Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Al. I.

Cuza Iai

Facultatea de Drept

Traficul de fiine umane

Profesor: Lect. Univ. Dr. Maria Ioana Michinici

Student: Ungureanu Claudia Diana Tudorache Amalia

Mai 2010

Cuprins

1. Generaliti privind traficul de fiine umane.....................................4-5 2. Studii de caz.........................................................................................6 3. Ionu Nic ifor....................................................................................6-! 4. "amilia Stan.......................................................................................!-# 5. $i aela %aval..................................................................................#-11 6. &lanul &orduneanu........................................................................11-13 !. &oncluzii.............................................................................................13

Traficul de fiine umane se poate ascunde n spatele unei fee prietenoase ! "#iinele umane nu au pre !
3

'in punct de vedere al drepturilor omului( traficul de per)oane include )clavia( munca forat( violena( a*uzul de +ncredere( a,re)iunea fizic -i p)i ic a per)oanei( fiind pe deplin .u)tificat aprecierea c traficul de per)oane e)te o form a )claviei la +nceput de mileniu.1 'e cele mai multe ori infraciunea de trafic de per)oane mer,e m/n +n m/n cu cea de pro0eneti)m( ma.oritatea victimelor fiind o 1marf2 *un( o*li,ate la +ntreinere de raporturi )e0uale +n )c im*ul unei )ume de *ani. 'in punct de vedere criminolo,ic( a,entul de recrutare -i pro0enetul )e +ncadreaz cu u-urin at/t +n cadrul tipului criminal profe)ional( c/t -i a celui lip)it de fr/ne )e0uale. Spun a)ta deoarece +n cele mai multe cazuri )tudiate )-a o*)ervat c at/t a,enii de recrutare c/t -i pro0eneii +ntrein relaii )e0uale nenumrate cu victimele +n ideea de a 1te)ta marfa2. %er)oanele traficate redu)e la condiia de marf( )unt dezumanizate treptat( fiindule lezate )entimentele cele mai profunde( traumele )uferite marc/ndu-le +ntrea,a evoluie viitoare. 'in per)pectiva or,anizrii traficanilor( traficul +m*rac forme ca( trafic ocazional( c/nd )e raporteaz doar la tran)portarea intern )au internaional a victimelor( traficul +n *ande )au ,rupri mici( c/nd traficanii )unt *ine or,anizai -i )pecializai +n traficarea cetenilor +n afara ,ranielor folo)ind acelea-i rute -i traficul internaional cel mai la*orio) or,anizat( derulat de reele periculoa)e -i ,reu de com*tut. 3n traficul de fiine umane pot fi implicate at/t per)oane fizice c/t -i per)oane .uridice( cum ar fi companii oteliere( a,enii de turi)m( )ocieti de tran)port( ca)e de modellin, etc. 4raficul de fiine umane a cre)cut +n 5om/nia( +ncep/nd cu anul 1##6( )u* forme cla)ice +n mod deo)e*it( )u* forma traficului de femei pentru practicarea pro)tituiei.2 7 luat na-tere o 8pia nea,r2 a pro0eneti)mului( at/t victimele c/t -i pro0eneii pe po)t de protectori ale ace)tora( dein diferite ran,uri +n ierar ia creat de ei( e0i)t/nd
1

G eor, i $ateu( 5adu 4rniceriu( 'aniela Iovu( 4raficul de fiine umane. Infractor. 9ictim. Infraciune. 7)ociaia $a,i)trailor din Ia-i( 2665( p. 13 2 I*idem( p. 15

