LEGE privind reglementarea valutar nr. 62-XVI din 21.03.

2008
Monitorul Oficial nr.127-130/496 din 18.07.2008

***
CU !I"# Capit$lul I %I# &'I(II GE"E!)LE )rti*$lul 1. Obiectul legii )rti*$lul 2. Legislaia valutar )rti*$lul 3. Noiuni de baz Capit$lul II & E!)(IU"I V)LU+)!E Seciunea 1 Dispoziii generale )rti*$lul ,. Dispoziii generale referitoare la operaiunile valutare Seciunea a 2-a Operaiuni valutare curente )rti*$lul -. Dispoziii referitoare la operaiunile valutare curente Seciunea a 3-a Operaiuni valutare de capital )rti*$lul 6. Dispoziii generale referitoare la operaiunile valutare de capital )rti*$lul .. Operaiuni aferente investiiilor directe )rti*$lul 8. Operaiuni cu bunuri imobile )rti*$lul /. Operaiuni cu instrumente financiare )rti*$lul 10. mprumuturi/credite comerciale )rti*$lul 11. mprumuturi/credite financiare )rti*$lul 12. Garanii )rti*$lul 13. Operaiuni n conturi curente i n conturi de depozit la instituii financiare )rti*$lul 1,. Operaiuni aferente asigurrii de via )rti*$lul 1-. Operaiuni cu caracter personal )rti*$lul 16. !lte operaiuni de capital Seciunea a 4-a Pli i transferuri )rti*$lul 1.. "li i transferuri n cadrul operaiunilor valutare curente i de capital )rti*$lul 18. "li i transferuri ale nerezidenilor n/din #epublica $oldova )rti*$lul 1/. %ransferuri unilaterale ale rezidenilor i nerezidenilor pe teritoriul #epublicii $oldova )rti*$lul 20. "li i transferuri ntre rezideni i nerezideni pe teritoriul #epublicii $oldova )rti*$lul 21. "li i transferuri n valut strin ntre rezideni pe teritoriul #epublicii $oldova )rti*$lul 22. &reditarea n valut strin ntre rezideni )rti*$lul 23. "li i transferuri n/din strintate ntre rezideni

)rti*$lul 2,. "li i transferuri ntre nerezideni pe teritoriul #epublicii $oldova )rti*$lul 2-. !lte prevederi aferente plilor i transferurilor )rti*$lul 26. 'tilizarea numerarului i a cecurilor de cltorie n valut strin )rti*$lul 2.. 'tilizarea cardurilor n cadrul operaiunilor valutare Capit$lul III I0 &!+UL 1I EX &!+UL V)L&!IL&! V)LU+)!E )rti*$lul 28. Dispoziii generale privind importul i e(portul valorilor valutare )rti*$lul 2/. )ntroducerea i scoaterea numerarului n moned naional i a numerarului i cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoane fizice )rti*$lul 30. )ntroducerea i scoaterea numerarului n valut strin i n moned naional i a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoane *uridice )rti*$lul 31. !utorizaii/permisiuni pentru scoaterea mi*loacelor bne ti din #epublica $oldova )rti*$lul 32. )ntroducerea i scoaterea valorilor mobiliare i a instrumentelor de plat )rti*$lul 33. Declararea valorilor valutare care se introduc n/se scot din #epublica $oldova )rti*$lul 3,. !lte dispoziii privind importul i e(portul valorilor valutare Capit$lul IV I)() V)LU+)!2 )rti*$lul 3-. Dispoziii generale privind piaa valutar )rti*$lul 36. "articipanii autorizai ai pieei valutare )rti*$lul 3.. Operaiunile de sc+imb valutar ale rezidenilor i nerezidenilor n #epublica $oldova )rti*$lul 38. Operaiunile de sc+imb valutar ale rezidenilor n strintate )rti*$lul 3/. &ursul oficial al leului moldovenesc )rti*$lul ,0. &ursurile de cumprare i vnzare a valutelor strine Capit$lul V )C+IVI+)+E) U"I+2(IL&! %E #C3I04 V)LU+)! Seciunea 1 Prevederi generale )rti*$lul ,1. "revederi generale referitoare la unitile de sc+imb valutar Seciunea a 2-a Condiiile de activitate a unitilor de sc i!" valutar )rti*$lul ,2. "revederi generale privind condiiile de activitate a unitilor de sc+imb valutar )rti*$lul ,3. &ursurile de cumprare i vnzare i comisioanele unitilor de sc+imb valutar )rti*$lul ,,. "articularitile activitii caselor de sc+imb valutar )rti*$lul ,-. "articularitile activitii de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice a bncilor liceniate )rti*$lul ,6. "articularitile activitii de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice a +otelurilor Seciunea a 3-a #icenierea activitii caselor de sc i!" valutar i a punctelor de sc i!" valutar ale otelurilor )rti*$lul ,.. Documentele necesare pentru obinerea licenei ,ncii Naionale a $oldovei )rti*$lul ,8. -otrrea privind eliberarea licenei sau respingerea cererii de eliberare a licenei )rti*$lul ,/. .liberarea licenei )rti*$lul -0. /fera de aciune i termenul de valabilitate a licenei )rti*$lul -1. $odificarea datelor coninute n documentele ane(ate la cererea de eliberare a licenei )rti*$lul -2. #eperfectarea licenei )rti*$lul -3. .liberarea duplicatului licenei )rti*$lul -,. %a(a pentru licen Capit$lul VI )U+&!I')!E) & E!)(IU"IL&! V)LU+)!E

%E C2+!E 4)"C) ")(I&")L2 ) 0&L%&VEI )rti*$lul --. !utorizarea operaiunilor valutare Capit$lul VII 02#U!I %E #)LVG)!%)!E )rti*$lul -6. $suri de salvgardare Capit$lul VIII C&"+!&LUL V)LU+)! Seciunea 1 Dispoziii generale )rti*$lul -.. Dispoziii generale privind controlul valutar )rti*$lul -8. Organele i agenii controlului valutar )rti*$lul -/. mputernicirile organelor controlului valutar )rti*$lul 60. !tribuiile agenilor controlului valutar )rti*$lul 61. Drepturile i obligaiile rezidenilor i nerezidenilor Seciunea a 2-a Controlul asupra activitii unitilor de sc i!" valutar )rti*$lul 62. "articularitile controlului activitii unitilor de sc+imb valutar )rti*$lul 63. /anciuni aplicate unitilor de sc+imb valutar )rti*$lul 6,. .miterea avertismentului )rti*$lul 6-. /uspendarea i reluarea activitii casei de sc+imb valutar i a punctului de sc+imb valutar al +otelului )rti*$lul 66. #etragerea licenei eliberate casei de sc+imb valutar0 +otelului Capit$lul IX !) &!+)!E) & E!)(IU"IL&! V)LU+)!E )rti*$lul 6.. "rezentarea rapoartelor privind operaiunile valutare Capit$lul X !2# U"%E!E) E"+!U 5"C2LC)!E) LEGI#L)(IEI V)LU+)!E )rti*$lul 68. #spunderea pentru nclcarea legislaiei valutare Capit$lul XI %I# &'I(II 6I")LE 1I +!)"'I+&!II )rti*$lul 6/. Dispoziii tranzitorii )rti*$lul .0. Dispoziii finale

"arlamentul adopt prezenta lege organic1 Capit$lul I %I# &'I(II GE"E!)LE )rti*$lul 1. Obiectul legii "rezenta lege stabile te principiile generale de reglementare valutar n #epublica $oldova0 drepturile i obligaiile rezidenilor i nerezidenilor aferente domeniului valutar0 precum i mputernicirile organelor controlului valutar i atribuiile agenilor controlului valutar1 )rti*$lul 2. Legislaia valutar 234 Legislaia valutar a #epublicii $oldova include prezenta lege0 Legea nr156789))) din :3 iulie 3;;5 cu privire la ,anca Naional a $oldovei0 alte acte legislative n partea ce reglementeaz raporturile aferente reglementrii valutare0 actele normative elaborate n vederea

e(ecutrii actelor legislative menionate0 inclusiv actele normative ale ,ncii Naionale a $oldovei0 precum i tratatele internaionale la care #epublica $oldova este parte1 2:4 Dac printr8un tratat internaional la care #epublica $oldova este parte snt stabilite alte dispoziii dect cele prevzute de legislaia valutar a #epublicii $oldova0 se aplic dispoziiile tratatului internaional1 )rti*$lul 3. Noiuni de baz n sensul prezentei legi se utilizeaz urmtoarele noiuni de baz< 34 reglementare valutar = totalitatea normelor *uridice referitoare la efectuarea i raportarea operaiunilor valutare0 licenierea i desf urarea activitii unitilor de sc+imb valutar0 precum i cele referitoare la controlul valutar0 instituite n scopul implementrii politicii valutare a statului i al asigurrii stabilitii pieei valutare interne> :4 o era!iuni valutare< a4 operaiunile legate de trecerea dreptului de proprietate i a altor drepturi 2fr a obine n sc+imb alte active4 asupra valutei strine0 valorilor mobiliare i instrumentelor de plat e(primate n valut strin0 precum i operaiunile n cadrul crora valuta strin i instrumentele de plat e(primate n valut strin se utilizeaz n calitate de mi*loc de plat> b4 operaiunile legate de trecerea dreptului de proprietate i a altor drepturi 2fr a obine n sc+imb alte active4 asupra monedei naionale0 valorilor mobiliare i instrumentelor de plat e(primate n moned naional0 precum i operaiunile n cadrul crora moneda naional i instrumentele de plat e(primate n moned naional se utilizeaz n calitate de mi*loc de plat> c4 importul i e(portul n/din #epublica $oldova al valorilor valutare> d4 transferurile unilaterale efectuate de rezideni i nerezideni n/din #epublica $oldova> e4 transferurile unilaterale n valut strin efectuate de rezideni i nerezideni pe teritoriul #epublicii $oldova0 precum i transferurile unilaterale n moned naional efectuate de nerezideni pe teritoriul #epublicii $oldova1 Operaiunile valutare includ0 dup caz0 nc+eierea i derularea tranzaciilor i operaiunilor0 precum i plile i transferurile care se primesc/se efectueaz n cadrul acestor tranzacii i operaiuni1 Noiunea de operaiuni valutare nu include operaiunile indicate la lit1a40 care se efectueaz ntre nerezideni n afara teritoriului #epublicii $oldova> operaiunile indicate la lit1b40 care se efectueaz ntre rezideni pe teritoriul #epublicii $oldova0 precum i ntre nerezideni n afara teritoriului #epublicii $oldova> ?4 tran"feruri unilaterale = transferurile n valut strin i n moned naional efectuate de rezideni i nerezideni care nu implic trecerea dreptului de proprietate i a altor drepturi asupra valutei strine i asupra monedei naionale> 64 moneda na!ional a #e u$licii Moldova %denumit n continuare moned na!ional&' a4 numerarul n lei moldovene ti0 i anume bancnotele i monedele metalice 2inclusiv cele ce conin metale preioase4 emise de ctre ,anca Naional a $oldovei0 aflate n circulaie0 retrase sau supuse retragerii din circulaie0 dar acceptate la sc+imb de ,anca Naional a $oldovei> b4 disponibilitile aflate n conturile n lei moldovene ti desc+ise la bnci liceniate0 precum i la bnci i alte instituii financiare din strintate 2care au drept de a atrage depozite la vedere i/sau la termen sau ec+ivalente ale acestora i a desf ura alte activiti financiare4> 54 valut "trin = moneda naional a unui stat strin sau moneda unei uniuni monetare de state strine0 precum i unitile bne ti i cele de decontare internaionale0 reprezentat prin< a4 numerar n valut strin0 i anume bancnote i monede metalice 2inclusiv cele ce conin metale preioase4 emise de ctre organul autorizat al unui stat strin sau al unei uniuni monetare de state strine0 aflate n circulaie0 retrase sau supuse retragerii din circulaie0 dar acceptate la sc+imb de organele autorizate> b4 disponibiliti n moneda naional a unui stat strin sau moneda unei uniuni monetare de state strine0 precum i n uniti bne ti i de decontare internaionale0 aflate n conturi

desc+ise la bnci liceniate0 precum i la bnci i alte instituii financiare din strintate 2care au drept de a atrage depozite la vedere i/sau la termen sau ec+ivalente ale acestora i a desf ura alte activiti financiare4> @4 in"trumente de lat = carduri0 cambii0 cecuri i alte instrumente similare care reprezint creane pecuniare fa de emitenii acestora> A4 valori valutare = numerar n valut strin i n moned naional0 valori mobiliare materializate i instrumente de plat e(primate n valut strin i n moned naional> 74 $anc licen!iat 8 banc care deine licena pentru activiti financiare0 eliberat de ,anca Naional a $oldovei conform Legii instituiilor financiare nr155B89))) din :3 iulie 3;;5> ;4 re(iden!i< a4 persoane fizice 2ceteni ai #epublicii $oldova0 ceteni strini i apatrizi4 care au domiciliul n #epublica $oldova0 atestat cu act de identitate corespunztor0 inclusiv cele care se afl temporar peste +otare 2denumite n continuare er"oane fi(ice re(idente4> b4 persoane fizice care practic0 conform legislaiei #epublicii $oldova0 anumite activiti0 i anume< activitate de ntreprinztor n baza patentei de ntreprinztor i activitate profesional de avocat sau notar n baza licenei respective 2denumite n continuare er"oane fi(ice re(idente care ractic o anumit activitate4> c4 persoane *uridice 2de drept public i de drept privat4 constituite conform legislaiei #epublicii $oldova0 cu sediul n #epublica $oldova 2denumite n continuare er"oane )uridice re(idente4> d4 reprezentane cu sediul peste +otare ale persoanelor *uridice rezidente0 prin care se subneleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menionate care le reprezint i le apr interesele> e4 ntreprinderi i organizaii care nu au statut de persoan *uridic0 constituite conform legislaiei #epublicii $oldova0 cu sediul n #epublica $oldova> f4 filiale ale nerezidenilor specificai la pct13B4 lit1c4 i d40 constituite conform legislaiei #epublicii $oldova0 cu sediul n #epublica $oldova0 prin care se subneleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menionate care e(ercit anumite atribuii ale acestora> g4 misiuni diplomatice0 oficii consulare i alte reprezentane oficiale ale #epublicii $oldova peste +otare> 3B4 nere(iden!i< a4 persoane fizice care nu snt rezidente conform prevederii de la pct1;4 lit1a40 inclusiv cele care se afl temporar n #epublica $oldova 2denumite n continuare er"oane fi(ice nere(idente4> b4 persoane fizice care activeaz ca ntreprinztori sau practic alte activiti n conformitate cu legislaia statelor strine 2denumite n continuare er"oane fi(ice nere(idente care ractic o anumit activitate4> c4 persoane *uridice 2de drept public i de drept privat4 constituite n conformitate cu legislaia statelor strine0 cu sediul peste +otare 2denumite n continuare er"oane )uridice nere(idente4> d4 ntreprinderi i organizaii care nu au statut de persoan *uridic0 constituite n conformitate cu legislaia statelor strine0 cu sediul peste +otare> e4 reprezentane nregistrate ale nerezidenilor specificai la lit1c4 i d40 cu sediul n #epublica $oldova0 prin care se subneleg orice subdiviziuni separate ale nerezidenilor menionai care le reprezint i le apr interesele> f4 filiale cu sediul peste +otare ale persoanelor *uridice rezidente0 prin care se subneleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menionate care e(ercit anumite atribuii ale acestora> g4 misiuni diplomatice0 oficii consulare i alte reprezentane oficiale ale statelor strine acreditate n #epublica $oldova> +4 organizaii internaionale0 constituite conform tratatelor internaionale0 care beneficiaz de imuniti i privilegii diplomatice sau consulare>

i4 reprezentane ale organizaiilor internaionale acreditate n #epublica $oldova> 334 cur" valutar = rata de sc+imb a valutei strine n raport cu moneda naional sau cu o alt valut strin1 Capit$lul II & E!)(IU"I V)LU+)!E Seciunea 1 Dispoziii generale )rti*$lul ,. Dispoziii generale referitoare la operaiunile valutare 234 Operaiunile valutare se divizeaz n operaiuni valutare care se efectueaz ntre rezideni i nerezideni0 cele care se efectueaz ntre rezideni0 cele care se efectueaz ntre nerezideni0 precum i operaiuni valutare care se efectueaz n mod unilateral de ctre rezideni sau nerezideni1 2:4 Operaiunile valutare dintre rezideni i nerezideni se divizeaz n operaiuni valutare curente i operaiuni valutare de capital1 2?4 Operaiunile valutare snt supuse autorizrii din partea ,ncii Naionale a $oldovei dac aceasta este prevzut de prezenta lege1 264 !utorizarea operaiunii valutare este permiterea de ctre ,anca Naional a $oldovei a efecturii operaiunii valutare prin eliberarea autorizaiei corespunztoare1 254 "lile i transferurile n cadrul operaiunilor valutare pot fi primite/efectuate n moned naional sau n valut strin0 dac prezenta lege sau alte acte legislative nu prevd altfel1 2@4 "lile i transferurile n cadrul operaiunilor valutare pot fi primite/efectuate n numerar sau fr numerar0 inclusiv cu utilizarea instrumentelor de plat0 n corespundere cu cerinele legislaiei valutare1 2A4 Dac prezenta lege prevede efectuarea operaiunilor valutare fr restricii0 aceasta semnific efectuarea lor fr restricii din punctul de vedere al reglementrii valutare0 prezumnd respectarea de ctre rezideni i nerezideni a prevederilor aferente operaiunilor valutare respective0 stabilite de alte acte legislative1 &erinele legislaiei valutare ce vizeaz modul de primire/ efectuare a plilor i transferurilor n cadrul operaiunilor valutare 2n numerar sau fr numerar0 cu sau fr utilizarea instrumentelor de plat40 moneda ce poate fi utilizat la primirea/ efectuarea plilor i transferurilor menionate 2moneda naional sau valuta strin40 cerina de probare a plilor i transferurilor n cauz cu documente *ustificative nu reprezint restricii1 274 Dac din prezenta lege0 din actele normative ale ,ncii Naionale a $oldovei sau din esena raporturilor *uridice nu rezult altfel0 normele *uridice ce in de domeniul reglementrii valutare0 stabilite pentru persoanele *uridice rezidente i persoanele *uridice nerezidente0 se aplic0 n mod corespunztor0 i rezidenilor specificai la art1? pct1;4 lit1b40 d48g40 i nerezidenilor specificai la art1? pct13B4 lit1b40 d48i41 2;4 #ezidenii au dreptul de a desc+ide conturi n valut strin la bnci liceniate1 $odul de gestionare0 n cadrul operaiunilor valutare0 a conturilor n moned naional i n valut strin desc+ise de rezideni la bnci liceniate se stabile te de ctre ,anca Naional a $oldovei1 23B4 %ransmiterea ntre rezideni0 pe teritoriul #epublicii $oldova0 a valorilor mobiliare e(primate n valut strin ca urmare a donrii0 mo tenirii/ legatului sau n cazurile succesiunii de drept prevzute de legislaia #epublicii $oldova se efectueaz fr restricii1 %ransmiterea ntre nerezideni0 pe teritoriul #epublicii $oldova0 a valorilor mobiliare e(primate n moned naional i n valut strin ca urmare a donrii0 mo tenirii/ legatului sau n cazurile succesiunii de drept prevzute de legislaie se efectueaz fr restricii1 2334 &omercializarea pe teritoriul #epublicii $oldova a monedelor ce conin metale preioase0 precum i alte tranzacii sau operaiuni obiectul crora snt monedele ce conin metale

preioase0 se efectueaz n conformitate cu legislaia ce reglementeaz domeniul metalelor preioase i articolelor din acestea1 Seciunea a 2-a Operaiuni valutare curente )rti*$lul -. Dispoziii referitoare la operaiunile valutare curente 234 Operaiunile valutare curente reprezint operaiuni valutare ntre rezideni i nerezideni care se efectueaz n alte scopuri dect transferul de capital1 2:4 "lile i transferurile n cadrul operaiunilor valutare curente cuprind0 fr a se limita la acestea< a4 pli efectuate n cadrul comerului internaional cu mrfuri i servicii0 inclusiv lucrri0 precum i pli i transferuri n cadrul facilitilor bancare de creditare aferente comerului internaional 2de e(emplu0 acreditive0 credite overdraft0 overnig+t0 carduri de credit40 cu termenele iniiale de rambursare ce nu dep esc un an> b4 pli care reprezint dobnda la mprumuturi/ credite i venitul net din alte investiii> c4 pli n vederea rambursrii mprumuturilor/ creditelor sau amortizrii investiiilor directe> d4 transferul de mi*loace bne ti destinate c+eltuielilor pentru ntreinerea familiei 2denumit n continuare c*eltuieli familiale4> e4 pli i transferuri efectuate n cadrul altor operaiuni0 care nu snt de natura operaiunilor valutare de capital0 de e(emplu< pli legate de ac+itarea tratamentelor medicale0 c+eltuielilor de cltorie0 c+eltuielilor de studii> pli legate de impozite i ta(e0 cu e(cepia impozitelor i ta(elor aferente mo tenirilor> amenzi> pli legate de c+eltuieli de *udecat> pli i transferuri n cadrul asistenei te+nice> pli aferente asigurrilor sociale + inclusiv pensii> plata cotizaiilor de membru al organizaiilor internaionale0 ob te ti0 religioase sau al altor organizaii necomerciale1 Seciunea a 3-a Operaiuni valutare de capital )rti*$lul 6. Dispoziii generale referitoare la operaiunile valutare de capital 234 Operaiunile valutare de capital reprezint operaiuni valutare ntre rezideni i nerezideni0 precum i unele transferuri unilaterale n/din #epublica $oldova0 efectuate n scopul transferului de capital1 2:4 Operaiunile valutare de capital includ operaiunile valutare0 altele dect cele menionate la art15 alin12:40 care decurg din< a4 operaiuni aferente investiiilor directe> b4 operaiuni cu bunuri imobile> c4 operaiuni cu instrumente financiare> d4 mprumuturi/credite comerciale> e4 mprumuturi/credite financiare> f4 garanii> g4 operaiuni n conturi curente i n conturi de depozit la instituii financiare> +4 operaiuni aferente asigurrii de via> i4 operaiuni cu caracter personal> *4 importul i e(portul valorilor valutare> C4 alte operaiuni de capital1 2?4 "revederile seciunii a ?8a din prezentul capitol0 cu e(cepia alin12;4 din prezentul articol0 nu se aplic operaiunilor valutare ce in de importul i e(portul valorilor valutare0 care snt reglementate de prevederile capitolului )))1 264 Operaiunile valutare de capital care implic intrarea capitalului n #epublica $oldova se efectueaz fr restricii0 dac legislaia #epublicii $oldova care reglementeaz domeniul operaiunilor valutare de capital respective nu prevede altfel1

