Banco de Crdito y Comercio Internacional SA (BCCI)

Gigi Joffr Arnaldo Jimnez Rojas Jos Luis Borja Vladimir Lukas Edwin Silisqui

BCCI

Fue fundado en 1972 por un banquero paquistan Agha Hasan Abedi. Fue uno de los principales bancos internacionales de la dcada de 1970 y 1980. Lleg a operar en 78 pases con ms de 400 sucursales Tena un activo superior a 2 billones de dlares Llegando a ser el 7 mayor banco privado del mundo en activos

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Una caracterstica distintiva era su funcionamiento corporativo en red confusa de accionistas

A diferencia de un banco ordinario, el BCCI fue desde sus comienzos conformado por una mltiple capa de entidades relacionadas entre s a travs de una impenetrable serie de compaas, posesiones del BCCI, afiliados, subsidiarias, bancos dentro de bancos, asociados comerciales y candidatos.

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La criminalidad del BCCI inclua fraudes que involucraban a sus clientes en billones de dlares, moneda lavada en Europa,Africa, Asia, Amrica. El soborno por parte del BCCI a funcionarios de los pases donde actu, fue el soporte del terrorismo, trfico de armas, venta de tecnologa nuclear, manejo de la prostitucin, comisin y facilitacin de ingresos por evasin impositiva, contrabando, emigracin ilegal, compras ilcitas de bancos, y una gran cantidad de otros ilcitos limitados slo por la imaginacin de sus clientes y oficiales.

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Entre los principales mecanismos para la comisin de crmenes estaba el uso de corporaciones fantasmas y confidencialidad de bancos y anonimato de dichas entidades. Tambin us la compleja estructura de capas de las corporaciones, la intimidacin de testigos, el colocar agentes dentro de los gobiernos que desalentaban la accin de los mismos contra los intereses del BCCI, sobornos, extorsiones, entre otras. El BCCI sistemticamente sobornaba a lderes y figuras polticas de los pases afectados (73 pases).

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El resultado fue que el BCCI tuvo relaciones cuestionables con funcionarios de varios paises del mundo: Argentina, Bangladesh, Botswana, Brazil, Cameron, China, Colombia, the Congo,Ghana, Guatemala, Costa d'Ivory, India, Jamaica, Kuwait, Lebanon, Mauritius, Morocco, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru,Saudi Arabia, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Tunez, Emiratos rabes Unidos, Estados Unidos, Zambia, y Zimbabwe entre otros.

IDENTIFICACIN DEL FRAUDE

A raz del informe Sandstorm (Tormenta de arena), elaborado por la consultora Price Waterhouse, en 1991, que se descubri que haba al menos 600 millones de dlares en depsitos al banco que no figuraban en los libros. Otra causa pista para los auditores fue: supercapitalizacin de la sede del banco BCCI en Colombia con dinero procedente del narcotrfico

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1988: Dos miembros de la filial del BCCI de Tampa, Florida fueron imputados en una trama de narcotrfico. Julio de 1991: Quiebra y cierre del BCCI.

Gracias