Sunteți pe pagina 1din 120

ROMNIA CURTEA DE APEL ALBA IULIA SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI Dosar nr.

932/57/2013 NCHEIEREA PENAL NR. 30/MP/2013 edina CAMEREI DE CONSILIU de la 24 Octombrie 2013 Completul compus din: PREEDINTE Dana Ghioaica Grefier Voichia Camelia Vasinca DIICOT ST Alba Iulia a fost reprezentat de Procuror Ionela Denisa Florea Pe rol se afl soluionarea propunerii formulate de Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism Serviciul Teritorial Alba Iulia de luarea msurii arestrii preventive pe o perioad de cte 29 zile, fa de inculpaii Biriescu Titus Gabriel, Biriescu Anioara Ramona i Berbeceanu Traian, cercetai n dosarul nr. 13/D/P/2011. La apelul nominal fcut n edina camerei de consiliu s-au prezentat: inc. Biriescu Titus Gabriel i Biriescu Anioara Ramona aflai n stare de reinere i asistai de avocatul ales Antonescu Carin Doru i avocatul desemnat din oficiu Mndroc Augustin Emil i inc. Berbeceanu Traian aflat n stare de reinere i asistat de avocai alei Tiliciu Daniel i Trnovan Loredana i avocat oficiu Mndroc Augustin Emil. S-a fcut referatul cauzei de ctre grefier care a nvederat faptul c DIICOT ST Alba Iulia a depus la dosar volumul 20 al dosarului de urmrire penal i adresa nr. 13/D/P/2011 din 24 oct. 2013 la care se afl ataat adresa nr. 1113898/24 oct. 2013 emis de Serviciul de Informaii i Protecie Intern Alba. Avocatul desemnat din oficiu pentru asistena judiciar obligatorie a inculpailor, avnd n vedere c inculpaii sunt asistai de aprtori alei, a solicitat a se constata ncetarea mandatului ns fr a se face aplicarea Protocolului ncheiat ntre UNBR i Ministerul Justiiei. Instana a ntrebat avocaii inculpailor dac au cunotin de coninutul dosarului i a propunerii de arestarea preventiv. Avocat Trnovan Loredana a nvederat faptul c fiind din localitatea Deva, nu a avut timpul util pentru a studia actele dosarului, astfel c solicit acordarea unui timp util pentru pregtirea aprrii, eventual o or. Avocat Tiliciu Daniel a solicitat a se acorda un timp de 30 de minute, durat care ar fi suficient pentru studierea dosarului. Avocat Antonescu Carin avnd cuvntul a precizat instanei c studiat propunerea de arestare preventiv ct i actele de urmrire penal. Instana, pentru a da aprtorilor alei ai inc. Berbeceanu Traian posibilitatea adecvat s studieze dosarul i propunerea de arestare preventiv, a suspendat dezbaterile pn la ora 15.00. edina de judecat s-a reluat la ora 15,00, fiind prezeni inc. Biriescu Titus Gabriel i Biriescu Anioara Ramona aflai n stare de reinere i asistai de avocatul ales Antonescu Carin Doru i inc. Berbeceanu Traian aflat n stare de reinere i asistat de avocai alei Tiliciu Daniel i Trnovan Loredana, iar instana nu a mai dispus a se face referatul cauzei. Instana, n conformitate cu art. 70 C.pr.penal a procedat la identificarea inculpailor Biriescu Titus Gabriel, Biriescu Anioara Ramona i Berbeceanu Traian, care, avnd pe rnd cuvntul nu au contestat identitatea i au nvederat faptul c au cunotin de propunerea de arestare preventiv i de acuzaiile formulate mpotriva lor. 1

Instana, avnd n vedere c fa de inculpaii Biriescu Titus Gabriel, Biriescu Anioara Ramona i Berbeceanu Traian s-a formulat propunere de luare a msurii arestrii preventive, le-a adus la cunotin prevederile art. 70 al. 2 C.pr.pen., faptele care formeaz obiectul acuzaiilor, ncadrarea juridic a acestora, precum i dreptul de a nu face nicio declaraie, atrgndu-li-se totodat atenia c ceea ce declar poate fi folosit i mpotriva lor; Fa de cele de mai sus, inculpaii Biriescu Titus Gabriel, Biriescu Anioara Ramona i Berbeceanu Traian, avnd pe rnd cuvntul au consimit la a da declaraii i n conformitate cu art. 150 C.pr.penal s-a procedat la ascultarea inculpailor, susinerile acestora fiind consemnate n procesele verbale, separate, depuse la dosar. La ora 17,04, n timpul ascultrii inculpatului Berbeceanu Traian, instana a constatat c a expirat ordonana de reinere emis de ctre procuror pe numele inculpatu lui Biriescu Titus Gabriel, mprejurare fa de care a adus la cunotina inculpatului faptul c este liber, sens n care a fost scos din boxa acuzailor, inculpatul rmnnd n sala de judecat. Inculpatul Berbeceanu Traian, prin avocat ales Trnovan Loredana, a depus la dosar fotocopii ale declaraiilor de avere pentru anii 2012-2013 precum i declaraie de interese pentru aceeai perioad i o serie de diplome i certificate primite de inculpat pe parcursul activitii sale profesionale. ntrebai fiind, avocaii inculpailor i reprezentanta DIICOT au precizat Curii faptul c nu mai au alte cereri de formulat. Instana, avnd n vedere durata ascultrii inculpailor, a acordat o pauz de 10 minute. La reluarea edinei de judecat, instana constatnd c nu mai sunt alte cereri de formulat sau excepii de invocat, a acordat cuvntul n dezbateri. Reprezentanta DIICOT a susinut referatul privind propunerea de arestare preventiv a inculpailor Biriescu Titus Gabriel, Biriescu Anioara Ramona i Berbeceanu Traian, astfel cum a fost formulat, a solicitat admiterea cererii i a se dispune arestarea preventiv a inculpailor pe o durat de 29 de zile ncepnd cu 24 octombrie i, respectiv cu 25 octombrie 2013, dup expirarea ordonanelor de reinere emise de procuror. A susinut c propunerea de arestare preventiv a fost pe larg detaliat de procurorul de caz, pentru fiecare infraciune n parte i sunt menionate probele pe care se sprijin. n sarcina inculpailor Biriescu Titus Gabriel i Biriescu Anioara Ramona au fost reinute prevederile art. 8 din Legea nr. 39/2003 i o serie de alte infraciuni, activitatea acestora fiind cunoscut, astfel cum rezult din actele dosarului pn n anul 2011 inculpaii fiind n vizorul organelor de cercetare, iar din anul 2011 inculpatul Berbeceanu Traian le-a transmis aspecte cu privire la cercetrile care se efectueaz n raport de inculpaii Biriescu, astfel c acetia nu au mai putut fi monitorizai datorit informailor furnizate. Activitile comerciale pe care inculpaii Biriescu le-au efectuat relev faptul c au fost nclcate n mod flagrant evidenierile contabile a veniturilor i cheltuielilor. A solicitat ca la luarea msurii arestrii preventive fa de inculpaii Biriescu Titus Gabriel i Biriescu Anioara Ramona a se avea n vedere i prevederile art. 148 lit.b C.pr.penal alturi de lit.f al aceluiai text de lege, ntruct exist date de zdrnicire a aflrii adevrului raportat la modalitatea n care au fost comise infraciunile dup aflarea de existena dosarului inculpaii au distrus i falsificat anumite documente. n cauz urmeaz a se administra acte de urmrire penal pentru a se stabili toat activitatea infracional, care este una vast, inculpaii au mai multe societi comerciale cu activiti comerciale simulate i se impune identificarea persoanelor care au avut caliti n aceste societi comerciale. A susinut c la acest moment se discut despre probe n senul c asupra inculpailor planeaz suspiciunea rezonabil c au comis faptele de care sunt acuzai i n realizarea scopului prev. de art. 136 C.pr.penal, se impune aretarea preventiv a acestora. n ce-l privete pe inc. Berbeceanu Traian, a solicitat a se reine acelai temei al arestrii preventive susinnd c din declaraia acestuia, dei pn la acest moment nu a spus nimic, se poate concluziona c nu era strin de conduita inculpatului Litera Constantin Cristian i Simota 2

Alin, iar din declaraiile martorilor menionai n cuprinsul propunerii de arestare preventiv rezult c inculpatul i-a nclcat atribuiile de serviciu. A susinut c se justific reinerea prevederilor art. 148 lit.b C.pr.penal n ce-l privete pe inc. Berbeceanu Traian nu doar prin prisma modalitii comiterii infraciunilor reinute ci i datorit faptului c ulterior, cnd a fost solicitat s se prezinte la audieri reacia sa a nu fost una natural i cu att mai mult cu ct a difuzat n mass media o scrisoare n care face afirmaii referitoare la procurori i poliiti, aspecte care trebuiau s rmn confideniale i eventual s fie sesizate structurile competente, oferindu-se relaii i cu privire la dosare aflate n lucru. n libertate, inculpatul poate zdrnici aflarea adevrului i prezint pericol concret pentru ordinea public prin modul de a reaciona. La percheziie, inculpatul a fcut referire c acele documente i erau necesare n activitatea desfurat ns multe nu fac p arte din dosarele pe care le avea n lucru i, la acest moment, nu se justific deinerea acestor informaii, astfel c, cu att mai mult este justificat ncercarea de zdrnicire a aflrii adevrului. Aceste documente, acceptnd c sunt reale, nu aveau ce cuta ntr-o serviet la domiciliul inculpatului. n concluzie, a solicitat admiterea propunerii, reinerea ca temei a dispoziiilor art. 148 lit.b i f C.pr.penal i a se dispune arestarea preventiv a inculpailor apreciind c, raportat la probele administrate pn n aceast faz, se justific presupunerea rezonabil c inculpaii se fac vinovai de svrirea infraciunilor de care sunt acuzai. A solicitat a fi avut n vedere faptul c inc. Biriescu Titus Gabriel a avut 11 amenzi. Pentru inc. Biriescu Titus Gabriel i Biriescu Anioara Ramona, aprtorul ales a solicitat respingerea propunerii de arestare preventiv formulat de DIICOT, ca fiind nelegal i netemeinic. n subsidiar a solicitat a se lua fa de inculpai msura obligrii de a nu prsi ara sau localitatea. Un aspect de nelegalitate a propunerii de arestare preventiv l reprezint faptul c inculpaii, anterior ntocmirii referatului de propunere de arestare, se impunea a fi audiai de ctre procuror, i, n acest sens dispoziiile art. 149/1 C.pr.penal sunt foarte clare. Nu trebuie confundat ascultarea dup nceperea urmrii penale cu ascultarea nainte de prezentarea la instan cu propunerea de arestare preventiv. Referitor la netemeinicia propunerii de arestare preventiv a susinut c pentru a putea fi luat msura preventiv a arestrii este necesar a fi ntrunite cumulativ criteriile prev. de art. 143 C.pr.penal cu art. 148 C.pr.penal. n ce privete condiiile prev. de art. 143 C.pr.penal, a susinut c propunerea de arestare preventiv este copleitoare, fiind un adevrat rechizitoriu, ns este adevrat c trebuie s existe probe de vinovie, n jurisprudena CEDO se face referire la suspiciuni rezonabile dar i este foarte greu s cread c exist indicii temeinice de svrire a faptelor de ctre inculpai. A precizat Curii c nu are ncredere n controalele fcute de organele fiscale deoarece a avut un dosar cu un prejudiciu de 2 milioane urmare controlului grzii financiare, iar n instan s-a ajuns la un prejudiciu de 30.000 lei. A susinut c nu orice inginerie financiar nseamn o infraciune i exist raiuni economico financiare care nu ies din sfera legalitii. Referitor la prevederile art. 148 C.pr.penal, propunerea de arestare preventiv este exhaustiv n ce privete prima condiie, ns n ce privete cazul prev. de lit.f a acestui text de lege a susinut c pericolul concret pentru ordinea public lipsete cu desvrire. n opinia sa, n aceast faz procesual intereseaz n ce msur este afectat buna desfurare a urmririi penale de starea de libertate a inculpailor precum i n ce msur lsarea acestora n libertate prezint pericol concret pentru ordinea public. Faptul c inculpaii sunt bnuii de svrirea unor infraciuni, nu este suficient mai ales c avocaii nu lupt cu arme egale cu ale parchetului iar starea de arest preventiv afecteaz dreptul la aprare, n cauz este necesar a se efectua expertize.

A susinut c la pagina 139-140 din propunerea de arestare preventiv se face referire la pericolul concret pentru ordinea public ns acele susineri nu au nicio legtur cu ce trebuia s motiveze parchetul. Referitor la temeiul prev. de art. 148 lit.b C.pr.penal a susinut c aspectele invocate reprezint elementul material al infraciunii de evaziune fiscal, coninutul infraciunilor pentru care a fost nceput urmrirea penal. Nu se arat n ce constau datele privind existena probelor cu referire la faptul c inculpaii ar putea influena buna desfurare a urmririi penale.Activitile inculpailor au fost monitorizate pn n anul 2011 i de la acel moment ar fi fost ntiinai de ctre inc. Berbeceanu Traian, astfel c nu au mai putut fi monitorizai. ns, sunt fapte de natur economic care las urme la banc. Motivarea propunerii cu raportare la prevederile art. 148 C.pr.penal este formal i lipsit de coninut iar Curtea European a sancionat acest lucru. Avnd n vedere c toat aceast activitate vizeaz anii 2007, 2009, 2010, astfel c la acest moment se pune problema oportunitii msurii ct vreme din luna iulie 2012 a fost nceput urmrirea penal mpotriva inculpailor, acetia s-au prezentat la organele de cercetare de fiecare dat i la cel puin 3 ani dup ultimul act material se solicit o astfel de msur. Ca i particularitate pentru inc. Biriescu Anioara Ramona a nvederat faptul c aceasta este bolnav ns nu a putut obine acte medicale n acest sens, prinii acesteia sunt n spital, i , pentru inculpat i o noapte de arest a fost grea astfel c dac s-ar lua msura arestrii preventive fa de aceasta, ar fi distrus. A susinut c n opinia sa nu se impune luarea msurii arestrii preventive fa de inculpai, urmrirea penal se poate desfura i cu acetia n stare de libertate. Subcomisarul Muntean Alin, delegat de procuror, este clar c are probleme de ostilitate fa de inc. Berbeceanu Traian, acesta nu a artat n ce msur a fost afectat acest dosar de cnd a existat aa numita protecie din partea inc. Berbeceanu. n concluzie, a solicitat respingerea propunerii de arestare preventiv avnd n vedere c inculpaii nu sunt acuzai de infraciuni cu violen, cifrele privind prejudiciul sunt relative i se impune a li se da inculpailor posibilitatea de a se apra i prin msura obligrii de a nu prsi ara cu instituirea obligaiilor necesare, se poate asigura buna desfurare a urmririi penale. Pentru inc. Berbeceanu Traian, avocatul ales Tiliciu Daniel a solicitat respingerea propunerii de arestare preventiv ntruct n cauz sunt incidente dispoziiile privind nulitatea absolut prev. de art. 197 alin.2 teza a II-a C.pr.penal constnd n omisiunea procurorului de audiere a inculpatului n prezena aprtorilor alei cu privire la formularea propunerii de arestare preventiv i a temeiurilor acesteia, ascultare ca este obligatorie n condiiile art. 149/1 C.pr.penal i aceast nulitate este una absolut i nu poate fi nlturat n nici un mod. A susinut c propunerea de arestarea preventiv se formuleaz dup punerea n micare a aciunii penale 149/1 C.pr.penal raportat la art. 143, 148 lit.f C.pr.penal), procurorul apreciind necesar msura preventiv n interesul urmririi penale ntocmete referatul dar numai dup ascultarea inculpatului, iar procurorul a omis s asculte inculpatul n raport de temeiurile de fapt i de drept pentru care s-a formulat referatul de arestare. La 23 oct. 2013 inculpatului i-au fost aduse la cunotin nvinuirile, nvinuitul a dat declaraie, ulterior n temeiul art. 70 alin.2 C.pr.penal a dat o alt declaraie, n continuare nvinuitului i s-a comunicat c a fost pus n micare aciunea penal i a fost ntrebat dac are ceva de declarat, iar n ordonana emis de procuror nu s-a fcut referire a disp. art. 236 C.pr.penal i dup ce i s-a comunicat ordonana de reinere inculpatul a fost dus n arest. Inculpatul putea fi ascultat n legtur cu datele care au stat la baza ntocmirii referatului de propunere de arestare preventiv, ns nu a avut loc aceast audiere. Inculpatul a fost ntrebat dac are ceva de declarat n legtur cu ordonana de reinere, or, reinerea poate fi luat fa de un inculpat i dup expirarea acesteia se poate aprecia c nu se impune arestarea preventiv, ns, n cazul de fa se impunea ascultarea inculpatului care vizeaz disp. art. 237 C.pr.penal, inculpatul poate fi ascultat ori de cte ori este necesar. 4

La dosar nu exist nscrisuri care s dovedeasc mprejurarea c inculpatul a fost informat de formularea i naintarea referatului cu propunere de arestare preventiv i n aceste condiii sesizarea instanei este nelegal. A depus la dosar concluzii scrise n acest sens i practic judiciar . Referitor la existena indiciilor a susinut faptul c dosarul de urmrire penal i acuzele aduse inculpatului se ntemeiaz pe delaiuni ale organelor de urmrire penal, pe probe indirecte, supoziii i toate acestea nu pot constitui temei al arestrii preventive a inculpatului n luna iulie 2012 s-a nceput urmrirea penal fa de inculpatul Biriescu Titus Gabriel i de la acel moment i pn la acest moment nimeni nu i-a dat seama c acesta prezint pericol concret pentru ordinea public, i, din punctul su de vedere inta dosarului a fost Berbeceanu Traian. A susinut c nu exist probe sau indicii temeinice de svrire a faptelor. Pentru a exista cazul prev. de art. 148 lit.b C.pr.penal este necesar ca inculpatul s influeneze, s zdrniceasc aflarea adevrului n mod direct, or, urmrirea penal s-a nceput fa de inculpatul Berbeceanu Traian la 22 octombrie 2013 i de la acel moment nu se poate spune c a ncercat zdrnicirea aflrii adevrului pentru c nu avea cum. Aceast chestiune este peste cuprinsul propunerii de arestare preventiv i nu se poate lua de bun ce scrie presa n data de 23 octombrie 2013 i s se cuprind pe prevederile art. 148 lit.b C.pr.penal. Procurorul trebuie s indice probele pe care se ntemeiaz temerea c lsarea inculpatului n libertate prezint pericol concret pentru ordinea public i n acest sens nu se poate reine faptul c a fost eful BCCO. Fa de mprejurarea c nu au fost indicate probele privind existena pericolului concret pentru ordinea public a invocat Recomandarea nr. 80/2011 a Comitetului de Minitri a Curii Europene, cauzele Calmanovici i Scrumbeanu mpotriva Romniei. n spe nu s-a indicat i nu exist scop bine definit, nu exist pericol de fug sau de influenare a martorilor i raportat la profilul socio uman al inculpatului care a fost privit ca un lupttor unic mpotriva corupiei mai devreme sau mai trziu se vor developa lucrurile care i se ntmpl. Este o absurditate n a se susine ca timp de 10 ani inculpatul Berbeceanu a sprijinit grupri infracionale instrumentate de anumii procurori, s-l faci poliistul anului i s nu-i dea nimeni seama c de fapt este infractor i cu toate structurile statului nu s-a descoperit cum este inculpatul, astfel cum este descris n acest dosar. n subordinea lui Berbeceanu sunt 30-40 de oameni care-l susin i dintre acetia numai Muntean Alin i-a dat seama de aa ceva. Avocat Trnovan Loredana, pentru inculpatul Berbeceanu Traian i n completarea susinerilor expuse de avocatul Tiliciu Daniel a artat faptul c n ce privesc temeiurile invocate, respectiv art. 148 lit.b i f C.pr.penal,cu referire strict la probe i starea de fapt este de observat c toate declaraiile i persoanele care-l acuz sunt persoane pe care n urm cu ani de zile inculpatul le-a cercetat, au fost arestate ani de zile datorit anchetei inculpatului. n acest sens a precizat c numitul Ioiescu Ovidiu a afirmat c personal, s-a dus la Berbeceanu Traian i i-a spus c este parte vtmat n alt dosar. n proporie de 99% inculpatul a avut contact cu acele persoane n anumite cauze, care, la un moment dat erau dumani cu inculpatul, iar n cursul acestui an au dat declaraii. Declaraia dat de Litera Constantin Cristian i pe care se grefeaz declaraiile celorlali, declaraia numitului Bota Gheorghe care s-a predat la 15 octombrie 2013 la primul termen de judecat, astfel c inculpatul nu a fcut altceva dect datoria pe care o avea. Referitor la CD urile ridicate i a cror sigilare a solicitat-o inculpatul i deschiderea acestora doar n prezena unui procuror superior a susinut c n condiiile n care echipa de lucru este relativ mic, este normal ca cel care coordoneaz activitatea s dein acas mici informaii. Inculpatul nu s-a dus la pres, i-a exprimat punctul de vedere ntr-un proces verbal de percheziia a mainii i la acel moment a solicitat sigilarea genii. n ce privete posibilitatea de influenare a cercetrilor a precizat c nu a vzut nici un act din care s rezulte c la acest moment inculpatul ncearc s influeneze buna desfurare 5

a cercetrilor deoarece acestuia i s-a adus la cunotin nvinuirea la ora 20,44, la ora 23,30 a nceput declaraia olograf care s-a ncheiat la 23,40, ntre 23,48- 23,50 i s-a adus la cunotin ordonana de reinere, astfel c foarte uor, de la urmrire penal fr aciunea penal s -a pus n micare aciunea penal ntr-un tip foarte scurt. Dac inculpatul avea doar calitatea de nvinuit, propunerea de arestare putea fi solicitat numai pentru 10 zile. Starea de fapt nu are nevoie de descriere. Referitor la scopul msurii preventive prev. de art. 136 lit.d C.pr.penal, n spea de fa nu poate fi mpietat buna desfurare a urmririi penale i nici nu exist riscul sustragerii. n ce privete scrisoarea aprut n pres, inculpatul nu a vzut-o ntruct se afla la DIICOT. A solicitat a fi avute n vedere i prevederile art. 136 lit.b sau c C.pr.penal care permit luarea unor alte msuri preventive mai puin restrictive i cu instituirea de obligaii. A mai precizat c n calitate de avocat a formulat plngeri penale mpotriva inculpatului, ns i se pare hilar ce se poate ntmpla n 2 ore. A solicitat respingerea propunerii de arestare preventiv. Reprezentanta parchetului a solicitat acordarea cuvntului n replic referitor la aspectele de nelegalitate a referatului de propunere de arestare preventiv privind omisiunea neascultrii inculpailor n raport de temeiurile pentru care se solicit arestarea inculpailor i ntemeierea ordonanei pe dispoziiile art. 236 C.pr.penal. A susinut c aprarea este n eroare deoarece dispoziiile art. 236 C.pr.penal fac trimitere la dispoziiile art. 234 C.pr.penal care reglementeaz propunerile fcute de organul de cercetare penal. Referitor la neascultarea inculpatului, chiar aprtorul ales a afirmat c inculpatul a dat declaraie la un interval de timp foarte scurt iar n ce privete disponibilitatea de a fi ascultai chiar n cursul acestei zile este de observat faptul c aprarea s -a neles cu procurorul de caz pentru ca la ora 11,30 s se prezinte n vederea desigilrii genii ns avocaii alei ai inculpatului nu s-au prezentat, astfel c din acest punct de vede buna credin nu este de partea aprrii. Singura int a unui procuror a fost i este tragerea la rspundere a persoanelor care au comis fapte de natur penal. Documentele ridicate de la inculpat sunt nscrisuri care nu aveau ce cuta la el, iar afirmaia c nu l-a cunoscut pe inc. Cupeiu nu poate fi susinut deoarece la dosar exist raportul de filaj i astfel se pune ntrebarea ce cuta inculpatul la data de 08 mai la societatea numitului Cupeiu Dorin. Avocat Tiliciu Daniel, n replic, a nvederat faptul c a anunat procurorul de caz despre faptul c este n imposibilitatea de a se prezenta. Referitor la prezena inculpatului la societatea numitului Cupeiu a precizat faptul c dac se face o percheziie, anterior de efectuarea acesteia, persoanele care urmeaz s o efectueze se duc s studieze terenul, astfel c de aceea inculpatul s-a deplasat la acea societate. Inculpatul Biriescu Titus Gabriel avnd ultimul cuvnt a susinut starea sa de libertate este la mna judectorului i c cel puin soia lui nu crede c va suporta starea de ar est preventiv i dac va fi lsat n libertate se va prezenta ori de cte ori va fi necesar. Inculpata Biriescu Anioara Ramona avnd ultimul cuvnt a susinut c nu a avut de a face i aceste persoane i dac va fi lsat n libertate se va prezen ta ori de cte ori i se va solicita. Inculpatul Berbeceanu Traian avnd ultimul cuvnt a susinut c nu are nicio legtur cu dosarul, nu tie nimic de acel proces verbal i nu a fost niciodat la Cupeiu Dorin, nu l-a cunoscut ci doar l-a ntlnit o singur dat la percheziie. Curtea de Apel Asupra cauzei penale de fa: Constat c la data de 24.10.2013 s-a nregistrat pe rolul acestei Curi sub dosar nr. 932/57/2013 propunerea formulat de Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie 6

Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism Serviciul Teritorial Alba Iulia, prin care s-a solicitat n baza art. 149/1 C.p.p., luarea msurii arestrii preventive pe o perioad de cte 29 zile, fa de inculpaii: BIRIESCU TITUS GABRIEL fiul lui Simeon i Lenua Georgeta, nscut la 02.10.1968 n mun. Timioara, jud. Timi, domiciliat n Timioara, str. General Gheorghe Stavrescu, nr. 15, jud. Timi, CNP 1681002354819, pentru svrirea infraciunilor de: - constituire a unui grup infracional nestructurat, prev. de art. 8 din Legea 39/2003; - evaziune fiscal, prev. de art. 9 al. 1 lit. b i al. 3 din L. nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. (prejudiciul creat prin SC RAUL PRODUCT 97 SRL 2332943 lei TVA + 473.389 lei impoz. pe profit + 72.241 lei impoz. pe profit); - folosirea cu rea credin a bunurilor sau creditului societii n scop contrar intereselor acesteia, n folosul propriu ori pentru a favoriza o alt societate, prev. de art. 272, al. 1, lit. b din L. nr. 31/1990 (cu referire la transferurile de active complex Haegana n valoare de 800.000 eur, de pe SC RAUL PRODUCT 97 SRL pe SC HAEGANA PROD IMPEX SRL); - participaie improprie la fals n declraii prev. de art. 31 al. 2 rap. la 292 C.p. (semnarea contractului de vnzare cumprare a compexului Haegana, de ctre Migra Georgeta i Drmnesc Adam, n 13.09.2010, prin s-a trecut c preul de 800.000 lei s-a pltit la acea dat, aspect neadevrat); - complicitate la delapidare, prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 al. 1,2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. (sumele ridicate n numerar i fr o justificare legal de pe SC REYNE COM SRL 371.870 lei + 320.273 lei + 397.933 lei); - delapidare, prev. de art. 215/1 al. 1,2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. (privind sumele de 797.000 lei + 471.525 lei delapidate de pe SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC HAEGANA PROD IMPEX SRL prin utilizarea SC OPTIMA SRL, sum e ce au fost ridicate n numerar de pe aceast societate cu documente justificative false); - participaie improprie la fals n declraii prev. de art. 31 al. 2 rap. la 292 C.p. (semnarea contractului de vnzare cumprare a staiei de carburani Simeria Veche, de ctre Migra Georgeta i Dmnesc Adam, n 09.09.2010, prin s-a trecut c preul de 1.400.000 lei s-a pltit la acea dat, aspect neadevrat); - delapidare, prev. de art. 215/1 al. 1,2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. (privind suma de 1.411.704 lei delapidate de pe SC RAUL PRODUCT 97 SRL prin vnzarea ctre persoane necunoscute a autovehiculelor deinute); - nelciune, prev. de art. 215 al. 1,3,5 C.p. (cu prilejul executrii contractului privind suma de 78.874 Eur. prin vnzarea ctre persoane necunoscute a autovehiculului deinut i luat n leasing de la SC EVW HOLDING SRL, care apare scriptic ca predat cesionarilor SC RAUL PRODUCT 97 SRL - Ciocrlan i Goang, aspect neadevrat); - refuzul de a pune la dispoziia cabinetului de insolven Tatoiu - administrator judiciar ori lichidatorului, a evidenelor, documentele i bunurilor de patrimoniu ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL, prev. de art. 147 rap. la art. 143 al. 2 din L. nr. 85/2006; - evaziune fiscal prin refuzul de a pune la dispoziia DGFP HD. ca organe de control, a evidenelor, documentele i bunurilor de patrimoniu ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL, n scopul mpiedicrii verificrilor, prev. de art. 4 din L. nr. 241/2005; - participaie improprie la evaziune fiscal prin determinarea din culp a nv. Duma Laviniu la refuzul de a pune la dispoziia DGFP HD, GRZII FIN. HD. i DJAOV HD. ca organe de control, a evidenelor, documentele i bunurilor de patrimoniu ale SC RAUL TEAM SRL, n scopul mpiedicrii verificrilor, prev. de art. 4 din L. nr. 241/2005 cu aplicarea art. 31 al. 1 i art. 41 al. 2 C.p.; - participaie improprie la fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art. 290 C.p. (semnarea n fals, pentru Duma Laviniu a celei de a doua solicitri de amnare a controlului DGFP, efectuat pentru SC RAUL TEAM SRL);

- participaie improprie la evaziune fiscal, prev. de art. 9 al. 1 lit. b i al. 2 din L. nr. 241/2005 cu aplicarea art. 31 al. 2 C.p. (prejudiciul creat prin SC BURBULEA OIL GROUP SRL 358.473 lei TVA + 301.872 lei impoz. pe profit); - participaie improprie la evaziune fiscal prin determinarea fr vinovie a nv. Burbulea Oleg la refuzul de a pune la dispoziia DGFP HD i GRZII FIN. HDca organe de control, a evidenelor, documentele i bunurilor de patrimoniu ale SC BURBULEA OLEG GROUP SRL, n scopul mpiedicrii verificrilor, prev. de art. 4 din L. nr. 241/2005 cu aplicarea art. 31 al. 2 i art. 41 al. 2 C.p.; - totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.. BIRIESCU ANIOARA RAMONA fiica lui Adam i Aurica, nscut la 08.06.1968 n loc. Densu, jud. Hunedoara, domiciliat n Timioara, str. General Gheorghe Stavrescu, nr. 15, jud. Timi, CNP 2680608202266, pentru svrirea infraciunilor de: - constituire a unui grup infracional nestructurat, prev. de art. 8 din Legea 39/2003; - evaziune fiscal, prev. de art. 9 al. 1 lit. b i al. 3 din L. nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. (prejudiciul creat prin SC RAUL PRODUCT 97 SRL 2332943 lei TVA + 473.389 lei impoz. pe profit + 72.241 lei impoz. pe profit); - folosirea cu rea credin a bunurilor sau creditului societii n scop contrar intereselor acesteia, n folosul propriu ori pentru a favoriza o alt societate, prev. de art. 272, al. 1, lit. b din L. nr. 31/1990 (cu referire la transferurile de active complex Haegana n valoare de 800.000 eur, de pe SC RAUL PRODUCT 97 SRL pe SC HAEGANA PROD IMPEX SRL); - participaie improprie la fals n declaraii prev. de art. 31 al. 2 rap. la 292 C.p. (semnarea contractului de vnzare cumprare a complexului Haegana, de ctre Migra Georgeta i Dmnesc Adam, n 13.09.2010, prin s-a trecut c preul de 800.000 lei s-a pltit la acea dat, aspect neadevrat); - delapidare, prev. de art. 215/1 al. 1,2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. (sumele ridicate n numerar i fr o justificare legal de pe SC REYNE COM SRL 371.870 lei + 320.273 lei + 397.933 lei); - delapidare, prev. de art. 215/1 al. 1,2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. (privind sumele de 797.000 lei + 471.525 lei delapidate de pe SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC HAEGANA PROD IMPEX SRL prin utilizarea SC OPTIMA SRL, sume ce au fost ridicate n numerar de pe aceast societate cu documente justificative false); - participaie improprie la fals n declaraii prev. de art. 31 al. 2 rap. la 292 C.p. (semnarea contractului de vnzare cumprare a staiei de carburani Simeria Veche, de ctre Migra Georgeta i Dmnesc Adam, n 09.09.2010, prin s-a trecut c preul de 1.400.000 lei s-a pltit la acea dat, aspect neadevrat); - delapidare, prev. de art. 215/1 al. 1,2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. (privind suma de 1.411.704 lei delapidate de pe SC RAUL PRODUCT 97 SRL prin vnzarea ctre persoane necunoscute a autovehiculelor deinute); - nelciune, prev. de art. 215 al. 1,3,5 C.p. (cu prilejul executrii contractului privind suma de 78.874 Eur. prin vnzarea ctre persoane necunoscute a autovehiculului deinut i luat n leasing de la SC EVW HOLDING SRL, care apare scriptic ca predat cesionarilor SC RAUL PRODUCT 97 SRL - Ciocrlan i Goang, aspect neadevrat); - complicitate la refuzul de a pune la dispoziia cabinetului de insolven Tatoiu administrator judiciar ori lichidatorului, a evidenelor, documentele i bunurilor de patrimoniu ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL, prev. de art. 26 rap. la art. 147 rap. la art. 143 al. 2 din L. nr. 85/2006; - evaziune fiscal prin refuzul de a pune la dispoziia DGFP HD. ca organe de control, a evidenelor, documentele i bunurilor de patrimoniu ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL, n scopul mpiedicrii verificrilor, prev. de art. 4 din L. nr. 241/2005; - participaie improprie la evaziune fiscal prin determinarea din culp a nv. Duma Laviniu la refuzul de a pune la dispoziia DGFP HD, GRZII FIN. HD. i DJAOV HD. ca organe de control, a evidenelor, documentele i bunurilor de patrimoniu ale SC RAUL TEAM 8

SRL, n scopul mpiedicrii verificrilor, prev. de art. 4 din L. nr. 241/2005 cu aplicarea art. 31 al. 1 i art. 41 al. 2 C.p.; - participaie improprie la fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art. 290 C.p. (semnarea n fals, pentru Duma Laviniu a celei de a doua solicitri de amnare a controlului DGFP, efectuat pentru SC RAUL TEAM SRL); - participaie improprie la evaziune fiscal, prev. de art. 9 al. 1 lit. b i al. 2 din L. nr. 241/2005 cu aplicarea art. 31 al. 2 C.p. (prejudiciul creat prin SC BURBULEA OIL GROUP SRL 358.473 lei TVA + 301.872 lei impoz. pe profit); - participaie improprie la evaziune fiscal prin determinarea fr vinovie a nv. Burbulea Oleg la refuzul de a pune la dispoziia DGFP HD i GRZII FIN. HDca organe de control, a evidenelor, documentele i bunurilor de patrimoniu ale SC BURBULEA OLEG GROUP SRL, n scopul mpiedicrii verificrilor, prev. de art. 4 din L. nr. 241/2005 cu aplicarea art. 31 al. 2 i art. 41 al. 2 C.p.; - totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.. BERBECEANU TRAIAN fiul lui Traian i Lulieana, nscut la 16.05.1968 n Deva, str. Bld. Nicolae Blcescu, bl. 34, sc. B, etaj 4, ap. 16, jud. Hunedoara, CNP 1680516201023, pentru svrirea infraciunilor de: - sprijinirea unui grup infracional nestructurat prev. de art. 8 din L. nr. 39/2003 cu aplicarea art. 33 lit. b C.p. (fapt continu nceput n 2003 pn n prezent - gruparea Biriescu); - favorizarea infractorului prev. de art. 264 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 33 lit. b C.p. (fapt continu nceput n 2011 pn n prezent - privind pe soii Biriescu); - favorizarea infractorului prev. de art. 264 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.P. (privind pe Cupeiu Dorin, 2 acte materiale percheziiile din 10.05 i 08.10.2012); - sprijinirea unui grup infracional organizat prev. de art. 7 din L. nr. 39/2003 cu aplicarea art. 33 lit. b C.p. (fapt continu neput n 2004 pn n 2013 - gruparea Litera/Simota); - favorizarea infractorului prev. de art. 264 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 33 lit. b C.p. (fapt continu privind cauza Litera/Simota, nceput n 2004 i epuizat n 2013); - omisiunea sesizrii organelor judiciare prev. de art. 263 al. 1 i 2 C.p. (fapt continu nceput n 2004 pn n 2013, privind cauza Litera/Simota); - mrturie mincinoas prev. de art. 260 al. 1 C.p. (declaraia de martor din 06.12.2012, dos. 71D/P/2011); - fals n declaraii prev. de art. 292 C.p. - totul cu aplicarea dispoziiilor art. 33 lit. a C.p. n expunerea argumentelor propunerii de fa, D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Alba Iulia a reinut urmtoarele aspecte de fapt i de drept: Prin rezoluia/ordonanele din 30.07.2012, 21.10.2013, 23.10.2013 (vol.1 f.21 i urm., f. 24 i urm., f. 91 i urm., f. 154 i urm., f. 216 i urm.) s-a nceput i extins/schimbat ncadrarea juridic, respectiv s-a pus n micare aciunea penal, sub aspectul svririi infraciunilor precizate anterior, constnd n aceea c: Inculpaii/nvinuiii BIRIESCU TITUS GABRIEL, BIRIESCU ANIOARA RAMONA, DRMNESC MARINELA RODICA, TAL CORNEL, MIGRA GEORGETA LENUA i DRMNESC ADAM, ncepnd cu anul 2003 pn n prezent, au constituit un grup infracional nestructurat, n scopul ca, n calitate de asociai i administratori la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL Haeg, SC RAUL PRODUCT 97 SRL Simeria, SC RAUL TEAM SRL, SC RAUL OIL IMPEX SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, .a. societi comerciale afiliate ori controlate de acetia, folosindu-se de mai multe firme fantom special create i/sau folosite n scopuri infracionale ex. SC BURBULEA OIL GROUP SRL,.a., au derulat operaiuni comerciale i financiare fictive fraud tip carusel, privind comerul cu carburani i alte produse petroliere (solveni, bitumuri, combustibili pentru focare), modalitate prin care a fost prejudiciat bugetul statului cu sume importante de bani, obinute prin sustragerea de la plata accizelor, impozitului pe profit i TVA-ului. 9

I. CONSTITUIREA GRUPULUI n Jud. Hunedoara, ncepnd cu anul 2003 pn n prezent, s-a constituit i a funcionat un grup infracional nestructurat, specializat n comerul ilegal cu produse petroliere, avnd ca scop sustragerea societilor folosite de la plata impozitelor i taxelor datorate bugetului statului, accize, impozit pe profit i TVA, ca urmare a comercializrii ilegale de produse petroliere, respectiv: uleiuri minerale, carburani, solveni, bitumuri, combustibili pentru focare, etc.. Liderii acestui grup infracional Biriescu Titus i Biriescu Anioara, foloseau un numr foarte mare de societi comerciale, pe care le controlau direct sau prin intermediari, n special prin rude sau cunotine apropiate, care erau de ncredere: Drmnesc Marinela cumnat, Duma Laviniu fin de cstorie, Bogdan Mirela vecin n copilrie i rud mai ndeprtat, .a.. Printre societile afiliate i/sau controlate de soii Biriescu, angrenate n aceast fraud carusel, s-au enumerat: SC HAEGANA PROD IMPEX SRL Haeg, SC RAUL PRODUCT 97 SRL Simeria, SC RAUL TEAM SRL Haeg, SC RAUL OIL IMPORT EXPORT SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, SC HAEGANA PROD SRL, SC VALMIRA TRADE SRL, SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, SC ANDRA TEAM SRL, SC REYNE COM SRL, SC BURBULEA OIL GROUP SRL, SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, SC DAIMA COM SRL, SC DANTIROMA ODORHEI SRL, .a. Aceast grupare infracional era format cert din numiii Biriescu Titus, Biriescu Anioara, Drmnesc Marinela i Tal Cornel contabil, fiind deja constituit la intrarea n vigoare a L. nr. 39/29.01.2003, ca urmare a derulrii unor relaii comerciale anterioare i de acelai gen. Astfel, numiii Drmnesc Marinela i Tal Cornel, au acceptat, n cunotin de cauz, ca mpreun cu soii Biriescu s comit activiti infracionale de evaziune fiscal i delapidare, fapte svrite, n special, n favoarea i pentru folosul soilor Biriescu i al societilor acestora. Rolul numitului Tal Cornel era acela de a conduce i regla evidenele contabile, precum i de a formula declaraiile fiscale cu date nereale ctre autoritile statului cu atribuii n domeniu financiar contabil i fiscal, dar a avut implicare i n administrarea SC RAUL TEAM SRL. Tot astfel susnumitul ntocmea facturi i documente de cesiune fictiv i fr justificare economico-financiar, cu scopul ca soii Biriescu s scoat importante sume de bani din firmele controlate i/sau s transfere activele societilor falimentate pe alte societi controlate n timp, decapitaliznd astfel societile folosite anterior, care erau cesionate la persoane fr ocupaie, pregtire i posibiliti materiale, cu care se ncheiau procese verbale fictive de predare a evidenelor contabile i activelor societilor decapitalizate. Drmnesc Marinela, era ns persoana de ncredere pe care erau nfiinate i cesionate societile comerciale controlate de soii Biriescu, ntocmind facturi, contracte de cesiune i declaraii false n faa notarilor, sprijinindu-i ntru totul pe acetia n activitile comise, fiind aproape tot timpul cu Biriescu Anioara. Liderii i principalii beneficiari ai produsului infraciunilor svrite, erau ns soii Biriescu Titus i Biriescu Anioara Ramona, acetia fiind i cei care avea legturile infracionale stabilite cu partenerii comerciali i care coordonau practic ntreaga activitate. De reinut, este ns mprejurarea, c fiecare membru al gruprii cunotea activitatea ntregului grup, chiar dac se foloseau mai multe societi intermediare n care aparent, doar unii dintre acetia deineau calitile scriptice de asociat i/sau administrator, susnumiii colabornd ntre ei, mprindu-i sarcinile, putnd conta oricnd pe ajutorul oricruia dintre membrii, aspect ce reiese expres i din interceptrile convorbirilor telefonice autorizate i restul materialului probator administrat - declaraiile nvinuiilor i martorilor. Specificul gruprii, era acela, c inc. Biriescu Titus i Biriescu Anioara, fceau parte dintr-un cerc de prieteni i interese economice, constituit n jud. Hunedoara, din care au fost identificai ca fcnd parte i: Mo Ovidiu viceprimar i om de afaceri, Vlaiconi Cristian administrator i asociat la mai multe societi comerciale, Todor Vasiu dir. San Paolo Imi Bank Deva, Ludoan Gheorghe asociat i adm. a unor staii de carburani i motel-restaurant, 10

Doda Gabriel asociat i adm. la SC DRUPO SRL, Berbeceanu Traian eful BCCO Alba, .a.. Toi membrii gruprii aveau, aa cum am precizat deja, sarcini prestabilite n cadrul acesteia, astfel c: soii Biriescu era cei care avea contactul cu furnizorii i clienii, comandau mrfurile, stabileau cu acetia preurile, condiiile contractului i plile ce se efectuau, respectiv compensrile i tot acetia erau cei care beneficiau n principal de produsul infraciunilor comise, fiind liderii gruprii; Drmnesc Marinela era cea care deinea aparent, calitatea de administrator i asociat al unor firme folosite de soii Biriescu, ntocmea facturi, efectua pli, sustrgea evidenele contabile de la controlul organizat de organele de specialitate ale statului, precum i orice alte activiti dispuse de soii Biriescu; Tal Cornel era cel care avea cunotine aplicate n domeniu economico-financiar i care i consilia pe soii Biriescu pentru aplicarea metodelor ilegale folosite, disimulnd n documentele justificative i declaraiile fiscale ntocmite ilegalitatea operaiunilor, prin ntocmirea unor documente justificative doar aparent n concordan cu legea i care prezentau fiscului situaii nereale, ntocmite astfel nct s rezulte c societile verificate nu datorau sume de bani importante cu titlu de impozite i taxe. Tot astfel, pentru scoaterea unor sume importante de bani din societile folosite i devalizarea acestora, Tal Cornel ntocmea documentele necesare eliberrii numerarului, cu motivaii false, aa cum s-a petrecut i n cazul transferului de active de pe societile falimentate, pentru pstrarea acestora sau scoaterii de sume de bani nejustificate prin SC REYNE COM SRL. Cu privire la ceast grupare, exist probe c a fost sprijinit n activitatea infracional derulat, mai ales prin protecie, de angajai ai autoritilor statului cu atribuii judiciare, din jud. Hunedoara, respectiv de eful BCCO Alba cms. ef Berbeceanu Traian i probabil i de alte persoane, deocamdat neidentificate cert. Avnd n vedere aceste mprejurri, respectiv capacitatea nvinuiilor de a penetra autoritile statului din jud. Hunedoara, aspect ce reiese din materialul probator administrat, se ntrete susinerea c o caracteristic a acestei grupri infracionale, a fost i sigurana, respectiv ncrederea soilor Biriescu, c anumii reprezentani ai autoritilor abilitate cu atribuii de control ale statului sunt de partea lor, mprejurare datorit creia au ajuns s se cread de neatins, fapt care i rezult din anumite convorbiri telefonice i pe care l i afirmau, ludndu-se cu protecia lor realizat de Berbeceanu Traian. Acest fapt, respectiv protecia asigurat, prin trecerea timpului i derularea activitilor infracionale n mod continuu de ctre nvinuii, a i determinat producere ctre bugetul statului a unor prejudicii foarte mari, stopate doar de intervenia organelor de urmrire penal de la DIICOT, S.T. Alba Iulia. Astfel de activiti ilegale, erau desfurate de soii Biriescu de foarte mult timp, iar tupeul acestora de a cesiona societile comerciale folosite, chiar i n timpul controlului, a crui amnare o solicitau n prealabil, este sugestiv pentru dovedirea ncrederii acestora n protecia autoritilor. Toate aceste aspecte, constituie date concrete cu privire la modul de gndire i aciune al nvinuiilor, pentru atingerea scopului infracional prestabilit i precizat anterior, dar demonstreaz i coordonarea gruprii. Semnificative, n vederea prezentrii modului de constituire i aciune a gruprii, dar i a modului de a gndii al inculpailor, respectiv n prezentarea aurei de intangibilitate fa de autoritile statului creat n jurul acestora, sunt i declaraiile persoanelor audiate care confirm legtura deosebit stabilit ntre soii Biriescu i cms. ef Berbeceanu Traian, anumite persoane din anturajul lor, apelnd chiar la ei pentru a-i pune n legtur cu Berbeceanu Traian (ex. Vlaiconi Cristian, .a.). Aceste activiti infracionale se derulau constant i reprezentau o ocupaie pentru nvinuii, care foloseau mai multe firme pentru astfel de activiti, dezvoltnd o ntreag reea i un mod de aciune perfecionat continuu. Mai mult, evidenele contabile ale tuturor societilor folosite de soii Biriescu i cesionate ctre persoane fr pregtire i posibiliti materiale, nu au mai fost gsite i nu au fost nici predate ctre acetia. 11

Toate aceste aspecte, nu sunt simple coincidene i demonstreaz implicarea tuturor membrilor gruprii n comiterea faptelor, fiind constatate i de organele de control de specialitate DGFP, VAM, Garda Financiar, care au formulat nenumrate plngeri penale n acest sens. Este adevrat c din cauza sprijinirii grupului i deconspirrilor realizate cu privire la cauz de ctre Berbeceanu Traian, nu s-a reuit probarea cauzei la ntreaga ei dimensiune, respectiv nu s-a putut ajunge la persoanele care se ocupau n rafinrii sau care erau n linie, imediat dup acestea, persoane care vindeau produsele obinute sau contrafcute ctre soii Biriescu. Acetia erau foarte apreciai de cei care le furnizau marfa ilegal, deoarece foloseau o multitudine de societi i prin relaiile din cadrul grupului de interese economice de care a vorbit, acetia aveau desfacere ctre firme care putea nregistra carburani auto (motorin) ca i combustibili pentru focare, ex.: SC DRUPO SRL, SC DRUMURI I PODURI SA, SC SIRD SRL, SC CASITO SRL, .a.. Toate aceste aspecte, s-au putut produce ns, la nivelul i anvergura reinut n cauz i datorit mprejurrii c soii Biriescu, au folosit firme i persoane intermediare, care urmau s-i asume rspunderea direct i aparent pentru faptele comise, aspecte i metode infracionale care ngreuneaz mult efectuarea urmririi penale i tragerea la rspundere a acestora, dar care relev aspecte importante privind pericolul social al faptelor comise i al nvinuiilor. II. ASPECTE INFRACIONALE PRIVIND SC RAUL PRODUCT 97 SRL Istoric/date ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL societatea a fost nfiinat n 1997, cu sediul n Haeg, str. Tudor Vladimirescu, bl. DLK 13, ap. 36, jud. Hunedoara i puncte de lucru staia de carburani situat n Deva, str. Piaa Grii, nr. 6; staia de carburani i motel/restaurant situate n sat Simeria Veche, ora Simeria, DN/7; precum i apartamentul situat n Haeg, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, etaj P.: - asociat unic i administrator Biriescu Titus (iniial); - ulterior asociai i administratori au devenit Biriescu Titus i Biriescu Anioara, ncepnd cu 19.08.2005; - prile sociale au fost cedate la 22.12.2005, de ctre nv. Biriescu Titus i Anioara numiilor Migra Georgeta Lenua (mama nv. Biriescu Titus) i Drmnesc Adam (tatl nv. Biriescu Anioara), dar soii Biriescu au rmas n continuare administratori, ei fiind cei care se ocupau n fapt de societate; la 25.02.2009 societatea este introdus n insolven ca urmare a cererii formulate de SC EVW HOLDING SRL (sent. Trib. Hd. nr. 1200/f/18.12.2008), meniune radiat ca urmare a admiterii recursului declarat de SC RAUL PRODUCT SRL (decizia Curii de Apel Alba Iulia nr. 531/17.06.2009), efectundu-se i meniunile necesare la ORC privind radierea insolvenei - 07.08.2009; la 28.09.2010, Migra Georgeta i Drmnesc Adam au cesionat prile sociale ctre CIOCRLAN MARIUS i GOANG MARIUS IONU, rmnnd administratori mputernicii Biriescu Titus i Ciocrlan Marius; Astfel, prin folosirea SC RAUL PRODUCT 97 SRL, aa cum reiese din procesul verbal de inspecie fiscal nr. 10620/16.05.2011 ntocmit de DGFP HD, n temeiul cruia aceast instituie a sesizat Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara (sesizarea penal nr. 19543/06.06.2011) i s-a nregistrat dosarul penal nr. 649/P/2011 al P.T. Hd., s-a stabilit c, procedndu-se conform metodei infracionale aplicate i precizate anterior, respectiv prin folosirea n cascad a mai multor societi comerciale controlate de ei, inc. Biriescu Titus i Biriescu Anioara, n calitate de administratori la SC RAUL PRODUCT 97 SRL, sprijinii de numiii Drmnesc Marinela Rodica i Tal Cornel contabil, au cauzat bugetului statului, prin nenregistrarea n evidenele contabile ale societii precizate anterior a tuturor activitilor comerciale cu carburani realizate, un prejudiciu de 1.079.469 lei (473.389 lei impozit pe profit i 606.080 lei TVA). Prin acest proces verbal, s-a stabilit, lund n considerare declaraiile (394) privind livrrile i achiziiile de bunuri precum i celelalte declaraii fiscale privind TVA-ul i impozitul pe profit, att ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL , ct i ale SC RAUL TEAM SRL, SC BLACK 12

GOLD INDUSTRY SRL i SC HAEGANA PROD IMPEX SRL societi din Haeg, afiliate i controlate tot de soii Biriescu, precum i ale SC DRUPO SRL Clan, c exist neconcordane ntre acestea, neconcordane care interpretate au dus la sustragerea de la plata impozitelor i taxelor datorate bugetului statului cu suma de 1.079.469 lei. n acest sens, s-au efectuat controale ncruciate la SC RAUL TEAM SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i SC DRUPO SRL, controale materializate n: Procesul verbal nr. 11520/01.10.2010, ncheiat la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL (vol. II); Procesul verbal nr. 11521/01.10.2010, ncheiat la SC DRUPO SRL (vol. II); Procesul verbal nr. 10903/10.06.2010, ncheiat la SC RAUL TEAM SRL, din care reiese c societatea a fost cesionat ctre AGAPI DANIEL, persoan care nu poate fi gsit (vol. II); Procesul verbal nr. 11519/01.10.2010, ncheiat la SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, din care reiese c societatea a fost cesionat la VLAICONI CRISTIAN, persoan care nu a derulat niciodat activiti comerciale prin societate (vol. II); Dosarul a fost nregistrat la P.T. Hunedoara, cu nr. 649/P/2011 (vol. II) i a fost declinat, respectiv conexat la dosarul 13D/P/2011 al DIICOT, S.T. Ab.. Ulterior, DGFP Hd. a demarat o inspecie fiscal general, verificndu-se perioada de activitate a SC RAUL PRODUCT 97 SRL din 01.01.2007 pn n 30.09.2009, ocazie cu care sa ntocmit Raportul de Inspecie Fiscal General nr. 10599/11.05.2011 (vol. III). n cadrul acestui control, s-a stabilit, o relaie de afiliere cu urmtoarele societi comerciale care aveau sau au avut, aproximativ, aceiai asociai: SC RAUL TEAM SRL, SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL. De asemenea, s -a stabilit, pentru perioada verificat, c principalii furnizori ai SC RAUL PRODUCT 97 SRL, au fost SC DRUPO SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL i SC RAUL TEAM SRL, practic tot societile afiliate i controlate de soii Biriescu, respectiv societatea prietenului familiei Biriescu Doda Gabriel - adm. la SC DRUPO SRL. Tot astfel, s-a stabilit c, pentru aceeai perioad, principalii clieni ai SC RAUL PRODUCT 97 SRL, au fost tot societile precizate anterior, precum i SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, controlat de soii Biriescu. Aceste aspecte confirm existena unor fraude tip carusel i derularea unor activiti comerciale scriptice, doar formale i n cascad, efectuate fr un scop comercial licit, ci pentru a se pierde urma activitilor comerciale legale i a se ngreuna sau chiar face imposibil stabilirea acestora la adevrata lor dimensiune, prin controale de specialitate, care de cele mai multe ori sunt punctuale, privind doar o societate. Evident nu exist nici o logic comercial legal, pentru a introduce n circuitul comercial mai muli intermediari, societi comerciale controlate de aceleai persoane i care nu conduc evidene contabile, ntruct cu ct se introduc mai muli intermediari n activitatea comercial, crete preul mrfii i se reduce profitul, dar numai dac se proceda legal. Observndu-se acest fenomen, care este cunoscut ca o metod infracional frecvent aplicat pentru svrirea unor infraciuni de evaziune fiscal, au fost demarate de organele de specialitate, controale ncruciate, constatndu-se, aa cum era de ateptat, c SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL i SC RAUL TEAM SRL nu deineau evidenele contabile, documente justificative fiind identificate doar la SC DRUPO SRL i SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, care funcionau la acea dat. Mai mult, s-a constatat c numitul Tal Cornel a fost contabilul tuturor societilor comerciale afiliate i precizate anterior. Avnd n vedere aceste aspecte, conform Codului de Procedur Fiscal, s -a procedat la estimarea bazei de impunere a SC RAUL PRODUCT 97 SRL, lundu-se n considerare, rezultatele controalelor ncruciate efectuate privind firmele unde s-au identificat documente financiar-contabile (SC DRUPO SRL i SC HAEGANA PROD IMPEX SRL), precum i declaraiile fiscale i informale formulate pe perioada de funcionare de societile verificate i pe baza crora s-au calculat i declarate impozitele i taxele datorate bugetului statului. Din interpretarea acestor declaraii i nscrisuri, s-a identificat un minim de neconcordane, care a 13

generat bugetului statului, prin omisiunea evidenierii n documentele financiar contabile a operaiunilor comerciale i a veniturilor realizate, prejudicii n valoare de 1.079.469 lei (606.080 lei TVA i 473.389 lei impozit pe profit). Pentru lmurirea anumitor aspecte reinute n R.I.F.-ul precizat anterior, respectiv cel cu nr. 10599/11.05.2011, DIICOT, S.T. Alba, a cerut DGFP Hd., n completarea, lmuriri suplimentare, astfel c s-au ntocmit: - adresa nr. 10939/03.04.2012 (vol. II), din care reies explicit datele din declaraiile 394 privind achiziiile i livrrile, depuse de SC RAUL TEAM SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC DRUPO SRL, celelalte date i valori avute n vedere de organele de control din cadrul DGFP Hd. la estimarea sumelor stabilite suplimentar (declaraiile 394, 300, bilanuri, balane, istoricul societilor), precum i aspectele care au dus la concluzia de afiliere a celor patru societi comerciale precizate anterior; - adresa nr. 14294/27.04.2012 (vol. II), din care reies explicit datele din declaraiile fiscale 300 privind TVA, depuse de SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i SC DRUPO SRL, precum i aspecte privind regimul juridic al declaraiilor informale 394, care sunt declaraii obligatorii pentru agenii economici, reglementate normativ; - procesul verbal nr. 10657/05.06.2012 (vol. II), privind controlul inopinat realizat la SC DRUPO SRL, cu referire la tranzaciile derulate cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL, n perioada de referin, ianuarie 2007 - septembrie 2009. Din acest proces verbal, reies aspecte de ne-legalitate, privind contractele de prestri servicii realizate de furnizorul SC DRUPO SRL ctre beneficiarul SC RAUL PRODUCT 97 SRL (contractele nr. 117/01.06.2007 i nr. 28/31.12.2008) - aspecte care vor fi analizate mai jos, precum i nregistrarea n evidenele contabile ale SC DRUPO SRL a operaiunilor comerciale derulate ntre cele dou societi comerciale i modalitatea de decontare a acestora. Ulterior, tot ca urmare a solicitrii DIICOT, S.T. Ab., Garda Financiar Hd. a ntocmit Procesul Verbal nr. 50040/16.08.2013 (vol. III) i completarea acestuia nr. 50040/C/20.09.2013 (vol. III), prin care s-au stabilit urmtoarele: - SC RAUL PRODUCT 97 SRL, a nregistrat un profit mic n perioada anilor 2007 i 2008, iar pentru 2009 societatea a intrat pe pierdere, fiind i cesionat ctre Ciocrlan Marius i Goang Marius Ionu n 2010. Aceste ultime dou persoane, sunt neinstruite i fr posibiliti materiale, fiind folosite doar pentru preluarea unor societi cu datorii, aa cum reiese chiar din declaraiile acestora, aspect care reprezint de asemenea o metod infracional frecvent aplicat, menit s ascund devalizarea societilor comerciale folosite i lipsa documentelor justificative financiar contabile, dar i s ngreuneze foarte mult verificrile efectuate de organele de control, de specialitate i chiar de urmrire penal. - s-au reconfirmat relaiile de afiliere ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL, cu societile precizate anterior i s-au stabilit relaii de aceeai natur (afiliere) i cu SC VALMIRA TRADE SRL, SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, SC HAEGANA PROD SRL (fr IMPEX), SC ANDRA TEAM SRL i SC REYNE COM SRL. - s-a efectuat analiza comparat a declaraiilor 394 privind achiziiile i livrrile de mrfuri ctre i de la SC RAUL PRODUCT 97 SRL, declaraiile fiscale 300 privind TVA, bilanuri i balane, declaraii depuse de aceast societate ct i de partenerii comerciali, fie ei i societi afiliate sau controlate, ntruct pe baza lor s-au stabilit impozitele i taxele datorate bugetului statului, ocazie cu care s-au identificat necorelri, chiar ntre diferitele declaraii ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL, necorelri care au determinat sustragerea societii de la plata TVA-ului datorat bugetului statului n valoare de 2.332.943 lei. Astfel, prin depunerea declaraiilor fiscale ale SC. RAUL PRODUCT 97 SRL, declaraii nereale i ntocmite cu sume arbitrare pentru a nu se datora aproape nimic ctre bugetul statului, s-a dat dreptul de deducere de TVA, fr o justificare real, respectiv ca diferen declarat de societate organelor statului ntre TVA-ul deductibil nscris pe declaraii 2.458.615 lei i TVA deductibil ce se poate justifica i rezult din verificrile ncruciate realizate, n valoare de 125.672 lei. 14

Practic SC RAUL PRODUCT 97 SRL a declarat organelor fiscale ale statului, prin declaraiile depuse la autoritile abilitate, n mod controlat de contabilul Tal Cornel, respectiv prin omisiunea evidenierii tuturor operaiunilor comerciale, date nereale cu scopul de a nu nregistra TVA de plat ctre bugetul statului, deii evident, orice operaiune comercial legal genereaz TVA de plat ctre bugetul statului, cu att mai mult cu ct este vorba de valori foarte mari, aa cum reiese din declaraiile efectuate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL. Astfel, scriptic, SC RAUL PRODUCT 97 SRL a declarat c are TVA deductibil n valoare de 2.458.615 lei, dei din verificrile ncruciate realizate la partenerii comerciali, pe baz de documente (unde s-au gsit, iar societile au funcionat n mod real), dar i prin declaraiile 394 privind achiziiile i livrrile de mrfuri, se poate justifica numai un TVA deductibil de numai 125.672 lei. n aceste condiii, ca urmare a verificrilor efectuate i a tranzaciilor ce s-au putut identifica, prin estimare, ca urmare a verificrilor ncruciate efectuate, s-a stabilit c SC RAUL PRODUCT 97 SRL trebuia s plteasc bugetului statului un TVA suplimentar n valoare de 2.332.943 lei, ca urmare a declaraiilor false efectuate, operaiunile comerciale dintre societile afiliate fiind evident fictive, doar scriptice. Astfel ascunderea ori distrugerea evidenelor contabile ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL i a celorlalte societi comerciale controlate ori afiliate, avea ca scop, tocmai imposibilitatea stabilirii acestor aspecte. Ulterior, DIICOT, S.T. Alba a cerut Grzii Financiare Hunedoara mai multe explicaii privind necorelrile constatate ntre declaraiile efectuate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL, ntocmindu-se astfel Procesul Verbal nr. 50040/C/20.09.2013, n care s-au precizat urmtoarele: - SC RAUL PRODUCT 97 SRL i-a ncetat practic activitatea comercial la 07.10.2010 cnd a fost cesionat ctre Ciocrlan Marius i Goang Marius, iar nainte de cesiune a avut practic loc devalizarea i decapitalizarea acesteia. - necorelrile dintre declaraiile SC RAUL PRODUCT 97 SRL i cele ale partenerilor comerciali sunt de: 3.351.642 lei pe declaraiile 394 privind achiziiile efectuate de societate; 1.253.527 lei pe declaraiile 394 privind livrrile efectuate de societate ctre clieni; 450.769 lei ntre declaraiile 300 (TVA) i balanele de verificare depuse la organele statului, r espectiv bilanuri, privind achiziiile realizate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL; 1.488.967 lei ntre declaraiile 300 (TVA) i balanele de verificare depuse la organele statului, respectiv bilanuri, privind livrrile realizate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre clieni; toate n defavoarea statului. - n perioada verificat (2007-2009) SC RAUL PRODUCT 97 SRL a realizat achiziii de la un singur furnizor consacrat pe piaa de profil a carburanilor, respectiv SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, restul achiziiilor de carburani declarate ca fiind efectuate sunt de la societi care: - fie sunt afiliate (SC RAUL TEAM SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, .a.); - fie sunt cu suspiciuni de firme bidon, ori fantom i controlate de soii Biriescu (SC DANTIROMA ODORHEI SRL cu punct de lucru declarat n incinta fostei fabrici de conserve din Haeg aparinnd societilor soilor Biriescu, SC SOMAD CRIS SRL societate aparinnd lui Pilic Daniel, persoan cercetat pentru astfel de fapte de organele judiciare i care a preluat prin cesiune SC RAUL TEAM SRL); - fie ali ageni economici din zona gri a acestui domeniu (SC MOBCOMAP SRL, SC MOLDAVIA OIL SRL, SC EURO EST IAI SRL, SC CREMER MAR SRL), societi care nu mai funcioneaz, au funcionat o perioad restrns de timp i s e circumscriu zonei de operaiuni comerciale nefiscalizate. - n toat perioada verificat, SC RAUL PRODUCT 97 SRL a derulat activiti, n marea majoritate a volumului de operaiuni comerciale, numai cu societi afiliate (SC RAUL TEAM SRL, SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, SC HAEGANA PROD SRL, SC RAUL OIL IMPORT EXPORT SRL) sau cu societi controlate de soii Biriescu (SC VALMIRA TRADE SRL, SC BURBULEA OIL GROUP SRL, SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, SC REYNE COM SRL, SC DAIMA COM SRL). 15

