L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

LEGE Nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie Text n vigoare ncepnd cu data de 14 august 2013 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pn la 14 august 2013. Act de baz #B: Legea nr. 78/2000 Acte modificatoare #M1: Ordonana Guvernului nr. 83/2000 #M2: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2002 #M3: Legea nr. 161/2003 #M4: Legea nr. 521/2004 #M5: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 124/2005 #M6: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 50/2006 #M7: Legea nr. 69/2007 #M8: Legea nr. 187/2012 #M9: Legea nr. 255/2013 Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri sau completri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma #M1, #M2 etc. #B CAP. 1 Dispoziii generale ART. 1 (1) Prezenta lege instituie msuri de prevenire, descoperire i sancionare a faptelor de corupie i se aplic urmtoarelor persoane: a) care exercit o funcie public, indiferent de modul n care au fost nvestite, n cadrul autoritilor publice sau instituiilor publice; b) care ndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcie sau o nsrcinare, n msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influena, n cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societilor comerciale, companiilor naionale, societilor naionale, unitilor cooperatiste sau al altor ageni economici; c) care exercit atribuii de control, potrivit legii; d) care acord asisten specializat unitilor prevzute la lit. a) i b), n msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influena; e) care, indiferent de calitatea lor, realizeaz, controleaz sau acord asisten specializat, n msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influena, cu privire la: operaiuni care antreneaz circulaia de capital, operaiuni de banc, de schimb valutar sau de credit, operaiuni de plasament, n burse, n asigurri, n plasament mutual ori privitor la conturile bancare i cele asimilate acestora, tranzacii comerciale interne i internaionale;

L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

f) care dein o funcie de conducere ntr-un partid sau ntr-o formaiune politic, ntr-un sindicat, ntr-o organizaie patronal ori ntr-o asociaie fr scop lucrativ sau fundaie; g) alte persoane fizice dect cele prevzute la lit. a) - f), n condiiile prevzute de lege. CAP. 2 Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, n scopul prevenirii faptelor de corupie ART. 2 Persoanele prevzute la art. 1 sunt obligate s ndeplineasc ndatoririle ce le revin din exercitarea funciilor, atribuiilor sau nsrcinrilor ncredinate, cu respectarea strict a legilor i a normelor de conduit profesional, i s asigure ocrotirea i realizarea drepturilor i intereselor legitime ale cetenilor, fr s se foloseasc de funciile, atribuiile ori nsrcinrile primite, pentru dobndirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. ART. 3 (1) Persoanele prevzute la art. 1 lit. a), precum i persoanele care dein o funcie de conducere, de la directori inclusiv, n sus, n cadrul regiilor autonome, companiilor naionale, societilor naionale, societilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar, instituiilor publice implicate n realizarea procesului de privatizare, Bncii Naionale a Romniei, bncilor la care statul este acionar majoritar, au obligaia s i declare averea n condiiile prevzute de Legea nr. 115/1996 privind declararea i controlul averii demnitarilor, magistrailor, funcionarilor publici i a unor persoane cu funcii de conducere. (2) Nedepunerea declaraiei de avere de ctre persoanele prevzute la alin. (1) atrage declanarea din oficiu a procedurii de control al averii n condiiile Legii nr. 115/1996. ART. 4 (1) Persoanele prevzute la art. 1 lit. a) i c) au obligaia s declare, n termen de 30 de zile de la primire, orice donaie direct ori indirect sau daruri manuale primite n legtur cu exercitarea funciilor sau atribuiilor lor, cu excepia celor care au o valoare simbolic. (2) Dispoziiile Legii nr. 115/1996 referitoare la modalitatea depunerii declaraiei de avere se aplic n mod corespunztor i n cazul prevzut la alin. (1). CAP. 3 Infraciuni SECIUNEA 1 Categorii de infraciuni #M3 ART. 5*) (1) n nelesul prezentei legi, sunt infraciuni de corupie infraciunile prevzute la art. 254 - 257 din Codul penal, la art. 6^1 i 8^2 din prezenta lege, precum i infraciunile prevzute n legi speciale, ca modaliti specifice ale infraciunilor prevzute la art. 254 - 257 din Codul penal, i la art. 6^1 i 8^2 din prezenta lege. #B (2) n nelesul prezentei legi, sunt infraciuni asimilate infraciunilor de corupie infraciunile prevzute la art. 10 - 13. (3) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile i infraciunilor menionate la art. 17, care sunt n legtur direct cu infraciunile de corupie sau cu cele asimilate acestora.