254 Operaiunilor valutare de capital care implic intrarea capitalului n #epublica $oldova0 n cazul primirii de ctre rezideni de la nerezideni a mprumuturilor/ creditelor i garaniilor specificate la alin12@40 li se aplic regimul de notificare0 care are drept scop luarea la eviden de ctre ,anca Naional a $oldovei a obligaiilor care deriv din operaiunile menionate ca rezultat al notificrii de ctre rezideni a acestor operaiuni1 2@4 /nt supuse notificrii mprumuturile/ creditele i garaniile n cazul< 34 mprumuturilor/ creditelor comerciale cu dobnd0 cu e(cepia primirii de ctre aderent 2furnizorul rezident4 a mprumutului/ creditului de la factorul nerezident n cadrul operaiunii de factoring0 n cazul asumrii de ctre factorul nerezident a riscului insolvabilitii debitorului nerezident pentru creanele preluate> :4 mprumuturilor/creditelor financiare0 cu e(cepia< a4 creditelor interbancare cu termenul iniial de rambursare mai mic de un an> b4 mprumuturilor/creditelor primite de la nerezideni prin utilizarea cardurilor de credit emise de nerezideni la cererea rezidenilor> ?4 garaniilor emise de ctre garantul nerezident la tranzacia de baz ntre doi rezideni1 &ondiiile i modul de notificare a mprumuturilor/ creditelor i garaniilor se stabilesc de ,anca Naional a $oldovei1 2A4 Operaiunile valutare de capital care implic ie irea capitalului din #epublica $oldova se efectueaz fr autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei0 dac prezenta lege nu prevede altfel1 Operaiunile menionate se efectueaz cu respectarea legislaiei #epublicii $oldova care reglementeaz domeniul operaiunilor valutare de capital respective1 274 #egimul de notificare nu se aplic operaiunilor valutare de capital dac acestea cad sub incidena Legii nr163;89D) din :: decembrie :BB@ cu privire la datoria public0 garaniile de stat i recreditarea de stat1 #egimul de autorizare nu se aplic operaiunilor valutare de capital n care participant la operaiuni este $inisterul Einanelor sau ,anca Naional a $oldovei0 desc+iderii conturilor n strintate de ctre instituiile publice0 precum i operaiunilor valutare de capital efectuate din contul mi*loacelor bugetului public naional1 2;4 .fectuarea unei operaiuni valutare de capital supuse autorizrii/ notificrii care implic efectuarea altei operaiuni valutare de capital0 de asemenea0 dup caz0 supuse autorizrii/ notificrii0 impune obligativitatea autorizrii/ notificrii ambelor operaiuni1 23B4 n scopul aplicrii seciunii a ?8a din prezentul capitol0 unitate de drept reprezint orice ntreprindere sau organizaie 2cu sau fr statut de persoan *uridic40 filialele acestora0 constituite conform legislaiei #epublicii $oldova sau legislaiei unui alt stat0 precum i orice persoan fizic care practic o anumit activitate conform legislaiei #epublicii $oldova sau legislaiei unui alt stat1 )rti*$lul .. Operaiuni aferente investiiilor directe 234 Operaiunile aferente investiiilor directe reprezint operaiuni ce in de efectuarea investiiilor n scopul stabilirii sau meninerii legturilor economice durabile ntre persoana care investe te capitalul 2investitor4 i unitatea de drept n care se investe te acest capital 2denumite n continuare inve"ti!ii directe40 precum i operaiunile ce in de lic+idarea/vnzarea investiiilor directe1 2:4 n scopul aplicrii prezentului articol0 legturile economice durabile reprezint relaii stabilite ca urmare a deinerii ntr8o unitate de drept a unei participaiuni ce constituie 3BF sau mai mult din capitalul social 2sau ec+ivalentul acestuia4 ori din numrul de participaiuni cu drept de vot al unitii de drept sau a unei participaiuni care s permit e(ercitarea de ctre investitor a unei influene considerabile asupra administrrii sau activitii unitii de drept n care se investe te capitalul1 2?4 )nvestiiile directe se efectueaz prin urmtoarele modaliti< a4 constituirea unei uniti de drept aparinnd integral investitorului care furnizeaz capitalul social 2sau ec+ivalentul acestuia4> ma*orarea de ctre investitor a capitalului social 2sau

a ec+ivalentului acestuia4 al unitii de drept care aparine integral investitorului> cumprarea integral a unei uniti de drept e(istente> b4 participarea ntr8o unitate de drept nou sau ntr8una e(istent n scopul stabilirii sau meninerii legturilor economice durabile> c4 acordarea i primirea mprumuturilor/ creditelor pe termen lung 2pentru o perioad mai mare de 5 ani4 n scopul stabilirii sau meninerii legturilor economice durabile> d4 construirea de cldiri sau alte bunuri imobile0 procurarea de terenuri0 cldiri sau alte bunuri imobile necesare pentru desf urarea activitii unitii de drept care este obiect al investiiei directe> e4 reinvestirea veniturilor obinute din investiiile directe n scopul meninerii legturilor economice durabile1 264 Operaiunile aferente investiiilor directe se clasific n cele efectuate< a4 de ctre nerezideni n #epublica $oldova> b4 de ctre rezideni n strintate1 )rti*$lul 8. Operaiuni cu bunuri imobile 234 Operaiunile cu bunuri imobile reprezint operaiuni 2altele dect cele specificate la art1A4 care se efectueaz n vederea construirii de cldiri sau alte bunuri imobile0 procurrii de terenuri0 cldiri sau alte bunuri imobile n scop de c tig sau folosin personal0 precum i operaiuni ce in de vnzarea acestor bunuri imobile1 2:4 Operaiunile cu bunuri imobile se clasific n cele efectuate< a4 de ctre nerezideni n #epublica $oldova> b4 de ctre rezideni n strintate1 )rti*$lul /. Operaiuni cu instrumente financiare 234 Operaiunile cu instrumente financiare reprezint< a4 operaiuni cu instrumente financiare tranzacionate n mod obi nuit pe piaa de capital 2altele dect cele incluse la art1A alin12?4 lit1a4 i b40 precum i la lit1b4 i c4 din prezentul alineat40 i anume cu aciuni sau alte valori mobiliare de natur participativ0 cu obligaiuni0 alte titluri de credit i instrumente financiare derivate avnd scadena iniial0 de regul0 mai mare de un an> b4 operaiuni cu instrumente financiare tranzacionate n mod obi nuit pe piaa monetar0 i anume cu valori mobiliare de stat0 certificate de depozit0 instrumente financiare derivate0 titluri de credit i alte instrumente specifice pieei monetare avnd scadena iniial ce nu dep e te0 de regul0 un an> c4 operaiuni cu uniti ale organismelor de plasament colectiv0 i anume cu certificate de aciuni0 nscrieri n conturi sau alte forme de confirmare a participrii investitorului la fonduri de investiii i alte organisme constituite n scopul realizrii de investiii colective n instrumente financiare i n alte active1 2:4 n sensul prezentei legi< 34 admiterea instrumentelor financiare pe piaa de capital reprezint< a4 emisiune prin ofert public sau vnzare de ctre emitent> b4 nscriere la cota unei burse 2listing4 sau nregistrare la o burs 2non8listing4> :4 admiterea instrumentelor financiare pe piaa monetar reprezint< a4 emisiune prin ofert public sau vnzare de ctre emitent> b4 acces pe o pia monetar n conformitate cu proceduri specifice0 dup caz> ?4 instrumentele financiare derivate reprezint instrumente financiare al cror pre depinde de preul altor instrumente financiare0 al mrfurilor0 de cursul valutar sau de rata dobnzii> 64 instrumentele financiare locale reprezint instrumente financiare emise de ctre rezideni> 54 instrumentele financiare strine reprezint instrumente financiare emise de ctre nerezideni1

2?4 Operaiunile cu instrumente financiare tranzacionate n mod obi nuit pe piaa de capital includ< a4 admiterea instrumentelor financiare locale pe o pia de capital strin> b4 admiterea instrumentelor financiare strine pe piaa de capital a #epublicii $oldova> c4 cumprarea/vnzarea de ctre nerezideni a instrumentelor financiare locale0 tranzacionate la burs sau n afara bursei> d4 cumprarea/vnzarea de ctre rezideni a instrumentelor financiare strine0 tranzacionate la burs sau n afara bursei1 264 Operaiunile cu instrumente financiare tranzacionate n mod obi nuit pe piaa monetar includ< a4 admiterea instrumentelor financiare locale pe o pia monetar strin> b4 admiterea instrumentelor financiare strine pe piaa monetar a #epublicii $oldova> c4 cumprarea/vnzarea de ctre nerezideni a instrumentelor financiare locale> d4 cumprarea/vnzarea de ctre rezideni a instrumentelor financiare strine1 254 Operaiunile cu uniti ale organismelor de plasament colectiv includ< a4 admiterea unitilor organismelor de plasament colectiv rezidente pe o pia de capital strin> b4 admiterea unitilor organismelor de plasament colectiv nerezidente pe piaa de capital a #epublicii $oldova> c4 cumprarea/vnzarea de ctre nerezideni a unitilor organismelor de plasament colectiv rezidente0 tranzacionate la burs sau n afara bursei> d4 cumprarea/vnzarea de ctre rezideni a unitilor organismelor de plasament colectiv nerezidente0 tranzacionate la burs sau n afara bursei1 2@4 &umprarea de ctre rezideni a instrumentelor financiare strine n cadrul admiterii acestora pe piaa de capital a #epublicii $oldova prin vnzarea de ctre emitent se efectueaz cu autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei0 cu e(cepia cazurilor prevzute la alin12334 i 23:41 2A4 &umprarea de ctre rezideni a instrumentelor financiare strine n afara bursei pe piaa de capital a #epublicii $oldova0 precum i la burs sau n afara bursei pe o pia de capital strin0 se efectueaz cu autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei0 cu e(cepia cazurilor prevzute la alin12334 i 23:41 274 "revederile alin12@4 i 2A4 se aplic i operaiunilor cu uniti ale organismelor de plasament colectiv1 2;4 &umprarea de ctre rezideni a instrumentelor financiare strine n cadrul admiterii acestora pe piaa monetar a #epublicii $oldova se efectueaz cu autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei0 cu e(cepia cazurilor prevzute la alin12334 i 23:41 23B4 &umprarea de ctre rezideni a instrumentelor financiare strine pe piaa monetar a #epublicii $oldova sau pe o pia monetar strin se efectueaz cu autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei0 cu e(cepia cazurilor prevzute la alin12334 i 23:41 2334 ,ncile liceniate pot efectua0 fr autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei0 urmtoarele operaiuni cu instrumente financiare strine< a4 cumprarea0 inclusiv n cadrul admiterii0 a valorilor mobiliare de stat emise sau garantate de guvernele statelor membre ale Organizaiei pentru &ooperare i Dezvoltare .conomic 2O&D.4> b4 cumprarea0 inclusiv n cadrul admiterii0 a instrumentelor financiare derivate al cror pre depinde de cursul valutar0 de preul instrumentelor financiare a cror cumprare nu necesit autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei0 precum i de rata dobnzii> c4 cumprarea0 inclusiv n cadrul admiterii0 a aciunilor sau a altor valori mobiliare de natur participativ ce constituie mai puin de 3BF din capitalul social sau din numrul de aciuni sau de alte valori mobiliare de natur participativ cu drept de vot al unitii de drept ce se constituie/e(ist n strintate1

23:4 /ocietile de asigurri0 fondurile de pensii0 fondurile de investiii pot efectua0 fr autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei0 urmtoarele operaiuni cu instrumente financiare strine< a4 cumprarea0 inclusiv n cadrul admiterii0 a valorilor mobiliare de stat emise sau garantate de guvernele statelor membre ale Organizaiei pentru &ooperare i Dezvoltare .conomic 2O&D.4> b4 cumprarea0 inclusiv n cadrul admiterii0 a instrumentelor financiare derivate al cror pre depinde de preul instrumentelor financiare a cror cumprare nu necesit autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei0 precum i de rata dobnzii> c4 cumprarea0 inclusiv n cadrul admiterii0 a aciunilor sau a altor valori mobiliare de natur participativ ce constituie mai puin de 3BF din capitalul social sau din numrul de aciuni sau de alte valori mobiliare de natur participativ cu drept de vot al unitii de drept ce se constituie/e(ist n strintate1 23?4 Dnzarea de ctre rezideni a instrumentelor financiare strine se efectueaz fr autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei1 2364 &umprarea/vnzarea de ctre rezideni a instrumentelor financiare locale emise pe o pia de capital strin sau pe o pia monetar strin este asimilat cu cumprarea/ vnzarea de ctre rezideni a instrumentelor financiare strine i se efectueaz fr autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei1 )rti*$lul 10. mprumuturi/credite comerciale 234 mprumuturile/creditele comerciale reprezint< a4 mprumuturi/credite contractate n cadrul tranzaciilor de comer cu mrfuri i servicii la care particip un rezident 2pli n avans0 pli n rate pentru etape intermediare de e(ecuie sau pli la solicitarea furnizorilor de mrfuri/servicii0 precum i pli la un anumit termen de la livrarea mrfurilor/prestarea serviciilor4> b4 finanarea tranzaciilor menionate la lit1a40 la care particip un rezident0 prin acordarea mprumuturilor/ creditelor de ctre bnci i/sau organizaii specializate n domeniul acordrii mprumuturilor/creditelor> c4 operaiuni de factoring care au la baz tranzaciile menionate la lit1a40 la care particip un rezident1 2:4 mprumuturile/creditele comerciale pot fi< a4 pe termen scurt 2ce nu dep e te un an4> b4 pe termen mediu 2mai mare de un an0 dar care nu dep e te 5 ani4> c4 pe termen lung 2mai mare de 5 ani41 2?4 mprumuturile/creditele comerciale se clasific n cele acordate< a4 de ctre nerezideni n favoarea rezidenilor> b4 de ctre rezideni n favoarea nerezidenilor1 )rti*$lul 11. mprumuturi/credite financiare 234 mprumuturile/creditele financiare includ mprumuturile/creditele 2altele dect cele specificate la art1A0 3B i 354 pe baz contractual care reprezint finanri rambursabile de orice natur0 inclusiv finanarea tranzaciilor de comer cu mrfuri i servicii la care nu particip nici un rezident0 i orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligaie a debitorului fa de un ter1 n aceast categorie se includ i mprumuturile/ creditele ipotecare0 mprumuturile/ creditele de consum0 precum i leasingul financiar1 2:4 mprumuturile/creditele financiare pot fi< a4 pe termen scurt 2ce nu dep e te un an4> b4 pe termen mediu 2mai mare de un an0 dar care nu dep e te 5 ani4> c4 pe termen lung 2mai mare de 5 ani41 2?4 mprumuturile/creditele financiare se clasific n cele acordate< a4 de ctre nerezideni n favoarea rezidenilor>

b4 de ctre rezideni n favoarea nerezidenilor1 264 !cordarea mprumuturilor/creditelor financiare de ctre rezideni n favoarea nerezidenilor se efectueaz cu autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei0 cu e(cepia leasingului financiar0 precum i a creditelor interbancare cu termenul iniial de rambursare ce nu dep e te un an1 )rti*$lul 12. Garanii 234 Garaniile reprezint modaliti i instrumente prin care se garanteaz0 inclusiv de ctre teri0 ndeplinirea obligaiilor contractuale ale debitorului fa de creditor i includ< garania bancar0 fide*usiunea0 avalul0 depozitul de garanie0 dreptul de ga* etc1 2:4 Garaniile se clasific n cele acordate< a4 de ctre nerezideni n favoarea rezidenilor> b4 de ctre rezideni n favoarea nerezidenilor1 2?4 !cordarea garaniilor de ctre rezideni n favoarea nerezidenilor se efectueaz cu autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei n cazul< a4 acordrii garaniei de ctre rezident 2altul dect banca liceniat4 n favoarea nerezidentului la tranzacia dintre nerezideni> b4 acordrii garaniei de ctre rezident 2altul dect banca liceniat4 n favoarea nerezidentului sub form de depozit de garanie1 )rti*$lul 13. Operaiuni n conturi curente i n conturi de depozit la instituii financiare 234 Operaiunile n conturi curente i n conturi de depozit la instituii financiare reprezint desc+iderea conturilor curente i de depozit n valut strin sau n moned naional la bnci i la alte instituii financiare 2care au dreptul de a atrage depozite la vedere i/sau la termen sau ec+ivalente ale acestora i de a desf ura alte activiti financiare4 i derularea operaiunilor prin aceste conturi1 2:4 &onturile curente i conturile de depozit la bnci i alte instituii financiare se clasific n cele desc+ise< a4 de ctre nerezideni n #epublica $oldova> b4 de ctre rezideni n strintate1 2?4 Desc+iderea conturilor curente i a conturilor de depozit de ctre nerezideni la bncile liceniate se efectueaz fr restricii1 $odul de desc+idere0 gestionare i nc+idere a conturilor ce aparin nerezidenilor la bncile liceniate se stabile te de ctre ,anca Naional a $oldovei1 264 Desc+iderea de ctre rezideni a conturilor curente i a conturilor de depozit n strintate se efectueaz cu autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei0 cu e(cepia cazurilor prevzute la alin12541 .liberarea de ctre ,anca Naional a $oldovei a autorizaiilor respective se efectueaz n cazurile stabilite de aceasta1 254 Er autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei0 rezidenii pot desc+ide conturi curente i conturi de depozit n strintate n cazul< a4 desc+iderii de ctre bncile liceniate a conturilor pe numele acestora0 necesare pentru desf urarea activitilor financiare> b4 desc+iderii de ctre rezideni a conturilor destinate efecturii n strintate a operaiunilor aferente investiiilor directe i a operaiunilor cu bunuri imobile0 n cazul n care desc+iderea acestor conturi de ctre investitori 2pe numele lor4 este obligatorie conform legislaiei statului strin n care se efectueaz operaiunile> c4 desc+iderii conturilor pe numele reprezentanelor persoanelor *uridice rezidente n scopul asigurrii activitii acestor reprezentane> d4 desc+iderii conturilor de ctre persoanele fizice rezidente pentru perioada aflrii lor temporare n strintate1

