Document de concept

Reforma CCCEC
__________________________________________________

CONCEPTUL
PRIVIND REVIZUIREA COMPETENELOR CENTRULUI PENTRU
COMBATEREA CRIMELOR ECONOMICE I CORUPIEI

I. CONSIDERAII GENERALE
Avnd n vedere faptul c lupta mpotriva corupiei, n special a celei la
nivel nalt, reprezint o sarcin deosebit de dificil, care implic nu numai o
hotrre ferm de a combate acest fenomen, ci i instrumente eficiente,
structurile internaionale recomand statelor nfiinarea unor servicii specializate
anticorupie.
Experii n domeniu, cum sunt cei ai Grupului de State mpotriva Corupiei
(GRECO) al Consiliului Europei, au evideniat o serie de condiii fr de care
eficiena structurilor anticorupie ar rmne un simplu deziderat. Principalele
condiii pentru structurile anticorupie sunt urmtoarele:
s dein componenta de coordonare strategic (sau s fie integrate
ntr-o strategie naional, clar, comprehensiv i coerent de prevenire,
educare i combatere a corupiei);
cadrul legislativ s fie clar i cuprinztor;
independen fa de influenele i presiunile politice;
selectarea adecvat a personalului, urmrindu-se nu doar criterii de
pregtire i experien profesional deosebit, dar, n primul rnd,
criterii de integritate moral;
implicarea comunitii n sprijinirea luptei anticorupie i asigurarea
unui raport optim ntre transparen i confidenialitate n ceea ce
privete activitatea instituiei. Aceasta nseamn c tot ce se poate
comunica publicului i presei, fr a dauna anchetelor n curs, trebuie s
se comunice;
asigurarea fondurilor adecvate i a echipamentelor necesare
funcionrii instituiei la parametri optimi;
reprezentare pe plan extern;
rbdare i perseveren n obinerea rezultatelor, pornind de la ideea
c lupta nu poate fi ctigat ntr-o singura zi, ci necesit timp i resurse
umane i materiale.

MINISTERUL JUSTIIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

mun.Chiinustr. 31 August 1989, nr. 82MD 2012Tel: +37322 234795 Fax: +37322 234797
http://www.justice.gov.md

Document de concept

Reforma CCCEC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Modelul universal de structur anticorupie o reprezint tipul de instituie

ale crei competene subsumeaz toate nivelurile luptei mpotriva corupiei. n
acest sens, n calitate de practici de succes pot fi menionate exemplele
entitilor anticorupie nfiinate n Spania (Oficiul Antifraud), Letonia (Biroul
de Prevenire i Combatere a Corupiei KNAB), Lituania (Serviciul Special de
Investigaii), Polonia (Biroul Central Anticorupie), Hong Kong (Comisia
Independenta mpotriva Corupiei), Singapore (Biroul pentru examinarea
activitilor anticorupie), Australia, etc.
Structura, atribuiile i activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice i Corupiei (n continuare CCCEC) din Republica Moldova au
constituit obiect al evalurii n cadrul mai multor structuri i programe
internaionale, cum ar fi GRECO, Comitetul de experi privind evaluarea
msurilor de prevenire i combatere a splri banilor MONEYVAL al Consiliul
Europei, Programul PACO-Impact Moldova (2005), Planul Preliminar de ar
(2007-2008), Proiectul MOLICO (2007-2009). Numai pe parcursul anului 2010
au fost realizate 5 misiuni de evaluare a CCCEC de ctre experi europeni, care
au formulat un ir de recomandri, preponderent viznd mbuntirea
capacitilor organizatorice i profesionale, delimitarea competenelor,
consolidarea ariei de acoperire teritorial, accentuarea funciilor de prevenire ca
parte a mandatului general anticorupie, etc.
CCCEC este recunoscut de comunitatea internaional ca instituie
specializat n domeniul anticorupie. n acest context, Uniunea European
pregtete i un program de suport mai larg n vederea consolidrii capacitilor
instituionale ale CCCEC (Programul Comprehensiv i Aprofundat 2011-2015
din cadrul Parteneriatului Estic).
n acelai timp, calitatea i capacitatea de activitate a CCCEC pe parcursul
ultimilor ani a generat o serie de preocupri.
O problem mai veche, invocat la scurt timp de la nfiinarea CCCEC, ine
de delimitarea competenelor n domeniu. n acest context, n Raportul de
evaluare a Republicii Moldova din octombrie 2003 (runda I), elaborat de
GRECO al Consiliului Europei, autoritilor Republicii Moldova le-a fost
recomandat [] Raionalizarea activitii organelor de coordonare a luptei
contra corupiei, delimitnd responsabilitile lor, definind prioritile i
sarcinile respective pentru a asigura o cooperare mai eficace [] (a se vedea
recomandarea iv din Raport).

MINISTERUL JUSTIIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

mun.Chiinustr. 31 August 1989, nr. 82MD 2012Tel: +37322 234795 Fax: +37322 234797
http://www.justice.gov.md

Document de concept

Reforma CCCEC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

n acelai context, elocvente sunt Concluziile operaionale ale Reuniunii

Comitetului de Cooperare UE RM din 23 octombrie 2009, care atest c []
Uniunea European a ncurajat partea moldoveneasc s demonstreze
angajamentul su ferm n lupta mpotriva corupiei i i-a exprimat ngrijorarea
vizavi de funcionarea CCCEC [].
II. CONCEPT
n conformitate cu Programul de Activitate al Guvernului Integrarea
European: Libertate, Democraie, Bunstare pentru anii 2011-2014, Centrul
pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei urmeaz a fi reorganizat
prin:
1) meninerea atribuiilor de combatere a corupiei i infraciunilor ce
afecteaz banii publici, splrii banilor i finanarea terorismului;
2) transferul celorlalte atribuii, n decurs de trei luni, ctre alte structuri
specializate ale statului, n contextul reformei instituionale a acestora;
3) numirea efului i aprobarea Regulamentului de activitate al
Serviciului Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor de ctre Guvern.
n acest context, pentru a asigura eficacitatea funcional i structural a
CCCEC, reforma urmeaz a fi bazat pe urmtoarele axe principale:
Reducerea riscului eventualei influene politice asupra activitilor
anticorupie;
Focusarea activitilor CCCEC pe lupta mpotriva corupiei i a altor
infraciuni ce afecteaz banii publici, splrii banilor i finanarea
terorismului;
Sporirea transparenei n activitatea CCCEC;
Consolidarea activitii Serviciului Prevenirea i Combaterea Splrii
Banilor ca organ de constatare.
III. DESCRIERE
A. Competena funcional
n prezent, n conformitate cu prevederile articolului 253 din Codul de
Procedur Penal, CCCEC este organ de urmrire penal, alturi de Ministerul
Afacerilor Interne i Serviciul Vamal, efectund urmrirea penal n anumite
cauze sub conducerea procurorului. Ofierii de urmrire penal se supun

MINISTERUL JUSTIIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

mun.Chiinustr. 31 August 1989, nr. 82MD 2012Tel: +37322 234795 Fax: +37322 234797
http://www.justice.gov.md

Document de concept

Reforma CCCEC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

indicaiilor scrise ale conductorului organului de urmrire penal i ale

procurorului.
Potrivit articolului 1 din Codul de Procedur Penal, procesul penal
reprezint activitatea organelor de urmrire penal i a instanelor judectoreti
cu participarea prilor n proces i a altor persoane, desfurat n conformitate
cu prevederile prezentului cod. n conformitate cu articolul 279 din Codul de
Procedur Penal, organul de urmrire penal efectueaz aciunile de urmrire
penal n strict conformitate cu prevederile Codului de Procedur Penal i
numai dup pornirea urmririi penale, cu excepia aciunilor prevzute n
articolul 118 (cercetarea la faa locului) i n articolul 130 (percheziia corporal
sau ridicarea), care pot fi efectuate i pn la pornirea urmririi. Articolul 304
(controlul prejudiciar) din Codul de Procedur Penal prevede c temei pentru a
ncepe procedura autorizrii efecturii aciunilor de urmrire penal, msurilor
operative de investigaii sau aplicrii msurilor procesuale de constrngere l
constituie ordonana motivat a organului nvestit cu astfel de mputerniciri, n
conformitate cu Codul de Procedur Penal sau cu Legea privind activitatea
operativ de investigaii i cu demersul procurorului, prin care se solicit acordul
pentru efectuarea aciunilor respective.
De asemenea, n conformitate cu recomandrile celei de a treia runde de
evaluare a Comitetului restrns de experi privind evaluarea msurilor de
prevenire i combatere a splri banilor MONEYVAL al Consiliul Europei,
Republica Moldova a primit recomandri privind edificarea i consolidarea
unitii de inteligen financiar din cadrul CCCEC Serviciul Prevenirea i
Combaterea Splri Banilor.
n acest sens, potrivit Legii nr. 67 din 7 aprilie 2011 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea i
combaterea splrii banilor i finanrii terorismului, Serviciul Prevenirea i
Combaterea Splrii Banilor funcioneaz ca organ de specialitate, cu statut de
subdiviziune independent n cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice i Corupiei, n baza prevederilor prezentei legi i ale regulamentului
de activitate al serviciului, respectnd astfel paragraful 8 din Hotrrea Curii
Constituionale nr. 27 din 25 noiembrie 2010 care a evideniat faptul c
activitatea i limitele de competen ale Serviciului nu sunt reglementate de
legislaia n vigoare.
innd cont de specificul rii, recomandrile primite, precum i practica
statelor cu tradiii juridice similare, cum sunt Lituania, Letonia, Polonia, unitatea

MINISTERUL JUSTIIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

mun.Chiinustr. 31 August 1989, nr. 82MD 2012Tel: +37322 234795 Fax: +37322 234797
http://www.justice.gov.md

Document de concept

Reforma CCCEC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

de prevenire a splrii banilor i a finanrii terorismului nu trebuie s fie organ

de investigaie, ci urmeaz s fie un organ de constatare.
B. Competena material
n prezent, n conformitate cu articolul 269 din Codul de Procedur
Penal, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei efectueaz
urmrirea penal n privina infraciunilor prevzute la art.236-261 1, 279, 324326, 330-336 din Codul penal, iar n privina infraciunilor prevzute la art. 191,
327-329 din Codul penal numai n cazurile n care prejudiciul respectiv a fost
cauzat n exclusivitate autoritilor i instituiilor publice, ntreprinderilor de stat
sau bugetului public naional.
Organul de urmrire penal al Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice i Corupiei efectueaz, sub controlul procurorului, urmrirea penal
n privina infraciunilor date n competena sa, indiferent de calitatea subiectului
acestora, cu excepia infraciunilor i persoanelor prevzute la art.270 alin.(1)
pct.1) lit.a), f) i h) i pct.2) i 3).
n acest context, se propune CCCEC s-i revin competena de urmrire
penal doar n privina corupiei i a infraciunilor economice unde sunt
implicai bani publici sau lezate interesele publice, splrii banilor i finanrii
terorismului, iar competena de urmrire penal pe celelalte categorii de
infraciuni urmnd a fi transmis n competena Ministerului Afacerilor Interne
i Serviciului Vamal.
Schema repartizrii competenei materiale ntre organele de urmrire penal
dup reorganizarea CCCEC (articole din Codul Penal)
Schema1
MAI
191
236-239
241-242
244
245
2451
2452
246

CCCEC
240
243
252
253
279
324-335

SV
248
249

MINISTERUL JUSTIIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

mun.Chiinustr. 31 August 1989, nr. 82MD 2012Tel: +37322 234795 Fax: +37322 234797
http://www.justice.gov.md

Document de concept

Reforma CCCEC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

2461
247
250
251
255-2611

Schema 2
Organul de urmrire penal din cadrul MAI
Infraciuni contra patrimoniului
Art. 191

Delapidarea averii strine

Reprezint o msur contextual privind

delimitarea competenei ntre organele de
urmrire penal. Or, competena CCCEC
urmeaz a fi limitat la infraciunile care lezeaz
interesele publice i nu proprietatea privat.
n virtutea prevederilor art. 266 din Codul
de procedur penal, organul de urmrire
penal al Ministerului Afacerilor Interne
efectueaz urmrirea penal n cazul svririi
majoritii faptelor ncriminate n Capitolul VI
din Codul penal.
Infraciuni economice

