Sunteți pe pagina 1din 25

S U M A R:

SINTEZE DIN PRACTICA DE PROCUROR


Viorel Morari (Examinarea sesizrilor despre infraciunile de corupie sau conexe celor de corupie). Eduard Bulat (Firmele turistice i traficul ilicit de persoane.) Dorin Compan (Etapele splrii banilor i finanrii terorismului)

RELAII INTERNAIONALE
Cornelia Vicleanschi (Republica Moldova apreciat de GRECO) Diana Rotundu (Organisme Europene menite s asigure cooperarea internaional n materie penal)

ASPECTE METODICE ALE ACTIVITII


Valeriu Botnari (Implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupie / Experiena Procuraturii) Mihai Cptici (Particulariti metodice a cercetrii cauzelor de omoruri svrite la comand) Lidia Arseni (Unele modaliti de repunere n drepturi a cetenilor prejudiciai printr-un act emis ilegal). Marin Afanas (Cel mai bun discurs al procurorului n dezbaterile judiciare pe cauze penale)

Nr.12

Chiinu, Februarie 2009

EXAMINAREA SESIZRILOR DESPRE INFRACIUNILE DE CORUPIE SAU CONEXE CELOR DE CORUPIE


nregistrri audio, video, luarea de declaraii, pentru a fi documentat n modul corespunztor intenia persoanei de a pretinde, a accepta primirea ori de a extorca oferte, bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje, servicii sau privilegii ce nu i se cuvin. n cazurile cnd se impune necesitatea examinrii n conformitate cu art.274 Cod procedur penal informaia despre comiterea sau despre pregtirea comiterii infraciunilor de corupie este necesar a ndeplini urmtoarele aciuni: Etapa I. Chestionarea minuioas a persoanei care s-a adresat cu plngerea sau demersul n vederea realizrii obiectivelor: - pentru analiza personalitii denuntorilor, capacitatea acestuia de a nelege pericolul n cazul denunului calomnios; pentru identificarea motivelor i cauzelor care l-au determinat s denune comiterea infraciunii; pentru analiza circumstanelor cazului i mprejurrilor n care a fost comis sau se va comite infraciunea; - pentru a stabili dac la svrirea infraciunii particip i 2 alte persoane n calitate de coautori, complice, instigatori, organizatori. De exemplu, n cazul infraciunii de corupere pasiv dac n schema de extorcare i primire a banilor exist i ali participani, chiar i dac nu dein funcii de rspundere (rude, colegi, prieteni), n vederea determinrii n mod cert rolul funcionarului corupt n aceast schema; - pentru aprecierea volumului probelor care pot fi acumulate i puse la baza viitoarei nvinuirii, precum i aciunile de urmrire penal ce se impun. Etapa II. Dispunerea organului care asigur activitatea operativ de investigaie, efectuarea msurilor operative de investigaii i anume msurile prevzute la art.6 alin.(2) pct.2) lit.lit.b), c) i d) din Legea nr.45-XIII din 12.04.1994 Privind activitatea operativ de investigaii (n continuare Legea nr.45-XIII) culegerea informaiei, urmrirea vizual, urmrirea i documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice moderne. Msurile operative de investigaii nominalizate se efectueaz n baza nsrcinrilor ofierului de urmrire penal sau indicaiilor procurorului, formulate n conformitate cu art.7 alin.(1) lit.c) din Legea nr.45-XIII, n baza deciziei conductorului organului care exercit activitatea operativ de investigaii sau a adjunctului acestuia care se ocup de problemele activitii operative de investigaii, potrivit art.7 alin.(2) din Legea nr.45-XIII, n scopul acumulrii informaiei despre persoana care a svrit sau pregtete svrirea infraciunii: funcia acestuia, atribuiile de serviciu, locul de munc, orarul de serviciu; - numerele de telefoane (inclusiv GSM), adresa domiciliului i informaii despre mijloacele de transport de care dispune sau pe care le utilizeaz; - deprinderile, informaii ce caracterizeaz personalitatea, cercul de cunotine, alte informaii compromitoare (inclusiv felul n care obinuiete s-i exteriorizeze cererile de extorcare a valorilor materiale). Etapa III. nceperea urmririi penale prin ordonan

Viorel MORARI Procuror, ef al seciei conducerea urmririi penale n CCCEC a Procuraturii Anticorupie Pentru a exclude practicile vicioase indicate i a asigura administrarea n cauzele penale a unor probe concludente i suficiente care s confirme vinovia persoanelor inculpate, persoanele implicate n examinarea sesizrilor cu privire la comiterea faptelor de extorcare vor ntreprinde n mod obligatoriu, n conformitate cu prevederile Codului de procedur penal i ale Legii privind activitatea operativ de investigaii, pn la realizarea reinerii n flagrant, toate aciunile posibile, inclusiv

conform bnuielii rezonabile c a fost svrit o infraciune, constatate n cadrul etapelor anterioare. Etapa IV. Pentru derularea cu succes a operaiunii de documentare a infraciunii flagrante este necesar a remarca urmtoarele: - a selecta organul care va fi nsrcinat pentru efectuarea msurilor operative de investigaii, innd cont de specificul subiectului infraciunii; - n msura posibilitilor, de a ntreprinde msuri ntru selectarea membrilor grupului de colaboratori operativi, care vor efectua msurile operative de investigaii. De exemplu, s fie din aceiai structur i s fi asigurat n aceiai componen efectuarea msurilor operative de investigaii, astfel, va fi redus pericolul scurgerii de informaie i va fi o interaciune mai eficace n cadrul grupului operativ; - repartizarea rolurilor ntre membrii grupului operativ i verificarea cunoaterii aciunilor ce urmeaz a fi ntreprinse de fiecare; - informarea colaboratorilor operativi referitor la tactica i aciunile care vor fi ntreprinse de procuror imediat dup reinerea n flagrant delict a infractorului;

nzestrarea persoaneidenuntor cu tehnica special necesar pentru documentarea infraciunii cu ntocmirea procesuluiverbal respectiv (aceast msur urmeaz a fi efectuat de specialistul din cadrul organului care asigur acoperirea operativ); instruirea persoaneidenuntor privitor la comportamentul su n cadrul desfurrii operaiunii de documentare a infraciunii flagrante de corupie. n cazul documentrii infraciunii de corupere pasiv, poate fi menionat suplimentar, c este necesar a efectua urmtoarele: identificare sursei mijloacelor bneti care vor fi utilizate n calitate de valori extorcate (pot fi prezentate de persoana-denuntor sau din fondul special al organului care efectueaz msuri operative de investigaii; - marcarea bancnotelor cu creion special i/sau cu praf fluorescent cu ntocmirea procesului-verbal respectiv, precum i mpachetarea i sigilarea ntr-un pachet separat a mostrelor creionului i/sau prafului cu care au fost marcai banii (aceasta msur, de asemenea, trebuie s fie efectuat de specialistul din cadrul 3

organului care asigur acoperirea operativ). Etapa V. Dispunerea efecturii msurilor operative de investigaii organului competent s asigure activitatea operativ de investigaie i, dup caz, iniierea procedurii de autorizare de ctre judectorul de instrucie a msurilor operative de investigaii legate de limitarea inviolabilitii vieii private a persoanei. n cazul infraciunilor: corupere pasiv - art.324 CP, trafic de influen - art.326 alin.alin.(2), (3) CP, primirea de ctre un funcionar a recompensei ilicite 330 alin.(2) CP, luare de mit art.333 alin.alin.(2), (3) CP, de regul snt efectuate msurile operative de investigaie: - interceptarea convorbirilor telefonice i a altor convorbiri, msur prevzut de art.6 alin.(2) pct.1) lit.c) din Legea nr.45-XIII, a crei proceduri de efectuare este reglementat de prevederile art.art.135, 136 din CPP; - controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate, msur prevzut de art.6 alin.(2) pct.2) lit.o) din Legea nr.45-XIII. Interceptarea convorbirilor telefonice i a altor convorbiri este o msur operativ de investigaii ce violeaz drepturile

ocrotite de lege a persoanei i poate fi efectuat n conformitate cu art.8 alin.(1) din Legea nr.45 din 12.04.1994 privind activitatea operativ de investigaii i art.135 alin.(1) CPP de ctre organul de urmrire penal cu autorizaia judectorului de instrucie n baza ordonanei motivate a procurorului n cauzele cu privire la infraciunile grave, deosebit de grave i excepional de grave, dac din probele acumulate sau din materialele de investigaie operativ rezult o bnuial rezonabil privind svrirea acestora. Conform art.135 alin.(2) CPP, n caz de urgen, dac ntrzierea obinerii autorizaiei judectorului de instrucie ar provoca prejudiciu grav activitii de administrare a probelor, procurorul poate dispune prin ordonan motivat interceptarea i nregistrarea comunicrilor, informnd despre aceasta imediat, dar nu mai trziu de 24 de ore, judectorul de instrucie care n cel mult 24 de ore se va pronuna asupra ordonanei procurorului i, dac o confirm, va autoriza n caz de

necesitate interceptarea n continuare, iar dac nu o confirm, dispune ncetarea imediat a interceptrilor i nimicirea nregistrrilor efectuate. Astfel, procurorul urmeaz s emit n cadrul urmrii penale o ordonan privind dispunerea efecturii msurilor operative de investigaii i s nainteze un demers ctre judectorul de instrucie n vederea autorizrii acestei msuri. La demersul n cauz procurorul va anexa i decizia motivat a conductorului organului care exercit activitatea operativ de investigaii. n caz de urgen interceptarea convorbirilor poate fi efectuat de organul competent n baza ordonanei motivate a procurorului cu confirmarea ulterioar la judectorul de instrucie. Potrivit art.136 alin.(1) CPP asigurarea tehnic a interceptrii comunicrilor se realizeaz de ctre Serviciul de Informaii i Securitate al Republicii Moldova n condiiile Legii nr.45-XIII Privind activitatea operativ de investigaii. n conformitate cu art.8 alin.(2)1 din Legea nr.45-XIII din 12.04.1994 Privind activitatea operativ de investigaii asigurarea tehnic a interceptrii convorbirilor

