Capitolul XI Cartea A II....

Capitolul XI
INFRACIUNI ECONOMICE
/
Noiunea, caracterizarea general i tipurile infraciunilor economice Infraciuni svrite n sfera financiar-creditar: - fabricarea sau punerea In circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false - fabricarea sau punerea Tn circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false - dobndirea creditului prin nelciune - nclcarea regulilor de creditare - utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat - evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor - abuzurile la emiterea titlurilor de valoare - abuzurile n activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare - nclcarea legislaiei la efectuarea nscrierilor n registrul deintorilor de valori mobiliare - transportarea, pstrarea sau comercializarea mrfurilor supuse accizelor, fr marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz Infraciuni svrite n sfera activitii de ntreprinztor: - practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor - pseudoactivitatea de ntreprinztor - insolvabilitatea intenionat - insolvabilitatea fictiv Infraciuni svrite n sfera distribuirii bunurilor: - splarea banilor - constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei - nsuirea, nstrinarea, substituirea sau tinuirea bunurilor sechestrate sau confiscate Infraciuni svrite n sfera concurenei: - limitarea concurenei libere - concurena neloial Infraciuni svrite n sfera activitii economice externe: - contrabanda - eschivarea de la achitarea plilor vamale Infraciuni svrite n sfera consumului de bunuri, servicii i lucrri: - falsificarea i contrafacerea produselor - nelarea clienilor - primirea unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de deservirea populaiei - executarea necalitativ a construciilor Infraciuni svrite n sfera exploatrii fondului de locuine: - nclcarea regulilor de exploatare, reparaie i modificare a locuinelor dintr-un bloc de locuit
DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL
Seciunea I. Noiunea, caracterizarea general i tipurile infraciunilor economice Caracteriznd, n art.126 al Constituiei, economia Republicii Moldova ca o economie de pia, legiuitorul are n vedere economia naional. n acelai context reglementar este statuat c statul trebuie s asigure, printre altele: liber tatea comerului i activitii de ntreprinztor; protecia concurenei loiale; crearea unui cadru favorabil valorificrii tuturor factorilor de producie; protejarea intereselor naionale n activitatea economic, financiar i valutar etc. Aadar, economia naional este valoarea social fundamental aprat prin mijloace juridico-penale mpotriva infraciunilor economice. Noiunile economie naional i economie public nu trebuie confundate, deoarece prima o nglobeaz pe cea de-a doua. Conceptul de economie naional a Republicii Moldova este o categorie economic fundamental, care desemneaz ansamblul de resurse naturale i umane, de activiti productive, de schimb i servicii, constituite ca ramuri sau domenii de activitate economic pe teritoriul naional al Republicii Moldova, ca rezultat al dezvoltrii forelor de producie i al diviziunii sociale a muncii, n cadrul frontierelor rii noastre. n ali termeni, economia naional este totalitatea activitilor i interdependenelor economice la nivel micro-, mezo- i macroeconomic, coordonat pe plan naional prin mecanisme proprii de funcionare. Principalele elemente care compun economia naional sunt: resursele naturale i acumulate, proprii i atrase; resursele umane, tiinifice, tehnologice, financiare. In cadrul complexului economiei naionale, activitatea se desfoar prin: specializarea agenilor economici; schimbul de activitate ntre agenii economici (monetar, comercial etc.); cadrul instituional, legal care asigur buna funcionare a sistemului. Mecanismul economiei naionale cuprinde: integritatea componentelor, autocorelarea componentelor, dezvoltarea i autoreglarea acestor componente, autogenerarea elementelor. Economia naional ca un sistem complex, aa cum se prezint el astzi, s a constituit trziu i acest proces este legat de apariia i dezvoltarea relaiilor de pia, n special a relaiilor de tip capitalist. n acest fel, conceptul de economie naional poate fi privit ca un sistem istoricete constituit al activitii economico- sociale, care se desfoar n cadrul unei ri i care se raporteaz la interesele generale naional-statale. Pn la nceputul anilor 90 ai secolului trecut, economia naional a Republicii Moldova se caracteriza prin sistemul centralizat- birocratic de conducere a activitii economice, prin
Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE
proprietatea colectiv, rupt de cei care produceau, factori n egativi care au determinat rmnerea n urm a dezvoltrii economiei naionale. Necesitatea de a fi lichidat sistemul falimentar al economiei de comand, bazat pe monopolul de stat, pe centralism excesiv, pe planificarea rigid, a fost proclamat solemn, ca un scop fundamental al noului regim, nc n primele acte normative care au stabilit bazele constituionale ale Republicii Moldova: Legea RSSM cu privire la Declaraia de Suveranitate a RSSM, adoptat de Sovietul Suprem al RSSM la 23.06.19901, i Legea Republicii Moldova privind Declaraia de Independen a Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 27.08.1991.2 Acest imperativ i-a gsit ulterior reflectarea n textul Constituiei Republicii Moldova, n dispoziiile art.126, la care ne-am referit mai sus. Tocmai de aceea, odat cu democratizarea societii, s-a impus ca o necesitate imediat efectuarea schimbrilor de structur n economia naional. A fost desfiinat proprietatea socialist asupra mijloacelor de producie, ntreprinderile de stat fiind reorganizate n societi comerciale, funcionnd dup principiile economiei de pia. Totodat, s-a dat curs liber iniiativei private n economie, ceea ce a determinat apariia unui sector privat cu pondere din ce n ce mai mare n realizarea produsului intern brut n economia moldoveneasc, aceasta devenind astfel o economie de pia. Concluzia ce se impune este c economia naional a Republicii Moldova este o realitate obiectiv, aflat n plin proces de transformare, i ea se nscrie printre valorile fundamentale ale societii, care trebuie s se bucure de ocrotire juridico-penal. Economia naional a Republicii Moldova nu mai este o economie de comand, o economie care s aib la baz proprietatea statului, o economie centralizat. Ea este o economie de pia, adic o form de organizare, conducere i funcionare a economiei unei ri, n care prevaleaz urmtoarele trsturi: existena preurilor libere; pluralismul formelor de proprietate, n care predomin proprietatea privat; descentralizarea ntregii viei economice; concurena liber ntre agenii economici; alocarea resurselor pe baz de pre; reglarea produciei de bunuri materiale i servicii n funcie de pia, de raportul dintre cerere i ofert. Dac anterior relaiile sociale cu privire la economia naional erau sub controlul total al statului, atunci la momentul actual acest control este exercitat
1 2
Vetile Sovietului Suprem al RSSM, 1990, nr.8. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1991, nr. 11-12.
doar asupra unei pri a acestor relaii. Mai mult, sfera acestui control e ste n continu restrngere. Noile relaii sociale cu privire la economia naional reprezint expresia unei noi politici de stat n domeniul economiei. Totui, n esen, natura relaiilor sociale cu privire la economia naional a rmas aceeai. Ca i nainte, acestea se refer la producerea, schimbul, repartizarea i consumul bunurilor i serviciilor patrimoniale. n acest plan, economia naional cuprinde activitile economice care s-au constituit n sectoare de activiti, ramuri, subramuri etc., la nivelul rii, ntre care se stabilesc legturi reciproce, pe baza crora se realizeaz circulaia bunurilor i serviciilor, se asigur funcionarea i dezvoltarea economic a societii. n context, considerm c totalitatea relaiilor sociale de produci e cuprinde, pe de o parte, latura static a produciei sociale, iar, pe de alt parte, latura dinamic a produciei sociale. In ali termeni, ea cuprinde, n primul rnd, starea de apartenen a bunurilor statului, persoanelor fizice i juridice. De aceea, atunci cnd fptuitorul comite o infraciune contra patrimoniului, prevzut n Capitolul VI din Partea Special a Codului penal al Republicii Moldova, victima este lipsit de posibilitatea de a poseda bunurile ce i-au fost furate, distruse etc., n acelai timp fiind lipsit de posibilitatea de a le repartiza, schimba, consuma sau de a le utiliza pentru producerea altor bunuri. Dac latura static a produciei sociale se exprim n proprietate, atunci ce exprim latura dinamic a produciei sociale? Considerm c aceasta din urm exprim procesul de funcionare real a relaiilor sociale de proprietate n diversele ramuri ale economiei naionale. De aceea, procesele, nsoite de utilizarea, reproducia i circuitul proprietii, trebuie raportate la sfera activitii economice. Latura dinamic a relaiilor de producie, adic relaiile sociale economice privite n accepiune ngust, trebuie raportate, din punctul de vedere al dreptului penal, la obiectul juridic generic al infraciunilor prevzute n Capitolul X Infraciuni economice din Partea Special a Codului penal al Republicii Moldova. Grupul relaiilor sociale de proprietate, dei diferit de grupul relaiilor sociale economice, se afl n strns legtur cu acesta: orice activitate economic i pierde sensul, dac la ea nu particip obiectele materiale ale relaiilor sociale de proprietate. Aceste obiecte se afl n continu micare n spaiu i timp, deseori fiind schimbai i titularii lor, adic subiectele dreptului de proprietate. Tocmai n aceast ipostaz, proprietatea este supus impactului mecanismului economic mpreun cu toate prghiile lui de politic financiar, fiscal, creditar, vamal etc. a statului. Prin prisma
6
relaiilor sociale economice, proprietatea se manifest ca o premis deosebit de important a instaurrii unei economii de pia funcionale, ca o baz material a transformrii societii. Economia naional a unei ri este influenat de sistemul relaiilor sociale de proprietate. Cu toate acestea, ca obiect al ocrotirii penale, relaiile sociale de proprietate nu se confund cu relaiile sociale economice. n*dezvoltarea aseriunilor date, menionm c "obiectul juridic generic al infraciunilor economice este constituit din relaiile sociale cu privire la economia naional {alias relaiile sociale economice), bazate pe urmtoarele principii de desfurare a activitii economice: libertatea activitii economice; exercitarea activitii economice n temeiuri legale; concurena loial a subiectelor activitii economice; buna-credin a subiectelor activitii economice; interzicerea formelor vdit infracionale ale conduitei subiectelor activitii economice. n privina obiectului juridic special al infraciunilor economice, acesta l formeaz relaiile sociale ce vizeaz anumite valori sociale concrete, care deriv din economia naional a Republicii Moldova, de exemplu: relaiile speciale cu privire la ncrederea public n autenticitatea banilor sau a titlurilor de valoare, lezate prin infraciunea prevzut la art.236 CP RM; relaiile sociale cu privire la ncrederea public n autenticitatea crdurilor sau a altor carnete de plat, lezate prin infraciunea specificat la art.237 CP RM; relaiile sociale cu privire la acordarea legal a creditului, lezate prin infraciunea specificat la art.239 CP RM; relaiile sociale cu privire la utilizarea conform destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat, lezate prin infraciunea prevzut la art.240 CP RM; relaiile sociale cu privire la practicarea legal a activitii de ntreprinztor, lezate prin infraciunea specificat la art.241 CP RM; relaiile sociale cu privire la obiectivarea n condiii de legalitate a activitii de ntreprinztor sau a celei bancare, lezate prin infraciunea prevzut l a art.242 CP RM; relaiile sociale cu privire la sursa i proveniena licit, precum i la circulaia corect n operaiunile financiare a mijloacelor bneti, a bunurilor sau a veniturilor, lezate prin infraciunea specificat la art.243 CP RM etc. Exist i cazuri cnd infraciunile economice au un obiect juridic special complex, nu un obiect juridic special simplu. De exemplu, n situaia infraciunii prevzute la art.238 CP RM, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la obinerea legal a creditului. La
7
rndul su, obiectul juridic secundar al acestei infraciuni l formeaz relaiile sociale cu privire la posesia asupra creditului. n cazuri de alt natur, infraciunile economice pot avea un obiect juridic special multiplu. De exemplu, n cazul infraciunii de nelare a clienilor (art.255 CP RM), obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la corectitudinea efecturii operaiilor de evaluare sau msurare n domeniul circulaiei bunurilor sau serviciilor sociale ori comunale; obiectul juridic secundar jfl formeaz relaiile sociale cu privire la posesia asupra banilor sau altor bunuri ale clienilor. Pentru majoritatea infraciunilor economice este necesar a fi stabilit obiectul muUerial. banii ori titlurile de valoare false (ori materialele din care se fabric acestea) sau banii ori titlurile de valoare autentice (n cazul infraciunii prevzute la art.236 CP RM); crdurile ori alte carnete de plat false (ori materialele din care simt confecionate acestea) sau crdurile ori alte carnete de plat autentice (n ipoteza infraciunii specificate la art.237 CP RM); banii care formeaz creditul (n cazul infraciunii prevzute la art.239 CP RM); mijloacele din mprumuturile interne sau externe garantate de stat (n ipoteza faptei infracionale incriminate la art.240 CP RM); prospectul emisiei, alte documente n temeiul crora se nregistreaz emisia titlurilor de valoare sau darea de seam asupra rezultatelor emisiei (n ipoteza faptei infracionale specificate la art.245 CP RM); corpul unei persoane ori bunurile supuse nimicirii sau deteriorrii (n cazul infraciunii prevzute la lit.b) alin.(2) art.247 CP RM) etc. Unele infraciuni economice au obiect imaterial. De exemplu, n situaia consemnat la lit.d) art.125 CP RM, infraciunea de practicare ilegal a activitii de ntreprinztor (art.241 CP RM) are n calitate de obiect imaterial: 1) codul fiscal strin, adic codul fiscal autentic aparinnd unui alt contribuabil, care practic legal activitatea de ntreprinztor; 2) codul fiscal plastografiat (fals). In alte cazuri, fapta din grupul infraciunilor economice poate avea, dup caz, un obiect material sau un obiect imaterial. De exemplu, n ipoteza infraciunii de splare a banilor (art.243 CP RM), obiectul material (imaterial) l reprezint, dup caz: 1) bunurile care constituie venituri ilicite; 2) documentele sau actele juridice care conin informaia privind natura, originea, micarea, plasarea sau apartenena mijloacelor bneti, a bunurilor sau a veniturilor ilicite. Aceste documente sau acte juridice (n form electronic ori digital) se exprim n orice convenie, contract, certificat, scrisoare de afacere ori scrisoare personal, alt material, care atest un titlu ori un drept, inclusiv orice
8
cot (interes) cu privire la valori (active). n cazul infraciunii prevzute la art.244 CP RM, obiectul material (imaterial) l reprezint, dup caz: 1) documentele contabile, fiscale sau financiare; 2) obiectele impozabile (altele dect veniturile sau cheltuielile). De asemenea, n situaia infraciunii specificate la art.2451 CP RM, obiectul material (imaterial) l reprezint valorile mobiliare. n ipoteza infraciunilor prevzute la art.2452 CP RM, obiectul material (imaterial) l reprezint, dup caz: 1) registrul deintorilor de valori mobiliare; 2) valorile mobiliare. Obiectul material (imaterial) al infraciunii de concuren neloial (art.2461 CP RM) l reprezint, dup caz: 1) produsele unui concurent, cu care fptuitorul creeaz confuzie, prin orice mijloace (n cazul modalitii prevzute la lit.a) art.246 1 CP RM); 2) produsele unui concurent, care simt discreditate prin rspndirea de ctre fptuitor, n procesul comerului, de afirmaii false (n cazul modalitii prevzute la lit.b) art.2461 CP RM); 3) mrfurile concurentului, referitor la a cror natur, mod de fabricare, caracteristici, aptitudine de ntrebuinare saa cantitate este indus n eroare consumatorul (n cazul modalitii prevzute 1 fa Hlc) art.246 CP RM); 4) denumirea de firm sau marca comercial, folosit de fptuitor ntr-o manier care s produc confuzie cu cele folosite legitim de n alt agent economic (n cazul modalitii prevzute la lit.d) art.246 1 CP RM); 5) mrfurile produse sau comercializate ale unui agent economic, comparate n scopuri publicitare cu mrfurile unor ali ageni economici (n cazul modalitii prevzute la lit.e) art.2461 CP RM). i asemenea exemple pot continua. Alte infraciuni economice presupun prezena unui produs al infraciunii. De exemplu, produsul infraciunii specificate la art.242 CP RM l reprezint pseudontreprinderea, adic ntreprinderea creat n scopul acoperirii genurilor activitii de ntreprinztor ilicite. n ipoteza unor infraciuni prevzute n Capitolul X al Prii Speciale a Codului penal, victima se caracterizeaz prin anumite caliti speciale. De exemplu, victima infraciunii prevzute la art.246 CP RM este acel agent economic care a suferit daune n proporii deosebit de mari, n al crui detriment a fost ncheiat acordul ilegal anticoncuren ntre ali ageni economici. Ct privete victima infraciunii de concuren neloial (art.2461 CP RM), este vorba despre agentul economic concurent (cu care fptuitorul se afl n rivalitate) sau despre consumator. Victima infraciunii prevzute la art.247 CP RM este persoana avnd aptitudinea de a ncheia tranzacii. Victima infraciunilor specificate la t.252 i 253 CP RM este creditorul, adic orice persoan care are dreptul asupra creanelor scadente, inclusiv asupra creanelor fiscale, datorate de ctre debitor. i exemplele nu se reduc
DREPT PENAL. PARTEA SPECIALA
doar la acestea, pot continua. Din punctul de vedere al laturii obiective a infraciunilor economice, este de notat c majoritatea dintre ele sunt svrite pe calea aciunii. n cazuri mai rare, aceste infraciuni sunt svrite pe calea aciunii sau (i) inaciunii (de exemplu, nclcarea regulilor de creditare (art.239 CP RM); practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor (art.241 CP RM); pseudoactivitatea de ntreprinztor (art.242 CP RM); evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor (art.244 CP RM); contrabanda n varianta prevzut la alin.(4) art.248 CP RM; transportarea, pstrarea sau comercializarea mrfurilor supuse accizelor, fr marcarea lor cu timbre de control sau timbre de accize (art.250 CP RM); insolvabilitatea intenionat (art.252 CP RM); nclcarea regulilor de exploatare, reparaii i modificare a locuinelor dintr-un bloc de locuit (art.258 CP RM) etc.). Numai infraciunea de eschivare de la achitarea plilor vamale, specificat la art.249 CP RM, se comite pe calea inaciunii. De asemenea, trebuie de menionat c o parte dintre infraciunile prevzute in Capitolul X al Prii Speciale a Codului penal sunt infraciuni formale (de exemplu, infraciunile prevzute la art236,237,243,246 1,2462, 247, 248, 256, alin.(l) art.257); o alt parte a infraciunilor economice au o factur material (de exemplu, faptele penale prevzute la art.238-242,244,245,2451,2452,246, 249, 250,252, 253,255, alin.(3) art.257, art.258). n unele cazuri, infraciunile economice presupun existena att a semnelor unei infraciuni materiale, ct i ale unei infraciuni formale (de exemplu, fapta infracional prevzut la art.251 CP RM). n situaia infraciunii specificate la alin.(2) art.257 CP RM se atest structura unei infraciuni formal-materiale. Sub aspectul semnelor secundare ale laturii obiective, acestea sunt n general irelevante pentru calificarea infraciunilor economice. Totui, pentru unele dintre aceste infraciuni existena urmtoarelor semne este obligatorie: 1) locul svririi infraciunii: frontiera vamal a Republicii Moldova (n cazul infraciunilor prevzute la art.248 CP RM); n afara teritoriului vamal al Republicii Moldova (n ipoteza infraciunii specificate la alin.(4) art.248 CP RM, presupunnd modalitatea de neretumare pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie); 2) mijlocul de svrire a infraciunii: informaia fals prezentat de ctre fptuitor (n cazul infraciunii prevzute la art.238 CP RM); alte timbre de control sau timbre de accize dect cele de modelul stabilit (n ipoteza
10
infraciunii specificate la lit.a) alin.(2) art.250 CP RM); 3) metoda de svrire a infraciunii: eludarea controlului vamal, tinuirea de controlul vamal (prin ascunderea n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop), folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de id entificare vamal, nedeclararea sau declararea neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei (n situaia infraciunilor prevzute la art.248 CP RM); extorcare (n cazul infraciunii specificate la art.256 CP RM); 4) ambiana infraciunii: desfurarea procesului de insolvabilitate sau a procesului de restructurare ori situaia de prevedere a insolvabilitii (n cazul infraciunii prevzute la art.252 CP RM); aceeai pia relevant (n situaia infraciunii specificate la art.246 CP RM) etc. Din perspectiva laturii subiective, toate infraciunile economice, cu excepia celei prevzute la alin.(2) art.2452 CP RM, sunt infraciuni intenionate. n contextul infraciunilor svrite cu intenie nu se exclude manifestarea imprudenei n raport cu circumstanele agravante (de exemplu, n cazul infraciunilor specificate la alin.(3) i (4) art.257 CP RM etc.). n unele cazuri, legea impune stabilirea scopului special al infraciunii: scopul de a pune n circulaie bani fali sau titluri de valoare false ori crduri sau alte carnete de plat false (n cazul infraciunilor prevzute la art.236 i 237 CP RM); scopul de a obine un credit, de a majora proporia acestuia sau de a obine un credit n condiii avantajoase (n situaia faptei penale prevzute la tot238 CP RM); scopul de a acoperi genurile activitii de ntreprinztor ilicite (n ipoteza infraciunii prevzute la art.242 CP RM); scopul de a introduce n circuitul legal bunuri care constituie venituri ilicite (care, n ipoteza primei modaliti a aciunii prejudiciabile - convertirea sau transferul bunurilor de ctre o persoan care tie ori trebuia s tie c acestea constituie venituri ilicite - este fecundat de scopul de a tinui sau a deghiza originea ilicit a bunurilor sau de a ajuta orice persoan, implicat n comiterea infraciunii principale, s se sustrag de la consecinele juridice ale acestor aciuni (n cazul infraciunii specificate la iart.243 CP RM)) etc. Subiectul infraciunilor economice este, nainte de toate, persoana fizic iresponsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. De asemenea, n cazul infraciunilor prevzute la art.236 -2452,2461,2462,248251 i 257 CP RM, subiect poate fi persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Uneori, persoana care svrete infraciuni economice trebuie s aib calitile unui subiect special: funcionar ori alt salariat n exerciiul
11
funciunii (litb) alin.(2) art.237 CP RM); funcionarul instituiei financiare care decide asupra âcordrii creditului (art.239 CP RM); ordonator (art.240 CP RM); persoan cu funcie de rspundere sau persoan care gestioneaz o organizaie comercial, (obteasc sau o alt organizaie nestatal (lit.c) alin.(2) art.243 CP RM); conductor al ntreprinderii, instituiei ori al organizaiei contribuabile sau contabil- ef, director fmanciar-contabil, sau persoan care ocup o alt funcie n cadrul (acesteia, ceea ce i -ar permite s in documentele contabile, fiscale sau financiare ori s dispun de obiectele impozabile; contribuabil (art.244 CP RM); persoan care are unul din urmtoarele drepturi: s pregteasc prospectul emisiei sau alte nocumente, n temeiul crora se nregistreaz emisia, spre nregistrarea ofertei publice la CNPF; s aprobe prospectul emisiei; s aprobe rezultatele emisiei uart.245 CP RM); participant la piaa valorilor mobiliare sau insider (art.245 1 CP RM); emitent, registrator independent sau deintor nominal de valori mobi liare (art.2452 CP RM); persoan care are capacitatea de a ncheia un acord n Lpumele agentului economic sau al autoritii administraiei publice (art.246 CP RM); agent economic concurent (art.2461 CP RM) etc. In urma trecerii n revist a elementelor constitutive ale infraciunilor prevzute n Capitolul X din Partea Special a Codului penal, puteam formula urmtoarea definiie a noiunii de infraciuni economice: prin infraciuni economice se au n vedere faptele socialmente periculoase, svrite cu intenie sau din impruden, care aduc atingere, prin excelen, relaiilor sociale cu privire la economia naional, rspunderea penal pentru care se stabilete n art.236258 CP RM. Punnd la baz clasificarea ramurilor sau domeniilor activitii economice, putem identifica urmtoarele tipuri de infraciuni economice: a) infraciuni svrite n sfera financiar-creditar (art.236-240, 244, 245, 2452452, 250 CP RM); b) infraciuni svrite n sfera activitii de ntreprinztor (art.241, 242, 252, 253 CP RM); c) infraciuni svrite n sfera distribuirii bunurilor (art.243, 247, 251 CP RM); d) infraciuni svrite n sfera concurenei (art.246, 246 CP RM); e) infraciuni svrite n sfera activitii economice externe (art.248, 249 CP RM); f) infraciuni svrite n sfera consumului de bunuri, servicii i lucrri (art.2462, 255-257 CP RM);
12
g) infraciuni svrite n sfera exploatrii fondului de locuine (art.258 CP RM).
Seciunea II. Infraciuni svrite n sfera financiar -creditar

1. Fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false
Fapta de fabricare sau de punere n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false este incriminat n art.236 CP RM ntr -o varianttip i ntr-o variant agravat. In acest mod, varianta-tip a infraciunii analizate, consemnat la alin.(l) art.236 CP RM, se exprim n fabricarea n scopul punerii n circulaie sau n punerea n circulaie a biletelor Bncii Naionale a Moldovei, a monedelor, a valutei strine, a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plilor. n varianta sa agravat, specificat la alin.(2) art.236 CP RM, fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false este svrit: - de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal (lit.b)); - n proporii deosebit de mari (lit.c)). n condiiile societii modeme, asigurarea securitii circulaiei banilor i a titlurilor de valoare a devenit o problem ce intereseaz ntreaga comunitate internaional. Cooperarea dintre state pentru incriminarea i sancionarea fabricrii sau punerii n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false s-a impus ca imperios necesar. Cu att mai mult cu ct formele de manifestare a numitei fapte se diversific tot mai mult, iar tehnicile de fabricare i de punere n circulaie se perfecioneaz continuu. Drept urmare, nc la 20.04.1929 a fost semnat Convenia internaional pentru reprimarea falsului de moned, care a in trat n vigoare la 22.02.1931.3 Prin asemenea instrumente juridice, infraciunile de genul falsului de moned simt interzise n mod formal, iar statele pri se angajeaz s le includ n legislaia lor penal naional, mpreun cu sanciunile corespunztoare, s acioneze pentru prevenirea lor i s colaboreze la reprimarea acestora.
International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency, http://treaties.un.org/pages/ LONViewDetails.aspx?src=LON&id=551 &lang=en
14
n prezent, fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false se prezint ca o activitate infracional foarte lucrativ, cu caracter adesea transnaional, cei implicai n ea acionnd n conformitate cu legile economiei de pia, avnd ca finalitate obinerea unor enorme beneficii. Pe fondul crizei economice care mai treneaz n Republica Moldova, unii ncearc s-i asigure profituri uriae i rapide, sfidnd prin aceasta interdicia stabilit n dispoziia art.236 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.236 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la ncrederea public n autenticitatea banilor sau a titlurilor de valoare. n dispoziia art.236 CP RM, obiectul material (produsul) infraciunii de fabricare sau de punere n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false este descris prin sintagma biletele Bncii Naionale a Moldovei, monede le, valuta strin, valorile mobiliare de stat sau alte titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plilor. Astfel, putem deosebi ase noiuni care desemneaz obiectul material (pro dusul) infraciunii prevzute la art.236 CP RM: 1) biletele Bncii Naionale a Moldovei (BNM); 2) monedele; 3) valorile mobiliare de stat; 4) alte titluri de valoare; 5) valuta strin; 6) valori mobiliare strine. Privitor la primele dou noiuni sus-menionate, n Legea Republicii Moldova cu privire la bani, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 15.12.1992 , se stabilete: unitatea monetar a Republicii Moldova o constituie leul (moldo venesc) egal cu 100 de bani. Numerarul se afl n circulaie sub form de semne bneti de hrtie (bancnote) i metalice (monede) (art.l); dreptul exclusiv de a pune n circulaie leul i moneda divizionar i de a le retrage din circulaie aparine BNM, care stabilete valoarea bancnotelor i a monedelor i semnele lor distinctive (art.2); moneda naional, leul, este unicul instrument de plat de teritoriul Republicii Moldova (art.3). Prin prisma acestor reglementri, putem afirma c prin biletele Bncii Naionale a Moldovei trebuie de neles semnele bneti de hrtie (leii moldoveneti), puse n circulaie de BNM; prin monede trebuie de neles semnele bneti metalice (banii privii ca moned divizionar), puse n circulaie de
15
BNM. Privitor la punerea n circulaie a biletelor Bncii Naionale a Moldovei, prezint relevan, de exemplu: Hotrrea BNM privind punerea n circulaie a bancnotei cu valoarea nominal de 500 lei, nr.319 din 25.11.1999; 4 Hotrrea BNM privind punerea n circulaie a bancnotei cu valoarea nominal de 1000 lei, nr.249 din 13.10.2003.5 De asemenea, referitor la punerea n circulaie a monedelor, comport interes, de exemplu, Hotrrea BNM cu privire la punerea n circulaie a monedei metalice cu valoarea nominal de 50 bani modelul anului 1997, nr.l din 12.01.1998.6 Tocmai astfel de acte normative conin prevederi detaliate viznd caracteristicile semnelor bneti: dimensiunile, tipul de hrtie, culoarea, descrierea imaginii de pe fa i verso, elementele de siguran (n cazul biletelor Bncii Naionale a Moldovei); dimensiunile (diametrul, grosimea, greutatea), culoarea aversului, reversului i a prii laterale; descrierea imaginii de pe avers i revers (n cazul monedelor). Necorespunderea chiar i unei singure din aceste caracteristici semnifica falsitatea biletelor Bncii Naionale a Moldovei sau a monedelor. n dispoziia de la art.236 CP RM, la caracterizarea obiectului material (produsului) infraciunii de fabricare sau punere n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false (inclusiv la caracterizarea biletelor Bncii Naionale a Moldovei false sau a monedelor false), se folosete expresia utilizate pentru efectuarea plilor. n context, aceasta nseamn c, la momentul svririi infraciunii, biletele Bncii Naionale a Moldovei false / monedele false trebuie s imite biletele Bncii Naionale a Moldovei aflate n circulaie oficial / monedele aflate n circulaie oficial. Cnd spunem aflate n circulaie oficial,
4 5 6
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.215-217. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.5.
16
avem n vedere, inclusiv, semnele bneti care se afl n proces de retragere din circulaie, dar care nu au fost retrase definitiv din circulaie.7 In acelai timp, banii retrai din circulaie (de exemplu: monedele vechi; banii fostei URSS; cupoanele cu valorificare multiplat ale Bncii Naionale, emise n 1992 etc.) i care au numai o valoare numismatic nu pot forma obiectul material al faptei infracionale specificate la art.236 CP RM. Or, ele nu simt utilizate pentru efectuarea plilor, la momentul svririi infraciunii. n anumite mprejurri, banii retrai din circulaie fali pot forma mijlocul de svrire a infraciunii de escrocherie. Intr-adevr, fabricarea sau punerea n circulaie a banilor retrai din circulaie fali nu poate aduce atingere ncrederii publice n autenticitatea banilor, privii ca unic instrument de plat pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, n ultim instan, nefiind utilizai pentru efectuarea plilor, banii fali retrai din circulaie nu pot prezenta pericol nici pentru economia naional. Ins, pot prezenta pericol pentru patrimoniu, ca valoare social fundamental ocrotit de legea penal (atunci cnd, de exemplu, banii fali retrai din circulaie sunt fabricai pentru a fi vndui unui muzeu sau unor colecionari). Pe de alt parte, exist o categorie de monede care, pe lng o valoare numismatic, au i rolul de instrument de plat, aflat n circulaie. n legtur cu aceasta, n Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova privind emiterea n circulaie a unor monede jubiliare i comemorative, nr.249 din 24.12.1998 8, se menioneaz: se permite BNM, de comun acord cu Guvernul, s emit n circu laie, n limitele volumului emisiei aprobate anual, monede jubiliare i comemorative ca mijloc de plat i n scopuri numismatice (art. 1); comercializarea monedelor n Republica Moldova ca mijloc de plat i n scopuri numismatice se efectueaz de ctre BNM i bncile comerciale, iar n strintate exclusiv n scopuri numismatice prin dealeri autorizai de BNM conform clauzelor con tractuale (art.2). Dei posibilitatea folosirii acestor monede ca mijloc de plat este redus, nefiind convenabil deintorului, nu poate fi exclus posibilitatea evalurii lor
bi acest sens, merit atenie urmtoarele prevederi ale Hotrrii BNM cu privire la punerea n circulaie
8 monedei metalice cu valoarea nominal de 50 bani modelul anului 1997, nr.l din 12.01.1998: se pune
n circulaie, ncepnd cu 02.02.1998, moneda metalic cu valoarea nominal de SO bani modelul anului 1997 ca mijloc de plat pe teritoriul Republicii Moldova (pctl); se stabilete c moneda metalic cu valoarea nominal de 50 bani modelul anului 1993, aflat actualmente n circulaie, va circula paralel la aceeai hm nominal ca miiloc de plat pn la 31.12.1998 inclusiv. ncepnd cu 01.01.1999, moneda metalic cu valoarea nominal de 50 bani modelul anului 1993 va nceta s mai fie mijloc de plat pe teritoriul Republicii Moldova (pct.2). 1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.l-2.
17
ca obiect material (produs) al infraciunii prevzute la art.236 CP RM. n aceast ordine de idei n vederea punerii n circulaie, ca mijloc de plat i n scop numismatic, a unor monede comemorative n ultimii ani BNM a adoptat mai multe acte normative: Hotrrea nr.166 din 30.05.20059; Hotrrea nr.201 din 27.07.200610; Hotrrea nr.299 din 29.11.200711; Hotrrea nr.220 din 06.11.200812; Hotrrea nr. 133 din 04.06.200913; Hotrrea nr.151 din 29.07.20IO14 ete. De cele mai multe ori, astfel de monede se confecioneaz din argint. Mai rar, monedele comemorative se confecioneaz din alte metale: alam placat cu nichel (de exemplu, moneda comemorativ cu valoarea nominal de 10 lei Campionatul European Feminin de ah, Chiinu-2005 (emis n baza Hotrrii BNM nr.166 din 30.05.2005)); aur (de exemplu, moneda comemorativ cu valoarea nominal de 100 de lei Dimitrie Cantemir 335 de ani de la natere (emis n baza Hotrrii BNM nr.220 din 06.11.2008)) etc. De notat c, n fiecare din actele normative ale BNM, privind punerea n circulaie ca mijloc de plat i n scop numismatic a unor monede comemorative, se conine urmtoarea formulare: Monedele comemorative simt acceptate ca mijloc d e plat n economia naional, la valoarea lor nominal. De aici reiese c expresia utilizate pentru efectuarea plilor din dispoziia art.236 CP RM se refer i la monedele comemorative. n concluzie, monedele comemorative false reprezint obiectul material (produsul) infraciunii de fabricare sau de punere n circulaie a banilor sau a titlurilor de valoare false, n cazul n care fptuitorul le percepe ca mijloc de plat n economia naional. Dimpotriv, monedele comemorative false nu constituie obiectul material (produsul) infraciunii examinate, dac fptuitorul le percepe n calitate de obiecte cu valoare numismatic. n acest caz, rspunderea urmeaz a fi aplicat pentru infraciunea de escrocherie (art.190 CP RM), cu sau fr referire la art. 26 CP RM.
ntr-un alt registru, noiunea valori mobiliare de stat este o alt noiune care desemneaz obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la art.236 CP RM. In general, potrivit art.3 al Legii Republicii Moldova cu privire la piaa valorilor mobiliare, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 18.11.-199815, prin
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.77-79. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.120-123. 11 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 188-191. 12 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.204-205. 13 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.102. 14 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.135-137. 15 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.27-28.
10 9
18
valoare mobiliar se are n vedere titlul financiar care confirm drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane n raport cu alt persoan,
drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise far prezentarea acestui titlu financiar, far nscrierea respectiv n registrul deintorilor de valori mobiliare nominative ori n documentele de eviden ale deintorului nominal al acestor valori mobiliare. n particular, potrivit aceleiai norme, valori mobiliare de stat sunt titlurile financiare emise n form de contract de mprumut, exprimat n valut naional sau n alt valut legitim, ncheiat ntre Republica Moldova, n calitate de debitor, i persoane juridice sau fizice, n calitate de creditor. n mod special, emisiunea, plasamentul i circulaia valorilor mobiliare de stat sunt reglementate de Legea Republicii Moldova cu privire la datoria public, garaniile de stat i recreditarea de stat, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 22.12.200616, precum i de alte acte normative adoptate ntru executarea ei. O alt noiune, care desemneaz obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la art.236 CP RM, este noiunea alte titluri de valoare. Prin alte titluri de valoare trebuie de neles valorile mobiliare al cror emitent este nu o autoritate a administraiei publice, dar o alt persoan juridic, participant la piaa valorilor mobiliare. De menionat c, atunci cnd spunem valori mobiliare de stat sau alte titluri de valoare, avem n vedere i valorile mobiliare emise de BNM sau de bncile comerciale din Republica Moldova, care sunt instrumente al e pieei monetare. n unele cazuri, pot aprea ndoieli dac o entitate sau alta are calitatea de valoare mobiliar de stat sau de alt titlu de valoare. n asemenea situaii, trebuie identificat suportul normativ al respectivei caliti. De exemplu, nu exist nici un dubiu c certificatul bancar de depozit i cambiile bancare au calitatea de valoare mobiliar (titlu de valoare). Aceasta se desprinde din definiiile formulate n pct.2 al Regulamentului cu privire la condiiile, modul de emisiune i circulaie a certificatelor bancare de depozit i a cambiilor bancare, aprobat prin Hotrrea BNM nr.94 din 31.03.2005 2: certificatul bancar de depozit este 0 valoare mobiliar care atest depunerea mijloacelor bneti ntr-o banc i dreptul deintorului certificatului de primire, la expirarea termenului stabilit, a sumei depunerii i a dobnzii aferente; cambia bancar este o valoare mobiliar emis de banc, coninnd obligaia bncii de a plti o sum anumit prezentatorului cambiei, persoanei indicate n cambie ori aceluia pe care ea l va indica, dup o perioad stabilit sau la cerere.
16
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35. 'Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.67-68.
n alte cazuri, cnd suportul normativ este mai greu de identificat, putem recurge la o alt cale, pentru a stabili lipsa sau prezena calitii de valoare mobiliar de stat sau de alt titlu de valoare. n legtur cu aceasta, prezint relevan unele prevederi ale Legii Republicii Moldova privind Comisia Naional a Pieei Financiare, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 12.11.199817: Comisia Naional a Pieei Financiare (CNPF) ine Registrul de stat al valorilor mobiliare (lit.m) art.8); CNPF are dreptul s califice valorile mobiliare (s le determine tipul) conform legislaiei p rivind valorile mobiliare (lit.a) art.9). Aadar, valoare mobiliar (titlu de valoare) este doar acea entitate care se afl la evidena CNPF, n Registrul de stat al valorilor mobiliare, fiind calificat ca valoare mobiliar conform legislaiei privind valorile mobiliare. Tocmai de aceea nu pot fi considerate valori mobiliare (titluri de valoare): poliele de asigurare; testamentele; tichetele de cltorie n transport; biletele de concert; biletele de loterie; tichetele de combustibil i lubrifiani; alte asemenea documente. Fabricarea sau punerea n circulaie a unor asemenea documente, dac sunt false, poate atrage rspunderea conform art.361 sau 190 ori 196 CP RM, dar nu n conformitate cu art.236 CP RM. n contextul analizei noiunilor valori mobiliare de stat i alte titluri de valoare, prezint interes unul dintre criteriile de clasificare a valorilor mobiliare. La concret, n art.3 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare se stabilete: valorile mobiliare materializate sunt titluri financiare care exist sub form de certificate ale valorilor mobiliare; valorile mobiliare nematerializate sunt titlurile financiare care exist n form de nscrieri fcute n conturi. n ipoteza unei valori mobiliare nematerializate, lipsete valoarea mobiliar n form corporal, ca document avnd un suport material. Conform art.3 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, proprietarul valorilor mobiliare nematerializate se identific n baza nscrierii fcute n registrul deintorilor unor astfel de valori mobiliare sau, n cazul transmiterii acestor valori deintorului nominal, conform nscrierii fcute n documentele de eviden ale acestuia, ns, nici registrul deintorilor de valori mobiliare, nici documentele de eviden ale unor asemenea deintori, nu pot fi considerate valori mobiliare. Deci, fabricarea sau punerea n circulaie a numitelor documente, dac sunt false, nu poate fi calificat n baza art.236 CP RM. De asemenea, nscrierile electronice fcute n conturi, sub a cror form se
17
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.22-23.
18
prezint valorile mobiliare nemateriale, nu pot fi fabricate, cu att mai mult puse n circulaie. n aceste condiii, modificarea datelor informatice cu privire la valorile mobiliare nematerializate, In scopul de a obine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dac aceste aciuni au cauzat daune n proporii mari, atrage rspunderea pentru infraciunea de fraud informatic, n baza art.2606 CP RM. n concluzie, numai valorile mobiliare materializate (nu i cele nematerializate) pot reprezenta obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la art.236 CP RM. La calificarea faptei conform art.236 CP RM nu are importan tipul valorii mobiliare (titlului de valoare) - nominativ, la ordin, la purttor - nici denumirea acesteia (acestuia) - aciune, obligaiune, bon de tezaur, certificat bancar de depozit, cambie bancar, recipis depozitar moldoveneasc etc. Important este ca valorile mobiliare de stat sau alte titluri de valoare s fie utilizate pentru efectuarea plilor. Adic, la momentul svririi infraciunii, valorile mobiliare de stat sau alte titluri de valoare autentice, imitate de ctre fptuitor, s aib putere circulatorie. Nu au putere circulatorie valorile mobiliare (titlurile de valoare) retrase din circulaie. n acest sens, la alin.(10) art.31 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare se menioneaz c modul i termenele retragerii din circulaie a valorilor mobiliare se stabilesc de CNPF n conformitate cu legislaia. n alt ordine de idei, noiunea valuta strin este cea care desemneaz obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la art.236 CP RM. Prin valut strin trebuie de neles semnele bneti de hrtie sau semnele bneti metalice care se afl n circulaie i care constituie instrumente de plat legale ntr-un stat strin sau ntr-un grup de state. I?' Accentum c valuta strin trebuie s fie reprezentat prin instrumente de plat legale. Aceasta nseamn c semnele bneti reprezentnd valuta strin trebuie s fi fost puse n circulaie de autoritile strine competente (de exemplu, de bncile naionale (centrale)) ale unor state recunoscute pe plan internaional, inclusiv recunoscute de Republica Moldova. Pe cale de consecin, nu pot avea calitatea de valut strin semnele bneti emise de autoritile neconstituionale din Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia, Karabahul de Munte sau de alte asemenea formaiuni autoproclamate. Fabricarea unor asemenea semne bneti false poate fi calificat ca pregtire de infraciunile prevzute la art.190 sau 196 CP RM. Punerea lor n circulaie poate constitui infraciunile consumate prev zute la art.190 sau
19
196 CP RM. Altfel spus, semnele bneti false ale unor formaiuni autoproclamate trebuie privite ca mijloace de nelciune n contextul ^fraciunilor de escrocherie sau de cauzare de daune materiale prin nelciune sau abuz de ncredere. In fine, noiunea valori mobiliare strine desemneaz i ea obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la art.236 CP RM. n conformitate cu art.3 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, valori mobiliare strine sunt titlurile financiare nregistrate n state strine ale emitenilor nregistrrii n statele respective. Particularitile circulaiei n Republica Moldova a valorilor mobiliare strine sunt reglementate n art.29 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare. n ipoteza infraciunii prevzute la art.236 CP RM, dihotomia obiectul material al infraciunii / produsul infraciunii poate fi atestat doar atunci cnd infraciunea n cauz adopt modalitatea normativ de fabricare. Nu i atunci cnd apare n modalitatea normativ de punere n circulaie. La concret, obiectul material al infraciunii, n cazul n care se atest modalitatea de fabricare, difer dup cum activitatea fptuitorului se concretizeaz n 1) contrafacere sau 2) alterare. In primul caz, obiectul material al infraciunii l formeaz materialele din care au fost confecionai banii contrafcui sau titlurile de valoare contrafcute (hrtia, vopseaua, firul de siguran, fibrele color, filigranul, semnele magnetice, confeti, microtextul, desenele luminescente, holograma, kinegrama etc.). Totodat, produsul infraciunii l constituie banii contrafcui sau titlurile de valoare contrafcute. In cel de-al doilea caz - al alterrii - obiectul material al infraciunii l formeaz banii autentici sau titlurile de valoare autentice, asupra crora fp tuitorul influeneaz pe calea alterrii. La rndul su, produsul infraciunii l constituie banii alterai sau titlurile de valoare alterate. Atunci cnd infraciunea prevzut la art.236 CP RM adopt modalitatea normativ de punere n circulaie, obiectul material al infraciunii l reprezint banii fali sau titlurile de valoare false. Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.236 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciune. Aciunea dat se nfieaz prin intermediul celor dou modaliti normative cu caracter alternativ: 1) fabricare; 2) punere n circulaie. La rndul su, modalitatea normativ de fabricare presupune dou modaliti faptice cu caracter alternativ: a) contrafacere; b) alterare.
20
Grosso modo, contrafacerea nseamn fabricarea integral; alterarea nseamn fabricarea parial. In concreto, prin contrafacere se nelege confecionarea banilor fali sau a titlurilor de valoare false, care imit banii autentici sau, respectiv, titlurile de valoare autentice. Modalitatea faptic de contrafacere se realizeaz diferit, dup cum este vorba despre monede (prin turnare, tanare, galvanoplastic etc.) sau despre semne bneti de hrtie, ori despre valori circumstana c alte persoane nu sunt n stare s contientizeze obiectiv caracterul infracional al celor comise de el (din cauza vrstei fragede, ebrietii, somnului, bolii psihice ori a unei alte stri specifice n care se afl aceste persoane). De aceast dat, fptuitorul nu recurge la alterarea voinei victimei (nici nu-i este necesar), dar profit de defectele de ordin intelectiv sau volitiv ce caracterizeaz victima. Condiia de asemnare considerabil i pstreaz valabilitatea i n ipoteza modalitii faptice de alterare. De fapt, alterarea const n modificarea coninutului sau a aspectului banilor autentici ori al titlurilor de valoare autentice, crendu-se, de regul, aparena unei valori mai ridicate care i-ar asigura fptuitorului avantaje materiale superioare celor care s-ar fi putut obine cu banii sau titlurile de valoare iniiale. Spunem de regul, pentru c nu se exclude posibilitatea ca, n urma alterrii, s se creeze aparena unei valori mai sczute a produsului infraciunii (de exemplu, dintr-o bancnot de 100 $ rezult, n urma alterrii, o bancnot de 20 $). O asemenea circumstan nu influeneaz asupra calificrii faptei conform art.236 CP RM, ns poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. In contextul modalitii faptice de alterare, consemnm c moneda poate fi alterat prin modificarea greutii sau a compoziiei aliajului d in care e confecionat. Semnele bneti de hrtie i valorile mobiliare (titlurile de valoare) vor fi alterate atunci cnd este modificat culoarea, semnele sau cifrele originale. n alt ordine de idei, cea de-a doua modalitate normativ a faptei prejudiciabile analizate punerea n circulaie - reprezint operaiunea prin care produsul fabricrii este introdus n angrenajul circulaiei financiare. Punerea n circulaie poate fi realizat prin: efectuarea de pli, schimburi (inclusiv schimburi valutare), depuneri bneti la o instituie financiar, darea cu mprumut, donaie, expediere potal, napoierea restului sub form de bani fali, depunerea drept gaj a unor valori mobiliare (titluri de valoare) false, vnzare etc. Totodat, nu reprezint punere n circulaie abandonarea,
aruncarea, nimicirea i alte asemenea aciuni svrite n privina banilor fali sau a titlurilor de valoare false, care nu presupun o nstrinare ctre o persoan concret a respectivelor falsuri. Trebuie calificat ca escrocherie folosirea, n calitate de mijloc de nel ciune la luarea ilegal a bunurilor strine, a unor suvenire, medalioane, ilustrate etc., chiar dac acestea nu sunt interzise pentru circulaie. In acest caz (ca i n cazul fabricrii banilor fali sau a titlurilor de valoare false), banii sau titlurile de valoare, care se pun n circulaie, trebuie s aib capacitatea de a oferi o anumit credibilitate. Adic, s poat fi apreciate, la primul contact, n calitate de bani autentici sau de titluri de valoare autentice. Numai cu aceast condiie se poate aplica art.236 CP RM. Utilizarea unor substituente, pretinse a fi bani sau titluri de valoare, nu corespunde n nici un caz acestei condiii. Deci, va atrage aplicarea, dup caz, a art.190 sau 196 CP RM ori a art.105 sau 106 din Codul contravenional. n raport cu infraciunea prevzut la art.236 CP RM (n modalitatea de punere n circulaie), trebuie privite ca forme ale pregtirii pstrarea, procurarea, transportarea sau expedierea banilor fali sau a titlurilor de valoare false (n scopul punerii n circulaie). Respectnd aceast regul, Colegiul penal al Curii de Apel Bender, n decizia sa din 09.12.2008, a reinut c I.B. a svrit, printre altele, infraciunea prevzut la art.26 i la lit.c) alin. (2) art.236 CP RM. n fapt, I.B., urmrind scopul de a pune n circulaie bani fali n proporii mari, a pstrat n automobilul su i n casa sa din satul Inov, raionul Ialoveni, valut strin fals, utilizat pentru efectuarea plilor, n proporii mari.1 n ce privete trecerea peste frontiera vamal a banilor fali sau a titlurilor de valoare false, considerm c nu este aplicabil nici art.248 CP RM, nici alin.(10) art.287 din Codul contravenional. O asemenea fapt nu atrage rspundere, pentru c banii fali sau titlurile de valoare false nu se specific printre obiectele materiale cu caliti speciale, nominalizate la alin.(2) -(4) art.248 CP RM. De asemenea, noiunea mrfuri, obiecte i alte valori, utilizat n alin.(l) art.248 CP RM i n alin.(10) art.287 din Codul contravenional, nu se refer la banii fali sau la titlurile de valoare false. Cei care pstreaz, procur, transport sau expediaz banii fali sau titlurile de valoare false (alii dect cei care i vor pune n circulaie, precum i alii dect cei care i-au fabricat) ndeplinesc rolul de complici la punerea n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false. Deci, urmeaz a fi
trai la rspundere n conformitate cu alin.(5) art.42 i art.236 CP RM. i. Finaliznd analiza laturii obiective a infraciunii specificate la art.236 CP RM, consemnm c infraciunea n cauz este o infraciune formal. In modalitatea de fabricare, infraciunea analizat se consider consumat momentul confecionrii chiar i a unui singur exemplar al banilor fali sau ti titlurilor de valoare false, indiferent dac fptuitorul a reuit sau nu s le m. In circulaie. Procurarea materialelor pentru fabricarea banilor fali sau atitlurilor de valoare false trebuie calificat ca pregtire la infraciunea de la art.236 CP RM, cu condiia c, din punctul de vedere al calitii acestor materiale, s fie posibil fabricarea cu ajutorul lor a unor specimene false, avnd o asemnare considerabil cu banii fali sau cu titlurile de valoare false. Ca tentativ de fabricare a banilor fali sau a titlurilor de valoare false trebuie calificat aciunea ndreptat nemijlocit spre realizarea unei astfel de fabricri, dac, din cauze independente de voina fptuitorului, acesta nu reuete s obin o asemnare considerabil cu banii autentici sau cu titlurile de valoare autentice. In modalitatea de punere n circulaie, infraciunea prevzut la art.236 CP RM se consider consumat din momentul transmiterii chiar i a unui exemplar de bani fali sau de titluri de valoare false. Precizm c, n dependen de valoarea nominal de pe produsul fabricat i de numrul de falsuri, este posibil s opereze prevederea de la alin.(2) art.14 CP RM: Nu constituie infraciune aciunea sau inaciunea care, dei formal, conine semnele unei fapte prevzute de prezentul Cod, dar, fiind lipsit de importan, nu prezint gradul prejudiciabil al unei infraciuni. Ca tentativ de punere n circulaie trebuie calificat aciunea ndreptat nemijlocit spre punerea n circulaie, dac, din cauze independente de voina fptuitorului, acesta nu reuete s pun n circulaie banii fali sau titlurile de valoare false. Falsul descoperit n situaia cnd se ncearc a fi pui n circulaie bani fali sau titluri de valoare false constituie tentativa de punere n circulaie. Ins, dac, n afar de aceasta, fptuitorul a fabricat banii fali sau titlurile de valoare false n scopul punerii lor n circulaie, rspunderea se aplic pentru infraciunea consumat de fabricare n scopul punerii n circulaie. S nu uitm c n dispoziia art.236 CP RM simt descrise dou modaliti ale aceleiai infraciuni, nu dou infraciuni distincte. De aceea, avnd la baz aceeai intenie infracional, fabricarea i punerea n circulaie nu pot forma concursul
de infraciuni, n consecin, dac aceeai persoan fabric bani fali sau titluri de valoare false, iar apoi - n contextul aceleiai intenii infracionale - le pune n circulaie, consumarea infraciunii se atest n momentul fabricrii. Punerea n circulaie semnific epuizarea infraciunii, depind cadrul suficient al laturii obiective. Trecerea n posesia fptuitorului a bunurilor strine, n rezultatul punerii n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false, se cuprinde de componena de infraciune de la art.236 CP RM i nu necesit o calificare suplimentar ca escrocherie. In mod similar, consumul serviciilor strine, n rezultatul punerii n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false, nu
necesit calificare suplimentar potrivit art.196 CP RM (dac valoarea serviciilor se exprim n proporii mari).18 Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.236 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Ct privete motivul infraciunii prevzute la art.236 CP RM, n cele mai frecvente cazuri acesta l constituie interesul material. Cu toate acestea, nu se exclude c i altele pot fi motivele infraciunii analizate: nzuina de a submina economia unei ri; nzuina de a testa vigilena
Calitatea banilor i titlurilor de valoare de a fi mijloace de plat este o calitate juridic, pe care le-o atribuie statul sau un alt emitent. Deloc ntmpltor, de exemplu, la art.4 al Legii cu privire la bani se stabilete: Toate persoanele fizice i juridice sunt obligate s primeasc fr nici o restricie semnele bneti legale ale Republicii Moldova. Cei care pun n circulaie bani fali sau titluri de valoare false conosc despre aceast obligaie, pretinznd c sunt autentice falsurile pe care le pun n circulaie. Cei crora li se transmit bani fali sau titluri de valoare false consider c i execut respectiva obligaie. In reprezentarea lor (care nu corespunde realitii), ceea ce li se transmite exprim adevrul, calitate atribuit de emitenii competeni. Tocmai de aceea, punerea n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false se exprim, mai cu seam, n achitarea contravalorii unui bun sau serviciu. Astfel, este imitat funcia banilor autentici sau a udrilor de valoare autentice. Firete, n asemenea cazuri ntotdeauna se cauzeaz daune materiale. Ins, aceste daune materiale se datoreaz exclusiv folosirii nsuirilor funcionale ale banilor autentici sau ale titlurilor de valoare autentice, pe care le imit fptuitorul. n aceste condiii, este parte a unui ntreg obi- aerea de ctre fptuitor a contraprestaiei sub form de bunuri sau servicii, ca urmare a punerii n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false. Aceast contraprestaie nu este dect o complinire a prestaiei pe care o ofer fptuitorul. Dac nu exist cumprare, nu exist nici vnzare. Vnzarea-cump- tarea este un proces unitar, nu dou procese de sine stttoare. In ipoteza examinat, exist concurena dintre o parte i un ntreg: partea este art.190 sau 196 CP RM; ntregul este art.236 CP RM. n concluzie, trecerea n posesia fptuitorului a bunurilor strine, n rezulta tul punerii n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false, se va califica numai conform art.236 CP RM. Nu va fi necesar calificarea suplimentar ca escrocherie. Consumul serviciilor strine, n rezultatul punerii n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false, nu va necesita calificare suplimentar potrivit art. 196 CP RM.
18
DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL celor care verific autenticita tea banilor sau a titlurilor de valoare; teribilismul etc. La modalitatea normativ de fabricare este obligatorie stabilirea scopului special - scopul punerii n circulaie. Prezena oricrui alt scop exclude rspunderea n conformitate cu art.236 CP RM. Subiectul infraciunii prevzute la art.236 CP RM este, n primul rnd, persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Folosirea situaiei de serviciu la svrirea fabricrii sau punerii n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false necesit calificare suplimentar n baza art.327 sau 335 CP RM. n al doilea rnd, subiectul infraciunii prevzute la art.236 CP RM este persoana juridic (cu excepia autoritii publice).
De menionat c persoana are calitatea de subiect al infraciunii specificate la art.236 CP RM n oricare din urmtoarele ipoteze: 1) persoana doar a fabricat bani fali sau titluri de valoare false; 2) persoana nu a fabricat bani fali sau titluri de valoare false, dar, n virtutea circumstanelor - intenionat, din impruden sau fr vinovie - a devenit posesorul unor asemenea bani sau titluri de valoare, i, contientiznd falsitatea lor, le-a pus n circulaie; 3) persoana a fabricat i a pus n circulaie bani fali sau titluri de valoare false. Numai la individualizarea pedepsei, stabilite pentru infraciunea prevzut la art.236 CP RM, pot conta astfel de mprejurri cum sunt: 1) fptuitorul a) doar a fabricat, b) doar a pus n circulaie, c) a fabricat i a pus n circulaie bani fali sau titluri de valoare false; 2) fptuitorul - care nu a fabricat bani fali sau titluri de valoare false, a devenit posesorul acestora a) intenionat, b) din impruden, c) fr vinovie dup care le-a pus n circulaie. n ce privete esena juridic a infraciunii svrite n prezena vreuneia dintre circumstanele agravante specificate la alin.(2) art.236 CP RM, urmeaz a se apela la explicaiile corespunztoare privind infraciunile analizate anterior, cu ajustrile de rigoare. Precizm doar c, n ce privete formula n proporii deosebit de mari (utilizat la lit.c) alin.(2) art.236 CP RM), aceasta desemneaz nu urmrile prejudiciabile ale infraciunii, ci obiectul material (produsul) infraciunii. Se are n vedere c valoarea banilor fali sau a titlurilor de valoare false, la momentul svririi infraciunii, depete 5000 uniti convenionale. Se va aplica alin.(l) art.236 CP RM n cazul n care nu este depit aceast limit, 26 inclusiv n cazul n care parametrii valorici ai obiectului material (produsului) infraciunii se exprim n proporii mari. n ipoteza obiectului material (produsului) infraciunii de fabricare sau de
punere n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false, parametrii valorici trebuie calculai reieind nu din valoarea real a banilor fali sau a titlurilor de valoare false (valoare care este egal cu zero), dar din valoarea nominal a acestora. Oricare alt interpretare ar fi arbitrar i, de aceea, ar contraveni legii.
2. Fabricarea sau punerea n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false
Fapta de fabricare sau de punere n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false este incriminat n art.237 CP RM ntr -o variant-tip i ntr-o variant agravat. Astfel, varianta-tip a infraciunii examinate, prevzut la alin.(l) art.237 CP RM, se exprim n fabricarea n scopul punerii n circulaie sau n punerea n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false, care nu constituie valut sau titluri de valoare, dar care confirm, stabilesc sau acord drepturi sau obligaii patrimoniale. n varianta sa agravat, consemnat la alin.(2) art.237 CP RM, fabricarea sau punerea n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false este svrit: - de un funcionar ori alt salariat n exerciiul funciunii (lit.b)); - de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal (lit.c)); - n proporii deosebit de mari (lit.d)). Dezvoltarea fulminant a diverselor sisteme de pli a condiionat imple mentarea utilizrii n tot mai multe domenii ale vieii economice a crdurilor i a altor instrumente de plat apropiate dup natur. Nu se las ateptat reacia interlopilor la aceste schimbri de ordin socioeconomic. De aceea, se afl n continu transformare i procedeele de malversaiune. Se dovedesc a fi insufi ciente mijloacele juridico-penale avndu-i suportul n normele care stabilesc rspunderea penal pentru escrocherie (art. 190 CP RM) i pentru cauzarea de daune materiale prin nelciune sau abuz de ncredere (art. 196 CP RM). In acest plan, interesele proprietarului trebuie aprate mpotriva fraudelor, inclusiv, pe calea interzicerii falsificrii instrumentelor de plat. Tocmai acestui scop rspunde art.237 CP RM. n acelai timp, atunci cnd evalum pericolul social al fabricrii sau al punerii n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false, nu putem s nu lum n consideraie c aceast
27
infraciune este una svrit n sfera financiar-creditar. Sporirea necontrolat a numrului de falsuri care imit instrumentele de plat legale are ca efecte devalorizarea acestor instrumente de plat, compromiterea extinderii sistemelor de pli avansate i stagnarea dezvoltrii pieei financiare. Iat de ce, a fost suficient i necesar incriminarea faptei de fabricare sau de punere n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false. Odat cu penetrarea tot mai accentuat a tehnologiilor informaionale n sfera decontrii fr numerar, va crete i rolul reglementrii de la art.237 CP RM. n cazul fabricrii sau punerii n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false, obiectul juridic special l formeaz relaiile sociale cu privire la ncrederea public n autenticitatea crdurilor sau a altor carnete de plat false. Din dispoziia de la art.237 CP RM rezult c entitile ce reprezint obiectul material (produsul) infraciunii n cauz trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii: 1) s fie crduri sau alte carnete de plat false; 2) s nu constituie valut sau titluri de valoare; 3) s confirme, s stabileasc sau s acorde drepturi sau obligaii patrimo niale. Interpretnd sistematic art.236 i 237 CP RM, ajungem la concluzia c entitile ce reprezint obiectul material (produsul) infraciunii de fabricare sau de punere n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false trebuie s ndeplineasc i alte dou condiii: 4) s fie utilizate, la momentul svririi infraciunii, la efectuareaplilor; 5) s prezinte o asemnare considerabil cu crdurile sau cu alte carnete de plat autentice, pe care le imit. Dac ne referim la prima din condiiile consemnate mai sus, putem deosebi dou noiuni care desemneaz obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la art.237 CP RM: 1) crduri; 2) alte carnete de plat. Prin crduri i alte documente de plat se nelege acele documente care au calitile unui instrument de plat ce confirm, stabilesc ori atribuie drepturi sau obligaiuni patrimoniale. Crdurile i alte carnete de plat au trsturi comune. Totui, prezint i diferene. Trstura distinctiv principal ntre cele dou entiti - crduri i, respectiv, alte carnete de plat este c n primul caz plile se fac pe suport electronic, iar n cel de-al doilea caz plile se fac pe suport de hrtie sau alt
28
suport material i/sau pe suport electronic. Ct privete noiunea de card, aceasta nu este definit n plan normativ, n schimb, este definit o noiune mai ngust: noiunea de card bancar. Astfel, la art.1289 din Codul civil se menioneaz c crdul bancar este un instrument de plat emis de o banc (emitent) care permite titularului crdului s retrag bani n numerar, s efectueze transfer de sume bneti n limitele disponibilului din contul su n banca emitent ori din co ntul liniei de credit acordat de aceasta. Totodat, n conformitate cu pct.12 al Hotrrii BNM privind aprobarea Regulamentului cu privire la crdurile bancare, nr.62 din 24.02.2005,19 crdul bancar este un suport de informaie standardizat i personalizat, prin intermediul cruia deintorul, de regul, cu utilizarea numrului personal de identificare (PIN) al su i/sau a unor alte coduri care permit identificarea sa, are acces la distan la contul bancar n vederea efecturii anumitor operaiuni prevzute de banca emitent. Deoarece, aa cum vom vedea infra, nu doar o banc comercial poate fi emitent al crdului, considerm c, n sensul art.237 CP RM, prin card trebuie de neles instrumentul de plat i, n acelai timp, documentul standardizat20 i personalizat, prin intermediul cruia deintorul, de regul, cu utilizarea unor coduri care permit identificarea sa, obine numerar, procur mrfuri, beneficiaz de servicii sau faciliti. Exist mai multe metode de nregistrare a informaiei pe card: n registrarea grafic; embosarea asociat cu tiping; codificarea liniar; codificarea pe band magnetic; autoidentificarea etc. Partea grafic a informaiei este nsemnat prin metoda de tiprire ofset uscat, ofset clasic i sericitraforare. Identificarea i personalizarea se efectueaz cu ajutorul imprimrii termice, termosublimabile sau laser. O parte din informaia grafic (numele i prenumele, numrul primar de autentificare) poate fi nsemnat pe card prin metoda embosrii (ntipririi mecanice) urmat de tiping (aplicarea pe suprafaa reliefat, prin stampare termic, a colorantului care sporete lizibilitatea informaiei compuse din elementele care ies n relief). Una dintre funciile de baz ale crdului const n asigurarea identificrii deintorului lui ca subiect al sistemului bancar de pli cu crduri (SBPC). Este oportun a pstra informaia de pe card n forma care ar asigura efectuarea
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38. Pentru c este un instrument de plat standardizat, crdul corespunde urmtoarelor dimensiuni: limea 85,595 0,125 mm; nlimea-53,975 + 0,055 mm; grosimea - 0,76 + 0,08 mm.
20 19
29
procedurii de autorizare automat. In acest scop, la ora actual (aa cum rezult din compartimentul 1.3. al Capitolului A din anexa la Hotrrea BNM nr.62 din 24.02.2005), n cadrul SBPC exist trei mecanisme: utilizarea crdurilor cu band magnetic; utilizarea crdurilor cu microprocesor; utilizarea crdurilor de alt soluie. Potrivit compartimentului 1.5. al Capitolului A din anexa la Hotrrea BNM nr.62 din 24.02.2005, n funcie de tipul crdului, distingem: crduri de debit; crduri de debit cu facilitate de overdraft; crduri de credit. Supra am consemnat c nu doar o banc comercial poate fi emitent al crdului. In context, trebuie evideniate crdurile polifuncionale. Acestea pot mbina i alte funcii dect cele ale tipurilor de crduri specificate mai sus: funcia de permis de trecere spre ncperi sau zone cu acces limitat; funcia de confirmare a identitii deintorului crdului; funcia de abonament pentru circulaia n transport n comun; funcia de achitare a convorbirilor telefonice sau a traficului Internet; funcia de discount (care permite deintorului crdului s-i exercite dreptul la faciliti i reduceri bneti la achiziionarea bunurilor/ consumarea serviciilor unui anumit productor, vnztor sau prestator) etc. Este posibil ca un card s ndeplineasc numai funcia de permis de trecere spre ncperi sau zone cu acces limitat ori numai funcia de confirmare a identitii deintorului crdului (n vederea efecturii unor aciuni neavnd un caracter patrimonial), ori numai o alt asemenea funcie. Un astfel de card, falsificat fiind, nu poate reprezenta obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la art.237 CP RM. Fabricarea lui ilicit, pentru a fi pus n circulaie, poate fi calificat conform art.361 CP RM (aceasta dac i se confirm calitatea de document oficial). Or, astfel de crduri pot constitui acte personale ale deintorului lor i, ntr-o anumit msur, pot nlocui buletinul de identitate, legitimaia de serviciu, permisul de trecere etc. In acelai timp, nu avem temeiuri s nu considerm c fabricarea crdurilor monofuncionale false, care ndeplinesc funcia de abonament pentru circulaia n transportul n comun sau funcia de achitare a convorbirilor telefonice ori a traficului Internet, sau funcia de discount, sau alt asemenea funcie, nimerete sub incidena art.237 CP RM. Astfel de crduri reprezint instrumente de plat, n plus, ele confirm, stabilesc sau acord drepturi sau obligaii patrimoniale. La fel, ele nu constituie nici valut, nici titluri de valoare. Contribuind la lichidarea obligaiilor de plat fr folosirea banilor n numerar, ele confirm profilul identitar al infraciunii prevzute la art.237 CP
30
RM ca al unei infraciuni svrite n sfera financiar-bancar. Aceasta chiar dac emitentul unor asemenea crduri nu este o banc comercial. Din aceste motive, considerm c nu exist temeiuri a califica fabricarea lor sau punerea lor n circulaie n baza art.361 CP RM. Intr-o alt ordine de idei, vom meniona c infraciunea prevzut la art.237 CP RM poart nu doar asupra crdurilor, ci i asupra altor carnete de plat. Dup cum reiese din legislaia n vigoare, sub incidena noiunii alte car nete de plat intr: 1) ordinul de plat; 2) cecul; 3) acreditivul documentar; 4) incasoul documentar. n conformitate cu alin.(l) art.1256 din Codul civil, ordinul de plat (dispoziia de plat) este dispoziia dat de o persoan (ordonator) unei bnci (bncii ordonatoare) de a plti o anumit sum n favoarea unei alte persoane (beneficiarului) pentru stingerea unei obligaii bneti a ordonatorului fa de beneficiar. n alt privin, potrivit alin.(l) art.1259 din Codul civil, cecul este un titlu egociabil ce reprezint o crean scris, ntocmit conform prevederilor legii, cuprinznd ordinul necondiionat dat de emitent (trgtor) ctre pltitor (tras) de a plti la vedere o anumit sum prezentatorului de cec sau persoanei indicate m cec, sau la ordinul acestei persoane. O definiie asemntoare este formulat in pct.1.4. al Hotrrii BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar, nr.377 din 16.12.1999: Cecul din carnetul de cecuri de numerar este un instrument de plat prin care emitentul de cec d ordin bncii de a elibera la prezentare o anumit sum n numerar mandatarului indicat n cec sau nsui emitentului.21 Sub un alt aspect, conform alin.(l) art.1280 din Codul civil, acreditivul documentar este un aranjament, oricum ar fi denumit sau descris, prin care o banc (banca emitent), acionnd la cererea clientului su (ordonatorului) i conform instruciunilor acestuia sau n nume propriu, efectueaz o plat ctre un ter (beneficiar) ori la ordinul acestuia, sau accept i pltete cambii trase de ctre beneficiar, sau autorizeaz o alt banc s efectueze o astfel de plat
Materul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 10-11. 'Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.l 16-120.
21
31
ori s accepte i s plteasc asemenea cambii. Intr-o manier identic, noiunea acreditiv documentar este definit n pct.4 al Hotrrii BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea acreditivului documentar irevocabil i acoperit pe teritoriul Republicii Moldova, nr.122 din 29.05.2003.2 In fine, noiunea incasou documentar i gsete definiia n alin.(l) art.1285 (fin Codul civil: Un aranjament prin care o banc (banca remitent) se oblig s manipuleze, conform instruciunilor date de clientul (emitentul) su, documentele financiare (cambii, bilete la ordin, cecuri sau alte instrumente similare utilizate pentru a obine efectuarea plii), nsoite de documente comerciale (facturi, documente de transport, titluri de valoare, alte documente similare care nu sunt documente financiare), pentru a obine, inclusiv prin intermediul unei alte bnci (bncii nsrcinate cu ncasarea), plata sau acceptarea cambiilor emise ori pentru a elibera documente contra plii sau contra acceptrii cambiilor emise. Dup ce am definit aceste noiuni, amintim c crdurile sau alte carnete de plat false reprezint obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la art.237 CP RM. Dac asemenea entiti sunt autentice, chiar dac sunt folosite n mprejurri avnd conotaii frauduloase, ele nu pot reprezenta obiectul mate rial (produsul) faptei infracionale n cauz. De exemplu, uneori, deintorii crdurilor fac declaraii false cu privire la pierderea sau sustragerea crdului, care, chipurile, a avut loc. Pn centrul de procesare ter va informa comercianii22 i va include n stop-list numrul crdului, pot trece mai multe ore sau chiar zile. In acest timp, deintorul crdului efectueaz un numr maxim de operaiuni cu crdul, dup care prezint bncii emitente preteniile sale. 23 Desigur, o asemenea fapt nu poate fi calificat n baza art.237 CP RM. Soluia de calificare o constituie art.190 CP RM (cu sau fr referire la art.27 CP RM), banca emitent evolund n calitate de victim a infraciunii de escrocherie. O alt soluie de calificare (alta dect art.237 CP RM) se impune n cazul n care fptuitorul efectueaz o operaiune cu crdul strin, pe care l-a gsit sau l-a
Conform pct.1.2 al Hotrrii BNM nr.62 din 24.02.2005, comerciantul este persoana juridic sau persoana fizic ce desfoar activitate de ntreprinztor sau un alt tip de activitate, care accept crduri bancare n calitate de instrument de plat fr numerar pentru mrfurile comercializate, serviciile prestate, lucrrile executate, n baza contractului ncheiat cu banca acceptant. 23 Este notabil c, potrivit pct.7.3. al Hotrrii BNM nr.62 din 24.02.2005, deintorul, dup ce a ntiinat banca emitent, nu poart rspundere pentru pierderile aprute ca urmare a pierderii sau furtului crdului, numrului personal de identificare i/sau a unor alte coduri care permit identificarea sa, cu excepia cazului n care deintorul a acionat fraudu los.
