FIBRIA CELULOSE S.A. CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21 NIRE 35.300.022.

807 (companhia aberta) ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2013 Data, hora e local: Realizada no dia 12 de setembro de 2013, s 15h00, por videoconferncia, centralizada na sede social da Fibria Celulose S.A. (Fibria ou Companhia), na Alameda Santos, n. 1.357, 6 andar, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo Convocao: Dispensada a convocao em razo da presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao. Presenas: Presentes todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia: Jos Luciano Duarte Penido, Alexandre Gonalves Silva, Alexandre Silva DAmbrosio, Julio Cesar Maciel Ramundo, Eduardo Rath Fingerl, Joo Carvalho de Miranda, Jos Armando de Figueiredo Campos, Raul Calfat e Carlos Augusto Lira Aguiar. Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido - Presidente. Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal - Secretria. Ordem do dia: (i) discusso da incorporao da Normus Empreendimentos e Participaes Ltda. (Normus) pela Companhia, conforme Protocolo e Justificao datado de 12 de setembro de 2013 ("Protocolo e Justificao"), celebrado entre a Fibria, na qualidade de Incorporadora, e a Normus, na qualidade de Incorporada, acompanhado dos respectivos documentos pertinentes, e submetido a este Conselho para ratificao; (ii) convocao da Assembleia Geral Extraordinria da Companhia para deliberar sobre a incorporao da Normus. Deliberaes: Aps discusso e anlise das matrias constantes da Ordem do Dia, por unanimidade de votos dos Conselheiros, sem reservas e/ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberaes: (i) Tendo examinado os termos do Protocolo e Justificao de Incorporao da Normus pela Companhia, bem como do Laudo de Avaliao do Patrimnio Lquido

da Normus, a valor contbil, elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC), estabelecida Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, n 1.400, Torre Torino, gua Branca, inscrita no CNPJ/MF sob o n 61.562.112/0001-20, e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de So Paulo sob o n 2SP000160/O-5, devidamente representada pelo scio Carlos Eduardo Guaran Mendona, brasileiro, casado, contador, portador da Cdula de Identidade RG n 06.752.188-0, inscrito no CPF/MF sob o n 401.371.636-49 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de So Paulo sob o n 1SP196994/O-2, residente e domiciliado na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo com endereo comercial na Avenida Francisco Matarazzo, no 1.400, Torre Torino, gua Branca, os conselheiros manifestaram-se favoravelmente incorporao da Normus pela Companhia, ratificando todos os termos e condies constantes do referido do Protocolo e Justificao; e (ii) convocar a Assembleia Geral Extraordinria da Companhia para o prximo dia 30 de setembro de 2013, s 14:00, a fim de submeter deliberao dos acionistas da Companhia a incorporao da Normus pela Companhia, nos termos do respectivo Protocolo e Justificao. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido - Presidente do Conselho de Administrao e da Mesa Diretora; Alexandre Gonalves Silva, Alexandre Silva DAmbrosio, Julio Cesar Maciel Ramundo, Eduardo Rath Fingerl, Joo Carvalho de Miranda, Jos Armando de Figueiredo Campos, Raul Calfat e Carlos Augusto Lira Aguiar; e Claudia Elisete Rockenbach Leal - Secretria. So Paulo, 12 de setembro de 2013. Certifico que a presente Ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na Companhia. Mesa:

Jos Luciano Duarte Penido Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria