ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZA FACULTATEA DE POLIIE

TEZ DE DOCTORAT
REZUMAT

CONDUCTOR DE DOCTORAT: Prof. univ. dr. UNGUREANU TEFANIA GEORGETA

DOCTORAND:

Lixandru Oana- Cristina

Bucureti 2011

ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZA FACULTATEA DE POLIIE

MANAGEMENTUL CONSTITUIRII I FUNCIONRII STRUCTURILOR SPECIALIZATE N INVESTIGAREA CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE

CONDUCTOR DE DOCTORAT: Prof. univ. dr. UNGUREANU TEFANIA GEORGETA

DOCTORAND:

Lixandru Oana- Cristina

Bucureti 2011

CUPRINS:
ARGUMENT

CAPITOLUL I: CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER N CONTEXTUL GLOBALIZRII CRIMINALITII Seciunea 1. Definiri conceptuale Seciunea 2. Criminalitatea transfrontalier n Europa Seciunea 3. Globalizarea criminalitii Seciunea 4 : Formele criminalitii transfrontaliere 3.1. Terorismul 3.2. Traficul de droguri 3.3. Splarea capitalurilor CAPITOLUL II: CONSTRUCIA EUROPEAN - CADRUL LEGAL N PREVENIREA I COMBATEREA CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE Seciunea 1: Conceptul de regiune transfrontalier Seciunea 2: Cadrul legal european n cooperarea poliieneasc 2.1. Acordul de cooperare pentru prevenirea si combaterea infracionalitii transfrontaliere 2.2. Tratatului de la Lisabona 2.3. Tratatul de la Maastricht 2.4. Tratatul de la Amsterdam 2.5. Tratatul de la Prum CAPITOLUL III. PLATFORMA NAIONAL DE COOPERARE POLIIENEASC N DOMENIUL TRANSFRONTALIER Seciunea 1. Centrul de Cooperare poliieneasc Internaional - component modern n lupta mpotriva criminalitii transfrontaliere Seciunea 2. Punctul Naional Focal 2.1. Serviciul operaional 2.2. Europol-ul 2.3.. Biroul Sirene 2.4 Cooperarea cu Centrul Regional S.E.C.I. 2.5. Cooperarea cu ofierii de legtur ai M.A.I. acreditai n alte state i cu ofierii de legtur strini acreditai n Romnia Seciunea 3 Interpolul
3

CAPITOLUL IV: ALTE STRUCTURI CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE

UTILIZATE

COMBATEREA

Seciunea 1: Agenia European pentru Managementul Cooperrii Operaionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre FRONTEX 1.1.Cadrul legal 1.2. Structura FRONTEX 1.3.Operaionalizarea i dezvoltarea la nivelul Frontex Seciunea 2 : Acordurile interpoliieneti regionale i interguvernamentale 2.1.Cooperarea ntre statele vecine i grupurile specializate 2.2. Organismele de cooperare n domeniul migraiei 2.3.Cooperarea poliieneasc interguvernamental informal 2.4.Cooperarea poliieneasc interguvernamental formal CAPITOLUL V: COOPERAREA STATELOR EUROPENE N SPAIUL SCHENGEN Seciunea 1: Istoria i extinderea Spaiului Schengen 1.1.Organizarea asistenei dintre serviciile de poliie 1.2.Dreptul de observare transfrontalier 1.3.Dreptul de urmrire transfrontalier 1.4.Sistemul de informaii Schengen S.I.S. Seciunea 2. S.I.R.E.N.E.( Informaii Suplimentare Necesare la Intrrile Naionale) 2.1.Efectele juridice ale Conveniei Schengen 2.2.Organizarea de ansamblu a sistemului 2.3. Funcionarea SIRENE 2.4. Relaia ntre SIRENE i SIS Seciunea 3. Conformitatea legal S.I.S. i principiile de protecie a datelor CAPITOLUL VI: COOPERAREA POLIIENEASC PENTRU PREVENIREA I COMBATEREA PRINCIPALELOR FORME DE CRIMINALITATE TRANSFRONTALIER
4

Seciunea 1. Traficul ilicit de droguri Seciunea 2. Splarea banilor Seciunea 3. Traficul de persoane CAPITOLUL VII. COOPERAREA JUDICIAR A STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE N PREVENIREA I COMBATEREA CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE Seciunea 1. Cadrul juridic Seciunea 2 Asistena judiciar internaional Seciunea 3 Organisme europene create n scopul cooperrii poliieneti i judiciare n materie penal Seciunea 4 Cooperarea judiciar internaional n materie penal 4.1. Comisia rogatorie internaional 4.2. Extrdarea 4.3 Mandatul european de arestare CAPITOLUL VIII: PROPUNERI I CONCLUZII BIBLIOGRAFIE

ARGUMENT: Asigurarea climatului de normalitate civic, de ordine i siguran public a reprezentat i reprezint o cerin absolut necesar pentru societatea romneasc, aflat n continu transformare care, prin structurile sale specializate, caut s identifice cele mai eficiente forme i modaliti de realizare a acestui obiectiv. Ministerul Administraiei i Internelor a experimentat, succesiv, mai multe modele instituionale care s fie compatibile cu cerinele de siguran public specifice societii romneti corelate structural i acional cu cele existente n rile membre N.A.T.O. i ale Uniunii Europene. Necesitatea armonizrii i compatibilizrii structurilor sistemului romnesc de ordine public cu cele din statele Uniunii Europene a generat cercetri n domeniu n scopul realizrii unui cadru juridic i acional, capabil s corespund transformrilor i obiectivelor preconizate n plan structural i funcional. n contextul responsabilitilor asumate de Romnia, aa cum rezult din poziia comun a Uniunii Europene, se impune cu prioritate repoziionarea actualului sistem de ordine i siguran public, astfel nct efortul prioritar al Ministerul Administraiei i Internelor s fie concentrat pe eficientizarea serviciilor tuturor instituiilor publice menite s asigure gndirea i sigurana public a ceteanului i a granielor statului. Statele sunt cele care construiesc, prin transformare n timp i spaiu a unei responsabiliti unitare astfel nct adevrata lor menire este s asigure securitate internaional. Statele nu sunt produse ale NATO i ale Uniunii Europene, ele sunt structuri care coopereaz pentru asigurarea unui climat de siguran i securitate. Structurile de ordine public din cadrul Ministerul Administraiei i Internelor trebuie s fie structuri flexibile, suple, mobile capabile s se integreze n arhitectura global i de securitate a Uniunii Europene. Romnia contribuind astfel la finalizarea conceptual i implementarea sistemului NATO ca rspuns la crizele internaionale, n scopul asigurrii unui climat de ordine i siguran naional, n strns legtura cu prevederilor acordului cu Uniunea European privind participarea la operaiuni de gestionare a crizelor.

CAPITOLUL I: CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER N CONTEXTUL GLOBALIZRII CRIMINALITII

Criminalitatea a devenit un subiect de preocupare politic, pentru statele lumii i n special pentru statele europene. Guvernele sunt nevoite de acum ncolo s fac fa nu doar unei criminaliti naionale importante, dar i unei criminaliti transfrontaliere n plin evoluie. Acest nou tip de criminalitate oblig sistemele tradiionale de poliie i justiie s descopere metodele cele mai potrivite n ceea ce privete controlul delincvenei1. La originea cooperrii dintre forele de poliie n Europa, miza era aceea a pregtirii unei riposte instituionale comune n faa ameninrii teroriste i a dezvoltrii criminalitii transfrontaliere. Mafiile naionale i grupurile teroriste au pus n practic, naintea tuturor, principiile liberei circulaii n Europa. Sens n care criminalitatea transfrontalier depete cu mult cotele alarmante ale efectelor produse la nivel micro i macro social. Este dificil realizarea unui bilan clar al criminalitii ntruct, la fel ca n cazul oricrui act ilegal, se poate observa doar partea de suprafa a aisbergului, dup cum se menioneaz: Prin definiie, practicile ilicite caut s scape de ochiul societii. Frecvena lor i caracteristicile evoluiilor lor nu pot astfel s permit nicio estimare cantitativ fiabil i exhaustiv.2 Cu toate acestea criminologii sunt interesai de mult timp de diferitele statistici privind criminalitatea, aceasta n ciuda numeroaselor obiecii existente conform crora statisticile oficiale nu pot oferi o idee valabil asupra realitii criminale. 3 Exist diferite metode de a realiza un recensmnt al nivelului criminalitii n general. Pe de alt parte, exist foarte puine statistici specifice criminalitii transfrontaliere, deoarece fiecare stat i incrimineaz infraciunile conform legilor naionale. Globalizarea are sensuri multiple, ea desemnnd pentru diferite segmente ale opiniei publice internaionalizarea produciei i a schimbului, triumful pieelor financiare i al liberului schimb, era reelelor internaionale de informaie i
1 2 3