22
32
sustras, cunoscnd numrul personal de identificare atribuit deintorului legal. In acest caz, deoarece operaiunile efectuate sunt n detrimentul deinto rului legal, acesta, i nu banca comercial, reprezint victima infraciunii. ns, de aceast dat, infraciunea svrit este furtul, i nu escrocheria. Chiar dac fptuitorul poate ajunge, pe ci frauduloase, n posesia crdului i a numrului de identificare, sustragerea nsi o va comite pe ascuns. De fapt, fptuitorul nici nu are nevoie s apeleze la nelciune. Aceasta pentru c deine crdul i cunoate numrul personal de identificare. In concluzie, aciunea lui se va cali fica n baza art. 186 CP RM. Pn acum ne-am referit la prima din condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc cumulativ entitile ce reprezint obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la art.237 CP RM. Ct privete condiia a doua, amintim c numitele entiti trebuie s nu constituie valut, nici titluri de valoare. Dac aceast condiie nu este ndeplinit, se va aplica art.236 CP RM, i nu art.237 CP RM. n alt context, ne vom pronuna n legtur cu cea de-a treia condiie pe care trebuie s o ndeplineasc cumulativ entitile ce reprezint obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la art.237 CP RM: s confirme, s stabi leasc sau s acorde drepturi sau obligaii patrimoniale. Dup cum sedesprinde dinalin.(l)art.284 al Codului civil, drepturile i obligaiile patrimoniale sunt cele care pot fi evaluate n bani. Cu siguran, toate entitile caracterizate pn acum - crdul, ordinul de plat, cecul, acreditivul documentar, incasoul documentar - confirm, stabilesc ? sau acord drepturi sau obligaii patrimoniale. Aceasta reiese din nsi natura juridic a acestor entiti: a servi pentru lichidarea obligaiilor de plat. Dintr-o alt perspectiv, cea de-a patra condiie, pe care trebuie s o ndeplineasc entitile ce reprezint obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la art.237 CP RM, se exprim n aceea c respectivele entiti trebuie s fie utilizate, la momentul svririi infraciunii, la efectuarea plilor. n ali termeni, la momentul svririi infraciunii, crdurile sau alte carnete de plat false trebuie s imite crdurile sau alte carnete de plat aflate n circulaia oficial. Cnd spunem aflate n circulaie, avem n vedere, inclusiv, crdurile sau alte carnete de plat care se afl n proces de retragere din circulaie, dar care nu au fost retrase definitiv din circulaie. Rezult c nu pot reprezenta obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la art.237 CP RM acele crduri sau alte carnete de plat false, care imit crdurile sau alte carnete de plat retrase din circulaie sau al cror termen de valabilitate a expirat. Astfel, de exemplu, termenul de valabilitate a crdului este stabilit de banca emitent i expir n ultima zi a lunii i anului indicat pe
caid. Prin intermediul crdului al crui termen de valabilitate a expirat nu se permite efectuarea de operaiuni. Prelungirea termenului de valabilitate a crdului se efectueaz prin perfectarea la reprezentana bncii emitente a cererii corespunztoare. La expirarea termenului de valabilitate crdul expirat se restituie bncii emitente. In concluzie, fabricarea sau punerea n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat, care sunt retrase din circulaie sau al cror termen de valabilitate a expirat, care sunt false, nu poate aduce atingere ncrederii publice n autenticitatea caidurilor sau a altor carnete de plat. In anumite mprejurri, astfel de entiti pot forma obiectul material al escrocheriei (de exemplu, atunci cnd crdurile retrase din circulaie, false, sunt fabricate pentru a fi vndute unor colecionari). n fine, ne vom referi la cea de-a cincea condiie pe care trebuie s o ndeplineasc entitile ce reprezint obiectul material (produsul) infraciunii specificate la art.237 CP RM: aceste entiti trebuie s prezinte o asemnare considerabil cu crdurile sau cu alte carnete de plat autentice pe care le imit. Prin asemnare considerabil vom nelege prezena n crdurile sau n alte carnete de plat false a caracteristicilor principale, similare cu cele ale crdurilor sau ale altor carnete de plat autentice, caracteristici stabilite la examinarea vizual sau la investigarea criminalistic special, care face posibil perceperea de ctre persoan a crdurilor sau a altor carnete de plat false n calitate de crduri sau alte carnete de plat autentice. Aadar, nu are relevan dac imitarea este perfect, dac se apropie la maximum de original. Este important ca falsurile s aib capacitatea de a oferi o anumit credibilitate, s poat fi apreciate la primul contact n calitate de crduri sau de alte carnete de plat autentice. Pe cale de consecin, fapta de fabricare nu poate constitui infraciunea prevzut la art.237 CP RM atunci cnd imitarea este grosolan i, ca atare, produsul infraciunii, fiind total necorespunztor, nu va avea aptitudinea de a circula. In cazul n care necorespunderea vdit a crdurilor sau a altor carnete de plat false cu crdurile sau cu alte carnete de plat autentice exclude participa rea lor la circulaie, precum i dac alte circumstane ale faptei denot clar intenia fptuitorului de a nela grosolan o persoan sau un cerc restrns de persoane, profitnd de anumite condiii (de exemplu, lipsa de iluminare, vederea slab a potenialei victime etc.), atunci fapta de fabricare n scopul
34
punerii n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat trebuie calificat ca pregtire de escrocherie (sau ca pregtire de cauzarea de daune materiale prin nelciune sau abuz de ncredere). n aceleai condiii, punerea n circulaie a unor asemenea imitaii grosolane urmeaz a fi calificat ca escrocherie sau cauzare de daune materiale prin nelciune sau abuz de ncredere, dar n form consumat. In ipoteza descris se atest nelciunea privind calitatea bunului, nelat fiind cel care accept crdurile sau alte carnete de plat pentru mrfurile comercializate, serviciile prestate sau lucrrile executate. In cazuri de alt natur cele svrite vor reprezenta pregtirea de furt. n astfel de cazuri, ne aflm n prezena ipotezei de pregtire a sustragerii n prezena altor persoane, care observ luarea bunurilor, dar care nu contientizeaz caracterul infracional al celor svrite. Aceasta deoarece fptuitorul profit de circumstana c alte persoane nu sunt n stare s contientizeze obiectiv caracterul infracional al celor comise de el (din cauza vrstei fragede, a ebrietii, somnului, bolii psihice ori a unei alte stri specifice n care se afl aceste persoane). De aceast dat fptuitorul nu recurge la alterarea voinei victimei (nici nu-i este necesar), dar profit de defectele de ordin intelectiv sau volitiv ce caracterizeaz victima. Dup ce am caracterizat cele cinci condiii pe care trebuie s le ndeplineasc cumulativ entitile ce reprezint obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la art.237 CP RM, s ne focalizm atenia asupra unui alt aspect: delimitarea obiectului material al infraciunii de produsul infraciunii n conjunctura ptei infracionale prevzute la art.237 CP RM. n ipoteza acestei fapte infracionale, dihotomia obiectul material al infraciunii/produsul infraciunii o putem remarca numai n cazul n care infraciunea de fabricare sau de punere n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false adopt modalitatea normativ de fabricare. Nu i atunci cnd apare n modalitatea normativ de punere n circulaie. Astfel, obiectul material al infraciunii, n cazul n care se atest modalitatea de fabricare, difer dup cum activitatea fptuitorului se concretizeaz n 1) contrafacere sau 2) alterare. n primul caz, obiectul material al infraciunii l formeaz materialele din care au fost confecionate crdurile sau alte carnete de plat contrafcute (bucile de mas plastic, hrtia, banda magnetic, microprocesorul, vopseaua, holograma, alte elemente de identificare sau de siguran etc.). Totodat, produsul infraciunii l constituie crdurile sau alte carnete de plat contrafcute.
35
n cel de-al doilea caz - al alterrii obiectul material al infraciunii l reprezint crdurile sau alte carnete de plat autentice, asupra crora fptuitorul influeneaz pe calea alterrii. La rndul su, produsul infraciunii l constituie crdurile sau alte carnete de plat alterate. Atunci cnd infraciunea prevzut la art.237 CP RM adopt modalitatea normativ de punere n circulaie, obiectul material al infraciunii l constituie crdurile sau alte carnete de plat false. Privitor la urmtorul element constitutiv al infraciunii specificate la art.237 CP RM - latura obiectiv vom meniona c fapta prejudiciabil se exprim in aciune. Aciunea dat se prezint sub dou modaliti normative alternative: 1) fabricare; 2) punerea n circulaie. La rndul su, modalitatea normativ de fabricare se prezint sub dou modaliti faptice cu caracter alternativ: a) contrafacere; b) alterare. Prin contrafacere se nelege fabricarea integral a crdurilor sau a altor carnete de plat false. Cu alte cuvinte, se are n vedere confecionarea unor astfel de falsuri, imitnd crdurile sau alte carnete da plat autentice. Modali tatea de contrafacere se realizeaz diferit, dup cum este vorba despre crduri sau despre alte carnete de plat. De exemplu, n cazul altor carnete de plat, contrafacerea se realizeaz pe calea copierii, imprimrii, fotoscanrii etc. In cazul crdurilor, contrafacerea presupune alte operaii: de regul, pe bucata curat de mas plastic (denumit sugestiv n literatura de specialitate WPC (white plastic crd)) se aplic logotipul emitentului, precum i panoul de semntur; de asemenea, sunt reproduse cu exactitate toate celelalte elemente de identificare i elemente de siguran, prin utilizarea rechizitelor autentice ale crdurilor care exist realmente. Prin metoda numit skimming aceste elemente sunt reproduse de pe un card autentic, cu ajutorul unui card-writer. In alt ordine de idei, cea de-a doua modalitate faptic a fabricrii - alterarea - const n fabricarea parial a crdurilor sau a altor carnete de plat false. Altfel spus, alterarea se exprim n modificarea coninutului sau a aspectului crdurilor sau al altor carnete de plat autentice. De cele mai multe ori, alterarea presupune una din urmtoarele dou ipoteze: 1) n crdurile sau n alte carnete de plat autentice sustrase, gsite, procu rate ilegal etc. fptuitorul introduce date noi aparinnd unui alt deintor legitim de card sau de alt carnet de plat; 2) n crdurile sau n alte carnete de plat autentice aparinnd fptuitoru 36
lui sunt introduse modificri, astfel nct s devin posibil decontarea n detri mentul altor persoane. Referitor la alterarea crdurilor, pot fi deosebite urmtoarele procedee: 1) modificarea rechizitelor de suprafa ale crdului. Se realizeaz pe calea tergerii, rzuirii, ndeprtrii prin splare, decaprii etc.; 2) modificarea rechizitelor imprimate n suportul de mas plastic a crdului (de exemplu, procedeul fierul de clcat, constnd n netezirea rechizitelor embosate pe suprafaa crdului, urmat de imprimarea altor rechizite false); 3) modificarea intrastructural a rechizitelor crdului (de exemplu, desfacerea straturilor suportului de mas plastic, n vederea falsificrii semnturii, fotografiei sau a unor date biometrice de alt natur ale deintorului crdului, inserate n textura suportului respectiv); 4) modificarea rechizitelor crdului, avnd o sorginte electronic. Se realizeaz pe calea renregistrrii stratului informaional cu ajutorul dispozitivelor speciale corespunztoare etc. In cele ce urmeaz vom supune analizei cea de-a doua modalitate normativ -punerea n circulaie - a faptei prejudiciabile prevzute la art.237 CP RM. Prin punere n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false nelegem fie nstrinarea/desfacerea (schimbul, vnzarea, donaia etc.) crdurilor sau a altor carnete de plat false, fie folosirea (plata mrfurilor, a serviciilor sau a berarilor ori a obligaiilor fa de buget (impozite, taxe, alte plii obligatorii); retragerea de numerar de la bancomate sau ghieele bncilor; depunerea de numerar n contul bancar; transferuri ntre conturi etc.) crdurilor sau a altor carnete de plat false. Nu reprezint punere n circulaie pierderea, abandonarea, aruncarea, nimi cirea sau alte asemenea aciuni comise n privina crdurilor sau a altor carnete de plat false, care nu presupun o nstrinare ctre o persoan concret a respectivelor falsuri. Infraciunea prevzut la art.237 CP RM este o infraciune formal. Ea se considera consumat din momentul fabricrii sau punerii n circulaie chiar i a unui singur exemplar al crdurilor sau al altor carnete de plat false. Dac infraciunea analizat se realizeaz n modalitatea de fabricare, momentul de consumare nu este pus n dependen de faptul dac subiectul a reuit sau nu s le pun n circulaie. Dac infraciunea se realizeaz n modalitatea de fabricare, este ineluctabil etapa de pregtire a infraciunii. Aceast etap poate presupune: 1)
37
procurarea materiei prime (desigur, cu condiia c, din punctul de vedere al calitii acestei materii, s fie posibil fabricarea cu ajutorul ei a unor specimene false avnd o asemnare considerabil cu crdurile sau cu alte carnete de plat false); 2) citirea nregistrrii de pe banda magnetic sau microprocesor; 3) obinerea datelor privind deintorul crdului, numrul contului bancar, numrul personal de identificare etc. n special, datele privind deintorul crdului i informaia aferent pot fi obinute prin urmtoarele metode: 1) instalarea pe bancomat sau pe alt dispozitiv special24 a unui card-reader de exemplu, instalarea pe bancomat a unei tastaturi care nregistreaz numrul personal de identificare cules de ctre deintorul crdului, tastatur care va fi ulterior ridicat de ctre fptuitor);
.. , A.B. . , - . - In: 2001 . .5. - : , 2002, p.l 11-117.

24
38
2) instalarea n fanta bancomatului a unui card-reader; 3) instalarea n fanta bancomatului a unui plic de plastic (numit n literatura de specialitate lebanese loops), fixat pentru a reine crdul, plic care va fi ulterior extras mpreun cu crdul de ctre fptuitor; 4) racordarea la reeaua fcnd conexiunea dintre banca emitent i bancomat sau alt dispozitiv special; 5) instalarea n apropiere de bancomat sau de alt dispozitiv special a unei camere video ascunse; 6) instalarea unui bancomat fals, care nu permite efectuarea operaiunilor cu crdurile, ns care nregistreaz toate datele de pe crdurile intr oduse de ctre deintori; 7) fishing pe Internet, presupunnd expedierea de ctre fptuitor a unui mesaj electronic (parvenit, chipurile, de la banca emitent), prin care deinto rului crdului i se solicit s-i comunice datele personale, n vederea nlturrii unor pretinse disfunciuni; 8) aflarea informaiei de la funcionarii bncii emitente ; 9) scanarea datelor de pe card de ctre comerciani (prestatori, executori de lucrri) n timpul acceptrii plii pentru mrfuri (servicii, lucrri); 10) extragerea datelor personale din crdurile interceptate n timpul expedierii potale a crdului de la banca emitent spre deintor etc. Dintr-o alt perspectiv, etapa de pregtire este posibil i atunci cnd infraciunea n cauz apare sub modalitatea de punere n circulaie. Astfel, se va aplica art.26 i art.237 CP RM n cazul pstrrii, procurrii, transportrii sau expedierii de ctre dobnditor (care nu este fabricant) a crdurilor sau a altor carnete de plat false, provenite de la fabricantul acestora, n veder ea punerii lor n circulaie. Ca i pregtirea de infraciune, tentativa de infraciune nu se exclude nici n cazul modalitii de fabricare, nici n cel al modalitii de punere n circulaie. In primul caz, se va aplica art.27 i art.237 CP RM, dac n procesul fabricrii fptuitorul, dispunnd de materialele necesare, nu a reuit, din cauze indepen dente de voina lui (de exemplu, s-a ntrerupt livrarea energiei electrice n urma unei avarii), s obin o asemnare considerabil a falsului cu crdul sau cu alt carnet da plat autentic, pe care l imit.
L_
n cel de-al doilea caz, cel al punerii n circulaie, constituie tentativ la infraciunea prevzut la art.237 CP RM fapta persoanei care ncearc s introduc n circuit crduri sau alte carnete de plat false, dar nu reuete s o fac din cauze independente de voina ei (de exemplu, comerciantul sau alt par ticipant la sistemul de pli cu crduri, dispunnd de mijloacele tehnice necesare, descoper falsul). Prin punerea n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false ntotdeauna se cauzeaz daune materiale (cu excepia cazurilor irelevante n acest context, cnd dobnditorii falsurilor simt contieni de falsitatea acestora). Sau, n cazul tentativei de infraciune, se dorete cauzarea unor asemenea daune, ns, aceste daune materiale se datoreaz tocmai folosirii nsuirilor funcionale ale crdurilor sau ale altor carnete de plat au tentice, pe care le imit fptuitorul. Astfel, de exemplu, conform pct.5.1. al Hotrrii BNM nr.62 din 24.02.2005, pe teritoriul Republicii Moldova pot fi efectuate, prin intermediul crdurilor bancare, urmtoarele operaiuni: plata mrfurilor achiziionate de la comerciani, serviciilor prestate sau a obligaiilor fa de buget (impozite, taxe, alte pli obligatorii); retragerea de numerar da la bancomate, de la ghieele bncilor, n limitele prevzute de actele normative n vigoare; alte operaiuni financiare n conformitate cu prevederile actelor normative n vigoare (depunere de numerar n contul bancar, transferuri ntre conturi etc.). n aceste condiii, se prezint ca parte a unui ntreg obinerea de ctre fptuitor a contraprestaiei sub form de bunuri, ca urmare a punerii n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false. Aceast contraprestaie nu este dect o complinire a prestaiei pe care o ofer fptuitorul. De aceea, n ipoteza dat exista concurena dintre o parte i un ntreg: partea este art.190 sau art.196 CP RM (ori art.105 sau 106 din Codul contravenional); ntregul este art.237 CP RM. n concluzie, luarea ilegal a bunurilor sau beneficierea ilegal de servicii ori lucrri se integreaz perfect n procesul de punere n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false. Nu va fi necesar calificarea suplimentar conform art.190 sau art.196 CP RM ori n baza art.105 sau 106 din Codul contravenional. Se va aplica numai art.237 CP RM. Din aceste considerente, nu putem fi de acord cu soluia de calificare din spea urmtoare: B.M., O.M. i R.G. au fost condamnai n baza alin.(2) art.195 i lit.a),c),d) alin.(2) art.237 CP RM. n perioada 12.03.2008-28.03.2008, fcnd parte dintrun grup criminal organizat, dispunnd de utilaj special pentru citirea i nscrierea informaiei pe benzi magnetice, cei trei fptuitori au fabricat n scopul punerii n circulaie i au pus n circulaie 213 crduri bancare. In aceeai perioad inculpaii, folosind crdurile nominalizate la
39
bancomatele diferitelor bnci din Republica Moldova, au extras mijloace bneti de pe conturile bancare ale mai multor bnci emitente din SUA i Italia, n sum total de 161530 lei, dup care au ncercat s extrag nc 185 240 lei. Latura subiectiv a infraciunii de fabricare sau de punere n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false se caracterizeaz, n primul rnd, prin intenie direct. Ct privete motivul infraciunii prevzute la art.237 CP RM, n cele mai frecvente cazuri acesta l constituie interesul material. Ins, nu sunt excluse i alte motive: nzuina de a demonstra altora abilitile de imitare a crdurilor sau a altor carnete de plat autentice; nzuina de a testa vigilena celor care verific autenticitatea crdurilor sau a altor carnete de plat; teribilismul etc. Astfel de motive sunt luate n consideraie la individualizarea pedepsei aplicate pentru infraciunea n cauz. Ele nu influeneaz asupra calificrii infraciunii de fabricare sau de punere n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false. Nu acelai lucru se poate spune despre un alt semn al laturii subiective a infraciunii analizate - scopul infraciunii. Mai precis, pentru modalitatea normativ de fabricare este obligatorie prezena scopului special - scopul punerii n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false. n prezena oricrui alt scop (de exemplu, a scopului de a-i completa prin unicul exemplar fabricat propria colecie de crduri) rspunderea penal se exclude. n alt ordine de idei, subiectul infraciunii de fabricare sau de punere n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Persoana are calitatea de subiect al infraciunii examinate, dac se afl n una din urmtoarele posturi: 1) persoana numai a fabricat crdurile sau alte carnete de plat false; 2) persoana nu a fabricat crdurile sau alte carnete de plat false, dar, n virtutea circumstanelor - intenionat, din impruden sau fr vinovie - a devenit deintor al unor asemenea falsuri i, contientiznd falsitatea lor, le-a pus n circulaie; 3) persoana a fabricat i a pus n circulaie crdurile sau alte carnete de plat false. In dependen de postura concret n care se afl subiectul infraciunii, urmeaz a fi fcut individualizarea pedepsei. In cazul agravantelor specificate la alin.(2) art.237 CP RM, interpretarea noiunilor utilizate se face, n principal, prin apelarea la explicaiile prezentate anterior vizavi de noiunile similare. Precizm totui c, n ipoteza circumstanei agravante specificate la lit.b)
DREPT PENAL PARTEA SPECIALA
alin.(2) art.237 CP RM, subiectul poate fi doar persoana avnd calitatea special de salariat. Conform art.l din Codul muncii al Republicii Moldova, prin salariat, se are n vedere persoana fizic care presteaz o munc conform unei anumite specialiti, calificri sau ntr-o anumit funcie, n schimbul unui salariu, n baza contractului individual de munc. Salariatul poate fi, inclusiv, un funcionar - public sau privat, deci inclusiv o persoan cu funcie de rspundere sau o persoan care gestioneaz o organi zaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal. Crei anume categorii din acestea aparine salariatul urmeaz a se lua n consideraie la individualizarea pedepsei. Dac subiectul este nu pur i simplu un funcionar, dar o persoan cu funcie de rspundere sau o persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal, se exclude calificarea suplimentar n baza art.327 sau 335 CP RM. Or, n ipoteza dat, abuzul de serviciu este de esena infraciunii svrite n prezena agravantei prevzute la lit.b) alin. (2) art.237 CP RM. De aceea, n virtutea regulii de la art.l 18 CP RM, o asemenea calificare suplimentar devine inoportun. n ncheierea analizei agravantei de fa, vom reine c, la calificare, este important a stabili c salariatul a svrit infraciunea nu oricnd, dar tocmai n exerciiul funciunii. n ali termeni, fcnd o paralel cu ipoteza prevzut la litd) alin. (2) art.145 CP RM, constatm c infraciunea trebuie svrit n timpul ndeplinirii de ctre subiect a obligaiilor de serviciu.
3. Dobndirea creditului prin nelciune
La art.238 CP RM este prevzut rspunderea penal pentru prezentarea cu bun-tiin a unor informaii false n scopul obinerii unui credit sau majorrii sumei acestuia, sau obinerii unui credit n condiii avantajoase, dac prin aceasta au fost cauzate instituiei financiare daune n mrime mai mare sau egal cu 500 uniti convenionale. Tranziia la relaiile economiei de pia, care a nceput n anii 90 ai secolului irecut, a condiionat dezvoltarea intens a sferei bancare, ducnd la transformarea acesteia n unul din segmentele cele mai importante ale economiei naionale. In cadrul societii s-a realizat c fr consolidarea continu a sistemului bancar nu este cu putin aprofundarea reformelor economice desfurate n
42
Republica Moldova. Pe bun dreptate, n economia de pia modern rolul sistemului bancar este unul nodal. Iar toate schimbrile din cadrul lui nu pot s nu afecteze ntreaga economie naional. n mod ntemeiat, bncile sunt considerate componenta strategic a sistemului economic, ndeplinind un rol important n organizarea i evoluarea mecanismului de pia. Aa cum au demonstrat evenimentele din ultimii ani, procesele care decurg n sistemul bancar exercit influen asupra tuturor fr excepie sectoarelor societii, condiionnd n ultim instan climatul de stabilitate n societate. Proliferarea infracionalitii n sfera creditar contribuie la accelerarea proceselor inflaioniste, facilitnd extenuarea sistemului bancar. Iar aceasta este extrem de priclitant, lund n consideraie c sistemul bancar reprezint sistemul sanguin al organismului economic, este cel care dirijeaz dezvoltarea pieelor financiare, care organizeaz deplasarea capitalului dintrun sector al economiei n altul, care stabilete climatul investiional i activismul investiional n diverse ramuri ale produciei etc. Pericolul sporit al faptelor legate de creditare, n general, i al dobndirii creditului prin nelciune, n special, mai este condiionat de circumstana c ele comport adesea caracter de fapte svrite n grup. Aceasta presupune antrenarea n activitatea infracional a unor persoane fizice i persoane juridice, precum i a unor persoane cu funcie de rspundere chemate s exercite funcii de supraveghere i control n sfera bancar. Pe lng aceasta, svrirea respectivelor fapte se deosebete prin aplicarea unor metode i procedee complexe i greu detectabile. Din toate aceste considerente, nu cataclisme le macroeconomice eventuale, dar manifestrile infracionale sunt cele care submineaz cel mai grav sigurana sistemului bancar al Republicii Moldova. Toate acestea nu pot s nu justifice incriminarea, la art.238 CP RM, a faptei de dobndire a creditului prin nelciune. Obiectul juridic special al infraciunii n cauz are un caracter complex. Astfel, obiectul juridic principal al dobndirii creditului prin nelciune l constituie relaiile sociale cu privire la obinerea legal a creditului. La rndul su, obiectul juridic secundar al infraciunii specificate la art.238 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la posesia asupra creditului. In cazul infraciunii de dobndire a creditului prin nelciune, nu putem vorbi despre existena unui obiect material sau a unui produs al infraciunii. Nu calitatea de obiect material, dar calitatea de bunuri dobndite prin svrirea infraciunii specificate la art.238 CP RM au att creditul, ct i partea necuvenit din credit care constituie diferena dintre creditul exprimat n suma majorat i creditul cuvenit, precum i creditul obinut n condiii avantajoase
43
de care nu avea dreptul s beneficieze fptuitorul. Victima infraciunii prevzute la art.238 CP RM este instituia financiar. Nici o alt persoan (garantul rambursrii creditului, creditorul sau debitorul instituiei financiare etc.) nu poate fi victim a infraciunii analizate. Potrivit Legii instituiilor financiare, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 21.07.1995,1 prin instituie financiar se nelege persoana juridic care accept depozite sau echivalente ale acestora, netransferabile prin nici un instrument de plat, i care utilizeaz total sau parial aceste mijloace pentru a acorda credite sau a face investiii pe propriul cont i risc. Victim a infraciunii de dobndire a creditului prin nelciune poate fi nu oricare instituie financiar. Poate fi doar instituia financiar care desfoar activitatea de acordare de credite. Din art.26 al Legii instituiilor financiare reiese c aceasta este doar una dintre numeroasele activiti financiare permise instituiilor financiare. Iat de ce nu poate fi victim a infraciunii n cauz instituia financiar care desfoar alte activiti dect cea de acordare de credite (de exemplu, acceptarea de depozite cu sau fr dobnd; acordarea de servicii de decontri i ncasri; emiterea i administrarea instrumentelor de plat; leasing financiar; acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investiii i acordarea de consultaii privind investiiile; subscrierea i plasarea titlurilor de valoare i aciunilor, operaiunile cu aciuni etc.). Totodat, activitatea de acordare de credite nu trebuie confundat cu o alt activitate, pe care instituiile financiare o pot desfura n baza licenei: mprumutarea de fonduri. Or, activitatea de acordare de credite presupune ncheierea contractului de credit bancar (n accepiunea art. 1236 -1245 din Codul civil). Iar mprumutarea de fonduri presupune ncheierea unui alt contract, a celui de mprumut (n accepiunea art.867-874 din Codul civil). Din aceste motive, se va aplica nu art.238 CP RM, dar art. 106 din Codul contravenional sau art. 196 CP RM, n cazul prezentrii cu bun-tiin a unor informaii false n scopul mprumutrii unor fonduri sau majorrii sumei mprumutului, sau mprumutrii unor fonduri n condiii avantajoase, dac prin aceasta au fost cauzate instituiei financiare daune n mrime mai mare sau egal cu 500 uniti convenionale. La moment, exist doar posibilitatea teoretic ca instituiile financiare nebancare s poat evolua ca victime ale infraciunii prevzute la art.238 CP RM.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.l.
Ct privete ntreprinderile care poart titulaturi de genul Credit-Service, Easy Credit, Invest-Credit, Iute-Credit, SMS credit etc., la o analiz atent se poate stabili c acestea acord mprumuturi, nu credite. Termenul
credit din firmele unor asemenea ntreprinderi nu are suportul normativ n sensul art. 1236-1245 al Codului civil. Utilizarea unui astfel de termen urmrete exclusiv scopuri comerciale, de atragere a clienilor, astfel nct s se creeze aparena c ar exista o alternativ obinerii creditului de la banc. Astfel de ntreprinderi nu simt instituii financiare n sensul art.238 CP RM, iar activitatea lor nu este reglementat de BNM. De aceea, aplicabil este art. 196 CP RM sau art. 106 din Codul contravenional i nu art.238 CP RM, n ipoteza dobndirii prin nelciune a mprumutului de la asemenea ntreprinderi. Nu este exclus posibilitatea evolurii BNM ca victim a dobndirii cr editului prin nelciune, atunci cnd aceasta acord credite bncilor comerciale. Atunci cnd BNM este victima infraciunii prevzute la art.238 CP RM, subiect al acestei infraciuni este o instituie financiar sau persoana fizic corespunztoare din cadrul unei instituii financiare. Latura obiectiv a infraciunii de dobndire a creditului prin nelciune are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil, exprimat n aciunea de pre zentare a unor informaii false (urmat de aciunea de obinere a unui credit sau de majorare a sumei acestuia, sau de obinere a unui credit n condiii avanta joase); 2) urmrile prejudiciabile, constnd n daunele n mrime mai mare sau egal cu 500 uniti convenionale; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile; 4) mijlocul de svrire a infraciunii, i anume - informaia fals prezentat de ctre fptuitor. Nu poate fi aplicat art.238 CP RM n cazul n care aciunea de obinere a unui credit sau de majorare a sumei acestuia, sau de obinere a unui credit n condiii avantajoase are ca premis nu aciunea de prezentare a unor informaii false, dar alte aciuni sau inaciuni. De exemplu, dac creditul este obinut pe calea remunerrii necuvenite a funcionarului bancar care are competena de a decide asupra acordrii creditului, solicitantul de credit urmeaz a fi tras la rspundere n baza art.334 i, eventual, a art.42 i 239 CP RM. Din contra, se aplic art.238 CP RM, dac aciunea de obinere a unui cre dit sau de majorare a sumei acestuia, sau de obinere a unui credit n condiii avantajoase are ca premis aciunea de prezentare a unor informaii false, cu care se afl n legtur cauzal. Prezentarea unor informaii false este o varietate specific a nelciunii. Mai exact, n sensul art.238 CP RM, prezentarea unor informaii false trebuie privit ca una dintre formele nelciunii active. Astfel, se poate observa c
44
coninutul nelciunii n cazul infraciunii prevzute la art.238 CP RM are un alt aspect dect coninutul nelciunii n cazul escrocheriei (art.190 CP RM) i al cauzrii daunelor materiale prin nelciune sau abuz de ncredere (art.196 CP RM). n primul caz, coninutul nelciunii este limitat prin: 1) informaii i 2) forma activ a nelciunii. In aceste condiii, poate s apar ntrebarea: care este soluia de calificare n cazul n care nelciunea pasiv n scopul obinerii unui credit sau majorrii sumei acestuia, sau obinerii unui credit n condiii avantajoase a condus la cauzarea instituiei financiare a daunelor n mrime
mai mare sau egal cu 500 uniti convenionale? Considerm c, n asemenea cazuri, este aplicabil art.106 din Codul contravenional sau art.196 CP RM. Or, n cazul faptei de cauzare de daune materiale prin nelciune sau abuz de ncredere, coninutul nelciunii nu se reduce la forma activ a nelciunii. Informaiile false prezentate de fptuitor, reprezentnd mijlocul de svrire a infraciunii, trebuie s fie perfectate n modul cerut de lege, s conin toate indicaiile necesare i semnturile decidenilor corespunztori. Totodat, pentru calificarea celor svrite n baza art.238 CP RM nu conteaz procedeul de prezentare a informaiilor false: prin pot, telegraf, pota electronic; prin curier etc. Nu conteaz nici dac informaiile prezentate de fptuitor sunt falsificate integral sau parial. Important este ca informaiile false s aib o semnificaie decisiv n vederea obinerii unui credit sau a majorrii sumei acestuia, sau a obinerii unui credit n condiii avantajoase. De regul, informaiile false prezentate de fptuitor se conin n documen taia de credit. n conformitate cu art.3 al Legii instituiilor financiare, docu mentaia de credit este documentaia care st la baza unei convenii ntre o banc i o alt persoan pentru acordarea unui credit i cuprinde cel puin: 1) situaia financiar curent a solicitantului de credit i a oricrei persoane care constituie o garanie personal; 2) o descriere a modalitilor de garantare pentru plata integral a datoriei i, dup caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garaniei; 3) o descriere a condiiilor creditului, cuprinznd valoarea creditului, rata dobnzii, schema de rambursare, obiectivul debitorului i scopul pentru care a solicitat creditul; 4) alte documente determinate de banc. La prima categorie de informaii se refer: datele din bilanul ntreprinderii la ultima dare de seam; indicii financiari principali ai ntreprinderii (activele pe termen lung, totalul activelor curente, capitalul individual total, mprumuturile pe termen lung i cele pe termen scurt, veniturile din vnzri etc.); datele din rapoartele financiare etc.
46
La cea de-a doua categorie de informaii se refer: datele ce confirm prezena bunului gajat; datele ce confirm dreptul de proprietate al debitorului gajist asupra bunului gajat; datele privind locul de pstrare a bunului gajat i costul de bilan al bunului gajat etc. Cea de-a treia categorie de informaii alctuiete ancheta solicitantului de credit. Informaiile din acest document se refer la: mrimea i structura capita lului statutar; componena fondatorilor i a acionarilor; existena unor filiale i reprezentane; principalele genuri de activitate i prezena licenei de desfurare a lor; nomenclatorul mrfurilor produse sau al serviciilor prestate; principalii furnizori i cumprtori; ntrzierile n executarea contractelor de credit ncheiate cu alte instituii financiare etc. In fine, cea de-a patra categorie de informaii se conine n alte documente determinante de banc. La astfel de documente pot fi raportate: copiile docu mentelor de constituire a solicitantului de credit; copiile deciziilor adunrilor privind numirea n funcie a persoanelor care sunt ordonatorii contului; istoria de credit etc.25 n principiu, fiecare instituie financiar este liber s stabileasc compo nena setului documentaiei de credit, n funcie de specificul solicitantului de credit, valoarea creditului, termenul de rambursare, scopul pentru care a fost solicitat creditul etc. Dintr-o alt perspectiv, comport o semnificaie major teoretic i practic problema privind oportunitatea atestrii caracterului oficial al documentelor care cuprind informaiile false prezentate de subiectul infraciunii specificate la art.238 CP RM. n acest plan, este important s stabilim dac este sau nu posibil concurena dintre art.238 i art.361 CP RM (n ipoteza n care infraciunea prevzut la art.361 CP RM presupune folosirea documentelor oficiale false care acord drepturi sau elibereaz de obligaii). Astfel, ntr-o spe, E.M. a fost condamnat n baza art.238 i alin.(l) art.361 CP RM. Deinnd funcia de economist superior ntr-o instituie de ocrotire a sntii din or. Comrat, avnd intenia de a obine credit prin nelciune, la 18.04.2006 E.M. a prezentat la filiala local a BC Energbank" SA certificatul falsificat privind mrimea salariului primit de ctre ea pentru perioada ianuarie 2005-martie 2006. Certificatul n cauz i-a fost eliberat de
iWrm Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie din 09.06.2009. Dosarul nr.lra -531/09. mîmi
25
oare contabilitatea instituiei. La 18.04.2006 i s-a acordat un credit n mrime k 15000 lei. Referitor la infraciunea prevzut la alin.(l) art.361 CP RM, Canea de Apel Comrat a ncetat procesul, motivnd c prezentarea cu bun- janp a informaiilor false n scopul obinerii unui credit presupune deja colecionarea, deinerea sau folosirea documentelor false. Nu suntem de acord cu constatarea Curii de Apel c lipsesc elementele coosmutive ale infraciunii prevzute la art.361 CP RM. n cazul dat se atest deinerea documentelor oficiale false care acord drepturi sau elibereaz de ciigaii. ins, nu se atest confecionarea documentelor oficiale false care acord Aspciri sau elibereaz de obligaii. Aceasta pentru c certificatul falsificat pnvind mrimea salariului i-a fost eliberat lui E.M. de contabilitatea instituiei. Im se atest nici folosirea documentelor oficiale false care acord drepturi sau asbereaz de obligaii. Aceasta deoarece opereaz regula de concuren a nor ueior penale fixat la art.l 16 CP RM. De aceea, n cazul n care documentele hise, prezentate instituiei financiare, au un caracter oficial, apare concurena Jmctc art.238 CP RM (privit ca norm special) i art.361 CP RM (privit ca nw general). Prezentarea unor informaii false, care se conin n documente oficiale, se prezint ca un caz specific al folosirii documentelor oficiale false ckz acord drepturi sau elibereaz de obligaii. In aceste condiii, art.361 CP RM, ca norm general, nu poate fi aplicat. in concluzie, n spea analizat mai sus nu s-a luat n consideraie c prezeaurea unor informaii false, care se conin n documente oficiale, nu poate fi pcrvit ca un caz specific al confecionrii, deinerii sau vnzrii documentelor oficiale false care acord drepturi sau elibereaz de obligaii. In asemenea cazuri, rfe svrite trebuie calificate conform regulilor concursului real de infrac- jnm: arL238 i art.361 CP RM. Accentum c explicaia dat este valabil pentru ipoteza prezentrii de ccrc fptuitor a unor informaii false care se conin n documente oficiale. HI banc comercial nu este un organ oficial. Deci, pentru a avea un caracter dficl. documentele prezentate de ctre subiectul infraciunii prevzute la art.238 CP RM trebuie s fie elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate i/sau adop- wme de organe ori persoane oficiale. Nu s-a inut cont de acest aspect n spea urmtoare: D.C. a fost condamnat m baza art.238 i lit.b) alin.(2) art.361 CP RM. n fapt, la 27.02.2008, acesta, mpreun cu M.M., a confecionat un certificat fals privind mrimea salariului pe care, chipurile, D.C. l-ar primi la ntreprinderea la care lucreaz societate cu rspundere limitat. Ulterior, D.C. a prezentat acest certificat n filiala BC Victoriabank SA din or.
47
Comrat. In temeiul acestuia, la 28.02.2008 D.C. a obinut un credit n mrime de 15000 lei} n cazul dat este superflu reinerea la calificare a lit.b) alin.(2) art.361 CP RM. Aceasta pentru c nu poate avea caracter oficial un document care provine de la o ntreprindere privat. Iar legea penal a Republicii Moldova nu conine o norm n care s-ar incrimina confecionarea, deinerea, vnzarea sau folosirea documentelor private false. n prezena unor anumite condiii, doar folosirea documentelor private false poate atrage rspundere n baza art.190,196,238 etc. din Codul penal. n rest, amintim c, deocamdat, mai este valabil principiul nullum crimen sine lege. In alt privin, prezint interes situaiile cnd o persoan confecioneaz documentaia de creditare fals, iar o alt persoan o prezint victimei. Nu constituie un scop n sine confecionarea, deinerea sau vnzarea documentelor oficiale false, atunci cnd aceste documente urmeaz a fi prezentate de ctre o alt persoan instituiei financiare, n vederea obinerii unui credit sau majorrii sumei acestuia, sau obinerii unui credit n condiii avantajoase, n cazul dat se atest cooperarea a dou persoane la svrirea aceleiai infrac iuni - a infraciunii specificate la art.238 CP RM. Nu poate avea un rol de sine stttor cel care, n condiiile descrise, confecioneaz, deine sau vinde documente oficiale false. Rolul lui este unul secundar, accesoriu, el doar contribuind la comiterea infraciunii de dobndire a creditului prin nelciune. Deci, urmeaz a fi privit ca participant (de exemplu, complice) la infraciunea prevzut la art.238 CP RM. Nu-i poate fi imputat - substitutiv sau suplimentar - infraciunea prevzut la art.361 CP RM. Infraciunea de dobndire a creditului prin nelciune este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul cauzrii instituiei financiare a daunelor n mrime mai mare sau egal cu 500 uniti convenionale. In contextul infraciunii prevzute la art.238 CP RM, cauzarea daunelor n mrime mai mare sau egal cu 500 uniti convenionale se concretizeaz n: 1) obinerea unui credit n mrime mai mare sau egal cu 500 uniti convenionale; 2) obinerea unei majorri a sumei creditului; 3) obinerea unui credit n mrime mai mare sau egal cu 500 uniti convenionale n condiii avantajoase. ui Obinerea presupune intrarea mijloacelor creditare n posesia fptuitorului, te marcat de cele mai dese ori prin intrarea acestor mijloace pe contul de decontare al fptuitorului. Folosirea mijloacelor creditare obinute depete cadrul infrac- a iunii specificate la art.238 CP RM, reprezentnd momentul de epuizare a acesteia, a Articolul 361 CP RM nu este aplicabil n situaia n care dobndirea credi -
tului prin nelciune implic cauzarea
unor daune a cror mrime nu este mai

I mare sau egal cu 500 uniti convenionale. In acest caz trebuie aplicat art. 106 b [ din Codului contravenional. W Latura subiectiv a dobndirii creditului prin nelciune se caracterizeaz r [ prin intenie direct. Aceast intenie este calificat de un scop special. Or, svrind dobndirea creditului prin nelciune, fptuitorul urmrete nu orice scop, dar anume scopul
I obinerii unui credit sau majorrii sumei acestuia, sau obinerii unui credit n
condiii avantajoase. n cazul n care fptuitorul urmrete obinerea unui credit, el dorete s-i exercite efectiv dreptul contractual de primire de la instituia financiar a mij loacelor creditare n mrime mai mare sau egal cu 500 uniti convenionale, n situaia n care fptuitorul urmrete majorarea sumei creditului, el dorete s obin creditul ntr-un cuantum care depete n mrime plafonul legal admisibil n cazul solicitantului de credit respectiv. De exemplu, scopul de a majora suma creditului poate fi urmrit de funcionarul bncii comerciale, care susine c s-a concediat de la aceast banc (dar n realitate continu s activeze n aceeai funcie) i care solicit de la banca respectiv un credit, a crui mrime depete limitele stabilite n Regulamentul BNM nr.33/09-01 din 18.09.1996 cu privire la acordarea creditelor de ctre bnci funcionarilor si.26 In fine, n ipoteza n care fptuitorul urmrete obinerea unui credit n condiii avantajoase, el dorete s profite de faciliti la obinerea creditului n mrime mai mare sau egal cu 500 uniti convenionale, arogndu -i apartenena la o anumit categorie de beneficiari de credite, legalmente avantajai (de exemplu, n baza Legii Republicii Moldova privind acordarea de credite prefereniale pe termen lung unor categorii de tineri studioi, adoptate de Parlamen -
tul
Republicii
Moldova
la 14.07.200027).
Amintim c, nainte de producerea urmrilor prejudiciabile prevzute la art.238 CP RM, scopul infraciunii n cauz, concretizat n una din cele trei
26 27
50
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.64. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 154-156.
forme ale sale, trebuie s fie realizat. Dup survenirea acestor urmri prejudiciabile nu mai este posibil ca fptuitorul s urmreasc acest scop. Aceasta pentru c, de fapt, n contextul infraciunii prevzute la art.238 CP RM, cauzarea urm rilor prejudiciabile se concretizeaz n: 1) obinerea unui credit n mrime mai mare sau egal cu 500 uniti convenionale; 2) obinerea unei majorri a sumei creditului; 3) obinerea unui credit n mrime mai mare sau egal cu 500 uniti convenionale n condiii avantajoase. Scopul folosinei temporare, i nu scopul sustragerii, este cel urmrit de fptuitor n cazul svririi dobndirii creditului prin nelciune. Dac fptuitorul urmrete s treac creditul n stpnirea lui definitiv, calificarea se face n baza art.190 CP RM, nu a art.238 CP RM. Astfel, art.238 CP RM este o norm special n raport cu art.196 CP RM, nu n raport cu art.190 CP RM. n sensul art.238 CP RM, sintagma cu bun-tiin arat la circumstana c fptuitorul manifest certitudine i cunoate din timp c informaiile pe care le prezint instituiei financiare au un caracter fals, i nu autentic. Ct privete motivul infraciunii de dobndire a creditului prin nelciune, acesta se exprim de cele mai dese ori n interesul material. Ins, nu sunt excluse i alte motive. Subiectul infraciunii prevzute la art.238 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. De asemenea, subiect al infraciunii de dobndire a creditului prin nel ciune poate fi persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Subiect poate fi, inclusiv, o instituie financiar (dac nu este o autoritate public), atunci cnd aceasta solicit credit de la: 1) o alt instituie financiar de acelai nivel; 2) Banca Naional a Moldovei.
4. nclcarea regulilor de creditare
Fapta de nclcare a regulilor de creditare este incriminat n art.239 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. La concret, varianta-tip a infraciunii analizate, specificat la alin.(l) art.239 CP RM, se exprim n acordarea unui credit cu nclcarea intenionat a regulilor de creditare, dac prin aceasta au fost cauzate instituiei financiare daune n mrime mai mare sau egal cu 500 uniti convenionale. n varianta sa agravat, prevzut la alin.(2) art.239 CP RM, nclcarea 51
regulilor de creditare presupune: a) cauzarea instituiei financiare de daune n proporii deosebit de mari; b) conducerea la insolvabilitatea instituiei financiare. Dezvoltarea sistemului bancar n Republica Moldova are loc n condiii dificile i chiar contradictorii, n care este deosebit de important s se estimeze n ce mod sistemul bancar, cunoscnd o evoluie dinamic, rspunde criteriilor i strategiilor securitii economice a Republicii Moldova. Or, deocamdat, nu s-a conturat definitiv linia de conduit a statului pe piaa de creditare a persoa nelor fizice i a persoanelor juridice. n acelai timp, este remarcat o lips de constan n funcionarea sistemului n formare de influenare a statului asupra segmentului n cauz a pieei de servicii. Aceasta i are cauza n factorii interni de dezvoltare a serviciilor de creditare n Republica Moldova, dar este i o consecin direct a proceselor macroeconomice globale. n conjunctura unei crize financiare internaionale, dezvoltarea Republicii Moldova depinde n mare msur de starea sistemului ei bancar. Organizarea eficient a sistemului bancar este imperioas n vederea funcionrii adecvate a economiei rii. Stabilitatea sistemului bancar are o semnifi caie vital pentru implementarea reuit a politicii creditar-monetare. Aa cum demonstreaz practica, bncile comerciale, care se conduc de principiile de pia n repartizarea investiiilor, pot soluiona mai eficace dect n cazul unei finanri de stat problemele redistribuirii fluxurilor financiare ntre ramuri ale economiei i ntre subiecii economici. Sub aspectul descris, crete importana soluionrii problemei privind asigurarea stabilitii sectorului bancar al econo miei naionale. n legtur cu aceasta, trebuie de subliniat c ambiana actual este caracterizat prin tendina de cretere a riscurilor n activitatea instituiilor creditare. Constatm c liberalizarea activitilor economice n varianta autoh ton de reformare a economiei nu a fost asigurat prin mecanisme funcionale de protecie a acestor activiti mpotriva manifestrilor de ilicit penal. Aceasta a constituit cauza criminalizrii relaiilor din sfera creditrii n ara noastr. Fiind ineficient protejat de stat, sfera bancar s-a dovedit expus n faa fraudelor. Posednd o potenialitate enorm de influenare a dezvoltrii sferei social- economice, sistemul bancar nsui sufer repercusiunile unei reglementri deficiente, ale carenelor tehnologiilor creditare i circulaiei documentelor de creditare, ale lipsei de competen profesional la lucrtorii bancari, dar i ale abuzurilor comise de acetia sau de clienii bncilor. Tocmai de aceea se prezint ca oportun stabilirea, la art.239 CP RM, a rspunderii pentru nclcarea regulilor de creditare. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.239 CP RM l formeaz
52
relaiile sociale cu privire la acordarea legal a creditului. Dac opereaz agravanta consemnat la litb) alin.(2) art.239 CP RM, atunci se lezeaz, n plan secundar, relaiile sociale cu privire la meninerea solvabilitii instituiei financiare. Obiectul material al nclcrii regulilor de creditare este format din banii acordai cu titlu de credit, adic banii mprumutai de o instituie financiar cu condiia rambursrii lor, plii dobnzii i a altor pli aferente. Resursele creditare ale instituiei financiare se formeaz din contul: 1) pro priilor resurse ale instituiei financiare (cu excepia valorii fondurilor fixe procurate de ea, a depunerilor n capitalul statutar al altor instituii financiare i al altor persoane juridice, precum i a altor mijloace imobilizate); 2) mijloa celor persoanelor juridice, care se afl pe conturile lor bancare, incluznd mij loacele sub form de depuneri garantate cambial; 3) depunerilor persoanelor fizice, atrase pentru un termen determinat sau pn la pretinderea acestora; 4) creditelor obinute de la alte instituii financiare; 5) altor mijloace atrase. Odat ce legiuitorul nu face n art.239 CP RM nici o specificare cu privire la forma creditului acordat, acesta poate s apar sub orice form legalmente recunoscut. Astfel, dup destinaie, creditele se mpart n: credite legate de o operaiune determinat i credite pentru acoperirea nevoilor generale; credite pentru finanarea unor posturi ale bilanului; credite pentru finanarea investiiilor (pe termen lung sau mediu) sau credite pentru finanarea operaiunilor de casierie (pe termen scurt); credite specifice: creditul de consum, creditul pentru comer exterior etc. Reieind din durata creditului, creditele se mp art n: credite pe termen scurt; credite pe termen mediu; credite pe termen lung. In funcie de modul de asigurare, creditele se mpart n: credite neasigurate; credite asigurate, n dependen de metoda de rambursare, creditele se clasific n: credite rambursate ealonat i credite rambursate o singur dat. In funcie de posibilitatea de asociere a resurselor creditare, creditele se mpart n: credite acordate de o singur instituie financiar; credite de consoriu. Toate aceste clasificri nu au nici un impact asupra calificrii faptei n conformitate cu art.239 CP RM, ns pot fi luate n consideraie la individualizarea pedepsei. Victim a infraciunii este instituia financiar, ca parte a raportului juridic obligaional avnd ca izvor contractul de credit bancar. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.239 CP RM are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil care cuprinde aciunea de acordare a unui credit, alturi de aciunea sau de inaciunea de nclcare a regul ilor de creditare; 2) urmrile prejudiciabile sub form de daune n mrime mai mare sau egal cu
53
500 uniti convenionale; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Aciunea de acordare a unui credit, care reprezint una dintre componentele obligatorii ale faptei prejudiciabile, const n executarea efectiv de ctre creditor (instituia financiar) a obligaiei contractuale de punere la dispoziia debitorului (solicitantului de credit) a unei sume de bani, formnd creditul. Acordarea unui credit se realizeaz n baza unor norme ce decurg din prin cipiile politicii de creditare a instituiei financiare respective. Creditul trebuie s fie acordat n termenele i n forma stabilit n contract. Respectarea ntocmai a clauzelor contractului permite instituiei financiare meninerea creditrii la un nivel standard, asigurndu-i n acest fel ncasarea sumei de baz a creditului i a plilor aferente acestuia. De regul, creditul este pus la dispoziia solicitantului acestuia n contul de disponibilitate, prin efectuarea de pli n numerar sau prin virament. Persoane lor juridice creditul li se acord prin transferul de mijloace bneti n contul curent. n cazuri excepionale, creditul se elibereaz n numerar, la prezentarea cecului de numerar. Persoanelor fizice creditul li se acord n numerar sau pe calea utilizrii crdurilor bancare. Creditul se consider acordat din momentul trecerii acestuia pe contul soli citantului sau din momentul ndreptrii lui nemijlocite spre achit area documentelor de decontare prezentate. De menionat c acordarea de credite, n contextul infraciunii prevzute la art.239 CP RM, presupune confluena anumitor circumstane de ordin obiectiv care, mpreun, constituie ambiana n care se svrete numita infraciune. Aceast ambian o formeaz nsei caracteristicile procesului de creditare. Astfel, la prima etap, secia de creditare a instituiei financiare examineaz cererea de obinere a creditului. n urma examinrii, este adoptat decizia fie de a refuza acordarea creditului, fie de a ndrepta cererea ctre inspectorul ereditar. In atribuiile inspectorului ereditar intr ducerea negocierilor cu solicitantul creditului. n timpul acestor negocieri sunt clarificate informaiile care se refer la solicitantul creditului i la creditul nsui, precum i datele ce in de rambur sarea i asigurarea creditului. Scopul acestor negocieri este de a obine o infor maie deplin despre solicitantul creditului i de a determina oportunutatea colaborrii n continuare cu acesta. Dac pe parcursul negocierilor inspectorul ereditar nu a gsit nici un temei pentru respingerea cererii, atunci solicitantului de credit i se cere s prezinte documentaia de credit. La urmtoarea etap este efectuat verificarea nemijlocit a bonitii.
54
Aceast verificare implic controlul documentar i faptic pus n competena diferitelor subdiviziuni ale instituiei financiare. Astfel, n atribuiile subdiviziunii juridice intr: 1) analiza documentelor care stabilesc drepturile solicitantului de credit, ale fidejusorului, ale garantului i ale debitorului gaj ist, n vederea verificrii corespunderii acestor documente cu prevederile legislaiei, precum i a verificrii mputernicirilor persoanelor cu funcie de rspundere care le semneaz; 2) verificarea corectitudinii perfectrii juridice a garaniei, a cauiunii bancare, a contractelor i a altor documente; 3) prezentarea concluziilor privind deplintatea i legitimitatea documentelor puse la dispoziie de ctre solicitantul creditului. n competena serviciului de securitate al instituiei financiare intr verifi carea activitii i reputaiei de afaceri a solicitantului de credit, a fidejusorului, a garantului, a debitorului gajist, a partenerilor de afaceri ai acestora. n special, se acord atenie verificrii faptului existenei reale a solicitantului de credit ca subiect al drepturilor civile. Aceeai verificare se efectueaz n privina fidejusorului i garantului. La fel, se controleaz prezena bunurilor gajate, precum i informaia din istoria creditar a solicitantului de credit. n final, se ntocmete o concluzie cu privire la activitatea i reputaia de afaceri a tuturor persoanelor sus-numite. Subdiviziunea de gestionare a riscurilor pregtete, n baza documentelor prezentate de solicitantul de credit, recomandrile de raportare a acestuia la una din categoriile riscului ereditar (potrivit Regulamentului BNM cu privire la clasificarea creditelor i formarea reducerilor pentru pierderi la credit (fondul de risc)). Concluziile tuturor celor trei subdiviziuni specificate mai sus sunt transmise n secia de creditare. In atribuiile acesteia intr verificarea i analiza activitii economico-financiare a solicitantului de credit. n acest scop, lucrtorul seciei de creditare analizeaz documentele contabile ale solicitantului de credit, fundamentarea tehnico-economic a solicitrii creditului, precum i alte documente necesare. In baza propriei verificri i a concluziilor parvenite de la alte subdiviziuni abilitate ale instituiei financiare, secia de creditare pregtete concluzia sa. Aceasta poate fi pozitiv sau negativ. In cazul n care concluzia dat este pozitiv, problema acordrii creditului este transmis spre examinare comitetului special de credit (CSC) din cadrul instituiei financiare. In scopul reglementrii activitii la aceast etap, multe
55
instituii financiare elaboreaz Regulamentul de activitate a CSC. La edina CSC sunt prezeni: conductorul instituiei financiare; persoanele responsabile pentru acordarea creditului; lociitorii acestora; contabilul-ef; conductorii sau scprezentanii mputernicii ai subdiviziunilor juridice, de gestionare a riscurilor, serviciului de securitate i ai seciei de creditare; persoana responsabil pentru ntocmirea procesului-verbal al edinei CSC. edina debuteaz cu raportul lucrtorului CSC, care exercit colectarea i verificarea documentelor solicitantului de credit. Dup aceasta se audiaz concluziile subdiviziunii juridice i ale serviciului de securitate cu privire la rezultatele verificrii efectuate. n baza acestor informaii, membrii CSC se pronun asupra tipului de credit, mrimii acestuia, termenelor de rambursare, asupra dobnzii. Decizia este adoptat cu votul deschis al tuturor membrilor CSC prezeni n edin. Datele despre deliberare i decizia adoptat se consemneaz n procesul-verbal al edinei i se semneaz de toi membrii CSC prezeni la ea. In cazuri excepionale, la edina CSC pot fi invitai conductorul i contabilul-ef din partea solicitantului de credit. Acetia ofer membrilor CSC informaii suplimentare, informaii care se iefer la nsui solicitantul de credit, la starea financiar a acestuia, la oportunitatea obinerii sumei de credit solicitate, la modul de rambursare a creditului, la asigurarea creditului i la plile aferente acestuia.28 p Credibilitatea datelor financiare i managementul fluxului de mijloace creditare depind de capacitatea managerului. Managementul corect i prudent I activitii de creditare a unei instituii financiare necesit stabilirea i meninerea unor structuri organizaionale i politici de creditare mpreun cu procedeele de evaluare a riscului, monitoringul i controlul, care au scopul de a asigura promovarea acestei politici n practica operaional, de a proteja activele instituiei financiare i de a obine un profit, n acelai timp lundu-se n consideraie securitatea depozitelor clienilor, pregtirea profesional specific, experiena n corectitudinea personalului.29 De menionat c probabilitatea de nelare a instituiei financiare, n scopul obinerii unui credit, se reduce considerabil atunci cnd verificrii solicitantului de credit i se acord atenia cuvenit tocmai de pe poziia
B S.Prodan. Examinarea semnelor laturii obiective a infraciunii de nclcare a regulilor de creditare II Revista Naional de Drept, 2007, nr.l, p.47-53. 29 A.Teleuc. Managementul operaiunilor de creditare II Revista Naional de Drept, 2005, nr.9, p.64-66.
56
asigurrii siguranei instituiei financiare. n caz contrar, ambiana n care se realizeaz operaiunile de creditare i provoac de fapt pe solicitanii de credit de rea-credin la dobndirea creditului prin nelciune. Iar pe funcionarii instituiei financiare p provoac s acorde creditul cu nclcarea regulilor de creditare. Pentru ca fapta prejudiciabil s fie complet, aciunea de acordare a unui credit trebuie s fie nsoit de aciunea sau de inaciunea de nclcare a regulilor de creditare. nclcarea regulilor de creditare formeaz ilicitatea faptei prejudi ciabile i se exprim n alegerea unei asemenea variante de conduit care se deosebete considerabil de prevederile stabilite prin regulile actelor normative n materie de creditare. Regulile de creditare trebuie s fie prevzute n cadrul unor acte normative i s aib fora juridic a unor norme de drept. Recomandrile metodico tiinifice, care nu au fost incluse n normele de drept, nu pot fi recunoscute ca reguli de creditare, indiferent de faptul cum este considerat valoarea acestor recomandri n literatura tiinific. Regulile de creditare, nclcate de fptuitorul infraciunii prevzute de art.239 CP RM, se conin ntr-un ir de acte normative cu caracter de lege sau subordonate legii. Astfel, actele normative cu caracter de lege, care cuprind reguli de creditare, simt: Codul civil; Legea instituiilor financiare; Legea cu privire la Banca Naional a Moldovei etc. Mult mai mare este numrul actelor normative subordonate legii, care cuprind reguli de creditare: Regulamentul BNM din 03.02.1995 cu privire la acordarea de ctre bncile comerciale a creditelor de consoriu30; Regulamentul nr.38/08-01 cu privire la modul de garantare a creditelor acordate de Banca Naional a Moldovei bncilor (BNM, procesul-verbal nr.51 din 15.11.199631); Hotrrea BNM nr.130 din 15.05.1998 privind aprobarea Regulamentului cu privire la creditele expirate32; Hotrrea BNM nr.99 din 28.04.1999 cu privire la conformarea activitii de creditare a bncilor cu limita maxim din punctul II.B.l din Regulamentul nr.3/09 cu privire la creditele mari ; Hotrrea BNM nr.70 din 23.03.2006 cu privire la aprobarea Regulamentului privind facilitile permanente de creditare acordate bncilor de ctre Banca Naional a Moldovei33; Normele
30 31 32 33
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.38. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.83. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.87-89. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.51-54.
57
Ministerului Economiei i Comerului privind acordarea i rambursarea creditelor cu dobnd avantajoas, prin BC ,JEximbank SA Gruppo Veneto Banca, din bugetul Fondului de omaj pentru crearea locurilor noi de munc, nr.07 din 14.08.200834; Hotrrea BNM nr.16 din 22.01.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiiile de acordare rezidenilor a creditelor n valut strin de ctre bncile liceniate35 etc. Actele normative subordonate legii, care cuprind reguli de creditare, pot fi i de caracter local. Astfel, instituia financiar sau chiar CSC elaboreaz acte
34 35
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 160-161 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48.
58
cc reglementeaz procedura de creditare. Aceste acte includ, de regul, norme privitoare la: 1) specificul acordrii anumitor tipuri de credit i al efecturii anumitor operaiuni (analiza documentelor solicitantului de credit, perfectarea documentaiei de credit, determinarea ter menelor de creditare etc.); 2) ordinea de acordare a creditului (incluznd ordinea de adoptare a deciziei de acordare a creditului i de perfectare a documentaiei de credit, precum i ordinea executrii aciunilor de ctre subdiviziunile abilitate ale instituiei financiare, dup perfectarea documentaiei de credit); 3) ordinea executrii aciunilor subdiviziunilor instituiei financiare cu privire la monitorizarea executrii clauzelor contractului de credit bancar. n unele cazuri, la svrirea infraciunii specificate la art.239 CP RM se ncalc nu o singur regul de creditare, dar mai multe asemenea reguli. n aceast privin comport relevan urmtoarea spe: P.A. fost nvinuit n baza Ut.a) alin. (2) art.239 CP RM. Activnd n calitate de director al filialei F. a BC M. SA, avnd obligaia s autorizeze acordarea creditelor conform legislaiei n vigoare, P.A. a acordat un ir de credite cu nclcarea intenionat a regulilor de creditare: a pct.2.1, 3.5, 4.2, 4.2.2.2 ale Regulamentului nr.153 din 25.12.1997 al BNM cu privire la activitatea de creditare a bncilor care opereaz n Republica Moldova1; a parag.5 pct.b al Regulamentului intern cu privire la creditul bancar, aprobat de Consiliul BC M. SA prin procesul- verbal nr.l din 20.01.1998; apct. 2.1.6, 2.3, 3.1.2, 3.8.5 ale Regulamentului cu privire la monitorizarea creditelor n BC M. SA, aprobat de Consiliul BC M. SA prin procesul-verbal nr.8 din 10.07.2000. tiind cu certitudine c ^potenialii beneficiari de credite SRL E.-T.-M, SRL E.-F. , SRL F. , Gospodria rneasc G.C. i SRL B.F. nu au prezentat tot pachetul de documente necesare pentru acordarea creditului, precum i fr a efectua I verificarea activitii economico-financiare n scopul aprecierii credibilitii aclienilor i a capacitii acestora de a rambursa creditele, P.A. a semnat contractele de creditare, n baza crora celor cinci ageni economici le-au fost acordate ulterior credite. n rezultat, BC M. SA a suferit daune n mrime de 907822 lei? " Acordarea creditului cu nclcarea regulilor de creditare poate adopta urmtoarele modaliti faptice: a) acordarea de credite fictive; b) acordarea de credite neasigurate unor ntreprinderi n care decidenii pentru acordarea creditului au un interes financiar; c) acordarea de credite n lipsa unei garanii adecvate i lichide (dac nu este vorba de aa-numitul credit fr gaj); d) acordarea de credite cu prolongarea nentemeiat a termenelor de creditare; e) acordarea de credite cu reducerea nejustificat a dobnzii i a altor pli aferente creditului; f) acordarea de credite prefereniale unor persoane care nu au dreptul s le
59
obin etc.36 Nu rareori, funcionarilor instituiei financiare li se d mit pentru a-i determina s acorde credite cu nclcarea regulilor de creditare. Ca urmare, aceti funcionari pot fi trai la rspundere conform art.239 i 333 CP RM. Mita este dat pentru nsi posibilitatea de obinere a creditului, deoarece instituia financiar nu dispune, de regul, de resurse creditare libere. Astfel, decidenii responsabili pentru acordarea de credite refuz n acordarea creditului, motivnd cu cererea sporit la credite, determinat de dezvoltarea vertiginoas a activitii de ntreprinztor i de situaia economic precar din societate. Ins, refuzul lor nu este dect un mesaj sui generis de determinare a solicitantului de credit s dea mit, pentru a-i fi soluionat problema. De asemenea, mita poate fi dat i pentru ndeplinirea altor aciuni: 1) acordarea de faciliti solicitantului de credit; 2) eliberarea solicitantului de credit de achitarea plilor aferente creditului; 3) darea consimmntului de a nu verifica minuios toate aspectele activitii economico-financiare a solicitantului de credit; 4) acordarea creditului atunci cnd nu este cunoscut destinaia folosirii acestuia; 5) acordarea creditului cu depirea mrimii maximal admisibile a acestuia pentru categoria respectiv de persoane etc. Infraciunea de nclcare a regulilor de creditare este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii n detrimentul unei instituii financiare de daune n mrime mai mare sau egal cu 500 uniti convenionale. Dac fapta nu implic producerea unor astfel de urmri prejudiciabile, rspunderea poate fi aplicat conform art.312 din Codul contravenional pentru abuzul de serviciu. Latura subiectiv a infraciunii specificate la art.239 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct sau indirect. n cele mai frecvente cazuri, motivul infraciunii analizate se exprim n interesul material. Subiectul infraciunii de nclcare a regulilor de creditare este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). In ce privete persoana fizic, se are n vedere nu o persoan oarecare, dar numai o persoan n a crei competen intr acordarea creditului. De cele mai
36
S.Prodan. Examinarea semnelor laturii obiective a infraciunii de nclcare a regulilor de creditare, p.47-53.
60
dese ori, acest subiect special al infraciunii nu poate s svreasc de unul singur infraciunea prevzut la art.239 CP RM. Este necesar prezena a cel puin trei persoane ntre care s existe o nelegere prealabil. Aceasta reiese din prevederile pct.3.5 al Regulamentului BNM cu privire la activitatea de creditare a bncilor care opereaz n Republica Moldova, nr.153 din 25.12.1997, n conformitate cu care, n procesul de aprobare, dreptul de a lua decizii referitor la cererile de acordare a creditelor se atribuie unui CSC compus dintr-un numr impar de membri, dar nu mai puin de trei persoane; suma maxim a unui credit care poate fi acordat fr aprobarea de ctre comitetul special de credit la nivel de filial este determinat n prevederile politicii generale de creditare a bncii; orice tranzacie de credit poate fi ncheiat numai cu avizul a cel puin trei persoane. Totui, n cazuri mai rare, infraciunea de nclcare a regulilor de creditare poate fi comis de o singur persoan. Aceast persoan, fiind funcionar bancar, avnd sau nu calitatea de membru al CSC, i arog dreptul de a decide unipersonal asupra acordrii creditului. Prin aceasta persoana respectiv acord creditul cu nclcarea regulilor de creditare fixate n Regulamentul BNM cu privire la activitatea de creditare a bncilor care opereaz n Republica Moldova, specificate mai sus. In cazul dat, rspunderea se va aplica n baza art.239 CP RM. n acelai timp, semnarea documentelor de acordare a creditului (n situaia n care aceste documente au un caracter oficial) de ctre cel care i arog mputernicirile celorlalte cel puin dou persoane decidente poate fi calificat suplimentar potrivit art.361 CP RM,. n aceeai ipotez, nu este exclus aplicarea suplimentar a art.332 CP RM, n cazul n care subiectul infraciunii este un funcionar din cadrul BNM. In ipoteza circumstanelor agravante consemnate la alin.(2) art.239 CP RM, interpretarea noiunilor utilizate se face, n principal, prin apelarea la explicaiile prezentate anterior vizavi de noiunile similare. Concretizm totui c, n ipoteza circumstanei agravante specificate la lit.b) alin.(2) art.239 CP RM, pentru a percepe nelesul noiunii insolvabilitate, este necesar a consulta prevederile Legii insolvabilitii, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 14.11.2001.37 Potrivit art.2 al acestei legii, insolvabilitatea este situaia financiar a debitorului caracterizat prin incapacitatea de a-i onora obligaiile de plat. Faptul dac instituia financiar este insolvabil sau solvabil se determin n conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea
37
61
Regulamentului cu privire la asanarea, reorganizarea i lichidarea ntreprinderilor
insolvabile, nr.761 din 13.10.1994. n esen, insolvabilitatea reprezint lipsa de solvabilitate. Solvabilitatea instituiei financiare reprezint posibilitatea i capacitatea acesteia de a-i onora n termen toate tipurile de obligaii i datorii. Solvabilitatea instituiei finan ciare nu trebuie confundat cu credibilitatea viznd rambursarea creditelor la scaden. Aceasta din urm se caracterizeaz doar prin posibilitatea ntreprinderii de a ntoarce creditele contractate. Metodele evalurii credibilitii viznd rambursarea creditelor, aplicate i recomandate la moment, se bazeaz n principal pe analiza datelor despre activitatea solicitantului de credite n perioada precedent. De asemenea, este necesar a se lua n calcul modificrile de conjunctur care se preconizeaz s aib loc, inclu siv posibilitatea efecturii vnzrilor, inndu-se cont de nivelul de preuri care se profileaz, precum i de modificrile cererii la anumite tipuri de produse care pot s apar n viitor. La fel, sporirea dobnzii bancare determin majorarea cheltuielilor solicitanilor de credite, repercutndu-se, implicit, asupra credibilitii lor viznd rambursarea creditelor la scaden. n concluzie, credibilitatea viznd rambursarea creditelor la scaden este o noiune mai ngust dect solvabilitatea.
5. Utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat
Fapta de utilizare contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat este incriminat n art.240 CP RM ntr -o variant- tip i ntr-o variant agravat. n aceste condiii, varianta-tip a infraciunii examinate, specificat la alin.(l) art.240 CP RM, se exprim n utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat, dac aceasta a cauzat daune n proporii mari. n varianta sa agravat, prevzut la alin.(2) art.240 CP RM, utilizarea con trar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat este: - svrit de dou sau mai multe persoane (lit.b)); - soldat cu daune n proporii deosebit de mari (lit.c)). Conform Raportului Direciei generale Datorii Publice a Ministerului Finanelor privind situaia n domeniul datoriei publice, garaniilor de stat i recreditrii de stat n trimestrul I al anului 2011, la situaia din 31.03.2011 soldul datoriei publice s-a micorat comparativ cu nceputul anului cu 2,90
62
mln. lei i a constituit 22 801,17 mln. lei, inclusiv: datoria de stat - 18768,01 mln. lei; datoria BNM - 2 460,29 mln. lei; datoria ntreprinderilor din sectorul public - 1438,30 mln. lei; datoria unitilor administrativ-teritoriale - 134,57 mln. lei. O parte a datoriei publice o reprezint mprumuturile interne sau externe garantate de stat, care au fost utilizate contrar destinaiei, mai ales n perioada 1990- 2000. Aceasta reiese indirect din Hotrrea Curii de Conturi privind Raportul auditului asupra datoriei publice, garaniilor de stat i recreditrii de stat pe anul 2009, nr.54 din 06.07.2010: la 31.12.2009, datoriile pentru mprumuturile recreditate agenilor economici din surse interne i externe, prin intermediul Ministerului Finanelor, sunt nregistrate dup 89 de beneficiari, n sum de 428,9 mln. lei, 60,5 mln. dolari SUA i 8,5 mln. euro (echivalentul a 1212,6 mln. lei), din care datorii cu termenul expirat - 352,5 mln. lei, 20,8 mln. dolari SUA (echivalentul a 608,3 mln. lei); datoriile menionate n valoare de 1212,6 mln. lei se clasific dup cum urmeaz: 5,2% datorii ngheate pn la 31.12.2009; 52,3% - datorii ale entitilor care activeaz n regim ordinar; 0,1% - datorii ale entitilor care activeaz n condiii de acord-memorandum; 40,4% - datorii ale entitilor aflate n proces de insolvabilitate; 1,3% - datorii ale entitilor potenial falite; 0,7% - datorii ale entitilor radiate din Registrul de stat al ntreprinderilor.38 n vederea prevenirii svririi de noi fapte de utilizare contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat, se prezint ca justificat prezena n legea penal a incriminrii de la art.240 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.240 CP RM l con stituie relaiile sociale cu privire la utilizarea conform destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat. Obiectul material al infraciunii examinate l reprezint mijloacele din mpru muturile interne sau externe garantate de stat. Acestea fac parte din datoria de stat a Republicii Moldova. Conform Legii Republicii Moldova cu privire la datoria public, garaniile de stat i recreditarea de stat, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 22.12.200639, datoria de stat constituie obligaiile
38 39
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.150-152. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35.
63
,.ce i scadente ale statului i dobnzile datorate i ~alitatea statului de debitor sau fidejusor, fiind contrac- publicii Moldova, de Guvern, prin intermediul Ministerului * moned naional sau n valut strin; datoria de stat extern .a. partea integrant a datoriei de stat reprezentnd totalul sumelor obli - aor neonorate i dobnzilor datorate i neonorate, contractate, n numele Republicii Moldova, de Guvern, prin intermediul Ministerului Finanelor, de la nerezidenii Republicii Moldova; datoria de stat intern constituie partea integrant a datoriei de stat reprezentnd totalul sumelor obligaiilor neonorate i dobnzilor datorate i neonorate, contractate, n numele Republicii Moldova, de Guvern, prin intermediul Ministerului Finanelor, de la rezidenii Republicii Moldova. In acord cu Legea Republicii Moldova privind sistemul bugetar i procesul bugetar, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 24.05.199640, Guvernul poate contracta mprumuturi pe piaa financiar intern i extern n condiiile legislaiei. In nota explicativ la proiectul legii bugetare anuale se include, printre altele, suma cumulativ a datoriei de stat, estimrile majorrii sau diminurii datoriei de stat, rambursrile sumei de principal i suma de cheltuieli pentru serviciul datoriei de stat pentru anul bugetar viitor. Pentru a stabili dac ntr-adevr este vorba despre mijloace din mprumuturi interne sau externe garantate de stat (i nu despre mijloace din mprumuturi de alt gen), este necesar a controla evidena scriptic a acestora n Registrul de stat privind datoria de stat, precum i n Registrul de stat privind garaniile de stat.41 Dac mijloacele din mprumuturi nu sunt consemnate mcar n imul din aceste registre, inute de Ministerul Finanelor, atunci mijloacele respective nu pot constitui obiectul material al infraciunii prevzute la art.240 CP RM.
40
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.19.

Potrivit art.8 al Legii cu privire la datoria public, garaniile de stat i recreditarea de stat, n Registrul de stat privind datoria de stat se nregistreaz, n ordine cronologic i sistematic, informaia privind obligaiile directe ale statului care rezult din mprumuturile de stat interne i externe, privind dinamica mprumuturilor de stat, numrul de identificare al datoriei, data contractrii, data scadenei, suma agregat. Registrul datoriei de stat are urmtoarele subregistre: a) subregistr ul datoriei de stat inteme; b) subregistrul datoriei de stat externe. In Registrul de stat privind garaniile de stat se nregistreaz, n ordine cronologic i sistematic, informaia privind obligaiile de stat condiionale inteme i externe aprute din contractele privind garaniile de stat, privind emiterea i scadena garaniilor de stat, numrul de identificaiie al garaniilor, sumele agregate, plile efectuate, plile viitoare. Registrul de stat privind garaniile de stat are urmtoarele sub registre: a) subregistrul garaniilor de stat inteme; b) subregistrul garaniilor de stat externe.
