Sunteți pe pagina 1din 92

Conf.univ. dr.

Damian Miclea

NOIUNI DE CRIMINOLOGIE I CUNOATEREA CRIMEI ORGANIZATE No e de cur!

CRIMINOLOGIA
CAPITOLUL 1 CRIMINOLOGIA - TIINTA INTERDISCIPLINAR
1.1. Istoric Criminalitatea ca fenomen social a aprut odat cu structurarea primelor comunitti , atunci cand s-au impus norme i a existat moral. tiintific criminalitatea a nceput s fie studiat , relativ recent , n ultimele dou secole. "#Ce!are $ECCARIA %"&'()"&*+# Despre infraciuni i pedepse- 1 !" critic tirania i ar#itrariul din $ustiie i pledea% pentru dreptul comununde toat lumea s fie e&al n faa le&ii i mpotriva dreptului inc'i%itorial medieval. - este ntemeietorul colii cu acelai nume i sunt influenati de lucrrile filo%ofilor iluminiti (ontes)ieu *1!+,- 1 --. scriitor , $urist ,filo%of , pamfletar reali%ea% o satir politic i reli&ioas se pronun pentru monar'ia constitutional i separaia puterilor n stat i /./. 0ousseau *1 11 2 1 -. &3nditor , scriitor,condamn ine&alitatea politic i social, doctrina sa devine platforma iaco#in a revolutiei france%e ,adevaratul suveran este poporul * contractul social. ,in materia educaiei $uvenile aprecia% c educatia s fie conform cu natura proprie a copilului. a incercat introducerea ca metod de studiu delicvenial ntr-un sistem de cercetri experimentale punnd accentul ndeose#i pe aspectul psi'iatriei $udiciare. 1. Ce!are LOM$RO,O %"('-)"*.*# (edic i criminolo& italian. 4ntemeietorul colii antropolo&ice a dreptului este autorul teoriei infrac orului /nna!cu care poate fi recunoscut dup anumite sti&mate corporale * 5mul deli&vent , Crima,cau%ele i remediile ei.. 6.Enrico 0ERRI %"(1-) "*2*# ) $urist i om politic - este considerat ntemeietorul criminolo&iei sociolo&ice . ,ociolo3ia criminal45) 1,1,. - coala lui 7nrico 8erri aprecia% ca factori favori%ani ai criminalitii 9 cau%ele sociale , determinrile sociale. ". Rafaelle GARO0ALO %"(1") "*'+# - $urist italian , profesor la :apoli. 4n lucrarea sa monumental Criminolo3ia * :apoli 1++- . incearc s defineasc criminolo&ia ca pe o tiinta separat de dreptul penal - doreste s cree%e o teorie a criminali 46ii na urale. -. 0ran7 von LI,ZT cercetator &erman susine necesitatea unei tiine totale a dreptului penal n care s fie incluse antropolo&ia criminolo&ic , psi'olo&ia criminal i statistica criminolo&ic.

Cercetarea criminolo&ic suscita interes i re%ultatele sunt sinteti%ate n capitole distincte n dreptul penal , sociolo&ie , psi'olo&ie , #iolo&ie. Ca urmare au avut loc Con&rese internaionale .0oma *1++-., ;aris *1++,.,<ruxelles *1+,1.,=eneva *1+,!., >msterdam *1,?1., @orino *1,?!.si Aoln *1,?+.. 4n 1,6" la ;aris s-a creeat Bocietatea internaional de crimnolo&ie avand ca principal o#iectiv promovarea internaional a stereotipului tiintific al criminalitii a#ordndu-se teme precum9 crima or&ani%at, criminalitatea &ulerelor al#e , criminalitatea transnaional , delicvena $uvenil etc. - B-au creeat centre de cercetare stiintific n domeniu * (ontreal , =eneva.. ) 4n 1,!+ la 0oma su# e&ida Consiliului 7conomic i Bocial al 5:C *7C5B5C. s-a creeat institutul de cercetare pentru aprare social a C:B>04 care n 1,+, a fost transformat n 4nstitutul 4nternaional de Cercetare asupra Crimei i /ustiiei * C:4704.. - Da nivel naional n 1,,? a fost nfiintata Bocietatea 0oman de Criminolo&ie i Criminalistic n cadrul (inisterului /ustiiei 2 4nstitutul pentru ;revenirea Criminalitatii i n (.4. 4nstuitutul pentru Cercetarea i ;revenirea Criminalitii. 1.2 Obiectu cri!i"o o#iei ;entru a se afirma c tina criminal a tre#uit s dovedeasc c are o#iect propriu de cercetare , metode i te'nici tiinifice de cercetare , s fac evaluari, parteneriate i s propun msuri eficiente de com#atere i prevenire a criminalitaii , ca fenomen social. 5#iectul criminolo&iei este definit la cel de-al 1 lea Con&res 4nternational de Criminolo&ie - ;aris * 1,-?. ca fiind 9 criminali a ea ca fenomen !ocial 8 infrac6iunea 8 infrac orul 8vic ima 9i reac6ia !ocial4 /m:o riva vic imei. 1. Criminali a ea ca orice fenomen social repre%int un sistem cu proprieti i funcii proprii. >nali%a tiintific specific criminolo&ia operea% cu termeni specifici , cum sunt 9 - criminali a ea real4 2 este un concept ce persupune totalitatea faptelor penale svarite pe un anumit teritoriu , ntr-o perioad determinat . - criminali a ea a:aren 4 cuprinde totalitatea faptelor penale sesi%ate $ustitiei i cercetrii criminolo&ice. - criminali a ea le3al4 cuprinde totalitatea faptelor penale pentru care s-au pronunat 'otr3ri definitive de condamnare . - cifra nea3r4 a criminali 46ii 2 faptele infracionale comise i rmase necunoscute din diferite motive repre%int diferena dintre criminalitatea reala i criminalitatea aparent. Cifra nea&r a criminalitii face o#iectul cercetrii criminolo&ice. 1. Infrac6iunea ca domeniu al sistemului face o#iectul cercetrii criminolo&iei n cadrul criminalitatii ca fenomn social. 7a are identitate i particulariti proprii 7ste definit in C; la art. 1 ca fiind fapta preva%uta de le&ea penal, sv3rita cu intenie care pre%int pericol social. Bu# aspect criminolo&ic intersea% proiecia fenomenului criminalitii n plan material , uman ,social i $uridic.

'# Infrac orul face o#iectul cercetrii criminolo&ice datorit condiiilor #io- psi'o- sociale care l determin pe om s ncalce le&ea. ;ersona care ncalc le&ea este considerat un esec al procesului de sociali%are , educare de%voltare #iolo&ic normal. ". ;ic ima im:re<ur4rii cercetri de dat recent releva existenta unei realitti cau%ale ntre victim i autor. -. Reac6ia !ocial4 pre%int interes n identificarea modalitatilor prin care fenomenul infractional poate fi prevenit si com#atut. >stfel reactia social poate interveni ante 2 factum prin pro&rame i msuri de prevenire dar i post 2 factum prin aciuni de sociali%are , reeducare etc. 1.$ Sco%u cri!i"o o#iei Bcopul &eneral l constituie fundamentarea unei politici penale eficiente n masur s determine prevenirea i com#aterea fenomenului infracional. Bcopul imediat l constituie sta#ilirea cau%elor ce determin producerea crimelor i oferirea de soluii pentru identificarea i delimitarea acestuia. 1.&.De'i"i(i) cri!i"o o#iei Criminolo&ia este tiina multidisciplinar care se ocup de fenomenele infracionale , de particularitile aciunilor individuale i de &rup,de structurile psi'ice particulare ale persoanei criminalului i de mi$loacele de reeducare. * ;.;. :ereanu - Dicionar de psi'olo&ie .. Criminolo&ia este tiinta care studia% fenomenul social al criminalitii n scopul prevenirii i com#aterii acestuia. 1.*. +u"c(ii e cri!i"o o#iei 1. 8uncia descriptiv const n studierea i consemnarea datelor privind volumul criminalitatii pe un anumit teritoriu i ntr-o anumit perioada de timp. 1. 8uncia explicativ const n pre%entarea de explicaii privind com#aterea fenomenului infractional n urma studierii acestuia , explicaii ce pot sta la #a%a fundamentarii politicilor de perevanire i com#atere. 6. 8uncia predictiv *previ%ional, anticipativ . vi%ea% anticiparea unei modificri cantitative , calitative. Don&oro% 9 Criminolo&ia este o #usola in orientarea practicii procesual penale. ". 8unctia profilactic presupune de%voltarea unor politici de prevenire a cau%elor si fenomenelor . 1., Meto-e -e cercet)re ." cri!i"o o#ie 1. Me oda o=!erva6iei presupune urmarirea atent i sistematic a unor reacii psi'ice cu scopul de a sesi%a aspectele esentiale in vederea sta#ilirii discernm3ntului. 7x. 2 infraciuni de violenta, omor E infraciuni comise de minori

2# Me oda convor=irii - este premeditat , anume pre&atit - poate fi li#er sau standardi%at - are ca scop aflarea de detalii referitoare la motive, aspiraii , stri afective , interese. 6. Me oda =io3rafic4 * anamne%a. reconstituirea istoricului persoanei , a comportamentului su. ". E>:erimen ul 2 producerea unui fenomen psi'ic , n condiii #ine determinate , cu scopul de &si sau verfica o ipote%a. 7x.- reconstituirea, - experimentul $udiciar, - recunoasterea din &rup E>:erimen ul poate fi 9 - de la=ora or - suprave&'erea n detentie - 'ipno%a ! andardi7a - recunoaterea din &rup - e>:erimen na ural - suprave&'erea n li#ertate dupa ce a survenit o modificare -. Me oda clinica i propune s identifice rspunderea penal , orientarea re&imului la examinarea sancinuilor penale i procesului de resociali%are. -# Me oda e> elor - este o pro#a standardi%at care vi%ea% determinarea c3t mai exact a &radului de de%voltare a unei nsusiri psi'ice sau fi%ice. @este 2 de de%voltarea intelectual - de aptitudini - medicale2 de sesi%are a culorilor - consum de dro&uri - consum de alcool . Me oda documen 4rii este specific anali%ei fenomenului criminalitaii i al reaciei sociale. a. e?nica o=!erv4rii a surprinderii comportamentului su#iectului aflat n stare de li#ertate sau arest. #. e?nica c?e! ionarului este reali%at pe su#iecti i%olai sau &rupuri. Fi%ea% fenomenul criminolo&ic al reaciei sociale dar i victima i infraciunea. c# e?nica in erviului d# e?nica documen ar4 7ste utili%at n9 2 statistici oficiale - dosare penale - reacia social evidentiat de mass- media e. e?nica anc?e ei !ociale se face at3t privind victima i infractorul dar i privind fenomenul crimino&en i reacia social.

CAPITOLUL 2 Pri"ci%) e e cure"te ." cri!i"o o#ie


2.1 Orie"t)re) bio o#ic/ ;otrivit acestei orientri sunt cunoscute mai multe teorii privind ori&inea #iolo&ica a criminalitii astfel9 - teoria atavismului evolutionist - teoriile eredittii - teoriile #iotipurilor criminale - teoria constituiei delicvente Da #a%a acestor teorii se afla explicatiile evolutionismului lui DarGin care opina c indivi%ii cu inclinaii ne&ative care i fac oca%ional apariia n ar#orele &enealo&ic al unei familii ,cu inclinaii fr o cau%a o#servat ,acestea pot fi rmite ale unei stri primitive,anterioar, din care ei nu au pro&resat vreme de &eneraii. a. eoria a avi!mului evolu6ioni! a avi!mul ) aparitia la descendenti a unor caracteristici proprii ascendenilor ndepartati i care nu s-au manifestat n &eneraia intermediar* lat. atavus H strmo.. ;arti%anul acestei teorii este Cesare Dom#rosso. 7fectuand examene antopometrice , #iolo&ice pe -,? delicveni acesta a estimat tipul de criminal nnsnut la !?- ? I din totalul criminalilor , iar dup criticile aduse a redus acest procent la 6?-6- I. ;otrivit acestei ipote%e , caracterele omului primitiv i ale animalelor inferioare pot aprea la anumii indivi%i su# forma unor sti#!)te )")to!ice * malformatii. ale sc'eletului i cutiei craniene , asimetrie #ilateral, de%voltarea masiv a maxilarelor , anomalii ale urec'ilor, oc'ilor , nasului, minilor , picioarelor , de&etelor etc. > fost puternic com#tut de criminolo&ul C'. =orin& , ce a fcut n paralel studii pe un esantion de 6??? de delicveni de la 5xford i Cam#rid&e.

=# eoriile eredi a ii >deptii acestor teorii i-au ndreptat studiile asupra &emenilor, ar#orelui &enealo&ic i a cercetrii de antropolo&ie comparat. ;rin studiile efectuate n BC> s-a ncercat s se demonstre%e prin studiul ar#orelui &enealo&ic c n familiile de antecesori cu condamnai exist un numr mai mare de infractori. c# eoriile =io i:urilor criminale ;otrivit acestor teorii se sustine c exist le&turi ntre tipurile #iolo&ice, conformaia fi%ic a individului i normalitatea mental a caracterului. - tipul astenic* lon&ilin, umeri n&usti, muscultura su#de%voltat., tipul rece , re%ervat , nesocia#il este asociat cu infraciuni contra proprietii , - tipul atletic este asociat cu infraciunile contra persoanei,

tipul picnic * scund cu tendine de in&rare , prietenos , socia#il .este asociat cu fraudele , tipul displastic * disfuncionaliti &landulare .- infraciuni sexuale.

d . eoria con! i ui6iilor delicven e * <eni&no di @ulio. ;rin constituie <eni&no di @ulio nele&ea acele elemente ereditare i con&enitale do#3ndite care favori%ea% comiterea de infraciuni urmare a unor tentaii * excitaii . exterioare. 2.2 Orie"t)re) %si0o o#ic/ ;otrivit acestei orientri &ene%a criminalitii se afla n factori psi'olo&ici ce in de individ. 5rientarea psi'olo&ic pleac de la idea c ntre comportamentul normal si cel delicvent diferena nu survine de la natura ci din sfera psi'icului ca urmare a unui conflict ntre individul marcat de anumite particulariti i antura$ul su. @eoriile semnificative ale orientrii psi'olo&ice sunt9 - teoria psi'oanalitic a lui B4=(C:D 807CD - teoria personaliti criminale a. @eoria psi'analitic B. 8reud *1+-!- 1,6,.medic neurolo& i psi'iatru viene%, creatorul psi'anali%ei care dup cum o numea el nsusi este a treia mare nfran&ere a or&oliului uman. Copernic a aratat ca pm3ntul nu este centrul universului , DarGin ca omul este un animal printre altele i psi'anali%a demonstrea% c eul nu e! e ! 4:@n la el aca!45. Nicolau! Co:ernicu! * AoperniJ :iJolaK 1" 6- 1-"6. 2 astronom polone% conceptia 'eliocentrica Boarele sea afla in centrul universului preluat de =alileo =alilei * 1-!1 2 1!"1 2 astronom 4talian . 2 7ppur si muove. C?arle! DarAin * 1+?,- 1++1. 2 #iolo& en&le% 2 ntemeietorul teoriei evoluiei speciilor la plante i animale prin selecie natural. - a susinut ori&inea animal a omului.

Eferve!cen6a :!i?icului
Con! ien ul Binelui ,or&ane de percepie, lipsit de memorie.

In! an ele :!i?ice.,u:raeu - reflect implicaia socio- cultural asupra psi'icului, - personalitatea,maturitatea,elevaia civili%aia, - se formea% n minoritate, n pre%enta prinilor.

Crecon9 ien

Eu %e3o##ariera ntre sine i lumea exterioar, - repre%int constiina de sine, nucleul personalitii, - cunotinele i ima&inea de sine, - asi&ur ec'ili#rul ntre instincte i tendinele profunde ale individului. ,inele 2 tot ceea ce este ereditiv - ceea ce este constituional - stimuli i impulsuri - inclinaiile primare - instinctele distructive , sexuale - principiul plcerii * dac te simi #ine f-o . - polul ener&etic, impulsional, dinamic - tendina permanent de reflectare n 7u i Bupraeu de revrsare ERO, Leul iu#irii 2la &reci fiul >froditei - la romani Cupidon - 4nstinctual vietii si al dra&ostei TBANATO, - edonic i vital - instinctul vietii i al mortii

8reud afirma pentru prima dat c n viaa psi'ic nu exist nimic ar#itrar , nimic int3mpltor i nedeterminat, totul p3n la cele mai insi&nifiante &esturi , cuvinte , idei , emoii. Conflictul intrapsi'ic dintre inconstient i constiinta impre&nea% ntrea&a via a individului. ;rincipiului placerii promovat de inconstientul axat pe viata animal si se opune principiul realittii promovat de constiina centrat pe viaa social , moral a omului &eneratoare de constran&eri fireti. ;resiunile inconstientului asupra contiintei duc la manifestari mor#ide , la dramatice tul#urri de ec'ili#ru sau la acte de comportament de neinteles, a#surde sau ciudate. 4ntre cele trei iposta%e ale psi'icului apar stri tensionate conflictuale 7ul fiind supus atacului celor doua puteri* Binele si Bupraeul. ostile i incompati#ile , presiunilor instinctive ale sinelui si cen%urii exercitate de Bupraeu.7ul controlea%a cerintele instinctuale de la nivelul Binelui ia deci%ii privind permisiunea de satisfacere a acestora ,, prin amanarea satisfacerii , in condiii de timp i mediu favora#ile sau prin suprimarea total a acestora. Deci , destinul instinctelor este triplu 9 - ,a i!facerea media 4 ce const ntr-o descrcare pusional , instinctele de la nivelul Binelui erup trec de #ariera, de cen%ura a 7ului si Bupraeului. - Refularea const n reprimarea instinctelor ncepute la nivelul Binelui i este nsoita de formarea unor complexe i simptome mor#ide. - ,u=limarea const n canali%area ntr-o activitate derivat ,investiia de ener&ie fiind orientate spre creatia artistic, tiinific, activitati sportive. 4n acest ca% instinctele sunt prelucrate de ctre 7u pentru a trece de cen%ura Bupraeului. =# Teoria :er!onali 46ii criminale >depii teoriei personalitii criminale consider c ntre criminal i non criminal nu sunt deose#iri de natur ci de &rad. ;otrivit acesteia i unul i altul sunt impini la aciuni i activiti de anumite nevoi 2 mo#ilul, si unul si altul sunt a$utati de anumite capacitati , de anumite acte de voint . >ceste elemente psi'ice , fi%ice la crimninali sunt uneori mai puternice , de exemplu9 impulsurile , mo#ilurile ,a&resivitatea, sexualitatea M si altele mai sla#e de exemplu9 vointa, stapanirea de sine si altele. ;otrivit criminolo&ului france% /ean ;inatel trasaturile care stau la #a%a personalitii criminale sunt 9 - E3ocen ri!mul 2 tendina de a raporta totul la propria persoana , de a constata ca tot ce este #un ine de propria persoan i i aparine. - tendina e&ocentristului este de a mpin&e opo%iia la crim , teama fa de opro#iul pu#lic sau de teama ameninrii cu pedeapsa. - La=ili a ea- fire sla#a , ce nu se poate opune tentaiei. - A3re!ivi a ea 2 instinct ce duce la satisfacerea unei nevoi. Be caracteri%ea% prin 9 autoa&resivitate - a&resivitate fi%ic, social, - a&resivitate patolo&ic * epilepsie #eie , maladii mintale. - spontan, profesional, - 4ndiferen6a afec iv4 implic a#sena unor emoii, sentimente de omenie , prietenie, indiferena moral mai mult manifestarea de rutate , perversitate. 2.$. Orie"t)re) socio o#ic/

>deptii orientarii sociolo&ice au preferat anali%a cau%elor de ordin e>o3en adic o atenie deose#it acordat determinarilor de ordin social. 5rientarea sociolo&ic are mai multe teorii9 1. Teoria lui DurD?eim * 7mile DurJ'eim 1+-,- 1,? . Criminalitatea este un fenomen social normal care se manifest inevita#il n toate societtile , fiind determinate de structura socio- cultural careia i aparine. 1. Teoria anomiei * 0 . (erton. 4n societatea americana exista un set de valori dominante, fundamentale,* proprietatea, li#ertatea. unanim acceptate dar la care nu se poate a$un&e n mod e&al , de%voltandu-se un sentiment de nedreptate i frustrare ce duce la criminalitate. 6. Teoria clinic4 pleda% pentru resociali%area condamnatilor pentru a nu deveni recidiviti. ". Teoria in erac ioni! a4 apare n BC> n 1,!? potrivit acesteia punctual de plecare al unui comportament uman ca fiind infractional este recia societii mai exact a &rupului dominant su# raport economic i politic care aplic sti&matul de infractor.

CAPITOLUL $ CAU1ALITATEA 2N CRIMINOLOGIE


$.1.MACROCRIMINOLOGIA * Cau%ele fenomenului social al criminalitii. 8actorii crimino&eni ce determin criminalitatea ca fenomen social se clasific n 9 - factori economici, - factori demo&rafici, - factori culturali, - factori politici. 1. 0ac ori economici ce pot fi considerati cu continut crimino&en. a. 4ndustriali%area - ofera locuri de munc , posi#iliti de instruire , speciali%are i creterea nivelului de trai , - mo#ilitatea populatiei spre %onele industriale din mediul rural, individul devenind un necunoscut, - navetismul prelun&it, - de%ec'ili#rul psi'olo&ic cu efecte n starea de stres a muncitorilor #. Boma$ul - scaderea nivelului de trai , - insta#ilitate emotionala, - scade autoritatea tatlui ca i cap al familiei. c. :ivelul de trai - srcia i dorina de navutire mpin& spre delicven d. Cri%ele economice - scad salariile, crete rata soma$ului, - apare specula, - proprietatea este n pericol at3t a statului c3t i cea particular. 1. 0ac orii demo3rafici a. mo=li a ea social i ur#ani%area, - scade controlul social , - structurile ur#ane nou formate sunt necuprin%atoare la nceput su# aspectul emotional. #. emi3rarea spre ri cu potential economic. - tel neatins, frustrarea, - necunoasterea le&islaiei , - acceptarea sclaviei i a muncii forate, - export de delicvena si criminalitate auto'tona , - import de criminalitate strain. c. imi3rarea din ri foarte srace, asiatice , africane spre spaii favori%ante economic.

- de%ec'ili#ru social pe %onele unde se instalea%, - ermeti%area etniilor, - lipsa factorilor educationali n mediul etniilor, - lipsa comunicrii cu autoritatile datorat necunoaterii lim#ii. d# raficul cu fiin e umane - prostituie , - ceretorie, - sclavie, - de%voltarea reelelor de traficN, - splarea #anilor, - violen maxim. 6.0ac ori !ocio)cul urali a. familia familia contemporan i-a micsort dimensiunile i rolul, apar sinta&me noi precum9 dispariia familiei, familia n #ucati, familia asistat , familia destramat, s-a de%voltat concu#ina$ul, v3rsta casatoriei a crescut nspre "? de ani, procenta$ul divorturilor este n crestere, preocuparea pentru printi ori rudele n neputiinta a sc%ut.

=# e9ecuri :rivind in e3rarea !colar4 - copiii inadaptai social constituie o pro#lema , - insu#ordonare , - lipsa de interes, - a#senteismul, - repetenia, - conduita a&resiv n raport cu cadrele didactice. c# im:ac ul ac ivi a ilor din im:ul li=er - lipsa de interes pentru sport , cultura , arte, - consumul de alcool i tutun, - fu&a de acas. d. im:ac ul mi<loacelor de informare /n ma!4 * radio , @F,pres scrisa.. e# alcooli!mul - consum de alcool, - consum i trafic de dro&uri.

+#0ac ori :oli ici

a# r47=oiul - instaure% 'aosul, anar'ia economic i social, violena. #. revolu ia repre%int acea stare de cri% politic de mare amploare care se finali%ea% pe cale conflictual urmrindu-se nlturarea de la putere a unui &rupO conductor , cucerirea puterii politice i sc'im#area or3nduirii sociale. $.2. MICROCRIMINOLOGIA % cau7ele crimei ca ac individual# 4nfractorul este un individ o#inuit care n anumite mpre$urari , n funcie de factorii #io- psi'o- sociali n care s-a format poate comite o crima. a# v@r! a - su# 1" ani 2 copilaria * nu rspunde penal., - 1"-11 adolescena, - 11-6- tinereea, - 6--!- v3rsta adult, - peste !- de ani vrsta a treia. =# :er!onali a ea - :or re e em:eramen ale E - colericul 2 puternic, recalcitrant, insta#il, extrovertit. - sangvinul 2 puternic, ec'ili#rat,mo#il, sta#il,extrovertit. - flegmaticul 2 puternic, ec'ili#rat, inert , sta#il, introvertit. - melancolicul- sla# , nervos,insta#il, introvertit. c. carac erul este pecetea individului su# aspectul trsturilor sale psi'ice. d# afec iunile :!i?ice ale infrac oruluiE - Nevrozele 2 intense suferine su#iective ,in'i#itii i tendine de dependena. - se manifest prin anxietate , fo#ie, o#sesie , depresie. - Psihopatiile- tul#urri de afectivitate comportament sau caracter se manifest prin inadapta#ilitate social i etica. - Psihozele 2 sunt &rave tul#urri ale afectivitatii comportamentale.Be manifest prin delir lo&oreic , 'alucinaie , stare maniacal, indiferen fa de tot , neconcordan n planul ideilor , vor#irii i comportamentului. . Cla!ificarea criminalilor a. Dup 3radul de con! ien i7are 9 - normali, - anormali. #. Dup v@r! 49 - minori, - ma$ori . c. Dup re:e a=ili a ea ac elor criminale 9 - primari, - recidiviti. d. Dupa carac erul avu 9 - caracteriali,.

- perveri, - de#ili mintali. e. Dupa :erforman6ele criminale 9 - profesioniti - oca%ionali f. Dupa com:or amen 9 - a&resiv * violent., - ac'i%itiv $.$ Re)c(i) soci) / .!%otri3) cri!i") it/(ii 4i %re3e"ire) cri!i") it/(ii * lupta mpotriva criminalitii . Modele de reac6ie9 - Re:re!iv - Creven iv - Dual * doctrina apararii sociale . - confer dreptului posi#ilitatea aprrii at3t prin mi$loace preventive c3t i represive. - Cura iv 2 resociali%area infractorului prin diverse te'nici i procedee.

C)%ito u & CONSIDERA5II GENERALE PRI6IND E6OLU5IA CRIMEI ORGANI1ATE


+.". ,cur i! oric a!u:ra evolu6iei crimei or3ani7a e la nivel mondial Crima or&ani%at poate fi perceput ca un proces social ptruns n viaa noastr social i politic, ce i%vorte din tendina diferitelor &rupuri de a folosi criminalitatea ca mi$loc de mo#ilitate social1 i c'iar de acaparare a puterii1. >ceast teorie de%voltat de >. /. 4anni i Daniel <all6 afirm c la #a%a crimei or&ani%ate se afl un proces social. De exemplu n >merica, explic <all, crima or&ani%at este modul n care &rupurile de emi&rani, &rupuri srcite, se ridic deasupra condiiei de &'etou i acionea% pentru evitarea opresiunii i a discriminrilor, a oportunitilor refulate, fenomene n mi$locul crora triesc at3t de muli imi&rani. 7ste una din explicaiile ce se dau existenei (afiei italiene, sau altor modele de crim or&ani%at, cum sunt (afia nea&rM &rupurile colum#ieneM corporaiile cu#ane%eM or&ani%aiile ton&M triadeleM KaJu%aM crima or&ani%at vietname%M &rupurile israeliteM &rupurile ruseti *sovietele.M :oua mafie sicilian, iar pe continent &ruprile i&neti", &rupurile africane, curde, ara#e. Pntr-o teorie similar, 7dGin But'erland- ar&umentea% comportamentul criminal ca fiind deprins, nvat, iar acest fapt implic ceva mai mult dec3t simpla imitare. Cei ce devin criminali cunosc o asemenea evoluie at3t datorit contactului lor permanent cu cei care ncalc le&ea c3t i datorit relativei lor i%olri de cei care respect le&ea. Bociolo&ii au artat c anumite %one, medii 'rnesc *ncura$ea%. delicvena i au devenit terenuri propice pentru #ande i structuri ale crimei or&ani%ate. >colo unde nu exist alternativ, succesul-#unstarea traficanilor de dro&uri i a altora implicai n activiti criminale constituiau modele demne de urmat pentru tineri!. Bursa crimei or&ani%ate i &sete astfel locul n destrmarea i proasta funcionare a sistemului. ;roasta funcionare a sistemului, nele&3nd sistemul n ansam#lul su, a fcut ca, dup sc'im#rile survenite n fostele state totalitare, crima or&ani%at s se de%volte cu mare repe%iciune, aproape la vedere, s surclase%e structurile de drept, s spul#ere circuitele #ancare, s acapare%e clasa politic, s intimide%e ori s copleeasc sistemul represiv, s domine i s conduc societatea.
1

0o#ert /. AellK 2 Natura crimei organizate i operaiunile ei specifice ;ro#leme ma$ore ale controlului crimei or&ani%ate -,+,1? *Qer#ert 7del#ert%, 7d. F.B. Departamentul /ustiiei, 1,+ .. 1 ='. :istoreanu, C. ;un Criminologia, 7d. 7uropa :ova, <ucureti, 1,!!, pa&. 6 Dorean (ar&uerite Aoenin& 2 Confruntarea dintre sistemul justiiei penale i crima organizat n Statele nite 0aport la Colocviul preparator al >sociaiei 4nternaionale de Drept ;enal 2 >4D;, >lexandria, 7&ipt, +-11 nov. 1, , n 0ev. 4nternaional de Drept ;enal vol. !, pa&. 6?!. " Pn opinia autorului &rupurile i&neti s-au de%voltat, ntr-un timp scurt, dup 1,,?, pe spaii foarte vaste n 7uropa, ndeose#i n 7uropa de 0srit. :umit i !eoria transmisiunii culturale aceast teorie explic cel mai #ine vulnera#ilitatea latent a indivi%ilor la sen%aiile crimei or&ani%ate. > se vedea n acest sens i ='. :istoreanu i C. ;un" op# cit, pa&. 111 ! 8. >lder, s.a# Criminologia, 7d. a 44-a 1,,-, (ac =reG :./. >ill, 1,,-, p. 6?"M ='. :istoreanu, C. ;un Criminologie 1,,!, 7d. :ova , p. 1?,.

Pn opinia ma$oritii cercettorilor, crima or&ani%at, ca fenomen, este o creaie a ultimelor secole ale acestui mileniu i a aprut n diverse puncte pe &lo# *B.C.>., C'ina, /aponia, 4talia. n condiii i av3nd cau%e specifice, de ordin istoric i social, su# diverse nume9 mafia, KaJu%a, triade etc. >ceste or&ani%aii criminale au a#ordat criminalitatea aductoare de nalt profit, n epoc, implic3nd n cele mai multe situaii prostituia, traficul de orice fel *stupefiante, carne vie, arme, produse de contra#and., $ocurile de noroc etc. ;otrivit opiniei autorului, crima or&ani%at s-a manifestat totui cu mult naintea acestei perioade, c'iar dac nu s-au folosit denumiri specifice. Pn acest sens, sunt exemplificate existena traficului ile&al cu sclavi sau a uneia din cele mai vec'i infraciuni ce a dinuit de la nceputurile navi&aiei i p3n n timpurile moderne9 pirateria. De asemenea, considerm c o serie de fapte i &rupri specifice crimei or&ani%ate au fost nu numai tolerate de state ce au c3ti&at profituri uriae n decursul istoriei, dar structurile sociale s-au i implicat n comiterea i or&ani%area lor, pentru ca, mai apoi, acestea s fie scpate de su# control. De exemplu, politica economic desfurat timp de peste trei secole de Compania en&le% a 4ndiilor occidentale a fcut din C'ina o adevrat naiune de opiomani i a dus la declanarea celor dou r%#oaie ale opiului . >stfel, la sf3ritul secolului al RF444-lea, o treime din populaia masculin a acestei ri era consumatoare de opiu, c'iar dac mpratul Sou&%'en, inter%isese, nc din 1 1,, fumatul opiului. Cantitile de opiu mpinse pe piaa C'inei au fost de peste 16 tone n 1 1,, ca n 1+6+ s atin& 1-?? de tone, din care, licit, C'ina a c3ti&at 1? milioane opiomani i a pierdut sute de tone de aur i ar&int. Pn faa acestui de%astru, naltul comisar Din, nsrcinat de @ri#unalul 4mperial s o#in diminuarea ameninrii opiului, exclama ntr-o scrisoare adresat re&inei Fictoria9 Ce s-a nt$mplat cu contiina pe care cel de sus a implantat-o n inima oamenilor%&. C3nd toate eforturile diplomatice au euat, autoritile c'ine%e au decis s treac la aciune. 7le au somat pe toi ne&ustorii strini s-i aduc stocurile de opiu n vederea distru&erii. 7n&le%ii au protestat, atunci c3nd cele peste 1"?? tone de opiu ce le aparineau au fost aruncate la Canton n apele fluviului. Ca urmare, la " aprilie 1+"? re&ina Fictoria a declarat r%#oi Pmpratului C'inei, r%#oi pierdut de C'ina. ;rin pacea de la :anJin *1, au&ust 1+"1., en&le%ii o#ineau insula Qon& Aon&, precum i stimularea comerului cu opiu *ce a a$uns n 1+-- la aproape -??? tone anual.. >stfel, s-a purtat i cel de-al doilea r%#oi al opiului *1+-!-1+-+. c3ti&at de france%i i en&le%i, iar prin pacea de la @ian$in, C'ina a fost o#li&at s le&ali%e%e comerul cu opiu contra unei taxe vamale. >cest lucru duce la creterea importului *!??? tone n 1++?. dar i la cultivarea macului astfel nc3t C'ina devine primul productor de opiu din lume cu 1??.??? tone n perioada 1,?--1,?+. >cest lucru a fcut ca opiul s se rsp3ndeasc nu numai n re&iune, dar i n statele occidentale prin numrul important de imi&rani c'ine%i, indieni, filipine%i. Pn B.C.>. sau n fosta colonie american 8ilipine, existau n anul 1,?+ peste 11+.??? persoane ori&inare din C'ina, din care $umtate erau opiomani. >ceast perioad a fcut s se perfecione%e i s se extind triadele c'ine%eti, or&ani%aii criminale care prin imi&rani, ile&al, rentorc dro&ul spre consum celor ce l-au impus lor prin fora armelor. @re%it la realitate, 5ccidentul inter%ice comerul ilicit cu dro&uri prin Convenia de la B'an&'ai

0ic'ard <ell 'nterzicerea stupefiantelor, 0evista 4nterpol nr. "61Ooct 1,,1, C. ;letea i F. <erc'esan (rogurile i traficanii de droguri" pa&. 1?6.

din 1,?,+. Dei acest moment a intervenit prea t3r%iu, el a repre%entat un nceput n lupta mpotriva crimei or&ani%ate.

&.2. Societ)te) co"te!%or)"/ 4i cri!) or#)"i7)t/


+.2.". A!:ec e 3enerale Cltimul deceniu al secolului al RR-lea s-a caracteri%at printr-o verita#il sc'im#are n toate domeniile economico-sociale, a &3ndirii i a modului de via. 5 doctrin retro&rad, de n#uire a drepturilor i li#ertilor ceteneti se pr#uete i alta, opus, i face loc pe vaste spaii &eo&rafice, ndeose#i n 7uropa de 7st dar i n >sia, >frica i >merica Datin. 7ra, deci, natural ca aceast sc'im#are s se repercute%e i asupra fenomenului infracional, av3nd n vedere c acesta constituie suma unui ansam#lu de factori favori%atori. >sistm, astfel, la un fenomen al &lo#ali%rii comerului, al pieelor financiare, al proteciei mediului ncon$urtor, al drepturilor omului etc. >ceast tendin a provocat dou re%ultate simultane9 :rimul, dispariia limitelor dintre naional, re&ional i internaional, lumea devenind aproape un stat F al doilea, ntreptrunderea pro#lemelor politice, economice i sociale, p3n la punctul de a nu mai fi posi#il s fie separate. Pn cadrul acestei tendine 8 3lo=ali7area !)a e> in! 9i /n !fera criminali 46ii . > aprut astfel crima or&ani%at la nivel transnaional i transcontinental. >ceast tipolo&ie a infracionalitii i-a ndreptat atenia spre anumite domenii, favori%ate de climatul de &lo#ali%are, cum ar fi9 traficul de stupefiante, traficul ilicit de arme, traficul de materiale nucleare, terorismul, prostituia, pedofilia, splarea #anilor, furtul i contra#anda de maini scumpe, furtul i contra#anda cu o#iecte de patrimoniu cultural, rpirea oamenilor de afaceri i vedetelor n scopul anta$ului i extorcrii de fonduri, corupia din companiile multinaionale, pervertirea responsa#ililor &uvernamentali, pirateria camioanelor i a vaselor maritime, poluarea mediului i furtul de #ani prin intermediul computerelor. Crima or&ani%at a m#rcat un aspect mondiali%at aduc3nd atin&ere si&uranei pu#lice, um#rind suveranitatea statelor i tul#ur3nd #una desfurare a activitii instituiilor economice, politice i sociale. De la %i la %i, formele de manifestare ale crimei or&ani%ate s-au diversificat, acestea trec3nd de la domenii tradiionale, cum sunt $ocurile de noroc, camta i prostituia, la traficul internaional de automo#ile furate, furtul o#iectelor de art i ar'eolo&ie, fraud cu cri de credit, comer cu animale rare etc., a$un&3ndu-se la or&ani%area activitii infracionale dup modelul companiilor le&ale *sectoare de preluare, producie, transport, valorificare, protecie.. Pn ultimii ani, ca urmare a conflictelor naionale, etnice i c'iar interstatale, un mare numr de depo%ite militare a c%ut su# controlul unor #ande criminale fapt ce face ca traficul cu armament, su#stane toxice i radioactive s cunoasc o de%voltare fr precedent, fiind aproape scpat de su# control.

Da Comisia opiului de la B'an&'ai, ce s-a inut n 1,?, la Qotel ;alace, au participat =ermania, B.C.>., 8rana, (area <ritanie, 4ran, ;ortu&alia, 0usia i Cam#o&ia. >ceasta a putut avea loc ca urmare a demersurilor fcute de reverendul C'arles Q. <rend, un episcop din 8ilipine, ce i-a dat seama de dimensiunile mondiale ale pericolului i care, n iulie 1,?!, i-a scris o scrisoare preedintelui B.C.>. @'eodore 0oosevelt, pentru a-l fora s or&ani%e%e o reuniune internaional, reuniune care a avut loc i pe care reverendul a pre%idat-o.