Constance Chevallier-Govers; De la cooperare, la integrarea poliiei n Uniunea European ,Bruylant,Bruxelles, 1999 Sullerot E. Problemele ridicate de toxicomanie, Raport pentru Consiliul Economic i Social, Paris, Jurnale Oficiale, 1989, pp. 9-10; Cusson M., Cretere i descretere a crimei, P.U.F., Paris, 1990, pp. 14-26;

comunicare, efectul industriilor culturale transnaionale, presupusa victorie a multinaionalelor asupra guvernelor sau chiar pierderea suveranitii naionale 4. Globalizarea se manifest nu numai n domeniul economic, care este determinat, ci i n sfera politic i social, aa nct putem afirma c n prezent politica internaional nu este fcut numai n state i c puterea poate i este exercitat, att de guverne ct i de autoriti non statale. Globalizarea este termenul ntrebuinat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept rezultat faptul c evenimente care au loc ntr-o parte a globului au repercusiuni din ce n ce mai ample asupra societilor i problemelor din alte spaii geografice. Nu s-a descoperit nc o definiie a globalizrii ntr-o form universal acceptat i, probabil, nici definitiv. Motivul rezid din faptul c globalizarea subinclude o multitudine de procese complexe cu o dinamic variabil atingnd domenii diverse ale unei societi. Ea poate fi un fenomen, o ideologie, o strategie, sau toate la un loc. Una dintre formele cele mai ngrijortoare ale criminalitii transfrontaliere este criminalitatea organizat. Aceasta reprezint conform Naiunilor Unite una dintre cele mai de temut provocri pe care le va ntlni colectivitatea mondial. In

consecin, aceasta din urm tinde s se internaionalizeze fcnd cu att mai dur lupta mpotriva acesteia. Prin criminalitate organizat, opinia public nelege de cele mai multe ori banditismul structurat la scal internaional.5 Organizaiile cele mai cunoscute sunt Mafia sicilian6, Camorra napolitan, Triadele chinezeti, Yakuzele japoneze, Cartelele de droguri columbiene i mexicane, dar mai exist multe altele n Rusia i n Europa de Est, neexistnd o definiie judiciar a acestui fenomen. 7 Criminalitatea organizat i are originile n asociaii, carteluri i bande criminale i societi ecran, avnd drept scop prioritar crime, exploatarea slbiciunilor pentru obinerea de ctiguri i profituri, influen i putere prin mijloace legale i ilegale. Metodele utilizate sunt: violen, eliminare, trafic organizat, extorcare, corupie, manipulri, fraude, splarea banilor iar valorile prejudiciate sunt: viaa,
4 5

Serge Cardellier, Modernizarea dincolo de mituri, ed. Trei, Bucureti, 2001, p. 11. Parlamentul European,Raport asupra programului de aciune relative a criminalitii organizate, ntocmit de Salich H. & Speroni F. n numele comisiei libertilor publice i a afacerilor interioare, A3-0033/94 din 27 ianuarie 1994, p. 9; 6 Maruzzo F., Organizaiile de tip mafiot la orizont 2000 , Revista Internaional de Criminologie i Poliie Tehnic, nr. 2, 1997, pp. 221-232 ; 7 Marion W.& Manzanares F., Criminalitatea organizat, Scrisoarea H.E.S.I-ului, nr. 15, 1996, pp.3-6;

libertatea, integritatea fizic, securitatea public, liberti democratice8. Aceste ameninri teroriste att interne ct i externe au reprezentat unul dintre factorii de stimulare pentru cooperarea n materie de securitate intern. Vom ncerca s definim terorismul, nainte de a-i arta amploarea. Internaionalizarea acestei forme de criminalitate ne va face s ne oprim asupra rolului frontierelor n prevenirea acestui flagel i s redactm o privire general asupra premiselor cooperrii n acest domeniu. Splarea capitalurilor i banii murdari a devenit un subiect mediatizat datorit caracterului su alarmant. Aceast activitate infracional constituie fr nici cea mai mic ndoial una dintre cele mai grave ncercri la care sunt supuse societile noastre de ctre crima organizat. Este de asemenea necesar s precizm de la bun nceput exact ceea ce nelegem prin splarea capitalurilor, apoi vom vedea care este amploarea acestei probleme i n final reciile pe care le creeaz . Infraciunea de splare a banilor presupune un complex de activiti, procedee, tehnici i metode dintre cele mai rafinate. Splarea banilor nchide, practic, cercul infracional, care ncepe cu svrirea uneia sau mai multor infraciuni, continu cu obinerea produsului financiar (banii murdari) i se finalizeaz prin splarea acestui produs, prin utilizarea unor procedee, tehnici i scheme mai simple (de exemplu, scoaterea fizic a banilor peste grani( sau mai complexe (de exemplu, prin utilizarea circuitelor financiar-bancare. Dimensiunile accentuate ale fenomenului infracional, n special dezvoltarea criminalitii organizate, care reprezint un risc la adresa asigurrii unui climat de sigurana si securitate, au impus nfiinarea unei formaiuni specializate pentru combaterea formelor de manifestare a criminalitii, mai ales sub aspectul sau organizat. Splarea capitalurilor poate fi definit ca un proces caracterizat prin trei elemente: - existena capitalurilor provenite din activiti ilicite i/sau din activiti ilegale (n virtutea legii);

Costic Voicu, Adriana Camelia Voicu, Ioan Geamnu, Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, Editura Pildner 2006, pg.18;

- existena unor posesori care resping imposibilitatea utilizrii n interiorul statului a capitalurilor respective; - deintorii care exercit un tratament specific asupra capitalurilor respective care s le permit o utilizare a acestora n economia legal, mascnd astfel originea lor;9

CAPITOLUL II: CONSTRUCIA EUROPEAN - CADRUL LEGAL N PREVENIREA I COMBATEREA CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE

Recursul la analiza sistemic n vederea abordrii problemei frontierei ne permite s subliniem c frontiera, mai mult dect born fizic, este nainte de toate o limit de sistem ntre state-naiuni. Ea necesit deci un demers orginal att pentru descrierea caracteristicilor regiunilor transfrontaliere, pentru recensarea i

selecionarea problemelor dup prioritile ce trebuie definite la nivelul unei politici regionale, naionale i europene dac e posibil coordonate ct i pentru ncercarea de a da rspunsuri specifice pe termen scurt, mediu i lung. Acest demers interdisciplinar i internaional, de-a lungul frontierelor e indispensabil pentru determinarea diferitelor tipuri de relaii economice, culturale i politice care apar sau se dezvolt n aceste spaii frontaliere i periferice, n arii care nu trebuie definite dup criterii a priori, ci considerate ntr-un mod suplu, dup funciile studiate: este vorba de aa numitele regiuni transfrontaliere cu o geometrie variabil. Orice regiune transfrontalier este format dintr-un spaiu, un anumit numr de colectiviti umane i din reeaua specific de relaii care leag aceste colectiviti i acest spaiu, dar care sunt perturbate sau chiar n opoziie din cauza frontierei. Oricare ar fi sistemele politice n care se nscriu, regiunile frontaliere, deseori periferice, trebuie s fac fa problemelor specifice la nivel spaial, socio-economic, sociocultural, politic i instituional.
9

Floret L., Strategia de splare internaional a capitalurilor, Caiete ale Securitii Interne, nr. 19, 1995, pp. 46-55;

10

Construcia european, cu att mai mult integrarea european, are n mod fundamental nevoie de aceste spaii transfrontaliere pentru a-i demonstra fiabilitatea, autenticitatea i legitimitatea; regiunile transfrontaliere devin ntr-un fel laboratoare privilegiate ale construciei europene. Principiul de baz al cooperrii transfrontaliere este realizarea n ariile frontaliere a unor spaii contractuale n scopul de a permite gsirea de soluii comune la problemele similare, entitile statale neignornd, fa de colectivitile lor periferice, particularitatea i specificul problemelor de vecintate cu care acestea se confrunt. Acest fapt subliniaz n mod simultan nevoia de a asigura nu numai perenitatea identitilor regionale, ct i necesitatea de a face s beneficieze procesul construciei europene de dinamismul i de geniul propriu colectivitilor locale i regionale situate de o parte i de alta a unei frontiere 10, atunci cnd ele ncearc s dezvolte mpreun un parteneriat real, o adevrat sinergie i deplin soldaritate conform imaginii a ceea ce ar trebui s constituie o Europ unit i divers. Din dorinta de a lrgi i diversifica relaiile de cooperare in cadrul programului Initiativei de Cooperare in Sud-Estul Europei, a fost recunoscut interesul rilor in ceea unei ca ce priveste combaterea infractionalitatii transfrontaliere si fiind

dezvoltarea convinse

mai strinse cooperari regionale in aplicarea legislatiei, existenta la

infractionalitatea

frontierele Partilor reprezinta o

amenintare serioasa pentru suveranitatea acestora si pentru comertul legal, aceasta putind fi combatuta in mod eficient prin cooperarea intre autoritatile cu atributii legale specifice. Pentru a realiza acest obiectiv, ar trebui s existe un angajament de

dezvoltare a cooperarii in cel mai inalt grad intre autoritatile cu atributii legale specifice. Plecnd de la ideea c infractionalitatea transfrontaliera prejudiciaz

interesele economice, fiscale si comerciale ale respectivelor tari i avnd n vedere acordurile, intelegerile sau tratatele existente privind asistenta reciproca, precum si alte acorduri internationale cu privire la aplicarea legii, deja acceptate de Parti, acordul
10

Prof. Charles Ricq, Les Cantons frontaliers et lintgration europenne, Acte Unique Europen 1992, Actele simpozionului din 28 octombrie 1988,

p. 56

11

la care facem referire au convenit ca autoritile cu atribuii in aplicarea

legii

privind infractionalitatea transfrontalier i vamal nseamn autoriti naionale competente desemnate de Parti; putea fi Aceasta desemnare va fi confirmata la