41
De notat c, n conformitate cu art.27 al Legii cu privire la datoria public, garaniile de stat i recreditarea de stat, garaniile de stat interne i externe sunt emise n cazuri excepionale, i anume: a) pentru garantarea mprumuturilor
interne sau externe destinate finanrii proiectelor investiionale care prezint o importan major pentru economia naional; b) pentru mprumuturile menite achitrii nainte de termen a mprumuturilor garantate anterior cu garanii de stat, cu condiia ca noile mprumuturi s aib un cost financiar mai mic. Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.240 CP RM include urmtoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabil care se exprim n aciunea de utilizare contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat; 2) urmrile prejudiciabile sub form de daune n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Potrivit Legii cu privire la datoria public, garaniile de stat i recreditarea de stat, prin recreditare se nelege acordarea de mprumut beneficiarilor recreditrii din contul mijloacelor obinute din mprumuturi de stat. Astfel, recreditarea reprezint aciunea corelativ contractrii mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat, aciune ce constituie situaia-premis n raport cu aciunea de utilizare contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat. Mijloacele financiare obinute din mprumuturile de stat interne sau externe pot fi recreditate pentru finanarea proiectelor investiionale, a programelor sau activitilor prioritare de stat, care vor fi definite n contractele de mprumut de stat interne sau externe corespunztoare. Ministerul Finanelor este unicul organ mputernicit cu administrarea acestor mijloace n temeiul Legii cu privire la datoria public, garaniile de stat i recreditarea de stat. Ministerul Finanelor este autorizat s efectueze operaiuni de recreditare fie direct, fie prin intermediul instituiilor financiare, fie prin intermediul subdiviziunilor special create pentru scopuri de recreditare, precum i s semneze contractele i alte acte juridice. Recreditarea beneficiarilor finali ai recreditrii se efectueaz prin intermediul instituiilor financiare, acestea mprumutnd mijloacele pentru recreditare de la Ministerul Finanelor. n cazul n care acest lucru este stabilit n contractele de mprumuturi interne sau externe, Ministerul Finanelor ncheie contractele de mprumut direct cu beneficiarii finali ai recreditrii. In cazurile cnd recreditarea este fcut prin intermediul instituiilor financiare, condiiile pentru selectarea persoanelor ce vor avea acces la aceste mijloace sunt definite de instituiile financiare, cu respectarea criteriilor de evaluare i selectare conform regulilor i practicii recunoscute pe plan intern i internaional. Condiiile rambursrii mprumuturilor acordate din mijloace destinate recreditrii sunt stabilite n contractele de recreditare. Aceste contracte
63
stabilesc rata dobnzii pltite Ministerului Finanelor, moneda n care sunt calculate i achitate suma principal i alte pli, garaniile rambursrii, data rambursrii, scopul recreditrii, cazurile de neexecutare a contractelor, penalitatea n caz de rambursare ntrziat sau nerambursare a mijloacelor, precum i alte angajamente ale prilor. Orice debursare a mijloacelor destinate recreditrii ctre beneficiarii recreditrii, efectuat direct de Ministerul Finanelor, poate fi suspendat sau stopat de minister n cazul n care beneficiarul recreditrii ncalc obligaiile sale ce decurg din contractul de recreditare, utilizeaz aceste mijloace contrar destinaiei sau exist circumstane care, n mod vdit, pot duce la incapacitatea de plat a beneficiarului. n cazul n care fptuitorul utilizeaz contrar destinaiei mijloacele din mprumuturile interne sau externe garantate de stat, el devine pasibil de rspundere n baza art.240 CP RM. Potrivit art.12 al Legii cu privire la datoria public, garaniile de stat i recreditarea de stat, mijloacele obinute din mprumuturile interne i externe garantate de stat pot avea doar una din urmtoarele destinaii: a) sprijinirea dezvoltrii economiei rii i activitii investiionale; b) promovarea exporturilor; c) crearea de noi locuri de munc i mbuntirea condiiilor sociale i ecologice n ar; d) lichidarea consecinelor calamitilor naturale i ale altor situaii excepionale; e) rambursarea prealabil, rambursarea, refxnanarea i restructurarea obligaiilor existente i a garaniilor; f) finanarea deficitului bugetar i acoperirea necesitilor decalajului de cas pe termen scurt al bugetului de stat. n afar de aceasta, n pct36 al anexei nr.5 la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la unele msuri de executare a Legii nr.419XVi din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria public, garaniile de stat i recreditarea de stat, nr.1136 din 18.10.2007,1 se arat c scopurile principale ale recreditrii resurselor mprumuturilor de stat externe prin intermediul instituiilor financiare participante sunt: dezvoltarea ntreprinderilor din toate sectoarele economiei naionale prin asigurarea accesului la resurse de mprumuturi comerciale pe termen mediu i lung; promovarea exporturilor, crearea locurilor noi de munc, inclusiv n sectorul rural; dezvoltarea instituional a instituiilor financiare locale intermediare prin recreditarea mprumuturilor pe termen lung i asisten tehnic pentru asigurarea competitivitii lor. Utilizarea mijloacelor din mprumuturile interne sau externe, garantate de stat, conform oricrei alte destinaii, va fi susceptibil de calificare
64
conform art.240 CP RM. Infraciunea specificat la art.240 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul survenirii urmrilor prejudiciabile sub form de daune n proporii mari. In cazul n care utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat implic producerea unor urmri prejudiciabile de o gravitate mai redus, nu poate fi aplicat nici mcar rspunderea contravenional. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.240 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct sau indirect. Motivul infraciunii const, de cele mai dese ori, n interesul material. Subiectul infraciunii examinate este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). In ce privete persoana fizic, aceasta trebuie s aib calitatea special de ordonator. n ali termeni, ea trebuie s aib dreptul s foloseasc i s dispun de mijloacele din mprumuturile interne sau externe garantate de stat. Ordonatorul este sau l reprezint pe beneficiarul recreditrii, adic oricare persoan fizic sau juridic care este beneficiar final al mijloacelor recreditate. n legtur cu trsturile individualizante ale circumstanelor agravante consemnate la alin.(2) art.240 CP RM, este oportun a se apela la explicaiile de rigoare prezentate anterior.
6. Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor
Fapta de evaziune fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor este incriminat n art.244 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. Astfel, varianta-tip a infraciunii examinate, prevzut la alin.(l) art.244 CP RM, presupune evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organ izaiilor prin includerea n documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date vdit denaturate privind veniturile sau cheltuielile ori prin tinuirea altor obiecte impozabile, dac suma impozitului care trebuia s fie pltit depete 2500 uniti convenionale.
65
n varianta sa agravat, specificat la lit.b) alin.(2) art.244 CP RM, evaziu nea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor conduce la neachita rea impozitului n proporii deosebit de mari. Generic, evaziunea fiscal const n totalitatea procedeelor licite sau ilicite prin care cei interesai sustrag n tot sau n parte materia impozabil obligaiilor fiscale. Evaziunea fiscal este cauzat de: dezicerea contribuabilului de pactul social tacit, fenomen specific statelor al cror sistem public nu este eficient i echitabil; percepia asupra corectitudinii impunerii; interesul patrimonial de a evita, parial sau total, impozitul. Evaziunea fiscal produce efecte specifice asupra statului, asupra altor contribuabili, precum i asupra pieei forei de munc. Statul i vede diminuate veniturile proprii; indirect, diminuarea veniturilor etatice va afecta ansamblul social prin diminuarea resurselor utilizate n scopuri comune; contribuabilii de bun-credin suport efectele redistribuirii sarcinii fiscale pe sistemul vaselor comunicante. In plan economic, efectele vizeaz materia autofinanrii ntreprinderilor, dominrii pieelor, constituirii i funcionrii grupurilor multinaionale. In plan social, evaziunea fiscal necombtut genereaz efecte directe aducnd atingere echitii sociale, printr-o diminuare a nivelului de via al unor contribuabili, precum i micri sociale, de tipul grevelor sindicale ori delocalizri ale activitilor economice. La nivelul legislaiei, politica de lupt anti-evaziune include dou direcii complementare de aciune: prevenirea evaziunii fiscale i combaterea evaziunii fiscale. Prevenirea evaziunii fiscale implic msuri pentru a facilita interaciu nea contribuabilului cu materia fiscal: msuri juridice - simplificarea sarcinii fiscale i a mecanismului de impunere i msuri administrative - eficientizarea mecanismelor administrative de gestiune a obligaiilor fiscale. O tehnic mai agresiv const n ameliorarea mecanismelor de control fiscal, avnd dou obiective majore: ameliorarea recuperrii impozitului i detectarea evaziunii fiscale. Combaterea evaziunii fiscale are n vedere protejarea intereselor financiare publice prin aplicarea unei politici de control i represiune din partea statului. n context, art.244 CP RM este chemat s asigure combaterea numai a evaziunii fiscale a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor, considerat manifestarea cea mai periclitant sub aspect social a fenomenului de evaziune fiscal. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.244 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la formarea bugetului public naional pe calea
1
66
ndeplinirii de ctre ntreprinderile, instituiile sau organizaiile contribuabile a obligaiunilor fiscale. Obiectul material (imaterial) al infraciunii n cauz l reprezint, dup caz: 1) documentele contabile, fiscale sau financiare; 2) obiectele impozabile (altele dect veniturile sau cheltuielile). Reieind din prevederile Legii contabilitii, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 27.04.200742, prin documente contabile trebuie de neles documentele primare i cele centralizatoare.
Astfel, n acord cu Ordinul Ministrului finanelor cu privire la aprobarea i punerea n aplicare a Comentariilor la Standardele Naionale de Contabilitate 14 Informaii financiare privind sectoarele i 31 Reflectarea n rapoartele financiare a participanilor n activitatea de ntreprinztor sub control mixt, nr.43 din 12.07.2004 , documente centralizatoare trebuie considerate raportul financiar centralizator i bilanul contabil centralizator. * Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 119.
42
67
Documentul primar constituie confirmarea documentar care justific efectuarea operaiunii economice, acord dreptul de a o efectua sau certific producerea unui eveniment. Documentele primare se ntocmesc n timpul efecturii operaiunii, iar dac aceasta este imposibil - nemijlocit dup efectuarea operaiunii sau dup producerea evenimentului. Documentele primare ntocmite conin urmtoarele elemente obligatorii: a) denumirea i numrul documentului; b) data ntocmirii documentului; c) denumirea, adresa, numrul de identificare de stat (codul fiscal) al entitii n numele creia este ntocmit documentul; d) denumirea, adresa, numrul de identificare de stat (codul fiscal) al destinata rului documentului, iar pentru persoanele fizice - codul personal; e) coninutul faptelor economice; f) etaloanele cantitative i valorice n care sunt exprimate faptele economice; g) funcia, numele, prenumele i semntura, inclusiv digital, a persoanelor responsabile de efectuarea i nregistrarea faptelor economice. Printre documentele centralizatoare se numr Cartea mare sau balana de verificare i alte registre centralizatoare, care servesc drept baz pentru ntoc mirea rapoartelor financiare. In acord cu art.129 din Codul fiscal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 24.04.199743, prin document fiscal se are n vedere darea de seam fiscal, adic orice declaraie, informaie, calcul, not informativ, alt document, care simt prezentate sau trebuie s fie prezentate organului fiscal, privind calcularea, achitarea, reinerea impozitelor, majorrilor de ntrziere (penalitilor) i/sau amenzilor ori privind alte fapte ce in de naterea, modificarea sau stingerea obligaiei fiscale. Conform art.187 din Codul fiscal, darea de seam fiscal, de regul, trebuie s conin: a) denumirea (numele i prenumele) contribuabilului; b) codul fiscal al contribuabilului, iar, dup caz, i codul subdiviziunii acestuia; c) perioada fiscal pentru care se prezint; d) tipul impozitului; e) obiectul impozabil (baza impozabil); f) cota impozitului; g) facilitile fiscale; h) suma impozitului; i) alte date i informaii; j) semntura, autentificat cu tampil, a persoanelor responsabile conductorul i contabilul-ef - ale contribuabilului sau semntura contribuabilului (a reprezentantului acestuia) ori semntura digital aplicat n modul stabilit de Guvern.
Prin document financiar se nelege documentul care reflect formarea, administrarea sau repartizarea fondurilor bneti cu caracter nerambursabil ale bugetelor.44 De exemplu, conform Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenionare a productorilor agricoli, nr.167 din 09.03.2010,45 alocarea mijloacelor pentru beneficiarii de mprumuturi de la asociaiile de economii i mprumut se face la contul asociaiilor de economii i mprumut, cu anexarea listei productorilor de producie agricol - beneficiari ai subveniei respective, pentru distribuirea ulterioar a mijloacelor bneti beneficiarilor (formularele nr.lA i 2A). Cele trei noiuni definite mai sus desemneaz obiectul material n cazul modalitii de includere n documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date vdit denaturate privind veniturile sau cheltuielile. n ce privete modalitatea de tinuire a altor obiecte impozabile, obiectul imaterial l reprezint obiectele impozabile (altele dect veniturile sau cheltuielile). n esen, obiectele impozabile reprezint faptele juridice care determin obligaia contribuabilului de a achita impozitul. Din dispoziiile Codului fiscal reiese c obiecte impozabile (altele dect veniturile sau cheltuielile) sunt: livrarea mrfurilor, serviciilor de ctre subiecii impozabili, reprezentnd rezultatul activitii lor de ntreprinztor n Republica Moldova; importul mrfurilor, n Republica Moldova, cu excepia mrfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a cror valoare nu depete limita stabilit de legislaia n vigoare, importate de ctre persoanele fizice; importul serviciilor n Republica Moldova; volumul de ap extras din fondul apelor, cu excepia celui pentru care nu se aplic taxa pentru ap; volumul de ap utilizat de hidrocentrale; valoarea contractual (de deviz) a lucrrilor pentru efectuarea prospeciunilor geologice; valoarea contractual (de deviz) a lucrrilor pentru efectuarea explorrilor geologice; costul mineralelor utile extrase; valoarea contractual (de deviz) a lucrrilor de construcie a obiectivului; valoarea de bilan a construciilor subterane exploatate; volumul lemnului eliberat pe picior la tierile din pdurile fondului forestier i din vegetaia forestier din afara acestuia; proiectele de lucrri de construcie i montaj, lucrrile subterane i/sau supraterane de montare a comunicaiilor
45
1. Vremea. Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor (aspecte juridico-penale). - Chiinu: CE USM, 2003, p.67. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.35.
44
68
inginereti, lucrrile de construcie a cilor de acces la drumuri, a parcrilor, a cldirilor i amenajrilor; proiectele de amplasare n zona de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor a obiectivelor de publicitate exterioar i obiectivele de publicitate exterioar amplasate n zona de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor, inclusiv pe terenuri proprietate * subiectului impunerii: afie, panouri, standuri, instalaii i construcii (situate separat sau pe pereii i pe acoperiurile cldirilor), firme tridimensionale, firme huninoase, tablouri suspendate electromecanice i electronice, alte mijloace tehnice publicitare; proiectele de amplasare n zona de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor a obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere ^fi obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate n zona de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor, inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impunerii: staii de alimentare cu combustibil, staii de deservire tehnic, puncte de vulcanizare, tarabe, uniti de comer cu amnuntul, ntreprinderi de alimentaie public, structuri de primire turistic cu funcii de cazare i de servire a mesei etc. Latura obiectiv a infraciunii de evaziune fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil care se exprim n aciunea de includere n documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date vdit denaturate privind veniturile sau cheltuielile, sau tinuirea, prin aciune ori inaciune, a altor obiecte impozabile; 2) urmrile prejudiciabile sub forma neachitrii impozitului, a crui sum depete 2500 uniti convenionale; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. n legtur cu coninutul faptei prejudiciabile analizate, vom meniona c, n corespundere cu alin.(2) art.8 din Co dul fiscal, contribuabilul este obligat, printre altele: a) s in evidena contabil conform formelor i modului stabilit de legislaie, s ntocmeasc i s prezinte organului fiscal i serviciului de colectare a impozitelor locale drile de seam fiscale prevzute de legislaie, s asigure integritatea documentelor de eviden contabil n conformitate cu cerinele legislaiei; b) s prezinte informaii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de ntreprinztor, precum i despre alte obiecte ale impunerii; c) s achite la buget, la timp i integral, sumele calculate ale impozitelor, asigurnd exactitatea i veridicitatea drilor de seam fiscale prezentate; d) n caz de control al respectrii legislaiei fiscale, s asigure persoanelor cu
69
funcie de rspundere ale organelor cu atribuii de administrare fiscal accesul liber n spaiile de producie, n depozite n localurile de comer, n alte ncperi i locuri (cu excepia ncperilor utilizate exclusiv ca spaiu locativ) pentru inspectarea lor n scopul verificrii autenticitii datelor din documentele contabile, din drile de seam, din declaraiile fiscale, din calcule, precum i al verificrii ndeplinirii obligaiilor fa de buget etc. Din aceast perspectiv, privit ca cea dinti modalitate a faptei prejudiciabile n cauz, includerea n documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date vdit denaturate privind veniturile sau cheltuielile presupune indicarea n documentele respective a datelor care nu corespund realitii i care fie reflect diminuat mrimea veniturilor, fie reflect exagerat mrimea cheltuielilor. n conformitate cu art. 12 i 14 din Codul fiscal, venitul impozabil este venitul brut, inclusiv facilitile acordate de patron, obinut de contribuabil din toate sursele ntr-o anumit perioad fiscal, cu excepia deducerilor i scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaiei fiscale. In ce privete cheltuielile, acestea reprezint actele i operaiunile de ntrebuinare a unei sume de bani cu relevan material sau tehnico-financiar, sum necesar persoanei date n scopul i cu finalitatea ntreinerii materiale, satisfacerii trebuinelor i necesitilor. Includerea n documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date vdit denaturate privind veniturile sau cheltuielile nu necesit calificare suplimentar conform art.361 CP RM. n sensul art.244 CP RM, prin tinuire a altor obiecte impozabile (altor dect veniturile i cheltuielile) trebuie de neles: nereflectarea n documentele contabile a unor obiecte impozabile (altor dect veniturile i cheltuielile); calcu larea incorect a bazei impozabile; efectuarea tranzaciilor fr o perfectare documentar a acestora; nenregistrarea la intrri a valorilor material-marfare; mascarea obiectului impozabil (de exemplu, pe calea exportului fictiv sau a arendrii fictive a fondurilor fixe) etc. Tinuind obiectele impozabile, fptuitorul nu respect prevederile alin.(l) i (2) art. 190 din Codul fiscal: evidena obiectelor impozabile se ine de ctre contribuabil de sine stttor, dac legislaia nu prevede altfel, pentru a se estima baza impozabil, cuantumul obligaiilor fiscale calculate, modificate, stinse i restante; evidena contabil i/sau o alt eviden pe care se ntemeiaz evidena obiectelor impozabile trebuie s reflecte oportun, integral i veridic operaiunile
70
contribuabilului i situaia lui financiar. Infraciunea de evaziune fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii urmrilor prejudiciabile sub forma neachitrii impozitului, a crui mrime depete 2500 uniti convenionale. Dac cele comise nu implic producerea unor asemenea urmri prejudiciabile, fapta poate fi calificat conform art.295 din Codul contravenional: nerespectarea regulilor stabilite de legislaie privind reflectarea n conturi i n registrele contabile a faptelor economice (alin.(2)); nentocmirea documentelor primare i a documentelor primare cu regim special ori nerespectarea cerinelor de perfectare a acestora, perfectarea incomplet sau inadecvat a documentelor primare i a documentelor primare cu regim special (alin.(3)); prezentarea n organul abilitat s colecteze rapoartele financiare a rapoartelor financiare care nu reflect toate datele stabilite pentru aceast form ori prezentarea incomplet sau cu date eronate a rapoartelor financiare (alin.(4)); prezentarea n rapoartele financiare a unor indicatori eronai (alin.(6)). De asemenea, rspunderea poate fi aplicat n baza Codului fiscal pentru: ntocmirea incomplet i/sau neconform a documentelor de eviden i/sau a drilor de seam fiscale, cu excepia celor specificate la alin.(3), (4), (7), (8) i (9) art.92 din Codul fiscal (alin.(l) art.257 din Codul fiscal); micorarea (diminuarea) venitului impozabil declarat de ctre contribuabilul care aplic cota zero la impozitul pe venit (alin.(5) art.260 din Codul fiscal); diminuarea impozitelor prin prezentarea ctre organul fiscal a unei dri de seam fiscale cu informaii sau date neveridice (alin.(4) art.261 din Codul fiscal). In contextul infraciunii prevzute la art.244 CP RM, noiunea impozit trebuie neleas n sensul stabilit la art.6 din Codul fiscal: plat obligatorie cu titlu gratuit, care nu ine de efectuarea unor aciuni determinate i concrete de ctre organul mputernicit sau de ctre persoana cu funcie de rspundere a acestuia pentru sau n raport cu contribuabilul care a achitat aceast plat. Sistemul impozitelor de stat include: a) impozitul pe venit; b) accizele; c) impozitul privat. Sistemul impozitelor locale include impozitul pe bunurile imobiliare. Oricare alt interpretare a noiunii impozit ar veni n contradicie cu regula fixat la lit.e) art.19 al Legii Republicii Moldova privind actele legislative, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 27.12.2001 *, potrivit creia terminologia utilizat n actul elaborat este constant i uniform ca i n celelalte acte legislative.
71
DREPT PENAL PARTEA SPECIAL
Ct privete taxele (taxa pe valoarea adugat; taxele rutiere; taxele pentru resursele naturale; taxa pentru amenajarea teritoriului; taxa de organizare a licitaiilor i loteriilor pe teritoriul unitii administrativteritoriale; taxa de plasare (amplasare) a publicitii (reclamei); taxa de aplicare a simbolicii locale; taxa pentru unitile comerciale i/sau de prestri servicii de deservire social; taxa de pia; taxa pentru cazare; taxa balnear; taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe rutele municipale, oreneti i steti (comunale); taxa pentru parcare; taxa de la posesorii de cini; taxa pentru amenajarea localitilor din zona de frontier care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale etc.), acestea nu se au n vedere n ipoteza infraciunii prevzute la art.244 CP RM. Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor, avnd ca obiect taxele, urmeaz a fi sancionat conform alin.(2), (3), (4) sau (6) art.295 din Codul contravenional ori conform alin.(l) art.257, alin.(5) art.260 sau alin.(4) art.261 din Codul fiscal. Astfel, accentum c noiunile impozit i tax sunt utilizate distinct n Codul fiscal, n Codul contravenional, dar i n alte acte normative. Pe cale de consecin, nu avem nici un temei s afirmm c n Codul penal noiunea impozit ar ngloba noiunea tax. In acest fel, nu facem dect s respectm regula fixat la alin.(2) art.3 CP RM, care interzice interpretarea extensiv defavorabil a legii penale. Din aceast cauz, nu putem fi de acord cu aplicarea rspunderii n baza lit.b) alin.(2) art.244 CP RM n urmtorul caz din practica judiciar: din 14.08.1992 G. V. lucra n calitate de director al SRL S.B. , fiind deci persoan care gestioneaz o organizaie comercial, avnd drepturi i obligaiuni n vederea exercitrii funciilor administrative de dispoziie i organizatorico-economice, i anume: asigurarea controlului asupra operaiunilor economico-financiare efectuate i nregistrarea lor n documente justificative; organizarea i inerea corect a contabilitii; ntocmirea i prezentarea n termen a rapoartelor financiare i a drilor de seam fiscale; calcularea i achitarea impozitelor i taxelor de stat la bugetul public naional. Incluznd n declaraiile TVA date vdit denaturate i tinuind obiectul impozabil, n perioada 01.01.2006-30.06.2009 G.V. a svrit evaziune fiscal n urmtoarele circumstane: fiind mputernicit s gestioneze activitatea SRL S.B. i avnd dreptul de prim semntur, G.V., contrar prevederilor art.14, 19 i 43 ale Legii contabilitii, nu a reflectat n evidena contabil i nu a inclus n registrul livrrilor i n declaraia privind TVA datele despre livrarea ctre SRL S.B., n baza facturii fiscale, a mrfurilor n valoare de 602100 lei.
72
Prin aceasta, nclcnd prevederile art.97, 101 i 102 din Codul fiscal, G.V. a diminuat TVA aferent bugetului n perioada fiscal de gestiune n mrime de 100350 lei.1 Latura subiectiv a infraciunii specificate la art.244 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Aceasta deoarece intenia este determinat de prezena unui scop special. Chiar dac acest scop nu este specificat n mod expres n textul art.244 CP RM, el se subnelege, constnd n neachitarea impozitului la bugetul public naional. In cele mai frecvente cazuri, motivul infraciunii examinate se exprim n interesul material.
! Sentina Judectoriei sectorului Botanica, mim. Chiinu, din 08.10.2010. Dosarul nr.1 -267/10. http://jb.justice.md
Subiectul infraciunii de evaziune fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Persoana fizic trebuie s aib calitile unui subiect special, i anume: s fie conductorul ntreprinderii, instituiei sau al organizaiei contribuabile, sau contabil-ef, director financiar-contabil, ori s ocupe o alt funcie n cadrul acesteia, care i-ar permite s in documentele contabile, fiscale sau financiare ori s dispun de obiectele impozabile. In context, de exemplu, potrivit art.19 al Legii contabilitii, documentele de cas, bancare i de decontare pot fi semnate unipersonal de conductorul entitii ori de dou persoane cu drept de semntur: prima semntur aparine conductorului sau altei persoane mputernicite, a doua - contabilului-ef sau altei persoane mputernicite. Semnturile pe documentele menionate, dup caz, se confirm prin aplicarea tampilei entitii respective. n lipsa funciei de contabil-ef, ambele semnturi pe documentele menionate se aplic de condu ctorul entitii respective sau de alte persoane mputernicite. Contabilului -ef (efului serviciului contabil) i se interzice s primeasc spre executare documente privind faptele economice ce contravin actelor legislative i normative, informnd despre aceasta n scris conductorul entitii. Astfel de documente se primesc spre executare numai cu indicaiile suplimentare n scris ale conductorului entitii cruia, ulterior, i revine rspunderea pentru aceasta. De asemenea, potrivit art.187 din Codul fiscal, contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcie de rspundere semneaz darea de seam fiscal, asumndu-i rspunderea prevzut de lege pentru prezentarea de date
73
i informaii false sau eronate. Nu doar persoana fizic, dar i persoana juridic, n calitate de subiect al infraciunii prevzute la art.244 CP RM, trebuie s aib o calitate special. Se are n vedere calitatea de contribuabil, adic de persoan care, conform legislaiei fiscale, este obligat s calculeze i/sau s achite la buget impozite. 46 De exemplu, n cazul impozitului pe venit, conform art.13 din Codul fiscal, se consider contribuabili persoanele juridice rezidente ale Republicii Moldova, cu excepia societilor specificate la pct.9) art.5 din Codul fiscal, care desfoar activitate de ntreprinztor i care, pe parcursul perioadei fiscale, obin
Evaziunea fiscal a persoanelor fizice atrage rspunderea nu conform art.244 CP RM, dar conform art.301 din Codul contravenional.
46
74
venit din orice surse aflate n Republica Moldova, precum i din orice sur se aflate n afara Republicii Moldova. Dup cum reiese din pct.9) art.5 i din lit.a) alin.(l) art.13 din Codul fiscal, nu pot fi contribuabili societile pe aciuni i societile cu rspundere limitat, care desfoar activitate de ntreprinztor pe baz de parteneriat47 i care se constituie n conformitate cu legislaia: a) au cel mult 20 de membri rezideni sau persoane care, n cazul decesului membrilor societii, administreaz averea celor decedai; b) corespund cerinelor repartizrii proporionale a veniturilor i pierderilor ntre proprietarii capitalului. Finalmente, menionm c varianta agravat a evaziunii fiscale a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor, prevzut la lit.b) alin.(2) art.244 CP RM, presupune producerea urmrilor prejudiciabile sub forma neachitrii impozitului, a crui mrime depete 5000 uniti convenionale.
7. Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare
Fapta de abuzuri la emiterea titlurilor de valoare este incriminat n art.245 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. Varianta-tip a infraciuni prevzute la art.245 CP RM const n includerea n prospectul emisiei sau n alte documente, n temeiul crora se nregistreaz emisia titlurilor de valoare, a informaiilor neautentice sau care pot induce n eroare, n aprobarea cu bun-tiin a prospectului emisiei care conine informaii neautentice sau care pot induce n eroare, precum i n aprobarea rezultatelor emisiei vdit neautentice, dac aceste aciuni au cauzat daune n proporii mari. La rndul su, varianta agravat a infraciunii analizate presupune c aceasta: - este svrit de dou sau mai multe persoane (litb)); cauzeaz daune n proporii deosebit de mari (lit.c)). Articolul 245 CP RM are scopul de a apra relaiile sociale desfurate pe piaa valorilor mobiliare, n special de a proteja interesele investitorilor.
47
Conform Legii Republicii Moldova cu privire la parteneriatul public-privat, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 10.07.2008*, partener privat este acea persoan juridic de drept privat sau persoan fizic i/sau asociaie a acestora, care a devenit, n condiiile legii, parte ntr-un parteneriat public-privat; parteneriat public-privat reprezint contractul de lung durat, ncheiat ntre partenerul public i partenerul privat pentru desfurarea activitilor de interes public, fondat pe capacitile fiecrui partener de a repartiza corespunztor resursele, riscurile i beneficiile.
* Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166.
75
Mai exact, art.245 CP RM are drept scop aprarea relaiilor sociale desfurate pe piaa primara a valorilor mobiliare, pia unde are loc emisiunea valorilo
76
mobiliare. Astfel, prin incriminarea faptei de abuzuri la emiterea titlurilor de valoare se urmrete realizarea dispoziiei de la alin.(5) art.65 al Legii Republicii Moldova cu privire la piaa valorilor mobiliare: Participantul profesionist la piaa valorilor mobiliare poart rspundere, n conformitate cu legislaia, pentru f manipulrile fcute pe piaa valorilor mobiliare. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.245 CP RM l consti tuie relaiile sociale cu privire la emisia (emisiunea) legal a titlurilor de valoare, i i n conformitate cu Legea cu privi (emisie) a valorilor mobiliare (titlurilor de valori) se nelege: 1) totalitatea i- | valorilor mobiliare ale unui emitent, care aparin unei clase i au acelai termen iniial i final de plasare; 2) totalitatea aciunilor stabilite de Legea cu privire l piaa valorilor mobiliare i ntreprinse de emitent n vederea plasrii48 valorilor mobiliare. Reliefnd obiectul juridic special al infraciunii n cauz, am avut n vedere cea de-a doua accepiune a noiunii de emisie (emisiune) a titlurilor de valoare (valorilor mobiliare). Este regretabil c varianta romn a Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare nu face nici o distincie ntre noiunile emiterea titlurilor de valoare (valorilor mobiliare) i emisia (emisiunea) titlurilor de valoare (valorilor mobiliare). n condiiile n care, spre deosebir e de varianta rus a legii, cea romn desemneaz printr-un singur termen dou noiuni diferite, destinatarul legii este derutat, scznd calitatea aplicrii i interpretrii acesteia. De aceea, cluzindu-ne de prevederile variantei ruse a legii nominalizate, specificm: prin emiterea () titlurilor de valoare (valorilor mobiliare) se nelege totalitatea valorilor mobiliare ale unui emitent, care aparin unei clase i au acelai termen iniial i final de plasare; prin emisia (emisiu nea) () titlurilor de valoare (valorilor mobiliare) se nelege totalitatea aciunilor stabilite de Legea cu privire la piaa valorilor mobiliare i ntreprinse de emitent n vederea plasrii valorilor mobiliare. n concluzie, termenul emiterea () este greit folosit n denumirea art.245 CP RM. Acesta trebuie nlocuit prin termenul adecvat emisia (). n conformitate cu art.9 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, emisiunea valorilor mobiliare poate fi efectuat prin intermediul ofertei publice pe piaa primar (emisiune public) sau fr ofert public (emisiune nchis). Emisiunea public a valorilor mobiliare include urmtoarele etape: 1) adoptarea de ctre emitent a hotrrii privind emisiunea valorilor mobiliare;
Potrivit art.3 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, prin plasare (plasament) a/al valorilor mobiliare se are n vedere nstrinarea valorilor mobiliare de ctre emitent subscriitorilor.
48
77
2) perfectarea de ctre emitent i underwriter a contractului de prestare a servi ciilor de underwriting49 n cazul plasrii valorilor mobiliare prin intermediul underwriterului; 3) pregtirea i aprobarea de ctre emitent a prospectului ofertei publice; 4) perfectarea de ctre emitent i registratorul independent a contractului de inere a registrului - n cazul primei emisiuni publice a valorilor mobiliare nominative; 5) nregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare la Comisia Naional a Pieei Financiare (CNPF), cu atribuirea valo rilor mobiliare a numrului nregistrrii de stat; 6) deschiderea de ctre emitent a contului provizoriu n valut naional pentru acumularea mijloacelor bneti obinute n procesul plasamentului valorilor mobiliare; 7) multiplicarea prospectului ofertei publice, precum i imprimarea certificatelor valorilor mobiliare - pentru emitenii care emit valori mobiliare materializate; 8) dezvluirea informaiei cuprinse n prospectul ofertei publice, n modul stabilit de prezenta lege; 9) plasamentul valorilor mobiliare; 10) adoptarea de ctre emitent a drii de seam asupra rezultatelor emisiunii i calificarea emisiunii drept efectuat sau neefectuat; 11) nregistrarea la CNPF a drii de seam asupra rezultatelor emisiunii; 12) operarea n statutul emitentului a modificrilor i completrilor determinate de rezultatele emisiunii (n cazul emisiunii aciunilor); 13) nchiderea contului provizoriu i transferarea mijloacelor de pe acest cont pe contul curent al emitentului - n cazul n care CNPF a nregistrat darea de seam privind rezultatele emisiunii publice d e valori mobiliare; 14) introducerea n registru a datelor despre deintorii de valori mobiliare, eliberarea certificatelor (n cazul emisiunii valorilor mobiliare materializate) sau a extraselor din registru (n cazul emisiunii valorilor mobiliare nematerializate) subscriitorilor de valori mobiliare. La rndul su, emisiunea nchis a valorilor mobiliare include urmtoarele etape: 1) adoptarea de ctre emitent a hotrrii privind emisiunea valorilor mobiliare; 2) plasamentul valorilor mobiliare; 3) aprobarea de ctre emitent a rezultatelor emisiunii i calificarea emisiunii ca efectuat sau neefectuat; 4) nregistrarea la CNPF a emisiunii, efectuat cu respectarea prevederilor art.14, 15 i 18 ale Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, cu excepia cerinelor fa de ntocmirea, nregistrarea i publicarea prospectului ofertei publice pe piaa primar; 5) operarea n statutul emitentului a modificrilor i completri Conform art.3 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, prin activitate de underwriting se nelege activitatea de mediere la emisiuni, desfurat de participantul profesionist la piaa valorilor mobiliare n numele emitentului, n vederea promovrii ofertei publice primare i plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului.
49
78
lor determinate de rezultatele emisiunii; 6) introducerea n registru a datelor despre deintorii de valori mobiliare i eliberarea extraselor din registru. Obiectul material al infraciunii de abuzuri la emiterea titlurilor de valoare l reprezint, dup caz, urmtoarele documente: 1) prospectul emisiei; 2) alte documente n temeiul crora se nregistreaz emisia titlurilor de valoare; 3) darea de seam asupra rezultatelor emisiei. Aa cum reiese din art.3 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, prin prospect al emisiei se are n vedere prospectul ofertei publice, adic documentul emitentului sau al ofertantului coninnd informaii necesare investitorilor pentru adoptarea hotrrii de procurare sau de vnzare a valorilor mobiliare, care se plaseaz de ctre emitent prin ofert public pe piaa primar sau se propun de ctre ofertant pe piaa secundar. Cerinele de baz fa de prospectul emisiei (prospectul ofertei publice) sunt prevzute n art.13 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare. Astfel, specimenul prospectului ofertei publice pe piaa primar se stabilete de ctre CNPF. Pentru bnci i alte instituii financiare, prospectul ofertei publice pe piaa primar se stabilete de ctre CNPF n comun cu BNM. Prospectul ofertei publice pe piaa primar va conine, ntr-o form accesibil i uor analizabil, toat informaia care, n conformitate cu caracterul specific al emitentului i cu valorile mobiliare oferite publicului, este necesar pentru a le permite investitorilor s fac o evaluare bine fundamentat a activelor i pasivelor, a strii financiare, a profitului i pierderilor, a perspectivelor emitentului i ale garanilor, precum i ale drepturilor aferente acestor valori mobiliare, i anume: a) informaia I genera/ despre emitent; b) specificarea strii Gnanciare a emitentului; c) specificarea emisiunii preconizate a valorilor mobiliare; d) declaraia investiional. Ei Informaia general despre emitent trebuie s cuprind: a) datele de identi ficare ale emitentului; b) specificarea formei juridice de organizare a emitentului; c) data i numrul nregistrrii de stat al emitentului ca persoan juridic, numirea organului care l-a nregistrat; d) specificarea structurii organelor de hmducere ale emitentului; e) date despre membrii consiliului societii, ai organului executiv, ai comisiei de cenzori, ai altor organe de conducere ale emitentului; f) date despre persoanele care dein cel puin 5% din numrul total de aciuni cu drept de vot ale emitentului; g) lista i datele de identificare ale filialelor i Stejrezentanelor emitentului; h) lista i datele de identificare ale ntreprinderilor in care emitentul deine cel puin 5% din capitalul social. M informaia despre starea financiar a emitentului se autentific de ctre
79
auditorul independent i trebuie s conin: a) specificarea capitalului social i a activelor nete; b) rapoartele financiare, cu toate anexele corespunztoare, pe ultimii 3 ani financiari ncheiai sau pe fiecare an financiar ncheiat din momentul constituirii emitentului, dac perioada respectiv e mai mic de 3 ani; c) bilanul contabil conform datelor de la finele ultimului trimestru, nainte de adoptarea hotrrii privind emisiunea valorilor mobiliare; d) volumul datoriei emitentului, cu termenul de rambursare expirat, fa de creditori i la plile n bugetul respectiv; e) darea de seam privind formarea i utilizarea mijloacelor din fondul de rezerv n decursul ultimilor 3 an i financiari finalizai sau n fiecare an financiar ncheiat din momentul constituirii emitentului, dac perioada respectiv e mai mic de 3 ani; f) structura impozitelor, ncasrilor i taxelor de stat pltite de emitent; g) specificarea emisiunilor precedente ale valorilor mobiliare ale emitentului; h) date despre contractele economice de lung durat, care ar putea influena starea financiar a emitentului. Informaia despre emisiunea preconizat a valorilor mobiliare trebuie s conin: a) date generale despre emisiunea preconizat a valorilor mobiliare; b) descrierea drepturilor conferite de valoarea mobiliar din clasa respectiv i a altor caracteristici distinctive; c) termenele iniiale i finale ale plasamentului valorilor mobiliare; d) specificarea preului i a modului de achitare a valorilor mobiliare; e) specificarea restriciilor la procurarea valorilor mobiliare sau remarca privind absena acestora; f) specificarea modului i a termenului de primire a dividendelor (n cazul emisiunii aciunilor) sau a dobnzilor (n cazul emisiunii obligaiunilor); g) descrierea factorilor de risc legai de emitent sau de clasa valorilor mobiliare emise; h) date despre underwriterul emitentului; i) date despre registratorul independent care ine registrul. In sfrit, declaraia investiional trebuie s specifice direciile de utilizare de ctre emitent a mijloacelor mobilizate. De asemenea, prospectul ofertei publice pe piaa primar trebuie s conin un rezumat, n care sunt prezentate pe scurt principalele caracteristici i riscurile aferente emitentului, garantului i valorilor mobiliare n limba n care a fost elaborat iniial prospectul, i s conin avertizarea precum c orice decizie de a investi n valorile mobiliare trebuie s se bazeze pe examinarea de ctre investitor a prospectului ca un tot unitar. n prospectul ofertei publice pe piaa primar trebuie s fie clar identificate persoanele responsabile pentru informaia inclus n prospect prin indicarea numelui i funciilor lor ori, n cazul persoanelor juridice, a denumirii i sediului lor, precum i incluse declaraiile acestor persoane c
informaia din prospect corespunde faptelor i c nu a fost omis nici o informaie care poate s afecteze decizia investitorului referitor la investirea n valorile mobiliare propuse. Prospectul ofertei publice p e piaa primar trebuie s se afle la adresa juridic a emitentului i la locurile de vnzare a valorilor mobiliare, punndu-se gratuit la dispoziia cumprtorului potenial de valori mobiliare, la cererea adresat emitentului sau underwriterului acestuia. Prospectul poate fi publicat pe pagina web a emitentului, a underwriterului, a bursei de valori i a CNPF. n alt ordine de idei, prin alte documente, n temeiul crora se nregistreaz emisia titlurilor de valoare se are n vedere (potrivit alin.(2) art.14 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare): 1) cererea de nregistrare; 2) copiile documentelor de constituire cu toate modificrile i completrile autentificate n modul stabilit; 3) documentul care autentific nregistrarea de stat a emitentului; 4) procesul-verbal al organului mputernicit care a adoptat hotrrea privind emisiunea valorilor mobiliare, cu anexarea hotrrii respective; 5) specimenele certificatelor valorilor mobiliare pentru emitenii care emit valori mobiliare materializate; 6) autorizaia organului abilitat - n cazurile prevzute de legislaia antimonopol; 7) autorizaia BNM - n cazul emitenilor-instituii financiare; 8) documentul ce confirm asigurarea valorilor mobiliare (n cazul emisiunii obligaiunilor asigurate) sau probe de corespundere a emitentului criteriilor stabilite (n cazul emisiunii obligaiunilor neasigurate); 9) confirmarea obligaiilor asumate de ctre underwriter n scopul asigurrii rezultatelor emisiunii (n cazul prestrii serviciilor conform principiului responsabilitii ferme); 10) copia contractului de inere a registrului, ncheiat cu registratorul independent, n cazul n care registrul este inut de registratorul independent; 11) copiile ordinelor de plat privind achitarea plilor i taxelor aferente nregistrrii ofertei publice. In ce privete darea de seam asupra rezultatelor emisiei, n acord cu alin.(2) art.18 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, aceasta conine date despre: organul de conducere autorizat al emitentului, care a aprobat darea de seam; termenele n care s-a efectuat subscrierea valorilor mobiliare i caracteristica clasei; numrul total de valori mobiliare subscrise din numrul valorilor mobiliare anunate spre plasare; aporturile i sumele achitate de subscriitori n contul valorilor mobiliare subscrise; suma aporturilor ndreptat ctre majorarea capitalului social i n contul venitului din emisiunea suplimen tar (capitalul suplimentar); mrimea capitalului social dup majorare; datele despre deintorii a mai mult de 5% din valorile
79
mobiliare cu drept de vot ale emitentului pn la i dup efectuarea emisiunii. Victim a infraciunii prevzute la art.245 CP RM este investitorul de pe piaa valorilor mobiliare (mai precis, potenialul cumprtor de valori mobiliare), ale crui interese sunt lezate n urma svririi abuzurilor la emiterea titlurilor de valoare. Latura obiectiv a infraciunii de abuzuri la emiterea titlurilor de valoare include urmtoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabil care const n aciunea de includere n prospectul emisiei sau n alte documente, n temeiul crora se nregistreaz emisia titlurilor de valoare, a informaiilor neautentice sau care pot induce n eroare, ori de aprobare a prospectului emisiei care conine informaii neautentice sau care pot induce n eroare, ori de aprobare a rezultatelor emisiei vdit neautentice; 2) urmrile prejudiciabile sub form de daune n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Astfel, modalitile normative alternative ale aciunii prejudiciabile anali zate sunt: 1) includerea n prospectul emisiei sau n alte documente, n temeiul crora se nregistreaz emisia titlurilor de valoare, a informaiilor neautentice sau care pot induce n eroare; 2) aprobarea prospectului emisiei care conine informaii neautentice sau care pot induce n eroare; 3) aprobarea rezultatelor emisiei vdit neautentice. Includerea n prospectul emisiei sau n alte documente, n temeiul crora se nregistreaz emisia titlurilor de valoare, a informaiilor neautentice sau care pot induce n eroare se exprim n nscrierea n prospectul emisiei a unor informaii, care: 1) sunt specificate la alin.(2)-(63) art.13 i la alin.(2) art.14 ale Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare i 2) care nu corespund realitii, ori nu sunt complete, ori care conin alte deficiene, astfel nct victimei i se creeaz o fals reprezentare asupra existenei unei situaii de fapt relevante. Aprobarea prospectului emisiei, care conine informaii neautentice sau care pot induce n eroare, se face n urmtoarele condiii: 1) semnarea de ctre persoanele abilitate, care reprezint emitentul, a prospectului emisiei; 2) informaia din prospectul emisiei nu corespunde realitii ori nu este complet, ori conine alte deficiene, astfel nct victimei i se creeaz o fals reprezentare asupra existenei unei situaii de fapt relevante. Menionm c aprobarea prospectului emisiei constituie o etap obligatorie n procesul emisiei titlurilor
de valoare, prin care prospectului emisiei i se confer calitatea unui document avnd toate cele necesare, astfel nct oferta valorilor mobiliare s poat fi nregistrat la CNPF. Aprobarea rezultatelor emisiei vdit neautentice se face n urmtoarele condiii: 1) semnarea de ctre persoanele abilitate, care reprezint emitentul, a drii de seam asupra rezultatelor emisiei; 2) aceast dare de seam conine date ce nu corespund realitii. Aprobarea rezultatelor emisiei constituie i ea o etap obligatorie n procesul emisiei titlurilor de valoare, prin care drii de seam asupra rezultatelor emisiei i se confer calitatea unui d ocument avnd toate cele necesare, astfel nct aceast dare de seam s poat fi nregistrat la CNPF, iar emisia respectiv s poat fi calificat de CNPF ca fiind efectuat. Infraciunea prevzutla art.245 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii urmrilor prejudiciabile sub form de daune n proporii mari. Dac abuzurile la emiterea titlurilor de valoare nu implic survenirea unor asemenea urmri prejudiciabile, atunci cele svrite pot fi calificate potrivit alin.(2) art.302 din Codul contravenional, pentru jj_ neefectuarea pe parcursul desfurrii ofertei publice de valori mobiliare pe piaa primar a modificrilor necesare n prospectul ofertei publice sau n alte documente prezentate pentru nregistrarea ofertei, n cazul depistrii unor date neveridice. De asemenea, rspunderea poate fi aplicat n baza alin.(3) art.302 din Codul contravenional - pentru prezentarea unei informaii neautentice sau L f incomplete ctre CNPF. Nu se exclude aplicarea art.303 din Codul contraven ional, n ipoteza prezentrii ctre CNPF de ctre emiteni sau participanii pro fesioniti la piaa financiar nebancar a drilor de seam stabilite de legislaie Lg | n volum incomplet sau coninnd informaii neveridice. Latura subiectiv a infraciunii examinate se caracterizeaz prin intenie direct sau indirect. n principal, motivul infraciunii specificate la art.245 CP RM const n interesul material. Subiectul infraciunii n cauz este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Potrivit Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, rspunderea pen tru veridicitatea informaiei cuprinse n prospectul ofertei publice i n alte docu mente, prezentate pentru nregistrarea ofertei publice, o poart emitentul valorilor mobiliare n conformitate cu legislaia, precum i underwriterul acestuia, n conformitate cu contractul de underwriting (alin.(6) art.14); emitentul poart rspundere n conformitate cu legislaia pentru veridicitatea datelor cuprinse n B darea de seam (alin.(3)
81
art. 18)Astfel, persoana fizic trebuie s aib calitile unui subiect special, fiind persoana care are unul din urmtoarele drepturi: 1) s pregteasc prospectul emisiei sau alte documente, n temeiul crora se nregistreaz emisia, spre nregistrarea ofertei publice la CNPF; 2) s aprobe prospectul emisiei; 3) s aprobe
I
De regul, o asemenea persoan fizic are calitatea de membru al organului colegial decident al emitentului. Dar, este posibil ca subiect s fie adic persoana care, n conformitate cu contractul ncheiat cu emitentul, medz emisia valorilor mobiliare, care este desfurat n numele emitentului. Astfel, conform art.35 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, activitatea de underwriting include: a) asistena acordat emitentului de valori mobiliare la elaborarea i perfectarea prospectului ofertei publice i a altor documente pentru nregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaa primar; b) promovarea ofertei publice i a plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului pe piaa primar; c) deservirea emisiunii valorilor mobiliare n relaiile financiare ale emitentului cu deintorii de valori mobiliare, dac aceasta este prevzut n contract. De asemenea, persoana juridic, n calitate de subiect al infraciunii, trebuie s aib calitatea special de emitent, adic de persoan juridic ce emite valori mobiliare i i asum obligaii fa de deintorii de valori mobiliare n vederea realizrii drepturilor conferite de valorile mobiliare respective. n ce privete agravantele consemnate la alin.(2) art.245 CP RM, acestea nu necesit a fi examinate n mod special, deoarece termenii folosii la caracterizarea lor au fost definii anterior.
8. Abuzurile n activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare
Fapta de abuzuri n activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare este incriminat n art.2451 CP RM mtr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. La concret, varianta-tip a infraciunii examinate, specificat la alin.(l) art.2451 CP RM, se exprim n activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare n scopul limitrii circulaiei libere a valorilor mobiliare pe pia, svririi unor aciuni de nelciune sau n efectuarea tranzaciilor cu valori mobiliare de ctre insideri n interes personal ori n interesul unor tere persoane, beneficiind de informaia de insider, n implicarea n aceste aciuni a altor participani la piaa valorilor mobiliare, dac aceste aciuni au cauzat daune n proporii mari.
82
n varianta sa agravat, consemnat la litb) alin. (2) art.245 1 CP RM, abuzurile n activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare cauzeaz daune n proporii deosebit de mari. Dup cum am menionat n 7, art.245 CP RM are drept scop aprarea relaiilor sociale desfurate pe piaa primar a valorilor mobiliare. Ct privete piaa secundar a valorilor mobiliare (pe care are loc procesul de transmitere i nregistrare a drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare n urma efecturii tranzaciilor de vnzare-cumprare, schimb, donaie, motenire, mprumut, precum i a altor tranzacii civile), relaiile sociale de pe aceasta sunt aprate, printre altele, prin intermediul art.245 1 CP RM. Din coninutul acestui articol reiese c infraciunea, pe care o prevede, cauzeaz un prejudiciu economic mai cu seam acionarilor minoritari, pe fondul procesului de restructurare, de retragere a aciunilor sau de folosire a altor asemenea ci, al cror efect este scderea atractivitii investiionale. Tocmai n vederea sporirii creditului investitorilor fa de piaa valorilor mobiliare autohton, precum i n vederea asigurrii unei concurene loiale ntre participanii la aceast pia, se prezint ca necesar reglementarea tuturor chestiunilor (inclusiv a celor cu caracter juridico-penal), legate de informaia confidenial de insider, de comerul de insider i de manipularea preurilor. Acest obiectiv este n concordan cu prevederile alin.(2) art. 6 al Legii Republicii Moldova cu privire la investiiile n activitatea de ntreprinztor, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 18.03.2004: Investitorilor li se acord condiii echitabile i egale de activitate, care exclud aplicarea de msuri discriminatorii ce ar putea mpiedica dirijarea, operarea, ntreinerea, folosirea, fructificarea, achiziionarea, extinderea sau dispunerea investiiilor. 1 Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.2451 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare, precum i a insiderilor, legate de circulaia valorilor mobiliare. Obiectul material sau, dup caz, obiectul imaterial al infraciunii n cauz l reprezint valorile mobiliare. n funcie de modul de exteriorizare, deosebim: 1) valori mobiliare materializate (titluri financiare care exist sub form de certificate ale valorilor mobiliare); 2) valori mobiliare nematerializate (titluri financiare care exist n form de nscrieri fcute n conturi). n mod corespunztor, valorile mobiliare materializate reprezint obiectul material al infraciunii prevzute la art.2451 CP RM; valorile mobiliare nematerializate reprezint obiectul imaterial al acestei infraciuni. Victima infraciunii specificate la art.2451 CP RM este investitorul de pe
piaa valorilor mobiliare (mai precis, deintorul de valori mobiliare sau poten ialul cumprtor de valori mobiliare), ale crui interese sunt lezate n urma svririi abuzurilor n activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare. Latura obiectiv a infraciunii analizate include urmtoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabil exprimat n aciune; 2) urmrile prejudiciabile const nd n daune n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Aciunea prejudiciabil cunoate urmtoarele trei modaliti normative alternative: 1) activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare n scopul limitrii circulaiei libere a valorilor mobiliare pe pia sau al svririi unor aciuni de nelciune; 2) efectuarea tranzaciilor cu valori mobiliare de ctre insideri n interes personal sau n interesul unor tere persoane, beneficiind de informaia de insider; 3) implicarea n aciunile prevzute la pct.l) i 2) a altor participani la piaa valorilor mobiliare. n privina primei din modalitile sus-menionate, putem remarca c ilegalitatea activitii participanilor la piaa valorilor mobiliare este condiionat de scopul urmrit de fptuitor: 1) limitarea circulaiei libere a valorilor mobiliare pe pia sau 2) svrirea unor aciuni de nelciune. Amintim c circulaia valorilor mobiliare este una dintre etapele circulaiei valorilor mobiliare. Din analiza art.24-31 ale Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare reiese c circulaia valorilor mobiliare se poate exprima n: tranzaciile cu valori mobiliare; transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare; grevarea cu obligaii a valorilor mobiliare; fracionarea, consolidarea, denominalizarea, convertirea i anularea valorilor mobiliare. mpiedicarea, contrar prevederilor normative, a realizrii oricreia din aceste aciuni se nscrie n noiunea limitarea circulaiei libere a valorilor mobiliare pe pia. Ce nseamn svrirea unor aciuni de nelciune? In contextul infraciunii prevzute la art.2451 CP RM, svrirea aciunilor de nelciune trebuie s fie legat de activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare. Aceast activitate poate avea urmtoarele forme: activitatea de brokeraj; activitatea de dealer, activitatea de underwriting; activitatea de administrare fiduciar a investiiilor; activitatea de inere a registrului; activitatea de
1
depozitare; activitatea de clearing; activitatea bursier; consultingul investiional; activitatea de audit a participanilor profesioniti pe piaa valorilor mobiliare; activitatea de estimare a valorilor mobiliare i a activelor ce se refer la ele; instruirea i reciclarea cadrelor de participani profesioniti la piaa valorilor mobiliare. De exemplu, conform lit.a) alin.(3) art.61 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, participantul la piaa valorilor mobiliare, n calitate de titular al publicitii, nu este n drept s includ n publicitate informaie neautentic sau eronat despre activitatea lui i despre valorile mobiliare expuse pentru vnzare sau cumprare ori pentru alte tranzacii, despre condiiile acestor tranzacii, precum i despre emitenii acestor valori mobiliare. Nerespectarea acestei restricii intr sub incidena noiunii svrirea unor aciuni de nelciune, specificate n art.245 1 CP RM. Svrirea aciunilor de nelciune, n sensul art.245 1 CP RM, poate viza i alte aspecte. De exemplu, n acord cu alin.(4) i (5) art.55 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, participantul profesionist la piaa valorilor mobiliare este obligat s dezvluie informaia despre activitatea sa n volumul stabilit de
actele normative n materie sau s autentifice lipsa acestei informaii. Dac informaia dezvluit este fals sau dac fptuitorul autentific lipsa informaiei despre activitatea sa, dei o astfel de informaie exist, vom fi n prezena aciunilor de nelciune, n sensul art.24550 CP RM. In alt ordine de idei, cea de-a doua modalitate a aciunii
La alin.(6) i (7) art.54 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare se stabilete: evenimente i aciuni ce afecteaz activitatea financiar-economic a emitentului se consider: a) reorganizarea emitentului, a persoanelor afiliate lui; b) adoptarea de ctre organul de conducere autorizat al emitentului a hotrrii privind emisiunea valorilor mobiliare, calificarea emisiunii ca efe ctuat sau neefectuat; c) calcularea i plata veniturilor pe valorile mobiliare ale emitentului; d) apariia n registrul emitentului a unei persoane care deine cel puin 5% din valorile lui mobiliare cu drept de vot de orice clas; e) data nchiderii re gistrului, termenele de executare a obligaiilor emitentului fa de deintorii valorilor mobiliare, termenele de convocare a adunrilor generale; f) hotrrile adunrilor generale; g) substituia registratorului inde pendent sau a auditorului independent al emitentului; h) efectuarea de ctre emitent a tranzaciilor, a cror valoare sau preul patrimoniului tranzacionat constituie cel puin 25% din activele emitentului la data efecturii tranzaciei; i) rscumprarea sau achiziionarea de ctre emitent a valorilor mobiliare plasate anterior; j) demisionarea membrilor consiliului, organului executiv, comisiei de cenzori; k) accelerarea onorrii unei obligaii financiare de proporii a emitentului; 1) orice eveniment care poate atrage incapaci tatea de plat; m) iniierea sau finalizarea procedurii de insolvabilitate a emitentului. Avizele privind eveni mentele i aciunile care afecteaz activitatea financiar-economic a emitentului se public de emitent n conformitate cu statutul acestuia n termen de 15 zile din momentul producerii acestor evenimente sau aciuni.
50
85
prejudiciabile prevzute la art.2451 CP RM, se exprim n DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL efectuarea tranzaciilor cu valori mobiliare de ctre insideri n interes personal sau n interesul unor tere persoane, beneficiind de informaia de insider. In contextul analizat, principala norm extrapenal de referin pentru art.2451 CP RM este art.60 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare: insiderul este n drept s procure sau s vnd valorile mobiliare ale emitentului: a) prin ofert public pe piaa secundar; b) fr derularea ofertei publice pe piaa secundar, dar cu condiia respectrii urmtoarelor cerine: pn la efectuarea tranzaciei a fost dezvluit informaia, prevzut la alin.(6) i (7) art.54 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, care poate influena preul valorilor mobiliare tran- zacionate; preul valorilor mobiliare este stabilit conform prevederilor alin.(4)- (43) art.21 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare. Insiderul nu este n drept: a) s transmit informaia privilegiat oricrei alte persoane, cu excepia cazului n care transmiterea informaiei se efectueaz n virtutea exercitrii atribuiilor sale de serviciu sau profesionale; b) s recomande sau s sugereze altor persoane, n baza informaiei privilegiate, procurarea sau nstrinarea valorilor mobiliare la care se refer informaia privilegiat respectiv. Bineneles, singura dezvluire a informaiei de insider nu este suficient pentru a fi n prezena aciunii prejudiciabile prevzute la art.245 CP RM. Eventual, ea poate fi suficient pentru aplicarea rspunderii conform alin.(2) art.107 din Codul contravenional pentru divulgarea informaiilor ce constituie
secret comercial. Pentru aplicarea art.2451 CP RM este necesar ca fptuitorul, beneficiind de informaia de insider, s efectueze tranzacii cu valori mobiliare n interes personal ori n interesul unor tere persoane. ns, beneficierea de informaia de insider nu se exprim doar n folosirea acestei informaii n interes personal sau n transmiterea acestei informaii unor tere persoane. Beneficierea de informaia de insider poate consta i n punerea la dispoziia unor tere persoane a unor recomandri viznd activitatea bursier, ntemeiate pe informaia de insider. Trebuie totui s precizm c, pentru a ndeplini condiiile stabilite n art.245 1 CP RM, o asemenea beneficiere de informaia de insider trebuie s fie legat de efectuarea de ctre fptuitor a tranzaciilor cu valori mobiliare. Ce nelegem prin informaia de insider? Conform art.3 al Legii privind piaa valorilor mobiliare, insiderul este orice persoan iniiat n informaia pri 86
vilegiat a emitentului; informaia privilegiat constituie informaia de natur precis care nu a fost dezvluit public, care se refer n mod direct sau indirect la unul sau mai muli emiteni ori la una sau mai multe valori mobiliare i care, dac ar fi dezvluit public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preului acelor valori mobiliare sau asupra preului valorilor mobiliare derivate cu care se afl n legtur. Putem reliefa urmtoarele caracteristici ale informaiei de insider: posibili tatea oferit deintorului informaiei de insider de a obine profit sau de a evita pierderi; capacitatea de a influena asupra formrii preurilor, odat ce informaia de insider e fcut public; caracterul nepublic, confidenial; acordarea unui avantaj temporar deintorului informaiei de insider; necesitatea controlului i evidenei informaiei de insider. Sintetiznd, putem considera c efectuarea tranzaciilor cu valori mobiliare de ctre insider n interes personal ori n interesul unor tere persoane, benefi ciind de informaia de insider - ca modalitate a aciunii prejudiciabile prevzute la art.245 CP RM - reprezint aa-numitul comer de insider (insider trading), adic profitarea de ctre fptuitor de avantajul informaional provizoriu al su, pentru a putea manipula preurile pe piaa valorilor mobiliare. Cea de-a treia modalitate a aciunii prejudiciabile, prevzute la art.245 CP RM, const n implicarea altor participani la piaa valorilor mobiliare fie n 1) activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare n scopul limitrii circulaiei libere a valorilor mobiliare pe pia sau al svririi unor aciuni de nelciune, fie n 2) efectuarea tranzaciilor cu valori mobiliare de ctre insideri n interes personal sau n interesul unor tere persoane, beneficiind de informaia de insider.
87
L ________________________________________________ Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE
88
Respectiva implicare se exprim n manifestarea voinei n sensul consti tuirii unei asocieri de persoane care i propun s comit una dintre aciunile prevzute la pct.l) sau 2) (ori ambele aceste aciuni), manifestare transpus n practic prin aderarea unui alt participant la piaa valorilor mobiliare (sau a mai multor asemenea participani) la asocierea respectiv, constituit n scop infracional. Persoanele implicate de ctre fptuitor i aduc contribuia n calitate de coautori, complici sau favorizatori. ncheind analiza laturii obiective a infraciunii prevzute la art.245 1 CP RM, menionm c aceast infraciune este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii daunelor n proporii mari. Dac daunele, cauzate prin infraciunea analizat, nu ating proporiile mari, atunci calificarea poate fi fcut potrivit art.300 din Codul contravenional pentru: tranzacionarea sau influenarea tranzaciilor cu valori mobiliare prin informaie, promisiuni, pronosticuri, avize false i eronate, denaturarea sau tinuirea intenionat a informaiei despre emitent sau despre valorile mobiliare ale acestuia (alin.(l)); utilizarea de ctre participantul profesionist la piaa valorilor mobiliare sau de ctre colaboratorii acestuia a informaiei confideniale cu nclcarea legislaiei la efectuarea tranzaciilor cu valori mobiliare, precum i influenarea acestor tranzacii de ctre teri (alin.(2)); nclcarea, neexecutarea sau executarea neadecvat ori neonest de ctre broker a cerinelor privind activitatea sa, stipulate n legislaie i n contractul respectiv, a altor prevederi ale legislaiei i ale actelor normative ale CNPF (alin.(3)); refuzul dealerului de a efectua tranzacii cu valori mobiliare conform clauzelor eseniale anunate de el, iar n cazul lipsei n anunul dealerului a clauzelor eseniale - conform condiiilor propuse de clientul acestuia sau conform cerinelor legislaiei naintate fa de dealer (alin.(4)). Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.2451 CP RM se caracterizeaz, nainte de toate, prin intenie direct sau indirect. De regul, motivul infraciunii n cauz const n interesul material. De asemenea, n cazul primei dintre modalitile aciunii prejudiciabile prevzute la art.2451 CP RM scopul este imul special, adoptnd oricare din urmtoarele forme: 1) scopul limitrii circulaiei libere a valorilor mobiliare pe piaa valorilor mobiliare; 2) scopul svririi unor aciuni de nelciune. Subiectul infraciunii examinate este fie persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani, fie persoana juridic (cu excepia autoritii publice). n plus, subiectul trebuie s aib una din cele dou caliti speciale: 1) participant la piaa valorilor mobiliare; 2) insider. Precizm c prima calitate special a subiectului se reine atunci cnd aciunea prejudiciabil adopt prima sa modalitate normativ, pe care am analizat-o mai
sus. Cea de-a doua calitate special a subiectului se reine atunci cnd aciunea prejudiciabil adopt cea de-a doua modalitate normativ a sa, examinat mai sus. n cazul celei de-a treia modaliti normative a aciunii prejudiciabile, este posibil ca subiectul s aib oricare din cele dou caliti speciale. Dac e sa ne referim la prima din calitile speciale ale subiectului infraciunii prevzute la art.24551 CP RM, atunci, n conformitate cu art.3 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, participantul (profesionist) la piaa valorilor mobiliare este persoana juridic care desfoar unul sau mai multe genuri de activitate profesionist pe piaa valorilor mobiliare. Din art.32-40 ale Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare reiese c participani (profesioniti) la piaa valorilor mobiliare sunt: 1) brokerul; 2) dealerul; 3) underwriterul; 4) administratorul fiduciar; 5) deintorul de registru; 6) depozitarul; 7) organizaia de clearing; 8) estimatorul; 9) persoana care desfoar activitate de Consulting sau de Consulting investiional; 10) persoana care desfoar alte genuri de activitate profesionist pe piaa valorilor mobiliare. Dup cum am specificat mai sus, n cea de-a doua calitate special a sa, subiectul infraciunii analizate este insider. n alin.(l) art.59 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, sunt specificate, prin enumerare, persoanele care poart calificativul de insider: a) persoanele cu funcie de rspundere ale emi tentului, inclusiv membrii consiliului societii, comisiei de cenzori, organulu i executiv i ai altor organe de conducere; b) persoanele care dein, individual sau mpreun cu persoanele afiliate lor, cel puin 50% plus o aciune din volumul total al aciunilor cu drept de vot ale emitentului; c) persoanele care au acces la informaia privilegiat n virtutea funciei deinute, a condiiilor contractului sau n urma negocierii contractului, fie n urma delegrii dreptului respectiv din partea emitentului ori a altui insider al acestuia; d) persoanele fizice care n decursul ultimelor 6 luni cad n oricare mod sub incidena prevederilor lit.a), b) sau c); e) persoanele fizice afiliate1 persoanelor specificate la lit.a)-d); f) n cazul n care persoanele menionate la lit.b) i c) sunt persoane juridice, calitatea de
Potrivit art.3 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, persoanele afiliate persoanei fizice sunt: a) soii, rudele i afinii pn la gradul II inclusiv ai persoanei fizice respective ; b) agentul economic n al crui capital persoana fizic dat, precum i persoanele afiliate acesteia, dein, individual sau n comun, poziia de control; c) persoana juridic sau fizic care acioneaz n numele sau n contul persoanei fizice date; d) persoana juridic sau fizic n numele sau n contul creia acioneaz persoana fizic dat; e) persoana a crei afiliere este demonstrat de CNPF sau de instana de judecat.
51
89
insider o au i persoanele fizice cu funcie de rspundere ale acestor persoane juridice, precum i persoanele care, n virtutea exercitrii atribuiilor lor n cadrul persoanei juridice respective, au acces la informaia privilegiat a emi tentului; g) orice alt persoan care posed informaii privilegiate. n legtur cu circumstana agravant prevzut la lit.b) alin.(2) art.245 CP RM, consemnm c trsturile acesteia ne sunt cunoscute din analiza infraciunilor examinate supra.
9. nclcarea legislaiei la efectuarea nscrierilor n registrul deintorilor de valori mobiliare
n art.2452 CP RM, sub aceeai denumire marginal de nclcare a legislaiei la efectuarea nscrierilor n registrul deintorilor de valori mobiliare se reunesc dou variante-tip de infraciuni i o variant agravat de infraciune. Astfel, prima variant-tip, de la alin.(l) art.2452 CP RM, const n includerea intenionat n registrul deintorilor de valori mobiliare a informaiilor neautentice, denaturate, false, urmat de transferul dreptului de proprietate ctre o alt persoan, dac aceast aciune a cauzat daune n proporii mari. Cea de-a doua variant-tip, de la alin.(2) art.2452 CP RM, se exprim n includerea din impruden n registrul deintorilor de valo ri mobiliare a informaiilor neautentice, denaturate, false, urmat de transferul dreptului de proprietate ctre o alt persoan, dac aceast aciune a cauzat daune n proporii deosebit de mari. n fine, la alin.(3) art.2452 CP RM se prevede varianta agravat, care este ataabil infraciunii specificate la alin.(l) art.2452 CP RM, presupunnd cauzarea de daune n proporii deosebit de mari. Drept premis pentru adoptarea art.245 CP RM au servit unele dispoziii ale Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare: nclcare pe piaa valorilor mobiliare se consider inerea registrului deintorilor de valori mobiliare cu nclcarea regulilor i cerinelor stabilite (lit.d) art.66); persoanele care ncalc prevederile Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare i ale altor acte normative, ce reglementeaz activitatea pe piaa valorilor mobiliare, poart rspun dere n conformitate cu prevederile legislaiei civile, contravenionale i penale (alin.(l) art.67). n acest mod, necesitatea justificrii incriminrii faptelor de nclcare a legislaiei la efectuarea nscrierilor n registrul deintorilor de valori mobiliare, clarificrii a ceea ce urmrete s realizeze art.245 CP RM, a convins legiui -
90
torul s adopte acest articol, autoritile s-l pun n aplicare, iar destinatarul legii penale s-l respecte. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la alin.(l) art.2452 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la inerea corect a registrului deintorilor de valori mobiliare, precum i la transferul n condiii de legalitate a dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, aprate mpotriva alterrii intenionate a informaiei din registrul deintorului de valori mobiliare. Obiectul material (imaterial) al infraciunii examinate l reprezint, dup caz: 1) registrul deintorilor de valori mobiliare; 2) valorile mobiliare. Aceasta ntruct registrul deintorilor de valori mobiliare este supus influenrii nemij locite infracionale n cazul includerii n acesta a informaiilor neautentice, denaturate, false. La rndul lor, valorile mobiliare sufer influenare nemijlocit infracional n cazul transferului dreptului de proprietate ctre o alt persoan. Din cele menionate nu trebuie s se neleag n nici un caz c infraciunile prevzute la art.2452 CP RM au un obiect material (imaterial) principal i un obiect material (imaterial) secundar. Nu o relaie ierarhic exist ntre cele dou obiecte. Relaia ntre ele are un caracter cronologic, chiar cauzal: pentru a putea fi influenate nemijlocit infracional valor ile mobiliare, este necesar ca, mai nti, s fie supus influenrii nemijlocite infracionale registrul deintorilor de valori mobiliare. De ce utilizm formula obiectul material (imaterial) al infraciunii? Pentru c att registrul deintorilor de valori mobiliare, ct i valorile mobiliare pot avea o form materializat sau nematerializat. n studiul viznd infraciunea prevzut la art.245 1 CP RM ne-am referit deja la valorile mobiliare ca obiect material (imaterial) al infraciunii. De aceea, n continuare ne vom concentra atenia asupra noiunii registrul deintorilor de valori mobiliare, desemnnd unul din obiectele materiale (imateriale) ale infraciunilor prevzute la art.2452 CP RM. In general, prin registru se nelege totalitatea informaiilor documentate inute manual i/sau n sisteme informaionale automatizate, organizat n conformitate cu cerinele stabilite i cu legea (conform art.3 al Legii Republicii Moldova cu privire la registre, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 22.03.20071). Noiunii registrul deintorilor de valori mobiliare, utilizate n art.245 2 CP RM, i corespunde, n art.3 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, noiunea,registrul deintorilor de valori mobiliare nominative. Noiunea din urm e definit astfel: registru al crui obiect al nregistrrii sunt datele
91
privind deintorii de valori mobiliare nominative de o anumit clas de valori mobiliare ale unui emitent. De exemplu, n alin.(2) art.17 al Legii Republicii Moldova privind societile pe aciuni, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 02.04.199752, se menioneaz c registrul deintorilor de valori mobiliare (registrul acionarilor, registrul obligatarilor sau registrul deintorilor altor valori mobiliare) va cuprinde: a) datele principale privind societatea emitent; b) balana valorilor mobiliare ale societii emitente; c) conturile analitice ale persoanelor nregistrate n registru (proprietarii sau deintorii nominali ai valorilor mobiliare ale societii), cu indicarea claselor i numrului de valori mobiliare care le aparin, a valorii lor de achiziie, precum i a grevrii de dreptul de proprietate asupra acestor valori mobiliare; d) nscrieri privind cesiunea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ale societii; e) alte nscrieri i documente prevzute de legislaia cu privire la valorile mobiliare. Registrul deintorilor de valori mobiliare nu se confund cu extrasul din registrul deintorilor de valori mobiliare. Conform art.3 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, extrasul din registrul deintorilor de valori mobiliare nominative este documentul care se elibereaz de ctre deintorul registrului de valori mobiliare unei persoane nregistrate53 sau unei persoane ce acioneaz n numele persoanei nregistrate i care conine informaii privind valorile mobiliare nregistrate la data eliberrii extrasului din registru. Prevederi similare se conin n art.19 al Legii privind societile pe aciuni: extrasul din registrul acionarilor este un document care confirm nscrierea n contul analitic deschis pe numele acionarului sau deintorului nominal de aciuni n registrul acionarilor (alin.(l)); extrasul din registrul acionarilor confirm drepturile acionarului sau deintorului nominal asupra aciunilor societii la data eliberrii extrasului (alin.(2)). Or, nu extrasul din registrul deintorilor de valori mobiliare, dar registrul deintorilor de valori mobiliare este cel care permite executarea dispoziiilor de transmitere. Pentru a nelege mecanismul de influenare nemijlocit infrac Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.38-37. Conform art.3 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, persoana nregistrat este deintorul de valori mobiliare nominative nregistrat n registrul deintorilor de valori mobiliare nominative.
