Cele mai mari escrocherii din lume

Fie fraude organizate pe modelul sectelor, fie jocuri piramidale, ecrocheriile pe scara larga au prins in joc mii de persoane destul de naive pentru a se increde intr-un castig usor. Firma lui Nami Kazutsugi Pe locul cinci in in topul fraudelor de miliarde de dolari realizat de Cotidianul se afla schema de investitii a japonezului Kazutsugi Nami, care a pacalit aproximativ 50.000 de persoane. Nami le promitea clientilor o dobanda anuala de 36% si alte comisioane pentru cei care recruteaza alti "investitori". El a lansat si o moneda virtuala, "entenul" (yenul divin, cu misiunea de a salva lumea de saracie) cu care clientii puteau achizitiona produse. A fost prins insa de politie dupa ce a anuntat ca va plati toate dividendele numai in "enten". WorldCom a lui Bernie Ebbers Bernie Ebbers, fondator si administrator al firmei WorldCom, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru raportarea financiara falsa care

a condus la pierderi de 11 miliarde de dolari pentru investitori. El a folosit metode frauduloase pentru a-si masca declinul castigurilor si a prezentat o imagina falsa asupra profitabilitatii pentru a creste pretul actiunilor. Tranzactiile lui Jerome Kerviel de la Societe Generale In doar trei zile, Societe Generale a pierdut 4,9 miliarde de euro din cauza tranzactiilor frauduloase duse la capat de Jerome Kerviel, un angajat al firmei in varsta de 31 de ani. El a fost acuzat de depasirea autoritatii si schimburi neautorizate. Se pare insa ca escrocul a avut si complici, in conditiile in care se crede ca nu putea sa faca astfel de tranzactii de unul singur. El insusi a declarat ca banca stia despre tranzactiile lui frauduloase, insa au tolerat situatia pentru ca generau profit. Firma "Enron" a lui Arthur Andresen Una din cele mai mari firme de contabilitate din lume, Enron, care apartinea lui Arthur Andersen, a fost desfiintata in urma falimentului din decembrie 2001 in urma neregulilor constatate. Firma infiintase entitati off-shore care sefasurau pe hartie diverse tranzactii si absorbeau pierderile si datoriile de la Enron. Bilantul firmei era mereu pozitiv si inregistra cresteri spectaculoase, la fel si actiunile firmei. Activitatile Enron devenisera insa prea complicate pentru a fi intelese de investitori si firmele derating, iar intr-o perioada extrem de scurta profiturile au scazut drastic. La 19 noiembrie 2001, compania facea public faptul ca are de platit datorii in valoare de 9 miliarde pana la sfarsitul lui 2002. Se pare ca scandalul Enron a avut si o componenta politica, destul de neclara insa. Enron a dat aproape sapte milioane de dolari politicienilor, incepand din anii '90 catre campaniile electorale ale lui Clinton si Bush. Jocul piramidal al lui Bernie Madoff Cea mai mare escrocherie din lume este considerata cea a lui Bernie Madoff, fostul presedinte al bursei NASDAQ, fondator al firmei Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Madoff si-a anuntat fii pe 10 decembrie 2008 ca

firma sa este o schema piramidala, o frauda in valoare de 50 de miliarde de dolari. Acestia au anuntat la randul lor, autoritatile. "The New York Post" a relatat faptul ca Madoff folosea asa-numitul "circuit evreiesc" - adica recruta clienti din randul evreilor cu bani, fondul sau fiind considerat unul exclusivist. Clientii lui Madoff constau in banci, fonduri de investitii, actiuni caritabile, universitati, dar si personalitati. Multe organizatii caritabile evreiesti, intre care si Fundatia Elie Wiesel, au ramas fara fonduri ca urmare a falimentului lui Madoff. Alti pagubiti sunt economistul Henry Kaufman, regizorul Jeffrey Katzenberg, Kevin Bacon, John Malkovich si Zsa Zsa Gabor.