2@4 ,anca Naional a $oldovei este n drept s stabileasc operaiunile ce pot fi efectuate n/din conturile desc+ise de ctre rezideni n strintate0 limitele soldurilor i termenul de pstrare a mi*loacelor n aceste conturi0 alte condiii ce in de gestionarea i nc+iderea conturilor n cauz0 precum i cerina de nregistrare 2la nc+iderea conturilor4 a soldurilor conturilor respective n conturile desc+ise la bnci liceniate1 )rti*$lul 1,. Operaiuni aferente asigurrii de via 234 Operaiunile aferente asigurrii de via reprezint operaiuni legate de nc+eierea contractelor de asigurare de via0 precum i derularea acestora prin efectuarea transferurilor ce in de plata primelor de asigurare i a sumelor asigurate1 2:4 Operaiunile aferente asigurrii de via se clasific n cele care decurg din< a4 contractele de asigurare de via nc+eiate ntre nerezideni i societile de asigurare rezidente> b4 contractele de asigurare de via nc+eiate ntre rezideni i societile de asigurare nerezidente1 )rti*$lul 1-. Operaiuni cu caracter personal 234 Operaiunile cu caracter personal reprezint operaiuni ntre persoanele fizice rezidente i nerezidente0 precum i unele transferuri unilaterale ale persoanelor fizice n/din #epublica $oldova0 care includ< a4 mprumuturi> b4 donaii sub diferite forme 2cum ar fi< cadoul0 darul0 a*utorul gratuit4> c4 mo teniri i legate> d4 ac+itarea de ctre imigrani a datoriilor n ara n care ace tia au avut stabilit anterior domiciliul sau re edina> e4 transferuri n strintate ale economiilor nerezidenilor n perioada de edere a acestora n #epublica $oldova> f4 transferuri n strintate efectuate de ctre persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliul n strintate1 2:4 Operaiunile cu caracter personal specificate la alin1234 lit1a4 i b4 se efectueaz cu autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei n cazul n care persoana fizic rezident acord persoanei fizice nerezidente< a4 un mprumut n sum ce dep e te 3BBB de euro 2sau ec+ivalentul lor4> b4 o donaie n sum ce dep e te 3BBB de euro 2sau ec+ivalentul lor41 )rti*$lul 16. !lte operaiuni de capital 234 !lte operaiuni de capital includ< a4 impozite i ta(e aferente mo tenirilor> b4 despgubiri rezultate din operaiunile valutare de capital> c4 restituiri de sume n cazul anulrii ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume nesolicitate spre plat0 care decurg din operaiunile valutare de capital> d4 transmiterea/cesionarea drepturilor asupra inveniilor0 desenelor sau modelelor industriale0 asupra mrcilor i asupra altor obiecte de proprietate intelectual n sfera tiinei i inovrii> e4 c tiguri din *ocuri de noroc> f4 transferuri de mi*loace bne ti necesare pentru prestarea de servicii 2neincluse la art13?4> g4 alte operaiuni de capital 2cum ar fi donaiile etc14 ce nu pot fi ncadrate n operaiunile valutare prevzute la art1A8351 2:4 Operaiunile ce in de acordarea donaiilor de ctre rezideni n favoarea nerezidenilor se efectueaz cu autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei n cazul< a4 unei donaii acordate de ctre persoana fizic rezident n favoarea persoanei *uridice nerezidente n sum ce dep e te 3BBB de euro 2sau ec+ivalentul lor4>

b4 unei donaii acordate de ctre persoana *uridic rezident n favoarea persoanei fizice/*uridice nerezidente n sum ce dep e te 3BBBB de euro 2sau ec+ivalentul lor41 2?4 Operaiunile specificate la alin1234 lit1f40 ce in de transferurile efectuate de ctre rezideni n favoarea nerezidenilor ale mi*loacelor bne ti necesare pentru prestarea de ctre nerezideni a serviciilor n vederea derulrii operaiunilor valutare supuse autorizrii conform prevederilor prezentei legi0 se efectueaz n baza autorizaiilor eliberate de ,anca Naional a $oldovei pentru efectuarea operaiunilor valutare supuse autorizrii1 Operaiunile specificate la alin1234 lit1f40 ce in de transferurile efectuate de ctre rezideni n favoarea nerezidenilor ale mi*loacelor bne ti necesare pentru prestarea de ctre nerezideni a serviciilor nainte de nc+eierea tranzaciilor pentru realizarea crora snt destinate aceste mi*loace bne ti0 se efectueaz cu autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei1 Seciunea a 4-a Pli i transferuri )rti*$lul 1.. "li i transferuri n cadrul operaiunilor valutare curente i de capital 234 "lile i transferurile n cadrul operaiunilor valutare curente se primesc/efectueaz de ctre rezideni i nerezideni fr restricii1 2:4 "lile i transferurile n cadrul operaiunilor valutare de capital se primesc/efectueaz de ctre rezideni i nerezideni fr restricii dac operaiunile valutare din care decurg aceste pli i transferuri se efectueaz cu respectarea cerinelor prezentei legi1 )rti*$lul 18. "li i transferuri ale nerezidenilor n/din #epublica $oldova "lile i transferurile ntre nerezideni n/din #epublica $oldova0 precum i transferurile unilaterale ale nerezidenilor n/din #epublica $oldova se primesc/efectueaz fr restricii1 $i*loacele bne ti obinute de nerezideni n cadrul operaiunilor valutare0 aflate n conturile acestora desc+ise la bnci liceniate0 pot fi transferate n strintate fr restricii1 )rti*$lul 1/. %ransferuri unilaterale ale rezidenilor i nerezidenilor pe teritoriul #epublicii $oldova 234 "e teritoriul #epublicii $oldova rezidenii pot primi/efectua transferuri unilaterale n valut strin fr restricii1 2:4 "e teritoriul #epublicii $oldova nerezidenii pot primi/efectua transferuri unilaterale n valut strin i n moned naional fr restricii1 )rti*$lul 20. "li i transferuri ntre rezideni i nerezideni pe teritoriul #epublicii $oldova 234 "e teritoriul #epublicii $oldova plile i transferurile dintre rezideni i nerezideni se efectueaz n moned naional0 de asemenea0 n valut strin0 cu e(cepia cazurilor prevzute la alin12:41 2:4 Nu se permite efectuarea pe teritoriul #epublicii $oldova a plilor i transferurilor n valut strin ntre rezideni i nerezideni n cazul< a4 comercializrii mrfurilor i/sau prestrii serviciilor n magazine0 restaurante0 +oteluri0 staii de alimentare0 alte uniti similare de comercializare a mrfurilor i/sau de prestare a serviciilor care activeaz pe teritoriul #epublicii $oldova0 cu e(cepia unitilor care activeaz pe mi*loace de transport aflate n trafic internaional0 precum i a magazinelor dutG8free amplasate n aeroporturi internaionale0 la bordul aeronavelor antrenate n curse internaionale sau la punctele internaionale de trecere a frontierei de stat> b4 prestrii de ctre persoanele *uridice rezidente a serviciilor comunale i necomunale pentru fondul locativ i pentru alte ncperi> c4 comercializrii documentelor de transport de ctre reprezentanele ntreprinderilor de transport nerezidente>

d4 ac+itrii de ctre anga*atorii rezideni n favoarea salariailor nerezideni a salariilor i a altor retribuii ce in de activitatea de munc a acestora pe teritoriul #epublicii $oldova> e4 dac alte acte legislative ale #epublicii $oldova nu permit efectuarea operaiunilor n valut strin ntre rezideni i nerezideni pe teritoriul #epublicii $oldova1 )rti*$lul 21. "li i transferuri n valut strin ntre rezideni pe teritoriul #epublicii $oldova 234 "e teritoriul #epublicii $oldova plile i transferurile ntre rezideni se efectueaz n moned naional1 &azurile n care plile i transferurile ntre rezideni pe teritoriul #epublicii $oldova pot fi efectuate i n valut strin snt prevzute la alin12:41 2:4 /e admite efectuarea pe teritoriul #epublicii $oldova a plilor i transferurilor n valut strin ntre rezideni n cazul< a4 operaiunilor n care una din pri este o banc liceniat = pentru operaiunile n valut strin care se efectueaz n cadrul activitilor financiare desf urate conform licenei ,ncii Naionale a $oldovei0 inclusiv pentru operaiunile ce in de acordarea creditelor n valut strin n favoarea rezidenilor n cazurile stabilite la art1:: alin12:4> b4 operaiunilor ntre persoane *uridice = pentru efectuarea plilor i transferurilor n valut strin ntre comiteni/ mandani i comisionari/ mandatari0 n baza contractelor de comision/de mandat0 n scopul efecturii decontrilor care decurg din operaiuni valutare la care particip un nerezident0 precum i ntre comisionari/ mandatari rezideni n cadrul efecturii decontrilor care decurg din operaiunile menionate nc+eiate n baza contractelor de comision/de mandat> c4 operaiunilor ntre persoane *uridice = pentru efectuarea0 prin intermediul contului n valut strin al unei burse sau al unei organizaii de clearing din #epublica $oldova0 a transferurilor n valut strin n cadrul decontrilor0 inclusiv cu participarea broCerilor0 realizate conform operaiunilor valutare la care particip un nerezident> d4 operaiunilor ntre persoane fizice ce in de acordarea mprumuturilor n valut strin> e4 plilor pentru e(cedentul de baga*0 ac+itate de ctre pasageri n aeroporturile internaionale n favoarea rezidenilor care activeaz n domeniul aviaiei civile> f4 plilor pentru mrfurile comercializate/serviciile prestate0 ac+itate de ctre pasageri n mi*loace de transport aflate n trafic internaional> g4 operaiunilor de sc+imb valutar cu persoane fizice care se efectueaz de ctre unitile de sc+imb valutar> +4 ac+itrii c+eltuielilor ce in de deplasare0 efectuate de persoanele *uridice n favoarea salariailor lor deta ai n strintate0 prevzute de legislaia #epublicii $oldova> i4 donrii valutei strine i a instrumentelor de plat e(primate n valut strin n scopuri filantropice i de sponsorizare0 precum i n cazul donrii valorilor menionate ntre persoane fizice0 n conformitate cu legislaia #epublicii $oldova> *4 mo tenirii/legatului sau n cazurile succesiunii de drept prevzute de legislaia #epublicii $oldova> C4 cumprrii0 vnzrii i sc+imbului ntre persoane fizice al valutei strine sub form de bancnote i monede metalice n scop numismatic> l4 deciziilor instanelor *udectore ti emise n cazurile n care0 potrivit legislaiei #epublicii $oldova0 plile i transferurile pot fi primite/efectuate pe teritoriul #epublicii $oldova n valut strin> m4 distribuirii n favoarea beneficiarilor a a*utorului umanitar primit de la nerezideni n valut strin> n4 dac alte acte legislative ale #epublicii $oldova prevd0 n mod e(pres0 posibilitatea efecturii operaiunilor n valut strin1 )rti*$lul 22. &reditarea n valut strin ntre rezideni

234 !cordarea pe teritoriul #epublicii $oldova a mprumuturilor/creditelor n valut strin de ctre rezideni n favoarea altor rezideni se permite numai bncilor liceniate i persoanelor fizice rezidente0 conform prevederilor prezentului articol1 2:4 ,ncile liceniate au dreptul de a acorda credite n valut strin n favoarea rezidenilor n scopul efecturii plilor i transferurilor n favoarea nerezidenilor> rambursrii altor credite obinute de la bncile liceniate n scopul efecturii plilor i transferurilor n favoarea nerezidenilor> n scopurile prevzute n acordurile de creditare nc+eiate ntre Guvernul #epublicii $oldova i nerezideni0 ntre bncile liceniate i organizaiile financiare internaionale0 precum i n favoarea bncilor liceniate n scopul desf urrii activitilor financiare ale acestora1 &ondiiile acordrii creditelor n valut strin de ctre bncile liceniate se stabilesc de ,anca Naional a $oldovei1 2?4 "ersoana fizic rezident are dreptul de a acorda mprumuturi n valut strin unei alte persoane fizice rezidente1 )rti*$lul 23. "li i transferuri n/din strintate ntre rezideni 234 "ersoanele *uridice rezidente pot efectua pli i transferuri din #epublica $oldova n strintate n favoarea altor rezideni numai n scopul< a4 ntreinerii misiunilor diplomatice0 oficiilor consulare i altor reprezentane oficiale ale #epublicii $oldova peste +otare> b4 ac+itrii serviciilor prestate de ctre misiunile diplomatice0 oficiile consulare i alte reprezentane oficiale ale #epublicii $oldova peste +otare> c4 ac+itrii0 n favoarea reprezentanilor oficiali ai #epublicii $oldova0 a c+eltuielilor aferente ndeplinirii de ctre ace tia a unor misiuni de serviciu n strintate> d4 acordrii donaiilor n favoarea misiunilor diplomatice0 oficiilor consulare i a altor reprezentane oficiale ale #epublicii $oldova peste +otare conform legislaiei #epublicii $oldova> e4 acordrii unei donaii n favoarea unei persoane fizice rezidente care se afl n strintate n sum ce nu dep e te 3BBBB de euro 2sau ec+ivalentul lor40 conform legislaiei #epublicii $oldova> f4 ntreinerii reprezentanelor de peste +otare ale persoanelor *uridice rezidente> g4 ac+itrii serviciilor prestate conform legislaiei de ctre reprezentanele de peste +otare ale persoanelor *uridice rezidente> +4 ac+itrii salariilor i a altor retribuii salariailor persoanelor *uridice rezidente care muncesc n strintate> i4 ac+itrii c+eltuielilor ce in de deplasarea salariailor persoanelor *uridice rezidente deta ai n strintate0 prevzute de legislaia #epublicii $oldova> C4 efecturii plilor i transferurilor necomerciale socialmente importante n favoarea persoanelor fizice rezidente = beneficiare ale plilor i transferurilor n cauz0 care se afl temporar n strintate1 2:4 "ersoanele *uridice rezidente pot efectua transferuri din #epublica $oldova ctre conturile lor desc+ise n strintate numai n cazul n care0 conform prevederilor prezentei legi< a4 aceste conturi pot fi desc+ise fr autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei> b4 aceste conturi snt desc+ise n baza autorizaiilor eliberate de ,anca Naional a $oldovei0 care prevd posibilitatea efecturii unor astfel de transferuri1 2?4 "ersoanele fizice rezidente pot efectua pli i transferuri din #epublica $oldova n strintate n favoarea altor rezideni numai n scopul< a4 transferrii mi*loacelor bne ti destinate c+eltuielilor familiale n favoarea persoanelor fizice rezidente care se afl n strintate> b4 acordrii unei donaii n favoarea persoanei fizice rezidente care se afl n strintate n sum ce nu dep e te 3BBB de euro 2sau ec+ivalentul lor40 conform legislaiei #epublicii $oldova>

c4 acordrii unei donaii n favoarea misiunii diplomatice0 oficiului consular sau a altei reprezentane oficiale a #epublicii $oldova peste +otare n sum ce nu dep e te 3BBB de euro 2sau ec+ivalentul lor40 conform legislaiei #epublicii $oldova> d4 efecturii plilor i transferurilor necomerciale socialmente importante n favoarea persoanelor fizice rezidente = beneficiare ale plilor i transferurilor n cauz0 care se afl temporar n strintate1 264 "ersoanele fizice rezidente pot efectua transferuri din #epublica $oldova n strintate pe numele lor numai n cazul< a4 aflrii temporare n strintate> b4 obinerii vizei0 n cazul n care deinerea n strintate a mi*loacelor bne ti de ctre persoana fizic reprezint o condiie obligatorie a statului respectiv pentru obinerea vizei> c4 dac0 n condiiile prezentei legi0 persoanele fizice respective au conturi desc+ise n strintate n baza autorizaiilor eliberate de ,anca Naional a $oldovei0 care prevd posibilitatea efecturii unor astfel de transferuri1 254 ,anca Naional a $oldovei este n drept s elibereze autorizaii pentru efectuarea de ctre persoanele *uridice i fizice rezidente a plilor i transferurilor din #epublica $oldova n strintate n favoarea rezidenilor 2n alte cazuri dect cele specificate la alin12340 2?4 i 2644 care au conturi desc+ise n strintate conform legislaiei #epublicii $oldova sau care se afl n strintate1 2@4 "lile i transferurile n cadrul operaiunilor derulate n strintate ntre rezidenii aflai n strintate pot fi efectuate n moned naional i n valut strin1 2A4 #ezidenii pot primi de la rezideni din strintate pli i transferuri fr restricii1 )rti*$lul 2,. "li i transferuri ntre nerezideni pe teritoriul #epublicii $oldova 234 "e teritoriul #epublicii $oldova plile i transferurile ntre nerezideni se efectueaz n moned naional0 de asemenea0 n valut strin fr restricii0 cu e(cepia cazurilor prevzute la alin12:41 2:4 Nu se permite efectuarea pe teritoriul #epublicii $oldova a plilor i transferurilor n valut strin ntre nerezideni n cazul< a4 comercializrii documentelor de transport de ctre reprezentanele ntreprinderilor de transport nerezidente> b4 dac alte acte legislative ale #epublicii $oldova nu permit efectuarea operaiunilor n valut strin ntre nerezideni pe teritoriul #epublicii $oldova1 )rti*$lul 2-. !lte prevederi aferente plilor i transferurilor 234 #egulile de primire/efectuare de ctre rezideni i nerezideni a plilor i transferurilor n cadrul operaiunilor valutare0 inclusiv cerina de prezentare a documentelor *ustificative la primirea/ efectuarea acestor pli i transferuri0 precum i cazurile n care plile i transferurile pot fi primite/ efectuate fr prezentarea documentelor *ustificative se stabilesc de ,anca Naional a $oldovei1 2:4 "ersoanele fizice rezidente i nerezidente pot primi/efectua pli i transferuri n cadrul operaiunilor valutare att prin conturile lor0 ct i fr utilizarea acestor conturi1 2?4 "ersoanele *uridice rezidente i nerezidente snt obligate s primeasc/efectueze pli i transferuri n cadrul operaiunilor valutare numai prin conturile lor0 cu e(cepia cazurilor n care efectuarea operaiunilor valutare este permis n numerar sau cu utilizarea instrumentelor de plat1 264 &azurile n care operaiunile valutare pot fi efectuate de ctre rezideni i nerezideni n numerar sau cu utilizarea instrumentelor de plat0 inclusiv cazurile de depunere n/eliberare din conturile acestora a numerarului n valut strin i n moned naional i a cecurilor de cltorie n valut strin0 snt indicate la art1:@ i :A1