telefonice, a controlului comunicrilor telegrafice i a altor comunicri prin intermediul reelelor electronice se realizeaz de ctre subdiviziunea specializat a Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii Moldova, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale, conectate, n caz de necesitate, la echipamentul operatorilor. Semnalul ce urmeaz a fi interceptat se transmite n regim de timp real organului mputernicit care exercit activitatea operativ de investigaii pentru nregistrarea i nscrierea convorbirilor i comunicrilor pe suport de hrtie. Important. Interceptarea comunicrilor poate fi efectuat, potrivit art.135 alin.(3) Cod procedur penal, n cazul unor ameninri de aplicare a violenei, de extorcare sau de comitere a altor infraciuni mpotriva prii vtmate, martorului sau membrilor familiilor lor, la cererea acestora, n baza ordonanei motivate a procurorului i cu controlul judiciar conform procedurii prevzute la alineatul (2) art.135 Cod procedur penal, chiar dac infraciunea nu este grav, deosebit de grav sau excepional de grav. Extorcarea bunurilor sau avantajelor patrimoniale const n cererea de ctre persoana cu funcii 4

de rspundere sub ameninarea svririi aciunilor care vor cauza prejudiciu intereselor legale ale petiionarului sau crearea intenionat a unor condiii care l impun s dea bunuri sau avantaje patrimoniale n scopul prevenirii consecinelor nefaste pentru interesele sale legale. Prevederile art.135 137 Cod procedur penal se refer i la interceptarea comunicrilor efectuate n mediu ambiant sau teta-tete, care snt efectuate prin intermediul nzestrrii petiionarului cu mijloace tehnice speciale ce permit interceptarea acestor convorbiri. n cazul documentrii infraciunilor flagrante petiionarii se nzestreaz cu tehnic special pentru a nregistra convorbirile cu bnuitul i anume: - aparataj de nregistrare a convorbirilor audio; - aparataj de nregistrare a convorbirilor video; - aparataj de nregistrare a convorbirilor audio i video; - aparataj de interceptare i nregistrare a convorbirilor audio la distan; - aparataj de interceptare i nregistrare a convorbirilor audio i video la distan.

Controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate este o msur operativ de investigaii, care se efectueaz conform art.8 alin.(4) din Legea nr.45 din 12.04.1994 privind activitatea operativ de investigaii n cazul parvenirii de la o persoan concret a declaraiei despre faptul extorcrii, n baza deciziei motivate a unuia dintre conductorii organului care exercit activitatea operativ de investigaii, aprobat de procurorul care conduce sau efectueaz urmrirea penal n cauza dat. Prin controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale se subnelege marcarea bancnotelor cu creion special i/sau cu praf fluorescent, examinarea acestora i oferirea bancnotelor petiionarului pentru a le transmite sub supraveghere bnuitului. De aceea, n cadrul cercetrii la faa locului sau percheziiei, n cazul infraciunilor de corupere pasiv, este necesar: - examinarea hainelor i minilor persoanei bnuite n

vederea depistrii particulelor de praf cu utilizarea lmpii cu lumin ultraviolet; - colectarea mostrelor pentru cercetare comparativ a particulelor de pe minile sau obiectele examinate i sigilarea acestora n plicuri. Examinarea se efectueaz cu utilizarea mnuilor sterile, a tifonului steril i a pachetelor pentru mpachetare nefolosite, pentru a exclude oriicare dubiu referitor la proveniena particulelor de praf special de pe tifonul cu care se extrag mostre de particule microscopice de pe minile sau hainele bnuitului. Totodat, pentru preluarea mostrelor particulelor este necesar, n conformitate cu art.154, 255 Cod procedur penal, emiterea unei ordonane n acest sens de ctre ofierul de urmrire penal sau procuror cu ntocmirea procesului-verbal respectiv sau includerea meniunii despre acest fapt n procesul-verbal de cercetare la faa locului sau percheziiei. Msurile operative de investigaii nominalizate potrivit art.6 alin.(2) se efectueaz exclusiv de Ministerul Afacerilor Interne, de Serviciul de Informaii i Securitate al Republicii Moldova i de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei n condiiile legii i numai n cazurile n care

aceste msuri snt necesare pentru asigurarea securitii naionale, ordinii publice, bunstrii economice a rii, meninerea ordinii de drept i prevenirea sau descoperirea infraciunilor grave, deosebit de grave i excepional de grave, pentru ocrotirea sntii, protejarea moralitii ori pentru aprarea drepturilor i libertilor altor persoane. n cazul infraciunilor de corupere activ art.325 alin.(1) Cod penal, poate fi efectuat msura operativ de investigaii, prevzut de art.6 alin.(2) pct.2) lit.d) din Legea nr.45 din 12.04.1994 privind activitatea operativ de investigaii, urmrirea i documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice moderne. De regul, infraciunile de corupere activ pot fi documentate n cazul n care funcionarul cruia i se promite, i se ofer sau i se dea oferte, bani, alte valori, etc., declar despre aceasta organelor de drept competente s investigheze cazul. n astfel de situaii procurorul care conduce sau efectueaz urmrirea penal pe cazul dat n baza ordonanei sale va da indicaii n scris n temeiul crora urmeaz a fi emis decizia motivat a unuia dintre conductorii organului care exercit activitatea operativ de 5

investigaii. Ulterior, cu acordul funcionarului care a comunicat despre infraciunea de corupere activ i care va figura n cadrul urmririi penale n calitate de martor, va fi efectuat msura operativ de investigaie respectiv - urmrirea i documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice moderne a funcionarului propriu-zis pentru constatarea inexistenei infraciunii de corupere pasiv n aciunile acestuia, precum i pentru documentarea momentului oferirii valorilor de ctre bnuit. Prin documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice moderne se subnelege nregistrarea audio i video a discuiei ntre funcionar i bnuit, precum, fotografierea ntlnirii acestora, etc. Etapa VI. Efectuarea cercetrii la faa locului, n cazul n care locul transmiterii este un loc public, sau efectuarea percheziiei, n cazul n care locul transmiterii este biroul de serviciu, domiciliul, alt ncpere privat. n ambele cazuri aciunile procesuale nominalizate se efectueaz cu nregistrarea video a acestora. Pn la nceperea aciunii procesuale participanilor li se comunic drepturile i obligaiile de care beneficiaz participanii,

precum i faptul c are lor nregistrare video. n cadrul cercetrii la faa locului sau percheziiei, urmeaz a fi descrise bancnotele depistate cu indicarea nominalului, seriei, numrului i anului emisiei acestora. n cazul marcrii bancnotelor, aceste se examineaz cu lampa cu lumin ultraviolet n vederea depistrii particulelor de praf sau inscripiei efectuate cu creionul special. Ulterior, bancnotele trebuie s fie mpachetate i sigilate ntr-un plic cu anexarea la procesulverbal ntocmit. Etapa VII. innd cont c valorile ce nu i se cuvin snt promise, oferite sau primite, extorcate n legtur cu ndeplinirea sau nendeplinirea, pentru a ntrzia sau grbi ndeplinirea unei aciuni ce ine de obligaiile de serviciu, ori pentru a ndeplini o aciune contrar acestor obligaii, precum i pentru a obine de la autoriti distincii, funcii, piee de desfacere sau o oarecare decizie favorabil, este necesar n regim prioritar (n special n cazurile de corupie pasiv) a examina i, dup caz, a ridica urmtoarele:

materialele, dosarele, documentele, care se afl la funcionar n procedur de executare; - registrele de eviden, registrele de ieire, intrare a corespondenei (cu anexarea xerocopiilor autentificate la procesulverbal de examinare, dac snt numai examinate). Ulterior, va fi necesar solicitarea ordinului de numire n funcie a funcionarului, fia de post, caracteristica i plngerile asupra aciunilor acestuia. A stabili dac funcionarul avea putere de decizie sau hotrrea este adoptat de un organ colegial. -

FIRMELE TURISTICE I TRAFICUL ILICIT DE PERSOANE


propriu zise i cazurile de organizare a migraiei ilegale. Dei aceste infraciuni pot fi atribuite la categoria celor de trafic de persoane, totui acestea se deosebesc. n cazul traficului de fiine umane sau traficului de copii, persoanele sunt traficate cu scopul exploatrii sexuale, n munc, prelevare de organe sau n alte scopuri josnice i ilegale, persoanele traficate obinnd calitatea de victime. De asemenea n cazurile traficului de fine umane sau copii consimmntul victimelor este afectat prin ameninri, nelciune, abuz de poziie de vulnerabilitate, vrsta minor a victimelor .a. Aceasta presupune c chiar dac persoanele exprim consimmntul de a se deplasa n alt ar cu scopul de a practica prostituia, de a ceri, de a le fi prelevate organe etc., asemenea consimmnt este nul, deoarece ele l-au exprimat fiind impuse de una sau mai multe dintre circumstanele menionate. n cazul infraciunii de organizare a migraiei ilegale se incrimineaz nsi aciunile persoanelor care 7 organizeaz n condiii ilegale, n scop de obinere a foloaselor financiare sau materiale, intrarea, ederea, tranzitarea i ieirea ilegal de pe teritoriul unui stat a persoanelor. n acest caz este urmrit penal de ctre organele naionale persoana care organizeaz migraia ilegal i care obine venituri ilicite din practicarea acestei activiti infracionale. n afar de deosebirile n legtur cu modul diferit de comitere i de scopurile diferite, acestea se deosebesc i prin atitudinea diferit a infractorilor fa de imaginea care i-o creeaz fa de potenialele victime. Astfel, dac n cazul traficului de fiine umane infractorii n cele mai multe cazuri ascund faptul c snt traficani i se prezint victimelor n diverse alte posturi, n cazul organizatorilor de migraie ilegal infractorii nu ascund n relaia cu poteniala victim aptitudinile lor de a presta asemenea servicii ilegale. Mai mult, aceste aptitudini ale organizatorului migraiei ilegale snt reclamate n diverse forme, preponderent prin intermediul persoanelor care deja au beneficiat de asemenea servicii i care au ajuns prin intermediul acestor infractori n rile de destinaie. Aa dar, traficanii snt cointeresai s acioneze n condiiile clandestinitii mai profunde, iar organizatorii migraiunii ilegale acioneaz respectnd mai puin conspiraia. Aceasta se ntmpl deoarece n cele mai multe cazuri persoana care beneficiaz de serviciile organizatorului migraiei ilegale nu este cointeresat de a divulga comiterea infraciunii, cu excepia cazurilor cnd infractorul nu i-a ndeplinit din diferite motive obligaiile asumate. Dar i n aceste cazuri declararea infraciunii nu este garantat, deoarece n multe cazuri persoanele rmn n sperana c infractorul totui va realiza pe alt cale migraiunea lor. n aceste condiii este evident c traficanii nu acioneaz i nici nu este raional pentru ei de a aciona

