Cuprins 1. 1.1. 1.2. 1.3. Noiuni introductive Obiectul criminalisticii, definiie.

Metodele de cercetare Metode i mijloace de prevenire Mijloace tehnico-tiinifice 5 5 6 6 7

2.Identificarea criminalistic 3.Fotografia judiciar 3.1. !robleme de tehnic" foto#rafic" 3.1.1. $paratul foto#rafic 3.1.2. Materiale fotosensibile 3.2. %oto#rafia judiciar-operativ" 3.3. %oto#rafia de reconstituire 3.4. %oto#rafia de perche(iie 3.5. M"sur"tori foto#rafice 3.6. %oto#rafia semnalmentelor 3.7.%oto#rafia de e)aminare 4. Noiunea i clasificarea urmelor 4.1. +rmele de reproducere 4.1.1. +rmele de m,ini 4..1.2. +rmele de picioare 4.1.3. $lte urme de reproducere 4.1.4. +rmele formate din obiecte sau felurite substane 4.1.4.1. %irele de p"r 4.1.4.2. +rmele de s,n#e 4.1.4.3. +rmele re(ultate din procesul fi(iolo#ic al or#anismului 4.1.4.4. $lte urme 4.1.4.5. +rmele de incendiu 5. !alistica judiciar 5.1. .oiuni #enerale despre armele de foc 5.2. Muniiile armelor de foc 5.3. +rmele armei imprimate pe muniie 5.4. +rmele de 0mpuc"turi 5.5. 1ercetarea locului faptei 0n infraciunile comise cu arme de foc

& 1' 1' 1' 11 11 1* 1* 116 17 1 1 1& 1& *' *1 ** ** **/ */ */ *5 *5 *5 *6 *6 *6 *6 *7 *7 *7 * * * *

6. "ercetarea criminalistic a actelor scrise 6.1. .oiuni #enerale 6.2. 2idicarea i conservarea actelor scrise 6.3. 3tabilirea materialului suport i a substanei folosite pentru scriere 6.4. 3tabilirea vechimii actelor 6.5. 3tabilirea falsului 0n acte 6.6. 1ercetarea te)telor dactilo#rafiate 6.7. 4dentificarea persanei dup" scris de m,n" 7. #nregistrarea $enal 7.1. 4mportana 0nre#istr"rii penale 7.2. 5nre#istrarea alfabetic" 7.3. 5nre#istrarea animalelor 7.4. 5nre#istrarea dup" procedeele aplicate de infractori 7.5. 5nre#istrarea dactiloscopic"

%. Identificarea $ersoanelor du$ metoda $ortretului vor&it '. (etodica cercetrii infraciunilor de omor 1). *articularitile cercetrii coru$iei i criminalitii organi+ate 11. Informati+area investigaiei criminalistice, un im$erativ -n actualitate 12. (etodologia cercetrii infraciunilor din domeniul afacerilor /7 12.1. .oiuni #enerale 12.2. Moduri de operare specifice fraudelor 12.3. 6inamica cercet"rii fraudelor

*& /1 // /7 5' 56

Noiuni introductive Obiectul criminalisticii Moderni(area activit"ii judiciare a preocupat numeroi juriti luminai care, 0nc" din secolul al 747 8lea, au 0neles c" pentru soluionarea temeinic" i le#al" a cau(elor penale, simpla aplicare a dispo(iiilor le#ale era insuficient". !enalitii dreptului modern au ar"tat c" trebuie s" se recur#" la metode tiinifice de investi#are a realit"ii i la re#uli tactice specifice de efectuare a unor acte procedurale1. 9ermenul de criminalistic" a fost utili(at pentru prima dat" de ma#istratul austriac :ans ;ross 0n Manualul judec"torului de instrucie publicat 0n 1 &-. !un,nd ba(ele tiinei criminalisticii, :ans ;ross a definit-o ca o <tiin" a st"rilor de fapt 0n procesul penal= *. Opinii despre natura criminalisticii> tiin" juridic" tiin" au)iliar" a dreptului? .&iectul, pre(int" dou" aspecte-> elaborarea metodelor tactice i a mijloacelor tehnico-tiinifice adecvate pentru descoperirea i cercetarea faptelor ilicite? elaborarea de metode i mijloace tehnice, tiinifice de prevenire a infraciunilor. /efiniie0 criminalistica este tiina care elaborea(" metodele tactice i mijloacele tehnicotiinifice de descoperire, cercetare i prevenire a infraciunilor. 3tructura cursului cuprinde trei p"ri> tehnica criminalistic" elaborea(" mijloacele tehnico-tiinifice pe care le aplic" or#anele judiciare i e)perii criminaliti 0n activitatea de descoperire i cercetare a urmelor, mijloacele 0mprumutate din alte tiine, sau proprii. tactica elaborea(" metodele referitoare la or#ani(area muncii de urm"rire penal", e).> cercetarea la faa locului, reconstituirea, perche(iia etc. metodica de cercetare a unor cate#orii de infraciuni elaborea(" mijloacele i procedeele ce urmea(" a fi aplicate 0n descoperirea i cercetarea unor #enuri de infraciuni. (etodele de cercetare criminalistic" cuprind urm"toarele cate#orii> metode de cercetare a urmelor metode de e)aminare a probelor materiale metode de efectuare a e)perimentelor , a verific"rilor metode tactice de ascultare a persoanelor etc. @e#"tura criminalisticii cu alte tiine. Auridice - dreptul procesual penal dreptul penal criminolo#ia .ejuridice > Medicina le#al", !siholo#ia judiciar", !sihiatria judiciar", 1himia judiciar", %i(ica etc. (etode i mijloace de $revenire a infraciunilor> $ctivitatea de elaborare a metodelor i mijloacelor de prevenire se ba(ea(" pe cunoaterea cau(elor infraciunii i a metodelor de operare ale infractorilor. m"suri de prevenire cu a c"ror aplicare sunt 0ns"rcinate toate or#anele de stat> 0ncadrarea 0n munc", consolidarea disciplinei 0n unitate, munc" educativ", formarea opiniei publice etc. metode i mijloace elaborate de tiina criminalisticii 8 pe ba(a cunoaterii modurilor de operare ale infractorilor e).> prevenirea falsurilor se reali(ea(" prin utili(area de imprimate speciale, cerneal" special" etc.
1 *

Bm. 3tancu, Tratat de criminalistic , Bd. $ctami, Cucureti *''1, p.1' :. ;ross Gesammelte Kriminalistiche Aufsatze, @eip(i#, 1&'* 4. Mircea, Criminalistica, Bd, @umina @e), 1&& , p.5

- prevenirea accidentelor de circulaie se reali(ea(" prin moderni(area parcului auto i a drumurilor publice? e)amene medicale pentru oferi, restricii de vite(" etc. - prevenirea infraciunilor contra vieii, prin m"suri le#islative de limitare a deinerii armelor de foc i a unor substane to)ice, aciuni de control ale poliiei? - prevenirea infraciunilor de furt prin m"suri pentru asi#urarea caseriilor, or#ani(area pa(ei, dispo(itive de alarmare, depunerea (ilnic" a banilor la banc" etc. (ijloace te1nico2 tiinifice utili(ate 0n cercet"rile criminalistice> $D Mijloace tehnico-tiinifice de care se folosesc or#anele de urm"rire penal" 4. #n teren se utili(ea(" laboratoare criminalistice mobile instalate 0n raport cu natura terenului pe> autoturisme, microbu(e, alupe, elicoptere 1ompartimentele laboratorului > trusele criminalistice conin,nd instrumente i substane necesare cercet"rii, compartimentul foto#rafiei judiciare cu aparatur" i accesorii? compartimentul filmului i videofono#ramei judiciare? compartimentul schiei, compartimentul ma#netofonului? compartimentul detectoarelor? compartimentul cu aparatul mini-compo(itor sau identi-Eit pentru 0ntocmirea portretului robot. 9rusa criminalistic" > / compartimente Ffoto#rafie, substane pentru ridicarea urmelor de m,ini etc.? schi", instrumente ajut"toare 8 trusa de urubelnie, trusa de chei, patent, peraclu etc.D 44. Mijloace tehnico-tiinifice de laborator utili(ate de or#anele de urm"rire penal" pentru prelucrarea materialelor fotosensibile, microscop, l"mpi cu ra(e ultraviolete etc. CD Mijloace tehnico-tiinifice din laboratorul de e)perti(" criminalistic" de o construcie tehnic" mai pretenioas". Identificarea criminalistic 4dentificarea 0n criminalistic" > - activitatea prin care se constat" at,t 0nsuirile comune ale obiectelor, fenomenelor, fiinelor c,t i 0nsuirile ce le deosebesc, ordonarea lor 0n tipuri, #rupe i sub#rupe, apoi 0n vederea deosebirii fiec"ruia 0n parte de toate celelalte cu anumite asem"n"ri. 4dentitatea 8 re(ultatul obinut la sf,ritul procesului de identificare cuprinde acele 0nsuiri sau propriet"i ale obiectelor, fenomenelor, fiinei care 0l fac s" fie el 0nsui. 3copul final al identific"rii> este stabilirea identit"ii obiectelor, fenomenelor sau fiinelor supuse e)amin"rii? pre(int" interes, utilitate i alt" treapt" a determin"rii, 0n lipsa unor tr"s"turi individuale> tip, #rup", sub#rup" c,t i constatarea neidenti"ii sale, obiectul fiind scos din c,mpul cercet"rii. 9ipuri de identificare> dup" memorie dup" descrierea tr"s"turilor eseniale dup" urmele l"sate 8 este mai frecvent 0n procesul de identificare !rocesul identific"rii 8 urmea(" mai multe trepte, de la #eneral la particular, tipuri, #rupe, sub#rupe, individuali(are. B). urmele roilor de autovehicule. Obiectele procesului de identificare> obiecte scop 8 care trebuie identificate obiecte mijloc 8 servesc la identificare e). 4mpresiuni e)perimentale? condiii identice - e).0nre#istr"ri telefonice B)aminarea se efectuea(" prin aplicarea anali(ei i sinte(ei - anali(a 8 e)aminarea obiectului scop i a celui mijloc separat sinte(a 8 stabilirea tr"s"turilor comune %a(ele procesului de identificare> delimitarea 0n tipuri, #rupe i sub#rupe> utilitate 0nl"turarea obiectelor care nu au tr"s"turile de #rup respective i orientarea ateniei asupra unei sfere restr,nse de e)emplare identificarea obiectului 8 scop prin delimitarea de toate celelalte cu 0nsuiri comune 9r"s"turile coincidente necesare identific"rii pot fi definite ca urm"> urmele de 0nc"l"minte > /-5 detalii

urmele de m"rimi > 1'-17 caracteristici Metoda > e)aminarea comparativ" a obiectelor scop cu fiecare din obiectele mijloc? se rein mai 0nt,i tr"s"turile comune mai multor obiecte reali(,nd identificarea de #rup apoi se selectea(" caracteristicile care pot fi 0nt,lnite numai la un sin#ur obiect scop. 3e e)plic" apoi, raional, coincidenele i necoincidenele stabilite 0n raport de> claritatea caracteristicilor obiectului creator i modificarea lor 0n timp.

Fotografia judiciar 2amur" a tehnicii criminalistice care adaptea(" i elaborea(" metodele de fi)are prin foto#rafiere a re(ultatelor i modului de desf"urare a unor activit"i de urm"rire penal" precum i metodele corespun("toare cercet"rii de laborator a probelor materiale. 4mportana pentru or#anul de urm"rire penal" 8 cercetarea locului faptei, perche(iie, reconstituire etc. laboratorul de e)perti(e criminalistice %oto#rafia judiciar" este de dou" tipuri> operativ" i de e)aminare sau de e)perti(" criminalistic" !robleme de tehnic" foto#rafic" $paratul foto#rafic i 0nsuirile sale 4ma#inea foto#rafic" se obine cu ajutorul aparatului de foto#rafiat i a materialului fotosensibil? tipurile de aparate sunt foarte variate 0ns" indiferent de tip, au dou" p"ri> obiectivul i camera obscur". 1. Obiectivul se compune dintr-un sistem de lentile care reali(ea(" o ima#ine micorat", r"sturnat" i virtual". 1aracteristici/ > distana focal" privete distana dintre centrul optic i locul de intersectare 0n camera obscur" a ra(elor de lumin" ce vin de pe obiectul din faa obiectivului 0n (ona infinitului foto#rafic Feste #ravat" pe montur"D lumino(itatea este capacitatea de a ilumina cu o anumit" str"lucire, stratul fotosensibil din aparat? diafra#ma este alc"tuit" din lamele metalice mobile prin care se reali(ea(" deschiderea util". !rofun(imea de c,mp este (ona de claritate din faa i spatele obiectului foto#rafiat, dup" care s-a reali(at punerea la punct Foperaie efectuat" prin rotirea inelului de distan" al obiectivuluiD !uterea de separare este capacitatea obiectivului de a reproduce distinct 0n ima#ine cele mai mici detalii, liniile paralele e)trem de fine i punctele cele mai apropiate de obiectul foto#rafiat? - +n#hiul de po(" este determinat de <ra(ele de lumin" e)treme pe care obiectivul aparatului foto#rafic le poate prinde=5> - obiective normale 8 -'-6' #rade obiective speciale 8 teleobiective mai mici de -' #rade i obiective superan#ulare mai mari de 6' #rade 1amera obscur" > cadrul de susinere, obturatorul, vi(orul, butonul declanator, scala tipului de e)punere. Materiale fotosensibile %i)area ima#inii se reali(ea(" cu ajutorul unor substane chimice sensibile la lumin"> $# Cr, $# 1l, $# 4? aplicate pe h,rtie, celuloid sau sticl". 3ensibilitatea filmelor se m"soar" 0n 64., $3$, ;O39 etc. 0nscris" pe ambalaj. Bvidenierea ima#inilor ne#ative se efectuea(" cu anumite substane numite revelatori foto#rafici care reduc sarea 0n $# metalic> metolul, hidrochinona, #licina, amidolul. 5n revelator se introduc substane conservatoare, substane acceleratoare i substane antivoalante. 3p"larea se reali(ea(" cu ap" curat", nedur". 3oluie de fi)are. !rocesul develop"rii i fi)"rii materialelor fotosensibile. 6eveloparea se efectuea(" 0n tanc, la 0ntuneric, fiind urmat" de sp"lare intermediar", fi)are, sp"lare final", uscare. 1opierea se poate reali(a prin contact direct sau prin proiecie. *.

/ 5

4.Mircea, op.cit., p.1& 1.3uciu, Criminalistica, Bditura 6idactic" i !eda#o#ic", Cucureti, 1&7*, p.-1

Fotografia judiciar operativ I. Fotografiile de la locul fa$tei 8 fi)ea(" 0n fa(a static" a cercet"rii locul faptei i 0mprejurimile, precum i probele materiale e)istente 0n perimetrul s"u 6. 3ub aspect procesual ele constituie o parte inte#rant" din procesul verbal de cercetare la faa locului bucur,ndu-se de aceeai valoare probatorie. %oto#rafia judiciar" repre(int" i un mijloc de prob" distinct, re#lementat 0n seciunea <5nre#istr"rile audio sau video i foto#rafiile=, art.&1G1 8 &1G5 1.pr.pen. 1. Fotografia de orientare cuprinde tabloul #eneral al locului faptei i 0mprejurimile. Ba poate fi> unitar" efectuat" dintr-o sin#ur" po(iie panoramic" presupune foto#rafierea pe se#mente a locului s"v,ririi faptei, 0n dou" variante> - circular", aparatul fiind rotit pe stativ 0ntr-un arc de cerc de 1 ' #rade, spre a foto#rafia un loc 0ntins, pe se#mente? - liniar", care presupune deplasarea trepiedului pe o linie paralel" cu a)a lon#itudinal" a obiectului de foto#rafiat Fe). un teren deraiatD *. Fotografia schi o#lindete locul s"v,ririi faptei cu toate particularit"ile sale, f"r" 0mprejurimi, av,nd 0n prim plan obiectul central al cercet"rii criminalistice. 3e reali(ea(" 0n fa(a static" a cercet"rii la faa locului. aD $le#erea po(iiei de foto#rafiere - unitar" 8 dintr-o sin#ur" po(iie - 0n serie 8 mai multe foto#rafieri din po(iii diferite - panoramic" 8 aceast" metod" a fa(ei de orientare - pe sectoare 8 se 0mparte locul 0n sectoare pentru reali(area foto#rafiilor - contrar" 8 dou" po(iii diametral opuse - 0ncruciat" 8 din patru e)tremit"i bD !roblema ilumin"rii uniforme, f"r" umbre puternice se va re(olva prin montarea a dou" surse de lumin" dispuse 0n p"rile laterale ale aparatului. -. Fotografia obiectelor principale se efectuea(" 0n fa(a static" i vi(ea(" obiectele corp-delict, cele care au suferit modific"ri de po(iie ori deterior"ri, precum i toate urmele create cu aceast" oca(ie? se foto#rafia(" 0n corelaie cu obiectele vecine, obiectivul aparatului trebuie s" fie perpendicular pe (ona de mijloc? nu se recomand" foto#rafierea de la un cap"t sau altul Fe). cadavrul victimeiD. 1adavrele se foto#rafia(" cel puin din dou" p"ri. /. Fotografia detaliilor se efectuea(" 0n fa(a dinamic", red" detaliile urmelor i ale obiectelor foto#rafiate fiecare separat. Fe). foto#rafierea le(iunilor cadavrului. $paratul se fi)ea(" pe trepied, 0n po(iie vertical" fa" de obiectul vi(at care este iluminat, dup" ca(, din spatele aparatului i din lateral Fe). foto#rafierea urmelor de ad,ncimeD. 44. %oto#rafia de reconstituire este utili(at" cu oca(ia efectu"rii reconstituirii, pentru fi)area locului respectiv i a diferitelor secvene din procesul comiterii faptei, reproduse artificial. Ba cuprinde> foto#rafia locului reconstituirii care o#lindete locul s"v,ririi faptei foto#rafia secvenelor reconstituirii, au ca scop redarea principalelor momente reproduse artificial. 5n ultima vreme se folosete tot mai mult 0nre#istrarea video, care este mai avantajoas". 444.%oto#rafia de $erc1e+iie cuprinde ansamblul locului perche(iionat, ascun("toarea 0n care sunt descoperite obiectele c"utate precum i obiectele separat. foto#rafia locului perche(iionat cuprinde ansamblul locului cu 0mprejurimile, fiind similar" foto#rafiei de orientare?
6

4on Mircea, op.cit., p.*& &

foto#rafia ascun("torii obiectelor descoperite cuprinde locul unde a fost #"site obiectele c"utate? foto#rafia obiectelor descoperite, red" fiecare obiect 0n parte. Msurtori fotografice

1.

*.

Metoda foto#rafierii la scar se reali(ea(" prin ae(area al"turi de obiect a unei ri#le #radate 0n centimetri, foto#rafiat" 0mpreun" cu obiectul. Metoda se aplic" la foto#rafierea detaliilor, obiectelor #"site la perche(iie, precum i 0n foto#rafia de ilustrare e)ecutat" 0n laborator. Metoda metric de foto#rafiere se aplic" la foto#rafia schi" i a obiectelor principale c,nd se fi)ea(" distana 0ntre obiectiv i perimetrul locului faptei, dimensiunile i po(iia lor. 5n ca(ul utili("rii acestei metode se are 0n vedere urm"toarea re#ul" > dac" este cunoscut" distana dintre obiectul de foto#rafiat i obiectivul aparatului se poate afla i scara ima#inii acelui obiect. 5n practica de urm"rire penal" sunt aplicate urm"toarele variante > foto#rafierea cu pan#lica #radat" pentru profun(ime, prin utili(area p"tratului sau cu ajutorul unei aparaturi speciale. Fotografia semnalmentelor

$re ca scop 0nre#istrarea persoanelor care au s"v,rit o fapt" penal", urm"rirea i identificarea infractorilor, precum i identificarea cadavrelor necunoscute, prin fi)area tr"s"turilor e)terioare 7. 1. %oto#rafia de identificare a persoanelor presupune e)ecutarea a dou" foto#rafii bust> din fa" i din profil. 3e e)ecut" 0n condiii de laborator, de iluminare special". *. %oto#rafia de identificare a cadavrelor necunoscute cuprinde dou" foto#rafii bust din fa" i profil dup" <toaleta= prealabil". -.%oto#rafia de urm"rire se efectuea(" 0n procesul de urm"rire activ" a persoanelor care pre#"tesc s"v,rirea unor infraciuni sau 0ntreprind activit"i de ascundere a urmelor infraciunii s"v,rite . %oto#rafia de urm"rire sau <detectiv"= se e)ecut" cu aparate speciale care permit foto#rafierea de la distane diferite, f"r" punere la punct, camuflate 0n #eni, brichete, ceasuri etc. Fotografia de examinare Blaborea(" metodele i mijloacele de studiere a probelor materiale precum i de fi)are a re(ultatelor obinute. $ceste metode se aplic" numai 0n condiii de laborator prin utili(area unei aparaturi speciale de c"tre e)perii criminaliti. $. %oto#rafia sub radiaii vi(ibile 1. %oto#rafia de ilustrare este o#linda a tr"s"turilor obiectului *. %oto#rafia de comparaie se utili(ea(" pentru identificarea persoanelor i obiectelor prin studiu tiinific comparativ> compararea prin ju)tapunere 8 e). identificarea dup" desenul papilar compararea prin suprapunere 8 e). la cercetarea semn"turilor continuitatea liniar" 8 e). la studierea urmelor sub form" de striaii -. %oto#rafia de umbre /. %oto#rafia de refle)e se 0ntemeia(" pe deosebirea de refle)e 5. %oto#rafia de contraste se ba(ea(" pe deosebirea de culoare, str"lucire sau opacitate
7

4.Mircea, op.cit., p.// 4.Mircea, op.cit., p./6 1'

C. %oto#rafia sub radiaii invi(ibile se utili(ea(" pentru fi)area invi(ibilului cu ochiul liber Fra(e ultraviolete, infraroii, 2oent#en etc.D. 1. %oto#rafia sub ra(e ultraviolete *. %oto#rafia sub ra(e infraroii -. %oto#rafia cu ajutorul ra(elor 2oet#en, #amma, beta 1. Microfoto#rafia se reali(ea(" la microscoape speciale Noiunea i clasificarea urmelor 1. .oiunea de urm" 0n criminalistic" Orice activitate a omului desf"urat" 0n timp i spaiu, prin mic"ri fi(ice, las" 0n locul respectiv diverse modific"ri fa" de situaia anterioar", care se p"strea(" pentru o durat" apreciabil" de timp. %olosind aspectul #eneral al acestor transform"ri, particularit"ile lor, se poate reconstitui raional, tabloul dinamic al faptei. @a 0nceput au fost valorificate mai mult urmele de m,ini, picioare, roi, instrumente de spar#ere i mai puin urmele de saliv", sperm", praf etc. %iind utili(ate tot mai intens, urmele au ajuns s" ocupe 0n tiina criminalisticii locul central. 6efiniie 8 5n sens restr,ns, urma este o reproducere a construciei e)terioare a unui obiect, pe suprafaa sau 0n volumul obiectului cu care a venit 0n contact Furmele de reproducere fac obiectul traseolo#ieiD. - 5n sens lar# 8 +rma repre(int" o modificare creat la locul i -n $rocesul sv3r irii infraciunii $rin mi crile fi+ice reali+ate -n acel moment de $ersoanele im$licate 0n activitatea respectiv"&. Modificarea produs", prin aspectul ei #eneral caracteristicile sale specifice sau po(iia sa este util cercetrii criminalistice. Clasificarea urmelor 1ea mai veche clasificare are 0n vedere natura obiectului creator> urme de m,ini, picioare, dini, bu(e, instrumente de spar#ere Fprivete doar urmele de reproducereD 1ea mai util" clasificare> urme de reproducere a construciei e)terioare a obiectului urme formate ca resturi de obiecte i materii or#anice i anor#anice urme de incendiu Urmele de reproducere .oiune i clasificare +rmele de re$roducere, denumite i urme de form se creea(" prin contactul nemijlocit a dou" obiecte, red,ndu-se 0n ne#ativ o parte din caracteristicile p"rii de contact a unuia dintre obiecte pe suprafaa sau 0n volumul celuilalt? primul se numete obiect creator iar secundul, obiect primitor. Obiectele trebuie s" aib" o anumit" 0nsuire> consistena, obiectul creator se impune a fi cel puin la fel de dur ca obiectul primitor. C. 1lasificarea urmelor de reproducere 1riterii> 1. 6up" modul de aciune a unui obiect 0n raport cu cel"lalt> aD +rme statice, se creea(" prin contactul 0ntre dou" obiecte reali(at 0n un#hi drept, f"r" s" se produc" vreo alunecare, e). urmele de m,ini, picioare, autovehicule etc. bD +rme dinamice, se formea(" prin alunecarea unui obiect pe un obiect cu care vine 0n contact, e). urme de sanie, schiuri, fr,nare etc. *. 6up" gradul de plasticitate al obiectului primitor> urme de ad,ncime sau volum
&

1. $.