Aceste societi au fost folosite pentru perioade relativ scurte de timp, de ctre soii Biriescu, dup care au fost cesionate, introduse n insolven ori desfiinate, astfel: - SC RAUL PRODUCT 97 SRL (controlat de soii Biriescu n perioada 26.03.1997 28.09.2010, a fost cesionat i ulterior, la data de 16.11.2011, a intrat n procedura general a insolvenei); - SC HAEGANA PROD SRL (controlat de soii Biriescu n perioada 12.03.2002 13.12.2006, a fost cesionat i ulterior, la data de 18.09.2009, a intrat n procedura general a insolvenei, fiind radiat de la ONRC la data de 11.04.2013); - SC RAUL TEAM SRL (controlat de soii Biriescu n perioada 28.11.2002 18.02.2010, a fost cesionat i ulterior, la data de 02.03.2011, a intrat n procedura general a insolvenei); - SC HATEGANA PROD IMPEX SRL (controlat de soii Biriescu ncepnd cu data de 16.11.2005 pn la zi); - SC RAUL OIL IMPORT EXPORT SRL (controlat de soii Biriescu n perioada 03.04.2005 - 21.07.2006, cesionat i ulterior, la data de 09.03.2007, intrat n procedura general a insolvenei, fiind radiat de la ONRC la data de 30.07.2010); - SC BURBULEA OIL GROUP SRL (controlat de soii Biriescu n perioada 12.03.2006 - 05.10.2009, data la care este dizolvat din oficiu); - SC REYNE COM SRL (controlat de soii Biriescu n perioada 21.09.2006 28.05.2012); - SC VALMIRA TRADE SRL (controlat de soii Biriescu ncepnd cu data de 06.12.2007 pn la zi, prin prietena i angajata soilor Biriescu Bogdan Mirela); - SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL (controlat de soii Biriescu ncepnd cu data de 19.02.2008 pn la zi, fiind cesionat succesiv ntre membrii grupului controlat de BIRIESCU Titus Gabriel i BIRIESCU Anioara Ramona, respectiv Duma Laviniu i Vlaiconi Cristian); - SC DAIMA COM SRL (controlat de soii Biriescu n perioada 26.03.2008 29.09.2010, cesionat ulterior acelorai persoane ca i SC RAUL PRODUCT SRL - Ciocrlan Marius i Goang Marius Ionu); - SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL (controlat de soii Biriescu ncepnd cu data de 28.05.2010 pn la zi) Aceste societi, au avut ca asociai i/sau administratori, urmtoarele persoane: - SC HAEGANA PROD SRL: Asociai: Biriescu Anioara Ramona, Drmnesc Aurica i Drmnesc Adam, Rotaru Nicoleta (Moldova); Administratori: Biriescu Anioara Ramona, Rotaru Nicoleta (Moldova); - SC RAUL TEAM SRL: Asociai: Biriescu Anioara Ramona i Biriescu Titus, Migra Georgeta i Duma Laviniu, Pilic Daniel i Pilic Mariana, Agapi Daniel; Administratori: Biriescu Anioara Ramona i Biriescu Titus, Duma Laviniu, Pilic Daniel, Agapi Daniel; - SC MARMOTRANS SCORPION SRL: Asociai: Vlaiconi Claudia Maria, Stnescu Bogdan, Agapi Daniel;Administratori: Vlaiconi Claudia Maria, Gacso Adrian, Agapi Daniel; - SC HATEGANA PROD IMPEX SRL: Asociai: Biriescu Anioara Ramona i Drmnesc Marinela Rodica; Administratori: Biriescu Anioara Ramona, Drmnesc Marinela Rodica; - SC RAUL OIL IMPORT EXPORT SRL: Asociai: Biriescu Titus i Duma Laviniu, Migra Georgeta, Bezdreghin Nadejda (Moldova); Administratori: Biriescu Titus, Bezdreghin Nadejda (Moldova); - SC BURBULEA OIL GROUP SRL: Asociat unic i administrator: Burbulea Oleg;mputernicit: Duma Laviniu; - SC REYNE COM SRL: Asociat Unic i Administrator: Lemaire Reynald Rene Raymond; mputernicit: Biriescu Anioara Ramona; - SC VALMIRA TRADE SRL: Asociat unic i administrator: Bogdan Mirela;

16

- SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL: Asociai: Tal Cornel, Biriescu Titus, Duma Laviniu, Vlaiconi Cristian; Administratori: Tal Cornel, Biriescu Titus, Duma Laviniu, Vlaiconi Cristian; - SC DAIMA COM SRL: Asociai: Dne Alexandra Elena, Dne Adrian, Ciocrlan Marius i Goang Marius Ionu; Administratori: Dne Alexandra Elena i Dne Adrian, Ciocrlan Marius; - SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL: Asociat unic i administrator: Biriescu Anioara Ramona. Evidena contabil a tuturor societilor folosite de soii Biriescu, a fost condus de TAL CORNEL. Astfel, ntruct verificrile au putut fi efectuate numai prin estimare, din lipsa documentelor justificative, s-a cerut comisarilor Grzii Financiare Hunedoara, verificarea eventualelor neconcordane ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL cu societile la care s -au identificat documente contabile, respectiv SC DRUPO SRL. Astfel, din analiza declaraiilor 394 depuse de SC RAUL PRODUCT 97 SRL, n corelaie cu declaraiile 394 depuse de partenerii comerciali ai acesteia, scoate n eviden existena unei neconcordane cu SC DRUPO SRL n sum de 1.142.457 lei, neconcordan identificat n legtur cu livrrile declarate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL, respectiv achiziiile declarate de SC DRUPO SRL. Pentru interpretarea acestei neconcordane s-au avut n vedere actele de control ntocmite de DGFP Hunedoara Deva, precum i documente financiar contabile puse la dispoziie de SC DRUPO SRL. Verificrile efectuate au condus la concluzia c aceste diferene provin din tranzaciile comerciale nregistrate ntre cele dou societi comerciale n perioada 2007-2010, aa cum au fost ele reflectate n evidena contabil i fiscal a SC DRUPO SRL, eviden care este condus organizat i continuu. Tranzaciile comerciale ntre cele dou societi s-au efectuat cu urmtoarele bunuri i au fost: 1. SC RAUL PRODUCT 97 SRL (furnizor) SC DRUPO SRL (client): - Motorin euro 3, 1factur 57.855,63 lei, inclusiv TVA, 2,34 lei/litru; - Motorin euro 4, 9 facturi 272.968,27 lei, inclusiv TVA, 2,79-3,40 lei/litru; - Combustibil greu, 1factura - 52.337,68 lei, inclusiv TVA,1,55 lei/litru; - Combustibil focare, 1factura - 48.326,87 lei, inclusiv TVA, 1,55 lei/litru; - Bitum, 1factura - 594.405,00 lei, inclusiv TVA, 1,85 lei/kg; - Staie distribuie carburani - 689.642,75 lei, inclusiv TVA. Astfel, achiziiile contabilizate de SC DRUPO SRL, n baza unor documente, avnd ca furnizor pe SC RAUL PRODUCT 97 SRL, sunt n valoare total de 1.715.536,10 lei, totul fiind nregistrat cronologic i complet. n circuitul de decontare al acestor achiziii s-au utilizat ns disponibiliti bneti din conturile SC DRUPO SRL, numai pn la concurena sumei de 450.000 lei, diferena n valoare de 1.265.536,10 lei, fiind decontat prin operaiuni de compensare sau/i operaiuni contabile de transfer sold din conturile de teri. Prin urmare, SC DRUPO SRL a pltit efectiv, din mrfurile achiziionate, numai aproximativ un sfert, din valoarea de facturare i nici nu exist restane ntre cele dou societi. Acest aspect ridic semne de ntrebare serioase cu privire la destinaia efectiv a sumelor de bani datorate, conform facturilor nregistrate, cu implicaii asupra analizei relaiilor comerciale dintre cele dou societi cu caliti inverse, de furnizor a SC DRUPO SRL i client SC RAUL PRODUCT 97 SRL, aspect descris mai jos. Se observ c n afara operaiunilor comerciale cu bunuri de origine petrolier, care fac parte din obiectul de activitate al furnizorului SC RAUL PRODUCT 97 SRL, se distinge tranzacia cu activul - staie de distribuie a carburanilor i motelul din Simeria Veche, precum i cea referitoare facturarea de bitum, care este de valoare foarte mare. Potrivit acestei tranzacii privind bitum factura nr. 561/21.07.2008, SC DRUPO SRL a nregistrat achiziia unei cantiti 17

de 270 tone bitum, ntr-o singur etap (la data facturii) i a justificat utilizarea acesteia n lucrri de asfaltare, inclusiv pentru SC RAUL PRODUCT 97 SRL. Interesant este c bitumul se transport lichid i SC DRUPO SRL nu are capaciti de depozitare pentru o astfel de cantitate. 2. SC DRUPO SRL (furnizor) SC RAUL PRODUCT 97 SRL (client): - Lucrri de reparaii platform n incinta complexului HAEGANA de pe str. Progresului din Haeg, unde se aflau birourile soilor Biriescu factura nr. 5051967/06.06.2007 n valoare total de 234.709,71 lei, pentru care s-au aplicat msurile de simplificare (taxare invers); - Lucrri de reparaii platform n incinta complexului HAEGANA factura nr. 10102/30.06.2007 n valoare total de 435.244,27 lei, pentru care s-au aplicat msurile de simplificare (taxare invers); - Lucrri de reparaii platform n incinta complexului HAEGANA factura nr. 10969/05.05.2009 n valoare total de 785.852,20 lei, din care TVA n valoare de 125.472 lei. Totalul lucrrilor de reparaii facturate de SC DRUPO SRL ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL este n sum de 1.455.806,18. - Staia de distribuie carburani i motelul - factura nr. 11850/05.05.2010 n valoare total de 689.642,75 lei (acelai pre cu achiziia acesteia din 2009). Astfel, valoarea livrrilor totale nregistrate n contabilitatea SC DRUPO SRL ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL sunt n valoare total de 2.145.448,93 lei. n circuitul de decontare al acestor servicii i vnzri prestate ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL, s-au utilizat disponibiliti bneti efective pn la concurena sumei de numai 94.079,83 lei, diferena pn la valoare de 2.051.369,10 lei, fiind decontat prin operaiuni de compensare. Acest aspect constituie indicii temeinice c valoarea lucrrilor efectiv executate ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL de SC DRUPO SRL, a fost mult mai mic i c s-au realizat doar asfaltri i reparaii pariale ale unor alei i nu a suprafee de aproximativ 12.000 mp ct se prevedea n contract. Mai mult, numiii Duma Laviniu i Bogdan Mirela, audiai pn n prezent n cauz, nu au vzut o suprafa aa de mare asfaltat, ci platforma era cunoscut ca fiind cu gropi. Nici expertiza tehnic n construcii nu este concludent, ntruct sau identificat doar petice de asfalt, iar materialele prezentate ca fiind folosite i descrcate de SC DRUPO SRL pentru aceste lucrri piatr i ciment, nu se folosesc la asfaltri. Acest aspect trebuie coroborat i cu valoarea foarte mare a facturii de bitum, vndut de SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC DRUPO SRL. Observm c n afara operaiunilor comerciale cu bunuri care fac parte din obiectul de activitate al furnizorului SC DRUPO SRL, se distinge tranzacia (returul) cu staia de distribuie a carburanilor i motelul din Simeria Veche, activ care a fost re-facturat, la data de 05.05.2010, de SC DRUPO SRL, napoi ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL, societatea de la care s -a nregistrat achiziia cu un an nainte, la data de 20.09.2009. Astfel, n contextul verificrilor efectuate la SC DRUPO SRL, prin prisma relaiei comerciale cu furnizorul/clientul SC RAUL PRODUCT 97 SRL, s -a constatat c societile implicate au aplicat pentru plata operaiunilor comerciale derulate sume relativ mici de bani, folosind att la metoda compensrii directe a drepturilor cu obligaiile reciproce, ct i la metoda compensrii indirecte a drepturilor cu obligaiile reciproce prin intermediul unor tere societi, dup cum urmeaz: proces verbal de compensare din 20.05.2009, pentru suma de 689.642,75 lei, cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL; proces verbal de compensare RAUL MOLDAVIA DRUPO n 14.11.2008, pentru suma de 151.062,96 lei; compensare n 30.12.2008, pentru suma de 347.003 lei cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL, prin not contabil, fr a se indica vreun document; - convenie de novaie, schimb debitor pentru suma de 287.208 lei cu SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL pentru SC RAUL PRODUCT 97 SRL; - contract de cesiune de crean pentru suma de 50.000 lei. 18

Prin aceste compensri, la finele perioadei analizate, anul 2010, n evidena contabil a SC DRUPO SRL, soldurile tuturor conturilor privind relaia cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL, prezint sold zero, rezultnd c raporturile de drepturi i obligaii ntre cele dou societi s-au nchis, prin operaiuni pariale de plat efectiv i compensri (n marea majoritate) de natura celor prezentate mai sus. n concluzie valoarea total a neconcordanelor n sum de 1.142.457 lei, dintre declaraiile fiscale ale SC DRUPO SRL i SC RAUL PRODUCT 97 SRL, se explic prin controlul efectuat la SC DRUPO SRL de Garda Financiar Hd., astfel: - pn la concurena sumei de 579.531,72 lei, sumele provin din tranzacia cu staia de distribuie a carburanilor efectuata in anul 2009, fr implicaii fiscale susine Garda Fin., ntruct aceasta este facturat napoi de SC DRUPO SRL ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL n anul 2010. Cu acest aspect nu suntem de acord ntru totul i trebuie verificat, ntruct consecina fiscal din anul 2009 a fost neplata impozitului pe profit i TVA-ului de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL, aferent anului 2009, iar n 2010, soii Biriescu au cesionat SC RAUL PRODUCT 97 SRL i nu s-au mai pltit deloc impozitele i taxele datorate bugetului statului, respectiv nu s-au mai efectuat declaraii fiscale. Mai mult i dac SC RAUL PRODUCT 97 SRL ar fi funcionat legal i n 2010, consecina era c prin nregi strarea efectuat n 2010 a returului cu staia de carburani, aceasta s-ar fi nregistrat din nou cu o cheltuial i nu pltea ctre bugetul statului sumele datorate aferente impozit pe profit i TVA, diminundu-i ilegal. Mai mult, pentru vnzarea staiei din 2009, SC RAUL PRODUCT 97 SRL i-a nchis tranzacia cu SC DRUPO SRL, aprnd c s -a fcut plata prin compensare cu alte tranzacii, iar Drupo nu a rmas cu datorii care se nchideau n 2010. Acest aspect nu necesit ns o verificare suplimentar, ntruct prejudiciile cauzate sunt incluse n prejudiciile stabilite prin estimare i aa cum am artat, verificrile necorelaiilor cu SC DRUPO SRL, s-au efectuat doar pentru confirmarea prejudiciilor stabilite prin estimare. - pn la concurena sumei de 562.925,3 lei, din tranzacia cu bitum, potrivit facturii 561/21.07.2008 n valoare de 594.405 lei, tranzacie nenregistrat de SC RAUL PRODUCT 97 SRL n decontul de TVA i nedeclarat n D.394. Astfel din aceast operaiune rezult c SC RAUL PRODUCT 97 SRL nu a nregistrat venituri, sustrgndu-se de la plata obligaiilor ctre bugetul de stat cu sumele de: TVA n valoare de 106.955,8 lei i impozit pe profit n valoare de 90.068,05 lei. Concluzionnd, deoarece la SC DRUPO SRL, au fost identificate evidene contabile, iar societatea funcioneaz, avnd angajate mai multe persoane la compartimentul de contabilitate i exist coresponden ntre declaraiile 394 privind achiziiile i livrrile declarate, declaraia 300 TVA, balane i bilanuri i documentele justificative nregistrate de aceast societate, crend prezumia de corectitudine i seriozitate pe acest segment al nregistrrilor contabile, sau efectuat comparaii cu aceleai declaraii efectuate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL, n aceeai perioad i s-a constat c exist necorelri, n valoare de 1.142.457 lei (aa cum am mai artat). Astfel, SC RAUL PRODUCT 97 SRL, nu a nregistrat i declarat fiscal livrri de mrfuri (vnzri) ctre SC DRUPO SRL. Sumele astfel datorate cu titlu de TVA, sunt incluse ns, n prejudiciul constatat la acest capitol de 2.332.943 lei, stabilit prin P.V. nr. 50040/2013 al Grzii Fin. Hd. De asemenea, n acest prejudiciu reprezentnd TVA, este inclus i suma de 606.080 lei, reprezentnd TVA, constat prin Procesul Verbal de inspecie fiscal nr. 10620/16.05.2011 i R.I.F. nr. 10599/11.05.2011, ntocmite de DGFP Hd.. Tot astfel, impozitul pe profit stabilit suplimentar prin relaia cu SC DRUPO SRL, este inclus n impozitul pe profit estimat ca fiind datorat de SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre bugetul statului prin R.I.F. nr. 10599/11.05.2011 ntocmit de DGFP Hd., n valoare de 473.389 lei. Aceste sume vor fi reinute ca prejudicii cauzate bugetului statului prin evaziune de SC RAUL PRODUCT 97 SRL, respectiv: 2.332.943 lei TVA + 473.389 lei impozit pe profit. 19

Tot pentru verificarea neconcordanelor constatate, s-a verificat ncruciat i relaia SC RAUL PRODUCT 97 SRL cu SC ANDRA TEAM SRL i s-a constat c societatea este n insolven, fiind numit administrator judiciar SC QUANTUM SPRL, aa cum rezult din baza de date informatic a ANAF INFOPC. ntruct administratorul judiciar al SC ANDRA TEAM SRL nu a preluat documentele acestei societi din perioada n care a derulat relaiile comerciale declarate prin D.394 cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL, adic anul 2007 i anul 2008, comisarii GRZII FIN. HD. au luat legtura cu contabila societii d-na Mocan Marioara Sanda. n acest context s-am constat c administratorul SC ANDRA TEAM SRL din perioada 2007 -2008, a fost Oprean Vasile Dorel, care este decedat. La data de 10.06.2013 comisarii grzii financiare au solicitat contabilei Mocan Marioara Sanda s prezinte documentele SC ANDRA TEAM SRL pentru perioada 2007-2008. Aceasta a explicat c nu mai este n posesia documentelor societii, dar deine baza de date informatic a evidenei contabile conduse n acea perioad, drept pentru care a prezentat fia analitic, condus informatizat la SC ANDRA TEAM SRL cu furnizorul SC RAUL PRODUCT 97 SRL. Din acest document rezult c ntre furnizorul SC RAUL PRODUCT 97 SRL i clientul SC ANDRA TEAM SRL s-au derulat urmtoarele operaiuni: n anul 2007, perioada februarie-aprilie, SC ANDRA TEAM SRL a achiziionat mrfuri (benzin, motorin, aa cum a declarat contabila societii n nota explicativ din data de 10.06.2013) n valoare de 76.520,17 lei. Documentele justificative ale acestor operaiuni comerciale, aa cum au fost menionate n fia analitic, sunt patru facturi de vnzare cumprare. Decontarea acestor facturi s-a efectuat prin operaiuni bancare i prin operaiuni cu numerar. n anul 2008, perioada ianuarie iulie, SC ANDRA TEAM SRL a achiziionat mrfuri (benzin, motorin, aa cum a declarat contabila societii n nota explicativ din data de 10.06.2013) n valoare de 589.713,15 lei. Documentele justificative ale acestor operaiuni comerciale, aa cum au fost menionate n fia analitic, sunt opt facturi de vnzare cumprare. Decontarea acestor facturi s-a efectuat prin operaiuni bancare i prin operaiuni cu numerar. n perioada 2007-2008 SC ANDRA TEAM SRL a nregistrat n fia furnizorului SC RAUL PRODUCT 97 SRL, cu meniunea de facturi de vnzare cumprare, achiziii totale n sum de 666.233,32 lei. Prin operaiuni de plat n numerar, respectiv bancare, SC ANDRA TEAM SRL a achitat ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL facturi de vnzare cumprare de marf, n perioada 2007-2008, pn la concurena sumei de 632.594,44 lei, rezultnd un sold neachitat al facturilor de vnzare cumprare nregistrate de SC ANDRA TEAM SRL n sum de 33.638,88 lei. De asemenea contabila Mocan Marioara Sanda a declarat c SC ANDRA TEAM SRL nu a fost niciodat n ipostaza de furnizor al SC RAUL PRODUCT 97 SRL, toate operaiunile ntre cele dou societi comerciale fiind cele contabilizate conform fiei prezentate de ea. Compararea rezultatelor verificrii ncruciate cu cele rezultate din analiza neconcordanelor din declaraiile 394 conduce la concluzia c datele declarate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL n declaraiile 394 sunt corecte pentru livrrile ctre SC ANDRA TEAM SRL, dar nu sunt corecte pentru achiziiile declarate ca fiind de la SC ANDRA TEAM SRL. Astfel SC RAUL PRODUCT 97 SRL a declarat n declaraia 394 depus, achiziii de la SC ANDRA TEAM SRL n valoare total de 338.889 lei, fr ca aceast societate s le fi efectuat. Pentru aceast relaie comercial SC RAUL PRODUCT 97 SRL datoreaz bugetului de stat un impozit pe profit n sum de 89.578 lei, respectiv TVA n sum de 64.389 lei, fapt ce constituie evaziune i este cuprins n prejudiciile precizate anterior respectiv: 2.332.943 lei TVA + 473.389 lei impozit pe profit. De asemenea, pentru a scoate n mod ilegal diferite sume bani din patrimoniul SC RAUL PRODUCT 97 SRL, societate devalizat (insolven din 25.02.2009) i cesionat ulterior (n 28.09.2010) unor persoane fizice fr pregtire i disponibiliti financiare 20

(CIOCRLAN MARIUS i GOANG MARIUS), numiii Biriescu Titus, Biriescu Anioara i Doda Gabriel Teodor, au ncheiat contracte comerciale nereale i nelegale, cu scopul de a s coate sume importante de bani din societatea precizat anterior, sume care au fost transferate astfel formal i nejustificat ntre SC DRUPO SRL i SC RAUL PRODUCT 97 SRL, fr ca obiectul acestor contracte s fie unul real i prestat de ctre reprezentanii SC DRUPO SRL n calitate de prestatori de servicii. Astfel, prin contractul nr. 117/01.06.2007 ncheiat ntre SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC DRUPO SRL, avnd ca obiect efectuarea unor lucrri de reparaii platform incint HAEGANA, contract n valoare de 669.953,98 lei fr TVA, SC DRUPO SRL s-a obligat s presteze servicii de construcii neindividualizate i neindividualizabile, denumite doar generic n modul precizat anterior i la un pre stabilit global, contract a crei contravaloare s -a i achitat n iunie 2007, prin plat efectiv i compensare. Tot n acest sens, prin contractul nr. 28/31.12.2008, ncheiat ntre SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC DRUPO SRL, avnd ca obiect efectuarea unor lucrri de asfaltare platform incint HAEGANA i anexe n suprafa de 12.460 m.p., contract cu o valoare prestabilit de 53 lei/m.p. fr TVA, SC DRUPO SRL s-a obligat s presteze servicii de construcii de genul celor precizate anterior, denumite doar generic, valoare pe care a i facturat-o i ncasat-o n vara lui 2009 prin plat efectiv i compensare. Acest pre este foarte mare fa de preul practicat la acea dat chiar de SC DRUPO SRL n relaii cu ali clieni, aspect recunoscut i de Doda Gabriel n declaraia formulat. Valoarea facturat n 2009, pentru lucrrile APARENT efectuate n 2008 de SC DRUPO SRL este de 785.852,20 lei. Din verificrile efectuate de DGFP Hunedoara, prin procesul verbal nr. 10657/05.06.2012, s-a stabilit ns c aceste contracte nu sunt nsoite dect de comand, facturi i dovada efecturii plilor, neexistnd: situaii de lucrri, pontaje ale muncitorilor, devize de calcul i postcalcul, procese-verbale de recepie a lucrrilor, autorizaii de construire, situaia consumului de materiale din gestiune, sau orice alte documente justificative din care s reiese c aceste lucrri au fost efectuate n mod real. Mai mult, n circuitul de decontare al acestor livrri, pentru achiziii de mrfuri i materii prime, s-au utilizat disponibiliti bneti foarte mici, restul fiind decontat prin operaiuni de compensare. Acest aspect constituie un indiciu temeinic c valoarea lucrrilor efectiv executate ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL de SC DRUPO SRL, a fost mult mai mic i c s -au realizat doar asfaltri i reparaii pariale ale unor alei i nu a ntregii suprafee de aproximativ 12.000 mp ct se prevedea n contract. Mai mult, numiii Duma Laviniu i Bogdan Mirela, audiai pn n prezent n cauz, au relatat c nu au vzut niciodat o suprafa aa de mare asfaltat, ci platforma era cunoscut ca fiind cu gropi. Nici expertiza tehnic n construcii nu este concludent, ntruct s-au identificat doar petice de asfalt, iar materialele prezentate expertului ca fiind folosite i descrcate de SC DRUPO SRL pentru aceste lucrri piatr i ciment, nu se folosesc la asfaltri. Acest aspect trebuie coroborat i cu valoarea foarte mare a facturii de bitum, vndut de SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC DRUPO SRL n 2008, cantitate folosit tocmai la asfaltare. n legtur cu lucrarea de asfaltare a platformei din incinta complexului Haegana, la solicitarea DIICOT, Serviciul Teritorial Alba Iulia, s-a ntocmit un raport de expertiz tehnic judiciar, ncheiat de ctre expert inginer Indrei Nicolae, acest raport concluzionnd c: - lucrrile de prestri servicii (asfaltare 2007-2009) sunt reale, iar cantitile de materiale (BITUM) se regsesc a fi aprovizionate, fcndu-se referire la factura provenind tot de la SC RAUL PRODUCT 97 SRL. Materialele gen: piatr spart, ciment, nu se regsesc n lucrrile de asfaltare a platformei, deii au fost justificate ca fiind folosite de SC DRUPO SRL. Din coninutul raportului reiese ns c aceast concluzie a fost emis pe baza facturii de bitum emise tot de SC RAUL PRODUCT 97 SRL i prezentat anterior precum i pe baza unor urme de asfalt identificate n incinta Haegana, lundu-se astfel n considerare documentele puse la dispoziie de SC DRUPO SRL, astfel c aceast concluzie nu este concludent; 21

- preul celor dou contracte la care au fost achiziionate lucrrile sunt exagerate, comparativ cu preul pieei. Nu se pot preciza motivele acestor preuri majorate. Astfel, SC DRUPO SRL a contabilizat documente justificative prin care a alocat acestor lucrri de asfaltare costuri care nu aparin contractului, aa cum explic expert inginer Indrei Nicolae n raportul de expertiz. Indicm documentele prin care SC DRUPO SRL a justificat costuri care nu aparin lucrrilor de asfaltare: - Factura 0008014184/04.06.2007 n valoare total de 8.000,87 lei, din care TVA 1.277,45 lei, reprezentnd ciment; - Factura 0008022210/25.06.2007 n valoare total de 8.044,16 lei, din care TVA 1.284,36 lei, reprezentnd ciment; - Factura 5408287/07.06.2007 n valoare total de 4.883,76 lei, din care TVA 779,76 lei, reprezentnd piatr spart; - Factura 536007/22.06.2007 n valoare total de 2.570,40 lei, din care TVA 410,40 lei, reprezentnd piatr spart; - Factura 536071/22.06.2007 n valoare total de 1.028,16 lei, din care TVA 164,16 lei, reprezentnd piatr spart. Avnd n vedere aceste aspecte, privind svrirea unor infraciuni de delapidare, mai ales n situaia n care s-au folosit ca modaliti de plat i compensrile, n cauz exist indicii temeinice c lucrrile precizate anterior nu au fost efectuate la valoarea facturat, ntocmindu -se doar conveniile indicate pentru justificarea efecturii plilor, iar sumele precizate au fost delapidate, prin circuite de compensare cu terii care din lipsa documentelor nu au putu fi identificate pn n prezent. Astfel, sumele aferente celor dou contracte precizate anterior, vor constitui prejudicii reinute n sarcina nvinuiilor ca delapidare, respectiv 669.953,98 lei pentru contractul din 2007 i 785.852,20 lei pentru contractul din 2008. n contextul verificrilor ntreprinse la SC DRUPO SRL, s-a constatat ns, c un specific aparte l au tranzaciile cu cele dou obiective imobiliare deinute n proprietate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL (staia de carburani din Simeria Veche cu motelul i complexul Haegana de pe str. Progresului din Haeg), imobile nstrinate ctre alte societi afiliate soilor Biriescu (SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL), nainte de cooptarea unor noi asociai Ciocrlan Marius i Goang Marius. Astfel tranzaciile cu imobilele precizate, respectiv: - staia de distribuie carburani i motelul din Simeria Veche - imobilul situat n Simeria Veche, DN 7, Km 372, judeul Hunedoara, nscris n Cartea Funciar numrul 60132 Simeria, compus din construcii i platform betonat, gospodrie de carburani, instalaii de distribuie carburani construcii industriale i edilitare i; - complex HAEGANA - imobilul situat n Haeg, str. Progresului, nr. 29, judeul Hunedoara, nscris n Cartea Funciar numrul 60499 Haeg compus din construcii incinta SC HAEGANA construcii industriale i edilitare; se ntreptrund cu operaiunile comerciale desfurate ntre SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC DRUPO SRL i au fcut obiectul urmtoarelor tranzacii: 1. Obiectivul imobiliar staie de distribuie carburani din Simeria Veche a fcut obiectul unor tranzacii formale (NEREALE) ntre cele dou societi comerciale SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC DRUPO SRL, ntruct nici factura emis de SC RAUL PRODUCT 97 SRL cu nr. 703/20.05.2009 n valoare total de 689.642,75 lei ctre SC DRUPO SRL i nici factura de vnzare napoi nr. 11850/05.05.2010 n valoare total de 689.642,75 lei, emis de SC DRUPO SRL ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL, nu au fost reale, ci au fost ntocmite cu scopul de a produce efecte juridice doar n privina schimbului aparent de proprietari i pentru evaziune fiscal realizat de soii Biriescu. Acest aspect este evident din faptul c tranzacia nu s-a autentificat la vreun notar public i rezult i din actul adiional nr. 11/27.11.2009 la contractul de credit nr. 126/02.06.2006, de unde reiese c, n perioada dintre cele dou facturri, imobilul n cauz a fost tot n proprietatea SC RAUL PRODUCT 97 SRL, mai mult SC RAUL 22

PRODUCT 97 SRL acceptnd ca imobilul s fie ipotecat n favoarea BNCII INTESA SANPAOLO ROMNIA SA SUCURSALA DEVA, pentru o finanare, n sum de 3.500.000 lei, obinut chiar de ctre SC DRUPO SRL, prin nscrisurile indicate anterior. Mai mult, pentru decontarea celor dou facturi nu au fost angajate disponibiliti bneti, procedndu-se astfel: - Pentru factura nr. 703/20.05.2009 n valoare total de 689.642,75 lei, emis de SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC DRUPO SRL, s-a ntocmit un proces verbal de compensare i ordinele de compensare nr. 8754082/20.05.2009 i nr. 875483/20.05.2009, astfel nct contravaloarea facturii a fost compensat cu cea a facturii 10969/05.05.2009 n valoare total de 785.852,20 lei, din care TVA n valoare de 125.472,20 lei, emis de SC DRUPO SRL ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL, reprezentnd lucrri de asfaltare incint complex HAEGANA. n urma acestei compensrii a rezultat o diferen n valoare de 96.209,46 lei pe care SC RAUL PRODUCT 97 SRL o datoreaz ctre SC DRUPO SRL, dar pe care SC DRUPO SRL o radiaz prin nregistrarea a dou note contabile, fr a indica documente justificative. - Pentru factura nr. 11850/05.05.2010 n valoare total de 689.642,75 lei, din care TVA n valoare de 110.111,03 lei emis de SC DRUPO SRL ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL, ca retur al staiei de carburani ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL, decontarea s-a realizat tot prin compensare, sens n care s-a ntocmit convenia de delegaie perfect nr. 654/06.05.2010 n care intervine i SC HAEGANA PROD IMPEX SRL societate controlat de soii Biriescu dar administrat de Drmnesc Marinela care este i asociat. Anterior facturii 11850/05.05.2010, s-a ntocmit convenia de novaie prin schimbare de debitor/delegaie perfect nr.1285/1/26.08.2009 cu inciden n privina conveniei de delegaie perfect nr. 654/06.05.2010. Astfel, n contextul operaiunilor de decontare, intervine i terul SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, iar cu aceast ocazie prile hotrsc ca, n sarcina SC RAUL PRODUCT 97 SRL, s fie preluat i o obligaie a SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL ctre SC DRUPO SRL, n valoare total de 287.208 lei, rezultat din facturarea a patru CAPETE TRACTOR, n luna mai 2008, de ctre SC DRUPO SRL ctre SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL. n urma acestei nelegeri datoria SC RAUL PRODUCT 97 SRL fa de SC DRUPO SRL se majoreaz, cu valoarea de 976.850,75 lei (689.642,75 lei, contravaloarea staiei de distribuie a carburanilor dup re-facturare de ctre SC DRUPO SRL napoi ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL n 2010 + 287.208 lei contravaloarea a patru capuri tractor). n contextul acestei datorii a SC RAUL PRODUCT 97 SRL fa de SC DRUPO SRL sa verificat realitatea tranzaciilor dintre SC DRUPO SRL i SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL cu privire la cele patru capuri tractor, rezultnd urmtoarele: SC DRUPO SRL a achiziionat, n luna aprilie 2008, cu 75.600 Eur., de la RASCHKA TRUCKS GMBH, reprezentnd contravaloarea a 278.603 lei, cele patru capete tractor. Mijloacele de transport nu s-au nmatriculat pe societate, iar n luna mai 2008 au fost facturate ctre SC BLACK GOLD SRL pentru valoarea de 279.948 lei, respectiv cu un adaos foarte mic. n legtur cu deinerea i utilizarea acestor mijloace de transport de ctre SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, Garda Fin. a solicitat explicaii scrise numitului Tal Cornel contabil, la data de 17.09.2013, acesta declarnd c mijloacele de transport nu au fost utilizate, nu-i amintete cte au fost nmatriculate, fiind vndute ctre SC BODOG TRANS SRL, iar contravaloarea acestora a intrat ntr-un circuit de compensare cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL, ca parte a unei datorii pe care SC RAUL PRODUCT 97 SRL o avea fa de SC BODOG TRANS SRL i implicit a unei datorii pe care SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL o avea fa de SC RAUL PRODUCT 97 SRL. Circuitul de compensare nu a putut fi probat, ntruct nu mai exist documente justificative. Cert este c n urma acestor operaiuni de compensare s-a stabilit c SC DRUPO SRL are datorii la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL care se sting, iar datoria SC RAUL 23

PRODUCT 97 SRL ctre SC DRUPO SRL se mut ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL. 2. n contextul acestei nelegeri are loc ns tranzacia de nstrinare a celui de-al doilea obiectiv imobiliar COMPLEXUL HAEGANA, vndut de SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL conform contractului de vnzare-cumprare, autentificat la BNP Vasiu Mihaela Camelia sub nr. 1313/13.09.2010 pentru valoare de 800.000 lei. Pentru aceast tranzacie SC RAUL PRODUCT 97 SRL emite factura 875/14.09.2010, n valoare de 800.000 lei, defalcat dup cum urmeaz: - cldiri conform anex n valoare de 241.361 lei - teren 52.307 mp, la un pre unitar de 10,68 lei/mp, n valoare de 558.639 lei. Dei tranzacia s-a finalizat la BNP Vasiu Mihaela Camelia n data de 13.09.2010, n contractul de vnzare cumprare stipulndu-se Preul de vnzare cumprare, stabilit de comun acord, este de 800.000 (optsutemii) lei, sum pe care subsemnaii reprezentani legali ai societii vnztoare declarm c am primit-o integral de la reprezentanta societii cumprtoare, azi data semnrii i autentificrii prezentului nscris, nemaiavnd pe viitor nici un fel de pretenii bneti sau de alt natur de la S.C. HAEGANA PROD IMPEX S.R.L. cu privire la acest imobil., ulterior, la data de 14.09.2010, prile neleg s sting obligaiile prin compensare, pentru datoria SC RAUL PRODUCT 97 SRL, precizat la punctul anterior. Corobornd constatrile privind tranzaciile cu cele dou obiective imobiliare pe filiera crora s-a interpus i SC DRUPO SRL, constatm c tranzacia cu staia de distribuie a carburanilor din Simeria Veche a fost formal, dar a dat natere unui circuit de compensri, care la final a permis nstrinarea de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL a complexului Haegana ctre S.C. HAEGANA PROD IMPEX S.R.L, societate afiliat, n condiiile n care SC RAUL PRODUCT 97 SRL nu a mai beneficiat de suma reprezentnd preul de vnzare cumprare de 800.000 lei, cu toate c potrivit nelegerii la notar acest lucru trebuia s aib loc la data de 13.09.2010. Astfel, reiese c s-a comis infraciunea de folosire a creditului societii n scop contrar intereselor acesteia, prin devalizarea SC RAUL PRODUCT 97 SRL i transferul compexului Hargana ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, fr plata celor 800.000 lei ct reprezenta preul tranzaciei. Tot astfel, rezult c tranzacia formal de vnzare cumprare a staiei de distribuie a carburanilor de la Simeria Veche de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC DRUPO SRL i retur nu reprezint dect etape premergtoare spre atingerea scopului final, cel al nstrinrii obiectivului imobiliar ctre o alt societate afiliat, SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, scop care se atinge n contextul ncheierii contractului de vnzarecumprare, autentificat la BNP Vasiu Mihaela Camelia sub nr. 1301/09.09.2010. Tranzacia de nstrinare a obiectivului imobiliar staie de distribuie a carburanilor din Simeria Veche, de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL face obiectul procesului verbal nr. HD 50040/16.08.2013 ntocmit de Garda Fin Hd.. Pentru stabilirea implicaiilor fiscale rezultate din achiziia, deinerea i nstrinarea de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL a celor dou obiective imobiliare: staie de distribuie a carburanilor din Simeria Veche i complex HAEGANA, Garda Fin. HD. a solicitat i obinut informaii, date i documente de la: BNP ORA MARIUS pt. BNP ORA ANA, BNP VASIU MIHAELA CAMELIA, PRIMRIA SIMERIA i PRIMRIA HAEG, rezultnd urmtoarele: - Obiectivul imobiliar staie de distribuie a carburanilor Simeria Veche: A fost achiziionat de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL de la RRT CASINO COMPANY IMPEX SRL Haeg (societate afiliat) n anul 2000, potrivit contractului de vnzare-cumprare, autentificat la BNP ANA ORA sub nr. 227/19.01.2000, pentru o valoare de 9.900 lei n toat perioada de deinere obiectivul imobiliar nu a fost reevaluat. 24

A fost identificat autorizaia de construcie nr. 116/17.09.2004, privind extindere cldire staie distribuie carburani, cu termen de valabilitate de 12 luni de la data emiterii, durata de execuie a lucrrilor fiind de 24 de luni, calculat de la data nceperii efective a lucrrilor. Valoarea de atribuit lucrrilor de construcie autorizate prin autorizaia de construcie nr. 116/17.09.2004 este de 134.975 lei. Suprafaa cldirilor i a extinderilor autorizate este de 207,95 mp existent + 269,95 mp propus, rezultnd o suprafa total construit de 477,90 mp. Imobilul a fost vndut n anul 2010, potrivit contractului de vnzare-cumprare, autentificat la BNP VASIU MIHAELA CAMELIA sub nr. 1301/09.09.2010, pentru o valoare de 1.140.000 lei. n baza contractului de vnzare cumprare s-a emis, de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL (societate afiliat), factura nr. 870/08.09.2010, n valoare de 1.140.000 lei, defalcat dup cum urmeaz: - motel-restaurant n valoare de 269.000 lei - teren 10.591 mp, n valoare de 871.000 lei. Analiznd datele existente n aplicaia informatic dosar fiscal a SC RAUL PRODUCT 97 SRL, s-a constatat c societatea nu a declarat venitul realizat n sum de 1.140.000 lei, ntruct n perioada iulie-decembrie 2010 nu a depus astfel de declaraii (D. 100), iar ulterior, n anul 2011, cnd depune declaraii, nu declar aceste sume. De asemenea pentru anul 2010 societatea nu a depus declaraia fiscal D101, privind impozitul pe profit i nu a depus, ncepnd cu semestrul 2 al anului 2009, nici situaiile financiare periodice (bilan). n consecin SC RAUL PRODUCT 97 SRL s-a sustras de la plata unui impozit pe profit n sum de 180.816 lei, calculat dup cum urmeaz: - impozit pe profit rezultat n urma obinerii de venituri din vnzarea construciilor: (269.000 lei - 9.900 lei) X 16% = 259.100 lei X 16% = 41.456 lei; - impozit pe profit rezultat n urma obinerii de venituri din vnzarea terenului n suprafa de 10.591 mp: 871.000 X 16% = 139.360 lei. Aceste sume nu pot fi reinute ca prejudiciu prin evaziune fiscal, deoarece. aa cum vom preciza ulterior, ntreaga valoare ce trebuia pltit de SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, a fost delapidat de soii Biriescu, aceasta urmnd s reintre n patrimoniul societii, ca urmare a constatrilor efectuate de organele de anchet. - Obiectivul imobiliar complex HAEGANA A fost achiziionat n anul 2001 de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL de la SC HAEGANA SA, potrivit contractului de vnzare-cumprare, autentificat la BNP ANA ORA sub nr. 1563/06.04.2001, pentru o valoare de 348.494,84 lei. n anul 2007 cldirile au fost reevaluate la valoarea de 600.633 lei, creterea din reevaluare fiind n valoare de 351.804 lei, reevaluare identificat i n situaia financiar a SC RAUL PRODUCT 97 SRL depus pentru anul 2007. Din informaiile obinute de la Primria Haeg, rezult c suprafaa de teren ocupat de construcii este de 16.769 mp. Imobilul a fost vndut n anul 2010, potrivit contractului de vnzare-cumprare, autentificat la BNP VASIU MIHAELA CAMELIA sub nr. 1313/14.09.2010, pentru o valoare de 800.000 lei. n baza contractului de vnzare cumprare s-a emis, de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL (societate afiliat), factura nr. 875/14.09.2010, n valoare de 800.000 lei, defalcat dup cum urmeaz: - cldiri conform anex n valoare de 241.361 lei - teren 52.307 mp, la un pre unitar de 10,68 lei/mp, n valoare de 558.639 lei. Analiznd datele existente n aplicaia informatic dosar fiscal a SC RAUL PRODUCT 97 SRL, am constatat c societatea nu a declarat venitul realizat, n sum de 800.000 lei, ntruct n perioada iulie-decembrie 2010 nu a depus astfel de declaraii (D 100), iar ulterior, n anul 2011, cnd depune declaraii, nu declar aceste sume. De asemenea pentru anul 2010 25

societatea nu a depus declaraia fiscal D.101, privind impozitul pe profit i nu a mai depus, ncepnd cu semestrul 2 al anului 2009, nici situaiile financiare periodice (bilan). n consecin SC RAUL PRODUCT 97 SRL s-a sustras de la plata unui impozit pe profit n sum de 72.241 lei, calculat astfel: (800.000 lei 348.494,84 lei) X 16 % = 451.505 lei X 16% = 72.241 lei n urma vnzrii complexului HAEGANA de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL s-a constatat c platforma betonat din incinta acestui complex a intrat din nou n lucrri de reparaii, executate, i de aceast dat, tot de ctre SC DRUPO SRL. Lucrrile de reparaii au constat n drenaj ap i asanare suprafee la obiectivul reparaii platform, fiind facturate, conform contractului de execuie de lucrri nr. 1047/1/25.07.2010 n valoare de 127.622,87 lei (ncheiat nainte de intrarea obiectivului imobiliar n proprietatea SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, adic data de 14.09.2010), dup cum urmeaz: - Factura 12111/24.09.2010 n valoare de 66.476,59 lei, din care TVA 12.866,44 lei, reprezentnd 277,10 to mixtur asfaltic; - Factura 12123/30.09.2010 n valoare de 1.994,29 lei, din care TVA -385,99 lei, reprezentnd discount 3% la factura 12111/24.09.2010; - Factura 12129/30.09.2010 n valoare de 127.622,87 lei, din care TVA 24.701,20 lei, reprezentnd lucrri conform contract; Pentru aceste lucrri s-au ntocmit situaii de lucrri. Probabil de la aceste lucrri s-au gsit urme de asfaltare de ctre expertul n construcii care a verificat cele dou contracte de asfaltare ncheiate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL cu SC DRUPO SRL n 2007 i 2008 III. DELAPIDRI PRIN SC REYNE COM SRL Tot prin P.V. al Grzii Financiare Hd., nr. 50040/16.08.2013, completat prin P.V. nr. 50040/C/20.09.2013, al aceleiai instituii, s-a stabilit c SC REYNE COM SRL, societate care a avut relaii comerciale cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL i are sediul social declarat, tot n Haeg, str. Tudor Vladimirescu, bl. DKL 13, ap. 36, unde are sediul i SC RAUL PRODUCT 97 SRL, imobil aparinnd soilor Biriescu i unde acetia au locuit efectiv. La aceast societatea asociat unic este ceteanul francez Lemaire Reynald Rene Raymond, iar mputernicit pentru administrarea conturilor bancare ale societii este numita Biriescu Anioara (procura notarial nr. 37017/18.09.2006), contabilul societii fiind tot numitul Tal Cornel, care este contabil i la SC RAUL PRODUCT 97 SRL, SC HAEGANA PROD SRL, SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, SC VALMIRA TRADE SRL, SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC DAIMA COM SRL, SC RAUL TEAM SRL i SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, toate fiind societi afiliate i/sau controlate de soii Biriescu. Din analiza datelor privind situaia conturilor SC REYNE COM SRL, deschise prin solicitarea nr. 348/27.09.2006, la BANCA COMERCIAL INTESA SANPAOLO ROMNIA SA Arad, Sucursala Deva i celelalte probe administrate, reiese c, n baza contractului nr.1/19.09.2006, numitul Lemaire Reynald Rene a creditat SC REYNE COM SRL, cu suma de 150.000 Eur, bani care sunt schimbai n lei de Biriescu Anioara, rezultnd suma de 522.145 lei. n doar dou luni, respectiv n perioada septembrie-octombrie 2006, Biriescu Anioara dispune de ntreaga sum, prin ordine de plat i dispoziii de ridicare de numerar semnate personal, nregistrndu-se astfel pli ctre: SC HAEGANA PROD SRL Haeg pentru suma de 371.870 lei (cu ordine de plat); SC IMMO FRIEND SRL Timioara (CUI: 17286552) pentru suma de 117.716,17 lei (cu ordin de plat n care este nscris meniunea contravaloare factur nr. 4724427563/19.10.2006); Biriescu Anioara Ramona pentru suma de 32.400 lei, operaiune pentru care BANCA COMERCIAL INTESA SANPAOLO ROMNIA SA ARAD, SUCURSALA DEVA, cu meniunea iniiere plat numerar la ghieu - restituire aport patron LEMAIRE REYNALD RENE RAYMOND; 26

Astfel, la data de 31.10.2006, SC REYNE COM SRL are n contul precizat, cu nr. RO26WBAN2511000022505181 soldul zero. Dup operaiunile prezentate mai sus, n anul 2007, n contul bancar al SC REYNE COM SRL se ncaseaz sume de bani, pltite de urmtoarele societi comerciale: SC HAEGANA PROD IMPEX SRL Haeg, de la care se ncaseaz n perioada 08.05.2007-14.09.2011 suma total de 273.910 lei; SC DAIMA COM SRL Timioara, de la care se ncaseaz suma total de 10.000 lei; SC VALMIRA TRADE SRL Haeg , de la care se ncaseaz suma total de 10.065 lei; Cea mai mare parte a acestei sume de bani este ridicat n numerar de d-na Biriescu Anioara Ramona din contul societii, pn la concurena sumei de 287.873 lei. Cu diferena de bani se achit datorii la bugetul de stat. n sum de 1.386 lei, se face o plat ctre BNP Ora Marius, n sum de 2.502,81 lei (contravaloare factur 529530/14.11.2008) i se achit comisioane bancare. n legtur cu suma de 287.873 lei, ridicat n numerar din contul SC REYNE COM SRL, constatm c n documentele justificative ale operaiunilor de ridicare de numerar sunt fcute meniunile alte pli diverse i/sau salarii uniti comerciale private. Precizm c sumele ridicate n numerar de d-na Biriescu Anioara Ramona din contul societii cu meniunea salarii uniti comerciale private sunt n cuantum de 50.900 lei, cu toate c pn la ultima retragere de numerar, adic cea din data de 24.12.2007, societatea nu a avut salariai, astfel nct pentru SC REYNE COM SRL nu se justific acest scop al retragerii de numerar. Totaliznd, constatm c n perioada 18.10.2006-14.09.2011, d-na Biriescu Anioara Ramona a ridicat n numerar din contul bancar al SC REYNE COM SRL suma total de 320.273 lei. Pentru verificarea legalitii tranzaciilor, rezultate din analiza operaiunilor bancare derulate prin contul SC REYNE COM SRL, Garda Financiar HD. s-a deplasat la data de 12.08.2013 n Haeg, str. Progresului, nr. 29, jud. Hunedoara, adres la care se conduce i pstreaz evidena contabil a SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, societate implicat n operaiuni bancare cu SC REYNE COM SRL, ntruct, din activiti anterioare de control, am constatat c aici desfoar activitate salarial att d-na Biriescu Anioara Ramona ct i d-nul Tal Cornel. n scopul efecturii verificrilor propuse la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i la SC REYNE COM SRL, echipa de comisari a interfaat cu reprezentanii acestora, respectiv: - d-na Biriescu Anioara Ramona - director general al SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i mputernicit al SC REYNE COM SRL, respectiv - d-nul TAL CORNEL, avand calitatea de contabil al ambelor societi comerciale. Comisarii Grzii Fin. au fost informai c la aceast locaie nu se pstreaz nici arhiva i nici documente justificative financiar contabile ale SC REYNE COM SRL. Solicitnd explicaii scrise susnumiilor cu privire la aceste aspecte, Biriescu Anioara i Tal Cornel, au artat c documentele justificative financiar contabile ale SC REYNE COM SRL au fost gestionate de ctre aceste dou persoane doar n perioada derulrii operaiunilor bancare i comerciale, fiind predate ulterior, etapizat administratorului societii LEMAIRE REYNALD RENE RAYMOND, cu toate c nu au putut prezenta dovezi (documente justificative de predare primire) n acest sens. n contextul descris mai sus s-a solicitat documentele existente n arhiva SC HAEGANA PROD IMPEX SRL pentru relaia comercial cu SC REYNE COM SRL. Astfel, comisarilor le-au fost prezentate facturi emise de SC REYNE COM SRL ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i note de recepie i constatare de diferene ntocmite de ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, dup cum urmeaz: 27

- Factura seria HDWCI nr. 00663914/20.05.2008 n valoare de 150.773 lei, document n care este nregistrat tranzacia de vnzare cumprare ntre cele dou societi a cantitii de 36.200 litri motorin euro 5 i nota de recepie i constatare de diferene nr. 49A/20.05.2008. n aceste documente nu se indic datele privind expediia mrfii (delegat, mijloc de transport), fiind fcut meniunea prin pot. n nota de recepie i constatare de diferene nu sunt indicate persoanele responsabile cu efectuarea recepiei i nici cele responsabile cu evidena gestionar; - Factura seria HDWCI nr. 00663911/04.12.2008 n valoare de 294.062 lei, document n care este nregistrat tranzacia de vnzare cumprare ntre cele dou societi a cantitii de 84.020 litri motorin euro 5 i nota de recepie i constatare de diferene nr. 200A/04.12.2008. n factur nu se indic datele privind expediia mrfii (delegat, mijloc de transport), fiind fcut meniunea prin pot. n nota de recepie i constatare de diferene este indicat la rubrica comisie de recepie UNGUR Clari i la rubrica gestionar ILIESCU Daniel. De asemenea n documentul de recepie se specific meniunea fr aviz i se indic numrul de nmatriculare AR33TMR/AR36TMR; - Factura seria HDWCI nr. 00663915/30.04.2009 n valoare de 112.223 lei, document n care este nregistrat tranzacia de vnzare cumprare ntre cele dou societi a cantitii de 33.441 litri motorin euro 5 i nota de recepie i constatare de diferene fr nr. din data de 30.04.2009. n factur i n nota de recepie i constatare de diferene se indic numrul de nmatriculare AR33TMR/AR36TMR, iar n factur este nominalizat d-nul Tal Cornel ca persoan care a ntocmit documentul, fiind nscris i numele TAMA la rubrica date privind expediia mrfii. n nota de recepie i constatare de diferene nu sunt indicate persoanele responsabile cu efectuarea recepiei i nici cele responsabile cu evidena gestionar. Valoare total a celor trei facturi este de 557.058 lei, din care TVA 88.942 lei. n legtur cu decontrile intervenite ntre clientul SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i furnizorul SC REYNE COM SRL, inclusiv pentru decontarea celor trei facturi, d-nul Tal Cornel a prezentat fia de cont analitic a furnizorului SC REYNE COM SRL (cont contabil 401), ntocmit manual la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL (dosarul anex, filele 423446), din care rezult urmtoarele: - n cursul anului 2007 (perioada mai-decembrie) SC HAEGANA PROD IMPEX SRL efectueaz pli succesive, prin virament bancar, ctre SC REYNE COM SRL pentru suma total de 139.860 lei, fr a exista vreun document justificativ din care s rezulte obligaia de plat a acestei sume. La finele anului 2007 d-nul Tal Cornel ntocmete i contabilizeaz nota contabil nr. 2 prin care compenseaz plata efectuat ctre REYNE COM SRL, n sum de 139.860 lei, cu o obligaie de plat a SC HAEGANA PROD IMPEX SRL ctre SC HAEGANA PROD SRL, cu toate c acesta recunoate c nu a avut la baz documente justificative, mai mult, admite c e posibil s fi nregistrat greit (nota explicativ a dlui Tal Cornel din data de 12.08.2013 - pag. 3). n acest mod plata nedatorat efectuat de SC HAEGANA PROD IMPEX SRL ctre SC REYNE COM SRL, n sum de 139.860 lei, permite retragerea n numerar a acestei sume (dup plata unor comisioane bancare) de ctre d-na Biriescu Anioara Ramona din contul SC REYNE COM SRL. Artm faptul c pe ordinele de plat ntocmite de ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, semnate de d-na Drmnesc Marinela, se face meniunea plat contravaloare facturi (prima de compensare, a doua de marf) cu toate c la data efecturii acelor operaiuni nu existau astfel de facturi. - n anul 2008 perioada (ianuarie martie) SC HAEGANA PROD IMPEX SRL efectueaz dou pli succesive, prin virament bancar, ctre SC REYNE COM SRL pentru suma total de 19.100 lei, fr a exista vreun document justificativ din care s rezulte obligaia de plat a acestei sume. n luna mai 2008, n baza facturii seria HDWCI nr. 00663914/20.05.2008, n valoare de 150.773 lei, se stinge plata fcut pentru suma de 19.100 lei. Cu toate acestea d -na Biriescu Anioara Ramona retrage n numerar din contul SC REYNE COM SRL suma de 19.100 lei (dup plata unor comisioane bancare), fr s achite vreun furnizor n legtur cu proveniena cantitii de 36.200 litri motorin euro 5, nscris n factura seria HDWCI nr. 00663914/20.05.2008. Artm faptul c pe ordinele de plat ntocmite de ctre SC 28

HAEGANA PROD IMPEX SRL, semnate de d-na Drmnesc Marinela, se face meniunea plat contravaloare facturi marf cu toate c la data efecturii acelor operaiuni nu existau astfel de facturi. - n anul 2008 perioada (octombrie noiembrie) SC HAEGANA PROD IMPEX SRL efectueaz trei pli succesive, prin virament bancar, ctre SC REYNE COM SRL pentru suma total de 3.800 lei, nregistrate n fia de cont analitic a furnizorului SC REYNE COM SRL ca plat contravaloare facturi. D-na Biriescu Anioara Ramona pltete din contul SC REYNE COM SRL cu aceste sume impozite i taxe datorate bugetului de stat, respectiv efectueaz o plat ctre BNP Ora Marius. - n anul 2009 SC HAEGANA PROD IMPEX SRL efectueaz dou pli succesive, prin virament bancar, ctre SC REYNE COM SRL pentru suma total de 10.300 lei, nregistrate n fia de cont analitic a furnizorului SC REYNE COM SRL ca plat contravaloare facturi. D -na Biriescu Anioara Ramona pltete din contul SC REYNE COM SRL suma de 200 cu titlul de impozite i taxe datorate bugetului de stat, iar suma de 10.100 lei o retrage n numerar din cont (dup plata unor comisioane bancare), fr s achite vreun furnizor n legtur cu proveniena cantitilor de motorin facturate ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL. - n anul 2010, luna decembrie, n fia analitic a furnizorului SC REYNE COM SRL, respectiv a clientului SOCIETATEA DE CONSTRUCII CI FERATE I ALTE CI DE CONSTRUCII SA, condus la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, d-nul Tal Cornel nregistreaz manual o operaiune de compensare, prin care stinge o datorie a SC HAEGANA PROD IMPEX SRL ctre SC REYNE COM SRL n sum de 179.860 lei pe seama adresei nr. 164/29.12.2010. Potrivit adresei nr. 164/29.12.2010 SC HAEGANA PROD IMPEX SRL formuleaz ctre SOCIETATEA DE CONSTRUCII CI FERATE I ALTE CI DE CONSTRUCII SA Sinaia urmtoarea solicitare: v solicitm ca suma de 179.860 lei, pe care o datorai societii noastre s-o virai n contul SC REYNE COM SRL RO09WBAN2511000022505181, deschis la INTESA SANPAOLO DEVA. Acest document este semnat de d-nul Tal Cornel. Constatm c SC REYNE COM SRL nu a ncasat pn n prezent aceast sum n conturile deschise de societate la INTESA SANPAOLO DEVA, iar din explicaiile d-nei Biriescu Anioara Ramona rezult c aceast sum nu a fost ncasat nici n numerar. n acest fel organele de conducere i administrare ale SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i SC REYNE COM SRL (n acest caz d-nul Tal Cornel i d-na Biriescu Anioara Ramona) renun la orice demers de recuperare a sumei de 179.860 lei, pe care SOCIETATEA DE CONSTRUCII CI FERATE I ALTE CI DE CONSTRUCII SA o datora. n fia analitic, condus de SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, a clientului SOCIETATEA DE CONSTRUCII CI FERATE I ALTE CI DE CONSTRUCII SA, respectiv n cea a furnizorului SC REYNE COM SRL, d-nul Tal Cornel a nregistrat operaiunea de compensare, ca i cum aceasta s-ar fi efectuat, cu toate c nu a avut nici un document justificativ privind efectuarea operaiunii solicitate ctre SOCIETATEA DE CONSTRUCII CI FERATE I ALTE CI DE CONSTRUCII SA. - n anul 2011, perioada martie-septembrie, SC HAEGANA PROD IMPEX SRL efectueaz zece pli succesive, prin virament bancar, ctre SC REYNE COM SRL pentru suma total de 100.850 lei, operaiuni nregistrate n fia de cont analitic a furnizorului SC REYNE COM SRL ca plat contravaloare facturi. D-na Biriescu Anioara Ramona retrage n numerar din cont ntreaga sum de 100.850 lei (dup plata unor comisioane bancare), fr s achite vreun furnizor n legtur cu proveniena cantitilor de motorin facturate ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL.