Secretariatul SECI si va

modificata

printr-o notificare adresata

Secretariatului. Infracionalitatea transfrontalier, fiind definit pentru toate prile implicate, ca toate nclcrile sau tentativele de incalcare a legislatiei si

reglementarilor naionale in scopul organizrii, dirijarii, sprijinirii sau facilitrii infractionalitatii internationale11; Tratatul de la Lisabona12 a intrat n vigoare, ncheind astfel mai muli ani de negocieri pe tema aspectelor instituionale. Tratatul de la Lisabona modific Tratatul privind Uniunea European i Tratatele CE (fr a le nlocui) i pune la dispoziia Uniunii cadrul legal i instrumentele juridice necesare pentru a face fa provocrilor viitoare i pentru a rspunde ateptrilor cetenilor. Astfel Tratatul de la Lisabona a urmrit patru mari direcii de aciune n consens cu doleanele trilor participante. n primul rnd cel mai important principiu de funcionare era acela n scopul unei Europe mai democratic i mai transparent, n care Parlamentul European i parlamentele naionale se bucur de un rol consolidat, n care cetenii au mai multe anse de a fi ascultai i care definete mai clar ce este de fcut la nivel european i naional i de ctre cine. Parlamentul European ales direct de ctre cetenii Uniunii Europene, acesta are noi atribuii majore privind legislaia, bugetul Uniunii Europene i acordurile internaionale. Prin faptul c se recurge mai des la procedura de codecizie n cadrul elaborrii politicilor europene, Parlamentul European se afl pe o poziie de egalitate cu Consiliul (care reprezint statele membre) n ceea ce privete adoptarea celei mai mari pri a legislaiei Uniunii Europene. Parlamentele naionale pot participa ntr-o msur mai mare la activitile Uniunii Europene, n special datorit unui nou mecanism care le permite s se asigure c aceasta intervine numai atunci cnd se pot obine rezultate mai bune la nivel comunitar (principiul subsidiaritii). Alturi de rolul consolidat al Parlamentului European, implicarea parlamentelor naionale
11 12

Art 1 din "Tratate internationale", 2001, volumul 27, pag.91 http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htm

12

conduce la consolidarea caracterului democratic i la creterea legitimitii aciunilor Uniunii. Datorit iniiativei cetenilor, un milion de ceteni din diferite state membre pot cere Comisiei s prezinte noi propuneri politice, iar relaia dintre statele membre i Uniunea European este mai clar, odat cu repartizarea competenelor. Un punct foarte important al Tratatul de la Lisabona este faptul c recunoate explicit, pentru prima dat, posibilitatea ca un stat membru s se retrag din Uniune. Al doilea principiu fundamental al tratatului este Europ mai eficient, cu metode de lucru i reguli de vot simplificate, cu instituii eficiente i moderne pentru o Uniune European cu 27 de membri, capabil s acioneze mai bine n domenii de prioritate major. Procesul decizional s fie eficient n sensul ca votul cu majoritate calificat din Consiliu este extins la noi domenii politice, astfel nct procesul decizional s se desfoare mai rapid i mai eficient. ncepnd din 2014, calcularea majoritii calificate se va baza pe sistemul dublei majoriti, a statelor membre i a populaiei, reflectnd astfel dubla legitimitate a Uniunii. Dubla majoritate se obine atunci cnd o decizie este luat prin votul a 55% din statele membre, reprezentnd cel puin 65% din populaia Uniunii. Odat cu semnarea tratatului s-a pus n micare un automatism, conform cruia rile care ndeplinesc criteriile de convergen n urma constatrilor fcute de Consiliul de Minitri pot participa i la uniunea monetar. Numai Marea Britanie i Danemarca i-au rezervat dreptul de a decide singure dac vor introduce moneda unic european. De multe ori, politicile comune rspund i unui principiu fundamental al construciei europene, acela al solidaritii i coeziunii. Existena acestor politici comune confer unicitate Uniunii Europene, pentru c demonstreaz acceptarea cedrii unei pri a suveranitii statelor membre ctre instituiile europene. Toate acestea au condus la convingerea c n unele domenii se pot obine rezultate mult mai bune la nivel european dect la nivel naional, astfel nct s-a ajuns la nivelul tuturor statelor membre, elaborate i adoptate de instituiile comunitare cu aplicabilitate pe ntreg teritoriul Uniunii.

13

Tratatul este un pas nainte n mbuntirea cooperrii practice ntre statele membre ale Uniunii Europene n contextul intensificrii abordrilor diferite asupra problematicii criminalitii transfrontaliere i necesitii identificrii unor noi posibiliti de cooperare care s includ i ultimele evoluii n domeniul stocrii diferitelor tipuri de date care pot contribui la identificarea mai rapid a autorilor unor infraciuni grave cu caracter transnaional, inclusiv prin utilizarea bazelor de date ADN. Valoarea special a Tratatului const n procedurile de schimb de informaii care sunt substanial ameliorate i sunt organizate mai eficient. Acesta este un mare pas nainte n schimbul de informaii transfrontaliere. Astfel, statele implicate pot s i acorde unul celuilalt acces automat la bazele naionale de date specifice: Prile Contractante ii ddeau acordul pentru crearea unor baze juridice i tehnice necesare, care s contribuie la perfecionarea cooperrii transfrontaliere, sub control judiciar i fr s aduc atingere legislaiilor naionale aflate n vigoare n statele implicate. Deci, scopul primordial era intensificarea cooperrii transfrontaliere, n special schimbul de informaii, acest tratat fiind deschis pentru aderare i altor state membre ale Uniunii Europene.

CAPITOLUL III. PLATFORMA NAIONAL DE COOPERARE POLIIENEASC N DOMENIUL TRANSFRONTALIER

Centrul de Cooperare poliieneasc Internaional constituie autoritatea naional central n domeniul cooperrii poliieneti internaionale, specializat n schimbul de informaii operative n domeniul combaterii criminalitii la nivel internaional, cu rang de direcie n subordinea Inspectoratului General al Poliiei Romne, care, potrivit legii, asigur legturile operative dintre autoritile romne competente i autoritile de aplicare a legii din strintate prin intermediul ataailor de afaceri interne i al ofierilor de legtur ai Ministerului Administraiei i Internelor din Romnia acreditai n alte state sau la organizaii/organisme internaionale, al ataailor de afaceri interne i al ofierilor de legtur strini acreditai la Bucureti,
14

precum i prin intermediul canalelor de legtur avute la dispoziie, respectiv INTERPOL, EUROPOL i, n viitor, SIS/SIRENE. Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional gestioneaz fluxul

informaional de interes operativ aferent cooperrii internaionale derulat de structurile specializate ale Ministerului Administraiei i Internelor sau de alte autoriti de aplicare a legii din Romnia, prin canalele avute la dispoziie. Serviciul Operaional din cadrul Punctului Naional Focal este un serviciu care are ca principal scop cooperarea cu reprezentanii pe linie de poliie i vam din cele 12 state membre, n sensul schimbului de date i informaii sau asisten n derularea unor aciuni operative (task-force-uri) pentru mbuntirea, prevenirea i combaterea actelor de criminalitate transfrontalier. Europol este organizaia care se ocup de aplicarea legii n cadrul Uniunii Europene i care opereaz cu informaiile referitoare la criminalitate. Europol-ul are misiunea de a-i aduce o contribuie semnificativ la aciunea Uniunii Europene de aplicare a legii mpotriva crimei organizate i a terorismului, concentrndu-i eforturile asupra organizaiilor criminale. Dat fiind faptul c activitile din sfera crimei organizate nu se opresc la graniele naionale, Europol i-a mbuntit modalitile de cooperare privind aplicarea legii internaionale prin negocierea de acorduri operative bilaterale sau strategice cu alte state i organizaii internaionale, dup cum urmeaz: Romnia, Rusia, Bulgaria, Islanda, Norvegia, Elveia, Turcia, Columbia, Banca Central European, Comisia European, inclusiv Oficiul European Anti-Fraud (OLAF), Eurojust, Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i Dependenei de Droguri, O.I.P.C.-Interpol, Statele Unite ale Americii, Biroul ONU privind Drogurile i Criminalitatea, Organizaia Mondial a Vmilor. CAPITOLUL III: ALTE STRUCTURI UTILIZATE N COMBATEREA CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE

Controlul i supravegherea efectiv a frontierelor externe, reprezint o problematic major pentru statele membre, indiferent de poziia lor geografic. n
15

consecin, este necesar promovarea solidaritii ntre statele membre n domeniul gestionrii frontierelor externe. Instituirea ageniei, care acord asisten statelor membre la punerea n aplicare a aspectelor operative ale gestionrii frontierelor externe, inclusiv returnarea resortisanilor rilor tere care se afl n situaie de edere ilegal n statele membre, reprezint un pas important n aceast direcie. Pe baza unui model de analiz comun i integrat a riscului, agenia trebuie s realizeze analize ale riscului pentru a pune la dispoziia Comunitii i a statelor membre informaiile adecvate care s permit adoptarea msurilor corespunztoare sau abordarea ameninrilor i riscurilor identificate n vederea mbuntirii gestionrii integrate a frontierelor externe13 Uniunea European a adoptat instrumente care redau exact cooperarea judiciar n materie penal. Este vorba de CEJ-UE i de Protocolul su adiional. Ea a reglementat n plus texte care reprim anumite comportamente determinate, cum ar fi splarea banilor, crima organizat, corupia i frauda, care conin de asemenea dispoziii care reglementeaz anumite aspecte ale cooperrii pentru reprimarea acestor delicte. Convenia privind cooperarea judiciar
14

i ntinde domeniul de aplicare a

actelor care sunt pedepsite ntr-un stat sau alt stat, sau n ambele, cu titlu de infraciuni reprimate de ctre autoritile administrative, a cror decizie poate constitui obiectul unui recurs de pe lng o jurisdicie competent n materie penal 15. Vom remarca faptul c aceast extindere a cooperrii nu este limitat de o clauz care s stabileasc o cot minim de sanciune. CEJ-UE prevede de asemenea, n acest context, acordarea cooperrii pentru cazul n care responsabilitatea unei persoane juridice ar putea fi introdus n statul solicitant16. Statul solicitat nu refuz cooperarea pentru c dreptul lui nu prevede posibilitatea de a pedepsi, ca atare, persoanele juridice. Convenia privind cooperarea judiciar simplific procedura de cooperare, dac este vorba de executarea cererilor, raportarea direct a procedurilor, transmiterea cererilor, schimbul spontan de informaii, predarea obiectelor n vederea restituirii, transferul temporar al deinuilor cu scop de investigaie. Ea stabilete de asemenea,
13