Eduard BULAT Procuror, ef al seciei prevenire i combatere a traficului de fiine umane a PG Prevenirea i combaterea traficului de persoane pentru autoritile Republicii Moldova rmn n continuare direcii prioritare de activitate, permanent fiind cutate mecanisme mai eficiente de contracarare a infraciunilor din acest domeniu. Traficul de persoane este o noiune generic care include mai multe infraciuni, principalele din ele fiind traficul de fiine umane, traficul de copii i organizarea migraiei ilegale. Este important de a face o difereniere ntre cazurile de trafic de fiine umane sau copii

n cadrul unor agenii de turism, mai ales n condiiile n care persoanele care comit ultimul timp cazuri de trafic snt ele nsi foste victime i nu au tangene cu afacerile din domeiul turismului. Alta este starea de lucruri n domeniul organizrii migraiei ilegale. Aici infractorii, dei nu comit infraciunile cu implicarea direct a ageniilor de turism, totui utilizeaz unele posibiliti oferite de acestea, n special pentru a atrage potenialele victime. Astfel, vorbind despre ageniile de turism este necesar de a meniona c acestea snt persoane juridice i rspunderea lor penal pentru o fapt prevzut de legea penal survine n conformitate cu art. 21 al Codului penal n urmtoarele cazuri: - persoana juridic este vinovat de nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a dispoziiilor directe ale legii, ce stabilesc ndatoriri sau interdicii pentru efectuarea unei anumite activiti; - persoana juridic este vinovat de efectuarea unei activiti ce nu corespunde actelor de constituire sau scopurilor declarate;

fapta care cauzeaz sau creeaz pericolul cauzrii de daune n proporii considerabile persoanei, societii sau statului, a fost svrit n interesul acestei persoane juridice sau a fost admis, sancionat, aprobat, utilizat de organul sau persoana mputernicit cu funcii de conducere a persoanei juridice respective. Totodat art.21 al Codului penal stipuleaz expres mai multe infraciuni pentru care poart rspundere persoana juridic, inclusiv pentru cele prevzute de art.165 (trafic de fiine umane), art.206 (trafic de copii), art.3621 (organizarea migraiei ilegale). Sanciunile pentru comiterea acestor infraciuni de ctre persoanele juridice snt amenda, cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau lichidarea persoanei juridice. Astfel, pentru comiterea infraciunilor de Trafic de fiine umane (at.165 Cod penal) sau Trafic de copii (art.206 Cod penal), n dependen de prezena circumstanelor agravante, fa de persoana juridic pot fi aplicate ca pedepse: amenda n mrime de la 3000 la 9000 de uniti 8

convenionale, cu privarea de dreptul de a desfura o anumit activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice. Pentru comiterea infraciunii de Organizare a migraiei ilegale (art. 3621 Cod penal), n dependen de prezena circumstanelor agravante, fa de persoana juridic pot fi aplicate ca pedepse: amenda n mrime de la 1000 la 5000 de uniti convenionale, cu privarea de dreptul de a desfura o anumit activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice. Ct privete retragerea licenei pentru activitatea de turism conform prevederilor art. 8 alin.(1) lit.a) pct.35 al Legii privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor, Camera de Liceniere este autoritatea care elibereaz licene pentru activitatea de turism i tot aceast instituie este n drept s verifice respectarea de ctre ageniile de turism a condiiilor de liceniere, iar n caz de depistare a nclcrilor s nainteze prescripii de nlturare a acestor, precum i s sisteze sau s retrag licena. Totodat, art. 21 al Legii privind reglementarea prin liceniere a

activitii de ntreprinztor prevede c drept temei pentru retragerea licenei servesc: cererea titularului de licen privind retragerea acesteia; decizia cu privire la anularea nregistrrii de stat a titularului de licen; depistarea unor date neautentice n documentele prezentate autoritii de liceniere; stabilirea faptului de transmitere a licenei sau a copiei de pe aceasta altei persoane n scopul desfurrii genului de activitate liceniat; - nenlturarea, n termenul stabilit, a circumstanelor care au dus la sistarea temporar a licenei; nerespectarea n mod repetat a prescripiilor privind lichidarea nclcrilor ce in de condiiile de liceniere. Referindu-ne n continuare la aspectul penal se constat c investigaiile efectuate de ctre organele de drept identific cazuri de comitere a organizrii migraiei ilegale de ctre persoane fizice care activeaz n cadrul ageniilor de turism

sau care conduc asemenea societi comerciale, dar nu se constat prezena condiiilor prevzute de art. 21 Cod penal pentru tragerea la rspundere nemijlocit a persoanei juridice. n decursul anilor 2007- 2008 nu a fost naintat nvinuirea la vre-o agenie de turism n comiterea infraciunilor din domeniul traficului de persoane i nici nu au fost trimise n judecat cauze penale cu privire la asemenea categorii de subiecte ai infraciunii. n cele mai multe cazuri infractorii utilizeaz sediul i denumirea firmei turistice doar pentru a atrage persoane care intenioneaz s migreze, dar n continuare toate actele i aciunile ndreptate la organizarea migraiei ilegale se ntocmesc sau se comit din numele altor societi comerciale sau din numele altor persoane, fie chiar a persoanei care intenioneaz de a beneficia de pe urma aciunilor infractorului. Astfel, actele care stau la baza plecrii i perfectrii vizelor, cum ar fi invitaiile de vizit n alte state, se obin de ctre infractori prin intermediul organizaiilor obteti sau altor persoane juridice cu profil comercial, cultural, sportiv

etc. n unele cazuri invitaiile se obin de ctre infractori de la cetenii altor state contra remunerrii nemijlocite a acestora. De asemenea, infractorii la organizarea migraiei ilegale utilizeaz acte confirmative cu privire la angajarea n serviciu a persoanei, acte care servesc ca temei i justificare pentru perfectarea vizelor de intrare i edere pe teritoriul altor state. Un alt caz este confecionarea, n scopul intrrii, tranzitrii i ederii pe teritoriul altor state, a paapoartelor sau vizelor false. n aceste cazuri infractorii comit aciuni de confecionare i vnzare cu scopul organizrii migraiei ilegale a documentelor oficiale false care nu in de specificul activitii firmelor de turism. n contextul celor expuse este necesar de a meniona c persoanele care se adreseaz ctre societile comerciale sau persoane fizice pentru a le fi organizat intrarea i ederea pe teritoriul altui stat, sunt supuse urmtoarelor riscuri: persoana fizic sau juridic care s-a angajat s presteze serviciile nu dispune de licena de activitate n domeniul 9

turismului sau plasrii n munc a persoanelor peste hotare; organizatorul migraiei intenionat nu va ncheia careva contracte i nu -i va asuma careva obligaii n condiii legale, ceea ce i va crea posibilitatea de a se eschiva de la prestarea serviciilor promise iniial i totodat va crea dificulti pentru victim la restituirea daunelor cauzate; cunoscnd despre proveniena ilegal a documentelor oficiale, deinnd i folosind aceste documente oficiale false pe teritoriul Republicii Moldova, persoana poart rspundere penal pentru aceste aciuni conform legislaiei naionale; persoana aflndu-se ilegal pe teritoriul altor state va fi tras la rspundere conform legislaiei statului respectiv; persoana aflndu-se pe teritoriul altor state n lipsa surselor de existen i a actelor legale poate deveni victim a exploatrii sexuale, exploatrii prin munc, a prelevrii de organe etc. n raport cu riscurile identificate se impun unele reguli care urmeaz a fi respectate de ctre

cetenii care intenioneaz de a se deplasa peste hotare, cum ar fi: verificarea faptului dac persoana juridic sau fizic dispune de licena respectiv de activitate; verificarea faptului dac persoana juridic sau fizic are n realitate sediul n localul indicat de ea; solicitarea ntocmirii contractelor scrise n dou exemplare cu privire la serviil prestate, n care s fie stipulate cert obligaiile ambelor pri; verificarea provenienei i legalitii actelor care stau la baza obinerii vizei de intrare i edere pe teritoriul altui stat i respectarea loialitii de nsi persoana care beneficiaz de serviciile persoanei fizice sau juridice la organizarea intrrii i ederii pe teritoriul altui stat (Spre exemplu n cazul unei invitaii de vizit persoana cunoate dac a fost invitat ea legal sau nu de persoana juridic sau fizic din alt stat. De asemenea n cazul cnd persoanei i este vndut un paaport al ceteanului altui

stat el cunoate c nu a participat la procedura legal de perfectare a acestui act). achitarea a careva sume pentru serviciile prestate numai n cazul asigurrii unei probaiuni a acestui fapt, cum ar fi eliberarea bonurilor fiscale, a contoarelor de la dispoziia de ncasare, cu condiia c acestea corespund cerinelor legale; n cazul cnd snt suspecte aciunile agentului economic sau ale persoanei fizice care presteaz asemenea categorie de servicii, cetenii urmeaz s contacteze colaboratorii Centrului pentru combaterea traficului de persoane al MAI sau colaboratorii de poliie din cadrul comisariatelor de poliie, specializai n domeniul combaterii traficului de persoane. Rmnem n sperana c aciunile comune ale cetenilor i ale reprezentanilor organelor de drept vor contribui esenial att la combaterea cazurilor de trafic de

persoane, ct i la prevenirea acestora. Totodat, aceast interaciune este binevenit pentru a identifica i participarea persoanelor juridice la comiterea unor asemenea infraciuni.