4.Mircea, op.cit., p.1' 11

urme de suprafa" +rmele de ad,ncime se formea(" c,nd obiectul primitor este mai puin consistent dec,t cel creator i de oarecare plasticitate. Ble repre(int" o reproducere 0n ne#ativ i 0n corpul obiectului primitor a caracteristicilor suprafeei de contact a obiectului creator, e). urma de sanie pe ("pad". bD +rmele de suprafa" se creea(" prin detaarea de substan" de pe suprafaa unui obiect i aderena la suprafaa celuilalt. 6up" sensul de transfer> +rme de stratificare, create prin desprindere de pe obiectul creator i aderen" la obiectul primitor, Fe). urmele de m,iniD. Ble pot fi> - vi(ibile - invi(ibile sau latente +rme de stratificare ce se creea(" prin desprindere de pe obiectul primitor i aderen" la suprafaa obiectului creator, ele se creea(" c,nd suprafaa obiectului primitor este acoperit" cu un strat subire de > praf, vopsea proasp"t" etc. -. 1lasificare 0n +rme locale ce se formea(" prin modificarea suprafeei obiectului primitor pe locul de contact cu cel creator Fe). urme de m,ini, picioareD +rme periferice, sau de contur, care repre(int" o modificare ce red" conturul obiectului creator prin depunerea unei substane e)terioare Fe).> ("pada cade pe l,n#" un obiect care ulterior este ridicat, r"m,n,ndu-i urmaD. Urmele de mini .oiuni #enerale. +rmele de m,ini se creea(" 0n momentul atin#erii cu suprafaa palmei, a obiectelor din mediul 0nconjur"tor. !e o suprafa" neted", urmele de m,ini se formea(" prin depunerea substanei secretate de piele, substan" format" din compui or#anici i anor#anici care nu se evapor" prin trecerea timpului. 4dentificarea persoanei dup" urmele de m,ini se ba(ea(" pe varietatea reliefului papilar de pe partea anterioar" a palmei. 2idic"turile reliefului se numesc creste papilare iar ad,nciturile, anuri interpapilare. 2elieful papilar a fost cunoscut cu milenii 0n urm". !rimele studii tiinifice au fost f"cute de anatomistul italian Marcelo Malpi#hi care 0n anul 16 6 a descris desenele papilare i orificiile sudoripare. H.:erchell, un funcionar din administraia britanic" din 4ndia menionea(" prima dat" 0n istoria dactiloscopiei posibilitatea identific"rii tiinifice a persoanelor dup" caracteristicile reliefului papilar. B)presia relief papilar vine de la cuv,ntul papilla Flat. sf,rcD. !apilele se afl" 0n interiorul pielii de pe suprafaa anterioar" a m,inii i t"lpilor, 0n stratul dermic, sub form" de conuri 0n r,nduri paralele. $cestora le corespund pe epiderm" crestele papilare. %iecare papil" este deschis" 0n partea superioar" ca un crater care comunic" pe v,rful crestei cu un por prin care se elimin" transpiraia. 1apitolul criminalisticii care se ocup" cu studiul reliefului papilar i identificarea persoanelor dup" acesta se numete <dactiloscopie=. +rmele #"site la locul faptei se numesc <urme de de#et= iar cele create e)perimental sunt <impresiuni di#itale=, foto#rafiile reliefului papilar Furme sau impresiuniD se numesc <dactilo#rame=. !ropriet"ile refliefului papilar> @on#evitatea> relieful papilar se formea(" 0nainte de natere, este definitivat prin luna a asea a f"tului i continu" p,n" la descompunerea pielii 0n procesul putrefaciei. %i)itatea presupune meninerea tr"s"turilor iniiale f"r" schimbare 0n cursul e)istenei cu e)cepia creterii. +nicitatea> fiecare persoan" are relieful propriu, nerepetabil la alt" persoan". 4nalterabilitatea> de-a lun#ul vieii nu poate fi ters pe cale fi(ic" sau chimic" dac" nu este distrus i stratul dermic 0n care se afl" papilele. C. 1ercetarea la faa locului a urmelor de m,ini cuprinde activit"i ale or#anului de urm"rire penal" pentru descoperirea, evidenierea urmelor latente, fi)area i ridicarea prin metodele i mijloacele tehnice adecvate, precum i pentru interpretarea lor. $.

aD

1*

5n procesul c"ut"rii urmelor de m,ini la locul faptei se ine seama de natura obiectelor din perimetrul acestuia precum i de posibilitatea form"rii lor. 5n c"utare se urmea(" traseul infractorului 0n c,mpul infracional. bD Bvidenierea urmelor se reali(ea("> prin pr"fuire cu ne#ru de fum, #rafit etc. cu vapori de iod prin afumare direct" cu soluii chimice 1D %i)area i ridicarea are loc dup" evidenierea urmelor latente prin urm"toarele procedee> foto#rafiere, transferare pe pelicul" ade(iv", mularea urmelor de ad,ncime. @uarea impresiunilor di#itale se efectuea(" printr-un procedeu simplu> utili(area tuului tipo#rafic i a fiei dactiloscopice tip? amprentarea chimic" se utili(ea(" cel mai rar. 6D 9opo#rafia i clasificarea reliefului papilar 2elieful papilar este variat, cuprin(,nd creste papilare 0n form" de > arcuri, cercuri, spirale, lauri, linii drepte. !alma este 0mp"rit" 0n / re#iuni> tenar", hipotenar", di#itopalmar", di#ital". 2elieful papilar> 0n re#iunile tenar" i hipotenar" pre(int" creste papilare sub form" de arcuri, bucle? re#iunea di#itopalmar" 8 pre(int" i delte de obicei sub cele / de#ete re#iunea di#ital" cuprinde de#etele 0mp"rite 0n > falan#e, falan#ine, falan#ete 2elieful papilar> falan#ele pre(int" creste paralele cu anul fle)oral sau oblice 0ntret"iate de cute verticale ale pielii falan#inele au relief papilar asem"n"tor falan#etele pre(int" relief papilar variat 0mp"rit 0n - re#iuni> ba(al" central" - mar#inal" 1restele care separ" cele - re#iuni se numesc limitante> - inferioar" - superioar" @ocul de 0nt,lnire a #rupelor de creste papilare din cele - re#iuni are forma unui triun#hi i se numete delt" deoarece este asem"n"tor literei #receti delta. 6elta este nea#r", c,nd limitantele se 0nt,lnesc 0ntr-un punct bine determinat i continu" 0ntr-o sin#ur" creast". 6elta este alb", c,nd limitantele nu se contopesc ci 0i continu" desf"urarea paralel una fa" de alta. B. 1lasificarea reliefului papilar de pe falan#ete are la ba(" formele variate de desf"urare a crestelor papilare din re#iunea central". 1lasificarea rom,neasc" a luat drept criteriu delta> adeltice, monodeltice Fde)trodeltice, sinistrodelticeD, bideltice, trideltice, Iuatrodeltice, amorfe. $deltice> piniforme, cu confluen" dreapta, cu confluen" st,n#a, cu la Fbucl"D dreapta, cu la Fbucl"D st,n#a, cu lauri FbucleD opuse, cu 0nceput de spiral". 6e)trodeltice> cu lauri, cu rachet" 3inistrodeltice> cu lauri, cu rachet" Cideltice> cu spiral", cu cercuri concentrice, ovoidale, elipsoidale cu lauri 0nc,rli#ate, cu v,rtej 9rideltice Juatrodeltice 2eliefuri papilare e)cepionale FamorfeD> - danteliforme, sindactilie, nedefinite %. 6etaliile caracteristice ale crestelor papilare !rocesul de identificare parcur#e dou" etape> 4. stabilirea tr"s"turilor comune de tip, #rup, sub#rup 44. cercetarea comparativ" a dactilo#ramelor de acelai tip, #rup, sub#rup 6etaliile studiate de tiina criminalisticii 0n procesul identific"rii dactiloscopice F0n sens orar sau de la st,n#a la dreaptaD sunt urm"toarele> 1. 0nceput de creast", este cap"tul de linie orientat spre st,n#a dactilo#ramei? *. sf,rit de creast", c,nd cap"tul de linie este orientat spre dreapta dactilo#ramei? -. bifurcarea, repre(int" o despicare 0n dou" spre dreapta unei creste papilare?

aD

1-

confluena, c,nd de la st,n#a spre dreapta dou" creste papilare de unesc 0ntr-una sin#ur"? trifurcarea, de la st,n#a la dreapta o creast" se despic" 0n trei? tripla confluen", trei creste se unesc 0ntr-una de la st,n#a spre dreapta? confluena i bifurcaia, dou" creste se unesc i dup" scurt interval se bifurc"? c,rli#ul, o desprindere dintr-o creast" papilar" a uneia foarte scurte 0nc,t nu formea(" o bifurcare sau o confluen"? &. butoniera este despicarea unei creste urmat" de revenirea ei imediat" 0n aceast" creast"? 1'. inelul este asem"n"tor butonierei dar 0n form" de cerc i de dimensiuni mai mici? 11. dep"irea e)ist" c,nd o nou" creast" preia traseul altei creste 0nainte ca aceasta s" dispar"? 1*. devierea, repre(int" abaterea de la direcia iniial" a sf,ritului de creast" fiind continuat" direcia respectiv" de o alt" creast" cu 0nceputul deviat, astfel 0nc,t are o po(iie paralel" cu sf,ritul deviat al crestei papilare? 1-. alternarea este trecerea unei creste papilare printre liniile deviate? 1/. anastomo(a este o linie papilar" ce lea#" ca un pod dou" creste 0nvecinate e)ist" o anastomo(" dreapta i o anastomo(" st,n#a? 15. triun#hiul se formea(" 0n locul unde> dou" creste dispar i dintre ele 0ncepe alta? dou" creste apar unde se termin" alt" creast" papilar" 0ntre ele? 16. #rupul de creste danteliforme e)ist" c,nd pe un spaiu foarte limitat se afl" c,teva puncte sau fra#mente de creste papilare 0n po(iii diferite? 17. ramificaia, dintr-o creast" se desprind mai multe creste pe ambele p"ri cu aspect de coroan" de arbore? 1 . intersecia repre(int" 0ntret"ierea a dou" creste foarte rar 0nt,lnite? ;. $lte detalii ale reliefului papilar> caracteristicile porilor, liniile albe Fcutele pieliiD, cicatricile. !entru formularea unor conclu(ii de e)perti(" po(itive sunt necesare 1* puncte coincidente FminimD> criteriul cantitativ? alte opinii> criteriul calitativ Fdetalii rareD. +rmele de picioare FplantareD - practica cunoate puine ca(uri de identificare dup" relieful papilar al t"lpii. +rmele de picior 0nc"lat sunt mai frecvent folosite. +rmele de picior se descoper" cu uurin" la locul faptei. %i)area se poate reali(a prin mai multe procedee> prin descriere 0n proces verbal, foto#rafiere, mulare Fcele de ad,ncimeD, copiere cu pelicul" ade(iv" Fcele de suprafa"D. 6escrierea vi(ea(" > (ona, natura obiectului primitor, culoarea acestuia, dimensiuni Ftoc, talp", lun#ime, l"ime, 0n"limeD? %oto#rafierea presupune o foto#rafie a obiectelor principale cu aparatul pe stativ, iluminare adecvat"? foto#rafia de detaliu cu obiectivul perpendicular, foto#rafia la scar"? %i)area prin mulare se e)ecut" dup" primele dou" procedee? se consolidea(" urma dac" e format" 0n ("pad" sau nisip apoi se toarn" past" de mulaj de obicei din #ips dentar? 1opierea cu pelicul" ade(iv" se reali(ea(" dup" acelai procedeu folosit la urmele de m,ini. 1"rarea de urme 8 const" dintr-un ir de c,teva urme consecutiv create de ambele picioare pe traseul de circulaie. Blemente> linia mersului este format" din dreptele ce unesc centrele urmelor l"sate de c"lc,iul piciorului drept cu centrele urmelor l"sate de c"lc,iul piciorului st,n#? linia mersului are forma unei linii fr,nte? l"imea pasului este dreapta tras" din partea interioar" a urmelor l"sate de un picior p,n" 0n partea interioar" a urmelor create de cel"lalt picior? lun#imea pasului este distana dintre e)tremitatea urmei l"sate de c"lc,iul unui picior p,n" la e)tremitatea urmei l"sate de c"lc,iul celuilalt picior? un#hiul pasului este deschiderea apreciat" 0n #rade cuprins" 0ntre linia de direcie a mersului i a)a lon#itudinal" a urmei l"sate de talp" Fun#hiul poate fi> po(itiv, ne#ativ sau nulD. +rmele de dini r"m,n prin mucare pe obiectul primitor> alimente, corpul uman etc.

/. 5. 6. 7. .

1/

%i)are> prin descriere, foto#rafiere, mulare +rmele de bu(e pre(int" particularit"i prin ridurile coriale? se formea(" pe > alimente, obiecte lucioase, palme etc. +rmele de 0mbr"c"minte se pot forma pe> sol, ("pad" etc. %i)are> 0n aceleai procedee. +rmele instrumente de spar#ere> de t"iere, ap"sare, frecare se formea(" pe ui, ferestre, (iduri, duumele, sertare etc. %i)are> aceleai procedee. +rmele mijloacelor de transport> urme de roi> pe sol, asfalt etc. urme de impact apar prin interaciune 0n cursul accidentului resturi de orice provenien" Fpiese, cioburi, vopsea etc.D urmele mijloacelor de transport hipo Fde copite, roi, s"nii etc.D

15

Urmele formate din obiecte sau felurite substane 1. +rmele sub forma firelor de $r provin din (onele p"roase ale corpului, datorit" procesului fi(iolo# al or#anismului ori din cau(a unor aciuni de forare, t"iere, rupere sau smul#ere din r"d"cin", cu ajutorul unor instrumente ori nemijlocit, cu m,na. 6up" detaare, firele de p"r se depun pe cele mai variate obiecte> duumele, canapele, chiuvete, instrumente corp-delict, corpul victimelor etc. 5n c,mp deschis se #"sesc pe p"m,nt, iarb", corpul victimei etc. %irele de p"r sunt foarte utile cercet"rii criminalistice. !rin e)aminarea lor 0n laborator se poate stabili dac" firele sunt de p"r sau de alt" natur", de la om sau de la animal, de la un b"rbat sau o femeie, v,rsta apro)imativ" a persoanei, #rupa san#uin", reuindu-se 0n ultima vreme s" se reduc" mult sfera persoanelor suspecte p,n" aproape de identitate. 6up" unii autori prin micropsia clasic" studiindu-se comparator firele de p"r, se poate ajun#e p,n" la identitate adic" la preci(area c" <firul de p"r 0n liti#iu aparine sau nu persoanei de la care s-au recoltat modelele de comparaie=, deoarece firele de p"r au o serie de variet"i individuale motenite privind structura, dimensiunile, ondulaia, seciunea, pi#mentaia etc. B)aminarea firului de p"r 0n laboratoarele de specialitate permite identificarea persanei prin stabilirea amprentei $.6... aD 1"utarea, fi)area i ridicarea firelor de p"r de la locul faptei constituie probleme dificile din cau(a dimensiunii reduse a acestora. 5n raport cu specificul infraciunii firele de p"r se caut" pe anumite obiecte de la locul faptei? 0n ca(ul infraciunii de t,lh"rie, viol, omor se caut" 0n m,inile victimei, pe hainele acestora, lenjeria de pat etc. 3e folosesc l"mpile portative de ra(e ultraviolete. bD %irele de p"r descoperite se fi)ea(" prin descriere 0n procesul verbal de cercetare la faa locului? foto#rafiere a locului i 0n detaliu prin folosirea inelelor intermediare 0ntre obiectiv i camera obscur". cD 2idicarea se poate face cu penseta i se depun 0n eprubete sau borcane separate, cu meniunea cuvenit". .u se recomand" folosirea plicurilor din h,rtie care ar putea distru#e microurmele de pe firele de p"r. dD !entru studiul comparativ se procedea(" la ridicarea de fire de p"r de la persoanele suspecte, din re#iunile anatomice 0n raport de caracteristicile urmei. 2ecoltarea se face prin piept"nare, smul#ere sau t"iere. B)aminarea 0n laborator se reali(ea(" prin utili(area mijloacelor tehnice adecvate procedeului aplicat 0n mod concret. aD prima etap"> - se studia(" modul de detaare> rupere, t"iere, smul#ere sau c"dere datorit" procesului fi(iolo#ic? se studia(" tija p"rului pentru a se vedea dac" 0n pre(int" substane aderente, urme de para(ii, alteraii patolo#ice? sf,ritul firului care poate fi> rotund, rupt, t"iat Fperpendicular sau oblicD bD etapa a doua> - e)aminarea microscopic" a structurii e)terioare a p"rului, stabilindu-se > forma r"d"cinii, a tijei, apartenena de #rup, dac" este de la om sau animal. B)teriorul firului de p"r numit cuticul" este format din mici celule epidermice 0mbinate sub form" de sol(i de pete, mai mici la om i mai mari la animale Fform" de epiD. cD etapa a treia 8 e)aminarea 0n detaliu a p"rilor principale din structura intern" a firului de p"r. 3e studia(" > cuticula, corte)ul, canalul medular. dD 3tudiul comparativ la microscopul electronic i acionarea cu neutroni pot stabili probabilitatea dac" firul de p"r aparine unei persoane anumite. *. +rmele de s,n#e se creea(" pe obiectele de la locul faptei, corpul omului, instrumentele corp-delict i indic" faptul c" s-a comis o v"t"mare a inte#rit"ii corporale a persoanei. Ble se pre(int" sub form" de> d,re, pic"turi i(olate sau 0n #rup, m,njituri? dup" un#hiul de inciden" cu obiectul suport pot fi rotunde ori alun#ite. p,n" la 0n"limea de *5 cm, pic"tura este rotund" cu mar#ini netede? *5 8 15' cm pic"tura este rotund" cu mar#ini dinate? peste 15' cm mar#inile dinate sunt foarte pronunate sub forma fasciculului de ra(e. 1uloarea urmelor de s,n#e evoluea(" astfel> roii, roii 0nchis, brune 0nchis, ne#re, cenuii, ver(i sub efectul o)id"rii treptate. 1"utarea urmelor de s,n#e la locul faptei se efectuea(" pe subiecte, corpul i hainele persoanelor? sub un#hiile a#resorului.

16

@ocul unde s-a comis infraciunea se cercetea(" cu atenie> 0nc"peri, covoare, lenjerie de pat etc. 1,nd urmele au fost 0ndep"rtate prin sp"lare se caut" (onele mai dosnice> sub duumele sau parchet, cr"p"tura mo(aicului etc. %i)area i ridicarea urmelor de s,n#e. 6escrierea 0n procesul verbal se efectuea(" 0n * etape> 4. aspectul #eneral, forme, locul unde se afl" 44. fiecare urm" 0n parte, culoare, fluiditate, dimensiuni etc. %oto#rafierea se e)ecut" 0n * fa(e> fi)area aspectului #eneral 0n raport cu alte obiecte? foto#rafierea 0n detaliu cu iluminare adecvat". 2idicarea urmelor se efectuea(" prin > ridicarea obiectelor mici Fobiecte de 0mbr"c"minte etc.D i ambalare? cu o par" de cauciuc, tamponare cu h,rtie de filtru? decuparea es"turii? r"(uire. +rmele se introduc 0n borcane 0nchise ermetic i se p"strea(" la temperatura sc"(ut" pentru a se evita de#radarea. B)pertul e)amin,nd s,n#ele ne poate spune > dac" este de om sau de animal, #rupa san#uin", pre(ena microbilor unor boli, uneori partea corpului de unde provine. 3e determin" cu preci(ie #rupa san#uin" iar determinarea cu certitudine a persoanei este posibil" prin stabilirea amprentei $.6..., 0n laboratoare de specialitate . -. +rmele re(ultante din procesul fi(iolo#ic al or#anismului. $. +rmele de sperm" constau 0n lichidul seminal re(ultat din secreia #landelor se)uale masculine. 3unt valorificate din anul 1&*5 c,nd japone(ul K. LamaEami a stabilit c" unele secreii ale corpului uman, sperma, secreia va#inal", sputa .a., au aceleai propriet"i de #rup" ca i s,n#ele. 1"utarea se efectuea(" pe obiecte de 0mbr"c"minte, lenjerie etc. %i)area i ridicarea se efectuea(" prin descriere 0n procesul verbal, foto#rafiere i se ridic" dup" ce aceleai re#uli ca i s,n#ele. B)aminarea de laborator poate evidenia> natura urmelor, specia c"reia 0i aparine, caracteristici secrete sau nesecrete, #rupa san#uin", num"rul de persoane, boli, vechime, pre(ena spermato(oi(ilor . C. +rmele de saliv", se creea(" prin depunerea lichidului secretat de #landele salivare. %ormele sub care se pre(int" sunt diverse 1"utarea se face pe diferite obiecte %i)area i ridicarea se reali(ea(" 0n acelai mod B)perti(a poate stabili> dac" substana este sau nu saliv", statusul secretor ori necretor al persoanei, #rupa san#uin", amprenta $.6... 1. +rmele de transpiraie, se creea(" prin ter#erea m,inilor, frunii, obra(ului, #,tului sau a altor p"ri ale corpului uman cu batiste, prosoape, cearceafuri. 3e caut" pe prosoape, haine, lenjerie etc. %i)area i ridicarea se efectuea(" 0n acelai mod. B)aminarea urmelor ofer" relaii despre> #rupa san#uin" a persoanei, uneori profesia i locul de munc". 6. +rmele de urin" 3e caut" pe lenjerie, haine, sol, ("pad" etc. %i)area i ridicarea se reali(ea(" identic. B)aminarea ofer" relaii despre> starea de #raviditate, nateri ori avort, pre(ena alcoolului 0n s,n#e, #rupa san#uin" a persoanei. !re(int" interes i sunt e)aminate 0n acelai mod urmele de vom" i de e)cremente. /. +rmele olfactive. Metodele i mijloacele descoperirii acestor urme, procedeele de valorificare 0n scopul reali("rii justiiei formea(" obiectul Odorolo#iei judiciare. Mirosul corpului uman este invi(ibil, volatil i individual, av,nd drept surse> respiraia, transpiraia, materiile fecale, #a(e etc. form,nd un aa-numit <buchet olfactiv= al persoanei. 6escoperirea i valorificarea. Ble se p"strea(" o perioad" de timp i se de#radea(" sub aciunea v,ntului, ploii etc. 3unt conservate prin 0mpiedicarea p"trunderii altor persoane 0n (on" p,n" la aducerea

17

c,inelui de urm"rire. Obiectele suspectate de a purta urme se indic" i se ambalea(" pentru a fi pre(entate c,inilor dresai 0n acest scop. 5. +rmele sub form" de obiecte sau resturi de obiecte. 3unt cele care creea(" suspiciunea c" au fost utili(ate de infractori> 0mbr"c"minte, m"nui, c"ciul", instrumente utili(ate la s"v,rirea infraciunii. 6. +rmele formate din alimente sau resturi de alimente. 7. +rmele formate din resturi de fumat i de iluminat. . +rmele sub form" de sfori, cordoane, fr,n#hii, resturi ale acestora. !re(int" importan" modul fr,n#hiei sp,n(uratului Fvariet"iD &. +rmele de praf i noroi. !raful este un con#lomerat de particule foarte mici provenite din substane de natur" or#anic" sau anor#anic". !rin studii microscopice se poate stabili mediul din care provine Fminereu, rume#u etc.D 3e caut" pe haine, lenjerie de pat etc. %i)area se efectuea(" prin descriere, foto#rafiere i se ridic" asem"n"tor altor urme. +rmele de noroi se caut" pe haine, duumele etc. i se fi)ea(" 0n acelai mod. 1'. Microurmele de la locul faptei sunt orice particule foarte mici de materie descoperite pe obiecte ori persoane ce au le#"tur" cu infraciunea cercetat". 1lasificare> animale ve#etale minerale 3e caut" cu lampa portativ" i lupa? se fi)ea(" identic. +rmele de incendiu 4ncendiul este un fenomen fi(ico-chimic prin care se produce arderea substanelor combustibile 0n pre(ena o)i#enului din aer. 3e pre(int" sub forme variate, cel mai adesea fiind obiecte parial distruse, diferite re(iduuri ale arderii. B)ist" incendii > naturale, accidentale i intenionate $. 4ncendiile naturale 4. Blectricitatea atmosferic"> ful#erul este desc"rcarea electricit"ii 0ntre doi nori? tr"(netul este desc"rcarea electricit"ii 0ntre nori i p"m,nt 44. 2a(ele solare provoac" incendii c,nd sunt concentrate 0ntr-un sin#ur focar fi)at pe substane sau obiecte inflamabile 444. $utoaprinderile sunt determinate de cau(e care 0i au ori#inea 0n materialul respectiv Fe).depo(itele de c"rbune, #r,u etc.D. C. 4ncendiile accidentale pot fi determinate de> mucuri de i#"ri, chibrite aruncate, l"mpi ori sobe manipulate #reit, conductori electrici scurtcircuitai etc. 1. 4ncendiile intenionate pot fi> 4mmediate, c,nd autorul nu se poate 0ndep"rta prea mult spre a-i reali(a alibiuri. 4ncendiul cu 0nt,r(iere este pre#"tit din timp prin> ae(area unei lum,n"ri pe o sc,ndur" ce plutete pe un material inflamabil? dispo(itive de cronometrare? dispo(itive de lovire a unui amestec e)plo(iv, fitile etc. @a cercetare se stabilete mai 0nt,i locul de unde a pornit incendiul? se ridic" diverse resturi carboni(ate? se ridic" cenu" i funin#ine din mai multe locuri pun,ndu-se 0n borcane curate? se ridic" urme de afumare de pe tavan? se cercetea(" cablurile electrice spre a se #"si locul de afumare sau topire.