53 52
92
ional asupra obiectelor materiale (imateriale) ale infraciunii examinate, aceasta este esenial. Dispoziia de transmitere este documentul privind transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare altei (altor) persoane n cazul tranzaciilor civile cu valori mobiliare. In acest sens, accentum c transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare dintr-un cont personal n alt cont personal se efectueaz n baza dispoziiei de transmitere, care se semneaz de ctre persoana nregistrat care transmite valorile mobiliare sau de ctre o alt persoan stabilit de legislaie, pe de o parte, i de ctre persoana fizic sau juridic ce primete valorile mobiliare, pe de alt parte (conform pct.6.1 al Hotrrii CNPF privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de inere a registrului deintorilor de valori mobiliare nominative de ctre registrator i deintorul nominal, nr.15/1 din 16.03.20071). Acum a devenit mai clar ce am avut n vedere, cnd, anterior, am afirmat: Pentru a putea fi influenate nemijlocit infracional valorile mobiliare, este necesar ca, mai nti, s fie supus influenrii nemijlocite infracionale registrul deintorilor de valori mobiliare. Victima infraciunii specificate la alin.(l) art.2452 CP RM este clientul, una din prile contractului de inere a registrului deintorilor de valori mobi liare, n raport cu care se execut obligaia de prestare a serviciilor de inere a registrului. Client poate fi: proprietarul valorilor mobiliare; deintorul nominal de valori mobiliare (care deine valorile mobiliare n baza contractului ncheiat cu proprietarul lor); beneficiarul contului personal. Tocmai clientul este cel care transmite (sau, chipurile, transmite, dac i este alterat voina) dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare. Anume clientului i sunt cauzate daune n proporii mari atunci cnd dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare este transferat n condiii de ilegalitate. Latura obiectiv a infraciunii n cauz include urmtoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabil exprimat n aciune; 2) urmrile prejudiciabile, constnd n daune n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Aciunea prejudiciabil analizat este o aciune etapizat, presupunnd urmtoarea consecutivitate: 1) includerea n registrul deintorilor de valori mobiliare a informaiilor neautentice, denaturate, false; 2) transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare aparinnd victimei ctre o alt persoan. Referitor la prima etap a aciunii prejudiciabile n cauz, consemnm c,
93
potrivit alin.(l) art.18 al Legii privind societile pe aciuni, nscrierea n registrul deintorilor de valori mobiliare ale societii se efectueaz la cererea societii, achizitorului, proprietarului, reprezentantului acestuia sau deintorului nominal al valorilor mobiliare, n termen de 3 zile de la data depunerii tuturor documentelor indicate n Legea privind societile pe aciuni i n alte acte legislative. O reglementare similar este cea de la pct.7.1.1 al Hotrrii CNPF nr.15/1 din 16.03.2007. Conform acesteia, nscrierile n sistemul registrului deintorilor de valori mobiliare se introduc la dispoziia emitentului, proprietarului sau reprezentantului acestuia, deintorului nominal, CNPF, instanei judectoreti sau altor organe competente, n conformitate cu legislaia n vigoare. Aceasta nseamn c efectuarea neautorizat de nscrieri n registrul deintorilor de valori mobiliare reprezint o alterare a adevrului i intr sub incidena noiunii includerea n registrul deintorilor de valori mobiliare a informaiilor neautentice, denaturate, false, noiune utilizat n alin.(l) art.2452 CP RM. ns, nu este exclus ca aciunea desemnat prin aceast noiune s aib la baz autorizarea subiectului competent. n acest caz, fptuitorul nu respect autorizarea respectiv, interpretnd-o n folosul su. O face nclcnd urmtoarele prevederi ale Legii cu privire la registre: introducerea datelor n registru se efectueaz n baza datelor din documentele transmise de furnizorul datelor registrului, att pe hrtie, ct i n form electronic, perfectate n modul stabilit de lege. In cazul depistrii unor erori sau inexactiti n documentele sau datele primite, deintorul registrului este obligat s informeze despre aceasta furnizorul datelor registrului i destinatarii datelor registrului crora le-au fost transmise date eronate (alin.(4) art.19); dac furnizorul datelor registrului se adreseaz cu un demers argumentat privind rectificarea datelor eronate sau inexacte, deintorul registrului va face, n modul stabilit, corectrile necesare i va informa despre aceasta furnizorul datelor care a fcut demersul (alin.(7) art.19); datele din registru trebuie s reflecte starea veridic i actual a obiectelor registrului (alin.(9 ) art.19); nregistrarea n registrul manual trebuie executat astfel nct s exclud posibilitatea de a fi radiat (tears, distrus) n mod mecanic, chimic sau n orice alt mod, fr a lsa urme vizibile ale radierii (tergerii, distrugerii) (alin.(2) art.27); nscrierile n registru trebuie fcute cite i clar, fr prescur-
94
tri, pentru a se evita diferite interpretri. Cifrele trebuie scrise cel puin odat cu literele. Pentru efectuarea nscrierilor pot fi utilizate parafe cu textele respective. Spaiile libere din rndurile incomplete i alte locuri goale se bareaz pentru a se elimina posibilitatea includerii unor alte date sau texte (alin.(3) art.27); crile pentru nregistrri trebuie s fie nuruite, iar filele numerotate. Numrul de file se indic pe pagin i se autentific de reprezentantul abilitat al autoritilor administraiei publice care exercit controlul asupra inerii registrului prin aplicarea semnelor de control: semntura i tampila (alin.(4) art.27); nlocuirea filelor din cartea registrului prin extragerea lor i ncleierea unor file noi se interzice (alin.(5) art.27); fiecare carte pentru nregistrri trebuie s cuprind, n mod obligatoriu, denumirea registrului, denumirea deintorului registrului, a registratorului (subregistratorului) i a organului care exercit controlul asupra inerii registrului, numrul crii, termenele ei de inere i pstrare, precum i termenele de inere i pstrare a registrului, alte date stabilite de lege i de regulile de inere a registrelor (alin.(6) art.27); fiecare nscriere n registru se certific prin semntura i/sau parafa registratorului (alin.(7) art.27); rectificrile, modificrile i completrile registrului se fac n modul prevzut de art.27 al Legii cu privire la registre i se autentific prin semntura persoanelor mputernicite (alin.(8) art.27). Dup cum am menionat mai sus, cea de-a doua etap a aciunii prejudiciabile, prevzute la alin.(l) art.245 CP RM, const n transferul dreptului de pro prietate asupra valorilor mobiliare aparinnd victimei ctre o alt persoan. n legtur cu aceasta, este necesar s consemnm c, potrivit pct.16 al Hotrrii CNPF nr.15/1 din 16.03.2007, registratorul/deintorul nominal poart rspundere n conformitate cu prevederile legislaiei pentru prejudiciile cauzate n rezultatul: nregistrrii transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare cu nclcarea prevederilor legislaiei; nregistrrii transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare n contul unei persoane care nu are dreptul asupra lor. Pentru a nelege mecanismul de transfer al dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ctre o alt persoan, sunt relevante urmtoarele reglemen tri normative: modificrile care reflect transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare se introduc n registrul deintorilor de valori mobi liare, n termen de 3 zile, de ctre deintorul de registru n baza dispoziiei de transmitere, precum i n baza hotrrii definitive a instanei de judecat privind transmiterea dreptului de proprietate, care se nmneaz deintorului registrului, n cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra valorilor
95
mobiliare materializate, se prezint i certificatul valorii materiale (alin.(5) art.7 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare); achizitorul de valori mobiliare se nvestete cu dreptul de proprietate asupra lor din momentul efecturii nscrierii respective n registrul deintorilor valorilor mobiliare ale societii sau n documentaia de eviden a deintorului nominal al valorilor mobiliare n modul stabilit de legislaie (alin.(2) art.18 al Legii privind societile pe aciuni); registratorul/ deintorul nominal nregistreaz transmiterea valorilor mobiliare n cazul respectrii urmtoarelor cerine: a) numrul de valori mobiliare, indicat n dispoziia de transmitere, nu este mai mare dect numrul de valori mobiliare de aceast clas nscrise n contul personal al persoanei nregistrate; b) prin transmiterea dat nu vor fi nclcate restriciile privind tranzacionarea valorilor mobiliare, stabilite de legislaie, statutul emitentului, decizia CNPF, hotrre instanei judectoreti; pentru operarea nregistrrii transferului sunt prezentate toate documentele necesare (pct.7.1.2 al Hotrrii CNPF nr.15/1 din 16.03.2007); registratorul/deintorul nominal va refuza introducerea nscrierilor n sistemul registrului deintorilor de valori mobiliare i va prezenta solicitanilor, n termen de 3 zile lucrtoare, argumentele respective, n cazurile n care: a) nu sunt prezentate toate documentele necesare; b) documentele prezentate nu corespund cerinelor stabilite de legislaie; c) sunt dubii ntemeiate i eseniale referitoare la autenticitatea semntu rii de pe documente; d) registrul deintorilor de valori mobiliare nu conine informaia despre persoana care transmite valorile mobiliare i/sau valorile mobiliare referitor la care urmeaz a fi efectuate nscrierile date n registru; e) numrul valorilor mobiliare indicate n dispoziia de transmitere depete numrul de valori mobiliare aflate pe contul personal al persoanei nregistrate; f) nu sunt respectate restriciile stabilite de legislaie (pct.7.1.14 al Hotrrii CNPF nr.15/1 din 16.03.2007). ncheind analiza laturii obiective a infraciuni prevzute la alin.(l) art.245 54 CP RM, menionm c aceasta este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii daunelor n proporii mari. Latura subiectiv a infraciunii examinate se caracterizeaz prin intenie direct sau indirect. De regul, motivul infraciunii specificate la alin.(l) art.2452 CP RM se exprim n interesul material.
Cu toate acestea, n acord cu principiul caracterului personal al r spunderii penale (art.6 CP RM), considerm c, n ipoteza dat, emitentul nu poate fi tras la rspundere penal conform alin.(l) art.2452 CP RM.
96
Subiectul infraciunii specificate la alin.(l) art.2452 CP RM este fie persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani, fie persoana juridic (cu excepia autoritiiCapitolul publice). XI. INFRACIUNI ECONOMICE Nu oricare persoan poate fi subiectul infraciunii examinate. i este necesar o calitate special. La concret, subiect al infraciunii analizate este persoana care are, una din urmtoarele caliti speciale: 1) emitent; 2) registrator independent, adic participant profesionist la piaa valorilor mobiliare, care dispune de licena CNPF pentru desfurarea activitii de inere a registrului deintorului de valori mobiliare nominative;55 3) deintor nominal de valori mobiliare - depozitar, broker sau administrator fiduciar care este participant profesionist la piaa valorilor mobiliare, care deine, n numele su, valori mobiliare din
97 inut de Conform alin.(3) art.7 al Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, faptul c registrul este un registrator independent nu-1 scutete pe emitent de rspunderea pentru inerea registrului.
55
nsrcinarea proprietarilor de valori mobiliare sau a altor deintori nominali, nefiind proprietar al acestora. Observm c emitentul, registratorul independent, precum i deintorul nominal de valori mobiliare sunt persoane juridice. Cu toate acestea, subiect al infraciunilor prevzute la art.24556 CP RM poate fi i persoana fizic care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani i care reprezint re spectiva persoan juridic. Pn la urm, persoana fizic este cea care include nemijlocit n registrul deintorilor de valori mobiliare informaiile neautentice, denaturate, false. O asemenea concluzie reiese din alin.(5) art.21 CP RM, potrivit cruia rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea persoanei fizice pentru infraciunea svrit. n alt ordine de idei, ce rol juridic are persoana creia i s-a transferat dreptul de proprietate, n urma includerii intenionate n registrul deintorilor de valori mobiliare a informaiilor neautentice, denaturate, false? Considerm c aceast persoan achizitorul de valori mobiliare are calitatea de complice la infraciunea prevzut la alin.(l) art.24557 CP RM, atunci cnd i-a promis din timp autorului infraciunii c va procura pe aceast cale valorile mobiliare aparinnd victimei. Ct privete infraciunea specificat la alin.(2) art.2452 CP RM, n principal forma de vinovie este principala deosebire a acesteia n raport cu infraciunea prevzut la alin.(l) art.2452 CP RM. Astfel, fptuitorul manifest impruden - concretizat n ncredere exagerat sau n neglijen - atunci cnd svrete infraciunea specificat la alin.(2) art.2452 CP RM. n legtur cu circumstana agravant prevzut la lit.b) alin.(3) art.245 2 CP RM, consemnm c trsturile acesteia ne sunt cunoscute din analiza infraciunilor analizate anterior.
56 Bineneles, atunci cnd subiectul infraciunii este deintorul nominal de valori mobiliare, victima infraciunii nu poate fi acelai deintor nominal de valori mobiliare. n aceast ipotez, victima este o alt persoan (de exemplu, proprietarul valorilor mobiliare).
98
10. Transportarea, pstrarea sau comercializarea mrfurilor supuse accizelor, fr marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz
In art.250 CP RM, sub aceeai denumire marginal de transportare, pstrare sau comercializare a mrfurilor supuse accizelor, fr marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz, se reunesc o variant-tip de infraciune, o variant special de infraciune i o variant agravat de infraciune. n aceste condiii varianta-tip a infraciunii, prevzut la alin.(l) art.250 CP RM, const n transportarea, pstrarea sau comercializarea mrfurilor supuse accizelor fr marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz de modelul stabilit, dac aceasta a cauzat daune n proporii mari. La lit.a) alin.(2) art.250 CP RM, varianta special a infraciunii se exprim n transportarea, pstrarea sau comercializarea mrfurilor supuse accizelor, marcate cu alte timbre dect cele de modelul stabilit, dac aceasta a cauzat daune n proporii mari. n fine, la lit.b) alin.(2) art.250 CP RM se prevede varianta agravat, care este ataabil infraciunii specificate la alin.(l) art.250 CP RM, presupunnd cauzarea de daune n proporii deosebit de mari. n conformitate cu art.119 din Codul fiscal, accizul este impozitul general de stat, stabilit pentru unele mrfuri de consum. n esen, accizele sunt impozite aezate asupra unor mrfuri care au o cerere neelastic, care se consum n cantiti mari i care nu pot fi nlocuite de consumatori cu altele. Ele se aplic, de regul, o singur dat, la comercializarea de ctre productori sau importatori a anumitor mrfuri. Accizele se calculeaz fie n sum fix pe unitatea de msur, fie n baza unor cote procentuale aplicate asupra preului de vnzare. In mod normal, mrfurile provenite din import trebuie impuse n acelai mod ca i produsele indigene, iar cele destinate exportului, de regul, nu sunt impozitate. Nivelul cotelo r utilizate pentru calcularea accizelor difer de la o ar la alta i de la un produs la altul. n vederea inerii sub control a legalitii circulaiei mrfurilor accizabile, acestea simt supuse marcrii cu timbre de control sau timbre de acciz. Aprarea ordinii de drept mpotriva fraudelor legate de marcarea mrfurilor cu timbre de control sau timbre de acciz justific stabilirea, la art.250 CP RM, a rspunderii pentru fapta de transportare, pstrare sau comercializare a mrfurilor supuse accizelor, fr marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz.
99
Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la alin.(l) art.250 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la circuitul legal al mrfurilor supuse accizelor, aprate mpotriva transportrii, pstrrii sau comercializrii mrfurilor supuse accizelor fr marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz de modelul stabilit, dac aceasta a cauzat daune n proporii mari. Obiectul material al faptei infracionale analizate l reprezint mrfurile supuse accizelor. Toate aceste mrfuri sunt specificate n anexa la Titlul IV .Accizele al Codului fiscal. Astfel, pot fi menionate urmtoarele mrfuri, supuse accizelor, i cota corespunztoare a accizului: icre (caviar) i nlocuitori de icre (25%); bere fabricat din mal (1,85 lei/litru); vinuri efervescente sau vinuri spumoase (10%, dar nu mai puin de 2,82 lei/litru); vermuturi i alte vinuri din struguri proaspei, aromatizate cu plante sau cu substane aromatizante (10%, dar nu mai puin de 1,69 lei/litra); alcool etilic nedenaturat cu o concentraie de alcool de 80% volum sau mai mult, cu excepia celui destinat utilizrii n industria de parfumerie i cosmetic (0,09 lei/% vol/litru alcool absolut); condensat de gaz natural (2700 lei/tona); motorin, inclusiv combustibil (caiburant) diesel i combustibil pentru cuptoare (1125 lei/tona); parfumuri i ape de toalet (30% din valoarea n lei); mbrcminte din blan (de nurc, vulpe polar, vulpe, samur) (25% din valoarea n lei); camere web (10% din valoarea n lei) etc. (n total, circa 70 de poziii tarifare). Latura obiectiv a infraciunii specificate la alin.(l) art.250 CP RM arc urmtoarea structur: 1) fapta prcjudiciabil care se exprim n aciunea de transportare, pstrare sau comercializare a mrfurilor supuse accizelor, care este nsoit de inaciunea de nemarcarc a mrfurilor, supuse accizelor, cu timbre de control sau timbre de acciz de modelul stabilit; 2) urmrile prejudiciabile sub fonn de daune n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prcjudiciabil i urmrile prejudiciabile. Reieind din prevederile alin.(4) art.l 19 din Codul fiscal, prin transportarea mrfurilor supuse accizelor se nelege deplasarea, transmiterea acestor mrfuri din ncperea de accize. ncperea de accize reprezint totalitatea locurilor cc aparin subiectului impunerii (adic, contribuabilului), inclusiv cldirile, ncpe rile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, care sunt situate separat, determinate n certificatul de accize, unde mrfurile supuse accizelor se prelucreaz
100
i/sau se fabric, se expediaz (se transport) de ctre subiecii impunerii. Prin pstrarea mrfurilor supuse accizelor se nelege deinerea acestor mrfuri n sfera de stpnire a fptuitorului. Prin comercializarea mrfurilor supuse accizelor se arc n vedere punerea mrfurilor date n circulaie pe calea vnzrii. Svrirea doar a aciunii n oricare din cele trei modaliti normative, specificate mai sus, este insuficient pentru a putea califica cele svrite conform alin.(l) art.250 CP RM. Mai este necesar o component a faptei prejudiciabile, care s exprime ilicitatea penal a acesteia. Aceast component o formeaz inaciunea de nemarcare a mrfurilor, supuse accizelor, cu timbre de control sau timbre de acciz de modelul stabilit. Obligativitatea marcrii mrfurilor, supuse accizelor, cu timbre de control sau cu timbre de acciz este prevzut de actele normative de natur fiscal sau de Legea bugetului care este pus n aplicare n anul bugetar respectiv. Accen tum c n art.250 CP RM nu se are n vedere marcajul Timbru de acciz. Marc comercial de stat. Din nota nr.2 la anexa la Titlul IV Accizele al Codului fiscal se desprinde c timbrul de acciz i marcajul Timbru de acciz. Marc comercial de stat simt dou tipuri de marcaje distincte. Aceeai con cluzie deriv din Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind ap licarea Timbrului de acciz. Marc comercial de stat i a Timbrului de acciz de tip nou, nr.243 din 08.04.2010.' Potrivit alin.(5) art.123 din Codul fiscal, mrfurile supuse accizelor, cum ar fi votca, lichiorurile i alte buturi spirtoase, vinurile din struguri, din fructe i pomuoare, vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon, divinurile, comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova sau importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum i mrfurile s upuse accizelor procurate de la agenii economici rezideni aflai pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relaii fiscale cu sistemul ei bugetar, sunt pasibile marcrii obligatorii cu Timbru de acciz. Marc comercial de stat. Marcarea se efectueaz n timpul fabricrii mrfurilor supuse accizelor, pn la importarea acestora, iar n cazul mrfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova - pn la momentul expedierii (transportrii) acestora din ncperea de accize. Modul de procurare i de utilizare a marcajului Timbru de acciz. Marc comercial de stat este stabilit de ctre Guvern. Ct privete timbrul de control i timbrul de acciz, acestea reprezint cele dou tipuri de marcaje speciale - tiprite de unitatea specializat, autorizat de Ministerul Finanelor marcaje care permit monitorizarea de ctre organele
fiscale a legalitii circulaiei mrfurilor supuse accizelor. In conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la comercializarea articolelor din tutun, marcate cu timbre de control i cu timbre de acciz autohtone, nr.1442 din 11.11.2002,58 se permite comercializarea stocurilor de articole din tutun, marcate cu timbre de control: pn la 31.12.2003 - a mrcilor CTC-75, Fluiera-Extra, ChiinuIntemaional i Doina (mentol); pn la 01.04.2003 - a celorlalte articole din tutun (mrci). Conform alin.^1) art.123 din Codul fiscal, articolele din tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova ori importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum i mrfurile procurate de la agenii economici rezideni aflai pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaii fiscale cu sistemul ei bugetar, sunt pasibile marcrii obligatorii cu timbru de acciz. Marcarea se efectueaz n procesul fabricrii mrfurilor supuse accizelor pn la importarea acestora, iar a mrfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova - pn la momentul expedierii (transportrii) acestora din ncperea de accize. Modul de procurare i de utilizare a timbrelor de acciz se stabilete de Guvern. De asemenea, n Hotrrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind modul de procurare i aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, nr.1427 din 18.12.2007,59 se arat c respectarea modului de marcare cu timbre de acciz a articolelor din tutun originare din Republica Moldova, precum i a celor de import, constituie o condiie obligatorie de realizare a acestor mrfuri pe teritoriul republicii. Comercializarea timbrelor de acciz agenilor economiciproductori (inclusiv din materia prim a clientului) se face nemijlocit de .S. Fiscservinform n baza comenzilor (cererilor) agenilor economici respectivi, n termen de 15 zile de la data depunerii comenzilor (cererilor). Comercializarea timbrelor de acciz importatorilor i agenilor economici care procur articole din tutun, pasibile marcrii, de la agenii economici rezideni, care nu au relaii fiscale cu sistemul bugetar al republicii, se efectueaz prin intermediul subdiviziunilor Serviciului Vamal n baza comenzilor (cererilor), conform modelului specificat n
58 59
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.151. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206.
100
anexa nr.l la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind modul de procurare i aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, nr.1427 din 18.12.2007, n termen de 15 zile de la data depunerii comenzilor (cererilor). Responsabilitatea marcrii articolelor din tutun n scopul comercializrii revine agenilor economici productori autohtoni, importatorilor, precum i agenilor economici care procur (primesc) articolele din tutun pasibile marcrii de la agenii economici ai Republicii Moldova care nu au relaii fiscale cu sistemul bugetar n procesul de fabricaie. Marcarea cu timbre de acciz se efectueaz n procesul fabricrii articolelor din tutun supuse accizelor. Productorul autohton sau importatorul este obligat s aplice timbrele de acciz pe ambalajul produsului, prin lipire, astfel nct deschiderea ambalajului s asigure deteriorarea timbrului de acciz lipit, conform anexei nr.2 la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind modul de procurare i aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, nr.1427 din 18.12.2007. n cazul n care ambalajul individual al produsului este nvelit cu celofan sau este prevzut cu un alt nveli de protecie tr ansparent, timbrele de acciz se aplic sub acest nveli. Aadar, nu toate mrfurile, supuse accizelor, ci doar unele din ele (de exemplu, articolele din tutun) sunt pasibile marcrii obligatorii cu timbru de acciz. In linii generale, aceeai situaie se atest n privina marcrii unor mrfuri, supuse accizelor, cu timbru de control. Astfel, chiar din denumirea urmtorului act normativ se desprinde care tipuri de mrfuri, supuse accizelor, sunt pasibile marcrii obligatorii cu timbru de control: Hotrrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vnzarea timbrelor de control i marcarea cu ele a buturilor alcoolice, berii i articolelor din tutun, nr.411 din 06.05.1997.60 n conformitate cu Scrisoarea Ministerului Finanelor cu privire la anumite probleme viznd marcarea mrfurilor, nr.20 (10 -23-03/1-1063) din 18.06.199761, mrfurile, care sunt pasibile de marcare cu timbru de control, trebuie s fie procurate de agenii economici, care au relaii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova, pentru a fi comercializate pe teritoriul ei n form marcat. De aceea, agenii economici din Republica Moldova, care au relaii fiscale cu sistemul bugetar al rii i care procur - de la agenii economici care nu au astfel de relaii cu sistemul bugetar al rii - mrfuri, pasibile de marcare cu timbru de control, trebuie s se adreseze n prealabil la
60 61
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.35-36. Contabilitate i audit, 1997, nr.12, p.83.
inspectoratul fiscal teritorial de la locul de nregistrare, prezentnd contractul corespunztor de procurare a mrfurilor date, pentru a obine, n numr necesar, timbrele de control, care ulterior vor fi transmise productorului. De menionat c nemarcarea mrfurilor supuse accizelor, dac are la baz tinuirea obiectului impozabil, urmeaz a fi calificat conform art.244 CP RM (cu condiia c subiect al impunerii este o ntreprindere, instituie sau organizaie).62
A se vedea: I.Vremea. Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor (aspecte juridico- penale), p.107.
102
Infraciunea prevzut la alin.(l) art.250 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii urmrilor prejudiciabile sub forma daunelor n proporii mari. Dac cele comise nu implic producerea unor asemenea urmri prejudiciabile, fapta poate fi calificat potrivit alin.(2) art.284 din Codul contravenional, pentru punerea n circulaie a produciei alcoolice nemarcate cu timbru de acciz. Latura subiectiv a infraciunii n cauz se caracterizeaz prin intenie direct sau indirect. Motivul infraciunii se exprim, mai cu seam, n interesul material. Subiectul infraciunii specificate la alin.(l) art.250 CP RM este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Persoana fizic trebuie s aib calitile unui subiect special, i anume: s aib obligaia de a procura i utiliza timbrele de control sau timbrele de acciz, n vederea marcrii cu ele a mrfurilor sale. De asemenea, subiectul infraciunii analizate trebuie s fie sau s reprezinte subiectul impunerii (contribuabilul) n sensul art.120 din Codul fiscal: a) persoana juridic sau persoana fizic care prelucreaz i/sau fabric mrfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova; b) persoana juridic sau persoana fizic care import mrfuri supuse accizelor, cu excepia mrfurilor specificate la alin.(l)-(3), (5), (7), (8) art.124 din Codul fiscal. n alt ordine de idei, vom supune analizei infraciunea prevzut la lit.a) alin.(2) art.250 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii examinate l constituie relaiile sociale cu privire la circuitul legal al mrfurilor supuse accizelor, aprate mpotriva transportrii, pstrrii sau comercializrii mrfurilor supuse accizelor, marcate cu alte timbre dect cele de modelul stabilit, dac aceasta a cauzat daune n proporii mari. Obiectul material al faptei infracionale analizate l reprezint mrfurile supuse accizelor. Latura obiectiv a infraciunii specificate la lit.a) alin.(2) art.250 CP RM are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil care se exprim n aciunea de transportare, pstrare sau comercializare a mrfurilor supuse accizelor, marcate cu alte timbre dect cele de modelul stabilit; 2) urmrile prejudiciabile sub form de daune n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile; 4) mijlocul de svrire a infraciunii: alte timbre de control sau timbre de acciz dect cele de modelul stabilit. Astfel, spre deosebire de infraciunea prevzut la alin.(l) art.250 CP RM,
103
fptuitorul nu se mai sustrage marcrii mrfurilor cu timbre de control sau timbre de acciz ntr-o manier fi, ci ncearc s imprime faptei sale o aparen de legalitate. Modelul timbrelor de control i al celor de acciz poate fi stabilit numai de Ministerul Finanelor. Faptul c marcarea se face cu alte timbre dect cele de modelul stabilit nseamn c fptuitorul aplic timbre falsificate (de el sau de altcineva) sau scoase din uz. In cazul timbrelor falsificate, este posibil ca numerele lor s fie identice, ele fiind numite timbre-surori sau timbre-clone. Ct privete scoaterea din uz a timbrelor de control sau a celor de acciz, este necesar stabilirea de fiecare dat a momentului exact de scoatere din uz. De exemplu, n aceast privin, n Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind aplicarea Timbrului de acciz. Marc comercial de stat i a Timbrului de acciz de tip nou, nr.243 din 08.04.2010, se menioneaz: se aplic, ncepnd cu 01.04.2010, comercializarea mrfurilor indigene i de import care au fost marcate cu Timbru de acciz, pus n circulaie de la 01.07.2008 i, respectiv, de la 01.04.2005 se va efectua pn la 01.04.201 1. Introducerea n ar a mrfurilor marcate cu Timbru de acciz, pus n circulaie de la 01.07.2008 i, respectiv, de la 01.04.2005, se permite numai n cazul n care exportul acestor timbre pentru marcarea mrfurilor la productorul strin a fost efectuat pn la 01.04.2010. Infraciunea specificat la lit.a) alin.(2) art.250 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul survenirii urmrilor preju diciabile sub form de daune n proporii mari. Dac cele comise nu implic producerea unor asemenea urmri prejudiciabile, fapta poate fi calificat potrivit alin.(2) art.284 din Codul contravenional, pentru punerea n circulaie a produciei alcoolice marcate cu timbru de acciz fals. Latura subiectiv a infraciunii analizate se caracterizeaz prin intenie direct sau indirect. In principal, motivul infraciunii se exprim n interesul material. Subiectul infraciunii specificate la lit.a) alin.(2) art.250 CP RM este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Persoana fizic trebuie s aib calitile unui subiect special, i anume: s aib obligaia de a procura i utiliza timbrele de control sau timbrele de acciz n vederea marcrii cu ele a mrfurilor sale. De asemenea, subiectul infraciunii examinate trebuie s fie sau s repre 104
zinte subiectul impunerii (contribuabilul) n sensul art.120 din Codul fiscal. n legtur cu circumstana agravant prevzut la lit.b) alin.(2) art.250 CP RM, consemnm c trsturile acesteia ne sunt cunoscute din analiza infrac iunilor analizate supra. Seciunea III. Infraciuni svrite n sfera activitii de ntreprinztor
1. Practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor
Fapta de practicare ilegal a activitii de ntreprinztor este incriminat n art.241 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. La concret, varianta-tip a infraciunii examinate, specificat la alin.(l) art.241 CP RM, se exprim n practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor, soldat cu obinerea unui profit n proporii mari. In varianta sa agravat, consemnat la alin.(2) art.241 CP RM, practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor este svrit: - de dou sau mai multe persoane (lit.b)); - cu folosirea situaiei de serviciu (lit.c)); - cu obinerea unui profit n proporii deosebit de mari (lit.f)). Reieind din prevederile Legii Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 03.01.1992*, prin activitate de ntreprinztor se are n vedere activitatea de fabricare a produselor, executare a lucrrilor i prestare a serviciilor, desfurate de ceteni i de asociaiile acestora n mod independent, din proprie iniiativ, n numele lor, pe riscul propriu i sub rspunderea lor patrimonial, cu scopul de a-i asigura o surs permanent de venituri. Activitatea de ntreprinztor, chiar dac ntr-o anumit msur ar prea o exprimare cinic sau peiorativ, are o finalitate speculativ, respectiv realizarea de profit. Activitatea de ntreprinztor este supus riscului, existnd numeroi factori care influeneaz sau determin rezultatele financiare ale acesteia. Hazardul, cu toate c nu este dominanta cauzelor succesului sau insuccesului n afaceri, joac un rol important n domeniul schimbului de mrfuri. Participanii la activitatea de ntreprinztor simt, n majoritatea lor, oneti n ceea ce privete regulile derulrii activitii comerciale, dar sunt i comerciani care intr n domeniul economiei reale pentru a obine ctiguri prin folosirea unor mijloace ilegale. Din prevederile Legii Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi reiese c forma organizatorico-juridic a activitii de ntreprinz105
tor este ntreprinderea. ntreprinderea este n drept s practice orice gen uri de activitate, cu excepia celor interzise de lege. ntreprinztorul este obligat s nregistreze ntreprinderea, filialele i reprezentanele, nfiinate de ctre acesta pe teritoriul Republicii Moldova, pn la nceperea activitii lor economice. | ntreprinderea se nregistreaz, n mod obligatoriu, la organul fiscal pentru a i se atribui codul fiscal n conformitate cu legislaia n vigoare. n scopul asigurrii acestor prevederi legale, dar i a altor prevederi normative similare, se prezint ca oportun incriminarea, la art.241 CP RM, a faptei de practicare ilegal a activitii de ntreprinztor. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.241 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la practicarea legal a activitii de ntreprinztor. In acord cu Legea Republicii Moldova cu privire la principiile de baz de reglementare a activitii de ntreprinztor, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 20.07.20061, reglementarea activitii de ntreprinztor are loc pe urmtoarele principii de baz: a) previzibilitatea reglementrii activitii de ntreprinztor; b) transparena decizional i transparena reglementrii activitii de ntreprinztor; c) analiza impactului de reglementare; d) reglementarea material i procedural a iniierii, desfurrii i lichidrii afacerii prin acte legislative; e) echitabilitatea (proporionalitatea) n raporturile dintre stat i ntreprinztor. In situaia consemnat la litd) art 125 CP RM, infraciunea de practicare ilegal a activitii de ntreprinztor poate avea ca obiect imaterial: 1) codul fiscal strin, adic codul fiscal autentic aparinnd unui alt contribuabil, care practic legal activitatea de ntreprinztor; 2) codul fiscal plastografiat (fals). Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.241 CP RM include urmtoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabil care se exprim n aciunea (i inaciunea) de practicare ilegal a activitii de ntreprinztor; 2) urmrile prejudiciabile sub forma obinerii unui profit n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. ^Potrivit art. 125 CP RM (care este o norm accesorie n raport cu art.241 CP RM), prin practicare (desfurare) ilegal a activitii de ntreprinztor se nelege: a) desfurarea activitii de ntreprinztor fr nregistrarea (renregistrarea) la organele autorizate; b) desfurarea unor genuri de activitate interzise de legislaie; c) desfurarea activitii de ntreprinztor prin intermediul filialelor,
106
reprezentanelor, sucursalelor, seciilor, magazinelor, depozitelor, unitilor comerciale i altor uniti nenregistrate n modul stabilit de legislaie; d) desfurarea activitii de ntreprinztor fr utilizarea mrcilor comer ciale i de fabric i fr indicarea n documente a codurilor fiscale, n cazul cnd folosirea sau indicarea lor este prevzut de legislaie ori desfurarea acestei activiti cu utilizarea unor coduri fiscale strine sau plastografiate. n continuare, respectnd consecutivitatea prezentrii de ctre legiuitor, n art.125 CP RM, a modalitilor practicrii (desfurrii) ilegale a activitii de ntreprinztor, vom supune analizei fiecare din aceste modaliti: a) desfurarea activitii de ntreprinztor fr nregistrarea (renregistrarea) la organele autorizate Pentru a-i putea desfura, n conformitate cu legea, activitatea de ntreprinztor, fptuitorul trebuie s se nregistreze (renregistreze) la organele autorizate, dar nu o face, dei putea i trebuia. Acesta este obligat s nregistreze ntreprinderea, nfiinat de el pe teritoriul Republicii Moldova, pn la nceperea activitii ei economice, n conformitate cu Legea Republicii Moldova privind nregistrarea de stat a persoanelor juridice i a ntreprinztorilor individuali, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 19.10.2007.63 Prin nregistrare de stat se nelege aciunea organului nregistrrii de stat ce const n certificarea faptului constituirii, reorganizrii, lichidrii, suspendrii sau relurii activitii persoanelor juridice, filialelor i reprezentanelor acestora, precum i a faptului modificrii actelor de constituire ale persoanelor juridice, nscrierii datelor n Registrul de stat,64 care are ca efect dobndirea i ncetarea capacitii juridice a persoanelor juridice, obinerea i ncetarea de ctre persoanele fizice a calitii de ntreprinztor individual. Persoanele juridice, precum i ntreprinztorii individuali, se nregistreaz la oficiul teritorial al organului nregistrrii de stat n a crui raz de deservire se afl sediul acestora. Documentul ce confirm nregistrarea de stat a persoanelor juridice i a ntreprinztorilor individuali este certificatul de nregistrare.
63
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187. Se are n vedere fie Registrul de stat al persoanelor juridice, fie Registrul de stat al ntreprinztorilor individuali - resurse informaionale care sunt pri componente ale Registrului de stat al unitilor de drept i conin date despre persoanele juridice i ntreprinztorii individuali nregistrai n Republica Moldova.
107
Pentru nregistrarea de stat a persoanei juridice se depun urmtoarele documente: a) cererea de nregistrare, conform modelului aprobat de organul nregistrrii de stat; b) hotrrea de constituire i actele de constituire ale persoanei juridice, n funcie de forma juridic de organizare, n dou exemplare; c) documentul ce confirm achitarea taxei de nregistrare. Pentru nregistrarea persoanelor juridice create prin reorganizarea ntreprinderilor de stat, ntreprinderilor al cror capital social conine o cot-parte a proprietii de stat, uniunilor de ntreprinderi, asociaiilor, holdingurilor, corporaiilor transnaionale, grupurilor industrial-financiare, instituiilor financiare, fondurilor nestatale de pensii, organizaiilor de asigurri, instituiilor de nvmnt, muzeelor, teatrelor, circurilor, organizaiilor concertistice, organizaiilor din sfera tiinei i inovrii, instituiilor medico-sanitare i balneosanatoriale, organul nregistrrii de stat va solicita autorizaia (avizul) autoritii respective, stabilite prin lege. Pentru nregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiii strine, pe lng documentele nominalizate mai sus, se depun: a) extrasul din registrul naional din ara de reedin a investitorului; b) actele de constituire ale perso anei juridice strine; c) cazierul judiciar al administratorului persoan fizic strin, eliberat de organul competent din ara sa de reedin i din Republica Moldova. Pentru nregistrarea de stat a ntreprinztorilor individuali se depun urmtoarele documente: a) cererea de nregistrare, conform modelului aprobat de organul nregistrrii de stat; b) documentul ce confirm achitarea taxei de nregistrare. Documentele pentru nregistrarea de stat se depun la organul nregistrrii de stat de ctre fondator sau de ctre reprezentantul acestuia, mputernicit prin procur autentificat n modul stabilit de lege. Se consider ca dat a depunerii documentelor pentru nregistrarea de stat data primirii lor de ctre organul nregistrrii de stat. Registratorul verific legalitatea documentelor depuse pentru nregistrare i, n termen de 5 zile lucrtoare, adopt decizia de nregistrare sau de a refuza nregistrarea. La nregistrare, persoanei juridice i se atribuie un numr de identificare de stat (IDNO), care se indic pe foaia de titlu a actelor de constituire. Persoana juridic se consider nregistrat la data adoptrii deciziei de nregistrare. n unele situaii, devine necesar renregistrarea persoanei juridice sau a nteprinztorului individual. Astfel, nregistrarea modificrilor operate n actele de constituire i n datele nscrise n Registrul de stat se efectueaz n modul i n condiiile prevzute pentru nregistrarea persoanei juridice, dac
108
legea nu prevede altfel. Persoana juridic este obligat s depun documentele pentru nregistrarea modificrilor la organul nregistrrii de stat n termen de 30 de zile de la data adoptrii hotrrii de modificare a actelor de constituire sau a datelor nscrise n Registrul de stat. In cazul reorganizrii persoanei juridice, termenul de depunere a documentelor pentru nregistrarea modificrilor este de 30 de zile dup expirarea a 3 luni de la ultima publicare a avizului privind reorganizarea. Modificrile operate n actele de constituire i n datele nscrise n Registrul de stat au putere juridic de la data nregistrrii lor la organul nregistrrii de stat. Persoana juridic supus reorganizrii este obligat s ntiineze n scris organul nregistrrii de stat despre reorganizare n termen de 30 de zile de la data adoptrii hotrrii respective. ntiinarea implic consemnarea n Registrul de stat a nceperii procedurii de reorganizare. ntreprinztorul individual este obligat, n termen de 3 zile de la data modificrii datelor anterior nscrise n Registrul de stat, s depun la organul nregistrrii de stat urmtoarele documente: a) cererea de nregistrare a modificrilor, conform modelului aprobat de organul nregistrrii de stat; b) documentul ce confirm modificarea datelor anterior nscrise n Registrul de stat; c) documentul ce confirm achitarea taxei de nregistrare a modificrilor. Modul de nregistrare (renregistrare) a gospodriilor rneti (de fermier) este reglementat de Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind nregistrarea gospodriilor rneti (de fermier), nr.977 din 14.09.2001.65 Ct privete desfurarea activitii de ntreprinztor n baza patentei, nu se impune nregistrarea de stat a titularului acesteia. Dac se ncalc reglementrile menionate mai sus, desfurarea activitii de ntreprinztor fr nregistrarea (renregistrarea) la organele autorizate se calific n baza art.241 CP RM. De menionat c desfurarea activitii de ntreprinztor fr nregistrare nu poate fi privit ca o modalitate specific de tinuire a obiectelor impozabile: subiectului infraciunii i lipsete calitatea de persoan care este sau reprezint un contribuabil. De aceea, n astfel de cazuri, art.241 i art.244 CP RM nu pot fi privite ca norme concurente, nici ca norme care stabilesc rspunderea pentru infraciuni aflate n concurs. n consecin, este aplicabil numai art.241 CP RM. Nu intr sub incidena art.241 CP RM prezentarea spre nregistrare de acte sau informaii neautentice (false). O asemenea fapt este sancionat conform alin.(8) art.263 din Codul contravenional. De asemenea, nu se aplic art.241 CP RM n ipoteza desfurrii activitii de ntreprinztor fr
65
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.l 16-118.
nregistrare ca pltitor de prime de asigurare obligatorie de asisten medical n modul stabilit de lege. O astfel de fapt este sancionat potrivit alin.(3) art.263 din Codul contravenional. b) desfurarea mor genuri de activitate interzise de legislaie Dup cum reiese din alin.4 art.10 al Legii cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi, trebuie considerate distincte urmtoarele trei ipoteze: 1) desfurarea unor genuri de activitate interzise de legislaie; 2) desfurarea unor genuri de activitate permise n mod exclusiv ntreprinderilor de stat; 3) desfurarea activitii de ntreprinztor fr licen.66
Pentru desfurarea unei activiti de ntreprinztor fr licen, rspunderea se aplic n baza alin.(4) art.263 din Codul contravenional. n ipoteza dat, nu poate fi aplicat art.241 CP RM, chiar dac fptuitorul va reui s obin un profit n proporii mari.
66
109
Lund n consideraie aceast distincie, la care recurge legiuitorul, accentum c ultimele dou ipoteze nu se regsesc n dispoziia art.241 CP RM. n context, provoac nedumerire formulrile din spea urmtoare: G. V a fost condamnat n baza lit.a) alin. (2) art.241 CP RM. n fapt, n perioada 1999-2003 acesta a practicat activitate ilegal de ntreprinztor n domeniul afacerilor imobiliare, neavnd licen pentru acest gen de activitate i fr a fi nregistrat n modul corespunztor. Astfel, n mai 1999, G. V. a procurat cota-parte a unei case situate pe str. Doina, . Chiinu, la un pre de 41000 lei, pe care ulterior a vndut-o, obinnd profit. n mai 2001, tot el a procurat 1/5 dintr-o cas de pe str. Lmu Damian, . Chiinu, la un pre de 2200 dolari SUA, cot care ulterior a nstrinat-o obinnd profit. n iunie acelai an el a procurat un apartament pe str. Igor Vieru, . Chiinu, la un pre de 6000 dolari SUA, pe care ulterior l-a nstrinat, obinnd profit. La 23.07.2001, G. V a cumprat 1/2 dintr-o cas de pe str. 8 Martie, . Chiinu, la un pre de 2200 dolari SUA. La 04.04.2003 acesta a procurat un apartament de pe str. Florilor, . Chiinu, pe care ulterior l-a nstrinat, obinnd profit. Tot el, n primvara anului 2003 a cumprat un apartament pe str. Mihail Sadoveanu, . Chiinu, pe care ulterior l-a nstrinat, obinnd profit.67 n cazul dat, nu lipsa de licen, dar lipsa de nregistrare atest practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor, n corespundere cu art.241 CP RM. Totodat, n prima ipotez enunat mai sus desfurarea unor genuri de activitate interzise de legislaie - este important ca activitile interzise s nu fie prevzute de norme speciale penale (de exemplu, de art.165, 206, 2081, 2171- 2173,219,220 sau altele din Codul penal) ori contravenionale (de exemplu, de art.89, 90, 356 sau altele din Codul contravenional). Aplicarea unor asemenea norme speciale exclude necesitatea aplicrii art.241 CP RM, privit ca norm general. c) desfurarea activitii de ntreprinztor prin intermediulfilialelor, reprezentanelor, sucursalelor, seciilor, magazinelor, depozitelor, unitilor comerciale i altor uniti nenregistrate n modul stabilit de legislaie n conformitate cu art.27 din Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi, ntreprinztorul este obligat s nregistreze filialele i reprezentanele ntreprinderii, nfiinate de ctre acesta pe teritoriul Republicii Moldova, pn la nceperea activitii lor economice.
Decizia Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie din 11.11.2008. Dosarul nr.lra 1156/08.
67
110
De asemenea, conform art.12 al Legii privind nregistrarea de stat a persoanelor juridice i a ntreprinztorilor individuali, filialele i reprezentanele persoanelor juridice se nregistreaz cu condiia indicrii n actele de constituire ale persoanei juridice a datelor cu privire la crearea, denumirea i sediul acestora. Filialele i reprezentanele persoanelor juridice se nregistreaz fr atribuirea statutului de persoan juridic. Procedura nregistrrii filialelor i reprezentanelor persoanelor juridice strine este similar procedurii nregistrrii persoanelor juridice autohtone, cu particularitile specificate n Legea cu privire la investiiile n activitatea de ntreprinztor. Pentru nregistrarea filialelor i reprezen tanelor se depun urmtoarele documente: a) cererea de nregistrare, conform modelului aprobat de organul nregistrrii de stat; b) hotrrea organului competent al persoanei juridice, care va conine date cu privire la crearea filialei sau reprezentanei, la aprobarea regulamentului acesteia i la desemnarea administratorului; c) regulamentul filialei sau reprezentanei, n dou exemplare; d) avizul BNM pentru filialele i reprezentanele instituiilor financiare; e) documentul ce confirm achitarea taxei de nregistrare. Filialelor i reprezentanelor persoanelor juridice autohtone li se atribuie numere de identificare de stat identice numrului de identificare de stat al persoanei juridice care le-a creat. Filialelor i reprezentanelor persoanelor juridice strine li se atribuie numere de identificare de stat indiferent de numrul de identificare al persoanei juridice strine care le-a creat. In ce privete sucursalele, seciile, magazinele, depozitele, unitile comerciale i alte uniti, legea nu cere nregistrarea acestora, ci autorizarea lor. Astfel, sucursalele bncilor simt autorizate s-i desfoare activitatea de ctre BNM, n corespundere cu Regulamentul nr.23/09-01 din 15.08.1996 al BNM cu privire la autorizarea bncilor.68 De asemenea, conform Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulilor de funcionare a reelei de comer ambulant i a Regulilor de comer n pieele din Republica Moldova, nr.517 din 18.09.199669, agenii activitii comerciale desfoar comerul ambulant n baza autorizaiei pentru amplasarea obiectelor comerului ambulant ntr-un anumit loc, eliberate de ctre organele administraiei publice locale. Prin urmare, desfurarea activitii de ntreprinztor prin intermediul unitilor nenregistrate (neautorizate) n modul stabilit de actele normative specificate mai sus intr sub incidena prevederilor lit.c) art.125 CP RM i, implicit, poate fi calificat potrivit art.241 CP RM.
68 69
d) desfurarea activitii de ntreprinztor fr utilizarea mrcilor comerciale i de fabric i fr indicarea n documente a codurilor fiscale, n cazul cnd folosirea sau indicarea lor este prevzut de legislaie, ori desfurarea acestei activiti cu utilizarea unor coduri fiscale strine sau plastografiate n ipoteza analizat, inaciunea, care nsoete aciunea de desfurare a activitii de ntreprinztor, se poate nfia sub oricare din urmtoarele dou modaliti: 1) neutilizarea mrcilor comerciale i de fabric, n cazul cnd folosirea lor este prevzut de legislaie; 2) neindicarea n documente a codurilor fiscale, n cazul cnd indicarea lor este prevzut de legislaie. De asemenea, ipoteza analizat se va atesta atunci cnd aciunea de desf urare a activitii de ntreprinztor va fi nsoit de aciunea de utilizare a unor coduri fiscale strine sau plastografiate. n conformitate cu Legea privind protecia mrcilor, marca reprezint orice semn susceptibil de reprezentare grafic, care servete la deosebirea produselor i/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. nregistrarea mrcii confer titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Dreptul exclusiv asupra mrcii produce efecte pentru teri ncepnd cu data publicrii n Buletinul Oficial de Proprietate Industrial al Republicii Moldova sau cu data nscrierii n Registrul internaional a datelor referitoare la nregistrarea mrcii. Din acest moment, neutilizarea de ctre teri a mrcii atrage rspunderea conform art.241 CP RM. Marca nu se confund cu firma (denumirea). De aceea, se va aplica rspunderea conform alin.(6) art.263 din Codul contravenional n cazul desfurrii activitii de ntreprinztor cu nclcarea dreptului la firm (denumire), stabilit de lege, i a modului de utilizare a firmei. n alt context, dac persoana nu s-a nregistrat la organul fiscal pentru atribuirea codului fiscal, este foarte posibil c va desfura activitatea de ntreprinztor utiliznd coduri fiscale strine sau plastografiate ori c nu va indica n documente codurile fiscale n cazul cnd indicarea lor este prevzut de legislaie. n conformitate cu art.5 din Codul fiscal, prin cod fiscal se nelege un numr personal de identificare a contribuabilului, atribuit n modul stabilit de Codul fiscal. Numrul de identificare de stat, atribuit n corespundere cu legislaia privind nregistrarea ntreprinderilor i organizaiilor, se consider cod fiscal din ziua eliberrii certificatului de nregistrare, care atest identitatea numrului de identificare de stat i a codului fiscal. Potrivit art.86 din Codul fiscal, fiecare persoan care obine venit sau care efectueaz pli impozabile, n conformitate cu Titlul II al Codului fiscal, utili -
111
zeaz codul fiscal atribuit (obinut) n scopul evidenei contribuabililor n modul prevzut de Codul fiscal i de alte acte normative adoptate n conformitate cu acesta. De asemenea, n corespundere cu art.165 din Codul fiscal, orice persoan obligat, conform legislaiei fiscale, s prezinte organului fiscal dare de seam fiscal sau alte documente, trebuie s indice n ele codul su fiscal; la ncheierea tranzaciilor i efectuarea operaiunilor economice, prile sunt obligate s indice n documentele respective codurile lor fiscale; subdiviziunile unei persoane juridice, care nu au statut de persoan juridic, utilizeaz codul fiscal al acesteia. nclcnd aceste obligaii, fptuitorul nu indic, n documente, codurile fiscale sau utilizeaz coduri fiscale strine sau plastografiate (false), pentru a nu putea fi identificat, deci este pasibil de rspundere conform art.241 CP RM. Codul fiscal, ca informaie documentar, este parte a unui document fiscal. Reiese c utilizarea unor coduri fiscale plastografiate presupune folosirea unor documente false. Iat de ce, n ipoteza utilizrii unor coduri fiscale plastografiate se atest concurena dintre parte (art.361 CP RM, n situaia folosirii documentelor oficiale false) i ntreg (art.241 CP RM). Drept urmare, n acord cu regula fixat la art. 118 CP RM, aplicabil va fi numai art.241 CP RM. Infraciunea de practicare ilegal a activitii de ntreprinztor este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul obinerii profitului n proporii mari. In pct.6 al Compartimentului I Impozitul pe venit din activitatea de ntreprinztor al Capitolului II Impozitul pe venit al anexei nr.2 la Ordinul nr.440 din 12.07.2007 al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea Declaraiei (darea de seam fiscal unificat) se stabilete; n rndul 010 Profitul (pierderi) obinut n perioada gestionar pn la impozitare se indic rezultatul obinut, conform datelor evidenei financiare (profit, pierderi), pn la impozitare, prin diferena dintre suma total a veniturilor constatate n contabilitatea financiar, conform prevederilor Standardelor Naionale de Contabilitate (SNC), care se determin ca suma costurilor din clasa VI Venituri, i suma total a cheltuielilor constatate n contabilitatea financiar, n conformitate cu prevederile SNC, care se determin ca suma conturilor din clasa VII Cheltuieli.1 n concluzie, profitul provine din diferena dintre venitul obinut de 1 Monitorul Oficial al 2007, nr.l al 12-116. ntre prinztor iRepublicii costul Moldova, de producie acestuia; cu alte cuvinte, el est e
112
excedentul preului de vnzare asupra preului de cost Dac practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor nu implic producerea urmrilor prejudiciabile sub forma obinerii unui profit n proporii mari, cele comise pot fi calificate potrivit art.263 din Codul contravenional: desfurarea activitii de ntreprinztor fr nregistrare la Camera nregistrrii de Stat sau la o alt autoritate public competent conform legii ori cu act de nregistrare declarat nevalabil (alin.(l)); desfurarea activitii de ntreprinztor fr nregistrarea n termen a modificrilor operate n actele de constituire, precum i a datelor privind schimbarea conductorului (managerului) ori a sediului (alin.(5)); desfurarea activitii de ntreprinztor fr marc de producie obligatorie prin lege (alin.(7)). Latura subiectiv a infraciunii specificate la art.241 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct sau indirect. n principal, motivul infraciunii const n interesul material. Subiectul infraciunii analizate este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Ct privete persoana fizic, n funcie de modalitatea consemnat la art.125 CP RM, nu este exclus ca aceasta s aib calitatea de ntreprinztor sau de conductor al unei ntreprinderi. n principiu, n privina circumstanelor agravante ale practicrii ilegale a activitii de ntreprinztor, prevzute la alin.(2) art.241 CP RM, trsturile acestora ne sunt cunoscute din explicaiile anterioare, la care facem trimitere.
2. Pseudoactivitatea de ntreprinztor
La art.242 CP RM se stabilete rspunderea pentru pseudoactivitatea de ntreprinztor, adic pentru crearea de ntreprinderi fr intenia de a desfura activitatea de ntreprinztor sau bancar pentru acoperirea genurilor activitii de ntreprinztor ilicite, dac aceasta a cauzat daune n proporii mari. Promovnd politica de liberalizare a economiei, stimulnd pe toate cile activitatea de ntreprinztor, statul, n acelai timp, se opune celor care, sub paravanul de agent economic, acioneaz contrar prevederilor legale,
113
aducnd astfel atingere ordinii de drept. Dreptul de proprietate pri vat al cetenilor, ca i dreptul lor de a practica activitate de ntreprinztor, nu pot fi privite ca un motiv care le permite s svreasc pseudoactivitatea de ntreprinztor. Or, pericolul social al acestei fapte consist n aceea c sunt nesocotite principiile de baz de reglementare a activitii de ntreprinztor, precum i n aceea c se creeaz condiii favorabile pentru comiterea altor ilegaliti, care pot avea un caracter infracional. Abuznd de ncrederea pe care statul i-1 acord n vederea
constituirii unei ntreprinderi, fptuitorul desfoar nu activitatea pentru care s-a constituit acea ntreprindere, dar o activitate caracterizat prin ilegalitate. Obiectul Juridic special al infraciunii prevzute la ait.242 CP RM l con stituie relaiile sociale cu privire la obiectivarea n condiii de legalitate a activitii de ntreprinztor sau a celei bancare. Produsul infraciunii examinate l reprezint pscudontrcprinderea, adic ntreprinderea creat n scopul acoperirii genurilor activitii de ntreprinztor ilicite. Latura obiectiv a infraciunii de pseudoactivitate de ntreprinztor include urmtoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabil care se exprim n aciunea de creare de ntreprinderi, care este nsoit de inaciunea desemnat prin formula fr intenia de a desfura activitatea de ntreprinztor sau bancar"; 2) urmrile prejudiciabile, i anume: daunele n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Crearea unei organizaii necomerciale (de exemplu, partid, alt organizaie social-politic. asociaie pacifist, de aprare i de promovare a drepturilor omului, asociaie de femei, de veterani, de invalizi, de tineret i de copii, societate tiinific, tehnic, ecologist, cultural-educativ, sportiv, uniune de creaie, comunitate naional-cultural, alt asociaie obteasc, sindicat, asociaie de patronat, organizaiie religioas etc.) nu intr sub incidena art.242 CP RM. Nu intr sub incidena acestei norme nici iniierea desfurrii activitii de ntreprinztor n baza patentei. La fel, nu intr sub incidena art.242 CP RM nici procurarea n orice form a unei ntreprinderi deja create. n art.242 CP RM se ane n vedere, exclusiv, crearea unei ntreprinderi privite ca form organizatorico-juridic a activitii de ntreprinztor, indiferent de tipul de proprietate sau forma juridic de organizare (ntreprindere individual; societate n nume colectiv; societate n comandit; societate pe aciuni; societate cu rspundere limitat; cooperativ de producie; cooperativ de ntreprinztor, ntreprindere de arend; ntreprindere de stat; ntreprindere municipal). 1 nOficial accepiunea art.242 CP 2007, RM,nr.l aciunea Monitorul al Republicii Moldova, 12-116. de creare a unei ntreprinderi
114
ClfcMMLWfRACTMiECOWOMCt
presupune c este nfiinat o ntreprindere legal dup forma sa, ns fictiv dup coninutul activitii sale. n acest fel, sunt ndeplinite toate cerinele necesare pentru: 1) nregistrarea ntreprinderii (i, eventual, obinerea licenei); 2) obinerea codului fiscal; 3) deschiderea contului de decontare i a celui curent, necesare efecturii operaiunilor bancare etc. 1 In conformitate cu art.3 al Legii cu privire la antreprenoriat i
ntreprinderi, 4tteprinderca devine subiect de drept din momentul nregistrrii de stat Dm cest moment se consider svrit aciunea de creare de ntreprindere. ns, de una singur, aceast aciune ar fi insuficient n vederea caracterizrii laturii biective a infraciunii specificate la art.242 CP RM. Mai este necesar o component a faptei prejudiciabile, care ar exprima ilicitatea pseudoactivitii de fctreprinztor, component fr care, de fapt, ar fi imposibil tragerea fptuitorului la rspundere penal. Or, este cu neputin a trage pe cineva la rspundere penali pentru crearea unei ntreprinderi, chiar dac acel cineva urmrete un scop fraudulos. Aceasta ar veni n contradicie cu principiul cogitationls poenam patitur. 1 Din acest punct de vedere, atragem atenia asupra inadvertenei terminologice fr intenia de a desfura activitatea de ntreprinztor sau bancar, utilizate n dispoziia art.242 CP RM. Dei, n aparen, aceasti expresie s-ar referi la latura subiectiv, n realitate ea desemneaz inaciunea din cadrul faptei bejudiciabile. De aceea, ea trebuie s fie neleas n urmtoarea accepiune: nedesfurarea activitii de ntreprinztor sau a celei bancare. Aceast inaciune const n ncexecutarea obligaiilor care rezult din documentele constitutive ale totreprinderii pe parcursul timpului care este necesar i suficient n vederea nceperii executrii acestor obligaii, n corespundere cu uzanele circuitului de afaceri, aa cum sunt ele statuate n art-4 din Codul civil. Aadar, trstura carac- terizant a pscudontreprinderii este absena acelei activiti autorizate, pentru care se creeaz o ntreprindere. Adic, nu se fabric produse, nu se execut lucrri, nu se presteaz servicii, nu se angajeaz lucrtori, nu se procur utilaje, materiale, dispozitive i alte componente de infrastructur ctc. Dei s-ar prea c fn cele svrite de fptuitor nu exist vreo logic, totui nu este deloc aa:
115
ClfcMMLWfRACTMiECOWOMCt
scopul pseudontreprinztorului const nu n a-i asigura o surs
permanent de venituri n conformitate cu legea, dar n a-i atinge rezultatul infracional. Activitatea de ntreprinztor, desfurat n realitate de ctre fptuitor, nu este cea declarat n documentele de constituire. n acest mod, fapta prejudiciabil examinat presupune mbinarea nelciunii active i a nelciunii pasive. Totodat, fcnd analogie cu cele menionate n art.221 din Codul civil, putem susine c fptuitorul realizeaz att un act juridic fictiv, ct i un act juridic simulat70
Aceasta deloc mi ttueamni ci, pentru realizarea sarcinilor lor anuare, de exemplu, organizaiile obtexi ui cele religioase, ta conformitate cu legislaia, nu au dreptul s* fondeze sau si participe la fondarea i coposcdarea dc ntreprinderi.
70
116
DREPT PEWL PARTEA SPEOAl>
n acelai timp, n condiiile reliefate, scopul fptuitorului trebuie s fie cel de a-i asigura o surs permaneni de venituri. Iat de ce, desfurarea de ctre pseudontreprinztor a unor tranzacii singulare, care nu se caracterizeaz prin continuitate, nu d temei pentru aplicarea rspunderii n baza art.242 CP RM. Am menionat c, n contextul infraciunii prevzute la art.242 CP RM, inaciunea se exprim n nedesfurarea activitii de ntreprinztor sau a celei bancare. Noiunea de activitate de ntreprinztor am definit-o n paragraful precedent al acestui capitol. Ct privete noiunea activitate bancar, reieind din prevederile Legii instituiilor financiare, o putem defini ca fiind activitatea de atragere de la persoanele fizice sau juridice a depozitelor sau echivalentelor acestora, transferabile prin diferite instrumente de plat, precum i de utilizare a acestor mijloace total sau parial pentru a acorda credite sau a face investiii pe propriul cont i risc. Pn la urm, aa cum rezult din alin.S art. 13 al Legii cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi, activitatea bancar nu este dect unul dintre genurile activitii de ntreprinztor. Ea nu poate fi privit ca o activitate cu totul distinct. Infraciunea prevzut la art.242 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii urmrilor prejudiciabile sub form de daune n proporii mari. Aceste daune sunt cauzate n rezultatul activitii ilicite a pseudontreprin- derii care se acoper cu paravanul unei ntreprinderi cu actele n regul". De aceea, n realitate, ar trebui s se vorbeasc nu despre daune n proporii mari (care nu au cui s-i fie cauzate), dar despre obinerea unui profit n proporii mari. Producerea de daune n proporii deosebit de mari nu influeneaz asupra calificrii faptei conform art.242 CP RM, ns poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei pentru pseudoactivitatea de ntreprinztor. Dac fapta nu implic producerea unor daune n proporii mari, nu poate fi aplicat nici mcar rspunderea contravenional. Or, n Codul contravenional lipsete o norm care s se caracterizeze prin complementaritate n raport cu a rt242 CP RM. Latura subiectiv a pscudoactivitii de ntreprinztor se caracterizeaz prin intenie direct. Intenia este direct, ntruct este calificat de un scop special - scopul acoperirii genurilor
117
activitii de ntreprinztor ilicite. Oricare alt scop exclude calificarea celor svrite conform art.242 CP RM. Prin acoperirea genurilor activitii de ntreprinztor ilicite se are n vedere executarea, n numele ntreprinderii, a unor convenii simulate sau fictive, care asigur o acoperire pentru efectuarea unor genuri de activiti interzise de legislaia penal, contravenional, ecologic, fiscal, bancar, an ti monopol etc. Realizarea scopului enunat mai sus implic necesitatea calificrii pseudoactivitii de ntreprinztor n concurs cu una dintre infraciunile specificate la art.165,206,21771-2173,220,236,237,238 etc. din Codul penal. De asemenea, n ipoteza realizrii scopului acoperirii genurilor activitii de ntreprinztor ilicite, este posibil ca infraciunea de pseudoactivitate de ntreprinztor s subziste alturi de una din faptele interzise de legislaia contravenional, ecologic, fiscal, bancar, antimonopol etc. Care trebuie s fie calificarea, n cazul n care scopul crerii pseudontre- prinderii se exprim n sustragerea bunurilor (de exemplu, sustragerea creditelor)? Pseudoactivitatea de ntreprinztor este o modalitate a nelciunii. n condiiile descrise n art.242 CP RM, aceast nelciune constituie o infraciune distinct. Nu ns i n cazul n care scopul este sustragerea bunurilor. Pentru c n acest caz apare o condiie suplimentar, care face ca aciunea adiacent de nelciune s se asocieze cu aciunea principal de sustragere, avnd la baz o intenie unic complex. Astfel c pseudoactivitatea de ntreprinztor i pierde individualitatea. Nu mai este dect o modalitate faptic a nelciunii, n contextul infraciunii de escrocherie. n concluzie, dac scopul pseudoactivitii de ntreprinztor const n sustragerea bunurilor (de exemplu, sustragerea creditelor), atunci se va aplica numai art.190 CP RM. n cazul n care acest scop nu se realizeaz, calificarea se va face n baza art.27 i 190 CP RM. Reieind din prevederile art.l 18 CP RM, nu va fi necesar calificarea conform art.242 CP RM. De cele mai multe ori, motivul infraciunii de pseudoactivitate de ntreprinztor l constituie interesul material.
71
, 1999, . 126.
A se vedea: e / . - .. . - :
118
Subiectul infraciunii prevzute la art.242 CP RM este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Persoana fizic trebuie s aib calitile unui subiect special, i anume: s fie fondator, adic s fie titularul patrimoniului alocat n contul ntreprinderii create, avnd competena s aprobe documentele constitutive ale acesteia. n cazul pluralitii de fondatori, aceast mprejurare poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei.
3. Insolvabilitatea intenionat
Fapta de insolvabilitate intenionat este incriminat n art.252 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. La concret, varianta-tip a infraciunii examinate, specificat la alin.(l) art.252 CP RM, se exprim n insolvabilitatea intenionat care a cauzat creditorului daune n proporii mari. n varianta sa agravat, consemnat la alin.(2) art.252 CP RM, insolvabili tatea intenionat este svrit: a) de dou sau mai multe persoane; b) cu cauzarea de daune n proporii deosebit de mari. Pentru a nelege esena infraciunii analizate, este util a consulta prevederile art.153-157 ale Legii insolvabilitii, din care reiese c creanele creditori lor, neexecutate din cauza insuficienei masei debitoare, se consider stinse. Legiuitorul a decis s incrimineze insolvabilitatea intenionat reieind din con siderentele c, dac debitorul are datorii neachitate, atunci lichidarea acestuia poate leza interesele creditorilor, din moment ce lichidarea debitorului, care nu are un succesor de drept, i stinge toate datoriile. n acest fel, insolvabilitatea intenionat este, n esen, fapta ntreprinztorului svrit spre a evita achitarea total sau parial cu creditorii. In alin.(l) art.27 al Legii insolvabilitii se specific: In cazul insolvabilitii
119
debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organelor executive sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicaii obligatorii pentru debitor ori pot influena n alt mod aciunile debitorului (insolvabilitate intenionat), acetia poart rspundere subsidiar fa de creditori n msura n care bunurile debitorului simt insuficiente pentru executarea creanelor credito rilor. In vederea asigurrii realizrii eficiente a acestei, dar i a altor prevederi normative relevante, la art.252 CP RM este incriminat fapta de insolvabilita te intenionat. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.252 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la corectitudinea onorrii de ctre debitor a obligaiilor n faa creditorilor. Masa debitoare este cea care servete la executarea creanelor patrimoniale ale creditorilor. Masa debitoare cuprinde toate bunurile debitorului la data intentrii procesului de insolvabilitate, precum i cele pe care el le dobndete i le recupereaz pe parcursul procesului. Proprietatea deinut de debitor n comun cu terii este raportat cu titlu provizoriu la masa debitoare, indiferent de acordurile ncheiate ntre ei. Partajul proprietii debitorului se face de ctre administrator n cazul n care instana de judecat stabilete dreptul real al terilor asupra bunurilor respective. Bunurile aflate n proprietatea comun n devlmie a soilor se includ n masa debitoare. Debitorul rspunde pentru obligaii doar cu partea sa din proprietatea comun n devlmie, urmnd ca instana de judecat s separe cota corespunztoare din proprietatea comun n conformitate cu dispoziiile Codului civil. Obiectul material al insolvabilitii intenionate l reprezint, dup caz: 1) bunurile care fac parte din activul debitorului; 2) bunurile care fac parte din pasivul debitorului (care sunt datorate creditorilor); 3) oricare act de eviden contabil sau statistic privind activitatea economic a debitorului (bilanul contabil, alte documente contabile; devizul; procura; ordinul de plat; registrul de gestiune; registrul acionarilor; registrul edinelor i deliberrilor adunrilor generale; registrul edinelor i deliberrilor consiliului de administraie; registrul obligaiunilor; registrul edinelor i deliberrilor comitetului de direcie; registrul deliberrilor i controalelor cenzorilor; registrul de eviden a prilor sociale; registrul asociailor; alte registre i documente prevzute n documentele de constituire a persoanei care practic activitatea de ntreprinztor); 4) documentele i nregistrrile audio-video, coninnd informaia viznd cui, cnd i sub ce form a fost transmis o parte din bunurile debitorului, ori alt informaie care are o importan deosebit pentru
120
creditori (de exemplu, datele despre mrimea patrimoniului, amplasamentul acestuia etc.). Victim a infraciunii n cauz este creditorul, adic orice persoan care are dreptul asupra creanelor scadente, inclusiv asupra creanelor fiscale, datorate de ctre debitor. Latura obiectiv a infraciunii de insolvabilitate intenionat are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil care const n aciunea sau n inaciunea desemnat prin sintagma insolvabilitatea intenionat; 2) urmrile prejudicia bile sub form de daune n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile; 4) ambiana infraciunii: a) desfurarea procesului de insolvabilitate sau a procesului de restructurare; b) situaia de prevedere a insolvabilitii. n conformitate cu Legea insolvabilitii, prin insolvabilitate se nelege situaia financiar a debitorului, caracterizat prin incapacitatea de a-i onora obligaiile de plat. Sunt cunoscute dou moduri de abordare a problemei privind criteriul de insolvabilitate. Primul are un caracter obiectiv: debitorul este recunoscut insolvabil, dac nu dispune de mijloacele necesare achitrii, n termenele stabilite, a creanelor scadente ale creditorilor. n aceast privin, n acord cu art.2 al Legii insolvabilitii, prin incapacitate de plat se are n vedere situaia debitorului caracterizat prin incapacitatea lui de a-i executa obligaiile pecuniare scadente, inclusiv obligaiile fiscale; incapacitatea de plat este, de regul, prezumat n cazul cnd debitorul a ncetat s efectueze pli. Evident, dac debitorul, aflat sub ameninarea lichidrii n rezultatul insol vabilitii, nu este capabil s gseasc mijloace n vederea satisfacerii intereselor creditorilor, atunci acest debitor nu este n stare s funcioneze n condiiile de pia. Mai mult, activitatea lui poate frustra interesele creditorilor (att ale celor reali, ct i ale celor poteniali). Criteriul descris a primit denumirea de criteriu al incapacitii de plat {alias criteriu de insolven comercial). Cel de-al doilea mod de abordare a problemei privind criteriul de insolvabilitate const n aceea c insolvabil poate fi recunoscut debitorul ale crui active sunt depite de ctre pasive. Bilanul contabil reprezint procedeul de grupare economic a mijloacelor economice i a surselor acestora pentru o anumit perioad de timp, n expresie bneasc generalizat. Prima grupare - componena i dislocarea mijloacelor economice - se numete activul bilanului, iar cea de-a doua - sursele de formare a acestor mijloace i destinaia ultimelor - se numete pasivul bilanului. In
121
context, la art.2 al Legii insolvabilitii se arat c suprandatorarea este situaia financiar a debitorului, a crui rspundere este limitat prin lege la valoarea patrimoniului lui, n care valoarea bunurilor nu mai acoper obligaiile existente ale acestuia. Iat de ce cel de-al doilea criteriu a primit denumirea de criteriu al suprandatorrii (alias criteriu de insolvabilitate stricto sensu). Cele dou criterii - criteriul incapacitii de plat i criteriul suprandatorrii - nu simt antagoniste. Din contra, ele se afl ntr-o strns legtur, deoarece, n majoritatea cazurilor, nu-i achit datoriile fa de creditori tocmai acele persoane al cror pasiv depete activul. De asemenea, se poate afirma c insolven comercial constituie, n principiu, chiar insolvabilitatea stricto sensu, ns care este identificat nu n manifestarea sa intrinsec (i de aceea greu sesizabil), adic n corelaia dintre active i pasive, ci n manifestarea sa extrinsec, vdit pronunat - n ncetarea achitrii datoriilor. Deoarece noiunea legislativ de insolvabilitate privete o situaie, i nu o fapt, considerm c este oportun a afirma c, n contextul art.252 CP RM, fapta prejudiciabil const n aciunea sau n inaciunea de creare sau agravare a insolvabilitii. Astfel, modalitile faptice alternative ale faptei prejudiciabile analizate simt: 1) crearea insolvabilitii; 2) agravarea insolvabilitii. Crearea insolvabilitii reprezint aducerea la starea de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice, care desfoar activitate de ntreprinztor, anterior solvabile. Agravarea insolvabilitii reprezint aducerea ntr-o stare i mai grav de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice, care desfoar activitate de ntreprinztor, deja aflate n starea de insolvabilitate. Formele concrete - comisive sau omisive - sub care pot evolua crearea sau agravarea insolvabilitii sunt: a) tinuirea sau nstrinarea bunurilor care fac parte din activul sau pasivul debitorului; b) tinuirea, distrugerea sau falsificarea oricrui act de eviden contabil sau statistic privind activitatea economic a debitorului; c) neoperarea nscrierilor necesare n documentele contabile; d) tinuirea de administrator1 a informaiei viznd cui, cnd i sub ce form a fost transmis o parte din bunurile debitorului, ori a altei informaii care are o importan deosebit pentru creditori; e) neprezentarea, la cererea administratorului, a bunurilor aflate la debitor n folosin sau la pstrare;
122
f) neprezentarea, la cererea administratorului, a documentelor contabile etc. Pentru a putea forma aciunea sau inaciunea de creare ori agravare a insol vabilitii, formele artate mai sus se dubleaz una pe alta, formnd combinaii de o asemenea natur, nct oricare influenare direct asupra unui bun este nsoit de o influenare direct asupra suportului de informaii i, implicit, asupra informaiei privind bunul respectiv - prin nimicirea sau denaturarea informaiei probante. Aceasta pentru a face descoperirea infraciunii mai dificil. Astfel, de exemplu, tinuirea bunurilor care fac parte din activul sau pasivul debitorului este nsoit de tinuirea, distrugerea falsificarea oricrui act de eviden contabil sau statistic privind activitatea economic a debitorului cu implicarea acelor bunuri. De asemenea, neprezentarea, la cererea administratorului, a bunurilor aflate la debitor n folosin sau la pstrare poate fi nsoit de neprezentarea, la cererea administratorului, a documentelor contabile, care conin informaia
' Potrivit art.2 al Legii insolvabilitii, administrator este persoana desemnat de instana de judecat pentru supravegherea i/sau administrarea patrimoniului debitorului n cadrul procesului de insolvabilitate n modul i n conformitate cu competenele stab ilite de numita lege.
despre bunurile respective, deoarece, n prealabil, a fost svrit nstrinarea acestor bunuri (n contextul aceleiai infraciuni) etc. Un semn obligatoriu al laturii obiective a insolvabilitii intenionate este ambiana infraciunii, presupunnd dou ipoteze diferite: 1) desfurarea procesului de insolvabilitate sau a procesului de restructurare; 2) situaia de prevedere a insolvabilitii. Prin proces de restructurare se nelege procesul de realizare a unui set de msuri financiare, organizatorice, operaionale i juridice, iniiate de proprietarul ntreprinderii, de acionarii, asociaii (membrii) i/sau de managerul ei, de creditori sau de autoritile publice centrale i locale, orientate spre remedierea financiar i economic a ntreprinderii pe baz de capitalizare i reorganizare, schimbare a structurii activelor i modificare a procesului operaional de pro ducie. Prin proces de insolvabilitate se nelege procesul judiciar, intentat n raport cu ntreprinderile i subiecii insolvabili, care are ca efect valorificarea masei debitoare, satisfacerea creanelor creditorilor i lichidarea debitorului. Prin prevederea insolvabilitii se are n vedere prezena anumitor indici ce atest nrutirea strii economico-financiare a debitorului, adic prezena unor circumstane care - cu un an, doi sau chiar trei pn la intentarea procesului de insolvabilitate sau a procesului de restructurare - mrturisesc n
123
mod obiectiv c debitorul nu va fi n stare s-i execute obligaiile asumate la scaden. Legea insolvabilitii prevede, la art.25, dreptul debitorului s depun cerere de intentare a procesului de insolvabilitate, n situaia n care exist pericolul intrrii lui n incapacitatea de plat, cnd, n mod previzi bil, nu-i va putea executa obligaiile pecuniare la scaden. Sfidnd aceast prevedere, fptuitorul insolvabilitii intenionate alege s agraveze situaia economico financiar a debitorului, nu s intenteze procesul de insolvabilitate. In acest fel, pericolul intrrii n incapacitatea de plat devine, prin concursul fptuitorului, o realitate. n lipsa ambianei specificate mai sus, cele comise i pierd trstura indivi- dualizant n raport cu alte infraciuni, urmnd a fi calificate, dup caz, conform art.190,191, 327,335,360,361 sau altor articole din Codul penal. Infraciunea specificat la art.252 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii daunelor n proporii mari. Dac fapta nu implic producerea unor asemenea urmri prejudiciabile, rspunderea poate fi aplicat conform art.288 din Codul contravenional, pentru nclcarea legislaiei cu privire la insolvabilitate, manifestat prin tinuirea de administrator a documentelor activitii economice i a documentelor de eviden contabil. Latura subiectiv a infraciunii n cauz se caracterizeaz prin intenie direct sau indirect. Motivele infraciunii de insolvabilitate intenionat se exprim n: interesul material, carierism, rzbunare etc. Subiectul infraciunii prevzute la art.252 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n afar de aceasta, subiectul trebuie s aib una din urmtoarele caliti speciale: 1) persoan cu funcie de rspundere, angajat n tr-o societate necomercial debitoare; 2) persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal, care este debitoare;72 3) ntreprinztor individual debitor.73
Reieind din prevederile art.76, 82, 83, 84 etc. ale Legii insolvabilitii, subiect al infraciunii de insolvabilitate intenionat poate fi, inclusiv, administratorul. n favoarea acestei opinii indic, n special, prevederea de la alin.(2) art.82 al Legii insolvabilitii: Pentru comiterea de aciuni ilegale n procesul exercitrii atribuiilor, administratorul poart rspundere ... penal conform legii. 73 Drept ntreprinztor individual debitor pot evolua: 1) ceteanul-fondator (fondatorii - membri ai familiei) sau eful (directorul), n cazul n care acesta nu este fondator - pentru ntreprinderea individual i pentru gospodria rneasc (de fermier); 2) unul sau mai muli asociai - pentru societatea n nume colectiv; 3) unul sau mai muli asociai - comanditari - pentru societatea n comandit; 4) titularul patentei de ntreprinztor.
