Sunteți pe pagina 1din 90

ndrumarmetodologic pentrujudectorii procurori

AsociaiaBarouluiAmerican IniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

Procedurapercheziiei iproceduraarestriipreventive
(ConformmodificrilorCoduluideprocedurpenal dinseptembrie2006)

2008

Acest proiect a fost posibil datorit susinerii acordate de ctre Departamentul de Justiie al Statelor Unite, Seciunea Penal, Biroul pentru Dezvoltare, Asisten i Instruire Internaional pentru Procurori (OPDAT), Oficiul Programului pentru Justiie, n condiiile contractului nr. 2006-AB-CX-0001. Iniiativa Juridic pentru Europa Central i Eurasia (CEELI) a Asociaiei Baroului American este autorul afirmaiilor i analizei din raportul de fa i este singura responsabil pentru coninutul acestuia. Punctele de vedere exprimate n aceast lucrare nu au fost aprobate de Camera Delegailor sau de Consiliul Director al Asociaiei Baroului American i, prin urmare, nu trebuie percepute ca exprimnd politica Asociaiei Baroului American. Mai mult dect att, nimic din ceea ce conine raportul de fa nu trebuie considerat ca acordare de consultan juridic pentru cazuri specifice iar cititorii au responsabilitatea de a obine astfel de consultan de la avocaii lor personali.

Mulumiri

n numele Asociaiei Baroului American/Iniiativa Juridic pentru Europa Central i Eurasia (ABA/CEELI), doresc s mulumesc celor care au lansat ideea i au dispus de talentul i capacitatea de a elabora primul ndrumar metodologic pentru judectori i procurori n domeniul procedurii percheziiei i a arestrii preventive din Romnia. Dintre acetia, a dori s menionez n mod deosebit pe doamna Ana Maria Andronic, fost judector i consilier juridic n cadrul ABA/CEELI care a coordonat Proiectul privind mandatele de percheziie i arestare, susinut financiar de ctre Departamentul de Stat al SUA, a conceptualizat adaptarea noiunii de bench-book (ndrumar) la cadrul romnesc existent i care, totodat, este autorul principal al acestei lucrri, precum i pe domnioara Ramona Elena Cherciu, consilier juridic n cadrul ABA/CEELI, care a participat att la coordonarea proiectului ct i la editarea final a lucrrii. De asemenea, trei magistrai romni au avut o contribuie esenial la elaborarea acestei lucrri, deoarece au venit cu informaii i comentarii extrem de utile i ne-au oferit un sprijin moral preios. Aceti magistrai sunt doamna judector Brndua Chiujdea (Judectoria Sector 3 Bucureti), domnul procuror Tiberius Ilie Moldovan (Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism) i domnul judector Alexandru Vasiliu (Curtea de Apel Braov). n sfrit, a dori s transmit calde mulumiri personalului CEELI care, pe parcursul a trei ani, a contribuit la coordonarea activitilor care au avut drept rezultat final aceast lucrare: Genoveva Bolea, coordonator de programe, Adina Edu, director financiar, i Cristian Corbu, specialist IT, precum i personalului Departamentului de Justiie al SUA care a ncurajat i susinut eforturile noastre, reprezentat de domnul Timothy Ohms, fost ataat juridic n cadrul Ambasadei SUA n Romnia i de doamna Monica Custura, consilier juridic.

Madeleine Crohn Director ABA/CEELI Romnia

Prefa

Lucrarea de fa, menit s faciliteze activitatea cotidian a judectorilor i procurorilor, constituie att un concept novator n Romnia ct i concretizarea unei gimnastici mentale (dup formularea principalului autor, Ana Maria Andronic) care este cunoscut i practicat de majoritatea magistrailor romni. Cu alte cuvinte, ndrumarul 1 prezint n termeni practici i n ordine cronologic aspectele pe care trebuie s le aib n vedere un magistrat pe parcursul urmririi penale sau al procesului penal. Aceste aspecte sunt n general binecunoscute magistrailor cu experien. ns, astfel de informaii pot fi utile n special tinerilor magistrai care sunt familiarizai cu prevederile Codului de procedur penal dar nu i cu aplicarea practic a acestora, celor care nu au fost n situaia de a aplica o asemenea procedur (precum cea a mandatelor de arestare i percheziie) o perioad mai ndelungat sau celor care i-au schimbat de curnd domeniul de specializare. Mai mult dect att, un ndrumar poate servi ca instrument util formatorilor care se ocup de pregtirea iniial sau de perfecionarea continu a magistrailor sau care ofer instruire rapid tuturor magistrailor n momentul n care sunt modificate normele procedurale. De regul, n alte ri, judectorii sau procurorii elaboreaz sau actualizeaz ei nii ndrumare i le distribuie celorlali magistrai sau astfel de ndrumare sunt elaborate de ctre instituiile din cadrul sistemului judiciar care le distribuie la rndul lor n cadrul jurisdiciilor respective. Fr ndoial, cel mai important aspect este acela c astfel de lucrri trebuie s fie scrise de ctre practicieni pentru practicieni, iar coninutul trebuie s fie impregnat de experiene adecvate. Istoric

Aceast lucrare constituie produsul final al unui proiect desfurat pe parcursul a trei ani, susinut financiar de ctre Departamentul de Justiie al SUA (DOJ)-OPDAT, 2 prin intermediul programelor coordonate de domnul Timothy Ohms, ataat juridic n cadrul Ambasadei SUA n

1 2

Eng. Bench Book (SUA), fr.Feuille de Route (Frana).

OPDAT este Biroul pentru Dezvoltare, Asisten i Instruire Internaional pentru Procurori al Departamentului de Justiie al Statelor Unite ale Americii.

Romnia, ntre anii 2003-2007. Viziunea domnului Ohms a fost ntotdeauna aceea de a sprijini dialogul dintre judectori i procurori pentru a analiza mpreun interpretrile diferite ale procedurilor ce reglementeaz mandatele de arestare i percheziie, pentru a compara perspectivele acestora i a identifica deficienele sau omisiunile legislative, precum i pentru a formula recomandri cu privire la practicile optime din domeniu. Divergenele dintre punctele de vedere ale judectorilor i procurorilor au fost vizibile n cadrul a dou simpozioane naionale pe teme de procedur penal, sponsorizate de ctre OPDAT (n anii 2004 i 2005). Aceste divergene s-au adncit n urma transferului autoritii de a aproba mandate de percheziie i arestare de la procurori ctre judectori, care a avut loc n anul 2003. Pentru a pune de acord aceste puncte de vedere, n msura posibilitilor, i pentru a oferi recomandri fundamentate magistrailor romni, ABA/CEELI - Romnia i OPDAT au convocat un grup de lucru, alctuit din practicieni din Bucureti, 3 la o serie de ntlniri sptmnale desfurate pe parcursul a cinci luni, pe baza crora a fost redactat un material documentar de baz incluznd observaiile i consideraiile acestora, care a fost ulterior distribuit unui grup de lucru virtual, pentru a consemna i punctele de vedere ale magistrailor din alte jurisdicii; 4 toate aceste informaii au fost testate n cadrul a trei seminarii organizate pentru judectori 5 iar concluziile elaborate au fost propuse pentru discuie practicienilor cu prilejul celui de al treilea simpozion naional, desfurat la Alba Iulia (22-25 mai 2006). Proiectul a condus la redactarea unui ghid care a fost pus la dispoziia celor interesai pe paginile de internet ale instituiilor cu atribuii n coordonarea activitii magistrailor 6 . ABA/CEELI Romnia a transmis de asemenea documentul Comisiei de redactare a noului Cod de procedur penal, din cadrul Ministerului Justiiei.
Componena grupului de la Bucureti a fost urmtoarea (n ordine alfabetic, cu precizarea c documentul de fa menioneaz funciile ocupate de membrii grupurilor de lucru la momentul participrii acestora la proiectul respectiv): Ioana Bogdan, judector la Tribunalul Bucureti; Brndua Chiujdea, judector la Judectoria Sectorului 3 Bucureti; Iulia Ciolc, procuror la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie; Titi Cristian Dondonel, ofier principal, Direcia Cercetri Penale, Inspectoratul General al Poliiei Romne; Traian Gherasim, judector la nalta Curte de Casaie i Justiie; Corneliu Gogonea, avocat; Raoul Ioan Iancovici, avocat; Tiberiu Moldovan, procuror la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. La lucrrile grupului a participat i domnioara Monica Custura, consilier juridic n cadrul biroului OPDAT de la Bucureti.
4 3

Membrii grupului virtual au fost (n ordine alfabetic): Marian Alexandru, procuror general la Parchetul de pe lng Curtea de Apel Constana; Mihai Ciorca, judector la Tribunalul Satu-Mare; Mircea Creu, judector la Tribunalul Timi; Robert Kelemen, procuror la Parchetul de pe lng Tribunalul Dolj; Augustin Lazr, procuror general adjunct la Parchetul de pe lng Curtea de Apel Alba-Iulia; tefan Lucaciuc, judector la Tribunalul Arad; Adina Lupea, judector la Tribunalul Cluj; Ioana Morar, judector la Curtea de Apel Cluj; Remus Neme, judector la Tribunalul Satu-Mare; Cristian Popovici, prim-procuror la Parchetul de pe lng Tribunalul Botoani; Monica Rodina, judector la Tribunalul Cluj; Gabriela Scutea, procuror la Parchetul de pe lng Curtea de Apel Braov; Mihai Udroiu, procuror la Parchetul de pe lng Curtea de Apel Bucureti. Seminariile au avut loc la Timioara (22-23 iunie 2006), Iai (7-8 septembrie 2006) i Cluj (14-15 septembrie 2006) i s-au adresat unui numr de peste 100 de judectori din raza curilor de apel respective, fiind moderate de ctre domnii judectori Roxana Maria Trif i Alexandru Vasiliu, care au folosit metoda interactiv a studiului de caz.

Aspecte de practic privind percheziia i arestarea preventiv (martie 2007), disponibil la: http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/11_07_2007__10834_ro.rar http://www.inm-lex.ro/file.php?FileID=2589

Planuri de viitor

Spre finalul proiectului, ABA/CEELI - Romnia i OPDAT au organizat o reuniune naional final (Colocviul Aspecte de practic privind percheziia i arestarea preventiv, desfurat la Constana, 6-8 iunie 2007) 7 . n cadrul colocviului, un judector federal din SUA (doamna Virginia Covington) a explicat conceptul i modul de utilizare a unui astfel de ndrumar n Statele Unite iar moderatorii colocviului (doamna Ana Maria Andronic, fost judector i domnul Alexandru Vasiliu, judector la Curtea de Apel Braov) au solicitat punctele de vedere ale participanilor cu privire la elaborarea unui instrument similar n contextul cadrului legislativ i al practicii existente n Romnia. Reacia participanilor a fost entuziast, acetia exprimndu-i opiniile referitoare la motivul pentru care ar trebui elaborat un asemenea ndrumar, la forma n care ar trebui conceput i la scopul pe care acesta ar trebui s-l urmreasc. De asemenea, participanii au insistat asupra faptului c acest ndrumar sau altele similare ce vor fi elaborate n viitor trebuie s fie scrise de ctre practicieni, pentru a aborda aspectele ntlnite n cauzele penale i pentru a veni n completarea opiniilor doctrinare. De principiu, acest prim ndrumar din Romnia ar trebui s fie actualizat imediat dup ce normele procedurale care reglementeaz mandatele de percheziie i arestare sunt modificate prin lege. De asemenea, acesta ar putea servi drept model pentru elaborarea de astfel de ndrumare care vor aborda alte dispoziii procedurale, indiferent dac sunt penale, civile, administrative etc. n acest sens, ar trebui s se acorde prioritate acelor proceduri care ocup o mare parte din timpul magistrailor sau acelora care au fost modificate n mod substanial (ca material util n cadrul formrii continue a magistrailor) sau care genereaz controverse serioase (pentru a contribui la armonizarea opiniilor). Pornind de la premisa c acest prim demers va beneficia de o reacie favorabil din partea utilizatorilor, instituiile romneti vor trebui s determine mecanismul prin intermediul cruia vor fi elaborate viitoarele ndrumare, precum i modalitatea cea mai eficient pentru ca actualizrile s fie efectuate i distribuite n timp util. Biroul ABA-CEELI/Romnia este pregtit s sprijine aceste eforturi.

7 Lista participanilor (n ordine alfabetic): Criu Anastasiu, formator, Institutul Naional al Magistraturii; Maria Boer, judector la Curtea de Apel Cluj; Ioana Bogdan, inspector ef, Inspecia Judiciar, Consiliul Superior al Magistraturii; Brndua Chiujdea, preedinte Secia Penal, Judectoria Sector 3 Bucureti; Iulia Ciolc, judector la Tribunalul Bucureti; Mihai Ciorca, judector la Tribunalul Satu Mare; Petru Ciubotariu, preedinte Secia Penal, Curtea de Apel Iai; Costea Constantin, judector la Tribunalul Timi; Virginia M. Covington (judector federal, US District Court, Middle District of Florida); Cristian Deliorga, procuror, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; Vasile Drghici, procuror la Parchetul de pe lng Curtea de Apel Constana; Drago Dumitru, procuror, Institutul Naional al Magistraturii; Ian Fox, consilier Proiect de nfrire, Direcia Romn de Probaiune; Ramona Ghedeon, inspector de probaiune, Direcia de Probaiune, Ministerul Justiiei; Raoul-Ioan Iancovici, avocat; Diana Ionescu, asistent universitar, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca; Tiberiu Moldovan, consilier, SPOC Secretariat; Remus Neme, judector la Tribunalul Satu Mare; Cristian Popovici, prim-procuror la Parchetul de pe lng Tribunalul Botoani; Monica Rodina, judector la Curtea de Apel Cluj; Gabriela Scutea, procuror, adjunct al Procurorului General, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie; Andreea Stoica, judector detaat la Ministerul Justiiei; Narcis-Violin Stoica, judector la Tribunalul Iai; Simona Sulea, judector la Tribunalul Cluj; Gabriel Tarlion, judector la Tribunalul Iai; Alexandru Vasiliu, judector la Curtea de Apel Braov.

CUPRINS:
I. PERCHEZIIA ....................................................................................................................................... 9 1. UNDE ESTE REGLEMENTAT PERCHEZIIA? ......................................................................................... 9 2. CARE SUNT TIPURILE DE PERCHEZIII REGLEMENTATE DE LEGE?........................................................ 9 3. CARE SUNT ORGANELE JUDICIARE COMPETENTE S AUTORIZEZE PERCHEZIIA?................................ 9 4. CINE POATE SOLICITA AUTORIZAREA UNEI PERCHEZIII? .................................................................. 10 5. CARE SUNT MOTIVELE PENTRU CARE SE POATE SOLICITA AUTORIZAREA UNEI PERCHEZIII?........... 10 6. CE CONDIII PRELIMINARE TREBUIE NDEPLINITE PENTRU A SOLICITA O PERCHEZIIE? ................... 10 7. CUM SE OBINE O AUTORIZAIE DE PERCHEZIIE DOMICILIAR? ...................................................... 11 Primul pas - Solicitarea autorizrii percheziiei domiciliare.............................................................. 11 Pasul al doilea - Soluionarea propunerii de autorizare a percheziiei domiciliare........................... 13 Pasul al treilea - Emiterea autorizaiei de percheziie ........................................................................ 15 Pasul al patrulea - Efectuarea percheziiei ......................................................................................... 15 8. DE VERIFICAT N CAZUL PERCHEZIIEI ............................................................................................... 20 9. SCHEM ILUSTRATIV A PROCEDURII PERCHEZIIEI.......................................................................... 21 10. MODELE EXEMPLIFICATIVE DE PROPUNERI I NCHEIERI PRIVIND PERCHEZIIA ............................. 22

II. ARESTAREA PREVENTIV ........................................................................................................... 33 1. UNDE ESTE REGLEMENTAT ARESTAREA PREVENTIV?.................................................................... 33 2. CARE SUNT TIPURILE DE ARESTARE PREVENTIV REGLEMENTAT DE LEGE? ................................... 33 3. CARE SUNT ORGANELE JUDICIARE COMPETENTE S DISPUN ARESTAREA PREVENTIV? ................ 33 4. CINE POATE SOLICITA DISPUNEREA ARESTRII PREVENTIVE? ........................................................... 34 5. CARE SUNT MOTIVELE PENTRU CARE SE POATE DISPUNE ARESTAREA PREVENTIV?........................ 34 6. N CE CONDIII SE POATE PROPUNE ARESTAREA PREVENTIV ?......................................................... 38 7. CUM SE DISPUNE ARESTAREA PREVENTIV A NVINUITULUI/INCULPATULUI?................................... 39 Primul pas - Solicitarea dispunerii msurii arestrii preventive a nvinuitului/inculpatului ............. 39 Pasul al doilea - Soluionarea propunerii de arestare preventiv a nvinuitului/inculpatului............ 41 Pasul al treilea - Emiterea mandatului de arestare............................................................................. 46 8. MENINEREA I PRELUNGIREA ARESTRII PREVENTIVE .................................................................... 48 Primul pas - Solicitarea prelungirii arestrii preventive a nvinuitului/inculpatului ......................... 49 Pasul al doilea - Soluionarea propunerii de arestare preventiv a nvinuitului/inculpatului............ 49

9. NLOCUIREA, REVOCAREA, I NCETAREA DE DREPT A MSURII ARESTRII PREVENTIVE ................. 50 9.1. n cursul urmririi penale ............................................................................................................ 50 9.2. n cursul judecii ......................................................................................................................... 52 10. PARTICULARITI ALE ARESTRII N CAUZELE CU MINORI .............................................................. 53 11. DE VERIFICAT N CAZUL ARESTRII .................................................................................................. 54 12. SCHEM ILUSTRATIV A PROCEDURII AUTORIZRII ARESTRII PREVENTIVE: ................................. 55 13. MODELE EXEMPLIFICATIVE DE PROPUNERI I NCHEIERI PRIVIND ARESTAREA PREVENTIV:.......... 56

III. MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE.................................................................................. 79 1. UNDE ESTE REGLEMENTAT MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE?................................................... 79 2. CARE ESTE NATURA JURIDIC I SCOPUL MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE?.......................... 79 3. CUM SE PUNE N EXECUTARE UN MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE? .............................................. 79 4. CARE SUNT AUTORITILE COMPETENTE S EMIT UN MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE? ........... 80 5. CUM SE PUNE N APLICARE UN MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE?.................................................. 80 6. SOLUIONAREA UNEI CERERI DE EXECUTARE A MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE ................. 84 Primul pas Repartizarea cauzei........................................................................................................ 84 Pasul al doilea Verificri prealabile ................................................................................................ 84 Pasul al treilea Arestarea persoanei solicitate i audierea persoanei arestate ............................... 84 7. PRONUNAREA HOTRRII PRIVIND EXECUTAREA UNUI MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE ........... 87 8. EXECUTAREA MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE ...................................................................... 87

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

I. PERCHEZI IA

1. Unde este reglementat percheziia?


Procedura de autorizare a percheziiei este reglementat n cuprinsul articolelor 100 - 111 din Codul de procedur penal (C.proc.pen.) 8 i n Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei.

2. Care sunt tipurile de percheziii reglementate de lege?


Legile procedurale penale prevd trei categorii distincte de percheziii: Percheziia domiciliar, reglementat de art. 100 alin. 2 din C.proc.pen. Percheziia corporal, reglementat de art. 100 alin. 5 din C.proc.pen. Percheziia vehiculelor, reglementat de art. 100 alin. 5 din C.proc.pen. Percheziia sistemelor informatice, reglementat de art. 56 din Legea nr. 161/2003, completat cu dispoziiile Codului de procedur penal.

3. Care sunt organele judiciare competente s autorizeze percheziia?


Legea procedural penal prevede c: Numai judectorul poate autoriza o percheziie domicilar, conform art. 100 alin. 3 din C.proc.pen.. Instana de judecat competent n acest caz este, potrivit art. 100 alin. 3 din C.proc.pen. teza final, instana creia i-ar reveni competena s judece cauza n prim instan, sau instana corespunztoare n grad acesteia, n a crei circumscripie se afl sediul Parchetului din care face parte procurorul care efectueaz sau supraveghez urmrirea penal. Organele de cercetare penal, procurorul sau judectorul pot autoriza percheziia corporal sau percheziia vehiculelor, conform art. 100 alin. 3 i alin. 5 din C.proc.pen..

Astfel cum acesta a fost modificat ultima dat, prin Ordonana de Urgen nr. 60/2006 publicat n Monitorul Oficial nr. 764/7 septembrie 2006. AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 9

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

4. Cine poate solicita autorizarea unei percheziii?


Numai procurorul poate solicita, n cursul urmririi penale, autorizarea unei percheziii domiciliare. Potrivit art. 100 alin. 3 din C.proc.pen. coroborat cu art. 203 alin. final din C.proc.pen., procurorul poate solicita autorizarea percheziiei la propunerea motivat a organelor de cercetare penal sau din oficiu. Astfel, chiar dac partea vtmat sau organul de cercetare penal ar aprecia util efectuarea unei percheziii domiciliare, acestea nu se pot adresa direct judectorului, ci vor trebui s adreseze cererea procurorului care, dac va aprecia c autorizarea percheziiei este util bunei desfurri a urmririi penale n cauz, va adresa judectorului o cerere n acest sens.

5. Care sunt motivele pentru care se poate solicita autorizarea unei percheziii?
Potrivit art. 100 alin 1. din C.proc.pen., percheziia se poate solicita: cnd persoana creia i s-a cerut s predea vreun obiect sau vreun nscris dintre cele artate la art. 98 din C.proc.pen. (scrisori, telegrame sau orice alt coresponden) tgduiete existena sau deinerea acestora; ori de cte ori exist indicii temeinice c efectuarea unei percheziii este necesar pentru descoperirea i strngerea probelor.

