades), material de localizacin del personal (segn posibilidades), vehculo/s (en la proporcin que se determine), material informtico (en la proporcin que se determine), material de interceptacin (segn posibilidades), minigragadoras, chalecos identificativos. Seccin de Investigacin (o Grupo). Material de interceptacin de comunicaciones, equipos de videovigilancia, videocmara, magnetofn, magnetoscopio, monitor, complementos fotogrficos (objetivos, etc), drogotest, chalecos antibala, material complementario informtico (ordenador porttil, escner, grabadora CD, programas especiales, etc), otro material (linterna, visores nocturnos, etc), todo ello segn las posibilidades de cada momento. Segn su disponibilidad se podr asignar material a los Equipos de la Seccin. Laboratorio de UOPJ. Maletines de inspeccin ocular y complementos (material de bsqueda, portamuestras, trajes especiales, batas, botas, etc), material de fotografa, material de Laboratorio (revelado, observacin macro, caja de cianocrilato, etc), material informtico (ordenador, escner, grabadora CD, impresora color), material complementario (linternas, focos, sistemas de iluminacin, cinta, trpodes, carpa de proteccin de escena, etc), minigrabadora, maletn de incendio -segn despliegue de estos especialistas- (todo lo anterior segn posibilidades). Laboratorio de UPJZ. Maletines de incendio y material de Laboratorio que establezca el Servicio de Criminalstica para funcionamiento de las tres Secciones: Grafstica, Balstica e Incendios. Unidades centrales. Lo especfico y variado de su funcin hace que no pueda establecerse - V. 4 -
B)
C)
D)
E)
F)
material de referencia. Dispondrn del que se adjudique en funcin de sus especiales circunstancias y disponibilidades presupuestarias.
5.1.6. RECURSOS ECONMICOS.

Las Unidades de Polica Judicial dispondrn, en la cuanta que se especifique en cada momento y en funcin de los recursos disponibles, de los fondos oportunos para cubrir los gastos derivados de su actividad peculiar. Se establecen las siguientes partidas: S S S Gastos de Oficinas administrativas. En las cuantas y gastos previstos para este fin por la DGGC. Material fungible especfico de PJ. Se cubrir con arreglo a las directrices que dicten los Servicios Gestores de la DGGC, el Servicio de Criminalstica y, en su caso, la UTPJ. Gastos especiales. Determinadas incidencias pueden tener asignacin presupuestaria prevista. Tal es el caso de los intrpretes que podrn ser contratados puntualmente conforme a las directrices de la Subdireccin General de Apoyo. Las solicitudes de contratacin se cursarn por conducto de la Subdireccin General de Operaciones. Gastos de Operaciones. Las condiciones y normas sern establecidas por la Jefatura de Informacin y PJ. Las consultas y peticiones podrn ser efectuadas por los Jefes de Comandancia y Jefes de Operaciones de Zona directamente a dicha Jefatura .
5.2. PERSONAL.
Para ocupar vacantes de especialista de PJ en las Unidades de Polica Judicial se deber estar en posesin del Ttulo de la Especialidad, conforme a lo prevenido en el RD 769/87, sobre regulacin de la Polica Judicial. El personal destinado en dichas U,s, sin la titulacin preceptiva, que sea designado para la realizacin del curso de especializacin, deber realizarlo, salvo que existan causas de justificacin suficiente y solicite la exencin por conducto, en cuyo caso ser de nuevo convocado. Podrn existir puestos de trabajo en las U,s de PJ, relativos a funciones auxiliares o de apoyo a los especialistas, cuya ocupacin no requiera estar en posesin de esta especialidad; tal es el caso de los rganos de PLM, mecanizacin, documentacin, material, informtica, etc. La plantilla de las U,s de PJ, su estructura operativa y su distribucin, ser determinada por la Subdireccin General de Operaciones en el catlogo de puestos de trabajo. Las modificaciones del catlogo sern solicitadas, por conducto, a la Subopeguci. Las vacantes de las Unidades de Polica Judicial se asignarn conforme a la clasificacin que en cada momento se determine (libre designacin, concurso de mritos y antigedad). No obstante, los Jefes de Zona, respecto a la UPJZ, y los de Comandancia, respecto a la UOPJ, en aras a obtener el mayor rendimiento y eficacia de los especialistas, podrn acordar el movimiento interno, de acuerdo a la plantilla catalogada asignada, del personal de los rganos de la Unidad de PJ ubicados en la sede de la Jefatura (Seccin/ Grupo, y Laboratorio) si los puestos de trabajo son de la misma categora. La asignacin a Equipos concretos (caso Seccin/Grupo), con arreglo a la estructura operativa establecida, ser determinada por el Jefe de la Unidad de PJ. No obstante, las vacantes y destinos en la Unidad Adscrita se comunicarn a la Comisin Provincial de Coordinacin y rgano jurisdiccional del que dependa. Las mismas facultades tendrn los Jefes de las Unidades centrales (UTPJ, UCO y SECRIM) cuando los cambios internos no afecten al tipo de catalogacin y clasificacin de los puestos de trabajo. Los Jefes de Comandancia podrn acordar refuerzos temporales entre la Seccin y el
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Laboratorio de la UOPJ, segn lo aconsejen las necesidades del servicio, restableciendo la situacin en cuanto sea posible. Lo mismo podr realizar el Jefe de Operaciones de la Zona respecto al Grupo y Laboratorio de la UPJZ. Para atender a la delincuencia relativa a la mujer y al menor, se procurar que en cada Seccin de Investigacin de UOPJ existan, al menos, dos mujeres especialistas. Cuando se produzca una vacante en dicho rgano y no se encuentre cubierto dicho cupo se procurar dar preferencia, entre los solicitantes, a mujeres especialistas. Incluso, en el caso de no contar con personal solicitante idneo, se podr elevar propuesta relativa a la no cobertura de la vacante. Cuando existiendo vacante en la Seccin no se disponga de mujeres especialistas en nmero suficiente, se podr solicitar comisin de servicio para que personal femenino de la Unidad territorial (Comandancia) cubra temporalmente esta necesidad. En este caso, si no cuenta con formacin especializada, ser instruida en los aspectos bsicos de intervencin, en materia mujermenor, por el personal especialista de la UOPJ. El personal de los Laboratorios no podr ser asignado a funciones distintas a las que le corresponde, salvo que puntuales y excepcionales necesidades del servicio impongan lo contrario. El personal especialista no podr emplearse en misiones administrativas o burocrticas, excepto por necesidades puntuales y urgentes del servicio.
5.2.1 UNIFORMIDAD.
Los componentes de las Unidades de Polica Judicial vestirn de uniforme o de paisano conforme a las exigencias de la misin o gestin a desarrollar sealndose como criterios generales los siguientes: * Personal en misiones operativas (Secciones, Grupos y Equipos territoriales): de paisano. En actuaciones que exijan su identificacin visual, especialmente registros, inspecciones oculares y detenciones: chaleco identificativo. Este chaleco se considerar uniformidad cuando, por necesidades de servicio, se precise utilizar vehculo oficial bicolor. Personal de oficinas de Plana Mayor-mecanizacin: de uniforme. De paisano, cuando realicen tareas auxiliares de apoyo operativo, si stas lo exigen (con chaleco de identificacin cuando proceda). Personal de los Laboratorios. En misiones propias del Laboratorio: uniforme y bata blanca. En misiones de apoyo operativo, de paisano.
* *
El personal de los Laboratorios (Comandancia, Zona o Secrim) cuando asista a inspecciones oculares, siempre que sea posible, usar bata protectora de color blanco o en su caso traje protector. Adems, todo el personal especialista que intervenga en estas actuaciones usar guantes y, en su caso, proteccin de calzado. Los Mandos de las Unidades de Polica Judicial procurarn vestir de uniforme en los actos protocolarios o de representacin en que intervengan.
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5.2.2 HORARIOS.
El horario de servicio de los integrantes de las Unidades de Polica Judicial est condicionado por las siguientes servidumbres: * * * Necesidad de cubrir incidencias extraordinarias, aleatorias en el tiempo, motivadas por la delincuencia. Inmediatez en la respuesta operativa ante una incidencia. Exigencia de continuidad en las investigaciones, especialmente en el inicio de las relativas a hechos graves.
Estos condicionantes impiden que se puedan fijar pautas para el establecimiento de los servicios. Tampoco puede pretenderse cubrir las necesidades operativas acudiendo a turnos fijos, que no hacen ms que reducir el rendimiento y la cobertura de las Unidades en detrimento de la labor investigadora. En consecuencia, el personal de las Unidades de Polica Judicial deber ajustar su horario a las necesidades especficas de la Unidad. Como modalidad bsica de trabajo para los rganos sujetos a incidencias (Laboratorios de UPJZ y UOPJ, Secciones, Grupos, UADS o UAJM, Equipos territoriales y rganos centrales que determine cada Jefe de Unidad) se establece la Guardia combinada, fijando unas horas previstas de actividad y estableciendo turnos de Guardia de Localizacin para el resto del da. Los mdulos de personal asignados a las Guardias de Localizacin depender de las circunstancias de cada Unidad, aunque ser normal que sean de 1 persona por Equipo. No obstante, las U,s de PJ sujetas a incidencias operativas tendrn previsto mecanismos de alerta rpida ante eventos graves del servicio o relacionados con las incidencias de sus operaciones de investigacin. El personal dedicado a labores administrativas y de mecanizacin acomodar su cupo horario semanal al que, con carcter general, se establezca para el personal del Cuerpo. La distribucin horaria de dicho cupo semanal se har en funcin de las necesidades del servicio de la Unidad de PJ a la que pertenecen, entre las que se incluye la prestacin de apoyos operativos, en su caso. Este personal estar sujeto al sistema de compensacin de horas (nocturnidad, festivos, horas extraordinarias, etc) que se establezca con carcter general por la DGGC (Subopeguci).
5.2.3. BAJA DEL PERSONAL DESTINADO EN LAS U,S DE POLICA JUDICIAL.

El personal destinado en las Unidades de Polica Judicial causar baja en las mismas, por revocacin o ceses del destino por las causas legales previstas (destino a otra Unidad, ascenso, prdida de condiciones psicofsicas, dejar de reunir los requisitos exigidos para el acceso al destino, motivos disciplinarios, etc). Los destinos de libre designacin, asignados por el Director General, pueden ser revocados por el mismo. Los Jefes de las Unidades (Comandancia, Zona o Unidad central) podrn proponer el cese en el destino del personal de la UOPJ por falta de idoneidad en el desempeo de los cometidos propios de su destino. Para considerar la falta de idoneidad se tendrn en cuenta aspectos tales como: S S Deficiente calidad de los trabajos tcnicos, tales como los que se refieren a: inspecciones oculares, instruccin de diligencias, obtencin de testimonios, reseas, informes tcnicos, fotogrficos, gestin de sealamientos, etc. Deficiente calidad de los trabajos operativos, como pueden ser: la falta de destreza o pericia para la realizacin de vigilancias, seguimientos, intervenciones telefnicas, tratamiento de colaboradores, valorar informaciones operativas, tratamiento de detenidos etc. Deficiente actitud para desarrollar eficazmente las tareas de investigacin, como, por ejemplo: inadaptacin a los horarios cambiantes -propios de las acciones de investigacin; inadecuada respuesta ante las habituales incidencias del servicio y de las investigaciones operativas -pronta localizacin y puesta en marcha, etc-; ausencia de iniciativa para actualizar sus conocimientos sobre los procedimientos y las normas de actuacin propias de la Especialidad; ausencia de iniciativa para impulsar y motivar las actuaciones; inadecuada relacin con las U,s territoriales u rganos jurisdiccionales de forma que perjudique u obstaculice la operatividad de la Unidad (Equipo u otro rgano); en el caso - V. 7 -
S S
de Jefes de Equipo, falta de capacidad para que su Unidad acte de manera conjuntada, ordenada y coordinada, o para motivar al personal a sus rdenes, etc. Deficiente actitud para desarrollar trabajos de apoyo, como, por ejemplo: deficiente gestin o control de los ficheros manuales o informticos, mala gestin del registro y archivo de correspondencia, falta de calidad en la realizacin de trabajos documentales administrativos, descontrol en la atencin de asuntos administrativos. Ausencia de resultados o eficacia: escaso nmero de apoyos tcnicos a las U,s territoriales o nmero de investigaciones con resultado; escasos resultados o falta de eficacia en los mismos en relacin a la obtencin y comunicacin de informacin operativa; escasa capacidad para aportar pruebas e indicios que apoyen sus actuaciones; etc. No asistencia a los cursos de especializacin, perfeccionamiento o actualizacin a los que sea convocado, salvo causa justificada, y, en su caso, no superacin de los mismos. Cualquier otra que perjudique u obstaculice la actividad tcnica u operativa de la Unidad o el rendimiento de sus integrantes.
Las propuestas de cese en el destino debern ser cursadas por conducto regular a la Autoridad que lo confiri (Subdireccin General de Personal -Seccin de Personal-). Irn acompaadas de un Informe razonado de las causas que motivan la propuesta. Se tendr en cuenta que los hechos sancionados en va disciplinaria no pueden ser motivo de este tipo de propuestas, excepto si las consecuencias derivadas de los mismos hacen perjudicial o gravemente inconveniente la permanencia en su destino del interesado. Los Jefes de las Unidades de Polica Judicial comunicarn a la Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal competente el inicio de cualquier expediente de baja, en la que se encuentren incursos los integrantes de las Unidades de Polica Judicial a los que se les hubiere encomendado una investigacin concreta. Si, adems, estuvieran adscritos a determinados Juzgados, Tribunales o Fiscalas deber igualmente participarse a la Comisin Provincial de Coordinacin. De la resolucin de los expedientes se informar a las Autoridades anteriores y, en su caso, a la Comisin Provincial de Coordinacin. Todas las resoluciones sobre revocacin de los destinos y cese en ellos, se publicarn en el Boletn Oficial de la Guardia Civil.
5.2.4. VACANTES DE ESPECIALISTAS DE LABORATORIOS DE CRIMINALSTICA.

A efectos de aprovechar al mximo las cualidades del personal especialista en criminalstica, cuando se produzca alguna vacante en los Laboratorios de UPJZ o UOPJ, sta no se cubrir (internamente en la Unidad de PJ, de acuerdo a lo previsto en el punto 5.2) hasta que finalice el perodo de seleccin o preparacin que determine la Jefatura del Servicio de Criminalstica. En tal sentido, y en las condiciones que en cada caso fije la Subdireccin de Operaciones, los aspirantes a cubrir dichas vacantes sern seleccionados por el citado Servicio, segn la especialidad de Laboratorio. En todo caso, corresponde al Servicio de Criminalstica informar sobre la idoneidad de los destinos de los Laboratorios de Zona y Comandancia.
5.2.5. SUCESIN EN EL MANDO.

En la sucesin del mando de las UOPJ,s se aplicar el criterio de antigedad entre los Oficiales destinados en la misma. De no existir Oficiales en la UOPJ, ser sustituido por otro Oficial de la residencia, que cuente con la titulacin de la Especialidad, preferentemente del Servicio de Informacin.
5.2.6. PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIN.

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El personal de las U,s de PJ actualizar sus conocimientos conforme a los Cursos o perodos de perfeccionamiento y actualizacin que se determinen en cada momento por la Direccin General a travs de la Jefatura de Enseanza. Tal es el caso de los Cursos de Investigacin Operativa, establecidos para personal de las Secciones, los de Incendios, para personal de los Laboratorios de Criminalstica que se determine, Investigacin Tcnica, para personal de los Equipos territoriales. A tal efecto podrn ser convocados a los mismos con arreglo a lo que se especifique en cada convocatoria. Adems, dentro de la Especialidad, los integrantes de las U,s de PJ sern convocados por la Subopeguci, a los perodos o Jornadas de actualizacin que a propuesta de la UTPJ o SECRIM, se establezcan para mejorar la preparacin tcnica de determinado personal (de los Laboratorios, Secciones, Equipos territoriales, etc), en las reas operativas o tcnico-cientficas que se estime conveniente (homicidios, patrimonio, econmicos, drogas-contrabando, Emume, tecnolgicos, huellas-recogida de muestras, grafstica, balstica, etc). Independientemente de lo anterior, el personal de las U,s de PJ recibir actualizacin interna, en la propia Unidad, al menos anualmente, a travs de los Jefes de Seccin o Equipo u otro personal especializado en su mbito de actuacin operativa o tcnico-cientfica o en ambas (caso de los Equipos de PJ territoriales), para lo cual por el Jefe de la UOPJ se dispondr lo oportuno. A tal efecto, podr pedir asesoramiento a la UTPJ. Finalmente, los integrantes de las U,s de PJ podrn ser convocados a Jornadas o perodos de actualizacin que se establezcan a los distintos niveles, central, autonmico, provincial o local por los Mandos respectivos, en el marco de las relaciones institucionales o de colaboracin con otros organismos, pblicos o privados, en funcin de lo que se determine en cada momento.
5.2.7. ESTADO DE LA FUERZA EN REVISTA.

La Unidad Orgnica de Polica Judicial remitir antes del da 1 de cada mes a la Zona relacin de las altas y bajas que se produzcan en el personal de su plantilla haciendo constar, adems, el estado numrico de la Fuerza en Revista. Dicho documento no se remitir cuando no se produzcan variaciones. Las UOPJ,s de Zonas uniprovinciales lo remitirn directamente a la UTPJ. La Unidad de Polica Judicial de Zona, o la PLM de la Zona si no existe UPJZ, enviar antes del da 10 de cada mes, relacin conjunta de las altas y bajas recibidas de las UOPJ,s y las producidas en su Unidad, a la UTPJ, haciendo constar, adems, el estado numrico de la Fuerza en Revista. Tal relacin se omitir cuando no existan variaciones. Adems de lo anterior, las U,s de PJ (UOPJ,s y UPJZ ) remitirn a la UTPJ la distribucin nominal de la plantilla de la Unidad entre sus rganos cuando se produzca algn cambio.
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6. PROCEDIMIENTOS.
6.1. PROCEDIMIENTOS TCNICO-OPERATIVOS.
Los procedimientos tcnico-operativos debern ser aplicados por las Unidades de Polica Judicial y por las dems Unidades del Cuerpo en tanto en cuanto desarrollan funciones como polica judicial genrica.
6.1.1. CRITERIOS GENERALES EN LA CONFECCIN DE ATESTADOS.

A) Instructor de las diligencias. Corresponde instruir las diligencias pertinentes, por infraccin penal, a la Unidad competente por razn de territorio o Especialidad (conforme lo estipulado en el punto 2.5.2). En casos sencillos las diligencias sern instruidas por una nica persona. Como norma general, el instructor de las diligencias ser nombrado por el Jefe de la Unidad. No obstante, en ausencia de directrices concretas, el ms caracterizado de los que tengan conocimiento de los hechos dar comienzo a las diligencias estando a lo que disponga el Jefe de la Unidad para su continuacin. Igualmente, de acuerdo con lo preceptuado en el artculo 285 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando cualquier miembro del Cuerpo est practicando algn tipo de diligencia y concurra otro de superior empleo, deber darle cuenta de lo actuado y ponerse a su disposicin, quien determinar lo conveniente. Quedan exceptuados de lo anterior aquellas diligencias que le hayan sido directamente encomendadas por la Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal a un miembro de la polica judicial en cuyo caso se estar a las instrucciones particulares recibidas. En la designacin del Instructor se aplicarn los siguientes criterios: S S Cuando se hayan iniciado actuaciones por un Puesto, y el Jefe de la Compaa decida el traspaso de actuaciones a la misma, el nuevo instructor, designado por ste, deber ser obligatoriamente ms antiguo que el sustituido. Cuando deban trasferirse las actuaciones a una Especialidad por razn de competencia, en el caso de que el instructor inicial sea un Oficial de la Ca, podr continuar como tal si no se persona otro Oficial de la Especialidad y as lo acuerda el Jefe de la Comandancia. En este caso, la Unidad de la Especialidad que interviene auxiliar a dicho Oficial en la instruccin de las diligencias. Anlogos criterios se seguirn cuando las diligencias sean asumidas por otros escalones superiores. Cuando en la instruccin de diligencias por la comisin de un delito ,estn involucrados Mandos militares, se tendrn en cuenta las particularidades sobre la detencin de los mismos, contenidas en el artculo 200 y s.s. de la L.O. 2/89 Procesal Militar. Se aplicarn, por defecto, criterios anlogos a los anteriores en las U,s de las Especialidades.
S S S
B) Auxiliares del Instructor. En atestados complejos el Instructor podr ser auxiliado por otra persona (Secretario) de inferior categora (o en su defecto ms moderno), igualmente designado por el Jefe de la Unidad a propuesta del Instructor. Tambin en estos casos, en los se requiera la realizacin de un volumen de actuaciones grande, en un corto perodo de tiempo, o en diferentes localidades, se podrn habilitar a otros Instructores para la prctica de esas concretas diligencias. Estos instructores - V. 10 -
debern dar cuenta de lo actuado al Instructor principal, remitiendole, en su caso, los documentos confeccionados. Sern designados por el Jefe de la Unidad a propuesta del Instructor principal o, en su defecto, y por razones de urgencia, por el propio Instructor. C). Criterios generales para la confeccin de las diligencias. En la confeccin de los atestados se habrn de respetar los Criterios para la prctica de diligencias por la Polica Judicial , as como cualesquiera otras establecidas para supuestos especficos (caso de los Juicios Rpidos) aprobadas por la Comisin Nacional de Coordinacin de la Polica Judicial y las siguientes pautas, las cuales estn en armona con las indicaciones formuladas por la citada comisin: a). Diligencia de exposicin. Las de hechos objetivos sern realizadas sin valoraciones o calificaciones jurdicas y sin incluir criterios subjetivos de quien las realice. Se excepta de lo anterior el procedimiento establecido para Juicios Rpidos por delito o inmediatos por falta, en los que se deber realizar una previa calificacin provisional de los hechos. b). Formato y orden de las diligencias del atestado. Las diligencias que componen el atestado contarn con expresin previa de su contenido. Igualmente, se indicar el resultado de las mismas. A la hora de describir los aspectos en los que se basa cada actuacin, debe huirse de conceptos genricos, o no suficientemente fundamentados, tales como "actitud sospechosa", etc, o descripciones rutinarias similares. Debe especificarse, clara y concretamente, los indicios determinantes de la actuacin. Las diligencias sern ordenadas cronolgicamente. En los casos en los que la DGGC, tenga establecidos determinados modelos para la realizacin de algunas diligencias (vehculos robados, desaparecidos, etc) se deber, en la medida de lo posible, respetar los mismos. c). Identidad de los agentes intervinientes. Se especificar mediante el nmero de la Tarjeta de Identidad profesional (TIP) de los agentes que hayan efectuado cada diligencia o actuacin concreta, como son: vigilancias, escuchas, registros, detenciones, tomas de declaracin, etc. En el caso de localizacin de objetos, en registros u otras intervenciones (descubrimiento de depsitos, etc), debe especificarse la identidad concreta del agente que la realiz (nm TIP), el lugar donde se encuentran y, en su caso, en poder de qu persona/s estaba/n. d). Detenciones o adopcin de medidas cautelares. La detencin o la adopcin de otra medida cautelar que implique la ingerencia en derechos fundamentales, deber ir reflejada en el atestado con expresin de los motivos racionales que justifiquen tal medida. Inmediatamente a la detencin de una persona proseguir la informacin de sus derechos, que ser realizada por el agente que intervenga, haciendo constar tal extremo en la comparecencia que efecte en el atestado. Los agentes que reciben al detenido documentarn por escrito la detencin y ejecucin de la informacin de derechos. e). Peticiones de "entrada y registro", apertura de correspondencia", "escuchas", etc. Tales peticiones, dirigidas al Juez de Instruccin, debern contener una explicacin clara y detallada del objetivo que se pretende, del origen de la investigacin y de la necesidad de dicho mtodo de investigacin. f). Aparicin de objetos o hechos distintos a la investigacin inicial. Si en un registro aparecen objetos o indicios de otro delito distinto al que se investiga, se consignar en el acta y se comunicar inmediatamente al Juez. Se actuar de igual modo con los hechos nuevos que surjan en una investigacin autorizada judicialmente. g). Antecedentes. De todos los detenidos se har constar en el atestado sus antecedentes. h). Investigaciones laboriosas, complejas o relativas a organizaciones criminales. En estos supuestos el atestado debe ir complementado con una "Diligencia Informe" en el que se expliquen la investigacin, tcnicas empleadas, resultados y datos que faciliten su conocimiento global. D). Procedimiento por juicios rpidos de delitos y faltas
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En estos supuestos, dado lo cambiante que puede resultar la aplicacin de la correspondiente normativa o directrices, se aplicar el procedimiento que en cada momento se determine en la Norma Tcnica de Funcionamiento correspondiente.
6.1.2. ACTUACIONES PREVENTIVAS CON DETENIDOS.

En las detenciones deber seguirse el espritu de la Ley Procesal, en el sentido de que debe practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su persona. El agente de la Polica Judicial que practique la detencin deber informar al detenido, en el mismo momento de efectuarla, de los derechos que le asisten, conforme a lo estipulado en el art 520 de la L.E.Crim. Se adoptarn para su traslado a dependencias policiales las medidas de seguridad propias de toda detencin. Si las circunstancias del lugar y del momento lo permiten deber procederse al cacheo del detenido. La detencin durar el tiempo imprescindible para desarrollar la investigacin e instruir las diligencias, sin que deba rebasar las 72 horas que previene la Ley Procesal. Una vez en las dependencias policiales, se formalizar por escrito la informacin de los derechos, misin que corresponde al Instructor de las diligencias a cuyo cargo se pone el detenido, si no ha sido ya formalizada por quien ha practicado la detencin. Si el acuartelamiento no dispone de calabozos, la estancia en las dependencias oficiales debe limitarse al tiempo que duren las diligencias concretas en las que intervenga el detenido. El resto del tiempo permanecer en los calabozos del depsito municipal o centro de detencin. A partir de la entrada del detenido en las dependencias policiales se adoptarn las siguientes medidas preventivas: * Se proceder a un minucioso cacheo del detenido, de sus ropas y de los objetos o bultos que porte, con el fin de hallar indicios relacionados con el delito que se investiga. En el caso de que el detenido sea una mujer, el cacheo ser practicado por personal femenino. Se le retirarn los efectos personales y dinero que porte, los cuales, a su vista, sern introducidos en un sobre o bolsa. Se extender un justificante, firmado por el detenido, en el que se relacionarn los efectos, el cual se guardar en el sobre. Si ste se negara a firmar, se har constar por diligencia en el atestado. La custodia del sobre corresponder al Instructor de las diligencias o persona que designe. El detenido ser despojado de cualquier parte de las prendas (cordones, cinturones, etc) que puedan suponer un peligro para su integridad fsica o para la seguridad de los agentes encargados de su custodia. Los detenidos por los mismos hechos permanecern en dependencias separadas. Se obtendrn del detenido todos los datos relativos a su salud, tales como si est sometido a medicacin o si padece algn sndrome o enfermedad crnica que deba ser objeto de una particular atencin. En caso de que necesite medicacin se participar tal circunstancia al mdico forense para que formule las correspondientes recetas. De ello se dejar constancia en el atestado. Cualquier incidencia relativa a la salud del detenido debe ser comunicada al Forense. Si - V. 12 -
* *
la incidencia precisa una actuacin inmediata se requerirn los servicios mdicos de urgencia, dando cuenta tan pronto como sea posible al forense. De ello se dejar constancia en el atestado. * Los detenidos estarn sometidos al rgimen normal de comidas: 3 diarias, en caliente o fro, segn las posibilidades de la Unidad que custodia al detenido. Si se utiliza un depsito o centro de detencin, el rgimen de comidas ser el que ste establezca. El rgimen de visitas o contacto con abogados, as como la recepcin de paquetes para el detenido ser establecido por el instructor de las diligencias. En tal sentido, el instructor del atestado se cerciorar de que el personal que custodie al detenido queda enterado de la obligacin que tiene para solicitar su autorizacin sobre la forma de proceder ante la incidencia de visitas, comunicaciones o paquetes. Los detenidos pueden procurarse a sus expensas las comodidades que sean compatibles con el objeto de su detencin y el rgimen del establecimiento en el que est custodiado, siempre que no comprometan su seguridad o reserva de las actuaciones; todo ello segn criterio del instructor de las diligencias. * Cualquier incidencia relativa a actos de rebelda, daos al inmueble, actitud violenta o agresiones a los agentes que custodian, por parte del detenido, se har constar por diligencia en el atestado; al igual que si con tales motivos se han debido aplicar medidas especiales de seguridad o se ha impuesto el orden por la fuerza. Se llevar el libro de Registro y Custodia de Detenidos y aquellos otros que sobre detenidos establezca, en cada momento, la Direccin General del Cuerpo. En el caso en que el detenido sea una persona aforada (militar, poltico, etc) o sobre la que deba aplicarse un procedimiento especfico (menor, extranjero) se tendr en cuenta la normativa que exista al respecto y normas que en tal sentido obren en este Manual. En el caso de ser necesario practicar un registro o cacheo con desnudo integral del detenido, se tendr en cuenta cuanto dispone la Instruccin 7/96, de 20 de diciembre, de la Secretara de Estado de Seguridad.
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6.1.3. INTERROGATORIOS POLICIALES EN ESTABLECIMIENTOS MILITARES.

A). Personal afectado. Debido a razones de urgencia y en cumplimiento de sus fines, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrn solicitar de la Autoridad militar el interrogatorio de personal de las Fuerzas Armadas, en acuartelamientos, dependencias, y dems establecimientos militares. B). Obligaciones de los mandos militares. Cuando los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado interesen el interrogatorio de personal en activo de las FAS, para su realizacin en establecimientos militares, ser precisa autorizacin del Jefe o Comandante de la dependencia militar, salvo que razones del servicio o seguridad militar lo impidiesen. En cualquier caso, el Jefe o Comandante dar cuenta inmediatamente a la Autoridad militar superior. Las autoridades y mandos militares tienen el deber de prestar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el auxilio necesario en las investigaciones y persecucin de los delitos en los trmino previstos legalmente, conforme se dispone en el articulo 4.1 de la Ley Orgnica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.. C). Condiciones del interrogatorio. Durante el tiempo de interrogatorio ser designado al efecto y estar presente, un Oficial superior jerrquico al interrogado, salvo que ste manifieste su oposicin, a cuyo efecto ser previamente instruido. El oficial designado se abstendr de intervenir en el interrogatorio, limitandose exclusivamente a presenciarlo. Si durante la realizacin de esta diligencia previa, se infiriera de las declaraciones del interrogado su posible inculpacin en los hechos delictivos, se suspender sta hasta que el declarante sea provisto de la asistencia letrada correspondiente. D). Regulacin Normativa. En espera de una nueva normativa -en elaboracin por el Mt de Defensa- para la realizacin de interrogatorios en Sedes militares, se estar a lo establecido en la Orden comunicada del Ministerio de Defensa nmero 56/1987,de 7 de octubre, as como a lo preceptuado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Procesal Militar para las infracciones delictivas recogidas en el Cdigo Penal Militar.
6.1.4. ACTUACIONES CON DROGAS Y ESTUPEFACIENTES.

6.1.4.1. Destruccin de drogas, estupefacientes y productos txicos intervenidos. Los problemas que, por razones de seguridad y volumen alcanzado, plantean el almacenamiento y conservacin de las drogas, estupefacientes y productos txicos intervenidos, motivan que en aquellos casos que se estime conveniente, se proceda a su destruccin, contando con la correspondiente autorizacin de la Autoridad Judicial. Para evitar posibles descoordinaciones entre los diferentes estamentos implicados se hace aconsejable la adopcin de medidas por las Unidades de PJ. Por lo tanto, dichas Unidades, en los supuestos de intervencin por delitos de trfico ilcito de estupefacientes o por otros delitos contra la salud pblica, tendrn en cuenta las siguientes normas:
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A) Se har constar en los atestados: S S S El peso, volumen, unidades y dems caractersticas externas de las sustancias intervenidas, apoyndose en informe fotogrfico. Si se trata de productos peligrosos, de difcil almacenamiento o custodia. Se incorporar al atestado copia del acta de recepcin de la sustancia del Servicio de Restriccin de Estupefacientes y donde hayan sido depositados a disposicin de la Autoridad Judicial y, en su caso, del anlisis si ya se ha realizado. En aquellos casos que por las circunstancias que concurran se estime conveniente la rpida destruccin de las sustancias intervenidas, se instar dicha destruccin por conducto de la Unidad de Polica Judicial al Ministerio Fiscal (conforme lo dispuesto en el art. 338 de la LECrim). Se notificar al rgano de la Divisin de Estupefacientes de la Agencia Espaola del Medicamento al que se haga la entrega a disposicin judicial, la Unidad Instructora, nmero y fecha del atestado y Juzgado de Instruccin al que se remite. En el caso que, excepcionalmente, el referido organismo no se hiciera cargo de la droga se dar cuenta a la Autoridad Judicial, al objeto de proceder, en su caso, a depositarla en dependencias judiciales. Los problemas que resulten del traslado, depsito, custodia y destruccin de drogas y otros productos txicos intervenidos sern planteados ante la Comisin Provincial de Coordinacin de la Polica Judicial.
B).
C).
D).
E).
6.1.4.2. Informacin sobre precio y pureza de las drogas en el mercado ilcito. La Instruccin 1/96 de la Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas dispone en su punto n 1 que la Oficina Central Nacional de Estupefacientes (OCNE), es el organismo encargado de determinar, a nivel nacional, el precio final de las distintas sustancias estupefacientes en el mercado ilcito. Con ello se pretende homogeneizar las respuestas a facilitar a distintos organismos que lo soliciten y documentar las tasaciones que se realicen a requerimiento de la Autoridad Judicial. El criterio que debe inspirar la elaboracin del precio final de las drogas es el de la determinacin de unos "valores medios nacionales", independientemente del lugar concreto de la aprehensin, teniendo en cuenta que, en numerosas ocasiones, tampoco se conoce el destino final de la droga. La referida Oficina elabora los valores medios nacionales en base a los datos provinciales que remiten los diversos cuerpos policiales. En el mbito de la Guardia Civil se tendr en cuenta lo siguiente: A). REMISIN DE DATOS. A1. Las UOPJ,s remitirn, antes del 10 de enero y 10 de julio, a su respectiva UPJZ, un informe en el que se recojan los pesos, purezas y precios medios que, sobre cada una de las distintas drogas en sus diferentes niveles de distribucin (dosis, gramos y kilogramos), hubieran apreciado u obtenido, durante el semestre anterior, las diferentes Unidades de la Comandancia. En la elaboracin del informe la UOPJ tendr en cuenta lo establecido en el apartado B). Los datos referidos a la pureza de las distintas drogas debern extraerse de los informes tcnicos emitidos por las Autoridades de sanidad o cualesquiera otros organismos competentes. A2. Con los datos provinciales obtenidos la UPJZ elaborar un informe regional para determinar el "valor medio" (tanto en precio como en pureza y peso) que deber remitir antes del 20 de enero y 20 de julio a la UTPJ (Departamento de AC); no obstante conservar los datos provinciales en que se apoya el estudio al menos cinco aos. - V. 15 -
A3. La UTPJ remitir los datos globales a la OCNE.
B). ELABORACIN DE LA INFORMACIN. Teniendo en cuenta los tres niveles de distribucin de drogas citados en que se puede estructurar el trfico ilcito de drogas, se van a dar distintos grados de pureza en cada nivel. Por eso, es preciso dar el valor medio correspondiente a cada nivel de distribucin. El informe se elabora en base a la siguiente tabla:
PRECIOS Y PUREZAS MEDIAS DE DROGAS EN EL MERCADO ILCITO ___ SEMESTRE DE 20___
COMANDANCIA O ZONA DE __________________
HERONA COCANA HACHS ACEITE DE HACHS GRIFA/MARIHUANA LSD FRMACO ANFETAMNICO XTASIS (1) SPEED (1) OTROS FRMACOS 300 mg 300 mg DOSIS PESO PUREZA% PRECIO GRAMOS PUREZA% PRECIO KILOGRAMOS PUREZA% PRECIO PRECIO UNIDAD
Los cuadros sombreados no se rellenan (1) Valores constantes: el peso medio de un comprimido en el mercado ilcito nacional es el reflejado. Cuando se decomise la sustancia en forma de polvo se realizarn las operaciones matemticas para su conversin en unidades slidas. Lo que caracteriza la fabricacin de estas sustancias es la tremenda variabilidad del resultado final tanto en peso como en pureza. Pueden encontrarse comprimidos cuyo peso oscila entre 180 y ms de 500 mg y pureza entre el 3 y el 50 %, sin que ello determine variacin en el precio final.
Si una droga no se ha detectado tanto en datos globales como en los diferentes niveles de distribucin se anotar la referencia ND en los apartados correspondientes. Los datos relativos a la cantidad de la dosis, precio y pureza, debern reflejar siempre los valores medios de cada sustancia. La media se obtendr de dividir la suma de todos los precios (o purezas) provinciales relativos a cada nivel o rango de distribucin entre el nmero de ellos/as. Ejemplo: el precio medio de la cocana "al por mayor" (por kilogramos), en una Zona de 5 Comandancias se obtiene de la fraccin siguiente (en base a los precios/kilo facilitados por cada una de las Comandancias -A, B, C, D, y E-): Precio medio de Zona = A+B+C+D+E 5
De idntico modo habr que proceder respecto de los valores de pureza. En hoja aparte se podrn realizar las aclaraciones oportunas.
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6.1.4.3. Tasaciones de drogas, aplicacin de los valores relativos a precio y pureza. La Autoridad Judicial y Ministerio Fiscal precisan conocer el precio final de las drogas en el mercado ilcito para la determinacin de la cuanta de las multas a imponer, de conformidad con el art 377 del vigente Cdigo Penal. Normalmente se recaba el informe oportuno a los expertos correspondientes, que suele ser personal especializado en la investigacin del narcotrfico. Para realizar estos informes de tasacin se tendr en cuenta lo siguiente: A).- DETERMINACIN DE PRECIOS y PUREZAS. A.1).- Precios:
La OCNE, en base a la informacin aportada por las FCS difunde semestralmente informes sobre los precios que las distintas drogas alcanzan en el mercado ilegal. De esta forma, el personal de las UOPJ,s dispone de la informacin oportuna, cuando son judicialmente requeridos para la realizacin de Tasaciones. Los precios facilitados por la OCNE representan "precios medios" a nivel nacional y se establecen como punto de referencia para cualquier tasacin. Como excepcin a esta norma general, procede la aplicacin de precios distintos en los casos siguientes: Cuando por la propia dinmica del trafico, la cantidad del decomiso u otras circunstancias no existan dudas sobre el destino de la droga, en cuanto a su venta o comercializacin en el lugar de la aprehensin. En estos casos podrn aplicarse los PRECIOS REALES OBSERVADOS en el lugar de que se trate, siempre que el Especialista de PJ tasador se encuentre en condiciones de poder afirmar tal circunstancia (venta o comercializacin "in situ") en la vista oral. La determinacin de los "precios reales" no debe quedar sujeta, en ningn caso, a interpretaciones personales. Cuando adems de la droga, sea intervenido el dinero destinado a su compra, o quede suficientemente demostrado por otro medio el importe fijado para la misma. En estos casos se aplicar los precios que se demuestran en base a esas razones evidentes. Lo anterior no obsta para que en las operaciones al por mayor as frustradas se realice, adems, la Tasacin de venta al por menor de la sustancia.
En ambos supuestos ser obligatorio consignar en la tasacin el alcance y contenido de los valores medios nacionales para esa sustancia, informando a la autoridad judicial que se aplican, no obstante, los precios reales conocidos en virtud de las circunstancias debidamente razonadas que se exponen.
En base a lo expuesto, el valor de la sustancia decomisada se realiza teniendo en cuenta todas sus habituales formas de venta (kgr., grs., dosis, etc.) y conforme al precio/unidad establecido. A.2).- Purezas: Los valores de pureza (o riqueza) adquieren importancia a efectos de Tasacin, respecto de aquellas sustancias estupefacientes que, en la cadena del "trfico" son habitual y sucesivamente adulteradas y/o "cortadas", al objeto de obtener los mximos beneficios derivados de su ilcita comercializacin, fundamentalmente HERONA y COCANA. La determinacin del ndice de riqueza de cualquier decomiso precisa del oportuno anlisis qumico de la sustancia, que se efecta por los Laboratorios correspondientes, convirtindose los Dictmenes emitidos en elemento esencial de la Tasacin.
Conviene matizar, sin embargo, que tratndose de estas drogas, los porcentajes de pureza que se reflejan en los informes que emiten los Laboratorios, en la mayora de las ocasiones, suelen venir expresados en forma "base", en otras, lo hacen en forma "clorhidrato". En este ltimo caso, es preciso convertir, el porcentaje de pureza en forma de clorhidrato , al correspondiente en base y, para ello, se proceder a dividir el porcentaje expresado en la primera de las formas que se citan por 112 en el caso de la COCANA y 115 en el de la HERONA. Estos factores de correccin se obtienen al dividir el peso molecular de la COCANA (3398) y de la HERONA (4239) en forma de clorhidrato por el correspondiente a su forma en base (3034 y 3694, respectivamente).
B). PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LAS TASACIONES. Corresponde esta funcin al personal de las Secciones de Investigacin de las UOPJ,s dedicados a la investigacin del narcotrfico (Edoa).
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C). FORMA DE REALIZAR LA TASACIN. La Tasacin se realizar mediante la elaboracin de un Informe Tcnico, que ser firmado por dos Especialistas. Los Informes se numerarn correlativamente por aos; su copia se archivar en el Expediente. El Informe constar de los siguientes apartados: Encabezamiento (Personal que lo realiza con indicacin de su TMI). Antecedentes. Referencia al escrito o hecho que motiva el informe. Informe. Se determinar: El precio final de la droga, especificando brevemente la forma de realizarlo. El grado de pureza y, en su caso, dosis finales, explicando brevemente la forma de hacerlo.
Para la determinacin del valor final y determinacin de la pureza de la droga se tendr en cuenta lo especificado en los apartados A.1 y A.2. C1. Herona, cocana. En el caso de estas sustancias, en que se miden por unidades de peso, si la cantidad decomisada es susceptible slo de venta al por menor, se determinara su valor conforme al precio/gramo y/o precio/dosis,. Si lo fuese tambin de venta al por mayor, se incluir, adems, su valor de venta por kilogramos, pero incidiendo siempre en que es la valoracin anterior la que refleja realmente los beneficios obtenibles de su total comercializacin y consumo. Para establecer el precio final, en los distintos niveles de distribucin (kilogramos, gramos y dosis), de estas sustancias y siempre que, los porcentajes de pureza que se reflejen en los informes analticos que emitan los laboratorios, no coincidan con los porcentajes medios que se van a aplicar (los establecidos por la OCNE para cada semestre y para cada de las sustancias en mencionados niveles de distribucin); se proceder: a). Clculo de la cantidad de sustancia al % de pureza establecido por la OCNE: Se reducirn los porcentajes de pureza reflejados en los informes analticos hasta hacerlos coincidir con los establecidos por la OCNE (lo que equivaldra a sustancia de corte a la droga hasta dejarla en el nivel que interesa para el clculo). Para ello se debe aplicar la siguiente frmula matemtica: N gramos X % de pureza (los reflejados en el informe analtico). = A % de pureza (el establecido por la OCNE). A = cantidad de sustancia en gramos. b). Precio final de las sustancias en los distintos niveles de distribucin: La determinacin de los precios finales que alcanzaran las sustancias en sus distintos niveles de distribucin se obtendra aplicando las siguientes frmulas: A (resultado de la operacin anterior) X Precio del KGR. = Valor venta al por mayor. 1000 A X PRECIO de GR. = VALOR VENTA AL POR MENOR.
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c). Determinacin del nmero de dosis y precio final: En el caso de las dosis, en primer lugar, se reducirn los porcentajes de pureza en la forma que se indica para los niveles de distribucin anteriores y, posteriormente, se proceder aplicando las siguientes operaciones matemticas: c1).- Clculo del nmero de dosis: A X 1.000 = N de DOSIS. B B es el peso medio, en miligramos, de las dosis que establece la OCNE en cada semestre. c2).- Precio final: N DOSIS X PRECIO de la DOSIS = VALOR DE VENTA POR DOSIS.
C2. Otras drogas. El precio se obtiene aplicando a la cantidad decomisada el precio/unidad establecido. Si el Laboratorio emitiese dictamen de pureza, con ocurre en el caso del hachis, se explicar a la Autoridad Judicial que, los ndices de sta, no tienen incidencia en los precios finales de distribucin.
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6.1.5. ACTUACIONES CON EXTRANJEROS EN SITUACIN IRREGULAR.

Al objeto de unificar los procedimientos en las actuaciones que las Unidades del Cuerpo realizan en hechos en los que aparecen implicados ciudadanos extranjeros, conforme a la normativa legal, se tendrn en cuenta las siguientes instrucciones: 6.1.5.1. Prevenciones operativas de carcter general con los detenidos extranjeros. A). VERIFICAR LA IDENTIDAD DEL DETENIDO. Normalmente los extranjeros se identifican con documentos que no son conocidos plenamente por los miembros de las FyCSE y, en consecuencia, no se puede verificar la autenticidad o falsedad de los mismos. Tampoco, por otra parte, puede garantizarse que la persona detenida sea quien dice ser. La cuestin se complica si el extranjero detenido no porta documentacin. Siempre se proceder a verificar la identidad del extranjero. Para ello se requerir el apoyo de la UOPJ correspondiente, si la Unidad que interviene no pertenece a la Especialidad. La UOPJ proceder a evacuar consulta al SAID. Si el resultado es negativo, para verificar la identidad del extranjero, se remitir por correo ordinario a la Unidad Tcnica de Polica Judicial (Departamento de Anlisis Criminal) la siguiente documentacin (teniendo en cuenta la particularidad del Apartado C): * * * * Original de la Ficha decadactilar del detenido. Original de la resea fotogrfica (positivo o digital). Fotocopia del documento de identidad u otros que porte. Nota con resumen de los hechos y haciendo constar todos los datos relativos a la identidad o identidades (generales de la ley) del detenido.
La UTPJ. realizar los trmites de la verificacin de la identidad a travs de los rganos de cooperacin internacional oportunos (OCN- Interpol o Sirene). La Unidad interviniente har constar por diligencia, en el atestado, que se ha procedido a realizar los trmites para verificar la identidad del extranjero (a travs de Sirene o Interpol). Obviamente, los resultados de la gestin tardarn en llegar un tiempo. El resultado de la misma ser remitido por la UTPJ a la UOPJ que curs la peticin; la cual, a su vez, lo har llegar a la Unidad actuante; y sta al Juzgado o Autoridad a cuya disposicin fue puesto el detenido. B). COMPROBACIN DE ANTECEDENTES PENALES Y REQUISITORIAS EN EL EXTRANJERO. Es frecuente que, ante la detencin de un extranjero, solamente se consulten los bancos informticos de delincuencia disponibles a nivel nacional (SIS). Sin embargo, pueden existir reclamaciones judiciales al margen de los pases del Convenio de Schengen y que son cursadas a travs de Interpol. Por tanto, cuando se efecte la detencin de un extranjero, adems de las consultas en las Bases de Delincuencia, la Unidad actuante efectuar consulta telefnica a la Oficina Central de Interpol en Espaa, siguiendo el procedimiento que se especifica en el apartado 6.1.6.1 (D) (peticiones por telfono). Dicha consulta consistir en solicitar si constan antecedentes o requisitorias en los archivos de Interpol del extranjero detenido. Normalmente, la respuesta suele ser inmediata. De todas las consultas telefnicas que resulten positivas se dar cuenta (por correo electrncio -preferente- o por fax) a la UTPJ, al objeto de coordinacin de las peticiones a Interpol y de acelerar los trmites de la remisin de la documentacin acreditativa. La Unidad interviniente har constar por diligencia el resultado de la consulta telefnica de antecedentes internacionales, tanto si es negativa como positiva. Debe tenerse en cuenta que en caso de respuesta positiva, sta no es ms que un adelanto del antecedente (la Oficina de Interpol suele remitir a la Unidad de PJ solicitante un fax de la requisitoria). Consecuentemente, en la diligencia se hace constar solamente el hecho de que existe - V. 20 -
la requisitoria internacional (conviene adjuntar el fax) y que se procede a solicitar formalmente la documentacin que lo acredite. Tal solicitud se cursar conforme al procedimiento del apartado 6.1.6.1 (B) (peticiones sobre requisitorias internacionales). La UTPJ, una vez obtenida la documentacin acreditativa de la requisitoria internacional, la remitir a la Unidad que intervino, por conducto de la UOPJ de la demarcacin. Recibida, finalmente, la documentacin, la Unidad actuante la har llegar al Juzgado al que remiti inicialmente el atestado. C). RESEAS DE DETENIDOS. Como a cualquier detenido/imputado, por la UOPJ correspondiente, se proceder a efectuar la resea bsica completa salvo decisin, judicial en contrario. En el caso de extranjeros en situacin irregular (coincidente o no su situacin con la comisin de delitos) la resea debe realizarse a la mayor brevedad. Antes de las siguientes 6 horas a la detencin se remitirn las tarjetas al Laboratorio de la UOPJ; ste, si dispone de BT proceder a su carga en el SAID. Si no dispone de SAID las remitir por correo electrnico o fax al SECRIM (Dep Identificacin-SAID); no obstante, si el Equipo que realiza la resea dispone de escner o fax puede remitir las imgenes al Laboratorio de la UOPJ (si dispone de BT) o directamente al Dep. Identificacin, si no dispone de ese terminal (n cuenta 5604-31I o 5604-31H) o por fax (91 514 62 90). El SAID proceder a efectuar una comprobacin en los ficheros y, en caso de resultar positiva, informar directamente a la Unidad que intervino. 6.1.5.2. Hechos delictivos tipificados en el cdigo penal o leyes penales especiales. Adems de las prevenciones expuestas en el punto anterior, se tendr en cuenta: A). Se notificar la detencin a su Embajada o Consulado o, en su defecto, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina de Asuntos Consulares, (es un derecho renunciable por el extranjero detenido que se encuentre legalmente en Espaa). Se harn constar en diligencias los antecedentes que obren en las Bases Informatizadas a las que tienen acceso el Cuerpo. Tambin se harn constar los antecedentes que obren en los ficheros del Cuerpo Nacional de Polica, caso de habrselos solicitado.
B).
6.1.5.3. Detenidos extranjeros por Hechos delictivos tipificados en el cdigo penal o leyes penales especiales, estando adems en situacin irregular en el territorio nacional. Cuando los componentes del Cuerpo de la Guardia Civil procedan a la detencin de ciudadanos extranjeros por la comisin de hechos delictivos, estando stos en situacin irregular en territorio nacional se tendr en cuenta, adems de lo establecido en los puntos anteriores: A). Dentro de las primeras ocho horas desde que se haya producido la detencin, remitirn, va fax , a la Comisara Provincial-Brigada de Extranjera y Documentacin del Cuerpo Nacional de Polica los datos de identidad del extranjero, copia de toda la documentacin personal que el mismo porte (pasaporte, carta de identidad, permiso de conducir, solicitudes que haya realizado, etc) y resea decadactilar indicando el motivo de la detencin, el nmero del atestado y la Unidad que lo instruye. Si con motivo de las diligencias practicadas respecto de la resea decadactilar se pudiese determinar identidad distinta de la que hubiese facilitado el extranjero, la Comisaria actuante comunicar la identidad ocultada por ste, as como posibles antecedentes o reclamaciones que pudieran existir del mismo, a la dependencia de la Guardia Civil para que se incorporen al atestado. B). La Comisara comprobar la situacin administrativa del extranjero con los datos recibidos - V. 21 -
y, tras recabar las informaciones necesarias, si el extranjero incurre en infraccin grave o muy grave de la Ley Orgnica 4/2000, reformada por la Ley Orgnica 8/2000, que puedan dar lugar a propuesta de expulsin, comenzar el procedimiento sancionador mediante el correspondiente Acuerdo de Iniciacin que ser dictado por el rgano policial que determine el titular de la Comisara Provincial. Sin perjuicio de aquellos supuestos en que, por la proximidad de las dependencias actuantes o porque haya posibilidades para la tramitacin directa, se desplacen funcionarios de la Comisaria para realizar in situ las diligencias administrativas con el extranjero, el expresado Acuerdo de Iniciacin se remitir por fax a la dependencia de la Guardia Civil en donde se encuentre el detenido, para que le sea notificado, tras lo cual, sea devuelta la notificacin por la misma va a la citada Comisara. En el supuesto de que no sea procedente la incoacin de expediente sancionador, tambin se har saber a la dependencia de la Guardia Civil. C). Si la infraccin imputada y las circunstancias personales-familiares del propio extranjero motivasen la tramitacin del procedimiento de expulsin por la va del procedimiento preferente, sin perjuicio de aquellos supuestos en que por la proximidad de las dos plantillas policiales los funcionarios de la Comisara puedan desplazarse a las dependencias de la Guardia Civil donde se halle detenido el extranjero, a fin de que por aquellos se proceda a realizar los actos de notificacin procedentes, en los dems casos, se coordinar entre ambas dependencias policiales las actuaciones pertinentes del procedimiento de expulsin que realizarn los miembros de la Guardia Civil y que consistirn en: a) Notificar, hacindole entrega al extranjero del impreso que a estos fines le ser remitido por la Comisara, la diligencia de informacin de derechos en la que conste que, independientemente de la infraccin penal, tambin, ha infringido la Ley de Extranjera. Notificar al extranjero el Acuerdo de Iniciacin del expediente de expulsin. Dicha notificacin, en aras de la efectiva asistencia jurdica al detenido, habr de realizarse en el momento en que se halle presente el abogado que le asista, con el fin de que ste disponga del total plazo de 48 horas, para que pueda formular las alegaciones que considere oportuno en defensa del extranjero.
b)
D). Si, por haberse incoado el expediente por el procedimiento preferente, el extranjero realiza alegaciones mientras est detenido en las dependencias de la Guardia Civil, se proceder desde stas a remitirlas va fax a la dependencia instructora del Cuerpo Nacional de Polica. E). La Unidad de la Guardia Civil, con el fin de que en el momento procedente los funcionarios del Cuerpo Nacional de Polica puedan conocer la Autoridad Judicial a cuya disposicin pas el detenido por la supuesta infraccin penal y puedan solicitar la autorizacin de internamiento del mismo o la ejecucin de la expulsin que llegue a dictarse, comunicar a la Comisara el da en el que detenido va a ser puesto a disposicin judicial, as como ante qu Juzgado, a cuyo fin remitir un informe sobre las actuaciones (penales) objeto de las diligencias. F). Si la infraccin administrativa es alguna de las que permiten solicitar el ingreso del extranjero en Centro de Internamiento no penitenciario, la dependencia del Cuerpo Nacional de Polica actuante lo solicitar de la Autoridad Judicial competente, que ser la misma que entiende de las Diligencias penales, para el supuesto de que archive las mismas o bien proceda a autorizar la expulsin en aplicacin de lo dispuesto en el artculo 57.7 de la Ley de Extranjera. G). Si el Juez autorizase el ingreso en el Centro de Internamiento, una vez recibida dicha autorizacin, bien directamente o a travs de la Guardia Civil, la dependencia instructora del Cuerpo Nacional de Polica se har cargo del extranjero para su traslado al Centro de Internamiento. H). En aquellos supuestos en los que se prevea que el detenido, por la propia naturaleza del hecho delictivo, va a ser puesto a disposicin judicial en un breve espacio de tiempo desde que
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se practic la detencin, se har constar tal circunstancia por los miembros de la Guardia Civil en las comunicaciones indicadas en el apartado 1) que dirijan a la Comisaria del Cuerpo Nacional de Polica, cuyos funcionarios cuidarn de dar respuesta preferente e inmediata a las actuaciones precisas y necesarias a realizar en el expediente de expulsin. 6.1.5.4. Infracciones administrativas a ley de extranjera (LO 4/2000, reformada por la LO 8/2000). El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisin de las infracciones administrativas previstas en dichas Leyes Orgnicas, se ajustar a lo ordenado en la mismas y en sus disposiciones de desarrollo, as com en la Ley 30/1992, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Adems de cumplimentar el Oficio-denuncia y partes reglamentarios, se proceder a efectuar: S Denuncia dirigida a la Autoridad gubernativa -Delegado o Subdelegado del Gobierno-, en la que se exponga filiacin conocida, infraccin a la L.O. 4/2000 que ha cometido, lugar, momento en el que se produce la identificacin y Comisara que, en su caso, vaya a entender del asunto. Cuando la infraccin sea de las que da lugar a instruccin del procedimiento de expulsin o proceder a la devolucin directa, se proceder a comunicar al infractor su puesta a disposicin de la Comisara del Cuerpo Nacional de Polica competente. Previamente, se proceder a informar de los derechos que asisten al extranjero en relacin a dicho procedimiento. Una copia del oficio-denuncia se remitir a dicha Comisara en el que se haga constar filiaciones, infraccin cometida, lugar y momento de la identificacin y Autoridad Judicial a la que se ha notificado. En el supuesto que el extranjero no comprendiera el idioma espaol y no se dispusiera de intrprete, impresos de actas de lectura de derechos en su idioma, u otro que entendiera ( se extender diligencia haciendo constar esta circunstancia). En el caso de que la indagacin se hiciese a travs de alguna otra persona, se har constar la identidad de la persona que ha hecho las veces de traductor, el cual firmar la diligencia como responsable de haber informado correctamente al detenido. Se tendrn en cuenta las especificaciones que el RD 178/2003 establece sobre entrada y permanencia en Espaa de nacionales de Estados Miembros de la Unin Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo. Cuando el extranjero no aporte documentacin que acredite su identidad y la misma no pueda obtenerse por otros medios, proceder la resea dactilar y fotogrfica del denunciado, la objeto de garantizar la posterior identidad de ste y evacuar consulta en el SAID, a travs de la UOPJ, por si pudiera determinarse por este medio.
6.1.5.5. Mecanizacin de datos. Los datos de las personas extranjeras detenidas o involucradas en inmigraciones ilegales se mecanizarn conforme a las normas correspondientes. 6.1.5.6. Normativa legal especfica. La UTPJ publicar en la pgina de Intranet las referencias a la normativa especfica en esta materia.
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6.1.6. INTERCAMBIOS POLICIALES INTERNACIONALES DE INFORMACIN Y COOPERACIN OPERATIVA INTERNACIONAL.

La gran movilidad que presenta actualmente la delincuencia con la desaparicin de las fronteras en la UE y la creciente amenaza que constituye la criminalidad organizada para la comunidad internacional, acentundose su carcter transnacional, han hecho que se hayan potenciado y ampliado los mecanismos y procedimientos internacionales de cooperacin policial. As, a nivel Europeo operan los siguientes, teniendo en cuenta que cada vez se potencian ms los mecanismos de colaboracin directa: S S S S S S SCHENGEN (Protocolo de Adhesin al Convenio, recogido en el BOE n 181/91 de 30 julio, cuyo acervo ha sido incorporado al Tratado de la Unin), el cual permite diversas modalidades de cooperacin, incluidas las directas entre rganos y Unidades policiales. EUROPOL (Convenio de la Oficina Europea de Polica .- BOE. 232, de 28 de septiembre de 1998) EUROJUST, creada por Decisin del Consejo de 2002. OLAF, Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), creada por Decisin de la Comisin 1999/352/CE. Informacin financiera. Intercambios entre Unidades de Informacin Financiera -UIF,sestablecido en Decisin del Consejo de la Unin Europea, de 17 de junio de 2000. Otros mecanismos de colaboracin que van desde el mantenimiento de enlaces policiales al establecimiento de instrumentos de cooperacin reforzada, como es el caso de los Centros transfronterizos de Cooperacin Policial y Aduanera. A ellos deben sumarse otros a nivel supra europeo, algunos de ellos ms clsicos, como son: S S S Interpol. Su mbito de actuacin se concreta en el Convenio de Interpol. Oficiales de Enlace, sus atribuciones se establecen en el Acuerdo bilateral concreto. Intercambios de Informacin financiera. Tambin a escala internacional se producen estos intercambios en la marco de la colaboracin bilateral o multilateral (como es el caso de los pases que forman parte del Grupo de Accin Financiera -GAFI-).
En consecuencia, la diversidad de mecanismos de cooperacin policial internacional no debe impedir que sean utilizados adecuadamente. Para garantizar el flujo informativo de las Unidades del Cuerpo con los organismos policiales internacionales, la Guardia Civil cuenta con personal, perteneciente a la UTPJ, destacado en los rganos nacionales de cooperacin policial internacional (Interpol, Europol, Sirene y Sepblac). El Cuerpo tambin dispone de otro personal formando parte de centros de cooperacin transfronteriza. En las relaciones de las Unidades del Cuerpo, tipo Zona, Comandancia, Jefaturas de Servicios u otras Unidades, con los rganos de cooperacin internacional se tendrn en cuenta las siguientes normas:
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6.1.6.1. Intercambio de colaboracin y apoyos en el mbito de INTERPOL. A). PREVENCIONES DE CARCTER GENERAL. De todas las peticiones que se formulen directamente a Interpol-Espaa, salvo las telefnicas que resulten negativas, hay que dar conocimiento a la Unidad Tcnica de Polica Judicial, al objeto de coordinacin de las mismas ante dicha Oficina Central. B). PETICIONES SOBRE REQUISITORIAS INTERNACIONALES. B1. B2. Ficheros que se pueden consultar: Personas, Vehculos, obras de arte y Embarcaciones. Las Unidades Territoriales deben cursar estas peticiones a la Jefatura de la Comandancia -Unidad Orgnica de Polica Judicial- donde se registrarn , se revisarn y se comprobar que los datos aportados se ajustan a las formalidades exigidas por la Organizacin Interpol (apartado H). Con los datos obtenidos se confeccionar un fax, tlex o correo electrnico que dirigirn a: " Direccin General de la Polica (Oficina Central Nacional de Interpol -OCN-)". Copia del fax o tlex se remitir, para conocimiento, a la Unidad Tcnica de PJ. Los puntos de contacto con la OCN son: nm de fax, 91-582.29.80 ; correo electrnico, ocninterpol@dgp.mir.es ; nm de telfono, 91-582.29.00; nmero de telfono del Oficial destacado de Guardia Civil, 91-582.29.92. El horario establecido por la Oficina Central Nacional de Interpol, para dar respuesta a las peticiones solicitadas, es el siguiente: - De 09,00 horas a 21,00 horas, todos los das de la semana (festivos inclusive). - De 21,00 horas a las 09,00 horas nicamente se recepcionarn los fax o tlex, procediendo a su contestacin a partir de la 09,00 horas. B3. Las peticiones que realicen las Jefaturas de los Servicios Centrales se llevarn a cabo a travs de la Unidad Tcnica de Polica Judicial.
C). PETICIN DE ANTECEDENTES INTERNACIONALES. C1. La peticin de los antecedentes de carcter judicial o policial (obrantes en la propia Oficina Central o que se deban requerir a otras Oficinas Centrales), as como las de confirmar identidad o datos de personas, vehculos, etc., se cursar a la Jefatura de la Comandancia -Unidad Orgnica de Polica Judicial- donde ser registrada y revisada, comprobando que se ajusta a las formalidades exigidas por el Servicio de Interpol, canalizndose exclusivamente a travs de la Unidad Tcnica de Polica Judicial mediante escrito, fax o correo electrnico, al objeto de verificar la efectividad de la peticin.. Las peticiones han de estar motivadas por hechos o actuaciones de carcter penal (tipificadas en el vigente Cdigo Penal y Leyes Penales Especiales), y/o sus investigaciones policiales. C2. Con el objeto de reducir las comunicaciones con Interpol deber constar en la peticin, adems de los datos de carcter general, los delitos que se investigan, otros detenidos, circunstancias, Autoridad que conozca de los hechos y razones de la peticin (Identificacin detenidos, peticin Autoridades judiciales, etc.), as como cualquier otro dato que se considere de inters (modelo del apartado H). En el caso de vehculos, junto con la Autoridad reclamante y estado de conservacin, se debern incluir requisitos para su recuperacin. Adems de todos los datos y circunstancias sealadas, a la solicitud inicial y posteriores trmites, se deber acompaar, copia de documentos intervenidos , fotografas y material de resea. C3. No se solicitarn hechos tipificados en leyes militares.
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D. PETICIONES POR TELFONO. Se podrn realizar consultas telefnicas a la Oficina Interpol-Espaa, nm 91-5.82.29.44 y 91.5.82.9266. Aunque dicha Oficina funciona permanentemente, es preferible efectuar la consulta en das laborables durante las horas de la maana. Para urgencias (tardes y festivos) los telfonos son 91- 5.82.29.00 y el fax el 91.5.82.29.80, si bien este medio hay que entenderlo limitado a: * Detenciones de extranjeros (segn lo expuesto en el apartado 6.1.3) o intervenciones con los mismos que requieran conocer de inmediato si se hallan incursos en una orden de detencin internacional. Informacin sobre asuntos que por su naturaleza y/o circunstancias que en ellos concurren, sean objetivamente merecedoras de la calificacin de muy urgentes.
E. DETENIDOS EN BASE A UNA ORDEN DE DETENCIN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIN. Con la entrada en funcionamiento de la Oficina Sirene pueden transmitirse rdenes de detencin internacionales a travs de este organismo adems de Interpol. El procedimiento que se debe seguir se especifica en el punto 6.1.5.4. No obstante, aunque la orden de detencin se difunda va Sirene, la extradicin correspondiente deber ser cursada por el procedimiento habitual que se especifica en el punto 6.1.6. F. COMUNICACIONES CON EL OFICIAL DE LA GUARDIA CIVIL DESTACADO EN INTERPOL-MADRID. Todas las comunicaciones con el Oficial de enlace, salvo las urgentes, se canalizarn a travs de la Unidad Tcnica de Polica Judicial. G. ESTADOS MIEMBROS. Para conocimiento se adjunta relacin de Estados miembros de la Organizacin Internacional de Polica Criminal -Interpol: Alemania (Rep. Federal), Andorra, Angola, Antigua y Barbados, Antillas Holandesas, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Blgica, Belice, Benin, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Camern, Canad, Repblica Centroafricana, Chad, Chile, China (Rep. Pop. de), Chipre, Colombia, Congo, Corea (Rep. de), Costa Rica, Cote dIvoire, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Repblica Dominicana, Dominica, Egipto, Emiratos rabes Unidos, Ecuador, Espaa, Estados Unidos de Amrica, Etiopa, Fidji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabn, Gambia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guayana, Hait, Honduras, Hungra, India, Indonesia, Irak, Irn, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japn, Jordania, Kampuchea, Kenia, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Lbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mjico, Mnaco, Naur, Nepal, Nicaragua, Nger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omn, Pakistn, Panam, Papa-Nueva Guinea, Pases Bajos, Paraguay, Per, Portugal, Qatar, Reino Unido de la Gran Bretaa e Irlanda del Norte, Ruanda, Rumania, Sain-Kilts. and Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri-Lanka, Sudn, Suecia, Suiza, Surinam, Swazilandia, Tanzania, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Tnez, Turqua, Uganda, Uruguay, Venezuela, Yemen (Rep. rabe del), Yugoslavia, Zaire, Zambia, Zimbabwe. H. DATOS NECESARIOS PARA FORMULAR LAS PETICIONES. Para la peticin de requisitorias y antecedentes se debern remitir los datos conocidos que a continuacin se especifican: H1.-Personas
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- Nombre y Apellidos. - D.N.I., Carta de Identidad o Pasaporte. - Nacionalidad. - Fecha y lugar de nacimiento. - Motivo peticin y/o actuacin. - Autoridad que conoce de los hechos. - Otros datos o conexiones de inters. - Material y/o documentacin que se adjunta. H2. Personas implicadas en trfico de drogas: Se aadir adems de lo anterior, los siguientes datos: - Fecha y lugar de la detencin. - Droga intervenida: Denominacin, cantidad, formato y color. - Lugar, procedencia y destino. - Forma de transporte y lugar de ocultacin. - Itinerario seguido. - Autoridad que conoce del procedimiento. - Situacin y paradero de los implicados. H3. Vehculos: - Marca y Modelo. - Color y caractersticas externas. - Matrcula y Nm. de bastidor. - Nacionalidad. - Lugar donde se encuentra depositado el vehculo intervenido - Estado de conservacin. - Autoridad ante la que se debe gestionar la recuperacin y requisitos para ello. - Motivo peticin y/o actuacin. - Otros datos o conexiones. - Material y/o documentacin que se adjunta. H4. Embarcaciones: Adems de las referencias como si de un vehculo se tratara, se har constar: - Bandera. - Nombre. - Folio. - Metros de eslora. - Nmero de palos. - Motores: cantidad, numeracin, fuera o intraborda.
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6.1.6.2. Colaboracin a travs de Europol. A) COMPETENCIAS DE EUROPOL. Europol acta en materia de prevencin y lucha contra un nmero determinado de delitos que ser ampliado progresivamente. En la actualidad, se ocupa de los siguientes: S S S S S S S Trfico ilcito de estupefacientes; Inmigracin clandestina; Trfico ilcito de vehculos; Trfico ilcito de sustancias radioactivas y nucleares; Trfico de seres humanos; Lucha contra el terrorismo; Falsificacin de moneda (Euro) y medios de pago; Investigacin de las organizaciones criminales implicadas y de las actividades de blanqueo de capitales relacionadas con las actividades delictivas antes mencionadas.
B). REQUISITOS PARA PODER REALIZAR SOLICITUDES A EUROPOL. Para llevar a cabo esta cooperacin, en la prevencin y lucha contra los delitos antes citados (competencias), es condicin indispensable que se den siempre estos dos requisitos: S S Que exista una organizacin criminal; Que la actividad criminal de la organizacin afecte como mnimo a dos de los Estados Miembros de la Unin Europea.
C). TIPO DE SOLICITUDES QUE SE PUEDEN REALIZAR A EUROPOL. Las solicitudes que se pueden realizar a Europol se refieren a: S S Peticin de antecedentes sobre personas relacionadas con organizaciones criminales involucradas en las actividades delictivas relacionadas en el punto A). Inteligencia sobre dichas organizaciones criminales y personas con ellas relacionadas.
La solicitud de datos, de carcter policial, deber ajustarse lo ms posible al modelo del apndice, que es el utilizado por la Unidad Nacional de Europol. Las solicitudes sern canalizadas a travs de los escalones territoriales de Polica Judicial (UOPJ,s, a nivel Comandancia; UPJZ, a nivel Zona; y la Unidad Tcnica de Polica Judicial, a nivel central). Las U,s de PJ territoriales (UOPJ o UPJZ) remitirn las comunicaciones directamente a la UTPJ. D). UNIDADES NACIONALES. En cada Estado miembro se ha creado una Unidad Nacional de Europol (denominada indistintamente UNE u OCN-Europol), que es el nico enlace entre la sede Central, sita en La Haya (Holanda), y los servicios competentes de cada Estado. La OCN de Espaa se encuentra ubicada en Madrid, dependencias de la Direccin General de la Polica. E). ESTADOS MIEMBROS. Forman parte de la organizacin de Europol todos los pases que componen la Unin Europea: Alemania, Austria, Blgica, Dinamarca, Espaa, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Pases Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.
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APNDICE (651.1)
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL ESPAA SOLICITUD DE ANTECEDENTES E INTELIGENCIA Destino: Asunto: Delito: Pas/es Destino: Referencia: Fecha: DATOS SOLICITADOS: Resea 1 Apellidos Nombre Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento Documento de Identidad Nacionalidad Domicilio Ciudad Pas Matricula vehculo N de telfono INFORMACIN: (texto-resumen de la informacin en base a la cual se piden datos) Resea 2 Resea 3 Resea 4
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6.1.6.3. Cooperacin policial a travs de la Oficina Sirene. El 25 de junio de 1991, Espaa se adhiri al Convenio de Aplicacin del Acuerdo de Schengen (CAAS), siendo operativo el Sistema de Informacin de Schengen (SIS) desde marzo del ao 1995. La entrada en Schengen supuso un cambio radical en la colaboracin policial, al crearse un instrumento especfico de los pases integrantes que es fiable, veraz, rpido, y basado en la confianza mutua. La consecuencia ms cercana a los usuarios del SIS es la posibilidad de conocer, en tiempo real, los sealamientos (antiguas requisitorias) que los distintos pases introducen en el sistema informtico en las diferentes categoras que para personas y objetos prev el Convenio (se detallan en los puntos siguientes) y que pueden ser observadas en los terminales de ordenador, con unas instrucciones muy precisas sobre la conducta que debe observarse ante el descubrimiento de la persona u objeto buscados. Los datos que pueden incorporarse al SIS se especifican en los artculos 94 y 95.2 del Convenio de Aplicacin del Acuerdo de Schengen, siendo en muchos casos insuficientes para la actividad de las Unidades, lo que supone un intercambio posterior de informaciones complementarias necesarias para finalizar la actividad investigadora, o la confeccin de las diligencias policiales. Por otro lado, el Convenio contempla en su Ttulo III, Captulo I, distintas modalidades de cooperacin policial, reflejadas en los artculos 39, 40, 41 y 46, los cuales posteriormente sern desarrollados, y que requieren la utilizacin de un rgano policial que permita la tramitacin de solicitudes de colaboracin en el mbito de los pases que suscribieron el Convenio de Schengen. Tal rgano, denominado Oficina SIRENE, es un elemento de enlace y coordinacin, de las Unidades policiales nacionales, con el resto de las oficinas operativas de los pases del Convenio. La Oficina Central Nacional de Sirene de Espaa, integrada orgnicamente en la Subdireccin General Operativa del Cuerpo Nacional de Polica, aunque ubicada en dependencias de la Secretara de Estado de Seguridad, cuenta con un servicio de guardia permanente. En la misma se encuentra destacado un Oficial de Enlace del Cuerpo, perteneciente a la UTPJ. A) PASES AFECTADOS POR EL CONVENIO SCHENGEN. Espaa, Alemania, Francia, Grecia, Blgica, Italia, Luxemburgo, Portugal, Holanda, Austria, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia (Noruega e Islandia no pertenecen a la Unin Europea) y, estando pendiente de la integracin operativa, Gran Bretaa e Irlanda.
B) PETICIONES QUE PUEDE REALIZARSE A LA OFICINA SIRENE. Deben distinguirse dos aspectos diferentes: S S Cooperacin Policial. Intercambio de informacin relativa al SIS.
B1) Cooperacin Policial. B.1.1. Modalidades de cooperacin policial: a). ASISTENCIA POLICIAL PARA PREVENIR E INVESTIGAR HECHOS DELICTIVOS. Queda reflejada en el Vademcum de Cooperacin Policial Transfronteriza, debiendo especificarse por lo que respecta al artculo 39, que la solicitud se puede atender, siempre que el Derecho nacional del pas requerido no la reserve a las Autoridades judiciales y que la solicitud misma o su ejecucin no supongan la aplicacin de medidas coactivas. La informacin slo se podr utilizar como prueba cuando la Autoridad judicial del pas requerido lo consienta. De lo anteriormente expuesto, se entiende que quedan excluidas las peticiones que contengan comisiones rogatorias, las cuales debern cursarse, conforme el articulo 53 del Convenio, bien directamente entre las Autoridades judiciales o a travs del Ministerio de Justicia o de la OCN-Interpol (a criterio del Juez). - VI. 6 -
b). VIGILANCIA TRANSFRONTERIZA. Respecto al artculo 40 que recoge esta modalidad de cooperacin, debe sealarse que previa autorizacin del Juez que sigue la investigacin, se efectuar la peticin conforme los formularios que figuran en el aludido Vademcum, donde igualmente queda reflejado el procedimiento en casos urgentes. c). PERSECUCIN TRANSFRONTERIZA O EN CALIENTE. En el artculo 41 se establece esta figura. Supone la existencia de un delito flagrante o la fuga de la persona perseguida, mientras se encontraba bajo detencin provisional o cumpliendo una pena privativa de libertad. En cualquier caso, se deber comunicar a la mayor brevedad a las autoridades policiales del pas vecino la existencia de la persecucin, estando prohibida la entrada en domicilios y lugares donde sea preciso un mandamiento judicial, as como interrogar. Debe significarse que para la Repblica Francesa est limitada la persecucin a 10 Km de la frontera y para la Repblica de Portugal, a 50 Km de la frontera o 2 horas desde la entrada en su territorio. d). INTERCAMBIOS DE INFORMACIN. El artculo 46 recoge la posibilidad de realizar intercambios de informacin que puedan ser importantes para reprimir infracciones futuras o prevenir peligros para el orden y la seguridad pblicos. B.1.2. Procedimiento. Las Unidades de PJ, en todo cuanto se refiere a la solicitud de informacin de cooperacin policial del artculo 39, podrn dirigirse directamente a la OCN-SIRENE, siempre que razones de urgencia as lo aconsejen; en cualquier caso, se deber comunicar simultneamente a la Unidad Tcnica de Polica Judicial, la peticin efectuada. Para todos los supuestos de cooperacin policial, en las comunicaciones a Oficina SIRENE, preferentemente Internet, correo electrnico sire@ses.mir.es, o, en su defecto, Fax nm 91.537.23.24 (cuando se trate de la remisin de documentos o fotografas cuya transmisin no sea factible en buenas condiciones por las anteriores medios debe remitirse escrito dirigido a la direccin postal de la Oficina SIRENE: Castellana 64, Madrid 28046), se deber consignar la referencia de la Unidad, telfono y fax de contacto, delito que se est investigando, los datos completos del objeto o persona que se investigan y de una forma clara, la informacin que se debe requerir y el pas al que se debe transmitir, debiendo resaltar que slo se pueden cursar solicitudes a los Estados con Oficinas operativas, debiendo en los pases restantes, as como los casos anteriormente expuestos en los que se precisara una comisin rogatoria, utilizar la va de la OCN-Interpol.
B2) Intercambio de informacin relativa al SIS. La consulta del SIS, a travs de la base de datos de delincuencia, en el caso de ser positiva, genera una serie de actuaciones descritas en las sucesivas pantallas que el operador tiene ante s. En ellas se indica la identificacin del sujeto u objeto del control, el motivo del sealamiento, la conducta a seguir (en algunos casos se resalta la indicacin de que las personas de que se trata estn armadas o son violentas) y los Organismos con los que se debe establecer contacto, siendo siempre la Oficina SIRENE (mismo fax y correo electrnico citados), cuando se trata de sealamientos de otros pases, a los que se debe comunicar la respuesta positiva, o en el caso de sealamientos espaoles, cuando se deba realizar una gestin o comunicacin con alguna de las Oficinas SIRENE operativas. Las categoras de sealamientos que pueden consultarse vienen definidas en los artculos 95 a 100 del CAAS. Y son las siguientes: S Personas buscadas para extradicin (Art.95 CAAS), se trata de sealamientos introducidos a peticin exclusiva de las Autoridades Judiciales. - VI. 7 -
S S S S S
Personas no admisibles en los Estados Schengen (Art.96 CAAS). Personas desaparecidas o aqullas que precisen especial proteccin (Art.97 CAAS) Testigos y personas citadas para comparecer ante las Autoridades judiciales en el marco de un proceso penal (Art.98 CAAS). Vigilancia discreta o control especfico (Art.99 CAAS). Objetos buscados con vistas a su incautacin (Art.100 CAAS): - Vehculos cilindrada superior a 50 c.c. - Remolques y caravanas (peso en vaco superior a 750 Kgr. - Armas de fuego - Documentos vrgenes (robados, sustrados u ocultados fraudulentamente) - Documentos de identidad expedidos sustrados - Billetes de banco.
Cualquier consulta que resulte positiva (Hit positivo), obligatoriamente supone una comunicacin con el SIRENE, al objeto de solicitar al pas que ha introducido el sealamiento la informacin necesaria para la finalizacin de las diligencias derivadas de esta actuacin policial, y en cualquier caso, para comunicarle el descubrimiento de la persona u objeto buscados. Esa comunicacin se efectuar directamente por la Unidad interviniente, mediante fax en el que se har constar de forma clara de qu unidad se trata, telfono y fax de contacto, descripcin completa del objeto o la persona sealada, nmero de sealamiento (viene definido en la aplicacin), nmero de diligencias instruidas y juzgado que interviene en su caso, lugar de depsito y estado del objeto intervenido y cuantas otras informaciones se considere que pueden ser de utilidad para las Autoridades del pas requerido, o las que puedan serles solicitadas para la continuacin de la investigacin o de las diligencias iniciadas. La Unidad que ha obtenido el Hit positivo, lo comunicar directamente a la Oficina SIRENE, dando cuenta al OE.SIS. de la UTPJ de la Guardia Civil. Un caso especial es la detencin para extradicin, ya que el detenido debe ser puesto a disposicin judicial en el plazo mximo de 24 horas, por lo que las comunicaciones a la Oficina SIRENE, a Interpol y al OE.SIS. deben efectuarse inmediatamente a la detencin, por precisarse el formulario A, que es la informacin complementaria a la solicitud de detencin provisional, introducida en el SIS a instancias de la autoridad judicial del Estado requirente (segn recoge el artculo 64 y 95 del CAAS, con arreglo al artculo 16 del Convenio Europeo de Extradicin) y que ser remitido por SIRENE, debiendo ser integrado en las diligencias. Se tendr en cuenta, al respecto, el punto 6.1.8.4, sobre la Orden Europea de Detencin. En el caso de incautacin en otro pas de un vehculo, por la Oficina SIRENE se remite al Puesto, o Comandancia, donde se efectu la denuncia el llamado formulario G. Por la Unidad interviniente (Puesto, Equipo PJ, etc) se deber comunicar al propietario la recuperacin de su vehculo y solicitar el cese del sealamiento al OE.SIS., debiendo tener en cuenta, que en caso de no solicitar el cese, se pueden ocasionar graves perjuicios, al estar circulando con una requisitoria en vigor, por lo que no se deber esperar precisamente a la recuperacin fsica por el propietario y su posterior y eventual comunicacin al Puesto donde present la denuncia. Cuando el denunciante sea un ciudadano extranjero y se disponga de su direccin en el pas de origen (de los que cuentan con Oficina SIRENE), se podr solicitar la localizacin de ste para comunicarle la recuperacin de su vehculo. Por las Unidades Orgnicas de Polica Judicial se solicitar a las Autoridades Judiciales, cuando se estime procedente, la orden de detencin para extradicin en el mbito Schengen (inclusin en el SIS ) adems del nacional (BDSN), entendindose que en las Comandancias limtrofes con Francia y Portugal esta posibilidad debe ser contemplada en todos los casos que renan las condiciones expuestas en el Convenio Europeo de Extradicin, completado por lo recogido en el Convenio de Aplicacin del Acuerdo de Schengen (art 59 y siguientes -doble incriminacin, pena prevista superior a un ao o sentenciado a pena superior a cuatro meses).
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6.1.6.4. Colaboracin a travs de enlaces policiales extranjeros en Espaa (OFEN,s). Las atribuciones de los enlaces policiales estn fijadas en el instrumento de colaboracin establecido con cada pas. En general, la colaboracin se reduce a intercambios operativos de informacin, sin eficacia judicial, por lo que se exige el mximo rigor y control en la utilizacin de este canal de relacin. En la relacin con dichos enlaces policiales extranjeros se tendr en cuenta lo siguiente: * Corresponde a la UTPJ valorar y canalizar los intercambios de informacin con dichos Enlaces policiales. Cuando una Unidad reciba una comunicacin directa de un Oficial de Enlace policial extranjero, acreditado en Espaa, lo comunicar a la mayor brevedad a la UTPJ, a la vez que le informar de que el canal de comunicacin institucional establecido es dicha Unidad. No se podr proceder al intercambio de informacin alguna sin la autorizacin de la UTPJ y en las condiciones que en cada caso se indique.
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6.1.6.5. Peticiones de colaboracin recibidas directamente desde el extranjero por parte de cuerpos policiales. A) CASOS DE ACTUACIONES POLICIALES URGENTES. Se trata de una situacin excepcional y como tal, debe abordarse. Respecto a las peticiones efectuadas por pases del mbito Schengen, su regulacin viene recogida en el artculo 39.3 del Convenio de Aplicacin del Acuerdo de Schengen (CAAS) sobre solicitud de asistencia urgente. En cualquier caso, se comprobar el origen de la noticia, bien mediante comprobacin de llamada telefnica, o mediante comunicacin urgente a travs de la Oficina SIRENE, (servicio de guardia de 24 horas), en los casos de Pases Schengen. Se comunicar la recepcin de solicitud de apoyo operativo a la UOPJ y Unidad Tcnica de Polica Judicial para conocimiento y en su caso, prctica de las diligencias solicitadas. En los casos en los que se solicita la prctica de diligencias urgentes con ocasin de la comisin de delitos1, se actuar con la cautela precisa, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artculo 39.1 del CAAS, ya que debe actuarse en la prevencin e investigacin de hechos delictivos, siempre que el Derecho nacional no reserve la solicitud a las autoridades judiciales y que la solicitud misma o su ejecucin no supongan la aplicacin de medidas coactivas. Cuando las autoridades de polica no sean competentes para ejecutar la solicitud, la transmitirn a las autoridades competentes. Cuando la solicitud sea para intervenir en la represin de un delito, se estar a lo antes mencionado, salvo que se trate de la comisin de un delito flagrante y cometido en nuestro pas, ya que en su defecto se deber estar a las instrucciones de la autoridad judicial. Del resultado de las gestiones, se dar cuenta a la UTPJ por conducto de la UOPJ, para respuesta oficial al Servicio Policial requeriente, salvo en los casos urgentes, en los que conforme al artculo 39.3 del CAAS se podr responder directamente, debiendo no obstante dar cuenta a las Unidades antes mencionadas. En los casos de solicitud de informacin operativa, exclusivamente se trasladar a travs de la UOPJ y UTPJ. En los dems casos (pases fuera del mbito Schengen) se actuar con los mismos criterios, dando cuenta del resultado a la UTPJ, por conducto de la UOPJ, quien se encargar de hacer llegar el resultado al pas correspondiente.
B). SERVICIOS HUMANITARIOS. En caso de que la peticin sea para prestar un servicio humanitario, independientemente del pas de origen, se atender la solicitud sin mayor dilacin dando cuenta en cuanto sea posible a la UOPJ de la Comandancia y a la Unidad Tcnica de PJ.
En los casos de persecucin transfronteriza o en caliente, se estar a lo dispuesto en el Vademecum de cooperacin policial transfronteriza - VI. 10 -
6.1.6.6. Colaboracin a travs de Eurojust. La Unidad de Eurojust es un rgano de la Unin, con personalidad jurdica propia, creada por Decisin del Consejo de 28 de febrero de 2002 y complementaria a la Red Judicial Europea. Adems, se pretende que mantenga una estrecha cooperacin con la oficina europea de Polica (EUROPOL) y la OLAF. a). Objetivos. S S S Coordinar las investigaciones y las actuaciones judiciales entre dos o ms estados miembros, referidas a las conductas delictivas previstas en la Decisin del Consejo, que nazcan de una solicitud previa o de la aportacin de una informacin. Mejorar la cooperacin entre las autoridades competentes de los EM, en materia de asistencia judicial internacional y solicitudes de extradicin. Apoyo a las autoridades competentes de los EM; para hacer ms eficaces las investigaciones y actuaciones.
b). Competencias. El mbito de competencias de Eurojust abarcar: S S S S S Los tipos de delincuencia y las infracciones para los que Europol tenga, en cada momento competencia. La delincuencia informtica. El fraude y la corrupcin. El blanqueo de capitales. Delitos contra el medio ambiente.
c). Composicin. Eurojust est compuesto por un miembro nacional destacado por cada Estado Miembro. Para cumplir los objetivos puede desempear sus funciones a travs de uno o varios miembros nacionales afectados, o bien, colegiadamente. d). Funciones. S S S S S S Solicitar investigaciones o actuaciones a los estados afectados sobre hechos concretos. Coordinar. Solicitar la creacin de equipos conjuntos de investigacin. Solicitar la abstencin de uno o varios pases a favor de otro que puede estar en mejores condiciones en una investigacin concreta. Coordinar e impulsar las comisiones rogatorias internacionales. Acoger directamente investigaciones policiales nacionales, antes de que sean judicializadas, para iniciar contactos internacionales y asesorar sobre su judicializacin.
Eurojust, adems, mantiene contactos oficiales con delegados de pases candidatos a la adhesin y terceros pases. e). Procedimiento de relacin. Cuando una Unidad, en relacin a sus investigaciones, se vea en la necesidad de solicitar la colaboracin de Eurojust, en materia de crimen organizado transnacional (ciberdelito, drogas, delitos econmicos, obras de arte, trfico seres humanos, etc.), canalizarn la peticin a travs de la Unidad Tcnica de Polica Judicial, la cual es el rgano que mantiene permanente contacto con los responsables nacionales de Eurojust. Los asuntos que se refieran a Terrorismo e inmigracin ilegal se canalizarn a travs del Servicio de Informacin.
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En el caso de que algn rgano de Eurojust (generalmente el representante nacional) se ponga en contacto, directamente, con una Unidad del Cuerpo, sta lo participar por la va ms rpida a la Unidad Tcnica, la cual le indicar el procedimiento concreto que deba aplicarse al caso. Cuando una Autoridad Judicial realice alguna solicitud a una Unidad del Cuerpo para que se inicie el tramite de un asunto va Eurojust o en relacin a uno ya iniciado se cursar la misma a la UTPJ.
6.1.6.7. Intercambios de Informacin Financiera. A nivel internacional (tanto a nivel UE como en un mbito de cooperacin ms amplio) se vienen estableciendo cooperaciones en materia de informacin financiera. Para ello, en los diversos Estados Miembros se han constituido Unidades de Informacin Financiera (UIF,s) para centralizar y facilitar los intercambios de informacin financiera y sobre blanqueo. Estas UIF,s existen tambin en otros pases, al margen de la UE. En Espaa la Unidad de Informacin Financiera es el Servicio Ejecutivo para la Prevencin del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de Espaa. No obstante, la normativa espaola sobre la materia establece que dicho organismo no solo centralice las colaboraciones hacia el exterior, sino que es tambin el rgano de coordinacin nacional. Para facilitar la coordinacin y colaboracin institucional, la Guardia Civil tiene personal destacado en el Sepblac (perteneciente a la UTPJ). El procedimiento de relacin con dicho organismo es el siguiente: S Las necesidades de informacin que tengan las Unidades en materia de informacin financiera para la investigacin de delitos en aplicacin a las leyes 19/1993 y 19/2003 se canalizarn a la UTPJ (Departamento de Anlisis Criminal),mediante correo electrnico y por conducto de la UOPJ de la Comandancia correspondiente (o en su caso UPJZ -caso de U,s de la PLM de Zona-). En caso de que la reserva as lo aconseje, se podr remitir en sobre cerrado. Las peticiones acogidas a la Ley 12/2003 o relacionada con el blanqueo procedente de grupos terroristas, se canalizarn, de igual forma, a travs de la Jefatura del Servicio de Informacin. Cuando una Unidad del Cuerpo reciba alguna solicitud de informacin o colaboracin directamente desde el Sepblac, lo participar a la UTPJ por conducto de la UOPJ o en su caso a la Jefatura del SIGC , por la Comandancia correspondiente o la PLM de Zona. La respuesta que se elabore se remitir, por el mismo conducto.
S S
6.1.6.8. Colaboracin a travs de Centros de Colaboracin Policial y Aduanera. En la frontera con Francia (y, previsiblemente, con Portugal) , y en base a los Convenios o Acuerdos de colaboracin con estos pases, existen centros de cooperacin transfronteriza ubicados a uno u otro lado de la frontera (con la denominacin de Centros de Cooperacin Policial y Aduanera u otra). La colaboracin a travs de estos centros se determinar en cada caso concreto por la Subopeguci en la correspondiente norma de funcionamiento.
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6.1.7. COMISIONES ROGATORIAS.