L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

#M3 (4) Dispoziiile prezentei legi sunt aplicabile i infraciunilor mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene prevzute la art. 18^1 - 18^5, prin sancionarea crora se asigur protecia fondurilor i a resurselor Comunitilor Europene. #CIN *) Conform art. 79 pct. 1 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 5 se modific i va avea urmtorul cuprins: #M8 "ART. 5 (1) n nelesul prezentei legi, sunt infraciuni de corupie infraciunile prevzute la art. 289 - 292 din Codul penal, inclusiv atunci cnd acestea sunt comise de persoanele prevzute la art. 308 din Codul penal. (2) n nelesul prezentei legi, sunt infraciuni asimilate infraciunilor de corupie infraciunile prevzute la art. 10 - 13. (3) Dispoziiile prezentei legi sunt aplicabile i infraciunilor mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevzute la art. 18^1 - 18^5, prin sancionarea crora se asigur protecia fondurilor i a resurselor Uniunii Europene." #B SECIUNEA a 2-a Infraciuni de corupie ART. 6*) Infraciunile de luare de mit - prevzut la art. 254 din Codul penal, de dare de mit - prevzut la art. 255 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite - prevzut la art. 256 din Codul penal i de trafic de influen - prevzut la art. 257 din Codul penal se pedepsesc potrivit acelor texte de lege. #CIN *) Conform art. 79 pct. 2 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 6 se modific i va avea urmtorul cuprins: #M8 "ART. 6 Infraciunile de luare de mit, prevzut la art. 289 din Codul penal, dare de mit, prevzut la art. 290 din Codul penal, trafic de influen, prevzut la art. 291 din Codul penal, i cumprare de influen, prevzut la art. 292 din Codul penal, se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege. Dispoziiile art. 308 din Codul penal se aplic n mod corespunztor." #M3 ART. 6^1*) (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influen sau las s se cread c are influen asupra unui funcionar, pentru a-l determina s fac ori s nu fac un act ce intr n atribuiile sale de serviciu, se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 10 ani. (2) Fptuitorul nu se pedepsete dac denun autoritii fapta mai nainte ca organul de urmrire s fi fost sesizat pentru acea fapt. (3) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au fcut obiectul infraciunii prevzute la alin. (1) se confisc, iar dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani. (4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat n cazul prevzut la alin. (2). #CIN

L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

*) Conform art. 79 pct. 3 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 6^1 se abrog. #B ART. 7*) (1) Fapta de luare de mit, prevzut la art. 254 din Codul penal, dac a fost svrit de o persoan care, potrivit legii, are atribuii de constatare sau de sancionare a contraveniilor ori de constatare, urmrire sau judecare a infraciunilor, se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la art. 254 alin. 2 din Codul penal privind svrirea infraciunii de ctre un funcionar cu atribuii de control. (2) Fapta de dare de mit svrit fa de una dintre persoanele prevzute la alin. (1) sau fa de un funcionar cu atribuii de control se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la art. 255 din Codul penal, al crei maxim se majoreaz cu 2 ani. #M3 (3) Dac infraciunile prevzute la art. 256 i 257 din Codul penal, precum i infraciunile prevzute la art. 6^1 i 8^2 din prezenta lege au fost svrite de una dintre persoanele menionate la alin. (1) i (2), maximul special al pedepsei se majoreaz cu 2 ani. #CIN *) Conform art. 79 pct. 4 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 7 se modific i va avea urmtorul cuprins: #M8 "ART. 7 Faptele de luare de mit sau trafic de influen svrite de o persoan care: a) exercit o funcie de demnitate public; b) este judector sau procuror; c) este organ de cercetare penal sau are atribuii de constatare ori de sancionare a contraveniilor; d) este una dintre persoanele prevzute la art. 293 din Codul penal se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la art. 289 sau 291 din Codul penal, ale crei limite se majoreaz cu o treime." #M3 ART. 8*) Constituie infraciunile prevzute la art. 254 - 257 din Codul penal, art. 6^1 i 8^2 din prezenta lege i faptele incriminate n aceste texte svrite de manageri, directori, administratori, cenzori sau alte persoane cu atribuii de control la societile comerciale, companiile i societile naionale, regiile autonome i la orice ali ageni economici. #CIN *) Conform art. 79 pct. 5 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 8 se abrog. #M3 ART. 8^1*) Prevederile art. 254 - 257 din Codul penal i ale art. 6^1 i 8^2 din prezenta lege se aplic n mod corespunztor i urmtoarelor persoane: a) funcionarilor sau persoanelor care i desfoar activitatea pe baza unui contract de munc ori altor persoane care exercit atribuii similare n cadrul unei organizaii publice internaionale la care Romnia este parte; b) membrilor adunrilor parlamentare ale organizaiilor internaionale la care Romnia este parte;