6. Ce condiii preliminare trebuie ndeplinite pentru a solicita o percheziie?


Pentru a ncepe derularea unei proceduri de autorizare a percheziiei, este necesar verificarea ndeplinirii urmtoarelor dou condiii preliminare: (A) nceperea urmririi penale Din punct de vedere procedural, percheziia se situeaz n cadrul procesului penal. Aadar, potrivit art. 100 alin. 6 din C.proc.pen., solicitarea de autorizare a percheziiei domiciliare poate fi adresat de ctre organele de urmrire penal instanei de judecat numai ulterior momentului nceperii urmririi penale. Este irelevant pentru decizia instanei de judecat dac n momentul verificrii acestei condiii: Urmrirea penal a nceput in rem sau in personam: Art. 100 alin. 6 din C.proc.pen. nu distinge cu privire la tipurile de urmrire penal, deci nici instana de judecat nu trebuie s o fac. n plus, urmrirea penal privete fapta i nu fptuitorul, astfel nct este irelevant dac s-a nceput urmrirea penal cu privire la persoana cunoscut i presupus a fi comis fapta sau, mai nti, cu privire la fapt, urmnd a se identifica, ulterior, fptuitorul. Mai mult, probele ridicate n cursul efecturii unei percheziii in rem pot conduce la identificarea fptuitorului i, deci, la nceperea urmririi penale in personam.
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 10

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

Se solicit percheziia unui domiciliu aparinnd unei alte persoane dect cea mpotriva creia s-a nceput urmrirea penal. (B) Existena unuia dintre motivele prevzute de lege pentru autorizarea percheziei!

7. Cum se obine o autorizaie de percheziie domiciliar?


Primul pas - Solicitarea autorizrii percheziiei domiciliare o Elaborarea propunerii de autorizare a percheziiei n vederea solicitrii autorizrii unei percheziii, procurorul va elabora, mai nti, propunere de autorizare a perecheziiei n form scris i motivat. Din considerente de tactic a efecturii percheziiei, pentru asigurarea reuitei acesteia, unii practicieni au opinat c propunerea de autorizare a percheziiei se poate face i prin not telefonic sau telegrafic. Not: ntruct s-a observat o reticen a judectorilor n a accepta utilizarea mijloacelor moderne de comunicare cu motivarea c instana de judecat trebuie s examineze dosarul de fond pentru a se putea pronuna asupra msurii, au fost propuse dou soluii : n urma sesizrii telefonice din partea procurorului, instana de judecat va lua legtur cu parchetul n cadrul cruia lucreaz procurorul care a fcut sesizarea i dosarul de urmrire penal va fi prezentat instanei mpreun cu solicitarea de emitere a autorizaiei de percheziie susinut de ctre un procuror care se afl la sediul instanei. Procurorul care nu poate s ntocmeasc solicitarea de emitere a autorizaiei de percheziie telefoneaz unui coleg procuror care se afl la sediul Parchetului i acesta din urm ntocmete propunerea. O propunere de autorizare a percheziiei motivat corect i substanial conduce la formarea rapid a convingerii judectorului c percheziia este necesar pentru justa soluionare a cauzei. Este recomandat, astfel, ca propunerea de autorizare a percheziei s cuprind, n principal, urmtoarele elemente care s ajute judectorul n procesul deliberrii cu privire la autorizarea unei percheziii: Scurt descriere a situaiei de fapt; ncadrarea juridic a faptei/faptelor pentru care se efectueaz urmrirea penal i pentru a crei/cror probare este necesar a fi efectuat percheziia;

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

11

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

Indicarea faptelor, datelor i indiciilor temeinice care au stat la baza convingerii organelor de urmrire penal c percheziia este necesar; Este imperios necesar artarea i identificarea acelor elemente de fapt, date, indicii temeinice i/sau prezumii precum i legtura de cauzalitate dintre acestea i rezultatul presupus a fi gsit n urma efecturii percheziiei. Simple afirmaii de genul Din cercetrile efectuate pn n prezent rezult indicii temeince c inculpatul se ascunde n imobilul situat n sau Pentru aflarea adevrului n cauz este necesar efectuarea unei percheziii la adresa ... fr indicarea concret a indiciilor temeince sau datelor care au stat la baza formulrii unor astfel de propuneri nu sunt de natur s conving instanele de judecat despre eficiena i utilitatea unei astfel de msuri. De asemenea, este util instrumentrii judicioase a cauzei indicarea de ctre procuror n coninutul propunerii de autorizare a percheziiei a acelor file din dosarul de urmrire penal n care se regsesc coninute indiciile temeince i datele care conduc la formarea convingerii c percheziia este necesar. Indicarea rezultatului urmrit prin efectuarea percheziiei; Indicarea duratei de valabilitate a autorizrii percheziiei. Pentru exemplificare, prezentm dou exemplare de propuneri de autorizare a percheziiei ntocmite de ctre organele de urmrire penal, primul fiind recomandat ca model n ntocmirea unor astfel de referate (v. pag. 22) iar cel de-al doilea fiind un model care, dei este foarte frecvent ntlnit n practic, nu trebuie urmat (!), datorit faptului c nu indic n mod concret indiciile temeinice sau datele care au stat la baza formulrii propunerii (v. pag. 23). n continuarea acestora sunt prezentate, tot spre exemplificare, cteva modele de urmat de ncheieri n materia percheziiei, riguros i substanial motivate de ctre instanele de judecat (v. pag.24-32). o naintarea propunerii de autorizare a percheziiei instanei de judecat competente Propunerea, mpreun cu dosarul de urmrire penal, va fi naintat instanei de judecat competente a soluiona propunerea de autorizare a percheziiei. Procurorul i organele de cerecetare penal vor pstra copii de pe tote actele dosarului n vederea continurii urmririi penale, conform art. 205 alin. 2 din C.proc.pen. Propunerea de autorizare a percheziiei va fi nregistrat n registrul general de dosare al instanei i n registrul de eviden a sesizrilor privind autorizarea efecturii percheziiei n

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

12

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

cursul urmrii penale 9 , inut separat de ctre grefierul ef al instanei. Meniunile cuprinse n acest registru sunt urmtoarele: numrul curent; numrul i data adresei Parchetului; numrul dosarului instanei; numrul i data ncheierii de autorizare a percheziiei; data i ora emiterii; numele i prenumele persoanei la care se efectueaz percheziia; sediul unitii publice sau al persoanei juridice la care se efectueaz percheziia, a sistemelor informatice i a suporturilor de stocare a datelor informatice; perioada de valabilitate; numele i prenumele judectorului.

Pasul al doilea - Soluionarea propunerii de autorizare a percheziiei domiciliare o Verificri preliminare nainte de examinarea propunerii de autorizare a percheziiei, judectorul verific: existena vreunui caz de incompatibilitate; competena material, teritorial i dup calitatea persoanei a instanei de judecat nvestit cu soluionarea propunerii de autorizare a percheziiei. o Examinarea propunerii de autorizare a percheziiei Propunerea de autorizare a percheziiei domiciliare se soluioneaz de judector : n Camera de Consiliu; fr citarea prilor; 10
Art. 83 pct. 8 din Regulamentul de ordine interioar a instanelor judectoreti, adoptat prin hotrrea C.S.M. nr. 387/22.09.2005, publicat n Monitorul Oficial Partea I nr. 958/28.10.2005 cu modificrile i completrile ulterioare. AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 13
9

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

cu participarea obligatorie a procurorului. Judectorul apreciaz dac propunerea de autorizare a percheziiei este sau nu ntemeiat i, n urma formrii convingerii sale cu privire la oportunitatea unei astfel de msuri, va admite sau va respinge propunerea. o Pronunarea hotrrii Judectorul se va pronuna asupra propunerii de autorizare a percheziiei prin ncheiere motivat care trebuie s cuprind, conform art. 305 alin. 1 din C.proc.pen. urmtoarele meniuni: ziua, luna, anul i denumirea instanei; meniunea dac edina a fost sau nu public; numele i prenumele judectorilor, procurorului i grefierului; numele i prenumele prilor, aprtorilor i ale celorlalte persoane care particip la proces i care au fost prezente la judecat, precum i ale celor care au lipsit, cu artarea calitii lor procesuale i cu meniunea privitoare la ndeplinirea procedurii; concluziile procurorului i ale prilor; msurile luate n cursul edinei. Grefierul va ntocmi ncheierea n termen de 24 de ore de la terminarea edinei de judecat, conform art. 305 alin. 2 din C.proc.pen.. ncheierea se va semna de preedintele completului de judecat i de grefier. ncheierea prin care s-a soluionat propunerea de autorizare a percheziiei este o hotrre judectoreasc, conform art. 311 din C.proc.pen.. Nu exist o practic unitar privind obligativitatea pronunrii n edin public a unei astfel de hotrri (!) 11
Lipsa citrii prilor la ncuviinarea msurii nu ncalc drepturile constituionale ale acestora ntruct ncuviinarea percheziiei nu reprezint un proces ci o msur procesual luat pentru strngerea probelor necesare aflrii adevrului, asfel cum a artat Curtea Constiuional prin Decizia nr. 875/30 noiembrie 2006 publicat n Monitorul Oficial nr. 32 din 17 ianuarie 2007. Pronunarea n edin public a unei hotrri de autorizare a percheziiei date n cursul urmririi penale contravine principiului nepublicitii acestei faze procesuale, astfel nct, pentru a soluiona inadvertena legislativ, instanele au gsit soluia de a se pronuna n Camera de Consiliu i de a consemna n Registrul de eviden a sesizrilor privind autorizarea percheziiilor n cursul urmririi penale care nu este dat publicitii, fr consemnarea acesteia n Condica edinelor de judecat aflat la Arhiva instanei i pus la dispoziia publicului.
11 10

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

14

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

Nu se poate formula nici o cale de atac mpotriva ncheierii prin care s-a dispus cu privire la autorizarea percheziiei (!) ncheierea se va putea ataca doar o dat cu fondul, potrivit art. 362 alin. 2 din C.proc.pen.. Dosarul penal, format ca urmare a nregistrrii pe rolul instanei de judecat i soluionrii de ctre aceasta a propunerii de autorizare a percheziiei, este inut ntr-o eviden separat a grefierului-ef al instanei, la care publicul nu are acces. O nou propunere de autorizare a percheziiei poate fi reiterat n faa instanei de judecat dac apar noi indicii cu privire la existena n domicilul sau n reedina respectiv a unor probe necesare aflrii adevrului n cauz. Pasul al treilea - Emiterea autorizaiei de percheziie n baza ncheierii de admitere a propunerii de autorizare a percheziiei, judectorul emite autorizaia de percheziie care trebuie s conin, potrivit art. 100 alin. 41 din C.proc.pen., urmtoarele meniuni: denumirea instanei; data, ora i locul emiterii; numele, prenumele i calitatea persoanei care a emis autorizaia de percheziie; perioada pentru care s-a emis autorizaia; locul unde urmeaz a se efectua percheziia; numele persoanei la domiciliul sau reedina creia se efectueaz percheziia; numele nvinuitului sau inculpatului. Autorizaia de percheziie poate fi folosit o singur dat (!), conform art. 100 alin. 42 din C.proc.pen.. Perioada de valabilitate a autorizaiei de percheziie este, de cele mai multe ori, propus de procuror n cadrul propunerii de autorizare a percheziiei sau este lsat la aprecierea judectorului, n funcie de complexitatea cauzei, avndu-se n vedere faptul c acesta trebuie s lase posibilitatea procurorului de a efectua percheziia n intervalul de timp cel mai potrivit. Pasul al patrulea - Efectuarea percheziiei o Cine poate efectua percheziia? Procurorul sau organul de cercetare penal nsoit dup caz, de lucrtori operativi efectueaz percheziia n cursul urmririi penale, potrivit art. 101 din C.proc.pen. sau n orice alt situaie n care primete dispoziia instanei de judecat de a efectua percheziia.
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 15

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

Instana de judecat poate proceda la efectuarea unei percheziii, n cursul judecii, cu ocazia unei cercetri locale. o Cnd poate fi efectuat percheziia? Percheziia domiciliar se poate efectua ntre orele 6.00 20.00 i, n cazul n care a nceput n intervalul orar menionat, poate continua i n timpul nopii, conform art. 103 din C.proc.pen.. Prin sintagma n timpul nopii se nelege, n practic, timpul cnd ntunericul este efectiv instalat. Amurgul nu face parte din noapte ntruct ntunericul nu s-a instalat i, deci, atenia persoanelor nu este influenat de noapte. Zorile, ns, fac parte din timpul nopii pentru c ntunericul nc mai persist, iar trecerea de la starea de somn la cea de activitate cotidian influeneaz capacitatea de atenie a oamenilor. Percheziia se poate efectua i n afara orelor menionate mai sus numai n cazul infraciunii flagrante, conform art. 103 teza final din C.proc.pen., coroborat cu art. 27 alin. 4 din Constituia Romniei. o Cum se efectueaz percheziia? Organul judiciar care efectueaz percheziia are obligaia s se legitimeze i s prezinte autorizaia dat de judector. n cazul efecturii unei percheziii la sediul unei uniti prevzute de art. 145 din Codul penal, legitimaia se nfieaz reprezentantului unitii publice sau altei persoane jurdice.

Percheziia se efectueaz n prezena persoanei la care se efectueaz percheziia sau n prezena reprezentantului unitii, iar n lipsa acesteia, n prezena unui reprezentant ori a unui membru al familiei sau a unui vecin avnd capacitate de exerciiu. Cnd persoana la care se face percheziia este reinut ori arestat, aceasta va fi adus la percheziie. n cazul n care nu poate fi adus, percheziia se efectueaz n prezena unui reprezentant ori a unui membru al familiei sau a unui vecin avnd capacitate de exerciiu. Este interzis efectuarea n acelai timp cu percheziia a oricror acte procedurale n aceeai cauz care, prin natura lor, mpiedic participarea persoanei la care se efectueaz percheziia.

Percheziia se efectueaz n prezena unor martori asisteni. Numrul martorilor asisteni trebuie s fie de minim doi;
16

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

Minorii sub 14 ani, persoanele interesate n cauz i cei care fac parte din aceeai unitate cu organul care efectueaz percheziia nu pot fi martori asisteni. Pot fi matori asisteni membrii personalului unitilor prevzute de art. 145 Cod penal.

Organul judiciar are dreptul s deschid ncperile sau alte mijloace de pstrare n care s-ar putea gsi obiectele sau nscrisurile cutate, dac cel n msur s le deschid refuz aceasta. Organul judiciar este obligat s se limiteze la ridicarea numai a obiectelor i nscrisurilor care au legtur cu fapta svrit; obiectele a cror circulaie sau deinere este interzis se ridic ntotdeauna. Organul judiciar trebuie s ia msuri ca faptele i mprejurrile din viaa personal a celui la care se efectueaz percheziia i care nu au legtur cu cauza s nu devin publice. Percheziia corporal se efectueaz numai de o persoan de acelai sex cu cea percheziionat. Obiectele sau nscrisurile se prezint persoanei de la care sunt ridicate i celor care asist, pentru a fi recunoscute i a fi nsemnate de ctre acestea spre neschimbare, dup care se eticheteaz i se sigileaz. Obiectele care nu pot fi nsemnate ori pe care nu se pot aplica etichete i sigilii se mpacheteaz sau se nchid, pe ct posibil laolalt, dup care se aplic sigilii. Obiectele care nu pot fi ridicate se sechestreaz i se las n pstrare fie celui la care se afl, fie unui custode.

Probele pentru analiz se iau cel puin n dublu exemplar i se sigileaz. Una dintre probe se las celui de la care se ridic iar, n lipsa acestuia, unui reprezentant ori a unui membru al familiei sau a unui vecin avnd capacitate de exerciiu. o Cum se ntocmete procesul-verbal de percheziie? Procesul verbal de percheziie se ntocmete ori de cte ori se efectueaz o percheziie, conform art. 108 alin. 1 din C.proc.pen.. Procesul-verbal trebuie s cuprind: Data i locul unde este ncheiat, ora la care a nceput i ora la care s-a terminat ncheierea procesului-verbal;
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 17

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

Numele, prenumele i calitatea celui care l ncheie; Numele, prenumele, ocupaia i adresa martorilor asisteni precum i observaiile pe care acetia au fost invitai s le fac cu privire la desfurarea percheziiei; Descrierea amnunit a celor constatate, precum i a msurilor luate; Numele, prenumele, ocupaia i adresa persoanelor la care se refer procesul verbal, obieciile i explicaile acestora; Meniunile prevzute de lege pentru cazul special al percheziiei, i anume: Locul, timpul i condiiile n care nscrisurile i obiectele au fost descoperite i ridicate; Enumerarea i descrierea lor amnunit, pentru a putea fi recunoscute; Obiectele care nu au fost ridicate, precum i acelea care au fost lsate n pstrare.

Copia de pe procesul-verbal se las persoanei la care s-a fcut percheziia sau de la care s-au ridicat obiectele i nscrisurile ori reprezentantului acesteia sau unui membru al familiei iar, n lips, celor cu care locuiete sau unui vecin i, dac este cazul, custodelui. n cazul unitilor prevzute de art. 145 Cod penal, copia procesului verbal de percheziie se las reprezentantului unitii.

o Cum se valorific rezultatul unei percheziii? Obiectele i nscrisurile ridicate cu ocazia percheziiei i care constituie mijloace de prob vor fi, dup caz, ataate la dosarul cauzei sau pstrate n alt mod de ctre organul de urmrire penal sau de ctre instana de judecat pn la soluionarea definitiv a cauzei. Obiectele i nscrisurile care nu sunt ataate la dosar pot fi fotografiate; fotografiile se vizeaz spre neschimbare i se ataeaz la dosar.

Obiectele i nscrisurile predate sau ridicate n urma percheziiei i care nu au legtur cu cauza se restituie persoanei creia i aparin. Obiectele supuse confiscrii nu se restituie.

Obiectele care servesc ca mijloc de prob i care nu sunt supuse confiscrii pot fi restituite persoanei creia i aparin, chiar nainte de soluionarea definitiv a cauzei, afar de cazul n care prin aceast restituire s-ar putea stnjeni aflarea adevrului.
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 18

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

Organul de urmrire penal sau instana de judecat pune n vedere persoanei creia i-au fost restituite obiectele faptul c este obligat s le pstreze pn la soluionarea definitiv a cauzei.

Bunurile perisabile, obiectele din metale preioase, mijloacele de plat strine, titlurile de valoare interne, obiectele de art i de muzeu, coleciile de valoare, precum i sumele de bani care servesc ca mijloace de prob vor fi ridicate n mod obligatoriu i vor fi conservate n condiii speciale prevzute de art. 165 din C.proc.pen..

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

19

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

8. DE VERIFICAT N CAZUL PERCHEZIIEI:

Competena instanei de judecat Existena unuia dintre motivele prevzute de lege pentru autorizarea unei percheziii ndeplinirea condiiilor preliminare de solicitare a autorizrii percheziiei Motivarea propunerii de autorizare a percheziiei Condiii speciale privind procedura judecrii propunerii de autorizare a percheziiei Elementele necesare autorizaiei de percheziie Modul de efectuare a percheziiei Valorificarea rezultatului percheziiei

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

20

9. Schem ilustrativ a procedurii percheziiei.

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

10. Modele exemplificative de propuneri i ncheieri privind percheziia


ROMNIA MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LNG ......................................... Direcia .............................................................................. Dosar nr. ................... REFERAT (data) Procuror din cadrul Parchetului de pe lng Direcia . ; Avnd n vedere actele de cercetare penal efectuate n dosarul cu nr. de mai sus, Expun urmtoarele: n dosarul cu numrul de mai sus sunt cercetai inculpaii i alii, pentru svrirea, ntre altele, a infraciunilor prev. i ped. de art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003, constnd n aceea c persoanele menionate mai sus, mpreun cu ali inculpai cercetai n prezenta cauz, au constituit o grupare infracional organizat n scopul de a comite mai multe infraciuni grave, cum ar fi tlhrii, proxenetism, antaj, lipsire de libertate, trafic de persoane i altele. Cercetrile efectuate n prezent i datele existente la dosarul cauzei conduc la concluzia c n activitatea sa infracional, inc. i coordoneaz activitatea infracional n sfera proxenetismului i a traficului de persoane prin intermediul numitei , persoan cu privire la care exist indicii c se ocup de gzduirea unor prostituate la locuina pe care o deine n ...................., str. . nr. .., bl. ., sc. .., apt. .., sector , c nlesnete activitatea de prostituie i c trage foloase de pe urma ei. Cu ocazia descinderii efectuate la data de la discoteca.., n vederea depistrii persoanelor care practic activiti de proxenetism i prostituie, a fost condus la organele de poliie o persoan de sex feminin, care, cu ocazia audierilor, s-a legitimat folosind o carte de identitate fals pe numele de .., declinndu-i totodat aceast identitate necorespunztoare cu realitatea. n prezent, exist date din care rezult cu certitudine c aceast persoan care a practicat prostituia sub coordonarea inc. este gzduit, n prezent, la locuina numitei . n temeiul art. 100 alin. 3 C.proc.pen., solicitm emiterea unei autorizaii de percheziie pentru adresa mai sus menionat, cu o valabilitate de 10 zile. PROCUROR, ....................................

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

22

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LNG ......................................... Direcia .............................................................................. Secia ........................................ Dosar Nr. ...............................