254 $i*loacele bne ti obinute n cadrul operaiunilor valutare de ctre persoanele *uridice rezidente 2altele dect bncile liceniate i casele de sc+imb valutar4 i de ctre persoanele *uridice nerezidente urmeaz a fi depuse i pstrate n conturile acestora1 2@4 Limita numerarului n valut strin primit drept plat pe teritoriul #epublicii $oldova pentru mrfurile vndute i/sau serviciile prestate care0 la sfr itul zilei lucrtoare0 poate fi pstrat n casa persoanei *uridice 2alta dect banca liceniat i casa de sc+imb valutar40 care are dreptul de a primi astfel de pli n valut strin0 se stabile te la valoarea de :BBB de euro 2sau ec+ivalentul lor41 "revederile n cauz nu se aplic unitilor de comercializare a mrfurilor i/sau de prestare a serviciilor care activeaz pe mi*loace de transport aflate n trafic internaional pn la sosirea acestor mi*loace de transport la punctele de destinaie de pe teritoriul #epublicii $oldova1 2A4 "lile i transferurile n cadrul operaiunilor valutare se primesc/efectueaz de ctre rezideni i nerezideni cu respectarea prevederilor legislaiei #epublicii $oldova ce reglementeaz procedurile i modalitile de primire/ efectuare a plilor i transferurilor menionate1 274 ,anca Naional a $oldovei este n drept s stabileasc condiiile i procedurile de primire/efectuare de ctre rezideni i nerezideni0 n cadrul operaiunilor valutare0 a plilor i transferurilor n numerar sau cu utilizarea instrumentelor de plat0 inclusiv de depunere n/eliberare din conturile acestora a valorilor menionate1 2;4 "lile/transferurile necomerciale socialmente importante0 prevzute de prezenta lege0 includ< a4 transferurile pensiilor0 pensiilor alimentare0 indemnizaiilor de stat0 plilor i compensaiilor0 inclusiv ale plilor de reparare a daunelor cauzate lucrtorilor de mutilri0 boli profesionale sau alte vtmri ale sntii legate de e(ecutarea de ctre ace tia a obligaiilor de serviciu> b4 sumele ac+itate n baza sentinelor0 +otrrilor0 ordonanelor i deciziilor instanelor *udectore ti i ale organelor de urmrire penal> c4 plile legate de decesul cetenilor 2c+eltuieli de transport i c+eltuieli de nmormntare4> d4 plile de compensare a c+eltuielilor de *udecat0 de urmrire penal0 de arbitra*0 notariale i ale altor organe de drept0 precum i ta(a de stat pentru dosarele e(aminate de aceste organe> e4 transferul compensaiilor bne ti destinate victimelor represiunilor politice0 membrilor familiilor i succesorilor lor1 )rti*$lul 26. 'tilizarea numerarului i a cecurilor de cltorie n valut strin 234 "ersoanele *uridice rezidente pot utiliza numerar n valut strin i cecuri de cltorie n valut strin 2denumite n continuare numerar4 n cazul< a4 efecturii de ctre bncile liceniate a operaiunilor n valut strin n cadrul activitilor financiare desf urate conform licenei ,ncii Naionale a $oldovei i legislaiei n vigoare> b4 efecturii de ctre unitile de sc+imb valutar a operaiunilor de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice> c4 primirii de la nerezideni a numerarului drept plat efectuat conform contractelor care prevd e(portul de mrfuri 2inclusiv al obiectelor de leasing4 i servicii contra mi*loace bne ti> d4 primirii de la nerezideni a numerarului ca urmare a returnrii mi*loacelor bne ti transferate n avans conform contractelor care prevd importul de mrfuri 2inclusiv al obiectelor de leasing4 i servicii contra mi*loace bne ti> e4 primirii de la persoanele fizice nerezidente a numerarului drept aport bnesc la capitalul social 2sau ec+ivalentul acestuia4 al persoanelor *uridice rezidente0 precum i al restituirii mi*loacelor bne ti menionate n cazurile prevzute de lege>

f4 ac+itrii n numerar a c+eltuielilor ce in de deplasarea salariailor deta ai n strintate0 prevzute de legislaia #epublicii $oldova0 precum i n cazul restituirii de ctre salariai a mi*loacelor menionate neutilizate> g4 ac+itrii n numerar de ctre persoanele *uridice rezidente care activeaz n domeniul aviaiei civile a c+eltuielilor legate de deservirea navelor pe aeroporturile strine n cazul efecturii unor curse neregulate 2c+arter40 a unor rute speciale 2cu efi de stat sau de guvern la bord4 sau al aterizrii din motive te+nice> +4 primirii de ctre persoanele *uridice rezidente care activeaz n domeniul aviaiei civile a numerarului de la pasageri pentru e(cedentul de baga*> i4 primirii de ctre persoanele *uridice rezidente care activeaz n domeniul aviaiei civile a numerarului de la operatorii aerieni strini pentru serviciile prestate acestora n cazul efecturii unor curse neregulate 2c+arter40 a unor rute speciale 2cu efi de stat sau de guvern la bord40 a rutelor forelor armate aeriene strine sau al aterizrii din motive te+nice> *4 primirii de ctre persoanele *uridice rezidente care activeaz pe mi*loacele de transport aflate n trafic internaional a numerarului de la pasageri pentru mrfurile comercializate/serviciile prestate acestora> C4 ncasrii numerarului introdus n #epublica $oldova ca urmare a nc+iderii conturilor lor din strintate = dac soldul contului respectiv este nesemnificativ0 iar transferarea acestuia n #epublica $oldova este iraional din punctul de vedere al costurilor de transfer> l4 primirii de la persoane fizice a numerarului sub form de donaii n scopuri filantropice i de sponsorizare> m4 primirii numerarului n cazul mo tenirii/legatului sau n cazurile succesiunii de drept prevzute de legislaia #epublicii $oldova> n4 primirii de la persoane fizice a numerarului potrivit deciziilor instanelor *udectore ti emise n cazurile n care0 conform legislaiei #epublicii $oldova0 plile i transferurile pot fi primite/efectuate pe teritoriul #epublicii $oldova n valut strin> o4 eliberrii numerarului persoanelor fizice beneficiare de a*utor umanitar sau de compensaii pentru victimele represiunilor politice0 membrii familiilor i succesorii lor = dac mi*loacele respective snt primite de la nerezideni n valut strin> p4 primirii de la persoane fizice nerezidente a numerarului sub form de mprumuturi/credite> H4 depunerii numerarului n conturile lor desc+ise la bnci liceniate0 care a fost primit n cazurile n care prezenta lege i alte acte legislative permit utilizarea numerarului n valut strin i a cecurilor de cltorie n valut strin> r4 primirii numerarului din conturile lor desc+ise la bnci liceniate0 care este destinat utilizrii n cazurile n care prezenta lege i alte acte legislative permit utilizarea numerarului n valut strin i a cecurilor de cltorie n valut strin> s4 depunerii n conturile lor desc+ise la bnci liceniate a numerarului neutilizat total sau parial care a fost primit anterior din conturile persoanelor *uridice respective conform prevederilor prezentului alineat> t4 dac actele legislative prevd n mod e(pres posibilitatea utilizrii numerarului n valut strin i a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoanele *uridice rezidente1 2:4 "ersoanele *uridice rezidente pot utiliza numerar n moned naional n cadrul operaiunilor valutare n cazurile< a4 indicate la alin1234 lit1a4 8 p4> b4 primirii numerarului n moned naional de la persoane fizice nerezidente drept plat pentru mrfurile comercializate i/sau serviciile prestate pe teritoriul #epublicii $oldova> c4 dac actele legislative prevd n mod e(pres posibilitatea utilizrii numerarului n moned naional de ctre persoanele *uridice rezidente1 2?4 "ersoanele *uridice nerezidente pot utiliza numerar n valut strin i cecuri de cltorie n valut strin 2denumite n continuare numerar4 n cazul<

a4 efecturii de ctre bncile liceniate a operaiunilor n valut strin n cadrul activitilor financiare desf urate conform licenei ,ncii Naionale a $oldovei i legislaiei n vigoare> b4 primirii numerarului de ctre misiunile diplomatice0 oficiile consulare0 alte reprezentane oficiale ale statelor strine0 reprezentanele organizaiilor internaionale acreditate n #epublica $oldova i organizaiile internaionale n cadrul activitii acestora pe teritoriul #epublicii $oldova> c4 eliberrii numerarului de ctre misiunile diplomatice0 oficiile consulare0 alte reprezentane oficiale ale statelor strine0 reprezentanele organizaiilor internaionale acreditate n #epublica $oldova i organizaiile internaionale n favoarea persoanelor fizice n cadrul activitii acestor instituii pe teritoriul #epublicii $oldova> d4 eliberrii numerarului n favoarea salariailor deta ai n strintate de ctre reprezentanele persoanelor *uridice nerezidente 2altele dect cele menionate la lit1c44 pentru c+eltuieli ce in de deplasare0 prevzute de legislaia #epublicii $oldova0 precum i n cazul restituirii de ctre salariai a mi*loacelor menionate neutilizate> e4 utilizrii numerarului de ctre persoanele *uridice nerezidente care implementeaz proiecte de asisten te+nic/de finanare strin pentru #epublica $oldova0 n scopuri legate de implementarea proiectelor menionate0 numai n raport cu persoanele fizice> f4 primirii de la persoanele fizice a numerarului sub form de donaii n scopuri filantropice i de sponsorizare> g4 primirii numerarului n cazul mo tenirii/legatului sau n cazurile succesiunii de drept prevzute de legislaia #epublicii $oldova> +4 primirii de la persoane fizice a numerarului potrivit deciziilor instanelor *udectore ti emise n cazurile n care0 conform legislaiei #epublicii $oldova0 plile i transferurile pot fi primite/efectuate pe teritoriul #epublicii $oldova n valut strin> i4 eliberrii numerarului persoanelor fizice beneficiare de a*utor umanitar sau de compensaii pentru victimele represiunilor politice0 membrii familiilor i succesorii lor> *4 primirii numerarului ca urmare a nc+iderii conturilor lor la bnci liceniate = dac soldul contului respectiv este nesemnificativ0 iar transferarea acestuia din #epublica $oldova este iraional din punctul de vedere al costurilor de transfer> C4 utilizrii numerarului n raport cu persoanele *uridice rezidente n cazurile prevzute la alin1234> l4 primirii numerarului de ctre persoanele *uridice nerezidente care activeaz pe mi*loace de transport aflate n trafic internaional de la pasageri drept plat pentru mrfurile comercializate/ serviciile prestate acestora> m4 depunerii numerarului n conturile lor desc+ise la bnci liceniate0 care a fost primit n cazurile n care prezenta lege i alte acte legislative permit utilizarea numerarului n valut strin i a cecurilor de cltorie n valut strin> n4 primirii numerarului din conturile lor desc+ise la bnci liceniate0 care este destinat utilizrii n cazurile n care prezenta lege i alte acte legislative permit utilizarea numerarului n valut strin i a cecurilor de cltorie n valut strin0 cu e(cepia primirii numerarului n scopul utilizrii n cazurile prevzute la alin1234 lit1c4 8 e4 i i4> o4 depunerii n conturile lor desc+ise la bnci liceniate a numerarului neutilizat total sau parial care a fost primit anterior din conturile persoanelor *uridice respective conform prevederilor prezentului alineat> p4 dac actele legislative prevd n mod e(pres posibilitatea utilizrii numerarului n valut strin i a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoanele *uridice nerezidente1 264 "ersoanele *uridice nerezidente pot utiliza numerar n moned naional n cadrul operaiunilor valutare n cazurile< a4 indicate la alin12?4 lit1a4 8 o4>

b4 primirii de ctre reprezentanele ntreprinderilor de transport nerezidente a numerarului n moned naional n urma comercializrii pe teritoriul #epublicii $oldova a documentelor de transport> c4 utilizrii numerarului de ctre reprezentanele persoanelor *uridice nerezidente 2altele dect cele menionate la lit1c4 a alin12?44 n scopul ac+itrii c+eltuielilor curente legate de activitile acestora pe teritoriul #epublicii $oldova> d4 dac actele legislative prevd n mod e(pres posibilitatea utilizrii numerarului n moned naional de ctre persoanele *uridice nerezidente1 254 "ersoanele fizice rezidente i nerezidente pot utiliza numerar n valut strin la efectuarea operaiunilor valutare cu persoane fizice n cazul n care0 conform prevederilor prezentei legi i altor acte legislative0 plile i transferurile n cadrul acestor operaiuni pot fi primite/efectuate n valut strin1 2@4 "ersoanele fizice rezidente i nerezidente pot utiliza numerar n moned naional la efectuarea operaiunilor valutare cu persoane fizice fr restricii1 2A4 "ersoanele fizice rezidente i nerezidente pot utiliza numerar n valut strin i cecuri de cltorie n valut strin la efectuarea operaiunilor valutare cu persoane *uridice n cazul n care0 conform alin1234 i 2?40 este permis utilizarea de ctre persoanele fizice a numerarului n valut strin i a cecurilor de cltorie n valut strin n raport cu persoanele *uridice1 274 "ersoanele fizice rezidente i nerezidente pot utiliza numerar n moned naional la efectuarea operaiunilor valutare cu persoane *uridice n cazul n care0 conform alin12:4 i 2640 este permis utilizarea numerarului n moned naional de ctre persoanele fizice n raport cu persoanele *uridice1 2;4 "ersoanele fizice rezidente i nerezidente pot depune n/primi din conturile lor desc+ise la bnci liceniate numerar n valut strin/moned naional i cecuri de cltorie n valut strin n cadrul operaiunilor valutare fr restricii1 23B4 'tilizarea n strintate a numerarului n valut strin i n moned naional i a cecurilor de cltorie n valut strin n cadrul operaiunilor valutare se efectueaz n conformitate cu prevederile legislaiei statului strin1 )rti*$lul 2.. 'tilizarea cardurilor n cadrul operaiunilor valutare 234 #etragerea numerarului n valut strin i primirea cecurilor de cltorie n valut strin n strintate prin intermediul unui card emis de ctre o banc liceniat din contul unei persoane fizice rezidente se permit n sum ce nu dep e te 3BBBB de euro/lun 2sau ec+ivalentul lor41 2:4 n cazul n care retragerea numerarului n valut strin i primirea cecurilor de cltorie n valut strin se efectueaz prin intermediul mai multor carduri emise n baza unui cont al persoanei fizice rezidente0 suma total a operaiunilor de retragere a numerarului n valut strin i de primire a cecurilor de cltorie n valut strin nu va dep i limitI indicat la alin1 2341 2?4 "e teritoriul #epublicii $oldova nu snt permise retragerea numerarului n valut strin i primirea cecurilor de cltorie n valut strin prin intermediul cardurilor emise de ctre bncile liceniate din conturile persoanelor *uridice rezidente1 264 "e teritoriul #epublicii $oldova nu se admit retragerea numerarului n valut strin i n moned naional i primirea cecurilor de cltorie n valut strin prin intermediul cardurilor emise de ctre bncile liceniate din conturile persoanelor *uridice nerezidente0 desc+ise la bnci liceniate0 cu e(cepia cazurilor n care prezenta lege permite primirea numerarului n valut strin i n moned naional i a cecurilor de cltorie n valut strin din conturile persoanelor menionate1 254 Daluta strin obinut din comercializarea mrfurilor sau prestarea serviciilor pe teritoriul #epublicii $oldova prin intermediul cardurilor n favoarea unui comerciant care activeaz n #epublica $oldova urmeaz a fi cumprat de ctre banca liceniat0 iar ec+ivalentul n moned naional = trecut n contul comerciantului respectiv1

Capit$lul III I0 &!+UL 1I EX &!+UL V)L&!IL&! V)LU+)!E )rti*$lul 28. Dispoziii generale privind importul i e(portul valorilor valutare 234 )mportul i e(portul valorilor valutare reprezint operaiunile ce in de introducerea0 e(pedierea i scoaterea n/din #epublica $oldova a numerarului n valut strin i n moned naional0 a valorilor mobiliare materializate i a instrumentelor de plat e(primate n valut strin i n moned naional1 2:4 )mportul n/e(portul din #epublica $oldova al monedelor ce conin metale preioase se efectueaz de ctre rezideni i nerezideni n conformitate cu legislaia care reglementeaz domeniul aferent metalelor preioase i articolelor din acestea1 )rti*$lul 2/. )ntroducerea i scoaterea numerarului n moned naional i a numerarului i cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoane fizice 234 "ersoanele fizice rezidente i nerezidente au dreptul< 34 la intrarea n #epublica $oldova0 de a introduce nelimitat numerar n moned naional0 precum i numerar i cecuri de cltorie n valut strin> :4 la ie irea din #epublica $oldova0 de a scoate numerar n moned naional0 precum i numerar i cecuri de cltorie n valut strin n sum total ce nu dep e te 3BBBB de euro 2sau ec+ivalentul lor4 de persoan/ cltorie0 fr a prezenta organelor vamale documentele confirmative menionate la pct1?4> ?4 la ie irea din #epublica $oldova0 de a scoate numerar n moned naional0 precum i numerar i cecuri de cltorie n valut strin n sum total de peste 3BBBB de euro 2sau ec+ivalentul lor40 ns care nu dep e te 5BBBB de euro 2sau ec+ivalentul lor4 de persoan/ cltorie0 cu condiia prezentrii organelor vamale a documentelor confirmative pentru suma ce dep e te 3BBBB de euro 2sau ec+ivalentul lor40 i anume a< a4 actelor vamale ce confirm introducerea mi*loacelor bne ti n #epublica $oldova> i/sau b4 permisiunilor pentru scoaterea mi*loacelor bne ti din #epublica $oldova0 eliberate de bncile liceniate0 i/sau a autorizaiilor pentru scoaterea mi*loacelor bne ti din #epublica $oldova0 eliberate de ,anca Naional a $oldovei1 /umele ce dep esc 5BBBB de euro 2sau ec+ivalentul lor4 pot fi transferate din #epublica $oldova conform prevederilor art13A0 37 i :?1 2:4 La scoaterea din #epublica $oldova0 de ctre persoanele fizice rezidente i nerezidente0 a mi*loacelor n valut strin0 alta dect euro sau dect valuta indicat n permisiunea/ autorizaia pentru scoaterea mi*loacelor bne ti din #epublica $oldova i/sau n actul vamal ce confirm introducerea mi*loacelor bne ti n #epublica $oldova0 ec+ivalentul sumelor n valutele respective se determin aplicnd cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de ,anca Naional a $oldovei0 valabil la ziua trecerii frontierei de stat a #epublicii $oldova1 2?4 Nu se admite introducerea n/scoaterea din #epublica $oldova a numerarului n moned naional0 precum i a numerarului i cecurilor de cltorie n valut strin n baga*ul nensoit de ctre persoana fizic1 )rti*$lul 30. )ntroducerea i scoaterea numerarului n valut strin i n moned naional i a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoane *uridice 234 )ntroducerea n/scoaterea din #epublica $oldova a numerarului n valut strin i n moned naional i a cecurilor de cltorie n valut strin se permite persoanelor *uridice n urmtoarele cazuri< a4 ,ncii Naionale a $oldovei = n scopul e(ercitrii atribuiilor sale> b4 bncilor liceniate i bncilor nerezidente = n scopul desf urrii activitilor financiare>

c4 persoanelor *uridice rezidente = n scopurile/cazurile prevzute la art1:@ alin1234 lit1f40 g40 *40 C4 i m40 precum i n cazurile n care mi*loacele bne ti anterior introduse n/scoase din #epublica $oldova nu au fost utilizate total sau parial> d4 persoanelor *uridice nerezidente = n scopurile/cazurile prevzute la art1:@ alin1234 lit1c40 d40 i4 i alin12?4 lit1b4 8 e40 g40 *4 i l40 precum i n cazurile n care mi*loacele bne ti anterior introduse n/scoase din #epublica $oldova nu au fost utilizate total sau parial1 2:4 "ersoanele *uridice rezidente au dreptul de a scoate din #epublica $oldova numerar n moned naional n scopul testrii dispozitivelor automate de procesare a monedelor i bancnotelor n moned naional1 Dup testare0 dar nu mai trziu de @ luni de la data scoaterii0 numerarul scos se reintroduce n #epublica $oldova1 2?4 )ntroducerea n/scoaterea din #epublica $oldova a numerarului n moned naional i n valut strin i a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoanele *uridice indicate la alin1234 i 2:4 se efectueaz prin intermediul persoanelor fizice reprezentani ai persoanelor *uridice n cauz1 264 )ntroducerea n/scoaterea din #epublica $oldova a numerarului n valut strin de ctre bncile liceniate se efectueaz fr autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei1 254 )ntroducerea n/scoaterea din #epublica $oldova a numerarului n valut strin de ctre bncile nerezidente se efectueaz cu autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei1 2@4 )ntroducerea n/scoaterea din #epublica $oldova a numerarului n moned naional de ctre bncile liceniate i bncile nerezidente se efectueaz cu autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei1 /coaterea din/introducerea n #epublica $oldova a numerarului n moned naional de ctre bncile liceniate n scopul indicat la alin12:4 se efectueaz fr autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei. 2A4 )ntroducerea n/scoaterea din #epublica $oldova a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre bncile liceniate i bncile nerezidente se efectueaz fr autorizare din partea ,ncii Naionale a $oldovei1 274 )ntroducerea n/scoaterea din #epublica $oldova a numerarului n moned naional i n valut strin i a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoanele *uridice indicate la alin1234 lit1c4 i d4 i alin12:4 se efectueaz cu respectarea de ctre persoana fizic reprezentant al persoanei *uridice respective a prevederilor art1:;1 2;4 n cazul scoaterii din #epublica $oldova a numerarului n moned naional i n valut strin i a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre o persoan fizic care este concomitent reprezentant al persoanei *uridice indicate la alin1234 lit1c4 sau d4 i alin12:40 cerinele stabilite la art1:; se aplic pentru suma total a mi*loacelor bne ti respective care se scoate de ctre persoana fizic n cauz1 23B4 ,anca Naional a $oldovei0 de comun acord cu /erviciul Damal0 este n drept s stabileasc< a4 condiiile ce in de introducerea n/scoaterea din #epublica $oldova a numerarului n valut strin i n moned naional i a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoanele *uridice indicate la alin1234 i 2:4> b4 documentele ce urmeaz a fi prezentate de ctre persoanele *uridice indicate la alin1234 i 2:4 organelor vamale ale #epublicii $oldova la introducerea n/scoaterea din #epublica $oldova a numerarului n valut strin i n moned naional i a cecurilor de cltorie n valut strin1 )rti*$lul 31. !utorizaii/permisiuni pentru scoaterea mi*loacelor bne ti din #epublica $oldova 234 ,anca Naional a $oldovei elibereaz autorizaii pentru scoaterea mi*loacelor bne ti din #epublica $oldova la solicitarea scris a persoanelor fizice n cazul n care scoaterea numerarului n moned naional i n valut strin i a cecurilor de cltorie n valut strin se efectueaz<