L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

c) funcionarilor sau persoanelor care i desfoar activitatea pe baza unui contract de munc ori altor persoane care exercit atribuii similare n cadrul Comunitilor Europene; d) persoanelor care exercit funcii judiciare n cadrul instanelor internaionale a cror competen este acceptat de Romnia, precum i funcionarilor de la grefele acestor instane; e) funcionarilor unui stat strin; f) membrilor adunrilor parlamentare sau administrative ale unui stat strin. #CIN *) Conform art. 79 pct. 5 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 8^1 se abrog. #M3 ART. 8^2*) Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui funcionar al unui stat strin ori al unei organizaii publice internaionale, pentru a ndeplini sau a nu ndeplini un act privitor la ndatoririle sale de serviciu, n scopul obinerii unui folos necuvenit n cadrul operaiunilor economice internaionale, se pedepsete cu nchisoare de la unu la 7 ani. #CIN *) Conform art. 79 pct. 5 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 8^2 se abrog. #B ART. 9*) n cazul infraciunilor prevzute n prezenta seciune, dac sunt svrite n interesul unei organizaii, asociaii sau grupri criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influena negocierile tranzaciilor comerciale internaionale ori schimburile sau investiiile internaionale, maximul pedepsei prevzute de lege pentru aceste infraciuni se majoreaz cu 5 ani. #CIN *) Conform art. 79 pct. 5 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 9 se abrog. #B SECIUNEA a 3-a Infraciuni asimilate infraciunilor de corupie ART. 10*) Sunt pedepsite cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi urmtoarele fapte, dac sunt svrite n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite: #M5 a) stabilirea, cu intenie, a unei valori diminuate, fa de valoarea comercial real, a bunurilor aparinnd operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar, comis n cadrul aciunii de privatizare ori de executare silit, de reorganizare sau lichidare judiciar ori cu ocazia unei operaiuni comerciale, ori a bunurilor aparinnd autoritii publice sau instituiilor publice, n cadrul unei aciuni de vnzare a acestora sau de executare silit, svrit de cei care au atribuii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silit, de reorganizare ori lichidare judiciar; #M7 b) acordarea de subvenii cu nclcarea legii, neurmrirea, conform legii, a destinaiilor subveniilor; c) utilizarea subveniilor n alte scopuri dect cele pentru care au fost acordate, precum i utilizarea n alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaz s fie rambursate din fonduri publice.

L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

#CIN *) Conform art. 79 pct. 6 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 10 se modific i va avea urmtorul cuprins: #M8 "ART. 10 Constituie infraciuni i se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi urmtoarele fapte, dac sunt svrite n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: a) stabilirea, cu intenie, a unei valori diminuate, fa de valoarea comercial real, a bunurilor aparinnd operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar, comis n cadrul aciunii de privatizare ori de executare silit, de reorganizare sau lichidare judiciar ori cu ocazia unei operaiuni comerciale, ori a bunurilor aparinnd autoritii publice sau instituiilor publice, n cadrul unei aciuni de vnzare a acestora sau de executare silit, svrit de cei care au atribuii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silit, de reorganizare ori lichidare judiciar; b) acordarea de subvenii cu nclcarea legii sau neurmrirea, conform legii, a respectrii destinaiei subveniilor; c) utilizarea subveniilor n alte scopuri dect cele pentru care au fost acordate, precum i utilizarea n alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaz s fie rambursate din fonduri publice." #B ART. 11*) (1) Fapta persoanei care, n virtutea funciei, a atribuiei ori a nsrcinrii primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a ndeplini pentru acesta vreo nsrcinare, de a intermedia sau de a nlesni efectuarea unor operaiuni comerciale sau financiare de ctre agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dac fapta este de natur a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Dac fapta prevzut la alin. (1) a fost svrit ntr-un interval de 5 ani de la ncetarea funciei, atribuiei ori nsrcinrii, aceasta se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 5 ani. #CIN *) Conform art. 79 pct. 7 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 11 se modific i va avea urmtorul cuprins: #M8 "ART. 11 (1) Fapta persoanei care, avnd sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, ndeplinete pentru acesta vreo nsrcinare, intermediaz ori nlesnete efectuarea unor operaiuni comerciale sau financiare ori particip cu capital la un asemenea operator economic, dac fapta este de natur a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la un an la 5 ani i interzicerea unor drepturi. (2) Dac fapta prevzut la alin. (1) a fost svrit ntr-un interval de 5 ani de la ncetarea nsrcinrii, pedeapsa este nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amend." #B ART. 12 Sunt pedepsite cu nchisoarea de la 1 la 5 ani urmtoarele fapte, dac sunt svrite n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: a) efectuarea de operaiuni financiare, ca acte de comer, incompatibile cu funcia, atribuia sau