MODEL NERECOMANDAT

REFERAT (data) Procuror din cadrul Parchetului de pe lng .. Secia ; Avnd n vedere actele de cercetare penal efectuate n dosarul cu nr. de mai sus, Expun urmtoarele: Avnd n vedere c pentru descoperirea i strngerea probelor este necesar accesul n incinta locuinelor celor implicai, apreciem c se impune efectuarea unei percheziii n imobilul din str. .., nr. , sector , imobil ce aparine nv. ., fiica lui i .., nscut la data de n ............................, cu domiciliul n .........................., str. nr... n temeiul art. 100 alin. 3 C.proc.pen., solicitm emiterea de autorizaii de percheziie pentru adresa mai sus menionat, cu o valabilitate de 10 zile. PROCUROR, ...................................

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

23

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

ROMNIA Dosar nr. .......... JUDECTORIA ....................................... NCHEIERE edina din Camera de Consiliu de la ............... Judector ..........................................., la aceast instan. Grefier ..........................................., la aceast instan. Din partea Ministerului Public - Parchetul de pe lng .................................................................., a participat procuror .................................................... S-a luat spre examinare sesizarea Parchetului de pe lng ......................................................., referitoare la eliberarea unei autorizaii de percheziie la adresa din ................................................., adresa unde locuiete numitul ........................................................., n cauza penal n care s-a dispus nceperea urmririi penale in rem fa de .............................................. sub aspectul svririi infraciunii de furt calificat , prevzut de art. 208 alin. 1 209 alin. 1 lit. e), g), i) C.p. Soluionarea cererii se face n Camera de Consiliu, fr citarea prilor, conform art. 100 alin. 4 C.proc.pen. S-a fcut referatul cauzei de ctre grefierul de edin, dup care, Reprezentanta Ministerului Public, avnd cuvntul, solicit instanei admiterea sesizrii i eliberarea autorizaiei de percheziie. J U D E C T O R, Asupra cauzei penale de fa, Prin sesizarea nr. ............... din .................... nregistrat pe rolul acestei instane sub nr. ................ la................., ora 11.10, Parchetul de pe lng ................................................................. a solicitat emiterea unei autorizaii de percheziie la adresa din ......................................................., adresa unde locuiete numitul ................................... n motivarea cererii s-a artat c la data de ................. s-a nceput urmrirea penal in rem fa de ................................, sub aspectul svririi infraciunii de furt calificat, prevzut de art. 208 alin. 1 209 alin. 1 lit. e), g), i) C.p., reinndu-se n fapt c la data de .............., partea vtmat ....................................................... a constatat c din autoturismul su, marca ..................., cu nr. de nmatriculare..................., i-a fost sustras prin efracie o staie de emisie-recepie marca ............. i un portofel care coninea acte personale, talonul autoturismului i altele.

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

24

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

Totodat, se nvedereaz instanei c potrivit adresei ............................ nr..............., a rezultat c urmele ridicate cu ocazia cercetrii la faa locului n cauz aparin numitului ...................................... Procurorul solicit astfel, n interesul urmririi penale, pentru descoperirea i strngerea probelor, efectuarea unei percheziii domiciliare la adresa indicat. n drept, cererea a fost ntemeiat pe dispoziiile art. 100 i urm. C.proc.pen.. Analiznd actele i lucrrile dosarului instana reine urmtoarele: La data de ..............., prin plngerea nregistrat sub nr. ................ la ..................... Secia ............... Poliie, partea vtmat .................................... a sesizat organele de poliie cu privire la faptul c din autoturismul marca ..................., cu nr. de nmatriculare.............., proprietatea firmei de taximetrie ......................................... , i-a fost sustras prin efracie o staie de emisie-recepie marca .................., un portofel care coninea acte personale i talonul autoturismului precum i dou buci relee de pornire. n cauz, la data de ............, organele de cercetare penal au dispus nceperea urmririi penale in rem fa de .................. pentru svrirea infraciunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1-209 al. 1 lit. e), g), i) C.p., msur confirmat de procuror, conform art. 228 alin. 31 C.proc.pen., prin rezoluia din................ n drept, potrivit art. 100 alin. 1 C.proc.pen., ori de cte ori exist indicii temeinice c efectuarea unei percheziii este necesar pentru descoperirea i strngerea probelor, se poate dispune efectuarea acesteia. Analiznd actele i lucrrile aceluiai dosar de urmrire penal, instana constat c la data de .. organele de poliie au efectuat o cercetare la faa locului, ntocmind n acest sens procesul-verbal aflat la dosar, ocazie cu care au fost prelevate i ridicate mai multe urme papilare, respectiv 2 urme papilare de pe rama exterioar a portierei dreapta fa, 2 urme papilare de pe rama interioar a portierei, din colul din dreapta sus, i 2 urme papilare de pe aripile din fa ale autoturismului, una de pe aripa dreapt i a doua de pe aripa stng. Potrivit adresei nr. ., emis de Biroul Criminalistic al Seciei ........... Poliie, rezult c n urma efecturii comparaiilor dactiloscopice n sistemul AFIS 2000 ntre urmele rmase n eviden n cauz i impresiunile papilare ale numitului . s-a stabilit c una dintre urmele papilare ridicat cu ocazia cercetrii locului faptei a fost creat de minile acestei persoane, urmnd ca la dosar s fie ataat raportul de constatare tehnico-tiinific dactiloscopic. n aceste condiii, avnd n vedere intervalul mare de timp scurs (de aproximativ 1 an si 4 luni) ntre data svririi infraciunii pentru care n cauz s-a dispus nceperea urmririi penale, respectiv , i data la care s-a solicitat eliberarea autorizaiei de percheziie, este greu de crezut c la domiciliul persoanei la care se solicit efectuarea percheziiei s-ar mai putea gsi bunuri provenite din svrirea infraciunii de furt calificat. Pe de alt parte, instana constat c autoturismul din care partea vtmat a sesizat dispariia bunurilor era un autoturism destinat
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 25

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

activitii de taximetrie, folosind la transportul mai multor persoane, persoana la domiciliul creia s-a solicitat eliberarea autorizaiei de percheziie putnd fi unul dintre clienii firmei de taximetrie. Pentru considerentele expuse anterior, vznd totodat i c toate urmele papilare ridicate cu ocazia efecturii cercetrii la faa locului au fost prelevate din alte locaii din interiorul sau exteriorul autoturismului dect cele din care s-a reclamat dispariia bunurilor (torpedou - n cazul portofelului prii vtmate, de sub capota mainii - n cazul celor dou relee de pornire i de sub bord - n cazul staiei de emisie recepie), instana apreciaz c nu exist indicii temeinice n sensul dispoziiilor art. 100 alin.1 C.proc.pen. pentru eliberarea autorizaiei de percheziie domiciliar solicitat, cererea formulat de ctre Parchetul de pe lng ....................................... cu nr. din ............... privind efectuarea acestei percheziii domiciliare la adresa din ..................................., unde locuiete numitul .................................. fiind nentemeiat, motiv pentru care o va respinge ca atare. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DISPUNE : Respinge ca nentemeiat cererea Parchetului de pe lng ...................................................... cu nr. . din privind eliberarea unei autorizaii de percheziie domiciliar la adresa din ., unde locuiete numitul ................. (CNP ............................................, fiul lui ., nscut la data de ... n .). Definitiv. Pronunat n edin public azi, .., ora . Preedinte, Grefier,

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

26

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

ROMNIA JUDECTORIA........................................................ SECIA PENAL Dosar nr. ................ NCHEIERE edina din Camera de Consiliu de la ................ Instana constituit din: Preedinte .......................................... Grefier .......................................... Din partea Ministerului Public - Parchetul de pe lng ..........................................., particip procuror....................... S-a luat spre examinare sesizarea Parchetului de pe lng ..................................., referitoare la eliberarea unei autorizaii de percheziie domiciliar la adresa din ............................. Soluionarea cererii se face n Camera de Consiliu, fr citarea prilor, conform art. 100 alin. 4 C.proc.pen. S-a fcut referatul cauzei de ctre grefierul de edin, dup care, reprezentantul Ministerului Public solicit admiterea sesizrii i eliberarea unei autorizaii de percheziie la adresa indicat n referatul parchetului. J U D E C T O R, Asupra cauzei penale de fa, Prin sesizarea nr. ....., din , nregistrat pe rolul acestei instane sub nr. Parchetul de pe lng ......................... a solicitat emiterea unei autorizaii de percheziie la adresa din .........., domiciliul numitului ............................................ n motivare, se arat c la data de ................., organele de poliie din cadrul ......................... s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul c autori necunoscui achiziioneaz rulmeni fr documente legale pe care i depoziteaz la adresa din ........................ i pe care i comercializeaz fr documente legale. La data de ......................., s-a dispus nceperea urmririi penale in rem sub aspectul svririi infraciunii prev. i pedepsit de art.9 lit.b) din Legea 241/2005. Se mai arat c efectuarea percheziiei domiciliare se impune n interesul urmririi penale pentru identificarea persoanelor implicate, precum i pentru descoperirea i strngerea probelor, n temeiul dispoziiilor art.100 i urm. C.proc.pen.
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 27

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

Analiznd actele i lucrrile dosarului efectuate pn n acest moment de ctre organele de urmrire penal, se constat c prin rezoluia din data de .................., cu confirmarea procurorului de la Parchetul de pe lng ............................................., a fost nceput urmrirea penal in rem, privind svrirea infraciunii prevzut i pedepsit de art.9 lit.b) din Legea 241/2005 de ctre autori necunoscui. n cauz, din lucrrile dosarului de urmrire penal, respectiv din procesele-verbale de sesizare din oficiu, rezult c sunt indicii temeinice n sensul celor circumscrise de art.100 C.proc.pen., efectuarea percheziiei fiind necesar pentru descoperirea i strngerea probelor. Astfel, din probele administrate n cauz (procesele-verbale ataate la dosarul de urmrire penal) rezult c la adresa indicat se afl bunuri provenind din svrirea infraciunii. n consecin, instana va admite sesizarea, aa cum a fost formulat. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DISPUNE: Admite cererea formulat de Parchetul de pe lng ........................... Autorizeaz efectuarea unei percheziii domiciliare la adresa din , domiciliul numitului . ........... Prezenta autorizaie este valabil pe o perioad de 7 zile, ncepnd cu data emiterii, putnd fi folosit o singur dat. Percheziia se va efectua cu respectarea dispoziiilor art. 100 alin. 42, art. 101, art. 103-105, art. 107-111 C.proc.pen. Definitiv. Pronunat n edin public azi, ......................, ora 10.30. Preedinte, Grefier,

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

28

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

ROMNIA Dosar nr. ............ JUDECTORIA ............................................ NCHEIERE edina din Camera de Consiliu de la .............. Judector ..........................................., la aceast instan. Grefier ..........................................., la aceast instan. Din partea Ministerului Public - Parchetul de pe lng Judectoria Sectorului 3 Bucureti - a participat procuror ............................................ S-a luat spre examinare sesizarea Parchetului de pe lng ..............................................., referitoare la eliberarea unor autorizaii de percheziie la adresele din: ..................................., la domiciliul numitului ....................................., din .................................., la domiciliul numitei ......................................., respectiv la adresa din ................................., la domiciliul numitei ........................................ Soluionarea cererii se face n Camera de Consiliu, fr citarea prilor, conform art. 100 alin. 4 C.proc.pen. S-a fcut referatul cauzei de ctre grefierul de edin, dup care, Reprezentanta Ministerului Public, avnd cuvntul, solicit instanei admiterea sesizrii i eliberarea autorizaiei de percheziie. J U D E C T O R, Asupra cauzei penale de fa, Prin sesizarea nr. ................ din ..............., nregistrat pe rolul acestei instane sub nr. ..............., la aceeai dat, ora .............., Parchetul de pe lng ........................................................ a solicitat emiterea unor autorizaii de percheziie la adresele din: ......................., la domiciliul numitului ............................., la domiciliul numitei ..................................., respectiv la adresa din ........................., la domiciliul numitei .................................... n motivarea cererii, s-a artat c n dosarul de urmrire penal nr. ................., la data de................., s-a nceput urmrirea penal fa de nvinuitul ............................................., pentru svrirea infraciunii de furt calificat prev. de art.208 alin. 1 209 alin. 1 lit. e), i), C.p., reinndu-se n sarcina sa faptul c la data de ............... a sustras prin efracie de la autoturismul marca .................., proprietatea prii vtmate .........................................., cu nr. de nmatriculare

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

29

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

........................., ce se afla parcat pe str. ............................., geamurile de la oglinzile retrovizoare, prejudiciul cauzat fiind de .................RON. Procurorul solicit astfel, n interesul urmririi penale, pentru descoperirea i strngerea probelor, eliberarea autorizaiilor de percheziie la cele trei adrese anterior menionate, ntruct din declaraiile nvinuitului a rezultat faptul c la aceste adrese se gsesc bunuri care provin din svrirea altor fapte penale de acelai gen, nvinuitul primind de la persoanele care domiciliaz la aceste adrese, n repetate rnduri, bunuri provenind din svrirea de fapte penale, n vederea valorificrii acestora. n drept, cererea a fost ntemeiat pe dispoziiile art. 100 i urm. C.proc.pen.. Analiznd actele i lucrrile dosarului instana reine urmtoarele: Prin rezoluia din ................, dat n dosarul nr. ................., organele de cercetare penal din cadrul .................................. Poliie au dispus nceperea urmririi penale fa de nvinuitul ........................................... pentru svrirea infraciunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 209 alin. 1 lit. e), i), C.p., reinndu-se n sarcina sa faptul c la data de ................. a sustras prin efracie de la autoturismul marca ........................, cu nr. de nmatriculare ..........................., proprietatea prii vtmate ......................................, autoturism ce se afla parcat pe str. ..................................., geamurile de la oglinzile retrovizoare, prejudiciul cauzat fiind de ..................RON. Msura dispus de organul de cercetare penal a fost confirmat de procuror n temeiul art. 228 alin. 31 C.proc.pen., prin rezoluia din .................... n drept, potrivit art. 100 alin. 1 C.proc.pen., ori de cte ori exist indicii temeinice c efectuarea unei percheziii este necesar pentru descoperirea i strngerea probelor, se poate dispune efectuarea acesteia iar, conform dispoziiilor alineatului final al aceluiai articol, percheziia domiciliar poate fi dispus numai dup nceperea urmririi penale. Potrivit procesului-verbal de depistare ntocmit la data de ...................., organele de cecetare penal l-au depistat pe numitul ....................................... n parcarea din apropierea zonei .............................. i, ntruct avea un comportament dubios, l-au condus la sediul ................................. Poliie unde asupra acestuia a fost gsit o pereche de geamuri de oglinzi retrovizoare de autoturism marca ......................... Cu privire la proveniena acestor bunuri, persoana depistat a declarat c nu a sustras geamurile respective, artnd c n dup-amiaza zilei n care a fost depistat s-a deplasat la locuina numitului ............................. din str. ..............................., iar din curtea casei, din spatele unui copac, a luat geamurile de oglinzi gsite asupra sa i a plecat cu intenia de a le vinde contra sumei de ................RON, din care urma a-i nmna numitului ....................................... suma de ....................RON, urmnd s i pstreze cu titlu de comision suma de ................RON. n cuprinsul declaraiei olografe dat cu ocazia depistrii sale, numitul ......................................... a mai precizat c n urm cu cteva luni a intermediat vnzarea unor geamuri de oglinzi retrovizoare de autoturism marca ..........................., n sensul c a dat numrul de telefon al unui potenial cumprtor numiilor ...................................., ....................................... i ................................., intermediind i n alte rnduri vnzri de oglinzi retrovizoare furate de cele trei persoane anterior menionate i primind n schimb un comision.

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

30

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

Ulterior, la data de ..............., nvinuitul .................................... a precizat, n cuprinsul declaraiei olografe dat n faa organului de cercetare penal, c n dup-amiaza zilei de .............. a sustras geamurile de oglinzi retrovizoare de la un autoturism marca ....................... cu numr de ..........., autoturism ce se afla parcat pe str. ............................... iar iniial nu a recunoscut svrirea faptei, fiindu-i team c va fi tras la rspundere. Geamurile oglinzilor retrovizoare sustrase de la autoturismul prii vtmate ............................................., gsite asupra nvinuitului cu ocazia depistrii sale, au fost restituite prii vtmate pe baz de dovad la data de ..............., aceasta preciznd n cuprinsul declaraiei date c nu se mai constituie parte civil n procesul penal. Tot la data de ............, nvinuitul a condus organele de poliie la adresele unde locuiesc numiii .................................., persoane de la care, potrivit declaraiilor sale, primise n mai multe rnduri oglinzi retrovizoare furate, n vederea valorificrii i la domiciliile crora se gsesc i alte astfel de bunuri. Analiznd referatul ntocmit de procuror n cuprinsul cruia acesta a solicitat eliberarea autorizaiilor de percheziie la adresele la care locuiesc numiii ................................................., instana reine c procurorul a solicitat eliberarea acestor autorizaii cu motivarea c din declaraiile nvinuitului a rezultat faptul c la aceste adrese se gsesc bunuri care provin din svrirea altor fapte penale de acelai gen, nvinuitul primind de la persoanele care domiciliaz la aceste adrese, n repetate rnduri, bunuri provenind din svrirea de fapte penale, n vederea valorificrii acestora. Instana constat astfel c n cauz s-a dispus nceperea urmririi penale fa de nvinuitul ................................ pentru svrirea infraciunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 209 alin. 1 lit. e), i), C.p., fapta constnd n aceea c la data de ................ a sustras prin efracie de la autoturismul marca ...................., proprietatea prii vtmate ..................................., cu nr. de nmatriculare ................., autoturism ce se afla parcat pe str. ...................., geamurile de la oglinzile retrovizoare, prejudiciul cauzat fiind de ..................RON, nefiind dispus n cauz extinderea cercetrilor, potrivit disp. art. 238 C.proc.pen., cu privire la alte fapte sau alte acte materiale svrite de nvinuit i nefiind nceput urmrirea penal in rem sau in personam cu privire la alte fapte sau alte persoane ce ar fi svrit infraciunile de furt calificat din care ar fi provenit bunurile nmnate nvinuitului spre valorificare de ctre persoanele la domiciliile crora se solicit eliberarea autorizaiilor de percheziie. n aceste condiii, avnd n vedere c bunurile provenite din svrirea infraciunii pentru care s-a dispus n cauz nceperea urmririi penale fa de nvinuitul ........................................ au fost gsite asupra acestuia i au fost restituite prii vtmate, c n cauz nu s-a dispus extinderea cercetrilor fa de nvinuit cu privire la svrirea altor fapte sau altor acte materiale precum i c nu s-a dispus nceperea urmririi penale in rem sau in personam cu privire la alte fapte sau alte persoane privind svrirea infraciunilor de furt calificat din care ar proveni bunurile nmnate nvinuitului spre valorificare de ctre numiii .................................................. sau din care ar proveni bunuri ce s-ar putea gsi la cele trei adrese la care s-a solicitat eliberarea autorizaiilor de percheziie, instana apreciaz c cererea formulat de ctre Parchetul de pe lng ................................................. cu nr. ................ privind eliberarea unor autorizaii de percheziie
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 31

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Procedurapercheziiei

domiciliar la adresele din .................... la domiciliul numitului ; din ............................., la domiciliul numitei ; din .. la domiciliul numitei ...................................... este nentemeiat pentru considerentele anterior expuse i o va respinge ca atare. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DISPUNE : Respinge ca nentemeiat cererea Parchetului de pe lng .................................. cu nr. din .privind eliberarea unor autorizaii de percheziie domiciliar la adresele din : - .. la domiciliul numitului ...........................; - ..... la domiciliul numitei .............................................; - ..... la domiciliul numitei .............................................. Definitiv. Pronunat n edin public azi, ., ora .... Preedinte, Grefier,

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

32

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

II. ARESTAREA PREVENTIV

1. Unde este reglementat arestarea preventiv?


Arestarea preventiv face parte din cadrul mai larg al msurilor preventive i este reglementat n art. 136 - 139, 140 - 141, 146 - 160d din Titlul IV Msurile preventive i alte msuri procesuale al Codului de procedur penal.

2. Care sunt tipurile de arestare preventiv reglementat de lege?


Codul de procedur penal prevede c msura arestrii preventive se poate lua: n faza de urmrire penal sau n faza de judecat mpotriva: nvinuitului sau inculpatului

3. Care sunt organele judiciare competente s dispun arestarea preventiv?


Arestarea nvinuitului sau inculpatului se dispune numai de ctre un singur judector, indiferent de natura infraciunii, astfel cum este prevzut de art. 136 alin. 5, coroborat cu art. 146 alin. 4 i cu art. 1491 alin. 4 din C.proc.pen.. Instana competent s soluionze propunerea de luare a msurii preventive este, potrivit art. 146 alin. 2 i art. 1491 alin. 2 din C.proc.pen., instana creia i-ar reveni competena s judece cauza n fond sau instana corespunztoare n grad acesteia n a crei circumscripie se afl locul de deinere (n situaia n care nvinuitul/inculpatul se afl n stare de reinere sau de arestare), locul unde s-a constatat svrirea faptei prevzute de legea penal ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal. n situaia n care inculpatul este disprut, se afl n strintate ori se sustrage de la urmrire sau judecat, competena de soluionare a propunerii de arestare preventiv aparine exclusiv instanei de fond.
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 33

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

4. Cine poate solicita dispunerea arestrii preventive?


Numai procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penal, poate solicita, printr-o propunere motivat, luarea msurii arestrii preventive, astfel cum este prevzut n art. 146 alin. 1 i art. 1491 alin.1 din C.proc.pen..