alistica judiciar 4. .oiuni #enerale despre armele de foc. Calistica judiciar" este o parte a criminalisticii care elaborea(" metodele i mijloacele tehnicotiinifice de studiere a armelor de foc, a muniiilor acestora i a urmelor 0mpuc"turii, 0n vederea identific"rii armei cu care s-a tras. Orice arm" de foc are - p"ri principale> aD Meava, care asi#ur" preci(ia de b"taie i dac" este #hintuit" imprim" pe proiectil urme importante pentru identificarea armei. bD Mecanismul de tra#ere, const,nd din> 0nchi("tor, percutor, camera de e)plo(ie, ejector i #heara e)tractoare. $ceste piese las" pe tuburile arse urme utile la identificarea armei. cD !atul sau m,nerul are rolul de a uura folosirea armei. !e el se imprim" urmele di#itale ale persoanei care tra#e cu arma. Operaii pre#"titoare pentru reali(area 0mpuc"turii> introducerea cartuului 0n camera de e)plo(ie unde este 0nchis cu 0nchi("torul astfel 0nc,t s" nu aib" joc? prin ap"sarea pe tr"#aci se pune 0n micare cuiul percutor care lovete capsa? aceasta e)plodea(" i aprinde pulberea din cartu care arde cu mare de#ajare de #a(e i presea(" proiectilul pe eav"? #hinturile 0i imprim" o micare de rotaie, proiectilul fiind aruncat cu o vite(" de peste &'' mGs. 6in cau(a forei de atracie a p"m,ntului i a re(istenei aerului proiectilul se deplasea(" pe o linie curb" numit" traiectorie? aceasta are * fa(e> ascendent" i descendent". 1lasificarea armelor> 1. 6up" lun#imea evii> aD cu eav" lun#" F5'- 7' cmD b bD cu eav" medie F*' 8 5' cmD c cD cu eav" scurt" F6 8 *' cmD d Meava armei are influen" asupra distanei i preci(iei de b"taie. $rmele cu eav" lun#" sunt carabinele i armele de v,n"toare? din cate#oria armelor cu eava mijlocie fac parte pistoalele-mitralier". $rmele cu eav" scurt" dei au distana de aciune i preci(ia de b"taie mult inferioar", 0ntruc,t sunt mai uor de purtat i de ascuns, cu ele se comit cele mai multe infraciuni. $cestea sunt pistoalele FsemiautomateD i revolverele Fcu repetiieD. e *. 6up" suprafaa canalului evii> f - arme cu eava lis"> armele de tir, majoritatea celor de v,n"toare? ele sunt r"sp,ndite 0n r,ndul populaiei civile? # - arme cu eava #hintuit"? #hinturile sunt plinuri i #oluri paralele ce str"bat canalul evii r"sucindu-se sub form" de spirale? scopul lor tehnic este de a imprima #lonului o micare rotativ" 0n jurul a)ei sale Felicoidal"D pentru meninerea sa cu v,rful 0nainte i str"pun#erea cu uurin" a aerului i a obiectelor prin care trece? ele difer" de la o arm" la alta f"c,nd posibil" identificarea armei. h 1alibrul> - distana milimetric" 0ntre dou" plinuri opuse diametral i - la armele de v,n"toare cu eava lis" este un num"r abstract i invers proporional cu diametrul evii. Bl este dat de num"rul de bile confecionate pentru diametrul evii dintr-un pfund de plumb Fapro). ',5 K#D. -.6up" modul de funcionare> neautomate, semiautomate i automate. /.6up" destinaie> de lupt", sportive, de v,n"toare, de ap"rare apropiat", cu destinaie special" Fde start, semnali(areD. 5.6up" fabricaie> arme de fabric", produse 0n serie, de construcie proprie FrudimentareD i transformate Feava rete(at", patul rete(atD 0n vederea ascunderii cu uurin". 44. Muniiile armelor de foc se numesc cartue i se deosebesc 0ntre ele 0n funcie de caracteristicile canalului evii armelor pentru care sunt destinate i 0n funcie de calibrul acestora. !entru criminalistic" pre(int" importan" deosebirea dup" caracteristicile canalului evii> cartue pentru arme cu eava #hintuit" cartue pentru arme cu eava lis" 1. 1artuele armelor cu eava #hintuit" sunt prev"(ute pentru anumite arme chiar din momentul fabric"rii? toate au aceleai p"ri componente> #lonul, tubul, capsa i pulberea>

1&

;lonul este acea parte a cartuului care prin proiectare creea(" efectul urm"rit, al 0mpuc"turii. !entru a ajun#e la distane mari se fabric" dintr-un metal #reu FplumbD i are form" aerodinamic". !lumbul fiind maleabil este 0mbr"cat 0ntr-o c"ma" protectoare din fier, oel, cupru etc. care 0i confer" #lonului putere de penetrare. bD 9ubul unete 0ntr-un 0ntre# toate elementele acestuia fiind i ma#a(ia materialului inflamabil i e)plo(iv. cD 1apsa se afl" 0n ro(eta tubului? conine substana e)plo(iv" Ffulminat de mercur sau stibiat de plumbD care e)plodea(" prin lovire i aprinde pulberea. dD !ulberea sau praful de puc" poate fi> nea#r" coloidal" *. 1artuele armelor cu eava lis" au aceleai p"ri componente la care se adau#" bura i rondela. aD proiectilul const" din alice, mitralii i #lon? p,n" la 5,5 mm diametru proiectilele se numesc alice iar peste acest diametru mitralii? #lonul poate fi> breneEe, ideal, bil"? bD tubul este fabricat de obicei din carton presat cu ro(et" metalic" cD capsa utili(at" poate fi schimbat" 0n ca( de folosire a tubului dD pulberea mai des utili(at" este cea cu fum eD bura se confecionea(" din p,sl" i desparte pulberea de proiectile? dac" e #"sit" la locul faptei este util" la determinarea calibrului cartuului fD rondela este fabricat" din carton presat i se afl" la #ura tubului pentru a 0mpiedica ieirea proiectilelor din cartu. -. +rmele armei imprimate pe muniie aD @a armele cu eava #hintuit" pe #lon se imprim" urmele macroreliefului i microreliefului. +rmele l"sate de #hinturi se pre(int" sub form" de striaii paralele vi(ibile cu ochiul liber. !rin ele se stabilesc> num"rul #hinturilor, direcia i un#hiul de r"sucire, distana dintre plinuri i l"imea plinurilor. $ceste date indic" sistemul armei. +rmele microreliefului canalului evii se pre(int" tot sub form" de striaii paralele dat,nd din timpul fabric"rii armei. Ble nu sunt vi(ibile cu ochiul liber? alte caracteristici se mai formea(" 0n timpul utili("rii armei. +rme utile pentru identificare sunt create pe muniii de alte piese ale armei> percutor, 0nchi("tor, #heara retractoare etc. bD @a armele cu eava lis" pre(int" interes urma percutorului. /. aD +rmele 0mpuc"turii +rmele proiectilului 0n corpul uman au urm"toarele caracteristici> #lonul formea(" orificiul de intrare cu minus esut? pe mar#inile orificiului de intrare se formea(" inelul de ter#ere Fvaselin", funin#ine etc.D inelul de metali(are creat la intrarea 0n esutul osos? canalul de forma unui trunchi de con cu ba(a mare 0n direcia mic"rii. 5n funcie de distana de tra#ere pe corp r"m,n i alte urme> 1,nd eava este lipit" orificiul de intrare este mai mare dec,t calibrul #lonului iar mar#inile sunt sf,rtecate de aciunea #a(elor? poate ap"rea inelul de contu(ie din cau(a reculului. 1,nd eava este la 5 8 1' cm distan", lipsete inelul de contu(ie dar apare <tatuajul 0mpuc"turii= format din re(iduuri intrate 0n epiderm". 1,nd distana dep"ete aciunea #a(elor i a fl"c"rii orificiul de intrare este aproape e#al cu calibrul #lonului iar firicelele de pulbere nears" sunt dispersate mai mult. 5n tra#erile de la distane mari lipsesc urmele factorilor suplimentari. 1aracteristicile urmelor 0mpuc"turii create de #lon pe diferite obiecte 0n raport de natura lor i distana de tra#ere. orificiile de intrare 0n sticl" sunt ceva mai mari dec,t calibrul #lonului iar 0n jurul lor se afl" fisuri radiale i concentrice. orificiile 0n lemn sunt mai mici dec,t calibrul #lonului iar cele de ieire mai mari orificiile 0n metal au diametrul apropiat de calibrul #lonului cu mar#inile 0mpinse 0nainte. 5n tra#erile de la distane mici 0n jurul orificiilor de intrare se imprim" factorii suplimentari ai 0mpuc"turii> re(iduurile 0mpuc"turii Fpulberea ars" i nears"D care

aD

bD cD dD

*'

acionea(" p,n" la *,5 m? funin#inea p,n" la -' cm? flac"ra p,n" la -' cm? #a(ele p,n" la 1' cm. 5. 1ercetarea locului faptei 0n infraciunile comise cu arme de foc. $ctivit"i imediate> delimitarea locului faptei i 0mpiedicarea p"trunderii curioilor? dac" victima este 0n via" se iau m"suri de salvare? perceperea locului faptei i a obiectelor din c,mpul infracional? constatarea urmelor mai 0nsemnate? descoperirea armelor corp-delict? e)tra#erea #loanelor din obiectele int"? ridicarea i ambalarea urmelor descoperite? stabilirea locului din care s-a tras? 6. B)perti(a balistico-judiciar" > are ca obiect e)aminarea armei, muniiei i obiectelor pe care r"m,n urmele de #loane, alice sau mitralii. Cercetarea criminalistic a actelor scrise 1. .oiuni #enerale. 3ub denumirea de act scris sau de document 0n criminalistic" se 0nele#e orice 0nscris tip"rit, dactilo#rafiat, manuscris, schi", desen prin care se atest" starea civil", identitatea personal", pre#"tirea colar" ori profesional", 0ncheierea de contracte, declaraii etc. 1ercetarea criminalistic" a actelor scrise impune re(olvarea urm"toarelor sarcini> ridicarea actelor, stabilirea materialului i a substanei cu care a fost scris, determinarea vechimii, descoperirea falsului, cercetarea biletelor de banc", a timbrelor i a monedelor falsificate, a te)telor b"tute la main", identificarea persoanelor dup" scrisul de m,n" ori dactilo#rafiat, citirea te)telor cifrate i invi(ibile. *. 2idicarea i conservarea actelor scrise se face 0n aa fel 0nc,t urmele e)istente s" nu fie distruse i s" nu se cree(e altele noi> se ridic" cu penseta sau cu m"nui dac" ne interesea(" urmele de m,ini? nu se fac 0ndoituri noi respect,ndu-se vechile pliuri? nu se cos la dosar ci se introduc 0n plicuri. 5nainte de a fi trimise e)pertului, actele se supun de or#anele judiciare unei cercet"ri #enerale Fnatur", destinaie, materialul suport, substana scrierii, tampile, re(oluii, neconcordane, modific"ri etc.D i speciale Fe)aminare sub diverse un#hiuri de inciden" a luminii, 0n transparen", 0n detaliu cu lupa, sub radiaii invi(ibileD. 1ercetarea prealabil" ajut" la formularea 0ntreb"rilor. CD 2idicarea actelor deteriorate i conservarea lor. 1. $ctele rupte> fra#mentele se aea(" cu penseta pe o sticl" plan", 0ncep,nd cu mar#inile, p,n" la reconstituire. !este fra#mente se aea(" alt" sticl" care se lipete la mar#ini cu prima. 6ac" nu ne interesea(" urmele de m,ini, buc"ile se pot lipi ci poliacetat de vinil care prin evaporare se transform" 0ntr-o pelicul" subire transparent". *. $ctele distruse prin ardere se ridic" i se conserv" prin diferite procedee, 0n funcie de m"sura deterior"rii lor> 1,nd actul e #"sit ar(,nd, se 0ntrerupe arderea prin 0mpiedicarea aliment"rii cu o)i#en prin 0nchiderea burlanului i a #urii sobei, acoperirea cu un vas etc. .u se recomand" stropirea cu ap" sau acoperirea cu c,rpe ude. :,rtia se ridic" cu ajutorul unui curent de aer, pe o bucat" de carton i se ambalea(" 0ntr-o cutie cu vat". $ctul ars se pulveri(ea(" cu vapori de ap" i ulei de ricin, apoi cu erlac pentru protecie. 3e e)aminea(" 0n laborator. -. 3tabilirea materialului suport i a substanei folosite pentru scriere> $D Materialul suport este de obicei h,rtia i mai rar p,n(a, lemnul etc. 3e determin"> #reutatea specific", #rosimea, elasticitate, culoare, nuana de culoare, fili#ranare, compo(iie chimic". CD 3ubstana utili(at" la scriere permite stabilirea vechimii actului, ad"u#irilor i altor falsuri> aD 1ernelurile se deosebesc 0ntre ele prin nuana de culoare fiind preparate dup" reete diferite. 3crisurile cu cerneal" se pot e)amina microscopic, spectroscopic, sub radiaii ultraviolete etc.

*1

!astele pentru stilourile cu bile sau cu fibre suport fabricate ca i cernelurile dup" reete variate. !rin anali(e de laborator se pot stabili nuanele de culoare i coninutul chimic. cD 1reioanele ne#re i cele colorate conin mine din #rafit i caolin", substane minerale de diferite culori i clei. 3crisul este e)aminat prin aceleai metode. /. 3tabilirea vechimii actelor este necesar" c,nd nu se cunoate data 0ntocmirii sau c,nd e)ist" dubii asupra datei menionate. 1a element de comparaie se folosesc coninutul spiritual, propriet"ile h,rtiei, ale cernelii sau minei, caracteristicile mainii de scris. 5.3tabilirea falsului 0n acte $ctele pot fi falsificate total sau parial. %alsul 0n acte se reali(ea(" prin> 0nl"turarea, acoperirea sau ad"u#area de te)t, contrafacerea scrisului, falsificarea tampilelor i a semn"turilor. aD %alsul prin 0nl"turare de te)t are loc pe cale mecanic" Fr"(uire, radiereD i chimic" Fcorodare, sp"lareD. bD%alsul prin acoperire de te)t se reali(ea(" cu hauri de aceeai substan" ca i scrisul sau se creea(" peste scris pete de cerneal" sau alt" substan". 3crisul este foto#rafiat 0n radiaii infraroii sau pe verso, cu lumina 0n transparen". 3crisul cu cerneluri invi(ibile FsimpaticeD este 0nt,lnit uneori 0n practic". 3unt folosite mai frecvent > sucul de l"m,ie sau ceap", lapte dulce, saliv", urin", acid sulfuric diluat etc. Ble se pun 0n eviden" sub aciunea c"ldurii sau prin tratare cu anumii reactivi chimici. cD %alsul prin ad"u#are de te)t const" 0n ad"u#area la te)tul e)istent a unor semne ori cuvinte. 3e recunosc dup"> prescurt"ri neobinuite, 0n#hesuirea literelor sau cifrelor, orientarea diferit" a r,ndurilor , elementele de detaliu ale celor dou" scrisuri cu autori diferii, diferena de pi#mentaie a cernelii. dD%alsul prin contrafacerea scrisului se reali(ea(" prin copiere i imitare Fcu modelul autentic 0n fa" sau din memorieD. eD%alsul tampilelor se reali(ea(" prin contrafacere, desenarea pe act a unei impresiuni de tampil", transferarea impresiunii autentice pe actul fals Fcu o pelicul", h,rtie foto#rafic" ume(it", sticl" #elatinat", albu de ou fiert. 6. 1ercetarea te)telor dactilo#rafiate 8 se face 0n scopul determin"rii m"rcii mainii de scris, caractere, pas, distana 0ntre r,nduri i identific"rii ei Fdeformarea, devierea caracterelorD, delimit"rii perioadei c,nd a fost dactilo#rafiat actul i identific"rii dactilo#rafului F0n raport de tehnica dactilo#rafierii, #rad de cultur", re#uli #ramaticale etc.D. 7. 4dentificarea persoanei dup" scrisul de m,n" B)perti(a criminalistic" F#rafic" sau #rafoscopic"D a scrisului de m,n" are drept scop identificarea scriptorului necunoscut prin cercetarea comparativ" a unui 0nscris. ;rafolo#ia este tiin" distinct"? ea studia(" scrisul de m,n" pentru descifrarea 0nsuirilor psihice ale persoanei. 3crisul se formea(" de-a lun#ul multor ani de e)erciii devenind o deprindere. Bl are numeroase caracteristici #enerale dar i tr"s"turi individuale. $D 1oninutul spiritual i evoluia #rafic" a scrisului. 3e refer" la ideile e)puse, limba folosit", stilul, formele dialectale etc. Bvoluia #rafic" este dat" de uurina cu care scrie persoana, de e)periena acesteia. 3crisul poate fi> inferior, superior, mediu. CD 1aracteristicile #rafice ale scrisului 1. 1aracteristici #enerale> forma, dimensiunile semnelor, reparti(area scrisului, 0nclinarea, continuitatea, #radul de ap"sare a traseului, direcia r,ndurilor, forma liniei de ba(" etc. *. 1aracteristici individuale aD 1onstrucia semnelor #rafice vi(ea(" modul de reali(are a fiec"rei cifre sau litere, 0ndeosebi la scrisul evoluat. bD .um"rul elementelor componente ce intr" 0n construcia semnelor #rafice evidenia(" continuitatea scrisului persoanei. cD %orma elementelor componente ale semnelor #rafice privete modalit"ile de ba(" sub care se reali(ea(" tr"s"turile literelor i ale cifrelor 0n ansamblul scrisului de m,n". dD 6irecia mic"rii instrumentului de scris. eD 5nceperea semnelor #rafice fD %inali(area semnelor #rafice #D @e#area semnelor #rafice hD 3crierea unor elemente separate ale anumitor semne #rafice.

bD

**

-.3crisul de#hi(at are drept scop ascunderea adev"ratului autor. 6e#hi(area se poate efectua prin scrierea cu m,na st,n#", cu caractere de tipar, prin schimbarea direciei scrisului obinuit, cu m,na 0nm"nuat" etc. 4dentificarea se face dup" caracteristicile <sc"pate= din scrisul obinuit. /.!robele de scris se administrea(" de c"tre or#anele judiciare, ele put,nd fi libere i la cerere. !robele libere constau din 0nscrisuri 0ntocmite anterior. !robele la cerere se iau prin dictarea 0ntre#ului te)t sau a unor cuvinte 0n care intr" literele i le#"turi similare cu cele din actul e)aminat. !nregistrarea penal 1. 4mportana i felurile 0nre#istr"rii penale. Bste o eviden" sistematic" a unor cate#orii de persoane, animale i obiecte pentru eventuala lor identificare ulterioar". $stfel, se 0nre#istrea(" pe fie persoanele supuse urm"ririi penale i infractorii deja condamnai? persoanele disp"rute? cadavrele neidentificate, animalele i obiectele pierdute etc. *.5nre#istrarea alfabetic" cuprinde numele, prenumele, numele anterior, porecla, data i locul naterii, naionalitatea, domiciliul stabil i temporar, starea civil", cu sau f"r" copiii, profesiunea, locul de munc", semnalmente, antecedente penale, fapta pentru care este 0nvinuit sau condamnat. !entru cadavre se trec locul i 0mprejur"rile descoperirii cadavrului, se)ul, v,rsta apro)imativ", cau(a morii, descrierea 0mbr"c"mintei i a obiectelor #"site asupra sa, le(iunile, tatuaje, cicatrice, num"rul dosarului, numele or#anului care a efectuat urm"rirea. %ia 0nre#istr"rii alfabetice trebuie s" cuprind" formula dactiloscopic" i foto#rafia de identificare. -.5nre#istrarea animalelor sau obiectelor pierdute se aplic" la acele obiecte i animale care au o valoare anumit" i caracteristici bine definite iar obiectele i animalele l"sate de infractor la locul faptei se 0nre#istrea(" indiferent de valoarea lor. 3unt 0nre#istrate 0mbr"c"mintea, bijuteriile, armele, mainile, tablourile de importan" artistic". %iele de 0nre#istrare penal" se sortea(" 0n ordine alfabetic" dup" denumire, la obiecte, specie i nume la animale. /.5nre#istrarea dup" procedeele aplicate de infractori Fmodus operandiD prescurtat <mos=. !re(int" importan" pentru continuarea aceluiai #en de infraciuni, 0n vederea identific"rii autorilor. 5.5nre#istrarea dactiloscopic". 5n 2om,nia se practic", 0n principal, 0nre#istrarea dactiloscopic" decadactilar", caracteri(at" 0ntr-o formul" de ba(" a celor (ece de#ete de la m,ini dup" criteriile de 0mp"rire a dactilo#ramelor 0n tipuri, completat" cu 0nre#istrarea monodactilar". $. !entru clasificarea dactilo#ramelor, de#etele ar"t"toare de la ambele m,ini se notea(" cu litere majuscule de la tipul reliefului papilar pe care 0l au. 1elelalte de#ete se notea(" cu cifre. $stfel, adelticele se notea(" cu $ sau 1, de)trodelticele cu 6 sau *, sinistrodelticele cu 3 ori -, bidelticele cu C sau /, tridelticele cu 9 ori 5, Iuatrodelticele cu J ori 6, simianele i danteliformele cu O sau o F(eroD iar cele nedefinite cu 7 sau ) FmicD. 3e reali(ea(" o formul" primar" sub form" de fracie> simbolurile dactilo#ramelor m,inii drepte la num"r"tor iar cele de la m,na st,n#" la numitor. B). C 8 */-/ 3 8 5*/1 C. %ormula secundar" se 0ntocmete c,nd din cau(a num"rului mare de fie, peste 5' de fiecare formul", clasificarea lor numai 0n tipuri devine insuficient". 3ubclasificarea se face la de#etele ar"t"toare sau chiar la toate dac" este necesar, 0n urm"toarea ordine> ar"t"tor, mijlociu, inelar, mic iar la sf,rit de#etul mare? sub form" de fracie cu m,na dreapt" la num"r"tor i m,na st,n#" la numitor. 1. 5nre#istrarea monodactilar" nu poate fi utili(at" drept punct de plecare la stabilirea formulei decadactilare dar permite verificarea dac" urmele de la locul faptei au fost create sau nu de o persoan" 0nre#istrat" anterior. Ba repre(int" un supliment al 0nre#istr"rii alfabetice decadactilare. "dentificarea persoanelor dup metoda portretului vorbit

*-

Metoda portretului vorbit este folositoare pentru identificarea persoanelor disp"rute sau care sunt supuse urm"ririi penale ori condamnate. B)ist" dou" cate#orii de tr"s"turi> statice dinamice 9r"s"turi statice> 1. 9alia 8 scund" p,n" la 16' cm mijlocie 0ntre 16'- 17/ cm 0nalt" peste 17/ cm se are 0n vedere c" lun#imea cadavrelor este mai mare cu *-- cm din cau(a ela)"rii tendoanelor *. 1onstituia fi(ic" dup" sistemul osos i muscular> - solid" Frobust"D mijlocie osoas" dup" esutul adipos > slab" mijlocie #ras" -. M"rimea capului este raportat" la m"rimea corpului !oate fi> mic mijlociu mare /. faa 8 dup" form" este oval", rotund", dreptun#hiular", p"trat", triun#hiular" cu ba(a 0n sus sa jos i mai rara, rombic" p"rul se descrie dup" culoare, #rosime, form" i inserie frontal"? chelia poate fi parial", frontal" tonsoal" i total" fruntea se descrie dup" profil, l"ime, 0n"lime i particularit"i spr,ncenele 8 dup" #rosime i contur ochii 8 dup" culoare, m"rime, proeminen", distan" interocular" i particularit"ile privirii FstrabismD nasul 8 dup" r"d"cin", m"rime, contur, proeminen", l"ime i po(iia ba(ei sale #ura 8 dup" m"rime, contur, po(iie, inut" bu(ele se descriu dup" #rosime, proeminen", particularit"i i malformaii b"rbia 8 dup" 0nclinaie, 0n"lime, l"ime, particularit"i Fbilobat" sau cu #ropi"D tenul 8 dup" culoare, dilataia porilor, semne particulare Fec(eme, ne#i etc.D ridurile 8 dup" form" i ad,ncime pavilionul urechii 8 dup" m"rime, form", po(iie fa" de cap, dup" detalii anatomice> heli)ul, anteheli)ul tra#usul, antetra#usul, lobul, conca, fosa, fosa navicular". 3emnele particulare ale persoanei sau cadravrului> anomalii anatomice, intervenii chirur#icale, cicatrici dup" accidente , tatuaje Fdecoraii, inscripii profesionale sau obscene, simboluri erotice etc.D. 4rsturi dinamice inuta corpului 8 este determinat" de contractarea muchilor 0n mers, activitate profesional" Fsuilitorii, profesoriiD, suferine fi(ice sau psihice Freumatism etc.D inuta capului 8 dreapt", aplecat" st,n#a, dreapta, pe spate inuta m,inilor 8 la spate, la reverul haine, 0n bu(unare Fla persoane cu funcii de conducere sau needucateD mersul 8 e determinat de lun#imea piciorului, talie i temperament vocea 8 0n"limea, intensitatea timbrului? vorbirea 8 clar", neclar", #r"bit", lent", r"#uit", b,lb,it" C,lb,iala 8 clonic" 8 repetarea primei slabe tonic" 8 dificultatea de a articula prima silab" 9ahilalia 8 ritmul accelerat al vorbirii Cradilalia 8 vorbire 0ncetinit" #reu de urm"rit 6islalia 8 alterarea aspectului fonetic al vorbirii 8 pronun,ndu-se defectuos anumite sunete Frotacismul, pelticia etc.D 2inolalia 8 na(ali(area suplimentar" ori insuficient"