L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

nsrcinarea pe care o ndeplinete o persoan ori ncheierea de tranzacii financiare, utiliznd informaiile obinute n virtutea funciei, atribuiei sau nsrcinrii sale; b) folosirea, n orice mod, direct sau indirect, de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii. #M3 ART. 13 Fapta persoanei care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid, ntr-un sindicat sau patronat ori n cadrul unei persoane juridice fr scop patrimonial, de a folosi influena ori autoritatea sa n scopul obinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsete cu nchisoare de la unu la 5 ani. #M3 ART. 13^1*) Infraciunea de antaj, prevzut la art. 194 din Codul penal, n care este implicat o persoan dintre cele prevzute la art. 1, se pedepsete cu nchisoare de la 7 la 12 ani. #CIN *) Conform art. 79 pct. 8 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 13^1 se modific i va avea urmtorul cuprins: #M8 "ART. 13^1 n cazul infraciunii de antaj, prevzut de art. 207 din Codul penal, n care este implicat o persoan dintre cele prevzute la art. 1, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz cu o treime." #M4 ART. 13^2*) Infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice, infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor i infraciunea de abuz n serviciu prin ngrdirea unor drepturi, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani. #CIN *) Conform art. 79 pct. 9 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 13^2 se modific i va avea urmtorul cuprins: #M8 "ART. 13^2 n cazul infraciunilor de abuz n serviciu sau de uzurpare a funciei, dac funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz cu o treime." #B ART. 14*) Dac faptele prevzute la art. 12 i 13 sunt svrite n condiiile art. 9, maximul pedepsei prevzute de lege se majoreaz cu 3 ani. #CIN *) Conform art. 79 pct. 10 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 14 se abrog. #B ART. 15

L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

Tentativa la infraciunile prevzute n prezenta seciune se pedepsete. ART. 16 Dac faptele prevzute n prezenta seciune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infraciuni mai grave, acestea se pedepsesc n condiiile i cu sanciunile stabilite n aceste legi. SECIUNEA a 4-a Infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie #M5 ART. 17*) n nelesul prezentei legi, urmtoarele infraciuni sunt n legtur direct cu infraciunile de corupie, cu infraciunile asimilate acestora sau cu infraciunile mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene: #B a) tinuirea bunurilor provenite din svrirea unei infraciuni prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a, precum i favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infraciune; b) asocierea n vederea svririi unei infraciuni prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol; c) falsul i uzul de fals svrite n scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infraciunile prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a sau svrite n realizarea scopului urmrit printr-o asemenea infraciune; #M4 d) abuzul n serviciu contra intereselor publice, abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor i abuzul n serviciu prin ngrdirea unor drepturi, svrite n realizarea scopului urmrit, printr-o infraciune prevzut n seciunile a 2-a i a 3-a; #M3 d^1) antajul, svrit n legtur cu infraciunile prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a; e) infraciunile de splare a banilor, prevzute n Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, atunci cnd banii, bunurile sau alte valori provin din svrirea unei infraciuni prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a; #B f) contrabanda cu bunuri provenite din svrirea unei infraciuni prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a sau svrit n realizarea scopului urmrit printr-o asemenea infraciune; #M3 g) infraciunile prevzute n Legea nr. 87/1994**) pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificrile ulterioare, svrite n legtur cu infraciunile prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a; #B h) infraciunea de bancrut frauduloas i celelalte infraciuni prevzute n Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, svrite n legtur cu infraciunile prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a; #M3 i) traficul de droguri, traficul de substane toxice i nerespectarea regimului armelor de foc i al muniiilor, svrite n legtur cu o infraciune prevzut n seciunile a 2-a i a 3-a; j) infraciunile de trafic de persoane, prevzute n Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, svrite n legtur cu o infraciune prevzut n seciunile a 2-a i a 3-a; k) infraciunea prevzut n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea i combaterea utilizrii sistemului financiar-bancar n scopul finanrii de acte de terorism, aprobat prin Legea nr. 466/2002, svrit n legtur cu o infraciune prevzut n seciunile a 2-a i a 3-a. #CIN