5. Care sunt motivele pentru care se poate dispune arestarea preventiv?


Msura arestrii preventive a nvinuitului 12 sau inculpatului poate fi luat, potrivit art. 143 din C.proc.pen., coroborat cu art. 148 13 din C.proc.pen., dac sunt ntrunite cumulativ dou condiii: (A) Exist probe sau indicii temeinice c nvinuitul/inculpatul a svrit o fapt prevzut de legea penal. n lipsa probelor sau indiciilor temeinice cu privire la svrirea unei infraciuni, luarea msurii arestrii preventive este nelegal! Nu exist un punct de vedere unitar cu privire la nelesul exact al noiunii de probe . Unii practicieni nteleg sensul noiunii prin prisma art. 63 din C.proc.pen. care definete noiunea de prob n cadrul procesului penal astfel: orice element de fapt care servete la constatarea existenei sau inexistenei unei infraciuni, la identificarea persoanei care a savrit-o i la cunoaterea mprejurrilor necesare pentru justa soluionare a cauzei. n nici un caz, noiunea de prob nu se confund cu aceea de mijloc de prob care reprezint procedeul legal de administrare a unei probe. Este necesar ca n momentul lurii msurii arestrii preventive, probele s fi fost administrate i s fie de natur a demonstra c cel n cauz a comis o infraciune. Indiciile temeinice exist atunci cnd din datele existente n cauz rezult presupunerea rezonabil c persoana fa de care se efectueaz acte premergtoare sau urmrirea penal a svrit fapta 14 .
Motivele arestrii prevzute n capitolul privind arestarea inculpatului se aplic i arestrii nvinuitului n baza art. 146 alin.1 din C.proc.pen.. Majoritatea practicienilor a concluzionat c situaiile reglementate n art. 148 din C.proc.pen. rspund exigenelor formulate de ctre dispoziiile Conveniei Europene pentru Protecia Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale. AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 34
13 12

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Indiciile temeinice nu sunt probe, ci simple presupuneri sau bnuieli, bazate, ns, pe deducii logice, avnd ca premise datele existente n cauz. Indiciile temeinice nu se confund cu datele sau informaiile ce ar justifica nceperea urmrii penale (faz procesual care se poate desfura i in rem, spre deosebire de arestarea preventiv care nu poate fi dispus dect mpotriva unei persoane determinate). (B) Exist vreunul dintre cazurile limitative prevzute de lege. Art.148 alin.1 din C.proc.pen.: a) Inculpatul a fugit ori s-a ascuns, n scopul de a se sustrage de la urmrire sau de la judecat, ori exist date c va ncerca s fug sau s se sustrag n orice mod de la urmrirea penal, de la judecat ori de la executarea pedepsei; Ipotezele cuprinse n textul de mai sus sunt alternative, iar pentru a putea fi incidente n situaia propunerii arestrii preventive, este necesar s existe dovezi n sensul c nvinuitul sau inculpatul a disprut de la domiciliu sau de la locul de munc ori a fcut pregtiri n acest sens n scopul de a se sustrage de la desfurarea procesului penal ori de la executarea pedepsei. Dei riscul de fug este prezumat n cazul svririi unor infraciuni grave, pericolul sustragerii de la desfurarea procesului penal este o circumstan referitoare la fapt i trebuie asociat i cu alte circumstane privitoare la persoana cu privire la care se dispune arestarea preventiv 15 . Pericolul de fug ar putea fi nlturat prin depunerea unei cauiuni de natur s asigure prezena inculpatului la audiere sau prin punerea inculpatului sub control judiciar. a1) Inculpatul a nclcat cu rea-credin msura obligrii de a nu prsi localitatea sau ara ori obligaiile care i revin pe durata acestor msuri;
Spre exemplu: o persoan este surprins de organele de urmrire penal cu bunuri de genul celor sustrase ori provenind dintr-o sustragere i a cror provenien nu o poate justifica sau o persoan avnd asupra sa instrumente care servesc la svrirea unor spargeri, este gsit n apropierea unui imobil care a fcut obiectul unor repetate ncercri de spargere.
15 14

Astfel cum este prevzut de exigenele art. 5 alin. 1 din Convenia European pentru Protecia Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale.

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

35

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

b) Exist date c inculpatul ncearc s zdrniceasc n mod direct sau indirect aflarea adevrului prin influenarea unei pri, a unui martor sau expert, ori prin distrugerea, alterarea sau sustragerea mijloacelor materiale de prob; Dei pericolul influenrii martorilor este real la nceput, el poate descrete n cursul procedurilor judiciare, far a disprea complet dect la sfritul acestora. Este necesar exisena unor date suficiente care s indice exercitarea unor presiuni asupra co-inculpailor, prii vtmate, prii civile, prii responsabile civilmente etc. c) Exist date c inculpatul pregtete svrirea unei noi infraciuni; Ivirea temerii comiterii unei noi infraciuni trebuie s fie posterioar nceperii urmririi penale sau punerii n micare a aciunii penale n dosarul iniial. Nu este suficient o simpl bnuial privind iminena comiterii altei infraciuni, ci trebuie ca organul judiciar s se bazeze pe date certe. Riscul de repetare a infraciunilor poate fi dedus, avnd n vedere natura infraciunilor precedente i numrul pedepselor suportate n consecin. Emiterea unui mandant de arestare mpotriva unei persoane aflate deja n detenie nu se justific. d) Inculpatul a svrit cu intenie o nou infraciune; Svrirea noii infraciuni trebuie s fie posterioar nceperii urmririi penale sau punerii n micare a aciunii penale n dosarul iniial. e) Exist date c inculpatul exercit presiuni asupra persoanei vtmate sau c ncearc o nelegere frauduloas cu aceasta; f) Inculpatul a svrit o infraciune pentru care legea prevede pedeapsa deteniunii pe via sau pedeapsa nchisorii mai mare de 4 ani i exist probe c lsarea n libertate prezint un pericol concret pentru ordinea public. Infraciunea trebuie s prezinte o anume gravitate; Pericolul pentru ordinea public nu este identic cu pericolul social al faptei penale; Pericolul pentru ordinea public este un pericol concret care presupune o rezonan a faptei comise n rndul colectivitii, de
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 36

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

natur a nate temerea c organele judiciare nu acioneaz eficient mpotriva unor persoane periculoase. Sentimentul de insecuritate din rndul colectivitii poate proveni din mprejurarea c o persoan care a comis o infraciune de o gravitate sporit este cercetat n stare de libertate, circumstan ce ar putea ncuraja i alte persoane s comit infraciuni. Nu exist un punct de veder unitar i solid n ceea ce privete modul n care se analizeaz i probeaz pericolul pentru ordinea public: exist practicieni care susin ca acesta nu trebuie ntotdeauna probat prin administrarea unor dovezi, ci poate fi dedus din mprejurrile n care s-a comis fapta, natura i gravitatea acesteia i elementele care caracterizeaz persoana infractorului. Exist i alte opinii, exprimate n decizii ale instanei supreme, care susin c pericolul concret pentru ordinea public trebuie demonstrat prin existena la dosar a unor probe din care s rezulte, fr putin de tgad, c o ntreag colectivitate ar fi pus n primejdie prin lsarea n libertate a presupusului infractor. Exist anumite tipuri de infraciuni care, prin nsi natura lor, conduc la ideea unui pericol concret pentru ordinea public, fie prin amploarea social a fenomenului infracional pe care l presupun i l dezvolt prin impactul negativ asupra ntregii colectiviti fie prin limitele ridicate de pedeaps prevzute de lege. Astfel de infraciuni sunt: Traficul de droguri; Traficul de persoane; Crima organizat; Infraciunile de corupie svrite de persoane cu atribuii n combaterea acestui fenomen.

Criterii practice de evaluare a pericolului pentru ordinea pubic 16 : Datele privind persoana inculpatului:
Toate criteriile menionate trebuie nuanate de la caz la caz pentru c pot exista situaii concrete n care infraciuni de furt, tlhrie, viol sau chiar delapidare, comise ntr-o colectivitate restrns, pot fi de natur a strni o reacie de oprobiu general att de puternic, nct s determine i s justifice concluzia c cercetarea n libertate a fptuitorului reprezint un pericol pentru ordinea public. AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 37
16

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Comportamentul agresiv sau perturbant; Antecedentele penale.

Infraciunea pentru care este nvinuit/inculpat; Pericolul social al infraciunii; Posibilitatea ca lsarea n libertate a nvinuitului/inculpatului s ncurajeze alte persoane s comit fapte asemntoare; Crearea n rndul opiniei publice sau n rndul unei colectiviti determinate a unui sentiment de insecuritate. Acreditarea ideii c justiia nu ar aciona suficient de ferm mpotriva unor manifestri infracionale de un accentuat pericol social; Posibilitatea nedorit ca lsarea n libertate a nvinuitului/inculpatului s influeneze n mod negativ mersul anchetei. Frecvena comiterii unor fapte penale; Gradul de complexitate a infraciunii i a cauzei. n cazurile prevzute de lit. a) e), msura arestrii preventive a inculpatului poate fi luat numai dac pedeapsa prevzut de lege este deteniunea pe via sau nchisoarea mai mare de 4 ani. Numai instana de judecat poate s stabileasc, n mod obiectiv i de la caz la caz, dac exist date certe c lsarea n libertate a nvinuitului/inculpatului prezint pericol concret pentru ordinea public, avnd n vedere toate datele care pot conduce la o astfel de concluzie i, totodat, caracterul de excepie al privrii de libertate.

6. n ce condiii se poate propune arestarea preventiv ?


Arestarea preventiv se poate propune instanei de judecat: numai dup ascultarea nvinuitului sau inculpatului de ctre procuror, conform art. 146 alin.1 i 1491 din C.proc.pen.; 17

17

Ascultarea nvinuitului/inculpatului n momentele procesuale stabilite de lege reprezint o garanie a dreptului fundamental la aprare. nclcarea acestei dispoziii atrage nulitatea absolut a sesizrii instanei de judecat n condiiile art. 197 alin. 2 din C.proc.pen.. Nu exist un punct de vedere unitar cu privire la situaia n care fptuitorul a fost ascultat doar ca nvinuit anterior formulrii propunerii de arestare preventiv, n condiiile art. 146 alin.1 din AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 38

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

dup ntocmirea de ctre procuror a propunerii de arestare preventiv i naintarea acesteia ctre instana compentent s soluioneze propunerea.

7. Cum se dispune arestarea preventiv a nvinuitului/inculpatului?


Primul pas - Solicitarea dispunerii msurii arestrii preventive a nvinuitului/inculpatului o Elaborarea propunerii de luare a msurii arestrii preventive n vederea solicitrii lurii msurii arestrii preventive, procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal va elabora, mai nti, propunerea de luare a msurii arestrii preventive n form scris i motivat. n cazul n care se consider necesar propunerea arestrii preventive a unui nvinuit/inculpat reinut, organul de cercetare penal ntocmete un referat cu propunerea de luare a acestei msuri, referat ce trebuie naintat procurorului n termen de 10 ore de la momentul reinerii. Termenul de 10 ore este un termen de recomandare, conform art. 144 alin. 3 din C.proc.pen.; Nu exist sanciuni pentru nerespectarea acestui termen. Procurorul va decide mai departe dac sesizeaz instana de judecat cu propunerea de luare a msurii arestrii preventive. Dac dosarul se afl n ancheta proprie a procurorului sau atunci cnd msura reinerii este luat de ctre procuror, acesta trebuie s nainteze instanei de judecat propunerea sa de luare a msurii arestrii preventive mpreun cu dosarul de urmrire penal, n acelai termen de 10 ore. i acest termen este unul de recomandare, conform art. 144 alin. 4 din C.proc.pen..

C.proc.pen.: unele opinii apreciaz c n aceast situaie opereaz sanciunea nulitii relative, partea interesat, respectiv inculpatul, trebuind s dovedeasc vtmarea care i-a fost produs. Ali practicieni au considerat c dispoziiile privind arestarea nvinuitului/inculpatului sunt imperative, iar nerespectarea lor duce la nclcri grave ale dreptului la aprare al inculpatului i la garantarea unei juste soluionri a cauzei, motiv pentru care nerespectarea lor trebuie sancionat cu nulitatea absolut. n plus, modificarea poziiei procesuale, din nvinuit n inculpat atrage modificarea consistent a coninutului drepturilor i obligaiilor procesuale.

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

39

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Dac propunerea de arestare preventiv este substanial motivat, ea conduce la formarea convingerii judectorului c msura arestrii preventive este necesar pentru justa desfurare a soluionrii cauzei. Este recomandat, astfel, ca propunerea de arestare preventiv s cuprind, n principal, urmtoarele elemente: Descrierea situaiei de fapt; Menionarea unuia din motivele arestrii prevzute de art. 148 din C.proc.pen. care stau la baza propunerii de arestare preventiv; Indicarea faptelor, datelor i indiciilor temeinice care au stat la baza convingerii organelor de urmrire penal c arestarea preventiv este necesar, ca de exemplu: Faptul c inculpaii se sustrag de la urmrirea penal; Sunt date c inculpaii ncearc s zdrniceasc aflarea adevrului; Exist date din care rezult necesitatea mpiedicrii svririi altor infraciuni; Inculpaii au svrit infraciuni pentru care legea prevede o pedeaps mai mare de 4 ani i exist probe certe c lsarea acestora n libertate prezint un pericol concret pentru ordinea public. Este imperios necesar artarea i identificarea acelor elemente de fapt, date i indicii temeinice care s contribuie la formarea convingerii judectorului c arestarea preventiv este o msur ce se impune pentru justa soluionare a cauzei. Simple afirmaii de genul Exist probe certe c lsarea inculpailor n libertate prezint un pericol concret pentru ordinea public sau Exist date temeinice care justific temerea c nvinuiii vor exercita presiuni asupra persoanei vtmate ori vor ncerca o nelegere frauduloas cu acesta , fr indicarea concret a datelor, indiciilor temeinice sau probelor care au stat la baza formrii unor astfel de convingeri nu sunt de natur s conving instana de judecat despre eficiena i utilitatea unei astfel de msuri. O astfel de propunere ar putea fi formult astfel: n ceea ce privete starea de pericol pe care o prezint lsarea inculpailor n stare de libertate au fost administrate urmtoarele mijloace de prob : (i se indic acele mijloace de prob, preferabil cu numrul filei la care se gsesc n dosarul de urmrire penal) sau Sunt eseniale n cauz pentru a dovedi faptul c membrii gruprii infracionale acioneaz pentru a determina martorii i prile vtmate s dea declaraii necorespunztoare cu adevrul, urmtoarele convorbiri telefonice interceptate autorizat, astfel:

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

40

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Este de asemenea util instrumentrii judicioase a cauzei, indicarea de ctre procuror a acelor file din dosarul de urmrire penal n care se regsesc coninute acele indicii temeince i date care conduc la formarea convingerii c arestarea este necesar. Pentru exemplificarea mai detaliat a coninutului propunerii de arestare preventiv riguros motivat, prezentm i cteva modele de astfel de propuneri ntocmite de ctre organele de urmrire penal precum i de ncheieri ale instanelor de judecat n aceast materie (v. pag. 56-78). o naintarea propunerii motivate de luare a msurii arestrii preventive instanei de judecat competente Propunerea mpreun cu dosarul de urmrire penal se prezint, potrivit art. 146 i art. 1491 din C.proc.pen., preedintelui ori judectorului delegat de acesta la instana competent potrivit pct. 3. Dosarul de urmrire penal se nainteaz instanei de judecat n integralitatea lui, chiar dac n cauz sunt mai muli nvinuii sau inculpai i s-a solicitat arestarea preventiv doar pentru unul dintre ei. Propunerea de arestare preventiv se nregistreaz ca dosar separat pe rolul instanei i se repartizeaz judectorului de seviciu cu privire la mandatele de arestare preventiv.

Pasul al doilea - Soluionarea propunerii de arestare preventiv a nvinuitului/inculpatului o Verificri preliminare La primirea dosarului de la procuror, preedintele instanei sau judectorul delegat de acesta: Verific legalitatea i regularitatea sesizrii potrivit art. 300 alin.1 din C.proc.pen.; Verific existena vreunui caz de incompatibilitate dintre cele prevzute de lege; Judectorul care a soluionat propunerea de arestare preventiv sau prelungirea arestrii preventive este, conform art. 48 alin. 1 lit. a) din C.proc.pen., incompatibil s judece fondul cauzei (!) Verific respectarea normelor de competen prevzute sub sanciunea nulitii absolute; Verific competena instanei de judecat nvestit cu soluionarea propunerii de arestare preventiv de a judeca n fond cauza;

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

41

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Fixeaz ziua i ora de soluionare a propunerii de arestare preventiv pn la expirarea termenului de reinere (24 ore) dac nvinuitul/inculpatul este reinut. n cazul n care nvinuitul/inculpatul lipsete pentru c este disprut, se afl n strintate ori se sustrage de la urmrirea penal sau judecat, termenul de soluionare a propunerii de arestare preventiv se fixeaz astfel nct s se poat ndeplini procedura de citare a nvinuitului/inculpatului, n conformitate cu dipoziiile legale n materie. Comunic aprtorului ales sau din oficiu al nvinuitului/inculpatului, precum i procurorului, ziua i ora fixate pentru soluionarea propunerii de arestare preventiv. o Examinarea propunerii de autorizare a arestrii preventive Soluionarea propunerii de arestare preventiv se efectueaz: n Camera de Consiliu; cu participarea obligatorie a procurorului care trebuie s asigure prezena n faa judectorului a nvinuitului/inculpatului; cu participarea obligatorie a aprtorului ales sau din oficiu al nvinuitului/inculpatului; Luarea msurii arestrii preventive fr prezena aprtorului (ales sau din oficiu) este nul absolut potrivit art. 197 alin. 2, teza a II-a din C.proc.pen.. numai dup ascultarea obligatorie a nvinuitului/inculpatului; Propunerea de arestare preventiv va fi examinat n lipsa nvinuitului / inculpatului dar n prezena aprtorului, cruia i se d cuvntul pentru a formula concluzii, cnd acesta este: disprut; se afl n strintate; se sustrage de la urmrire sau judecat; se afl n stare de reinere sau de arestare i nu poate fi adus n faa judectorului din cauza strii sntii sau din cauz de for major sau stare de necesitate; n cazul n care nvinuitul/inculpatul este disprut, se afl n strintate ori se sustrage de la urmrire sau judecat i cnd

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

42

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

mandatul a fost emis fr ascultarea acestuia, acesta va fi ascultat imediat ce a fost prins ori s-a prezentat. La solicitarea aprtorului nvinuitului/inculpatului, instana poate acorda acestuia un termen s studieze dosarul i s ia la cunotin de probele n susinerea propunerii de arestare, chiar dac, textul din C.proc.pen. prevede expresis verbis aceast posibilitate numai cu ocazia discutrii prelungirii msurii arestrii preventive. o Procesul deliberrii Judectorul este chemat s examineze legalitatea i temeinicia propunerii de arestare preventiv. Luarea unei hotrri n sensul admiterii sau respingerii propunerii de arestare preventiv presupune ca judectorul s evalueze existena probelor i/sau a indiciilor temeinice cu privire la svrirea unei fapte prevzute de legea penal de ctre nvinuit/inculpat. Acest lucru implic o analiz a materialului probator administrat n faza de urmrire penal anterior cercetrii mprejurrii dac exist, n cauz, vreunul din cazurile prevzute de art. 148 din C.proc.pen.. Procedura soluionrii propunerii de arestare preventiv este oral i contradictorie, n cadrul creia inculpatul este ascultat i se d cuvntul att procurorului ct i aprtorului nvinuitului/inculpatului, pentru a pune concluzii cu privire la propunerea formulat. Nu se pot administra probe n cadrul soluionrii unei propuneri de arestare preventiv. 18 Probele care trebuie avute n vedere la luarea msurii arestrii preventive nu trebuie s aib greutatea celor care ar justifica trimiterea n judecat (sau chiar condamnarea) i nu trebuie s se confunde cu mprejurrile care fac dovada temeiurilor de arestare prevzute de art. 148 din C.proc.pen.. Astfel cum am menionat, indiciile nu sunt probe, ci simple bnuieli sau presupuneri, bazate ns pe deducii logice, avnd ca premise datele existente n cauz. Indiciile nu trebuie confundate cu datele sau informaiile ce ar justifica nceperea urmririi penale. Ele trebuie privite ca o veritabil punte de legtur ntre fapta svrit i persoana bnuit de comiterea acesteia. n cazul inexistenei sau insuficienei probelor sau indiciilor temeinice care justific luarea msurii arestrii preventive, a contrarietii acestora sau n cazul lipsei lor de temeinicie, instana de judecat va respinge propunerea de arestare preventiv. Dac sunt ntrunite condiiile prevzute de lege, judectorul poate dispune obligarea de a nu prsi localitatea sau obligarea de a nu prsi ara.