5r&ani%aiile criminale sunt implicate tot mai mult n practici ilicite de dumpin& i nre&istrarea unor pierderi fictive, operaiuni reali%ate deseori cu complicitatea unor funcionari corupi. 5 situaie de noutate, exploatat de crima or&ani%at, este micorarea ofertei mondiale de or&ane umane pentru transplant. Ca urmare, s-a de%voltat o pia nea&r cu astfel de produse care exploatea% srcia, ndeose#i n rile su# de%voltate, iar pro&resele nre&istrate n te'nicile de transplant a or&anelor prelevate sunt de natur a spori aceast activitate at3t de sum#r,. Bistemele electronice de comunicaie neput3nd fi secreti%ate perfect, devin vulnera#ile n faa aciunilor criminale comise prin intermediul computerelor. ;re$udiciul este enorm iar autorii au foarte mari anse de a nu fi descoperii. 8aa v%ut a profiturilor ilicite, reali%at prin splarea #anilor, cunoate mi$loace din ce n ce mai sofisticate, iar sumele uriae o#inute sunt valorificate de cartelurile criminale pentru a ine su# control importante instituii financiar #ancare ori instituii economico-sociale, cre3ndu-se de multe ori adevrate monopoluri prin nlturarea concurenei. ;rin corupie, arma cea mai teri#il i perfid, crima or&ani%at urc spre v3rfurile societii, cuprin%3nd instituii vitale ale statului, su&rum3nd li#ertatea i independena acestuia, pun3nd n pericol si&urana sa. +.2.2. Crima or3ani7a 4 la cum:4na celor dou4 milenii &.2.2.1. As%ecte %ri3i"- -ro#uri e i icite <uletinul statistic1? 1??1 al 5ficiului :aiunilor Cnite pentru controlul dro&urilor i prevenirea crimei privind tendinele mondiale ale dro&urilor ilicite, referitor la unul dintre cele mai dure i frecvent u%itate dro&uri 2 'eroina, ne pre%int situaii mondiale alarmante i cutremurtoare9

n perioada 1,,? 2 1??? din cantitatea total de 'eroin de -?+6 tone o#inut din opiu #rut nu s-a reuit recuperarea acesteia dec3t ntr-un procent mediu de 1-,-I11

n aceast perioad au fost identificate ca fiind ca fiind descoperite 1-66la#oratoare clandestine de confecionare a dro&urilor11 preul mediu de v3n%are al &ramului de dro& a crescut enorm *ex. la ! dolari 2 'eroina i 1? dolari 2 cocaina.

traficul dro&urilor este n cretere uria16

4. ;itulescu )l treilea rz*oi mondial" crima organizat 2 7d. :aional, 1,,!, pa&. 1Btudiile C:-5DCC; asupra dro&urilor i criminalitii 2 Btatistic, tendinele mondiale ale dro&urilor ilicite 1??1, :eG SorJ 11 ;roduciile i recuperrile pe an au fost 9 1,,? - producie 6 ! tone *recuperat ,I. M 1,,1-"1 t *+I. M 1,,1-"1" t *1?I. M 1,,6"!1 t *1"I. M 1,,"--!1 t *1?I. M1,,--""- t *1-I. M 1,,!-"6! t *16I. M 1,, -"+1 t *1-I. M 1,,+-16- t *1 I. M 1,,,-- ! t *1-I. M 1???-"! t *11I. M 12 ;e cate&orii +"1 pentru prelucrarea opiului *0ep. Coreea +,.M 1--1 cocainM 1"1-- dro&uri sintetice *166 , n merica de :ord. - 6" precursori *- ?1 >merica de Bud. 13 Din raportul mediu al descoperirilor, re%ultn perioada 1,,? 2 1??? urmtoarele creteri 9 amfetamin 1+,6I M ecstasK 1!I M depresive *sintetice. 6?I M 'eroin +,1I
10

la nivelul anului 1??? s-a estimat ca fiind dependente de dro&uri 1+- mil. persoane repre%ent3nd 6,1I din populaia mondial din care ",6I tineri de peste 1- ani, iar consumul se estimea% ca fiind n cretere1" infestarea Q4F ca urmare a in$ectrii dro&urilor este un pericol n cretere1-

decesele ca urmare a a#u%ului de dro&uri sunt n numr foarte mare1! >ceste c3teva date ne fac o ima&ine sum#r, cutremurtoare a ceea ce nseamn numai o parte a crimei or&ani%ate i anume traficul de dro&uri. @ra&em conclu%ia c %one &eo&rafice nsemnate ale &lo#ului se ocup ca ndeletnicire de #a% cu plantarea i cultivarea dro&urilor *>sia Central i de Bud, >merica de Bud., de prelucrarea acestora. Dro&urile sintetice sunt la concuren cu cele o#inute din culturi i le depete ca producie i consum, dovad imensa cifr a la#oratoarelor identificate. @raficul este ndreptat nspre %onele &eo&rafice #o&ate i cu o civili%aie avansat n acelai timp, unde i consumul este cel mai mare dar i pericolul de deces. C3ti&urile sunt fa#uloasse dar din nefericire se ndreapt tot mpotriva omenirii fiind sursele de #a% pentru narmri n %onele de conflict i terorism. Ca urmar lupta mpotrica crimei or&ani%ate nu va fi uoar i nu va scuti noul secol de pericole mari. &.2.2.2. As%ecte %ri3i"- cri!) or#)"i7)t/ Da nivelul anului 1,, o serie de state pre%entau la Colocviul pre&titor al >4D;, desfurat la >lexandria, dimensiunile fenomenului n rile lor. >stfel, n C?ina, conform statisticilor Becuritii ;u#lice, ntre 1,,1-1,,-, ;oliia c'ine% a depistat mai mult de ??.??? de #ande criminale, a capturat peste 1.???.??? de autori i !??.??? de persoane suspecte de a fi mem#rii unor astfel de #ande. B-au re%olvat peste1.,??.??? de ca%uri cu o medie anual de 1"?.??? de #ande descoperite i -6?.??? de mem#rii capturai. :umrul mem#rilor capturai repre%int 6 I din numrul total al infractorilor1 . ,:ania a atins o cifr de aproximativ 6-?.??? de milioane pesetas anual, sum ce provine din traficul de dro&uri, constituindu-se astfel ca ara european cu cele mai multe confiscri de stupefiante i de precursori, iar numeroase ae%ri turistice din aceast ar au fost alese de diverse mafii internaionale pentru operaiile de splare a #anilor1+. Pn Germania, potrivit cifrelor pu#licate de =uvernul 8ederal existau +1 de ca%uri cu un numr total de .,11 de suspeci n 1,,-, cifra poate fi ns mai mare. :umrul infraciunilor cu le&turi internaionale este foarte ridicat *!,,-I., iar n 0'ineGestp'alia ,?I din ca%uri au le&turi internaionale. ;e piaa traficului de dro&uri, le&turile internaionale sunt cu 5landa i @urcia, iar n ceea ce privete furtul n #ande or&ani%ate, este comis n cea mai mare parte de i&ani rom3ni. @raficul de arme i produse nucleare este tot mai des comis de persoane venite din C.B.4., traficul de i&ri este or&ani%at de vietname%i, iar traficul cu maini furate i are #a%a n ;olonia i Ce'ia. :umrul strinilor suspectai de infraciuni ale crimei or&ani%ate este mult mai mare *!6,,I. dec3t cei suspectai de infraciuni comune *6?I.. Pn 1,,- suspecii de infraciuni or&ani%ate erau de + naionaliti9 1"I din @urcia, ,-I din fosta 4u&oslavie, -, I din 4talia,
14

Consumul de 'eroin este n cretere n toate rile 7uropei Centrale i 5rientale *8ederaia 0us, ;olonia, Ccraina, Ce'ia, 0om3nia, Cn&aria, <ul&aria, @urcia, =recia, (oldova, Trile :ordice s.a.. 15 Pn anul 1??? n 8ederaia 0us s-au nre&istrat 6!"," ca%uri iar n spaiul ex-sovietic "1,61 16 =ermania n anul 1??? nre&istrea% 1+6- ca%uri, 4talia n anul 1,,, nre&istrea% 1??1 ca%uri 17 Din& (u-Sin& i B'an C'an&-%on& 2 Pedepsirea i prevenirea crimei organizate , 0aport la Colocviul al RF4>4D; 1,, , 04D;, vol. !,, p. 1!". 18 /asi 0amon Berrano-;iedecasas 2 +spuns penal la crima organizat n Spania 2 0aport la Colocviul >4D; 1, .

-, I din ;olonia, 1,1I din Fietnam. Pn !",6I din ca%uri, indivi%i de diferite naionaliti lucrau mpreun. Pntr-un numr total de 1?- ca%uri au fost descoperite le&turi posi#ile cu asociaii renumite ale crimei or&ani%ate *Camorra, (afia, (afia 0useasc, ;.A.A. din Aurdistan, Cartelul Colum#ian C>D4, Cartelul (edellin.1,. Pn Au! ria, <iroul de 4nterne estimea%, n raportul su de securitate pe 1,,-, c 6? p3n la 6-I dintre infraciuni *n 1,,- au fost sv3rite n >ustria "+6."66 de infraciuni. au fost comise de &rupurile crimei or&ani%ate n care se afl numeroi ceteni strini, pe tipolo&ii criminale 2 spar&eri cu infractori din fosta 4u&oslavie, t3l'rii cu infractori rom3ni, infraciuni economice *splare de #ani. cu infractori din &ruprile mafiote ruseti. Be aprecia% ns c realitatea poate fi puin diferit dac lum n consideraie faptul c >ustria nu pedepsete participarea la o or&ani%aie criminal, ci numai infraciunea comis1?. Pn Grecia, crima or&ani%at ncepe s se diferenie%e de criminalitatea o#inuit prin formele sale specifice9 terorismul *n $ur de "!1 acte teroriste., traficul i consumul de dro&uri 11, apariia sindicatelor &an&sterilor i uci&ailor *folosirea cu rafinament a omorurilor pentru o#inerea de polie ori acte testamentare n al#., asociaii de asasini *pltite pentru omoruri la comand., rpiri mafiote pentru o#inerea de #ani, #andele ,nailor& *asi&urarea de ,protecie&, su# presiune pentru sume fa#uloase a proprietarilor de sta#ilimente, #aruri, ca%inouri etc.., splarea #anilor, fraude mpotriva intereselor Comunitii 7uropene *ncasri fictive de prime ce se acord celor ce export produse n afara statelor C.7. 2 export fictiv, nsuirea su#veniilor primite nemateriali%ate ori materiali%ate defectuos etc... Pn Ga:onia, potrivit estimrilor fcute de >&enia :aional de poliie, asociaiile <orKoJundan o#in anual un venit de peste 1.6?? miliarde de Keni din $ocuri de noroc, escroc'erii, prostituie, distri#uire de narcotice, fraud #ancar i produse falsificate11. Pn Colonia8 dup statisticile din fe#ruarie 1,, , reiese c ;oliia a descoperit 6"? &rupri criminale cu "."1" infractori, din care "-6 strini. >cetia au sv3rit infraciuni mai ales n domeniul financiar sau economic. ;entru &rupurile criminale strine ;olonia este o ar unde se re&lea% conturile, sau o ar de tran%it pentru contra#and *stupefiante, i&ri, su#stane radioactive, maini furate, emi&rri ile&ale.. Pn ;olonia crima or&ani%at datea% de la nceputurile anilor 1,,? i este o consecin a transformrilor economice i sociale specifice rilor din vec'iul sistem comunist16. +.2.'. Or3ani7a6ii criminale radi6ionale :u exist un sin&ur model de or&ani%aie criminal transnaional. >cestea difer n structur, speciali%are, tradiii, %ona &eo&rafic n care acionea%, pieele acaparate etc. 8recvent,
1, 1?

Qans Dilie op# cit#, p. 1"?. Cristop' (aKer'ofer op# cit., p. 1--. 11 =recia se afl ncep3nd cu anii 1,+? pe aa %is )- *alcanic prin care s-a transportat +-I din 'eroina ce a intrat n 5ccident *-,? J&... >utoritile au reuit s identifice cantiti din ca n ce mai mari *"" J& din 1,,- fa de 16 n 1,,1.. ;rivind consumul estimri recente indic faptul c mai mult de 1????? persoane *1I din populaie. sunt dependeni de dro&uri i aduc un profit annual de 1,"6 miliarde de dolari. ;rocentul de consum nu este apreciat ca n&ri$ortor fa de alte state 9 Danemarca 1 la 1????? locuitori =ermania 1", 8rana 1?, 4talia -. *> se vedea :estor CouraJis" op# cit., p. 6 1.M 11 Qitos'i BaeJi Sistemul de justiie nfrunt$nd crima organizat . 0aport la Colocviul >4D;, >lexandria 1,, , 04D; vol. !,, p. "16M 16 <ar#araJuniJa (ic'alsca 2 Sistemele penale de justiie n comiterea crimei organizate , Colocviul >4D; 1,, >lexandria, 04D; vol. !, pa&. "!".

acestea cooperea% i folosesc te'nici i metode specifice de informaii i autoprotecie. Ca urmare, crima or&ani%at nu se confund numai cu un anume tip de or&ani%aie9 (afia, Sacu%a, @riadele. >cestea sunt cele de #a%, preluate n diverse state i %one su# diverse denumiri. Datorit re%istenei lor n timp, s-au perfecionat i au reuit s re%iste ofensivei autoritilor mpotriva lor. Pn perioada actual se re&sesc nu numai n %ona ori&inar ci aproape pe ntre& &lo#ul, constituind, ca structur, #a%a pentru alte &rupuri, su# diverse denumiri. &.2.$.1. M)'i) Pn vor#irea curent, cei mai muli confund crima or&ani%at, ca fenomen, cu (afia. Ca urmare, pentru a include manifestrile unei or&ani%aii criminale n sfera crimei or&ani%ate, s-ar nele&e c aceasta ar tre#ui neaprat s fie de tip mafiot. Ce este ."s/ M)'i)8 (uli cercettori precum i or&anisme &uvernamentale i-au pus aceast ntre#are pentru cunoaterea mecanismelor de formare, funcionare i splare a profiturilor, a cilor i metodelor folosite, a domeniilor accesi#ile acesteia i cau%ele ce o pot &enera1". Desi&ur, nu este uor i nici p3n acum nu se cunoate totul despre (afie, deoarece anumite caracteristici privind or&ani%area i codul comportamental al componenilor si sunt &reu de penetrat. Pn opinia unor cercettori1-, termenul HMafia 2 ca modalitate a crimei or&ani%ate deriv din lim#a ara# i nseamn ,loc de refugiu, concept ce se pare c ar fi fost adoptat n Bicilia n timpul stp3nirii ara#e. ;otrivit unei alte opinii1!, (afia ar repre%enta o or&ani%aie secret constituit n anul 11+1, n timpul unei revolte, cunoscut n istorie su# numele de ,viespile siciliene&, ndreptat mpotriva ocupanilor france%i, iar termenul de (afia ar corespunde prescurtrii cuvintelor unei lo%inci frecvent utili%ate. ,/orte alla 0rancia" 'talia anela& *(oarte 8ranei, stri& 4talia.. Ca urmare, n am#ele opinii, existena unei forme de stp3nire a nscut automat o form de re%isten, de protecie a #unurilor, valorilor i vieii i, n acelai timp, o posi#ilitate de contracarare, de lupt. 7vident c pentru a reali%a aa ceva tre#uie s se forme%e un spirit foarte puternic de nesupunere, s fie adaptate unele forme or&ani%atorice #ine ascunse, cunoscute de foarte puine persoane, un cod precis de comportament, o le&e a tcerii i pedepse aspre pentru trdtori. @oate aceste trsturi s-au perfecionat n timp, au devenit instinctuale, av3nd i un sens po%itiv n diferite momente istorice. Dup succesiunea ocupaiilor n sudul 4taliei, intervine perioada 7vului (ediu i a deselor conflicte dintre rnimea mult srcit din sud pe de o parte i #oierime i #ur&'e%ie pe de alta 1 .
1"

='. :istoreanu, C. ;un 2 Criminologia" 7d. 7uropa :ova, <ucureti, 1,,! M D. Bie&el 2 Criminolog1. Cniv of :e#rasJa, 5ma'a, 1,+6 M=us @Kler 2 2rganized Crime of )merica , >nn->r#or, univ. of (ic'i&an, 1,!1M Donald 0. CresseK 2 !hed of the Nation !he Structure and 2perations of 2rganized Crime in )merica" :eG SorJM =. 8alcone 2 3a criminalit4 organiz4. un pro*leme mondial5 0evue 4nternational de criminolo&ie et de ;olice @ec'ni)ue, nr. "O1,,1M Qu&' D. <arloG 'ntroduction to Criminolog1, Bout'ern 4llinois Cniv. 1,+"M 0. Balerno, /. @ompJins2 Cosa Nostra and )llied 2peration in 2rganized Crime" :eG SorJ, 7d. =arden CitK 1,!,M D. <ell Crime as an american !he Crime Confederation 6a1 of life 2 > Ueer Dadder of Bocial (o#ilitK, :eG SorJ, 7d. 8ree ;ress, 1,!-. 1(o'amed Laid 2 Particulariti ale crimei organizate 2 04D;, vol. !, p. -1- i Ber&io (occia ' sistemi penali alla prova del crimine organizata 2 Con&resul >idp 2 :eapoli 1, 04D; 6O." 1! ='. :istoreanu, C. ;un 2 op# cit., p. 16+. 1 Dui&i ;almieri Crima organizat n 'talia. 0evista 4nterpol nr. "6-O1,,1.

(etodele de re%isten de odinioar de&enerea% i sunt folosite de unii #ri&an%i *un fel de 'aiduci. ai rnimii, care se dedau la aciuni de re%isten, la nceput, apoi la $afuri pentru o#inerea de profituri, dup care se a$un&e la practicarea diverselor fapte infracionale aductoare de c3ti& *contra#and, trafic de carne vie, $ocuri de noroc., menin3nd formele de aciune, autoprotecie i atitudinile comportamentale de odinioar. 7mi&raia italian din sudul srcit al 4taliei, ce ncepe cu 1+ ?, a$un&e s fie la un moment dat extrem de numeroas1+. 7a face ca aceste modaliti infracionale s fie exportate pe continentul american, n comunitatea italian i s renvie formele de re%isten de odinioar, specifice de aceast dat unei comuniti de imi&rani n faa unei societi mult mai dinamice, explo%ive i de cele mai multe ori a&resive cu acetia. ;e parcursul acestei lun&i perioade, p3n n %ilele noastre, (afia a continuat s parcur& etapele re%istenei interne mpotriva srciei, prin formele de atac fa de proprietarii de pm3nt i #ur&'e%ie, i fa de normele de pro&res i ordine de drept instaurate n perioada modern a centrali%rii statului italian. Pn aceast a doua etap s-a sc'im#at sensul termenului de (afia n unul cu re%onan criminal pentru autoriti, mai puin pentru mem#rii structurilor mafiote, care i ast%i consider primirea n or&ani%aie ca fiind o onoare. Pn evoluia sa, (afia, prin dinamismul i adapta#ilitatea sa, s-a transformat dintr-o or&ani%aie de tip rural iniial, ntr-una industrial i de afaceri, de la o for local i naional, ntr-o reduta#il reea transnaional1,. Pn mod tradiional, c3nd se vor#ete de (afie se au n vedere Cosa :ostra *mafia sicilian., Camorra :apolitan, :Vdran&'eta6? cala#re%, n 4talia, i Cosa nostra61 n >merica, c3t i unele filiale ale acestora *Bacra Corona unit din >preia 2 4talia, desemnat de mafia sicilian s foloseasc n exclusivitate %ona litoral din re&iunea respectiv pentru a face trafic de dro&uri s.a..

1+

Pntre 1+ ? i 1,6? au sosit n B.C.>. aprox. ", milioane italieni. ;este 1 milioane au sosit ntre 1,?? i 1,1? provenind mai ales din sudul 4taliei i Bicilia 2 4ani i 0euss-4ani, op# cit# ;a&. "+-", citat de ='. :istoreanu i C. ;un n op# cit. ;a&. 1"1. 1, Conferina (inisterial mondial asupra criminalitii transnaionale, :eapole, 11-16 nov. 1,,". 6? @ermenul provine de la cuv3ntul ,andronghetas& 2 om valoros i priceput. ;rima apariie a acestui cuv3nt este semnalat n documentele oficiale redactate de $andarmeria din seminaria la sf3ritul sec. al-RF444-lea. Fe%i Dui&i ;almieri op# cit. 61 Comitetul Aefauver de investi&are a crimei or&ani%ate constituit n 1,-? de Benatul >merican a conclu%ionat printre altele c 9 n B.C.>. exist un cartel naional al crimei cunoscut su# numele de (afia, ale crui tentacule se ntind n mul t e orae m ari M (afia este o or&ani%aie secret mpotriva le&ii i ordinii, &ata oric3nd s elimine pe oricine s-ar opune succesului operaiunilor pe care aceasta le desfoar. 7a distru&e pe oricine ar ncerca s-i afle secretele. Pn acest scop, (afia utili%ea% orice mi$loc disponi#il, influena politic, intimidarea, santa$ul i c'iar crima anul3nd orice ncercri din partea or&anelor le&ii de a pre$udicia operaiunile sale. *> se vedea ='. :istoreanu, C. ;un 2 op# cit. pa&. 11+M D. Bie&el 2 Criminolog1 op# cit. ;. 6+ ..Comisia ;re%idenial asupra nfptuirii De&ii i >dministraiei $ustiiei conclu%iona c n >merica exist o alian naional compus din cel puin 1" de familii numit C5B> :5B@0>. 8amiliile au or&ani%are proprie, sunt formate din italieni i sicilieni, ori descendenii acestora, fiind le&ate ntre ele prin nele&eri i tratate. >cetia sunt principalii cmtari, distri#uitori de narcotice i controlea% $ocurile de noroc, av3nd i un monopol virtual asupra unor ntreprinderi le&ale. 7i dispun de mai muli con&resmani la nivel federal i de persoane oficiale din ramurile le&islative executive i $udiciare ale &uvernului. Da nivel federal i local un numr de oficiali &uvernamentali, inclusiv $udectori, sunt considerai a fi, de asemenea, mem#rii ai Cosa :ostra *a se vedea ='. :istoreanu, C. ;un op# cit., pa&. 11,. Donald 0. CresseK op# cit" pa&. RR4..

>cestea au aceleai caracteristici *structur61, conspirativitate, ermetism, profit, utili%area forei fr reinere n atin&erea scopului, existena codului comportamental specific.. Be deose#esc, prin aria &eo&rafic naional sau transnaional unde i desfoar activitatea, tradiii6" i tipurile de infraciuni comise *dro&uri, $ocuri de noroc, cmat etc... Delimitarea sferei i %onei de aciune se reali%ea% pe #a% de nele&ere. :erespectarea acestora a dus, de multe ori, la lupte s3n&eroase ntre or&ani%aii ca i ntre familiile acestora6-. Cele#rul $udector =iovanni 8alcone, asasinat la 16.?-.1,-1, enuna9 ,/afia este o lume logic" raional" funcional i implaca*il# /ult mai logic" mai raional i mai implaca*il dec$t statul# /afia este o articulaie a puterii" o metamorfoz a puterii" dar i o patologie a puterii# /afia este un sistem economic" o component o*ligatorie a sistemului economic glo*al# /afia se dezvolt datorit statului i i adapteaz comportamentul n funcie de acesta&78#
66

&.2.$.2. 9)cu7) Sacu%a sau <orKoJudan este o or&ani%aie criminal n sfera crimei or&ani%ate specific /aponiei. Cercettorii6 susin c, n istoria /aponiei, ncep3nd cu epoca feudal, or&ani%aiile KaJu%a au avut o ima&ine po%itiv la nivelul oamenilor simpli, n sensul c au acordat spri$in celor ce au suferit opresiunile autoritii. SaJu%a pretinde c mem#rii si sunt r%#oinici *samurai. moderni care pstrea% valorile tradiionale $apone%e 6+. 7xist n acest sens o serie de
61

Dei structura n principiu este aceeai, denumirile sunt diferite n cele patru or&ani%aii. >stfel n Cosa :ostra din >merica avem9- #oss *capo.M- consilierii #oss-uluiM- ad$unct *sottocapo.- om de le&tur cu restul reelei, supranumit #uffer *tampon. M - locoteneni responsa#ili cu comanda &rupului armat de aciune ce impune ordinea interioar i re&lea% conturile cu adversarii M- $ocurile de noroc M - comt M - sindicate, uniuni de munc etc. M - comandamentul locotenentului M - soldai . Pn 4talia, Cosa :ostra *eful familiei, oameni de onoare i soldai n total 1?. Deasupra familiei se &sete comisia sau cupola constituit din efii de canton sau raion, pre%idat de un ef de comisie. Camorra *mai expansiv dup extinderea %onelor n 1,+?, s-a divi%at 2 familiile democrate care au format :uova 8ami&lia cu autonomie proprie i cele tradiionaliste su# denumirea de :uova Camorra 5r&ani%ata ntre acestea fiind o permanent lupt. i :Wdran&'eta *ierar'ia familiei este repre%entat de ar#orele tiinei i cuprindea 2 trunc'iul ce era creierul i avea putere de via i de moarte asupra celorlali, ramura principal fiind conta#ilul i administratorul, ramurile secundare fiind noii recrui, florile fiind tinerii de onoare i viitorii recrui, frun%ele fiind trdtorii ce cdeau ca frun%ele. 66 >u c%ut personaliti marcante ale luptei antimafia din 4talia 2 &eneralul Dalla C'iesa, =iovani. 8alcone 2 procuror &eneral ad$unct al 4taliei, >ldo (ora 2 primministru al 4taliei s.a. > se vedea ='. :istoreanu i C. ;un op# cit. ;a&. 166 6" Cosa :ostra funcionea% ca un 'oldin& multinaional care #eneficia% de o lun& experien i de le&turi cu ramura sa american, n timp ce :Wdran&'eta este concentrat mai mult asupra ei nii, mai sl#atic i exclusivist, iar Camorru seamn cu napolitatrii 2 tur#ulent, expansiv i individualist 2 Dui&i ;almieri, op# cit# 6Da sf3ritul anului 1,+?, interesele economice enorme le&ate n special de traficul de dro&uri au sf3rit prin a da natere la conflicte ntre familiile mafiote transformate n execuii s3n&eroase ce a primit din Bicilia, s-a extins n palermo i apoi n >merica de :ord. 8amiliile nvinse s-au refu&iat n strintate, ndeose#i n >merica i Bpania, de unde au continuar s-i conduc afacerile ilicite, s nvesteasc n industria mo#ilier i n vile i s desfoare atacuri su# forma unor execuii rapide i feroce. > se vedea Dui&i ;almieri " op# cit# 6! =. 8alcone- Crima organi1at o pro*lem mondial" 0evista internaional de poliie te'nic i criminolo&ie nr. "O1,,1, p. 6,". 6 Qitos'i BaeJi 2Sistemul de justiie nfrunt$nd crima organi1at" 0aport la Colocviul >.4.D.;.,>lexandria, 1,, , 0.4.D.;., vol. !,, pa&. "1" 6+ Pntr-o alt opinie, oarecum asemntoare, ori&inea KaJu%a se plasea% cu peste 6?? ani n urm, c3nd /aponia a fost invadat de navi&atorii europeni, ndeose#i portu&'e%i, spanioli, en&le%i i olande%i dar i de misionarii #isericii catolice. 5 parte din $apone%i, s-au constituit n &rupri de re%isten care urmreau cu 'otr3re ca prin lupta lor s pstre%e tradiiile i o#iceiurile /aponiei, mai ales ale samurailor, vec'ii lupttori i aprtori ai rii. *4. ;itulescu 2

romane sau piese de teatru ce creea% nc o ima&ine po%itiv la nivelul societii $apone%e. 8aptul c KaJu%a a fost acceptat de societatea $apone% de mult timp, nc influenea% modul n care oamenii i c'iar poliia &3ndesc despre ei. ;e de alt parte, cultura $apone% a promovat armonia dintre oameni n detrimentul instaurrii unui sistem penal i civil de sanciuni aspre, ls3nd soluionarea unor a#ateri la nivelul unor ,instane& de mediere. 5ri SaJu%a era recunoscut pentru acest lucru, sustr&3ndu-se implicit autoritilor statului. De asemenea, KaJu%a a furni%at servicii de spri$in statului n colectarea datoriilor, evacuarea c'iriailor i ntr-o &am lar& de tran%acii. >ceasta nseamn c linia dintre lumea interlop i lumea o#inuit a fost ntunecat, astfel c infiltrarea n afacerile le&itime de ctre crima or&ani%at nu a fost o pro#lem pentru /aponia. Bistemul de or&ani%are este piramidal i are la #a% familia pe principiul latin ,pater familias& *eful sau tatl 2 oKa#ur, copii 2 Jo#un, fraii tineri 2 s'atei, fraii n v3rst 2 aniJi, unc'ii 2 oKi.. (em#rii familiei *iJJa. execut fr ovire ordinele efului, $uste sau nu, #une sau rele. ;entru aciuni ce le%ea% autoritatea efului ori violarea re&ulilor familiei, celui vinovat se aplic pedepse corporale severe, expul%area, ori tierea de&etului de la m3n de ctre el nsui. C3nd un mem#ru este expul%at, el este comunicat tuturor or&ani%aiilor #orKoJundan pentru a nu mai putea fi primit de ctre alte or&ani%aii. SaJu%a cunoate trei ramuri ma$ore9 Kama&uc'i&umi *se estimea% c dispune de 1!??? mem#ri afiliai i ,"" #ande mai mici., ina&aGa-Jai *cu peste !.+?? mem#ri. i sumiKos'i-Jai *peste .??? de mem#ri. 6,. Dup unele date mai recente, #a%ate pe statisticile >&eniei :aionale a ;oliiei /apone%e, exist peste "!.!?? mem#ri i aproximativ 61. ?? asociai n 1,,-, iar mem#rii celor trei familii KaJu%a repre%int !!,-I din toi mem#rii KaJu%a"?. Bpecific KaJu%a este faptul c mem#rii familiilor desfoar activiti infracionale de cele mai multe ori o#inuite *trafic de orice fel, $ocuri i pariuri clandestine, racJet etc.. i, din profit, pltesc un tri#ut structurilor superioare ale or&ani%aiei "1. >stfel le&tura dintre infraciunile comise de mem#rii simpli i capii or&ani%aiei este dificil de pro#at. 4nformaii mai recente demonstrea% c KaJu%a desfoar activiti specifice crimei or&ani%ate la nivel transnaional, mai activ dec3t triadele c'ine%eti, n principal splarea #anilor, trafic cu armament uor, dro&uri, folosind ca #a% teritoriul filipine%, B.C.>. i QaGai "1. Pn ceea ce privete caracteristicile crimei or&ani%ate, acestea se re&sesc din plin la KaJu%a $apone%, difereniindu-se ns de celelalte or&ani%aii tradiionale prin transparen"6. <andele #orKoJudanilor au #irouri n centrele oraelor unde i afiea% ostentativ em#lema pe uile de la intrare. (em#rii i pun, de asemenea, pe reverul 'ainei semne distinctive ce-i atest calitatea de mem#ru al #andei i, nefolosind de o#icei violena, este dificil pentru poliie n a-i acu%a sau n a le demonstra escroc'eriile. De&islaia $apone% nu incriminea% asocierea ca infraciune de sine stttoare pentru a nu nclca principiul
)l treilea rz*oi mondial i crima organizat, 7d. :aional, <ucureti, pa&. 1? . 6, Conferina ministerial mondial asupra crimei or&ani%ate 2 :apoli 11-16 nov. 1,,". 0aport. "? Qitos'i B>7A4 2Sistemul de justiie nfrunt$nd crima organi1at" 0aport la Colocviul >.4.D.;., >lexandria, 1,, , 7.4.D.;., vol. !,, pa&. "1" "1 <ilanul veniturilor ilicite pe 1,+, a fost de ?? miliarde dolari C.B. provenind din 9- trafic de stimuleni 2 6",+I M - $ocuri i pariuri clandestine !,,I M - intervenia n afacerile civile 2 ,6I s.a. > se vedea 0aportul Becretariatului =eneral 54;C 2 4nterpol pu#licat n 0evista 4nterpol nr ""6O1,,6. "1 > se vedea 4. ;itulescu 2 )l treilea rz*oi mondial i crima organizat , 7d. :aional, <ucureti, 1,,!, p. 11? i 0aportul la Conferina mondial asupra crimei or&ani%ate de la :apoli 1,," "6 Qitas'i BaeJi 2 Sistemul de justiie nfrunt$nd crima organi1at" 0aport la Colocviul >.4.D.;., >lexandria, 1,, , 7.4.D.;., vol. !,, pa&. "1-.

constituional al li#erei asocieri, iar De&ea >nti-<orKoJudan, adoptat n 1,,1, la solicitarea poliiei, are un caracter administrativ. ;otrivit acestei le&i, #andele sau &rupurile #orKoJudanilor tre#uiesc s o#in apro#area nre&istrrii la o instan $udectoreasc. >stfel, prin ae%area la Xvedere a or&ani%aiei se depete interdicia constituional privind dreptul la asociere. ;e de alt parte sunt sta#ilite trei condiii pentru autori%are9 Pn primul r3nd Xscopul, s nu fie comiterea de infraciuni. Pn al doilea r3nd, Xraportul, n &rup ntre mem#rii cu o proast reputaie s nu depeasc raportul &eneral din /aponia, sta#ilit de &uvern ca fiind ",11I pentru or&ani%aii care au mai mult de 1.??? de mem#rii i de !!,! I pentru or&ani%aia care are 6 sau " mem#rii. Pn al treilea r3nd s nu ai# structur ierar'ic. :endeplinirea acestor criterii calific &rupul ca fiind n sfera crimei or&ani%ate i este sancionat cu amend de 1 milion Keni i nc'isoare de 1 an. ;e de alt parte, pentru a satisface cererea le&al de apro#are, poliia are nevoie s tie identitatea mem#rilor &rupului, astfel nc3t aceasta s cunoasc mai uor cine sunt acetia i ce trecut infracional au. >cest mecanism al le&ii a re%olvat multe pro#leme delicate cum sunt9 - respectarea ConstituieiM - scoaterea la suprafa a or&ani%aieiM - trecerea n sfera crimei or&ani%ate i sancionarea penal a #andelor ce nu se declarM - posi#ilitatea ;oliiei de a-i cunoate i de 9a interveni& n mecanismul o#inerii procentului le&al cerut de le&e pentru nre&istrareM - asi&urarea opiniei pu#lice c forele $udectoreti i poliia nu acionea% mpotriva tradiiilor onora#ile $apone%e, ci mpotriva crimei or&ani%ate ce a infestat KaJu%aM - atra&erea opiniei pu#lice n activitatea de le&iferare, prin nfiinarea Comisiilor de securitate pu#lic, potrivit De&ii >nti-#orKoJudan, comisii care anali%ea% &rupul i-l supun autoritii $udectoreti. Pn perioada 1,,1-1,,!, au fost emise ".!+- de ordine $udectoreti de apro#are n condiiile le&ii i +,6 de inter%icere a funcionrii"". &.2.$.$. Tri)-e e c0i"e7e4ti @riadele c'ine%eti sunt considerate cele mai vec'i societi criminale asiatice, formate iniial din &rupuri de re%isten mpotriva dinastiei c'ine%e (anc'u, ce a condus C'ina de la nceputul secolului RF44, av3nd iniial scopul rsturnrii acesteia"-. Cuv3ntul triad este un termen en&le%esc, folosit nc de la nceputul dominaiei en&le%e asupra unor porturi i teritorii c'ine%e, el repre%ent3nd em#lema sacr a or&ani%aiilor criminale auto'tone, respectiv triun&'iul cu cele trei mari puteri de #a%9 cerul, pm3ntul i omul. Dup formarea 0epu#licii C'ina n 1,11, de%voltarea acestor or&ani%aii s-a accentuat n @aiGan i Qon& Aon& 2 teritorii rmase su# tutela #ritanic. Be estimea% c exist 1!?.??? persoane n Qon& Aon& cuprinse n -? de or&ani%aii diferite"!. Cu toate c structura @riadelor de ast%i difer de cea din trecut, ele au la #a% n mare msur aceleai metode i tradiii. >a de exemplu, ceremonia de iniiere, cunoscut su# denumirea de >t3rnarea lanternei al#astre impune i acum recruilor s repete cele 6! de
"" "-

Qitas'i BaeJi op# cit#" pa&. "1 4. ;itulescu op# cit#" pa&. 1?" "! Conferina ministerial mondial asupra crimei or&ani%ate 2 :apoli 11-16 nov. 1,,". 0aport.

$urminte prin care i exprim loialitatea i fria cu ceilali mem#rii i o#li&aia sacr de a pstra secretul a#solut. Pn opinia unor cercettori" , la care ne raliem, ori&inea, evoluia, ritualurile i c'iar practicile trecute sau pre%ente ale triadelor sunt, n mod surprin%tor, foarte apropiate de cele ale (afiei ca urmare a similitudinilor condiiilor n care au aprut. Bemnificativ este principiul ,tcerii& sancionat de omerta n ca%ul mafiei, iar n ca%ul @riadelor semnificativ este aplicarea unei vec'i %icale c'ine%eti ce spune ,C$nd eti viu nu te duce la autoriti" c$nd eti mort nu te duce n iad&. Bu# aspectul pedepsirii cu o mare cru%ime a celor vinovai de nclcarea re&ulilor or&ani%aiei exist Xsuportul rou& la @riade i Xlocotenenii& cu protecia intern n cadrul (afiei. Pn pre%ent, triadele sunt compuse din dou &rupuri principale de persoane, :rimul i cel mai mare cuprin%3nd persoane ce au intrat n or&ani%aie din dorina de a evita s fie 'ruii, tracasai, victimi%ai, iar cel de-al doilea este compus din cei care au aderat din dorina de a fi temui, de a intra n lumea interlop pentru a o#ine c3ti&uri financiare. (a$oritatea triadelor particip, ntr-o &am foarte lar&, la activiti criminale o#inuite ndeose#i la traficul cu dro&uri, $ocurile de noroc, anta$ul, traficul de carne vie, porno&rafia i splarea #anilor provenii din aceste activiti ile&ale. =ruprile cele mai sofisticate, mai moderne, se lupt s monopoli%e%e $ocurile de noroc i piaa de casete video din Qon& Aon& i C'ina. @riadele din BC> se ocup ndeose#i cu traficul de dro&uri, de arme de foc, emi&raie clandestin, iar n unele situaii sunt #uni executani de rpiri i asasinate. >cestea sunt active i n 7uropa, n special la >msterdam, Dondra i ndeose#i n Bpania unde contra#anda s-a intensificat n mod deose#it. >ceast activitate este controlat de ramura BC:S7@ 5: @04>D. @raficul de 'eroin este asi&urat de ramurile CQ4:> YQ4@7 i 1"A, n timp ce prostituia, porno&rafia i traficul de copii sunt controlate n mod predominant de &ruparea Y5 5( D5A. Pn plus, exist numeroase pro#e de mprumuturi pirat i de $afuri pe scar lar&, iniiate de ramura D>4 Q55D care dispune de o #anc ile&al ce mprumut #ani cu do#3n%i foarte mari, acord credite pentru $ocurile de noroc i asi&ur #ani pentru imi&ranii ile&ali"+. 5 alt form de or&ani%are a emi&ranilor c'ine%i n BC> ",, este repre%entat de aa %isele ton&-uri *n traducere, sli sau locuri de nt3lnire., care sunt or&ani%aii de afaceri, cu sucursale n marile orae americane i care, prin modul de construire au tradiii i ceremonii identice. Dei, n principiu, nu sunt or&ani%aii criminale, ton&-urile comunic tot mai mult cu triadele, exist3nd indicii c n ultima perioad sunt implicate i acestea n $ocuri de noroc, anta$e, prostituie. +.2.+. Incerc4ri ac uale de cla!ificare a crimei or3ani7a e M)'i): 9);u7) i Tri)-e e sunt tipuri tradiionale de or&ani%are i manifestare a criminalitii ce s-au dovedit a fi lon&evive i care au avut, iniial, un rol po%itiv, dar au de&enerat a#andon3nd scopul, menin3nd ns principiile de lupt. Da #a%a acestora, n procesul formrii, au
"

> se vedea 4. ;itulescu op# cit. p. 1?". 7mi&raia c'ine% n B.C.>. s-a produs n trei etape - prima n $urul anilor 1+??, n perioada &oanei dup aur, a doua n $urul anilor 1,",, dup victoria comunismului n C'ina, iar a treia s-ar situa n $urul anilor 1, ?, dup i%#ucnirea marilor scandaluri de corupie din Qon& Aon&, c3nd autoritile au declanat o v3ntoare apri& mpotriva corupilor i coruptorilor * 4. ;itulescu op# cit. ;a&. 1?!.. M ", > se vedea 0aportul Conferinei ministeriale mondiale privind com#aterea crimei or&ani%ate - :apoli 2 nov. 1,," M
"+

stat opresiunea extern asupra rii, opresiunea intern asupra unei pturi srace i srcia &enerali%at demonstr3nd astfel c se poate forma crima or&ani%at oric3nd i oriunde aceste condiii vor exista. 4nspirate din aceste trei tipuri, ntr-o serie de alte ri crima or&ani%at se manifest, de mai mult sau de mai puin timp, a#ord3nd aceleai infraciuni sau altele moderne, noi, important fiind c3ti&ul. Btate srace sau n proces de transformare politic i social, sunt victime at3t ale criminalitii auto'tone ce se cristali%ea%, c3t i piee ale criminalitii externe, transnaionale existente de$a. >stfel au aprut or&ani%aii tip (afia formate de ctre alte &rupuri etnice 2 vietname%i, turci, Jur%i, i&ani, rui, ni&erieni *or&ani%aiile criminale ni&eriene dein locul doi, dup c'ine%i, n BC> pe piaa dro&urilor., colum#ieni, portoricani etc. Tri)-e e ori 9);u7) servesc de model popoarelor asiatice de care sunt le&ate prin o#iceiuri i tradiii, constituind un real pericol pentru ordinea planetar, av3ndu-se n vedere c aceste popoare depesc cu mult $umtate din populaia &lo#ului. Dac s-ar ncerca o clasificare a tuturor or&ani%aiilor din sfera crimei or&ani%ate, cea fcut de 4:@70;5D-? ar corespunde cel mai exact cu realitatea, acestea fiind mprite n cinci &rupe distincte. a. 0amiliile Mafiei8 n care &sim de re&ul structuri ierar'ice, norme interne de disciplin, un cod de conduit i o anumit diversitate de activiti licite i ilicite *se includ i carteluri colum#iene ale dro&ului, #andele de motocicliti etc... #. Or3ani7a6iile :rofe!ionale, ai cror mem#rii se speciali%ea% n una sau mai multe tipuri de activiti criminale *traficul de maini furate, la#oratoarele clandestine pentru fa#ricarea dro&urilor, imprimerii clandestine de moned fals, rpiri de persoane pentru rscumprare, $afuri etc... c. Or3ani7a6ii criminale e nice, ca re%ultat al unui concurs de mpre$urri, cum ar fi imensa discrepan a nivelurilor de via, severitatea excesiv a autoritilore, procedurile restrictive de imi&rare, expansiunea &eo&rafic a criminalitii, sl#iciunea le&ilor *@riadele, SaJu%a, Aastafaris 2 &rupuri $amaicane s.a... d. Or3ani7a6iile erori! e in erna6ionale care practic asasinatele, deturnrile de avioane, rpirile de persoane, su# motivaii politice, militare, reli&ioase sau rasiale-1. e. Reciclarea =anilor - fenomen internaional cu o clientel variat. F3n%tori st3n$enii de milioane de dolari lic'i%i o#inui din afaceri ilicite, oameni de afaceri care ncearc s se sustra& de la impo%ite, deintori de fonduri o#scure destinate corupiei i mituirii, oameni o#inuii care ncearc s-i ascund capitalurile. +.'. Rom@nia ) :lac4 urnan 4 a crimei or3ani7a e la nivel re3ional8 euro:ean 9i in erna6ional +.'.". E>i! 4 crim4 or3ani7a 4 /n Rom@niaJ 0om3nia, ca i celelalte ri aflate su# re&im totalitar, cunoate dou perioade n evoluia fenomenului infracional n sfera crimei or&ani%ate9
-? -1