29

- n data de 10.01.2012 din contul de trezorerie al SC HAEGANA PROD IMPEX SRL se fac pli pentru SC REYNE COM SRL, reprezentnd taxe i impozite datorate de aceast societate bugetului de stat i bugetelor asigurrilor sociale de stat n sum de 22.849 lei. Aceast sum este compensat n fia de cont analitic, condus de SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, a furnizorului SC REYNE COM SRL cu contravaloarea facturilor emise de aceasta. Anexm n fotocopie extras cont trezorerie al SC HAEGANA PROD IMPEX SRL din data de 10.01.2012, dosarul anex, fila 432. - n decembrie 2012 n fia analitic a furnizorului SC REYNE COM SRL, respectiv n cea a clientului SC DAIMA COM SRL, condus la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, d-nul Tal Cornel nregistreaz manual dou operaiuni de compensare prin care stinge o datorie a SC HAEGANA PROD IMPEX SRL ctre SC REYNE COM SRL n sum total de 218.073,21 lei pe seama adresei nr. 35/17.03.2011, dosarul anex fila 433. Potrivit adresei nr. 35/17.03.2011SC HAEGANA PROD IMPEX SRL formuleaz ctre SC DAIMA COM SRL urmtoarea solicitare: v solicitm ca suma de 110.423,21 lei, reprezentnd contravaloare facturi i suma de 107.650 lei, achitat n plus societii dumneavoastr s le virai n contul SC REYNE COM SRL nr. RO09WBAN2511000022505181, deschis la INTESA SANPAOLO DEVA. Acest document este semnat de d-nul Tal Cornel. Constatm c SC REYNE COM SRL nu a ncasat pn n prezent aceast sum n conturile deschise de societate la INTESA SANPAOLO DEVA, iar din explicaiile d-nei Biriescu Anioara Ramona rezult c aceast sum nu a fost ncasat nici n numerar. n acest fel organele de conducere i administrare ale SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i SC REYNE COM SRL (n acest caz d-nul Tal Cornel i d-na Biriescu Anioara Ramona) renun la orice demers de recuperare a sumei de 218.073,21 lei, pe care SC DAIMA COM SRL o datora. n fia analitic, condus de SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, a clientului SC DAIMA COM SRL, respectiv a furnizorului SC REYNE COM SRL d-nul Tal Cornel a nregistrat operaiunea de compensare, ca i cum aceasta s-ar fi efectuat, cu toate c nu a avut niciun document justificativ privind efectuarea operaiuni solicitate ctre SC DAIMA COM SRL. Mai mult, artm c adresa ctre SC DAIMA COM SRL a fost ntocmit de d-nul Tal Cornel n 17.03.2011, iar acesta a operat compensarea, n fia analitic a SC DAIMA COM SRL i implicit n cea a SC REYNE COM SRL, abia la finele anului 2012, n condiiile n care nu-i fusese remis pn atunci niciun document justificativ, chiar dac, de la iniierea compensrii i pn la operarea propriu-zis a acesteia n fie, a trecut o perioad lung de timp. Precizm c acesta este ntregul circuit de decontare nregistrat n evidena contabil a SC HAEGANA PROD IMPEX SRL n legtur cu furnizorul SC REYNE COM SRL. Cu ocazia controlului ne-a fost pus la dispoziie de ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL contractul de vnzare cumprare autentificat la notar sub nr. 5379 din data de 20.11.2008, privind comercializarea de ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL ctre clientul SC REYNE COM SRL a unei parcele de teren n suprafa total de 4477 mp, teren situat n Haeg, str. Progresului, nr. 29, jud. Hunedoara, pentru suma de 6.000 lei. Reprezentanii SC HAEGANA PROD IMPEX SRL ne-au informat c aceast tranzacie nu a fost nregistrat n evidenele contabile i fiscale ale societii, sens n care s-au denaturat elementele de activ i cele de pasiv ale societii, respectiv cheltuielile i veniturile acesteia. De asemenea att d-na d-na Biriescu Anioara Ramona ct i d-nul Tal Cornel au confirmat n explicaiile scrise oferite relaia comercial dintre SC REYNE COM SR L i SC IMMO FRIEND SRL Timioara (CUI: 17286552) pentru suma de 117.716,17 lei (cu ordin de plat n care este nscris meniunea contravaloare factur nr. 4724427563/19.10.2006), preciznd c aceasta a fost n legtur cu achiziionarea de ctre SC REYNE COM SRL a unor terenuri n Timioara prelungirea Dumbrvia, terenuri care sunt n prezent n patrimoniul societii. 30

n continuarea verificrilor operaiunilor derulate prin conturile bancare ale SC REYNE COM SRL, echipa de comisari a solicitat, att d-lui Tal Cornel ct i d-nei Biriescu Anioara Ramona, explicaii cu privire la ncasrile n contul acestei societi a unor sume n lei, virate de ctre: a) SC DAIMA COM SRL (10.000 lei) i b) SC VALMIRA TRADE SRL (10.060 lei). a) Din explicaiile acestora am fost informai c SC DAIMA COM SRL este o societate comercial controlat de aceste persoane, Tal Cornel fiind persoana care a organizat, ntocmit i condus evidena contabil i fiscal a societii tot la adresa situat n Haeg, str. Progresului, nr. 29, jud. Hunedoara, iar Biriescu Anioara Ramona este persoana care i-a introdus n afacerile grupului (SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC REYNE COM SRL, SC RAUL TEAM SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, SC VALMIRA TRADE SRL) pe asociaii i administratorii SC DAIMA COM SRL, soii DNE ADRIAN DUMITRU (domiciliat n loc. Gtaia, ora Gtaia, str. Republicii, nr. 33, jud. Timi, posesor al CI seria TM nr. 534170, eliberat de Poliia Deta la data de 12.06.2006, CNP: 1790715111148) i DNE ALEXANDRU ELENA (domiciliat n loc. Gtaia, ora Gtaia, str. Republicii, nr. 33, jud. Timi, posesoare a CI seria TM nr. 531633, eliberat de Poliia Deta la data de 25.05.2006, CNP: 2810518352002). n legtur cu documentele justificative financiar contabile ale SC DAIMA COM SRL am constatat c situaia este similar cu cea de la SC REYNE COM SRL. Astfel, documentele justificative financiar contabile ale SC DAIMA COM SRL au fost n posesia inc. Biriescu Anioara Ramona (ntruct aceasta i-a ajutat pe soii Dne s efectueze activiti specifice domeniului n care inc. Biriescu Anioara Ramona activa comerul cu motorin i bitum, aa cum aceasta declar n nota explicativ din data de 12.08.2013) i a lui Tal Cornel (persoan care a organizat, condus i ntocmit evidena contabil i fiscal) dar la momentul controlului acetia nu le mai dein. Informaiile de istoric ale SC DAIMA COM SRL, obinute de la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Timi, indic faptul c, n perioada operaiunilor bancare dintre SC REYNE COM SRL i SC DAIMA COM SRL, societatea a fost administrat de soii Dne. SC DAIMA COM SRL figureaz cu sediul social Loc. Sculia, Ora Gtaia, Nr. 27 5, Ap. SPATIUL 3, Judet Timi. Totodat, aceleai informaii de istoric ale SC DAIMA COM SRL, indic faptul c n prezent societatea aparine coasociailor CIOCRLAN MARIUS i GOANG MARIUS IONU, fiind administrat de ctre CIOCRLAN MARIUS. Din informaiile RECOM observm c SC DAIMA COM SRL i SC RAUL PRODUCT 97 SRL, au n prezent aceiai coasociai, respectiv GOANG MARIUS i CIOCRLAN MARIUS. Mai mult, dup efectuarea unor operaiuni comerciale n cadrul grupului (SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC REYNE COM SRL, SC RAUL TEAM SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, SC VALMIRA TRADE SRL .a) prile sociale ale celor dou societi au fost nstrinate ctre aceleai persoane CIOCRLAN MARIUS i GOANG MARIUS IONU, ocazie cu care au disprut i evidenele contabile i fiscale ale societilor. n acest context echipa de comisari a fost n imposibilitatea s coreleze operaiunea de plat a sumei de 10.000 lei, din contul bancar al SC DAIMA COM SRL n contul bancar al SC REYNE COM SRL, cu documente care s justifice eventuale tranzacii comerciale ntre cele dou societi. Se constatm c aceast plat din contul SC DAIMA COM SRL nu are legtur cu operaiunile de compensare nregistrate de d-nul Tal Cornel n fia de cont analitic, condus la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, n legtur cu furnizorul SC REYNE COM SRL, respectiv clientul SC DAIMA COM SRL. Astfel, ridicarea de ctre d-na Biriescu Anioara Ramona n numerar din contul bancar al SC REYNE COM SRL a sumei de 10.000 lei, provenit de la SC DAIMA COM SRL, nu se justific sub aspectul unui scop comercial, constituind delapidare. 31

b) n legtur cu plata bancar n sum de 10.065 lei efectuat de SC VALMIRA TRADE SRL n contul SC REYNE COM SRL, d-nul Tal Cornel, persoan care a organizat, condus i ntocmit evidena contabil i fiscal a ambelor societi nu a putut pune n data de 12.08.2013 la dispoziia echipei de comisari documentele financiar contabile care s justifice aceast decontare. Din informaiile RECOM se observ c SC VALMIRA TRADE SRL cu sediul social n loc. Haeg, Ora Haeg, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, scara A, Ap. 5, judet Hunedoara, are ca asociat unic i administrator pe d-na BOGDAN MIRELA VALERIA. Precizm c d-na BOGDAN MIRELA VALERIA are calitatea de salariat la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, aa cum au explicat Tal Cornel i Biriescu Anioara Ramona, rezultnd c societatea la care aceasta este asociat unic i administrator - SC VALMIRA TRADE SRL se afl sub controlul indirect al persoanelor care reprezint grupul de societi afiliate la care am fcut referire n prezentul act de control, aspect confirmat parial i de Bogdan Mirela. Coroborarea constatrilor rezultate din verificarea operaiunilor bancare, nregistrate n contul bancar al SC REYNE COM SRL, cu cele rezultate din verificrile ncruciate, efectuate n privina nregistrrii la partenerii SC REYNE COM SRL a acestor operaiuni bancare conduce la urmtoarele concluzii: - suma de 149.000 euro (reprezentnd echivalentul a 522.086,90 lei), pus la dispoziia societii de asociatul unic i administratorul acesteia d-nul LEMAIRE REYNALD RENE RAYMOND, nu a fost utilizat n legtur cu interese economice sau comerciale ale SC REYNE COM SRL, dect pn la concurena sumei de 117.716,17 lei, pltit ctre SC IMMO FRIEND SRL pentru contravaloarea facturii nr. 4724427563/19.10.2006, reprezentnd achiziia unor terenuri n Timioara prelungirea Dumbrvia, despre care d-na Biriescu Anioara Ramona declar c mai exist n patrimoniul SC REYNE COM SRL. Astfel, constatm c din aceti bani (522.086 lei) s-a pltit ctre SC HAEGANA PROD SRL, n perioada 28.09.200631.10.2006, suma de 371.870 lei, sum nedatorat. Imediat dup data acestor pli, respectiv n 30.11.2006, SC HAEGANA PROD SRL este cesionat ctre Rotaru Nicoleta, cetean moldovean, n condiiile n care la momentul cesiunii societatea era administrat de aceiai d-na Biriescu Anioara Ramona. Dup acest moment documentele justificative financiar contabile ale societii i arhiva acesteia nu mai pot fi accesate. - ridicrile de numerar n sum total de 320.273 lei, pe care d-na Biriescu Anioara Ramona le-a efectuat din contul bancar al SC REYNE COM SRL, nu justific scopuri comerciale ale SC REYNE COM SRL. De asemenea declaraia numitei Biriescu Anioara Ramona formulat n faa comisarilor Grzii Fin. Hd., potrivit creia toi banii ridicai din contul bancar n numerar au fost predai ulterior d-nului LEMAIRE REYNALD RENE RAYMOND, nu este susinut cu documente justificative. Banii s-au retras din conturile SC REYNE COM SRL prin completarea unor declaraii care trebuiau s justifice scopul operaiunilor, dar controlul echipei de comisari arat c declaraiile depuse de Biriescu Anioara Ramona la banc nu sunt n corelaie cu scopurile pentru care banii s-au ridicat. n acest sens indicm exemplificativ: ridicrile de numerar n scopul efecturii de pli salariale, scop care nu exista la data retragerilor, ntruct societatea nu avea nc angajai. n contextul acestor ridicri de numerar constatm c Biriescu Anioara Ramona efectueaz dou tranzacii imobiliare, dup cum urmeaz: Cumpr i pltete suma de 62.631 lei, la data de 25.07.2007, vnztorului Ciurean Margareta, pentru imobilul din loc. Timioara, str. Lazr Gheorghe, nr. 1, et. 1, ap. 2B, jud. Timi; Cumpr i pltete suma de 91.329 lei, la data de 23.01.2008, vnztorului Brazovan Tiberiu, pentru imobilul din loc. Fget, str. Fget, nr. 19, jud. Timi.

32

Informaiile privind aceste tranzacii imobiliare au fost obinute din bazele de date informatice disponibile la nivelul ANAF, mpreun cu informaiile referitoare la veniturile d-nei Biriescu Anioara Ramona, declarate n perioada 2002-2012. - documentele operaiunilor comerciale dintre SC REYNE COM SRL furnizor i SC HAEGANA PROD IMPEX SRL client, identificate n arhiva SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, nu sunt n msur s justifice scopuri comerciale licite ale celor dou societi. Astfel, n raport cu aceste documente, s-au identificat circuite de decontare artificiale, create doar pentru a nchide circuite comerciale aparente. Prin crearea acestor circuite artificiale SC HAEGANA PROD IMPEX SRL renun la dreptul de a ncasa de la partenerii comerciali SC DAIMA COM SRL i SOCIETATEA DE CONSTRUCII CI FERATE I ALTE CI DE CONSTRUCII SA suma total de 397.933,21 lei, respectiv SC REYNE COM SRL nu efectueaz pli cu scopuri comerciale din suma de 273.910 lei, ncasat de la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL. Situaia este similar i n privina operaiunilor bancare prin care SC REYNE COM SRL ncaseaz suma de 10.000 lei de la SC DAIMA COM SRL, respectiv suma de 10.065 lei de la SC VALMIRA TRADE SRL. Prin operaiunile bancare, respectiv cele comerciale desfurate n cadrul grupului de societi comerciale compus din: SC REYNE COM SRL, SC HAEGANA PROD SRL, SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC DAIMA COM SRL, SOCIETATEA DE CONSTRUCII CI FERATE I ALTE CI DE CONSTRUCII SA se constat infraciunea de delapidare din conturile acestor societi pentru urmtoarele sume: - 371.870 lei, plat nedatorat ctre SC HAEGANA PROD SRL, efectuat prin ordine de plat bancare semnate de d-na Biriescu Anioara Ramona; - 320.273 lei, ridicri n numerar efectuate de d-na Biriescu Anioara Ramona din contul SC REYNE COM SRL, fr documente justificative privind utilizarea lor n folosul SC REYNE COM SRL; - 397.933,21 lei, sume pentru care d-nul Tal Cornel ntocmete documente de compensare i le nregistreaz n evidena contabil fr dovada efecturii operaiunilor de compensare. Pentru stabilirea realitii operaiunilor de compensare se impun verificri suplimentare la SOCIETATEA DE CONSTRUCII CI FERATE I ALTE CI DE CONSTRUCII SA i la SC DAIMA COM SRL. Verificarea ncruciat a neconcordanelor rezultate din declaraiile 394 depuse de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC REYNE COM SRL nu s-a putut realiza, ntruct n cazul ambelor societi d-na Biriescu Ramona i d-nul Tal Cornel nu au prezentat documente la control, sub pretextul c acestea s-au predat, la finele operaiunilor pe care le-au efectuat n cadrul societilor comerciale, ctre noii administratori sau ctre administratorii de drept, dup caz. IV. DELAPIDRI PRIVIND TRANZACIA CU STAIA DE CARBURANI DIN SIMERIA VECHE n legtur cu verificarea aspectelor privind vnzarea de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL a imobilului situat n Simeria Veche, DN7, km. 372, jud. Hunedoara, compus din teren intravilan n suprafa de 10.591 mp, construcii i platform betonat, gospodrie de carburani, instalaie de distribuie carburani, construcii industriale i edilitare (denumite generic staie carburani i motel). Tranzacia de vnzare cumprare a avut loc la data de 09.09.2010 i s-a realizat pentru un pre de tranzacie de 1.140.000 lei. n acest context comisarii Grzii Financiare au analizat informaiile disponibile n bazele de date informatice, referitoare la cele dou societi partenere privind tranzacia de vnzare cumprare, constatnd urmtoarele: - cele dou societi sunt afiliate, fiind administrate n perioada tranzaciei de d-na Biriescu Anioara Ramona i Biriescu Titus (cazul SC RAUL PRODUCT 97 SRL), respectiv de d-na Biriescu Anioara Ramona (cazul SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL); 33

- SC RAUL PRODUCT 97 SRL a fost administrat de soii Biriescu pn la data de 27.09.2010, dat la care societatea este cesionat la CIOCRLAN MARIUS i GOANG MARIUS, n contextul descris anterior; - SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL este nfiinat la data de 28.05.2010. Tranzacia de vnzare cumprare dintre cele dou societi afiliate s-a efectuat la BNP Vasiu Mihaela Camelia, iar contractul de vnzare cumprare a fost autentificat sub nr. 1301/09.09.2010. De asemenea n legtur cu aceast tranzacie SC RAUL PRODUCT 97 SRL a emis factura de vnzare nr. 870/08.09.2010, ntocmit de Tal Cornel. Semnatarii contractului de vnzare cumprare din partea SC RAUL PRODUCT 97 SRL sunt asociaii MIGRA GEORGETA i DRMNESC ADAM, iar din partea SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL este asociatul unic i administratorul Biriescu Anioara Ramona. Cu privire la plata preului de 1.140.000 lei, n contractul de vnzare cumprare se specific urmtoarele: suma pe care subsemnaii, reprezentani legali ai societii vnztoare declarm c am primit-o integral de la reprezentanta societii cumprtoare, azi data semnrii i autentificrii prezentului nscris, nemaiavnd pe viitor niciun fel de pretenii bneti sau de alt natur de la SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, cu privire la acest imobil. Cele specificate n contractul de vnzare cumprare n legtur cu plata preului nu se justific n contextul documentelor contabile deinute. Din aceste documente rezult c plata preului tranzaciei s-a fcut prin emiterea unui numr de 9 bilete la ordin, pn la concurena sumei de 1.037.574 lei, iar diferena de 102.426 lei a fost achitat de SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL n numele SC RAUL PRODUCT 97 SRL, la Primria Haeg, pentru taxe i impozite locale datorate de aceast din urm societate. Din documentele care au intervenit n decontarea tranzaciei a rezultat c beneficiara sumelor, pe care trebuia s le primeasc SC RAUL PRODUCT 97 SRL de la SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, a fost ns SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SR, care a ncasat n contul bancar suma de 1.037.574 lei. Pentru verificarea aspectelor intervenite pe circuitul decontrilor tranzaciei de vnzare cumprare a staiei de carburani i motelului din Simeria Veche, s-a verificat la: 1. BANCA COMERCIAL INTESA SANPAOLO ROMNIA SA ARAD, SUCURSALA DEVA, unde SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL erau titulare de conturi bancare i 2. BANCA COMERCIAL INTESA SANPAOLO ROMNIA SA AGENIA BUCURETI 4, unde SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL a avut deschis cont bancar. De asemenea s-a solicitat i obinut de la Oficiul Registrului Comerului de pe lng TRIBUNALUL MUN. BUCURETI informaii privind istoricul SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL (CUI: 26953795, J40/5198/2010), constatndu-se c: - societatea are sediul social declarat n Bucureti, sector 5, str. Intrarea Cerndia, nr. 10, camera 4, fr a se fi nregistrat modificri n privina acestor date de la nfiinarea societii pn n prezent. - societatea are n prezent urmtorii asociai: JAKAB RAUL FLORIN, CNP 1780422080095, asociat n societate de la data de 03.12.2010, MANIGA MARICEL, CNP 1640602075123, asociat n societate de la data de 03.12.2010, POPA RAMONA, CNP 2740810461511, asociat n societate de la data de 18.05.2010 i BOJOAG FLORIN, CNP 1791215460034 asociat n societate de la data de 18.05.2010. - societatea este administrat n prezent de: MANIGA MARICEL, CNP 1640602075123, acesta fiind numit n funcie la data de 25.11.2010. - la data tranzaciilor bancare cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL societatea a fost administrat de Petre Constantin (domiciliat n sat Rjleu Govora, comuna Uda, jud. Arge, posesor al CI seria AS nr. 245723, eliberat de Poliia Piteti la data de 10.03.2003, CNP: 1720616035008), numit la data de 09.09.2010, avndu-i ca asociai pe: POPA RAMONA, CNP 34

2740810461511, asociat n societate de la data de 18.05.2010 pn n prezent, BOJOAG FLORIN, CNP 1791215460034 asociat n societate de la data de 18.05.2010 pn n prezent, PETRE CONSTANTIN, CNP 1720616035008, asociat n societate de la data de 05.10.2010 pn la data de 05.09.2011 i VOICA FLORICEL, CNP 1740816034966, asociat n societate de la data de 05.10.2010 05.09.2011. Din analiza documentelor obinute s-a constatat c sumele de bani pe care SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL le-a achitat pentru achiziia staiei de carburani i motelului au ajuns, pe principiul girrii lor de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL, n contul bancar al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, din acest cont ridicndu-se n numerar suma de 797.000 lei i pltindu-se interbancar suma de 235.830 lei, ctre o entitate ce nu poate fi identificat din extrasul de cont. Ridicrile n numerar din contul al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, n sum de 797.000 lei, au fost efectuate de administratorul societii din acea perioad d-nul Petre Constantin, care a prezentat ca documente justificative pentru operaiunile de ridicare de numerar borderouri de achiziie de fier vechi nereale. De asemenea s-a constatat c n contul bancar al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL s-a ncasat sume de bani i de la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL (societate afiliat cu SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL i SC RAUL PRODUCT 97 SRL), care au fost ridicate n numerar n ziua ncasrii pe baz de borderouri de achiziie fier vechi, tot nereale. Sumele provenite de la HAEGANA PROD IMPEX SRL, ridicate n numerar de Petre Constantin din contul SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, dup plata comisioanelor bancare, sunt n cuantum de 471.524,39 lei. Precizm c n declaraiile 394, depuse de SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL i SC RAUL PRODUCT 97 SRL, nu sunt nregistrate livrri/achiziii ntre aceste societi. Astfel, constatm c suma de 797.000 lei, retras n numerar de Petre Constantin din contul SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL nu este n legtur cu un scop comercial licit. Analiza documentelor operaiunilor bancare, efectuate n contul deschis de SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL la BANCA COMERCIAL INTESA SANPAOLO ROMNIA SA ARAD, SUCURSALA DEVA, arat c sumele pltite pentru preul contractului de vnzare cumprare al staiei de carburani i motelului au ca surse de provenien ncasrile n acest cont de la: - SC HAEGANA PROD IMPEX SRL 446.000 lei, cu explicaia avans (sum ncasat n data 29.10.2010) sum care ajunge n contul bancar al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, fiind ridicat de d-nul Petre Constantin n numerar ca parte a ridicrilor totale n sum de 797.000 lei; - Popescu Margareta 181.950 lei, cu explicaia mprumut firm (sume ncasate n trei trane 42.000 lei n data de 29.10.2010, 60.000 lei n 01.11.2010, 79.950 lei n 02.11.2010) sum care ajunge n contul bancar al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, fiind ridicat de d-nul Petre Constantin n numerar ca parte a ridicrilor totale n sum de 797.000 lei; - Biriescu Anioara Ramona 398.000 lei, cu explicaia mprumut firm conform contract (sum ncasat n data de 02.11.2010) sum care ajunge n contul bancar al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, fiind ridicat de d-nul Petre Constantin n numerar ca parte a ridicrilor totale n sum de 797.000 lei. - SC HAEGANA PROD IMPEX SRL 102.600 lei, cu explicaia contravaloare marf (sum ncasat n data de 07.09.2010) sum care ajunge la Primria Haeg pentru achitarea de impozite i taxe locale datorate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL. Observm c d-nul Petre Constantin este numit ca administrator al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL exact n data de 09.09.2010, dat la care s-a realizat tranzacia de vnzare cumprare a staiei de carburani i motelului ntre SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, acestuia fiindu-i revocat mandatul de administrator la data de 25.11.2010. 35

naintea numirii ca administrator al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, societatea a fost administrat de d-na POPA RAMONA. Verificndu-se datele din borderourile de achiziie de fier vechi, s-a constatat c acestea sunt fictive, aspect rezultat din procesul verbal din data 15.04.2012, ntruct persoanele fizice precizate n borderouri nu exist, datele fiind nereale. S-au efectuat verificri la adresa sediului social declarat al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL (Bucureti, sector 5, str. Intrarea Cerndia, nr. 10) constatndu-se c proprietarii imobilului nu au cunotin de existena SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL la aceast adres, aspect rezultat din declaraiile de martor ale numiilor NICA ROXANA i NICA ALEXANDRU. De asemenea s-au efectuat verificri la adresa de domiciliu a asociailor MANIGA MARICEL i POPA RAMONA, rezultnd c aceste dou persoane au locuit cu ani n urm la adresele nregistrare n crile de identitate, iar la data verificrii acestea nu au putut fi gsite, aspecte rezultate din procesele verbale din data 18.04.2012. n cadrul procedurii de control ncruciat s-a solicitat Grzii Financiare secia mun. Bucureti efectuarea de verificri la OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, iar prin rspunsul primit a fost c societatea are sediul expirat i nu desfoar activitate la adresa sediului social declarat. Concluziile evidente ale tranzaciei de vnzare cumprare a staiei de carburani i motelului din Simeria Veche, ncheiate ntre SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, sunt urmtoarele: - tranzacia s-a realizat la data de 09.09.2010, n contextul n care reprezentanii societii vnztoare SC RAUL PRODUCT 97 SRL s-au sustras de la efectuarea inspeciei fiscale, efectundu-se nainte de revocarea mandatului administratorilor Biriescu Titus i Biriescu Anioara Ramona, adic la data de 27.09.2010, respectiv dup cesionarea prilor sociale deinute de MIGRA GEORGETA LENUA i DRMNESC ADAM ctre noii asociai GOANG MARIUS IONU i CIOCRLAN MARIUS, adic data de 07.10.2010; - preul contractului de vnzare cumprare a staiei de carburani i motelului, datorat de cumprtorul SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, nu este pltit n data de 09.09.2010, conform obligaiilor asumate prin contract, fiind pltit ulterior, n perioada 28.10.201002.11.2010, n contul unei alte societi SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL i n baza unor operaiuni de girare a biletelor la ordin realizat de SC RAUL PRODUCT 97 SRL n data de 29.10.2010. Astfel, dei preul contractului trebuia ncasat n perioada n care SC RAUL PRODUCT 97 SRL era administrat de soii Biriescu i avea ca asociai pe MIGRA GEORGETA LENUA i DRMNESC ADAM, urmnd ca la transferul prilor sociale ctre noii asociai GOANG MARIUS IONU i CIOCRLAN MARIUS acetia s preia i drepturile obinute din cedarea activelor, preul contractului este ncasat ulterior, cnd GOANG MARIUS IONU i CIOCRLAN MARIUS erau asociai i administratori, dar acetia nu mai ajung s beneficieze de drepturile obinute din cedarea activelor, pentru c n privina acestor drepturi s-a dispus girarea (la data de 29.10.2010) ctre SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL. Aceasta este i raiunea pentru care Biriescu Titus a mai rmas administrator mpreun cu Ciocrlan Marius. - girarea de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL a drepturilor obinute din cedarea activelor (staie de carburani i motel) se efectueaz ntr-un context n care, din toate verificrile efectuate, nu rezult relaii comerciale sau de alt natur ntre societile implicate. - SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL nu a funcionat niciodat la sediul social declarat, astfel documentele justificative financiar contabile nu au fost identificate, iar persoanele care reprezint n prezent societatea nu au fost gsite la adresa de domiciliu. - SC RAUL PRODUCT 97 SRL s-a sustras de la efectuarea verificrilor financiarfiscale, prin distrugerea sau ascunderea documentelor justificative financiar contabile. 36

- din bazele informatice de date fiscale declaraia 394 - ntre societi nu s-au declarat tranzacii (achiziii/livrri), cu toate c SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL a depus declaraii pentru tot anul 2010. - retragerea n numerar, din contul bancar al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, a sumei de 797.000 lei, reprezentnd drepturile cuvenite SC RAUL PRODUCT 97 SRL pentru cedarea activelor (staie de carburani i motel) ctre SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, este o operaiune realizat n baza unor documente fictive, efectuat pentru disimularea scopului real. - circuitul banilor pe fluxul decontrilor arat c tranzaciile au implicat n principal operaiuni cu numerar, asa cum rezult din schema de mai jos:

DEPUNERE NUMERAR BIRIESCU ANIOARA RAMONA 398.000 LEI

CONT BANCAR

CONT BANCAR SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL

RIDICARE NUMERAR PETRE CONSTANTIN DEPUNERE NUMERAR BIRIESCU POPESCU MARGARETA 181.950 LEI

SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL

797.000 LEI

TRANSFER BANCAR SC HAEGANA PROD IMPEX SRL 446.000 LEI

TRANSFER INTERBANCAR 235.830 LEI

- tranzacia de vnzare cumprare a staiei de carburani i a motelului din Simeria a fost realizat n condiiile n care imobilele erau, la data tranzaciei, ipotecate n favoarea bncii comerciale INTESA SANPAOLO DEVA. Concluzionnd, prin aciunile precizate anterior, soii Biriescu Titus i Anioara, cu ajutorul celorlai membrii ai gruprii, au delapidat n folos personal sau al altor persoane rmase neidentificate, cel puin sumam de 797.000 lei retras n numerar din conturile SC OPTIMA SRL, precum i suma de 471.524,39 lei pltit fr justificare i n aceeai perioad de SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i scoas n numerar din conturile SC OPTIMA SRL V. DELAPIDAREA PRIVIND AUTOVEHICULELE SC RAUL PRODUCT 97 SRL 37

Din balana de verificare contabil a lunii iunie 2009, enumerm urmtoarele active deinute de SC RAUL PRODUCT 97 SRL potrivit acestui document: - terenuri n valoare de 233.247,79 lei; - construcii n valoare de 612.429,35 lei; - echipament tehnologic n valoare de 1.140.850 lei; - aparate i instalaii 6.518,35 lei; - mijloace de transport 1.411.704, 17 lei; - mobilier, aparatur birotic 272.724,17 lei; - imobilizri corporale n curs 991.274,17 lei De asemenea a fost verificat, baza de date a SPCRPCV n vederea identificrii, n aceast eviden a mijloacelor de transport care figureaz n prezent n proprietatea SC RAUL, PRODUCT 97 SRL, identificndu-se 9 astfel de mijloace de transport, dup cum urmeaz:
AUTOVEHICULE N PROPRIETATE Marc autovehicul Numr nmatricu lare HD04JHE Certificat nmatricul Emitent are Stare Motiv nmatricula re Culoa re Tip deintor Numr anterior

ROMAN 10215 F

118865 / nmatricu 22 Iun Hunedoara lat 2004 81547 / 16 nmatricu Hunedoara Ian 2002 lat

Ip - Vehicul Verde Nou Indigen Ip Vehicul Nou Gri Indigen

Proprietar unic

HD04JHE

IVECO MAGIRUS HD05LJI 400 EUROTECH

Proprietar unic

TM96LUC

AUTOVEHICULE N PROPRIETATE Marc autovehicul ROMAN 8135 F DACIA 1304 L ROMAN 8135 F FIAT DUCATO ROMAN FAS 10215 Numr Certificat Emitent nmatriculare nmatriculare HD04JHF HD45XXX HD04JHD HD03DAP HD04DCC Stare Motiv Culoare nmatriculare Tip Numr deintor anterior Proprietar HD04JHF unic Proprietar HD45XXX unic Proprietar HD04JHD unic Proprietar HD03DAP unic Proprietar TM04DJT unic Proprietar unic

112781 / 07 Ip - Vehicul Hunedoara nmatriculat Maro Ian 2004 Nou Indigen 112779 / 07 Ip - Vehicul Hunedoara Inmatriculat Alb Ian 2004 Nou Indigen 112778 / 07 Ip - Vehicul Hunedoara Inmatriculat Albastru Ian 2004 Nou Indigen 74568 / 11 Ip - Vehicul Hunedoara nmatriculat Galben Sep 2001 Nou Indigen 74567 / 11 Ip - Vehicul Hunedoara nmatriculat Gri Sep 2001 Nou Indigen 74566 / 11 Ip - Vehicul Hunedoara nmatriculat Rosu Sep 2001 Nou Indigen

AUTOMECANICA HD80EFY SLP 3

AUTOMECANICA 74913 / 19 Ip - Vehicul Proprietar HD80DVW Hunedoara nmatriculat Portocaliu HD80DVW SLP 3 Sep 2001 Nou Indigen unic

Aceste mijloace de transport nu au fost identificate faptic pn n prezent i nu se tie unde se afl. Mai mult asociaii din prezent ai SC RAUL PRODUCT 97 SRL, CIOCRLAN MARIUS i GOANG MARIUS IONU, au declarat, c la preluarea societii nu au fost 38

informai i nu au primit bunuri sau documente din care s rezulte situaia activelor deinute de societate. Astfel n contextul majorrii capitalului social i atragerii de noi asociai ctre care s-au cesionat ulterior prile sociale ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL, fotii asociai i/sau administratori au decapitalizat societatea de activele in valoare de 2.831.796,69 lei. Cert este ns c autovehiculele n valoare de 1.411.704, 17 lei nu se mai gsesc, fiind delapidate de soii Biriescu. Tot astfel, la Parchetul de pe lng Judectoria Haeg, a fost nregistrat cu nr. 842/P/2011(dosar conexat la aceast cauz), plngerea SC EVW HOLDING SRL Cluj, din care reiese c, societatea n calitate de locator a ncheiat cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL, n calitate de utilizator, contractul de leasing nr. 2004.007/1/08.06.2005, avnd ca obiect autocamionul marca DAF, tip FT XF 95.430S, cu seri asiu nr. XLRTE47XS0E632909, pentru suma total de 60.597 Eur, cu un rest de plat de 36.937 Eur., diferen pentru care SC RAUL PRODUCT 97 SRL nu a mai pltit ratele de leasing ncepnd cu 25.03.2006. Ca urmare a acestui aspect, proprietarul a reziliat contractul de leasing i a notificat utilizatorului acest lucru la 03.07.2009, promovndu-se dosarul de executare silit nr. 88/20.07.2009 la Biroul Executorului Judectoresc Opri Ofelia Monica din Haeg. La 03.05.2010, cnd s-au ncheiat formalitile de executare silit, s-a constatat c autocamionul nu este de gsit, iar societatea este n stare de insolven, fiind ulterior cesionat, astfel c numiii Biriescu Titus i Biriescu Anioara, i-au indus n eroare cu privire la executarea contractului, cauzndu-le prejudicii de 78.874 Euro, la data formulrii plngerii septembrie 2010. Acest autovehicul figureaz i n prezent n proprietatea SC RAUL PRODUCT 97 SRL. O astfel de plngere a fost depus la Parchetul de pe lng Judectoria Haeg i n decembrie 2007, cauza fiind nregistrat cu nr. 690/P/2007. Ambele dosare precizate anterior au fost conexate la dosarul Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara nr. 719/P/2011, dosar care avea ca obiect, plngerile formulate de CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVEN TATOIU ANA MARIA, la 06.07.2011 i 09.11.2011, prin care, n calitate de administrator judiciar, n cadrul procedurii de insolven deschise cu privire la SC RAUL PRODUCT 97 SRL prin sent. nr. 374/F/07.02.2011, pronunat de Tribunalul Hunedoara n dos. 4731/97/2010, conform prevederilor L. nr. 85/2006, a solicitat numiilor Biriescu Titus i Biriescu Anioara s depun n cadrul procedurii de insolven toate documentele contabile i nscrisurile societii, precum i date de identificare i localizare a bunurilor imobile i mobile ale societii, ntruct la Primria Haeg, SC RAUL PRODUCT 97 SRL figura nregistrat cu mai multe autovehicule. Deii s-au efectuat comunicrile necesare i tiau despre derularea procedurii, susnumiii nu s-au prezentat pentru clarificare situaiei, fapte ce constituie infraciune conform art. 147 i 143 al. 2 din L. nr. 85/2006. VI. EVAZIUNE PRIN NEPREZENTAREA DOCUMENTELOR CONTABILE ALE SC RAUL PRODUCT 97 SRL Mai mult, fiind citai n mod repetat, de ctre organele de control economico financiar i fiscal din cadrul DGFP HD., pentru prezentarea documentelor SC RAUL PRODUCT 97 SR L, n vederea efecturii controlului, administratorii Biriescu Titus i Biriescu Anioara, nu s-au prezentat i nu au pus la dispoziia organelor de control evidenele contabile ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL. Astfel, prin avizul nr. 32802/30.11.2009, SC RAUL PRODUCT 97 SRL a fost ntiinat despre nceperea inspeciei fiscale. n urma primirii avizului de inspecie fiscal, societatea a depus o cerere de amnare a controlului, nregistrat la DGFP Hd. cu nr. 34595/15.12.2009. Ulterior, data de ncepere a inspeciei fiscale a fost amnat pn dup data de 26.01.2010, aspect comunicat societii prin adresa nr. 2428/21.01.2010. n aceste condiii echipa de control s-a deplasat la sediul SC RAUL PRODUCT 97 SRL, situat pe str. Vladimirescu, bl. DKL 13, ap. 36, jud. Hunedoara, pentru a intra n posesia documentelor contabile ale societii. La acest 39

sediu nu a fost identificat ns nici o persoan i nici activiti economice, motiv pentru care s-a demarat procedura emiterii invitaiilor ctre administratorii i asociaii societii, respectiv: BIRIESCU TITUS GABRIEL (administrator) invitaiile: din 08.02.2010 expediat la sediul societii din Haeg, str. Tudor Vladimirescu, bl. DKL 13, ap. 36, primit cu confirmarea din 09.02.2010; din 23.02.2010 expediat la adresa de domiciliu din Timioara, str. Dumitru kiriac, nr.25, restituit cu meniunea mutat; i din 09.03.2010 expediat la sediul societii din Haeg, str. Tudor Vladimirescu, bl. DKL 13, ap. 36, restituit cu meniunea mutat; - BIRIESCU ANIOARA RAMONA (administrator) invitaiile: din 08.02.2010 expediat la sediul societii din Haeg, str. Tudor Vladimirescu, bl. DKL 13, ap. 36, primit cu confirmarea din 09.02.2010; din 23.02.2010 expediat la adresa de domiciliu din Timioara, str. Dumitru Kiriac, nr.25, restituit cu meniunea mutat; i din 09.03.2010 expediat la sediul societii din Haeg, str. Tudor Vladimirescu, bl. DKL 13, ap. 36, restituit cu meniunea mutat; DRMNESC ADAM (asociat) invitaiile: din 08.02.2010 expediat la sediul societii din Haeg, str. Tudor Vladimirescu, bl. DKL 13, ap. 36, primit cu confirmarea din 09.02.2010; din 23.02.2010 expediat la adresa de domiciliu din com. Peteana, sat. Densu, nr.55, jud. Hd.; i din 09.03.2010 expediat la adresa de domiciliu din com. Peteana, sat. Densu, nr.55, jud. Hd.; - MIGRA GEORGETA LENUA (asociat) invitaiile: din 08.02.2010 expediat la domiciliu din Timioara, str. Dumitru Kiriac, nr. 25, care s-a napoiat; din 23.02.2010 expediat la adresa de domiciliu din Timioara, str. Dumitru Kiriac, nr.25, restituit cu meniunea mutat; i din 09.03.2010 expediat la domiciliu din Timioara, str. Dumitru Kiriac, nr. 25, care s-a napoiat restituit cu meniunea mutat. Tot astfel, a fost trimis invitaie i numitului Tal Cornel contabilul societii, care a dat echipei de control o not explicativ, n care a precizat c a condus contabilitatea societii n perioada august 2006 septembrie 2010, iar toate documentele se afl la administratorul Biriescu Titus. n aceste condiii, potrivit procedurilor fiscale n vigoare, au fost emise pe INTERNET anunurile individuale din 24.03.2010, 15.04.2010 i 03.05.2010, anunuri care au fost afiate i la sediul DGFP Hd. Tot astfel, n dosarul 710/P/2010 al Parchetului de pe lng Tribunalul Hunedoara, s-au efectuat verificri fa de aceleai persoane, Biriescu Titus, Drmnesc Marinela Rodica i Biriescu Anioara, n calitate de asociai, administratori ori persoane care controleaz SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC RAUL PRODUCT 97 SRL, SC RAUL TEAM SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, .a., sub aspectul svririi infraciunilor de evaziune fiscal prev. de art. 9 lit. a i b din L. nr. 241/2005, nelciune cu privire la calitatea mrfurilor prev. de art 297 C.p., gestiune frauduloas prev. de art. 214 C.p. i fals n declaraii prev. de art. 292 C.p.. n cauz s-a reinut c susnumiii aditiveaz empiric produse petrochimice preluate din cadrul unor procese de ecologizare (curarea) a rezervoarelor de carburani din cadrul unor rafinrii, aditivare care se realiza n bazinele de inute la Simeria Veche, pe DN 7, n apropierea staiei de carburani, operaiune realizat de SC HAEGANA PROD IMPEX SRL. Produsul obinut era vndut ca motorin ctre SC DRUPO SRL, SC CASITO TRASIMPEX SRL, SC AGROTRANSPORT HUNEDOARA SA, SC TEHNODEVIS SR, SC GULER TRADE SRL, SC GULERCOMIMPEX SRL, SC GLOBAL TRADE SRL, SC GLOBAL FOREST SRL i SC GULER SPEDITION & LOGISTIC SRL. Acestor societi, produsul obinut le era facturat la un pre mai redus dect preul pieii, respectiv la 3,5 3,8 lei/litru, fa de preul pieii de atunci de 4,3 lei/litru. De asemenea, susnumiii, acopereau proveniena carburanilor, prin schimbarea destinaiei acestora, folosind firme fantom, controlate de ei, pentru a se sustrage de la plata accizei. Acest dosar, 710/P/2010 al Parchetului de pe lng Tribunalul Hunedoara, a fost declinat i conexat la dos. 13D/P/2011 al DIICOT, S.T. Alba. VII. EVAZIUNE FISCAL PRIN FOLOSIREA SC BURBULEA OIL GROUP SRL 40

n acelai mod infracional i n exercitarea aceluiai scop, respectiv de svrire a infraciunilor de evaziune fiscal i delapidare, aa cum am artat deja, nvinuiii Biriescu Titus, Biriescu Anioara i Drmnesc Marinela, ajutai de Tal Cornel, au folosit, pentru fraudarea bugetului statului i schimbarea destinaiei carburanilor vndui pentru sustragerea de la plata accizelor i celorlalte impozite i taxe datorate statului i S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. Hunedoara, societate nfiinat aparent de ceteanul Burbulea Oleg din Republica Moldova, dar folosit de soii Biriescu. Tot astfel, Duma Laviniu, finul soilor Biriescu a devenit aparent asociat i administrator la S.C. RAUL TEAM S.R.L. Haeg, societate ce a aparinut soilor Biriescu i care era condus faptic tot de acetia. Cu privire la svrirea infraciunii de evaziune fiscal, prin folosirea S.C. BURBULEA OIL GRUP S.R.L. i S.C. RAUL TEAM S.R.L., s-a nregistrat la Parchetul de pe lng Judectoria Hunedoara, dosarul nr. 389/P/2009 i la Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara dosarul 185/P/2011. Ambele dosare au fost declinate i conexate la dosarul nr. 13D/P/2011, al D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Alba. n fapt, D.G.F.P. Hunedoara, s-a adresat cu plngere penal ctre Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara, prin care a artat c la S.C. RAUL TEAM S.R.L. s-a ntocmit un raport de inspecie fiscal, nr. 10090/26.02.2009, din care reies urmtoarele aspecte: Cu numrul 24021/26.09.2008, D.G.F.P. Hunedoara, a trimis ctre S.C. RAUL TEAM S.R.L., avizul de inspecie fiscal, aviz care a fost comunicat la adresa Haeg, str. Progresului, nr. 29, respectiv la sediul birourilor firmelor soilor Biriescu din incinta fostei Fabrici de conserve din Haeg. Acest aviz a fost primit de ctre reprezentanii societii, care prin adresa nr. 30/21.10.2008, nregistrat la D.G.F.P. Hunedoara sub numrul 26709/22.10.2008, S.C. RAUL TEAM S.R.L. prin reprezentant legal, respectiv administrator Duma Laviniu, solicita mnarea controlului programat s nceap la 16.10.2008, cu motivarea c, persoana care rspundea de contabilitatea societii, este plecat din localitate. Prin adresa 26709/24.10.2008, D.G.F.P. Hunedoara, a comunicat S.C. RAUL TEAM S.R.L. c a fost amnat inspecia fiscal pentru 10.11.2008, adres care a fost primit de ctre reprezentanii societii. Ulterior, prin adresa nr. 98/10.11.2008, nregistrat la D.G.F.P. Hunedoara cu nr. 28925/12.11.2008, S.C. RAUL TEAM S.R.L., prin reprezentani legali, a solicitat din nou amnarea controlului cu motivarea c persoana care rspunde de contabilitate este n concediu medical. Aceast nou adres nu a mai fost semnat de Duma Laviniu, ci n fals de o persoan ce urmeaz a fi identificat. Prin adresa 28925/13.11.2008, D.G.F.P. Hunedoara a comunicat S.C. RAUL TEAM S.R.L. c nceperea inspeciei fiscale poate fi amnat o singur dat i c nu se poate obine o nou amnare. Astfel, ntruct Direcia Regional pentru Accize i Operaiuni Vamale Prahova, a demarat nite verificri i a solicitat D.G.F.P. Hunedoara verificri pentru tranzaciile comerciale realizate n perioada septembrie 2007 februarie 2008 pe relaia S.C. SOMADCRI S.R.L. Ploieti S.C. RAUL TEAM S.R.L. Haeg S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. Hunedoara. Cu ocazia verificrilor s-a constatat c S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. Hunedoara s-a nfiinat n 2006, conform actelor obinute de la Registrul Comerului Deva, de ctre numitul Burbulea Oleg, nsoit de avocatul Sasu Darius Sebastian, n 20.03.2006. Ulterior, din verificrile efectuate, reiese c Burbulea Oleg nu a mai intrat n Romnia, iar din declaraia avocatului Sasu Darius, reiese c toate actele pentru nfiinarea SC. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. Hunedoara, au fost ntocmite la solicitarea nvinuitului Biriescu Titus, care n 20.03.2006, s-a prezentat nsoit de Burbulea Oleg. Mai mult, din declaraiile numiilor Neam Maria i Duma Laviniu Daniel, reiese c pentru ntocmirea contractului de nchiriere necesar i stabilit ca sediu al societii, respectiv imobilul situat n Hunedoara, str. Eroilor, nr. 3, bloc 25, sc. B, apartament 22, s-a ocupat nvinuitul Duma Laviniu Daniel, la solicitarea lui Biriescu 41

Titus. Ulterior, tot Duma Laviniu Daniel, la solicitarea lui Biriescu Titus, a pltit ctre Neam Maria, chiria lunar pentru spaiul respectiv, pe toat durata de funcionare a societii. n acest sens s-au ncheiat contractele de comodat din 22.02.2006 pentru o perioad de 3 luni i din 08.11.2006, pentru o perioad de un an. S.C. RAUL TEAM S.R.L. Haeg, a fost nfiinat n 20.11.2002 i a fost administrat de Biriescu Titus i Biriescu Anioara, pn n 04.05.2006. Ulterior, administrator al societii i asociat mpreun cu Migra Georgeta a devenit Duma Laviniu Daniel, pn n 20.10.2008, cnd societatea a fost cesionat ctre Pilic Daniel i Pilic Mariana, cu administrator Pilic Daniel. Ulterior, Pilic Daniel, la scurt timp, a cesionat societatea ctre Agapi Daniel, persoan fr posibiliti materiale i pregtire, folosit pentru a prelua prin cesiune astfel de societi. n perioada ianuarie 2007 iunie 2008, S.C. RAUL TEAM S.R.L. a declarat prin declaraia 394, privind achiziiile i livrrile, c a achiziionat de la S.C. SOMADCRI S.R.L. Ploieti, mrfuri n valoare de 4.282.178 lei. Tot S.C. RAUL TEAM S.R.L., a declarat c n aceeai perioad, a vndut ctre S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L., marf n valoare de 2.286.331 lei. De asemenea, s-a constatat c n octombrie 2008, dup emiterea avizelor de inspecie fiscal, Duma Laviniu Daniel, a cesionat ctre Pilic Daniel, prile sociale ale S.C. RAUL TEAM S.R.L., n condiiile n care Pilic Daniel era i asociat unic i administrator la S.C. SOMATCRIS S.R.L. i este cercetat penal pentru activitile ilegale derulate prin aceast societate. Ulterior, aa cum reiese din procesul verbal ncheiat de D.G.F.P. Hunedoara cu nr. 10528/20.11.2008, se constat c la sediul S.C. RAUL TEAM S.R.L. din incinta fostei Fabrici de conserve, respectiv - Haeg, str. Progresului, nr. 29, nu a mai fost nici o persoan care s reprezinte societatea. n acest sens, D.G.F.P. Hunedoara, a trimis din nou ctre S.C. RAUL TEAM S.R.L., invitaiile nregistrate cu nr. 29952/20.11.2008, 31211/03.12.2008 i 33415/22.12.2008. Aceste invitaii au fost primite de reprezentanii societii aa cum reiese din confirmrile de primire depuse la dosar. Ulterior, cu numerele 29953/20.11.2008, 31207/02.12.2008 i 334013/22.12.2008, D.G.F.P. Hunedoara, a transmis ctre Duma Laviniu invitaiile de a se prezenta la sediul D.G.F.P. cu nscrisuri pentru stabilirea strii de fapt fiscale. i aceste invitaii au fost primite la domiciliul nvinuitului Duma Laviniu, aa cum reiese din confirmrile de primire. Se observ c dup ce a solicitat amnarea controlului la S.C. RAUL TEAM S.R.L., n 21.10.2008, Duma Laviniu Daniel a cesionat societatea ctre Pilic Daniel, astfel c cea de -a doua solicitare de amnare a controlului din 10.11.2008, nu a mai fost fcut de Duma Laviniu, n calitate de asociat i administrator la S.C. RAUL TEAM S.R.L., ntruct administrator era deja Pilic Daniel. Constatndu-se acest lucru, respectiv cesiunea S.C. RAUL TEAM S.R.L., D.G.F.P. Hunedoara, a transmis cu nr. 1573/20.01.2009, 2795/02.02.2009 i 3881/012.02.2009, numitului Pilic Daniel, invitaii pentru a se prezenta n vederea stabilirii srii de fapt fiscale, cu evidenele i nscrisurile S.C. RAUL TEAM S.R.L. Dou din aceste invitaii au fost returnate cu meniunea destinatar necunoscut, iar una a fost primit cu confirmare de primire. Ca urmare, prin adresa nregistrat la D.G.F.P. Hunedoara cu nr. 4877/23.02.2009, Pilic Daniel a notificat D.G.F.P. Hunedoara, c prin delegaia 398 din 21.10.2008, a fost delegat Duma Laviniu s reprezinte S.C. RAUL TEAM S.R.L., n faa tuturor organelor de control. De asemenea, conform actului notarial nr. 4849 din 21.10.2008, se prevede c, ca urmare a cesiunii toate documentele financiar contabile ale societii se vor preda cesionarilor Pilic Daniel i Pilic Mariana, pn la 31.10.2008, lucru care din susinerile scrise ale lui Pilic Daniel, n delegaia naintat, reiese c nu s-au ntmplat pn la acea dat. Prin urmare, Pilic Daniel arat c nici pn la data ntocmirii adresei ctre D.G.F.P., respectiv 23.02.2009, administratorul societii Duma Laviniu sau asociaii Duma Laviniu i Migra Georgeta, nu au predat documentele societii, cesionarilor. Astfel, ntruct nici Pilic Daniel i nici Duma Laviniu, nu s-au prezentat pentru efectuarea controlului i nu s-au identificat documentele contabile de, s-a trecut la verificarea 42

activitilor societii, pe baza declaraiilor depuse de acetia i parteneri, constatndu-se c n perioada ianuarie 2007 iunie 2008, S.C. RAUL TEAM S.R.L. s-a sustras de la plata TVA-ului ca urmare a nenregistrrii n evidenele contabile, cu suma de 852.217 lei. mpotriva reprezentailor S.C. RAUL TEAM S.R.L. Haeg, a fcut plngere penal i Garda Financiar Hunedoara, care cu nr. 31964/02.12.2009, 31968/07.12.2009 i 31978/14.12.2009 a trimis invitaii ctre Pilic Daniel i ctre S.C. RAUL TEAM S.R.L., la domiciliul acestuia i respectiv sediul societii din Haeg, incinta fostei Fabrici de Conserve, invitaii care au fost primite dar crora nu le-a dat curs nimeni. Tot astfel, mpotriva reprezentanilor S.C. RAUL TEAM S.R.L. Haeg, a depus plngere penal Autoritatea Naional a Vmilor, Direcia Judeean pentru Accize i Operaiuni Vamale Hunedoara, care a trimis invitaiile cu numerele 489/02.02.2010, 613/10.02.2010 i 731/17.02.2010 pe numele lui Pilic Danie, administrator, dar pe adresa din incinta fostei Fabrici de Conserve respectiv Haeg, str. Progresului, nr. 29, invitaii care au fost primite, existnd confirmrile, dar crora nu li s-a dat curs. Dei calitile formale, scriptice ale S.C. RAUL TEAM S.R.L., n perioada verificat au fost ale lui Duma Laviniu Daniel, care a cesionat societatea lui Pilic Daniel, n realitate, aa cum reiese din probele administrate, toate activitile au fost coordonate de ctre nvinuiii Biriescu Titus i Biriescu Anioara, ajutai de Drbnesc Marinela i Tal Cornel. Ca urmare a verificrilor financiar contabile efectuate i asupra activitilor comerciale derulate de S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. Hunedoara, activiti care nu au putut fi stabilite pe baz de evidene contabile, ci pe baza declaraiilor furnizorilor i clienilor, reiese c n perioada 2007 2008, S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. a achiziionat de la singurul furnizor S.C. RAUL TEAM S.R.L., 761.045 kilograme uleiuri minerale, solveni i diluani n valoare de 2.245.175 lei, sustrgndu-se prin nenregistrarea vnzrilor efectuate de la plata impozitelor i taxelor datorate statului cu suma de 660.345 lei, compus din 358.473 lei TVA i 301.872 lei, impozit pe profit. De asemenea, D.G.F.P. Hunedoara, a formulat la Parchetul de pe lng Judectoria Hunedoara (dosarul 389/P/2009) plngere penal mpotriva reprezentanilor S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. Hunedoara, ntruct au fost emise invitaiile cu nr. 13033/21.05.20 09, 15087/12.06.2009 i 16103/24.06.2009, care au fost trimise la sediul S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. din localitatea Hunedoara, str. Eroilor, nr. 3, bloc 25, scara B, etaj 4, apartament 22, respectiv la apartamentul nchiriat de la Neam Maria de Duma Laviniu la solicitarea lui Biriescu Titus. Evident aceste invitaii s-au ntors cu meniunea societate necunoscut la adresa indicat, ntruct S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. nu a funcionat niciodat legal. Aceeai constatare o face Garda Financiar Hunedoara prin nota seria HD, nr. 0020432/29.01.2009, din care reiese c S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. nu a funcionat niciodat la adresa precizat anterior precum i c societatea nu a depus niciodat declaraii sau bilanuri financiar-contabile. Astfel, n baza facturilor puse la dispoziie de Direcia pentru Accize i Operaiuni Vamale Hunedoara, care a i solicitat controlul i a declaraiilor partenerilor, s-a reconstituit o parte din activitatea societii, respectiv a unui numr de 26 de facturi emise de S.C. RAUL TEAM S.R.L. ctre S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. pentru cantitatea 761045 kilograme uleiuri minerale, solveni i diluani n valoare de 2.245.175 lei. ntruct nu s-au putut identifica beneficiarii acestor produse i nici un astfel de client nu a declarat c a achiziionat aceste produse, iar S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. nu a declarat nici el cui le-a vndut i nu au putut fi identificate evidene contabile, s-a stabilit c S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. a vndut la negru aceste produse, cauznd statului prejudiciile precizate anterior n sesizarea penal a Grzii Financiare Hunedoara, n valoare 660.345 lei. Tot n acest sens, soii Biriescu ajutai de Drmnesc Marinela i Tal Cornel, au fcut obiectul unor cercetri penale n mai multe dosare penale de natur economic, tot pentru svrirea unor infraciuni de evaziune fiscal, soluionate cu soluii de netrimitere n judecat, spre exemplu: 43

Dosarul penal nr. 732/P/2004 al Parchetului de pe lng Tribunalul Hunedoara , din care reiese c soii Biriescu prin S.C. RAUL PRODUCT 97 S.R.L., au achiziionat n 2003 de la S.C ANSIL S.R.L. Bolintin Vale, motorin neaccizat n cantitate de aproximativ 1000 de tone i care a fost vndut fr plata accizei, motivrile fiind puerile, de genul c la Staia de carburani din Simeria Veche s-a prezentat o persoan pe nume Crciun Victor, cu un bidon de 5 litrii de motorin ca mostr, i care a vndut ulterior motorin la staia de carburani a soilor Biriescu i aparinnd S.C. RAUL PRODUCT 97 S.R.L. din Simeria, dei aceasta era transportat cu cisternele soilor Biriescu. Mai mult, aceast marf a fost pltit n parte prin banc, iar restul prin compensare cu uleiuri minerale, aparent furnizate de S.C. RAUL PRODUCT 97 S.R.L., uleiuri transportate tot cu cisternele soilor Biriescu. Administratorul S.C. ANSIL S.R.L., numitul Caval Vasile a artat n declaraiile formulate c imediat dup nfiinarea societii i ridicarea blocurilor de facturi i cecurilor n numr foarte mare acestea i -au fost furate i nu tie cine le-a utilizat, ntruct el nu a derulat nici o activitate prin societate. Cauza a fost soluionat cu scoaterea de sub urmrire penal n temeiul art. 10 Cod de procedur penal, n data de 13.11.2006, de ctre procuror Cibian Iosif de la Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara. Dosar 605/P/2007 al Parchetului de pe lng Tribunalul Hunedoara, din care reiese c S.C. VAROM EXIM S.R.L. Haeg, societate administrat de Vlaiconi Cristian, care susine c nu a desfurat niciodat activiti comerciale cu produse petroliere i c el se ocupa de comerul cu marmur, aspect dovedit, ar fi achiziionat n cursul anului 2005 de la S.C. RAFINRIA STEAUA ROMN S.A. Cmpina 1076 tone uleiuri minerale neaccizate, folosind autorizaia de utilizator final pentru scutire de la plata accizelor nr. 85/27.07.2005, n fals ntruct aceast autorizaie era emis de D.G.F.P. Hunedoara pentru alt societate, respectiv pentru S.C CRIS PITAR S.R.L. Brad i era emis pentru achiziionarea de GPL i propan, de SCHELL GAS ROMNIA S.A. i nicidecum de la rafinria STEAUA ROMN. Cauza a fost declinat de Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara ctre D.I.I.CO.T. Biroul Teritorial Hunedoara, unde a fost nregistrat cu nr. 38D/P/2006 i declinat din nou de Parchetul de pe lng Judectoria Haeg, cu motivare c prejudiciul constatat este sub 500.000 de euro. Cauza a fost ulterior nregistrat la Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara, ca urmare a declinrii de la Parchetul de pe lng Judectoria Haeg i ntruct a fost cesionat pe Filimon Ana, persoan bolnav i decedat la 03.02.2006, s-a dat o soluie de nenceperea urmririi penale n baza art. 10 litera g, cod de procedur penal i cauza a fost trimis la Inspectoratul de Poliie Hunedoara, fiind nregistrat cu nr. 40/P/AN/2008, unde st din 09.10.2008, ateptnd mplinirea prescripiei n decembrie 2015. Aa cum reiese din afirmaiile lui Vlaiconi Cristian, el nu a folosit niciodat societatea pentru activiti cu carburani i a cesionato n 15.06.2005 ctre Filimon Ana, bolnav o lung perioad de timp i decedat la 03.02.2006, aa cum reiese din declaraiile aparintorilor acesteia. Filimon Ana nu s-a ocupat niciodat de activiti comerciale iar Vlaiconi Cristian este o persoan din anturajul soilor Biriescu i prieten cu acetia. Tot din actele administrate n cauz reiese c produsele petroliere aprovizionate au fost duse la rezervoarele din incinta fostei Fabrici de conserve din Haeg, unde era principalul sediu al societilor lui Biriescu i cu cisternele acestuia. Urmeaz a se solicita Parchetului de pe lng Tribunalul Hunedoara infirmarea soluiei, prejudiciul fiind stabilit 422.150.000 ROL, impozit pe profit i 1.897.340.000 ROL TVA, existnd indicii temeinice c n cauz faptele au fost comise de soii Biriescu prin utilizarea disimulat a nscrisurilor S.C. VARON EXIM S.R.L. Este de reinut c Litera Constantin Cristian, arat ntr-una din declaraiile formulate c Vlaiconi Cristian se luda c i-a rezolvat mpreun cu soii Biriescu, tocmai aceast cauz, lsnd s se neleag c rezolvarea favorabil lor s-a realizat prin Berbeceanu Traian, cu care soii Biriescu erau prieteni foarte apropiai. Tot astfel, soii Biriescu au avut formulate numeroase plngeri penale la Parchetul de pe lng Judectoria Haeg cu privire la sustragerea societilor folosite de la control i neprezentarea lor i a documentelor societilor ctre organe de control pentru stabilirea 44

fiscal a activitilor. Toate aceste plngeri penale au fost soluionate cu soluii de netrimitere n judecat, fiind identificate i enumerate exemplificativ urmtoarele cauze: dos. 763/P/2008 al Parchetului de pe lng Judectoria Haeg, privind folosirea S.C. RAUL PRODUCT 97 S.R.L., soluionat cu nenceperea urmririi penale; - dos. 760/P/2009 al Parchetului de pe lng Judectoria Haeg, privind folosirea S.C. RAUL PRODUCT 97 S.R.L., soluionat cu scoatere de sub urmrire penal i aplicarea unei amenzi administrative; dos. 373/P/2011 al Parchetului de pe lng Tribunalul Hunedoara, privind S.C. RAUL PRODUCT 97 S.R.L., soluionat cu scoatere de sub urmrire penal i aplicarea unei sanciuni administrative; - dos. 196/P/2009 al Parchetului de pe lng Judectoria Haeg, privind S.C. RAUL TEAM S.R.L, soluionat cu nenceperea urmririi penale. Exist multe alte plngeri formulate mpotriva reprezentanilor grupului de firme afiliate i controlate de soii Biriescu, depuse la dosar de organele fiscale (D.G.F.P. Hunedoara, D.J.A.O.F. Hunedoara i Garda Financiar Hunedoara) plngeri crora nu li s-a dat niciodat curs, astfel nct soii Biriescu i alte persoane din anturajul acestora nu au fost trimise n judecat niciodat, pentru nici o fapt de natur economic dei au avut la adresa lor foarte multe plngeri penale formulate, fiind ns de notorietate prietenia lor cu mai multe persoane din cadrul autoritilor cu atribuii judiciare din zon, respectiv: Berbeceanu Traian eful B.C.C.O. Alba i alte persoane nc neidentificate. VIII. ASPECTE INFRACIONALE PRIVIND FAPTE COMISE DE CMS. EF BEREBECEANU TRAIAN - N DOSARUL NR. 13D/P/2011 AL DIICOT, ST ALBA IULIA, privind pe numiii Biriescu Titus, Biriescu Anioara, .a., cercetai sub aspectul svririi infraciunii de evaziune fiscal cu produse petroliere, susnumiii au fost informai n mod constant de ctre eful BCCO cms. ef BERBECEANU TRAIAN, cu privire la nregistrarea dosarului i existena acestuia, obiectul cauzei i activitile desfurate n cadrul acestuia, aspect confirmat de: martorii Litera Cristian, Vlaiconi Cristian, Litera Constantin, Ioan Popescu, Iacobescu Dumitru i indirect, de ali martori care cunosc relaiile foarte apropiate dintre Berbeceanu Traian, Mo Ovidiu, Doda Gabriel i soii Biriescu, respectiv Groza Ioan Petru, Vasiu Todor, Depcea Dorel i George Mihi. Soii Biriescu, au fost de asemenea atenionai cu privire la folosirea telefoanelor mobile, care erau interceptate, astfel c nu s-a reuit probarea n cauz a tuturor activitilor infracionale comise, n special a operaiunilor de anvergur, cu prejudicii foarte mari, privin d sustragerea susnumiilor de la plata accizelor datorate statului, ca urmare a activitilor ilegale cu carburani, a cror destinaie era schimbat prin multitudinea de firme fantom interpuse n aval i amonte de societile aparente ale soilor Biriescu, evident cu justificarea fraudrii accizei, care era foarte mare, de peste 250 Euro/ton, ntruct nu exist justificare economic legal pentru folosirea unor intermediari, mai ales n numr aa mare. Este de notorietate c, orice intermediar introdus legal n lanul comercial, crete preul mrfii ajunse la beneficiarul final, ceea ce nu este n interesul vnztorilor. Mai mult, n toate dosarele ntocmite i sesizrile penale efectuate de autoritile de specialitate din jud. Hd. i nu numai (finane, garda financiar, vam), exist aceleai indicii, privind fraudare accizei, pe lng impozitul pe profit i TVA, dar documentele justificative ale societilor folosite nu au putut fi identificate niciodat, aa cum am artat deja. Soii Biriescu, aa cum exist probe (declaraii de martori) n cauz, au sponsorizat indirect, prin comisarul Berbeceanu, cu calculatoare i alte bunuri sau servicii BCCO Alba i Inspectoratul colar Hunedoara, au asigurat cazarea gratis la motelul din Simeria Vechea ce le aparinea prin societile controlate, a poliitilor care veneau din ar la aciuni sau a celor de la BCCO Alba, precum i multe petreceri, toate prin relaia cu Traian Berbeceanu, aa cum reiese chiar i din declaraia nv. Biriescu Titus. Legtura dintre soii Biriescu i Traian Berbeceanu, a fost confirmat i de ctre dl. cms. ef Man Victor (decedat n prezent) n discuiile purtate cu dl. scms. Munteanu Alin, primul 45

povestind c l-a auzit de nenumrate ori pe Traian Berbeceanu discutnd cu Biriescu Titus precum i faptul c cei doi se ntlneau constant i discutau chiar despre afaceri cu produse petroliere, Berbeceanu Traian spunndu-i cum s procedeze. Aceast legtur este confirmat i de listingurile telefonice solicitate, care atest i ele legtura dintre Traian Berbeceanu i Biriescu Titus. n acelai sens, de protecie, Traian Berbeceanu a afirmat ctre soii Biriescu c ,,Murean nu are ce s le fac ntruct nu sunt probe (cu referire la probele organelor de urmrire penal din dosarul nr. 13 D/P/2011). n acelai mod, specific cms.-lui Berbeceanu, care a manifestat un interes deosebit fa de acest dosar, dar nu n sens legal, reiese i din discuiile purtate de Traian Berbeceanu cu scms. Muntean Alin, ocazie cu care, n momentul cnd acesta din urm i-a spus c cercetrile n dosar merg destul de greu, Traian Berbeceanu a fcut afirmaia specific, dar sincer parial, c dac el ar fi fost cooptat n dosar, ar fi fost obinute mai multe probe ntruct el este prieten cu Doda Gabriel. Pn n prezent cms. Berbeceanu nu a scris ns nici un raport informativ i nici nu a comunicat informaii DIICOT n legtur cu acest dosar, ori ctre poliitii care desfurau activitatea de cercetare penal, ci numai n sensul nedorit i nici nu a recunoscut c este prieten cu soii Biriescu abinndu-se s se intereseze de cauz, aa cum era firesc i legal. Astfel, s-a dovedit n cauz c, ntr-adevr, comisarul Berbeceanu avea informaii despre infraciunile comise de soii Biriescu, dar nu le-a utilizat aa cum avea obligaia profesional, ci numai n sens invers, prin divulgarea cre soii Biriescu a informaiile din dosar, aa cum avea tot obligaia profesional s nu o fac. Exist probe certe c soii Biriescu au tiut nc din 2011, probabil imediat dup data nregistrrii cauzei despre existena acesteia, obiectul i procedurile derulate n acesta, aspect confirmat i de raportul de constatare poligraf pe care Biriescu Titus nu l-a trecut, reieind c minte, negnd, ca rspuns la ntrebrile cu privire la aceste aspecte. Tot astfel, exist probe c BIRIESCU TITUS i BIRIESCU ANIOARA sunt n relaii foarte bune, de prietenie i chiar comerciale cu MO OVIDIU vice primar al Mun Deva i Doda Gabriel adm. i asociat la SC DRUPO SRL, aspecte confirmate de declaraiile martorilor i interpretarea listingurilor convorbirilor telefonice obinute autorizat. De asemenea, Mo Ovidiu este i el prieten foarte bun cu Doda Gabriel, aspecte care confirm nc o dat existena grupului de interese economico-financiare i protecia deinut de acetia printre organele judiciare. Mai mult, aa cum am artat, Biriescu Titus a fost testat cu aparatul poligraf (vol. I), iar la ntrebarea este adevrat c i-a comunicat Traian Berbeceanu c eti cercetat de DIICOT Alba? i respectiv c aceast informaie i-a fost comunicat nainte de a fi chemat la audieri?, nv. Biriescu Titus a rspuns c nu, n ambele cazuri, reieind c minte. Tot astfel, exist mai muli martori audiai care confirm mprejurarea precizat anterior. Faptul c Berbeceanu Traian a comunicat soilor Biriescu date despre existena dosarului de pe rolul D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Alba, interceptrile convorbirilor telefonice i alte aspecte procedurale, este confirmat de Litera Constantin Cristian, Litera Constantin senior, precum i martorii cu identitate protejat Ioan Popescu i Iacobescu Dumitru. De asemenea, faptul c Berbeceanu Traian, tia despre existena dosarului la D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Alba, reiese din procesele verbale, n care se arat faptul c, conform atribuiilor de serviciu, comisarii Man Victor i Muntean Alin l-au informat pe Berbeceanu Traian, n 2011, despre cauz i chiar au fost certai, reprondu-li-se de ctre acesta faptul c nu l-au informat de la nceput, nainte de efectuarea sesizrilor sau de la nregistrare. Atitudinea legal i corect, la care era obligat Berbeceanu Traian prin lege, n condiiile n care o cunotin de a sa era cercetat penal, ar fi fost aceea de a -l informa pe procurorul de caz, pe efii si i poliitii delegai n cauz c el se abine i nu vrea s fie implicat i informat despre cauz, aspecte care nu s-au realizat, ci din contr, Berbeceanu i-a informat despre cauz pe soii Biriescu, aspect ilegal i care constituie infraciune de favorizarea infractorului i sprijinirea 46