a4 de ctre persoana fizic rezident care se stabile te cu domiciliul n strintate i deine mi*loacele bne ti respective cu drept de proprietate> b4 de ctre persoana fizic nerezident care deine mi*loacele bne ti respective cu drept de proprietate1 2:4 .liberarea de ctre ,anca Naional a $oldovei a autorizaiilor menionate la art1?B alin1254 i 2@4 i la alin1234 din prezentul articol se efectueaz conform prevederilor art1551 2?4 ,ncile liceniate elibereaz permisiuni pentru scoaterea mi*loacelor bne ti din #epublica $oldova la solicitarea scris a persoanelor *uridice0 pe numele persoanelor fizice reprezentani ai acestora0 n cazul n care scoaterea numerarului n moned naional i n valut strin i a cecurilor de cltorie n valut strin se efectueaz< a4 de ctre persoanele *uridice rezidente = n scopurile prevzute la art1:@ alin1234 lit1f4 i g4 i la art1?B alin12:4> b4 de ctre persoanele *uridice nerezidente = n cazurile prevzute la art1:@ alin12?4 lit1c4 8 e4 i *41 264 ,anca Naional a $oldovei stabile te modul de eliberare de ctre bncile liceniate a permisiunilor pentru scoaterea mi*loacelor bne ti din #epublica $oldova1 254 La introducerea n/scoaterea din #epublica $oldova a numerarului n valut strin i n moned naional de ctre persoanele *uridice indicate la art1?B alin1234 lit1b40 n baza autorizaiilor ,ncii Naionale a $oldovei0 poate fi introdus n/scos din #epublica $oldova numai numerarul n moneda indicat n autorizaiile respective1 2@4 La scoaterea din #epublica $oldova a numerarului n valut strin i n moned naional i a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoanele fizice i persoanele *uridice indicate la art1?B alin1234 lit1c4 i d40 n baza autorizaiilor/ permisiunilor pentru scoaterea mi*loacelor bne ti din #epublica $oldova i/sau n baza actelor vamale ce confirm introducerea mi*loacelor bne ti n #epublica $oldova0 poate fi introdus n/scos din #epublica $oldova ec+ivalentul n alt moned dect cea indicat n documentele menionate1 )rti*$lul 32. )ntroducerea i scoaterea valorilor mobiliare i a instrumentelor de plat #ezidenii i nerezidenii au dreptul< a4 s introduc nelimitat n #epublica $oldova valori mobiliare i instrumente de plat altele dect cecurile de cltorie n valut strin> b4 s scoat nelimitat din #epublica $oldova valori mobiliare i instrumente de plat altele dect cecurile de cltorie n valut strin1 )rti*$lul 33. Declararea valorilor valutare care se introduc n/se scot din #epublica $oldova 234 "ersoanele fizice rezidente i nerezidente snt obligate s declare n scris valorile valutare organelor vamale ale #epublicii $oldova< a4 la introducerea n/scoaterea din #epublica $oldova a numerarului n moned naional0 precum i a numerarului i cecurilor de cltorie n valut strin0 dac suma total a acestora dep e te 3BBBB de euro 2sau ec+ivalentul lor4 de persoan/cltorie> b4 la introducerea n/scoaterea din #epublica $oldova a valorilor mobiliare i a instrumentelor de plat 2altele dect cecurile de cltorie n valut strin i cardurile40 dac suma total a acestora dep e te 3BBBB de euro 2sau ec+ivalentul lor4 de persoan/cltorie1 2:4 "ersoanele fizice rezidente i nerezidente au dreptul s declare n scris valorile valutare organelor vamale ale #epublicii $oldova< a4 la introducerea n/scoaterea din #epublica $oldova a numerarului n moned naional0 precum i a numerarului i cecurilor de cltorie n valut strin0 dac suma total a acestora nu dep e te 3BBBB de euro 2sau ec+ivalentul lor4 de persoan/cltorie> b4 la introducerea n/scoaterea din #epublica $oldova a valorilor mobiliare i a instrumentelor de plat 2altele dect cecurile de cltorie n valut strin i cardurile40 dac suma total a acestora nu dep e te 3BBBB de euro 2sau ec+ivalentul lor4 de persoan/cltorie1

2?4 Dac legislaia vamal a #epublicii $oldova nu prevede faciliti vamale pentru anumite categorii de persoane0 prevederile alin1234 i 2:4 se aplic n mod corespunztor i persoanelor fizice reprezentani ai persoanelor *uridice menionate la art1?B alin1234 lit1c4 i d4 i alin12:41 264 n cazul introducerii n/scoaterii din #epublica $oldova a numerarului n moned naional i n valut strin i a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoana fizic care este concomitent reprezentant al persoanei *uridice indicate la art1?B alin1234 lit1c4 sau d4 i alin12:40 prevederile alin1234 i 2:4 din prezentul articol se aplic pentru suma total a mi*loacelor bne ti respective care se introduce/se scoate de ctre persoana fizic n cauz1 254 "ersoanele *uridice menionate la art1?B alin1234 lit1a4 i b4 snt obligate s declare n scris organelor vamale ale #epublicii $oldova toate valorile valutare 2cu e(cepia cardurilor4 care se introduc n/se scot din #epublica $oldova1 2@4 $odul de declarare a valorilor valutare organelor vamale ale #epublicii $oldova se stabile te de legislaia vamal a #epublicii $oldova1 )rti*$lul 3,. !lte dispoziii privind importul i e(portul valorilor valutare 234 .(pedierea n/din #epublica $oldova a numerarului n valut strin i n moned naional prin metoda trimiterilor po tale internaionale se permite persoanelor fizice0 precum i persoanelor *uridice specificate la art1?B alin1234 lit1a4 i b41 2:4 .(pedierea n #epublica $oldova n favoarea persoanelor fizice i e(pedierea din #epublica $oldova de ctre persoanele fizice a numerarului n valut strin i n moned naional prin metoda trimiterilor po tale internaionale se permit numai n scop numismatic0 nu mai mult de un e(emplar din fiecare nominal de bancnot i moned 2pentru fiecare valut strin i pentru moneda naional4 i nu mai mult de un e(emplar din fiecare denumire de moned comemorativ i *ubiliar pentru o trimitere1 2?4 .(pedierea n/din #epublica $oldova a numerarului n valut strin i n moned naional de ctre persoanele *uridice specificate la art1?B alin1234 lit1a4 i b4 poate fi efectuat i prin alte metode dect cea menionat la alin1234 din prezentul articol 2de e(emplu0 prin intermediul transportului aerian internaional40 n conformitate cu legislaia #epublicii $oldova1 264 Nu se admite e(pedierea n/din #epublica $oldova a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre rezideni i nerezideni prin metoda trimiterilor po tale internaionale sau prin alte metode0 cu e(cepia cazurilor n care e(pedierea este realizat de ctre persoanele *uridice indicate la art1?B alin1234 lit1a4 i b41 254 .(pedierea n/din #epublica $oldova a numerarului n valut strin i n moned naional i a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoanele *uridice specificate la art1?B alin1234 lit1a4 i b4 prin metoda trimiterilor po tale internaionale sau prin alte metode se efectueaz cu aplicarea prevederilor art1?B referitoare la persoanele menionate1 2@4 &azurile i condiiile de e(pediere n/din #epublica $oldova de ctre rezideni i nerezideni a valorilor valutare 2altele dect numerarul n valut strin i n moned naional i cecurile de cltorie n valut strin4 prin metoda trimiterilor po tale internaionale se stabilesc de ctre Guvern0 de comun acord cu ,anca Naional a $oldovei i &omisia Naional a "ieei Einanciare1 2A4 .(pedierea n/din #epublica $oldova a valorilor valutare prin metoda trimiterilor po tale internaionale se efectueaz de ctre rezideni i nerezideni n conformitate cu prevederile legislaiei #epublicii $oldova care reglementeaz trimiterile po tale internaionale1 274 Dac legislaia vamal a #epublicii $oldova nu prevede faciliti vamale pentru anumite categorii de persoane0 rezidenii i nerezidenii snt obligai s declare n scris organelor vamale ale #epublicii $oldova toate valorile valutare care se e(pediaz n/din #epublica $oldova prin metoda trimiterilor po tale internaionale sau prin alte metode1 2;4 $odul de declarare organelor vamale ale #epublicii $oldova a valorilor valutare care se e(pediaz n/din #epublica $oldova prin metoda trimiterilor po tale internaionale sau prin alte metode se stabile te de legislaia vamal a #epublicii $oldova1

Capit$lul IV I)() V)LU+)!2 )rti*$lul 3-. Dispoziii generale privind piaa valutar 234 "iaa valutar reprezint piaa pe care persoanele *uridice i fizice efectueaz operaiuni de sc+imb valutar1 2:4 Operaiunile de sc+imb valutar snt operaiuni de cumprare i vnzare a valutei strine contra monedei naionale sau contra altei valute strine0 precum i0 dup caz0 operaiuni de cumprare i vnzare a cecurilor n valut strin1 2?4 $odul de efectuare a operaiunilor de sc+imb valutar n #epublica $oldova se stabile te de ,anca Naional a $oldovei1 )rti*$lul 36. "articipanii autorizai ai pieei valutare 234 "e teritoriul #epublicii $oldova activitatea ce ine de efectuarea operaiunilor de sc+imb valutar cu rezideni i nerezideni este realizat numai de ctre ,anca Naional a $oldovei0 bncile liceniate i unitile de sc+imb valutar1 2:4 ,anca Naional a $oldovei efectueaz operaiuni de sc+imb valutar n #epublica $oldova i n strintate n conformitate cu prevederile legislaiei #epublicii $oldova1 2?4 ,ncile liceniate efectueaz fr restricii operaiuni de sc+imb valutar n #epublica $oldova i n strintate n conformitate cu licenele pentru activiti financiare0 eliberate de ,anca Naional a $oldovei conform Legii instituiilor financiare nr155B89))) din :3 iulie 3;;51 264 'nitile de sc+imb valutar efectueaz fr restricii operaiuni de sc+imb valutar n #epublica $oldova cu persoane fizice rezidente i nerezidente n conformitate cu licenele eliberate de ,anca Naional a $oldovei n condiiile prezentei legi1 )rti*$lul 3.. Operaiunile de sc+imb valutar ale rezidenilor i nerezidenilor n #epublica $oldova 234 "ersoanele *uridice rezidente 2altele dect bncile liceniate4 efectueaz operaiuni de sc+imb valutar cu bncile liceniate1 n cazurile prevzute de legislaia #epublicii $oldova0 persoanele *uridice rezidente 2altele dect bncile liceniate4 pot efectua operaiuni de sc+imb valutar i cu ,anca Naional a $oldovei1 2:4 "ersoanele fizice rezidente efectueaz operaiuni de sc+imb valutar cu bncile liceniate i unitile de sc+imb valutar1 2?4 n #epublica $oldova rezidenii 2alii dect bncile liceniate4 i nerezidenii efectueaz operaiuni de cumprare i vnzare a valutei strine contra altei valute strine fr restricii1 264 n #epublica $oldova persoanele *uridice nerezidente0 precum i persoanele fizice rezidente i nerezidente efectueaz operaiuni de cumprare i vnzare a valutei strine contra monedei naionale fr restricii1 254 n #epublica $oldova persoanele *uridice rezidente 2altele dect bncile liceniate4 efectueaz operaiuni de vnzare a valutei strine contra monedei naionale fr restricii1 2@4 n #epublica $oldova persoanele *uridice rezidente 2altele dect bncile liceniate4 efectueaz fr restricii operaiuni de cumprare a valutei strine contra monedei naionale pentru efectuarea operaiunilor valutare curente0 a operaiunilor valutare de capital permise0 precum i pentru efectuarea plilor/ transferurilor n strintate n favoarea rezidenilor n cazurile n care legislaia valutar permite efectuarea acestor operaiuni1 2A4 ,anca Naional a $oldovei este n drept s stabileasc cazurile n care persoanele *uridice rezidente 2altele dect bncile liceniate4 au dreptul s efectueze n #epublica $oldova operaiuni de cumprare a valutei strine contra monedei naionale n scopul efecturii plilor/ transferurilor n valut strin pe teritoriul #epublicii $oldova n favoarea altor rezideni0 precum i n scopul gestionrii lic+iditii i riscurilor valutare aferente activitii persoanelor *uridice menionate1

274 ,anca Naional a $oldovei este n drept s stabileasc pentru persoanele *uridice rezidente 2altele dect bncile liceniate40 la efectuarea de ctre acestea a operaiunilor de cumprare a valutei strine contra monedei naionale0 cerina de probare cu documente *ustificative a operaiunilor de cumprare a valutei strine0 termenul ma(im de pstrare a valutei strine procurate n conturile persoanelor menionate i cerina de vnzare a acesteia contra monedei naionale n cazul neutilizrii n termenul stabilit1 )rti*$lul 38. Operaiunile de sc+imb valutar ale rezidenilor n strintate .fectuarea de ctre rezideni 2alii dect ,anca Naional a $oldovei4 a operaiunilor de sc+imb valutar n strintate este supus autorizrii din partea ,ncii Naionale a $oldovei0 cu e(cepia cazurilor n care acestea snt efectuate de ctre< a4 bncile liceniate> b4 persoanele fizice rezidente aflate temporar n strintate> c4 persoanele *uridice rezidente 2altele dect cele specificate la lit1a44 i persoanele fizice rezidente 2altele dect cele specificate la lit1b44 care au conturi desc+ise n strintate conform prevederilor prezentei legi i efectueaz operaiuni de sc+imb valutar n corespundere cu regimul contului respectiv stabilit conform legislaiei #epublicii $oldova1 )rti*$lul 3/. &ursul oficial al leului moldovenesc 234 &ursul oficial al leului moldovenesc reprezint rata de sc+imb a monedei naionale fa de valutele strine0 care se stabile te de ctre ,anca Naional a $oldovei1 2:4 $etoda de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine0 precum i lista valutelor strine fa de care se coteaz leul moldovenesc se stabilesc de ctre ,anca Naional a $oldovei1 2?4 ,anca Naional a $oldovei difuzeaz publicului larg i bncilor liceniate0 prin diverse mi*loace de informare0 cursul oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine1 264 &ursul oficial al leului moldovenesc se utilizeaz n scopuri contabile i statistice1 254 !plicarea cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine la efectuarea operaiunilor valutare0 inclusiv de ctre ,anca Naional a $oldovei0 nu este obligatorie1 )rti*$lul ,0. &ursurile de cumprare i vnzare a valutelor strine 234 La efectuarea operaiunilor de sc+imb valutar cu clienii0 ,anca Naional a $oldovei i bncile liceniate i stabilesc individual cursurile de cumprare i vnzare a valutelor strine1 2:4 La efectuarea operaiunilor de sc+imb valutar cu persoane *uridice i fizice0 cu e(cepia operaiunilor efectuate prin intermediul punctelor sale de sc+imb valutar0 banca liceniat poate stabili cursuri de cumprare i vnzare a valutei strine contra monedei naionale i contra altei valute strine unice pentru toate persoanele *uridice/fizice sau individuale pentru fiecare persoan1 2?4 La efectuarea operaiunilor de sc+imb valutar cu persoane fizice0 unitile de sc+imb valutar stabilesc cursurile de vnzare i cumprare n conformitate cu prevederile art16?1 Capit$lul V )C+IVI+)+E) U"I+2(IL&! %E #C3I04 V)LU+)! Seciunea 1 Prevederi generale )rti*$lul ,1. "revederi generale referitoare la unitile de sc+imb valutar 234 'nitile de sc+imb valutar efectueaz operaiuni de sc+imb valutar n numerar n moned naional i n valut strin0 precum i cu cecuri de cltorie n valut strin 2denumite n continuare o era!iuni de "c*im$ valutar ,n numerar40 cu persoane fizice1

2:4 "e teritoriul #epublicii $oldova au dreptul de a efectua operaiuni de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice urmtoarele categorii de rezideni0 denumii0 n sensul prezentei legi0 unit!i de "c*im$ valutar< a4 banca liceniat care efectueaz operaiuni de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice prin intermediul punctelor sale de sc+imb valutar 2denumite n continuare uncte de "c*im$ valutar ale $ncii licen!iate4> b4 casa de sc+imb valutar = persoan *uridic rezident constituit conform legislaiei #epublicii $oldova0 avnd ca gen unic de activitate efectuarea pe teritoriul #epublicii $oldova a operaiunilor de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice> c4 persoana *uridic rezident ce presteaz servicii +oteliere 2denumit n continuare *otel40 care efectueaz operaiuni de cumprare a numerarului n valut strin/ cecurilor de cltorie n valut strin de la persoane fizice prin intermediul propriului punct de sc+imb valutar 2denumit n continuare unct de "c*im$ valutar al *otelului41 2?4 &asa de sc+imb valutar poate desc+ide filiale pe teritoriul #epublicii $oldova1 264 !ctivitatea unitii de sc+imb valutar specificate la alin12:4 lit1a4 se desf oar n baza licenei pentru activiti financiare eliberate de ,anca Naional a $oldovei conform Legii instituiilor financiare nr155B89))) din :3 iulie 3;;51 254 ,ncile liceniate snt obligate s n tiineze ,anca Naional a $oldovei despre desc+iderea punctelor sale de sc+imb valutar i s prezinte programul de lucru al punctului respectiv1 $odul i termenele de n tiinare se stabilesc de ,anca Naional a $oldovei1 2@4 !ctivitatea unitilor de sc+imb valutar specificate la alin12:4 lit1b4 i c4 se desf oar n baza licenelor pentru activitatea de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice eliberate de ,anca Naional a $oldovei conform prevederilor prezentului capitol 2denumite n continuare licen!e/ licen!ele -ncii .a!ionale a Moldovei41 2A4 Eiliala casei de sc+imb valutar poate desf ura activitatea de sc+imb valutar numai dup aprobarea din partea ,ncii Naionale a $oldovei0 prin eliberarea de ctre aceasta0 conform prevederilor prezentului capitol0 a copiei autorizate de pe licena eliberat casei de sc+imb valutar respective pentru activitatea de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice 2denumit n continuare co ia autori(at de e licen!41 274 ,anca Naional a $oldovei ine0 conform procedurii stabilite de aceasta0 registrul unitilor de sc+imb valutar care este accesibil publicului1 2;4 $odul de efectuare a operaiunilor de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice se stabile te de ,anca Naional a $oldovei1 Seciunea a 2-a Condiiile de activitate a unitilor de sc i!" valutar )rti*$lul ,2. "revederi generale privind condiiile de activitate a unitilor de sc+imb valutar 234 "entru desf urarea activitii de sc+imb valutar0 casa de sc+imb valutar0 filiala acesteia0 punctul de sc+imb valutar al bncii liceniate sau punctul de sc+imb valutar al +otelului urmeaz s dispun de cel puin< a4 ma in de cas i control 2pentru fiecare g+i eu4> b4 ndrumarul valutelor strine> c4 aparat pentru verificarea autenticitii bancnotelor 2pentru fiecare g+i eu4> d4 formularele documentelor stabilite de ,anca Naional a $oldovei pentru efectuarea operaiunilor de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice1 2:4 n ncperea unitii de sc+imb valutar n care se efectueaz nemi*locit operaiuni de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice 2denumit n continuare ,nc erea unit!ii de "c*im$ valutar4 urmeaz a fi afi ate la loc vizibil pentru persoanele fizice< a4 copia de pe licen 2n cazul filialei casei de sc+imb valutar = a copiei autorizate de pe licen4 n baza creia se efectueaz activitatea de sc+imb valutar1 &opia respectiv se autentific de ctre administratorul unitii de sc+imb valutar sau persoana mputernicit de ctre acesta>