pro)tituate de lu0( dame de companie( pro)tituate +n re,im de anun pu*licitar( pro)tituate de trotuar )au de ,ar -i pro0enei de ran,ul I( II )au III. 4reptat +n cadrul traficului de fiine umane )-au o*)ervat cre-teri alarmante a numarului de minori implicai. 'ac traficul de femei favorizeaz comiterea infraciunilor de pro0eneti)m -i pro)tituie( traficul de minori e)te de)f-urat +n ideea de o*li,are la comiterea infraciunilor de furt -i cer-etorie -i uneori minorele )unt )upu)e actelor )e0uale )u* +nre,i)trare pentru fa*ricarea de materiale porno,rafice cu minori. 'e)i,ur( printre victimele traficului de fiine umane )e re,)e)c -i *r*ai care )unt e0ploatai fizic -i p)i ic( o*li,ai la munc a)idu( )au +n cel mai ru caz( )unt folo)ii pentru prevalri de or,ane. 3n urma nefericitului caz de a fi victim a unor a)tfel de infraciuni( de cele mai multe ori pro*a*il( li*ertatea e)te doar un ideal( practicarea furtului( cer-etoriei )au pro)tituiei de)f-ur/ndu-)e p/n la moartea victimei( )au dup caz( din cauza a,re)iunilor -i violenelor )uferite( a.un, ) )e convertea)c +n infractori( +nlocuind )uferina )imit at/ta timp cu )ati)facia primirii marilor cantiti de *ani de pe urma noilor victime. %)i icul -i con-tiina victimelor )unt di)tru)e( ele nemai av/nd )crupule( a.un, ) perceap unele infraciuni ca fiind normale( +n urma a*uzurilor primite( *anii fiind )in,ura lor )ati)facie -i alinare rma). :.N.; e)timeaz c profiturile o*inute de traficani )e )itueaz printre primele trei )ur)e de venituri din crima or,anizat( alaturi de traficul de dro,uri -i traficul de arme( cu care traficul de fiine umane )e interfereaz. 3 3n urma traumelor victimele a.un, -i la con)umul de dro,uri )au automutilare pentru a--i domoli )uferinele emoionale -i totodat pentru a )imi o oarecare eli*erare. & iar dac unele victime )unt eli*erate )au )cap de )u* , eara pro0enetilor( un numar redu) dintre ele vor mai putea trai o via normal( celelalte )uferind p)i otraumati)me toata viaa a.un,/nd c iar -i p/n la )uicid.

G eor, i $ateu( 5adu 4rniceriu( 'aniela Iovu( op. cit.( p. 16

Studii de caz

Infractorul - Ionu Nechifor - 30 ianuarie 2002 7 fo)t condamnat la 2 ani -i 6 luni de +nc i)oare( cu e0ecutare +n re,im de

detenie( acuzat fiind de )ec e)trare -i videre a unor tinere din <oto-ani unei reele de pro0enei din Ia-i &azul lui Ionu Nec ifor a detronat mitul 1tcerii victimei2 7 fo)t prin) datorit pl/n,erilor formulate la poliie de fetele pe care le-a racolat pe raza municipiului <oto-ani( promi/ndu-le locuri de munc +n )traintate( dar care au fo)t v/ndute +n )c im*ul unor )ume de *ani. 'e altfel( odat cu demararea cercetarilor +n ace)t caz( politi-tii au reu-it ) ani ileze reeaua de pro0enei ce era coordonat de ie-enii 5o*ert -i 7lina Sandu &otaia. 7ce-tia din urm )unt trimi-i +n .udecat )u* aceea-i acuzaie ca -i *oto-neanul Nec ifor.

$ictimele

"etele erau luate fr voia lor -i du)e la =+rlu. >lena %inzariu a reu-it ) fu, din apartamentul din Ia-i( unde a )tat )ec e)trat mai multe zile( +n timp ce &ri)tina Sraru a )capat de )u* e)cort din trenul care( 1tre*uia ) o aduc aca).2 'intre cele trei fete( cel mai mult a avut de )uferit "lorentina $odreac( care( dup ce a )tat )ec e)trat mai multe zile +ntr-un apartament din $oldova Nou( a fo)t trecut cu *arca +n Ser*ia( de aici a.un,/nd +ntr-un final pe m/na unor pro0enei italieni. %e parcur)ul celor trei luni de )clavie( ea a fo)t v/ndut de mai multe ori( fiind )upu) violenelor fizice -i p)i ice. &alvarul ace)teia a luat )f/r-it +n momentul +n care a

profitat de ne,li.ena unui ta0imetri)t italian( reu-ind +n cele din urm ) a.un, aca) -i ) pove)tea)c totul la %oliiei.

Infraciune

4rafic de per)oane %ro0eneti)m Sec e)trare

Infractor % #amilia &tan

7cuzai de trafic de per)oane -i pro0eneti)m( o*ineau ile,al +ntre 2.666 -i 16.666 de lei zilnic din e0ploatarea )e0ual a victimelor( ace-tia *eneficiau -i de a.utorul )ocial( oferit de %rimarie prin 'irecia de 7)i)ten &omunitar %rocurorii confirma faptul c )u)pecii au *eneficiat de a.utor )ocial din partea %rimariei. 7u verificat dac )unt per)oane fr venit. 7u ata-at la do)ar adeverine care ate)t faptul c au depu) do)are pentru +nca)area a.utorului *ne)c. ?a un moment dat nu li )-au mai dat ace-ti *ani pentru ca nu au pre)tat munca +n folo)ul comunitii 9eniturile mem*rilor reelei au fo)t evaluate de procurori la 1@ miliarde de lei vec i +n doar trei ani.