72
124
Atunci cnd subiectul special nu este un ntreprinztor individual, el are, de cele mai dese ori, calitatea de: conductor (unipersonal sau ca membru al organului colegial de conducere), contabil-ef, ef al serviciului contabil, director financiar-contabil sau alt factor de decizie din cadrul ntreprinderii sau al altui subiect colectiv instituional care desfoar activitatea de ntreprinztor, factor de decizie care administreaz patrimoniul debitorului sau care rspunde pentru inerea actelor de eviden privind activitatea economic a debitorului (inclusiv a documentelor contabile ale acestuia), sau care rspunde de gestionarea informaiei ce are o importan deosebit pentru creditori. In majoritatea situaiilor, insolvabilitatea intenionat este svrit de ctre conductorul debitorului. Dar nu de unul singur, ci cu ajutorul efului serviciului contabil, al contabilului-ef sau al directorului financiar-contabil. Persoana juridic nu poate s apar ca subiect al infraciunii prevzute la art.252 CP RM. Prin debitor trebuie de neles orice persoan care are datorii la plata creanelor scadente, inclusiv a creanelor fiscale, i mpotriva creia a fost depus n instana de judecat o cerere de intentare a unui proces de insolvabilitate. Fiecare ntreprindere practic activitatea de ntreprinztor. O organizaie necomercial de asemenea poate practica activitatea de ntreprinztor, ns profitul, realizat de pe urma acestei activiti, este folosit pentru ndeplinirea scopului de baz a celui nonlucrativ. De exemplu, universitatea este finanat de la bugetul de stat, dar, deoarece mijloacele bugetare sunt insuficiente, aceast instituie este n drept s practice i o activitate de ntreprinztor s organizeze studii i cursuri cu plat, s dea in arend patrimoniul su, s comercializeze mrfuri i utilaje vandabile, s presteze servicii de intermediere etc. Reiese c orice ntreprindere practic activitatea de ntreprinztor, ns nu orice persoan fizic sau juridic, care practic activitatea de ntreprinztor, este o ntreprindere. Pentru analiza de fa intereseaz tocmai persoana care desfoar activitatea de ntreprinztor, aceast noiune fiind mai larg dect cea de ntreprindere, n calitate de astfel de persoan pot evolua: titularii patentei de ntreprinztor; asociaii unor societi n nume colectiv; asociaii comanditai ai unor societi n comandit; fondatorii unor gospodrii rneti; societile comerciale (ntreprinderile), indiferent de forma de organizare sau sursa patrimoniului; organizaiile necomerciale care practic activitatea de ntreprinztor; filialele
125
persoanei juridice strine.74 Totodat, persoana care desfoar activitatea de ntreprinztor trebuie s fie subiect al insolvabilitii. n acord cu alin.(2) art.l al Legii insolvabilitii, subiecte ale insolvabilitii sunt: ntreprinderile, indiferent de tipul lor de proprietate i forma juridic de organizare; ntreprinztorii indivi duali, inclusiv titularii de patent de ntreprinztor; societile de asigurri; fondurile de investiii; companiile fiduciare; societile necomerciale n proces de insolvabilitate, nregistrate n Republica Moldova n modul stabilit. De vreme ce persoanele nominalizate mai sus desfoar activitatea de ntreprinztor, sunt supuse nregistrrii la organele de stat i se pot afla n stare de insolvabilitate, ele ndeplinesc condiiile pentru a avea postura de debitor. n final, consemnm c, ntruct circumstanele agravante prevzute Ia alin.(2) art.252 CP RM i au corespondente n circumstanele agravante anterior analizate, trimitem la explicaiile corespunztoare acestora. 4. Insolvabilitatea fictivi Fapta de insolvabilitate fictiv este incriminat n art.253 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. Astfel, varianta-tip a infraciunii examinate, prevzut la alinul) art.253 CP RM, se exprim n insolvabilitatea fictiv care a cauzat creditorului daune n proporii mari. n varianta sa agravat, specificat la alin.(2) art.253 CP RM, insolvabilitatea fictiv se comite:
74
A sevedea mai pe larg; NRoca Subiect*supuseproceduriifalimentuluiII Avocatul poporului, 2001, nr. 1-3, pJ 1-35.
126
__________________________________________________________ CapitolulXI.INFRACIUNI ECONOMICE
a) de dou sau mai multe persoane; b) cu cauzarea de daune n proporii deosebit de mari. Documentele ce in de iniierea procesului judiciar de insolvabilitate, ca i circulaia documentelor respective, reprezint manifestrile inerente ale unei economii de pia ntr-o societate informaional modern. Ins, n condiiile progresului tehnico-tiinific, se face tot mai vdit tendina de falsificare, prin noi i noi metode performante, a documentelor menionate i de introducere n circulaie a documentelor false. De aceea, n structura influenrii juridice asupra conduitei ilicite a subiecilor, legate de falsificarea documentelor ce in de iniierea procesului judiciar de insolvabilitate, un rol considerabil trebuie s revin legii penale. Dispoziiile normative de sorginte extrapenal nu reuesc s asigure aprarea ordinii de drept mpotriva unor asemenea manifestri socialmente periculoase. n consecin, aceast destinaie i este rezervat dispoziiei incriminatoare de la art.253 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.253 CP RM l con stituie relaiile sociale cu privire la temeinicia intentrii unui proces de insolvabilitate. Conform art.22 al Legii insolvabilitii, intentarea u nui proces de insolvabilitate presupune existena unui temei de intentare; temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate este incapacitatea de plat a debitorului; temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate este suprandatorarea debitorului, n cazul n care debitorul reclamat este o persoan juridic responsabil de creanele creditorilor n limita patrimoniului ei. Obiectul material al acestei infraciuni l reprezint anumite documente false, i anume: 1) cererea scris fals de intentare a procesului de insolvabilitate; 2) anexele la aceast cerere, i ele false. Victim a infraciunii de insolvabilitate fictiv este creditorul. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.253 CP RM are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil desemnat prin formula insolvabilitatea fictiv; 2) urmrile prejudiciabile sub form de daune n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Prin formula insolvabilitate fictiv este desemnat aciunea care se exprim n anunarea fals de ctre fptuitor a insolvabilitii debitorului, dei acesta din urm are posibiliti reale de a satisface creanele creditorilor. Deci, n esen, este vorba despre o form specific a nelciunii active. Totodat, fapta de insolvabilitate fictiv este una dintre varietile folosirii documentelor oficiale false. Procesul de insolvabilitate se intenteaz doar n baza cererii de intentare a procesului de insolvabilitate (cererii introductive). Cererea introductiv se
127
examineaz de ctre instana de judecat n conformitate cu competena material i teritorial stabilit de Codul de procedur civil. Debitorul este n drept s depun cerere introductiv n situaia n care exist pericolul intrrii lui n incapacitate de plat cnd, n mod previzibil, nu i va putea executa obligaiile pecuniare la scaden. Debitorul este obligat s depun cerere introductiv dac exist unul din temeiurile de intentare a unui proces de insolvabilitate: incapacitatea de plat a debitorului; suprandatorarea debitorului. Debitorul este obligat s depun cerere introductiv i dac: a) executarea integral a creanelor scadente ale unuia sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scaden a creanelor celorlali creditori; b) n cadrul lichidrii, care se efectueaz conform altor legi dect Legea insolvabilitii, cnd devine evident c debitorul nu poate satisface integral creanele creditorilor. Dac lipsesc condiiile care permit depunerea cererii introductive de ctre debitor, anunarea insolvabilitii intr sub incidena art.253 CP RM. Anunarea insolvabilitii se concretizeaz n depunerea, de ctre debitor sau n numele debitorului, a actelor necesare intentrii n instana de judecat a procesului de insolvabilitate. In primul rnd, trebuie depus cererea introductiv. Aceasta trebuie s conin dovezile ce confirm insolvabilitatea debitorului: 1) valoarea creanelor creditorilor, mrimea dobnzilor i penalitilor aferente; 2) temeiul creanelor i termenele de executare a acestora, cu specificarea sumei creanelor decurgnd din daunele cauzate vieii i sntii, precum i a creanelor salariale fa de angajaii debitorului; 3) suma datoriilor la bugetul public naional; 4) motivarea temeiului insolvabilitii; 5) date despre cer erile de chemare n judecat a debitorului, primite spre examinare de instanele de judecat, precum i despre titlurile executorii asupra bunurilor debitorului; 6) date despre bunurile debitorului, inclusiv despre mijloacele bneti i creanele lui. n cererea debitorului persoan fizic se va reflecta, de asemenea, situaia obligaiilor lui de alt natur nelegate de activitatea de ntreprinztor pe care o desfoar. La cererea introductiv a debitorului se anexeaz: a) copia de pe statutul debitorului (sau de pe contractul lui de asociere); b) lista participanilor (membrilor) debitorului; c) bilanul contabil la data ultimului raport financiar; d) documentele care atest componena i valoarea bunurilor debitorului persoan fizic (ntreprinztor individual); e) datele din registrele publice despre bunurile debitorului, inclusiv despre bunurile lui gajate; f) ultimul
128
raport de audit i/sau al cenzorului cu privire la rezultatele controlului activitii financiare a debitorului; g) lista creditorilor i debitorilor, cu specificarea datoriilor creditoare i debitoare, a adreselor i datelor de identificare ale creditorilor i debitorilor; h) alte probe ce confirm insolvabilitatea debitorului. Aadar, realiznd aciunea de insolvabilitate fictiv, fptuitorul prezint n instana de judecat actele necesare intentrii procesului de insolvabilitate, fal sificnd dovezile n sprijinul insolvabilitii pe care ar avea-o debitorul. Dup form, actele necesare intentrii procesului de insolvabilitate sunt perfectate conform regulilor stabilite n Legea insolvabilitii. Totui, dup coninut, aceste acte simt false, deoarece, n realitate, debitorul are capacitatea de a achita, n termenele stabilite, creanele scadente ale creditorilor ori activele debitorului nu sunt depite de pasivele acestuia. Dac actele necesare intentrii procesului de insolvabilitate nu sunt perfectate conform regulilor stabilite n Legea insolvabilitii, fapta trebuie privit ca tentativ de escrocherie. Deosebirea principal dintre insolvabilitatea fictiv i escrocherie se exprim n aceea c insolvabilitatea fictiv poate fi comis numai n prezena circumstanei de notificare de ctre fptuitor a insolvabilitii debitorului, procedur ce deruleaz n conformitate cu Legea insolvabilitii. n contrast, n ipoteza escrocheriei, prezena circumstanei amintite nu este obligatorie. La calificarea faptei conform art.253 CP RM nu este necesar calificarea suplimentar conform art.361 CP RM. n corespundere cu art.l 16 CP RM, ntre art.361 i art.253 CP RM se atest concurena dintre norma general i norma special. In concluzie, se va aplica numai norma special, adic art.253 CP RM. Dac fptuitorul, pe lng faptul c folosete (prin prezentarea n instana de judecat) actele false ce confirm insolvabilitatea debitorului, le mai i confecioneaz (avnd la acel moment intenia s le foloseasc ulterior prin a le depune n instana de judecat), nu va fi necesar calificarea suplimentar conform art.361 CP RM. Or, n condiiile descrise, confecionarea actelor false ce confirm insolvabilitatea debitorului, dac se urmrete folosirea ulterioar a acestora prin a le depune n instana de judecat, reprezint nu altceva dect pregtirea de infraciunea prevzut la art.253 CP RM. Infraciunea de insolvabilitate fictiv este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul survenirii daunelor n proporii mari. Dac fapta nu implic producerea unor asemenea urmri prejudiciabile, rspunderea
129
poate fi aplicat conform art.288 din Codul contravenional, pentru nclcarea legislaiei cu privire la insolvabilitate, manifestat prin depunerea de ctre debitor a cererii de intentare a procesului de insolvabilitate fictiv. Cauza daunelor n proporii mari este urmtoarea: introducerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate presupune efectuarea unei proceduri extrem de complexe, care poate include diverse expertize, controale de audit etc. Implicarea debitorului pretins insolvabil ntr-o asemenea procedur costisitoare se rsfrnge n mod negativ asupra strii financiar-patrimoniale a debitorului. Ca urmare, datorit specificului raporturilor legate de insolvabilitate, creditorilor le vor fi cauzate daune n proporii mari. Latura subiectiv a infraciunii specificate la art.253 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Intenia este direct, deoarece este calificat de un scop special: scopul de a induce n eroare creditorii pentru a obine de la acetia amnarea i/sau ealonarea plilor cuvenite creditorilor, fie de a obine reducerea datoriilor. Astfel, inducerea n eroare a creditorilor reprezint scopul imediat al fptuitorului. La rndul lor, amnarea i/sau ealonarea plilor cuvenite creditorilor ori reducerea datoriilor reprezint cele dou forme alternative ale scopului mediat al fptuitorului. Scopul imediat se mbin cu oricare din formele scopului mediat. Scopul inducerii n eroare a creditorilor presupune crearea de ctre fptuitor la creditori a unei opinii cu privire la starea patrimonial grav a debitoru lui, ce s-ar manifesta n imposibilitatea acestuia de a achita creanele creditori lor, imposibilitate care nu-i gsete confirmare obiectiv. Scopul obinerii amnrii i/sau ealonrii plilor cuvenite creditorilor presupune c fptuitorul urmrete s impun creditorilor termenele de achitare a plilor amintite, nafavorabile pentru ei sau favorabile debitorului, ceea ce poate s-i aduc avantaje patrimoniale sau de alt gen, frustrnd interesele creditorilor. Scopul reducerii datoriilor presupune c fptuitorul urmrete s-i sileasc pe creditori s anuleze o parte din datorii, ceea ce poate s-i aduc avantaje patrimoniale sau de alt gen, frustrnd interesele creditorilor. Scopul infraciunii prevzute la art.253 CP RM nu poate consta n aducerea de prejudicii reputaiei comerciale a debitorului. Intr-o asemenea ipotez, rspunderea se va aplica n baza art.288 din Codul contravenional. De regul, motivul infraciunii de insolvabilitate fictiv se exprim n interesul material. Subiectul infraciunii este persoana fizic responsabil care la momentul
130
svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n afar de aceasta, este necesar ca subiectul s fie un subiect special. Reieind din prevederile art.25 i 26 ale Legii insolvabilitii, subiect special este: 1) persoana fizic care desfoar activitatea de ntreprinztor; 2) membrul organului executiv al persoanei juridice ce desfoar activitatea de ntreprinztor; 3) persoana care, conform legislaiei, are dreptul s reprezinte persoana juridic ce desfoar activitatea de ntreprinztor; 4) asociatul cu rspundere nelimitat;75 5) lichidatorul debitorului, dac lichidarea se efectueaz conform altor legi (altor dect Legea insolvabilitii ). Persoana juridic nu poate s apar ca subiect al infraciunii prevzute la art.253 CP RM. Finalmente, menionm c, din moment ce circumstanele agravante, con semnate la alin.(2) art.253 CP RM, i au corespondente n circumstanele agravante analizate supra, trimitem la explicaiile corespunztoare acestora.
Seciunea IV. Infraciuni svrite n sfera distribuirii bunurilor

1. Splarea banilor
Fapta de splare a banilor este incriminat n art.243 CP RM ntr -o varianttip i n dou variante agravate. n varianta-tip, numita fapt este incriminat la alin.(l) art.243 CP RM: splarea banilor svrit prin: a) convertirea sau transferul bunurilor de ctre o persoan care tie ori trebuia s tie c acestea constituie venituri ilicite, n scopul de a tinui sau de a deghiza originea ilicit a bunurilor sau de a ajuta orice persoan, implicat n comiterea infraciunii principale, de a se sustrage de la consecinele juridice ale acestor aciuni; b) tinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasrii, dispunerii, transmi-
Conform Legii Republicii Moldova privind societile cu rspundere limitat, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 14.06.2007 , persoanele care au acionat in numele societii pn la nregistrarea societii rspund nelimitat i solidar pentru actele juridice ncheiate dac societatea nu i asum obligaiile ce decurg din aceste acte sau nu se ajunge la un alt acord. * Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127-130.
75
131
terii, deplasrii proprietii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de ctre o persoan care tie sau trebuia s tie c acestea constituie venituri ilicite; c) achiziionarea, deinerea sau utilizarea bunurilor de ctre o persoan care tie ori trebuia s tie c acestea constituie venituri ilicite; d) participarea la orice asociere, nelegere, complicitate prin acordarea de asisten, ajutor sau sfaturi n vederea comiterii aciunilor prevzute la lit.a)-c). La rndul su, splarea banilor n prima sa variant agravat este incrimi nat la alin. (2) art.243 CP RM, atunci cnd aceast fapt este svrit: - de dou sau mai multe persoane (lit.b)); - cu folosirea situaiei de serviciu (lit.c)). Cea de-a doua variant agravat a infraciunii, prevzut la alin.(3) art.243 CP RM, se exprim n splarea banilor svrit: a) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal; b) n proporii deosebit de mari. n sfrit, n conformitate cu alin. (4) art.243 CP RM, aciuni ilicite constituie i faptele comise n afara teritoriului rii dac acestea conin elementele constitutive ale unei infraciuni n statul n care au fost comise i pot constitui elementele constitutive ale unei infraciuni comise pe teritoriul Republicii Moldova. n conformitate cu Convenia privind splarea banilor, depistarea, seches trarea i confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracional din 08.11.1990,76 ratificat prin Legea Republicii Moldova pentru ratificarea Conveniei privind splarea banilor, depistarea, sechestrarea i confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracional, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 15.03.2002,77 fiecare Parte adopt msuri legislative i altele, considerate necesare pentru a conferi caracterul de infraciune penal conform dreptului intern, atunci cnd actul a fost comis la: a) convertirea sau transferul bunurilor n cazul n care persoana care le livreaz tie c bunurile constituie venituri provenite din activitatea infracional, n scopul de a ascunde sau de a deghiza originea ilicit a bunurilor sau de a ajuta persoanele implicate n comiterea infraciunii principale de a se sustrage de la consecinele juridice ale acestor acte; b) tinuirea sau deghizarea naturii, originii,
Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/141.htm Se au n vedere: Legea Republicii Moldova cu privire la fondurile de investiii, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 05.07.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.45); Legea Republicii Moldova cu privire la asigurri, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 21.12.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49); Legea asociaiilor de economii i mprumut, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 21.06.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.l 12- 116) etc.
77 76
132
amplasrii, dispunerii, deplasrii, a proprietii reale a bunurilor sau a drepturilor relative, despre care autorul tie c constituie venituri provenite din activitatea infracional; c) achiziionarea, deinerea sau utilizarea bunurilor, despre care cel care le achiziioneaz, deine sau utilizeaz tie, n momentul n care le recepioneaz, c constituie venituri provenite din activitatea infracional; d) participarea la una din aciunile sus-menionate sau la orice asociere, nelegere, tentativ sau complicitate prin acordarea de asisten, ajutor sau sfaturi n vederea comiterii ei. Fiecare Parte poate adopta msurile pe care le estimeaz ca necesare, pentru a conferi, n virtutea dreptului su intern, caracterul de infraciuni penale totalitii sau unei pri a actelor evocate mai sus, n imul sau n toate cazurile urmtoare, atunci cnd autorul: a) ar fi trebuit s presupun c bunul constituie un venit provenit din activitatea infracional; b) a acionat n scop lucrativ; c) a acionat n vederea facilitrii continurii activitii criminale. n acest mod, se observ intenia legiuitorului moldovean de a prelua aproape n ntregime dispoziiile Conveniei privind splarea banilor, depistarea, sechestrarea i confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracional, astfel nct dispoziiile citate sunt corelative faptei incriminate la art.243 CP RM. Conform Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului pentru anii 2010-2012, nr.790 din 03.12.201078, combaterea fenomenului splrii banilor va antrena nemijlocit organele de drept i Serviciul Prevenire i Combaterea Splrii Banilor, care vor depista noi scheme de splare a banilor, vor sechestra active financiare de provenien suspect, vor trage la rspundere penal persoanele bnuite de splarea banilor i de alte infraciuni predicate acestora. Totodat, organele de drept implica te n realizarea respectivei Strategii vor analiza schemele criminale identificate prin prisma crimelor predicate splrii banilor. Ca urmare a fluxului diversificat de informaii i analizei complexe a acestuia, organele de drept identific tipologii noi privind svrirea infraciunii de splare a banilor i a infraciunilor predicate. n aceste mprejurri, este justificat stabilirea, la art.243 CP RM, a rspunderii pentru infraciunea de splare a banilor.
Decizia Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie din 09.06.2009. Dosarul nr.lra -502/09. www.csj.md
78
133
Iat un exemplu din practica judiciar care se refer la aceast infraciune: L.A. a fost condamnat n baza lit.a) alin.(3) art.243 CP RM. n fapt, fiind membru al unui grup criminal organizat, L.A. era responsabil de pstrarea i nstrinarea contra mijloace bneti a substanelor narcotice, de pstrarea tuturor mijloacelor bneti rezultate din comercializarea substanelor narcotice. Tot ea urma s ntreprind msuri n vederea atribuirii unui aspect legal provenienei mijloacelor bneti obinute din activitatea infracional desfurat. O parte din mijloacele bneti obinute de la nceputul lui aprilie 2006pn la 10.05.2007 din comercializarea i nstrinarea substanelor narcotice L.A. a schimbat-o n dolari SUA (8000 dolari SUA) i a depus-o pe un cont valutar, deschis pe numele su, iar ulterior a mai depus pe acelai cont nc 12 000 dolari SUA. La 11.07.2006 i la 14.07.2006 a extras n numerar de pe contul nominalizat suma de 13000 dolari SUA, cu care a procurat de la N.. un imobil pe str. Pcii, mun. Bli. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.243 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la sursa i proveniena licit, precum i la circulaia corect n operaiunile financiare a mijloacelor bneti, a bunurilor sau a veniturilor. Obiectul material (imaterial) al splrii banilor l reprezint, dup caz: 1) bunurile care constituie venituri ilicite. Potrivit Legii Republicii Moldova cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 26.07.2007,79 prin venituri ilicite se nelege bunurile destinate, folosite sau rezultate, direct sau indirect, din svrirea unei infraciuni, orice beneficiu obinut din aceste bunuri, precum i bunuri convertite sau transformate, parial sau integral, din bunuri destinate, folosite sau rezultate din svrirea unei infraciuni i din beneficiul obinut din aceste bunuri. Conform aceluiai act legislativ, bunuri trebuie considerate mijloacele financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, acte sau alte instrumente juridice; 2) documentele sau actele juridice care conin informaia privind natura, originea, micarea, plasarea sau apartenena mijloacelor bneti, a bunurilor sau a veniturilor ilicite. Aceste documente sau acte juridice n form electronic ori digital se exprim n orice convenie, contract, certificat, scrisoare de afacere ori
79
134
scrisoare personal, alt material, care atest un titlu ori un drept, inclusiv orice cot (interes) cu privire la valori (active). Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.243 CP RM const n fapta prejudiciabil care se exprim n aciune. In general, n conformitate cu Hotrrea CNPF cu privire la Recomandrile privind aplicarea msurilor de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului pe piaa financiar nebancar, nr.63/5 din 25.12.2007,80 sectoarele vulnerabile splrii banilor sunt: a) tranzaciile neordinare complexe; b) operaiunile financiare internaionale; c) operaiunile prin Internet; d) opera iunile de brokeraj; e) operaiunile de trust; f) acceptarea depunerilor de economii; g) acordarea de mprumuturi. Principalele elemente ale procesului de splare a
135
banilor sunt: a) plasarea - micarea iniial a mijloacelor bneti sau a altor venituri provenite din activitatea infracional cu scopul schimbrii formei iniiale sau a locului acestora pentru a le face inaccesibile organelor de drept; b) investirea separarea de la sursa de provenien a veniturilor obinute din activitatea criminal prin intermediul diferitelor tranzacii financiare; c) integrarea - utilizarea unei tranzacii legitime pentru a ascunde veniturile ilicite, fcnd posibil ntoarcerea la infractor a fondurilor splate. Lund n consideraie aceste prevederi normative, vom meniona c, n contextul infraciunii de splare a banilor, aciunea prejudiciabil se poate nfia sub oricare din urmtoarele modaliti normative alternative: a) convertirea sau transferul bunurilor de ctre o persoan care tie ori trebuia s tie c acestea constituie venituri ilicite Convertirea presupune orice activitate prin care se realizeaz nlocuirea unui bun provenit din svrirea unei infraciuni cu alt bun de provenien licit: cedarea unui automobil avnd o provenien infracional contra unui imobil de origine legal; schimbul unor mari cantiti de bancnote de mic valoare avnd o provenien infracional n bancnote de valoare mare; schimbul de sume mari de bani avnd o provenien infracional dintr-o valut n alta etc. Transferul presupune operaiunea de transmitere a drepturilor referitoare la un bun ce provine din svrirea unei infraciuni ctre o alt persoan: vnzarea sau donarea unor obiecte de art avnd o provenien infracional; transferul de bani avnd o provenien infracional n sau din strintate cu instruciuni de plat n numerar; transferul repetat de bani avnd o provenien infracional n strintate cu ordin de plat a sumei n numerar ctre destinatar; transferul de bani avnd o provenien infracional de la o banc spre alt banc i napoi ctre prima banc; transferul de sume mari de bani avnd o provenien infracional n contul unui client fr vreo motivaie anume sau fr vreo explicaie plauzibil; transferul de sume de bani identice avnd o provenien infracional de la acelai ordonator, sume ce sunt retrase n aceeai zi n numerar; transferul de bani avnd o provenien infracional pe un cont (depozit) anonim peste hotare i ncasarea de bani din contul (depozitul) anonim din strintate etc.; b) tinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasrii, dispunerii, transmiterii, deplasrii proprietii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de ctre o persoan care tie sau trebuia s tie c acestea constituie venituri ilicite Se are n vedere mascarea provenienei sau a situaiei ju ridice a bunurilor ori a drepturilor aferente rezultate din svrirea unei infraciuni prin operaiuni complexe juridice, economice sau financiare. De exemplu, dreptul asupra unui imobil, obinut prin antaj, este prezentat, prin deghizare, ca restituire de
136
mprumut sau ca plat pentru consultaii, consiliere; lucrrile de construcie a unui imobil, obinute prin antaj, sunt prezentate, prin deghizare, ca executare a contractului de antrepriz etc. n fond, modalitatea normativ de fa a aciunii de splare a banilor se deosebete de modalitatea precedent numai prin faptul c se influeneaz direct asupra documentelor sau actelor juridice care vizeaz entiti incorporale (mijloace bneti fr numerar, bunuri incorporale sau venituri neavnd o existen corporal, obinute ilicit n urma svririi infraciunilor), i nu entiti corporale, ca n cazul modalitii precedente; c) achiziionarea, deinerea sau utilizarea bunurilor de ctre o persoan care tie ori trebuia s tie c acestea constituie venituri ilicite In ipoteza dat, fptuitorul obine (procur) sau primete i pstreaz ori ntrebuineaz temporar bunul provenind de la fptuitorul infraciunii anterioare81 (al delapidrii averii strine, al antajului, al coruperii pasive, al traficului de fiine umane, al contrabandei etc.) sau de la intermediar, tiind c bunul respectiv provine din activitate infracional. La concret, achiziionarea const n activitatea prin care o persoan intr n posesia unui bun de origine infracional. Deinerea se exprim n stpnirea unui bun care provine din svrirea unei infraciuni. Utilizarea reprezint orice activitate prin care se obin avantaje de pe urma uzului de bun de origine infracional;
n Convenia privind splarea banilor, depistarea, sechestrarea i confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracional, infraciunea anterioar este denumit infraciune principal. ntotdeauna, situaia- premis n cazul infraciunii de splare a banilor const n existena unei infraciuni anterioare (principale) care constituie sursa bunurilor care urmeaz a fi splate n procesul de svrire a infraciunii prevzute la art.243 CP RM. Conform alin.(4) art.243 CP RM, aciuni ilicite constituie i faptele comise n afara teritoriului rii dac acestea conin elementele constitutive ale unei infraciuni n statul n care au fost comise i pot constitui elementele constitutive ale unei infraciuni comise pe teritoriul Republicii Moldova . Se are n vedere c, nainte de infraciunea de splare a banilor, se svrete o infraciune principal fie pe teritoriul Republicii Moldova, fie n afara teritoriului Republicii Moldova. n ipoteza n care se comite n afara teritoriului Republicii Moldova, important este ca infraciunea principal s conin elementele constitutive ale unei infraciuni n statul n care a fost comis i s poat conine elementele constitutive ale unei infraciuni comise pe teritoriul Republicii Moldova. S poat conine elementele constitutive ale unei infraciuni comise pe teritoriul Republicii Moldova nsemn c pot s nu coincid ntr-o msur mai mult sau mai puin pronunat: denumirile componenelor de infraciuni; structura tehnico- legislativ a normelor de incriminare; alte asemenea circumstane. Cu toate acestea, ca infraciune distinct sau ca parte a unei infraciuni (ca modalitate normativ sau ca modalitate faptic), fapta, prevzut de legea penal a unui stat strin, trebuie s se regseasc n una din dispoziiile incriminatoare din Codul penal al Republicii Moldova. n caz contrar, dac legea penal autohton nu cunoate sub nici o form o asemenea fapt, lipsete temeiul aplicrii rspunderii n baza art.243 CP RM.
81
137
d) participarea la orice asociere, nelegere, complicitate prin acordarea de asisten, ajutor sau sfaturi n vederea comiterii aciunilor prevzute la DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL lit.a)-c)
Asocierea presupune constituirea, prin consensul mai multor persoane, a unei pluraliti constituite de fptuitori, organizate n scopul de a fiina n timp i de a pregti, a organiza i a aduce la ndeplinire svrirea unei sau mai multor infraciuni privind splarea banilor. In cazul participrii la orice asociere, legiuitorul nu face distincie ntre formele de participaie ale membrilor asociaiei, respectiv ntre autori, organi zatori, instigatori, complici, lsnd ca pedepsele pentru acetia s fie stabilite de instana de judecat, n cadrul procesului de individualizare a pedepsei. nelegerea presupune nu doar ideea de constituire a asociaiei, dar i anumite activiti de obiectivizare a ideii (recrutare; explicare; procurarea celor necesare organizrii etc.). De asemenea, nelegerea poate presupune aderarea la asociaia deja constituit. Complicitatea prin acordare de asisten, ajutor sau sfaturi presupune activitatea celui care sprijin, sub orice form, o astfel de asociaie, fr a face parte din ea (furnizarea de informaii, schie, planuri, indicaii, consultaii; acordarea de ajutor bnesc etc.). n cazul participrii la orice asociere, nelegere, complicitate prin acorda rea de asisten, ajutor sau sfaturi, n vederea comiterii celorlalte modaliti ale splrii banilor, nu este necesar referirea la art.42,44 sau 45 CP RM. Infraciunea specificat la art.243 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul realizrii aciunii prejudiciabile n oricare din cele patru modaliti normative ale sale. Latura subiectiv a splrii banilor se caracterizeaz prin intenie direct. Dup cum reiese din Ordinul Directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, privind aprobarea Ghidului activitilor sau tranzaciilor suspecte, care cad sub incidena Legii cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului, nr.118 din 20.11.2007, 1 concluzia privind intenia de svrire a infraciunii de splare a banilor poate rezulta din urmtoarele circumstane: 1) refuzul nemotivat al clientului de a prezenta informaia, care nu este prevzut de actele legislative, dar care se solicit n conformitate cu uzanele i practica bancar, precum i preocuparea excesiv a clientului asupra confidenialitii operaiunilor pe care le efectueaz; 2) ignorarea de ctre client a condiiilor mai favorabile de acordare a serviciilor (mrimea comisionului, rata pe depozite la vedere i depozite pe termen etc.), precum i oferirea de ctre client a unui comision prea nalt sau a unui comision care iniial difer de cel ce se ncaseaz de obicei la acordarea unor asemenea servicii; 3) operaiunile clientului nu au un sens economic evident, 138 nu corespund caracterului activitilor clientului i nu au ca scop dirijarea lichi ditii sau asigurarea riscurilor; 4) existena unor cereri de efectuare a decont-
rilor nestandarde sau dificile, care difer de la practica obinuit folosit de client sau de la practica de pia; 5) graba nejustificat din partea clientului la efectuarea operaiunilor; 6) introducerea de ctre client n schema operaiunii, care a fost coordonat n prealabil, a unor modificri eseniale nemijlocit la nceperea efecturii acesteia, ndeosebi referitoare la direcia micrii banilor sau altor bunuri; 7) transmiterea de ctre client a unei nsrcinri despre efec tuarea operaiunii prin reprezentant (intermediar), dac reprezentantul (intermediarul) efectueaz nsrcinarea clientului fr intrarea n contactul direct (personal) cu entitatea raportoare (instituia financiar, unitatea de schimb valutar, fondul de investiii, societatea de administrare a investiiilor, societatea de depozitare, administratorul fiduciar etc.); 8) nregistrarea n contul clientului, n baza aceluiai temei, de la unul sau mai muli contraageni a sumelor bneti, care separat nu depesc 500 mii de lei, ns n urma cumulrii depesc suma menionat, cu ulteriorul transfer al mijloacelor bneti la contul clientului, deschis n alt instituie financiar, sau utilizarea mijloacelor bneti pentru cumprarea valutei strine, valorilor mobiliare i altor active de lichiditate nalt; 9) divizarea sumelor bneti, transferate de ctre client unuia sau mai multor contraageni n baza aceluiai temei, n decurs de 30 de zile, cu condiia c n urma adunrii sumelor transferate acestea depesc 500 mii de lei; 10) lipsa informaiei despre client (despre persoana juridic, inclusiv despre instituia financiar), precum i imposibilitatea contactrii clientului la adresa i telefonul indicat de acesta; 11) lipsa informaiei despre client la instituiile financiare care l deservesc (sau lau deservit); 12) dificultile care apar la entitatea raportoare n procesul efecturii verificrii informaiei prezentate de ctre client n conformitate cu cerinele stabilite de legislaie, prezentarea de ctre client a unei informaii care nu poate fi verificat sau a crei verificare este foarte costisitoare; 13) impo sibilitatea stabilirii contraagenilor clientului, a numelui/denumirii pltitorului pentru operaiunile de nscriere n conturile curente a mijloacelor bneti; 14) lipsa unei eventuale legturi ntre caracterul i tipul activitii clientului cu serviciile dup care apeleaz la entitatea raportoare etc. Pentru confirmarea manifestrii inteniei de a svri infraciunea prevzut la art.243 CP RM, nu va fi suficient identificarea doar a unei singure circumstane dintre cele nominalizate mai sus. In vederea aplicrii rspunderii n baza art.243 CP RM, este obligatoriu s se ateste c, la momentul svririi infraciunii, fptuitorul tia ori trebuia s tie c bunurile sau drepturile aferente, pe care le convertete, transfer, achizi- | ioneaz etc., constituie venituri ilicite. 1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206.
139
Motivul infraciunii de splare a banilor se exprim, de cele mai dese ori, n interesul material. Scopul special al infraciunii examinate este scopul introducerii n circuitul legal a bunurilor care constituie venituri ilicite. n cazul primei modaliti nor- r mati vc a aciunii prejudiciabile - convertirea sau transferul bunurilor de ctre o persoan care tie ori trebuia s tie c acestea constituie venituri ilicite - acestui scop i se adaug scopul de a tinui sau a deghiza originea ilicit a bunurilor sau de a ajuta orice persoan, implicat n comiterea infraciunii principale, de a se sustrage de la consecinele juridice ale acestor aciuni. In prezena oricrui alt scop, fapta nu poate fi calificat n baza art.243 CP RM. De exemplu, dac se procur ilegal arme din contul mijloacelor bneti obinute din svrirea traficului de fiine umane, nu exist temeiul aplicrii art.243 CP RM. Acest temei ar exista dac sar procura de Ia o persoan autorizat arme din contul mijloacelor bneti obinute din svrirea traficului de fiine umane. Subiectul infraciunii prevzute la art.243 CP RM este: I) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Pentru calificarea faptei in baza art.243 CP RM, nu are importan dac subiectul este cetean al Republicii Moldova, cetean strin, apatrid, persoan juridic rezident sau nerezident pe teritoriul Republicii Moldova. n special, aa cum reiese din art.4 al Legii cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului, se au n vedere instituiile financiare sau urmtoarele persoane juridice sau fizice: a) uniti de schimb valutar (altele dect bncile), fonduri de investiii, societi de administrare a investiiilor, societi de depozitare, administratori fiduciari; b) participani profesioniti la piaa valorilor mobiliare, inclusiv la bursele de valori, dealerii i brokerii; c) companii de asigurare sau de reasigurare; d) instituii care legitimeaz ori nregistreaz dreptul de proprietate; e) cazinouri (inclusiv intemetcazinouri); 0 localuri de odihn dotate cu aparate pentru jocuri de noroc, instituii care organizeaz i desfoar loterii sau jocuri de noroc; g) ageni imobiliari; h) dealeri de metale preioase ori de pietre preioase; i) avocai, notari i ali liberi profesioniti, n perioada pregtirii, efecturii sau realizrii tranzaciilor n numele persoanei fizice sau juridice, legate de vnzarea-cumprarea de bunuri imobiliare, de gestionarea afacerilor persoanei fizice sau juridice, de crearea, funcionarea sau gestionarea persoanelor juridice, cu excepia
cazurilor de evaluare a situaiei juridice a unui client sau ndeplinirii sarcinii de a apra sau de a reprezenta clientul ntr-o procedur judiciar sau n legtur cu ea; j) auditori, contabili independeni i consultani n domeniul financiar-bancar sau nonbancar; k) persoane care acord asisten investiional sau fiduciar; 1) organizaii care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor potale i telegrafice sau de transferul de bunuri. n acele cazuri cnd, pentru introducerea n circuitul legal a bunurilor care constituie venituri ilicite, se creeaz i se folosete o ntreprindere, cele svrite reprezint concursul dintre infraciunile prevzute la art.242 i 243 CP RM. n acest sens, de exemplu, n art.3 al Legii cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului se menioneaz despre banca fictiv, adic acea instituie financiar care nu are prezen fizic, nu efectueaz conducere i gestiune real i care nu este afiliat unui grup financiar reglementat. Trsturile tuturor circumstanelor agravante, specificate la alin.(2) i (3) art.243 CP RM, ne sunt cunoscute din explicaiile anterioare, la care facem trimitere. 2. Constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei Fapta de constrngere de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei este incriminat n art.247 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. Astfel, varianta-tip a infraciunii n cauz, consemnat la alin.(l) art.247 CP RM, se exprim n constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei, nsoit de ameninri cu aplicarea violenei, cu nimicirea sau deteriorarea bunurilor, precum i cu rspndirea unor informaii care ar cauza daune considerabile drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale persoanei sau rudelor ei apropiate, n lipsa semnelor de antaj. n varianta sa agravat, specificat la alin.(2) art.247 CP RM, constrnge rea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei se svrete: - cu aplicarea violenei, cu nimicirea sau cu deteriorarea bunurilor (lit.b)); de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal (lit.c)). Factorul primordial al ncheierii unei tranzacii este acordul de voin al prilor. Principiul libertii de voin n materie contractual presupune
libertatea de a ncheia contracte, n sensul libertii condiionate de viaa social i de normele legale. Libertatea contractual se exprim, din punctul de vedere al formei, n regula consensualitii conveniilor, conform creia, pentru validitatea unei convenii, este suficient acordul de voin al prilor, afar numai dac ar fi vorba despre contracte reale sau solemne, iar executarea obligaiilor se face aa cum ele au fost asumate (pacta sunt servanda). Voina manifestat de partea contractant trebuie s nu fie determinat de un viciu de consimmnt . Exprimarea voinei trebuie s fie urmare a propriei hotrri, fr a fi n vreun fel influenat, fr a fi rezultatul unei constrngeri. Numai astfel voina ncor - [ porat n tranzacie este cu adevrat un proces psihic propriu, o capacitate a I prii contractante de a-i propune scopuri i a le realiza. Privit sub aspect economic, libertatea contractual, mai ales n economia j de pia, este mijlocul juridic cel mai adecvat pentru satisfacerea intereselor legitime ale persoanei, precum i pentru asigurarea bunstrii generale, respectiv, a progresului social. Ea este una dintre premisele de baz ale liberei concurene [ tare agenii economici. n consecin, se prezint ca binevenit incriminarea, n art.247 CP RM, a faptei de constrngere de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.247 CP RM are un jcaracter complex. Astfel, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la libertatea de a ncheia sau de a refuza ncheierea tranzaciei. Libertatea de a ncheia sau de a refuza ncheierea tranzaciei este corolarul juridic al libertii neles ca produs al voinei contiente i libere, o reverbera ie social a acestei voine. Prin urmare, exprimarea consimmntului de a [ cheia sau de a refuza ncheierea tranzaciei, consecina primar a autonomiei I de voin, presupune posibilitatea individului de a ncheia sau nu o tranzacie, i Nimeni nu poate fi constrns s intre n raporturi contractuale, nimeni nu poate [ fora pe cellalt s ncheie o tranzacie, dar i invers - nimeni nu poate fi mpiedicat s ncheie o anumit tranzacie. Excepiile de la interzicerea obligrii | de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei pot fi dictate numai de I anumite norme juridice - al cror scop este de a promova securitatea i bun- | starea social - sau de nsi manifestarea de voin a participanilor la circuitul I chil. n celelalte cazuri, o astfel de obligare ar trebui s determine reacia ener gic a legii penale. Obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la liberta- [ tea psihic (moral) a unei persoane.
139
n cazul modalitii agravate, consemnate la lit.b) alin.(2) art.247 CP RM, kt plan secundar se aduce atingere relaiilor sociale cu privire la integritatea cor- [ pcal sau la sntatea unei persoane ori la integritatea, substana i potenialul de utilizare a bunurilor. n ipoteza specificat la lit.b) alin.(2) art.247 CP RM, obiectul material al constrngerii de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei l reprezint fie corpul unei persoane, fie bunurile supuse nimicirii sau deteriorrii. Victima infraciunii prevzute la art.247 CP RM este persoana avnd apti tudinea de a ncheia tranzacii. Latura obiectiv a infraciunii examinate include fapta prejudiciabil care este alctuit din: 1) aciunea principal, care se exprim n constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei; 2) aciunea adiacent, care se exprim n: a) ameninarea cu aplicarea violenei; b) ameninarea cu nimicirea sau deteriorarea bunurilor; c) ameninarea cu rspndirea unor informaii care ar cauza daune considerabile drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale per soanei sau rudelor ei apropiate. De asemenea, latura obiectiv include, ca circumstan de svrire a infraciunii, lipsa semnelor de antaj. Constrngerea de a ncheia o tranzacie const n revendicarea, naintat victimei, s ncheie o tranzacie principial indezirabil pentru aceasta sau o tranzacie cu un contraagent nedorit de victim, sau o tranzacie care comport condiii ce nu convin victimei etc. Constrngerea de a refuza ncheierea unei tranzacii const n revendicarea, naintat victimei, s rezilieze o tranzacie avantajoas pentru aceasta sau o tranzacie cu un partener onest i credibil etc. Noiunea tranzacie este mai ngust dect noiunea act juridic. Conform art.195 din Codul civil, actul juridic este manifestarea de ctre persoanele fizice sau juridice a voinei ndreptate spre naterea, modificarea sau stingerea drep turilor i obligaiilor civile. Trebuie difereniate dou tipuri de acte juridice: a) contractul; b) actul juridic unilateral, dac genereaz un angajament juridic. Spre deosebire de cazul contractului, pentru actul juridic unilateral este caracteristic faptul c simpla i unica voin de a se angaja din punct de vedere juridic, manifestat de ctre o persoan, este suficient pentru a da natere unei obligaii a acesteia, far a fi necesar o acceptare din partea creditorului. Dintre cazurile de acte juridice unilaterale, menionm urmtoarel e: promisiunea public de recompens (art.1371-1374 din Codul civil); gestiunea de afaceri (art. 1378-1388 din Codul civil); oferta de a contracta (art.681-695 din Codul civil) etc. Cum prin tranzacie se nelege un act juridic de formaie bi- sau multi-
140
lateral, aceast noiune nu se poate referi la actul juridic unilateral. Oricare alt poziie, ar fi n dezacord cu regula din alin.(2) art.3 CP RM, potrivit creia interpretarea extensiv defavorabil a legii penale este interzis. Dar nu putem fi de acord nici cu interpretarea restrictiv a noiunii tranzacie: contractul prin care prile previn un proces ce poate s nceap, termin un proces nceput sau rezolv dificultile ce apar n procesul executrii unei hot rri judectoreti. Anume aa este definit noiunea de tranzacie n art.1331 din Codul civil. ns, este absolut evident c nu acest neles a atribuit legiuitorul noiunii tranzacie din dispoziia art.247 CP RM. Aceast norm prevede rspunderea pentru constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei, nu ns pentru constrngerea de a ncheia un contract de tranzacie sau de a refuza ncheierea lui. n concluzie, n sensul art.247 CP RM, prin tranzacie se are n vedere contractul de orice tip, nu doar contractul de tranzacie. Altfel spus, se are n vedere acordul de voin ntre dou sau mai multe persoane prin care se stabi lesc, se modific sau se sting raporturi juridice. Care este coraportul dintre noiunile cererea de a svri aciuni cu caracter patrimonial (utilizat n art.189 CP RM) i constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei (utilizat n art.247 CP RM)? nainte de toate, aciunile cu caracter patrimonial pot s nu aib o form contractual. Subiectul infraciunii de antaj poate s cear sau nu victimei respectarea formei contractului la svrirea aciunilor cu caracter patrimonial. Exist interesul fptuitorului n respectarea formei contractului, atunci cnd acesta intenioneaz s legalizeze ulterior mijloacele bneti, bunurile sau veni turile obinute n rezultatul svririi infraciunii de antaj. De exemplu, lucrrile de construcie a unui imobil, obinute prin antaj, sunt prezentate, prin deghi zare, ca executare a contractului de antrepriz, cu respectarea condiiilor de form prevzute la art.931-969 din Codul civil. In aceast ipotez, cele svrite formeaz concursul real ntre infraciunea de antaj i infraciunea splarea banilor (art.243 CP RM). In opoziie, n cazul infraciunii prevzute la art.247 CP RM, fptuitorul ntotdeauna pretinde victimei s respecte forma contractului, atunci cnd o con strnge s ncheie tranzacia. Parafraznd prevederile art.680 Forma contrac tului din Codul civil, putem meniona c fptuitorul pretinde respectarea formei contractuale n urmtoarele dou cazuri: 1) pentru valabilitatea contractului, legea stabilete o anumit form; 2) fptuitorul a prevzut o anumit form, dei legea nu o stabilete. Exist i o alt deosebire ntre noiunile tranzacie i aciuni cu caracter patrimonial. Astfel, cererea fptuitorului naintat victimei ca aceasta s svr -
easc aciuni cu caracter patrimonial ntotdeauna presupune procurarea de ctre fptuitor a unor foloase patrimoniale, care s poat fi evaluate n bani. n contrast, n contextul infraciunii prevzute la art.247 CP RM, fptuitorul con strnge victima s ncheie o tranzacie - patrimonial sau nepatrimonial - sau s refuze ncheierea ei. In ali termeni, intenia fptuitorului poate cuprinde i naterea, modificarea sau stingerea drepturilor i obligaiilor civile nepatrimo niale ori refuzul naterii, modificrii stingerii acestora. Prin tranzacie nepatrimonial trebuie de neles: transmiterea drepturilor nepatrimoniale de proprietate intelectual; transmiterea informaiei; transmite rea prerogativelor cu caracter organizatoric etc. n acelai timp, nu se afl sub incidena noiunii aciuni cu caracter patri monial prestarea unor servicii cu caracter nepatrimonial, cum ar fi: referinele personale pozitive (nefiind de natur publicitar), acordarea asistenei n cazul unui accident etc. Sub alt aspect, n dispoziia art.247 CP RM pot fi avute n vedere i aciu nile cu caracter patrimonial. Ins, se au n vedere doar acele aciuni care nu simt susceptibile de svrire (executare). In contrast, n cazul antajului, victimei i se cere tocmai svrirea aciunilor cu caracter patrimonial, adic executarea efectiv a tranzaciei. Nu se are n vedere simplul acord de svrire ulterioar a aciunilor corespunztoare. In ipoteza infraciunii prevzute la art.247 CP RM, victimei i se cere acor dul pentru naterea, modificarea sau stingerea unor drepturi i obligaii civile (de exemplu, pentru furnizarea ulterioar a unor mrfuri). ns, victimei nu i se cere executarea efectiv a obligaiilor respective. Sau dac aceasta este cerut, atunci pe o cale legal (de exemplu, prin intentarea aciunii civile n instana de judecat), nu ns prin constrngere. n context, este posibil ca, iniial, fptuitorul s aib intenia doar de a con strnge victima s ncheie o tranzacie. Ins, pe parcursul executrii infraciunii (dar pn la consumarea ei) aceast intenie iniial se poate transforma n intenia supravenit de a-i cere victimei executarea efectiv a obligaiilor respective. In acest caz, cele svrite vor trebui calificate ca antaj, fr calificarea suplimentar conform art.247 CP RM. Este ns posibil i calificarea celor svrite conform regulilor con cursului real de infraciuni: potrivit art.189 i art.247 CP RM. Aceast posibilitate se atest atunci cnd, dup realizarea inteniei de a constrnge victima s ncheie o tranzacie, apare o alt intenie infracional: de a-i cere victimei s execute obligaiile ce rezult din acea tranzacie. Mai exist un criteriu de deosebire a noiunilor constrngerea de a ncheia
o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei i cererea de a svri aciuni cu caracter patrimonial. Acest criteriu se refer la obiectul raportului de obligaie: n primul caz, acest obiect const din prestaia pozitiv (a face ceva) sau negativ (a nu face ceva) la care, n lipsa obligaiei asumate, victima ar fi fost ndreptit; n al doilea caz, obiectul raportului de obligaie const din prestaia exclusiv pozitiv de a face. Dac, de exemplu, un proprietar al unui teren se oblig fa de vecinul su s nu fac o anumit construcie pe propriul teren, pentru a nu ntuneca ferestrele de vedere ale vecinului, ne aflm n faa unei obligaii de a nu face. Dac o persoan i asum obligaia de a presta anumite servicii sau de a executa anumite lucrri etc., ne aflm n faa obligaiei de a face. n fine, n planul delimitrii infraciunii prevzute la art.247 CP RM de infraciunea de antaj, menionm c se are n vedere lipsa sau prezena crite riului gratuitii n ce privete ncheierea tranzaciei (sau refuzul ncheierii tranzaciei), ori, respectiv, svrirea unor aciuni cu caracter patrimonial. In special, n cazul antajului, fptuitorul nu ofer victimei un contraechivalent valoric pe msur, dei i cere acesteia s-i transmit nite foloase patrimoniale, n opoziie, n cazul infraciunii specificate la art.247 CP RM, victimei i se poate oferi un contraechivalent valoric adecvat pentru ca aceasta s ncheie o tranzacie sau s refuze ncheierea ei. Aceasta dei victima nu dorete, chiar contra unei compensaii integrale, s ncheie tranzacia respectiv sau s se dezic de ncheierea ei. De una singur, revendicarea, naintat victimei, de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea acesteia este insuficient pentru a putea fi calificat n conformitate cu art.247 CP RM. Este necesar ca aciunea principal din cadrul faptei prejudiciabile s fie secundat de aciunea adiacent aprnd sub oricare dintre cele trei modaliti normative ale sale. Astfel, ameninarea cu aplicarea violenei presupune c victimei i se pro voac sentimentul de team de a fi supus imediat sau n viitor violenei, dac nu se va conforma revendicrii fptuitorului de a ncheia tranzacia sau de a refuza ncheierea ei. Totodat, ameninarea cu aplicarea violenei trebuie s aib un caracter real. Cu alte cuvinte, trebuie s existe anumite premise obiective, astfel nct victima s se team de realizarea ameninrii (de exemplu, victima cunoate cu certitudine cazuri de realizare a unor astfel de ameninri ale fp tuitorului n trecut, sau exist cauze deosebite n preocuparea fptuitorului de a ncheia tranzacia sau de a se opune ncheierii ei). Totodat, este necesar ca victima, reieind din circumstanele concrete de expunere a ameninrii, s perceap ca fiind considerabil verosimilitatea realizrii ameninrii. In ipoteza dat, nu este necesar calificarea suplimentar conform art.155 CP RM.
Ameninarea cu nimicirea (a se citi - distrugerea) sau deteriorarea bunurilor presupune c victimei i se provoac sentimentul de team de a-i fi supuse distrugerii sau deteriorrii, imediat sau n viitor, bunurile acesteia (bunuri le imobile sau mobile - mijlocul de transport, animalele domestice etc.), n cazul n care victima nu se va conforma revendicrii de a ncheia tranzacia sau de a refuza ncheierea ei. Ameninarea cu rspndirea unor informaii, care ar cauza daune conside rabile drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale persoanei sau rudelor ei apropiate, presupune c victimei i se provoac sentimentul de team c vor fi date publicitii informaiile - veridice sau false - care ar aduce atingere cinstei, demnitii sau reputaiei, altor drepturi sau interese ocrotite de lege ale victimei sau ale rudelor ei apropiate (de exemplu, informaiile despre adopie, legturile extraconjugale, deficienele fizice sau psihice, informaiile care constituie un secret comercial, fiscal, bancar etc.). Indicele caracterului considerabil al daunei, cauzate drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale persoanei sau ale rudelor ei apropiate, este un indice estimativ. Reieind din prevederile de la alin.(2) art.126 CP RM, acest carac ter considerabil se stabilete lundu-se n consideraie gradul potenialei lezri a drepturilor sau intereselor ocrotite de lege. Infraciunea prevzut la art.247 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul recepionrii de ctre victim a revendicrii fptuitorului de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei, cu condiia c a existat o ameninare corespunztoare care a nsoit naintarea acestei revendicri. Latura subiectiv a infraciunii de constrngere de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunii pot consta n: nzuina de a domina piaa, de a deveni monopolist; dorina de a susine persoana n interesul creia se va ncheia tranzacia sau se va renuna la ncheierea acesteia; nzuina de a obine pe termen lung dividende considerabile etc. In planul delimitrii infraciunii n cauz de infraciunea de antaj, specificm c, n cazul ei, nu este obligatoriu ca fptuitorul s urmreasc scopul de cupiditate. Subiectul infraciunii specificate la art.247 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Subiectul poate fi: una dintre prile la tranzacie; o ter persoan n interesul creia se preconizeaz ncheierea tranzaciei; o alt persoan care are interes n a fi ncheiat tranzacia sau n a nu fi ncheiat aceasta. De exemplu, la prima dintre aceste situaii se refer urmtoarea spe: S.A. a fost nvinuit de comiterea infraciunii prevzute la lit.b) alin. (2) art.247 CP RM. In fapt, n
aprilie 2005, n incinta restaurantului G. din . Chiinu, S.A., aplicnd violena, l-a constrns pe C.M. s ncheie o tranzacie, conform creia cota-parte de 48% din capitalul statutar al firmei B.-E." SRL, deinute de soia lui C.M., a crei valoare constituie 148 000,60 lei, urma s fie nstrinat n folosul lui S.A.82 In alt context, persoana juridic nu poate fi subiect al infraciunii examinate. Pentru a nu ne repeta n legtur cu agravantele consemnate la alin.(2) art.247 CP RM, ne vom referi doar la specificul funcionrii agravantei prev zute la lit.b) alin.(2) art.247 CP RM, presupunnd aplicarea violenei. n contextul dat, prin violen se are n vedere vtmarea intenionat medie ori uoar a integritii corporale sau a sntii ori violena de o intensitate mai redus. Nu este necesar calificarea suplimentar conform art.152 CP RM sau art.78 din Codul contravenional. Dac violena se va exprima n vtmarea intenionat grav a integritii corporale sau a sntii, cele comise vor trebui calificate potrivit art.151 i 247 (cu excepia lit.b) alin.(2)) CP RM. Totodat, accentum c, din perspectiva laturii obiective, aplicarea violenei este aciunea adiacent care nsoete aciunea principal de constrngere de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei. Deci, aplicarea violenei nu este o etap care poate succeda ameninarea cu aplicarea violenei, privit ca o alt modalitate a aciunii adiacente.
n acest sens, in ce privete activitatea monopolist sub forma abuzului de situaia dominant pe pia, nu poate fi aplicat art.246 CP RM. n schimb, poate fi aplicat art.247 CP RM, n cazul aciunilor agentului economic cu o situaie dominant pe pia, precum i al aciunilor mai multor ageni economici ce dein n comun o astfel de situaie, care duc sau care pot duce la limitarea concurenei i (sau) la lezarea intereselor unor ali ageni economici, precum i ale persoanelor fizice, inclusiv prin: constrngerea contraagentu- lui de a ncheia contract doar cu condiia procurrii (vnzrii) unor altor mrfuri sau a renunrii de a procura mrfuri de la ali ageni economici, sau a vinderii de mrfuri ctre ali ageni economici sau consumatori (lit.b) art.6 al Legii cu privire la protecia concurenei); renunarea nentemeiat la ncheierea de contract cu unii cumprtori (beneficiari) atunci cnd exist posibilitatea producerii sau livrrii mrfurilor respective (lit.i) art.6 al Legii cu privire la protecia concurenei).
82
146
3. nsuirea, nstrinarea, substituirea sau tinuirea bunurilor sechestrate sau confiscate
La art.251 CP RM se prevede rspunderea pentru nsuirea, nstrinarea, substituirea sau tinuirea bunurilor sechestrate sau confiscate ori pentru utilizarea lor n alte scopuri, svrit de o persoan creia i-au fost ncredinate aceste bunuri sau care era obligat, conform legii, s asigure integritatea lor. Pericolul social al acestei infraciuni este condiionat de circumstana c, svrind-o, fptuitorul se opune executrii unui act oficial de aplicare a sechestrului sau a confiscrii, astfel mpiedicnd sau fcnd cu totul imposibil repararea prejudiciului material cauzat n urma svririi unei infraciuni sau a xmei alte ilegaliti. ntre persoana, creia bunurile i sunt ncredinate n legtur cu sechestrarea sau confiscarea bunurilor, i autoritile statului se stabilesc relaii ndreptate spre asigurarea realizrii actului oficial de aplicare a seches trului sau a confiscrii. Abuznd de ncrederea acordat, fptuitorul nsuete, nstrineaz, substituie sau tinuiete bunurile sechestrate sau confiscate ori le utilizeaz n alte scopuri. Lund n consideraie aceste circumstane, legiuitorul a incriminat, la art.251 CP RM, fapta de nsuire, nstrinare, substituire sau tinuire a bunurilor sechestrate sau confiscate. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.251 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la circulaia legal a bunurilor sechestrate sau confiscate. Obiectul material al infraciunii n cauz l reprezint bunurile sechestrate sau confiscate. Alte categorii de bunuri (de exemplu: bunurile gajate; bunurile constatate, n ordinea stabilit, drept bunuri fr stpn; bunurile care se trec n proprietatea statului conform dreptului succesoral; comorile remise inspectoratelor fiscale de stat competente ale Republicii Moldova etc.) nu pot s constituie obiectul material al infraciunii specificate la art.251 CP RM. Datorit calitii de a fi bunuri sechestrate sau confiscate, bunurile care reprezint obiectul material al infraciunii prevzute la art.251 CP RM urmeaz a fi deosebite de oricare alte bunuri ncredinate n administrarea fptuitorului. Iat de ce, aplicarea rspunderii conform art.251 CP RM exclude calificarea suplimentar n baza art.191 CP RM. Ct privete bunurile sechestrare, acestea sunt bunurile reinute ca urmare a msurilor de asigurare, ordonate de justiie, fisc etc., n cazurile de neplat a unei datorii, constnd n sigilarea bunurilor debitorului sau n darea lor n pstrare unei a treia persoane (pn la
vnzarea lor silit). Bunurile sunt sechestrate n conformitate cu prevederile unor acte normative. De exemplu, conform art.174-177 din Codul de procedur civil, la cererea participanilor la proces, judectorul sau instana poate lua msuri de asigurare a aciunii. Asigurarea se admite n orice faz a procesului, n cazul n care neaplicarea msurilor de asigurare a aciunii ar crea dificulti judectoreti sau ar face imposibil executarea hotrrii judectoreti. n vederea asigurrii aciunii, judectorul sau instana este n drept, printre altele, s pun sechestru pe bunurile sau pe sumele de bani ale prtului, inclusiv pe cele care se afl la alte persoane. Aplicarea sechestrului pe bunurile organizaiei sau ale persoanei fizice cu statut de ntreprinztor, n cazul asigurrii aciunii, se efectueaz n urmtoarea ordine: a) n primul rnd, pe bunurile care nu particip nemijlocit n producie: valori mobiliare, mijloace bneti de pe conturi, autoturisme, obiecte de design din oficii i alte bunuri; b) n al doilea rnd, pe produsele finite (mrfuri), precum i pe alte bunuri materiale care nu particip nemijlocit n procesul de producie i care nu sunt destinate utilizrii nemijlocite n producie; c) n al treilea rnd, pe bunurile imobiliare, precum i pe materia prim, materiale, maini, unelte, utilaje, instalaii, echipamente i alte mijloace fixe, destinate utilizrii nemijlocite n producie; d) n al patrulea rnd, pe bunurile predate unor alte persoane. Sechestrarea bunurilor se efectueaz n limita valorii revendicrilor din aciune. Potrivit art.203-208 din Codul de procedur penal, punerea sub sechestru a bunurilor este o msur procesual de constrngere, care const n inventarierea bunurilor i n interzicerea naintat proprietarului sau posesorului acestora de a dispune de ele, iar, n caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. Dup punerea sub sechestru a conturilor i a depozitelor bancare sunt ncetate orice operaiuni n privina acestora. Punerea sub sechestru a bunurilor se aplic pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infraciune, aciunea civil i even tuala confiscare a bunurilor destinate svririi infraciunii, folosite n acest scop sau rezultate din infraciune. Sub sechestru pot fi puse bunurile bnuitului, nvinuitului, inculpatului, precum i ale prii civilmente responsabile, n cazurile prevzute de lege, indiferent de natura bunurilor i de faptul la cine se afl acestea. Se pun sub sechestru bunurile ce constituie cota-parte a bnuitului, nvinuitului, inculpatului n proprietatea comun a soilor sau familiei. Dac exist suficiente probe c proprietatea comun este dobndit sau majorat pe cale criminal, poate fi pus sub sechestru ntreaga proprietate a soilor sau familiei ori cea mai mare parte a acestei proprieti. Nu pot fi puse sub sechestru
produsele alimentare necesare proprietarului, posesorului de bunuri i membrilor familiilor lor, combustibilul, literatura de specialitate i inventarul de ocupaie profesional, vesela i atributele
148
de buctrie folosite permanent ce nu simt de mare pre, precum i alte obiecte i lucruri de prim necesitate, chiar dac acestea pot fi ulterior supuse confis crii. Nu pot fi puse sub sechestru bunurile ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor, cu excepia acelei cote-pri dobndite ilicit din proprietatea colectiv care poate fi separat fr a se aduce prejudiciu activitii economice. Punerea sub sechestru a bunurilor poate fi aplicat de ctre organul de urmrire penal sau instan numai n cazurile n care probele acumulate permit a presupune ntemeiat c bnuitul, nvinuitul, inculpatul sau alte persoane la care se afl bunurile urmrite le pot tinui, deteriora, cheltui. Nu pot fi puse sub sechestru bunuri dac n procesul penal nu este naintat aciunea civil i dac pentru svrirea infraciunii incriminate bnuitului, nvinuitului, inculpatului nu poate fi aplicat confiscarea special a acestora. Punerea sub sechestru a bunurilor se aplic n baza ordonanei organului de urmrire penal, cu autorizaia judectorului de instrucie sau, dup caz, a ncheierii instanei de judecat. Procurorul, din oficiu sau la cererea prii civile, nainteaz judectorului de instrucie demers, nsoit de ordonana organului de urmrire penal privind punerea bunurilor sub sechestru. Judectorul de instrucie, prin rezoluie, sancioneaz punerea bunurilor sub sechestru, iar instana de judecat decide asupra cererilor prii civile ori ale altei pri, dac vor fi administrate probe suficiente pentru confirmarea circumstanelor prevzute n alin.(l) art.205 din Codul de procedur penal. n ordonana organului de urmrire penal sau, dup caz, n ncheierea instanei de judecat cu privire la punerea bunurilor sub sechestru vor fi indicate bunurile materiale supuse sechestrului, n msura n care ele sunt stabilite n procedura cauzei penale, precum i valoarea bunurilor necesare i suficiente pentru asigurarea aciunii civile. Dac exist dubiu evident cu privire la prezentarea benevol a bunurilor pentru punerea lor sub sechestru, judectorul de instrucie sau, dup caz, instana de judecat, concomitent cu autorizarea sechestrului asupra bunurilor materiale, autorizeaz i percheziia. In caz de delict flagrant sau de caz ce nu sufer amnare, organul de urmrire penal este n drept de a pune bunurile sub sechestru n baza ordonanei proprii, fr a avea autorizaia judectorului de instrucie, comunicnd n mod obligatoriu despre aceasta judectorului de instrucie imediat, ns nu mai trziu de 24 de ore din momentul efecturii acestei aciuni procedurale. Primind informaia respectiv, judectorul de instrucie verific legalitatea aciunii de punere sub sechestru, confirm rezultatele ei sau declar nevalabilitatea acesteia. In caz de
149
E -
constatare c sechestrarea este ilegal sau nentemeiat, judectorul de instrucie dispune scoaterea, total sau parial, a bunurilor de sub sechestru.