4. ;itulescu op# cit., pa&. "1! C3t privete includerea or&ani%aiilor teroriste n cadrul crimei or&ani%ate prerile nu sunt unanime. >stfel codurile penale spaniol, &rec, e&iptean, i a mai multor state ara#e incriminea% aceste or&ani%aii, situ3ndu-le n sfera crimei or&ani%ate, pe c3nd altele le consider n afara acesteia. > se vedea >#del >%im Y>L40 2 0aport la Con&resul RF4 >4D; 2 1, pa&. 1+6.

a. >nterior instaurrii re&imului democratic exista un control aproape a#solut n toate sferele economico-sociale, control exercitat ndeose#i pentru meninerea sistemului dictatorial, dar i pentru controlul permanent n interiorul rii, n tran%it, sau n exterior, al cetenilor rom3ni. >stfel, prin sistemele informative i de suprave&'ere, se puteau identifica &ermenii crerii unor structuri infracionale de anver&ur i le&islaia deose#it de represiv putea stopa orice evoluie n acest sens. @otodat, principalele condiii favora#ile de%voltrii crimei or&ani%ate lipseau9 aproape imposi#ilitatea circulaiei transfrontaliere a cetenilor, cu at3t mai puin a infractorilor i deci dificultatea importului de te'nici i tipolo&ii criminale ori perfecionarea sau extinderea celor existente. >stfel, unele forme clasice ale crimei or&ani%ate, nu puteau ptrunde ori de%volta *traficul i consumul de dro&uri, traficul de arme, carne vie, de autoturisme furate etc..-1. >cest lucru ns nu a fcut ca 0om3nia s fie o %on curat, fr infraciuni i infractori. Dimpotriv, infraciuni deose#it de &rave atin&eau cote alarmante. De exemplu, rata criminalitii privind infraciunile de corupie n 1,+!, este superioar tuturor celorlalte infraciuni-6. Pn al doilea r3nd, datorit controlului extrem de scrupulos n sistemul financiar-#ancar c3t i limitarea la minimum a proprietii private, fcea imposi#il splarea #anilor murdari. 5ri, lipsind acest mecanism, profiturile mari nu puteau fi un scop al infraciunilor, iar cotele de evoluie a crimei or&ani%ate erau minime. Pn al treilea r3nd, lipsa pluralismului politic nu facilita existena unor structuri ale criminalitii &ulerelor al#e n sfera puterii politice aductoare de fonduri ilicite uriae, prin deturnri ori corupie, necesar accesului ori meninerii n structurile puterii-". Cu ce pre nu au putut evolua structurile crimei or&ani%ateZ Cu preul n&rdirii de ctre statul totalitar a unor drepturi fundamentale, cum au fost dreptul la li#er circulaie, dreptul pre%umat de proprietate particular, dreptul de asociere, dreptul la intimitate s.a. #. 4nstaurarea re&imului democratic n 1,+, a fcut ca, pe l3n& do#3ndirea tuturor drepturilor democratice de ctre cetenii rom3ni, c3t i cei strini, venii n 0om3nia, s se sfr3me i #arierele existente ce mpiedicau de%voltarea crimei or&ani%ate. >stfel, o societate fra&il democratic, cu instituii n formare sau reconstrucie din temelii, cu le&islaie n contratimp cu fenomenul social i infracional, cu frm3ntri electorale exasperant de lun&i, nu a putut face fa ritmului extrem de rapid al evoluiei crimei or&ani%ate. @otodat au survenit sc'im#rile n comportamentul oamenilor. >a se face c pentru muli indivi%i i c'iar cate&orii de persoane, autentica li#ertate c3ti&at a nsemnat, n fapt, conturarea unor posi#iliti facile de sv3rire a unor infraciuni, cu nalt &rad de violen i cu moduri de operare deose#it de &rave, i de m#o&ire rapid prin comiterea de infraciuni. >par i se consolidea% astfel caracteristicile crimei or&ani%ate9 or&ani%area ierar'ic a &rupurilor, caracterul transfrontalier i racordarea la &ruprile criminale transnaionale, folosirea violenei, ndeose#i pentru re&larea unor conturi, practicarea corupiei i a intimidrii s.a.-- Ca urmare, n 0om3nia exist n pre%ent crim
-1 -6

> se vedea n acest sens i 4. ;itulescu 2op# cit., p. 1! . 4. ;itulescu 2 op# cit# -" 4dem, p. 1!! -> se vedea ca%ul La'er 4sJandarani. >cesta, dup 1,,?, a pus pe picioare o puternic or&ani%aie de tip mafiot, recrut3nd o serie de asociai din lumea interlop a mun. @imioara i a altor orae, c3t i afaceriti ara#i, ce acionau n diverse localiti din ar. ;rin coruperea unor funcionari din conducerea Direciei =enerale a Fmilor, ncep3nd cu 1,,?, s-a ocupat cu traficul de maini furate din 5ccident, contra#and cu i&ri, cafea i alcool, stupefiante, arme i muniii, produse petroliere pre$udiciind statul rom3n prin eva%iune fiscal, cu peste 1?? miliarde lei. =rupul era constituit din peste "?? persoane ce executau fr ovire ordinele, cu structur intern i divi%iune clar a rolului participanilor c3t i peste 11 ??? de devotai *asociai, protectori, etc... 4. ;itulescu op# cit#" p. 1 1-1 !.

or&ani%at, opinie formulat si acceptat at3t n mediile politice i $uridice, precum i n cele tiinifice i de specialitate-!. +.'.2. A!:ec e !:ecifice crimei or3ani7a e /n Rom@nia Pn perioada 1,,?-1,,,, prin particularitile faptelor infracionale comise i a fenomenelor ce au avut loc n societatea rom3neasc, se poate aprecia c evoluia crimei or&ani%ate s-a produs prin conturarea urmtoarelor direcii9 - &rupuri, manifestri i tipolo&ii criminale cu specific auto'ton sau care s-au de%voltat fr influene exterioareM - &rupuri, manifestri i tipolo&ii criminale de ori&ine extern ce s-au implantat i i desfoar activitatea n spaiul naional rom3nescM - &rupuri criminale auto'tone ce s-au racordat la activitatea unor vaste reele criminale transnaionale. &.$.2.1. Gru%uri: !)"i'est/ri 4i ti%o o#ii cri!i") e )uto0to"e >ceste structuri s-au putut forma ca urmare a existenei unor condiii economico-sociale interne, fr a fi fost necesar mprumutul ori racordarea la alte structuri criminale. @imide la nceput, oarecum favori%ate de lipsa de cunoatere dar i de reacie a autoritilor, ele au evoluat treptat, cre3nd serioase pro#leme at3t n planul ordinii de drept intern, c3t i ima&inii rii n exterior. =rupurile acionea% de sine stttor, nefiind necesar de%voltarea unor reele vaste, fr o cola#orare deose#it pe plan intern sau internaional. >ceste tipolo&ii ale crimei or&ani%ate sunt cunoscute cel mai frecvent su# forma9 criminalitii 9gulerelor al*e&, contra#anda i eva%iunea fiscal, camta, mafia 9igneasc& i 9recuperatorii&.

".6.1.1.1. Criminalitatea X&ulerelor al#e


Dificultatea sta#ilirii #arierei dintre infraciunile comise n sistemul crimei or&ani%ate i cele cunoscute su# denumirea de criminalitatea ,gulerelor al*e& influenea% n mod considera#il reacia social mpotriva acestor fenomene antisociale- .
-!

4. ;itulescu 2 op# cit., p. 1!,. >utorul dup ce face o pre%entare detaliat a diverselor &rupuri criminale, conc'ide c n 0om3nia exist crim or&ani%at. ='. :istoreanu i C. ;un 2 op# cit., pa&. 1,1. >utorii dup o anali% tiinific a fenomenului criminalitii n 0om3nia concid c de%inte&rarea socio-cultural n rile 7uropei-Centrale i de 7st conduce la o escaladare masiv a criminalitii. Desi&ur, aceast ipote% este vala#il i pentru 0om3nia. Da conferina ministerial mondial asupra crimei or&ani%ate, inut la :eapole, nov. 1,,", preedintele 5.:.C. su#linia, n intervenia sa ,nici o ar i nici un continent nu mai sunt ocolii de crima organizat" care a devenit un fenomen mondial& 2 Cartea al# a crimei or&ani%ate i a corupiei 1,,+ editat de Consiliul Buprem de >prare a Trii *C.B.>.@.. al 0om3niei, pa&. 16. > se vedea ='. :istoreanu i C. ;un op# cit. p. 16 ce preiau opiniile criminolo&ilor 7rnest C&o Bavona i 7dGin But'erland, plas3nd criminalitatea &ulerelor al#e ntr-un plan superior al crimei or&ani%ate, ce ine de calificarea su#iecilor. ;otrivit acestei opinii criminalitatea &ulerelor al#e se deose#ete de crima or&ani%at prin faptul c structura ierar'ic este ntocmit cu un sistem interrelaional flexi#il i eficient, violena este aproape exclus ntruc3t exist metode mai simple i de catifea de nlturare a unor persoane incomode, nfiltrarea sferelor deci%ionale nu este necesar deoarece infractorii nii se afl n aceste sfere, ori dein conexiunile necesare, pericolul social este cu mult

Cert este c dominanta comportamental a infractorilor rom3ni ce fac parte din cate&oria ,gulerelor al*e& este atitudinea de dispre i de indiferen fa de societatea civil, fa de proprietatea pu#lic, fa de le&e, aciunile lor constituind un ,jaf& de mari proporii, cu consecine nefaste asupra nivelului de trai al ma$oritii populaiei. (anifestarea acestei forme de criminalitate are loc n cele mai multe situaii su# ,protecia& autoritilor pu#lice, *administraie central i local, $ustiie, or&anisme de control i constatare, poliie, &ard financiar, curtea i camera de conturi, protecia consumatorului, inspecia sanitar s.a.., precum i a factorilor politici sau de deci%ie, inclusiv a parlamentarilor. >semenea activiti se produc n ma$oritatea sferelor economico-sociale, cum ar fi9 ) comer6ul desfurat prin v3n%area de produse contrafcute infestate, depreciate, expirate, cu pre$udicii mari su# aspectul proteciei sntii populaiei, dar i a eva%iunii fiscale, societii comerciale ile&al constituite, titluri de credit fr acoperire, contra#and etc.M - mediul prin traficul re%iduurilor, amplasamente imo#iliare i edilitare cu nerespectarea le&ii, defriri, escavri etc.M - domeniul /nv464m@n ului8 !4n4 46ii8 a!i3ur4rilor !ociale , precum i ma$orrile iraionale ale preului produselor de #a%, instituirile de impo%ite i taxe pentru meninerea unor sectoare nerenta#ile sau pentru acoperirea ,gurilor negre& din sectorul industrial i financiar, $ocuri piramidale tip Caritas, autori%ri i avi%ri contrare le&ii, licitaii contrafcute, mit n instituiile pu#lice, $ustiie etc. ) /n indu! rie1( prin activitatea societilor ,cpu&, direcionarea fluxului de produse spre societi private ,recunosctoare& de la firmele de stat ori ac'i%iii de produse ce nu sunt necesare, ori sla#e calitativ de la firme private, diminuarea artificial a valorii patrimoniului n vederea privati%rii, creditarea cu produse i valori a firmelor particulare n condiii nele&ale, faciliti salariale, #onificaii, diurne, premieri n scopul unor profituri uriae, privati%ri ile&ale etcM - In domeniul financiar ) =ancar-, prin acordarea de credite fr acoperire, cu faciliti nele&ale, do#3n%i prefereniale, reealonri repetate, nerecuperarea de#itelor, acceptarea de &aranii supraevaluate, c'eltuieli costisitoare n imo#ile i mo#ile, sponsori%ri costisitoare etc.

".6.1.1.1. Contra#anda i eva%iunea fiscal


mai mare cu c3t afectea% societatea n ansam#lul su i se rsfr3n&e asupra nivelului de trai. Pntr-o alt opinie, oarecum neclar i care de fapt, nu contra%ice pe cealalt se afl 4. ;itulescu n op# cit. ;a&. 611 ce include n aceast sfer, toate infraciunile n sfera economic i social, preponderent cele de serviciu i n le&tur cu serviciul. :e raliem primei opinii, apreciind c este necesar o difereniere n primul r3nd dup pericolul social i o#iectul $uridic &eneral i n su#%idiar dup calificarea su#iectului activ. 58 =rupul de infractori format din conducerea B.C. 4@D7B B.>. 4ai, unitate cu capital de stat printr-o serie de manopere ile&ale a v3ndut societatea unor B.0.D.-uri unde erau acionari i aveau interes. 7xist3nd o nele&ere infracional de la nceput, conducerea B.C. 4@D7B B.>. 4ai a dat n locaie de &estiune cele trei antiere din 4ai, Buceava i <otoani, cu condiia ca n "? de %ile s se transforme n B.0.D., lucru care s-a i nfptuit. Celor trei B.0.D.-uri le-a virat apoi sume importante de #ani ca avnsuri de lucrri, dei acestea nu desfurau nici o activitate. Dup aproximativ un an B.C. 4@D7B B.>. i-a scos la v3n%are activele care, firete au fost cumprate de cele trei B.0.D.-uri cu #anii virai tot de B.C. 4@D7B B.>. drept avansuri pentru lucrri. Dup ad$udecare B.C.4@D7B B.>. i vinde i sediul societii, cumprat evident de unul din cele trei B.0.D.-uri i devine astfel c'iria n propriul sediu. -, ;re$udiciile cau%ate n domeniul financiar-#ancar au fost de peste 1? ??? miliarde lei, sume trecute pe datorie pu#lic. 7ste de notorietate mprumutul de 1 !?? miliarde lei dat de B.C. <>:C507R B.>. societii :aionale de ;etrol, credit neram#ursat i trecut prin Q.=. ca datorie pu#lic. Clterior cu o #alan financiar #un, B:; a depus caietul de sarcini pentru privati%are.

Contra#anda i eva%iunea fiscal sunt tipolo&ii ale crimei or&ani%ate, cel mai #ine de%voltat n 0om3nia. B-au identificat #ande cu activiti pro&ramate n timp, #ine documentate i pre&tite lo&istic, n care autorii i au roluri presta#ilite, urmrind profituri uriae i putere prin violen, fraud i corupie. ;rin contra#and i eva%iune fiscal se ntrein i se de%volt economia su#teran !?, fiind atrase n asemenea activiti ilicite personaliti politice, &uvernani, funcionari pu#lici cu putere de deci%ie!1. Din practica or&anelor vamale i ale poliiei re%ult c infraciunile de contra#and se sv3resc n forma clasic, respectiv prin trecerea unor #unuri peste frontier, prin alte locuri dec3t cele sta#ilite prin le&e. Ca%uistica n acest domeniu scoate n eviden faptul c %onele cele mai afectate ale rii au fost ;ortul Constana, Dunrea inferioar, ;ortul =iur&iu, frontiera de vest cu 4u&oslavia i Cn&aria. Pn aceste %one, &rupurile de contra#anditi auto'toni i strini au sta#ilit le&turi infracionale cu filiere internaionale #ine or&ani%ate ce sunt n complicitate cu lucrtorii vamali i cpitniile porturilor, dispun de mi$loace financiare i materiale deose#ite, de relaii n r3ndul autoritilor, astfel nc3t descoperirea i documentarea activitii lor infracionale este deose#it de dificil!1. (odalitile de comitere cel mai des nt3lnite sunt9 - pre%entarea de documente de provenien a mrfii din 0epu#lica (oldova, dei au alt ori&ine, pentru a #eneficia de scutirea de taxe import, ca urmare a acordului economic existent ntre cele dou riM - am#ala$e false, pentru mrfuri de valoare sc%ut *erveele, produse alimentare etc.. ce ascund mrfuri cu tax de import ridicat *cafea, alcool etc..M - pre%entarea de documente ce atest c mrfurile au fost n tran%it i au ieit din ar, dei au fost comerciali%ate n interiorM - practicarea introducerii sau scoaterii din ar de mrfuri, pe cale maritim sau fluvial, prin andosarea n fals a canosamentelor nominative i mai recent pe cale aerian.

".6.1.1.6. (afia i&neasc


7tnia i&neasc din 0om3nia numr, dup unii autori!6, peste +??.??? de persoane ce ar repre%enta 6,-I din populaia rii n familii compuse din -+ persoane *"-,+I., cifr pe care o considerm foarte aproape de realitate. Diderii acestei etnii pre%int o cifra superioara de aproximativ 1 milioane de persoane, aceasta pentru a solicita unele drepturi sociale i pentru a-i evidenia po%iia lor n societatea rom3neasc. Cert este c, ntr-un studiu fcut n 1,," 2 1,,-, re%ult c din numrul nvinuiilor i inculpailor cercetai pentru diverse infraciuni, aproximativ 1?I, provin din r3ndul i&anilor. De asemenea, dac rata &eneral a criminalitii era de !! la suta de mii de locuitori, n mediul etniei i&neti aceasta se ridic la ".6 la suta de mii.
!?

>ctivitatea economica su#terana din 0omania a repre%entata in 1,,+, ",I din economia oficiala, respectiv 1.1?1 miliarde de lei, ceea ce ar fi insemnat o crestere economica de 6,1I, respectiv sustinerea economica a circa milioane de salariati :,(imensiunile si implicatiile ecomonicei su*terane in +omania&; , raport al @re%oreriei BC>, pu#licat in %iarul [ Liua \ din 1+ nov. 1,,,, pa&. 11 M !1 4. ;itulescu op# cit. ;. 61! M !1 Consiliul Buprem de >prare a Trii *C.B.>.@. 2 Cartea al* a criminalitii i a com*aterii corupiei# 0aport, <ucureti, 1,,+,. p. !6 4. ;itulescu 2 op# cit., pa&. 111

0ata criminalitii n r3ndul etniei i&neti este ridicat i n alte state europene, ns or&ani%area fenomenului infracional la nivelul crimei or&ani%ate n r3ndul i&anilor rom3ni s-a desfurat cu mult mai mare rapiditate fa de alte medii. >stfel, imediat dup desc'iderea frontierelor n 1,+,, n 5ccident au fost identificate numeroase &rupuri de i&ani rom3ni or&ani%ai n sistem mafia ce au surprins autoritile statale respective prin explo%ia infracional a acestor cate&orii deautori. >stfel de &rupuri au nceput cu ceretoria or&ani%at, au continuat cu furturile din #u%unare, $ocurile de noroc, al#a-nea&ra, apoi t3l'rii i furturi, fapte de tradiie n mediul lor, adapt3ndu-se ori speciali%3ndu-se n t3l'rirea conaionalilor *racJet., prostituie, trafic cu copii, trafic cu autoturisme furate. 5r&ani%area acestor cate&orii de infractori s-a produs i n interiorul rii !", cu comiterea, n mod or&ani%at, a acelorai &enuri de fapte la care se adau& ntr-un mod mult perfecionat camta, recuperatorii i reglrile de conturi. (odul de or&ani%are este de tip mafio . 0amilia, destul de numeroas, repre%int primul pas n or&ani%are. Pn principal, aceasta are la #a% principiul rudeniei *prolificitatea rasei permi3nd acest lucru. i le&ea tcerii. Pn capul familiei se afl eful, ce conduce totul i are drepturi depline asupra celorlali. Bpecificul relaiilor dintre eful #andei i executani nu este #a%at numai pe profit ori team, ci i solidaritate de neam i o admiraie fa de ef. >cesta este de o#icei cel mai puternic, flos i iret. Pn relaiile infracionale se folosete violena fr reinere, ndeose#i mpotriva autoritilor!- c3nd sunt surprini n fla&rant. De asemenea, anta$ul i corupia sunt folosite cu mare miestrie i cu mult succes, fiind arma de #a% mpotriva reaciei autoritilor. Btructura unui &rup mafiot i&nesc se pre%int ierar'ic, dup cum urmea%9 e<ecut)"(ii *pe %one i tipolo&ii infracionale., coor-o")torii: 4e'u : %rotectorii *1-1 din instituiile de #a% 2 poliie, ma&istratur, control finane ori factori de deci%ie inclusiv din sfera politicului, administraie, foarte #ine prote$ai i spri$inii su# diverse forme 2 #ani, case etc... Din &rup mai fac parte mem#rii consiliului de $udecat, mem#rii &rupului protecie i re&lri conturi i tinuitorii *cel mai adesea su# forma le&al a caselor de amanet.. Pntre &rupuri au loc frecvent rfuieli deose#it de violente n care se folosesc arme al#e i arme de foc, &enerate ndeose#i de nerespectarea teritoriului de influen. De asemenea, aceste &rupuri au le&turi transfrontaliere, ndeose#i n comiterea infraciunilor de proxenetism i prostituie, trafic cu autoturisme furate, contra#and. Pn afar de cau%ele sociale ce au favori%at de%voltarea crimei or&ani%ate, n &eneral, la formarea &rupurilor i&neti se adau& lipsa de cultur, refulrile etniei &enerate de a&resiunea social din timpul re&imului totalitar, nclinarea spre activiti facile &eneratoare de profituri mari i spre violen. 5 reuit n activitatea acestora o repre%int coruperea autoritilor i a factorilor de deci%ie, ndeose#i din poliie i $ustiie, fiecare &rup pltindu-i protectorii din r3ndul acestora. 8ormele crimei or&ani%ate cele mai lar& rsp3ndite i practicate de mafia i&neasc n 0om3nia sunt taxe de protecie, camt, escroc'eriile de mas *&'icitul su# diverse forme.,
!"

Fe%i ca%ul Duduia lu ;etrior. Condamnatul D.;. capul unei familii i&neti compus din aprox. 1?? persoane i or&ani%at n sistem (afia, au comis n perioada 1,,?-1,,1 peste 1?? de infraciuni &rave ndeose#i cu violen i n mod or&ani%aat 2 t3l'rii, anta$, lipsire de li#ertate, prostituie, taxe de protecie. ;rincipalele sedii ale &ruprii erau campin&ul din Bineti i Complexul De#da de unde copii #andei conduceau &rupurile i operaiunile acestora, mpreau prada, $udecau a#aterile mem#rilor i se nt3lneau cu personaliti i funcionari crora le cumprau servicii i faciliti. !Pn 1,,- 11,,+I din infraciunile de ultra$ comise de i&ani au avut drept victime cadre de poliie.

ceretoria, recuperatorii&, furturile din #u%unare, traficul de autoturisme furate, $ocurile de noroc, trafic valutar. ;rofitul o#inut este investit n imo#ile i autoturisme de lux, #anii sunt splai prin sistemul financiar #ancar, ca urmare a le&islaiei actuale permisive. &.$.2.1. I!%ortu -e cri!/ or#)"i7)t/ Dup 1,,? 0om3nia, ca i alte ri din fostul #loc comunist, nu a fost ocolit de extinderea formelor de crim or&ani%at provenit din exterior. >ceste forme infracionale de import, ce nu urmresc aderen la mediile infracionale auto'tone, sunt raJeii i or&ani%aiile infracionale ale imi&ranilor!!.

".6.1.1.1. 0aJeii
0acJeii n accepiunea iniial, sunt &rupri criminale speciali%ate n o#li&area patronilor prosperi, prin mi$loace deose#it de violente ori ameninri &rave, s accepte ,protecia& mpotriva altor #ande de rufctori sau infractori i%olai, pretin%3nd n sc'im#, periodic, sume importante de #ani. >cest mod de criminalitate a aprut n >merica n perioada n care lumea interlop era dominat de cele#rul >l Capone. Pn contextul criminalitii din 0om3nia anilor V,?, primele manifestri ale crimei or&ani%ate strine, pe teritoriul rii, au aparinut acestor &rupuri ori&inare din fostele state C.B.4.. >cetia, narmai cu arme de foc, au acionat mpotriva conaionalilor aflai n 0om3nia n interes de afaceri sau ca turiti. Btructura reelei este format din conductorul cel mare :,capul&;, conductorii de &rupuri, cule&torii de informaii *cei ce cule& informaiile i le transmit, privind traseul i locul unde urmea% a se aciona., complicii *existeni n societile de transport, oferii autocarelor.. Cn &rup este format din 1-1? indivi%i, condui de foti lupttori din fostele structuri militare ale statelor C.B.4., #ine antrenai i &ata oric3nd s foloseasc orice fel de arme. >ciunile sunt puse la punct n ara de ori&ine, n cele mai mici detalii i urmresc $efuirea autoturismelor sau turitilor din autocare n situaia c3nd nu pltesc taxa de protecie solicitat. 0efu%ul duce la violen, ndeose#i la revenirea n ara de ori&ine. 8enomenul 0acJet s-a manifestat mai pre&nant n 1,,1-1,,6, dup care a sc%ut din intensitate, ca urmare a eforturilor poliiilor naionale din 0om3nia, (oldova, Ccraina i Cn&aria! .

".6.1.1.1. 7lementul c'ine%esc


Dup 1,,?, 0om3nia a devenit un verita#il cap de pod pentru &ruprile criminale c'ine%e, speciali%ate n or&ani%area i desfurarea de activiti infracionale specifice crimei or&ani%ate, aspect re%ultat din investi&area celor peste 1-? de cau%e penale, n care acestea au fost implicate.
!!

>ceste forme de ptrundere i de%voltare n 0om3nia au fost denumite de unii autori X(afia roie sau (areea roie i (afia &al#en. > se vedea n acest sens 4. ;itulescu op# cit., pa&. 11? i 1??. ! > se vedea 4. ;itulescu 2 op# cit., pa&. 1,,. ;otrivit statisticilor 4.=.;. situaia se pre%int astfel 1,,1 2 , &rupuri cu 61 persoane ce au comis , atacuri. 1,,1 2 1 1 infractori 0acJet ce au comis 1+! infraciuni 1,,6 2 +! &rupuri cu 11! atacuri 1,," 2 1! &rupuri cu ! mem#rii cu 16 atacuri 1,,- 2 - &rupuri *1" mem#rii. cu ! atacuri

Din anali%a dosarelor re%ult c marea ma$oritate a c'ine%ilor vin n 0om3nia nu direct din C'ina, ci din alte state europene *0usia, ;ortu&alia, Cn&aria, Bpania etc.. ncerc3nd s articule%e reele infracionale c'ine%eti. >cetia declar oficial, la venire, scopuri licite, comerciale. ;entru a-i masca adevratele preocupri i scopuri urmrite, nfiinea% firme comerciale, iar dup o#inerea dreptului de edere i retra& capitalurile depuse n #nci *minim 1?? dolari.. ;rofit3nd de lacunele le&islaiei n vi&oare, o dat a$uni n 0om3nia se preocup de aducerea altor conceteni, o parte din ei fiind complici i mem#rii ai &rupurilor infracionale constituite, aciune ce se reali%ea% su# masca c'emrilor oficiale, ca rude sau viitori an&a$ai, la societi reale sau fictive din diferite localiti ale rii. 4nstrumentarea faptelor penale n care sunt implicai cetenii c'ine%i ridic pro#leme deose#ite, ce i%vorsc din particularitile modurilor de comitere folosite n sv3rirea faptelor, duritatea i ermetismul &rupurilor, lipsa de cooperare a martorilor sau rudelor celor implicai. @otodat, acetia i sc'im# formal reedina ori actele de identitate, fi%ionomia lor asiatic favori%3ndu-i, fiind dificil identificarea ori sta#ilirea pre%enei ntr-un loc sau altul. Din datele o#inute de oficialiti, re%ult c se urmrete constituirea la <ucureti a unei comuniti c'ine%eti puternice, care s controle%e activitile ilicite din lumea interlop, mai ales a tran%aciilor desfurate de oameni de afaceri din C'ina, @aiGan, Qon& Aon&, n atenia acestora afl3ndu-se i marile municipii9 Constana, @imioara, Clu$-:apoca i 4ai!+.

&.$.2.$. Ro!="i) ." )"(u i"ter")(io") ) cri!ei or#)"i7)te 0om3nia, prin po%iia sa &eo&rafic i ca pia de desfacere cu o le&islaie permisiv, a intrat n atenia crimei or&ani%ate transnaionale aproape su# toate formele de manifestare ale acesteia. 8olosind spaiul rom3nesc i potenialul criminolo&ic auto'ton, multe tipolo&ii ale crimei or&ani%ate s-au articulat rapid, form3nd c'iar un se&ment rom3nesc destul de puternic.

".6.1.6.1. @raficul i consumul de dro&uri


@raficul de dro&uri repre%int o prim i important articulare a crimei or&ani%ate n spaiul rom3nesc. >ceast conclu%ie re%ult din datele statistice ale autoritilor rom3neti, care, n ultimii + ani, au confiscate peste ,! tone de asemenea su#stane !, iar numai n anul 1??6 au fost identificate i ani'ilate 16! &rupuri i reele. Din anali%a acestor ca%uri se desprinde conclu%ia c 0om3nia pre%int un interes din ce n ce mai mare pentru reelele de traficare a 'aiului din >frica i a cocainei din >merica de sud spre statele mem#re ale Cniunii 7uropene, mai ales =ermania, 5landa, <el&ia, >ustria, 4talia i Bpania, c3t i faptul c numai o mic parte din dro&urile care intr n 0om3nia rm3n n ar pentru consum ?. Tara noastr, datorit po%iiei &eo&rafice i a conflictelor militare din fosta 4u&oslavie, a devenit o verita#ila plac turnant a rutei #alcanice de traficare a dro&urilor.
!+ !,

4. ;itulescu op# cit. p. 1?1. CB>@, op# cit., p. ,1. ;otrivit situaiei statistice pe ani situaia se pre%int astfel 2 1,,1-6-,+1J&, 1,,1-6?,-1J& 1,,6 2 116+?,+6 J&, 1,," 2 1,1+,!- J&, 1,,- 2 111,+" J&, 1,,! 2 -!!+,,1 J&, 1,, 2 1-"1,+, J&. 1,,+ 2 1" J&. 1,,, 2 11, J&. 1??? 2 "? J&. 1??1 2 1-1,, J&. 1??1 2 "6 !" J&. 1??6 2 "1? J&. ? CB>@ op# cit, p. ,1.

0uta #alcanic este orientat pe dou trasee principale, i anume9 Pri!) rut/9 @urcia-<ul&aria-0usia-Cn&aria *variant @urcia->l#ania-0usia. ocolete 0om3nia, dar oric3nd poate folosi spaiul rom3nesc. A -ou) rut/9 @urcia-<ul&aria-0om3nia-Cn&aria-Blovacia-Ce'ia-=ermania *variante @urcia-Constana-<ucureti, pe cale maritim - Cn&aria i 0om3nia-Ccraina-;olonia-=ermania.. 5#servm c pe traseul celei de a doua rute, cu cele dou variante, 0om3nia ocup un tronson foarte important. Dro&urile ptrund n 0om3nia, de re&ul, prin frontiera din sud *;ortul Constana i cele dunrene, punctele vamale =iur&iu i Fama Fec'e., sunt stocate pentru anumite perioade de timp, apoi redistri#uite pe rutele amintite. (i$loacele de transport sau locurile de disimulare folosite sunt containerele, @40-urile, autoturisme, #a&a$e de m3n. Cn rol important n transportul dro&urilor spre 0om3nia l au firmele turceti de transport persoane, c3t i cursele 0o-0o din ;ortul Constana. >celai procedeu este folosit la redistri#uirea dro&urilor spre alte state europene. =rupurile de traficani sunt formate din or&ani%atori, curieri *de multe ori acetia nu cunosc ce transport., i destinatari. 5r&ani%atorul i destinatarul, fiind din afara 0om3niei, n multe ca%uri nu s-a reuit identificarea i reinerea acestora i nici confiscarea sumelor re%ultate din v3n%ri. Bu# aspectul consumului de dro&uri n 0om3nia, n pre%ent se ncearc formarea unei piee, ndeose#i n mediul tineretului aflat n licee, centre universitare etc., din r3ndul acestora evideni3ndu-se, mai ales, rocJerii. Dac iniial se consumau dro&uri uoare *ex9 i&ri cu mari$uana., actualmente a crescut consumul dro&urilor sintetice *pastile de amfetamin i (D(>. i a 'eroinei.

".6.1.6.1. (i&raia ile&al


Pn cursul anilor 1,,?-1???, teritoriul 0om3niei a fost tran%itat de peste 1?? de milioane de ceteni strini, perioad n care unui numr de 1"-.1"+ nu li s-a permis intrarea n 0om3nia pentru diverse motive, !.!!" au fost returnai n rile de ori&ine, iar pentru 1-.??? de ceteni de diferite naionaliti s-a dispus msura interdiciei de intrare n 0om3nia. 0eelele de traficani descoperite s-au ocupat cu trecerea ile&al prin 0om3nia a unor imi&rani, de re&ul din Bri DanJa, ;ac'istan, 4ran i <an&ladesc', racolai din rile lor de ori&ine, iar apoi transportai pe ruta Bin&apore-(oscova-C'iinu-0om3nia 1. ;articipanii la filierele de trafic ale cetenilor strini pe relaia 7st-Fest, ncasea% sume importante de #ani care, nu n puine ca%uri, sunt splate prin intermediul unor firme i a&enii particulare din ara noastr. ;entru a prent3mpina expul%area din ar, de ctre autoritile rom3ne, a imi&ranilor ile&ali n 0om3nia, acetia sunt sftuii de ctre efii de reele i clu%e s-i distru& documentele de identitate, precum i celelalte acte doveditoare eli#erate n statele tran%itate. 4mi&rarea de persoane n Fest este o form concret de materiali%are a crimei or&ani%ate de inspiraie rus, cu ample tendine de amplificare i facilitat de vulnera#ilitatea frontierei de stat cu 0epu#lica (oldova, n special n Dunca ;rutului 1.
71

Pn anul 1??6 au fost cercetate 6 ? persoane pentru infraciuni privind mi&raia ile&al, fiind luate msuri de trimitere n $udecat. 72 CB>@ 2 op# cit., p. 1?+. Pn cursul anilor 1,,! i 1,, au fost 9- "6 &rupuri de persoane constituite din 6!! ceteni strini *turci, paJistane%i, sri-lauJe%i, indieni. M- 61 clu%e dintre care 11 ceteni rom3ni i 1, ceteni strini *0epu#lica (oldova, @urcia, <osnia, 7&ipt..

".6.1.6.6. @raficul cu armament, muniii, explo%ivi, su#stane radioactive i nucleare


@raficul cu asemenea materiale se desfoar pe axa 7st-Fest i a luat amploare n urma desfiinrii fostei Cniuni Bovietice, pe fondul sl#irii excesive a mecanismelor de control ntr-o serie de domenii de activitate, inclusiv cel nuclear. Pn cutarea de cumprtori a unor astfel de produse, or&ani%aiile criminale ruse au spri$init constituirea, pe teritoriul 0om3niei, a unor reele de iniiere a afacerilor pentru cumprtori pe relaia =ermania, B.C.>., rile islamice, ndeose#i 4ran i Di#ia. Pn acelai timp, unii ceteni rom3ni, reali%3nd ce c3ti&uri pot o#ine din tran%aciile ile&ale n acest domeniu, s-au inte&rat foarte repede n mediul comercianilor de materiale strate&ice i su#stane radioactive, desfur3nd activiti infracionale n acest sens 6. Pn perioada 1,,?-1,,, au fost depistate -6 &rupuri or&ani%ate cu 11? de mem#rii care au traficat9 11 focoase pentru rac'ete sol-aer i 1? proiectile tip 58L, 1 - diferite arme de foc, 1.+?! cartue, precum i alte 1" &rupri infracionale din care fceau parte 6" mem#rii ce au traficat peste 6"? J& de mercur i peste 6?? J& de com#usti#il nuclear.

".6.1.6.". @raficul ile&al cu autoturisme furate


@raficul ile&al cu autove'icule furate cu extensie internaional a luat o amploare deose#it i vi%ea% furtul autove'iculelor de lux din 5ccident ce sunt valorificate apoi pe diferite filiere ". >cest fenomen a cuprins i 0om3nia, unde &rupuri or&ani%ate de infractori auto'toni s-au racordat reelelor italiene, &ermane, polone%e, #ul&are, ucrainiene i din 0epu#lica (oldova. Be constat existena unei cola#orri infracionale ntre diferite filiere de traficani, materiali%at ndeose#i n valorificarea de maini furate, acoperirea faptelor prin documente contrafcute ori falsificate, transportul autove'iculelor furate pe diverse rute pentru #eneficiari presta#ilii i c'iar sc'im#uri de asemenea autove'icule. Pnlesnirile vamale privind introducerea i scoaterea din ar a diverselor #unuri au fost exploatate cu promptitudine de or&ani%aiile criminale interesate, care au plasat 0om3nia n ruta #alcanic de tran%itare a autove'iculelor furate din 5ccident ctre 5rient, folosind-o, totodat i ca o pia renta#il de desfacere -. Pn anul 1??6 au fost descoperite peste !, de reele transnaionale, compuse din 1 ! traficani *italieni, &ermani, polone%i, #ul&ari, ucrainieni, un&uri, s3r#i, ara#i i rom3ni., fiind
73

Pn perioada 1,,1-1,,1 un &rup or&ani%at format din 6" ceteni rom3ni i 11 strini, a sustras de la u%ina de preparate 0-8eldioara, $ud. <raov, cantitatea de ! !-? J& com#usti#il nuclear destinat Centralei atomo-electrice Cernavod i + -?? J& com#usti#il nuclear de la 4nstitutul de 0eactori :ucleari ;iteti, fiind pre&tit pentru sustra&ere alte 1?+ J& din acest material, ascuns su# diverse am#ala$e la u%ina sus-menionat. > se vedea CB>@ 2 op. cit., p. 1?! " Conclu%iile specialitilor n domeniu este c profitul o#inut prin valorificarea autoturismelor de lux furate este mult mai su#stanial dec3t traficul de dro&uri, mai rapid de o#inut i mai puin com#tut de autoriti, av3nd n vedere existena societilor de asi&urri. > se vedea conclu%iile reuniunii de lucru 4nterpol 2 iulie 1,,", DKon, privind com#aterea furtului de autove'icule. > se vedea reeaua de traficani condus de sirianul (.<. (a$id, patron al B.C. (a$id 4mpex B0D. >cesta prelua de la curieri autoturismele furate din =ermania, 4talia i Cn&aria, le introducea n containere i cu complicitatea vameilor de la Fama =ar 1! 8e#ruarie <ucureti, le expedia n portul Constana, de unde pe cale maritim a$un&eau n diverse ri ara#e din 5rientul >propiat, unde sirianul avea comen%i sau reele de tinuitori i valorificatori fiind identificate !" de astfel de autoturisme.

identificate i indisponi#ili%ate 1 + auto de lux furate. 8enomenul este n scdere, urmare a msurilor preventive intreprinse dar i a inter%icerii introducerii n ar a autoturismelor ce nu corespund normelor 7uro 6X.

".6.1.6.-. @raficul cu fiine umane


;e fondul de%or&ani%rii sociale, a oma$ului i a lipsei de perspectiv profesional a multor tinere, ndeose#i minore, prostituia a renscut nu numai n ar, dar s-a internaionali%at prin intermediul reelelor de proxenei, ndeose#i din @urcia, =recia, Cipru, >ustria, Cn&aria, 4talia, =ermania s.a. 0eelele i au, de re&ul, sediul n aceste ri, iar prin mem#rii lor racolea% tinerele su# diverse forme *excursii, fotomodele, concursuri, an&a$ri artistice etc.., le scot le&al sau ile&al din 0om3nia, for3ndu-le, pe cele care nu vor, s practice prostituia. :umai n 1??6 au fost descoperite 1!! &rupuri i reele constituite din ,1 inculpai cu I mai mult fa de 1??1. Cel mai n&ri$ortor fenomen dup 1,,? a fost traficul cu copii i a#u%ul sexual efectuat asupra acestora. >stfel, s-au identificat 11+ de ca%uri de trafic ile&al cu copii, n care sunt cuprini 1-1 de ceteni ce fac parte din mai multe reele transnaionale din =recia, 4talia, >n&lia, =ermania i 4srael, prin care s-au traficat peste 1.!?? de copii. Din cercetrile efectuate re%ult c, n ma$oritatea situaiilor, reelele de traficani s-au folosit de intermediari din r3ndul avocailor rom3ni, directori de cmine de copii, asistente medicale ! etc. 7ste &reu de cre%ut c prinii pot adopta copii adui prin reele de traficani, exist3nd date i informaii c unii sunt folosii pe post de co#ai i donatori de or&ane pentru transplant, iar alii cad victime pedofiliei i altor a#u%uri sexuale . Din cuprinsul studiului fcut de Qelena Aarlea i C'ristina Qaprer, referitor la exploatarea sexual a copiilor n scop comercial, n unele ri centrale i est europene *7stonia, Detonia, Dituania, ;olonia, 0om3nia, 0usia, Cn&aria., re%ult c tinerii adolesceni rom3ni constituie un important se&ment al comerului masculin n 7uropa, muli dintre ei fiind dui n <erlin i >msterdam. Conform datelor o#inute, coro#orate cu cele ela#orate de >.0.>.B. *or&ani%aie privat ce activea% pentru prevenirea B4D>., n <erlin sunt mai mult de 1??? de tineri rom3ni, iar n >msterdam pe puin 1??, care sunt diri$ai de proxenei i folosii n practicarea prostituiei i a relaiilor 'omosexuale, o situaie asemntoare nt3lnindu-se i n <udapesta +. De asemenea, reelele de proxenei i prostituia au creat n plan re&ional o adevrat pia rom3neasc p3n n @urcia i 4talia, frontiere care au nceput s fie depite n ultimii ani ,.

