Infractiuni contra intereselor financiare ale comunitatilor europene Nerespectarea normelor privind obtinerea de fonduri din bugetele Comunitatilor

Europene art 18 indice 1 Const infr folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete ce are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al unitatilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor. Constituie de asemenea infractiune omisiunea de a furniza cu stiinta datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al comunitatii europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri. Fapta este mai grava atunci cand s-au produs consecinte deosebit de grave. Obiectul juridic special relatiile sociale care apar si se dezvolta in legatura cu interesele financiare ale unitatilor europene in principal, iar in secundar din relatiile sociale privind increderea publica in autenticitatea si veridicitatea documentelor si declaratiilor facute in scopul obtinerii de fonduri. Obiectul material documentele false folosite ori de acele inscrisuricare consemneaza declaratii false atunci cand declaratia este insotita si de un inscris. Fondurile din bugetul general al comunitatilor europene si din bugetele administrate de acestea ori in numele lor nu reprezinta obiect material al infractiunii deoarece prin activitatea infractionala se urmareste obtinerea acestora. Sub activ orice persoana, dar trebuie sa indeplineasca conditiile pt a raspunde penal. In realitate este o pers fiz sau jur de drept privat ce urmareste sa obtina fonduri din bugetul comunitatii europene. Sub pasiv comunitatile europene al caror buget este fraudat prin fapta subiectului activ. Sub pasiv este si statul roman deoarece prin comiterea acestor infractiuni ii sunt puse in pericol si interesele economico-financiare. Latura obiectiva elementul material se caracterizeaza printr o act/inact. Actiunea se poate prezenta sub doa forme: folosirea de doc false si prezentarea de declaratii false. Dupa cum observam cele doua modalitati ale actiunii corespund unor infractiuni diferite: uzul de fals si falsul in declaratii. Pt existenta acestei infractiuni se impune ca faptele savarsite sa aibe ca rezultat obtinerea de fonduri din bugetul general al comunitatilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor. Fondurile ce se pot obtine din Bugetul General al Comunitatilor Europene sunt incluse in anumite programe : FARE, ISPA, Sapard etc. Dupa cum se stie, pt a se obtine fonduri din bugetul general al comunitatilor europene sau din alte bugete trebuie sa se urmeze o anumita procedura. Trebuie intocmita o anumita documentatie ce va

fi analizata deforurile competente ale comunitatilor europene in baza carora se vor acorda fondurile solicitate. In cadrul alin 2 elementul material consta in inactiunea de a furniza anumite date cerute de lege prin aceasta urmarindu se obtinerea de fonduri in mod ilegal. Se intelege de la sine ca este vorba de acea situatie cand subiectul activ stie ca trebuie sa furnizeze asemenea date, dar este constient ca furnizandu le nu va obtine fondurile respective. In aceasta modalitate pe care o analizam exista infractiune numai daca omisiunea are ca rezultat obtinerea pe nedrept de astfel de fonduri. Urmarea imediata consta in producerea unui prejudiciu care se concretizeaza in obtinerea efectiva pe nedrept a unor asemenea fonduri. Latura subiectiva forma de vinovatie cu care savarseste aceeasta infr este intentia directa sau indirecta. Dpdv al formelor infractiunii tentativa se pedepseste. 2 februarie examen del a 9 la 10. Diminuarea ilegala a resurselor din bugetele comunitatilor europene Aceasta infr o regasim in art 18 indice 3 si are mai multe aliniate: Alin 1 : folosirea sau aprezentarea de documente ori declaratii false inexacte ori incomplete care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al comunitatilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor. Alin 2 : omisiunea de a furniza cu intentie datele cerute potrivit legii daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al comunitatilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor. Alin 3 : fapta este mai grava atunci cand aspectele de la alin 1 si 2 au produs consecinte deosebit de grave

Obierctul juridic special relatiile sociale de natura patrimoniala a caror existenta si dezvoltare sunt conditionate de buna gestionare a resurselor din bugetele comunitatilor europene. Obiectul material inscrisul, documentul sau declaratia ce sunt supuse actiunii de falsificare sau care sunt inexacte sau incomplete Subiectul activ orice persoana care indeplineste conditiile pt a raspunde penal. Subiectul pasiv bugetul comunitatilor europene Latura obiectiva elementul material se caracterizeaza prin actiounea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false inexacte sau incomplete cat si omisiunea de a furniza cu stiinta datele cerute potrivit legii. Urmarea imediata consta in aceasta diminuare ilegala a resurselor din bugetul comunitatilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.