Art. 236

Fabricarea sau punerea n

circulaie a banilor fali sau a
titlurilor de valoare false

Art. 237

Fabricarea sau punerea n

circulaie a cardurilor sau a altor
carnete de plat false

Art. 238

Dobndirea creditului prin

nelciune

Art. 239

nclcarea regulilor de creditare

Art. 240

Utilizarea contrar destinaiei a

mijloacelor din mprumuturile
interne sau externe garantate de
stat

Art. 241

Practicarea ilegal a activitii de

Infraciunile economice urmeaz s treac

n competena organului de urmrire penal al
MAI, deoarece:
- art. 20 din Convenia penal privind
corupia prevede c fiecare stat adopt msuri
necesare pentru ca entitile naionale s se
specializeze n lupta mpotriva corupiei, pentru
a putea exercita funciunile lor eficient i liber
de orice presiune ilicit.
- CCCEC nu dispune de acoperirea
teritorial necesar pentru investigarea acestor
infraciuni. ns, MAI n virtutea funciilor i
organizrii sale structurale, prin Direcia
Investigarea Fraudelor dispune de posibiliti
de reacionare operativ la relevarea i
curmarea n flagrant delict a fraudelor de ordin

MINISTERUL JUSTIIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

mun.Chiinustr. 31 August 1989, nr. 82MD 2012Tel: +37322 234795 Fax: +37322 234797
http://www.justice.gov.md

Document de concept

Reforma CCCEC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

ntreprinztor

Art. 242

Pseudoactivitatea de ntreprinztor

Art. 244

Evaziunea fiscal a ntreprinderilor,

instituiilor i organizaiilor

Art. 245

Abuzurile la emiterea titlurilor de

valoare

Art. 2451

Abuzurile n activitatea
participanilor
la piaa valorilor mobiliare
nclcarea legislaiei la efectuarea
nscrierilor n registrul
deintorilor de valori mobiliare

Art. 2452

Art. 246

Limitarea concurenei libere

Art. 2461

Concurena neloial

Art. 247

Constrngerea de a ncheia o
tranzacie sau de a refuza
ncheierea ei
Transportarea, pstrarea sau
comercializarea mrfurilor supuse
accizelor, fr marcarea lor cu
timbre de control sau timbre de acciz

Art. 250

Art. 251

nsuirea, nstrinarea, substituirea

sau tinuirea bunurilor, sechestrate
sau confiscate

Art. 255

nelarea clienilor

Art. 256

Primirea unei remuneraii ilicite

pentru ndeplinirea lucrrilor legate
de deservire populaiei

Art. 257

Executarea necalitativ a
construciilor

Art. 258

nclcarea regulilor de exploatare,

reparaii i modificare a locuinelor
dintr-un bloc de locuit

economic, aspect axat pe principiul schimbului

informaional ntre subunitile sale dislocate n
toate raioanele rii, conlucrnd direct i
operativ cu Biroul Naional Central Interpol i
Punctul Focal SECI/GUAM.
- cheltuielile necesare pentru deplasarea la
sediul CCCEC a participanilor la proces i a
colaboratorilor pentru efectuarea investigaiilor
la faa locului pentru fiecare aciune procesual
n parte, nu sunt justificate (ex. Direcia
general teritorial Bli este o subdiviziune
structural teritorial a Centrului care
deservete 13 raioane din zona nord a rii:
Briceni, Ocnia, Dondueni, Edine, Soroca,
Drochia, Rcani, Glodeni, Fleti, Sngerei,
Floreti, oldneti, Rezina i mun. Bli.
Astfel, distana parcurs din mun. Bli pn n
r-nul Briceni constituie 125 km, raportnd la
mai multe aciuni de investigaie i procesuale
efectuate de ctre colaboratorii Direciei
generale teritorial Bli pe marginea unui
material de control sau dosar penal, cheltuielile
suportate din partea Centrului ct i din partea
altor participani la proces penal sunt enorme.)
- MAI dispune de baze de date i arhive
analitice privind contingentul delicvenilor care
comit sistematic fraude pe piaa intern
(falsificatori de mrfuri, traficani ilicii de
mrfuri din regiunea transnistrean, dup
categorii etc.), punctele clandestine de
depozitare ilicit mrfurilor, transportarea
acestora, seciile de contrafacere a produselor,
obiectele industriale strategice etc.