Nota de fundament a Consiliului U.E.de instituire a Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Ageniei Europene pentru Gestionarea Cooperrii Operationale la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene; 14 CEJ-UE; 15 Art. 3 par.1; 16 Art. 3 par.2;

16

noi moduri de cooperare: audierea prin videoconferin

17

i teleconferin 18; livrri

supravegheate, echipe comune de anchet i anchetele discrete 19. Eurojust contribuie, i trebuie s continue cu promovarea ncrederii ntre

autoritile care aplic legea n statele membre. Acest lucru trebuie fcut printr-un dialog permanent ntre membrii naionali i autoritile naionale de la toate nivelele, ncepnd foarte de jos, pn n vrf. Depinde de legislatori naionali s furnizeze fundamentul instituional necesar pentru acest schimb transversal de informaie. Canalele formale trebuie completate de unele informale iar, treptat, trebuie s se creeze un mediu de credin. Eurojust poate fi direct implicat n cazuri penale prin intermediul actualizrii sarcinilor sale europene i prin intermediul puterilor membrilor naionali. n orice caz, statutul i eficiena Eurojust-ului depinde, ntr-o mare msur, de standardul puterilor de care dispun membrii naionali n cadrul jurisdiciei lor interne. Acest standard trebuie optimizat, cci pare c este necesar centralizarea puterilor pentru o lupt eficient mpotriva unor forme serioase de infracionalitate. Acest fapt este dovedit de dezvoltrile din Belgia , Finlanda sau Olanda. Centralizarea, care pe de-o parte, i regionalizarea, pe de alt parte, trebuie s mearg mn n mn. Cooperarea n problemele de infracionalitate trebuie s se bazeze pe un cadru instituional puternic i transparent, care s fie integrat orizontal i vertical, i care s opereze ntr-un mediu de credin, care va respecta drepturile omului i libertile i care se va supune controlului democratic. Doar un astfel de cadru instituional, din care Eurojust poate deveni o piatr de temelie, poate asigura faptul c executarea funciilor justiiei penale duce la scopul dorit, la o lupt eficient mpotriva infracionalitii transnaionale, la o protecie eficient a intereselor naionale, comune i comunitare. Aa cum Abb Sieys a spus odat: Credina trebuie s vin de jos, puterea trebuie s vin de sus! Eurodac a fost conceput iniial ca un sistem computerizat de baze de date pentru nregistrarea amprentelor persoanelor care solicitau azil. Cu toate acestea, obiectivul

17 18 19

Art. 10; Art. 11; Art. 14;

17

sistemului a fost extins prin protocoale20 la Convenia Eurodac de atunci (n prezent Regulamentul Eurodac)21 pentru a include nregistrarea amprentelor imigranilor ilegali. n primul rnd, conform articolului 8 din Regulamentul Eurodac, fiecare Stat Membru trebuie "s preleveze n mod prompt amprentele fiecrui cetean strin cu vrsta de cel puin 14 ani care este arestat de ctre autoritile competente n legtur cu traversarea clandestin terestr, maritim sau aerian a frontierei acelui Stat Membru, venind dintr-o ter ar i care nu a revenit n ara de origine". Regulamentul Eurodac este conceput ca un instrument pentru a asista la implementarea prevederilor Regulamentului de la Dublin, n special Articolul 15 (n prezent articolul 21 din Regulament)22. Acest articol stipuleaz categoriile de informaii pe care Statele Membre trebuie, sau pot (n cazul n care solicitantul de azil consimte) s le comunice ntre ele pentru a determina responsabilitatea conform Regulamentului Dublin. Dei Eurodac nu este prevzut n Convenia Schengen, acesta reprezint fr ndoial un aspect important al msurilor compensatorii privind politicile legate de azil, vizate de Convenia Schengen i n prezent responsabilitatea Regulamentului de la Dublin. 23 CAPITOLUL V: COOPERAREA STATELOR EUROPENE N SPAIUL SCHENGEN

Fiecare stat, prin intermediul instanei sale centrale, poate comunica din oficiu informaii considerate drept importante privind represiunea infraciunilor viitoare, prevenirea infraciunilor sau prevenirea ameninrilor mpotriva ordinii sau siguranei publice. Dispozitivul de asisten dintre forele de poliie din spaiul Schengen este completat de o practic formalizat de schimb de funcionari. Un aspect important al cooperrii poliieneti n spaiul Schengen este reprezentat prin detaarea funcionarilor de legtur. Aceast tehnic nu este o inovare a Acordurilor Schengen ntruct statele europene efectuaser deja asemenea schimburi

20

Protocol redactat pe baza Articolului K.3 din Tratatul Uniunii Europene, care extinde obiectivul ratione personae al Conveniei privind crearea "Eurodac" n vederea comparrii amprentelor pentru solicitanii de azil; 21 Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 2725/2000 din 11 decembrie 2000 privind crearea "Eurodac " n vederea comparrii amprentelor pentru aplicarea efectiv a Conveniei de la Dublin; 22 Camera Lorzilor: Comitetul Comunitilor Europene Cel de-al zecele Raport ; 23 Consultai de asemenea Aus., P.J., 2003, p. 7 ;

18

n cadrul Trevi. 24 Totui, este prima dat cnd modalitile acestui schimb sunt descrise n mod precis. Convenia prevede, n consecin, schimbul de poliiti, precum i cel al altor funcionari. 25 Dreptul de observare transfrontalier, numit i filare , este definit de

articolul 40 care reia de fapt o practic destul de frecvent. Convenia prevede c agenii uneia din prile contractante, care n cadrul unei anchete judiciare, observ n ara lor o persoan despre care se presupune c ar fi participat la un act care ar putea constitui motivul extrdrii, sunt autorizai s continue aceast observaie pe teritoriul unei alte Pri contractante atunci cnd aceasta a autorizat observaia transfrontalier pe baza unei cereri de ntrajutorare judiciar prezentat n prealabil. Convenia Schengen precizeaz condiiile n care poate avea loc filarea. Dreptul de observare nu poate astfel s fie exersat dect prin ntlnirea unei persoane care este pe de parte observat n cadrul unei anchete judiciare (flagrant delict, comisie rogatorie, anchet preliminar) i care de alt parte, este presupus vinovat sau participant la un act care ar putea duce la extrdare. Acestea sunt condiiile privind persoana observat. Mai mult, dreptul de observare este limitat la anumii ageni ai forei publice definii prin articolul 40, pct. 4. n Frana, este vorba despre ofierii i agenii de la poliia judiciar , de la poliia naional i agenii vamali, care au i acest element printre propriile lor atribuii. Pentru Belgia, este vorba de membrii poliiei judiciare de pe lng parchete, jandarmeria, poliia municipal i n anumite condiii intr aici i agenii vamali. Pentru Germania, este vorba de agenii de poliie ai Lnder i ntr-o oarecare msur i agenii de la Zollfahndungsdienst.26 n fine, pentru Olanda sunt funcionarii de la Rijkspolice i Gemeentepolitie, n Luxemburg este vorba despre poliie i jandarmerie. Acestor condiii personale se altur condiiile legate de exercitarea acestui drept de observaie.