10

ETAPELE SPLRII BANILOR I FINANRII TERORISMULUI

Dorin COMPAN Procuror n Procuratura Anticorupie Majoritatea surselor teoretice i practice reflect faptul, c splarea banilor se realizeaz prin mai multe etape, ns numrul acestora, n dependen de sursele care utilizeaz sau invoc ca existente aceste etape, este tratat diferit - dou, trei sau patru faze. Astfel, experii ONU aplic modelul cu patru faze n legalizarea veniturilor provenite din activiti ilicite. Prima etap presupune eliberarea de bani n numerar i depunerea lor pe conturile altor

persoane. Astfel de persoane pot fi de obicei rudele fptuitorului. n acest caz se urmrete o singur condiie - intermediarii trebuie s aib conturi proprii n bnci. Actualmente, se observ tendina de a gsi intermediari cu conturi n bncile din strintate. A doua etap - distribuirea mijloacelor bneti n numerar. Se realizeaz prin intermediul cumprrii documentelor de plat bancare i altor hrtii de valoare. Practica dovedete c aceast etap se realizeaz frecvent prin punctele de schimb valutar, cazinouri i cluburi de noapte. A treia etap - mascarea urmelor infraciunii svrite. Fa de fptuitorul ce spal banii, aprnd la etapa recent sarcina de a lua toate msurile n vederea evitrii cunoaterii de ctre teri cu ajutorul crei surse s-au obinut i s-au distribuit banii n diverse instituii. n acest scop, aplicndu-se folosirea bncilor pentru deschiderea conturilor care snt amplasate de regul departe de locul de trai sau de munc al 11

infractorului; transferul banilor din strintate n statul de reedin, dar deja legal, cu un nou cont n firm sau alte instituii etc. A patra etap - integrarea masei bneti. La aceast faz capitalurile deja legalizate se investesc n diverse sfere ale afacerilor. Modelul cu dou faze include: pe de o parte splarea, pe de alta reintegrarea. Prima faz se realizeaz prin schimbarea banilor dintr-o valut n alta. Acestea snt nite operaiuni de scurt durat. La a doua faz banii, avnd deja un caracter legal, se introduc n circuitul economic. Grupul de aciune financiar (GAFI) n unul dintre primele sale rapoarte, Lupta contra splrii capitalurilor" din februarie 1990, indic, c procesul de splare se deruleaz dup trei etape fundamentale i anume: plasare, stratificare i integrare. S urmrim ce reprezint fiecare etap n parte i care tehnici specifice utilizeaz infractorii la

fiecare etap n vederea deghizrii aciunilor lor criminale. Plasamentul este aciunea de debarasare material de importante sume n numerar. Ca prim etap de splare a banilor, plasarea reprezint micarea iniial a valutei pe cale criminal pentru a schimba iniial forma sau locul acestora i pentru a le plasa n afara ariei de acoperire a autoritilor de impunere a legii. Adic, aceasta reprezint nlturarea fizic a banilor ghea. Stadiul de plasare se poate realiza prin urmtoarele tehnici: a) scoaterea sumelor bneti din ar fie prin contraband, fie prin alte ci; b) depozitarea n instituii financiare precum ar fi bncile, cazinouri, burse a valutei n sume mai mici dect cele care necesit raportare la oganele specializate;

c) convertirea valutei n cecuri bancare sau alte instrumente negociabile n bnci sau alte instituii financiare; d) depozitarea valutei n conturi bancare (n cadrul uneia sau mai multor instituii financiare); e) schimbarea bancnotelor de valoare mic n bancnote de valoare mai mare; f) transformarea banilor n mrfuri, metale preioase etc.; g) utilizarea unor instituii care prin natura lor genereaz sume mari n numerar, precum ar fi barurile, cluburile de noapte, restaurantele, saloanele de coafur etc.; Etapa de plasare este cea mai vulnerabil pentru depistare de aceea organele care efectueaz tranzaciile numite necesit s identifice tranzacia suspect conform anumitor criterii stabilite de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei i conform crora lucrtorii bancari sau ali reprezentani ai entitilor raportoare necesit s raporteze imediat sau n termenii prevzui de legislaie aceast tranzacie. Prin urmare, aceste criterii generale sunt: 1) refuzul nemotivat a clientului de a prezenta informaia, care nu

este prevzut de actele legislative, dar care se solicit n conformitate cu uzanele i practica bancar, precum i preocuparea excesiv a clientului asupra confidenialitii operaiunilor pe care le efectueaz; 2) ignorarea de ctre client a condiiilor mai favorabile de acordare a serviciilor (mrimea comisionului, rata pe depozite la vedere i depozite pe termen etc.), precum i oferirea de ctre client a unui comision prea nalt sau unui comision care iniial difer de cel ce se ncaseaz de obicei la acordarea unor asemenea servicii; 3) operaiunile clientului nu au un sens economic evident, nu corespund caracterului activitilor clientului i nu au ca scop dirijarea lichiditii sau asigurarea riscurilor; 4) existena unor cereri de efectuare a decontrilor nestandarde sau dificile, care difer de la practica obinuit folosit de client sau de la practica de pia; 5) graba nejustificat din partea clientului la efectuarea operaiunilor; 6) introducerea de ctre client n schema operaiunii, care a fost coordonat n prealabil, a unor modificri eseniale nemijlocit la 12

nceperea efecturii acesteia, ndeosebi referitoare la direcia micrii banilor sau altor bunuri; 7) transmiterea de ctre client a unei nsrcinri despre efectuarea operaiunii prin reprezentant (intermediar), dac reprezentantul (intermediarul) efectueaz nsrcinarea clientului fr intrarea n contactul direct (personal) cu entitatea raportoare; 8) nregistrarea n contul clientului, n baza aceluiai temei, de la unul sau mai muli contraageni a sumelor bneti, care separat nu depesc 500 mii de lei, ns n urma cumulrii depesc suma menionat, cu ulteriorul transfer al mijloacelor bneti la contul clientului deschis n alt instituie financiar, sau utilizarea mijloacelor bneti pentru cumprarea valutei strine, valorilor mobiliare i altor active de lichiditate nalt; 9) divizarea sumelor bneti transferate de ctre client unuia sau mai multor contraageni n baza aceluiai temei n decurs de 30 de zile, cu condiia c n urma adunrii sumelor transferate acestea depesc 500 mii de lei; 10) lipsa informaiei despre client (despre persoana juridic, inclusiv despre instituia financiar),

precum i imposibilitatea contactrii clientului la adresa i telefonul indicat de acesta; 11) lipsa informaiei despre client la instituiile financiare care l deservesc (sau l-au deservit); 12) dificultile care apar la entitatea raportoare n procesul efecturii verificrii informaiei prezentate de ctre client n conformitate cu cerinele stabilite de legislaie, prezentarea de ctre client a unei informaii care nu poate fi verificat sau verificarea creia este foarte costisitoare; 13) imposibilitatea stabilirii contraagenilor clientului, a numelui, denumirii pltitorului pentru operaiunile de nscriere n conturile curente a mijloacelor bneti; 14) lipsa unei eventuale legturi ntre caracterul i tipul activitii clientului cu serviciile dup care apeleaz la entitatea raportoare. Stratificarea (sau investirea) reprezint etapa procesului de splare a banilor n care banii circul prin diferite ntreprinderi, corporaii i instituii financiare, fizic, prin a fi depozitai sau prin transfer

electronic. Etapa de stratificare urmrete micarea fizic a banilor la alte entiti pentru a-i separa de sursa lor ilegal ntr-o ncercare de a deghiza originea lor. La etapa de investire banii snt ascuni i deghizai n afara sursei lor ilegale i departe de proprietari. Stratificarea poate implica urmtoarele tehnici: a) depozitarea numerarului (scos din ar prin contraband n conformitate cu etapa I) la o banc de peste hotarele rii; b) mbinarea banilor provenii din surse ilegale cu cei provenii din surse legale; c) crearea unui cont fictiv n strintate pentru a primi fonduri i a efectua pli cu acele fonduri; d) transferarea electronic a banilor dintr-un cont bancar naional ntr-unul din strintate; e) transferarea electronic a banilor prin mai multe conturi bancare de exemplu, dintr-un cont bancar A, ntr-un cont bancar B, apoi n unul C etc.; f) micarea banilor de la ntreprinderea A, la ntreprinderea B, apoi la ntreprinderea C etc.; g) vnzarea diferitor forme de instrumente financiare, precum ar fi cecuri bancare, ordine de plat, cambii etc.