La cooperacin internacional entre Autoridades Judiciales se contempla en el artculo 277 de la Ley Orgnica del Poder Judicial y en los artculos 193 y 194 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que en cada caso depende de lo estipulado en los tratados y convenios internacionales. As, a nivel europeo, el instrumento jurdico de la Comisin Rogatoria Internacional (CRI) se contempla en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, hecho en Estrasburgo el 20 abril 1.959 y ratificado por Espaa el 14 julio de 1.982. Con soporte en la citada figura se pueden realizar una serie de actividades de naturaleza procesal, en el mbito de lo PENAL, en los territorios de los pases signatarios de los tratados o convenios, las cuales pueden estar sujetas a determinados condicionantes. As, en el Convenio Europeo, se excluyen expresamente del marco de cooperacin los asuntos de naturaleza militar y se admite la denegacin de asistencia en cuestiones de carcter poltico o fiscal. En todo caso, las denegaciones de asistencia judicial deben ser motivadas. Las CRI son cursadas al Ministerio de Justicia y en caso de urgencia, as como las relativas a antecedentes penales o investigaciones preliminares al procesamiento, pueden ser cursadas por la Autoridad Judicial, bien directamente o bien por conducto de los organismos de cooperacin internacional que estn facultados para ello (Interpol, Eurojust, etc). En todo caso, hay que tener en cuenta que las normas regulan la asistencia judicial y no policial, y que la participacin activa que otorgan ha de estar dirigida a las Autoridades Judiciales.
6.1.7.1. Actuacin de las Unidades del Cuerpo Las Unidades de la Guardia Civil slo atendern las CRI,s que previamente hayan sido convalidadas por la Autoridad Judicial espaola competente. Cuando implique la presencia de Autoridades y/o funcionarios del pas requirente, se les prestar el apoyo necesario y una vez ejecutada la CRI, si la autoridad requirente lo interesa, por la Autoridad Judicial interviniente, ser facilitada una COPIA AUTORIZADA de todo lo actuado. En el caso de que policas extranjeros portadores de Comisiones Rogatorias se presenten directamente en Unidades del Cuerpo, solicitando la realizacin de determinadas diligencias relacionadas con la investigacin judicial, se les remitir a la Autoridad Judicial, dando cuenta inmediata a la UOPJ de la Comandancia, que a su vez lo participar a la UTPJ. De todas las gestiones que se deriven de la ejecucin de una CRI, en la que participen Unidades del Cuerpo, se dar cuenta a la Unidad Tcnica de Polica Judicial, por conducto de la UOPJ correspondiente al objeto de coordinar los diversos trmites ante el organismo que corresponda (Oficina Nacional de Interpol, etc). Cuando una UOPJ, en el marco de una investigacin criminal, sometida a control judicial, considere de inters para la misma la solicitud de una Comisin Rogatoria Internacional (CRI) se tendr en cuenta lo siguiente: S El Juez que entiende del caso, puede solicitar, del Juez del pas requerido, la cooperacin judicial, bien a travs de la Autoridad Central ( la forma es a travs del Ministerio de Justicia y por va diplomtica) o enviarlo directamente al Juez del pas requerido, e incluso dependiendo de la diligencia a realizar utilizar la va policial (es conveniente solicitar la CRI por las dos vas porque hay estados que solo conceden la cooperacin judicial y ante la duda es mas seguro esto) o, incluso la va de Eurojust. En el caso de utilizar la va policial se remitir por conducto de la UTPJ. La solicitud debe ser traducida al idioma del pas requerido que se trate, esta traduccin debe ser encargada por el Juez, y realizada por un interprete jurado. - VI. 13 -
Para solicitud de CRI, hay que tener en cuenta los acuerdo bilaterales o multilaterales que puedan existir con el estado requerido. S Se puede solicitar cualquier tipo de diligencia, siempre a expensas de que la concedan de acuerdo con el ordenamiento interno del pas requerido ( traslado de miembros policiales, documentos, huellas dactilares, intervencin telefnicas, etc.), se recuerda que se utilizan dos vas judicial o policial. Si el estado requerido accede, se concreta la fecha para realizar la diligencia en caso de intervencin de personal del estado requirente, que deba desplazarse. Autorizada la CRI, el personal del Cuerpo que deba trasladarse, deber gestionar ante la DGGC lo correspondiente a la autorizacin del viaje, dietas etc. Si existen razones de urgencia para su realizacin, la solicitud de salida puede gestionarse, va radio o correo electrnico a travs de la UTPJ. En otro caso se har por conducto ordinario. El desplazamiento al pas requerido, presentacin ante la Autoridad competente ya sea judicial o policial, al objeto de realizar las diligencias solicitadas, siempre de acuerdo con la normativa de su ordenamiento interno del estado requerido. Realizadas las diligencias y con toda la documentacin y material recogido, a su regreso ser entregado a la Autoridad Judicial o al menos se dar cuenta de los resultados obtenidos.
6.1.8. ACTUACIN EN MATERIA DE EXTRADICIN.

6.1.8.1. Generalidades. La Extradicin, es el acto, de cooperacin jurisdiccional internacional, en virtud del cual el Gobierno de un Estado entrega a un individuo refugiado en su territorio, al Gobierno de otro pas que lo reclame por razn de un delito para que sea juzgado y, si ya fue condenado, para que se ejecute la pena o medida de seguridad impuestas. E. Activa: Tiene lugar en el extranjero y es la solicitada por un Estado que pretende la entrega del delincuente de otro donde se ha refugiado (arts. 824 a 833 de la LECrim). E. Pasiva: Se desarrolla en el propio territorio y consiste en la entrega del delincuente reclamado por otro pas (Ley Extradicin Pasiva (LEP) n 4/85, de 21 de marzo). E. en Trnsito: Es la autorizacin que concede un tercer Estado a travs del cual ha de pasar el extraditado para realizar la entrega al Estado requirente (Convenio Europeo de Extradicin -CEEx-, de 13-12-57, art. 21 y LEP. art. 20) (ratificado el 21-4-1982).
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Si bien la documentacin, para la detencin preventiva del reclamado en casos de urgencia, debe llegar en el plazo de 40 das (plazo sealado en el Convenio Europeo de Extradicin, en otros convenios se establecen otros plazos), la detencin policial slo puede prolongarse 24 horas, con puesta a disposicin del Juez (art. 16 del CEEx., art. 8.2 LEP. Supletoriedad de la LECrim y arts. 118, 492, 503 y concordantes). La entrega de la persona se realizar por agentes de la autoridad espaola, previa notificacin del lugar y fecha fijados, observndose la legislacin nacional vigente en este orden (art. 19 LEP). Aunque la Ley Orgnica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artculo 12.1.A, atribuye en exclusividad competencias al Cuerpo Nacional de Polica sobre extradicin (apartado c) y sobre la colaboracin y prestacin de auxilio a los policas de otros pases (apartado f); en la prctica, y motivado por actuacin o demarcacin, es muy habitual la solicitud de intervencin de Unidades del Cuerpo, ms concretamente de Unidades de Polica Judicial, en los procedimientos de detenciones preventivas para extradicin, tanto activa como pasiva.
Competencia. En la Extradicin Pasiva lo es la Audiencia Nacional, a travs del Juzgado Central de Instruccin de Guardia. En la Extradicin Activa, el Juzgado o Tribunal espaol que conoce la causa. La autoridad central para funciones de coordinacin es la Secretara General Tcnica, Subdireccin General de Cooperacin Jurdica Internacional, del Ministerio de Justicia. La extradicin en todo caso es funcin y potestad del Gobierno, que puede no concederla, an incluso habindola considerado procedente el tribunal correspondiente.
Intervencin Policial. El conocimiento de una Orden de tal naturaleza se producir por conducto de los rganos de cooperacin internacional (Interpol, Oficina SIRENE etc) o, en el supuesto de las que se tramiten por va diplomtica, dimanante de un Juzgado Central de Instruccin de la Audiencia Nacional. La actuacin policial en materia de extradiciones se concreta en la instruccin del correspondiente atestado que siempre estar avalado por la existencia previa de una Orden de Detencin Preventiva con fines de extradicin. En los apartados siguientes se especifica la actuacin.
6.1.8.2. Detenidos por una orden de detencin preventiva con fines de extradicin (Extradicin Pasiva). A). SUPUESTOS: A1). Deteccin de la existencia de una orden internacional de detencin en el transcurso de la instruccin de diligencias con motivo de detencin por infraccin penal y/o requisitorias nacionales Debe tenerse en cuenta que en este supuesto es preciso instruir dos atestados, uno para esclarecer las circunstancias de la infraccin penal o requisitoria nacional y otro relativo a la orden internacional de detencin. El primer atestado se realizar conforme a los parmetros normales para el esclarecimiento del hecho y puesta a disposicin judicial del detenido, indicios y efectos intervenidos. No obstante, debe de tenerse en cuenta que a partir del momento de la deteccin de la existencia de la requisitoria internacional, se solapan las - VI. 15 -
actuaciones de ambos atestados y que los plazos, en lo que a la entrega del detenido se refiere, pueden ser reducidos por parte de la Autoridad Judicial, incluso antes de las 24 horas siguientes si as lo dictamina. El segundo atestado comenzar a instruirse en el momento de la deteccin de la existencia de la requisitoria internacional. A partir de ese momento se pondr en conocimiento de la Autoridad Judicial territorial a la mayor brevedad posible y nunca ms tarde de las siguientes 24 horas. Se tendrn en cuenta las notificaciones del apartado B). Su elaboracin es sencilla y consta bsicamente de una exposicin sobre la existencia de la Orden de detencin internacional haciendo constar las circunstancias de la detencin, la lectura de derechos (independiente de la que se realiz para el primer atestado), la declaracin que, en su caso, quiera realizar el detenido (normalmente no se produce) y las diligencias complementarias que se requiera (como es la copia de la Orden de detencin -proporcionada por la OCN Interpol o Sirene- o los trmites de verificacin de identidad). Si la copia de la orden internacional no llega a tiempo se har constar que se est a la espera de la misma. Cronolgicamente, la primera actuacin de este segundo atestado es la lectura de derechos, a partir de cuyo momento empiezan a contar los plazos citados. Se researn los documentos, dinero y efectos que pudieran tener relacin con el delito objeto de la orden de detencin, entregndose copia al detenido. El detenido ser puesto a disposicin del Juzgado territorial junto con las diligencias (los dos atestados) y los efectos intervenidos.
A2). Detencin como consecuencia de una orden internacional de detencin. En este caso se instruirn las correspondientes diligencias en base a la existencia de la orden de detencin preventiva con fines de extradicin -es el mismo caso del segundo atestado del punto a), el cual se elaborar conforme a lo dicho en el mismo-. Se dar conocimiento de la detencin a la Autoridad Judicial competente a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que deber ser puesto a su disposicin cuanto antes y nunca ms tarde de las siguientes 24 horas desde el momento de la detencin y su correspondiente lectura de derechos. Debe tenerse en cuenta que, normalmente, la Autoridad Judicial solicita la entrega del detenido a la mayor brevedad, antes de las 24 horas, dado que se trata de agilizar al mximo su puesta a disposicin de la Audiencia Nacional. Igualmente se efectuarn las Notificaciones que se especifican en el punto B). Si la detencin tiene lugar en la ciudad de Madrid, se har entrega de las diligencias, el detenido y los efectos intervenidos en el JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN DE GUARDIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL. Si la detencin ocurre en otra localidad, el trmite se har a travs de la Autoridad Judicial del lugar, a quien se entregar el atestado, (con una copia del mismo) el detenido y los efectos intervenidos (a disposicin del Juzgado Central mencionado). En la entrega del atestado y detenido al Juzgado de Guardia territorial debe tenerse en cuenta que la Autoridad Judicial Nacional (la Audiencia Nacional-Juzgado de Guardia-, que es la que debe realizar los trmites internacionales) solo dispone de 24 horas de plazo de detencin (contado a partir de la puesta a disposicin judicial) para realizar sus propias actuaciones relativas a la orden de detencin internacional. Por tanto, la entrega del detenido al Juzgado de Instruccin territorial deber programarse adecuadamente (teniendo en cuenta su horario de trabajo y concurrencia de festivos) para que pueda realizar las notificaciones judiciales a la Audiencia Nacional. Si por circunstancias excepcionales no hubiere sido posible terminarlo, se entregar el atestado en el estado en que se hallare al expirar el plazo de veinticuatro horas, solicitndose autorizacin para concluirlo y practicar las actuaciones pendientes luego de la puesta a disposicin. En todo caso, y como mnimo, deber contener, adems de informacin bastante sobre el motivo de la detencin, las notificaciones practicadas al detenido tanto de sus derechos, conforme a la LECrim art. 520, como del mandamiento de detencin que servir de base a la demanda de extradicin.
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A3). Deteccin de la existencia de una orden internacional de detencin, encontrndose el requisitoriado en prisin. Cuando se detecte la existencia de una orden internacional de detencin sobre una persona que se encuentre en prisin, se notificar por el procedimiento ms rpido a la UOPJ de la demarcacin en donde se encuentre la prisin. La UOPJ afectada (Equipo territorial de la demarcacin donde est la prisin) proceder a dar cuenta a la Autoridad Judicial territorial, a la mayor brevedad, de la existencia de la requisitoria. Igualmente, contactar con el centro penitenciario, por si fuera posible realizar la lectura de derechos y comunicando a sus responsables las actuaciones que se siguen (existencia de la orden internacional de detencin) y el Juzgado del que dependen las actuaciones -para evitar su puesta en libertad durante la tramitacin de las diligencias-; para lo cual se remitir (mediante entrega directa, va fax, etc) una copia de la misma. Si no es posible practicar la lectura de derechos, se participar tal circunstancia al Juez competente por si decide que se realice bajo mandamiento judicial (para lo que la Unidad de PJ muestra su disposicin). El atestado se instruir conforme a lo establecido en el apartado anterior o con arreglo a las instrucciones que en su caso dicte la Autoridad Judicial. Las diligencias debern remitirse al Juzgado territorial a la mayor brevedad y siempre antes de las de 24 horas siguientes a la lectura de derechos. Se tendrn en cuenta las notificaciones que se especifican en el punto B).
B). NOTIFICACIONES. La Unidad que intervenga en cualquiera de los supuestos anteriores, en el momento de la deteccin de la existencia de la orden internacional de detencin, lo comunicar al Juzgado de Guardia territorial, como se ha indicado en cada caso. Adems, tambin en el momento de la deteccin de la requisitoria, proceder inmediatamente y de forma simultnea con la novedad que se curse a la Comandancia, a notificar la incidencia, va fax, correo electrnico o telefnico, a la UOPJ (Equipo territorial de PJ correspondiente -caso de U,s de las Cas- o Jefatura/PLM/Seccin de Investigacin -caso de las U,s de la cabecera de la Comandancia, segn el momento en que se produzca la incidencia-). Si la intervencin la efecta una Unidad de la PLM de Zona la notificacin ser respecto a la UPJZ; y si la intervencin es de una Unidad central se notificar a la UTPJ. La UOPJ (o UPJZ en su caso) notificarn la intervencin de forma simultnea a: S Oficina Central Nacional de Interpol. - De 9,00 a 21,00 h (todos los das, festivos inclusive): Tfn 91.582.29.66. Fax 91.5.82.29.80. Correo electrnico ocninterpol@dgp.mir.es - Oficial destacado de Guardia Civil, maanas de das laborables, tfno 91.582.29.92. En caso de urgencia, fuera de horario de oficina se puede localizar a travs de la UTPJ.
Unidad Tcnica de Polica Judicial. - Laborables, de 7,30 a 21 h, y sbados, de 8 a 14 h): Tfn, 91.514.83.25-8-4. Fax, 91.514.62.84. Correo electrnico (Internet), utpj-reg@guardiacivil.es Correo electrnico (Intranet),: 5603-271REG - Festivos (24 horas) y resto de horarios de laborables y sbados: Tfn, 91.514.62.75. Fax, 91.514.62.84, Intranet 5603-271SER, Internet pj-oesis@guardiacivil.es
Oficina SIRENE. Si la orden de detencin se refiere a un Sealamiento Schengen.
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- Horario permanente (24 horas). Tfn, 91.537.23.05/23.08. Fax, 91.537.23.24. E-mail, sire@ses.mir.es - Oficial destacado de Guardia Civil, maanas de das laborables, tfno 91.582.29.92. En caso de urgencia, fuera de horario de oficina se puede localizar a travs de la UTPJ.
A la Unidad Tcnica de Polica Judicial, se remitirn dos copias de las diligencias, as como cinco reseas decadactilares, modelo internacional, y cinco fotografas de filiacin del detenido.
6.1.8.3. Extradicin activa. nicamente, a ttulo informativo, de las Unidades y para que a la vez sirva de orientacin a la Autoridad Judicial, si sta lo interesa, se sealan a continuacin los aspectos ms destacados que deben estar presentes en el inicio de un procedimiento de solicitud de detencin preventiva, en casos de urgencia, para una Extradicin Activa: a) La Autoridad Judicial, en el escrito o telegrama a la Oficina Nacional de Interpol Espaa u Oficina Sirene, en su caso, har constar: * * * Nombre y apellidos del magistrado que expide la orden de detencin, fecha de la misma y nmero de sumario. Filiacin completa del reclamado y fecha de la comisin del delito. Resumen de los hechos que motivan la acusacin, con relacin numrica de artculos infringidos del Cdigo Penal y pena que pueda corresponderle.
b)
En dicho escrito o telegrama constar tambin la promesa formal de que tan pronto se tenga conocimiento de la detencin del individuo reclamado, se iniciarn los trmites de solicitud de extradicin por la va diplomtica. Esta peticin puede ir dirigida a las autoridades competentes de un pas concreto, si se tiene conocimiento de que el reclamado se ha refugiado en el mismo, o a todos los Estados miembros de la OIPC-Interpol, si se desconoce el paradero del inculpado. Esa misma Autoridad Judicial est obligada, cuando no se hubiera logrado la detencin en el extranjero y, por lo tanto, tampoco se hubiera ejecutado la extradicin, si los motivos que originaron la peticin de detencin preventiva cesaran por otras razones, a comunicarlo a la Oficina Central Nacional de Interpol o Sirene, en su caso, para que sta, a su vez, informe de ello a las restantes O.C.N., donde se hubiera solicitado la detencin.
c)
(Ver impreso de requisitorias disponible permanente en Intranet corporativa)
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6.1.8.4. Orden Europea de Detencin. En el mbito territorial de la Unin Europea, el establecimiento de la orden de detencin europea, agiliza y simplifica los tramites judiciales y administrativos de los procedimientos de extradicin, entre Estados miembros de la Unin Europea. Con carcter general cuando se realice una actuacin policial en base a la Orden europea de detencin, se tendrn en cuenta los siguientes criterios bsicos: A. CONCEPTO DE ORDEN DE DETENCIN EUROPEA. Es una resolucin dictada en un Estado miembro (emisor) de la Unin Europea con vistas a la detencin y la entrega por otro Estado miembro (ejecutor o receptor), de una persona a la que el Estado emisor reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecucin de una pena o medida de seguridad privativas de libertad. B. MBITO DE APLICACIN. B1. Territorial. Los Estados miembros de la Unin Europea. B2. Personal. Ciudadanos de un Estado miembro de la Unin Europea o Extranjeros que se encuentre en cualquier situacin en territorio de la Unin Europea. B3. Supuestos delictivos de aplicacin. Las autoridades judiciales espaolas podrn dictar una orden europea en los siguientes supuestos: B3.1 Hechos delictivos con pena privativa de libertad cuya duracin mxima sea, al menos, de tres aos, sin necesidad de doble tipificacin por lo que se puede emitir la orden europea: Pertenencia a organizacin delictiva, terrorismo, trata de seres humanos, explotacin sexual de los nios y pornografa infantil, trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, trfico ilcito de armas, municiones y explosivos, corrupcin, fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995, relativo a la proteccin de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, blanqueo del producto del delito, falsificacin de moneda, incluida la falsificacin del euro, delitos de alta tecnologa, en particular delito informtico, delitos contra el medio ambiente, incluido el trfico ilcito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas, ayuda a la entrada y residencia en situacin ilegal, homicidio voluntario, agresin con lesiones graves, trfico ilcito de rganos y tejidos humanos, secuestro, detencin ilegal y toma de rehenes, racismo y xenofobia, robos organizados o a mano armada, trfico ilcito de bienes culturales, incluidas las antigedades y las obras de arte, estafa, chantaje y extorsin de fondos, violacin de derechos de propiedad industrial y falsificacin de mercancas, falsificacin de documentos administrativos y trfico de documentos falsos, falsificacin de medios de pago, trfico ilcito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento, trfico ilcito de materiales radiactivos o sustancias nucleares, trfico de vehculos robados, violacin, incendio voluntario, delitos incluidos en la jurisdiccin de la Corte Penal Internacional, secuestro de aeronaves y buques, sabotaje. B3.2 En los restantes supuestos no contemplados en el apartado anterior: S S S Por aquellos hechos para los que la ley penal espaola seale una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duracin mxima sea, al menos, de 12 meses. Cumplimiento de una condena a una pena o una medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privacin de libertad. Cuando se trate de delitos para los que se prevea una pena o medida de seguridad privativa de libertad cuya duracin mxima sea de, al menos, tres aos.
C. AUTORIDADES COMPETENTES EN ESPAA. - VI. 19 -
- Autoridades judiciales de emisin: El Juez o Tribunal que conozca de la causa. - Autoridades judiciales de ejecucin: Los Juzgados Centrales de Instruccin y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. - Autoridad Central competente: Ministerio de Justicia. D. CONTENIDO DE LA ORDEN. Deber estar redactada en una de las lenguas oficiales del Estado receptor de la solicitud o en cualquier otra lengua aceptada por el receptor. En el supuesto de que no se remita la orden traducida, el procedimiento se suspender hasta tanto no se reciba la misma. Cuando la detencin de la persona reclamada sea por la introduccin de un sealamiento en el Sistema de Informacin Schengen (en adelante SIS), el Juzgado Central de Instruccin proceder, de oficio, a la traduccin de la orden, sin suspender el procedimiento. La orden traducida contendr los datos siguientes: La identidad y nacionalidad de la persona reclamada. El nombre, la direccin, el nmero de telfono y de fax y la direccin de correo electrnico de la autoridad judicial de emisin. C) La indicacin de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detencin o de cualquier otra resolucin judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza. D) La naturaleza y tipificacin legal del delito. E) Una descripcin de las circunstancias en que se cometi el delito, incluidos el momento, el lugar y el grado de participacin en el mismo de la persona reclamada. F) La pena dictada, si hay una sentencia firme, o bien, la escala de penas que establece la legislacin para ese delito. G) Si es posible, otras consecuencias del delito. E. EXTRADICIN ACTIVA. E.1 - Supuestos: E1.1. Conocimiento del paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial de emisin podr comunicar directamente a la autoridad judicial competente de ejecucin la orden europea. E1.2. Desconocimiento del paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial de emisin podr decidir introducir un sealamiento de la persona reclamada en el Sistema de Informacin Schengen. E1.3. La autoridad judicial de emisin espaola podr decidir, en cualquier circunstancia, introducir un sealamiento de la persona reclamada en el SIS. E.2 - Sealamientos: Los sealamientos se efectuarn de conformidad con lo dispuesto en el artculo 95 del Convenio de Aplicacin del Acuerdo de Schengen. Un sealamiento en el SIS, acompaado de la informacin en el apartado C contendido de la orden, equivaldr a todos los efectos a una orden de detencin europea. Si no es posible recurrir al SIS, la autoridad judicial de emisin podr recurrir a los servicios de Interpol para la comunicacin de la orden europea. La transmisin de la orden europea a travs de la Red Judicial Europea, podr efectuarse, en el momento en que sea operativo, a travs del su sistema de telecomunicaciones. E.3 - Entregas: E3.1. Personas. Cuando se haya emitido una orden europea por el ejercicio de acciones penales o cumplimiento de condena, la autoridad judicial espaola podr solicitar antes de la entrega definitiva, el traslado temporal a Espaa de la persona reclamada para la prctica de diligencias penales o la celebracin de la vista oral, o bien ser autorizada para - VI. 20 A) B)
trasladarse al Estado de ejecucin con el fin de tomar declaracin a dicha persona. E3.2. Objetos. La autoridad judicial de emisin espaola podr solicitar a las autoridades del pas que deba cumplir la orden, la entrega de objetos relacionados con el delito o sean pruebas, de acuerdo con sus leyes. F. EXTRADICIN PASIVA: F.1 - Detencin y puesta a disposicin de la Autoridad judicial: La detencin de una persona afectada por una orden europea de detencin y entrega se practicar en la forma y con los requisitos y garantas previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 520 y dems aplicables). En el plazo mximo de 72 horas tras su detencin, la persona detenida ser puesta a disposicin del Juez Central de Instruccin de la Audiencia Nacional. Puesta la persona detenida a disposicin de la autoridad judicial, sta le informar de la existencia de la orden europea, su contenido, la posibilidad de consentir con carcter irrevocable su entrega al Estado emisor, as como del resto de los derechos que le asisten. La detencin de la persona reclamada ser comunicada a la autoridad judicial de emisin por el Juzgado Central de Instruccin. F.2 - Audiencia del detenido y toma de declaracin de la persona reclamada: La audiencia de la persona detenida se celebrar ante el Juez Central de Instruccin, en el plazo mximo de 72 horas desde la puesta a disposicin judicial, con asistencia del Ministerio Fiscal, del abogado de la persona detenida y, en su caso, de intrprete, debiendo realizarse conforme a lo previsto para la declaracin del detenido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la audiencia, el Juez Central de Instruccin, odo el Ministerio Fiscal, decretar la prisin provisional o la libertad provisional, adoptando cuantas medidas cautelares considere necesarias. F.3 - Entregas: F3.1.- Entrega de la persona reclamada. Se har efectiva por agente de la autoridad espaola, previa notificacin a la autoridad designada del pas solicitante, dentro de los 10 das de la decisin judicial de entrega. Si por causas ajenas a los Estados de emisin o de ejecucin no pudiera efectuarse la entrega, se fijara una nueva fecha de 10 das. F3.2.- Entrega suspendida o condicional. Cuando la persona reclamada tenga proceso penal pendiente ante la jurisdiccin espaola por un hecho distinto a la orden europea, se podr suspender sta hasta la celebracin del juicio o cumplimiento de la pena. F3.3.- Entrega de objetos. A peticin de la autoridad judicial emisora o por propia iniciativa, la autoridad judicial de ejecucin espaola intervendr y entregar, los objetos que constituyan medio de prueba o efectos del delito, sin perjuicio de los derechos del Estado espaol o terceros. Aun cuando la orden de detencin europea no pueda ejecutarse debido al fallecimiento o la evasin de la persona reclamada. Una vez concluido el juicio, se proceder a su restitucin. G. EXTRADICIN EN TRNSITO. En Espaa, la competencia para recibir la informacin sobre el trnsito corresponde a la Autoridad Central. El trnsito de una persona para la ejecucin de una orden europea por territorio espaol requerir nicamente la aportacin por el Estado de emisin de los siguientes datos: - La identidad y nacionalidad de la persona que es objeto de la orden europea. - La existencia de una orden europea. - La calificacin jurdica del delito. - La descripcin de las circunstancias del delito, incluidos la fecha y el lugar.
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Se excepta el trnsito areo sin escalas, salvo si se produjera un aterrizaje forzoso. H. PLAZOS. La orden europea de detencin se tramitar y ejecutar con carcter de urgencia. Si la persona reclamada consiente la entrega, la decisin judicial deber adoptarse en los 10 das siguientes. Si no mediare consentimiento, se adoptar la decisin en plazo de 60 das tras su detencin. Cuando por razones justificadas no se pueda adoptar la decisin en los plazos sealados, stos podrn prorrogarse por otros 30 das, comunicando a la autoridad judicial de emisin tal circunstancia y sus motivos, manteniendo entretanto las condiciones necesarias para la entrega. Si, excepcionalmente, no se puedan cumplir los plazos previstos en el presente artculo, la autoridad judicial de ejecucin espaola informar a Eurojust precisando los motivos de la demora. I. INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS. Cuando la persona a que se refiere la orden europea goce de inmunidad en Espaa, la autoridad judicial de ejecucin solicitar sin demora a la autoridad competente el levantamiento de dicho privilegio. En tanto se resuelve sobre la solicitud de retirada de la inmunidad, la autoridad judicial de ejecucin deber adoptar las medidas cautelares que considere necesarias. Una vez la retirada de la inmunidad o privilegio antes referidos, comenzarn a computarse los plazos previstos. J. RELACIN CON OTROS INSTRUMENTOS JURDICOS. Las condiciones, requisitos y procedimiento para emitir y dar cumplimiento a la orden de detencin europea se regirn por lo establecido en la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detencin, y entrega, salvo: S S Cuando lo previsto en los convenios bilaterales o multilaterales suscritos por Espaa simplifiquen o facilite el procedimiento de entrega. Cuando la remisin y ejecucin de rdenes europeas provengan o se dirijan a Gibraltar, que se regirn por lo dispuesto en el Rgimen acordado sobre autoridades de Gibraltar en el contexto de los instrumentos de la Unin Europea y de la Comunidad Europea y Tratados Conexos, contenido en el Documento del Consejo 7998/00 JAI 45 MI 73, de 19 de abril de 2000.
K. ENTRADA EN VIGOR. La Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detencin y entrega, entra en vigor el da 18 de marzo de 2003, en relacin con aquellos Estados miembros que hayan transmitido a la Secretara General del Consejo y a la Comisin el texto de las disposiciones de adaptacin de sus legislaciones nacionales en virtud de las obligaciones derivadas de la presente Decisin Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 (2002/584/JAI). Al hacer esta transmisin, cada Estado miembro podr indicar que aplicar inmediatamente la presente Decisin marco en sus relaciones con aquellos Estados miembros que hayan efectuado la misma notificacin. En aquellos Estados miembros no recogidos en el prrafo anterior, debern tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la orden europea de detencin antes del 31 de diciembre de 2003. Seguirn aplicndose a las solicitudes de extradicin que se reciban antes del 1 de enero de 2004, los instrumentos vigentes en materia de extradicin. A las solicitudes recibidas despus del 1 de enero de 2004 se aplicar la normativa adoptada por los Estados miembros en virtud de la presente Decisin marco (2002/584/JAI). L. LEGISLACIN APLICABLE. - La Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detencin y entrega - Decisin Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 (2002/584/JAI). - VI. 22 -
- Documento del Consejo 7998/00 JAI 45 MI 73, de 19 de abril de 2000. - Convenio de Aplicacin del Acuerdo de Schengen. - Convenio de 26/07/95, relativo a la proteccin de los intereses financieros de las CE.
6.1.9. SOBRE EL DERECHO DE ASILO Y LA CONDICIN DE REFUGIADO.

El asilo es definido por el Instituto de Derecho Internacional, en la sesin celebrada en Bath en 1.950, como la "proteccin que un Estado da en su territorio, o en cualquier otro lugar, bajo la jurisdiccin de sus autoridades, a una persona que viene a buscarlo". El trmino refugiado se aplica, de acuerdo con la Convencin de Ginebra de 1.951 y el Protocolo de 1.967, sobre el Estatuto de Refugiados, a toda persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religin, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones polticas, se encuentre fuera del pas de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la proteccin de tal pas, o que, careciendo de nacionalidad y hallndose fuera del pas donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dicho temores, no quiera regresar a l". Est regulado por la siguiente normativa: * * * * * * * Constitucin espaola, artculo 13.4. Convencin de Ginebra de 28 de julio de 1.951. Instrumento de 22.07.78 de adhesin de Espaa a la Convencin sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31.01.67. Acuerdo entre Espaa y la Organizacin de las Naciones Unidas relativo al establecimiento de una delegacin del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Madrid, hecho en Madrid el 14.03.88. Acuerdo Europeo de 29.04.59, sobre exencin de visados para los refugiados. Ley 9/1.994, de 19 de mayo. Real Decreto 203/1.995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicacin de la Ley 5/1.984 modificada por la Ley 9/1.994.
La tramitacin y resolucin del expediente de asilo corresponde a la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de Justicia, que podr recabar, tanto de la Administracin del Estado como cualesquiera otras entidades pblicas, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y asociaciones legalmente reconocidas, los informes que estime convenientes. La competencia en materia de asilo, se atribuye al Gobierno, Ministerio de Justicia o Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisin Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR).
6.1.9.1. Actuacin de los componentes o Unidades del Cuerpo que reciban una solicitud de asilo. Aunque las Unidades del Cuerpo no estn contempladas entre las dependencias donde se han de presentar las solicitudes de asilo, bien en persona o mediante representante acreditado, si en una de ellas o ante algn componente se presentara algn extranjero en demanda de asilo, se le remitir a la Comisara del Cuerpo Nacional de Polica mas cercana para el trmite de su solicitud y, si fuese preciso, por necesidades humanitarias o razones personales de seguridad, se le dar la proteccin oportuna y escoltar hasta la misma.
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6.1.10. PROCEDIMIENTO ANTE FALSIFICACIN DE MONEDA.

La Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introduccin del euro (modificada por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, sobre medidas fiscales) designa al Banco de Espaa como Centro Nacional de Anlisis (CNA) y Centro Nacional de Anlisis de Moneda (CNAM). La necesidad de establecer estos centros nacionales se deriva del Reglamento de la Unin Europea (CE) n 1338/2001, de 28 de junio de 2001. De esta forma, corresponde al Banco de Espaa, como autoridad nacional competente: S S La deteccin de billetes falsos y monedas falsas denominadas en euros. La recogida y anlisis de los datos tcnicos y estadsticos relativos a los billetes y monedas falsos denominados en euros.
Consecuencia de esta normativa, el Real Decreto 857/2003, de 4 julio, establece una serie de medidas de coordinacin en materia de lucha contra la falsificacin de billetes y monedas. En su aplicacin se tendr en cuenta, por parte de las Unidades del Cuerpo: A).- Cuando una Unidad realice una actuacin por la deteccin de billetes o monedas falsos o se les presente la posibilidad de realizar una intervencin en dicho mbito delincuencial, siempre y cuando tal intervencin no sea conexa con otro delito ms grave, lo comunicar a la Unidad Tcnica de PJ, por conducto de la UOPJ respectiva (por fax o correo electrnico), a los efectos de su notificacin al Banco de Espaa (Brigada de Investigacin). Tal comunicacin se referir al tipo de moneda y a las personas implicadas. Todo ello siempre y cuando no exista indicacin judicial en contra. En caso de duda se consultar a la UOPJ correspondiente (y esta Unidad lo har, en su caso a la UTPJ). B).- Una vez que se produzca la intervencin en un caso de falsificacin de moneda o billetes, se notificar a la UTPJ, por conducto de la Jefatura de la Comandancia-UOPJ respectiva (por fax o correo electrnico), lo siguiente: S S S S Fecha y lugar de la aprehensin. Valor facial, pas emisor, tipo de moneda y fecha de emisin de los billetes y monedas falsas intervenidas. Cantidad de moneda falsa intervenida, indicando nmero de billetes o monedas intervenidas por cada uno de los valores faciales. Filiacin de los detenidos. Breve resumen de la actuacin llevada a cabo.
Posteriormente, en los treinta das siguientes a la intervencin, se enviar una copia de las diligencias instruidas. La moneda o billetes falsos intervenidos, as como los instrumentos empleados en la falsificacin, y con autorizacin judicial, se remitirn al SECRIM (Dep. De Grafstica) para la elaboracin del oportuno informe pericial ; de ello se dejar constancia en las diligencias. Una vez realizado el informe ,si resultara falsedad , y previa autorizacin judicial, dicho Servicio los entregar a la UTPJ para su remisin al Banco de Espaa, haciendo constar en la comunicacin de remisin la circunstancia de encontrase a disposicin judicial. C).- Las comunicaciones de cualquier tipo con organismos ajenos a la Guardia Civil (como la Brigada de Investigacin del Banco de Espaa), se realizarn siempre a travs de la Unidad Tcnica de Polica Judicial (Departamento de Anlisis Criminal). An en el caso de que dicha Brigada se dirija directamente a la Unidad territorial afectada, y con objeto de lograr una mejor coordinacin y control, la respuesta se cursar tambin, a travs de la UTPJ, por conducto de la Jefatura de la Comandancia-UOPJ.
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6.1.11. ACTUACIN ANTE MEDIOS FRAUDULENTOS DE PAGO.

Siempre que se intervenga en supuestos hechos delictivos originados por el cobro o tentativa de cobro fraudulento de cheques, eurocheques, tarjetas de crdito y otros elementos de pago, en los que exista algn elemento de extranjera, tales como la nacionalidad de los supuestos autores, de los perjudicados, de la entidad emisora del medio de pago, etc., se comunicar tal intervencin a la Unidad Tcnica de Polica Judicial (Departamento de Anlisis Criminal), remitiendo por fax o correo electrnico la ficha cuyo modelo consta en el punto 6.1.11.2. Independientemente y mediante N.I. se remitir, lo ms pronto posible, las fotografas e impresiones dactilares de los detenidos, nmero de expediente adjudicado de la Base Informatizada adjudicado, fotocopia de todos los documentos ocupados (pasaportes, tarjetas de identidad, cheques, etc.) y una breve resea de la forma en que ocurrieron los hechos, y en especial los datos relativos a: - Origen de los cheques o de las tarjetas. - Origen y autenticidad de los documentos de identidad. - Antecedentes judiciales/policiales de las personas interesadas. En los casos de tentativa de cobro fraudulento en que los implicados dejen algn tipo de documentacin que contenga la fotografa del sujeto que ha intentado el cobro fraudulento, que permitiera continuar la investigacin, en especial para su identificacin a travs de INTERPOL, deber remitir, adems de la copia de la documentacin intervenida, la fotografa del documento original. El trmite correcto ser el siguiente: Las Unidades Territoriales cursarn estas comunicaciones a la Jefatura de la Comandancia, donde sern registradas y revisadas por la Unidad Orgnica de Polica Judicial, comprobando que los datos y formalidades de las mismas se ajustan a lo prevenido, canalizndolas posteriormente a la Unidad Tcnica de Polica Judicial (Departamento de Anlisis Criminal) .
6.1.11.1 Apoyo a la investigacin de delitos relacionados con tarjetas de crdito y cheques de viaje. La Sociedad Espaola de Medios de Pago (S.E.M.P. ) centraliza todas las relaciones entre los bancos y cajas nacionales y eurocheque internacional, as como las relaciones con las oficinas de coordinacin de otros pases. Dispone de un Departamento de Seguridad que, a travs de un contacto directo e inmediato con las entidades emisoras, permite facilitar informacin sobre la procedencia, estado, uso que se haga de ellos, establecimientos afectados, personas que aparecen con documentos de identidad falsos, etc..., de los siguientes documentos: - Tarjetas de crdito de VISA/MASTERCARD/EUROCARD. - Travellers-cheque de THOMAS COOK/VISA/MASTERCARD. - Todas las Entidades emisoras de eurocheques. Las Unidades de Polica Judicial, que necesiten en las investigaciones informacin relativa a tarjetas de crdito, travellers-cheque y eurocheques de las entidades referidas, podrn contactar directamente con la Sociedad Espaola de Medios de Pago (C/Lpez de Hoyos, nm. 151) al siguiente telfono: 91-5196000 (Servicio de 24 horas).
- VII. 1 -
6.1.11.2. Modelo de ficha sobre intervencin (remisin por fax o correo electrnico).
1.- Fecha y lugar de los hechos. 2.- Robo o tentativa efectuado en establecimientos bancarios, oficinas de correos, etc. 3.- Documentos de identidad presentados (pas, tipo, nmero). Expedidos a nombre de: Fecha y lugar de expedicin. 4.- Tipo y nmero de cheques (eurocheques, cheques de viaje...). Cuenta nmero. Entidad emisora. Expedida a nombre de: Pas en que se expidi. Moneda y valor nominal. 5.- Tipo y nmero de Tarjetas de pago/garanta Cuenta nmero Entidad emisora Validez Pas en que se expidi Expedida a nombre de: 6.- Apellidos y nombres de las personas implicadas Fecha y lugar de nacimiento Nacionalidad Sexo Alias 7.- Personas detenidas 8.- Datos complementarios: Cmplices, Organizacin,....
- VII. 2 -
6.1.12. ACTUACIN ANTE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTRICO Y ROBOS DE OBRAS DE ARTE.
Se seguirn las siguientes normas de actuacin, ante la comisin de los siguientes tipos delictivos relacionados con el Patrimonio Histrico Espaol (PHE): * * * * * * Robos, hurtos o apropiaciones indebidas de obras de arte y antigedades. Estafas relacionadas con obras de artes o antigedades. Daos en Bienes integrantes del Patrimonio Histrico Espaol. Expolios arqueolgicos con entidad penal. Contrabando de Bienes integrantes en el PHE (se necesita autorizacin para la exportacin de bienes con ms de cien aos de antigedad). Delitos contra la Propiedad Intelectual relacionados con obras de arte.
6.1.12.1. Unidades Orgnicas de Polica Judicial de Comandancia. A). FICHEROS. Las Unidades Orgnicas confeccionarn y gestionarn los siguientes ficheros: * * De obras de arte y antigedades sustradas en su demarcacin y limtrofes (album). Galeras de arte, anticuarios y personas relacionadas con el comercio de estos bienes (se indica en Anexo IV).
B). INFORMACIN A PROPORCIONAR A LOS ESCALONES DE POLICA JUDICIAL. B1. A la Unidad Tcnica de Polica Judicial (Departamento de Anlisis Criminal): * N.I. del suceso, remitido preferentemente por correo electrnico. En caso de robos, hurtos, apropiaciones indebidas y estafas, se harn constar los siguientes extremos: 1. Referencia: Nmero (contabilizando solo los delitos contra el PHE), ao e indicativo provincial (ej: 1/96M). 2. Delito cometido: Robo, hurto, apropiacin indebida, estafa. 3. Tipo de lugar: iglesia, vivienda particular, museo, edificio pblico. 4. Direccin: localidad y trmino municipal. 5. Fecha y hora. 6. Objetos sutraidos: relacin de los mismos. 7. Modus operandi. 8. Indicios obtenidos: matrculas de vehculos sospechosos, huellas, descripcin autores, etc. 9. Puesto de la denuncia. 10. Nombre, direccin y telfono del denunciante. 11. Nm de diligencias y Juzgado de entrega. 12. Otros datos u observaciones. Ficha de obra de arte sustraida (segn modelo del Apndice) confeccionada preferentemente en correo electrnico.
B2. A la PLM de Zona (UPJZ): Solo en el caso de Zonas pluri provinciales. * * NI del suceso. En caso de robos, hurtos, apropiaciones indebidas y estafas se harn constar los extremos del punto B1. Ficha de cada obra sustraida, segun modelo del Apndice.
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C). CONTACTOS QUE DEBEN ESTABLECERSE. C1 Los Oficiales Jefes de las Unidades Orgnicas de la Comandancias que no sean cabeceras de Zona y que coincidan con la Capital de una Comunidad Autnoma establecern, previa autorizacin del Jefe de la Comandancia, enlace con los responsables del Patrimonio Histrico, al objeto de fijar los cauces de comunicacin de las Unidades de la Guardia Civil de esa Comunidad. La informacin que se obtenga por ese conducto ser facilitada a las Comandancias de esa Comunidad Autnoma y a la Zona. C2 En el resto de UOPJ,s, sus Oficiales, procurarn establecer contactos con los responsables eclesisticos provinciales de los bienes del Patrimonio Histrico propiedad de la Iglesia previa autorizacin del Jefe de la Comandancia.
6.1.12.2. Unidades de Polica Judicial de Zona. Solo en el caso de Zonas pluri provinciales que cuenten con Grupo de Investigacin u Oficina de Anlisis). A). FICHEROS. Los sealados para las Unidades Orgnicas en el punto 6.1.12.1. B). INFORMACIN A PROPORCIONAR A LA UTPJ. La sealada a las Unidades Orgnicas de Comandancia en el punto 6.1.12.1. C). CONTACTOS A ESTABLECER. Los Jefes de la UPJZ, previa autorizacin del General Jefe, y en los casos en que dicha Autoridad no determine que sea la Comandancia cuya sede coincida con la de la Zona, establecern contactos con los responsables de la Comunidad Autnoma cuya Capital coincida con la Zona , al objeto de fijar los cauces de comunicacin con las Unidades de la Guardia Civil. La informacin que se obtenga por este conducto ser elevada a la jefatura de la Zona para la difusin a las Comandancias afectadas.
6.1.12.3. Unidad Central Operativa. A). B). C). D). Establecer en coordinacin con la Unidad Tcnica de Polica Judicial (Departamento de Anlisis Criminal) los enlaces con los responsables del Ministerio de Cultura en materia del Patrimonio Histrico Espaol. Establecer contactos con entidades pblicas y privadas con responsabilidad, o que sean de inters, en aspectos relacionados con el PHE. Apoyar y desarrollar las investigaciones de las Unidades de Polica Judicial. Asesorar a las U,s Territoriales sobre normativa legal relacionada con el PHE.
- VII. 4 -
6.1.12.4. Unidad Tcnica de PJ (Departamento de Anlisis Criminal). A). B). C). D). Establecer, junto con la UCO, los enlaces con responsables del Ministerio de Cultura. Centralizar los contactos en esta materia con Interpol y Cuerpo Nacional de Polica. Distribuir la informacin de inters a las Unidades de Polica Judicial. Centralizar y gestionar, en coordinacin con la UCO, la informacin sobre: * Objetos sustrados y recuperados, confeccionando un lbum con hojas intercambiables, conteniendo una descripcin de los objetos robados y fotografas de los mismos, el cual ser remitido a todas las Unidades de Polica Judicial. * Personas implicadas. ------- 00000 ----------
Apndice. MODELO DE FICHA DE OBRA DE ARTE O ANTIGEDAD SUSTRAIDA
DGGC ___ Zona (__________)
____ Comda (________________)
REFERENCIA: Nmero, ao e indicativo provincial (Ej: 1/96SG) OBJETO: Escultura, Pintura, Tapiz, Mueble (bargueo, mesa, silln, etc), Armadura, Reloj, Lmpara, Arma (pistola, revlver, fusil, etc), Cliz, Campana, etc. CANTIDAD: En caso de sustraccin de gran cantidad de objetos de las mismas caractersticas se especificar su nmero (Ej: 25 platos de cermica, 10 sillas, etc). AUTOR O ESCUELA: Annimo, Juan Valmaseda, Real Fbrica de Tapices, etc. POCA Y ESTILO: Siglo XI, romnico; siglo XVII, barroco; finales XVIII, siglo XIX, etc. TCNICA Y MATERIAL: Madera policromada, leo sobre lienzo, Bronce, Grabado, etc. DIMENSIONES: SUJETO, TTULO Y DESCRIPCIN: Imagen de San Antonio, "La duda de Santo Toms", Paisaje montaoso con cazador y perro, bodegn con liebre y sanda, etc. FOTOGRAFA Y NEGATIVO:
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6.1.13. ENTREGA VIGILADA.

A).- Solicitud. En los casos de descubrimiento de sustancias y efectos que marca el art.263 Bis, puntos 1 y 2, del Cdigo Penal, la solicitud debe presentarse: S S Si existe una investigacin en curso: en el juzgado que entiende de la misma. Si no se produce en el marco de una investigacin: en el Juzgado de Guardia del partido judicial donde se descubre, o ante el Ministerio Fiscal (Fiscala Antidroga del Tribunal Superior de Justicia o Audiencia Nacional).
El artculo 263 tambin expone la posibilidad de autorizacin por parte de los Jefes de las Unidades Orgnicas de Polica Judicial Centrales o de mbito provincial y sus mandos superiores. En este caso se deben cumplir los requisitos del art 263. B).- Ejecucin. Independientemente del origen de la partida, es necesario tener en cuenta el lugar donde se produzca la sospecha o el descubrimiento del contenido ilcito. A partir de ese momento se solicitar la autorizacin para la entrega vigilada, variando su ejecucin en funcin de la UOPJ de destino. Pueden darse dos situaciones: B1).- DESTINO NACIONAL La Unidad de Polica Judicial a la que se le haya asignado la ejecucin de la entrega vigilada, como regla general, la materializar hasta su destino o hasta que las circunstancias del servicio exijan su finalizacin. Cuando sea posible se solicitar la sustitucin de las sustancias o efectos que contenga al objeto de evitar riesgos de prdida durante la ejecucin de la entrega. En el caso de paquetes postales la Unidad que realiza el descubrimiento solicitar la entrega vigilada haciendo constar en la solicitud que la entrega vigilada ser efectuada por personal de la UOPJ de la Comandancia de origen y de la UOPJ de la Comandancia de destino. Una vez autorizada la entrega del paquete postal se establecer contacto con la Comandancia de destino (UOPJ) para el traslado y entrega del mismo al personal que vaya a efectuar la culminacin de la misma. Una vez efectuada la entrega, en el caso de que se logre detener al destinatario del paquete, se efectuar su apertura en el Juzgado del partido judicial donde se efecte la detencin, en presencia del detenido. B2).- DESTINO INTERNACIONAL. Una vez obtenida la autorizacin del Organo Judicial se comunicar, por medio de la Unidad Tcnica (salvo que por razones de urgencia sea conveniente realizarlo directamente, dando cuenta posteriormente a la UTPJ) a la Oficina de enlace de INTERPOL o EUROPOL al objeto de que la Autoridad Competente en cada pas acepte la misma. En este sentido deben tenerse en cuenta la exigencias de cada uno de los pases en cuanto a la razn de la operacin, garantas, sustitucin de la remesa y condiciones. Respecto a los pases de la Unin Europea esta informacin se encuentra disponible en la pgina de PJ de Intranet (Manual de la Unin Europea sobre las entregas vigiladas).
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6.1.14. CRITERIOS DE ACTUACIN ANTE LA DETENCIN DE MENORES.

La entrada en vigor de la L.O. 5/00, de 13 de enero que regula la Responsabilidad Penal de los Menores modifica las competencias y procedimientos, vigentes hasta dicho momento, al asignar al Ministerio Fiscal la Instruccin de los expedientes de menores por hechos tipificados como delitos o faltas en el Cdigo Penal y en Leyes especiales cometidos por mayores de 14 aos y menores de 18, a los efectos de esta Ley, la edad se computar de hora a hora, recurriendo si es necesario al Registro Civil, y en caso de duda sobre la mayora de edad se aplicar esta Ley, adems de la defensa de los derechos de los menores, la vigilancia de las actuaciones que deban hacerse en su inters y la observancia de las garantas del procedimiento. A tal fin ordenar a la polica judicial que practique las actuaciones necesarias para la comprobacin de aquellos y la participacin de los menores en los mismos Tambin recoge las competencias de las Instituciones administrativas de proteccin y reforma de menores en los citados hechos delictivos. La LO 1/96, de 15 de enero, sobre Proteccin Jurdica del Menor, recoge el funcionamiento de las tradicionales instituciones de proteccin del menor reguladas en el Cdigo Civil y construye un amplio marco jurdico de proteccin que vincula a todos los Poderes Pblicos, a las instituciones especficamente relacionadas con los menores, a los padres, familias y a los ciudadanos en general. A ello debe sumarse la normativa de la correspondiente Comunidad Autnoma. Sin perjuicio de las instrucciones especficas que cada Unidad Orgnica reciba de los Fiscales o Jueces de Menores, se tendr en cuenta lo siguiente: 6.1.14.1. Hechos delictivos en los que intervengan como implicados mayores de 14 y menores de 18 aos. A) DETENCIN. A.1. Causas que pueden motivar la detencin y forma. Los menores de edad penal presuntamente responsables de la comisin de infracciones penales pueden ser detenidos, para lo cual habr que tener en cuenta: S la gravedad del delito que se le impute, S la flagrancia del delito, y S la alarma social que pudiera producir el mismo. En los dems supuestos debern ser entregados a la custodia de los padres, representantes legales o Institucin de reforma o proteccin de la respectiva Comunidad Autnoma y dando cuenta al Fiscal de Menores. La detencin se practicar en la forma que menos perjudique al menor. A.2. Informacin y derechos. El menor ser informado, en lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata: S de los hechos que se le imputan, S de las razones de su detencin, S y de los derechos que le asisten, especialmente reconocidos en el artculo 520 de la L.E.Crim, (su formato consta en la pgina Intranet de PJ). A.3. Notificacin de la detencin. El hecho de la detencin y el lugar de custodia deben ser notificados, inmediatamente, a sus padres o representantes legales y al Fiscal de Menores. Cuando el menor sea extranjero y no tuviera residencia legal en Espaa se avisar obligatoriamente a la Oficina Consular de su pas, si tuviera residencia legal en Espaa slo se avisar si es solicitado por el detenido o sus representantes legales. A.4. Forma de custodia del menor detenido.
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Mientras dure la detencin, los menores debern hallarse custodiados en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para mayores de edad, evitando, en lo posible, el ingreso en calabozos. Adems, recibirn los cuidados, proteccin y asistencia social, psicolgica, mdica y fsica que requieran. Se evitar en lo posible que los menores estn esposados, salvo que razones de seguridad as lo aconsejen. El personal de custodia o trato con el menor detenido, en la medida que lo permitan las circunstancias de la Unidad que interviene, no estar vestido de uniforme. No se permitir que los medios de comunicacin social obtengan o difundan imgenes de los menores, ni se facilitarn datos que permitan su identificacin o la de su entorno. Excepto en los casos en que se apliquen las medidas recogidas en el artculo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el 17.2 de la LO 5/2000, (que dice que en el caso de que las circunstancias aconsejen lo contrario, la declaracin del menor se llevar a cabo en presencia del Ministerio Fiscal en sustitucin de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor) se deber permitir las visitas de la familia al menor detenido. A.5. Traslados en vehculos oficiales. Se evitar, en funcin de las posibilidades de la Unidad que interviene, que los menores sean trasladados utilizando personal uniformado y vehculos con distintivos del Cuerpo. Como en el caso anterior, en lo posible, se evitar que vayan esposados, salvo que razones de seguridad exijan lo contrario. Durante los traslados se aplicar lo expresado en el punto anterior relativo a la obtencin y captacin de imgenes de los menores. El personal de la UOPJ, salvo en casos especiales, no ser dedicado a estas labores. A.6. Intervencin de Emumes. En los casos de especial importancia, sensibilidad, transcendencia social o repercusin en los medios de comunicacin, se har cargo de las actuaciones con menores el Emume de la UOPJ (bien el Equipo Emume de la Seccin o bien un Especialista Mujer-Menor del Equipo territorial de PJ, si dispone de l), de acuerdo a lo que se especifica en el punto 4.3.3.C-1 y 4.3.6-C. No obstante, toda intervencin con menores se notificar al Emume. A.7. Intervencin del abogado de oficio. Se solicitar asistencia de letrado del turno de oficio, cuando los padres o representantes legales no designen uno de su confianza. En caso de que el nombrado por el menor sea distinto al designado por sus representantes legales, se deber dar preferencia a este ltimo, salvo el caso recogido en el artculo 17.2 de la Ley Orgnica 5/2000. A.8. Detencin del menor para incoacin de expediente. En el caso que los miembros de la polica judicial practiquen la detencin del menor como consecuencia de una orden del Fiscal de Menores, una vez que ha acordado incoar el expediente para depurar su responsabilidad penal, se le leern los derechos del artculo 22 de la LRPM. Se adjunta modelo en el anexo. B) INSTRUCCIN DE DILIGENCIAS. B.1. Plazo de entrega del menor al fiscal de menores. La detencin de un menor por funcionarios de polica no podr durar ms tiempo que el estrictamente necesario para la realizacin de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso en el plazo mximo de veinticuatro horas, el menor detenido deber ser puesto en libertad o a disposicin del Fiscal de Menores instruyendo al efecto el atestado correspondiente, en el que obren las diligencias imprescindibles. Aquellas diligencias no imprescindibles, y que pudieran ser efectuadas posteriormente, no se incluirn en el atestado, pero al menos se consignarn los datos suficientes que permitan al Fiscal de Menores efectuarlas. - VII. 8 -
B.2. Forma de realizar la toma de declaracin. Toda declaracin del menor detenido, se llevar a cabo en presencia de su letrado y de aquellos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor, salvo que, en este ltimo caso, las circunstancias aconsejen lo contrario. En defecto de estos ltimos, la declaracin se llevar a cabo en presencia del Ministerio Fiscal, representado por persona distinta del instructor del expediente. B.3. Resea del menor. Se proceder a la resea del menor con fines de identificacin, de acuerdo a las instrucciones que en cada caso establezca el Ministerio Fiscal. Si el menor se negara, la resea de forma coactiva, solo podr autorizarla el Juez de Menores. B.4. Actuacin cuando existe duda de la edad del menor. En caso de duda sobre la mayora de edad del detenido se le dar tratamiento de menor ponindolo a disposicin del Fiscal de Menores. B.5. Ruedas de reconocimiento. Las ruedas de reconocimiento, que se efecten, se ajustaran a las formalidades legales recogidas en la LECrim., para este tipo de diligencias, pero se debern restringir al mximo la repeticin de diligencias, ya que para su realizacin sera necesario el concurso de otros menores. B.6. Intervenciones ante medidas restrictivas de derechos (registros, etc). Toda medida restrictiva de Derechos Fundamentales, solicitud de intervenciones telefnicas, correspondencia, entradas y registros, etc, sern solicitadas al Fiscal de Menores para que ste las inste del Juez de Menores, que es el constitucionalmente competente para su concesin. B.7. Documentos o informacin complementaria que se acompaan a las diligencias. Se adjuntar a las diligencias la documentacin obtenida sobre la filiacin del menor y se deber consignar con claridad la identidad de los menores, de sus representantes legales o guardadores y de los posibles perjudicados. Se har constar en las diligencias, cuando no se detiene al menor, el aviso que se efecta a los padres o tutores legales, sobre la responsabilidad en que pueden incurrir si no aceptan la custodia o no la llevan a efecto con la debida diligencia. B.8. Circunstancia de que el menor detenido se encuentre en situacin de abandono. En los casos en que el menor se encuentre abandonado, desvalido o sus padres o tutores se negaran a hacerse cargo de la custodia, se informar al Fiscal de Menores quien ordenar, en su caso, el traslado a la entidad pblica de proteccin de menores del lugar del domicilio del menor. En los casos en que exista duda sobre la veracidad del domicilio facilitado por los padres o tutores, se procurar efectuar indagaciones para su confirmacin. B.9. Hbeas Corpus. La competencia para entender del procedimiento de Hbeas Corpus en relacin con menores corresponde al Juez de Instruccin del lugar en que se encuentre el menor privado de libertad; si no constare, el del lugar donde se produjo la detencin, y, en defecto de los anteriores el del lugar donde se hayan tenido las ltimas noticias sobre el paradero del menor detenido. El procedimiento de Hbeas Corpus puede ser instado por el propio menor detenido, en cuyo caso los responsables de la detencin lo comunicaran inmediatamente al Fiscal de Menores, adems de dar curso al procedimiento conforme a su Ley reguladora. B.10. Intervencin con menores relacionados con delitos de terrorismo.
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Los expedientes por delitos de terrorismo cometidos por menores sern competencia del Fiscal de Menores de la Audiencia Nacional Para las medidas recogidas en el artculo 520 bis de la LECrim (incomunicacin, prrroga de detencin) ser competente el Juez Central de Menores de la Audiencia Nacional. En los casos de terrorismo, para la aplicacin de los plazos de detencin recogidos en el artculo 520 bis, se estar a lo que disponga el Fiscal de Menores de la Audiencia Nacional. B.11. Remisin del atestado. Las diligencias instruidas como consecuencia de hechos delictivos cometidos por menores se remitirn al Fiscal de Menores competente. En los hechos delictivos en que interviengan menores y mayores de edad ser el Juez de Instruccin quien remitir testimonio de particulares al Fiscal de Menores. C. DOCUMENTACIN INTERNA. Las Hojas de Personas as como las Hojas de Hechos de menores comprendidos entre 14 y 18 aos se confeccionarn como las pertenecientes a mayores de edad. Sin embargo, las Fichas de detenidos, que se confeccionarn de igual forma que las de los mayores, se archivarn de forma separada del resto de delincuentes no menores. Grabacin en la Base de Delincuencia: se proceder de igual forma siempre que se trate de hechos delictivos cometidos por menores entre 14 y 18 aos. Menores de 14 aos: no se confeccionaran Fichas ni Hojas de Personas, pero s la correspondiente Hoja de Hechos.
6.1.14.2. Hechos delictivos en los que intervengan menores de 14 aos. Se notificar inmediatamente al Fiscal de Menores la intervencin de un menor de 14 aos en un hecho delictivo. No se proceder a la detencin del menor, haciendo entrega del mismo a sus padres o tutores, y ser el Fiscal de Menores quien remita testimonio de particulares a la entidad pblica correspondiente a los efectos oportunos. Se confeccionar el Atestado correspondiente a tales hechos y se remitir al Fiscal de Menores. En los casos en que el menor se encuentre desvalido, abandonado o sus padres o tutores se negaran a hacerse cargo de la custodia (art 172 CC y 18 LPJM), se adoptarn las medidas necesarias de proteccin para su guarda y, en su caso, se trasladar al menor a la entidad pblica de proteccin del lugar de su domicilio, ponindolo en conocimiento del Fiscal de Menores o Ministerio Fiscal. En el trato y traslado del menor se observarn las mismas prevenciones que lo referido para los menores de ms de 14 aos. Lo mismo cabe decir respecto a evitar que se obtengan o difundan imgenes de menores. Respecto a la intervencin de Emumes cabe lo ya dicho para menores de ms de 14 aos.
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6.1.14.3. Hechos delictivos en los que la victima es un menor. En los casos en los que la victima y el autor del delito o falta fueren menores o incapaces, el compromiso que da pie al sobreseimiento del expediente por conciliacin o reparacin recogido en el artculo 19 de la L.O. 5/2000, habr de ser asumido por el representante legal de la misma, con aprobacin del Juez de Menores. Por lo tanto, como se trata de una conciliacin ajena a la Polica Judicial, se deber confeccionar el atestado y dems documentos como en los dems casos en que intervengan menores. El Juez podr acordar, en inters de la persona imputada o de la victima, que las sesiones no sean pblicas y en ningn caso se permitir que los medios de comunicacin social obtengan o difundan imgenes de los menores ni datos que permitan su identificacin. Por lo tanto, en ningn caso se deben facilitar imgenes o datos que permitan su identificacin as como la de su entorno, tampoco se permitir que los medios tengan acceso a la toma de imgenes de los menores. Corresponde al Fiscal ejercitar la accin penal por delitos de injurias y calumnias cometidos por menores. En el caso de que la victima sea tambin menor, conserva el ofendido su poder de disposicin sobre la misma que deber ser ejercitado en este caso por su representante legal y que para desistir de la accin deber ser aprobado por el Juez de Menores. Por lo tanto, en estos casos la Polica Judicial se limitar a poner los hechos en conocimiento del Fiscal de Menores mediante el correspondiente atestado. Si el caso es especialmente grave o requiere el empleo de tcnicas especficas intervendr el Emume, de acuerdo con lo que se establece en los puntos 4.3.3.C-1 y 4.3.6-C
6.1.14.4. Hechos en los que el menor sea testigo de un delito. Cuando se tenga constancia o indicio de que un menor ha sido testigo de un hecho criminal, o tiene conocimiento o noticias sobre su perpetracin se tendr en cuenta lo siguiente: S S S S El menor no podr ser obligado a declarar. Si no quiere declarar se har constar en diligencias. Cuando voluntariamente accediera a declarar lo har en presencia de sus padres, tutores o representantes legales, salvo que las circunstancias del caso aconsejen lo contrario (sospecha de manipulacin por parte de los tutores, padres, etc). En este ltimo caso, cuando las circunstancias aconsejen lo contrario, la declaracin se llevar a efecto en presencia del Fiscal. Como en el caso de menores autores se deber preservar la intimidad del menor. Tambin se observarn las prevenciones expuestas anteriormente en relacin a las estancias de los menores en dependencias oficiales o los traslados en vehculos. Respecto al empleo del Emume cabe lo dicho en el punto anterior.
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6.1.15. INTERVENCIN EN CASOS DE VIOLENCIA DOMSTICA Y CONTRA LA MUJER.

Los condicionamientos sociales y familiares, el desconocimiento de las medidas y apoyo que puedan recibir, as como la situacin traumtica que representa para las mujeres el acto de presentar denuncia por determinados hechos delictivos de los que ha sido vctima, aconseja que las Unidades del Cuerpo extremen el trato al recibir estas denuncias y el rigor en las medidas preventivas e investigaciones que realicen para esclarecer los mismos. En la intervencin policial por estos hechos es preciso tener en cuenta que, independientemente de su gravedad penal (que en muchas ocasiones es leve), se trata de asuntos que tienen una importante repercusin social y que, adems, pueden desembocar en sucesos mucho ms graves. 6.1.15.1. Delitos del CP a los que son aplicables. * * * * Homicidio y sus formas. Contra la libertad sexual. Lesiones y malos tratos en el mbito familiar. Contra la libertad y seguridad, especialmente detenciones ilegales, sustraccin menores, abandono familia y de nios y amenazas y coacciones.
6.1.15.2. Organizacin del servicio para intervencin y atencin a las vctimas. Es importante partir del principio de que la respuesta Institucional se basa en dos aspectos: necesidad de atender con inmediatez la demanda de auxilio de la vctima; y que sea lo ms adaptada posible al tipo de problema y circunstancias de la misma. Para estos casos se establecen dos niveles de actuacin: Unidad territorial (Puesto) y UOPJ (Emumes). A). ACTUACIN DE LA UNIDAD TERRITORIAL (PUESTO). Le corresponde conocer el asunto y proporcionar la primera respuesta, teniendo en cuenta que es el rgano que normalmente va a conocer en primer lugar la denuncia. El conocimiento del hecho puede producirse de tres modos distintos: a) Denuncia ante las dependencias del Puesto. En este caso se observarn las normas que se especifican en el punto 6.1.15.3.A). Debe resaltarse que la repeticin de denuncias por una misma persona no debe producir un cambio de respuesta por parte de la Unidad. Cada denuncia debe ser atendida como caso independiente y respetando el procedimiento de actuacin. Si es posible, la vctima debe ser atendida por una mujer, procurando, tambin en la medida de lo posible, que su atencin sea individualizada, en sala aparte y fuera de la presencia de otras personas (tanto policiales como terceros). Denuncia verbal ante una patrulla o personal de servicio. El procedimiento que se debe seguir se especifica en el punto 6.1.15.3. A). Comentarios o rumores indirectos sobre la existencia del hecho. En la medida de lo posible debe verificarse su verosimilitud, aunque sea de manera indirecta. El principal problema se plantea en la forma de contactar con la vctima (que todava no ha decidido denunciar); en estos casos es conveniente pedir asesoramiento al Emume de la UOPJ.
b) c)
Cuando un componente del Cuerpo, fuera de servicio se vea requerido para intervenir en uno de estos casos, seguir, en la medida de sus posibilidades, el procedimiento establecido para las patrullas, acompaando a la vctima hasta que se haga cargo personal de servicio. B). RELACIN DE LA UNIDAD TERRITORIAL CON LA UOPJ (EMUMEs). Toda intervencin de una Unidad territorial (Puesto) en casos de violencia domstica ser comunicada con posterioridad al Emume de la UOPJ (Comandancia), si no ha habido ninguna incidencia. Si durante la intervencin surge algn tipo de incidencia (dudas de cmo actuar, indecisin en la vctima, etc) podrn contactar con el Emume ms cercano, por el medio ms rpido (telfono) al objeto de concretar las posibilidades de apoyo. Cuando una vctima requiera la intervencin de personal especializado a la Unidad que interviene (Puesto), primero se le comunicarn las posibilidades de intervencin de la propia Unidad, - VII. 12 -
exponindole que la atencin va a ser adecuada a sus especiales circunstancias. Si sigue insistiendo en la presencia de especialistas, bien porque no le satisface la intervencin de la Unidad territorial o bien porque insiste en su peticin, se solicitar la intervencin del Emume ms cercano. C). INTERVENCIN DE LOS ESPECIALISTAS (EMUMES). Con carcter general el Equipo-Emume de la UOPJ (el de la Seccin) intervendr en los casos graves y aqullos tros que las circunstancias aconsejen su intervencin directa. Al respecto se tendr en cuenta lo especificado en el punto 4.3.3-C-1 y 4.3.6-C. Los especialistas Emume de Equipos territoriales actuarn como complemento al Emume de la UOPJ, prestando el apoyo que se determine por la UOPJ en su demarcacin. Sin embargo, las notificaciones de servicios prestados por la Unidad territorial (Puesto), a que hace referencia el punto anterior, se harn al Emume de la UOPJ (y no al especialista que, en su caso, preste apoyo desde el Equipo de PJ territorial). Adems, cuando los especialistas de los EPJ intervengan en estos asuntos comunicarn la incidencia al Emume de la UOPJ. En los casos graves siempre ser ste Equipo (Emume) el que intervenga. El Equipo-Emume de la UOPJ, adems de las funciones de intervencin directa o de apoyo a las U,s territoriales u otros especialistas de PJ, centralizar el mantenimiento del contacto con otras instituciones (pblicas y privadas) que intervengan en este mbito, al objeto de conocer sus actividades y, en su caso, prestarse mutua colaboracin. D). FORMACIN Y ACTUALIZACIN DEL PERSONAL. Los Jefes de Comandancia procurarn que el personal femenino destinado en los Puestos, el de las Oficinas de atencin al ciudadano y Comandantes de Puesto tengan actualizados sus conocimientos bsicos para la intervencin en este tipo de casos. Al menos anualmente organizarn algn tipo de jornada o conferencia, con participacin de los especialistas Mujer-Menor, en los que se actualicen las pautas de intervencin, se garantice una correcta actuacin y se sensibilicen de la necesidad de atender adecuadamente a las vctimas. Se dar mxima difusin a folletos, normas de actuacin, Intranet, etc del material grfico que se ponga a disposicin de las U,s explicando o recordando la actuacin en estos casos. 6.1.15.3. Normas de actuacin. A). GUA DE ACTUACIN PARA LA INTERVENCIN INMEDIATA (PATRULLA / GUARDIA DE PUERTAS) EN CASO DE UNA MUJER MALTRATADA O VCTIMA DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. Cuando sea posible y se desconozca el procedimiento, solicitar asesoramiento telefnico del personal especializado (Especialistas Mujer-Menor de las Unidades Orgnicas de Polica Judicial, EMUME,s). * Tratamiento policial/personal especialmente respetuoso y preferente hacia la vctima. S Prestar atencin inmediata a esta tarea. S Aislar a la vctima de otras personas extraas. S ACTITUD del agente: - Validar / entender / respetar las experiencias y sentimientos de la vctima. - La vctima no es responsable de la violencia. - La vctima no es una ms en las estadsticas; es una persona que necesita ayuda. * Dedicar los primeros momentos a establecer una buena relacin interpersonal y a facilitar que se desahogue lo necesario para entenderse policialmente con ella. S Personalizar el trato: presentacin del agente y empleo del nombre de la vctima. S Que dirija la conversacin un slo agente. S Recoger datos que permitan iniciar gestiones inmediatas (identificacin y detencin del autor, matrcula del vehculo, lugar del hecho para protegerlo,... ), SIN ENTRAR detalladamente a comentar el hecho. Si la vctima comienza a facilitar detalles, invitarla amablemente a que espere a hacerlo ante quien va a recoger la denuncia, a fin de que no se distorsione su recuerdo y que no tenga que pasar el mal rato de comentar los hechos varias veces. S Escuchar atentamente: mantener contacto ocular, expresiones uhu, si, ... S No interrumpir. - VII. 13 -
Ante episodio de llanto / rabia, permitir su expresin, animando a que no lo contenga.
* Facilitar la presentacin oficial de la denuncia. S Animar a formular denuncia, evitando comentarios que la hagan desistir, pero permitiendo que sea la vctima quien tome la decisin y quien ponga las condiciones para ayudarla. S Disponer lo necesario para que quien vaya a recoger la denuncia contacte inmediatamente con la vctima. * Proteccin de su privacidad e intimidad. Evitar la publicidad de datos personales / imgenes. * Establecer medidas que garanticen su integridad fsica. Acompaarla hasta que el instructor se haga cargo. * Disponer inicio rpido de investigacin / recogida de pruebas. S Dar parte inmediato a las Unidades de Investigacin correspondientes. S Coordinacin de actuaciones: seguir indicaciones de quien se responsabilice de dirigir la investigacin. S Procurar ante todo atencin mdica a la vctima, si an no se ha prestado. S Informar a la vctima de la necesidad de conservar los posibles indicios, ya fueran corporales, en ropas o en el lugar de los hechos. B). GUA PARA EL INSTRUCTOR QUE RECABA LA DENUNCIA. * Cuando sea posible/necesario, solicitar asesoramiento del personal especializado (Especialistas Mujer-Menor de las Unidades Orgnicas de Polica Judicial, EMUMEs). Si el caso es GRAVE, dejar que sea el EMUME quien intervenga. Mientras, acompaar a la vctima sin entrar en detalles, invitndola a que espere a relatar el hecho a los Especialistas (se trata de que no tenga que contar varias veces lo que ha ocurrido, cosa que origina fatiga y distorsiona el recuerdo). * Tratamiento policial personalizado, especialmente respetuoso/preferente. S Prestar atencin inmediata a esta tarea. S Dependencia reservada. Aislar a la vctima de otros denunciantes / agentes. S ACTITUD del instructor: - Validar / entender / respetar las experiencias y sentimientos de la vctima. - La vctima no es responsable de la violencia. - La vctima no es una ms en las estadsticas; es una persona que necesita ayuda. * Recepcin de la vctima. Dedicar los primeros minutos a establecer una buena relacin interpersonal y a facilitar que se desahogue lo necesario para entenderse policialmente con ella: S Personalizar el trato: presentacin del agente y empleo del nombre de la vctima. S Si la vctima acude a denunciar inmediatamente despus de sufrir el hecho, puede presentar desgarros o manchas en sus ropas que la haga sentirse incmoda. Es oportuno permitirle asearse y cambiarse de ropa, una vez finalizada la intervencin mdica, antes de proceder a entrevistarla. S Que recoja la denuncia un solo instructor. * Facilitar la presentacin oficial de la denuncia. S Animar a formular denuncia, evitando comentarios que la hagan desistir, pero permitiendo que sea la vctima quien tome la decisin y quien ponga las condiciones para ayudarla. S Admitirla aunque el hecho se haya producido en demarcacin de otro Cuerpo o Dependencia policial. Si ya ha formulado denuncias anteriores, tramitarla como un nuevo caso, haciendo constar en las diligencias los antecedentes. S Pedir que relate con sus propias palabras lo sucedido, expresando que estamos necesitados de ayuda ante la toma de la denuncia. S Escuchar atentamente: mantener contacto ocular, expresiones uhu, si, ... S No empezar an a redactar la denuncia. Tomar breves notas de referencia. S No interrumpir, y mantener silencio para animar a la vctima a que siga hablando. S Ante episodio de llanto / rabia, permitir su expresin, animando a que no lo contenga. - VII. 14 -
S Ante verbalizaciones de autoinculpacin o autorreproche, disculpar a la vctima de sus reacciones, justificndolas por el lgico estado de nervios que impide un comportamiento ms reflexivo. * Redaccin de la denuncia. S En base a los datos obtenidos en el relato libre, planificar la recogida detallada de informacin, redactando con claridad los datos judicialmente significativos. S Empezar con preguntas abiertas que requieran contestaciones largas. Si es preciso ampliar la informacin mediante el relato libre de la vctima, formulando, despus, las preguntas necesarias. S Rastrear con orden todas las reas de informacin: personas, objetos y secuencia de hechos. En casos de maltrato domstico, recoger siempre: relacin con el denunciado, componentes del grupo familiar, medios econmicos y trabajo de cada miembro de la unidad familiar, antecedentes inmediatos a la agresin, dinmica comisiva de la misma, instrumentos o medios utilizados, resultados producidos, otras agresiones anteriores, si se han denunciado o no, testigos presenciales o de referencia (especialmente de la unidad familiar), situacin en que queda la vctima tras la denuncia (si vuelve al domicilio o no, a un centro de Acogida, ...), situacin precisa en que quedan los menores. Tambin en caso de maltrato, si la vctima opta por ir a otro domicilio o a una Casa de Acogida, hacer constar este dato en diligencia reservada, sin que en ningn caso se facilite ms que al Juez y Fiscal. S Terminar con preguntas cerradas, para concretar al mximo los detalles. S Resumen final, para confirmar datos y permitir rectificaciones. * Dar informacin. S De los derechos que le asisten. S De los recursos asistenciales. S Hacerlo constar en diligencias, en hoja aparte. S Facilitar un certificado de la presentacin de la denuncia. * Proteccin de su privacidad e intimidad.Evitar la divulgacin de datos personales / imgenes. * Establecer medidas que garanticen su integridad fsica / derivar asistencia. S Disear con ella modos viables de incrementar su seguridad. S Tranquilizar sobre las amenazas que haya podido recibir del agresor. S Acompaarla al domicilio a recoger efectos personales. S Solicitar la retirada de armas del domicilio. S Acompaarla hasta Centro Mdico / Acogida / Asistencial. * Disponer inicio rpido de investigacin / recogida de pruebas. S Dar parte inmediato a las Unidades de Investigacin correspondientes, para realizar la inspeccin ocular. Incautacin inmediata de instrumentos con los que se hayan producido los malos tratos, como piezas de conviccin. S Confirmacin objetiva de lo denunciado. S Si no lo ha hecho el Mdico Forense, realizar un reportaje fotogrfico del estado de la vctima, expresivo de las heridas y cualesquiera otros signos fsicos que presente, recabando su consentimiento previo. S Coordinacin de actuaciones con personal de otras Unidades /Cuerpos Policiales / organismos asistenciales. S Declaracin del denunciado, previa lectura de derechos, sin que coincida con la vctima en las dependencias, tocando en casos de maltrato los mismos aspectos que en la declaracin de la vctima. * Informe sobre las circunstancias del hecho. S En caso de maltrato, recabar de distintas fuentes de conocimiento relevantes informe de conducta que abarque al menos las relaciones previas entre agresor y vctima, noticias sobre agresiones anteriores y conceptualizacin pblica de sus manifestaciones como pareja en la sociedad, citando las fuentes (sin que sea necesario su identificacin personal).
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6.1.16. ACTUACIONES ANTE ACCIDENTES EN LA VA FRREA.

6.1.16.1. Accidentes entre ferrocarril y vehculos. Cuando en el accidente del ferrocarril est involucrado un vehculo automvil, y sea, por tanto, concurrente con un accidente de circulacin, se har cargo de las diligencias la Agrupacin de Trfico. No obstante, segn las peculiaridades del caso (elevado nmero de vctimas sin identificar, etc), la UOPJ u otras Unidades de PJ (Servicio de Criminalstica) podrn prestar el apoyo que se les solicite.
6.1.16.2. Actuaciones ante otro tipo de accidentes. B.1.) UNIDAD QUE SE HACE CARGO DE LAS ACTUACIONES. En todos los dems casos se tendrn en cuenta los siguientes criterios: S En los casos leves o menos graves (tales como incidentes con heridos leves, arrollamiento de ganado u otros animales sin consecuencias graves, incendios en las mrgenes de la va o instalaciones que paralizan temporalmente la circulacin, pequeos descarrilamientos sin otras consecuencias, desprendimientos que provocan la parada sin que exista colisin, lanzamiento de objetos sobre los convoyes, etc) se har cargo de las actuaciones la Unidad territorial auxiliada por el Equipo de PJ territorial correspondiente (para la realizacin de la inspeccin ocular u otras actuaciones que en virtud de las circunstancias requiera el caso). Incluso, en los casos ms relevantes, el Equipo de PJ puede hacerse cargo de la instruccin de diligencias. S En los casos graves (muertos, elevado nmero de heridos, etc) se har cargo de las actuaciones la Seccin de Investigacin de la UOPJ, apoyada por el Laboratorio, la cual, integrar en sus dispositivos al personal de otros rganos de la UOPJ o de la Unidad territorial correspondiente, de la cual se demandar los apoyos oportunos. No obstante, si el caso no resulta complejo, a juicio del Jefe de la UOPJ, podr hacerse cargo de la actuacin el Equipo de PJ territorial.
B.2.) ASPECTOS TCNICO OPERATIVOS DE LA INTERVENCIN. Adems de la instruccin de las correspondiente diligencias se tendr en cuenta lo siguiente: S Se har inspeccin ocular en todo el tramo de va presuntamente afectado por el siniestro. El Acta de inspeccin ocular ir acompaada del croquis y fotografas correspondientes, reseando los restos del convoy que puedan haber quedado sobre la va, las circunstancias en que se encuentra la misma, cambios de aguja, seales luminosas, verticales, etc. Se tomar declaracin a los implicados (maquinista, Jefes de Estacin, operarios, revisores, posibles testigos, perjudicados ...). Se realizarn las indagaciones oportunas para identificar a los fallecidos, disponiendo lo conveniente para la recogida de sus efectos y entrega a sus familiares o Institucin correspondiente. Si se dispone del material adecuado, se podr someter al conductor del vehculo (en el supuesto de no ser un caso en el que corresponda intervenir a la Agrupacin de Trfico) y al maquinista a la prueba de alcoholemia, de acuerdo con las instrucciones tcnicas que en cada caso se establezcan. En el caso de retirada de cadveres de la va frrea, para normalizar la circulacin, se tendr en cuenta lo establecido en el punto 6.1.16.3. Segn las circunstancias del caso, el Jefe de la UOPJ por conducto de la Comandancia solicitar otros apoyos de PJ (especialistas en identificacin de cadveres, incendios, etc). Cuando el accidente sea especialmente grave, por el elevado nmero de vctimas, se establecern los dispositivos que se especifican en el apartado 6.1.18.
S S S
S S S
6.1.16.3. Retirada de cadveres de la va frrea.
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El hallazgo de un cadver en la va frrea ocasionado con motivo de arrollamiento o por cualquier otra causa, genera determinada problemtica que incide directamente en el normal desarrollo del trfico por la lnea afectada. Con el fin de evitar demoras innecesarias en el restablecimiento de la circulacin, de acuerdo con los artculos 354, 422 y 770.4 apartado b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en consonancia con el Acuerdo de colaboracin suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y RENFE procede establecer las siguientes directrices: S Por parte del responsable del rgano de la UOPJ que interviene se deber establecer contacto con la Autoridad Judicial correspondiente a fin de conocer el criterio propio de actuacin en estos casos y evitar posibles situaciones confusas en cuanto a si procede o no apartar el cadver (nunca el levantamiento) de la va antes de la llegada del Juez. Se aprovecharn las reuniones habituales que tienen lugar con motivo de las Comisiones Provinciales de Polica Judicial para plantear la situacin y conocer la postura a tomar. Conocida la noticia por la Central COS de la Comandancia, se ordenar la presencia en el lugar del accidente o hallazgo del Equipo de Polica Judicial ms prximo (incluso si pertenece a otra Unidad), comunicando la incidencia con la mayor urgencia al Juez llamado a entender del caso para que sea quien determine si autoriza o no el movimiento del cadver antes de su llegada. Este Equipo, que se trasladar sin dilacin, proceder siempre, y previamente a efectuar el movimiento del cadver, a la realizacin de fotografas del mismo, as como la confeccin in situ de un croquis, reseando la posicin del/os cadaver/es y reflejando con el mayor detalle posible todos los aspectos que pudieran ser de inters para una posterior investigacin de los hechos. Efectuando lo anterior, se podr retirar el cadver de la va frrea permitiendo el restablecimiento de la circulacin. Excepcionalmente, en casos de urgencia (art 770.4), se podr trasladar el cadver al lugar prximo ms idneo, realizando previamente las fotografas y reseas del interfecto citadas en apartados anteriores, sealando sobre el lugar la posicin exacta que ocupaba, restableciendo el servicio interrumpido y dando cuenta inmediata a la Autoridad Judicial. En el caso de que el hallazgo de cadveres en la va frrea sea consecuencia de un accidente de circulacin de vehculos automviles, las directrices que aluden al Equipo de Polica Judicial se entendern referidas al correspondiente Equipo de Investigacin y Atestados de la Agrupacin de Trfico.
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6.1.17. INTERVENCIN ANTE ACCIDENTES DE AERONAVES.

6.1.17.1. Aeronaves civiles. A) UNIDADES QUE INTERVIENEN. Ante incidencias relativas a accidentes de aeronaves corresponde realizar las siguientes actuaciones: S A la Unidad territorial (bajo la coordinacin del Mando territorial: COS de la Comandancia y U,s afectadas), tan pronto como se tenga conocimiento o la sospecha de que una aeronave ha podido sufrir un accidente: Establecer los dispositivos de bsqueda y localizacin del lugar del siniestro, solicitando los apoyos operativos a su alcance (helicpteros, etc). Contactar, si no se ha efectuado antes, con los organismos correspondientes de Aviacin Civil (normalmente son ellos los que dan la alerta inicial), siguiendo los protocolos que en cada caso determine la Subopeguci. Alertar a la UOPJ para que pueda activarse de manera rpida y se puedan prever otros apoyos de PJ, en funcin del tipo de aeronave.
Una vez localizado el foco principal del siniestro, en demarcacin propia: Desplazar al mismo los efectivos necesarios, en funcin de las circunstancias, los cuales se ocuparn en atender a las posibles vctimas (si ello es posible en funcin del riesgo existente -posibles explosiones, incendio, etc-), aislar la zona principal, para evitar riesgos a terceras personas y que se altere el lugar y proteger los restos, colaborando en la medida de sus posibilidades con la investigacin. Facilitar la intervencin de los equipos de rescate colaborando en la medida de sus posibilidades. Tratar de localizar otros puntos en donde hayan cado fragmentos de la aeronave, actuando de igual forma que en el caso anterior cuando sean localizados. Localizar e identificar posibles testigos, asegurando su posterior comparecencia en las diligencias policiales. Cuando el accidente sea especialmente grave, por el elevado nmero de vctimas, se establecern los dispositivos que se especifican en el apartado 6.1.18
A la UOPJ,. Tan pronto como tenga noticia, alertar a todos los efectivos que, en funcin de las caractersticas de la aeronave, se van a ver involucrados o afectados, preparando los medios tcnicos y operativos necesarios para su intervencin. Si la magnitud del desastre es grande, se alertar al Equipo de Grandes Catstrofes del Servicio de Criminalstica. Una vez localizado el foco principal del siniestro, se har cargo de la investigacin e instruccin de diligencias la Seccin de Investigacin (Equipo Personas), apoyada por el Laboratorio, desplazndose a zona, a la mayor urgencia. Se notificar a la mayor brevedad posible la incidencia al Juez de Instruccin competente. La Seccin integrar en sus dispositivos al personal de otros rganos de la UOPJ (Equipo de PJ u otros Equipos de la Seccin) o de la Unidad territorial correspondiente, de la cual se requerir los apoyos oportunos. No obstante, en casos de aeronaves pequeas (avionetas o ultraligeros con 1 o 2 tripulantes, etc) se podr hacer cargo de las actuaciones el Equipo de PJ territorial siguiendo las instrucciones que establezca para el caso concreto el Jefe de la UOPJ.
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B. INTERVENCIN DE ORGANISMOS DE AVIACIN CIVIL. La Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad area, regula determinados aspectos de la investigacin de accidentes e incidentes de Aviacin Civil. En dicha norma se crea, para tal fin, la Comisin de Investigacin de Accidentes e Incidentes de Aviacin Civil (CIAIAC). Este organismo, ante un accidente de una aeronave civil, desplaza al lugar del siniestro un Equipo de Investigacin de Accidentes (EIA) el cual, una vez all deber ser atendido por personal de la UOPJ, con quien se coordinarn las actuaciones conforme se especifica en el apartado A.3. C). ASPECTOS TCNICO OPERATIVOS DE LA INTERVENCIN. En la investigacin e instruccin de las correspondiente diligencias, la UOPJ tendr en cuenta lo siguiente: S S Se asegurar que no entran en la zona acotada ms personal que el autorizado por la autoridad judicial o, en su defecto, por la Polica Judicial. Se efectuar una inspeccin ocular en cada uno de los lugares en los que existan fragmentos de la aeronave. Las Actas irn acompaadas de croquis y las fotografas correspondientes. En la realizacin de los croquis y obtencin de las fotografas se procurar aprovechar la presencia de medios areos, si ello es posible (tanto propios como ajenos), para la realizacin del examen ocular desde arriba y su fotografiado o reportaje viodeogrfico. Respecto a la intervencin del Equipo de Investigacin de Accidentes (EIA) de la CIAIA: El Instructor de las diligencias informar al Juez de Instruccin, a la mayor urgencia, de la previsible presencia de este Equipo, de sus cometidos, de la posibilidades de informacin que ofrece y la utilidad de sus informes (conocen detalles tcnicos de los accidentes). Se propondr al Juez de Instruccin la conveniencia de realizar la inspeccin ocular de manera conjunta con el EIA, al objeto de que quede constancia de la ubicacin y destino de los diferentes vestigios. Tambin se le informar de la conveniencia de que si el EIA se lleva algn objeto (para su estudio) se verifique previamente que ste no contiene otros vestigios de inters forense que deban ser analizados previamente en un Laboratorio de Criminalstica y que puedan ser destruidos si no se lleva a efecto con prontitud. Igualmente, se har hincapi en que, al margen de aspectos tcnicos de la aeronave, existen otros aspectos de la investigacin que son de inters policial (identificacin de las vctimas, testigos u otros implicados, estudio de los objetos o indicios transportados en la aeronave, etc). Recibir a dicho Equipo y facilitar su contacto con el Juez de Instruccin. Se le advertir de la necesidad de no remover indicios sin la autorizacin judicial, o en su defecto el control de la Polica Judicial que opera bajo su inmediacin, y se le mostrar la conveniencia de realizar la inspeccin ocular de manera conjunta. Se researn todos los indicios que sean de inters (con fotografiado, numeracin y ubicacin en el croquis) haciendo constar los que son retirados por el Equipo (fragmentos del aparato, caja negra, etc), mediante la diligencia correspondiente (y contando con la autorizacin judicial oportuna) y los que son enviados a los Laboratorios de PJ u otros. Se prestar apoyo tcnico al EIA en aspectos relacionados con su labor (obtencin de fotografas, desplazamientos, presencia en tomas de declaracin -si bien no pueden intervenir directamente, salvo autorizacin judicial-, etc).
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Se tomar declaracin a todos los implicados (pilotos, pasajeros, personal de cabina, testigos, controladores, etc). Se realizarn las indagaciones oportunas para identificar a los fallecidos, obteniendo, en su caso, las muestras biolgicas necesarias y disponiendo lo conveniente para la recogida de sus efectos y entrega a sus familiares, Juzgado o Institucin correspondiente. Segn las circunstancias del caso, el Jefe de la UOPJ solicitar otros apoyos de PJ (especialistas en identificacin de cadveres, incendios, etc). - VII. 19 -
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Si la carga que contiene la aeronave es de origen ilcito se incautar, instruyendo las correspondientes diligencias y ponindola a disposicin judicial. La UOPJ podr solicitar asesoramiento tcnico u otros apoyos al Servicio Areo, por conducto de la Comandancia.
6.1.17.2. Aeronaves militares. El procedimiento de actuacin es similar al de las aeronaves civiles con las siguientes particularidades: S El Equipo de Investigacin de Accidentes de Aeronaves, pertenece a la Comisin de Investigacin Tcnica de Accidentes Areos Militares (CITAM). Sus cometidos son similares a lo descrito para los Equipos de Aviacin Civil. Cuando la aeronave es extranjera (caso EEUU y otros) puede formar parte del Equipo personal tcnico del pas al que pertenece el avin. Adems, puede personarse el Oficial de Seguridad de Vuelo de la Base Militar a la que pertenece el aparato, o en su defecto de la que procede. El responsable de la UOPJ en la zona del siniestro recibir a dicho Oficial y lo presentar ante la Autoridad Judicial a la que se le informar de lo siguiente: su presencia en zona es para observar in situ el lugar del accidente y obtener informacin de primera mano; no se lleva ningn indicio; realizar un informe relativo a la seguridad de vuelo cuyo contenido est clasificado como Secreto; dicho Oficial puede proporcionar informacin de inters tcnico u operativo, aunque no podr proporcionar informacin clasificada como Secreto. Las competencias de los anteriores rganos estn reguladas por las siguientes normas: Real Decreto 1099/1994, de 27 de mayo, por el que se regula la investigacin e informes tcnicos sobre los accidentes de aeronaves militares. Orden del Ministerio de Defensa 68/1994, de 28 de junio, sobre la organizacin y actualizacin de la seguridad de vuelo en los accidentes de las aeronaves militares espaolas. Orden Ministerial Delegada 200/38823/94, de 25 de octubre, por la que se implanta el STANAG 3531.
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6.1.18. ACTUACIN ANTE GRANDES CATSTROFES.