18

n aceast faz a urmririi penale, administrarea de probe se face exclusiv de ctre organele de cercetare sau urmrire penal. AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 43

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Judectorul nvestit cu soluionarea propunerii de arestare preventiv trebuie s se pronune ns numai asupra a ceea ce a fost nvestit, astfel nct el nu se poate referi la alte instituii juridice n afara celor care formeaz obiectul cauzei cu care a fost nvestit. Instana de judecat va respinge propunerea de luare a msurii arestrii preventive n situaia n care, n cursul urmririi penale, constat competena material sau dup calitatea persoanei aparinnd unui alt organ judiciar, superior sau de acelai nivel, ns dintr-o alt structur a Parchetului. Instana va respinge, de asemenea, propunerea de luare a msurii arestrii preventive n situaia n care, n cursul judecii, constat competena de soluionare n fond a cauzei ca aparinnd altei instane de judecat, chiar inferioare n grad. Dac sunt ntrunite condiiile prevzute n art. 146 alin. 1 i art. 1491 alin. 1 din C.proc.pen., judectorul poate dispune arestarea preventiv a nvinuitului pe o durat ce nu poate depi 10 zile i arestarea preventiv a inculpatului pe o durat ce nu poate depi 30 de zile. Termenul se calculeaz de la data punerii n executare a mandatului de arestare preventiv. Arestarea inculpatului nu poate fi dispus dect pentru zilele care au rmas dup scderea din cele 30 de zile a perioadei n care acesta a fost anterior reinut sau arestat. Arestarea preventiv a inculpatului se dispune nainte de expirarea duratei arestrii preventive a nvinuitului. n situaia discutrii arestrii inculpatului n cursul judecii, n cazul unei cauze disjunse, o nou arestare preventiv a inculpatului se poate dispune doar dac au intervenit elemente noi care fac necesar privarea sa de libertate, conform art. 160a alin. final din C.proc.pen.. o Pronunarea hotrrii Judectorul se va pronuna asupra propunerii de arestare preventiv prin ncheiere motivat care trebuie s cuprind, conform art. 305 alin. 1 din C.proc.pen., urmtoarele meniuni: ziua, luna anul i denumirea instanei; meniunea dac edina a fost sau nu public; numele i prenumele judectorilor, procurorului i grefierului; numele i prenumele prilor, aprtorilor i ale celorlalte persoane care particip la proces i care au fost prezente la judecat, precum i ale celor care au lipsit, cu artarea calitii lor procesuale i cu meniunea privitoare la ndeplinirea procedurii;
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 44

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

concluziile procurorului i ale prilor; msurile luate n cursul edinei. ncheierea se va semna de preedintele completului de judecat i de grefier. ncheierea prin care s-a soluionat propunerea de autorizare a arestrii preventive este o hotrre judectoreasc, conform art. 311 din C.proc.pen.. i este atacabil cu recurs n 24 de ore de la pronunare pentru cei prezeni i de la comunicare pentru cei lips. Recursul nu este suspensiv de executare, astfel c msura dispus i va produce efectul pn la judecarea acestuia, conform art. 1403 alin. 8 din C.proc.pen.. o Soluionarea recursului mpotriva ncheierii prin care s-a dispus asupra propunerii de arestare preventiv N FAZA DE URMRIRE PENAL: Persoanele ndrituite s exercite recursul: nvinuitul/inculpatul i procurorul Termenul este de 24 de ore i curge de la pronunare pentru cei prezeni i de la comunicare pentru cei lips. nvinuitul/inculpatul este adus n faa instanei de recurs i este ascultat n prezena aprtorului Cnd nvinuitul/inculpatul nu poate fi adus n faa instanei, recursul se va soluiona n lipsa acestuia, cu concluziile obligatorii ale procurorului i aprtorului. Instana de recurs va fixa termen pentru soluionarea recursului n interiorul celor 24 de ore scurse de la nregistrarea cererii, conform art. 1403 alin. 5-9 din C.proc.pen. La dosarul fondului se ataeaz ncheierea judectorului motivat in extenso prin care s-a admis sau s-a respins propunerea de arestare preventiv. Recursul se soluioneaz n termen de 48 de ore de la nregistrarea cauzei, n cazul nvinuitului arestat, i n termen de cel mult 3 zile, n cazul inculpatului. Indiferent de soluia pronunat n recurs, dosarul se restituie instanei de fond n termen de 24 de ore.
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 45

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

mpotriva ncheierii prin care s-a dispus cu privire la luarea msurii arestrii preventive a inculpatului, N FAZA DE JUDECAT: ncheierea dat n prim instan i n apel, prin care s-a dispus luarea msurii arestrii preventive, poate fi atacat, separat, cu recurs n termen de 24 de ore, conform art. 1413 din C.proc.pen.. Termenul curge de la pronunare pentru cei prezeni i de la comunicare pentru cei lips. Persoanele ndrituite s exercite calea de atac a recursului sunt: inculpatul i procurorul Dosarul se nainteaz n termen de 24 de ore, instanei de recurs care va soluiona cauza n termen de 3 zile de la sesizare. Indiferent de soluia emis n recurs, dosarul se restituie instanei de fond n termen de 24 de ore. Teremenele de 24 de ore, 48 de ore i, respectiv, 3 zile, sunt termene de recomandare. Indiferent de soluia emis n recurs, dosarul se restituie n termen de 24 de ore instanei de fond sau de apel.

Pasul al treilea - Emiterea mandatului de arestare n cazul n care admite propunerea de arestare preventiv, judectorul emite, de urgen, mandatul de arestare a nvinuitului/inculpatului. Dac prin aceeai hotrre s-a dispus arestarea mai multor inculpai, se emite mandat de arestare separat pentru fiecare dintre acetia. o Care sunt meniunile pe care trebuie s le conin mandatul de arestare? numele i prenumele nvinuitului/inculpatului; durata pentru care este dispus arestarea preventiv; meniunile prevzute de art. 151 alin. 3 din C.proc.pen.: instana care a dispus luarea msurii arestrii nvinuitului/inculpatului;
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 46

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

data i locul emiterii; numele, prenumele i calitatea persoanei care a emis mandatul de arestare; datele privitoare la persoana inculpatului, prevzute n art. 70 i codul numeric personal; artarea faptei care formeaz obiectul nvinuirii/inculprii i denumirea infraciunii; ncadrarea juridic a faptei i pedeapsa prevzut de lege; temeiurile concrete care determin arestarea; ordinul de a fi arestat al nvinuitului/inculpatului; indicarea locului unde urmeaz a fi deinut cel arestat; semntura judectorului. o Cum se pune n executare mandatul de arestare? Punerea n executare se face: de ndat, n situaia nvinuitului/inculpatului; n care mandatul a fost emis dup ascultarea

prin naintarea mandatului (n dublu exemplar) organului de poliie, pentru executare, n cazul n care a avut loc arestarea n lips a inculpatului. n cazul n care persoana este gsit, organul de poliie procedeaz la arestarea persoanei artate n mandat, creia i pred un exemplar al mandatului i o conduce la judectorul care a emis mandatul pentru a fi audiat, conform art. 152 alin. 3 din C.proc.pen.. n vederea executrii mandatul de arestare preventiv, organele de poliie pot ptrunde n domiciliul sau reedina unei persoane fr nvoirea acesteia, precum i n sediul unei persoane juridice fr nvoirea reprezentantului legal al acesteia; Nu se poate pune n executare mandatul de arestare atunci cnd persoana prevzut n mandat nu a fost gsit; n acest caz, organele de poliie ntocmesc un proces-verbal prin care se constat aceast situaie i ntiineaz organul judiciar care a emis mandatul

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

47

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

precum i organele competente pentru darea n urmrire i n consemn la punctele de trecere a frontierei. Cel arestat poate ridica obiecii la executarea mandatului. Soluionarea unor asemenea obiecii este de competena exclusiv a instanei care a analizat propunerea de arestare preventiv. Dac obieciile privesc identitatea, potrivit art. 153 din C.proc.pen., cel care obiecteaz este condus n faa instanei locului unde a fost gsit, care, dac este necesar, poate cere relaii judectorului care a emis mandatul. Pn la rezolvarea obieciilor, dac instana apreciaz c nu exist pericol de dispariie, dispune punerea n libertate a persoanei mpotriva creia s-a executat mandatul. Dac instana constat c persoana adus nu este cea artat n mandat, o pune imediat n libertate, iar dac constat c obieciile sunt nefondate, dispune executarea mandatului. Numai n ipoteza n care obieciile privesc identitatea, nvinuitul/inculpatul este adus n faa instanei locului unde a fost gsit. Rezultatul rezolvrii obieciilor la executarea mandatului de arestare se consemneaz de ctre instana locului unde a fost gsit nvinuitul/inculpatul i se consemneaz ntr-o ncheiere care se trimite i judectorului care a emis mandatul.

8. Meninerea i prelungirea arestrii preventive


N FAZA DE URMRIRE alin.1 din C.proc.pen.:
PENAL,

prelungirea arestrii preventive se dispune conform art. 155

numai motivat i numai dac temeiurile care au determinat arestarea iniial subzist sau exist temeiuri noi care s justifice privarea de libertate Durata maxim a prelungirii arestrii este de 180 de zile (!) fiecare prelungire nu poate depi 30 de zile. N CURSUL JUDECII, instana controleaz din 60 n 60 de zile legalitatea i temeinicia arestrii preventive.
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 48

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Msura arestrii preventive nceteaz de drept atunci cnd durata arestrii a atins jumtatea maximului pedepsei prevzute de lege pentru infraciunea care face obiectul nvinurii, potrivit art. 140 alin.2 din C.proc.pen..

Primul pas - Solicitarea prelungirii arestrii preventive a nvinuitului/inculpatului o Elaborarea propunerii de prelungire a msurii arestrii preventive i naintarea acesteia ctre instana de judecat competent n vederea prelungirii msurii arestrii preventive, procurorul va elabora propunerea de prelungire a msurii arestrii preventive n form scris i motivat i o va depune la instana de judecat, cu cel puin 5 zile nainte de expirarea duratei arestrii preventive. La fel ca i n cazul propunerii iniiale de arestare preventiv, propunerea de prelungire a arestrii preventive trebuie s fie ct mai substanial motivat pentru a contribui la formarea convingerii judectorului c prelungirea arestrii este necesar pentru justa soluionare a cauzei. O dat cu nregistrarea propunerii de prelungire a duratei arestrii preventive, aprtorul nvinuitului sau inculpatului are posibilitatea, expres prevzut de art. 159 alin.1 din C.proc.pen., s consulte dosarul cauzei. Propunerea de prelungire a arestrii preventive se nregistreaz ca dosar separat pe rolul instanei i se repartizeaz judectorului de serviciu cu privire la mandatele de arestare preventiv.

Pasul al doilea - Soluionarea propunerii de arestare preventiv a nvinuitului/inculpatului Soluionarea propunerii de prelungire a arestrii preventive se efectueaz: cu participarea obligatorie a procurorului, care este obligat s asigure prezena nvinuitului/inculpatului n faa judectorului; cu participarea obligatorie a aprtorului ales sau din oficiu al nvinuitului/inculpatului. n situaii speciale n care deplasarea nvinuitului / inculpatului nu este posibil, propunerea de prelungire a arestrii preventive poate fi examinat numai n prezena aprtorului inculpatului, sub sanciunea nulitii absolute a ncheierii. Dac aprtorul ales nu se prezint n mod nejustificat i nu ia msuri pentru substituirea sa, instana desemneaz un aprtor din oficiu, acordndu-i acestuia timpul necesar pentru pregtirea aprrii.
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 49

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

9. nlocuirea, revocarea, i ncetarea de drept a msurii arestrii preventive

9.1. n cursul urmririi penale n faza de urmrire penal, organul de cercetare penal are obligaia s-l ncunotiineze pe procuror despre schimbarea sau ncetarea temeiurilor care au determinat luarea msurii arestrii preventive. Dac apreciaz c informaiile primite justific nlocuirea sau revocarea msurii, procurorul sesizeaz instana de judecat, conform art. 193 alin. 3 i 31 din C.proc.pen.. o Cine poate dispune nlocuirea, revocarea i ncetarea arestrii preventive? Legiuitorul nu a prevzut expres cine poate dispune nlocuirea, revocarea i ncetarea arestrii preventive n faza de urmrire penal. Din analiza coroborat a dispoziiilor art. 139 alin. 32 din C.proc.pen. i art. 1403 din C.proc.pen. rezult, ns, c numai instana de judecat are exclusiv aceast competen 19 . o Care este instana competent s soluioneze propunerea de nlocuire, revocare sau ncetare a arestrii preventive? Din nou, legiuitorul nu a prevzut expres instana competent s soluioneze astfel de cauze, ns, potrivit art. 139 alin. 2 din C.proc.pen., procurorul va sesiza instana de judecat ce a luat msura arestrii preventive, care este, fie instana competent s judece cauza n fond fie instana corespunztoare circumscripiei unde se afl locul de deinere. o Care este procedura de soluionare a propunerii de nlocuire, revocare sau ncetare a arestrii preventive? Soluionarea propunerilor de nlocuire, revocare i ncetare a arestrii preventive se efectueaz de ctre instana de judecat n edin public conform normelor de procedur de drept comun prevzute de ctre art. 290 alin.1 din C.proc.pen.. n cazul n care sunt formulate cereri de nlocuire, revocare sau constatare a ncetrii de drept a msurii arestrii preventive pe cale incidental, n cadrul soluionrii unei cereri de prelungire sau de verificare a legalitii i temeiniciei arestrii, dezbaterile vor avea loc n edina din Camera de Consiliu, conform art. 3001 din C.proc.pen.. 20

Un argument n acest sens este faptul c msura arestrii preventive poate fi luat i prelungit n condiiile legii numai de judector, motiv pentru care doar acesta are posibilitatea s revin asupra msurii dispuse, nlocuind-o sau revocnd-o, n funcie de mprejurrile concrete ale cauzei.
20 19

Fiind cereri incidentale, le sunt aplicabile regulile de procedur ce guverneaz soluionarea cererii principale. AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 50

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

n caz de ncetare de drept a msurii arestrii preventive pentru motivele artate n art. 140 alin. 1 i 2 din C.proc.pen., instana de judecat este obligat s dispun punerea de ndat n libertate a inculpatului, att din oficiu ct i la sesizarea procurorului. Pentru o bun funcionare a actului de justiie, cererile de nlocuire, revocare sau ncetare de drept a msurii arestrii preventive formulate separat trebuie s fie conexate la dosarul de fond, urmnd a fi soluionate de completul de judecat nvestit cu judecarea fondului. 21 o Care este calea de atac i efectele exercitrii acesteia? ncheierea prin care se dispune respingerea cererii de revocare, nlocuire sau ncetare de drept a msurii arestrii preventive nu poate fi atacat separat cu recurs de ctre inculpatul arestat, ci doar o dat cu fondul cauzei. Dosarul va fi naintat instanei ierarhic superioare n termen de 24 de ore, iar soluionarea acestuia se va face n termen de 48 de ore sau n 3 zile, n funcie de calitatea persoanei arestate, completul de judecat pronunndu-se n aceeai zi prin ncheiere. Termenele prevzute mai sus sunt de recomandare. Nu exist nici o sanciune pentru nerespectarea lor. La judecarea recursului particip procurorul, aprtorul ales sau din oficiu al inculpatului, precum i acesta din urm, instana urmnd s se pronune dup ascultarea lui i a concluziilor procurorului i ale aprtorului. n cazul n care nu este posibil deplasarea inculpatului la sediul instanei de judecat din motive de sntate sau din alte cauze obiective, judecarea recursului are loc fr participarea nvinuitului / inculpatului. Recursul declarat mpotriva ncheierii de constatare a ncetrii de drept a msurii arestrii preventive nu este suspensiv de executare, motiv pentru care nvinuitul/inculpatul trebuie pus de ndat n libertate la data pronunrii acesteia, dac nu este arestat n alt cauz, conform art. 1403 din C.proc.pen.. Pn la soluionarea recursului declarat mpotriva ncheierii primei instane prin care s-a admis cererea de nlocuire sau revocare a msurii arestrii preventive, inculpatul nu este pus n libertate.

n aceast situaie nu se ncalc nici principiul repartizrii aleatorii, nici acela al judecrii cererii incidentale mpreun cu cea principal. AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 51
21

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Tablou ilustrativ cu privire la efectele recursului n materia nlocuirii, revocrii i ncetrii de drept a msurii arestrii preventive n faza urmririi penale:
Msura dispus: Luarea msurii arestrii preventive Meninerea msurii arestrii preventive nlocuirea msurii arestrii preventive cu o alt msur preventiv Revocarea msurii preventive Constatarea ncetrii de drept a msurii arestrii preventive Efectele recursului: Nu este suspensiv de executare Nu este suspensiv de executare Este suspensiv de executare Temei juridic: Art. 141 alin. 3 din C.proc.pen. Art. 141 alin. 3 din C.proc.pen. Interpretare per a contrario a art. 141 alin.1 i 3 din C.proc.pen. Interpretare per a contrario a art. 141 alin.1 i 3 din C.proc.pen. Interpretare per a contrario a art. 141 alin. 1 i 3 raportate la art. 140 alin.3, toate din C.proc.pen.

Este suspensiv de executare

Nu este suspensiv de executare

9.2. n cursul judecii n cursul cercetrii judectoreti, instana nvestit cu soluionarea fondului menine aceast msur dac apreciaz c temeiurile avute n vedere la luarea acestei msuri subzist i impun, n continuare, privarea de libertate, conform art. 3002 din C.proc.pen.. ncetarea de drept a msurii arestrii preventive intervine i atunci cnd judectorul fondului pune n discuie legalitatea i temeinicia arestrii preventive dup mplinirea termenului de 60 de zile sau omite s pun n discuie aceast chestiune la termenul stabilit de lege conform art. 140 alin.1 din C.proc.pen. La fel ca i ncheierile date n aceast materie n cursul urmririi penale, ncheierile prin care s-a dispus revocarea, nlocuirea sau ncetarea de drept a msurii arestrii preventive pot fi atacate separat cu recurs de ctre procuror. Recursul declarat mpotriva ncheierii prin care s-a dispus revocarea msurii arestrii preventive nu este suspensiv de executare, conform
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 52

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

unei interpretri per a contrario a art. 160b din C.proc.pen., raportat la art. 160a alin. 2, teza final din C.proc.pen.. Aceast interpretare presupune punerea de ndat a inculpatului n libertate la data pronunrii soluiei.

Este posibil revocarea msurii arestrii preventive de ctre instana care a fost nvestit cu soluionarea unei propuneri de prelungire sau verificare a legalitii sau temeiniciei arestrii preventive formulate n baza art. 3001 sau 3002 din C.proc.pen.. conform interpretrii coroborate a dispoziiilor art. 160b cu art 3001 alin. 2 din C.proc.pen.. Judectorul care se pronun asupra meninerii msurii la unul sau mai multe din termenele de judecat nu devine incompatibil s soluioneze pricina n continuare pe motiv c i-ar fi spus prerea asupra oportunitii meninerii arestrii preventive.

10. Particulariti ale arestrii n cauzele cu minori


Arestarea minorilor prezint urmtoarele particulariti: Msura poate fi luat numai dac pedeapsa prevzut de lege pentru fapta comis de minor este deteniunea pe via sau nchisoarea mai mare de 10 ani; Nici o alt msur preventiv nu este ndestultoare; Durata arestrii nu poate depi 15 zile, putnd fi prelungit, de fiecare dat, cu cel mult 15 zile, pn la un termen rezonabil de 60 de zile; Minorul care a mplinit vrsta de 16 ani poate fi arestat preventiv pentru cel mult 20 de zile, iar prelungirea arestrii se poate face numai pentru o perioad de 20 de zile de fiecare dat, dar nu mai mult de 90 de zile. n mod excepional, pentru infraciuni deosebit de grave, msura arestrii poate fi prelungit pentru o perioad de cel mult 180 de zile.

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

53

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

11. DE VERIFICAT N CAZUL ARESTRII:

Organele judiciare competente s dispun arestarea preventiv; Existena unuia dintre motivele de arestare expres prevzute de art. 148 din C.proc.pen.; Judecarea propunerii de arestare preventiv se face n Camera de Consiliu; Ascultarea nvinuitului sau inculpatului este obligatorie; Prezena procurorului este obligatorie; Prezena aprtorului ales sau din oficiu este obligatorie; Durata arestrii preventive nu poate depi 10 zile n cazul nvinuitului i 30 de zile n cazul inculpatului. n total, durata arestrii nu poate depi 180 de zile; n cursul judecii, instana controleaz din 60 n 60 de zile legalitatea i temeinicia arestrii preventive. Fiecare prelungire a duratei arestrii preventive nu poate depi 30 de zile. Existena particularitilor privind arestarea minorilor.

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

54

12. Schem ilustrativ a procedurii autorizrii arestrii preventive:

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

55

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

13. Modele exemplificative de propuneri i ncheieri privind arestarea preventiv:

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LNG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dosar nr. _____/P/____ REFERAT cu propunere de arestare preventiv a inculpatului Anul ______, luna _____, ziua ____ Procuror ____________________________________ din cadrul Parchetului de pe lng _________________________________ .

Examinnd materialul de urmrire penal privind pe inculpatul ___________________, din care rezult c fa de acesta a fost nceput urmrirea penal la data de _____________ iar la data de ______________ a fost pus n micare aciunea penal pentru svrirea infraciunilor de ______________________________________ prev. i ped. de art. _______________________, constnd n aceea c ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________; Aceste fapte au fost stabilite prin administrarea urmtoarelor probe: ______________________; ______________________; ______________________;

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

56

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Din analizarea principalelor mijloace de prob care au fost administrate n cursul dosarului au rezultat date i indicii temeinice att cu privire la vinovia inculpailor ct i cu privire la starea de pericol pe care o prezint lsarea lor n libertate i anume: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _________________________.

Fa de inculpat a fost luat msura reinerii pe o perioad de 24 de ore, ncepnd cu data de __________, ora _________, pn la data de ______________, ora _________;

n temeiul art. 1491 C.proc.pen., P R O P U N:

1. Arestarea preventiv a inculpatului ______________________________________ fiul lui ____________ i ___________, nscut la data de ____________ n ___________, domiciliat n _________________________________________________________________, cetean ___________, pentru svrirea infraciunilor de ______________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________, prev. i ped. de art. ________________, pe o durat de 30 de zile, de la data de ___________, la data de ___________.

P R O C U R O R,

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

57

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LNG

DIRECIA ...............................

Dosar Nr. ...................

REFERAT cu propunere de arestare preventiv a inculpatului Anul ., luna.., ziua . Procuror .............. din cadrul PARCHETULUI DE PE LNG ....... DIREC IA .