unui grup infracional nestructurat, n condiiile n care activitile ilegale erau n curs i nu au mai putut fi probate. Berbeceanu Traian s-a exprimat de asemenea, ctre poliitii delegai n cauz comisarii Man Victor i Muntean Alin, lsnd de neles c dac ar fi fost implicat el n cauz ar fi putut obine informaii importante, lucru care ns nu s-a ntmplat nici pn n prezent, dect n sensul nedorit, prin scurgerea de informaii ctre Biriescu Titus. Per a contrario, se deduce logic, c Berbeceanu Traian nici mcar nu a luat n considerare poziia legal, pe care trebuia s o aib, de a se a se abine i de a nu se implica ntr-o cauz n care sunt cercetate cunotine de ale lui, de altfel, acesta nerecunoscnd pn n prezent c soii Biriescu sunt prietenii lui. Biriescu Titus, s-a ludat i a relatat ns, ctre diverse persoane din grupul de prieteni despre care am fcut vorbire anterior, c tie despre dosar nc din 2011, relatri fcute de acesta chiar din 2011 cnd dosarul se afla n faza conspirat, nvinuiii Biriescu Tutus i Biriescu Anioara, precum i ceilali nvinuii din cauz, aflnd procedural i legal, pe baz de proces verbal cu ocazia audierii, numai n 21.09.2012, despre existena cauzei, precum i despre obiectul acesteia - n principal neplata accizelor aferente pentru comerul cu carburani aspect relatat de ei. Tot soii Biriescu, au afirmat anterior acestei date 21.09.2012, dar i ulterior, c Berbeceanu Traian i-a asigurat c nu sunt probe i nu are nimeni ce s le fac, ci din contr o s l aranjeze el pe procurorul Murean. O informare a persoanelor cercetate i a procedurilor derulate n cauz (interceptri, obiectul dosarului pentru verificri de specialitate), n condiiile n care cauza era n faza conspirat, face diferena, n mod evident, ntre reuita sau nu a dosarului, ori constatarea faptelor la adevrata lor dimensiune, mai ales n condiiile n care existau informaii c faptele erau n curs. Atribuiile i rolul Comisarului Berbeceanu, era s sprijine organele de urmrire penal, s sesizeze astfel de fapte, s pstreze confidenialitatea existenei cauzei, ori mcar s se abin n cauz i nu s sprijine, favorizeze i chiar ncurajeze prin atitudinea sa membrii unei astfel de grupri n comiterea faptelor, cu att mai mult cu ct soii Biriescu au avut foarte multe dosare penale de natur economic pe rolul parchetelor din jud. Hd. i n nici unele dintre acestea nu au fost trimii n judecat, multe din ele nvechindu-se, sau fiind, n parte, conexate la prezenta cauz. Biriescu Titus i Anioara se ludau cu o astfel de atitudine din partea lui Berbeceanu Traian, respectiv cu protecia acestuia i avnd n vedere importana i puterea conferit de funcia i logistica deinut, pe care o are o structur de dimensiunea B.C.C.O. n cadrul autoritilor judiciare, este probabil i chiar dovedit n cauz, ca o relaie de prietenie, de notorietate ntre soii Biriescu i Berbeceanu Traian, completat de activitile ilegale de sprijinire i favorizare derulate de acesta, s fie de natur a stopa activitile punctuale de cercetare a organelor judiciare din judeul Hunedoara i de a ngreuna mult i afecta n mod negativ grav dimensiunea constatrilor n prezenta cauz, nregistrat la D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Alba. Este de precizat i faptul c imposibilitatea utilizrii logisticii de personal i dotrile B.C.C.O. de ctre structura D.I.I.C.O.T., cauzeaz grave prejudicii urmririi penale, DCCO cu BCCO i SCCO fiind nfiinate tocmai pentru a derula activiti de cercetare i urmrire penal, n principal, sub coordonarea procurorilor DIICOT, astfel c se afecteaz grav posibilitatea de instrumentare a cauzelor DIICOT, mai ales cnd aceste activiti sunt suplinite de deconspirri i sprijinirea gruprii infracionale. - N DOS. 38D/P/2013 AL DIICOT, ST. ALBA, s-au efectuat cercetri penale i a fost nceput urmrirea penal fa de nvinuitul RUSU GHEORGHE zis ROMIC, existnd indicii c acesta a desfurat activiti de sprijinire a grupului infracional constituit i precizat anterior, respectiv l-a favorizat pe inc. Cupeiu Dorin, n sensul c, l-a avertizat cu privire la desfurarea unor proceduri penale cu ocazia percheziiilor domiciliare derulate i i-a i comunicat inc. Cupeiu Dorin ce, cum i cu cine s vorbeasc sau nu la telefon, s nu 47

pomeneasc numele altor persoane neprecizate, a stabilit ntlniri cu acesta i chiar a derulat relaii comerciale. n activitile infracionale precizate anterior, ct i pentru ascunderea acestora i implicit, asigurarea folosului infraciunilor comise, exist indicii c numitul Rusu Gheorghe zis Romic, a desfurat activiti de favorizare i sprijinire a grupului infracional constituit n jurul inc. Cupeiu Dorin, cauz ce a fcut obiectul dosarului nr. 71D/P/2011 al DIICOT, S.T. Alba Iulia i a fost disjuns sub aspectul favorizrii infractorului i sprijinirii unui grup infracional nestructurat de ctre nv. Rusu Gheorghe zis Romic,,. Cauza disjuns, a fost nregistrat la DIICOT, S.T. Alba sub nr. 38D/P/2013 i a fost conexat al prezentul dosar n 30.09.2013, dup ce s-au stabilit, prin probe indirecte dar aflate ntr-o nlnuire logic i nentrerupt, c deconspirrile realizate n ceea ce privete datele i efectuarea percheziiilor domiciliare efectuate n 10 mai i 08 octombrie 2012, au fost efectuate de Berbeceanu Traian, prin Mo Ovidiu i/sau Rusu Gheorghe zis Romic, ambii prieteni foarte buni i n relaii deosebit de apropiate cu ambele persoane implicate Berbeceanu Traian i Cupeiu Dorin. Tot astfel, aa cum reiese din declaraiile numitului Litera Cristian, astfel de deconspirri realizate de Berbeceanu Traian prin Mo Ovidiu au mai fost realizate, fiind cunoscute de le astfel: Litera Cristian i-a spus lui Berbeceanu Traian c Vlaiconi Cristian i-a propus s aduc droguri din Libia, prin autocare, aspect pe care a fost comunicat imediat ulterior de Mo Ovidiu lui Vlaiconi Cristian, n cadrul relaiilor care existau n cadrul grupului de interese despre care am vorbit (Mo, Vlaiconi, Biriescu, Doda, Berbeceanu, Vasiu, Ludoan, .a.) acesta din urm spunndu-i lui Litera c deja s-a aflat ce inteniona s fac. Singura concluzie logic i evident este c Berbeceanu Traian i-a comuncat acest aspect lui Mo Ovidiu, care i-a spus lui Vlaiconi Cristian. Trebuie reinut c eful BCCO Alba, lucreaz de mai mult timp sub coordonarea procurorilor DIICOT, precum i cu serviciile de informaii, astfel c tie procedeele i tacticile de urmrire penal, supraveghere (filaj) i chiar persoanele i autovehiculele folosite la filaj, precum i date ale operaiunilor conspirate din cele trei judee aflate n raza de competen - Alba, Hunedoara i Sibiu. Mai mult, acesta tie chiar i condiiile legate de necesitatea ne-deconspirrii agenilor ctre pers. cercetate, unor lipsuri i limite privind dotrile tehnice existente, perioadele de filaj dinainte de percheziie i greutatea asigurrii lor o perioad lung de timp, mai ales cnd nu poate fi implicat i logistica di n cadrul BCCO, pe care el o coordona. Astfel, s-a probat cert, n dos. 71D/P/2011 al DIICOT, ST Alba soluionat cu rechizitoriu la 01.04.2013, c inc. Cupeiu Dorin a tiut despre efectuarea percheziiilor domiciliare, aspect ce reiese din: - declaraiile inculpailor Balint Dan, Udrea Clin, ionei Dorin, precum i ale martorilor: Balint Lucia, Negrea Vasile Iulian, Piu Andreia i Poenar Constantin, din care reiese cert c inc. Balin Dan a fost anunat de inc. Cupeiu Dorin despre prima percheziie, anterior acesteia, iar Cupeiu Dorin a tiut dinainte i despre efectuarea celei de a doua percheziii; - interceptrile convorbirilor telefonice ale inc. Cupeiu Dorin i ale nv. Rusu Gheorghe prieten foarte bun cu Berbeceanu Traian, respectiv ale nu miilor Rusu Anca i Urs Ioan Vasile zis Piciu finul lui Berbeceanu Traian; - listingurile convorbirilor telefonice obinute pentru Cupeiu Dorin, Rusu Gheorghe, Mo Ovidiu i Berbeceanu Traian; - din filmrile efectuate la domiciliul inc. Cupeiu Dorin, cu ocazia celei de a doua percheziii, din 08 octombrie 2012, cnd n cadrul uii se observ inc. Cupeiu Dorin, care la ora 06.00 i atepta pe poliiti n cas, la parterul locuinei venind dinspre buctrie i nu de pe scrile de la etaj, fiind cu luminile aprinse, dar cu privire la care inc. Cupeiu Dorin a minit, susinnd iniial, n primele declaraii c nu a tiut despre percheziii i dormea cnd a venit poliia, cobornd din dormitorul su de la etaj doar dup accesul n cas al poliitilor. Acesta a afirmat ns ulterior, n consens cu martorul, la acea dat 48

Linc Cristian prezentat de Berbeceanu Traian (n dos 71D/P/2011, declaraia din 06.12.2012) c a cobort de la etaj ncheindu-se la cma dup intrarea poliitilor n cas (amnunt care reiese din filmrile realizate de poliie, la care Cupeiu Dorin nu a avut acces, dar Berbeceanu Traian i poliitii dar i pe care Cupeiu nu l -a reinut i relatat n prima declaraie, ci numai ulterior audierii ca martor a cms. -lui Berbeceanu Traian, relevnd o nelegere ntre cei doi). Este evident nefiresc, ca cineva s rein cnd s -a ncheiat la cma, n camer, la etaj, pe scri sau la parterul cldirii, dar faptul se observ evident pe filmrile realizate cu ocazia percheziiilor de ctre poliiti. Ulterior, fiind audiat n cadrul dosarului 38D/P/2013 conexat la 13 D/P/2011, Cupeiu Dorin i-a modificat declaraia, aa cum am artat, susinnd chiar c era treaz i a cobort pe scri cnd s-a sunat la poart i ntruct n acea noapte a visat urt. Aceast schimbare de poziie presupune studiul filmrii de la percheziie, cnd Cupeiu Dorin se vede n cadrul uii dup ce s-a sunat la sonerie de ctre poliie i Cupeiu Monica a plecat s deschid poarta din curte. Acces la aceste filmri, realizate de poliie, avea evident Berbeceanu Traian i presupune studiul nregistrrii i comunicarea datelor ctre Cupeiu Dorin, nimeni neputnd reine astfel de amnunte dup aproximativ un an. Cu ocazia audierii cms. Berbeceanu, procurorul l-a ntrebat ns pe acesta dac l-a vzut pe Cupeiu n cadrul uii, atrgndu-i astfel atenia asupra acestui amnunt. Mai mult, Cupeiu Dorin a refuzat constant testarea poligraf. De asemenea Berbeceanu a fost ntrebat de procuror dac l-a vzut pe Cupeiu Dorin n cadrul uii, cnd aceasta a fost deschis de Cupeiu Monica, atrgndu-i-se astfel atenia, indirect, comisarului Berbeceanu asupra acestui aspect, care curios a fost nsuit n ultima declaraie de Cupeiu Dorin, personal care dup un an a avut astfel brusc, o revelaie amintindu-i acest amnunt. Revenind la ordinea cronologic a producerii evenimentelor artm urmtoarele: - Prima percheziie din 10.05.2012. n data de 07.05.2011, comisarii Man Victor i Muntean Alin au comunicat efului de brigad Berbeceanu Trian, faptul c n data de 09.05.2012, urmeaz a se efectua un numr de 7 percheziii domiciliare privind pe numiii Cupeiu Dorin, Sionei Dorin i Udrea Clin, n calitate de administratori la mai multe societi comerciale SC COMSID SRL, SC R EAL UDREA SRL i SC REAL METROMAT SRL. Aceast, informaie nu a fost comunicat ctre alte persoane. Ulterior n data de 08.05.2012, din motive obiective, aciunea a fost amnat cu o zi, fiind reprogramat din 09.05.2012 pentru data de 10.05.2012, lucru adus la cunotin de ctre comisarul ef Man Victor i scms. Muntean Alin, n aceeai zi doar efului de brigad Berbeceanu Traian. S-a comunicat, de asemenea, efului de brigad c persoanele care urmeaz s fie percheziionate vor fi supravegheate calificat, fiind interceptate posturile telefonice deinute de acetia, ncepnd cu data de 09.05.2012, lucru necesar pentru localizarea susnumiilor n momentul efecturii percheziiilor. Dei poliitii brigzii aveau cunotin ncepnd cu data de 07.05.2012 despre faptul c urmeaz s fie efectuate mai multe percheziii domiciliare, numrul acestora, locaiile i persoanele implicate au fost comunicate doar efului de brigad Berbeceanu Traian. Astfel, n data de 10.05.2012 au fost efectuate un numr de 7 percheziii domiciliare, conform autorizaiilor emise de ctre Tribunalul Alba, percheziiile privindu-i i pe numiii Cupeiu Dorin, Udrea Clin, ionei Dorin, dar i Balint Dan. Cu acea ocazie au fost arestai preventiv Udrea Clin, ionei Dorin i Balint Dan, dar nu i Cupeiu Dorin care i-a pregtit o aprare ce trebuia verificat suplimentar (evident dac a fost informat anterior despre percheziii i obiectul cauzei). Urmare a audierilor ulterioare a inculpailor Balint Dan, Udrea Clin i ionei Dori n, a rezultat faptul c n data de 09.05.2012 la locuina numitului Balint Dan, situat n sat Teliucu Superior (com. Teliucu Inferior), nr. 32, jud. Hunedoara, s-a prezentat Cupeiu Dorin care i-a comunicat soiei acestuia Balint Lucia, ntruct Balint Dan nu se afla acas, c n momentul n 49

care Balint Dan revine la domiciliu s lase telefoanele acas si s se deplaseze la cabana propietate personal a inc. Cupeiu Dorin situat n com. Govjdia, sat Govjdia, jud. Hunedoara, deoarece au de discutat. Este de menionat faptul c drumul de acces spre cabana situat n com. Govjdia, sat Govjdia, jud. Hunedoara, aparinnd inc. Cupeiu Dorin, trece pe lng casa inc. Balint Dan, practic acesta fiind singurul drum folosit. n aceeai zi, dup ce a revenit la domiciliu, inc. Balint Dan s-a conformat cererii inc. Cupeiu Dorin i s-a deplasat fr telefoanele mobile deinute, la cabana acestuia. Cu aceast ocazie inc. Cupeiu Dorin i-a comunicat inc. Balint Dan, faptul c n ziua urmtoare, dimineaa urmeaz s fie efectuate mai multe percheziii domiciliare de ctre brigada de crim organizat, ntre locaii fiind adresele de domiciliu ale celor doi inculpai Udrea i ionei, precum i ale lui Cupeiu Dorin, n calitate de administratori ai unor societi comerciale, precum si ca ar face bine s i pregteasc pe cei doi biei - ionei Dorin i Udrea Clin, pentru ca acetia s nu se sperie si s nu declare nimic n faa organelor de poliie, totul urmnd s se rezolve, fiind vizai doar Udrea Clin, ionei Dorin i Cupeiu Dorin n calitate de asociai i administratori la societile implicate, aspect comunicat lui Berbeceanu Traian pe informarea ntocmit de poliitii delegai n cauz Man Victor i Muntean Alin. Inc. Cupeiu Dorin, a transmis de asemenea, inc. Balint Dan, c cei doi copii Udrea i ionei, vor fi cu siguran ridicai si dui la poliie, ns c inta este el Cupeiu Dorin, fr a tii despre faptul c era vizat i Balint Dan, deoarece acesta nu era administrator vreunei societi comerciale. La ntrebarea inc. Balit Dan n legtur cu sursa celor aflate, inc. Cupeiu Dorin a spus c informaiile le are ,,de la o persoan care se afl tot timpul cu cei care urmeaz s efectueze percheziiile (BCCO Ab.) i cu care a inut legtur pn n urm cu o zi cnd, de la amiaz, a ncetat s i mai rspund la telefon.. Ulterior Balint Dan, a revenit la domiciliul su i a fcut o edin n beciul casei sale cu cei doi copii Udrea i ionei, crora le-a comunicat cele aflate de la Cupetiu Dorin si le-a spune s se pregteasc pentru a doua zi, ionei Dorin rmnnd la domiciliul din sat Teliucu Superior, n timp ce Udrea Clin s-a dus la apartamentul deinut n Mun. Hunedoara. Dovada cunoaterii de ctre cei trei a momentului percheziiilor l reprezint faptul c att Udrea Clin ct i ionei Dorin au trecut proba cu detectorul poligraf, precum i faptul c la momentul percheziiei organele de poliie i-au gsit att pe Balint Dan ct i pe Sionei Dorin i Udrea Clin, treji. Balint Dan nu a putut fi testat cu aparatul poligraf ntruct se afla sub tratament medical pentru boli de inim, tratament care nu permitea testarea, dar declaraiile acestuia s-au verificat, coroborndu-se cu celelalte probe administrate n dos. 71D/P/2011. Tot astfel, n data de 09.05.2012 ncepnd cu ora 16.00, momentul punerii n executare a autorizaiei emis pentru postul telefonic cu numrul 0722281877, deinut de ctre Cupeiu Dorin, traficul telefonic al acestuia este redus la o singur discuie purtat cu soia susnumitului Cupeiu Monica, la ora 20.43, discuie n care inc. Cupeiu i interlocutorii (soia i fata) fac referire cu privire la locaiile n care se afl (i insist). Se poate observa de asemenea c att inc. ct i soia sa se afl la alte locaii dect cea care urmeaz s fie percheziionat i care n fapt este domiciliul familiei Cupeiu, ba mai mult din discuie rezult faptul c pentru Cupeiu Dorin este important ca diminea cineva s fie la cas ,,s sting luminile la casa din str. Buituri, nr. 81A (domiciliul care urmeaz s fie percheziionat,) fiind surprins de reacia soiei care spune c va merge personal. Mai mult, n data de 08.05.2012, n jurul orelor 10.30, Cupeiu Dorin de la postul telefonic cu numrul 0722281877, este sunat de ctre Rusu Romic fapt rezultat din listingurile telefonice, fapt ce se coroboreaz cu declaraiile inc. Balint Dan, ntruct Rusu Gheorghe, nu-i mai rspunde lui Cupeiu, la telefon pn n 10.05.2013. n data de 10.05.2012 ora 06.25, Cupeiu Dorin comunic ,,oarecum surprins soiei c va pleca la serviciu (inc. nu a fost gsit pn la ora respectiv ntruct nu s -a reuit identificarea cabanei, fiind oprit ulterior n trafic). n data de 10.05.2012 dup efectuarea percheziiilor n timp ce se afla la sediul 50

DIICOT Alba Iulia, inc. Cupeiu Dorin este contactat telefonic de ctre Rusu Gheorghe zis Romic de la posturile telefonice cu numerele 0752088223 i 0741989209, cu care se poart urmtoarele discuii, astfel: la ora 22.03.46, Rusu Gheorghe zis Romic l sun pe Cupeiu Dorin de la postul telefonic cu nr. 0752088223 la postul telefonic cu numrul 0722281877, ns acesta din urm nu rspunde; la ora 22.06.11, Rusu Gheorghe zis Romic l sun pe Cupeiu Dorin de la postul telefonic cu nr. 0741989209 la postul telefonic cu numrul 0722281877, ns acesta din urm nu rspunde; la ora 22.39.14, Cupeiu Dorin l sun pe Rusu Gheorghe zis Romic de la postul telefonic cu nr. 0722281877 la postul telefonic cu numrul 0741989209 i ntre cei doi se poart o discuie din care Cupetiu Dorin i spune lui Rusu Gheorghe zis Romic, c se afl la Alba, c nu tie ce se va ntmpla i c va da telefonul su unei alte persoane pentru a discuta a doua zi. Din aceast discuie se nelege faptul c Rusu Gheorghe cunoate exact situaia n care se afl Cupeiu Dorin, acesta nepunnd nici mcar o ntrebare cu privire la motivul pentru care se afl la Alba, de ce nu poate ajunge n Deva n ziua urmtoare, sau de ce este necesar s i predea telefonul ctre o alt persoan. n data de 11.05.2012, a doua zi dup audieri i percheziie, nefiind reinut, inc. Cupeiu Dorin, are pe telefonul personal un numr de dou apeluri dintre care la unul rspunde fiind al soiei sale, iar la cellalt nu rspunde. Este de observat faptul c att n ziua anterioar percheziiei ct i n ziua ulterioar percheziiei inculpatul nu utilizeaz telefonul mobil. n data de 12.05.2012 inc. Cupeiu Dorin, reia discuiile telefonice pe postul telefonic cu numrul 0722281877, iar la ora 21.16.30, este sunat de ctre Rusu Gheorghe zis Romica. Din discuia celor doi rezult faptul c acetia s-au ntlnit, ulterior conducerii lui Cupeiu Dorin la parchet n 10.05.2012 i au discutat despre situaia n care se afl Cupeiu Dorin iar - n continuare Romic i spune lui Cupeiu Dorin ,,vezi ce, cum, ct, cu cine i ce nume vorbeti,...nelegi,..oriunde i oricnd..i pe strad,..i n main...i lng cas...i n vizit la cineva..bine, lucru pe care Cupeiu Dorin l confirm prin ,,am neles. Tot n perioada 02.05.2012-13.05.2012, Berbeceanu Traian a avut convorbiri cu Mo Ovidiu, liderul Masoneriei din jud. Hunedoara, cu care era prieten din copilrie. Cupeiu Dorin era i el mason. Astfel n data de 03.05.2012, la ora 14.34.36, Mos Ovidiu de la postul cu nr. 0734779410 l contacteaz telefonic pe Cupeiu Dorin la postul telefonic cu nr. 0728107089. n data de 04.05.2012, la orele 12.33.21 i 18.17.22 Mos Ovidiu de la postul telefonic cu nr. 0734779410 l contacteaz telefonic pe Cupeiu Dorin la postul telefonic cu nr. 0728107089. n data de 05.05.2012, la orele 13.43.30 i 13.52.21. Mos Ovidiu de la postul telefonic cu nr. 0734779410 l contacteaz telefonic pe Cupeiu Dorin la postul telefonic cu nr. 0728107089, iar la ora 20.51 Mos Ovidiu de la postul telefonic cu nr. 0734779410 l contacteaz telefonic pe Berbeceanu Traian la postul telefonic cu nr. 0762218946. n data de 07.05.2012, la ora 09.58.46,13.43.30 i 13.52.21 Cupeiu Dorin de la postul telefonic cu nr. 0728107089 l contacteaz telefonic pe Mos Ovidiu la postul telefonic cu nr. 0734779410, iar la orele 13.36.21 i Mos Ovidiu de la postul telefonic cu nr. 0734779410 l contacteaz telefonic pe Cupeiu Dorin la postul telefonic cu nr. 0728107089. n data de 09.05.2012, la ora 10.57.57 Mos Ovidiu de la postul telefonic cu nr. 0734779410 l contacteaz telefonic pe Berbeceanu Traian la postul telefonic cu nr. 0762218946. - A doua percheziie din 08.10.2012. Berbeceanu Traian, a fost ntiinat de procuror, n 05.10.2012, cu privire la faptul c n 08.10.2012 urmeaz s se efectueze percheziii n cauza Cupeiu, numrul locaiilor i faptul c toate sunt din judeul Hunedoara, pentru ca acesta s se poat organiza din punct de vedere logistic, precum i c locaiile exacte i persoanele i vor fi comunicate n dimineaa zilei de 08.10.2012, n timp util pentru a ajunge la locaii pentru ora 06.00. 51

Mai mult, n data de 05.10.2012, n cursul dimineii, n jurul orei 9.00, comisarul Muntean Alin, a fost contactat telefonic de ctre Comisarul ef Traian Berbeceanu, fiind ntrebat de ctre acesta cu privire la locaiile la care urmeaz s fie efectuate percheziii n dat a de 08.10.2012. Cu aceast ocazie comisarul Muntean Alin a informat eful de brigad cu privire la faptul c urmeaz s fie efectuate mai multe percheziii pe raza Mun. Hunedoara, trei dintre acestea fiind n legtur cu inc. Cupeiu Dorin, iar n ceea ce privete restul locaiilor acestea sunt cunoscute doar de ctre procurorul ef D.I.I.C.O.T. S.T. Alba. n jurul orelor 12.00, cms. Muntean Alin a fost contactat din nou de ctre eful de brigad pentru a pune la dispoziia acestuia din urm o sintez a aciunii care urmeaz a fi ntreprins, lucru care a fost de altfel i realizat, fr a se comunica n cadrul sintezei i implicarea altor persoane dect cele aduse deja la cunotina sefului de brigad, respectiv Cupeiu Dorin. ncepnd cu ora 08.00, data de 05.10.2012 inc. Cupeiu Dorin a fost luat n filaj. ntruct Cupeiu Dorin se afla la sediul societii sale SC COMSID SRL, s -a dispus instalarea dispozitivului de filaj la intrarea pe strada Apuseni, strada n captul creia se afl situat sediul S.C. Comsid S.R.L.. Este de precizat faptul c strada Apuseni este mprit n dou de o linie ferat, linie care poate fi traversat doar pe jos, cu piciorul. La ora 10.23, dup informarea comisarului Berbeceanu despre aciunea ce va urma, pe strada Apuseni (pe partea dreapt raportat la linia de cale ferat) a intrat dinspre strada Depozitelor, singura cale de acces auto, autoturismul cu numrul de nmatriculare HD.99.BGT, main condus de ctre comisarul ef Traian Berbeceanu, conform raportului de filaj. Maina cu numrul de nmatriculare HD.99.BGT a ntors n captul strzii, n faa porii de acces a S.C. Comsid S.R.L. i a revenit pe strada Depozitelor, dup care, autoturismul cu numrul de nmatriculare HD.99.BGT, a virat din nou pe strada Apuseni (de data aceasta pe partea stang raportat la linia de cale ferat) i a staionat n captul strzii Apuseni, vis a vis de intrarea n sediul S.C. Comsid S.R.L. timp de aproximativ o jumtate de or (dup ora 10.23). Nu s-a putut observa activitatea desfurat la respectivul obiectiv de Traian Berbeceanu, deoarece filajul l privea pe Cupeiu Dorin i era situat pe strada Depozitelor, la intrarea pe str. Apuseni, care este o strad nchis. Precizez faptul c dei strada Apuseni este desprit pe dou sensuri de ctre calea ferat, ambele sensuri se termin cu o diferen de 10 metri n dreptul S.C. Comsid S.R.L., strada fiind nchis mai departe, existnd doar terenuri fr construcii. n jurul orelor 10.54 autoturismul cu numrul de nmatriculare HD.99.BGT, condus de ctre Traian Berbeceanu, a revenit de pe str. Apuseni, pe strada Depozitelor, virnd dreapta n direcia staiei de benzin Moll (10.55), moment surprins de camera existent n benzinrie i ndreptat spre strada Depozitelor, dup care a intrat pe oseaua de centur a municipiului Deva. Anexez n continuare hrile locaiilor identificate anterior.

52

Benzinria Moll

sediul S.C. Comsid S.R.L.

Locaia n care camerele benzinriei Moll au surprins autoturismul cu nr. de nmatriculare HD.99.BGT Tot n data data de 05.10.2012: - ntre orele 09.58-10.14, telefonul cu numrul 0722281877, aparinnd lui Cupeiu Dorin a fost deconectat; - la ora 10.14, Cupeiu Dorin discut cu Diana timp de 2 minute i 38 de secunde, dup care la ora 10.42 telefonul apare din nou deconectat, urmtorul apel, nepreluat, dar care atesta faptul c telefonul a fost reconectat avnd loc la ora 10.53. A doua zi, n data de 06.10.2012 la ora 18.58, inc.Cupeiu Dorin s-a deplasat la capela Sf. Alexandru unde s-a ntlnit cu membrii masoneriei (mesaje i discuii telefonice prin care i sa cerut s se prezinte la nmormntarea unui ,,frate,,), mbrcai la fel n costume i cravat de culoare neagr i cma alb. Dintre acetia a fost identificat Mo Ovidiu, mpreun cu care Cupeiu Dorin s-a retras ntr-un loc mai puin aglomerat i au discutat pn la ora 19.14. Pe timpul discuiei dintre cei doi Mo Ovidiu a fost observat cutnd prin agenda telefonului mobil i efectund mai multe convorbiri telefonice. Mo Ovidiu este viceprimar al mun. Deva, fiind de asemenea i prieten din copilrie cu cms. ef Traian Berbeceanu, cu care comunica frecvent. Astfel, numai n perioada 05.10.2012-08.10.2012, ntre acetia au avut loc urmtoarele convorbiri: n data de 06.10.2012, la ora 17.34.12, Berbeceanu Traian de la postul telefonic cu nr. 0762218946 l contacteaz pe Mos Ovidiu la postul telefonic cu nr. 0737734416. n ziua urmtoare, respectiv n data de 07.10.2012, n jurul amiezii Comisarul ef Traian Berbeceanu l-a contactat telefonic pe comisarul Muntean Alin i i-a comunicat faptul c ntruct pn la ora respectiv nu se afl n posesia tuturor informaiilor cu privire la locaiile percheziiilor care urmeaz a fii desfurate, va informa conducerea Poliiei Romne c va amna aciunea pentru o dat ulterioar, datorit faptului ca i s-a comunicat numai c urmeaz s fie efectuate un numr de opt percheziii pe raza jud. Hunedoara, dar nu i -au fost indicate locaiile, ci numai cele cu privire la Cupeiu, restul urmnd a fi transmise numai n dimineaa percheziiei, cu acordul Procurorului ef Direcie, care a fost i el informat. 53

n data de 07.10.2012, la orele 19.10.33 i 19.12.57, Berbeceanu Traian de la postul telefonic cu nr. 0762218946 l contacteaz pe Mos Ovidiu la postul telefonic cu nr. 0737734416, iar la ora 19.21.47, Mo Ovidiu de la postul telefonic cu nr. 0737734416 l contacteaz pe Berbeceanu Traian la postul telefonic cu nr. 0762218946. Este de precizat c eful BCCO Alba nu a fost interesat n ultimii ani, cel puin din 2009 pn n prezent, de cauzele aflate pe rolul DIICOT, ST Alba, numai n cazul n care avea vreun interes personal, n rest DIICOT, ST Alba i BT Sibiu, nu existau pentru acesta, ci numai BT Hunedoara. Astfel, nu se justific interesul brusc al cms. Berbeceanu pentru locaiile percheziionate n cauza Cupeiu, cu att mai mult cu ct avea toate datele necesare organizrii acestora, numrul, raza de deplasare, natura faptelor, precum i c va primi locaiile n dimineaa zilei de 08.10.2012, n timp util. Aceast practic nu este neobinuit n cadrul DIICOT, n cauzele importante, iar cms. Berbeceanu nu avea de ce s fie deranjat dac nu era interesat n alt mod, nelegal. S-a dovedit cert n cauz, Berbeceanu Traian tiind doar de percheziiile efectuate n cauza Cupeiu, c numai acesta din urm a visat urt i era treaz dimineaa la 06.00, celelalte persoane percheziionate, fiind trezite de organele de poliie. Tot n 07.10.2012, duminica la ora 12.01.31, un autoturism de culoare neagr, cu geamuri fumurii i acelai format cu a celui condus de ctre comisarul ef Traian Berbeceanu, a prsit parcarea Metro i s-a ndreaptat spre oseaua de centur aa cum reiese din filmrile realizate de camerele de la magazinul Real. Ulterior, la ora 12.06.24, un autoturism de culoare neagr, cu geamuri fumurii i acelai format cu a celui condus de ctre comisarul ef Traian Berbeceanu, a intrat n parcarea Praktiker, a fcut sensul giratoriu i s-a ndreptat pe partea dreapt a sensului de acces la magazin, fiind mascat de un tir (nregistrri Real). Aspectele privind mprejurarea c la ora i locaiile precizate anterior se afla maina cu nr. de nmatriculare HD.99.BGT, condus de ctre cms. ef Traian Berbece anu, sunt susinute i corelate cu rapoartele de filaj autorizate pentru Cupeiu Dorin, care era luat n filaj autorizat, iar ofierii de la filaj au vzut din nou maina condus de Berbeceanu Traian n zon. Acetia nu au efectuat fotografii judiciare, deoarece Berbeceanu Traian nu fcea obiectul dosarului i al filajului, dar au consemnat n rapoarte aspectele constatate. Astfel, n aceeai zi, la ora 12.07.50, inc. Cupeiu Dorin a intrat n parcarea de la Real, a fcut i el sensul giratoriu din interiorul parcrii i a oprit n parcarea magazinului Metro, conducnd autoturismul proprietate personal marca Mercedes cu nr. de nmatriculare HD.10.BUN, autoturism n care se mai aflau soia sa i un alt individ (raport filaj). Conform raportului de filaj n momentul n care Cupeiu Dorin a oprit autoturismul n parcarea Metro, n parcarea magazinului Praktiker se afla parcat cu faa nspre magazin, autoturismul cu numrul de nmatriculare HD.99.BGT condus de Berbeceanu Traian, acesta fiind mascat de un tir care se afla n spatele su, maina comisarului Berbeceanu fiind parcat la limita parcrilor dintre Praktiker i Metro. Dup, acest ultim moment, o perioad de aproximativ 20 de minute, n care autoturismul cu numrul de nmatriculare HD.99.BGT, la volanul cruia se afla cms. ef Traian Berbeceanu (conform raportului de filaj), a staionat fr ca cineva s intre sau s iese din acesta, perioad care s-a suprapus cu venirea inc. Cupeiu Dorin la Metro, dup acre autoturismul cu nr. HD 99 BGT s-a pus n micare prin parcarea magazinului Praktiker i a intrat n sensul giratoriu aflat la intersecia cu calea Zarandului. Conform raportului de filaj autoturismul cu numrul de nmatriculare HD 99 BGT, la volanul cruia se afla cms. ef Traian Berbeceanu, a prsit parcarea magazinului Praktiker, pe direcia Calea Zarandului (oseaua de centur), spre o destinaie necunoscut. Menionm c echipa de filaj care a executat autorizarea ambiental, a mai fost folosit i n cadrul altor dosare instrumentate de ctre B.C.C.O. Alba Iulia, existnd probabilitatea evident ca aceasta s fi fost vzut de ctre cms. ef Traian Berbeceanu, conductorul autoturismului cu numrul de nmatriculare HD 99 BGT, iar din autoturismul precizat anterior, 54

nu a cobort sau urcat nimeni pe toat perioada staionrii (conform raportului de filaj). Cupeiu Dorin nu s-a ntlnit cu nicio persoan care s prezinte interes pentru prezenta cauz n incinta complexului Real-Metro-Praktiker. La ora 18.26, din aceeai zi, Cupeiu Dorin a fost sunat de ctre Rusu Gheorghe ctre care i s-a plns c are probleme cu ,,telefonul,,. n data de 08.10.2012, comisarul Berbeceanu Traian, mpreun cu echipa desemnat pentru efectuarea percheziiei, s-a deplasat la domiciliul numitului Cupeiu Dorin, situat n mun. Hunedoara, str. Buituri, nr. 11 A, unde majoritatea mebrilor echipei au observat faptul c la ora 05.50, luminile de la parterul casei inc. Cupeiu erau aprinse, existnd replici de genul ,,suntem ateptai (nregistrare video). De asemenea, se observ c la parter n spatele uii se poziioneaz o persoan dei echipa nu s-a ajuns n dreptul uii de acces n curtea imobilului i nu s-a sunat la interfon (captura nregistrare video). Ulterior, cms. ef Traian Berbeceanu a apsat butonul interfonului i au durat aproximativ 11 secunde pn n momentul n care doamna Cupeiu Monica a deschis ua de la cas i a venit spre poarta permind accesul organelor de poliie n curte i n interiorul imobilului. Pe fundalul nregistrrii se observ clar faptul c dup ce doamna Cupeiu Monica ias din casa, n pragul uii apare Cupeiu Dorin, venind dinspre buctrie i nu de pe scrile de acces la etaj, arunc o privire afar, dup care apropie ua i urc scrile de la etaj. n acest timp doamna Cupeiu Monica se afla la poart. Ulterior dup ptrunderea n incinta locuinei a organelor de poliie judiciar, inc. Cupeiu Dorin a cobort scrile de la etaj mimnd c atunci s-a trezit i ncheindu-se la cma, afind o fa vesel, deloc surprins, aa cum reiese din filmrile efectuate de echipa de percheziie. Att doamna Cupeiu ct i inc. Cupetiu erau mbrcai (nu n pijamale) i se putea observa faptul c cei doi si beau cafeaua i se uitau pe laptop. La o verificare a programelor accesate pe laptop s-a constatat c acetia ascultau muzic pe Youtube, deii d-na Cupeiu a zis c-i pltea facturile.

Coroborat cu cele precizate anterior, se observ c n declaraia din 26.10.2012, formulat n dos. 71D/P/2011, inc. Cupeiu Dorin fiind ntrebat despre faptul dac tia sau nu despre percheziiile domiciliare efectuate n cauz a artat c nu. Ulterior, inc. Cupeiu Dorin, prin declaraia din 04.12.2012, formulat n dos 71D/P2011 a declarat c dormea cnd au venit organele de poliie, iar Berbeceanu Traian, a declarat n acelai dosar, n 06.12.2012, c nu l -a vzut pe Cupeiu n cadrul uii i acesta a cobort ulterior pe scri, ncheindu-se la cma - cum 55

a declarat martorul Link Cristian. Nu acelai lucru a fost declarat de martorul, Ghiura Marius, poliist n cadrul SCCO Hd. i delegat pentru efectuarea percheziiilor, care a afirmat c Cupeiu Dorin a cobort la parterul cldirii dup intrarea n cas a organelor de poliie, fr s tie cnd i dac acesta se ncheia la cma. Este evident c Berbeceanu Traian i Link Cristian, s -au uitat pe filmrile realizate de poliie nainte de a venii pentru audieri, cu att mai mult cu ct martorul Link Cristian nu a fost citat de procuror, ci adus din proprie iniiativ de cms. Berbeceanu. Fiind audiat din nou, n calitate de martor, dup efectuarea disjungerii din dos. 71D/P2011 i conexarea cauzei 38D/P/2013 la dos. 13 D/P/2011, martorul Cupeiu Dorin i-a modificat declaraia, pentru a se corobora mai bine cu nregistrarea percheziiei realizat de poliie, susinnd c a visat urt noaptea, c era treaz cnd au sunat organele de poliie i a cobort pe scri cnd soia sa a deschis ua, dup care a urcat din nou sus pe scri i a cobort ncheindu-se la cma. Aceste modificri ale declaraiei numitului Cupeiu Dorin, s-au fcut prin coresponden cu ceea ce s-a filmat de ctre poliitii care au efectuat percheziia i se coroboreaz i cu declaraia comisarului Link Cristian i a cms. Berbeceanu Traian, referitor la coborrea scrilor ncheindu-se la cma i prezena n cadrul uii, aspecte de care acetia au fost ntrebai de procuror, atrgndu-li-se practic atenia. Este evident, aa cum nu a reinut nici poliistul Ghiura, c nimeni nu reine amnuntul cnd s-a ncheiat la cma pe scri, la etaj sau la parter, dac nu i s-ar fi comunicat ce reiese din filmri. Tot astfel, n ultima declaraie, Cupeiu Dorin revine asupra afirmaiilor anterioare i arat c a fost totui n cadrul uii cnd s-a sunat la poart, aspect nerecunoscut anterior i pe care susnumitul dorete n prezent s-l coroboreze cu filmarea deii acesta nu a vzut nregistrarea. Comisarul Berbeceanu avea ns acces la aceast filmare, fiind realizat de poliitii pe care-i conduce i cu aparate de filmat din dotarea brigzii. Avnd n vedere c, la data respectiv, din actele existente la dosarul nr. 71D/P/2011 al DIICOT, ST Alba, existau indicii c inc. Cupeiu Dorin ar fi fost informat despre percheziiile domiciliare de Rusu Gheorghe, care era n anturajul mai multor poliiti de la SCCO Hd., structur subordonat BCCO Alba, s-a nceput urmrirea penal mpotriva acestuia i n 15.11.2012, n baza autorizaiei de percheziie nr. 35/15.11.2012 emis de Tribunalul Alba s-au efectuat mai multe percheziii la sediul societilor i locuinele folosite de Rusu Gheorghe i soia acestuia Rusu Anca. Cu ocazia percheziiilor domiciliare efectuate s-a identificat un nscris intitulat contract de vnzare cumprare ncheiat la dat de 22.07.2011 n Deva, prin care se realiza practic un schimb ntre dou autoturisme VW PASSAT, unul mai vechi - 4 MOTION deinut de Berbeceanu Traian i unul relativ nou CC TRAV. 2.0, achiziionat de aproximativ un an, aparinnd numitei Rusu Anca adm. la SC URANUS JUNIOR SRL, schimb n urma cruia autoturismul mai nou era luat de Berbeceanu Traian care ar fi pltit o diferen de 10.000 Euro. Aceast, nscris este ns infirmat de documentele financiar contabile justificative ntocmite de SC URANUS JUNIOR 2003 SRL, societate administrat i la care sunt asociai soii Rusu Gheorghe i Anca, din care reiese c: La data de 20.07.2010 prin factura cu numrul 16315437, SC URANUS JUNIO 2003 SRL a pltit avansul pentru achiziionearea n leasing a autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI la valoarea de 62.366,28 lei din care 12.070, 89 lei reprezint T.V.A.. Autoturismul a fost nregistrat la data de 20.07.2010 n registrul de eviden a mijloacelor fixe ale S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., la valoarea rmas de amortiz at de 95.830 lei, urmnd ca ntreaga sum s fie amortizat pe o perioad de 60 de luni. La data de 30.06.2011, autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, figura n contabilitatea S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., cu valoarea rmas n sold de 78.261,13 lei. n data de 31.07.2011 s-a modificat ns valoarea de inventar al autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, fiind sczut de la valoarea de 78.261,13 lei la valoarea de 47.915,07 lei ( cu 30.346,06 lei). 56

Ulterior, la data de 17.08.2011 autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI figureaz n fisa de eviden a mijloacelor fixe a S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., ca vndut la valoarea de 41.935 lei (probabil fr TVA). Astfel la data de 17.08.2011, autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI este vndut ctre Berbeceanu Traian, cu suma de 52.000 lei (sum care include T.V.A.), fiind emis n acest scop factura fiscal cu numrul 361/17.08.2011 la valoarea de 52.000 lei. Chitana prin care se atest primirea sumei de 52.000 lei de la Berbeceanu Traian, de ctre S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., este nregistrat cu nr. 360 i este datat 12.09.2011 (dup o lun). n data de 17.08.2011, prin factura cu numrul 16917283 S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. a pltit ns ctre Porsche Leasing restul sumei datorat pentru achitarea integral a autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, respectiv 49.994,80 lei. Anterior s-a pltit de ctre societate un avans de 62.366 lei i s-au achitat ratele lunare de leasing. Astfel, concluzionnd SC URANUS JUNIOR 2003 SRL, a achiziionat n 20.07.2010 autoturismul, a pltit pentru acesta firmei de leasing peste 110.000 lei, fr ratetele de leasing pltite aproximativ un an i a vndut autoturismul n cauz, la 17.08.2011 lui Berebe ceanu Traian cu valoarea de 52.000 lei, mai puin de jumtate, sum pe care a ncasat-o scriptic numai n 12.09.2013. Ulterioar aa cum reiese din nscrisurile ridicate la percheziie, Berbeceanu Traian a vndut autoturismul n 2012 cu o sum mai mare, n condiiile n care l-a folosit aproximativ 2 ani. Cu ocazia percheziiilor efectuate n data de 15.11.2012 la sediul S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., s-a ridicat ns contractul de vnzare-cumprare precizat anterior, redactat olograf, ncheiat ntre Berbeceanu Traian i Rusu Anca, contract datat 22.07.2011. Prin acest contract Berbeceanu Traian vindea ctre S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. societate reprezentat de ctre Rusu Anca n calitatea acesteia de administrator, autoturismul vechi deinut de el, tot marca VW Passat, dar 4 Motion, cu serie asiu WVWZZZ3BZ3P051936 i numrul de identificare HD 99 BGT (numr care a fost pstrat de Berbeceanu Traian i la autoturismul nou achiziionat la schimb), n schimbul sumei de 7000 de euro. Prin acelai contract S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. societate reprezentat de ctre Rusu Anca n calitate de administrator vindea ctre Berbeceanu Traian autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI cu serie asiu WVWZZZ3CZAE566248 pentru suma de 17.000 de euro. Cele dou pri mai fac precizarea c n fapt au convenit s fc schimb de autoturisme, Berbeceanu Traian urmnd s plteasc ctre S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., doar diferena de pre dintre cele dou autoturisme, respectiv suma de 10.000 de euro. Se mai face meniunea n contract c suma de 10.000 de euro s-a pltit integral cu ocazia ncheierii respectivului contract. Contractul este semnat att de ctre Rusu Anca n calitate de administrator al S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. ct i de ctre Berbeceanu Traian. n realitate, autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI cu serie asiu WVWZZZ3CZAE566248 figura nmatriculat n data de 02.09.2010 pe Porsche Leasing Romnia, cu numrul B-25-BHU. n data de 16.09.2011, autoturismul a fost radiat i n aceeai dat a fost nmatriculat pe numele lui Traian Berbeceanu, fiindu-i atribuite numerele HD-99-BGT, numere pe care le deinuse anterior pe maina aparent dat la schimb. Ulterior, la data de 19.02.2013, autoturismul achiziionat de la SC URANUS JUNIOR 2003 SRL, respectiv VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, este radiat, fiind vndut de Berbeceanu Traian i tot n data de 19.02.2013, este re-nmatriculat pe numele de Popa Tudor Aron cu numerele de nmatriculare HD-17-KEV. n realitate autoturismul marca VW Passat 4 Motion (cel vechi) cu serie asiu WVWZZZ3BZ3P051936, a fost nmatriculat prima data la data de 26.08.2002, radiat la data de 07.08.2005, nmatriculat pe SC Sava Exim S.R.L. la data de 19.09.2005, radiat la data de 28.10.2005, nmatriculat pe Viinescu Dan Alexandru la data de 04.11.2005, radiat la data de 05.10.2006, nmatriculat pe Muzica Mircea la data de 05.10.2006, radiat la data 57

de 02.11.2010, nmatriculat pe Berbeceanu Traian la data de 02.11.2010, radiat la data de 16.09.2011. Din data 16.09.2011 autoturismul marca VW Passat 4 Motion cu serie asiu WVWZZZ3BZ3P051936, figureaz nmatriculat pe Urs Ioan Vasile, finul lui Traian Berbeceanu. S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. nu deine i nu a deinut niciodat n propietate ca mijloc fix autoturismul marca VW Passat 4 Motion cu serie asiu WVWZZZ3BZ3P051936, aa cum ar trebui s reias din contractul de schimb. Astfel, exist suspiciuni cu privire la realitatea nscrisurilor precizate anterior, precum i cu privire la preurile menionate pe aceste nscrisuri, n condiiile n care preurile practicate pe piaa de autovehicule din Romnia, sunt spre exemplu: pentru un autoturism VW Passat cu anul de fabricaie 2010 vndut n 2011, cum este cel achiziionat de la SC URANUS JUNIRO 2003 SRL de ctre Berbeceanu Traian, de aproximativ 20.000 Euro (peste 85.000 lei) i nu 52.000 lei cum apare c ar fi fost cumprat de la SC URANUS JUNIOR 2003 SRL. Aceste aspecte urmeaz a fi verificate. n declaraiile de avere formulate de comisarul Berbeceanu Traian, din 25.05.2012 pentru anul 2011, apare autorurismul VW PASSAT din 2010 achiziionat de la SC URANUS JUNIOR 2003 SRL (pct. II/1, poziia 1), dar nu apare nregistrat vnzarea autoturismului VW PASSAT vechi, din 2002, ctre cine s-a efectuat, cu ce valoare i data nstrinrii, aspect solicitat la pct. III din formular, intitulat bunuri mobile a cror valoare depete 3000 Euro fiecare i bunuri imobile nstrinate, n ultimele 12 luni. Acest aspect constituie fals n declaraii, Berbeceanu Traian omind s treac vnzarea autoturismului VW PASSAT vechi, din 2002, n declaraia de avere deoarece acesta figura dat la schimb ctre SC URANUS JUNIOR 2003 SRL prin Rusu Anca i nu vroia s se afle despre tranzacia cu privire la care avea ceva de ascuns, iar n fapt autoturismul VW PASSAT vechi, din 2002, care i-a aparinut anterior a ajuns n mod real la finul su Urs Ioan, aspect pe care-l cunotea n mod evident, ntruct se ntlneau frecvent. Tot astfel, cu ocazia percheziiilor domiciliare efectuate la locaiile folosite de Rusu Gheorghe i firmele sale n 15.11.2012, n baza autorizaiei de percheziie nr. 35/15.11.2012 emis de Tribunalul Alba, s-au efectuat mai multe percheziii la sediul societilor i locuinele folosite de Rusu Gheorghe i soia acestuia Rusu Anca, ocazie s-a constatat c Rusu Gheorghe este plecat n Serbia. Prima reacie, a numitei Rusu Anca, a fost aceea de a-l suna pe comisarul Berbeceanu Traian i nu pe soul acesteia, purtnd urmtoarea discuie, astfel: n 15.11.2012: La ora 13.54.34 Rusu Anca (de la tel. 0746262813) l sun pe Traian Berbeceanu (la nr. 0762218946) i i comunic acestuia c Brigada de Crim Organizat face percheziie Dup un moment de ezitare Traian Berbeceanu, spune c el nu tie nimic (lucru adevrat ntruct nu i s-a comunicat), c este plecat la Brad i ntreab cine anume face percheziia. Domna Rusu Anca i spune c deocamdat au fost foarte (,,politicoi), iar n continuare comunic numele ofierului de poliie Muntean Alin, moment n care (se poate auzi tonul de iritare din vocea lui Traian Berbeceanu) i acesta i spune s stea linitit c va vorbi el cu ofierul. Dup cteva secunde scms. Muntean Alin a fost contactat de ctre Traian Berbeceanu, care l-a asigurat de tot sprijinul su i i-a spus c nu este ,,nici o problem dac le sparge uile, remarca la care ofierul a replicat, c acest lucru nu se mai impune deoarece percheziia a i nceput i oamenii sunt foarte cooperani. Curios, n exces de zel Berbeceanu Traian cerea ofierului delegat cu efectuarea percheziiei s sparg uile prietenilor si, dup ce se intrase la percheziie, n mod evident. Ulterior, la ora 13.57.20, Rusu Anca (0741989209) l sun pe soul ei Rusu Gheorghe (0771262724) i i comunic acestuia c se face o percheziie. 58

La ora 14.51.25, Rusu Anca (0746262813) este sunat de ctre Rusu Gheorghe de la nr. 0381648039940 i este ntreabat dac s-a terminat acolo (percheziia) i i cere acesteia s numeroteze toate actele care vor fi ridicate. La ora 15.00.06, Rusu Anca (0746262813) este sunat de ctre Rusu Gheorghe de la nr. 0381648039940 i i spune s s comunie ctre domnul Muntean Alin c l-a rugat s i lase un numr de telefon. La ora 18.44 Rusu Gheorghe (0752088223) sun pe soia sa Rusu Anca (0746262813) i discut despre percheziie. Rusu Gheorghe i spune numitei Rusu Anca, c ei au cumprat marf de la Cupeiu Dorin i c nu au nicio legtur cu ,,jegosul la, njur masoneria, l descrie pe Cupeiu Dorin ca fiind un om care iubete banii mai mult dect pe D-zeu i pe oameni. Tot Rusu Gheorghe afirm c Cupeiu Dorin a primit ordin de la masoni care ,,de atta timp caut s fac japc cu noi,, i probabil o primit ordin s vorbeasca ceva aiurea. La ora 19.17, Piciul Urs Vasile (0722445860) este sunat de Berbeceanu Traian (0762218946). Berbeceanu Traian i cere s se vada, stabilind ca loc de ntlnire restaurantul Dunrea, loc propus de ctre Piciul. Berbeceanu Traian l ntreab cu cine se vede, iar dup ce i rspunde, Piciul l asigur c persoana respectiv va pleca. La ora 19.24 Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) dar acesta nu rspunde. La ora 19.26 Rusu Gheorghe (0784553642) este sunat de Berbeceanu Traian (0762218946) dar nu rspunde. La ora 19.28 Rusu Gheorghe (0784553642) este sunat de Berbeceanu Traian (0762218946). Rusu Gheorghe i cere o ntlnire, ns Berbeceanu Traian l refuz spunndu-i c cel mai bine este s se ntlneasc doar mine dup audieri. (Rusu Gheorghe fiind citat la DIICOT, ST Alba n 16.11.2012 pentru audieri ca nvinuit, aspect ajuns la cunotina comisarului Berbeceanu deja, din cte se constat, dar care corespunde realitii). La ora 19.50 Piciul Urs Vasile (0722445860) este sunat de Berbeceanu Traian (0762218946). Berbeceanu Traian refuz iniial ntlnirea la restaurantul Dunrea sub pretextul c sunt prea multe maini acolo, ns n cele din urm accept. Conform raportului de filaj instituit pe Urs Vasile, n 15.11.2012, la ora 19.35, Urs Vasile zis Piciul a parcat n faa restaurantului Dunrea i a intrat n restaurant. La ora 19.50, n zona restaurantului Dunrea a venit i cms. ef Traian Berbeceanu, cu auto proprietate personal cu numrul de nmatriculare HD.99.BGT i a intrat n restaurant. Traian Berbeceanu a ieit dup scurt timp n faa restaurantului mpreun cu Urs Vasile zis Piciul i au discutat n surdin, iar dup cteva minute cei doi s-au desprit, Urs Vasile revenind n restaurant iar Traian Berbeceanu a plecat cu maina. La ora 19.59, Piciul Urs Vasile (0722445860) l sun pe Rusu Gheorghe (0784553642) i i spune acestuia c n momentul n care ajunge (n Deva) s vin la el acas direct, pentru c acuma a vorbit (cu referire la discuia purtat cu Berbeceanu Traian Berbeceanu n faa restaurantului Dunrea). La ora 20.27, Piciul Urs Vasile (0763388171) este sunat de Rusu Gheorghe (0784553642) care i spune c acuma a ajuns (la Piciu acas) i c parcheaz n spatele blocului. La ora 20.27, Piciul Urs Vasile (0763388171) este sunat de Rusu Gheorghe (0784553642) cruia i spune c este n faa blocului i l ateapt. La ora 20.27, Piciul Urs Vasile (0722445860) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i l ntreab dac nu vine pe la el pe acas, iar Berbeceanu Traian i spune c l va suna cu rspunsul n cteva minute. Conform raportului de filaj, n 15.11.2012, la ora 20.30, Urs Vasile zis Piciul a revenit la dresa sa de domiciliu i a intrat n scara blocului. La ora 20.33, Piciul Urs Vasile (0722445860) este sunat de Berbeceanu Traian (0762218946). Piciul i spune c acuma urc cu Romic sus, iar Berbeceanu Traian i confirm c va veni i el pn acolo. Conform raportului de filaj, Berbeceanu a intrat n bl. 4, sc. D, locul de domiciliu a lui Piciul Urs Vasile, avnd asupra sa o geant pe umr, iar la ora 21.19 a ieit din 59

scara blocului avnd asupra sa geanta i a plecat cu autoturismul HD.99.BGT, care se afla parcat pe Aleea Saturn, n apropierea sediului Poliiei Mun. Deva. i nu n faa blocului. La ora 21.30, din sc. D, bl. 4, a ieit i Rusu Gheorghe zis Romic care a plecat la autoturismul su marca Mercedes de culoare alb, cu nr. de nmatriculare HD10TMK. n acest sens, fiind audiat ulterior n calitate de martor, Berbeceanu Traian, prin declaraia sa din 06.12.2012 formulat n dos. 71D/P/2011 privind pe Cupeiu Dorin, .a., a artat c nu a discutat niciodat cu Cupeiu Dorin i nu a cunoscut sau verificat locaiile unde urmau s se fac percheziiile cu privire la acesta. Tot astfel, Berbeceanu Traian, a artat c este exclus ca Rusu Gheorghe s fi aflat de la poliitii cu care acesta se ntlnea, inclusiv el, despre efectuarea percheziiilor n cauza Cupeiu, precum i c a vorbit cu Rusu Gheorghe cu cteva zile nainte de percheziia de la locuinele i firmele acestuia din 15.11.2012, cnd Rusu Gheorghe i-a spus c pleac n Serbia, dup care, aflnd de percheziie, l-a sunat pe Rusu Gheorghe, n aceeai zi i i-a spus c nu este bine s se mai ntlneasc pn lucrurile se rezolv. Tot Berbeceanu Traian a artat c s-a mai ntlnit ocazional cu Rusu Gheorghe, probabil la mai mult de o sptmn de la percheziie, ocazional, dar l -a evitat i nu a mai discutat cu acesta, doar l-a salutat. Aceste afirmaii nu sunt adevrate, ntruct este probat c Berbeceanu Traian s-a dus la sediul Comsid nainte de percheziia din 08.10.2012 i s-a ntlnit la Urs Ioan zis Piciul acas, cu Rusu Gheorghe, n seara zilei de 15.11.2012, dup percheziia de la firmele i locuina acestuia i nainte de audierea ca nvinuit a lui Rusu Gheorghe, din 16.11.2012 de la DIICOT, ST Alba, unde acesta a fost citat din 15.11.2012, citare de care Berbeceanu Traian i Rusu Gheorghe tiau. Aceste fapte constituie evident mrturie mincinoas. Faptul c Rusu Gheorghe, Urs Ioan, Mo Ovidiu i Berbeceanu Traian se cunoteau i aveau relaii apropiat, reiese i din interceptrile convorbirilor telefonice efectuate autorizat pentru Rusu Gheorghe, Rusu Anca i Urs Ioan zis Piciu, astfel: n data de 18.10.2012: La ora 09.41, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i l ntreab despre actele sale pierdute la Leo (cafenea unde anumii poliiti de la brigad cu Rusu Gheorghe, Urs Ioan, .a. se ntlneau aproape zilnic). Din discuie rezult c cei doi au urmrit meciul cu o sear nainte n locaia respectiv, de unde cei doi au plecat ulterior la Vali. n data de 19.10.2012 La ora 20.42, Rusu Gheorghe (0752088223) este sunat de ctre Lavu Alexandru cumnatul lui Berbeceanu (0721972964) care insista s vin. n gluma Rusu Gheorghe spune c nu stie ce i-a fcut ,,Traienic,, la telefon de nu poate rspunde la primele apeluri. La ora 21.06, Rusu Gheorghe (0752088223) este sunat din nou de ctre Lavu Alexandru (0721972964) care insista c Romic este ateptat la Leo i s se grbeasc. n data de 20.10.2012: La ora 21.08, Rusu Gheorghe (0752088223) este sunat de ctre Berbeceanu Traian (0762218946) care i spune ,,ce faci bosu,, i i comunic totodat c este ateptat. La ora 23.25, Berbeceanu Traian (0762218946) l sun pe Rusu Gheorghe (0752088223) dar acesta din urm nu rspunde. La ora 23.29, Rusu Gheorghe (0752088223) primete un mesaj de la Berbeceanu Traian (0762218946) cu urmtorul coninut ,,Mai ajungi? Daca nu eu i Piciu plecm acas,,. La ora 23.32, Berbeceanu Traian (0762218946) l sun pe Rusu Gheorghe (0752088223) dar acesta din urm nu rspunde. n data de 21.10.2012 La ora 00.01, Rusu Gheorghe (0752088223) i trimite un mesaj lui Berbeceanu Traian (0762218946) cu urmtorul coninut ,,n juma de or ajung,,. La ora 00.29, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) care i spune c a plecat i c se va ntlni doar cu Piciul, urmnd ca cei doi s se ntlneasc la o cafea dimineaa. 60

La ora 13.03, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) dar acesta nu i rspunde. La ora 13.03, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Lavu Alexandru (0721972964) fiind invitat de ctre acesta din urm la o petrecere dup mas. La ora 13.25, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) stabilind s se ntlneasc dup mas la petrecerea lui Lavu. La ora 15.45, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i l ntreab pe acesta din urm dac l-a sunat pe IPHONE, lucru confirmat de cre Berbeceanu Traian. Ulterior Berbeceanu Traian l ntreab cnd vine, la care Romic i spune c va ajunge n jurul orei 16.30. La ora 15.58, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i l ntreab pe acesta dac a fost invitat i ,,Tati,, Berbeceanu Traian spunndu-i s-l ia i pe acesta. De obicei tati i se spunea la MO viceprimarul din Deva. ntlnirea are loc la oimu. La ora 16.51, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe interlocutorul cu nr. 0762388171 i i cere s vin la ziua lui Lavu la Soimu. ntruct interlocutorul refuz iniial pe telefon intervine Berbeceanu Traian care i cere s vin reuind s l conving. La ora 17.48, Rusu Gheorghe (0752088223) o sun pe soia sa Rusu Anca (0771262724) i i explic cum s ajung n Soimu la tata lui Berbeceanu Traian acas, unde are loc petrecerea. n data de 22.10.2012: La ora 11.03, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Lavu Alexandru (0721972964), acesta din urm spunndu-i c l-au asteptat dar ca nu a mai venit (cu referire la cafeneaua Leo, locul n care i beau cafeaua zilnic, Rusu Gheorghe motivnd c i-a vzut, dar c a fost grbit. n data de 28.10.2012: La ora 11.44, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Vali (0723819802) patronul restaurantului din incinta Dacia service Deva (alt loc unde se ntlneau cei precizai anterior) i i spune c vor veni la meci. Pe fundal se aude vocea lui Berbeceanu Traian fcnd remarci privitoare la meci. n data de 31.10.2012: La ora 17.53, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Vali (0723819802) patronul restaurantului din incinta Dacia service Deva i discut despre Berbeceanu Traian, n spe unde vor vedea meciul disear. n data de 08.11.2012: La ora 19.02, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i l ntreab dac vine i el la meci, lucru pe care Berbeceanu Traian l confirm. ntlnirea are loc la Vali la restaurantul din cadrul service Dacia. n data de 09.11.2012: La ora 18.56, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) dar acesta nu rspunde. La ora 20.41, Rusu Gheorghe (0784553642) este sunat de Berbeceanu Traian (0762218946) cei doi stabilind o ntlnire pentru a doua zi. n data de 10.11.2012 La ora 13.41, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i i spune c se afl la Piciu la garaj i c ulterior se vor ntlni unde vrea el. La ora 14.22, Rusu Gheorghe (0784553642) este sunat de ctre Berbeceanu Traian (0762218946) care l invit n 5 minute la o cafea la Real. La ora 14.36, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) dar acesta nu rspunde. La ora 16.31, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Piciu (0763388171) cruia i confirm c s-a ntlnit cu Berbeceanu Traian, acesta plecnd la botezul lui Sorin Lavu. n data de 11.11.2012 61