Prin urmare, etapa de stratificare const n svrirea diverselor operaii ce succed scopul mpiedicrii organelor de drept de a descoperi i depista fondurile ilegale. Integrarea, etapa a III-a a procesului de splare a banilor, proces n care banii, reprezentnd profitul din activitatea criminal, snt acum folosii n tranzacii financiare care par a avea un caracter legal. Etapa dat este cea n care se fac investiii n afaceri, se fac mprumuturi persoanelor fizice, se achiziioneaz active, astfel nct toate tranzaciile efectuate par a fi legale. Printre tehnicile de operare a integrrii nominalizm: a) formarea unei ntreprinderi strine (n Panama) i deschiderea unui cont bancar pentru aceast ntreprindere pentru ca mai trziu banii s fie mutai din acest cont sub form de mprumut, pli, conform unor scrisori de credit, onorarii de consultan, salarii, comisioane etc.; b) depozitarea banilor n numerar ntr-un cont bancar, atribuind acestora aparena mijloacelor provenite din vnzri; c) plata salariilor, comisioanelor sau onorariilor unei ntreprinderi 13

sau unei persoane fizice, efectuat de ctre companii sau ntreprinderi care au primit banii ce au fost stratificai prin intermediul unor companii strine sau naionale; d) primirea banilor de la un cazino sau loterie pentru a face ca fondurile s par a fi ctiguri legale de pe urma jocurilor de noroc. Tehnicile utilizate n fiecare caz n parte de splare a banilor, se pot clasifica de la cele mai simple la foarte complexe. O schem de splare de bani sau finanare a terorismului poate fi enorm de costisitoare n nfiinare sau s nu coste nimic altceva dect timp i rbdare. O schem de splare a banilor poate necesita utilizarea mai multor subieci - persoane juridice i/sau persoane fizice n dependen de forma lor organizatorico-juridic n conformitate cu legislaia n vigoare i conturi bancare operabile n strintate, serviciile unor avocai, contabili, brokeri etc. O alt schem ar putea implica doar timp pentru achiziionarea ordinelor bancare i a cecurilor de cltorie i un plic pentru a le trimite prin pot unui asociat pentru a le depozita ntr-un cont bancar. Aadar, scopul oricrei scheme de splare a banilor este de a lua

banii ctigai de pe urma activitii ilegale i de a-i face s par ca fiind provenii din activitate legal, de a transforma banii murdari" n bani curai" fiind utilizate etapele nominalizate.

REPUBLICA MOLDOVA APRECIAT DE GRECO


Moldova a aderat la GRECO prin Legea nr. 297 din 22 iunie 2001, iar din mai 2002 reprezentantul nostru particip regulat la lucrrile acestui organism internaional. GRECO a fost conceput de statele membre ale Consiliului Europei n scopul cutrii unor rspunsuri comune la problemele dificile puse de corupie i criminalitatea organizat, contribuind la identificarea lacunelor i insuficienelor din dispozitivele naionale ce vizeaz prevenirea i combaterea corupiei, ct i de implementarea unor practici diverse de contracarare a corupiei. GRECO nu se limiteaz doar la constatri i recomandri pe hrtie, ci dispune de un mecanism de verificare, monitorizare a nivelului de punere n aplicare de ctre stat a recomandrilor fcute. Astfel, dup 18 luni din ziua adoptrii raportului statul este obligat s prezinte un raport de situaie, adic s 14 aduc argumente, fapte, msuri concrete despre transpunerea n via a celor decise de GRECO. Pn n prezent Republica Moldova a fost supus la 2 cicluri de evaluri. Raportul de evaluare a Republicii Moldova la 1 ciclu a fost aprobat la Reuniunea a 15 GRECO din 13-17 octombrie 2003. Moldovei i s-au fcut 14 recomandri, care au fost puse totralmente n aplicare i prin decizia plenare GRECO din 13 februarie 2008 a fost ncheat pentru statul nostru procedura de evaluare la runda nti. n octombrie 2006 GRECO a aprobat raportul de evaluare a Moldovei la GRECO la runda 2, care s-a axat pe 3 probleme generice: bunurile rezultate din infraciuni, administraia public i corupia, persoanele juridice i corupia. Ca urmare a acestei evaluri plenara GRECO a formulat n adresa statului nostru 15 recomandri, pentru care urma s facem raport despre implementarea lor pn la 1 iunie 2008. La propunerea Procuraturii Generale practic toate recomandrile GRECO au fost incluse n Planul de aciuni pentru realizarea Strategiei Naionale de Prevenire i Combatere a Corupiei pentru anii 20072008, ceea ce a permis organelor statului de a ntreprinde msurile de rigoare privind traducerea lor n practic. E necesar de subliniat faptul, c activitatea acestui organism internaional se bazeaz pe nite principii foarte obiective, aplicabile n egal msur tuturor membrilor si, iar rapoartele de evaluare, ct i cele de conformitate sunt examinate ntr-un mod foarte exigent, scrupulos, detaliat. n cadrul edinelor fiece raport se d citirii integral i fiece delegaie este n drept de a se expune asupra informaiilor din document, a cere date, explicaii, completri etc. Aprecierea nivelului de implementare de ctre stat a

Cornelia VICLEANSCHI Procuror, ef al seciei generale a PG, reprezentant al RM la GRECO La 5 mai 1998 Comitetul de Mini tri al Consiliului Europei a instituit GRECO (Grupul de state contra corupiei) sub forma unui Acord parial i lrgit, al crui sarcin este de a supraveghea respectarea celor 20 Principii directorii n combaterea corupiei, aprobate prin Rezoluia (97) 24 a Comitetului de Minitri al CE din 6 noiembrie 1997, ct i de a pune n aplicare alte instrumente juridice internaionale adecvate.

fiecrei recomandri este aprobat prin consens de toate statele membre i nu se limiteaz doar la propunerile fcute de experii evaluatori. A vrea s v dau nc cteva detalii pentru ca aprecierea general, pe care a fcut-o plenara GRECO statului nostru s aib ponderea, pe care credem noi, trebuie s-o apreciem n mod real i realist. Astfel, n termenul stabilit n adresa Secretariatului a fost expediat un raport, n care s-au descris detaliat acele msuri, aciuni, pe care le-a ntreprins Republica Moldova pentru a fi conform recomandrilor fcute. La acest raport au fost anexate toate textele de legi, acte normative, proiecte de legi, la care se face trimitere n textul raportului de situaie. Acest raport de situaie a fost transmis la 2 evaluatori, reprezentani ai Romniei i Andorei, care n temeiul datelor noastre au apreciat nivelul de implementare a acestor recomandri. Aceste aprecieri (note) sunt 4: pus n aplicare satisfctor, tratat n mod satisfctor, executat parial i neexecutat. Statul, care a pus n executare deplin sau satisfctoare doar o treime din recomandri este supus procedurii

de monitorizare permanent i obligat s prezinte la fiece edin un raport despre aciunile ntreprinse n vederea executrii acestora. Trebuie de menionat nc o modalitate de formulare a recomandrilor i apreciere a executrii lor de ctre plenara GRECO, deoarece fr aceste precizri este imposibil de aborda realist i corect concluziile fcute de experi. Astfel, n raport se vorbete despre 15 recomandri, dar majoritatea din ele sunt un complex de recomandri i de fapt, dac e s analizm n acelai mod, cum au fcut-o evaluatorii mpreun cu Secretariatul, apoi numrul lor ar fi cam de 38. Iat un exemplu concret: Recomandarea vi. ne cerea ca Strategia reformei administrative s fie pus n aplicare ntr-o manier ct mai complet; ca combaterea corupiei i reforma administrativ s fie coordonate ntr-o manier ct mai clar, insistndu-se mai mult asupra riscurilor corupiei din cadrul administraiei; ca msurile preconizate de aceast reform viznd lupta contra corupiei s fie extinse la nivel local i regional; i n fine, ca implementarea acestor msuri s fie controlat ntr-un mod eficient. 15

Astfel, n raportul nostru de situaie trebuia s argumentm n ce mod este pus n aplicarea Strategia Naional de Reform a Administraiei Publice (SNRAP), dac ambele strategii - cea de Strategiei Naionale de Prevenire i Combatere a Corupiei i SNRAP- sunt coordonate i n ce mod, prin care mijloace, de care organe, dac sunt evaluate i cum anume riscurile de corupie n administraia public, cum s-a procedat pentru a include administraia public local n activitatea de prevenire a corupiei, ct i modul de monitorizare, control a punerii n aplicare a msurilor menionate. De fapt n recomandarea n cauz sunt la drept vorbind 5 sub-recomandri. Era suficient ca evaluatorii s aprecieze ca neexecutat doar una din aceste sub recomandri, ca toat recomandarea s fie declarat ca executat parial. n versiunea iniial evaluatorii, n opinia delegaiei moldave, nu au reflectat corect unele din informaiile prezentate de statul nostru, din care motiv s-a cerut o edin preliminar cu Secretariatul i reprezentanii statelor-evaluatori. Dup 6 ore de discuii i argumentarea poziiei noastre prin exemple, date

concrete s-a reuit de a schimba aprecierea a 4 recomandri, care au fost acceptate ca fiind executate sau tratate suficient Conform deciziei plenarei GRECO din 5 decembrie 2008 Republica Moldova a pus deplin n executare sau a tratat n mod satisfctor 9 recomandri, iar 6 le-a executate parial. (Spre comparaie: Albania: 13 recomandri, din ele 7 deplin, 4-parial, 2 neexecutate, Frana: 6 recomandri, din ele 3 deplin, 2-parial, 1 neexecutat; Belgia: 9 recomandri, din ele 3 deplin, 4-parial, 2 neexecutate, Romnia: 15 recomandri, din ele 6 deplin, 6-parial, 3 neexecutate). Conform procedurii GRECIO n termen de pn la 30 iunie 2010 trebuie de raportat despre punerea n aplicare a acestor 6 recomandri apreciate ca fiind parial implementate. A vrea s subliniez abordarea diferit n statul nostru i de GRECO la aprecierea nivelului de implementare a msurilor