24

Catulle, Cooperarea poliieneasc european n practic, n BIGO D., Europa poliitilor i a siguranei interne, Bruxelles, Complexe, 1992, p. 133143; 25 Wezembergh A., Spre o reea judiciar european mpotriva criminalitii organizate, Revista de Drept Penal i Criminlogie, nr. 9-10, 1997, pp. 868900; 26 Vama;

19

Urmrirea reprezint cutarea unei persoane care a comis o crim sau un delict. n mod normal, aceasta nu poate fi realizat dincolo de grani27. Convenia consacreeaz un drept de urmrire transfrontalier agenilor de poliie ale statelor Schengen. Datorit circumstanelor n care este utilizat aceast tehnic, informarea prealabil a autoritilor naionale rezult a fi imposibil. Tocmai datorit acestui lucru, putem spune c dreptul de urmrire reprezint o violare a autoritii suveranitii naionale i necesit o ncadrare legislativ minuioas. Convenia stabilete astfel n articolul su 41 principiul conform cruia Prile contractante accept ca serviciile de poliie ale unui alt stat s poat s i exercite urmrirea pe teritoriul lor sub condiiile strict definite i aplicnd nite modaliti care pot varia de la o Parte contractant la alta. Sistemele SIS i SIRENE au fost primele blocuri construite n reeaua sistemelor de control i de supraveghere, legate de cooperarea poliiei transfrontaliere. De atunci, lor li s-au alturat alte sisteme n plus, expansiunea i incorporarea de noi funcii i date prin amendamente a legii curente SIS i includerea de noi date i funcii n viitor prin SIS II ar mri nivelul de control i supraveghere n societate. Acest seciune este dedicat evalurii conformitii SIS cu Articolul 8 ECHR i principiilor de protecie a datelor. Criteriile de evaluare n domeniul drepturilor omului i a transparenei proteciei datelor i modelul de proporionalitate sunt folosite ca instrumente de evaluare. Discuia din acest seciune nu se bazeaz pe situaia de fapt, ci pe situaia oficial. Este o discuie cu privire la drepturi i obligaii. Concluziile sunt bazate pe interpretarea autorului, a obligaiilor i drepturilor din Convenie. Lipsa legislaiei Schengen la nivel de ECHR, face dificil exprimarea legii28. n ceea ce privete SIRENE, nu exist norme care reglementeaz natura i calitatea datelor suplimentare deinute de ctre birourile SIRENE. Exist, de asemenea, lipsa de orientare n ceea ce privete tipul de date suplimentare care ar putea fi inute n Convenie sau SIRENE, pentru a salva manual intrrile de extrdare n conformitate cu Articolul 95. Nu exist rapoarte cu privire la coninutul datelor, dar
27

n dreptul public internaional, doar urmrirea transfrontalier pe mare este autorizat. n virtutea dreptului de urmrire, un stat este autorizat s urmreasc pe mare, s urce la bord, s opreasc i s readuc ntr-unul din porturile sale o nav care cltorete n mod ilegal, despre care are motive serioase s cread c i-a nclcat legile i regulamentele. 28 Karanja K.S., Transparena i proporionalitatea n Sistemul de Informaii Schengen i cooperarea la controlul frontierei, Leiden/Boston 2008

20

informaiile uor secrete, care sunt att personale ct i variabil fiabile, sunt probabil incluse.29

CAPITOLUL VI: COOPERAREA POLIIENEASC PENTRU PREVENIREA I COMBATEREA PRINCIPLALELOR FORME DE CRIMINALITATE TRANSFRONTALIER

Fenomenului criminalitii transfrontaliere a fost i este amplificat prin foarte numeroase i variate infraciuni precum: crima organizat, fenomenele de corupie, evaziunea fiscal, migraia ilegal trafic de droguri, acte de terorism i crim organizat, comise n scopul de a inspira team i insecuritate n rndul populaiei, dar i o serie de delicte i crime, ce violeaz drepturile i libertile fundamentale ale cetenilor, caracterizate prin omoruri, tlhrii, rpiri, jafuri cu mna armat i alte fapte care afecteaz sigurana civic i individual. Sens n care n contextul artat cooperarea poliieneasc pentru prevenirea i combaterea principalelor forme de criminalitate transfrontalier constituie un deziderat de politic penal pentru fiecare stat, fie el din UE geografic. fie regsindu-se ntr-un alt spaiu

CAPITOLUL VII. COOPERAREA JUDICIAR A STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE N PREVENIREA I COMBATEREA CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE

Cooperarea judiciar are ca scop recunoaterea reciproc a deciziilor judiciare, armonizarea legislativ i dezvoltarea unor mecanisme de cooperare operaional (Eurojust, EJN European Judicial Network etc.) pentru realizarea unui spaiu de justiie (legalitate). Pentru Uniunea European, subiectul este nou i apare ca necesitate a eliminrii granielor. Primii pai sunt realizai n contextul Schengen, primele mbuntiri sunt efectuate odat cu Tratatul de la Maastricht i Tratatul de la

29

Raportul pe Justiie 2000, p. 56 ;

21

Amsterdam. n cooperarea judiciar european sunt implicate agenii descentralizate30 ale Uniunii Europene, precum: Europol, Centrul european de monitorizare a drogurilor i a dependenei de droguri, Oficiul European de lupt mpotriva fraudei (OLAF), Eurojust i reeaua judiciar european. Majoritatea conveniilor n aceast materie au fost adoptate sub egida

Consiliului Europei i Organizaiei Naiunilor Unite. De asemenea, Romnia a ncheiat peste 20 de tratate bilaterale. Cea mai cunoscut Convenie multilateral i, prin natura lucrurilor, cel mai frecvent utilizat de Romnia este Convenia european de asisten judiciar n materie penal, adoptat la Strasbourg la 20 aprilie 1959. Btrna Convenie a Consiliului Europei este aplicat de Romnia n relaia cu celelalte 45 de state membre ale Consiliului Europei, dar i cu state nemembre care au ratificat-o. Ea este completat de Protocolul adiional din 17 martie 1978 i de al doilea Protocol adiional, din 8 noiembrie 2001. Cel de-al doilea Protocol adiional, copie aproape fidel a Conveniei UE din 29 mai 2000, a intrat n vigoare pentru Romnia la 1 martie 2005 i, ca i Primul Protocol adiional, se aplic n relaia cu acele state parte la Convenia - mam care l-au ratificat. Cererile de asisten judiciar adresate statelor care nu sunt parte la instrumentele Consiliului Europei vor fi formulate n baza tratatelor bilaterale, n baza conveniilor ONU aplicabile sau, n lipsa oricrui instrument juridic multilateral sau bilateral, pe baz de reciprocitate. Europol este organizaia Uniunii Europene care aplic legea comunitar pentru combaterea criminalitii. Obiectivul comun31 al statelor semnatare ale Conveniei Europol este de a mbunti eficiena cooperrii ntre autoritile competente ale statelor membre pentru prevenirea i combaterea crimei organizate internaionale. Misiunea EUROPOL este de a aduce o contribuie important la aplicarea legii comunitare pentru combaterea crimei organizate, punndu-se accentul pe depistarea organizaiilor criminale. Eurojust, este organismul european care are rolul de a intensifica cooperarea i coordonarea judiciar ntre statele membre prin adoptarea de msuri structurale la
30 31

Ioan Hurdubaie Cooperarea judiciar european Cadru convenional penal, Editura Ministerul Afacerilor Interne, 2003 Mihai-Gheorghe Stoica, Constantin-Cristian Ctui- Cooperarea poliieneasc internaional n Romnia, Bucureti, 2006, pag. 99.

22

nivelul Uniunii Europene pentru facilitarea coordonrii optimale a aciunilor n investigarea i punerea sub acuzare a suspecilor pe teritoriul statelor membre, respectnd pe deplin drepturile i libertile fundamentale. Mandatul european de arestare reprezint o decizie judiciar ce eman de la autoritatea judiciar competent a unui stat membru al Uniunii Europene prin care se dispune arestarea i predarea ctre un alt stat membru a unei persoane solicitate n vederea efecturii urmririi penale, a judecii ori n scopul executrii unei pedepse sau a unei msuri privative de libertate. Executarea mandatului european de arestare are loc n baza principiului recunoaterii i ncrederii reciproce32, potrivit dispoziiilor Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002. n Romnia, mandatul european de arestare este emis de instanele judectoreti. Autoritile judiciare romne desemnate prin lege cu executarea mandatelor europene de arestare sunt curile de apel. Autoritatea central romn este Ministerul Justiiei. Trebuie subliniat c Romnia a acceptat mandatul european de arestare fr a ine cont de data comiterii infraciunii.33 n cazul n care locul unde se afl persoana urmrit nu este cunoscut, transmiterea unui mandat european de arestare se poate efectua prin SIS, prin intermediul sistemului de telecomunicaii securizat al Reelei Judiciare Europene cnd acesta va fi disponibil, prin Ministerul Justiiei, pe calea Organizaiei Internaionale a Poliiei Criminale (Interpol) sau prin orice alt mijloc care las o urm scris n condiii care permit ca autoritatea judiciar de executare s poat verifica autenticitatea.

32

L. Benoit - Le mandat darrt europen, Revue du march commun de lUnion Europenne nr.465/2003, pag. 106;

33

Art. 32 din Decizia-Cadru a Consiliului Uniunii Europene nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 prevede faptul c cererile de extrdare primite nainte de 1 ianuarie 2004 vor continua s fie guvernate de instrumentele existente referitoare la extrdare;