La ora 10.17, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) dar acesta nu rspunde. La ora 10.17, Rusu Gheorghe (0784553642) este sunat de ctre Berbeceanu Traian (0762218946) acesta din urm invitndu-l la o cafea la Real. La ora 20.30, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe (0737734416) cruia i spune c l ateapt pe Berbeceanu Traian i pe Piciul s vad un meci la Leo. La ora 20.40, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) s i confirme dac mai vine la meci, lucru care este confirmat de Berbeceanu Traian, stabilind ntlnirea la Leo n data de 12.11.2012 La ora 13.19, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i l ntreab dac a reuit s dea vreun telefon, Berbeceanu Traian spunndu-i c nu a fcut acest lucru nc dar c nu l-a uitat. La ora 20.17, Rusu Gheorghe (0784553642) este sunat de ctre Berbeceanu Traian (0762218946) urmnd s se ntlneasc la Leo. n data de 13.11.2012 La ora 08.43, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe interlocutorul de la nr. 0766714922 i discut despre o vnzare de crmid (pe fundal se aude vocea lui Berbeceanu Traian). La ora 09.53, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) stabilind o ntlnire la Vali la restaurant. La ora 11.13, ulterior ntlnirii de la Vali, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i i spune ca ,,dac e ceva, s nu fie probleme i spui lui Piciul i el tie ce are de fcut mai departe, bine?, da.. ,da, da, esti fraele meu stai linitit. La ora 11.28, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Piciul (0763388171), cruia i spune cu referire la discuia purtat anterior cu Berbeceanu Traian ;,c dac sun a nostru, tii tu care (Berbeceanu Traian), c dac e ceva, i-am zis s vorbeasc cu tine, tu mi spui mie, c ti dau eu un apel pe numrul de Serbia si numai mi dai un bip pe el, bine si pe urm i spun eu unde s te duci i ce s faci, bine Piciul?....uite acum i dau un apel pe el,, La ora 17.53, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i i spune c mai are o or pn ajunge, stabilind s se ntlneasc ulterior. n data de 14.11.2012 La ora 09.15, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i i spune c nu a ma ajuns de diminea ntruct nu mai gsete cheia de la main i i cere scuze c nu mai poate ajunge la cafea. La ora 09.15, Rusu Gheorghe (0784553642) este sunat de Berbeceanu Traian (0762218946) pentru a-l invita s urmreasc meciul de disear mpreun. La ora 12.58, Rusu Gheorghe (752088223) sun pe (0745347884) pentru a discuta despre fabrica de var. Cu acesta ocazie Rusu Gheorghe povestete despre ,,rzboiul,, dus cu anumite ,,persoane de elit,,, care fac parte din Clubul Rotari, dar am pe unul dintre ei care e om echilibrat i care mi-a spus b vezi c tia vor s te f,c le este ciud c ai cumprat fabrica. Concluzionnd, se remarc c relaia dintre nv. Rusu Gheorghe i Berbeceanu Traian este una apropiat, Berbeceanu Trian minind n declaraia de martor din 06.12.2012, formulat n dosarul 71D/P/2011, cnd a afirmat c relaiile dintr mine i acesta nu sunt apropiate, precum i c de mai multe ori s-a ntlnit cu acesta n locuri publice i niciodat nu a fost singur cu acesta referindu-se la Rusu Gheorghe, aspecte evident neadevrate, aa cum reiese concret din probele administrate i interceptrile convorbirilor telefonice efectuate autorizat. La fel, n cadrul declaraiei de martor formulat n 10.12.2012, n acelai dosar, Urs Ioan a minit i el cu privire la aceste aspecte, respectiv c s-a ntlnit cu Berbeceanu Traian i Rusu Gheorghe n 15.11.2012, n seara zilei cu percheziia, nainte de audierea lui Rusu Gheorghe de la DIICOT, ST Alba, din 16.11.2012. 62

Astfel de poziii i afirmaii mincinoase formulate n scris, n cadrul unei declaraii de martor a crei valoare este cunoscut de comisarul Berbeceanu, mai ales ca ef al Brigzii de Combatere a Criminalitii Organizate, sunt de neacceptat. Declaraiile de martor formulate de Link Cristian, sunt i ele la unison cu cele ale comisarului Berbeceanu, Link Cristian reinnd amnuntul c Cupeiu a cobort pe scri ncheindu-se la cma, aspect prezentat anterior cu ocazia descrierii percheziiei din 08.10.2012 de la domiciliul inc. Cupeiu Dorin. Se remarc pe Link Cristian nu la chemat nimeni la audieri, fiind chemai numai Berbeceanu Traian i Ghiura Marius, Link Cristian fiind adus la iniiativa lui Berbeceanu Traian. Link Cristian face parte din poliitii apropiai comisarului Berbeceanu. n antitez cu declaraia martorilor Berbeceanu Traian i Link Cristian, este declaraia martorului Ghiura Marius, care arat c reine doar c Cupeiu Dorin a cobort pe scri n haine de cas, dup intrarea la percheziie, nu a reinut evident, dac acesta se ncheia sau nu la cma, dar tie c Rusu Gheorghe este dup prerea lui un epar care a fcut nchisoare, precum i c el nu mergea n incinta Dacia Service pentru a servii masa. - N DOSAR 109D/P/2013 AL DIICOT, S.T. ALBA, dosar format ca urmare a disjungerii din dos. 100D/P/2012, al D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Alba, privind pe Litera Constantin Cristian, Simota Alin, .a., s-au efectuat acte premergtoare sub aspectul svririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat i favorizarea infractorului de ctre comisarul ef Berbeceanu Traian, eful B.C.C.O. Alba Iulia. Cauza penal 109D/P/2013, a fost conexat la 30.09.2013 la dos. 13D/P/2011, dosar avnd ca obiect tot svrirea infraciunilor de favorizarea infractorului i sprijinirea unui grup infracional nestructurat, fapte comise tot de Berbeceanu Traian, cu privire la soii Biriescu Titus i Biriescu Anioara, cercetai pentru svrirea unor infraciuni de evaziune fiscal i delapidare, aa cum am precizat anterior. Astfel, n cadrul dosarului 100D/P/2012, Litera Constantin Cristian i Simota Alin au fost cercetai i trimii n judecat, n stare de arest preventiv, pentru constituirea unui grup infracional organizat, lipsire de libertate, antaj, nelciune, cmtrie, vtmare corporal grav i alte infraciuni. Faptele susnumiilor erau de notorietate n judeul Hunedoara, aa cum reiese din materialul probator administrat n dos. 100D/P/2012, dar i din mai multe articole din pres, articole n care, n unele dintre ele, spre exemplu cele din ziarul Ziua, se face referire la sprijinirea acestui grup de ctre anumii poliiti printre care: Berbeceanu Traian - eful B.C.C.O. Alba i poliitii Mate zis Mateo, Lavu Alexandru de la B.C.C.O. Alba i ali poliiti de la I.P.J. Hunedoara. Articolele au fost intitulate Deva, cetatea primei, Cazuri muamalizate de poliia hunedorean i alte astfel de articole, fiind prezentate inclusiv scheme ale membrilor gruprii i proteciilor acordate. Mai mult, declaraiile persoanelor audiate, confirm notorietatea acestor fapte comise i coordonate de Litera Constantin Cristian i Simota Alin, aspect ce reies expres din rechizitoriul 100D/P/2012. Astfel, relaia dintre Litera Constantin Cristian i Berbeceanu Traian a nceput n anul 2004 cnd numitul Montaldo Liviu Iosif a fost prins n flagrant de organele judiciare din cadrul B.C.C.O. Alba, conduse de Berbeceanu Traian, cu droguri pe care le deinea, consuma i oferea spre vnzare, acesta declarnd la acea dat mpreun cu alte persoane din cauz, c drogurile au fost cumprate de la Litera Constantin Cristian. Cauza a fost nregistrat la Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara cu nr. 220/P/2004 i soluionat cu rechizitoriu n 17.03.2004. Prin acest rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei n ceea ce-l privete pe Litera Constantin Cristian, .a., cercetai sub aspectul svririi infraciunilor de trafic i consum ilegal de droguri de risc, prev. de art. 2 i 4 din Legea 143/2000. Acest dosar, disjuns din cauza 220/P/2004, a fost nregistrat cu nr. 268/P/2004 i s-a finalizat cu rechizitoriu, dar privind pe numiii Duu Florin, Hncil Ctlin, .a., fr nici o referire i fr nici o legtur cu Litera Constantin Cristian. Prin rechizitoriul nr. 268/P/2004, s -a 63

dispus disjungerea cauzei cu privire la celelalte persoane implicate n traficul i consumul ilicit de droguri n vederea efecturii urmririi penale sub acest aspect, cauz care ns, nu a mai fost nregistrat i nu s-a mai fcut nici o verificare, respectiv nu s-a pronunat nici o soluie n ceea ce-l privete pe Litera Constantin Cristian, care a fcut expres obiectul disjungerii din dosarul nr. 220/P/2004 al Parchetului de pe lng Tribunalul Hunedoara. Dei nu s-au mai efectuat cercetri n ce-l privete pe Litera Constantin Cristian, Berbeceanu Traian a inut constant s-i aminteasc acestuia despre existena dosarului i despre faptul c tie c el vindea droguri, artndu-i c l are la mn, modalitate prin care l-a determinat pe Litera Constantin Cristian s devin informatorul su i mai mult de att, s-i comunice lui Berbeceanu Traian, toate activitile sale infracionale i a membrilor grupului su, precum i s transmit diferite mesaje la solicitarea lui Berbeceanu Traian, menite s creeze tensiuni ntre gruprile interlope, violente din Judeul Hunedoara. Astfel, aa cum reiese din probele administrate n cauz, inclusiv din declaraiile martorilor Litera Cristian i Litera Simina, persoane care au fost testate cu aparatul poligraf pentru a se vedea dac afirmaiile lor corespund adevrului i au trecut acest test, precum i din declaraia martorului cu identitate protejat Constantinescu Emil, reiese c Berbeceanu Traian era informat de Litera Constantin Cristian cu privire la tot ceea ce acesta comitea mpreun cu membrii gruprii sale ca fapte penale, ocazie cu care, spre exemplu, Litera Cristian i-a spus lui Berbeceanu Traian despre implicarea lui Simota Alin care comanda agresiunile, precum i despre btile i antajele organizate asupra prilor vtmate Gherasim Paul, fotbalitilor de la Jiul Petroani i chiar a unei persoane btute la Bucureti, la solicitarea soilor Biriescu - Dragodan. Rspunsul lui Berbeceanu Traian la relatarea acestor aspecte infracionale a fost fie de genul las c nu i se ntmpl nimic, c nu sunt probe, sau a rs, ntrebndu-l pe Litera cu referire la soii Biriescu, dac Biriescu Anioara i-a cerut expres, s bat victima din Bucureti, pe nume Dragodan, aa de tare. Litera i-a rspuns afirmativ. Legal i conform atribuiilor de serviciu ale comisarului ef Berbeceanu Traian, eful Brigzii de Combatere a Criminalitii Organizate Alba, acesta ar fi trebuit s ia msuri pentru cercetarea grupului infracional i stoparea infraciunilor comise de care a luat cunotin i cu privire la care avea competen i nu s acorde protecie i sfaturi linititoare liderilor gruprii (Litera i Simota), sau mcar s sesizeze ori s transmit informaiile deinute altor organe judiciare ale statului, dei scopul nfiinrii B.C.C.O. era tocmai acela al combaterii fenomenului de criminalitate organizat i al unor astfel de grupri. Mai mult, cnd dup ce Litera Constantin Cristian a nceput s aib o relaie cu Litera Simina, acesta a vrut s renune la gruparea sa violent, aspect comunicat lui Berbeceanu Traian, care l-a determinat la contrariul, respectiv la meninerea calitii sale de lider al gruprii i apartenenei la aceasta, spunndu-i c nu este bine s renune, ntruct dup ce se vor elibera din nchisoare, membrii gruprii rivale, Pera i Mrganu, el Litera Cristian nu va avea nici o protecie. Tot astfel, Berbeceanu Traian i-a cerut lui Litera Constantin Cristian, s lanseze mesaje de natur a nvrjbii gruprile infracionale din judeul Hunedoara , astfel c, spre exemplu, cu ocazia unei gale de box, Berbeceanu Traian l-a pus pe Litera Cristian s spun membrilor gruprii sale c Pera i gruparea acestuia i-au jignit, fcndu-i slabi i trdtori ctre organele judiciare, precum i c i vor bate, provocndu-i. Ca urmare a acestui mesaj, membrii gruprii Litera s-au adunat cu bte i alte obiecte contondente, n numr de vre-o 12 persoane i i-au ateptat pe membrii gruprii Pera, pentru a-i bate, dar acetia nu au venit. Tot n acelai mod, Berbeceanu Traian i-a comunicat lui Bota Gheorghe, n 2012, c Litera Cristian l-ar fi vndut pe el lui Mrganu pentru ca acesta s-l poat bate (pe Bota), iar Mrganu trebuia, n schimb, s-l lase pe Litera s l bat pe Pera. Din acest motiv Bota Gheorghe s-a organizat i a vrut chiar s-l bat pe Litera. Aceste fapte s-au petrecut dup ce Bota a fost btut de Mrganu i sunt confirmate parial de martorul Miclua i chiar de Bota care a refuzat ns s dea declaraii, formulnd doar unei afirmaii ctre cms. Muntean Alin. 64

Traian Berbeceanu i-a cerut la un moment dat lui Litera Constantin Cristian, care a fost audiat ca martor ntr-o cauz penal, la propunerea sa, s fac i afirmaii mincinoase, respectiv s susin c a vzut o ntlnire dintre mai multe persoane trimise n judecat, dei acest lucru nu era adevrat. Litera Cristian, a artat c nu a fcut ns astfel de afirmaii i nu a dat curs solicitrii de acest gen a lui Berbeceanu Traian, dei i era foarte fric de acesta, ntruct Berbeceanu Traian i spunea expres c tie c Litera s -a ocupat cu droguri, c l are la mn cu dosarul Montaldo, precum i cu alte vnzri de droguri de la o persoan din Valea Jiului, de la care Litera cumpra droguri i pe care acesta le obinea de la Spitalul Municipal. Litera i-a artat chiar, la solicitarea lui Berbeceanu Traian, unde domiciliaz acea persoan, precum i de unde cumpra drogurile n cauza Montaldo. Mai mult, Berbeceanu era cunoscut ca o persoan cu foarte mult putere i care, dac vroia s-l fac pe cineva, susine Litera Cristian, se inea de acesta i se rzbuna. Chiar dac Litera Constantin Cristian este arestat preventiv i a comis fapte penale, acesta a colaborat cu organele de urmrire penal n dosarul 100D/P/2012, motiv pentru care i sa fcut prin rechizitoriu, reinerea dispoziiilor art. 18 din Legea 585/20 04, privind reducerea limitelor prevzute de lege, astfel c nu mai este interesat ca n prezenta cauz s obin aplicarea acestor prevederi ale legii. Mai mult, toate afirmaiile fcute de Litera Constantin Cristian, pn n prezent, att n dosarul 100D/P/2012 ct i n prezenta cauz, s-au verificat, iar acesta s-a supus testrii cu aparatul poligraf, dovedindu-se c nu a minit. n acelai mod se reine c afirmaiile formulate de Litera Constantin Cristian sunt repetate n acelai mod i cu amnunte, fiind verificate i verificabile, ceea ce creeaz prezumia de adevr. n sensul proteciei acordate inculpatului Litera Cristian, este i faptul c, faptele sale de nelciune, antaj i cmtrie comise n dauna lui Vlaiconi Cristian i tefoni Alin, au fost aduse la cunotina lui Berbeceanu Traian, de ctre acetia din urm n cazul unor plngeri penale verbale formulate de ctre acetia, aspecte confirmate de prile vtmate i martori, dar Berbeceanu Traian nu a luat nici o msur fa de Litera Cristian dei avea aceast competen i obligaie profesional i nici nu a sesizat alte organe judiciare, pentru a se lua msuri i a se stopa fenomenul infracional. n acest sens, sugestive sunt afirmaiile numitului Vlaiconi Cristian, att scrise n cadrul declaraiei formulate n dos. 100D/P/2012 ct i interceptate autorizat, n cadrul discuiei purtate cu procurorul de caz. Din aceste declaraii, reiese c fiind supus unor presiuni i ameninri extraordinare de ctre Litera Constantin Cristian, acesta s-a dus personal la Biriescu Titus, pe care-l tia prieten cu Berbeceanu Traian i i-a cerut acestuia cu titlu de sesizare penal s-i relateze ce i s-a ntmplat, precum i alte fapte de care avea cunotin, comise de aceeai persoan, ns Berbeceanu nu l-a ascultat, nu s-a ntlnit cu el personal, dei tia chiar de la Litera ceea ce fcea acesta, precum i din alte surse, faptele susnumitului fiind chiar de notorietate. Din acest motiv, Vlaiconi Cristian i-a dus imediat ulterior i urgent familia n Grecia, pentru a fi n siguran iar el s-a ntors i a fost exploatat prin munc n Libia de ctre Litera Cristian. De asemenea, martorul Ioiescu Ovidiu Petru, a artat c imediat, a doua zi, dup arestarea preventiv a lui Litera Cristian, l-a contacta pe Berbeceanu Traian pentru a-i comunica c i el este victima unor infraciuni comise de Litera i dorete s sesizeze faptele, dar Berbeceanu i-a spus c nu are timp i s revin alt dat. Ulterior, n zilele imediat urmtoare, martorul l-a contacta din nou pe Berbeceanu Traian pentru a-i face sesizrile, dar Berbeceanu i-a tiat scurt solicitarea, susinnd c este ocupat i-l va contacta el, lucru care nu s-a mai ntmplat. Berbeceanu Traian nu a informat nici procurorul de caz despre aceast solicitare, iar Ioiescu Ovidiu s-a prezentat singur la DIICOT, pentru a formula declaraii. Tot astfel, relaiile dintre Litera i Berbeceanu Traian s-au dovedit mai puin importante ca relaiile dintre Berbeceanu i Simota Alin, ntruct, n momentul n care Litera Constantin Cristian i-a cerut lui Berbeceanu s-l sprijine cu cercetarea sau sesizarea unui fals comis de Simota Alin n dauna soiei sale Litera Simina, acesta a refuzat. n aceast sesizare verbal fcut de Litera, se arta c Simota Alin a semnat n fals, direct dau prin interpui o cesiune a 65

unei societi comerciale pe care fosta soie a lui Simota Alin i actuala soie a lui Litera Cristian, respectiv Litera Simina, era asociat unic i pe care se deineau mai multe active. Cu ocazia divorului de Simota Alin i cstoriei cu Litera Constantin Cristian, a martorei Litera Simina, relaiile dintre Simota Alin i Litera Cristian s-au stricat, Litera Constantin acionnd ulterior pe cont propriu dup acest eveniment, sprijinit fiind de membrii gruprii sale violente. Din cauza existenei acestei grupri, Simota Alin a i avut nevoie de Litera Cristian, respectiv pentru comiterea mai multor infraciuni cu violen reinute n dos. 100D/P/2012, unde i Litera i Simota au fost i sunt arestai preventiv. Berbeceanu Traian nu a dat ns curs cererii lui Litera Cristian, ceea ce l -a determinat pe acesta s deduc n mod logic, c Simota era mai sus n topul preferinelor lui Berbeceanu Traian dect el, aspect confirmat i de faptul c Berbeceanu i Simota au fost colegi de facultate n Valea Jiului, se cunoteau, discutau i cu toate c Litera i-a spus anterior lui Berbeceanu Traian c majoritatea faptelor comise nainte, au fost la comanda lui Simota Alin, Berbeceanu Traian nu a luat nici o msur i nici nu a sesizat alte organe judiciare. Aspectele privind relaiile bune dintre Berbeceanu i Simota, au fost confirmate i de acesta din urm. n schimb, aa cum rezult din declaraia martorului cu identitate protejat, Constantinescu Emil, dup efectuarea percheziiilor la Litera Cristian i Simota Alin din dos. D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Alba, nr. 100D/P/2012, Berbeceanu Traian s-a exprimat c dac se lucra cu el cauza, ieea mult mai bine, n sensul c erau mai multe arestri i mai multe infraciuni, exprimnd evident faptul c ar avea date i informaii despre f aptele comise, dar nu a sesizat i nu a luat msuri i nici nu a fcut informri nici pn n prezent cu privire la aceste date i informaii deinute. Acest aspect se coroboreaz cu declaraiile martorilor Litera Constantin Cristian, Litera Simina i George Mihi. Tot din declaraia martorului cu identitate protejat, Constantinescu Emil, reiese c Berbeceanu Traian s-ar fi exprimat c trebuia s vin din strintate nite persoane din lumea interlop i urma s fie un mare mcel ntre gruprile infracionale din Judeul Hunedoara, aspect care se coroboreaz cu afirmaiile lui Litera Cristian, privind nvrjbirea relaiilor dintre Bota Gheorghe, Mrganu, Pera (Ioiescu Ovidiu) i el, dup btaia aplicat de Mrganu lui Bota, n 2012. Faptele precizate anterior nu sunt simple coincidene i se coroboreaz ntre ele i cu probele administrate, sunt concrete i constituie infraciuni de favorizare a infractorului, sprijinirea unui grup infracional organizat i omisiunea sesizrii organelor judiciare (fapte continue, aflate n concurs ideal, constnd n ajutorul i ncurajarea membrilor gruprii Litera/Simota la comiterea faptelor, nedenunarea i nesesizarea ori neinformarea altor organe cu atribuii de control judiciar cu privire la acestea), fapte comise tocmai de una dintre persoanele care conducea BRIGADA DE COMBATERE A CRIMINALITII ORGANIZATE i avea evident atribuii de cercetare penal legal a acestor fapte, prin D.I.I.C.O.T., aa cum s-a i ntmplat n cauz, dar fr nici o implicare a comisarului Berbeceanu i mai mult fr tiina acestuia, de care D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Alba a trebuit s se fereasc i s i desfoare activitatea n mod mult ngreunat, cu ajutorul unor poliiti cu aviz de D.I.I.C.O.T. de la I.P.J. Alba i Hunedoara i doar a ctorva poliiti de la B.C.C.O. Alba, care au acceptat s lucreze conspirat n cauz, dar legal, n baza delegrilor date de procurorii D.I.I.C.O.T. Avnd n vedere i celelalte activiti infracionale i de protecie, asigurate unor persoane cercetate penal i cu multiple dosare penale, existente n timp pe rolul parchetelor, dosare conexate la D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Alba, cum este cazul dosarului Cupeiu Dorin (dosar nr. 71D/P/2011, soluionat prin rechizitoriu) i dosarului Biriescu, precum i alte activiti de favorizare i divulgare a cercetrilor realizate de D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Alba, n care exist suspiciuni c ar fi fost realizate tot de Berbeceanu Traian, considerm c faptele acestuia corespund mai mult comportamentului unui lider al gruprilor interlope i nu unui ef de Brigad de Combatere a Criminalitii Organizate. 66

Faptul c Litera Constantin Cristian a fost folosit de Berbeceanu i ca informator, nu i d dreptul legal comisarului Berbeceanu s treac cu vederea infraciunile comise de gruparea acestuia, cu att mai mult cu ct nu s-a constatat pn n prezent nici o cauz penal soluionat ca urmare a informrilor fcute de Litera Constantin Cristian, ci s-au realizat doar nvrjbiri ale gruprilor infracionale, realizate la solicitarea lui Berbeceanu Traian, aa cum s -a probat n cauz i cum se exprim chiar Berbeceanu Traian cu cuvntul mcel, aspect relatat de martorul Constantinescu Emil. Din listingurile convorbirilor telefonice obinute n cauz autorizat, reiese c ntre Litera Cristian, Berbeceanu Traian, Biriescu Titus, Vlaiconi Cristian i Mo Ovidiu, au existat numeroase convorbiri telefonice, fapt ce confirm n mod tehnic starea de fapt reinut. Starea de fapt reinut, este confirmat i de interceptrile ambientale autorizate, respectiv declaraiile numiilor Montaldo Liviu, Vlaiconi Cristian, tefoni Alin i chiar Simota Alin. Este de reinut, c aceste fapte nu sunt izolate, comisarul Berbeceanu Traian divulgnd date (existena dosarului n faza conspirat, percheziii, interceptri i alte aspecte procedurale i procesuale) din mai multe dosare aflate n lucru la DIICOT, ST Alba i nu numai, printre care, n aceast faz procesual, pot fi enumerate cauzele precizate anterior privindu-i pe numiii Biriescu Titus .a., Cupeiu Dorin .a. i Litera/Simota. Astfel, aa cum am artat i cum s-a probat n cauz, faptele numitului Berbeceanu Traian nu sunt izolate, svrite eventual cu circumstana atenuant a unei relaii vechi de prietenie i scparea ctre persoana cercetat a unei informaii sau avertizri izolate, aspect care este oricum ilegal i contrar atribuiilor lui de serviciu, ci reprezint un mod de a gndii i un comportament infracional ce reprezint o obinuin, acesta fcnd parte dintr-un grup de interese economico-financiare n cadrul cruia i nu numai susnumitul asigurnd protecia juridic, prin mijloacele oferite de funcia deinut. Mai mult, susnumitul este cunoscut n zon ca un JUPN, titulatur cu care se adreseaz persoanele din anturajul lui i care reiese chiar din nregistrrile convorbirilor telefonice autorizate, dar mai ales din declaraiile persoanelor audiate i restul materialului probator administrat. Mai mult, Berbeceanu Traian este obinuit cu procedurile penale i cu modul de anchet, cunoscnd toate procedeele investigative, logistica i posibilitile organelor de urmrire penal i a serviciilor cu care se lucreaz, n condiiile n care principala logistic a DIICOT, inclusiv de personal, era pe mna lui, avnd acces la toate informaiile. Acest aspect, este ntrit i de mprejurarea c n jud. Hunedoara, unde Berbeceanu Traian i desfura activitatea n mod principal, nu s-au soluionat i anchetat cauze economicofinanciare de impact n cercurile infracionale din aceast sfer, tocmai pentru c el fcea parte din acest cerc de interese, avea avantaje profesionale (fiind susinut) cu toate c activitatea de management n cadrul brigzii era apropiat de zero i chiar avantaje materiale (ex. maina achiziionat n mod suspect de la Rusu Gheorghe, petreceri i servicii hoteliere gratuite asigurate de soii Biriescu i alte persoane (ex. Ludoan Gheorghe), sponsorizri necontrolate legal de la San Paolo Intensa Deva i alte avantaje inclusiv psihologice de recunoatere ca jupn. Sugestive n acest sens sunt convorbirile nregistrate autorizat ale numitului Berbeceanu Traian care arat c dac este schimbat din funcie nu mai poate face ce a fcut pn acum, aspect adevrat, susnumitul nemaiputnd acorda sprijin gruprilor de interese economico financiare. Din aceste motive, singurele dosare mari pe acest domeniu Cupeiu Dorin, Uscatu Gheorghe, Simota Alin i Litera Cristian) au fost i altele sunt lucrate la DIICOT, ST Alba, fr implicarea BCCO Alba, ci doar a anumitor ofieri de ncredere, care i -au asumat responsabilitatea de a lucra legal, n baza delegrii procurorilor caz, fr a deconspira ntregii brigzi toat cauza aa cum face cms. Berbeceanu pentru a ngreuna posibilitatea identificrii autorilor deconspirrilor, precum i cu alte autoriti judiciare, cum este cazul IPJ -urilor din zon i Jandarmeriei, aspect nefiresc. Principala resurs logistic a DIICOT, gndit i reglementat normativ este i ar trebui s fie DCCO cu structurile din teritoriu, astfel c, situaii infracionale de acest gen trebuie nlturate i sancionate promt. 67

Faptele precizate anterior ar putea ntruni elementele constitutive ale infraciunilor de favorizarea infractorului, abuz n serviciu contra intereselor persoanelor, sprijinirea unui grup infracional organizat i omisiunea sesizrii organelor judiciare. Examinnd propunerea de arestare preventiv Curtea apreciaz c aceasta este ntemeiat, din urmtoarele considerente: Prealabil examinrii pe fond a propunerii de arestare preventive Curtea va analiza legalitatea sesizrii instanei, inculpaii, prin aprtorii alei invocnd faptul c n cauz sunt incidente disp. art. 197 al. 2 C.p.p. referitoare la nulitatea absolut a actului de sesizare. Se invoc, n esen faptul c propunerea de arestare a inculpailor este nul deoarece prealabil ntocmirii acesteia inculpaii nu ar fi fost ascultai n prezena aprtorilor alei, nclcndu-se astfel disp. art. 150 C.p.p. Curtea, analiznd actele existente la dosarul cauzei, n raport de dispoziiile legale invocate, constat c motivele de nelegalitate invocate sunt nefondate din urmtoarele considerente: Astfel, prin ordonana din 23.10.2013 - ora 16.50 a fost pus n micare aciunea penal fa de nvinuitul Biriescu Titus Gabriel ( f. 91 153 vol. 1 ), prin ordonanaa din 23.10.2013 ora 22.30 ( f. 154 215 vol. 1 ) fa de nv. Biriescu Anioara Ramona i prin ordonanaa din 23.10.2013 ora 23.58 ( vol. 1 f. 216 277 ) a fost pus n micare aciunea penal fa de nv. Berbeceanu Traian. Dup punerea n micare a aciunii penale, fiecare dintre inculpai a fost ntiinat despre acest fapt i n prezena aprtorilor alei au declarat c au luat la cunotin despre punerea n micare a aciunii penale i au fcut declaraii sau i-au meninut poziia procesual de a uza de dreptul de a nu face declaraii, avnd cunotin de temeiurile de fapt i de drept ale acuzaiilor reinute n sarcina lor. Inculpatul Biriescu Titus Gabriel a fost ascultat n prezena aprtorului ales la ora 17.00 din 23.10.2013 ( vol. 1 f. 324 ), inculpata Biriescu Anioara Ramona a fost ascultat la ora 22.35 din 23.10.2013 n prezena aprtorului ales ( vol. 1 f. 367 ) i inculpatul Berbeceanu Traian a fost asculat n prezena aprtorilor alei la ora 00.02 din 24.10.2013 ( vol. 1 f. 299 ). Este cert c inculpaii au fost ascultai de ctre procuror n calitate de inculpai, dup punerea n micare a aciunii penale. Practic aprarea susine c dei inculpaii au fost ascultai n aceast calitate, procurorul, nainte de a formula propunerea de arestare preventiv trebuia s i asculte din nou pe inculpai pentru ca acetia s-i expun puncul de vedere asupra propunerii formulate. Curtea apreciaz c o asemenea interpretare a dispoziiilor legale referitoare la arestarea inculpatului n cursul urmririi penale este excesiv i adaug la lege atta timp ct inculpailor le-a fost adus la cunotin c fa de ei s-a pus n micare aciunea penal, li s-au prezentat acuzaiile i ncadrarea juridic a faptelor de care sunt acuzai i au fost ascultai n prezena aprtorilor alei, n calitate de inculpai. Din economia textelor legale invocate nu rezult c procurorul, nainte de a formula propunerea, are obligaia s asculte din nou inculpaii i chiar i aa, nainte de ntocmirea acestei propuneri, inculpaii au fost ascultai n calitate de inculpai. n concluzie, Curtea apreciaz c instana a fost legal sesizat, inculpaii au beneficiat de toate drepturile conferite de dispoziiile legale referitoare la ascultarea lor n calitate de inculpai, aspectele de nulitate absolut invocate de aprare fiind nefondate. Pe fondul cauzei: n cauz sunt ntrunite condiiile prev. de art. 143 al. 1 C.p.p., existnd probe i indicii temeinice din care rezult presupunerea rezonabil c inculpaii au svrit faptele de care sunt acuzai - fapte prevzute de legea penal i exist cazurile n care se dispune arestarea inculpatului, prevzut de art. 148 al. 1 lit. b i f C.p.p., respectiv exist date c acetia ncearc s zdrniceasc n mod direct sau indirect aflarea adevrului prin influenarea unei pri, a unor martori , ori prin distrugerea, alterarea sau sustragerea mijloacelor materiale de prob, pedeapsa 68

prevzut de lege este mai mare de 4 ani, iar lsarea n libertate a inculpailor prezint un pericol pentru ordinea public. Din coroborarea actelor existente la dosarul cauzei, a declaraiilor martorilor, nvinuiilor, inculpailor, a documentelor economice, contabile i a expertizelor efectuate, a proceselor verbale de transcriere a convorbirilor telefonice i ambientale, rezult existena unor fapte sau informaii apte s conving un observator obiectiv c este posibil ca persoanele din cauz s fi svrit infraciunile, bnuiala legitim fiind evideniat de urmtoarele date factuale: n ce privete acuzaiile aduse inculpailor Biriescu Titus Gabriel i Biriescu Anioara Ramona: Din documentele aflate la dosarul cauzei s-a stabilit c ncepnd cu anul 2003 pn n prezent, s-a constituit i a funcionat un grup infracional nestructurat, specializat n comerul ilegal cu produse petroliere, avnd ca scop sustragerea societilor folosite de la plata impozitelor i taxelor datorate bugetului statului, accize, impozit pe profit i TVA, ca urmare a comercializrii ilegale de produse petroliere, respectiv: uleiuri minerale, carburani, solveni, bitumuri, combustibili pentru focare, etc.. Exist indicii temeinice c liderii acestui grup infracional au fost inculpaii Biriescu Titus Gabriel i Biriescu Anioara Ramona care s-au folosit de un numr foarte mare de societi comerciale, pe care le controlau direct sau prin intermediari, n special prin rude sau cunotine apropiate, care erau de ncredere, respectiv: Drmnesc Marinela cumnat, Duma Laviniu fin de cstorie, Bogdan Mirela vecin n copilrie i rud mai ndeprtat, .a. Printre societile afiliate i/sau controlate de soii Biriescu, angrenate n aceast fraud carusel, s-au enumerat: SC HAEGANA PROD IMPEX SRL Haeg, SC RAUL PRODUCT 97 SRL Simeria, SC RAUL TEAM SRL Haeg, SC RAUL OIL IMPORT EXPORT SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, SC HAEGANA PROD SRL, SC VALMIRA TRADE SRL, SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, SC ANDRA TEAM SRL, SC REYNE COM SRL, SC BURBULEA OIL GROUP SRL, SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, SC DAIMA COM SRL, SC DANTIROMA ODORHEI SRL, .a. Aceast grupare infracional era format cert din numiii Biriescu Titus, Biriescu Anioara, Drmnesc Marinela i Tal Cornel contabil, fiind deja constituit la intrarea n vigoare a L. nr. 39/29.01.2003, ca urmare a derulrii unor relaii comerciale anterioare i de acelai gen. Astfel, numiii Drmnesc Marinela i Tal Cornel, au acceptat, n cunotin de cauz, ca mpreun cu soii Biriescu s comit activiti infracionale de evaziune fiscal i delapidare, fapte svrite, n special, n favoarea i pentru folosul soilor Biriescu i al societilor acestora. Rolul numitului Tal Cornel era acela de a conduce i regla evidenele contabile, precum i de a formula declaraiile fiscale cu date nereale ctre autoritile statului cu atribuii n domeniu financiar contabil i fiscal, dar a avut implicare i n administrarea SC RAUL TEAM SRL. Tot astfel susnumitul ntocmea facturi i documente de cesiune fictiv i fr justificare economico-financiar, cu scopul ca soii Biriescu s scoat importante sume de bani din firmele controlate i/sau s transfere activele societilor falimentate pe alte societi controlate n timp, decapitaliznd astfel societile folosite anterior, care erau cesionate la persoane fr ocupaie, pregtire i posibiliti materiale, cu care se ncheiau procese verbale fictive de predare a evidenelor contabile i activelor societilor decapitalizate. Drmnesc Marinela, era ns persoana de ncredere pe care erau nfiinate i cesionate societile comerciale controlate de soii Biriescu, ntocmind facturi, contracte de cesiune i declaraii false n faa notarilor, sprijinindu-i ntru totul pe acetia n activitile comise, fiind aproape tot timpul cu Biriescu Anioara. Din actele existente la dosarul cauzei a rezultat c fiecare membru al gruprii cunotea activitatea ntregului grup, chiar dac se foloseau mai multe societi intermediare n care aparent, doar unii dintre acetia deineau calitile scriptice de asociat i/sau administrator, susnumiii colabornd ntre ei, mprindu-i sarcinile, putnd conta oricnd pe ajutorul 69

oricruia dintre membrii, aspect ce reiese expres i din interceptrile convorbirilor telefonice autorizate i restul materialului probator administrat - declaraiile nvinuiilor i martorilor. Membrii gruprii aveau, aa cum am precizat deja, sarcini prestabilite n cadrul acesteia, astfel c: inculpaii Biriescu era cei care aveau contactul cu furnizorii i clienii, comandau mrfurile, stabileau cu acetia preurile, condiiile contractului i plile ce se efectuau, respectiv compensrile i tot acetia erau cei care beneficiau n principal de produsul infraciunilor comise, fiind liderii gruprii; Drmnesc Marinela era cea care deinea aparent, calitatea de administrator i asociat al unor firme folosite de soii Biriescu, ntocmea facturi, efectua pli, sustrgea evidenele contabile de la controlul organizat de organele de specialitate ale statulu i, precum i orice alte activiti dispuse de soii Biriescu; Tal Cornel era cel care avea cunotine aplicate n domeniu economico-financiar i care i consilia pe soii Biriescu pentru aplicarea metodelor ilegale folosite, disimulnd n documentele justificative i declaraiile fiscale ntocmite ilegalitatea operaiunilor, prin ntocmirea unor documente justificative doar aparent n concordan cu legea i care prezentau fiscului situaii nereale, ntocmite astfel nct s rezulte c societile verificate nu datorau sume de bani importante cu titlu de impozite i taxe. Tot astfel, pentru scoaterea unor sume importante de bani din societile folosite i devalizarea acestora, Tal Cornel ntocmea documentele necesare eliberrii numerarului, cu motivaii false, aa cum s-a petrecut i n cazul transferului de active de pe societile falimentate, pentru pstrarea acestora sau scoaterii de sume de bani nejustificate prin SC REYNE COM SRL. O caracteristic a acestei grupri infracionale, a fost i sigurana i ncrederea inculpailor Biriescu, c anumii reprezentani ai autoritilor abilitate cu atribuii de control ale statului sunt de partea lor, mprejurare datorit i-au desfurat activitatea nestingherii fapt care a rezultat din anumite convorbiri telefonice i pe care l i afirmau, ludndu-se cu protecia lor realizat de Berbeceanu Traian. Semnificative n vederea prezentrii modului de constituire i aciune a gruprii, dar i a modului de a gndii al inculpailor, respectiv n sigurana lor fa de autoritile statului, sunt i declaraiile persoanelor audiate care confirm legtura deosebit stabilit ntre soii Biriescu i cms. ef Berbeceanu Traian, anumite persoane din anturajul lor, apelnd chiar la ei pentru a-i pune n legtur cu Berbeceanu Traian (ex. Vlaiconi Cristian f. 43 53 vol. 19 ) sau care cunosc aceast legtur ( d. mart. Blaga Claudia Maria f. 69 vol. 19, d. mart. Litera Cristian f. 81-84 vol. 19, d. mart. Litera C-tin Cristian f. 90-94 vol. 19 , procesele verbal de ascultare a unor martori cu identitate protejat f.96-101 vol. 19, decl. Mart. Groza Ioan Petru f. 111-112 vol. 19, d. mart. Depcea Dorel Ioan f. 124-125 vol. 19 ). Din cercetri a rezultat c evidenele contabile ale tuturor societilor folosite de inculpaii Biriescu i cesionate ctre persoane fr pregtire i posibiliti materiale, nu au mai fost gsite i nu au fost nici predate ctre acetia. Toate aceste aspecte, s-au putut produce ns, la nivelul i anvergura reinut n cauz i datorit mprejurrii c inculpaii Biriescu, au folosit firme i persoane intermediare, care urmau s-i asume rspunderea direct i aparent pentru faptele comise, aspecte i metode infracionale care ngreuneaz mult efectuarea urmririi penale i tragerea la rspundere a acestora, dar care relev aspecte importante privind pericolul social al faptelor comise i a inculpailor. Exist indicii temeinice c prin folosirea SC RAUL PRODUCT 97 SRL - aa cum reiese din procesul verbal de inspecie fiscal nr. 10620/16.05.2011 ntocmit de DGFP HD, n temeiul cruia aceast instituie a sesizat Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara (sesizarea penal nr. 19543/06.06.2011) i s-a nregistrat dosarul penal nr. 649/P/2011 al P.T. Hd. c, procednduse conform metodei infracionale aplicate i precizate anterior, respectiv prin folosirea n cascad a mai multor societi comerciale controlate de ei, inc. Biriescu Titus i Biriescu Anioara, n calitate de administratori la SC RAUL PRODUCT 97 SRL, sprijinii de numiii Drmnesc Marinela Rodica i Tal Cornel contabil, au cauzat bugetului statului, prin nenregistrarea n evidenele contabile ale societii precizate anterior a tuturor activitilor 70

comerciale cu carburani realizate, un prejudiciu de 1.079.469 lei (473.389 lei impozit pe profit i 606.080 lei TVA). Prin acest proces verbal, s-a stabilit - lund n considerare declaraiile (394) privind livrrile i achiziiile de bunuri precum i celelalte declaraii fiscale privind TVA-ul i impozitul pe profit, att ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL , ct i ale SC RAUL TEAM SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL i SC HAEGANA PROD IMPEX SRL societi din Haeg, afiliate i controlate tot de inculpaii Biriescu, precum i ale SC DRUPO SRL Clan, c exist neconcordane ntre acestea, neconcordane care interpretate au dus la sustragerea de la plata impozitelor i taxelor datorate bugetului statului cu suma de 1.079.469 lei. Pentru stabilirea acestor valori s-au efectuat controale ncruciate la SC RAUL TEAM SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i SC DRUPO SRL, controale materializate n: procesul verbal nr. 11520/01.10.2010, ncheiat la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL (vol. II); procesul verbal nr. 11521/01.10.2010, ncheiat la SC DRUPO SRL (vol. II); procesul verbal nr. 10903/10.06.2010, ncheiat la SC RAUL TEAM SRL, din care a reiei c societatea a fost cesionat ctre AGAPI DANIEL, persoan care nu poate fi gsit (vol. II); procesul verbal nr. 11519/01.10.2010, ncheiat la SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, din care a reieit c societatea a fost cesionat lui Vlaiconi Cristian, persoan care nu a derulat niciodat activiti comerciale prin societate (vol. II); Ulterior, DGFP Hd. a demarat o inspecie fiscal general, verificndu-se perioada de activitate a SC RAUL PRODUCT 97 SRL din 01.01.2007 pn n 30.09.2009, ocazie cu care s a ntocmit Raportul de Inspecie Fiscal General nr. 10599/11.05.2011 (vol. III f. 154 ). n cadrul acestui control, s-a stabilit, o relaie de afiliere cu urmtoarele societi comerciale care aveau sau au avut, aproximativ, aceiai asociai: SC RAUL TEAM SRL, SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL. De asemenea, s -a stabilit, pentru perioada verificat, c principalii furnizori ai SC RAUL PRODUCT 97 SRL, au fost SC DRUPO SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL i SC RAUL TEAM SRL, practic tot societile afiliate i controlate de inculpaii Biriescu, respectiv societatea prietenului lor Doda Gabriel - adm. la SC DRUPO SRL. Tot astfel, s-a stabilit c, pentru aceeai perioad, principalii clieni ai SC RAUL PRODUCT 97 SRL, au fost tot societile precizate anterior, precum i SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, controlat de inculpaii Biriescu. Aceste aspecte confirm existena unor indicii temeinice de comitere a unei fraude tip carusel i derularea unor activiti comerciale scriptice, doar formale i n cascad, efectuate fr un scop comercial licit, ci pentru a se pierde urma activitilor comerciale legale i a se ngreuna sau chiar face imposibil stabilirea acestora la adevrata lor dimensiune, prin controale de specialitate, care de cele mai multe ori sunt punctuale, privind doar o societate. Urmare a unor controale ncruciate s-a constatat c SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL i SC RAUL TEAM SRL nu deineau evidenele contabile, documente justificative fiind identificate doar la SC DRUPO SRL i SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, care funcionau la acea dat. Mai mult, s-a constatat c numitul Tal Cornel a fost contabilul tuturor societilor comerciale afiliate i precizate anterior. Pe baza documentelor gsite a contralelor ncruciate efectuate i a aplicrii dispoziiilor fiscale s-au calculat impozitele i taxele datorate bugetului statului rezultnd un minim de neconcordane, care a generat bugetului statului, prin omisiunea evidenierii n documentele financiar contabile a operaiunilor comerciale i a veniturilor realizate, prejudicii n valoare de 1.079.469 lei (606.080 lei TVA i 473.389 lei impozit pe profit). DGFP Hd. oferit lmuriri suplimentare n acest sens prin adresa nr. 10939/03.04.2012 (vol. II), din care a reieit explicit datele din declaraiile 394 privind achiziiile i livrrile, depuse de SC RAUL TEAM SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC DRUPO SRL, celelalte date i valori avute n vedere de organele de control din cadrul DGFP Hd. la estimarea sumelor stabilite suplimentar (declaraiile 394, 300, bilanuri, balane, istoricul societilor), precum i aspectele care au dus la concluzia de afiliere a celor patru societi comerciale precizate anterior; adresa 71

nr. 14294/27.04.2012 (vol. II), din care a reieit explicit datele din declaraiile fiscale 300 privind TVA, depuse de SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i SC DRUPO SRL, precum i aspecte privind regimul juridic al declaraiilor informale 394, care sunt declaraii obligatorii pentru agenii economici, reglementate normativ; procesul verbal nr. 10657/05.06.2012 (vol. 4 f. 407), privind controlul inopinat realizat la SC DRUPO SRL, cu referire la tranzaciile derulate cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL, n perioada de referin, i anuarie 2007 - septembrie 2009. Din acest proces verbal, au reiei aspecte de nelegalitate, privind contractele de prestri servicii realizate de furnizorul SC DRUPO SRL ctre beneficiarul SC RAUL PRODUCT 97 SRL (contractele nr. 117/01.06.2007 i nr. 28/31.12.2008). Din procesul Verbal nr. 50040/16.08.2013 ntocmit de Garda Financiar Hd (vol. III f. 154 ) i completarea acestuia nr. 50040/C/20.09.2013 s-au stabilit urmtoarele: - SC RAUL PRODUCT 97 SRL, a nregistrat un profit mic n perioada anilor 2007 i 2008, iar pentru 2009 societatea a intrat pe pierdere, fiind i cesionat ctre Ciocrlan Marius i Goang Marius Ionu n 2010, persoane, neinstruite i fr posibiliti materiale care au fost doar folosite pentru preluarea unor societi cu datorii. - s-au reconfirmat relaiile de afiliere ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL, cu societile precizate anterior i s-au stabilit relaii de aceeai natur (afiliere) i cu SC VALMIRA TRADE SRL, SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, SC HAEGANA PROD SRL (fr IMPEX), SC ANDRA TEAM SRL i SC REYNE COM SRL. - s-a efectuat analiza comparat a declaraiilor 394 privind achiziiile i livrrile de mrfuri ctre i de la SC RAUL PRODUCT 97 SRL, declaraiile fiscale 300 privind TVA, bilanuri i balane, declaraii depuse de aceast societate ct i de partenerii comerciali, fie ei i societi afiliate sau controlate, ntruct pe baza lor s-au stabilit impozitele i taxele datorate bugetului statului, ocazie cu care s-au identificat necorelri, chiar ntre diferitele declaraii ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL, necorelri care au determinat sustragerea societii de la plata TVA-ului datorat bugetului statului n valoare de 2.332.943 lei. Astfel, prin depunerea declaraiilor fiscale ale SC. RAUL PRODUCT 97 SRL, declaraii nereale i ntocmite cu sume arbitrare pentru a nu se datora aproape nimic ctre bugetul statului, s-a dat dreptul de deducere de TVA, fr o justificare real, respectiv ca diferen declarat de societate organelor statului ntre TVA-ul deductibil nscris pe declaraii 2.458.615 lei i TVA deductibil ce se poate justifica i rezult din verificrile ncruciate realizate, n valoare de 125.672 lei. Practic SC RAUL PRODUCT 97 SRL a declarat organelor fiscale ale statului, prin declaraiile depuse la autoritile abilitate, n mod controlat de contabilul Tal Cornel, respectiv prin omisiunea evidenierii tuturor operaiunilor comerciale, date nereale cu scopul de a nu nregistra TVA de plat ctre bugetul statului. Astfel, scriptic, SC RAUL PRODUCT 97 SRL a declarat c are TVA deductibil n valoare de 2.458.615 lei, dei din verificrile ncruciate realizate la partenerii comerciali, pe baz de documente (unde s-au gsit, iar societile au funcionat n mod real), dar i prin declaraiile 394 privind achiziiile i livrrile de mrfuri, se poate justifica numai un TVA deductibil de numai 125.672 lei. n aceste condiii, ca urmare a verificrilor efectuate i a tranzaciilor ce s-au putut identifica, prin estimare, ca urmare a verificrilor ncruciate efectuate, s-a stabilit c SC RAUL PRODUCT 97 SRL trebuia s plteasc bugetului statului un TVA suplimentar n valoare de 2.332.943 lei, ca urmare a declaraiilor false efectuate, operaiunile comerciale dintre societ ile afiliate fiind evident fictive, doar scriptice. Astfel ascunderea ori distrugerea evidenelor contabile ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL i a celorlalte societi comerciale controlate ori afiliate, avea ca scop, tocmai imposibilitatea stabilirii acestor aspecte. Garda Financiar Hunedoara prin procesul verbal nr. 50040/C/20.09.2013 a precizat mai multe explicaii privind necorelrile constatate ntre declaraiile efectuate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL astfel: - SC RAUL PRODUCT 97 SRL i-a ncetat practic activitatea comercial la 07.10.2010 cnd a fost cesionat ctre Ciocrlan Marius i Goang Marius, iar nainte de cesiune a avut practic loc devalizarea i decapitalizarea acesteia. 72

- necorelrile dintre declaraiile SC RAUL PRODUCT 97 SRL i cele ale parten erilor comerciali sunt de: 3.351.642 lei pe declaraiile 394 privind achiziiile efectuate de societate; 1.253.527 lei pe declaraiile 394 privind livrrile efectuate de societate ctre clieni; 450.769 lei ntre declaraiile 300 (TVA) i balanele de verificare depuse la organele statului, respectiv bilanuri, privind achiziiile realizate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL; 1.488.967 lei ntre declaraiile 300 (TVA) i balanele de verificare depuse la organele statului, respectiv bilanuri, privind livrrile realizate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre clieni; toate n defavoarea statului. - n perioada verificat (2007-2009) SC RAUL PRODUCT 97 SRL a realizat achiziii de la un singur furnizor consacrat pe piaa de profil a carburanilor, respectiv SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, restul achiziiilor de carburani declarate ca fiind efectuate sunt de la societi care: - fie sunt afiliate (SC RAUL TEAM SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, .a.); - fie sunt cu suspiciuni de firme bidon, ori fantom i controlate de soii Biriescu (SC DANTIROMA ODORHEI SRL cu punct de lucru declarat n incinta fostei fabrici de conserve din Haeg aparinnd societilor soilor Biriescu, SC SOMAD CRIS SRL societate aparinnd lui Pilic Daniel, persoan cercetat pentru astfel de fapte de organele judiciare i care a preluat prin cesiune SC RAUL TEAM SRL); - fie ali ageni economici din zona gri a acestui domeniu (SC MOBCOMAP SRL, SC MOLDAVIA OIL SRL, SC EURO EST IAI SRL, SC CREMER MAR SRL), societi care nu mai funcioneaz, au funcionat o perioad restrns de timp i se circumscriu zonei de operaiuni comerciale nefiscalizate. - n toat perioada verificat, SC RAUL PRODUCT 97 SRL a derulat activiti, n marea majoritate a volumului de operaiuni comerciale, numai cu societi afiliate (SC RAUL TEAM SRL, SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, SC HAEGANA PROD SRL, SC RAUL OIL IMPORT EXPORT SRL) sau cu societi controlate de soii Biriescu (SC VALMIRA TRADE SRL, SC BURBULEA OIL GROUP SRL, SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, SC REYNE COM SRL, SC DAIMA COM SRL). Aceste societi au fost folosite pentru perioade relativ scurte de timp, de ctre soii Biriescu, dup care au fost cesionate, introduse n insolven ori desfiinate, astfel: - SC RAUL PRODUCT 97 SRL (control at de soii Biriescu n perioada 26.03.1997 28.09.2010, a fost cesionat i ulterior, la data de 16.11.2011, a intrat n procedura general a insolvenei); - SC HAEGANA PROD SRL (controlat de soii Biriescu n perioada 12.03.2002 13.12.2006, a fost cesionat i ulterior, la data de 18.09.2009, a intrat n procedura general a insolvenei, fiind radiat de la ONRC la data de 11.04.2013); - SC RAUL TEAM SRL (controlat de soii Biriescu n perioada 28.11.2002 18.02.2010, a fost cesionat i ulterior, la data de 02.03.2011, a intrat n procedura general a insolvenei); - SC HATEGANA PROD IMPEX SRL (controlat de soii Biriescu ncepnd cu data de 16.11.2005 pn la zi); - SC RAUL OIL IMPORT EXPORT SRL (controlat de soii Biriescu n perioada 03.04.2005 - 21.07.2006, cesionat i ulterior, la data de 09.03.2007, intrat n procedura general a insolvenei, fiind radiat de la ONRC la data de 30.07.2010); - SC BURBULEA OIL GROUP SRL (controlat de soii Biriescu n perioada 12.03.2006 - 05.10.2009, data la care este dizolvat din oficiu); - SC REYNE COM SRL (controlat de soii Biriescu n perioada 21.09.2006 28.05.2012); - SC VALMIRA TRADE SRL (controlat de soii Biriescu ncepnd cu data de 06.12.2007 pn la zi, prin prietena i angajata soilor Biriescu Bogdan Mirela); - SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL (controlat de soii Biriescu ncepnd cu data de 19.02.2008 pn la zi, fiind cesionat succesiv ntre membrii grupului controlat de BIRIESCU Titus Gabriel i BIRIESCU Anioara Ramona, respectiv Duma Laviniu i Vlaiconi Cristian); 73

- SC DAIMA COM SRL (controlat de soii Biriescu n perioada 26.03.2008 29.09.2010, cesionat ulterior acelorai persoane ca i S C RAUL PRODUCT SRL Ciocrlan Marius i Goang Marius Ionu); - SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL (controlat de soii Biriescu ncepnd cu data de 28.05.2010 pn la zi) Evidena contabil a tuturor societilor folosite de soii Biriescu, a fost condus de Tal Cornel. Astfel, ntruct verificrile au putut fi efectuate numai prin estimare, din lipsa documentelor justificative, s-a cerut comisarilor Grzii Financiare Hunedoara, verificarea eventualelor neconcordane ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL cu societile la care s-au identificat documente contabile, respectiv SC DRUPO SRL. Astfel, din analiza declaraiilor 394 depuse de SC RAUL PRODUCT 97 SRL, n corelaie cu declaraiile 394 depuse de partenerii comerciali ai acesteia, scoate n eviden existena unei neconcordane cu SC DRUPO SRL n sum de 1.142.457 lei, neconcordan identificat n legtur cu livrrile declarate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL, respectiv achiziiile declarate de SC DRUPO SRL. Pentru interpretarea acestei neconcordane s-au avut n vedere actele de control ntocmite de DGFP Hunedoara Deva, precum i documente financiar contabile puse la dispoziie de SC DRUPO SRL. Verificrile efectuate au condus la concluzia c aceste diferene provin din tranzaciile comerciale nregistrate ntre cele dou societi comerciale n perioada 2007-2010, aa cum au fost ele reflectate n evidena contabil i fiscal a SC DRUPO SRL, eviden care este condus organizat i continuu. Tranzaciile comerciale ntre cele dou societi s-au efectuat cu urmtoarele bunuri i au fost: 1. SC RAUL PRODUCT 97 SRL (furnizor) SC DRUPO SRL (client): - Motorin euro 3, 1factur 57.855,63 lei, inclusiv TVA, 2,34 lei/litru; - Motorin euro 4, 9 facturi 272.968,27 lei, inclusiv TVA, 2,79-3,40 lei/litru; - Combustibil greu, 1factura - 52.337,68 lei, inclusiv TVA,1,55 lei/litru; - Combustibil focare, 1factura - 48.326,87 lei, inclusiv TVA, 1,55 lei/litru; - Bitum, 1factura - 594.405,00 lei, inclusiv TVA, 1,85 lei/kg; - Staie distribuie carburani - 689.642,75 lei, inclusiv TVA. Astfel, achiziiile contabilizate de SC DRUPO SRL, n baza unor documente, avnd ca furnizor pe SC RAUL PRODUCT 97 SRL, sunt n valoare total de 1.715.536,10 lei, totul fiind nregistrat cronologic i complet. n circuitul de decontare al acestor achiziii s-au utilizat ns disponibiliti bneti din conturile SC DRUPO SRL, numai pn la concurena sumei de 450.000 lei, diferena n valoare de 1.265.536,10 lei, fiind decontat prin operaiuni de compensare sau/i operaiuni contabile de transfer sold din conturile de teri. Prin urmare, SC DRUPO SRL a pltit efectiv, din mrfurile achiziionate, numai aproximativ un sfert, din valoarea de facturare i nici nu exist restane ntre cele dou societi. Acest aspect ridic semne de ntrebare serioase cu privire la destinaia efectiv a sumelor de bani datorate, conform facturilor nregistrate, cu implicaii asupra analizei relaiilor comerciale dintre cele dou societi cu caliti inverse, de furnizor a SC DRUPO SRL i client SC RAUL PRODUCT 97 SRL, aspect descris mai jos. Se observ c n afara operaiunilor comerciale cu bunuri de origine petrolier, care fac parte din obiectul de activitate al furnizorului SC RAUL PRODUCT 97 SRL, se distinge tranzacia cu activul - staie de distribuie a carburanilor i motelul din Simeria Veche, precum i cea referitoare facturarea de bitum, care este de valoare foarte mare. Potrivit acestei tranzacii privind bitum factura nr. 561/21.07.2008, SC DRUPO SRL a nregistrat achiziia unei cantiti de 270 tone bitum, ntr-o singur etap (la data facturii) i a justificat utilizarea acesteia n lucrri de asfaltare, inclusiv pentru SC RAUL PRODUCT 97 SRL. Interesant este c bitumul se transport lichid i SC DRUPO SRL nu are capaciti de depozitare pentru o astfel de cantitate. 74