*/

Mimica i pantomima 8 obiceiuri de a manifesta interiorul> 0ncreirea frunii la concentrare, rictusul #urii cu e)teriori(are a 0ndoielii, dispreului, ironiei, revoltei? obiceiul de a 0nchide un ochi 0n ca(ul unei 0ndoieli sufleteti etc. #lanificarea urmririi penale 1. Noiuni #enerale i principiile planific"rii 5n noiunea de planificare a urm"ririi penale se includ anali(a i aprecierea datelor e)istente referitoare la infraciune, elaborarea versiunilor i ordonarea activit"ilor ce trebuie 0ntreprinse 0n procesul administrat"rii probelor i termenelor de 0ndeplinire. !lanificarea urm"ririi penale se face pe ba(a datelor e)istente 0n cau(", dup" anumite principii, c respectarea normelor de drept procesual penal. !lanul se completea(" 0n funcie de noile 0mprejur"ri ce apar. *rinci$ii individualitatea muncii de urm"rire penal" 8 re(ult" din caracterul individual al fiec"rei infraciuni, fiecare cu un drum concret de cercetare 0n raport de natura faptei, 0mprejur"ri, persoana f"ptuitorului, elemente particulare ale infraciunii dinanismul sau mobilitatea 8 impune necesitatea includerii 0n plan a unor activit"i care la 0nceput nu au fost prev"(ute iar altele, dovedite inutile, s" fie eliminate. !lanul poate suferi schimb"ri formul,ndu-se versiuni noi. *. Blaborarea i verificarea versiunilor 5ersiunile sunt presupuneri lo#ice ale or#anului de urm"rire penal" referitoare la fapt" 0n ansamblu sau la unele 0mprejur"ri ale acesteia. 6up" elaborare ele repre(int" un fir conduc"tor 0n activitatea or#anului judiciar. Obiectul versiunilor> infraciunea sau un element al ei, autorul etc. !entru elaborarea versiunilor avem nevoie de un minimum de date verificate av,nd drept surse mijloacele de prob"> declaraiile persoanelor, urme, conclu(iile e)perilor etc. 6egul > toate versiunile se verific" paralel, deoarece prin trecerea timpului s-ar pierde din coninutul faptelor, s-ar distru#e unele probe etc. B)cepie> versiunile se pot verifica 0n ordinea evenimentelor ori s" 0nceap" cu versiunea considerat" principal". 2e(ultatul verific"rii versiunilor confirm" de re#ul" una dintre ele. !ot fi confirmate mai multe . B).> furt 8 * versiuni privind autorii, ambele adev"rate. Nersiunile verificate i confirmate devin situaii reale iar cele infirmate devin simple presupuneri 0nl"turate. !lanul activit"ii de urm"rire penal" 1onstituie ultima parte a planific"rii urm"ririi penale. !lanul cuprinde urm"toarele> elaborarea i verificarea versiunilor delimitarea 0mprejur"rilor ce urmea(" a fi clarificate cu activit"ile prin care se vor administra probele corespun("toare activit"ile operative din 0ntre#ul proces de urm"rire cerut de natura faptei Narietatea activit"ilor depinde de natura faptei, participani etc. $dministrarea probelor se face pe calea ascult"rii am"nunite a persoanelor, ordon"rii e)perti(elor, efectu"rii reconstituirilor, perche(iii etc. 5n plan se preci(ea(" ordinea efectu"rii activit"ilor i termenele pentr asi#urarea operativit"ii. "ercetarea la faa locului 1. .oiunea i importana 8 Bste una din activit"ile procedurale i de tactic" criminalistic" ale or#anelor de urm"rire penal" ce se reali(ea(" de obicei la 0nceputul urm"ririi penale ce se reali(ea(" de obicei la 0nceputul urm"riri penale 0n scopul cunoaterii nemijlocite a locului faptei, al descoperirii fi)"rii i ridic"rii urmelor create cu oca(ia s"v,ririi infraciunii precum i pentru ascultarea martorilor oculari, a victimelor sau chiar a f"ptuitorilor.

*5

!rin locul fa$tei se 0nele#e perimetrul 0n limitele c"ruia se afl" probele materiale create cu oca(ia s"v,ririi infraciunii> terenul sau 0nc"perea 0n care s-a comis infraciunea, locul re(ultatului, 0mprejurimile, urmele. B).> o infraciune de omor prin 0mpucare cuprinde> locul unde s-a tras, unde a fost lovit" victima, 0mprejur"rile. +neori e)ist" un spaiu omo#en Fperimetru unicD e).> o camer", alteori spaiul este vast. *. !re#"tirea cercet"rii la faa locului 8 * etape> $. M"suri pre#"titoare la sediul or#anului judiciar 8 or#ani(area . aD Obinerea din surse demne de 0ncredere a datelor necesare despre fapt", loc i timpul s"v,ririi, num"rul victimelor? se iau m"suri pentru identificarea i prinderea autorului. 3e stabilete corect structura echipei de cercetare. bD 9ransmiterea de sarcini ur#ente or#anului de poliie de la locul faptei pentru a le e)ecuta p,n" la sosirea echipei> salvarea victimelor, conservarea urmelor, identificarea martorilor etc. cD 5n raport de natura faptei se constituie echipa de cercetare> procurorul Fcare conduceD, ofieri din compartimentul judiciar i cercet"ri penale, e)pert criminalist, e)pert tehnic, medic le#ist, subofier care conduce c,inele de urm"rire dac" este ca(ul. dD $si#urarea particip"rii persoanelor le#a interesate> parte civil", parte responsabil" civilmente, victime, f"ptuitori. !ersoanele fiind 0ncunotiinate, cercetarea se poate face i 0n lipsa lor. %"ptuitorii trebuie s" participe iar c,nd din motive obiective lipsete este repre(entat de ap"r"tor. eD $le#erea mijloacelor tehnico-tiinifice verificarea trusei criminalistice, aparatul de foto#rafiat, film, camera video etc. fD Or#ani(area deplas"rii rapide a echipei la locul faptei, succesul activit"ii fiind 0n raport invers proporional cu timpul scurs de la s"v,rirea faptei p,n" la valorificarea urmelor. C. M"surile pre#"titoare luate la faa locului> aD Nerificarea modului de asi#urare a pa(ei, salvarea victimelor 0n via", dac" s-au identificat martori, dac" a fost identificat i reinut autorul. bD 3elecionarea martorilor asisteni, persoane capabile psihic i fi(ic cD Obinerea de informaii #enerale referitoare la fapt" prin discuii cu fiecare persoan" i consemnarea 0n a#end", 0nre#istrarea pe ma#netofon. dD 2eparti(area sarcinilor> procurorul 8 verific" starea victimelor, menine m"surile privind starea neschimbat" a locului faptei? or#ani(ea(" urm"rirea, prinderea i reinerea infractorului? particip" cu e)pertul criminalist la descoperirea, fi)area, ridicarea urmelor, cat" obiectele corp delict? conduce activitatea de 0ncheiere a procesului verbal. Ofierul din formaiunea judiciar identific" victima, martorii oculari, infractorul, efectuea(" investi#aii ajutat de or#anele locale de poliie? contribuie la c"utarea urmelor, obiectelor corp delict etc. !pecialistul criminalist are activitatea cea mai vast"> intr" 0n perimetrul infraciunii 0mpreun" cu procurorul, contribuie la descoperirea i cercetarea urmelor f"r" a le mica, folosete tehnica din dotare? efectuea(" pe ba(a re(oluiei or#anelor de urm"rire penal", constat"ri tehnico-tiinifice? recoltea(" alimente, b"uturi suspecte? interpretea(" urmele. Conductorul c"inelui de urmrire 8 intr" pe drumul marcat 0n c,mpul infraciunii pentru luarea i prelucrarea de c"tre c,ine a urmelor olfactive? efectuea(" c"ut"ri cu c,inele raportea(" despre urmele #"site? 0ntocmete schia traseului parcurs. !pecialistul medic-legist stabilete dac" moartea victimei este real" sau aparent"? recoltea(" i conserv" probele biolo#ice? face toaleta cadavrului? e)aminea(" corpul f"ptuitorului 0mpreun" cu e)perii criminaliti i 0mbr"c"mintea acestuia. $li speciliti tehnici, a#ricoli, veterinari etc. desf"oar" activit"i specifice. -. Bfectuarea cercet"rii la faa locului $. Bchipa de cercetare, dup" ce a reali(at activitatea pre#"titoare trece la cercetarea propriu(is"> constat" starea locului, urmele etc. 1onclu(iile efectuate cu respectarea normelor 1odului de procedur" penal" i a re#ulilor de tactic" criminalistic"> aD Bfectuarea cercet"rilor c,t mai rapid dup" sesi(are bD 1ercetarea criminalistic" i fi)area urmelor se efectuea(" cu obiectivitate indiferent dac" confirm" sau infirm" versiunile cD Bfectuarea cercet"rii am"nunite prin notarea tuturor particularit"ilor indiferent de importana lor

*6

dD C.

2espectarea cerinelor morale, f"r" (,mbete, #lume la adresa victimei etc. 1ercetarea la faa locului se poate efectua de la e)terior spre interior sa invers iar c,nd suprafaa este 0ntins" se parcelea(" 1. 3e recomand" ca cercetarea criminalistic" s" se efectue(e 0n dou" fa(e> static" i dinamic" Faza static # acti$iti # orientarea de ansamblu pentru delimitarea locului faptei i observarea topo#rafiei stabilirea punctului de acces al infractorului 0n perimetrul infraciunii, care se marchea(" cu jaloane, inclusiv traseul 0mp"rirea 0n sectoare a c,mpului vast e)aminarea 0n detaliu a urmelor ameninate cu distru#erea fi)area prin descriere i foto#rafierea urmelor descoperite Faza dinamic e)aminarea fiec"rei urme sau obiect 0n parte micor,ndu-l. /. 3oluionarea 0mprejur"rilor controversate F0mprejur"ri ne#ativeD. Ble sunt determinate de contrastul puternic 0ntre diferite cate#orii de urme. B). omor 8 sinucidere FsimulareD. 5. 2eluarea i respectarea cercet"rii criminalistice la faa locului reluarea este o continuare a unei cercet"ri criminalistice 0ntrerupt" anterior repetarea se efectuea(" c,nd prima cercetare criminalistic" nu i-a atins scopul Fsituaii rareD 6. !rocesul verbal de cercetare criminalistic" la faa locului 8 0n cuprinsul s"u se descrie 0ntrea#a activitate? - p"ri> preambul, partea descriptiv", 0ncheierea.

*7

$scultarea martorilor .oiuni #enerale !rin intermediul or#anelor sale de sim i al #,ndirii abstracte omul cunoate ceea ce se 0nt,mpl" 0n lumea 0nconjur"toare i p"strea(" mult" vreme 0n memorie ima#inile evenimentelor produse 0n faa sa. $scultarea martorilor i a f"ptuitorilor repre(int" unul din cele mai importante mijloace de prob" precum i o cale de verificare a probelor obinute anterior. !copul ascult"rii> obinerea de date referitoare la cau(a cercetat", modul s"v,ririi, persoana f"ptuitorului pentru stabilirea adev"rului. C. !rocesul form"rii declaraiilor const" 0n - momente> aD !erceperea cuprinde sen(aiile i percepiile sen(aiile sunt modalit"i de reflectare 0n creierul omului a 0nsuirilor i(olate ale obiectelor i fenomenelor din lumea real" ce acionea(" nemijlocit asupra or#anelor de sim? importana sen(aiilor vi(uale i auditive? percepia este re(ultatul aciunii unui stimul comple) care acionea(" asupra mai multor anali(atori. B).> 6acia 1-'' $supra calit"ii percepiilor subiectului influenea(" factori obiectivi i subiectivi 0n sens po(itiv sau ne#ativ. obieciuni> varietatea locului faptei Fsuprafa" 0ntins", noapte, precipitaii, distana i un#hiul de observaie, (#omotul etc.D subieciuni> relativitatea stabilirii 8 se formea(" 0n procesul educaiei, 0n familie, 0n coal", lecturi individuale, pre#"tirea profesional" i la locul de munc", cre,nd o diferen" spiritual" oca(ionali 8 starea #eneral" a or#anismului 0n timpul perceperii Fmunca #rea, nesomnul, foamea, starea de boal", into)icaia alcoolic" etc.D. bD Memorarea cuprinde ordonarea 0n contiina subiectului a celor percepute i p"strarea lor o perioad" de timp 0n raport cu calitatea memoriei. !rin scur#erea timpului se produce fenomenul uit"ri. cD 2eproducerea 8 const" 0n proiectarea mintal" 0ntr-un tablou omo#en a ima#inilor percepute la locul faptei, selectate i p"strate 0n anumit" ordine prin memorare i apoi redarea lor verbal" sau 0n scris la cererea or#anului judiciar. 2eproducerea depinde de calitatea percepiei i de capacitatea de a reda str,ns le#at" de nivelul de cultur". !,n" la nivelul reproducerii mintale declaraiile repre(int" fie o#linda real" fie una deformat" dar p"truns" de buna-credin". Modificarea intenionat" survine 0n procesul relat"rii 0n faa or#anului judiciar. 1. 1unoaterea infraciunii 0n momentul planific"rii ascult"rii este o necesitate obiectiv" pentru ale#erea tacticii adecvate 0n raport de starea sufleteasc" FemoiileD produse persoanelor. 6. !ersoanele ce urmea(" a fi audiate pot fi f"ptuitori, martori sau victime. Ble au perceput personal faptele sau din relat"rile altora. Or#anul judiciar trebuie s" cunoasc" procesul de(volt"rii psihice i morale, pre#"tirea profesional", viciile etc. %iecare persoan" are tr"s"turi spirituale motenite la care se adau#" influena micromediului social> familie, coal", colectiv de munc". 2. $. C. 3. 7scultarea martorului Martorul 0n procesul penal este persoana care are cunotin" despre infraciune i care a perceput-o nemijlocit sau din alte surse. %a(ele ascult"rii martorului> discuiile prealabile 8 rol de colaborare a tensiunii? stabilirea 0ncrederii? ele se vor canali(a de la pasiunile martorului, 0n mod subtil la fapt". 3imindu-se competent martorul 0i e)teriori(ea(" personalitatea fa(a relat"rilor libere 8 e)cepie > dac" se abate, 0ntreb"ri su#estive fa(a 0ntreb"rilor i de ascultare a r"spunsurilor Fascultarea dirijat"D 4. 8 0ntreb"ri despre raporturile dintre persoan" anterior comiterii faptei i despre starea #eneral" a or#anismului 0n momentul perceperii 44. 8 0ntreb"ri pentru delimitarea activit"ilor infraciunii, timp, loc 444. 8 0ntreb"ri pentru aflarea activit"ii 0ntreprinse dup" comiterea infraciunii 7scultarea $rii vtmate 1. $.

!artea v"t"mat" este persoana c"reia i-au fost cau(ate prin s"v,rirea infraciunii suferine morale sa psihice, ori pa#ube materiale. $re tendina de a pre(enta lucrurile e)a#erat din dorina r"(bun"rii sau pentru a obine desp"#ubiri civile substaniale - discuii cu privire la posibilitatea audierii sale ca martor. $celeai fa(e de audiere, aceleai cate#orii de 0ntreb"ri. $udierea p"rii v"t"mate 0n condiii speciale 8 c,nd se afl" 0n stare #rav". 3e ia le#"tura cu medicul curant c"ruia i se cere consim"m,ntul, informaii despre le(iuni, luciditate. 3e pun 0ntreb"ri scurte despre relaiile anterioare, despre fapt". !artea v"t"mat" poate fi ascultat" repetat sau confruntat" cu alte persoane. 4. 7scultarea -nvinuitului sau incul$atului 5nvinuitul este persoana central" 0n procesul penal 0n jurul c"reia se desf"oar" 0ntrea#a activitate de administrare a probelor p,n" la stabilirea adev"rului. $. !re#"tirea ascult"rii 8 informaii despre fapt" i persoana f"ptuitorului %a(ele ascult"rii> discuii prealabile relat"ri libere 8 f"r" amenin"ri, ipete, enerv"ri dac" nea#" i se abate i se pun 0ntreb"ri cer,ndu-i-se am"nunte despre alibiu, care se verific" 0ntreb"ri i pre(entarea probelor > - tactica audierii pro#resive - tactica audierii frontale ascultarea repetat" 5. 7scultarea minorilor $. !re#"tirea ascult"rii> informaii despre fapt" i persoana minorului de la p"rini, rude, peda#o#i sau cole#i %actori ce intervin> e)periena de via" redus", emotivitate ridicat", subiectivitate, fante(ie prolific" etc. +nii vor s" brave(e s" fac" pe eroii s" p"stre(e secretul, s" complete(e relatarea cu fapte din ima#inaie. C. %a(ele ascult"rii 6iscuii prealabile 8 despre preocup"ri, coal" pentru a-i 0nvin#e timiditatea i a c,ti#a 0ncredere 2elat"ri libere 5ntreb"ri 8 - cate#orii> activit"i anterioare? fapt"? dup" s"v,rirea faptei 6. 7scultarea re$etat $. 4ndiferent de calitatea procesual" a persoanei care a f"cut declaraii 0ntr-o audiere primar", dac" este necesar, ea poate fi solicitat" de or#anul judiciar s"-i complete(e relat"rile anterioare, s" preci(e(e unele situaii ori secvene sau chiar s" le schimbe 0n cadrul unor ascult"ri repetate. !re#"tirea presupune ordonarea problemelor ce trebuie verificate. C. %a(ele ascult"rii repetate> relatarea liber" 0ntreb"ri 7. "onfruntarea Bste o ascultare repetat" i simultan" a dou" persoane audiate anterior 0ntre declaraiile c"rora e)ist" evidente contradicii $. !re#"tirea 8 date despre contradicii i persoanele confruntate C. !rocesul confrunt"rii 8 se recomand" introducerea 0n cabinet mai 0nt,i a persoanelor sincere apoi a celeilalte pentru a reali(a elementul surpri("? $mbele persoane stau cu faa spre or#anul de urm"rire penal" pentru a le observa mimica i #esturile. !ersoana nesincer" are nevoie de mari eforturi pentru a-i controla e)presiile, #esturile, fluena vorbirii. 5ntreb"ri> dac" se cunosc, relaii, despre fapt" %. (ijloacele de fi8are a declaraiilor $. !rocesul verbal de ascultare> partea introductiv" partea descriptiv" 0ncheierea C. %ono#rama i videofono#rama

*&

%econstituirea 1. *. -. aD bD cD dD /. aD bD 2econstituirea este una din activit"ile procedurale i de tactic" criminalistic" pentru verificarea probelor administrate 0n cau(" i obinerea de probe noi. Ba este o reproducere total" sau parial" a activit"ii infracionale i a 0mprejur"rilor acesteia. !re#"tirea reconstituirii> mobili(area persanelor, pre#"tirea mijloacelor materiale i tehnico-tiinifice 6esf"urarea reconstituirii- 0n aceleai condiii de loc, timp? dac" ele nu sunt eseniale pot s" fie diferite, verific,ndu-se afirmaiile persoanelor. verificarea posibilit"ii de observare verificarea percepiei auditive reproducerea e)perimentelor pentru verificarea efectu"rii unor aciuni verificarea modului de formare a unor urme %i)area re(ultatelor reconstituirii !rocesul verbal de reconstituire> partea introductiv" partea descriptiv" 0ncheierea Mijloace tehnice > foto#rafiere, filmare, imprimarea pe band" #erc&e'iia i ridicarea de obiecte sau (nscrisuri !erche(iia este o activitate tactic" desf"urat" de or#anele judiciare 0n scopul descoperirii i ridic"rii obiectelor, documentelor sau valorilor ce pre(int" importan" pentru cau(a cercetat" precum i 0n vederea descoperirii persoanelor care se ascund r"spunderi penale. *. !erche(iia persoanei se face prin c"utarea obiectelor i a urmelor pe i 0n corpul omului, pe i 0n interiorul 0mbr"c"mintei. !re#"tirea 8 m"suri de prevenire a unor incidente 3e perche(iionea("> 0mbr"c"mintea, ba#ajele, corpul omului, animalele 0nsoitoare, e)amen radiolo#ic, se administrea(" pur#ative pentru eliminarea obiectelor. -. !erche(iia 0n 0nc"peri> !re#"tire> date despre obiecte, persoan", locul perche(iiei, pre#"tirea echipei i a mijloacelor tehnice i doi martori asisteni. %a(e > se ia cunotin" de locul perche(iionat i se 0mparte munca echipei pe 0nc"peri c"utarea obiectelor 0n funcie de natur", dimensiuni etc., 0n perei, duumele, mobilier, va(e cu flori etc.? persoanele interesate sunt urm"rite spre a vedea cum reacionea(". /. !erche(iionarea locului deschis> curte, #r"din", terenuri cultivate? * fa(e> recunoatere i cercetarea minuioas" cu detector, sonde etc. 5. %i)area perche(iiei 0n procesul verbal> partea introductiv" partea descriptiv" partea final" 6. 2idicarea de obiecte sau acte este asem"n"toare cu perche(iia dar se tie la cine se afl" obiectul c"utat iar dein"torul nu nea#". 3e 0ncheie un proces verbal cuprin(,nd trei p"ri. !re(entarea pentru recunoatere a persoanelor, cadavrelor, obiectelor, animalelor. $restarea, urm"rirea persoanelor i a bunurilor. $restarea const" 0n lipsirea de libertate a persoanei de c"tre or#anul de urm"rire penal". !robleme tactice se ivesc c,nd infractorul se sustra#e urm"ririi penale. 1.