Cuando se produce una catstrofe en la que se deriva un elevado nmero de vctimas se desencadenan una multiplicidad de actuaciones, en las que intervienen una disparidad de organismos, que resultan muy difciles de coordinar, dado que obedecen a prioridades diferentes. Hasta que las Autoridades consiguen ejercer un control efectivo de la situacin suele pasar un perodo de tiempo en el cual se pueden deteriorar o eliminar indicios. En las catstrofes resulta primordial la actuacin policial in situ y su inspeccin ocular, para lograr la reconstruccin del hecho e identificacin de las vctimas. Normalmente, la secuencia de actuaciones es la siguiente: A). Recibida la posible noticia debe verificarse la misma localizando la zona, mediante el correspondiente dispositivo de bsqueda, a base de patrullas. Este dispositivo incluye la designacin de un responsable del mismo en la sede de la Comandancia. La patrulla que localice el lugar debe dar aviso inmediato al responsable, el cual, como primera medida debe adoptar la concentracin del mayor nmero de Fuerza posible. A la mayor brevedad se designar un responsable de la Fuerza en la zona. B). Se dar aviso inmediato y simultneo a las Autoridades Gubernativa y Judicial, as como al Servicio de Criminalstica (telfono 91-5146290). Se dar ofrecimiento por parte de la Comandancia a dichas autoridades del Equipo de Identificacin de catstrofes (EIC). Activado el EIC, la UOPJ mantendr contacto permanente con l (telfonos 629-25-64-40 y 629-25-6226). C). La primera prioridad es localizar a los posibles supervivientes. Los efectivos que estn en zona realizarn una primera inspeccin tratando de localizarlos. Lo normal es que acudan al lugar un gran nmero de ambulancias y otros medios, as como voluntarios, por lo que es igualmente importante (se puede hacer simultneamente con lo anterior) adoptar las siguientes medidas: S S Restringir el acceso a la zona, reduciendo los accesos a uno slo. Disponer de un lugar para la concentracin de los medios de rescate y sanitarios que van a acudir y se mantenga expedito el itinerario de salida y entrada.
D). En los primeros momentos debe procederse a acotar la zona del siniestro. Su gran extensin suele impedir que toda ella quede sealizada. No obstante, debe aislarse, utilizando cinta, cuerda o seales visibles (segn medios disponibles -trozos de tela, plstico, etc-), la mayor parte posible del permetro, en el que quede incluida la zona principal del siniestro. Es necesario que el permetro quede vigilado para impedir el acceso de personal ajeno a las labores que se desarrollan en su interior. E). Las Fuerzas intervinientes se articularn en 4 grupos, con sus respectivos responsables: rescate, identificacin, apoyo y comunicaciones (este ltimo se ubicar normalmente en la sede de la Comandancia o cuartel cercano idneo). * GRUPO DE RESCATE (integrado normalmente por Fuerza uniformada movilizada). Intervendr normalmente en colaboracin con el personal sanitario u otros medios auxiliares (bomberos, policas locales, etc). Pueden integrarse aqu medios especiales de rescate (helicpteros, embarcaciones, etc). Su principal funcin es la localizacin y evacuacin de posibles supervivientes y restos. Adems, asume las funciones relativas a: Proteccin de la zona (y su sealizacin). Control de entrada a la misma, cerrando los accesos no habilitados. Ordenacin de aparcamientos. Regulacin del trfico en el itinerario de entrada,. Labores auxiliares de traslado de heridos o cadveres. Vigilancia del lugar que se habilite para el depsito de restos humanos y objetos.
- VIII. 1 -
El GRUPO DE IDENTIFICACIN. Este Grupo se constituir sobre la base del Equipo de Central de Identificacin en Catstrofes (EIC) del Cuerpo. Debe tenerse en cuenta que, en los eventos catastrficos, dados los aspectos que le son inherentes (nmero elevado de cadveres existentes, dificultades que puede presentar su identificacin u otras circunstancias) deber siempre intervenir dicho Equipo, el cual se har cargo de la puesta en prctica de los procedimientos relacionados con la identificacin de los restos humanos. Podr integrar, como apoyo, a personal de la UOPJ. Este Grupo podr actuar en coordinacin con forenses o personal de otras FyCS. Corresponde a este Grupo desarrollar los siguientes cometidos: Dirigir la localizacin de cadveres, restos humanos u objetos. Consigna documental de la ubicacin de stos en el rea del siniestro. Reconstruccin de cadveres e identificacin, en coordinacin con los forenses Registro de los objetos personales, as como su depsito en lugar previamente designado. Colaborar con el Grupo de Investigacin y Apoyo en la confeccin del Acta de Inspeccin Ocular y de los Informes correspondientes para la reconstruccin del hecho, en lo que se refiere a ubicacin e identificacin de cadveres.
El EIC cuenta con especialistas dotados de formacin tcnica y los medios necesarios para el desarrollo de las labores de identificacin de cadveres o desaparecidos. Este Equipo est en permanente disposicin de actuar con capacidad para efectuar rpidos desplazamientos a cualquier punto del territorio nacional -con empleo de automvil, helicptero o avin-. En tanto se produzca la presencia del EIC en el lugar, y se constituya efectivamente el Grupo de Identificacin, por la UOPJ se constituir un ncleo de intervencin (con personal especialista que posteriormente podr colaborar con el EIC) que se encargue de los siguiente: S Como primera medida instar a la Autoridad competente, a travs del Jefe de la Comandancia, para que habilite un lugar para el depsito de cadveres y restos humanos, previendo cmo atender en el mismo a los familiares que previsiblemente vana a acudir a dicho lugar. Al descubrir vctimas, restos humanos y otros del siniestro (objetos, equipajes, etc): Se har un croquis anotando su situacin. Se proceder a identificar el cadver, resto u objeto con una etiqueta numerada. Si es retirado, se dejar en el lugar del hallazgo otra etiqueta con el mismo nmero. Se procurar mantener los cuerpos en el lugar hasta la llegada del EIC; de no ser posible sto, se trasladarn al depsito establecido a tal efecto. En el lugar del hallazgo NUNCA deben realizarse acciones tales como: Separar restos y objetos relacionados entre s. Desnudar y rebuscar sobre cadveres, restos o efectos. Relacionar aleatoriamente restos y efectos de los cadveres. En caso de duda se deben guardar en bolsas separadas e identificadas.
El Grupo de Identificacin se articular en al menos dos ncleos de actuacin: S Ante-mortem. Est formado por el personal del EIC (en el que se incluyen los psiclogos) y otro de apoyo de la UOPJ. Se encarga de recopilar los datos de las supuestas vctimas a los familiares, amigos, testigos, etc, relativos a historias clnicas, fotografas, radiografas, efectos personales, ropas; relacin de dentistas, ficha auxiliar del DNI, relacin de familiares directos (padre, madre, hermanos, etc), relacin de pasajeros u otros datos de inters. Tal informacin la obtendr a travs del Grupo de Investigacin y Apoyo. - VIII. 2 -
Post-mortem. Est formado por el personal del EIC, especializado en tareas de identificacin, auxiliado por otro personal de la UOPJ (principalmente Laboratorio y Equipos territoriales), el cual actuar en coordinacin con los forenses. Le corresponde el examen de los cadveres y la recogida de datos.
GRUPO DE INVESTIGACIN Y APOYO. Se encarga de desarrollar la investigacin en s, realizando la inspeccin ocular (con el apoyo del Grupo de Identificacin), gestiones operativas complementarias, redaccin de informes, instruccin de diligencias incorporando, en su momento, las Actas o Informes elaborados por el Grupo anterior u otro personal-. Para ello le compete la localizacin y toma de declaracin de heridos, testigos, inculpados, etc, as como mantener la relacin con los Grupos anteriores y con otro personal interviniente (caso de los tcnicos de accidentes de aviacin -civil o militar). Se articula en dos ncleos: S Inspeccin-Ocular. Se constituye bsicamente con personal del Laboratorio y Equipos territoriales (en funcin de las circunstancias, incluso de la Seccin). Trabaja en colaboracin con el Grupo de Identificacin. Se encarga de la confeccin del Acta de Inspeccin Ocular, en los lugares afectados por el sinistro y trayectos, y colabora en la deteccin y ubicacin de posibles testigos o vctimas. Transmite la informacin al Equipo de Investigacin. Investigacin operativa . Se constituye sobre la base de la Seccin de Investigacin de la UOPJ y psiclogos del EIC, incorporando a otro personal de investigacin (Equipos territoriales, personal del SIGC, Trfico, Seprona o de otros escalones de PJ, segn las circunstancias). Se encarga de la prctica de indagatorias con los implicados, la instruccin de diligencias y centraliza la informacin relativa a la investigacin. Proporciona tambin datos al Grupo de Comunicaciones.
GRUPO DE COMUNICACIONES. Se encarga de coordinar las actuaciones, recopilar datos de hospitales, atender a los familiares, preparar informes para las autoridades, atender a la prensa, etc. Puede integrarse en el centro de comunicaciones que establezca la Autoridad competente.
6.1.18.1. Simulacros. Distintos organismos (Proteccin Civil, AENA, etc) organizan con cierta periodicidad simulacros ante grandes catstrofes. Los mismos pueden dirigirse directamente a las U,s territoriales (Zonas o Comandancias) para que participen en este tipo de ensayos. Cuando se d esta circunstancia, la Unidad territorial trasladar la comunicacin, por conducto, a la Subopeguci. No obstante, en las relaciones que las U,s territoriales mantengan con los organismos organizadores se informar de la existencia del EIC, procurando asegurar su participacin. Las U,s del Cuerpo (Zonas y Comandancias) promovern la realizacin y participacin en este tipo de eventos.
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6.1.19. CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS AL DESGUACE DE VEHCULOS A MOTOR.

Cada Comandancia (UOPJ), respecto de su demarcacin, llevar un registro de todos los establecimientos que se dediquen a la adquisicin de vehculos de motor para su desguace o al depsito de los adquiridos para el mismo fin; abriendo para cada uno de ellos un EXPEDIENTE, en el que se harn constar, adems de los datos de la FICHA DEL ESTABLECIMIENTO (segn modelo del Apndice 61.19-A), cualesquiera otros de inters policial relativos a su titular o al establecimiento, as como cuantas incidencias o irregularidades se deriven de las inspecciones peridicas o de las investigaciones concretas que se realicen en el mismo por las Unidades. En relacin con lo anterior, los Puestos debern comunicar a la UOPJ (Equipo territorial de PJ o en su defecto PLM de la UOPJ) cualquier variacin respecto al alta o cese de actividad de estos establecimientos de su demarcacin; los Equipos verificarn la informacin y la remitirn a la PLM de la UOPJ. Igualmente los Puestos debern remitir, antes del da 5 de cada mes, los partes de compraventa a la Jefatura de la Comandancia (Unidad Orgnica de Polica Judicial-PLM), comprobando que los datos consignados en los partes estn escritos con claridad y de acuerdo con la normativa existente, as como cualquier denuncia formulada contra el establecimiento o su titular. Cuando sea factible y as se disponga (por ser viable tcnicamente), la remisin de los partes podr realizarse en formato electrnico. La Unidad Orgnica de Polica Judicial llevar un fichero con los datos de los establecimientos de la Comandancia (de acuerdo al modelo del Apndice y segn se especifica en el Anexo IV). A tal efecto los Equipos territoriales de PJ remitirn los datos de las altas, modificaciones sobre las mismas y bajas de establecimientos de desguace de su demarcacin) Respecto a las fichas de los partes de compraventa que reciba de los Puestos, los clasificar por establecimiento y, dentro de stos, por la fecha de baja del vehculo en el mismo. En la Seccin de Investigacin se realizar un muestreo, mediante consulta a las Bases de datos, de los partes a fin de detectar posibles irregularidades. La UOPJ remitir las Fichas, adjuntndolas a relacin de partes (cuyo modelo se especifica en el Apndice 61.19-B) antes del da 15 de cada mes, a la Unidad Tcnica de Polica Judicial. La UOPJ realizar, con la periodicidad que estime oportuna, visitas de inspeccin a los establecimientos.
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Apndice 61.19-A Modelo de ficha del establecimiento.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO N.I.F. NMERO DOMICILIO LOCALIDAD (1) NOMBRE DEL PROPIETARIO UNIDAD (2) D.N.I. TELFONO NMERO
(1) LOCALIDAD.- Nombre y Cdigo de la localidad donde se encuentre el establecimiento con arreglo al Nomencltor de Municipios existente en las Oficinas de Mecanizacin. (2) UNIDAD.- Cdigo del Puesto del Cuerpo donde el establecimiento est ubicado.
Apndice 61.19-B. Modelo de Relacin de partes de compra venta
COMANDANCIA_____________
RELACIN DE LOS PARTES DE COMPRAVENTAS
MES_________
COMANDANCIA
NMERO DE PARTES
OBSERVACIONES
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6.1.20. INTERVENCIN ANTE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

6.1.20.1. Delitos flagrantes. A. ACTIVIDAD DISUASORIA Y DETECCIN Corresponde inicialmente realizar este tipo de intervenciones a las U,s territoriales (patrullas), las cuales procurarn frecuentar aquellos lugares (mercadillos, etc) susceptibles de ser utilizados para venta ilegal de este tipo de productos (como es el caso de CD,s, DVD y casettes falsificados), especialmente en los das y horas ms sensibles. Una vez que se ha detectado uno de estos puntos de venta, con material presuntamente falsificado, se proceder a la incautacin del mismo y a la detencin de los vendedores, trasladndolos a dependencias del Cuerpo, en virtud de lo estipulado en el artculo 287 del Cdigo Penal con relacin a estos delitos, que marca taxativamente: Para proceder por los delitos previstos en los artculos anteriores del presente captulo ser necesaria denuncia de la persona agraviada o de sus representantes legales. Cuando aqulla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, tambin podr denunciar el Ministerio Fiscal. No ser precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisin del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas. En consecuencia, puede considerarse amparada la detencin por el segundo prrafo de este artculo. No obstante, la actuacin se atendr a lo que determine la Autoridad Judicial en cada momento. En los casos no incluidos en el art 287 del Cdigo Penal, se proceder a la incautacin del material y a denunciar al vendedor al Juzgado de Guardia, con citacin para que haga acto de presencia ante el mismo. Hasta tanto no haya denuncia de parte agraviada, no se proceder a detener al vendedor; salvo que motivos diferentes a estas actuaciones lo aconsejen (domicilio desconocido, extranjero ilegal, autor de otros delitos, etc). B). INTERVENCIN POSTERIOR. B.1. Comunicacin a entidades perjudicadas. Una vez iniciada la actuacin, en funcin del material de que se trate, se pondr en conocimiento de alguna de las entidades afectadas o perjudicadas por estas actividades ilcitas que ejercen la representacin de derechos. La comunicacin podr hacerse bien desde las dependencias de la Unidad territorial o bien desde el COS, segn las disponibilidades de comunicaciones en cada Unidad. Incluso pueden adelantarse datos por transmisiones para agilizar el procedimiento. En la comunicacin se harn constar las circunstancias del caso (lugar, fecha y hora, etc.), las personas implicadas, los efectos intervenidos y cualquier dato que se considere relevante. Las entidades afectadas, son las siguientes, sin perjuicio de otras que puedan constituirse a nivel regional, provincial, o local: B.1.1.) SOPORTES DE MSICA (DISCOS COMPACTOS, CINTAS DE VDEO, DVD, ETC.): S Oficina Antipiratera de la Asociacin Fonogrfica y Videogrfica Espaola (AFYVE). - Horario laboral: De lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas, mediante mensaje al fax nmero 915559592 y/o llamada al nmero 915558196. - Fuera de ese horario, por llamada al telfono 616321421. Tambin puede recurrirse a los representantes de AFYVE en cada provincia. S Oficina de Defensa de la Propiedad Intelectual de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), mediante mensaje al fax al nmero 913499715 y/o llamada a los - VIII. 6 -
nmeros 913499767 y 913197477. B.1.2.) SOPORTES DE CINE: S Entidad de Gestin de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), mediante mensaje al fax al nmero 915121619 y/o llamada al 915121610.
B.1.3.) VIDEOJUEGOS: S Federacin Antipiratera, mediante mensaje al fax l 915224645 y/o llamada al 915213742.
B.1.4.) OTROS EFECTOS (PRENDAS DE ROPA, JUGUETES, RELOJES, MERCHANDISING, ETC.): S Asociacin Nacional de Defensa de la Marca (ANDEMA), mediante mensaje al fax 915906908 y/o llamada al 915906939.
En caso de que se lleguen a acuerdos locales ms flexibles, podr contactarse con los representantes provinciales o regionales de las entidades anteriores. B.2. Tramitacin de la denuncia. Las entidades antes citadas debern remitir va fax una denuncia contra las personas identificadas referidas al caso concreto por el que se ha iniciado la intervencin. De esta forma podrn seguirse las actuaciones judiciales pertinentes: instruccin de diligencias, tomas de manifestacin, puesta a disposicin judicial de los efectos intervenidos, puesta en libertad a disposicin judicial de los detenidos (en casos de menor entidad, que previsiblemente sern la mayora) o entrega de detenidos (sobre todo en casos de mayor envergadura o con circunstancias que lo agraven), etc. En la realizacin de las anteriores actuaciones, se podr contar con el apoyo del Equipo de PJ territorial, en funcin de las circunstancias En caso de que no se reciba la denuncia en tiempo oportuno, se tomarn los datos de las personas implicadas, en especial las posibilidades de localizacin, y se les podr poner en libertad a disposicin judicial. Ms adelante se podr intentar localizar a las mismas o, en su defecto, se podr comunicar ese extremo a la autoridad judicial. En las diligencias que se entreguen se har constar que se ha dado aviso a los representantes legales y que se est a la espera de denuncia por parte de ellos. B.3. Novedades y comunicacin de la informacin. La Comandancia remitir, como es habitual, el mensaje de novedades a la Sala de Operaciones y Servicios de la Subopeguci. Tambin se redactarn las Notas Informativas para la Unidad Orgnica de Polica Judicial que se consideren precisas; las mismas sern transmitidas preferentemente por correo electrnico.
6.1.20.2. Investigacin de estas actividades ilcitas y anlisis de informacin. La UOPJ llevar a cabo las investigaciones sobre fraude contra la propiedad intelectual que surjan en su demarcacin. Recopilar toda la informacin de su demarcacin en los informes de situacin criminal remitiendo los datos en la forma y periodicidad que en cada momento se establezca por la JIPJ-UTPJ. Las PLM de las Zonas y la UTPJ realizarn un seguimiento del asunto en su mbito de actuacin.
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6.1.21. ACTUACIONES CON DELITOS TECNOLGICOS.

Se tendr en cuenta la siguiente Gua prctica de actuaciones. 6.1.21.1.- En el lugar donde se realiza la inspeccin ocular. En su realizacin se tendrn en cuenta las siguientes recomendaciones tcnicas. No obstante, si existiera alguna duda sobre la manera de proceder, se efectuar consulta al Departamento de Electrnica e Informtica del Servicio de Criminalstica.. A.- Controlar en todo momento al sospechoso. Las pruebas pueden destruirse si se desconectara el ordenador o activara alguna orden de borrado masivo. Mantenerlo alejado de la fuente de alimentacin. B.- Desconectar el mdem si est conectado. Asimismo desenchufar la conexin a red si la tuviera. NO puede pasarse por alto que se puede acceder a equipos de forma remota. C.- Si el equipo est apagado: no encenderlo. S S El encendido, su inicio, implica una inscripcin en el disco. Comprobar que no tiene activada la desconexin de monitor para ahorro de energa, pues la CPU puede estar funcionando.
D.- Si el sistema informtico est encendido: cerrar las aplicaciones abiertas, cerrar el sistema y luego, desconectar la corriente. S Tener CUIDADO con el sistema operativo Linux/Unix: un apagado incorrecto originara bastantes problemas al reiniciarlo. Con los sistemas Unix sin gestor de ventanas, la forma normal de apagar el sistema por comandos ser: INIT 0; shutdown h now. Si el sistema viene implementado en ventanas, la forma de apagado es similar a Windows. Si se desconoce el sistema operativo en profundidad, limitar al mximo las operaciones realizadas con l. En estos casos conviene requerir los servicios del administrador de la empresa o propietario del ordenador y anotar en acta todas las operaciones que realiza.
E.- Identificar las contraseas y aplicaciones: S S Se deben buscar las contraseas escritas en los lugares de ocultamiento clsicos ( bajo los cajones, fondos de los mismos, bajo los teclados, pegadas en el escritorio, bajo las sillas, trasera de cuadros, etc.). Se debe preguntar al sospechoso o detenido, durante la inspeccin ocular, por la existencia de contraseas, nombres de usuarios y dominios, palabras de paso al sistema y bios, tipo de aplicaciones instaladas y si precisan palabras de acceso.
F.- Buscar copias de seguridad: en general, se suelen guardar en otras dependencias aparte. Si el sistema de copia o backup es en formato cinta magntica, se debe incautar tambin el dispositivo lector de esas cintas y el software para el anlisis de los datos almacenados en ellas. G.- Proceder a la incautacin de los controladores (drivers) de las aplicaciones instaladas, manuales tcnicos y libros de instrucciones de todos los equipos informticos. Facilitan un acceso ms rpido a la informacin a analizar. H.- Incautar otros soportes de almacenamiento digital: disquetes, CD,s, discos ZIP, minidisc, etc. En todos puede existir la evidencia de delito al igual que en los discos duros de los ordenadores. Comprobar que en los equipos que se incautan no hay ningn CD introducido en el lector - VIII. 8 -
de discos compactos o DVD. Para ello, utilizar un clip para abrir manualmente la ranura correspondiente si el equipo est apagado. I.- Descripcin e identificacin de todos los equipos incautados: Suele ser la parte que se incluye en la hoja de remisin de evidencias/muestras. S Conviene realizar fotografas de la disposicin de los equipos informticos o electrnicos antes de proceder a su incautacin, etiquetado y empaquetado. Tambin es importante grabar en vdeo esa distribucin. Este aspecto requiere especial relevancia con redes de ordenadores e instalaciones complejas de dispositivos electrnicos (sistemas de grabacin de vdeo por cmaras de seguridad). Etiquetar individualmente todos los equipos a incautar, procurando asociar todos los elementos con su CPU correspondiente: perifricos, cables, routers, hubs, lectores de tarjetas magnticas, etc.
J.- Pedir informacin a los tcnicos en cuanto al correcto proceder cuando los ordenadores a incautar pertenezcan a una red LAN o WAN. NO se puede incautar por sistema todos los ordenadores de una empresa. K.- Los servidores y ordenadores porttiles se pondrn siempre a disposicin de los especialistas del Laboratorio de Criminalstica. Ser altamente recomendable cuando el sistema operativo es propietario. L.- Las agendas electrnicas, PDA,s, telfonos mviles y dispositivos electrnicos de lectura de tarjetas de bandas magnticas se pondrn igualmente a disposicin de los especialistas del Laboratorio de Criminalstica.
6.1.21.2.- En la sede de polica judicial: A).- VOLCADO O IMGENES DE LOS DATOS ORIGINALES: Todos los volcados de datos se realizarn bajo control de la Autoridad Judicial. Los datos a analizar sern los contenidos en un disco copia. Del resultado de la investigacin se redactar la correspondiente acta o atestado. Salvo autorizacin judicial expresa, nunca se trabajar directamente sobre los discos duros que contienen los datos originales. Si el Juzgado solicita otra copia de los datos originales se proceder a entregarla en formato CD. B).- ETIQUETADO DE LAS MUESTRAS: Se proceder a un etiquetado individual, de manera que cada componente se asocie nicamente al equipo o dispositivo electrnico del cual procede. En ese etiquetado se deben incluir los cables de alimentacin. Cada muestra debe estar numerada y anotada en la hoja de evidencias/muestras. Tambin es conveniente que figure una lista de componentes en el exterior del medio de empaquetado para su transporte. Es recomendable realizar este etiquetado utilizando un rotulador indeleble. Los CD,s deben ser numerados con rotulador indeleble sobre la parte que no contiene los datos. Tambin se les puede pegar etiquetas de papel.
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C).- EMPAQUETADO: El empaquetado del material electrnico e informtico debe garantizar el no deterioro de la muestra, as como la proteccin y la inmovilidad del mismo durante su traslado. Es vlido enviarlo en cajas de cartn debidamente cerradas y procurando acolcharlas internamente, para evitar los golpes entre los distintos componentes electrnicos. D).- ALMACENAMIENTO: Se deben mantener los equipos electrnicos en lugares secos y sin humedad. No es recomendable a altas o muy bajas temperaturas. Evitar someter estos equipos a campos electromagnticos. E).- PRECINTADO: El precintado debe realizarse de tal forma que ante cualquier manipulacin de las muestras no autorizada, sea fcilmente detectable. (Autorizacin judicial de desprecitado acompaando). Los porttiles se precintarn completamente para evitar el acceso a su pantalla, bocas traseras, delanteras o inferiores. Los ordenadores de sobremesa y servidores se precintarn de tal forma que eviten el acceso a cualquier boca trasera o delantera de la CPU desde cualquier ngulo. Para los perifricos asociados a un ordenador de sobremesa con sus cables correspondientes, basta con su introduccin en cajas de cartn debidamente cerradas. Acolchar especialmente los monitores. Los dispositivos electrnicos distintos a ordenadores, se precintarn completamente, evitando as el acceso desde cualquier ngulo al mismo.
6.1.21.3.- Intervencin del Departamento de Electrnica e Informtica del Secrim. Elabora los informes periciales segn su normativa especfica que se especifica en el punto 6.2.8. Las muestras se tratarn conforme lo que se especifica en el punto 6.2.8.3. Igual principio rige para el volcado de datos de agendas electrnicas, PDA,s, telfonos mviles y lectores de tarjetas de bandas magnticas, as como cualquier otro dispositivo electrnico que guarde sus datos en memorias digitales.
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6.1.22. CRITERIOS DE ACTUACIN PARA LA PROTECCIN DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE JURADO.

Las medidas de proteccin e incomunicacin previstas en esta Instruccin Tcnica son aplicables a quienes en calidad de miembros de un Jurado intervengan en un proceso penal, cuando se d alguna de las siguientes circunstancias: S Que el Magistrado-Presidente aprecie racionalmente un peligro grave para los miembros del jurado, bien en su persona, libertad o bienes, que pueda hacer presumir la vulneracin de la garanta de imparcialidad de stos, en una doble concepcin: de un lado, la objetiva apreciacin de las pruebas presentadas en el juicio oral; y de otro lado, la subjetiva valoracin personal de las mismas. A peticin de los propios miembros del jurado, como precepta la Ley del Tribunal del Jurado en su artculo 3.4. Los jurados que en el ejercicio de su funcin se consideren inquietados o perturbados en su independencia, en los trminos del artculo 14 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, podrn dirigirse al Magistrado-Presidente para que les ampare en el desempeo de su cargo.. Incomunicacin del Jurado, a tenor de lo expuesto en citada Ley del Tribunal del Jurado en su artculo 56 1. La deliberacin tendr lugar a puerta cerrada, sin que les sea permitida comunicacin con persona alguna hasta que hayan emitido veredicto, adoptandose por el Magistrado-Presidente las medidas oportunas al efecto. 2. Si la deliberacin durase tanto tiempo que fuese necesario el descanso, el MagistradoPresidente, de oficio o a peticin del Jurado, lo autorizar, manteniendose la incomunicacin..
Apreciada la posible injerencia o necesidad de incomunicacin por la Autoridad judicial, sta a fin de proteger la integridad e independencia del jurado, ordenar -mediante oficio en el que se expongan las limitaciones o restricciones de derechos a que se debe subordinar al Jurado- a las Fuerzas de Seguridad la proteccin e incomunicacin de los miembros del jurado, con base a lo preceptuado en el articulado que a continuacin se expone: - Artculo 104.1. CE: Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrn como misin proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.. - Artculo 5.1.e. LOFCS: Son principios bsicos de actuacin de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes: e. Colaborar con la Administracin de Justicia y auxiliarla en los trminos establecidos en la Ley.. - Artculo 11.1.a. LOFCS: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misin proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeo de las siguientes funciones: a. Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando las rdenes que reciban de las autoridades, en el mbito se sus respectivas competencias. . A tenor de lo expuesto, esta Instruccin Tcnica afecta nicamente a los servicios ordenados en la demarcacin de la Guardia Civil y llevados a efecto por el Cuerpo fuera de la Sede judicial en aquellos casos en los que la Autoridad judicial no diera instrucciones especificas sobre su realizacin a la Fuerza encargada de la proteccin y escolta de los miembros del jurado, y en todo caso como complemento a las que aporte el MagistradoPresidente del Tribunal -en adelante Magistrado-. A) - Incomunicacin. La Autoridad judicial ordenar por escrito a la Fuerza encargada de la proteccin y escolta de los miembros del jurado la adopcin de las medidas particulares respecto de las restricciones de comunicacin a que debe someterse, tanto en medios como personalmente: - VIII. 11 -
- A nivel personal, el grado de limitacin en relaciones personales, desde la salida de la Sede del Tribunal, durante el trayecto y en el lugar de alojamiento. - A nivel de medios, la retirada de los que puedan utilizar y se consideren contrarios o perturbadores del normal desarrollo en su labor de jurados. Siempre que el Magistrado del Tribunal del Jurado no diere instrucciones sobre las medidas a tomar y en todo caso como complemento a las que aporte dicha Autoridad , se proceder teniendo en cuenta las siguiente medidas: A.1 - RETIRADA DE EFECTOS EMISORES Y RECEPTORES DE INFORMACIN: S Proceder a la retirada temporal de cualquier artificio personal -que porte en su persona o en su equipaje- susceptible de emitir o recibir informacin, as como cualquier instrumento que sirva como medio para la transmisin o recepcin de informacin, (ejemplo: telfonos mviles, ordenadores porttiles, aparatos de radio o televisin porttiles e incluso relojes susceptibles de contener cualquiera de los instrumentos antes mencionados, etc.). Proceder a la retirada, tanto de la habitacin que ocupe en lugar de estancia durante el juicio oral, as como en el vehculo o vehculos utilizados para el transporte, de cualquier aparato incluido en el mobiliario de los citados espacios, capaz de emitir o recibir informacin tanto pblica como personal, as como cualquier artificio citado en el apartado anterior, salvo las expresamente autorizadas por el Magistrado.
A.2 - EN LA SALIDA Y LLEGADA A LA SEDE JUDICIAL: S Evitar que en las llegadas y salidas de la Sede judicial se pueda dar cualquier tipo de comunicacin con los miembros del jurado, as como cuidar de que no se produzca ninguna toma de imagen fotogrfica o por cualquier otro procedimiento. En el supuesto de que se produzca, la Fuerza de escolta proceder a retirar el material fotogrfico, cinematogrfico, videogrfico o captor de imgenes del jurado, ponindolo a disposicin del Magistrado. Los accesos se efectuarn preferentemente en vehculo, por entradas al edificio habilitadas para la introduccin de vehculos o furgones policiales dedicados al traslado del detenidos o presos. Si la entrada se realiza a pi se har por los accesos restringidos al personal afecto a la Sede judicial. Cuando la nica posibilidad de acceso sea la entrada habilitada al pblico, se cuidar de que el acceso de los miembros del jurado se efecte en un solo grupo, franqueado por componentes de la escolta que eviten cualquier comunicacin inmediata con los mismos.
A.3 - EN EL TRAYECTO DESDE EL TRIBUNAL AL ALOJAMIENTO, Y VICEVERSA. S El Jurado integrado por nueve personas, realizar el desplazamiento, bien en turismos o vehculo de transporte colectivo adscritos al Ministerio de Justicia o bien de alquiler. En ningn caso los citados vehculo sern conducidos por personal del Cuerpo. En el caso de que los conductores sean ajenos al Ministerio de Justicia siempre debern ir acompaados por un miembro de la escolta. El referido convoy ir precedido por un vehculo del Cuerpo preferentemente sin distintivos externos -si los hubiere disponibles-, en otro caso por vehculos oficiales con distintivos. De los posibles trayectos, se elegir siempre aquel que tenga menos paradas momentneas de la circulacin rodada, bien debidas a la sealizacin viaria o al volumen de trfico existente. Teniendo siempre presente, la conjugacin de las ordenadas medidas de incomunicacin con la economa de medios y duracin del trayecto elegido.
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A.4 - EN LUGAR DE ALOJAMIENTO: S Tendrn asignada una zona restringida donde podrn acceder y deambular libremente. Cualquier salida de la misma se comunicar al jefe del dispositivo de escolta, que si lo considera procedente lo permitir, debiendo ir siempre acompaado por un componente de la escolta. Al objeto de conjugar el mandato judicial de incomunicacin en el lugar de alojamiento con el normal desarrollo de las actividades del resto de los huspedes, se llevarn a efecto las siguientes medidas: - Habitaciones: a) Estarn ubicadas en una misma zona, permitiendo que el acceso a ellas pueda ser fcilmente controlado. b) Las llaves de acceso a las habitaciones al igual que las copias existentes sern entregadas por el personal del lugar de alojamiento al jefe de la escolta. c) Cuando se efecte la limpieza diaria de las habitaciones por personal del lugar de estancia, estar presente un miembro de la escolta a fin de controlar cualquier anomala que se pudiera producir. - Comedor: a) Se restringir una sala o si no fuera posible una parte del comedor separada con mamparas, celosas, etc. b) Las comidas se efectuarn en una franja horaria determinada y necesariamente en esa zona. c) La atencin al jurado sera realizada siempre por el mismo personal de la plantilla del lugar de estancia. d) Durante las comidas del jurado habr siempre dos miembros de la escolta en la zona contigua a la restringida, en evitacin de cualquier posibilidad de comunicacin con los componentes del jurado. - Sala de Reuniones: Si la infraestructura del lugar de estancia lo permite, se habilitar una sala o hall -prximo a las habitaciones- para uso exclusivo del jurado, para su posible utilizacin como lugar de reuniones o esparcimiento de los mismos. - Incidencias: Cuando surja alguna incidencia a un miembro del jurado, ser comunicada al jefe de la escolta para su posible resolucin, si no fuera posible ni urgente se participara la novedad al Magistrado en la maana siguiente, no obstante si debido a la premura de la vicisitud necesite de urgente resolucin, se comunicar a la autoridad judicial antes citada, a fin de dar la autorizacin o resolucin oportuna.
B) seguridad. B.1 - EN LA SEDE JUDICIAL: Los movimientos que se efecten dentro del edificio se procurarn hacer por la zona de seguridad del mismo -si las hubiere-, es decir por zona habilitada para el transito del personal afecto a la sede judicial y de traslado de presos o detenidos, evitandose todo posible contacto con el publico en general, finalizando la misin de la escolta una vez el Jurado se encuentre en la sala de reuniones asignada al Jurado. A la referida sala nicamente podrn acceder los miembros del jurado y personal adscrito al Tribunal que estime el Magistrado, el acceso a la misma ser controlado y de responsabilidad del personal a cargo de la vigilancia del edificio (bien seguridad pblica o privada), haciendose cargo de la custodia del Jurado la escolta a la finalizacin de la sesin del juicio. - VIII. 13 -
B.2 - EN EL TRAYECTO (TRIBUNAL - ALOJAMIENTO Y VICEVERSA): Las salidas y llegadas a la sede Tribunal se realizarn en horarios dispares, a fin de evitar incidentes, agresiones o amenazas con el publico asistente, familiares o amistades de los encausados. Durante el trayecto en el vehiculo de escolta que cierra el convoy irn el Jefe de la escolta y dos componentes de la misma, y en el primer vehculo o nico que traslade al Jurado ira otro componente prefirindose un Cabo 1 o Cabo. B.3 - EN EL LUGAR DE ALOJAMIENTO: Comunicado por la autoridad judicial el lugar de estancia del Jurado, se trasladar el jefe de la escolta al mismo y comprobara los antecedentes de dicho local y si este cumple con la infraestructura necesaria para llevar a efecto la misin encomendada, igualmente lo har con los del personal que tendr trato directo con los miembros del jurado, comunicando la idoneidad del alojamiento elegido a la Autoridad judicial ordenante, as como las posibles deficiencias que se observasen y alternativas posibles. Siempre permanecer un componente de la escolta en el lugar de estancia del jurado, a fin de controlar la zona donde se alojan; teniendo a su disposicin un vehiculo del Cuerpo sin distintivos externos para cualquier incidencia. B.4 - VICISITUDES: En el caso de que exista un peligro inminente de agresin a los miembros del jurado, se reforzara el dispositivo de seguridad con las siguientes medidas: a) Respecto al trayecto, este se realizar enteramente en vehculos oficiales de la Guardia Civil sin distintivos externos, conducidos por componentes del Cuerpo. b) En el lugar de alojamiento se establecer una vigilancia perimetral del edificio a cargo de Fuerzas del Cuerpo uniformadas. c) Se estar enlazado permanentemente con la central COS provincial, a fin de resolver con inmediatez las incidencias que pudieran surgir. C. - Personal y material para el servicio C.1 - PERSONAL: Respecto a las Unidades del Cuerpo mas idneas para llevarlo a efecto, estas sern las Territoriales o de reserva, prefirindose aquellas en la que sus componentes sean conocedores de la demarcacin donde se realice el juicio oral, no debindose detraer para estas misiones de seguridad y proteccin a los componentes de las Unidades Orgnicas de Polica Judicial, dedicados a las funciones especificas de la averiguacin de delitos y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Debido al mbito en que se desarrolla el servicio, de un lado la Sede judicial y de otro el lugar de alojamiento, su prestacin se debiera realizar de paisano, pues esta se adeca a las labores de proteccin y discrecionalidad necesaria para llevarlo a efecto. Sern necesarios al menos cinco componentes para desarrollar el Servicio: - Un Suboficial Jefe del dispositivo de escolta. - Un Cabo 1 o Cabo. - Tres Guardias Civiles. C.2 - VEHCULOS: S Los vehculos del Cuerpo apropiados para este servicio, deben ir preferentemente desprovistos de distintivos externos, a fin de lograr la mxima discrecionalidad posible, ya que la misin de la escolta es dar proteccin y no realizar una labor preventiva o - VIII. 14 -
coercitiva. S Los vehculos adjudicados para el traslado del Jurado, sern de dotacin del Ministerio de Justicia o alquilados por dicho Organismo, de manera preferente tres turismos conducidos por personal adscrito al Ministerio, o un vehculo de transporte colectivo.
C.3 - ARMAMENTO: El armamento adecuado para la realizacin del servicio es el arma corta reglamentaria que tiene adjudicada cada componente del Cuerpo. C.4 - TRANSMISIONES: S Comunicacin con Autoridad judicial: Para que exista un fluido de intercambio de informacin respecto a las vicisitudes que puedan devenir con los miembros del jurado, ser adjudicado al Jefe de la escolta un telfono mvil a cargo del Ministerio de Justicia, a fin de establecer las comunicaciones necesarias con el Magistrado o quien ste designe como enlace. S Comunicacin entre componentes de la escolta: Para la comunicacin entre los componentes de la escolta, cada uno de stos, ir provisto de un radiotransmisor porttil, de dotacin de la Unidad que efecte el Servicio, de igual forma los vehculos del Cuerpo adjudicados estarn provistos de radiotransmisor fijo. Ambas clases de instrumentos tendrn enlace directo con la central COS provincial. C.5 - INCIDENCIAS: Cuando existan razones fundadas que hagan prever algn intento de agresin a los miembros del jurado, se reforzar el dispositivo de servicio antes citado, tanto en lo relativo al personal a realizarlo como al material y medios necesarios para lograr la mxima proteccin ante cualquier ataque a los mismos, todo ello en coordinacin con el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado. Cuando la sensibilidad social, transcendencia del caso, inters de los medios de comunicacin social, etc., hagan sospechar que pudiera pretenderse la utilizacin de algn medio tcnico de captacin de imagen o sonido en el lugar de alojamiento del Jurado, previa consulta con el Magistrado, se solicitar de la Unidad especializada del Cuerpo, la realizacin de un barrido del espacio radioelctrico al objeto de localizar cualquier artefacto que haya sido colocado ilegalmente. Dando cuenta del resultado al Magistrado competente el cual ordenar, en su caso, la apertura de la correspondiente investigacin.
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6.1.23. INTERVENCIN ANTE DELITOS DE TRFICO ILCITO DE MEDICAMENTOS.

A) Empleo Ilegal de Medicamentos Para Uso Humano. Con carcter general, y dentro del elenco de los frmacos genuinos, los artculos 359 al 367 del cdigo Penal exigen para su aplicacin la existencia de, al menos, un informe pericial que catalogue los hechos consumados como causantes de un perjuicio grave para la salud. A tal efecto, la Fuerza Instructora deber inexorablemente presentar ante la Autoridad Judicial, un estudio elaborado por algn organismo oficial dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, de las posibles afectaciones que los frmacos y/o sustancias o productos qumicos objeto de las investigaciones provocan en el organismo humano. Dicho estudio podr verse complementado o, en su caso, ampliado por parte de los laboratorios de ndole privada o pblica que lleven a cabo el anlisis pericial del mismo. Respecto a los medicamentos falsificados, los informes tcnicos debern orientarse a la falta de un control administrativo y sanitario en la elaboracin, conservacin y dispensacin de los productos, as como de eficacia teraputica y de cauce diagnstico y sanitario a travs de facultativo, lo que agrava an ms el tipo de la salud pblica. En tal sentido, y puesto que las falsificaciones suelen ser de mxima calidad, se aconseja sean remitidas muestras de los productos intervenidos a los laboratorios donde supuestamente han sido elaborados, quienes adems, en caso de confirmarse la falsificacin, debern elaborar la pertinente denuncia por la comisin de un supuesto delito contra la propiedad industrial. En cualquiera de los casos, es habitual que los productos sean despachados o comerciados por medio de particulares que no disponen de la titulacin exigida y que se refleja en la Ley 25/90 del Medicamento. De esta forma, el delito de intrusismo profesional suele tener cabida en esta modalidad delictiva. A1) FALSIFICACIN DE RECETAS. La legislacin espaola prev que determinados frmacos calificados como de riesgo, se expendan previa exhibicin de una receta firmada y autenticada por un mdico. Estas recetas permiten en determinados casos la reduccin del precio del medicamento hasta resultar incluso gratuito. Por este motivo, numerosas recetas han sido robadas y posteriormente falsificadas para la adquisicin de mltiples variedades de frmacos. Hurto o robo, falsedad documental y estafa son los tipos que genricamente comprenderan los hechos descritos. A2) VENTA SIN AUTORIZACIN. Segn reza el artculo 31.4 de la Ley del Medicamento, se prohbe la venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al pblico de medicamentos,... y el 31.5 la custodia, conservacin y dispensacin de medicamentos de uso humano corresponder a las oficinas de farmacia....., y a los servicios de farmacia de los hospitales, de los Centros de Salud y en las estructuras de Atencin Primaria,.... Por tal motivo, cualquier venta fuera de estos cauces habr de ser sancionada por va administrativa. No obstante, la experiencia adquirida ha demostrado que, por ejemplo, los productos ofertados en Internet no son sino imitaciones o falsificaciones de los frmacos ms efectivos y populares del mercado, o bien que los supuestos vendedores no estn cualificados para la expedicin de frmacos. En estos casos pueden ser imputables los delitos de estafa, contra la salud pblica (362.2), intrusismo profesional y contra la propiedad intelectual.
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A3) PRODUCTOS MILAGRO. Frmacos curativos del Cncer y SIDA, adelgazantes para perder 15 kilogramos en una semana, preparados a partir de hierbas naturales que potencian el apetito sexual, [...], son algunos de los cientos de ejemplos que da a da se ven anunciados en multitud de medios de difusin. Se ha comprobado que la mayora de estos productos llevan en su composicin sustancias que, o bien estn prohibidas per se, o bien que su combinacin con otras varias no est permitida. Asimismo, se ha demostrado que la adicin de anorexgenos, psictropos y antidepresivos es una prctica habitual que garantiza la apata y prdida de apetito en unos casos, y la dependencia a esos productos en otros. Por tal motivo, se recomienda que los registros a efectuar por parte de las fuerzas policiales en los locales donde se elaboran estos productos, se vean acompaados de una intervencin paralela del Servicio de Inspeccin del Ministerio de Sanidad y Consumo o de la Consejera de Salud de la Comunidad Autnoma correspondiente, toda vez que si bien en algunas ocasiones los laboratorios donde se elaboran este tipo de sustancias son de tipo ilegal o clandestino, normalmente los centros de elaboracin son laboratorios legales en los que parte de la produccin se ha derivado a una actividad para la cual no fue autorizada, y que nicamente podr ser detectada por expertos del servicio de Inspeccin quienes, adems, gestionarn el anlisis de las sustancias intervenidas, emitiendo a continuacin el informe pericial pertinente. Los tipos en los que podran incluirse las acciones descritas seran: S S S S delito de estafa, contra la salud pblica (359,360 y 361), intrusismo profesional (en su caso), y delito de riesgo, si para la elaboracin del frmaco se ha llevado a cabo algn tipo de experimentacin con especies vivas.
B). Empleo Ilegal de Medicamentos Para Uso Veterinario. La dificultad legal en estos casos radica en demostrar cmo de las inoculaciones de estos productos en el ganado, pueden derivarse efectos nocivos para la salud humana, dado que a excepcin de algunas sustancias como la somatotropina o clembuterol, conocidas y prohibidas internacionalmente sin necesidad de realizar un control facultativo, el resto de productos empleados para el fin expuesto son ciertamente desconocidos por las autoridades sanitarias y, por ende, sus efectos en el ser humano. Por todo ello, se hace ms que importante, fundamental, un anlisis pericial en laboratorios de las sustancias desconocidas y empleadas en el engorde de ganado, y que ofrezca datos positivos de su repercusin en el consumo humano.
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6.1.24. PROCEDIMIENTO ANTE PERSONAS DESAPARECIDAS.

A) Recogida de la denuncia. Corresponde a la Unidad competente por razn de territorio recoger la denuncia, la cual se confeccionar, obligatoriamente, en el impreso establecida al efecto por la UTPJ (anverso y reverso del " Impreso denuncia de Personas Desaparecidas" , cuyo modelo se adjunta en el Anexo IV, Apndice 1 y que estar a disposicin de las U,s en formato digital en la pgina de Intranet). Tal documento, firmado por los instructores y el denunciante, est diseado para surtir los efectos de la primera diligencia del atestado, debindose, en su caso, realizar otras diligencias que resulten de inters para el esclarecimiento de los hechos. Se cumplimentarn en dicho impreso todos los datos posibles, incluyendo los que sean de inters para su localizacin, an no estando relacionados en el referido impreso. As mismo se har constar cundo se trata de la desaparicin de una persona y cundo es fuga de un menor de su domicilio, especificando en este ltimo caso si tiene antecedentes por la misma causa. Tendrn el mismo tratamiento, por desaparicin, los casos de menores fugados de un centro de acogida, custodia o tutelar de menores. Tambin se tendr en cuenta lo regulado en el Anexo IV sobre Sealamientos. B). Comunicacin de la primera novedad. Tan pronto se reciba la denuncia se comunicar la novedad al COS. Simultneamente, si la Unidad territorial dispone de terminal FAX, o conexin informtica del Cuerpo (Intranet), la Unidad que recibe la denuncia (Puesto) deber remitir por estas vas (fax o correo electrnico) una copia del Impreso-denuncia a la SUBOPEGUCI- Unidad Tcnica de Polica Judicial (Oficina OESIS), fax nm 91.514.62.80 y cuenta correo Intranet 5603-271SER e Internet, pjoesis@guardiacivil.es. Si no dispone de acceso a un terminal Fax ni conexin informtica, la Unidad receptora de la denuncia deber transmitir la novedad urgentemente al COS, va radio o telfono, haciendo constar los datos del impreso y poniendo especial cuidado en la correcta recepcin de al menos los calificados como obligatorios. El COS, simultneamente a la comunicacin que deba realizar a la Sala de Operaciones y Servicios de la Subopeguci, remitir el Impreso a la UTPJ (OESIS), utilizando preferentemente el correo electrnico; en su defecto podr utilizar el fax u otro sistema. C) Ampliacin de informacin. Corresponde inicialmente al Equipo de PJ territorial o en su defecto, a la Seccin de Investigacin (rea Personas) hacerse cargo de las actuaciones (sin perjuicio de lo que se especifica en el punto 4.3), tratando de obtener una resea fotogrfica del desaparecido. Tambin se obtendr la siguiente informacin sobre desaparecido: S S S S S S fotografas o imgenes que puedan sustituir la resea fotogrfica (si no se cuenta con ella); huellas dactilares (de lugares en los que haya estado el desaparecido); resea gentica ( a travs de objetos personales de la persona peine, etc-); copia de la ficha auxiliar del DNI (fotografa del rostro e impresin dactilar). Se solicitar directamente a la Comisara Gral de Documentacin. fichas dentarias (de odontlogos) o en su defecto datos del odontlogo; grabaciones de voz, etc.
Transcurridos 15 das sin que la persona haya sido localizada, la UOPJ, remitir la Ficha de Personas Desaparecidas (apndice 6124) al Departamento de Identificacin del Secrim; adjuntando siempre una fotografa reciente, fotocopia del DNI (si no consta impresin dactilar solicitar la ficha auxiliar del DNI), o en su defecto el nmero del DNI de la persona desaparecida. La referida documentacin debe remitirse por correo ordinario. D) Coordinacin de las actuaciones.
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La Jefatura de Informacin y Polica Judicial de la Comandancia, ser la responsable de la coordinacin, control y seguimiento de las actuaciones que se practiquen con respecto a personas desaparecidas a nivel provincial, siendo sustituido en sus ausencias, cuando no exista otro Comandante, por el Oficial Jefe de la Unidad Orgnica de Polica Judicial de la Comandancia. El personal designado para control y seguimiento de los casos pendientes sobre personas desaparecidas, desempearn esta funcin con carcter preferente, sin perjuicio de otras que se les pudieren encomendar, conforme al nmero de actuaciones, y verificar que las personas que consten como desaparecidas en la base informatizada se corresponden con las existentes en la realidad. El Oficial Jefe de la Unidad Orgnica de Polica Judicial ejercer de enlace con los responsables en esta materia de otras Unidades del Cuerpo, del Cuerpo Nacional de Polica, de Polica Autonmica o de Polica Local. Los mandos de las diferentes Unidades Territoriales de la Guardia Civil debern instar de las Juntas de Seguridad de su demarcacin la necesidad de que por parte de las Policas Autonmicas y Locales se d cuenta a las Unidades del Cuerpo de las denuncias formuladas ante ellas por desaparicin de personas, en los plazos establecidos. E) Cometidos de las U,s de Polica Judicial. Las UOPJ,s realizarn la tareas de investigacin y su seguimiento para tratar de esclarecer las circunstancias de cada caso de desaparicin. Llevarn, a su vez, los archivos especificados en el Anexo IV, teniendo en cuenta tambin el contenido del punto 4.9. (Anlisis de Delincuencia), los cuales sern revisados anualmente. Al menos con esta periodicidad, la UOPJ efectuar chequeos en bases de datos y registros pblicos, al objeto de detectar informacin o movimientos del desaparecido. A nivel Central (UTPJ y SECRIM) se realizar un seguimiento de los desaparecidos, mantenindose los archivos informatizados y manuales por frmula dactiloscpica y por fecha de desaparicin (Departamento de Identificacin del Servicio de Criminalstica), as como el seguimiento de los casos relevantes (Departamento de Anlisis Criminal). F). Localizacin de la persona desaparecida. En el caso de localizacin de la persona desaparecida, se proceder de igual forma y rapidez que en el caso de la desaparicin, cumplimentando el documento del Apndice 6124.4. Las instrucciones para su confeccin obran en el Apndice 6124.5. G). Extraccin de muestras biolgicas (ADN, etc). Cuando una persona desaparecida en un tiempo prudencial no ha sido localizada, las Unidades Orgnicas de Polica Judicial, deben ponerse en contacto con los familiares mas inmediatos al objeto de ofrecer la posibilidad de extraer muestras de ADN para compararlas con posibles cadveres sin identificar que pudieran aparecer. El protocolo de actuacin se especifica en el punto 6.2.6.4-A. La extraccin de muestras deber ser realizada preferentemente por personal del Laboratorio de la UOPJ.
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Apndice 61.24. Ficha de Personas Desaparecidas.
IDENTIDAD DESAPARECIDO NOMBRE Y APELLIDOS ___________________________ ____________________________________________ DNI/NIF/PASAPORTE _________________________ FECHA NACIMIENTO __________________________ LUGAR _____________________________________
N EXPEDIENTE
ANTECEDENTES |__| RESEA DECADACTILAR |__| REQUISITORIADO |__|
RESEA DENTARIA FRMULA _________________________| _____________________________ LEYENDA
Fotografa reciente
-----------------------------------------------------------------------------------NIVEL CULTURAL: 01. Analfabeto Superior 02. Elemental 03. Medio 04.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------APODOS: 1) -----------------------------------------------2) -----------------------------------------------PESO APROXIMADO |________________| SANGRE: Grupo |_______| RH |______|
ndice derecho
RESEA DENTARIA
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6.1.25. PROCEDIMIENTO ANTE CADVERES SIN IDENTIFICAR.

Ante el descubrimiento de cadveres sin identificar se seguir el siguiente procedimiento: A). Comunicacin de la primera novedad. Tan pronto como una Unidad tenga conocimiento de la existencia de un cadver sin identificar comunicar la novedad al COS y simultneamente lo participar a la UOPJ para que se haga cargo de las actuaciones (Seccin de Investigacin y Laboratorio). El COS remitir fax (segn modelo adjunto del Apndice 6125.1) o correo electrnico, el mayor nmero de datos posibles sobre el hecho a la SUBOPEGUCI- JIPJ (UTPJ-Seccin Mecanizacin-), fax nm (91)514.62.80 o E-mail: Intranet, 5603-31F; Internet, pj-oesis@guardiacivil.es, con tiempo suficiente para poder efectuar su grabacin antes de que transcurran 48 horas desde su hallazgo. B) Primera bsqueda dactilar. Tan pronto como sea posible la UOPJ (Laboratorio) enviar al BT perifrico del S.A.I.D que corresponda (si no dispone de l), la ficha necrodactilar (consta en el punto 6.2.4.4-E. al objeto de realizar la bsqueda en el Sistema. Cuando se enven negativos o positivos fotogrficos, figurar obligatoriamente un testigo mtrico, identificndose cada dedo con su nmero (1-pulgar derecho, 2-ndice derecho, etc). Si no es posible tomar impresiones por la falta de nitidez del dibujo dactiloscpico, se solicitar a la Autoridad Judicial autorizacin para que por parte del forense se proceda a la amputacin de los apndices dactilares para su remisin al Servicio de Criminalstica (Dep de Identificacin); al objeto de realizar, con los medios tcnicos disponibles, los trabajos de regeneracin dactilar. Todo ello con independencia de cumplimentar y tramitar la correspondiente Ficha de Cadveres. Los procesos de regeneracin dactilar solo se realizarn en el Dep. de Identificacin del Secrim. La remisin de los dedos amputados, debe hacerse del modo siguiente: * * * * * Remitir el mayor nmero posible de dedos (antes de cortar se deben estirar). Recipientes separados e identificados. Preferentemente congelados, de no ser posible sumergidos en alcohol sanitario o etanol rebajado con agua (50%). Los carbonizados o momificados se remitirn sin ninguna solucin Tener especial cuidado con el dedo ndice de la mano derecha (posible comprobacin posterior en el DNI). No se remitirn para regeneracin las manos de cadveres, excepto cuando se trate de epidermis desprendidas.
C) Ampliacin de informacin. Si no se logra la identificacin, la UOPJ (Laboratorio) enviar, antes de 15 das desde el hallazgo, una Ficha de Cadveres sin Identificar (cuyo modelo se adjunta en los Apndices 6125.2 y 6125.3), con referencia al nmero de expediente de Hechos, a la UTPJ-Mecanizacin (misma direccin indicada en el prrafo anterior) la cual se encargar de ampliar los datos en la Base Informatizada. La UTPJ remitir la misma al Secrim (Dep Identificacin), una vez obtenida la informacin que le afecta. Dicha ficha podr ser utilizada en las diligencias judiciales para la descripcin del cadver. Los apartados relativos a resea dentaria, edad, grupo sanguneo, etc., se cumplimentarn con asesoramiento del forense. En el casillero correspondiente a la fotografa, se colocar una del rostro preferentemente en una postura frontal (previamente se limpiar el rostro, para que aparente estar en vida). La resea dentaria debe de realizarse siempre, utilizando los datos aportados por el forense. Si es necesario, se solicitar a la Autoridad Judicial la colaboracin de un estomatlogo u Odontlogo. En el caso de que existan en la cavidad bucal datos suficientemente individualizadores (empastes, puentes, prtesis, malformaciones, etc) se acompaar siempre reportaje fotogrfico de la misma por arcadas (superior e inferior), de la zona lingual, palatinar, vestibular y oclusal, adems de fotografas de detalle y RX de aquellos - IX. 1 -
trabajos que se consideren significativos. A la ficha se adjuntar reportaje fotogrfico (fotografas de conjunto , detalle, cicatrices, tatuajes, etc, y panormicas del lugar del hallazgo y posicin del cadver). Siempre que sea posible se realizarn radiografas de las partes ms significativas del cadver (crneo, cavidad bucal, trax, extremidades, etc,.) Cuando se obtenga la identificacin del cadver, la UOPJ comunicar la informacin a la Unidad Territorial (Puesto) y a la UTPJ-Mecanizacin.
D) Publicaciones ( prensa y televisin). Si no se logra la identificacin, es aconsejable proponer a la Autoridad Judicial la publicacin en medios de comunicacin de las caractersticas del cadver (fotografa del rostro, datos morfolgicos, etc.)
E. Archivos. Las UOPJ,s (Seccin de Investigacin) llevarn los archivos especificados en el apartado 4.9 (Anlisis de Delincuencia). Adems, a nivel Central se llevar tambin un archivo por frmula dactiloscpica (Dep Identificacin del Secrim). Las UOPJ,s comprobarn peridicamente en la base informatizada los datos obrantes relativos a los cadveres de su demarcacin al objeto de detectar alguna discordancia, en cuyo caso debe comunicarlo por escrito (correo electrnico) a la UTPJ (Dep. Apoyo Tcnico-Of.Mecanizacin) y Servicio de Criminalstica (Departamento de Identificacin).
F. Casos de grandes catstrofes. En estos casos, el protocolo de actuacin descrito en este apartado deber incardinarse en los dispositivos y procedimiento que se establezcan y que se especifican en el punto 6.1.18. G. Extraccin de muestras biolgicas ADN. Para la extraccin de muestras de ADN a los cadveres sin identificar se tendr en cuenta el protocolo de actuacin que se especifica en el punto 6.2.6.4-A, segn se trate el tipo de muestra que deba obtenerse. La extraccin de muestras la realizan los mdicos forenses, auxiliados cuando proceda por personal del Laboratorio de la UOPJ.
Apndices: 6125.1. Contenido de Fax correo electrnico. 6125.2. Anverso Ficha de Cadver sin Identificar Persona Amnsica. 6125.3. Reverso de Ficha de Cadver sin Identificar Persona Amnsica. ------------------- 00000 ----------------------
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Apndice 6125.1.
MODELO DE FICHA DE INFORMACIN PARA LA UTPJ (POR CORREO ELECTRNICO O FAX). NM. EXPEDIENTE HECHO: HORA APARICIN: FECHA APARICIN: LUGAR APARICIN: DILIGENCIA Y JUZGADO: POSIBLES CAUSAS DE LA MUERTE:
DATOS FSICOS. Sexo: Corpulencia: Color cabello: Cicatrices: Edad aproximada: Estatura: Color ojos: Forma cabello: Amputaciones: Vestimenta: Raza: Tatuajes: Malformaciones:
OTRAS CIRCUNSTANCIAS A DESTACAR:
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Apndice 6125.2 Ficha de cadveres sin identificar (anverso)
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Apndice 6125.3. Ficha de cadveres sin identificar (reverso)
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6.1.26. COLABORADORES DE LA JUSTICIA.

La delincuencia grave y la organizada, cada vez ms especializada, exige a las Fuerzas de Seguridad la aplicacin de nuevas tcnicas de investigacin, entre las que se incluyen la posibilidad de contar con infiltrados u otros tipos de colaboradores. Para poder aplicarlas, se han producido las reformas legislativas correspondientes, teniendo en cuenta los instrumentos internacionales que sobre la materia se establezcan, especialmente a nivel UE. Bsicamente, en Espaa se dispone de tres tipos de colaboracin: testigos protegidos, colaboradores y agentes encubiertos. Su regulacin normativa se concreta en el art 282 bis de la LECRIM y en la LO 19/84 (para el caso de los testigos protegidos). Deben ser tendidas en cuenta, adems, las sentencias del TS de 12/6/02 y 22/5/02 sobre agentes encubiertos. 6.1.26.1. Testigos protegidos. Pueden plantearse dos situaciones: que sea la propia Unidad la que advierte la necesidad de recurrir a esta figura en el transcurso de su actuacin; o que sea una circunstancia determinada por un rgano o autoridad judicial y corresponda a la Unidad de PJ materializar determinadas actuaciones bajo el mandato de aqulla. A). ACTUACIN EN CASO DE NECESIDAD ADVERTIDA POR LA PROPIA UNIDAD. Cada vez con mayor frecuencia se produce la incidencia, en el trascurso de una investigacin, en la que aparecen personas que, bien de forma circunstancial, por haber observado o tenido conocimiento de un hecho de relevancia para la misma, o bien por estar relacionadas con ella, tengan datos y testimonios fundamentales para el esclarecimiento de los hechos o actividades delictivas investigadas. En este caso y segn dispone la Ley Orgnica 19/94, de 23 de diciembre, de proteccin de testigos y peritos en causas criminales, siempre que se aprecie racionalmente un peligro grave para una persona, su libertad o sus bienes, en el caso de que sta quiera colaborar con la Justicia, bien como testigo o como perito, se le informar de las medidas de proteccin que ofrece esta Ley Orgnica y se tendrn en cuenta las siguientes precauciones: A1- Instruccin de diligencias: Nunca se har constar en las diligencias (tanto las iniciales como toda diligencia posterior) los datos de filiacin de la persona a proteger (denunciante, testigo,etc), sino que se le denominara como Testigo Protegido Nmero..., remitiendo dicha filiacin en un sobre cerrado y sellado a Su Seora, el cual se adjuntar a las diligencias instruidas. Se solicitar a Su Seora (bien a travs de un oficio o de una diligencia incluida en el atestado) que se adopten en relacin con el testigo, cuya identificacin se le ha remitido en sobre cerrado, cuantas medidas recoge y estime procedentes de las contempladas en la Ley Orgnica 19/94, siempre tras una valoracin inicial del riesgo que corre dicho testigo. En el sobre cerrado se incluirn los datos personales del testigo, un nmero de telfono de contacto, y se sealar como domicilio para citaciones el de la Unidad que instruye las diligencias. Asimismo se incluir una fotocopia del DNI, Tarjeta de Residencia, Pasaporte, etc o de cualquier otro documento de identidad de que disponga el testigo. La Unidad instructora de las diligencias, debe mantener contacto peridico y continuado con el testigo, al objeto que ste se sienta seguro y controlado, as como para conocer los posibles cambios de domicilio del mismo y del nmero de telfono de contacto. Durante el transcurso de la investigacin, y cuando el testigo se preste a colaborar en la misma acompaando a los agentes actuantes en vigilancias, localizacin de domicilios etc., se tomaran siempre las medidas de seguridad adecuadas para que el mismo no pueda ser identificado (Vehculos sin distintivos policiales, a ser posible con los cristales tintados, pelucas, gafas de sol, etc...), no poniendo nunca en riesgo a dicho testigo.
A2.- Conduccin a sede judicial:
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Cuando se deban realizar traslados a las sedes judiciales, ya sea para tomas de declaracin durante la fase de instruccin del procedimiento o para la celebracin de vista oral, el testigo ser siempre acompaado por fuerza policial que siempre deber tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad: Se le recomendar al testigo que lleve una serie de elementos que ayuden a ocultar su identidad como pasamontaas, casco, pauelos, gafas de sol, lentillas de colores, abrigo largo, guantes etc, y de no disponer el testigo de estos elementos se procurar facilitarselos. Con anterioridad al traslado del testigo, la fuerza policial encargada del mismo deber acudir a la sede judicial y realizar un reconocimiento de zona, informandose de donde se encuentra ubicada la sala en la que el testigo prestar declaracin o se celebrar la vista oral, al objeto de establecer el recorrido ms seguro desde que el testigo accede al Juzgado y hasta que llega a dicha sala, as como para tener previsto el contar con alguna sala o estancia segura en la que el testigo pueda descansar o esperar a que se le tome declaracin. Se procurar que el acceso a la sede judicial se haga por los garajes, y en el caso de no existir stos, se comprobar cual es la puerta de acceso ms segura, debiendose tener previsto un dispositivo policial adecuado por si fuera necesario despejar accesos, pasillos y salas de espera. Cuando el testigo resida a mucha distancia de donde se encuentra la sede judicial y sea necesario que el mismo pernocte fuera de su domicilio, se recurrir, de ser posible, a las asociaciones asistenciales cuyos domicilios estn en el anonimato y sean suficientemente seguras, para que faciliten alojamiento gratuito al testigo, encargandose la fuerza policial de todos los traslados necesarios. Caso de no poder contar con este tipo de alojamientos se alojar al testigo en algn hotel que se encuentre suficientemente alejado de los juzgados y que solo debe ser conocido por la fuerza encargada de la custodia del testigo.
A3.- Estancia en sede judicial: Se solicitar a la Autoridad Judicial (Juez de Instruccin, Presidente de Sala, etc): S S S Que se instale en la sala cualquier medio que evite el contacto visual del testigo con los imputados, sus familiares o los abogados de stos (biombos, mamparas, cortinas, etc). Que se utilice un distorsionador de la voz o incluso que sea la Secretara Judicial la que responda a viva voz las preguntas formuladas al testigo. Que el testigo no se vea obligado a contestar todas aquellas preguntas que tengan como nico fin descubrir su identidad y no sean de inters para la causa.
Se mantendr en todo momento el dispositivo de seguridad establecido para asegurar la proteccin y la ocultacin de la identidad del testigo. Se debe tener presente que la proteccin fsica del testigo es una medida muy costosa en cuanto a recursos humanos se refiere y que es muy llamativa, lo cual podra provocar un efecto no deseado de llamar la atencin sobre la persona del testigo protegido, por lo que se recomienda el anonimato y control espordico del mismo. Cuando por la gravedad de las amenazas o por mandato judicial sea imprescindible prestar proteccin fsica continuada a un testigo protegido se tratar de que, al menos la proteccin dinmica, sea realizada por unidades especializadas, pudiendose prestar la proteccin esttica del domicilio por las Unidades Territoriales, previa confeccin de un plan de seguridad y proteccin, para lo cual es necesario mantener una entrevista con la persona a la que se va a proteger, al objeto de conocer de forma minuciosa las pautas de vida y comportamiento de sta, su domicilio, lugar de trabajo y lugares que frecuenta de forma ms habitual, y as poder evaluar las amenazas y riesgos potenciales a las que puede estar expuesto. B) -Otras peticiones de proteccin.
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En el punto anterior se ha tratado el caso en la situacin de proteccin del testigo se hace a iniciativa de la Unidad que realiza la instruccin de diligencias e investigaciones pertinentes, pero tambin se puede dar el caso de que la proteccin de un testigo sea ordenada por un Juzgado, de forma que ste no sea conocido y tampoco su situacin real de riesgo, o, incluso, que la proteccin sea ordenada por la Superioridad como apoyo a otra Unidad del Cuerpo o ajena. Los supuestos que se deben dar en estos casos son muy variados, pudiendo afectar incluso a la instruccin de diligencias. No obstante lo normal es que tales peticiones se refieran a la prestacin de seguridad del testigo en un domicilio o lugar determinado (bien de forma continuada o mediante el mantenimiento del contacto de manera intermitente) o asegurar el traslado y comparecencia del mismo a la sede judicial. En estos casos se debe contactar de forma inmediata con la Unidad que lleva las investigaciones (que puede llegar a ser el propio Juzgado) para conocer de forma detallada y real los riesgos que corre dicho testigo y as poder valorar el tipo de despliegue a realizar. Con las adaptaciones del caso servir como referencia lo expuesto en el punto anterior, especialmente los apartados A2 y A3, relativos a seguridad y traslados. 6.1.26.2. Colaboradores o informadores. A). ASPECTOS GENERALES. No existe una regulacin unificada del empleo de colaboradores o informadores (denominados policialmente confidentes) a nivel UE. Sin embargo, el Consejo de la UE ha realizado un importante esfuerzo abordando especficamente este asunto, mediante Decisin del Comit Ejecutivo de Schengen de 28 de abril de 1999 (DOCE n L239 de 22/09/2000), relativa a los principios generales en materia de retribucin de confidentes y personas infiltradas. As, se admite que la especializacin, la divisin del trabajo y la impenetrabilidad de las organizaciones criminales, tanto hacia fuera como hacia dentro, caracterizan su mtodo de trabajo. Las ganancias ilegales se "reinvierten" en nuevas actividades criminales o se inyectan en circuitos econmicos legales a fin de influir en ellos o crear un monopolio del crimen. De esta forma, incluso los mtodos de investigacin especiales se van haciendo cada vez menos eficaces. Tambin se contempla que la obtencin activa y encubierta de informacin, en combinacin con mtodos de investigacin operativos y una evaluacin sistemtica, se han convertido por tanto en un mtodo cada vez ms importante para descubrir y combatir la delincuencia organizada. El recurso a informadores o confidentes debe ser objeto de una especial atencin. Y se da por sentado que los confidentes tienen que contar con la confianza de los delincuentes para poder descubrir organizaciones criminales hermticas y sus estructuras. En el caso de los informadores o confidentes su colaboracin con los servicios policiales y aduaneros obedece principalmente a motivaciones de naturaleza econmica. Por eso es preciso contar con incentivos econmicos para stos, habida cuenta de la situacin econmica general, proporcionado a sus condiciones de vida personales, las cualidades y habilidades desplegadas, el riesgo asociado, y tambin el xito de la investigacin. Al respecto, en base a lo contemplado en la referida Decisin de la UE, y teniendo siempre en cuenta el principio de legalidad, se podrn considerar los siguientes principios cuando se trate de valorar las compensaciones econmicas a este tipo de colaboradores: S La retribucin de un informador o confidente debe ser proporcionada, por una parte, al xito de la investigacin logrado mediante la persecucin penal y/o al peligro prevenido a travs de la medida y, por otra, al grado de compromiso y de exposicin al peligro de esta persona. El incentivo que entraa la retribucin no debe motivar la comisin de un hecho punible. Constituyen criterios especiales: ? La cantidad de la informacin y del xito resultante, como por ejemplo el valor e importancia de la droga incautada, el nmero e importancia de los delincuentes detenidos y/o de los valores patrimoniales incautados. ? La calidad de la informacin, como por ejemplo informaciones valiosas desde una perspectiva estratgica o tctica sobre modus operandi, logstica de que disponen los delincuentes, objetivos perseguidos por la organizacin criminal o reaccin de los entramados criminales a medidas de persecucin penal. - IX. 8 -
S S
? ?
Las caractersticas personales del confidente, como por ejemplo los esfuerzos desplegados, dificultades, riesgos y peligros especiales, el grado de fiabilidad y su motivacin. La importancia del entramado/organizacin criminal, o de la investigacin sumarial, respecto de la energa delictiva de sus miembros, la influencia en el medio criminal, el grado de infiltracin en estructuras pblicas, el dao efectivo o previsible, el inters social del caso y la incardinacin del caso en el contexto de la delincuencia local, tambin en el marco del tratamiento estratgico de la informacin.
La retribucin se hallar vinculada bsicamente a la colaboracin en relacin con un caso. No debe tenderse al otorgamiento indefinido de prestaciones destinadas al sostenimiento del colaborador o confidente. El pago se efectuar una vez finalizada la misin. Los pagos parciales sern posibles previo cumplimiento de misiones parciales. No se recomienda efectuar anticipos, salvo que las circunstancias aconsejen lo contrario. Tambin cabe la posibilidad de adoptar medidas especiales de proteccin o asistencia en beneficio del confidente (como lo especificado en el punto anterior para proteccin de testigos), o medidas de seguridad social (segn las posibilidades legales). Los gastos en que incurra el informador o colaborador podrn abonarse aparte, como relativos a la investigacin. En principio, ser el mando de la UOPJ (UPJZ o UCO) el que gestione tales gastos. La concesin de ventajas inmateriales ser posible sobre el respeto a las disposiciones nacionales vigentes. Dichas ventajas podrn imputarse a asignaciones materiales. En este caso podrn tenerse especialmente en cuenta la naturaleza de la ventaja, su significacin para el informador o confidente y el esfuerzo de las Instituciones asociado a la concesin de la ventaja. Las posibles ventajas judiciales o penitenciarias solo pueden tratarse y canalizarse a travs de la Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. En caso de que el informador o colaborador acte incorrectamente -por ejemplo, que su comportamiento en el caso concreto viole lo convenido o sea punible, transmita a sabiendas o con imprudencia temeraria informacin falsa, su inobservancia de las instrucciones recibidas sea reprobable o incumpla arbitrariamente las directrices tcticas-, la retribucin podr ser limitada, denegada o retirada, en funcin de la gravedad de la incorreccin. En tales casos, si estuvieran involucrados otros servicios nacionales o internacionales se informar al respecto sin demora ("informacin en caliente").
B). MEDIDAS DE COORDINACIN Y CONTROL. Corresponde a la UCO el establecimiento, en cada momento, de las medidas de actuacin para el tratamiento de colaboradores e informadores (confidentes). La evaluacin de su eficacia, as como la valoracin de los pagos ser efectuada por dicha Unidad (Seccin de Relaciones externas). A tal fin, las UOPJ,s comunicarn a la UCO los datos no identificativos de los informadores al objeto de su seguimiento y control. A nivel UOPJ (O UPJZ) ser su Jefe el que autorice a su personal operativo al inicio y mantenimiento de relaciones con informadores. Como norma general, cada informador debe ser atendido por dos personas (manipuladores), al objeto de garantizar la continuidad. Se garantizar la mxima reserva sobre la identidad de los informadores. Los manipuladores realizarn los chequeos a su alcance (bases de datos, gestiones, etc) para detectar si los colaboradores o informadores estn siendo investigados por actividades ilcitas o son sospechosos de estar cometiendo delitos.
6.1.26.3. Agentes encubiertos. A). ASPECTOS GENERALES. Para los infiltrados o agentes encubiertos (en Espaa, solo pueden serlo los miembros de las FCS) rigen, a nivel de la UE, los mismos principios que los establecidos para los informadores o - IX. 9 -
confidentes. De hecho se abordan en el mismo instrumento jurdico (Decisin del Comit Ejecutivo citada en el punto anterior). Por tanto, como en el caso de los informadores, el recurso a los infiltrados debe ser objeto de una especial atencin. La accin planificada, coordinada y selectiva de las personas infiltradas debe ser cuidada especficamente. No debe perderse de vista que los infiltrados tienen que contar con la confianza de los delincuentes para poder descubrir organizaciones criminales hermticas y sus estructuras; pero sin obviarse el respeto a la legalidad en el marco del proceso. A los agentes encubiertos le son de aplicacin, en la medida que les pueda afectar, todos los principios de la UE expuestos en el punto anterior para los confidentes. B). MEDIDAS DE COORDINACIN Y CONTROL. La necesidad de incluir infiltrados (agentes encubiertos) en una investigacin se deriva de las propias circunstancias del caso (gravedad del delito, importancia de la organizacin criminal, proporcionalidad, etc). El establecimiento y consecuente seguimiento de los agentes encubiertos debe estar sometido al correspondiente control judicial, en el marco del proceso. No deben nunca obviarse las limitaciones que desde el punto de vista procesal tienen los agentes encubiertos (no comisin de actividades ilcitas, etc). Cuando en el marco de una investigacin, se acuerde establecer un agente encubierto se comunicar tal circunstancia a la UTPJ, salvo que medie indicacin judicial en contra. Al agente encubierto le sern de aplicacin todas las medidas de seguridad que garanticen su seguridad y reserva de su actuacin, durante y despus de la investigacin (similares a los testigos protegidos u otras -doble identidad, etc). Las peticiones de doble identidad se cursarn a la UTPJ a travs de la UCO). 6.1.26.4. Arrepentidos. La LO 7/2003, de 30 de junio, sobre medidas de reforma para el cumplimiento ntegro y efectivo de las penas, recoge, aunque no se cite literalmente, la figura del arrepentido referido a delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales. Todo su tratamiento y seguimiento afecta a los Jueces y Tribunales correspondientes. No obstante, pueden derivarse actuaciones, bajo mandato judicial o del Ministerio Fiscal, a las FCS. En tal sentido pueden plantearse las siguientes, teniendo en cuenta que cuando se refieran a asuntos de delincuencia organizada, deben ser comunicadas a la UTPJ: A). Investigaciones. Las que se deriven de su colaboracin con la Justicia (obtencin de pruebas, facilitacin de la captura o procesamiento de otras implicados, etc) se ajustarn al mandato concreto del Juez o Ministerio Fiscal, siendo de aplicacin los procedimientos propios de las investigaciones policiales. B). Proteccin. En el marco del proceso penal, en el desarrollo de investigaciones concretas o bien como consecuencia de haberse aplicado medidas de reinsercin, puede mediar orden judicial o gubernativa, en su caso, de proteccin del arrepentido . En estos casos se le aplicarn las mismas que las establecidas para proteccin de testigos, en las que pueden estar implicadas tanto U,s de investigacin como otras. Cuando la proteccin deba ser fija y prolongada en el tiempo deben involucrarse necesariamente U,s territoriales.
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6.1.27. ACTUACIN ANTE SECUESTROS.

La casustica, en materia de secuestros es muy amplia y variada y puede ir desde las formas clsicas, en donde se produce la retencin ilegal con el fin de obtener un beneficio, generalmente econmico (ajustes de cuentas -en las que el secuestro supone el mecanismo para cobrar la deuda y que frecuentemente acaban con el asesinato de la vctima-, bsqueda directa de lucro -mediante la retencin de la vctima hasta que se obtiene un pago u otra prestacin econmica por su liberacin-, bsqueda de otros beneficios -como es el caso de delincuentes sorprendidos en situaciones difciles y que utilizan a rehenes para tratar de evitar ser detenidos-, etc), a otras ms peculiares (como por ejemplo, las que se producen ante casos de ruptura familiar por parte de uno de los cnyuges -en los que generalmente las vctimas son los propios hijos menores-), pasando por otras situaciones intermedias, en las que la vctima se ve sometida a un rgimen de semi libertad (como es el caso de la trata de blancas). Y existen tambin situaciones, que en realidad no son secuestros, pero que las circunstancias las presentan como tales (como ocurre con determinadas desapariciones, accidentales o voluntarias, que pueden llegar a ser denunciadas como secuestros). No se consideran aquellos secuestros que obedecen a fines terroristas y que tienen su propio tratamiento. El desenlace del secuestro, en muchas ocasiones, puede ser rpido, segn las circunstancias y tipo de secuestro (caso de los familiares o los repentinos con rehenes). Incluso, puede no ser conocido por las FSE, como sucede en los casos en los que no existe denuncia (la vctima puede haber sido liberada accediendo o no a las pretensiones de los delincuentes o puede haber sido asesinada y no aparecer el cadver). Normalmente, la mxima dificultad, en cuanto a intervencin e investigacin, se presenta en los ms clsicos, en donde existe un nimo de lucro por parte de los autores, y en los que la vctima (y su familia) no conocen la identidad de los secuestradores. Su deteccin por parte de la familia o de las Fuerzas de Seguridad no suele demorarse mucho despus de haberse producido (en general no ms tarde de las siguientes 24 horas). Son en estos supuestos (y sus asimilados) en los que se requiere aplicar un adecuado procedimiento, de manera que se garantice el desarrollo de la investigacin con las mximas garantas. Ante ellos se aplicar el siguiente protocolo de actuaciones: A). Tan pronto como se tenga conocimiento del secuestro, la Unidad territorial (Comandancia), adems de comunicar la novedad a la Sala de Operaciones y Servicios de la DGGC, activar el correspondiente dispositivo de bsqueda y cerramiento de zonas en funcin del momento de la deteccin y dems circunstancias del hecho. En los mismos involucrar a las patrullas y elementos de investigacin, de la UOPJ y otros, disponibles. Designar a un coordinador de este dispositivo; en su defecto lo ser el Oficial de la UOPJ. B) Simultneamente con lo anterior, la Comandancia, a travs de la UOPJ, contactar directamente con la UCO, por el medio ms rpido (telfono, fax o correo electrnico) al objeto de anticipar los primeros datos del caso. El Jefe de la UCO, en funcin de las peculiaridades de la investigacin, podr acordar el urgente desplazamiento de efectivos al lugar, comunicando la incidencia a la JIPJ y a la propia Comandancia, la cual, a su vez, notificar estas circunstancias a los escalones superiores. C) Conocido el suceso, la UOPJ dar comienzo a las actuaciones operativas urgentes propias de este tipo de investigacin en el domicilio de la vctima, ltimo lugar conocido, itinerarios, otros lugares relacionados (trabajo, etc), realizando la instruccin de las diligencias ms urgentes (denuncia, testificales, etc). La UOPJ designar un enlace con la familia. D) La UCO y la Comandancia (UOPJ) establecern el pertinente dispositivo conjunto de investigacin operando, en cuanto a coordinacin se refiere, segn lo que se especifica en el punto 3.5; la eleccin del sistema de coordinacin ser inicialmente determinada por el Jefe de la UCO a expensas de lo que a posteriori acuerde el Jefe de la JIPJ. Podr integrarse en el dispositivo personal del Grupo de Investigacin de la Zona, si as lo acuerda la Subopeguci. Se designar un interlocutor para atender a los m.c.s (preferentemente personal no de investigacin). E) En cuanto se tengan indicios en los que se plantee la posibilidad de una intervencin por la fuerza y la consiguiente liberacin del secuestrado, la Comandancia contactar con la Unidad Especial de Intervencin, de acuerdo al protocolo de actuacin que se establezca en cada caso.
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6.1.28. APOYOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE PSICOLOGA CRIMINAL.