L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

*) Conform art. 79 pct. 10 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 17 se abrog. **) Legea nr. 87/1994 a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 241/2005. #M3 ART. 18*) (1) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. a) - d^1) se sancioneaz cu pedepsele prevzute n Codul penal pentru aceste infraciuni, al cror maxim se majoreaz cu 2 ani. (2) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. e) se sancioneaz cu pedepsele prevzute n Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, al cror maxim se majoreaz cu 3 ani. #B (3) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. f) se sancioneaz cu pedepsele prevzute n Legea nr. 141/1997**) privind Codul vamal al Romniei, al cror maxim se majoreaz, n cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar n cazul contrabandei calificate, cu 5 ani. #M3 (4) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. g) se sancioneaz cu pedepsele prevzute n Legea nr. 87/1994***) pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificrile ulterioare, al cror maxim se majoreaz cu 2 ani. #B (5) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. h) se sancioneaz cu pedepsele prevzute n Legea nr. 31/1990, republicat, al cror maxim se majoreaz cu 2 ani. #M3 (6) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. i) privind traficul de droguri se sancioneaz cu pedepsele prevzute n Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, al cror maxim se majoreaz cu 2 ani, infraciunea privind traficul de substane toxice se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la art. 312 din Codul penal, al crei maxim se majoreaz cu 2 ani, iar infraciunea de nerespectare a regimului armelor i muniiilor se sancioneaz cu pedepsele prevzute la art. 279 din Codul penal al cror maxim se majoreaz cu 2 ani. (7) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. j) privind traficul de persoane se sancioneaz cu pedepsele prevzute n Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, al cror maxim se majoreaz cu 2 ani. (8) Infraciunea prevzut la art. 17 lit. k) se sancioneaz cu pedeapsa prevzut n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea i combaterea utilizrii sistemului financiar-bancar n scopul finanrii de acte de terorism, aprobat prin Legea nr. 466/2002, al crei maxim se majoreaz cu 2 ani. #CIN *) Conform art. 79 pct. 10 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 18 se abrog. **) Legea nr. 141/1997 a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 86/2006. ***) Legea nr. 87/1994 a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 241/2005. #M3 SECIUNEA 4^1*) Infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene #CIN *) Conform art. 79 pct. 11 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), la capitolul III "Infraciuni", titlul seciunii a 4^1-a se modific i va avea urmtorul cuprins:

L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

#M8 "SECIUNEA a 4^1-a Infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene" #M3 ART. 18^1*) (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. (2) Cu aceeai pedeaps se sancioneaz omisiunea de a furniza, cu tiin, datele cerute potrivit legii pentru obinerea de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept a acestor fonduri. (3) Dac faptele prevzute la alin. (1) i (2) au produs consecine deosebit de grave, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. #CIN *) Conform art. 79 pct. 12 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 18^1 se modific i va avea urmtorul cuprins: #M8 "ART. 18^1 (1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credin de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori n numele ei, se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi. (2) Cu pedeapsa prevzut la alin. (1) se sancioneaz omisiunea de a furniza, cu tiin, datele cerute potrivit legii pentru obinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori n numele ei, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept a acestor fonduri. (3) Dac faptele prevzute la alin. (1) i (2) au produs consecine deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz cu jumtate." #M3 ART. 18^2*) (1) Schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei fondurilor obinute din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Dac fapta prevzut la alin. (1) a produs consecine deosebit de grave, pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. (3) Schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei unui folos legal obinut, dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la alin. (1). #CIN *) Conform art. 79 pct. 13 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 18^2 se modific i va avea urmtorul cuprins: #M8 "ART. 18^2 (1) Schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei fondurilor obinute din bugetul general