-'

)xperti'a i constatarea te&nico*tiinific !rin s"v,rirea mai multor cate#orii de infraciuni la faa locului se creea(" variate urme datorit" modului 0n care se acionea(", instrumentelor utili(ate, pierderii anumitor obiecte i substane Fmartori muiD. !entru e)aminarea acestor urme or#anul de urm"rire penal" dispune efectuarea constat"rii tehnico-tiinifice, medico-le#ale sau e)perti(ei corespun("toare. 2e(ultatul cercet"rilor specialitilor este consemnat 0ntr-un raport de constatare sau de e)perti(" sub form" de conclu(ii ce repre(int" mijloc de prob", depus la dosar. B)perti(e> criminalistice, medico-le#ale, psihiatrice, contabile etc. art.116-117 1.pr.pen B)perti(a criminalistic"> dactiloscopic", a scrisului, balistic" etc. 1onstatarea tehnico-tiinific" se dispune c,nd e)ist" riscul dispariiei unor mijloace de prob" sau de schimbare a unor situaii de fapt Fart.11* 8 11- 1.pr.pen.D. B). accidente de munc", circulaie rutier" etc. 3unt efectuate de specialiti ce funcionea(" pe l,n#" instituia de care aparine or#anul de urm"rire penal". !re#"tirea i depunerea e)perti(ei sau a constat"rii tehnico-tiinifice. Or#anul judiciar e)aminea(" utilitatea, selectea(" mijloacele materiale de prob", a mijloacelor materiale de comparaie, redactea(" apoi re(oluia sau ordonana prin care dispune efectuarea e)perti(ei sau raportului tehnico-tiinific F- p"riD> partea introductiv"? partea descriptiv"? partea dispo(itiv". !une la dispo(iie> mijloacele materiale, actele de urm"rire penal", stabilete termenul. 6iscuii cu e)pertul. 1onclu(iile e)pertului i aprecierea lor> 2e(ultatul se consemnea(" 0ntr-un raport de e)perti(" sau de constatare tehnico-tinific" care are trei p"ri> introductiv"? descriptiv"? conclu(ii 8 de obicei se limitea(" la 0ntreb"ri. 5n ca( de 0ndoial" dispune o nou" e)perti(". 1onclu(iile nu sunt obli#atorii, pot fi discuii admise sau respinse ar#umentat. 2"spunsurile pot fi> po(itive? ne#ative? de probabilitate. Metodica cercetrii infraciunilor de omor 1onform studiilor efectuate de or#anismele speciali(ate internaionale asupra tendinelor criminalit"ii, funcionarii sistemelor de justiie penal" i strate#iilor 0n materie de prevenire a crimei, constat"m o cretere #lobal" a criminalit"ii, tendin" 0nre#istrat" i de infraciunile contra vieii. 6in datele furni(ate de statistici i din studiile efectuate la nivel naional re(ult" c" 2om,nia se 0nscrie, cu unele particularit"i 0n conte)tul evoluiei criminalit"ii mondiale 1'. 9endina de cretere sau cel puin de meninere la un nivel ridicat al multor cate#orii de infraciuni, 0ntre care se situea(" cele 0mpotriva vieii, atra#e atenia asupra necesit"ii coordon"rii eforturilor pe toate planurile pentru a se asi#ura o eficien" mai bun" 0n combaterea fenomenului infracional. $cest imperativ este relevat 0ndeosebi de creterea 0n#rijor"toare la nivelul "rii a num"rului cau(elor privind infraciuni de omor r"mase cu autori nedescoperii, potrivit statisticii de la 76 omoruri 0n 1& & la * 1 0n anul urm"tor i la /&/ ca(uri 0n 1&&/. 1"derea uoar" cu &,5O 0nre#istrat" 0n 1&&5, a fost apreciat" ca un indiciu 0ncurajator, relev,nd intensificarea st"ruinei pentru descoperirea autorilor infraciunilor de omor, o mai judicioas" or#ani(are a muncii i o coordonare mai eficient" a membrilor echipelor de cercetare. 5n investi#area infraciunilor contra vieii se impune astfel adoptarea acelor metode i re#uli tactico-penale precum i a mijloacelor tehnico-criminalistice care i-au dovedit eficiena 0n practic" nemijlocit la descoperirea operativ" a autorilor i la tra#erea lor, prompt", la r"spundere penal". +na dintre re#ulile de ba(" dup" care trebuie s" se oriente(e or#anele judiciare 0n cercetarea infraciunilor de omor, o repre(int" organizarea judicioas a anchetei i planificarea urmririi penale. @iteratura de specialitate a relevat importana acestei re#uli metodolo#ice pentru determinarea cu preci(ie a direciilor i 0ntinderii cercet"rilor, 0n scopul clarific"rii complete a 0mprejur"rilor s"v,ririi omorului i al identific"rii autorului 11. 5n cadrul planific"rii, o po(iie central" o deine elaborarea versiunilor de urm"rire penal", referitoare la natura morii violente Fomor, sinucidere sau accidentD, la
1' 11

$nali(a activit"ii desf"urate de Ministerul !ublic 0n anul 1&&5, pa#.15 Bmilian 3tancu, Criminalistica, vol.44, pa#.1 -1

persoana autorului, la mobilul i scopul infraciunii i la 0mprejur"rile sau condiiile 0n care a fost s"v,rit". 5n vederea elabor"rii versiunilor, procurorul care conduce ancheta trebuie s" dispun" de un minim de date precise i concrete, referitoare la fapt". $ceste date sunt obinute pe cale procesual", cu oca(iile cercet"rii la faa locului, efectu"rii de constat"ri tehnico-tiinifice, ascult"ri de martori etc. precum i din i(voare e)trapenale> investi#aii, (vonuri, scrisori anonime etc. 5n cercetarea infraciunii de omor, primele date sunt desprinse de or#anul de urm"rire penal" pe ba(a cercet"rii la faa locului, a e)amin"rii cadavrului i efectu"rii constat"rii sau e)perti(ei medicole#ale. 1oroborarea i interpretarea obiectiv" a datelor obinute, prin activit"ile procedurale menionate, permite 0n majoritatea ca(urilor, elaborarea de versiuni plau(ibile cu privire la natura morii. 6ac" di cercetarea locului faptei i constatarea medico-le#al" re(ult" cu certitudine c" ne afl"m 0n faa unei mori violente i c" persoana decedat" nu-i putea provoca sin#ur" le(iunile, este evident c" nu pot fi elaborate dec,t dou" versiuni principale> omor sau accident. 1au(a se simplific" i mai mult 0n situaia 0n care din 0ntre#ul tablou infracional, din datele primelor cercet"ri se conturea(" f"r" dubiu conclu(ia c" fapta constituie un omor. 5ntr-un ca( de moarte violent" survenit pe ra(a comunei Cistra, judeul $lba, victima a fost #"sit" 0n locuina sa, 0ntr-o balt" de s,n#e, pre(ent,nd multiple pl"#i 0nepate 0n coapsa piciorului st,n#. B)aminarea cuitului #"sit l,n#" cadavru, a conformaiei i dispunerii le(iunilor, a permis confirmarea versiunii c" victima i-a produs sin#ur" le(iunile lovindu-se cu cuitul, dup" 0ncerc"ri prealabile, 0ntr-un acces de furie, 0n timp ce st"tea la mas" i consuma b"uturi alcoolice. +lterior aceast" versiune a fost confirmat" i de alte probe, cau(a fiind pe deplin elucidat" prin 0nl"turarea suspiciunii c" decedatul ar fi fost victima unei heteroa#resuni. 5n alte situaii sunt identificate indicii puternice cu privire la e)istena unui conflict care 0ns" nu se afl" 0n raport de cau(alitate cu decesul. $stfel, 0ntr-un ca( produs pe ra(a municipiului $iud, ajun#,nd la faa locului, echipa de cercetare a #"sit la sediul or#anelor de poliie, b"nuitul care recunotea c" a avut un conflict verbal cu decedatul, precum i vecinii care confirmau e)istena unui schimb de replici 0ntre cei doi. @a faa locului, a fost #"sit cadavrul pre(ent,nd le(iuni de c"dere, superficiale, pe m,ini i pe fa", culcat la ba(a sc"rilor de acces 0n locuina b"nuitului. 6up" efectuarea autopsiei s-a infirmat versiunea c" victima ar fi fost 0mpins" pe sc"ri deoarece s-a constatat c" moartea acesteia a fost neviolent", ea dator,ndu-se unei pancreatite acute. 1ercet,nd cau(ele privind mori violente, procurorul nu trebuie s" piard" din vedere posibila disimulare a omorului printr-un accident sau sinucidere, c,nd din actele premer#"toare nu se desprind date suficient de clare, care s" permit" o 0ncadrare juridic" corect" a faptei, mai ales 0n ca(ul sesi("rii unor 0mprejur"ri ne#ative. 5ntr-un alt ca(, survenit 0n comuna Aidvei, judeul $lba, victima fiind #"sit" sp,n(urat" 0n podul #rajdului, s-a formulat o prim" versiune 0n sensul c" aceasta s-ar fi sinucis deoarece a r"mas sin#ur" dup" plecarea definitiv" a soiei sale 0n ;ermania. @a e)aminarea medico-le#al" s-a constatat 0ns" c" decedatul pre(enta o pla#" t"iat", profund", a #,tului care avea caracter vital. $profund,ndu-se verific"rile cu respectarea altei re#uli metodolo#ice eseniale, aceea a cercet"rii 0n echip" 1*, dup" o s"pt"m,n" a fost identificat autorul faptei de omor, 0n persoana unui vecin a c"rui soie avea relaii intime cu victima. 6up" cum se sublinia(" 0n literatura de specialitate, o importan" deosebit" pentru orientarea cercet"rii o au versiunile referitoare la autorul omorului i la modul sau scopul infraciunii. !entru formularea acestora 0ntrebarea decisiv" este> <c"rei persane 0i profit" omorul sau cine avea interesul s"-l comit"P=. 5n practic" se 0nt,lnesc o mulime de mobiluri i scopuri fiind imposibil" o inventariere absolut". 1u privire la criteriile de elaborare a versiunilor este de observat c" punctul de plecare al anchetei i 0n consecin" de elaborare a versiunilor 0l repre(int" 0ntotdeauna victima, 0ntruc,t ea furni(ea(" cele mai preioase elemente pentru elucidarea ca(ului. !rocurorul trebuie s" se conforme(e unei re#uli metodolo#ice importante potrivit c"reia trebuie s" se porneasc" de la fapt" la f"ptuitor 1-. 5n elaborarea versiunilor cu privire la persoana autorului i la persoana autorului i la mobilul sau scopul omorului, trebuie s" ne raport"m la c,teva mari categorii de date>
1*

O.."stase 8 +nele aspecte teoretice i practice privind cercetarea infraciunilor de omor 8 Culetinul de criminalistic" i criminolo#ie nr.1 8 *G1&&-, pa#.-5 1;he.Qaharachescu 8 6e la versiune la realitate. !robleme de criminalistic" i criminolo#ie nr.1-*G1& 6, pa#.*7 -*

6ate obinute din cercetarea la faa locului i din e)aminarea cadavrului, pe ba(a c"rora pot fi desprinse conclu(ii referitoare la persoana autorului, la faptul c" acesta cunotea topo#rafia locului sau era o cunotin" apropiat" a victimei, la mobilul faptei Ffurt, viol, r"(bunareD, la modul de operare i la mijloacele vulnerante 0ntrebuinate. $stfel, 0ntr-un ca( de omor deosebit de #rav s"v,rit 0n comuna @unca Mureului, judeul $lba, pentru a sustra#e darurile primite la nunt", 0n sum" de 1'.'''.''' lei, victima care 0n#rijea casa a fost #"sit" de nuntai, dimineaa, decedat", pre(ent,nd multiple le(iuni 0njun#hiate. %ormul,ndu-se mai multe versiuni cu privire la autorul faptei ca fiind unul dintre nuntaii sau vecinii care erau cunoscui de victim" i tiau topo#rafia locului, acesta a fost identificat 0n persoana unui vecin care pre(enta o pla#" mucat" pe obra(, pla#" ce corespundea formulei dentare a decedatei. Ri 0n acest ca(, versiunea real" a fost conturat" i confirmat" prin re(ultatele cercet"rii 0n echip", cu participarea activ" a medicului le#ist. *. 1unoaterea victimei sub multiple aspecte repre(int" pentru or#anul judiciar o surs" important" de date utile identific"rii autorului. 3e poate stabili ce activitate desf"ura victima 0n momentele prealabile a#resiunii, cum s-a comportat la apariia criminalului, dac" i-a permis accesul 0n locuin" sau nu etc. -.6ate re(ultate din audierea martorilor, a rudelor, ori din investi#aiile privitoare la victim". !ot fi cunoscute astfel obiceiurile, pasiunile, viciile, relaiile cu familia i cole#ii de serviciu precum i unde, c,nd, cu cine i-a petrecut timpul victima 0naintea survenirii decesului sau dispariiei. Nerificarea versiunilor este o activitate obli#atorie 0n cadrul fiec"rei versiuni urm,nd a se proceda la clarificarea problemelor specifice prin efectuarea activit"ii de urm"rire penal" prev"(ute pentru ipote(a respectiv". Nersiunile se verific" concomitent, indiferent de #radul de verosimilitate, acord,ndu-se o anumit" prioritate martorilor care pre(int" o credibilitate mai mare 1/. O contribuie important" pentru planificarea urm"ririi penale o poate aduce i informati(area activit"ii procurorului, 0n #eneral, a activit"ii de criminalistic", 0n special, av,nd 0n vedere c" unit"ile de parchet sunt dotate cu computere pe care deocamdat" le utili(ea(" doar serviciile de contabilitate. Bfectele impactului informati("rii asupra activit"ii procurorului criminalist au fost e)puse pe lar# 0ntr-o comunicare pre(entat" la consf"tuirea procurilor criminaliti, or#ani(at" la Cucureti, 0n 5-7 octombrie 1&&* 15. $m readus 0n discuie cunoscuta problem" a planific"rii urm"ririi penale cu convin#erea c" manifest,nd un plus de atenie 0n or#ani(area activit"ii de anchet", vom dovedi mai mult" eficien" 0n descoperirea i 0n combaterea fenomenului criminalit"ii. #articulariti ale cercetrii corupiei i criminalitii organi'ate 3chimbarea sistemului politic dup" anul 1& & a determinat schimb"ri i 0n structura criminalit"ii din 2om,nia, evoluie remarcat" de specialiti 0n toate "rile Buropei de Bst. %enomenul cel mai semnificativ l-a repre(entat afirmarea virulent" i r"sp,ndirea rapid", 0n salturi, a corupiei i a criminalit"ii or#ani(ate pe 0ntre# teritoriul "rii. 1onstituind veritabile sfid"ri la adresa ordinii de drept i a justiiei, corupia i criminalitatea or#ani(at" au luat prin surprindere or#anele judiciare, care pentru a or#ani(a riposta i-au constituit structuri specifice adaptate pentru reprimarea acestor #enuri de infracionalitate. 2epre(entat" de #rupuri de infractori or#ani(ate 0n ideea 0nf"ptuirii unor activit"i ile#ale conspirate, av,nd drept principal scop obinerea de profituri ilicite ridicate, aceast" criminalitate se manifest" 0n diferite modalit"i> traficul de dro#uri, traficul de armament, e)plo(ivi, substane to)ice i radioactive, traficul cu moned" i alte titluri de valoare false, furtul de autoturisme i traficul internaional cu acestea, corupia etc. 16 5n peisajul #eneral al criminalit"ii se detaea(" corupia, fenomen de pericol social major care distorsionea(" activitatea normal" a instituiilor publice, a societ"ilor comerciale i constituie o real" ameninare la adresa drepturilor omului 17.
1/ 15

4.

1olectiv 8 9ratat de tactic" criminalistic" a M.4., pa#.*1 $.1oma, %robleme actuale pri$ind cercetarea infraciunilor contra $ieii. Culetinul de criminalistic" i criminolo#ie nr.1-*G1&&-, pa#. 16 4on !itulescu, Crima organizat &n 'om"nia, pa#.151 17 !eter 6eleon, Corupia politic contemporan american( --

5n raport de domeniile de aciune i modurile de operare utili(ate de #rupurile criminale, or#anele judiciare care efectuea(" cercet"rile trebuie s" adopte modalit"i tactico-penale specifice, eficiente, care s" asi#ure o ripost" ferm", concreti(at" 0n descoperirea prompt" i tra#erea la r"spundere a infractorilor. $v,nd 0n vedere comple)itatea problemelor ridicate, o prim" re#ul" tactic" o repre(int" instrumentarea acestui #en de cau(e &n echip, de c"tre procurori i poliiti speciali(ai din cadrul formaiunilor de combatere a corupiei i a criminalit"ii or#ani(ate. $ctivit"ile de urm"rire penal" ale echipei trebuie s" se desf"oare 0n ba(a unui plan de anchet dinamic i minuios, cuprin(,nd versiuni lo#ice, activit"i operative i termene de e)ecutare precise 1 . Bficiena aplic"rii acestei re#uli este relevat" 0ntre altele i de un ca( soluionat de unit"ile !archetului de pe l,n#" 1urtea de $pel $lba 4ulia, 0n care dup" o aciune coordonat" a procurorului i a or#anelor de poliie 0n temeiul datelor re(ultate din anchet" Fsemnalmente distinctive, accent basarabeanD, au putut fi identificai i prini 0n !unctul de trecere frontier" +n#heni-3culeni, doi basarabeni care au comis infraciuni de t,lh"rie 0n municipiul $lba 4ulia. Bste de remarcat c" acetia erau membri ai unui #rup de infractori or#ani(at, v"dind elemente de profesionalism, care au venit 0n 2om,nia din 2epublica Moldova pentru a s"v,ri sustra#eri din locuinele unor persoane cu stare material" bun". Bi i-au cump"rat un autoturism din +n#aria apoi s-au deplasat 0n municipiul $lba 4ulia, unde au urm"rit c,teva (ile un traficant de valut" i un medic, pe care i-au atacat noaptea 0n cas", deposed,ndu-i de mari sume 0n valut" precum i bijuterii 1&. 4niiativa or#ani("rii echipei i conducerea cercet"rilor trebuie s"-i aparin" procurorului c"ruia, potrivit dispo(iiilor le#ii, 0i revine obli#ativitatea efectu"rii urm"ririi penale 0n cau(ele privind infraciuni de corupie. 1it"m aici, un alt ca( soluionat de unit"ile !archetului de pe l,n#" 1urtea de $pel $lba 4ulia, 0n care acion,nd 0ntr-o echip" unit" procurorul i or#anele de poliie au descoperit la Nama 6eva o filier" de v"muire ile#al" prin scutirea de ta)e vamale pentru autoturisme introduse 0n ar" cu acte de repatriere false. 6in cercet"ri a re(ultat c" trei dintre vamei au primit drept mit" importante sume de bani pentru a scuti inte#ral de plata ta)elor, anumite persane care i-au introdus autoturismele 0n ar", produc,nd prejudicii 0nsemnate 6ireciei ;enerale a N"milor *' . O re#ul" tactic" de importan" deosebit" o repre(int" utilizarea mijloacelor de urmrire operati$ secret cum sunt 0nre#istr"rile audio i video, utili(area informatorilor. 2aiunea care a 0ndemnat pe plan internaional, la adoptarea cadrului le#al al utili("rii acestor mijloace care restr,n# parial drepturile fundamentale ale persoanei decur#e din imperativul combaterii corupiei, a criminalit"ii or#ani(ate i a altor infraciuni #rave *1. 5ntr-un alt ca( instrumentat de unit"ile !archetului de pe l,n#" 1urtea de $pel $lba 4ulia, un cet"ean turc traficant de dro#uri a fost surprins 0n fla#rant de c"tre o echip" format" din procuror i poliiti, 0ntr-o parcare din (ona municipiului $lba 4ulia, 0n timp ce 0ncerca s" comerciali(e(e * K# de heroin". 3urprinderea 0n fla#rant a fost or#ani(at" 0n urma informaiei obinute de la o persoan" de 0ncredere. +tili(,nd aceeai surs" de informaii, or#anele de urm"rire penal" au stabilit 0n cursul anchetei c" cet"eanul turc i-a creat pe teritoriul rom,nesc o adev"rat" reea, reuind s" transporte heroin" din Cucureti la $lba 4ulia cu unul din autoturismele !rim"riei 1apitalei **. 6ac" 0n le#islaiile altor state s-a creat prompt cadrul le#al care re#lementea(" activitatea informatorului sau a#entului infiltrat 0n structurile criminale, protej,ndu-i persoana, 0n le#islaia rom,neasc" asemenea re#lement"ri au ap"rut abia 0n ultima perioad". 2iscurile la care se e)pun poliitii i colaboratorii voluntari infiltrai 0n reelele crimei or#ani(ate, impun protejarea acestora prin dispo(iii le#ale clare adoptate prompt. 3e impun, de asemenea, re#lement"ri adecvate pentru protecia martorilor,

@ucrare a celei de-a N44-a 1onferine 4nternaionale $nti-1orupie, Ceijin# 1hina 6-1' octombrie 1&&5. 9raducere Maria .icula, procuror ef secie judiciar" la !archetul de pe l,n#" 1urtea de $pel $lba 4ulia. 1 4on Mircea, 1riminalistica, ediia a 44-a, pa#.** 1& 6os.nr.5 *G!G1&&7 al !archetului de pe l,n#" 9ribunalul $lba *' 6os.nr.56'G!G1&&7 al !archetului de pe l,n#" 9ribunalul :unedoara *1 6r.3ie#fried @amich, )upta &mpotri$a crimei organizate &n rile *uropei 'sritene &n baza procedurilor de urmrire operati$ secret, 2evista 4nstitutului de 1riminalistic" i 1riminolo#ie, Cudapesta, pa#.** 6os.nr.*-7G!G1&&6 al !archetului de pe l,n#" 9ribunalul $lba -/

stabilirea condiiilor de deinere de c"tre or#anele de poliie a valutei, dro#urilor, substanelor to)ice, metalelor preioase i a altor bunuri ce formea(" obiectul traficului, a condiiilor de efectuare a transporturilor dirijate de asemenea bunuri, de c"tre or#anele de poliie *-. !reocuparea c" or#anele judiciare abilitate s" utili(e(e asemenea mijloace ar putea abu(a, trebuie s" fie 0nl"turat" de realitatea dur" a creterii alarmante a infracionalit"ii i care ne determin" s" mi("m pe buna credin" a celor aflai 0n prima linie a luptei cu criminalitatea or#ani(at" i corupia. 3e atra#e atenia 0ns" c" buna credin" trebuie #arantat" de norme procedurale clare, de natur" s" e)clud" pericolul unor comport"ri abu(ive. 4nvoc,nd afirmaiile marelui om politic #erman Konrad $denauer, despre parcur#erea epocilor de tran(iie, autorul unei lucr"ri privind criminalitatea or#ani(at" 0n 2om,nia, afirma c" ara noastr" are nevoie 0n acelai scop, de o <le#islaie luminat"= */. 5ntr-adev"r, doar pun,nd la dispo(iia or#anelor judiciare instrumente adecvate, oferite de o le#islaie corespun("toare, este posibil" or#ani(area unei riposte eficiente 0n lupta cu infracionalitatea 0n #eneral, cu criminalitatea or#ani(at" i corupia 0n special. "nformati'area investigaiei criminalistice+ un imperativ (n actualitate !reocup"rile actuale, pe plan internaional privind pre#"tirea multidisciplinar" a ma#istrailor i poliitilor 0ns"rcinai cu efectuarea investi#aiilor criminalistice, evidenia(" importana fundamental" acordat" cone)iunii dintre activitatea clasic" de anchet" penal" i probatoriul re(ultat prin utili(area aparaturii criminalistice performante. !ro#resul tehnic i trecerea la societatea informati(at" *5 atra# atenia asupra impactului pe care 0l va avea informatica 0n viitorul apropiat 0n domeniul juridic 0n #eneral, al investi#ailor criminalistice 0n special. %iind o repre(entare ideal" a unui proces real, le#ea este introdus" 0n acest proces 0n scopul de a-l dirija, de a-l re#la i chiar de a-l produce. 5n acest scop este nevoie de informaii 0n temeiul c"rora s" se iniie(e aciunile juridice necesare soluion"rii problemelor #enerate de 0nc"lcarea le#ii? s" se evidenie(e circuitele informaionale, punctele de contact cu sursele informaionale, canalele de circulaie a informaiilor, centrele de prelucrare a datelor, aparatul deci(ional i de control al deci(iilor, mecanismele de elaborare a propriilor informaii i de difu(are a lor spre celelalte subsisteme. 5n condiiile unui volum imens i variat de lucr"ri, copleii de detaliile activit"ii curente i nevoii s" utili(e(e adeseori informaii ine)acte, nefundamentate, ma#istraii anchetatori au luat 0n unele situaii deci(ii #reite de a sesi(a instana, care s-au soldat cu soluii de achitare sau restituire. +tili(area tehnicii informatice *6, cu multiplele sale cone)iuni, ofer" posibilitatea or#anelor judiciare de a depista 0nc" din fa(ele iniiale orice anomalii, disfuncii i abateri de la normele de procedur" penal" i re#ulile tactice ale criminalisticii , prevenind luarea unor deci(ii #reite. 5n literatur"*7 s-a evideniat utilitatea aplicaiei practice a unor pro#rame pe calculator privind principalele activit"i de urm"rire penal" care se impun a fi efectuate 0n cau(ele penale. $ceste pro#rame ar fi avut drept efect reducerea substanial" a num"rului de achit"ri i restituiri prin semnalarea cu promptitudine a lipsei unor acte a c"ror efectuare era obli#atorie conform dispo(iiilor le#ale> anchete sociale 0n cau(ele cu minori, asistena juridic" 0n anumite cau(e, e)perti(e medico-le#ale psihiatrice 0n cau(ele privind fapte de omor deosebit de #rav etc. Meninerea volumului important de lucr"ri va #enera i 0n viitor luarea unor deci(ii care la proba timpului i a instanei se vor dovedi a nu fi 0ntemeiate pe informaii suficiente i corecte. 3oluia de remediere const" 0n informati(area aciunii juridice 0n #eneral i a investi#aiei criminalistice 0n special.