> se vedea ca%ul filierei condus de cetenii italieni Berafino ;. i Lavorella 8. care pe parcursul a 6 ani au scos ile&al din ar 6? de copii prin intermediul medicului Bamoil ; ce identifica familiile ce acceptau nfierea, medicul primind pentru fiecare ca% 1??? dolari i alte o#iecte de valoare. Din &rup faceau parte avocatul 0.5. ce se ocupa de ntocmirea dosarelor ce se pre%entau $udectorilor din <ucureti, D.5. i D. B. so i soie ce ridicau copii de la soii fireti i-i lsau n n&ri$ire la femei complice pn la scoaterea din ar. De notorietate pu#lic sunt i ca%urile n care au fost implicai mai muli strini, aa cum este cel al soilor en&le%i (oneK i a en&le%ului /o'n <oast, care numai n perioada 1,,1-1,,", au nfiat i scos din ar 1!1! copii rom3ni, cei mai muli pentru 4talia *"+?., 8rana *1-!., BC> *61 ., Canada *11-. i Bpania * !.. > se vedea 4. ;itulescu op# cit. ;. 1,,, 6?? 4dem pa&. 6?1 + 4dem, p. 1, . , > se vedea reeaua de prostituate creat de c'ine%ul /ian& Uuan& Cen& din Ban'ai care ncep3nd cu au&ust 1,,- a aprovi%ionat piaa prostituiei din @aiGan, cu predilecie oraul =aoxion& cu prostituate din 0om3nia.

C)%ito u * PREOCUPRI LEGISLATI6E LA NI6EL INTERNA5IONAL I INTERN PENTRU INCRIMINAREA CRIMEI ORGANI1ATE
1.". Creocu:4ri :en ru definirea criminolo3ic4 a crimei or3ani7a e ;unerea n eviden a conceptului de crim or&ani%at seamn, dup cum se afirm n literatura de specialitate, cu ncercarea de a prinde un pete cu m3inile &oale] Conclu%iile participanilor la Colocviul >4D;-1, pun n eviden, fr ndoial, existena unui fenomen sociolo&ic al crimei or&ani%ate, pe l3n& fenomenul $uridic. :u este uor s se msoare nici unul din cele dou fenomene i, n special, s fie definite. >ceasta i ca urmare a faptului c, n afar de c3teva trsturi comune, natura, motivele i ori&inea crimei or&ani%ate difer de la o ar la alta. =eo&rafia, demo&rafia, diversitatea cultural, stratificarea social, ntre altele, sunt diferite i &enerea% variaiuni, at3t n ceea ce privete crima or&ani%at, c3t i n privina reaciei sociale. Diferite ri cunosc manifestri sau forme relativ diferite de crim or&ani%at i, plec3nd de la acestea, i a#ordrile n vederea definirii sunt diferite. De exemplu, ;inar 5l&er+? preci%ea% c a fost aproape imposi#il definirea crimei or&ani%ate n 5landa. Cel mult C.4.;., care lucrea% pentru ;oliia olande%, a de%voltat o list a caracteristicilor prin care poate fi msurat nivelul or&ani%atoric al unui &rup criminal, acestea fiind urmtoarele9 1. =rupul are o structur #a%at pe o ierar'ie cu sarcini prev%ute pentru mem#rii si. 1. 7xist un sistem de sanciuni interne. 6. 7xist un sistem de sanciuni externe. ". =rupul spal #ani. -. 7xist contacte criminale cu funcionarii &uvernamentali sau cu persoane din lumea de afaceri le&al. !. =rupul folosete corporaii le&ale ca acoperire. . =rupul a lucrat mpreun pe o perioad de timp ndelun&at. +. =rupul comite mai mult de un simplu tip de infraciune.
+?

> se vedea ;inar 5l&er 2 Sistemul de justiie penal olandez confrunt$ndu-se cu crima organizat" raport la Colocviul )'(P 2 1,, , p. 1--1 .

Dar nici aceast list nu i-a mulumit pe cercettorii olande%i, care, n cutarea unei definiii criminolo&ice a crimei or&ani%ate, au constituit Comisia de Cercetare ;arlamentar, Comisia Fan @raa. >ceasta a optat pentru utili%area unei definiii mai elastice, care a fost formulat de ctre cercettorul 8iKnaut. ;otrivit acesteia, se poate vor#i de crima or&ani%at atunci c3nd &rupurile de persoane9 a. sunt ndreptate n primul r3nd spre profiturile ile&aleM #. comit sistematic delicte care au consecine &rave pentru societateM c. sunt capa#ile s ascund eficient aceste delicte n special prin folosirea forei fi%ice sau prin eliminarea persoanelor, apel3nd la corupie sau alte metode. =uvernul olande% nu s-a declarat mulumit nici cu aceast definiie. Pncercrile cercettorilor de definire n sens criminolo&ic au avut mai mult succes fa de cele n sens $uridic, exprim3nd efortul specialitilor n domeniu. Cercettorii americani aprecia% c o definiie a crimei or&ani%ate este folositoare pentru a sta#ili eficiena incriminrilor menite s o com#at +1. Definiia se poate referi la spectrul complet al criminalitii de &rup care implic violena +1. >stfel, crima or&ani%at, potrivit cercettorilor americani, include i #andele de strad, implicate n traficul de dro&uri, &ruprile $amaicane, ton&-urile c'ine%eti sau alte or&ani%aii criminale. Cu toate c unele &rupuri au caracter interstatal sau c'iar transnaional, acest aspect nu interesea% din punct de vedere al competenei autoritilor federale. ;reedintele Comisiei pentru Crima or&ani%at definea fenomenul n 1,+!, astfel nc3t s atra& atenia i spre &rupurile din afara lui care prote$ea% sau fac servicii &ruprilor criminale. Be afirma c9 Crima organizat este rezultatul colectiv al angajrii" al cumulrii aciunilor a trei componente - #ru%u cri!i") " care are nucleul format din persoane legate ntre ele pe motive rasiale" lingvistice" etnice sau de alt tip5 %rotectorii: persoane care protejeaz interesele grupurilor5 s%eci) i4tii" persoane care cu tiin i ofer ad-hoc serviciile pentru mrirea foloaselor :interesului; grupului&#<7 >li specialiti afirm c o definiie sin&ular s-ar impune s fie a#andonat n favoarea unei preci%ri a caracteristicilor structurale principale ale crimei or&ani%ate, inclu%3nd9 dura#ilitate, continuitate, ierar'ie, multiplicitate, violen, ameninarea cu violen, corupia.+" Cele mai multe studii efectuate asupra crimei or&ani%ate de ctre cercettorii americani evidenia%^ elementele eseniale ce desemnea% crima or&ani%at, i anume9 - aspecte ce implic asocierea n scopul comiterii unor aciuni antisociale, av3nd o #a% de susinere i o continuitate considera#il n viaa or&ani%aiilor sau reelelor criminaleM - implicarea n activiti ile&ale, mai ales n procurarea ile&al de #unuri i servicii i ncercarea de a menine i extinde pieele de desfacereM - ca orice alt asociere, aceste activiti necesit o serioas cooperare i or&ani%are. Cele mai sofisticate or&ani%aii sunt ierar'i%ate *trei sau patru niveluri de putere. i, de asemenea, au o structur de comand care implic mecanisme de conducere, succesiune, care privesc calitatea de mem#ru, recrutare i soluionarea disputelor interneM
+1

Dorean (ar&uerite Aoenin& 2 Confruntarea dintre sistemul justiiei penale i crima organizat . 0aport la Con&resul >4D; 2 1,, :apoli. 04D; vol. !,, p. 6?! +1 Fe%i /o'n /effries i /o'n =lesson 2 0ederalizarea crimei organizate )vantaje ale urmririi penale federale" "! Qastin&s D./. 1?,-, 11?1 *1,,-.. +6 0aport ctre ;reedintele B.C.>. i ctre ;rocurorul =eneral al ;reedintelui Comisiei pentru Crima 5r&ani%at, @'e 4mpact 2 1-O1,+!. +" 0o#ert /. AellK Natura crimei organizate i opraiunile ei specifice n Pro*leme majore ale controlului crimei organizate -,+ *Qer#ert 7del'ert%, ed. C.B. Departamentul /ustiiei, 1,+ ..

- folosesc corupia i violena pentru facilitarea activitilor economice proprii, autoaprare, re%olvarea diferendelor i desfurarea aciunilor iliciteM - au format o reputaie *#a%at pe violen sau ncredere. de natur s asi&ure succesul aciunilor ntreprinse i avanta$ele doriteM+Cercettorii france%i+! atest existena crimei or&ani%ate ca o realitate de necontestat, dar su# aspectul definirii se confrunt cu unele &reuti, deoarece crima or&ani%at nu face o#iectul nici unei incriminri specifice dreptului penal special france% i nici al unui concept din dreptul penal &eneral. Ca o prim a#ordare, expresia acoper o infraciune &rav comis de mai multe persoane acion3nd n s3nul unei or&ani%aii ierar'i%ate i structurate. 5ri&inalitatea noiunii de crim or&ani%at poate fi detectat, n opinia autorului, n lim#a$ul folosit de le&iuitor prin diferite texte specifice. @otodat i le&iuitorul france% aprecia% c denumirea de crim or&ani%at are un caracter sociolo&ic, iar introducerea acesteia n dreptul po%itiv este nepotrivit.+ >ceast a#ordare permite, totui, diferenierea crimei or&ani%ate de alte forme de criminalitate care cer un &rad minimal de or&ani%are, cum este ca%ul criminalitii intenionate *sau voluntare., mai ales c3nd este nsoit de premeditare *scop definit naintea aciunii de comitere a unei crime sau a unui delict determinat ++.. Pntr-o asemenea opinie, se diferenia% crima or&ani%at i de alte instituii ale dreptului penal , cum ar fi9 1. formele de participare criminal, sla# or&ani%ate sau neor&ani%ate, cum sunt complicitatea sau coaciunea *reuniunea.M 1. crimele i delictele nfptuite de persoane morale *$uridice.M 6. criminalitatea de%interesat. >ceasta deoarece n opinia lui /ean Cedras, n special, i a criminolo&ilor vec'iului continent, n &eneral, realitatea criminolo&ic european este diferit fa de cea american i de aici pasul nainte al acesteia din urm su# aspectul definirilor i re&lementrilor le&ale. (ult timp, 7uropa nu a cunoscut aceeai form de criminalitate ca rile noi, n special Btatele Cnite. Criminalitatea american a fost ntotdeauna mult mai ridicat i mult mai &rav. Crima or&ani%at american a fost influenat n mod esenial ca un efect pervers al celui de-al RF444-lea amendament al Constituiei *1,1?., care declara prin edict pro'i#iia. >cest text a dat natere involuntar sindicatului crimei, care s-a interferat cu vec'ea mafie +,. Cn asemenea factor declanator nu a existat n 7uropa. ;entru a explica aceste diferene ntre criminalitatea nordamerican i criminalitatea european, au fost comparate particularitile vec'ii societi europene, cu o evoluie lent i armonioas, cu tinereea societii americane, aflat ntr-o permanent stare de efervescen ,?. (er&3nd mai departe, un alt autor scrie c delicventul american este un tip de om mult mai aproape de normal& dec3t n 7uropa,1. ;e de alt parte, evoluia ,armonioas& a vec'iului continent, este un mod de a spune, n condiiile n care instituii de stat, nali demnitari din stat sau #iseric au desfurat, pe parcursul istoriei, fapte ce pot fi considerate cu prisosin de domeniul crimei or&ani%ate.

+-

Dorrell /. Bteffensmeier 2 ) Pu*lic Polic1 )genda for Com*ating 2rganized Crime in Crime and Pu*lic Polic1 2 1!,, 1!,-1 ? *Qu&' D. <arloG, ed. 1,,-.. +! /ean Cedras 2 op# cit., p. 6"1 + /. 5. - >dunarea naional, De%#ateri, edina din 16 fe#. 1,,!. ++ >rticolul 161- 1 din Codul penal france%. +, ;. Bpiteri 2 =ederi de ansam*lu criminologice asupra crimei organizate 2 (_lan&es Q_#rand, 1,+1 p. +6,. ,? 5. Ain#erK Pro*leme fundamentale ale criminologiei, ;aris, Cu$as, 1,-, citat de 0. =assin i /ean Cedras ,1 7. de =reef 2 'ntroducere n Criminologie, 7d. a 44-a ;aris, ;.C.8. 1,"+, p. ,+ i 1!".

Pn Germania, ndrumarele administraiei interne *poliie, tri#unale. definesc crima or&ani%at ca fiind ,comiterea metodic a infraciunilor" determinate de urmrirea profitului i puterii" unde infraciunile" separat sau ca un ntreg" sunt de o importan considera*il& . >ceast optic se aplic doar acolo unde doi sau mai muli participani lucrea% mpreun de mai mult timp sau de o perioad nedefinit, #a%ai pe divi%iunea muncii, n ca%urile c3nd ei folosesc fie structuri comerciale sau de afaceri, fie violena sau alte metode de intimidare sau influena lor n politic, mass-media, administraie, tri#unale sau economie.,1 Pn opinia criminolo3ilor 3reci,68 patru elemente de #a% pot permite definirea criminolo&ic a crimei or&ani%ate9 1. O or3ani7are ierar?ic4 in ern4 *distri#uia strict a sarcinilor. cu un nucleu limitat ca numr de mem#rii i cu o reea ntins de cola#oratori atrai dintr-o palet lar& de medii sociale, care sunt inui la cola#orare prin le&ea tcerii *omerta. i care se #ucur de #eneficiile implicite pe care le ofer o astfel de relaieM 1. O ac ivi a e ilici 4 =ine calcula 4 9i :lanifica 4 care intete sume mari de #ani sau alte profituri prin asumarea unui risc minim, mai ales n domeniul afacerilor cu #unuri i servicii de aceeai natur, cum ar fi9 traficul de dro&uri i prostituia, fptuitorul tre#uie s fie n cunotin de cau% cu privire la scopurile ilicite ale asociaiei i c prin comportamentul su susine astfel de scopuriM 6. U ili7area amenin64rilor cu violen6a !au a violen6ei n vederea atin&erii scopurilor &rupului, dar numai cu condiia ca folosirea altor mi$loace mai puin violente, cum ar fi mituirea, scprile le&ale, s nu dea re%ultatM ". A=unden6a de re!ur!e financiare8 influen6a :oli ic48 e?nolo3ia modern4 , folosite ca mi$loace de derulare a activitilor ilicite, precum i tolerana sau c'iar protecia din partea unor oficiali &uvernamentali corupi din administraie, poliie i alii, precum i de%voltarea altor le&turi locale i internaionale. Pn alte state ale lumii, cercettorii au naintat propuneri le&islativului pentru definirea crimei or&ani%ate pe #a%a unor concepte definite, dup ca%, fie ,ntreprinderea& sau ,puterea ilegal a ntreprinderii& */aponia.,". Cercettorii :olone7i au ela#orat o definiie a crimei or&ani%ate ca fiind o ,asociaie criminal organizat atras de c$tig" cu intenia de a comite diferite infraciuni continue i de a-i atinge scopurile prin corupie" antaj" ntre*uinarea forei i a armelor& *Berviciul pentru lupta contra criminalitii or&ani%ate al Direciei =enerale a ;oliiei.. @otodat, n ;roiectul polone% al Conveniei :aiunilor Cnite, privind com#aterea criminalitii, se propune definirea crimei or&ani%ate ca fiind ,aciunile comise de un mem*ru al unei organizaii criminale" n cazul c$nd ele constituie cel puin un fragment din activitatea criminal a unei asemenea organizaii&>?# Pn literatura $uridic i criminolo&ic ce?4, sunt menionate, n mod e&al, simptomele i caracteristicile crimei or&ani%ate, altele dec3t cele prev%ute de le&iuitor n art. +, alin. 1? din Codul penal ce', acestea fiind9 - caracterul ntreprinderii activitii criminaleM - structura ierar'i%at a or&ani%aieiM
,1

Qans Dilie 'nfraciuni specifice ale crimei organizate n 3egea penal german , raport la Con&resul >4D; 2 1, , 04D;, p. 16,. ,6 > se vedea :astor AouraJis Crima organizat 0aport la Con&resul >4D; 2 04D; p. 6 1. ," Qitos'i BaeJi 2 op# cit. , vol. !,, p. "1, M ,<ar#ara AunicJa-(ic'alsJa op# cit. 2 04D; vol. !, p. "!!.

msurile preventive luate de or&ani%aie mpotriva descoperirii i a incriminrilor saleM ntre#uinarea frecvent a violeneiM natura internaional a activitii criminaleM efortul de a influena viaa pu#lic, politic, administraia i societatea, cre3nd aa-%isa societate paralel. (a$oritatea autorilor ce'i aprecia% ca fiind imposi#il definirea net i ex'austiv a crimei or&ani%ate, av3ndu-se n vedere varietatea acesteia,!. Pn doctrina un3ar4 se aprecia% c definiia crimei or&ani%ate poate varia de la o $urisdicie la alta. De asemenea, se aprecia% c una din caracteristicile termenului ,crim organizat& este aceea c este un concept popular, n%estrat cu un neles universal, care l face aproape nefolositor n context le&al. Bunt reinute ns urmtoarele elemente ale crimei or&ani%ate9 corupie, violen, diversificare, continuitate, structur, disciplin, ideolo&ie, ntreprinderi multiple, implicarea n afaceri le&ale, . Criminolo&ii din Rom@nia,+ au a#ordat pro#lema definirii crimei or&ani%ate, imediat dup ce acest fenomen i-a fcut simit pre%ena n societatea rom3neasc, dup 1,,?. >stfel, crima or&ani%at este definit ntr-o variant clasic ca fiind ,activitile infracionale ale unor grupuri constituite pe principii conspirative" n scopul o*inerii unor importante venituri ilicite&,,. Caracteristicile crimei or&ani%ate identificate de unii autori sunt9 - structur) *caracteri%at prin ierar'ie strict i autoritate, mem#rii reelei au sarcini i responsa#iliti n funcie de pre&tirea i a#ilitatea specific fiecruia., er!etis! i co"s%ir)ti3it)te *nevoia de autoprotecie, de evitare a penetrrii propriilor r3nduri de ctre or&anismele a#ilitate de le&e., ' e<ibi it)te, r)%i-it)te i c)%)cit)te) -e i"'i tr)re *infiltrare n piaa le&al a finanelor, n clasa politic, n $ustiie i poliie., orie"t)re) s%re %ro'it *caracteristic esenial a crimei or&ani%ate., uti i7)re) 'or(ei *intimidarea, anta$ul, corupia i violena sunt utili%ate n dou direcii 2 n primul r3nd pentru a menine disciplina n interiorul propriei structuri i n al doilea r3nd pentru a pedepsi acele persoane care acionea% mpotriva lor.1??, i %er3ersit)te)1?1 *atra&erea spre compromitere prin diverse forme 2 daruri onomastice su#staniale i mprumuturi fr do#3n%i ori neram#ursate, femei, atra&erea i cultivarea tinerilor din instituiile c'eie ce au dificulti materiale, specularea unor 'o##K-uri, nlturarea din postul incomod prin promovare, ntinderea de capcane financiare, familiale, afective psi'ice ori te'nico-mixa$e video sau audio etc... Pn definirea crimei or&ani%ate s-a avut n vedere existena, pe de o parte,a unor &rupuri independente, formate din infractori profesioniti, fr le&tur ntre acestea, iar pe de alt parte, existena structurilor mafiote av3nd un set de particulariti minime o#li&atorii, i anume9 - sta#ilitate n cadrul asociaiei infracionaleM - o anumit structur intern i divi%iune a rolurilor ntre mem#rii asociaieiM
,!

/an (usil Sistemul penal n com*aterea crimei organizate , 0aport la Con&resul >4D; 2 1, , 04D; vol. !,, p. "++. , <alas% /o%sef =elcer i DenJi ;e'er op# cit., p. 6+,. ,+ > se vedea 9 ='. :istoreanu i C. ;un 2 Criminologie, 7d. 7uropa :ova ,1,,!. =eor&e >ntoniu +eflecii asupra crimei organizate, 0D;, nr. 6O1,, . C. ;un Crima organizat sau organizarea crimei , >nualele >cademiei de ;oliie >l. 4. Cu%a 1,,6. C. ;un 2 3egea penal rom$n i crima organizat, 0D;, nr. 6O1,, i 00B/ nr. 1O1,, . Damian (iclea 2 Prevenirea criminalitii n +om$nia n >nualele 4nstitutului de >faceri ;u#lice din ;olonia nr 1O1,,, i 0evista >cademiei 0om3ne nr. 1O1,,,, >specte criminolo&ice privind crima or&ani%at, >nualele Cniversitii ;.=. 2 ;loieti 1O1,,+. ,, ='. :istoreanu i C. ;un 2 op# cit., p. 11+ 1?? 4dem 1?1 5pinia autorului

continuitatea i sistemati%area activitii infracionaleM scopul principal al asocierii infracionale s fie o#inerea unor c3ti&uri importanteM activitatea infracional s fie profesionali%at. Pn opinia ma$oritii criminolo&ilor i penalitilor rom3ni, crima or&ani%at este definit ca repre%ent3nd ,segmentul la care se raporteaz activiti ilegale de natur s afecteze doar anumite sectoare ale vieii economice" sociale i politice" desfurate prin diverse metode i mijloace" n mod constant" planificat i conspirat de ctre asociaii de indivizi" cu o ierarhie *ine determinat" cu structuri specializate i mecanisme de autoaprare" n scopul o*inerii de profituri ilicite" la cote ridicate&# Definirea respectiv cuprinde n coninut caracteristicile eseniale ale fenomenului, ca fiind9 - &radul sporit de periculo%itate al acestor activiti ce afectea% &rav anumite sectoare ale vieii economice, sociale i politiceM - activitatea infracional este sistemati%at, planificat, conspirat, cu caracter de continuitateM - sta#ilitatea unitii infracionaleM - existena liderului i ierar'ia su#ordonriiM - speciali%area mem#rilor, decur&3nd din divi%area atri#uiilorM - existena unor mecanisme de neutrali%are a controlului socialM De asemenea, sunt nominali%ate cile i mi$loacele specifice asociaiilor criminale, compati#ile cu acest concept ca fiind coruperea persoanelor influente din toate sectoarele vieii economice, sociale, $uridice i politice, n mod deose#it a specialitilor din sistemul $ustiiei penale. 7vident, scopul este inclus n concept, ca fiind o#inerea de profituri ilicite, la cote deose#it de ridicate. Dac am adu&a c definirea respectiv nu exclude, ca mi$loc, i folosirea violenei fi%ice i psi'ice, considerm c acest concept ar ntruni elementele unei definiri criminolo&ice a conceptului de crim or&ani%at. 1.2. Incerc4ri de definire <uridic4 a crimei or3ani7a e ;rimele ncercri de definire $uridic a crimei or&ani%ate au demonstrat o preocupare evident din partea specialitilor pentru a nfrunta fenomenul prin studiul tiinific al acestuia. >ceast activitate intens a penalitilor s-a desfurat n ultima perioad at3t la nivel naional c3t i n plan internaional, dar nu ntotdeauna au reuite nota#ile pe plan le&islativ. >stfel, se operea% n multe state i la nivelul unor foruri tiinifice cu termeni cum sunt9 9crima organizat& i 9organizaii criminale&, dar acetia nu sunt definii $uridic, exist3nd c'iar confu%ii su# aspectul delimitrii lor. ;reocuprile penalitilor n definirea crimei or&ani%ate s-au evideniat i cu prile$ul Colocviului desfurat n 1,, n 7&ipt la >lexandria, preparator al Con&resului >sociaiei 4nternaionale de Drept ;enal *<udapesta, sept. 1,,,.. 8r a se reui s se dea crimei or&ani%ate o definiie $uridic, universal vala#il tuturor sistemelor de drept penal p3n n pre%ent, sunt reinute urmtoarele exi&ene $uridice91?1 a. &rupul s fie format din minimum trei persoane.
1?1

C'ristop'er D. <arJesleK op# cit, pa&. "?.

#. mem#rii si s fie asociai cu intenia ascuns de a comite una sau mai multe infraciuni. c. &rupul s ai# o structur permanent, av3nd capacitatea de a comite infraciunile respective. d. &rupurile crimei or&ani%ate tre#uie s fie definite, din punct de vedere le&al, de autoritile naionale competente, iar aceast definire tre#uie s fie fundamentat pe necesitile i particularitile proprii fiecrei ri. e. definiiile tre#uie s includ elemente specifice care s dea o descriere clar a elementului material *actus reus. i a elementului moral *mens rea. care se com#in pentru a provoca o pa&u# social. f. elementul material tre#uie definit funcional, el tre#uie s cuprind cel puin fapta de a fi mem#ru al structurii permanente a or&ani%aiei i, dup ca%, de a fi executat o activitate, n vederea ndeplinirii scopurilor or&ani%aiei. &. o persoan poate s fie declarat mem#r a unui &rup dac actele pe care le emite i aduc profituri sau avanta$e su#staniale i face servicii eseniale &rupului respectiv. Ca alternativ 2 aceast asociere sau participare exterioar la &rup nu tre#uie incriminat dec3t n lumina complicitii clasice. '. elementul moral presupune ca mem#rul &rupului s fie contient de scopurile asociaiei criminale i de faptul c actele sale susin aceste scopuri. 8r a ne&a existena fenomenului crimei or&ani%ate cu care sunt de acord n )uasi totalitate criminolo&ii i penalitii, n ceea ce privete definirea $uridic a crimei or&ani%ate, sunt po%iii diver&ente care merit a fi comentate. De&iuitorul france7 a refu%at s defineasc crima or&ani%at. Pn timpul de%#aterilor pre&titoare pentru De&ea mpotriva splrii #anilor din 16 mai 1,,!, au fost propuse i discutate mai multe definiii. Comisia de cen%ori le-a refu%at pe toate consider3nd c termenii i elementele lor erau mult prea imprecise i va&i pentru a satisface principiul Constituional al le&alitii incriminrii delictelor. /ean Cedras arat c, p3n n pre%ent, dreptul s-a dovedit incapa#il de a a$un&e la o definiie concis, incontesta#il i suficient de precis a acestui fenomen sociolo&ic pentru a satisface exi&enele constituionale1?6. Conform opiniei lui /ean Cedras, noiunea de crim or&ani%at poate fi detectat n lim#a$ul folosit de le&iuitor prin texte specifice ce incriminea% comportamentele colective destinate s comit infraciuni &rave, fc3nd u% de o structur or&ani%at9 grupare sau asociaie *X*and organizat i asociere de rufctori. uneori dotat cu o organizare ierarhic *&rup de lupt.M grupare *n materie de trafic, n special de stupefiante.M ntreprindere *de demorali%are a armatei sau de terorism.M plan concertat *&enocid i alte crime mpotriva umanitii.M modalitate concertat *piedici sau li#erti pu#lice.M organizaie criminal *splarea capitalurilor ilicite i relaii financiare cu strintatea. concept ns nedefinit. ;e de alt parte, le&iuitorul canadian i cel <a:one7 au dat o definiie crimei or&ani%ate. Pn /aponia, crima or&ani%at a fost definit at3t pe plan structural c3t i funcional. Clanul ! ruc ural cuprinde trei condiii9 1. scopul, pentru care mem#rii or&ani%aiei folosesc fora sau intimidareaM 1. procenta$ul de mem#rii care au un trecut penal tre#uie s-l depeasc pe cel raportat la ntrea&a populaie, n &eneralM 6. or&ani%aia tre#uie s fie #a%at pe o structur
1?6

/ean Cedras 2 +aportul prezentat la Colocviul de la )le-andria )'(P nov# @>>A# +evue internationale de droit penale, vol. !,. Pn acelai sens se exprim i (. D. <assinai 2 )ciunea naional i internaional eficient mpotriva crimei organizate i a activitilor teroriste criminale 0aportul &eneral la Colocviul >.4.D.;., >lexandria, 1,, , vol. !,, p. "1

ierar'ic. Clanul func6ional este definit prin actele comise, de o#icei, de mem#rii si, i anume9 Xse dedau n &rupuri mari sau mici, la acte violente i ile&ale, cum ar fi omucideri voluntare, atentate la inte&ritatea corporal, $af armat, constr3n&eri, extorcri etc.1?" Codul :enal canadian, n capitolul 1, completat prin le&ea C-,-, definete or&ani%aia criminal ca fiind Xorice &rup, asociaie sau or&an pu#lic, alctuit din una sau mai multe persoane or&ani%ate oficial sau neoficial, cu ndeplinirea urmtoarelor condiii9 a. av3nd ca activitate principal comiterea unei infraciuni penale, cuprins n aceast definire sau alt le&e a ;arlamentului, pentru care pedeapsa maxim este de peste - aniM #. oricare, sau toi mem#rii care sunt implicai, sau care au fost an&a$ai n ultimii - ani, s fi sv3rit astfel de infraciuni. >ceast definiie se ntinde dincolo de conceptul de X#and or&ani%at i este aplica#il, at3t #andelor cu o structur inferioar, c3t i celor cu o structur de%voltat, inclusiv acelora care nu au folosit violena. Dac doar unul din &rup a comis mai multe infraciuni n ultimii cinci ani, este suficient pentru a se reine existena crimei or&ani%ate1?-. 5 po%iie avansat o au le&iuitorii din Au! ria 9i Ce?ia, care dei nu definesc noiunea de crim or&ani%at, totui, au cuprins n codurile penale respective trsturile acesteia. >stfel, Codul :enal au! riac a inclus n 1,!! n cap# BA< 9a definiia or&ani%aiei criminale cu urmtoarele elemente ale structurii1?!9 a. un &rup de peste 1? persoane an&a$ate n structura criminal, ca un fel de ntreprindereM #. continuitate *pentru o mai lun& perioad de timp.M c. activitile sunt enumerate i descrise prin specificare i scopM specificare - nclcarea le&ii este ndreptat mpotriva vieii, sntii, li#ertii sau proprietii, exploatarea prostituiei, falsificarea #anilor, traficul cu materiale nucleare, toxice sau dro&uriM d. scop 2 intenia tre#uie, n cea mai mare parte, s fie ndreptat ctre9 - repetarea infraciunilor severeM - primirea de valori monetare mari sau influen ridicat n domeniul politicii sau economieiM - corupie, terorism sau msuri speciale pentru a scpa de acu%aiile ce ar putea aprea. Codul :enal ce?8 n definirea fcut or&ani%aiilor criminale n art# <> alin# BC, pre%int urmtoarele trsturi ale acestora9 a. asocierea mai multor persoaneM #. structur intern de or&ani%areM c. reparti%area funciilor i mprirea activitilor n interiorul or&ani%aieiM d. orientarea ctre o#inerea de #eneficiuM e. comiterea, n mod continuu, de delicte internaionale1? . ,i! emul :enal un3ar n materia com#aterii crimei or&ani%ate are, de asemenea, un pas n fa, n sensul c, prin De&ea DRR444O1,, de modificare a Codului penal, definete or&ani%aia criminal ca fiind9 9o alian criminal *azat pe diviziunea muncii i format pentru comiterea permanent de infraciuni" scopul ei fiind o*inerea unor c$tiguri financiare permanente&@C<#

1?"

Qitos'i BaeJi 2 Sistemul de Dustiie criminal nfrunt$nd provocarea crimei organizate +evue internationale de droit penale, vol. !, pa&. "1. 1?Donald Btuart 3egislaia penal mpotriva *andelor, 04D; 2 !, ;. 1"+. 1?! Cristop' (aKer'ofer 2 Sistemul juridic penal nfrunt$nd provocarea crimei organizate. 0.4.D.;. vol. ! p. 11? /an (usil 2 Sistemul penal pro* a crimei organizate, 0.4.D.;. 2 vol. ! p. "++.

5 soluie ori&inal este adoptat de sistemul de drept 3erman unde crima or3ani7a 48 nefiind definit le&al n le&islaia penal, este definit n sistemul administraiei interne *;oliie, @ri#unale., ca fiind9 9comiterea metodic a infraciunilor care sunt determinate de urmrirea profitului i puterii5 aceasta se aplic doar acolo unde doi sau mai muli participani lucreaz mpreun de mai mult timp sau de o perioad nedefinit" activitate *azat pe diviziunea muncii" n cazurile c$nd ei folosesc fie structuri comerciale sau de afaceri" fie violena sau alte metode de intimidare ori influena lor n politic" mass-media" administraie" tri*unale sau economie&1?,. >lte sisteme de drept, din multe alte %one ale &lo#ului, nu definesc $uridic crima or&ani%at, sau nu evidenia% trsturile specifice ale acesteia. Pn incriminarea unor infraciuni se folosesc sinta&me specifice 9crimei organizate& *8rana, B.C.>., C'ina, /aponia, Btatele >ra#e, =recia, 4talia, 0om3nia, ;olonia .a... Cnele state, cum sunt ;olonia sau 0om3nia, au iniiat proiecte pentru modificarea le&ii penale i definirea $uridic a unor concepte privind crima or&ani%at. Dup cum se o#serv, sunt numeroase pro#leme n definirea $uridic a crimei or&ani%ate11?. >ceasta nu ca o lips de interes. Pn primul r3nd n statele occidentale, teama de a nu nclca drepturile omului i prevederile constituionale, creea% o reinere pentru o definire pur te'nic a crimei or&ani%ate. ;e de alt parte, n multe state fenomenul este relativ nou, explo%iv i insuficient cercetat criminolo&ic i $uridic111. De asemenea, n alte state, cu un sistem le&islativ mai puin democratic *de exemplu9 statele ara#e. se aprecia% c introducerea unor definiii de ,for&, ar aduce deservicii dreptului111. 7xistena unei neconcordane ntre conceptul socio-criminolo&ic i re&lementrile le&ale naionale a fcut ca la toate nt3lnirile internaionale n domeniu 116 s se cear ela#orarea unei definiii clare i precise a crimei or&ani%ate. @oate definirile date s-au orientat, n primul r3nd, asupra noiunilor de ,autor al crimei& i ,organizaie& dec3t asupra celui de ,act criminal& i 9crim organizat&# @oate iniiativele din actuala doctrin $uridic au pro&resat ntr-o mic msur n a da un rspuns convin&tor n pro#lema acestei definiii. 0einerea de a da o conceptuali%are concret, decisiv i universal, i-a o#li&at pe cercettorii n domeniu s se concentre%e asupra trsturilor i caracteristicilor or&ani%aiilor criminale, ca un prim pas spre sinteti%area unei definiii &lo#ale. Pn soluionarea acestei pro#leme, cercettorii pro-americani au propus urmtoarea definiie9 ,prin crim organizat se nelege" n general" orice asociere a unor infractori profesioniti" n
1?+

<ala%s /o%sef =eller i DenJe 8e'er2 0olosirea prii speciale a legii penale n lupta mpotriva crimei organizate n ngaria 2 0aport la cel de-al RF4-lea Con&res 4nternaional al D.;.-04D; vol. !, pa&. 6,,. 1?, 2 Qans Dilie 'nfraciuni specifice ale crimei organizate n legea penal german 2 0aport la cel de-al RF4-lea Con&res >.4.D.;. :apoli 2 1,, , 0.4.D.;. 2 vol. !, p. 16, 11? Cristop'er D. <laJesleK op# cit. ;. "1. 111 7ste cunoscut faptul c sc'im#area re&imurilor totalitare, comuniste au produs modificri le&islative ca urmare a apariiei crimei or&ani%ate ntr-o sut de ri9 C.B.4., ;olonia, Cn&aria, Ce'ia, Blovacia, 0om3nia, <ul&aria, (acedonia, Blovenia, Croaia, 4u&oslavia, s.a. 111 (o'amed Laid 2 Particulariti ale incriminrii crimei organizate . 0.4.D.;. vol !, pa&. -1+ # ,0aptul c foarte multe reglementri privind crima organizat n rile ara*e erau tratate prin prisma i n cadrul normelor de urgen i su* autoritatea i jurisdicia Curii Securitii Statului a ridicat un curent critic" n doctin# Statutul de urgen este clar evideniat n mediul italian" care de altfel a i devenit su*iect de divergene la prima ntrunire )#'#(#P# de la Napoli din @>>A& 116 > se avea n vedere Conferina (inisterial (ondial >supra Criminalitii @ransnaionale 5r&ani%ate 2 :eapole 11-16 nov. 1,,", al 4R-lea Con&res al :aiunilor Cnite cu privire la prevenirea criminalitii i tratamentul inculpailor 2 Cairo 1,,-, Con&resul al RF4-lea al >.4.D.;. 2 :apoli 1,, .

structuri specifice care urmeaz nite reguli presta*ilite i care urmresc comiterea de fapte ilicite i acapararea puterii prin folosirea sistematic a violenei&11". Dac, n sfera doctrinei nc se mai discut i se caut soluii de definire a crimei or&ani%ate, n sfera aplicrii dreptului, practicienii simt o nevoie acut de clarificare a acestei pro#leme. >ceasta, cu at3t mai mult,cu c3t nu se poate opera cu noiuni cum este ,crima organizat&, nedefinit $uridic, ls3ndu-i li#ertate aspectului popular i non-$uridic 11-. >ceasta, mai ales, n condiiile n care, criminolo&ic, fenomenul este foarte de%voltat i cu mult naintea evoluiei dreptului.