10

L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori n numele ei se pedepsete cu nchisoare de la un an la 5 ani i interzicerea unor drepturi. (2) Schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei unui folos legal obinut, dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori n numele ei, se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la alin. (1). (3) Dac faptele prevzute la alin. (1) i (2) au produs consecine deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz cu jumtate." #M3 ART. 18^3*) (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. (2) Cu aceeai pedeaps se sancioneaz omisiunea de a furniza, cu tiin, datele cerute potrivit legii, dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor. (3) Dac faptele prevzute la alin. (1) i (2) au produs consecine deosebit de grave, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. #CIN *) Conform art. 79 pct. 14 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 18^3 se modific i va avea urmtorul cuprins: #M8 "ART. 18^3 (1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credin de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor ce trebuie virate ctre bugetul general al Uniunii Europene sau ctre bugetele administrate de aceasta ori n numele ei, se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi. (2) Cu pedeapsa prevzut la alin. (1) se sancioneaz omisiunea de a furniza, cu tiin, datele cerute potrivit legii, dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor ce trebuie virate ctre bugetul general al Uniunii Europene sau ctre bugetele administrate de aceasta ori n numele ei. (3) Dac faptele prevzute la alin. (1) i (2) au produs consecine deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz cu jumtate." #M3 ART. 18^4 Tentativa infraciunilor prevzute la art. 18^1 - 18^3 se pedepsete. #M3 ART. 18^5*) nclcarea din culp, de ctre director, administrator sau persoana cu atribuii de decizie sau de control n cadrul unui agent economic, a unei ndatoriri de serviciu, prin nendeplinirea acesteia sau prin ndeplinirea ei defectuoas, dac a avut ca rezultat svrirea uneia dintre infraciunile prevzute la art. 18^1 - 18^3 sau svrirea unei infraciuni de corupie ori de splare a banilor n legtur cu fondurile Comunitilor Europene, de ctre o persoan care se afl n subordinea sa i care a acionat n numele acelui agent economic, se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani i interzicerea unor drepturi. #CIN *) Conform art. 79 pct. 15 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014

11

L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

(data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 18^5 se modific i va avea urmtorul cuprins: #M8 "ART. 18^5 nclcarea din culp de ctre directorul, administratorul sau persoana cu atribuii de decizie ori de control n cadrul unui operator economic a unei ndatoriri de serviciu, prin nendeplinirea acesteia sau ndeplinirea ei defectuoas, dac fapta a avut ca rezultat svrirea de ctre o persoan care se afl n subordinea sa i care a acionat n numele acelui operator economic a uneia dintre infraciunile prevzute la art. 18^1 - 18^3 sau svrirea unei infraciuni de corupie ori de splare a banilor n legtur cu fondurile Uniunii Europene, se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend." #B SECIUNEA a 5-a Dispoziii comune ART. 19*) n cazul svririi infraciunilor la care se refer prezentul capitol, banii, valorile sau orice alte bunuri care au fost date pentru a determina svrirea infraciunii sau pentru a rsplti pe infractor ori cele dobndite prin svrirea infraciunii, dac nu sunt restituite persoanei vtmate i n msura n care nu servesc la despgubirea acesteia, se confisc, iar dac bunurile nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani. #CIN *) Conform art. 79 pct. 16 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), articolul 19 se abrog. #B ART. 20 n cazul n care s-a svrit o infraciune dintre cele prevzute n prezentul capitol, luarea msurilor asigurtorii este obligatorie. CAP. 4 Dispoziii procedurale SECIUNEA 1 Dispoziii generale ART. 21*) (1) Infraciunile prevzute de prezenta lege ca infraciuni de corupie sau ca infraciuni asimilate acestora ori ca infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie, dac sunt flagrante, se urmresc i se judec potrivit dispoziiilor art. 465 i art. 467 - 479 din Codul de procedur penal. (2) Dac infraciunile prevzute la alin. (1) nu sunt flagrante, urmrirea penal i judecata se efectueaz potrivit procedurii de drept comun. #CIN *) Conform art. 41 pct. 1 i art. 104 din Legea nr. 255/2013 (#M9), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal), articolul 21 se abrog. #M3 ART. 22