*-

1ostic" Noicu, +etodica cercetrii infraciunilor pri$ind regimul substanelor stupefiante , C.1.1.nr.1-*G1&&- pa#.1 */ 4on !itulescu, op.cit., pa#.- 7 *5 $lvin 9offler, !oSer 3hift, Bd.$ntet, Cucureti, 1&&5, pa#.66 *6 $. 9offler, $l treilea val, Cucureti, 1& -, pa#.**& *7 $. 1oma, !robleme actuale privind cercetarea infraciunilor contra vieii, Culetinul de criminolo#ie i criminalistic" nr.1-*G1&&-, pa#. -5

4nformati(area are drept efect eliberarea personalului de activit"ile de rutin" prin automati(area acestora i economisirea timpului 0n favoarea activit"ii de creaie * . Bste imperios necesar" 0nsuirea de c"tre fiecare procuror a tehnicii de lucru pe terminale de ordinatoare, pentru a studia personal evidena dosarelor aflate 0n lucru la or#anele de poliie, le#islaia i practica judiciar" sau pachetele de pro#rame privind cercetarea unor cate#orii de infraciuni Fmetodica cercet"rii, le#islaia i practica judiciar" 0n materie, obiective pentru diferite #enuri de e)perti(e etc.D. @iteratura de specialitate *& a citat cu titlu de e)emplu modul de aciune al procurorului dintr-o ar" occidental", respectiv folosirea computerului i a aparaturii adiacente, din momentul anun"rii s"v,ririi unei infraciuni contra vieii , care impune ancheta procurorului. +tili(area pro#ramelor computerului este instantanee, procurorul intr,nd 0n subpro#ramul care 0i comunic" componena colectivului de specialiti 0n diverse domenii, de serviciu 0n acea (i, 0ncep,nd de la institutul medico-le#al i continu,nd cu e)perii disponibili 0n balistic", traseolo#ie etc. !rocurorul stabilete echipa i comunic" #refierei aceste am"nunte apoi trece la alt subpro#ram care cuprinde orarul activit"ii pe acea (i i (ilele urm"toare. $cion,nd tastatura displaT-ului modific" personal pro#ramul audierilor i 0ntrevederilor, introduc,nd 0n acelai timp datele privind locul i evenimentul unde se deplasea(". Reful unit"ii av,nd terminalul s"u interconectat cu al subordonailor poate accesa pro#ramul procurorului criminalist pentru a se informa despre activitatea acestuia, obin,nd instantaneu toate datele afiate pe ecranul monitorului. $lte subpro#rame, 0i permit procurorului s" cunoasc" situaia aparaturii criminalistice, a tehnicienilor disponibili, metodica cercet"rii unor #enuri de infraciuni etc. !rin acionarea unor taste imprimanta ataat" calculatorului 0i scoate o copie pentru u( la faa locului. 6up" cercetarea la faa locului, alte subpro#rame 0i ofer" procurorului date cu privire la fiecare tip de e)perti(", obiective, posibilit"ile de efectuare etc. 5n continuare procurorul poate accesa de la terminalul s"u, ba(a de date din computerul central al poliiei obin,nd informaii privind modul de operare, ca(ierul judiciar i poate compune, pe calculator, dup" informaiile obinute chiar portretul robot al criminalului. $lte cone)iuni permit obinerea 0n scurt timp a datelor de stare civil" i ca(ier a persoanelor suspecte i orice informaie de natur" a-l orienta 0n practica judiciar". Ordonanele privind efectuarea unor e)perti(e sunt tastate pe calculator dup" modelul din memorie, sub obinute pe imprimant" i transmise prin fa) 0n urm"toarele minute. 1omputerul include 0n fiierul corespun("tor orice act efectuat la dosarul cu num"rul respectiv. 5n acest mod este posibil" efectuarea operativ" a tuturor actelor de procedur", evit,ndu-se circuitul birocratic al h,rtiilor, pota, cursele curierilor, r"t"cirea documentelor etc. $cest e)emplu de 0nf"ptuire cu celeritate a actului de justiie contrastea(" fla#rant cu actuala procedur" dificil" prin care or#anele judiciare rom,ne obin unele acte cum ar fi raportul medico-le#al de autopsie i care determin" adeseori soluionarea cau(elor privind infraciuni contra vieii dup" perioade de peste trei luni de la sesi(are. 7 7 7 $v,nd 0n vedere importana implement"rii informaticii 0n activitatea de urm"rire penal" 0ntre priorit"ile de cooperare i asisten" juridic" internaional" din sfera justiiei penale a fost inclus" i dez$oltarea informaticii judiciare, utilizarea tehnicii informatice &n combaterea criminalitii 0n #eneral, protecia datelor cu caracter personal, contracararea criminalit"ii informatice. !ro#ramul de cooperare rom,no-american 0ncheiat 0n acest sens prevede acordarea de asisten" tehnic" pentru 0nsuirea de c"tre procurorii rom,ni a procedeelor de cea mai avansat" tehnolo#ie vi(,nd 0nre#istrarea convorbirilor telefonice, suprave#herea electronic", utili(area computerelor 0n obinerea unor informaii, probe materiale sau prelucrarea unor date re(ultate din cursul anchetei. 3e are 0n vedere iniierea 0n le#"tur" cu diferitele tipuri de infraciuni ce se comit cu ajutorul computerului <infraciuni cibernetice= 8 intr"ri neautori(ate 0n ba(e de date, virus"ri sau ter#eri de ba(e de date, fiiere paralele etc. !ro#ramul 0i propune de asemenea asi#urarea pre#"tirii de specialitate a procurorilor conform tehnolo#iilor computeri(ate moderne, 0n domeniul criminalisticii i medicinii le#ale, prelucrarea
*

3ervan-3chreiber, 3fidarea Mondial", Cucureti , 1& *, pa#.* 6 $urel 1oma, op.cit., pa#.15 -6

*&

foto#rafilor, ima#inilor video 9N i di#itale pe computer, reconstituirea locului faptei i a modului de operare folosind <realitatea virtual"= etc. 5n conclu(ie, informati(area investi#aiei criminalistice este de natur" s" revoluione(e ancheta penal" clasic" economisind timpul procurorului i pun,ndu-i la 0ndem,n" noi posibilit"i de probaiune i identificare a f"ptuitorilor, 0n vederea tra#erii lor la r"spundere penal".

-7

M),O-O.O/"$ C)%C),0%"" "NF%$C1"UN".O% -"N -OM)N"U. $F$C)%".O% 23 Noiuni generale 6inamismul relaiilor economice contemporane, tendinele evidente de #lobari(are 0n acest 0nceput de mileniu, impulsionea(U de(voltarea unui important domeniu de activitate umanU, cel al afacerilor, domeniu care formea(U obiectul de re#lementare al unei noi ramuri juridice, dreptul afacerilor. 1oncept cu un caracter pluridisciplinar mai accentuat dec,t dreptul comercial, dreptul afacerilor cuprinde 0n domeniul sUu aspecte de drept public Fintervenia statului 0n economieD, dreptul fiscal, dreptul muncii, dreptul civil Fprotecia consumatorilorD, dreptul mediului etc -'. @iteratura de specialitate-1 relevU faptul cU dreptul afacerilor se impune ca ramurU distinctU 0n condiiile 0n care dreptul comercial evoluea(U 0n direcia accentuUrii rolului 0ntreprinderii 0n activitatea comercialU. 3e evidenia(U totodatU, rolul dreptului comercial de nucleu al dreptului afacerilor. 5n perimetrul acestui lar# domeniu de activitate se iniia(U, de(voltU i consolidea(U 0nsU i un numUr impresionant de afaceri ile#ale, constituind un fenomen, #eneric denumit criminalitatea afacerilor. $ceste evoluii au #enerat apariia pro#resivU a unei noi discipline care 0i afirmU identitatea, a cUrei evoluie este 0ncU dificil de anticipat, dreptul penal al afacerilor -*. 5n literatura juridicU rom,nU se observU 0nsU, cU dreptul penal al afacerilor nu a fUcut p,nU 0n pre(ent secesiune, rUm,n,nd parte inte#rantU a dreptului penal special--. 1riminalitatea afacerilor este perceputU de 1onsiliul Buropei ca o ameninare la adresa statelor membre, motiv pentru care a emis 2ecomandarea nr. 2F 1D1* din *5 iunie 1& 1, care cuprinde lista activitUilor ile#ale circumscrise acestui tip de criminalitate> - infraciuni privind formarea cartelurilor ? - practici frauduloase i abu(uri comise de intreprinderi multinaionale? - obinerea frauduloasU sau deturnarea fondurilor financiare alocate de stat sau de or#ani(aii internaionale? - infraciuni 0n domeniul informaticii Fe). sustra#erea de date, violarea secretului, manipularea de date informaticeD? - crearea de societUi fictive? - falsificarea bilanului intreprinderii i 0ncUlcarea obli#aiei de a ine o contabilitate? - fraude care au consecine asupra situaiei comerciale i a capitalului social? - fraude 0n detrimentul creditorilor Fe). bancruta, violarea drepturilor de proprietate intelectualU i industrialUD? - infraciuni 0mpotriva consumatorilor Ffalsificarea mUrfurilor, publicitatea mincinoasUD? - concurena neloialU? - infraciuni fiscale? - infraciuni la re#imul vamal? - infraciuni 0n materie de monedU i schimb valutar? - infraciuni bursiere i bancare? - infraciuni 0mpotriva mediului ambiant. 3tudiile reali(are 0n 3tatele +nite ale $mericii, au enumerat criminalitatea or#ani(atU 0n materie de afaceri printre ameninUrile la adresa si#uranei naionale -/.
-'

3t.6.1Urpenaru, ,rept Comercial 'om"n, Bditura $ll Cucureti, p.1&? 4.9urcu, ,reptul afacerilor, Bditura %undaia <1hemarea= 4ai, 1&&*. -1 L.1hartier, ,roit des affaires, !resses +niversitaires de %rance, !aris, 1& /, p.*'. -* M.Neron, ,roit penal des affaires , Bdition 6allo(, !aris, 1&&/. -Ov. !redescu, ,reptul penal al afacerilor, Bditura 1ontinent 774, Cucureti, *'''. -/ 2aportul pre(entat de @ouis %reeh, director al %.C.4., 0n octombrie 1&&7, 0n faa 1on#resului 3+$, a relevat cU or#ani(aiile criminale sunt deosebit de periculoase deoarece se implicU 0n domeniul informaticii, tehnici de criptare i structuri de spUlare a banilor pentru reciclarea a sute de milioane de dolari. 5n opinia sa, #rupurile crimei or#ani(ate care operea(U 0n 3+$, vin din 2usia, Buropa centralU i orientalU, $sia, $frica i alte (one ale lumii. 1onseil de lVBurope, -

6easemenea, 0n 1anada, activitatea or#ani(aiilor criminale transnaionale este consideratU o ameninare serioasU pentru securitatea economicU a Urii prin> fraude 0n domeniul asi#urUrilor, fraude bancare, fraude 0n plata ta)elor pe carburani, corupie etc -5 . B)amin,nd lista activitUilor ile#ale enumerate de 1onsiliul Buropei ca fiind cuprinse 0n fenomenul criminalitUii afacerilor, remarcUm cU, 0n fapt, acestea sunt diverse tipuri de fraude comise 0n activitUile specifice domeniului afacerilor. 5n literatura juridicU americanU, frauda este definitU ca o denaturare voitU a realitUii, 0n scopul de a determina o altU persoanU sU piardU un bun sau un drept -6. 5n literatura rom,nU, de specialitate, frauda la le#e este definitU drept <0ncUlcarea intenionatU de cUtre pUri, adesea prin utili(area unor mijloace viclene, a dispo(iiilor imperative ale le#islaiei 0n vi#oare, cu oca(ia 0ncheierii sau e)ecutUrii unui act juridic -7 . !rin fraudarea creditorilor, spre e)emplu, se 0ntele#e <prejudiciarea contientU, intenionatU, de cUtre debitor a intereselor creditorilor sUi prin acte i fapte juridice, de naturU a micora #ajul lor #eneral ori celelalte #aranii menite sU le asi#ure satisfacerea creanelor acestora= - . 5nstrUinarea 0n frauda creditorilor, 0n ca( de faliment a unei societUi, a unei pUri 0nsemnate din active a fost incriminatU ca fiind infraciunea de bancrutU frauduloasU conform art. *76 din @.nr. -1G1&&' privind societUile comerciale-&. !etru $rotectia intereselor financiare ale 9niunii :uro$ene 0n proiectul de cod penal european, 1orpus 4uris, s-a propus incriminarea, 0ntre alte fapte, a fraudei -n materie de -nc1eiere de afaceri> <3e definete drept infraciune, frauda comisU cu oca(ia unei proceduri de adjudecare 0n materie de 0ncheiere de afaceri, c,nd faptele de fraudU sunt susceptibile sU aducU atin#ere intereselor financiare ale comunitUilor. %rauda constU 0n acordul pe ascuns asupra ofertelor, cu concurena, sau ameninarea, promiterea sau 0nelarea concurenilor, sau 0n 0nele#ere cu funcionarul 0nsUrcinat cu adjudecarea= /' Fart.*D. O constatare importantU a or#anismelor europene de specialitate este accea cU fenomenul criminalitUii afacerilor, adeseori denumit criminalitatea <0n #ulere albe=, este puin cunoscut i investi#at 0n raport cu criminalitatea convenionalU. $ceastU situaie de fapt re(ultU pe de o parte din aparena de periculo(itate socialU mai redusU, respectiv din prejudecata cU aceste fapte sunt mai puin <murdare= dec,t cele specifice criminalitUii convenionale /1. !e de altU parte, conform unui punct de vedere e)primat 0n literaturU /*, autoritUile manifestU o reinere 0n a cUuta i de(vUlui adevUratele dimensiuni ale crimei or#ani(are, fiecare nouU #uvernare fiind interesatU sU dovedeascU cone)iunile reali(ate cu mediile criminale, de vechea #uvernare, refu(,nd sU accepte posibilitatea prelun#irii i intensificUrii acestora 0n cursul propriului mandat. 6upU aceastU lo#icU, #ene(a structurilor criminale trebuie cUutatU 0n perimetrul intereselor de putere deoarece, peste tot 0n lume s-a produs fu(iunea dintre lumea politicU i crima or#ani(atU. 3e ajun#e astfel la conclu(ia cU politi(area activitUilor de combatere a criminalitUii repre(intU cau(a esenialU a reacie slabe faU de pericolul acesteia, condiia favori(antU a de(voltUrii structurilor criminale 0n societatea contemporanU. 2eelele crimei or#ani(ate <se tranformU 0n adevUrate holdin#uri de intreprinderi productive=, o asemenea <vocaie de intreprin(Utor= fiind puternic motivatU de necesitatea de a recicla banii ilicii /- i favori(atU de o <administraie publicU decU(utU i coruptU= //.

6oc.7&71G**.1*.1&&7, 1riminalitW des affaires> une menace pour lVBurope. -5 2aport al 3erviciului 1anadian de 3ecuritate F3123D, noiembrie 1&& , document accesat pe internet. -6 ClacEVs @aS 6ictionarT. -7 M.Murean, 0n colectiv, 6icionar de drept civil, Bditura Xtiinifica i BnciclopedicU, Cucureti, 1& ', p.*5 . M.Murean, 0n colectiv, op. cit. , p.*5 . -& N. !aca, Cancruta frauduloasU, Bditura @umina @B7, *'''. /' 1orpus 4uris, Bditura Bfemerida, Cucureti *'''. /1 1onseil de lVBurope 6oc. 7&71G**.1*.1&&7, op.cit., p.1'. /* 1. Noicu, Criminalitatea afacerilor, 4;!, 1&&7, p. . -&

!articularitUile criminalitUii afacerilor caracteri(ate prin autori inteli#eni cu un nivel ridicat de instrucie i culturU, moduri de operare rafinate implic,nd cunotine de specialitate, Feconomice, financiare etcD consilierea fUptuitorilor de cUtre anumii specialiti pentru a conferi o aparenU de le#alitate operaiunilor efectuate determinU conform principiului simetriei, $articularit;ti ale metodologiei de cercetare criminalistic; a infraciunilor din aceastU cate#orie/5. Bste necesar sU relevUm faptul cU dei fiecare maponerU frauduloasU are specificul sUu, 0n literatura/6 au fost conturate c,teva direcii metodolo#ice 0n materia cercetUrii criminalitUii afacerilor care sunt principii investi#ative comune i unor infraciuni contra patrimoniului> - cunoaterea situaiei de fapt, prin elucidarea manevrei frauduloase i evaluarea prejudiciului 0n momentul descoperirii faptei, efectu,ndu-se revi(ii i e)perti(e financiar contabile? - ridicarea de obiecte i 0nscrisuri, efectuarea de perche(iii 0n vederea descoperirii unor documente, re#istre contabile, instrumente de platU, instrumente de falsificare etc.? - ascultarea unor persoane FpUri vUtUmate, martori etc.D 0n vederea stabilirii identitUii fUptuitorilor i a modului de operare? - dispunerea efectuUrii unor constatUri tehnico-tiinifice i e)perti(e judiciare 0n scopul stabilirii circulaiei actelor, bunurilor, mijloacelor de platU, stabilirii autenticitUii unor 0nscrisuri etc.? - ascultarea 0nvinuitului sau inculpatului pentru stabilirea circumstanelor operaionale, elucidarea mecanismului manevrelor frauduloase. 5nele#erea acestor mecanisme presupune temeinice cunotine 0n domeniul afacerilor, o bunU e)perienU investi#ativU i un volum suficient de informaii cu privire la fapta sUv,ritU i metodele de operare/7. Nersiunile de urmUrire penalU elaborate 0n ba(a datelor informative se verificU, de re#ulU paralel, pentru a se evita alterarea unor probe prin trecerea timpului / . 43 Moduri de operare specifice fraudelor (n afaceri49 5nelUciunea Fescrocheria, fr.D este definitU 0n conformitate cu prevederile art.*15 alin.1 din 1.pr.pen. ca fiind <inducerea 0n eroare a unei persoane, prin pre(entarea ca adevUratU a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasU a unei fapte adevUrate, 0n scopul de a obine pentru sine sau pentru altul un folos material injust i dacU s-a pricinuit o pa#ubU=. 1,nd fapta este sUv,ritU prin folosirea de nume sau calitUi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase ea constituie forma calificatU a infraciunii de 0nelUciune Fart.*15 alin.* 1.pen.D. 1ele mai frecvente mijloace frauduloase folosite 0n acest scop sunt falsul i u(ul de fals precum i lUsarea 0n #aj a lucrurilor ce aparin altora, pre(entarea unor referine scrise obinute prin amU#ire etc. 5nelUciunea prin emiterea unui cec asupra unei instituii de credit sau unei persoane tiind cU pentru valorificarea lui nu e)istU provi(ia ori acoperirea necesarU este o variantU specialU a infraciunii. O
/-

$l. 3ilj, 'aportul comisiei antimafia din decembrie -../, &n 0mperiul mafiei, Bditura .emira, Cucureti, 1&& , p./-'. // <Mafia constituie o lume lo#icU, raionalU, funcionalU i implacabilU. Mult mai lo#icU , mai raionalU i mai implacabilU dec,t statul. Mafia este o articulaie a puterii, o metaforU a puterii dar i o patolo#ie a puterii. Mafia este un sistem economic, o componentU obli#atorie a sistemului economic #lobal. Mafia se de(voltU datoritU statului i 0i adapte(U comportamentul 0n funcie de acesta=. F;iovanni %alconeD. /5 M. @e 1lYre, )e banditism des affaires, +anuel de %olice Techni1ue, Bditions !olice-2evue, !aris, 1&7/, p.1'1? Bm. 3tancu, !articularitUi metodolo#ice privind investi#aia criminalisticU a infraciunilor din domeniul afacerilor, 1riminalistica, Bditura $ctami, Cucureti, 1&&5, p.-17. /6 Bm. 3tancu, 1riminalistica, vol.44, Bditura $ctami, Cucureti, 1&&5, p.--5. /7 $.1iopra#a, Criminalistica, Tratat de tactic2, Bditura ;ama, 4ai, 1&&6, p.*1. / 1. $ionioaie,Tratat de tactic2 criminalistic2, ed. a 44-a, Bditura 1arpai, 1&&*, p.*1. /& Modus Operandi 3istem FM.O.3.D cuprinde 0nre#istrarea procedeelor folosite de infractorii cunoscuti si necunoscuti pentru a sUv,rsi anumite infractiuni. 4.Mircea, 1riminalistica, Bditura @umina @e), Cucuresti, 1&&&, p.*'&? A.A.:or#an, Theor3 of +odus Operandi !3stem, Criminal 0n$estigation, +niversitT of 2edlands, 1a.+3$. /'

altU modalitate de sUv,rire o repre(intU fapta de a retra#e, dupU emitere, provi(ia, 0n total sau 0n parte, ori de a inter(ice trasului de a plUti 0nainte de e)pirarea termenului de pre(entare, 0n scopul obinerii unui folos material injust, dacU s-a pricinuit o pa#ubU posesorului cecului. 5nelUciunea 0n convenie este, de asemenea, o variantU specialU a infraciunii i constU 0n inducerea sau meninerea 0n eroare a unei persoane cu prilejul 0ncheierii sau e)ecutUrii unui contract, sUv,ritU 0n aa fel 0nc,t fUrU aceastU eroare cel 0nelat nu ar fi 0ncheiat sau e)ecutat contractul 0n condiiile stipulate. Fart.*15 alin./ 1.pen.D. 5n esenU, aciunea fUptuitorului se reali(ea(U prin inducerea 0n eroare F0nelare, amU#ireD a unei persoane astfel 0nc,t aceasta sU aibU o repre(entare falsU, denaturatU asupra unei situaii , repre(entare care este determinantU pentru victimU 0n luarea unei hotUr,ri privind patrimoniul sUu, aciune care 0i cau(ea(U o pa#ubU 5'. 5n literatura juridicU51 i jurisprudenU au fost puse 0n evidenU multiple moduri de o$erare 0n materie de 0nelUciune. 2.1. Folosirea unui nume fals este un mijloc fraudulos frecvent 0nt,lnit 0n practica de urmUrire penalU. 6e re#ulU, pentru reali(area aciunii de amU#ire a pUrii vUtUmate, autorul utili(ea(U cu aceeai oca(ie alte douU procedee frauduloase> 0nsuirea unei calitUi false i pre(entarea unui 0nscris. $stfel, 0ntr-un ca(5*, fUptuitorul i-a 0nsuit buletinul de identitate al unei persoane decedate, pe care l-a falsificat schimb,nd foto#rafia, aplic,nd o tampilU rotundU prin rUsucire i modific,nd data naterii. 5n continuare, a cumpUrat actele de 0nfiinare i funcionare ale societUii unui cetUean turc, care a pUrUsit teritoriul 2om,niei i o procurU falsU prin care acesta 0l 0mputernicea sU administre(e societatea. 5n temeiul acestor acte i-a comandat douU tampile apoi, sub identitatea falsU, a 0ncheiat cu Canca 1omercialU 2om,nU douU convenii privind deschiderea unui cont de disponibilitUi i eliberarea unor carnete cec. 5n perioada care a urmat, prin folosirea de nume i calitUi mincinoase, fUptuitorul a indus 0n eroare repre(entanii mai multor societUi comerciale, cu prilejul 0ncheierii unor convenii i a emis cecuri asupra unor instituii de credit tiind cU pentru valorificarea lor nu e)ista acoperirea necesarU, fapte cu consecine deosebit de #rave. 2.2. #nsusirea unei calit;ti false este un mod de operare 0nt,lnit 0n practica judiciarU, adeseori, 0mpreunU cu folosirea unor nume i 0nscrisuri false, astfel cum re(ultU din e)emplul precedent. 2.3. *re+entarea unui -nscris victimei este o manevrU frauduloasU frecvent utili(atU, sin#urU sau 0mpreunU cu alte procedee de inducere 0n eroare i cunoscutU 0n diferite variante>
5'

6.@ucinescu, 9.Nasiliu, 0n colectiv, Codul penal comentat si adnotat, vol.4, Bditura 3tiintificU si BnciclopedicU, Cucuresti, 1&75, p.-1& 51 M.@e 1lYre, *scro1ueries, +odus Operandi, +anuel de %olice Techni1ue, Bdition !olice2evue, !aris, 1&7-, p.1'*, Bm.3tancu, op.cit., p.-*7 5* 3ectia anticoruptie, urmUrire penalU si criminalisticU, dos.nr.66&G!G1&&&

/1

2.3.1.!re(entarea de cUtre transportator a unor documente comerciale sau de transport false, la autoritatea vamalU, 0n scopul de a se eschiva de la plata ta)elor vamale. $stfel, fUptuitorii cetUeni sirieni, re(ideni 0n 2om,nia, au or#ani(at i desfUurat pe teritoriul 2om,niei, 0n perioada 1&&6-1&& o afacere de contrabandU cu i#Uri, de mare anver#urU, pentru care au 0nfiinat o reea de <societUi fantomU=. 6in cercetUri a re(ultat cU 0n afacere au fost atrai o serie de funcionari vamali i au fost utili(ate conosamente false care au creat confu(ii privind identitatea v,n(Utorului. 5n locul firmei !apastratos a fost nominali(atU, 0n calitate de e)portator, o societate cu sediul 0n 4nsulele Nir#ine iar facturile, 0ntocmite 0n fals, indicau drept pre al unui ba) de i#Uri $ssos sume deri(orii, de 1'-*' dolari 3+$ 5- . 2.3.2. %rauda informaticU se comite prin manipularea frauduloasU a calculatorului de cUtre pro#ramatori sau alte persoane care utili(ea(U reeaua publicU i reuesc prin violarea mUsurilor de securitate, sU obinU acces la datele despre cartea de credit a unei persoane pentru a efectua cumpUrUturi pe 4nternet5/ sau pentru a-i 0nsui pe nedrept anumite sume de bani. 5n literatura de specialitate55 este citat ca(ul fUptuitoarei efU a biroului informaticU la Canca $#ricolU, 3ucursala 1luj care, 0n anul 1&&5, a majorat artificial rulajul debitor al contului care vi(a cheltuieli privind dob,n(ile bonificate de la a#enii economici, cu suma de *' milioane lei . $ 0ntocmit apoi 0n fals un ordin de platU pentru Canca $#ricolU, sucursala $rad, indic,nd ca beneficiar un prieten 0n al cUrui cont au fost transferai banii. 2.3.3. !re(entarea unor bilanuri false sau a unei evidene contabile falsificate, cumpUrUtorului, cu oca(ia v,n(Urii unui fond de comer56 . 2.3.4. %rauda 0n piramidU cunoscutU i sub denumirile de jocuri de 0ntrajutorare, schema !on(i F0n 3+$D sistemul 1aritas F0n 2om,niaD. Or#ani(atorii acestui sistem promit investitorilor obinerea unui profit deosebit de ridicat Fe).71O anual, 0n ;ermania, *''O anual 0n 3+$, ''O trimestrial, 0n 2om,nia etc.D. 5n realitate, profitul investitorilor mai vechi este plUtit din depunerile noilor investitori. 6rept consecinU a pro#resiei aritmetice, sistemul piramidal se prUbuete inevitabil prejudiciind o mare parte dintre depunUtori. 1a(ul de fraudU 0n piramidU cel mai cunoscut 0n practica judiciarU rom,neascU 0l repre(intU sistemul 1aritas57 care a funcionat la Craov i 1luj -.apoca, 0n perioada aprilie 1&&*- aprilie 1&&/. $utorul, fost condamnat pentru sUv,rirea unor infraciuni contra patrimoniului, a obinut autori(area funcionUrii unei societUi <non profit= al cUrei obiect de activitate, iniial, era prestarea de servicii respectiv jocul colectiv de 0ntrajutorare prin depunerea unei sume de bani i ridicarea unei sume sporite de ori, pe ba(a participUrii <0n lan=. 5n cursul cercetUrilor efectuate dupU cUderea sistemului, s-a stabilit cU fUptuitorul, 0n vederea atra#erii deponenilor a desfUurat o mare varietate de aciuni de amU#ire> pre(entarea ca si#urU a unui c,ti# repre(ent,nd multiplicarea de ori a sumei depuse sau, 0n ca( de 0nchidere a jocului, recuperarea a 7'O din suma depusU? asi#urUri privind constituirea unui fond de si#uranU de *5O din depuneri ca sursU a recuperUrii pariale a sumelor depuse, 0n ca( de 0nchidere a jocului? plata cu anticipaie a c,ti#urilor, unor persoane care nu se 0ncadrau 0n e)cepiile prevU(ute de re#ulament etc. 3-a estimat cU prin participarea la sistemul 1aritas, / milioane de persoane au pierdut circa 1'' milioane de dolari 3+$ . 1a(uri similare s-au 0nre#istrat 0n 3+$ FCoston, 1&*'D unde -'.''' de investitori au pierdut 15 milioane dolari, 0n ;ermania F1&&6D unde &/.''' membri ai 1lubului Buropean Kin#s au pierdut circa '' milioane 6M, 0n 2usia, au avut de suferit 1' milioane de deponeni 5 iar 0n $lbania, dupU cUderea sistemului, sute de mii de deponeni au produs o revoltU armatU i au #enerat o stare de anarhie 0n arU.
55/