La investigacin criminal abarca la utilizacin de todas las ciencias que policialmente puedan tener un inters forense. Cada vez con mayor profusin se vienen utilizando las tcnicas que aporta la psicologa criminal (como parte de la denominada jurdica). En la UTPJ (Departamento de Anlisis Criminal) existe una Seccin de Investigacin del Comportamiento Delictivo -SICD- que cuenta con personal especializado (psiclogos) en aplicaciones de psicologa criminal. Adems de desarrollar actividades propias del anlisis criminal (entre las que se incluyen la investigacin y valoracin de nuevas tcnicas psicolgicas y su aplicacin a la operatividad de la Polica Judicial) est tambin capacitado para prestar determinados apoyos tcnico-operativos, sobre el terreno, en materia de psicologa criminal, como son: S S S S S S S S Indagatorias con vctimas de delitos violentos o graves, en las que concurren especiales circunstancias, como pueden ser: nios de corta edad, menores traumatizados, personas con algn tipo de disminucin psquica, grupos sectarios, etc. Atencin directa a vctimas, en casos especiales, como puede ser el caso de mujeres traumatizadas en las que concurren condicionantes graves. Intervencin con detenidos de caractersticas peculiares (psicpatas, pederastas, etc). Intervencin en grandes catstrofes, para realizacin de indagatorias con todo tipo de implicados (vctimas, testigos, inculpados). Determinacin del perfil criminal de sospechosos en el marco de una investigacin. Anlisis de informes y contrainformes, en materia de perfiles u otros, realizados por otro personal ajeno a la Polica Judicial del Cuerpo. Participacin como ponentes en foros, reuniones, etc, organizados en colaboracin con U,s del Cuerpo, en los que se requiera una aportacin de alta especializacin. Perfil conductual de vctimas fallecidas (autopsia psicolgica).
Estas intervenciones pueden ir acompaadas del correspondiente informe tcnico sobre cada asunto: valoracin tcnico-policial del testimonio, informe tcnico para inclusin en diligencias, confeccin de determinadas diligencias, etc. Adems de lo anterior, la SICD puede emitir con carcter urgente asesoramiento tcnico (telefnico) a los especialistas de las U,s de PJ en asuntos relacionados con su mbito de actuacin. Consecuentemente con lo expuesto, cualquier necesidad dentro del Cuerpo que en el marco de una investigacin policial afecte a este rea forense debe ser atendida, teniendo en cuenta lo siguiente: A). Cuando en el transcurso de una actuacin policial la UOPJ considere que se da una situacin que por sus especiales caractersticas pueda ser conveniente la intervencin de personal de la SICD, contactar directamente con la misma (por telfono -91.514.60.00, ext 8319 y 8321, y 690.62.83.33- o por fax -91.514.6284- o por correo electrnico 5603-31A) al objeto de valorar las posibilidades de la intervencin. En caso de confirmarse la necesidad de intervenir, se formalizar la peticin urgente mediante fax o correo electrnico. La intervencin ser autorizada por el Jefe de la UTPJ. B). Los apoyos que pueden prestar los especialistas de la SICD se refieren inicialmente a la fase policial de la investigacin. Si la UOPJ considera que pueden ser tiles estos apoyos en sede judicial o en la fase ya judicializada de la investigacin requerir, convenientemente motivada, la oportuna autorizacin del Juez o Fiscal del caso. C). Corresponde a la UOPJ facilitar la relacin que en su caso requieran mantener los especialistas de la SICD con el rgano judicial, en relacin a la investigacin en curso. D). Cuando exista oferta para que personal ajeno a las Unidades de Polica Judicial, sea o no de la Institucin, intervenga para prestar este tipo apoyos se participar tal circunstancia a la UTPJ, cuyo Jefe determinar la viabilidad y condiciones en que debe ser prestado. E). Si desde cualquier institucin u organismo se dirige una peticin de informacin a una Unidad del Cuerpo relativa a las capacidades de intervencin del Cuerpo en esta materia se efectuar consulta directamente a la UTPJ, al objeto de documentar adecuadamente la respuesta.
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6.1.29. ACTUACIONES EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

La Convencin de Palermo del ao 2000 sobre delincuencia organizada ha supuesto un impulso internacional en la lucha contra esta grave forma de criminalidad. Este instrumento jurdico internacional fija un nuevo concepto de grupo organizado y sienta las bases para combatir el crimen organizado, abordando diversos mbitos (confiscacin de bienes, formacin, cooperacin internacional, etc). La Convencin incorpora tres Protocolos, dirigidos especficamente a tres formas de delincuencia organizada consideradas muy graves, como son: Trfico de Inmigrantes, Trata de Personas -especficamente mujeres y nios- y Fabricacin y trfico de Armas de Fuego, sus componentes y municiones. Esta Convencin viene a complementar otros instrumentos jurdicos internacionales relacionados con el crimen organizado, como son: Convencin de Viena de 1988, sobre Trfico de Drogas y la Declaracin Poltica y Plan de Accin de la ONU, de junio de 1998, contra el Blanqueo de Capitales. No obstante, el problema del blanqueo de capitales es abordado tambin en las dos Convenciones citadas. En el mbito de la Unin Europea se vienen adoptando de manera progresiva instrumentos para potenciar la lucha contra el crimen organizado, tanto en el mbito jurdico como en el de actuacin policial. En este ltimo cabe destacar la Estrategia de la UE para el nuevo milenio sobre Prevencin y Control de la Delincuencia Organizada (DOCE nm C124, de 3-5-2000) que viene a completar el Plan de Accin de Viena de 1998 (DOCE nm C19 de 23-1-99) para la creacin de un espacio de libertad, seguridad y justicia. En esta perspectiva, el diseo de estrategias pasa por un conocimiento cada vez ms detallado de la incidencia del crimen organizado; para ello la UE ha establecido los informes anuales de delincuencia organizada; su elaboracin es mejorada, ao tras ao, de manera progresiva para permitir una adecuada percepcin de la situacin y poder formular recomendaciones a los Estados Miembros (EM). En general, dado que se trata de un fenmeno transnacional, se pone mucho nfasis en la mejora de la coordinacin policial, tanto a nivel nacional como internacional. Adems la UE, realiza un seguimiento de las recomendaciones que formula, mediante la realizacin de las correspondientes evaluaciones. A nivel nacional se viene mejorando la coordinacin mediante el establecimiento de rganos nacionales, como son: Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPND), caso del trfico de drogas; Servicio Ejecutivo para Prevencin del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), en el caso del blanqueo de capitales; y la articulacin de mecanismos de cooperacin internacional: OCN,s de Interpol, Europol, Schengen, Eurojust, enlaces policiales, rganos de colaboracin transfronteriza (Centros de Cooperacin Policial y Aduanera -CPA,s-), etc. En base a lo anterior, se tendrn en cuenta las siguientes actuaciones, en lo que a lucha contra el crimen organizado se refiere:
A) Informacin relativa a grupos organizados. A.1. DETECCIN DE GRUPOS. Cualquier noticia o actuacin relativa a grupos organizados que obtengan las U,s de la Guardia Civil, se comunicar a la UOPJ correspondiente. De cada organizacin delictiva que se detecte se llevar, por la UOPJ, el Fichero que se indica en el punto 4.10. A los efectos de considerar o no a un grupo de delincuentes como grupo organizado se tendrn en cuenta los criterios establecidos por la propia UE y que se basan en la concurrencia de seis indicadores, siendo los cuatro primeros obligatorios: S S S S S ms de dos personas actuacin prolongada en el tiempo implicados en la comisin de delitos graves actuacin o bsqueda de beneficio o poder y, cualesquiera otros dos de los siguientes: reparto especfico de tareas, existencia de jerarqua interna -disciplina o control interno-, mbito de actuacin internacional, empleo de violencia o intimidacin, uso de estructuras comerciales o empresariales, implicacin en actividades de blanqueo de dinero y ejercicio de influencia o corrupcin sobre polticos, medios de comunicacin, administracin pblica, autoridades judiciales o sobre la actividad - IX. 13 -
econmica. A.2. INFORME DE ACTIVIDAD. La UE (Europol) elabora anualmente un informe de situacin de la delincuencia organizada, basado en los datos aportados por los distintos EM en sus respectivos informes anuales nacionales. En Espaa, dicho informe nacional se elabora sobre los datos adquiridos por los diferentes cuerpos policiales. Corresponde a la UTPJ recopilar, en el mbito GC, los datos sobre grupos organizados, analizarlos y participar con la OCN-Europol en la elaboracin del Informe Nacional sobre Delincuencia Organizada. Para realizar dicho informe los datos se obtienen de unos cuestionarios establecidos a tal fin. A su vez, la UTPJ, de los estudios analticos obtenidos elabora un Informe Anual de Delincuencia Organizada referida al mbito de actuacin Guardia Civil. Corresponde a las UOPJ,s, o UPJZ, en su caso, recopilar la informacin correspondiente a su nivel y confeccionar un cuestionario sobre cada grupo detectado y remitirlo a la UTPJ. La informacin hacia el exterior de la Institucin sobre actividad de grupos organizados ser elaborada por la UTPJ y canalizada por el conducto establecido en cada caso.
B) Coordinacin operativa. B.1. A NIVEL INTERNO. Los datos de las investigaciones relativas a delincuencia grave y organizada debern ser incorporados por las UOPJ,s a la Base de Investigaciones de Polica Judicial. Ante la coincidencia de dos Unidades en una misma operacin, las UOPJ,s afectadas articularn dispositivos conjuntos de investigacin, dando cuenta a la UTPJ. A nivel Comandancia la coordinacin de actuaciones en materia de delincuencia organizada se materializar a travs de la UOPJ. A tal efecto, cuando cualquier Unidad ajena a la Polica Judicial detecte un grupo organizado lo comunicar a la UOPJ correspondiente. Si, en virtud de las circunstancias, se prev la actuacin contra un grupo organizado, o se produce la misma con ocasin del servicio, lo comunicar a la mayor brevedad que permitan las circunstancias a la UOPJ correspondiente al objeto de coordinar la actuacin. Lo mismo se aplicar respecto a la UPJZ por parte de las U,s de la PLM. En las UOPJ,s de Comandancia ser la Seccin la que centralice y coordine las actuaciones. Segn las circunstancias del caso y tipo de grupo podrn establecerse Equipos funcionales, sobre la base de una de las reas de la Seccin. B.2. A NIVEL NACIONAL. A nivel nacional, adems de los mecanismos ordinarios de coordinacin (autoridad judicial, Fiscalas, Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno -segn sea el mbito de actuacin territorial de las FSE-, Secretara de Estado de Seguridad -a nivel nacional-) pueden existir organismos que cuentan con facultades de coordinacin. Tambin se tendrn en cuenta las indicaciones que al respecto dicten las Comisiones Nacional y Provinciales de Coordinacin de PJ. Los datos de la base de investigaciones del Cuerpo podrn transferirse a dichos organismos, en el marco de las relaciones de colaboracin que establezca la Institucin, como ocurre con la Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional Contra las Drogas (para las investigaciones por narcotrfico) o con el Servicio Ejecutivo de Prevencin del Blanqueo de Capitales -Sepblac- (para las investigaciones por blanqueo de capitales). Con las policas autonmicas se utilizarn los mecanismos y procedimientos de actuacin que se especifican en el punto 3.10.3.2. B.3. A NIVEL INTERNACIONAL. Dentro de la Institucin, el desarrollo de investigaciones contra el crimen organizado de mbito internacional ser coordinado por la UTPJ o la UCO segn las circunstancias del caso concreto. - IX. 14 -
Dichas Unidades se encargarn de establecer los contactos operativos oportunos. A tal efecto, cuando una Unidad de PJ, en el desarrollo de una investigacin, detecte derivaciones o vinculaciones con otro pas lo participar a la UTPJ quien concretar las actuaciones pertinentes e involucracin de la UCO en su caso. La coordinacin a este nivel se materializar a travs de las Oficinas Centrales Nacionales (Interpol, Europol y Sirene), centros de cooperacin policial y aduanera, enlaces policiales o directamente con organismos policiales, judiciales o autoridades del pas afectado, segn las circunstancias del caso y posibilidades de colaboracin en el marco de los instrumentos jurdicos internacionales existentes. Cuando una investigacin de este mbito tenga vinculaciones con actuaciones del CNP, se establecer a nivel central (JIPJ, UTPJ o UCO) el procedimiento concreto de actuacin, que depender de las circunstancias. Lo mismo se har respecto a investigaciones que afecten a una polica autonmica. En el mbito de la UE se dispone de un mecanismo concreto de coordinacin policial, en el caso de investigaciones judicializadas, consistente en el establecimiento de Equipos Conjuntos de Investigacin, en el que pueden integrarse investigadores policiales, jueces y fiscales; todo ello en virtud del Convenio Europeo de 2000 de asistencia judicial en materia penal (DOCE nm C197 de 12-7-2000). En relacin al mismo se ha establecido la Decisin marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de investigacin (DOCE nm L162 de 20-06-2002). Tambin en el mbito de la Unin Europea (Europol) se establecen diversos Ficheros de Anlisis para facilitar la investigacin y seguimiento de la delincuencia organizada que acta en algunos de los mbitos delictivos que afectan al Convenio de Europol. Su creacin, supresin es flexible, segn las circunstancias y posibilidades. La participacin y acceso a los mismos se establece a nivel central, a travs de la UTPJ. Tambin, a nivel UE, se realiza actividad en materia de prevencin. Existe una Red de Prevencin de Delincuencia Organizada, en la que se intercambian experiencias sobre la materia y se presentan iniciativas. Personal de la UTPJ est presente en la misma. Las U,s de PJ pueden solicitar informacin de dicha Red a travs de la referida Unidad.
C) Actuaciones especficas en determinados mbitos del crimen organizado. La actuacin contra el crimen organizado, en cualesquiera de sus formas, es prioritaria para las U,s de Polica Judicial. En tal sentido, la organizacin de las U,s de PJ es flexible, especialmente a nivel central (UCO y UPJZ) de manera que pueda adaptarse a las circunstancias del momento. A nivel perifrico, las UOPJ,s de Comandancia y las UPJZ,s disponen de una orgnica que les permite actuar de forma permanente contra determinadas formas de delincuencia y pueden establecer equipos funcionales para adecuar la investigacin al caso concreto. Sin embargo, la GC mantiene actuaciones concretas de todo tipo en reas especialmente sensibles del crimen organizado, como las que se especifican a continuacin, sin que quiera esto decir que las no especificadas no sean tambin atendidas con la meticulosidad de cada caso: C.1. Trafico de Seres Humanos con fines de explotacin sexual (especialmente trata de blancas y corrupcin de menores). En el mbito de la trata de blancas se incluye la pornografa infantil y la corrupcin de menores. En todas las Secciones de las UOPJ,s se cuenta con rganos que tienen atribuida esta misin, los Equipos de Investigacin de delitos contra la Personas (que encuadran a los Emumes). A nivel central existe un Grupo en la UCO y un Emume central en la UTPJ (que centraliza la informacin en el asunto). Las actuaciones en este mbito, adems de las que se refieren a las investigaciones en s, se basan en una importante actividad preventiva (existe una Directiva al respecto) consistente en la realizacin de inspecciones de locales y lugares donde se desarrollan actividades de prostitucin. Esta labor se centraliza en las Secciones de las UOPJ,s y en su realizacin es muy importante la colaboracin de otros organismos que pueden resultar involucrados, a nivel provincial (Delegaciones de la Seguridad Social y Trabajo, Red Sanitaria Territorial a travs de las autoridades competentes de la Administracin central o autonmica, etc). C.2. Trfico de drogas. El carcter de Resguardo Fiscal del Estado de la Guardia Civil implica que se preste particular atencin al trfico de sustancias prohibidas y especialmente las perjudiciales - IX. 15 -
para la salud. Existen rganos permanentemente activos contra esta delincuencia, como son los Edoas de las UOPJ,s (provincial) y UPJZ,s (regional). A nivel provincial (Comandancia) en las UOPJ,s existen dos niveles de actuacin: los Equipos de PJ territoriales (comarcales) realizan una importante labor contra el pequeo y mediano trfico de drogas; y en las Secciones de Investigacin existe uno o ms Edoas (segn la provincia) dedicados especficamente a la investigacin de organizaciones de narcotraficantes. A nivel central, en la UCO, existe un Departamento que tiene asignada la investigacin de las organizaciones de Drogas y mantiene las relaciones operativas, nacionales o internacionales a su nivel; en la UTPJ existe un Grupo de Anlisis dedicado al seguimiento de estas actividades ilcitas y que mantiene relaciones de colaboracin con la oficina central nacional de drogas del CNP. Tanto a nivel central como a nivel Comandancia se intercambian informaciones directamente con el Servicio Fiscal (Jefatura del Servicio y Odaifis de Comandancia -oficinas de anlisis de informacin fiscal) en relacin a las operaciones relacionadas con grupos organizados que operan por las Aduanas (puertos y aeropuertos) y con otros organismos afectados (caso del Servicio de Vigilancia Aduanera). C.3. Trfico de inmigrantes. El trfico de inmigrantes est vinculado, normalmente, a otras actividades ilcitas (trata de seres, explotacin, trfico de nios). Por tanto, requiere un tratamiento criminal lo ms completo posible. Desde esta perspectiva el problema es abordado de manera permanente mediante el establecimiento de Equipos funcionales (denominados ELIC,s y constituidos por personal de PJ y otras U,s que puedan verse afectadas) dedicados a investigar tales actividades ilcitas, los cuales estn ubicados en las Comandancias (Secciones de UOPJ) y Zonas (Grupos de UPJZ) que en cada momento establezca la Subopeguci (y que cuentan con sus propias normas de funcionamiento). A nivel central existe en la UCO un ELIC central; la UTPJ (DAC) centraliza el anlisis de informacin que dimana de los ELIC,s e intercambia datos con el SIGC (Servicio que realiza seguimiento del problema de la inmigracin como fenmeno autnomo). A nivel Comandancia, los ELIC,s mantienen relacin con los EDATI,s de los Puestos (Eq,s de atencin al inmigrante), los cuales desarrollan una importante labor preventiva. C.4. Blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales es una actividad asociada, normalmente, a otra actividad delictiva y est vinculado casi siempre a la delincuencia organizada. Con carcter general, y siguiendo las recomendaciones de la UE, las U,s de PJ que cuentan con rganos especficos de investigacin sobre crimen organizado (UOPJ,s -Eq, de Patrimonio y Edoa-, UPJZ y UCO) deben potenciar la realizacin de investigaciones econmicas paralelas a la investigacin principal, de modo que se aborde de manera integral la desarticulacin de los grupos criminales. No obstante, a nivel central se cuenta con un Grupo especficamente dedicado a la investigacin de actividades de blanqueo (UCO) y en la UTPJ (DAC) existe una oficina de anlisis que efecta un seguimiento de esta actividad; dicha oficina canaliza las diversas informaciones con el SEPBLAC, organismo que constituye la Unidad de Informacin Financiera (UIF) de Espaa a efectos de colaboracin y cooperacin internacional en la materia. C.5. Delitos de alta tecnologa. La alta tecnologa es cada vez ms utilizada por la delincuencia, incluida la organizada, siendo un procedimiento ms para materializar las diversas actividades ilcitas. Por esta razn el escaln bsico para hacer frente a este problema lo constituyen los especialistas formados en este mbito que de manera gradual y progresiva se despliegan en los diversos rganos de investigacin, tanto central como perifrica (UOPJ,s). Por tanto, se trata de una actividad concurrente con las que se desarrollan en el marco de la investigacin. No obstante, a nivel central se cuenta con un Grupo de Delitos de Alta Tecnologa (UCO) que se hace cargo de las investigaciones ms complejas; en la UTPJ (DAC) se cuenta con una oficina de anlisis que tiene asignado el cometido de centralizacin de la informacin sobre la materia. C.6. Trfico ilcito de vehculos. Constituye un problema grave en el que opera un sector considerable del crimen organizado. Existen medidas bsicas para hacer frente al fenmeno, como es la rpida inclusin en bases de datos compartidas (como es el sistema SIS de Schengen) o la importante labor preventiva que se realiza con el control de los establecimientos de desguace, que realizan los Puestos en colaboracin con la UOPJ; tambin realizan una importante labor las U,s de la Agrupacin de Trfico en la deteccin de documentaciones irregulares. En materia de investigacin, tal tarea es acometida por los Grupos de Patrimonio de las UOPJ,s. A nivel central, existe un Grupo (UCO) especficamente dedicado a la investigacin de las grandes - IX. 16 -
organizaciones; tambin, en la UTPJ, una de sus oficinas (DAC) tiene asignado el anlisis de las actividades de las organizaciones ilcitas y realiza un seguimiento del problema. C.7. Obras de arte. La demarcacin territorial GC, por sus caractersticas, es especialmente sensible a la incidencia de esta delincuencia. En materia preventiva, tanto los Puestos -en lo referente a establecimientos pblicos o privados-, como especficamente las patrullas del Seprona -en lo relativo a yacimientos arqueolgicos- desarrollan una importante labor. En materia de investigacin, dada la alta especializacin que exige, las actuaciones se centralizan en el Grupo de Patrimonio Histrico de la UCO. Tambin, en la UTPJ, una de sus oficinas se encarga de la centralizacin y anlisis de la informacin relativa al asunto. C.8. Trfico de armas. La magnitud de este problema criminal hace que sea abordado tanto por el SIGC, en el caso del trfico realizado a gran escala (en el que es frecuente que estn involucrados organismos oficiales), como por las U,s de PJ (el relativo a la delincuencia en general). En este ltimo caso, en el uso y trfico ilcito de armas, est implicada todo tipo de delincuencia y suele ir asociado a otras actividades criminales, por lo que su investigacin se aborda como parte de la dirigida en concreto contra cada organizacin. No obstante, a nivel central -UCO- se cuenta con un Grupo que tiene asignada esa tarea; y en la UTPJ (DAC) unas de sus oficinas realizan un seguimiento del problema. A todo ello debe sumarse la importante labor preventiva que ejercen las Intervenciones de Armas de GC en su control e inspeccin de usuarios, establecimientos y fbricas. C.9. Propiedad intelectual. La generalizacin de estas actividades ilcitas favorece la actuacin de todo tipo de grupos organizados. La actuacin contra esta forma de criminalidad involucra a los diversos escalones de actuacin del Cuerpo. A nivel local y comarcal, los Puestos, patrullas fiscales y Equipos de PJ intervienen, respectivamente, en los casos ms sencillos y a la vez numerosos, realizando, si procede (caso de los Equipos de PJ), las correspondientes investigaciones. A nivel UOPJ, las investigaciones son asumidas por la Seccin de Investigacin (rea Patrimonio-Econmica). A nivel central, existe un Grupo (UCO) que tiene asignada especficamente esta tarea; y, como en otros casos, en la UTPJ (DAC) una de sus oficinas centraliza la informacin y coordinacin en este mbito. C.10. Robos en serie. Esta actividad ilcita es la ms utilizada por los grupos organizados. La actuacin en este mbito, por parte de GC, es permanente e involucra a todos los escalones de investigacin. A nivel comarcal afecta a los Equipos de PJ; a nivel provincial, a las Secciones de Investigacin (rea de Patrimonio). A nivel central (UCO) se cuenta con un Grupo dedicado a la investigacin de los grandes grupos que operan en este mbito; la UTPJ dedica un Grupo de Anlisis al seguimiento y coordinacin en esta materia. C.11. Trfico de especies protegidas. Se trata de una actividad ilcita en la que acta un tipo de delincuencia organizada muy especializada. Por ello su investigacin se realiza de modo centralizado en el Grupo de Medio Ambiente de la UCO, el cual cuenta con el apoyo de la UTPJ (DAC). Adems, se realiza una importante labor preventiva, mediante la inspeccin y control de establecimientos dedicados a la compraventa o albergue de animales, por parte de los Equipos del SEPRONA, con los que se intercambia informacin en los diversos niveles de actuacin. C.12. Falsificacin de moneda y medios de pago. En este tipo de actividad ilcita concurre tanto la pequea delincuencia como la ms grave. Su investigacin se aborda tanto a nivel provincial, con los Equipos de PJ territoriales como las Secciones de Investigacin (rea Patrimonioeconmica), como a nivel central -Grupo de Delincuencia Econmica de la UCO-. La UTPJ (DAC) cuenta con una oficina de dedicada al seguimiento y anlisis de este mbito delictivo, manteniendo relacin con otros organismos nacionales e internacionales. C.13. Mafias. Existen grandes organizaciones delictivas (mafias) que operan en varios mbitos delictivos y cuya actividad ilcita afecta a varios pases. Su seguimiento e investigacin es compleja - IX. 17 -
y se desarrolla de manera centralizada, mediante investigaciones concretas, llevadas a cabo por la UCO, pudiendo colaborar en las mismas las UOPJ,s, segn el caso; es normal el apoyo de la UTPJ, dados los intercambios de informacin que es preciso realizar. Adems, en esta Unidad se centraliza el anlisis y seguimiento de las organizaciones mafiosas ms importantes (china, rusa, italianas, turca, balcnicas, etc).
6.1.30. INVESTIGACIONES ECONMICAS.

Cada vez adquiere mayor importancia la necesidad de luchar contra los beneficios del delito (en especial en el caso del crimen organizado) como medio de disuasin, adems de hacerlos revertir a favor de la sociedad. Han surgido, de esta forma, rganos nacionales e internacionales y herramientas legislativas con la orientacin de mejorar y reforzar el desarrollo de investigaciones econmicas relacionadas con la actividad de los delincuentes. No obstante, existiendo una variedad de posibilidades, en lo que genricamente se conoce como investigacin econmica o patrimonial, se hace preciso concretar los diversos tipos y su aplicacin a la investigacin criminal.
A). Tipos de investigaciones y aplicacin. A1). INVESTIGACIONES PATRIMONIALES ASOCIADAS. En cualquier tipo de investigacin por un hecho o actividad ilcita procede, como una parte ms de la misma, la elaboracin del catlogo real de los bienes y derechos, de los sospechosos (personas fsicas) y de las personas jurdicas involucradas. De esta manera, adems de ampliar los elementos probatorios que se deducen de las relaciones detectadas entre personas, se favorece que los delincuentes afronten las responsabilidades econmicas que se deriven en el proceso (responsabilidad civil, indemnizaciones, costas, etc). Y estas responsabilidades se dan sea cual sea el delito principal que se investiga (siendo muy relevante, incluso, en delitos violentos contra las personas). Para ello es preciso determinar lo que se denomina catlogo de bienes y derechos y que est formado por: Cuentas corrientes y productos financieros (prstamos, cajas de seguridad, hipotecas, etc). Propiedades inmobiliarias. Bienes muebles diversos: vehculos, joyas, obras de arte, objetos de valor. Participaciones societarias. En consecuencia, las U,s de PJ en el desarrollo de sus investigaciones criminales, especialmente por delitos graves, incluirn, como un procedimiento ms, la investigacin patrimonial correspondiente del sospechoso. S S S A2). INVESTIGACIONES PARALELAS. Este tipo de investigaciones patrimoniales se aplican en el caso de organizaciones delictivas cuyo alto grado de organizacin les permite disponer de estructuras dedicadas a invertir, reinvertir y disponer de los bienes obtenidos ilcitamente; tal es el caso de las organizaciones que blanquean dinero obtenido ilcitamente (trfico de drogas, trata de blancas, robos en serie, etc). Consecuentemente, la mayor parte de las personas sospechosas implicadas en la actividad econmica es distinta a las involucradas en la/s actividad/es principal/es de la organizacin con la/s que obtienen los beneficios ilcitos. De esta forma la investigacin de la organizacin criminal requiere desarrollar dos investigaciones de manera simultnea; una para la actividad principal S
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y otra para la actividad econmica. Esta segunda investigacin econmica es lo que se denomina investigacin paralela. La propia UE, en la evaluacin efectuada a los Estados Miembros en materia de lucha contra el narcotrfico, recomienda el desarrollo de investigaciones paralelas. Dado que estas investigaciones patrimoniales suelen afectar a organizaciones complejas, formadas por muchas personas, no siempre es posible aplicarlas a todos los implicados; es necesario, por tanto, establecer unos criterios para su aplicacin, como pueden ser: S S S Siempre, los objetivos principales de la investigacin. Cuando sean detectados, los posibles beneficiarios o encubridores del beneficio delictivo: familiares, testaferros, apoderados, etc. Segn posibilidades de actuacin, resto de implicados en la actividad ilcita de la organizacin siguiendo el criterio de mayor grado de implicacin en la misma.
Por tanto, cuando las UOPJ,s investiguen organizaciones que realizan actividades como las descritas procurarn desarrollar la correspondiente investigacin paralela. Dado que esta investigacin suele afectar a personas distintas a las involucradas en la actividad ilcita principal de la organizacin, y tratando de asegurar la eficacia de sta, siempre que sea posible, en funcin de su estructura operativa, se recomienda que tal investigacin paralela la realicen los Grupos de Patrimonio. A3). INVESTIGACIONES AUTNOMAS POR DELITOS ECONMICOS. Este tipo de investigaciones se refieren a hechos o actividades delictivos de carcter econmico, y en los que el componente financiero es constante y cuyo seguimiento y esclarecimiento va ligado por lo general al desarrollo de investigaciones de carcter patrimonial. Tal es el caso de los fraudes, estafas, delitos econmicos, etc.
B). Solicitud de informacin financiera. Para el desarrollo de investigaciones de carcter econmico o patrimonial es preciso acceder a una diversidad de datos (catlogo de bienes y derechos). La informacin de carcter financiero disponible a nivel nacional (y que no es posible obtener a nivel territorial con los procedimientos ordinarios) puede ser solicitada por las UOPJ,s al SEPBLAC a travs de la UTPJ. Igualmente, tambin puede solicitarse informacin internacional de carcter financiero (en funcin de las posibilidades que permitan los acuerdos de colaboracin, tanto a nivel UE como en otros mbitos) tambin puede solicitarse a dicho organismo por conducto de la UTPJ. Es posible, segn sea el pas de origen, que esta informacin solo pueda ser utilizada policialmente como elemento indiciario, y no para ser utilizada judicialmente. En estos casos, la utilizacin judicial de la informacin requiere que sea obtenida judicialmente siguiendo los canales oportunos.
6.1.31. FRAUDES EN EL SECTOR DEL SEGURO.

Se viene dando, en los ltimos aos, un incremento en los fraudes a las aseguradoras. Se puede definir esta modalidad delictiva como toda actuacin de mala fe llevada a cabo por una persona con el objetivo de obtener para s mismo o en beneficio de un tercero un enriquecimiento injusto e ilcito a expensas de una compaa de seguros mediante la utilizacin de un artificio o engao. La situacin se produce cuando el propio asegurado ha procurado intencionadamente la ocurrencia del siniestro, exagerando sus consecuencias o falseando datos con el nimo de conseguir un enriquecimiento injusto a travs de indemnizaciones que espera lograr de la aseguradora. Los sectores ms afectados son los relativos al automvil, riesgos diversos y seguros personales. Ante la sospecha de este tipo de conductas es necesario probar la intencin dolosa en la bsqueda del beneficio ilcito, teniendo presente la dificultad de obtener pruebas. Por eso se
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hace recomendable contar con la colaboracin de las compaas aseguradoras, con las que la Guardia Civil ha establecido enlaces institucionales. As, a nivel provincial, existe nombrado un representante de las mismas.. En las actuaciones se tendr en cuenta: A). ENTREGA DE EFECTOS AL TITULAR. Uno de los trmites a seguir ante la recuperacin de objetos procedentes de robo es la entrega de los mismos al propietario, para que se haga cargo de su depsito y custodia, hacindole constar que estn a disposicin de la Autoridad Judicial. En numerosas ocasiones, los objetos recuperados han podido figurar en un contrato de seguro, pudindose dar la circunstancia de que se haya procedido a pagar la correspondiente indemnizacin por parte de la Compaa aseguradora. En este caso, hay que tener en cuenta que su legtimo propietario ser la entidad que la hizo efectiva. Esta circunstancia se har constar en las diligencias que se remitir al Juez que entendi el caso. La entrega de los efectos, a disposicin judicial, se har a su legtimo propietario. En el caso de los vehculos, si se ha producido la indemnizacin, puede figurar en la Base de datos (BDSN) la anotacin Vehculo indemnizado y los datos de la entidad aseguradora. La entrega del vehculo, bajo depsito, se realizar una vez acreditada la propiedad sobre el mismo. B). CONSIGNACIN EN DILIGENCIAS DE LA ENTIDAD ASEGURADORA. Cuando las diligencias se instruyan por la prdida o sustraccin de objetos asegurados, con el fin de prevenir y combatir el fraude en el cobro de indemnizaciones, se ha de interesar del denunciante si tiene suscrito un seguro sobre los objetos y, en caso afirmativo, el nombre de la compaa de seguros. Si se trata de vehculos a motor, en el Impreso de denuncia de sustraccin o perdida de vehculos a motor, de uso generalizado en el Cuerpo ( a disposicin permanente en el sistema Intranet, pgina abierta de PJ), figura el campo Compaa Aseguradora, donde se consignar la que corresponda.
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6.2. PROCEDIMIENTOS TCNICO CIENTFICOS.
6.2.1. ASPECTOS DE CARCTER GENERAL.

6.2.1.1.- Recogida y tratamiento de muestras con ocasin de la inspeccin ocular Para la correcta recogida y tratamiento de las muestras como consecuencia de la inspeccin ocular, y asegurar as la cadena de custodia de las muestras, se tendr en cuenta lo siguiente: A) Las muestras/evidencias recogidas por las U,s de PJ en la inspeccin ocular, sern previamente reseadas en el lugar. La resea de las muestras/evidencias implica su fotografiado de detalle, con testigo mtrico, y el de situacin en la escena del hecho delictivo (la cual se plasmar en el croquis que se elabore de la escena). Se aprovechar la presencia judicial para recoger las muestras que por su situacin o relevancia sea conveniente intervenir. Se har constar esta circunstancia en una primera acta de inspeccin ocular. Las muestras/evidencias que se recojan en la inspeccin ocular sern empaquetadas y precintadas in situ conforme a sus condicionantes tcnicos, propios de cada tipo de indicio. Si van a remitirse al Servicio de Criminalstica se tendr en cuenta lo especificado en el punto 6.2.1.2 sobre confeccin de la correspondiente Hoja de Toma de Muestras/Evidencias (disponible en la pgina de Intranet de Polica Judicial/Servicio de Criminalstica). Las evidencias deben ir acompaadas de la Hoja de Toma de Evidencias/Muestras, la cual ser rellenada in situ en el mismo momento de la toma. A tal fin, el trabajo en equipo resuelve la acumulacin de cometidos. Las muestras, susceptibles de contener vestigios identificativos, recogidas por las U,s territoriales (casos en los que no ha participado la UOPJ) sern entregadas al rgano de la UOPJ que atiende su demarcacin (Equipo de PJ o en su defecto Laboratorio). Previamente habrn hecho constar en las diligencias la circunstancia de su deteccin, recogida y entrega a la Unidad de PJ, con expresin de la persona que ha intervenido en tales acciones. Los Equipos territoriales de PJ remitirn las muestras/evidencias que no puedan analizar al Laboratorio de la UOPJ, el cual, derivar a su vez las muestras/evidencias que no pueda estudiar al escaln superior correspondiente (Laboratorio de Zona o Servicio de Criminalstica) en funcin del tipo de informe que se precisa. La remisin de las muestras/evidencias desde los Equipos al Laboratorio de la UOPJ se realizar conforme a las instrucciones particulares del Jefe de sta, teniendo en cuenta las peculiaridades de conservacin. En cualquier caso, las condiciones de anlisis de las evidencias deben primar para que lleguen lo antes posible al Laboratorio. En tal sentido, las evidencias de residuos biolgicos o las que tienen voltiles deben remitirse directamente al Secrim, comunicando tal incidencia al escaln superior. La remisin de las muestras/evidencias al Servicio de Criminalstica se har a travs de la UOPJ (Laboratorio). Tal remisin podr realizarse por correo, transporte urgente o personalmente, en funcin de las necesidades y circunstancias del caso. Al respecto se tendr en cuenta lo especificado en el punto 6.2.1.2-D. Las evidencias/muestras se remitirn siempre a los Laboratorios de la Guardia Civil, - X. 1 -
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
evitando involucrar a otros Laboratorios salvo que exista una instruccin expresa del SECRIM.
6.2.1.2. Cadena de custodia de evidencias/muestras. La cadena de custodia de evidencias/muestras es el conjunto de medidas que deben adoptarse para asegurar la identidad y permanencia de las muestras objeto de anlisis. Todo este conjunto de medidas a tomar o a considerar estaran dentro de lo que se puede denominar correcta gestin de muestras, y que tendr como objetivo el garantizar una adecuada recepcin, identificacin, almacenamiento y custodia de las evidencias y muestras a analizar, con el fin de que tales manipulaciones no afecten al resultado de los ensayos y se garantice la integridad de las mismas. Como referencias normativas se tendrn en cuenta las siguientes: S S S S S Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en concreto, los artculos 282 y 326 al 333. L.O. del Poder Judicial, artculos 443 a 446. L.O. 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, artculo 11.1.g). R.D. 769/87 de Regulacin de la Polica Judicial. R.D. 2783/1976, de 15 de octubre, sobre conservacin y destino de piezas de conviccin.
Tambin se tendrn en cuenta los Criterios para la prctica de diligencias por la Polica Judicial dadas por la Comisin Nacional de Coordinacin de la Polica Judicial, donde se marca la obligacin de confeccionar un documento anejo al envo de muestras que acredite la observacin, en todo momento, de la Cadena de Custodia, desde la toma de muestras, debiendo quedar en el mismo constancia firmada de todas las personas bajo cuya responsabilidad hayan estado las muestras. En los apndice 62.12-A y 062.12-B se recogen el modelo de Hoja de Toma de Evidencias/Muestras (formato PG-07/01), y modelo de Acuse de Recibo (formato PG-07/04), junto con instrucciones para su cumplimentacin en los apartados correspondientes. Ambos documentos son de uso exclusivo dentro del mbito de la Guardia Civil, no debiendo enviarse a otros Organismos externos. Para ello, las diferentes Unidades debern implantar una metodologa de trabajo capaz de garantizar el cumplimiento de los requisitos precisos para mantener la cadena de custodia de las muestras y que cubra, en concreto, los siguientes puntos: A. B. C. D. E. Asegurar que la toma de evidencias/muestras se realiza de forma adecuada. Establecer las condiciones para la correcta recepcin, manipulacin y almacenaje de las evidencias/muestras evitando su prdida o deterioro. Identificar las evidencias/muestras de forma adecuada para evitar su confusin durante el tiempo de trabajo o almacenamiento de las mismas. Asegurar que las muestras se conservan en condiciones adecuadas para mantener sus propiedades y que las condiciones de conservacin no afectan adversamente al posterior resultado de los anlisis. Determinar las formas de remisin, si procede, de las muestras durante todo el proceso y una vez analizadas cuando se enven a la Autoridad Judicial o Unidad que solicita un estudio sobre las mismas.
- X. 2 -
Tomando como referencia la definicin dada anteriormente para la cadena de custodia, las actividades que se ven afectadas por la misma son: S S La toma de evidencias/muestras realizada en el marco de una inspeccin ocular. El correcto empaquetado de las mismas y su precintado, para el cual se han puesto a disposicin de las Unidades de Polica Judicial bolsas de papel y plstico que debern ser correctamente cumplimentadas prestando especial atencin a las instrucciones que se dan en la parte inferior del anverso de cada uno de estos envases. El transporte al lugar de destino que hayamos designado en funcin del tipo de muestra. La identificacin de todas y cada una de las evidencias/muestras que hayan sido recogidas. La extraccin de muestras y su manipulacin durante todas las fases del anlisis al que hayan sido sometidas cuando se precise realizar un estudio sobre las mismas. La adecuada conservacin en todas las fases anteriores y durante la remisin. La remisin de las evidencias/muestras desde las Unidades al SECRIM, como la devolucin de las mismas tras su estudio mediante el correspondiente Recibo de evidencias/muestras (formato PG-07/04). Este formato ser enviado por el SECRIM a todas las Unidades peticionarias una vez finalizados los estudios solicitados, para constancia detallada de todas las evidencias / muestras que se devuelven. En el Recibo de evidencias/ muestras, las Unidades cumplimentarn en los apartados correspondiente, segn lo indicado en las instrucciones, devolviendo el original firmado al SECRIM, para constancia.
S S S S S
- X. 3 -
Apndice 62.12-A1. Hoja de Toma de Evidencias/Muestras (PG-07/01/3). Anverso
GUARDIA CIVIL
SERVICIO DE CRIMINALSTICA
TOMA DE EVIDENCIAS/MUESTRAS
Registro nm ______ Hoja ____ de ____
DATOS DE REMISIN Diligencias policiales: Procedimiento: Juzgado Nm de Oficio de remisin nm: Hecho delictivo:
DATOS DE LA RECOGIDA Fecha de la toma: Hora: Lugar de la toma: Observaciones/Conservacin: Responsable/s de la toma (n TIP, firma y sello en el reverso) IT:
IDENTIFICACIN DE LAS EVIDENCIAS/MUESTRAS QUE SE REMITEN Identif. Descripcin Tipo de precinto N Informe (1)
(1) A rellenar por el SECRIM ESTUDIOS QUE SE SOLICITAN
- X. 4 -
Apndice 62.12-A2 Hoja de Toma de Evidencias/Muestras. Reverso
RECEPCIN DE EVIDENCIAS/MUESTRAS EN EL SECRIM Fecha: Responsable (n TIP/DNI, firma y sello en el reverso): RECEPCIN DE EVIDENCIAS/MUESTRAS EN EL DEPARTAMENTO Fecha de distribucin: CADENA DE CUSTODIA A CUMPLIMENTAR POR EL PERSONAL QUE REALICE CUALQUIER ACTUACIN CON LA MUESTRA
TIP y firma Fecha Sello de las Unidades Tipo de actuacin realizada Incidencias
OBSERVACIONES
- X. 5 -
Apndice 62.12-A3. Normas para la utilizacin de la hoja de toma de evidencias/muestras

La hoja de toma de Evidencias/Muestras deber acompaar al oficio de remisin y a las muestras recogidas cuando se efecte una peticin de informe pericial al Servicio de Criminalstica por cualquiera de las Unidades correspondientes. Debe emplearse el modelo de hoja, en el formato previsto (PG07/01/3) sin hacerse modificaciones al archivo informtico, Dicho modelo se encuentra informatizado en la red INTRANET (Polica Judicial/ Servicio de Criminalstica). A la inspeccin ocular ha de acudirse con un nmero suficiente de Hojas, de forma que haya para todas las evidencias. El documento debe rellenarse in situ en el mismo momento de la toma. Por ello cabe esperar que venga relleno a mano. Debern confeccionarse tantas hojas como muestras se recojan en un mismo lugar y tiempo, englobando en una hoja todas aquellas evidencias que se hallan recogido en un mismo sitio y a una misma hora. A lugares diferentes corresponden hojas diferentes. La amplitud del lugar de la recogida o toma de evidencias puede resultar difcil de definir. Por ejemplo, si nos encontramos en una habitacin de una casa, casquillos, huellas y vestigios biolgicos, todas debern englobarse en una hoja. Pero si en esa misma casa se realiza recogida de evidencias en otra habitacin, como por ejemplo varias colillas con saliva, se deber confeccionar otra hoja, por lo que tendremos dos, y as actuaremos si nos encontramos con distintas muestras en otros lugares u horas de recogida. ENCABEZAMIENTO Se deber poner el nombre de la Unidad que efecta la recogida de muestras en el lugar indicado. El nm de registro ser rellenado por el SECRIM. DATOS DE REMISIN Diligencias policiales: se refiere al n del atestado origen de la toma de muestras y peticin de informe. Procedimiento: n que asigna el juzgado al caso que nos ocupa. Juzgado n: es aquel que entiende de la investigacin del hecho delictivo. Oficio de Remisin n: se refiere al n del oficio de remisin que acompaa a la hoja de toma de evidencias / muestras y a las mismas al SECRIM. Hecho delictivo: tipo de delito supuestamente cometido. DATOS DE RECOGIDA Fecha de la toma: da en el que se recogen las muestras. Hora: hora en la que se procede a la recogida de evidencias/muestras. Lugar de la toma: localidad o localizacin, y lugar detallado donde se efecta la recogida. Observaciones/Conservacin: incidencias sobre las muestras y condiciones de conservacin en las que se remiten las mismas (neveras porttiles, anticoagulante EDTA,...)., asi condiciones ambientales que pueden de inters. Responsables de la toma: debern ponerse los n de TIP de los responsables de la toma de muestras. IT: en el caso que la recogida de muestras fuera llevada a cabo por personal del SECRIM se har referencia a la instruccin tcnica seguida en la misma, no debiendo rellenarse por personal ajeno a esta Unidad.
IDENTIFICACIN DE LAS EVIDENCIAS/MUESTRAS QUE SE REMITEN Identif.: identificacin dada por el responsable de la toma a las distintas muestras remitidas. Descripcin: breve descripcin de las evidencias/muestras remitidas al SECRIM. Del mismo modo se deber hacer referencia al lugar exacto de recogida de las mismas en el espacio fsico donde se efecte la misma. precinto o cierre que se coloca al envase o envoltorio en el que son remitidas las Tipo de precinto: muestras, necesario para poder controlar que los mismos no han sido abiertos y manipulados. Si se utiliza una bolsa de plstico oficial, de las distribuidas a las Unidades, se har referencia al cdigo que aparece en la misma, referenciando el mismo en el Oficio de remisin. Nm Informe: este apartado ser cumplimentado por el SECRIM una vez se haya asignado un nmero de Peticin de Informe.
- X. 6 -
ESTUDIOS QUE SE SOLICITAN Se debern consignar los estudios a que debern ser sometidas las muestras remitidas (cotejo entre muestras, anlisis de ADN, etc). En caso de duda puede consultarse telefnicamente al SECRIM. RECEPCIN DE EVIDENCIAS / MUESTRAS EN EL SECRIM Este apartado ser rellenado completamente por el personal del SECRIM. RECEPCIN DE EVIDENCIAS / MUESTRAS EN EL DEPARTAMENTO Este apartado ser rellenado por el personal del Departamento afectado encargado de recoger las muestras en la Oficina de recepcin de muestras del SECRIM. CADENA DE CUSTODIA A CUMPLIMENTAR POR EL PERSONAL QUE REALICE CUALQUIER ACTUACIN CON LA MUESTRA TIP y firma: TIP y firma de los responsables de la recogida y todas aquellas personas que reciban las evidencias/muestras y deban formar parte de la cadena de custodia de las mismas hasta su llegada al SECRIM.
Fecha. Sello de las unidades: se deber poner el sello de todas las unidades por las que pasen las muestras y tengan una participacin activa en la remisin de las mismas al SECRIM. Tipo de actuacin realizada: en este apartado ya se consignan en el formato algunas actuaciones, si bien hay espacios en blanco para que se puedan poner otras que no figuren en el mismo. Incidencias: se debern consignar las incidencias encontradas en las muestras a su paso por las distintas unidades (si falta algn paquete, si el precinto est roto, etc.). OBSERVACIONES A rellenar por el SECRIM a la llegada de las muestras al mismo. Al mismo tiempo podr ser utilizado este espacio por las Unidades remitentes en el caso de tener que hacer constar algunas caractersticas especiales en relacin con las muestras remitidas.
- X. 7 -
Apndice 62.12-B1 Hoja de Toma de Evidencias/Muestras (PG-07/01/3). Anverso
GUARDIA CIVIL
SERVICIO DE CRIMINALSTICA
RECIBO DE EVIDENCIAS/MUESTRAS
Hoja ____ de ____
He recibido del Departamento de _________________ del Servicio de Criminalstica (SECRIM) la/s evidencia/s y/o muestra/s abajo descritas, recibidas en fecha ___ /___/____, interesado con escrito nm _____, de fecha ___/___/____ dimanante de la UOPJ de __________________ y que tuvo entrada en el SECRIM con el nm de Informe___________. EMPAQUETAMIENTO DE LAS MUESTRAS Identificacin DESCRIPCIN DE LAS MUESTRAS Tipo y n de serie precinto
REALIZADO POR: Fecha: TIP Firma
n final de paquetes
REMISIN-RETIRADA DE LAS EVIDENCIAS/MUESTRAS Lugar de depsito final: Retira las evidencias/muestras: Nombre, DNI o TIP, Unidad, Firma, Entrega las evidencias/muestras: Fecha DNI o TIP, Firma y sello,
ACUSE DE RECIBO
La Unidad o Juzgado que se encargue de la recepcin, comprobacin detallada y archivo de la/s evidencia/s muestra/s, deber cumplimentar el presente apartado y devolverlo al SECRIM sellado y firmado.
UNIDAD O JUZGADO: REFERENCIA: FECHA DE RECEPCIN:
RECIB: (firma y sello)
DNI o TIP:
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Apndice 62.12-B2. Normas para la utilizacin del Recibo de evidencias/muestras
El formato esta divido en cuatro partes claramente diferenciadas: PARTES 1 Y 2.Rellenados por personal del SECRIM.. PARTE 3.- REMISIN- RETIRADA DE LAS EVIDENCIAS/ MUESTRAS. El apartado de entrega de evidencias/muestras deber ser rellenado por la persona del SECRIM que hace la entrega de las evidencias, tras comprobar que el n y caractersticas de los paquetes a remitir se corresponden con los descritos en el apartado de empaquetado de muestras. En el apartado de retirada, deber firmar la persona que se hace responsable de la custodia de las muestras durante su transporte hasta la Unidad o Juzgado de destino. Esta persona deber comprobar que los paquetes que recibe corresponden, en n y caractersticas, a los descritos en el Recibo de evidencias / muestras (formato PG-07/04). PARTE 4.- ACUSE DE RECIBO Este apartado deber ser rellenado por la persona responsable de la recepcin, en la Unidad o Juzgado de destino a la que se remiten las evidencias/muestras, tras haber realizado una comprobacin detallada de las mismas. En esta comprobacin, obligatoriamente, se debe incluir una apertura de los paquetes, revisin de su contenido y nuevo precintado. El desprecintado de los paquetes debe implicar ineludiblemente el relleno de los apartados correspondiente de la bolsa oficial de remisin. Estas bolsas oficiales una vez cumplimentadas se deben conservar, incluyndose dentro del expediente correspondiente . Esta operacin de recepcin NO podr consistir en la mera comprobacin de que el n de paquetes corresponde con los reseados en este documento. En el caso de que se encuentren alguna anomala en las evidencias/muestras recibas, las comunicarn a la mayor brevedad a este Servicio primero por telfono, y luego mediante escrito tipo oficio en el que se detallar lo ms posible el motivo de la anomala detectada. Una vez subsanada dicha anomala, se remitir el correspondiente acuse de recibo (formato PG07/04) con firmas originales y sello, al Departamento del SECRIM interesado, para su archivo en el Expediente. Con recepcin de este acuse finalizar toda responsabilidad del personal de este Servicio en el manejo y custodia de las evidencias/muestras remitidas.
- X. 9 -
6.2.1.3. Normas relativas a la solicitud de informes periciales. A). La solicitud de Informes Periciales (IP,s) se har de la siguiente forma: * A nivel provincial, las Unidades territoriales ubicadas en demarcacin de la Comandancia solicitarn los informes por conducto de la UOPJ correspondiente, la cual, si carece de competencia tcnica para realizarlo, las remitir directamente al Laboratorio de Zona correspondiente (conforme a las demarcaciones que se especifican en el punto 6.2.1.3-E) o directamente al Secrim (en los casos de Comandancias sin cobertura de Laboratorio de Zona o en aquellos que por cuestiones de competencia tcnica deban remitirse directamente al rgano central -segn se especifica en el punto 6.2.1.3-A). Ante la duda de cul Laboratorio es el idneo, el mando de la UOPJ realizar consulta telefnica al Departamento correspondiente del Secrim. Corresponde a dicho Mando plantear ante la Comisin Provincial de Coordinacin de la Polica Judicial la conveniencia de que los rganos jurisdiccionales cursen las peticiones de informes por conducto de la UOPJ. * Las U,s pertenecientes a las PLM,s de las Zonas cursarn sus peticiones por conducto de la UPJZ correspondiente. Las U,s de los rganos centrales de la DGGC cursarn las peticiones directamente al Secrim. B). Concrecin de datos y remisin de la solicitud. La Unidad de Polica Judicial (UOPJ o UPJZ) que curse la solicitud de Informe a un escaln superior, de acuerdo con los criterios establecidos en las presentes Instrucciones Tcnicas, lo remitir directamente al Laboratorio competente del SECRIM o de la UPJZ, en su caso. Previamente, comprobar que la solicitud del Informe contiene todos los datos y elementos necesarios para su resolucin. En tal sentido, podr dirigirse al rgano Unidad que solicita el Informe recabando los datos que sean necesarios, sin perjuicio de que las muestras que requieren urgencia en su remisin sean enviadas, en el momento de su recepcin, al Laboratorio correspondiente. C). Las muestras obtenidas en las inspecciones oculares, registros domiciliarios, o de cualquier otro modo, que tengan relacin con un procedimiento judicial abierto, y no emanen directamente del Juzgado de Instruccin o Fiscala, nunca debern ser remitidas para estudio o anlisis sin que se haga referencia a las diligencias en las que consta tal vicisitud. D). En los casos de muestras perecederas (sangre, semen, restos biolgicos de todo tipo, sustancias qumicas voltiles, etc.), en los que se sabe de antemano que el destino final es el Departamento de Biologa del SECRIM, sern recogidas directamente por los Laboratorios de Comandancia para su remisin a dicho Centro, de forma que se garantice su correcta recogida y envase. En el caso de que algn Equipo de Polica Judicial de Compaa disponga de material adecuado, y cuente con personal cuyo nivel de capacitacin tcnica, a juicio del mando de la UOPJ, le permita recoger y envasar adecuadamente las muestras, por eficacia del servicio, podrn ser remitidas al SECRIM a travs del Laboratorio de la UOPJ. En el caso de envos de muestras, urgentes o importantes, que van a ser transportados por personal del Cuerpo directamente al SECRIM, si se tiene previsto la llegada al mismo fuera de su horario normal de funcionamiento (o das no laborables) es necesario que se anticipe por telfono tal vicisitud, con la antelacin suficiente, al objeto de que el personal tcnico afectado est preparado para la recepcin y correcto almacenaje de las muestras. E). Los oficios de remisin de peticin de Informes Periciales, irn acompaados del formato de Toma de Evidencias/Muestras establecido en cada momento por el Servicio de Criminalstica para ser utilizado por las UOPJ,s que remiten muestras para su estudio al mismo, teniendo en cuenta los requisitos para su cumplimentacin.
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6.2.1.4. Elaboracin de informes periciales. A). RGANOS COMPETENTES. La elaboracin de Informes Periciales, siguiendo el principio de complementariedad, ser competencia exclusiva de los siguientes Laboratorios de las U,s de PJ y Servicio de Criminalstica: * Laboratorio de Criminalstica de Comandancia, en aquellos aspectos relativos a las inspecciones oculares en las que intervienen, as como los fotogrficos, los relativos a lofoscopia y marcas instrumentales, en funcin de su nivel de capacitacin (medios y grado de especializacin)o distribucin de competencias determinado en este Manual (segn las reas criminalsticas) o que, en su caso, autorice especficamente el Servicio de Criminalstica. Cuando as lo autorice dicho Servicio podrn intervenir en la especialidad de Incendios. Laboratorio de Criminalstica de Zona, en las especialidades de grafstica, balstica e incendios, en el nivel de capacitacin tcnica (medios y grado de especializacin) que se establece en este Manual (segn las reas criminalsticas) o que, en su caso, autorice especficamente el Servicio de Criminalstica. Su cobertura territorial se especifica en el apartado E). Departamentos del Servicio de Criminalstica, en todas las especialidades que en cada momento se consideren de inters cientfico para la investigacin criminalstica.
Los Equipos territoriales de PJ, en relacin con las inspecciones oculares que practiquen, podrn realizar informes tcnicos en alguno o todos de los siguientes mbitos tcnicos: cotejos lofoscpicos, de marcas instrumentales e informes fotogrficos. Tal competencia ser atribuida por el Jefe de la UOPJ, contando con el asesoramiento de los Especialistas del Laboratorio, si considera que cuentan con personal especializado que posea destreza suficiente para la realizacin de los mismos. Sern firmados por dos Especialistas cualificados para ello; si no cuentan con personal suficiente, podr intervenir como segundo actuante el personal del Laboratorio. Los informes tcnicos podrn ser sometidos, antes de su remisin, al control de calidad del Laboratorio que determine el Jefe de la UOPJ. Una copia de los informes referidos a cotejos ser archivada en el Laboratorio de la UOPJ. B). ACUSE DE RECIBO. Recibida la solicitud, el rgano que vaya a elaborar el Informe dar cuenta del "acuse de recibo" directamente a la Autoridad de la que emana la peticin judicial, poniendo de manifiesto la suficiencia o no de las muestras en lo que se refiere a su nmero y cualidad. C). CONFECCIN Y FIRMA. Si la peticin de la pericia abarca a extremos que solo afectan a una especialidad (balstica, grafstica, etc), se resolvern todas las cuestiones planteadas en un nico Informe. No podrn, por tanto, fraccionarse las respuestas realizando slo uno por cada cuestin planteada. Todas deben ir contestadas en un nico Informe. Si la peticin de la pericia abarca a extremos que afectan a varias especialidades se elaborar un Informe por cada una de ellas, decidiendo el Jefe competente el orden de intervencin o la coordinacin necesaria. Los Informes sern firmados por dos peritos y visados por el Jefe de su Unidad, caso de no haber intervenido en su elaboracin. D). REMISIN. El Informe, con el Visto Bueno del Jefe de la Unidad de Polica Judicial (caso de Zona o Comandancia) o del Jefe de Seccin del Criminalstica del SECRIM se remitir directamente a la Autoridad solicitante. En el caso de tener constancia de que el procedimiento ha cambiado de juzgado se enviar el Informe al que sea competente, dando cuenta de tal remisin al que inicialmente lo solicit.
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E). DEMARCACIN TERRITORIAL DE LOS LABORATORIOS DE ZONA. Por razn de territorio, los Laboratorios de Zona tienen asignada la siguiente demarcacin: LABORATORIO UPJZ DE ANDALUCA UPJZ DE VALENCIA UPJZ DE CATALUA UOPJ DE LA RIOJA UPJZ DE GALICIA COMANDANCIAS QUE CUBRE Zona de Andaluca, Ceuta y Melilla Comunidad Valenciana, Murcia, Albacete y Cuenca Zonas de Catalua, Aragn y Baleares (*) La Rioja, Navarra, Cantabria, Soria, Burgos y Pas Vasco Zona de Galicia
UPJZ DE CASTILLA-LEN Asturias y Castilla-Len (excepto Soria y Burgos).
Las Comandancias de Madrid, Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Badajoz y Cceres, as como la Zona de Canarias, que no cuentan con cobertura de Laboratorio de Zona, remitirn todas las solicitudes al Servicio de Criminalstica. Estas Comandancias, salvo Canarias (cuyas UOPJ,s cuentan con Especialistas), en materia de Incendios sern cubiertas por el Laboratorio de la UOPJ de Madrid. (*) La UOPJ de Baleares, en materia de Incendios es autnoma por disponer de Especialistas en dicha materia.
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6.2.1.5. Apoyos especiales a nivel central. En funcin de las especiales circunstancias que pueden concurrir ante un hecho (catstrofe muy grave, gran importancia, gran repercusin social, etc) a nivel central se pueden prestar los siguientes apoyos: A) INSPECCIONES OCULARES. A nivel central (SECRIM) existe un Equipo Central de Inspecciones Oculares. Se trata de un Equipo funcional que se articula, segn las circunstancias de cada caso, integrando a personal de distintos Departamentos del SECRIM (principalmente Identificacin, Biologa, Qumica y Balstica). Se activa, a peticin de la Unidad correspondiente, por orden del Jefe del SECRIM, el cual fija para cada caso su composicin. El Equipo debe ser solicitado directamente a dicho Jefe (tfno 91-5146290). B) GRANDES CATSTROFES. Ante estos eventos (incluidos los simulacros), y segn las circunstancias de cada suceso, se activa, a nivel central, un Equipo pluridisciplinar con personal de distintos Departamentos del SECRIM (principalmente de los Departamentos de Identificacin y de Anlisis biolgicos y qumicos) y de la UTPJ (psiclogos de la Seccin del Comportamiento Delictivo). Se activa por orden del Jefe del SECRIM. La solicitud y empleo de este Equipo se especifica en el punto 6.1.18. C) EMISIN DE INFORMES IN SITU. Excepcionalmente, especialistas de los Departamentos del Secrim pueden desplazarse a sede judicial u otro lugar a realizar exmenes in situ, con posibilidad de emitir informes provisionales. Tales solicitudes, por su excepcionalidad son valoradas y autorizadas por el Jefe del Secrim.
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6.2.2. FOTOGRAFA.
6.2.2.1. Estudios que se pueden solicitar sobre fotografa. A). RELATIVO AL REA DE IMAGEN ESTTICA. S S S S S S S Efectuar los estudios tendentes a autentificar las Fotografas. La determinacin sobre la procedencia o no de un positivo fotogrfico de un negativo. Verificar el retoque o no de negativos y positivos fotogrficos. La obtencin de marcas o seales que aparezcan en negativos y positivos fotogrficos. La mejora de imgenes fotogrficas partiendo tanto de seal analgica como digital. La produccin de toda la imagen esttica necesaria sea cual sea el soporte remitido. La reproduccin de toda seal analgica o digital remitida.
B). RELATIVO AL REA DE IMAGEN VIDEO-GRFICA. S S S La mejora de imgenes de vdeo partiendo de seal analgica o digital. El duplicado de imagen de vdeo. La obtencin de secuencias video-grficas.
6.2.2.1. Remisin de muestras S S Las muestras deben enviarse protegidas de cualquier posible accin agresiva contra las mismas. En las solicitudes de captacin de secuencias de vdeo, se debe resear de la forma ms completa posible la fecha y hora de la misma. En caso de no ser posible, al menos se facilitarn los datos que permitan identificar sta. Los videocasetes deben ir protegidos individualmente.
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6.2.3. BALSTICA Y TRAZAS INSTRUMENTALES.

6.2.3.1. Estudios que se pueden solicitar al rea de Balstica. Son objeto de estudio cualquiera de los elemento relacionado con las armas y sus municiones (cartuchos, casquillos, proyectiles tacos, perdigones... etc.), as como los lugares en que se produjeron los hechos con armas de fuego. En primer lugar, deben buscarse sobre los elementos objeto de estudio, los INDICIOS y VESTIGIOS siguientes: S S S S Huellas dactilares (en armas, casquillos, proyectiles y cartuchos). Manchas de sangre y/o restos orgnicos (tanto si se presume que son del agresor como de la vctima). Vestigios diversos (pelos, fibra, etc.,). Restos de la deflagracin de la plvora.
En el caso de que se solicite la bsqueda y anlisis de alguno de estos vestigios al Servicio de Criminalstica, su estudio no le corresponde a este Departamento, y por tanto el informe sera objeto de combinacin con otros Departamentos, lo que supone que las muestras debern seguir un orden preestablecido entre los mismos. Los estudios que actualmente se realizan en este rea, se desglosan en los siguientes apartados: A). ARMAS: S Estado de funcionamiento y caractersticas de las armas (sean o no de fuego) adems de cuestiones referentes a su fabricacin, procedencia, antigedad, catalogacin, etc.
B). ARMAS TRANSFORMADAS: S Estudio de armas transformadas y otros artefactos, as como su eficacia como armas de fuego.
C). MUNICIN: S Identificacin y caractersticas de la municin, lugar de fabricacin, armas que pueden utilizarla, si ha sido recargada o modificada, etc.
D). CASQUILLOS Y PROYECTILES DE ARMA CONOCIDA: S Identificacin y cotejo de los casquillos y proyectiles muestra obtenidos de las armas, con los casquillos y proyectiles problema.
E). CASQUILLOS Y PROYECTILES ANNIMOS: S Determinacin del tipo de arma que ha disparado un casquillo o proyectil encontrado en el lugar de los hechos.
F). ARMAS QUE HAN INTERVENIDO: S Determinacin del nmero de armas empleadas, a travs de las evidencias encontradas en el lugar de los hechos.
G). NMEROS BORRADOS: S Restauracin de nmeros y punzones troquelados en las armas, cuando hayan sido borrados.
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H). MEDICIN DE PARMETROS: S Clculo de energa cintica inicial de los proyectiles y sensibilidad del disparador.
I). ANTECEDENTES: S Solicitud de antecedentes de casquillos y de proyectiles, tanto si se trata de problemas como de muestras extradas de las armas, comparndolos con los obrantes en los archivos fsicos y virtuales centralizados en el Departamento.
J). REALIZACIONES EXPERIMENTALES: S Clculo de distancia de disparo (cuando no sea mediante el estudio de los llamados caracteres de proximidad que corresponde al Departamento de Qumica). Efectos que producen determinados proyectiles.
K). BALSTICA OPERATIVA: S En relacin a los lugares de los impactos, se puede determinar el calibre, orificio de entrada y salida, clculo de trayectorias descritas por los proyectiles, posibles rebotes, secuencia de los disparos, posibilidad de hacer blanco desde un punto o zona determinada y posicin relativa entre el agresor y vctima.
Debe tenerse en cuenta que en la prctica de las investigaciones se plantean innumerables cuestiones que pueden tener respuesta, por tanto los apartados anteriores no pretenden agotar todas las posibilidades de estudio.
6.2.3.2. Estudios que se pueden solicitar al rea de Trazas Instrumentales. De forma general se entiende por Trazas Instrumentales aquellos lesiones que deja una herramienta sobre los objetos con los que ha interaccionado, as como aquellas huellas especiales que puedan dejar otro tipo de objetos no considerados herramientas. Los estudios que se realizan en este rea, se desglosan en los siguientes apartados: L). HERRAMIENTAS: S Cotejos entre herramientas y el objeto sobre el que haya actuado (herramientas mecnicas, cizallas, palancas, maza, etc).
M). CORTES: S Cortes en general para determinar el tipo de objeto que los ha producido.
N). HUELLAS: S Marcas de ruedas de vehculo e impresiones de calzado sobre diversas superficies.
). TROQUELES: S Recuperacin de troqueles en bastidores, joyas, matrculas u otros soportes.
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O). MONEDA: S Falsificacin de moneda metlica.
P). EMBUTICIONES POR PRESIN: S Cotejo de objetos variados (placas de matrcula, tarjetas de crdito...), con las matrices utilizadas para su fabricacin.
Q). PROPIEDAD INDUSTRIAL: S Determinacin de la autenticidad o falsedad de productos a travs de sus marcas comerciales, no serigrafiadas o cosidas.
R). NUDOS: S Estudio de nudos en cuerdas o cables para establecer su naturaleza, usos, etc.
S). ANTECEDENTES: S Estudio de antecedentes (fundamentalmente con placas de matrcula y moneda).
T). DISCOS DE TACGRAFO: S Estudio de discos de tacgrafos de vehculos con procedimientos especiales.
Teniendo en cuenta la diversidad, tanto en la casuistica, como en la metodologa a la hora de abordar este tipo este tipo de Informes, se hace necesario que las Unidades peticionarias, siempre a travs de la correspondiente UOPJ, se pongan en contacto con este Departamento, con anterioridad a la formulacin de la peticin, a fin de concretar la posibilidad y forma de abordar los casos que se plantean.
6.2.3.3. Competencias de los Laboratorios de Balstica de las Zonas. Salvo que por el mal estado de las muestras o cualquier otra dificultad, no resulte conveniente abordar determinados Informes, los Laboratorios de Balstica de Zona debern realizar con carcter exclusivo, los que hacen referencia a los apartados: A); B); C); D). Cuando el personal del Laboratorio de Zona posea la capacitacin necesaria otorgada por el Servicio de Criminalstica, podr abordar los informes siguientes: S S Los comprendidos en los apartados E); F); G); H) de Balstica. Las pericias de Trazas Instrumentales relacionadas con huellas de corte o presin con deslizamiento, en las que sus microlesiones identificativas permitan establecer una relacin entre la evidencia estudio y la herramienta o til que las ha producido. Como por ejemplo: el arco de candado cortado y la cizalla problema.
En cuanto a las solicitudes cursadas a travs de las Zonas en las que sea necesario remitir las evidencias/muestras al Servicio de Criminalstica, por estar implicados distintos Departamentos, ser este Servicio, el encargado de confeccionar el Informe completo, abstenindose los Laboratorios de Balstica de Zona de realizar cualquier estudio parcial, excepto cuando no sea indispensable remitir las armas o elementos balsticos por carecer de otros vestigios, en cuyo caso el Informe de Balstica podr ser realizado por las Zonas.
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6.2.3.4. Competencias del Departamento de Balstica y Trazas Instrumentales. Las solicitudes de Informe se remitirn al Servicio de Criminalstica en los siguientes casos: S S S S Siempre que las armas y municiones requieran un estudio de restos orgnicos, o no se encuentren en un estado de conservacin aceptable. Si las armas o municiones difieren del armamento ligero. Cuando los objetos del informe sean casquillos o proyectiles de armas desconocidas. Cuando la entidad del caso, transcendencia social, relacin con otros ya estudiados fuera del Laboratorio de Zona, o bien por la relevancia de las personas, dada su actividad poltica, profesin militar o pertenencia a las FyCSE.
6.2.3.5. Prevenciones en la inspeccin ocular, recogida y remisin de muestras. En la inspeccin ocular y recogida de muestras de indicios relacionados con la investigacin balstica se adoptarn las siguientes medidas: S S S S S S S S S S Proteccin de las posibles huellas o vestigios. Sealar la posicin de los cartuchos en las recmaras del tambor de los revlveres. Adoptar todas las medidas de seguridad concernientes al arma. Evitar manipulaciones y contaminaciones. Enviar fotografas y ficha tcnica (si no se puede remitir el arma). Remitir casquillos y proyectiles recuperados. Utilizar embalajes apropiados. Notificar cualquier vicisitud. Proporcionar toda la informacin posible. Cuando se requiera realizar estudios de trayectorias o distancias de disparo se deber proporcionar croquis(referenciado en ejes cartesianos) y acta de inspeccin ocular con fotografas originales. Fotografiar siempre antes de recoger, poniendo siempre testigo mtrico. Utilizar guantes; con el objeto de no contaminar las muestras y por seguridad propia. No mezclar las muestras al remitirlas. Proteger las zonas de inters para el estudio en herramientas como; cuchillos, martillos, hachas, palancas, destornilladores...etc., inmovilizar la articulacin de las cizallas, tenazas, tijeras, podadoras...etc. todo ello con la finalidad de que no resulten daadas durante el transporte ni puedan ser eventualmente utilizadas ya que pueden aadir nuevas lesiones. En las fotografas de huellas de pisadas, neumticos, etc, deben utilizarse testigos mtricos normalizados y respetar la perpendicularidad entre la linea del objetivo y el plano de la impresin. En las huellas de pisadas se harn, al menos, las siguientes tomas fotogrficas: suela completa, media suela, taln, todas con testigo mtrico. En los discos diagramas de tacgrafos, no debe estamparse sellos ni ponerse clips o grapas. Utilizar sobres debidamente sellados. Cuando se planteen dudas sobre el embalaje de las muestras debido a su forma, tamao, fragilidad etc, o surja cualquier otra dificultad, la Ud. deber ponerse en contacto con algn especialista de este Departamento.
S S S S
S S S
6.2.4. IDENTIFICACIN.
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El rea criminalstica de Identificacin de Personas comprende la aplicacin de las diferentes tcnicas y estudios de datos homomorfolgicos tendentes a la identificacin indubitada de personas. A nivel central (Servicio de Criminalstica) existe un Departamento en el que se realizan los correspondientes estudios e informes en las diferentes reas criminalsticas de la identificacin. 6.2.4.1. Estudios e informacin que se puede solicitar sobre Identificacin de Personas. A) LOFOSCOPIA. S S S S Identificacin de impresiones y huellas dactilares, palmares y plantares, a travs de procedimientos manuales o informatizados (S.A.I.D.). Reseas decadactilares y fotogrficas de detenidos por Guardia Civil. Revelado de huellas lofoscpicas. Mejora de huellas reveladas previamente por la Unidad.
B) IDENTIFICACIN DE CADVERES. S S S S Identificacin de cadveres mediante impresiones necrodactilares. Regeneracin del dibujo dactilar en cadveres sin identificar. Identificacin de cadveres a travs de tcnicas odontolgicas, y de RX. Intervencin en Identificacin de cadveres en catstrofes.
C) IDENTIFICACIN FACIAL. S S S S S Retrato-robot informatizado. Cotejos antropomtricos, morfolgicos y por superposicin de imgenes. Modificacin y caracterizacin de imgenes. Envejecimientos faciales. Reconstrucciones faciales de cadveres.
D) PERSONAS DESAPARECIDAS. S S S S Informacin sobre desaparecidos (fotografa, impresin dactilar, etc.). Apoyo en la localizacin. Cotejo con cadveres sin identificar. Programa FNIX.
6.2.4.2. Informes periciales Corresponde realizar al Departamento de Identificacin los siguientes informes, al que deber remitirse la correspondiente solicitud: A). EN EL REA DE REVELADO DE HUELLAS. S S S S S Los que exijan el empleo de medios especficos de los que carezcan los Equipos y Laboratorios de las Unidades Orgnicas de Polica Judicial. Los que requieran mejoras de huellas previamente reveladas por una UOPJ. Todos los relacionados con delitos de Terrorismo. Las solicitudes cuyas muestras requieran adems, otro tipo de anlisis (ADN, estudios balsticos, estudios grafsticos...). Revelado de huellas lofoscpicas (dactilares, palmares y plantares latentes) contenidas en los siguientes soportes (para lo cual deber remitirse siempre el soporte correspondiente): porosos, principalmente papel y derivados, que deban ser tratados con el reactivo qumico D.F.O.
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satinados no porosos, que deban ser tratados con el reactivo fsico-qumico CIANOACRILATO (plsticos, metlicos, maderas barnizadas o pintadas y objetos similares a los anteriores) Cuando el tamao del soporte en el que obra la muestra, no permita ser tratada en los laboratorios de las Comandancias. Cualquier tipo de soporte, impregnado con sangre o cualquier otro fluido orgnico, que deba ser tratado con el reactivo qumico AMIDO-BLACK
A.1) Prevenciones en la recogida y remisin de muestras relativas a huellas. En las inspecciones oculares, durante la recogida de indicios susceptibles de contener huellas en estado latente, se tendrn en cuenta las siguientes prevenciones: A1.1). La manipulacin de las muestras se realizar SIEMPRE con guantes de ltex y por aquellas zonas no susceptibles de contener huellas. Esta manipulacin ser la MNIMA necesaria para recoger la muestra y embalarla para su remisin al Laboratorio, ya que, aunque el empleo de los guantes impedir que la persona que la manipule deje en la misma sus propias huellas dactilares, NO EVITAR la destruccin de las posibles huellas latentes que pudiera contener la muestra. A1.2). En el embalaje de las muestras para su remisin al Laboratorio, se evitar en la medida de lo posible que las superficies de las mismas rocen entre s o con las paredes del propio embalaje, ya que, de lo contrario, se podran deteriorar las posibles huellas latentes. En este sentido, se tendr especial cuidado en la remisin de muestras con superficies adhesivas, ya que stas tienden a pegarse con mucha facilidad a las paredes de los envases. En todo caso, abstenerse de utilizar bolsas, como medio de remisin de este tipo de muestras. A1.3). Cuando las muestras a tratar sean documentos, se tendr en cuenta lo siguiente: S S La manipulacin de los documentos se efectuar con guantes de ltex y SIEMPRE durante el tiempo mnimo imprescindible, ya que una excesiva manipulacin podra llegar a destruir las posibles huellas contenidas en el documento. En el caso que la Unidad que solicite el informe pericial, necesite elaborar un anlisis de la informacin contenida en los documentos, deber proteger los mismo en el interior de fundas de plstico, para evitar que se deterioren las posibles huellas latentes. Evitar en la medida de los posible, fotocopiar o escanear los mismos, ya que el calor generado por estos medios deteriora la composicin de la huella latente. Si fuese necesario dejar constancia fsica de lo contenido en los documentos, mediante fotocopiado o escaneo de los mismos, esta se llevarn a cabo, protegiendo el documento en cuestin en el interior de una funda de plstico.
S S
B). EN EL REA DE NECROIDENTIFICACIN (CADVERES). A) Todos los relativos a identificacin de cadveres, una vez que transcurridos los 15 das desde su hallazgo no haya sido identificado. B) Los cadveres cuyo estado dificulte su identificacin (esqueletizados, incompletos, momificados, carbonizados, etc). C) Los que requieran regeneracin dactilar (estas tcnicas nunca pueden realizarse en U,s de PJ territoriales). D) Los que se refieran a intervencin en catstrofes, siempre que el nmero de cadveres existentes, las dificultades de la identificacin u otras circunstancias que concurran hagan necesaria la intervencin del Equipo Central, nico que puede intervenir en estos eventos (con especializacin y experiencia y material tcnico adecuado).
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C). EN EL REA DE IDENTIFICACIN FACIAL. Todos los relacionados con tcnicas de identificacin facial: foto-robot, cotejos antropomtricos, morfolgicos y superposicin de imgenes, reconstrucciones faciales, modificacin y caracterizacin de imgenes. D). EN EL REA DE PERSONAS DESAPARECIDAS. Los que requieran la identificacin o localizacin de personas desaparecidas, entre los que se encuentran las comparaciones con cadveres no identificados cuyos datos obran en las bases de datos del Cuerpo o de otros organismos policiales nacionales o internacionales. E). EN EL REA DE LOFOSCOPIA. S S S S Los que sean consecuencia de hechos relacionados con terrorismo y requieran cotejos lofoscpicas. Los cotejos lofoscpicos de especial dificultad. La determinacin de identidad de personas que usen varias filiaciones. Los que se generen por la intervencin del SAID.
6.2.4.3. Identificacin facial. Comprende la aplicacin de las tcnicas de identificacin de personas a travs de imgenes o indicios de su rostro. Se vienen aplicando los siguientes procedimientos. A) RETRATO ROBOT. Consiste en la reconstruccin grfica de la cara de una persona dubitada, mediante la aplicacin de un sistema informtico de imgenes de diferentes partes del rostro, realizndose un montaje en base a los datos que aportan los implicados en el hecho (testigos, vctimas, perjudicados, otros imputados, etc). La persona (testigo, etc) que aporta la informacin debe reunir unos requisitos, que deben ser tenidos en cuenta por la Unidad que requiere aplicar esta tcnica. Tales son: S S Manifestar buena voluntad en la elaboracin del retrato. Recuerdos suficientes que permitan la obtencin del retrato-robot.
La tcnica es aplicada por los Equipos de Retrato-Robot (del Departamento de Identificacin del Secrim) que se desplazan, previa solicitud, a cualquier parte de la geografa nacional, atendiendo todas las peticiones de retratos-robot con prontitud (si las circunstancias lo permiten, el mismo da). La confeccin de retratos-robot por Unidades no especializadas, est repercutiendo negativamente en la labor que ejecutan los Equipos de Retrato-robot, en cuanto a la calidad de los trabajos (que presentan las referidas Unidades) y, a la disposicin a colaborar de los testigos, que son sometidos a reiteradas entrevistas sobre un mismo asunto, por lo que no se elaborarn retratos-robot por personal y medios no autorizados. Estos trabajos slo estn autorizados para ser realizados a nivel central.
B) COTEJOS FACIALES. Consiste en la identificacin de personas a travs de una imagen dubitada de su cara obrante en una fotografa en base a la comparacin con otra muestra indubitada. Se aplican tres tipos de tcnicas para realizar el cotejo: morfolgicas, antropomtricas y por superposicin. Los informes
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periciales se desarrollan en base a las muestras (fotogrficas) que deben remitir las U,s de PJ u rganos judiciales. Para realizar la aplicacin de las tcnicas antropomtricas y por superposicin, las muestras debern reunir las siguientes condiciones: S S S S S Deben enviarse preferentemente los negativos de las fotografas que se van a cotejar. En su defecto, positivos de 9 x 12, acompaados de testigo mtrico. Hacer constar las fechas en que fueron obtenidas los originales. Las imgenes deben ser de la mayor calidad posible. La posicin del rostro en las muestras dubitada e indubitada debe tener la misma orientacin
C) RECONSTRUCCIN Y ENVEJECIMIENTO DE ROSTROS. Consiste en la aplicacin de tcnicas de antropologa forense para reconstruir rostros de cadveres de personas en base a la fotografa de su restos incompletos o con deterioro, con el fin de permitir su identificacin. Para ello se utilizan programas informticos que permiten el retoque fotogrfico. En los casos de reconstruccin, las muestras (fotografas) deben tomarse limpiando previamente el rostro del cadver de toda sustancia (sangre, suciedad, etc.,) que impidan o dificulten apreciar con claridad sus rasgos faciales. Siempre es necesario el envo del estudio realizado por el mdico forense, o al menos la parte referente a las caractersticas de los rasgos faciales (color de los ojos, tez, cicatrices, etc.), encaminado a poder reflejar en el informe pericial, el mximo del parecido que en vida pudiera tener el finado. En los estudios de envejecimiento deben enviarse fotografas originales de la persona a la que se le va aplicar el envejecimiento y de los familiares directos.
D) MODIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE IMGENES. Consiste en la obtencin de imgenes de personas cambiando la apariencia de su rostro mediante la modificacin de los rasgos faciales o la colocacin de complementos en base a la informacin apartada por la Unidad que realiza la peticin.
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6.2.4.4. Archivos centrales de identificacin. A). SISTEMA AUTOMTICO DE IDENTIFICACIN DACTILAR (S.A.I.D.) A.1. Descripcin. El SAID es un programa informtico, capaz de leer e interpretar un dactilograma, y comparar sus puntos caractersticos con los de los dactilogramas existentes en sus bases de datos, archivndolos en caso de una comparacin negativa. Est explotado en comn y en igualdad de condiciones por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Polica, bajo la dependencia directa de la Secretara de Estado de Seguridad. El SAID cuenta con dos bases de datos: DECADACTILAR y HUELLAS ANNIMAS. La primera se alimenta con las tarjetas decadactilares confeccionadas a todos los detenidos por ambos Cuerpos, y la segunda recoge las huellas dactilares procedentes de las inspecciones oculares llevadas a cabo tambin por los dos Cuerpos y que no han sido identificadas (annimas). A los datos introducidos en ambas bases se les asigna un nmero informtico, no figurando ningn tipo de dato personal, siendo necesario recurrir a las Bases de delincuencia de ambos Cuerpos para obtener la identidad de la persona identificada o hecho delictivo esclarecido. El SAID est configurado por un Sistema Central y terminales remotos. El primero instalado en dependencias del C.N.P., en la localidad de El Escorial (Madrid), donde se encuentran las bases de datos y los segundos desplegados por toda la geografa espaola. Estos terminales remotos se dividen en dos tipos: A de captura (permiten la introduccin de datos y consultas a las bases) y terminales tipo B o de consulta (slo es posible consultar a travs de un tipo A). A.2. Distribucin territorial del SAID en la guardia civil. S S Terminales tipo A. Se cuenta con ocho terminales, de los cuales siete estn en dependencias de la Direccin General y uno en El Escorial. Terminales tipo B. En la actualidad existen diez terminales: nueve instalados en las Comandancias de Tenerife, Las Palmas, Islas Baleares, Madrid, La Corua, Logroo, Alicante, Sevilla y Algeciras, y uno en la Zona de Barcelona. De forma progresiva se ampliar la dotacin de estos terminales a todas las Comandancias.
A.3. Eficacia del sistema. La eficacia del SAID reside en el volumen de informacin (tarjetas decadactilares y huellas annimas) que contienen sus bases de datos y en la calidad de esta informacin, por ello a la hora de alimentar estas bases de datos, es necesario tener en cuenta las siguientes prevenciones: A3.1 EN RELACIN A LA RESEA DECADACTILAR. Debe ponerse especial nfasis en la correcta confeccin de las fichas decadactilares conforme se especifica en el punto B.1. A3.2 EN RELACIN AL TRATAMIENTO DE HUELLAS ANNIMAS. S Una vez obtenidas las huellas y antes de su remisin al SAID, se cotejarn las mismas con las vctimas o personas relacionadas con el hecho (incluido personal del Cuerpo), con el objeto de evitar que en esta base existan huellas de estas personas. De no realizarse esta operacin, la base de huellas annimas se recargar innecesariamente, obligando al Sistema a realizar las bsquedas sobre un nmero mayor de huellas, lo que incrementa las posibilidades de resultado negativo.
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Los positivos fotogrficos de las huellas annimas, cuando se utiliza fotografa convencional (carrete con emulsin qumica) se remitirn necesariamente a 5 aumentos exactos (con testigo mtrico), por exigencias del programa informtico del SAID. Una variacin, aunque sea mnima, altera los parmetros de los que se sirve el Sistema, no identificando por tanto la huella annima remitida. Todos los positivos fotogrficos o trazados correspondientes a las huellas annimas remitidas de un mismo asunto debern enviarse numerados, comenzando siempre por el 00, 01, 02, ... hasta completar el nmero total de huellas de ese asunto. Dicha numeracin ser la que emple el Departamento de Identificacin, para inscribir las huellas annimas en el Sistema.
A.4. Consultas que se pueden efectuar al S.A.I.D. Para agilizar y dar una mayor operatividad a las solicitudes que se formulen al SAID, se seguirn las siguientes pautas de trabajo: A4.1 COMPROBACIONES DE ANTECEDENTES POLICIALES Y MLTIPLES IDENTIDADES DE DETENIDOS. Tan pronto como sea posible, en funcin de las circunstancias, despus de efectuada la detencin de cualquier persona (especialmente cuando se trate de extranjeros o casos de terrorismo), y con el objeto de que en las diligencias policiales que se instruyan figuren otras posibles identidades del detenido, sus antecedentes policiales y su posible participacin en otros hechos delictivos, deber ser realizada la resea decadactilar y remitida al SAID, mediante uno de los siguientes procedimientos: S Consulta en los Terminales Tipo B cuando disponga del mismo la Unidad. S Remisin de un correo electrnico a la direccin 5604-31I para consulta a nivel central. La documentacin a enviar ser la siguiente: peticin de la comprobacin de la identidad del individuo. la tarjeta decadactilar a tamao real ampliacin a 5 aumentos de las dos impresiones que tengan mejor calidad, siempre con testigo mtrico
S Remisin de un Fax al nmero 91 514.62.90 para realizar consulta a nivel central. La documentacin a enviar ser la siguiente: peticin de la comprobacin de la identidad de individuo. fotocopia de las DIEZ impresiones dactilares (fotocopiar stas al 200 % y de estas fotocopias volver a realizar una nueva fotocopia al 200 %. Sern estas ltimas fotocopias las que se remitan al SAID). Las impresiones dactilares irn siempre con testigo mtrico.
Del resultado de la consulta se dar contestacin inmediata por el mismo medio. Si el detenido tuviese antecedentes por Guardia Civil, se facilitar nmero de expediente del Cuerpo. Si los antecedentes fueran del Cuerpo Nacional de Polica, se facilitar el nmero informtico que asigna el SAID, para que la Unidad actuante solicite directamente al C.N.P. la identidad de la persona o los antecedentes. Igualmente, con ocasin de la solicitud de la consulta, se realizar una bsqueda en la base de huellas annimas; el resultado de la bsqueda, caso de ser positivo, ser remitido por el Departamento de Identificacin en cuanto sea posible. Posteriormente a esta consulta, la Unidad remitir la tarjeta o tarjetas decadactilares por correo ordinario, segn el procedimiento establecido en el punto 6.2.4.6-B. A4.2. CONSULTA DE HUELLAS ANNIMAS. Todos los asuntos de huellas annimas que se remitan al SAID, debern ir acompaados - XI. 2 -
inexcusablemente por el Informe de huellas annimas, cuyo modelo se adjunta en el apndice 6244.1, debindose hacer constar obligatoriamente todos los datos que obran en dicho modelo. Todas las huellas annimas remitidas al SAID deben estar perfectamente identificadas conforme se especifica en el apartado C de este punto. Segn el tipo de fotografa empleado en la obtencin del fotograma se seguir el siguiente procedimiento: a). Consulta de huellas annimas tomadas con fotografa QUMICA. Se pueden dar dos posibilidades: 1.- Casos normales. El Equipo de Polica Judicial territorial realizar una primera bsqueda en sus ficheros. Si el resultado es NEGATIVO, remitir las huellas annimas a la Unidad Orgnica de Polica Judicial, que actuar de la siguiente manera: S Si cuenta con terminal del TIPO B, realizar la bsqueda de todas las huellas annimas que los Equipos de su demarcacin le remitan. Si el resultado sigue siendo negativo, remitir por correo ordinario la documentacin sealada anteriormente. Si carece de Terminal del tipo B, remitir directamente la documentacin sealada, por correo ordinario. Adems, realizar una bsqueda en el fichero de huellas annimas de la UOPJ.
2.- En los casos urgentes se podrn escanear los positivos fotogrficos y junto al informe de huellas annimas, remitirlos por correo electrnico al SAID (Intranet, 560431I). Posteriormente, estas huellas annimas se remitirn al SAID siguiendo el procedimiento primero. Se evitar la remisin de estas huellas annimas por fax, ya que la deficiente calidad de este medio, impide la realizacin de cualquier tipo de bsqueda. b). Consulta de huellas annimas tomadas con fotografa DIGITAL. S Las huellas dactilares reveladas durante la realizacin de las inspecciones oculares debern haberse fotografiado con la cmara digital. Se pondr especial atencin en el enfoque centrado de la huella y en la colocacin del testigo mtrico, que debe ir lo ms prximo a aqulla, ya que al adaptar el formato de esta imagen al exigido por el SAID, la imagen slo recoger la parte central de la imagen original. No obstante, dependiendo del modelo de cmara digital que tenga adjudicada cada Unidad, las fotografas se realizarn atendiendo a las instrucciones tcnicas que se dicten a tal efecto por el Servicio de Criminalstica. Obtenidas los fotogramas de las huellas annimas, se remitirn por correo electrnico junto con el informe de huellas annimas. Se remitir un correo electrnico por cada inspeccin ocular o caso concreto. Adems, la UOPJ remitente de las huellas, deber archivar las imgenes originales por el procedimiento a su alcance (CD, disco duro, etc) o que en cada momento se establezca. El SAID contestar por el mismo medio. En el caso de informes positivos, se contestarn a la mayor brevedad posible, haciendo referencia a las huellas que han resultado positivas, con la numeracin dada anteriormente (00, 01, 02...) y explicada en apartados anteriores. En el SAID se proceder al archivo de todos los informes recibidos por correo electrnico en soporte CD o en el sistema que en cada momento se establezca.
c). Identificacin de huellas annimas por las UOPJ,s despus de efectuar una consulta. En los casos en los que las UOPJ,s identifiquen alguna huella annima que ha sido remitida con anterioridad para consulta al SAID, se participar mediante correo electrnico, para que se proceda a la eliminacin de dicha huella del Sistema. En este correo electrnico, se har referencia al nmero de informe por el que se - XI. 3 -
remitieron las huellas annimas, la numeracin asignada a la misma (00, 01, 02...) y la identidad de la persona con la que se identifica la o las huellas. A5. Realizacin de informes periciales Los informes periciales confeccionados con ocasin de la identificacin por el SAID, de las huellas annimas, sern realizados por las UOPJ,s remitentes de las mismas, siendo stas las responsables de participar a la Autoridad Judicial correspondiente el resultado de los mismos, tanto si el resultado de la bsqueda ha sido positivo como si ha sido negativo.
B) ARCHIVO DE RESEAS DACTILAR Y FOTOGRFICA. En este archivo se recepcionan todas las tarjetas decadactilares y reseas fotogrficas confeccionadas por las U,s de PJ, las cuales se ordenan, clasifican y se supervisan. En el caso de las dactilares se incorporan al sistema SAID, previa digitalizacin y tratamiento de las impresiones, al objeto de realizar una bsqueda contra el banco de decadactilares y latentes. Las tarjetas y fotografas deben ser remitidas a este archivo conforme en los plazos y condiciones establecidas en los apartados B.1 y B.2. Las Unidades pueden solicitar copia de las reseas decadactilares y fotogrficas obrantes en este archivo bien por correo ordinario, fax, Intranet u otro procedimiento que se establezca. B.1. Tarjetas decadactilares. En la confeccin de las tarjetas decadactilares (resea dactilar) deber observarse lo siguiente, teniendo en cuenta , adems, que posteriormente van a ser sometidas a un proceso de digitalizacin: S La resea dactilar se debe realizar de forma que queden perfectamente plasmadas en las impresiones, el ncleo del dactilograma, ya que sta es la zona que emplea el Sistema Automtico de Identificacin Dactilar -SAID- como referencia para situarse y hacer las comparaciones. Caso de que falten o no se aprecien con claridad, para hacer la bsqueda habr que adivinar su morfologa, hecho que puede producir errores. Al realizar la resea dactilar, se evitarn todo tipo de empastamientos y entintados insuficientes, para evitar que en las bsquedas que realiza el sistema interprete errneamente el dactilograma. En el caso de surgir dificultades a la hora de tomar las impresiones digitales, se recogern las monodactilares, confeccionando posteriormente con stas la tarjeta decadactilar, teniendo especial cuidado en colocar cada impresin monodactilar en su lugar correspondiente.
S S
El formato de estas tarjetas se indica en el apndice 6244.3. Deben rellenarse dos o tres tarjetas decadactilares originales por detenido, segn el rgano que la efecta (conforme lo indicado en el punto 4.6), con el siguiente destino: 1) Para el Servicio de Criminalstica (Departamento de Identificacin) si la detencin la efecta la UCO no es preciso ms copias- Esta tarjeta deber ser la de mejor calidad (se carga al SAID). La remisin (acompaados de escrito y no de nota informativa) de estas tarjetas deben enviarse antes de los 15 das siguientes al que se efectu la resea. 2) Para el Laboratorio de la UOPJ de la Comandancia si la resea la ha efectuado la Seccin de Investigacin no hacen falta ms originales-. 3) Para archivo en el Equipo de PJ territorial, si es ste el que ha efectuado la resea. B.2. Reseas fotogrficas.
- XI. 4 -
El formato de las reseas fotogrficas obra en el Apndice 6244.4. Un original de la resea fotogrfica, conforme lo indicado en el punto 4.6, se remitir al Departamento de Identificacin (un negativo si se ha efectuado la resea en este formato, o una copia digital si se obtiene en este otro formato), ajustado a las normas que en cada momento se determine por el Servicio de Criminalsticas, el cual debe tener entrada en el mismo (acompaados de escrito o correo electrnico -y no de nota informativa-) antes de los 15 das siguientes al que se efectu la resea. Otro original quedar archivado en el Equipo de PJ territorial o en el Laboratorio de la UOPJ (caso de haber realizado la resea la Seccin de Investigacin). B.3. Reseas palmares. En los casos en los que se confeccione la tarjeta palmar (como es terrorismo) (formato 6244.2) esta se archivar en el fichero decadactilar unida a la tarjeta correspondiente.
C) ARCHIVO CENTRAL DE HUELLAS ANNIMAS. Dispuesto de forma manual e informatizada, est formado por las huellas dubitadas que remiten las Unidades de PJ, una vez que sus gestiones de identificacin han sido negativas. La parte fsica del archivo est formado por las fichas de huellas, una vez clasificadas. La parte informtica del archivo se incorpora al Banco de Latentes del S.A.I.D. Peridicamente se realizan bsquedas sobre las huellas annimas hasta conseguir su identificacin.
D) ARCHIVO DE IDENTIFICACIN DE PERSONAS DESAPARECIDAS. Est formado por los datos criminalsticos que remiten las Unidades, los cuales se agrupan en un expediente por cada persona desaparecida. El archivo consta de los siguientes ficheros: S S S S Informtico, formado con los datos de los desaparecidos. Manual de datos dactiloscpicos. Manual cronolgico de datos la desaparicin. Gentico.
E) ARCHIVO DE NECROIDENTIFICACIN. Este archivo se alimenta de las muestras y datos, en diversos formatos, que remiten las U,s de PJ relativos a cadveres y restos humanos con el objeto de permitir la identificacin de los mismos, a travs de tcnicas dactiloscpicas (cotejos, regeneracin apndices dactilares, etc). Consta de los siguientes ficheros: S S S S S Informtico, en el que recoge la informacin del hallazgo de cadveres sin identificar. Manual, formado por las necrorreseas, (el formato obra en el punto 6.1.24) e informtico (una vez que se digitalizan). Informtico y Manual (cronolgico) formados con datos de los hallazgos. Manual, formado por las fichas de reseas dentales, e informtico con sus datos . Manual, formado por las fotografas post-morten, e informtico, con imgenes digitales.
- XI. 5 -
Apndice 6244.1 Informe de Huellas Annimas
- XI. 6 -
Apndice 6244.2. Tarjeta Palmar. Anverso
GUARDIA CIVIL SERVICIO DE CRIMINALSTICA 9/ _ _ _ _ _ / _ _ / _

______________________________ Nombre
____________________________
1er Apellido
__________________________
2 Apellido
R E S E A
P A L M A R
M A N O
D E R E C H A
Reseado por . Motivo
- XI. 7 -
Apndice 6244.2. Tarjeta Palmar. Reverso
R E S E A
P A L M A R
M A N O
I Z Q U I E R D A
- XI. 8 -
Apndice 6244.3. Ficha decadactila4. Anverso GUARDIA CIVIL - POLICA JUDICIAL