12

L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

n cazul infraciunilor prevzute n prezenta lege, urmrirea penal se efectueaz n mod obligatoriu de ctre procuror. #B SECIUNEA a 2-a Dispoziii speciale privind descoperirea i urmrirea infraciunilor ART. 23 (1) Persoanele cu atribuii de control sunt obligate s ntiineze organul de urmrire penal sau, dup caz, organul de constatare a svririi infraciunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezult indicii c s-a efectuat o operaiune sau un act ilicit ce poate atrage rspunderea penal, potrivit prezentei legi. (2) Persoanele cu atribuii de control sunt obligate, n cursul efecturii actului de control, s procedeze la asigurarea i conservarea urmelor infraciunii, a corpurilor delicte i a oricror mijloace de prob ce pot servi organelor de urmrire penal. ART. 24 Persoanele prevzute la art. 1 lit. e), care cunosc operaiuni ce antreneaz circulaia de capitaluri sau alte activiti, prevzute la art. 1, privind sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune c provin din infraciuni de corupie sau asimilate acestora ori din infraciuni ce au legtur cu acestea, au obligaia s sesizeze organele de urmrire penal sau, dup caz, organele de constatare a svririi infraciunii ori organele de control, abilitate de lege. ART. 25*) (1) ndeplinirea cu bun-credin a obligaiilor prevzute la art. 23 i 24 nu constituie o nclcare a secretului profesional sau bancar i nu atrage rspunderea penal, civil sau disciplinar. (2) Dispoziiile prevzute la alin. (1) se aplic chiar dac cercetarea sau judecarea faptelor semnalate a condus la nenceperea sau ncetarea urmririi penale ori la achitare. #M3 (3) *** Abrogat #B (4) Nendeplinirea cu rea-credin a obligaiilor prevzute la art. 23 i 24 constituie infraciuni i se pedepsesc potrivit art. 262 din Codul penal. #CIN *) 1. Conform art. 79 pct. 17 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), la articolul 25, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins: #M8 "(4) Nendeplinirea cu rea-credin a obligaiilor prevzute la art. 23 i 24 constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani, dac fapta nu constituie o infraciune mai grav." #CIN 2. Conform art. 79 pct. 18 i art. 247 din Legea nr. 187/2012 (#M8), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), la articolul 25, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins: #M8 "(5) Dac fapta prevzut la alin. (4) a fost svrit din culp, pedeapsa este nchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda." #M3 ART. 26*)

13

L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

Secretul bancar i cel profesional, cu excepia secretului profesional al avocatului exercitat n condiiile legii, nu sunt opozabile procurorului, dup nceperea urmririi penale, i nici instanei de judecat. Datele i informaiile solicitate de procuror sau de instana de judecat se comunic la cererea scris a procurorului, n cursul urmririi penale, sau a instanei, n cursul judecii. #CIN *) Conform art. 41 pct. 2 i art. 104 din Legea nr. 255/2013 (#M9), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal), articolul 26 va avea urmtorul cuprins: #M9 "ART. 26 Secretul bancar i cel profesional, cu excepia secretului profesional al avocatului exercitat n condiiile legii, nu sunt opozabile procurorului, dup nceperea urmririi penale, i nici instanei de judecat." #M5 ART. 26^1*) (1) n cazul n care exist indicii temeinice i concrete c s-a svrit sau c se pregtete svrirea de ctre un funcionar a unei infraciuni de luare de mit, prevzut de art. 254 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite, prevzut de art. 256 din Codul penal, sau de trafic de influen, prevzut de art. 257 din Codul penal, procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate real, n scopul descoperirii faptelor, identificrii fptuitorilor i obinerii mijloacelor de prob. (2) Investigatorii sub acoperire sunt lucrtori operativi din cadrul poliiei judiciare, anume desemnai n acest scop, n condiiile legii. (3) Investigatorii cu identitate real sunt lucrtori operativi din cadrul poliiei judiciare. (4) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate real este dat prin ordonan motivat de procurorul competent s efectueze urmrirea penal, pentru o perioad de cel mult 30 de zile, care poate fi prelungit motivat numai dac temeiurile care au determinat autorizarea se menin. Fiecare prelungire nu poate depi 30 de zile, iar durata total a autorizrii, n aceeai cauz i cu privire la aceeai persoan, nu poate depi 4 luni. (5) Ordonana procurorului prin care se autorizeaz folosirea investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate real trebuie s cuprind, pe lng meniunile prevzute la art. 203 din Codul de procedur penal, urmtoarele: a) indiciile temeinice i concrete cu privire la svrirea sau la pregtirea svririi infraciunilor prevzute la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal; b) funcionarul fa de care exist presupunerea c a svrit sau pregtete svrirea unei infraciuni dintre cele prevzute la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal, atunci cnd identitatea acestuia este cunoscut; c) activitile pe care investigatorul sub acoperire sau investigatorul cu identitate real este autorizat s le efectueze; d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmeaz a efectua activitile autorizate; e) perioada pentru care se d autorizarea. (6) Investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu identitate real pot fi autorizai s promit, s ofere sau, dup caz, s dea bani ori alte foloase unui funcionar, n condiiile prevzute la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal. (7) Procesele-verbale ncheiate de investigatorii sub acoperire sau de investigatorii cu identitate real cu privire la activitile desfurate, autorizate n condiiile alin. (6), pot constitui mijloace de prob i pot fi folosite numai n cauza penal n care a fost dat autorizarea. (8) Identitatea real a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvluit n timpul ori dup terminarea aciunii acestora.