23

CAPITOLUL VIII: CONCLUZII

Ordinea internaional n contextul globalizrii criminalitii se circumscrie unor dou mari capitole, respectiv; justiia i securitatea. Chiar daca cele dou concepte merg n paralel , ambele se determin una pe cealalt i se asigur reciproc. Sens n care ne simim obligai s facem o strict diferen ntre cooperarea judiciar i cooperarea poliieneasc ambele circumscrise investigrii i totodat prevenirii criminalitii transfrontaliere. Astfel se impune s subliniem faptul c scopul cooperrii judiciare este acela de recunoatere reciproc a deciziilor judiciare, de armonizare legislativ i de

dezvoltare a unor mecanisme de cooperare operaional pentru realizarea unui spaiu de justiie (legalitate). De asemenea, la momentul actual, nu se poate vorbi, n cadrul Uniunii Europene de armonizarea dreptului penal material i procedural, ci doar de recunoatere reciproc, pe baza valorilor comune ale statelor membre. Aadar, nu exist un drept penal european unic, ci doar un drept european (comunitar) penal, format din ansamblul normelor comunitare care reglementeaz acest domeniu). Asistena judiciar n materie penal la momentul actual, reprezint principalul instrument juridic ntre statele membre ale Uniunii Europene n lupta mpotriva criminalitii. Astfel instrumentul juridic comunitar permite comunicarea actelor de procedur, totodat reglementnd noi forme moderne de asisten: livrrile controlate, supravegherea transfrontalier, transmiterea spontan de informaii. Considerm oportun realizarea unui sistem unic (informaional i de comunicare) ntre statele Uniunii Europene, de natur a eficientiza contactul direct ntre autoritile judiciare solicitante i solicitate, cu strict referire la instituia extrdrii i a mandatului european de extrdare. Considerm c Mandatul european de arestare reprezint succesul cooperrii judiciare n Europa. n prezent predarea infractorilor ntre state a devenit un fenomen
24

normal care se petrece zilnic, n punctele de trecere a frontierei.Consider c i n domeniul poliienesc este nevoie de o legislaie unitar, cu aplicabilitate n toate rile Uniunii Europene, iar cooperarea judiciar reprezint un model care trebuie luat n considerare.Un ideal al cooperrii poliieneti europene ar fi ca Statele Membre ale U.E., s se regseasc n totalitate, pe lista rilor Schengen i s aib aceeai conducere i sistem de informaii. De asemenea evideniem n conformitate cu art. 69A, alin. (1) din Tratatul de la Lisabona,faptul c instituia cooperrii judiciare n materie penal se ntemeiaz pe principiul recunoaterii reciproce a hotrrilor judectoreti i a deciziilor judiciare i include apropierea actelor cu putere de lege i a normelor administrative ale statelor membre n domeniile criminalitii prevzute la art. 69B, alin (2) Ca i prioritate putem afirma ideea conform creia cooperarea internaional a statelor n materie juridic, se impune n sensul colaborrii i asistenei n diversele domenii ale activitii juridice. Nu lipsit de importan ar fi i necesitatea, att a abordrii, ct i a operaionalizrii unui sistem on-line direct i permanent ntre Birourile Naionale INTERPOL. Acest sistem la care ne raportm reprezint de fapt o conexiune ntre toate birourile importante de poliie din Europa. Astfel introducerea unui sistem on-line, de tipul messenger se impune a se implementa. Necesitatea acestui sistem de acest tip deriv cu prioritate din modul de cooperare al Punctelor de Contact Focale sau Frontex, care fac verificri mult mai rapide pe anumite segmente ale infracionalitii, cu ajutorul internet-ului. Verificrile unor persoane sau vehicule se realizeaz deseori cu greutate fcnd facil prsirea Spaiul European de ctre persoanele sau vehiculele nainte de a fi date n urmrire. Durata de verificare este deasemenea mare, punnd n dificultate organele abilitate s respecte principiul operativitii fr a nclca vreunul din drepturile fundamentale ale omului. Considerm oportun i eficient implementarea acestui sistem de comunicare on-line deoarece ar putea fi realizat pe deplin printr-o transmisie de date securizat.

25

Rolul acestui sistem este acela ca pn la introducerea alertei n sistemul de informaii european, s nu-i permit infractorului s scape, eludnd n continuare legea. Eficientizarea cooperrii poliieneti internaionale raportat la acutizarea criminalitii transfrontalier determinat de noul prototip unional se impune infiinarea unor proceduri comune de lucru care alturi de sistemul on-line s confer tuturor structurilor specilizate n materie oportuniti menite s asigure o intervenie rapid, o investigare complex, a crei finalitate s convearg nfptuirii unui act de justiie legal, coerent, i obiectiv. Numai experiena derivat dintr-un cadru jurisdicional, comunitar solid ct i dintr-o practic judiciar nou aprut n contextul eliminrii frontierelor interne din cadrul Uniunii Europene poate concura cu un management eficient la nivelul structurilor specializate n contracararea i prevenirea tuturor formelor de criminalitate transfrontalier.

BIBLIOGRAFIE: 1. George Antoniu Activitatea normativ penal a Uniunii Europene (II) Revista de drept penal nr. 2-3/2007 2. Ioan Hurdubaie Cooperarea judiciar european Cadru convenional penal, Editura Ministerul Afacerilor Interne, 2003
3. Monitorul Oficial Partea I, Nr. 751 din 6.11.2007

4. http://www.crj.ro/publicatii.php 5. Mihai-Gheorghe Stoica, Constantin-Cristian Ctui- Cooperarea poliieneasc internaional n Romnia, Bucureti, 2006, pag. 99. 6. Gh. Nistoreanu, M. Apetrei, L. Nae, Asistena juridic n procesul penal, Ed. M.I., Bucureti, 1993, p. 24.
7.

R.M. Stnoiu, Asistena juridic internaional n materie penal, Ed. Academiei, Bucureti, 1975,

8. V. Dongoroz i colectiv, Explicaii teoretice ale codului de procedur penal, Editura Academiei, Bucureti, 1975
26

9. Nicu Jidovu- Drept procesual penal, ediia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2007 10. Constantin Creang Crima organizat i terorismul riscurile securitii mondiale, Editura POLIROM, Bucureti, 2002 11. Florin Rzvan Radu - De la extrdare la mandatul european de arestare. O privire istoric i juridic, Revista Dreptul, nr. 2/2006 12. www.mediafax.ro 13. Ioana Cristina Morar- Mandatul european de arestare. Context european i intern, Revista Curierul judiciar nr. 4/2005; 14. L. Benoit - Le mandat darrt europen, Revue du march commun de lUnion Europenne nr.465/2003 15. Decizia-Cadru a Consiliului Uniunii Europene nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 prevede faptul c cererile de extrdare primite nainte de 1 ianuarie 2004 vor continua s fie guvernate de instrumentele existente referitoare la extrdare; 16. Olivian MastacanCooperarea judiciar internaional n materie penal.

Mandatul european de arestare, Analele Facultii de tiine Juridice, Universitatea Valahia- Trgovite, anul IV, nr. 1(8)- martie 2007 17. Constance Chevallier-Govers; De la cooperare, la integrarea poliiei n Uniunea European ,Bruylant,Bruxelles, 1999 18. Conferina de la Colegiul Naional de Poliie n Marea Britanie, decembrie 1966 19. Montreuil J., Organizaia internaional de poliie Criminala (Interpol),

Arhivele Dreptului internaional, Fasc. 405-C-1, Organizaia internaional de poliie Criminala Interpol; 20. Instruciunile. O. I. C. P asociate cooperrii internaionale n lupta mpotriva traficului ilicit de stupefiante. 21. Sullerot E. Problemele ridicate de toxicomanie, Raport pentru Consiliul Economic i Social, Paris, Jurnale Oficiale, 1989, 22. Cusson M., Cretere i descretere a crimei, P.U.F., Paris, 1990, pp. 14-26; 23. Picca G., Aspecte internaionale ale evoluiei criminalitii , Revist Internaional de Criminologie i Poliie Tehnic, nr. 2, 1994,
27

24. Elspeth Guild, Florian Geyer :Securitatea vs Justiie? Cooperarea poliieneasc i judiciar n Uniunea European, England, Ashgate 2008; 25. Mueller G.O.W, Globalizare a vieii pe Pmnt, a crimei i a prevenirii crimei: Un eseu despre cum s procedm cu criminalii majori care amenin existena continu a omenirii n ESSER A. i LAGODNY P., Principii i proceduri pentru o nou lege criminal transnaional, Friesburg in Breisgau, Documentaie a unei lucrri internaionale, 1997. 26. Ravillard P., Cooperarea n materie de lupt mpotriva traficului de bunuri culturale n snul Uniunii Europene , Revist Internaional a Poliiei Criminale, august 1994, pp. 74-18 ; 27. The Times, 11 aprilie 1991; 28. Regulamentul C.E.E. nr.3911/92, J.O.C.E., nr. L 395 din 31.12.1992. 29. Directiva 93/7/C.E.E, J.O.C.E., nr. L74 din 27/03/1993. 30. Serge Cardellier, Modernizarea dincolo de mituri, ed. Trei, Bucureti, 2001. 31. Susan Strange, Retragerea statuluii mondial,ed. Trei, Bucureti, 2001. 32. Maruzzo F., Organizaiile de tip mafiot la orizont 2000 , Revista Internaional de Criminologie i Poliie Tehnic, nr. 2, 1997. 33. Marion W.& Manzanares F., Criminalitatea organizat, Scrisoarea H.E.S.Iului, nr. 15, 1996 34. Costic Voicu, Adriana Camelia Voicu, Ioan Geamnu, Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, Editura Pildner 2006. 35. Grigore Geamnu , Dreptul internaional penal i infraciunile internaionale, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1977, 36. H.Meiyrowitz , Decizia tribunalului impotriva criminalitii organizate, Paris, 1960, 37. Convenia din 1904 privind traficul cu fiine umane i Convenia din 1961 privind traficul de stupefiante; 38. Stancu erb, C-tin Drghici, A.Iacob, A.Ignat , Drept poliienesc, Editura Tritonic, Bucureti, 2003,
28