preconizate de prevenire i combatere a corupiei. Astfel, ntocmirea i prezentarea unui proiect de lege, de act normativ va fi considerat de Grupul de Monitorizare a Strategiei Naionale de Prevenire i Combatere a Corupiei ca sarcin, msur pus deplin n aplicare, pe cnd n opinia GRECO acesta este doar un pas spre executarea deplin, iar msura va fi considerat ca implementat doar atunci cnd proiectul de lege, de act va fi aprobat i va deveni operant. Astfel, spre exemplu recomandarea IX, care prevedea adoptarea unei legislaii corespunztoare n ceea ce privete conflictele de interes , inclusiv privind trecerea agenilor publici n sectorul privat i de a implementa un sistem eficient de control al declaraiilor de patrimoniu i interese pentru agenii publici a fost considerat ca executat parial, deoarece mecanismele de control prevzute de lege sunt deocamdat inexistente i inoperante. GRECO a considerat ca parial executate recomandrile iii (referitoare la completarea legislaiei privind mijloacele operative-de investigaii), rec.v (privind legtura ntre crima organizat i corupie, n deosebi cu infraciunea de splare de bani),

recomandarea ix menionat mai sus, rec. x (privind semnalarea bnuielilor de corupie de ctre fiece funcionar i protecia lor contra represiunilor superiorilor), rec. xii (rspunderea penal a persoanelor juridice pentru corupie activ i trafic de influen i formarea judectorilor la acest subiect), rec. xiii (incriminarea manipulrilor contabile prevzute n art. 14 al Conveniei penale privind corupia). n recomandarea xi, ni se cerea ca Camera nregistrrii de Stat s nu permit ca o persoan, care a fost privat prin hotrre judectoreasc de dreptul de a exercita o anumit activitate sau de a ocupa o anumit funcie i termenul de executare a pedepsei nu a expirat, s nu poat conturna aceast decizie la formarea unei noi societi sau la reorganizarea acesteia. Faptul, c n setul de documente, prevzut n art.13 al Legii 220 din 19.10.07 nu se cere de a prezenta cazierul juridic, ar putea permite nclcarea acestor cerine. Structura raportului prevede ca n penultimul paragraf al raportului de conformitate s se fac o analiz generalizant i apoi urmeaz nota de apreciere. 16

Astfel, GRECO conchide, c eforturi importante au fost fcute pentru consolidarea mecanismelor de control a nivelului corupiei n cadrul administraiei publice, la analiza riscurilor de corupie i formare continu, n ameliorarea cadrului legal i normativ privind transparena administraiei. Legea privind transparena decizional n opinia lor constituie o iniiativ pozitiv i original. Ca concluzie general sau expus urmtoarele: GRECO conchide c Moldova a pus n aplicare dou treimi de recomandrile coninute n raportul de evaluare la ciclul 2. GRECO subliniaz cu satisfacie, c au avut loc progrese semnificative n urmtoarele domenii: a)cadrul juridic al punerii sub sechestru i confiscarea bunurilor rezultate din corupie, b)examinarea dosarelor de corupie de ctre autoritile de urmrire penal, c)reforma administraiei care ia n cont problematica combaterii corupiei, d) n domeniul transparenei, controlului implementrii msurilor pentru ameliorarea accesului la informaiile deinute de autoritile publice, e)implicrii auditorilor n

semnalarea actelor de corupie etc. n alte cteva recomandri au fost adoptate msuri, dar ele sunt nc insuficiente sau nu au fost nc adoptate: este vorba des legislaia privind aplicarea msurilor operative-de investigaie, de incriminarea infraciunilor contabile, nu se ine cont de legtura corupiei cu crima organizat i splare de bani, nu exist nc un dispozitiv pus la punct, eficient al controlului declaraiilor de interese i de patrimoniu, conflictelor de interese, privind semnalarea actelor de corupie i protecia avertizorilor de integritate. Toate activitile GRECO sunt confideniale i la ele particip doar persoanele desemnate oficial cu titlu permanent de organele de resort ale statului membru. Toate rapoartele adoptate sunt la fel confideniale, doar dac statul nu accept publicarea lor. De obicei statele evaluate consimt de a le face public, dar acest acord urmeaz la 23 luni dup adoptarea textului de raport.

Datorit promptitudinii reaciei MAEIE al R.M., am putut declara acest raport public din momentul adoptrii lui, fapt care a antrenat o apreciere pozitiv din partea Preedintelui i Secretarului Executiv ai GRECO. Conform deciziei plenarei GRECO din 21.03.07 au fost traduse n limba de stat, redactate cele 3 rapoarte (2 privind evaluarea la ciclul 1 si 2 i raportul de conformitate) privind Republica Moldova care sunt publicate pe paginile web ale GRECO, Procuraturii Generale i CCCEC. Acest ultim raport va fi la fel plasat pe aceste site-uri dup traducerea lui. Participarea statului nostru la activitile GRECO, aprecierea pozitiv a plenarei GRECO privind nivelul de implementare a recomandrilor fcute denot o dat n plus voina politic a Republicii Moldova de a preveni i combate corupia, de a se conforma rigorilor timpului i exigenelor organismelor europene.

17

ORGANISME EUROPENE MENITE S ASIGURE COOPERAREA INTERNAIONAL N MATERIE PENAL


demersuri de extrdare i transfer a urmririi penale. Stabilirea unor termeni utili procesului de urmrire penal, presupune rsfrngerea lor i asupra termenilor primirii din strintate n baza cererilor de asisten juridic a actelor i informaiilor necesare. Pornind de la acest adevr, la nivel internaional s-au format grupuri de state, unite pe principii de teritoriu, regionale, de scop, tematice etc. menite s faciliteze cooperare internaional n materie penal. Necesitatea acordrii statutului de prob rezultatelor activitii organelor operative de investigaii, duce la realizarea activitii n comun, deseori mbinnd cooperarea judiciar cu cea poliieneasc. De rnd cu cooperarea judiciar internaional realizat conform prevederilor Conveniilor internaionale n materie, a tratatelor multi- i bilaterale, prin intermediul Ministerelor Justiiei i procuraturile Generale ale 18 prilor, n cadrul urmririi penale a infraciunilor transfrontaliere poate fi realizat asisten juridic cu caracter operativ i prin intermediul unui ir de organe ce asigur schimbul de informaii operative, de cutare a persoanelor, de identificare a persoanelor fizice i juridice, stabilirea domiciliului sau sediului etc. Printre acestea se numr Centrul regional a Iniiativei de Cooperare n Europa de Sud-Est pentru Prevenirea i Combaterea Infracionalitii Transfrontaliere (Centrul SECI), devenit operaional la 01.11.2000. State-membre, semnatare a Acordului SECI snt Albania, Bosnia i Heregovina, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Ungaria, Republica Moldova, Muntenegru, Romnia, Turcia, Croaia, Slovenia i Serbia. Centrul regional SECI reprezint o organizaie internaional a crei rol este de a coordona aciunile organelor poliieneti i vamale din regiune n prevenirea i combaterea crimei transfrontaliere. La Centrul SECI i desfoar activitatea ofieri de legtur, desemnai de fiecare stat semnatar al Acordului SECI, consultani permaneni i observatori permaneni ai statelor care nu sunt semnatare a Acordului SECI, dar doresc s coopereze n combaterea infracionalitii transfrontaliere (Austria, Frana, Germania, Italia, Portugalia, Spania, Ucraina, Marea Britanie, SUA) i din organizaii internaionale (EUBAM, INTERPOL, EULEC, etc). n cadrul Centrului SECI activeaz 26 ofieri de legtur, colaboratori ai

Diana ROTUNDU Procuror, ef adjunct al seciei cooperare internaional i integrare european a PG n procesul realizrii programului de integrare a Republicii Moldova n structurile europene, domeniul cooperrii judiciare internaionale cunoate o atenie deosebita. Organele de urmrire penal azi tot mai des apeleaz la cererile de asisten juridic internaional, iar Procuratura General, se confrunt cu un volum crescnd de cereri de comisii rogatorii,

autoritilor poliieneti i vamale, care sunt dublai i in legtur permanent cu Birourile Naionale Focale n care activeaz reprezentani la nivel naional ai instituiei ce o reprezint din cele 13 state membre. Prin intermediul ofierilor de legtur a Centrului SECI, organele de drept ale statelor membre SECI, pot cere sau pot transmite informaii operative n cadrul cauzelor penale autoritilor statelor Europei de sud-est. Informaia ce poate fi obiect a mesajelor transmise urmeaz s se refere la activitatea unuia din grupurile de aciune a Centrului SECI: Combaterea Traficului i Contrabandei de Fiine Umane, Combaterea Traficului de Droguri, Crimele Financiare(n domeniul informaticii, falsificarea banilor sau a crilor de credit, crime mpotriva proprietii intelectuale, splare de bani), Rpiri de automobile, Combatere a contrabandei i evaziunilor vamale, Combaterea

terorismului i alte crime transfrontaliere grave. Reieind din obiectivele propuse, cadrul de reglementare a activitii Centrului SECI i legislaia internaional n domeniul cooperrii juridice n materie penal, prin intermediul ofierilor de legtur SECI vor putea fi desfurate urmtoarele activiti: - schimbul de informaii de interes operativ identificarea i localizarea persoanei, identificarea proprietarului automobilului, etc.; - informaii referitoare la persoane suspectate de a fi comis infraciuni transfrontaliere, bunurile obiect a unei activitii de trafic clandestin, mijloacele de transport suspectate de a fi fost folosite la comiterea unor 19

infraciuni pe teritoriul prii solicitante - meninerea unor canale eficiente de comunicare; - asistena tehnic prin schimb de cunotine profesionale, tiinifice i tehnice, etc. Grupurile de aciune a Centrului SECI organizeaz n dependen de domeniul de activitate operaiuni regionale i coordonri de investigaii pentru atingerea scopurilor propuse. Sistemul de aciune a Centrului este relativ simplu. Demersul prin care se solicit informaia este transmis de serviciul poliienesc sau vamal reprezentantului Punctului Naional Focal, care, dup o examinare preliminar, l transmite ofierului de legtur la Centrul SECI. Informaia se transmite ofierului de legtur a statului solicitat. Rspunsul parvenit, este transmis pe cale reversibil organului ce a solicitat informaia. Termenul primirii rspunsului este n dependen de complexitatea, urgena cazului i informaiei solicitate i poate fi limitat la cteva ore.