14

L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

(9) Procurorul competent s autorizeze folosirea unui investigator sub acoperire are dreptul s-i cunoasc adevrata identitate, cu respectarea secretului profesional. (10) Investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu identitate real pot fi audiai ca martori n condiiile art. 86^2 din Codul de procedur penal. #CIN *) Conform art. 41 pct. 3 i art. 104 din Legea nr. 255/2013 (#M9), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal), articolul 26^1 se abrog. #M3 ART. 27*) (1) Cnd sunt indicii temeinice cu privire la svrirea uneia dintre infraciunile prevzute n prezenta lege, n scopul strngerii de probe sau al identificrii fptuitorului, procurorul poate s autorizeze motivat, pe o durat de cel mult 30 de zile: a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora; b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicaiilor; c) accesul la sisteme informaionale; d) comunicarea de nscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile. (2) Pentru motive temeinice autorizarea prevzut la alin. (1) poate fi prelungit, n aceleai condiii, fiecare prelungire neputnd depi 30 de zile. Durata maxim a msurilor prevzute la alin. (1) lit. a) - c) autorizate este de 4 luni. (3) n cursul judecii, instana poate dispune prelungirea msurilor prevzute la alin. (1), prin ncheiere motivat. (4) Dispoziiile art. 91^1 - 91^5 din Codul de procedur penal se aplic n mod corespunztor. #CIN *) Conform art. 41 pct. 3 i art. 104 din Legea nr. 255/2013 (#M9), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal), articolul 27 se abrog. #M2 ART. 28 *** Abrogat #M3 ART. 29 (1) Pentru judecarea n prim instan a infraciunilor prevzute n prezenta lege, se constituie complete specializate. #M6 (2) *** Abrogat #B SECIUNEA a 3-a Dispoziii comune ART. 30*) Hotrrea judectoreasc definitiv de condamnare sau de achitare se poate publica n ziarele centrale sau, dup caz, locale, menionate n hotrre. #CIN *) Conform art. 41 pct. 3 i art. 104 din Legea nr. 255/2013 (#M9), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal), articolul 30 se abrog. #B

15

L 78/2000 - 14/08/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

ART. 31*) (1) Prevederile prezentei legi se completeaz, n ceea ce privete urmrirea i judecata, cu dispoziiile Codului de procedur penal. #M3 (2) Dispoziiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judectoreasc, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificrile i completrile ulterioare, se aplic n mod corespunztor i prezentei legi, n msura n care aceasta nu prevede altfel. #CIN *) Conform art. 41 pct. 3 i art. 104 din Legea nr. 255/2013 (#M9), ncepnd cu data de 1 februarie 2014 (data intrrii n vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal), articolul 31 se abrog. #B CAP. 5 Dispoziii finale #M3 ART. 32 *** Abrogat #B ART. 33 Orice prevedere contrar prezentei legi se abrog. ---------------

16