2. SC DRUPO SRL (furnizor) SC RAUL PRODUCT 97 SRL (client): - Lucrri de reparaii platform n incinta complexului HAEGANA de pe str. Progresului din Haeg, unde se aflau birourile soilor Biriescu factura nr. 5051967/06.06.2007 n valoare total de 234.709,71 lei, pentru care s-au aplicat msurile de simplificare (taxare invers); - Lucrri de reparaii platform n incinta complexului HAEGANA factura nr. 10102/30.06.2007 n valoare total de 435.244,27 lei, pentru care s-au aplicat msurile de simplificare (taxare invers); - Lucrri de reparaii platform n incinta complexului HAEGANA factura nr. 10969/05.05.2009 n valoare total de 785.852,20 lei, din care TVA n valoare de 125.472 lei. Totalul lucrrilor de reparaii facturate de SC DRUPO SRL ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL este n sum de 1.455.806,18. - Staia de distribuie carburani i motelul - factura nr. 11850/05.05.2010 n valoare total de 689.642,75 lei (acelai pre cu achiziia acesteia din 2009). Astfel, valoarea livrrilor totale nregistrate n contabilitatea SC DRUPO SRL ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL sunt n valoare total de 2.145.448,93 lei. n circuitul de decontare al acestor servicii i vnzri prestate ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL, s-au utilizat disponibiliti bneti efective pn la concurena sumei de numai 94.079,83 lei, diferena pn la valoare de 2.051.369,10 lei, fiind decontat prin operaiuni de compensare. Acest aspect constituie indicii temeinice c valoarea lucrrilor efectiv executate ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL de SC DRUPO SRL, a fost mult mai mic i c s-au realizat doar asfaltri i reparaii pariale ale unor alei i nu a suprafee de aproximativ 12.000 mp ct se prevedea n contract. Mai mult, numiii Duma Laviniu i Bogdan Mirela, audiai pn n prezent n cauz, nu au vzut o suprafa aa de mare asfaltat, ci platforma era cunoscut ca fiind cu gropi. Nici expertiza tehnic n construcii nu este concludent, ntruct sau identificat doar petice de asfalt, iar materialele prezentate ca fiind folosite i descrcate de SC DRUPO SRL pentru aceste lucrri piatr i ciment, nu se folosesc la asfaltri. Acest aspect trebuie coroborat i cu valoarea foarte mare a facturii de bitum, vndut de SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC DRUPO SRL. Toate aceste documente se regsesc n vol. 7 u.p. n afara operaiunilor comerciale cu bunuri care fac parte din obiectul de activit ate al furnizorului SC DRUPO SRL, s-a distins tranzacia (returul) cu staia de distribuie a carburanilor i motelul din Simeria Veche, activ care a fost refacturat, la data de 05.05.2010, de SC DRUPO SRL, napoi ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL, societatea de la care s-a nregistrat achiziia cu un an nainte, la data de 20.09.2009. Astfel, n contextul verificrilor efectuate la SC DRUPO SRL, prin prisma relaiei comerciale cu furnizorul/clientul SC RAUL PRODUCT 97 SRL, s -a constatat c societile implicate au aplicat pentru plata operaiunilor comerciale derulate sume relativ mici de bani, folosind att la metoda compensrii directe a drepturilor cu obligaiile reciproce, ct i la metoda compensrii indirecte a drepturilor cu obligaiile reciproce prin intermediul unor tere societi, dup cum urmeaz: proces verbal de compensare din 20.05.2009, pentru suma de 689.642,75 lei, cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL; proces verbal de compensare RAUL MOLDAVIA DRUPO n 14.11.2008, pentru suma de 151.062,96 lei; compensare n 30.12.2008, pentru suma de 347.003 lei cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL, prin not contabil, fr a se indica vreun document; - convenie de novaie, schimb debitor pentru suma de 287.208 lei cu SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL pentru SC RAUL PRODUCT 97 SRL; - contract de cesiune de crean pentru suma de 50.000 lei. Prin aceste compensri, la finele perioadei analizate, anul 2010, n evidena contabil a SC DRUPO SRL, soldurile tuturor conturilor privind relaia cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL, 75

prezint sold zero, rezultnd c raporturile de drepturi i obligaii ntre cele dou societi s -au nchis, prin operaiuni pariale de plat efectiv i compensri (n marea majoritate) de natura celor prezentate mai sus. n concluzie valoarea total a neconcordanelor n sum de 1.142.457 lei, dintre declaraiile fiscale ale SC DRUPO SRL i SC RAUL PRODUCT 97 SRL, s -a explicat prin controlul efectuat la SC DRUPO SRL de Garda Financiar Hd., astfel: - pn la concurena sumei de 579.531,72 lei, sumele provin din tranzacia cu staia de distribuie a carburanilor efectuata in anul 2009. - pn la concurena sumei de 562.925,3 lei, din tranzacia cu bitum, potrivit facturii 561/21.07.2008 n valoare de 594.405 lei, tranzacie nenregistrat de SC RAUL PRODUCT 97 SRL n decontul de TVA i nedeclarat n D.394. Astfel din aceast operaiune rezult c SC RAUL PRODUCT 97 SRL nu a nregistrat venituri, sustrgndu-se de la plata obligaiilor ctre bugetul de stat cu sumele de: TVA n valoare de 106.955,8 lei i impozit pe profit n valoare de 90.068,05 lei. Concluzionnd, deoarece la SC DRUPO SRL, au fost identificate evidene contabile, iar societatea funcioneaz, avnd angajate mai multe persoane la compartimentul de contabilitate i exist coresponden ntre declaraiile 394 privind achiziiile i livrrile declarate, declaraia 300 TVA, balane i bilanuri i documentele justificative nregistrate de aceast societate, crend prezumia de corectitudine i seriozitate pe acest segment al nregistrrilor contabile, sau efectuat comparaii cu aceleai declaraii efectuate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL, n aceeai perioad i s-a constat c exist necorelri, n valoare de 1.142.457 lei. Astfel, SC RAUL PRODUCT 97 SRL, nu a nregistrat i declarat fiscal livrri de mrfuri (vnzri) ctre SC DRUPO SRL. Sumele astfel datorate cu titlu de TVA, sunt incluse ns, n prejudiciul constatat la acest capitol de 2.332.943 lei, stabilit prin P.V. nr. 50040/2013 al Grzii Fin. Hd. De asemenea, n acest prejudiciu reprezentnd TVA, este inclus i suma de 606.080 lei, reprezentnd TVA, constat prin Procesul Verbal de inspecie fiscal nr. 10620/16.05.2011 i R.I.F. nr. 10599/11.05.2011, ntocmite de DGFP Hd.. Tot astfel, impozitul pe profit stabilit suplimentar prin relaia cu SC DRUPO SRL, este inclus n impozitul pe profit estimat ca fiind datorat de SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre bugetul statului prin R.I.F. nr. 10599/11.05.2011 ntocmit de DGFP Hd., n valoare de 473.389 lei. Aceste sume au fost reinute ca prejudicii cauzate bugetului statului prin evaziune de SC RAUL PRODUCT 97 SRL, respectiv: 2.332.943 lei TVA + 473.389 lei impozit pe profit. Tot pentru verificarea neconcordanelor constatate, s-a verificat ncruciat i relaia SC RAUL PRODUCT 97 SRL cu SC ANDRA TEAM SRL i s-a constat c societatea este n insolven, fiind numit administrator judiciar SC QUANTUM SPRL, aa cum rezult din baza de date informatic a ANAF INFOPC. ntruct administratorul judiciar al SC ANDRA TEAM SRL nu a preluat documentele acestei societi din perioada n care a derulat relaiile comerciale declarate prin D.394 cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL, adic anul 2007 i anul 2008, comisarii GRZII FIN. HD. au luat legtura cu contabila societii d-na Mocan Marioara Sanda. n acest context s-am constat c administratorul SC ANDRA TEAM SRL din perioada 2007 -2008, a fost Oprean Vasile Dorel, care este decedat. La data de 10.06.2013 comisarii grzii financiare au solicitat contabilei Mocan Marioara Sanda s prezinte documentele SC ANDRA TEAM SRL pentru perioada 2007-2008. Aceasta a explicat c nu mai este n posesia documentelor societii, dar deine baza de date informatic a evidenei contabile conduse n acea perioad, drept pentru care a prezentat fia analitic, condus informatizat la SC ANDRA TEAM SRL cu furnizorul SC RAUL PRODUCT 97 SRL. Din acest document rezult c ntre furnizorul SC RAUL PRODUCT 97 SRL i clientul SC ANDRA TEAM SRL s-au derulat urmtoarele operaiuni: 76

n anul 2007, perioada februarie-aprilie, SC ANDRA TEAM SRL a achiziionat mrfuri (benzin, motorin, aa cum a declarat contabila societii n nota explicativ din data de 10.06.2013) n valoare de 76.520,17 lei. Documentele justificative ale acestor operaiuni comerciale, aa cum au fost menionate n fia analitic, sunt patru facturi de vnzare cumprare. Decontarea acestor facturi s-a efectuat prin operaiuni bancare i prin operaiuni cu numerar. n anul 2008, perioada ianuarie iulie, SC ANDRA TEAM SRL a achiziionat mrfuri (benzin, motorin, aa cum a declarat contabila societii n nota explicativ din data de 10.06.2013) n valoare de 589.713,15 lei. Documentele justificative ale acestor operaiuni comerciale, aa cum au fost menionate n fia analitic, sunt opt facturi de vnzare cumprare. Decontarea acestor facturi s-a efectuat prin operaiuni bancare i prin operaiuni cu numerar. n perioada 2007-2008 SC ANDRA TEAM SRL a nregistrat n fia furnizorului SC RAUL PRODUCT 97 SRL, cu meniunea de facturi de vnzare cumprare, achiziii totale n sum de 666.233,32 lei. Prin operaiuni de plat n numerar, respectiv bancare, SC ANDRA TEAM SRL a achitat ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL facturi de vnzare cumprare de marf, n perioada 2007-2008, pn la concurena sumei de 632.594,44 lei, rezultnd un sold neachitat al facturilor de vnzare cumprare nregistrate de SC ANDRA TEAM SRL n sum de 33.638,88 lei. De asemenea contabila Mocan Marioara Sanda a declarat c SC ANDRA TEAM SRL nu a fost niciodat n ipostaza de furnizor al SC RAUL PRODUCT 97 SRL, toate operaiunile ntre cele dou societi comerciale fiind cele contabilizate conform fiei prezentate de ea. Compararea rezultatelor verificrii ncruciate cu cele rezultate din analiza neconcordanelor din declaraiile 394 a condus la concluzia c datele declarate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL n declaraiile 394 sunt corecte pentru livrrile ctre SC ANDRA TEAM SRL, dar nu sunt corecte pentru achiziiile declarate ca fiind de la SC ANDRA TEAM SRL. Astfel SC RAUL PRODUCT 97 SRL a declarat n declaraia 394 depus, achiziii de la SC ANDRA TEAM SRL n valoare total de 338.889 lei, fr ca aceast societate s le fi efectuat. Pentru aceast relaie comercial SC RAUL PRODUCT 97 SRL datoreaz bugetului de stat un impozit pe profit n sum de 89.578 lei, respectiv TVA n sum de 64.389 lei, fapt ce constituie evaziune i este cuprins n prejudiciile precizate anterior respectiv: 2.332.943 lei TVA + 473.389 lei impozit pe profit. De asemenea, pentru a scoate n mod ilegal diferite sume bani din patrimoniul SC RAUL PRODUCT 97 SRL, societate devalizat (insolven din 25.02.2009) i cesionat ulterior (n 28.09.2010) unor persoane fizice fr pregtire i disponibiliti financiare (CIOCRLAN MARIUS i GOANG MARIUS), inculpaii Biriescu Titus, Biriescu Anioara i Doda Gabriel Teodor, au ncheiat contracte comerciale nereale i nelegale, cu scopul de a scoate sume importante de bani din societatea precizat anterior, sume care au fost transferate astfel formal i nejustificat ntre SC DRUPO SRL i SC RAUL PRODUCT 97 SRL, fr ca obiectul acestor contracte s fie unul real i prestat de ctre reprezentanii SC DRUPO SRL n calitate de prestatori de servicii. Astfel, prin contractul nr. 117/01.06.2007 ncheiat ntre SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC DRUPO SRL, avnd ca obiect efectuarea unor lucrri de reparaii platform incint HAEGANA, contract n valoare de 669.953,98 lei fr TVA, SC DRUPO SRL s-a obligat s presteze servicii de construcii neindividualizate i neindividualizabile, denumite doar generic n modul precizat anterior i la un pre stabilit global, contract a crei contravaloare s -a i achitat n iunie 2007, prin plat efectiv i compensare. Tot n acest sens, prin contractul nr. 28/31.12.2008, ncheiat ntre SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC DRUPO SRL, avnd ca obiect efectuarea unor lucrri de asfaltare platform incint HAEGANA i anexe n suprafa de 12.460 m.p., ( vol. 7 f. 246 ) contract cu o valoare prestabilit de 53 lei/m.p. fr TVA, SC DRUPO SRL s-a obligat s presteze servicii de construcii de genul celor precizate anterior, denumite doar generic, valoare pe care a i facturat 77

o i ncasat-o n vara lui 2009 prin plat efectiv i compensare. Acest pre este foarte mare fa de preul practicat la acea dat chiar de SC DRUPO SRL n relaii cu ali clieni, aspect recunoscut i de Doda Gabriel n declaraia formulat. Valoarea facturat n 2009, pentru lucrrile APARENT efectuate n 2008 de SC DRUPO SRL este de 785.852,20 lei. Din verificrile efectuate de DGFP Hunedoara, prin procesul verbal nr. 10657/05.06.2012, s-a stabilit ns c aceste contracte nu sunt nsoite dect de comand, facturi i dovada efecturii plilor, neexistnd: situaii de lucrri, pontaje ale muncitorilor, devize de calcul i postcalcul, procese-verbale de recepie a lucrrilor, autorizaii de construire, situaia consumului de materiale din gestiune, sau orice alte documente justificative din care s reiese c aceste lucrri au fost efectuate n mod real. Mai mult, n circuitul de decontare al acestor livrri, pentru achiziii de mrfuri i materii prime, s-au utilizat disponibiliti bneti foarte mici, restul fiind decontat prin operaiuni de compensare. Acest aspect constituie un indiciu temeinic c valoarea lucrrilor efectiv executate ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL de SC DRUPO SRL, a fost mult mai mic i c s -au realizat doar asfaltri i reparaii pariale ale unor alei i nu a ntregii suprafee de aproximativ 12.000 mp ct se prevedea n contract. n cauz s-a ntocmit un raport de expertiz tehnic judiciar, ncheiat de ctre expert inginer Indrei Nicolae, acest raport rezultnd c: - lucrrile de prestri servicii (asfaltare 2007-2009) sunt reale, iar cantitile de materiale (BITUM) se regsesc a fi aprovizionate, fcndu-se referire la factura provenind tot de la SC RAUL PRODUCT 97 SRL. Materialele gen: piatr spart, ciment, nu se regsesc n lucrrile de asfaltare a platformei, deii au fost justificate ca fiind folosite de SC DRUPO SRL. Din coninutul raportului reiese ns c aceast concluzie a fost emis pe baza facturii de bitum emise tot de SC RAUL PRODUCT 97 SRL i prezentat anterior precum i pe baza unor urme de asfalt identificate n incinta Haegana, lundu-se astfel n considerare documentele puse la dispoziie de SC DRUPO SRL, astfel c aceast concluzie nu este concludent; - preul celor dou contracte la care au fost achiziionate lucrrile sunt exagerate, comparativ cu preul pieei. Nu se pot preciza motivele acestor preuri majorate. Astfel, SC DRUPO SRL a contabilizat documente justificative prin care a alocat acestor lucrri de asfaltare costuri care nu aparin contractului, aa cum explic expert inginer Indrei Nicolae n raportul de expertiz. Indicm documentele prin care SC DRUPO SRL a justificat costuri care nu aparin lucrrilor de asfaltare: - Factura 0008014184/04.06.2007 n valoare total de 8.000,87 lei, din care TVA 1.277,45 lei, reprezentnd ciment; - Factura 0008022210/25.06.2007 n valoare total de 8.044,16 lei, din care TVA 1.284,36 lei, reprezentnd ciment; - Factura 5408287/07.06.2007 n valoare total de 4.883,76 lei, din care TVA 779,76 lei, reprezentnd piatr spart; - Factura 536007/22.06.2007 n valoare total de 2.570,40 lei, din care TVA 410,40 lei, reprezentnd piatr spart; - Factura 536071/22.06.2007 n valoare total de 1.028,16 lei, din care TVA 164,16 lei, reprezentnd piatr spart. Avnd n vedere aceste aspecte, privind svrirea unor infraciuni de delapidare, mai ales n situaia n care s-au folosit ca modaliti de plat i compensrile, n cauz exist indicii temeinice c lucrrile precizate anterior nu au fost efectuate la valoarea facturat, ntocmindu-se doar conveniile indicate pentru justificarea efecturii plilor, iar sumele precizate au fost delapidate, prin circuite de compensare cu terii care din lipsa documentelor nu au putu fi identificate pn n prezent. Astfel, sumele aferente celor dou contracte precizate anterior, au fost reinute ca prejudicii n sarcina inculpailor ca delapidare, respectiv 669.953,98 lei pentru contractul din 2007 i 785.852,20 lei pentru contractul din 2008. n contextul verificrilor ntreprinse la SC DRUPO SRL, s-a constatat ns, c un specific aparte l au tranzaciile cu cele dou obiective imobiliare deinute n proprietate de SC 78

RAUL PRODUCT 97 SRL (staia de carburani din Simeria Veche cu motelul i complexul Haegana de pe str. Progresului din Haeg), imobile nstrinate ctre alte societi afiliate soilor Biriescu (SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL), nainte de cooptarea unor noi asociai Ciocrlan Marius i Goang Marius. 1. Obiectivul imobiliar staie de distribuie carburani din Simeria Veche a fcut obiectul unor tranzacii formale (NEREALE) ntre cele dou societi comerciale SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC DRUPO SRL, ntruct nici factura emis de SC RAUL PRODUCT 97 SRL cu nr. 703/20.05.2009 n valoare total de 689.642,75 lei ctre SC DRUPO SRL i nici factura de vnzare napoi nr. 11850/05.05.2010 n valoare total de 689.642,75 lei, emis de SC DRUPO SRL ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL, ( vol. 7 f. 391 ) nu au fost reale, ci au fost ntocmite cu scopul de a produce efecte juridice doar n privina schimbului aparent de proprietari i pentru evaziune fiscal realizat de soii Biriescu. Acest aspect este evident din faptul c tranzacia nu s-a autentificat la vreun notar public i rezult i din actul adiional nr. 11/27.11.2009 la contractul de credit nr. 126/02.06.2006, de unde reiese c, n perioada dintre cele dou facturri, imobilul n cauz a fost tot n proprietatea SC RAUL PRODU CT 97 SRL, mai mult SC RAUL PRODUCT 97 SRL acceptnd ca imobilul s fie ipotecat n favoarea BNCII INTESA SANPAOLO ROMNIA SA SUCURSALA DEVA, pentru o finanare, n sum de 3.500.000 lei, obinut chiar de ctre SC DRUPO SRL, prin nscrisurile indicate anterior. Mai mult, pentru decontarea celor dou facturi nu au fost angajate disponibiliti bneti, procedndu-se astfel: - Pentru factura nr. 703/20.05.2009 n valoare total de 689.642,75 lei, emis de SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC DRUPO SRL, s-a ntocmit un proces verbal de compensare i ordinele de compensare nr. 8754082/20.05.2009 i nr. 875483/20.05.2009, astfel nct contravaloarea facturii a fost compensat cu cea a facturii 10969/05.05.2009 n valoare total de 785.852,20 lei, din care TVA n valoare de 125.472,20 lei, emis de SC DRUPO SRL ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL, reprezentnd lucrri de asfaltare incint complex HAEGANA. n urma acestei compensrii a rezultat o diferen n valoare de 96.209,46 lei pe care SC RAUL PRODUCT 97 SRL o datoreaz ctre SC DRUPO SRL, dar pe care SC DRUPO SRL o radiaz prin nregistrarea a dou note contabile, fr a indica documente justificative. - Pentru factura nr. 11850/05.05.2010 n valoare total de 689.642,75 lei, din care TVA n valoare de 110.111,03 lei emis de SC DRUPO SRL ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL, ca retur al staiei de carburani ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL, decontarea s-a realizat tot prin compensare, sens n care s-a ntocmit convenia de delegaie perfect nr. 654/06.05.2010 n care intervine i SC HAEGANA PROD IMPEX SRL societate controlat de soii Biriescu dar administrat de Drmnesc marinela care este i asociat. Anterior facturii 11850/05.05.2010, s-a ntocmit convenia de novaie prin schimbare de debitor/delegaie perfect nr.1285/1/26.08.2009 cu inciden n privina conveniei de delegaie perfect nr. 654/06.05.2010. Astfel, n contextul operaiunilor de decontare, intervine i terul SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, iar cu aceast ocazie prile hotrsc ca, n sarcina SC RAUL PRODUCT 97 SRL, s fie preluat i o obligaie a SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL ctre SC DRUPO SRL, n valoare total de 287.208 lei, rezultat din facturarea a patru CAPETE TRACTOR, n luna mai 2008, de ctre SC DRUPO SRL ctre SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL. n urma acestei nelegeri datoria SC RAUL PRODUCT 97 SRL fa de SC DRUPO SRL s-a majorat, cu valoarea de 976.850,75 lei (689.642,75 lei, contravaloarea staiei de distribuie a carburanilor dup re-facturare de ctre SC DRUPO SRL napoi ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL n 2010 + 287.208 lei contravaloarea a patru capuri tractor). n contextul acestei datorii a SC RAUL PRODUCT 97 SRL fa de SC DRUPO SRL sa verificat realitatea tranzaciilor dintre SC DRUPO SRL i SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL cu privire la cele patru capuri tractor, rezultnd urmtoarele: 79

SC DRUPO SRL a achiziionat, n luna aprilie 2008, cu 75.600 Eur., de la RASCHKA TRUCKS GMBH, reprezentnd contravaloarea a 278.603 lei, cele patru capete tractor. Mijloacele de transport nu s-au nmatriculat pe societate, iar n luna mai 2008 au fost facturate ctre SC BLACK GOLD SRL pentru valoarea de 279.948 lei, respectiv cu un adaos foarte mic. n legtur cu deinerea i utilizarea acestor mijloace de transport de ctre SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, Garda Fin. a solicitat explicaii scrise numitului Tal Cornel contabil, la data de 17.09.2013, acesta declarnd c mijloacele de transport nu au fost utilizate, nu-i amintete cte au fost nmatriculate, fiind vndute ctre SC BODOG TRANS SRL, iar contravaloarea acestora a intrat ntr-un circuit de compensare cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL, ca parte a unei datorii pe care SC RAUL PRODUCT 97 SRL o avea fa de SC BODOG TRANS SRL i implicit a unei datorii pe care SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL o avea fa de SC RAUL PRODUCT 97 SRL. Circuitul de compensare nu a putut fi probat, ntruct nu mai exist documente justificative. Cert este c n urma acestor operaiuni de compensare s-a stabilit c SC DRUPO SRL are datorii la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL care se sting, iar datoria SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC DRUPO SRL se mut ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL. n contextul acestei nelegeri are loc ns tranzacia de nstrinare a celui de-al doilea obiectiv imobiliar COMPLEXUL HAEGANA, vndut de SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL conform contractului de vnzare-cumprare, autentificat la BNP Vasiu Mihaela Camelia sub nr. 1313/13.09.2010 pentru valoare de 800.000 lei. Pentru aceast tranzacie SC RAUL PRODUCT 97 SRL s-a emis factura 875/14.09.2010, ( vol. 7 f. 378 i 379 ) n valoare de 800.000 lei, defalcat dup cum urmeaz: - cldiri conform anex n valoare de 241.361 lei - teren 52.307 mp, la un pre unitar de 10,68 lei/mp, n valoare de 558.639 lei. Dei tranzacia s-a finalizat la BNP Vasiu Mihaela Camelia n data de 13.09.2010, n contractul de vnzare cumprare stipulndu-se Preul de vnzare cumprare, stabilit de comun acord, este de 800.000 (optsutemii) lei, sum pe care subsemnaii reprezentani legali ai societii vnztoare declarm c am primit-o integral de la reprezentanta societii cumprtoare, azi data semnrii i autentificrii prezentului nscris, nemaiavnd pe viitor nici un fel de pretenii bneti sau de alt natur de la S.C. HAEGANA PROD IMPEX S.R.L. cu privire la acest imobil., ulterior, la data de 14.09.2010, prile neleg s sting obligaiile prin compensare, pentru datoria SC RAUL PRODUCT 97 SRL, precizaT la punctul anterior. Corobornd constatrile privind tranzaciile cu cele dou obiective imobiliare pe filiera crora s-a interpus i SC DRUPO SRL, s-a constatat c tranzacia cu staia de distribuie a carburanilor din Simeria Veche a fost formal, dar a dat natere unui circuit de compensri, care la final a permis nstrinarea de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL a complexului Haegana ctre S.C. HAEGANA PROD IMPEX S.R.L, societate afiliat, n condiiile n care SC RAUL PRODUCT 97 SRL nu a mai beneficiat de suma reprezentnd preul de vnzare cumprare de 800.000 lei, cu toate c potrivit nelegerii la notar acest lucru trebuia s aib loc la data de 13.09.2010. Astfel, reiese c s-a comis infraciunea de folosire a creditului societii n scop contrar intereselor acesteia, prin devalizarea SC RAUL PRODUCT 97 SRL i transferul compexului Hargana ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, fr plata celor 800.000 lei ct reprezenta preul tranzaciei. n consecin SC RAUL PRODUCT 97 SRL s-a sustras de la plata unui impozit pe profit n sum de 72.241 lei, calculat astfel: (800.000 lei 348.494,84 lei) X 16 % = 451.505 lei X 16% = 72.241 lei Tot astfel, a rezultat c tranzacia formal de vnzare cumprare a staiei de distribuie a carburanilor de la Simeria Veche de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC DRUPO 80

SRL i retur nu a reprezentat dect o etap premergtoare spre atingerea scopului final, cel al nstrinrii obiectivului imobiliar ctre o alt societate afiliat, SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, scop care s-a atins n contextul ncheierii contractului de vnzare-cumprare, autentificat la BNP Vasiu Mihaela Camelia sub nr. 1301/09.09.2010. Tranzacia de nstrinare a obiectivului imobiliar staie de distribuie a carburanilor din Simeria Veche, de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL a fcut obiectul procesului verbal nr. HD 50040/16.08.2013 ntocmit de Garda Fin Hd. III. DELAPIDRI PRIN SC REYNE COM SRL Prin P.V. al Grzii Financiare Hd., nr. 50040/16.08.2013, completat prin P.V. nr. 50040/C/20.09.2013, ( Vol. 5 f. 7 i urm. i 30 i urm. ) al aceleiai instituii, s-a stabilit c SC REYNE COM SRL, societate care a avut relaii comerciale cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL are acelai sediu social declarat ca i SC RAUL PRODUCT 97 SRL, imobil aparinnd inculpailor Biriescu unde acetia au locuit efectiv. La aceast societatea asociat unic este ceteanul francez Lemaire Reynald Rene Raymond, iar mputernicit pentru administrarea conturilor bancare ale societii este numita Biriescu Anioara (procura notarial nr. 37017/18.09.2006 vol. 6 f. 28 ), contabilul societii fiind tot numitul Tal Cornel, care este contabil i la SC RAUL PRODUCT 97 SRL, SC HAEGANA PROD SRL, SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, SC VALMIRA TRADE SRL, SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC DAIMA COM SRL, SC RAUL TEAM SRL i SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, toate fiind societi afiliate i/sau controlate de soii Biriescu. Din analiza datelor privind situaia conturilor SC REYNE COM SRL, deschise prin solicitarea nr. 348/27.09.2006, la BANCA COMERCIAL INTESA SANPAOLO ROMNIA SA Arad, Sucursala Deva i celelalte probe administrate, a reieit c, n baza contractului nr.1/19.09.2006, numitul Lemaire Reynald Rene a creditat SC REYNE COM SRL, cu suma de 150.000 Eur, bani care sunt schimbai n lei de Biriescu Anioara, rezultnd suma de 522.145 lei. n doar dou luni, respectiv n perioada septembrie-octombrie 2006, Biriescu Anioara dispune de ntreaga sum, prin ordine de plat i dispoziii de ridicare de numerar semnate personal, nregistrndu-se astfel pli ctre: SC HAEGANA PROD SRL Haeg pentru suma de 371.870 lei (cu ordine de plat); SC IMMO FRIEND SRL Timioara (CUI: 17286552) pentru suma de 117.716,17 lei (cu ordin de plat n care este nscris meniunea contravaloare factur nr. 4724427563/19.10.2006); Biriescu Anioara Ramona pentru suma de 32.400 lei, operaiune pentru care BANCA COMERCIAL INTESA SANPAOLO ROMNIA SA ARAD, SUCURSALA DEVA, cu meniunea iniiere plat numerar la ghieu - restituire aport patron LEMAIRE REYNALD RENE RAYMOND; Astfel, la data de 31.10.2006, SC REYNE COM SRL are n contul precizat, cu nr. RO26WBAN2511000022505181 soldul zero. Dup operaiunile prezentate mai sus, n anul 2007, n contul bancar al SC REYNE COM SRL se ncaseaz sume de bani, pltite de urmtoarele societi comerciale: SC HAEGANA PROD IMPEX SRL Haeg, de la care se ncaseaz n perioada 08.05.2007-14.09.2011 suma total de 273.910 lei; SC DAIMA COM SRL Timioara, de la care se ncaseaz suma total de 10.000 lei; SC VALMIRA TRADE SRL Haeg , de la care se ncaseaz suma total de 10.065 lei; Cea mai mare parte a acestei sume de bani a fost ridicat n numerar de inculpata Biriescu Anioara Ramona din contul societii, pn la concurena sumei de 287.873 lei. Cu diferena de bani s-au achitat datorii la bugetul de stat. n sum de 1.386 lei, se face o plat ctre 81

BNP Ora Marius, n sum de 2.502,81 lei (contravaloare factur 529530/14.11.2008) i se achit comisioane bancare. n legtur cu suma de 287.873 lei, ridicat n numerar din contul SC REYNE COM SRL, s-a constatat c n documentele justificative ale operaiunilor de ridicare de numerar sunt fcute meniunile alte pli diverse i/sau salarii uniti comerciale private. Sumele ridicate n numerar de inculpata Biriescu Anioara Ramona din contul societii cu meniunea salarii uniti comerciale private sunt n cuantum de 50.900 lei, cu toate c pn la ultima retragere de numerar, adic cea din data de 24.12.2007, societatea nu a avut salariai, astfel nct pentru SC REYNE COM SRL nu se justific acest scop al retragerii de numerar. Totaliznd, s-a constatat c n perioada 18.10.2006-14.09.2011, inculpata Biriescu Anioara Ramona a ridicat n numerar din contul bancar al SC REYNE COM SRL suma total de 320.273 lei. Pentru verificarea legalitii tranzaciilor, rezultate din analiza operaiunilor bancare derulate prin contul SC REYNE COM SRL, Garda Finaciar HD. s-a deplasat la data de 12.08.2013 n Haeg, str. Progresului, nr. 29, jud. Hunedoara, adres la care se conduce i pstreaz evidena contabil a SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, societate implicat n operaiuni bancare cu SC REYNE COM SRL Comisarii Grzii Fin. au fost informai c la aceast locaie nu se pstreaz nici arhiva i nici documente justificative financiar contabile ale SC REYNE COM SRL. Solicitnd explicaii scrise susnumiilor cu privire la aceste aspecte, Biriescu Anioara i Tal Cornel, au artat c documentele justificative financiar contabile ale SC REYNE COM SRL au fost gestionate de ctre aceste dou persoane doar n perioada derulrii operaiunilor bancare i comerciale, fiind predate ulterior, etapizat administratorului societii LEMAIRE REYNALD RENE RAYMOND, cu toate c nu au putut prezenta dovezi (documente justificative de predare primire) n acest sens. n contextul descris mai sus s-au solicitat documentele existente n arhiva SC HAEGANA PROD IMPEX SRL pentru relaia comercial cu SC REYNE COM SRL. Astfel, comisarilor le-au fost prezentate facturi emise de SC REYNE COM SRL ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i note de recepie i constatare de diferene ntocmite de ctre SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, valoarea total a celor trei facturi fiind de 557.058 lei, din care TVA 88.942 lei. Astfel, factura seria HDWCI nr. 00663914/20.05.2008 n valoare de 150.773 lei, document n care este nregistrat tranzacia de vnzare cumprare ntre cele dou societi a cantitii de 36.200 litri motorin euro 5 i nota de recepie i constatare de diferene nr. 49A/20.05.2008. n aceste documente nu se indic datele privind expediia mrfii (delegat, mijloc de transport), fiind fcut meniunea prin pot. n nota de recepie i constatare de diferene nu sunt indicate persoanele responsabile cu efectuarea recepiei i nici cele responsabile cu evidena gestionar; n factura seria HDWCI nr. 00663911/04.12.2008 n valoare de 294.062 lei, document n care este nregistrat tranzacia de vnzare cumprare ntre cele dou societi a cantitii de 84.020 litri motorin euro 5 i nota de recepie i constatare de diferene nr. 200A/04.12.2008 nu se indic datele privind expediia mrfii (delegat, mijloc de transport), fiind fcut meniunea prin pot. n nota de recepie i constatare de diferene este indicat la rubrica comisie de recepie UNGUR Clari i la rubrica gestionar ILIESCU Daniel. De asemenea n documentul de recepie se specific meniunea fr aviz i se indic numrul de nmatriculare AR33TMR/AR36TMR; n factura seria HDWCI nr. 00663915/30.04.2009 n valoare de 112.223 lei, document n care este nregistrat tranzacia de vnzare cumprare ntre cele dou societi a cantitii de 33.441 litri motorin euro 5 i nota de recepie i constatare de diferene fr nr. din data de 30.04.2009 i n nota de recepie i constatare de diferene se indic numrul de nmatriculare AR33TMR/AR36TMR, iar n factur este nominalizat d-nul Tal Cornel ca persoan care a ntocmit documentul, fiind nscris i numele Tama la rubrica date privind expediia mrfii. n 82

nota de recepie i constatare de diferene nu sunt indicate persoanele responsabile cu efectuarea recepiei i nici cele responsabile cu evidena gestionar. n continuarea verificrilor operaiunilor derulate prin conturile bancare ale SC REYNE COM SRL, s-a solicitat, att numitului Tal Cornel ct i inculpatei Biriescu Anioara Ramona, explicaii cu privire la ncasrile n contul acestei societi a unor sume n lei, virate de ctre: a) SC DAIMA COM SRL (10.000 lei) i b) SC VALMIRA TRADE SRL (10.060 lei). A rezultat c SC DAIMA COM SRL este o societate comercial controlat de aceste persoane, Tal Cornel fiind persoana care a organizat, ntocmit i condus evidena contabil i fiscal a societii tot la adresa situat n Haeg, str. Progresului, nr. 29, jud. Hunedoara, iar Biriescu Anioara Ramona este persoana care i-a introdus n afacerile grupului (SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC REYNE COM SRL, SC RAUL TEAM SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, SC VALMIRA TRADE SRL) pe asociaii i administratorii SC DAIMA COM SRL, soii DNE ADRIAN DUMITRU. Din informaiile RECOM a rezultat c SC DAIMA COM SRL i SC RAUL PRODUCT 97 SRL, au n prezent aceiai coasociai, respectiv GOANG MARIUS i CIOCRLAN MARIUS. Mai mult, dup efectuarea unor operaiuni comerciale n cadrul grupului (SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC REYNE COM SRL, SC RAUL TEAM SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, SC VALMIRA TRADE SRL prile sociale ale celor dou societi au fost nstrinate ctre aceleai persoane CIOCRLAN MARIUS i GOANG MARIUS IONU, ocazie cu care au disprut i evidenele contabile i fiscale ale societilor. n acest context echipa de comisari a fost n imposibilitatea s coreleze operaiunea de plat a sumei de 10.000 lei, din contul bancar al SC DAIMA COM SRL n contul bancar al SC REYNE COM SRL, cu documente care s justifice eventuale tranzacii comerciale ntre cele dou societi. S-a constat c aceast plat din contul SC DAIMA COM SRL nu are legtur cu opraiunile de compensare nregistrate de d-nul Tal Cornel n fia de cont analitic, condus la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, n legtur cu furnizorul SC REYNE COM SRL, respectiv clientul SC DAIMA COM SRL. Astfel, ridicarea de ctre inculpata Biriescu Anioara Ramona n numerar din contul bancar al SC REYNE COM SRL a sumei de 10.000 lei, provenit de la SC DAIMA COM SRL, nu se justific sub aspectul unui scop comercial, constituind delapidare. n legtur cu plata bancar n sum de 10.065 lei efectuat de SC VALMIRA TRADE SRL n contul SC REYNE COM SRL, Tal Cornel, persoan care a organizat, condus i ntocmit evidena contabil i fiscal a ambelor societi nu a putut pune n data de 12.08.2013 la dispoziia echipei de comisari documentele financiar contabile care s justifice aceast decontare. Din informaiile RECOM s-a observat c SC VALMIRA TRADE SRL cu sediul social n loc. Haeg, iar aceasta are calitatea de salariat la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, aa cum au explicat Tal Cornel i Biriescu Anioara Ramona, rezultnd c societatea la care aceasta este asociat unic i administrator - SC VALMIRA TRADE SRL se afl sub controlul indirect al persoanelor care reprezint grupul de societi afiliate. Coroborarea constatrilor rezultate din verificarea operaiunilor bancare, nregistrate n contul bancar al SC REYNE COM SRL, cu cele rezultate din verificrile ncruciate, efectuate n privina nregistrrii la partenerii SC REYNE COM SRL a acestor operaiuni bancare au condus la urmtoarele concluzii: - suma de 149.000 euro (reprezentnd echivalentul a 522.086,90 lei), pus la dispoziia societii de asociatul unic i administratorul acesteia d-nul LEMAIRE REYNALD RENE RAYMOND, nu a fost utilizat n legtur cu interese economice sau comerciale ale SC REYNE COM SRL, dect pn la concurena sumei de 117.716,17 lei, pltit ctre SC IMMO FRIEND SRL pentru contravaloarea facturii nr. 4724427563/19.10.2006, reprezentnd achiziia 83

unor terenuri n Timioara prelungirea Dumbrvia, despre care inculpata Biriescu Anioara Ramona a declarat c mai exist n patrimoniul SC REYNE COM SRL. Astfel, s-a constatat c din aceti bani (522.086 lei) s-a pltit ctre SC HAEGANA PROD SRL, n perioada 28.09.2006-31.10.2006, suma de 371.870 lei, sum nedatorat. Imediat dup data acestor pli, respectiv n 30.11.2006, SC HAEGANA PROD SRL a fost cesionat ctre Rotaru Nicoleta, cetean moldovean, n condiiile n care la momentul cesiunii societatea era administrat de inculpata Biriescu Anioara Ramona. Dup acest moment documentele justificative financiar contabile ale societii i arhiva acesteia nu au mai pot fi accesate. - ridicrile de numerar n sum total de 320.273 lei, pe care inculpata Biriescu Anioara Ramona le-a efectuat din contul bancar al SC REYNE COM SRL, nu justific scopuri comerciale ale SC REYNE COM SRL. De asemenea declaraia numitei Biriescu Anioara Ramona formulat n faa comisarilor Grzii Fin. Hd., potrivit creia toi banii ridicai din contul bancar n numerar au fost predai ulterior d-nului LEMAIRE REYNALD RENE RAYMOND, nu a fost susinut cu documente justificative. Banii s-au retras din conturile SC REYNE COM SRL prin completarea unor declaraii care trebuiau s justifice scopul operaiunilor, dar controlul echipei de comisari arat c declaraiile depuse de Biriescu Anioara Ramona la banc nu sunt n corelaie cu scopurile pentru care banii s-au ridicat. n acest sens indicm exemplificativ: ridicrile de numerar n scopul efecturii de pli salariale, scop care nu exista la data retragerilor, ntruct societatea nu avea nc angajai. Documentele operaiunilor comerciale dintre SC REYNE COM SRL furnizor i SC HAEGANA PROD IMPEX SRL client, identificate n arhiva SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, nu sunt n msur s justifice scopuri comerciale licite ale celor dou societi. Astfel, n raport cu aceste documente, s-au identificat circuite de decontare artificiale, create doar pentru a nchide circuite comerciale aparente. Prin crearea acestor circuite artificiale SC HAEGANA PROD IMPEX SRL renun la dreptul de a ncasa de la partenerii comerciali SC DAIMA COM SRL i SOCIETATEA DE CONSTRUCII CI FERATE I ALTE CI DE CONSTRUCII SA suma total de 397.933,21 lei, respectiv SC REYNE COM SRL nu efectueaz pli cu scopuri comerciale din suma de 273.910 lei, ncasat de la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL. Situaia este similar i n privina operaiunilor bancare prin care SC REYNE COM SRL ncaseaz suma de 10.000 lei de la SC DAIMA COM SRL, respectiv suma de 10.065 lei de la SC VALMIRA TRADE SRL. Prin operaiunile bancare, respectiv cele comerciale desfurate n cadrul grupului de societi comerciale compus din: SC REYNE COM SRL, SC HAEGANA PROD SRL, SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC DAIMA COM SRL, SOCIETATEA DE CONSTRUCII CI FERATE I ALTE CI DE CONSTRUCII SA s-a constatat infraciunea de delapidare din conturile acestor societi pentru urmtoarele sume: - 371.870 lei, plat nedatorat ctre SC HAEGANA PROD SRL, efectuat prin ordine de plat bancare semnate de inc. Biriescu Anioara Ramona; - 320.273 lei, ridicri n numerar efectuate de inc. Biriescu Anioara Ramona din contul SC REYNE COM SRL, fr documente justificative privind utilizarea lor n folosul SC REYNE COM SRL; - 397.933,21 lei, sume pentru care Tal Cornel a ntocmit documente de compensare i le-a nregistrat n evidena contabil fr dovada efecturii operaiunilor de compensare. IV. DELAPIDRI PRIVIND TRANZACIA CU STAIA DE CARBURANI DIN SIMERIA VECHE ( vol. 6 ) n legtur cu verificarea aspectelor privind vnzarea de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL a imobilului situat n Simeria Veche, DN7, km. 372, jud. Hunedoara, compus din teren intravilan n suprafa de 10.591 mp, construcii i platform betonat, gospodrie de carburani, instalaie de distribuie carburani, construcii industriale i edilitare (denumite generic staie carburani i motel). Tranzacia de 84

vnzare cumprare a avut loc la data de 09.09.2010 i s-a realizat pentru un pre de tranzacie de 1.140.000 lei. Garda Financiar a constatat urmtoarele: - cele dou societi sunt afiliate, fiind administrate n perioada tranzaciei de inc Biriescu Anioara Ramona i Biriescu Titus (cazul SC RAUL PRODUCT 97 SRL), respectiv de inc. Biriescu Anioara Ramona (cazul SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL); - SC RAUL PRODUCT 97 SRL a fost administrat de soii Biriescu pn la data de 27.09.2010, dat la care societatea este cesionat la CIOCRLAN MARIUS i GOANG MARIUS, n contextul descris anterior; - SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL este nfiinat la data de 28.05.2010. Tranzacia de vnzare cumprare dintre cele dou societi afiliate s-a efectuat la BNP Vasiu Mihaela Camelia, iar contractul de vnzare cumprare a fost autentificat sub nr. 1301/09.09.2010. De asemenea n legtur cu aceast tranzacie SC RAUL PRODUCT 97 SRL a emis factura de vnzare nr. 870/08.09.2010, ntocmit de Tal Cornel. Semnatarii contractului de vnzare cumprare din partea SC RAUL PRODUCT 97 SRL au fost asociaii MIGRA GEORGETA i DRMNESC ADAM, iar din partea SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL este asociatul unic i administratorul, inc. Biriescu Anioara Ramona. Cu privire la plata preului de 1.140.000 lei, n contractul de vnzare cumprare s-au specificat urmtoarele: suma pe care subsemnaii, reprezentani legali ai societii vnztoare declarm c am primit-o integral de la reprezentanta societii cumprtoare, azi data semnrii i autentificrii prezentului nscris, nemaiavnd pe viitor niciun fel de pretenii bneti sau de alt natur de la SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, cu privire la acest imobil. Cele specificate n contractul de vnzare cumprare n legtur cu plata preului nu se justific n contextul documentelor contabile deinute. Din aceste documente rezult c plata preului tranzaciei s-a fcut prin emiterea unui numr de 9 bilete la ordin, pn la concurena sumei de 1.037.574 lei, iar diferena de 102.426 lei a fost achitat de SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL n numele SC RAUL PRODUCT 97 SRL, la Primria Haeg, pentru taxe i impozite locale datorate de aceast din urm societate. Din documentele care au intervenit n decontarea tranzaciei a rezultat c beneficiara sumelor, pe care trebuia s le primeasc SC RAUL PRODUCT 97 SRL de la SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, a fost ns SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SR, care a ncasat n contul bancar suma de 1.037.574 lei. Din analiza documentelor obinute s-a constatat c sumele de bani pe care SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL le-a achitat pentru achiziia staiei de carburani i motelului au ajuns, pe principiul girrii lor de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL, n contul bancar al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, din acest cont ridicndu-se n numerar suma de 797.000 lei i platindu-se interbancar suma de 235.830 lei, ctre o entitate ce nu poate fi identificat din extrasul de cont. Ridicrile n numerar din contul al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, n sum de 797.000 lei, au fost efectuate de administratorul societii din acea perioad d-nul Petre Constantin, care a prezentat ca documente justificative pentru operaiunile de ridicare de numerar borderouri de achiziie de fier vechi nereale. De asemenea s-a constatat c n contul bancar al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL s-a ncasat sume de bani i de la SC HAEGANA PROD IMPEX SRL (societate afiliat cu SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL i SC RAUL PRODUCT 97 SRL), care au fost ridicate n numerar n ziua ncasrii pe baz de borderouri de achiziie fier vechi, tot nereale. Sumele provenite de la HAEGANA PROD IMPEX SRL, ridicate n numerar de Petre Constantin din contul SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, dup plata comisioanelor bancare, sunt n cuantum de 471.524,39 lei. 85

Precizm c n declaraiile 394, depuse de SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL i SC RAUL PRODUCT 97 SRL, nu sunt nregistrate livrri/achiziii ntre aceste societi. Astfel, s-a constatat c suma de 797.000 lei, retras n numerar de Petre Constantin din contul SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL nu este n legtur cu un scop comercial licit. Analiza documentelor operaiunilor bancare, efectuate n contul deschis de SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL la BANCA COMERCIAL INTESA SANPAOLO ROMNIA SA ARAD, SUCURSALA DEVA, arat c sumele pltite pentru preul contractului de vnzare cumprare al staiei de carburani i motelului au ca surse de provenien ncasrile n acest cont de la: - SC HAEGANA PROD IMPEX SRL 446.000 lei, cu explicaia avans (sum ncasat n data 29.10.2010) sum care ajunge n contul bancar al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, fiind ridicat de Petre Constantin n numerar ca parte a ridicrilor totale n sum de 797.000 lei; - Popescu Margareta 181.950 lei, cu explicaia mprumut firm (sume ncasate n trei trane 42.000 lei n data de 29.10.2010, 60.000 lei n 01.11.2010, 79.950 lei n 02.11.2010) sum care ajunge n contul bancar al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, fiind ridicat de Petre Constantin n numerar ca parte a ridicrilor totale n sum de 797.000 lei; - Biriescu Anioara Ramona 398.000 lei, cu explicaia mprumut firm conform contract (sum ncasat n data de 02.11.2010) sum care ajunge n contul bancar al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, fiind ridicat de Petre Constantin n numerar ca parte a ridicrilor totale n sum de 797.000 lei. - SC HAEGANA PROD IMPEX SRL 102.600 lei, cu explicaia contravaloare marf (sum ncasat n data de 07.09.2010) sum care ajunge la Primria Haeg pentru achitarea de impozite i taxe locale datorate de SC RAUL PRODUCT 97 SRL. De menionat c Petre Constantin a fost numit ca administrator al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL exact n data de 09.09.2010, dat la care s-a realizat tranzacia de vnzare cumprare a staiei de carburani i motelului ntre SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, acestuia fiindu-i revocat mandatul de administrator la data de 25.11.2010. naintea numirii ca administrator al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, societatea a fost administrat de POPA RAMONA. Verificndu-se datele din borderourile de achiziie de fier vechi, s-a constatat c acestea sunt fictive, aspect rezultat din procesul verbal din data 15.04.2012, ntruct persoanele fizice precizate n borderouri nu exist, datele fiind nereale. ( f. 335 i urm. vol. 6 ) S-au efectuat verificri la adresa sediului social declarat al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL constatndu-se c proprietarii imobilului nu au cunotin de existena SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL la aceast adres, aspect rezultat din declaraiile de martor ale numiilor NICA ROXANA i NICA ALEXANDRU. De asemenea s-au efectuat verificri la adresa de domiciliu a asociailor MANIGA MARICEL i POPA RAMONA, rezultnd c aceste dou persoane au locuit cu ani n urm la adresele nregistrare n crile de identitate, iar la data verificrii acestea nu au putut fi gsite, aspecte rezultate din procesele verbale din data 18.04.2012. n cadrul procedurii de control ncruciat s-a solicitat Grzii Financiare secia mun. Bucureti efectuarea de verificri la OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, iar prin rspunsul primit a fost c societatea are sediul expirat i nu desfoar activitate la adresa sediului social declarat. Concluziile evidente ale tranzaciei de vnzare cumprare a staiei de carburani i motelului din Simeria Veche, ncheiate ntre SC RAUL PRODUCT 97 SRL i SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, sunt urmtoarele: - tranzacia s-a realizat la data de 09.09.2010, n contextul n care reprezentanii societii vnztoare SC RAUL PRODUCT 97 SRL s-au sustras de la efectuarea inspeciei fiscale, 86

efectundu-se inainte de revocarea mandatului administratorilor Biriescu Titus i Biriescu Anioara Ramona, adic la data de 27.09.2010, respectiv dup cesionarea prilor sociale deinute de MIGRA GEORGETA LENUA i DRMNESC ADAM ctre noii asociai GOANG MARIUS IONU i CIOCRLAN MARIUS, adic data de 07.10.2010; - preul contractului de vnzare cumprare a staiei de carburani i motelului, datorat de cumprtorul SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, nu a fost pltit n data de 09.09.2010, conform obligaiilor asumate prin contract, fiind pltit ulterior, n perioada 28.10.201002.11.2010, n contul unei alte societi SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL i n baza unor operaiuni de girare a biletelor la ordin realizat de SC RAUL PRODUCT 97 SRL n data de 29.10.2010. Astfel, dei preul contractului trebuia ncasat n perioada n care SC RAUL PRODUCT 97 SRL era administrat de inc. Biriescu i avea ca asociai pe MIGRA GEORGETA LENUA i DRMNESC ADAM, urmnd ca la transferul prilor sociale ctre noii asociai GOANG MARIUS IONU i CIOCRLAN MARIUS acetia s preia i drepturile obinute din cedarea activelor, preul contractului este ncasat ulterior, cnd GOANG MARIUS IONU i CIOCRLAN MARIUS erau asociai i administratori, dar acetia nu mai ajung s beneficieze de drepturile obinute din cedarea activelor, pentru c n privina acestor drepturi s-a dispus girarea (la data de 29.10.2010) ctre SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL. Aceasta este i raiuneas pentru care Biriescu Titus a mai rmas administrator mpreun cu Ciocrlan Marius. - girarea de ctre SC RAUL PRODUCT 97 SRL ctre SC OP TIMA CONSTRUCT DESIGN SRL a drepturilor obinute din cedarea activelor (staie de carburani i motel) se efectueaz ntr-un context n care, din toate verificrile efectuate, nu rezult relaii comerciale sau de alt natur ntre societile implicate. - SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL nu a funcionat niciodat la sediul social declarat, astfel documentele justificative financiar contabile nu au fost identificate, iar persoanele care reprezint n prezent societatea nu au fost gsite la adresa de domiciliu. - SC RAUL PRODUCT 97 SRL s-a sustras de la efectuarea verificrilor financiarfiscale, prin distrugerea sau ascunderea documentelor justificative financiar contabile. - din bazele informatice de date fiscale declaraia 394 - ntre societi nu s-au declarat tranzacii (achiziii/livrri), cu toate c SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL a depus declaraii pentru tot anul 2010. - retragerea n numerar, din contul bancar al SC OPTIMA CONSTRUCT DESIGN SRL, a sumei de 797.000 lei, reprezentnd drepturile cuvenite SC RAUL PRODUCT 97 SRL pentru cedarea activelor (staie de carburani i motel) ctre SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL, este o operaiune realizat n baza unor documente fictive, efectuat pentru disimularea scopului real. - tranzacia de vnzare cumprare a staiei de carburani i a motelului din Simeria a fost realizat n codiiile n care imobilele erau, la data tranzaciei, ipotecate n favoarea bncii comerciale INTESA SANPAOLO DEVA. Concluzionnd, prin aciunile precizate anterior, soii Biriescu Titus i Anioara, cu ajutorul celorlai membrii ai gruprii, au delapidat n folos personal sau al altor persoane rmase neidentificate, cel puin sumam de 797.000 lei retras n numerar din conturile SC OPTIMA SRL, precum i suma de 471.524,39 lei pltit fr justificare i n aceeai perioad de SC HAEGANA PROD IMPEX SRL i scoas n numerar din conturile SC OPTIMA SRL. V. DELAPIDAREA PRIVIND AUTOVEHICULELE SC RAUL PRODUCT 97 SRL Din balana de verificare contabil a lunii iunie 2009, a rezultat c potrivit acestui document SC RAUL PRODUCT 97 SRL a deinut urmtoarele active: - terenuri n valoare de 233.247,79 lei; - construcii n valoare de 612.429,35 lei; - echipament tehnologic n valoare de 1.140.850 lei; 87

- aparate i instalaii 6.518,35 lei; - mijloace de transport 1.411.704, 17 lei; - mobilier, aparatur birotic 272.724,17 lei; - imobilizri corporale n curs 991.274,17 lei De asemenea a fost verificat, baza de date a SPCRPCV n vederea identificrii, n aceast eviden a mijloacelor de transport care figureaz n prezent n proprietatea SC RAUL, PRODUCT 97 SRL, identificndu-se 9 astfel de mijloace de transport. Aceste mijloace de transport nu au fost identificate faptic pn n prezent i nu se tie unde se afl. Mai mult asociaii din prezent ai SC RAUL PRODUCT 97 SRL, CIOCRLAN MARIUS i GOANG MARIUS IONU, au declarat, c la preluarea societii nu au fost informai i nu au primit bunuri sau documente din care s rezulte situaia activelor deinute de societate. Astfel n contextul majorrii capitalului social i atragerii de noi asociai ctre care s-au cesionat ulterior prile sociale ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL, fotii asociai i/sau administratori au decapitalizat societatea de activele in valoare de 2.831.796,69 lei. Cert este ns c autovehiculele n valoare de 1.411.704, 17 lei nu se mai gsesc, fiind delapidate de soii Biriescu. Tot astfel, la Parchetul de pe lng Judectoria Haeg, a fost nregistrat cu nr. 842/P/2011(dosar conexat la aceast cauz), plngerea SC EVW HOLDING SRL Cluj, din care a reieit c, societatea n calitate de locator a ncheiat cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL, n calitate de utilizator, contractul de leasing nr. 2004.007/1/08.06.2005, avnd ca obiect autocamionul marca DAF, tip FT XF 95.430S, cu seri asiu nr. XLRTE47XS0E632909, pentru suma total de 60.597 Eur, cu un rest de plat de 36.937 Eur., diferen pentru care SC RAUL PRODUCT 97 SRL nu a mai pltit ratele de leasing ncepnd cu 25.03.2006. Ca urmare a acestui aspect, proprietarul a reziliat contractul de leasing i a notificat utilizatorului acest lucru la 03.07.2009, promovndu-se dosarul de executare silit nr. 88/20.07.2009 la Biroul Executorului Judectoresc Opri Ofelia Monica din Haeg. La 03.05.2010, cnd s-au ncheiat formalitile de executare silit, s-a constatat c autocamionul nu este de gsit, iar societatea este n stare de insolven, fiind ulterior cesionat, astfel c inc. Biriescu Titus i Biriescu Anioara, i-au indus n eroare cu privire la executarea contractului, cauzndu-le prejudicii de 78.874 Euro, la data formulrii plngerii septembrie 2010. Acest autovehicul figureaz i n prezent n proprietatea SC RAUL PRODUCT 97 SRL. O astfel de plngere a fost depus la Parchetul de pe lng Judectoria Haeg i n decembrie 2007, cauza fiind nregistrat cu nr. 690/P/2007. Ambele dosare precizate anterior au fost conexate la dosarul Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara nr. 719/P/2011, dosar care avea ca obiect, plngerile formulate de CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVEN TATOIU ANA MARIA, la 06.07.2011 i 09.11.2011, prin care, n calitate de administrator judiciar, n cadrul procedurii de insolven deschise cu privire la SC RAUL PRODUCT 97 SRL prin sent. nr. 374/F/07.02.2011, pronunat de Tribunalul Hunedoara n dos. 4731/97/2010, conform prevederilor L. nr. 85/2006, a solicitat numiilor Biriescu Titus i Biriescu Anioara s depun n cadrul procedurii de insolven toate documentele contabile i nscrisurile societii, precum i date de identificare i localizare a bunurilor imobile i mobile ale societii, ntruct la Primria Haeg, SC RAUL PRODUCT 97 SRL figura nregistrat cu mai multe autovehicule. Dei s-au efectuat comunicrile necesare i tiau despre derularea procedurii, susnumiii nu s-au prezentat pentru clarificare situaiei, fapte ce constituie infraciune conform art. 147 i 143 al. 2 din L. nr. 85/2006. VI. EVAZIUNE PRIN NEPREZENTAREA DOCUMENTELOR CONTABILE ALE SC RAUL PRODUCT 97 SRL Mai mult, fiind citai n mod repetat, de ctre organele de control economico financiar i fiscal din cadrul DGFP HD., pentru prezentarea documentelor SC RAUL PRODUCT 97 SRL, n vederea efecturii controlului, administratorii Biriescu Titus i Biriescu Anioara, nu s-au 88

prezentat i nu au pus la dispoziia organelor de control evidenele contabile ale SC RAUL PRODUCT 97 SRL. Astfel, prin avizul nr. 32802/30.11.2009, SC RAUL PRODUCT 97 SRL a fost ntiinat despre nceperea inspeciei fiscale. n urma primirii avizului de inspecie fiscal, societatea a depus o cerere de amnare a controlului, nregistrat la DGFP Hd. cu nr. 34595/15.12.2009. Ulterior, data de ncepere a inspeciei fiscale a fost amnat pn dup data de 26.01.2010, aspect comunicat societii prin adresa nr. 2428/21.01.2010. n aceste condiii echipa de control s-a deplasat la sediul SC RAUL PRODUCT 97 SRL, pentru a intra n posesia documentelor contabile ale societii. La acest sediu nu a fost identificat ns nici o persoan i nici activiti economice, motiv pentru care s-a demarat procedura emiterii invitaiilor ctre administratorii i asociaii societii. Tot astfel, n dosarul 710/P/2010 al Parchetului de pe lng Tribunalul Hunedoara, s-au efectuat verificri fa de aceleai persoane, Biriescu Titus, Drmnesc Marinela Rodica i Biriescu Anioara, n calitate de asociai, administratori ori persoane care controleaz SC HAEGANA PROD IMPEX SRL, SC RAUL PRODUCT 97 SRL, SC RAUL TEAM SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, .a., sub aspectul svririi infraciunilor de evaziune fiscal prev. de art. 9 lit. a i b din L. nr. 241/2005, nelciune cu privire la calitatea mrfurilor prev. de art 297 C.p., gestiune frauduloas prev. de art. 214 C.p. i fals n declaraii prev. de art. 292 C.p.. n cauz s-a reinut c susnumiii aditiveaz empiric produse petrochimice preluate din cadrul unor procese de ecologizare (curarea) a rezervoarelor de carburani din cadrul unor rafinrii, aditivare care se realiza n bazinele de inute la Simeria Veche, pe DN 7, n apropierea staiei de carburani, operaiune realizat de SC HAEGANA PROD IMPEX SRL. Produsul obinut era vndut ca motorin ctre SC DRUPO SRL, SC CASITO TRASIMPEX SRL, SC AGROTRANSPORT HUNEDOARA SA, SC TEHNODEVIS SR, SC GULER TRADE SRL, SC GULERCOMIMPEX SRL, SC GLOBAL TRADE SRL, SC GLOBAL FOREST SRL i SC GULER SPEDITION & LOGISTIC SRL. Acestor societi, produsul obinut le era facturat la un pre mai redus dect preul pieii, respectiv la 3,5 3,8 lei/litru, fa de preul pieii de atunci de 4,3 lei/litru. De asemenea, susnumiii, acopereau proveniena carburanilor, prin schimbarea destinaiei acestora, folosind firme fantom, controlate de ei, pentru a se sustrage de la plata accizei. VII. EVAZIUNE FISCAL PRIN FOLOSIREA SC BURBULEA OIL GROUP SRL (vol. 10) n acelai mod infracional i n exercitarea aceluiai scop, respectiv de svrire a infraciunilor de evaziune fiscal i delapidare, inc. Biriescu Titus, Biriescu Anioara i nv. Drmnesc Marinela, ajutai de Tal Cornel, au folosit, pentru fraudarea bugetului statului i schimbarea destinaiei carburanilor vndui pentru sustragerea de la plata accizelor i celorlalte impozite i taxe datorate statului i S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. Hunedoara, societate nfiinat aparent de ceteanul Burbulea Oleg din Republica Moldova, dar folosit de soii Biriescu. Tot astfel, Duma Laviniu, finul soilor Biriescu a devenit aparent asociat i administrator la S.C. RAUL TEAM S.R.L. Haeg, societate ce a aparinut soilor Biriescu i care era condus faptic tot de acetia. Cu privire la svrirea infraciunii de evaziune fiscal, prin folosirea S.C. BURBULEA OIL GRUP S.R.L. i S.C. RAUL TEAM S.R.L., s-a nregistrat la Parchetul de pe lng Judectoria Hunedoara, dosarul nr. 389/P/2009 i la Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara dosarul 185/P/2011. Ambele dosare au fost declinate i conexate la dosarul nr. 13D/P/2011, al D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Alba. n fapt, D.G.F.P. Hunedoara, s-a adresat cu plngere penal ctre Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara, prin care a artat c la S.C. RAUL TEAM S.R.L. s-a ntocmit un raport de inspecie fiscal, nr. 10090/26.02.2009, din care reies urmtoarele aspecte: Cu numrul 24021/26.09.2008, D.G.F.P. Hunedoara, a trimis ctre S.C. RAUL TEAM S.R.L., avizul de inspecie fiscal, aviz care a fost comunicat la adresa respectiv la sediul 89

birourilor firmelor inc. Biriescu din incinta fostei Fabrici de conserve din Haeg. Acest aviz a fost primit de ctre reprezentanii societii, care prin adresa nr. 30/21.10.2008, nregistrat la D.G.F.P. Hunedoara sub numrul 26709/22.10.2008, S.C. RAUL TEAM S.R.L. prin reprezentant legal, respectiv administrator Duma Laviniu, au solicitat amnarea controlului programat s nceap la 16.10.2008, cu motivarea c, persoana care rspundea de contabilitatea societii, este plecat din localitate. Prin adresa 26709/24.10.2008, D.G.F.P. Hunedoara, a comunicat S.C. RAUL TEAM S.R.L. c a fost amnat inspecia fiscal pentru 10.11.2008, adres care a fost primit de ctre reprezentanii societii. Ulterior, prin adresa nr. 98/10.11.2008, nregistrat la D.G.F.P. Hunedoara cu nr. 28925/12.11.2008, S.C. RAUL TEAM S.R.L., prin reprezentani legali, a solicitat din nou amnarea controlului cu motivarea c persoana care rspunde de contabilitate este n concediu medical. Aceast nou adres nu a mai fost semnat de Duma Laviniu, ci n fals de o persoan ce urmeaz a fi identificat. Prin adresa 28925/13.11.2008, D.G.F.P. Hunedoara a comunicat S.C. RAUL TEAM S.R.L. c nceperea inspeciei fiscale poate fi amnat o singur dat i c nu se poate obine o nou amnare. Astfel, ntruct Direcia Regional pentru Accize i Operaiuni Vamale Prahova, a demarat nite verificri i a solicitat D.G.F.P. Hunedoara verificri pentru tranzaciile comerciale realizate n perioada septembrie 2007 februarie 2008 pe relaia S.C. SOMADCRI S.R.L. Ploieti S.C. RAUL TEAM S.R.L. Haeg S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. Hunedoara. Cu ocazia verificrilor s-a constatat c S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. Hunedoara s-a nfiinat n 2006, conform actelor obinute de la Registrul Comerului Deva, de ctre numitul Burbulea Oleg, nsoit de avocatul Sasu Darius Sebastian, n 20.03.2006. Ulterior, din verificrile efectuate, reiese c Burbulea Oleg nu a mai intrat n Romnia, iar din declaraia avocatului Sasu Darius, a reieit c toate actele pentru nfiinarea SC. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. Hunedoara, au fost ntocmite la solicitarea inc. Biriescu Titus, care n 20.03.2006, s-a prezentat nsoit de Burbulea Oleg. Mai mult, din declaraiile numiilor Neam Maria i Duma Laviniu Daniel, reiese c pentru ntocmirea contractului de nchiriere necesar i stabilit ca sediu al societii, s-a ocupat nvinuitul Duma Laviniu Daniel, la solicitarea lui Biriescu Titus. Ulterior, tot Duma Laviniu Daniel, la solicitarea lui Biriescu Titus, a pltit ctre Neam Maria, chiria lunar pentru spaiul respectiv, pe toat durata de funcionare a societii. n acest sens s-au ncheiat contractele de comodat din 22.02.2006 pentru o perioad de 3 luni i din 08.11.2006, pentru o perioad de un an. S.C. RAUL TEAM S.R.L. Haeg, a fost nfiinat n 20.11.2002 i a fost administrat de Biriescu Titus i Biriescu Anioara, pn n 04.05.2006. Ulterior, administrator al societii i asociat mpreun cu Migra Georgeta a devenit Duma Laviniu Daniel, pn n 20.10.2008, cnd societatea a fost cesionat ctre Pilic Daniel i Pilic Mariana, cu administrator Pilic Daniel. Ulterior, Pilic Daniel, la scurt timp, a cesionat societatea ctre Agapi Daniel, persoan fr posibiliti materiale i pregtire, folosit pentru a prelua prin cesiune astfel de societi. n perioada ianuarie 2007 iunie 2008, S.C. RAUL TEAM S.R.L. a declarat prin declaraia 394, privind achiziiile i livrrile, c a achiziionat de la S.C. SOMADCRI S.R.L. Ploieti, mrfuri n valoare de 4.282.178 lei. Tot S.C. RAUL TEAM S.R.L., a declarat c n aceeai perioad, a vndut ctre S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L., marf n valoare de 2.286.331 lei. De asemenea, s-a constatat c n octombrie 2008, dup emiterea avizelor de inspecie fiscal, Duma Laviniu Daniel, a cesionat ctre Pilic Daniel, prile sociale ale S.C. RAUL TEAM S.R.L., n condiiile n care Pilic Daniel era i asociat unic i administrator la S.C. SOMATCRIS S.R.L. i este cercetat penal pentru activitile ilegale derulate prin aceast societate. Ulterior, aa cum reiese din procesul verbal ncheiat de D.G.F.P. Hunedoara cu nr. 10528/20.11.2008, s-a constatat c la sediul S.C. RAUL TEAM S.R.L. din incinta fostei Fabrici 90

de conserve, respectiv - Haeg, str. Progresului, nr. 29, nu a mai fost nici o persoan care s reprezinte societatea. n acest sens, D.G.F.P. Hunedoara, a trimis din nou ctre S.C. RAUL TEAM S.R.L., invitaiile nregistrate cu nr. 29952/20.11.2008, 31211/03.12.2008 i 33415/22.12.2008. Aceste invitaii au fost primite de reprezentanii societii aa cum reiese din confirmrile de primire depuse la dosar. Ulterior, cu numerele 29953/20.11.2008, 31207/02.12.2008 i 334013/22.12.2008, D.G.F.P. Hunedoara, a transmis ctre Duma Laviniu invitaiile de a se prezenta la sediul D.G.F.P. cu nscrisuri pentru stabilirea strii de fapt fiscale. i aceste invitaii au fost primite la domiciliul nvinuitului Duma Laviniu, aa cum reiese din confirmrile de primire. S-a observat c dup ce a solicitat amnarea controlului la S.C. RAUL TEAM S.R.L., n 21.10.2008, Duma Laviniu Daniel a cesionat societatea ctre Pilic Daniel, astfel c cea de-a doua solicitare de amnare a controlului din 10.11.2008, nu a mai fost fcut de Duma Laviniu, n calitate de asociat i administrator la S.C. RAUL TEAM S.R.L., ntruct administrator era deja Pilic Daniel. Constatndu-se acest lucru, respectiv cesiunea S.C. RAUL TEAM S.R.L., D.G.F.P. Hunedoara, a transmis cu nr. 1573/20.01.2009, 2795/02.02.2009 i 3881/012.02.2009, numitului Pilic Daniel, invitaii pentru a se prezenta n vederea stabilirii srii de fapt fiscale, cu evidenele i nscrisurile S.C. RAUL TEAM S.R.L. Dou din aceste invitaii au fost returnate cu meniunea destinatar necunoscut, iar una a fost primit cu confirmare de primire. Ca urmare, prin adresa nregistrat la D.G.F.P. Hunedoara cu nr. 4877/23.02.2009, Pilic Daniel a notificat D.G.F.P. Hunedoara, c prin delegaia 398 din 21.10.2008, a fost delegat Duma Laviniu s reprezinte S.C. RAUL TEAM S.R.L., n faa tuturor organelor de control. De asemenea, conform actului notarial nr. 4849 din 21.10.2008, se prevede c, ca urmare a cesiunii toate documentele financiar contabile ale societii se vor preda cesionarilor Pilic Daniel i Pilic Mariana, pn la 31.10.2008, lucru care din susinerile scrise ale lui Pilic Daniel, n delegaia naintat, reiese c nu s-au ntmplat pn la acea dat. Prin urmare, Pilic Daniel arat c nici pn la data ntocmirii adresei ctre D.G.F.P., respectiv 23.02.2009, administratorul societii Duma Laviniu sau asociaii Duma Laviniu i Migra Georgeta, nu au predat documentele societii, cesionarilor. Astfel, ntruct nici Pilic Daniel i nici Duma Laviniu, nu s-au prezentat pentru efectuarea controlului i nu s-au identificat documentele contabile de, s-a trecut la verificarea activitilor societii, pe baza declaraiilor depuse de acetia i parteneri, constatndu-se c n perioada ianuarie 2007 iunie 2008, S.C. RAUL TEAM S.R.L. s-a sustras de la plata TVA-ului ca urmare a nenregistrrii n evidenele contabile, cu suma de 852.217 lei. mpotriva reprezentailor S.C. RAUL TEAM S.R.L. Haeg, a fcut plngere penal i Garda Financiar Hunedoara, care cu nr. 31964/02.12.2009, 31968/07.12.2009 i 31978/14.12.2009 a trimis invitaii ctre Pilic Daniel i ctre S.C. RAUL TEAM S.R.L., la domiciliul acestuia i respectiv sediul societii din Haeg, incinta fostei Fabrici de Conserve, invitaii care au fost primite dar crora nu le-a dat curs nimeni. Tot astfel, mpotriva reprezentanilor S.C. RAUL TEAM S.R.L. Haeg, a depus plngere penal Autoritatea Naional a Vmilor, Direcia Judeean pentru Accize i Operaiuni Vamale Hunedoara, care a trimis invitaiile cu numerele 489/02.02.2010, 613/10.02.2010 i 731/17.02.2010 pe numele lui Pilic Danie, administrator, dar pe adresa din incinta fostei Fabrici de Conserve respectiv Haeg, str. Progresului, nr. 29, invitaii care au fost primite, existnd confirmrile, dar crora nu li s-a dat curs. Dei calitile formale, scriptice ale S.C. RAUL TEAM S.R.L., n perioada verificat au fost ale lui Duma Laviniu Daniel, care a cesionat societatea lui Pilic Daniel, n realitate, aa cum reiese din probele administrate, toate activitile au fost coordonate de ctre inc. Biriescu Titus i Biriescu Anioara, ajutai de Drbnesc Marinela i Tal Cornel. Ca urmare a verificrilor financiar contabile efectuate i asupra activitilor comerciale derulate de S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. Hunedoara, activiti care nu au putut fi stabilite pe baz de evidene contabile, ci pe baza declaraiilor furnizorilor i clienilor, reiese c 91