3n v/rful ierar iei )e afla familia format din )o( )oie -i fiica ace)tora care )e ocupau cu e0ploatarea directa a victimelor( prin a)i,urarea condiiilor de cazare per)oanelor traficate <anii o*inui de la clieni fiind in)u-iti de ctre ace-tia. Nivelul urmator al ,rupului era format de alte -apte per)oane care racolau victimele.

$ictimele
>rau o*li,ate ) +ntrein relatii )e0uale contra co)t cu diferii clienti( racolai prin intermediul unor anunturi de mic pu*licitate 9ictimelor li )e promiteau locuri de munc +ntr-un re)taurant pe care &on)tantin Stan )u)inea ca +l deine. : parte dintre ele( )pun procurorii( au reu-it ) fu, -i ) )e +ntoarc aca)( +n) mem*rii ,ruparii le-au adu) +napoi prin ameninri at/t la adre)a lor( c/t -i la adre)a familiilor. ;na dintre tinerele e0ploatate )-a +ntor) din )trainatate -i a acceptat ) )e pro)titueze pentru capii reelei( dup ce familia ace)teia a fo)t ameninat. 7nc etatorii )pun ca victimele aveau -i c/te 26 de clieni zilnic( de la care +nca)au +n medie 166 de lei de per)oan. 5aporturile )e0uale )e de)f-urau at/t +n apartamentul lui &on)tantin Stan( )ituat +n %odu 5o-( c/t -i +n dou ,ara.e -i un cort( ampla)ate +ntre *locuri pe )trada $itropolit 9arlaam. ;nele mer,eau cu clienii la domiciliul ace)tora din urm( la moteluri )au +ntr-o camer de cmin din zona <ular,a. 5eeaua a fo)t or,anizat +n 2666 -i a funcionat trei ani p/n c/nd +ntr-o mari dup-amiaz( zeci de ma)cai au intrat pe)te traficani +n ca)e. Gruparea era monitorizat de aproape opt luni( aciunile de fila. fiind demarate la +nceputul anului 266#. 'Actiunile informativ % operative au fost desf()urate n perioada ianuarie % mai *++,. &%a reu)it pro-area e.istenei )i funcionarea grupului care avea ca activitate traficul de persoane )i de minori. Au fost efectuate )apte perche/iii domiciliare )i descinderi la locuinele mem-rilor reelei0 fiind puse n aplicare /ece mandate de @

aducere. A fost o aciune de amploare la care au participat 1+ de politi)ti de frontier(0 2+ ofieri de la 3rigada de Com-atere a Criminalit(ii 4rgani/ate )i patru procurori' ( a )pu) comi)arul- -ef G eor, e %andelea( -eful %oliiei de "rontier. 3n urma perc eziiilor au fo)t ridicate mai multe *unuri -i )ume de *ani -i au fo)t pu)e )u* )ec e)tru a)i,urator doua autoturi)me A9olB)Ca,en %a))at -i <$D 525E -i un apartament cu trei camere +n valoare de 166.666 de euro. Seara( dup audierile care )-au de)f-urat pe parcur)ul mai multor ore( liderii reelei au fo)t reinui. $a,i)traii de la 4ri*unal( au emi) pe numele lor mandate de are)tare pentru 2# de zile. &on)tantin Stan a recuno)cut o form de pro0eneti)m( +n) a ne,at c ar fi implicat +n trafic de per)oane.

Infraciune
4rafic de per)oane 4rafic de minori %ro0eneti)m &on)tituirea unui ,rup infracional or,anizat.

Infractor % Mihaela 5aval


&ea mai cuno)cut matroan din Ia-i( )u)ine +n faa autoritilor( c le-a fcut un *ine 1an,a.atelor2 ei( oferindu-le protecie.