Pentru Republica Moldova Punctul Naional Focal este Centrul Naional Virtual SECI/GUAM. Acesta a fost creat n ianuarie 2006 prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.93 din 27 ianuarie 2006 Cu privire la crearea Centrului Virtual Naional SECI/GUAM pentru combaterea terorismului, criminalitii organizate, traficului ilicit de droguri i alte tipuri de infraciuni grave". n cadrul Centrului Virtual Naional SECI/GUAM particip Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Serviciul Informaii i Securitate, Serviciul Grniceri, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei. Prin activitatea sa Centrul Virtual Naional SECI/GUAM asigurar cadrul organizatoric necesar pentru cooperarea i dezvoltarea la nivel naional i internaional a aciunilor specifice pentru prevenirea i combaterea infracionalitii

transfrontaliere i altor infraciuni grave, efectueaz schimbul de informaii cu organele de drept din statele-membre SECI i GUAM (Georgia, Ucraina, Azerbaidjan i Moldova)n scopul prevenirii i combaterii infraciunilor transfrontaliere, etc.

acordarea asistenei juridice n materie penal ntre statele membre n cercetrile penale transfrontaliere n mod eficient i termeni ct mai restrni, n cazul cererilor adresat cu respectarea cilor prevzute de legislaia naional i internaional. Activitatea Grupului este axat n special pe combaterea traficului de persoane i de droguri, protecia martorului, tehnici speciale de investigaii i protecia informaiei. Grupul activeaz n strns legtur cu Centrul SECI, fiind implicat n pregtirea i desfurarea operaiunilor regionale pentru cooperare n cazurile prejudiciare la schimbul de informaii, percheziii,

investigare comun etc Ca organ consultativ, SEEPAG poate face propunere i

operaional

Pentru facilitarea asistenei internaionale n materie penal n rile din sudestul Europei, la reuniunea din 12 decembrie 2003, la Belgrad/Serbia, reprezentanii Procuraturilor a 12 state semnatare a Acordului SECI au consimit asupra constituirii Grupului Consultativ a Procurorilor din Sud-Estul Europei (SEEPAG), care a devenit operaional la 15 decembrie 2004 dup semnarea actelor de baz, inclusiv i de Procuratura Republicii Moldova. Scopul principal a SEEPAG este de a organiza

recomandri, opinii legale, ghiduri, s acorde consultaii i asisten n probleme juridice de domeniu adresate organelor de drept att naionale, ct i a celorlalte state-membre. Fiecare stat membru a desemnat cte un reprezentant din organele

interceptarea convorbirilor telefonice, arestri, percheziii i ridicri, primirea declaraiilor de martori, planificare i 20

procuraturii care este persoana de legtur n activitatea SEEPAG i care este amplasat n ara de origine, ceea ce ofer un

caracter mai operativ la rezolvarea chestiunilor legate de organizarea executrii interne a cererilor de asisten juridic. Rolul Procurorului de legtur la nivel naional const n organizarea executrii rapide a cererilor de asisten juridic parvenite din rile membre i controlul permanent a executrii cererilor transmise autoritilor acestor state prin contactarea direct cu Procurorul de legtur a rii solicitate. Alt organ destinat facilitrii cooperrii internaionale este INTERPOL. Scurt titlu (din 1956) de la Organizaia Internaional a Poliiei Judiciare - ICPO. Interpol este o organizaie internaional al crui scop principal este de a uni eforturile organelor de drept naionale din statele-

membre n vederea combaterii n comun a criminalitii. Bazele organizaiei snt puse nc n anul 1914 cu participarea activ a Printul Albert de Monaco. Carta Interpol a fost adoptat n 1956. n prezent Interpol, cu 187 state-membre, este cea dea doua in lume organizaie internaional din punct de vedere al numrului de ri membre dup Organizaia Naiunilor Unite. n fiecare din statelemembre n cadrul organelor de drept snt nfiinate Birouri Naionale Centrale (BNC), care asigur interaciunea dintre organele naionale de drept cu BNC din alte ri i Secretariatul General al Interpol. n prezent, sarcina principal a organizaiei este de a coordona eforturile statelor individuale pentru promovarea unei politici comune de combatere a criminalitii, printre alte fiind menionate coordonarea cutrii

internaionale, combaterea traficului de fiine umane, a grupurilor criminale organizate, a traficului de droguri, infraciuni n sfera economiei i a tehnologiilor nalte, contrafacerea i falsificarea hrtiilor de valoare, a delicvenei juvenile, n ultimii ani se atrage o atenie deosebit siguranei publice i combaterii terorismului. Prin rezultatele atinse Interpol este una din cele mai eficiente organizaii n activitatea de cutare internaional i acumulare a informaiei operative. Eforturile Republicii Moldova de integrare european au generat necesitatea stabilirii relaiilor de cooperare cu organismele Uniunii Europene competente n asistena judiciar n materie penal. Astfel, pe parcursul anului 2008 a evoluat pozitiv cooperarea Procuraturii cu EUROJUST. 21

La 09.12.2008, reprezentani ai Eurojust au avut o ntlnire cu reprezentani ai Procuraturii Generale, Ministerului Justiiei i MAEIE a Republicii Moldova unde s-au stabilit condiiile necesare de ndeplinit pentru posibilitatea nceperii negocierilor oficiale de semnare a Acordului de cooperare cu Eurojust. Cooperare pro-activ s-a realizat n special cu procurorii de legtur la Eurojust a Irlandei, Republicii Cehia, Romniei, cu care pn la semnarea acordului de cooperare deja s-a procedat la cooperare n materie penal. Eurojust este un nou organism al Uniunii Europene stabilit n 2002, pentru a spori eficiena autoritilor competente din cadrul statelor membre atunci cnd au de-a face cu ancheta i urmrirea penal a crimelor grave transfrontaliere i a criminalitii organizate. Eurojust stimuleaz i mbuntete coordonarea investigaiilor i urmririlor penale ntre autoritile competente din statele membre, mbuntete

cooperarea ntre autoritile competente din statele membre, n special prin facilitarea executrii cererilor de asisten juridic internaional i punerea n aplicare a cererilor de extrdare. Eurojust sprijin autoritile competente din statele membre, n scopul de a face mai eficiente investigaiile i urmrirea penal a cazurilor de criminalitate transfrontalier. n special ctre Eurojust se adreseaz solicitri n cazuri de terorism, trafic de fiine umane, trafic de droguri, criminalitate cibernetic etc. Evoluarea aciunilor n domeniul crimei organizate i transfrontaliere face organele de drept s atrag o atenie deosebit mbuntirii i urgentrii cilor de dobndire a probelor de la organele competente ale statelor strine, acesta fiind o premiz pentru apariia i dezvoltarea organismelor menite s asigure cooperarea internaional n materie penal.

IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPIE / EXPERIENA PROCURATURII


Unul din aspectele fundamentale n contextul obiectivului menionat l constituie consolidarea eforturilor autoritilor competente, deoarece prevenirea i combaterea corupiei snt puse n sarcina tuturor organelor publice i urmeaz a fi realizat de acestea numai prin interaciune reciproc i cu participarea ntregii societi. Mai mult, conform Planului de aciuni pentru realizarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a corupiei pe anii 2007-2009, se indic asupra necesitii abordrii n comun de ctre instituii, societatea civil, a dificultilor stabilite n practic i stabilirea unor remedii n vederea excluderii acestora, inclusiv sub aspectul evalurii riscurilor de corupie de fiecare autoritate public. n aceast ordine de idei este oportun elaborarea tehnicilor privind evaluarea rsicurilor n vederea asigurrii monitorizrii implementrii eficiente a politicilor de prevenire i combatere a corupiei. 22 n calitate de model de evaluare a riscurilor pot fi considerate 6 etape: a) Cercetarea/documentarea; b) Identificarea riscurilor; c) Analiza riscurilor; d) Identificarea soluiilor; e) Implementarea soluiilor; f) Reevaluarea riscurilor. Abordnd evaluarea riscului de corupie n organele Procuraturii, pot fi menionate urmtoarele aspecte importante: Cadru juridic potrivit pentru lupta cu corupia; O instituie anticorupie, independent i finanat corespunztor, responsabil n faa autoritilor i a comunitii pentru implementarea de ctre ea a strategiei de prevenire i combatere a corupiei; Procurori, ofieri de urmrire penal i judectori bine instruii, suficient de independeni i credibili, api de a ntreprinde msuri n vederea prevenirii i combaterii corupiei; Oportunitatea publicului i a instituiilor publice s raporteze cu uurin instanelor despre cazurile de corupie, disponibilitatea societii de a conlucra cu organele procuraturii n depistarea i cercetarea cazurilor de corupere; Suportul din partea celor ce adopt decizii n implementarea strategiei i alocarea fondurilor corespunztoare; Participarea massmedia, sensibilizarea i educarea comunitii; Testarea eficienei i eficacitii operaionale a organelor Procuraturii. n cadrul evalurii reevalurii riscurilor de corupie, subdiviziunile Procuraturii Republicii Moldova au fost supuse examinrii sub urmtoarele aspecte: Imposibilitatea exercitrii activitii operative de investigaie de ctre organele Procuraturii, precum i prohibiiile existente n legea de

Valeriu BOTNARI Adjunct al Procurorului General Prevenirea i combaterea manifestrilor fenomenului corupiei, sub diversele sale forme, rmne n continuare pentru organele cu atribuii n domeniu una din direciile prioritare n activitate. Acest obiectiv este materializat att n Planul de aciuni pentru implementarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a corupiei, ct i n actele departamentale emise de fiecare organ n concordan cu liniile directorii stabilite conform Strategiei.

specialitate la compartimentul exercitrii controlului asupra activitii operative de investigaie. Va fi posibil diminuarea esenial a acestui factor de risc doar dup modificarea legislaiei n acest sens, ceia ce constituie prerogativa organului legislativ. Totodat, este necesar utilizarea la maxim a resurselor organelor abilitate cu atribuii de efectuare a activitii operative de investigaie de la pornirea urmririi penale, pn la intrarea n vigoare a hotrrii judectoreti n cauza penal. - Nereglementarea n legislaie i n actele departamentale a Procuraturii a procedurii de verificare a colaboratorilor prin intermediul testului de integritate i lipsa reglementrii procedurii de testare a procurorilor i candidailor la aceast funcie prin intermediul poligrafului. Reglementarea la nivel instituional a procedurii, precum i utilizarea poligrafului s-au adeverit ca mecanisme eficiente sub aspect de prevenire a corupiei. Eficiena acestor mecanisme va fi amplificat prin adoptarea de ctre Parlament a reglementrii juridice la nivel naional n acest domeniu.