Ministerul !ublic, $nali(a activitUii pe anul 1&&&, 1au(e deosebite, p.-//. 4.Nasiu, 0n colectiv, Frauda c2rilor de credit, 4nternetul i dreptul, Bditura $ll CecE, Cucureti,1&&&,p.17 . 55 4.Nasiu, Frauda informatic2, &n Criminalitatea informatic2 , Bditura .emira, Cucureti, 1&& ,p. '. 56 M.@e 1lYre, *scro1ueries, +odus Operandi, +anuel de police techni1ue , Bdition !olice2evue, !aris, 1&7/, p.1'/. 57 3ecia anticorupie urmUrire penalU i criminalisticU, dos. nr.-/G!G1&&5. 5 1.Noicu , 0n colectiv, op.cit., p./-. /*

2.3.5. %rauda #en <bul#Urele de (UpadU= este un mod de operare, asemUnUtor sistemului piramidal, care constU 0n trimiterea unei sume de bani pentru -, 6 ori & participani care recrutea(U , 0n continuare, un anumit numUr de victime Fe). c,te -D asi#ur,nd primului din serie primirea unei sume de bani sau a unui obiect oferit de joc> calculator, televi(or etc. 6rept consecinU a pro#resiei aritmetice, i 0n aceastU schemU, creterea numUrului de participani 0i pune pe ultimii deinUtori 0n imposibilitate de a-i plasa fiele de participare ajun#,ndu-se inevitabil la cUderea jocului i prejudicierea participanilor. 5& 2.3.6. %rauda prin utili(area titlurilor comerciale de valoare> cecul, biletul la ordin, cambia. 2.3.6.1. 1ecul repre(intU un titlu de credit prin care o persoanU numitU trU#Utor dU ordin unei bUnci la care are un disponibil bUnesc, numitU tras, sU plUteascU, la pre(entarea titlului, o sumU de bani unui ter, beneficiar 6'. 1ecul este titlul de credit cel mai des folosit pentru sUv,rirea fraudelor comerciale. @e#ea nr.5&G1&-/ a incriminat ca infraciune mai multe fapte, cu preci(area Fart. /D cU dacU aceste fapte constituie infraciuni, sancionate cu o pedeapsU mai mare, se aplicU acea pedeapsU> - emiterea unui cec fUrU autori(area trasului? - emiterea unui cec fUrU a avea la tras disponibil sau dispunerea de acesta dupU ce a tras cecul dar 0nainte de trecerea termenelor fi)ate pentru pre(entare? - emiterea unui cec cu datU falsU sau cUruia 0i lipsete unul din elementele eseniale arUtate de art.1, *, -, 5 i art.11 din le#e? - emiterea unui cec contrar dispo(iiei art.6 al.ultim, respectiv cecul nu poate fi tras asupra trU#Utorului 0nsui 0n afara situaiei 0n care cecul este tras 0ntre societUi comerciale ale aceluiai trU#Utor? acest cec nu poate fi la purtUtor. !rin @e#ea nr./'G1&&6 a fost introdusU o infraciune similarU, mai sever sancionatU, 0n cuprinsul art.*15 alin.- din 1.pen., fapta de emitere a unui cec asupra unei instituii de credit sau a unei persoane, tiind cU pentru valorificarea lui nu e)istU provi(ia sau acoperirea necesarU, precum i fapta de a retra#e, dupU emitere, provi(ia 0n totul sau 0n parte, ori de a inter(ice trasului de a plUti 0nainte de e)pirarea termenului de pre(entare, 0n scopul arUtat 0n alin.1, dacU s-a pricinuit o pa#ubU posesorului cecului. .oua incriminare a apUrut 0n urma unui val de fapte const,nd 0n emiterea cecurilor fUrU acoperire, fenomen care a produs destabili(area activitUii comerciale a Urii. $stfel, un studiu 61 efectuat 0n luna noiembrie 1&&& a constatat, printre altele, cU 0n acea perioadU, la or#anele de urmUrire penalU se aflau 0n lucru 1.615 cau(e av,nd ca obiect emiterea de cecuri fUrU acoperire i bilete la ordin. 5n practica de urmUrire penalU s-a constatat cU cele mai multe cau(e de acest #en au avut ca obiect emiterea de cecuri fUrU acoperire. 3pre e)emplu, fUptuitorii, administratori de societate comercialU au emis file cec fUrU acoperire 0nsuindu-i pe nedrept mUrfuri ale mai multor societUi comerciale 0n valoare de miliarde lei 6*. 2.3.6.2. Ciletul la ordin este un 0nscris prin care o persoanU numitU emitent ori subscriitor, se obli#U sU plUteascU o sumU de bani la scadenU unei alte persoane, numitU beneficiar sau la ordinul acestuia 6-. .ee)ecutarea plUii de cUtre emitent poate fi urmarea unei induceri 0n eroare cu privire la bonitatea acestuia dacU din ansamblul probaiunii administrate 0n cau(U re(ultU cU fUptuitorul a acionat cu rea-credinU i a utili(at biletul la ordin ca un mijloc fraudulos 6/, 0n sensul prevederilor art.*15 alin.1 i * 1.pen. 5n practica de urmUrire penalU s-a constatat adeseori folosirea unor instrumente de platU bancare, bilete la ordin i cecuri, falsificate. $stfel, fUptuitoarea, administrator de societate comercialU,

5& 6'

Bm. 3tancu, op.cit., p.-* . 3t. 6. 1Urpenaru, op. cit., p.5'' 61 3tudiu privitor la cau(ele av,nd ca obiect emiterea de cecuri fUrU acoperire i bilete la ordin F16/5G1G5./*6G/.11.1&&&D 6* $nali(a activitUii pe anul 1&&&, p./** 63t.6.1Urpenaru, op.cit., p./&7 6/ ;h.Ni(itiu, 4n5el2ciunea &n contracte prin folosirea biletului la ordin, 2evista de 6rept 1omercial nr.1'G*''', p.166 /-

cu oca(ia derulUrii unor activitUi comerciale a folosit bilete la ordin i cecuri falsificate induc,nd 0n eroare 6 a#eni comerciali care au suferit un prejudiciu de - miliarde lei 65. 2.3.6.3. 1ambia este un 0nscris prin care o persoanU, denumitU trU#Utor sau emitent, dU dispo(iie altei persoane, numitU tras, sU plUteascU la scadenU o sumU de bani unei a treia persoane, numitU beneficiar, sau la ordinul acestuia 66. 1ambia fiind 0n principal un instrument de #aranie, emiterea sa nu echivalea(U cu o platU certU i imediatU, liti#iile av,nd la dispo(iie pentru soluionare, le#ea civilU. 5n practicU au fost 0nt,lnite ca(uri c,nd pentru contractarea unor credite, fUptuitorii 0mprumutai de bUnci, 0n paralel cu #aranii materiale au emis cambii sau bilete la ordin care urmau sU profite bUncilor 0n ca( de 0ncetare de plUi, #arant,nd beneficiul operativitUii procedurii e)ecuionale. $ceste instrumente de #aranie fiind emise de comple(enU pot constitui falsuri, mijloace frauduloase, dacU sunt 0ntrunite condiiile le#ii. 5n literatura juridicU 67 s-a apreciat cU emiterea unei cambii sau bilet la ordin de comple(enU, respectiv fUrU a avea la ba(U un raport juridic fundamental i fUrU o acoperire sau altU #aranie, urmatU de folosirea acestuia i cau(area unui prejudiciu prin scontare, constituie infraciunea de 0nelUciune. 6e asemenea, cambia i biletul la ordin falsificate prin adUu#are, modificare etc. i folosite pentru a #aranta obinerea creditelor bancare constituie mijloace frauduloase care 0ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de fals 0n 0nscrisuri sub semnUturU privatU prev. de art.*&' 1.pen. iar dacU s-a reali(at un prejudiciu, se reine i infraciunea de 0nelUciune prev. de art.*15 alin.* 1.pen. aplic,ndu-se re#ulile concursului de infraciuni. 5n practica de urmUrire penalU privind fraudele bancare s-au remarcat i ca(uri de pre(entare a unor scrisori de #aranie bancare 0ntocmite 0n fals, 0n temeiul cUrora anumite bUnci au acordat credite suferind importante prejudicii. 3pre e)emplu, fUptuitorul administrator de societate comercialU, a pre(entat CUncii <6acia %eli)= 3$ cu oca(ia 0ncheierii unor contracte de credit, douU scrisori de #aranie bancarU 0ntocmite 0n fals, afirmativ emise de Canco di .apoli, %iliala Crescia, obin,nd un credit 0n sumU de 11,5 mil.dolari 3+$ 6 .

53 -inamica cercet6rii fraudelor 1ercetarea infraciunilor din domeniul afacerilor impune cunoaterea aprofundatU a fenomenului prin cule#erea, stocarea i prelucrarea 0n ba(ele de date, a unui volum important de informaii privind infractorii, antecedentele penale, or#ani(aiile criminale, modurile de operare , tran(aciile suspecte etc. %lu)ul datelor informative este orientat spre alimentarea activitUilor investi#ative i de urmUrire penalU a or#anelor judiciare. Or#ani(area unui flu) informaional constant, i eficace marchea(U reali(area unui salt cultural 0n activitatea de urmUrire penalU, de la nivelul empiric la nivelul speciali(Urii profesionale. 1unoaterea 0n profun(ime a fenomenului criminalitUii afacerilor presupune studiul i anali(a dosarelor 0n lucru, a rapoartelor i materialelor de sinte(U elaborate de compartimentele speciali(ate ale Ministerului !ublic, Ministerului Austiiei, Ministerului %inanelor, CUncii .aionale a 2om,niei etc., privind evoluia i modurile de manifestare ale acestuia. !resupune selecia i studiul informaiilor referitoare la fraudele 0n afaceri deinute de structurile abilitate ale !oliiei i ale serviciilor de informaii, a datelor obinute de la or#anismele poliieneti naionale i internaionale. 5n literatura de specialitate 6& s-a relevat cU activitatea de combatere a infraciunilor circumscrise fenomenului de criminalitate or#ani(atU a afacerilor parcur#e trei fa(e importante> informativU, investi#ativU i a anchetei sau instruciei penale .

65 66

!archetul de pe l,n#U 1urtea 3upremU de Austiie, op. cit., p./1 3t.6.1Urpenaru, op. cit., p./5* 67 N.6abu, 0mplicaii penale ale folosirii ilegale a cambiei 5i biletului la ordin, 2evista de drept penal nr.-G1&&6, p.1'5 6 Op.cit., 1&&&, p./'1 6& 1.Noicu, Criminalitatea afacerilor, 4.;.!, Cucureti, 1&&7, p.-56. //

3.1. Fa+a informativ; cuprinde activitUile specifice, desfUurate 0n mod continuu, or#ani(at i conspirat de cUtre structurile de specialitate, 0n vederea cunoaterii i documentUrii informative a activitUii reelelor criminale. 5n conformitate cu le#ile de or#ani(are i funcionare, structurile speciali(ate care alcUtuiesc comunitatea de informaii 0n 2om,nia, respectiv 3erviciul 2om,n de 4nformaii, 3erviciul de 4nformaii B)terne, 3erviciul de !rotecie i !a(U precum i structurile interne ale Ministerului Austiiei, Ministerului de 4nterne i ale Ministerului $pUrUrii .aionale, 0i de(voltU propriile ba(e de date i informaii. 3tructurile de combatere a criminalitUii or#ani(ate i a corupiei din cadrul Ministerului !ublic i din !oliie i-au or#ani(at, potrivit competenei, ba(e de date specifice profilului de activitate. 5n mod similar, 6irecia ;eneralU a NUmilor i-a de(voltat 0n cadrul unui pro#ram de asistenU internaionalU, o ba(U de date privind criminalitatea transfrontalierU 0ndeosebi reelele de contrabandU . !entru a contracara fraudele 0n afaceri, Canca .aionalU a 2om,niei a reali(at 1entrala incidentelor de plUi, compartiment care conduce o ba(U de date cuprin(,nd incidentele privitoare la plUi, raportate de entitUile bancare, incidente sesi(ate apoi, or#anelor de urmUrire penalU. 3tructurile informative 0i au propriile $lanuri de culegere a informaiilor definite ca fiind strate#ii minime 0n abordarea criminalitUii or#ani(ate 7'. !lanurile cuprind domeniile 0n care se desfUoarU cule#erea informaiilor Fe)> privati(are, vamU, credite bancare, subvenii etcD, categoriile de $ersoane vi+ate de activitatea de suprave#here operativU i de cule#ere a informaiilor Fe)> lideri de reele criminale, vamei, funcionari etcD, mijloace de su$raveg1ere o$erativ; i culegere a informaiilor Fe)> informatori, filaj, a#eni acoperii, interceptarea convorbirilor, accesul la banca de date, suprave#herea conturilorD, modalit;ile de anali+; i e8$loatare a informaiilor 0mpreunU cu lucrUtorii operativi abilitai sU efectue(e acte premer#Utoare, sU 0nceapU urmUrirea penalU i sU valorifice materialul informativ 0n fa(a de urmUrire penalU. 3tructurile informative trebuie sU conlucre(e activ 0n ca(uri concrete 0n vederea unei documentUri informative complete i avansUrii 0n fa(a superioarU, a investi#aiei 71. 3pre e)emplu, dein,nd date i indicii temeinice privind e)istena unei reele infracionale de plasatori de valutU falsU, printr-o structurU speciali(atU a !oliiei se pune sub suprave#here operativU (ona 0n care se practicU schimbul valutar ile#al. !rocurorul poate autori(a efectuarea de 0nte#istrUri audiovideo. 4nformaiile obinute prin verificarea numerelor de 0nmatriculare ale autoturismelor care frecventea(U (ona i stabilirea identitUii unor plasatori de valutU falsU, permit autori(area 0nre#istrUrii convorbirilor i a corespondenei e-mail a acestora. 5n continuare, sunt verificate numerele de telefon apelate i adresele e- mail . 3unt identificai apoi utili(atorii, membri ai reelei, care sunt pui sub suprave#here p,nU la obinerea volumului de date necesar pentru or#ani(area surprinderii 0n fla#rant 7*. 3.2. Fa+a investigativ; este compusU din ansamblul activitUilor reali(ate de structurile speciali(ate 0n vederea verificUrii 0n secret a informaiilor obinute 0n fa(a informativU. $ceste activitUi pot fi > suprave#herea operativU a unei persoane suspecte prin filaj sau p,ndU, suprave#herea unui loc inclusiv e)ecutarea foto#rafiilor judiciare i 0nre#istrarea video? verificarea unor tran(acii suspecte,a unor acte i 0nscrisuri de care s-a folosit fUptuitorul, obinerea unor date prin 4nterpol etc. 6eclanarea aciunii investi#ative se efectuea(U 0n momentul favorabil, caracteri(at prin e)istena unor acumulUri suficiente 0n fa(a informativU, eficacitatea aciunii fiind determinatU de #radul de cunoatere a #rupului infracional. 5n literatura de specialitate 7- se atra#e atenia cU regula fundamental; care trebuie respectatU este aceea de a asi#ura continuitatea i interferena planurilor informative i investi#ative, continuarea monitori(Urii activitUilor infracionale ale #rupului criminal 0n fa(a investi#ativU i 0n aceea de urmUrire penalU.
7' 71

1.Noicu, op.cit., p.-5 . 4mportana informaiei i a urmUririi penale 0n procesul penal au fost evideniate 0n literatura juridicU prin citarea aforismului lui $Trault, conform cUruia urmUrirea este sufletul i temelia procesului <F@Znstruction cZest lZame du proces=, <@Z information cZest le fondement du proces=D? <@Zordre, formalitW et instruction judiciaire=- @Ton,16*/,1artea 4-a, art.1,nr.1,1artea 444,art.* nr.-&, dupU ..Nolonciu 0n 6rept !rocesual !enal,Bd.6idacticU i !eda#o#icU, Cucureti ,1&7*, pa#.*-&. 7* !archetul de pe l,n#U 9ribunalul $lba, dos. nr./71G!G*''1 71.Noicu,op.cit.,pa#.-6-. /5

$stfel, cu oca(ia verific"rilor declanate de 6irecia !oliiei Bconomico-%inanciare din 4nspectoratul ;eneral al !oliiei, privitoare la cau(ele i condiiile care au favori(at cri(a financiar" produs" 0n cadrul %ondului .aional de 4nvestiii, s-a constatat implicarea unei societ"i comerciale, 0n efectuarea unor tran(acii cu aciuni la purt"tor, emise de 31 4.6+3924$@B7!O29 3$ Cucureti, care nu au fost evideniate 0n contabilitate, prejudiciindu-se astfel, bu#etul statului cu importante sume de bani. 5n urma cercet"rilor efectuate a re(ultat c" fUptuitorul, administrator al societ"ii, a intermediat v,n(area unui pachet de aciuni ale 31 4.6+3924$@B7!O29 3$ Cucureti c"tre Canca $#ricol" 3$ Fpre 5.''' lei G aciune la cump"rare i 765.''' leiGaciune la v,n(areD apoi a virat suma obinut", de 5' mld. lei, 0n contul societ"ii private care administra %ondul .aional de 4nvestiii, primind un comision de 1'.'''[ 3+$. $dministratorul s-a sustras de la plata impo(itului pe profit i a prejudiciat bu#etul de stat cu suma de 1& mld. lei astfel cum a re(ultat din actul constatator al ;"r(ii %inanciare 1entrale. 5n ap"rare, acesta a susinut c" implicarea sa i a societ"ii pe care o administra, 0n derularea acestei afaceri a fost oca(ionat" de 0nele#erea avut" cu un cunoscut care 0nsU a ne#at orice relaie i a 0ntrerupt firul investi#aiei. 6up" disjun#erea cau(ei i sesi(area instanei cu fapta administratorului, au r"mas de l"murit prin aciuni investi#ative> detaliile tran(aciei, identitatea persoanelor care au condus-o, destinaia real" a sumei de 5' mld. lei i identitatea persoanelor care i-au 0nsuit banii 7/. <u$raveg1erea o$erativ; trebuie sa aiba dre$t sco$ identificarea cone)iunilor reelei infracionale 0n domeniile administraiei publice, politicii, financiar-bancar etc.,identificarea, locali(area, evaluarea disponibilitailor financiare, a bunurilor i valorilor obinute,precum i activitaile economice #estionate nemijlocit sau prin interpui de reeaua criminala. %enomenul de #lobali(are pro#resiva a economiei a determinat unificarea i creterea #radului de interdependena a pieelor criminale i a faptuitorilor care operea(a 0n perimetrul lor. 5n aceste condiii, anchetele coordonate 0n plan internaional beneficiind de un permanent flu) de informaii schimbate 0n timp real, repre(intU \ultima frontiera\ 0n materie de combatere a criminalitaii or#ani(ate. Bste semnificativ" 0n acest sens cau(a cunoscut" sub denumirea de \$facerea porelanul\. 5n anul 1&&7, Oficiul de @upt" $ntifraud" FO@$%D din cadrul 1omunit"ii Buropene a sesi(at autorit"ile judiciare rom,ne despre s"v,rirea de c"tre un #rup de cet"eni rom,ni a unei afaceri de contraband", de amploare, cu -/.6& ba)uri i#"ri de diverse m"rci, din 2om,nia spre "rile 1omunit"ii Buropene, unde au fost introduse cu acte false, prejudiciind statul austriac cu suma de 5' .676. &1 ilin#i. 5n urma cercet"rilor efectuate, or#anele de urm"rire penal" au stabilit c" autorul principal, administrator al unei societ"i comerciale, a importat i#"rile din Cel#ia iar dup" reambalare le-a e)portat 0n "rile 1omunit"ii Buropene, transport,ndu-le cu - autocamioane 942. !entru a se sustra#e de la plata ta)elor vamale el a folosit acte 0nsoitoare false din care re(ulta c" transport" porelan i alte produse. +rm"rirea penal" a impus 0n vederea justei soluionUri a cau(ei, efectuarea prin comisie ro#atorie a unor acte i a numeroase activit"i investi#ative reali(ate 0n diverse "ri europene. 5n urma anchetei, bine coordonate 0n plan internaional, faptele au putut fi elucidate 0n 0ntre#ime i prin rechi(itoriul din *' aprilie *''', s-a dispus trimiterea 0n judecat" a unui #rup compus din 7 inculpai Fadministrator, vamei, controlori vamaliD vinovai de s"v,rirea infraciunii de contraband"75. 5n unele din marile cau(e referitoare la fraude economico-financiare care au (#uduit societatea rom,neasc" 0n ultimii 1' ani, constituind prin efectele produse adev"rate \bombe sociale cu efect 0nt,r(iat\, autorii faptelor au reuit s" se sustra#" urm"ririi penale, au p"r"sit teritoriul 2om,niei 0mpreun" cu produsul infraciunii, const,nd 0n importante sume 0n valut" Fe). afacerile %.4, ]i#areta !ortul Nechi 1onstana, Mona de %reitas etc.D76 $utorit"ile judiciare rom,ne au solicitat e)tr"darea persoanelor urm"rite penal 0ns" procedurile comple)e i deosebirile de sisteme judiciare au tempori(at considerabil aceste demersuri. 5n cursul fa(ei investi#ative sunt identificate i asi#urate mijloacele de probU care vor fi administrate 0n fa(a de urmUrire. $stfel, pot fi identificai martori, victime, furni(ori, intermediari etc., iar relatUrile lor pot fi menionate 0n cuprinsul $rocesului2ver&al de consemnare a efectu;rii actelor $remerg;toare urmUririi penale. 5n aceleai procese-verbale pot fi consemnate re(ultatele altor activitUi
7/ 75

Ministerul !ublic, $nali(a activitUii pe anul *''', p.*'--1. Ministerul !ublic, op.cit., p.*'--1. 76 Ministerul !ublic, op.cit., p.*'--1. /6

investi#ative> suprave#herea operativU, ridicarea i verificarea unor acte i 0nscrisuri, efectuarea unor ra(ii 77 etc. 5n practica de cercetare penalU desfUuratU de or#anele judiciare se constatU frecvente deficiene 0n parcur#erea traseului de la informaie la investi#aie apoi la anchetU. +na dintre cele mai #rave o repre(intU <sincopa= survenitU 0n fa(a actelor premer#Utoare, 0ntre activitatea informativinvesti#ativU i activitatea de cercetare penalU. 4nformaia, produs e)trem de perisabil, suferU un proces de <0mbUtr,nire= rapidU astfel 0nc,t, nefiind utili(atU 0n momentul potrivit pentru a fi transformatU 0n probU, ea 0i pierde valoarea. Bvitarea =sincopei= informative, se poate reali(a prin implicarea anchetatorilor care reali(ea(U planul urmUririi penale 0ncU din fa(a investi#ativU, =fierbinte=, a anchetei. 1unosc,nd toate datele informative materiali(ate prin investi#aii, anchetatorii sunt 0n mUsurU sU aprecie(e valoarea probatorie a materialului cules, sU aprecie(e momentul oportun pentru declanarea anchetei i transformarea informaiilor 0n mijloace de probU conform dispo(iiilor procesual-penale. B)emplul cel mai elocvent pentru acest tip de deficienU 0l repre(intU metoda de aciune a unor or#ane de poliie de a investi#a i constata infraciuni de corupie fUrU dele#are, din raiuni de statisticU, apoi de a 0nainta dosarul dupU o perioadU de timp, procurorului competent care reface inte#ral actele reali(ate 0n cau(U. $deseori actele premer#Utoare sunt precare, nu s-a reali(at surprinderea 0n fla#rant iar unele persoane revin asupra afirmaiilor iniiale, astfel 0nc,t se ajun#e inevitabil la situaia de dubiu privind e)istena faptei, situaie care profitU persoanei 0n cau(U, potrivit principiului <in dubio pro reo=. $stfel, or#anele de cercetare penalU s-au sesi(at din oficiu cU fUptuitorul, investit sU elibere(e permise #ratuite pentru pensionarii feroviari, 0n cadrul 1asei pensionarilor, a pretins i a primit de la acetia diferite sume de bani, condiion,ndu-le, astfel, eliberarea permiselor. .u s-a reali(at surprinderea 0n fla#rant. +lterior s-a dispus scoaterea de sub urmUrire penalU 0n temeiul art.1' lit.d 1.pr.pen., pentru infraciunea de luare de mitU prev. de art.*5/ 1.pen., deoarece din declaraiile martorilor audiai 0n cau(U re(ulta cU 0nvinuitul nu a condiionat eliberarea permiselor de primirea unor sume de bani, ci le-a comunicat ta)ele datorate 7 . 5n activitatea de cercetare penalU s-a mai constat i/ 7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/ 7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/ 7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/ 7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/ 7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/ 7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/ 7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/ 7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/ 7/7/7/7/7/7/7/77&/7/7/747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747 474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747 /7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 /7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 /7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 /7/7/7/7/7/7/7/7/7474747474747474747474747474747474747/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 /7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 /7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 /7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 /7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 /7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 /7/7/7/7/7/7/7/7/7474747474747/74747474747474747474747474747474747474747474747474747 474747474747/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 /7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 /7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7
77