"r nici o urm de re,ret( matroana( care e)te cercetat din 266! pentru pro0eneti)m( a )u)inut +n faa anc etatorilor c fetele au venit la ea ) ii cear a.utor( iar ea a reacionat. 15ana s( m( cunoasc( pe mine0 una dintre fete0 6odica Iftime0 vindea n pia( )i nu avea nici unde s( doarm(. &eara a)tepta s( plece toat( lumea )i ntreinea relaii se.uale pe tara-e cu diferii -(r-ai. 7a a venit la mine s( o a8ut0 a)a c( am luat%o de la piaa )i am dus%o la hotel. Dupa un timp a nceput s( fac( -ani )i se ducea pe la saloanele de infrumuseare... Dintr%o (ranc( f(r( nici o reu)it( n via(0 )i%a cump(rat chiar )i apartament. 7u am prote8at%o )i i%am oferit toate condiiile! ( a pove)tit $i aela %aval. 7lturi de ea au fo)t acuzai -i 9a)ile -i 9eronica <utnaru( Ilie -i ?acramioara G era)im. 3mpotriva lor( nou pri vtmate au dat declaraii pe parcur)ul anc etei.

$ictimele
"etele )u)in c( de-i +i cuno)c pe unii dintre inculpai( nimeni nu le-a propu) ) )e pro)titueze. "7u nu vroiam s( intru n toat( povestea asta. 9iciodat( nu mi%a propus Mihaela 5aval sau altcineva s( m( prostitue/ n ar( sau n strainatate. 7u nu am dat a)a o declaraie0 am semnat doar ce mi%au dat politi)tii'( a )pu) o parte vtmata din do)ar. 'in cercetarile efectuate +n cauz a rezultat c( din anul 2661( inculpaii %aval $i aela -i %aval "laviu( +n prezent decedat( au creat o ,rupare infracional la care au aderat inculpaii 9a)ile 'orin G era)im( Ilie <utnaru G era)im( ?acramioara G era)im( 9eronica <utnaru( ,rupare or,anizat care )-a ocupat cu racolarea( tran)portarea -i e0ploatarea prin o*li,area la practicarea pro)tituiei a unor tinere minore -i ma.ore pe care ,ruparea le-a du) +n "rana( la ?Fon -i %ari) -i +n ItaliaG( )e precizeaz +n rec izitoriul +ntocmit de procurorii '.I.I.&.:.4. Ia-i. ;na dintre ele )-ar fi pro)tituat din 1###( pe c/nd avea 13 ani( iar ulterior ar fi fo)t du) la %ari) de ctre $i aela -i fo)tul ei )o( "laviu. 7ce)ta din urm a murit dupa ce )-a 16

autoincendiat +n faa )ediului %oliiei( ,e)t prin care a +ncercat ) )e raz*une pe $i aela %aval. 4ot "laviu a fo)t cel care +n urm cu aproape zece ani a )t/rnit o revolt +n %enitenciarul Ia-i +mpreun cu ali detinui( cu care )-a urcat pe acoperi-ul unei cladiri. $i aela %aval fo)t $oi)e a ie-it din %enitenciarul de $a0im Si,uran Ia-i +n 266!( alturi de acea)ta au mai ie-it 9a)ile <utnaru -i Ilie G era)im( ali doi acuzai din ace)t do)ar. 'Instana a facut dreptate celor trei0 constat:nd mpre8urarea c( n acest moment0 masura de arest preventiv a devenit inutil('0 a precizat avocatul $ariu) Stri*lea.

Infraciune
%ro0eneti)m &on)tituirea unui ,rup infracional or,anizat. 4rafic de per)oane 4rafic de minori

Infractor ; Clanul Corduneanu


&lanul &ordunenilor -i-a ci)ti,at de-a lun,ul anilor o tri)t cele*ritate +n Ia-i. ?a +nceput( a fo)t doar un ,rup infracional +n .urul familiei &orduneanu. S-au )tr/n) tot mai muli interlopi( afiliai( le,ai( +mprietenii )au o*li,ai ) lucreze +n )til mafiot. 'e la *ti +n di)coteci( a,re)iuni +n plina )trad( intimidri de per)oane( trafic de per)oane( de dro,uri )au de arme - nimic nu le era )train &ordunenilor.