Di fuziunea puterii n economia

39. V.V.Pella , La criminalite collective des etats, Bucureti, 1927, 40. St.Glaser , Droit international penal conventional, Paris, 1929, 41. Colocviu despre criminalitatea organizat care a avut loc n Saint-Cloud , din 16 pn n 19 mai 1988; 42. Cusson M., Noiunea de crim organizat, Colocviu organizat de Institutul de tiine Penale i de Criminologie, Criminalitate organizat i ordine n societate, Aix-en-Provence, 5, 6, i 7 iunie 1996, Presa Universitara din Aix-Mareseilles, 1997. 43. Consiliul Uniunii Europene, program de aciune privind criminalitatea organizat adoptat n 28 aprilie 1997, J.O.C.E., nr. C251 din 15/08/97 44. Margue(T-L), Cooperarea european n materie de lupt mpotriva

criminalitii organizate n contextul tratatului de la Amsterdam, Revista Pieei Unice Europene, nr. 3, 1997. 45. 1Lacaze J. ,Parlamentul european, Raport asupra terorismului i a influenei sale asupra siguranei n Europa, ntocmit de n numele comisiei afacerilor strine i a securitii, A3-0058/94 din 2 februarie 1994. 46. Cartier M.E., Europa orizont 2000: noi ameninri, noi teroriste, Revista Internaional de Criminologie i de Poliie Tehnic, nr2, 1997. 47. Levasseur G.,Aspectele represive ale terorismului internaional, Institutul naltelor Studii Internaionale de la Paris, Paris, Pedone, 1977. 48. Joxe A., Un concept adun-tot: terorismul, Lumea diplomatic, aprilie 1996 49. Buttice A.,Fraudele care aduc prejudiciu asupra bugetului comunitar i represiunea marii delincvene comunitare, n Fenet (A.) & Sinay- Citermann (A.), Uniunea European: integrare i cooperare, Acte ale colocviului inut la Amiens, C.R.U.C.E, Paris, P.U.F, 1995. 50. De Angelis F., Lupta mpotriva fraudei: primul i al treilea punct important de la Maastricht , n PAULY A., De la Schengen la Maastricht : cale regal i curse de obstacole, Maastricht, Institutul European de Administraie Public, 1996. 51. Africa Caraibe Pacific, State asociate Uniunii prin Convenia de la Lome;
29

52. House of Commons, Seventh Report on Practical Police Co-operation in the European Comunity, 1990. 53. Le Jeune P., Lupta internaional mpotriva terorismului, Paris, Documentaia Francez, 1992. 54. Sow Sibide A, Convenia european pentru pedepsirea terorismului din 27 ianuarie 1977, Internaionalizarea abolirii terorismului, Micile Afie, 22 noiembrie 1991, nr. 140. 55. Gautier Y., Convenia din 27 septembrie 1996 privind extrdarea dintre statele membre ale Uniunii Europene, Europa, decembrie 1996. 56. Bettardi M., O.N.U i drogul, A.F.N.U, Pedone, Paris, 1995. 57. Chantal DEBROCK , Tablel al prezentrii sinoptice ale legislaiilor europene , n faa drogului: ce fel de politic?, Probleme Politice i sociale, nr. 745 din 2 martie 1995. 58. Bole-Richard M., Droguri n Europa: a ajuta sau a pedepsi. Idei false despre Spania, Le Monde, 5/01/94; 59. Senat, Raport asupra ntocmirii i funcionalitii conveniei de aplicare a acordului Schengen, nr. 262; 60. Franco A., Drog . ambiguiti olandeze, Le Monde, 31/10/95, p. 13 61. Masson P., Senat, Raport ntocmit n numele delegaiei pentru Uniunea European privind Europol i lupta mpotriva traficului de droguri,nregistrat la preedenie la 15 martie 1995, nr 235. 62. Floret L., Strategia de splare internaional a capitalurilor, Caiete ale Securitii Interne, nr. 19, 1995. 63. Van Outive L., A lupta mpotriva splrii banilor: a cuta acul n carul cu fn?, Deviere i Societate, nr. 4, 1995 64. Incizan E., Splare a banilor i destabilizare a economiei- Tehnci sofisticate., Le Monde, 29/06/94; 65. Fabre T. Felul n care mondializarea a nmulit venitul obinut de pe urma narcoticelor, Expansiunea, ianuarie 1998.

30

66. Tenhumen

M.,

Lupta

mpotriva

criminalitii

informatice,

Revist

internaional a Poliiei Criminale, martie-aprilie 1989, nr. 41

67. Charles Ricq, Les Cantons frontaliers et lintgration europenne, Acte Unique Europen 1992, Actele simpozionului din 28 octombrie 1988, 68. "Tratate internationale", 2001, volumul 27 69. Acordul de cooperare privind prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere Publicat in ediia oficiala "Tratate internaionale", 2001, volumul 27 70. http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htm 71. M. Anderson i J. Apap (eds), Realizarea unui echilibru ntre libertate, securitate i justiie ntr-o Uniune European mrit (Bruxelles 2002), 72. M. Daman, Urmrirea aprins a graniei n EU, Jurnalul European al crimei, legii criminale i justiiei criminale (2008), 73. M. den Boer, Spre un regim de responsabilitate pentru o guvernare politic european care s ias la iveal, Politic i societate (2002) 74. N. Diaconu, D.A. Crciunescu, Dreptul Uniunii Europene privind politicile comunitare, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2010. 75. M. Profiroiu, I. Popescu, Politici europene, Editura Economic, Bucureti, 2003. 76. P. Manin, Les Communauts europennes. Droit institutionnel, Paris, Pedone, 1993. 77. L. Murean, A. Pop, F. Bonciu, Politica european de securitate i aprare element de influenare a aciunilor Romniei n domeniul politicii de securitate i aprare, Studiu, Institutul European Romn, 2004. 78. Charlotte Bretherton and John Vogler, The European Union as a Global Actor, Routledge, London and New York, 1999, 79. Parlamentul European Decizia de la Prumm, OJ 664063RO.doc 80. Jurnalul oficial al UE - C 125 E/120 - P6_TA(2007)0228 din 07.06.2007 81. Tratatul de la Prm - www.mira.gov.ro.
31

82. Decizia-cadru

din

13

iunie

2002

privind

combaterea

terorismului

(2002/475/JAI) prevede la art. 1-3 infraciunile care pot fi interpretate ca fiind teroriste. 83. M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001.

84. (http://www.politiaromana.ro/ccpi.htm) 85. Legea nr. 357 din 2001 86. Vasile Troneci, Ioan Hurdubaie Romnia n Interpol, Editura Ministerului de Interne, Bucureti, 1994 87. Sabatier M, Cooperarea poliieneasc European, L Harmattan, Frana , 2001; 88. P. Allies, "Cooperarea poliieneasc n Europa", Mem. DEA Drept Penal, Aixen-Provence, 1982;1 Napombejra B., Evoluia cooperrii internaionale a

poliiei, Tez de doctorat sub ndrumarea lui Jacques Leaute, Universitatea din Strasbourg, 1957 89. Monet J.-C., Poliii i societi n Europa, Paris, Documentaia francez, 1993 90. Borricand J., Crim organizat i cooperare european, Revista Internaional de Criminologie i Poliie Tehnic, nr. 4, 1992 91. Care permite vizualizarea dintr-o singur privire; 92. Dewallef Y., Colaborarea poliieneasc internaional sau cum se rezolv problemele care rezult din permeabilitatea frontierelor, Revista Internaional de Criminologie i Poliie Tehnic , nr. 2, 1993 93. Bresler F., Interpol, Londra, Sinclair-Stevenson, 1992 94. Schlanitz E, Schimbul internaional de informaii de poliie n cadrul sistemelor de informare ale Interpolului i ale Schengen, n PAULY (A.), Acordurile Schengen: abolirea frontierelor interioare sau ameninare pentru libertile publice, Maastricht, IEAP, 1993 95. Bossard A., Interpol and Law Enforcement: Response to Transnational Crime, Police Studies, Vol. 11, nr. 4 96. Constance Chevallier-Govers, De la cooperare, la integrarea poliieneasc n Uniunea european, Bruylant,Bruxelles, 1999 ;
32

97. H. Feraud-E. Schlanitz, Cooperarea poliieneasc internaional 98. R. Kendall, Interpolul, 40 de ani dup conferina de la Bruxelles Montreuil, Organizaia Internaional de Poliie Criminal, 99. Dumitra Popescu i Florian Coman , Drept internaional public, Editura Ministerului de Interne, Bucureti, 1993 100. Ion Suceav, Florian Coman-Criminalitatea i organizaiile internaionale,

Bucureti ,Ed.Romcartexim, 1997; 101. Gh. Pele i Ioan Hurdubaie, Interpolul i criminalitatea internaional,

Editura Ministerului de Interne, Bucureti, 1983 102. Montreuil J., Organizaia Internaional de Poliie Criminal (Interpol),

Registrele juridice ale dreptului internaional, 1992, Fasc. 405-C-1, 103. 104. Iver Frigaard, Ofier de legtur al Interpolului; O.I.C.P.- Interpol, O.I.C.P.- Interpol, informaii generale, Serviciu de

documentare general, 1995, 105. J. Suisini, Poliia fa n fa cu Europa, RSC, No 4/1987, A. Hamon-X. Perisse, Seniorii ordinii publice. 2000 de comisari ai poliiei n funciile lor, Editura Belfond, 1991 106. Nota de fundament a Consiliului U.E.de instituire a Regulamentul (CE)

nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Ageniei Europene pentru Gestionarea Cooperrii Operationale la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene; 107. Agenia Frontex, Evaluare i dezvoltare n viitor Disertaie presentat la

Bruxelles pe 13 Februarie 2008 de Franco Frattini n cadrul Consiliului de Minitri al Uniunii Europene ; 108. Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004

de instituire a Ageniei Europene pentru Gestionarea Cooperrii Operaionale la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene; 109. Regulamentul (CE) NR. 863/2007 al Parlamentului European i al