SISTEMA AUTOMTICO DE IDENTIFICACIN
__ __ __ __ __ --- __ __ __ __ __
9/ __ __ __ __ __ / __ __ /
RESEADO EN . . . . . . . . . . |_________|
EL DA __ __ / __ __ / __ __ |_| H
MOTIVO. . . . |______________________|
NACIDO __ __ / __ __ / __ __ |_| M
____________________
1 Apellido
_______________________ ____________________________
2 Apellido Nombre
MANO IZQUIERDA Pulgar 1 ndice 2 Medio 3
MANO DERECHA Anular 4 Auricular 5
Pulgar 6
ndice 7
Medio 8
Anular 9
Auricular 10
- XI. 9 -
Apndice 6244.3. Ficha decadactila4. Reverso
Reseado por Formulado por Procesado por Buscado por Archivado por
OBSERVACIONES
- XI. 10 -
Apndice 6244.4. Resea fotogrfica
- XI. 11 -
6.2.5. GRAFSTICA.
6.2.5.1. Estudios que se pueden solicitar. A). RELATIVO A DOCUMENTOS MANUSCRITOS. Autenticidad o falsedad de manuscritos y firmas. Identificacin del autor del manuscrito. Posible identificacin del autor de una firma falsa. Revelado de "indentaciones" (concepto que expresa las marcas dejadas en papeles cuando se escribe en otro puesto encima).
B). RELATIVO A DOCUMENTOS MECANOGRAFIADOS. S S S S S S S Mquina de escribir de impulso manual. Mquina de escribir elctrica. Mquina de escribir electrnica. Impresora matricial. Impresora de inyeccin de tinta. Impresora lser. Otras impresoras de ordenador.
C). SOBRE DOCUMENTOS REPRODUCIDOS. S S S S S S Fotocopiadoras. Otras mquinas de reproduccin. Determinar con exactitud el sistema utilizado. Identificacin de la mquina que se utiliz Cualidades del papel. Determinacin de antecedentes de un tipo de falsificacin.
D). RELATIVO A DOCUMENTOS IMPRESOS. Verificar su autenticidad o falsedad. Verificar si se trata de un documento falso o falsificado. Verificar su manipulacin. Determinar en algunos casos su procedencia.
E). SOBRE LOS TILES DE ESTAMPACIONES GRFICAS. S S S S S S S Determinacin del til (bolgrafo, pluma, etc..). Datos del sistema de impresin (industrial o domstico). Estudio de fotolitos y planchas de impresin. Recopilacin de datos referentes al papel ( fabricante, textura, etc..). Datos de las tintas. Sellos y tampones, entintados y en seco. Mquinas para el acabado de la impresin: taladradoras de numeracin, mquinas de precorte, guillotina, selladoras, etc.
F). CRONOLOGA DE DOCUMENTOS. Si el documento fue hecho de una vez o sufri adiciones mecanogrficas o manuales. Que parte fue escrita antes que otra. Si fue elaborado el documento en fechas prximas a la data. Cuantos autores intervinieron en su elaboracin.
G). SOBRE MANIPULACIONES DE DOCUMENTOS. - Determinar la existencia de borraduras mecnicas o qumicas. - Revelar lo borrado o tachado. - XI. 12 -
- Descubrir adiciones, enmiendas o interliniaciones. - Reconstruir las inscripciones eliminadas. - Descubrir arrancamiento o fracturas de hojas, etiquetas, etc.
6.2.5.2. Remisin de muestras. Cuando se proceda a la recogida de muestras relacionadas con la investigacin grafstica se adoptarn las siguientes precauciones. S S S S S S S S S Proteccin de los documentos para evitar que desaparezcan las indentaciones y huellas dactilares. Remitir los documentos originales. Remitir la mayor cantidad de muestras posibles. Remitir fotocopias del DNI, fotocopias de la ficha auxiliar del DNI, para cotejo de firmas. Las muestras de firmas y/o escritura, deben ser hechas en presencia judicial. Remitir las cintas y mquinas de escribir. Remitir papeles de calcos. Remitir todos los datos y muestras que sean posibles. Remitir las impresoras de ordenador sin agotar los cartuchos de tinta o tner. Remitir los copia de los archivos informticos empleados para la impresin del documento dubitado.
6.2.5.3. Recogida de muestras manuscritas. Los problemas ms frecuentes que se nos plantean, en el caso de los documentos escritos a mano, son: 1) Demostrar la autenticidad o falsedad de escrituras. 2) Identificacin del autor de un manuscrito. A la identificacin de escrituras a mano se llega porque no existen dos personas que tengan sus expresiones grficas idnticas. Nos basamos para decir esto en las leyes generales de la escritura. Teniendo esto en cuenta, a la hora de realizar un estudio identificativo, tendramos que distinguir dos casos: S S Que la escritura annima NO sea espontanea. Que la escritura annima SI sea espontanea.
En ambos casos, necesitamos contar con las muestras necesarias, tanto dubitadas como indubitadas, para poder obtener los signos de individualidad, en grado suficiente, como para poder identificar las escrituras comparadas. TEXTO A REALIZAR: Tanto si la escritura dubitada es espontanea como si no, la muestra escritural "indubitada", a realizar por los sospechosos, debe de ser una repeticin del texto annimo. Tericos de la criminalstica, aconsejan que se prepare un texto con palabras de aqul, al objeto de que si entre los sospechosos est el autor del referido annimo, no piense que se le investiga. Nuestra experiencia, nos ha confirmado lo absurdo de hacerlo as, pues el autor, desde el momento en que se le toma una muestra de escritura, ya est alertado y, por tanto, sera vano cualquier intento de disimulo del contenido del annimo, que lo nico que ocasionara sera una prdida grande de signos identificadores.
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Solo se evitar lo dicho anteriormente, si el hecho de practicar la prueba interrumpe otras vas de investigacin. Si el texto dubitado es escaso, se repetir tantas veces como sea necesario para rellenar como mnimo media hoja de papel. FORMA DE LA LETRA: Por lo que respecta al tipo de letra que el sospechoso utilizar en la confeccin de las muestras indubitadas, deber corresponderse con el existente en el annimo (maysculas tipogrficas, minsculas tipogrficas, caligrfica, etc.). Pues si las escrituras no tienen el mismo formato, no es posible establecer identificacin alguna entre ellas. NMERO DE MUESTRAS: El nmero de muestras puede ser variable, pero en cualquier caso debe hacerse el nmero suficiente, hasta conseguir que la persona sospechosa realice la escritura con su soltura habitual. Es aconsejable que un texto que ocupe una cara de una cuartilla sea repetido como mnimo cinco, incrementando la velocidad en cada repeticin. TILES DE ESCRITURA Y SOPORTE: En cuanto al til de escritura a emplear (bolgrafo, pluma, rotulador, lpiz, etc) debe procurarse que sea idntico o lo ms similar posible al utilizado en el documento cuestionado (annimo, falsificacin, etc.). Cuando se haya conseguido que la persona que ejecute las muestras escriba con espontaneidad, efectuar, en razn de la extensin de las mismas, una o dos, pero con bolgrafo, si es que las anteriores las ha realizado con otra clase de til. En el caso del "papel", debe ser del mismo tamao y caractersticas (rayado, cuadriculado, en blanco, etc.). Cuando las falsificaciones estn hechas sobre documentos bancarios, la muestra ha de hacerse sobre fotocopias de esta clase de documentos. No debern ponerse referencias en los papeles sobre los que se han de realizar las muestras, ni influir en la postura o colocacin del papel. Como norma general cuando no se puedan repetir las condiciones exactas del documento dubitado, se deber emplear papel blanco de formato DIN-A 4, sin pauta, escribiendo con bolgrafo (til escritural de punta esfrica) de color azul. FORMA DE REALIZAR LAS MUESTRAS: Las muestras se formarn por medio del "dictado" del texto del documento annimo o falsificado, tanto con la mano habitual como con la contraria. En ningn caso los sospechosos pueden ver el documento original annimo o falsificado. La primera muestra ha de dictarse muy despacio para que las personas que la realizan entiendan perfectamente las palabras de que se compone el texto. Ha de exigrsele que escriba con mayscula o minscula, como corresponda con el texto cuestionado. En las sucesivas, hechas tambin lentamente, se debe ir especificando si determinadas palabras estn escritas en abreviatura (por ejemplo, Seor por Sr., Usted por Ud., etc.), as como si los nmeros estn con letra o cifra o si determinadas palabras se inician con maysculas, como pueden ser meses del ao, Organismos Oficiales, etc. Tampoco se corregirn las faltas de ortografa que existan en el documento cuestionado. Una vez que se ha conseguido que el texto sea conocido perfectamente por las personas - XI. 14 -
que estn realizando la muestra, se les dictar varias veces de forma que la velocidad de escritura sea normal. A continuacin se har la prctica de escritura rpida aunque los amanuenses pierdan algunas palabras del texto. Si el texto dubitado est realizado en un documento preimpreso tal como un formulario con casillas a rellenar, un cheque bancario, receta mdica, etc, la muestra dubitada ser realizada en un documento semejante en blanco, dictando el contenido de cada casilla. Al final del texto dictado el individuo firmar. Cuando se termine una copia ser "RECOGIDA" inmediatamente para evitar que pueda servir de referencia para la prueba siguiente. Cuando el texto a realizar sea a base de nmeros, es conveniente preparar sumas y restas cuyos resultados sean las cifras de los nmeros deseados, intentando evitar, de esta manera, que, el sospechoso, intencionadamente modifique la idea de trazado de los guarismos, al estar ms pendiente de los resultados de estas operaciones que de las alteraciones. Una vez recogidas las muestras, por parte del instructor, es el momento de hacer las anotaciones que considere necesarias (nombre y apellidos, velocidad, nm. de orden, etc.). Al ejecutar una muestra, y tras ser retirado el ejemplar escrito, antes de iniciar el siguiente deber realizarse un descanso entre dos y cinco minutos. Si algn sospechoso se negase ha realizar la prctica escritural o se tratase de una persona fallecida, se ha de procurar conseguir toda clase de manuscritos a l atribuidos y que puedan ser tenidos como indubitados, tales como cartas, postales, documentos mercantiles, instancias, impresos entregados en organismos oficiales, privados, etc. Es importante tratar por todos los medios que tanto las muestras dubitadas como las indubitadas sean siempre originales y no fotocopias, pues, con stas, se pierde mucha informacin, an en el caso de que sean de gran calidad. Durante la prueba, el instructor puede fijarse en el estado de nimo, nerviosismo, extroversin forzada, etc. de las que puede extraer alguna conclusin sobre la personalidad de los sospechosos para aplicacin exclusiva en su investigacin. TEXTO DUBITADO EN PINTURA MURAL Son muy numerosas las ocasiones en las que el texto dubitado est realizado en las condiciones especiales que supone el graffiti o pintura mural. En este caso el autor realiza las inscripciones en unas condiciones anmalas o inhabituales para su manera habitual de escribir, pero ello no impide para que en el resultado de su pintada el especialista en Grafstica pueda encontrar suficientes signos que permitan la identificacin del autor. Dada la publicidad y el carcter ofensivo de estas inscripciones, lo habitual es que sean borradas rpidamente, por lo que habr que contar con una constancia grfica de las mismas para su posterior cotejo. Independientemente de la toma en vdeo de las pintadas, es fundamental un correcto fotografiado de las inscripciones. Las fotografas deben ser tomadas con cmara fotogrfica convencional reflex, adquiriendo varias panormicas generales, y adquiriendo por cada palabra un fotograma y por cada letra o grafismo otro independiente. Las fotografas deben realizarse por duplicado con carretes en color como en blanco y negro. En el caso de ser necesario economizar medios, lo imprescindible es mostrar las panormicas en color y las letras o grafismos en blanco y negro. En caso de necesitar el empleo del flash, hay que tener especial cuidado en orientar bien el fogonazo que produce su uso, para evitar reflejos en la fotografa que impidan apreciar la - XI. 15 -
escritura. RESUMEN MANUSCRITOS S S S S S S S S S Semejante til de escritura. Papel semejante al dubitado Mismo texto. Forma de la letra: Semejante texto dubitado respetando maysculas y minsculas. Nmero de muestras (aconsejables): cinco , cada una de extensin como mnimo media pgina, aumentando la velocidad. El texto se realizar al dictado. Tras la ejecucin de cada muestra, se retirar el ejemplar escrito y se practicar un descanso. Siempre originales y no fotocopias. Si el texto dubitado contiene cifras o est realizado en documento preimpreso o pintura mural, seguir las observaciones especiales para estos casos.
6.2.5.4. Recogida de muestras de firmas. Es muy importante contar con muestras idneas para la identificacin de firmas, pues muchas veces, el hecho de no contar con ellas, impide llegar a conclusiones ms contundentes. La persona que por razn de la profesin ha de firmar gran nmero de documentos, suele ejercitarla en varias formas, desde la completa hasta otras muy abreviadas, atendiendo a la importancia del documento en s, grado jerrquico al que se dirige, etc., reservando para los de trmite interno una forma muy reducida, que en general es conocida bajo la denominacin de VISE. FORMA DE REALIZAR LAS MUESTRAS: La persona a la que se supone que imitaron la firma debe realizar un cuerpo de ellas (muestra indubitada), al menos, con la misma composicin que presenta la dubitada, aunque lo ideal sera que grafiara todas las formas, desde la ms completa a la ms abreviada. En el espacio en el cual se prevea recoger las firmas, deben ir manuscritas o mecanografiadas, dos o tres lneas que reproduzcan las que figuren en el documento objeto de anlisis precediendo a la firma dubitada. El nmero de firmas que la persona que hace la prueba ha de realizar, puede ser variable, pero en cualquier caso debe hacerse el nmero suficiente hasta conseguir que la realice con espontaneidad. Para ello, a ser posible, no se realizarn ms de cinco firmas por cada cara del folio, se recoger la hoja y repetir esta operacin cuatro, cinco o ms veces, dependiendo de la soltura que se aprecie en la ejecucin de las mismas. Tambin sera aconsejable que entre cada toma de muestras se dejen unos minutos, con objeto de impedir que el autor de las firmas pueda coger un ritmo escritural en la realizacin de gestos que no sean habituales. Cuando la firma dubitada se ha realizado en un tiempo considerablemente anterior al de la toma de las muestras, se tratar de conseguir firmas autnticas coetneas con aqulla, debido a que la firma, generalmente, va evolucionando con el paso del tiempo y su prctica variando su trazado. Tambin pueden, por razones de edad, o patologa, existir grandes variaciones entre firmas distantes en el tiempo. En el caso de que la firma dubitada pueda haber sido una falsificacin, las personas sospechosas confeccionarn varios ejemplares de su propia firma y un cuerpo de escritura en el que aparezcan letras y palabras parecidas e iguales a las que componen la firma falsificada; consiguindolo fcilmente repitiendo el nombre. Nunca se les pedir que imiten la firma dubitada.
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Siempre debe acompaar a las muestras realizadas, una fotocopia "CLARA" de las firmas obrantes en el D.N.I. de los intervinientes, o bien de otro documento de identidad, tal como el pasaporte, el permiso de conducir, etc., con objeto de contar, al menos, con alguna firma realizada de forma espontanea. Tambin se debe tratar por todos los medios, al igual que ocurre con los manuscritos, conseguir las muestras originales y no fotocopias. RESUMEN FIRMAS S S S S S S S Lneas mecanografiadas antes realizar firmas. No ms de cinco firmas por cada cara. Se recomienda repetir la toma cuatro o cinco veces. Firmas coetneas si la dubitada es muy antigua. Cuerpo de escritura de los sospechosos en el que aparezcan letras y palabras iguales o parecidas a las de la firma falsificada. Fotocopia clara de la firma de la ficha del D.N.I. Remitir originales.
6.2.5.5. Recogida de muestras de documentos realizados con mquinas de escribir. La identidad de escrituras mecanografiadas se obtiene a base de un cmulo suficiente de coincidencias, en lo que respecta a la imagen grfica que reproducen los tipos impresores respectivos. Ocurre que las mquinas de escribir, nuevas o usadas, esconden en el funcionamiento de sus mecanismos ciertas particularidades que intervienen en la forma en que aparece el carcter mecanografiado. En las mquinas de escribir de impulso mecnico, los tipos van sujetos a una palanca, que es la ltima parte de un mecanismo cintico, cuyo conjunto consta de numerosas piezas, siendo la primera la barra de la tecla. As pues, cualquier defecto de fabricacin, montaje, torsin, desgaste por el uso, etc., va a influir en la imagen que deja el tipo que el mecangrafo impulsa. Es lgico pues, el reconocer que cada mquina de escribir de impulso mecnico posee sus seas identificativas. Sin embargo no ocurre lo mismo con las electrnicas. En primer lugar stas pueden emplear distintas cabezas impresoras o margaritas, a su vez intercambiables con otras mquinas, por lo que nicamente se podr realizar la identificacin de una cabeza impresora, pero nunca de una mquina de escribir. Adems estas cabezas impresoras, normalmente realizadas de un material plstico, no suelen tener defectos de origen, y cuando los presentan estos proceden del molde empleado para su fabricacin, por lo que estn presentes tanto en esa cabeza impresora como en todas las que haya sido fabricadas con ese mismo molde. Evidentemente que con el uso es posible, pero no habitual, que una margarita en concreto adquiera defectos que puedan hacerla identificable. Por todo lo anterior y en el caso de las cabezas impresoras de mquinas de escribir elctricas, aun trabajan con muestras de origen comn, no siempre se va a poder realizar una identificacin plena. FORMA DE REALIZAR LAS MUESTRAS: Se copiar en papel de textura y tamao similar al del documento dubitado, el TEXTO INTEGRO de dicho documento. - XI. 17 -
El nmero de muestras originales que se extraigan de cada mquina sospechosa ser de dos o tres teniendo en cuenta la extensin del texto dubitado. En cada hoja quedar reflejada la mquina que se utiliz, de forma que aparezca marca, modelo y numero de serie. Las muestras sern realizadas por una persona que no sea sospechosa, que tenga soltura y que NO lo haga de forma rpida y precipitada con el fin de que copie el texto con todo detalle (por ejemplo: faltas de ortografa, letras sobrescritas, etc), de forma que la composicin resultante sea idntica en extensin de lneas, espacios entre palabras y lneas, puntos y aparte, inicios de punto y aparte, etc. Si se pretende que la persona sospechosa sea la que realice las muestras indubitadas, se tendr en cuenta que no puede copiar el texto dubitado directamente, sino que le ser dictado con precisin y se le facilitar papel sin referencias. Si el documento dubitado no es el original mecanografiado, sino que es una copia por medio de calco del mismo, entre las muestras indubitadas figurarn originales mecanografiados y COPIAS de calco. Al igual que se ha dicho para manuscritos y firmas, se debe tratar por todos los medios remitir textos originales y no fotocopias de los mismos. RESUMEN MAQUINAS DE ESCRIBIR S S S S S S S Se copiar el texto integro. Se harn dos o tres muestras originales. En cada hoja se consignar: marca, modelo y numero de serie. Se realizar por persona no sospechosa. Si la persona es sospechosa: se le dictar. Si el documento dubitado es una copia mecanogrfica se enviarn como muestras indubitadas los originales obtenidos y copias de calco de los mismos. Remitir siempre que se pueda originales no fotocopias.
6.2.5.6. Recogida de muestras de documentos realizados con impresoras de ordenador. Este tipo de mquinas transfieren al papel el texto que una persona ha mecanografiado, pero no de forma directa, es decir, debido al software informtico empleado (principalmente programas de tratamiento de textos) el texto escrito suele recibir correcciones bien de forma automtica o directa por parte de su autor. Esto, unido a la facilidad de las acciones de copiar y pegar textos de otros documentos, anula cualquier referencia que pueda suponerse entre un texto impreso y el supuesto autor. De los distintos tipos de impresoras de ordenador ms habituales, podemos hacer los siguientes grupos: S S S Matriciales: funcionan por medio de una cabeza impresora que segn la zona a imprimir lanza unas agujas percutoras que impactan con una cinta entintada que transfiere la tinta al papel. De inyeccin de tinta: impulsan diminutas gotas de tinta al papel en la zona de impresin. Emplean cartuchos de tinta. Lser: Emplean tner, que generalmente por accin del calor y la presin se adhiere al papel en su zona impresa.
Las impresoras matriciales, cuando presentan defectos en alguna de sus agujas percutoras, pueden ser identificadas, lo que no ocurre en todos los casos.
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Los otros dos tipos es muy anormal que presenten defectos de impresin suficientes que permitan su identificacin. No obstante en muchas ocasiones si se llega a conclusiones excluyentes, es decir, poder descartar con seguridad que dos muestras tienen una procedencia comn. FORMA DE REALIZAR LAS MUESTRAS En este caso es muy importante que el tipo de papel a emplear en la confeccin de la muestra indubitada, sea el mismo que el del dubitado. En el caso de existir un archivo informtico sospechoso de ser el original o copia del original, empleado para la confeccin del texto dubitado, ser utilizado para la impresin del documento indubitado. En otro caso se confeccionar un texto respetando maysculas y minsculas, lo ms idntico posible al dubitado en cuanto a fuente, paso, interlineado, mrgenes, disposicin etc., Se obtendrn como mnimo tres ejemplares, indicando en todos ellos los datos correspondientes a la identificacin de la impresora, as como el programa de tratamiento de textos empleado y el sistema operativo del ordenador. En el caso de que el texto dubitado se encuentre realizado en papel autocopiativo o por medio de calco (circunstancia nicamente posible en el caso de impresoras matriciales), adems de las impresiones en papel blanco, deber emplearse los mismos medios que en el dubitado. La impresin debe realizarse con los cartuchos de tinta que porta la mquina en el momento de su intervencin. En caso de que no pueda realizarse la impresin con dichos cartuchos de tinta, stos deben ser emitidos al Departamento de Grafistica de Servicio de Criminalstica para realizar el correspondiente examen de la tinta en caso de que sea necesario. En el estudio de este tipo de impresiones, siempre hay que trabajar con documentos originales, ya que con las fotocopias es imposible llegar a una conclusin, ni siquiera aproximada. RESUMEN IMPRESORAS ORDENADOR S S S S S Si existe ARCHIVO INFORMTICO, se imprimir el mismo, en caso contrario se confeccionar un texto lo ms semejante posible. Emplear PAPEL del mismo tipo al del documento dubitado. Se harn TRES muestras originales. En cada hoja se indicarn tanto la marca, modelo y nmero de serie de la mquina, como el sistema operativo y software empleado por el ordenador para la confeccin de texto. Se emplearn los CARTUCHOS DE TINTA que porte la impresora, en caso de estar inutilizados, se remitirn para el estudio de la tinta. Trabajar SIEMPRE con ORIGINALES.
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6.2.5.7. Informes Periciales. A). COMPETENCIAS DE LOS LABORATORIOS DE ZONA. * Las Secciones de Grafstica de los Laboratorios de Criminalstica de Zona podrn realizar aquellos Informes Periciales que no requieran para su confeccin otros medios tcnicos que los que posee el Laboratorio al que pertenecen. * En caso de existir alguna discrepancia en las conclusiones o evaluacin de resultados de los informes solicitados a las Zonas por parte de sus Especialistas o Tcnicos, se elevar consulta al Departamento de Grafstica del Servicio de Criminalstica. * Cuando por el tipo de alguna de las preguntas planteadas por la Autoridad solicitante del Informe se requiera el envo de las muestras, o alguna de ellas, al Servicio de Criminalstica, ser el Departamento de Grafstica de ste el que realice el Informe en su totalidad.
B). COMPETENCIAS DEL RGANO CENTRAL DEL SERVICIO DE CRIMINALSTICA. En todo caso, corresponde en exclusiva al Departamento de Grafstica del Servicio de Criminalstica, la confeccin de los Informes Periciales relativos a los siguientes asuntos: * Aquellos que puedan tener transcendencia nacional o se prevea que su enjuiciamiento pueda corresponder a la Audiencia Nacional. * Los que estn relacionados con el anlisis de tintas y/o papel y con los medios disponibles no pueda llegarse a una conclusin categrica. * Los relativos a cruzamientos de trazos. * Los relativos a antigedad de tintas. * Los que se refieran a asuntos relacionados con terrorismo. * Los relativos a asuntos internos. * Los informes cuyas conclusiones sean contrarias a otros informes periciales. * Los que se refieran a estudios grafolgicos. * Aquellos en los que las muestras requieren el examen combinado por parte de varios Departamentos distintos. * Todos los relacionados con la falsificacin papel moneda. * Todos los relacionados con delitos relativos a la Propiedad Industrial e Intelectual. * Igualmente, se remitirn al rgano Central las solicitudes de informe cuando por la entidad del caso, repercusin social, relacin con otros ya estudiados fuera del L.Z. o bien por la relevancia de las personas, su actividad poltica, profesin militar o pertenencia a las FyCSE.
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6.2.6. ANALTICA QUMICA Y BIOLGICA.

6.2.6.1. Estudios que se pueden solicitar al SECRIM. A) EN EL REA DE BIOLOGA. A1. Encaminadas a la identificacin humana, se realizan anlisis relativos a la deteccin y comparacin de perfiles de ADN. Estos anlisis se efectan sobre muestras de sangre, piel, saliva, semen, pelos, huesos y cualquier otro vestigio humano. En el caso de muestras biolgicas en general, se puede realizar la determinacin de familia, gnero o especie.
A2.
B) EN EL REA DE QUMICA. B1. Relativo a muestras de tierras. - Clasificacin segn su origen. - Composicin cualitativa. - Edafologa general. B2. Lmparas o bombillas. - Determinar si los filamentos lucan o no cuando se fracturaron o se deformaron como consecuencia de una fuerte sacudida. B3. Sobre vidrios. - Determinacin del ndice de refraccin. Otras propiedades de los vidrios para su identificacin (transmitancia, templado, composicin). - Patrn de fractura en el vidrio hueco (por impacto, presin o choque trmico). - Estudio de la fractura en vidrio plano.
B4. Relativo a pinturas. - Secuencia de capas. - Color (absorbancia) de cada una de ellas. - Anlisis de pigmentos. B5. Fibras. Naturaleza de la fibra, su identificacin. Tinte que la impregna. Color. Forma de rotura del tejido de que forma parte.
B6. Explosivos y pirotecnia. - Reconstruccin general del artefacto/s. - Determinacin de la naturaleza del explosivo entre los restos de una explosin. B7. Residuos de disparo. - Orificios de entrada o salida por disparos sobre prendas. Determinar la existencia de residuos de disparo en los portamuestras aplicados sobre vctimas, sospechosos, etc. - Determinacin de la distancia de disparo.
B8. Acelerantes de la combustin. - XII. 1 -
- Determinacin del acelerante. B9. Tintas y papel. Determinacin de componentes. Cotejo entre tintas. Autenticidad de tintas en el papel moneda. Cintas de mquinas de escribir. Autenticidad del papel.
B10. Falsificacin de moneda. Composicin de la aleacin en moneda metlica. Caractersticas de peso, dimensiones, etc. Determinacin de troqueles empleados. Autenticidad de tintas en papel moneda.
B11. Otros estudios. Cotejo y comparacin de metales y objetos diversos. Restauracin de nmeros de serie en armas, chasis de vehculos, etc. Interpretacin de tacgrafos. Etc.
6.2.6.2. Medidas generales de prevencin y manipulacin de muestras qumicas y biolgicas. Corresponde, en principio, al mdico forense la accin directa sobre las personas, cadveres o no, por lo que normalmente ste ser quien tome las primeras medidas precautorias en aras a garantizar las posibilidades de anlisis de determinadas muestras y de salubridad en general. No obstante con mucha frecuencia deben manejarse muestras impregnadas con sangre u otros restos biolgicos o qumicos, tales como proyectiles de cartuchos para su posterior identificacin; prendas como pantalones, chaquetas y camisas para el estudio de orificios o distancias de disparo; bragas en los delitos de violacin; restos de cadveres en mayor o menor estado de putrefaccin para la resea necrodactilar, restos biolgicos en el suelo u objetos del lugar de los hechos, etc. Tales muestras deben ser remitidas a los Departamentos de Analtica Qumica o Biolgica, segn sea la muestra, del SECRIM. Desde el punto de vista biolgico, las muestras son potencialmente portadoras de virus como el SIDA o el de la hepatitis y como si tuvieran tales infecciones es preciso considerarlas. Por otra parte pueden estar en tales condiciones de degradacin que fcilmente desprenden olores desagradables y micropartculas en el aire, siendo fuentes de contaminacin por hongos, bacterias y microorganismos en general, con cuantas superficies hagan contacto o ante inhalaciones. Por otra parte, la secuencia de actos y circunstancias que pueden darse en la escena del crimen puede derivar en la necesidad de que quien practica la inspeccin ocular deba entrar en contacto tanto con restos biolgicos como con sustancias qumicas. Si se produjera la contaminacin con sustancias qumicas se tendr en cuenta lo previsto en el punto 6.2.6.3. En consecuencia con lo expuesto, se hace necesario concretar unas Medidas de Prevencin ante Agresiones Qumicas y sobre Manipulacin de Residuos Biolgicos (adaptadas a las normas del CDC-Atlanta -EEUU-, asumidas por la Direccin General de Toxicologa para sus Laboratorios y aceptadas por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid). Son las siguientes, teniendo en cuenta que algunas solo afectan a personal de los Laboratorios (no obstante, debern tenerse en cuenta en la medida que puedan afectar a toda persona que entre en contacto con este tipo de sustancias): A) USAR GUANTES DE LTEX para evitar el contacto de la piel con la sangre, muestras - XII. 2 -
que contengan sangre, objetos manchados de sangre, fluidos corporales, excreciones y secreciones, as como superficies, materiales y objetos expuestos a ellos. Si deben usarse guantes de algodn para la obtencin de posibles huellas dactilares, estos guantes de algodn pueden llevarse sobre los de ltex. Unos guantes de ltex pueden ser suficientes para evitar contagios o daos en la piel. No obstante, el ltex sufre degradaciones con el paso del tiempo y si el estado de conservacin no fuera bueno, entonces podran producirse microporos o roturas, sobre todo si se introdujeran incorrectamente, con una talla muy pequea o con uas muy afiladas, si un mismo par tuviera un uso excesivo o muy prolongado en el tiempo, o si la intensidad del esfuerzo fuera muy elevada; en estos casos problemas dermatolgicos o pequeas lesiones cutneas en las manos podran hacer que stas fueran vas de acceso directo a una infeccin u otros daos. Por otra parte, unos guantes de ltex que han tomado contacto con una muestra biolgica o un producto qumico de determinada peligrosidad son nuevos focos de contaminacin, por lo que con ellos se debe abstener de: echarse mano a la boca, mucosidades o cabellos; de tocar las prendas propias o el manillar de una puerta; de tocar los dispositivos de una cmara fotogrfica o manipular instrumentos de escritura como lpices o bolgrafos; etc; por enumerar unos defectos en los que es fcil caer. Por ello es preciso QUITRSELOS Y TIRARLOS de forma conveniente cada vez que hubiera que hacer manipulaciones del tipo de las enumeradas u otras. LOS GUANTES CONTAMINADOS SON NUEVOS FOCOS DE INFECCIN. B) C) USO DE LEJA u otra solucin desinfectante para limpiar salpicaduras y manchas de sangre. LAVARSE LAS MANOS al acabar el trabajo correspondiente, siempre antes de salir del laboratorio. Si las manos se manchan con sangre o fluidos corporales hay que lavarlas inmediata y enrgicamente. USAR BATA PROTECTORA siempre que exista peligro de mancharse con sangre fluidos corporales, secreciones o excreciones, y depositarla adecuadamente al concluir el riesgo y siempre antes de salir del laboratorio. PROTEGER EL CALZADO de posibles contaminaciones con sangre infectada que puede transferirse al vehculo, oficinas o al propio domicilio, siempre que se considere conveniente. NO COMER, NI BEBER, NI FUMAR en los lugares del crimen, ante muestras con sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones ni productos qumicos que se manipulen, y en ningn caso en el laboratorio. USAR MASCARILLA PROTECTORA siempre que sea necesario al manipular, siempre cuidadosamente, material que sea potencialmente infectante ante posibles inhalaciones o proyecciones de productos qumicos. PROCURAR UNA VENTILACIN adecuada del local. EXTREMAR LAS PRECAUCIONES al usar agujas, adoptando en cada caso aquellas medidas previstas que minimicen el riesgo de pinchazos al personal que procede a su manipulacin y al de la limpieza. EVITAR HERIDAS accidentales con instrumentos con material potencialmente infeccioso o contaminante, y evitar el contacto de lesiones cutneas abiertas con ese material. EN CASO DE PUNCIN, CORTE O SALPICADURAS sobre mucosas o piel intacta se proceder como sigue: Lavado inmediato y en abundancia con agua. En caso de herida cutnea dejar sangrar y emplear leja como antisptico (Hospital Clnico de Madrid) o alcohol. Tratamiento - XII. 3 -
D)
E) F)
G)
H) I)
J) K)
L)
local si procede. Acudir al botiqun o Centro Sanitario y dar cuenta del hecho. Investigar y conocer el origen de la muestra manipulada e informar al superior inmediato de la incidencia.
LIMPIAR CON LEJA (hipoclorito sdico al 5'25% diluida al 1/10 en agua) u otro desinfectante la superficie externa del recipiente donde se remite una muestra con sangre si se mancha de sangre. Todos los recipientes deben introducirse en un segundo contenedor o bolsa impermeable para el transporte que no tenga defectos o roturas. LIMPIAR CON LEJA u otro desinfectante la superficie de los calabozos o lugares de detencin manchados con fluidos biolgicos cuando se conozca que han estado personas infectadas o bien que estn en grupos de riesgo que tienen ms probabilidades. LIMPIAR CON LEJA la superficie de trabajo del laboratorio despus de finalizado el mismo, especialmente si se mancha de sangre. Se recomienda el uso de papel absorbente e impermeable en mesas. En el laboratorio se aconseja que al centrifugar tubos con sangre u otras muestras potencialmente infectivas, sean introducidas en bolsas de plstico que eviten derramamientos en caso de rotura. USAR LAS CABINAS DE SEGURIDAD adecuadas u otros recursos para evitar contaminacin, siempre que exista la posibilidad de producirse pequeas gotas infectantes, manteniendo en lo posible reas separadas de posible mayor riesgo. NO PIPETEAR CON LA BOCA, usar en tal caso pipetas mecnicas. DESCONTAMINAR preferiblemente en autoclave todo material potencialmente infeccioso antes de desecharlo o reutilizarlo. CONSIDERAR POTENCIALMENTE INFECCIOSO todo reactivo comercial obtenido de sangre humana. RECOMENDACIONES PARA LA DESINFECCIN de objetos contaminados por el virus de la hepatitis B y/o SIDA, relacionados en orden de mayor a menor eficacia, debindose elegir aquel procedimiento que tenga mayor eficacia segn la naturaleza del objeto a descontaminar (resistencia al calor, etc.) y la naturaleza y cantidad de la materia contaminante: 1.- Calor hmedo autoclavado. 21 durante 30 minutos para objetos resistentes al calor. 2.- Calor seco (hornos, estufas). 170C durante 60 minutos, para objetos resistentes al calor. 3.- xido de etileno (450 a 800 ml/l). Un ciclo completo, para objetos sensibles al calor. 4.- Hipoclorito (>10.000 partes por milln de cloro). Leja concentrada diluida al 1/5 con agua, recomendable al menos durante 30 minutos. Para limpieza de superficies es aconsejable utilizar hipoclorito sdico (leja) en la siguiente concentracin: - Superficie sucia contaminada con sangre: leja 10.000 p.p.m. (dilucin 1/5 de la comercial). - Superficie sucia pero sin un contacto directo con sangre: leja 1.000 p.p.m. (leja comercial diluida 1/10). - Desinfeccin de superficie limpia: 500 p.p.m. (dilucin 1/20 de la comercial). 5.- Glutaraldehdo alcalino (con o sin fenolatos). Formaldehido (formol). Segn instrucciones del fabricante. 6.- Ebullicin en agua. 100C al menos durante 30 minutos.
M)
N)
O)
P) Q) R) S)
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7.- Isopropilalcohol (o etanol) al 70%. 30 ms minutos. 8.- Iodoforos-detergentes. Segn instrucciones del fabricante.
6.2.6.3. Medidas generales de prevencin ante agresiones qumicas. El empleo habitual de productos qumicos para la confeccin de informes cientfico-tcnicos, o bien el contacto frecuente con personas y/o objetos susceptibles de ser portadores de infecciones como las del virus del SIDA o de la hepatitis (detenciones, registros y cacheos, preparacin de muestras), aconseja marcar unas pautas generales de conducta que tratan de prevenir posibles enfermedades dermatolgicas, respiratorias o infecciones. CONSIDERACIONES SOBRE DETERMINADOS PRODUCTOS QUMICOS. En general los productos qumicos de uso en Laboratorios llegan con la correspondiente rotulacin acerca de la peligrosidad y precauciones necesarias en su uso, as como la correspondiente simbiologa. Debe evitarse por ello el trasvase, en la medida de lo posible, a otros envases diferentes a los originales, no slo porque disminuirn los posibles riesgos de manipulacin sino porque adems se perdera la informacin acerca del fabricante o proveedor, marca, calidad, rotulaciones de peligrosidad, contenido, etc. Productos de distinta peligrosidad son los lquidos y sustancias que intervienen en la elaboracin de reveladores y fijadores fotogrficos (hidroquinona, ferricinico, sulfato de monometilparaminofenol, cido actico), en el revelado de huellas dactilares (nitromethan, cianocrilato, carbonato de plomo, ninhyrine cetonic, fenolvioleta de genciana, ter), en la resolucin de informes diversos del Departamento de Anlisis y de la Jefatura de Investigacin y Criminalstica (benceno, dinitrotolueno, xileno, tolueno, metanol, isobutanol, acetonitrilo, cloroformo, tetracloruro de carbono). Las precauciones que se indican en la clasificacin de peligrosidad siguiente de estos productos qumicos constituyen unas medidas generales de prevencin a tener en cuenta: S S S Explosivo (E). Precauciones: Evitar choque, percusin, friccin, formacin de chispas, fuego, y accin del calor. Comburente (O)Precauciones: Evitar cualquier contacto con sustancias combustibles. Peligro de inflamacin! Los incendios pueden ser favorecidos y dificultada su extincin. Muy Txico (T+); Txico (T). Precauciones: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, ya que no se pueden descartar graves daos para la salud, posiblemente de consecuencias mortales. Se hace referencia especial a la accin CANCERGENA o al riesgo de alteraciones genticas o de accin teratgena de diversas sustancias. Nocivo (Xn). Precauciones: Evitar el contacto con el cuerpo humano, tambin la inhalacin de vapores. Son posibles daos para la salud en caso de empleo no adecuado. En algunas sustancias no es posible descartar totalmente una accin CANCERGENA, alteracin gentica o teratgena. Se hace referencia a ello, igualmente al peligro de sensibilizacin. Altamente inflamable (F+). Precauciones: Mantener lejos de llamas abiertas, chispas y fuentes de calor. S S Fcilmente inflamables (F). Precauciones: Mantener lejos de llamas abiertas, chispas y fuentes de calor. Corrosivo (C). Precauciones: Evitar el contacto con los ojos, piel y la ropa mediante medidas protectoras especiales. No inhalar los vapores. - XII. 5 -
Irritante (Xi). Precauciones: Evitar el contacto en los ojos y la piel, no inhalar los vapores.
En cualquier caso, previendo corrosiones en la piel u ojos, o bien ingestiones o inhalaciones de productos qumicos, el Instituto Nacional de Toxicologa en Madrid tiene permanentemente un servicio de atencin para ofrecer las soluciones a cada caso en concreto, pues la diversidad de productos es muy elevada (telfonos: (91) 562 85 85; 562 84 69; 562 89 50; 562 88 18).
6.2.6.4. Muestras de origen biolgico. Se especifican los siguientes procedimientos especficos de toma de muestras biolgicas: S S Muestras de ADN (apartado A) Muestras de pelos (Apartado B)
A. RECOGIDA DE MUESTRAS DE ADN. El estudio del ADN recogido como indicio o evidencia permite la identificacin directa de la persona a la que pertenece si se dispone de su material gentico adecuado. En ausencia de la persona a la que pudiera pertenecer este ADN recogido como evidencia o indicio, la investigacin (de si pertenece a esa persona o no) puede hacerse con ADN de sus familiares, en cuyo caso se debe establecer contacto con el Laboratorio (telfono 91.514.60.00, Ext 83.58) para la determinacin del grado de parentesco ms idneo para la obtencin del ADN correspondiente, segn el tipo de anlisis a realizar. Los tipos de anlisis de ADN se pueden realizar en el Laboratorio de ADN del SECRIM son: . ADN nuclear (permite la plena identificacin). . ADN mitocondrial (establece un tronco familiar va materna). . Cromosoma Y (establece un tronco familiar va paterna). A1. Muestras ms adecuadas para el anlisis de ADN El ADN adecuado para los anlisis se encuentra en muchos tipos de muestras, que pueden recogerse en lugares donde se han cometido una amplia gama de delitos. Estos tipos de muestras son: SANGRE La sangre puede encontrarse en forma de charcos, gotas, salpicaduras o manchas. SEMEN El semen con espermatozoides es, como la sangre, una buena fuente de ADN. Aunque el semen no contenga espermatozoides puede tener material suficiente para llevar a cabo el anlisis de ADN. A diferencia de la sangre, es posible que el semen no deje una mancha detectable a simple vista. Existen varias tcnicas para detectar estas manchas, entre las que se encuentran las iluminaciones especiales mediante luz ultravioleta y los anlisis qumicos mediante reactivos de orientacin. SALIVA
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En la saliva, el ADN se encuentra en las clulas de la piel de la boca y en los leucocitos. Como en el caso del semen, las manchas de saliva no siempre son visibles, pero pueden encontrarse en colillas de cigarrillos, mordazas o mscaras, recipientes de bebida o comida, chicles, cepillos de dientes, y sellos o sobres cerrados (pinsese en los sobres y sellos con que se remiten los escritos annimos, un esputo, o cualquier objeto ensalivado). A.2. Muestras que pueden ser adecuadas para el anlisis del ADN. Las siguientes muestras encontradas en el lugar del delito o recogidas del cuerpo humano pueden servir para el anlisis del ADN que, en principio, ir enfocado al estudio del ADN nuclear: FLUIDO VAGINAL En caso de delito sexual, el fluido vaginal puede contener una mezcla de clulas de ambas partes, vctima y agresor, que pueden separarse en el laboratorio. SECRECIONES NASALES Pueden encontrarse en pauelos usados. PELOS Slo los pelos arrancados tienen algn valor para el anlisis del ADN nuclear, ya que ste se encuentra en las clulas que rodean el bulbo. El tallo del pelo es factible analizar mediante ADN mitocondrial. TEJIDO En el caso de heridas pueden encontrarse restos de tejido. CLULAS DE LA PIEL Estas pueden encontrarse en raspaduras de uas, por ejemplo cuando alguien araa con la suficiente violencia para que haya sangre o incluso carne bajo las uas. A veces se encuentra material celular en prendas de vestir como guantes o gorras. Algunas partes de la ropa como las axilas de una camiseta, pueden contener una mezcla de sudor y de clulas corporales que pueden servir para analizar el ADN. ORINA En la orina pueden encontrarse clulas del revestimiento de la uretra y leucocitos. HUESOS Los huesos, principalmente los huesos largos como fmur o tibia, son buenas fuentes de ADN a partir de los osteocitos embebidos en la matriz sea. Tambin lo son las piezas dentarias, preferiblemente los molares, a partir de la pulpa dental. Tambin es posible encontrar mdula sea en una muestra post mortem adecuada, incluso cuando el cadver est en avanzado estado de descomposicin. MUESTRAS QUE PUEDEN SERVIR PARA EL ANLISIS DE ADN MITOCONDRIAL Todas las muestras anteriores en general, y, en particular los pelos sin bulbo, pueden servir para el anlisis de ADN mitocondrial. MUESTRAS QUE PUEDEN SERVIR PARA EL ANLISIS DEL CROMOSOMA Y Todas las muestras anteriores en general, y en particular frente a las agresiones sexuales es un procedimiento de anlisis que aporta gran informacin. - XII. 7 -
A.3. Procedimientos para la toma de muestras en el lugar del delito. INTRODUCCIN Se fotografiar o se har un dibujo de cada prueba antes de su recogida. A la hora de recoger y embalar los elementos utilizables para el anlisis de ADN se tendr en cuenta la presencia de otros tipos de prueba tpicas en Criminalstica, por ejemplo las huellas dactilares, En el Apndice 62.64 A1 se adjunta una descripcin detallada de los procedimientos de recogida de muestras para el anlisis de ADN recomendados por el Grupo de Trabajo sobre el lugar del delito de la ENFSI (European Network Forensic Sciences Instituts) al que el Servicio de Criminalstica est integrado. SANGRE LQUIDA La sangre lquida debe recogerse en un tubo de plstico Vacutainer [que contiene EDTA (cido etilendiamino-tetraactico) o citrato]. Las muestras de sangre se refrigerarn entre 0 y 4C (no se congelarn) y se transportarn al Laboratorio de ADN de la Guardia Civil lo antes posible. En general interesar: 5 cc. sangre de la vctima 5 cc. sangre de la persona sospechosa de haber dejado el vestigio MANCHAS DE SANGRE Las manchas de sangre encontradas en objetos transportables no deben extraerse in situ, sino que se entregar el objeto entero para que sea examinado. Los objetos con manchas de sangre hmedas se dejarn secar al aire antes de embalarlos y enviarlos al laboratorio. Las manchas secas que pueden desprenderse fcilmente de una superficie se recogern raspndolas con un escalpelo estril desechable. Si no fuera desechable para la recogida de cada mancha se proceder a la limpieza del filo con alcohol, para evitar la contaminacin entre muestras diferentes. Las manchas encontradas en objetos no transportables, si fuera posible, se rasparn, procedindose, en caso contrario, a su recogida con una torunda de algodn, humedecida con agua desionizada. Otra torunda de algodn humedecido con el mismo agua desionizada servir de blanco como muestra de control. La muestra y la torunda de control se empaquetarn por separado una vez secas al aire. Cuando sea posible, las manchas que se encuentren en alfombras, tapiceras, etc., se recogern recortando el soporte. Asimismo, se recoger una porcin no manchada, a modo de muestra de control. La mancha y la muestra de control se empaquetarn por separado una vez secadas al aire. TEJIDOS, RGANOS Y HUESOS Los tejidos, rganos y huesos recogidos en el lugar del delito no pueden secarse, por lo tanto, se congelarn, de ordinario por el mdico forense; sin ningn aditivo antes de ser entregados al laboratorio. HUELLAS DE BOCADOS Se har una fotografa en color de las huellas de bocados: en ella se incluir una escala - XII. 8 -
y la gama de colores. Adems se pasar una torunda de algodn humedecido con agua desionizada por la zona en cuestin para extraer la saliva. Otra torunda de algodn humedecida con el mismo agua desionizada servir de blanco como muestra de control. PELOS Los pelos se recogern cuidadosamente procurando que no se quiebren y sin tocar el bulbo.
A.4. Procedimientos para extraer muestras de personas (vctimas/ sospechosos) Debe tenerse en cuenta que el caso de personas (sospechosas/vctimas u otros implicados) vivas se requiere su autorizacin para la extraccin de muestras. En el apndice 62.64-A2 se adjunta un modelo de Acta de constancia del consentimiento. Para los distintos tipos de muestars se tendr en cuenta lo siguiente: A41. SANGRE LQUIDA. Se proceder como anteriormente se ha indicado, es decir: Debe recogerse en un tubo de plstico Vacutainer [que contiene EDTA (cido etilendiamino-tetraactico) o citrato]. Las muestras de sangre se refrigerarn entre 0 y 4C (no se congelarn) y se transportarn al Laboratorio de ADN de la Guardia Civil lo antes posible. En general interesar: 5 cc. sangre de la vctima 5 cc. sangre de la persona sospechosa de haber dejado el vestigio La extraccin de sangre se realizar por personal debidamente facultado (mdico, ATS). A4.2. EXTRACCIN DE SALIVA. Por la comodidad que supone ser preferible este tipo de extraccin a la de sangre. Podr hacerse por los propios miembros de Polica Judicial siguindose las siguientes pautas: S S S S S Use un bastoncillo de algodn, o un hisopo estril, para cada individuo. La persona de la que se va a obtener la saliva no habr tomado comida o bebida en los 20 minutos anteriores. Se pedir que se enjuague la boca con agua un par de veces. Tras una espera no inferior a 30 segundos se proceder a la toma de muestra. Se llevarn puestos unos guantes adecuados durante todo el proceso. Se toma un bastoncillo de algodn, hisopo estril, u otro medio que se facilite al efecto, y se introduce dentro de la boca del donante aplicndose firmemente contra el interior del carrillo 4 5 veces, debajo de la lengua y debajo de los dientes, ejerciendo un movimiento circular vigoroso asegurandose que queda bien impregnado de saliva. El extremo aplicado del bastoncillo se introduce, una vez SECO a temperatura ambiente, preferiblemente en un pequeo sobre de papel, si se carece de otros medios especficos. El proceso de obtencin se repite con un nuevo bastoncillo o torunda. Los dos envases, con los correspondientes bastoncillos, se introducen en una bolsa que se cerrar y se sellar en presencia del donante, de forma que en cualquier caso se garantice la cadena de custodia de las muestras obtenidas.
S S S
Adems se tendr en cuenta que: - XII. 9 -
Si el bastoncillo o torunda se cae al suelo, o toma contacto con otra superficie, se tira y se emplea uno nuevo. En algn caso excepcional puede ser necesario tomar muestras de pelos, que ser siempre arrancado. Si se trata de efectuar un estudio morfolgico se obtendrn al menos 25 ejemplares de cada zona del cuerpo de la que puedan proceder los pelos a cuyo origen se trata de determinar. Descripcin del kit de toma de muestras. Consta de: - HISOPO. El cual est formado por: S S S Papel de filtro absorbente con forma de cepillo en el cual se depositar la muestra. Mango o soporte del mismo. Extremo algo ms fino cuya misin es que al presionarlo el papel de filtro es expulsado.
- CAJA SOPORTE -CONSENTIMIENTO INFORMADO el cual debe ser firmado por el donante. A4.3 RESTOS UNGUEALES En las uas de la vctima, e incluso en las yemas de los dedos, es frecuente que permanezcan restos orgnicos como pelos, piel y sangre, u otros, como fibras textiles o tierra, que pueden constituir elementos de prueba. Estos restos pueden ser fcilmente visibles. Cuando no se vean no quiere decir que no estn, por lo que se extremarn las precauciones en su recogida. En la recogida de estos restos se aplicarn siempre criterios de urgencia, al objeto de eliminar prdidas o contaminaciones. La actuacin en este sentido no interferir la labor de los forenses, sobre todo cuando, de no tomarse estas medidas, pudieran perderse elementos de prueba. En el caso de que los restos no se pudieran recoger in situ, las manos se protegern con bolsas, preferiblemente de papel, debidamente cerradas con cinta adhesiva. De cada yema de los dedos podr bastar aplicar un trozo de cinta adhesiva de la forma prevista en la normativa para la recogida de fibras. De las mismas uas, del lecho ungueal, mediante raspado se proceder al arrastre de los restos, con un elemento no cortante, para que caigan sobre papel de aluminio o sobre el propio envase que se emplear en la remisin. Este envase ir debidamente rotulado especificando mano y dedo a los que corresponde. Es fcil que entre los restos extrados se encuentre material gentico de la propia vctima, por lo que deber acompaarse material de referencia suyo para confirmar el origen de los restos. Las bolsas que se empleen para la proteccin de las manos, si fuera el caso, se remitirn al Laboratorio convenientemente cerradas. Al cerrarse se evitar la salida de aire de forma brusca para no perder los posibles indicios que permanezcan en su interior. A.5. Toma de muestras de cadveres sin identificar. La obtencin de muestras en cadveres sin identificar, para los anlisis del ADN nuclear o mitocondrial, debe hacerse con la finalidad de cotejar estas muestras en el Laboratorio de Criminalstica con muestras indubitadas de la persona que se pretende identificar, o con muestras de familiares, si no existieran las indubitadas.
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Las intervenciones sobre la integridad de cualquier persona, cadver o no, son competencia del mdico forense siempre (extracciones de pelos, extracciones de sangre, cortes de dedos para resea, extracciones de huesos), aunque los Equipos de Especialistas de Identificacin en Grandes Catstrofes pueden colaborar con la Autoridad Judicial en los mismos cometidos, as como los miembros de Polica Judicial que sean expresamente requeridos para ello por dicha Autoridad. En cualquier caso es preciso conocer que, en la toma de muestras de ADN a cadveres sin identificar, distinguimos entre cadveres recientes y cadveres degradados o restos cadavricos. A5.1. CADVERES RECIENTES. Debe procurarse la obtencin de muestras de sangre, bien directamente de las cavidades cardacas o bien de algn rgano del que esto sea posible. Ha de considerarse que incluso en cadveres calcinados, suelen quedar restos de sangre. La inmediatez en la llegada de la sangre al Centro (laboratorio de ADN), es crtica, sobre todo si no fuera posible el empleo del anticoagulante EDTA. No es rara su llegada putrefacta, ms an si se rompe la cadena de fro prevista. Si no fuera posible la obtencin de sangre, valdr la remisin de fragmentos de msculo que estn en el mejor estado (recogidos conforme a lo preceptuado para tejidos).
A5.2. CADVERES DEGRADADOS O RESTOS CADAVRICOS. Debe procurarse la obtencin de al menos cuatro piezas molares (es en la dentina donde se conserva el ADN en mejor estado para su anlisis). Adems debe procurarse la obtencin de un hueso largo (como pueda ser un cbito o un fmur). No obstante, de ordinario solamente ser in situ, con el mdico forense, donde se podr establecer que muestra parece la ms recomendable, por lo que deber consultarse al Secrim la idoneidad de las mismas (telfono de contacto 91 514 60 00, extensiones 8355 y 8358).
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A.6. Conservacin, empaquetado y almacenamiento de muestras de ADN A6.1. INTRODUCCIN. En este apartado se describe brevemente la recogida, conservacin, empaquetado y almacenamiento de muestras, y las precauciones necesarias que se debern tomar respecto al material presentado para el anlisis de ADN. En el Apndice 6263-2 se presenta informacin detallada sobre esta cuestin. A6.2. CONSERVACIN Todas las muestras para el anlisis de ADN extradas directamente de una persona, ya sean de la vctima o del supuesto delincuente, deben conservarse a una temperatura de +4C, a tal efecto estn los FRIGORFICOS PORTTILES y se entregarn al Laboratorio lo antes posible. La rapidez en su remisin es muy importante para evitar degradaciones que dificultan o imposibilitan los anlisis posteriores. Tambin se admitirn las muestras congeladas, siempre que se entreguen en este estado. Para el almacenamiento de cualquier otro tipo de muestras, como por ejemplo las tomadas en el lugar del delito, como ropas y que puedan servir para el anlisis del ADN, se evitarn la humedad y el calor, ya que favorecen el crecimiento de mohos y bacterias que estropearan el ADN. Por tanto muestras se empaquetarn por separado y se enfriarn o congelarn antes de enviarlas al laboratorio. Las muestras hmedas se dejarn secar al aire (nunca al sol u otra fuente de calor) y se almacenarn como se indica ms arriba. Se deben evitar los ambientes hmedos y clidos y buscar los secos y fros. Se evitar la conservacin de muestras de tejido orgnico en una solucin de formol, ya que ello contribuye a que no sea apta la muestra para el estudio de ADN. A6.3. EMPAQUETADO, ENVASADO Y ETIQUETADO POR SEPARADO Las bolsas de plstico no dejan que las muestras hmedas se sequen, por lo tanto, slo son adecuadas si la muestra est completamente seca o est muy saturada y es necesario examinarla en este estado de saturacin. Las bolsas de papel son el material de empaquetado ms aconsejable, ya que favorecen el secado de las muestras en las que llegue a permanecer algo de humedad. Las armas, fragmentos de vidrio, envases de medida, etc., se almacenarn en contenedores rgidos que impidan un rozamiento que podra acarrear la prdida de la muestra. Los soportes con sangre lquida, fluidos corporales y otros lquidos que puedan ser infecciosos (SIDA, hepatitis, etc), o los objetos cortantes contaminados (agujas utilizadas, cuchillos) deben colocarse en un contenedor hermtico, irrompible y resistente a los pinchazos con una etiqueta que advierta de su peligrosidad. Como norma cualquier residuo biolgico siempre debe procederse como si realmente fuera portador de esas u otras enfermedades, por ello se deber colocarse una indicacin que especifique que es material Bio-Peligroso. Tambin se indicar si las posibles manchas de sangre es probable que no sean humanas, las manipulaciones o contaminaciones que hayan sufrido los soportes muestrales, la posible existencia de mas de una sangre y otras observaciones convenientes que puedan afectar al resultado de los anlisis.
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A6.4. PRECINTADO Se precintarn los envases que contengan las muestras de ADN y se especificar el sistema empleado en el oficio de remisin (sello de la Unidad, firma, etc.). A6.5. CONTAMINACIN La cuestin de la contaminacin tiene una importancia primordial, ya que las tcnicas de anlisis de ADN que se utilizan actualmente son ultrasensibles. Se deber prestar una atencin extrema a fin de evitar la amalgama de varias manchas, lo que puede resultar muy difcil cuando las manchas apenas son visibles. La contaminacin por contacto fsico puede evitarse utilizando guantes y, si procede, unas pinzas. Los manipuladores llevarn siempre guantes y los cambiarn a menudo. Los guantes se cambiarn siempre que se hayan contaminado con una muestra antes de recoger la siguiente. Se evitar la contaminacin propia y la de la muestra. Los instrumentos utilizados en la recogida, como tijeras, frceps y cuchillas, hojas de bistur estril se limpiarn concienzudamente con un algodn empapado de alcohol inmediatamente despus de usarlos, dejando que se evapore totalmente el alcohol antes de proceder a la toma de otra muestra, o bien con leja u otra solucin desinfectante. En el caso de disponerse de material desechable se preferir ste para cada toma de muestra. Se evitar estornudar, toser o incluso hablar cerca del material de muestra, lo que har necesario el uso de una mascarilla. Se pondr especial atencin en evitar la contaminacin de la muestra por la cada del cabello o caspa del manipulador.
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Apndice 62.64-A1 CUADRO RESUMEN SOBRE LOS ASPECTOS RELATIVOS A RECOGIDA, EMPAQUETADO Y CONSERVACIN DE LOS INDICIOS UTILIZADOS PARA EL ANLISIS DE ADN.
Indicio / Lugar SANGRE
Recogida de muestras
Empaquetado.
a/ Sangre lquida extrada de una persona
Colocar los tubos en contenedores de metal o envasarlo protegido en contenedores primarios con burbujas de plstico dentro de otro contenedor secundario (se trata de evitar Las muestras de sangre derramamientos accidentales que manchen se tomarn siempre por o contaminen otras muestras o efectos). duplicado y se remitirn Deber haber una etiqueta en la que se indique con anticoagulante EDTA. que se trata de un producto biolgico: BioPeligroso". Refrigerar a +4C. Tambin se aceptarn las muestras congeladas, siempre que se enven en este estado. Recoger las muestras utilizando una pipeta o jeringa limpia o una cuchara. Colocar en un contenedor limpio y seco con tapn de rosca, que a su vez se introducir en un contenedor de metal o se envasar protegido en contenedores primarios con burbujas de plstico dentro de otro contenedor secundario (se trata de evitar derramamientos accidentales que manchen o contaminen otras muestras o efectos). Deber haber una etiqueta en la que se indique que se trata de un producto biolgico: Bio-Peligroso". Almacenar congelado. Recoger la sangre con una torunda de algodn; dejar secar al aire a temperatura ambiente, evitando el sol directo. Colocar cada muestra en un contenedor separado, adecuado y debidamente precintado, por ejemplo: bolsas de papel o sacos de papel grueso, cajas de cartn. etc. No utilizar nunca bolsas de plstico. Poner etiqueta Bio-Peligroso. Conservar a +4C o almacenar congelado si es necesario. Colocar cada muestra en un contenedor separado, adecuado y debidamente precintado, por ejemplo: bolsas de papel o sacos de papel grueso, cajas de cartn. etc. No utilizar nunca bolsas de plstico. Poner etiqueta Bio-Peligroso. Conservar a +4C o almacenar congelado si es necesario.
b/ Sangre lquida recogida del lugar del delito.
c) Objetos con Entregar el objeto entero. manchas de sanSecar al aire a temperatugre (transporta- ra ambiente. bles)
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d) Manchas de sangre en superficies no transportables Recoger las muestras utilizando una pipeta o jeringa limpia o una cuchara. Colocar en un contenedor limpio y seco con tapn de rosca, que a su vez se introducir en un contenedor de metal o se envasar protegido en contenedores primarios con burbujas de plstico dentro de otro contenedor secundario (se trata de evitar derramamientos accidentales que manchen o contaminen otras muestras o efectos). Deber haber una etiqueta en la que se indique que se trata de un producto biolgico: Bio-Peligroso". Almacenar congelado. Colocar cada muestra en un contenedor separado, adecuado y debidamente precintado, por ejemplo: bolsas de papel o sacos de papel grueso, cajas de cartn. etc. No utilizar nunca bolsas de plstico. Poner etiqueta Bio-Peligroso. Conservar a +4C o almacenar congelado si es necesario.
l. Sangre fresca
Recoger la sangre con una torunda de algodn; dejar secar al aire a temperatura ambiente, evitando el sol directo
Colocar los tubos en un contenedor limpio y seco con tapn de rosca, que a su vez se introducir en un contenedor de metal o se Levantar con un cuchillo envasar protegido en contenedores primarios limpio o con una hoja de con burbujas de plstico dentro de otro bistur. contenedor secundario (se trata de evitar derramamientos accidentales que manchen o contaminen otras muestras o efectos). Deber haber una etiqueta en la que se indique que se trata de un producto biolgico: Bio2.- Sangre parcialPeligroso". mente coagulada. Almacenar congelado. Colocar cada muestra individual en un conteneRecoger la sangre con dor, por separado, que sea adecuado (transpiuna torunda de algodn; rable) y debidamente precintado: por ejemplo dejar secar al aire a tem- bolsas de papel o saco de papel grueso, cajas de cartn, etc. No utilizar nunca bolsas de peratura ambiente. plstico. Colocar una etiqueta Bio-Peligroso. Refrigerar a +4C o almacenar congelado si es necesario
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Recortar la superficie en la que se encuentre la mancha (por ejemplo, madera contrachapada o papel mural). Se aconseja tomar una muestra no manchada de dicha superficie para comparar 3. Sangre seca (como "blanco"). ( g r a n d e s cantidades) Raspar la sangre seca y recogerla en una hoja de papel. Se aconseja tomar una muestra no manchada de la superficie donde se encuentra la mancha para comparar (como "blanco"). Recoger las muestras con torundas de algodn impregnadas en agua esterilizada.
Colocar cada muestra individual en un contenedor, por separado, que sea adecuado (transpirable) y debidamente precintado: por ejemplo bolsas de papel o saco de papel grueso, cajas de cartn, etc. Refrigerar a +4C o almacenar congelado si es necesario
Plegar el papel cuidadosamente (como si se tratara de medicinas en polvo). Emplear como envase un sobre etiquetado y precintarlo. Almacenar como en el caso precedente.
Colocar cada muestra individual en un contenedor, por separado, que sea adecuado 4.- Sangre seca Dejar secar al aire a (transpirable) y debidamente precintado: por ( p e q u e a s temperatura ambiente. ejemplo bolsas de papel o saco de papel cantidades) grueso, cajas de cartn, etc. Refrigerar a +4C Se recomienda tomar una o almacenar congelado si es necesario. muestra de control de la superficie cercana pero no manchada de sangre (como "blanco"). SEMEN Utilizar torundas de a) Semen lquido algodn. que se halle depositado sobre Dejar secar al aire, a una persona temperatura ambiente Colocar cada muestra en un contenedor, por separado, que sea adecuado (transpirable) que est precintado: por ejemplo en bolsas de papel o saco de papel grueso, cajas de cartn, etc. No utilizar nunca bolsas de plstico. Colocar una etiqueta Bio-Peligroso. Refrigerar a +4C o almacenar congelado si es necesario.
Colocar cada muestra en un contenedor por Recoger con una torunda separado, que sea adecuado (transpirable) b) Semen lquido de algodn. y que est precintado: por ejemplo bolsas de que se encuentre papel o saco de papel grueso, cajas de cartn, etc. en el lugar del Dejar secar al aire, a No utilizar nunca bolsas de plstico. Colocar delito. temperatura ambiente. una etiqueta Bio-Peligroso. Refrigerar a +4C o almacenar congelado si es necesario. Colocar cada muestra en un contenedor por separado, que sea adecuado (transpirable) c) O b j e t o s Entregar el objeto entero. y que est precintado: por ejemplo bolsas de manchados de papel o saco de papel grueso, cajas de cartn, semen (trans- Dejar secar al aire, a etc. No utilizar nunca bolsas de plstico. Colocar portables) temperatura ambiente. una etiqueta Bio-Peligroso. Refrigerar a +4C o almacenar congelado si es necesario.
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Colocarlo en un contenedor rgido, limpio y seco, con tapn de rosca. Almacenar congelado. d) Preservativo Entregar el objeto entero. Colocar cada muestra en un contenedor de metal o protegerlo con burbujas de plstico y rotularlo con una etiqueta Bio-Peligroso. Recortar la superficie en la que se encuentre la mancha (por ejemplo, e) Semen seco en madera contrachapada o g r a n d e s papel mural). Se aconseja tomar una muestra no proporciones manchada de dicha superficie para comparar (como "blanco"). Recoger las muestras con torundas de algodn impregnadas en agua f) Semen seco esterilizada. ( p e q u e a s cantidades) Dejar secar al aire a temperatura ambiente. SALIVA Frotar con torundas de algodn por el interior de la boca recogiendo clulas Colocar cada muestra en un contenedor, por del revestimiento de la separado, que sea adecuado (transpirable) que est precintado: por ejemplo en bolsas boca. de papel o saco de papel grueso, cajas de El donante deber cartn, etc. enjuagarse la boca con No utilizar nunca bolsas de plstico. Colocar agua antes de la toma. una etiqueta Bio-Peligroso. Refrigerar a +4C Utilizar dos torundas de o almacenar congelado si es necesario. algodn por persona. Precintar en presencia del donante. Dejar secar al aire, a temperatura ambiente Colocar cada muestra en un contenedor, por separado, que sea adecuado (transpirable) Utilizar una torunda de que est precintado: por ejemplo en bolsas algodn. de papel o saco de papel grueso, cajas de cartn, etc. Dejar secar al aire, a No utilizar nunca bolsas de plstico. Colocar temperatura ambiente una etiqueta Bio-Peligroso. Refrigerar a +4C o almacenar congelado si es necesario.
Colocar cada muestra en un contenedor por separado, que sea adecuado y est precintado: por ejemplo, en bolsas de papel o sacos de papel grueso, cajas de cartn, etc. Refrigerar a +4C o almacenar congelado si es necesario.
Colocar cada muestra en un contenedor, por separado, que sea adecuado (transpirable) y debidamente precintado: por ejemplo bolsas de papel o saco de papel grueso, cajas de cartn, etc. Refrigerar a +4C o almacenar congelado si es necesario.
a) Lquida donada por una persona
b) Lquido del lugar del delito
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Colocar cada muestra en un contenedor por separado, que sea adecuado (transpirable) c) Objetos y que est precintado: por ejemplo bolsas de Entregar el objeto entero. manchados papel o saco de papel grueso, cajas de cartn, (transportables, Dejar secar al aire, a etc. como colillas o temperatura ambiente. No utilizar nunca bolsas de plstico. Colocar chicles) una etiqueta Bio-Peligroso. Refrigerar a +4C o almacenar congelado si es necesario. d) Manchas secas ( g r a n d e s cantidades) Como en sangre o semen Como en sangre o semen secos. secos.
TEJIDO, RGANO, HUESOS, DIENTES. Coger cada pieza con guantes limpios. Los indicios todava conectados debern recogerse juntos. PELOS Recoger con pinzas Colocar cada pieza en un contenedor rgido procurando no romper el o en una hoja de papel plegada. Si es necesario, refrigerar a +4C. pelo. No tocar la raz. SUDOR Colocar cada muestra en un contenedor por separado, que sea adecuado (transpirable) Entregar la prenda entera. y que est precintado: por ejemplo bolsas de papel o saco de papel grueso, cajas de cartn, Dejar secar al aire, a etc. No utilizar nunca bolsas de plstico. Colocar temperatura ambiente. una etiqueta Bio-Peligroso. Refrigerar a +4C o almacenar congelado si es necesario Colocar cada pieza en un contenedor de plstico limpio con una tapa de cierre hermtico. Colquese una etiqueta BioPeligroso. Almacenar congelado.
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EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE OBTENER MUESTRAS DE SANGRE (5 cc. EN ANTICOAGULANTE EDTA), LAS SIGUIENTES PODRN SERVIR DE MUESTRA DE CONTROL PARA EL ANLISIS DEL ADN. Muestras de control C A B E L L O ARRANCADO M U E S T R A S B U C A L E S RECOGIDAS CON TORUNDAS DE ALGODN. Recogida de muestras 25 cabellos como mnimo por persona (siempre con raz) Frotar con torundas de algodn por el interior de la boca recogiendo clulas del revestimiento de la boca. Empaquetado. Empaquetar y almacenar como en el caso precedente.
Colocar cada muestra en un contenedor, por separado, que sea adecuado (transpirable) que est precintado: por ejemplo en bolsas de papel o saco de papel grueso, cajas El donante deber enjuagarse de cartn, etc. la boca con agua antes de la No utilizar nunca bolsas de plstico. toma. Colocar una etiqueta Bio-Peligroso. Utilizar dos torundas de algodn Refrigerar a +4C o almacenar congelado si es necesario. por persona. Dejar secar al aire, a temperatura Precintar en presencia del donante. ambiente
ATENCIN. ENVIAR LAS MUESTRAS DEL LUGAR DEL DELITO Y LAS MUESTRAS DE CONTROL AL LABORATORIO LO ANTES POSIBLE. Si no se pueden enviar inmediatamente, conservar las muestras en un frigorfico a +4C o congelar como ya se ha indicado. Las muestras congeladas se entregarn en este estado.
EMPAQUETADO DE MATERIAL BIOLGICO O ESPECIAL. Se recomienda utilizar bolsas o sacos de papel, de preferencia los que tienen bandas transparentes que dejan ver el contenido. Tambin se pueden utilizar bolsas de plstico si la muestra debe ser congelada o cuando est completamente seca. Hay muchos mtodos para precintar las bolsas, uno de los mejores para uso general es cerrar la bolsa haciendo dos pliegues y fijar con cinta adhesiva.
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Apndice 62.64-A2. Acta de consentimiento de donacin Comandancia de _____________ Unidad Orgnica de Polica Judicial. Equipo de ___________________
GUARDIA CIVIL
Acta de Consentimiento de donacin de donacin de muestra biolgica Referencia Judicial Referencia policial Fecha Fecha
Nombre Domicilio (calle, n) C.Postal Telfono Muestra/s donada/s:
1 Apellido
2 Apellido
Localidad DNI
Provincia
El abajo firmante, declara que dona voluntariamente la/s muestra/s biolgica/s especificadas anteriormente para que surtan los efectos oportunos en relacin a la investigacin arriba referenciada. Estas muestras sern utilizadas a los efectos de identificacin mediante el estudio de ADN. Y para que conste, firmo la presente acta en ____________________ el da ____ de ____________ de dos mil __________. El donante El/os Especialista/s de PJ
Fdo. ______________________
Fdo._________________________
Fdo ______________________
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B. TCNICAS SOBRE LA RECOGIDA DE PELOS. B1. Los que se encuentran en el lugar de los hechos. * Se utilizara una luz intensa en el lugar de los hechos para la localizacin de los pelos. * No emplear instrumentos para la recogida a fin de conseguir que no se deteriore su morfologa; la normativa sobre recogida de fibras es de aplicacin en este caso. * Debe sealarse con precisin el lugar donde aparecen los pelos (manchas de sangre, uas, extremo de un arma, etc..). * Se guardarn en un sobre de papel que previamente est rotulado para identificacin de la muestras obtenida. * En su remisin se tendr en cuenta la normativa prevista sobre la remisin de muestras de origen biolgico. B2.. Pelos que se extraen para cotejo de caractersticas morfolgicas. El anlisis de pelos puede realizarse mediante el estudio del ADN nuclear presente en la raz, as como mediante el estudio morfolgico. En el primer caso se seguirn las pautas especificadas en la normativa sobre remisin de muestras de origen biolgico, teniendo en cuenta que SI EXISTE SANGRE SE PREFIERE STA A LA REMISIN DE PELOS. Si se precisa, adems, el estudio morfolgico se tendr en cuenta lo siguiente: * Los pelos de una regin corporal han de cotejarse con pelos de la misma regin corporal. Tngase en cuenta que las caractersticas de los pelos de una zona corporal pueden variar drsticamente en sus lmites con otras regiones (e incluso a veces en la misma regin). * Los pelos de la cara incluyen los pelos del bigote, barba, cejas y patillas. * Los pelos de la cabeza (cabellos), debe recogerse de cada una de las regiones mayores siguientes (ver Apndice 62.64-B): - Parietal - Occipital - Frontal * Los pelos deben obtenerse completos, incluyendo la raz. Para ello se proceder mediante a un cepillado vigoroso y enrgico con un til perfectamente limpio previamente inspeccionado, o arrancando de raz los pelos con los dedos. * Se recogern un mnimo de 25 pelos de cada una de las partes del cuerpo que interese su estudio. * Los pelos deben recogerse tanto de la vctima, cuando existe, como de los sospechosos y personas que hayan podido depositar pelos en el lugar de los hechos o de quienes hayan tenido contacto con la vctima o sospechoso. Se guardarn en una bolsas de papel previamente rotuladas para identificacin de la muestra obtenida. * Cada muestra de pelos debe remitirse en bolsas de papel independientes con todos los datos a sealar de inters. * * La rotulacin de cada muestra debe coincidir con las referencias del oficio de peticin de informe. En caso de estar acompaadas de otros residuos biolgicos se proceder en la remisin de muestras como se especifica en las Normas Tcnicas SOBRE RECOGIDA Y ENVO DE SECRECIONES BIOLGICAS.
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Apndice 62.64-B. Regiones craneales de las que deben extraerse cabellos para cotejo
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6.2.6.5. Toma de muestras qumicas En este punto se concretan procedimientos especficos para los siguientes tipos de muestras relativas a: S S S S S S S explosivos (apartado A) fibras (apartado B) residuos de disparo (apartado C) lmparas (D) tierras (E) pinturas (apartado F) incendios (apartado G)
A. RECOGIDA DE MUESTRAS DE EXPLOSIVOS. A1. Ideas generales. Las investigaciones posteriores a la explosin son evidentemente difciles de continuar ya que la mayor parte de la evidencia fsica del explosivo ha sido destruida, dispersada o distorsionada de forma irreconocible en el lugar de los hechos. Adems, el explosivo que no ha reaccionado es habitualmente muy limitado en cantidad, y estar altamente contaminado con distintos tipos de escombros tales como madera, yeso, metal o tierra. Tambin es posible hallar restos en el propio autor de la colocacin del explosivo, en sus manos, en los bolsillos, los pantalones, en el vehculo, etc. A.1.1. RECONOCIMIENTO. El primer paso para la recuperacin del explosivo es el reconocimiento del lugar afectado por la explosin. No hay una forma sencilla de proceder a dicho reconocimiento, pero al menos no debe faltar la advertencia de que los restos de una explosin se deben tratar con mucho cuidado. Los restos de explosivos no podrn ser reconocidos por el color, porque son elevadas las cantidades de componentes de distinta coloracin que se emplean y dado a que la materia colorante no se aade como integrante del explosivo. Por otra parte tampoco podr ser reconocido por su forma porque ha podido ser lquido; slido pulverulento, plstico o rgido; incluso gaseoso; y de distintas formas o tamaos. Tampoco podrn ser reconocidos por el olor aunque existen componentes explosivos que s lo son, pero que al consumirse casi en su totalidad apenas podran intuirse. Por ello aun no habiendo unas reglas generales para reconocer los restos que puedan interesar se habrn de recobrar en un nmero suficiente para su anlisis en el Laboratorio. A.1.2. EXPERIENCIA. La amplia experiencia en el examen y manejo en explosivos puede capacitar al investigador para reconocer las muestras de muchos explosivos con un considerable grado de certeza. A.1.3. CONTEXTO. El investigador puede llegar a ser capaz de usar el contexto general, o la evolucin de un grupo activista, en el empleo de un explosivo u otro para predecir qu tipo de explosivo poda estar involucrado en la ltima explosin e incluso la apariencia externa del artefacto. A.1.4. FRAGMENTOS.
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Los fragmentos del artefacto empleado en la explosin son imprescindibles para anlisis en el laboratorio sobre el tipo de explosivo empleado, para la reconstruccin de las partes de las que constaba y conocer el origen de cada una de ellas. Los restos de un temporizador darn a conocer, por ejemplo, posibles puntos de venta donde montar una vigilancia, posible procedencia de los autores, etc. Innumerables son los casos que se resuelven en Espaa, en mayor o menor grado, gracias a una eficaz recogida de los fragmentos de los artefactos explosivos empleados por distintas organizaciones terroristas. A.1.5. ENVOLTURAS. El envoltorio del explosivo, bien porque se haya abandonado, bien porque se encuentran sus restos, es otra va vlida para descubrir la naturaleza del explosivo. Tras el examen en el laboratorio, la fbrica que lo elabor y le puso tal envoltorio puede determinar fecha de fabricacin y lote al que pertenece si no es de tipo casero. A.1.6. DETECTORES DE VAPOR DEL EXPLOSIVO. Existen variados "sniffers" que no estn exentos de limitaciones a pesar de los modelos tan sofisticados que han ido incorporando en el mercado. Por ello cuando se pueda contar con su uso no hay que olvidarlas. A.1.7. PERROS. El olfato de estos animales, debidamente adiestrado, puede ser til en la localizacin de posibles restos de explosivos, su ayuda ser siempre valiosa. A.2. La recogida propiamente dicha. Podemos contemplar la recogida de muestras desde diversos aspectos diferentes: tras la desactivacin del artefacto despus de la explosin tras una explosin provocada presencia de sospechoso
A.2.1. TRAS LA DESACTIVACIN DEL ARTEFACTO. Localizado el artefacto explosivo y cuando su desactivacin es posible, sta se ha de procurar, de forma que bajo ningn concepto se remita un artefacto intacto. Desactivado el artefacto, un especialista en tcnica policial proceder de inmediato a la bsqueda de huellas dactilares o de cualquier otro indicio, para lo cual ha de ponerse especial esmero en tocar el artefacto lo estrictamente imprescindible, al objeto de no destruir las mismas. De la masa explosiva, no del iniciador que es sumamente sensible, con una muy pequea muestra, que no habr de llegar al gramo, ser suficiente para su anlisis e identificacin en el laboratorio. Remitir cantidades elevadas hace correr riesgos innecesarios que en ocasiones se han corrido. A.2.2. DESPUS DE LA EXPLOSIN. Uno de los primeros factores a tener en cuenta es tratar de efectuar la recogida de muestras inmediatamente, para evitar que otras personas menos cualificadas pudieran alterar los restos.
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A tal fin habr que hacerse a la idea de la naturaleza de la explosin, observando la magnitud de los estragos, y fijar el campo de bsqueda que se superar ampliamente como margen de seguridad. En el Apndice 62.64A se muestran grficamente los distintos procedimientos de rastreo. Como forma de bsqueda sistematizada se sugiere, segn el caso, partir desde el foco de la explosin y seguir un movimiento en espiral, hasta llegar a los lmites que previamente han quedado fijados. Este movimiento en espiral puede hacerse tambin desde el exterior para terminar en el foco de la explosin. El procedimiento de la cuadrcula, en el que zonas limitadas se han de examinar una a una, puede ser otra opcin (obsrvese la lmina que se adjunta). En cualquier caso el estudio siempre debe ser detallado y minucioso. Al tratar de recomponer el artefacto explosivo se irn encontrando piezas identificativas o fragmentos de ellas, o sospechosas de serlo, que se irn recogiendo con cuidado, envasndolas en recipientes hermticos, evitando tocarlas o manipularlas. En estos fragmentos o piezas cabe la localizacin de huellas dactilares, pese a lo violenta que haya sido la explosin; las superficies inicialmente lisas o pulimentadas es ms fcil que las cotengan, sobre todo en las piezas que pertenecieron a la supuesta cubierta o al recipiente: adhesivos, plsticos, papel de celofn, etc. De un primer examen de estos restos se puede ir haciendo una idea respecto al poder rompedor del explosivo, pues est en relacin con el tamao de los fragmentos. Los fragmentos se conservarn en sencillas bolsas de plstico que cierren hermticamente, evitando envolturas de algodn, celulosa, papeles, etc. Estas bolsas de plstico, si son transparentes permitirn la observacin de los restos sin necesidad de ser extrados, al tratar el de reconocer su estructura inicial. Al laboratorio le llegarn con mayores garantas de xito en el anlisis qumico al efecto. Por lo ya expresado con anterioridad, tras la detonacin se produce la proyeccin de microscpicas partculas de explosivo intacto, procedentes de las capas ms superficiales de la masa explosiva. En consecuencia es posible hallar restos de explosivos en lugares prximos al foco de la explosin, en el crter, en los fogonazos sobre superficies resistentes. Previamente el investigador ha de acudir con algunas ideas que deben imperar en la escena del crimen: - Una actitud mental determinada en el buscador de los restos: . Pleno inters. . Elevado adiestramiento. . Experiencia. - No se ha de cesar en la bsqueda pese a la localizacin de algunos detalles. Ha de orientar la bsqueda de restos no slo pensando en el tipo de explosivo o artefacto, sino pensando en la deteccin de huellas dactilares, impresiones de huellas de neumtico o de calzado, pelos, etc. Varios casos relacionados con determinada banda de terroristas se han resuelto tras la localizacin de este tipo de huellas entre los restos de la explosin.
La tcnica de bsqueda que se utilice, como ha quedado expuesto, estar en funcin de cada caso en concreto, pero generalmente se comenzar en el mismo lugar de la explosin para irse dirigiendo paulatinamente hacia el exterior. En cualquier, esquematizando lo dicho, exigir: - La presencia de los especialistas en el lugar del hecho al completo del equipo correspondiente: herramientas de mano, equipo de iluminacin, equipo personal, equipo pesado y vehculo. La ubicacin de un puesto de mando o de control de las tareas que se acometen.
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La adopcin de las adecuadas medidas de seguridad y de alerta (pude existir un segundo artefacto explosivo).
- Proteccin del lugar de la explosin ante la presencia de bomberos, voluntarios o curiosos. - Tener prevista la cadena de custodia de las evidencias que se van recogiendo, identificndolas convenientemente en relacin al lugar de donde se recogen. - Obtener un detallado reportaje fotogrfico. Una buena organizacin, cuidadosa y minuciosa, que no tenga que precisar una segunda operacin de bsqueda. En cualquier caso, si fuera necesaria, habra que contar con un rea segura para verter los escombros.
- Extenderse ampliamente en la superficie de bsqueda. - Examinar con detenimiento las lneas de bsqueda de forma que se solapen y sean estudiadas por ms de un slo hombre. Determinar las posibles lneas de proyeccin de los componentes de las bombas. Procurar la bsqueda de residuos incluso entre los rboles o arbustos, as como en los salientes de los edificios, en las cunetas de la carretera o en las zanjas que existieran, en los postes de telfono, etc.
- TAMIZAR los escombros en busca de los ms pequeos fragmentos de detonador o artefacto explosivo. Conservar todos los elementos extraos al lugar y los no identificados, para ello ser preciso contar con el auxilio de personas familiares con el lugar de la explosin.
- Recoger las muestras de tierras o gravas del crter tratando de recoger normalmente la capa superficial de diferentes lugares. No obstante han de considerarse diferentes aspectos: La profundidad del embudo real es mayor que la apreciada a simple vista, que constituye el embudo aparente, pues parte de los materiales lanzados al aire caen sobre el embudo cubrindolo. La superficie de la cmara de compresin es la que ms fcilmente ha quedado expuesta a la accin directa del explosivo, por lo que de ella, tras la extraccin de los materiales que la cubren, tambin ha de obtenerse muestra para analizar. Los labios del embudo estn formados por la acumulacin de materiales sobre su borde, que han sido desplazados de su posicin inicial, por lo que tambin de este punto han de tomarse muestras de tierra. Estas tierras se conservarn en bolsas de plstico hermticas y resistentes, independizndolas unas de otras en razn al lugar de donde se obtuvieron, sin mezclarlas entre s o con piezas a las que el roce las podra arrancar de la superficie los restos de explosivo, pues de la tierra es ms dificultoso el anlisis. COMO ELEMENTO DE CONTROL PARA EL LABORATORIO ES PRECEPTIVO REMITIR SIEMPRE MUESTRAS DE TIERRA que, siendo relativamente prximas al crter de la explosin, SE TENGA LA CERTEZA ABSOLUTA DE QUE NO HAN SIDO AFECTADAS por ella. De lo contrario no se dispondra de la capacidad de discernimiento en cuanto a que otras sustancias podran interpretarse errneamente como explosivos. Cuando la muestra probablemente impregnada de restos explosivos no sea transportable y en ella se aprecien fogonazos o carbonilla adherida (paredes, suelos, puertas, etc.) se procede a la recogida de los restos con ALGODONES EMPAPADOS EN ACETONA O EN AGUA DESTILADA, segn el soporte. En
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estos casos son los algodones los que se remiten en la correspondiente bolsa de plstico para su estudio en el laboratorio. Los tipos de restos ms fcilmente penetrables por partculas proyectadas de la explosin son las maderas, los plsticos, cauchos y otros materiales blandos. Incluso los objetos de metal encontrados muy prximos al lugar del estallido son susceptibles de retener pequeos restos de explosivo. Las prendas de las vctimas tambin son susceptibles de resultar directamente afectadas por los residuos explosivos, as como cualquier otro tipo de tejidos: alfombras, cortinas, tapizados, etc. Respecto al volumen de muestra que se precisa en el anlisis, debe procurarse LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE, pues la escasez para una determinacin completa y fiable en un anlisis qumico es el mayor inconveniente que puede darse. TODOS LOS ENVASES, HERMTICAMENTE CERRADOS, HAN DE SER CONVENIENTEMENTE ROTULADOS en donde conste un nmero de referencia y pueda deducirse el lugar exacto de procedencia. En todos los casos han de mantenerse al abrigo de la humedad y del calor. A.2.3. TRAS UNA EXPLOSIN PROVOCADA. Cuando se hace necesaria la destruccin del artefacto explosivo hallado, es preceptivo, adems de adoptar cuantas precauciones se consideran en el apartado anterior, citar el explosivo que se ha empleado en dicha destruccin, (como puede ser por ejemplo el empleo de cordn detonante), pues en el laboratorio se detectar dicho explosivo y ser preciso por ello descartarlo. Puede resultar orientador tambin el tipo de destrozo que produce, el color del humo, etc. De lo que ser preciso tomar las anotaciones correspondientes. A.2.4. PRESENCIA DE SOSPECHOSO. Si se cuenta con el supuesto manipulador del artefacto, o de la carga explosiva, es posible proceder a la extraccin de los residuos de explosivos que pueda tener depositados en su manos mediante la aplicacin de un simple bastoncillo de algodn, impregnado en acetona, que ser remitido al laboratorio con las mismas precauciones que con las muestras anteriores, debiendo tener presente, no obstante, que la acetona podra disolver el envase de plstico por lo que resultar ms conveniente introducirlo en un envase de vidrio (un tubo de ensayo, por ejemplo). Por cada zona sobre la que se aplique se emplear un bastoncillo diferente y sern remitidos todos de manera independiente.
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Apndice 62.65A. SISTEMAS DE BSQUEDA
MTODO DE LA ESPIRAL
MTODO DE REJILLA
SISTEMA DE INVESTIGACIN LINEAL
MTODO DE CUADRANTE DE ZONA
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B. MUESTRAS RELATIVAS A FIBRAS. Un axioma clave en el campo de la criminalstica lo formul Loccard, segn el cual, el contacto entre dos objetos la materia se intercambia y/o se transforma. Esto es especialmente cierto en el caso de las fibras lo que puede aadir elementos importantes para la investigacin de los hechos delictivos. La presencia de fibras ajenas a los objetos o prendas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos cuando ocurrieron, adquieren una relevancia que no debe pasar inadvertida cuando se realiza la Inspeccin Ocular de lugares o el reconocimiento de vctimas y sospechosos. Antes de comenzar a trabajar en el lugar de los hechos debe realizarse una reconstruccin mental de cmo sucedieron, a fin de determinar dnde y en qu objetos se espera que aparezcan fibras. Dada la laboriosidad del estudio de fibras, se requiere que existan indicios de una clara transferencia, en base, por ejemplo, al testimonio de la vctima, si lo hubiere. Si de estas consideraciones se deduce que puede haber fibras relevantes como medios de prueba, su recogida, en general, tendr prioridad sobre los dems tipos de evidencias, a no ser que en el objeto donde se supone que estn las fibras se encontrasen adems huellas dactilares, en cuyo caso no se utilizar la cinta adhesiva. Para no destruir las impresiones dactilares se habrn de recoger las fibras con pinzas mediante la lupa de aumentos y fijarlas a la cinta adhesiva o bien guardarlas en una bolsa de plstico transparente. La gran cantidad de objetos o prendas de vestir que tienen fibras de distinta naturaleza justifica el estudio de estos elementos de prueba. Como ejemplos ms comunes podemos citar: S S S S Las ropas de la vctimas y del sospechoso. Habr que valorar si slo interesa estudiar las prendas externas al no haber intervenido las interiores. Asientos de vehculos, alfombra del maletero. Fundas de distintos objetos. Alfombras, moquetas, tapices,....
B.1. El fenmeno de la transferencia Cuando se produce el contacto entre objetos confeccionados con fibras puede tener lugar un intercambio de fibras. A esto se denomina fenmeno de transferencia. El estudio de la transferencia nos permite relacionar la presencia de una prenda (y por tanto del individuo que la vesta) en un lugar, como por ejemplo el asiento de un vehculo. Del mismo modo podemos deducir si ha existido contacto entre dos prendas y por consiguiente entre las personas que las portaban. Otro concepto es la transferencia secundaria. Un ejemplo. Un grupo de fibras del jersey de color rojo de una persona se transfieren al respaldo del asiento de un vehculo (transferencia primaria). Una segunda persona se sienta en el mismo asiento y parte de las fibras rojas se transfieren a su jersey (transferencia secundaria). Un investigador no conocedor del concepto de transferencia, involuntariamente, puede ser portador de fibras en las inspecciones oculares y provocar una transferencia secundaria entre objetos de la inspeccin ocular, lo que destruira el valor probatorio de la localizacin de determinadas fibras. B.2. Casos de inters S S S S Homicidios y lesiones. Como consecuencia de lucha entre agresor y vctima. Violaciones. Las prendas del agresor que han estado en contacto ms o menos violento con las de la vctima. Aumenta el valor probatorio la transferencia de fibras a prendas interiores de la vctima. Robos. Contacto entre las prendas del delincuente con los objetos que le rodean o con las prendas de la vctima. Atropellos. Las prendas del peatn suelen dejar fibras sobre algunas zonas del vehculo que le atropella, como paragolpes, espejos retrovisores o parabrisas.
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Ejemplo 1 El sospechoso invit a una amiga a su casa para tomar una copa. Se consuma una agresin sexual en la cama contra su voluntad. El niega todo y dice que fue con el consentimiento de ella y que tuvo lugar en el sof del comedor. Tomadas muestras de fibras en la sbana de la habitacin se pudo probar que ella haba estado all contra el testimonio del sospechoso. Ejemplo 2 Tras atropellar a un peatn el vehculo se da a la fuga. Se detiene al sospechoso tres meses despus. Realizada una inspeccin ocular en los bajos del vehculo an se consiguen localizar restos de tejido que resultaron indistinguibles de las prendas del peatn. Ejemplo 3 El sospechoso secuestra a su vctima, la traslada en el maletero del vehculo a un descampado donde consuma una agresin sexual. Utiliz un preservativo; no se obtiene ADN del agresor. Detenido niega conocer a la vctima y cualquier participacin en los hechos. Tras una recogida en la alfombra del maletero se localizan numerosas fibras indistinguibles del jersey de la vctima. B.3. Las contaminaciones El problema de las posibles contaminaciones es muy importante. La recogida ser siempre lo ms inmediata posible al momento en que se produce el delito, para evitar la transferencia de fibras con otras prendas y con las que pudieran existir con el ambiente, debido al propio uso. La contaminacin ms peligrosa es la que se puede provocar si se ponen en contacto prendas de la vctima con las del sospechoso o con otras de iguales caractersticas a las del sospechoso. B.4. Particularidades acerca de la recogida Los fragmentos de fibra no pueden reconocerse a simple vista. Estos tienen muy pocos milmetros de longitud, y micras de grosor, y su peso es de muy pocos nanogramos. No es posible realizar una bsqueda de evidencias a modo de reconocimiento. Se requiere un procedimiento especial a la hora de recoger las evidencias en el lugar de los hechos. Tras una transferencia pueden encontrarse fibras en diferentes grados de fijacin. A las fibras sueltas un pequeo soplo de aire podra desprenderlas, por ello se deben asegurar fijndolas con cinta adhesiva al objeto donde se localicen. No slo la propia vctima porta evidencias relevantes de cara al delito, la experiencia ha demostrado que tambin en las superficies ms prximas se encuentran evidencias cuya distribucin puede ofrecer importantes datos para la reconstruccin de los hechos. No existe ningn mtodo de recogida de fibras que cubra todas las necesidades. El mtodo ms utilizado es el de la cinta adhesiva. Es de uso sencillo y a la vez rpido y eficaz. Si se utiliza bien se puede recoger el 95% de las fibras del objeto portador. Las cintas adhesivas portadoras de fibras se precintan, protegindose as contra la contaminacin de otras evidencias y contra la posible prdida. La toma con una cinta adhesiva se realiza en varios pasos. Se produce una concentracin de fibras de una superficie ms amplia a la superficie de la cinta adhesiva que es menor. Cuando las circunstancias no estn claras, se desconozca cmo sucedieron los hechos o el riesgo de prdida de las fibras sea bajo, se recomienda empaquetar las evidencias y remitirlas sin proceder a la toma mediante cinta adhesiva. B.5. Normas sobre la recogida de fibras mediante cinta adhesiva
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Estas normas se refieren a tres tipos de tareas tcnicas: 1.- Confeccin del cuestionario de las caractersticas de la prenda investigada. 2.- Toma de muestra. 3.- Remisin de muestras. Para hacer ms fcil la interpretacin adjuntan unos dibujos explicativos (apndice 6264B1). B5.1. CUESTIONARIO DE CARACTERSTICAS DE LA PRENDA INVESTIGADA. Se detalla en el apndice 62.65-B2. Si adems, se trata de un accidente de trfico se tendr tambin en cuenta el formulario del apndice 62.65-F. B5.2. TOMA DE MUESTRA. a) b) c) Realizar un esquema sencillo de la prenda de la que se realiza la extraccin en la Hoja de Remisin de Muestras y sealar en ese grfico las zonas de inters, numerndolas. Grapar encima de la Hoja de Remisin de Muestras un folio de plstico transparente de acetato. Ver modelo de hoja en el apndice. En primer lugar ponerse unos guantes de ltex. Tomar cinta adhesiva de la que se usa para trasplante de huellas (cinta de gran transparencia y sin burbujas de aire). Cortar una longitud entre 15 y 17 cm. de cinta y aplicar por la parte adhesiva, presionando con la mano sobre la zona sealada y numerada de la superficie de la que se quieren extraer las fibras. Emplear una sola cinta por zona sealada, aplicndola tantas veces como sea necesario hasta cubrir la zona completamente o hasta que se observe que la cinta queda completamente llena. Pegar la cinta adhesiva sobre el folio de acetato a la altura del correspondiente nmero de muestra, por el lado del adhesivo de forma que las fibras extradas queden aprisionadas y con el menor numero de burbujas de aire posible (esta es la operacin ms delicada). Repetir los pasos c) y d) tantas veces como zonas de estudio hayamos marcado en la prenda a estudiar.
d)
e) Recortar un trozo de prenda de 5 X 5 centmetros de tejido sobre el que se realiz la extraccin si la prenda no se va a remitir. Si se cort el fragmento se remitir en una bolsa de plstico limpia convenientemente cerrada y rotulada, separada de la hoja de remisin de fibras. Para asegurar de forma inequvoca que no se produce contaminacin de las muestras a la hora de la extraccin, si es posible, uno de los componentes del equipo realizar el muestreo en la vctima y otro distinto en el agresor.
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B.5.3. REMISIN DE LAS MUESTRAS.Cada hoja de remisin de muestras junto con su correspondiente formulario se introducirn en un sobre de tamao adecuado que asegure su total aislamiento. En el caso de remitirse prendas completas o un recorte de la misma, cada uno de ellos se meter en una bolsa de plstico o envoltorio de papel limpio e independiente. Asimismo, conviene tener en cuenta a la hora de doblar una prenda que la parte de inters quede lo ms protegida posible, evitando que entre en contacto con el envoltorio o con otras partes de la prenda carentes de inters como puede ser la parte interna de la prenda en cuestin. Esta contaminacin con fibras de la propia prenda pero que no estn en una zona de inters puede hacer que encontremos, en la parte externa de la prenda (zona de inters), fibras que pertenecen a las ropas ms internas que vesta la vctima en el momento de los hechos, con lo que se complica su estudio. Finalmente, hay que procurar que las evidencias recogidas no sufran alteraciones, ya sea por cmo se protegen o envuelven, o por el transporte.
Apndice 6265-B1. Obtencin de muestras de fibras
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Apndice 6265-B2. Hoja de remisin de muestras de fibras COMANDANCIA DE __________________ UNIDAD ORGNICA DE POLICA JUDICIAL Equipo de __________________ HOJA DE REMISIN DE MUESTRAS DE FIBRAS
Asunto/Diligencias nm Extraccin de muestras de fibras de Que vesta D. Fecha
GUARDIA CIVIL
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Tejido del que se extrajeron las fibras Tejido del que se sospecha que proceden las fibras
En ___________________ a ____ de ________________ de dos mil ________ El ____________ especialista de PJ Fdo, TMI n___________________
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C. SISTEMA ADHESIVO PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE DISPARO. El Sistema Adhesivo para la Extraccin de Residuos (SAER) se basa en el empleo de un disco de color negro con propiedades adhesivas por sus dos caras: una de ellas est adherida a un portamuestras metlico; la otra est disponible para que haga contacto con la superficie de la que se hayan de extraer los residuos. El sistema (ver grfico del Apndice 62.65-C2) consta de un contenedor con: a) Portaminas. b) Portamuestras de aluminio (algunos numerados, en su base) con disco adhesivo negro. c) Envase y tapn de plstico. d) Etiqueta para la rotulacin. e) Extracto de la presente Norma Tcnica que indica su modo de empleo. Este sistema es el sustituto de otro anterior conocido con el nombre de "prueba de la parafina". Consista en la aplicacin en caliente, sobre las zonas de Inters, de una cera a base de hidrocarburos saturados de pesos moleculares elevados (parafina). Por tanto, debe desterrarse esa denominacin cuando se aplica el sistema adhesivo de extraccin, pues, como es evidente, no tiene nada que ver un sistema con otro. Sin embargo, este sistema adhesivo tampoco constituye la que a veces se denomina como "prueba de nitritos". No se buscan los productos nitrados que permanecen tras la deflagracin de la plvora -los nitritos, procedentes de la reduccin de los nitratos-, sino que se buscan los residuos procedentes de la detonacin del fulminante -microesferas normalmente a base de plomo (Pb), bario (Ba) y antimonio (Sb)-. El modo de empleo ha de ajustarse a lo siguiente: 1 2 3 4 5 6 Debe quitarse el tapn del envase. Boca abajo ha de venir el portamuestras con el disco adhesivo negro. Con el portaminas ha de cogerse el extremo o vstago del portamuestras de aluminio. A continuacin debe aplicarse el disco adhesivo sobre la superficie de la Zona de Inters. Como referencia debe aplicarse unas 50 veces sobre piel seca. Finalizado el proceso, se guarda el portamuestras en el envase y, Se cierra. Se identifica el envase con una etiqueta y se le asigna la codificacin prevista, especificando la Zona de Inters explorada. P. e.: Persona A: A1, mano derecha; A2, mano izquierda; A3, rostro; A4, cabellos. B1, mano derecha; B2, mano izquierda; B3, rostro; B4, cabellos.
Persona B:
C.1. Garantas de no contaminacin El portamuestras con el disco adhesivo slo debe extraerse de su envase en el momento de la aplicacin concreta sobre una Zona de Inters. Esta precaucin otorga la certeza de no contaminacin previa del disco adhesivo. El disco adhesivo de color negro carece de proteccin, por ello no debe manipularse bajo ningn concepto. Este disco adhesivo negro no debe tomar contacto con nada, excepto con la superficie de la Zona de Inters (manos, cabellos, etc.). Si por cualquier motivo hiciera contacto con una superficie que no es la deseada, debe rechazarse y ha de procederse de nuevo con otro
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portamuestras con disco adhesivo. Debe tenerse en cuenta que los miembros de la Guardia Civil estn frecuentemente en contacto con armas o con compaeros que las han empleado, por ejemplo tras un ejercicio de tiro. Por eso, debe ponerse especial cuidado en que quien realice la extraccin no tome contacto con las superficies a explorar (por ejemplo, las manos del supuesto autor del disparo) ya que cabra la posibilidad de que se contaminara a quien se pretende explorar. El empleo de guantes es recomendable, se cambiarn cuantas veces sea necesario, y se pondrn justo en el momento que se vaya a proceder a la aplicacin del portamuestras. No obstante, si no se tienen en cuenta las consideraciones anteriores, los propios guantes podran llegar a ser nuevas fuentes de contaminacin. En definitiva, siempre se debe estar en condiciones de asegurar que la extraccin se hizo correctamente y que se excluye cualquier posible contaminacin. C.2. Pautas en la aplicacin del SAER Existen habitualmente algunas Zonas de Inters a explorar de las que extraer posibles residuos, por ejemplo: S S S S S El conjunto formado por los dedos ndice y pulgar de la mano que empua un arma, as como el dorso, zonas stas ms expuestas a la accin de los gases procedentes de la recmara. El antebrazo, o el tramo de manga de la prenda ms externa que lo cubra. El rostro, cuando se encara un arma. Los cabellos, por el mismo motivo anterior Cualquier otra que "a priori" se sospeche que haya estado expuesta o en contacto con los residuos, por ejemplo, la abertura de los bolsillos.
En cada una de estas zonas se aplicar slo un disco adhesivo. La razn est en que es preciso recoger la mayor cantidad de residuos de disparo en la menor superficie posible; con ello se reduce el tiempo de anlisis y son mayores las garanta en los resultados. Si, por ejemplo, la zona de exploracin elegida es el conjunto de los dedos ndice y pulgar de la mano derecha slo aplicaremos uno, y lo aplicaremos varias veces. El nmero de veces puede oscilar por el tiempo que perdure la capacidad adhesiva del disco; la referencia que se establece es de 50 a 100 aplicaciones por disco adhesivo sobre piel seca; no debe bajar de este rango. En los cabellos este rango de aplicaciones ha de ascender hasta las 200 300, pudiendo emplear fcilmente de 2 a 3 minutos en la operacin de extraccin de residuos. En esta Zona de Inters, los cabellos, la persistencia de los residuos de disparo es potencialmente mayor que en las manos, cuya superficie est sujeta a roces y lavados inminentes. En este sentido, es frecuente que tras un anlisis negativo en la extraccin de las manos, el resultado del anlisis sea positivo en las extracciones efectuadas sobre los cabellos. C.3. Otras consideraciones En el Departamento de Analtica Qumica se proceder a la bsqueda y anlisis de las partculas existentes en la superficie del disco adhesivo, que contienen normalmente, como se expuso anteriormente, plomo (Pb), bario (Ba) y antimonio (Sb). Para ello se emplea un microscopio electrnico de barrido dotado de analizador por energa dispersiva. La presencia de los elementos qumicos mencionados, en una nica partcula de morfologa esfrica, nos dan la certeza que se trata de un residuo que procede de la detonacin del fulminante. Los fabricantes, no obstante, emplean diferentes ingredientes en las composiciones, pudiendo carecer de alguno de estos elementos, o incluso de los tres. Para una adecuada interpretacin del resultado del anlisis es importante conocer la
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composicin del fulminante del casquillo de procedencia. Si se posee ste, debe remitirse. Si no conviene desprenderse del casquillo, por ser necesario para otros estudios, los residuos que se extraigan de su interior se depositarn sobre un portamuestras con su disco adhesivo; para ello, el extremo de un simple palillo sin usar, exento de cualquier tipo de contaminacin, se har rodar sobre el disco una vez que haya hurgado en el interior de la cpsula iniciadora y del casquillo. Adems de la informacin referida al propio disparo, interesa conocer otros datos que rodean sus circunstancias al objeto de hacer una adecuada valoracin de los resultados obtenidos en el anlisis. Estos datos podrn justificar la presencia, o en su caso la ausencia, de residuos especficos de un disparo por arma de fuego. Esta presencia, o ausencia de residuos, no constata la intencionalidad o la autora del disparo. Esto podr deducirse de las diligencias instruidas al efecto, en base a las contradicciones que se manifiesten. Debe ponerse especial inters en conocer las personas que pudieron estar expuestas o en contacto con la nube de residuos (las que estaban presentes, las que pudieran contaminarse al manipular la vctima) as como el tiempo transcurrido desde que se hizo el disparo y el momento en que se efectu la extraccin (puede poner de manifiesto lavados, contaminaciones), etc. Por eso es preceptivo cumplimentar la Hoja de Informacin para el Anlisis de Residuos de Disparo en su totalidad (se adjunta el modelo en el Apndice 62.65-C1). En ocasiones se trata de averiguar la distancia de disparo o si un orificio es la entrada o la salida de un proyectil disparado por un arma de fuego. En este caso, cada una de las prendas involucradas debe remitirse al Laboratorio envuelta individualmente, sin que exista contacto entre ellas y procurando reducir al mnimo las manipulaciones. Si las ropas estuvieran adems empapadas en sangre se debe proceder como se indica en las NORMAS DE CONDUCTA en la recogida y envo de muestras biolgicas de este Manual de Polica Judicial. C.4. Carcter tcnico y urgente de la extraccin de residuos De lo expuesto hasta ahora se deduce que la presente Instruccin acerca del sistema SAER constituye una norma cuya naturaleza es eminentemente tcnica. Por ello, hay que resaltar, por su trascendencia, que quien realice la extraccin debe estar siempre en condiciones de asegurar que se hizo correctamente y que no se produjo ningn tipo de contaminacin. Est demostrado cientficamente que, si transcurre un margen de tiempo suficiente entre le disparo y el momento de la obtencin de los residuos, tales residuos no se detectarn en los anlisis, pues una actividad normal durante ese lapso de tiempo, o un simple lavado, bastan para que desaparezcan. La demora en la prctica de la extraccin de residuos podra convertirla en algo intil, por lo que para acreditar la existencia del delito y de sus circunstancias, (art. 326, 332, 334 y 336 de la LECr.), esta actuacin reviste caracteres de urgencia, siendo necesario intervenir de modo perentorio por existir peligro de prdida. Es as como adquiere validez como prueba preconstituida. Esta actuacin no exige asistencia letrada, que es preceptiva en declaraciones policiales o judiciales y en los reconocimientos de identidad de que sea objeto el detenido o preso.
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Apndice 62.65-C1 HOJA DE INFORMACIN PARA EL ANLISIS DE RESIDUOS DE DISPARO
GUARDIA CIVIL COMANDANCIA DE ____________________
UNIDAD ORGNICA DE POLICA JUDICIAL Equipo de ___________________________
HOJA DE INFORMACIN PARA EL ANLISIS DE RESIDUOS DE DISPARO Diligencias/escrito: Juzgado: Tipo de delito: Equipo (o agente de PJ) que efecta la extraccin: INFORMACIN SOBRE EL DISPARO Hora en que se efectu: Fecha: Lugar del disparo (p.e.: habitacin, interior de vehculo): Circunstancias ambientales del lugar del disparo (p.e.: aire, lluvia): Arma empleada: Tipo: Municin empleada: Marca y modelo: Nmero de disparos: Calibre: Calibre: Se adjuntan
casquillos
INFORMACIN SOBRE LAS MUESTRAS OBTENIDAS Nombre de la persona explorada, (persona A) Actividad laboral Diestro ( ) Zurdo ( ) Lavados, contaminaciones u otras circunstancias concurridas en las zonas de inters: Hora de la exploracin: Fecha:
Descripcin de las Zonas de Inters exploradas: G cdigo A1 Mano derecha G cdigo A2 Mano izquierda G cdigo A3 Rostro G cdigo A4 Cabellos G cdigo A5 G cdigo A6 G cdigo A7 G cdigo A8 G cdigo A9 G cdigo A10
Nombre de la persona explorada, (persona B) Actividad laboral Diestro ( ) Zurdo ( ) Lavados, contaminaciones u otras circunstancias concurridas en las zonas de inters: Hora de la exploracin: Fecha:
Descripcin de las Zonas de Inters exploradas: G cdigo B1 Mano derecha G cdigo B2 Mano izquierda G cdigo B3 Rostro G cdigo B4 Cabellos G cdigo B5 G cdigo B6 G cdigo B7 G cdigo B8 G cdigo B9 G cdigo B10
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Apndice 62.65-C2. Sistema adhesivo de recogida de residuos de disparos ESQUEMA DE LA OBTENCIN DE RESIDUOS DE DISPARO
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D. MUESTRAS DE LMPARAS. Se tendr en cuenta el siguiente procedimiento: D1. D2. Para cada una de las lmparas que se remitan deber rellenarse un formulario como el que se describe en el Apndice 62.65-D2. No se accionar, bajo ningn concepto los conmutadores de la luz para ver si funciona alguna bombilla y, si se hubiera hecho, se indicar expresamente que se ha hecho as. Adems de la lmpara implicada directamente en el caso se recogern las contiguas y la de igual funcin del otro lateral. Indicar el estado del fusible o fusibles correspondientes. Las lmparas de inters se empaquetarn separadamente en recipientes adecuados. El mejor medio de empaquetado consiste en colocar la lmpara en el interior de una caja de plstico en la que previamente se habr introducido una esponja, a la que se ha practicado un orificio para que quepa el casquillo. La caja debe cerrarse perfectamente para evitar que se pierda algn fragmento del filamento si este se desprende en el transporte. La caja de los carretes fotogrficos puede ser tambin un envase adecuado. En el Apndice 62.65-D1 se muestra grficamente diferentes sistemas de empaquetado de lmparas y sus fragmentos. D6. En cualquier caso, ante la lmpara con el bulbo de vidrio roto, ha de tenerse en cuenta lo siguiente:
D3.
D4. D5.
- La manipulacin se har solo por el casquillo. - Tal manipulacin ser la estrictamente necesaria. - Bajo ningn concepto se rozarn los elementos expuestos de la lmpara (filamentos, soportes, hilos conductores, fragmentos de vidrio), cuya prdida puede suponer la no resolucin del caso. Por ello se evitarn contactos con algodn o envoltorios para su remisin. - La lmpara no estar suelta en el interior del envase sino fija por el casquillo.
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Apndice 62.65-D1. Empaquetado de muestras relativas a lmparas
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Apndice 62.65-D2 formulario para la remisin de muestras de lmparas Para cada una de las lmparas que se remitan deber rellenarse un formulario como el que a continuacin se describe:
ESQUEMA DE DAOS Y POSIBLE DIRECCIN DE IMPACTO ATESTADO NMERO LMPARA NMERO
CARRETERA FECHA/HORA ACCIDENTE MATRCULA MARCA
KM.
MODELO
USO LMPARA
INTERRUPTOR
DAOS EN MANIPULACIN
FECHA HORA RECOGIDA
UBICACIN LMPARA
BULBO ROTO INTACTO
FILAMENTOS NM. DESPRENDIDOS NM. EN SOPORTES
OBSERVACIONES
NOTA. Use una etiqueta por lmpara. Si necesita exponer algn dato complementario utilice el reverso.
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E. NORMAS TCNICAS SOBRE RECOGIDA Y ENVO DE MUESTRAS DE TIERRA. La tierra y el polvo de tierra pueden ser, en ocasiones, unos elementos importantes para confirmar datos de investigaciones judiciales y, en algn caso, pueden constituir una prueba concluyente. Generalmente la cantidad de muestra de la que se pretende obtener su origen es muy pequea, por ello debemos recoger el mximo posible para permitir al especialista realizar el estudio correspondiente. Se procurar seguir la siguiente pauta: * Recoger la mxima cantidad posible de la muestra problema (50 a 200 gramos si fuera posible). * Tomar muestras representativas del lugar (varios puntos del terreno) que se supone origen de la muestra problema. (200 a 500 gramos). * Las muestras deben ser guardadas en recipientes bien cerrados y aislados entre s. Cada uno de los recipientes estar perfectamente rotulado con expresin del lugar en que han sido tomadas y si dicho lugar era terreno llano, estaba en pendiente o en la base de una ladera, etc. * En el oficio de peticin de Informe se sealar si se conocen, las actividades humanas realizados en el suelo que se pretende estudiar ( carreteras, abono, caminos, etc). * En la peticin se emplearn los mismos trminos que los utilizados en la rotulacin de las muestras. * El envo se realizar de forma que no se contamine el contenido de los recipientes. En algunas ocasiones pueden encontrarse elementos extraos a la propia tierra pero que singularizan la evidencia y pueden permitir correlacionarla con un determinado lugar o hecho, alcanzando un valor probatorio de mayor relevancia que la propia tierra en s misma. Sirven como ejemplo los siguientes: S S S S Una semilla de una planta muy especfica que crece en un lugar concreto, encontrada en un zapato, relaciona el zapato con el entorno de la planta con mayor certeza que la propia tierra del zapato. Una pluma de un ave de granja en una zapatilla, la relaciona con la granja donde hay aves de esa especie. Un zapato con restos de bolitas de hierro (soldaduras) lo relaciona con un taller de soldadura. Otros, tales como vidrios, abono, plsticos, venenos, pueden ser tiles para el estudio. Es por ello que habr que prestar atencin especial a esos elementos caractersticos.
F. MUESTRAS RELATIVAS A PINTURAS. En este apartado es una gua sobre recogida y envo de muestras relativas a pinturas. Este mtodo se basa en el axioma, segn el cual en el contacto entre dos objetos la materia se intercambia y/o se transforma (formulado por Loccard). Esto es especialmente importante en el caso de las pinturas lo que puede aadir elementos importantes para la investigacin de los hechos delictivos. La presencia de trazas de pinturas en objetos o prendas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos cuando stos ocurrieron, adquieren una relevancia que no debe pasar inadvertida cuando se realiza la Inspeccin Ocular de lugares o el reconocimiento de vctimas y sospechosos. Como ocurre con cualquier tipo de indicio, antes de iniciar el rastreo de la inspeccin ocular es preciso realizar una primera hiptesis de reconstruccin mental de la - XIV. 6 -
secuencia de los hechos en la escena del crimen, a fin de determinar dnde y en qu objetos se espera que aparezcan escamas de pintura. Las escamas de pintura se caracterizan por un nmero de caractersticas fsicas y qumicas. Las caractersticas fsicas pueden incluir color, secuencia y grosor de la capa y las caractersticas de la superficie y de la capa. Los componentes qumicos pueden incluir pigmentos, los aglutinantes y los aditivos. Estas caractersticas se pueden determinar y evaluar por una variedad de mtodos macroscpicos, microscpicos, qumicos e instrumentales, aplicados en una secuencia razonable en funcin de la conservacin de la muestra. Cuando se localizan evidencias de pintura, se deben recoger manualmente antes de utilizar cintas adhesivas para recoger otros tipos de evidencias, ya que el adhesivo podra alterar las escamas de la pintura. En la recogida de muestras de pinturas se tendr en cuenta la siguiente GUA teniendo en cuenta que tiene su aplicacin tanto en accidentes de trfico como en otras circunstancias.
D1. Calidad de las escamas Las escamas de pintura suelen aparecer completas por ej. sobre el suelo, o bien firmemente adheridas a otro material o como trazas de pintura tipo polvo. D2. Recogida a). Las pinturas deben ser recogidas completamente, con toda la secuencia de capas. Utilcese un escalpelo o bistur pero introducindolo hasta tocar la superficie pintada y unas pinzas, o incluso un fuerte golpe por la zona opuesta a la superficie pintada que desprenda escamas completas. Evitar raspar con el bistur slamente. b). Evtese mezclar las capas, ya que podra imposibilitar la realizacin de un completo examen comparativo. No raspar sino obtener escamas completas. c). Si el sustrato es tambin pintura, una muestra de aqul se recoger cercana al rea de colisin, aunque no se recomienda tomarlas dentro de la zona de colisin.
d). Si la escama muestra una forma caracterstica, evitar las alteraciones mecnicas. Se recomienda que las trazas de pintura se recojan con el sustrato (prendas, partes del vehculo, plsticos etc.) para evitar su destruccin. e). Para anlisis comparativo la pintura de origen conocido se recoger cercana al rea de colisin, porque las pinturas pueden variar de unas partes a otras del vehculo e.j. debido a un repintado. La pintura no debe ser recogida de la parte interior del coche (debajo del cap o dentro de la puerta) donde aparecern diferentes secuencias de capas e incluso distinta pintura, ni tampoco de la tapa de combustible aunque sea cmodo, frecuentemente es pintada por un proveedor ajeno a la lnea de montaje y por tanto con una composicin completamente distinta. Como una transferencia cruzada de pintura es posible, se debe recoger pintura conocida de todos los vehculos implicados en el accidente en su caso.
f).
Adems de lo expuesto anteriormente, para la recogida de muestras de pinturas ser de obligado cumplimiento rellenar el formulario que consta en el apndice 62.65-F, y que vale tambin para vidrios y fibras en caso de accidentes de trfico. D3. Envo de las evidencias
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a) Pintura cuestionada o recogida (se pretende averiguar su origen), evidencias conocidas (se conoce su procedencia y se quiere relacionar con la recogida). Si procede los sustratos de donde se recogen las pinturas como prendas, se deben remitir en bolsas independientes. b) Las fuentes o sustratos de las evidencias de pintura, pueden incluir prendas de peatones con las inclusiones de la pintura, herramientas, baldosas de paredes o suelos, fragmentos de cristal, uas, tierras, las transferencias o araazos en la chapa o paragolpes de los vehculos etc. Lgicamente sto se suele referir a las pinturas cuestionadas. El inters de remitir los objetos completos donde aparece la pintura, siempre que sea posible, al laboratorio es evitar mezclar las capas de pintura. D4. Informacin adicional a) b) c) d) Nmero de matrcula, marca, modelo y color del vehculo del que se han recogido las muestras debieran ser indicados. Una foto, croquis o indicacin por escrito de la zona del vehculo de donde se han recogido las muestras, es importante ya que no todas las zonas llevan la misma pintura. Indicar el tipo de muestra (muestra recuperada, muestra conocida o sustrato) as como una descripcin del contenido por ej. nmero de escamas si cabe la posibilidad. Indicar si el vehculo tiene alguna peculiaridad como: pintado con diversos tonos, pintura especfica de algunas empresa ej. Correos.
D5. Cuestiones adicionales a) En caso de atropello a peatones, se ha constatado que aparece una transferencia de fibras de las prendas de la vctima, que quedan adheridas firmemente a las partes blandas o cortantes del vehculo implicadas, como el paragolpes, los espejos retrovisores, parabrisas etc. remitir directamente las piezas implicadas o si cabe la posibilidad de que se pierdan asegurarlas rpidamente pegando una tira adhesiva sobre ellas o retirndolas con pinzas de precisin. Las pinturas no slo aparecen en accidentes de trfico sino en mltiples delitos. b) Otro tipo de evidencias interesante en estos casos son los vidrios del vehculo que puedan aparecer entre las prendas de la vctima, que conviene sacudir sobre una bolsa por ej. para proceder a su recuperacin y posible cotejo con los cristales del vehculo.
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Apndice 62.65-F-1. Formulario sobre toma de pinturas, vidrios y fibras en accidentes de trfico. Anverso EN EL CASO DE UN ACCIDENTE, DETALLAR La vctima del accidente result: Muerta Herida
Localizacin de las heridas de la vctima: Cabeza Tronco Piernas
Posicin de la vctima en el momento del accidente: En pie Tumbada Otras (especificar). ________________________________________________ Actividad de la vctima en el momento del accidente: Caminando ? Bicicleta Otras (especificar):_________________________________________________ Fue la vctima golpeada por ms de un vehculo? S No No se sabe
VCTIMA/LUGAR DEL ACCIDENTE Muestras recogidas que puedan relacionar a la vctima o el lugar del accidente con el vehculo sospechoso: Pinturas Vidrios Plsticos Otras (especificar)__________________________________________________ Aparecen escamas completas de pintura en las ropas de la vctima o en el lugar del accidente? S No Slo se encuentran rozaduras con partculas de pintura. Lugar de la toma de las escamas de pinturas, si es el caso: Jersey Pantalones Quitamiedos Sobre la carretera Otras (especificar la localizacin).______________________________________ Lugar de la toma de los vidrios, si es el caso: Jersey Pantalones Zapatos Otras (especificar la localizacin).______________________________________
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Apndice 62.65-F-2. Formulario sobre toma de pinturas, vidrios y fibras en accidentes de trfico. Reverso. VEHCULO SOSPECHOSO Tipo de vehculo: Automvil no hay vehculo sospechoso Caractersticas del vehculo: Color de la pintura/s.___________________________________________ Marca/modelo._______________________________________________ Num. Bastidor/matrcula._______________________________________ Otros.______________________________________________________ Muestras recogidas que puedan relacionar el vehculo con la vctima o el lugar del accidente: Pinturas Vidrios Plsticos Fibras supuestamente de prendas de la vctima Otras (especificar). ________________________________________________ Lugar de la toma de los vidrios, si es el caso: Parabrisas Faros Espejo retrovisor Otros (especificar)__________________________________________________ Lugar de la localizacin de fibras, si es el caso: Parabrisas Bajos del vehculo Paragolpes Otras (especificar) Retrovisor Furgoneta Camin Otros(especificar) _____________________
Lugar de la toma de las escamas de pintura, si es el caso: (Ntese que se deben tomar escamas completas, no rozaduras, cercanas al rea de la colisin) Paragolpes delantero Paragolpes delantero Retrovisor Vehculo en general, indicar la posicin ___________________________ Cualquier otra informacin o comentario de inters: (Si es posible un croquis o fotografa del accidente)
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G. ENVO DE MUESTRAS DE INCENDIOS. Para la remisin de muestras de incendios, los Laboratorios de Zona, disponen de tres tipos de recipientes (Apndice 6265-G): - tarros de cristal de 250 cc., con tapa provista de 2 septum. - tarros de cristal de 500 cc. con tapa provista de 2 septum. - bolsas de polipropileno 20x30 cm. Las muestras (superficiales, medias y profundas) que, por su olor u otras caractersticas, se prevean con ms garantas de resultados para la determinacin de acelerantes de la combustin han de introducirse en los tarros de cristal, ya que estos aseguran en mayor medida la hermeticidad y los anlisis posteriores. Igualmente se proceder con las preceptivas muestras que han de remitirse como blanco. La tapa de los tarros debe cerrarse hermticamente. Previamente, se ha de comprobar que la rosca de los dos septum de cada tapa est fuertemente cerrada, as como que el conjunto de cada septum no cabecea en dicha tapa, apretndolos convenientemente si fuera el caso. Nunca deben llenarse por completo los tarros. Debe dejarse una cmara de aire de 3 cm al menos en la parte superior del tarro. Cuando se remitan las muestras en los tarros de vidrio, al Departamento de Anlisis del Centro de Investigacin y Criminalstica, se requerirn los tarros de repuesto correspondientes, al objeto de evitar que en los Laboratorios de Zona se carezca de ellos en ningn momento. Apndice 62.65-G. Recipientes para envo de muestras.
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6.2.7. ACSTICA E IMAGEN. 6.2.7.1. Estudios que se pueden solicitar. A). RELATIVO A GRABACIONES DE AUDIO S S S S S S Autentificacin de grabaciones anlogicas o digitales de audio en soporte magntico Autentificacin de CD,s de audio (formato CD-DA). Autentificacin de cintas comerciales de audio. Limpieza y mejora de grabaciones de audio. Anlisis de ruido de fondo. Transcripcin de grabaciones en condiciones acsticas defectuosas (en el supuesto de que la mejora permita su transcripcin, se remitir la grabacin a la Unidad para que sea transcrita por personal no especializado).
B). MEDICIONES ACSTICAS AMBIENTALES S S S S Medida de niveles acsticos. Medidas de aislamiento acstico. Elaboracin de mapas de ruido. Caracterizacin de ruidos ambientales.
C). RELATIVO A GRABACIONES DE VIDEO E IMGENES FIJAS EN SOPORTE MAGNTICO S S S S Mejora de grabaciones de vdeo e imgenes fijas en soporte magntico. Autentificacin de grabaciones analgicas o digitales de vdeo en soporte magntico. Autentificacin de vdeos comerciales. Autentificacin de CD,s y DVD,s de vdeo (formatos CD-XA, Vdeo-CD, CD-I y DVDVdeo).
D). IDENTIFICACIN DE VOZ S S S Cotejos Caracterizacin de locutores Deteccin de patologas
6.2.7.2. Remisin de muestras: S S Cualquier muestra que se remita al laboratorio debe protegerse del calor, humedad y contra daos accidentales. Enviar las muestras embaladas adecuadamente (por ejemplo, utilizando una caja de cartn resistente, envolvindolas en papel de aluminio para evitar la influencia de radiaciones electromagnticas, protegiendo las cintas en sus carcasas de plstico, quebrando o posicionando las pestaas de las cintas para evitar borrados accidentales en el supuesto que se quiebren las pestaas se adjunta la pieza quebrada con cinta celo a la carcasa -, etc...). Etiquetar y sellar las cartulas y etiquetas pegadas a las cintas. En el supuesto de exmenes de autentificacin es muy importante remitir al laboratorio los magnetfonos, aparatos de vdeo, fuentes de alimentacin, micrfonos externos, o cualquier accesorio necesario para manipular el equipo, si bien no son premisas indispensables para realizar el informe pericial
S S
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6.2.8. ELECTRNICA E INFORMTICA.