La modalitatea agravata prin prisma urmarii iemdiate trebuie sa produca consecinte grave. Latura subiectiva forma de vinovatie este intentia directa sau indirecta. Dpdv al formelor infractiunii tentativa se pedepseste. Deturnarea de fonduri din bugetele comunitatilor europene Art 18 indice 2 : constituie infractiune schimbarea fara respectarea prevederilor legale, a destinatiilor fondurilor obtinute din bugetele generale ale comunitatilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor. Constituie infractiune si schimbarea fara respectarea prevederilor legale a destinatiei unui folos legal obtinut daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al comunitatilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor Fapta este mai grava daca se produc consecinte deosebit de grave. Obiectul juridic special consta in relatiile sociale care apar si se dezvolta in legatura cu apararea bugetului comunitatilor europene si a bugetelor administrate de acestea ori in numele lor. Obiectul material este reprezentat de acele fonduri obtinute din bugetul general al comunitatilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor. Subiectul activ persoana care a obtinut fonduri din bugetul general al comunitatilor europene sau din bugetele administrate de ele sau in numele lor si carora le schimba destinatia in mod ilegal. Ca atare subiect activ poate fi atat un functionar public cat si o pers fizica pt ca asemenea fonduri pot fi obtinute pe baza de proiecte atat de instuitutiile statului cat si de persoanele fizice. Subiectul pasiv acestea comunitati europene. Latura obiectiva elementul material se realizeaza printr o actiune si anume schimbarea destinatiei fondurilor. Pt a exista infractiunea trebuie sa fie indeplinita o cerinta esentiala : fapta trebuie sa fie savarsita fara respectarea dispozitiilor legale precum si faptul ca aceste fonduri trebuie sa provina din bugetul general al comunitatilor europene ori din bugetele administrate de acestea ori in numele lor. Un alt aspect infractional, prin prisma elementului material consta si in schimbarea destinatiei fara respectarea dispozitiilor legale a oricarui folos obtinut in mod ilegal. Urmarea imediata consta intr o stare de pericol pt relatiile sociale aparate si anume : in cazul alin 1 daca s-a schimbat destinatia fondurilor, iar in alin 2 consta in diminuarea resurselor din bugetul general al comunitatilor europene. Latura subiectiva forma de vinovatie cu care se savarseste aceasta infractiune este intentia directa sau indirecta.

Dpdv al formelor infractiunii tentativa se pedepseste. Neglijenta care prejudiciaza interesele financiare ale comunitatilor europene Consta in incalcarea din culpa de catre director, administrator sau persoana cu atributii de decizii sau control in cadrul unui agent economic a unei indatoriri de serviciu prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, dar avand ca rezultat savarsirea uneia dintre intfractiunile prevazute in articolele 18 indice 1 18 indice 3 ori savarsirea unei infractiuni de coruptie ori spalare a banilor in legatura cu fondurile comunitatilor europene de catre o persoana care se afla in subordinea sa si care a actionat in numele acelui agent economic. Obiectul juridic special relatiile sociale referitoare la asigurarea respectarii de catre persoanele cu atributii de decizie si control din cadrul unui agent economic, a obligatiei de a indeplini in mod corect atributiile cererii pt a nu vatama interesele financiare ale comunitatilor europene. Obiectul material de regula nu exista, dar atunci cand este vizat un anumit lucru exercitandu se asupra lui va exista un obiect material. Subiectul activ este calificat: poate fi un director, administrator sau persoana cu atributii de control, de decizie in cadrul unui agent economic. Subectul pasiv comunitatile europene . Latura obiectiva elementul material se caracterizeaza prin incalcarea unei indatoriri de serviciu de catre director, administrator sau persoana cu atributii de decizie si control din cadrul unui agent economic prin neindeplinirea acesteiua sau indeplinirea ei defectuoasa. Privind textul de lege referitor la elementul material constatam ca exista o inadvertenta in sensul ca tetul de lege foloseste expresia incalcarea din culpa care ar presupune o actiune dupa care se evidentiaza prima modalitate a elementului material si anume neindeplinirea acesteia. Ca atare infractiunea este una comisiva, omisiunea aparand in acest caz ca modalitate de savarsire a acesteia. Ne aflam practic in prezenta asa zisei infractiuni comisive prin omisiune. Urmarea imediata - consta in aspectele prevazute de textu incriminator privitor la nerespectarea normelor privind obtinerea de fonduri dar si deturnarea de fonduri din bugetul comunitatiloro europene. Latura subiectiva forma de vinovatie cu care se savarseste acestea infr este culpa. Dpdv al formelor infr tentativa nu se pedepseste. Tematica pt examen : Infractiuni privind evaziunea fiscala, bancruta simpla si frauduloasa, contrabanda si contrabanda calificata, infractiunile informatice si infractiuni privind interesele financiare ale comunitatilor europene.