Consiliului din 11 iulie 2007de stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de intervenie rapid la frontier i de modificare a Regulamentului (CE) nr.
33

2007/2004 al Consiliului n ceea ce privete acest mecanism i de reglementare a sarcinilor i a competenelor agenilor invitai 110. 111. OJ C 115,9.5.2008 Consiliul UE, Justiiei i Afacerilor Interne, ntlnirea consiliului 2768,

Bruxelles, 4-5 decembrie 2006, comunicat de pres, 15801/06 ; 112. Programa Stockholm- o Europa sigur i deschis care servete i

protejeaz cetenii, documentul Consiliului 17024/09, JAI 896, Bruxelles, 2 decembrie 2009 113. Directiva 2008/115/EC a Parlamentului European i a Consiliului din 16

decembrie 2008 pentru standardele comune i procedurile din statele membre pentru returnarea cetenilor care au stat n rile din lumea a treia ; 114. Georgiana Tudor, Mariana Constantinescu, Mandatul european de

arestare; Ed. Hamangiu 2009 115. Combaterea Terorismului i a Crimei Internaionale organizate n UE,

Seminar internaionali pentru experi, organizat de ctre Fundaia Cicero din Paris, 14 15 decembrie 2006 ; 116. Florin Rzvan Radu, Cooperarea judiciar internaional i european n

materie penal,Ed.Wolters Kluwer 2008 117. nelegerea ntre Eurojust i Europol, din 9 iunie 2004, Haga;

Memorandumul pentru nelegere, semnat ntre Eurojust i Biroul european anti fraud, pe data de 14 aprilie 2003; 118. Protocol redactat pe baza Articolului K.3 din Tratatul Uniunii Europene,

care extinde obiectivul ratione personae al Conveniei privind crearea "Eurodac" n vederea comparrii amprentelor pentru solicitanii de azil; 119. Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 2725/2000 din 11 decembrie 2000

privind crearea "Eurodac" n vederea comparrii amprentelor pentru aplicarea efectiv a Conveniei de la Dublin; 120. Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 343/2003 din 18 februarie 2003 care

stabilete criteriile i mecanismele pentru determinarea Statului Membru

34

responsabil cu examinarea unei cereri de azil depuse n una din Statele Membre de un cetean al unei tere ri; 121. Primul Raport Anual al Consiliului i Parlamentului privind activitile Unitii Centrale EURODAC SEC 2004, 1 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 407/2002 din 28 februarie 2002 122. 123. Regulamentul Eurodac; Acordul Schengen sau Schengen 1, Cu privire la desfiinarea complet a

controalelor la Frontier 124. Jocubert C. i Breves H., Investigaiile Schengen, Kluwer Law

International, 1996 125. Elsen C., Structurile administrative ale Schengen, n PAULY A.,

Acordurile Schengen: abolirea frontierelor sau ameninri la adresa libertilor publice?, Maastrcht, I.E.A.P, 1993 126. 127. Organigramei Schengen; Parlamentul european, Raport privind intrarea n vigoare a conveniilor

Schengen, ntocmit de van Outrive L. n numele comisiei libertilor publice i a afacerilor interne, A3- 0288/92 128. Decizie asupra caracterului confidenial al documentelor adoptate de

Comitetul executiv, doc SCH/Com-ex (93( 22 cor); 129. Delvaux A.-M., ntrajutorareapoliieneasc, n PAULY (A.), Acordurile

Schengen: abolirea frontierelor sau ameninare asupra libertilor publice?, Maastricht, I.E.A.P., 1993, 130. Catulle, Cooperarea poliieneasc european n practic, n BIGO D.,

Europa poliitilor i a siguranei interne, Bruxelles, Complexe, 1992, 131. Wezembergh A., Spre o reea judiciar european mpotriva criminalitii

organizate, Revista de Drept Penal i Criminlogie, nr. 9-10, 1997 132. Diederich F., Cooperarea poliieneasc, n Pauly A., Schengen n

cdere, Maastricht, I.E.A.P., 1994, 133. Brammertz S., De Vreese S. i Thys J., Colaborarea poliieneasc

transfrontalier, Bruxelles, Politeia, 1993,

35

134.

Brammertz S., Cooperarea poliieneasc n Europa i n Euroregiunea

Meuse- Rhin, Deviere i Societate, vol. 16, nr. 2,

135.

Decizia nr. 91/294 DC a Consiliului constituional din 25/07/91, J.O.R.F.,

din 27/07/91 136. Serviciul de Cooperare Tehnic Internaional de Poliie, Cooperarea

poliieneasc n Europa, Ministerul Internelor, 1997 137. Joubert C. & Revers H., Poliia i Europa, Revista tiinei Criminale

Dreptul Comparat, 1993 138. 139. Sistem de Informaii Schengen; Hreblav V., Libera circulaie a persoanelor. Acordurile Schengen, Paris,

P.U.F, 1994 140. Villepin X, Senat, Raport fcut n numele misiunii comune de informare

responsabil cu examinarea punerii n practic i a funcionrii conveniei de aplicare ale Acordului Schengen din 14 iunie 1985, anexat procesului verbal al edinei din 25 ianuarie 1994, nr, 262 141. 1996, 142. Masson P., Senat, Raport fcut n numele delegaiei pentru Uniunea Froment-Maurice F., Mirajele Schengen, Revista Paginilor Frumoase,

European privind faza iniial a aplicrii acrodurilor Schengen, nregistrat la Preedenie n 16 iunie 1995, nr. 316 143. Comitetul executiv Schengen, Raport anual privind funcionarea

conveniei de aplicare a Schengen pe perioada cuprins ntre 26 martie 1995 i 25 martie 1996, SCH/C(96)17, 144. 145. Manualul SIRENE p. 5; Baza legal pentru SIRENE a fost lmurit n propunerile legislative 2005

SIS II; 146. Decizia Consiliului legat de introducerea unor noi funcii pentru

Sistemul de Informaii Schengen, mai ales n combaterea terorismului, 2005 / 211 / JAI i Reglementarea Consiliului legat de introducerea de noi funcii
36

pentru Sistemul de Informaii Schengen, mai ales n ceea ce privete combaterea terorismului, (CE ) nr. 871 / 2004; 147. Decizia Consiliului 2005/211/JHA, OJ L 68/44 i Consiliul de

Reglementare (EC) No 871/2004, OJL 162/29 ; 148. SIS II a propus legea drept mbuntire n unele dintre aspectele

menionate aici, n special cu privire la articolele 96 i 99, dar nu s-a adresat problemelor de supraveghere i acces la informaii (a se vedea capitolul 12) ; 149. Legislaia propus de SIS II, decizie a Consiliului Europei, ca standard

minim de protecie a datelor n domeniul dreptului judiciar i penal (COM (2005) 230 final) ; 150. 151. http://www.shengen-jsa.dataprotection.org/ Damian Miclea Combaterea crimei organizate, vol.I, Editura

Ministerului Administraiei i Internelor, Bucureti, 2004 152. ical George-Marius- De la plante la droguri. Trecut i prezent, Editura

Lucman, Bucureti, 2005 153. Alexandru Boroi, Neagu Norel i Valentin-Radu Sultnescu- Infraciuni

prevzute de Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, Editura Rosetti, Bucureti, 2001 154. Decretul nr. 626 din 1973 pentru aderarea Romniei la Convenia unic

asupra stupefiantelor i protocolul privind modificarea acesteia; 155. Alexandru Boroi, Neagu Norel i Valentin-Radu Sultnescu- Infraciuni

prevzute de Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, Editura Rosetti, Bucureti, 2001 156. Alexandru Boroi, Neagu Norel i Valentin-Radu Sultnescu- Infraciuni

prevzute de Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, Editura Rosetti, Bucureti, 2001 157. Agenia Naional Antidrog- Raport asupra fenomenului drogurilor n

Romnia 2004; 158. Cristian Eduard tefan- Flagelul drogurilor, Editura Cermaprint,

Bucureti, 2006,
37

159. 160.

Hotrrea Guvernului nr. 73 din 27.01.2005. Agenia Naional Antidrog- Raport asupra fenomenului drogurilor n

Romnia 2004. 161. 162. 163. 164. 165. 166. Jerez Olivier- Le blanchiment de largent, Paris, Banque Editeur, 1998 Monitorul Oficial, Partea I nr. 904 / 2002; Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor. Costic Voicu- Splarea banilor murdari, Editura Sylvi, Bucureti, 1999 Legea nr. 263/2002. U.G. nr.79 din 14 iulie 2005 pentru modificarea i completarea Legii

nr.678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.629 din 19 iulie 2005. 167. Kartusch A. (2001), Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative

Rewiew with Particular Emphasis on South Eastern Europe, Warsaw: OSCE. 168. M.O. nr. 783 din 11.12.2001, modificat si completat prin Ordonana de

Urgen nr. 143 din 24.10.2002. 169. Legea 678/2001 este principalul instrument de politic penal n materia

traficului de fiine umane. 170. Legea nr.301/2004 privind adoptarea noului Cod penal, publicat in

M.Of.nr.575/2004. 171. Bianca Tuncay, Traficul de persoane form de manifestare a

criminalitii oraganizate, tez de doctorat,Bucureti, 2007 172. Costic Voicu, Adriana Camelia Voicu, Ioan Geamnu, Criminalitatea

organizat n domeniul afacerilor,Editura Pildner 2006;

38