6.2.8.1.- Estudios que se pueden solicitar. REA DE ELECTRNICA: S S S S Estudio de manipulaciones y uso de dispositivos electrnicos: cuas telefnicas, hardware de ordenadores, consolas de videojuegos, decodificadores de canales de TV de pago, inhibidores de frecuencias de telefona mvil, etc. Anlisis de tarjetas con banda magntica o chip inteligente. Estudio de los datos almacenados en los telfonos mviles y sus tarjetas SIM. estudio de los datos almacenados en las agendas electrnicas o PDA,s.
REA DE INFORMTICA: S S S S S S S Realizacin de volcados y copias de seguridad bit a bit desde cualquier soporte informtico con firma CRC de los datos originales. Anlisis forense del contenido de los discos duros de ordenadores. Recuperacin de datos borrados en los soportes informticos va software y hardware. Anlisis de la propiedad intelectual del software comercial. Estudio de conexiones telefnicas a redes utilizando medios informticos y accesos no permitidos a ordenadores. Estudio de manipulaciones en vdeo y audio cuando intervengan medios de grabacin informticos. Inspecciones oculares especializadas donde estn configuradas redes de ordenadores y se exijan volcados de datos in situ.
REA DE CRIPTOGRAFA: S S S Determinacin de las claves de acceso a los telfonos mviles y agendas electrnicas. Averiguacin de las palabras de paso a ordenadores y programas comerciales. Lectura y descifrado de datos en ficheros ocultos.
6.2.8.2.- Obtencin de evidencias digitales en la escena del crimen. Se tendr en cuenta lo especificado en el punto 6.1.21.
6.2.8.3.- Remisin de las muestras al Laboratorio. S S S S Precintar y cerrar el acceso exterior a todas las bocas delanteras y traseras del ordenador a remitir. Remitir los equipos en cajas de cartn debidamente cerradas y acolchadas para evitar el deterioro del material informtico y electrnico en su transporte. Adjuntar el cableado y equipo anexo correspondiente con su ordenador. En relacin al material informtico no es necesario remitir los monitores, teclados y ratn, por no son necesarios para la elaboracin del oportuno informe pericial. Los ordenadores porttiles se remitirn al Laboratorio debidamente cerrados y sin proceder a desmontar ningn elemento del mismo, debido a que por su configuracin hardware especfica deben ser tratados por un tcnico.
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6.2.9. ACTUACIN EN CASOS DE INCENDIOS. 6.2.9.1. Especialistas en Incendios. La Seccin de Incendios de los Laboratorios de Criminalstica de Zona, integrada por los Especialistas (ESIN,s) que se determine en cada momento, ser la encargada de intervenir en esta materia en la demarcacin que se les asigne. Igualmente, existirn especialistas en Incendios en las UOPJ,s que se determine, integrados en el Laboratorio de dicha Unidad, los cuales intervendrn, en esta materia, en la demarcacin que se le asigne. Corresponde al Jefe de la Unidad de PJ en cuestin (UOPJ o UPJZ) determinar qu Especialistas deben intervenir en cada caso. Corresponde a los ESIN,s los siguientes cometidos: S S S S S S Evaluacin de riesgos inminentes. Verificar el aislamiento de la zona de siniestro. Contactar con los bomberos, proteccin civil, etc, para obtener la informacin tcnica oportuna, sin perjuicio de la labor que en esta materia efecte la UOPJ territorial. Realizar la inspeccin ocular en el foco del incendio y en las zonas que estime necesarias, recogiendo muestras, preservando los indicios perecederos, obteniendo las fotografas correspondientes, etc. Informar al Oficial de la UOPJ sobre la necesidad de utilizar medios especiales al objeto de requerir el apoyo correspondiente. Emitir el correspondiente Informe Tcnico o pericial, en base a las muestras recogidas, tendente a determinar las posibles causas de mismo.
Los ESIN,s siempre contarn con el apoyo de la UOPJ de la Comandancia donde intervienen, a la cual le corresponde realizar lo siguiente: S S Mantener contacto con los bomberos y otros organismos para garantizar la intervencin del personal de investigacin. Recogida de datos (propietarios, testigos, etc), por parte del rea correspondiente de la Seccin de la UOPJ (o en su defecto, Equipo de PJ), realizacin de la investigacin operativa oportuna e instruccin de las diligencias que corresponda, para contribuir al esclarecimiento del hecho. Colaborar en la inspeccin ocular con los ESIN,s (corresponde al Laboratorio de la UOPJ -casos muy graves- o Equipo de PJ -en el resto-). Contribuir con otros organismos al aislamiento de la zona de siniestro, solicitando, en su caso, la colaboracin de las Unidades territoriales (Puestos).
S S
6.2.9.2. Normas de actuacin. Cuando se produzca un incendio, corresponde a la UOPJ, en el desarrollo de la correspondiente inspeccin ocular (realizada por el Laboratorio o un Equipo territorial, en funcin de la gravedad del mismo), efectuar una primera valoracin y evaluacin del incendio. Ante la conveniencia de la intervencin de los ESIN,s, y de no disponer de ellos en el Laboratorio de la propia UOPJ, lo solicitar directamente del rgano correspondiente (Zona u otra UOPJ segn el despliegue que se especifica en el punto 6.2.9.3). En tal sentido, el Oficial de la UOPJ informar a la Autoridad Judicial de la peticin realizada y de la necesidad de garantizar la preservacin del lugar del hecho hasta la llegada de los ESIN,s; no obstante, el Juez dispondr lo oportuno. Si es la propia Autoridad Judicial la que solicita el empleo de los ESIN,s a una Unidad de PJ (de Zona o Comandancia) de las habilitadas para este tipo de intervencin, atender la peticin si le corresponde intervenir por razn de demarcacin, con autorizacin del mando territorial de quien depende (Zona o Comandancia). Si no le corresponde intervenir por razn de territorio, comunicar a la Autoridad Judicial la Unidad que puede prestar el apoyo. Ante la insistencia Judicial se intervendr, pero se contar con el apoyo del Laboratorio que debiera intervenir por razn de demarcacin, salvo que exista indicacin judicial en contra. - XIV. 14 -
Los ESIN,s en sus intervenciones actuarn bajo la direccin del Oficial Jefe de la UOPJ de la Comandancia, el cual dispondr los cometidos que corresponda desarrollar, como apoyo, a los componentes de su Unidad. Los Informes Tcnicos o periciales que realicen los ESIN,s sern remitidos por conducto de la Unidad Orgnica de la Comandancia que solicit su intervencin. 6.2.9.3. Despliegue. Los ESIN,s estarn ubicados en las Secciones de los Laboratorios de las UPJZ y en los Laboratorios de las UOPJ,s que se determine en cada momento. A los efectos de la demarcacin asignada a los Laboratorios, tendr en cuenta lo que se especifica en el punto 6.2.1.4-E). 6.2.9.4. Incendios forestales. En el caso de los incendios forestales, cuando se observe que pudieran ser intencionados, los ESIN,s podrn intervenir en la inspeccin ocular y recogida de muestras en el foco del incendio; en su defecto, lo harn especialistas de la UOPJ correspondiente. La localizacin y determinacin de dicho foco corresponder al personal competente (del SEPRONA u organismos forestales normalmente). 6.2.9.5. Remisin de muestras. Las muestras que se obtengan se remitirn al Servicio de Criminalstica (Departamento de Qumica) siguiendo las normas especficas para su envo que constan en el punto 6.2.6.5-G o que, en su caso, se especifiquen en cada momento.
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ANEXO I
ORGANIZACIN DE LA POLICA JUDICIAL ESPECFICA
1. RGANO CENTRAL. Las Unidades centrales de PJ, formadas por la Unidad Tcnica de Polica Judicial (UTPJ), la Unidad Central Operativa (UCO) y el Servicio de Criminalstica (SECRIM), bajo la dependencia directa del Mando de la Jefatura de Informacin y PJ (JIPJ), constituyen el rgano central de PJ. Tambin dependen de la JIPJ el representante institucional en la Comisin Nacional de Coordinacin de Polica Judicial. Las Unidades centrales cuentan con la siguiente organizacin: 1.2. UNIDAD TCNICA DE POLICA JUDICIAL (UTPJ). * Mando. A cargo de un Coronel de la Guardia Civil en situacin de servicio activo. Ser auxiliado por un 2 Jefe, del empleo de Teniente Coronel de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo. Plana Mayor. A cargo de un Oficial, con la estructura y composicin que se determine, le corresponde la gestin del personal y material de la propia UTPJ o que se le asigne en relacin con estas materias respecto a las U,s de PJ del Cuerpo, as como el registro, archivo de documentacin y apoyo administrativo en la UTPJ. Departamento de Anlisis Criminal. A cargo de un Comandante o Teniente Coronel de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo. Contar con el personal que se determine estructurado en: S Grupos de Anlisis Criminal. S Oficina de Coordinacin Internacional y Relaciones Externas. S Oficina de Grabacin Los Grupos estarn formados por Secciones de Anlisis Criminal. * Departamento de Apoyo Tcnico. A cargo de un Comandante de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo. Contar con el personal que se determine estructurado en Grupos de Apoyo Tcnico, que contarn con las siguientes Secciones: S Seccin de Apoyo Informtico. S Seccin de Mecanizacin y Archivo de Delincuencia. S Seccin de Legislacin y Estudios S Seccin de Enlace con Sistema Schengen (OESIS).
Los Grupos de los Departamentos estarn al mando de un Comandante de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo. Las Secciones estarn al Mando de un Oficial de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo; las Secciones se estructuran en Equipos u Oficinas. Las Oficinas y Equipos estarn al Mando de un Suboficial o Cabo de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo Est encuadrado en la UTPJ el personal destacado en las Oficinas u rganos de colaboracin nacional o internacional, como son: OCN de interpol, UNE de Europol, Schengen (incluida Sirene), OCN de Drogas, Servicio Ejecutivo de Prevencin y Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de Espaa y otros que se determinen. La Subdireccin General de Operaciones podr modificar el despliegue, estructura y entidad de los Departamentos.
1.3. SERVICIO DE CRIMINALSTICA (SECRIM). * * * Mando. A cargo de un Coronel de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo. Unidad de Gestin de la calidad. A cargo de un Oficial de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, contar con la estructura y composicin que se determine. Seccin de Organizacin. A cargo de un Comandante de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, se articula en:
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S S S S S *
Plana Mayor. Departamento de Muestras. Departamento de Recursos Humanos y materiales. Departamento de Formacin y Especializacin Almacn de material.
Seccin de Criminalstica Fsica. A cargo de un Comandante oTeniente Coronel de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, se articula en: S Departamento de Identificacin S Departamento de Balstica y Trazas instrumentales S Departamento de Grafstica S Departamento de Fotografa Seccin de Criminalstica Analtica. A cargo de un Comandante o Teniente Coronel de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, se articula en: S Departamento de Qumica S Departamento de Biologa S Departamento de Acstica e Imagen. S Departamento de Electrnica e Informtica.
Los Departamentos de las Secciones Criminalsticas estarn a cargo de un Comandante de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo. Podrn articularse en las Oficinas o reas de trabajo que se determine en cada momento, las cuales estarn a cargo de un Oficial o Suboficial de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo. Los Departamentos estarn integrados por el personal que se determine en cada momento, capacitados como Especialistas, Tcnicos o Auxiliares de Laboratorio. Los Laboratorios de Criminalstica de Zona y Comandancia, dependern tcnicamente del Servicio de Criminalstica, estando encuadrados orgnicamente en las respectivas U,s Orgnicas de PJ territoriales. Tal dependencia incluye, adems de los aspectos tcnicos propios del desarrollo de la criminalstica, los relativos a especializacin, idoneidad y permanencia de los especialistas. La Subdireccin General de Operaciones podr modificar el despliegue, estructura y entidad de los Laboratorios de Criminalstica. 1.4. UNIDAD CENTRAL OPERATIVA. Tiene la siguiente estructura: * * * Mando. A cargo de un Coronel de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo. Plana Mayor. A cargo de un Oficial de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, estar integrada por el personal que se determine en cada momento. Departamento de Apoyo Tcnico y Operativo. A cargo de un Comandante de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, estar integrada por el personal que se determine en cada momento. Departamento de Investigacin Criminal I. Delincuencia General. A cargo de un Teniente Coronel o Comandante de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, estar articulado en los Grupos que se determine en cada momento. Departamento de Investigacin Criminal II. Delincuencia Econmico-Tecnolgica. A cargo de un Teniente Coronel o Comandante de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, estar articulado en los Grupos que se determine en cada momento. Departamento de Investigacin Criminal III. Trfico de Drogas y Contrabando. A cargo de un Teniente Coronel o Comandante de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, estar articulado en los Grupos que se determine en cada momento. Unidad Adscrita a la Fiscala Especial Antidroga. Formada por el personal que se determine en cada momento.
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Unidad Adscrita a la Fiscala Especial Anticorrupcin A cargo de un Comandante de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, estar formada por el personal que se determine en cada momento.
La Subdireccin General de Operaciones podr suprimir o establecer Departamentos y Grupos de Investigacin Criminal segn las necesidades del servicio. Los Grupos, a cargo de un Comandante o Capitn de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, estarn formados por las Secciones que se determinen en cada momento. Las Secciones de Investigacin, a cargo de un Capitn, Teniente o Alfrez, de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, estarn formados por los Equipos que se determine en cada momento. A su vez, los Equipos, a cargo de un Alfrez o Suboficial, de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, estarn formados por el personal que se estime adecuado en cada momento. La Jefatura de Informacin y PJ podr suprimir o crear las Secciones de Investigacin segn las necesidades del servicio. Lo mismo podr hacer el Jefe de la UCO respecto a los Equipos.
2. UNIDADES ORGNICAS DE PJ TERRITORIALES. 2.1. UNIDAD DE POLICA JUDICIAL DE ZONA (UPJZ). En las Zonas con ms de una Comandancia que se determine se constituir una Unidad de PJ de Zona. Su orgnica y entidad se establecer para cada caso concreto por la Subdireccin General de Operaciones. La UPJZ podr contar con todos o alguno de los siguientes rganos: * * * Mando. A cargo de un Oficial de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo. Plana Mayor. A cargo de un Suboficial, Cabo o Guardia de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, contar con el personal que se determine en cada momento. Oficina de Documentacin y Anlisis. A cargo de un Suboficial, Cabo o Guardia de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, contar con el personal que se determine en cada momento. Grupo de Investigacin Criminal. A cargo de un Oficial de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, estar formado por los Equipos que se determine en cada momento. Cuando exista Grupo integrar a la Oficina de Documentacin y Anlisis, si est constituida. Los Equipos (denominados EDOAS) estarn a cargo de un Oficial o Suboficial. El Jefe de la UPJZ podr asumir el mando directo del Grupo de Investigacin. Equipo de Apoyo a la Jurisdiccin Militar (EAJ). En el mbito territorial que en cada caso se establezca, podrn constituirse estos Equipos, para apoyo a los Tribunales Territoriales Militares o su Fiscala. A cargo de un Cabo de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, contar con la entidad que en cada momento se fije. El Equipo, cuando no sea utilizado por la Autoridades judiciales de quien dependen se integrar en el Grupo. Unidad Adscrita. Cuando as se establezca en las condiciones del RD 769/87, de regulacin de la PJ, podrn constituirse Unidades Adscritas a Tribunales o Fiscalas de mbito autonmico. Su entidad se determinar en cada caso concreto. Esta Unidad, cuando no sea utilizada por la Autoridades judiciales de quien dependen se integrar en el Grupo. Laboratorio de Criminalstica de Zona. A cargo de un Oficial o Suboficial de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, contar con la entidad adecuada en cada momento. Se articular en las siguientes Secciones Criminalsticas: S Balstica S Grafstica
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Incendios-Fotografa
Las Secciones estarn a cargo de un Suboficial o Cabo de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo. El Jefe del Laboratorio asumir el mando directo de una de las Secciones, desarrollando as una especialidad criminalstica.
2.2. UNIDAD ORGNICA DE POLICA JUDICIAL DE COMANDANCIA (UOPJ). En todas las Comandancias o Zonas uniprovinciales con Comandancia nica existir una Unidad Orgnica de Polica Judicial. Se articular en: * * * Mando. A cargo de un Capitn o Teniente de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo. Plana Mayor. A cargo de un Suboficial, Cabo o Guardia contar contar con la entidad que en cada momento se determine. Laboratorio de Criminalstica de Comandancia. Estar a cargo de un Suboficial, Cabo o Guardia. Contar con la entidad que en cada momento se determine. Estar integrado por Especialistas de Laboratorio y Recogida de Muestras y, cuando as se establezca, por Especialistas en Incendios. * Seccin de Investigacin Criminal. A cargo de un Oficial de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, se estructura en las siguientes reas de Investigacin: S S S Delitos contra las Personas (incluido el mbito mujer-menor) Delitos contra el Patrimonio (incluido los econmicos, fraudes y tecnolgicos) Delincuencia Organizada Drogas y Contrabando -EDOAS- (incluido el blanqueo de capitales).
En funcin del nmero de Oficiales, una o ms reas podrn estar a cargo de uno de ellos. Las reas podrn estar formadas por uno o ms Equipos. Los Equipos podrn agruparse constituyendo Grupos Operativos de Seccin, en funcin de las necesidades de mando y control de las reas. Los Equipos estarn a cargo de un Suboficial o Cabo de la Guardia Civil en situacin de servicio activo. * Unidad Adscrita (UAD). Cuando as se establezca en las condiciones del RD 769/87, de regulacin de la PJ, podr constituirse una Unidad Adscrita a la Audiencia Provincial o su Fiscala. Su entidad se determinar en cada caso concreto. Estar integrada orgnicamente en la Seccin de Investigacin. En las provincias de Cdiz y Asturias, la Unidad Adscrita pertenecer a la UOPJ de la Comandancia con sede en la capital provincial o autonmica, respectivamente. Equipos territoriales de Polica Judicial. A cargo de un Suboficial o Cabo de la Guardia Civil, en situacin de servicio activo, tendrn la entidad que en cada caso se determine. Se establecern estos Equipos para cubrir las reas territoriales se indiquen: una Compaa, ms de una Compaa o una parte de ella. Como referencia, su entidad oscilar entre 4 y 9 personas. Excepcionalmente, y en razn a las especiales circunstancias de conflictividad delictiva u otras podr constituirse un Grupo en el que se integren Equipos de Compaa u otros Equipos de investigacin para intervenir en un rea territorial concreta. La entidad de los mismos se determinar en cada caso concreto. Unidad de Apoyo a la Jurisdiccin Militar . En donde se determine y para el mbito territorial que en cada caso se establezca. Se rige por los mismo criterios que lo expuesto para la UPJZ. Estar integrada orgnicamente en la Seccin de Investigacin.
En funcin de las necesidades del servicio, la Subdireccin General de Operaciones podr modificar la estructura operativa de las Secciones y el despliegue de los Equipos territoriales de PJ. A tal efecto podr establecer Edoas, al margen de las Secciones, en aquellos
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lugares que por sus especiales circunstancias lo requieran (puertos, aeropuertos, comarcas con conflictividad peculiar, etc). Los Jefes de Comandancia podrn realizar propuesta para la creacin de Equipos de Compaa, modificacin de su entidad o cambio de ubicacin, en atencin a las necesidades del servicio y las posibilidades de plantilla. La misma podr ir acompaada de los informes de los organismos o instituciones que se considere oportuno (caso de las Comisiones de Coordinacin de la Polica Judicial). El establecimiento de Equipos, y su entidad, se realizar, bsicamente, en funcin de las necesidades derivadas de la incidencia delictiva y de las caractersticas de la demarcacin territorial (extensin, poblacin, orografa). En la ubicacin de la sede de los Equipos de PJ territoriales se evitar su coincidencia con demarcacin del CNP; igualmente, ser prioritaria su ubicacin en aquellas localidades que permitan la inmediata actuacin en las reas de su territorio que concentren la mayor proporcin de la incidencia de la delincuencia. Si lo anterior lo permite, se podr armonizar la ubicacin de su sede con la de los partidos judiciales, de las Compaas territoriales o de otros lugares con buena disponibilidad de instalaciones.
3. NORMATIVA SOBRE ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE PJ. Las Unidades centrales de PJ (UTPJ, UCO y SECRIM), teniendo en cuenta lo contemplado en este Manual, desarrollarn los aspectos de organizacin en su correspondiente Libro de Organizacin. Igualmente, establecern sus Normas de Funcionamiento Interno. Los aspectos organizativos de las UOPJ,s y UPJZ,s se incluirn en los correspondientes Libros de Organizacin de Comandancia y Zona. Lo mismos se har respecto a las Normas de Funcionamiento. En los aspectos relativos a Libro de Organizacin y Normas de Funcionamiento se tendr en cuenta lo que se establezca por la DGGC en cada momento.
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MODELO DE PLAN DE ACTUACIN DE LA UOPJ DE LA COMANDANCIA
____ Comandancia (___________) Jefatura
____ Zona (___________)
PLAN DE ACTUACIN DE LA UOPJ. 1. SITUACIN. Dar un breve resumen general que proporcione a los Mandos subordinados un conocimiento claro de la situacin actual, reflejando en el mismo: Las amenazas (problemtica), la estimacin personal del Jefe sobre su posible evolucin (impresin) y estado de las Unidades, efectivos y medios (propios y otros) con los que se cuente. Un ejemplo podra ser: Durante el ao anterior, en la demarcacin de esta Comandancia se han producido X delitos, con un ndice de esclarecimiento del __ %. Se han practicado ___ detenciones. Las comarcaslocalidades ms conflictivas son: A (donde predomina los delitos contra ...; B, en donde inciden los delitos ...; C, etc. La incidencia delictual, por tipos delictivos de inters policial es la siguiente: - Contra las personas: Homicidios, __; Violaciones o agresiones sexuales, ___; Desaparecidos,___; Lesiones graves, ____; Lesiones leves, ____. - Contra la propiedad o el patrimonio: Atracos en establecimientos,___; Otros robos con intimidacin, ___; Robos de obras de arte, ___; Robos o hurtos por valor superior a X pts,_____(valor considerado de importancia); Otros robos o hurtos de valor superior a X pts,_____; Robos de vehculos, ____. Delitos especficos del mbito rural: - Otros delitos: _____. Por la UOPJ se han practicado ___ inspecciones oculares y ___ reseas. Esta Unidad ha conocido ___ delitos, un ___ del total conocido por la Comda. Los escasos efectivos con que cuenta la UOPJ, hacen que dicha Unidad deba intervenir de forma selectiva en apoyo de las dems Unidades de la Comandancia. De acuerdo con la normativa que regula a la Polica Judicial y lo establecido en el Manual de la especialidad se dicta la presente Orden para establecer el empleo de la UOPJ de la Comda. 2. MISIN. En este apartado se copiara literalmente la misin genrica de la UOPJ o la encomendada por el Escaln Superior. Ejemplo: Desarrollar en la demarcacin de la Comandancia las funciones que la Ley atribuye a la Polica Judicial especfica y prestar los apoyos que, en materia de esta especialidad, ordene el Mando. 3. EJECUCIN. 3.1. Finalidad. 3.2. Cometidos. En los epgrafes anteriores (3.1 y 3.2), se expondr lo ms escuetamente posible qu ha decidido llevar a cabo el Mando de la UOPJ. para cumplir la misin encomendada. Se expresa brevemente las diferentes acciones a ejecutar para conseguir la finalidad u objetivos, ambos deben ser cuantificables (medibles) para que puedan ser analizados los resultados obtenidos, en los plazos que se establezcan para el seguimiento y control del Plan. A titulo de ejemplo se expone lo siguiente: 3.1. Finalidad. En la demarcacin de la Comandancia, ampliar, ajustar, mantener.. la cobertura de la UOPJ al
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___ % de los delitos conocidos en la Comandancia. Mejorar los ndices de esclarecimiento hasta el ____ % de los delitos, aumentando con ello la eficacia de las Unidades. Reducir ndices de criminalidad, particularmente tal tipo de delitos en X,Y zomarcas. 3.2. Acciones. (Ejemplo) a) Investigar los delitos que conozca y los que se le ordene. b) Investigar los delitos graves y aquellos que tengan gran transcendencia o repercusin. c) Realizar los Informes Tcnicos pertinentes. d) Prestar los apoyos tcnicos que ordene la Jefatura de la Comandancia a las dems Unidades de la misma y, en especial, cuando se trate de: - Practicar la inspeccin ocular en robos o hurtos superiores a: .... pts. - Efectuar la resea de todos los detenidos. Hacerse cargo de la instruccin de diligencias cuando est involucrado personal del Cuerpo.... etc. e) Realizar un seguimiento y anlisis de la delincuencia, para determinar la incidencia de la misma en la demarcacin de la Comandancia y en zonas concretas de ella. f) Realizar un seguimiento y anlisis de los planes operativos de actuacin ante delitos especficos en el mbito rural. g) Reajustar, adaptar, etc las reas de actuacin de los Equipos en las comaracs X,Y, para mejorar la cobertura. h) Mejorar la respuesta ante determinados mbitos (violencia domstica, consumo drogas, etc). 3.3. Organizacin. La UOPJ se organiza en: - Mando. - PLM. - Seccin de Investigacin:
. Mando: Jefe del Equipo I. . Equipo de Investigacin I (Eq-I). . Equipo de Investigacin II (Eq-II). . Equipo de Investigacin III (Eq-III-Edoa-). . Unidad Adscrita (cuando se determine).
- Laboratorio. - Equipo de Ca A (Eq-A). Demarcacin: de la Ca A. - Equipo de Ca B (Eq-B). Demarcacin: de la Ca B y de la 1 Lnea de la Ca D. - Equipo de Ca C (Eq-C). Demarcacin: de la Ca C y de las Lneas 2 y 3 de la Ca D La composicin de cada rgano de la UOPJ figura en el Anexo. 3.4. Misiones. Exposicin clara de los cometidos especficos asignados a cada una de las Unidades subordinadas. Cada misin constar de dos elementos: Finalidad superior: lo que pretende lograr el mando que ha asignado la misin. Cometidos: accin o conjunto de acciones a realizar para conseguir dicha finalidad. Ejemplo: PLM. Con la finalidad de materializar la accin "e)", realizar los siguientes cometidos: - Desarrollar las funciones burocrticas de la UOPJ. - Realizar la tareas relativas a mecanizacin de delincuencia. - Apoyar en lo que se le ordene a los rganos de la UOPJ. Seccin de Investigacin. Con la finalidad de materializar las acciones: "a),b),c) y d)", realizar los siguientes cometidos: - Intervenir, desde el primer momento, en la investigacin de los delitos de especial
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gravedad y, particularmente, de los siguientes: Homicidios, desaparecidos, cadveres sin identificar, violaciones, robos de obras de arte, atracos a establecimientos pblicos, delitos relacionados con la problemtica mujer-menor. - Investigar los delitos que se le ordene y, de propia iniciativa, los que conozca. - Prestar los apoyos que se le ordene a los Equipos de Ca. - Apoyar en la investigacin de los delitos menos graves a la Ca E. - Centralizar la informacin relativa a la delincuencia. - Realizar jornadas de actualizacin al personal de U,s territoriales X, Y, etc - Efectuar la resea de sus detenidos. Equipos de Investigacin de la Seccin. Desarrollar los cometidos asignados a la Seccin con arreglo a la siguiente distribucin: .. Equipo I. Delitos contra las personas, incluida la problemtica mujer-menor. .. Equipo II. Delincuencia organizada contra el patrimonio y econmica-fraudes. .. Equipo III. Delincuencia organizada relativa al narcotrfico y contrabando. Unidad Adscrita. Con la finalidad de materializar la accin "a)", realizar los siguientes cometidos: - Actuar, en el esclarecimiento de los delitos y averiguacin del delincuente, bajo dependencia de la Audiencia Provincial. Desarrollar los trabajos que le ordene el Jefe de la UOPJ, cuando no sea utilizada por las Autoridades Judiciales o Ministerio Fiscal. Laboratorio. Con la finalidad de materializar las acciones "c) y d)", realizar los siguientes cometidos: - Apoyar a la Sec de Invest en la prctica de las inspecciones oculares que sta intervenga. - Centralizar la emisin de Informes Tcnicos de la UOPJ relativos a cotejos de huellas. - Centralizar la remisin de muestras a los Laboratorios de Zona y Central. - Llevar el archivo de reseas y huellas - Prestar los apoyos que se le ordene. Equipos de Compaa. Con la finalidad de materializar las acciones "a),b) y d)", realizar los siguientes cometidos: - Realizar, en su demarcacin, las investigaciones que se le ordene y, de propia iniciativa, las relativas a los delitos que conozca. - Practicar inspeccin ocular en los delitos ms relevantes de su demarcacin, en los que no intervenga la Seccin, y, en todo caso, la de los relativos a robo o hurto por valor superior a __ pts. - Prestar los apoyos que solicite la Seccin de Investigacin. - Realizar la resea de todos los detenidos de las U,s ubicadas en su demarcacin. - Prestar los apoyos que se le ordenen a las U,s de su demarcacin. 3.5. Condiciones de ejecucin. Contendr una exposicin de aquellas condiciones genricas y especificas de ejecucin, que deben ser tenidas en cuenta durante toda la vigencia del Plan. Normalmente se reflejaran algunas de las que se exponen a continuacin, como ejemplo: S El personal de la UOPJ acomodar su horario a las incidencias de la delincuencia. En tal sentido, el Jefe de la UOPJ establecer un sistema de alerta y localizacin del personal de la Seccin y del Laboratorio. Igualmente, los Jefes de los Equipos de PJ establecern un sistema de activacin inmediata del Equipo, el cual ser dado a conocer a los Capitanes de las Cas de su demarcacin para que pueda ser empleado. S Los Equipos de las Cas, en la programacin de su actividad, tendrn en cuenta las horas y das de mayor incidencia de la delincuencia en su demarcacin (presentacin de denuncias, etc). Especialmente se reforzar la actividad de los Equipos los sbados por la noche, las horas comprendidas entre las 17 y las 20,00, etc. S El Equipo de la Ca A actuar descentralizado bajo control operativo del Jefe de la misma.
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Los Equipos de las Cas B y C actuarn centralizados dependiendo del Jefe de la UOPJ. No obstante, de sus actuaciones o investigaciones en apoyo de las Cas B, C o D, darn cuenta directamente a los Capitanes de dichas Unidades. S Diariamente, el Jefe de la UOPJ nombrar a dos componentes de la Seccin de Investigacin, para atender las incidencias de la Compaa E. Cuando intervengan actuarn bajo control operativo del Mando de dicha Compaa. S La responsabilidad de las investigaciones que se deriven de las denuncias de delitos menos graves, en las que intervengan los Equipos de Ca, corresponde a los Capitanes de la Compaa afectada. S La responsabilidad investigacin de las investigaciones de los delitos graves, en los que intervenga la Seccin o el Laboratorio, corresponde al Jefe de la UOPJ. S En la realizacin de inspecciones oculares, los Jefes de las Compaas involucradas dispondrn del empleo de patrullas para que apoyen a los Equipos. S Cuando una Equipo de Compaa inicie una investigacin dar cuenta al Jefe de la UOPJ. El personal del Laboratorio actuar bajo las rdenes directas del Jefe de la UOPJ. En asuntos de violencia domstica se actuar conforme al Anexo 1. En casos de accidente en la va frrea se tendr en cuenta el Anexo 2. S Las solicitudes de informes sencillos habituales de los Juzgados y Fiscala sern atendidos por los Puestos territoriales afectados. La Unidad que reciba la peticin, si no le afecta por razn de territorio, la remitir directamente a la Unidad competente. Si afectara a demarcacin CNP se remitir al Comisara directamente haciendo constar que comunique el resultado al rgano judicial. S etc. 3.6. Coordinacin. Debe contener una serie de medidas que le permiten al Mando el control, en los mbitos territorial y temporal, de las misiones de las Unidades Subordinadas. Un ejemplo orientativo podra ser el siguiente: - Los Puestos de las Compaas territoriales y los Mandos de las mismas se dirigirn directamente al Equipo de su demarcacin demandando el apoyo necesario. Cuando coincidan en el tiempo varias solicitudes de intervencin de dos o ms Puestos de una misma Compaa, el Jefe del Equipo dar cuenta al Capitn de la misma para que determine la prioridad. - Los Equipos B y C, cuando reciban demandas de apoyo, al mismo tiempo, de dos Compaas darn cuenta al Jefe de la UOPJ para que determine la prioridad. - Las U,s territoriales, cuando tengan conocimiento de un hecho delictivo, en el que previsiblemente va a intervenir la UOPJ, adems de dar cuenta a sus superiores, adoptarn las medidas de prevencin oportunas hasta la llegada de los especialistas. - Los Puestos, de todas las noticias que tengan conocimiento, relativas a la delincuencia, adems de notificarlo por conducto, simultneamente remitirn una Nota Informativa (preferentemente por correo electrnico) a la UOPJ Cuando un Equipo tenga conocimiento de un delito, en los que deba intervenir la Seccin, acudirn al lugar del hecho y adoptarn las primeras medidas de prevencin hasta la llegada de personal de dicha Unidad, la cual podr recabar el apoyo del Equipo. - Cuando el COS tenga noticia de la comisin de un hecho grave dar cuenta inmediata al Jefe de la UOPJ y a la Seccin de Investigacin. - Si un Equipo de Compaa desarrolla una investigacin que afecte a la demarcacin de otro Equipo, dar cuenta al Jefe de la UOPJ al objeto de coordinar su actuacin. - Se procurar realizar la resea de los detenidos preferentemente por las maanas, al objeto de no imponer servidumbres a la actividad de la UOPJ. Los capitanes de Compaa establecern un sistema para la forma en que se realizar la resea de los detenidos
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siguiendo el criterio de reducir la movilidad del Equipo de PJ. En caso de hechos extremadamente graves, las operaciones sern coordinadas bajo mi mando. En caso de recibir denuncia por hecho cometidos en demarcacin del CNP se actuar.../... Si los ciudadanos acuden a Unidades ubicadas en demaracacin CNP/autonmicas se actuar.... etc Las Hojas de Hechos y Personas, se remitirn conjuntamente con las correspondientes de estadstica, las cuales sern revisadas por la Oficina x/UOPJ al objeto de que coincidan los datos.
3.7. Novedades. Se determinarn los Mandos y Autoridades a las que se debe informar, as como el momento y frecuencia en que debe hacerse. Un ejemplo podra ser el siguiente: - El Jefe de la UOPJ dar cuenta de las investigaciones en curso diariamente por el medio ms idneo en funcin de las circunstancias. Cuando se produzca un hecho grave, dar cuenta inmediata de cada vicisitud por el medio ms rpido. - Los Equipos de Ca darn cuenta de sus salidas y regresos de servicio al COS. Cuando intervengan en una inspeccin ocular tambin se lo participarn .... etc. - Las comunicaciones (mensajes) que lleguen al COS (por radio, correo electrnico) sobre infracciones penales una vez que se han volcado al parte de novedades se entregarn a la UOPJ para su seguimiento. Las incidencias operativas que puedan resultar de inters (identificaciones en determinadas circunstancias, etc) que conozca el COS se participarn a la UOPJ, mediante... 4. SEGUIMIENTO Y CONTROL. Este epgrafe contendr: perodo de tiempo para el cual se establece el plan, procedimiento de seguimiento y medidas de control para evaluar los resultados del plan. Por ejemplo: - El presente plan tendr una vigencia de ____ meses/aos - El Jefe de la UOPJ har un seguimiento mensual del desarrollo del presente Plan, elevando Informe si lo requiere la situacin. - Los Capitanes de Ca harn un seguimiento semanal de las actividades del Equipo de PJ que acte en su demarcacin y de las relaciones del mismo con las U,s de la Compaa. - Finalizado el plazo de vigencia del plan se har un anlisis de los resultados obtenidos, comparndolos con los previstos con el fin de detectar las posibles desviaciones, estudiar sus causas y tomar las medidas oportunas para correccin.../..
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N O R MA T I V A L E G A L
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1.- LEGISLACIN BSICA. * CONSTITUCIN ESPAOLA. * LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. * CDIGO PENAL. * LEY ORGNICA DEL PODER JUDICIAL. * LEY ORGNICA DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. * REAL DECRETO DE POLICA JUDICIAL. * CDIGO PENAL MILITAR. * LEY PROCESAL MILITAR. * COMPETENCIA Y ORGANIZACIN DE LA JURISDICCIN MILITAR. * ORGANIZACIN DEL SERVICIO POLICA JUDICIAL DE LA GUARDIA CIVIL. * ACUERDO SCHENGEN. 2.- LEGISLACIN COMPLEMENTARIA PENAL. * Ley Orgnica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento ntegro y efectivo de las penas. * Ley Orgnica 6/2003, de 30 de junio, de modificacin de la Ley Orgnica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. * Ley Orgnica 3/2003, de 21 de mayo, complementaria de la Ley reguladora de los equipos conjuntos de investigacin penal en el mbito de la Unin Europea, por la que se establece el rgimen de responsabilidad penal de los miembros destinados en dichos equipos cuando acten en Espaa. * Ley Orgnica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la Ley sobre la orden europea de detencin y entrega. * Ley Orgnica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificacin de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, y del Cdigo Civil, sobre sustraccin de menores. * Ley Orgnica 8/2002, de 24 de octubre, complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rpido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificacin del procedimiento abreviado. * Ley Orgnica 7/2002, de 5 de julio, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. * Ley Orgnica 3/2002, de 22 de mayo, por la que se modifican la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, y la Ley Orgnica 13/1985, de 9 de diciembre, del Cdigo Penal Militar, en materia de delitos relativos al servicio militar y a la prestacin social sustitutoria. * Ley Orgnica 6/2000, de 4 de octubre, por la que se autoriza la ratificacin por Espaa del Estatuto de la Corte Penal Internacional. * Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. * Ley Orgnica 3/2000, de 11 de enero, de modificacin de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, en materia de lucha contra la corrupcin de agentes pblicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. * Ley Orgnica 2/2000, de 7 de enero, de modificacin de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de
ANEXO III
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noviembre, del Cdigo Penal, en materia de prohibicin del desarrollo y el empleo de armas qumicas. * Ley Orgnica 14/1999, de 9 de junio, de modificacin del Cdigo Penal de 1995, en materia de proteccin a las vctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. * Ley Orgnica 11/1999, de 30 de abril, de modificacin del Ttulo VIII del Libro II del Cdigo Penal, aprobado por Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre. * Ley Orgnica 5/1999, de 13 de enero, de modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la accin investigadora relacionada con el trfico ilegal de drogas y otras actividades ilcitas graves. * Ley Orgnica 8/1998, de 2 diciembre, de Rgimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. * Ley Orgnica 7/1998, de 5 de octubre, de modificacin de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, por la que se suprimen las penas de prisin y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestacin social sustitutoria y se rebajan las penas de inhabilitacin para dichos supuestos. * Ley Orgnica 4/1998, de 1 de julio, para la Cooperacin con el Tribunal internacional para Ruanda. * Ley Orgnica 2/1998, de 15 de junio, por la que se modifican el Cdigo Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. * Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represin del Contrabando. * Ley Orgnica 11/1995, de 27 de noviembre, de abolicin de la pena de muerte en tiempo de guerra. * Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal. * Ley Orgnica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. * Ley Orgnica 19/1994, de 23 de diciembre, de Proteccin a Testigos y Peritos en Causas Criminales. * Ley Orgnica 15/1994, de 1 de junio, para la cooperacin con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en el territorio de la Ex-Yugoslavia. * Ley Orgnica 3/1992, de 30 de abril, por la que se establecen supuestos de contrabando en materia de exportacin de material de defensa o material de doble uso. * Ley Orgnica 11/1991, de 17 de junio, del Rgimen Disciplinario de la Guardia Civil. * Ley Orgnica 3/1989, de 21 de junio, de actualizacin del Cdigo Penal. * Ley Orgnica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar * Ley Orgnica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organizacin de la Jurisdiccin Militar.
ANEXO III
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* Ley Orgnica 13/1985, de 9 de diciembre, de Cdigo Penal Militar. * Ley Orgnica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. * Ley 21/2003, de 7 de julio de Seguridad Area. * Ley 19/2003, de 4 de julio , sobre rgimen jurdico de los movimientos de capitales de las transacciones econmicas con el exterior y sobre determinadas medidas de Prevencin de Blanqueo de Capitales. * Ley 12/2003, de 21 de mayo de prevencin y bloqueo de la financiacin del terrorismo. * Ley 11/2003, de 21 de mayo, reguladora de los equipos conjuntos de investigacin penal en el mbito de la Unin Europea. * Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detencin y entrega. * Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rpido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificacin del procedimiento abreviado. * Ley 38/1998, de 27 de noviembre, por la que se modifica la composicin de la Comisin Nacional de Ayuda y Asistencia a las Vctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. * Ley 36/1998, de 10 de noviembre, de modificacin del artculo 14, apartados primero y tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. * Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas de control de sustancias qumicas catalogadas susceptibles de desvo para la fabricacin ilcita de drogas. * Ley 35/1995, de 11 de Diciembre, de Ayuda y Asistencia a las Vctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. * Ley 4/1985, de 21 de Marzo, de Extradicin Pasiva * Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal. * Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expedicin de certificaciones e informes sobre conducta ciudadana. * Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnista. * Ley 209/1964, de 24 de diciembre, penal y procesal de la Navegacin Area. * Ley de Enjuiciamiento Criminal. * Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto. * Real Decreto 429/2003, de 11 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las vctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual.
ANEXO III
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* Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las vctimas de delitos de terrorismo. * Real Decreto 232/2002, de 1 de marzo, por el que se regula el Registro de Sentencias sobre Responsabilidad Penal de los Menores. * Real Decreto 54/2002, de 18 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulacin de la Polica Judicial. * Real Decreto 59/2001, de 26 de enero, por el que se modifica el artculo 4 del Reglamento de ayudas y resarcimientos a las vctimas de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio. * Real Decreto 1734/1998, de 31 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Vctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio. * Real Decreto 1649/1998, de 24 de julio, por la que se desarrolla el Ttulo II de la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de represin del contrabando, relativo a las infracciones administrativas de contrabando. * Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto de Toxicologa. * Real Decreto 491/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso. * Real Decreto 865/1997, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas de control de sustancias qumicas catalogadas susceptibles de desvo para la fabricacin ilcita de drogas. * Real Decreto 864/1997, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo procedente de los bienes decomisados por trfico de drogas y otros delitos relacionados. * Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ayudas a las Vctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. * Real Decreto 79/1997, de 24 de enero, por el que se modifica la Composicin y Estructura del Grupo Interministerial para la Ejecucin del Plan Nacional sobre Drogas. * Real Decreto 690/1996, de 26 de abril, por el que se establecen las circunstancias de ejecucin de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y arresto de fin de semana. * Real Decreto 385/1996, de 1 de marzo, por el que se establece el rgimen retributivo e indemnizatorio del desempeo de las funciones de jurado. * Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. * Real Decreto 326/1995, de 3 de marzo, por el que se regula el organismo autnomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. * Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas normas procedimentales en materia de Justicia Interior.
ANEXO III
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* Real Decreto 1396/1992, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares. * Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas Pensiones Extraordinarias causadas por Actos de Terrorismo. * Real Decreto 435/1992, de 30 de abril, sobre comunicacin al Registro Central de Penados y Rebeldes y a la Oficina del Censo Electoral de las condenas que lleven aparejada privacin del derecho de sufragio. * Real Decreto 555/1989, de 19 de mayo, sobre anotacin y cancelacin de notas desfavorables en la documentacin militar personal. * Real Decreto 34/1988, de 21 de enero, por el que se regulan los pagos, depsitos y consignaciones judiciales. * Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulacin de la Polica Judicial. * Real Decreto 2012/1983, de 28 de julio, sobre cancelacin de antecedentes penales. * Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General Penitenciario. * Real Decreto 2783/1976, de 15 de octubre, sobre conservacin y destino de piezas de conviccin. * Convenio Europeo de Extradicin de 13 diciembre de 1.957, ratificado por instrumento de 21 de abril de 1.982. * Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal de 20 de abril de 1.959, ratificado por instrumento de 14 de julio/1.982. * Convenio, establecido sobre la base del artculo K.3 del Tratado de la Unin Europea, relativo al procedimiento simplificado de extradicin entre los Estados miembros de la Unin Europea, hecho en Bruselas el 10 de marzo de 1995. Aplicacin provisional. * Convenio establecido sobre la base del artculo K.3 del Tratado de la Unin Europea relativo a la extradicin entre los Estados miembros de la Unin Europea, hecho en Dubln el 27 de septiembre de 1996. Aplicacin provisional. * Tratado de extradicin entre el Reino de Espaa y la Repblica de la India, hecho en Madrid el 20 de junio de 2002. * Tratado de extradicin entre el Reino de Espaa y la Repblica de Honduras, hecho ad referendum en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999. * Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Reino de Espaa y la Repblica del Per, hecho ad referendum en Madrid el 8 de noviembre de 2000. * Tratado de extradicin entre el Reino de Espaa y la Repblica del Paraguay, hecho en Asuncin el 27 de julio de 1998. * Tratado entre el Reino de Espaa y la Repblica Portuguesa para la represin del trfico ilcito de drogas en el mar, hecho en Lisboa el 2 de marzo de 1998.
ANEXO III
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* Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de Espaa y la Repblica de Costa Rica, hecho en Madrid el 23 de octubre de 1997. * Tratado de extradicin entre el Reino de Espaa y la Repblica de Nicaragua, hecho ad referendum en Managua el 12 de noviembre de 1997. * Tratado de extradicin entre el Reino de Espaa y la Repblica de Panam, hecho en Panam el 10 de noviembre de 1997. * Tratado de extradicin entre el Reino de Espaa y la Repblica de Costa Rica, hecho en Madrid el 23 de octubre de 1997. * Tratado de extradicin entre el Reino de Espaa y la Repblica de El Salvador, hecho en Madrid el 10 de marzo de 1997. * Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de Espaa y la Repblica de Paraguay, firmado en Asuncin el 7 de septiembre de 1994. * Acuerdo entre el Reino de Espaa y la Repblica Oriental del Uruguay sobre cooperacin en materia de prevencin del uso indebido y la lucha contra el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecho ad referendum en Montevideo el 18 de marzo de 1998. * Acuerdo entre el Reino de Espaa y el Gobierno de la Repblica de Guatemala sobre cooperacin en materia de prevencin del consumo y control del trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecho ad referendum en Guatemala el 9 de julio de 1999. * Acuerdo entre el Reino de Espaa y la Repblica de Honduras sobre cooperacin en materia de prevencin del consumo y control del trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecho ad referendum en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999. * Acuerdo entre el Reino de Espaa y la Repblica Dominicana sobre cooperacin en materia de prevencin del consumo y control del trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecho en Santo Domingo el 15 de noviembre de 2000. * Acuerdo complementario de cooperacin entre el Reino de Espaa y la Repblica de Costa Rica sobre cooperacin en materia de prevencin del consumo y control del trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecho ad referendum en San Jos de Costa Rica el 24 de noviembre de 1999. * Extensin a la isla de Man del Acuerdo entre el Reino de Espaa y el Reino Unido de Gran Bretaa e Irlanda del Norte en materia de prevencin y represin del trfico ilcito y el uso indebido de las drogas, hecho en Madrid el 26 de junio de1989. * Acuerdo entre el Reino de Espaa y las Naciones Unidas sobre la ejecucin de condenas impuestas por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, hecho en La Haya el 28 de marzo de 2000. * Acuerdo entre el Reino de Espaa y la Repblica Argentina sobre cooperacin en materia de prevencin del uso indebido y control del trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecho ad referendum en Madrid el 7 de octubre de 1998. * Acuerdo de extradicin entre el Reino de Espaa y la Repblica de Estonia, hecho en Tallinn el 28 de junio de 1999.
ANEXO III
pg. - 8 -
* Acuerdo entre el Reino de Espaa y la Repblica del Ecuador sobre cooperacin en materia de prevencin del consumo y control del trfico ilcito de estupefacientes, sustancias psicotrpicas y precursores qumicos, hecho ad referendum en San Francisco de Quito el 30 de junio de 1999. * Acuerdo entre el Reino de Espaa y la Repblica de Panam sobre cooperacin en materia de prevencin del consumo y control del trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecho ad referendum en Panam el 13 de febrero de1998. * Acuerdo entre el Reino de Espaa y la Repblica de Per sobre cooperacin en materia de prevencin de consumo, desarrollo alternativo y control del trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecho ad referendum en Lima el 17 de septiembre de 1998. * Aplicacin provisional del Canje de Notas constitutivo del Acuerdo entre el Reino de Espaa y el Reino de los Pases Bajos por el que se regulan los privilegios e inmunidades de los funcionarios de enlace en Europol, hecho en Madrid el 27 de enero de 1999. * Acuerdo entre la Repblica de Cuba y el Reino de Espaa sobre cooperacin en materia de prevencin del consumo y lucha contra el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecho en La Habana el 10 de noviembre de 1998. * Acuerdo entre el Reino de Espaa y los Estados Unidos Mexicanos de cooperacin en materia de prevencin del uso indebido y lucha contra el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecho ad referendum en Ciudad de Mxico el 6 de noviembre de 1997. * Aplicacin provisional del Acuerdo entre el Reino de Espaa y la Repblica de Malta sobre cooperacin en materia de prevencin del uso ilcito y lucha contra el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecho en la Valetta, el 28 de mayo de 1998. * Acuerdo entre el Reino de Espaa y la Repblica de Chile sobre cooperacin en materia de prevencin del uso indebido y el control del trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecho ad referendum en Santiago el 12 de noviembre de 1996. * Acuerdo entre el Reino de Espaa y la Repblica de Venezuela sobre cooperacin en materia de prevencin del consumo y represin del trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecho ad referendum en Madrid el 24 de septiembre de 1996. * Acuerdo entre el Reino de Espaa y la Repblica de Bolivia sobre cooperacin en materia de prevencin del consumo y control del trfico de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecho en La Paz el 10 de noviembre de 1997. * Acuerdo de 26 de junio de 1989 entre el Reino de Espaa y el Reino Unido de Gran Bretaa e Irlanda del Norte en materia de prevencin y represin del trfico ilcito y el uso indebido de las drogas, hecho en Madrid. * Instrumento de Ratificacin del Convenio entre el Reino de Espaa y la Repblica Tunecina sobre asistencia judicial en materia penal, hecho en Tnez el 24 de septiembre de 2001. * Instrumento de Ratificacin del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional hecho en Roma el 17 de julio de 1998. * Instrumento de Ratificacin del Convenio Internacional para la Represin de la Financiacin del Terrorismo, hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1999.
ANEXO III
pg. - 9 -
* Instrumento de Ratificacin del Convenio de lucha contra la corrupcin de Agentes Pblicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, hecho en Pars el 17 de diciembre de 1997. * Instrumento de Ratificacin del Protocolo Facultativo de la Convencin sobre los Derechos del Nio, relativo a la venta de nios, la prostitucin infantil y la utilizacin de nios en la pornografa, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000. * Instrumento de Ratificacin del Convenio entre el Reino de Espaa y la Federacin de Rusia relativo al traslado de personas condenadas para el cumplimiento de penas privativas de libertad hecho en Mosc el 16 de enero de 1998, cuya aplicacin provisional fue publicada en el Boletn Oficial del Estado nmero 45, de fecha 21 de febrero de 1998. * Instrumento de Ratificacin del Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de Espaa y la Repblica de Honduras, hecho en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999. * Instrumento de Ratificacin del Convenio de cooperacin judicial en materia penal entre el Reino de Espaa y la Repblica de Paraguay, hecho ad referendum en Asuncin el 26 de junio de 1999. * Instrumento de Ratificacin del Segundo Protocolo por el que se modifica el Tratado de Extradicin y Asistencia Mutua en Materia Penal entre el Reino de Espaa y los Estados Unidos Mexicanos de 21 de noviembre de 1978, hecho ad referendum en Ciudad de Mxico el 6 de diciembre de 1999. * Instrumento de Ratificacin del Convenio de cooperacin judicial en materia penal entre el Reino de Espaa y la Repblica de Colombia, hecho en Bogot el 29 de mayo de 1997. * Instrumento de Ratificacin del Convenio entre el Reino de Espaa y la Repblica de Bolivia sobre asistencia judicial en materia penal, hecho ad referendum en La Paz el 16 de marzo de 1998. * Instrumento de Ratificacin del Tratado de Asistencia Jurdica Mutua en Asuntos Penales entre el Reino de Espaa y la Repblica Oriental del Uruguay, hecho en Montevideo el 19 de noviembre de 1991. * Instrumento de Ratificacin del Convenio entre el Reino de Espaa y la Repblica de Panam sobre asistencia legal y cooperacin judicial en materia penal, hecho ad referendum en Madrid el 19 de octubre de 1998. * Instrumento de Ratificacin por parte de Espaa del Convenio sobre la marcacin de explosivos plsticos para los fines de deteccin, hecho en Montreal el 1 de marzo de 1991. * Instrumento de Ratificacin por parte de Espaa del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990. * Instrumento de Ratificacin del Convenio de cooperacin judicial en materia penal entre el Reino de Espaa y la Repblica de El Salvador, hecho ad referendum en Madrid el 10 de marzo de 1997. * Instrumento de Ratificacin del Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de Espaa y la Repblica de Colombia, hecho ad referendum en Madrid el 28 de abril de 1993, y Canje de Notas del 2 y 3 de febrero de 1998 relativo al apartado 3 del artculo 3 de aqul. * Instrumento de Ratificacin del Tratado sobre traslado de presos entre el Reino de Espaa y la Repblica Federativa del Brasil, hecho en Brasilia el 7 de noviembre de 1996.
ANEXO III
pg. - 10 -
* Instrumento de Ratificacin del Tratado sobre Extradicin entre el Reino de Espaa y la Repblica del Ecuador, hecho en Madrid el 28 de junio de 1989. * Instrumento de Ratificacin del Convenio entre el Reino de Espaa y la Repblica de Nicaragua para el cumplimiento de condenas penales, firmado en Managua el 18 de febrero de 1995. * Instrumento de Ratificacin del Convenio entre el Reino de Espaa y la Repblica del Ecuador para el cumplimiento de condenas penales, hecho en Quito el 25 de agosto de 1995. * Instrumento de Ratificacin del Protocolo por el que se modifica el Tratado de Extradicin y Asistencia Mutua en Materia Penal entre el Reino de Espaa y los Estados Unidos Mexicanos, de 21 de noviembre de 1978, firmado en la ciudad de Mxico el 23 de junio de 1995. * Instrumento de Ratificacin del Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre el Reino de Espaa y la Repblica de El Salvador, firmado en San Salvador el 14 de febrero de 1995. * Instrumento de Ratificacin del Acuerdo entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas relativo a la simplificacin y a la modernizacin de las formas de transmisin de las solicitudes de extradicin, hecho en Donostia-San Sebastin el 26 de mayo de 1989. * Instrumento de Ratificacin de 9 de febrero de 1994 del Tratado de 23 de marzo de 1990, entre el Reino de Espaa y la Repblica Italiana, para la represin del trfico ilcito de droga en el mar, firmado en Madrid. * Instrumento de Ratificacin de 8 de enero de 1991 del Acuerdo de 9 de mayo de 1990 entre el Reino de Espaa y la Repblica de Turqua para la cooperacin contra el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecho en Ankara. * Instrumento de Ratificacin de 30 de julio de 1990 de la Convencin de 20 de diciembre de 1988 de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrpicas, hecha en Viena. * Instrumento de Ratificacin de 20 de febrero de 1989 del Tratado de 6 de febrero de 1987 sobre ejecucin de sentencias penales entre el Reino de Espaa y los Estados Unidos Mxicanos hecho en la ciudad de Mxico. * Instrumento de Ratificacin de 12 de noviembre de 1987 del Acuerdo de 7 de diciembre de 1983 entre el Gobierno del Reino de Espaa y el Gobierno del Reino de Tailandia, sobre cooperacin en materia de ejecucin de sentencias penales, hecho en Bangkok. * Instrumento de Ratificacin de 14 de marzo de 1980 del Tratado de Extradicin y Asistencia Mutua en Materia Penal entre el Reino de Espaa y los Estados Unidos Mexicanos, firmado en Mxico D. F., el 21 de noviembre de 1978. * Instrumento de Aceptacin por parte de Espaa del Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos segn fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II segn fue enmendado el 3 de mayo de 1996), anexo a la Convencin sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, hecho en Ginebra el 3 de mayo de 1996. * Protocolo establecido sobre la base del artculo K.3 del Tratado de la Unin Europea y del apartado 3 del artculo 41 del Convenio Europol, relativo a los privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus rganos, sus directores adjuntos y sus agentes, hecho en Bruselas
ANEXO III
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el 19 de junio de 1997. * Convenio entre el Reino de Espaa y Ucrania sobre cooperacin en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Kiev el 7 de noviembre de 2001. * Convenio de cooperacin para la lucha contra la delincuencia organizada entre el Gobierno del Reino de Espaa y el Gobierno de la Repblica Popular China, hecho ad referendum en Pekn el 25 de junio de 2000. * Aplicacin provisional del Convenio entre el Gobierno del Reino de Espaa y el Gobierno de la Repblica Eslovaca sobre la cooperacin en materia de la lucha contra la delincuencia organizada, hecho en Bratislava el 3 de marzo de 1999. * Convenio entre el Gobierno del Reino de Espaa y el Gobierno de la Federacin de Rusia sobre cooperacin en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Mosc el 17 de mayo de 1999. * Convenio, establecido sobre la base del artculo K.3 del Tratado de la Unin Europea, relativo al procedimiento simplificado de extradicin entre los Estados miembros de la Unin Europea, hecho en Bruselas el 10 de marzo de 1995. Aplicacin provisional. * Convenio entre el Gobierno del Reino de Espaa y el Gobierno de la Repblica de Bulgaria para la Cooperacin en la Lucha contra la Delincuencia, hecho ad referndum en Sofa el 21 de julio de 1998. * Convenio entre el Reino de Espaa y la Repblica Portuguesa relativo a la cooperacin judicial en materia penal y civil, hecho en Madrid el 19 de noviembre de 1997. * Convenio entre el Reino de Espaa y la Repblica de Cuba sobre ejecucin de sentencias penales, hecho ad referendum en Madrid el 23 de julio de 1998. * Convenio establecido sobre la base del artculo K.3 del Tratado de la Unin Europea relativo a la extradicin entre los Estados miembros de la Unin Europea, hecho en Dubln el 27 de septiembre de 1996. Aplicacin provisional. * Convenio entre el Reino de Espaa y la Federacin de Rusia relativo al traslado de personas condenadas para el cumplimiento de penas privativas de libertad, hecho en Mosc el 16 de enero de 1998. * Convenio entre el Reino de Espaa y la Repblica de Venezuela sobre ejecucin de sentencias penales, firmado en Caracas el 17 de octubre de 1994. 3. LEGISLACIN COMPLEMENTARIA ADMINISTRATIVA * Ley Orgnica 5/2003, de 27 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; la Ley Orgnica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcacin y de Planta Judicial. * Ley Orgnica 4/2003, de 21 de mayo, complementaria de la Ley de prevencin y bloqueo de la financiacin del terrorismo, por la que se modifican la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.
ANEXO III
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* Ley Orgnica 1/2003, de 10 de marzo, para la garanta de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales. * Ley Orgnica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. * Ley Orgnica 2/2001, de 28 de junio, sobre composicin del Consejo General del Poder Judicial por la que se modifica la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. * Ley Orgnica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social. * Ley Orgnica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificacin de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, y de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relacin con los delitos de terrorismo. * Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social. * Ley Orgnica 1/2000, de 7 de enero, de modificacin de la Ley Orgnica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. * Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal. * Ley Orgnica 7/1999, de 21 de abril, de modificacin de la Ley Orgnica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. * Ley Orgnica 6/1998, de 13 julio 1998, de reforma de la Ley Orgnica del Poder Judicial. * Ley Orgnica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilizacin de videocmaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares pblicos. * Ley Orgnica 1/1.996, de fecha 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del cdigo civil y de la ley de enjuiciamiento civil. * Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana. * Ley Orgnica 2/1.987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales. * Ley Orgnica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. * Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histrico Espaol. * Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. * Ley Orgnica 6/1984, de 24 de Mayo, Reguladora del Procedimiento Habeas Corpus. * Ley Orgnica 10/1.983, de 16 de agosto, sobre Delitos Monetarios, modifica parcialmente la ley 40/1.979 (rgimen jurdico del control de cambios). * Ley Orgnica 1/1982, de 5 de mayo, de Proteccin Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
ANEXO III
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* Ley Orgnica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. * Ley Orgnica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. * Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por trfico ilcito de drogas y otros delitos relacionados. * Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevencin y bloqueo de la financiacin del terrorismo. * Ley 11/2003, de 21 de mayo, reguladora de los equipos conjuntos de investigacin penal en el mbito de la Unin Europea. * Ley 2/2003, de 12 de marzo, de modificacin de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las vctimas del terrorismo. * Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. * Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Rgimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil. * Ley 10/1999, de 21 de abril, de modificacin de la Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana. * Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificacin de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. * Ley 44/1998, de 15 de diciembre, de Planta y Organizacin Territorial de la Jurisdiccin Militar. * Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa. * Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. * Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. * Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurdica Gratuita. * Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vas Pecuarias. * Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporacin al ordenamiento jurdico espaol de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitucin de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unin Europea. * Ley 19/1.993, de 28 de diciembre, sobre determinados medios de Prevencin de Blanqueo de
Capitales.
* Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn * Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. * Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservacin de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. * Ley 38/1.988, de 28 de diciembre de Demarcacin y Planta Judicial.
ANEXO III
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* Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. * Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. * Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. * Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histrico Espaol. * Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Proteccin Civil. * Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condicin de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. * Ley 40/1.979, de 10 de diciembre, sobre rgimen jurdico de control de cambios. * Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas. * Ley 9/1968, de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales. * Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor y Seguridad Vial. * Real Decreto-ley 2/1999, de 29 de enero, por el que se modifica la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. * Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. * Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ejecucin de la Ley Orgnica 4/2000, de11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social, reformada por Ley Orgnica 8/2000, de 22 de diciembre. * Real Decreto 142/2001, de 16 de febrero, por el que se establecen los requisitos para la regularizacin prevista en la disposicin transitoria cuarta de la Ley Orgnica 8/2000, de 22 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social. * Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la regularizacin de extranjeros prevista en la disposicin transitoria primera de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social. * Real Decreto 737/1995, de 5 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en Espaa de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas. * Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Aplicacin de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condicin de Refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. * Real Decreto 202/1995, de 10 de febrero, por el que se dispone la formacin del censo electoral de extranjeros residentes en Espaa para las elecciones municipales.
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* Real Decreto 2118/1993, de 3 de diciembre, por el que se dispone la ampliacin del censo electoral a los extranjeros nacionales de Estados miembros de la Unin Europea, residentes en Espaa. * Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, sobre rgimen de centros docentes extranjeros en Espaa. * Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre Entrada y Permanencia en Espaa de Nacionales de Estados miembros de la Unin Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo, firmado en Oporto el 2 de mayo de 1992 y ratificado por Espaa el 26 de noviembre de 1993. * Real Decreto 925/1.995, de 9 de junio, Reglamento de la ley 19/1.993, sobre determinadas medidas de Prevencin del Blanqueo de Capitales. * Real Decreto 1816/1.991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones econmicas con el exterior. Desarrollado por orden de 27 de diciembre de 1.991. * Real Decreto 203/1.995, de 10 de febrero, Extranjeros. Reglamento de aplicacin de la ley 5/1.984, reguladora del derecho de Asilo y de la condicin de Refugiado, modificada por la ley 9/1.994. * Real Decreto 857/2003, de 4 de julio, sobre coordinacin de actuaciones entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Brigada de Investigacin del Banco de Espaa en la lucha contra la falsificacin de billetes y monedas. * Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. * Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. *Real Decreto 316/2000, de 3 de marzo, por el que se modifican algunos preceptos del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, relativos a las licencias y a las revistas de armas. * Real Decreto 137/1.993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. * Real Decreto Legislativo 1/96, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
* Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre Libros-Registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelera y otros anlogos. * Orden General de la Guardia Civil nmero 16, de 6 de febrero de 1.988, sobre plantilla y destinos del Servicio de Polica Judicial. B.o.c. n 4 de 10 de febrero de 1.988. * Orden General de la Guardia civil nm. 121, de 24 de julio de 1.989, sobre Organizacin y Misiones de la Escuela de Investigacin Policial de la Guardia Civil. BOC nm 21, julio de 1.989. * Instruccin N. 14/1995 de 21 de Noviembre, de la Secretara de Estado de Interior, regulando el "libro registro de detenidos" y el "libro-custodia de detenidos".
ANEXO III
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3.- POLICAS AUTONMICAS Y LOCALES. 3.1. Policas Autonmicas. * Real Decreto 221/1.991, de 22 de febrero, de ORGANIZACIN DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LAS COMUNIDADES AUTNOMAS Y PECULIARIDADES DEL RGIMEN ESTATUARIO DE SU PERSONAL. B.O.E. nm. 49 de 26 de febrero de 1.991. * PAS VASCO. - Estatuto de Autonoma (arts 17, 36). L.O. 3/79, de 18 de diciembre. BOE nm 306/79. - Ley 4/1.992, de 17 de julio, de ordenacin de la Polica Autnoma y de coordinacin de las Policas Locales. * CATALUA. - Estatuto de Autonoma (arts. 13, 14). L.O. 4/79, de 18 de diciembre. BOE nm 306/79. - Ley 10/1.994, de 11 de julio, de la Polica de la Generalidad, "Mossos DEscuadra". * NAVARRA. Ley Foral 1/1.987, de 13 de febrero de 1.987, sobre Policas Locales y Autonmicas BOE de 2 de junio de 1.987. Se modifica los arts. 31 y 34 por la Ley Foral 10/1.992, de 2 de julio (BOE nm 210/1.992). 3.1. Policas locales. * Real Decreto Legislativo nm. 781/1.980, de 18 de abril de 1.986, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE RGIMEN LOCAL (art. 173). B.O.E. de 22 de abril de 1.986. * ANDALUCA. Ley 1/1.989, de 8 de mayo. BOE, nm 122, de 23 de mayo de 1.989. * ARAGN. Ley 7/1.987, de 15 de abril. * ASTURIAS. Ley 6/1.988, de 5 de diciembre. BOE, nm 17, de 20 de enero de 1.989. * BALEARES. Ley 10/1.988, de 26 de octubre. BOE, nm 289, de 2 de octubre de 1.988. * CANTABRIA. Ley 7/1.994, de 19 de mayo. * CASTILLA-LA MANCHA. Ley 2/1.987, de Coordinacin Policas Locales, de 7 de abril. Ley 2/1.990, de 18 de mayo (integracin de Auxiliares de Polica). BOE nm 145/1.990. * CASTILLA Y LEN. Ley 12/1.990, de 28 de noviembre. BOE nm 27 de 31 de enero de 1.991. * CATALUA. Ley 16/1.991, de 10 de julio. B.O.E. nm. 190 de 9 de agosto de 1.991. * EXTREMADURA. Ley 1/1.990, de 26 de abril. BOE, nm 282, de 24 de noviembre de 1.990. * GALICIA. Ley 3/1.992, de 23 de marzo. B.O.E. nm. 128 de 28 de mayo de 1.992. * MADRID. Ley 4/1.992, de 20 de agosto. B.O.E. nm. 200 de 20 de agosto de 1.992. * MURCIA. Ley 5/1.988, de 11 de julio. BOE, nm 109, de 8 de mayo de 1.989. * NAVARRA. La legislacin referida para esta Comunidad en las Policas Autonmicas. * PAS VASCO. Ley 4/1.992, de 17 de julio, citada en el punto anterior. * RIOJA. Ley 7/1.995, de 30 de marzo. * VALENCIA. Ley 2/1.990, de 4 de abril. BOE, nm 127, de 28 de mayo de 1.990.
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FICHEROS DE POLICA JUDICIAL
ANEXO IV
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INTRODUCCIN
Conforme a lo dispuesto en la Orden General nmero 4, de 5 de febrero de 2003 (BOC 5), de Reorganizacin de la Jefatura de Informacin y Polica Judicial, corresponde a la Unidad Tcnica de Polica Judicial, en adelante U.T.P.J., entre otras misiones, las de elaborar las normas relativas al tratamiento de la informacin relativa a delincuencia y centralizar la gestin de los archivos, manuales o informticos, de delincuencia. Con dicha finalidad, se dictan las presentes Normas, de aplicacin por todas las Unidades que gestionen los ficheros de Polica Judicial que en las mismas se establecen. En ellas se regula, con carcter general, la constitucin, gestin y mantenimiento de los ficheros de Polica Judicial. Dicha regulacin se complementa con las Instrucciones Tcnicas correspondientes a los procedimientos concretos para la recogida de datos, cumplimentacin de formularios, grabacin en base de datos, etc. Los ficheros de Polica Judicial estn constituidos por el conjunto de datos de inters policial recabados en las actuaciones policiales. Su utilidad viene dada por la veracidad y exactitud de su contenido. Existen dos tipos de ficheros: Manuales y mecanizados o informatizados. Un fichero manual es aquel que no est auxiliado por ningn procedimiento automtico de clasificacin o bsqueda, en el que las fichas se ordenan segn determinados criterios respecto alguno de sus datos (alfabtica o numricamente), permitiendo as su explotacin manual. El fichero manual constituye normalmente el soporte del mecanizado o informatizado. En Polica Judicial, con carcter general, se establecen los siguientes ficheros: - Personas. - Reseas. - Hechos. - Organizaciones delictivas. - Establecimientos. Se entiende por fichero Informatizado aquel que utiliza un soporte informtico para su constitucin y explotacin. El principal propsito que se persigue es lograr una mejor explotacin del caudal informativo, optimizando la investigacin de archivos mediante la consulta a travs de ordenador. Sin embargo, no hay que olvidar que, todo banco de datos no almacena ms de lo que en l se introduce previamente, por tanto el rendimiento estar en funcin de los datos introducidos pero sobre todo de la VERACIDAD Y OBJETIVIDAD de los mismos. Los ficheros mecanizados de Polica Judicial, estn constituidos por: - Los integrados en la Base de Datos de Delincuencia (INTPOL) - Los integrados en bases de datos de investigacin.
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1. FICHEROS MANUALES.
La constitucin de los Ficheros Manuales de PJ (Personas, Reseas, Hechos, Organizaciones delictivas y Establecimientos) depende de la Unidad de que se trate, ajustndose a sus necesidades operativas. Se componen, en general, de Fichas y Expedientes. Adems, estos Ficheros se ven complementados por el Archivo de Diligencias.
1.1. DESCRIPCIN DE LOS FICHEROS.