*.$. I"i(i)ti3e ) e or#)"is!e or i"ter")(io") e %e i"i) -e'i"irii co!b)terii cri!ei or#)"i7)te


1.'.". Creocu:4ri ale Or3ani7a6iei Na6iunilor Uni e Com#aterea crimei or&ani%ate a preocupat comunitatea internaional pe msur ce fenomenul a fost perceput n formele sale de manifestare. Besi%3nd pericolul social ce-l repre%int, statele lumii, la nivel &lo#al, continental i re&ional au cutat diverse formule de com#atere. Dac, iniial, sfera acestor aciuni s-a re&sit n principal n mi$loacele naionale de com#atere, extinderea fenomenului a fcut ca or&anisme &uvernamentale i ne&uvernamentale s i dea m3na p3n la cel mai nalt nivel pentru cunoaterea, n primul r3nd, a fenomenului i apoi n &sirea cilor i mi$loacelor de contracarare. Dac la nceput au existat reineri le&ate de re&imul politic al unor state, de sfera frontierelor, de principiile din dreptul penal naional, acestea prin voin politic au fost nlturate, pe r3nd, pentru &sirea unor soluii optime privind conceptul &eneral de com#atere i pentru crearea de or&anisme internaionale, continentale i re&ionale, apte s pun n practic msurile adoptate. >mploarea fenomenului a fcut ca, su# e&ida 5.:.C., preedinii de state s se nt3lneasc la cel mai nalt nivel i s-i exprime po%iia fa de pericolul social al fenomenului ce amenin si&urana naional. Dintre multiplele reuniuni ce s-au desfurat, un loc aparte l repre%int 0euniunea (inisterial a ;reedinilor de state de la :eapoli din 1,,", unde a fost adoptat ;lanul (ondial de aciune contra criminalitii transnaionale or&ani%ate, ce cuprinde printre altele, urmtoarele puncte9 a. Comunitatea internaional re=uie !4 !e :un4 de acord asupra unei defini6ii comune a conceptului de criminalitate or&ani%at pentru a face mai omo&ene msurile luate la nivel naional i mai eficace cooperarea internaional. #. ;entru com#aterea efectiv a criminalitii or&ani%ate, comunitatea internaional tre#uie s in cont de caracteristicile sale structurale i metodele specifice pentru a ela#ora strate&ii, politici, le&i sau alte msuri. Dei nu se constituie ntr-o definiie $uridic sau ex'austiv a fenomenului, elementele urmtoare permit a caracteri%a crima or&ani%at9 or3ani7are de 3ru:uri cu !co:uri de ac ivi 46i criminaleF le34 uri ierar?ice !au rela6ii :er!onale care :ermi anumi or indivi7i !4 conduc4 3ru:ulF recur3erea la violen64F in imidare 9i coru:6ie /n vederea reali74rii de :rofi uri !au :en ru a o=6ine !ec?e! ru :e eri orii !au :ie6eF
11" 11-

(aurice Cusson 3a notion de crime organise, Cotlo)ue >ix-en-;rovence, op. cit. ;. 6,. Cristop'er l. <laJesleK 2 op# cit. ;. "1

!:4larea :rofi urilor ilici e a @ /n !en!ul unei ac ivi 46i criminale c@ 9i :en ru infil rarea economiei le3aleF :o en6ial de e>:an!iune /n orice nou4 ac ivi a e 9i dincolo de fron ierele na6ionaleF coo:erarea cu al e 3ru:uri criminale or3ani7a e ran!na6ional. c. ;entru a detecta, preveni i com#ate ntr-o manier $udicioas activitile criminale transnaionale or&ani%ate, comunitatea internaional tre#uie s ntreasc cunoaterea or&ani%aiilor criminale i a dinamicii lor. Btatele tre#uie s str3n&, anali%e%e i s difu%e%e statistici i informaii fia#ile asupra acestui fenomen. d. 8iecare stat re=uie !4 ! udie7e experiena statelor care au fost o#li&ate s fac fa criminalitii or&ani%ate i s interprete%e informaiile reieite din studiul i anali%a structurii i activitilor criminale ale acesteia pentru a ncerca s ela#ore%e principii directoare care i-ar putea fi utile pentru determinarea msurilor le&islative n materie de drept penal i procedur penal, dispo%iii re&ulamentare i structuri or&ani%atorice care sunt necesare pentru a preveni i com#ate acest fenomen. e. , a ele re=uie !4 e>amine7e8 dac este ca%ul, posi#ilitatea de a adopta re&lementri le&islative care s califice ca infraciune participarea la o or&ani%aie criminal sau o asociaie de rufctori i instaur3nd o responsa#ilitate penal a persoanelor fi%ice, pentru a ntri capacitatea de lupt contra criminalitii or&ani%ate n interiorul frontierelor lor i pentru a m#unti cooperarea internaional. f. Btatele re=uie !4 a!i3ure condiiile ca $ustiia penal s dispun de structuri i mi$loace suficiente pentru a face fa activitilor complexe ale criminalitii or&ani%ate, n primul r3nd &aranii contra corupiei, intimidrii i violenei. &. ;entru com#aterea eficace a criminalitii or&ani%ate, statele re=uie !4 de:49ea!c4 codul de 4cere 9i in imidare. 7le tre#uie s examine%e posi#ilitatea recur&erii la te'nici fia#ile de str3n&ere de pro#e, cum ar fi9 suprave&'erea electronic, operaiunile clandestine i livrrile suprave&'eate, c3nd aceasta este prev%ut n le&islaia naional i cu respectarea deplin a drepturilor individuale i, n special, a dreptului la respectul vieii private i su# re%erva, dac este ca%ul, a unei supervi%ri $udiciare. 4mportante sunt i msurile vi%ate s ncura$e%e mem#rii or&ani%aiilor criminale s coopere%e i s depun mrturie, n special, pro&ramele de protecie a martorilor i familiilor lor iar n limitele impuse de le&islaia naional de un tratament mai favora#il, ca recompens pentru cola#orarea n derularea cercetrilor i $udecii. '. Btatele re=uie !4 !e ! r4duia!c48 atunci c3nd este $ustificat, s cree%e celule speciale de cercetare i s le dote%e pentru cunoaterea aprofundat a caracteristicilor structurale i a metodelor de funcionare a &rupurilor criminale or&ani%ate. Btatele tre#uie, de asemenea, s se strduiasc s asi&ure mem#rilor acestor celule formarea i resursele necesare, n scopul ca acetia s-i poat concentra eforturile asupra str3n&erii i anali%ei informaiilor asupra criminalitii transnaionale or&ani%ate. i. Btatele re=uie !4 :un4 la :unc :ro3rame educative pentru crearea unei culturi de moralitate i le&alitate i s ela#ore%e i s aplice msuri destinate s aduc la cunotina pu#licului efectele nefaste ale criminalitii or&ani%ate i s o#in ataamentul comunitii n spri$inirea eforturilor naionale i internaionale de lupt contra criminalitii or&ani%ate. $. Btatele re=uie !4 e>amine7e :o!i=ili a ea ado: 4rii m4!urilor de re! i uire sau de indemni%aie adecvate n favoarea victimelor criminalitii or&ani%ate, n conformitate cu dispo%iiile Declaraiei de principii fundamentale de $ustiie, referitoare la victimele criminalitii i victimele a#u%ului de putere, adoptat de >dunarea =eneral prin re%oluia sa "?O6" din 1, noiem#rie 1,+-. J. O.N.U. 9i or3ani7a6iile mondiale 9i re3ionale competente tre#uie, dac este necesar, s pun la punct modele i directive practice n materie de drept material i de drept procesual

#a%3ndu-se pe experiena i cunotinele speciali%ate ale statelor i pe contri#uiile or&ani%aiilor interesate. 5.:.C. i aceste or&ani%aii tre#uie de asemenea s a$ute statele, la cererea lor, s examine%e i s evalue%e le&islaia lor, s planifice i s ntreprind reforme, in3nd cont de practicile existente i tradiiile culturale, $uridice i sociale. 1.'.2. , ruc uri ale Con!iliului Euro:ei cu a ri=u6iuni /n domeniul :revenirii 9i com=a erii criminali 46ii Da nivelul Consiliului 7uropei au fost nfiinate, in decursul timpului, unele structuri speciali%ate. Co!itetu euro%e)" %e"tru %rob e!e cri!i") e *prescurtat C.D.;.C. sau C.7.;.C.., creat n 1,- , i #a%ea% activitatea pe su#comitete i &rupuri de lucru i ac6ionea74 :en ru reali7area unor :roiec e de conven6ii 9i de re7olu6ii8 ran!mi!e !:re ado: are Comi e ului Mini9 rilor. >ctivitatea C.7.;.C. i implicit a Consiliului 7uropei, vi%ea% dou aspecte de mare importan, i anume9 armoni7area le3i!la6iilor 64rilor mem=re 9i a!i! en6a <uridic4 /n ma erie :enal4. Pn acest ultim domeniu, C.7.;.C. a creat o oper important, const3nd n ela#orarea a 1! convenii i " protocoale care depesc principiile tradiionale ale dreptului penalM prin intermediul lor $ustiia penal ncetea% de a se mai opri la frontierele naionale apreciindu-se c un spaiu $udiciar european este pe cale de a fi creat. De asemenea, C.7.;.C. s-a implicat n cercetarea criminolo&ic a fenomenului criminalitii or&ani%ate. Pn anul 1,!6 a fost creat Consiliul tiinific Criminolo&ic, iar din 1,!6, anual sunt or&ani%ate Conferine i Colocvii de cercetri criminolo&ice. Concomitent, C.7.;.C. acord atenie deose#it evoluiei ideilor privitoare la $ustiia penal i tratamentul delincvenilor, acord3nd prioritate mi$loacelor preventive i demersurilor pentru evitarea interveniei sistemului $ustiiei penale n ca%uri individuale minore, prin msuri de de$udiciari%are, conciliere i mediere, precum i prin promovarea unor msuri de nlocuire a pedepselor privative de li#ertate. C.7.;.C. a $ucat un rol important n adoptarea 0e%oluiei privind >nsam#lul de re&uli minime pentru tratamentul deinuilor i a 0ecomandrii privind 0e&ulile penitenciare europene, n sta#ilirea unei po%iii comune a statelor mem#re n pro#lematica proteciei victimei, n or&ani%area i desfurarea conferinelor minitrilor europeni ai $ustiiei i, de cur3nd, ai celor de interne. Din anul 1,+?, Gru%u -e coo%er)re ." !)teri) u%tei .!%otri3) )bu7u ui 4i tr)'icu ui i icit -e -ro#uri *&rupul ;ompidou., constituit n 1, 1 la iniiativa fostului preedinte france%, ia continuat activitatea n cadrul Consiliului 7uropei. =rupul are un secretariat care este condus de un secretar &eneral i i desfoar activitatea n #a%a unor pro&rame de lucru, sta#ilite pentru perioade de patru ani, apro#ate de Conferina ministerial care urmrete reducerea rolului sistemului penal n domeniu, atenuarea cererii i &sirea de soluii noi de n&rdire a traficului ilicit de dro&uri prin perfecionarea cooperrii internaionale. Pn anii 1,,1 i 1,,", =rupul a or&ani%at dou conferine ministeriale paneuropene asupra cooperrii n pro#lemele a#u%ului i traficului ilicit de dro&uri, la care au luat parte i repre%entanii unor importante or&ani%aii internaionale *5.:.C., 5.4.;.C.- 4nterpol, 5.(.B., 5.(.F.., soldate cu adoptarea unor Declaraii 8inale prin care sunt reiterate an&a$amentele statelor participante de a susine cooperarea european n domeniu n cadrul unei strate&ii &lo#ale, ec'ili#rate i multidisciplinare.

1.'.' A!i! en6a <uridic4 in erna6ional4 /n ma erie :enal4 Pn acest domeniu, opera Consiliului 7uropei s-a materiali%at n urmtoarele documente9 *.$.$.1. Co"3e"(i) euro%e)"/ %ri3i"- )siste"() >uri-ic/ ." !)terie %e") / Desc'is spre semnare la 1? aprilie 1,!1, stipulea% c asistena $udiciar penal este independent de extrdare, put3nd interveni c'iar n ca%urile n care extrdarea ar fi refu%at. Pn acelai timp, asistena $udiciar poate fi furni%at c'iar i pentru contravenii, i, de re&ul, du#la incriminare nu este cerut, cu excepia comisiilor ro&atorii n scop de perc'e%iie i confiscare, c3nd ;rile vor putea dero&a de la aceste re&uli. ;otrivit Conveniei, asistena $uridic se acord n orice procedur care vi%ea% infraciuni a cror reprimare este, n momentul solicitrii, de competena autoritilor $udiciare ale prii solicitate, cu excepia 'otr3rilor de arestare, a condamnrilor definitive i infraciunilor care m#rac un caracter militar. De asemenea, asistena $udiciar poate fi refu%at pentru infraciuni politice sau conexe unor infraciuni politice sau fiscale. Concomitent, un alt motiv de refu% al asistenei $udiciare l poate constitui aprecierea ;rii solicitate c executarea cererii este de natur s aduc atin&ere suveranitii, securitii, ordinii pu#lice sau altor interese eseniale ale rii sale *ale Btatului i nu ale individului., inclu%3nd i interese de ordin economic. Convenia re&lementea% modul de executare a comisiilor ro&atorii care vi%ea% audierea de martori, experi i nvinuii, cercetarea la faa locului, perc'e%iiile i confiscrile de o#iecte. Bunt instituite re&uli privind transmiterea de o#iecte, remiterea actelor de procedur i a 'otr3rilor $udiciare, sunt prev%ute o serie de imuniti pentru martorii i experii citai s compar n faa autoritilor $udiciare ale ;rii solicitante i, de asemenea, se statuea% asupra modului de comunicare a datelor din ca%ierul $udiciar i a sc'im#ului de informaii privind condamnrile. @otodat, convenia conine prevederi referitoare la condiiile pe care tre#uie s le ndeplineasc cererile de asisten $udiciar, cile de transmitere a comisiilor ro&atorii internaionale, denunarea n scop de urmrire i comunicarea condamnrilor. Dup intrarea n vi&oare a conveniei, practica $udiciar a statelor semnatare a impus adoptarea unor re%oluii i recomandri ale instanelor Consiliului 7uropei menite s favori%e%e aplicarea prevederilor acesteia, respectiv9 re%oluia * 1."6 din 1" decem#rie 1, 1, re%oluia * .6! din 1 decem#rie 1, , recomandarea 0*+?.+ din 1 iunie 1,+?, recomandarea 0*+6.11 din 16 septem#rie 1,+6 i recomandarea 0*+-.1? din 1+ iunie 1,+-, toate adoptate de Comitetul (initrilor. *.$.$.2. Protoco u )-i(io") ) Co"3e"(i) euro%e)"/ %ri3i"- )siste"() >uri-ic/ ." !)terie %e") / Contiente de sl#iciunile, de ordin practic ale Conveniei menionate n privina reprimrii infraciunilor fiscale care provoac daune nsemnate economiilor naionale, statele mem#re ale Consiliului 7uropei au considerat necesar completarea prevederilor conveniei printr-un ;rotocol adiional, ela#orat de un comitet de experi i adoptat de Comitetul (initrilor

la 1" martie 1, +. >cesta prevede c asistena $udiciar nu poate fi refu%at pentru simplul motiv c cererea privete o infraciune pe care ;artea solicitat o consider drept o infraciune fiscal, modific3nd pe fond coninutul conveniei. @otui, dat fiind c le&ile interne ale Btatelor mem#re difer n ceea ce privete elementele constitutive ale infraciunilor fiscale, ;rotocolul preci%ea% c du#la incriminare va fi considerat ndeplinit dac infraciunea corespunde unei infraciuni de aceeai natur, conform le&islaiei Btatului solicitat. Completat cu ;rotocolul su adiional, Convenia repre%int un model n domeniu, motiv pentru care a servit de referin la pre&tirea proiectului @ratatului tip Cniversal de asisten $udiciar n materie penal, care a fost adoptat de ctre cel de-al +-lea Con&res al :aiunilor Cnite pentru prevenirea crimei i tratamentul delicvenilor din 1,,?. Cu oca%ia semnrii, ratificrii, apro#rii sau aderrii la Convenie i ;rotocolul su adiional, un numr de 1? de state, ntre care i 0om3nia, au fcut declaraii i au formulat unele re%erve n le&tur cu coninutul acestora.

*.$.$.$. Protoco u )-i(io") ) Co"3e"(i) Euro%e)"/ %ri3i"- i"'or!)(i) )su%r) -re%tu ui str/i" Da 1 iunie 1,!+, Btatele mem#re ale Consiliului 7uropei au semnat Convenia european n domeniul informaiei asupra dreptului strin prin care se sta#ilea sistemul de asisten i consultare $uridic n materie civil i comercial, n domeniul procedurii civile i comerciale i al or&ani%rii $uridice. Trile semnatare au devenit contiente de faptul c, pentru a uura accesul la $ustiie i al unor persoane defavori%ate din punct de vedere economic, n scopul de a-i susine mai #ine drepturile lor, este necesar extinderea sistemului de asisten internaional n domeniul penal i procesual penal. De aceea, la 1- martie 1, +, a fost desc'is spre semnare ;rotocolul adiional la Convenia european privind informaia asupra dreptului strin prin care ;rile Contractante se an&a$ea% s-i furni%e%e informaii privind dreptul lor material i procedural, or&ani%area $uridic n domeniul penal, inclusiv date privind (inisterul ;u#lic, precum i informaii referitoare la executarea sanciunilor penale. Cererile de informaii pot proveni de la orice autoritate $uridic competent n materie de urmrire penal sau de executare a sentinelor definitive, nu numai n cursul unei proceduri de urmrire, dar c'iar i atunci c3nd se are n vedere declanarea unei astfel de proceduri. ;rotocolul prevede i posi#ilitatea formulrii unei cereri de informaii n contul unor persoane defavori%ate din punct de vedere economic, de ctre orice autoritate sau persoan care acionea% n cadrul unui sistem oficial de asisten $uridic sau de consultaie $uridic. *.$.$.&. Docu!e"te ) e Co"si iu ui Euro%ei ." !)teri) e<tr/-/rii ;ro#lema extrdrii s-a situat n atenia Consiliului 7uropei nc de la nceputul existenei acesteia. >stfel, prin 0ecomandarea 1! *1,-1. din + decem#rie 1,-1, >dunarea ;arlamentar a Consiliului 7uropei a su&erat msurile pre&titoare ce tre#uie luate n vederea nc'eierii unei Convenii europene de extrdare. Comitetul (initrilor a nsrcinat un comitet de experi s examine%e aceast recomandare, precum i 0ecomandare !! *1,-". care i-a urmat, astfel nc3t, n cursul lunii septem#rie 1,- , Convenia european de extrdare era desc'is spre semnare

statelor mem#re ale Consiliului 7uropei. Bemnat la ;aris, la 16 decem#rie 1,- , Convenia a intrat n vi&oare la 1+ aprilie 1,!? i a fost semnat de un numr de 6! de ri. Convenia re&lementea% o#li&aia de extrdare, faptele pasi#ile de extrdare, cu excepia infraciunilor politice, militare i fiscale, pro#lema extrdrii resortisanilor proprii, ca%urile n care extrdarea poate fi refu%at sau nu este acordat, condiiile pe care tre#uie s le ndeplineasc o cerere de extrdare, instituie re&ula specialitii extrdrii, sta#ilete condiiile de arestare provi%orie n vederea extrdrii, ordinea de preferin n ca%ul concursului de cereri de extrdare, modalitatea de predare a extrdatului i a o#iectelor, pro#lema tran%itrii persoanei extrdate pe teritoriul unui stat ter, precum i o serie de re&uli procedurale. Convenia a fost completat cu dou protocoale adiionale. ;rimul ;rotocol adiional, din 1- octom#rie 1, -, a adus unele preci%ri n le&tur cu articolul 6 al Conveniei privind infraciunile politice, iar prin cel de-al doilea ;rotocol adiional, din 1 martie 1, + a fost modificat articolul - al conveniei referitor la infraciunile fiscale, astfel nc3t i acesta s poat face o#iectul unor cereri de extrdare. De asemenea, ultimul protocol a modificat sau completat i alte prevederi ale conveniei privind ca%urile n care extrdarea nu va fi acordat i condiiile pe care tre#uie s le ndeplineasc cererea de extrdare. Pn vederea aplicrii unitare a prevederilor conveniei i a protocoalelor sale adiionale, Comitetul (initrilor al Consiliului 7uropei a adoptat o serie de recomandri i re%oluii, respectiv 0e%oluia * -. 11, 0e%oluia * +. "6, 0ecomandarea 0 *+?. , 0ecomandarea 0 *+?. , i 0ecomandarea 0 *+!. 16. Cu oca%ia semnrii Conveniei i a depunerii instrumentelor lor de ratificare, un numr de 11 de ri, printre care i 0om3nia, au formulat declaraii i re%erve privind unele prevederi ale acestora. *.$.$.*. Su%r)3e#0ere) 4i e<ecut)re) 0ot/r=ri or >u-ec/tore4ti Pn acest domeniu deose#it de important al aplicrii n practic a 'otr3rilor $udectoreti, prin or&anismele sale speciali%ate, Consiliul 7uropei, a adoptat de trei convenii av3nd ca o#iect suprave&'erea persoanelor condamnate sau li#erate condiionat, valoarea internaional a sentinelor de condamnare i transferarea persoanelor condamnate.

-.6.6.-.1. Convenia european pentru suprave&'erea persoanelor condamnate sau li#erate condiionat
7la#orat de C.7.;.C., i desc'is spre semnare la 6? mai 1,!", convenia urmrete instituirea unui sistem de cooperare internaional, suscepti#il s permit, pe teritoriul unui stat semnatar, punerea n aplicare a msurilor condiionate *suspendare, pro#are, li#erare anticipat sau msuri analoa&e. concomitente sau posterioare pronunate ntr-un Btat ;arte la convenie. >sistena internaional, pe care aceast convenie o re&lementea%, vi%ea% prevenirea recidivei criminale, prin promovarea, dincolo de frontiere, a metodelor de amendament individual i de reclasare social n cadrul naional. ;rin ela#orarea acestei convenii, Btatele mem#re ale Consiliului 7uropei, afirm3nd voina lor de cooperare n lupta mpotriva criminalitii, consider c sunt o#li&ate, pentru orice deci%ie care eman de la unul din ele s asi&ure, pe teritoriul celorlalte, rea#ilitarea social a delincvenilor condamnai sau pui n li#ertate condiionat,

respectiv punerea n executare a sanciunii penale, n ca%ul n care condiiile prescrise nu sunt satisfcute. Cele "? de articole ale conveniei, dup ce enun principiile fundamentale care stau la #a%a ei, prevd c autoritile statului n care delincventul a fost condamnat sau li#erat condiionat vor dispune de trei posi#iliti de aciune9 suprave&'erea, executarea condamnrii i desistarea n favoarea Btatului solicitat i enumer situaiile n care msurile prev%ute de convenie nu pot fi refu%ate. Bunt re&lementate o serie de re&uli comune i tipurile de proceduri, referitoare la cererea de suprave&'ere, cererea de executare, suportarea c'eltuielilor de urmrire i de $udecat, precum i cele le&ate de reali%area suprave&'erii i a executrii. ;revederile conveniei au fost completate cu o serie de recomandri ale Comitetului (initrilor, menite s facilite%e aplicarea acesteia, respectiv 0e%oluia ? *1. din 1! ianuarie 1, ? privind or&ani%area practic a msurilor de suprave&'ere, de asisten i de a$utor penitenciar i 0ecomandarea 0 * ,. 1" din 1" iunie 1, ,. ;rin prevederile sale, Convenia formea% un ansam#lu, de o mare suplee, care las Btatelor interesate lar&i posi#iliti de ale&ere n privina procedurilor i n adaptarea msurilor, at3t la exi&enele le&ilor lor naionale, c3t i la cele ale practicii lor penale. Convenia a fost semnat p3n n pre%ent de 1 state, dintre care 16 au i ratificat-o. Cu oca%ia semnrii sau depunerii instrumentelor de ratificare, un numr de ri au formulat unele declaraii i re%erve fa de coninutul Conveniei.

-.6.6.-.1. Convenia european asupra valorii internaionale a sentinelor represive


Desc'is spre semnare la 1+ mai 1, ?, la Qa&a, cu oca%ia celei de-a F4-a Conferine a minitrilor de $ustiie ai Btatelor mem#re ale Consiliului 7uropei, convenia european asupra valorii internaionale a sentinelor represive consacr o serie de principii fundamentale, i anume9 recunoaterea, ca re&ul &eneral, a sentinelor represive strine, considerarea ,in concreto& a du#lei incriminri a faptelor n cele dou state *prescripia sanciunii s nu fie mplinit, amnistia s nu fi intervenit, ceea ce mpiedic, n anumite condiii, recunoaterea sentinelor pronunate n strintate. i procedura utili%at n statul solicitant care tre#uie s fie conform cu dispo%iiile Conveniei 7uropene a Drepturilor 5mului. Convenia cuprinde dispo%iii &enerale privind executarea sentinelor represive, condiiile n care poate fi cerut executarea unei sanciuni, efectele transmiterii executrii i condiiile pe care tre#uie s le ndeplineasc cererile de executare a sentinelor. ;entru sentinele pronunate n lipsa inculpatului, Convenia prevede o cale de recurs deose#it i anume opo%iia declarat n Btatul solicitat i depus fie n acest Btat, fie n statul solicitant, care nlocuiete cile de recurs o#inuite i naionale. >ceast cale de recurs repre%int o dispo%iie specific dreptului european, ntemeiat exclusiv pe prevederile acestei Convenii. Bunt re&lementate, de asemenea, pro#lemele privind msurile provi%orii, procedura de executare, situaia cererilor de executare n ca%ul unor amen%i sau confiscrii unei sume de #ani ori a unui o#iect, efectele internaionale ale sentinelor represive europene, mai precis ale principiului ,non *is in idem&, precum i luarea n considerare a sentinelor represive europene.

Convenia conine i trei anexe9 prima enumer cele ase re%erve de care Btatele contractante se pot prevala, a doua conine lista infraciunilor, altele dec3t cele penale, astfel cum sunt prev%ute n le&islaia france%, &erman, italian i olande%, iar a treia lista ordonanelor penale din Btatele mem#re care, n temeiul articolului 11, sunt asimilate sentinelor represive europene. ;entru facilitarea aplicrii n cele mai #une condiii a Conveniei, Comitetul (initrilor al Consiliului 7uropei a adoptat 0e%oluia * -. 11 din 11 mai 1, - privind criteriile de urmat n procedura de $udecat n a#sena prevenitului i 0ecomandarea 0* ,. 16 din 16 iunie 1, ,. Convenia a fost semnat de 1! state, din care , au i ratificat-o, iar dintre ele apte au formulat declaraii i re%erve. 0om3nia nu a semnat nc aceast Convenie. -.6.6.!. Tr)"s'er)re) %erso)"e or co"-)!")te Conven6ia a!u:ra ran!fer4rii :er!oanelor condamna e8 desc'is spre semnare la 11 martie 1,+6, are ca o#iect facilitarea transferului deinuilor strini ctre rile lor de ori&ine, cre3nd o procedur simpl, rapid i supl. @itulatura conveniei nu include i ad$ectivul european, tocmai pentru a permite ratificarea ei i de ctre Btatele democratice neeuropene, dintre care dou 2 Canada i B.C.>. 2 au participat activ la ela#orarea textului. Convenia definete termenii fundamentali pentru mecanismul de transfer i principiile &enerale pe care se #a%ea% i prevede condiiile pe care tre#uie s le ndeplineasc transferarea, documentele necesare i consimm3ntul condamnatului, consecinele transferrii, procedura exe)uaturului, re&lementarea tran%itului condamnatului i suportarea c'eltuielilor le&ate de transferare. Pn vederea facilitrii aplicrii Conveniei, Comitetul (initrilor a adoptat 0ecomandarea 0*+".11 din 1, iunie 1,+", 0ecomandarea 0 *++. 16 din 11 septem#rie 1,++ i 0ecomandarea 0 *,1. 1+ din 1, octom#rie 1,,1. Convenia a fost semnat, p3n n pre%ent, de un numr de 6, de ri, dintre care i 0om3nia, fiind ratificat de 6 de ri, dintre care 1+ au formulat i o serie de declaraii i re%erve. *.$.$.?.Tr)"s!itere) %roce-uri or re%resi3e Crmarea 0ecomandrii >dunrii ;arlamentare a Consiliului 7uropei din 11 ianuarie 1,!privind re&lementarea conflictelor de competena n materie represiv, Comitetul (initrilor a nsrcinat C.7.;.C. cu ela#orarea unui proiect de convenie european n acest domeniu. Da 1mai 1, 1, Conven6ia euro:ean4 a!u:ra ran!mi erii :rocedurilor re:re!ive a fost desc'is spre semnare Btatelor mem#re. Convenia definete termenii de infraciune i sanciune, sta#ilete condiiile transmiterii urmrilor, competena $udiciar i dreptul aplica#il, efectul cererii de urmrire asupra Btatului solicitant, comunicarea ntre autoritile Btatului solicitant i cele ale Btatului solicitat, valoarea cercetrii i instruciei, pro#leme le&ate de prescripie, situaia infraciunilor pentru care este necesar o pl3n&ere, msurile provi%orii n statul solicitat, pluritatea procedurilor represive i principiul non *is in idem. Pn cele trei anexe, Convenia enumer cele opt re%erve de care Btatele Contractante pot face u% la depunerea instrumentelor de ratificare, aderare sau acceptare, cele dou declaraii pe care Btatele Contractante le pot face n aplicarea articolului "1.1, respectiv lista infraciunilor asimilate i a infraciunilor penale, astfel cum sunt prev%ute n 8rana, =ermania i 4talia.

Convenia a fost semnat p3n acum de 1, ri, din care + au i ratificat-o, iar dintre ele au exprimat i unele re%erve cu oca%ia depunerii instrumentelor de ratificare. 0om3nia nu a semnat nc aceast convenie. *.$.$.@. Re#u i s%eci) e 4i !eto-e ) e coo%er/rii i"terst)t) e re'erito)re ) )"u!ite i"'r)c(iu"i 4i %erso)"e i!% ic)te ." co!itere) or

1.6.6.+.1. 0eferitor la com#aterea terorismului internaional


4%vor3t din necesitatea luptei mpotriva actelor teroriste, tot mai frecvente i tot mai violente, Conven6ia Euro:ean4 :en ru re:rimarea erori!mului a fost desc'is spre semnare Btatelor mem#re ale Consiliului 7uropei la 1 ianuarie 1, . Convenia modific i completea% conveniile de extrdare care permiteau, limitat i lacunar, luarea unor msuri concrete mpotriva criminalitii de mare violen. Consider3nd c, &ravitatea i consecinele actelor teroriste sunt de aa natur nc3t elementul lor penal primea% asupra eventualelor aspecte politice, Convenia permite ca teroritii s fie urmrii i pedepsii, at3t timp c3t se afl pe teritoriul Btatelor mem#re ale Consiliului 7uropei. ;entru a cuprinde o arie c3t mai lar& de infraciuni &rave, Convenia enumer infraciunile care nu sunt considerate ca infraciuni politice, n vederea acceptrii extrdrii, precum i infraciunile conexe infraciunilor politice i cele inspirate de mo#iluri politice. ;entru facilitarea cooperrii internaionale n materie antiterorist, Convenia conine o clau% deose#it de important, n sensul c prevederile oricror tratate i acorduri de extrdare aplica#ile ntre Btatele contractante, inclusiv Convenia european de extrdare, sunt modificate, n ceea ce privete relaiile ntre Btatele Contractante, n msura n care ele nu sunt compati#ile cu Convenia european pentru reprimarea terorismului. @otodat, infraciunile menionate sunt considerate a face parte de drept de pe lista de ca%uri de extrdare a unui tratat sau convenie, aflat n vi&oare ntre ;rile contractante. Convenia a fost ratificat de 1, de ri mem#re ale Consiliului 7uropei, ntre care i 0om3nia, 1 dintre acestea formul3nd declaraii sau exprim3nd unele re%erve cu oca%ia depunerii instrumentelor de ratificare.

-.6.6.+.1. ;rivind protecia patrimoniului cultural al popoarelor


Pn conformitate cu pro&ramul definit prin Conven6ia cul ural4 euro:ean4 care consacr existena unui patrimoniu cultural comun al 7uropei i an&a$amentul Btatelor mem#re ale Consiliului 7uropei de a-l salv&arda, C.7.;.C. a pre&tit un proiect de convenie european privind infraciunile care vi%ea% #unuri culturale, care a fost adoptat de Consiliul (initrilor i desc'is spre semnare la 16 iunie 1,+-. Convenia are ca o#iectiv pre%ervarea #unurilor culturale de principalul pericol care le amenin9 criminalitatea. Definind infraciunea, urmrirea, sentina i sanciunea, ca termeni utili%ai n cuprinsul su, Convenia sta#ilete cate&oriile de #unuri culturale i infraciunile avute n vedere, instituie o#li&aia statelor de a lua msurile necesare pentru a promova n r3ndurile pu#licului contiina necesitii proteciei #unurilor culturale, precum i an&a$amentul &eneral de a cola#ora pentru prevenirea infraciunilor ce vi%ea% #unuri culturale i descoperirea #unurilor culturale sustrase ca urmare a acestora. Convenia clarific pro#lema restituirii #unurilor

culturale, prin dou forme de cooperare9 )3i7)re) unui Btat semnatar n le&tur cu #unurile culturale sustrase ori &site pentru a facilita descoperirea acestora i i"stituire) u"ei %roce-uri n vederea restituirii i executarea comisiilor ro&atorii. De asemenea, sunt re&lementate, n ordine, reprimarea actelor care aduc atin&ere patrimoniului cultural, re&ulile de competen internaional pentru urmrirea i $udecarea infraciunilor vi%3nd #unuri culturale, conflictele de competen i principiul 9non *is in idem&. Convenia a fost semnat, p3n n pre%ent, de ! ri, ns nu a intrat n vi&oare, nefiind ratificat de minimum trei state.

-.6.6.+.6. Pn le&tur cu repatrierea minorilor


:ecesitatea unei asistene eficace n ceea ce privete transferarea minorilor, pe cale de autoritate, a impus ela#orarea Conven6iei euro:ene :rivind re:a rierea minorilor , desc'is spre semnare la 1+ mai 1, ?. Convenia privete persoanele calificate drept A!i"oriB dup le&ea aplica#il conform re&ulilor de drept internaional privat al Btatului solicitant i care nu au capacitatea de a-i fixa sin&ure reedina lor. De altfel, aceast incapacitate este cea care $ustific re&imul special al transferrii minorilor pe cale de autoritate. Convenia preci%ea% motivele pe care se fondea% cererea de repatriere, re&lementea% or&ani%area asistenei n ca%ul repatrierii minorilor, instituie o#li&aia de a da curs cererii de asisten, sta#ilete procedura repatrierii i clarific distincia ce tre#uie fcut ntre repatrierea minorilor i asistena $udiciar n materie de extrdare. Bemnat de , ri, nici aceast convenie n-a intrat nc n vi&oare, nefiind ratificat dec3t de un sin&ur stat.

-.6.6.+.". C3t privete confiscarea produsului criminalitii


4mportana acestei pro#leme a fost evideniat cu oca%ia multor reuniuni internaionale, la cel mai nalt nivel, ndeose#i n ceea ce privete com#aterea unor forme &rave ale criminalitii transnaionale or&ani%ate, cum ar fi9 traficul cu dro&uri, de arme i explo%ivi, terorismul internaional etc. >v3nd n vedere activitatea desfurat, n acelai scop, i de alte or&anisme internaionale, n special 5.:.C., Consiliul 7uropei a adoptat n aceast materie dou importante instrumente $uridice internaionale9 ?#7#7#<#E#@# +eferitor la splarea" depistarea" sechestrul i confiscarea produselor infraciunii ;roiectul unei convenii pe aceast tem a fost ela#orat n cursul a nou reuniuni ale unui comitet de experi al C.7.;.C., astfel c, la reuniunea din septem#rie 1,,?, Comitetul (initrilor a apro#at textul propus i a decis s-l desc'id spre semnare la + noiem#rie 1,,?. Convenia definete termenii care constituie #a%a mecanismului de cooperare internaional n materie, respectiv9 produs, #un, instrumente, confiscare i infraciune principal. Pn al doilea r3nd, Convenia sta#ilete msurile ce tre#uie luate la nivel naional, de Btatele mem#re9 confiscarea, msuri de investi&aie i msuri provi%orii. 7a o#li& ;rile s adopte prero&ative i te'nici speciale de investi&aie i instituie o#li&aia pentru ;ri de a conferi caracter de infraciune unor acte care constituie infraciuni de splare. Convenia re&lementea% totodat principiile &enerale i msurile de cooperare internaional, asistena n scop de

investi&aii, msurile provi%orii ce tre#uie dispuse la cererea altei ;ri, confiscarea i modul de executare a acesteia n ca%ul instrumentelor sau produselor, motivele de refu% i am3nare a confiscrii. Convenia tratea%, de asemenea, procedura n lipsa inculpatului, notificarea unor documente i prote$area drepturilor terilor, pro#lema secretului #ancar, recunoaterea 'otr3rilor strine, re&ulile de procedur i de cooperare n aceast materie. :u sunt omise dou aspecte importante ale luptei mpotriva criminalitii9 pro#lema confidenialitii i pro#lema desp&u#irilor n ca% de responsa#ilitate pentru daune provocate unei persoane. Convenia a fost semnat de 1 de state, din care 1" au ratificat-o de$a. ?#7#7#<#E#B# +eferitor la com*aterea traficului ilicit de droguri desfurat n marea li*er Convenia :aiunilor Cnite din 1,++ de la Fiena mpotriva traficului ilicit de stupefiante i de su#stane psi'otrope conine n articolul 1 dispo%iii referitoare la traficul pe mare, ns tace sau omite s dea orientri suficiente pentru a asi&ura aplicarea sa practic n condiii optime. Pn acest scop, para&raful , al articolului 1 prevede c ;rile vor nc'eia acorduri sau aran$amente #ilaterale sau re&ionale pentru a face efective dispo%iiile articolului sau pentru a-i ntri eficacitatea. 7ste exact ceea ce urmrete >cordul referitor la traficul ilicit pe mare, pentru punerea n aplicare a articolului 1 din Convenia :aiunilor Cnite mpotriva traficului ilicit de stupefiante i su#stane psi'otrope, desc'is spre semnare Btatelor mem#re ale Consiliului 7uropei la 61 ianuarie 1,,-. >cordul definete n capitolul 4 termenii utili%ai n cuprinsul textului9 Btatul care intervine, competen preferenial, infraciune pertinent i nav. Capitolul 44 tratea%, n cele cinci seciuni ale sale, pro#lemele eseniale ale cooperrii internaionale n scopul reprimrii traficului de stupefiante n marea li#er9 principii &enerale, procedurile navelor i executarea acestora, dispo%iii privind exercitarea competenei de ctre Btatul care intervine i Btatul pavilionului, precum i o serie de re&uli &enerale de procedur, mai precis9 autoritile competente, forma cererilor i lim#a n care sunt redactate, coninutul cererilor, informarea proprietarilor i cpitanilor de nav, utili%area restr3ns a informaiilor, suportarea c'eltuielilor i a daunelor-interese. ;entru verificarea aplicrii >cordului i re%olvarea diferendelor, este instituit un comitet de suprave&'ere, format din experi ai tuturor ;rilor, av3nd ca sarcin examinarea aplicrii >cordului i propunerea unor msuri adecvate, menite s asi&ure eficacitatea funcionrii acestuia. >cordul a fost semnat de cinci ri, ns nu a intrat, nc, n vi&oare.

-.6.6.+.-. 0e&lementri specifice privind cooperarea referitoare la armele de foc i la desp&u#irea victimelor unor infraciuni violente- Controlul ac'i%iionrii i deinerii armelor de foc de ctre persoane particulare
4mportana unei asemenea msuri n lupta mpotriva violenei criminale a determinat Consiliul 7uropei s ela#ore%e Convenia european asupra controlului do#3ndirii i deinerii armelor de foc de ctre particulari, desc'is spre semnare statelor mem#re la 1+ iunie 1, +. Convenia definete termenii utili%ai n text, respectiv9 arm de foc, persoan, armurier i re%ident, sta#ilete o#li&aiile prilor n reprimarea traficului ilicit cu arme de foc, acestea av3nd li#ertatea deplin de a ela#ora re&lementrile le&ale necesare. ;otrivit articolului - al Conveniei,

notificarea tran%aciilor cu arme de foc este o#li&atorie, Btatul Contractant pe teritoriul cruia o arm este v3ndut, transferat sau cedat, cu orice titlu unei persoane cu reedina pe teritoriul altei ;ri Contractante, tre#uie s notifice acest lucru acelei ;ri. Convenia in! i uie i un alt sistem de control internaional, cel al du=lei au ori74ri8 conform creia fiecare ;arte Contractant ia msurile potrivite pentru a se asi&ura c nici o arm de foc aflat pe teritoriul su nu va fi v3ndut, transferat sau cedat su# orice titlu unei persoane care nu este re%ident acolo i care nu a o#inut, n preala#il, autori%aia autoritilor competente ale ;rii Contractante respective. Convenia prevede i posi#ilitatea ca aceste autori%aii s fie nlocuite printr-un permis internaional. Convenia are dou4 ane>e9 )ne-a ' definete n detaliu ce se nele&e prin ,arm de foc&, iar )ne-a '' prevede re%ervele care pot fi fcute de ;ri cu oca%ia semnrii, ratificrii, apro#rii sau acceptrii Conveniei. Complet3nd prevederile Conveniei, la decem#rie 1,+", Comitetul (initrilor al Consiliului 7uropei a adoptat 0ecomandarea nr. 0 *+". 16, care su&erea% Btatelor o serie de msuri ce vi%ea% inerea su# control, la nivel naional, su# toate aspectele, a pro#lemei armelor de foc. Convenia a fost semnat de 1! state *ntre care i 0om3nia., dintre care , au i ratificat-o de$a. Cu oca%ia semnrii sau depunerii instrumentelor de ratificare, 1? state au fcut declaraii sau au formulat re%erve. - (espgu*irea victimelor unor infraciuni violente Consiliul 7uropei a acordat o atenie deose#it po%iiei victimei n cadrul infraciunii i proteciei intereselor sale. Dei, de principiu, desp&u#irea victimei ar tre#ui s cad n sarcina infractorului, n practic acest lucru se nt3mpl foarte rar, mai ales c de multe ori infractorul nu este descoperit sau nu este insolva#il. Ca atare, ncep3nd din 1, ?, aceast pro#lem a fcut o#iectul unor studii i lucrri ale C.7.;.C., ale cror conclu%ii s-au materiali%at n Conven6ia euro:ean4 rela iv4 la de!:43u=irea vic imelor unor infrac6iuni violen e desc'is spre semnare Btatelor mem#re ale Consiliului 7uropei la 1" noiem#rie 1,+6. Bcopurile Conveniei sunt9 - armoni%area pe plan european a principiilor directoare *dispo%iii minimale. relative la desp&u#irea victimelor infraciunilor violenteM - asi&urarea cooperrii ntre ;rile Contractante, n acest domeniu, includerea desp&u#irii victimelor strine de ctre Btatul pe teritoriul cruia s-a comis infraciunea i asistena mutual asupra tuturor pro#lemelor referitoare la desp&u#iri. Bpecific acestei convenii este faptul c ea nu se aplic direct de ctre Btate, ci ;rile se an&a$ea% s-i adapte%e le&islaia pre%ent i viitoare, precum i practica administrativ la principiile enunate de Convenie. Convenia conine prevederi referitoare la an&a$amentul Btatelor de a asi&ura aplicarea principiilor conveniei, persoanele crora li se acord desp&u#iri i condiiile acordrii acestora, respectiv cooperarea internaional n domeniu, fiecare Btat desemn3nd o autoritate central nsrcinat s primeasc cereri de asisten i s le dea curs. Pn completarea dispo%iiilor conveniei, Comitetul (initrilor a adoptat Recomandarea nr. R %(1# "" din 1+ iunie 1,+-, n le&tur cu po%iia victimei n cadrul dreptului penal i procedurii penale.