Prin rechizitoriul nr. s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor .............................................. pentru svrirea n principal a unor infraciuni de proxenetism, trafic de persoane i lipsire de libertate (n dauna prilor vtmate ...................................). La data de.., prin ordonanele cu numrul.. s-a dispus extinderea cercetrilor fa de inculpatul . iar prin rezoluia i procesele-verbale din aceeai dat s-a nceput urmrirea penal fa de acesta pentru svrirea infraciunilor de crim organizat, lipsire de libertate (trei fapte), prev. i ped. de art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003, art. 189 alin. 1,2,5 din C.p., art. 189 alin. 1,2,5 din C.p., art. 189 alin. 1,2,5 din C.p. cu aplicarea art. 33 lit. a), b) din C.p., constnd n aceea c: - n perioada 2003 2004, a sprijinit grupul infracional ..........., n mod concret fcnd parte mpreun cu inc. ............... i alii prin care aceasta colecta taxele de protecie de la proxeneii i prostituatele care derulau activiti ilicite la discoteca...

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

58

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Modul de impunere a acestor taxe viza folosirea de violene i intimidri, recurgndu-se n unele situaii chiar la rpirea unor prostituate, astfel nct proxeneii acestora s fie determinai s plteasc diverse sume de bani. - n primvara-vara anului , acionnd mpreun cu inc. .. le-a lipsit de libertate prin rpire pe prile vtmate ......................, urmnd ca inc. . s pretind n schimbul eliberrii acestora ca inc. ............................... s plteasc o sum de bani. La data de , prin ordonana cu numrul s-a dispus extinderea cercetrilor fa de inc. ............................... iar prin procesul verbal din data de .... s-a nceput urmrirea penal fa de acesta pentru svrirea infraciunilor de proxenetism i sprijinirea unui grup infracional organizat, prev. i ped. de art. 329 alin.1, 2, 3 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. i art. 7 alin.1-3 din Legea nr.39/2003, reinndu-se faptul c nvinuita ., n perioada, n afar de faptul c se prostitua pentru inculpatul .., se ocupa i de nlesnirea activitii de prostituie a altor prostituate pe care le avea inculpatul .., le controla pe acestea i se ocupa alturi de inculpatul amintit de colectarea de la prostituate a banilor obinui din ntreinerea de raporturi sexuale. Totodat, dup arestarea inculpailor .........................................., n perioada .., nvinuita . a coordonat activitatea unor tinere care se prostituau n , trgnd foloase materiale de pe urma acestei activiti. Inculpata , n perioada ., prin rolul su avut cu privire la coordonarea activitii unor prostituate, a sprijinit gruparea infracional ..................., fiind n legtur direct cu inculpaii. Inculpata .., a acionat mpreun cu . pentru a o determina pe martora minor, victim a traficului de persoane, s dea declaraii necorespunztoare cu adevrul n faa instanei de judecat, cu scopul de a crea o situaie favorabil celorlali membri ai gruprii infracionale organizate care au fost trimii n judecat. (. . . ) Din probele administrate n cauz a rezultat urmtoarea stare de fapt n raport cu inculpaii .............................................: Lipsirea de libertate. Faptele prin care au fost lipsite de libertate n mod ilegal prile vtmate ilustreaz starea de fapt instituit n lumea prostituatelor i a proxeneilor din municipiul

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

59

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Bucureti de ctre gruparea infracional organizat n fruntea creia se aflau . dar i numiii , i dezvluie totodat modalitatea prin care gruparea infracional nelegea s se impun prin for i s-i oblige pe toi cei implicai n activiti ilicite s plteasc taxe de protecie. Faptele de trafic de persoane, proxenetism ori lipsire de libertate svrite de diverse persoane din cadrul gruprii infracionale nu au avut un caracter izolat, ntmpltor, toate evideniind obinuina i o practic menit s atrag foloase materiale necuvenite precum creterea puterii de influen i control asupra lumii interlope. (. . .) Din analizarea principalelor mijloace de prob care au fost administrate n cursul dosarului, au rezultat date i indicii temeinice att cu privire la vinovia inculpailor ct i cu privire la starea de pericol pe care o prezint lsarea lor n libertate. n ceea ce privete starea de pericol pe care o prezint lsarea inculpailor n stare de libertate, au fost administrate urmtoarele mijloace de prob: - Cu ocazia audierii sale, martorul cu identitate protejat .. l-a indicat pe nvinuitul .................... din plana foto, afirmnd despre acesta (fila ..............): ..................................................................................................... Sunt eseniale n cauz, pentru a dovedi faptul c membrii gruprii infracionale acioneaz pentru a determina martorii i prile vtmate s dea declaraii necorespunztoare cu adevrul, urmtoarele convorbiri telefonice interceptate autorizat, astfel: - La data de .................., ora .................: ............. - La data de .................., ora .................: .. - La data de .................., ora .................: ...... - La data de .................., ora ................ urmtoarea convorbire a fost purtat de ctre ........................... Avnd n vedere c n cauz sunt ntrunite condiiile prev.de art. 136, i 148 alin.1 lit. c), d) e) i h) C.proc.pen. n sensul c: - inculpaii se sustrag de la urmrirea penal; - sunt date c inculpaii ncearc s zdrniceasc aflarea adevrului; - exist date din care rezult necesitatea mpiedicrii svririi altor infraciuni;

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

60

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

- inculpaii au svrit infraciuni pentru care legea prevede o pedeaps mai mare de 4 ani i exist probe certe c lsarea acestora n libertate prezint un pericol concret pentru ordinea public. Conform actelor existente la dosarul cauzei, rezult c acetia au fost citai pentru a se prezenta la Parchet pentru a fi audiai i pentru a le fi adus la cunotin nvinuirea, ns nu au dat curs citaiilor. Conform procesului-verbal din ., inculpatul . a fost ncunotinat de organele Poliiei de Frontier, cu ocazia intrrii n ar, s se prezinte la Parchet, fr s dea ns curs solicitrii. Totodat, inculpaii .................... au fost dai n urmrire general conform solicitrii noastre cu nr. .. din data de ...................... i n baza dispoziiei I.G.P.R. cu numrul . Existena pericolului public rezult din nsui pericolul social al infraciunilor pentru care a fost inculpat, din reacia publicului la comiterea unei astfel de infraciuni, din posibilitatea comiterii unor fapte asemntoare de alte persoane n lipsa unei reacii ferme, fa de cei bnuii ca autori ai unor astfel de fapte (C.S.J. - SECIA PENAL, decizia nr.1435/2002). n temeiul art. 267 alin. 1 din C.p.p.,

P R O P U N:

Arestarea preventiv a inculpailor: 1. . 2.

P R O C U R O R,

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

61

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LNG ..

DIRECIA ................................................... Dosar Nr. ......................... REFERAT cu propunere de arestare preventiv a inculpatului Anul , luna .., ziua . PROCUROR . din cadrul PARCHETULUI DE PE LNG DIREC IA ............................................................... .

n cadrul dosarului penal cu numrul de mai sus sunt efectuate cercetri fa de inculpaii , sub aspectul svririi infraciunilor de crim organizat, prev. de art. 7 alin. 1-3 din Legea 39/2003, constnd n aceea c mai sus-numiii au constituit o grupare infracional organizat cu scopul svririi de infraciuni grave, n sensul legii privind combaterea criminalitii organizate. Organizarea gruprii infracionale organizate viza existena mai multor paliere de execuie, sub comanda fie a inculpatului . fie a inculpatului ............., specializate fiecare n comiterea de infraciuni n sfere diferite de interes pentru capii gruprii i aductoare de beneficii nsemnate pentru inculpaii . (. . . ) Prin rechizitoriul nr. , au fost trimii n judecat inculpaii , obiectul dosarului constituindu-l faptele de trafic de persoane i proxenetism comise de inc. fapta de antaj i lipsire de libertate svrit de inc. n dauna prii vtmate ......, precum i fapta de antaj svrit de inc. .............. n dauna prii vtmate .. (. . . continuarea descrierii situaiei de fapt)
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 62

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Aceste fapte au fost stabilite prin administrarea urmtoarelor probe: - declaraii pri vtmate; - declaraii martor; - declaraii nvinuii/inculpai; - probe administrate n dosarul cu numrul de mai sus privind activitile infracionale desfurate de membrii grupului infracional organizat; - procese-verbale de redare a unor convorbiri telefonice interceptate autorizat. Din analizarea principalelor mijloace de prob care au fost administrate n cursul dosarului au rezultat date i indicii temeinice att cu privire la vinovia inculpailor ct i cu privire la starea de pericol pe care o prezint lsarea lor n libertate: Fiind audiate, victimele lipsirii de libertate, numitele , au dat declaraii cu privire la participarea inculpatului ......... la faptele prin care au fost lipsite de libertate. Numita .. a afirmat: ............................................................................................... Partea vtmat .......................... a declarat: ......... Cu privire la apartamentul n care au fost inute cele trei victime, probele administrate au condus la concluzia c acesta era locuit de martora .., concubina inc. . Aceast martor a declarat urmtoarele: ................................................................................................... Martorul . a relatat referindu-se la gruparea de proxenei: .................................................................................................. Totodat, martorul a relatat cum inculpatul se folosea de sprijinul unui cetean italian pentru a atrage, n vederea sechestrrii, diverse prostituate care erau ale unor proxenei cu restane la plata taxelor de protecie. Pentru a sublinia faptul c numitele .. nu au fost singurele prostituate rpite iar modul de operare prin care se pretindeau taxe de protecie devenise deja un obicei n activitatea grupului infracional, menionm c, n cursul urmririi, au mai fost identificate i alte persoane rpite. O alt astfel de victim a modului de impunere a

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

63

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

taxelor de protecie a fost i numita ....... care a relatat c n primvara anului ..., sub pretextul ntreinerii de raporturi sexuale cu un client acostat n acest sens, a fost rpit i dus la un apartament aflat n zona , n care mai fuseser sechestrate dou prostituate i n care . le-a lipsit pe toate trei de libertate i le-a obligat s ntrein raporturi sexuale. Cu privire la faptele de proxenetism ale inc. , au dat declaraii urmtoarele persoane: martorul cu identitate protejat , numitele ....................................................., martora .................... i alii. Fiind audiat, inculpatul nu a recunoscut comiterea faptelor, artnd, n ciuda tuturor probelor administrate, c cele trei victime s-au deplasat de bun voie la apartamentul din .. pentru a ntreine raporturi sexuale. n ceea ce privete activitatea de proxenetism , inculpatul a relatat c .. Avnd n vedere c n cauz sunt ntrunite condiiile prev.de art.136, 143, 146 i 148 alin.1 lit. e) i h) C.proc.pen., n sensul c exist date din care rezult necesitatea mpiedicrii svririi altor infraciuni, inculpatul a svrit infraciuni pentru care legea prevede o pedeaps mai mare de 4 ani i exist probe certe c lsarea acestuia n libertate prezint un pericol concret pentru ordinea public. Existena pericolului public rezult din nsui pericolul social al infraciunilor pentru care a fost inculpat, din reacia publicului la comiterea unei astfel de infraciuni, din posibilitatea comiterii unor fapte asemntoare de alte persoane n lipsa unei reacii ferme fa de cei bnuii ca autori ai unor astfel de fapte (C.S.J. - SECIA PENAL, decizia nr.1435/2002). n temeiul art. 1491 C.proc.pen., P R O P U N:

Arestarea preventiv a inculpatului . fiul lui i al , nscut la data de n Bucureti, domiciliat n Bucureti, ., pentru svrirea infraciunilor de crim organizat, lipsire de libertate (trei fapte) i proxenetism n form continuat, prev. i ped. de art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003, art. 189 alin. 1,2,5 din C.p., art. 189 alin. 1,2,5 din C.p., art. 189 alin. 1,2,5 din C.p. cu aplicarea art. 33 lit. b) din C.p. i art. 329 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., pe o durat de 30 de zile, de la data de __________, la data de _________.

P R O C U R O R,

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

64

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Dosar nr. .. ROMNIA JUDECTORIA ................................................ NCHEIERE edina din Camera de Consiliu de la ..................................................... Judector: ...................................................................

Grefier de edin a fost doamna .................................................................... Din partea Ministerului Public Parchetul de pe lng Judectoria .............................................. particip procuror ................................................................. Pe rol, soluionarea propunerii de arestare preventiv a inculpailor ............................................. i .................................................... formulat de Parchetul de pe lng ................................................ La apelul nominal fcut n edina din Camera de Consiliu au rspuns inculpaii ...................................................................................... personal n stare de reinere, asistat de aprtor din oficiu cu mputernicire avocaial la dosar, av. ............................................................... i ..............................................., personal, n stare de reinere, asistat de aprtor din oficiu cu mputernicire avocaial la dosar, av. ................................................................... Procedura de citare este legal ndeplinit. S-a fcut referatul cauzei de grefiera de edin dup care: Instana explic celor 2 inculpai n ce const nvinuirea ce li se aduce, le pune n vedere disp. art. 70 alin. 2 C.proc.pen., n sensul c au dreptul s nu dea nici o declaraie, atrgndu-li-se totodat atenia c ceea ce declar poate fi folosit i mpotriva lor. Inculpaii, avnd pe rnd cuvntul, arat c sunt de acord s fie audiai de instana de judecat. Instana, apreciind c pentru aflarea adevrului este necesar audierea separat a celor doi inculpai, avnd n vedere disp. art. 324 alin. 2 C.proc.pen., pune n discuia prilor necesitatea audierii separate a celor 2 inculpai. Reprezentanta Parchetului i aprtorii din oficiu ai celor 2 inculpai, avnd pe rnd cuvntul, arat c sunt de acord cu audierea separat a celor 2 inculpai. Instana, apreciind c pentru aflarea adevrului este necesar audierea separat a celor doi inculpai, avnd n vedere disp. art. 71 C.proc.pen. i art. 324 alin. 2 C.proc.pen., dispune ca cei doi
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 65

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

inculpai s fie audiai separat, dispunnd ndeprtarea din sal a inculpatului ................................. n vederea audierii separate a inculpatului ................................ I s-a pus n vedere inculpatului ........................ s declare tot ceea ce tie cu privire la fapta i la nvinuirea ce i se aduce n legtur cu aceasta, procedndu-se la audierea acestuia, declaraia inculpatului ......................... fiind consemnat i ataat la dosar. A fost apoi chemat n sal inculpatul ..........................., cruia i s-a pus n vedere s declare tot ceea ce tie cu privire la fapta i la nvinuirea ce i se aduce n legtur cu aceasta, procedndu-se la audierea inculpatului .................., declaraia acestuia fiind consemnat i ataat la dosar. n temeiul art. 324 alin.3 C.proc.pen., s-a dat apoi citire declaraiei luate inculpatului ....................................................., inculpat audiat separat de inculpatul ..........................................., dup care instana acord cuvntul asupra propunerii de arestare preventiv a celor 2 inculpai. Reprezentanta Ministerului Public, avnd cuvntul, arat c cei 2 inculpai sunt cercetai pentru svrirea infraciunii de tlhrie, respectiv complicitate la tlhrie, fapta fiind svrit ntr-un loc public, n centrul capitalei i, dei inculpaii nu sunt cunoscui cu antecedente penale, s-a apreciat c se impune arestarea lor preventiv fa de modalitatea de comitere a faptei. Arat c cei 2 inculpai nu aveau ce cuta n Bucureti, ntruct domiciliaz n provincie, astfel c se impune arestarea lor preventiv pentru o mai bun desfurare a procesului penal. Ca temeiuri de drept, invoc disp. art. 148 lit. f) C.proc.pen. i art. 1491 C.proc.pen., artnd c n propunerea de arestare preventiv s-a omis raportarea la disp. art. 160h alin. 3 C.proc.pen., n ceea ce l privete pe inculpatul minor ....................................................... Solicit, fa de cele artate, arestarea preventiv a inculpatului major ..................................................., pe o perioad de 29 de zile, iar a inculpatului minor ......................................................., pe o perioad de 19 zile, cu incepere de la .................................... Aprtorul din oficiu al inculpatului ..........................................., avnd cuvntul, solicit respingerea propunerii de arestare preventiv a inculpatului i cercetarea lui n stare de libertate, s se aib n vedere c este minor, nu este cunoscut cu antecedente penale i fapta a svrit-o la iniiativa inculpatului ................................................. Apreciaz c, n cauz, nu sunt indicii c inculpatul ar svri alte infraciuni dac ar fi pus n libertate. Fa de cele artate, solicit luarea fa de inculpat a msurii obligrii de a nu prsi localitatea. Aprtorul din oficiu al inculpatului ..................................., avnd cuvntul, arat c acesta locuiete n prezent cu chirie n Bucureti i, n condiiile n care ar fi pus n libertate, s-ar prezenta la fiecare termen, poziia sa procesual este cea corect n sensul c nu recunoate svrirea faptei n modalitatea descris de inculpatul ..................................................., existnd posibilitatea ca inculpatul minor s fi svrit fapta n timp ce inculpatul ................................................. era plecat s cumpere bere i igri. Solicit s se aib n vedere c inculpatul nu lucreaz cu contract de
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 66

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

munc, ntruct nu este colarizat, dar are o ocupaie din care i ctig existena, fiind tinichigiu, ns nu are un venit constant, artnd totodat c este intreintor de familie, ntruct tatl su este decedat. Solicit punerea n libertate a inculpatului, apreciind c starea de libertate este o stare normal. n condiiile n care ar fi pus n libertate, arat c inculpatul s-ar prezenta la fiecare termen de judecat, ntruct nu este n interesul su s se sustrag cercetrii judectoreti. Reprezentanta parchetului, avnd cuvntul asupra cererii formulate de aprtorul din oficiu al inc. ............................................... de luare fa de inc. a msurii obligatorii de a nu prsi localitatea, solicit respingerea ei fa de considerentele anterior expuse. Inculpaii, avnd pe rnd ultimul cuvnt, arat c doresc cercetarea lor n stare de libertate. JUDECTOR, Delibernd asupra cauzei penale de fa, constat c prin cererea nregistrat pe rolul acestei instane sub nr. ............ la data de ............. ora .........., Parchetul de pe lng ................................... a solicitat arestarea preventiv a inculpailor ................................................. cercetat n stare de reinere, pentru svrirea infraciunii de complicitate la infraciunea de tlhrie prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 211 alin.1, 2 lit. c) i alin.21 lit. a),b) C.p. i ........................ pentru svrirea infraciunii de tlhrie prev. de art. 211 alin. 1, 2 lit. c) i alin. 21 lit. a),b) C.p. cu aplic. art. 99 C.p., fapte constnd n aceea c n data de ................., n timp ce se afla n apropierea ......................., inculpatul ............................ a deposedat prin ameninare cu un briceag, pe care n prealabil i-l dduse n acest scop inc. ............................................., care i-a asigurat i paza locului faptei, pe partea vtmat .............................................. de un telefon mobil. n propunerea de arestare preventiv a inculpailor, Parchetul de pe lng .................................. a fcut referire la dispoziiile art. 143, art.148 lit. f) i art.146/1491 C.proc.pen. ca posibile temeiuri pentru arestarea preventiv a acestora. Analiznd actele i lucrrile dosarului n vederea soluionrii propunerii de arestare preventiv a inculpailor, instana reine urmtoarele : La data de .........., fa de inculpatul ............................................... a fost nceput urmrirea penal pentru svrirea infraciunii de tlhrie prev. de art. 211 al.1,2 lit. c) i alin.21 lit. a), b) C.p., iar fa de inculpatul ........................................................... a fost nceput urmrirea penal pentru svrirea infraciunii de complicitate la infraciunea de tlhrie prev. de art. 26 C.p., rap. la art. 211 alin.1, 2 lit. c) i alin. 21 lit. a), b) C.p., msur confirmat de procuror prin rezoluia din ..................................., conform disp. art. 228 alin. 3/1 C.proc.pen. La data de ......................, ora ............................., prin ordonana emis de Secia ................ Poliie, s-a dispus msura reinerii inculpatului ......................................, pentru svrirea infraciunii

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

67

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

anterior menionate, la aceeai dat i or dispunndu-se i msura reinerii inculpatului ............................................ Prin ordonana nr.................. din ............., Parchetul de pe lng ................. a dispus punerea n micare a aciunii penale mpotriva inc. .........................., pentru svrirea infraciunii de tlhrie prev. de art. 211 alin.1, 2 lit. c) i alin. 21 lit. a),b) C.p., cu aplic. art. 99 C.p. Prin ordonana cu acelai numr din aceeai dat, Parchetul de pe lng .......................a dispus punerea n micare a aciunii penale mpotriva inculpatului .................................., pentru svrirea infraciunii de complicitate la infraciunea de tlhrie prev. de art. 26 C.p., rap. la art. 211 alin.1, 2 lit. c) i alin. 21 lit. a),b) C.p., cu aplic. art. 99 C.p. S-a reinut n fapt c la data de ..............., n timp ce se afla n apropierea ..................., inculpatul ........................... a deposedat prin ameninare cu un briceag, pe care n prealabil i-l dduse n acest scop inc. ................................., care i-a asigurat i paza locului faptei, pe partea vtmat .............................., de un telefon mobil. Astfel, instana constat c n cauz sunt ndeplinite condiiile prev. de art. 1491 C.proc.pen. referitoare la luarea msurii arestrii preventive a celor 2 inculpai, reinnd c, potrivit art. 1491C.proc.pen., pentru a se putea dispune arestarea preventiv a inculpatului, trebuie s fie ntrunite condiiile prev. de art. 143 C.proc.pen. i s existe n mod corespunztor vreunul dintre cazurile prev. de art. 148 C.proc.pen. n ceea ce privete existena n cauz a probelor i indiciilor temeinice c inculpaii au svrit o infraciune, se reine c, potrivit art. 681 C.proc.pen., sunt indicii temeinice atunci cnd din datele existente n cauz rezult presupunerea rezonabil c persoana fa de care se efectueaz acte premergtoare sau acte de urmrire penal a svrit fapta. n cauz sunt suficiente indicii temeinice, n accepiunea dat de lege acestei noiuni, c inculpaii au comis faptele pentru care sunt cercetai. Se constat astfel c inculpatul ....................................... a recunoscut svrirea faptei, descriind modalitatea concret de comitere a acesteia precum i participaia inculpatului ..................................... la svrirea acesteia, recunoatere ce se coroboreaz cu declaraiile prii vtmate ..................................... , cu meniunile proceselor-verbale de prindere a inculpailor i de cercetare la faa locului i cu declaraiile martorilor .................................................................. Dei inculpatul .............................. nu a recunoscut svrirea faptei cu ocazia audierii de ctre organele de urmrire penal ct i cu ocazia audierii de ctre judector, din coroborarea probelor administrate n cauz pn n acest moment i anterior analizate, rezult c inculpatul este persoana