- Existena unor mari rezerve la compartimentul verificrii titularilor i candidailor la funcia de procuror, neadmiterea angajrii i activitii n aceast funcie a persoanelor care ar putea manifesta un comportament amoral, abuziv sau coruptibil. Odat cu crearea Institutului Naional al Justiiei a fost diminuat influena acestui factor, fiind posibil urmrirea comportamentului i reuitei candidailor la funcia de procuror n perioada instruirii n cadrul instituiei nominalizate. Imperfeciunea reglementrii n actele normative a dreptului preferenial al procurorului la asigurarea cu spaiu locativ (inclusiv ipotecar) n localitatea n care activeaz, imposibilitatea beneficierii de credite fr dobnd n acest scop. Influena factorului n cauz nu poate fi considerat ca diminuat pn la soluionarea i realizarea pentru toi procurorii a dreptului prefereniat la asigurarea cu spaiu locativ, iar msurile deja ntreprinse i mecanismul iniiat inspir angajailor ncredere n posibilitatea real de asigurare de ctre angajator a acestui drept. 23

- Insuficiena coordonrii i monitorizrii aplicrii normelor de conduit moral i profesional n activitatea Procuraturii. n acest sens a fost creat i activeaz Comisia de Etic a procurorilor ce a permis diminuarea factorului de risc nominalizat. Mai mult, nouaLege cu privire la Procuratur prevede instituirea unui Colegiu disciplinar care are 9 membri i este nvestit cu atribuii n ceea ce privete derularea procedurii rspunderii disciplinare, rolul su fiind de a proteja procurorul mpotriva unor decizii arbitrare, abuzive, care ar putea fi luate mpotriva sa, dar de a proteja i instituia n care activeaz, prin sancionarea celor care se fac vinovai de comiterea unor nclcri ale obligaiilor care le revin procurorilor n calitatea pe care o au. - Nerealizarea efectiv a garaniilor sociale a procurorilor prevzute n Legea cu privire la Procuratur. La acest compartiment vor putea asigura diminuarea influenei factorului de risc respectiv numai n condiiile modificrii legislaiei n acest domeniu prin includerea unor garanii reale. Este important ca

Procuratura s motiveze i s promoveze efectiv iniiativele formulate, asigurnd realizarea garaniilor sociale ale angajailor si. - Diminuarea gradului de credibilitate a populaiei n msurile de contracarare a corupiei ntreprinse de Procuratur: mediatizarea insuficient de ctre procurori a hotrrilor definitive ale instanelor judectoreti pe cauze cu rezonan sporit n societate n special a celor de corupie. prezena unor rezerve nevalorificate la asigurarea transparenei activitii Procuraturii, inclusiv la compartimentul prevenirii i combaterii corupiei. Activitii n cauz urmeaz ai fi acordat o atenie deosebit, n special innd cont de efectul educativ pe care l prezint pentru populaie i pentru propagarea valorilor sociale anticorupionale. n aceiai continuitate de idei, n perioada ce urmeaz este necesar organizarea i desfurarea mai frecvent a meselor rotunde, briefingurilor, seminarelor cu

participarea reprezentanilor massmedia, n cadrul crora va fi abordat tematica prevenirii i combaterii corupiei. Aceast activitate urmeaz a fi stabilit ca direcie prioritar n activitatea organelor Procuraturii, deoarece contribuie la crearea i meninerea imaginii instituiei n societate. Insuficiena asigurrii materiale a procuraturilor teritoriale i specializate. Factorul de risc determinat de insuficiena asigurrii materiale a procuraturilor teritoriale i specializate poate fi considerat ca diminuat parial, dar rmne actual datorit discrepanei intre cuantumul salariului lunar pltit i coul minim de consum. Concomitent, de ctre procurori este invocat lipsa fondului special de bani marcai, echipament, transport, altor mijloace tehnice (computere, faxuri, imprimante, etc.) necesare pentru depistarea i documentarea cazurilor de corupere. Se menine ca aspect al acestui factor de risc insuficiena resurselor financiare alocate pentru reparaia i ntreinerea edificiilor procuraturilor teritoriale i specializate, precum i pentru carburani, pentru transportul de serviciu.

n rezultatul evalurii i reevalurrii riscurilor de corupie n cadrul organelor Procuraturii au fost iniiate programe de msuri ndreptate spre ameliorarea situaiei, care aveau ca obiectiv urmtoarele: 1. ntreprinderea msurilor concrete n vederea respectrii termenelor de examinare a petiiilor, materialelor i instrumentare a cauzelor penale. 2. Diminuarea birocratismului excesiv i a formalismului la examinarea adresrilor i petiiilor cetenilor. 3. Ridicarea nivelului culturii n relaiile cu populaia, inclusiv cu petiionarii. /excluderea brutalitii i lipsei de tact/. 4. Formularea propunerilor i ntreprinderea msurilor n vederea stimulrii profesionalismului, vechimii n munc i diminurii sau excluderii sistemului nivelator al salariilor lunare achitate procurorilor etc. 5. Excluderea toleranei fa de abuzurile i derogrile admise att n societate, ct i n colectivele de munc. 6. Cultivarea continu a calitilor etico-morale, neadmiterea brfelor i zvonurilor nefondate. 24

7. ntreprinderea msurilor n vederea neadmiterii divulgrii informaiilor cu caracter de serviciu i confidenial. 8. Aprofundarea profesionalismului prin: cunotine lingvistice; cunotine teoretice; deprinderi practice. 9. Obionalitatea relaiilor procurorului n exercitarea obligaiunilor de serviciu i n afara serviciului. 10. Excluderea atitudinii iresponsabile fa de starea sntii i crearea mecanismului de consolidare a sntii lucrtorilor procuraturii. 11. Crearea unui mecanism efectiv de rotaie a cadrelor ntru neadmiterea stagnrii profesionale a procurorilor. 12. Eficientizarea institutului de ndrumtor i a ajutorului netitular al procurorului. 13. ntreprinderea msurilor de consolidare a colectivelor de munc, educare a devotamentului fa de profesie i patriotismului. 14. Ridicarea calitii activitii i interaciunii administraiei Procuraturii Generale cu Asociaia Procurorilor i Federaia sindicatelor Procuraturii ntru aprarea drepturilor i intereselor legitime ale procurorilor.

n final a dori s menionez despre rezultatele obinute de organele Procuraturii, urmare a evalurii riscurilor de corupie. Un factor de risc, n evaluarea precedent, s-a considerat lipsa reglementrii n legislaie a ierarhiei procurorilor i a mecanismului de control exercitat de ctre procurorul ierarhic superior la adoptarea de ctre procurori a deciziilor ce afecteaz drepturile i libertile fundamentale ale omului. Factorul n cauz a fost exclus prin operarea modificrilor n Codul procedur penal i Legea cu privire la Procuratur. Alt factor a fost considerat lipsa delimitrii competenei materiale a Procuraturii Anticorupie i a Seciei securitate intern la investigarea sesizrilor despre comiterea de ctre procurori a actelor de corupie. Ca rezultat, ordinul Procurorului General nr.93/22 din 10.05.2004 privind ierarhia funciilor n cadrul Procuraturii, a fost modificat n sensul subordonrii procurorilor teritoriali i specializai Procurorului Anticorupie, adjuncilor acestuia i efilor

subdiviziunilor Procuraturii Anticorupie la exercitarea atribuiilor de prevenire i combatere a corupiei. La 28.06.2006 prin Ordinul Procurorului General nr. 161 a fost determinat interaciunea Procuraturii Anticorupie cu procuraturile teritoriale i specializate la desfurarea activitii de prevenire i combatere a corupiei. Ca rezultat al executrii acestui ordin Procurorul Gguziei, Procurorul municipiului Chiinu, procurorii raioanelor Cahul, Edine, Ungheni, Hnceti, Orhei i Soroca au desemnat 3 procurori, iar procurorii celorlalte raioane i sectoare, precum i a procuraturilor specializate - cte 2 procurori, responsabili de aplicarea i respectarea n teritoriu a legislaiei privind prevenirea i combaterea corupiei. Evaluare care a fost realizat n cadrul procuraturii este o evaluare etalonat care identific i prioritizeaz riscurile. Deaceea desigur vor mai fi efectuate evaluri repetate care vor msura progresul aciunilor preventive aplicate riscurilor identificate, vor aprecia eficiena planurilor de integritate, vor reevalua riscurile iniiale, vor

asigura utilizarea resurselor instituiei.

eficient

25