11

3n le,tur cu activitile ile,ale ale clanului &orduneanu( anc etatorii vor ) vad e0act c/te per)oane au fo)t victime ale infractorilor -i ) +i prind pe toi cei implicai +n afaceri frauduloa)e. 'o)arul( +n care )unt cercetate pe)te 166 de per)oane are 66 de volume a c/te 466 de pa,ini. 'atele anc etei arat c mem*rii ,rupului infracional or,anizat( a acionat +n perioada 2666- 266#( at/t pe teritoriul 5om/niei c/t -i +n afara rii. %otrivit anc etatorilor( mem*rii reelei +-i racolau unii di)cipoli de la 16-12 ani -i +i duceau ulterior +n Iu,o)lavia( unde +i )uprave, eau -i +i 8)pecializau1(apoi +i trimiteau 8la muncG +n alte )tate din ;niunea >uropean.

$ictimele
%entru a )cpa de datoriile pe care le aveau la clanul &orduneanu victimele erau pu)e ) fure +n locurile -i +n condiiile indicate de mem*rii reelei. ;na dintre victimele frailor de temut din Ia-i a fo)t $arlena =uanu( proprietara mai multor )ocieti imo*iliare din Ia-i. "emeia ar fi fo)t -anta.at -i ameninat cu moartea de mem*rii ,ruprii pentru a da diferite )ume de *ani. 3n 2665( <o,dan 4ofan A fo)t &orduneanuE( fratele lui &on)tantin &orduneanu( i-ar fi cerut 1.566 de euro pentru a )tin,e o datorie. 3n ianuarie 2666( i )-au cerut 16.666 de lei 3n mai 2666( 4ofan )-ar fi du) la firma ie-encei -i a 8 ameninat%o c( va fi t(iat( cu sa-ia0 luat( )i dus( n p(dure unde i se va t(ia capul. I s%a pus n vedere ca n cinci /ile s( restituie suma datorat(G( dup cum )e arat +n propunerea de are)tare preventiv a ,ruprii interlope.

Infraciune
12

&lanul &orduneanu e)te acuzat de trafic de fiine umane -i pro0eneti)m de-i cel mai mare clan din Ia-i 1)pecializat2 +n a)tfel de activiti e)te clanul lui &o)mo) 4ana)e. 3n 2666( clanul &orduneanu )e ocupa +ndeo)e*i de traficul de )tupefiante( iar clanul lui &o)mo) 4na)e de traficul de per)oane. ;rma +n) o )tr/n) cola*orare( dar planurile le-au fo)t )tricate de operaiunea internaional de ani ilare a clanului lui &o)mo) 4ana)e( )u* acuzaiile de trafic de per)oane( trafic de minori( )plare de *ani -i con)tituirea unei ,rupari criminale or,anizate la nivel internaional 7lte capete de acuzaiiH Santa. 3n-elciuni imo*iliare 3n-elciuni *ancare 4rafic de per)oane Splare de *ani &riminalitate informatic 'ac +n cazul celorlali infractori )-a putut identifica cu u)urin +ncadrarea ace)tora +n cadrul unui tip criminal -i anume criminalul profe)ioni)t( raport/ndu-ne )trict la infraciunea de trafic de fiine ce mer,e( *ine+nele)( corelat cu celelalte trei infraciuni -i anume pro)tituia( pro0eneti)mul -i con)tituirea unui ,rup infracional or,anizat( +n cazul clanului &orduneanu )e identific fr doar -i poate 3 )au c iar 4 tipuri criminale. 5eferitor doar la capul clanului &orduneanu -i anume &on)tantin <o,dan A fo)t &orduneanuE( ace)ta d via tipului criminal profe)ional dar -i a,re)iv -i ac izitiv( conform cla)ificrii principale de tipuri criminale( dar -i e)croc( fal)ificator -i -anta.i)t condorm altor mici cla)ificri criminolo,ice.

13

<i*lio,rafieH

1.

ttpHIICCC.clicB.roIactualitateIdinJtaraI&orduneanu-&umcaracatita-actionatJ6J@@!3112!6. tml ttpHIICCC.ziaruldeia)i.roIlocalI*oto)aniIincep-)a-cada-capiiretelelor-de-traficanti-de-carne-vieKni26#c ttpHIICCC.*zi.roI)efa-unei-,rupari-de-trafic-de-carne-vie-aie)it-din-pu)carie-@!#62 ttpHIICCC.ziaruldeia)i.roIlocalIpro0enetii-erau-a.utati-deprimarieKni5f6e G eor, i $ateu( 5adu 4rniceriu( 'aniela Iovu( 4raficul de fiine umane. Infractor. 9ictim. Infraciune. 7)ociaia $a,i)trailor din Ia-i( 2665

2.

3.

4. 5.

14