Infraciuni informatice i infraciuni

n domeniul telecomunicaiilor
Art. 259

Accesul ilegal la informaia

computerizat

Art. 260

Producerea, importul,
comercializarea sau
punerea ilegal la dispoziie a
mijloacelor tehnice sau produselor

Potrivit art. 4 alin. (2) din Legea nr. 20XVI din 3 februarie 2009 privind prevenirea i
combaterea
criminalitii
informatice,
Ministerul Afacerilor Interne desfoar
activiti operative de investigaie, de urmrire

MINISTERUL JUSTIIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

mun.Chiinustr. 31 August 1989, nr. 82MD 2012Tel: +37322 234795 Fax: +37322 234797
http://www.justice.gov.md

Document de concept

Reforma CCCEC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

program

Art. 2601

nterceptarea ilegal a unei

transmisii de date informatice

Art. 2602

Alterarea integritii datelor

informatice inute ntr-un sistem
informatic

Art. 2603

Perturbarea funcionrii sistemului

informatic

Art. 2604

Producerea, importul, comerciali

zarea sau punerea ilegal la
dispoziie a parolelor, codurilor de
acces sau a datelor similare

Art. 2605

Falsul informatic

Art. 2606

Frauda informatic

Art. 261

nclcarea regulilor de securitate

a sistemului informatic

Art. 2611

Accesul neautorizat la reelele

i serviciile de telecomunicaii

penal, de cooperare internaional, de

identificare a persoanelor care comit infraciuni
informatice. Mai mult ca att, potrivit art. 4 din
Legea nr. 6-XVI din 2 februarie 2009 pentru
ratificarea Conveniei Consiliului Europei
privind criminalitatea informatic, Ministerul
Afacerilor Interne este desemnat responsabil s
asigure cooperarea internaional imediat i
permanent
n
domeniul
combaterii
criminalitii informatice, n scopul asigurrii
unei asistene imediate pentru investigaiile
referitoare la infraciunile privind sisteme sau
date informatice, sau pentru a strnge dovezile
unei infraciuni n format electronic.

Schema 3
Organul de urmrire penal din cadrul CCCEC
Infraciuni economice
Art. 240

Utilizarea contrar destinaiei a

mijloacelor din mprumuturile
interne sau externe garantate de
stat

Art. 243

Splarea banilor

Art. 252

Insolvabilitatea intenionat

Art. 253

Insolvabilitatea fictiv

Reprezint esena conceptului, potrivit

cruia depistarea i exercitarea urmririi penale
asupra infraciunilor unde sunt implicai banii
publici i splarea banilor va fi efectuat de
CCCEC.

Infraciuni contra securitii publice i a ordinii publice

Art. 279

Finanarea terorismului

Depistarea i exercitarea urmririi penale

asupra infraciunii de finanare a terorismului

MINISTERUL JUSTIIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

mun.Chiinustr. 31 August 1989, nr. 82MD 2012Tel: +37322 234795 Fax: +37322 234797
http://www.justice.gov.md

Document de concept

Reforma CCCEC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

reprezint competena CCCEC, avnd n vedere

existena Serviciului Prevenirea i Combaterea
Splrii Banilor din cadrul Centrului n calitate
de structur care coordoneaz activitatea
autoritilor n domeniul prevenirii i
combaterii splrii banilor i finanrii
terorismului.
Infraciuni svrite de persoane cu funcie de rspundere
Art. 324

Corupere pasiv

Art. 325

Coruperea activ

Art. 326

Traficul de influen

Art. 327

Abuzul de putere sau abuzul de

serviciu
Excesul de putere sau depirea
atribuiilor de serviciu

Art. 328
Art. 329

Neglijena n serviciu

Art. 330

Primirea de ctre un funcionar

a recompensei ilicite

Art. 3301

nclcarea regulilor privind

declararea veniturilor i a
proprietii de ctre demnitarii de
stat, judectori, procurori,
funcionarii publici i unele
persoane cu funcie de conducere

Art. 332

Falsul n acte publice

Potrivit art. 20 din Convenia penal

privind corupia, fiecare parte adopt msurile
care se dovedesc necesare pentru ca persoanele
sau entitile s se specializeze n lupta
mpotriva corupiei. Ele vor dispune de
independena necesar, n cadrul principiilor
fundamentale ale sistemului juridic al prii,
pentru a putea exercita funciunile lor eficient i
liber de orice presiune ilicit.
n acest context, art. 6 alin. (3) din Legea
nr. 90 din 25 aprilie 2008 cu privire la
prevenirea i combaterea corupiei statueaz c,
sunt acte conexe actelor de corupie
urmtoarele aciuni svrite n legtur direct
cu actele de corupie:
a) abuzul de putere sau abuzul de serviciu;
b) excesul de putere sau depirea
atribuiilor de serviciu;
Prin urmare, Centrul ca organ specializat n
lupta contra corupiei urmeaz s exercite
urmrirea penal pe infraciunile prevzute la
art. 327, 328 i 329 din CP.