b4 programul de lucru al unitii de sc+imb valutar> c4 informaia privind plile obligatorii percepute conform actelor legislative> d4 alte documente/informaii a cror afi are la loc vizibil pentru persoanele fizice n ncperea unitii de sc+imb valutar este prevzut n prezentul capitol1 2?4 Operaiunile de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice se efectueaz de ctre unitatea de sc+imb valutar cu aplicarea ma inii de cas i control0 n conformitate cu cerinele legislaiei n domeniul aplicrii ma inilor de cas i control1 264 'nitatea de sc+imb valutar este obligat s efectueze operaiuni de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice dac0 n momentul adresrii acestora0 n ncperea unitii de sc+imb valutar e(ist moneda naional/valutele strine solicitate1 254 La primirea valutei strine sau a monedei naionale0 casierul unitii de sc+imb valutar este obligat s verifice autenticitatea i caracterul pltibil al valutei strine sau al monedei naionale n numerar i al cecurilor de cltorie n valut strin prezentate1 2@4 La efectuarea operaiunilor de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice0 unitile de sc+imb valutar nu vor admite restricii privind nominalul bancnotelor n moned naional i n valut strin i/sau privind anul de emitere a acestora dac acestea se afl n circulaie1 'nitile de sc+imb valutar nu snt n drept s refuze bancnotele considerate pltibile conform criteriilor stabilite de ,anca Naional a $oldovei1 !ceste criterii urmeaz a fi afi ate n ncperea unitii de sc+imb valutar la loc vizibil pentru persoanele fizice1 2A4 n cazul n care unitatea de sc+imb valutar intenioneaz s8 i suspende pe o perioad propria activitate i/sau activitatea filialei casei de sc+imb valutar0 a punctului de sc+imb valutar al bncii liceniate sau a punctului de sc+imb valutar al +otelului0 aceasta este obligat0 pn la suspendarea activitii0 s informeze n scris ,anca Naional a $oldovei despre acest fapt1 nainte de reluarea activitii0 unitatea de sc+imb valutar este obligat s informeze n scris ,anca Naional a $oldovei despre acest fapt0 indicnd data relurii activitii1 274 n cazul n care unitatea de sc+imb valutar a decis s8 i nceteze definitiv propria activitate i/sau activitatea filialei casei de sc+imb valutar0 a punctului de sc+imb valutar al bncii liceniate sau a punctului de sc+imb valutar al +otelului0 aceasta este obligat s informeze n scris ,anca Naional a $oldovei despre acest fapt1 Odat cu ncetarea activitii casei de sc+imb valutar0 a filialei casei de sc+imb valutar0 a punctului de sc+imb valutar al +otelului0 la ,anca Naional a $oldovei se depune licena/copia autorizat de pe licen1 Licena/copia autorizat de pe licen se depune la ,anca Naional a $oldovei i n cazul n care a fost luat decizia privind anularea nregistrrii de stat a casei de sc+imb valutar sau a +otelului1 )rti*$lul ,3. &ursurile de cumprare i vnzare i comisioanele unitilor de sc+imb valutar 234 "entru operaiunile de sc+imb valutar efectuate prin intermediul punctului su de sc+imb valutar0 banca liceniat stabile te cursuri de cumprare i vnzare unice pentru toate persoanele fizice1 2:4 n cazul n care banca liceniat are mai multe puncte de sc+imb valutar0 aceasta poate stabili cursuri de cumprare i vnzare diferite pentru fiecare punct de sc+imb valutar1 2?4 &asa de sc+imb valutar stabile te n mod independent cursurile de cumprare i vnzare a valutelor strine pentru efectuarea operaiunilor de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice1 264 -otelul ce deine licena ,ncii Naionale a $oldovei stabile te n mod independent cursurile de cumprare a valutelor strine pentru operaiunile de sc+imb valutar efectuate prin intermediul punctului su de sc+imb valutar1 254 &ursurile de cumprare i vnzare stabilite pentru operaiunile de sc+imb valutar care se efectueaz prin intermediul casei de sc+imb valutar sau al punctului de sc+imb valutar al +otelului trebuie s fie unice pentru toate persoanele fizice1

2@4 n cazul n care casa de sc+imb valutar are filiale0 aceasta poate stabili cursuri de cumprare i vnzare diferite pentru fiecare filial1 2A4 &ursurile de cumprare i vnzare a valutei strine pentru operaiunile de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice se stabilesc de ctre unitile de sc+imb valutar drept rate de sc+imb ale monedei naionale fa de valuta strin corespunztoare1 274 La efectuarea operaiunilor de cumprare/vnzare a valutei strine contra altei valute strine cu persoane fizice0 unitile de sc+imb valutar aplic cursurile de cumprare i vnzare a valutelor respective fa de moneda naional1 2;4 'nitile de sc+imb valutar nu au dreptul s modifice n decursul programului lor de lucru cursurile de cumprare i vnzare stabilite pentru operaiunile de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice1 n cazul n care unitile de sc+imb valutar efectueaz operaiunile n cauz :6 de ore zilnic0 acestea snt n drept s8 i stabileasc dou perioade egale de activitate1 n acest caz0 unitile de sc+imb valutar pot stabili cursuri de cumprare i vnzare diferite pentru fiecare perioad0 care nu pot fi modificate pe parcursul perioadei respective1 23B4 'nitile de sc+imb valutar snt obligate s informeze ,anca Naional a $oldovei0 n modul prevzut de aceasta0 despre cursurile de cumprare i vnzare a valutelor strine stabilite pentru efectuarea operaiunilor de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice1 2334 &ursurile de cumprare i vnzare pentru operaiunile de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice se stabilesc printr8o dispoziie a administratorului unitii de sc+imb valutar sau a persoanei mputernicite de acesta1 Dispoziia se afi eaz n ncperea unitii de sc+imb valutar la loc vizibil pentru persoanele fizice1 &erinele legate de perfectarea dispoziiei menionate se stabilesc de ctre ,anca Naional a $oldovei1 23:4 "entru efectuarea operaiunilor de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice unitile de sc+imb valutar pot percepe comisioane1 $rimea comisioanelor se stabile te printr8o dispoziie a administratorului unitii de sc+imb valutar sau a persoanei mputernicite de acesta1 Dispoziia se afi eaz n ncperea unitii de sc+imb valutar la loc vizibil pentru persoanele fizice1 &erinele legate de perfectarea dispoziiei menionate se stabilesc de ctre ,anca Naional a $oldovei1 23?4 n timpul programului de lucru0 informaia privind cursurile de cumprare i vnzare stabilite i cea privind comisioanele aplicate la efectuarea operaiunilor de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice urmeaz a fi afi ate pe panoul de reclam pe care este indicat i denumirea unitii de sc+imb valutar1 2364 La afi area pe panoul de reclam a informaiei privind cursurile de cumprare i vnzare stabilite de ctre unitatea de sc+imb valutar pentru efectuarea operaiunilor de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice urmeaz a fi respectate urmtoarele condiii< a4 consecutivitatea afi rii valutelor strine< primul grup de valute strine 2dolar /'!0 euro40 al doilea grup de valute strine 2rubla ruseasc0 leul romJnesc0 +rivna ucrainean40 al treilea grup de valute strine 2alte valute strine4> b4 afi area cursurilor de cumprare i a cursurilor de vnzare n coloane separate< cursurile de cumprare = n coloana din partea stng0 iar cursurile de vnzare = n coloana din partea dreapt1 2354 )nformaia privind comisioanele se afi eaz pe panoul de reclam0 utiliznd acela i tip de caractere ca i la informaia privind cursurile de cumprare i vnzare1 )rti*$lul ,,. "articularitile activitii caselor de sc+imb valutar 234 /uma minim a aporturilor bne ti n capitalul social al casei de sc+imb valutar care vor constitui mi*loacele bne ti circulante destinate efecturii operaiunilor de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice se stabile te la valoarea de 5BBBBB lei1 2:4 n cazul desc+iderii filialelor0 casa de sc+imb valutar este obligat s asigure deinerea mi*loacelor bne ti circulante formate din aporturile bne ti n capitalul social la nivelul stabilit la alin1234 pentru fiecare filial n parte1 $i*loacele bne ti circulante menionate se utilizeaz

pentru asigurarea filialei0 n scopul desf urrii activitii de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice1 2?4 /uma minim a mi*loacelor bne ti care urmeaz a fi asigurat de ctre casa de sc+imb valutar la nceputul i n timpul programului de lucru se stabile te la ec+ivalentul a 6BBBBB lei1 !ceea i sum urmeaz a fi asigurat i pentru fiecare filial a casei de sc+imb valutar1 264 "e parcursul activitii sale0 casa de sc+imb valutar este obligat s8 i menin mi*loacele bne ti circulante0 formate din aporturile bne ti n capitalul social0 la nivelul stabilit n alin12340 cu respectarea0 n cazul e(istenei filialelor0 a prevederilor alin12:41 254 n timpul programului su de lucru0 casa de sc+imb valutar este obligat s pstreze mi*loacele bne ti circulante n ncperea casei de sc+imb valutar0 a filialelor acesteia i/sau n conturile sale desc+ise la bnci liceniate0 cu respectarea cerinelor alin12?41 "strarea n timpul programului de lucru a mi*loacelor bne ti respective n alte locuri 2celule de tezaur bancare etc14 este interzis1 2@4 Dac0 ca urmare a activitii sale0 casa de sc+imb valutar suport pierderi aferente fluctuaiei cursului valutar0 care duc la diminuarea mi*loacelor circulante menionate la alin1264 sub nivelul stabilit0 aceasta este obligat0 n termen de ?B de zile calendaristice0 s completeze aceste mi*loace bne ti pn la nivelul minim stabilit1 2A4 "e adresa casei de sc+imb valutar nu pot fi desc+ise filiale ale acesteia1 274 "e o adres casa de sc+imb valutar poate desc+ide o singur filial1 2;4 "e adresa casei de sc+imb valutar sau a filialei acesteia operaiunile de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice pot fi efectuate prin unul sau mai multe g+i ee1 23B4 ncperea n care casa de sc+imb valutar efectueaz nemi*locit operaiuni de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice urmeaz s se afle n cadrul unui edificiu1 &u astfel de ncperi urmeaz a fi asigurate toate filialele casei de sc+imb valutar1 ncperile n cauz trebuie s corespund cerinelor minime stabilite de ,anca Naional a $oldovei i nu pot fi utilizate de ctre o alt cas de sc+imb valutar pentru desf urarea activitii sale1 )rti*$lul ,-. "articularitile activitii de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice a bncilor liceniate 234 "e o adres banca liceniat poate desc+ide un singur punct de sc+imb valutar cu unul sau mai multe g+i ee1 2:4 /uma mi*loacelor bne ti ce urmeaz a fi asigurat de ctre banca liceniat la nceputul i n timpul programului de lucru pentru efectuarea operaiunilor de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice prin intermediul punctelor sale de sc+imb valutar va constitui ec+ivalentul a cel puin 3BBBBB de lei pentru fiecare punct de sc+imb valutar1 n timpul programului de lucru al punctului de sc+imb valutar al bncii liceniate0 mi*loacele bne ti destinate efecturii operaiunilor de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice nu pot fi utilizate pentru efectuarea altor operaiuni1 2?4 ,anca liceniat este obligat s n tiineze ,anca Naional a $oldovei despre toate modificrile de date coninute n documentele prin care ,anca Naional a $oldovei a fost n tiinat despre desc+iderea punctului de sc+imb valutar al bncii1 )nformaia se prezint la ,anca Naional a $oldovei n termen de 3B zile lucrtoare de la survenirea modificrilor1 )rti*$lul ,6. "articularitile activitii de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice a +otelurilor "unctul de sc+imb valutar al +otelului poate fi amplasat la recepie sau ntr8o alt ncpere a +otelului prevzut pentru efectuarea operaiunilor de cas1 Seciunea a 3-a #icenierea activitii caselor de sc i!" valutar i a punctelor de sc i!" valutar ale otelurilor )rti*$lul ,.. Documentele necesare pentru obinerea licenei ,ncii Naionale a $oldovei

234 "entru obinerea licenei de ctre casa de sc+imb valutar0 administratorul acesteia sau persoana mputernicit de acesta depune la ,anca Naional a $oldovei o cerere conform modelului stabilit de ,anca Naional a $oldovei0 care conine cel puin< a4 denumirea0 forma *uridic de organizare0 sediul0 )DNO al casei de sc+imb valutar> b4 genul de activitate pentru care solicitantul de licen intenioneaz s obin licena> c4 declararea de ctre solicitantul de licen a responsabilitii pentru respectarea condiiilor de desf urare a activitii de sc+imb valutar0 stabilite de prezenta lege0 i pentru veridicitatea documentelor prezentate1 2:4 La cererea casei de sc+imb valutar privind eliberarea licenei se ane(eaz< a4 certificatul de nregistrare de stat a casei de sc+imb valutar> b4 actele de constituire a casei de sc+imb valutar> c4 e(trasul din #egistrul de stat al unitilor de drept ce confirm persoana mputernicit s administreze ntreprinderea sau un alt document care confirm mputernicirile persoanei de a semna 2depune4 cererea respectiv0 n cazul n care cererea de eliberare a licenei este semnat 2depus4 de ctre o alt persoan dect administratorul ntreprinderii> d4 documentul care confirm e(istena n contul casei de sc+imb valutar desc+is la o banc liceniat a aporturilor bne ti n capitalul social al acesteia avnd suma minim stabilit la art166 alin1234> e4 confirmarea semnat de administratorul casei de sc+imb valutar sau persoana mputernicit de acesta privind disponibilitatea mi*loacelor i materialelor specificate n art16: alin12340 necesare pentru desf urarea activitii de sc+imb valutar0 cu ane(area documentului/ documentelor de nregistrare a ma inii/ ma inilor de cas i control la organele fiscale> f4 documentul care confirm dreptul de a folosi ncperea n scopul efecturii operaiunilor de sc+imb valutar> g4 confirmarea semnat de administratorul casei de sc+imb valutar sau persoana mputernicit de acesta privind corespunderea ncperii menionate la lit1f4 din prezentul alineat cu cerinele stabilite la art166 alin123B4> +4 documentul care confirm asigurarea cu paz a casei de sc+imb valutar> i4 cazierele *udiciare eliberate de ctre autoritatea abilitat a #epublicii $oldova pe numele administratorului0 ad*unctului acestuia i contabilului8 ef0 care trebuie s nu conin meniuni referitoare la antecedente penale pentru infraciuni comise din interes material0 stabilite prin +otrri *udectore ti definitive1 "entru nerezideni0 se prezint documente similare eliberate de statul respectiv0 ce confirm lipsa antecedentelor menionate> *4 fi ele personale ale administratorului0 ad*unctului acestuia i contabilului8 ef0 ntocmite conform cerinelor stabilite de ,anca Naional a $oldovei0 la care se ane(eaz actele de identitate ale persoanelor menionate0 precum i actul de studii economice al contabilului8 ef> C4 programul de lucru al casei de sc+imb valutar> l4 informaia privind numrul de g+i ee ale casei de sc+imb valutar1 2?4 "entru obinerea copiei autorizate de pe licen de ctre casa de sc+imb valutar n vederea desf urrii activitii de sc+imb valutar prin intermediul unei filiale0 administratorul casei de sc+imb valutar sau persoana mputernicit de acesta depune la ,anca Naional a $oldovei o cerere conform modelului stabilit de ,anca Naional a $oldovei0 care conine cel puin< a4 denumirea0 forma *uridic de organizare0 sediul0 )DNO al casei de sc+imb valutar> b4 denumirea i sediul filialei casei de sc+imb valutar> c4 declararea de ctre casa de sc+imb valutar a responsabilitii pentru respectarea condiiilor de desf urare a activitii de sc+imb valutar n filial0 stabilite de prezenta lege0 i pentru veridicitatea documentelor prezentate1 264 La cererea casei de sc+imb valutar privind eliberarea copiei autorizate de pe licen se ane(eaz< a4 actele de constituire a casei de sc+imb valutar care conin datele despre filial>

b4 e(trasul din #egistrul de stat al unitilor de drept ce confirm persoana mputernicit s administreze ntreprinderea sau un alt document care confirm mputernicirile persoanei de a semna 2depune4 cererea respectiv0 n cazul n care cererea de eliberare a copiei autorizate de pe licen este semnat 2depus4 de ctre o alt persoan dect administratorul ntreprinderii> c4 documentul care confirm e(istena mi*loacelor bne ti indicate la art166 alin12:4> d4 confirmarea semnat de administratorul casei de sc+imb valutar sau persoana mputernicit de acesta privind disponibilitatea mi*loacelor i materialelor specificate n art16: alin12340 necesare pentru desf urarea activitii de sc+imb valutar la filiala casei de sc+imb valutar0 cu ane(area documentului/ documentelor de nregistrare a ma inii/ma inilor de cas i control la organele fiscale> e4 documentul care confirm dreptul filialei de a folosi ncperea n scopul efecturii operaiunilor de sc+imb valutar> f4 confirmarea semnat de administratorul casei de sc+imb valutar sau persoana mputernicit de acesta privind corespunderea ncperii menionate la lit1e4 din prezentul alineat cu cerinele stabilite la art166 alin123B4> g4 documentul care confirm asigurarea cu paz a filialei> +4 cazierele *udiciare eliberate de ctre autoritatea abilitat a #epublicii $oldova pe numele administratorului filialei i ad*unctului acestuia0 care trebuie s nu conin meniuni referitoare la antecedente penale pentru infraciuni comise din interes material0 stabilite prin +otrri *udectore ti definitive1 "entru nerezideni0 se prezint documente similare eliberate de statul respectiv0 ce confirm lipsa antecedentelor menionate> i4 fi ele personale ale administratorului filialei i ad*unctului acestuia0 ntocmite conform cerinelor stabilite de ,anca Naional a $oldovei0 la care se ane(eaz actele de identitate ale persoanelor menionate> *4 programul de lucru al filialei casei de sc+imb valutar> C4 informaia privind numrul de g+i ee ale filialei casei de sc+imb valutar1 254 "entru obinerea licenei de ctre un +otel0 administratorul acestuia sau persoana mputernicit de acesta depune la ,anca Naional a $oldovei o cerere conform modelului stabilit de ,anca Naional a $oldovei0 care conine cel puin< a4 denumirea0 forma *uridic de organizare0 sediul i )DNO al +otelului> b4 genul de activitate pentru care solicitantul de licen intenioneaz s obin licena> c4 declararea de ctre solicitantul de licen a responsabilitii pentru respectarea condiiilor de desf urare a activitii de sc+imb valutar a +otelului0 stabilite de prezenta lege0 i pentru veridicitatea documentelor prezentate1 2@4 La cererea +otelului privind eliberarea licenei se ane(eaz< a4 certificatul de nregistrare de stat a +otelului> b4 actele de constituire a +otelului> c4 e(trasul din #egistrul de stat al unitilor de drept ce confirm persoana mputernicit s administreze ntreprinderea sau un alt document care confirm mputernicirile persoanei de a semna 2depune4 cererea respectiv0 n cazul n care cererea de eliberare a licenei este semnat 2depus4 de ctre o alt persoan dect administratorul ntreprinderii> d4 confirmarea semnat de administratorul +otelului sau persoana mputernicit de acesta privind disponibilitatea mi*loacelor i materialelor specificate n art16: alin12340 necesare pentru desf urarea activitii de sc+imb valutar0 cu ane(area documentului de nregistrare a ma inii de cas i control la organul fiscal> e4 cazierele *udiciare eliberate de ctre autoritatea abilitat a #epublicii $oldova pe numele administratorului0 ad*unctului acestuia i al contabilului0 responsabili pentru activitatea punctului de sc+imb valutar al +otelului0 care trebuie s nu conin meniuni referitoare la antecedente penale pentru infraciuni comise din interes material0 stabilite prin +otrri *udectore ti definitive1 "entru nerezideni0 se prezint documente similare eliberate de statul respectiv0 ce confirm lipsa antecedentelor menionate>