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

68

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

care a svrit fapta pentru care s-a formulat propunerea de arestare preventiv, relevante fiind declaraiile coinculpatului ........................................., cele ale prii vtmate i ale martorilor ....................................................................................... De asemenea, se constat c n spe sunt ntrunite condiiile prev. de art. 148 lit. f) C.proc.pen. Astfel, pedeapsa prev. de lege pentru infraciunile reinute n sarcina celor 2 inculpai este pedeapsa nchisorii mai mare de 4 ani, iar lsarea n libertate a inculpailor prezint un pericol concret pentru ordinea public, n sensul c ar genera un sentiment de insecuritate n rndul societii civile, determinat de cercetarea n stare de libertate a inculpailor, nvinuii de comiterea unei infraciuni cu un grad ridicat de pericol social, respectiv tlhrie i complicitate la infraciunea de tlhrie, pericol social relevat de modalitatea concret n care au acionat inculpaii, ntr-un loc public, pe timp de zi, deposednd partea vtmat de telefonul mobil prin ameninare cu un briceag, inculpatul major ....................................... punndu-i la dispoziie inculpatului minor ....................................... briceagul i ndemnndu-l s svreasc aceast infraciune. Nu n ultimul rnd, trebuie precizat c, potrivit fiei sale de cazier, inculpatului ........................................ i-au mai fost aplicate anterior dou sanciuni administrative cu amend pentru svrirea a dou infraciuni de furt calificat. Totodat, instana consider c msura arestrii preventive a inculpailor se impune pentru o mai bun desfurare a procesului penal, conform art.136 alin.1 C.proc.pen., nici unul dintre inculpai neavnd domiciliul n Bucureti. Fa de aceste motive, vznd disp. art. 1491 C.proc.pen., art. 146 alin. 10 i 11 C.proc.pen., art. 148 lit. f) C.proc.pen. i art. 151 C.proc.pen., va admite propunerea Parchetului de pe lng ........................................................................ i va dispune arestarea preventiv a celor 2 inculpai pe o durat de 15 zile de la .............. la ............... inclusiv, urmnd a se emite mandate de arestare preventiv a inculpailor n acest sens. Asupra cererii formulate de aprtorul din oficiu al inc. .................................... de luare fa de inculpat a msurii preventive a obligrii de a nu prsi localitatea, pentru motivele anterior menionate dar avnd n vedere i faptul c inculpatul nu domiciliaz n ................................. apreciaz cererea formulat ca nefiind ntemeiat i o va respinge ca atare. DISPUNE: Respinge ca nentemeiat cererea formulat de aprtorul din oficiu al inc. .................. de luare fa de inculpat a msurii preventive a obligrii de a nu prsi localitatea. Admite propunerea Parchetului de pe lng ............................................... de arestare preventiv a inculpailor ........................................................................ Dispune arestarea preventiv a inculpatului ............................................ (fiul lui ............, ns. la .................. n municipiul ....................................., jud. ....................................., cetean romn, fr
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 69

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

antecedente penale, tinichigiu, fr loc de munc, CNP ........................................., domiciliat n ...............................) pe o durat de 15 zile , de la ............... la ................ inclusiv. Dispune emiterea mandatului de arestare preventiv. Dispune arestarea preventiv a inculpatului ...................................................... (fiul lui ...................... ns. la ............................. n mun. ..................................., cetean romn, fr antecedente penale, domiciliat n sat ........................................... i ffl. n .................................. CNP ............................................) pe o durat de 15 zile, de la ................. la .................... inclusiv. Dispune emiterea mandatului de arestare preventiv. n baza art. 192 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare, respectiv onorariile aprtorilor din oficiu ai inculpailor, n cuantum total de ............RON, avansate din fondurile Ministerului Justiiei, rmn n sarcina statului. Cu recurs n 24 de ore de la pronunare pentru cei prezeni i de la comunicare pentru cei lips. Pronunat n edin public azi, ......................., ora 14.40. JUDECTOR, GREFIER,

Referat: Dup pronunarea n edin public a soluiei dispuse n cauz cei 2 inculpai, arat c neleg s formuleze recurs mpotriva ncheierii de edin prin care s-a dispus arestarea lor preventiv.

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

70

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

DOSAR NR. .... JUDECTORIA ................................................. NCHEIERE edina din Camera de Consiliu de la .............................................. Instana compus din: Preedinte- ................................................

Grefier de edin a fost ....................................... Din partea Ministerului Public-Parchetul de pe lng ..................................................... particip procuror ............................................... Pe rol, soluionarea propunerii de arestare preventiv a inculpatului ................................ formulat de Parchetul de pe lng .............................................. La apelul nominal fcut n edina din Camera de Consiliu a rspuns inculpatul personal, n stare de reinere, asistat de aprtor din oficiu, avocat ............................................... Procedura de citare legal ndeplinit. S-a fcut referatul cauzei de ctre grefierul de edin, dup care instana aduce la cunotin inculpatului dispoziiile art. 70 alin. 2 C.p. i, avnd n vedere consimmntul exprimat de acesta, s-a procedat la audierea inculpatului, declaraia acestuia fiind consemnat i ataat la dosar. Instana acord apoi cuvntul n dezbatere asupra propunerii de arestare preventiv a inculpatului formulat de Parchetul de pe lng ........................................................ Reprezentanta Parchetului, avnd cuvntul, arat c s-a formulat propunere de arestare preventiv pe numele inculpatului pentru svrirea infraciunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. e) C.p., ntruct acesta a sustras la data de ........................ un telefon mobil din poeta prii vtmate, n timp ce se afla ntr-un oficiu potal. Ca temei de drept, au fost invocate n propunerea de arestare preventiv a inculpatului disp. art. 148 lit. f) C.proc.pen.. Solicit arestarea preventiv a inculpatului pe o durat de 29 de zile, n conformitate cu prevederile art. 1491 C.proc.pen., apreciind c sunt ntrunite condiiile prevzute de lege, n raport de art. 143 C.proc.pen. i art. 148 lit.f) C.proc.pen.

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

71

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Aprtorul din oficiu al inculpatului solicit respingerea propunerii parchetului, urmnd ca instana s aib n vedere c inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, este prima lui abatere, a recunoscut i a regretat svrirea faptei. Inculpatul, avnd ultimul cuvnt, arat c regret svrirea faptei i las la aprecierea instanei modul de soluionare a cauzei.

JUDECTOR,

Delibernd asupra cauzei penale de fa, constat urmtoarele: La data de ...................., pe rolul Judectoriei ........................ a fost nregistrat sub nr. ..............., referatul nr. ............... prin care Parchetul de pe lng ................... a formulat propunere de arestare preventiv a inculpatului .................................................. pe o durat de 30 de zile, ncepnd cu ..................... pn la ... n fapt, s-a reinut c n ziua de ., n jurul orelor 18.00, n timp ce se afla n Oficiul Potal din inculpatul a sustras din poeta prii vtmate .............................. un telefon mobil marca ................... n drept, s-au invocat disp. art. 146, 148 lit.f ) C.proc.pen. art. 1491 C.proc.pen.. S-a ataat dosarul de urmrire penal ................................................ nr. ................. al Parchetului de pe lng

Analiznd actele i lucrrile dosarului n vederea soluionrii propunerii de arestare preventiv a inculpatului, instana reine urmtoarele: La data de ......................, fa de inculpatul ................................. a fost nceput urmrirea penal pentru infraciunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. e) C.p., msur confirmat de procuror conform art. 228 al. 31 C.proc.pen. La data de ....................., ora 7.00, prin ordonana emis de .................... Secia .................... Poliie, a fost dispus msura reinerii inculpatului pentru svrirea infraciunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. e) C.p. Prin ordonana nr. ............ din data de ...................., Parchetul de pe lng ........................ a pus n micare aciunea penal mpotriva inculpatului pentru svrirea infraciunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. e) C.p., constnd n aceea c n ziua de .., n jurul orelor 18.00, n timp ce se afla n Oficiul Potal ........, din ,

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

72

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

inculpatul a sustras din poeta prii vtmate ...................................... un telefon mobil marca ......................... Conform art. 149 1 al 1 si 10 C.proc.pen., pentru a se putea dispune msura arestrii preventive a inc., trebuie s fie ntrunite condiiile prev. de art. 143 C.proc.pen. i s existe vreunul din cazurile prev. de art. 148 C.proc.pen.. Din analiza actelor i lucrrilor dosarului, se constat c n cauz nu sunt ndeplinite condiiile prev. de art. 1491 C.proc.pen. referitoare la luarea msurii arestrii preventive fa de inculpat conform crora, pentru a se putea dispune arestarea preventiv a inculpatului, trebuie s fie ntrunite condiiile prev. de art. 143 C.proc.pen. i s existe n mod corespunztor vreunul din cazurile prev. de art. 148 C.proc.pen. n ceea ce privete existena n cauz a probelor sau indiciilor temeinice c inculpatul a svrit o infraciune, se reine c potrivit art.681 C.proc.pen, sunt indicii temeinice atunci cnd din datele existente n cauz rezult presupunerea rezonabil c persoana fa de care se efectueaz acte premergtoare sau acte de urmrire penal a svrit fapta. n cauz, exist suficiente indicii temeinice n accepiunea dat de lege acestei noiuni, c inculpatul a comis fapta ce formeaz obiectul nvinuirii, relevante n acest sens fiind declaraiile inculpatului de recunoatere a svririi faptei, declaraii ce se coroboreaz cu plngerea i declaraiile prii vtmate, cu meniunile procesului-verbal de cercetare la faa locului, cu meniunile procesului-verbal de conducere n teren i cu declaraiile martorului ........................................ Aceast mprejurare nu este ns suficient prin ea nsi pentru a justifica arestarea preventiv a inculpatului, ntruct n spe nu sunt ntrunite condiiile prevzute de art.148 lit. f) C.proc.pen. Dei n cuprinsul ordonanei de reinere ct i n propunerea de arestare preventiv se face vorbire de cazul prevzut de art.148 lit.f) C.proc.pen., respectiv pedeapsa nchisorii prevzut de lege este mai mare de 4 ani, iar n spe exist probe c lsarea n libertate a inculpatului prezint pericol concret pentru ordinea public, totui, din analiza actelor i lucrrilor dosarului se constat existena doar a uneia dintre condiiile prevzute de textul legal menionat i anume doar a aceleia privitoare la cuantumul pedepsei prevzute de lege. Nu se poate susine ns c ar fi ntrunit i cea de-a doua condiie cumulativ prevzut de art.148 lit.f) C.proc.pen., de vreme ce n spe nu exist probe c prin lsarea n libertate a inculpatului s-ar crea un pericol concret pentru ordinea public. Astfel, inculpatul a recunoscut svrirea faptei, prejudiciul cauzat prin svrirea faptei este modic, inculpatul are o vrst fraged, iar din fia de cazier rezult c acesta nu a mai fost

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

73

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

anterior condamnat. Toate aceste elemente conduc la concluzia c, n spe, nu se justific luarea msurii arestrii preventive fa de inculpat. Pentru considerentele expuse anterior, apreciind c n cauz arestarea preventiv a inculpatului, care constituie o excepie n raport de starea de libertate, nu se impune pentru mai buna desfurare a procesului penal, lsarea n libertate a acestuia nefiind de natur s creeze un pericol concret pentru ordinea public, va respinge ca nentemeiat propunerea Parchetului de pe lng ...................................... de arestare preventiv a inculpatului .................................., dispunnd punerea n libertate a acestuia, reinut n baza ordonanei de reinere din .............. emis de Secia .................... Poliie, dac nu este reinut sau arestat n alt cauz. Onorariul avocatului din oficiu avansat din fondurile Ministerului Justiiei va rmne n sarcina statului. D I S P U N: Respinge ca nentemeiat propunerea Parchetului de pe lng ..................................... de arestare preventiv a inculpatului .......................................... Dispune punerea n libertate a inculpatului .................................., reinut n baza ordonanei din data de ............., emis de Secia ........... Poliie, dac nu este reinut sau arestat n alt cauz. Onorariul aprtorului din oficiu al inculpatului n cuantum de .............RON, avansat din fondurile Min. Justiiei, rmne n sarcina statului. Cu recurs n 24 de ore de la pronunare pentru cei prezeni i de la comunicare pentru cei lips. Pronunat n edin public, azi, .................. , ora ..............

PREEDINTE,

GREFIER,

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

74

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

R O M NIA JUDECTORIA SECTORULUI ................. SECIA PENAL Dosar nr. ............. NCHEIERE edina din Camera de Consiliu de la ...................... Preedinte: ....................... Grefier: ......................

Din partea Ministerului Public Parchetul de pe lng ..................... particip procuror ................................. Pe rol, judecarea propunerii de arestare preventiv a inculpatului ..........................., formulat de Parchetul de pe lng .......................... La apelul nominal fcut n edina din Camera de Consiliu a rspuns inculpatul personal, n stare de reinere i asistat de aprtor ales, avocat ........................., cu mputernicire avocaial depus la dosar. Procedura de citare este legal ndeplinit. S-a fcut referatul cauzei de grefiera de edin, dup care: S-a adus la cunotina inculpatului, potrivit art. 70 alin. 2 C.proc.pen., fapta care formeaz obiectul cauzei, ncadrarea juridic a acesteia, dreptul de a avea un aprtor, precum i dreptul de a nu face nici o declaraie, atrgndu-i-se totodat atenia c ceea ce declar poate fi folosit mpotriva sa, dup care, avnd n vedere consimmntul exprimat de inculpat, i se pune n vedere s declare tot ce tie cu privire la fapt i la nvinuirea ce i se aduce n legtur cu aceasta, procedndu-se la audierea acestuia, declaraia acestuia fiind consemnat i ataat la dosarul cauzei. A fost ascultat inculpatul care a consimit s dea o declaraie, aceste declaraii fiind consemnate i ataate la dosar. Instana acord cuvntul n dezbateri asupra propunerii de arestare preventiv formulat de Parchetul de pe lng ..................................................

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

75

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Reprezentantul Ministerului Public arat c, potrivit art. 681 C.proc.pen., n cauz exist indicii certe n sensul c inculpatul a comis fapta pentru care s-a formulat propunerea de arestare preventiv. Ca temeiuri de drept, reprezentantul Ministerului Public invoc dispoziiile art. 143 C.proc.pen. i, innd seama de modalitatea concret n care a fost svrit fapta, condiiile de comitere, de natura faptei i valoarea prejudiciului creat, se apreciaz c lsarea n libertate a inculpatului prezint un pericol concret pentru ordinea public. n consecin, n temeiul art. 1491 C.proc.pen., solicit admiterea propunerii Parchetului de pe lng .................................i arestarea preventiv a inculpatului. Aprtorul ales al inculpatului solicit respingerea propunerii privind arestarea preventiv a inculpatului i judecarea n stare de libertate, artnd c inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, are un domiciliu stabil, nu exist indicii n sensul c lsat n libertate ar influena buna desfurare a procesului penal sau ar svri alte fapte de natur penal i este singurul ntreintor al familiei. Avnd ultimul cuvnt, inculpatul arat c este de acord cu concluziile puse de ctre aprtorul su ales. JUDECTOR,

Prin propunerea nregistrat pe rolul acestei instane la data de ..................., ora .......... sub nr. ......., Parchetul de pe lng ...................................... a solicitat s se dispun arestarea preventiv a inculpatului .............................................., cercetat pentru svrirea infraciunii de instigare la furt calificat prev. de art. 25 C.p., rap. la art. 208 alin. 1 209, alin.1 lit.a), e), g) i alin. 3 lit.h) C.p.. n fapt, s-a reinut c n noaptea de ...................a instigat ase persoane s sustrag cabluri de telecomunicaie aparinnd .........................., de pe str. ............................................ Analiznd actele i lucrrile dosarului n vederea soluionrii propunerii de arestare preventiv a inculpatului, instana reine urmtoarele : La data de .., ora .............., prin ordonana nr. , emis de Secia ..... Poliie, a fost dispus msura reinerii inculpatului ............................ pentru svrirea infraciunii de furt calificat prevzut de art. 208 209 C.p.. Prin ordonana nr. . din ., Parchetul de pe lng ...................... a pus n micare aciunea penal mpotriva inc. , pentru infraciunea de instigare la furt calificat prev. de art. 25 C.p., rap. la art. 208 alin.1- 209, alin. 1 lit.a),e),g)

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

76

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

i alin. 3 lit. h) C.p., constnd n aceea c n noaptea de a instigat ase persoane s sustrag cabluri de telecomunicaie aparinnd .. de pe str. .......... Avnd n vedere specificul obligaiilor ce decurg din exercitarea aciunii penale n cadrul procesului penal i innd seama de necesitatea asigurrii unei mai bune desfurri a tuturor activitilor pe care le ntreprind organele judiciare pentru rezolvarea cauzelor penale, apare necesar, uneori, luarea anumitor msuri procesuale. Acestea reprezint instituii de drept procesual penal care constau n anumite privaiuni, constrngeri personale sau reale, determinate de condiiile i mprejurrile n care se desfoar procesul penal. Prin luarea unor astfel de msuri, inclusiv a celor restrictive de libertate, aa cum este arestarea preventiv, se urmrete asigurarea atingerii scopului procesului penal, respectiv constatarea la timp i n mod complet a faptelor ce constituie infraciuni, astfel ca orice persoan care a svrit o infraciune s fie pedepsit potrivit vinoviei sale i nici o persoan nevinovat s nu fie tras la rspundere penal. Regula este ca judecarea inculpatului s se realizeze cu persoana n stare de libertate iar excepia este privarea de libertate. Libertatea individual i sigurana persoanei sunt inviolabile iar arestarea persoanei este permis numai n cazurile i cu procedura prevzut de lege (art. 23 din Constituia Romniei). Un alt principiu al procesului penal de care trebuie s se in seama este acela potrivit cruia orice persoan este considerat nevinovat pn la stabilirea vinoviei sale printr-o hotrre penal definitiv (art. 52 C.proc.pen.). Astfel, potrivit art. 1491 C.proc.pen. pentru a se putea dispune arestarea inculpatului trebuie ca n cauz s existe probe sau indicii temeinice c inculpatul a svrit fapta pentru care este cercetat i s existe n mod corespunztor vreunul din cazurile prevzute de art. 148 C.proc.pen.. Potrivit art. 681 C.proc.pen., sunt indicii temeinice atunci cnd din datele existente n cauz rezult presupunerea rezonabil c persoana fa de care se efectueaz acte premergtoare sau acte de urmrire penal a svrit fapta. n cauza de fa, instana apreciaz c exist indicii temeinice, n sensul art. 681 C.proc.pen. i art. 143 C.proc.pen., care s susin presupunerea rezonabil c inculpatul a svrit o fapt prevzut de legea penal, sens n care instana are n vedere declaraiile nvinuiilor ........................................................................, declaraii din cuprinsul crora rezult c inculpatul le-a oferit o sum de bani pentru a sustrage cablul telefonic din zona ............................. Instana constat ns c, n cauz, nu se regsesc condiiile cerute de art.148 lit.f) C.proc.pen. n ceea ce privete existena unor probe c lsarea n libertate a inculpatului ar prezenta pericol concret pentru ordinea public.

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

77

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Proceduraarestriipreventive

Interpretnd, aadar, dispoziiile art.148 lit.f) C.proc.pen., prin raportare la normele legii fundamentale dar i prin prisma jurisprudenei constante a Curii Europene a Drepturilor Omului, instana apreciaz c lsarea n libertate a inculpatului nu ar tulbura n mod real ordinea public, raportndu-ne la circumstanele comiterii faptei, la persoana inculpatului i la atingerea minim adus prin fapta svrit valorilor sociale. Astfel, instana remarc mprejurarea c inculpatul a avut o atitudine procesual cooperant fa de organele de cercetare penal i n faa judectorului, nu este cunoscut cu antecedente penale, este bine orientat din punct de vedere social i profesional. De asemenea, tot sub acest aspect, instana observ c inculpatul provine dintr-o familie bine organizat, avnd un domiciliu stabil pe raza Municipiului Bucureti. Astfel, probele administrate pn n acest moment nu sunt suficiente pentru a reine un real pericol pentru ordinea public n sensul c lsarea n libertate a inculpatului ar prezenta un pericol concret pentru ordinea public. Pentru aceste motive, apreciind c n cauz nu sunt ndeplinite condiiile legale pentru luarea msurii arestrii preventive a inculpatului ........................................, judectorul cauzei constat c propunerea Parchetului de pe lng .................................................. este nentemeiat. n consecin, va dispune respingerea acesteia i punerea n libertate a inculpatului ................., dac nu e reinut sau arestat n alt cauz. Fa de aceste motive,
DISPUN:

Respinge ca nentemeiat propunerea de arestare preventiv privind pe inculpatul ................... , fiul lui ......................, nscut la data de ............. n municipiul .................., cetean romn, studii medii, stagiu militar nesatisfcut, fr ocupaie, necunoscut cu antecedente penale, domiciliat n ......................., CNP .........................., formulat de Parchetul de pe lng ...................................... Dispune punerea n libertate a inculpatului ....................... dac nu este reinut sau arestat n alt cauz.Cu recurs n 24 de ore de la pronunare. Pronunat n edin public azi, ., ora ...........................