Convenia a fost semnat de 1" ri, fiind ratificat de 1? Btate semnatare, dintre acestea + fc3nd declaraii. 0om3nia nu a semnat nc aceast Convenie. *.$.$.C. Dis%o7i(ii co!u"e %ri3i"- c )u7e e 'i") e ) e co"3e"(ii or euro%e"e ." !)terie %e") / Conveniile europene n materie penal, adoptate su# e&ida Consiliului 7uropei conin, de re&ul, ntr-un capitol intitulat ,dispoziii finale&, o serie de clau%e menite s asi&ure aplicarea uniform i n cele mai #une condiii a prevederilor nscrise n textul tratatelor respective. >ceste dispo%iii se #a%ea%, n cea mai mare parte, pe ,modele de clauze finale ale conveniilor i acordurilor ncheiate n cadrul Consiliului Furopei& , adoptate de ctre Consiliul (initrilor cu oca%ia celei de-a 116-a reuniuni din 1,!6 i celei de-a 61--a reuniuni, a Dele&aiilor (initrilor, din fe#ruarie 1,+?. >ceste di!:o7i6ii se refer la9 semnare, intrare n vi&oare, aderare, aplicarea teritorial, aplicarea n timp, formularea de declaraii i re%erve, retra&erea re%ervelor, raporturile cu alte convenii, denunarea, o#li&aia de a adopta, n dreptul intern, dispo%iiile necesare punerii n aplicare a conveniilor, rolul Comitetului 7uropean pentru ;ro#leme Criminale i o#li&aiile Becretariatului =eneral al Consiliului 7uropei. *.$.$.1D. Noi -e!ersuri 3i7="- %er'ec(io")re) coo%er/rii i"terst)t) e ." !)terie %e") / 4i )r!o"i7)re) e#is )(ii or st)te or !e!bre ) e Co"si iu ui Euro%ei ;reocupat s contracare%e sfidarea pe care evoluia criminalitii o repre%int pentru societile democratice, Consiliul 7uropei a ntreprins n ultimii 1? ani noi demersuri n acest sens9 1.'.'."..". Recomandarea nr. R %(&# " din 1, ianuarie 1,+ , prin care Btatele mem#re sunt invitate s ratifice, ntr-un numr c3t mai mare, ase dintre cele mai importante convenii europene n materie penal i patru protocoale adiionale, despre care se face vor#ire n cuprinsul lucrrii. 1.'.'."..2. Croiec ul Conven6iei euro:ene 3enerale a!u:ra coo:er4rii in er! a ale /n domeniul :enal, al crui text definitiv a fost apro#at de Comitetul de experi ai C.7.;.C. cu oca%ia reuniunii sale din 11-1- martie 1,,", care conine dispo%iiile comune aplica#ile celor patru metode specifice ale cooperrii interstatale n domeniul penal *extrdarea, asistena $udiciar n materie penal, transmiterea procedurilor represive, suprave&'erea i executarea sanciunilor., normele relative, privind coexistena ntre tratatele de$a existente n acest domeniu i tratatul multilateral propus, precum i la ratificarea i intrarea n vi&oare a acestuia din urm. 1.'.'."..'. Cro3ramul de ac6iune /m:o riva coru:6iei Cea de-a 1,-a Conferin a (initrilor europeni de /ustiie a recomandat Comitetul (initrilor al Consiliului 7uropei crearea unui =rup multidisciplinar asupra corupiei, care, potrivit mandatului ncredinat, i-a alctuit un ;ro&ram de lucru detaliat, cu scaden n anul 1???, format din patru capitole9 - distincia ntre ce este permis i ce este inter%is n materie de corupieM - instituii i cate&orii de persoane cu roluri i responsa#iliti specifice n raport cu corupiaM - prevenirea, com#aterea, sancionarea corupiei i cooperarea internaionalM

- su#iecte cu caracter &eneral, importante pentru lupta mpotriva corupiei, ntre care finanarea partidelor politice, rolul &rupurilor de presiune, mass-media i lupta mpotriva corupiei. Pn cadrul aceluiai pro&ram, =rupul multidisciplinar asupra corupiei i-a propus i reali%area unor cercetri criminolo&ice asupra fenomenului corupiei. Conclu7ii de!:re ac ivi a ea Con!iliului Euro:ei /n domeniul com=a erii crimei or3ani7a e Pn aproape "? de ani, Consiliul 7uropei a ela#orat un ntre& ansam#lu de convenii privind cooperarea internaional n materie penal care, completate printr-un mare numr de recomandri, conin un adevrat corp de drept european n acest domeniu. ;re%entat pentru prima dat n 1, , de ctre fostul preedinte france% FalerK =iscard dV7stain&, proiectul H!:a6iului <udiciar :enal euro:ean5 i-a &sit concreti%area n activitatea normativ a Consiliului 7uropei, a crui oper penal este astfel conceput nc3t s nu afecte%e atri#utele suveranitii naionale a Btatelor mem#re, ma$oritatea conveniilor penale conin3nd prevederi n acest sens. Dac n domeniul clasic al asistenei $uridice penale internaionale, re&lementat prin conveniile amintite n r3ndurile anterioare, uniformi%area le&islaiilor penale ale rilor mem#re ale Consiliului 7uropei nt3mpin inerente dificulti, se aprecia% c, n privina noilor forme ale crimei or&ani%ate transnaionale, cum ar fi criminalitatea informatic, am#iental, nuclear etc., aceast uniformi%are va fi mult mai uor de reali%at, ntruc3t experiena n materie a rilor europene este nc nensemnat, iar o re&lementare unitar, la nivel continental, va fi convena#il tuturor, uor de pus n aplicare la nivel naional i internaional. >cest lucru nu va face dec3t s ntreasc cuvintele omului politic france% 0o#ert Bc'umann, care, n 1,-?, spunea9 ,Furopa nu se va face dintr-o dat" nici ntr-o construcie de ansam*lu" ci prin realizri concrete care s creeze mai nt$i o solidaritate de fapt&. Btimulate de activitatea intens a Consiliului 7uropei, a 5.:.C., a altor or&anisme internaionale, statele au trasat o strate&ie de lupt ale crei direcii le vom pre%enta n r3ndurile urmtoare. 5 a#ordare sistematic vi%3nd identificarea celor mai eficiente strate&ii de lupt mpotriva crimei or&ani%ate presupune, n mod o#li&atoriu, luarea n calcul a dou elemente principale, respectiv9 o=iec ivele urm4ri e i me odele folo!i e. Cu c3t le&tura dintre aceste elemente este mai raional, cu at3t este mai eficient sistemul de prevenire i reprimare a fenomenului crimei or&ani%ate. 0aionalitatea le&turii dintre cele dou elemente se manifest prin aceea c o comunitate sau o anumit ar va tre#ui s-i determine prioritile, in3nd seam de o#iectivele urmrite, fiind &ata oric3nd s accepte anumite constr3n&eri politice i le&ale minime. 1.'.'."".". , ra e3ii de lu: 4 /m:o riva crimei or3ani7a e. O=iec ive. 5#iectivele specifice ce se au n vedere n ela#orarea strate&iilor de prevenire i com#atere a crimei or&ani%ate sunt9 a. reducerea vulnera#ilitii societii la infiltrarea or&ani%aiilor criminaleM #. reducerea posi#ilitilor de acumulare i folosire a profiturilor o#inute din activiti iliciteM c. sta#ilirea, de%mem#rarea i lic'idarea or&ani%aiilor criminale prin urmrirea i condamnarea acestora, confiscarea #unurilor o#inute din infraciuni i a celor folosite n astfel de scopuri. 2.'.'.-.

E e!e"te obiecti3e 4i subiecti3e. 5 importan deose#it n ela#orarea strate&iilor de com#atere a fenomenului crimei or&ani%ate o au elementele o*iective care, neluate n calcul, pot influena n mod ne&ativ re%ultatele ce se scontea% a fi o#inute. Ca elemente o*iective se pot meniona9 - nivelul resurselor disponi#ileM - calificarea i competena cadrelor, n special a celor care i desfoar activitatea n sistemul $ustiiei penale i n serviciile de reprimare a crimei or&ani%ate. Ca elemente su*iective se au n vedere9 - nivelul corupiei i vulnera#ilitatea fa de acest fenomenM - le&turile de complicitate existente ntre &ruprile criminale or&ani%ate i anumite elemente ale sistemului politic, economic i administrativ. 1.'.'."".2. , ra e3ii de lu: 4 /m:o riva crimei or3ani7a e. Me ode Cn rol primordial n ela#orarea strate&iilor de com#atere a crimei or&ani%ate l are identificarea celor mai eficiente metode ce vor fi folosite n scop preventiv i de reprimare a acestui fenomen. Dei interdependente din punct de vedere al efectelor produse, metodele de prevenire i cele de reprimare a crimei or&ani%ate difer ntre ele, n special ca mod de aciune. (etodele preventive presupun aciuni defensive care vi%ea%, n principal, n&ustarea ariei de operare a or&ani%aiilor criminale, n timp ce metodele de reprimare implic msuri ofensive, av3nd drept scop sl#irea, de%mem#rarea i lic'idarea structurilor criminale. Str)te#ii e %re3e"ti3e. Btrate&iile preventive pun accent pe urmtoarele o#iective9 - reducerea posi#ilitii or&ani%aiilor criminale de a desfura activiti infracionaleM - reducerea vulnera#ilitii sectoarelor economice le&ale. Btrate&iile care vi%ea% reducerea posi#ilitilor or&ani%aiilor criminale de a desfura activiti compati#ile cu crima or&ani%at, inte&rea% ca metode9 - diminuarea cererii de #unuri i servicii iliciteM - recuperarea #unurilor i serviciilor monopoli%ate de ctre or&ani%aiile criminaleM - consolidarea valorilor moralitii i ale le&alitiiM -contienti%area populaiei asupra pericolului pe care crima or&ani%at l repre%int pentru societate. Btrate&iile care urmresc reducerea vulnera#ilitii economiei le&ale pun un accent deose#it pe transparena c3t mai mare a sectoarelor economico-financiare, ntruc3t or&ani%aiile criminale sunt interesate s penetre%e n economia le&al pentru9 - splarea i investirea veniturilor iliciteM - asi&urarea unei po%iii respecta#ile n societate pentru mem#rii acestoraM - exercitarea unui control mai ri&uros asupra ariei de aciune n scopul o#inerii de profituri maximeM - diminuarea, pe c3t posi#il, a riscurilor aciunilor represive din partea autoritilor statale. ;rin accentuarea transparenei n sectoarele economiei le&ale, se poate reali%a o mai #un monitori%are a activitilor ce se desfoar n cadrul acestora, sporind posi#ilitile de depistare a aciunilor de penetrare din partea or&ani%aiilor criminale, respectiv de prevenirea acestora. 0educerea vulnera#ilitii economiei le&ale tre#uie s se fac n mod ec'ili#rat, prin mecanisme economico-financiare de re&lare care s favori%e%e concurena i s evite riscul ca or&ani%aiile criminale s recur& la violen ori la acte de corupie pentru a o#ine monopolul n anumite domenii. Btrate&iile de prevenire a crimei or&ani%ate difer, n anumite privine, de cele de prevenire a criminalitii.

;otrivit raportului ntocmit de Becretariatul =eneral al :aiunilor Cnite i pre%entat la cel de-al F444-lea Con&res inut la Qavana n 1,,?, strate&iile de prevenire a criminalitii sunt cate&orisite n ! ra e3ii direc e i ! ra e3ii indirec e. , ra e3iile direc e cumulea%, n special, cate&oria msurilor preventive cu un pronunat caracter practic-aplicativ ce urmresc restr3n&erea posi#ilitilor de comitere a faptelor infracionale. Pn cate&oria strate&iilor i msurilor preventive directe, se includ cele vi%3nd9 - reducerea potenialului de comitere a infraciunilorM - protecia fi%ic mpotriva furturilorM - marcarea o#iectivelor de valoare pentru o identificare individualM - patrularea preventiv stradal i %onalM - suprave&'erea transportului pu#licM - nfiinarea de asociaii ceteneti cu atri#uiuni pe linia prevenirii criminalitiiM - asi&urarea de ctre or&anele de poliie a unor servicii de consultan antiinfracionalM - desfurarea de campanii pu#licitare antiinfracionale, cu implicarea mass-media etc. , ra e3iile indirec e au ca finalitate, pe de-o parte, identificarea, structurarea i influenarea posi#ilitilor societii pentru m#untirea calitii &enerale a vieii, iar, pe de alt parte, restr3n&erea c3mpului de aciune al criminalitii. Pn cate&oria msurilor ce pot face o#iectul strate&iilor indirecte intr9 - promovarea de pro&rame de msuri pentru m#untirea sistemului de nvm3nt i al proteciei socialeM - ela#orarea unor pro&rame de msuri specifice, #ine concepute i susinute material de stat sau or&ani%ate de poliie, mpreun cu alte structuri din $ustiie, administraie sau de natur o#teasc, pentru ocuparea timpului li#er al adolescenilor ntr-un mod c3t mai plcut i utilM - ridicarea standardului de via al comunitilor, pornindu-se de la premisa c srcia este o component esenial a cau%alitii creterii ratei infracionalitii. Desi&ur, paleta msurilor ce fac o#iectul strate&iilor de prevenire a fenomenului infracional este mult mai lar&, aceasta variind de la o ar la alta, n funcie de nivelul de de%voltare, &radul de educare al populaiei, rata criminalitii .a.

C)%ito u , PARTICULARIT5I LEGISLATI6E 2N MATERIA CRIMEI ORGANI1ATE: SPECI+ICE ALTOR STATE ALE LUMII
,.1. S.U.A.
Bistemul penal american incriminea% infraciunile din sfera crimei or&ani%ate la nivel de stat, c3t i federal, fr a fi definit denumirea $uridic a acesteia. ;entru a lupta mpotriva fenomenului prin mi$loace de drept penal, le&iuitorul pune la dispo%iie preci%ri, privind instituia conspiraiei i condiiile 0.4.C.5. !.1.1. Con!:ira6ia %con!:iracK# este acordul ntre cel puin doi indivizi pentru a comite sau a pune s se comit un act legal prin mijloace ilegale@@8# >cordul are n vedere at3t actele preparatorii, tentativa, acestea fiind separate n timp, c3t i reali%area conspiraiei. >ctele preparatorii sunt pedepsite prin ele nsele, dac sunt de natur a fi inter%ise ntr-un anume fel11 . Conspiraia nu se a#soar#e cu infraciunea principal, iar prile participante la conspiraie pot fi pedepsite at3t pentru conspiraie, c3t i pentru infraciunea principal11+. !.1.1. Le3ea american4 R.I.C.O *!he +acGeteer 'nfluenced and Corrupt 2rganizations 2 Btatutul privitor la influena &an&sterilor i or&ani%aiilor complete. 11, a fost promul&at ca o arm contra crimei or&ani%ate, av3nd at3t prevederi penale, c3t i civile11?. 0.4.C.5. este una din cele mai controversate le&i, promul&at n acest secol i, n acelai timp, una dintre cele mai eficiente.111 7a intenionea% s ,eradicheze n Statele nite crima organizat prin ntrirea instrumentelor juridice de str$ngere a pro*elor" prin sta*ilirea de noi interdicii penale i prin sta*ilirea de noi pedepse" mai severe" i a unor remedii noi pentru a face fa activitilor ilegale ale celor care fac parte din crima organizat&111. B-a considerat c, pentru nclcarea 0.4.C.5., sunt necesare ntrunirea a cinci elemente1169 a. n cau% tre#uie s fie o ,ntreprindere&M #. s fi comis cel puin dou infraciuni preala#ile de racJet n %ece ani precedeniM c. tre#uie demonstrat o#inuina unei asemenea activitiM d. tre#uie demonstrat atin&erea adus circuitului interstatal sau internaionalM
11! 11

Cristop'er <laJesleK, op#cit.,pa&.-'*idem. 11+ >ceiai form a incriminrii a cuprins i alte sisteme penale. De exemplu, Codul penal austriac. >rt.1 +a.Codul penal rom3n,>rt.616. 11, ;romul&at de le&ea de control a crimei or&ani%ate din 1, ? *>CC>.,titlul 4R, 1+ CBC,art.1,!11,!+.Dispo%iiile cele mai importante sunt art.1,!1 la 1,!". 11? =leen <eard8 ,'nfluena gansterilor i a organizaiilor corupte& M 66 0evista >merican de Drept ,1,*1,!!.. 111 <ar#ara Bicolides, 0.4.C.5., C.7.7.i F-trdarea internaional nr.!1, 0evista de drept 11+1,11+- *1,+,.M <radleK-0acJeteers , Congresul i !ri*unalele nr.!-, 0evista de drept din 4aGa +6 , +,1-+,6 *l,+?.. 111 De&ea de control a crimei or&ani%ate din 1, ?, +", ,11, ,16 *1, ?.. 116 Dorean Aoenin&- ,Confruntarea dintre sistemul justiiei penasle i crima organizat& 04D;,vol.!,,pa&.61?.

e. tre#uie s se fi comis un act ile&al. De&ea 0.4.C.5. cere ca acu%area s dovedeasc at3t existena unei ,ntreprinderi&, c3t i asistena conex a unei activiti de racJet11". 2 A ."tre%ri"-ere B11- este definit ca fiind ,orice individ" societate" asociaie sau o alt entitate legal i orice uniune sau grup de indivizi asociai n fapt sau de drept&# Dei cercurile federale au preri mprite cu privire la natura exact a cerinelor unei ,ntreprinderi&, se pare c o ntreprindere 0.4.C.5. tre#uie s ai# o structur, uor de recunoscut i diferit de cea inerent unei activiti o#inuite de racJet11!. ;e de alt parte, c'iar dac se admite existena unei anumite ,structuri&, aceasta este important pentru a o deose#i de conspiraie i nu are o semnificaie prea mare11 . ;ractica Curii Bupreme a Btatelor Cnite, referitor la structur, conclu%ionea% c aceasta ar putea fi ,o structur dura*il format din indivizi asociai n timp" unii de acelai scop i organizai" fie dup un model ierarhic" fie consensual&@B<# ;entru a pro#a elementul de ,ntreprindere&, sunt discuii privind le&tura cu activitatea de racJet, n sensul c cele dou sunt separate i tre#uie pro#at acest lucru. Cnele curi declar c nu este necesar s se arate c ,ntreprinderea& are doar c3teva funcii total independente de activitatea de racJet11,. >lii susin c, pentru a sta#ili existena de fapt a unei ,ntreprinderi&, acu%area tre#uie s pre%inte pro#e suficiente pentru a demonstra c ntreprinderea este o entitate separat de practica de racJet creia i s-a dedicat 16?. 7ste foarte important de demonstrat existena separat a celor dou componente pentru a fi aplica#il De&ea 0.4.C.5. Acti3it)te) -e r)c;et 161enumer anumite acte sau infraciuni locale sau federale preala#ile care tre#uiesc pro#ate de procurorul federal. >ceste infraciuni preala#ile sunt9 acte sau ameninri cu moarteaM rpireaM $ocurile de norocM incendierea voluntarM furtul cu violenM furtul prin efracieM extorcareaM corupieM falsificareaM frauda potal sau tele&raficM o#strucionarea $ustiieiM &an&sterismulM prostituiaM producia sau traficul de dro&uri161. 5#inuina activitii ilicite desfurate i atin&erea adus comerului interstatal sau internaional *punctele 6 i " din De&ea 04C5. tre#uiesc demonstrate de procurorul federal. >ctul ile&al comis *pct.- din De&ea 04C5. e repre%entat de activitile de racJet inter%ise n art.1,!1, acestea fiind9 a. folosirea sau investirea fondurilor sau produselor fondurilor care deriv dintr-un mod o#inuit de activitate de racJet pentru a ac'i%iiona sau a nfiina o ntreprindere an&a$at n comerul interstatal sau care poate s-l afecte%e166M
11" 11-

Codul Statelor nite 2 C.B.C.,art.1,!1 ` i *d.M;rocesul @urJette, "-1, C.B.- !,-+1 *1,+1.M C.B.C.,art.1,!l*"..Cuv3ntul ,ntreprindere& nu se aplic din punct de vedere $uridic, dec3t De&ii 04C5.;rocesul @urJette.;rocesul Yilliams-Davis, ",?,-?1 *D.C.Circ.1,,!.. 11! C.B.;rocesul C'an&-C'en&,+? 86 d.11,6,11,-,16?? *, Circ.1,,!.. 11 C.B.C.,art.1,!l*".,;rocesul 0od&ers,161!,166 . 11+ C.B.;rocesul 0od&ers,Circ. ,1,,!,+,,6 7d.161!,16 11, C.B.;rocesul C'an&-C'en&, ;rocesul 0od&ers *ar fi a#surd s cerem dovada c ntreprinderea urmrea scopuri separate de practica o#inuit a unei activiti de racJet. 16? C.B.;rocesul C'an&-C'en&, ;rocesul @ur)uette,"-1,pa&.-+6. 161 C.B.C.,art.1,!1*1.. > se vedea i Comentariu 04C5,art.1,!1*1..0evista de drept 1++"-11+!M ;eter <urJe, :ote9>plicarea 04C5 la activitatea de proteste politice9 5 analo&ie cu le&ile antitrust, 11 /.D.a;ol.- 6,- +-+1 *1,!!.. 161 C.B.C.art.1,!1.-1 *>.-*D.. 166 C.B.C. art.1,!1 *a.

#. de a deine un interes ntr-o asemenea ntreprindere prin mi$loacele unei activiti de racJet n mod o#inuit16"M c. s an&a$e%i sau s te asocie%i cu o ntreprindere care face u% n mod o#inuit de activitate de racJet16-. 5 conspiraie de tip 04C5 cere s se pro#e%e c prile au c%ut de acord s participe n mod direct sau indirect la afacerile unei ntreprinderi prin practica o#inuit a unei activiti de racJet16!. De&ea 04C5 este aplica#il at3t ntreprinderilor constituite le&al, dar care i mpletesc activitile cu cele de racJet, c3t i or&ani%aiilor *ntreprinderilor. criminale 16 . Curtea Buprem a Btatelor Cnite declar c ,nici te-tul" nici structura +'C2 nu limiteaz aplicarea sa la ntreprinderile legale# )plicarea legii +'C2 i la organizaiile criminale nu duce la nici o incompati*ilitate structural cu nici o parte a te-tului de legeH&@7<# Domeniul de aplicare a 04C5 include, aadar, nu numai operaiunile de comer le&itim mpletite cu o conduit ile&al, dar i activitile &rupurilor ile&ale sau criminale16,.Comiterea a dou sau mai multe acte de racJet constituie ,activitate de racGet&.1"? RICO E %)rte) ci3i / # ,2rice persoan creia i se aduce atingere n ceea ce privete proprietatea sau afacerile prin nclcarea art#@>8B" poate intenta proces n orice instan districtual competent din Statele nite" put$nd cere ntreit recuperarea prejudiciului reclamat" costurile legale de proces" incluz$nd i o plat rezona*il pentru prestaia procurorului&1"1. >ciunea civil, prin De&ea 0.4.C.5, are un c3mp foarte lar& de aplicare, iar cei c'emai n instan s rspund civil, nu tre#uie neaprat s fie inculpai penal 0.4.C.51"1. 7ste ceea ce n unele sisteme de drept, printre care i cel rom3n, se c'eam ,persoana responsa*il civilmente&# >cest fapt a dus la o interpretare destul de lar& a le&ii, a&reat de instane, inclusiv de Curtea Buprem, folosirea acesteia lu3nd amploare1"6. 7xist totui teama c acest tip de rspundere civil va aciona asupra dreptului la li#ertatea expresiei i va determina o nesi&uran n aprecierea limitelor dintre conduita prote$at *le&al. i cea neprote$at prin le&e1"". C.C.E. E St)tutu ."tre%ri"-eri or cri!i") e *Continuin& Criminal 7nterprise Btatute. a fost adoptat n 1,++ i este un 04C5 ce se aplic numai n domeniul dro&urilor, cuprin%3nd numai o sin&ur prevedere penal o activitate :ntreprindere; criminal cu caracter continuu este comiterea continu de infraciuni privind drogurile de ctre o persoan n concurs cu alte cinci sau mai multe" n care o persoan ocup loc de conducere i din care o persoan o*ine venituri su*staniale& 1"-.
16" 16-

C.B.C. art.1,!1 *#. C.B.C. art.1,!1 ` 16! C.B.C. art.1,!1 *c. i *d.M ;rocesul BC> contra Castro, +, 8 citea% procesul 0eeves contra 7rast O Lon&, -? C.B., pa&. 1 !-1 ,. 16 C.B.C. art. 1,!1 *d.M 16+ C.B.contra @urJette, pa&.- !--+ *1,+1.
16, Comentariu9 04C5, CC7, pa&.11++.

1"? C.B.contra @urJette, pa&.-+?--+6. 1"1 C.B.C. art.1,!" *a., amendat de De&ea pu#lic nr.lo"-! , sec.1? ,1?,,stat 6 , -+, Dorean Aoeni&, op.cit.,pa&.611. 1"1 Don&las 7.>soc'ans, 3egislaia penal i interesul pu*lic. 0evista de drept 66, -!-- *1,!!. 1"6 4d.M (at'eG C.<licJennsderfev, Cnleas'in& 04C5, 1 QarK /aD ;C<.;olicK +! ,+!,,1,,". 1"" 4d. la +,?M Dorean Aoenin&, op#cit.pa&.611 *c3nd avocaii anti-avort au protestat, au fost dai n $udecat de cei ce aprau dreptul la avort, cer3ndu-li-se desp&u#iri, pe motiv c avocaii anti-avort
au reali%at o conspiraie prin comiterea unor acte de santa$ *#oicot. cu scopul de a nc'ide clinicile de avorturi, astfel, astfel coali%area lor constituind sus-numita ntreprindere..

1"- C.C.7. art.1-6.

,.2. CANADA
;arlamentul a adoptat De&ea canadian ,-, denumit De&ea >nti-#and, 1"! ce completea% Codul penal canadian. ;rin aceast le&e nu se definete crima or&ani%at, dar se definete organizaia criminal" ca fiind 9orice grup" asociaie sau organ pu*lic" alctuit din ? sau mai multe persoane" organizate oficial sau neoficial. a; av$nd ca activitate principal comiterea unei infraciuni penale cuprins n aceast definire sau alt lege a Parlamentului pentru care pedeapsa ma-im este de peste ? ani5 *; oricare sau toi mem*rii sunt implicai sau au fost angajai n ultimii ? ani n comiterea unor astfel de infraciuni&@EA# >ceast definiie se ntinde dincolo de o #and or&ani%at implicat n acte de violen, cuprin%3nd at3t #andele structurale, dar i pe acelea cu o le&tur temporar, fr a exista o cerin privind continuitatea. >doptarea acestei definiri i incriminri n partea &eneral a Codului penal a fcut ca s fie incriminat n partea special infraciunea de ,participare la o organizaie criminal& 1"+, care const n9 a. participarea sau contri#uia su#stanial la activitatea unor or&ani%aii criminale, tiind c unul sau toi mem#rii or&ani%aiei au fost implicai n ultimii - ani n comiterea unor infraciuni &rave cuprinse n aceast le&e, sau oricare alt le&e a ;arlamentului, pedeapsa maxim fiind de peste - ani pentru fiecareM #. participarea la comiterea unei infraciuni n #eneficiul personal la ordinul sau n asociere cu o or&ani%aie criminal, va fi pedepsit cu nc'isoare de peste - ani ori se face vinovat de un delict federal &rav i este pasi#il cu nc'isoare p3n la 1" ani. @extul adoptat de le&iuitor n aceast form face ca, potrivit le&islaiei penale canadiene, unde cuantumul pedepsei aplicate pentru dou sau mai multe sanciuni este consecutiv *se nsumea%. i nu cumulativ, s ai# serioase critici1",. >stfel, se ncalc principiul proporionalitii *al totalitii. vinoviei cu pedeapsa aplicat, promov3ndu-se o pedeaps dur i neo#inuit 1-?. ;rincipiul totalitii cere unui $udector, ce condamn un infractor la executarea de sentine consecutive, s se asi&ure c sentina cumulat pronunat nu depete ntrea&a vin a infractorului1-1. De&ea Canadian ,- introduce, pentru infraciunea de ,asociere la o organizaie criminal&" la art."! .1*1.*#.9Nn #eneficiul personal, la ordinul sau n asociere cu o or&ani%aie msura confiscrii speciale a profitului re%ultat din infraciune.
1"! >doptarea

D.C.,- n 1,, - este o le&e extrem de complex cu peste -? de pa&ini, ce cuprinde amendamente detaliate cuprinse n Codul penal canadian. > fost determinat de atacurile violente efectuate de &rupurile ,'ngerii 'adului, i +ocG-/achine. 7a este extrem de controversat de
penalitii canadieni, n primul r3nd prin procedura de adaptare *a fost adoptat ntr-o sin&ur %i de cele dou camere ale ;arlamentului, n ultima %i de activitate a acestuia, naintea di%olvrii.. 4n al doilea r3nd este considerat ca fiind o le&e deose#it de dur *s-a dorit a fi o replic a 0.4.C.5. >merican. prin faptul c av3nd unele prevederi am#i&ue i nelimitate, contrar principiilor ,Cartei drepturilor i li*ertilor canadiene&" cap. d o putere nelimitat ;oliiei, cu nclcarea drepturilor i li#ertilor ceteneti.> se vedea Donald Btuard ,)vantajul poliiei" dar posi*ila legislaie penal incorect" mpotriva *andelor&# 0aport la Colectivul preparator ce a avut loc la >lexandria, 1,, , n vederea Con&resului al RF4-lea al >sociaiei 4nternaionale de Drept ;enal 2 >4D; 2 <udapesta, septem#rie 1,,,, 0.4.D.0.pa&.11O!, vol.!,.

1"

Codul ;enal Canadian, cap.1. .1*1. i *1.. >.4.D.;., >lexandria, 1,,

1"+ Codul ;enal Canadian, art."! 1",


Donald Btuard,

)vantaj politic" dar posi*ila legislaie penal incorect mpotriva *andelor .0aport 0.4.D.;.,pa&.1!1.
150 Carta drepturilor i li#ertilor canadiene, cap. 11M

, vol. !,,

1-1

Donald Btuard, op# cit., pa&. 1!1M

De asemenea, De&ea ,- aduce excepii principiului cardinal sta#ilit prin De&ea Cauiunii din 1, 1, potrivit creia ,statul tre*uie s prezinte un motiv pentru arestarea dinaintea procesului&1-1. >stfel, se adau& la lista excepiilor de li#erare condiionat, noua infraciune prev%ut n art."! .1.C.;.C1-6. Dei criticat sever, fiind considerat o le&e puin productiv i fr a putea re%olva pro#lemele #andelor de motocicliti, ndeose#i1-", prin caracterul su extrem de &eneral, am#i&uu i nelimitat, totui aceasta n plan internaional, n opinia specialitilor, este considerat un model le&islativ prin lar&'eea dar i severitatea sa1--.

,.$. ITALIA
Dreptul penal italian este considerat un important model european n com#aterea crimei or&ani%ate1-!.4n partea special a Codului penal italian 1- , Capitolul HDelic e /m:o riva ordinii :u=lice58 exist dou articole care definesc cele dou forme de asociaii9 9asociaii n vederea comiterii de infraciuni& *>ssocia%ione per delin)uere., art."1! i 9asociaiile de tip mafiot& *>ssocia%ione di tipo mafioso., art."1! #is. ;rimul articol menine o le&tur istoric cu codul penal anterior 1-+, ca urmare a influenei colii po%itiviste prin care se introduce noiunea de ,pericol social& pentru activitile infracionale comise de indivi%i i%olai sau n asociere *participaie.. >l doilea articol a fost introdus dup promul&area De&ii controlului or&ani%aiilor criminale, (afia i Casa :ostra din >merica *1, -.1-,. (eninerea art."1!, ncep3nd cu 1,+1 a declanat o adevrat furtun din partea partidelor politice, care doreau o nou reform penal, n lupta mpotriva crimei or&ani%ate.1!? A!!ocia7ione :er delinLuere 2 >rt."1! din Codul penal italian prevede c, atunci X C$nd trei sau mai multe persoane se asociaz n scopul comiterii de infraciuni" acela sau aceea care promoveaz sau angajeaz asocierea vor fi pedepsii numai pentru acest act cu nchisoarea de
1-1 1-6

4dem, pa&. 1-"M Codul penal canadian" art. -1- *!. *a. 1-" Donald Btuard, op#cit., pa&. 1!"M 1-C'ristop'er ;olaJeleK Sistemele dreptului penal n confruntarea cu provocarea reprezentat de crima organizat&# 0aport &eneral la reuniunea de lucru de la >lexandria, 1, a >.4.D.;., pu#licat in 0evista 4nternaional de Drept ;enal, vol.!,-1,, M 1-! (o'amed Laid 2 ,Particulariti ale cunoaterii crimei organizate& Colectivul de la >lexandria al >.4.D.;., 1, , 0.4.D.;.,vol.!,, pa&.-1,. 1Codul ;enal 4talian, cap.F, art."1! i "1! <is. 1-+ Lonardelli O 0occo 2 1,6?M 1-, >rt."1! <is a intrat n vi&oare dup lun&i dispute i conflicte ntre $uriti i autoritile $udiciare.5po%anii criticau noua strate&ie adoptat n politia penal italian, susin3nd urmtoarele ar&umente9a. noua strate&ie va duce la un impas, n special n corelarea dintre art."1! i "1! <isM #. noul articol are o funcie sim#olic n ceea ce privete procedura de ur&en, ceea ce arat clar tendina de utili%are a instrumentului penal pentru satisfacerea intereselor forelor politiceM c. interpretarea aduce cele dou articole la acelai nivel n ceea ce privete protecia asi&urat, consider3nd (afia i or&ani%aiile de tip mafiot simple or&ani%aii criminaleM> se vedea n acest sens =.4solerra ,(reptul penal i crima organizat&. 4.C.(ulino, 1,!!, pa&.11M (o'amed Laid, op#cit#"pa&.-11. 1!? 4dem. 5 parte a doctrinei a $ustificat c necesitatea art."1! re%id din participarea mem#rilor (afiei alturi de trupele americane n cel de al 44-lea 0%#oi (ondial, n campania de eli#erare a 4taliei, din conflictul politic ntre partide i din #inecunoscuta ,sinusioza& dintre mafie i politicienii de toate culorile. > se vedea n acest sens i (o'amed Laid, op#cit.pa&.-1?.

la 7 la A ani# Simplul act de apartenen la asociere va fi pedepsit cu nchisoare de la l la ? ani# Conductorii vor fi pedepsii cu aceiai pedeaps ca i organizatorii. (ac mem*rii folosesc arme n orae" n afara acestora sau pe drumurile pu*lice" pedeapsa aplicat este nchisoarea de la ? la l? ani# Pedeapsa crete dac numrul mem*rilor asociaiei este de zece sau mai muli&@8@# A!ocia6ii de i: mafio 2 Ar .+"- =i! ! i:ulea74 c4E - 9oricine devine mem*ru al unei asociaii de tip mafiot" compuse din 7 sau mai multe persoane" va fi pedepsit cu nchisoare de la 7 la 8 ani5 - oricine promoveaz" conduce sau organizeaz o astfel de asociere va fi" numai pentru acest act" pedepsit cu nchisoare de la E la > ani5 - asociaia va fi considerat de tip mafiot c$nd mem*rii acesteia folosesc fora sau intimidarea asociailor" constr$ngerea sau legea tcerii :omerta; pentru comiterea de infraciuni i ncearc s do*$ndeasc direct sau indirect controlul unor activiti economice prin funciile de conducere pe care le ndeplinesc" concesiuni" autorizri" contracte sau servicii pu*lice" realizarea de profituri sau foloase necuvenite pentru ei sau pentru alii" mpiedicarea e-primrii li*ere a votului sau cumprarea de voturi pentru ei sau pentru alii n timpul alegerilor5 - dac asociaia devine paramilitar" sanciunea este nchisoarea de la E la lC ani pentru cazurile de la primul paragraf sau de la ? la @? ani" n condiiile enumerate la al doilea paragraf5 - asociaia va fi considerat paramilitar atunci c$nd mem*rii dein sau dispun de arme i su*stane e-plozive" at$t n cazul deinerii fr drept" c$t i n cazul procurrii n vederea atingerii scopurilor ilicite ale asociaiei5 - atunci c$nd activitile economice pe care mem*rii asociaiei le controleaz sau intenioneaz s le controleze sunt finanate total sau parial cu preul" produsul sau profitul o*inut din activiti ilicite" sanciunile artate n paragrafele precedente cresc cu @I7 din jumtatea pedepsei5 - n ceea ce-l privete pe cel implicat n activitile enumerate mai sus" va opera confiscarea o*ligatorie a tuturor mijloacelor sau a o*iectelor care au folosit la comiterea infraciunii sau care au rezultat din comiterea infraciunii" precum i a tuturor profiturilor realizate din comiterea infraciunilor5 - paragrafele de mai sus se aplic i mpotriva Camorrei sau a altor asociaii cu alt denumire care folosesc intimidarea pentru realizarea unor scopuri similare cu cele specifice asociaiilor de tip mafiot&# 0eferitor la confiscare, prev%ut n art."16 #is alin. , le&ea italian prevede dou modaliti de confiscare. ;rima cu caracter preventiv, pentru care tri#unalul este autori%at s dispun sec'estrarea #unurilor ce aparin unei persoane, dac modul de via al acesteia nu corespunde venitului su nominal sau declarat. 4n ca%ul n care persoana n cau% poate dovedi c #unurile au fost do#3ndite pe ci le&ale va fi autori%at s le pstre%e 1!1. Cea de a doua modalitate
1!1

Codul ;enal 4talian, art."1! <is, a fost completat n 1,,? i 1,,1. De&islaia penal italian este sin&ura care consfiinete $uridic or&ani%aiile criminale de tip mafiot. > se vedea n acest sens i (o'amed Laid 2 op# cit#" p. -1?. 1!1 Barcina dovedirii proprietii aparin proprietarului i nu ma&istratului. Bu# aceast form aceast prevedre le&al se aseamn cu De&ea 1+O1,!+ din le&islaia rom3neasc , le&e a#ro&at n urma adoptrii Constituiei 0om3niei din 1,,1, ns se deose#ete de aceasta prin msura sec'estrrii #unurilor, luat anterior confiscrii i prin faptul c se aplic numai n sfera rspunderii penale, n situaia comiterii unor infraciuni.>preciem c este poate cel mai eficient mi$loc de com#atere a c3ti&ului ilicit o#inut prin crima or&ani%at din toate le&islaiile penale actuale, adoptat fr teama nclcrii unor drepturi universale.

de confiscare se refer la #unuri ce au fost utili%ate pentru comiterea unei infraciuni sau care repre%int #eneficiul acesteia. Confiscarea n am#ele ca%uri este imperativ din momentul n care acu%atul este inculpat pentru sv3rirea unei infraciuni ce are le&tur cu utili%area sau do#3ndirea proprietii n cau%.

,.&. +r)"()
De&ea penal france% privind com#aterea crimei or&ani%ate prevede, ca i alte sisteme de drept, o infraciune distinct, sancionat separat, denumit )sociere) -e r/u'/c/tori *association de malfaiteures. pentru anumite infraciuni specifice crimei or&ani%ate, forme a&ravante, n ca%ul comiterii n #and. A!ocia6ia de r4uf4c4 ori 1!6 este re&lementat n art."-? -1 la "-? 2 6 din Codul penal france% . )rt#E?C @ prevede c ,constituie o asociere de rufctori orice grupare constituit sau n curs de constituire" caracterizat prin unul sau mai multe fapte materiale" n vederea comiterii unei infraciuni sau delict pentru care este prevzut nchisoarea# de @C ani&# >sociaia de rufctori este o infraciune autonom, creat pentru a com#ate mai eficient crima or&ani%at i care completea% dreptul comun. ,'nfraciunea se consum n momentul n care asociaia intenioneaz s comit orice fel de infraciune" pentru care este prevzut nchisoarea de @C ani @8?" fie c este vor*a de infraciuni contra persoanei" contra *unurilor sau contra naiunii" statului i pcii pu*lice&1!!. 4n aceast formulare, incriminarea a!ocia6iei de r4uf4c4 ori1! nu mai poate fi un instrument puternic de com#atere a crimei or&ani%ate, ca urmare a faptului c infraciunile cuprinse n aceast cate&orie tre#uie s ai# sanciuni de peste 1? ani nc'isoare1!+. HF)"-) or#)"i7)t/51!, nu este o infraciune separat, autonom, este o circumstan a&ravant a infraciunilor de$a comise1 ?, fapt ce o deose#ete de asociaiile de rufctori.
1!" 1!6

>ceast infraciune era de$a prev%ut n Codul penal france% din 1+1? *art.1!- i urm... Dup tul#urrile provocate de 0evoluia din 1 ,,, #andele de t3l'ari au infestat anumite re&iuni i le&iuitorul napoleonian le-a pstrat amintirea. >ceste texte au fost modificate n puncte minore, n 1+,6 i 1,+1. > se vedea n acest sens /ean Cedras ,Sistemele penale i crima organizat&, colocviul >.4.D.;. >lexandria, 1, , 0evista 4.D.;., vol. !,, pa&. 6"+M /.;.Delmas Baint-Qilaire8 0evista sc. crim. 1,, , pa&.11-M 1!" >ctualul cod penal a fost adoptat n 1,,"M 1!> se vedea Cristop'er <laJesleK, op # cit#" pa&. -?M 1!! Codul penal france% 2 Cartea a 4F-aM 1! /. Cedras, op#cit., pa&.6",. >utorul aprecia% c >ceast &enerali%are a textului, aceast #anali%are a incriminrii, a fcut de prisos infraciunea de asociere n vederea comiterii unui trafic de stupefiante, care a fost suprimat.Deci, pentru infraciunea pentru care le&ea prevede sanciunea nc'isorii de asociere de rufactori, nu su#%istM 1!+ Codul penal france% are sanciuni foarte severe n ca%ul infraciunilor din sfera crimei or&ani%ate9traficul de dro&uri, art.111b1" C.p.f., nc'isoare pe via i -? milioane franci amendMproxenetismul, art.161b 1 C.p.f., se sancionea% cu 1? ani nc'isoare i 1? milioane franci amend penalMrpirea i sec'estrarea de persoane, art.11"b1 C.p.f. se sancionea% cu 1? ani nc'isoareMfurtul, art.611-, se sancionea% cu 1- ani nc'isoare i 1 milion franci amend penalMtransportul, punerea n circulaie sau deinerea de moned fals, 6? ani nc'isoare i 6 milioane franci amend .a. 1!, >rt. 161- 1 C.p.f.