150
Costul bunurilor ce urmeaz a fi puse sub sechestru se determin conform preurilor medii de pia din localitatea respectiv, fr aplicarea vreunui coeficient. Valoarea bunurilor puse sub sechestru, n scopul asigurrii aciunii civile naintate de partea civil sau procuror, nu poate depi valoarea aciunii civile. Determinnd cota-parte a bunurilor ce urmeaz a fi puse sub sechestru a fiecruia din mai muli nvinuii, inculpai sau a ctorva persoane care poart rspundere pentru aciunile lor, se ia n consideraie gradul de participare a acestora la svrirea infraciunii. n scopul asigurrii aciunii civile poate fi pus sub sechestru ntreaga proprietate a uneia din aceste persoane. Reprezentantul organului de urmrire penal nmneaz, contra semntur, proprietarului sau posesorului bunurilor copia de pe ordonana sau hotrrea cu privire la punerea bunurilor sub sechestru i cere predarea lor. In caz de refuz de a executa benevol aceast cerin, punerea bunurilor sub sechestru se efectueaz n mod forat. Dac exist temeiuri de a presupune c bunurile sunt tinuite de ctre proprietar sau posesor, organul de urmrire penal, avnd mputerniciri legale, este n drept s efectueze percheziie. Punerea bunurilor sub sechestru prin hotrrea instanei de judecat, adoptat dup terminarea urmririi penale n cauz, se efectueaz de ctre executorul judectoresc. Pentru a participa la punerea bunurilor sub sechestru poate fi atras un specialist merceolog, care va determina costul aproximativ al bunurilor materiale n scopul excluderii sechestrrii bunurilor n valoare ce nu corespunde valorii indicate n ordonana organului de urmrire penal sau n hotrrea instanei de judecat. Proprietarul sau posesorul bunurilor, prezent la aciunea de punere sub sechestru, este n drept s indice care bunuri materiale pot fi puse sub sechestru n primul rnd pentru a fi asigurat suma indicat n ordonana organului de urmrire penal sau n hotrrea instanei de judecat. Cu privire la punerea bunurilor sub sechestru, reprezentantul organului de urmrire penal ntocmete un proces-verbal conform prevederilor art.260 i 261 din Codul de procedur penal, iar executorul judectoresc - lista de inventariere. n procesul-verbal sau, dup caz, n lista de inventariere, n particular: 1) se enumer toate bunurile materiale puse sub sechestru, indicndu -se numrul, msura sau greutatea lor, materialul din care simt confecionate i alte elemente de individualizare i, pe ct e posibil, costul lor; 2) se indic care bunuri materiale sunt ridicate i care sunt lsate pentru pstrare; 3) se consemneaz declaraiile persoanelor prezente i ale altor persoane despre apartenena bunurilor puse sub sechestru. Copia de pe procesul-verbal sau de pe lista de inventariere se nmneaz, contra semntur, proprietarului sau
151
posesorului bunurilor puse sub sechestru, iar dac acesta lipse te unui membru major al familiei lui sau reprezentantului autoritii executive a administraiei publice locale. Punnd sub sechestru bunurile aflate pe teritoriul ntreprinderii, organizaiei sau instituiei, copia de pe procesul-verbal sau de pe lista de inventariere se nmneaz, contra semntur, reprezentantului administraiei. Bunurile puse sub sechestru, de regul, se ridic, cu excepia imobilului i a obiectelor cu dimensiuni mari. Metalele preioase, pietrele preioase i articolele din ele, valuta strin, valorile mobiliare, obligaiile se transmit spre pstrare Inspectoratului Fiscal Principal de Stat conform procedurii stabilite; sumele de bani se depun la contul de depozit al instanei de judecat n a crei competen este judecarea cauzei penale respective; celelalte obiecte ridicate se sigileaz i se pstreaz de ctre organul la al crui demers bunurile au fost puse sub sechestru sau se transmit pentru pstrare reprezentantului autoritii executive a administraiei publice locale. Bun urile puse sub sechestru care nu au fost ridicate se sigileaz i se las pentru pstrare proprietarului sau posesorului ori unui membru adult al familiei lui, cruia i-a fost explicat rspunderea, prevzut n art.251 CP RM, pentru nsuirea, nstrinarea, substituirea sau tinuirea acestor bunuri i despre aceasta de la el se ia un angajament scris. n conformitate cu art. 1106-1111 din Codul civil, sechestrul este depozitul n baza cruia persoanele remit un bun n litigiu unui ter, care se oblig s-l restituie, dup terminarea procesului, celui care are drept asupra lui. Depozitarul nsrcinat cu sechestru este ales de ctre pri prin acord mutual. Prile pot s desemneze pe imul dintre ei. In cazul n care nu ajung la un acord privind depozitarul sau privind condiiile sechestrului, prile pot cere instanei de judecat s decid. Depozitarul nsrcinat cu sechestru nu are dreptul s fac n privina bunului nici o cheltuial sau alte acte, cu excepia celor de conservare, n lipsa unei stipulaii contrare sau autorizaii a instanei de judecat. Depozitarul poate, totui, cu sau fr consimmntul prilor, cu autorizaia instanei de judecat, s vnd bunurile a cror depozitare implic cheltuieli disproporionate n raport cu valoarea lor. Suma ncasat din vnzarea bunului va rmne la depozitar n condiiile sechestrului. Sechestrul se ncheie dup soluionarea litigiului prin restituirea bunului ctre cel ndreptit. Depozitarul nu poate, nainte de soluionarea litigiului, s fie eliberat i s restituie bunul dect cu consimmntul tuturor prilor sau, n lipsa consimmntului, dac exist un motiv ntemeiat, prin autorizarea instanei de judecat. Depozitarul nsrcinat cu sechestru trebuie s fac o dare de seam la sfritul depozitului sau pe parcursul lui, la cererea prilor sau a instanei de judecat. Sechestrul poate fi instituit i de instana
152
de judecat. n acest caz el este supus regulilor stabilite de Codul de procedur civil, precum i de Capitolul XVII al Codului civil, n msura n care nu sunt incompatibile. k Conform art. 199-201 din Codul fiscal, ndeplinirea hotrrii organului fiscal de sechestrare a bunurilor contribuabilului se efectueaz, dac legislaia nu prevede altfel, n prezena contribuabilului (a reprezentantului acestuia), a persoanei lui cu funcie de rspundere, iar n cazul n care contribuabilul este persoan fizic nenregistrat ca subiect al activitii de ntreprinztor - a unui membru major al familiei lui. Dac contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcie de rspundere se eschiveaz de a fi prezeni la seches trarea bunurilor, aceasta se efectueaz fr consimmntul sau n absena lor. Deschiderea fr consimmntul contribuabilului (reprezentantului acestuia), al persoanei lui cu funcie de rspundere ori n lipsa acestora a ncperilor i a altor locuri n care se afl bunurile, precum i sechestrarea lor, se efectueaz n prezena a doi martori asisteni. Dac bunurile contribuabilului se afl la domi ciliul sau la reedina lui sau a unor alte persoane, sechestrarea bunurilor se va fiice numai cu consimmntul contribuabilului sau al persoanei creia i aparine domiciliul sau reedina. Dac persoana fizic nu permite accesul n domiciliul sau n reedina sa pentru a i se sechestra bunurile, funcionarul fiscal consemneaz faptul ntr-un act n astfel de cazuri, organul fiscal va intenta o aciune Injustiie. Dup ce instana judectoreasc emite o hotrre de executare silit a obligaiei fiscale, aceasta este ndeplinit n conformitate cu legislaia de pro cedur civil. Dac contribuabilul nu i-a stins obligaia fiscal i dac aciunile de sechestrare a bunurilor nu au fost atacate n decursul a 10 zile lucrtoare din data sechestrrii, organul fiscal este n drept s comercializeze bunurile sechestrate. In cazul cnd aciunile organului fiscal sunt contestate, comercializarea bunurilor menionate n contestaie sau n cererea de chemare n judecat se suspend pn la soluionarea cauzei. n cazul n care, n urma examinrii contestaiei sau a cererii de chemare n judecat, de pe unele bunuri a fost ridicat sechestrul, organul fiscal este n drept s sec hestreze alte bunuri ale contribuabilului. Bunurile sechestrate de organul fiscal nu se urmresc de alte autoriti publice, nici chiar n temeiul unei hotrri judectoreti. In temeiul hotrrii organului fiscal privind executarea silit a obligaiei fiscale, simt pasibile de sechestrare toate bunurile contribuabilului, indiferent de locul aflrii lor, cu excepia celor care, n
conformitate cu alin.(6) art.200 din Codul fiscal, nu sunt sechestrabile. Sechestrarea bunurilor n temeiul hotrrii organului fiscal este efectuat de funcionarul fiscal. nainte de a se proceda la sechestrare, contribuabilului (reprezentantului acestuia), persoanei lui cu funcie de rspundere li se remite o copie de pe hotrrea privind executarea silit a obligaiei fiscale i li se aduce la cunotin, n scris sau oral, ce drepturi i obligaii au n timpul sechestrrii, ce rspundere prevede legea pentru nendeplinirea obligaiilor. Contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcie de rspundere sunt obligai s prezinte spre sechestrare toate bunurile, inclusiv cele date unor alte persoane la pstrare sau n folosin, i s comunice n scris: a) informaii despre bunurile care nu aparin contribuabilului i despre proprietarii acestora; b) informaii despre bunurile care aparin contribuabilului i care au fost date unor alte persoane la pstrare sau n folosin; c) informaii despre bunurile gajate; d) informaii despre bunurile sechestrate de alte autoriti publice. Pentru depistarea bunurilor contribuabilului, funcio narul fiscal este n drept s cerceteze locurile n care se presupune c se afl acestea, iar n cazul domiciliului i reedinei - cu acordul persoanei creia i aparine sau n baza hotrrii instanei judectoreti. Nu sunt sechestrabile urmtoarele bunuri: a) produsele agricole perisabile, conform unei liste aprobate de Guvern; b) bunurile gajate pn la momentul sechestrrii; c) bunurile personale ale persoanei fizice care, conform legislaiei de procedur civil, nu simt urmribile; d) bunurile sechestrate de alte autoriti publice; e) alte bunuri care, conform legislaiei, sunt neurmribile. Vor fi sechestrate bunuri numai n valoarea necesar i suficient pentru stingerea obligaiei fiscale, pentru achitarea impozitelor i taxelor aferente comercializrii bunurilor sechestrate, al cror termen de plat este stabilit pn la sau la data comercializrii, i pentru recuperarea cheltuielilor de executare silit. Pentru determinarea cantitii suficiente de bunuri ce urmeaz a fi sechestrate, n momentul sechestrrii se stabilete preul de sechestru al bunurilor dup valoarea lor de bilan, n conformitate cu datele contabilitii contribuabilului. n cazul cnd persoanele care, conform legislaiei, nu in eviden contabil i cnd contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcie de rspundere se eschiveaz de a fi prezeni la sechestru sau lipsesc, preul de sechestru al bunurilor l stabilete funcionarul fiscal, lund n consideraie starea lor tehnic i alte caracteristici. Pentru constatarea strii
152
tehnice pot fi invitai, dup caz, specialiti n domeniu. Valorile mobiliare sunt sechestrate la preul lor nominal. Cota- parte ntr-o societate se determin conform documentelor ei de constituire. In cazul sechestrrii bunurilor, funcionarul fiscal ntocmete, n dou exemplare, dup un model aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, lista bunurilor sechestrate. Fiecare foaie este semnat de participanii la sechestru, n lista bunurilor sechestrate se indic denumirea, cantitatea, semnele individuale i valoarea bunurilor. La valorile mobiliare se indic numrul, emitentul, preul nominal i alte date cunoscute la momentul sechestrrii. Dup trecerea n list a bunurilor sechestrate, se ntocmete, n dou exemplare, actul de sechestru dup un model aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat i se semneaz de participanii la sechestru. Exemplarul al doilea se remite contribuabilului (reprezentantului acestuia), persoanei lui cu funcie de rspundere contra semntur. Bunurile sechestrate se las spre pstrare n locul aflrii lor la momentul sechestrrii: la contribuabil sau la o alt persoan. n cel de al doilea caz, se admite remiterea bunurilor spre pstrare nemijlocit contribuabilului, care este obligat s le primeasc. La decizia funcionarului fiscal, bunurile pot fi remise spre pstrare unor alte persoane n baz de contract. Bijuteriile i alte obiecte din aur, argint, platin i din metale ce fac parte din grupa platinei, pietrele preioase i perlele, precum i reziduurile din astfel de materiale, sunt depuse spre pstrare la instituia financiar (sucursala sau filiala acesteia) de ctre funcionarul fiscal. Responsabili de pstrarea bunurilor sechestrate sunt contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcie de rspundere sau persoana care o suplinete, crora li s-a adus la cunotin faptul sechestrrii, sau persoana creia i-au fost ncredinate sub semntur bunurile sechestrate. Actul de sechestru conine somaia c dac, n termen de 10 zile lucrtoare din data aplicrii sechestrului, contribuabilul nu va plti restanele, bunurile sechestrate vor fi comercializate. Dac contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcie de rspundere refuz s semneze actul de sechestru, funcionarul fiscal noteaz n dreptul numelui acestuia: A refuzat s semneze. Nota refuzului se confirm, de regul, prin semntura martorilor asisteni. n cazul absenei acestora, actul de sechestru este semnat de funcionarul fiscal, exemplarul al doilea fiind expediat recomandat contribuabilului. Dac contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcie de rspundere nu sunt prezeni la sechestru, faptul se va consemna n actul de sechestru n prezena a 2
153
martori asisteni, exemplarul al doilea fiind expediat recomandat contribuabilului n 24 de ore. n cazul sechestrrii valorilor mobiliare, organul fiscal va remite copia de pe actul de sechestru registratorului independent sau persoanei care ine evidena lor. Acetia vor consemna n registrul respectiv, imediat dup primirea copiei, sechestrarea valorilor mobiliare. Din acest moment, nu se va mai face, fr acord ul organului fiscal, nici o operaiune cu valorile mobiliare sechestrate. Dac contribuabilul nil dispune de bunuri care, conform legislaiei, sunt sechestrabile, funcionarul fiscal ntocmete un act de caren. Bunurile contribuabilului care se afl la alte persoane n baza unor contracte de mprumut, de arend, de nchiriere, de pstrare ete. se includ n lista bunurilor sechestrate n baza documentelor de care dispune contribuabilul referitor la aceste bunuri. Dup semnarea actul ui de sechestru, persoanei la care se afl bunurile i se remite o somaie despre sechestrarea bunurilor contribuabilului, despre obligaia ei de a asigura integritatea lor i despre interdicia de a le transmite contribuabilului sau unor teri fr acordul organului fiscal. Bunurile sunt examinate, dup caz, la locul aflrii lor. Dac, n cadrul unor controale, se descoper c bunurile contribuabilului sunt deinute de o alt persoan i c ele nu au fost sechestrate anterior, acesteia i se remite o somaie despre sechestrarea bunurilor contribuabilului, despre obligaia ce-i revine de a asigura integritatea lor i despre interdicia de a le transmite contribuabilului sau unor teri fr acordul organului fiscal. Concomitent, se va ntocmi o list a acelor bunuri, fiecare pagin fiind semnat de funcionarul fiscal i de deintorul bunurilor (reprezentantul lui). Dup semnarea listei bunurilor deinute de o alt persoan, funcionarul fiscal o va verifica dup documentele de eviden contabil ale contribuabilului. Dup identificarea bunurilor, se va ntocmi un act de sechestru. n art.246 din Codul vamal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 20.07.200083, se arat c, n cazul imposibilitii ridicrii mrfurilor, mijloacelor de transport, documentelor i altor bunuri, indicate la art.244 din Codul vamal, dac contravenientul a svrit n repetate rnduri contravenii vamale sau dac este tras concomitent la rspundere pentru comiterea mai multor contravenii vamale, sau dac contravenia vamal cauzeaz prejudiciu intereselor statului, eful organului vamal sau
83
154
adjunctul lui sunt n drept s sechestreze mrfurile, mijloacele de transport i alte bunuri ale contravenientului. eful organului vamal sau adjunctul lui emit o decizie motivat privind sechestrarea bunurilor. Sechestrarea bunurilor i procesul-verbal privind acest fapt se efectueaz conform art.243 din Codul vamal. Nu pot fi sechestrate bunurile necesare persoanei fizice i persoanelor ntreinute de ea. Lista unor astfel de bunuri este stabilit de legislaie. eful organului vamal sau adjunctul su care a emis decizia privind sechestrarea bunurilor stabilete locul pstrrii lor. n cazul sechestrrii de mijloace bneti ale contravenientului aflate n conturile bncilor sau ale altor instituii financiare, se interzice, prin decizie a efului organului vamal, orice operaiune n acele conturi. Decizia de sechestrare a bunurilor poate fi anulat de persoana care a emis-o dac nu mai exist necesitatea aplicrii acestei msuri. n corespundere cu lit.a) alin.(l) art.63 din Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 24.12.200484, n scopul asigurrii executrii documentului executoriu, odat cu intentarea procedurii de executare, executorul judectoresc este n drept s aplice sechestru pe mijloacele bneti sau pe bunurile debitorului.
84
n alt ordine de idei, privite ca obiect material al infraciunii specificate la art.251 CP RM, bunurile confiscate sunt bunurile trecute, forat i gratuit, n proprietatea statului, deoarece au fost utilizare la svrirea infraciunilor (sau a altor nclcri de lege) ori au rezultat din infraciuni (sau alte nclcri de lege). Bunurile pot fi confiscate n corespundere cu prevederile unor acte normative. De exemplu, potrivit art.106 CP RM, confiscarea special const n trecerea, forat i gratuit, n proprietatea statului a bunurilor util izate la svrirea l infraciunilor sau rezultate din infraciuni. n cazul n care bunurile utilizate la svrirea infraciunilor sau rezultate din infraciuni nu mai exist sau nu se gsesc, se confisc contravaloarea acestora. Sunt supuse confiscrii speciale | bunurile: a) rezultate din fapta prevzut de Codul penal, precum i orice venituri de la aceste bunuri, cu excepia bunurilor i veniturilor care urmeaz a fi restituite proprietarului legal; b) folosite sau destinate pentru svrirea unei | infraciuni, dac sunt ale infractorului; c) date pentru a determina svrirea unei infraciuni sau pentru a-1 rsplti pe infractor; d) dobndite prin svrirea infraciunii, dac nu urmeaz a fi restituite persoanei vtmate sau nu sunt destinate pentru despgubirea acesteia; e) deinute contrar dispoziiilor legale; f) convertite sau transformate, parial sau integral, din bunurile rezultate din infraciuni i din veniturile de la aceste bunuri; g) folosite sau destinate pentru finanarea terorismului. Dac bunurile rezultate sau dobndite prin svrirea infraciunii i veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobndite legal, se confisc acea partea din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate sau dobndite prin svrirea infraciunii i a veniturilor de la aceste bunuri. ^Confiscarea special se aplic persoanelor care au comis fapte prevzute de Codul penal. Pot fi supuse confiscrii speciale i bunurile menionate la alin.(2) art.106 CP RM, dar care aparin altor persoane i care le-au acceptat tiind despre dobndirea ilegal a acestor bunuri. Confiscarea special se poate aplica chiar dac fptuitorului nu i se stabilete o pedeaps penal. Confiscarea special nu se aplic n cazul infraciunilor svrite prin intermediul unui organ de pres sau al oricrui alt mijloc de informare n mas. n acord cu art.293 din Codul de executare, instana de judecat,
155
care, n temeiul art.106 CP RM, a dispus confiscarea bunurilor utilizate la svrirea infraciunii ori rezultate din infraciune sau contravaloarea acestora, expediaz hotrrea sa executorului judectoresc n a crui competen teritorial, stabilit de camera teritorial a executorilor judectoreti, se afl bunurile. Executorul judectoresc ridic i transmite bunurile supuse confiscrii organului fiscal competent, n modul stabilit de Guvern. n cazul confiscrii substanelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor, armelor i muniiilor, executorul judectoresc le ridic i le transmite organului competent. Executorul judectoresc ncunotineaz, n termen de 5 zile, instana de judecat care a pronunat hotrrea despre ridicarea i transmiterea obiectelor confiscate ctre organele competente. Conform art.23 al Legii Republicii Moldova cu privire la prevenirea i combaterea corupiei, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 25.04.2008 , n cazul svririi actelor de corupie, banii, valorile sau orice alte bunuri, care au fost date pentru a determina comiterea infraciunii sau pentru a 1 rsplti pe infractor, ori bunurile dobndite prin svrirea infraciunii, dac nu simt restituite persoanei vtmate, n msura n care nu servesc la despgubirea acesteia, se confisc, iar dac bunurile nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani. In toate aceste cazuri, luarea msurilor asigurtoare este obligatorie. Potrivit art.24 al Legii Republicii Moldova cu privire la combaterea terorismului, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 12.10.200185, n cazul recunoaterii persoanei juridice drept terorist, bunurile acesteia sunt supuse confiscrii speciale, conform Codului penal al Republicii Moldova. n conformitate cu art.36 din Codul electoral, se interzic finanarea direct i indirect, susinerea material sub orice form a campaniilor electorale ale candidailor la alegeri i ale concurenilor electorali de ctre alte state, de ctre ntreprinderi, instituii i organizaii strine, internaionale i mixte, precum i de ctre persoane fizice care nu sunt ceteni ai Republicii Moldova. Sumele astfel primite se confisc prin hotrre a instanei de judecat i se fac venit la buget. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.251 CP RM const n fapta prejudiciabil care se exprim prin aciune. Aceast aciune - svrit asupra bunurilor sechestrate sau confiscate - presupune urmtoarele modaliti normative cu caracter alternativ: 1) nsuirea (a se citi - consumarea); 2) nstrinarea;
85
156
3) substituirea; 4) tinuirea; 5) utilizarea n alte scopuri. Prin nsuire (consumare) nelegem ntrebuinarea bunurilor sechestrate sau confiscate pentru satisfacerea unor trebuine proprii ale fptuitorului sau pentru obinerea de ctre acesta a unor altor bunuri. Prin nstrinare se are n vedere transmiterea bunurilor sechestrate sau confiscate n folosul unor tere persoane, sub form de vnzare, donare, achitare n contul datoriei etc. Astfel, de exemplu, la modalitatea de nstrinare se refer urmtoarea spe: S.R. a fost condamnat conform art.251 CP RM. Fiind director al SRL A. , la 29.05.2006 acesta a primit spre pstrare, n baza procesului-verbal de sechestrare, urmtoarele bunuri materiale: un monitor LCD; dou boxe; un mouse fr cablu optic; un radiotelefon; un fotoliu din piele; un printer laser; un copiator; un scaner; un climatizor; patru scaune de birou; o mas de birou; un dulap de birou; ase filtre de model LX 263 MD; aisprezece filtre de model OC 213; un filtru de model 0X34 D etc. Toate aceste bunuri se aflau n proprietatea SRL A nclcnd prevederile legislaiei, S.R. a nstrinat aceste bunuri, fapt confirmat prin actul de constatare a imposibilitii de executare din 11.08.2006 i prin procesul-verbal de examinare la faa locului din 28.08.2007} Prin substituire se nelege nlocuirea bunurilor sechestrate sau confiscate, care sunt determinate individual (res certa), prin substituente, adic prin bunuri care au proprieti asemntoare. Prin tinuire se are n vedere ascunderea bunurilor sechestrate sau confiscate de cei abilitai s vnd silit bunurile sechestrate sau s treac n pro prietatea statului bunurile confiscate. Prin utilizare n alte scopuri se nelege: descompletarea bunurilor sechestrate sau confiscate; darea acestor bunuri n arend, n chirie etc., fr a le nstrina; operaiunile bancare efectuate n privina mijloacelor bneti sechestrate, aflate n conturile bncilor sau ale altor instituii financiare etc. Pentru a putea atrage rspunderea conform art.251 CP RM, este necesar ca nsuirea (consumarea), nstrinarea, substituirea, tinuirea sau utilizarea n alte scopuri a bunurilor sechestrate sau confiscate s se realizeze contrar reglementrilor legale. Dac nu se ncalc nici o prevedere legal, art.251 CP RM este inaplicabil. In context, prezint interes, de exemplu, urmtoarele reglementri: S Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura transmiterea, cu titlu gratuit, de ctre Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni, Cancelariei de Stat a autoturismului BMW 525i (numrul de identificare WBAHC11070GA52389), confiscat de Biroul vamal Sculeni, n baza Hotrrii acestuia nr.20/2003 din 14.05.2003 (Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la transmiterea unui autoturism confiscat, nr.1218 din
09.11.200486); S Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura transmiterea, cu titlu gratuit, de ctre Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chiinu a bunurilor sechestrate ce urmeaz a fi declarate fr stpn, i de ctre Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cueni a bunurilor confiscate, cu termen de valabilitate
158
86
Capitolul XI. INFRACIUNI limitat, caselor-intemat pentru copii cu deficiene mintale din or. ECONOMICE Orhei i or. Hnceti i Azilului republican pentru invalizi i pensionari din mun. Chiinu al Ministerului Muncii i Proteciei Sociale, conform anexei (Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la transmiterea ctre casele-intemat pentru copii cu deficiene mintale din or. Orhei i or. Hnceti i Azilului republican pentru invalizi i pensionari din mun. Chiinu al Ministerului Muncii i Pro teciei Sociale a bunurilor sechestrate i confiscate, cu termen de valabilitate limitat, nr.1395 din 24.11.2003); S Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura transmiterea, cu titlu gratuit, de ctre Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chiinu ctre Agenia de Stat pentru Rezervele Materiale i Ajutoarele Umanitare a bunurilor confiscate astfel: 2000 kg zahr, conform deciziei Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei nr.39 din 06.02.2003; 4000 kg crupe de orez, conform deciziei Inspectoratului de poliie din mun. Chiinu din 22.01.2003 (Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la transmiterea ctre Agenia de Stat pentru Rezervele Materiale i Ajutoarele Umanitare a bunurilor care nu au fost ridicate de la depozitele de pstrare provizorie a mrfurilor i a bunurilor confiscate, nr.752 din 24.06.200387). Bineneles, n oricare din aceste ipoteze nu poate fi atestat circulaia ilegal a bunurilor sechestrate sau confiscate. Infraciunea specificat la art.251 CP RM este, dup caz, o infraciune formal sau material. Drept urmare, ea se consider consumat din momentul producerii prejudiciului material (n cazul modalitilor de nsuire (consumare) i nstrinare) sau din momentul realizrii substituirii (care presupune oferirea unui bun de aceeai valoare, n locul bunului substituit), tinuirii sau utilizrii n alte scopuri a bunurilor respective. Latura subiectiv a faptei infracionale prevzute la art.251 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct sau prin intenie direct ori indirect (n funcie de cazul dac modalitatea concret a faptei prejudiciabile imprim celor svrite parametrii unei infraciuni formale sau ai unei infraciuni materiale). Motivul infraciunii const, de cele mai dese ori, n interesul material. Subiectul infraciunii prevzute la art.251 CP RM este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Persoana fizic sau juridic respectiv trebuie s aib una dintre
87
159
urmtoarele caliti speciale: 1) s-i fi fost ncredinate bunurile sechestrate sau confiscate; 2) s aib obligaia, conform legii, s asigure integritatea bunurilor sechestrate sau confiscate. De exemplu, are o asemenea calitate fie proprietarul bunurilor puse sub sechestru care nu au fost ridicate, se sigileaz i i se las pentru pstrare, fie posesorul unor astfel de bunuri, fie un alt membru adult al familiei respectivului proprietar sau posesor, crora le-a fost explicat rspunderea, prevzut la art.251 CP RM, pentru nsuirea, nstrinarea, substituirea sau tinuirea acestor bunuri, pentru care fapt li s-a cerut un angajament scris.
Seciunea V. Infraciuni svrite n sfera concurenei

1. Limitarea concurenei libere
La art.246 CP RM este stabilit rspunderea penal pentru limitarea con curenei libere prin ncheierea unui acord ilegal care prevede diviziunea pieei, limitarea accesului la pia, cu nlturarea altor ageni economici, majorarea sau meninerea preurilor unice, dac prin aceasta a fost obinut un profit n proporii deosebit de mari sau au fost cauzate daune n proporii deosebit de mari unei tere persoane. Mecanismul concurenial, ca i oricare alt organism, trebuie s dispun de sistemul su imunitar, adic de partea sntoas a participanilor la piaa de mrfuri. Pentru ca aceast pia s funcioneze corect, este necesar aplicarea remediilor de natur economic, dar i de natur juridic. Numai astfel partici panii la raporturile economice pot fi inui s acioneze n cadrul actelor normative n materie de protecie a concurenei. n acelai timp, n condiiile n care n sfera concurenial ptrund persoane cu intenii infracionale, care ncearc s submineze funcionarea corect a mecanismelor ei, un rol substanial n asanarea situaiei n aceast sfer revine tocmai legii penale menite s sancioneze cele mai periculoase socialmente fapte n domeniul concurenei. n Republica Moldova, situaia economic este de aa natur, nct activitatea economic e de neconceput fr o asigurare juridico -penal a relaiilor sociale din domeniul concurenei. n aceste condiii, se prezint ca oportun incriminarea, la art.246 CP RM, a faptei de limitare a concurenei libere. Obiectul juridic special al acestei infraciuni l formeaz relaiile sociale cu
160
privire la libertatea concurenei. In conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la protecia con-J curenei, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 30.06.200088, prind concuren se nelege ntrecerea n care aciunile independente ale ageniloa economici limiteaz efectiv posibilitatea fiecruia dintre ei de a exercita influeni unilateral asupra condiiilor generale de circulaie a mrfii pe piaa respectiv! In condiiile economice concureniale, ntreprinztorii i caut de sine stil ttor consumatorii, pentru a-i asigura scopurile activitii lor sporirea profitului creterea volumului de vnzri; ridicarea cotei de participare pe pia etc. Coa curena stimuleaz ntreprinztorii s ntreprind aciuni mai eficiente pe pian determinndu-i s propun consumatorilor un sortiment mai larg de mrfuri sal servicii la preuri mai reduse i de o calitate mai bun. Tocmai aceasta contribui la progresul economiei: sporete eficacitatea produciei; se creeaz condifl pentru concentrarea resurselor n sectoarele cele mai rezultative ale economiJ Anume ambiana concurenial i ndeamn pe ntreprinztori s promovei activ inovaiile, s-i perfecioneze tehnologiile i s utilizeze raional resursei limitate. n ultim instan, crete bunstarea consumatorilor, scad preurile 1 categoriile tradiionale de mrfuri i servicii, pe pia apar noi mrfuri i servicl precum i noi productori. Acordnd consumatorului libertatea de a alei concurena de pia, atunci cnd se dezvolt liber, asigur asanarea economii mpiedicnd activitatea ntreprinderilor ineficiente. Infraciunea prevzut la art.246 CP RM nu are un obiect material, deoarq nu presupune o influenare nemijlocit infracional asupra vreunei entij corporale. Victima infraciunii n cauz este acel agent economic care a suferit dai n proporii deosebit de mari, n al crui detriment a fost ncheiat acordul ila anticoncuren ntre ali ageni economici. n acord cu art.2 al Legii cu privire la protecia concurenei, prin ag economic se are n vedere persoana fizic sau juridic care desfoar activa de ntreprinztor pe teritoriul Republicii Moldova. Consumatorul (cumprtorul; beneficiarul) nu poate fi considerat vieui infraciunii prevzute la art.246 CP RM. Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.246 CP RM are urmta structur: 1) fapta prejudiciabil care const n aciunea de
88 T.Moteanu, Th.Purcrea. Concurena. Ghidul afacerilor performante. - Bucureti: Editura Economic, 2005, p. 185-186.
161
limitare a concura libere prin ncheierea unui acord ilegal; 2) urmrile prejudiciabile, i anun obinerea unui profit n proporii deoseb it de mari sau producerea daunelJ proporii deosebit de mari unei tere persoane; 3) legtura cauzal dintre n prejudiciabil i urmrile prejudiciabile; 4) ambiana infraciunii, i anume aceeai pia relevant. Aciunea prejudiciabil examinat se poate concretiza numai n: a) activitatea monopolist, exprimat n acordul anticoncuren dintre agenii economici, n sensul art.7 al Legii cu privire la protecia concurenei; b) acordul dintre o autoritate a administraiei publice i un agent economic, n sensul alin.(4) art.9 al Legii cu privire la protecia concurenei. Toate celelalte aciuni anticoncuren, enumerate n art.5 al Legii cu privire la protecia concurenei (inclusiv acordul dintre o autoritate a administraiei publice i o alt autoritate similar, inclusiv strin), pot atrage rspunderea n baza altor norme dect art.246 CP RM. In astfel de ipoteze sunt aplicabile, dup caz, art.247,327 sau 328 CP RM. n sensul art.246 CP RM, prin acord se nelege convenia n form scris, care se conine ntr-un singur document sau n mai multe documente, ori o convenie n form verbal, al crei obiect sau efect ar fi anticoncurenial. Acest acord se poate concretiza n forme dintre cele mai variate, precum vnzarea- cumprarea, locaiunea, licena de brevete sau de mrci, concesiunea exclusiv, contractul de societate etc. Aadar, se au n vedere fie conveniile bilaterale (care presupun manifestarea de voin concordant a dou pri), fie conveniile multilaterale (care presupun manifestarea de voin a trei sau mai multe pri). In funcie de poziia economic n care se afl prile, distingem dou tipuri ale acordului anticoncuren: acordul orizontal i acordul vertical. n cazul acordului orizontal, cei care l ncheie se situeaz la acelai n ivel al procesului economic (de exemplu, productorii unei mrfi similare sau distribuitorii de mrfuri asemntoare alctuind piaa relevant n cauz). Se raporteaz la acest tip: acordurile de specializare; acordurile de producie; acordurile de comercializare etc. In ipoteza acordului vertical, fptuitorii i desfoar activitatea pe trepte economice diferite. In doctrina economic,
1
asemenea acorduri sunt exemplificate prin refuzul productorului de a mai negocia cu distribuitorul, prin impunerea preului de revnzare de ctre productor (distribuitorul fiind mpiedicat s-i fixeze propriul adaos), prin vnzarea legat (prin care productorul l foreaz pe distribuitor s preia mai multe bunuri dect are nevoie) i altele.1 Deosebirile existente ntre diferitele tipuri i categorii de acorduri anticon cureniale nu au importan la calificarea faptei conform art.246 CP RM, ns pot fi luate n consideraie la individualizarea pedepsei. Caracterul ilegal al acordurilor ce limiteaz concurena agenilor economici este recunoscut prin prevederile normative, inclusiv prin prevederile Legii cu privire la protecia concurenei i ale Legii Republicii Moldova privind limitarea activitii monopoliste i dezvoltarea concurenei, ultima fiind adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 29.01.1992.89 Astfel, este interzis orice acord ncheiat sub orice form ntre ageni economici concureni care dein n comun o parte de peste 35% pe piaa unei anumite mrfi dac aceste acorduri au sau pot avea drept rezultat limitarea concurenei, inclusiv simt ndreptate spre: a) stabilirea (meninerea) de preuri (tarife), rabaturi, adaosuri (suplimente) pentru a leza interesele concurenilor; b) majorarea, reducerea sau meninerea preurilor la licitaii; c) efectuarea de licitaii prin nelegere secret; d) divizarea pieei dup principiul teritorial sau n funcie de volumul vnzrilor sau achiziiilor, de sortimentul mrfurilor comercializate sau de categoria vnztorilor ori a cumprtorilor (beneficiari lor); e) limitarea produciei, livrrii, inclusiv prin stabilirea de cote; f) limitarea accesului pe pia, nlturarea de pe pia a altor ageni economici n calitatea lor de vnztori de anumite mrfuri sau nlturarea cumprtorilor (beneficiarilor) lor; g) renunarea nemotivat la ncheierea de contracte cu anumii vnztori sau cumprtori (beneficiari). De asemenea, este interzis orice acord al agenilor economici neconcureni, unul dintre care deine o situaie dominant pe pia,90 iar cellalt este furnizorul sau cumprtorul (beneficiarul) acestuia, dac un astfel de acord conduce sau poate conduce la limitarea concurenei, inclusiv este ndreptat spre: a) limitarea teritoriului vnzrii sau cercului de cumprtori; b)
89 90
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1992, nr.2. Potrivit art.2 al Legii cu privire la protecia concurenei, situaie dominant pe pia este situaia exclusiv a agentului economic pe piaa de mrfuri, care i d acestuia, singur sau mpreun cu ali ageni economici, posibilitatea de a exercita influen decisiv asupra condiiilor generale de circulaie a mrfii pe piaa respectiv sau de a mpiedica accesul pe pia al unor ali ageni economici. Nu poate fi recunoscut dominant situaia agentului economic a crui cot pe piaa unei anumite mrfi nu depete 35%.
162
stabilirea de restricii la preurile de revnzare a mrfurilor vndute cumprtorului; c) interzicerea agenilor economici de a desface mrfuri produse de concureni. La fel, este interzis orice acord al agenilor economici neconcureni care nu sunt ntre ei furnizori sau cumprtori, toi sau cel puin unul dintre care deine 0 situaie dominant pe piaa unei anumite mrfi, dac un astfel de acord con duce sau poate conduce la limitarea concurenei pe pia. In cazuri excepio nale, aceste acorduri ale agenilor economici pot fi considerate legitime dac agenii economici demonstreaz c efectul benefic al aciunii lor va depi consecinele negative pentru piaa de mrfuri respectiv. Nu n ultimul rnd, este interzis orice acord dintre o autoritate a administraiei publice i un agent economic, care mpiedic dezvoltarea concurenei i care lezeaz interesele legitime ale consumatorului, inclusiv acordul care urmrete: la) majorarea, reducerea sau meninerea preurilor i tarifelor; b) divizarea pieei dup principiul teritorial sau n funcie de volumul vnzrilor sau achiziiilor, de sortimentul mrfurilor comercializate sau de categoria vnztorilor ori cumprtorilor (beneficiarilor); c) crearea de bariere ieirii pe pia, limitarea accesului pe pia sau nlturarea de pe pia a agenilor economici. n alt ordine de idei, aceeai pia relevant formeaz ambiana infraciunii prevzute la art.246 CP RM. O pia relevant cuprinde o marf sau un grup de mrfuri i sfera, anturajul, mediul exterior, situaia n care acestea se produc/ lunercializeaz sau se achiziioneaz. Piaa relevant reprezint piaa pe care se desfoar concurena i care este utilizat pentru identificarea mrfurilor i agenilor economici care se afl n concuren direct n afaceri. Piaa relevant este deci piaa pe care se desfoar concurena. Prin natura ei, concurena nu poate s se desfoare dect ntre productorii i comercianii care produc sau Comercializeaz mrfur i identice sau asemntoare i care, implicit, sunt substituibile sau interschimbabile, potrivit necesitilor consumatorilor. Astfel, nu poate exista concuren ntre productorii de automobile i cei de locomotive, dei ambele mijloace au aceeai destinaie - de a fi folosite pentru transporturi. Concurena poate exista numai ntre productorii de automobile (sau numai mtre productorii de locomotive), indiferent de capacitatea, designul sau alte caracteristici ale acestora.91 înfraciunea specificat la art.246 CP RM este o infraciune material. Ea ac
S.Timofei. Rspunderea penal pentru infraciunile n domeniul concurentei. - Chiinu: CEP USM, 20U,p.l80. S.Timofei. Rspunderea penal pentru infraciunile n domeniul concurenei, p.257-267.
91
consider consumat din momentul obinerii unui profit n proporii deosebit de mari sau al producerii daunelor n proporii deosebit de mari unei tere persoane. t Termenul profit utilizat n art.246 CP RM are acelai neles ca al termenului profit folosit n art.241 CP RM. n acest sens, este aplicabil definiia noiunii de profit, formulat n contextul examinrii infraciunii prevzute la arL241 CP RM. Dac fapta nu implic producerea unor astfel de urmri prejudiciabile, nu poate fi aplicat rspunderea contravenional. In Codul contravenional lipsete norma care s fie complementar cu art.246 CP RM. Latura subiectiv a infraciunii de limitare a concurenei libere se caracterizeaz prin intenie direct. Intenia de a svri aceast infraciune este determinat de un scop special. Acest scop l desemneaz urmtoarea sintagm din dispoziia art.246 CP RM: care prevede diviziunea pieei, limitarea accesului la pia, cu nlturarea altor ageni economici, majorarea sau meninerea preurilor unice. Astfel, scopul special al infraciunii de limitare a concurenei libere se prezint sub urmtoarele patru forme alternative: 1) diviziunea pieei; 2) limitarea accesului la pia; 3) nlturarea altor ageni economici; 4) majorarea sau meninerea preurilor unice. Diviziunea pieei se exprim n delimitarea sferei de circulaie a mrfii n funcie de: teritoriul distribuiei; volumul vnzrilor sau achiziiilor; sortimentul mrfurilor vndute; contingentul vnzrilor sau consumatorilor. Limitarea accesului la pia const n: impunerea agentului economic- victim a unor clauze contractuale care nu-i convin sau care nu in de obiectul contractului; includerea n contract a unor clauze discriminatorii, care l pun pe agentul economic-victim ntr-o poziie inegal n raport cu ali ageni economici; acordarea nentemeiat de faciliti unor ageni economici, faciliti care le creeaz avantaje n raport cu agentul economic-victim. nlturarea altor ageni economici presupune obstrucionarea activitii desfurate pe pia de ctre agentul economic-victim ca urmare a influenrii exercitate de ctre participanii la acordul ilegal anticoncurenial. nlturarea de pe pia poate fi total sau parial. n acest sens, din iniiativa participanilor la acordul ilegal anticoncuren, agentului economic-victim i se interzice: fabricarea anumitor mrfuri; exportul sau importul n anumite sectoare; repartizarea volumului de marf ctre partenerii comerciali; introducerea unor noi metode
164
de producie mai performante; plasarea fondurilor etc. Majorarea preurilor unice se poate exprima n stabilirea pe pia a unui pre negociat uniform, fr luarea n consideraie a cheltuielilor suportate de agentul economic la producerea mrfii respective, a cheltuielilor legate de livrarea sau pstrarea mrfii, a costului amortizrii etc.; meninerea preurilor unice poate consta n pstrarea preului uniform pe pia pe calea reglrii volu mului de marf care poate ajunge pe pia, de exemplu, prin reinerea mrfii n depozite, scoaterea mrfii din circulaie etc.1 Motivele infraciunii prevzute la art.246 CP RM pot consta n: interesul material; rzbunare; dumnie sau ur social, naional, rasial sau religioas; ur generat de apartenena victimei la o anumit formaiune politic; izolaionismul n raport cu agenii economici strini sau mrfurile strine; nzuina de a testa vigilena autoritilor care protejeaz concurena etc. Subiectul infraciunii de limitare a concurenei libere este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani i care are capacitatea de a ncheia un acord n numele agentului economic sau al autoritii administraiei publice: conductorul (administratorul) agentului economic; adjunctul conductorului (administratorului) agentului economic, care, n situaiile prevzute de lege, l nlocuiete pe conductorul (administratorul) agentului economic; contabilul-ef (eful serviciului contabil); persoana fizic creia i-a fost delegat competena de a ncheia un acord n baza procurii eliberate de agentul economic corespunztor; persoana care are capacitatea de a aciona n numele autoritii administraiei publice. In ipoteza persoanei avnd capacitatea de a ncheia un acord n numele agentului economic, Agenia Naional pentru Protecia Concurenei este cea avnd competena de a stabili situaia dominant pe pia a unui agent economic. In lipsa unei asemenea constatri oficiale, nu-i putem reine calitatea de subiect al infraciunii celui care ncheie un acord anticoncuren n condiiile nominalizate la alin.(l), (2) i (3) art.7 al Legii cu privire la protecia concurenei.92 Infraciunea specificat la art.246 CP RM nu poate fi svrit dect cu concursul a dou sau mai multor persoane, participante la acordul anticoncuren. Svrirea infraciunii de limitare a concurenei libere de ctre o persoan cu funcie de rspundere (persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal) se va califica numai conform art.246 CP RM. Nu va fi necesar calificarea suplimentar conform art.327, 328 sau 335 CP RM.
92
S.Timofei. Rspunderea penal pentru infraciunile in domeniul concurentei, p.270.
O persoan juridic nu poate fi subiect al infraciunii prevzute la art.246 CPRM.

2. Concurena neloial
La art.24693 CP RM se stabilete rspunderea pentru orice act de concuren neloial, inclusiv pentru: a) crearea, prin orice mijloace, de confuzie cu ntreprinderea, cu produsele sau cu activitatea industrial sau comercial a unui concurent; b) rspndirea, n procesul comerului, de afirmaii false, care discrediteaz ntreprinderea, produsele sau activitatea de ntreprinztor a unui concurent; c) inducerea n eroare a consumatorului referitor la natura, la modul de fabricare, la caracteristicile, la aptitudinea de ntrebuinare sau la cantitatea mrfurilor concurentului; d) folosirea denumirii de firm sau a mrcii comerciale ntr-o manier care s produc confuzie cu cele folosite legitim de un alt agent economic; e) compararea n scopuri publicitare a mrfurilor produse sau comerciali zate ale unui agent economic cu mrfurile unor ali ageni economici. n anumite privine, art.2461 CP RM poate fi considerat succesorul art.141 CP RM din 1961, care stabilea rspunderea pentru producerea, importul, exportul, stocarea, oferirea spre vnzare sau vnzarea unor mrfuri purtnd meniuni false privind brevetele de invenie, originea i caracteristicile mrfurilor, precum i numele productorului sau vnztorului, cu scopul de a -i induce n eroare pe ceilali vnztori sau beneficiari. Totui, lipsa de fermitate nu i-a permis acestei norme din legea penal anterioar s se impun n aprarea concurenei loiale i, implicit, n realizarea unor deziderate constituionale de relevan. n primul rnd, avem n vedere dispoziia de la lit.b) alin.(2) art.126 Economia din Constituia Republicii Moldova, potrivit creia statul trebuie s asigure libertatea comerului i activitii de ntreprinztor, protecia concurentei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificrii tuturor factorilor de producie. In al doilea rnd, s nu uitm c
Convenia de la Paris pentru protecia proprietii industriale, ncheiat la 20.03.1883. In: Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte. Vol.6. - Chiinu: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.160-186; Convenia de la Stockholm pentru instituirea Organizaiei Mondiale a Proprietii Intelectuale, ncheiat la 14.07.1967. - n: Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte. Vol.6. - Chiinu: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p. 187-202.
93
166
alin.(2) art.33 Libertatea creaiei din Constituie proclam c dreptul cetenilor la proprietatea intelectual, interesele lor materiale i morale, ce apar n legtur cu diverse genuri de creaie intelectual, sunt aprate de lege. ntr-adevr, n conformitate cu unele acte juridice internaionale la care Republica Moldova este parte1, drepturile referitoare la protecia mpotriva concurenei neloiale fac parte din componena dreptului la proprietatea intelectual. Sub acest aspect, asigurarea intereselor naionale n sfera proprietii intelectuale presupune elaborarea i realizarea complexului de msuri n vederea contracarrii diverselor forme de concuren neloial. Numai realizarea ntregului spectru al acestor msuri poate asigura exercitarea eficient - de ctre productorii autohtoni ai produselor performante sub aspect tiinific - a drepturilor lor de proprietate intelectual, precum i s faciliteze tranziia spre economia Inovaional. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.2461 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la concurena loial. Interpretnd antipodic noiunea concuren neloial, definit n art.2 al Legii cu privire la protecia concurenei, putem meniona c prin concuren loial nelegem aciunile agentului economic de a obine avantaje ntemeiate n activitatea de ntreprinztor, ceea ce nu contravine legislaiei cu privire la protecia concurenei, nu aduce sau nu poate aduce prejudicii altor ageni economici, sau nu poate prejudicia reputaia lor n afaceri. Obiectul material (imaterial) al infraciunii de concuren neloial l reprezint, dup caz: !v - produsele unui concurent, cu care fptuitorul creeaz confuzie, prin orice mijloace (n cazul modalitii prevzute la lita) art.246 1 CP RM); - produsele unui concurent, care sunt discreditate prin rspndirea de ctre fptuitor, n procesul comerului, de afirmaii false (n cazul modalitii prevzute la lit.b) art.2461 CP RM); - mrfurile concurentului, referitor la a cror natur, mod de fabricare, caracteristici, aptitudinea de ntrebuinare sau cantitate este indus n eroare consumatorul (n cazul modalitii prevzute la lit.c) art.246 1 CP RM); - denumirea de firm sau marca comercial, folosit de fptuitor ntro manier care s produc confuzie cu cele folosite legitim de un alt agent economic (n cazul modalitii prevzute la lit.d) art.246 1 CP RM); - mrfurile produse sau comercializate ale unui agent economic, comparate n scopuri publicitare cu mrfurile unor ali ageni economici (n
167
cazul modalitii prevzute la lite) art.2461 CP RM). Ct privete victima infraciunii de concuren neloial, considerm c, n toate cazurile, att agentul economic concurent (cu care fptuitorul se afl n rivalitate), ct i consumatorul, sufer de pe urma comiterii infraciunii analizate. Dac ne referim la agentul economic concurent, acesta trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: 1) s fie agent economic; 2) s fie n acelai raport juridic de concuren fa de fptuitor, 3) s nu fie subiectul raportului juridic penal de conflict. - Termenul consumator a fost definit cu ocazia analizei infraciunii prevzute la art216 CP RM. Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.2461 CP RM const in fapta prejudiciabil exprimat n aciune. Aceast aciune cunoate urmtoarele cinci modaliti normative alternative: 1) crearea, prin orice mijloace, de confuzie cu ntreprinderea, cu produsele sau cu activitatea industrial sau comercial a unui concurent; 2) rspndirea, in procesul comerului, de afirmaii false, care discrediteaz ntreprinderea, produsele sau activitatea de ntreprinztor a unui concurent; 3) inducerea n eroare a consumatorului referitor la natura, la modul de fabricare, la caracteristicile, la aptitudinea de ntreprinztor sau la cantitatea mrfurilor concurentului; 4) folosirea denumirii de firm sau a mrcii comerciale ntr-o manier care s produc confuzie cu cele folosite legitim de un alt agent economic; 5) compararea n scopuri publicitare a mrfurilor produse sau comercializate ale unui agent economic cu mrfurile unor ali ageni economici. Prima modalitate de svrire a infraciunii de concuren neloial - crearea, prin orice mijloace, de confuzie cu ntreprinderea, cu produsele sau cu activitatea industrial sau comercial a unui concurent - presupune folosirea unei invenii, indicaii geografice, denumirii de origine, specialitii tradiionale garantate, model de utilitate, desen sau model industrial, topografii ale unui circuit integral, alt mijloc de individualizare a produselor sau a persoanei fptuitorului ntr-o manier care s produc confuzie cu cele folosite legitim de un alt agent economic, ca
168
DREPT PBWL PARTEA SPECIALA
victim a infraciunii. n legtur cu aceast situaie, atrag atenia unele prevederi normative: o denumire omonim sau parial omonim cu o denumire deja protejat conform prezentei legi va putea fi refuzat la nregistrare dac, innd cont de uzanele locale i tradiionale i de riscul efectiv de confuzie, ea creeaz n percepia consumatorului impresia eronat c produsele sunt originare din alt teritoriu, chiar dac denumirea n cauz este exact n ceea ce privete teritoriul, regiunea sau localitatea din care sunt originare produsele agricole sau alimentare pe care aceasta le desemneaz" (alin.(3) art.7 al Legii Republicii Moldova privind protecia indicaiilor geografice, denumirilor de origine i specialitilor tradiionale garantate, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova Ia 27.03.2008 1); produs vinicol falsificat (contrafcut) - ... duplicat fals dup model ul originalului i/sau produs prezentat, n mod ilegal, cu denumirea de origine, denumire de origine controlat, indicaie geografic..., inducndu -se n eroare consumatorul (art.2 al Legii viei i vinului a Republicii Moldova, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 10.03.200694; soiul este considerat distinct dac se deosebete clar, prin cel puin unul sau mai multe caractere relevante, care rezult dintr-un anumit genotip sau dintr-o combinaie de genotipuri, de orice alt soi notoriu cunoscut la data nregistrrii cererii de brevet la AGEPI (se are n vedere Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual - n.a.) sau, dup caz, la data prioritii revendicate (alin.(l) art.7 al Legii Republicii Moldova privind protecia soiurilor de plante, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 29.02.200895) etc. Prin confuzie se nelege orice act prin care fptuitorul folosete un mijloc de individualizare a produselor sau a persoanei sale (cu excepia denumirii de firm sau a mrcii comerciale) de natur a crea convingerea c activitatea se desfoar de ctre deintorul legitim al unui asemenea mijloc, fr ca acest lucru s corespund realitii. ntr-un alt registru, cea de-a doua modalitate a infraciunii de
94 95
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.99-101. S.Timofei. Necesitatea aprrii juridico-penale mpotriva faptei de concuren neloial II Analele tiinifice ale USM. Seria tiine socioumanistice. Vol.I. - Chiinu: CEP USM, 2006, p.554-558.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr 134-137:
concuren neloial o constituie rspndirea, n procesul comerului, de afirmaii false, care discrediteaz ntreprinderea, produsele sau activitatea de ntreprinztor a unui concurent. Se are n vedere lezarea onoarei, demnitii i reputaiei profesionale a victimei (dac victima este o persoan fizic) ori numai a reputaiei profesionale (dac victima este o persoan juridic). Din dispoziia de la lit.b) art.2461 CP RM reiese c aceast dispoziie incriminatoare nu are inciden asupra rspndirii, n procesul comerului, de afirmaii autentice, care discrediteaz ntreprinderea, produsele sau activitatea de ntreprinztor a unui concurent De asemenea, discreditarea activitii ntreprinztorului i a reputaiei dobndite nu trebuie confundat cu critica obiectiv a produselor altui comerciant Totodat, menionm c este aplicabil art.177 nclcarea inviolabilitii vieii persoanei din Codul penal, dac n privina agentului economic concurent- persoan fizic sau n privina reprezentantului agentului economic concurent- persoan juridic sunt rspndite cu buntiin informaii, ocrotite de lege, despre viaa personal a victimei, ce constituie secretul personal sau familial al acesteia, fr consimmntul victimei. Or, nzuina de a discredita concurentul n afaceri se poate numra printre motivele infraciunii prevzute la art.177 CP RM. La lit.b) art.2461 CP RM ca obiect al discreditrii este consemnat ntreprinderea, produsele sau activitatea de ntreprinztor a victimei. Aceasta nseamn c, la concret, afirmaiile false, rspndite de ctre fptuitor, se refer la: incompetena profesional a victimei; insolvabilitatea apropiat a acesteia; onestitatea, credibilitatea i capacitatea victimei de a rambursa creditele contractate puse la ndoial; ncetarea apropiat a activitii agentului economic-victim; apartenena victimei de o anumit confesiune sau sect; dificultile n afacerile victimei; calitatea necorespunztoare a produselor fabricate de victim etc. Nu are importan prin intermediul cror mijloace sunt rspndite astfel de afirmaii false: publicitatea n mass-media sau publicitatea stradal; comunicarea public; corespondena scris sau electronic expediat potenialilor consu matori etc. Important este ca afirmaiile false s fie rspndite n procesul comerului. Altfel spus, procesul comerului constituie ambiana n care e svrit infraciunea de concuren neloial, atunci cnd adopt modalitatea prezentat la lit.b) art.2461 CP RM. n alt context, cea de-a treia modalitate de svrire a infraciunii de con 170
curen neloial, prevzut la lit.c) art.2461 CP RM, se exprim n inducerea n eroare a consumatorului referitor la natura, la modul de fabricare, la caracteristicile, la aptitudinea de ntrebuinare sau la cantitatea mrfurilor concurentului. Inducerea n eroare a consumatorului, ca modalitate a concurenei neloiale, este svrit ntotdeauna din motivul discreditrii concurentului n afaceri. Cu alte cuvinte, fptuitorul cu bun-tiin monteaz consumatorii, prezentnd informaii neautentice sau incomplete privind caracteristicile mrfurilor apari nnd concurentului n afaceri. Astfel, fptuitorul atrage clientela victimei a crei reputaie a discreditat-o.1 Rezult c delimitarea faptei specificate la lit.c) art.246 1 CP RM de infraciunea de nelare a clienilor (art.255 CP RM) se face n baza urmtoarelor criterii: 1) n ipoteza faptei prevzute la lit.c) art.2461 CP RM, fptuitorul induce consumatorul n eroare cu privire la mrfurile agentului economic concurent, n cazul infraciunii prevzute la art.255 CP RM, fptuitorul induce consumatorul n eroare cu privire la mrfurile proprii sau la mrfurile persoanei pe care o reprezint; 2) n situaia faptei prevzute la lit.c) art.2461 CP RM, victime sunt consumatorul (indus n eroare) i agentul economic concurent (discreditat), n ce privete fapta specificat la art.255 CP RM, prejudiciat este numai consumatorul, care nu ar fi procurat mrfurile dac nu ar fi fost indus n eroare; 3) fapta prevzut la lit.c) art.2461 CP RM este svrit din motiv de a discredita agentul economic concurent. Acest motiv dominant este secundat de motivul exprimat n interesul material: fptuitorul urmrete s obin un ctig material de pe urma inducerii n eroare a consumatorului, dar i a atragerii clientelei agentului economic concurent. n cazul faptei specificate la art.255 CP RM, motivul infraciunii este doar interesul material. n contextul aceleiai modaliti de svrire a infraciunii de concuren neloial, vom meniona c obiectul inducerii n eroare a consumatorului l reprezint natura, modul de fabricare, caracteristicile, aptitudinea de ntrebuinare sau cantitatea mrfurilor concurentului. Deschiznd parantezele, putem afirma c obiectul inducerii n eroare a consumatorului l constituie: - denumirea mrfii produse de ctre concurent; - denumirea i marca productorului (prestatorului) concurent; 9- masa/volumul mrfii concurentului; - categoria calitativ sau caracteristicile calitative ale mrfii concurentului; - cantitatea de calorii n marfa concurentului (n cazul mrfurilor alimentare); - compoziia mrfii concurentului i aditivii folosii (inclusiv aditivii
nocivi) n aceasta; - eventualele riscuri pe care le presupune consumul mrfii concurentului; - modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de pstrare a mrfii concurentului; - aptitudinea de ntrebuinare a mrfii concurentului n scopuri speciale sau n scopuri ordinare; - contraindicaiile legate de consumul mrfii concurentului; - locul producerii / prestrii, asamblrii, ambalrii / preambalrii mrfii concurentului; v termenul de garanie, termenul de prestare, durata de funcionare, ter menul de valabilitate, data fabricrii mrfii concurentului; - modul i condiiile de reparare, de restituire, de recepionare, de predare, de expediere a mrfii concurentului sau a prilor ei componente etc. n alt privin, cea de-a patra modalitate de svrire a infraciunii de concuren neloial, indicat la lit.d) art.2461 CP RM, const n folosirea denumirii de firm sau a mrcii comerciale ntr-o manier care s produc confuzie cu cele folosite legitim de un alt agent economic. Observm c numai denumirea de firm sau marca comercial, folosit de fptuitor ntr-o manier care s produc confuzie cu cele folosite legitim de un alt agent economic, reprezint obiectul imaterial al infraciunii de concuren neloial, atunci cnd adopt modalitatea de la lid) art.246 1 CP RM. Alte mijloace de individualizare a produselor sau a persoanei nu pot forma un asemenea obiect imaterial. Prin aceasta, modalitatea de svrire a infraciunii de concuren neloial, stabilit la lit.d) art.2461 CP RM, se deosebete de modalitatea de svrire a aceleiai infraciuni, specificat la lit.a) art.246 1 CP RM. Ct privete denumirea de firm, n conformitate cu alin.(l) art.66 din Codul civil, persoana juridic particip la raporturile juridice numai sub denumire proprie, stabilit prin actele de constituire i nregistrat n modul corespunztor. La fel, potrivit alin.(l) art.24 din Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi, antreprenorul (ntreprinztorul) i ntreprinderea constituit de acesta i desfoar activitatea sub o anumit firm (denumire). Aadar, denumirea de firm poate fi privit ca numele sau denumirea sub care agentul economic-persoan fizic sau agentul economic-persoan juridic
172
evolueaz n circuitul civil i care l individualizeaz n raport cu ceilali parti cipani la acest circuit. Spre deosebire de celelalte mijloace de individualizare, denumirii de firm i reuete s individualizeze pe deplin agentul economic. In contextul modalitii analizate, comport semnificaie prevederea de la lit.a) alin.(l) art.25 al Legii cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi, conform creia ntreprinderea nu poate s foloseasc denumirea de firm care coincide sau, dup cum constat organul nregistrrii de stat, se aseamn cu denumirea de firm a altei ntreprinderi, care este deja nregistrat. Or, n conjunctura mo dalitii specificate la lit.d) art.2461 CP RM, fptuitorul anume ntr-o asemenea manier frauduloas i folosete denumirea de firm. Astfel nct s se produc confuzie cu denumirea de firm folosit legitim de victim. In contextul dispoziiei de la lit.d) art.2461 CP RM, ce nseamn folosirea denumirii de firm sau a mrcii comerciale? Rspunsul la aceast ntrebare deriv din textul alin.(2) art.9 al Legii privind protecia mrcilor: aplicarea mrcii pe produse sau pe ambalaje, utilizarea ei n calitate de ambalaj n cazul mrcilor tridimensionale; utilizarea mrcii pe documentele de afaceri i n publicitate. In acord cu lit.d) art.2461 CP RM, folosirea denumirii de firm sau a mrcii comerciale se realizeaz ntr-o manier care s produc confuzie cu cele folosite legitim de un alt agent economic. Remarcm diferena dintre formulrile crearea de confuzie (lit.a) art.2461 CP RM) i manier care s produc confuzie (lit.d) art.2461 CP RM). n acest sens, considerm c, n raport cu aceast formulare de la lit.d) art.2461 CP RM, este aplicabil urmtorul punct de vedere: Pentru a fi n prezena unui act de concuren neloial, nu este necesar s se fi produs deja o confuzie, ci doar s existe un risc n acest sens. Riscul de confuzie se raporteaz la consumatorul obinuit, cu atenie mijlocie, cu un nivel de educaie i de inteligen mediu, comun. Totui, dac produsul este orientat ctre o categorie de consumatori iniiai, specializai oarecum n utilizarea acestuia, riscul de confuzie se apreciaz n funcie de aceti consumatori.1 n contextul aceleiai modaliti de svrire a infraciunii de concuren neloial, trebuie de menionat c aceast modalitate prezint unele similariti cu utilizarea fr consimmntul titularului a mrcii protejate sau a unui semn care, din cauza identitii ori similitudinii cu marca nregistrat i a identitii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn i de marc, genereaz riscul de confuzie n percepia consumatorului, aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum i utilizarea lui n calitate de ambalaj n cazul mrcilor tridimensionale, oferirea produselor sub acest
173
semn spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor n acest scop, sau, dup caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului n publicitate, multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului n scopurile menionate, precum i ndemnarea terilor la efectuarea acestor aciuni, care au cauzat daune n proporii mari (alin.(2) art.1852 CPRM). Se poate observa c n alin.(2) art.1852 CP RM se evoc utilizarea mrcii care s produc confuzie cu cea folosit legitim de un alt agent economic. Care este deosebirea dintre aceast aciune i infraciunea de concuren neloial n modalitatea stabilit la litd) art.2461 CP RM (avnd ca obiect imaterial marca comercial)? Rspunsul la aceast ntrebare este urmtorul: ct privete victima infraciunii de concuren neloial, n toate cazurile, att agentul economic concurent (cu care fptuitorul se afl n rivalitate), ct i consumatorul, sufer de pe urma comiterii infraciunii analizate. Nu este excepie nici utilizarea mrcii comerciale ntr-o manier care s produc confuzie cu cea folosit legitim de un alt agent economic, ipotez prevzut la litd) art.246 1 CP RM. n aceast ipotez, consumatorul consider eronat c achiziioneaz produse avnd marca comercial folosit legitim de un alt agent economic, altul dect fptuitorul. Deci, i consumatorului i sunt prejudiciate drepturile i interesele legitime. Fapt pentru care l considerm victim a infraciunii, alturi de titularul mrcii comerciale folosite legitim, imitate de ctre fptuitor. Nu aceeai este situaia n cazul aciunii corespunztoare specificate la alin.(2) art.1852 CP RM. n acest caz, victima exclusiv este titularul mrcii
M.Cercelescu. Concurena neloial - mic ndreptar, www.sfin.ro/articol_651
(comerciale) folosite legitim, imitate de ctre fptuitor. De aceea, consumatorul nu poate s apar ca victim a infraciunii prevzute la alin.(2) art.1852 CP RM. n continuare, ne vom concentra atenia asupra ultimei, celei de -a cincea modaliti de svrire a infraciunii de concurent neloial: compararea n scopuri publicitare a mrfurilor produse sau comercializate ale unui agent economic cu mrfurile unor ali ageni economici. Conform alin.(I) art.8 al Legii Republicii Moldova cu privire la publicitate, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 27.06.19971, publicitatea trebuie s fie loial i onest. Potrivit lit.b) alin.(l) art.9 din acelai act legislativ, se consider neonest
174
DREPT PENAL PARTEA SPEClAlA
publicitatea care conine, printre altele, comparaii incorecte ale mrfurilor crora li se face publicitate cu mrfuri similare ale altui agent economic. Publicitatea comparativ este interzis dac: a) comparaia este neltoare; b) se compar bunuri sau servicii avnd scopuri sau destinaii diferite; c) nu se compar, n mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici eseniale, relevante, verificabile i reprezentative - ntre care poate fi inclus i preul - ale unor bunuri sau servicii; d) se creeaz confuzie pe pia ntre cel care i face publicitate i un concurent sau ntre mrcile de comer, denumirile comerciale sau alte semne distinctive, bunuri sau servicii ale celui care i face publicitate i cele aparinnd unui concurent; e) se discrediteaz sau se denigreaz mrcile de comer, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii sau situaia material a unui concurent; 0 nu se compar, n fiecare caz, produse cu aceeai indicaie n cazul produselor care au indicaie geografic; g) se profit n mod incorect de renumele unei mrci de comer, de denumirea comercial sau de alte semne distinctive ale unui concurent ori de indicaia geografic a unui produs al unui concurent; h) se prezint bunuri sau servicii drept imitaii sau replici ale unor bunuri sau servicii purtnd o marc de comer sau o denumire comercial protejat. Totodat, comparaia din publicitate nu se consider ilegal, dac informaiile privind mrfurile, lucrrile sau serviciile concurentului sunt confirmate prin date faptice, sunt veridice, obiective i utile pentru informarea consumatorilor. In ncheierea analizei laturii obiective a infraciunii de concuren neloial, vom consemna c aceast infraciune este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul svririi aciunii prejudiciabile specificate la art.2461 CP RM, n oricare din modalitile sale. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.2461 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. De regul, motivele acestei infraciuni se exprim n nzuina de a discredita sau de a denigra agentul economic concurent, precum
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997. nr.67-68.
i n interesul material. Subiectul infraciunii de concuren neloial este fie persoana fizic respon sabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani, fie persoana juridic (cu excepia autoritii publice). n plus, subiectul trebuie s aib calitatea special de agent economic con curent. n calitate de subiect al infraciunii specificate la art.246 1 CP RM, agentul economic concurent este subiectul de rea-credin, angajat n acelai raport juridic de concuren n care victima apare ca subiect de bun-credin. Seciunea VI. Infraciuni svrite n sfera activitii economice externe 1. Contrabanda Fapta de contraband este incriminat ntr-o variant-tip, trei variante speciale i ntr-o variant agravat. Potrivit alin.(l) art.248 CP RM, varianta-tip const n trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor i a altor valori n proporii mari, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei. Prima variant special a contrabandei, prevzut la alin.(2) art.248 CP RM, const n trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a substanelor narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive i explozive, precum i a deeurilor nocive i a produselor cu destinaie dubl, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei. Conform alin.(3) art.248 CP RM, cea de-a doua variant special a contrabandei se exprim n trecerea peste frontiera vamal a Republicii M oldova a armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniiilor, eludndu -se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adap tate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n docu -
176
mentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei. Cea de-a treia variant special a contrabandei, prevzut la alin.(4) art.248 CP RM, consist n trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a valorilor culturale, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, precum i neretur narea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie. In fine, varianta agravat a contrabandei, prevzut la alin.(5) art.248 CP RM, presupune svrirea acestei infraciuni n urmtoarele circumstane: - de dou sau mai multe persoane (lit.b)); - de o persoan cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de serviciu (lit-c)); - n proporii deosebit de mari (lit.d)). Obligaia statului de a incrimina contrabanda deriv din prevederile unor acte normative internaionale la care Republica Moldova este parte, la care a aderat ori pe care le-a ratificat. n temeiul acestora, ara noastr i-a asumat obligaia de a asigura drepturile i libertile tuturor persoanelor indiferent de cetenie sau naionalitate, aflate n teritoriul su va mal, inclusiv de a elimina riscul vreunui prejudiciu cauzat prin svrirea contrabandei. n aceste condiii, incriminarea contrabandei reprezint un imperativ absolut pentru asigurarea ordinii n domeniul raporturilor juridice vamale. Desfurarea normal a acestor raporturi juridice condiioneaz realizarea unor interese ale statului, cum ar fi cele legate de desfurarea normal a unor procese economice. Orice activitate economic efectuat ntr-un cadru legal devine ineficient n condiii de concuren cu o alta situat n afara prescripiilor legii. Intr -un final, activitatea economic legal poate fi sufocat de cea subteran. Pentru a limita ct mai mult producerea unor asemenea fenomene, statul intervine cu msuri care, de cele mai multe ori, urmresc un scop reparatoriu (amenzi, confiscri). Sunt situaii, ns, cnd nclcrile reglementrilor legale, datorit gravitii lor, nu pot fi stvilite doar prin sanciuni de acest gen, fiind necesare msuri represive cu
n acest plan, consemnm Legea Republicii Moldova pentru aderarea Republicii Moldova la Convenia internaional privind asistena administrativ reciproc pentru prevenirea, investigarea i reprimarea infraciunilor vamale, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 21.06.2001.* Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.78.
caracter penal. Acestea se nfptuiesc prin aplicarea rspunderii penale n baza art.248 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunilor de contraband l formeaz rela177
iile sociale cu privire la securitatea vamal a Republicii Moldova. In cazul variantelor speciale ale contrabandei, se aduce atingere, n plan secundar, relaiilor sociale cu privire la circulaia legal a substanelor narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive sau explozive, ori a deeurilor nocive, a produselor cu destinaie dubl, a armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniiilor sau a valorilor culturale. n acest sens, la alin.(l) art.20 din Codul vamal se stabilete c anumite mrfuri i mijloace de transport sunt prohibite de legislaie de a fi introduse sau scoase din Republica Moldova din considerente de securitate a statului, de asigurare a ordinii publice i morale, de protecie a mediului nconjurtor, a obiectelor de art, obiectelor de valoare istoric i arheologic, de aprare a dreptului la proprietate intelectual, de protecie a pieei interne, de aprare a altor interese ale Republicii Moldova. Nu doar contrabanda, dar i alte infraciuni pot aduce atingere relaiilor sociale cu privire la circulaia legal a substanelor narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive sau explozive, ori a deeurilor nocive, a produselor cu destinaie dubl, a armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniiilor sau a valorilor culturale. De aceea, nu este exclus concursul dintre una din asemenea infraciuni i una din infraciunile prevzute la art.248 CP RM. In context, este ilustrativ urmtorul exemplu din practica judiciar: L.C. a fost condamnat n baza alin.(3) art.248 i alin.(l) art.290 CP RM. n fapt, n 2007 aceasta a gsit un cartu pentru arme de foc de calibru 9 mm, pe care l-a pstrat ilegal pn n 2010. La 01.08.2010, aproximativ la ora 16.45, L.C., avnd n geant acest cartu, s-a deplasat spre Aeroportul Internaional Chiinu, de unde urma s plece spre Viena. n timpul nregistrrii pasagerilor la ruta Chiinu-Viena, colaboratorii Comisariatului de poliie, Biroul Control Special n transportul aerian, efectund controlul special al lui L.C., au depistat n bagajul de mn al acesteia un cartu pentru arme de foc de calibru 9 mm, care, conform reportului de constatare tehnico-tiinific, se atribuie la categoria de muniii pentru arme cu eava ghintuit i este utilizabil conform destinaiei.96
Sentina Judectoriei sectorului Botanica, mun. Chiinu, din 13.08.2010. Dosarul nr.l S28/10. http://jb.justice.md
96
178
Obiectul material (imaterial) al infraciunilor specificate la art.248 CP RM urmeaz a fi examinat n funcie de varianta concret sub care se Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE nfieaz contrabanda. Astfel, n cazul infraciunii prevzute la alin.(l) art.248 CP RM, obiectul material (imaterial) l reprezint mrfurile, obiectele sau alte valori (cu excepia celor menionate la alin.(2)-(4) art.248 CP RM), dac valoarea acestora se exprim n proporii mari. Dac valoarea acestor mrfuri, obiecte sau a altor valori nu atinge proporiile mari, atunci cele comise sunt pasibile de calificare potrivit alin.(10) art.287 din Codul contravenional. Reieind din prevederile art.l din Codul vamal, prin mrfuri, obiecte sau alte valori trebuie de neles orice bunuri mobile (inclusiv: valuta strin i moneda naional n numerar; documentele de plat sau valorile mobiliare exprimate n valut strin sau moned naional; mijloacele de transport97 cu excepia celor prevzute la pct.4) art.l din Codul vamal.98
97
Potrivit alin.(4) art.20 din Codul vamal, introducerea i/sau plasarea sub regimurile vamale de import, de antrepozit vamal, de admitere temporar, sub destinaia vamal zon liber a mijloacelor de transport auto, a motoarelor i a caroseriilor cu termenul de exploatare de peste 10 ani, a tractoarelor cu termenul de exploatare de peste 12 ani clasificate la poziia tarifar 8701, iar a mijloacelor de transport auto clasificate la poziia tarifar 8703, cu excepia autovehiculelor de epoc, i a autovehiculelor concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziia 8702, precum i a motoarelor i a caroseriilor acestora cu termenul de exploatare de peste 7 ani, este interzis, cu excepia cazurilor cnd acestea se introduc i se plaseaz sub regimul vamal de admitere temporar: 1) de ctre misiunile diplomatice, oficiile consulare, organizaiile 179 internaionale cu statut diplomatic, precum i
De asemenea, noiunea mrfuri, obiecte sau alte valori include: gazele naturale; energia electric;99 energia termic. Dat fiind natura incorporal a energiei electrice i a energiei termice, este oportun s afirmm n raport cu ele calitatea de obiect imaterial. n cazul infraciunii specificate la alin.(2) art.248 CP RM, obiectul material (imaterial) l reprezint n mod alternativ: a) substanele narcotice; b) substanele psihotrope; c) substanele cu efect puternic; d) substanele toxice; e) substanele otrvitoare; f) substanele radioactive; g) substanele explozive; h) deeurile
de ctre membrii personalului acestora (i de membrii familiilor lor) acreditai n Republica Moldova; 2) de ctre persoanele fizice nerezidente pentru necesiti de serviciu sau pentru uz personal, cu respectarea urmtoarelor condiii: a) persoanele nerezidente s fie proprietari ai acestor mijloace de transport; b) persoanele nerezidente s aib edere temporar n Republica Moldova, confirmat prin actele respective; c) mijloacele de transport s se afle la eviden permanent n alte state.
98
Se au n vedere mijloacele de transport folosite pentru transportul internaional de pasageri sau mrfuri, inclusiv containere ori alte instalaii de transport. Asemenea mijloace de transport pot avea rolul de mijloace de svrire a infraciunii de contraband, nu de obiect material al acesteia. Conform pct.1.3 al Regulamentului Departamentului Vamal al Republicii Moldova privind controlul vamal i vmuirea energiei electrice la trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova, nr.7923 din 28.10.2002 , transportarea energiei electrice prin liniile de transport electric peste frontiera vamal a Republicii Moldova nu se admite fr perfectarea actului pentru controlul vamal. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.3.
180
nocive; i) produsele cu destinaie dubl. La calificare, nu conteaz nici valoarea exprimat n bani a acestora, nici cantitatea (proporiile) lor. Noiunile substane narcotice i substane psihotrope au fost definite n 1 din Seciunea III a Capitolului IX al prezentei lucrri. De aceea, facem trimitere la aceste definiii. Precizm doar c nu pot s reprezinte obiectul material al infraciunii pre vzute la alin.(2) art.248 CP RM: analoagele substanelor narcotice sau psiho trope; plantele care conin substane narcotice sau psihotrope; precursorii; substanele dopante (care nu simt n acelai timp substane narcotice sau psihotrope). Toate aceste entiti pot s constituie obiectul material al infraciunii specificate la alin.(l) art.248 CP RM. n ce privete noiunea substane cu efecte puternice, prin aceasta se au n vedere mijloacele medicamentoase sau alte mijloace, a cror utilizare fr pre scripia medicului sau cu nclcarea normelor de dozare poate cauza daune grave organismului omului, mijloacele prevzute exhaustiv n Lista nr.2 din Tabelul nr.5, aprobat prin hotrrea CPCD (procesul-verbal nr.7 din 01.12.1998). Ca exemple de substane cu efecte puternice pot fi aduse: clofelina, cloroformul, diazepamul, eterul pentru narcoz, spirtul etilic sintetic etc. Prin substane toxice se au n vedere substanele, a cror utilizare de ctre o persoan, chiar i n condiiile unei nensemnate depiri a dozei, poate provoca moartea acesteia, substane nominalizate exhaustiv n Lista nr.l din Tabelul nr.5, aprobat prin hotrrea CPCD (procesul-verbal nr.7 din 01.12.1998). Ca exemple de substane toxice pot fi prezentate: cianura de potasiu, fenolul, spirtul metilic, sarin, veninul de albin purificat, veninul de arpe purificat etc.). Prin substane otrvitoare se au n vedere combinaiile chimice de nalt toxicitate, prevzute pentru vulnerarea forei vii n timpul aciunilor militare, n special, se au n vedere substanele chimice toxice n accepiunea Legii Republicii Moldova cu privire la implementarea Conveniei privind interzicerea dezvoltrii, producerii, stocrii i folosirii armelor chimice i distrugerea acestora, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 05.11.2004* (de exemplu, soman, tabun, iperit, lewisit, ricin, fosgen, clorcian etc.). Prin substane radioactive se au n vedere substanele care conin radio 1 210i 210
1
181
nuclizi n concentrrii superioare limitelor admise (de exemplu, Pb, Po, U.^Raetc.). Prin substane explozive nelegem combinaiile chimice sau amestecurile de substane, capabile s declaneze o reacie chimic rapid, care este nsoit de degajarea unei mari cantiti de energie termic i de formarea de gaze (de exemplu, trinitrotoluen (trotil), tetril, hexogen, nitroglicerin, dinamit, RDX, PETN, HMX etc.). Prin deeuri nocive se au n vedere deeurile periculoase n sensul Hotrrii Guvernului Republicii Moldova privind controlul transportrii transfrontaliere a deeurilor i eliminrii acestora, nr.637 din 27.05.2003: deeurile care au una sau mai multe caracteristici periculoase i sunt incluse n Lista A (specificat n anexa nr.l la respectiva Hotrre a Guvernului Republicii Moldova): deeuri formate din aliajele oricrora dintre urmtoarele metale: stibiu, arsen, beriliu, cadmiu etc.; deeuri avnd drept constitueni sau poluani (excluznd deeurile metalice masive) oricare dintre aliajele din: stibiu i compui ai sti- biului; beriliu i compui ai beriliului; cadmiu i compui ai cadmiului; plumb i compui ai plumbului; seleniu i compui ai seleniului; telur i compui ai telurului; deeuri avnd drept constitueni sau poluani oricare dintre elementele sau substanele cu: arsen i compui ai arsenului; mercur i compui ai mercurului; taliu i compui ai taliului; deeuri avnd drept constitueni oricare dintre: carbonilii metalici; compuii cromului hexavalent; nmoluri provenite din galvanizare; soluii reziduale de la decaparea metalelor; reziduuri de levigare de la prelucrarea zincului, sub form de praf i nmoluri, cum ar fi jarositul, hematitul (oxidul de fier) etc. Conform Legii Republicii Moldova cu privire la controlul exportului, reexportului, importului i tranzitului de mrfuri strategice, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 26.07.2000100, prin produse cu destinaie dubl trebuie de neles totalitatea cunotinelor tehnico-tiinifice, a proceselor, materialelor i utilajelor folosite la elaborarea, producerea i exploatarea produciei de menire civil, care pot fi utilizate i la fabricarea de producie militar, de armament nuclear, chimic, biologic, precum i de alte tipuri de armament de distrugere n mas i mijloace purttoare de astfel de arme i de arme convenionale. n cazul infraciunii prevzute la alin.(3) art.248 CP RM, obiectul
100
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185-189.
182
material l reprezint n mod alternativ: a) armamentul; b) dispozitivele explozive; c) muniiile. La calificare nu conteaz valoarea, exprimat n bani, a acestora. Noiunea armament desemneaz denumirea generic pentru toate tipurile de arme, tehnic militar i utilaj militar. Prin dispozitive explozive nelegem mijloacele tehnice, destinate efecturii exploziei sau dirijrii ei n scopuri militare, industriale, hidrologice etc.