n perioada 2007 2008, S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. a achiziionat de la singurul furnizor S.C. RAUL TEAM S.R.L., 761.045 kilograme uleiuri minerale, solveni i diluani n valoare de 2.245.175 lei, sustrgndu-se prin nenregistrarea vnzrilor efectuate de la plata impozitelor i taxelor datorate statului cu suma de 660.345 lei, compus din 358.473 lei TVA i 301.872 lei, impozit pe profit. S-a constatat de ctre Garda Financiar Hunedoara prin nota seria HD, nr. 0020432/29.01.2009, c S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. nu a funcionat niciodat la adresa precizat anterior precum i c societatea nu a depus niciodat declaraii sau bilanuri financiar-contabile. Astfel, n baza facturilor puse la dispoziie de Direcia pentru Accize i Operaiuni Vamale Hunedoara, care a i solicitat controlul i a declaraiilor partenerilor, s-a reconstituit o parte din activitatea societii, respectiv a unui numr de 26 de facturi emise de S.C. RAUL TEAM S.R.L. ctre S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. pentru cantitate a 761045 kilograme uleiuri minerale, solveni i diluani n valoare de 2.245.175 lei. ntruct nu s au putut identifica beneficiarii acestor produse i nici un astfel de client nu a declarat c a achiziionat aceste produse, iar S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. nu a declarat nici el cui le-a vndut i nu au putut fi identificate evidene contabile, s-a stabilit c S.C. BURBULEA OIL GROUP S.R.L. a vndut la negru aceste produse, cauznd statului prejudiciile precizate anterior n sesizarea penal a Grzii Financiare Hunedoara, n valoare 660.345 lei. Tot n acest sens, inc. Biriescu ajutai de Drmnesc Marinela i Tal Cornel, au fcut obiectul unor cercetri penale n mai multe dosare penale de natur economic, tot pentru svrirea unor infraciuni de evaziune fiscal, soluionate cu soluii de netrimitere n judecat, spre exemplu: Dosarul penal nr. 732/P/2004 al Parchetului de pe lng Tribunalul Hunedoara, din care reiese c soii Biriescu prin S.C. RAUL PRODUCT 97 S.R.L., au achiziionat n 2003 de la S.C ANSIL S.R.L. Bolintin Vale, motorin neaccizat n cantitate de aproximativ 1000 de tone i care a fost vndut fr plata accizei, motivrile fiind puerile, de genul c la Staia de carburani din Simeria Veche s-a prezentat o persoan pe nume Crciun Victor, cu un bidon de 5 litrii de motorin ca mostr, i care a vndut ulterior motorin la staia de carburani a soilor Biriescu i aparinnd S.C. RAUL PRODUCT 97 S.R.L. din Simeria, dei aceasta era transportat cu cisternele soilor Biriescu. Mai mult, aceast marf a fost pltit n parte prin banc, iar restul prin compensare cu uleiuri minerale, aparent furnizate de S.C. RAUL PRODUCT 97 S.R.L., uleiuri transportate tot cu cisternele inc. Biriescu. Administratorul S.C. ANSIL S.R.L., numitul Caval Vasile a artat n declaraiile formulate c imediat dup nfiinarea societii i ridicarea blocurilor de facturi i cecurilor n numr foarte mare acestea i-au fost furate i nu tie cine le-a utilizat, ntruct el nu a derulat nici o activitate prin societate. Cauza a fost soluionat cu scoaterea de sub urmrire penal n temeiul art. 10 Cod de procedur penal, n data de 13.11.2006, de ctre procuror Cibian Iosif de la Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara. Dosar 605/P/2007 al Parchetului de pe lng Tribunalul Hunedoara, din care reiese c S.C. VAROM EXIM S.R.L. Haeg, societate administrat de Vlaiconi Cristian, care susine c nu a desfurat niciodat activiti comerciale cu produse petroliere i c el se ocupa de comerul cu marmur, aspect dovedit, ar fi achiziionat n cursul anului 2005 de la S.C. RAFINRIA STEAUA ROMN S.A. Cmpina 1076 tone uleiuri minerale neaccizate, folosind autorizaia de utilizator final pentru scutire de la plata accizelor nr. 85/27.07.2005, n fals ntruct aceast autorizaie era emis de D.G.F.P. Hunedoara pentru alt societate, respectiv pentru S.C CRIS PITAR S.R.L. Brad i era emis pentru achiziionarea de GPL i propan, de SCHELL GAS ROMNIA S.A. i nicidecum de la rafinria STEAUA ROMN. Cauza a fost declinat d e Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara ctre D.I.I.CO.T. Biroul Teritorial Hunedoara, unde a fost nregistrat cu nr. 38D/P/2006 i declinat din nou de Parchetul de pe lng Judectoria Haeg, cu motivare c prejudiciul constatat este sub 500.000 de euro. Cauza a fost ulterior nregistrat la Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara, ca urmare a declinrii de la Parchetul de pe lng Judectoria Haeg i ntruct a fost cesionat pe Filimon Ana, persoan 92

bolnav i decedat la 03.02.2006, s-a dat o soluie de nenceperea urmririi penale n baza art. 10 litera g, cod de procedur penal i cauza a fost trimis la Inspectoratul de Poliie Hunedoara, fiind nregistrat cu nr. 40/P/AN/2008, unde st din 09.10.2008, ateptnd mplinirea prescripiei n decembrie 2015. Aa cum a reiit din afirmaiile lui Vlaiconi Cristian, el nu a folosit niciodat societatea pentru activiti cu carburani i a cesionato n 15.06.2005 ctre Filimon Ana, bolnav o lung perioad de timp i decedat la 03.02.2006, aa cum reiese din declaraiile aparintorilor acesteia. Filimon Ana nu s-a ocupat niciodat de activiti comerciale iar Vlaiconi Cristian este o persoan din anturajul inc. Biriescu i prieten cu acetia. Tot din actele administrate n cauz a reiit c produsele petroliere aprovizionate au fost duse la rezervoarele din incinta fostei Fabrici de conserve din Haeg, unde era principalul sediu al societilor lui Biriescu i cu cisternele acestuia. Este de reinut c Litera Constantin Cristian, a aratat ntr-una din declaraiile formulate c Vlaiconi Cristian se luda c i-a rezolvat mpreun cu soii Biriescu, tocmai aceast cauz, lsnd s se neleag c rezolvarea favorabil lor s-a realizat prin Berbeceanu Traian, cu care soii Biriescu erau prieteni foarte apropiai. Toate aceste documente, constatri i declaraii reprezint indicii temeinice de svrire a faptelor de care sunt acuzai inculpaii Biriescu, Curtea constatnd ndeplinit condiia prev. de art. 143 C.p.p. Susinerea aprrii c n cauz trebuie s existe probe de vinovie nu este mprtit de ctre Curte, jurisprudena CEDO fcnd referire la suspiciuni rezonabile care s conving un observator obiectiv c inculpaii ar fi svrit faptele ce li se imput. Opinia aprrii c nu este de crezut c inculpaii ar fi svrit aceste fapte i c nu se poate avea ncredere n controalele organelor de control financiar este o opinie subiectiv, care contrazice actele administrate pn n prezent n dosar. Referitor la inculpatul Berbeceanu Traian: Din analiza actelor existente la dosarul cauzei rezult indicii temeinice c n dosarul nr. 13D/P/2011 al DIICOT, ST ALBA IULIA, privind pe inc. Biriescu Titus, Biriescu Anioara, .a., cercetai sub aspectul svririi infraciunii de evaziune fiscal cu produse petroliere, acetia au fost informai n mod constant de ctre eful BCCO inc. BERBECEANU TRAIAN, cu privire la nregistrarea dosarului i existena acestuia, obiectul cauzei i activitile desfurate n cadrul acestuia, aspect confirmat de: Vlaiconi Cristian f. 43 53 vol. 19 ) d. mart. Blaga Claudia Maria f. 69 vol. 19, d. mart. Litera Cristian f. 81-84 vol. 19, d. mart. Litera C-tin Cristian f. 90-94 vol. 19 , procesele verbal de ascultare a unor martori cu identitate protejat f.96-101 vol. 19, decl. mart. Groza Ioan Petru f. 111-112 vol. 19, d. mart. Depcea Dorel Ioan f. 124-125 vol. 19 ). Soii Biriescu, au fost de asemenea atenionai cu privire la folosirea telefoanelor mobile, care erau interceptate, astfel c nu s-a reuit probarea n cauz a tuturor activitilor infracionale comise, n special a operaiunilor de anvergur, cu prejudicii foarte mari, privind sustragerea susnumiilor de la plata accizelor datorate statului, ca urmare a activitilor ilegale cu carburani, a cror destinaie era schimbat prin multitudinea de firme fantom interpuse n aval i amonte de societile aparente ale soilor Biriescu, evident cu justificarea fraudrii accizei, care era foarte mare, de peste 250 Euro/ton, ntruct nu exist justificare economic legal pentru folosirea unor intermediari, mai ales n numr aa mare. Este de notorietate c, orice intermediar introdus legal n lanul comercial, crete preul mrfii ajunse la beneficiarul final, ceea ce nu este n interesul vnztorilor. Mai mult, n toate dosarele ntocmite i sesizrile penale efectuate de autoritile de specialitate din jud. Hd. i nu numai (finane, garda financiar, vam), exist aceleai indicii, privind fraudare accizei, pe lng impozitul pe profit i TVA, dar documentele justificative ale societilor folosite nu au putut fi identificate niciodat, aa cum am artat deja. Din declaraiile martorilor enumerai a rezultat c inc. Biriescu au sponsorizat indirect, prin inc. Berbeceanu, cu calculatoare i alte bunuri sau servicii BCCO Alba i Inspectoratul colar Hunedoara, au asigurat cazarea gratis la motelul din Simeria Veche ce le aparinea prin societile controlate, a poliitilor care veneau din ar la aciuni sau a celor de la BCCO Alba, 93

precum i multe petreceri, toate prin relaia cu Traian Berbeceanu, aa cum reiese chiar i din declaraia inc. Biriescu Titus. Legtura dintre inc. Biriescu i Traian Berbeceanu, a fost confirmat i de listingurile telefonice solicitate, care atest i ele legtura dintre Traian Berbeceanu i Biriescu Titus. n acelai sens, de protecie, Traian Berbeceanu a afirmat ctre inc. Biriescu c ,,Murean ( procurorul sef D.I.I.CO.T. S.T.Alba ) nu are ce s le fac ntruct nu sunt probe (cu referire la probele organelor de urmrire penal din dosarul nr. 13 D/P/2011). mprejurarea c inc. Berbeceanu, a manifestat un interes deosebit fa de acest dosar, dar nu n sens legal, a reiit i din discuiile purtate de Traian Berbeceanu cu scms. Muntean Alin, ocazie cu care, n momentul cnd acesta din urm i-a spus c cercetrile n dosar merg destul de greu, Traian Berbeceanu a fcut afirmaia specific, dar sincer parial, c dac el ar fi fost cooptat n dosar, ar fi fost obinute mai multe probe ntruct el este prieten cu Doda Gabriel. Pn n prezent cms. Berbeceanu nu a scris ns nici un raport informativ i nici nu a comunicat informaii DIICOT n legtur cu acest dosar, ori ctre poliitii care desfurau activitatea de cercetare penal, ci numai n sensul nedorit i nici nu a recunoscut c este prieten cu soii Biriescu abinndu-se s se intereseze de cauz, aa cum era firesc i legal. Aceste aspecte reies i din procesele verbale ntocmite de subcomisarul de poliie Muntean Alin ( vol. 1 f. 454-456 ), procesele verbale de investigaii ntocmite de acelai ofier ( vol. 1 f. 457-458 ). Astfel, s-a dovedit n cauz c, ntr-adevr, comisarul Berbeceanu avea informaii despre infraciunile comise de soii Biriescu, dar nu le-a utilizat aa cum avea obligaia profesional, ci numai n sens invers, prin divulgarea cre inc. Biriescu a informaiile din dosar, aa cum avea tot obligaia profesional s nu o fac. Exist probe certe c soii Biriescu au tiut nc din 2011, probabil imediat dup data nregistrrii cauzei despre existena acesteia, obiectul i procedurile derulate n acesta, aspect confirmat i de raportul de constatare poligraf pe care Biriescu Titus nu l-a trecut, reieind c minte, negnd, ca rspuns la ntrebrile cu privire la aceste aspecte. Tot astfel, exist probe c inc. BIRIESCU TITUS i BIRIESCU ANIOARA sunt n relaii foarte bune, de prietenie i chiar comerciale cu Mo Ovidiu vice primar al Mun Deva i Doda Gabriel adm. i asociat la SC DRUPO SRL, aspecte confirmate de declaraiile martorilor i interpretarea listingurilor convorbirilor telefonice obinute autorizat. De asemenea, Mo Ovidiu este i el prieten foarte bun cu Doda Gabriel, aspecte care confirm nc o dat existena grupului de interese economico-financiare i protecia deinut de acetia printre organele judiciare. De asemenea, faptul c inc. Berbeceanu Traian, tia despre existena dosarului la D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Alba, reiese din procesele verbale, n care se arat faptul c, conform atribuiilor de serviciu, comisarii Man Victor i Muntean Alin l-au informat pe Berbeceanu Traian, n 2011, despre cauz i chiar au fost certai, reprondu-li-se de ctre acesta faptul c nu l-au informat de la nceput, nainte de efectuarea sesizrilor sau de la nregistrare. Conform declaraiilor martorilor enunai inc. Biriescu Titus, s-a ludat i a relatat ns, ctre diverse persoane din grupul de prieteni c tie despre dosar nc din 2011, relatri fcute de acesta chiar din 2011 cnd dosarul se afla n faza conspirat, inc. Biriescu Titus i Biriescu Anioara, precum i ceilali nvinuii din cauz, aflnd procedural i legal, pe baz de proces verbal cu ocazia audierii, numai n 21.09.2012, despre existena cauzei, precum i despre obiectul acesteia - n principal neplata accizelor aferente pentru comerul cu carburani. Inculpatul Berbeceanu nu a sesizat procurorul de caz asupra relaiilor sale cu inculpaii ci din contr, i-a informat despre cauz pe inc. Biriescu, aspect ilegal i care constituie indiciu temeinic de svrire a infraciunilor de favorizarea infractorului i sprijinirea unui grup infracional nestructurat, n condiiile n care activitile ilegale erau n curs i nu au mai putut fi probate. n declaraiile sale inculpatul Berbeceanu a afirmat c nu a avut dect relaii principiale cu cei doi inculpai Biriescu i c nu i-ar fi sprijinit pe acetia n derularea acivitilor infracionale, combtnd declaraiile martorilor audiai n acest sens i afirmnd c toi care au 94

afirmat c ar fi svrit astfel de fapte sunt infractori care nu pot avea credibilitate i c i s -au nscenat asemenea acuzaii. Cu toate acestre Curtea observ c au fost ascultai mai muli martori n acest sens, unii care nu se cunoteau i care toi au relatat c inculpatul avea relaii apropiate cu inc. Biriescu i c acetia aveau cunotin de la inculpat despre dosarul penal instrumentat pe numele lor i protecia de care se bucurau. n concluzie, indiciile temeinice de svrire a faptelor de ctre inculpat n ce vizeaz gruparea inc. Biriescu se regsesc n vol. 1 privind declaraiile de nvinuii i inculpai i 19 cu declaraii de martor i constau n: - faptul c inc. Biriescu Anioara a minit, fiind audiat de martor n dos. 100D/P/2012, afirmnd c nu l-a vzut pe Berbeceanu Traian de vreo trei ani. - martorul Dragodan Gheorghe, confirm c a fost btut de membrii gruprii Litera, la solicitarea soilor Biriescu, pentru c el i fartele lui nu au mai vrut s le vnd diluani pe facturi de motorin. Aceast declaraie se coroboreaz cu declaraia lui Litera Cristian care recunoate c l-a btut pe martor la solicitarea soilor Biriescu i i-a spus lui Berbeceanu Traian acest lucur, care a rs ntrebnsu-l de detaliile agresiunii i ce i-au cerut soii Biriescu. Decalaraiile martorului Dragodan i actele depuse de acesta se coroboreaz i cu aspectele economice reinute n sarcina soilor Biriescu i care reprezenta scopul grupului. - martorul Vlaiconi confirm c Biriescu i-a spus despre dosarul de la DIICOT unde este interceptat, dar nu tie cine i-a spus acestuia despre dosar. - martorul Litera Cristian confirm relaia apropiat dintre soii Biriescu i Berbeceanu Traian, precum i c acetia tiau din 2011 despre existena cauzei la DIICOT de la Berbeceanu Traian, aspect pe care susnumiii i l-au comunicat direct. - afirmaiile martorului Litera Cristian din acest segment au fost confirmate i de tatl acestuia Litera Constantin, care tie o situaie concret de la nceputul anului 2012, cnd Litera Cristian a aflat de la Biriescu Anioara c aceasta tia c are un dosar la DIICOT. Martorul confirm relaiile dintre Berbeceanu cu Biriescu i Berbeceanu cu Simota. - martorul tie c soii Biriescu au aflat despre existena dosarului de la DIICOT, interceptrile convorbirilor telefonice i tot ce se ntmpl n cauz de la Berbeceanu Traian, nainte de audierea lor la DIICOT, chiar de pe la nceputul lui. Tot astfel, Biriescu Titus s-a exprimat la o petrecere, n septembrie 2013, el va vorbi i va sri n aer toat brigada. Tot martorul a afirmat c Biriescu Titus a spus c i este fric i c este groas, referindu-se la dosarul DIICOT Alba, dar c Berbeceanu l-a asigurat c deine informaii despre procurorul Murean pe care l va termina i el Biriescu nu va pi nimic. Astfel de afirmaii au fost relatate i de martorul Balint Dan. Martorul Iacobescu Dumitru tie despre cercul de interese economice precizat la starea de fapt, pe care-l sprijinea Berbeceanu i invers, precum i despre petrecerile de la Simeria Veche, de la motelul soilor Biriescu. - martorul Zercula Mihai (vol. 11, fila 183) arat c Berbeceanu Traian este foarte bun prieten cu Biriescu titus unde i-a inut i botezul copilului, l-a care a fost invitat i martorul, precum i c Berbeceanu este prieten din copilrie i cu Mo Ovidiu. Una dintre metodele utiliazte de Berbeceanu este aceea de a lansa zvonuri despre anumite persoane pentru a accentua sau lsa s se cread anumite lucruri. - ca i caracterizare, martorul Precup vasile Sorin arat c a luat un credit pentru el i Berbeceanu, iar acesta din urm nu i-a pltit partea lui de obligaie. (vol. 11, fila 193). - Biriescu Titus a fost audiat n dos. 100D/P/2012, n calitate de martor (vol. 11, filele 4430 i 423), ocazie cu care a afirmat c l tie de aprox. 10 ani pe Berbeceanu Traian, c a cazat de mai multe ori cu ocazia unor aciuni DIICOT, poliiti la motelul su din Simeria i c nu le -a luat bani acestora pentru c i erau colegi. Biriescu Titus recunoate c l-a mustrat pe Vlaiconi Cristian pentru c a pomenit numele lui Berbeceanu Traian cnd acesta a declarat c s -a plns lui Berbeceanu i nu a fost intersat. Biriescu confirm i mprejurarea c Vlaiconi Cristian, disperat fiind de ameninrile lui Litera a plecat n Grecia s-i ascund familia. Biriescu Titus a uzat de dreptul de a nu formul declaraii n prezenta cauz, dar a fost testat cu aparatul poligraf n cauza 100D/P/2012, ocazie cu care a reieit c minte fiind ntrebat dac Berbeceanu i -a spus 95

despre existena dosarului de la DIICOT i activitile din acesta nainte de aducerea la cunotin a nvinuirii, el rspunznd nu (vol. 1, fila 474). - N DOS. 38D/P/2013 AL DIICOT, ST. ALBA, s-au efectuat cercetri penale i a fost nceput urmrirea penal fa de nvinuitul RUSU GHEORGHE zis ROMIC, existnd indicii c acesta a desfurat activiti de sprijinire a grupului infracional constituit i precizat anterior, respectiv l-a favorizat pe inc. Cupeiu Dorin, n sensul c, l-a avertizat cu privire la desfurarea unor proceduri penale cu ocazia percheziiilor domiciliare derulate i i -a i comunicat inc. Cupeiu Dorin ce, cum i cu cine s vorbeasc sau nu la telefon, s nu pomeneasc numele altor persoane neprecizate, a stabilit ntlniri cu acesta i chiar a derulat relaii comerciale. n activitile infracionale precizate anterior, ct i pentru ascunderea acestora i implicit, asigurarea folosului infraciunilor comise, exist indicii temeinice c nv. Rusu Gheorghe zis Romic, a desfurat activiti de favorizare i sprijinire a grupului infracional constituit n jurul inc. Cupeiu Dorin, cauz ce a fcut obiectul dosarului nr. 71D/P/2011 al DIICOT, S.T. Alba Iulia i a fost disjuns sub aspectul favorizrii infractorului i sprijinirii unui grup infracional nestructurat de ctre nv. Rusu Gheorghe zis Romic,,. Cauza disjuns, a fost nregistrat la DIICOT, S.T. Alba sub nr. 38D/P/2013 i a fost conexat al prezentul dosar n 30.09.2013, dup ce s-au stabilit, prin probe indirecte dar aflate ntr-o nlnuire logic i nentrerupt, c deconspirrile realizate n ceea ce privete datele i efectuarea percheziiilor domiciliare efectuate n 10 mai i 08 octombrie 2012, au fost efectuate de Berbeceanu Traian, prin Mo Ovidiu i/sau Rusu Gheorghe zis Romic, ambii prieteni foarte buni i n relaii deosebit de apropiate cu ambele persoane implicate Berbeceanu Traian i Cupeiu Dorin. Tot astfel, aa cum reiese din declaraiile numitului Litera Cristian, (f. 81-84 vol. 19, ) astfel de deconspirri au mai fost realizate de inc. Berbeceanu Traian prin Mo Ovidiu. Astfel acesta a declarat c i-a spus lui Berbeceanu Traian c Vlaiconi Cristian i-a propus s aduc droguri din Libia, prin autocare, aspect pe care a fost comunicat imediat ulterior de Mo Ovidiu lui Vlaiconi Cristian, n cadrul relaiilor carea existau n cadrul grupului de interese (Mo, Vlaiconi, Biriescu, Doda, Berbeceanu, Vasiu, Ludoan, .a.) acesta din urm spunndu-i lui Litera c deja s-a aflat ce inteniona s fac. Rezult n mod logic c inc. Berbeceanu Traian i -a comunicat acest aspect lui Mo Ovidiu, care i-a spus lui Vlaiconi Cristian. Trebuie reinut c eful BCCO Alba, lucreaz de mai mult timp sub coordonarea procurorilor DIICOT, precum i cu serviciile de informaii, astfel c tie procedeele i tacticile de urmrire penal, supraveghere (filaj) i chiar persoanele i autovehiculele folosite la filaj, precum i date ale operaiunilor conspirate din cele trei judee aflate n raza de competen Alba, Hunedoara i Sibiu. Mai mult, acesta tie chiar i condiiile legate de necesitatea nedeconspirrii agenilor ctre pers. cercetate, unor lipsuri i limite privind dotrile tehnice existente, perioadele de filaj dinainte de percheziie i greutatea asigurrii lor o perioad lung de timp, mai ales cnd nu poate fi implicat i logistica din cadrul BCCO, pe care el o coordona. Exist indicii temeinice n dos. 71D/P/2011 al DIICOT, ST Alba soluionat cu rechizitoriu la 01.04.2013, c inc. Cupeiu Dorin a tiut despre efectuarea percheziiilor domiciliare, indicii rezultate din: - declaraiile martorilor Balint Dan ( vol. 19 f. 74, vol. 11 f. 527 ) , Udrea Clin ( vol.19 f.75-76 ), ionei Dorin ( vol.19 f.77-78 ), precum i ale martorilor: Balint Lucia 8 VOL. 11 F. 586-587 ), Negrea Vasile Iulian, Piu Andreia i Poenar Constantin, din care reiese cert c inc. Balint Dan a fost anunat de inc. Cupeiu Dorin despre prima percheziie, anterior acesteia, iar Cupeiu Dorin a tiut dinainte i despre efectuarea celei de a doua percheziii; - interceptrile convorbirilor telefonice ale inc. Cupeiu Dorin i ale nv. Rusu Gheorghe prieten foarte bun cu Berbeceanu Traian, respectiv ale numiilor Rusu Anca i Urs Ioan Vasile zis Piciu finul lui Berbeceanu Traian; - listingurile convorbirilor telefonice obinute pentru Cupeiu Dorin, Rusu Gheorghe, Mo Ovidiu i Berbeceanu Traian; ( Vol. 11 f.110-115 ). 96

- din filmrile efectuate la domiciliul inc. Cupeiu Dorin, cu ocazia celei de a doua percheziii, din 08 octombrie 2012, cnd n cadrul uii se observ inc. Cupeiu Dorin, care la ora 06.00 i atepta pe poliiti n cas, la parterul locuinei venind dinspre buctrie i nu de pe scrile de la etaj, fiind cu luminile aprinse, dar cu privire la care inc. Cupeiu Dorin a minit, susinnd iniial, n primele declaraii c nu a tiut despre percheziii i dormea cnd a venit poliia, cobornd din dormitorul su de la etaj doar dup accesul n cas al poliitilor. Acesta a afirmat ns ulterior, n consens cu martorul, la acea dat Linc Cristian prezentat de Berbeceanu Traian (n dos 71D/P/2011, declaraia din 06.12.2012) c a cobort de la etaj ncheindu-se la cma dup intrarea poliitilor n cas (amnunt care reiese din filmrile realizate de poliie, la care Cupeiu Dorin nu a avut acces, dar Berbeceanu Traian i poliitii da i pe care Cupeiu nu l-a reinut i relatat n prima declaraie, ci numai ulterior audierii ca martor a cms.-lui Berbeceanu Traian, relevnd o nelegere ntre cei doi). Ulterior, fiind audiat n cadrul dosarului 38D/P/2013 conexat la 13 D/P/2011, Cupeiu Dorin i-a modificat declaraia ( vol.19 f. 116-117 ), susinnd chiar c era treaz i a cobort pe scri cnd s-a sunat la poart i ntruct n acea noapte a visat urt. Aceast schimbare de poziie presupune studiul filmrii de la percheziie, cnd Cupeiu Dorin se vede n cadrul uii dup ce s-a sunat la sonerie de ctre poliie i Cupeiu Monica a plecat s deschid poarta din curte. Acces la aceste filmri, realizate de poliie, avea evident Berbeceanu Traian i presupune studiul nregistrrii i comunicarea datelor ctre Cupeiu Dorin, nimeni neputnd reine astfel de amnunte dup aproximativ un an. Cu ocazia audierii inc. Berbeceanu, procurorul l-a ntrebat ns pe acesta dac l-a vzut pe Cupeiu n cadrul uii, atrgndu-i astfel atenia asupra acestui amnunt. Mai mult, Cupeiu Dorin a refuzat constant testarea poligraf. De asemenea Berbeceanu a fost ntrebat de procuror dac l-a vzut pe Cupeiu Dorin n cadrul uii, cnd aceasta a fost deschis de Cupeiu Monica, atrgndu-i-se astfel atenia, indirect, comisarului Berbeceanu asupra acestui aspect, care curios a fost nsuit n ultima declaraie de Cupeiu Dorin, personal care dup un an a avut astfel brusc, o revelaie amintindu-i acest amnunt. Din declaraiile i actele depuse la dosarul cauzei rezult indicii temeinice c inc. Berbeceanu l-a anunat pe inc. Cupeiu Dorin despre prima percheziie efectuat la data de 10.05.2012. Astfel, la data de 07.05.2011, comisarii Man Victor i Muntean Alin au comunicat efului de brigad Berbeceanu Trian, faptul c n data de 09.05.2012, urmeaz a se efectua un numr de 7 percheziii domiciliare privind pe numiii Cupeiu Dorin, Sionei Dorin i Udrea Clin, n calitate de administratori la mai multe societi comerciale SC COMSID SRL, SC REAL UDREA SRL i SC REAL METROMAT SRL. Aceast, informaie nu a fost comunicat ctre alte persoane. Ulterior n data de 08.05.2012, din motive obiective, aciunea a fost amnat cu o zi, fiind reprogramat din 09.05.2012 pentru data de 10.05.2012, lucru adus la cunostin de ctre comisarul ef Man Victor i scms. Muntean Alin, n aceeai zi doar efului de brigad Berbeceanu Traian. S-a comunicat, de asemenea, efului de brigad c persoanele care urmeaz s fie percheziionate vor fi supravegheate calificat, fiind interceptate posturile telefonic e deinute de acetia, ncepnd cu data de 09.05.2012, lucru necesar pentru localizarea susnumiilor n momentul efecturii percheziiilor. Dei poliitii brigzii aveau cunotin ncepnd cu data de 07.05.2012 despre faptul c urmeaz s fie efectuate mai multe percheziii domiciliare, numrul acestora, locaiile i persoanele implicate au fost comunicate doar efului de brigad Berbeceanu Traian. Astfel, la data de 10.05.2012 au fost efectuate un numr de 7 percheziii domiciliare, conform autorizaiilor emise de ctre Tribunalul Alba, percheziiile privindu-i i pe numiii Cupeiu Dorin, Udrea Clin, ionei Dorin, dar i Balint Dan. Cu acea ocazie au fost arestai preventiv Udrea Clin, ionei Dorin i Balint Dan, dar nu i Cupeiu Dorin care i -a pregtit o aprare ce trebuia verificat suplimentar. Urmare a audierilor ulterioare a inculpailor Balint Dan, Udrea Clin i ionei Dorin, a 97

rezultat faptul c n data de 09.05.2012 la locuina numitului Balint Dan, situat n sat Teliucu Superior (com. Teliucu Inferior), nr. 32, jud. Hunedoara, s-a prezentat Cupeiu Dorin care i-a comunicat soiei acestuia Balint Lucia, ntruct Balint Dan nu se afla acas, c n momentul n care Balint Dan revine la domiciliu s lase telefoanele acas si s se deplaseze la cabana propietate personal a inc. Cupeiu Dorin situat n com. Govjdia, sat Govjdia, jud. Hunedoara, deoarece au de discutat. Este de menionat faptul c drumul de acces spre cabana situat n com. Govjdia, sat Govjdia, jud. Hunedoara, aparinnd inc. Cupeiu Dorin, trece pe lng casa inc. Balint Dan, practic acesta fiind singurul drum folosit. n aceeiai zi, dup ce a revenit la domiciliu, inc. Balint Dan s-a conformat cererii inc. Cupeiu Dorin i s-a deplasat fr telefoanele mobile deinute, la cabana acestuia. Cu aceast ocazie inc. Cupeiu Dorin i-a comunicat inc. Balint Dan, faptul c n ziua urmtoare, dimineaa urmeaz s fie efectuate mai multe percheziii domiciliare de ctre brigada de crim organizat, ntre locaii fiind adresele de domiciliu ale celor doi inculpai Udrea i ionei, precum i ale lui Cupeiu Dorin, n calitate de administratori ai unor societi comerciale, precum si ca ar face bine s i pregteasc pe cei doi biei - ionei Dorin i Udrea Clin, pentru ca acetia s nu se sperie si s nu declare nimic n faa organelor de poliie, totul urmnd s se rezolve, fiind vizai doar Udrea Clin, ionei Dorin i Cupeiu Dorin n calitate de asociai i administratori la societile implicate, aspect comunicat lui Berbeceanu Traian pe informarea ntocmit de poliitii delegai n cauz Man Victor i Muntean Alin. Inc. Cupeiu Dorin, a transmis de asemenea, inc. Balint Dan, c cei doi Udrea i ionei, vor fi cu siguran ridicai si dui la poliie, ns c inta este el Cupeiu Dorin, fr a tii despre faptul c era vizat i Balint Dan, deoarece acesta nu era administrator vreunei societi comerciale. La ntrebarea inc. Balint Dan n legtur cu sursa celor aflate, inc. Cupeiu Dorin a spus c informaiile le are ,,de la o persoan care se afl tot timpul cu cei care urmeaz s efectueze percheziiile (BCCO Ab.) i cu care a inut legtur pn n urm cu o zi cnd, de la amiaz, a ncetat s i mai rspund la telefon.. Acest aspect reiese din declaraia martorei Balint Lucia ( f.586-587 vol. 11 ). Ulterior Balint Dan, a revenit la domiciliul su i a fcut o sedin n beciul casei sale cu cei doi Udrea i ionei, crora le-a comunicat cele aflate de la Cupetiu Dorin si le-a spune s se pregteasc pentru a doua zi, ionei Dorin rmnnd la domiciliul din sat Teliucu Superior, n timp ce Udrea Clin s-a dus la apartamentul deinut n Mun. Hunedoara. Dovada cunoasterii de ctre cei trei a momentului percheziiilor l reprezint faptul c att Udrea Clin ct i ionei Dorin au trecut proba cu detectorul poligraf, precum i faptul c la momentul percheziiei organele de poliie i-au gsit att pe Balint Dan ct i pe Sionei Dorin i Udrea Clin, treji. Balint Dan nu a putut fi testat cu aparatul poligraf ntruct se afla sub tratament medical pentru boli de inim, tratament care nu permitea testarea, dar declaraiile acestuia s-au verificat, coroborndu-se cu celelalte probe administrate n dos. 71D/P/2011. Toa astfel, n data de 09.05.2012 ncepnd cu ora 16.00, momentul punerii n executare a autorizaiei emis pentru postul telefonic cu numrul 0722281877, deinut de ctre Cupeiu Dorin, traficul telefonic al acestuia este redus la o singur discuie purtat cu soia susnumitului Cupeiu Monica, la ora 20.43, discuie n care inc. Cupeiu i interlocutorii (soia i fata) fac referire cu privire la locaiile n care se afl (i insist). Se poate observa de asemenea c att inc. ct i soia sa se afl la alte locaii dect cea care urmez s fie percheziionat i care n fapt este domiciliul familiei Cupeiu, ba mai mult din discuie rezult faptul c pentru Cupeiu Dorin este important ca dimineat cineva s fie la cas ,,s sting luminile la casa din str. Bu ituri, nr. 81A (domiciliul care urmeaz s fie percheziionat,) fiind surprins de reacia soiei care spune c va merge personal. Mai mult, n data de 08.05.2012, n jurul orelor 10.30, Cupeiu Dorin de la postul telefonic cu numrul 0722281877, este sunat de ctre Rusu Romic fapt rezultat din listingurile telefonice, fapt ce se coroborea z cu declaraiile inc. Balint Dan, ntruct Rusu Gheorghe, nu -i mai rspunde lui Cupeiu, la telefon pn n 10.05.2013. 98

n data de 10.05.2012 ora 06.25, Cupeiu Dorin comunic ,,oarecum surprins soiei c va pleca la serviciu (inc. nu a fost gsit pn la ora respectiv ntruct nu s -a reuit identificarea cabanei, fiind oprit ulterior n trafic). n data de 10.05.2012 dup efectuarea percheziiilor n timp ce se afla la sediul DIICOT Alba Iulia, inc. Cupeiu Dorin este contactat telefonic de cre Rusu Gheorghe zis Romic de la posturile telefonice cu numerele 0752088223 i 0741989209, cu care se poart urmtoarele discuii, astfel: la ora 22.03.46, Rusu Gheorghe zis Romic l sun pe Cupeiu Dorin de la postul telefonic cu nr. 0752088223 la postul telefonic cu numrul 0722281877, ns acesta din urm nu rspunde; la ora 22.06.11, Rusu Gheorghe zis Romic l sun pe Cupeiu Dorin de la postul telefonic cu nr. 0741989209 la postul telefonic cu numrul 0722281877, ns acesta din urm nu rspunde; la ora 22.39.14, Cupeiu Dorin l sun pe Rusu Gheorghe zis Romic de la postul telefonic cu nr. 0722281877 la postul telefonic cu numrul 0741989209 i ntre cei doi se poart o discuie din care Cupetiu Dorin i spune lui Rusu Gheorghe zis Romic, c se afl la Alba, c nu tie ce se va ntmpla i c va da telefonul su unei alte persoane pentru a discuta a doua zi. Din aceast discuie se nelege faptul c Rusu Gheorghe cunoate exact situaia n care se afl Cupeiu Dorin, acesta nepunnd nici mcar o ntrebare cu privire la motivul pentru care se afl la Alba, de ce nu poate ajunge n Deva n ziua urmtoare, sau de ce este necesar s i predea telefonul ctre o alt persoan. n data de 11.05.2012, a doua zi dup audieri i percheziie, nefiind reinut, inc. Cupeiu Dorin, are pe telefonul personal un numr de dou apeluri dintre care la unul rspunde fiind al soiei sale, iar la cellalt nu rspunde. Este de observat faptul c atat n ziua anterioar percheziiei ct i n ziua ulterioar percheziiei inculpatul nu utilizeaz telefonul mobil. n data de 12.05.2012 inc. Cupeiu Dorin, reia discuiile telefonice pe postul telefonic cu numrul 0722281877, iar la ora 21.16.30, este sunat de ctre Rusu Gheorghe zis Romica. Din discuia celor doi rezult faptul c acetia s-au ntlnit, ulterior conducerii lui Cupeiu Dorin la parchet n 10.05.2012 i au discutat despre situaia n care se afl Cupeiu Dorin iar - n continuare Romic i spune lui Cupeiu Dorin ,,vezi ce, cum, ct, cu cine i ce nume vorbeti,...ntelegi,..oriunde i oricnd..i pe strad,..i n main...i lng cas...i n vizit la cineva..bine, lucru pe care Cupeiu Dorin l confirm prin ,,am nteles. Tot n perioada 02.05.2012-13.05.2012, Berbeceanu Traian a avut convorbiri cu Mo Ovidiu, liderul Masoneriei din jud. Hunedoara, cu care era prieten din copilrie. Cupeiu Dorin era i el mason. Astfel n data de 03.05.2012, la ora 14.34.36, Mos Ovidiu de la postul cu nr. 0734779410 l contacteaz telefonic pe Cupeiu Dorin la postul telefonic cu nr. 0728107089. n data de 04.05.2012, la orele 12.33.21 i 18.17.22 Mos Ovidiu de la postul telefonic cu nr. 0734779410 l contacteaz telefonic pe Cupeiu Dorin la postul telefonic cu nr. 0728107089. n data de 05.05.2012, la orele 13.43.30 i 13.52.21. Mos Ovidiu de la postul telefonic cu nr. 0734779410 l contacteaz telefonic pe Cupeiu Dorin la postul telefonic cu nr. 0728107089, iar la ora 20.51 Mos Ovidiu de la postul telefonic cu nr. 0734779410 l contacteaz telefonic pe Berbeceanu Traian la postul telefonic cu nr. 0762218946. n data de 07.05.2012, la ora 09.58.46,13.43.30 i 13.52.21 Cupeiu Dorin de la postul telefonic cu nr. 0728107089 l contacteaz telefonic pe Mos Ovidiu la postul telefonic cu nr. 0734779410, iar la orele 13.36.21 i Mos Ovidiu de la postul telefonic cu nr. 0734779410 l contacteaz telefonic pe Cupeiu Dorin la postul telefonic cu nr. 0728107089. n data de 09.05.2012, la ora 10.57.57 Mos Ovidiu de la postul telefonic cu nr. 0734779410 l contacteaz telefonic pe Berbeceanu Traian la postul telefonic cu nr. 0762218946. Este evident c inculpatul Cupeiu a fost informat de percheziiile ce urmau s aib loc de la inc. Berbeceanu dar nu direct, ci prin intermediul lui Rus Vasile sau Mo Ovidiu. 99

Referitor la a doua percheziie din 08.10.2012 inc. Berbeceanu Traian, a fost ntiin at de procuror, n 05.10.2012, cu privire la faptul c n 08.10.2012 urmeaz s se efectuaeze percheziii n cauza Cupeiu, numrul locaiilor i faptul c toate sunt din judeul Hunedoara, pentru ca acesta s se poat organiza din punct de vedere logistic, precum i c locaiile exacte i persoanele i vor fi comunicate n dimineaa zilei de 08.10.2012, n timp util pentru a ajunge la locaii pentru ora 06.00. Mai mult, n data de 05.10.2012, n cursul dimineii, n jurul orei 9.00, comisarul Muntean Alin, a fost contactat telefonic de ctre inc. Traian Berbeceanu, fiind ntrebat de ctre acesta cu privire la locaiile la care urmeaz s fie efectuate percheziii n data de 08.10.2012. ( vol. 11 f. 116-124 ) Cu aceast ocazie comisarul Muntean Alin a informat eful de brigad cu privire la faptul c urmeaz s fie efectuate mai multe percheziii pe raza Mun. Hunedoara, trei dintre acestea fiind n legtur cu inc. Cupeiu Dorin, iar n ceea ce privete restul locaiilor acestea sunt cunoscute doar de ctre procurorul ef D.I.I.C.O.T. S.T. Alba. n jurul orelor 12.00, cms. Muntean Alin a fost contactat din nou de ctre eful de brigad pentru a pune la dispozia acestuia din urm o sintez a aciunii care urmeaz a fi ntreprins, lucru care a fost de altfel i realizat, fr a se comunica n cadrul sintezei i implicarea altor persoane dect cele aduse deja la cunotina sefului de brigad, respectiv Cupeiu Dorin. ncepnd cu ora 08.00, data de 05.10.2012 inc. Cupeiu Dorin a fost luat n filaj. ntruct Cupeiu Dorin se afla la sediul societii sale SC COMSID SRL, s -a dispus instalarea dispozitivului de filaj la intrarea pe strada Apuseni, strada n captul creia se afl situat sediul S.C. Comsid S.R.L.. Este de precizat faptul c strada Apuseni este mprit n dou de o linie ferat, linie care poate fi traversat doar pe jos, cu piciorul. La ora 10.23, dup informarea comisarului Berbeceanu despre aciunea ce va urma, pe strada Apuseni (pe partea dreapt raportat la linia de cale ferat) a intrat dinspre strada Depozitelor, singura cale de acces auto, autoturismul cu numrul de nmatriculare HD.99.BGT, main condus de ctre comisarul ef Traian Berbeceanu, conform raportului de filaj. Maina cu numrul de nmatriculare HD.99.BGT a ntors n captul strzii, n faa porii de acces a S.C. Comsid S.R.L. i a revenit pe strada Depozitelor, dup care, autoturismul cu numrul de nmatriculare HD.99.BGT, a virat din nou pe strada Apuseni (de data aceasta pe partea stang raportat la linia de cale ferat) i a staionat n captul strzii Apuseni, vis a vis de intrarea n sediul S.C. Comsid S.R.L. timp de aproximativ o jumtate de or (dup ora 10.23). Nu s-a putut observa activitatea desfurat la respectivul obiectiv de Traian Berbeceanu, deoarece filajul l privea pe Cupeiu Dorin i era situat pe strada Depozitelor, la intrarea pe str. Apuseni, care este o strad nchis. Dei strada Apuseni este despit pe dou sensuri de ctre calea ferat, ambele sensuri se termin cu o diferen de 10 metri n dreptul S.C. Comsid S.R.L., strada fiind nchis mai departe, existnd doar terenuri fr construcii. n jurul orelor 10.54 autoturismul cu numrul de nmatriculare HD.99.BGT , condus de ctre Traian Berbeceanu, a revenit de pe str. Apuseni, pe strada Depozitelor, virnd dreapta n direcia staiei de benzin Moll (10.55), moment surprins de camera existent n benzinrie i ndreptat spre strada Depozitelor, dup care a intrat pe oseaua de centur a municipiului Deva. Tot la data data de 05.10.2012: -ntre orele 09.58-10.14, telefonul cu numrul 0722281877, aparinnd lui Cupeiu Dorin a fost deconectat; -la ora 10.14, Cupeiu Dorin discut cu Diana timp de 2minute i 38 de secunde, dup care la ora 10.42 telefonul apare din nou deconectat, urmtorul apel, nepreluat, dar care atesta faptul c telefonul a fost reconectat avnd loc la ora 10.53. A doua zi, n data de 06.10.2012 la ora 18.58, inc.Cupeiu Dorin s-a deplasat la capela Sf. Alexandru unde s-a ntlnit cu membrii masoneriei (mesaje i discuii telefonice prin care i sa cerut s se prezinte la nmormntarea unui ,,frate,,), mbrcai la fel n costume i cravat de 100

culoare neagr i cma alb. Dintre acetia a fost identificat Mo Ovidiu, mpreun cu care Cupeiu Dorin s-a retras ntrun loc mai puin aglomerat i au discutat pn la ora 19.14. Pe timpul discuiei dintre cei doi Mo Ovidiu a fost observat cutnd prin agenda telefonului mobil i efectund mai multe convorbiri telefonice. Mo Ovidiu este viceprimar al mun. Deva, fiind de asemenea i prieten din copilrie cu inc. Traian Berbeceanu, cu care comunica frecvent. Astfel, numai n perioada 05.10.2012-08.10.2012, ntre acetia au avut loc urmtoarele convorbiri: n data de 06.10.2012, la ora 17.34.12, Berbeceanu Traian de la postul telefonic cu nr. 0762218946 l contacteaz pe Mos Ovidiu la postul telefonic cu nr. 0737734416. n ziua urmtoare, respectiv n data de 07.10.2012, n jurul amiezii inc. Traian Berbeceanu l-a contactat telefonic pe comisarul Muntean Alin i i-a comunicat faptul c ntruct pn la ora respectiv nu se afl n posesia tuturor informaiilor cu privire la locaiile percheziiilor care urmeaz a fii desfurate, va informa conducerea Poliiei Romne c va amna aciunea pentru o dat ulterioar, datorit faptului ca i s-a comunicat numai c urmeaz s fie efectuate un numr de opt percheziii pe raza jud. Hunedoara, dar nu i -au fost indicate locaiile, ci numai cele cu privire la Cupeiu, restul urmnd a fi transmise numai n dimineaa percheziiei, cu acordul Procurorului ef Direcie, care a fost i el informat. n data de 07.10.2012, la orele 19.10.33 i 19.12.57, Berbeceanu Traian de la postul telefonic cu nr. 0762218946 l contacteaz pe Mos Ovidiu la postul telefonic cu nr. 0737734416, iar la ora 19.21.47, Mo Ovidiu de la postul telefonic cu nr. 0737734416 l contacteaz pe Berbeceanu Traian la postul telefonic cu nr. 0762218946. Tot n 07.10.2012, duminica la ora 12.01.31, un autoturism de culoare neagr, cu geamuri fumurii i acelai format cu a celui condus de ctre comisarul ef Traian Berbeceanu, a prsit parcarea Metro i s-a ndreaptat spre oseaua de centur aa cum reiese din filmrile realizate de camerele de la magazinul Real. Ulterior, la ora 12.06.24, un autoturism de culoare neagr, cu geamuri fumurii i acelai format cu a celui condus de ctre comisarul ef Traian Berbeceanu, a intrat n parcarea Praktiker, a fcut sensul giratoriu i s-a ndreaptat pe partea dreapt a sensului de acces la magazin, fiind mascat de un tir (nregistrri Real). Aspectele privind mprejurarea c la ora i locaiile precizate anterior se afla maina cu nr. de nmatriculare HD.99.BGT, condus de ctre cms. ef Traian Berbeceanu, sunt susinute i corelate cu rapoartele de filaj autorizate pentru Cupeiu Dorin, care era luat n filaj autorizat, iar ofierii de la filaj au vzut din nou maina condus de Berbeceanu Traian n zon. Acetia nu au efectuat fotografii judiciare, deorece Berbeceanu Traian nu fcea obiectul dosarului i al filajului, dar au consemnat n rapoarte aspectele constatate. Astfel, n aceeai zi, la ora 12.07.50, inc. Cupeiu Dorin a intrat n parcarea de la Real, a fcut i el sensul giratoriu din interiorul parcrii i a oprit n parcarea magazinului Metro, conducnd autoturismul proprietate personal marca Mercedes cu nr. de nmatriculare HD.10.BUN, autoturism n care se mai aflau soia sa i un alt individ (raport filaj). Conform raportului de filaj n momentul n care Cupeiu Dorin a oprit autoturismul n parcarea Metro, n parcarea magazinului Praktiker se afla parcat cu faa nspre magazin, autoturismul cu numrul de nmatriculare HD.99.BGT condus de Berbeceanu Traian, acesta fiind mascat de un tir care se afla n spatele su, maina comisarului Berbeceanu fiind parcat la limita parcarilor dintre Praktiker i Metro. Dup, acest ultim moment, o perioad de aproximativ 20 de minute, n care autoturismul cu numrul de nmatriculare HD.99.BGT, la volanul cruia se afla cms. ef Traian Berbeceanu (conform raportului de filaj), a staionat fr ca cineva s intre sau s iese din acesta, perioad care s-a suprapus cu venirea inc. Cupeiu Dorin la Metro, dup acre autoturismul cu nr. HD 99 BGT s-a pus n micare prin parcarea magazinului Praktiker i a intrat n sensul giratoriu aflat la intersecia cu calea Zarandului. Conform raportului de filaj autoturismul cu numrul de nmatriculare HD 99 BGT, la volanul cruia se afla cms. ef Traian Berbeceanu, a prsit parcarea magazinului Praktiker, pe direcia Calea Zarandului (oseaua de centur), spre o destinaie necunoscut. 101

Echipa de filaj care a executat autorizarea ambiental, a mai fost folosit i n cadrul altor dosare instrumentate de ctre B.C.C.O. Alba Iulia, existnd probabilitatea evident ca aceasta s fi fost vzut de ctre inc. Traian Berbeceanu, conductorul autoturismului cu numrul de nmatriculare HD 99 BGT, iar din autoturismul precizat anterior, nu a cobort sau urcat nimeni pe toat perioada staionrii (conform raportului de filaj). Cupeiu Dorin nu s-a ntlnit cu nicio persoan care s prezinte interes pentru prezenta cauz n incinta complexului Real-Metro-Praktiker. La ora 18.26, din aceeai zi, Cupeiu Dorin a fost sunat de ctre Rusu Gheorghe ctre care i s-a plns c are probleme cu ,,telefonul,,. n data de 08.10.2012, comisarul Berbeceanu Traian, mpreun cu echipa desemnat pentru efectuarea percheziiei, s-a deplasat la domiciliul numitului Cupeiu Dorin, situat n mun. Hunedoara, str. Buituri , nr. 11 A, unde majoritatea mebrilor echipei au observat faptul c la ora 05.50, luminile de la parterul casei inc. Cupeiu erau aprinse, existnd replici de genul ,,suntem ateptai (nregistrare video). De asemenea, se observ c la parter n spatele uii se poziioneaz o persoan dei echipa nu s-a ajuns n dreptul uii de acces n curtea imobilului i nu s-a sunat la interfon (captura inregistrare video vol. 11 f. 125- 128 ). Ulterior, inc. Traian Berbeceanu a apsat butonul interfonului i au durat aproximativ 11 secunde pn n momentul n care doamna Cupeiu Monica a deschis ua de la cas i a venit spre poarta permind accesul organelor de poliie n curte i n interiorul imobilului. Pe fundalul nregistrrii se observ clar faptul c dup ce doamna Cupeiu Monica ias din casa, n pragul uii apare Cupeiu Dorin, venind dinspre buctrie i nu de pe scrile de acces la etaj, arunc o privire afar, dup care apropie ua i urc scrile de la etaj. n acest timp doamna Cupeiu Monica se afla la poart. Ulterior dup ptrunderea n incinta locuinei a organelor de poliie judiciar, inc. Cupeiu Dorin a cobort scrile de la etaj mimnd c atunci s-a trezit i ncheindu-se la cma, afind o fa vesel, deloc surprins, aa cum reiese din filmrile efectuate de echipa de percheziie. Atat doamna Cupeiu ct i inc. Cupetiu erau mbrcai (nu n pijamale) i se putea observa faptul c cei doi si beau cafeaua i se uitau pe laptop. La o verificare a programelor accesate pe laptop s-a constatat c aceste aspecte nu erau reale Coroborat cu cele precizate anterior, se observ c n declaraia din 26.10.2012, formulat n dos. 71D/P/2011, inc. Cupeiu Dorin fiind ntrebat despre faptul dac tia sau nu despre percheziiile domiciliare efectuate n cauz a artat c nu. Ulterior, inc. Cupeiu Dorin, prin declaraia din 04.12.2012, ( vol. 11 f. 581 ) formulat n dos 71D/P2011 a declarat c dormea cnd au venit organele de poliie, iar Berbeceanu Traian, a declarat n acelai dosar, n 06.12.2012, ( vol. 11 f. 246-251) c nu l-a vzut pe Cupeiu n cadrul uii i acesta a cobort ulterior pe scri, ncheindu-se la cma - cum a declarat martorul Link Cristian.( vol. 11 f.253254 ) Nu acelai lucru a fost declarat de martorul, Ghiura Marius,( vol. 11 f.255-257 ) poliist n cadrul SCCO Hd. i delegat pentru efectuarea percheziiilor, care a afirmat c Cupeiu Dorin a cobort la parterul cldirii dup intrarea n cas a organelor de poliie, fr s tie cnd i dac acesta se ncheia la cma. Este evident c Berbeceanu Traian i Link Cristian, s-au uitat pe filmrile realizate de poliie nainte de a venii pentru audieri, cu att mai mult cu ct martorul Link Cristian nu a fost citat de procuror, ci adus din proprie iniiativ de cms. Berbeceanu. Fiind audiat din nou, n calitate de martor, dup efectuarea disjungerii din dos. 71D/P2011 i conexarea cauzei 38D/P/2013 la dos. 13 D/P/2011, martorul Cupeiu Dorin i -a modificat declaraia, pentru a se corobora mai bine cu nregistrarea percheziiei realizat de poliie, susinnd c a visat urt noaptea, c era treaz cnd au sunat organele de poliie i a cobort pe scri cnd soia sa a deschis ua, dup care a urcat din nou sus pe scri i a cobort ncheindu-se la cma. Aceste modificri ale declaraiei numitului Cupeiu Dorin, s-au fcut prin coresponden cu ceea ce s-a filmat de ctre poliitii care au efectuat percheziia i se coroboreaz i cu declaraia comisarului Link Cristian i a cms. Berbeceanu Traian, referitor la 102

coborrea scrilor ncheindu-se la cma i prezena n cadrul uii, aspecte de care acetia au fost ntrebai de procuror, atrgndu-li-se practic atenia. Este evident, aa cum nu a reinut nici poliistul Ghiura, c nimeni nu reine amnuntul cnd s-a ncheiat la cma pe scri, la etaj sau la parter, dac nu i s-ar fi comunicat ce reiese din filmri. Tot astfel, n ultima declaraie, Cupeiu Dorin revine asupra afirmaiilor anterioare i arat c a fost totui n cadrul uii cnd s-a sunat la oart, aspect nerecunoscut anterior i pe care susnumitul dorete n prezent s-l coroboreze cu filmarea deii acesta nu a vzut nregistrarea, singurul care a avut acces la aceast nregistrare fiind inc Berbeceanu. Concluzionnd, indiciile temeinice viznd faptele inculpatului n legtur cu gruparea Cupeiu sunt cuprinse n vol. 11 privind disjungerea din dos. 71D/P/2012 i vol. 19 cu declaraii de martori i constau n: - martorii Balint Dan, Udrea Clin i ionei Dorin, ultimii doi fiind testai cu aparatul poligraf i au trecut testul, au afirmat c inc. Cupeiu Dorin le-a spus nainte de percheziia din 10.05.2012 de la domiciliile lor c urmeaz s fie percheziionai, c Cupeiu tie aceste lucruri de la o persoan din anturajul DIICOT, care este tot timpul cu ei, precum i c el, Balint Dan care nu deinea o calitate oficial n nici o societate comercial implicat, nu era vizat de percheziii, aspecte transmise exact de comisarii Man Victor i Muntean Alin lui Berbeceanu Traian, cu ocazia informrii efectuate n care s-au trecut firmele i asociaii sau administraorii acestora, deci nu i Balint Dan care nu deinea o astfel de calitate. Ulterior, Cupeiu Dorin a aflat i de a doua percheziie domiciliar din 08.10.2012, n condiiile n care Berbeceanu a fost informat numai cu privire la aceast persoan. Martorul Balint dan a relatat c a auzit c Berbeceanu Traian i erban Florin s-ar fi deplasat la sediul COMSID i n parcarea unui restaurant din Deva, pentru a se ntlni cu acesta. Acest ultim aspect se coroboreaz cu mprejurarea c ntr-adevr, Berbeceanu a fost surprins de filajul autorizat asigurat pentru Cupeiu Dorin, cnd imediat dup ce a fost informat despre a doua percheziie s-a deplasat la sediul COMSID, iar ulterior se afla n parcarea de lng METROU, unde nu s-a dat jos din main i unde a ateptat pn a venit i Cupeiu Dorin, dar filajul s-a deconspirat probabil fa de Berbeceanu care evident cunotea tehnicile i chiar persoane i autoturisme i a plecat fr s coboare din main, unde a stat i a patrulat prin zon aproximativ 30 min. - martorul Simota Alin, a artat n dos. 109 D/P/ 2013, conexat la prezenta cauz (vol. 11, fila 180) c a asistat la o discuie dintre Vasiu Todor i o alt persoan, din coninutul creia reieea c, Cupeiu Dorin i ali oameni de afaceri din jud. Hd. vor avea probleme cu DIICOT, dar c nu are nimeni ce le face ntruct sunt protejai de Berbeceanu Traian i alte persoane. Se fcea referire n mod evident la dosarul 71D/P/2011 privind pe Cupeiu Dorin, Uscatu Gheorghe, Filer Adrian, .a. instrumentat de DIICOT, ST ALBA, cauz n care la ambele percheziii este probat cert c Cupeiu Dorin a fost informat despre percheziiile domicliare ce se vor efectua n ce ce-l privete. - procesele verbale de investigaie cu datele interesnd cauza de la prima i a doua percheziie, aspecte reinute la starea de fapt (vol. 11, filele 110 -128). Numai Berbeceanu cunotea spectele deconspirate ctre Cupeiu n forma n care au ajuns la acesta, deconspirrile efectundu-se prin Rusu Gheorghe i Mo Ovidiu. Din rapoartele de filaj reise c la a doua percheziie, imediat ce a fost anunat, Berbeceanu s-a deplasat la sediul Comsid, iar cu o zi nainte de percheziie a ateptat venirea lui Cupeiu n parcare la Practiker, lng Metro, dei nu s-a dat jos din main, observnd filajul. - procese verbale i nscrisuri (vol. 11, filele 144-170) privind schimbul de maini cu SC URANUS JUNIOR SRL prin Rusu Gheorghe, Berbeceanu Traian a luat o main n 2010, de aproximativ un an, pe care a folosit-o doi ani i a vndut-o mai scump dect a cumprat-o, ctre Popa Tudor (iraional din punct de vedere economic), aa cum reiese din coroborarea cu contractul de vnzare cumprare identificat la percheziie. Din declaraia de avere reiese c Berbeceanu nu a complectat pct. III, evident din moment ce fosta sa main nu a ajuns la SC URANUS JUNIOR SRL, ci la finul su Urs Ioan, la care afost vndut direct i unde se afl i acum (vol.1). 103

- mrturia mincinoas din declaraia de martor formulat de Berbeceanu Traian n dos. 71D/P/2011 la 06.12.2012 (vol. 11, fila 146). - mrturia mincinoas din declaraia de martor formulat de Urs Ioan n dos. 71D/P/2011 la 10.12.2012 (vol. 1, fila 262). - interceptrile convorbirilor telefonice dintre Urs, Rusu i Berbeceanu, din carec reiese cert ntlnirea dintre cei trei, n 15.11.2012, la domiciliul Lui Urs Ioan zis Piciu, aspect confirmat de raportul de filaj. Interceptrile au fost autorizate pe Urs Ioan, Rusu Gheorghe i Rusu Anca. (vol 11, filele 310 -410). Avnd n vedere c, la data respectiv, din actele existente la dosarul nr. 71D/P/2011 al DIICOT, ST Alba, existau indicii c inc. Cupeiu Dorin ar fi fost informat despre percheziiile domiciliare de Rusu Gheorghe, care era n anturajul mai multor poliiti de la SCCO Hd., structur subordonat BCCO Alba, s-a nceput urmrirea penal mpotriva acestuia i n 15.11.2012, n baza autorizaiei de percheziie nr. 35/15.11.2012 emis de Tribunalul Alba s-au efectuat mai multe percheziii la sediul societilor i locuinele folosite de Rusu Gheorghe i soia acestuia Rusu Anca. Cu ocazia percheziiilor domiciliare efectuate s-a identificat un nscris intitulat contract de vnzare cumprare ncheiat la dat de 22.07.2011 n Deva, ( vol. 11 f.463-464 ), practic un schimb ntre dou autoturisme VW PASSAT, unul mai vechi - 4 MOTION deinut de Berbeceanu Traian i unul relativ nou CC TRAV. 2.0, achiziionat de aproximativ un an, aparinnd numitei Rusu Anca adm. la SC URANUS JUNIOR SRL, schimb n urma cruia autoturismul mai nou era luat de Berbeceanu Traian care ar fi pltit o diferen de 10.000 Euro. Aceast, nscris este ns infirmat de documentele financiar contabile justificative ntocmite de SC URANUS JUNIOR 2003 SRL, societate administrat i la care sunt asociai soii Rusu Gheorghe i Anca, din care reiese c ( vol. 11 f. 144-179 ): La data de 20.07.2010 prin factura cu numrul 16315437, SC URANUS JUNIO 2003 SRL a pltit avansul pentru achiziionearea n leasing a autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI la valoarea de 62.366,28 lei din care 12.070, 89 lei reprezint T.V.A.. Autoturismul a fost nregistrat la data de 20.07.2010 n registrul de eviden a mijloacelor fixe ale S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., la valoarea rmas de amortizat de 95.830 lei, urmnd ca ntreaga sum s fie amortizat pe o perioad de 60 de luni. La data de 30.06.2011, autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, figura n contabilitatea S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., cu valoarea rmas n sold de 78.261,13 lei. n data de 31.07.2011 s-a modificat ns valoarea de inventar al autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, fiind sczut de la valoarea de 78.261,13 lei la valoarea de 47.915,07 lei ( cu 30.346,06 lei). Ulterior, la data de 17.08.2011 autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI figureaz n fisa de eviden a mijloacelor fixe a S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., ca vndut la valoarea de 41.935 lei (probabil fr TVA). Astfel la data de 17.08.2011, autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI este vndut ctre Berbeceanu Traian, cu suma de 52.000 lei (sum care include T.V.A.), fiind emis n acest scop factura fiscal cu numrul 361/17.08.2011 la valoarea de 52.000 lei. Chitana prin care se atest primirea sumei de 52.000 lei de la Berbeceanu Traian, de ctre S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., este nregistrat cu nr. 360 i este datat 12.09.2011 (dup o lun). n data de 17.08.2011, prin factura cu numrul 16917283 S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. a pltit ns ctre Porsche Leasing restul sumei datorat pentru achitarea integral a autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, respectiv 49.994,80 lei. Anterior s-a pltit de ctre societate un avans de 62.366 lei i s-au achitat ratele lunare de leasing. Astfel, concluzionnd SC URANUS JUNIOR 2003 SRL, a achiziionat n 20.07.2010 autoturismul, a pltit pentru acesta firmei de leasing peste 110.000 lei, fr ratetele de leasing pltite aproximativ un an i a vndut autoturismul n cauz, la 17.08.2011 lui Berebeceanu Traian cu valoarea de 52.000 lei, mai puin de jumtate, sum pe care a ncasat-o scriptic numai n 12.09.2013. Ulterior, aa cum reiese din nscrisurile ridicate la percheziie, Berbeceanu Traian 104

a vndzut autoturismul n 2012 cu o sum mai mare, n condiiile n care l-a folosit aproximativ 2 ani. Cu ocazia percheziiilor efectuate n data de 15.11.2012 la sediul S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., s-a ridicat ns contractul de vnzare-cumprare precizat anterior, redactat olograf, ncheiat ntre Berbeceanu Traian i Rusu Anca, contract datat 22.07.2011. Prin acest contract Berbeceanu Traian vindea ctre S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. societate reprezentat de ctre Rusu Anca n calitatea acesteia de administrator, autoturismul vechi deinut de el, tot marca VW Passat, dar 4 Motion, cu serie asiu WVWZZZ3BZ3P051936 i numrul de identificare HD 99 BGT (numr care a fost pstrat de Berbeceanu Traian i la autoturismul nou achiziionat la schimb), n schimbul sumei de 7000 de euro. Prin acelai contract S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. societate reprezentat de ctre Rusu Anca n calitate de administrator vindea ctre Berbeceanu Traian autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI cu serie asiu WVWZZZ3CZAE566248 pentru suma de 17.000 de euro. Cele dou pri mai fac precizarea c n fapt au convenit s fc schimb de autoturisme, Berbeceanu Traian urmnd s plteasc ctre S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., doar diferena de pre dintre cele dou autoturisme, respectiv suma de 10.000 de euro. Se mai face meniunea n contract c suma de 10.000 de euro s-a pltit integral cu ocazia ncheierii respectivului contract. Contractul este semnat att de ctre Rusu Anca n calitate de administrator al S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. ct i de ctre Berbeceanu Traian. n realitate, autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI cu serie asiu WVWZZZ3CZAE566248 figura nmatriculat n data de 02.09.2010 pe Porsche Leasing Romnia, cu numrul B-25-BHU. n data de 16.09.2011, autoturismul a fost radiat i n aceeai dat a fost nmatriculat pe numele lui Traian Berbeceanu, fiindu-i atribuite numerele HD-99BGT, numere pe care le deinuse anterior pe maina aparent dat la schimb. Ulterior, la data de 19.02.2013, autoturismul achiziionat de la SC URANUS JUNIOR 2003 SRL, respectiv VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, este radiat, fiind vndut de Berbeceanu Traian i tot n data de 19.02.2013, este re-nmatriculat pe numele de Popa Tudor Aron cu numerele de nmatriculare HD-17-KEV. n realitate autoturismul marca VW Passat 4 Motion (cel vechi) cu serie asiu WVWZZZ3BZ3P051936, a fost nmatriculat prima data la data de 26.08.2002, radiat la data de 07.08.2005, nmatriculat pe SC Sava Exim S.R.L. la data de 19.09.2005, radiat la data de 28.10.2005, nmatriculat pe Viinescu Dan Alexandru la data de 04.11.2005, radiat la data de 05.10.2006, nmatriculat pe Muzica Mircea la data de 05.10.2006, radiat la data de 02.11.2010, nmatriculat pe Berbeceanu Traian la data de 02.11.2010, radiat la data de 16.09.2011. Din data 16.09.2011 autoturismul marca VW Passat 4 Motion cu serie asiu WVWZZZ3BZ3P051936, figureaz nmatriculat pe Urs Ioan Vasile, finul lui Traian Berbeceanu. S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. nu deine i nu a deinut niciodat n propietate ca mijloc fix autoturismul marca VW Passat 4 Motion cu serie asiu WVWZZZ3BZ3P051936, aa cum ar trebui s reias din contractul de schimb. Astfel, exist suspiciuni cu privire la realitatea nscrisurilor precizate anterior, precum i cu privire la preurile menionate pe aceste nscrisuri, n condiiile n care preurile practicate pe piaa de autovehicule din Romnia, sunt spre exemplu: pentru un autoturism VW Passat cu anul de fabricaie 2010 vndut n 2011, cum este cel achiziionat de la SC URANUS JUNIRO 2003 SRL de ctre Berbeceanu Traian, de aproximativ 20.000 Euro (peste 85.000 lei) i nu 52.000 lei cum apare c ar fi fost cumprat de la SC URANUS JUNIOR 2003 SRL. Aceste aspecte urmeaz a fi verificate. n declaraiile de avere formulate de comisarul Berbeceanu Traian, din 25.05.2012 pentru anul 2011, apare autorurismul VW PASSAT din 2010 achiziionat de la SC URANUS JUNIOR 2003 SRL (pct. II/1, poziia 1), dar nu apare nregistrat vnzarea autoturismului VW PASSAT vechi, din 2002, ctre cine s-a efectuat, cu ce valoare i data nstrinrii, aspect solicitat la pct. III din formular, intitulat bunuri mobile a cror valoare depete 3000 Euro fiecare i bunuri imobile nstrinate, n ultimele 12 luni. 105