4n ca%ul infraciunilor continuate, comise n #anda or&ani%at, #anda or&ani%at poate fi calificat ca o asociaie de rufctori, consider3ndu-se c ea a fost nfiinat special pentru comiterea acelor infraciuni1 1. Bpecific Codului penal france%, pe linia com#aterii crimei or&ani%ate, este pro#lema rspunderii penale a persoanelor $uridice, atunci c3nd sunt comise infraciuni pe seama lor de or&anele sau repre%entanii acestora1 1. ;ersoana $uridic poate fi vem3ntul $uridic al unei &rupri de crim or&ani%at, fiind o fiin social creat sau folosit pentru a comite infraciuni1 6. 0spunderea persoanei $uridice nu poate fi antrenat dec3t pentru infraciunile pentru care le&ea prevede expres acest tip de rspundere, ca o sanciune complementar o#li&atorie9 traficul de dro&uri, n #and or&ani%at, proxenetismul, n #and or&ani%atM extorcarea, n #and or&ani%atM escroc'eria, n #and or&ani%atM tinuirea, n #and or&ani%atM distru&erile n #and or&ani%atM transportul, punerea n circulaie sau deinerea de moned fals n #and or&ani%atM splarea #anilor1 ". ;edepsele complementare1 - ce se aplic sunt9 - di%olvarea *dac persoana $uridic a fost creat sau deturnat de la o#iectul su pentru a comite faptele incriminate.M - interdicia profesional *a o#iectului de activitate.M - nc'iderea sta#ilimentului *societi, ntreprinderi.M - confiscarea instrumentelor *ustensile, instalaii, fa#rici, etc..M - confiscarea produsului infraciunii. Bu# aspectul co"'isc/rii8 Codul penal france% menine pre%umia de vinovie at3t pentru persoanele fi%ice, c3t i $uridice, numai n situaia comiterii infraciunilor de proxenetism n #and i splarea #anilor1 !. ,0aptul de a nu justifica resursele corespunz$nd felului su de via" n acelai timp trind n mod o*inuit& pune, deci, o pre%umie de vinovie a proxenetului sau a persoanei care spal #anii. >ceast pre%umie a fost recunoscut odinioar conform Conveniei 7uropene a Drepturilor 5mului, cu condiia de nu depi limitele re%ona#ile 1 . Barcina dove%ii revine nvinuitului, variant pe care dreptul penal clasic nu o accept dec3t cu circumspecie.

1 ?

4nfraciunile incriminate n forma a&ravant a #andei or&ani%ate sunt9 traficul de dro&uri, proxenetismul, rpierea i sec'estrarea, extorcarea, escroc'eria, tinuirea, distru&erile, transportul, punerea n circulaie sau deinerea de moned fals, splarea #anilorM 1 1 /. Cedras, op#cit. pa&.1-b1!. 5pinia autorului comport comentarii. > proceda astfel, nseamn a nu ine cont de voina le&iuitorului, ce a 'otr3t o sin&ur sanciune, n form a&ravant, destul de aspr ce a#soare#e infraciunea de asociere de rufctori. 1 1 >rt. 111-1 C.p.f.M 173 /.Cedras" op#cit.pa&.6"6M 1 " > se vedea n acest sens i Da Cannu >#- (issolution" feemeture dJeto*lissement, 0ev,Boc.1,,6.,pa&.6"1-6"65 <uffelan-Donore 4. Procedura aplica*il infraciunilor comise de ctre persoanele juridice" 0ev.soc.1,,-, pa&.61-M D Qaeanus /., Sanciunile penale i persoanele judiciare, 0ev.D.;.C. *0evista de Drept ;enal Comparat.,pa&. 6+, 1,,?, Corporaiile i rspunderea penal, Clavendar 5xford ;ress, 1,,6, pa&.1!!. 1 C.;.8., art.161-6,M 1 ! ;rin le&ea din 16 mai 1,,! privind splarea #anilor s-a introdus un nou articol n Codul penal, art.111-6,-1, privind infraciunea de splareM 1 /.Cedras" op#cit. pa&.6!6M

Bistemul penal france%, pe linia com#aterii crimei or&ani%ate, este n plin reform 1 +. 4n ianuarie 1,,!, Comisia De&islativ a >dunrii :aionale a votat, dup o lun& de%#atere, urmtorul text pentru definirea or&ani%aiei criminale9 ,2rice grup" inclusiv pe cele n formare" constituie o organizaie criminal" dac urmrete. - constituirea de *ande organizate5 - o*inerea" transportul" vinderea *unurilor ilicite" deinerea de arme" e-plozivi sau droguri5 - traficul de influen" influenarea votului sau a autoritilor pu*lice i au ca scop. - comiterea de infraciuni5 - sau realizarea pentru ei sau pentru alii a controlului" n tot sau n parte" a unor activiti economico-financiare" comerciale sau civile" ori a unor *unuri" a pieelor pu*lice la nivel naional" regional sau internaional" a ajutoarelor" su*veniilor sau regulilor contractuale pu*lice&# >ceste sc'im#ri le&islative modific su#stanial art. "-? 2 1 2 privind ,asociaia de rufctori&, a#ro& art.161O 1 i aduce c3teva elemente noi ce privesc reali%area controlului unor activiti economice ilicite n plan transnaional.

,.*. AUSTRIA
Codul penal austriac nu d o definire a crimei or&ani%ate i nici a asociaiei, enumer3nd doar elementele acesteia9 a.structur) - un &rup de peste 1? persoane an&a$ate n asociaie, ca un fel de ntreprindereM #. co"ti"uit)te1 , - pentru o perioad mai lun& de timpM c. )cti3it/(i i"'r)c(io") e 2 desfurate n mod or&ani%at. >cestea se re&sesc n textul adoptat de Codul penal. ,2 persoan este pedepsit dac formeaz o asociaie similar cu o ntreprindere " cu un numr considera*il de persoane pentru o perioad mai lung de timp" sau o persoan care particip ca mem*ru# @# dac intenia grupului este" chiar dac nu e-clusiv" orientat ctre comiterea repetat i planificat a infraciunilor grave mpotriva vieii" li*ertii sau proprietii sau a infraciunilor grave referitoare la prostituie" traficul cu imigrani" traficul ilegal de arme" material nuclear i radioactiv" deeuri to-ice" falsificarea *anilor sau droguri5 B# dac grupul intete profiturile pe scar nalt sau s devin foarte puternic din punct de vedere politic sau economic5 7# dac grupul ncearc aceasta prin metodele corupiei" terorismului sau printr-o disciplin special de protecie mpotriva acuzrii# 'n aceste cazuri pedeapsa va fi ntre 8 luni i ? ani&# 4nfraciunea este autonom, dar, n situaia unor infraciuni apare ca o form a&ravant. Asoci)(i) cunoate dou tipuri de or&ani%are n codul penal tradiional9 conspiraia *Aomplott. i *and *<ande. or&ani%at1+?.
1 + 1 ,

(o'amed Laid" op# cit., pa&.-1!M C.;.>.,art.1 + a, adoptat n 1,,!. 1+? 4dem, pa&.1- .

Co"s%ir)(i) presupune o nele&ere ntre cel puin dou persoane pentru a comite un delict, ce se sancionea% cu nc'isoare de la ! luni la - ani. 7ste infraciune autonom, iar tentativa se pedepsete. F)"-)1+1 este o nele&ere ntre trei sau mai multe persoane care se 'otrsc s comit infraciuni mpreun, dar infraciunile nu sunt planificate n detaliu de la nceput, se pedepsete cu nc'isoare de maximum 6 ani. ;rin incriminare separat, le&iuitorul sancionea% formele participative 2 insti&area, complicitatea, tinuirea i favori%area9 2ricine cu *un tiin acioneaz spre *inele sau n interesul unei organizaii criminale" deine o*iecte aparin$nd acelei organizaii n custodie" investete" administreaz" convertete" ruleaz sau le transfer unei tere pri" va fi pasi*il de nchisoare pe un termen de ma-imum 7 ani5 oricine comite infraciunea de deinere a o*iectelor cu valoare mai mare de ?CC#CCC ilingi austrieci va fi pasi*il cu nchisoarea pe un termen de la 8 luni la ? ani& 1+1. 4nfraciunile tipice, comise frecvent de crima or&ani%at, sunt9 splarea #anilor, traficul cu femei *infraciunea are dou variante9 aducerea de femei n >ustria i, a doua varianta, exploatarea sexual a acestora. traficul ile&al cu imi&rani1+6.

,.,. EL6ETIA
Codul penal elveian din 1,," folosete termenul organizaie fr a o defini, preci%3ndu-i ns trsturile9 1. 2ricare particip la o organizaie care i ine structura i efectivele secrete5 oricine comite infraciuni violente sau do*$ndete profituri pentru comiterea de infraciuni" oricine susine astfel de organizaii n activitatea lor infracional va fi pedepsit cu nchisoare sau detenie pentru o perioad ma-im de p$n la ? ani5 B# (in oficiu" judectorul poate micora pedeapsa oricui ncearc s mpiedice desfurarea activitilor ilicite ale organizaiei5 7# 2ricine comite infraciuni n afara granielor statului este de asemenea pedepsit" dac organizaia din care face parte e-ecut sau se presupune c e-ecut activitile ilegale n totalitate sau n parte n Flveia&1+"# ;rocuratura 8ederal 7lveian face unele preci%ri privind modul de interpretare al structurii i caracteristicilor or&ani%aiei. >stfel9 - termenul de secret1+- este considerat ca o activitate sistematic de disimulare, superflu i nentreruptM - or&ani%aiile s fie compuse din cel puin trei persoane, o structur solid i o existen permanentM - simpla participaie este considerat infraciune fr a fi necesar comiterea altor fapte i nici existena unui scop ile&alM
1+1

4nfraciunea este diferit fa de versiunea france%, unde constituirea n #and nu este infraciune de sine stttoare, dar ca i la aceasta faptele comise n #and sunt nominali%ate de le&iuitor n mod special9 omorul, rpirea de persoane, incendierea voluntar, furtul cu violen *t3l'ria.,etc. 1+1 C.;.>.,art.1 +,a, a#s.1 1+6 C. (aKer'ofer, op#cit.pa&.1!?. 1+" Codul penal elveian, art. 1!?-@er. 4ntrodus n codul penal n 1,,!M 1+Be consider a fi introdus din considerente politice. > se vedea n acest sens (o'amed Laid, op#cit#pa&.-1", /ean Duis Qerail O ;atricJ 0ameol ,Splarea *anilor i crima organizat" dimensiuni juridice& ;C8-;ris, 1,,!, pa&.1-M

- o*inerea de profit& av3nd o interpretare suficient de clasic presupune at3t activiti ilicite c3t i licite1+!. De&iuitorul las o mar$ considera#il instanelor de $udecat n fixarea sanciunilor, n concordan cu &ravitatea faptelor, dar fr a se putea depi termenul de - ani de nc'isoare. Dei nu se face nici o referire cu privire la confiscare, n art.1!?-1 se preci%ea% c, n acest sens, se aplic prevederile &enerale prev%ute n Codul penal1+ . ,Dudectorul va dispune confiscarea tuturor mijloacelor asupra crora organizaia criminal i e-ercit posesia# Kunurile oricrei persoane care particip sau susine organizaia criminal sunt considerate ca fiind la dispoziia acelei organizaii" dac nu se dovedete contrariul&# Din perspectiva le&iuitorului, pre%umia de vinovie este mult accentuat, iar instituia confiscrii apare ca fiind deose#it de dur i mult mai eficient din toate sistemele penale contemporane.
,.?. OLANDA
Bistemul penal olande% cuprinde prevederi pe linia com#aterii crimei or&ani%ate at3t n Codul penal, c3t i n le&i speciale. Pn acest sens, Co-u %e") prevede1++ urmtoarele9 9@# Participarea ntr-o organizaie care intenioneaz s comit delicte va fi pedepsit cu nchisoare de ma-im ? ani sau o amend de categoria E5 B# Participarea la funcionarea continu a unei persoane juridice care a fost declarat irevoca*il ilegal i de aceea dizolvat va fi pedepsit cu nchisoarea de ma-im l an" sau amend categoria 75 7# +eferitor la fondatori sau manageri" termenele de nchisoare pot crete cu o treime&# 4ncriminarea este autonom i nu are n vedere participarea ntr-o or&ani%aie n scopul comiterii anumitor infraciuni. ;otrivit doctrinei penale olande%e1+,, infraciunea prev%ut de art.1"? din cod este o infraciune primar, iar faptele de crim or&ani%at prev%ute n le&ile speciale 1,? sunt infraciuni secundare. Dei le&iuitorul nu face preci%ri privind organizaia, n doctrina penal olande%1,1 sunt evideniate caracteristicile acesteia9 a. Btructura &rupului este ierar'ic, av3nd lideri i su#ordonai cu sarcini sta#ilite. #. =rupul are un sistem de sanciuni interne pentru pstrarea ordinii n or&ani%aii. c. 7ste orientat s comit n principal infraciuni de acelai tip. d. =rupul are le&turi infracionale cu nalta societate. e. =rupul investete n nalta societate.
1+! 1+

(o'amed Laid, op#cit.,pa&-1-. Codul penal elveian, art.6,, par.6. 1++ Codul penal olande%, art.1"? C. C. >cest articol cuprinde una dintre cele mai vec'i infraciuni din codul penal i nu a fost n nici un fel modificat pentru a crete n timp puterea mpotriva crimei or&ani%ate. > se vedea n acest sens ;inar 5l&er, op#cit.,pa&."" M 1+, ;inar 5l&er" op cit."-1. 1,? De&ile speciale incriminea% traficul de dro&uri, de arme i muniii, frauda fiscal i vamal, splarea #anilor, fr a se face referire la forme de or&ani%are n planul crimei or&ani%ate. >plicarea acestor dispo%iii se complementea% cu prev.art.1"? C.C. 1,1 ;inar 5l&er, op#cit.pa&."-1.

f. Pntreprinderile cinstite sunt folosite ca paravane. &. ;rincipalii mem#rii lucrea% mpreun de mai #ine de 6 ani. '. =rupul folosete sanciuni extreme n ca%ul intruilor.

,.@. GERMANIA
4n Codul penal &erman, art.11, este aplicat strict infraciunilor le&ate de crima or&ani%at. >cest capitol a fost n ntre&ime rescris n 1,-1 i modificat, n mai multe r3nduri de atunci1,1. >rticolul menionat preci%ea%9 2ricine formeaz o asociaie ale crei o*iective sau activiti sunt ndreptate ctre comiterea de acte criminale" sau oricine particip la o astfel de asociaie ca mem*ru" cotizeaz pentru ea sau o sprijin" va fi pedepsit cu nchisoare de p$n la ? ani sau amend&# Conform doctrinei penale &ermane1,6, or&ani%aia tre#uie s cuprind cel puin trei persoane, s desfoare o activitate criminal continu, fiecare mem#ru s se supun voinei asociaiei, s existe o le&tur ntre acetia, o parte din cartierul &eneral s se afle n =ermania1,". 4n situaia infraciunilor &rave *omucideri, rpiri, luarea de ostatici etc.., prev%ute separat n Codul penal sau le&i speciale, comiterea lor de ctre or&ani%aie constituie circumstan a&ravant1,- i pedeapsa este mrit. 0eferitor la confiscare, n =ermania operea% principiul de nevinovie, dreptul la proprietate fiind aprat i &arantat de Constituie. @otui, le&iuitorul a introdus, pe l3n& amend, ca pedeaps complementar, o form ori&inal amenda pe proprietate&@>8# >ceasta se aplic pe l3n& pedeapsa nc'isorii p3n la 1 ani pentru anumite infraciuni. Cuantumul amen%ii pe proprietate se sta#ilete av3ndu-se n vedere valoarea averii acu%atului, valoare cunoscut sau estimat de instan. >ceast estimare fcut de instan o#li& acu%atul s fac dovada realitii valorii i implicit s-i dovedeasc proveniena licit1, . Codul penal a fost completat prin incriminarea unor infraciuni din sfera crimei or&ani%ate comise de or&ani%aii criminale1,+. De asemenea, sistemul penal &erman n vederea com#aterii crimei or&ani%ate a adoptat o serie de le&i speciale ce prevd infraciuni a cror comitere de ctre or&ani%aie constituie o a&ravant1,,.
1,1 1,6

Qans Dilie, op#cit.pa&.1"1, 4dem, pa&.1"6, 1," 4dem ,2 singur e-cepie" conform art#7C * a 3egii drogurilor se aplic n cazul n care scopul asociaiei este distri*uirea ilegal de droguri n Lermania" iar cartierul general se afl n afara acesteia& . 1,Codul penal &erman - art.11, a. 1,! Codul penal &erman - art."6 =.C.C. 1, Qans Dilie, op#cit.,pa&.1" .;otrivit opiniei autorului ,amenda pe proprietate& nu este o msur eficient de com#atere a veniturilor ilicite, pentru c se aplic infraciunilor cu p3n la 1 ani nc'isoare ori, potrivit principiului rspunderii pentru vinovia faptei comise aceste sanciuni nu sunt prea mari. 1,+ >rt.61!, par.1, privind traficul deeurilor *transportul ile&al n, din i nspre =ermania, depo%itare ori procurarea documentelor n mod ile&al., introdus n 1,,"M - art.1+?",1+1,16 ,16!, privind traficul uman *femei, copii, imi&rani..

De&ile speciale, pentru a su#linia caracterul a&ravant al unor infraciuni, n afara comiterii de ctre or&ani%aie, sancionea% i modul profesionist de sv3rire a acestora. Pn opinia penalitilor &ermani, pro#lema com#aterii crimei or&ani%ate n =ermania nc nu este re%olvat i se consider a fi mult mai eficient introducerea unor prevederi penale n le&i speciale, cu pedepse drastice, dec3t o eventual modificare a Codului penal1??.

,.C. GRECIA
;revederile le&ale specifice crimei or&ani%ate n sistemul penal &rec au fost cuprinse n le&ile speciale adoptate n vederea com#aterii crimei or&ani%ate, n &eneral, i a terorismului, n particular1?1, le&i ce au fost a#ro&ate ulterior. Codul penal &rec, intrat n vi&oare n 1,,?, ncearc s dea totui un contur le&al formelor crimei or&ani%ate1?1. Pn art.1+ , intitulat HOr#)"i7)(i) 4i co"s%ir)(i)B, se prevede9 ,@#2rice persoan care se nelege cu o alta pentru comiterea unei anumite infraciuni sau se altur altora pentru comiterea mai multor infraciuni nespecificate nc" va fi pedepsit cu nchisoarea de minimum 8 luni# B#2rice persoan care se nelege cu o alta sau se altur alteia pentru comiterea uneia sau mai multor infraciuni pentru care pedeapsa stipulat este nchisoarea de minimum un an" se pedepsete cu nchisoare# 7# n fptuitor va fi scutit de pedeapsa prevzut n paragrafele precedente dac prin informarea autoritilor face posi*il mpiedicarea produceri infraciunii#&

,.1D. SPANIA
De&islaia penal spaniol nu d o definire a formelor or&ani%ate de comitere a infraciunilor, nici n Codul penal i nici n le&i speciale 1?6. Comiterea ns a infraciunilor
1,,

De&ea privitoare la splarea #anilor *#ncile i instituiile similare sunt o#li&ate s identifice clienii ce fac tran%acii mai mari de 1?.???D( i de a comunica poliiei orice #nuial de splare a #anilor i s opreasc orice fel de tran%acii timp de 1 %ile.M De&ea de control a armelor de r%#oi *>.C.Y.M De&ea comerului i plilor strine *export ile&al de #unuri, te'nolo&ii, documenteM pli strine prin mi$loace necinstiteM contra#anda or&ani%at.M De&ea narcoticelor *producerea, comerciali%area, traficul n trei spre =ermania.M De&ea strinilor *contra#anda cu strini.M De&ea transportului de or&ane *trafic, efectuarea de transplante sau acceptarea neautori%at a unui or&an.M 1?? Qans Dilie, op#cit.pa&.1-6. 4n opinia autorului sunt necesare revederea prevederilor privind cuantumul pedepselor, care nu ntotdeauna sunt drastice, dar i optica le&iuitorului privind proprietatea, acestea fiind #ariere n com#aterea crimei or&ani%ate prin mi$loace de drept penal.@otodat, este fr eficien extinderea le&al a metodelor de investi&are a or&ani%aiilor criminale, dac acestea nu conduc i la incriminarea faptelor *>ltfel spus, n dreptul penal &erman, procedura penal este extrem de permisiv n str3n&erea pro#elor, ns dreptul penal 2 partea &eneral i special, este extrem de srac i mult limitat n com#aterea crimei or&ani%ate.. 1?1 @erorismul n =recia, ca i n alte ri, cum sunt9 Bpania, @rile >ra#e,.a., a constituit preocuparea principal a le&iuitorului. >stfel, n =recia, au fost adoptate le&ile antiteroriste "O1, + i De&ea 1,1!O1,,?, am#ele a#ro&ate din considerente politice. De altfel, sc'im#area sistemului politic, succesiv a dus la a#ro&ri ori promul&ri de le&i. > se vedea n acest sens :estor CouraJis, op#cit#pa&.6 +. 1?1 C.;.=. art.1+ . De&iuitorul ncearc s-i fac o similitudine de enunare cu asociaia de rufctori din sistemul penal france% i asocierea n vederea comiterii de infraciuni& din cel italian. 1?6 /ose 0amon Berrano-;iedecasas ,+spuns penal la crima organizat n Spania&" Colocviu >4D;, >lexandria, 1, , 04D;, vol.!,, pa&.1,--66?6.

comune sau specifice crimei or&ani%ate, cum sunt9 terorismul, distru&erile, trafic de dro&uri, trafic de arme, splarea #anilor, contra#and, n #and, or&ani%aie sau &rup sunt forme a&ravante, ce se sancionea% cu pedepse foarte mari. 4n situaia traficului de dro&uri, autoritatea $udiciar poate 'otr una din urmtoarele msuri mpotriva persoanei $uridice9 a. ,(izolvarea organizaiei sau asocierii sau nchiderea definitiv a localurilor sale i a sta*ilimentelor deschise pu*licului5 #. Suspendarea activitilor organizaiei" asociaiei sau a localurilor deschise pu*licului pentru o durat de p$n la ? ani5 c. 'nterzicerea acelor organizaii sau asociaii comerciale ori de afaceri care n cursul e-erciiului lor ar fi facilitat sau protejat infraciunea pentru o durat nu mai mare de ? ani& BCE#

,.11. GAPONIA
Pn codul penal $apone%, nu exist nici o re&lementare care s trate%e n mod special crima or&ani%at, except3nd ca%urile de a&ravarea pedepsei persoanelor care comit acte de intimidare, atac sau distru&ere a proprietii sau prin impunerea forei unei ntreprinderi sau &rup, ce se pedepsesc cu o amend de p3n la 6??.??? Keni sau nc'isoare de p3n la 6 ani1?-. 4n aceste mpre$urri, crima or&ani%at a captat atenia la nivel naional1?! i a o#li&at =uvernul s &3ndeasc la o serioas revi%uire a le&ii penale, s ntocmeasc un proiect de modificare a acesteia, cu pedepse aspre, su# urmtoarele aspecte9 - crearea unui nou delict care s inter%ic infiltrarea ntr-o afacere le&al prin investirea de #ani murdari provenii din escroc'erii i splarea #anilorM - modificarea procedurii penale prin permiterea folosirii le&ale a interceptrilor convor#irilor ca pro# de investi&are criminal i o nou prevedere privind protecia martorilorM - definirea $uridic a conceptelor c'eie H/n re:rindere i M:u erea le3al4 a H/n re:rinderii pentru a se defini crima or&ani%at.1? Comitetul, constituit din experi ai (inisterului /ustiiei, definete H/n re:rinderea ca fiind o u"it)te %er!)"e"t/ a mai multor indivi%i, cu scop comun, care se an&a$ea% n activitatea ei prin &rupul ce o conine. (em#rii &rupului tre#uie s fie unii, conform rolului lor ncredinat de superiori, pe #a%a unei structuri ierar'ice. Comitetul definete H%utere) e#) / ) ."tre%ri"-erii ca puterea necesar pentru ntreprindere i mem#rii si de a acumula venituri continuu prin infraciuni sau activiti ile&ale. 4nfraciunile specifice crimei or&ani%ate sunt considerate ca fiind omorul, sec'estrarea, rpirea n vederea rscumprrii, constr3n&erea, fraudele, escroc'eria, distru&erea unei cldiri, $ocurile de noroc, fa de care se propun sanciuni &rave1?+.
1?"

C.;.B.,adoptat n 1,,-, cap.444 2 ,(elicte mpotriva sntii pu*lice&, titlul RF44 ,Protecia securitii pu*lice&" art.6!+-6!,. 1?Qitos'i BaeJi, op#cit.pa&.-"1,"&3egea )nti-Kor1oGudan este o schem reglementativ pentru a ncerca sta*ilizeze zona gri :suspect;# Nu are nimic de a face cu pedepsirea crimelor serioase comise de mem*rii crimei organizate&# 1?! > se vedea atacul comis de mem#rii cultului ,)devrul Suprem& *>C( BQ4:04AS5. folosind &a%ul sarin n metroul din @oJio, la data de 1? martie 1,,-, ce a dus la moartea a 11 persoane i rnirea a --??. 1? Qitasc'i BaeJi, op#cit.,pa&."6?. 1?+ Banciunile &rave propuse sunt9- omucidere i rpire n scopul rscumprrii, pedeapsa minim crete de la 6 la aniM- frauda i extorcare, pedeapsa minim va fi de l anM- sec'estrarea, distru&erea unei cldiri i practicarea ile&al a $ocurilor de noroc pedeapsa maxim crete de la - la aniM- constr3n&erea, o#strucionarea $ustiiei, $uctorii de

Dei n fapt se dorete o reform a sistemului penal n lupta cu crima or&ani%at, specialitii sunt sceptici privind succesul acesteia1?,.

,.12. TARILE ARAFE


De&islaia penal din unele ri ara#e incriminea% Xconspiraia& i X*andele criminale&
11?

-."2.". EGICT 0eferitor la Xco"s%ir)(ie& i la Xb)"-e e cri!i") e&, le&islaia penal e&iptean cuprinde mai multe re&lementri9 ,a; Conspiraie e-ist atunci c$nd dou sau mai multe persoane se pun de acord s comit o infraciune ori efectueaz acte premergtoare sau acte ce faciliteaz comiterea infraciunii# F-ist conspiraie i n cazul urmririi unor scopuri legale sau ilegale" dac infraciunea este considerat un mijloc de realizare a acestui scop&B@@# ,2ricine" chiar i n afara Fgiptului" care formeaz o *and sau o dirijeaz" particip" o conduce sau o organizeaz" o su*venioneaz sau se asociaz" comi$nd una din infraciunile sta*ilite n acest articol" pe teritoriul statului& B@B# ,2ricine constituie" conduce sau administreaz o societate" organizaie" grup sau *and cu nclcarea normelor legale care are ca scop mpiedicarea realizrii prevederilor constituionale sau legale" sau o*turarea activitii instituiilor statului" serviciilor pu*lice sau aduce atingere drepturilor i li*ertilor garantate prin Constituie i legi sau atenteaz la unitatea naional i pacea social&B@7# *; ,Constituie infraciune contra securitii pu*lice constituirea n *ande" compuse din mai multe persoane" indiferent de durata e-istenei acestora" de asemenea" orice iniiativ n vederea comiterii oricrei infraciuni ndreptate mpotriva persoanei sau a proprietii&B@E# ,2rice persoan implicat ntr-o *and sau asociaie care are ca scop comiterea unor fapte indicate n articolul precedent va fi pedepsit cu nchisoare de 8 ani# Pentru persoanele care conduc astfel de grupuri" sanciunea este nchisoarea de @B ani&B@?#

noroc, mptimii, pedeapsa maxim crete de la 6 la - ani. 1?, Qitasc'i BaeJi, op#cit.pa&."11, ,Nimeni nu crede c noua lege va fi capa*il s elimine crima organizat din societatea japonez# )t$t timp c$t e-ist cerere pentru *unuri i servicii ilegale se vor gsi *ande care vor satisface astfel de *unuri i servicii# )cest proiect de lege va duce la accentuarea a dou pro*leme e-istente deja# 'n priml r$nd al crizei justiiei" finalitatea procesului nefiind un succes# 'n al doilea r$nd aceast deficien conduce pe unii oameni s se *azeze nu pe sistemul $uridic , pentru a-i o#ine drepturile, ci pe <orKoJudon 11? (o'amed Laid" op#cit.pa&.-1+. 111 Codul ;enal 7&iptean, art."+ 111 >rt.66OD din De&ea 111O1,+, *;rotecia mpotriva dro&urilor i prevenirea folosirii de ctre or&ani%aii criminale a dro&urilor n scopuri comerciale. 116 >rt.+! <is , C. ;. 7&iptean. >cest articol privete i incriminarea terorismului, care prin art.+! <is-> *modificat prin De&ea , O1,, este sancionat cu pedeapsa capital sau detenia pe via.. 11" >rt.161 Codul ;enal @unisian *n acest sens s-a adoptat De&ea 1,O1,+, pentru completarea Codului penal. 11>rt.161 Codul. penal tunisian.

,Pedeapsa amintit la primul paragraf al articolului precedent se va aplica i oricrei persoane" care" voluntar asigur loc de ntrunire sau sume de *ani mem*rilor" sau do*$ndesc profituri de pe urma activitilor ilegale sau le asigur adpost&B@8# ,2ricine comite infraciunile prevzute la articolele precedente va fi e-ceptat de la pedeaps dac informeaz instana despre nelegerea n vederea comiterii de infraciuni" nainte de pronunarea sentinei&B@A# -."2.2. MAROC 5 a#ordare asemntoare este instituit i n le&islaia penal marocan 11+, termenul folosit de le&islator fiind de *ande criminale& i 9cooperarea cu infractorii&. ,2 *and criminala e-ist i este incriminat atunci c$nd" ca urmare a unui acord comun ntre mem*rii acesteia e-ist intenia comiterii unei agresiuni" indiferent de numrul mem*rilor *andei i timpul de e-isten al asociaiei5 scopurile specifice fiind comiterea de infraciuni mpotriva persoanei i proprietii&B@># ,/em*rii *andei sau actul de nelegere n vederea comiterii de infraciuni va fi pedepsit cu nchisoare de la ? la @C ani& BBC# ,2rice persoan care ajut voluntar cu orice mijloc organizaia" e-plozivi sau alte instrumente" pentru comiterea infraciunii" *ani" mijloace de comunicare" transport" locuri de ntrunire" ascunztori sau locuri de refugiu i oricine ajut n orice mod la comiterea activitii infracionale" va fi pedepsit cu nchisoare de la ? la @C ani&BB@# -."2.'. ALGERIA Bu# acelai titlu, 'nfraciuni contra securitii pu*lice111 le&iuitorul al&erian incriminea% 9*andele criminale& i 9ajutorul acordat infractorilor&# Fste incriminat calitatea de rufctor a oricrei persoane care cu intenie particip la activitile oricrei asocieri sau nelegeri" indiferent de numrul mem*rilor i durata n timp i a cror scop este comiterea de infraciuni contra persoanelor i proprietii&BB7# ,2rice persoan care particip la asocierile sau nelegerile enunate la art#@A8" va fi pedepsit cu nchisoare de la ? la @C ani# Pedeapsa este de la @C la BC ani pentru organizatorii acestor asociaii sau pentru cei care e-ercit orice tip de rol conductor&BBE# ,2ricine ajut" n orice mod" persoanele prevzute la art#@A8 prin procurarea de instrumente necesare comiterii de infraciuni sau mijloace de comunicare" acordarea de refugiu sau asigurarea de ascunztori" va fi pedepsit cu nchisoare de la ? la @C ani&BB?#
11! 11

>rt.166, Codul penal tunisian. >rt.16" Codul penal tunisian. 11+ Codul penal marocan, adoptat n 1,1", cap.F intitulat&'nfraciuni contra securitii pu*ice&# 11, >rt.1,6 Codul penal marocan 11? >rt.1," Codul penal marocan. 111 >rt.1,-a1 Codul penal marocan. 222 Codul penal al&erian din 1,!!, partea special, @itlul 444, Beciunea a F4-a, cap.1 116 >rt.1 ! Cod penal al&erian 11" >rt.1 Cod penal al&erian 11>rt.1 + Cod penal al&erian

,2ricare dintre fptuitori" dac informeaz autoritile despre nelegerea sau asociaia criminal nainte de comiterea infraciunii sau nainte ca informaii despre asociaie sau faptele comise s parvin autoritilor va fi e-ceptat de la pedeaps n condiiile art#?B&BB8# -."2.+. Emira ele Ara=e Uni e De&iuitorul din 7miratele >ra#e Cnite11 incriminea% nele&erea privind sv3rirea de infraciuni n trei articole9 ,=a fi pedepsit ca participant pentru comiterea uneia din infraciunile prevzute la acest BB< capitol . @# 2ricine are cunotin despre intenia unor persoane de a comite infraciuni i le ajut prin furnizarea de. mijloace de supravieuire" ascunztori" refugii" locuri de nt$lnire sau alte faciliti5 de asemenea" oricine nlesnete comunicarea unor astfel de persoane sau le faciliteaz acestora accesul la o*iectul activitii lor infracionale sau ascunde ori transport *unuri ce fac o*iectul unor astfel de activiti sau d informaii despre aceste *unuri5 B# 2rice persoan care" cu tiin" ascunde orice o*iect folosit sau ce tre*uia folosit la comiterea infraciunii sau care constituie produs al infraciunii5 7# 2rice persoan care" cu tiin distruge" reine" ascunde sau falsific un document care faciliteaz descoperirea infraciunii sau orice alt pro* necesar condamnrii infractorilor#& 2ricine particip la o nelegere prevzut n acest capitol sau folosete diverse mijloace pentru comiterea acestor infraciuni va fi pedepsit cu nchisoare sau detenie# 2rice persoan care instig pe alii de a participa la o astfel de asociere sau ntreine relaii de cola*orare cu conductorii unor astfel de asocieri va fi pedepsit cu nchisoare# (ac scopul asocierii este comiterea unei anumite infraciuni sau dac infraciunea respectiv este comis n scopul ndeplinirii planurilor asociaiei" pedeapsa va fi cea prevzut pentru respectiva infraciune# 2ricine instig pe alta s adere la o astfel de asociere va fi pedepsit cu detenie&BB># 2ricine informeaz autoritile judiciare despre persoanele ce au de g$nd s comit infraciuni sau despre pregtirea comiterii infraciunii" nainte de comiterea ei sau nainte de demararea investigaiilor va fi e-ceptat de la sanciunile prevzute pentru infraciunile indicate n acest capitol& B7C# -."2.1. IRAN De&iuitorul iraJian incriminea% ,conspiraia criminal&B7@. ,conspiraia criminal e-ist atunci c$nd dou sau mai multe persoane se neleg s comit furturi" falsuri ori acte
11! 11

>rt.1 , Cod penal al&erian. Codul penal al 7.>.C., cap. 4, Beciunea 4-a 'nfraciuni contra intereselor i securitii statelor. 11+ >rt.1 1 Codul ;enal 7.>.C. Participaia penal, Cap. 4M 11, >rt.1 1 Cod penal 7.>.C# &)socierea n vederea sv$ririi de infraciuni&# 16? >rt.1 6 Cod penal 7.>.C# &Mnlturarea rspunderii&# 161 >rt.1-- Cod penal iraJian, adoptat n 1,!,.

preparatorii sau favorizeaz comiterea de astfel de infraciuni" iar nelegerea lor" cel puin la nceput dureaz chiar i pentru o scurt perioad de timp&# (ult mai detaliat este incriminat asocierea n vederea comiterii de infraciuni contra siguranei statului&B7B aceasta i ca urmare a sistemului politic dictatorial actual din 4raJ.

,.1$. STATELE +OST COMUNISTE


Caracteristic statelor fost comuniste este sistemul nc'is n care viaa socio-economic a tre#uit s se desfoare i, evident, i sistemul penal a fost adoptat pentru com#aterea faptelor penale specifice perioadei respective. Ca urmare, fenomenul crimei or&ani%ate este relativ nou, explo%iv i evident mai rapid dec3t mi$loacele de com#atere penale. @otui, consider3nd perioada totalitarismului o tran%iie n evoluia dreptului penal, le&iuitorii statelor respective, inspirai din le&islaiile penale proprii, anterioare comunismului, i-au meninut at3t n partea &eneral, c3t i n partea special a dreptului penal unele instituii preta#ile incriminrii penale a manifestrilor crimei or&ani%ate ori a&ravrii sanciunii n ca%ul comiterii unor fapte, nominali%ate ca atare de le&iuitor. Desi&ur, nu exist un cadru le&islativ penal comun tuturor statelor din fostul #loc comunist, astfel c, fiecare dintre acestea, potrivit realitilor infracionale proprii, a anticiprii unor fenomene ale crimei or&ani%ate ce s-a comis ori se comite n statele democratice, sau n dorina alinierii le&islaiei penale la cadrul Cnitar 7uropean, sistemele penale au nceput un proces de reform le&islativ, unele cu elemente de oportunitate n com#aterea fenomenului crimei or&ani%ate. -."'.". COLONIA Boluiile Codului penal polone%166 pe linia com#aterii crimei or&ani%ate sunt fondate pe urmtoarele postulate16" 9 1. ;otrivit principiului formulat n partea &eneral a Codului penal16-, comiterea unui delict ntr-un &rup or&ani%at este o circumstan a&ravant a responsa#ilitii penale, independent de &enul infraciunii comise.