f4 fi ele personale ale administratorului0 ad*unctului acestuia i contabilului0 responsabili pentru activitatea punctului de sc+imb valutar al +otelului0 ntocmite conform cerinelor stabilite de ,anca Naional a $oldovei0 la care se ane(eaz actele de identitate ale persoanelor menionate0 precum i actul de studii economice al contabilului> g4 programul de lucru al punctului de sc+imb valutar al +otelului1 2A4 Documentele indicate la alin123482@4 se depun la ,anca Naional a $oldovei n original sau n copii0 prezentndu8se originalele pentru verificare0 cu e(cepia cazierelor *udiciare care se depun n original1 n urma verificrii de ctre ,anca Naional a $oldovei a copiilor i originalelor documentelor0 originalele se restituie solicitantului de licen/copiei autorizate de pe licen1 274 &ererea de eliberare a licenei/copiei autorizate de pe licen i documentele ane(ate la aceasta se nregistreaz ntr8un borderou a crui copie se e(pediaz 2nmneaz4 solicitantului de licen/copiei autorizate de pe licen0 cu meniunea privind data nregistrrii cererii0 autentificat prin semntura persoanei responsabile a ,ncii Naionale a $oldovei1 2;4 &ererea de eliberare a licenei/copiei autorizate de pe licen nu se accept spre e(aminare n cazul n care< a4 aceasta a fost semnat 2depus4 de o persoan care nu are atribuiile respective> b4 nu au fost prezentate toate documentele prevzute de prezentul articol> c4 documentele au fost perfectate cu nclcarea cerinelor prezentului articol1 23B4 Despre refuzul de a e(amina cererea de eliberare a licenei/copiei autorizate de pe licen solicitantul de licen/copiei autorizate de pe licen este informat n scris n cel mult ? zile lucrtoare de la data nregistrrii cererii0 fiind indicate temeiurile refuzului1 2334 Dup nlturarea cauzelor ce au servit drept temei pentru refuzul e(aminrii cererii de eliberare a licenei/copiei autorizate de pe licen0 solicitantul de licen/copiei autorizate de pe licen poate depune o nou cerere0 care se e(amineaz n modul stabilit1 )rti*$lul ,8. -otrrea privind eliberarea licenei sau respingerea cererii de eliberare a licenei 234 ,anca Naional a $oldovei adopt +otrrea privind eliberarea licenei/copiei autorizate de pe licen sau privind respingerea cererii de eliberare a licenei/copiei autorizate de pe licen n termen de cel mult 35 zile lucrtoare de la data nregistrrii cererii1 2:4 "n la eliberarea licenei/copiei autorizate de pe licen0 ,anca Naional a $oldovei este n drept s verifice0 nemi*locit la locul de amplasare a unitii de sc+imb valutar/filialei casei de sc+imb valutar0 corespunderea situaiei reale cu informaia din documentele prezentate1 2?4 Drept temei pentru respingerea cererii de eliberare a licenei/copiei autorizate de pe licen serve te depistarea de ctre ,anca Naional a $oldovei a datelor neveridice n documentele prezentate de ctre solicitantul de licen/copiei autorizate de pe licen1 De asemenea0 drept temei pentru respingerea cererii de eliberare a licenei serve te nerespectarea prevederilor art1@@ alin12541 264 )nformaia despre adoptarea +otrrii privind eliberarea licenei/copiei autorizate de pe licen sau privind respingerea cererii de eliberare a licenei/copiei autorizate de pe licen se comunic solicitantului cel trziu n ziua lucrtoare imediat urmtoare adoptrii +otrrii0 indicndu8se temeiurile respingerii cererii1 254 n caz de respingere a cererii de eliberare a licenei/copiei autorizate de pe licen0 solicitantul poate depune o nou cerere de eliberare a licenei/copiei autorizate de pe licen dup nlturarea cauzelor care au servit drept temei pentru respingerea cererii precedente1 )rti*$lul ,/. .liberarea licenei 234 Licena/copia autorizat de pe licen se perfecteaz n termen de ? zile lucrtoare de la data primirii documentului care confirm ac+itarea ta(ei pentru eliberarea licenei/copiei autorizate de pe licen0 precum i0 n cazul solicitrii copiei autorizate de pe licen pentru filiala casei de sc+imb valutar0 a originalului licenei casei de sc+imb valutar 2care la eliberarea copiei

autorizate de pe licen se restituie solicitantului41 $eniunea despre data primirii documentelor respective se face n borderoul documentelor primite de la solicitantul de licen/copiei autorizate de pe licen1 2:4 Dac solicitantul0 n termen de ?B de zile calendaristice de la data la care i s8a e(pediat 2nmnat4 n tiinarea despre adoptarea +otrrii privind eliberarea licenei/copiei autorizate de pe licen0 nu a prezentat nemotivat documentele specificate la alin1234 sau nu s8a prezentat pentru a primi licena/copia autorizat de pe licen perfectat0 ,anca Naional a $oldovei este n drept s anuleze +otrrea privind eliberarea licenei/copiei autorizate de pe licen sau s adopte o +otrre privind declararea nevalabilitii licenei/copiei autorizate de pe licen1 2?4 n cazul n care casa de sc+imb valutar sau +otelul care deine licena ,ncii Naionale a $oldovei 2denumit n continuare titular de licen!4 intenioneaz s desf oare activitate de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice dup e(pirarea termenului de valabilitate a licenei0 titularul de licen este n drept s solicite prelungirea termenului de valabilitate a acesteia cu 5 ani0 ac+itnd ta(a pentru eliberarea licenei0 stabilit de prezenta lege0 pentru perioada ulterioar1 n acest caz0 pe licena n cauz se va aplica meniunea privind prelungirea termenului de valabilitate0 cu indicarea termenului nou1 !plicarea pe licen a meniunii privind prelungirea termenului de valabilitate poate fi realizat pn la e(pirarea termenului de valabilitate a licenei1 n acest caz0 termenul nou de valabilitate a acesteia va curge din urmtoarea zi calendaristic dup ziua n care a e(pirat termenul anterior de valabilitate a licenei1 n cazul prelungirii termenului de valabilitate a licenei eliberate casei de sc+imb valutar care are filiale0 copiile autorizate de pe licen se nlocuiesc cu copiile autorizate de pe licena n care este indicat termenul nou de valabilitate0 ac+itndu8se ta(a pentru eliberarea copiei autorizate de pe licen0 stabilit de prezenta lege0 pentru perioada ulterioar1 264 %itularul de licen nu este n drept s transmit licena/copia autorizat de pe licen altei persoane1 )rti*$lul -0. /fera de aciune i termenul de valabilitate a licenei 234 Licenele/copiile autorizate de pe acestea snt valabile pentru desf urarea activitii de sc+imb valutar numai pe adresele indicate n acestea1 2:4 Licena pentru activitatea de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice se elibereaz pe un termen de 5 ani1 )rti*$lul -1. $odificarea datelor coninute n documentele ane(ate la cererea de eliberare a licenei 234 %itularul de licen este obligat s n tiineze ,anca Naional a $oldovei despre toate modificrile datelor coninute n documentele ane(ate la cererea de eliberare a licenei/copiei autorizate de pe licen1 2:4 n tiinarea se prezint la ,anca Naional a $oldovei n termen de 3B zile lucrtoare de la survenirea modificrilor0 mpreun cu documentele ce confirm modificrile n cauz1 Documentele se prezint conform prevederilor art16A alin12A41 2?4 n cazul n care se sc+imb locul de amplasare a casei de sc+imb valutar0 a filialei acesteia0 a punctului de sc+imb valutar al +otelului0 n urma prezentrii de ctre titularul de licen a n tiinrii i a documentelor respective0 ,anca Naional a $oldovei este n drept s verifice0 nemi*locit la locul de amplasare a unitii de sc+imb valutar/filialei casei de sc+imb valutar0 corespunderea situaiei reale cu informaia din documentele prezentate1 264 Dac n cadrul casei de sc+imb valutar sau al filialei acesteia a fost desc+is suplimentar cel puin un g+i eu0 casa de sc+imb valutar urmeaz0 suplimentar fa de informaia privind modificarea numrului de g+i ee0 s prezinte documentele specificate la art16A alin12:4 lit1e40 alin1 264 lit1d40 alin12@4 lit1d40 precum i0 n cazul n care g+i eul suplimentar a fost desc+is n alt ncpere dect cea n care se afl alte g+i ee0 documentele specificate la art16A alin12:4 lit1f4 8 +40 alin1264 lit1e4 8 g41

)rti*$lul -2. #eperfectarea licenei 234 Drept temeiuri pentru reperfectarea licenei/copiei autorizate de pe licen servesc sc+imbarea denumirii titularului de licen i modificarea altor date ce se conin n licen/copia autorizat de pe licen1 2:4 La apariia temeiurilor pentru reperfectarea licenei/copiei autorizate de pe licen0 titularul acesteia este obligat0 n termen de 3B zile lucrtoare0 s depun la ,anca Naional a $oldovei o cerere de reperfectare mpreun cu licena/copia autorizat de pe licen care necesit reperfectarea i documentele ce confirm modificrile respective1 Documentele se prezint conform prevederilor art16A alin12A41 2?4 ,anca Naional a $oldovei0 n decurs de 3B zile lucrtoare de la data depunerii cererii de reperfectare i a documentelor ane(ate la aceasta0 adopt +otrrea privind reperfectarea licenei/copiei autorizate de pe licen1 $odul de eliberare a licenei reperfectate/ copiei autorizate de pe aceasta se stabile te de ,anca Naional a $oldovei1 264 %ermenul de valabilitate a licenei reperfectate nu poate dep i termenul de valabilitate a licenei precedente1 254 n perioada e(aminrii cererii privind reperfectarea licenei/copiei autorizate de pe licen0 titularul acesteia/filiala casei de sc+imb valutar i poate continua activitatea n baza unui certificat eliberat de ,anca Naional a $oldovei1 2@4 Licena/copia autorizat de pe licen care nu a fost reperfectat n termenul stabilit nu este valabil1 )rti*$lul -3. .liberarea duplicatului licenei 234 Drept temei pentru eliberarea duplicatului licenei/copiei autorizate de pe licen serve te pierderea sau deteriorarea acesteia1 2:4 n caz de pierdere a licenei/copiei autorizate de pe licen0 titularul acesteia este obligat0 n decurs de 35 zile lucrtoare0 s depun la ,anca Naional a $oldovei o cerere de eliberare a duplicatului licenei/copiei autorizate de pe licen1 2?4 n cazul n care licena/copia autorizat de pe licen este deteriorat i nu poate fi folosit0 titularul acesteia depune la ,anca Naional a $oldovei0 mpreun cu licena/copia autorizat de pe licena deteriorat0 o cerere de eliberare a duplicatului acesteia1 264 ,anca Naional a $oldovei elibereaz duplicatul licenei/copiei autorizate de pe licen n termen de ? zile lucrtoare de la data depunerii cererii pentru eliberarea duplicatului respectiv1 254 %ermenul de valabilitate a duplicatului licenei nu poate dep i termenul de valabilitate a licenei pierdute sau deteriorate1 2@4 n caz de eliberare a duplicatului licenei/copiei autorizate de pe licen0 ,anca Naional a $oldovei adopt +otrrea privind declararea nevalabilitii licenei/copiei autorizate de pe licen pierdute sau deteriorate1 2A4 n perioada de e(aminare a cererii de eliberare a duplicatului licenei/copiei autorizate de pe licen0 titularul acesteia/filiala casei de sc+imb valutar i poate desf ura activitatea n baza unui certificat eliberat de ,anca Naional a $oldovei1 )rti*$lul -,. %a(a pentru licen 234 %a(a pentru licena pentru activitatea de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice care se elibereaz unitilor de sc+imb valutar specificate la art16A alin1234 i 254 este de :5BB lei1 2:4 "entru solicitanii de licen nregistrai cu cel mult un an nainte de data depunerii cererii pentru eliberarea licenei0 ta(a pentru eliberarea licenei constituie 5B la sut din ta(a stabilit la alin12341 2?4 %a(a pentru eliberarea copiei autorizate de pe licen0 pentru reperfectarea licenei/copiei autorizate de pe aceasta este de :5B de lei0 iar cea pentru eliberarea duplicatului licenei/copiei autorizate de pe aceasta = de 65B de lei1 264 /umele ta(elor indicate la alin123482?4 se vars la bugetul de stat1

Capit$lul VI )U+&!I')!E) & E!)(IU"IL&! V)LU+)!E %E C2+!E 4)"C) ")(I&")L2 ) 0&L%&VEI )rti*$lul --. !utorizarea operaiunilor valutare 234 n vederea obinerii autorizaiei pentru efectuarea operaiunii valutare supuse autorizrii conform prevederilor prezentei legi 2autori(a!ie40 solicitantul prezint la ,anca Naional a $oldovei o cerere la care ane(eaz documente ce l identific i documente aferente operaiunii valutare pentru care solicit autorizarea din partea ,ncii Naionale a $oldovei1 !utorizaia urmeaz a fi obinut pn la efectuarea operaiunii valutare respective1 2:4 ,anca Naional a $oldovei ia o decizie referitor la eliberarea autorizaiei sau referitor la refuzul autorizrii n termen de cel mult 35 zile lucrtoare de la data primirii cererii1 2?4 ,anca Naional a $oldovei este n drept s autorizeze operaiunea valutar sau s refuze autorizarea0 innd cont de obiectivul fundamental al ,ncii Naionale a $oldovei stipulat n Legea nr156789))) din :3 iulie 3;;5 cu privire la ,anca Naional a $oldovei0 de condiiile curente ale pieei monetare0 de credit i valutare0 de situaia balanei de pli a #epublicii $oldova0 de prevederile legislaiei #epublicii $oldova1 264 Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera autorizaia servesc0 de asemenea< a4 neprezentarea setului integral de documente conform actelor normative ale ,ncii Naionale a $oldovei> b4 necorespunderea documentelor prezentate cu cerinele actelor normative ale ,ncii Naionale a $oldovei> c4 aplicarea de ctre ,anca Naionala a $oldovei fa de solicitant = banca liceniat = a msurilor de remediere aferente operaiunii valutare pentru care se solicit eliberarea autorizaiei> d4 prezentarea de documente ce conin informaii neautentice sau contradictorii> e4 nencadrarea solicitantului n condiiile de autorizare1 254 n cazul refuzului de eliberare a autorizaiei pentru efectuarea operaiunii valutare0 ,anca Naional a $oldovei informeaz n scris solicitantul despre acest fapt0 indicnd motivul refuzului1 2@4 ,anca Naional a $oldovei stabile te< a4 lista documentelor care se ane(eaz la cererea de eliberare a autorizaiei pentru efectuarea operaiunii valutare0 precum i cerine fa de cererea menionat> b4 modul de eliberare a autorizaiilor0 cerine privind informarea despre modificarea datelor din documentele ane(ate la cererea de eliberare a autorizaiei0 prevederi referitoare la valabilitatea autorizaiei0 precum i prevederi referitoare la aplicarea sanciunilor prevzute de legislaia #epublicii $oldova> c4 condiiile de autorizare i de efectuare a operaiunilor valutare supuse autorizrii1 2A4 ,anca Naional a $oldovei este n drept s aplice sanciuni fa de deintorii de autorizaii n corespundere cu prevederile Legii nr156789))) din :3 iulie 3;;5 cu privire la ,anca Naional a $oldovei0 ale Legii instituiilor financiare nr155B89))) din :3 iulie 3;;50 precum i ale actelor normative ale ,ncii Naionale a $oldovei elaborate n vederea e(ecutrii legilor menionate1 274 Documentele ane(ate la cererea de eliberare a autorizaiei pentru efectuarea operaiunii valutare se depun la ,anca Naional a $oldovei n original sau n copii0 cu prezentarea originalelor pentru verificare1 2;4 ,anca Naional a $oldovei ine evidena autorizaiilor eliberate pentru efectuarea operaiunilor valutare1 Capit$lul VII 02#U!I %E #)LVG)!%)!E )rti*$lul -6. $suri de salvgardare

234 n cazul n care circulaia capitalului n/din #epublica $oldova cauzeaz sau poate cauza dificulti serioase n promovarea politicii monetare i/sau valutare0 pot fi ntreprinse msuri de salvgardare. 2:4 Decizia privind aplicarea msurilor de salvgardare se ia de ctre ,anca Naional a $oldovei n consultare cu Guvernul0 fiind informat imediat "arlamentul1 2?4 $surile de salvgardare pot fi aplicate tuturor sau unor anumite categorii de rezideni i nerezideni0 precum i tuturor sau unor anumite tipuri de operaiuni valutare n valut strin i/sau n moned naional specificate la alin12541 264 "erioada de aplicare a msurilor de salvgardare nu poate dep i @ luni de la data introducerii acestora1 254 $surile de salvgardare includ< a4 interzicerea sau limitarea efecturii de ctre rezideni a investiiilor directe n strintate i/sau a operaiunilor cu bunuri imobile n strintate> b4 interzicerea sau limitarea primirii/acordrii mprumuturilor/ creditelor i garaniilor ntre rezideni i nerezideni0 cu e(cepia primirii/acordrii mprumuturilor/ creditelor n cadrul operaiunilor valutare curente> c4 interzicerea sau limitarea efecturii operaiunilor cu instrumente financiare ntre rezideni i nerezideni> d4 interzicerea sau limitarea desc+iderii de ctre rezideni a conturilor n valut strin la bnci liceniate0 precum i a desc+iderii conturilor n strintate> e4 interzicerea sau limitarea desc+iderii de ctre nerezideni a conturilor n bnci liceniate> f4 interzicerea sau limitarea primirii de ctre rezideni i nerezideni a mi*loacelor bne ti n numerar i a cecurilor de cltorie din conturile lor desc+ise la bnci liceniate> g4 limitarea introducerii0 e(pedierii0 scoaterii n/din #epublica $oldova a numerarului n valut strin i n moned naional0 a valorilor mobiliare materializate i a instrumentelor de plat> +4 introducerea vnzrii obligatorii a valutei strine de ctre rezideni> i4 interzicerea sau limitarea cumprrii/vnzrii valutei strine de ctre rezideni i/sau nerezideni pe piaa valutar a #epublicii $oldova0 cu e(cepia cumprrii/ vnzrii valutei strine ce ine de operaiunile valutare curente i de operaiunile aferente investiiilor directe ale nerezidenilor n #epublica $oldova> *4 interzicerea sau limitarea plilor i transferurilor n valut strin pe teritoriul #epublicii $oldova> C4 introducerea obligaiei de rezervare a valutei strine n conturi fr dobnd1 2@4 "e perioada aplicrii msurilor de salvgardare0 prevederile prezentei legi i ale altor acte legislative i normative ale #epublicii $oldova se aplic n msura n care acestea nu contravin msurilor de salvgardare1 2A4 &ondiiile i modul de aplicare a msurilor de salvgardare se stabilesc de ctre ,anca Naional a $oldovei1 Capit$lul VIII C&"+!&LUL V)LU+)! Seciunea 1 Dispoziii generale )rti*$lul -.. Dispoziii generale privind controlul valutar 234 Operaiunile valutare ale rezidenilor i nerezidenilor snt supuse controlului valutar1 2:4 &ontrolul valutar reprezint totalitatea msurilor aplicate de ctre organele i agenii controlului valutar n scopul asigurrii respectrii de ctre rezideni i nerezideni a prevederilor legislaiei valutare1 2?4 Obiectivele de baz ale controlului valutar snt<