183

___________________________________________________________ Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE
Noiunea muniii desemneaz denumirea generic dat: cartuelor pentru armamentul de infanterie, ncrcturilor pentru arunctoarele de grenade i mortiere, proiectilelor de artilerie, bombelor de aviaie etc. n cazul infraciunii specificate la alin.(4) art.248 CP RM, obiectul material l reprezint, n mod alternativ: a) valorile culturale trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova, indiferent de valoarea, exprimat n bani, a acestora, b) valorile culturale neretumate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, anterior scoase din ar, n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie, indiferent de valoarea, exprimat n bani, a acestora. Potrivit Legii Republicii Moldova cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 20.12.2002 , prin valori culturale se au n vedere obiectele care, conform determinrii organului competent,101 constituie valoare pentru art, literatur, tiin, cultur i religie. Conform art.133 CP RM, valorile culturale sunt indicate n Convenia UNESCO din 14.11.1970 privind msurile ndreptate spre interzicerea i prevenirea introducerii, scoaterii i transmiterii ilicite a drepturilor de propri etate asupra valorilor culturale, ratificate prin Legea Republicii Moldova privind ratificarea Conveniei asupra msurilor ce urmeaz a fi luate pentru interzicerea i mpiedicarea operaiunilor ilicite de import, export i transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 21.07.2007. n special, se au n vedere: coleciile rare i mostre ale florei i faunei, mineralogiei, anatomiei, precum i obiectele care prezint interes pentru paleontologie; comorile arheologice i descoperirile arheologice; incunabulele i manuscrisele rare, crile, documentele strvechi i publicaiile care prezint im interes deosebit; arhivele, inclusiv arhivele de fonograme, de cinema i de fotografii etc. Nu exist alte bunuri (n afar de cele enumerate n alin.(l)-(4) art.248 CP RM) care s poat reprezenta obiectul material al infraciunii de contraband. De aceea, de exemplu, n cazul trecerii peste frontiera vamal a banilor fali, considerm c nu este aplicabil nici art.248 CP RM, nici alin.(10) art.287 din Codul contravenional. O asemenea fapt nu atrage rspundere, pentru c banii fali nu pot fi echivalai cu banii emii de ctre BNM. Noiunea mrfuri, 1 obiecte i alte valori, utilizat alin.(l) art.248 CP RM i n alin.(10) art.287 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,n nr.137-138. din Codul contravenional, nu se refer la banii fali. Cnd spunem bani,
184
101
Se are n vedere Ministerul Culturii.
nelegem numai banii autentici, banii n sensul Legii Republicii Moldova cu
185
privire la bani, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 15.12.1992.1 Banii fali nu se specific nici printre obiectele materiale cu caliti speciale, nominalizate la alin.(2)-(4) art.248 CP RM. Latura obiectiv a contrabandei are o structur diferit, n funcie de varianta concret a acestei infraciuni. Astfel, n cazul infraciunilor prevzute la alin.(l)-(3) art.248 CP RM, latura obiectiv include urmtoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabil care const n aciunea exprimat n trecerea entitilor, ce reprezint obiectul material al contrabandei, peste frontiera vamal a Republicii Moldova; 2) locul svririi infraciunii - frontiera vamal a Republicii Moldova; 3) metodele svririi infraciunii: a) eludarea controlului vamal; b) tinuirea de controlul vamal, prin ascunderea n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop; c) folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal; d) nedeclararea; e) declararea neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei. n cazul infraciunii specificate la alin.(4) art.248 CP RM, latura obiectiv presupune existena a dou versiuni alternative: versiunea A: 1) fapta prejudiciabil, exprimat n aciune, care const n trecerea valorilor culturale peste frontiera vamal a Republicii Moldova; 2) locul svririi infraciunii frontiera vamal a Republicii Moldova; 3) metodele svririi infraciunii: a) eludarea controlului vamal; b) tinuirea de controlul vamal, prin ascunderea n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop; versiunea B: 1) fapta prejudiciabil, exprimat n inaciune, care const n neretumarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie; 2) locul svririi infraciunii n afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Referindu-ne n continuare la fapta prejudiciabil n contextul infraciunilor prevzute la alin.(l)-(3) art.248 CP RM, specificm c prin trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova se nelege introducerea pe/scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova de mrfuri, obiecte, alte valori etc., inclusiv prin expedieri potale internaionale, prin conducte sau prin linii de transport electric. De exemplu, n conformitate cu Legea cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane
186
fizice, persoanele fizice au dreptul de a introduce pe i de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova bunuri n conformitate cu numita lege, Codul vamal i cu alte acte normative ce reglementeaz trecerea bunurilor peste frontiera vamal. Persoanele fizice au dreptul: a) de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova bancnote, monede i cecuri n moneda naional a Republicii Moldova, precum i bancnote, monede i cecuri de cltorie n valut strin, nelimitat, fr a prezenta organelor vamale documentele confirmative menionate la lit.c) alin.(l) art.3 al Legii cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice; b) de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova bancnote, monede i cecuri n moneda naional a Republicii Moldova, precum i bancnote, monede i cecuri de cltorie n valut strin, n sum de pn la 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoan, fr a prezenta organelor vamale documentele confirmative menionate; c) de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova bancnote, monede i cecuri n moneda naional a Republicii Moldova, precum i bancnote, monede i cecuri de cltorie n valut strin, n sum de pn la 50 000 euro (sau echivalentul lor) de persoan, cu condiia prezentrii organelor vamale a documentelor confirmative: actele vamale ce confirm introducerea valutei respective pe teritoriul Republicii Moldova i/sau permisiunea de a scoate valut strin de pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat, n conformitate cu actele normative ale Bncii Naionale a Moldovei, de o banc autorizat sau de Banca Naional a Moldovei; d) de a declara bancnotele, monedele i cecurile n moneda naional a Republicii Moldova, precum i bancnotele, monedele i cecurile de cltorie n valut strin introduse n Republica Moldova i scoase de pe teritoriul ei, a cror sum nu depete 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoan. Persoanele fizice au dreptul: a) de a introduce pe teritoriul rii, fr achi tarea drepturilor de import, obiecte de uz personal, bancnote, monede i cecuri n moneda naional a Republicii Moldova, bancnote, monede i cecuri de cltorie n valut strin, precum i mrfuri menionate n anexa la Legea cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice; b) d e a introduce pe teritoriul rii, fr achitarea drepturilor de import, alte bunuri dect cele indicate la lit.a)
187
a cror valoare n vam nu depete suma de 200 euro i care nu sunt destinate activitii comerciale sau de producie; c) de a introduce p e teritoriul rii sau de a primi, prin intermediul trimiterilor potale internaionale sau a bagajelor nensoite, bunuri, fr achitarea drepturilor de import, cu condiia c acestea nu sunt destinate activitii comerciale sau de producie, n legtur cu stabilirea la loc de trai permanent n Republica Moldova sau cu obinerea acestor bunuri prin motenire. Faptul stabilirii pentru trai permanent sau obinerii motenirii se confirm prin actele respective. Modul de acordare a nlesnirilor menionate se stabilete de Serviciul Vamal; d) de a primi, prin intermediul trimiterilor potale internaionale, fr achitarea drepturilor de import, bunuri, cu condiia c valoarea lor n vam nu depete suma de 200 euro i nu sunt destinate activitii comerciale sau de producie; e) de a introduce pe teritoriul rii mrfuri care nu sunt prevzute la lit.a) i lit.b) i care nu simt destinate activitii comerciale sau de producie, cu condiia achitrii tuturor drepturilor de import i declarrii n modul stabilit; g) de a primi bunuri prin intermediul trimiterilor potale internaionale sau al bagajelor nensoite, cu condiia c acestea nu sunt destinate activitii comerciale sau de producie, precum i cu condiia achitrii drepturilor de import, cu excepia cazurilor prevzute la lit.d), i declarrii n modul stabilit. Persoanele fizice au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova: a) bunuri, indiferent de valoarea lor (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor potale internaionale sau bagajelor nensoite), fr achitarea drepturilor de export, cu condiia declarrii lor n modul stabilit i dac aceste bunuri nu sunt destinate activitii comerciale sau de producie; b) bunuri (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor potale internaionale sau bagajelor nensoite) destinate activitii comerciale sau de producie a cror valoare n vam nu depete suma de 100000 euro, cu condiia respectrii msurilor de politic economic, achitrii drepturilor de export i declarrii n modul stabilit. Bunurile destinate activitii comerciale sau de producie a cror valoare n vam depete suma de 100000 euro pot fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, n modul stabilit, numai de agenii economici care simt nregistrai la Camera nregistrrii de Stat ca subieci ai activitii de ntreprinztor. Se interzice persoanelor fizice de a scoate din Republica Moldova utilaj, mijloace de transport folosite n producie, cu excepia utilajului i mijloacelor de transport destinate aplicrii n viaa cotidian. Persoanele fizice au dreptul: 1) de a introduce pe teritoriul Republicii
188
Moldova: a) bijuterii din metale i pietre preioase n cantitate de pn la 5 uniti (indiferent de valoarea lor), fr achitarea drepturilor de import, cu condiia c bijuteriile menionate nu sunt omogene; b) obiecte din metale i pietre preioase care nu sunt destinate activitii comerciale sau de producie, cu condiia achitrii drepturilor de import i declarrii n modul stabilit; 2) de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova: a) bijuterii din metale i pietre preioase n cantitate de pn la 5 uniti (indiferent de valoarea lor), fr achi tarea drepturilor de export, cu condiia c bijuteriile indicate nu sunt omogene; b) obiecte din metale i pietre preioase produse de agenii economici autorizai (cu excepia celor indicate la lit.a)) a cror valoare n vam nu depete suma de 10 000 euro i care nu sunt destinate activitii comerciale sau de producie, cu condiia achitrii drepturilor de export i declarrii n modul stabilit; c) obiecte din metale i pietre preioase a cror valoare n vam depete suma de 10000 euro i care nu simt destinate activitii comerciale sau de producie, cu condiia achitrii drepturilor de export, declarrii n modul stabilit i prezentrii organului vamal a autorizaiei eliberate de Ministerul Finanelor i Ministerul Culturii, prin care se confirm costul lor i faptul c obiectele respective nu prezint valoare cultural; d) obiecte din metale i pietre preioase (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor potale internaionale sau bagajelor nensoite), produse de agenii economici autorizai i destinate activitii comerciale sau de producie, a cror valoare n vam nu depete suma de 100000 euro, cu condiia respectrii msurilor de politic economic, achitrii drepturilor de export i declarrii n modul stabilit. Persoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova: a) mijloace de transport auto cu termen de exploatare ce nu depete 10 ani, iar mijloacele de transport auto clasificate la poziia tarifar 8703, cu excepia autovehiculelor de epoc, i autovehiculele concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziia 8702 cu termenul de exploatare ce nu depete 7 ani, procurate (obinute prin donaie) n strintate, cu condiia declarrii i achitrii drepturilor de import la organul vamal situat n punctul de trecere a frontierei de stat. Mijloacele de transport menionate trebuie s fie scoase de la eviden de la autoritatea competent a statului de expediere. Persoanele fizice rezidente nu au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto cu termen de exploatare de peste 10 ani, tractoare cu termenul de exploatare de peste 12 ani clasificate la poziia tarifar 8701, iar mijloacele de transport auto clasificate la
189
poziia tarifar 8703, cu excepia autovehiculelor de epoc, i autovehiculele, concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziia 8702 - cu termenul de exploatare de peste 7 ani, inclusiv cele obinute prin motenire i n legtur cu stabilirea la un loc de trai permanent n Republica Moldova, indiferent de regimul vamal ales. Persoanele fizice rezidente i cele nerezidente, prin derogare de la prevederile art.20 din Codul vamal, au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, doar n cazul n care vor fi declarate prin aciune i plasate, pe un termen de pn la 90 de zile, n regimul vamal de admitere temporar, cu respectarea urmtoarelor condiii: a) mijloacele de transport auto se afl la eviden permanent n alte state; b) mijloacele de transport auto ale persoanelor fizice rezidente s fie deinute n proprietate sau cu drept de folosin, fapt confirmat prin actele respective; persoanele fizice nerezidente s fie proprietari ai mijloacelor de transport auto i s locuiasc temporar n Republica Moldova, acestea fiind confirmate prin actele respective; c) mijloacele de transport auto s fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pn la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporar; d) mijloacele de transport auto s nu fie folosite pentru transportul de mrfuri i de pasageri; e) n cazul n care persoanelor fizice nerezidente li se acord un alt regim de edere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative se vor prezenta organului vamal n vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport auto n regim vamal de admitere temporar, informaia respectiv incluzndu-se n Registrul de stat al transporturilor. Persoanelor fizice li se interzice introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a motoarelor i caroseriilor cu termen de exploatare de peste 10 ani, iar pentru mijloacele de transport auto clasificate la poziia tarifar 8703, cu excepia autovehiculelor de epoc, i pentru autovehiculele concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziia 8702 - cu termenul de exploatare de peste 7 ani, cu excepia motoarelor i caroseriilor introduse pe teritoriul rii de persoane fizice nerezidente n conformitate cu regimul vamal de tranzit, cu condiia escortrii obligatorii a acestora de ctre serviciul de supraveghere i escortare. n condiiile menionate mai sus, dar i n altele, trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor i a altor valori va avea un caracter ilegal, deci va fi pasibil de calificare conform art.248 CP RM. In ce privete noiunea frontiera vamal a Republicii Moldova, n conformitate
190
cu alin.(3) art.4 din Codul vamal, aceasta este definit ca fiind frontiera de stat a Republicii Moldova, perimetrul zonelor libere i al antrepozitelor vamale. Conform Legii Republicii Moldova privind frontiera de stat a Republicii Moldova, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 17.05.1994 1, frontiera de stat a Republicii Moldova este linia ce desparte pe uscat i pe ap teritoriul Republicii Moldova de teritoriile statelor vecine, iar n plan vertical delimiteaz spaiul aerian i subsolul Republicii Moldova de spaiul aerian i subsolul statelor vecine. Potrivit Legii Republicii Moldova cu privire la zonele economice libere, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 27.07.2001 , zonele economice libere (zonele antreprenoriatului liber; zonele libere) simt pri ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, n care pentru investitorii autohtoni i strini sunt permise, n regim preferenial, genuri ale activitii de ntreprinztor, n condiiile legii. In acord cu art.50-56 din Codul vamal, antrepozitul vamal este locul aprobat de organul vamal i aflat sub supravegherea acestuia, unde pot fi depozitate mrfurile specificate la alin.(2) art.50 din Codul vamal. Regimul de antrepozit vamal permite depozitarea ntr-un antrepozit: a) a mrfurilor strine, fr aplicarea drepturilor de import i msurilor de politic economic; b) a mrfurilor autohtone destinate exportului. Deintorul de antrepozit vamal (antrepozitarul) este persoana juridic care administreaz i gestioneaz antrepozitul vamal. Depozitarul este titularul declaraiei vamale de antrepozitare, n temeiul creia mrfurile sunt plasate sub regimul de antrepozit vamal. Sub regimul de antrepozit vamal pot fi plasate orice mrfuri, cu excepia celor prohibite de a fi introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum i a altor mrfuri prevzute de legislaie. Mrfurile susceptibile de a altera alte mrfuri sau cele care necesit condiii speciale de pstrare trebuie s fie inute n ncperi speciale. Un antrepozit vamal poate fi public sau privat. Antrepozitul vamal public este disponibil oricrei persoane pentru depozitarea mrfurilor. Antrepozitul vamal privat este destinat exclusiv depozitrii mrfurilor de ctre antrepozitar. Antrepozitarul are urmtoarele obligaii fa de organul vamal: a) s ndeplineasc condiiile de organizare i funcionare a antrepozitului vamal
stabilite n autorizaie; b) s asigure supravegherea mrfurilor, astfel nct sa nu fie posibil sustragerea acestora de sub controlul vamal; c) s asigure integritatea mrfurilor depozitate. Administrarea i gestionarea unui antrepozit sunt condiionate de emiterea unei autorizaii de ctre Serviciul Vamal, cu excepia cazului n care organul vamal administreaz i gestioneaz el nsui antrepozitul vamal, n vederea obinerii autorizaiei de antrepozitare, solicitantul trebuie s depun, n scris, o cerere, care s conin informaiile necesare pentru acordarea autorizaiei, n special s demonstreze c exist o raiune economic pentru antrepozitare. Autorizaia de antrepozitare se elibereaz numai persoanelor juridice din Republica Moldova. Organul vamal solicit depozitarului constituirea unei garanii care s asigure plata obligaiei vamale ce ar putea aprea pe timpul derulrii regimului corespunztor mrfurilor aflate n antrepozit. Organul vamal solicit, pentru mrfu rile aflate n antrepozitele administrate i gestionate de acesta, ca garania s fie constituit de titularul regimului de antrepozitare n scopul asigurrii ncheierii operaiunii n termenul stabilit. n cazul cnd operaiunea de antrepozitare nu se ncheie n termenul stabilit, organul vamal procedeaz, din oficiu, la ncheierea operaiunii i ncaseaz drepturile de import aferente, dup care operaiunea este scoas din eviden. Mrfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal pot fi supuse urmtoarelor operaiuni: a) de asigurare a integritii lor; b) de pregtire, cu acordul organului vamal, spre vnzare i transportare (ambalare, marcare, ncrcare, descrcare etc.). Operaiunile efectuate cu mrfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal nu pot modifica parametrii lor tehnici, de calitate i de cantitate. Prin eludarea controlului vamal102 se are n vedere intrarea n sau ieirea din
Conform pct.21) art.l din Codul vamal, controlul vamal reprezint: ndeplinirea de ctre organul vamal a operaiunilor de verificare a mrfurilor, a existenei i autenticitii documentelor; controlul ulterior al declaraiei vamale; controlul mijloacelor de transport; controlul bagajelor i al altor mrfuri transportate; efectuarea de anchete i alte aciuni similare pentru a se asigura respectarea reglementrilor vamale i a altor norme aplicabile mrfurilor aflate sub supraveghere vamal. De asemenea, potrivit art.185 din Codul vamal, controlul vamal este efectuat de colaboratorul vamal i const n: a) verificarea documentelor i informaiilor prezentate n scopuri vamale; b) controlul vamal (controlul mrfurilor i mijloacelor de transport, controlul corporal ca o form excepional de control vamal); c) evidena mrfurilor i mijloacelor de transport; d) interogarea verbal a persoanelor fizice i a persoanelor cu funcie de rspundere; e) verificarea sistemului de eviden i a drilor de seam; e ) con trolul ulterior al declaraiei vamale; f) controlul depozitelor provizorii, antrepozitelor vamale, zonelor libere, magazinelor duty-free, altor teritorii i spaii unde se pot afla mrfuri i mijloace de transport
102
Republica Moldova prin alte locuri dect cele destinate pentru aceasta, ECONOMICE sau n Capitolul XI. INFRACIUNI afara orelor de lucru al posturilor vamale. n legtur cu aceasta, la art.26 din Codul vamal se stabilete c trecerea mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal este permis numai n locurile stabilite de organul vamal i n orele lui de program. Cu acordul organului vamal, trecerea mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal poate fi efectuat n alte locuri i n ore extraprogram. n ipoteza intrrii n sau ieirii din Republica Moldova prin alte locuri dect cele destinate pentru aceasta, infraciunea de contraband va forma concurs cu infraciunea de trecere ilegal a frontierei de stat (art.362 CP RM).
supuse controlului vamal sau unde se pot desfura activiti supuse supravegherii vamale; g) efectuarea altor operaiuni prevzute de Codul vamal i de alte acte normative.
Prin tinuire de controlul vamal se nelege neprezentarea pentru controlul vamal a bunurilor care se trec peste frontiera vamal a Republicii Moldova, pe o cale ce mpiedic examinarea i constatarea lor, adic cu folosirea locurilor special pregtite sau adaptate n acest scop (locurilor ascunse ale corpului, hainelor, obiectelor personale, locurilor reutilate sau acomodate n mijloacele de transport drept ascunziuri etc.). Tinuirea de controlul vamal, ca metod de svrire a infraciunii de contraband, trebuie deosebit de: mpiedicarea accesului persoanei cu funcie de rspundere a organului vamal n exerciiul funciunii la mrfurile, obiectele i la alte valori aflate sub control vamal (alin.(3) art.287 din Codul contravenional); neprezentarea n termen organului vamal a mrfurilor, obiectelor i a altor valori aflate sub control vamal, transportate de la un organ vamal la altul, precum i a actelor vamale, a altor acte asupra acestora (alin.(5) art.287 din Codul contravenional). n corespundere cu prevederile Capitolului V al Codului vamal, la efectuarea controlului vamal pot fi aplicate mijloace tehnice de control care nu prezint nici un pericol pentru sntatea i viaa oamenilor, animalelor i plantelor i care nu cauzeaz prejudicii mrfurilor i mijloacelor de transport. n timpul efecturii controlului vamal, organul vamal folosete, de regul, forme de control suficiente pentru asigurarea respectrii legislaiei Republicii Moldova i a acordurilor internaionale la care aceasta este parte. Nu se supune controlului vamal bagajul personal al Preedintelui Republicii Moldova i al membrilor lui de familie care l nsoesc. Sunt exonerate de control vamal navele maritime i aeriene, inclusiv militare, alte mijloace de transport, tehnica militar i armamentul forei militare strine, precum i ale formaiunilor speciale antitero strine, ce desfoar activiti comune n baza acordurilor internaionale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, sunt exonerate de control vamal i documentele oficiale ale forei militare i ale formaiunilor speciale antitero strine coninute n plicuri sigilate, dac persoanele care le transport dein un ordin individual de deplasare, n care se precizeaz numrul plicurilor i friptul c acestea conin numai documente oficiale. Exonerarea de unele forme de control vamal prevzut de acordurile internaionale se efectueaz dup ratificarea acestora de ctre Parlamentul Republicii Moldova. tjV. Controlul corporal, ca form excepional de control vamal, poate fi efectuat cu permisiunea efului organului vamal sau a adjunctului acestuia dac exist destule temeiuri pentru a presupune c persoana care trece frontiera vamal sau care se afl n zona de control vamal ori n zona de
189
tranzit din aeroportul internaional are asupra sa i nu le prezint mrfuri ce constituie obiectul contraveniilor sau al infraciunilor prevzute de legislaia Republicii Moldova sau de acordurile internaionale la care aceasta este parte. Pn la efectuarea controlului corporal, colaboratorul vamal ntiineaz persoana fizic despre decizia efului organului vamal sau a adjunctului acestuia privind efectuarea controlului corporal, i lmurete drepturile i obligaiile pe care le are i i propune s prezinte singur obiectele tinuite. Controlul corporal este efectuat de un colaborator vamal de sexul persoanei supuse controlului corporal, n prezena a doi martori asisteni de acelai sex cu primii. Controlul corporal se efectueaz ntr-o ncpere izolat, n condiii sanitare. Accesul n aceste ncperi al persoanelor care nu particip la efectuarea controlului corporal i urmrirea controlului sunt interzise. Referitor la efectuarea controlului corporal se ntocmete proces-verbal de o form stabilit de Serviciul Vamal. De asemenea, n conformitate cu Ordinul Directorului general al Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regulamentului privind vmuirea bunurilor trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova de ctre persoane fizice i a unor formulare tipizate, nr.56 din 21.02.2008 ,1 bunurile trecute de ctre persoane fizice peste frontiera vamal a Republicii Moldova sunt supuse controlului vamal. Excepiile de la aceast regul sunt stabilite de legislaia n vigoare. Controlul vamal al bunurilor trecute de ctre persoane fizice peste frontiera vamal ncepe cu stabilirea scopului trecerii acestor bunuri peste frontiera vamal a Republicii Moldova, lundu -se ca baz paapoartele, vizele i alte documente de identitate ale persoanelor, documentele asupra bunurilor trecute peste frontiera vamal, precum i lmuririle persoanelor. n timpul efecturii controlului vamal, deschiderea i mpachetarea bagajelor care conin bunuri se efectueaz la indicaia colaboratorului vamal de ctre persoanele ce traverseaz frontiera vamal a Republicii Moldova. Persoanele fizice care trec bunuri peste frontiera vamal a Republicii Moldova sunt obligate: 1) s se opreasc n locurile de control vamal, s intre i s prseasc locul de control vamal numai cu autorizarea colaboratorului vamal; 2) s prezinte la cererea organului vamal bunurile transportate; 3) s prezinte organului vamal documentele i informaiile suplimentare necesare vmuirii; 4) s plteasc obligaiile vamale, n cazurile prevzute de legislaie; 5) s ndeplineasc alte cerine legale ale autoritilor vamale.
190
In alt context, prin folosire frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal se are n vedere utilizarea, n calitate de mijloace (instrumente) de svrire a contrabandei, a: 1) documentelor false (inclusiv a documentelor care conin date neautentice); 2) documentelor nule; 3) documentelor obinute pe cale ilegal; 4) documentelor care se refer la alte bunuri dect cele care sunt n realitate nsoite de asemenea documente; 5) mijloacelor de identificare vamal false; 6) mijloacelor de identificare vamal autentice, dar care se refer la alte bunuri dect cele care au fost n realitate identificate cu mijloacele date. Prin documente trebuie de neles documentele vamale (declaraia vamal, certificatul de origine a mrfii, factura Invoice, cont-factura etc.) sau alte documente de trecere a frontierei care nsoesc bunurile trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova. In aceast privin, conform art.187 din Codul vamal, persoanele care trec mrfuri i mijloace de transport peste frontiera vamal sau care desfoar acti viti aflate sub supraveghere vamal simt obligate s prezinte organului vamal documentele i informaiile necesare efecturii controlului vamal. Lista documentelor i informaiilor, procedura lor de prezentare sunt stabilite de Serviciul Vamal. Pentru efectuarea controlului vamal, organul vamal este n drept, n conformitate cu legislaia, s primeasc de la bnci i de la alte instituii financiare informaii i certificate referitor la operaiunile i conturile persoanelor care trec mrfuri i mijloace de transport peste frontiera vamal, ale brokerilor vamali i ale altor persoane care desfoar activiti aflate sub supraveghere vamal. Organele de drept i de control, inspectoratele fiscale furnizeaz orga nelor vamale, din oficiu sau la solicitarea acestora, datele necesare efecturii controlului vamal. Prin mijloace de identificare vamal se au n vedere oricare surse de informaie despre bunurile trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova, despre nsuirile lor calitative i cantitative (cu excepia documentelor): sigilii, tampile; marcajul textual, cifric sau de alt gen, semnele de identificare; probe i mostre ale bunurilor; descrierea bunurilor; schie, imagini, fotografii, ilustraii etc. ale bunurilor etc.1 Prin nedeclarare se nelege neincluderea n declaraia vamal a informaiei despre bunurile care trebuiau declarate n mod obligatoriu. Nedeclararea, ca
191
metod de svrire a infraciunii de contraband, trebuie deosebit de

' In acord cu art.190 din Codul vamal, mijloacele de transport, ncperile i alte spaii n care se afl sau se pot afla mrfuri i mijloace de transport supuse controlului vamal, spaiile unde se desfoar activiti aflate sub supraveghere vamal, precum i mrfurile i mijloacele de transport care se afl sub supraveghere vamal, pot fi identificate de organul vamal. Identificarea se efectueaz prin aplicarea de plombe, agilii (contra plat), tampile, marcaje, semne de identificare, prin prelevarea de probe i mostre, prin descrierea mrfurilor i mijloacelor de transport, prin desenarea planului, fotografiere, utilizarea documentelor de nsoire a mrfurilor i altor acte, prin alte mijloace de identificare. Mijloacele de identificare poc fi schimbate sau nimicite numai de organul vamal sau cu autorizarea lui.
neprezentarea n termen ctre organul vamal a actelor necesare controlului vamal al mrfurilor, obiectelor i al altor valori aflate sub controlul vamal, indiferent de prezentarea declaraiei scrise (alin.(4) art.287 din Codul contravenional). Conform prevederilor Codului vamal, mrfurile i mijloacele de transport care trec frontiera vamal, mrfurile i mijloacele de transport a cror destinaie vamal se modific, alte mrfuri i mijloace de transport n cazurile stabilite n condiiile legii simt declarate organului vamal. Declararea se face n scris, verbal sau prin aciune prin mijloace electronice sau prin alte modaliti prevzute de legislaie. Forma i procedura de declarare, precum i informaiile necesare vmuirii sunt stabilite de Serviciul Vamal.103 Mrfurile, cu excepia alcoolului etilic nedenaturat (poziia tarifar 2207), igrilor de foi (subpoziia tarifar 2402 10), trabucurilor i igrilor din tutun (subpoziia tarifar 2402 20), sunt declarate la organul vamal determinat de Serviciul Vamal. Mijloacele de transport care transport mrfurile sunt declarate odat cu acestea, excepie fcnd cazurile prevzute la alin.(3) art.175 din Codul vamal. Navele maritime, fluviale i aeriene sunt declarate n portul sau aeroportul de plecare sau de sosire, situate pe teritoriul vamal. Mijloacele de tran sport de mrfuri fr ncrctur i cele de transport de pasageri sunt declarate la momentul trecerii frontierei vamale. Mrfurile atribuite poziiilor tarifare 2207, 2710 11 410 -2710 11 590 i 2710 19 310-2710 19 490 se declar sub regim vamal de import la organul vamal amplasat la punctul de trecere a frontierei de stat.
103 obiecte de uz personal, precum i mrfuri indicate n anexa la Legea cu privire la modul de introducere
192
Declaraia vamal este depus la organul vamal de frontier n ziua lucrtoare imediat urmtoare zilei de trecere a frontierei vamale, iar n cazul finalizrii regimului vamal de tranzit - n decursul unei zile lucrtoare imediat urmtoare zilei n care a expirat termenul limit de tranzit acordat. Persoanele fizice care au n bagajul de mn i n bagajul de nsoire bunuri nedestinate comercializrii depun, la trecerea frontierei vamale, declaraie vamal odat cu prezentarea bunurilor. Termenul de declarare a gazului natural i a energiei electrice importate este din momentul trecerii frontierei vamale pn la data de 20 a lunii imediat urmtoare celei de gestiune. Declaraia vamal, care se depune la organul vamal, trebuie s fie nsoit de toate documentele necesare vmuirii. Organul vamal este n drept s cear informaii suplimentare pentru a verifica datele din declaraia vamal sau din alte documente prezentate. Lista de documente i informaii suplimentare care trebuie prezentate o stabilete Serviciul Vamal. De asemenea, n corespundere cu Legea cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice, persoanele fizice simt obligate s declare n scris bancnotele, monedele i cecurile n moneda naional a Republicii Moldova, precum i bancnotele, monedele i cecurile de cltorie n valut strin, n urmtoarele cazuri: a) la introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, dac suma lor depete 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoan; b) la scoaterea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova, dac suma lor depete 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoan. Bunurile trecute de persoane fizice peste frontiera vamal sunt supuse declarrii obligatorii conform Legii cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice, Codului vamal i altor acte normative adoptate n corespundere cu acesta. La introducerea bunurilor pe teritoriul vamal, persoanele fizice declar i achit drepturile de import organului vamal situat n punctul de trecere a frontierei de stat, cu excepia bagajului nensoit i a mijloacelor de transport, care se vmuiesc la organul vamal interior. La scoaterea bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova, persoanele fizice sunt n drept de a vmui mrfurile la organele vamale interne. Persoanele fizice au dreptul de a declara verbal organului vamal urmtoarele bunuri: a) obiectele de uz personal introduse n ar, precum i mrfurile indicate n anexa la Legea cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice; b) bunurile introduse n ar, altele dect cele menionate la lit.a), a cror valoare n vam nu depete suma de 200
193
euro i care nu sunt destinate activitii comerciale sau de producie; c) mrfurile ce se scot din ar a cror valoare n vam nu dep ete suma de 1000 euro i care nu sunt destinate activitii comerciale sau de producie; d) mrfurile menionate la pct.l) i 2) lit.a) art.8 al Legii cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice. Bunurile introduse i scoase de pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul trimiterilor potale internaionale sau bagajului nensoit se declar n scris, n modul stabilit. In alt context, n sensul art.248 CP RM, prin declarare neautentic se nelege introducerea n declaraia vamal a unor informaii vdit false. n Normele Departamentului Controlului Vamal privind completarea, circulaia i folosirea formularelor declaraiei vamale n detaliu, nr.1201 din 12.01.1999, se arat c orice marf introdus/scoas n/din Republica Moldova trebuie s fac obiectul unei declaraii vamale n detaliu, chiar dac aceasta este exceptat de pli vamale. Declaraiile vamale n detaliu trebuie s fie ntocmite n scris n limba de stat pe formularul declaraiei, conform modelului oficial. Meniunile trebuie s fie dactilografiate sau obinute prin utilizarea unui procedeu mecanografic sau automatizat. Declaraia nu trebuie sa comporte nici o adugire sau terstur. Autenticitatea declaraiei este confirmat de semntura obligatorie a declarantului. Originalul semnturii declarantului trebuie s figureze pe exemplarul declaraiei care rmne la unitatea vamal i care se reproduce prin duplicare pe celelalte exemplare ale declaraiei. Referindu-ne la fapta prejudiciabil n contextul variantei de contraband de la alin.(4) art.248 CP RM, consemnm c prin neretumare pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie se are n vedere nentreprinderea de ctre fptuitor a msurilor de readucere a valorilor culturale scoase din ar, dac el putea i trebuia s le readuc; aceste valori culturale au fost scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova n mod legal (de exemplu, pentru a putea fi prezentate n cadrul unei expoziii internaionale sau n cadrul schimbului de exponate cu alte muzee etc.).104
Se aplic alin.(8) art.287 al Codului contravenional n ipoteza de neretumare pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mrfurilor, vehiculelor, obiectelor i altor valori (cu excepia valorilor culturale) scoase cu obligaia de a fi retumate n termenele stabilite n aceste obligaii. ' Atragem atenia c teritoriul Republicii Moldova poate include ape interioare, dar nu i ape teritoriale, ic general, prin ape interioare se nelege canalurile, lacurile, rurile, fluviile, intrrile, bile i braele de mare dintre proeminenele uscatului. Apele teritoriale (denumite i mare teritorial) reprezint fia de are de o anumit lime care se ntinde de-a lungul rmului unui
104
194
Potrivit alin.(3) art.9 al Legii cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice, persoanele fizice nu au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova valori culturale. De aici deriv concluzia c obligaia de retumare a valorilor
stat.
195
culturale, consemnat n alin.(4) art.248 CP RM, se refer numai la o persoan juridic. In acelai timp, att o persoan juridic, ct i o persoan fizic pot svri infraciunea specificat la alin.(4) art.248 CP RM, n modalitatea de trecere peste frontiera vamal a Republicii Moldova a valorilor culturale, eludndu -se controlul vamal ori tinuindu-le de el prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop. In conformitate cu art.46-48 ale Legii privind ocrotirea monumentelor, scoaterea monumentelor peste hotarele Republicii Moldova se interzice. Excepii se admit n cazul bunurilor imobile, cu avizul Parlamentului, n baza propunerilor Ministerului Culturii i Turismului; n cazul bunurilor mobile - cu avizul Guvernului. Scoaterea temporar a monumentelor peste hotarele republicii n scopul de a ntreine relaii internaionale n domeniul culturii i turismului se admite n condiiile stabilite de organele de stat pentru ocrotirea monumentelor In conformitate cu legislaia n vigoare. Monumentele aduse temporar n republic, ce se afl n proprietatea statelor strine, organizaiilor obteti i cetenilor strini, sunt protejate de stat n condiiile Legii privind ocrotirea monumentelor i ale contractelor respective i pot fi scoase din ea la dorina proprietarilor n baza certificatului care atest aducerea lor. Conform art.4 din Codul vamal, prin teritoriul vamal al Republicii Moldova se nelege teritoriul unic ce include teritoriul terestru, apele interioare, apele teritoriale105 i spaiul aerian deasupra acestora. Pe teritoriul Republicii Moldova se pot afla zone libere i antrepozite vamale. Zonele libere i antrepozitele vamale sunt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova, n care se aplic regimul vamal respectiv. ncheind analiza laturii obiective a infraciunilor prevzute la art.248 CP RM, vom meniona c toate acestea sunt infraciuni formale. Interpretnd prevederile de la pct.5) art. 1 din Codul vamal, putem meniona c infraciunile n cauz se consider consumate: a) din momentul trecerii de facto a frontierei vamale a Republicii Moldova (in cazul introducerii de bunuri pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, sau n cazul introducerii lor pe cealalt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova de pe teritoriul zonelor economice libere, sau n cazul n care fptuitorul nu imprim celor svrite nici mcar o aparen de legalitate (de exemplu, n
Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 26.03.2008. Dosarul nr.lra -468/08. www.csj.md
105
196
cazul eludrii controlului vamal, presupunnd scoaterea de bunuri de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduocrea lor pe teritoriul zonelor economice libere de pe cealalt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova); b) din momentul depunerii declaraiei vamale sau al efecturii altor operaiuni vamale care denot intenia de a introduce sau de a scoate bunuri (n cazul scoaterii de bunuri de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau n cazul introducerii lor pe teritoriul zonelor economice libere de pe cealalt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova, presupunnd c fptuitorul imprim celor svrite o aparen de legalitate (de exemplu, i declar bunurile, ns aceast declarare este neautentic)). Totodat, n cazul neretumrii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, atunci cnd ntoarcerea lor este obligatorie, contrabanda se consider consumat din momentul expirrii termenului de ntoarcere a valorilor culturale, stabilit n documentele nsoitoare. Dac, din cauze independente de voina fptuitorului, contrabanda nu -i produce efectul, cele svrite constituie pregtirea sau tentativa de contraband. De exemplu, ntr-o spe, fapta a fost calificat, printre altele, n baza art.27 i lit.b) alin.(5) art.248 CP RM. n fapt, la 06.06.2007, aproximativ la ora 01.00, P.T. i P.I., de comun acord i prin nelegere prealabil, au traversat instalaiile genistice ale frontierei de stat a Republicii Moldova i, n regiunea stlpului de frontier nr.1089 aval 300 m de lng satul Buzduganii de Jos, raionul Ungheni, au ncercat s treac ilegal peste frontiera vamal a Republicii Moldova un box de igri Monte Carlo, la preul de 2050 lei, i 16,60 gr. de marijuan. Fiind observai de ctre grupa de patrulare de la Direcia Regional Supravegherea Frontierei de Stat Vest, cei doi nu i-au dus aciunile pn la sfrit, s-au ntors, au fost urmrii i, n cele din urm, reinui de ctre grniceri} Latura subiectiv a infraciunilor specificate la art.248 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. De cele mai dese ori, motivul infraciunilor de contraband const n interesul material. Subiectul infraciunilor prevzute la art.248 CP RM este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Practic, fiecare dintre circumstanele agravante menionate la alin.(5) art.248 CP RM i are corespondentul n infraciunile analizate anterior. De aceea, este admisibil o abordare similar a esenei circumstanelor respective, cu particularizrile de rigoare, condiionate de specificul infraciunilor de contraband. In fond, explicaii suplimentare necesit doar agravanta specificat la lit.c) alin.(5) art.248 CP RM.
In acest caz, prin folosirea situaiei de serviciu se are n vedere situaia cnd subiectul special - persoana cu funcie de rspundere - trebuie s acioneze n limitele atribuiilor sale de serviciu, ns nu respect obligaiile care formeaz competena sa de serviciu, competen care este determinat prin actele normative corespunztoare (Codul vamal, actele normative ale Serviciului Vamal, actele cu vocaie internaional n domeniul vamal etc.). Conform art.3 i 4 ale Legii serviciului n organele vamale, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 20.07.2000, colaboratorul vamal este persoan cu funcie de rspundere numit, n condiiile acestei legi, ntr-o funcie n cadrul organului vamal. Colaboratorul vamal deine grade speciale. Gradele speciale ale serviciului vamal sunt urmtoarele: a) plutonier al serviciului vamal; b) plutonier major al serviciului vamal; c) sublocotenent al serviciului vamal; d) locotenent al serviciului vamal; e) locotenent major al serviciului vamal; f) cpitan al serviciului vamal; g) maior al serviciului vamal; h) locotenentcolonel al serviciului vamal; i) colonel al serviciului vamal; j) general-maior al serviciului vamal; k) general-locotenent al serviciului vamal; 1) generalcolonel al serviciului vamal. Aplicarea rspunderii n baza litc) alin.(5) art.248 CP RM exclude calificarea suplimentar conform art.327 CP RM sau art.312 din Codul contraven ional.
2. Eschivarea de la achitarea plilor vamale
Fapta de eschivare de la achitarea plilor vamale este incriminat n art.249 CP RM ntr-o variant-tip i n dou variante agravate. n varianta-tip, numita fapt este incriminat la alin.(l) art.249 CP RM: eschivarea de la achitarea plilor vamale n proporii mari. La rndul su, eschivarea de la achitarea plilor vamale n prima sa variant agravat este incriminat la lit.b) alin.(2) art.249 CP RM, atunci cnd aceast fapt este svrit de dou sau mai multe persoane. Cea de-a doua variant agravat a infraciunii, prevzut la alin.(3) art.249 CP RM, se exprim n eschivarea de la achitarea plilor vamale n proporii deosebit de mari. n esen, eschivarea de la achitarea plilor vamale este o aciune ilicit de
eludare a plii sumelor care se cuvin statului la importul sau exportul de mrfuri, ncasate de organul vamal n conformitate cu legislaia. In aceste condiii, se poate aprecia c incriminarea faptei n cauz a avut drept cauz principal asigurarea ncasrii acestor sume. De la nceputuri, plile vamale au oscilat ntre a avea un rol economic sau unul fiscal. In vremuri normale, plile vamale asupra mrfurilor importate sau exportate au avut totdeauna un rol protecionist pentru economia naional. n perioada de criz, de dificulti financiare, obiectivul fiscal a prevalat n raport cu cel economic. Tocmai n asemenea mprejurri, cnd fiscalismul devine excesiv, frauda se dezvolt vertiginos. Prima reacie a statului este de a nspri sanciunile i de a spori exigena controlului, dar practica demonstreaz c frauda nu dispare i nici mcar nu se diminueaz. Reiese c mijloacele de combatere trebuie cutate n u doar n Codul penal, dar i n alt parte. Cu siguran, o incriminare corect a eschivrii de la achitarea plilor vamale reprezint o garanie a descurajrii i contracarrii acesteia. Ea singur, ns, nu este suficient. Studiile i analizele de specialitate au relevat c temperarea spiritului fiscal, creterea produciei de mrfuri, n general mbuntirea strii comerciale, a nivelului de trai i educarea contribuabililor pot determina n mod natural reducerea fraudelor vamale. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.249 CP RM l con stituie relaiile sociale cu privire la formarea bugetului public naional pe calea achitrii plilor vamale. Obiectul material al infraciunii de eschivare de la achitarea plilor vamale l reprezint plile vamale n proporii mari. Dac valoarea, exprimat n bani, a plilor vamale nu atinge plafonul proporiilor mari, cele comise pot fi califi cate potrivit alin.(13) art.287 din Codul contravenional. In acord cu dispoziiile Codului vamal, proporiile plilor vamale se stabilesc pe baza cotelor determinate la data apariiei obligaiei vamale. Amenzile i penalitile, aferente acestor pli, nu se iau n consideraie la stabilirea pro poriilor plilor vamale. In calitate de pli vamale, art.l 17 din Codul vamal numete: taxa vamal; taxa pe valoarea adugat; accizele; taxa pentru proceduri vamale; taxa pentru participare la licitaia vamal; alte sume prevzute de legislaie. In conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la tariful vamal, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 20.11.1997 1, prin tax vamal se
1
nelege plata obligatorie, perceput de Capitolul autoritatea vamal la XI. INFRACIU NI ECONOMICE introducerea pe sau la scoaterea mrfurilor de pe teritoriul vamal; cuantumul taxei vamale pentru astfel de mrfuri este fixat n tariful vamal. Se aplic urmtoarele tipuri de taxe vamale: 1) ad valorem, calculat n procente fa de valoarea n vam a mrfii; 2) specific, calculat n baza tarifului stabilit la o unitate de marfa; 3) combinat, care mbin tipurile de taxe vamale specificate la pct.l) i 2); 4) excepional, care, la rndul ei, se divizeaz n: a) tax special, aplicat n scopul protejrii mrfurilor de origine indigen la introducerea pe teritoriul vamal a mrfurilor de producie strin n cantiti i n condiii care cauzeaz sau pot cauza prejudicii materiale considerabile productorilor de mrfuri autohtoni; b) tax antidumping, perceput n cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mrfuri la preuri mai mici dect valoarea lor n ara exportatoare la momentul importului, dac sunt lezate interesele sau apare pericolul cauzrii prejudiciilor materiale productorilor autohtoni de mrfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea n ar a produciei de mrfuri identice sau similare; c) tax compensatorie, aplicat n cazul introducerii pe teritoriul vamal a mrfurilor, la producerea sau la exportul crora au fost utilizate, direct sau indirect, subvenii, dac sunt lezate interesele sau apare pericolul cauzrii prejudiciilor materiale productorilor autohtoni de mrfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea n ar a produciei de mrfuri identice sau similare. In corespundere cu pct.l) art.93 din Codul fiscal, prin tax pe valoarea adugat se are n vedere impozitul general de stat care reprezint o form de colectare la buget a unei pri a valorii mrfurilor livrate,106 serviciilor prestate107 care sunt supuse
106
Conform pct.3) art.93 din Codul fiscal, livrarea de mrfuri reprezint transmiterea dreptului de proprietate asupra mrfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuit, transmitere cu plat parial, achitarea salariului n expresie natural, prin alte pli n expresie natural, prin comercializarea mrfiirilor gajate n numele debitorului gajist, prin transmiterea mrfiirilor n baza contractului de leasing financiar; transmitere a mrfurilor de ctre comitent comisionarului, de ctre comisionar cumprtorului, de ctre furnizor comisionarului i de ctre comisionar comitentului n cadrul realizrii contractului de comision. Potrivit pct.4) art.93 din Codul fiscal, livrarea (prestarea) de servicii constituie activitatea de prestare a serviciilor materiale i nemateriale, de consum i de producie, inclusiv darea proprietii n arend, locaiune, uzufruct, leasing operaional, transmiterea drepturilor privind folosirea oricror mrfuri contra plat, cu plat parial sau gratuit; activitat ea de executare a lucrrilor de construcii i montaj, de reparaie, de cercetri tiinifice, de construcii experimentale i a altor lucrri contra plat, cu plat parial sau gratuit; activitatea de prestare a serviciilor de ctre administratorul fiduciar cumprtorului i de ctre administratorul fiduciar
impozitrii pe teritoriul Republicii Moldova, precum iINFRACIUNI a unei pri din Capitolul XI. ECONOMICE valoarea mrfurilor, serviciilor impozabile importate n Republica Moldova.
fondatorului administrrii fiduciare n cadrul realizrii contractului de administrare fiduciar. Se consider livrare efectuat de ctre fondatorul administrrii fiduciare administratorului fiduciar serviciile prestate de ctre administratorul fiduciar cumprtorului n cadrul realizrii contractului de administrare fiduciar.
Se are n vedere plasarea mrfurilor sub un regim vamal, plasarea lor ntr -o zon liber, ntr-un magazin dutyfree, reexportul sau distrugerea lor.
Noiunea de acciz a fost definit n 10 din Seciunea II a prezentului capitol. Taxa pentru proceduri vamale se achit la utilizarea oricrei destinaii vamale,1 cu excepia abandonului n favoarea statului, dac legislaia nu prevede altfel. Mijloacele bneti ncasate ca tax pentru proceduri vamale se vars la bugetul de stat. Procedurile vamale reprezint totalitatea serviciilor acordate de organele vamale n sfera activitii vamale. Nomenclatorul acestor servicii i taxele pentru ele sunt aprobate n conformitate cu Legea cu privire la tariful vamal. Potrivit notelor nr.1-7 din anexa nr.2 la Legea cu privire la tariful vamal, taxa pentru proceduri vamale nu se percepe pentru: 1) mrfurile i serviciile importate pe teritoriul Republicii Moldova din contul mprumuturilo r i granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanie de stat, din contul mprumuturilor acordate de organismele financiare internaionale (inclusiv din cota- parte a Guvernului), destinate realizrii proiectelor respective, precum i din contul granturilor acordate instituiilor finanate de la buget, conform listei aprobate de Guvern; 2) mrfurile i serviciile importate pe teritoriul Republicii Moldova destinate proiectelor de asisten financiar, oferite de ctre Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei i Malariei (GFATM) n baza Acordului de grant nr.MC)L-809-G05-T i Acordului de grant nr.MOL809-G06-H, implementate de Centrul pentru Politici i Analize n Sntate (Centrul PAS); 3) utilajul, echipamentul i atributele de gratificaie primite ca donaii de Comitetul Naional Olimpic i de federaiile sportive naionale de profil de la Comitetul Internaional Olimpic, de la federaiile sportive europene i internaionale de profil pentru pregtirea sportivilor de performan i promovarea micrii olimpice, fr drept de comercializare a acestui utilaj, echipament i atribute de gratificaie; 4) mrfurile importate de ctre persoanele fizice pentru uz sau pentru consum personal a cror vnzare i/sau cantitate nu depesc limitele stabilite de legislaia n vigoare; 5) gazele naturale importate de ctre Societatea pe Aciuni Moldova-Gaz i destinate livrrii ctre Societatea cu Rspundere Limitat Tiraspoltransgaz care nu are relaii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova; 6) mrfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal n calitate de ajutor umanitar; 7) lotul de 72 automobile de marca Moskvici 2141 R5 Iuri Dolgoruki, importat de ntreprinderea de Instruire i Producie Lumintehnica SRL a Societii Orbilor din Moldova. Produsele petroliere i alte mrfuri ce sunt tranzitate prin Portul Internaional Liber Giurgiuleti se scutesc de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la scoa-
200
terea acestora de pe teritoriul Portului Internaional Liber Giurgiuleti, cu condiia c aceast tax a fost achitat la introducerea lor pe teritoriul menionat. Taxa pentru participarea la licitaia vamal este perceput pentru dreptul de a participa la o licitaie la care simt comercializate bunurile sechestrate conform art.246,271 i 281 din Codul vamal. Prin alte sume prevzute de legislaie se au n vedere celelalte pli vamale care sunt ncasate n legtur cu activitatea vamal (taxa de eliberare a licenei pentru activitatea de broker vamal; taxa de eliberare a atestatului de calificare a specialistului; taxa de actualizare a valabilitii acestei licene sau a acestui atestat; suma de garanie ncasat de la persoanele fizice, care simt n tranzit prin teritoriul Republicii Moldova, avnd un volum de mrfuri ce depesc norma stabilit etc.). Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.249 CP RM are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil care const n inaciunea de eschivare de la achitarea plilor vamale n proporii mari; 2) urmrile prejudiciabile sub forma neachitrii plilor vamale n termenul stabilit; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Prin eschivare de la achitarea plilor vamale se nelege refuzul fptuitorului de a achita plile respective n termenele stabilite de legislaia vamal. Astfel, potrivit art.124 din Codul vamal, plile vamale se pltesc n prealabil, pn la depunerea declaraiei vamale. La momentul vmuirii se accept plata doar a diferenei dintre suma calculat i suma pltit n prealabil. Persoanele fizice, care nu sunt subieci ai activitii de ntreprinztor, achit plile vamale n momentul trecerii frontierei vamale, cu excepia acelor pli care urmeaz a fi achitate la vmuirea bagajului nensoit i a mijloacelor de transport. Totodat, conform alin.(4) i (5) art.125 din Codul vamal, dat a achitrii plilor vamale, cu excepia achitrii acestora prin intermediul crdurilor bancare, se consider data depunerii mijloacelor bneti la conturile respective ale Ministerului Finanelor, fapt confirmat printr-un extras trezorerial. Achitarea plilor vamale prin intermediul crdurilor bancare se consider efectuat la momentul debitrii cu suma plii respective a contului de card din care a fost emis crdul utilizat la plat. Debitarea contului de card respectiv se confirm prin bonul (chitana) de plat cu card bancar perfectat la terminalul POS sau la alt dispozitiv de utilizare a crdurilor bancare, bon (chitan) ce se elibereaz deintorului de card. Plata drepturilor de import sau de export efectuat prin intermediul crdurilor bancare nu poate fi anulat dect cu
201
acceptul serviciului respectiv al Serviciului Vamal. In conformitate cu art.126 din Codul vamal, cazurile de prelungire sau de ealonare a termenului de plat a drepturilor de import i de export sunt stabilite de legislaie. Nu poate fi prelungit sau ealonat termenul de plat a taxelor pentru proceduri vamale. Infraciunea de eschivare de la achitarea plilor vamale este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul neachitrii plilor vamal e n termenul stabilit. Infraciunea analizat trebuie delimitat de fapta presupunnd imitarea transferului de mijloace bneti pentru marfa sau serviciile livrate, precum i de taxa pe valoarea adugat corespunztoare, pe contul bancar al furnizorului. Printr-o astfel de imitare a exportului fptuitorul creeaz artificial premise pentru restituirea din buget a taxei pe valoarea adugat, dei aceasta nu a fost niciodat vrsat n bugetul public naional. n ipoteza dat, rspunderea trebuie aplicat pentru escrocherie, fiind sustrase prin nelciune mijloace bneti aparinnd bugetului public.108 Intr-adevr, conform alin.(8) art.102 din Codul fiscal, la livrarea mrfuri lor, serviciilor pentru export i a tuturor tipurilor de transporturi internaiona le de pasageri i de mrfuri, se permite restituirea taxei pe valoarea adugat pe valorile materiale, serviciile procurate, dac exist: a) confirmarea organelor vamale privind livrarea mrfurilor pentru export; b) copii de pe documentele de transport internaional ce confirm recepionarea mrfurilor exportate; c) documentele de transport internaional ce confirm prestarea serviciilor pentru serviciile de transport internaional de mrfuri; d) foaia de parcurs, fia de eviden a biletelor, borderoul de control, nsrcinarea de navigaie (n funcie de tipul transportului) - pentru serviciile de transport internaional de pasageri; e) confirmarea organului potal privind recepionarea mrfurilor; f) confirmarea destinatarului strin - pentru alte servicii, iar n cazul serviciilor acordate prin intermediul mijloacelor electronice - confirmarea prin semntur digital sau scris la prestarea serviciilor i confirmarea primirii plii pentru serviciile respective (dac aceasta a avut loc) sau informaia cu privire la mijloacele bneti ncasate prin intermediul crdurilor sistemelor internaionale de pli, prezentat de ctre banc, n baza creia va fi posibil identificarea
.. . : , , : . - -, 2004, .9.
108
202
Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE destinatarului strin. De asemenea, infraciunea de eschivare de la achitarea plilor vamale trebuie delimitat de contraband. Recurgerea fptuitorului fie doar la una dintre metodele de svrire a contrabandei, consemnate n dispoziia art.248 CP RM, chiar dac se urmrete neachitarea plilor vamale, exclude aplicarea rspunderii n baza art.249 CP RM. ntr-o asemenea situaie aplicabil este numai art.248 CP RM. Nu este exclus ca o parte din mrfuri, obiecte sau alte valori s fie trecute ilegal peste frontiera vamal a Republicii Moldova, pe calea contrabandei, iar cealalt parte din mrfuri, obiecte sau alte valori s fie trecute legal peste aceast frontier, iar fptuitorul s nu achite plile vamale aferente acestei celeilalte pri din mrfuri, obiecte sau alte valori. n astfel de circumstane, vom fi n prezena concursului real dintre infraciunile specificate la art.248 i 249 CP RM. Totodat, n legtur cu aceleai mrfuri, obiecte sau alte valori, este de neconceput concursul ideal dintre infraciunile prevzute la art.248 i 249 CP RM. Cele dou infraciuni sunt incompatibile. Or, fapta de eschivare de la achitarea plilor vamale presupune ca premis trecerea n condiii de legalitate a mrfurilor, obiectelor i a altor valori peste frontiera vamal a Republicii Moldova. n consecin, considerm c trebuia aplicat rspunderea n baza art.248 CP RM, nu n baza art.249 CP RM, n spea urmtoare: T.I. a fost condamnat conform alin.(3) art.249 CP RM. Astfel, la 18.08.2004, aflndu-se la punctul vamal Briceni, folosind documente false, a nregistrat reutilarea convenional a automobilului BMW-318 n automobil de model BMW-525. Ca urmare, pentru importul automobilului de model BMW-525 T.I. a achitat accize n mrime de 6106,58 lei. Aceasta dei, realmente, trebuia s achite 37691,16 lei, astfel cauznd statului un prejudiciu de 31584,58 lei.109 n acest caz, fptuitorul a recurs la declararea neautentic - metod de svrire a contrabandei. In opoziie, pentru infraciunea specificat la art. 249 CP RM sunt caracteristice cu totul alte metode de svrire: refuzul expres de achitare a plilor vamale; schimbarea domiciliului sau a sediului profesional al fptuitorului, n scopul neachitrii plilor vamale; ignorarea somaiilor de achitare a plilor vamale etc. In nici un caz nu pot fi considerate metode de svrire a acestei infraciuni: eludarea controlului vamal; tinuirea de controlul vamal, prin ascunderea n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop; folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de
Decizia Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie din 20.05.2008. Dosarul nr.lra-609/08.
109
203
identificare vamal; nedeclararea; declararea neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.249 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Aceasta deoarece, dei legiuitorul nu numete expres scopul special al infraciunii, el se subnelege, constnd n scopul neachitrii la bugetul public naional a plilor vamale.
Motivul acestei infraciuni const, de cele mai multe ori, n interesul material.Subiectul infraciunii analizate este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svtirii infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic' (cu excepia autoritii publice). Reieind din prevederile art.123 din Codul vamal, subiectul infraciunii de eschivare de la achitarea plilor vamale este un subiect special, deoarece trebuie s aib calitatea special de: 1) declarant; 2) broker vamal; 3) alt persoan prevzut de legislaie (de exemplu, specialist n domeniul vmuirii care deine atestat de calificare sau diplom a unei instituii de nvmnt acreditate fl! domeniu). Potrivit art.177 din Codul vamal, se numete declarant persoana care declar i prezint mrfurile i mijloacele de transport, care ntocmete i depune declaraie vamal n nume propriu sau persoana n al crei nume este ntocmit- declaraia vamal de ctre brokerul vamal sau intermediar. Conform art.162 din Codul vamal, broker vamal este persoana juridic^ nregistrat n conformitate cu legislaia, care deine licen pentru activitateade broker vamal, eliberat de Camera de Liceniere, i care, n numele i pentru tere persoane, declar mrfurile, le prezint pentru vmuire, efectueaz i alte operaiuni vamale. n legtur cu trsturile caracterizante ale circumstanelor agravante, con semnate la alin.(2) i (3) art.249 CP RM, este util apelarea la explicaiile de rigoare, prezentate anterior. Seciunea VII. Infraciuni svrite n sfera consumului de bunuri, servicii i lucrri
1. Falsificarea i contrafacerea produselor
n art.2462 CP RM, sub aceeai denumire marginal de falsificare i contrafacere a produselor se reunesc dou variante-tip de infraciuni. n acord cu alin.(l) art.2462 CP RM, prima variant-tip const n falsificarea produselor, adic fabricarea lor n scop de comercializare fr documente de nsoire, provenien, calitate i conformitate, precum i ndemnarea terilor la efectuarea acestei aciuni, svrite n proporii mari. Potrivit alin.(2) art.2462 CP RM, ce de-a doua variant-tip rezid n contrafacerea produselor, adic n aciunile specificate la alin.(l) art.246 2 CP RM, cu referire la produsele care constituie sau includ un obiect de proprietate
204
intelectual protejat, precum i n ndemnarea terilor la efectuarea acestei aciuni, svrite n proporii mari. Falsificarea i contrafacerea produselor nu este un fenomen recent. Ea s-a practicat din cele mai vechi timpuri i se dovedete a fi o problem perpetu a societii umane. Dac n trecutul nu prea ndeprtat falsificrile i contrafacerile se manifestau n special n cazul produselor alimentare, treptat ele s-au extins i la produsele industriale. Astzi, se poate afirma c nu exist produse, mai ales cu preuri mari, care s nu constituie obiect al falsificrii sau contrafacerii. Cauza acestui fenomen este urmtoarea: n condiiile extinderii pieei de consum i acutizrii competiiei pentru cucerirea consumatorului, n scopul obinerii unor performane substaniale ntr-un termen ct mai scurt, anumii productori ajung s foloseasc manopere frauduloase. Astfel, prin fabricarea produselor falsificate sau contrafcute, dar i prin ndemnarea terilor la svrirea fabricrii produselor falsificate sau contrafcute, se lezeaz interesele ntreprinztorilor oneti. La concret, acestora nu le sunt satisfcute nevoile psihosociale (statutul, imaginea etc.). n aceste condiii, falsificarea i contrafacerea produselor se prezint ca un obstacol n calea dezvoltrii potenialului intelectual i cultural al naiunii. Ea aduce atingere imaginii pe plan extern a rii noastre. De asemenea, falsificarea i contrafacerea produselor condiioneaz pierderea atracivitii investiionale a economiei moldoveneti pentru partenerii de afaceri strini. Dar, ceea ce este mai important, ea mpiedic redimensiona- rea gamei de produse oferite unei mase de consumatori cu necesiti, pretenii i grad de educaie din ce n ce mai ridicate. n consecin, este oportun incriminarea, n art.2462 CP RM, a faptelor reunite sub denumirea marginal de falsificare i contrafacere a produselor. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la alin.(l) art.2462 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la fabricarea produselor n scop de comercializare n prezena unor documente de nsoire, provenien, calitate i conformitate. In acest plan, menionm c, potrivit Legii privind protecia consumatori lor, produsele plasate pe pia trebuie s fie nsoite de certificate de conformitate sau de declaraii de conformitate, de alte documente conform legii (alin.(2) art.6); se interzice plasarea pe pia, depozitarea, expunerea n comercializare i comercializarea produselor n lipsa certificatului de conformitate sau declaraiei de conformitate, dac legislaia prevede aceasta (alin.(6) art.6); productorul este obligat s plaseze pe pia nu mai produse
205
inofensive care trebuie s fie nsoite de certificate de conformitate, de alte documente, conform legislaiei (lit.a) art.7).
206
De asemenea, conform Hotrrii Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepionarea mrfurilor conform cantitii i calitii n Republica Moldova, nr.1068 din 20.10.2000 1, se interzice recepionarea n reeaua comerului cu amnuntul a mrfurilor supuse certificrii far certificatul de conformitate, eliberat n Sistemul Naional de Certificare (pct.5); n contractul de livrare a mrfurilor supuse certificrii obligatorii se prevd cerine privind prezena obligatorie a certificatului de conformitate i (sau) a mrcii naionale de conformitate eliberate sau autentificate n Sistemul Naional de Certificare, iar pentru mrfurile importate (produse alimentare i medicamente) i a certificatului igienic (pct.6); se interzice livrarea n reeaua de comer a mrfurilor far documente de nsoire care s confirme originea mrfii, cantitatea i calitatea ei, precum i far certificat de conformitate pentru produsele supuse certificrii obligatorii, eliberate n Sistemul Naional de Certificare (pct.9). ntruct obiectul material (imaterial) trebuie s preexiste svririi infraciunii, acesta l reprezint materia prim, materialele sau alte entiti preexis tente din care este confecionat produsul falsificat, a crui valoare, la momentul comiterii faptei, depete 2500 uniti convenionale. Dac valoarea acestuia este mai mic, aplicabil va fi alin.(l) art.283 din Codul contravenional. Ct privete produsul falsificat, acesta constituie nu obiectul material (imaterial) al infraciunii specificate la alin.(l) art.2462 CP RM, dar produsul infraciunii respective. Aa cum rezult din art. 1 al Legii privind protecia consumatorilor, produs falsificat este produsul (bunul destinat consumului sau utilizrii individuale; energia electric, energia termic, gazele, apa livrate pentru consum individual), fabricat din ali componeni, n alte proporii sau n alte condiii dect cele stabilite n documentele normative, care este prezentat drept veritabil. Dac entitile falsificate comport caliti speciale, atunci, n locul alin.(l) art.2462 CP RM, se poate aplica o alt norm: alin.(4) art. 131 din Codul contravenional (n cazul produselor apicole falsificate de ctre productor i/sau comerciani); alin.(4) art.284 din Codul contravenional (n cazul produciei alcoolice falsificate), etc. Victima infraciunii prevzute la alin.(l) art.2462 CP RM este consumatorul. Noiunea de consumator a fost definit cu prilejul analizei infraciunii
207
prevzute la art.216 CP RM.
208
Latura obiectiv a infraciunii n cauz const n fapta prejudiciabil expri- M n aciunea de falsificare a produselor ori de ndemnare a terilor la falsificarea produselor,
svrite n proporii mari. Astfel, deosebim dou modaliti normative cu caracter alternativ ale aciu- i prejudiciabile analizate: 1) falsificarea produselor, svrit n proporii mari; 2) ndemnarea terilor la falsificarea produselor, svrit n proporii mari. Referitor la prima dintre aceste modaliti, menionm c falsificarea produselor, svrit n proporii mari, se exprim n crearea prin munc, fabrica- ^ confecionarea produselor falsificate a cror valoare se cifreaz n proporii naiv.
v Principalele moda\ita\i faptice posibile de falsificare a produselor swt deprtarea uneia sau mai multor componente naturale; modificarea proporiei normale de componente chimice specifice; introducerea n produs a unor substane nespecifice i mei normale naturii acestuia; nlocuirea unor componente naturale cu altele sintetice sau artificiale, fr aviz sanitar favorabil;
remanierea <an repondiionarea unui produs degradat sau viciat, n scopul mascrii defectelor care ar fi evideniat proprietile necorespunztoare ale produsului respectiv etc. De exemplu, cerealele fac obiectul unor manevre de mbuntire a aspec tului sau creterii greutii hectolitrice, care constau n ungerea boabelor cu uleiuri sau umezirea acestora, prin adugare de talc, nlbirea boabelor cu acid sulfuros etc. Cafeaua se falsific prin adugarea de boabe false, realizate din argil, ori prin adugarea de boabe de la diverse specii de leguminoase, tratate m prealabil. Zahrul se falsific, pentru ngreunare, prin adugarea de gips, cret, barit sau fain. Uleiul de msline poate fi uor falsificat prin adugarea uleiurilor vegetale nesicative (rapi, bumbac) sau prin adugarea srurilor de cupru pentru obinerea nuanei verzui specifice acestui ulei. Laptele se preteaz la numeroase manevre de falsificare, cele mai frecvente constnd n adugarea de ap, concomitent cu adugarea unor substane colorante (pentru meninerea culorii), substane grase (pentru meninerea grsimii), diverse substane pentru meninerea caracteristicilor senzoriale etc. In aceeai msur se falsific unele produse din lapte, ndeosebi smntn (prin adugare de lapte i de fain), brnza (prin nchegare cu coagulani nespecifici) etc. fj. Precizm c nu intr sub incidena dispoziiei de la alin.(l) art.246 2 CP RM neanunarea imediat de ctre prestator a autoritii competente, precum i a * productorului, despre existena oricrui produs, folosit la prestarea serviciului, de care are cunotin c este falsificat. n aceast situaie, rspunderea urmeaz a fi aplicat n conformitate cu lit.e) alin.(2) art.344 din Codul contravenional.
Ct privete cea de-a doua modalitate a aciunii prejudiciabile specificate la alin.(l) art.2462 CP RM, prin ndemnare nelegem convingerea, impulsiona* rea, stimularea interesului unui ter pentru ca
acesta s falsifice produsele i cror valoare se cifreaz n proporii mari. n ipoteza de fa, aplicarea rspun derii n baza alin.(l) art.246 2 CP RM exclude referirea la alin.(4) art.42 CP RN| ntruct suntem n prezena aa-numitei instigri calificate, care se asimileazj faptei autorului infraciunii. Nu intr sub incidena alin.(l) art.2462 CP RM comercializarea produsei! falsificate. n aceast ipotez, rspunderea poate fi aplicat n baza art.255 CP R9 alin.(4) art.284 din Codul contravenional etc. Comun pentru aceste norme ea c faptele sunt svrite n sfera consumului de produse sau servicii. Conffl acestor norme pot rspunde numai cei care, n condiii de legalitate (nregistra de stat, prezena licenei sau autorizaiei etc.), desfoar activitatea de corn cializare sau alt prestare de servicii. n caz contrar, dac fptuitorul nu arej asemenea calitate special, trebuie s rspund pentru escrocherie (n baza art.l! CP RM sau a art.105 din Codul contravenional). Infraciunea prevzut la alin.(l) art.2462 CP RM este o infraciune forma Ea se consider consumat din momentul fabricrii produselor falsifica svrite n proporii mari, ori al ndemnrii terilor la fabricarea produselor! sificate, svrit n proporii mari. Formularea svrite n proporii ffl svrit n proporii mari nu desemneaz urmrile prejudiciabile ale infl iunii, deci nu indic prejudiciul (daunele) n proporii mari. Aceast forodfl desemneaz caracteristicile valorice ale produsului infraciunii, n vederea m mitrii infraciu nii prevzute la alin.(l) art.2462 CP RM de fapta specifidfl alin.(l) art.283 din Codul contravenional. Latura subiectiv a infraciunii specificate la alin.(l) art.2462 CP RMj caracterizat prin intenie direct. n cele mai dese cazuri, motivul infraca se exprim n interesul material. Scopul infraciunii este imul special: scopul de comercializare - fr do mente de nsoire, provenien, calitate sau conformitate - a produselor fl cate. n lipsa acestui scop, cele svrite nu pot fi calificate n baza aii art.2462 CP RM. Subiectul infraciunii n cauz este: 1) persoana fizic responsabil <9 momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juri (cu excepia autoritii publice). n alt ordine de idei, vom supune analizei infraciunea prevzut la
209
afl art.2462 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii examinate l formeaz relaiile sociale cu privire la fabricarea n condiii de legalitate a produselor care constituie sau includ un obiect de proprietate intelectual protejat. Obiectul material (imaterial) al infraciunii specificate la alin.(2) art.2462 CP RM l reprezint materia prim, materialele sau alte entiti prexistente din care este confecionat produsul contrafcut, a crui valoare, la momentul comiterii faptei, depete 2500 uniti convenionale. Dac valoarea acestuia este mai mic, aplicabil va fi alin.(2) art.283 din Codul contravenional. Ct privete produsul contrafcut, acesta constituie nu obiectul material (imaterial) al infraciunii specificate la alin.(2) art.246 2 CP RM, dar produsul infraciunii respective. n sensul dispoziiei de la alin.(2) art.2462 CP RM, constituie produse contrafcute: exemplarele de opere, fonograme sau videograme contrafcute ; produsele care, n condiii de ilegalitate, constituie sau includ un obiect de proprietate intelectual protejat (invenie, soi de plant, desen sau model industrial, topografie a circuitului integrat, marc, denumire de origine a produsului, indicaie geografic, specialitate tradiional garantat). Un produs contrafcut nu trebuie confundat cu un produs falsificat: ideea este c interesul consumatorului de a achiziiona un produs veritabil trebuie privit nuanat: pe de o parte, interesul consumatorului de a achiziiona un produs care este fabricat din componenii, n proporiile i n condiiile conforme celor stabilite n documentele normative, i, pe de alt parte, interesul consumatorului de a achiziiona un produs care, n condiii de legalitate, constituie sau include un obiect de proprietate intelectual protejat. In cazul aplicrii rspunderii penale pentru infraciunea prevzut la alin.(2) art.2462 CP RM, n prim-plan iese aprarea interesului consumatorului de a achiziiona un produs care, n condiii de legalitate, constituie sau include un obiect de proprietate intelectual protejat. Dac entitile contrafcute comport caliti speciale, atunci n locul alin.(2) art.2462 CP RM se poate aplica o alt norm. De exemplu, se va aplica alin.(4) art.284 din Codul contravenional n cazul fabricrii produciei alcoolice contrafcute. Victima infraciunii prevzute la alin.(2) art.2462 CP RM este consuma-
210
torul. Latura obiectiv a infraciunii n cauz const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de fabricare ilegal a produselor care constituie sau includ un obiect de proprietate intelectual protejat ori de ndemnare a terilor la falsificarea produselor, svrite n proporii mari. Cele dou modaliti normative cu caracter alternativ ale aciunii prejudi-j ciabile analizate simt: 1) fabricarea ilegal a produselor care constituie sau includ un obiect de proprietate intelectual protejat, svrit n proporii mari; 2) ndemnarea terilor la fabricarea ilegal a produselor care constituie sau includ un obiect de proprietate intelectual protejat, svrit n proporii mari. I Privitor la prima dintre aceste modaliti, se are n vederea nesocotirea dd ctre fptuitor a unor interdicii legale. De exemplu, conform lit.a) alin.(2) art.20 al Legii privind protecia inveniilor, brevetul i acord titularului dreptul] de a interzice terilor, care nu au acordul su, fabricarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a produsului care constituie obiectul brevetului. De asemenea, potrivii alin.(l) art.20 al Legii privind protecia desenelor i modelelor industrialei desenul sau modelul industrial nregistrat confer titularului dreptul exclusiv da a interzice oricrui ter utilizarea sa fr acordul titularului. Prin utilizare sd nelege, printre altele, fabricarea unui produs n care a fost integrat ori cruia I s-a aplicat desenul sau modelul industrial n cauz. Este cazul de menionat c, n acord cu regula fixat la art. 116 CP Rli aplicarea rspunderii pentru producerea medicamentelor contrafcute, n cori formitate cu art.2141 CP RM, exclude calificarea suplimentar potrivit alin.(29 art.2462 Falsificarea i contrafacerea produselor din Codul penal. De asemenea, precizm c nu intr sub incidena dispoziiei de la alin.(j| art.2462 CP RM neanunarea imediat de ctre prestator a autoritii competent! precum i a productorului, despre existena oricrui produs, folosit la prestar serviciului, de care are cunotin c este contrafcut. In aceast situaie, ri punderea urmeaz a fi aplicat n conformitate cu lit.e) alin.(2) art.344 dl Codul contravenional. n alt context, n legtur cu interpretarea nelesului noiunii ndemnarea desemnnd cea de-a doua modalitate a aciunii prejudiciabile specificate 1 alin.(2) art.2462 CP RM, facem trimitere la explicaiile de rigoare viznd moda litatea corespondent a infraciunii specificate la alin.(l) art.2462 CP RM.