161

>rt.1 - i art.1+6 Cod ;enal 4raJian. >ceiai politic penal este adoptat i de le&iuitorul iranian. Codul penal iranian nu prevede re&lementri privind crima or&ani%at. 4ncriminea% ns asocierile n vederea comiterii de infraciuni contra si&uranei statului *art.1+!,",+ i ",, din De&ea ;edepsirii 4slamice., deose#it de sever, c'iar dac infraciunea este comis n 4ran sau n strintate.>numite infraciuni comune sunt incriminate n forma a&ravat dac sunt comise de dou sau mai multe persoane. *> se vedea n acest sens ,)*ordarea conceptului de crim organizat n sistemul legal iranian& 2 Dr.Qossein (io (o'ammad Bade&'i. Colectivul >4D;, >lexandria, 1,, . 04D;,vol.!,, pa&."?--"11..>ceast a#ordare o face i le&iuitorul AuGeitian n Codul penal din 1,!?, modificat prin De&ea nr.61O1, ? privind infraciunile contra securitii statului, n care sunt incriminate conspiraia& i asocierile criminale& constituite n acest scop. *> se vedea (o'amed Laid, op#cit.,pa&.-61.. @otui, Codul penal AuGeitian incriminea% n art.-+O1asocierea n vederea comiterii de infraciuni& ca fiind 9(ac dou sau mai multe persoane se neleg s comit o infraciune" efectu$nd i acte premergtoare i fr pro*a*ilitatea de a renuna la nelegerea lor" vor fi pedepsite numai pentru acest act& *art.-+O6 U+ ;.C.. 166 Codul penal polone% a fost adoptat la !.F4.1,, , fiind principalul mi$loc de com#atere a crimei or&ani%ate, neexist3nd le&i speciale ca n sistemul american, de pild, de com#atere a fenomenului . 16" <ar#ara Cunica-(ic'alsJa, op#cit.,pa&."! . 16>rt.!- Codul penal polone%

1. Bpecificarea n partea &eneral, la unele infraciuni, a desfurrii aciunii - su# aspectul elementului material n mod organizat& sau n comun&, ori n nelegere&#16! 6. ;artea special a Codului penal prevede participarea unui &rup or&ani%at sau a unei asociaii cu scopul comiterii de infraciuni. ". De%voltarea instituiei martorului anonim&" a martorului ,pocit&M a t$rguielii controlate16 5 confiscarea avanta$elor materiale, c'iar i indirecteM -. ;ro#lema criminalitii or&ani%ate a fost luat n considerare n formularea definiiei avantajului patrimonial, a faptului c actul infracional este comis cu scopul de a o#ine un asemenea avanta$ pentru sine sau pentru altul.16+ !. Dei dreptul polone% nu cunoate responsa#ilitatea penal a persoanelor $uridice, conine totui o dispo%iie, conform creia dac infraciunea a fost comis de autor acion3nd n numele su, n interesul unei persoane $uridice sau or&ani%aii fr personalitate $uridic i dac aceast infraciune a adus un avanta$ patrimoniului acestei persoane sau or&ani%aie, acestea sunt o#li&ate s restituie n ntre&ime sau n parte profitul o#inut. . 0esponsa#il de comiterea infraciunii este nu numai cel care comite sin&ur actul *comitere autonom., dar i cel care conduce executarea aciunii ilicite *comiterea direcional. sau a#u%3nd de dependena unei persoane fa de el *comiterea mandatat.16,. -."'.2. CEBIA Codul penal ce'1"? diferenia% su# aspectul sanciunii mai severe, infraciunile comise n mod or&ani%at, de cele comise neor&ani%at1"1. @otodat, consider ca circumstana agravant faptul de a fi comis o infraciune at3t ca or&ani%ator, c3t i ca mem#ru al #andei or&ani%ate ori a asociaiei1"1. ;rin modificarea Codului penal, survenit n 1,,-, n Ce'ia au fost adoptate noi formulri i incriminri, dintre care amintim9 ;articiparea la asociaia de rufctori9 ,oricine va constitui asociaia de rufctori sau oricine va participa la o asemenea asociaie" oricine va susine asociaia de rufctori va fi pedepsit cu pedeapsa privrii de li*ertate de la B ani la @C ani sau cu confiscarea proprietii&BE7#
16!
237

>rt.1-" Codul penal polone%. 7ste o form de provocare poliieneasc, considerat licit prin De&ea asupra ;oliiei. 16+ 4n accepia dreptului polone% este avanta$ patrimonial ntre altele ,avantajul pentru grupul de persoane care e-ercit o activitate de crim organizat& *art.11- C. pen..9 - or&ani%area adopiei copiilor mpotriva dispo%iiilor le&ii, n vederea o#inerii unui avanta$ material *art.1-6 C. pen..M- or&ani%area o#inerii profitului din trecerea ile&al a frontierei *art.1!" C. pen..M - traficul cu stupefiante, n vederea o#inerii unui avanta$ patrimonial *art."? al.1 din De&ea 1"O1,, .M - splarea #anilor n complicitate cu alte persoane, n scopul o#inerii unui avanta$ patrimonial *art.1,,, cap.l,1 C. pen..M - complicitatea cu o persoan n dauna proprietarului de #unuri, al persoanei sau instituiei n folosul creia are loc ad$udecarea, dac autorul acionea% n vederea o#inerii unui avanta$ patrimonial *art.6?-, cap.1,1 C. pen.. .a. 16, >rt.1? Codul penal polone%. 1"? Codul penal ce', a fost adoptat prin De&ea nr.1"?O1,!1 i modificat succesiv, ultima modificare fiind fcut n 1,,-, prin De&ea nr.1-1O1,,-. 1"1 /an (usil 2 Sistemul penal n com*aterea crimei organizate# Colocviul >.4.D.;., >lexandria, 1,, , 0.4.D.;., p. "+ . 1"1 >rt.6" lit. & Codul penal ce'. 1"6 >rt.1!6 a*1. Codul penal ce'.

,2ricine va comite actul delictuos particip$nd la asociaia de rufctori" va fi a*solvit de pedeaps" dac declar la timp" la Poliie sau procurorului +epu*licii" date cu privire la asociaia de rufctori&BEE# ,'mpunitatea agentului secret al Poliiei& care particip la activitatea asociaiei rufctorilor sau care i susine pe acetia 1"-. 4mpunitatea nu se refer dec3t la infraciunea distinct, prev%ut la art.1!6 lit. a i nu la alte delicte, condiionate de mediu, la care a&entul ar participa pentru a nu se demasca. 4nfraciunile tipice crimei or&ani%ate sunt le&ate de9 criminalitatea dro&urilor 1"!, trecerea ile&al a frontierei 1" M comerul ile&al de arme, su#stane explo%ive i de material nuclear 1"+M racJeiiM prostituia i comerul cu femei 1",M comerul cu copii 1-?M splarea #anilor 1-1M trafic n dauna mediului ncon$urtor1-1. >lte infraciuni care sunt considerate ca fiind comise uneori n cadrul crimei or&ani%ateM furtul de maini terestre cu motorM corupiaM furtul de #unuri culturale i opere de artM falsificarea #anilorM criminalitatea financiar, .a.1-6 -."'.'. UNGARIA Codul penal un&ar1-" cuprinde re&lementri privind com#aterea crimei or&ani%ate, at3t n ;artea &eneral, c3t i n ;artea special. 4n primul r3nd, Partea general a definit dou forme de participare multipl la comiterea unei infraciuni. >rt.16 , pct.!, preci%ea% c exist o alian criminal& dac dou sau mai multe persoane comit delicte, ntr-un mod or&ani%at sau cad de acord asupra acestui lucru. ;unctul 11 al aceluiai articol pre%int condiiile ca &rupul s fie autor al infraciunii9 un delict este sv$rit n grup dac cel puin 7 persoane particip la comiterea acestuia& 1--. >liana criminal nu este o infraciune de sine stttoare, ci o circumstan a&ravant calificat ce a&ravea% sanciunea aplicat 1-!.

1"" 1"-

>rt.1!6# Codul penal ce' >rt.1!6 c Codul penal ce'. 1"! >rt.1+ ,1++ Codul penal ce'. 1" >rt.1 1a i #, 1 ! Codul penal ce'. 1"+ >rt.1+-,1+! Codul penal ce'. 1", >rt.1?",1"! Codul penal ce' 1-? >rt.11!a, 161, 1"1, 1"1 Codul penal ce'. 1-1 >rt.1-1 a Codul penal ce'. 1-1 >rt.1+1 a, 1+1 # Codul penal ce'. >lte forme de trafic pot fi sancionate ca infraciuni dac contravin re&ulilor le&ale comerciale9 ntreprinderi ilegale& *art.11+ Codul ;enal Ce'.M infraciunea regulilor o*ligatorii ale raportorilor economici:art#@BA Codul Penal Ceh;# 1-6 /an (usil, op#cit.,pa&.",,. 1-" n vederea cuprinderii de mi$loace penale n com#aterea crimei or&ani%ate, Codul penal un&ar a fost modificat n 1,, . 1-Dr. <alo%s /. =eller i Dr. D.8e'er, op#cit.pa&.6,1M 1-! 4n Codul penal un&ar 1" de infraciuni prev%ute n ;artea Bpecial pre%int aliana criminal ca o mpre$urare calificat i prevede o pedeaps ridicat la acestea.

@ot o circumstan calificat o repre%int definirea altui concept, i anume or#)"i7)(ie cri!i") /B: aceasta fiind9 ,o alian criminal *azat pe diviziunea muncii i format pentru comiterea permanent de infraciuni" scopul ei fiind c$tigurile financiare o*inuite&B?A# 4n plus, ;artea &eneral definete i conceptul pre&tirii delictului, acesta fiind condamna#il numai dac n definirea infraciunii este prev%ut n mod expres acest lucru. , :@; nde 3egea Special specific acest lucru" oricine" n scopul comiterii unei infraciuni creeaz condiiile necesare sau le faciliteaz" invit" se ofer voluntar" preia sau apro* comiterea delictului n grup" este pedepsit pentru aceasta# :B; Nu este vinovat de comitere. - persoana a crei retragere voluntar asigur euarea delictului5 - oricine" pentru a evita euarea actului i retrage invitaia" oferta" preluarea sau se strduiete s conving pe ali participani s se sustrag de la comiterea delictului" cu condiia ca delictul" pentru orice motiv" s nu mai ai* loc# - oricine raporteaz delictul autoritilor5 :7; (ac n cazul paragrafului :B; pregtirea infraciunii este ea nsi un delict" autorul este pedepsit pentru aceast infraciune#&B?< 4n ;artea special a Codului penal un&ar nt3lnim o infraciune distinct crearea unei or3ani7a6ii criminale1-,, care are urmtorul coninut9 , :@; 2ricine conduce o organizaie criminal ai crei mem*rii comit. crim :art#@88 :@;-:B;5 asalt :art#@AC :@;-:B;5 reinere ilegal :art#@A?;5rpirea :art#@A?I) :@;-:E;5 act terorist :art#B8@ :@;:B;5 i fac dreptate singuri :art#BA7:@;5 folosirea de droguri :art#B<B;5 splarea *anilor :art#7C7:@;:B;5 jaf :art#7B@;5 e-torcare :art#7B7;" va fi pedepsit pentru delict cu nchisoare de la l la ? ani5 :B; 2ricine conduce o organizaie criminal creat pentru activiti de fotografierea pornografic interzis :art#@>?I);5 asistarea prostituiei :art#BC?;5 procurarea de prostituate :art#BCA:@;-:7;5 traficul cu persoane :art#B@<;5 contra*anda cu arme :art#B87IK;5 falsificarea :art#7CE :@;-:B;5 furtul :art#7@8;5 indiferent dac mem*rii organizaiei criminale au comis asemenea delicte mpotriva persoanei" va fi pedepsit conform prii :@;5 :7; 2ricine creeaz o organizaie criminal definit n prile :@;-:B; va fi pedepsit pentru delict cu nchisoare de la @ la ? ani5 :E; 2ricine este mem*ru al organizaiei criminale definit n partea :@; sau pune la dispoziie mijloace financiare pentru activitile unei astfel de organizaia va fi pedepsit pentru delict cu 7 ani nchisoare5 :?; /em*rul unei organizaii criminale nu poate fi pedepsit dac" nainte ca autoritile s cunoasc e-istena acestei organizaii criminale" prsete organizaie criminal" o demasc n faa autoritilor i face posi*il sta*ilirea identitii altor participani la organizaia criminal#&

257

>cest concept a fost introdus n Codul penal, partea &eneral i definit prin De&ea D.RR444O1,, , fiind o circumstan calificat a 16 a&entului explo%iv i de distru&ere *art.1!6.M folosirea de arme de foc i muniie *art.1!6O>.M folosirea infraciuni prev%ute n ;artea Bpecial, traficul cu persoane *art.11+.9 folosirea narcoticelor *art.1+1.M splarea #anilor *art.6?6.M nclcarea administrrii dove%ilor *art.6?,.M frauda impo%itelor i securitii sociale *art.61?.M contra#anda i primirea #unurile traficate *art.611.M furtul *art.61!.M frauda *art.61+.M $af *art.611.M extorcare *art.61+. i primirea i manevrarea #unurilor furate *art.61!.. 1-+ >rt.1+ Cod penal un&ar 1-, >rt.1!6OC*1. C.;.C. introdus prin De&ea D RR444O1,,

De asemenea, le&iuitorul incriminea% infraciunea de conspiraie mpotriva ordinii constituionale1!? , :@; 2ricine creeaz sau conduce o organizaie n scopul aducerii unei schim*ri n ordinea constituional a +epu*licii ngaria" prin violen sau prin ameninare" comite o infraciune i va fi pedepsit cu nchisoare de la B la < ani5 persoana care particip ntr-o astfel de organizaie va fi pedepsit cu nchisoare de la l la ? ani# :B; 2 persoan nu poate fi pedepsit de conspiraie mpotriva ordinii constituionale dac datorit retragerii sale *enevole" conspiraia eueaz sau dac ea previne *enevol continuarea acesteia&# -."'.+. ,LO;ENIA Codul ;enal Bloven definete urmtoarele situaii de asociere ntr-o activitate criminal1!19 ". A!ocierea criminala 1!1 5ricine nfiinea% un &rup n scopul sv3ririi de fapte penale, pentru care poate fi aplicat o pedeaps de peste - ani, va fi condamnat la nc'isoare de maximum 6 aniM ,2ricine se altur grupului" conform articolului precedent va fi condamnat la nchisoare de ma-imum @ an5 (ac autorul infraciunii" conform paragrafului :@; i :B;" a prevenit comiterea infraciunii penale" conform paragrafului :@; sau a furnizat informaii despre aceasta" astfel prevenind comiterea infraciunii" pedeapsa va fi anulat#& 4nfraciunea de asociere criminal este o fapt incriminat autonom. Dac infraciunile, pentru comiterea crora s-a nfiinat &rupul, sunt comise ulterior, asociaia criminal i pierde caracterul autonom, fiind considerat n astfel de ca%uri un act preliminar nepedepsit, autorul fiind pedepsit pentru infraciunea comis de &rup, nu i pentru alturarea sau formarea unui &rup *infraciunea de asociere criminal este a#sor#it.1!6. C3t privete sanciunea prev%ut de art.1, alin.*1. i *1. Codul penal sloven nu face difereniere privitor la forma de participaie *autor, insti&ator, complice.1!". 2. Con!:ira6ia criminal42-1E 2ricine este de acord cu comiterea de altcineva a unei infraciuni pentru care poate fi aplicat o pedeaps de peste ? ani nchisoare" va fi pedepsit cu nchisoare de ma-imum @ an& >ceasta este o infraciune autonom care ns este a#sor#it n situaia comiterii infraciunii pentru care poate fi aplicat o pedeaps de peste - ani. >cordul tre#uie s existe ntre cel puin 1 persoane i tre#uie s cuprind definirea infraciunii i nu orice acord &eneral privind comiterea de infraciuni. 1!! >lte incriminri ale asocierii se re&sesc n Codul penal sloven n cuprinsul unor infraciuni9

260

>rt.16,O> Codul penal un&ar. Fid /aJulin 2 ,Crima organizat n 3egea penal a +epu*licii Slovenia"& 04D; vol.!,O +, pa&.-?1. 1!1 >rt.1, al CC, Cod penal sloven, ;artea special. 1!6 Fid /aJulin 2 op#cit.,pa&.-?6M 1!" >rt.1! al CC Codul penal sloven 1!>rt.1,+ al CC din Codul penal slovenM 1!! >rt.1,+ al CC din Codul ;enal BlovenM
1!1

2ricine transport astfel de *unuri ntr-un grup&5 ,2ricine formeaz o asociaie cu scopul de a sv$riH&5 ,2ricine se altur asociaiei& :infraciunea de contra*and;# B8A 2ricine formeaz o asociaieH&5 ,2ricine se altur asociaieiH&5 2ricine formeaz o asociaieH&:infraciunea de fa*ricare i comer ilegal de arme sau materiale e-plozive; B8< #a#B8> Codul penal sloven conine, de asemenea, i infraciuni ce sunt comise ca re&ul de &rupuri ale crimei or&ani%ate de exemplu, splarea #anilor.1 ? -."'.1. CBINA Bistemul penal c'ine% actual 1 1 cuprinde referiri at3t n ;artea &eneral, c3t i n cea special n vederea com#aterii crimei or&ani%ate1 1. ,2rganizatorii" conductorii i participanii activi la organizaii cu caracter criminal" care comit infraciuni specifice crimei organizate" domin anumite regiuni" e-ercit presiuni asupra maselor i comit frdelegi sau sa*oteaz ordinea social i economic prin mijloace violente" ameninri sau orice alt modalitate" vor fi pedepsii cu nchisoare de la 7 la @C ani# Cei ce sv$resc infraciunile artate n modalitile de mai sus" care comit i alte infraciuni" vor fi pedepsii conform prevederilor referitoare la aplicarea pedepsei concurente pentru comiterea mai multor infraciuni&BA7# De asemenea, comiterea unor infraciuni1 " de ctre asociaiile de infractori constituie o form a&ravant, fiind incriminate ca atare.
1!

>rt.1-- Codul ;enal BlovenM >rt.61? Codul ;enal BlovenM 1!, Codul ;enal Bloven prevede forme a&ravante la urmtoarele infraciuni9 omor *art.11 par.",1.M falsificarea i comerciali%area ile&al de dro&uri *art.1,! par.1.M furt ma$or *art.111 par.11,1.M $af *art.116 par.6.M extorcare i anta$ *art.11+ par.6.M comportament violent *art.1,, par.1.. 1 ? >rt.1-1 Cod ;enal Bloven. 4n 1,," n Blovenia s-a adoptat De&ea de ;revenire a Bplrii <anilor ce completea% Codul penal. 1 1 Codul ;enal C'ine% a intrat n vi&oare la 1 octom#rie 1,, ca urmare a amendrilor fcute la ! martie 1,, de ctre Consiliul :aional al ;oporului. 1 1 >nterior actualului Cod penal, sin&ura prevedere de com#atere prin mi$loace de drept penal erau infraciunile de9 contra#and, su# toate aspectele *incriminat n 1, ,, prin art.11!,11+ i 11,, sanciunea fiind p3n la pedeapsa cu moartea. i splarea #anilor murdari *incriminat n urma adoptrii (eciziei de interzicere a narcoticelor& n 1,++ de ctre Con&resul :aional al ;oporului. 7xistena sistemului centrali%at i totalitar a fcut ca manifestrile crimei or&ani%ate s fie n are parte controlate, ns actualmente fenomenul este n de%voltare, aceasta ca umare a politicii uilor deschise& , prin care s-a trecut de la sistemul planificat la cel de economie socialist de pia *a se vedea n acest sens Din& (u-Sin& i B'an C'an&Lon& Pedepsirea i prevenirea crimei organizate n China&. 04D;, vol.!,, pa&.1!!-1 . 1 6 >rt.1," Cod penal c'ine%. 1 " >rt.1,1 Cod penal c'ine%, incriminea% infraciunea de splare a #anilor9 ,fptuitorul care n mod deli*erat comite unul din actele enumerate mai jos" n scopul acoperirii sau ascunderii surselor sau naturii veniturilor i profiturilor o*inute din infraciuni cu narcotice" infraciunea sv$rit de organizaii criminale sau contra*and" va fi pedepsit.- asigurarea unor conturi de capital5- asisten acordat pentru transferarea *unurilor n *ani sau alte instrumente financiare5- asisten la transferarea capitalului prin transferul de conturi n alte pri5- asisten acordat pentru facilitarea transferului de capital n strintate5- acoperirea sau ascunderea surselor i naturii profiturilor ilicite prin alte mijloace&# >sociaiile de infractori care comit una din infraciunile artate mai sus, vor fi pedepsite cu aprecierea unei amen%i penale, iar persoanele implicate direct i alte persoane responsa#ile, vor fi pedepsite cu p3n la - ani nc'isoare sau detenie.
1!+

Mn r$ndurile anterioare am trecut in revist doar c$teva din cele mai semnificative reglementri e-istente n diverse coluri ale lumii pe linia definirii juridico-penale a crimei organizate#

$I$LIOGRA0IE

Rom@n4 1. > ntoniu =eor&e, (rept Penal" Partea Leneral" Cule&ere de spee, 1,,". 1. < aciu Dan i 0dulescu Borin, Corupia i crima organizat n +om$nia" 7. Continent RR4, 1,,". 6. < asara# (atei, (oldovan Didia, Buian Faler, (rept penal" Partea special" vol. 4, Clu$:apoca, 1,+-. ". < eleiu ='eor&'e, (rept Civil +om$n" Casa de 7ditur i ;res Xansa B.0.D., <ucureti, 1,,1. -. < odunescu 4., 0lagelul terorismului internaional" <ucureti, 7d. (ilitar, 1, +. !. < raunstein <ert'old, (rept Penal" Partea special" 4ai, 1,-,.

. < ulai Constantin, Curs de (rept Penal" Partea special" vol. 4, <ucureti, 1, +. < ulai Constantin, (rept Penal +om$n" Partea general" Casa de 7ditur i ;res Xansa B.0.D., <ucureti, 1,,1. ,. D incu >urel, Kazele Criminologiei" vol. 4, 7ditura ;roarcadia, <ucureti, 1,,6. 1?. D o#rinoiu Fasile, :istoreanu ='eor&'e, ;ascu 4lie, (olnar 4on, Da%r Falerica, <oroi >lexandru, (rept Penal" Partea general" 7ditura 7uropa :ova, <ucureti, 1,, . 11. D o#rinoiu Fasile, :istoreanu ='eor&'e, ;ascu 4lie, (olnar 4on, Da%r Falerica, <oroi >lexandru, (rept Penal" Partea general" 7ditura 7uropa :ova, <ucureti, 1,, . 11. D o#rinoiu Fasile, Corupia n (reptul Penal" 7ditura >tlas Dex, <ucureti, 1,,-. 16. D on&oro% Fintil, Aa'ane Bie&fried, 5ancea 4on, 8odor 4osif, 4liescu :icoleta, <ulai Constantin, Btnoiu 0odica, F-plicaii teoretice ale Codului Penal +om$n" Partea general" 7ditura >cademiei, <ucureti, 1,!,. 1". D on&oro% Fintil, Aa'ane Bie&fried, 5ancea 4on, 8odor 4osif, 4liescu :icoleta, <ulai Constantin, Btnoiu 0odica, 0oca Fictor, F-plicaii teoretice ale Codului Penal +om$n" Partea Special" vol. 444, 7ditura >cademiei, <ucureti, 1, 1. 1-. D on&oro% Fintil, (rept Penal" <ucureti, 1,6,. 1!. D r&an /enic, (rogurile n viaa rom$nilor" 7ditura (a&icart Desi&n, 1,,!. 1 . Q an&a Fladimir, 'storia (reptului +om$nesc" vol. 4, 7ditura >cademiei, <ucureti, 1,+?. 1+. A orten David C, Corporaiile conduc lumea" 7ditura >ntet, 1,,+. 1,. D on&'in 5ctavian, (rept Penal +om$n" Partea Special" Casa de 7ditur i ;res Xansa B.0.D., 1,,". 1?. D on&'in 5ctavian, 8ilipa >vram, (rept Penal" Partea Special" Casa de 7ditur i ;res Xansa B.0.D., 1,,1. 11. ( itrac'e Constantin, (rept Penal" Partea general" Casa de 7ditur i ;res Xansa B.0.D., 1,,". 11. ( iclea Damian , Cunoasterea crimei organizate , 7ditura ;K&malion ,1??1 16. ( iclea Damian , Com*aterea crimei organizate- curs , 7ditura (>4 , 1??1". : ea&u 4on, (rept Procesual Penal" vol. 4, 44, 444, 7ditura B. C. 7uro @radin&, 1,,6.

1-. : e&rea 0adu, Spoliatorii" 7ditura >urens, 1,,1. 1!. : istoreanu ='eor&'e, Do#rinoiu Fasile, (olnar 4on, ;ascu 4lie, <oroi >lexandru, Da%r Falerica, (rept Penal" Partea special" 7ditura 7uropa :ova, <ucureti, 1,,,. 1 . : istoreanu ='eor&'e, >petrei (i'ai, Daureniu :ae, ;arasc'iv Carmen Bilva, Dumitru >nca Delia, (rept Procesual Penal" vol. 4 i 44, 7ditura Continent RR4, <ucureti, 1,,-. 1+. : istoreanu ='eor&'e, ;un Costic" Criminologie" 7ditura didactic i peda&o&ic 0.>. <ucureti, 1,,-. 1,. : istoreanu ='eor&'e, Prevenirea criminalitii prin msuri de siguran" 7ditura (.4., <ucureti, 1,,1. 6?. : istoreanu ='eor&'e, ;un Costic, Criminalitatea financiar-*ancar" 9splarea& *anilor" studiu prezentat cu prilejul simpozionului intitulat 9Noi forme de criminalitate&" organizat de Societatea +om$n de Criminologie i Criminalistic" <ucureti, 1,,6. 61. 5 ancea 4on, (rept Penal" Partea general" 7ditura didactic i peda&o&ic, <ucureti, 1, 1. 61. ; un Costic, Crima organizat sau organizarea crimei%" >nalele >cademiei de ;oliie X>lexandru 4oan Cu%a anul 4, <ucureti, 1,,6. 66. ; itulescu 4oan, )l treilea rz*oi mondial" crima organizat" 7ditura :aional, <ucureti, 1,,!. 6". 0 3peanu =ri&ore, Curs de (rept Penal" Partea special" partea 4, Centrul de multiplicare al Cniversitii, <ucureti, 1,!,. 6-. B ttescu Constantin, <3rsan Corneliu, !ratat de (rept Civil" 7ditura >cademiei, <ucureti, 1,+1. 6!. B tnoiu 0odica (i'aela, <re%eanu 5rtansa i Dianu @i#eriu, !ranziia i criminalitatea" 7ditura 5scar, 1,,". 6 . B toica >. 5liviu, (rept Penal" Partea special" 7ditura Didactic, <ucureti, 1, !. 6+. B uceav 4on, 0lagelul stupefiantelor" 7ditura (.4., 1,+!. 6,. F asiliu @eodor, >ntoniu =eor&e, Dane tefan, Daran&a ='eor&'e, Ducinescu Dumitru, ;apadopol Fasile, ;avel Doru, Dumitru ;opescu, 0mureanu Fir&il, Codul penal comentat i adnotat" Partea special" vol. 44, 7ditura tiinific i enciclopedic, <ucureti, 1, 1. "?. F asiliu @eodor, >ntoniu =eor&e, Dane tefan, Daran&a ='eor&'e, Ducinescu Dumitru, ;apadopol Fasile, ;avel Doru, Dumitru ;opescu, 0mureanu Fir&il, Codul penal comentat i adnotat" Partea special" vol. 44, 7ditura tiinific i enciclopedic, <ucureti, 1, .

"1. F oicu Costic, Kanii murdari i crima organizat# "1. F oicu Costic, Criminalitatea afacerilor" @ipo&rafia 4.=.;., 1,, . "6. F oicu Costic, Kanii murdari i crima organizat" 7ditura >rtprint, <ucureti, 1,,-. "". F oicu Costic, Bandu 8lorin, Dasclu 4oan, 0rauda n domeniul financiar-*ancar i al pieei de capital" 7ditura @rei, <ucureti, 1,,+. "-. F olonciu :icolae, !ratat de procedur penal" vol. 4, 44, 7ditura X;aideia, <ucureti, 1,,". , r4in4 1. >damoli B., Dinicola >., Bavona 7. C., Loffi ;., 5 rganized" Crime )round the Norld" Qecmi pu#., 4talia, 1,,+. 1. >rlacc'i ;ino, Corupia" crima organizat i splarea mondial a *anilor" studiu, Conferina internaional anti-corupie, >msterdam, 1,,1. 6. <arloG D. Qu&', 'ntroduction to Criminolog1 ed. a 44-a, Bout'ern 4llinois CniversitK, 7dGardsville, 1,+". ". <ell D., Crime as an )merican Na1 of 3ife. ) Oueer 3adder of Social /o*ilit1" :eG SorJ, 7ditura 8ree ;ress, 1,!-. -. <essioni C'., (raft Statue 'nternational Criminal !ri*unal" >.4.D.;., 1,,1. !. <laJesleK D. Cristop'er, 3es s1stems de justice criminelle face au defi du crime organise" 0aport &eneral >.4.D.;., >lexandria, 1,,! 0evue 4nternationale de Droite ;enal, 7d. 7res, ;aris, 1,,+. . <lom#ecJer <., Spectacular Computer Crimes" QomeGood, <oG /ones, 4rGin, 1,+?. +. <orovicJa F. ;., (afia" 7d. 5pus->rena, 1,,". ,. <ou%at ;ierre et ;inatel Dean, !raite de droit penal et de criminologie" @ome 444, ;aris, Dallo%, 1,!6. 1?. <rut' <. (., )n )ssessement of Narcotics +elated /one1 3andering" 8incen-B.C.>., 1,,1. 11. <rut' <. (., QovaJ David, 3e 0incen-+eseau )mericain de lutte contre les delits financiers" X0evue 4nternationale de ;olice Criminelle, nr. "" O1,,". 11. Ca$ani =ior&io, 0iliera 0alcone, 7d. :emira, 1,,6. 16. Camac'o Dosa D., Fl delito informatico" (adrid, 1,+ . 1". Cedras /ean, 3es s1stemes penau- a lPepreuve du crime organise au 0rance" 0evue 4nternational de Droite ;enal, 7d. 7res, ;aris, 1,,+. 1-. C'iesa :ado Dala, Crima imperfect. generalul" mafia i societatea italian" 7d. (andadari, 1,+!. 1!. Cinelli Carlo, Dollorosa ;aolo i Bensini (ario, 3a lotta al reciclaggio" lPe-perienta italiana" 1,,". 1 . Clutter#ucJ 0ic'ard, !errorism" (rugs and Crime" in Furope )fter @>>B" 7ddited #K 0outled&e, Dondon, 1,,6. 1+. CorJlin /., !he Crime Fsta*ilishment. 2rganized Crime and )merican Societ1" :eG SorJ, 7d. ;ractice-Qall, 1, 6.

1,. CouraJis :estor, 2rganized Crime in Lreece" 0evue 4nternationale de Droit ;enal, 7d. 7res, ;aris, 1,,+. 1?. CresseK 0. Donald, !heft of the Nation. !he Structure and 2perations of 2rganized Crime in )merica" :eG SorJ, Qarper and 0oG. 11. Datta B. A., 3e Crime 2rganise in 'nde" 0evue 4nternationale de ;olice Criminelle, nr. ""6O1,,6. 11. Davies 0. =. >nd BaltGarc' =., /one1 3andering ) Practical Luide to the Ne6 3egislation" C'ampman and Qall, Dondon, 1,,". 16. De =reef 7., 'ntroduction a la criminologie" <ruxelles, 7d. Fan den ;lanJ, 1,"!. 1". De :auG >lain et DeruKcJ 8ilip, 3e droit penal Special Kelge a lPepreuve du crime organise" 0evue 4nternational de Droit ;enal, 7d. 7res, ;aris, 1,,+. 1-. De Fa#res Donneddieu, !raite de droir criminel et de legislation penale comparee" troisieme edition, BireK, ;aris, 1, ", D. :e&rier Dormsat. 1!. Dix 7. =eor&e, B'arlot (ic'ael, Criminal 3a6 Cases and /aterials" Yest ;u#lis'in& Co., :eG SorJ, 1,++. 1 . 7llen 7ric, 3a criminalite maritime" 0evue 4nternational de ;olice Criminelle, nr. "1,O1,,1. 1+. 7vaas 7., (iller Q., Calling a trace to terror# !he )merican +esponse to 'nternational !errorism" Yespare, Dondon, =reenGood ;ress, 1, ,. 1,. 7%eldia >. =., !errorism and Political =iolence. )n Fg1ptian Perspective% 2ffice of 'nternational Criminal Dustice" @'e CniversitK of 4llinois of C'ica&o, C'ica&o, 1,+ . 6?. 8alcone =., 3a criminalite organise. une pro*leme mondiale# 3a mafia italienne en fond Que modele pour la criminalite organise operant a niveau international, in 0evue 4nternational de Criminolo&ie et de ;olice @ec'ni)ue, nr. "O1,,1. 61. 8alcone =ior&io i ;adovani (arcelo, /afia Dudectorul i oamenii de onoare" 7d. Danu#ius, 1,,6. 61. =oldstein <., 3a fraude informatiQue delit du future" in 0evue 4nternationale de ;olice Criminelle, nr. 6,1O1,+-. 66. =on%ales =. >. ;. i >mml de Dos (a%os, KlanQues de fondas de origine ilegal" pu#licat n 1,,1 de Direcia =eneral a ;oliiei din Bpania. 6". Qavel Faclav, /editaii de =ar" traducere i pu#licare n %iarul XDi#eration din .1?.1,,1. 6-. QeiJin'eimo Banna, 2rganized Crime and +esponses to 't in 0inland" 0evue 4nternational de Droite ;enal, 7d. 7res, ;aris, 1,,+. 6!. Qosseini >li >s&'ar ='or#an, 3e role de le +epu*liQue 'slamiQue dP'ran dans la lutte mondiale contre la trafic des stupefiantes" 0evue 4nternationale de ;olice Criminelle, nr. "1,O1,,1. 6 . 4aJovlen >lexander, Ce vrem s facem din niunea Sovietic%" 7d. Qumanitas, 1,,1. 6+. 4anni 8. >. /., !he Ne6 /afia" 7d. Bt. (artinVs ;ress, 1,+?. 6,. 4nciardi >. /ames, Carees in Crime" CniversitK of (iami, C'ica&o, 1, -. "?. /aJulin Fid, 2rganized crime in the crimninal legislation of the +epu*lic of Slovenia" 0evue 4nternational de Droite ;enal, 7d. 7res, ;aris, 1,,+. "1. /eandidier Y., (roit penal des affaires" ;recis Dallo%, 8raude, 1,,+. "1. /esc'ecJ Qans Qeinric', 3ehr*uhh des Strafrechts" >ll&emainer @eil, Fierte >ufla&e, DuncJer und Qum#lot, <erlin, 1,++. "6. /o%sef =eller <ala%s and 8e'er DenJe, !he use of the special part of penal la6 in the fight against organized crime in Rungar1" 0evue 4nternational de Droit ;enal, 7d. 7res, ;aris, 1,,+.

"". Ailiams (., Precis de droit penal general, 7d. Btaempfli, 1,,+, <erne. "-. Aoenin& Dorean (ar&uerite, !he Criminal Dustice" 0acing the 2rganized Crime in the nited States !oda1# "!. AunicJa-(ic'alaJa <ar#ara, 3es S1stems de justice penale a lPepreuve du crime organise dans Pologne# " . Da (ere /. (., 3a securite informatiQue approche methodologiQue" ;aris, <ordas, 1,+-. "+. Dandesco /., 2rganized Crime in Chicago" Chicago" @>B># ",. Dar&nier /., Dar&nier >. (., (roit penal special" Dallo%, 1,66. -?. De 0oux 0enee, 2 femeie nfrunt /afia" 7d. Faldo i Bavas ;ress, 1,,". -1. Dilie Qans, Specific 2ffences of 2rganized Crime and Lerman Criminal 3a6" 0evue 4nternational de Droite ;enal, 7d. 7res, ;aris, 1,,+. -1. (an%ini Fincen%o, !rattato di diritto penale italiano" volume ottavo, @orino, 1,6 . -6. (aurac' 0ein'ardt, (eutsches Strafrecht" >ll&emainer @el, 6, >ufla&e C.8. (uller, Aarlsru'e, 1,!-. -". (aKer'ofer Cristop', !he Criminal Dustice S1stem 0acing the Challenge of 2rganized Crime in )utricheH --. (eetar#'an /. :., Poursuite contre les auteurs dPinformations liees a lPordinateur" 0evue 4nternationale de ;olice Criminelle, nr. 6!,O1,+6. -!. (erle 0o&er, Fitu >ndre, !raite de droit criminel" Droit ;enal special, 44, 7dition Cu$as, 1,+1. - . (essienne /., <ultot 8., 3es instruments juridiQues *elges de lutte contre la fraude auinterets des comunites europeennes" 7d. <ruKlant, (aJlu, 1,,+. -+. (usil San, 3e s1steme penal a lPepreuve du crime organise dans +epu*liQue !cheQue" 0evue 4nternational de Droite ;enal, 7d. 7res, ;aris, 1,,+. -,. (u-Sin& Din& and C'an&-Lon& B'an, !he Punishment and Prevention of the 2rganized Crime" Smugging Crime and /one1 3audering Crime in China# !?. :e&rier Dormont DK&ia, Criminologie" Di#raire de la Cour de Cassation 1 , ;lace Daup'ine, ;aris. !1. :ese (arco, 3a piovra *Caracatia, vol. 1-., 7d. DucJK, 1,,6. !1. :istoreanu ='., Fintileanu 4., 3Peconomie de marche et la criminalite. aspectd" nouveau de la criminalite financiare dans le conte-te des regions politiQues en transition" Btudiu din 0evue 4nternational de Criminolo&ie et de ;olice @ec'ni)ue, nr. 6O1,,1. !6. :ove ;., 3es s1stemes *ancaires clandestins 0evue 4nternationale de ;olice Criminelle, nr. "61O1,,1. !". 5c)ueteav 8rederic, 3es defis de la securite privee# Protection et surveillance dans la 0rance dPaujourdPhui" 7d. DVQartman, 1,, . !-. 5l&er ;inar, !he Criminal Dustice S1stems 0acing the Challange of 2rganized Crime in Pa1s Kas" 0evue 4nternational de Droite ;enal, 7d. 7res, ;aris, 1,,+. !!. ;adovani @ullio, (iritto penale, =iuffre editore, (ilano, 1,,?. ! . ;almieri Dui&i, 3e crime organise au 'talia" 0evue 4nternational de ;olice Criminelle, nr. "6-O1,,1. !+. ;arent D., 0eminismes et criminologies# Des presses de lVCniversite de 5ttaGa. !,. ;arlour 0. >nd C'ance C., Splarea *anilor" Directivele C.7.7. i alte re&lementri internaionale, 1,,1. ?. ;edleton Don, +z*oi contra /afiei" 7d. Clise, 1,,". 1. ;lKGac%eGsJi 7mil, Splarea *anilor murdari" @orna, ;olonia, 1,,6.

1. 0ein 7dGards, !he Lrim +eapers. !he )natom1 of 2rganized Crime in )merica" C'ica&o, 7d. 0e&nerK, 1,!,. 6. 0i%vi 4)#)l Qussain, 3e trafic de droQue au /o1en-2rient" 0evue 4nternationale de ;olice Criminelle, nr. ""6O1,,6. ". 0o#ert ;'., Bu#iran 8., ;aillet-(. Fan de Aerc'ove, Normes juridiQues" mormes penale" puor un sociologic de frontieres" 7d. DVQartmattar, =ern, 1,, . -. Ba#ourin Ber&a, 3Pargent de la drogue" 0evue 4nternationale de ;olice Criminelle, nr. "61O1,,1. !. Bade&'i Qossein (ir (o'ammad, !he )pproach of the 'ranian 3egal S1stem to the )pproach of 2rganized Crime" 0evue 4nternational de Droite ;enal, 7d. 7res, ;aris, 1,,+. . BaeJi Qitos'i, !he Criminal Dustice S1stem 0acing the Challange 2rganized Crime in Dapan" 0evue 4nternational de Droite ;enal, 7d. 7res, ;aris, 1,,+. +. Balerno 0., @ompJins /., !he Crime Confrderation Cosa Nostra and )llied 2perations in 2rganized Crime" :eG SorJ, 7d. =arden CitK, 1,!,. ,. Bavona 7rnest C$o, Social Change 2rganisation of Crime and Criminal Dustice S1stems" C:4C04, 0oma, 6!O1,,?. +?. Bavona 7rnest C$o, 3a reglementation du marche de la criminalite" 0evue 4nternational de Criminolo&ie et de ;olice @ec'ni)ue, nr, "O1,,1. +1. Bc'mitt-<onafe /.;., !ravail dPinteres general et mediation penale, 7d. <ruKlant, <ruxelles, 1,, . +1. BecJ 4smaila, 3e trafic de su*stance ps1cho-actives en )friQue" 0evue 4nternationale de ;olice Criminelle, nr. "1,O1,,1. +6. Berrano-;iedecassas /ese 0amon, +eponse penale du crime organise en Fspagne" 0evue 4nternational de Droite ;enal, 7d. 7res, ;aris, 1,,+. +". Bie&el D., Criminolog1" CniversitK of :e#rasJa, 5ma'a, 1,+6. +-. Btuart Donald, Politicall1 F-pedient *ut Potentiall1 Criminal 3egislation )gainst Langs" 0evue 4nternationale de Droite ;enale, 7d. 7res, ;aris, 1,, . +!. But'erland 7., Nhite Collar Crime" :eG SorJ, 7d. DrKden ;ress, 1,",. + . @ofler 7lvin and Qeidi, +z*oi i antirz*oi# ++. @Kler =us, 2rganized Crime in )merica" >nn->r#ar, Cniv. of (ic'i&an, 1,!1. +,. @%it%is B., Criminologie de 3Pacte et philosophie penale :litec;#Di#raire de la Cour de cassation 1 , ;lace Daup'ine. ,?. Fon Dis%t 8ran%, !raite de droit penal allemand" @ome premier, ;aris, 1,11. ,1. Laid (o'amed, Specific incrimination of organized crime" 0evue 4nternational de Droite ;enal, 7d. 7res, ;aris, 1,,+. ,1. YidacJi /an, Spots on the +ising Sun" 7d. 0G-Aul, Du#lin, 1,,+. ,6. Dru&s >rena *:.C.4.B. 2 Dondra., 4ssue 1- summer 1,,6. ,". De ministere de lVinterieur dVC.0.B.B., 3a lutte contre le crime organise en +SS" 0evue 4nternationale de ;olice Criminelle, nr. "6"O1,,1.