Infraciuni svrite de persoanele care gestioneaz

organizaiile comerciale, obteti sau alte organizaii nestatale
Art. 333

Luarea de mit

Art. 334

Darea de mit

Art. 335

Abuzul de serviciu

Infraciuni care urmeaz a fi pstrate i n

continuare n competena organului de urmrire
penal al CCCEC, deoarece reprezint acte de
corupie, potrivit Legii nr. 90 din 25 aprilie
2008 cu privire la prevenirea i combaterea
corupiei.

Schema4

MINISTERUL JUSTIIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

mun.Chiinustr. 31 August 1989, nr. 82MD 2012Tel: +37322 234795 Fax: +37322 234797
http://www.justice.gov.md

Document de concept

Reforma CCCEC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Organul de urmrire penal din cadrul SV

Infraciuni economice
Art. 248

Contrabanda

Art. 249

Eschivarea de la achitarea plilor

vamale

Conform art. 8 din Codul vamal, autoritatea

public de specialitate care exercit conducerea
efectiv a activitii vamale n Republica Moldova
este Serviciul Vamal. Mai mult ca att, potrivit art.
268 din Codul de procedur penal, organul de
urmrire penal al Serviciului Vamal efectueaz
urmrirea penal n privina infraciunilor
prevzute n art. 248 i 249 din Codul penal.

IV. IMPACTUL
n rezultatul reorganizrii propuse, vor avea loc urmtoarele schimbri
funcionale:
depistarea i cercetarea infraciunilor economice, n afara corupiei, a altor
infraciuni unde sunt implicai banii publici, splrii banilor i finanrii
terorismului, se transfer n competena Ministerului Afacerilor Interne;
depistarea i cercetarea infraciunilor de contraband i eschivare de la
achitarea plilor vamale se transfer n competena Serviciului Vamal;
activitatea operativ i de investigare a splrii banilor se transfer de la
Serviciul Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor la alte structuri ale
CCCEC;
Serviciul Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor ca organ de
specialitate, cu statut de subdiviziune independent n cadrul Centrului va
reprezenta un organ de constatare.
eful Serviciului Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor va fi numit de
Guvern.
Regulamentul de activitate al Serviciului Prevenirea i Combaterea
Splrii Banilor va fi aprobat de ctre Guvern.
Astfel, CCCEC ar avea urmtoarea competen:
Prevenirea, depistarea i cercetarea corupiei, a altor infraciuni unde sunt
implicai banii publici;
Prevenirea i depistarea prin rapoarte i analize financiare a splrii
banilor i a finanrii terorismului;
Confiscarea i gestionarea instrumentelor i a produselor infraciunii (fr
a aduce atingere competenei Ministerului Afacerilor Interne);

MINISTERUL JUSTIIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

mun.Chiinustr. 31 August 1989, nr. 82MD 2012Tel: +37322 234795 Fax: +37322 234797
http://www.justice.gov.md
10

Document de concept

Reforma CCCEC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Cooperarea internaional n domeniul luptei mpotriva corupiei, splrii

banilor i finanrii terorismului;
Coordonarea i implementarea politicilor naionale de lupt mpotriva
corupiei, splrii banilor i finanrii terorismului;
Sporirea gradului de cunoatere public privind lupta mpotriva corupiei,
splrii banilor i finanrii terorismului.

MINISTERUL JUSTIIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

mun.Chiinustr. 31 August 1989, nr. 82MD 2012Tel: +37322 234795 Fax: +37322 234797
http://www.justice.gov.md
11

Document de concept

Reforma CCCEC

__________________________________________________

CCCEC

depistarea i cercetarea
infraciunilor economice

MAI

contraband i eschivare de la
achitarea plilor vamale

SV

corupia, alte infraciuni unde sunt

implicai banii publici, splarea
banilor, finanarea terorismului

CCCEC reformat

Abrevieri utilizate:
CCCEC Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei
MAI Ministerul Afacerilor Interne
SV Serviciul Vamal

MINISTERUL JUSTIIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

mun.Chiinustr. 31 August 1989, nr. 82MD 2012Tel: +37322 234795 Fax: +37322 234797
http://www.justice.gov.md

Serviciul Prevenirea i
Combaterea Splrii Banilor