1.1.1. FICHERO DE PERSONAS.
Est constituido por las Fichas de Personas y por los Expedientes de Personas. 1.1.1.1. Fichas de Personas. En las Fichas constan los datos identificativos de la persona y el nmero del expediente donde se encuentra la documentacin. Existen Fichas de cuatro tipos, diferencindose, segn las circunstancias de la persona en relacin a la actuacin policial. Las Fichas se disponen en el Fichero por orden alfabtico, siguiendo el siguiente criterio: primer apellido de la persona, segundo apellido y nombre. Las Fichas se clasifican en los siguientes Grupos: GRUPO A. DELINCUENTES. Ficha Naranja (Modelo PJMC-100) para espaoles y Ficha Verde (Modelo PJMC-102) para extranjeros. Incluye los datos de aquellas personas, espaolas o extranjeras, que cometan un hecho delictivo constitutivo de delito, falta o infraccin grave de las contempladas en la tabla de cdigos de delitos (que obra en la correspondiente Instruccin Tcnica). GRUPO M. MENORES DELINCUENTES. Ficha Naranja (Modelo PJMC-100) para espaoles y Ficha Verde (Modelo PJMC-102) para menores extranjeros. Incluye los datos de las personas, espaolas o extranjeras, mayores de 14 aos y menores de 18 que cometan un hecho delictivo constitutivo de delito o falta. Los menores de 14 aos no se incluyen por estar exentos de responsabilidad penal, por lo que no se confeccionar ninguno de los documentos previstos (Ficha y Hoja de Antecedentes) pero si la correspondiente Hoja de Hechos. GRUPO G. IMPLICADOS EN DILIGENCIAS. Ficha Blanca (Modelo PJMC-103). Incluye los datos de personas que resulten implicadas en diligencias instruidas por un hecho delictivo, como denunciante, vctima, perjudicado, testigos. GRUPO S. PERSONAS BUSCADAS. Ficha Azul (Modelo PJMC-104). Incluye los datos de todas las personas que hayan sido denunciadas como desaparecidas o sobre las que existe un sealamiento judicial o policial de bsqueda. En ambos casos permanecern en el fichero hasta tanto se cumplimente la actuacin interesada en el sealamiento o cese su vigencia, en cuyo momento causarn baja en este fichero, para pasar a cualquiera de los otros, con arreglo a sus antecedentes. Con respecto a estas personas, se proceder conforme a lo establecido en las normas relativas a Sealamientos en el Apndice 1.
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1.1.1.2. Expedientes de Personas. Los Expedientes de Personas contienen toda la documentacin relativa a la persona cuyos datos se reflejan en la Ficha. Se excepta el Grupo G (Implicados en diligencias) que solo se compondr de las Fichas, careciendo de Expediente. Los expedientes se componen de: - La caratula Modelo PJMC-120. - La Hoja de Antecedentes de Persona. - Los documentos que han dado origen a la clasificacin. - Todos aquellos documentos que aporten informacin de inters sobre la persona. Los Expedientes se disponen en el Fichero diferenciados en Grupos. Y dentro de cada Grupo se disponen correlativamente, por su nmero. La Hoja de Antecedentes de Personas es el documento en el que se recogen todos los datos relativos a la persona en cuestin. Existen diferentes tipos de Hojas de Antecedentes, en funcin del tipo de Ficha al que corresponden, como son: - De Personas con antecedentes de las contempladas en el Grupo A. Modelo PJMC-110. - De Menores (Grupo M). Mismo modelo que el anterior (PJMC-110). - De personas Desaparecidas (las de esta categora del Grupo S). Dos modelos: para Altas, el PJOE-1 y para Ceses, el PJOE-2. La confeccin de las Hojas de Personas se describe en el Apndice 3. 1.1.1.3. Organizacin del Fichero de Personas. Se distribuye en dos partes: Fichero de Altas y Fichero de Bajas. A). FICHERO DE ALTAS. Cada vez que se instruyan diligencias (atestados) en las que estn implicadas personas como autores, denunciante, victima, desaparecido, etc., de la que no existe constancia en el Fichero se confeccionar la correspondiente Ficha, del Grupo de que se trate) y se abrir el nuevo Expediente. El primer documento que se incorpora al Expediente es la Hoja de Antecedentes de Persona (la que corresponda). En el supuesto de que una persona figure en varios grupos, se le abrir una sola ficha, haciendo constar en ella los dems grupos en que se halla tambin incluida. A estos efectos la eleccin de la ficha se har siguiendo el orden arriba establecido. Se exceptan los desaparecidos del Grupo S, que permanecern en dicho grupo hasta que sean localizados, pasando entonces al apartado de Ceses del mismo Grupo, y el Grupo M (menores) en el que permanecern hasta que cumplan la mayora de edad, en cuyo momento causarn baja o pasarn a otro grupo segn sus antecedentes. Cuando una persona utilice distintas identidades, se confeccionarn tantas Hojas como identidades tenga, consignndose en la primera todos los apartados de la Hoja y, en las restantes, solamente la filiacin de la/s identidad/es falsa/s, salvo que se tenga conocimiento de la comisin de otro u otros delitos con una concreta identidad, en cuyo caso se consignar la vicisitud en dicha identidad. La Hoja de Antecedentes deber ser continuamente perfeccionada segn se vayan conociendo nuevos datos, y con las modificaciones deber procederse en forma semejante a como se indicaba anteriormente. A1). Numeracin de expedientes.
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Los expedientes llevaran la numeracin Manual o la asignada por el ordenador, segn el tipo de Unidad que corresponda. A.2). Traslados La informacin significativa relativa a una persona se acumular en las Unidades que tengan establecidos ficheros, en las condiciones especificadas para ellas. Trasladarn a otras U,s las informacin que en cada caso se especifique. A.3). Bajas en el fichero A3.1. CAUSAS POR LAS QUE SE PRODUCEN LAS BAJAS. Las Fichas podrn causar baja en el Fichero de Altas de manera definitiva o por pase al Fichero de Bajas. Causarn baja definitiva en el Fichero, y su documentacin ser destruida junto con la resea decadactilar y fotogrfica, las personas pertenecientes al Grupo A (Delincuentes ) por las siguientes causas: S S S S Haber transcurrido 25 aos sin anotacin de nuevos antecedentes en su expediente. Por cancelacin de los antecedentes a peticin del interesado con arreglo a las instrucciones que sobre Cancelacin de Antecedentes figuran en el apartado de Procedimientos especiales de estas normas. Acordado de oficio por la UTPJ o a propuesta del jefe de la Unidad por conducto de la UOPJ. Decretado por la autoridad judicial.
Causarn baja en el Fichero de Altas, pasando a integrarse en el Fichero de Bajas, las Fichas correspondientes con arreglo a los siguientes criterios: - Grupo A. Delincuentes: . Por fallecimiento de la persona - Grupo M. Menores delincuentes. . Por fallecimiento de la persona. . Por cumplir 18 aos y no estar implicado en delitos graves o ser reincidente. - Grupo G. Implicados en Diligencias . Por fallecimiento de la persona. . Por haber desparecido las causas que dieron origen a su inclusin en el mismo. - Grupo S.-Personas Buscadas . Por fallecimiento de la persona. . Por haber sido hallado y no poderse encuadrar en ninguno de los otros grupos. B. FICHERO DE BAJAS DE PERSONAS. Este fichero est constituido por las fichas que hayan causado baja en cualquiera de los grupos existentes con arreglo a los criterios expuestos anteriormente. Su forma de archivo es igual que el las Altas. El plazo de permanencia de la documentacin en este fichero, segn el Grupo, es:
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- Grupo A. Delincuentes. CINCO aos. - Grupo M. Menores Delincuentes. CINCO aos. - Grupo G. Implicados en diligencias. UN ao. - Grupo S. Personas Buscadas. UN ao. Transcurridos los plazos sealados se proceder a la destruccin de la documentacin junto con la resea decadctilar y fotogrfica.
1.1.2. FICHERO DE RESEAS.

Tiene tres partes: Fichero Decadactilar, Fichero de Reseas Fotogrficas y lbumes Fotogrficos. A). Fichero decadactilar. Est constituido por las reseas decadactilares (Fichas Decadactilares Mod. PJI-1-106). Se confeccionarn dos o tres Tarjetas Decadactilares originales, en funcin de la Unidad que realiza la resea. Cuando as se establezca por la UTPJ se confeccionar la Ficha Decadactilar internacional., modelo PJMC-107. Solamente se confeccionar a personas que hayan sido detenidas o imputadas por delito, excepto con los detenidos o imputados por conduccin bajo la influencia de bebidas alcohlicas. No obstante, por lo que se refiere a faltas penales infracciones, si las especiales circunstancias del hecho o de la persona lo hacen necesario, a juicio del instructor, puede realizarse. En el caso de menores de 18 aos y mayores de 14, se proceder a su resea con fines de identificacin, con autorizacin del Ministerio Fiscal. Si el menor se negara, la resea de forma coactiva solo podr autorizarla el Juez de Menores. Dados los procesos tcnicos de formulado y tratamiento informtico (inclusin en el Sistema Automtico de Identificacin Dactilar -SAID-) que se derivan de la resea, sta es confeccionada por personal Especialista de los Equipos territoriales de PJ, Secciones, Laboratorios y U,s provinciales o centrales de la Especialidad u otras que se autorice (en razn de su preparacin tcnica) con arreglo a lo establecido este Manual. Las Fichas se archivarn por frmula decadactilar -sistema Oloriz-, si el volumen de las mismas lo permite; si no, por el nmero de Expediente de Personas u orden alfabtico. B). Fichero de Reseas Fotogrficas. Est constituido por las reseas fotogrficas confeccionadas en formato tradicional o digital, conforme a las instrucciones tcnicas correspondientes. Como en el caso anterior, solamente se confeccionar a personas que hayan sido detenidas o imputadas por infraccin penal. Es confeccionada por el mismo personal que ha realizado la resea dactilar. Las reseas fotogrficas son obtenidas, en el mismo acto, por los rganos de PJ que confeccionan las Tarjetas Decadactilares. Con el fin de que no pierda actualidad, la resea fotogrfica, deber ser renovada siempre que haya sufrido modificaciones importantes la fisonoma de la persona y en cualquier caso si ha transcurrido un periodo de 10 aos desde la resea anterior. Los positivos fotogrficos o un ejemplar del impreso de la resea digital se incorporan al Expedientes de Personas.
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C). Cuadernos o lbumes fotogrficos. El objeto de estos cuadernos es disponer de un medio de identificacin fotogrfica donde figuren los supuestos autores de hechos delictivos por su importancia o gravedad y las personas desaparecidas. Existen dos tipos de lbumes: de delincuentes y de desaparecidos. Se constituyen, principalmente, en las U,s de PJ, en sus tres niveles: Comandancia, Zona (si cuentan con rgano operativo) y Central. No obstante, las U,s de Servicios de investigacin (SIGC, Asuntos Internos) llevarn los lbumes de autores que estimen oportunos para el buen desarrollo de su actividad investigativa. Los lbumes, segn su tipo, se configuran con las fotografas de las personas (una o ms de cada una segn las necesidades operativas). Los fotogramas se agruparn segn el criterio que interese: edad, sexo, tipo delictivo, grupo al que pertenece, etc. Los lbumes se ceirn a lo que en cada momento se especifique legalmente, respetando las legislaciones especficas (menores, inmigracin, etc) Los lbumes podrn ser confeccionados a partir del soporte fotogrfico tradicional o mediante el uso de la aplicacin informtica de reseas.
1.1.3. FICHERO DE ORGANIZACIONES DELICTIVAS.

Este Fichero es de gran importancia para conocer el delito organizado, sobre todo de terrorismo, contrabando, trfico de estupefacientes, armas, especies protegidas, inmigracin ilegal, falsificaciones, estafas, etc. Est constituido por las Fichas de Organizacin y los Expediente. En las Fichas (modelo PJMC-141) constan los datos identificativos ms bsicos de la Organizacin. El conjunto de estas Fichas constituyen el Grupo O de los Ficheros de Polica Judicial. Las Fichas confeccionadas sern archivadas, de forma separada del Fichero de Personas, por orden alfabtico del nombre de la organizacin. Cada Ficha llevar anotado el nmero del Expediente correspondiente. En los Expedientes se archiva la documentacin que se refiera a la organizacin. El primer documento que se incorpora es la Hoja de Antecedentes de Organizacin (PJMC-142). Esta recoge todos los datos de inters de la organizacin. Los Expedientes se numerarn correlativamente, por su nmero, si no es adjudicado por ordenador. Las altas se producirn en el momento de la deteccin del grupo organizado. Las bajas se producirn cuandos e tenga conocimiento de la desarticulacin del grupo. El nmero de Expediente se adjudicar, en su caso, a una nueva alta.
1.1.4. FICHERO DE HECHOS.

En el mismo se archiva toda la informacin de los hechos delictivos y de inters policial cometidos en la demarcacin del Cuerpo. Est constituido por los Expedientes de Hechos. En ellos se archiva toda la documentacin relativa al Hecho. El primer documento del Expediente es la Hoja de Hechos, la cual recoge todos los datos conocidos del hecho y cuya informacin es incorporada a la base informtica. A). Altas.
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Por cada atestado instruido se confeccionar una Hoja de Hechos (modelo PJMC 114), en el que se hacen constar todos los delitos que estn relacionados con el atestado. Las Hojas de Hechos encabezan el correspondiente Expediente. Tambin se incluir en el mismo la copia del atestado y la documentacin relativa al hecho. Los Expedientes se numerarn segn se sea la Unidad donde se constituye el fichero; se archivarn correlativamente por su nmero y se agruparn formando legajos. La UTPJ establecer las Instrucciones Tcnicas necesarias para desarrollar los procedimientos oportunos relativos a este Fichero. B). Bajas. La documentacin de este Fichero de Hechos (Expedientes) ser dada de baja, siendo destruida, con arreglo a los siguientes criterios, tomando como referencia la fecha de confeccin de las diligencias: S S S a los 4 aos, en el caso de las faltas, 10 aos en el caso de delitos menos graves, y 20 aos en el caso de los graves.
Los Expedientes dados de baja del Fichero pasarn a ser tratados como documentacin pasiva de la Unidad correspondiente, siguiendo las instrucciones que en cada momento determine la DGGC.
1.1.5. FICHERO DE ESTABLECIMIENTOS.

En el mismo se archivan los datos de los establecimientos cuyas actividades son sometidas a algn tipo de control, como son: los de desguace, los dedicados a la comercializacin de obras de arte, los establecimientos de hostelera y los de alquileres de vehculos. El Fichero consta de la Ficha de Establecimiento y del correspondiente Expediente, En la Ficha constarn el nmero de Expediente, los datos del establecimiento (nombre y direccin) y los del propietario (persona fsica o jurdica). Las Fichas de los distintos establecimientos se ordenarn, por tipo de establecimiento y dentro de estos alfabticamente por el nombre del mismo. Los Expedientes contendrn la documentacin que se genere o reciba del establecimiento en relacin con el control de actividad que se realiza o actuaciones policiales sobre los mismos. Se numerarn correlativamente. Las Altas se producirn tan pronto como se conozca la existencia del establecimiento. Las Bajas en el Fichero se producirn a los dos aos de conocido el cese de la actividad del establecimiento. Al producirse la baja se proceder a la destruccin de la documentacin, adjudicando el nmero del Expediente a una nueva alta.
1.1.6. ARCHIVO DE DILIGENCIAS.

El archivo consta del Libro de Atestados y de los Expedientes de diligencias. No obstante, la manera de organizar este archivo depende del tipo de Unidad en donde se establece. En el Libro se anotar el nmero del atestado (que ser correlativo, para cada Unidad, por aos), la fecha de su inicio, el asunto y el nm de Expediente Hechos que le corresponde. En los Expedientes, segn sea el tipo de Unidad, se podr incorporar o no la copia de las diligencias y otra documentacin relacionada con ellas. Las bajas de Expedientes se harn en paralelo y con los mismos criterios que lo establecido para los Expedientes de Hecho. Los Libros se conservarn durante los diez aos
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(para los Puestos) o veinte (para las U,s de PJ o Servicios Especficos de Investigacin) siguientes a la fecha de la ltima anotacin. Pasado este tiempo pasarn a ser tratdso como documentacin pasiva rigindose por las normas que establezca en cada momento por la DGGC.
1.1.7. ARCHIVADORES.
Las Fichas y los Expedientes de los diferentes Ficheros se ubican fsicamente en armarios Archivadores. Por razones de manejabilidad y por imperativo legal (menores), se establecen los siguientes: Para las Fichas: . Alta de Personas adultas. . Altas de Menores. . Baja de Personas. . Organizaciones . Establecimientos Para los Expedientes: . Personas . Hechos . Organizaciones . Establecimientos . Diligencias
El establecimiento de los diversos archivadores por las Unidades afectadas est en funcin de los tipos de Ficheros que deben constituir.
1.1.8. FORMATOS DE LOS IMPRESOS DE LOS FICHEROS.

Los impresos son modelos de documentos con carcter oficial (catalogados). Existen los siguientes: PJMC-100 Ficha personas (Delincuentes-Espaoles). Color naranja. PJMC-102 Ficha personas (Delincuentes-Extranjeros). Color verde. PJMC-103 Ficha personas Implicados en Diligencias. Color Blanco. PJMC-104 Ficha personas buscadas. Color azul. PJMC-101 Ficha de organizaciones. Color blanco. PJMC-110 Hoja de personas Delincuentes. PJMC-114 Hoja de hechos. PJMC-120. Cartulas Personas-Hechos. PJMC-142 Hoja de organizaciones. PJI-1-106 Tarjeta decadactilar. PJMC-107 Decadactilar Internacional. PJOE-1 Altas Desaparecidos (anverso) PJOE-1 bis Altas Desaparecidos (reverso) PJOE-2 Ceses Desaparecidos. PJI-4 Ficha Tcnica de persona desaparecida. Segn las necesidades, y mediante la correspondiente Instruccin Tcnica, los modelos de los impresos pueden ampliarse, reducirse o modificarse. Dichos impresos (salvo las fichas), figuran, igualmente, en el sistema Intranet de la Guardia Civil (pagina publica de Polica Judicial), pudiendo ser descargados en formato de formulario Word, permitiendo su cumplimentacin por ordenador (PC).
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1.2. ORGANIZACIN DE FICHEROS EN LAS U,s Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTALES DE TRABAJO.

El establecimiento y gestin de los Ficheros de Polica Judicial afecta a las siguientes Unidades: Puesto, Comandancia (UOPJ), Zona (UPJZ), UTPJ, Jefatura de Agrupacin de Trfico y Unidades de Especialidades con facultad para instruir diligencias..
1.2.1. PUESTOS.
En esta Unidad territorial se establecern los Ficheros de Personas, Hechos, y Establecimientos, tramitando la documentacin a las U,s que se vean afectadas por ellos. Tambin constituye parcialmente el Archivo de Diligencias. Corresponde al Comandante de Puesto la gestin de los Ficheros de su Unidad. Como quiera que la elaboracin de la documentacin de los Ficheros va ligada a actuaciones concretas, se especifican a continuacin los diferentes procedimientos documentales que se derivan de aqullas. 1.2.1.1. Procedimientos documentales en relacin a los ficheros. A) ACTUACIONES ANTE HECHOS RELATIVOS A UNA INFRACCIN PENAL. Ante el inicio de actuaciones con ocasin del conocimiento de una infraccin penal se derivarn las siguientes actuaciones documentales: S Radio de novedades, y ampliaciones, en su caso, comunicandolo al COS y Mandos afectados con arreglo a las instrucciones particulares de la Comandancia (podr responder a un formato concreto, documental o electrnico, que establezca, en cada momento la UTPJ en la correspondiente Instruccin Tcnica). Atestado. Dos Hojas de Antecedentes de Hecho (mod. PJMC-114): una se remitir a la Comandancia (UOPJ), por correo ordinario o electrnicamente si es posible, antes de los 7 das siguientes a la instruccin de las diligencias ; y, la otra, encabezar el Expediente del Fichero de Hechos del Puesto, en el que se incluir, adems, la copia del radio, atestado, Nota Informativa y otra documentacin relacionada con el asunto. Ficha Blanca, Grupo G (mod. PJMC-103), relativa a cada implicado -persona fsica(denunciante, perjudicado, testigo).
S S
La numeracin del Expediente ser la que corresponda correlativamente, por aos, guardndose en el correspondiente archivador. Como criterio general, la Nota informativa o parte solo se realizar en casos complejos que requieran ser explicados con detalle, siempre de acuerdo a las instrucciones particulares de la Comandancia. Si, de manera simultnea a las anteriores, se derivarn detenciones se tendr en cuenta, adems el procedimiento del punto siguiente. En los hechos graves, en los que una vez detectado se hace cargo de todas las actuaciones la UOPJ (caso de muertes -homicidios, cadveres sin identificar, etc-, robos graves), compete a sta la confeccin de las Hojas de Antecedentes -tanto de Hechos como de Personas- las cuales sern remitidas al Puesto afectado para su trmite e incorporacin al Fichero correspondiente.
B) ACTUACIONES EN CASO DE DETENCIN DE PERSONAS.

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La detencin de una persona, lleva consigo el siguiente procedimiento documental: S Radio de la detencin (segn el formato documental o electrnico que establezca, en cada momento la UTPJ en la correspondiente Instruccin Tcnica -Apndice 2-) comunicndolo tan pronto como sea posible al COS y Mandos afectados con arreglo a las instrucciones particulares de la Comandancia. Atestado, que podr ser el mismo instruido con ocasin del conocimiento de un Hecho. Resea del detenido, efectuada por el Equipo de PJ correspondiente. Una Ficha naranja -Grupo A- (mod. PJMC-100, para espaoles, y Mod. PJMC 102, para extranjero). Se archivar en el Fichero de Personas del Puesto. Dos Hojas de Antecedentes (mod. PJMC-110), con el siguiente destino: Una para encabezar el expediente del Puesto, en el que se incluir una copia del positivo de la resea fotogrfica (o impresin de la digitalizada) que realice el Equipo de PJ correspondiente. Una para la Comandancia-UOPJ, que se remitir por correo ordinario o electrnico, segn posibilidades,antes de los 7 das siguientes a la detencin.
S S S S
Si ha sido detenido anteriormente, har una ampliacin de la Hoja de Antecedentes y le dar el curso especificado anteriormente. Si la persona detenida es menor, se actuar de igual forma (la Ficha de Personas es del Grupo M y se archiva de forma separada), a excepcin de la inclusin de la resea fotogrfica en el Expediente de Personas, cuya obtencin se ajustar, por parte de la UOPJ a los requisitos legales oportunos. Cuando se reciba documentacin de personas de otras Unidades para su alta, el Puesto las incorporar al Fichero con el nmero que le corresponda. Cuando se produzca la baja se realizarn las siguientes actuaciones: a) S S S S b) S Si la baja se produce en la demarcacin de su naturaleza o donde se haya producido la primera detencin en caso de extranjeros: En la correspondiente Ficha se har constar la fecha de la baja y los motivos de la misma. Adems, en la parte superior derecha, se anotar la fecha en que debe destruirse la documentacin. La Ficha, con dichas anotaciones se pasar al Fichero de Bajas. En el correspondiente Expediente se har la anotacin de esta vicisitud. Se participar esta circunstancia a la UOPJ de la Comandancia Si la baja se produce en poblacin distinta a la de su naturaleza: Su Ficha y Expediente se remitirn al Puesto de su naturaleza (o de primera detencin en caso de extranjeros) a travs de la UOPJ de la Comandancia, con anotacin, en Ficha y Expediente, de la fecha en que se ha producido la baja y el motivo de la misma. El Puesto de naturaleza pasar la documentacin al Fichero de Bajas, haciendo las anotaciones del apartado anterior. El Puesto en que se origina la baja adjudicar el nmero de Expediente a otra persona.
C) ACTUACIONES EN CASO DE DESAPARECIDOS. Ante la incidencia de denuncia por desaparicin, se tendr el siguiente procedimiento documental: S S Radio de novedades, con los mismos requisitos expuestos en puntos anteriores. Impreso-denuncia (Hoja de Desaparecidos, mod. PJOE-1, si se trata de un alta, y, mod PJOE-2, si es un Cese). Dicho documento, con la firma del instructor y denunciante, surte los efectos de atestado, salvo indicacin judicial en contra. Dicho documento se remitir,
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inmediatamente: Si dispone de fax, una copia directamente a la UTPJ-Seccin OESIS, al fax 91.514.62.80. Si dispone de correo electrnico . Podr obtener el documento de Intranet (pgina de PJ), confeccionar y remitir la copia electrnica directamente a la UTPJ-Seccin OESIS, direccin electrnica de Intranet, 5631-271SER, y, de Internet, pjoesis@guardiacivil.es. Si no dispone de estos medios, notificar inmediatamente al COS de la Comandancia, por telfono o radio, los datos del impreso, poniendo especial cuidado en la correcta comunicacin de los calificados como obligatorios. El COS participar la informacin a la UTPJ (OESIS).
S S S
Confeccin de la Ficha azul -Grupo S- (mod. PJMC-104), para su archivo en el Fichero de Personas del Puesto. Expediente de Personas, en donde se incorporar el impreso-denuncia, radio y dems documentacin relacionada con el caso. Expediente de Hechos, No se confecciona este Expediente.
El tratamiento descrito, por desaparicin, se aplicar igualmente en los casos de menores fugados de un centro de acogida, custodia o tutelar de menores y sustraccin de menor por parte de un progenitor. Las actuaciones posteriores para la localizacin del desaparecido corresponden ser efectuadas por la UOPJ (Equipo de PJ). En la normativa de Sealamientos (disponible en la pgina de Intranet de PJ) figuran los modelos de impresos-denuncia (alta y cese) y en el Apndice 7. D) ACTUACIONES EN OTROS SEALAMIENTOS. En los casos de otros sealamientos (tanto judiciales como policiales), teniendo presente las particularidades que sobre estos casos (se detallan en la normativa sobre esta materia disponible en la pgina Intranet y en el Apndice 1), se tendr en cuenta el siguiente procedimiento documental: S S S S Confeccin Formularios de sealamientos policiales respecto de los interesados por la propia Unidad. Recepcin, en su caso, de Notas Informativas remitidas por la UTPJ-OESIS respecto de los sealamientos o requisitorias judiciales, para su incorporacin al Expediente. Confeccin de la Ficha azul -Grupo S- (mod. PJMC-104), para su archivo en el Fichero de Personas del Puesto. Expediente de Personas, en donde se incorporar la documentacin relacionada con el caso (NI, copia de formularios, etc).
E) ACTUACIONES REALIZADAS EN COMBINACIN CON OTRAS UNIDADES. Cuando se realicen actuaciones con otras Unidades, se aplicarn los criterios siguientes: S S Si es el Puesto el que primero ha tenido conocimiento o ha iniciado la actuacin, le corresponde la emisin del radio o mensaje de novedades (conforme a las instrucciones particulares de la Comda) y el inicio de las diligencias. La Unidad que finalice las diligencias debe confeccionar las Hojas correspondientes (de Antecedentes de Personas y de Hecho), para su entrega al Puesto (que solo tendr que hacer las Fichas e incorporar la documentacin a los Expedientes.
F) ACTUACIONES REALIZADAS POR OTRAS UNIDADES.
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Las actuaciones realizadas por otras Unidades, distintas a los Puestos, por Hechos o detenciones que tengan vinculacin con la demarcacin de los Puestos darn lugar a la confeccin de la correspondiente documentacin relativa a Ficheros (Hojas de Antecedentes y Hojas de Hechos), la cual ser confeccionada por la Unidad instructora y remitida (por correo o en formato electrnico segn las posibilidades) al Puesto afectado (directamente o a travs de la UOPJ de la Comandancia, segn lo dispuesto en estas Normas). El Puesto proceder a incorporar la documentacin a sus Ficheros teniendo en cuenta los procedimientos descritos anteriormente (elaboracin de Fichas y Expedientes). Las diligencias que se instruyan por escalones superiores al Puesto, ubicados en su sede (caso de PLM,s de Ca), y la documentacin correspondiente, elaborada por quien las ha instruido, se incorporarn al archivo del Puesto de la sede. El atestado se registrar en el Archivo de Diligencias del Puesto. G) ARCHIVO DE DILIGENCIAS DEL PUESTO. El archivo de diligencias consta del Libro de Atestados y las copias de las diligencias. En el Libro se anotar el nmero del atestado (que ser correlativo, por aos), la Fecha de su inicio, el asunto y el nm de Expediente de Hechos que le corresponde. No se llevarn Expedientes especficos de diligencias, sino que la copia de los atestados se archivarn en el correspondiente Expediente de Hechos, con el resto de la documentacin (Hojas de Hechos, radios, etc). H) FICHERO DE ESTABLECIMIENTOS Los Puestos confeccionarn la correspondiente Ficha y Expediente de los desguaces de vehculos, establecimientos de hostelera, de alquiler de vehculos y los relativos a la comercializacin de obras de arte, ubicados en su demarcacin. Las altas se producirn en el momento de tener conocimiento de la apertura o funcionamiento del establecimiento. Una copia de la Ficha la remitirn a la Comandancia (UOPJ-PLM). En los Expedientes se incluir la informacin relativa al establecimiento (copias de informes, denuncias, etc). Cuando se produzca la baja lo notificarn a la Comandancia.
1.2.1.2. Archivadores. Los Fichas de los Ficheros del Puesto se ubicarn en los siguientes archivadores: - Personas (altas). - Menores. - Personas (bajas). Por su parte, los Expedientes se ubicarn en los siguientes archivadores: - Uno de Personas. - Uno de Hechos. - Establecimientos. - Uno de Diligencias.
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1.2.2. COMANDANCIA-UOPJ.
En esta Unidad territorial se establecern y gestionarn los Ficheros de Personas, Hechos, Reseas, Establecimientos y Organizaciones, as como cualesquiera otros que por necesidades tcnicas u operativas determine la UTPJ, tramitando la documentacin correspondiente a las U,s que se vean afectadas por ellos. Igualmente se constituir el Archivo de Diligencias. Corresponde al responsable de la Plana Mayor de la UOPJ de la Comandancia y a los Jefes de Equipos territorial de PJ la gestin de los Ficheros asignados, respectivamente, a dichas Unidades. 1.2.2.1. Organizacin de los Ficheros y procedimientos documentales. A). FICHERO DE HECHOS DE COMANDANCIA-UOPJ. Con la Hoja de Antecedente de Hechos (modelo PJMC-114) que se reciben de los Puestos se har lo siguiente: S S El ejemplar servir par iniciar el Expediente de Hechos de la UOPJ. En el mismo se incluir la documentacin que se reciba o genere sobre el mismo. Una copia se remitir a la UTPJ, por correo (preferentemente electrnico), antes de los 30 das siguientes a la instruccin del atestado.
La numeracin de los Expedientes ser el que asigne el ordenador, siendo los dos ltimos dgitos los correspondientes a la Unidad con arreglo a su Cdigo SAID.
B) FICHERO DE PERSONAS. Este Fichero tendr dos partes: de la Comandancia y de otras Comandancias. No se confeccionara Fichas de Personas del Grupo A, pero s del resto de los Grupos. B1. FICHERO DE LA COMANDANCIA. B1.1 Altas. a) GRUPO A (PERSONAS CON ANTECEDENTES DELICTIVOS). El COS deber remitir una copia del radio que reciba de los Puestos a la UOPJ (PLM) dentro de las 24 horas de producirse la detencin, para que proceda a la inmediata grabacin de los primeros datos en la Base de Delincuencia. Cuando la UOPJ (PLM) reciba la Hoja de Antecedentes (mod. PJMC-110) que remiten los Puestos, proceder a analizar, corregir y solicitar, en su caso, ampliacin de la informacin recibida, procediendo a: S S El ejemplar servir para encabezar el Expediente de la UOPJ Comandancia. Una copia se remitir por correo (preferentemente electrnico) a la UTPJ, antes de los 30 das siguientes a la detencin. Adems, remitir copia de dicha Hoja: S A la Comandancia (UOPJ) de nacimiento de la Persona, la cual, a su vez, enviar copia
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al Puesto correspondiente, para su inclusin en los Ficheros del mismo. En el caso de personas nacidas en el extranjero -nacionales o no-, la Comandancia de nacimiento ser sustituida por la de primera detencin). A las Comandancia/s donde la Personas haya cometido el delito/s, las cuales, a su vez, enviarn copia al Puesto/s afectados.
Si es la primera vez que la persona ha sido detenida, la UOPJ proceder a su grabacin en la Base y le abrir el correspondiente expediente, remitiendo por correo (preferentemente electrnico), un ejemplar de la Hoja a las Unidades referidas Si ha sido detenido anteriormente, la UOPJ, sobre la ampliacin de datos remitida por el Puesto en la Hoja correspondiente, realizar las consultas necesarias en los archivos para verificar la situacin de la misma. En este caso respetar el nmero de Expediente que tenga asignada la persona, la grabar en la Base como AMPLIACIN y dar a las nuevas Hojas de Antecedentes el mismo curso descrito anteriormente. Cuando una persona utilice distintas identidades, se dar cuenta a la UTPJ (Seccin de Mecanizacin) para que proceda a relacionar los expedientes. b) GRUPO M (MENORES). Se actuar de la misma forma que en el apartado anterior, teniendo en cuenta que en este caso s se confecciona la Ficha de Personas. c) GRUPO S (DESAPARECIDAS). Se aplicar en estos casos el procedimiento tcnico-operativo establecido para estas actuaciones en el punto 6.1.24 del Manual y en el apndice Sealamientos. Documentalmente se tendr en cuenta: S S S La copia del Impreso-Denuncia de Desaparecidos (mod. PJOE-1, para Altas, y PJOE-2, para Ceses), remitida por los Puestos, se incorporar al correspondiente Expediente de Personas. Se confeccionar la Ficha de Personas (mod PJMC-104) color azul. Remisin de documentacin adicional. Transcurridos 15 das sin que la persona haya aparecido, la UOPJ (obtenido por el Equipo territorial de PJ), remitir la Ficha Tcnica de Desaparecidos mod. PJI-4 y dems documentacin adicional (copia de la ficha del DNI, fotografa reciente, otra informacin, etc, segn procedimiento del punto 6.1.24). Se archivar en el correspondiente Expediente de Personas.
d) GRUPO S (SEALAMIENTOS JUDICIALES O POLICIALES). Se aplicar el procedimiento regulado, para estos casos, sobre Sealamientos (Apndice 1). Se incorporar al correspondiente Expediente las Notas Informativas remitidas por la OESIS, respecto de los sealamientos judiciales, y los Formularios de sealamientos policiales respecto de los interesados por la propia Unidad. e) GRUPO G (IMPLICADOS EN DILIGENCIAS). No se lleva en este escaln. B1.2. Bajas En el caso de las personas de los Grupos A y M se tendr en cuanta: a). Si la baja se produce en la demarcacin de su naturaleza o donde se haya producido la primera detencin, en caso de extranjeros la UOPJ anotar en el Expediente la vicisitud (fecha de la misma y los motivos). Si la baja se produce en poblacin distinta a la de su naturaleza, la UOPJ remitir al
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b)
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Puesto de su naturaleza (o de primera detencin en caso de extranjeros) la documentacin recibida del Puesto y su propio Expediente (en el que se habr anotado la vicisitud). Tal remisin se har por conducto de la UOPJ del Puesto de naturaleza. B2. FICHERO DE OTRAS COMANDANCIAS. Bajo el epgrafe "OTRAS COMANDANCIAS", se llevar otro Fichero donde archivarn los Expedientes de Personas recibidos de otras Comandancias, por tener stos ya adjudicado el nmero de expediente. Se archivarn por Comandancias, y dentro de stas alfabticamente. C). ACTUACIONES PROPIAS DE LA UOPJ. En el caso de los Equipos de PJ, la documentacin relativa a los Ficheros que se derive de las instruccin de diligencias de forma autnoma, se entregar directamente en el Puesto o por correo (o envo electrnico, segn posibilidades), si pertenece a su Comandancia; si es de otra la remitir a la PLM de su UOPJ para que sta lo remita a la Comandancia afectada. La documentacin que se derive de las actuaciones autnomas de la Seccin ser realizada por la PLM de la UOPJ, la cual la har llegar al Puesto correspondiente. D). FICHERO DE RESEAS. Consta de tres partes: decadactilar, fotogrfico y lbumes fotogrficos. Las altas se producirn en el momento de su inclusin en el Ficheros de Personas y las bajas se producirn al mismo tiempo que el correspondiente Expediente de Personas. a) Decadactilar. Se constituye esta parte del Fichero en dos rganos de la UOPJ: Equipo de PJ territorial (no ubicado en la sede de la UOPJ) y Laboratorio. ! Equipos territoriales de Polica Judicial. Confeccionara tres Tarjetas (Mod. PJI-1-106) caso de nacionales y una cuarta (caso de inculpados extranjeros, mod. internacional PJMC-107), con el siguiente destino: - Una para incorporar a su archivo. - Dos (y en su caso la tarjeta internacional) para su remisin al Laboratorio de la UOPJ. Laboratorio de la UOPJ. Archivar una de las Tarjetas recibidas del Equipo de PJ territorial (o de la Seccin u otra Unidad autorizada, en el caso de reseas por ellas efectuadas) y remitir la segunda al SECRIM (Dep-Identificacin), antes de los 15 das siguientes a la detencin, una vez que se le ha adjudicado nmero de Expediente. La internacional, en su caso, se archivar en el Expediente de Personas por si procede su remisin al pas de origen).
En los anteriores se incluyen las Fichas decadactilares de los Menores, teniendo en cuenta que deben confeccionarse conforme a su normativa especfica. En el caso de detenciones por terrorismo se remitirn las tarjetas al Dep. de Identificacin (SAID) urgentemente por el medio ms rpido. b) Fotogrfico. Los Equipos territoriales de PJ que efecten la resea actuarn del siguiente modo: S Remitir una copia de los negativos, o en su caso soporte digital (preferentemente en CD, si las imgenes han sido obtenidas con cmara digital) al Laboratorio de la UOPJ.
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Con los negativos originales , o en su caso soporte digital, constituir el Fichero de reseas fotogrficas; se archivarn segn el nmero de Expediente de Personas. Uno de los positivos se unir a la Tarjeta Decadactilar y se guardar con sta. Una copia del positivo ser remitida al Puesto correspondiente, para su inclusin en el Expediente de Personas. Si dispone de acceso a la aplicacin RESEAS, escanear el positivo y lo grabar en la citada aplicacin; si dispone de cmara digital podr hacer esta operacin directamente.
En el Laboratorio de UOPJ se constituir el Fichero de estas Reseas a nivel de Comandancia con los negativos o en su caso soportes digitales (CD) de las reseas que reciba de los Equipos de PJ (Seccin u otras U,s autorizadas a efectuar reseas, en su caso, o, incluso, que confeccione el propio Laboratorio segn las especiales circunstancias). Se archivarn segn el nmero de Expediente de Personas. Las imgenes que reciba de Equipos, sin acceso a la aplicacin RESEAS las incorporar a este sistema, al igual que las generadas por la Seccin u otra Unidad de la sede habilitada al efecto. Las reseas fotogrficas de los menores tendrn el mismo tratamiento, teniendo en cuenta que deben confeccionarse conforme a su normativa especfica. c). Cuadernos o lbumes fotogrficos. A nivel Comandancia (UOPJ se llevarn lbumes fotogrficos de delincuentes y de desaparecidos. Sirven como elemento auxiliar de investigacin (reconocimientos fotogrficos, etc). Los relativos a delincuentes, se llevarn a nivel Equipo territorial de PJ y Seccin de Investigacin con arreglo a lo siguiente (teniendo en cuenta adems el punto 4.9.1.2): S S Equipos territoriales. De los delincuentes habituales o peligrosos de su demarcacin. Los fotogramas se ordenarn por tipos delictivos; dentro de cada tipo por sexo, edad, raza, etc. Seccin de Investigacin. Contendrn la resea fotogrfica de aquellos que se sospeche que actan en la demarcacin de la UOPJ, agrupndolos por tipos delictivos (atracos, violentos, sexuales, estafas, etc); dentro de cada tipo, por sexo, raza, edad (separados mayores y menores). Tambin se llevarn por Grupos de delincuentes. Se ordenan siguiendo los mismos criterios anteriores.
Respecto a los desaparecidos se llevarn los lbumes, tanto en las Secciones como en los Equipos ed PJ, cada uno en su mbito de actuacin territorial. Su soporte podr ser informtico o en papel, y en ellos se incluirn los desaparecidos que lleven ms de DOS MESES en dicha situacin. E) FICHERO DE ORGANIZACIONES. El Fichero se llevar en la PLM de la UOPJ. Est formado por las Fichas de Organizacin (modelo PJMC-141) y los Expedientes. En el Expediente se incluir la Hoja de Organizacin (modelo PJMC-142), con la que se iniciar. Ser confeccionada por el Equipo territorial, respecto a sus actuaciones o las efectuadas por U,s de su demarcacin; o la Seccin, respecto a sus actuaciones o las de otras U,s de mbito de actuacin de Comandancia. En los Expedientes se incluir la documentacin relativa al Grupo delictivo (informes, copia de diligencias, etc). Sendas copias de la Hoja se remitir a la UPJZ y a la UTPJ (Departamento de Anlisis Criminal), en unin, en ambos casos de la correspondiente Nota Informativa. F) FICHERO DE ESTABLECIMIENTOS.
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La Ficha recibida de los Puestos se incorporar al Fichero, abriendo el correspondiente Expediente que contendr la informacin relativa al establecimiento (copias de listados de fichas de vehculos, informes, copias de denuncias, etc) que se genere por la actuacin de la propia UOPJ. Se tendrn en cuenta los procedimientos operativos de los puntos 6.1.19 y 6.1.12 del Manual. G) ARCHIVO DE DILIGENCIAS DE LA UOPJ. En el mismo se archivan las copias de los atestados instruidos por la UOPJ. Se llevar tanto a nivel de Equipo territorial de PJ, como de la Seccin. En el Libro se anotar el nmero del atestado (que ser correlativo, para cada rgano, por aos), la fecha de su inicio, el asunto y el nm de Expediente de Hechos que le corresponde. En los Expedientes se incorporar, adems de la copia de las diligencias, toda la documentacin relacionada con ellas (informes, copia de Notas Informativas, etc). Se archivarn cronolgicamente, por aos, y en cada ao por orden correlativo del nmero de atestado. 1.2.2.2. Archivadores. A nivel Comandancia-UOPJ se establecern los mismos archivadores que a nivel Puesto.
1.2.3. ZONA-UPJZ.
Como norma general, y respeto de los ficheros contemplados en estas normas, solamente llevarn Fichero de Organizaciones Delictivas, Cuadernos Fotogrficos y el Archivo de Diligencias. En el marco de sus posibles actuaciones autnomas, si necesitasen incluir a personas en los Ficheros de Personas o Hechos, confeccionarn la documentacin establecida y la remitirn a la Comandancia (UOPJ) que corresponda en virtud del lugar de actuacin, para el trmite correspondiente. En el Fichero de Organizaciones Delictivas, incluirn a las de mbito nacional que acten en su demarcacin y las que lo hagan en el mbito de dos o ms de sus Unidades subordinadas. Cuando sea la propia UPJZ la que detecte la Organizacin remitir una copia de la Hoja de Organizacin a la UTPJ, junto con la correspondiente Nota Informativa, y a las UOPJ,s que puedan verse afectadas. A este nivel, si se cuenta con rgano operativo (Grupo de Investigacin), se llevarn los lbumes Fotogrficos que resulten de inters para su actividad investigativa. Se confeccionarn de la misma forma que lo establecido para las Secciones de Investigacin de las UOPJ,s. El Archivo de Diligencias se llevar de la misma forma que lo establecido para las Secciones de Investigacin de las UOPJ,s.
1.2.4. AGRUPACIN DE TRFICO.

Las Planas Mayores de la Agrupacin, Sectores y Subsectores, as como los Destacamentos no llevarn fichero de ningn tipo, entregando en el Puesto, Comandancia (UOPJ) o UTPJ,
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segn el caso, la documentacin que confeccione, consecuencia de sus actuaciones en materia penal (Hojas de Personas, Hechos y Organizaciones), para su archivo y posterior trmite. Las U,s de la Agrupacin que tengan competencia para instruir atestados llevarn el Archivo de Diligencias en la misma forma que lo establecido para las U,s de PJ.
1.2.5. UNIDADES DE LAS ESPECIALIDADES.

Las Unidades de las Especialidades que en relacin a sus cometidos, instruyan diligencias, no llevarn ningn Fichero. No obstante, confeccionarn las Hojas de Personas y Hechos correspondientes entregndolas en el Puesto o Comandancia (UOPJ) donde se encuentren ubicadas; si fuera a nivel central se remitirn a la UTPJ. Cada Unidad de la Especialidad que instruya atestados, llevar el Archivo de Diligencias, conforme a lo dicho para la Comandancia.
1.2.6. SERVICIOS ESPECFICOS DE INVESTIGACIN.

Los Servicios especficos de Investigacin (SIGC y Asuntos Internos) podrn establecer los ficheros que les afecten, cumplimentando la documentacin y trmites de manera anloga a lo establecido para las Comandancias (UOPJ). Cuando las U,s de estos Servicios realicen reseas las remitirn a la UOPJ de la Comandancia del lugar en donde se encuentren. Si es a nivel central remitirn un original de la resea al SECRIM y otro a la UOPJ de la provincia donde reside la persona reseada.
1.2.7. UNIDADES CENTRALES DE POLICA JUDICIAL.

1.2.7.1. Servicio de Criminalstica. Constituir los Ficheros centrales de Reseas de Dactilares y Fotogrficas. Los mismos se regirn por sus propias normas de funcionamiento. 1.2.7.2. Unidad Tcnica de Polica Judicial. En este escaln se constituyen en soporte informtico o microfilmado los Ficheros de los Grupos que en cada momento se determine poe la JIPJ. No obstante, le corresponde la recepcin, anlisis y correccin de las diferentes Hojas de Antecedentes. Y tiene el control administrativo y la gestin de los Ficheros de Polica Judicial. En esta Unidad se llevan los lbumes de delincuentes, a nivel central, los cuales se difunden a las Unidades a travs de la Pgina Web de Polica Judicial o cualquier otro medio informtico. Tambin se agrupan y difunden aquellas imgenes de desaparecidos que resulten de inters, en cada momento, para el desarrollo de las investigaciones. 1.2.7.3. Unidad Central Operativa. Solo llevar el Archivo de diligencias, no llevando especficamente ningn Fichero. Cuando instruya diligencias de manera autnoma, la documentacin que se genere en relacin a los Ficheros ser remitida a la UTPJ, para su incorporacin a los correspondientes Ficheros
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1.3. REVISIONES DE LOS FICHEROS MANUALES.

Los Expedientes debern revisarse peridicamente con la obligacin de comprobar los datos y su vigencia anotando las modificaciones a que haya lugar. De ser necesario modificar o ampliar los datos o antecedentes en algn expediente, se harn las anotaciones correspondientes, sea cualquiera el tiempo transcurrido desde la ltima revisin del mismo En las revisiones no se utilizar ningn impreso que no haya sido aprobado por la UTPJ (Unidad Tcnica de Polica Judicial). En las mismas se comprobara que no figuran datos de carcter personal no permitidos por la Legislacin vigente (Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Proteccin de Datos de Carcter Personal). Los plazos establecidos para los diferentes Grupo son los siguientes: - Grupo A. Delincuentes: CINCO aos - Grupo M .Menores: ANUALMENTE - Grupo G Implicados en diligencias: TRES aos. - Grupo S Personas buscadas: ANUALMENTE.
1.4. REVISTA DE FICHEROS.

Los Mandos de las Unidades Territoriales, debern poner un especial inters en que tanto las fichas como los expedientes se atengan a lo preceptuado en las presentes Normas, aprovechando para ello las revistas ordinarias o extraordinarias que realicen a los distintos Puestos o Equipos. En las revistas de ficheros se atender principalmente a los siguientes extremos: S S S S S Que los mismos, no contienen datos personales no permitidos por la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccin de Datos de Carcter Personal. Que todo el personal del Puesto est al corriente del manejo de los ficheros. Que las fichas y expedientes estn al da; para ello ser conveniente confrontarlos con los atestados, denuncias, etc., para comprobar si han sido vertidos los datos que figuren en ellos. Que se cumplimente lo dispuesto en relacin con las altas y bajas. Si se han efectuado las revisiones en los plazos marcados. Orientar la labor informativa del personal, resolviendo al mismo tiempo cuantas consultas le sean hechas en esta materia.
1.5. DOTACIN DE RECURSO MATERIALES.

Las peticiones de mobiliario se efectuarn con arreglo a lo dispuesto por la Direccin General del Cuerpo para la adquisicin del material. Las cantidades correspondientes a gastos de Oficina que se deriven de la organizacin y establecimiento de los Ficheros sern reclamados con arreglo a lo dispuesto por la Direccin General del Cuerpo.
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2. FICHEROS MECANIZADOS O INFORMATIZADOS.

Los ficheros mecanizados de Polica Judicial, estn constituidos por: - Los integrados en la Base de Datos de Delincuencia (INTPOL). - Los integrados en bases de datos de investigacin.
2.1. U,S IMPLICADAS EN LA ORGANIZACIN DE LOS FICHEROS.

La organizacin de los Ficheros automatizados afectan a las siguientes Unidades: S S Puesto. No mecaniza. Es el encargado de recoger toda la informacin de las personas, hechos u objetos en las impresos, dndole el trmite correspondiente. Comandancia (UOPJ). Analiza la informacin, corrige y codifica los datos recibidos de las diferentes Unidades. Graba directamente en el ordenador Central los datos en funcin del procedimiento establecido para cada Fichero, o que se determine en cada momento por la UTPJ (Personas, Hechos, etc.). Unidades de Especialidades. Remiten la documentacin a la Unidad que se establezca en funcin del tipo de dato: Comandancia o UTPJ, en donde se mecaniza. Unidad Tcnica de Polica Judicial (UTPJ). Como encargada del tratamiento, tiene el control administrativo y la gestin de los datos. Le corresponde: S Controlar las grabaciones realizadas por las Unidades. Revisar el Fichero Informtico Central para la deteccin de errores y posterior correccin. Grabar los datos que le corresponda en funcin del tipo de Fichero o que en cada momento se determine. Gestionar el Mdulo de Seguridad de la Base de Delincuencia, as como las tablas de cdigos. Actualizar los diferentes Ficheros mediante los programas informticos necesarios. Autorizar y habilitar al personal para el acceso a los distintos Ficheros de la Base de Delincuencia en los diferentes niveles de acceso.
S S
Servicio de Informtica y Estadstica. En el Centro de Calculo dependiente de este Servicio se constituyen las bases de datos. Apoya tcnicamente a la UTPJ.
2.2. ORGANIZACIN Y PROCEDIMIENTOS DE LOS FICHEROS

La grabacin de los datos en los diferentes Ficheros se efectuar teniendo en cuenta lo que se especifica a continuacin y con arreglo a las instrucciones que figuren en cada momento en las correspondientes Manuales Tcnicas Operativas.
2.2.1. FICHEROS DE DELINCUENCIA (INTPOL)

Se encuentran legalizados y declarados ante la Agencia de Proteccin de datos, siendoles de aplicacin lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccin de datos de carcter personal y Real Decreto 994/1999 de 11 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carcter personal. Son los siguientes:
ANEXO IV
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- Hechos. - Personas. - Reseas. - Organizaciones. - Sealamientos-Objetos. - Establecimientos. - Parte-viaje Estos ficheros se alimentan de la informacin contenida en los documentos confeccionados para los Ficheros Manuales de las Unidades, por lo que debe existir plena correspondencia entre ambos. A) Fichero de Hechos. Est constituido por todos los obrantes en el Fichero Manual de Hechos. A1) ALTAS. La mecanizacin de los datos, contenidos en las Hojas de Hechos Modelo (PJMC-114), se hace por la Comandancia (UOPJ), excepto los Hechos los hechos correspondientes a cadveres sin identificar, que son mecanizados por la Unidad Tcnica de Polica Judicial (Seccin de Mecanizacin). A2) BAJAS. La UTPJ (Mecanizacin), en funcin de las necesidades tcnicas u operativas, determinar en cada momento los expedientes que deben causar baja. Dicha Unidad, remitir a las Unidades afectadas un listado comprensivo de los nmeros de expedientes de hechos que han pasado a esta situacin, al objeto de dar de Baja estos expedientes en el fichero manual. B) Fichero de Personas A1) ALTAS. Existen tres Grupos de datos diferentes, correspondiendo a los siguientes tipos de personas: a) Grupo A. Personas con antecedentes delictivos. Se incluirn los datos de todas aquellas personas espaolas o extranjeras, obrantes en los Ficheros Manuales de Personas y de Reseas. Corresponde a la Comandancia UOPJ su mecanizacin en base a la informacin contenida en las Hojas de Antecedentes de "Personas A" (Modelo PJMC 110). c) Grupo M (Menores). Figurarn en este Grupo los datos de los menores de 18 aos y mayores de 14, obrantes en el Fichero Manual. Son mecanizados en las mismas condiciones del apartado anterior, teniendo en cuenta que la disponibilidad de la resea depende de las circunstancias del caso, en funcin de la normativa especfica sobre menores. c) Grupo S (Personas buscadas). Figuran en este Grupo los datos de las personas que cuentan con sealamientos (judiciales o policiales) y que se difunden a los distintos mbitos (Guardia Civil, Nacional, Schengen). La mecanizacin se realiza en la UTPJ (OESIS) o en las U,s que se determine en cada momento, obteniendo la informacin de los siguientes documentos: S Hoja de antecedentes de "Personas" desaparecidas.
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S S
Impreso de Sealamiento de inters policial. Impresos o escrito de sealamiento judicial.
En la gestin y tramite de la documentacin de este fichero se tendr en cuenta lo la normativa sobre Sealamientos (Apndice 1). A2) BAJAS. Causarn baja en el fichero los expedientes con arreglo a lo dispuesto sobre cancelacin de antecedentes del apartado 5 de este Anexo (Cancelacin de antecedentes policiales). C) Fichero de Reseas. Est formado por la informacin de las personas obtenida a travs de sus reseas dactilar y fotogrfica. La mecanizacin se realiza: S S Reseas fotogrficas (trptico, cuerpo entero y rasgos caractersticos cuando los hubiera). Son introducidas por los Equipos de PJ que tienen acceso al aplicativo RESEAS o en su defecto por el Laboratorio de la UOPJ. Resea decadactilar. Los datos de la Tarjeta decadactilar son introducidos por los Laboratorios de UOPJ con terminal BT del SAID habilitado para ello. En su defecto son introducidos por el Dep de Identificacin del SECRIM (SAID).
D) Fichero de Organizaciones. Est formado por la informacin relativa a las organizaciones delictivas incorporadas al correspondiente Fichero Manual. La mecanizacin, en base a los datos obrantes en la Hoja de organizaciones (Modelo PJMC-142) se realiza en la UTPJ (Dep. De Anlisis Criminal). E) Fichero de Sealamientos (objetos). Est formado por los datos de las requisitorias de vehculos, armas y resto objetos, dimanantes de las autoridades judiciales o de las distintas Unidades del Cuerpo, y que pueden elevarse a los mbitos nacional o Schengen. Los datos, obrantes en los impresos o documentos establecidos, son mecanizados por la UTPJ o las Unidades territoriales autorizadas, con arreglo a las instrucciones tcnicas correspondientes. Las Normas para su gestin y tramite de la documentacin de este fichero se encuentran recogidas en las normas de Sealamientos del Apndice 1. F) Fichero de Establecimientos Est formado por los datos obrantes en las Fichas de Establecimientos. Es incorporada a la base por las UOPJ,s (PLM). G) Fichero Parte-Viaje En el mismo constan los datos de las personas obrantes en las fichas de viajeros de los establecimientos hosteleros, remitidas fsica o electrnicamente a la Unidad correspondiente de la Guardia Civil.
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2.2.2. FICHEROS DE INVESTIGACIN

Estn formados por el Fichero de Operaciones (OPERJ), el cual constituye un fichero independiente, con su declaracin especifica. Est formado por los datos obtenidos en las investigaciones que se lleven a cabo contra las formas graves de la Delincuencia Organizada. La mecanizacin de los datos, obtenidos de los informes sobre investigaciones realizadas por las Unidades de Polica Judicial, es realizada por las propias U,s de PJ, tanto a nivel de Comandancia (UOPJ), Zona (UPJZ) como central (UTPJ y UCO).
2.3. CESIN DE DATOS.

Los datos contenidos en las bases de datos contempladas, solo sern ser cedidos con arreglo a lo previsto en la declaracin del fichero, conforme a la legislacin de proteccin de datos.
2.4. GESTIN DE LOS FICHEROS.

Dada su importancia creciente, es absolutamente necesario tomar conciencia de la necesidad de conceder a la informacin la importancia debida. El Oficial Jefe de la Unidad Orgnica de Polica Judicial, tiene entre otras, las obligaciones siguientes: S S S S S Hacer presente a su inmediato superior la necesidad de potenciar por todos los medios esta faceta del Servicio. Hacer llegar constantemente a la UTPJ las deficiencias que observen en el sistema y las sugerencias que puedan perfeccionarlo. Cuidar que el personal que tiene asignada esta tarea sea meticuloso, objetivo y puntual en el cumplimiento de la misin asignada, y no se le distraiga con otros cometidos. Exigir la oportuna explotacin de los medios puestos a su disposicin, para lo que han de conocerse perfectamente las posibilidades del sistema y la forma de obtener del mismo todo su rendimiento. Realizar las previsiones necesarias sobre el personal para que nunca se produzcan interrupciones y deficiencias por cambio de destino imprevisto, bajas, etc.
3. PROTECCIN DE LA INFORMACIN.
Los datos relativos a personas, obtenidos de las distintas fuentes, habrn de ser contrastados y fundada su veracidad antes de almacenarlos en los Ficheros. Los Ficheros que contengan datos de carcter personal o relativos a personas, sern objeto de una especial reserva en su uso, que no deber desviarse en ningn caso de los fines de investigacin y prevencin de la criminalidad con que fueron recogidos, ni apartarse del respeto a la intimidad de las personas, que como derecho fundamental recoge nuestra Constitucin y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Proteccin de Datos de Carcter Personal en sus Articulo 9 Seguridad de los datos, y 10 Deber de secreto; y Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carcter personal, evitando toda filtracin, cesin, difusin o publicidad no autorizada, especialmente en el caso de menores. Por otro lado, el inters del Servicio reclama una especial reserva en el manejo tanto de los datos de carcter personal como de otros referidos a hechos u organizaciones delictivas.
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4. INSTRUCCIONES TCNICAS COMPLEMENTARIAS

La necesidad de adaptarse a las innovaciones tecnolgicas, evolucin de la organizacin de las Unidades, mejora de la gestin y simplificacin administrativa, etc, obliga a que exista flexibilidad en el establecimiento de documentos y de sus procedimientos de trmite. Consecuentemente, las normas sobre Fichero, obrantes en este Manual, se complementarn adecuadamente mediante las correspondientes Instrucciones Tcnicas de la UTPJ.
5. CANCELACIN DE ANTECEDENTES POLICIALES.

A) Concepto: Los antecedentes desfavorables policiales se derivan de los hechos tipificados en el vigente Cdigo Penal como delitos o faltas o de aquellos otros de carcter administrativo que han llevado, por parte de alguna Unidad de la Guardia Civil u otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la instruccin de diligencias y su posterior remisin a las Autoridades Judiciales o Administrativas. B) Normativa Reguladora: S S S Ley Orgnica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14 de diciembre). Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgnica 5/1992, de 29 de octubre (BOE. Nm 147, de 21 de junio). Instruccin 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Proteccin de Datos, relativo al ejercicio de acceso, rectificacin y cancelacin (BOE. nm. 25, de enero).
Lo anterior se ve complementado por lo que regula este Manual y las Normas o Instrucciones Tcnicas que de l se deriven. C) Derechos reconocidos a las personas: S Derecho de acceso a los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Consagrado en el artculo 104 de nuestra Constitucin y desarrollado por la Ley Orgnica 15/1999 de proteccin de datos de carcter personal). Dicho derecho, as como los de informacin, rectificacin y cancelacin, son derechos personalsimos independientes, de tal forma que el ejercicio de uno no es requisito para el otro, estando regulados en su aspecto material por la Ley Orgnica citada, cuyo desarrollo se complementa por Real Decreto 1332/94, de 20 de junio, en su aspecto de fondo y que ha sido desarrollado en el formal por la Instruccin 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Proteccin de datos (BOE nm. 25 de 29-01-98). Derecho de informacin. Recogido en el artculo 5 de la Ley Orgnica, con la salvedad que para este derecho tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recogida en el artculo 22 para obtencin de datos sin consentimiento del afectado. Derecho de acceso. Al que se hace referencia en el artculo 15 de la Ley Orgnica. Los requisitos formales estn recogidos en la Instruccin 1/1998, de 19 de enero. Derecho de cancelacin y rectificacin. Se ejercitarn si los datos de carcter personal del afectado son inexactos o incompletos, pudiendo solicitar la rectificacin y, en su caso, la cancelacin si lo estimase.
S S
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D) Requisitos formales de los derechos de rectificacin y cancelacin. Toda persona que posea antecedentes desfavorables en el fichero INTPOL (personas, hechos y objetos de inters policial) que gestiona la Unidad Tcnica de Polica Judicial podr solicitar su rectificacin o cancelacin. La Unidad Tcnica de Polica Judicial, al ser la encargada de la gestin del fichero, tramitar e instruir un expediente, efectuando la comunicacin si procede y proponiendo la resolucin a la titularidad del fichero o declarando la caducidad con archivo de las actuaciones, a los tres meses de la fecha de entrada en el Registro General de la DGGC. Para ello, se seguir el siguiente procedimiento: D.1. El interesado presentar su solicitud (modelo orientativo de instancia en el apartado F) ante cualquier Unidad del Cuerpo, dirigida al Director General (Unidad Tcnica de Polica Judicial- UTPJ-), en la que deber constar: Nombre, apellidos, DNI , domicilio y telfono actualizados del interesado y en caso de ser representado por otra persona, poder bastante de representacin. Hechos que dieron lugar a la instruccin de diligencias o confeccin de la documentacin relativa a la actuacin policial (lugar, da, Unidad actuante, juzgado, etc). Declaracin personal complementaria (Apndice 3) de no encontrarse incurso en causas pendientes por hechos en los que haya actuado otra Fuerza o Cuerpo de Seguridad (Cuerpo Nacional de Polica, Policas Autonmicas o Policas Locales). Lugar, fecha y firma. Junto a la instancia deber acompaar original o fotocopia compulsada de los siguientes documentos: Certificado negativo de Antecedentes Penales, expedido por el Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia. Fotocopia del D.N.I. Sanciones penales. Auto, Sentencia o Certificado de la Autoridad Judicial correspondiente acreditando la resolucin firme adoptada o estado- cumplimiento de la misma. Sanciones administrativas.- Justificante fehaciente que acredite el cumplimiento de la sancin de la naturaleza administrativa que fuere o estar exento de la misma. Cuando la Unidad receptora de la documentacin sea una distinta a la UOPJ comprobar que se ajusta a lo sealado, uniendo a la misma informe de los antecedentes manuales que obren en sus archivos y remitindolo todo a la Unidad Orgnica de Polica Judicial de la Comandancia. La UOPJ de la Comandancia comprobar la documentacin de la Unidad de origen, uniendo a lo recibido su propio informe, cursndolo posteriormente a la UTPJ. Instruido y Resuelto el expediente, la Unidad Tcnica de Polica Judicial (UTPJ) trasladar la resolucin que corresponda a la UOPJ de la Comandancia que curs los documentos, conteniendo la decisin, que ser motivada, recurso que procede contra la misma, rgano administrativo ante el que se ha de presentar y plazo para interponerlo, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que a su derecho convenga, todo ello al objeto de que se realice la notificacin en forma al solicitante, devolviendo copia con el recib a la UTPJ para constancia en el expediente. La UTPJ llevar a cabo las consecuentes modificaciones en el fichero INTPOL. Se denegar la cancelacin, an cumplimentados los trmites establecidos cuando: El Certificado de antecedentes penales NO sea negativo o est pendiente de juicio El solicitante se encuentre cumpliendo el plazo de suspensin de condena impuesta por la Autoridad Judicial o tenga otras responsabilidades pendientes, judiciales o administrativas. Tenga antecedentes policiales sin cancelar en alguno de los ficheros de cualquier Fuerza
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S S S S D.2. S S S S D.3.
D.4. D.5.
D.6. D.7. S S S
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y Cuerpo de Seguridad o en virtud de las excepciones del artculo 23 de la Ley Orgnica 15/1999 D.8. Los motivos que pueden dar lugar a la cancelacin, con las excepciones del art. 23 de la Ley 15/1999 de Proteccin de Datos de Carcter Personal y el art. 16 del RD 1332/1994 de Regulacin del tratamiento automatizado de los datos de carcter personal son: Sobreseimiento y archivo de la causa (salvo que las necesidades de la investigacin aconsejen su denegacin. Sentencia absolutoria firme. Por el art 136 del vigente Cdigo Penal. Fallecimiento, indulto o prescripcin del delito o falta. Resolucin de la Direccin General de la Guardia Civil La cancelacin dar lugar al bloqueo de los datos, conservndose nicamente a disposicin de las Administraciones Pblicas, Jueces y Tribunales, para la atencin de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripcin de stas.
S S S S S D.9.
D.10. Rectificacin o Cancelacin de oficio. Cuando una Unidad del Cuerpo reciba resoluciones judiciales o administrativas sobre personas que figuren en el fichero INTPOL gestionado por la Unidad Tcnica de Polica Judicial se cursarn a sta, a travs de la Unidad Orgnica de Polica Judicial, por si procediera rectificacin o cancelacin de oficio. E. Derecho de acceso. El derecho de acceso al que se refieren los arts. 15 y 23 de la LO 15/99 slo podr ser ejercitado a intervalos no inferiores a 12 meses, salvo que el afectado acredite un inters legtimo al efecto en cuyo caso podr ejercitarlo antes. Por ser un derecho personalsimo, se ejercer por peticin dirigida al responsable del fichero por medio que garantice su identificacin (modelo orientativo de instancia en el Apndice 3, anotando la opcin acceso). La peticin se resolver en el plazo de un mes , transcurrido el plazo sin que se responda de forma expresa, sta podr entenderse desestimada a los efectos del artculo 18 de la LO 15/99. Si las causas de denegacin son las contenidas en los apartados 2, 3 y 4 del artculo 22 de la Ley Orgnica 15/1999 cabe el recurso indirecto del artculo 23.3 ante la Agencia de Proteccin de Datos. Los documentos necesarios para la solicitud de acceso son: S S S Instancia solicitud de acceso, cumplimentada en sus apartados de identificacin del solicitante, domicilio, fecha y firma. Fotocopia compulsada del DNI o de cualquier otro medio vlido en derecho. Poder de representacin bastante, caso de ejercer el derecho a travs de otra persona.
F. Modelos de documentos del Apndice 4 Modelo de instancia. Modelo de declaracin personal.
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APNDICES:
1. NORMAS SOBRE SEALAMIENTOS. 2. MENSAJE DE DETENCIN. 3. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS HOJAS DE ORGANIZACIONES (MODELO PJMC-142). 4. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS HOJAS DE PERSONAS (MODELO PJMC-110). 5. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS HOJAS DE HECHOS (MODELO PJMC-114). 6. DOCUMENTOS DE CANCELACIN DE ANTECEDENTES. 7. IMPRESO-DENUNCIA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
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Apndice 1. Normas sobre Sealamientos
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INTRODUCCIN La entrada en vigor del Sistema de Informacin Schengen (S.I.S.) y de la Base de Datos de Sealamientos Nacionales (B.D.S.N.), el 26 de Marzo de 1.995, ha supuesto el acceso, a travs de la red de terminales del Cuerpo, a sealamientos de distintos mbitos, sobre personas y objetos. De igual forma, se han ampliado las actuaciones que puedan derivarse de los distintos sealamientos, as como las posibilidades de generacin de sealamientos por las Unidades del Cuerpo. Por todo ello, se han elaborado las presentes normas para, sin perjuicio de las dirigidas a funciones especializadas (polica cientfica, grabacin de datos, consultas por terminal, etc), establecer los procedimientos a aplicar por todas las Unidades del Cuerpo, para la gestin operativa de los sealamientos, tanto en lo relativo a su generacin, como a las actuaciones consecuentes, sea cual sea su origen (judicial, administrativo o policial). Las disposiciones que regulan la materia son: S Instrumento de ratificacin del Acuerdo de Adhesin del Reino de Espaa al Convenio de Aplicacin del Acuerdo de Schengen de 14 de Julio de 1.985 (B.O.E. nm. 81 de 5 de Abril de 1.994). Instruccin 3/93 de la Secretara de Estado para la Seguridad sobre actuacin policial con respecto a menores desaparecidos. Normas de actuacin sobre personas desaparecidas y cadveres sin identificar, de la Subdireccin General de Operaciones, desarrollando la anterior. Orden de 28 de julio de 1995, del Ministerio de Justicia e Interior, de creacin de la Base de Datos de Sealamientos Nacionales (BDSN). Manual de Procedimientos de la Base de Datos de sealamientos Nacionales (BDSN). Manual SIRENE y Normas de mecanizacin OE.SIS. Normas Mecanizacin Polica Judicial y Manuales de consulta. LO. 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal. O.G., n 6, de 21 de febrero de 2003, sobre Instrucciones de los procedimientos para la grabacin de sealamientos de la Base de Datos de Sealamientos Nacionales y Sistema de Informacin Schengen. (BOC n 6).
S S S S S S S S
1.- DEFINICIONES:
S.I.S: Sistema de Informacin Schengen. Sistema Informtico de introduccin y consulta de datos para la bsqueda de personas y objetos entre los pases firmantes del Convenio de Aplicacin del Acuerdo Schengen (CAAS) C.SIS: rgano Central del SIS. Recibe la informacin generada por cada uno de los pases Schengen y la distribuye a los dems despus de filtrarla convenientemente. N.SIS: Elemento nacional del SIS. Existe uno en cada pas Schengen, se encarga de recoger y enviar al C.SIS la informacin generada en el pas, siendo a la vez, el receptor de la distribuida por aquel. En Espaa reside en la Secretara de Estado de Interior y gestiona el sistema nacional, constituido por las OE.SIS de las instituciones usuarias. SIRENE: Es una oficina que existe en cada uno de los pases Schengen. Su funcin principal
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es gestionar los expedientes correspondientes a las personas buscadas para extradicin, validar los remitidos por otros pases y establecer los contactos precisos con el resto de las Oficinas SIRENE de los Estados miembros. OE.SIS: Elemento institucional. Oficina de Enlace con el S.I.S. IDENTIFICACIN: Conjunto de datos relativos a una persona o a un objeto, que sirven para su descripcin y se encuentran incluidos en la Base de Datos de Delincuencia. SEALAMIENTO: Es un concepto equivalente al de Requisitoria (en terminologa jurdica), en el cual se reflejan una serie de datos como pueden ser el motivo de bsqueda y la Autoridad que lo interesa, la accin prioritaria a seguir en caso de localizacin, proteccin de la fuerza interviniente, etc. Los sealamientos sern siempre dependientes de una Identificacin. En este documento se utilizarn, indistintamente, los conceptos requisitoria y sealamiento. Pueden ser difundidos en los siguientes mbitos: S LOCAL O GUARDIA CIVIL: Es el mbito de grabacin en la Base Informtica. Los sealamientos son grabados por el personal habilitado al efecto (OE-SIS o Unidad de grabacin de Comandancia) a solicitud del rgano Reclamante, sin perjuicio de una posterior elevacin al mbito superior correspondiente. NACIONAL: A este mbito se elevan los sealamientos dimanantes de autoridades o funcionarios nacionales para practicar una actuacin sobre una persona u objeto buscado, con consulta disponible para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con acceso a la B.D.S.N. SCHENGEN: En este mbito se encuentran los sealamientos introducidos por autoridades o funcionarios de pases del espacio Schengen, para practicar una actuacin sobre una persona u objeto buscado, definida en el Acuerdo Schengen, de aplicacin en todos los pases de dicho espacio. A este mbito se elevan los sealamientos dimanantes de las autoridades o funcionarios nacionales para practicar una actuacin sobre una persona u objeto buscado, con consulta disponible para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con acceso al S.I.S. Los generados por Espaa tendrn un sealamiento nacional equivalente, que ser el que se aplique en el territorio nacional y que se reflejar en las consultas por terminal.
RGANO RECLAMANTE: Autoridad judicial, administrativa, o policial, de quien emana el sealamiento. ENTIDAD INTERESADA: Unidad del Cuerpo, rgano judicial o administrativo o persona particular, a quien interese la actuacin reflejada en el sealamiento, con su telfono de contacto. MBITO DE CONSULTA: La consulta se realiza de forma diferenciada segn el mbito al que se haya elevado el sealamiento: S mbito LOCAL O GUARDIA CIVIL: Sealamientos sobre personas y objetos, generados por la Guardia Civil, independientemente de que hayan sido elevados a un mbito superior. La consulta a esta Base slo es accesible a las Unidades del Cuerpo con terminal habilitado. S mbito NACIONAL / SCHENGEN (Bases BDSN y SIS): La consulta a stos dos mbitos es simultnea, mostrando en primer lugar los sealamientos contenidos en el S.I.S. y a continuacin los de la B.D.S.N. Sealamientos Nacionales: Sobre personas y objetos introducidos por Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Polica, Polica Autnoma Vasca o Polica Autnoma Catalana que han sido grabados en sus correspondientes Bases Locales y elevados a este mbito.
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Sealamientos Schengen: Sobre personas y objetos generados por los pases del Espacio Schengen, contenidos en el S.I.S.
UNIDAD DE GRABACIN: OE-SIS: Esta oficina se encargar de la grabacin de todos los sealamientos de personas, armas y otros objetos identificados. Con respecto a los vehculos grabar aquellos sealamientos dimanantes de Organos Judiciales y Unidades Centrales del Cuerpo, as como cuando se trate de un sealamiento policial de personas que circulan con un vehculo identificado. COMANDANCIA: La Unidad encargada de la grabacin realizar las relacionadas con vehculos sustrados/recuperados, placas y documentaciones, as como los sealamientos policiales interesados por las Unidades de su demarcacin sobre todo tipo de vehculos. A continuacin se muestran los diferentes tipos de Sealamientos Nacionales y Schengen establecidos. En stos el rgano Reclamante ser siempre una Autoridad Judicial y en algunos casos, tambin lo podr ser una Unidad del Cuerpo (los marcados con asterisco *):
SEALAMIENTOS NACIONALES SEALAMIENTOS SCHENGEN
*-Averiguacin de domicilio y paradero por inters judicial o policial. *-Averiguacin de domicilio y paradero por desaparicin de mayores de edad. *-Bsqueda, detencin y personacin. -Bsqueda, detencin e ingreso en prisin. -Prohibicin de salida del territorio nacional. -Prohibicin de entrada en el territorio nacional. PERSONAS *-Proteccin de personas (desaparecidas o fugadas del domicilio o de centros sanitarios o de tutela, menores no emancipados, y mayores de edad enajenados o amnsicos). *-Control especfico. *-Vigilancia discreta. -Bsqueda y detencin para extradicin. *-Cadveres sin identificar. *-Vigilancia Discreta. *-Control especfico *-Vehculo sustrado, apropiado indebidamente o VEHCULOS extraviado. (en mbito -Vehculo buscado en el marco de un procedimiento nacional se incluyen penal. ciclomotores, -Vehculo bajo orden de depsito y precinto. enbarcaciones y *-Posible placa matrcula duplicada ilegalmente. aeronaves) *-Posible placa matrcula sustrada (sin vehculo) *-Posible documentacin sustrada (sin vehculo) *-Vehculo retirado por gra o intervenido. ARMAS DE *-Objeto robado o extraviado. FUEGO -Objeto buscado como prueba en el marco de un DOCUMENTOS procedimiento penal. (EXPEDIDOS Y
EN BLANCO) BILLETES DE BANCO OTROS OBJETOS IDENTIFICADOS
-Bsqueda y detencin a efectos de extradicin. -Extranjero no admisible en espacio Schengen. *-Adulto desaparecido. *-Menor desaparecido. -Bsqueda por autoridades judiciales. *-Vigilancia discreta. *-Control especfico.
*-Vigilancia discreta. *-Control especfico. *-Vehculo sustrado o apropiado indebidamente. -Vehculo buscado en el marco de un procedimiento penal.
*-Objeto robado extraviado. -Objeto buscado como prueba en el marco de un procedimiento penal.
* Por el momento slo se graban en el mbito Guardia Civil.
2.-
NORMAS GENERALES:
Tramitacin.- Todas las peticiones de sealamientos (Altas, Ceses, Modificaciones, etc),

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que sean de origen judicial o administrativo se centralizarn en la Oficina de Enlace del Sistema de Informacin Schengen (OE.SIS) de la Unidad Tcnica de Polica Judicial, que proceder a su grabacin y elevacin a las correspondientes bases de datos. A las de origen policial se les dar el procedimiento mas adelante indicado en este Manual. Consulta.- La consulta de sealamientos es de capital importancia de cara a la actuacin contra la delincuencia, as como para el cumplimiento de los compromisos derivados del Convenio Schengen, debiendo ser una constante en todo tipo de intervenciones (detenciones, control de personas y vehculos, investigaciones, informes, etc). Dicha consulta deber realizarse en los dos mbitos anteriormente indicados (GC-Guardia Civil y NS-Nacional/Schengen) llevando a cabo una filtracin adecuada y en el caso de personas, haciendo combinaciones con los datos de identidad. Igualmente se comprobarn los posibles sealamientos que puedan existir sobre los alias (otras identidades de la misma persona). Por pantalla se muestra la actuacin genrica correspondiente a cada sealamiento, as como otros datos de inters que puedan existir, debindose adecuar la actuacin al caso concreto. Con la consulta al mbito Nacional-Schengen, (N/S), se accede tambin a las requisitorias internacionales procedentes de los pases no Schengen, en las cuales figura la OIPC-Espaa, (Oficina Nacional de Interpol), como rgano Reclamante o Entidad Interesada. Ejecucin.- En los apndices I, II, III y IV se recogen las Tablas de Actuaciones (extractos) para sealamientos Schengen y nacionales, sobre personas, vehculos y objetos, as como la Tabla de Prioridades e Incompatibilidades, debiendo atenerse en cualquier caso al ordenamiento nacional (Ley de Enjuiciamiento Criminal, etc), tanto en la actuacin requerida, como en la que pueda derivarse del resultado del control (ej.: posesin de objetos robados, estupefacientes, etc).
3.- TRATAMIENTO DE SEALAMIENTOS JUDICIALES DICTADOS CONTRA PERSONAS: Cuando una persona requisitoriada, es decir, a la que consta un sealamiento, es puesta a disposicin de la Autoridad Judicial Reclamante y sta tras la correspondiente toma de declaracin la pone en libertad, puede volver a ser detenida en el mismo da o sucesivos por el mismo sealamiento, en tanto el CESE JUDICIAL no llegue a la oficina OE-SIS. En evitacin de estas circunstancias se est procediendo a anotar el cese provisional del sealamiento tan pronto como se tiene conocimiento de la detencin de una persona por este motivo. Sin embargo, los resultados no son los apetecidos, fundamentalmente porque no se produce la comunicacin con la rapidez que sera deseable y por el conducto establecido.
3.1- SUPUESTOS: 3.1.1 .- Detencin por la presunta comisin de un delito. Las Unidades que no tienen acceso directo a la consulta en las bases informatizadas, interesarn del COS o COTA de su Comandancia o Subsector, respectivamente, los antecedentes policiales y los posibles sealamientos en vigor que pudiera tener el detenido. En caso de que no los tenga, no se llevar a cabo ningn trmite dirigido hacia la Oficina OE-SIS., pero en el supuesto de que le conste alguno en vigor, se seguir el procedimiento consignado a continuacin. 3.1.2.- Detencin por constarle sealamiento/s en vigor. Las Unidades actuantes se pondrn en contacto con los rganos Reclamantes (Juzgados, rganos Administrativos o Unidades Policiales) para verificar que los sealamientos siguen en
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vigor, a la vez que se le comunica que el detenido junto con las diligencias (en las que se hacen constar expresamente los sealamientos en vigor) se entregarn en el Juzgado que corresponda. Esta detencin debe comunicarse de modo INMEDIATO Y DIRECTO, va correo electrnico o fax a la OE.SIS., mediante el modelo, cumplimentado en todos sus apartados, especialmente el referente a OTRAS REQUISITORIAS A CESAR (en el que se consignarn todas aquellas que le figuren y se hayan contrastado con los rganos Reclamantes), para que esta Oficina los cese de forma provisional, y de esta forma evitar que se produzcan nuevas detenciones por los mismos sealamientos, lo que podra suponer una detencin ilegal. 3.1.3.- Identificacin de una persona. Cuando la identificacin se produzca por causas distintas a las anteriormente consignadas (comprobacin de identidad rutinaria, infraccin administrativa, trmite policial, etc.), se proceder a verificar en la Base de Datos si a esta persona le consta algn sealamiento en vigor, y de este modo actuar en consecuencia. 3.1.4.- Persona con sealamiento de un pas del espacio Schengen Se participar la ejecucin del mismo a la Oficina SIRENE. En este punto, hay que tener en cuenta que, en el mbito Schengen, cuando se consultan los datos completos de un sealamiento, el sistema considera que se ha localizado a la persona u objeto buscado, por lo que genera un mensaje de HIT (encontrado) a la Oficina SIRENE, la cual permanece a la espera de recibir la comunicacin de la Unidad interviniente. En el caso de sealamientos de "detencin a efectos de extradicin", el SIRENE facilitar la documentacin e informacin complementaria que exige la normativa sobre extradicin. Independientemente de la notificacin a SIRENE, se dar igualmente cuenta a la Unidad Tcnica de Polica Judicial de las actuaciones motivadas por sealamientos del SIS para extradicin, as como a la OCN-Interpol. A los efectos de las notificaciones prevenidas sobre sealamientos a las Oficinas OESIS, SIRENE e INTERPOL, sus telfonos y direcciones estn recogidas en el apndice V.
3.2.- PROCEDIMIENTO: Comprobacin exhaustiva de la identidad de la persona y sus posibles identidades supuestas (alias), as como los sealamientos que pudiera haber en cada una de ellas, tanto en el mbito Nacional/Schengen como en el mbito Guardia Civil. La Unidad que practique la actuacin ser la encargada de cumplimentar el modelo y efectuar su envo a la OE-SIS por correo electrnico o fax, si bien, en caso de no poseer estos medios, transmitir al C.O.S. de la Comandancia, va radio o telfono, los datos del mismo, para su posterior envo a la OE.SIS. El citado cauce de comunicacin ser independiente al de transmisin de novedades.
3.3.- ESQUEMA Y MODELO: En la Intranet de la Guardia Civil: Formularios de inters y Sealamientos, en la pgina web de Polica Judicial -Cese provisional de sealamientos-
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA IDENTIFICACIN DE UNA PERSONA