a4 verificarea corespunderii operaiunilor valutare efectuate de ctre rezideni i nerezideni cu prevederile legislaiei valutare0 precum i respectrii cerinelor autorizaiilor/ permisiunilor eliberate conform legislaiei valutare> b4 controlul asupra plenitudinii i corectitudinii inerii evidenei i raportrii operaiunilor valutare> c4 constatarea cazurilor de nclcare a legislaiei valutare i aplicarea sanciunilor corespunztoare1 264 &a rezultat al controlului valutar efectuat de ctre organele controlului valutar se ntocme te un act 2raport4 de control1 )rti*$lul -8. Organele i agenii controlului valutar 234 Organele controlului valutar snt< a4 ,anca Naional a $oldovei> b4 organele vamale> c4 organele fiscale> d4 &omisia Naional a "ieei Einanciare> e4 &entrul pentru &ombaterea &rimelor .conomice i &orupiei> f4 &urtea de &onturi1 2:4 !genii controlului valutar snt< a4 bncile liceniate> b4 casele de sc+imb valutar i +otelurile care dein licene ale ,ncii Naionale a $oldovei> c4 persoanele *uridice rezidente care0 n conformitate cu legislaia #epublicii $oldova0 au dreptul de a presta servicii legate de sc+imbul mandatelor po tale0 prin intermediul crora rezidenii i nerezidenii primesc/ efectueaz pli i transferuri n cadrul operaiunilor valutare1 2?4 ,anca Naional a $oldovei efectueaz controlul asupra respectrii legislaiei valutare de ctre agenii controlului valutar 2inclusiv n cadrul controalelor pe teren40 precum i asupra respectrii cerinelor autorizaiilor eliberate de ctre ,anca Naional a $oldovei conform prevederilor prezentei legi1 264 Organele controlului valutar specificate la alin1234 lit1b4 8 f4 efectueaz controlul asupra respectrii legislaiei valutare n limita competenei lor i n corespundere cu prevederile legislaiei #epublicii $oldova1 254 !genii controlului valutar efectueaz controlul asupra plilor/ transferurilor n cadrul operaiunilor valutare care se realizeaz de ctre rezideni i nerezideni prin intermediul acestora1 2@4 Organele controlului valutar conlucreaz ntre ele n vederea e(ercitrii mputernicirilor ce in de controlul valutar1 )rti*$lul -/. mputernicirile organelor controlului valutar Organele controlului valutar0 n limita competenei lor0 au urmtoarele mputerniciri< a4 efectueaz controale asupra respectrii prevederilor legislaiei valutare0 precum i a cerinelor autorizaiilor/ permisiunilor eliberate conform legislaiei valutare> b4 solicit prezentarea documentelor i a informaiei referitoare la operaiunile valutare0 conform cerinelor legislaiei valutare> c4 efectueaz controlul asupra plenitudinii i corectitudinii inerii evidenei i raportrii operaiunilor valutare> d4 solicit lic+idarea nclcrilor depistate> e4 aplic fa de contravenieni sanciunile prevzute de legislaia #epublicii $oldova> f4 e(ecut alte mputerniciri n conformitate cu legislaia #epublicii $oldova1 )rti*$lul 60. !tribuiile agenilor controlului valutar 234 !genii controlului valutar0 n limita competenei lor0 au urmtoarele atribuii<

a4 asigur0 la primirea/efectuarea plilor i transferurilor n cadrul operaiunilor valutare0 respectarea de ctre rezideni i nerezideni a prevederilor legislaiei valutare0 precum i a cerinelor autorizaiilor eliberate conform legislaiei valutare> b4 n cazurile prevzute de legislaia valutar0 solicit de la rezideni i nerezideni prezentarea documentelor care *ustific primirea/ efectuarea plilor i transferurilor n cadrul operaiunilor valutare> c4 prezint0 conform legislaiei #epublicii $oldova0 organelor controlului valutar documente0 informaii i e(plicaii referitoare la plile i transferurile primite/ efectuate n cadrul operaiunilor valutare prin intermediul agenilor controlului valutar> d4 ndeplinesc alte atribuii prevzute de legislaia #epublicii $oldova1 2:4 n scopul ndeplinirii atribuiilor lor0 agenii controlului valutar au dreptul de a solicita e(plicaii orale i/sau scrise de la rezideni i nerezideni referitoare la plile i transferurile primite/ efectuate n cadrul operaiunilor valutare1 2?4 !genii controlului valutar refuz e(ecutarea plilor i transferurilor n cadrul operaiunilor valutare iniiate de ctre rezideni sau nerezideni n cazul n care constat nerespectarea de ctre ace tia a prevederilor legislaiei valutare0 precum i a cerinelor autorizaiilor eliberate conform legislaiei valutare1 )rti*$lul 61. Drepturile i obligaiile rezidenilor i nerezidenilor 234 #ezidenii i nerezidenii au dreptul< a4 s ia act de rezultatele controalelor efectuate de organele controlului valutar0 e(puse n actele 2rapoartele4 de control> b4 s prezinte organelor controlului valutar obiecii i e(plicaii referitoare la faptele e(puse n actele 2rapoartele4 de control> c4 s conteste0 n corespundere cu legislaia #epublicii $oldova0 aciunile i deciziile organelor controlului valutar aferente controlului valutar efectuat> d4 s realizeze alte drepturi n conformitate cu legislaia #epublicii $oldova1 2:4 #ezidenii i nerezidenii snt obligai< a4 n cazurile prevzute de legislaia valutar0 s prezinte agenilor controlului valutar documente care *ustific primirea/ efectuarea plilor i transferurilor n cadrul operaiunilor valutare> b4 s asigure0 n limitele stabilite de legislaia #epublicii $oldova0 accesul organelor controlului valutar n ncperile lor0 precum i la documentele i informaiile necesare efecturii de ctre acestea a controalelor pe teren> c4 s prezinte organelor controlului valutar documente i informaii referitoare la operaiunile valutare conform cerinelor legislaiei valutare> d4 n cazurile prevzute de legislaia #epublicii $oldova0 s in evidena operaiunilor valutare i s perfecteze rapoarte privind operaiunile valutare efectuate0 s asigure pstrarea documentelor i rapoartelor n termenele stabilite conform legislaiei> e4 s ndeplineasc prescripiile organelor controlului valutar referitoare la lic+idarea nclcrilor comise> f4 s ndeplineasc alte obligaii prevzute de legislaia #epublicii $oldova1 Seciunea a 2-a Controlul asupra activitii unitilor de sc i!" valutar )rti*$lul 62. "articularitile controlului activitii unitilor de sc+imb valutar 234 &ontrolul asupra respectrii de ctre unitile de sc+imb valutar a prevederilor prezentei legi se efectueaz de ctre ,anca Naional a $oldovei n limita competenei sale1 2:4 &ontroalele planificate asupra activitii unitilor de sc+imb valutar se efectueaz de ctre ,anca Naional a $oldovei cel mult o dat n cursul anului calendaristic0 dup caz0 cu cooptarea reprezentanilor instituiilor cu funcii de reglementare i control0 conform competenei1

2?4 &ontroalele inopinate asupra activitii unitilor de sc+imb valutar se efectueaz de ctre ,anca Naional a $oldovei n urmtoarele cazuri< a4 n scopul verificrii ndeplinirii de ctre unitile de sc+imb valutar a cerinelor de lic+idare n termen a nclcrilor depistate> b4 n temeiul sesizrilor scrise0 depuse conform prevederilor legislaiei cu privire la protecia drepturilor consumatorilor> c4 n temeiul sesizrilor scrise din partea instituiilor cu funcii de reglementare i control privind nclcarea de ctre unitile de sc+imb valutar a condiiilor de activitate prevzute de prezenta lege> d4 n baza autosesizrii0 n situaii de instabilitate pe piaa valutar1 264 &ontrolul la unitatea de sc+imb valutar se efectueaz de ctre funcionarii ,ncii Naionale a $oldovei n temeiul unei decizii scrise a ,ncii Naionale a $oldovei0 care se aduce la cuno tina unitii de sc+imb valutar1 Decizia n cauz conine0 n mod obligatoriu0 denumirea unitii de sc+imb valutar supus controlului0 funcionarii desemnai s efectueze controlul i data efecturii controlului1 254 n baza rezultatelor controlului se ntocme te un act de control n : e(emplare0 care este semnat de funcionarii ,ncii Naionale a $oldovei care au efectuat controlul i de persoana mputernicit a unitii de sc+imb valutar la care s8a efectuat controlul1 Dac persoana n cauz refuz s semneze actul de control0 funcionarii ,ncii Naionale a $oldovei consemneaz faptul refuzului n actul respectiv1 'n e(emplar al actului de control se nmneaz unitii de sc+imb valutar0 iar al doilea se pstreaz la ,anca Naional a $oldovei1 2@4 n cazul dezacordului cu rezultatele controlului efectuat0 unitatea de sc+imb valutar0 n curs de 5 zile lucrtoare de la data ntocmirii actului de control0 poate prezenta n scris argumentarea dezacordului ane(nd documentele de rigoare1 )rti*$lul 63. /anciuni aplicate unitilor de sc+imb valutar 234 ,anca Naional a $oldovei aplic unitilor de sc+imb valutar sanciuni n corespundere cu prevederile prezentei legi0 ale Legii nr156789))) din :3 iulie 3;;5 cu privire la ,anca Naional a $oldovei0 ale Legii instituiilor financiare nr155B89))) din :3 iulie 3;;50 precum i ale actelor normative ale ,ncii Naionale a $oldovei elaborate n vederea e(ecutrii legilor menionate1 2:4 n cazul nclcrii prevederilor prezentei legi0 ale Legii instituiilor financiare nr155B8 9))) din :3 iulie 3;;5 i ale actelor normative ale ,ncii Naionale a $oldovei ce vizeaz activitatea punctelor de sc+imb valutar ale bncilor liceniate0 ,anca Naional a $oldovei poate aplica bncilor liceniate msuri de remediere i sancionare n conformitate cu art1?7 din Legea instituiilor financiare nr155B89))) din :3 iulie 3;;51 2?4 n cazul nclcrii prevederilor prezentei legi i ale actelor normative ale ,ncii Naionale a $oldovei ce vizeaz activitatea caselor de sc+imb valutar i punctelor de sc+imb valutar ale +otelurilor0 ,anca Naional a $oldovei poate aplica fa de titularii de licene 2case de sc+imb valutar i +oteluri4 urmtoarele sanciuni< a4 emiterea unui avertisment scris> b4 aplicarea amenzii conform art1A5 din Legea nr156789))) din :3 iulie 3;;5 cu privire la ,anca Naional a $oldovei> c4 suspendarea parial sau total a activitii> d4 retragerea licenei1 )rti*$lul 6,. .miterea avertismentului 234 !vertismentul se emite de ctre ,anca Naional a $oldovei n cazul comiterii de ctre titularul de licen a nclcrilor ce nu snt menionate la art1@5 i @@1 2:4 !vertismentul se emite n termen de 35 zile lucrtoare de la data ntocmirii actului de control i se aduce la cuno tina titularului de licen1

2?4 !vertismentul conine de regul cerine de lic+idare0 n termenul stabilit0 a nclcrilor depistate0 recomandri privind modul de remediere a acestora0 precum i avertizarea despre posibila suspendare a activitii sau retragere a licenei n cazul n care nclcrile depistate nu vor fi lic+idate n termenul stabilit1 264 %itularul de licen este obligat s n tiineze n scris ,anca Naional a $oldovei despre lic+idarea circumstanelor care au dus la emiterea avertismentului1 )rti*$lul 6-. /uspendarea i reluarea activitii casei de sc+imb valutar i a punctului de sc+imb valutar al +otelului 234 Drept temeiuri pentru suspendarea parial sau total a activitii casei de sc+imb valutar i a punctului de sc+imb valutar al +otelului servesc< a4 nendeplinirea de ctre titularul de licen0 n termenul stabilit0 a cerinelor privind lic+idarea nclcrilor indicate n avertisment> b4 desf urarea de ctre filiala casei de sc+imb valutar a activitii fr copia autorizat de pe licen care urmeaz a fi obinut conform prevederilor prezentei legi> c4 nerespectarea de ctre titularul de licen a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenei/copiei autorizate de pe licen pierdute sau deteriorate> d4 nerespectarea de ctre casa de sc+imb valutar a cerinelor stabilite la art16: alin1264 i 2@40 art16? alin12;40 233482354 i art166 alin123482@4> e4 nerespectarea de ctre +otelul care deine licena ,ncii Naionale a $oldovei a cerinelor stabilite la art16: alin1264 i 2@4 i art16? alin12;40 233482354> f4 opunerea fa de efectuarea controlului asupra activitii titularului de licen i/sau esc+ivarea de la prezentarea informaiei i a documentelor solicitate n cadrul controlului1 2:4 -otrrea privind suspendarea activitii se adopt de ctre ,anca Naional a $oldovei n termen de 35 zile lucrtoare de la data stabilirii temeiurilor pentru aceasta i se aduce la cuno tina titularului de licen n termen de ? zile lucrtoare de la data adoptrii0 cu indicarea temeiurilor suspendrii activitii1 %ermenul de suspendare a activitii titularului de licen nu poate dep i : luni1 2?4 %itularul de licen este obligat s n tiineze n scris ,anca Naional a $oldovei despre lic+idarea circumstanelor care au dus la suspendarea activitii lui1 264 -otrrea privind reluarea activitii titularului de licen se adopt de ,anca Naional a $oldovei n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea n tiinrii respective i dup verificarea0 n caz de necesitate0 a faptului lic+idrii circumstanelor care au dus la suspendarea activitii0 dar nu mai devreme de e(pirarea termenului de suspendare a activitii stabilit de ,anca Naional a $oldovei1 -otrrea adoptat se aduce la cuno tina titularului de licen n termen de ? zile lucrtoare de la data adoptrii acesteia1 254 %ermenul de valabilitate a licenei nu se prelunge te pe perioada de suspendare a activitii1 )rti*$lul 66. #etragerea licenei eliberate casei de sc+imb valutar0 +otelului 234 Drept temeiuri pentru retragerea licenei ,ncii Naionale a $oldovei eliberate casei de sc+imb valutar sau +otelului servesc< a4 depistarea unor date neautentice n documentele prezentate ,ncii Naionale a $oldovei> b4 stabilirea faptului de transmitere a licenei sau a copiei autorizate de pe aceasta altei persoane n scopul desf urrii genului de activitate stipulat n licen> c4 nenlturarea0 n termenul stabilit0 a circumstanelor care au dus la suspendarea activitii titularului de licen> d4 stabilirea faptului continurii activitii casei de sc+imb valutar/punctului de sc+imb valutar al +otelului a cror activitate a fost suspendat1 2:4 ,anca Naional a $oldovei adopt +otrrea privind retragerea licenei n termen de cel mult 35 zile lucrtoare de la data stabilirii temeiurilor pentru aceasta i o aduce la cuno tina

titularului de licen n termen de ? zile lucrtoare de la data adoptrii +otrrii0 indicnd temeiurile retragerii licenei1 2?4 n cazul retragerii licenei0 ta(a pentru licen nu se restituie1 264 %itularul de licen este obligat0 n decurs de 3B zile lucrtoare de la data adoptrii +otrrii de retragere a licenei0 s depun la ,anca Naional a $oldovei licena retras i0 n cazul n care casa de sc+imb valutar are filiale0 copiile autorizate de pe licen1 254 %itularul de licen cruia i s8a retras licena poate s depun o nou cerere de eliberare a licenei pentru activitatea de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice dup e(pirarea a : luni de la data depunerii licenei retrase la ,anca Naional a $oldovei1 Capit$lul IX !) &!+)!E) & E!)(IU"IL&! V)LU+)!E )rti*$lul 6.. "rezentarea rapoartelor privind operaiunile valutare 234 n scopul e(ercitrii atribuiilor sale ce in de domeniul reglementrii valutare0 inclusiv de controlul valutar0 ,anca Naional a $oldovei este n drept s solicite prezentarea rapoartelor privind operaiunile valutare ale rezidenilor i nerezidenilor1 2:4 #apoartele menionate la alin1234 pot fi solicitate de la< a4 rezidenii i nerezidenii care efectueaz operaiuni valutare> i/sau b4 agenii controlului valutar1 2?4 ,anca Naional a $oldovei stabile te< a4 operaiunile valutare care urmeaz a fi raportate> b4 categoriile de rezideni i nerezideni ale cror operaiuni valutare urmeaz a fi raportate> c4 cazurile n care raportarea operaiunilor valutare se efectueaz direct de ctre rezideni i nerezideni sau indirect0 prin intermediul agenilor controlului valutar> d4 periodicitatea0 termenele i modul de raportare a operaiunilor valutare1 264 "ersoanele menionate la alin12:4 snt obligate s prezinte la ,anca Naional a $oldovei rapoarte privind operaiunile valutare n conformitate cu prevederile actelor normative ale ,ncii Naionale a $oldovei1 Capit$lul X !2# U"%E!E) E"+!U 5"C2LC)!E) LEGI#L)(IEI V)LU+)!E )rti*$lul 68. #spunderea pentru nclcarea legislaiei valutare 234 "ersoanele vinovate de nclcarea prevederilor legislaiei valutare poart rspundere conform legislaiei #epublicii $oldova1 2:4 %ragerea la rspundere a persoanei *uridice conform prevederilor legislaiei #epublicii $oldova nu e(onereaz persoanele cu funcii de rspundere din cadrul acesteia de rspunderea penal0 administrativ sau alt form de rspundere prevzut de legislaia #epublicii $oldova0 dac e(ist temeiuri corespunztoare1 2?4 %ragerea la rspundere *uridic nu e(onereaz persoana vinovat de obligaia de a se conforma prevederilor legislaiei valutare1 Capit$lul XI %I# &'I(II 6I")LE 1I +!)"'I+&!II )rti*$lul 6/. Dispoziii tranzitorii 234 "ersoanele *uridice rezidente care presteaz servicii +oteliere i casele de sc+imb valutar care au depus la ,anca Naional a $oldovei documentele n vederea obinerii licenei pentru activitatea de sc+imb valutar n numerar cu persoane fizice0 dar nu au obinut licene pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi urmeaz s se conformeze cerinelor prezentei legi1 2:4 De la data intrrii in vigoare a prezentei legi0 unitile de sc+imb valutar e(istente vor desf ura activitatea de sc+imb valutar n limitele stabilite de prezenta lege1

2?4 n termen de ?B de zile lucrtoare de la data intrrii n vigoare a prezentei legi0 persoanele *uridice rezidente care presteaz servicii +oteliere i casele de sc+imb valutar care dein autorizaii/ licene eliberate de ,anca Naional a $oldovei pn la intrarea n vigoare a prezentei legi n vederea efecturii activitii de sc+imb valutar cu persoane fizice snt obligate s depun la ,anca Naional a $oldovei o cerere de reperfectare a autorizaiei/ licenei conform cerinelor stabilite de ,anca Naional a $oldovei0 ane(nd originalele autorizaiilor/ licenelor n cauz0 precum i documentele indicate la art16A alin12:4 lit1*4 i l4 i alin12@4 lit1f41 264 ,anca Naional a $oldovei0 n decurs de ?B de zile lucrtoare de la data depunerii cererii de reperfectare i a documentelor ane(e indicate la alin12?40 va elibera licena reperfectat1 254 %ermenul de valabilitate a licenei reperfectate conform prezentului articol nu poate dep i termenul de valabilitate a licenei precedente1 Licena eliberat conform prezentului articol0 n baza autorizaiei care0 la data intrrii n vigoare a prezentei legi0 a avut termenul de valabilitate nelimitat0 va avea termenul de valabilitate de 5 ani1 2@4 n perioada e(aminrii cererii de reperfectare a licenei/ autorizaiei indicate la alin12?40 titularul acesteia i poate continua activitatea de sc+imb valutar n baza unui certificat eliberat de ,anca Naional a $oldovei1 2A4 Licenele/ autorizaiile eliberate de ,anca Naional a $oldovei pn la intrarea n vigoare a prezentei legi care nu au fost reperfectate conform prezentului articol se consider nevalabile1 274 "entru reperfectarea licenelor/ autorizaiilor n conformitate cu prevederile prezentului articol nu se percepe ta(1 )rti*$lul .0. Dispoziii finale 234 "rezenta lege intr n vigoare la e(pirarea termenului de @ luni de la data publicrii1 2:4 "rezenta lege este compatibil cu prevederile articolului 5; din capitolul 6 K&apitalurile i plileL %itlul ))) KLibera circulaie a persoanelor0 serviciilor i capitalurilorL partea a treia K"oliticile &omunitiiL a %ratatului de instituire a &omunitii .uropene 2versiunea consolidat0 publicat n Murnalul Oficial al 'niunii .uropene 2MO4 & ?:3.0 :; decembrie :BB@40 precum i cu prevederile !ne(ei ) la Directiva &onsiliului din :6 iunie 3;77 pentru punerea n aplicare a articolului @A din tratat 277/?@3/&..4 2publicat n Murnalul Oficial al &omunitilor .uropene 2MO&.4 L 3A70 7 iulie 3;7741 2?4 n termen de @ luni de la data publicrii prezentei legi< 34 Guvernul< a4 de comun acord cu ,anca Naional a $oldovei0 va prezenta "arlamentului propuneri privind aducerea legislaiei n vigoare n corespundere cu prezenta lege> b4 va aduce actele sale normative n corespundere cu prezenta lege1 :4 ,anca Naional a $oldovei va aduce actele sale normative n corespundere cu prezenta lege1
!E1E%I"+ELE )!L)0E"+ULUI C7i8inu9 21 martie 2008. "r.62-XVI. 0arian LU U

N
__________ Legile Republicii Moldova 62/21.03.2008 Lege privind reglementarea valutar //Monitorul Oficial 127-130/496, 18.07.2008