PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS W

8Y3946503
DEL ESTADO

TIMBRE

/2008

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CERTIFICA

duro felguera,/.a.

GUILLERMO QUIROS PINTADO, Secretario del Consejo de Administration de DURO FELGUERA, S.A., con domicilio en Oviedo (Asturias), calls Marques de Santa Cruz, 14 y C.I.F. A-28004026

Que en la reunion del Consejo de Administracion celebrada el dia 28 de Enero de 2009, en las oficinas de la Sociedad sitas en Parque Cientifico Tecnologico (Parc.R-23) C/Luis Moya Blanco, 82 Gijon, bajo la presidencia de D. Juan Carlos Torres Inclan, y con asistencia entre presentes y representados de once de sus once consejeros, (D Juan Carlos Torres Inclan, Presidente; Inversiones Somi6, S.R.L, Vicepresidente; Inversiones el Piles, S.R.L., Consejero Delegado; D. Acacio F. Rodriguez Garcia; D. Jose Manuel Agiiera Sirgo.; D. Marcos Antufia Egocheaga; RESIDENCIAL VEGASOL, S.L.; Construcciones Urbanas del Principado, S.L., CONSTRUCCION OBRAS INTEGRALES NORTENAS, S.L. (representada por Dna, Marta Aguilera Martinez), Construcciones Termoracama, S.R.L. y Liquidambar Inversiones Financieras, S.L. se tomaron por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos: Primero.- Entrar como accionista de la sociedad rumana EOLIAN PARK MANAGEMENT, S. A y para ello, acudir a la ampliation de capital de la sociedad EOLIAN PARK MANAGEMENT, S. A., suscribiendo integramente la ampliaci6n de capital por importe de 400.000 o por su contravalor en moneda de curso legal en Rumania, desembolsando el mismo en la forma que acuerde la junta general de EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A. Segundo.- Ejercer los derechos inherentes a la condition de accionista en las juntas generates de EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A., pudiendo a tales efectos votar los diferentes asuntos del orden del dia y especialmente en cuanto al nombramiento y separation de administradores. Tercero.- Aceptar expresamente, en caso de nombramiento, el cargo de consejero en el consejo de EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A. y nombrar a D. Alejandro Puerta Tamargo, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Parque Cientifico Tecnologico (P.R-23), calle Luis Moya Blanco, 82 Gijon (Asturias), con DNI 10.865.751-E y pasaporte AA 818952, en vigor hasta el 25-05-2014, como representante en el Consejo de Administracion de EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A. Cuarto.- Apoderar a D. Alejandro Puerta Tamargo, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Parque Cientifico Tecnologico (P.R-23), calle Luis Moya Blanco, 82 Gij6n (Asturias), con DNI 10.865.751-E y pasaporte AA 818952, en vigor hasta el 25-05-2014, para que en nombre y representation de DURO FELGUERA, S.A. en relation a la inversi6n aprobada para la toma de una participation en EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A. pueda: Representar a DURO FELGUERA, S. A. en las juntas generates de accionistas de EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A., ejercitando todos los derechos inherentes a la condici6n de accionista en dicha sociedad.

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duro felguercu/.a.

Aceptar el nombramiento de DURO FELGUERA, S. A como consejero y representar a la Sociedad en el Consejo tie Administration de EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A. Suscribir los pactos de socios, asi como en su caso enmiendas, modificaciones y resolvertos, con el resto de accionistas que integran EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A. en las condiciones que estime convenientes Representar, solamente dentro del ambito geografico del Estado de Rumania, a DURO FELGUERA, S. A. ante terceros y en toda clase de Organismos Administrativos, Cameras, Comites, Asociaciones, Mutualidades, Registros, Empresas, Delegaciones, Oficinas y Dependencias del Estado, Provincia, Municipio y otros cantros y organismos administrativos, gubernativos o de cualquier naturaleza de todos los grades e instancias; ejercitar los derechos e intereses que, segun los casos, correspondan a la Sociedad, elevar peticiones e instancias e instar los Expedientes que procedan; instar requerimientos, recibir correspondencia y notificaciones; someterse a arbitraje; representar en juicio a la Sociedad y nombrar abogados y demas profesionales necesarios para la asistencia a juicio y en general para cualquier actuation judicial o administrativa de cualquier Indole; elevar a publico y otorgar en nombre de la Sociedad cualquier escritura notarial; Solicitar ante cualquier Prestador de Servicios de Certificaci6n o Autoridad de Certificaci6n, la expedici6n de certificados digitales para realizar trSmites de forma segura por vias tetematicas, mediante firma electronica, en nombre y representaci6n de la Sociedad y con el fin de acreditar su identidad ante los organismos o instituciones encargados de verificaria durante el proceso de solicitud, podra presenter cualquier tipo de documento publico o privado exigido par la Ley o necesario en cualquier otro modo para la obtenci6n del certificado. Quinto.- Facuttar expresamente al Secretario del Consejo, D. Guillermo Quiros Pintado y al Vicesecretario D. Secundino Felgueroso Fuentes, para que cualquiera de ellos, indistinta y solidan'amente, puedan ejecutar los acuerdos anteriores, acudir al notario de su election asi como suscribir cualquier documento, publico o privado, incluso escrituras de rectificacidn, ratification, complementarias y subsanacion, a fin de ejecutar los acuerdos adoptados e inscribirtos en el Registro Mercantil. Sexto.- Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesion. Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente certification, con el Visto Bueno del Sr. Presidente, D. Juan Carlos Torres Inclan, en Gijon a 28 de Enero de Dos Mil Nueve.

El PI

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TTMBRE DEL ESTADC

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72008

ES PRIMERA COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda fielmente y donde queda anotada. La expido a instancias de DURO FELGUERA, S.A. en cinco folios de papel exclusive para documentos notariales, numeros 8Y3946500, 8Y3946501, 8Y3946502, 8Y3946503 y 8Y3946504. En Gijon, el mismo dia de su autorizacion. DOY FE.

NOTARIADO EUROPA
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TIMBRE
DEL ESTADO

8S4758146

. . . del Convenio de La Haya de 5 Octubre 1961, con el objeto de legalizar la firma autografa de un documento extendido en cinco folios de papel de uso exclusive para documentos notariales, Serie 8Y numeros 3946500 y los cuatro siguientes en orden correlative. APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) 1 Pais ESPANA El presente documento publico 2 ha sido firmado por DON ANGEL LUIS TORRES

3 quien actua en calidad de Notario 4 y esta revestido del sello / timbre de la Notaria
de GIJON Asturias). ----Certificado 5 en Oviedo 6 el dia 30 de ENERO de 2009 JOSE LUIS FERNANDEZ LOZANO, DECANO DEL ILUSTRE 7
COLEGIO NOTARIAL DE ASTURIAS .--------......-------

8 bajo el numero 368/2009 9 sello timbre 107 firma

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NIHIL PRIUS FIDE

A250967062