PRESUNTO AUTOR DE UN DELITO
SI
NO
TIENE REQUISITORIA/S EN VIGOR
TIENE REQUISITORIA/S EN VIGOR
NO
SI
SI
NO
PONER DETENIDO A DISPOSICIN JUDICIAL
PONERSE EN CONTACTO CON RGANO/S RECLAMANTES
FIN
CONTINA ALGUNA EN VIGOR
SI
NO
PONER DETENIDO A DISPOSICIN JUDICIAL HACIENDO CONSTAR EN DILIGENCIAS TODOS LOS SEALAMIENTOS EN VIGOR
EN SU CASO PONER DETENIDO A DISPOSICIN JUDICIAL
ENVIAR IMPRESO DE CESE PROVISIONAL DE SEALAMIENTOS A LA OE-SIS C. ELECTRNICO (5603-271SER) O FAX (91.514.62.79/80)
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4.- TRAMITACIN DE LA RECEPCIN DE SEALAMIENTOS DE PROCEDENCIA JUDICIAL O ADMINISTRATIVA:

Cualquier Unidad que reciba directamente un Sealamiento o Requisitoria (alta, cese, etc) por parte de una Autoridad Judicial o Administrativa, salvo que interese una actuacin de mbito estrictamente local, la trasladar a la mayor brevedad a la Oficina OE.SIS, sin perjuicio de iniciar las gestiones solicitadas. Las que impliquen detencin de personas, tanto altas como ceses, se adelantarn por fax, o mediante escaneado del documento original por Correo Electrnico (El documento original se remitir por correo ordinario para su archivo). Como quiera que las anotaciones de alta y/o baja en la Base se producen a la vista de los correspondientes escritos de la Autoridad Judicial, cualquier trmite distinto de la remisin directa de la Autoridad ordenante a la oficina encargada de la grabacin, supone un plazo de no vigencia de la orden que, en el supuesto de los CESES, pueden producir detenciones injustificadas. Una vez grabadas las requisitorias en la Base de Datos por la OE.SIS, se remitir a la Unidad Orgnica de Polica Judicial de las Comandancias de residencia y nacimiento de la persona requisitoriada, en Nota Informativa, orden para la prctica de las gestiones tendentes a su cumplimiento. La U.O.P.J. correspondiente, segn el caso, podr ejecutar por si misma dichas gestiones, trasladar dicha orden al Equipo o Unidad Territorial que est en mejores condiciones de ejecutarlas, o bien, en el caso de que el lugar donde pueda hallarse el requisitoriado corresponda a la demarcacin de otro Cuerpo policial, podr comunicrselo por la va ms oportuna, para que sea ste el que realice las gestiones pertinentes. Las Unidades que reciban las rdenes de prctica de gestiones, las ejecutarn, debiendo dar cuenta del resultado de las mismas, positivo o negativo, al rgano reclamante, en el plazo mximo de quince das. Si como consecuencia de las gestiones realizadas, se tuviese conocimiento de que la persona buscada pudiera ser localizada en demarcacin de otra Comandancia, adems de cumplimentar lo especificado en el prrafo anterior, participarn dicha circunstancia a la Comandancia que le afecte, excepto cuando los datos obtenidos carezcan de fiabilidad. Las Unidades de Polica Judicial informarn a las Autoridades Judiciales de su demarcacin de la conveniencia de utilizar el Impreso de Requisitoria Judicial (se adjunta a continuacin), aprobado por el Consejo Superior de Polica Judicial, para la remisin de rdenes a los cuerpos policiales. A este respecto cuando se tenga sospecha de que la persona buscada pudiera estar en el extranjero se informar de esta cuestin a la Autoridad Judicial para que si lo considera oportuno no se limite la bsqueda al territorio nacional sino que se difunda al S.I.S para los pases del mbito Schengen y/o va Interpol para el resto. En ambos casos, con el compromiso judicial expreso de solicitar la extradicin.
5.- TRAMITACIN DE SEALAMIENTOS POLICIALES:

5.1. NORMAS GENERALES: Se incluyen en este tipo de sealamientos tanto los sealamientos que proceden de una denuncia hecha por un particular (desaparecidos, vehculos sustrados, etc), como aquellos otros de inters policial solicitados por las unidades operativas en el marco de una investigacin concreta o previo a una orden judicial. En la generacin, mantenimiento y cese de estos sealamientos, se tendr en cuenta con carcter general lo siguiente: S Los sealamientos dimanantes de denuncia realizada por particular recogida en una dependencia del Cuerpo, se remitirn de modo INMEDIATO Y DIRECTO a la Unidad de grabacin correspondiente y con independencia del canal de la transmisin de novedades.
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Los sealamientos de inters policial se canalizarn a travs de las Unidades Orgnicas de Polica Judicial de las Comandancia o Unidad Superior, que comprobar que aporta al menos los datos obligatorios segn el tipo de sealamiento, remitindose de modo INMEDIATO Y DIRECTO a la Unidad de grabacin correspondiente y con independencia del canal de la transmisin de novedades. Estas funciones, a nivel central, se ejecutarn directamente por la OE-SIS.
5.2. SEALAMIENTOS DIMANANTES DE DENUNCIA REALIZADA POR PARTICULAR: FORMULARIOS-TIPO. Se han diseado unos formularios de uso comn, con las siguientes finalidades: S S Recoger las denuncias que den origen a sealamientos nacionales o Schengen (personas desaparecidas, vehculos sustrados, etc). Que dichos formularios descarguen en la medida de lo posible, la labor burocrtica de las dependencias receptoras de denuncias, de forma que el mismo documento sirva de atestado, documento de entrada de datos del sealamiento, cuenta, etc. Incorporar a dichos formularios todos los datos necesarios para la generacin del sealamiento y para otras necesidades (diligencias, polica cientfica, etc).
La validez de estos documentos como atestado depender, en todo caso, de su aceptacin por la Autoridad Judicial respectiva y su cumplimentacin no eximir de la formalizacin de cualesquiera otras diligencias que resulten de inters para el esclarecimiento de los hechos, ni de la adopcin de las medidas policiales de otra ndole que se estimen pertinentes. Se utilizarn en los siguientes casos: Desaparicin / Localizacin de Personas. (En este Manual y en la Intranet del Cuerpo). Sustraccin / Recuperacin de vehculo a motor, placas o documentacin. (En este Manual y en la Intranet del Cuerpo. Sustraccin / Prdida /Recuperacin de Armas de fuego. (En este Manual y en la Intranet del Cuerpo).
MBITO DE DIFUSIN: En la solicitud de sealamiento se especificar el mbito en el que quiere incorporar, Guardia Civil, Nacional o Schengen, teniendo en cuenta que: S S S Al mbito Guardia Civil nicamente se accede por las Unidades del Cuerpo. Al mbito nacional acceden, segn sus atribuciones los Cuerpos Policiales habilitados en la BDSN. Salvo que interese otro mbito de difusin, ser el que se establezca por defecto. Al mbito Schengen nicamente se elevan requisitorias policiales del tipo control especfico y vigilancia discreta, en las condiciones establecidas en los artculos 99.2 y 99.3 del Convenio de Aplicacin del Acuerdo Schengen.
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5.2.1.- DESAPARECIDOS: La sociedad actual esta muy sensibilizada por la desaparicin de personas, sobre todo de menores de edad, debido a la gran difusin que transmiten los medios de informacin. Al ser un asunto delicado por su propia naturaleza debe de tener un tratamiento especial y acorde con las circunstancias de cada caso. Se debe de tener en cuenta que cuando un ciudadano comunica en una dependencia policial la desaparicin de una persona, normalmente desconoce el motivo de la misma, por lo que la recepcin de la denuncia debe ser inmediata, ya que las primeras horas suelen ser fundamentales para la investigacin del caso, independientemente de que se sospeche que la persona vaya a aparecer en pocas horas. 5.2.1.1.- Supuestos 5.2.1.1.1. Desaparicin de una persona: Cuando un ciudadano comunique la desaparicin de una persona, la Unidad del Cuerpo receptora de la denuncia, cumplimentar el modelo establecido requiriendo del denunciante los datos necesarios para rellenar los apartados del mismo, con el fin de que no quede ningn dato de inters sin consignar. Dicho modelo, firmado por los instructores y el denunciante, podr surtir los efectos de atestado, si no media indicacin judicial en contra, y sin perjuicio de la formalizacin de cualesquiera otras diligencias que resulten de inters para el esclarecimiento de los hechos. En el caso de que la persona desaparecida viaje en un vehculo identificado, se har constar esta circunstancia, as como todos los datos disponibles sobre el mismo en el apartado vehculo recogido en el modelo al objeto de que la Oficina OE-SIS incluya un sealamiento de Inters Policial (Control Especfico) sobre el citado vehculo, con las peculiaridades que se especifican en el punto SUPUESTOS Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR, epgrafe 5.3.2.2.2., sobre procedimientos de sealamientos de inters policial de objetos. 5.2.1.1.2. Sustraccin de menor por parte de un progenitor: En estos casos la actuacin a seguir ser: A.- Recogida de denuncia de desaparicin del menor en modelo establecido y su remisin correspondiente. B.- En el apartado observaciones del citado modelo, se har constar la circunstancia de la sustraccin as como los siguientes datos de identidad del progenitor supuesto sustractor: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, documento de identidad, nacionalidad y aquellos otros datos que se puedan aportar, al objeto de que la Oficina OE-SIS incluya un sealamiento de Inters Policial (Control Especifico) a esta persona para su rpida localizacin. C.- Dar cuenta a la mayor brevedad de estos hechos a la Autoridad Judicial por si considera oportuno emitir una orden de detencin contra el sustractor. D.- El rgano Reclamante deber interesar, antes de producirse el cese automtico por caducidad, la prrroga de la vigencia del sealamiento por un periodo igual de tiempo, para lo cual deber realizar las gestiones oportunas con la Entidad Interesada al objeto de verificar si la persona ha sido localizada. Por lo anterior, el citado sealamiento tendr las peculiaridades que se especifican en el punto SUPUESTOS Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR, epgrafe 5.3.1.2.2. B), sobre procedimientos de sealamientos de inters policial de personas, as como se tendr en cuenta lo previsto en el epgrafe 5.3.2.2.3. para el caso de que viajen en un vehculo identificado. 5.2.1.1.3. Menores fugados de un Centro de acogida, custodia o tutelar de Menores:
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La consideracin que se dar a estos casos ser la misma que una desaparicin normal, por lo que igualmente se cumplimentar el modelo y su transmisin correspondiente. 5.2.1.1.4. Localizacin de un desaparecido: Cuando se tenga conocimiento del paradero de una persona desaparecida, sin necesidad de que el denunciante retire la denuncia se dar cuenta de este hecho mediante el modelo establecido al efecto. Al respecto, se tendr presente lo siguiente: A.- Si la persona desaparecida fuera mayor de edad, la actuacin a seguir ser la reflejada en la pantalla de la Base de Datos, es decir, informarle de que esta siendo buscada como persona desaparecida e invitarla a precisar si permite o no que se comunique su paradero al denunciante. Con independencia de este pronunciamiento se cumplimentar el modelo de localizacin y su remisin correspondiente al objeto de su cese en la Base de Datos. B.- Si la persona desaparecida fuera mayor de edad necesitada de proteccin o un menor, la actuacin a seguir ser la reflejada en la pantalla de la Base de Datos, es decir, conducir a la persona descrita ante la Autoridad competente que pueda decretar su puesta bajo custodia provisional para impedirla que contine su viaje, para lo cual se adoptarn las medidas de proteccin necesarias dependiendo de las circunstancias . Igualmente se cumplimentar el modelo de localizacin y su remisin correspondiente al objeto de su cese en la Base de Datos. C.- Si la persona localizada tuviera un sealamiento dimanante de otro pas del espacio Schengen, la actuacin a seguir ser la reflejada en la pantalla de la Base de Datos, es decir, adems de lo recogido en los puntos anteriores segn el caso, se dar cuenta a la Oficina SIRENE , con el fin de que sea participado al pas requirente. 5.2.1.2.- Procedimiento Las Unidades que reciban una denuncia relativa a una persona desaparecida, confeccionarn el modelo establecido remitindolo de modo INMEDIATO Y DIRECTO, mediante correo electrnico o fax a la Oficina OE-SIS (Unidad Tcnica de Polica Judicial). Al respecto, en los casos en que el denunciante no sea residente en Espaa, se tendr en cuenta a la hora de cumplimentar el modelo establecido, la conveniencia de tomar los datos de contacto, tanto de la residencia eventual en el territorio nacional como de su residencia habitual en el extranjero. De no disponer de los medios tcnicos anteriormente citados, la Unidad receptora deber transmitir al C.O.S. de la Comandancia los datos del modelo para que a su vez este Centro lo cumplimente y lo remita a la OE-SIS. En cualquier caso, remitir copia del citado modelo a la Unidad Orgnica de Polica Judicial de la Comandancia para su seguimiento y control. Se debe tener presente que el modelo de alta por desaparicin consta de DOS hojas (datos de identidad y descripcin fsica). Ambas hojas son de cumplimentacin imprescindible. La comunicacin a la OE-SIS es independiente de lo establecido para la transmisin de novedades.
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5.2.1.3.- Esquema y Modelo a) b) En la Intranet de la Guardia Civil: Formularios de inters y Sealamientos, en la pgina web de Polica Judicial -Denuncia por persona desaparecida / Localizacin de persona desaparecidaCatlogo de la Imprenta modelos PJOE-1, PJOE-1bis y PJOE-2.
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN DE DESAPARICIN O LOCALIZACIN DE UNA PERSONA
DENUNCIA
UNIDAD DISPONE DE FAX O CORREO ELECTRNICO
INMEDIATAMENTE
SI
NO
IMPRESO VIA C. ELECTRNICO (5603-271SER) O FAX (91.514.62.79/80) A LA OE-SIS
U.O.P.J (Grupo personas) o C.O.S.
COPIA IMPRESO A U.O.P.J (Grupo personas) DE LA COMANDANCIA
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5.2.2.- VEHCULOS: Independientemente del hecho delictivo que supone la sustraccin de un vehculo, debido a la problemtica terrorista, la sustraccin de los mismos exige una actuacin inmediata al objeto de evitar que puedan ser utilizados para la comisin de atentados. Por ello, la agilidad y rapidez en la comunicacin de estos hechos son caractersticas fundamentales en la tramitacin de las denuncias que se presenten en las Unidades del Cuerpo. 5.2.2.1.- Supuestos. 5.2.2.1.1. Sustraccin / Recuperacin vehculo, placas y/o documentacin, en territorio nacional: Son los casos en los cuales la denuncia de sustraccin se presenta en una Unidad del Cuerpo o se recupera por componentes del mismo. En los supuestos de denuncia por sustraccin de un vehculo extranjero, la Unidad receptora interesar del denunciante adems de la placa de matrcula, el nmero de bastidor. 5.2.2.1.2. Recuperacin de vehculos en los pases del espacio Schengen por sealamiento espaol: En los casos en que un vehculo denunciado en una Unidad del Cuerpo, es recuperado en otro pas del espacio Schengen, la Oficina SIRENE traslada esta circunstancia a la cabecera de la Comandancia del lugar de sustraccin, indicando en su fax que debe informarse al propietario de estos hechos y proceder de inmediato al cese del sealamiento. 5.2.2.1.3. Recuperacin de un vehculo en territorio nacional con origen en un sealamiento de otro pas del espacio Schengen: Se cumplimentar lo que indica la aplicacin informtica, es decir, comunicar directamente a la Oficina SIRENE la recuperacin, y dar cuenta de esta circunstancia a la Oficina OE-SIS. para constancia. 5.2.2.2.- Procedimiento La Unidad de recepcin cumplimentar de modo inmediato y exacto el modelo establecido y su remisin directa a la Unidad grabadora de cada Comandancia. Al respecto, en los casos en que el denunciante no sea residente en Espaa, se tendr en cuenta a la hora de cumplimentar el modelo establecido, la conveniencia de tomar los datos de contacto, tanto de la residencia eventual en el territorio nacional como de su residencia habitual en el extranjero. La Unidad que proceda a la recuperacin de un vehculo, placas y/o documentacin, una vez cumplimentado el modelo establecido, lo remitir a la Unidad grabadora correspondiente, independientemente del trmite de retirada de la denuncia por parte del denunciante y/o entrega de lo recuperado al propietario. Al respecto, en los casos en que sea necesario contactar con la persona interesada que no sea residente en Espaa y que los datos que se tengan no sean suficientes para ello, se proceder del siguiente modo: a) b) Si reside en un pas del espacio Schengen: solicitar va fax a la Oficina SIRENE de forma directa las gestiones que interesen. Si reside en cualquier otro pas: lo solicitar a la Unidad Tcnica de Polica Judicial (INTERPOL), a travs de las Unidades de Polica Judicial de su Comandancia.
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5.2.2.3.- Esquema y Modelo S S En la Intranet de la Guardia Civil: Formularios de inters y Sealamientos en la pgina web de Polica Judicial Denuncia por sustraccin / recuperacin de vehculo a motor, placas y/o documentacin- . Catlogo de la Imprenta modelo PJOE-3
PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIN DE SUSTRACCIN O RECUPERACIN DE UN VEHCULO

DENUNCIA SUSTRACCIN/ RECUPERACIN DE VEHCULO A MOTOR, DOCUMENTACIN Y/O PLACA DE MATRCULA
INMEDIATAMENTE
SI
C.O.S.
UNIDAD DE GRABACION DE COMANDANCIA.
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5.2.3.- ARMAS: Debido a la constante evolucin en el trfico, tenencia y uso ilcito de armas de fuego, se hace indispensable el mximo aprovechamiento de los instrumentos de que se dispone, al objeto de lograr la mayor eficacia en la lucha contra estas actividades delictivas. Uno de estos instrumentos es el Sistema de Informacin Schengen el cual permite de forma inmediata conocer si cualquier arma localizada se encuentran en situacin irregular, as como los datos relativos a su desaparicin y su titularidad. 5.2.3.1.- Supuestos: 5.2.3.1.1. Sustraccin / Recuperacin de armas de fuego, acompaadas o no de sus documentaciones, en territorio nacional: Son los casos en los cuales la denuncia de sustraccin se presenta en una Unidad del Cuerpo o recuperacin por componentes del mismo. 5.2.3.1.2. Recuperacin de armas en los pases del espacio Schengen por sealamiento espaol: En los casos en que un arma denunciada en una Unidad del Cuerpo, es recuperada en otro pas del espacio Schengen, la Oficina SIRENE traslada esta circunstancia a la cabecera de la Comandancia del lugar de sustraccin, indicando en su fax que debe informarse al propietario de estos hechos y proceder de inmediato al cese del sealamiento. 5.2.3.1.3. Recuperacin de un arma en territorio nacional con origen en un sealamiento de otro pas del espacio Schengen: Se cumplimentar lo que indica la aplicacin informtica, es decir, comunicar directamente a la Oficina SIRENE la recuperacin, y dar cuenta de esta circunstancia a la Oficina OE-SIS. para constancia. 5.2.3.2.- Procedimiento: La Unidad de recepcin de la denuncia o que haya efectuado la recuperacin, cumplimentar de modo inmediato y exacto el modelo establecido y lo remitir directamente a la OE-SIS as como a la Intervencin Central de Armas de la Guardia Civil. En el caso de sustraccin, prdida, deterioro o recuperacin, nicamente de documentaciones, una vez cumplimentado el modelo establecido, se remitir a la Intervencin Central de Armas de la Guardia Civil, omitiendo la remisin de dicho modelo a la OE-SIS. Al respecto, en los casos en que el denunciante no sea residente en Espaa, se tendr en cuenta a la hora de cumplimentar el modelo establecido, la conveniencia de tomar los datos de contacto, tanto de la residencia eventual en el territorio nacional como de su residencia habitual en el extranjero. En los casos en que sea necesario contactar con la persona interesada que no sea residente en Espaa y que los datos que se tengan no sean suficientes para ello, se proceder del siguiente modo: a) b) Si reside en un pas del espacio Schengen: solicitar va fax a la Oficina SIRENE de forma directa las gestiones que interesen. Si reside en cualquier otro pas: lo solicitar a la Unidad Tcnica de Polica Judicial (INTERPOL), a travs de las Unidades de Polica Judicial de su Comandancia.
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5.2.3.3.- Esquema y Modelo S S En la Intranet de la Guardia Civil: Formularios de inters y Sealamientos en la pgina web de Polica Judicial Denuncia por prdida, sustraccin, recuperacin o deterioro de armas de fuego y/o documentaciones-. Catlogo de la Imprenta modelo PJOE-4
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN DE SUSTRACCIN O RECUPERACIN DE UN ARMA
DENUNCIA PRDIDA SUSTRACCIN RECUPERACIN Y DETERIORO DE ARMAS Y/O DOCUMENTACIONES
INMEDIATAMENTE
SI
NO
ARMAS
DOCUMENTACIONES
C.O.S.
IMPRESO A LA INTERVENCIN CENTRAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS
ARMAS
DOCUMENTACIONES
IMPRESO A LA INTERVENCIN CENTRAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS
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5.3. SEALAMIENTOS DE INTERS POLICIAL:

5.3.1. PERSONAS En aquellos hechos en los que se base una investigacin concreta o se prevea que pueda iniciarla, y se tenga sospecha de la participacin de una persona identificada, por motivos de urgencia se podr solicitar por parte de cualquier Unidad del Cuerpo la inclusin de un sealamiento de inters policial sobre la misma a efectos de su localizacin, control, vigilancia o detencin. Este procedimiento, a iniciativa policial, es previo a cuanto determine posteriormente la Autoridad Judicial, que dependiendo de su pronunciamiento podr modificar o dejar sin efecto el sealamiento incluido. Adems de lo anterior, se introducirn sealamientos de inters policial en los casos de no reingresos de internos a los Centros Penitenciarios tras finalizar un permiso o fugados de los mismos, segn las normas que se especificarn mas adelante, as como los dictados contra los progenitores supuestos sustractores de menores. 5.3.1.1.- Normas Generales: Este tipo de sealamientos que pueden implicar la detencin de personas, se ha de someter a determinadas limitaciones por lgicas razones de control de su legalidad y oportunidad, por lo que, en su generacin, mantenimiento y cese se han de ajustar a las siguientes premisas: Causa motivada: La solicitud de sealamiento debe estar motivada por un hecho que conlleve una investigacin concreta o se prevea que pueda iniciarla y cuyas circunstancias determinen la necesidad de difundir una orden de bsqueda sobre una persona para su localizacin, control, vigilancia o detencin. Segn el tipo de sealamiento, las actuaciones genricas que se interesan se reflejarn en las consultas por el terminal, no obstante, en el campo Observaciones del sealamiento se puede interesar cualquier otra actuacin complementaria, adaptada a las circunstancias del caso concreto rgano Reclamante: Ser la Unidad responsable de la solicitud del sealamiento, es decir, Unidad de nivel Central, de Zona o Comandancia, de Polica Judicial, Informacin, Fiscal o Agrupacin de Trfico que corresponda y a travs de la cual se tramite. Entidad Interesada: Cualquier Unidad del Cuerpo a quien interese la actuacin reflejada en el sealamiento junto con su telfono de contacto. Urgencia de su difusin: Dado que de la investigacin en curso tendr conocimiento la Autoridad Judicial mediante las oportunas diligencias, el sealamiento de inters policial (en especial si se interesa la detencin de una persona), normalmente se justificar nicamente en la urgencia de su difusin hasta tanto el Juez emita la correspondiente requisitoria que de cobertura judicial a la orden de bsqueda. Limite de vigencia: Por las razones expuestas, los sealamientos de inters policial tendrn un limite mximo de vigencia dependiendo de la actuacin interesada (se especifica mas abajo), de forma tal que, una vez cumplido, el sistema cesar automticamente el sealamiento, salvo que previamente se haya recibido la correspondiente requisitoria judicial. El rgano Reclamante podr interesar justificadamente, antes de producirse dicho cese automtico, la prorroga de la vigencia del sealamiento por un periodo igual de tiempo. mbito de difusin: En la solicitud de sealamiento se especificar el mbito en el que se quiere incorporar, Guardia Civil, Nacional o Schengen, segn lo indicado con anterioridad. Tipos de sealamientos de inters policial: Los sealamientos policiales previstos y su periodo de vigencia son los siguientes: A).- Bsqueda, detencin y personacin. Vigencia: quince das.
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B).-Averiguacin de domicilio o paradero. Vigencia: seis meses. C).- Control Especfico: Vigencia: tres meses. Consiste en efectuar, respetando el Derecho Nacional, un control especfico que puede consistir en un registro minucioso del interesado, as como, en su caso, del vehculo utilizado, de sus ocupantes y de los objetos transportados y recabar, en particular, la siguiente informacin: S Lugar, momento o motivo de la comprobacin. S Itinerario y destino del viaje. S Identidad de las personas que acompaan al interesado o de los ocupantes del vehculo utilizado. S Vehculo utilizado. S Objetos transportados. S Circunstancias de la localizacin de la persona. S Naturaleza y referencia de los documentos de viaje y de identidad presentados. S Cualquier otro dato de inters. D).- Vigilancia Discreta: Vigencia: seis meses.
Consiste en, sin llamar la atencin de la persona, obtener de manera adecuada toda o parte de la informacin siguiente: - Lugar, momento o motivo de la comprobacin. - Itinerario y destino del viaje. - Identidad de las personas que acompaan al interesado o de los ocupantes del vehculo utilizado. - Vehculo utilizado. - Objetos transportados. - Circunstancias de la localizacin de la persona. - Naturaleza y referencia de los documentos de viaje y de identidad presentados. - Cualquier otro dato de inters. 5.3.1.2.- Supuestos y procedimiento a seguir: 5.3.1.2.1. General: Las Unidades que tengan inters de introducir un sealamiento en el sistema, tanto en mbito Guardia Civil, como Nacional o Schengen, cursarn la solicitud a travs de la Unidad Orgnica de Polica Judicial de la Comandancia (o Unidad Superior), a la Unidad Tcnica de Polica Judicial (Oficina OE.SIS). Dichas solicitudes se remitirn mediante correo electrnico o fax cumplimentando el modelo establecido, haciendo especial mencin a los hechos que justifican la peticin. Salvo los casos especiales que se especificarn en el apartado siguiente (no reingresos y sustraccin de menor o incapaz), una vez hecha la solicitud de sealamiento por inters policial, la Entidad Interesada debe preocuparse por su mantenimiento, solicitando la prrroga de los mismos segn los periodos de tiempo previstos y hasta que contine el inters, a travs del rgano Reclamante. En caso contrario, una vez termine el inters se participar a la OE-SIS para que proceda a su cese, en evitacin de que Unidades Policiales lleven a cabo actuaciones impropias contra personas en virtud de sealamientos policiales que deberan estar cesados. 5.3.1.2.2. Casos especiales: A). No reingreso de internos a los Centros Penitenciarios tras finalizar un permiso o fugados del mismo. En el supuesto de que por parte de cualquier Unidad del Cuerpo se tenga conocimiento de uno de stos casos, sta proceder a comunicarlo, a la mayor brevedad posible, a la Unidad Orgnica de Polica Judicial de su Comandancia o Unidad Superior, al objeto de que por parte
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de la misma, sea solicitado, cumplimentando el modelo establecido, el correspondiente sealamiento contra esa persona. En el caso de que la comunicacin de no reingreso sea dada directamente a la Oficina OE-SIS por parte del Centro Penitenciario, se proceder a su grabacin como se indica a continuacin, consignndose como rgano Reclamante la Unidad Orgnica de Polica Judicial de la Comandancia en donde est situado el mencionado Centro. Acto seguido, por la mencionada OE-SIS, se informar a la Unidad Orgnica afectada al objeto de que por la misma se lleve a cabo el seguimiento del sealamiento, realizando las gestiones oportunas con el Centro Penitenciario, a efectos de solicitud de las posibles prrrogas (si proceden) antes de su caducidad o su cese, en caso de reingreso, detencin u orden judicial. Se grabarn como sealamientos de inters policial, por lo que el procedimiento ser el mismo que si fuera una solicitud en el marco de una investigacin concreta, con las peculiaridades siguientes: rgano Reclamante: Unidad Orgnica de Polica Judicial de Comandancia, la cual ser la responsable del mantenimiento y cese del sealamiento. Entidad Interesada: El Centro Penitenciario afectado. Actuacin : Bsqueda, detencin y personacin. Periodo de vigencia: 15 das, a la espera del sealamiento judicial, o de prrroga del policial. mbito de difusin: Nacional. B). Supuesta sustraccin de menor o incapaz por parte de un progenitor. En los casos en que se denuncie la desaparicin de un menor o incapaz supuestamente sustrado por uno de los progenitores, adems de la inclusin del mismo como persona desaparecida en la Base de Datos, se proceder, por razones de urgencia, a grabar un sealamiento de inters policial contra el presunto sustractor, en tanto se pronuncie la Autoridad Judicial, con las siguientes peculiaridades: rgano Reclamante: Unidad Orgnica de Polica Judicial de Comandancia, la cual ser la responsable del mantenimiento y cese del sealamiento, basndose para ello en la copia del modelo de denuncia de persona desaparecida que obligatoriamente deber remitirle la Unidad receptora de la misma, hasta tanto la Autoridad Judicial emita, en su caso, orden judicial de bsqueda, momento en el cual quedar sin efecto el sealamiento policial. Entidad Interesada: Al igual que en el sealamiento por desaparicin, ser la persona que haya denunciado la misma. Actuacin : Control Especfico, pudindose aplicar una bsqueda y detencin si hubiera causa justificada. Periodo de vigencia: 3 meses o, 15 das en caso de detencin, a la espera del sealamiento judicial, o de prrroga del policial. mbito de difusin: Schengen o Nacional en caso de detencin. El rgano Reclamante deber interesar, antes de producirse el cese automtico por caducidad, la prrroga de la vigencia del sealamiento por un periodo igual de tiempo, para lo cual deber realizar las gestiones oportunas con la Entidad Interesada al objeto de verificar si la persona ha sido localizada. C). Sealamientos de inters policial sobre personas solicitados por otro Cuerpo Policial:
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Existe la posibilidad de que otros Cuerpos Policiales (Autonmicos o Locales) coincidentes con la demarcacin del Cuerpo, puedan solicitar la introduccin de sealamientos policiales, que se tramitarn a travs de la Unidad Orgnica de Polica Judicial de Comandancia, que figurar como rgano Reclamante. Como Entidad Interesada del sealamiento se consignar la Unidad o Dependencia concreta de la Polica Autonmica o Local, a quien interese la bsqueda, as como un telfono de contacto. En stos casos se mantiene la obligacin del rgano Reclamante de velar por la continuidad o no del inters sobre el citado sealamiento, a efectos de su prrroga o cese. 5.3.1.3.- Esquema y Modelo En la Intranet de la Guardia Civil: Formularios de inters y Sealamientos, en la pgina web de Polica Judicial -Sealamiento de persona de Inters Policial -
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ALTA/CESE DE UN SEALAMIENTO DE INTERS POLICIAL
UNIDAD DEL CUERPO INTERESADA EN INCLUIR O CESAR UN SEALAMIENTO DE INTERS POLICIAL
SOLICITUD A TRAVS DE LA U.O.P.J DE LA COMANDANCIA O UNIDAD SUPERIOR
PERSONAS PERSONAS Y VEHCULOS VEHCULOS
UNIDAD DE GRABACIN DE COMANDANCIA
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5.3.2. OBJETOS En aquellos hechos en los que se base una investigacin concreta o se prevea que pueda iniciarla, y se tenga sospecha de la participacin de un vehculo o un objeto identificado, por motivos de urgencia se podr solicitar por parte de cualquier Unidad del Cuerpo la inclusin de un sealamiento de inters policial sobre los mismos, a efectos de su localizacin, control o vigilancia. Adems de lo anterior, se introducirn sealamientos de inters policial sobre los vehculos utilizados en actos delictivos o en los casos donde conste que viaja una persona desaparecida, segn las normas que se especificarn mas adelante, as como los dictados contra los progenitores supuestos sustractores de menores que viajen en un vehculo identificado. 5.3.2.1.- Normas Generales Se aplicarn las contenidas en el epgrafe 5.3.1.1. relativas a los sealamientos de inters policial sobre personas, salvo lo dispuesto a continuacin: Tipos de sealamientos de inters policial sobre objetos: Los sealamientos policiales previstos y su periodo de vigencia son los siguientes: A).- Control Especfico: Vigencia: tres meses. Consiste en efectuar, respetando el Derecho Nacional, un control especfico que puede consistir en un registro minucioso del interesado, as como, en su caso, del vehculo utilizado, de sus ocupantes y de los objetos transportados y recabar, en particular, la siguiente informacin: - Lugar, momento o motivo de la comprobacin. - Itinerario y destino del viaje. -Identidad de las personas que acompaan al interesado o de los ocupantes del vehculo utilizado. - Vehculo utilizado. - Objetos transportados. - Circunstancias de la localizacin de la persona. - Naturaleza y referencia de los documentos de viaje y de identidad presentados. - Cualquier otro dato de inters. B).- Vigilancia Discreta: Vigencia: seis meses. Consiste en, sin llamar la atencin de la persona, obtener de manera adecuada toda o parte de la informacin siguiente: - Lugar, momento o motivo de la comprobacin. - Itinerario y destino del viaje. - Identidad de las personas que acompaan al interesado o de los ocupantes del vehculo utilizado. - Vehculo utilizado. - Objetos transportados. - Circunstancias de la localizacin de la persona. - Naturaleza y referencia de los documentos de viaje y de identidad presentados. - Cualquier otro dato de inters. 5.3.2.2.- Supuestos y procedimiento a seguir: 5.3.2.2.1.- Vehculo identificado implicado en un hecho delictivo: Inmediatamente que se tenga conocimiento de un supuesto hecho delictivo, en el cual est implicado un vehculo perfectamente identificado, es decir, del que se conozca al menos la matrcula, marca y modelo, la Unidad interviniente solicitar de la Unidad grabadora de su Comandancia la inclusin de un sealamiento de inters policial sobre el mismo, en la Base de Datos del Cuerpo.
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5.3.2.2.2.- Persona desaparecida que viaja en vehculo identificado: En los casos en que en cualquier Unidad del Cuerpo se denuncie la desaparicin de una persona, y se tenga conocimiento de que viaja en un vehculo, se recabar toda la informacin posible del mismo, y se incluir en el formato de denuncia por desaparicin de persona, establecido al efecto, con el fin de que una vez recibido el mencionado formato en la OE-SIS, se proceda a grabar, adems del sealamiento de la persona, un sealamiento de inters policial sobre el vehculo, para as facilitar la localizacin de la persona en cuestin. Esta solicitud tambin podr realizarse mediante el formato de inters policial sobre vehculos. El mantenimiento de este sealamiento sobre el vehculo, corresponder a la Unidad Orgnica de Polica Judicial de la Comandancia, al igual que le corresponde el mantenimiento del sealamiento por desaparicin. 5.3.2.2.3.- Sustraccin de un menor por parte de uno de sus progenitores, los cuales viajan en vehculo identificado: En los casos en que en cualquier Unidad del Cuerpo se denuncie la desaparicin de un menor, supuestamente sustrado por uno de sus progenitores y se tenga conocimiento de que viajan en un vehculo, se recabar toda la informacin posible del mismo, y se incluir en el formato de denuncia por desaparicin de persona, establecido al efecto, con el fin que se ha especificado en el apartado anterior. Esta solicitud tambin podr realizarse mediante el formato de inters policial sobre vehculos. El mantenimiento de este sealamiento sobre el vehculo, corresponder a la Unidad Orgnica de Polica Judicial de la Comandancia, al igual que le corresponde el mantenimiento del sealamiento por desaparicin.
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5.3.2.3.- Esquema y Modelo S S En la Intranet de la Guardia Civil: Formularios de inters en la pgina web de Polica Judicial Sealamiento de vehculo de inters policial-
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ALTA/CESE DE UN SEALAMIENTO DE INTERS POLICIAL
UNIDAD DEL CUERPO INTERESADA EN INCLUIR O CESAR UN SEALAMIENTO DE INTERS POLICIAL
SOLICITUD A TRAVS DE LA U.O.P.J DE LA COMANDANCIA O UNIDAD SUPERIOR
PERSONAS PERSONAS Y VEHCULOS VEHCULOS
UNIDAD DE GRABACIN DE COMANDANCIA
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6.-FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE POLICA JUDICIAL Y TERRITORIALES:

Se exponen a continuacin las funciones especficas de cada Unidad con respecto a la generacin, mantenimiento y cese de los sealamientos. 6.1.- UNIDAD TCNICA DE POLICA JUDICIAL: S S Elaboracin y modificacin de las Instrucciones Tcnicas relativas a los sealamientos. Cualesquiera otros asuntos relacionados con sealamientos.
6.2.- OFICINA OE-SIS: S S S S S Recepcin de todas las solicitudes (altas y ceses) en torno a sealamientos en local, nacional o Schengen, procedentes de rganos judiciales, administrativos, y los policiales indicados en este Manual. Grabacin de los mismos en las Bases de Datos y su archivo. Emisin de los Acuses de Recibo a los rganos Judiciales Reclamantes. Remisin de las rdenes de prctica de gestiones a las Unidades Orgnicas de Polica Judicial del lugar de nacimiento y domicilios conocidos (respecto de las requisitorias judiciales o administrativas). Contacto directo con las Unidades que remitan los sealamientos, a fin de subsanar de forma inmediata las anomalas que se produzcan (cumplimentacin de formatos, falta de datos en los mismos, demora en la transmisin, no seguir el conducto adecuado, etc.)
6.3.- UNIDAD ORGNICA DE POLICA JUDICIAL DE COMANDANCIA: S Trasladar a la Oficina OE.SIS de la Unidad Tcnica de Polica Judicial, las requisitorias (sealamientos) judiciales recibidas directamente o a travs de las Unidades territoriales. Aquellas que impliquen detencin de personas, tanto altas como sus ceses, se adelantarn por correo electrnico (escaneadas) o fax dirigido a la OE-SIS. Trasladar las rdenes de prctica de gestiones recibidas desde la Unidad Tcnica a los Equipos y Unidades Territoriales para su cumplimiento. Si de las gestiones practicadas resultaran datos contrastados distintos o complementarios de los existentes en la Base de Datos, deber comunicarlos a la OE-SIS mediante Nota Informativa. Remitir, va correo electrnico o fax a la Oficina OE-SIS, las solicitudes de sealamientos (altas y ceses) de inters policial procedentes de las distintas Unidades del Cuerpo, o de otros Cuerpos policiales, cuya competencia de grabacin le corresponda. Notificar por fax, a la Oficina SIRENE, la ejecucin de los sealamientos Schengen. Archivo y control de: rdenes de prctica de gestiones y resultado de las mismas, sobre requisitorias judiciales no cesadas. Solicitudes de sealamientos de inters policial, generados por la Unidad y no cesados. Control de desaparecidos al comienzo de cada ao natural y cuantas otras veces sea necesario a criterio del Jefe de la Unidad. Responsabilizarse, como rgano Reclamante, de cuantos sealamientos de inters policial se cursen a travs de esa Unidad, as como los no reingresos y fugados de Centros Penitenciarios, vehculos conducidos por personas denunciadas como desaparecidas y contra los progenitores supuestos sustractores de menores y los vehculos que pudieran utilizar. Apoyar, a travs de los Equipos de Polica Judicial, a las Unidades Territoriales en todos los procedimientos relativos a sealamientos.
S S S S S
S S
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Remitir directa e inmediatamente a la Oficina OE-SIS o Unidad de Grabacin de la Comandancia, los modelos establecidos en el presente Manual al objeto de su tramitacin en el ms breve espacio de tiempo posible.
6.4.- PUESTOS (UNIDADES TERRITORIALES): S S S S S Trasladar a la Unidad Orgnica de Polica Judicial de la Comandancia las requisitorias (sealamientos) de cualquier tipo recibidos directamente de las Autoridades judiciales, sin perjuicio del inicio de las gestiones solicitadas. De las gestiones practicadas, en todos los casos, darn cuenta en el plazo mximo de 15 das a la Autoridad Reclamante, remitiendo copia a la Unidad Orgnica de Polica Judicial de Comandancia. Cuando se deriven gestiones fuera de la demarcacin de la Unidad actuante, se dar cuenta a la Unidad Orgnica de Polica Judicial de la Comandancia, a fin de que lo interese de la Unidad que corresponda. Notificar a la Unidad Orgnica de Polica Judicial de Comandancia, la ejecucin de los sealamientos Schengen. Remitir directa e inmediatamente a la Oficina OE-SIS o Unidad de Grabacin de la Comandancia, los modelos establecidos en el presente Manual al objeto de su tramitacin en el ms breve espacio de tiempo posible.
7. ACTUACIONES A SEGUIR EN RDENES DE BSQUEDA DE PERSONAS Y VEHCULOS

7.1. PAUTAS GENERALES DE LAS ACTUACIONES. * Atenerse al derecho nacional espaol (Ley de Enjuiciamiento Criminal, etc.), tanto en la actuacin requerida, como en la que pueda derivarse del resultado del control (ej: posesin de objetos robados, estupefacientes, etc.). * Respetar los procedimientos establecidos, en caso de duda, consultar cada caso al superior inmediato. * Confirmar, siempre que se requiera detencin, que la orden sigue en vigor. * Dar prioridad a la actuacin ms grave, si existen varias rdenes vigentes contra la misma persona, y notificar la ejecucin de la actuacin resultante y la localizacin de la persona a las dems Autoridades requirentes. * Notificar tambin el resultado a las Autoridades o Instituciones que figuran en el campo "Entidad interesada" de la orden. Adems si sta procede de Espaa, enviar esta notificacin al centro de grabacin, que la cesar, siempre que proceda, con arreglo a instrucciones especficas. Si procede de la OIPC, avisar al Servicio de INTERPOL; si procede del SIS, a la Oficina Sirene. * Las posibles actuaciones atpicas, no encuadradas en otros epgrafes, estarn grabadas como "CONTROL ESPECFICO", concretando la actuacin requerida en el campo de observaciones. As se podr controlar, por ejemplo, cualquier pena accesoria (inhabilitacin, destierro, deber de residencia, etc.). * Las actuaciones que implican detencin no son aplicables a menores, salvo que procedan de una Autoridad Judicial. * Bsqueda y detencin para extradicin y las prohibiciones de entrada no son aplicables a los espaoles.
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8. TABLAS DE ACTUACIONES
8.1. A SEGUIR EN RDENES DE BSQUEDA DE PERSONAS CDIGO: 01 CONDUCTA: Averiguacin del domicilio y paradero DESCRIPCIN: * Si la orden est motivada por desaparicin o abandono del domicilio, advertrselo a la persona buscada y pedirle que nos autorice a comunicar al denunciante su domicilio y paradero. Notificar la localizacin y estos datos o la negativa a la Autoridad requirente. Al denunciante solamente se le comunicarn estos datos, previo consentimiento de la persona buscada. Si sta fuera menor de edad o incapaz, no ser preciso el previo consentimiento. * En los dems casos se obtendrn y comunicarn dichos datos, sin pedir su consentimiento. Si la orden lo requiere, se le har un acta-notificacin de que ha de comparecer ante la Autoridad requirente. * Si la orden procede de Espaa o de la OIPC, notificar su ejecucin al centro de grabacin para que la cesen. Si la orden procede del SIS, la comunicacin de los datos ser va Sirene, si es de la OIPC, va Interpol. CDIGO: 02 CONDUCTA: Bsqueda, detencin y personacin. DESCRIPCIN: * Confirmar que la orden de bsqueda sigue en vigor. * Detener a la persona, comunicarlo y ponerla a disposicin de la Autoridad reclamante o de quien la represente, junto con la documentacin disponible. * Notificar su ejecucin al centro de grabacin para que la cesen. CDIGO: 03 CONDUCTA: Bsqueda, detencin e ingreso en prisin. DESCRIPCIN: * Confirmar que la orden de bsqueda sigue en vigor. * Detener a la persona e ingresarla en prisin o ponerla a disposicin de la Autoridad judicial competente junto con la documentacin disponible. * Notificar su ejecucin al centro de grabacin para que la cesen. CDIGO: 04 CONDUCTA: Prohibicin de salida del territorio nacional. DESCRIPCIN: * Impedir la salida de Espaa de la persona buscada. * Si la orden se debe a una denuncia por el titular de la patria potestad contra la persona-familiar que se ha llevado a su hijo tampoco se puede expedir pasaporte a la persona buscada, ni como titular individual ni como acompaante del padre o familiar denunciado. Adems se impedir que contine su viaje y se la pondr a salvo y bajo proteccin hasta que se haga cargo de ella una persona autorizada. CDIGO: 05 CONDUCTA: Prohibicin de entrada en territorio nacional. DESCRIPCIN: * Si el control se debe a que la persona buscada pretende entrar en Espaa fronteras-, se le impedir la entrada, excepto cuando exista contra ella otra orden que implique una actuacin ms grave. * Si el control se produce en el interior del territorio nacional, proceder, con arreglo al derecho, a su detencin y puesta a disposicin de la Autoridad competente con vistas a su expulsin, salvo que coexista con otras rdenes de bsqueda con mayor prioridad. CDIGO: 06 CONDUCTA: Proteccin de persona (menor de 18 aos o incapaz). DESCRIPCIN: * Poner a salvo y bajo proteccin a la persona buscada. * Confirmar con la Autoridad reclamante o con la dependencia/organismo que la grab o con la Oficina Sirene, si procede del SIS, que la orden sigue en vigor, notificando a la vez el
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hallazgo y recabando la informacin disponible sobre las medidas de proteccin o cuidado que requiere la persona. * Entregarla tan pronto sea posible a la persona o Autoridad competente que, con arreglo a derecho y a la documentacin disponible, decidir sobre su puesta bajo custodia o cualquier otra medida procedente. * Si la orden procede de Espaa o de la OIPC, notificar su ejecucin al centro de grabacin para que la cese. CDIGO: 07 CONDUCTA: Control especfico. DESCRIPCIN: * Si es una orden nacional se puede concretar en su campo de observaciones la actuacin a realizar. Como consecuencia de cualquier pena accesoria cuyo cumplimiento interese controlar (inhabilitacin, destierro, ...). * En los dems casos, efectuar un registro de la persona, de las pertenencias, vehculo de la persona buscada y sus acompaantes, y recoger informacin detallada sobre procedencia, itinerario y destino del viaje, domicilio habitual, documentos de identidad, acompaantes, vehculo, objetos transportados y lugar, fecha y circunstancias en que se ha producido el control. El resultado del registro puede motivar otra actuacin ms grave, en caso de delito flagrante. * Comunicar los resultados a la Autoridad requirente. Si la orden procede del SIS, hacerlo a travs del Sirene. CDIGO: 08 CONDUCTA: Vigilancia discreta. DESCRIPCIN: * SIN LLAMAR LA ATENCIN DE LA PERSONA CONTROLADA, recoger con el mximo detalle posible informacin sobre la procedencia, itinerario, destino, domicilio habitual, documentos de identidad, acompaantes, vehculo, objetos transportados y circunstancias en que se ha producido el control. Las rdenes nacionales pueden concretar la actuacin en su campo de observaciones. * Comunicar todos los datos que se hayan podido recoger a la Autoridad requirente. Si la orden procede del SIS, hacerlo a travs del Sirene. CDIGO: 09 CONDUCTA: Bsqueda y detencin para extradicin. DESCRIPCIN: * Comunicar la localizacin de la persona buscada al Servicio de Interpol o a la Oficina Sirene, segn se haya recibido la orden de bsqueda a travs de la OIPC o del SIS, y pedirles que confirmen su vigencia y nos faciliten el expediente de extradicin y cualquier otra informacin adicional que necesitemos. * Detener a la persona, respetando el derecho nacional, y ponerla a disposicin de la Autoridad judicial competente, que decidir sobre su detencin provisin a la vista del expediente que se le habr de adjuntar. 8.2. TABLA DE ACTUACIONES A SEGUIR EN VEHCULOS CDIGO: 01 y 02 CONDUCTA: Vigilancia discreta de un vehculo. DESCRIPCIN: * SIN LLAMAR LA ATENCIN DE LOS OCUPANTES, se tratar de obtener las siguientes informaciones sin llamar la atencin del o de los ocupantes del vehculo: * Lugar, momento y motivo de la comprobacin, itinerario y destino del viaje, identidad de los ocupantes, vehculo utilizado, objetos transportados, circunstancias en las que fueron localizados los ocupantes del vehculo, naturaleza y referencias de los documentos de viaje e identidad presentados (en su caso). * Los datos obtenidos se comunicarn inmediatamente al RGANO RECLAMANTE y/o ENTIDAD INTERESADA. CDIGO: 03 y 04 CONDUCTA: Control especfico de un vehculo.
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DESCRIPCIN: * Proceder a un registro de los ocupantes del vehculo utilizado y de los objetos transportados, y obtener en concreto la siguiente informacin: * Lugar, momento y motivo de la comprobacin, itinerario y destino del viaje, identidad de los ocupantes, vehculo utilizado, objetos transportados, circunstancias en las que fueron localizados los ocupantes del vehculo, naturaleza y referencias de los documentos de viaje e identidad presentados (en su caso). El resultado del control puede motivar otra actuacin. * Ponerse en contacto con el RGANO RECLAMANTE y/o ENTIDAD INTERESADA. CDIGO: 05 CONDUCTA: Vehculo sustrado, apropiado indebidamente o extraviado. DESCRIPCIN: * Incautar el vehculo o adoptar las medidas de seguridad pertienentes y proceder a la detencin de los ocupantes. * Ponerse en contacto con el RGANO RECLAMANTE y/o ENTIDAD INTERESADA. CDIGO: 06 CONDUCTA: Vehculo buscado en el marco de un procedimiento penal. DESCRIPCIN: * Incautar el vehculo o adoptar las medidas de seguridad pertinentes, teniendo cuidado de no destruir huellas o indicios. Detener o identificar a los ocupantes, segn el caso. * Ponerse en contacto con el RGANO RECLAMANTE y/o ENTIDAD INTERESADA. CDIGO: 07 CONDUCTA: Vehculo bajo orden de depsito y precinto. DESCRIPCIN: * Incautar el vehculo y, de ser posible previo contacto con el rgano reclamante, proceder al depsito del vehculo, identificar a los ocupantes y levantar acta de todo ello. * Ponerse en contacto con el RGANO RECLAMANTE. CDIGO: 08 CONDUCTA: Posible placa duplicada ilegalmente. DESCRIPCIN: * Verificar la correspondencia de los datos del vehculo original (especialmente el nmero de bastidor e identidad del titular), con los del vehculo controlado. Si no coinciden los datos, detener al ocupante e incautar vehculo y ponerse en contacto con el RGANO RECLAMANTE y/o ENTIDAD INTERESADA. Si coinciden, fin de la actuacin. CDIGO: 09 CONDUCTA: Posible placa sustrada (sin vehculo). DESCRIPCIN: * Verificar la correspondencia de los datos del vehculo original (especialmente el nmero del bastidor e identidad del titular), con los del vehculo controlado. Si no coinciden los datos, detener a los ocupantes e incautar el vehculo y ponerse en contacto con el RGANO RECLAMANTE y/o ENTIDAD INTERESADA. Si coinciden, fin de la actuacin. CDIGO: 10 CONDUCTA: Posible documentacin sustrada (sin vehculo). DESCRIPCIN: * Verificar la correspondencia de los datos del vehculo original (especialmente el nmero del bastidor e identidad del titular) con los del vehculo controlado. Si no coinciden los datos, detener ocupantes e incautar el vehculo y ponerse en contacto con el RGANO RECLAMANTE y/o ENTIDAD INTERESADA. Si coinciden, fin de la actuacin. CDIGO: 11 CONDUCTA: Vehculo retirado por la gra o intervenido. DESCRIPCIN: * Verificar la correspondencia de los datos del vehculo original (incluido el nmero del bastidor e identidad del titular) con los del vehculo controlado. Si no coinciden, trasladar el vehculo y ocupantes a Comisiara, Puesto o Destacamento para ampliar investigaciones y
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ponerse en contacto con el RGANO RECLAMANTE y/o ENTIDAD INTERESADA. Si coinciden los datos participarlo al RGANO RECLAMANTE para que proceda al cese de esta actuacin. CDIGO: 51 CONDUCTA: Sustraccin slo del vehculo. DESCRIPCIN: * Incautar el vehculo o adoptar las medidas de seguridad pertinentes y proceder a la detencin de los ocupantes. * Ponerse en contacto con el RGANO RECLAMANTE y/o ENTIDAD INTERESADA. CDIGO: 52 CONDUCTA: Sustraccin del vehculo ms documentacin. DESCRIPCIN: * Incautar el vehculo o adoptar las medidas de seguridad pertinentes y proceder a la detencin de los ocupantes. * Ponerse en contacto con el RGANO RECLAMANTE y/o ENTIDAD INTERESADA. CDIGO: 53 CONDUCTA: Sustraccin del vehculo ms placa. DESCRIPCIN: * Incautar el vehculo o adoptar las medidas de seguridad pertinentes y proceder a la detencin de los ocupantes. * Ponerse en contacto con el RGANO RECLAMANTE y/o ENTIDAD INTERESADA. CDIGO: 90 CONDUCTA: Sustraccin de placa ms documentacin (sin el vehculo). DESCRIPCIN: * Verificar la correspondencia de los datos del vehculo original (especialmente el nmero del bastidor e identidad del titular) con los del vehculo controlado. Si no coinciden los datos, detener ocupantes e incautar el vehculo y ponerse en contacto con el RGANO RECLAMANTE y/o ENTIDAD INTERESADA. Si coinciden, fin de la actuacin. 8.3. TABLA DE INCOMPATIBILIDADES Y PRIORIDADES a).- INCOMPATIBILIDADES. 1.- Se permite la grabacin de mltiples sealamientos sobre un registro de personas con igual o distinta conducta. 2.- Ante la posibilidad de la existencia de conductas que puedan parecer dispares, aplicar las pautas generales de actuacin, descritas en el Apndice I. 3.- En el supuesto de varias conductas a efectuar sobre la misma persona, aplicar, en la medida de lo posible, el criterio de prioridad siguiente: b).- PRIORIDADES. 1.- Bsqueda, detencin e ingreso en prisin. 2.- Bsqueda y detencin para extradicin. 3.- Bsqueda, detencin y personacin. 4.- Prohibicin de entrada. 5.- Proteccin de personas. 6.- Prohibicin de salida del territorio nacional. 7.- Vigilancia discreta. 8.- Control especfico. 9.- Averiguacin del domicilio y paradero.
9. TELFONOS Y DIRECCIONES DE INTERS
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Telfono: 91.514.62.75 Fax: 91.514.62.79-80 Correo electrnico corporativo (GroupWise): 5603-271SER. Correo electrnico (Internet): pj-oesis@guardiacivil.es Oficina SIRENE: Ministerio de Interior - Secretaria de Estado de Interior - rea Schengen - Oficina SIRENE Telfono: 91.537.23.05 Fax: 91.537.23.24 OCN-INTERPOL: Direccin General de la Polica - Comisara General de Polica Judicial - Servicio de INTERPOL. Telfono:91.582.29.66 Fax: 91.582.29.80
10. PASES INTEGRANTES DEL ESPACIO SCHENGEN

ALEMANIA AUSTRIA BLGICA DINAMARCA ESPAA FINLANDIA FRANCIA GRECIA HOLANDA ISLANDIA ITALIA LUXEMBURGO NORUEGA PORTUGAL SUECIA
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Apndices 2 a 7. Formatos de documentos.
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Apndice 2. Mensaje de detencin. DE: _________________________________________________ PARA: _________________________________________________ APELLIDO 1 _____________________________________________ APELLIDO 2 _____________________________________________ NOMBRE ________________________________________________ SEXO ___________________________________________________ FECHA NACIMIENTO _______ / _________ / ____________ LUGAR NACIMIENTO _____________________________________ PAS NACIMIENTO ________________________________________ CLASE DOCUMENTO IDENTIDAD ___________________________ N DOCU. IDENTIDAD _____________________________________ FECHA EXPEDICIN _______ / _________ / ____________ DOMICILIO ______________________________________________ PERSONA DETENIDA: DELITO _________________________________________________ FECHA DETENCIN _______ / _________ / ____________ MUNICIPIO DETENCIN ___________________________________ FECHA COMISIN _______ / _________ / ____________ MUNICIPIO COMISIN ____________________________________ OBSERVACIONES ________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
Apndice 3. Instrucciones para cumplimentar la hoja de organizacin (mod pjmc-110). Descripcin y confeccin. La confeccin de este modelo se realizar con arreglo a las instrucciones que a continuacin se detallan: PUESTO O UNIDAD: Se consignar el nombre y el cdigo correspondiente. ESPECIALIDAD: El Puesto pondr el literal de la especialidad concreta (Rural, Fiscal, SIGC, Polica Judicial, etc.) y la Comandancia el cdigo. CONFECCIONADA POR: En este campo figurar el nmero del DNI de la persona que confecciona o actualiza la hoja. GRUPO. Se consignar siempre la letra O, correspondiente a Organizaciones. TIPO DE ACTUALIZACIN: Se pondr el tipo que proceda, al igual que las hojas de personas. FECHA DE ACTUALIZACIN: Se consignar el da, mes y ao en que se confecciona o actualiza. NMERO DE EXPEDIENTE: El Puesto, el que le corresponda por orden correlativo; la Comandancia y Unidad Independiente, el adjudicado por el ordenador al darla de alta. NOMBRE DE ORGANIZACIN: La denomiacin de la misma. ACTIVIDADES DELICTIVAS, ORGANIZACIN, RELACIN, ZONA, MODUS OPERANDI, DESARTICULACIN, PERSONAS, HECHOS, OBSERVACIONES. Para cumplimentar estos campos se trasladar cada enunciado, con su nmero de orden, al espacio en blanco de la Hoja y a continuacin se consignar el texto que le corresponda. Apndice 3. Instrucciones para cumplimentar las hojas de personas (mod. pjmc-110)
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En la confeccin de las Hojas de Personas se tendrn en cuenta las siguientes instrucciones: Las Hojas sern siempre cumplimentadas por la Unidad que instruye las diligencias. Los apartados sombreados correspondientes a cdigos sern cumplimentados por la Unidad encargada de su mecanizacin (U.O.P.J.). En las Hojas es imprescindible que los datos consignados sean estrictamente VERACES, pues es preferible dejar de rellenar un apartado que consignar algn dato dudoso. Teniendo en cuenta que la confeccin de la Hoja de los diferentes grupos, excepto la de delincuentes, no ofrecen dificultad para cumplimentar los distintos apartados de las mismas por su sencillez, o por disponer la propia Hoja de las instrucciones necesarias, a continuacin se detalla la forma de cumplimentar las del grupo A (Delincuentes). En la cumplimentacin de este modelo ser obligatorio consignar todos los apartados cuando sea la primera detencin; en las sucesivas detenciones, adems de los campos que se actualicen, se consignar la filiacin de la persona. Los distintos apartados de la Hoja de Personas se consignarn como se expone a continuacin. Datos de cabecera: Comandancia Guardia Civil.- La que corresponda. Puesto o Unidad.- Denominacin del Puesto o Unidad. Confeccionada por DNI.- Nmero de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) de la persona que la cumplimente. Tipo de Actualizacin.- Marcar el campo correspondiente, teniendo en cuenta que: blanco ( ), corresponde a la primera detencin o alta, (A) ampliacin, (M) modificacin de alguno de los datos existentes y (B) baja total o parcial de los datos. Grupo.- El que corresponda con arreglo a los citados anteriormente. Nmero de Expediente.- El que le corresponda en el orden seguido por la Unidad. Cada grupo llevar numeracin diferente. Los Puestos llevarn su propia numeracin, diferencindose de las Comandancias y Unidades Independientes en que las dos ltimas cifras corresponden al Cdigo SAID que figura en la siguiente tabla: Unidad lava Guipzcoa Vizcaya Mlaga Huelva Jan Granada Crdoba Almera Cdiz Algeciras Sevilla Zaragoza Huesca Teruel Cd. 53 51 52 36 42 35 38 45 39 46 47 41 62 63 61 UNIDAD Oviedo Gijn Tenerife Las Palmas Cantabria Tarragona Lleida Girona Barcelona Toledo Ciudad R. Albacete Cuenca Guadalajara Len Cd. 92 93 18 19 91 24 25 23 21 15 16 17 13 14 77 UNIDAD Palencia Segovia Salamanca Burgos Valladolid vila Soria Zamora Badajoz Cceres Lugo Ourense Pontevedra Corua P. de Mallorca Cd. 74 71 78 75 76 72 73 79 43 44 84 82 81 83 26 UNIDAD La Rioja Madrid Murcia Navarra Castelln Valencia Alicante Ceuta Melilla Barajas Trfico Especiales U.C.O. Fiscal Cd. 55 12 33 54 34 31 32 48 37 95 98 96 99 97
Nmero de Expediente Principal.- Este campo se cumplimentar cuando la persona tenga ms de un expediente y siempre ser asignado por la Central previa relacin de los mismos.
Datos de identificacin: Apellido Primero, Apellido Segundo, Nombre.- Los que correspondan, separando los compuestos por un espacio, sin el empleo de guiones o comas. Sexo.- Se marcar el recuadro correspondiente. Fecha de Nacimiento.- En el formato da, mes, ao. Localidad, Provincia de Nacimiento.- Localidad concreta de nacimiento, el municipio a que pertenece y provincia. Nombres Padre y Madre.- Los que correspondan. Nacionalidad.- La que corresponda. N DNI, NIE (Nmero Identidad Extranjeros - Tarjeta de Extranjeros).- Nmero del documento de que se trate, previa sealizacin del mismo en el recuadro correspondiente. Fecha Expedicin.- En el formato da, mes y ao. Tipo Identidad.- La que corresponda con arreglo a la documentacin que aporte la persona. Nmero Pasaporte / otros.- Este apartado se utilizar para consignar el nmero del pasaporte o cualquier otro documento de identidad que presente la persona (permiso de conducir espaol o extranjero, documento de identidad extranjero, etc.). Tipo Documento.- Denominacin del documento cuyo nmero previamente se ha reseado. Fecha Expedicin.- En el formato da, mes y ao. Lugar de Expedicin.- Nombre de la ciudad y pas de expedicin. Profesin.- La que manifieste la persona. Observaciones Relativas a la Persona.- En este apartado se consignarn las particularidades de la persona, relativas a comportamiento (violento, armado, fantico, bronquista, proclive a la fuga, drogodependiente, alcohlico, necesita cuidados especiales, se autolesiona, usa documentacin falsa, experto en artes
ANEXO IV
pg. - 63 -
marciales, miembro de organizacin delictiva, etc.). Si la persona tiene ms de una particularidad se especificarn todas. Conceptuacin Criminal.- Especialidad delictiva de la persona o, en su caso, la ms relevante Policialmente. Situacin y Fecha.- Situacin en que se encuentra la persona y fecha de la misma (prisin, libertad, etc.). Nombre Organizacin.- Nombre de la organizacin delictiva a la que pertenezca la persona. Actividad de la Organizacin.- Actividad delictiva de la misma (trfico de armas, drogas, atracos, contrabando tabaco, etc.). Observaciones.- Cualquier otro dato de inters Policial que no haya sido posible consignar en los apartados anteriores (p.ej: doble nacionalidad, espaola y argentina).
Datos de la vicisitud Unidad Detencin / Imputacin.- Unidad concreta que ha realizado la detencin de la persona. Fecha Detencin.- En el formato da, mes y ao. Localidad de Detencin.- Nombre concreto de la localidad, municipio y provincia. Delito Cometido.- Denominacin del delito con arreglo a los tipos del vigente Cdigo Penal. Fecha Comisin.- Da, mes y ao de la comisin del delito o delitos. Localidad, Provincia Comisin y Medios.- Este apartado deber coincidir con el nmero del delito correspondiente, especificando la localidad concreta, municipio y provincia donde se ha cometido el mismo. En cuanto a los medios, el que corresponda de entre los siguientes: armas, drogas, violencia, habilidad, veneno, explosivos, inflamables, informticos, qumicos, elctricos, engao, otros, etc. Nmero de Diligencias Policiales.- Nmero de diligencias adjudicado por la Unidad que las instruye. Juzgado o Autoridad.- Destinatario de las diligencias, debindose especificar clase de Juzgado, nmero del mismo y la localidad de ubicacin de ste. Expediente Hecho.- Nmero correspondiente al hecho delictivo relacionado con el/los delito/s cometido/s. Breve Resea de la Vicisitud.- Cualquier dato referente al delito que sea de inters y no se haya incluido en los campos anteriores. Domicilios de la persona Domicilio Tipo.- Propio, padres, abuelo, hijo/a, otro familiar, novia, codelincuente, amigo, conocido, otros, etc. Frecuencia.- Habitual, permanente, espordico. Ao.- Desde el que habita en el domicilio anteriormente citado. Direccin.- Calle, nmero, piso, letra, etc., del domicilio, Localidad, municipio y provincia donde est ubicado el domicilio. Telfono.- Prefijo del pas o provincia y el nmero correspondiente. Cdigo Postal.- Con arreglo al nomenclador de correos. Apodos En este apartado se pondrn todos los apodos por los que sea conocida la persona. Descripcin fsica / antropomtrica A fin de que exista unidad de criterios en su confeccin, estos datos se cumplimentarn, siempre que sea posible, por el personal que realiza la resea. Recoge los datos de la persona que nos permite describirla en parte e identificarla a simple vista. Este apartado, dada su importancia, hay que rellenarlos siempre con la persona presente, nunca de memoria y se procurar cumplimentarlos con el mayor rigor. Ante la duda se dejarn en blanco. Los diferentes apartados de la descripcin fsica se cumplimentarn realizando un crculo o subrayado en el tipo concreto que le corresponda. Talla.- En centmetros. Calzado.- Nmero del calzado. Rasgo 1 Rasgo 2.- En estos dos apartados se consignarn, de todos los rasgos fsicos sealados al margen izquierdo con un asterisco (*), LOS DOS MS SIGNIFICATIVOS, por su ubicacin, tamao, etc. Resea Decadactilar.- Se marcar el recuadro correspondiente. Resea Fotogrfica. - Se marcar el recuadro correspondiente. Vinculaciones Personas detenidas conjuntamente o por participar unidas en la comisin de delitos. NOMBRE Y APELLIDOS.- De la persona separados stos por comas (,). Cuando sean compuestos, stos se separarn con un espacio. Apodo.- Los que se conozcan de la persona. Nmero Expediente.- El adjudicado en el fichero a dicha persona. Vehculos que usa En este apartado se especificarn los vehculos utilizados por la persona para delinquir, sean o no de su propiedad (marca, modelo y matricula, los que correspondan).
ANEXO IV
pg. - 64 -
Apndice 4. Instrucciones para cumplimentar las hojas de hechos (Mod pjmc-114)

Para cumplimentar esta Hoja se tendrn en cuenta las normas dadas para la confeccin de la Hoja de Personas, en aquellos campos que sean coincidentes, adems de las siguientes: Datos de cabecera Comandancia Guardia Civil.- La que corresponda. Puesto o Unidad.- Denominacin del Puesto o Unidad. Confeccionada por DNI.- Nmero de la TIP de la persona que la cumplimente. Tipo de Actualizacin.- Se marcar el campo correspondiente, teniendo en cuenta que: ( ) blanco corresponde a alta, (A) ampliacin, (M) modificacin de alguno de los datos existentes y (B) baja total o parcial de los datos. Grupo.- Hasta tanto no sean determinados los mismos, este apartado se dejar en blanco. Nmero de Expediente.- Tener en cuenta que la Unidad de Mecanizacin (U.O.P.J) le pondr el asignado por el Ordenador al darlo de alta en la Base. Fecha Comisin.- En el formato da, mes y ao de la comisin del delito o delitos. Hora.- En el formato hora, minutos. Localidad y Provincia Comisin.- Localidad concreta, municipio y provincia donde se ha cometido el hecho. Nmero de Diligencias Policales.- Nmero de diligencias adjudicado por la Unidad instructora. Juzgado o Autoridad.- Destinatario de las diligencias, nmero del mismo y la localidad de ubicacin, especificando clase de Juzgado. Situacin.- Se marcar el recuadro que corresponda segn el grado de esclarecimiento del hecho. Conceptuacin Criminal.- Especialidad delictiva relacionada con el hecho. Medios.- Se especificarn los medios utilizados para la ejecucin del hecho (armas, drogas, violencia, habilidad, veneno, explosivos, inflamables, Informticos, qumicos, elctricos, engao, otros, etc.). Breve Descripcin del Hecho.- Cualquier dato referente al hecho en su conjunto que sea de inters y no se haya podido especificar en los campos anteriores, en especial el modus operandi concreto utilizado para llevar a cabo el hecho.
Delitos N., Nmero del delito por orden cronolgico. Delito Cometido.- Delito o delitos cometidos con arreglo a los tipo del vigente Cdigo Penal. Grado de Ejecucin.- Se marcar el recuadro que corresponda. Nmero de Vctimas.- Nmero de victimas relacionadas con el delito en concreto. Nmero de Autores.- Nmero de autores relacionados con el delito en concreto. Valor Efectos.- Valor total de los efectos sustrados o aprehendidos. Valor Daos.- Valor total de los daos producidos. Breve Descripcin del Delito.- Cualquier dato referente al delito que sea de inters y no se haya podido especificar en los campos anteriores.
Vctimas Delito Nmero.- Nmero del delito relacionado con la vctima. Nmero Documento de Identidad.- Este apartado se utilizar para consignar el nmero de cualquier documento de identidad que posea la persona, (DNI, pasaporte, permiso de conducir espaol o extranjero, documento de identidad extranjero, etc.). Nombre y Apellidos o Razn Social.- Nombre y apellidos (separados stos por comas y, si son compuestos, por un espacio) o la razn social, dependiendo si la vctima es persona fsica o jurdica. Localidad.- Nombre de la localidad., municipio y provincia donde resida la persona o est ubicada la empresa. Domicilio.- Calle, nmero, piso, letra, etc., de la persona o de la razn social. Cdigo Postal.- Con arreglo al nomenclador de correos. Fecha de Nacimiento.- En el formato da, mes y ao de nacimiento si es persona fsica. Lesiones.- Muerto, Lesiones o Ileso. Sexo.- Se marcar el recuadro correspondiente. Expediente en Base.- Se marcar el recuadro correspondiente.
Detenidos / Imputados Expediente Persona.- Se consignar el nmero del expediente asignado. Nombre y apellidos.- Separados stos por comas (,). Cuando sean compuestos se separarn por un espacio. Fecha Detencin / Imputacin.- La misma que figure en la Hoja de Personas.
ANEXO IV
pg. - 65 -
Delito Nmero y Grado de Participacin.- Este apartado se utiliza para relacionar el detenido / imputado con el/los delito/s cometido/s y su grado de participacin en los mismos, especificando el nmero de delito cometido y su grado de participacin.
Objetos Tipo Objeto.- Denominacin del objeto sustrado, aprehendido o extraviado. Marca.- Concreta del objeto. Modelo.- Concreto del objeto. Nmero Serie.- Cualquier nmero que permita su posterior identificacin (nmero de serie, de fabricacin, de Bastidor, etc.). Recuperado.- Total, parcial, o no recuperado. Descripcin.- Cualquier dato que complete la descripcin del objeto, tales como denominacin concreta, inscripciones, letras, signos, seales, etc.
Denunciante Nmero Documento de Identidad y Tipo.- Nmero de cualquier documento de identidad que presente la persona, especificando el tipo de documento (DNI, pasaporte, permiso de conducir, etc.). Carcter Denunciante.- Se marcar el recuadro que corresponda. Tipo Denunciante.- Se marcar el recuadro que corresponda. Nmero Expediente Hechos Relacionados.- Este apartado ser cumplimentado por la Oficina de Mecanizacin de la U.O.P.J., y en l se consignar el nmero de expediente de los Hechos relacionados con el denunciante. Apellidos y Nombre o Razn Social.- Apellidos y nombre (separados por comas y, si son compuestos, por un espacio) o la razn social, dependiendo si el denunciante es persona fsica o jurdica. Nombre Padre.- El que corresponda. Nombre Madre.- El que corresponda. Localidad y Provincia de Nacimiento.- Localidad, municipio y provincia o pas. Domicilio.- Calle, nmero, piso, letra, etc., de la persona o razn social. Localidad y Provincia de Domicilio.- Nombre de la localidad, municipio, provincia o pas donde resida la persona o est ubicada la empresa. Cdigo Postal.- Con arreglo al nomenclador de correos. Prefijo y Telfono.- Prefijo del pas o provincia y nmero. Fecha Nacimiento.- En el formato da, mes y ao. Nmero Expediente Objetos Relacionados.- Este apartado ser cumplimentado por la Oficina de Mecanizacin de la U.O.P.J., y en l se consignar el nmero de expediente de los Objetos identificados una vez dados de alta en la Base.
Posible autor Apellido Primero, Apellido Segundo, Nombre.- Los que se conozcan. En el supuesto de ser compuestos, se separarn por un espacio, sin el empleo de guiones o comas. Nmero Expediente.- El que le corresponda si la persona ha sido detenida con anterioridad. Apodo.- El(os) que se conozca(n) de la persona. Delitos Nmero.- Nmero de orden del delito con el que est relacionado. Texto.- Rasgos fsicos de la persona, as como cualquier otra caracterstica particular o de inters que permita su posterior identificacin.
ANEXO IV
pg. - 66 -
Apndice 5-A. Modelo de instancia de Cancelacin de Antecedentes.
MINISTERIO DEL INTERIOR
Guardia Civil (Subdireccin General de Operaciones)

Jefatura de Informacin y Polica Judicial Unidad Tcnica de Polica Judicial
(*) El que suscribe, cuyos datos personales se consignan a continuacin, SOLICITA:

CANCELACIN de datos personales-antecedentes policiales. ACCESO a los datos personales. que puedan figurar en el Fichero DELINCUENCIA de esa Direccin General.
Identificacin solicitante (1) Apellido 1 Apellido 2 Nombre Sexo Fecha nacimiento D.N.I./ NIE Pasaporte Nombre del padre Nombre de la madre Pas
Localidad nacimiento y provincia Domicilio actual Calle, Avd., Plz. y nmero Poblacin, provincia y cdigo postal: Antecedentes que solicita cancelar Juzgado o Tribunal Delito Condena/resolucin Documentos que adjunta Causa/s
Telf:
En _________ a __ de __________ de _______ Firma del interesado
EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (*)
C / Guzmn el Bueno 110. 28006 Madrid.
Modelo orientativo de instancia solicitando cancelacin de antecedentes policiales o acceso a datos personales en Fichero Delincuencia. No rellenar los espacios sombreados.
ANEXO IV
pg. - 67 -
Apndice 5-B. Modelo de declaracin personal.

DECLARACIN PERSONAL COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD DE CANCELACIN DE ANTECEDENTES POLICIALES QUE FORMULA:
D.
con D.N.I. nm.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que SI NO (marcar lo que proceda) me encuentro incurso en causas pendientes por hechos en los que haya actuado otra Fuerza o Cuerpo de Seguridad (Cuerpo Nacional de Polica, Policas Locales o Policas Autonmicas). Para que conste y a los efectos anteriores, firmo la presente en de de . Firma del interesado a
ANEXO IV
pg. - 68 -
Apndice 6-A1.- Anverso Impreso-Denuncia de Personas Desaparecidas.

PUESTO DE
_____ COMANDANCIA
NM DILIGENCIA POLICIAL
_____________________________
DENUNCIA POR PERSONA DESAPARECIDA COMPARECENCIA

LUGAR FECHA
INTERS S.I.S __ __ SI |__| NO |__|

HORA
FUNCIONARIO ANTE EL QUE SE DENUNCIA
DENUNCIANTE:
DNI PASAPPORTE NOMBRE DEL PADRE
APELLIDOS NACIONALIDAD FECHA NACIMIENTO LUGAR NACIMIENTO
NOMBRE
NOMBRE DE LA MADRE
LOCALIDAD Y PROVINCIA DE NACIMIENTO
DOMICILIO (VA, NMERO, ESCALERA, ETC)
TELFONO
PARENTESCO O RELACIN
CENTRO INSTITUCIN
DATOS IDENTIDAD DESAPARECIDO

APELLIDOS LUGAR NACIMIENTO NOMBRE DEL PADRE
COMPROBADA NO COMPROBADA SEXO
_ |_| |_|
NOMBRE FECHA NACIMIENTO
M |_|
PROVINCIA NOMBRE DE LA MADRE
H |_|
PAS NACIONALIDAD
DNI NIF
|_| |_|
NMERO
FECHA EXPEDICIN
PASAPORTE NEMRO
FECHA EXPEDICIN
OTROS DOCUMENTOS NMERO DOMICILIO O PARADERO
DENOMINACIN DEL DOCUMENTO
PAS DE EXPEDICIN TELFONO
LOCALIDAD
PROVINCIA
PAS
PROFESIN
LUGAR DE TRABAJO
CIRCUNSTANCIAS DE LA DESAPARICIN
LUGAR DESAPARICIN (MUNICIPIO-PROVINCIA-PAS)
MENOR DE EDAD SI |_| NO |_|
DEFICIENTE - PERTURBADO SI |_| NO |_| FECHA
REINCIDENTE SI |_| NO |_|
DILIGENCIA DE REMISIN: No habiendo otras diligencias urgentes

que practicar, se remiten las actuadas al Ilustrsimo Sr Juez de Instruccin nm ___ de _____________, siendo las _______ horas del da _____ de _____________ del ao______. Firma de los Instructores
Firma del denunciante
Sello de la dependencia
Por la presente queda enterado de la conveniencia de comunicar la localizacin de la persona desaparecida, ya que, en caso contrario, pueden derivarse perjuicios para ella.
ANEXO IV
pg. - 69 -
Apndice 6-A2.- Reverso Impreso-Denuncia de Personas Desaparecidas. DESCRIPCIN FSICA DESAPARECIDO

MANOS 1. Grandes 2. Pequeas ---------------------UAS 1. Cuidadas 2. Descuidadas ---------------------TATUAJES Ubicacin * 01. Cara/s 02. Cuerpo * 03. Dedo/s * 04. Mano/s * 05. Brazo/s 06. Pierna/s Tema. 1. Letras 2. Smbolos 3. Animales 4. Flores 5. Caras ---------------------CONSTITUCIN * 1. Grueso. * 2. Delgado. * 3. Atltico. Defectos * 1. Jorobado. * 2. Encorvado ---------------------MALFORMACIN
Marcar el cdigo que corresponda. (1) Se pueden marcar hasta dos rasgos de aquellos cuyo ttulo tenga una seal. Particularidades * 01. Arrugada * 02. Con acn. * 03. Con pecas. * 04. Pmulo promi nente. * 05. Nuez prominente ------------------------CABELLO Cantidad 1. Largo 2. Corto 3. Calvo total 4. Calvo parcial Forma 1. Liso 2. Rizado 3. Ondulado Color 1. Negro 2. Castao 3. Rubio 4. Pelirrojo 5. Canoso Particularidades 1. Peluca 2. Implantes 3. Teido ------------------------OJOS Tamao 1. Pequeos 2. Grandes Expresin 1. Hundidos * 2. Saltones 3. Abiertos 4. Achinados 5. Extrvicos Color Iris 01. Azul 02. Verde 03. Castao 04. Gris 05. Negro Defectos * 1. Tuerto * 2. Ciego * 3. Artificial ---------------------CEJAS 01. Unidas 02. Anchas 03. Finas --------------------GAFAS 01. Graduadas 02. Lentillas -------------------BOCA 01. Grande 02. Pequea 03. Torcida -------------------LABIOS 01. Gruesos 02. Finos * 03. Leporinos ----------------------FRENTE * 01. Estrecha * 02. Despejada ---------------------MENTN 01. Saliente 02. Entrante 03. Hoyuelo TICS 01. Cabeza 02. Cara 03. Ojo/s 04. Boca 05. Nariz 99. Sin determinar ------------------------NARIZ Tamao 1. Pequea 2. Grande Forma 1. Puntiaguda 2. Aguilea 3. Recta * 4. Aplanada * 5. Desviada ----------------------OREJAS Tamao * 1. Grandes 2. Pequeas Forma * 1. Pegadas 2. Separadas Particularidad 1. Perforacin ------------------------VERRUGAS * 01. Cara/s 02. Cuerpo * 03. Dedo/s * 04. Mano/s * 05. Brazo/s 06. Pierna/s RASGO 2 * * * * * *
* TALLA ----------------------CALZADO ----------------------COJERA *01.Pierna decha *02.Pierna izqda. *99.Sin especifica -----------------------AMPUTACIONES Ubicacin * 01. Oreja/s. 02. Nariz * 03. Dedo/s * 04. Mano/s * 05. Brazo/s 06. Pie/s * 07. Pierna/s 08. Pecho/mama 09. Pene/testculo Miembro artificial * 1. Prtesis. -----------------------CICATRICES Ubicacin * 01. Cara/s 02. Cuerpo * 03. Dedo/s * 04. Mano/s * 05. Brazo/s 06. Pierna/s Origen 01. Quirrgico 02. Traumtico 03. Quemadura 04. Enfermedad
PIEL Color 1. Negro 2. Amarillo * 3. Blanco moreno 4. Blanco normal * 5. Blanco claro * 5. Rojizo Particularidades 1. Velludo 2. Con manchas ------------------------ACENTO 01. Andaluz 02. Gallego 03. Cataln 04. Vasco 05. Aragons 06. Canario 30.Sudamericano 50. Extranjero. Defectos 1. Gangoso 2. Mudo * 3. Tartamudo ----------------------CARA - CUELLO Forma * 1. Redonda. * 2. Alargada. 3. Cuadrada * 4. Demacrada/ Delgada
* 01. Oreja/s * 02. Nariz 03. Cuerpo * 04. Dedo/s * 05. Mano/s * 06. Brazo/s * 07. Pierna/s
Especifique de todos los rasgos fsicos con artersco | que hayan sido marcados, los dos ms significativos |
RASGO 1
ARMADO OBSERVACIONES
VIOLENTO
DROGADICTO
ALCOHLICO
SI |_| NO |_|
SI |_| NO |_|
SI |_| NO |_|
SI |_| NO |_|
OTROS DATOS DE INTERS SOBRE LA DESAPARICIN

VESTIMENTA EN EL MOMENTO DE LA DESAPARICIN (PRENDAS, COLORES, MARCAS, TALLAS, ETC)
JOYAS (DESCRIPCIN)
DOCUMENTACIN EQUIPAJE VEHCULO ACOMPAANTES
DINERO
PERSONAS CON LAS QUE SE RELACIONA
POSIBLES CAUSAS DE LA DESAPARICIN
OTROS DATOS
ANEXO IV
pg. - 70 -
Apndice 6-B. Impreso localizacin Personas Desaparecidas.

PUESTO DE
_____ COMANDANCIA
NM DILIGENCIA POLICIAL
_____________________________
INTERS S.I.S __ __ SI |__| NO |__|
FECHA HORA
LOCALIZACIN DE PERSONA DESAPARECIDA COMPARECENCIA

LUGAR
FUNCIONARIO ANTE EL QUE SE DENUNCIA
DENUNCIANTE:
DNI PASAPPORTE NOMBRE DEL PADRE
APELLIDOS NACIONALIDAD FECHA NACIMIENTO LUGAR NACIMIENTO
NOMBRE
NOMBRE DE LA MADRE
LOCALIDAD Y PROVINCIA DE NACIMIENTO
DOMICILIO (VA, NMERO, ESCALERA, ETC)
TELFONO
PARENTESCO O RELACIN
CENTRO INSTITUCIN
DATOS IDENTIDAD DESAPARECIDO

APELLIDOS LUGAR NACIMIENTO
_ COMPROBADA |_| NO COMPROBADA SEXO
NOMBRE |_| FECHA NACIMIENTO M |_| H |_| PAS
PROVINCIA
NOMBRE DEL PADRE
NOMBRE DE LA MADRE
NACIONALIDAD
DNI NIF
|_| |_|
NMERO
FECHA EXPEDICIN
PASAPORTE NEMRO
FECHA EXPEDICIN
OTROS DOCUMENTOS NMERO DOMICILIO O PARADERO
DENOMINACIN DEL DOCUMENTO
PAS DE EXPEDICIN
TELFONO
LOCALIDAD
PROVINCIA
PAS
PROFESIN
LUGAR DE TRABAJO
CIRCUNSTANCIAS DE LA LOCALIZACIN
LUGAR LOCALIZACIN (MUNICIPIO-PROVINCIA-PAS)
MENOR DE EDAD SI |_| NO |_|
DEFICIENTE - PERTURBADO SI |_| NO |_| FECHA
REINCIDENTE SI |_| NO |_|
DILIGENCIA DE REMISIN: No habiendo otras diligencias
urgentes que practicar, se remiten las actuadas al Ilustrsimo Sr Juez de Instruccin nm ___ de _____________, siendo las _______ horas del da _____ de _____________ del ao______, significndose que las presentes son ampliatorias de las _____________ ___________________________________________________________ _______ Firma de los Instructores
Firma del denunciante
Sello de la dependencia
ANEXO IV
pg. - 71 -
Apndice 6-c. Instrucciones para cumplimentar los impresos de denuncia de persona desaparecida localizacin de persona desaparecida
NORMAS GENERALES. * * * El impreso ha de ser rellenado a mquina, con letras maysculas utilizando un bolgrafo o pluma de color NEGRO o AZUL. Adems de los datos del recuadro de cabecera y de la diligencia de remisin, se han de rellenar todos los apartados posibles, cuando menos los sombreados, que son obligatorios. Sin ellos no se podr grabar en la Base de Datos. En los apartados que contienen casillas, se ha de marcar la respuesta correcta con una X.
RECUADROS CONCRETOS. Desaparicin / localizacin. Existe un impreso para desaparicin (compuesto de 2 hojas) y otro de localizacin (1 hoja). Inters s.i.s. En este apartado se reflejar el inters en introducir la desaparicin en el Sistema de Informacin Schengen (S.I.S.), teniendo en cuenta criterios de oportunidad valorados por la Fuerza Instructora y el interesado (posibilidad de que la persona desaparecida se halle fuera del territorio nacional. Comparecencia. En el apartado FUNCIONARIO ANTE EL QUE SE DENUNCIA, se consignar el Empleo, Nombre, Apellidos y nmero del DNI. Denunciante. Aunque no est sealado como obligatorio, es MUY IMPORTANTE obtener un telfono de contacto, para el caso de localizacin de la persona desaparecida. Circunstancias de la desaparicin / localizacin. Los apartados MENOR DE EDAD y DEFICIENTE / PERTURBADO MENTAL son MUY IMPORTANTES, puesto que determinan una distinta actuacin en caso de localizacin de la persona y se consignarn de acuerdo a los siguientes criterios: * * MENOR DE EDAD: Aunque se desconozca la fecha exacta de nacimiento, hay que determinar si es o no menor de 18 aos. DEFICIENTE / PERTURBADO MENTAL: Se marcar la respuesta afirmativa, si la persona desaparecida padece cualquier tipo de deficiencia mental, permanente no, que la pueda incapacitar para la plena percepcin de la realidad (amnesia incluida).
Descripcin fsica del desaparecido. Adems de los datos obligatorios (talla y color de piel), se consignarn aquelos otros que se puedan determinar con precisin, puesto que,en caso de duda, sobre un determinado rasgo, es mejor marcarlo. Se pueden marcar hasta dos rasgos de aquellos cuyo ttulo tenga el smbolo (2), como malformacin, tatuaje, etc, teniendo en cuenta que aquellos rasgos que se definan por dos conceptos (ejemplo: en T...............atuaje, ubicacin y tema) hay que unir con una lnea los dos cdigos que definan cada uno de los dos rasgos. Por ltimo, de todos aquellos rasgos cuyo cdigo tenga un arterisco (*) a su izquierda, hay que consignar el literal de los dos ms significativos (que caracterizan a la persona), en los apartados correspondientes (Ejemplo: RASGO 1, constitucin fsica-delgado; RASGO 2, Ojos saltones).
ANEXO IV
pg. - 72 -

Manual Policía Judicial

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DIRECCIN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

SUBDIRECCIN GENERAL DE OPERACIONES JEFATURA DE INFORMACIN Y POLICA JUDICIAL

MANUAL DE POLICA JUDICIAL

MANUAL DE POLICA JUDICIAL

1. OBJETO DEL MANUAL.

1.1. DESARROLLO Y ACTUALIZACIN DEL MANUAL.

1.2. DIFUSIN DEL MANUAL.

MANUAL DE POLICA JUDICIAL

2. MISIN, ORGANIZACIN Y FUNCIONES.

2.1.1. DE LA POLICA JUDICIAL EN SENTIDO GENRICO.

2.1.2.- DE LA POLICA JUDICIAL ESPECFICA.

MANUAL DE POLICA JUDICIAL

2.2. PRINCIPIOS DE ACTUACIN DE LA POLICA JUDICIAL.

2.2.2. RELACIN RESPONSABILIDAD-CAPACITACIN.

2.2.6. CAPACIDAD DE RESPUESTA LIMITADA.

MANUAL DE POLICA JUDICIAL

2.3. ORGANIZACIN DE LA PJ ESPECFICA.

2.3.1. RGANO CENTRAL.

MANUAL DE POLICA JUDICIAL

2.3.2. UNIDAD DE POLICA JUDICIAL DE ZONA (UPJZ).

2.3.3. UNIDAD ORGNICA DE POLICA JUDICIAL DE COMANDANCIA (UOPJ).

MANUAL DE POLICA JUDICIAL

2.4. DEPENDENCIAS DE LAS U,S DE POLICA JUDICIAL.

MANUAL DE POLICA JUDICIAL

2.5. ORGANIZACIN DE LA INVESTIGACIN CRIMINAL.

2.5.1. ACTUACIONES INDIVIDUALES DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO.

MANUAL DE POLICA JUDICIAL

2.5.3. INTERVENCIN DE LAS U,S TERRITORIALES.

MANUAL DE POLICA JUDICIAL

2.5.5. ACTUACIN DE LOS SERVICIOS ESPECFICOS DE INVESTIGACIN.

2.5.6. ACTUACIN DE LAS UNIDADES DE POLICA JUDICIAL.

2.5.7. ACTUACIN DE OTRAS U,S.

MANUAL DE POLICA JUDICIAL

2.6. COMETIDOS DE LAS UNIDADES DE POLICA JUDICIAL.

2.6.1.2.1. DEPARTAMENTO DE ANLISIS CRIMINAL (DAC).

2.6.1.2.2. DEPARTAMENTO DE APOYO TCNICO.

MANUAL DE POLICA JUDICIAL

2.6.1.3.1. UNIDAD DE GESTIN DE CALIDAD.

2.6.1.3.2. SECCIN DE ORGANIZACIN.

MANUAL DE POLICA JUDICIAL

2.6.1.3.3. SECCIN DE CRIMINALSTICA FSICA .

2.6.1.3.4. SECCIN DE CRIMINALSTICA ANALTICA .

MANUAL DE POLICA JUDICIAL

2.6.1.4.1. DEPARTAMENTOS DE LA UCO.

2.6.2. DE LAS U,S ORGNICAS TERRITORIALES.

Tramitar la documentacin de la Unidad y llevar el registro y archivo administrativos.

B). GRUPO DE INVESTIGACIN CRIMINAL (GIC).

C). LABORATORIO DE CRIMINALSTICA DE ZONA (LCZ).

D). OFICINA DE ANLISIS Y DOCUMENTACIN.

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B). SECCIN DE INVESTIGACIN CRIMINAL (SIC).

C). LABORATORIO DE CRIMINALSTICA DE COMANDANCIA (LCC).

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D). EQUIPOS TERRITORIALES DE POLICA JUDICIAL (EPJ).

E). UNIDAD ADSCRITA A LA AUDIENCIA PROVINCIAL (UAD).

E). UNIDAD DE APOYO A LA JURISDICCIN MILITAR (UAJM).

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2.7. DEBERES Y FUNCIONES DEL PERSONAL.

2.7.1. DEBERES ESPECFICOS DE LOS COMPONENTES DE LA POLICA JUDICIAL.

2.7.2. FUNCIONES GENRICAS DE LOS COMPONENTES DE LAS UNIDADES DE POLICA JUDICIAL.

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2.7.3. FUNCIONES DEL PERSONAL EN RGANOS OPERATIVOS.

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