$ceste date servesc la elaborarea versiunilor de anchetU, presupuneri lo#ice ale or#anului de urmUrire penalU referitoare la faptU 0n ansamblu sau la unele 0mprejurUri ale acesteia. 4.Mircea, Blaborarea si verificarea versiunilor, op.cit.p.**-. 7 Ministerul !ublic, op.cit., p.15. 7& 1.3.A., 3ecia penalU, sent.nr./G1' februarie 1&&&, dos. nr.&-'G1&& . /7

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 4% 4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%%)4%/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4 %4%4%4%4%4%4%4%4%/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / */ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / -/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

$rt.15 lit.f i # din @e#ea nr.*6G1* mai 1&&/ privind or#ani(area i funcionarea !oliiei 2om,ne, publicatU 0n Monitorul Oficial nr.1*-G1 mai 1&&/. 1 Ciroul %ederal de 4nvesti#atii, 6nitatea operaiuni conspirate, Aciunile de supra$eghere , p.*/ Ftraducere din limba en#le(UD * %oto#rafia de urmUrire se efectuea(U 0n procesul de urmUrire activU a persoanelor care pre#Utesc sUv,rirea unei infraciuni sau 0ntreprind activitUi de 0nlUturare, de ascundere a urmelor infraciunilor sUv,rite? 4.Mircea, 1riminalistica, Bditura <@umina @e)=, Cucureti, 1&&&, p./6. ..Nolonciu, op.cit., partea specialU, vol.44., p.6*. /

'

/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& /&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& /&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& /&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& //&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& 5/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& /&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& /&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& /&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& /&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& 6/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& 7/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& /&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& /&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& /&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& /&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& /&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& /&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& /&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/& /&/&/&4'4'4'4'4'4'4'4'4'/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'/&4'4'4'4'4'4'4'/&/&/&/&/&/&/&/&/ &/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/

;h.Mateu, op.cit.partea specialU, vol.4, p.7& 3t.6.1Urpenaru, op.cit., p.75 6 4.9urcu, op.cit., p.15 7 Ciroul %ederal de 4nvesti#atii, 6nitatea Operatiuni Conspirate, 4nterpol, p.& FtreducereD !archetul de pe l,n#U 1urtea 3upremU de Austiie, 3ecia anticorupie, urmUrire penalU i criminalisticU, dos. nr./ G!G1&& .
5

/&

'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5 '5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' &5'5'5'5)5)5)5) 5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5) 5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5)5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5' 5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'5'

!archetul de pe l,n#U 1urtea 3upremU de Austitie, 3ectia antocoruptie, urmUrire penalU si criminalisticU, dos.nr./ G!G1&& 5'

&

515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 5151515151515151515151515151515151515151&'5151515151515151515151515151515151515151515 151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515 151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515 15151515151515151515151&1515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151&*51515151515151515151515151515151515151515 151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515 151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515 151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515 15151515151515151515151515151515151&-515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151
&'

!archetul de pe l,n#U 1urtea 3upremU de Austiie, 3ecia urmUrire penalU i criminalisticU, dos. nr.**5G!G1&&&. &1 ..Nolonciu, op.cit., partea specialU, Nol.44., p.6*. &* !archetul de pe l,n#U 1urtea de $pel $lba 4ulia, $nali(a activitUii judiciare pe anul *'''. &;..istoreanu, !oliia 0n cadrul statului de drept? 3tudii de drept rom,nesc nr.*G1&&*. 51

5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5* 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5* 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5* 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5* 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*&/5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*&55*5*5*5*5* 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*&65*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*&75*5*5*5* 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5* 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5* 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5* 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5* 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5* 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5* 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5* 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*& 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 *5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*&&5*5* 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*
&/

!archetul de pe l,n#U 1urtea 3upremU de Austiie, 3ecia urmUrire penalU i criminalisticU, dos.nr.---G!G1&&&. &5 !archetul de pe l,n#U 1urtea 3upremU de Austiie, 3ecia urmUrire penalU i criminalisticU, $nali(a activitUii desfUurate 0n anul 1&&&. &6 4..ea#u, op.cit., p./*-? $l.]uculeanu, Bfectuarea perche(iiilor 0n cursul actelor premer#Utoare, 0n !ro le#e nr.*G1&& ,p.1-? 5n sens contrar 6.1iuncan, $ctele premer#Utoare i #araniile procesuale 0n <6reptul < nr.7G1&&6, p. . &7 ..Nolonciu, op.cit., partea specialU, Nol.44., p.6-. & N.6on#oro(, op.cit., vol.4,p.*- . && 5n acelai sens ..Nolonciu, op.cit., partea specialU, Nol.44., p.6-? B.4onUeanu,op.cit., p.1 &. 5*

5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-1''5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-1'15-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-1'*5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-1'-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-1'/5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-51'' 1'1

4.Mircea, op.cit., p.-1*. !archetul de pe l,n#U 1urtea 3upremU de Austiie, 3ecia urmUrire penalU i criminalisticU, dos. nr.5-G!G1&&7. 1'* !archetul de pe l,n#U 1urtea de $pel $lba 4ulia, dos.nr.67G!G*''1. 1'4..ea#u, op.cit., p./*-? B.4onUeanu,op.cit., p.1&'. 1'/ ;h. Mateu, 5n le#UturU cu noua re#lementare privind 0nre#istrUrile audio sau video 0n probaiunea penalU, 0n <6reptul= nr. G1&&7,p.7'. 5-

5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/1'55/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/1'65/5/5/5454545454545454545/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/545454545454545454545454545454545454545454 54545454545454545454545454545454545454545/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/545454545454545454545454545454545/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/1'75/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/ 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/
1'5

6.1iuncan, 5nre#istrUrile audio i video mijloace de probU, <2evista de 6rept !enal= nr.&G1&&7, p.57. 1'6 !archetul de pe l,n#U 1urtea 3upremU de Austiie, 3ecia urmUrire penalU i criminalisticU, $nali(a activitUii pe anul 1&&&. 1'7 !ublicatU 0n Monitorul Oficial al 2om,niei, nr.*1& G*'''. 5/

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 51' 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550nre#istrarea, copierea sau obinerea de e)trase prin orice procedee? instalarea de obiecte i ridicarea acestora din locurile 0n care au fost depuse, fi)area unor momente operative prin foto#rafiere, filmare ori prin alte mijloace tehnice? constUtUri personale, inclusiv prin operaiuni tehnice. c= >egea nr.143?2)))1)' privind combaterea traficului i consumului ilicit de dro#uri prevede posibilitatea utili(Urii, cu autori(area procurorului a urmUtoarele procedee probatorii> livrUri suprave#heate11' F art.*' D folosirea investi#atorilor acoperii i a colaboratorilor acestora, accesul pe o perioadU determinatU la sistemele de telecomunicaii sau informatice pentru a le suprave#hea . 3.3.1.6. Nu $ot fi dis$use -n fa+a actelor $remerg;toare0 punerea 0n micare a aciunii penale, luarea mUsurilor preventive, aplicarea mUsurilor asi#uratorii ori de si#uranU, ascultarea inculpatului, constituirea de parte civilU i alte acte care presupun calitatea de parte 0n proces, respectiv 0nceperea urmUririi penale111. 3.3.1.7. <u$raveg1erea $rocurorului asu$ra actelor $remerg;toare nu este re#lementatU distinct de le#e , instituia suprave#herii fiind re#lementatU 0n e)clusivitate cu privire la actele de urmUrire penalU. $parent, aceastU activitate fiind e)traprocesualU, prevederile art.*16-**' 1.pen nu ar fi aplicabile actelor e)trajudiciare. 6in e)aminarea te)tului art.**/ 1.pr.pen., re(ultU 0nsU cU actele premer#Utoare se efectuea(U e)clusiv <0n vederea 0nceperii urmUririi penale=. 6e asemenea, o serie de activitUi nu pot fi efectuate <0n vederea str,n#erii datelor necesare or#anelor de urmUrire pentru 0nceperea urmUririi penale= dec,t cu autori(area prealabilU a procurorului Fe)> perche(iia, 0nre#istrUri audio sau videoD.

1'

4.6.1ristescu, 6iscuii 0n le#UturU cu coninutul actelor premer#Utoare, 0n <6reptul= nr.-G1&&5, p.6/ F6e le#e ferenda autorul a propus sU se prevadU e)pres coninutul activitUilor care se pot efectua 0n actele premer#UtoareD?;he. ;or#Uneanu, 6in nou despre actele premer#Utoare, 0n <2evista de 6rept !enal=, nr./G1&&&,p.--. 1'& !ublicatU 0n Monitorul Oficial al 2om,niei nr.-6*G- au#ust *'''. 11' $utori(area livrUrilor suprave#heate se efectuea(U de cUtre procurorul din !.1.3.A. 111 ..Nolonciu, op.cit., partea specialU, vol.44, p.6/? $.Xt.9ulbure, $ctele premer#Utoare 0n re#lementarea i practica actualU, 0n <!ro le#e=, nr.-G1&& , p./ ? 6.1iuncan, $ctele ce pot fi 0ndeplinite 0naintea 0ncuvinUrii prealabile a cercetUrii penale, 0n <6reptul= nr.&G1&&&, p.11*. 55

Or, nici un fel de autori(are nu poate fi emisU de procuror 0n alte condiii dec,t cele arUtate 0n 1odul de procedurU penalU i nici un fel de str,n#ere de date 0n sensul prevederilor art.**/ 1.pr. pen., nu este permisU dec,t dacU sunt necesare or#anelor de urmUrire penalU, pentru 0nceperea urmUririi penale. B)istU 0nsU situaii11* 0n care procurorul este e)pres 0ndrituit de le#e sU-i e)ercite funcia de suprave#here i asupra actelor premer#Utoare . $stfel> - la pl,n#erea persoanei faU de care se efectuea(U acte premer#Utoare? asemenea pl,n#ere poate fi formulatU 0n temeiul art.*75 al.* 1.pr.pen 0mpotriva re(oluiei de confirmare a propunerii or#anelor de cercetare penalU de a nu se 0ncepe urmUrirea penalU, emisU de procuror 0n ba(a art.** al.6 1.pr.pen? se poate adresa procurorului cu pl,n#ere, conform dispo(iiilor art.1- al.ultim din @e#ea nr.51G1&&1 i persoana care se considerU vUtUmatU 0n mod nejustificat prin activitUile care fac obiectul mandatului acordat 0n vederea autori(Urii actelor de cule#ere de informaii? - la propunerea or#anului de cercetare penalU, adresatU procurorului care-i suprave#hea(U activitatea, sU dispunU ne0nceperea urmUririi penale ? primind dosarul de la or#anul de cercetare penalU, procurorul este dator sU verifice le#alitatea i temeinicia propunerii, apoi poate dispune confirmarea acesteia, continuarea verificUrilor prin acte premer#Utoare Fart.** al.5D sau sU efectue(e personal acte premer#UtoareFart.*16 al.-, art.*1 alin.* 1.pr.pen.D? - la cererea adresatU procurorului de cUtre or#anul de cercetare penalU pentru autori(area efectuUrii unor acte premer#Utoare11- Fperche(iia , 0nre#istrUri audio sau video, activitUile prev. de art.1din @e#ea nr.51G1&&1 privind si#urana naionalU a 2om,nieiD ? 3.3.1.%. 2e(ultatele activitUilor investi#ative sunt cuprinse 0n $rocesul ver&al de consemnare a actelor $remerg;toare care se 0ncheie 0n vederea 0nceperii urmUririi penale i care, conform prevederilor art.**/ alin.- 1.pr.pen., poate constitui mijloc de probU. !rocesul-verbal trebuie sU respecte 0n primul r,nd condiiile de formU prev .de art.&1 din 1.pr.pen.> aD data i locul unde este 0ncheiat? bD numele , prenumele i calitatea celui care 0l 0ncheie? cD numele, prenumele, ocupaia i adresa martorilor asisteni, c,nd e)istU? dD descrierea amUnunitU a celor constate, precum i a mUsurilor luate? eD numele, prenumele, ocupaia i adresa persoanelor la care se referU procesul verbal, obieciile i e)plicaiile acestora? fD meniunile prevU(ute de le#e pentru ca(urile speciale? 5n al doilea r,nd, procesul-verbal trebuie sU cuprindU date despre coninutul actelor premer#Utoare relevante, pre(entate selectiv i 0ntr-o formU succintU. $ctele ori#inale av,nd un caracter nepublic Fe)> notele informativeD nu sunt ataate la dosar, 0nsU coninutul lor verificat prin investi#aii este consemnat 0n procesul -verbal. @iteratura de specialitate 11/ a evideniat e)istena unor deosebiri 0ntre acest tip de proces-verbal i cele de constatare respectiv de 0ncepere a urmUririi penale. $stfel, primul proces-verbal se 0ncheie din punct de vedere cronolo#ic, dupU sesi(area or#anului de urmUrire penalU 0ntr-unul din modurile prevU(ute de le#e i 0nainte de 0nceperea urmUririi penale. Bl este 0ncheiat fie de cUtre or#anul de urmUrire penalU, fie de cUtre lucrUtorii operativi din Ministerul de 4nterne ori din celelalte or#ane de stat cu atribuii 0n domeniul si#uranei naionale anume desemnai 0n acest scop. !rocesul -verbal de constatare se 0ncheie 0nainte de sesi(area din oficiu i 0n vederea reali(Urii acesteia, fie de cUtre or#anul de urmUrire penalU, fie de unul dintre or#anele de constatare prevU(ute de
11*

;h.Mateu, op.cit., partea specialU, vol.4, p. *? $utorul observU inadvertena te)tului art.*75 al.* i remarcU faptul cU pl,n#erea 0ndreptatU 0mpotriva re(oluiei de confirmare a propunerii de a nu se 0ncepe urmUrirea penalU emisU de procuror, trebuie adresatU conducUtorului parchetului sau procurorului ierarhic superior. 3e depune 0nsU la procurorul care a confirmat propunerea de ne0ncepere a urmUririi penale i care are obli#aia sU o 0nainte(e procurorului competent 0n termen de / de ore de la primire. 114.6.1ristescu, 4nterceptarea comunicaiilor, 0nre#istrUrile audio-video, filmUrile i foto#rafierile, procedee probatorii 0n procesul penal rom,n, Bditura $lmanahul Canatului, 9imioara *''',p.1-&. 11/ ;h. Mateu, op.cit., partea specialU, vol.4, p. 6? 9.$ntoniu,op.cit., 0n <2evista 2om,nU de 6rept= nr.1*G1&7',p./1? B.4onUeanu, op.cit., p.1& . 56

art.*1/ i *15 din 1.pr.pen. 1onstatUrile sale pot servi la o eventualU sesi(are din oficiu, proces-verbal ce poate fi 0ncheiat e)clusiv de or#anul de urmUrire penalU. !rocesul-verbal de 0ncepere a urmUririi penale se 0ncheie de or#anul de urmUrire penalU 0n ca( de sesi(are din oficiu Fart.** al.- 1.pr.penD i repre(intU din punct de vedere procesual actul care declanea(U urmUrirea penalU ca primU fa(U a procesului penal. 1u privire la valoarea $ro&ant; a procesului verbal de consemnare a actelor premer#Utoare este de remarcat cU potrivit art.**/ al.- 1.pr.pen. acesta $oate constitui mijloc de probU, le#iuitorul fUc,nd referire, 0n mod evident, la valorificarea sa condiionatU de e)istena unei urmUriri penale le#al 0ncepute. 5n ca( afirmativ, sunt aplicabile prev. art.6- al.* 1.pr. pen., conform cUrora <probele nu au valoare mai dinainte stabilitU=, aprecierea fiecUrei probe fUc,ndu-se de cUtre or#anul de urmUrire penalU i de instana de judecatU, potrivit convin#erii lor formatU 0n urma e)aminUrii tuturor probelor administrate i conduc,ndu-se dupU contiina lor. 3.3.1.'. "om$ati&ilitatea $revederilor art.224 din "odul de $rocedur; $enal; cu dis$o+itiile art.2) si 24 alin.1 din "onstitutia 6om3niei si $revederilor art.3 lit.a2d din "onventia $entru a$;rarea dre$turilor omului si a li&ert;tilor fundamentale a #enerat vii discuii 0n jurisprudenU i literatura juridicU. $stfel, 0n literaturU115 s-a ridicat problema necesitUii ree)aminUririi atente a dispo(iiilor le#ale privind fa(a prealabilU judecUii. 5n acest sens s-ar impune preci(area activitUilor ce pot fi efectuate 0n cadrul actelor premer#Utoare urmUririi penale, preci(area 0ntinderii drepturilor pe care le au or#anele de urmUrire penalU, pentru a se asi#ura un control eficient asupra le#alitUii actelor premer#Utoare urmUririi penale. 6e asemenea, prin le#e vor trebui sU se preci(e(e situaiile c,nd acestea pot avea loc, asi#ur,nduse celeritatea lucrUrilor i drepturile persoanelor. 6e le#e ferenda s-ar impune ca 0nceperea efectuUrii actelor premer#Utoare sU fie dispusU prin re(oluie motivatU pentru a spori rolul i atribuiile ma#istratului 0n fa(a de urmUrire penalU asi#ur,nd astfel un control eficient 0n efectuarea acestor activit,i i prevenirea oricUror nedreptUi, #arantarea drepturilor procesuale i a libertUii cetUeneti. 5n acest sens s-a propus abro#area, 0ntr-o primU etapU, a prevederilor alin.- din art.**/ 1od procedurU penalU. !ropunerile formulate 0n literaturU sunt re(ultatul observUrii e)ceselor spre care tind unele or#ane de cercetare penalU, 0n sensul deplasUrii centrului de #reutate al fa(ei urmUririi penale 0n etapa actelor premer#Utoare cu consecinele aferente privind le(area drepturilor procesuale. 6in e)aminarea statisticilor Ministerului !ublic se poate constata cU soluiile de ne0ncepere a urmUririi penale repre(intU un procent 0nsemnat din activitatea or#anelor judiciare Fcca. 'OD, respectiv activitate investi#ativU desfUuratU 0n fa(a actelor premer#Utoare. 5n jurisprudenU 116, s-a ridicat e)cepia de neconstituionalitate a dispo(iiilor art.**/, art.6 alin.1 i art.17* alin.1 din 1odul de procedurU penalU. 5n motivarea acestei susineri s-a arUtat cU <0n fa(a actelor premer#Utoare se pot administra orice mijloace de probU, 0n secret, fUrU ca acu(atul sU ia cunotinU oficial despre faptele ce i se imputU=, precum i cU, 0n aceeai fa(U, <persoanei cercetate, 0mpotriva cUreia se administrea(U probe 0n acu(are, nu-i este #arantat dreptul la apUrare, 0ntruc,t formal nu are calitatea de 0nvinuit i nici de inculpat= 117. 1urtea 1onstituionalU a respins e)cepia ridicatU, cu motivarea cU fa(a actelor premer#Utoare nefiind parte componentU a procesului penal, pentru aceastU fa(U nu este re#lementatU asi#urarea e)ercitUrii dreptului la apUrare, observ,ndu-se cU actele premer#Utoare se efectuea(U <0n vederea 0nceperii urmUriri penale= iar cu e)cepia procesului-verbal, prev. de art.**/ al.- 1.pr.pen.,0n aceastU fa(U nu pot fi efectuate acte care sU constituie mijloace de probU 0n sensul prev. art.6/ din 1.pr.pen. 5ntr-o altU deci(ie11 , referitoare la e)cepia de neconstituionalitate a prevederilor art.6 i ale art.171 alin.1 din 1.pr.pen., 1urtea a reinut cU <#arantarea dreptului la apUrare nu se poate face 0n afara procesului penal, 0nainte de 0nceperea urmUririi penale, c,nd fUptuitorul nu are calitatea procesualU de
115 116

6.1iuncan , $ctele premer#Utoare i #araniile procesuale, 0n <6reptul < nr.7G1&&6, pa#. . 9ribunalul 9eleorman, dos.nr.*//*G2G*'''? 1.3.A. 3ecia penalU, dos.nr.&-'G1&& . 117 1urtea 1onstituionalU, dec.nr.*1'G*6 oct.*''', publicat 0n Monitorul Oficial nr.11'G5 martie *''1. 11 1urtea 1onstituionalU, dec.nr.1/1G5 oct.1&&&, publicatU 0n Monitorul Oficial nr.5 5G-' nov.1&&&, p.-? 0n acelai sens dec. nr.1-/G*6.'/.*''1. 57

0nvinuit sau inculpat F...D Bfectuarea de cUtre or#anele de urmUrire penalU a unor acte premer#Utoare, anterior 0nceperii urmUririi penale, 0n vederea str,n#erii datelor necesare declanUrii procesului penal nu repre(intU momentul 0nceperii procesului penal i se efectuea(U tocmai pentru a se constata dacU sunt sau nu temeiuri pentru 0nceperea procesului penal=. 3-a reinut, de asemenea, cU dei <0n conformitate cu prevederile art.**/ din 1.pr.pen., procesul verbal prin care se constatU efectuarea unor acte premer#Utoare poate constitui mijloc de probU, dreptul la apUrare al 0nvinuiilor nu poate fi considerat ca fiind 0ncUlcat, pentru cU acesta are posibilitatea de a-l combate cu alt mijloc de probU=. 5n sensul celor e)puse mai sus, vom invoca o ultimU deci(ie 11& a 1urii 1onstituionale, care respin#e e)cepia de neconstituionalitate a prevederilor art.&1 1 -&15 1odul de procedurU penalU rein,nd cU dispo(iiile privind restr,n#erea unor drepturi i libertUi, sunt compatibile cu dispo(iiile art./& din 1onstituie i art. alin.* din 1onvenia BuropeanU a drepturilor omului, precum i jurisprudena 1urii Buropene a 6repturilor Omului1*' . #n conclu+ie apreciem cU 0n fa(a premer#Utoare procesului penal, cunoscutU de toate sistemele de justiie penalU1*1 ca fiind fa(a 0n care se cule# i se verificU informaii, se ridicU 0nscrisuri ori mijloace materiale de probU etc. pentru a asi#ura temeinicia actului de declanare a procesului penal, or#anele judiciare pot utili(a procedeele probatorii e)puse anterior, 0n vederea reali(Urii actelor premer#Utoare strict necesare 0nceperii urmUririi penale . 5n fa(a actelor premer#Utoare se impun a fi evitate cele douU e)treme dUunUtoare procesului penal > 0ncUlcarea principiului lipsei de publicitate specific acestei fa(e 1** cu consecina compromiterii anselor de aplicare a le#ii penale precum i deplasarea centrului de #reutate al anchetei 0n fa(a premer#Utoare procesului cu riscul 0ncUlcUrii dreptului la apUrare al persoanei cercetate, respectiv de a 0ntocmi acte care nu au valoare de probU 0n procesul penal.

119

1urtea 1onstituionalU, dec.nr.*1G- februarie *''', publicatU 0n Monitorul Oficial nr.15&G17 aprilie *'''. 1*' Nincent Cer#er, Aurisprudena 1urii Buropene a 6repturilor Omului, 4nstitutul 2om,n pentru 6repturile Omului, p./'1 i urm. Fca(urile 3ilver i alii contra 2e#atului +nit? 1ampbell contra 2e#atului +nit? Klass i alii contra ;ermaniei? Malone contra 2e#atului +nit? Kruslin contra %ranei? :uvi# contra %ranei D. 1*1 ..Nolonciu,op.cit., partea specialU, vol.44, p.-&? A.!radel, Manuel de !rocedure !enale, Bdition 1ujas, !aris, *''', p.-*7. 1** A.!.Masson, @e secret de lZ instruction, 2.6.!. 1& 1, p.-&-. 5