Lista Documente Juriridice Necesare Deschidere Cont Curent

Important: 1. Actele autentificate la un notar/emise de o autoritate publica din strainatate trebuie supralegalizate / apostilate de catre autoritatile competente in tara din care provin documentele (cu exceptia cazului in care intre statul roman si statul din care provin documentele exista o conventie bilaterala de suprimare a apostilei). 2. Toate actele redactate in limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana. 3. In cazul persoanelor uridice/entitatilor fara personalitate uridica ! de drept strain/nerezidente" lista de mai os nu este ex#austiva" evaluandu$se de la caz la caz necesitatea prezentarii de catre client a unor documente suplimentare" conform reglementarilor statului de origine si/sau a uzantelor internationale. C) PERSOANE FIZICE A !ORIZA!E "# Persoana $i%ica autori%ata & Intreprin%ator persoana $i%ica & Intreprindere $ami'ia'a Acordul de constituire a intreprinderii familiale %ertificat de inregistrare la &egistrul %omertului %ertificat constatator emis de &egistrul %omertului (nu mai vec#i de 3' zile) (otararea persoanei fizice autorizate/ titularului de intreprindere individuala / procura speciala a membrilor intreprinderii familiale privind desc#iderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont" daca este cazul Actulde identitate al persoanei cu drept de semnatura) Actele de identitate ale beneficiarului real/ beneficiarilor reali (# )irou notaria&)irou notari pu*'ici asociati *rdin numire emis de +inisterul ,ustitiei pt notari) Actul de inregistrare a biroului notarial la %urtea de Apel in circumscriptia careia isi are sediul notarul -ovada inregistrarii la organele fiscale .egitimatie emisa de /niunea 0otarilor 1ublici" valabila %ontractd e Asociare/2tatut in cazul biroului notarilor publici asociati) (otararea notarului (notarilor) sau imputernicire privind desc#iderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont " dupa caz Actulde identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont Actele de identitate ale beneficiarului real/ beneficiarilor reali +# Ca*inet indi,idua' de a,ocatura- Societate Ci,i'a Pro$esiona'a de A,ocati .SCPA)- Societatea civila profesionala cu raspundere limitata. -ecizia de infiintare emisa de 3arou) -ecizia de primire in profesie a avocatului" emisa de /niunea Avocatilor ) %ontract de asociere/2tatut/Act de constituire pentru societate civila) -ovada inregistrarii la organele fiscale .egitimatie emisa de 3arou" aflata in termenul de valabilitate (stampilata la anul in curs) (otararea avocatului titular (sau a asociatilor) privind desc#iderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont" dupa caz Actele de identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont Actele de identitate ale beneficiarului real/ beneficiarilor reali

/# )irou e0ecutor 1udecatoresc *rdinul +inisterului ,ustitiei de numire a executorului %ertificat de inregistrare in registrul %urtii de Apel (din circumscriptia sediului) -ovada inregistrarii la organele fiscale (otarare sau imputernicire privind desc#iderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont" dupa caz Actul de identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont Actele de identitate ale beneficiarului real/ beneficiarilor reali 2# Administrator&Lichidator 1udiciar -ocumentul de identitate al administratorului/ lic#idatorului udiciar (sau al persoanei imputernicite sa actioneze in numele acestuia)) In cazul in care administratorul/lic#idatorul udiciar este o persoana uridica" certificat constatator nu mai vec#i de 3' de zile pentru acesta si imputernicirea persoanei autorizate sa opereze pe cont in numle administratorului/lic#idatorului udiciar) -ecizia instantei de numire a administratorului/lic#idatorului udiciar ! in situatii'e in care este numit sa administre%e conturi'e a'tei persoane cu conturi deschide 'a *anca Actele societatii comerciale pentru care a fost numit administratorul/lic#idatorul udiciar pentru a$ si desfasura activitatea1) %ertificat constatator nu mai vec#i de 3' de zile al societatii pentru care a fost numit administrator/lic#idator udiciar) 3# !raducator& Interpret Autori%at *rdinul de autorizare al +inisterului ,ustitiei -ovada inregistrarii la organele fiscale (otarare sau imputernicire privind desc#iderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont" dupa caz -ocumentul de identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont Actele de identitate ale beneficiarului real/ beneficiarilor reali 4# Ca*inet e0pert conta*i' .egitimatie emisa de %orpul 4xpertilor %ontabili si al %ontabililor Autorizati din &omania (%4%%A&)" aflata in termenul de valabilitate -ovada inregistrarii la organele fiscale (otarare sau imputernicire privind desc#iderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont" dupa caz -ocumentul de identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont Actele de identitate ale beneficiarului real/ beneficiarilor reali 5# Ca*inet medica'- Societate ci,i'a medica'a Autorizatie de libera practica Avizul %olegiului +edicilor din &omania privind cabinetul %ertificat de inregistrare in &egistru /nic al %abinetelor +edicale
1

-ovada inregistrarii la organele fiscale

3anca isi rezerva dreptul sa solicite acte suplimentare in urma analizei dosarului de desc#idere de cont a clientului.

(otararea medicului titular sau imputernicire / delegatia medicului delegat de catre medicii asociati" privind desc#iderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont" dupa caz -ocumentul de identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont Actele de identitate ale beneficiarului real/ beneficiarilor reali