Acest aspect constituie fals n declaraii, Berbeceanu Traian omind s treac vnzarea autoturismului VW PASSAT vechi, din 2002, n declaraia de avere deoarece acesta figura dat la schimb ctre SC URANUS JUNIOR 2003 SRL prin Rusu Anca i nu vroia s se afle despre tranzacia cu privire la care avea ceva de ascuns, iar n fapt autoturismul VW PASSAT vechi, din 2002, care i-a aparinut anterior a ajuns n mod real la finul su Urs Ioan, aspect pe care-l cunotea n mod evident, ntruct se ntlneau frecvent. Tot astfel, cu ocazia percheziiilor domiciliare efectuate la locaiile folosite de Rusu Gheorghe i firmele sale n 15.11.2012, n baza autorizaiei de percheziie nr. 35/15.11.2012 emis de Tribunalul Alba, s-au efectuat mai multe percheziii la sediul societilor i locuinele folosite de Rusu Gheorghe i soia acestuia Rusu Anca, ocazie s-a constatat c Rusu Gheorghe este plecat n Serbia. Prima reacie, a numitei Rusu Anca, a fost aceea de a-l suna pe comisarul Berbeceanu Traian i nu pe soul acesteia, purtnd urmtoarea discuie, astfel: n 15.11.2012: La ora 13.54.34 Rusu Anca ( vol. 11 f. 310 ) (de la tel. 0746262813) l sun pe Traian Berbeceanu (la nr. 0762218946) i i comunic acestuia c Brigada de Crim Organizat face percheziie Dup un moment de ezitare Traian Berbeceanu, spune c el nu tie nimic (lucru adevrat ntruct nu i s-a comunicat), c este plecat la Brad i ntreab cine anume face percheziia. Domna Rusu Anca i spune c deocamdat au fost foarte (,,politicoi), iar n continuare comunic numele ofierului de poliie Muntean Alin, moment n care acesta i spune s stea linitit c va vorbi el cu ofierul. Dup cteva secunde scms. Muntean Alin a fost contactat de ctre Traian Berbeceanu, care l-a asigurat de tot sprijinul su i i-a spus c nu este ,,nici o problem dac le sparge uile, remarca la care ofierul a replicat, c acest lucru nu se mai impune deoarece percheziia a i nceput i oamenii sunt foarte cooperani. Curios, n exces de zel Berbeceanu Traian cerea ofierului delegat cu efectuarea percheziiei s sparg uile prietenilor si, dup ce se intrase la percheziie, n mod evident. Ulterior, la ora 13.57.20, Rusu Anca (0741989209) l sun pe soul ei Rusu Gheorghe (0771262724) i i comunic acestuia c se face o percheziie. La ora 14.51.25, Rusu Anca (0746262813) este sunat de ctre Rusu Gheorghe de la nr. 0381648039940 i este ntreabat dac s-a terminat acolo (percheziia) i i cere acesteia s numeroteze toate actele care vor fi ridicate. La ora 15.00.06, Rusu Anca (0746262813) este sunat de ctre Rusu Gheorghe de la nr. 0381648039940 i i spune s s comunie ctre domnul Muntean Alin c l-a rugat s i lase un numr de telefon. La ora 18.44 Rusu Gheorghe (0752088223) sun pe soia sa Rusu Anca (0746262813) i discut despre percheziie. Rusu Gheorghe i spune numitei Rusu Anca, c ei au cumprat marf de la Cupeiu Dorin i c nu au nicio legtur cu ,,jegosul la, njur masoneria, l descrie pe Cupeiu Dorin ca fiind un om care iubete banii mai mult dect pe D-zeu i pe oameni. Tot Rusu Gheorghe afirm c Cupeiu Dorin a primit ordin de la masoni care ,,de atta timp caut s fac japc cu noi,, i probabil o primit ordin s vorbeasca ceva aiurea. La ora 19.17, Piciul Urs Vasile (0722445860) este sunat de Berbeceanu Traian (0762218946). Berbeceanu Traian i cere s se vada, stabilind ca loc de ntlnire restaurantul Dunrea, loc propus de ctre Piciul. Berbeceanu Traian l ntreab cu cine se vede, iar dupa ce i rspunde, Piciul l asigur c persoana respectiv va pleca. La ora 19.24 Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) dar acesta nu rspunde. La ora 19.26 Rusu Gheorghe (0784553642) este sunat de Berbeceanu Traian (0762218946) dar nu rspunde. La ora 19.28 Rusu Gheorghe (0784553642) este sunat de Berbeceanu Traian (0762218946). Rusu Gheorghe i cere o ntlnire, ns Berbeceanu Traian l refuz spunndu-i c cel mai bine este s se ntlneasc doar mine dup audieri. (Rusu Gheorghe fiind citat la 106

DIICOT, ST Alba n 16.11.2012 pentru audieri ca nvinuit, aspect ajuns la cunotiina comisarului Berbeceanu deja, din cte se constat, dar care corespunde realitii). La ora 19.50 Piciul Urs Vasile (0722445860) este sunat de Berbeceanu Traian (0762218946). Berbeceanu Traian refuz iniial ntlnirea la restaurantul Dunrea sub pretextul c sunt prea multe maini acolo, ns n cele din urm accept. Conform raportului de filaj instituit pe Urs Vasile, n 15.11.2012, la ora 19.35, Urs Vasile zis Piciul a parcat n faa restaurantului Dunrea i a intrat n restaurant. La ora 19.50, n zona restaurantului Dunrea a venit i cms. ef Traian Berbeceanu, cu auto propietate personal cu numrul de nmatriculare HD.99.BGT i a intrat n restaurant. Traian Berbeceanu a ieit dup scurt timp n faa restaurantului mpreun cu Urs Vasile zis Piciul i au discutat n surdin, iar dup cteva minute cei doi s-au desprit, Urs Vasile revenind n restaurant iar Traian Berbeceanu a plecat cu maina. La ora 19.59, Piciul Urs Vasile (0722445860) l sun pe Rusu Gheorghe (0784553642) i i spune acestuia c n momentul n care ajunge (n Deva) s vin la el acas direct, pentru c acuma a vorbit (cu referire la discuia purtat cu Berbeceanu Traian Berbeceanu n faa restaurantului Dunrea). La ora 20.27, Piciul Urs Vasile (0763388171) este sunat de Rusu Gheorghe (0784553642) care i spune c acuma a ajuns (la Piciu acas) i c parcheaz n spatele blocului. La ora 20.27, Piciul Urs Vasile (0763388171) este sunat de Rusu Gheorghe (0784553642) cruia i spune c este n faa blocului i l ateapt. La ora 20.27, Piciul Urs Vasile (0722445860) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i l ntreab dac nu vine pe la el pe acas, iar Berbeceanu Traian i spune c l va suna cu rspunsul n cteva minute. Conform raportului de filaj, n 15.11.2012, la ora 20.30, Urs Vasile zis Piciul a revenit la dresa sa de domiciliu i a intrat n scara blocului. La ora 20.33, Piciul Urs Vasile (0722445860) este sunat de Berbeceanu Traian (0762218946). Piciul i spune c acuma urc cu Romic sus, iar Berbeceanu Traian i confirm c va veni i el pn acolo. Conform raportului de filaj, Berbeceanu a intrat n bl. 4, sc. D, locul de domiciliu a lui Piciul Urs Vasile, avnd asupra sa o geant pe umr, iar la ora 21.19 a ieit din scara blocului avnd asupra sa geanta i a plecat cu autoturismul HD.99.BGT, care se afla parcat pe Aleea Saturn, n apropierea sediului Poliiei Mun. Deva. i nu n faa blocului. La ora 21.30, din sc. D, bl. 4, a ieit i Rusu Gheorghe zis Romic care a plecat la autoturismul su marca Mercedes de culoare alb, cu nr. de nmatriculare HD10TMK. Toate acestea rezult din redarea nregistrrilor aflate n vol. 11 f. 318-409. n acest sens, fiind audiat ulterior n calitate de martor, Berbeceanu Traian, prin declaraia sa din 06.12.2012 formulat n dos. 71D/P/2011 privind pe Cupeiu dorin, .a., a artat c nu a discutat niciodat cu Cupeiu Dorin i nu a cunoscut sau verificat locaiile unde urmau s se fac percheziiile cu privire la acesta. Tot astfel, Berbeceanu Traian, a artat c este exclus ca Rusu Gheorghe s fi aflat de la poliitii cu care acesta se ntlnea, inclusiv el, despre efctuarea percheziiilor n cauza Cupeiu, precum i c a vorbit cu Rusu Gheorghe cu cteva zile nainte de percheziia de la locuinele i firmele acestuia din 15.11.2012, cnd Rusu Gheorghe i a spus c pleac n Sebia, dup care, aflnd de percheziie, l-a sunat pe Rusu Gheorghe, n aceeai zi i i-a spus c nu este bine s se mai ntlneasc pn lucrurile se rezolv. Tot Berbeceanu Traian a rtat c s-a mai ntlnit ocazional cu Rusu Gheorghe, probabil la mai mult de o sptmn de la percheziie, ocazional, dar l-a evitat i nu a mai discutat cu acesta, doar l-a salutat. Aceste afirmaii nu sunt adevrate, ntruct este probat c Berbeceanu Traian s-a dus la sediul Comsid nainte de percheziia din 08.10.2012 i s-a ntlnit la Urs Ioan zis Piciul acas, cu Rusu Gheorghe, n seara zilei de 15.11.2012, dup percheziia de la firmele i locuina acestuia i nainte de audierea ca nvinuit a lui Rusu Gheorghe, din 16.11.2012 de la DIICOT, ST Alba, unde acesta a fost citat din 15.11.2012, citare de care Berbeceanu Traian i Rusu Gheorghe tiau. Aceste fapte constituie evident mrturie mincinoas. Tot din nregistrrile telefonice i traficul telefonic menionat a rezultat faptul c Rusu Gheorghe, Urs Ioan, Mo Ovidiu i Berbeceanu Traian se cunoteau i aveau relaii apropiat, 107

reiese i din interceptrile convorbirilor telefonice efectuate autorizat pentru Rusu Gheorghe, Rusu Anca i Urs Ioan zis Piciu, astfel: n data de 18.10.2012: La ora 09.41, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i l ntreab despre actele sale pierdute la Leo (cafenea unde anumii poliiti de la brigad cu Rusu Gheorghe, Urs Ioan, .a. se ntlneau aproape zilnic). Din discuie rezult c cei doi au urmrit meciul cu o sear nainte n locaia respectiv, de unde cei doi au plecat ulterior la Vali. n data de 19.10.2012 La ora 20.42, Rusu Gheorghe (0752088223) este sunat de ctre Lavu Alexandru cumnatul lui Berbeceanu (0721972964) care insista s vin. n gluma Rusu Gheorghe spune c nu stie ce i-a fcut ,,Traienic,, la telefon de nu poate rspunde la primele apeluri. La ora 21.06, Rusu Gheorghe (0752088223) este sunat din nou de ctre Lavu Alexandru (0721972964) care insista c Romic este ateptat la Leo si s se grbeasc. n data de 20.10.2012: La ora 21.08, Rusu Gheorghe (0752088223) este sunat de ctre Berbeceanu Traian (0762218946) care i spune ,,ce faci bosu,, i i comunic totodat c este ateptat. La ora 23.25, Berbeceanu Traian (0762218946) l sun pe Rusu Gheorghe (0752088223) dar acesta din urm nu rspunde. La ora 23.29, Rusu Gheorghe (0752088223) primete un mesaj de la Berbeceanu Traian (0762218946) cu urmtorul coninut ,,Mai ajungi? Daca nu eu i Piciu plecm acas,,. La ora 23.32, Berbeceanu Traian (0762218946) l sun pe Rusu Gheorghe (0752088223) dar acesta din urm nu rspunde. n data de 21.10.2012 La ora 00.01, Rusu Gheorghe (0752088223) i trimite un mesaj lui Berbeceanu Traian (0762218946) cu urmtorul coninut ,,n juma de or ajung,,. La ora 00.29, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) care i spune c a plecat i c se va ntlni doar cu Piciul, urmnd ca cei doi s se ntlneasc la o cafea dimineaa. La ora 13.03, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) dar acesta nu i rspunde. La ora 13.03, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Lavu Alexandru (0721972964) fiind invitat de ctre acesta din urm la o petrecere dup mas. La ora 13.25, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) stabilind s se ntlneasc dup mas la petrecerea lui Lavu. La ora 15.45, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i l ntreab pe acesta din urm dac l-a sunat pe IPHONE, lucru confirmat de cre Berbeceanu Traian. Ulterior Berbeceanu Traian l ntreab cnd vine, la care Romic i spune c va ajunge n jurul orei 16.30. La ora 15.58, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i l ntreab pe acesta dac a fost invitat i ,,Tati,, Berbeceanu Traian spunndu-i s-l ia i pe acesta. De obicei tati i se spunea la MO viceprimarul din Deva. ntlnirea are loc la oimu. La ora 16.51, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe interlocutorul cu nr. 0762388171 i i cere s vin la ziua lui Lavu la Soimu. ntruct interlocutorul refuz iniial pe telefon intervine Berbeceanu Traian care i cere s vin reuind s l conving. La ora 17.48, Rusu Gheorghe (0752088223) o sun pe soia sa Rusu Anca (0771262724) i i explic cum s ajung n Soimu la tata lui Berbeceanu Traian acas, unde are loc petrecerea. n data de 22.10.2012:

108

La ora 11.03, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Lavu Alexandru (0721972964), acesta din urm spunndu-i c l-au asteptat dar ca nu a mai venit (cu referire la cafeneaua Leo, locul n care i beau cafeaua zilnic, Rusu Gheorghe motivnd c i-a vzut, dar c a fost grbit. n data de 28.10.2012: La ora 11.44, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Vali (0723819802) patronul restaurantului din incinta Dacia service Deva (alt loc unde se ntlneau cei precizai anterior) i i spune c vor veni la meci. Pe fundal se aude vocea lui Berbeceanu Traian fcnd remarci privitoare la meci. n data de 31.10.2012: La ora 17.53, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe Vali (0723819802) patronul restaurantului din incinta Dacia service Deva i discut despre Berbeceanu Traian, n spe unde vor vedea meciul disear. n data de 08.11.2012: La ora 19.02, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i l ntreab dac vine i el la meci, lucru pe care Berbeceanu Traian l confirm. ntlnirea are loc la Vali la restaurantul din cadrul service Dacia. n data de 09.11.2012: La ora 18.56, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) dar acesta nu rspunde. La ora 20.41, Rusu Gheorghe (0784553642) este sunat de Berbeceanu Traian (0762218946) cei doi stabilind o ntlnire pentru a doua zi. n data de 10.11.2012 La ora 13.41, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i i spune c se afl la Piciu la garaj i c ulterior se vor ntlni unde vrea el. La ora 14.22, Rusu Gheorghe (0784553642) este sunat de ctre Berbeceanu Traian (0762218946) care l invit n 5 minute la o cafea la Real. La ora 14.36, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) dar acesta nu rspunde. La ora 16.31, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Piciu (0763388171) cruia i confirm c s-a ntlnit cu Berbeceanu Traian, acesta plecnd la botezul lui Sorin Lavu. n data de 11.11.2012 La ora 10.17, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) dar acesta nu rspunde. La ora 10.17, Rusu Gheorghe (0784553642) este sunat de ctre Berbeceanu Traian (0762218946) acesta din urm invitndu-l la o cafea la Real. La ora 20.30, Rusu Gheorghe (0752088223) l sun pe (0737734416) cruia i spune c l ateapt pe Berbeceanu Traian i pe Piciul s vad un meci la Leo. La ora 20.40, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) s i confirme dac mai vine la meci, lucru care este confirmat de Berbeceanu Traian, stabilind ntlnirea la Leo n data de 12.11.2012 La ora 13.19, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i l ntreab dac a reuit s dea vreun telefon, Berbeceanu Traian spunndu-i c nu a fcut acest lucru nc dar c nu l-a uitat. La ora 20.17, Rusu Gheorghe (0784553642) este sunat de ctre Berbeceanu Traian (0762218946) urmnd s se ntlneasc la Leo. n data de 13.11.2012 La ora 08.43, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe interlocutorul de la nr. 0766714922 i discut despre o vnzare de crmid (pe fundal se aude vocea lui Berbeceanu Traian). La ora 09.53, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) stabilind o ntlnire la Vali la restaurant. 109

La ora 11.13, ulterior ntlnirii de la Vali, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i i spune ca ,,dac e ceva, s nu fie probleme i spui lui Piciul i el tie ce are de fcut mai departe, bine?, da.. ,da, da, esti fraele meu stai linitit. La ora 11.28, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Piciul (0763388171), cruia i spune cu referire la discuia purtat anterior cu Berbeceanu Traian ;,c dac sun a nostru, tii tu care (Berbeceanu Traian), c dac e ceva, i-am zis s vorbeasc cu tine, tu mi spui mie, c ti dau eu un apel pe numrul de Serbia si numai mi dai un bip pe el, bine si pe urm i spun eu unde s te duci i ce s faci, bine Piciul?....uite acum i dau un apel pe el,, La ora 17.53, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i i spune c mai are o or pn ajunge, stabilind s se ntlneasc ulterior. n data de 14.11.2012 La ora 09.15, Rusu Gheorghe (0784553642) l sun pe Berbeceanu Traian (0762218946) i i spune c nu a ma ajuns de diminea ntruct nu mai gsete cheia de la main i i cere scuze c nu mai poate ajunge la cafea. La ora 09.15, Rusu Gheorghe (0784553642) este sunat de Berbeceanu Traian (0762218946) pentru a-l invita s urmreasc meciul de disear mpreun. La ora 12.58, Rusu Gheorghe (752088223) sun pe (0745347884) pentru a discuta despre fabrica de var. Cu acesta ocazie Rusu Gheorghe povestete despre ,,rzboiul,, dus cu anumite ,,persoane de elit,,, care fac parte din Clubul Rotari, dar am pe unul dintre ei care e om echilibrat i care mi-a spus b vezi c tia vor s te f,c le este ciud c ai cumprat fabrica. Din cele expuse rezult c relaia dintre nv. Rusu Gheorghe i Berbeceanu Traian este una apropiat, Berbeceanu Traian existnd indicii temeinice c inc. Berbeceanu a fcut afirmaii mincinoase n declaraia de martor din 06.12.2012, formulat n dosarul 71D/P/2011, cnd a afirmat c relaiile dintre mine i acesta nu sunt apropiate, precum i c de mai multe ori s -a ntlnit cu acesta n locuri publice i niciodat nu a fost singur cu acesta referindu -se la Rusu Gheorghe, aspecte evident neadevrate, aa cum reiese concret din probele administrate i interceptrile convorbirilor telefonice efectuate autorizat. La fel, n cadrul declaraiei de martor formulat n 10.12.2012, n acelai dosar, Urs Ioan a minit i el cu privire la aceste aspecte, respectiv c s-a ntlnit cu Berbeceanu Traian i Rusu Gheorghe n 15.11.2012, n seara zilei cu percheziia, nainte de audierea lui Rusu Gheorghe de la DIICOT, ST Alba, din 16.11.2012. N DOSAR 109D/P/2013 AL DIICOT, S.T. ALBA, dosar format ca urmare a disjungerii din dos. 100D/P/2012, al D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Alba, privind pe Litera Constantin Cristian, Simota Alin, .a., s-au efectuat acte premergtoare sub aspectul svririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional organizat i favorizarea infractorului de ctre inc. Berbeceanu Traian, eful B.C.C.O. Alba Iulia. Cauza penal 109D/P/2013, a fost conexat la 30.09.2013 la dos. 13D/P/2011, dosar avnd ca obiect tot svrirea infraciunilor de favorizarea infractorului i sprijinirea unui grup infracional nestructurat, fapte comise tot de Berbeceanu Traian, cu privire la soii Biriescu Titus i Biriescu Anioara, cercetai pentru svrirea unor infraciuni de evaziune fiscal i delapidare, aa cum am precizat anterior. Astfel, n cadrul dosarului 100D/P/2012, Litera Constantin Cristian i Simota Alin au fost cercetai i trimii n judecat, n stare de arest preventiv, pentru constituirea unui grup infracional organizat, lipsire de libertate, antaj, nelciune, cmtrie, vtmare corporal grav i alte infraciuni. Faptele susnumiilor erau de notorietate n judeul Hunedoara, aa cum reiese din materialul probator administrat n dos. 100D/P/2012, dar i din mai multe articole din pres. Mai mult, declaraiile persoanelor audiate, confirm notorietatea acestor fapte comise i coordonate de Litera Constantin Cristian i Simota Alin, aspect ce reies expres din rechizitoriul 100D/P/2012. ( vol. 19 f. 79- 84 ). Astfel, relaia dintre Litera Constantin Cristian i Berbeceanu Traian a nceput n anul 2004 cnd numitul Montaldo Liviu Iosif a fost prins n flagrant de organele judiciare din cadrul 110

B.C.C.O. Alba, conduse de Berbeceanu Traian, cu droguri pe care le deinea, consuma i oferea spre vnzare, acesta declarnd la acea dat mpreun cu alte persoane din cauz, c drogurile au fost cumprate de la Litera Constantin Cristian. Cauza a fost nregistrat la Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara cu nr. 220/P/2004 i soluionat cu rechizitoriu n 17.03.2004. Prin acest rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei n ceea ce-l privete pe Litera Constantin Cristian, .a., cercetai sub aspectul svririi infraciunilor de trafic i consum ilegal de droguri de risc, prev. de art. 2 i 4 din Legea 143/2000. Acest dosar, disjuns din cauza 220/P/2004, a fost nregistrat cu nr. 268/P/2004 i s-a finalizat cu rechizitoriu, dar privind pe numiii Duu Florin, Hncil Ctlin, .a., fr nici o referire i fr nici o legtur cu Litera Constantin Cristian. Prin rechizitoriul nr. 268/P/2004, s -a dispus disjungerea cauzei cu privire la celelalte persoane implicate n traficul i consumul ilicit de droguri n vederea efecturii urmririi penale sub acest aspect, cauz care ns, nu a mai fost nregistrat i nu s-a mai fcut nici o verificare, respectiv nu s-a pronunat nici o soluie n ceea ce-l privete pe Litera Constantin Cristian, care a fcut expres obiectul disjungerii din dosarul nr. 220/P/2004 al Parchetului de pe lng Tribunalul Hunedoara. Dei nu s-au mai efectuat cercetri n ce-l privete pe Litera Constantin Cristian, Berbeceanu Traian a inut constant s-i aminteasc acestuia despre existena dosarului i despre faptul c tie c el vindea droguri, artndu-i c l are la mn, modalitate prin care l-a determinat pe Litera Constantin Cristian s devin informatorul su i mai mult de att, s-i comunice lui Berbeceanu Traian, toate activitile sale infracionale i a membrilor grupului su, precum i s transmit diferite mesaje la solicitarea lui Berbeceanu Traian, menite s creeze tensiuni ntre gruprile interlope, violente din Judeul Hunedoara. Astfel, aa cum reiese din probele administrate n cauz, inclusiv din declaraiile martorilor Litera Cristian i Litera Simina, persoane care au fost testate cu aparatul poligraf pentru a se vedea dac afirmaiile lor corespund adevrului i au trecut acest test, precum i din declaraia martorului cu identitate protejat Constantinescu Emil, reiese c Berbeceanu Traian era informat de Litera Constantin Cristian cu privire la tot ceea ce acesta comitea mpreun cu membrii gruprii sale ca fapte penale, ocazie cu care, spre exemplu, Litera Cristian i-a spus lui Berbeceanu Traian despre implicarea lui Simota Alin care comanda agresiunile, precum i despre btile i antajele organizate asupra prilor vtmate Gherasim Paul, fotbalitilor de la Jiul Petroani i chiar a unei persoane btute la Bucureti, la solicitarea soilor Biriescu - Dragodan. Rspunsul lui Berbeceanu Traian la relatarea acestor aspecte infracionale a fost fie de genul las c nu i se ntmpl nimic, c nu sunt probe, sau a rs, ntrebndu-l pe Litera cu referire la soii Biriescu, dac Biriescu Anioara i-a cerut expres, s bat victima din Bucureti, pe nume Dragodan, aa de tare. Litera i-a rspuns afirmativ. Legal i conform atribuiilor de serviciu ale comisarului ef Berbeceanu Traian, eful Brigzii de Combatere a Criminalitii Organizate Alba, acesta ar fi trebuit s ia msuri pentru cercetarea grupului infracional i stoparea infraciunilor comise de care a luat cunotin i cu privire la care avea competen i nu s acorde protecie i sfaturi linititoare liderilor gruprii (Litera i Simota), sau mcar s sesizeze ori s transmit informaiile deinute altor organe judiciare ale statului, dei scopul nfiinrii B.C.C.O. era tocmai acela al combaterii fenomenului de criminalitate organizat i al unor astfel de grupri. Mai mult, cnd dup ce Litera Constantin Cristian a nceput s aib o relaie cu Litera Simina, acesta a vrut s renune la gruparea sa violent, aspect comunicat lui Berbeceanu Traian, care l-a determinat la contrariul, respectiv la meninerea calitii sale de lider al gruprii i apartenenei la aceasta, spunndu-i c nu este bine s renune, ntruct dup ce se vor elibera din nchisoare, membrii gruprii rivale, Pera i Mrganu, el Litera Cristian nu va avea nici o protecie. Tot astfel, Berbeceanu Traian i-a cerut lui Litera Constantin Cristian, s lanseze mesaje de natur a nvrjbii gruprile infracionale din judeul Hunedoara , astfel c, spre exemplu, cu ocazia unei gale de box, Berbeceanu Traian l-a pus pe Litera Cristian s spun membrilor gruprii sale c Pera i gruparea acestuia i-au jignit, fcndu-i slabi i trdtori ctre 111

organele judiciare, precum i c i vor bate, provocndu-i. Ca urmare a acestui mesaj, membrii gruprii Litera s-au adunat cu bte i alte obiecte contondente, n numr de vre-o 12 persoane i i-au ateptat pe membrii gruprii Pera, pentru a-i bate, dar acetia nu au venit. Tot n acelai mod, Berbeceanu Traian i-a comunicat lui Bota Gheorghe, n 2012, c Litera Cristian l-ar fi vndut pe el lui Mrganu pentru ca acesta s-l poat bate (pe Bota), iar Mrganu trebuia, n schimb, s-l lase pe Litera s l bat pe Pera. Din acest motiv Bota Gheorghe s-a organizat i a vrut chiar s-l bat pe Litera. Aceste fapte s-au petrecut dup ce Bota a fost btut de Mrganu i sunt confirmate parial de martorul Miclua i chiar de Bota care a refuzat ns s dea declaraii, formulnd doar unei afirmaii ctre cms. Muntean Alin. Traian Berbeceanu i-a cerut la un moment dat lui Litera Constantin Cristian, care a fost audiat ca martor ntr-o cauz penal, la propunerea sa, s fac i afirmaii mincinoase, respectiv s susin c a vzut o ntlnire dintre mai multe persoane trimise n judecat, dei acest lucru nu era adevrat. Litera Cristian, a artat c nu a fcut ns astfel de afirmaii i nu a dat curs solicitrii de acest gen a lui Berbeceanu Traian, dei i era foarte fric de acesta, ntruct Berbeceanu Traian i spunea expres c tie c Litera s -a ocupat cu droguri, c l are la mn cu dosarul Montaldo, precum i cu alte vnzri de droguri de la o persoan din Valea Jiului, de la care Litera cumpra droguri i pe care acesta le obinea de la Spitalul Municipal. Litera i-a artat chiar, la solicitarea lui Berbeceanu Traian, unde domiciliaz acea persoan, precum i de unde cumpra drogurile n cauza Montaldo. Mai mult, Berbeceanu era cunoscut ca o persoan cu foarte mult putere i care, dac vroia s-l fac pe cineva, susine Litera Cristian, se inea de acesta i se rzbuna. Chiar dac Litera Constantin Cristian este arestat preventiv i a comis fapte penale, acesta a colaborat cu organele de urmrire penal n dosarul 100D/P/2012, motiv pentru care i s a fcut prin rechizitoriu, reinerea dispoziiilor art. 18 din Legea 585/2004, privind reducerea limitelor prevzute de lege, astfel c nu mai este interesat ca n prezenta cauz s obin aplicarea acestor prevederi ale legii. Mai mult, toate afirmaiile fcute de Litera Constantin Cristian, pn n prezent, att n dosarul 100D/P/2012 ct i n prezenta cauz, s-au verificat, iar acesta s-a supus testrii cu aparatul poligraf, dovedindu-se c nu a minit. n acelai mod se reine c afirmaiile formulate de Litera Constantin Cristian sunt repetate n acelai mod i cu amnunte, fiind verificate i verificabile, ceea ce creaz prezumia de adevr. n sensul proteciei acordate inculpatului Litera Cristian, este i faptul c, faptele sale de nelciune, antaj i cmtrie comise n dauna lui Vlaiconi Cristian i tefoni Alin, au fost aduse la cunotina lui Berbeceanu Traian, de ctre acetia din urm n cazul unor plngeri penale verbale formulate de ctre acetia, aspecte confirmate de prile vtmate i martori, dar Berbeceanu Traian nu a luat nici o msur fa de Litera Cristian dei avea aceast competen i obligaie profesional i nici nu a sesizat alte organe judiciare, pentru a se lua msuri i a se stopa fenomenul infracional. n acest sens, sugestive sunt afirmaiile numitului Vlaiconi Cristian, att scrise n cadrul declaraiei formulate n dos. 100D/P/2012 ct i interceptate autorizat, n cadrul discuiei purtate cu procurorul de caz. Din aceste declaraii, reiese c fiind supus unor presiuni i ameninri extraordinare de ctre Litera Constantin Cristian, acesta s -a dus personal la Biriescu Titus, pe care-l tia prieten cu Berbeceanu Traian i i-a cerut acestuia cu titlu de sesizare penal s-i relateze ce i s-a ntmplat, precum i alte fapte de care avea cunotin, comise de aceea i persoan, ns Berbeceanu nu l-a ascultat, nu s-a ntlnit cu el personal, deii tia chiar de la Litera ceea ce fcea acesta, precum i din alte surse, faptele susnumitului fiind chiar de notorietate. Din acest motiv, Vlaiconi Cristian i-a dus imediat ulterior i urgent familia n Grecia, pentru a fi n siguran iar el s-a ntors i a fost exploatat prin munc n Libia de ctre Litera Cristian. De asemenea, martorul Ioiescu Ovidiu Petru, ( f. 1-4 vol. 19 ), a artat c imediat, a doua zi, dup arestarea preventiv a lui Litera Cristian, l-a contactat pe Berbeceanu Traian pentru a-i comunica c i el este victima unor infraciuni comise de Litera i dorete s sesizeze faptele, dar Berbeceanu i-a spus c nu are zimp i s revin alt dat. Ulterior, n zilele imediat 112

urmtoare, martorul l-a contacta din nou pe Berbeceanu Traian pentru a-i face sesizrile, dar Berbeceanu i-a tiat scurt solicitarea, susinnd c este ocupat i-l va contacta el, lucru care nu sa mai ntmplat. Berbeceanu Traian nu a informat nici procurorul de caz despre aceast solicitare, iar Ioiescu Ovidiu s-a prezentat singur la DIICOT, pentru a formula declaraii. Tot astfel, relaiile dintre Litera i Berbeceanu Traian s-au dovedit mai puin importante ca relaiile dintre Berbeceanu i Simota Alin, ntruct, n momentul n care Litera Constantin Cristian i-a cerut lui Berbeceanu s-l sprijine cu cercetarea sau sesizarea unui fals comis de Simota Alin n dauna soiei sale Litera Simina, acesta a refuzat. n aceast sesizare verbal fcut de Litera, se arta c Simota Alin a semnat n fals, direct dau prin interpui o cesiune a unei societi comerciale pe care fosta soie a lui Simota Alin i actuala soie a lui Litera Cristian, respectiv Litera Simina, era asociat unic i pe care se deineau mai multe active. Cu ocazia divorului de Simota Alin i cstoriei cu Litera Constantin Cristian, a martorei Litera Simina, relaiile dintre Simota Alin i Litera Cristian s-au stricat, Litera Constantin acionnd ulterior pe cont propriu dup acest eveniment, sprijinit fiind de membrii gruprii sale violente. Din cauza existenei acestei grupri, Simota Alin a i avut nevoie de Litera Cristian, respectiv pentru comiterea mai multor infraciuni cu violen reinute n dos. 100D/P/2012, unde i Litera i Simota au fost i sunt arestai preventiv. Berbeceanu Traian nu a dat ns curs cererii lui Litera Cristian, ceea ce l -a determinat pe acesta s deduc n mod logic, c Simota era mai sus n topul preferinelor lui Berbeceanu Traian dect el, aspect confirmat i de faptul c Berbeceanu i Simota au fost colegi de facultate n Valea Jiului, se cunoteau, discutau i cu toate c Litera i-a spus anterior lui Berbeceanu Traian c majoritatea faptelor comise nainte, au fost la comanda lui Simota Alin, Berbeceanu Traian nu a luat nici o msur i nici nu a sesizat alte organe judiciare. Aspectele privind relaiile bune dintre Berbeceanu i Simota, au fost confirmate i de acesta din urm. n schimb, aa cum rezult din declaraia martorului cu identitate protejat, Constantinescu Emil, dup efectuarea percheziiilor la Litera Cristian i Simota Alin din dos. D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Alba, nr. 100D/P/2012, Berbeceanu Traian s-a exprimat c dac se lucra cu el cauza, ieea mult mai bine, n sensul c erau mai multe arestri i mai multe infraciuni, exprimnd evident faptul c ar avea date i informaii despre faptele comise, dar nu a sesizat i nu a luat msuri i nici nu a fcut informri nici pn n prezent cu privire la aceste date i informaii deinute. Acest aspect se coroboreaz cu declaraiile martorilor Litera Constantin Cristian, Litera Simina i George Mihi. Tot din declaraia martorului cu identitate protejat, Constantinescu Emil, reiese c Berbeceanu Traian s-ar fi exprimat c trebuia s vin din strintate nite persoane din lumea interlop i urma s fie un mare mcel ntre gruprile infracionale din Judeul Hunedoara, aspect care se coroboreaz cu afirmaiile lui Litera Cristian, privind nvrjbirea relaiilor dintre Bota Gheorghe, Mrganu, Pera (Ioiescu Ovidiu) i el, dup btaia aplicat de Mrganu lui Bota, n 2012. Faptele precizate anterior reprezint indicii temeinice c inc. Berbeceanu ar fi svrit faptele favorizare a infractorului, sprijinirea unui grup infracional organizat i omisiunea sesizrii organelor judiciare (fapte continue, constnd n ajutorul i ncurajarea membrilor gruprii Litera/Simota la comiterea faptelor, nedenunarea i nesesizarea ori neinformarea altor organe cu atribuii de control judiciar cu privire la acestea), fapte comise tocmai de una dintre persoanele care conducea BRIGADA DE COMBATERE A CRIMINALITII ORGANIZATE i avea evident atribuii de cercetare penal legal a acestor fapte, prin D.I.I.C.O.T., iar aceste indicii se coroboreaz ntre ele. Avnd n vedere i celelalte activiti infracionale i de protecie, asigurate unor persoane cercetate penal i cu multiple dosare penale, existente n timp pe rolul parchetelor, dosare conexate la D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Alba, cum este cazul dosarului Cupeiu Dorin (dosar nr. 71D/P/2011, soluionat prin rechizitoriu) i dosarului Biriescu, precum i alte activiti de favorizare i divulgare a cercetrilor realizate de D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Alba, n care exist suspiciuni c ar fi fost realizate tot de Berbeceanu Traian, indic faptul c 113

inculpatul nu a acionat ca un poliist i sef de structur care lupt mpotriva crimei organizaii i c prin aciunile sale a protejat i ncurajat svrirea de fapte penale de ctre diverse persoane. Faptul c Litera Constantin Cristian a fost folosit de Berbeceanu i ca informator, nu i d dreptul legal comisarului Berbeceanu s treac cu vederea infraciunile comise de gruparea acestuia, cu att mai mult cu ct nu s-a constatat pn n prezent nici o cauz penal soluionat ca urmare a informrilor fcute de Litera Constantin Cristian, ci s-au realizat doar nvrjbiri ale gruprilor infracionale, realizate la solicitarea lui Berbeceanu Traian, aa cum s -a probat n cauz i cum se exprim chiar Berbeceanu Traian cu cuvntul mcel, aspect relatat de martorul Constantinescu Emil. Din listingurile convorbirilor telefonice obinute n cauz autorizat, reiese c ntre Litera Cristian, Berbeceanu Traian, Biriescu Titus, Vlaiconi Cristian i Mo Ovidiu, au existat numeroase convorbiri telefonice, fapt ce confirm n mod tehnic starea de fapt reinut. Starea de fapt reinut, este confirmat i de interceptrile ambientale autorizate, respectiv declaraiile numiilor Montaldo Liviu, Vlaiconi Cristian, tefoni Alin i chiar Simota Alin. Indiciile temeinice referitoare la acest segment se regsesc n vol. 12 privind disjungerea din dos. 100D/P/2012, vol. 13 privind caza Montaldo i vol. 19 cu declaraii de martori i n esen relev urmtoarele: - martorul Ioiescu Petru zis PERA arat c l-a sesizat de dou ori pe inc. Berbeceanu Trian, imediat dup arestarea inc. Litera Cristian, dar acesta l-a tratat cu indiferen, amnndu-l pentru o dat incert, care nu s-a mai concretizat, deii susnumitul reclama c este parte vtmat i cunoate mai multe aspecte n ce-l privete pe Litera, care puteau ajuta ancheta i prezenta o dimensiune ct mai complet asupra acesteia i fenomenului infracional. Nu a existat nici o informare cu privire la aceast persoan realizat de inc. Berbeceanu deii exista o anchet n curs de care avea cunotin. Martorul tia ns i despre relaia inculpatului cu Litera Cristian, aspecte pe care le-a i relatat i care justific de ce Berbeceanu Traian nu a fost interesat de audierea sa n cauz. - martorii, Lobon Ionel i Covaci Alin, arat c Berbeceanu Traian i Mateo, erau doi poliiti cunoscui c rezolv dosarele i c ar lua chiar bani pentru acest lucru, martorul Covaci Alin artnd c a pltit 500 Eur n acest scop. Declaraiile martorilor se coroboreaz i chiar dac faptele sunt vechi, exprim modul de a gndi i proceda, precum i apartenea cms. Berbeceanu Traian la un astfel de mediu infracional, probndu -se c era prieten cu mai multe persoane din lumea interlop a mun. Hd. ca: Mugurel Nedelcu, Litera Cristian, Simota Alin, .a. Astfel, de aspecte au fcut n perioada anilor 2004 chiar i obiectul unor articole din pres aprute n ziarul Ziua (vol. 11 filele 155-161). - tot n acelai sens al aparteneei la un cerc de interese economice i de mass-media, Berbeceanu Traian apare ca fiind prieten cu o persoan numit Dronca Robert, administrator la farmaciile Revitalia, care a ncercat s cumpere de la martorul Calimente Adrian societatea acestuia n parteneriat cu ANTENA 1 Deva. Tot astfel legat de numele Berbeceanu i apropiai i acestuia, apare numitul Deac Gabriel, fa de care au existat indicii care nu s -au putut proba, de implicare n cauza 100D/P/2012 Litera i care a fost trimis n judecat n dosaru Hidra, dar despre care martorul Calimente Adrian afirm c este n prezent, prieten foarte bun cu apropiaii numitului Berbeceanu Traian. - inculpatul Simota Alin, confirm i el relaia de prietenie dintre el i Berbeceanu Traian, cu care se cunoate din facultate. Acesat relaie, comfirm protecia acordat acestora i omisiunea efecturii ceretrilor, respectiv efecturii sesizrilor cu privire la faptele penale de care a luat cunotin, aa cum s-a probat n cauz. - relaia apropiat dintre Berbeceanu i Litera este confirmat i de martorul Lctu Valer. - aceeai relaie, este confirmat de martorul Matei Claudiu Florin, care a afirmat c Litera este prieten cu Berbeceanu, precum i c acetia se fereau s fie vzui mpreun. 114

- martorul Vlaiconi Cristian, arat n declaraia formulat i n registrarea autorizat efectuat c Litera Cristian i Berbeceanu Traian erau prieteni, precum i acesta din urm cu Biriescu Titus. Martorul a artat c era disperat, c Litera a transferat datoria lui Biriescu ctre el, pe lng datoria sa, c l-a rugat plngnd pe biriescu s-i spun la Berbeceanu ce a pit i c este ameninat, lucur pe care Biriescu l-a fcut i a discutat cu Berbeceanu n apropierea sa, el fiind n main plngnd, iar Berbeceanu l-a amnat, fr a-l asculta, deii acesta vroia evident s dea declaraii i s formuleze plngere, precum i s relateze despre btaia aplicat numitului Meda, i alte lucururi cunoscute. Tot martorul Vlaiconi, vznd c nu este ascultat, l-a ntrebat pe Biriescu cui s spundac nu la eful de la DIICOT? izbucnind n lacrimi, dar Biriescu i-a spus c a zis lui Berbeceanu i acesta i-a rspuns c-l va lua n atenie. Vlaiconi Cristian, a aflat ulterior de la Litera c a vrut s sesizeze i cu privire la btaia lui Meda, fapt pe care nu i-l putea comunica dect Berbeceanu sau Biriescu, singurii cu care a vorbit. Vlaiconi a confirmat i realia de prietenie foarte bun dintre Mo Ovidiu i Berbeceanu, care erau ca fraii. Tot martorul tie c i partea vtmat tefoni Alin s-a adresat lui Berbeceanu cu privire la faptele lui Litera, ocazie cu care a primit un rspns de genul las c o s-l urmrim. Faptic ns nu a existat nici o sesizare sau informaie transmis DIICOT despre dosarul Litera/Simota. - soia martorului Vlaiconi Cristian, numita Blaga Claudia, confirm afirmaiile acestuia. - Litera Simina Mirela, soia lui Litera Cristian, confirm relaia dintre Berbeceanu i Litera, faptul c soul ei i spunea lui Berbeceanu faptele comise i se sftuia cu acesta, dup care se linitea. Martora confirm starea de fapt reinut i a fost testat cu aparatul poligraf, exact pe aceste aspecte, reieind c spune adevrul. - declaraiile martorului Litera Cristian, care confirm starea de fapt precizat, legturile sale cu Berbeceanu Traian, cum au nceput acestea prin determinarea sa s colaboreze cu dosarul Montaldo, modul cum i povestea cms. Berbeceanu faptele comise ex. Gherasim, fotbalitii de la Jiul, Dragodan,.a., persoane care au fost agresate fizic n mod grav (vtmri corporale grave) i antajate, precum i invrjbirile dintre clanurile interlope pe care trebuia s le realizez la solicitarea acestuia. Afirmaiile martorului sunt repetate i n acelai mod i au fost confirmate de testarea poligraf. Martorul a afirmat c Berbeceanu i-a cerut s fac afirmaii mincinoase ntr-o cauz penal, respectiv c a vzut mai multe persoane mpreun, dar nu a declrat astfel de lucruri. Declaraii despre instigare la mrturie mincinoas au mai formulat i alte persoane, respectiv Ioiescu Ovidiu. - martorul Constantinescu Emil a artat c Berbeceanu s-a exprimat c dac se lucra cu el n cauza Litera/Simota acesta ieea mult mai bine, evident n sensul c deinea mai multe informaii, pe care ns niciodat nu le-a transmis DIICOT, care avea dosarul n lucru i nici serviciilor de informaii. Tot inc. Berbeceanu a firmat c dac veneau nite persoane din lumea intrelop, din strintate, urma s fie un mcel. Aceste probe se coroboreaz cu declariile martorului Litera Cristian i afirmaiile numitului Bota Gheorghe consemnate n proces verbal, din care reiese c gruprile Pera i Litera, nvrjbite ca urnare a solictrii inc. Berbeceanu urmau s se ncaiere. - martorul Ioan Popescu, a confirmat legtura dintre Birescu, Berbeceanu, Doda, Mo, Ursa Ioan zis Piciu, Rusu Gheorghe, .a., precum i faptul c n 2011, Biriescu Titus s -a exprimat c tia de dosarul de la DIICOT. Tot martorul, afirm c tie personal c, Calimente a fost presat de Dronca Robert i Berbeceanu pentru a-i vinde celui dinti societate de televiziune Antena 1 Deva. - martorul Miclua Florin, a confirmat aspecte care se coroboreaz cu afirmaiile lui Litera Cristian i Bota Gheorghe, privind nvrjbirea dintre Litera i Bota, n condiiile n care Bota confirm c a fost dus la Berbeceanu dup ce a fost btut de Mrganu, iar Litera arat c el i-a spus lui Berbeceanu, care l-a trimis pe Naboiu dup Bota, dar Bota arat c i de la BCCO i s-a spus c Litera l-a vndut lui Mrganu n schimbul lui Pera, care putea fi astfel btut de Litera. Ca urmare a acestei intrigi, Bota a vrut s-l bat pe Litera mpreun cu mai multe persoane. Astfel, avnd n vedere aceste aspecte este evident c Berbeceanu Traian nu s-a sesizat n calitate de organ judiciar i nici nu a seizat vreun alt organ judiciar n cauz, mcar cu 115

privire la faptele reinute n sarcina inculpailor Litera, Simota i alii, n dos 100D/P/2012, mai ales c unel fapte de care avea cunotin s-au prescris iar altele nu au fcut niciodat obiectul vreunei cercetri, victimelor fiindu-le fric s formuleze plngeri penale. Tot astfel, prin atitudinea sa, prin inaciune (dei trebuia i avea competen s o fac), dar i prin activitatea de a acorda consultan, a face aprecieri ncurajatoare de genul las c nu sunt probe i neluarea n considerare victimelor care l-au cutat s formuleze plngeri penale, susnumitul a favorizat i sprijinit grupul infracional precizat pe ntreaga perioad a existenei sale, ncepnd cu anul 2004 dup racolare i scparea lui Litera n dosarul Montaldo, unde persoanele audiate au declarat c au luat drogurile de la Litera. Inculpatul i aprarea susine c s-a comportat normal i a acionat n virtutea atribuiunilor sale de serviciu, tututor faptelor expuse dndu-le o aparen de legalitate i afirmnd c persoanele audiate nu sunt credibile. Cu toate acestea, nu se explic de ce martorii ar face astfel de declaraii n condiiile n care nu pot beneficia de avantaje n urma acestui fapt ci, dimpotriv, eventuala nesinceritate a lor putnd avea consecine penale. La fel, inculpatul nu poate justifica credibil existena unor documente clasificate i cu regim de secret, documente i suporturi optice i audio la domiciliul su, cu ocazia percheziiei domiciliare efectuate, aspecte ce urmeaz a fi verificate. La fel, inculpatul nu poate s dea o explicaie credibil asupra existenei n biroul su a unor documente clasificate, unele nregistrate la BCCO iar altele nu, aa cum se arat n procesul verbal aflat la fila 1 vol.20. Este de remarcat c inculpatul este obinuit cu procedurile penale i cu modul de anchet, cunoscnd toate pocedeele investigative, logistica i posibilitile organelor de urmrire penal i a serviciilor cu care se lucreaz, n condiiile n care principala logistic a D IICOT, inclusiv de personal, era pe mna lui, avnd acces la toate informaiile. n aceste condiii este firesc ca inculpatul s cunoasc modaliti de a se proteja n aa fel nct s nu fie aflat activitatea sa infracional. Tate aceste fapte constituie n opinia Curii indicii temeinice de svrire a faptelor ce i se imput, astfel c i n ce-l privete pe inculpatul Berbeceanu Traian sunt ndeplinite cerinele art. 143 C.p.p. Constatnd existena indiciilor temeinice de svrire a faptelor de ctre inculpaii Biriescu Titus Gabriel, Biriescu Anioara Ramona i Berbeceanu Traian, Curtea va analiza existena cazurilor prev. de art. 148 al. 1 lit. b i f C.p.p., ca temeiuri ale dispunerii arestrii preventive: Se constat c n cauz subzist temeiul prev. de art. 148 lit. b C.p. cu privire la toi inculpaii. Astfel, exist date c inculpaii Biriescu Titus Gabriel i Biriescu Anioara Ramona vor ncerca s zdrniceasc n mod direct sau indirect aflarea adevrului prin influenarea unor martori, ori prin distrugerea,alterarea sau sustragerea mijloacelor materiale de prob. Se remarc faptul c n mod constant inculpaii au ncercat s ascund documente viznd activitatea firmelor controlate de ei, astfel c exist riscul ca, lsai n libertate acetia s distrug sau s altereze mijloacele de prob sau s influeneze persoane care pot da relaii asupra faptelor de care sunt acuzai. Aprarea a susinut c n cauz ar fi o dubl sanciune dispunerea arestrii pe acest temei deoarece infraciunile de care sunt acuzai inculpaii au ca element material aceeai modalitate de svrire. Curtea arat c n cauz nu se poate considera c dispunerea arestrii n baza art. 148 lit. b C.p.p. constituie o sanciune dubl, avnd n vedere faptele pentru care inculpaii sunt cercetai. Chiar dac unele fapte reinute n sarcina inculpailor au ca modalitate de svrire ascunderea unei surse impozabile, nu toate infraciunile economice ce li se rein au o asemenea modalitate de svrire i nu se poate asimila o modalitate de svrire a unei fapte penale cu o cerin legal n baza creia se poate dispune arestarea preventiv. 116

n cauz cercetrile se afl la nceput i exist riscul ca lsai n libertate inculpaii s ascund mijloacele materiale de prob cu att mai mult cu ct exist posibilitatea extinderii cercetrilor i asupra altor societi comerciale implicate, precum i influenarea martorilor care cunosc diverse aspecte ale activitii infracionale desfsurate de inculpai. Referitor la inculpatul Berbeceanu Traian: n cauz exist riscul evident de posibilitate a zdrnici urmrirea penal aflat la nceput, precum i de influenare a martorilor, de distrugere, alterare sau sustragere a mijloacelor materiale de prob. Prin poziia avut n raport cu subordonaii si i cu autoritatea pe care a avut -o i o are asupra acestora apare evident posibilitatea zdrnicirii anchetei. Notorietatea de care se bucur inculpatul i poziia sa virulent fa de unii colegi i colaboratori procurori, reliefat prin divulgarea n mas media a unor aspecte legate de cauzele aflate n lucru la organele de urmrire penal, prin care s-au divulgat aspecte viznd modaliti i procedee de anchet, cauze aflate n lucru, ntresc convingerea instanei c exist riscul major ca inculpatul s influeneze ancheta i s zdrniceasc direct sau indirect aflarea adevrului n aceast cauz precum i n alte cauze despre care a divulgat public date. Se remarc faptul c att la domiciliul inculpatului ct i n incinta biroului su sau gsit cu ocazia percheziiilor efectuate mai multe acte care vizau att cauze aflate n lucru ct i alte cauze nenregistrate. S-au mai gsit de asemenea acte avnd caracter secret care nu erau deinute legal n locaiile respective, existnd riscul ca aceste date s fie folosite nu n scopul n care au fost ntocmite, ci pentru a influena ancheta i de a ngreuna aflarea adevrului. La fel, raportat la persoana sa i funcia pe care a deinut-o, persoanele pe care le cunoate exist riscul real de a influena martorii care cunosc diferite mprejurri care au legtur cu cauza. Jurisprudena CEDO a statuat c n cazul infraciunilor de crim organizat exist un risc general ce deriv din natura organizat a activitii infracionale a inculpatului care poate fi acceptat ca o baza pentru detenie n stadiul iniial al procedurii ( KANKOWSKI/Polonia, 2005 ). Cel puin n stadiul iniial al anchetei se justific deinerea inculpatului pentru a -l mpiedica s interfereze cu cercetrile ce se efectueaz, existnd n aceast cauz un risc major de mpiedicare a bunei desfurri a procesului penal. Pentru toi inculpaii din prezenta cauz Curtea apreciaz c printre riscurile pertinente care sunt de natur s justifice luarea fa de persoanele n cauz a unei detenii provizorii sunt acelea c inculpaii odat eliberai vor suprima probe sau vor exercita presiuni asupra martorilor, ori vor stabili nelegeri duntoare anchetei, cu diferite persoane capabile s le ofere un sprijin ( Ringeisen/ Austria 1998). Mai reamintim c n spea de fa este justificat plasarea inculpailor n detenie, cel puin la nceputul anchetei pentru a-i mpiedica s o perturbe, fiind vorba despre o cauz complex care necesit cercetri multiple dificile i laborioase. Curtea constat c n cauz subzist cazul prev. de art. 148 lit. f C.p.p., n ce privete pe inculpai. Curtea consider c n cauz sunt ntrunite cumulativ exigenele impuse de art. 148 lit.f C.p.p., dar i cel prev. de art.5 paragraful 1 lit.c din CEDO, fiind respectat condiia existenei unei bnuieli legitime, plauzibile, verosimile care s justifice luarea msurii preventive a privrii de libertate. Dac n ceea ce privete prima condiie prev. de art. 148 lit.f C.p.p., existena acesteia este indiscutabil, Curtea va analiza ntrunirea n spea de fa a celei de a doua condiii, viznd pericolul concret pentru ordinea public pe care l-ar genera lsarea inculpailor n libertate. n aprecierea acestui pericol, fr a fi indisolubil legat de o examinare a gravitii faptelor, gravitate incontestabil de altfel, nu poate fi totui disociat de aspectele ce in de natura acuzaiilor aduse (infraciuni economice cu consecine deoasebit de grave, infraciuni de 117

sprijinire i favorizare a unor persoane care au comis asemenea fapte precum i fapte ce in de criminalitatea organizat, obstrucionarea justiiei ), de repetabilitatea acestora, de rezonana social pe care o poate determina luarea la cunotin a acestor fapte, de impactul major pe carel genereaz n contiina social suspiciunea c un poliist cu notorietate de onestitate ( n ce -l privete pe inc. Berbeceanu ), ale crui prerogative principale le reprezint descoperirea faptelor de criminalitate organizat i instrumentarea acestor cauze cu obiectivitate i imparialitate, uzeaz de poziia pe care o are n vederea ascunderii unor asemenea fapte i aservirii activitii sale unor interese personale i colaterale. Trebuie remarcat continuitatea n timp a faptelor presupus a fi fost svrite de inc. Berbeceanu, ceea ce denot pericolul social evident pe care acesta l reprezint. Astfel, s-a dovedit cu actele existente la dosarul cauzei c cel puin de 7 ani a vut cunotin de faptele grave comise de ctre Litera Cristian i cu toate acestea, a neles s nu se sesizeze oficial i n calitatea sa de existena infraciunilor comise i nici s informeze asupra acestor fapte. Mai mult, l-a folosit pe acesta, cu justificarea c l putea determina s colaboreze chiar n cauze n care avea un interes personal. Curtea subliniaz c existena unor suspiciuni rezonabile cu privire la svrirea de ctre inculpai a unor fapte grave i repetate de genul celor expuse mai sus, fapte care au luat o amploare deosebit n societatea actual, precum i calitatea pe care inculpatul o are cu referire la inc. Berbeceanu, aceea de poliist care avea i influen de formator asupra subordonailor si i exigenele crora acesta se impunea s se supun prin prisma poziiei sale de aprtor al legii, conving un observator obiectiv c ordinea public este n acest moment realmente ameninat, ameninarea fiind una real, actual i suficient de grav pentru un interes fundamental al societii. Curtea reine c prin deosebita lor gravitate i reacia publicului fa de svrirea lor, anumite infraciuni, cum sunt infraciunile reinute n spea de fa, pot produce o anumit tulburare social, de natur a justifica o detenie provizorie pe o anumit perioad de timp. Curtea, avnd n vedere natura acuzaiilor aduse inculpailor Biriesc Titus i Biriesc Anioara precum i calitatea inculpatului Berbeceanu este ndreptit s cread c privarea de libertate este necesar i prin prisma dispoziiilor art. 136 Cod procedur penal, viznd scopul i categoriile msurilor preventive, pentru a nu perturba desfurarea anchetei, cel puin la nceputul ei, artnd c n timp doar imperativele urmririi penale nu mai justific detenia celui n cauz pentru c n mod normal riscurile iniiale ale perturbrii ei se atenueaz pe msura efecturii investigaiilor necesare, a obinerii unor probe suplimentare i a efecturii verificrilor. n acest sens Curtea apreciaz, raportat la nivelul actual al investigaiilor, c plasarea n detenie a inculpailor este justificat de motive pertinente i suficiente. Aprrile formulate de inculpai n sensul netemeiniciei acuzaiilor aduse nu sunt, n opinia Curii, suficiente i relevante pentru a respinge propunerea de fa. n acest sens Curtea arat c faptele care au dat natere la bnuielile n discuie nu trebuie s fie de acelai nivel ca cele necesare pentru justificarea unei condamnri sau chiar a fundamenta o anumit acuzaie, astfel nct autoritile judiciare, prin prisma art. 5 pg. 1 lit. c din Convenie nu sunt obligate s prezinte probe suficiente pentru a formula o acuzare complet n momentul formulrii propunerii (cauza Murray vs U.K.). De asemenea luarea msurii preventive fa de inculpai este justificat i de considerente de economie i utilitate procedural, considerente ce in de existena unei bnuieli de natur a convinge un observator obiectiv c exist riscul ca inculpaii s mpiedice administrarea justiiei (Wemhoff/Germania). Fr a minimaliza aspectele de ordin personal invocate n aprare de ctre inculpai, i anume, starea de boal a inculpatei Biriesc sau conduita social ireproabil, cariera de excepie, statutul recunoscut n societate n ce-l privete pe inculpatul Berbeceanu, Curtea precizeaz c necesitatea ocrotirii unui interes de ordine public, general al societii, primeaz protejrii celui privat al inculpailor, astfel nct luarea msurii este indispensabil pe baza circumstanelor. 118

Curtea a analizat n cadrul verificrilor sale i posibilitatea instituirii fa de inculpat a unor msuri neprivative de libertate conf. art. 136 al. 8 C.p.p., ns n condiiile date acestea au fost considerate insuficiente pentru protejarea unui interes fundamental al societii, apreciinduse c n cauz nu exist garanii reale n sensul desfurrii optime a anchetei penale i a crerii convingerii c reacia autoritilor fa de asemenea fapte svrite de persoane considerate respectabile sau care trebuiau s ancheteze asemenea fapte este una ferm i eficient. Fa de considerentele expuse, Curtea va admite propunerea formulat de ctre Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie DIICOT- Serviciul Teritorial Alba Iulia n dosarul nr. 13/D/P/2011 i, n consecin: n baza art. 143 C.pr.penal, art.149 ind.1 al.10 C.proc.pen. raportat la art.148 alin.1 lit. b i f C.proc.pen. va dispune arestarea preventiv a inculpailor: 1. BIRIESCU TITUS GABRIEL fiul lui Simeon i Lenua Georgeta, nscut la 02.10.1968 n mun. Timioara, jud. Timi, domiciliat n Timioara, str. General Gheorghe Stavrescu, nr. 15, jud. Timi, CNP 1681002354819. 2. BIRIESCU ANIOARA RAMONA fiica lui Adam i Aurica, nscut la 08.06.1968 n loc. Densu, jud. Hunedoara, domiciliat n Timioara, str. General Gheorghe Stavrescu, nr. 15, jud. Timi, CNP 2680608202266. pe o durat de 29 de zile ncepnd cu data 24.10.2013 pn la data de 21.11.2013. 3. BERBECEANU TRAIAN fiul lui Traian i Lulieana, nscut la 16.05.1968 n Deva, str. Bld. Nicolae Blcescu, bl. 34, sc. B, etaj 4, ap. 16, jud. Hunedoara, CNP 1680516201023. pe o durat de 29 de zile ncepnd cu data 25.10.2013 pn la data de 20.11.2013. Cheltuielile judiciare avansate de stat vor rmnen sarcina acestuia. Pentru aceste motive, N NUMELE LEGII D I S P U N E: Admite propunerea formulat de ctre Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie DIICOT- Serviciul Teritorial Alba Iulia n dosarul nr. 13/D/P/2011 i, n consecin: n baza art. 143 C.pr.penal, art.149 ind.1 al.10 C.proc.pen. raportat la art.148 alin.1 lit. b i f C.proc.pen. dispune arestarea preventiv a inculpailor: 1. BIRIESCU TITUS GABRIEL fiul lui Simeon i Lenua Georgeta, nscut la 02.10.1968 n mun. Timioara, jud. Timi, domiciliat n Timioara, str. General Gheorghe Stavrescu, nr. 15, jud. Timi, CNP 1681002354819. 2. BIRIESCU ANIOARA RAMONA fiica lui Adam i Aurica, nscut la 08.06.1968 n loc. Densu, jud. Hunedoara, domiciliat n Timioara, str. General Gheorghe Stavrescu, nr. 15, jud. Timi, CNP 2680608202266. pe o durat de 29 de zile ncepnd cu data 24.10.2013 pn la data de 21.11.2013. 3. BERBECEANU TRAIAN fiul lui Traian i Lulieana, nscut la 16.05.1968 n Deva, str. Bld. Nicolae Blcescu, bl. 34, sc. B, etaj 4, ap. 16, jud. Hunedoara, CNP 1680516201023. pe o durat de 29 de zile ncepnd cu data 25.10.2013 pn la data de 20.11.2013. Cheltuielile judiciare avansate de stat rmn n sarcina acestuia. Cu recurs n 24 ore de la pronunare cu inc. Biriescu Titus Gabriel i de la comunicare cu ceilali inculpai. Dat n camera de consiliu i pronunat n edin public azi, 24.10.2013, ora 21,45 Preedinte, Dana Ghioaica Grefier, Voichia Camelia Vasinca

119

120