Judector,

Grefier,

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

78

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Mandatuleuropeandearestare

III. MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE

1. Unde este reglementat mandatul european de arestare?


Instituia mandatului european de arestare este reglementat de Legea nr. 302/2004 22 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 224/2006 23 , ambele legi elaborate pentru punerea n aplicare a Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 24 a Consiliului Uniunii Europene

2. Care este natura juridic i scopul mandatului european de arestare?


Mandatul European de Arestare este o decizie judiciar 25 emis de autoritatea judiciar competent a unui stat memru UE, cu scopul urmrit de a aresta i preda ctre un alt stat membru UE a unei persoane solicitate pentru : efectuarea urmririi penale; efectuarea judecii; executarea unei pedepse; executarea unei msuri privative de libertate

3. Cum se pune n executare un mandat european de arestare?


Pentru a putea fi pus n executare, mandatul european de arestare trebuie s conin urmtoarele informaii : Identitatea i cetenia persoanei a crei arestare sau predare se solicit; Denumirea, adresa, numerele de telefon i fax precum i adresa de e-mail a autoritii judiciare emitente a mandatului european de arestare; Indicarea existenei unei hotrri judectoreti definitive, a unui mandat de arestare preventiv sau a oricrei alte hotrri judectoreti executorii avnd acelai efect 26 ;

22 23 24 25

Publicat n Monitorul Oficial nr. 594/01.07.2004. Publicat n Monitorul Oficial nr. 534/21.06.2006. Publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene nr. L190/1 din 18.07.2002. Art. 77 din Decizia-cadru nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 a Consiliului Uniunii Europene. AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 79

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Mandatuleuropeandearestare

Natura i ncadrarea juridic a infraciunii 27 ; Descrierea circumstanelor n care a fost comis infraciunea, incluznd momentul, locul i gradul de implicare a persoanei a crei arestare sau predare se solicit; Pedeapsa pronunat, n cazul n care hotrrea a rmas definitiv, sau pedeapsa prevzut de legea statului emitent pentru infraciunea svrit; Alte consecine ale infraciunii, dac exist; Traducerea coninutului mandatului n limba oficial a statului de executare.

4. Care sunt autoritile competente s emit un mandat european de arestare?


Autoritile judiciare emitente Instanele Judectoreti Instana judectoreasc competent s emit mandatul european de arestare este instana care a emis mandatul de arestare preventiv n cursul urmririi penale ori al judecii sau instana de executare, din oficiu sau la cererea procurorului, cu respectarea urmtoarelor condiii: Dac solicitarea se face n vederea efecturii urmririi penale sau a judecii, trebuie ca fapta s fie pedepsit de legea penal romn cu o pedeaps privativ de libertate de cel puin un an; Dac este vorba despre executarea pedepsei, atunci pedeapsa aplicat trebuie s fie mai mare de 4 luni.

Autoritile judiciare de executare Curile de Apel Autoritatea central romn cu atribuii n sprijinirea comunicrii dintre autoritile judiciare menionate mai sus i obinerea informaiilor necesare n aceast materie Ministerul Justiiei.

5. Cum se pune n aplicare un mandat european de arestare?


Transmiterea unui mandat european de arestare se poate face prin orice mijloc de transmitere care las o urm scris, cu condiia ca autoritatea judiciar de executare s poat verifica autenticitatea acestuia.

26 27

Conform art. 81 i 85 din Legea nr. 224/2006. n conformitate cu art. 85 din Legea nr. 224/2006. AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 80

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Mandatuleuropeandearestare

Atunci cnd se cunoate locul unde se afl persoana solicitat, autoritatea romn emitent poate transmite mandatul european de arestare direct autoritii judiciare de executare. Atunci cnd nu se cunoate locul unde se afl persoana solicitat, transmiterea mandatului european de arestare se poate face prin : Sistemul Informatic Schengen (SIS), prin intermediul telecomunicaii securizat al Reelei Judiciare Europene; Ministerul Justiiei; Organizaia Internaional a Poliiei Criminale (INTERPOL); sau Orice alt mijloc care las o urm scris i care permite autoritii judiciare de executare s verifice autenticitatea. Instana care a emis mandatul european de arestare poate solicita autoritilor judiciare de executare s remit bunurile care constituie mijloace materiale de prob. Predarea este obligatorie, indiferent de denumirea infraciunii n statul membru i indiferent dac este ndeplinit condiia dublei incriminri, dac fapta este sancionat n statul emitent cu nchisoarea sau cu o msura de siguran privativ de libertate pe o perioad de minimum 3 ani, dac este vorba de urmtoarele infraciuni : Participarea la un grup criminal organizat; Terorism; Trafic de persoane; Exploatare sexual a copiilor i pornografie infantil; Trafic ilicit de droguri i substane psihotrope; Trafic ilicit de arme, muniii i substane explozive; Corupie; Fraud, incluznd cea mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene 28 ; Splare a produselor infraciunii;

28

sistemului

de

n nelesul Conveniei din 26 iulie 1995 privind protecia intereselor financiare ale Comunitilor Europene.

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

81

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Mandatuleuropeandearestare

Contrafacere de moned, inclusiv a monedei Euro; Fapte legate de criminalitate informatic; Fapte privind mediul nconjurtor, inclusiv traficul cu specii de animale i vegetale pe cale de dispariie; Facilitarea intrrii i ederii ilegale; Omor i vtmare corporal grav; Trafic ilicit de organe i esuturi umane; Lipsire de libertate n mod ilegal, rpire i luare de ostatici; Rasism i xenofobie; Furt organizat sau armat; Trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichiti i opere de art; nelciune; Deturnare de fonduri; Contrafacere i piraterie de fonduri; Falsificare de acte oficiale i uz de acte oficiale falsificate; Falsificarea de mijloace de plat; Trafic ilicit de substane hormonale i ali factori de cretere; Trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive; Trafic de vehicule furate; Viol; Incendiere cu intenie; Crime aflate n jurisdicia Curii Penale Internaionale; Sechestrare ilegal de nave i aeronave; Sabotaj.

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

82

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Mandatuleuropeandearestare

Dac este vorba despre alte infraciuni dect cele enumerate mai sus, predarea poate fi subordonat condiiei ca faptele care motiveaz emiterea mandatului european de arestare s constituie infraciune potrivit legii romne, independent de elementele constitutive sau de ncadrarea juridic a acestora. Refuzul de predare se impune dac : Persoana a crei predare se cere a fost judecat definitiv pentru aceleai fapte de ctre un Stat membru, altul dect statul emitent cu condiia ca sanciunea s fi fost executat ori s fie n acel moment n curs de executare sau executarea s fie prescris, pedeapsa s fi fost graiat ori infraciunea s fi fost amnistiat sau s fi intervenit o alt cauz care mpiedic executarea, potrivit legii statului de condamnare; Infraciunea pentru care a fost emis mandatul european de arestare este acoperit de amnistie n Romnia, dac autoritile romne au, potrivit legii romne, competena de a urmri acea infraciune; Persoana care este supus mandatului de arestare nu rspunde penal datorit vrstei sale, pentru faptele pe care se bazeaz mandatul de arestare n conformitate cu legea romn; Persoana care face obiectului mandatului european de arestare este supus unei proceduri penale n Romnia pentru aceeai fapt pentru care s-a emis mandatul european de arestare; mpotriva persoanei care face obiectul mandatului european de arestare s-a pronunat o hotrre definitiv pentru aceleai fapte ntr-un alt stat membru; Mandatul european de arestare a fost emis n scopul executrii unei pedepse, iar persoana solicitat este ceten romn pentru care instana romn competent dispune executarea pedepsei n Romnia, potrivit legii romne; Persoana care face obiectul mandatului european a fost judecat pentru aceeai fapt/aceleai fapte ntr-un stat ter care nu este membru al UE; Aceast situaie reprezint motiv de refuz al predrii numai dac sanciunea a fost executat sau este, n acel moment, n curs de executare sau executarea este prescris, ori infraciunea a fost amnistiat sau pedeapsa a fost graiat potrivit legii statului de condamnare; Mandatul european de arestare se refer la infraciuni care sunt comise pe teritoriul Romniei potrivit legii romne;

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

83

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Mandatuleuropeandearestare

Mandatul european de arestare cuprinde infraciuni care au fost comise n afara teritorului statului emitent i legea romn nu permite urmrirea acestor fapte atunci cnd s-au comis n afara teritoriului romn; Rspunderea pentru infraciunea pe care se ntemeiaz mandatul european de arestare ori executarea pedepsei aplicate s-au prescris conform legislaiei romne, dac faptele ar fi fost de competena autoritilor romne; Autoritatea judiciar romn competent a decis fie s nu urmreasc fie s nceteze urmrirea persoanei solicitate pentru infraciunea pe care se bazeaz mandatul de arestare european.

6. Soluionarea unei cereri de executare a mandatului european de arestare


Curtea de Apel este instana competent s soluioneze o astfel de cerere dup urmtoarea procedur: Primul pas Repartizarea cauzei Preedintele seciei penale repartizeaz cauza unui complet format din doi judectori. Repartizarea este aleatorie, conform Legii nr. 304/2006, iar completul de doi judectori reprezint o derogare de la regula conform creia judecata n prim instan se face de ctre un complet compus dintr-un singur judector. Pasul al doilea Verificri prealabile Instana verific dac mandatul european de arestare conine informaiile cerute de lege iar dac acestea sunt insuficiente, va solicita, de urgen, autoritii judiciare emitente, informaiile suplimentare necesare. Atunci cnd toate informaiile necesare exist la dosar, instana dispune ca procurorul general de pe lng Curtea de Apel s ia msurile necesare pentru identificarea persoanei solicitate, reinerea i prezentarea acesteia n faa instanei. Pasul al treilea Arestarea persoanei solicitate i audierea persoanei arestate Persoana solicitat este prezentat n cel mult 24 de ore de la reinere instanei competente care are obligaia s informeze persoana solicitat asupra: Existenei i coninutului mandatului european de arestare emis mpotriva sa; Posibilitii de a consimi la predarea ctre Statul membru emitent; Drepturilor sale procesuale. n continuare, instana va proceda la audierea persoanei solicitate n termen de cel mult 48 de ore de la arestarea acesteia. Audierea se va face n conformitate cu prevederile Codului romn de
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 84

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Mandatuleuropeandearestare

procedur penal i n condiiile stabilite potrivit nelegerii dintre autoritile judiciare implicate n derularea acestei proceduri. n timpul audierii, instana va ntreba persoana solicitat dac: i d consimmntul la predare, voluntar i n deplin cunotin de cauz, cunoscnd consecinele juridice ale consimmntului, n special caracterul irevocabil al acestuia: persoana arestat care consimte la predare nu se mai audiaz. n aceast ipotez, se ntocmete un proces-verbal n care se consemneaz, dac este cazul, i renunarea la drepturile conferite de regula specialitii i care se semneaz de persoana solicitat, de membrii completului de judecat, de reprezentantul Ministerului Public i de grefier.

Persoana arestat care nu consimte la predare va fi audiat de ctre instana de judecat. renun la efectele regulii specialitii, n aceleai condiii. Regula specialitii impune, n principiu, ca arestarea persoanei s se fac numai pentru fapta pentru care a fost emis mandatul european de arestare. Persoana predat autoritilor romne nu va putea fi urmrit, judecat sau privat de libertate pentru o alt fapt anterioar predrii, dect dac statul membru de executare o consimte. n acest scop, autoritatea judiciar romn emitent va prezenta autoritii judiciare de executare o cerere de autorizare nsoit de informaiile cerute de lege. Dac Romnia este statul membru de executare, statul membru emitent va trebui s solicite autorizarea iar autoritatea judiciar romn de executare va decide, n termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, dac infraciunea care motiveaz cererea a fost motivul predrii n conformitate cu dispoziiile legii.

Excepii de la aceasta regul: Consimmntul pentru urmrirea, judecarea, condamnarea, sau deinerea unei persoane pentru alte fapte comise anterior predrii acesteia n baza unui mandat european de arestare se prezum, dac statul de membru de executare a notificat Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene n acest sens, cu excepia cazului n care autoritatea judiciar de executare a dispus altfel prin hotrrea de predare.
85

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Mandatuleuropeandearestare

Persoana urmrit a renunat n mod expres n faa autoritii judiciare de executare la regula specialitii, naintea predrii. Persoana urmrit a renunat, dup predare, s recurg la regula specialitii n legtur cu anumite infraciuni anterioare predrii sale. Declaraia de renunare la regula specialitii se d n faa autoritii judiciare competente a statului membru emitent, ntocmindu-se un proces-verbal conform dreptului intern al acestuia. Persoana urmrit are dreptul de a fi asistat de un avocat atunci cnd d declaraia de renunare. Persoana urmrit nu a prsit, n termen de 45 de zile de la punerea sa definitiv n libertate, teritoriul statului membru cruia a fost predat sau s-a ntors pe acest teritoriu dup ce la prsit. Infraciunea nu este sancionat cu o pedeaps privativ de libertate. Dup terminarea procesului penal, nu se aplic o pedeaps privativ de libertate sau o msur de siguran.

Dac persoana audiat sau procurorul propun probe i instana le admite, aceasta poate fixa, cu respectarea termenelor maxime prevzute la art. 95 din Lege, un termen pentru administrarea lor sau pentru transmiterea unor informaii suplimentare, dac acestea sunt necesare, de ctre autoritatea judiciar emitent cu privire la cauzele de refuz sau de condiionare a predrii. Procurorul va fi prezent i va pune concluzii n toate cazurile. Instana va dispune, prin ncheiere, la fiecare 30 de zile, asupra meninerii msurii arestrii sau punerii n libertate a persoanei solicitate. Dac persoana va fi pus n libertate, instana va lua toate msurile necesare pentru a evita fuga acesteia, inclusiv msurile preventive prevzute de lege. n acest scop, instana ine seama de toate mprejurrile cauzei i de necesitatea asigurrii executrii mandatului european de arestare.

Persoana arestat n baza unui mandat european de arestare are urmtoarele drepturi: Dreptul de a fi informat cu privire la coninutul mandatului european de arestare; Dreptul de a fi asistat de un aprtor ales sau numit din oficiu de ctre instan; Dreptul de a i se asigura un interpret dac nu vorbete sau nu nelege limba romn.
AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia 86

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Mandatuleuropeandearestare

7. Pronunarea hotrrii privind executarea unui mandat european de arestare


Instana se pronun cu privire la executarea unui mandat european de arestare prin ncheiere, n maxim 5 zile de la data la care a avut loc audierea persoanei solicitate. Acest termen este unul de recomandare. mpotriva ncheierii se poate declara recurs n termen de 24 de ore de la pronunare. Aceasta presupune obligaia instanei de a pronuna hotrrea n prezena persoanei n cauz, pentru ca aceasta din urm s poat exercita calea de atac n termenul prevzut de lege. Instana poate amna pronunarea pentru 30 de zile numai n cazuri justificate, comunicnd autoritii judiciare emitente aceast mprejurare, precum i motivele amnrii i meninnd msurile necesare n vederea predrii. Dac persoana urmrit consimte la predare, hotrrea se pronun n termen de 10 zile de la termenul de judecat la care persoana urmrit i-a exprimat consimmntul la predare i este definitiv i executorie. n cazul n care persoana urmrit nu consimte la predare, hotrrea se pronun n termen de 60 de zile de la arestare. Recursul se soluioneaz cu precdere, n termen de cel mult 3 zile de la transmiterea dosarului cauzei la secia penal a naltei Curi de Casaie i Justiie.

8. Executarea mandatului european de arestare


n principiu, mandatul european de arestare se soluioaneaz i se execut n regim de urgen. n mod excepional, predarea poate fi amnat temporar pentru motive umanitare serioase cum ar fi existena unor temeiuri suficiente pentru a se crede c predarea va periclita, n mod evident, viaa sau sntatea persoanei solicitate. n aceast situaie, executarea mandatului european de arestare va avea loc imediat ce aceste motive nceteaz s mai existe. i n acest caz, autoritile judiciare implicate se vor informa reciproc i vor stabili mpreun o nou dat de predare. n cazul n care sunt depite termenele maxime de predare, autoritatea judiciar romn de executare va aduce la cunotina autoritii judiciare emitente durata privrii de libertate pe care a suferit-o persoana la care se refer mandatul european de arestare, cu scopul de a fi dedus din pedeapsa sau din msura de siguran care va fi dispus. Predarea persoanei solicitate se efectueaz de ctre poliie.

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

87

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Mandatuleuropeandearestare

n cazul n care predarea nu poate avea loc la termenul stabilit, autoritile judiciare implicate se vor anuna reciproc pentru a fixa o nou dat de predare. n aceast situaie, predarea va avea loc n termen de 10 zile de la noua dat convenit. Predarea condiionat poate avea loc atunci cnd persoana solicitat este urmrit penal sau judecat de autoritile judiciare romne pentru o fapt diferit de cea care motiveaz mandatul european de arestare. n aceast situaie, autoritatea judiciar romn de executare va putea amna predarea pn la terminarea judecii sau pn la executarea pedepsei. n situaia n care autoritatea emitent insist, autoritatea judiciar romn de executare poate dispune predarea temporar a persoanei solicitate, n condiiile stabilite printr-un acord ncheiat n scris cu autoritatea judiciar emitent. n executarea unui mandat european de arestare preventiv, se poate solicita tranzitul pe teritoriul Romniei al persoanei solicitate. Pentru ca autoritile romne s acorde tranzit unei persoane mpotriva creia s-a emis un mandat european de arestare preventiv, trebuie s existe urmtoarele : Un mandat european de arestare; Identitatea i cetenia persoanei care face obiectul mandatului european; ncadrarea juridic a faptei; Descrierea mprejurrilor n care infraciunea fost svrit, inclusiv data i locul. Cererea i informaiile privind tranzitul se transmit Ministerului Justiiei, care le nainteaz de ndat Curii de Apel. n complet format din doi judectori ai seciei penale, Curtea de Apel se pronun cu privire la cererea de tranzit, n ziua primirii acesteia, prin ncheiere dat n Camera de Consiliu. ncheierea este definitiv i se comunic Ministerului Justiiei care informeaz de ndat statul emitent. Nu este necesar o cerere de tranzit n cazul transportului aerian fr escal, cu excepia unei aterizri forate (!) Predarea ulterioar unei extrdri: n cazul n care persoana urmrit a fost extrdat n Romnia dintr-un stat ter n care aceasta a fost protejat cu privire la regula specialitii, prin dispoziiile acordului n baza cruia a fost extrdat, autoritatea judiciar romn de executare va solicita autorizarea statului care a extrdat-o pentru a putea fi predat statului emitent.

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

88

ndrumarmetodologicpentrujudectoriiprocurori
Mandatuleuropeandearestare

Extrdarea unei persoane care a fost predat n Romnia n baza unui mandat european de arestare, solicitat ulterior de ctre un stat care nu este membru al Uniunii Europene, nu se poate acorda fr consimmntul autoritii judiciare de executare care a aprobat predarea. n cazul n care autoritile judiciare romne au acordat predarea unei persoane unui alt stat membru al Uniunii Europene, n baza unui mandat european de arestare, iar autoritile judiciare emitente solicit consimmntul de a extrda persoana urmrit ctre un ter stat care nu este membru al Uniunii Europene, consimmntul va fi acordat n conformitate cu instrumentele bilaterale sau multilaterale la care Romnia este parte, lundu-se n considerare cererea de extrdare. Cnd persoana la care se refer mandatul european de arestare se bucur de imunitate n Romnia, autoritatea judiciar de executare va solicita fr ntrziere autoritii competente retragerea acestui privilegiu. Dac ridicarea imunitii este de competena unui alt stat sau a unei organizaii internaionale, cererea va fi formulat de autoritatea judiciar care a emis mandatul european de arestare, autoritatea judiciar de executare trebuie s comunice aceast mprejurare autoritii judiciare competente. n timpul n care cererea de retragere a imunitii este n curs de soluionare, autoritatea judiciar de executare va lua msurile pe care le consider necesare pentru a garanta predarea efectiv cnd persoana a ncetat s se mai bucure de privilegiul imunitii. Toate termenele mai sus menionate curg de la data cnd autoritatea judiciar de executare a fost informat despre ridicarea sau retragerea imunitii.

Cnd persoana la care se refer mandatul european de arestare a ajuns n Romnia, ca urmare a extrdrii dintr-un stat ter care nu este membru al Uniunii Europene, iar predarea este limitat la infraciunea pentru care s-a acordat, termenele prevzute la alineatul precedent ncep s curg din momentul n care autoritile statului care a extrdat persoana urmrit i dau acordul ca regula specialitii s rmn fr efect iar persoana poate fi predat statului emitent al mandatului european. Pn la luarea deciziei, autoritatea judiciar de executare va lua msurile necesare pentru a se efectua predarea, dac este cazul.

AsociaiaBarouluiAmericanIniiativaJuridicpentruEuropaCentraliEurasia

89

ASOCIAIA BAROULUI AMERICAN INIIATIVA JURIDIC PENTRU EUROPA CENTRAL I EURASIA Bucureti, Romnia office@abaceeli.ro http://www.abanet.org/rol/europe_and_eurasia/