211
Nu intr sub incidena alin.(2) art.2462 CP RM comercializarea produsei! contrafcute. n aceast situaie sunt aplicabile alte norme (de exemplu, alin.(i art.284 din Codul contravenional). Infraciunea prevzut la alin.(2) art.2462 CP RM este o infraciune formai Ea se consider consumat din momentul fabricrii ilegale a produselor cal constituie sau includ un obiect de proprietate intelectual protejat, svrite 1 proporii mari, ori al ndemnrii terilor la fabricarea ilegal a produselor ca constituie sau includ un obiect de proprietate intelectual protejat, svrit] proporii mari. i de aceast dat, formularea svrite n proporii mari/svrit n proporii mari nu desemneaz urmrile prejudiciabile ale infraciunii, deci nu indic prejudiciul (daunele) n proporii mari. Aceast formulare desemneaz caracteristicile valorice ale produsului infraciunii, n vederea delimitrii infraciunii specificate la alin.(2) art.246 2 CP RM de fapta prevzut la alin.(2) art.283 din Codul contravenional. Latura subiectiv a infraciunii specificate la alin.(2) art.2462 CP RM este caracterizat prin intenie direct. n cele mai dese cazuri, motivul infraciunii se exprim n interesul material. Scopul infraciunii analizate const n comercializarea produselor contra fcute. In subsidiar, scopul infraciunii prevzute la alin.(2) art.246 CP RM rezid n a induce n eroare consumatorul, astfel nct acesta s achiziioneze un produs care, n condiii de ilegalitate, constituie sau include un obiect de proprietate intelectual protejat. n lipsa acestui scop subsidiar, cele svrite nu pot fi calificate n baza alin.(2) art.2462 CP RM. n lipsa scopului enunat, nu se exclude aplicarea altor norme (de exemplu, a unor prevederi de la art.1852 CP RM). Subiectul infraciunii n cauz este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice).
2. nelarea clienilor
Fapta de nelare a clienilor este incriminat n art.255 CP RM ntr -o variant-tip i ntr-o variant agravat. La concret, varianta-tip a acestei infraciuni, specificat la alin.(l) art.255
212
CP RM, se exprim n depirea preurilor cu amnuntul stabilite, precum i a preurilor i tarifelor pentru serviciile sociale i comunale prestate populaiei, n nelarea la socoteal sau n alt inducere n eroare a clienilor, svrite n proporii mari. In varianta sa agravat, prevzut la alin.(2) art.255 CP RM, nelarea clienilor este svrit: - de dou sau mai multe persoane (litb)); - n proporii deosebit de mari (lit.c)). Aprarea penal a intereselor consumatorilor este de neconceput fr exis tena unui cadru juridic corespunztor pentru asigurarea achiziionrii produselor i serviciilor n condiii bune de servire. Piaa de consum, ca loc de ntlnire a dorinelor consumatorilor cu cele ale productorilor, poart amprenta modului de rezolvare a conflictului dintre productor i consumator. n absena oricrei restrngeri, aciunea brutal a forelor pieei ar putea conduce la inegaliti i la neglijarea necesitilor sociale ale consumatorului. Este necesar deci o aprare juridic eficient a intereselor consumatorilor, astfel nct s fie asigurat echilibrarea acestora cu interesele productorilor. In aceast privin, aprarea ordinii de drept mpotriva infraciunii specificate la art.255 CP RM comport o semnificaie plurivalent, ntruct i propune s contribuie la realizarea urmtoarelor obiective: mbuntirea consumului populaiei; asigurarea unei caliti corespunztoare a produselor i serviciilor oferite consumatorilor i a unei inofensi- viti a acestora; promovarea unui sistem de preuri (tarife) n concordan cu calitatea produselor sau serviciilor oferite; aprarea mpotriva unei politici agresive de marketing promovate de agenii economici etc. Obiectul juridic special al infraciunii n cauz este un obiect juridic multiplu. Astfel, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la corectitudinea efecturii operaiilor de evaluare sau msurare n domeniul circulaiei bunurilor sau serviciilor sociale ori comunale. Obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la posesia asupra banilor sau altor bunuri ale clienilor. Obiectul material al nelrii clientului l reprezint banii sau alte bunuri ale clienilor. n special, bunurile aparinnd victimei apar ca obiect material atunci cnd serviciul se presteaz cu utilizarea bunurilor consumatorului. n acest sens, conform alin.(l) art.18 al Legii privind protecia consumatorilor, dac serviciul se presteaz integral sau parial din materialul consumatorului,
213
prestatorul rspunde pentru integritatea acestui material i pentru utilizarea lui corect. De asemenea, bunurile aparinnd victimei pot s apar ca obiect material al infraciunii de nelare a clienilor, cnd preul la marf este pltit n natur. Aceast posibilitate este prevzut n alin.(l) art.18 al Legii vnzrii de mrfuri, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 03.06.1994.1 Totui, preul la marf este determinat, de regul, n expresie bneasc. n aceast ipotez, obiectul material al infraciunii date l constituie banii ncasai de ctre fptuitor peste valoarea real a contraprestaiei. Instrumentele de msurare, utilizate de fptuitor la svrirea infraciunii de nelare a clienilor, nu pot forma obiectul material al acesteia. ntr-adevr, nelnd victima, fptuitorul urmrete obinerea banilor sau a altor bunuri aflate n sfera patrimonial a victimei. Prin influenarea nemijlocit infracional asupra acestor entiti el lezeaz interesele victimei; deci, aduce atingere obiectului juridic special prin intermediul entitilor care formeaz obiectul material. Victima infraciunii este clientul sau, altfel spus, consumatorul. Noiunea de consumator a fost definit cu prilejul analizei infraciunii prevzute la art.216 CPRM. r Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.255 CP RM include urmtoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabil exprimat n aciunea sau n inaciunea de depire a preurilor cu amnuntul stabilite ori a preurilor sau tarifelor pentru 1 viciile sociale ori comunale prestate populaiei, de nelare la socoteal sau de alt inducere n eroare a clienilor; 2) urmrile prejudiciabile sub form de daune n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. R Astfel, aciunea prejudiciabil examinat cunoate urmtoarele trei modaliti normative: h , 1) depirea preurilor cu amnuntul stabilite ori a preurilor sau tarifelor pentru serviciile sociale ori comunale prestate populaiei; 2) nelarea la socoteal; ii 3) alt inducere n eroare a clienilor. Cu privire la prima modalitate normativ, se poate meniona c depirea preurilor cu amnuntul stabilite sau a preurilor ori tarifelor pentru
1
serviciile sociale sau comunale prestate populaiei are loc n cazul n care de la client se ncaseaz un suprapre, n pofida prevederilor actelor normative sau contrar nelegerii stabilite ntre fptuitor i client n acest mod, deosebim dou ipostaze: depirea preurilor cu amnuntul stabilite; depirea preurilor sau tarifelor pentru serviciile sociale ori comunale prestate populaiei. Prima ipostaz se refer la produsele comercializate; cea de-a doua - la serviciile sociale ori comunale prestate populaiei. Prin pre se are n vedere suma de bani pe care trebuie s o plteasc cumprtorul pentru achiziionarea unui produs sau pentru un serviciu. Totodat, prin pre cu amnuntul se nelege preul la care se vnd ctre populaie bunurile de consum, alimentare i nealimentare. n dispoziia art.255 CP RM nu se are n vedere i preul cu ridicata la produsele comercializate, adic preurile pentru Mrfurile vndute n cantiti mari. De exemplu, conform alin.(5) art.20 al Legii privind protecia consumatorilor, vnztorul trebuie s informeze consumatorul despre preul produsului. De asemenea, potrivit Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amnuntul a unor tipuri de mrfuri alimentare i nealimentare, nr.65 din 26.01.2001', unitatea de comer asigur n mod obligatoriu prezena indicatoarelor de preuri (ntocmite corect) la mrfu rile expuse spre comercializare. Totodat, potrivit alin.(7) art.20 al Legii privind protecia consum atorilor, informaiile referitoare la serviciile prestate trebuie s cuprind, conform reglementrilor n vigoare, tarifele. n general, prin tarif se are n vedere taxa oficial fixat pentru anumite prestaii de serviciu, pentru vnzarea anumitor artico le, transporturi de mrfuri i de persoane etc. In contextul infraciunii prevzute la art.255 CP RM, se are n vedere taxa oficial fixat pentru serviciile sociale sau comunale prestate populaiei. Pentru a verifica dac preurile cu amnuntul sau preu rile sau tarifele pentru serviciile sociale ori comunale prestate populaiei practicate de ctre comerciant sau prestator - sunt ntocmite corect, este necesar compararea acestora cu preurile sau tarifele stabilite conform regulilor de la art.756 i 9 32935 din Codul civil ori cu cele fixate n urmtoarele acte normative: Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la msurile de coordonare i
214
reglementare ctre stat a preurilor (tarifelor), nr.547 din 04.08.1995;110 Instruciunea Departamentului Comerului al Republicii Moldova privind formarea preurilor la ntreprinderile de alimentaie public ale agenilor economici din Republica Moldova, nr.12 din 26.04.1996;111 Hotrrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului privind formarea preurilor la medicamente i alte produse farmaceutice i parafarmaceutice, nr.603 din 02.07.1997; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind stabilirea nivelului limit al preurilor la procurarea crbunelui i lemnului de foc, nr.1364 din 07.12.2001; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind modul de indicare a preurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare, nr.966 din 18.10.2010;112 Hotrrea Ageniei Naionale pentru Reglementare n Energetic privind tarifele la energia electric produs din surse regenerabile de energie, nr.389 din 11.11.2010;113 Hotrrea Ageniei Naionale pentru Reglementare n Energetic privind tarifele la gazele naturale, nr.402 din 26.01.2011;114 Hotrrea Ageniei Naionale pentru Reglementare n Energetic privind tarifele de livrare a energiei termice consumatorilor finali, nr.404 din 02.02.2011;115 Hotrrea Ageniei Naionale pentru Reglementare n Energetic privind tarifele la energia electric, nr.410 din 15.04.2011 2 etc. Cea de-a doua modalitate normativ n alctuirea aciunii prejudiciabile prevzute la art.255 CP RM este nelarea la socoteal. n cazul nelrii la socoteal, clientul achit preul calculat cu bun-tiin incorect de ctre fptuitor, nu recepioneaz - n ntregime sau parial - restul care i se cuvine etc. n legtur cu aceasta, este de menionat c vnztorul (prestatoru l) trebuie s indice preul de vnzare (tariful practicat) i preul pe unitatea de msur, conform reglementrilor legale n vigoare. Preurile i tarifele trebuie indicate n mod vizibil i ntr-o form neechivoc, uor de citit, prin marcare, etichetare i/sau afiare. Lipsa indicatoarelor de preuri ori ntocmirea lor cu nclcarea regulilor stabilite nu sunt suficiente pentru a atesta nelarea la socoteal, dei pot s apar drept condiie de svrire a infraciunii de nelare a clienilor n modalitatea normativ examinat. De una singur, fapta de nclcare a regulilor de comer, concretizat n lipsa indicatoarelor de preuri ori n
110 112
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.34. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209. 113 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234. 114 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.l8-21. 115 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.72.
ntocmirea lor cu nclcarea regulilor stabilite, atrage rspunderea conform pct.6) art.273 din Codul contravenional. O alt condiie a nelrii la socoteal ar putea consta n nenmnarea bonului de cas sau a unui alt document consumatorului ce confirm faptul cumprrii produsului (beneficierii de serviciu). Cerina nmnrii unui asemenea document este stabilit de lit.f) art.8 i de lit.f) art.9 ale Legii privind protecia consumatorilor, de pct.41 al Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulilor de baz ale comerului cu amnuntul i activitii n sfera alimentaiei publice pentru agenii antreprenoriatului din teritoriul Republicii Moldova, nr.49 din 24.01.1994, 3 de pct.27 al Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulilor de funcionare a reelei de comer ambulant i a Regulilor de comer n pieele din Republica Moldova, nr.517 din 18.09.1996.4 De una singur, neeliberarea de ctre casier a bonului de cas consumatorului atrage rspunderea potrivit alin.(4) art.2931 din Codul contravenional. n general, algoritmul achitrii produselor (serviciilor) este cel descris n pct.41 al Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulilor de baz ale comerului cu amnuntul i activitii n sfera alimentaiei publice pentru agenii antreprenoriatului din teritoriul Republicii Moldova: casierul sau vnztorul, care recepioneaz banii pentru marf, este obligat s se achite cu cumprtorul precum urmeaz: s rosteasc distinct suma primit de la cumprtor i s pun aceti bani deoparte, intr -un loc vizibil pentru cumprtor, s extrag cecul din aparatul de cas, s anune cumprtorului restul ce i se cuvine i s i-1 nmneze mpreun cu cecul; banii primii de la cumprtor se depun n sertarul aparatului de cas numai dup achitarea cu acesta; corectitudinea calculului cumprtorul o verific pe loc, lng cas etc. nelarea la socoteal, ca modalitate normativ prevzut la art.255 CP RM, nu trebuie confundat cu nclcarea modului de formare i aplicare a preurilor libere (de pia) i a celor de stat cu amnuntul, precum i a tarife lor. In ipoteza dat, rspunderea se va aplica potrivit pct.5) art.273 din Codul contravenional. Cea de-a treia modalitate normativ a aciunii prejudiciabile, prevzut la art.255 CP RM, se exprim n alt inducere n eroare a clienilor. Din alin.(6)-(12) art.10116 al Legii privind protecia consumatorilor se desn acord cu art.l al Legii privind protecia consumatorilor, practici comerciale (practici ale comercianilor n relaia cu consumatorii) reprezint orice aciune, omisiune, comportament, declaraie sau comunicare comercial, efectuate de un comerciant n strns legtur cu promovarea,
116
prinde c prin alt inducere n eroare a clienilor se are n vedere o practic comercial1 neltoare. O practic comercial este considerat ca fiind aciune neltoare n cazul n care conine informaii false sau, n orice alt fel, inclusiv prin prezentarea general, induce sau poate induce n eroare consumatorul mediu i, n orice situaie, determin sau este susceptibil s determine consumatorul s ia o decizie de tranzacionare117 pe care nu ar fi luat-o n alt situaie, chiar dac informaia este corect de fapt cu privire la unul sau mai multe dintre urmtoarele elemente: a) existena sau natura produsului; b) principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi: disponibilitatea, avantajele, eventualele riscuri previzibile, fabricarea, compoziia, accesoriile, asistena acordat dup vnzare i soluionarea reclamaiilor, modul i data fabricrii sau prestrii, livrarea, capacitatea de a corespunde scopului, utilizarea, cantitatea, termenul de valabilitate, specificaiile, originea geografic sau comercial, rezultatele care se pot obine din utilizare, rezultatele i caracteristicile eseniale ale testelor sau controalelor efectuate asupra produsului; c) amploarea implicrii comerciantului, motivaia practicii
vnzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor. 117 Potrivit art. 1 al Legii privind protecia consumatorilor, decizie de tranzacionare este orice decizie pe care o ia un consumator privind oportunitatea, modalitile i condiiile de achiziionare a produsului, privind modalitatea de plat (integral sau parial) pentru un produs, privind pstrarea ori renunarea la un produs sau exercitarea unui drept contractual n raport cu produsul, decizie ce poate conduce la aciunea ori la inaciunea consumatorului.
comerciale i natura procesului de vnzare, precum i toate declaraiile sau toate simbolurile care sugereaz sponsorizarea sau sprijinul direct ori indirect acordat comerciantului sau produsului; d) preul sau modalitatea de calcul al preului ori existena unui avantaj specific n ceea ce privete preul; e) necesi tatea unui serviciu, a unei piese separate, a nlocuirii sau remedierii; f) natura, competenele i drepturile comerciantului sau ale reprezentantului su, cum ar fi: identitatea i patrimoniul, calificrile sale, statutul, autorizarea, afilierea sau legturile sale, drepturile de proprietate intelectual sau comercial ori recompensele i distinciile primite; g) drepturile consumatorului, inclusiv dreptul de a beneficia de remediere, de nlocuire sau de restituire a contravalorii produsului, serviciului necorespunztor, reducerea preului ca urmare a rezilierii contractului n condiiile art.13 al Legii privind protecia consumatorilor etc. O practic comercial este considerat ca fiind omisiune neltoare dac, in contextul situaiei de fapt i innd cont de toate caracteristicile i circumstanele, precum i de limitele de spaiu i de timp impuse mijloacelor de comu nicare utilizate pentru transmiterea informaiei, aceast practic omite o infor maie esenial necesar consumatorului mediu, innd cont de context, pentru luarea unei decizii de tranzacionare n cunotin de cauz i, prin urmare, determin sau este susceptibil s determine consumatorul mediu s ia o decizie de tranzacionare pe care altfel nu ar fi luat-o. O practic comercial este considerat, de asemenea, ca fiind omisiu ne neltoare n cazul cnd, innd cont de aspectele prevzute la alin.(8) art.10118 al Legii privind protecia consumatorilor, un comerciant ascunde o informaie esenial sau o ofer ntr-un mod neclar, neinteligibil, ambiguu sau n contratimp ori nu i declar intenia comercial adevrat, n cazul n care aceasta nu rezult deja din context, i cnd, n orice situaie, consumatorul mediu este determinat sau poate fi determinat s ia o decizie de tranzacionare pe care altfel nu ar fi luat-o. In cazul n care mijloacele de comunicare utilizate pentru transmiterea practicilor comerciale impun limite n spaiu ori n timp, n momentul determinrii practicii ca fiind sau nefiind omisiune neltoare se va ine cont de aceste limite, precum i de orice msuri luate de ctre comerciant n vederea punerii informaiei la dispoziia consumatorului prin alte mijloace. n cazul unei invitaii de a cumpra,1 pentru determinarea practicilor
n corespundere cu art.l al Legii privind protecia consumatorilor, invitaie de a cumpra este comuni- area comercial n care se menioneaz caracteristicile i preul produsului ntr -un mod corespunztor epavelor de comunicare comercial utilizate pentru aceasta i care l determin pe consumator s cumpere m produs.
118
217
DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL comer ciale incorecte, se consider eseniale urmtoarele informaii, dac acestea nu rezult deja din context: a) caracteristicile principale ale produsului, innd cont de mijlocul de comunicare utilizat i de produs; b) sediul i celelalte date de identificare ale comerciantului i, n cazul n care el acioneaz n numele altui comerciant, sediul i celelalte date de identificare ale acestuia; c) preul cu toate taxele incluse sau modalitatea de calcul al acestuia - n cazul cnd preul, n mod rezonabil, nu poate fi calculat n avans, innd cont de natura produsului. De asemenea, dup caz, se consider eseniale toate costurile adiionale pentru transport, livrare sau taxele potale ori, n cazul n care aceste costuri, n mod rezonabil, nu pot fi calculate n avans - precizarea c pot exista costuri adiionale ce trebuie suportate de consumator; d) modalitile de plat, de livrare, de executare i de examinare a reclamaiilor, n cazul n care acestea difer de cerinele diligenei profesionale119; e) menionarea dreptului de renunare sau de reziliere, n cazul produselor i tranzaci ilor ce implic acest drept. Sunt considerate ca fiind neltoare, n orice situaie, urmtoarele practici comerciale: a) afirmarea de ctre comerciant c este parte semnatar a unui cod de conduit n cazul n care nu este; b) afiarea unui certificat, a unei mrci dd calitate sau a unui echivalent fr a fi obinut autorizaia necesar; c) afirma-j rea c un cod de conduit120 a primit aprobarea unei entiti publice sau a unei' alte entiti n cazul n care aprobarea nu a fost primit; d) afirmarea c un comerciant, inclusiv practicile sale comerciale, sau un produs al su a fost agrea aprobat ori autorizat de o entitate public sau privat fr un temei real sau frf a ndeplini condiiile necesare pentru agrearea, aprobarea sau autorizarea obii nut; e) lansarea unei invitaii de a cumpra produse la un anumit pre n czii n care comerciantul nu dezvluie n invitaie existena unor motive rezonabil Q a cror baz ar aprecia c nu va putea s furnizeze, el nsui sau prin inta mediul altui comerciant, acele produse sau produse similare la acelai pre, pentri o perioad i ntr-o cantitate rezonabil, avndu-se n vedere produsul, ample rea publicitii i preul oferit; f) lansarea de ctre comerciant a unei invitaii 1 a cumpra produse la un
Conform artl al Legii privind protecia consumatorilor, diligent profesional este nivelul de eoni ten specializat i de considerare pe care comerciantul poate s l exercite in mod rezonabil fa consumatori, n conformitate cu practica comercial corect i/sau cu principiul general al bunei-credf n domeniul de activitate al comerciantului. 120 Potrivit art.l al Legii privind protecia consumatorilor, cod de conduit este acordul sau totalitate! reguli, neimpuse prin legislaie sau prin dispoziii administrative, ce definesc comportamentul comero ilor care se angajeaz s le respecte n legtur cu una sau mai multe practici comerciale ori n unul mai multe sectoare de activitate.
119
218
anumit pre, n scopul promovrii unui produs simila pentru a recurge ulterior la una din urmtoarele aciuni: s refuze prezentrii produsului ce a fcut obiectul publicitii; s refuze preluarea comenzii privii respectivul produs sau livrarea lui ntr-un termen rezonabil; s prezinte un eantion cu defecte; g) afirmarea fals c un produs va fi disponibil doar pentru o perioad foarte limitat de timp sau c va fi disponibil doar n anumite condiii, pentru o perioad foarte limitat, n scopul obinerii unei decizii imediate i lipsirii consumatorilor de alte posibiliti sau de un termen suficient pentru a putea face o alegere n cunotin de cauz; h) angajamentul comerciantului de a furniza un serviciu postvnzare ctre consumatori fr a-i informa n mod clar pe acetia, nainte de angajarea lor n tranzacie, referitor la limba n care furnizeaz serviciul n situaia n care, naintea ncheierii tranzaciei, comerciantul a comunicat cu consumatorul n alt limb dect limba oficial a statului n care se presteaz serviciul; i) afirmarea sau crearea impresiei c un produs poate fi vndut n mod legal n situaia n care acest lucru nu este posibil; j) prezentarea drepturilor oferite consumatorilor prin lege ca o caracteristic distinct a ofertei comerciantului; k) lansarea de afirmaii nefondate cu privire la natura i amploarea riscului pentru securitatea personal a consumatorului sau a familiei acestuia n situaia n care consumatorul nu achiziioneaz produsul; 1) promovarea de ctre comerciant, cu intenia de a induce n eroare consumatorul, a unui produs care se aseamn cu un produs similar fabricat de un productor anume, astfel nct consumatorul s cread c produsul este fabricat de acest productor; m) crearea, operarea sau promovarea unui sistem promo- ional piramidal, pe care un consumator l ia n considerare datorit posibilitii de a primi remuneraia doar ca urmare a introducerii unui alt consumator n sistem i nu ca urmare a vnzrii sau a consumului produselor; n) afirmarea de ctre un comerciant c i nceteaz activitatea sau c se stabilete n alt parte n cazul cnd acest lucru nu este adevrat; o) afirmarea c un produs poate spori ansele de ctig la jocurile de noroc; p) afirmarea nentemeiat c produsul kpoate vindeca boli, disfuncii sau malformaii; q) transmiterea de informaii inexacte cu privire la condiiile oferite de pia sau cu privire la posibilitatea achiziionrii produsului cu intenia de a determina consumatorul s cumpere a V produsul n condiii mai puin favorabile dect n condiiile normale ale pieei; td r) afirmarea, n
219
cadrul unei practici comerciale, c se va organiza un concurs sau se va oferi un premiu n scopuri promoionale fr a acorda premiul promis sau un echivalent rezonabil; s) descrierea unui produs ca fiind gratuit, fr de costuri sau n termeni similari n cazul n care consumatorul trebuie s suporte i alte costuri, n afar de costurile inevitabile ce rezult din practica comercial, deinclusiv plata pentru livrarea sau ridicarea produsului; t) includerea n mate rialele publicitare a unei facturi sau a unui document similar referitor la plat, prin care consumatorului i se creeaz impresia c deja a comandat produsul promovat, cnd, de fapt, el nu l-a comandat; u) afirmarea fals sau crearea impresiei false c aciunile comerciantului nu sunt legate de activitile sale comerciale, industriale, de producie sau artizanale ori falsa prezentare a sa n calitate de consumator; v) crearea impresiei false c serviciul postvnzare cu privire la un produs este disponibil ntr-un stat, altul dect cel n care produsul este vndut Precizm c prezentarea, producerea ori difuzarea publicitii neautentice intr sub incidena nu a art.255 CP RM, dar a alin.(6) art.364 din Codul contravenional. Infraciunea de nelare a clienilor este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii daunelor n proporii mari. Dac daunele cauzate prin nelarea clienilor nu ating proporiile mari, atunci calificarea poate fi fcut conform art.273 din Codul contravenional, pentru nclcarea de ctre ntreprinderile comerciale i de alimentaie public, indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de organizar e, precum i de ctre persoanele fizice care practic comerul, a regulilor de comer manifestat prin: nelarea cumprtorilor la msurat, la cntar, la achitare (pct.l)); comercializarea mrfurilor fr indicarea datei fabricrii, a termenului de valabilitate sau comercializarea mrfurilor cu termenul de valabilitate expirat (pct.2)); comercializarea prin nelciune a unui produs neprevzut n contract (pct.10)). De asemenea, calificarea poate fi fcut potrivit lit.d) alin.(3) art.344 din Codul contravenional, pentru utilizarea de ctre comerciant a practicilor comercialei neltoare care denatureaz sau simt susceptibile s denatureze n mod esenial comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajung sau cruia li se adreseaz ori al membrului mediu al unui grup, n cazul cnd practicile! comerciale sunt adresate unui anumit grup de consumatori. Latura subiectiv a infraciunii specificate la art.255 CP RM se caracteri-d zeaz prin intenie direct sau indirect. De regul, motivul infrac iunii se exprim n interesul material.
220
Subiectul infraciunii este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. De asemenea, subiectul trebuie s aib calitatea special de distribuitoij vnztor sau prestator, calitate dovedit prin licen (autorizaie) i nregistrare de stat corespunztoare sau prin deinerea patentei de ntreprinztor. Conformi Legii privind protecia consumatorilor, prin distribuitor se nelege agentul economic din lanul de distribuie, altul dect productorul sau importatorul! care plaseaz produse pe pia i asigur transferul titlului de proprietate asupraj produsului de la productor la consumator; prin vnztor se are n vedere oricd ^persoan juridic sau fizic autorizat pentru activitate de ntreprinztor, care [ desfoar activitate comercial n relaiile cu consumatorii; prin prestator, se nelege persoana autorizat pentru activitate de ntreprinztor, care presteaz Aservirii. De exemplu, n practic s-a considerat c fptuitorul are calitatea special de prestator n cazul urmtor: F.G. deinea funcia de ef al Seciei evaluare i ôrganizare a licitaiilor din cadrul Ageniei de imobil i Consulting N. SRL din mun. Bli. Activa n baz de licen i deinea certificatul de calificare a evaluatorului bunurilor imobile eliberat de Agenia de Stat Relaii Funciare i Cadastru. In procesul evalurii unui imobil amplasat n or. Edine, la 01.03.2007 F.G. a ntocmit, contrar cerinelor art.9 i art.22 ale Legii Republicii Moldova cu privire la activitatea de evaluare, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 18.04.2002,121 un contract fictiv privind prestarea serviciilor de evaluare a , imobilului i un act al serviciilor prestate, inducnd astfel n eroare clientul V.M. Depind tariful, F.G. a ncasat de la V.M. pentru serviciul prestat 1200 lei, dei pentru prestarea serviciului n cauz era prevzut suma de doar 350 lei. Tot F.G., ntocmind, la 17.03.2007, un alt contract fictiv privind prestarea serviciilor de evaluare a imobilului i un alt act al serviciilor prestate, a indus n eroare clientul LU. din or. Edine. Depind tariful, a ncasat de la L.U. pentru serviciul prestat 910 lei, 20 euro i 3 dolari SUA, dei pentru prestarea serviciului m cauz era prevzut suma de doar 350 lei? Astfel, pentru a putea fi autorizat, persoana trebuie, nainte de toate, s fie faregistrat n conformitate cu unul din urmtoarele acte normative: Legea privind nregistrarea de stat a persoanelor juridice i a ntreprinztorilor individuali; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind nregistrarea gospodriilor rneti (de fermier), nr.977 din 14.09.2001. n conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la patenta de ntreprinztor, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 15.07.1998,122
121 122
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 102. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.72-73.
patenta de ntreprinztor este un certificat de stat nominativ ce atest dreptul de a desfura genul de activitate de ntreprinztor indicat n ea n decursul unei anumite perioade de timp. Patenta este valabil numai pentru titularul ei i nu poate fi transmis altei persoane. Desfurarea activitii de ntreprinztor n baza patentei nu impune nregistrarea de stat a titularului acesteia i primirea licenei. Titularul patentei poate desfura activitatea de ntreprinztor specificat n patent pe ntreg teritoriul rii, dac n patent nu este indicat altfel. Se permite comerul cu amnuntul n baza patentei de ntreprinztor lai tarabe, tejghele, tonete i din autovehicule pe piee i/sau n locuri autorizate dea autoritatea administraiei publice locale, cu condiia c veniturile din vnzri i ale titularilor de patente nu vor depi 300 000 de lei ntr-o perioad de 12 luni consecutive. Mrfurile pasibile de comercializare n baza patentei de ntreprin-1 ztor sunt urmtoarele: 1) mrfuri industriale: a) mbrcminte; b) nclmintea c) esturi de toate tipurile; d) articole de tricotaj; e) articole de galanterieJ f) articole din tul i draperii; g) produse textile, inclusiv de uz personal folosite;] h) rechizite colare i de birou; i) inventar i atribute pentru jocurile sportive;! j) articole de parfumerie i cosmetic neaccizate; k) mrfuri de uz casnic* cu excepia aparatelor i utilajelor cu consum de curent electric alternativ sau cu motoare de ardere intern i a utilajelor cu termen de garanie stabilit; 1) mate- ! riale de construcii, cu excepia uilor i ferestrelor de toate tipurile; parchetului din lemn, laminatului; cimentului i amestecurilor de toate mrcile i tipurile; pietrei i crmizii de construcie; nisipului, prundiului, argilei i ghipsului; materialelor de toate tipurile pentru acoperit case i podele; teracotei de toate tipurile; evilor pentru sisteme de aer condiionat; articolelor pentru construcii reelei de nclzire, de alimentare cu gaze i cu ap, pentru grupul sanitar i di evacuare a reziduurilor; aparataje sau utilaje cu termen de garanie stabtn m) cri i alte tiprituri; n) ziare i alte publicaii periodice; o) jucrii i articefl pentru copii; 2) produse alimentare fabricate i ambalate de productor: a) cereale i produse de morrit, crupe de toate felurile; b) amidon; c) produse de cofetl rie; d) ceaiuri, cu excepia celor medicinale; e) mirodenii i aditivi alimentar^ f) ape minerale naturale (cu excepia celor bogate n sruri minerale, mecfl cinale), ape potabile (cu excepia celor ce conin reziduu sec solubil total pejfl 1500 mg/l) i buturi nealcoolice, mbuteliate; g) sare alimentar; h) mrfuri uor alterabile, comercializate n hale specializate i
222
utilate conform cerinei sanitar-epidemiologice de depozitare, pstrare i comercializare; i) fructe i legume n stare proaspt (neambalate), cu excepia citricelor i altor frugl exotice; j) fructe i legume prelucrate n mod industrial; k) miere de albine 1 derivatele ei. n unele cazuri, activitatea comercial sau prestarea serviciilor se considJ autorizat numai dac se desfoar n prezena unei licene. n special, confofl art.8 al Legii privind licenierea unor genuri d e activitate, se supun licenieri comercializarea materialului biologic de prsil (animale, material seminJ embrioni, ovule, icre i larve de pete, ou de pasre i ou de viermi A mtase) predestinat reproducerii; comercializarea produselor de uz fitosanitarj a fertilizanilor; comercializarea articolelor de tehnic i optic medical) prestarea serviciilor de telefonie fix local i (sau) interurban, internaional; prestarea serviciilor de telefonie mobil celular i (sau) prin satelit; prestarea serviciilor n domeniul informaticii; comercializarea cu amnuntul a buturilor alcoolice; comercializarea cu amnuntul a produselor din tutun etc. ' Dac fptuitorul nu are calitatea special de distribuitor, vnztor sau prestator, erijndu-se n distribuitor, vnztor sau prestator, el poate fi tras la rspundere pentru escrocherie, n baza art.190 CP RM. r Persoana juridic nu poate fi subiect al infraciunii prevzute la art.255 CPRM. n vederea interpretrii noiunilor care desemneaz agravantele prezentate la alin.(2) art.255 CP RM, este oportun consultarea explicaiilor de rigoare, ficute anterior, privind circumstanele agravante similare, n contextul altor fraciuni.
3. Primirea unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de deservirea populaiei
Fapta de primire a unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de deservirea populaiei este incriminat n art.256 CP RM ntr-o viant-tip i ntr-o variant agravat. In aceste condiii, varianta-tip a infraciunii analizate, consemnat la alin.(l) art.256 CP RM, se exprim n primirea, prin extorcare, de ctre un lucrtor fr fimcie de rspundere dintr-o ntreprindere, instituie sau organizaie, a unei enumeraii pentru ndeplinirea unor lucrri sau pentru prestarea unor servicii nt sfera comerului, alimentaiei publice, transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de alt natur, lucrri i servicii ce in de obligaiile de serviciu ale acestui lucrtor. n varianta sa agravat, prevzut la alin.(2) art.256 CP RM, primirea unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de deservirea populaiei este svrit: Er* de dou sau mai multe persoane (litb)); 1 - n proporii mari (lit.c)).
O caracteristic distinct a oricrei profesii o constituie acceptarea obligaiilor acesteia fa de public. Atitudinea i comportamentul lucrtorilor din sfera comerului, alimentaiei publice, transportului, deservirii sociale, comunale, nKdicale sau de alt natur la prestarea serviciilor i executarea lucrrilor influeneaz bunstarea economic a societii n ansamblu. Lucrtorii din aceste domenii vor putea menine aceast poziie avantajoas numai cu condiia c serviciile prestate i lucrrile executate de ctre acetia vor rmne la un nivel nalt, ceea ce va asigura pstrarea ncrederii publicului fa de profesie. Aceti lucrtori trebuie s acioneze ntr-o manier corespunztoare reputaiei profesiei i s evite orice comportament care ar putea discredita profesia. Cea din urm se ia n consideraie la elaborarea cerinelor etice, inndu-se cont de responsabilitatea lucrtorului fa de consumator (client). In context, conform art. 11 al Legii privind protecia consumatorilor, consu matorul, la ncheierea contractelor, are, printre altele, urmtoarele drepturi: a) de a lua liber decizii la achiziionarea serviciului, fr a i se impune n con tracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte, de natur a influena opiunea acestuia; b) de a plti pentru serviciile de care beneficiaz sume stabilite, n prealabil, cu exactitate; majorarea preului iniial este posibil numai cu acordul consumatorului. Lund n consideraie aceste prevederi legale, legiuitorul a stabilit, la art.256 CP RM, rspunderea pentru infraciunea de primire a unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de deservirea populaiei. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.256 CP RM are un caracter multiplu. Astfel, obiectul juridic principal l formeaz relaiile sociale cu privire la corectitudinea i probitatea ndeplinirii de ctre lucrtor a obligaiilor sale profesionale. Obiectul juridic secundar l constituie relaiile sociale cu privire la libertatea psihic (moral) a unei persoane. Obiectul material exist n cazul n care remuneraia are o natur corporal, n general, ns, prin remuneraie trebuie de neles ofertele, banii, titlurile de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, servicii, privilegii, alte avantaje, care nu i se cuvin fptuitorului, neexistnd vreun temei legal care ar justifica primirea remuneraiei de ctre fptuitor. Totodat, remuneraia are rolul de contraechivalent al conduitei pe care fptuitorul se angajeaz s o aib, adic pentru ndeplinirea unor lucrri sau pentru
224
prestarea unor servicii ce in de obligaiile profesionale ale fptuitorului. In dispoziia de la art.256 CP RM, legiuitorul nu stabilete mrimea minim a sumei remuneraiei. De aceea, urmeaz ca, n fiecare caz, inndu -se cont de circumstanele concrete, s se stabileasc dac opereaz sau nu prevederea de la alin.(2) art. 14 CP RM. Victim a infraciunii specificate la art.256 CP RM este consumatorul. Latura obiectiv a acestei infraciuni are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil care const n aciunea de primire a unei remuneraii; 2) metoda de svrire a infraciunii - extorcare. Prin primire, se are n vedere: luarea n posesie a unui bun, care se nmneaz; ncasarea unei sume de bani; acceptarea unui serviciu, privilegiu, avantaj etc. Pentru existena infraciunii, nu intereseaz dac fptuitorul primete remuneraie direct sau indirect, prin intermediul unei alte persoane. Persoana interpus trebuie s rspund pentru complicitate la infraciunea prevzut la art.256 CP RM. Prin extorcare se nelege ameninarea adresat victimei din partea fptuitorului de a svri unele aciuni de natur s prejudicieze interesele ocrotite de lege ale victimei sau crearea de ctre fptuitor a unor condiii care impun victima s ofere remuneraia n scopul prevenirii efectelor nefaste pentru interesele sale ocrotite de lege. Se pot distinge urmtoarele trei forme de extorcare: 1) fptuitorul pune victima n astfel de situaie care o impune s transmit remuneraia pentru a prentmpina producerea urmrilor negative pentru interesele sale legitime; 2) ameninarea cu lezarea intereselor legitime ale victimei (nu lezarea efectiv), n cazul n care aceasta nu transmite remuneraia; 3) nesatisfacerea solicitrii victimei, astfel nct aceasta este nevoit s transmit remuneraia ctre fptuitor, pentru a evita lezarea intereselor sale legitime. Aceast clasificare nu influeneaz asupra calificrii faptei conform art.256 CP RM, ns poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. Are oare importan dac interesele victimei, cu a cror lezare amenin fptuitorul, poart un caracter legitim sau nelegitim? Prin aplicarea metodei de extorcare, se lezeaz n mod necesar libertatea psihic (moral) a persoanei (i relaiile sociale aferente), ca obiect juridic secundar al infraciunii prevzute la art.256 CP RM. Este cunoscut c prin libertate psihic (moral) a persoanei se nelege putina ce-i este lsat fiecrei persoane de a hotr (de a dispune) n toate actele sale, n cadrul ordinii juridice, dup cum va crede de cuviin, deci dup cum i vor dicta contiina, sentimentele i interesele sale. Prin urmare, n cazul extorcrii se au n vedere numai acele interese ameninate ale victimei care au un caracter legitim, deci sunt interese ocrotite de lege. n lipsa metodei de extorcare, primirea unei remuneraii nu poate fi calificat n baza art.256 CP RM. n astfel de condiii, primirea unei remuneraii ilicite poate
atrage rspundere conform art.315 din Codul contravenional pentru primirea (luarea) n exerciiul funciunii de recompens nelegitim sau de folos material, dac fapta nu ntrunete elementele constitutive ale infraciunii. Infraciunea de primire a unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de deservirea populaiei este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul primirii n ntregime a remuneraiei respective. In cazul unei infraciuni prelungite cnd, ntru realizarea aceleiai intenii infracionale, fptuitorul primete suma remuneraiei nu deodat, dar n trane - vom fi n prezena tentativei la infraciunea specificat la art.256 CP RM, dac, din cauze independente de voina fptuitorului, acesta va primi doar o parte a remuneraiei. Latura subiectiv a infraciunii n cauz se caracterizeaz prin intenie direct. Motivul infraciunii se exprim, de regul, n interesul material. Scopul infraciunii este unul special, manifestndu-se sub forma scopului ndeplinirii unor lucrri sau al prestrii unor servicii ce in de obligaiile profe sionale ale fptuitorului. Prin lucrri se are n vedere ansamblul de aciuni prin care se obine un produs sau se modific caracteristicile acestuia. Prin serviciu se nelege activitatea, alta dect cea din care rezult produse, desfurat n scopul satisfacerii unor necesiti ale consumatorului. Este esenial ca lucrrile sau serviciile ndeplinite (prestate) s in de obligaiile profesionale ale fptuitorului. n context, amintim c una dintre modalitile faptice ale infraciunii de cauzare de daune materiale prin nelciune sau abuz de ncredere (art.196 CP RM) const n ncasarea de la ceteni, de ctre angajaii unor ntreprinderi sau organizaii, a unor pli, prin nerespectarea ordinii stabilite i n lipsa mputernicirii de a le primi (de exemplu, ncasarea de ctre nsoitorul de vagon de la pasager a plii pentru cltoria acestuia fr bilet), n aceste mprejurri, este inaplicabil art.256 CP RM. Or, vnzarea biletului de cltorie nu ine de obligaiile profesionale ale nsoitorului de vagon. Deci, din moment ce vnzarea biletului de cltorie ine de obligaiile profesionale ale unui casier de la gar, nsoitorului de vagon urmeaz s i se aplice rspunderea conform art.196 CP RM, n ipoteza ncasrii ilicite de la ceteni a unor pli. n alte circumstane, dac fptuitorul primete o remuneraie nu pentru ndeplinirea unor lucrri sau prestarea unor servicii ce in de obligaiile profesionale ale fptuitorului, ci pentru vreun alt serviciu fcut victimei, atunci cele comise urmeaz a fi calificate potrivit art.189 sau 247 CP RM. Subiectul infraciunii prevzute la art.256 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. De asemenea, subiectul trebuie s aib urmtoarele caliti speciale: 1) s fie lucrtor ntr-o ntreprindere, instituie sau organizaie; 2) s nu fie o persoan cu funcie de rspundere; nici persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal; nici
funcionar al autoritii publice, al altei instituii, ntreprinderi sau organizaii de stat. Prin lucrtor trebuie de neles ceea ce n art. 1 din Codul muncii se numete salariat: persoan fizic (brbat sau femeie) care presteaz o munc conform unei anumite specialiti, calificri sau ntr-o anumit funcie, n schimbul unui salariu, n baza contractului individual de munc. : Aa cum rezult din prevederile de la lite) art.3 din Codul muncii, se are n vedere, inclusiv, lucrtorul din aparatul asociaiilor obteti, religioase, sindicale, patronale, al fundaiilor, partidelor i altor organizaii necomerciale care folosesc munca salariat. In acord cu art.2 din Codul muncii, se are n vedere, inclusiv, lucrtorul care este parte la raportul de munc reglementat nu prin Codul muncii, dar prin alte legi organice sau alte acte normative (de exemplu, prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea procedurii de antrenare a omerilor la lucrrile publice, nr.l 121 din 14.10.20041). De asemenea, ca subiect al infraciunii prevzute la art.256 CP RM poate evolua lucrtorul ca parte la raportul juridic ce rezult dintr-un contract civil, dac instana de judecat stabilete c acestui raport i se aplic prevederile legislaiei muncii. pi Totodat, lucrtorul (salariatul) nu trebuie s aib calitatea de persoan cu funcie de rspundere. n caz contrar, cele comise trebuie calificate conform art.324 CP RM. De asemenea, lucrtorul (salariatul) nu trebuie s fie o persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal. n caz contrar, cele comise trebuie calificate potrivit art.333 CP RM. n fine, lucrtorul (salariatul) nu poate fi nici funcionar al autoritii publice, al altei instituii, ntreprinderi sau organizaii de stat. Altfel fapta lui ar trebui calificat n corespundere cu art.330 CP RM. Nu este persoan cu funcie de rspundere, nici funcionar al autoritii publice, al altei instituii, ntreprinderi sau organizaii de stat, acel lucrtor care, in legtur cu fapta svrit, exercit numai funcii pur profesionale sau tehnice. n aceast privin, este criticabil soluia de calificare n urmtoarea spe: F.V. a fost condamnat n baza alin.(l) art.330 CP RM. Lucrnd ca medic Ibstetrician-ginecolog,, el deinea i funcia de ef al Seciei obstetric i ginecologie din cadrul Spitalului raional F., fiind numit n aceast funcie n baza ordinului nr.3 din 06.01.1999. Adic, era funcionar n instituia respectiv,
228
neavnd calitatea de persoan cu funcie de rspundere. Capitolul n fapt, la 17.01.2005, V. a primit XI. INFRACIUNIF. ECONOMICE de la D.P. i T.A. bani ce nu i se cuveneau, n sum total de 450 lei, pentru a-i acorda pacientei gravide T.O. asisten medical, exprimat n primirea naterii, adic asistena ce inea de obligaiile lui de serviciu.123 Cele svrite de F.V. nu pot fi calificate conform art.330 CP RM. Or, F.V. s-a aflat n exercitarea exclusiv a obligaiilor profesionale: i-a acordat pacientei asisten medical, exprimat n primirea naterii. Nu exist nici un indiciu c, n vederea svririi faptei, F.V. ar fi recurs la atribuiile de serviciu ce-i revin n calitate de ef al Seciei obstetric i ginecologie din cadrul Spitalului raional F. Or, pentru aplicarea art.256 CP RM este esenial ca, n legtur cu fapta svrit. nu abstras de circumstanele infraciunii, fptuitorul s exercite funcii pur profesionale sau tehnice. De aceea, dac F.V. ar fi extorcat remuneraia respectiv, ar fi existat temeiul aplicrii art.256 CP RM.124 n ncheiere, nu vom strui asupra caracteristicilor circumstanelor agravante prevzute la alin.(2) art.256 CP RM, deoarece ele ne simt deja cunoscute din investigaiile precedente.
4. Executarea necalitativ a construciilor
n art.257 CP RM, sub aceeai denumire marginal de executare necalitativ a construciilor se reunesc trei variante-tip de infiaciuni i o variant agravat de infraciune. n acord cu alin.(l) art.257 CP RM, prima variant-tip a executrii necalitative a construciilor const n darea n folosin a caselo r de locuit, a obiectivelor industriale, a construciilor n domeniul transporturilor i energeticii, a altor construcii n stare necalitativ, neterminate sau necorespunznd condiiilor proiectului de ctre conductorii organizaiilor de construcie, conductorii
123
Decizia Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie din 23.06.2009. Dosarul nr.lra-677/09. www.csj.md 124 Atragem atenia c nu este adecvat terminologia utilizat n dispoziia art.256 CP RM: primirea, prin extorcare, de ctre un lucrtor fr funcie de rspundere dintr -o ntreprindere, instituie sau organizaie, a unei remunerai i pentru ndeplinirea unor lucrri sau pentru prestarea unor servicii n sfera comerului, alimentaiei publice, transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de alt natur, lucrri i servicii ce in de obligaiile de serviciu ale acestui lucrtor. Dac obligaiile ar fi de serviciu, nu am putea delimita infraciunea prevzut la art.256 CP RM de infraciunile specificate la art.324 i 330 CP RM. Iat de ce, identificnd obiectul juridic principal al infraciunii prevzute la art.256 CP RM, deloc ntmpltor, am menionat c acesta l formeaz relaiile sociale cu privire la corectitudinea i probitatea ndeplinirii de ctre lucrtor a obligaiilor sale profesionale.
229
de antier i persoanele cu funcie de rspundere care exercit controlul calitii n construcii. Potrivit alin.(2) art.257 CP RM, cea de-a doua variant-tip a executrii necalitative a construciilor const n continuarea de ctre persoanele responsabile a lucrrilor executate necorespunztor i oprite prin acte de control, n cazul n care aceasta poate afecta rezistena i stabilitatea construciilor. Conform alin.(3) art.257 CP RM, cea de-a treia variant tip a executrii necalitative a construciilor const n proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea de ctre persoanele responsabile a unui complex urbanistic ori a unei construcii sau n executarea de modificri ale acestora fr respectarea preve derilor documentelor normative privind sigurana, rezistena i stabilitatea, dac aceasta a avut drept urmare: a) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii persoanei ori pierderea de ctre aceasta a capacitii de munc; b) distrugerea total sau parial a construciei; c) distrugerea sau defectarea unor instalaii sau utilaje importante; d) daune n proporii mari. La alin.(4) art.257 CP RM, varianta agravat a executrii necalitative a construciilor, ataabil infraciunii specificate la alin.(3) art.257 CP RM, pre supune c aceasta provoac decesul persoanei. Exigenele privind calitatea construciilor se stabilesc i se realizeaz pe baz de reglementri specifice fiecrui domeniu de activitate. Sistemul calitii n construcii i propune ca scop realizarea i exploatarea unor construcii de calitate corespunztoare, n scopul protejrii vieii oamenilor, a bunurilor acestora i a mediului. Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe ntreaga durat de existen a construciilor, a urmtoarelor cerine: a) rezisten i stabilitate; b) siguran n exploatare; c) igien, sntatea oamenilor, refacerea i protecia mediului etc. Obligaiile privind realizarea, pe ntreaga durat de existen a construciilor, a acestor cerine revin factorilor implicai n conceperea, proiectarea, execuia i exploatarea construciilor, precum i n postutilizarea lor potrivit responsabilitilor fiecruia, indiferent de tipul de proprietate a investitorului. Realizarea acestor cerine este esenial n vederea aprrii ordinii de drept mpotriva faptelor incriminate la art.257 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la alin.(l) art.257 CP RM 0
230
constituie relaiile sociale cu privire la conformitatea drii n folosin a construciilor cu cerinele de calitate. Conform Legii Republicii Moldova privind calitatea n construcii, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 02.02.1996125, calitatea construciilor constituie rezultanta caracteristicilor de comportare a acestora n exploatare, n scopul satisfacerii, pe ntreaga durat de existen, a exigenelor utilizatorilor i colectivitilor. Obiectul material al infraciunii n cauz l reprezint casele de locuit, obiectivele industriale, construciile n domeniul transporturilor i energeticii, alte construcii n stare necalitativ, neterminate sau necorespunznd condiiilor proiectului. Construciile se consider a fi n stare necalitativ dac nu corespund documentelor normative n construcii, elaborate de Organul naional de dirijare n construcii, precum i altor exigene constituind sistemul calitii n construcii. Documentele normative n construcii, elaborate de Organul naional de dirijare n construcii, au ca obiect concepia, calculul, proiectarea, execuia i exploatarea construciilor. Prin documentele normative se stabilesc, n principal, condiiile minime de calitate cerute construciilor, produselor i procedeelor utilizate n construcii, precum i modul de determinare i verificare a acestora. Construciile se consider a fi neterminate dac executanii lucrrilor de construcie nu au ndeplinit ntregul volum al acestor lucrri, ceea ce face imposibil recepia construciilor de ctre investitor. Construciile se consider necorespunznd condiiilor proiectului, dac nu concord cu clauzele referitoare la nivelul de calitate al construciilor, cores punztoare exigenelor eseniale. Latura obiectiv a infraciunii specificate la alin.(l) art.257 CP RM const n fapta prejudiciabil care se exprim n aciunea de dare n folosin a con struciilor n stare necalitativ, neterminate sau necorespunznd condiiilor proiectului. Prin dare n folosin se nelege prezentarea construciei pentru exploatarea funcional ctre investitorul acesteia. Darea n folosin a construciilor este corelativ cu recepia construciilor.126 Conform art.18 al Legii privind calitatea n construcii,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.25. Rspunderea pentru recepia construciei cu nclcarea prevederilor legale este stabilit la lit.k) alin.(l) art.177 din Codul contravenional.
126 125
231
recepia construciilor este obligatorie i constituie certificarea realizrii acestora pe baza examinrii lor nemijlocite, n conformitate cu documentaia de proiect i execuie i cu alte documente cuprinse n Cartea tehnic a construciei. Recepia construciilor se tace de ctre investitor n prezena proiectantului, a executantului i (sau) a reprezentanilor de specialitate desemnai de acetia n conformitate cu legislaia. n conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului de recepie a construciilor i instalaiilor aferente, nr.285 din 23.05.1996,1 recepia constituie o component a sistemului calitii In construcii i este actul prin care comisia de recepie declar c accept i preia lucrarea definitivat de construcie i instalaiile aferente acesteia, cu sau fr rezerve, i c aceasta poate fi dat n folosin. Prin actul de recepie se certific faptul c executantul i-a ndeplinit obligaiile n conformitate cu prevederile contractului i ale documentaiei de execuie, asumndu-i, totodat, rspunderea prevzut de lege pentru lucrrile executate. Comisia de recepie verific: 1) respectarea prevederilor din autorizaia de construire, precum i avizele i condiiile de execuie, impuse de autoritile competente. Examinarea se face prin: cercetarea vizual a construciei; analiza documentelor coninute n Cartea tehnic a construciei; 2) executarea lucrrilor n conformitate cu prevederile contractului de antrepriz, ale documentaiei de execuie i ale reglementrilor specifice, cu respectarea exigenelor eseniale In construcii, conform legii; 3) avizul, ntocmit de proiectant, cu privire la modul n care a fost executat lucrarea (investitorul va urmri ca aceast activitate s fie cuprins n contractul de proiectare); 4) termenele i calitatea definitivrii tuturor lucrrilor prevzute n contractul ncheiat ntre investitor i executant, precum i n documentaia anexat la contract. n cazurile n care exist dubii asupra nscrisurilor din documentele Crii tehnice a construciei, comisia poate cere s i se prezinte alte documente necesare, efectuarea de expertize, ncercri suplimentare, probe i alte teste. La terminarea examinrii., comisia i va consemna obieciile i concluziile n procesul-verbal de recepie, pe care l nainteaz investitorului n termen de 3 zile lucrtoare mpreun cu recomandarea de admitere, cu sau fr obiecii, a recepiei, de amnare sau respingere a acesteia. Data recepiei este data semnrii de comisia de recepie a procesului-verbal, cu sau fr obiecii. Infraciunea prevzut la alin.(l) art.257 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul drii n folosin a construciilor n stare necalitativ, neterminate sau necorespunznd condiiilor proiectului.
232
Latura subiectiv a infraciunii analizate se caracterizeaz prin intenie direct. Motivul infraciunii const, n cele mai frecvente cazuri, n superficialitatea manifestat de fptuitor n raport cu ndeplinirea obligaiilor asumate. Subiectul infraciunii specificate la alin.(l) art.257 CP RM este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Persoana fizic trebuie s aib una din urmtoarele trei caliti speciale: 1) conductor al organizaiei de construcie; 2) conductor de antier; 3) persoan cu funcie de rspundere care exercit controlul calitii n construcii. La aceste categorii de persoane se refer dispoziiile art.24 i 25 ale Legii privind calitatea n construcii: executanii lucrrilor de construcii sunt per soane fizice sau juridice liceniate n acest domeniu i rspund de ndeplinirea urmtoarelor obligaii principale referitoare la calitatea construciilor: a) executarea lucrrilor de construcii numai pe baza autorizaiei obinute pentru fiecare obiect separat; b) sesizarea investitorilor asupra neconformitilor i neconcordanelor constatate n proiecte, n vederea soluionrii; c) nceperea execuiei lucrrilor numai la construcii autorizate n condiiile legii i numai pe baza i n conformitate cu proiectele verificate de specialiti verificatori de proiecte atestai; d) asigurarea nivelului de calitate corespunztor exigenelor eseniale printr-un sistem propriu de calitate conceput i realizat prin personal propriu, cu dirigini de antier atestai; e) convocarea factorilor care trebuie s participe la verificarea i recepia lucrrilor ajunse n faze determinante ale execuiei i asigurarea condiiilor necesare efecturii acestora, n scopul obinerii acordului de continuare a lucrrilor; f) soluionarea neconformitilor, defectelor i neconcordanelor aprute n fazele de execuie numai pe baza soluiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; g) utilizarea n execuia lucrrilor numai a produselor i procedeelor prevzute n proiect, certificate sau pentru care exist agremente tehnice, care conduc la realizarea exigenelor eseniale, precum i gestionarea probelor-martor; nlocuirea produselor i procedeelor prevzute n proiect cu altele care ndeplinesc condiiile precizate numai pe baza soluiilor stabilite de proiectani cu acordul investitorului; h) respectarea proiectelor i detaliilor de execuie pentru realizarea nivelului de calitate corespunztor exigenelor eseniale; i) sesizarea n termen de 24 de ore a Inspeciei de Stat n Construcii n cazul producerii unor accidente tehnice n timpul execuiei lucrrilor; j) supunerea la recepie numai a construciilor care
' Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158. -MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2010, nr.l 17-118.
233
corespund cerinelor de calitate i pentru care au predat investitorului documentele necesare ntocmirii Crii tehnice a construciei; k) aducerea la ndeplinire, la termenele stabilite, a msurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepie a lucrrilor de construcii; 1) remedierea pe proprie cheltuial a defectelor calitative aprute din vina lor att n perioada de execuie, ct i n perioada de garanie stabilit conform legislaiei; m) la terminarea execuiei lucrrilor readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniial; n) stabilirea rspunderilor tuturor participanilor la procesul de producie (factori de rspundere, colaboratori, subcontractani) n conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitii adoptat i cu prevederile legale n vigoare. Specialitii verificatori de proiecte atestai rspund pentru asigurarea nivelului de calitate corespunztor exigenelor eseniale. Responsabilii tehnici atestai i diriginii de antier atestai rspund, conform atribuiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunztor exigenelor eseniale al lucrrilor de construcii pentru care sunt angajai. Experii tehnici atestai, angajai pentru expertizarea unor proiecte, lucrri de construcii sau construcii aflate n exploatare, rspund pentru soluiile date. Obligaiile specialitilor atestai, consemnai mai sus, se stabilesc prin regulamente elaborate n baza Legii privind calitatea n construcii. n alt ordine de idei, va fi supus examinrii infraciunea prevzut la alin.(2) art.257 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii n cauz l formeaz relaiile sociale cu privire la prevenirea continurii de ctre persoanele responsabile a lucrrilor executate necorespunztor i oprite prin acte de control, n cazul n care conti nuarea acestora poate afecta rezistena i stabilitatea construciilor. Obiectul imaterial al infraciunii specificate la alin.(2) art.257 CP RM l reprezint lucrrile executate necorespunztor i oprite prin acte de control. Dup cum reiese din Legea Republicii Moldova privind autorizarea execu trii lucrrilor de construcie, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 09.07.20101, se au n vedere fie lucrrile de construcie, fie lucrrile de desfiinare. Prin lucrri de construcie se nelege ansamblul de operaii efectuate cu ajutorul mecanismelor, mainilor, precum i manopera, n vederea realizrii, reconstruirii, restaurrii sau consolidrii unei construcii. Prin lucrri de desfiinare se are n vedere ansamblul de operaii efectuate cu ajutorul mecanismelor, mainilor, precum i manopera, n vederea demolrii, totale sau pariale, a unei construcii/ amenajri. De exemplu, n Ordinul Ministrului construciilor i dezvoltrii regionale
234
cu privire la respectarea calitii lucrrilor de construcii-montaj la realizarea investiiilor pentru construcia de locuine din blocuri locative i ncperilor de menire social-cultural ncorporate n ele, nr.63 din 23.06.2010,2 se stabilete armitoarea list a lucrrilor de construcie ce urmeaz a fi efectuate la blocurile
locative: 1) executarea structurii de rezisten a obiectivului, care include: groapa de fundaie, fundaia; scheletul cu diafragmele de rigiditate; pereii structurali i despritori din beton armat; pereii structurali i despritori din zidrie; acoperiul; 2) montarea reelelor interioare i exterioare de energie electric, energie termic, gaz, ap, canalizare (cu ramificarea reelelor n fiecare apartament la ciclul I); 3) finisarea exterioar: montarea ferestrelor i pervazurilor; instalarea uilor de intrare n bloc; termoizolarea pereilor exteriori; finisarea faadelor; amenajarea accesului pentru persoane cu handicap locomotor; 4) finisarea interioar: hidroizolarea balcoanelor i pardoselilor n baie i veceu; turnarea apei (pregtirea suprafeei pentru montarea pardoselilor); tavanele i pereii pregtii pentru ncleierea tapetelor ori vopsire; finisarea complet a locurilor de uz comun (casa scrii, intrarea n bloc); instalarea uilor de intrare n apartament; 5) montarea utilajului: cazanelor (n apartamente sau n punctul termic) i efectuarea lucrrilor de reglare; ascensoarelor i efectuarea lucrrilor de reglare; n fiecare apartament o instalaie igienic (closet) i un lavoar; instalarea contoarelor de energie electric, termic, gaze naturale, ap cald i rece; 6) amenajarea: teritoriului adiacent; parcrilor auto; drumurilor adiacente; iluminatului public; terenurilor de joac pentru copii i recreaie.
Latura obiectiv a infraciunii prevzute la alin.(2) art.257 CP RM const n fapta prejudiciabil care se exprim n aciunea de continuare a lucrrilor executate necorespunztor i oprite prin acte de control, n cazul n care aceasta poate afecta rezistena i stabilitatea construciilor. De asemenea, latura obiectiv include legtura cauzal dintre aciunea prejudiciabil analizat i pericolul de afectare a rezistenei i stabilitii construciilor.
' Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158. -MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2010, nr.l 17-118.
235
Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE Actele de control, prin care sunt oprite lucrrile executate necorespunztor, sunt adoptate, n conformitate cu art.31 al Legii privind calitatea n construcii, de ctre Inspecia de Stat n Construcii sau de ctre organismele similare cu atribuii stabilite prin dispoziii legale. n conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiinrii construciilor i amenajrilor, nr.360 din 18.04.1997, 1 n caz de depistare a faptelor de nclcare a procedurii de eliberare a certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire/desfiinare, Inspecia de Stat n Construcii, prin prescripie proprie, sisteaz valabilitatea certificatului de urbanism i a autorizaiei de construire/desfiinare, pn se vor lua msurile necesare pentru lichidarea nclcrii. Executarea lucrrilor de construire ori desfiinare a construciilor pe ntreg KrEoriul Republicii Moldova se pot desfura numai cu respectarea procedurilor attorizate prin certificate de urbanism i autorizaii de construire/desfiinare a construciilor i amenajrilor. Certificatul de urbanism este actul emis de autoritile administraiei publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului ele- nenrele ce caracterizeaz regimul juridic, economic, tehnic, precum i urbanistic- jriitectural al unui imobil (teren), stabilite prin documentaiile de urbanism i 4c amenajare a teritoriului aprobate sau, n lipsa acestora, prin studii i cercetri cficctuate de Institutul Naional de Cercetare i Proiectare n Domeniul Amena- Jkii Teritoriului, Urbanismului i Arhitecturii Urbanproiect i de Institutul de Proiectare Chiinuproiect (n limitele municipiului Chiinu). Autorizaia de construire/desfiinare este actul emis de autoritile administraiei publice locale frin care se autorizeaz, n teritoriul administrat, executarea construciilor i amenajrilor sau desfiinarea lor n temeiul i cu respectarea documentaiilor de rbaiism i amenajare a teritoriului, certificatului de urbanism i documentaiei 4c proiect elaborate, verificate i aprobate n modul stabilit. Infraciunea specificat la alin.(2) art.257 CP RM este o infraciune formal- argrial. Ea se consider consumat din momentul apariiei pericolului real de Afectare a rezistenei i stabilitii construciilor. Conform Ordinului Ministrului construciilor i dezvoltrii regionale cu pnvire la calculul structurilor de rezisten a construciilor, nr.4 din 10.04.2008,1 tasritutul Naional de Cercetare i Proiectare n Domeniul Amenajrii Terito- ntlm, Urbanismului i Arhitecturii Urbanproiect se desemneaz ca instituie CH drept de efectuare a calculelor structurilor portante la compartimentul Rezistai i stabilitate, din cadrul documentaiei de proiect pentru tipurile coosmicii, SlMBoraltoate Oficial al Republiciide Moldova, 2008, nr.81.cu excepia celor executate de ctre
instituiile i firmele de proiectase. care posed programe electronice liceniate. Verificarea calculelor rezis- EEei construciilor, prezentate de instituiile i firmele de proiectare, se efec- tariT de ctre ntreprinderea de Stat Serviciul verificare i expertizare a proiectelor n construcii. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la alin.(2) art.257 CP RM se oncterizeaz prin intenie direct sau indirect. Motivul infraciunii const, n ccfe mai frecvente cazuri, n superficialitatea manifestat de fptuitor n raport cm ndeplinirea obligaiilor asumate.
SlMBoral Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.81.
Subiectul infraciunii examinate este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Subiectul trebuie s aib calitatea special de persoan responsabil pentru sistarea lucrrilor executate necorespunztor i oprite prin acte de control, n cazul n care aceasta poate afecta rezistena i stabilitatea construciilor. Este vorba despre executantul lucrrilor de construcie sau de desfiinare, n special, potrivit lit.k) art.24 al Legii privind calitatea n construcii, execu tantul lucrrilor de construcie este obligat s aduc la ndeplinire, la termenele stabilite, msurile dispuse prin actele de control. Considerm c un tratament similar i se aplic executantului lucrrilor de desfiinare. n alt ordine de idei, vom analiza infraciunea prevzut la alin.(3) art.257 CPRM. Obiectul juridic special al infraciunii n cauz are un caracter complex. Astfel, obiectul juridic principal l formeaz relaiile sociale cu privire la sigurana, rezistena i stabilitatea unui complex urbanistic ori ale unei construcii. La rndul su, obiectul juridic secundar l constituie relaiile sociale cu privire la sntatea persoanei ori la integritatea, substana i potenialul de utilizare a construciei, a unor instalaii sau utilaje importante etc. Obiectul material al infraciunii specificate la alin.(3) art.257 CP RM l reprezint, dup caz: complexul urbanistic; construcia, instalaia sau utilajul care comport importan; corpul persoanei. Prin complex urbanistic se nelege complexul de terenuri, amenajri i construcii, concepute n corespundere cu documentaia de urbanism i amena jare a teritoriului. Reieind din prevederile Hotrrii Guvernului Republicii Moldova privind ridicarea siguranei n exploatare a cldirilor, instalaiilor, utilajului i conduc telor care prezint surse de risc sporit, nr.374 din 28.06.19961, din rndul construciilor, instalaiilor sau utilajelor care comport importan fac parte: 1) edificiile ntreprinderilor care, n caz de avarie, pot provoca infectarea chimic, radioactiv sau bacteriologic a mediului nconjurtor: a) combinatele de prelucrare a crnii, a laptelui, de congelare; ntreprinderile de pstrare, prelucrare i desfacere a fructelor i legumelor; fabricile de cofetrie i de conserve; ntreprinderile de mtsuri; depozitele de produse chimice de uz agricol; b) fabricile de zahr, staiile i instalaiile de captare i epurare a apei; c) ntreprinderile de protecie a produselor cerealiere; d) ntreprinderile de prelucrare a deeurilor 1 dioactive; e) al instituiile de cercetri tiinifice n domeniul medicinii; 2) Monitorul Oficial Republicii Moldova, 1996, nr.54-55. instalaiile i utilajul care prezint pericol de explozie i/sau de incendiu: a)
236
combinatele de parfumerie, vinificaie, panificaie, de producere a vopselelor, covoare- lor, de prelucrare a lemnului, elevatoarele de cereale; b) fabricile de mobil, carton, ulei, de uleiuri eterice, de produse chimice de uz casnic i de confecii; c) uzinele constructoare de maini, de producere a aparatelor electrice, frigiderelor, televizoarelor, computerelor etc.; d) depozitele de produse petroliere, de combustibil lichid i solid, de cherestea i de materiale explozive; e) centralele .fBPnoelectrice; cazangeriile raionale, staiile de alimentare cu gaze naturale i benzinriile; f) ntreprinderile de reparaie i producere a ambalajului; g) conductele de gaze naturale i de petrol cu presiune nalt; 3) instalaiile hidrotehnice, care n caz de avariere pot provoca deversri cu volum mare de ap (baraje, diguri, rezervoare mari de ap); 4) conductele magistrale de ap care n caz de avarii prezint pericol de inundaii i eroziune a solului pe suprafee mari; 5) cldirile i construciile cu structura portant afectat de ultimele cutremure de pmnt. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la alin.(3) art.257 CP RM include nntoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabil care se exprim n: a) aciunea, eaccutat n raport cu complexul urbanistic sau o construcie, constnd n proiectare, verificare, expertizare, realizare sau executare de modificri; b) inaciunea de Berespectare a prevederilor documentelor normative privind sigurana, rezistena i stabilitatea; 2) urmrile prejudiciabile sub forma: a) vtmrii grave a integritii corporale sau a sntii persoanei ori pierderii de ctre aceasta a capacitii de munc; b) distrugerii totale sau pariale a construciei; c) distrugerii ou defectrii unor instalaii sau utilaje importante; d) daunelor n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. |v Conform Legii privind calitatea n construcii, sistemul calitii n construcii prezint ansamblul de structuri organizatorice, rspunderi, regulamente, proceduri i mijloace, care concur la realizarea calitii construciilor n toate ctepele de concepere, proiectare, realizare, exploatare i postutilizare a acestora fi este compus, printre altele, din verificarea i expertizarea proiectelor i con- sfenactiilor. Lucrrile de modificare se execut numai pe baz de proiect elaborat de cine persoane fizice sau juridice liceniate n acest domeniu i verificat de Serviciul de Stat pentru verificarea i expertizarea proiectelor i construciilor. Ehborarea proiectelor se efectueaz n modul stabilit cu
237
respectarea documentelor normative n vigoare, regimului arhitecturalurbanistic i a regimului tehnic, indicate n certificatul de urbanism eliberat de autoritatea administraiei publice locale. Verificarea i expertizarea proiectelor i construciilor n ceea ce privete respectarea documentelor normative referitoare la exigenele eseniale se efectueaz de ctre Serviciul de Stat pentru verificarea i expertizarea proiectelor i construciilor. Se interzice aplicarea proiectelor i detaliilor de execuie neverificate n condiiile alin.(2) art.13 al Legii privind calitatea n construcii. Infraciunea specificat la alin.(3) art.257 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii, dup caz, a: a) vtmrii grave a integritii corporale sau a sntii persoanei ori pierderii de ctre aceasta a capacitii de munc; b) distrugerii totale sau pariale a construciei; c) distrugerii sau defectrii unor instalaii sau utilaje importante; d) daunelor n proporii mari. Dac fapta nu este susceptibil s provoace urmrile prejudiciabile speci ficate, cele comise pot fi calificate conform lit.d) alin.(2) art.177 din Codul contravenional. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la alin.(3) art.257 CP RM se caracterizeaz prin intenie fa de fapta prejudiciabil i prin impruden fa de urmrile prejudiciabile. Motivul infraciunii const, n cele mai frecvente cazuri, n superficialitatea manifestat de fptuitor n raport cu ndeplinirea obligaiilor asumate. Subiectul infraciunii examinate este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Persoana fizic trebuie s aib calitatea special de proiectant, verificator de proiecte, expert tehnic atestat, conductor al organizaiei de construcie sau conductor de antier. n vederea interpretrii dispoziiei de la alin.(4) art.257 CP RM, este oportun consultarea explicaiilor de rigoare, fcute anterior, viznd circumstana agravant similar, n contextul altor infraciuni.
238
Seciunea VIII. Infraciuni svrite n sfera exploatrii fondului de locuine

1. nclcarea regulilor de exploatare, reparaie i modificare a locuinelor dintr-un bloc de locuit La art.258 CP RM se prevede rspunderea penal pentru nclcarea de ctre proprietari sau locatari a regulilor de exploatare, reparaie i modificare a locuinelor dintr-un bloc de locuit, precum i a comunicaiilor lor interne, fapt care cauzeaz daune deosebit de mari integritii structurale a blocului de locuit sau a locuinelor altor proprietari sau locatari ori nrutete condiiile locative ale acestora. In conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Concepiei sistemului de exploatare a fondului construit existent, nr.378 dm 22.04.1997', sistemul de exploatare a fondului construit se creeaz n armatoarele scopuri: a) realizarea i meninerea, pe ntreaga durat de existen a construciilor, a urmtoarelor exigene eseniale: rezisten i stabilitate; siguran n exploatare; siguran la foc; igien, sntatea oamenilor, refacerea i proiecia mediului; izolaie termic, hidrofug i economie de energie; protecia mpotriva zgomotului; b) protecia utilajelor i instalaiilor aferente construciilor, prin asigurarea integritii i a bunei lor funcionri; c) protejarea aspectului urbanistic i arhitectural al construciilor; d) limitarea sau evitarea efectelor unui potenial dezastru; e) asigurarea continuitii vieii societii i a activitii economice n perioada de situaie excepional etc. Intru realizarea eficient a acestor scopuri, se impune incriminarea, la art.258 CP RM, a faptei de nclcare a regulilor de exploatare, reparaii i modificare a locuinelor dintr-un bloc de locuit. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.258 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la efectuarea n condiii de legalitate a exploatrii, reparaiei sau modificrii locuinelor dintr-un bloc de locuit ori a comunicaiilor lor interne. Obiectul material al infraciunii analizate l reprezint locuinele dintr-un Moc de locuit ori comunicaiile lor interne. In general, casele de locuit, precum i ncperile de locuit din alte cldiri formeaz fondul de locuine. Fondul de locuine este constituit din: casele de
~ Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.31.
239
Locuit i ncperile de locuit din alte cldiri, care aparin statului (fondul de stat de locuine); casele de locuit i ncperile de locuit din alte cldiri, care aparin organizaiilor cooperatiste, asociaiilor lor, organizaiilor sindicale i altor organizaii obteti (fondul obtesc de locuine); casele de locuit, care aparin cooperativelor de construire a locuinelor (fondul cooperativelor de construire a locuinelor); casele de locuit i apartamentele aflate n proprietatea personal a cetenilor (fondul individual de locuine). n art.258 CP RM se au n vedere numai locuinele dintr-un bloc de locuit, nu din casele cu un singur nivel. Prin comunicaii interne ale unui bloc de locuit trebuie de neles: reelele de nclzire central; reelele de alimentare cu ap i canalizare; scrile; casele scrilor; subsolurile; puurile de ascensoare; punctele de distribuie a energiei termice, electrice sau a apei etc. Victima infraciunii analizate este n mod alternativ: a) proprietarul blocului de locuit; b) proprietarul locuinei (altul dect fptuitorul); c) locatarul. In conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Regulilor provizorii de exploatare a locuinelor, ntreinere a blocurilor locative i teritoriilor aferente n Republica Moldova, nr.1224 din 21.12.1998127, prin proprietar se nelege statul, organul administraiei publice locale, persoana fizic sau juridic ori un grup de persoane ce posed, folosesc, dispun de imobilul lor n conformitate cu legislaia n vigoare. Potrivit Legii condominiului n fondul locativ, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 30.03.2000128, proprietar al blocului de locuit poate fi considerat i asociaia de coproprietari n condominiu. Totodat, conform Legii privatizrii fondului de locuine, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 10.03.1993129, proprietarii de locuin privatizat sunt coposesorii instalaiilor i comunicaiilor inginereti i ai locurilor de uz comun ale blocului de locuit. 1 Potrivit Hotrrii Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Regulilor provizorii de exploatare a locuinelor, ntreinere a blocurilor locative ii teritoriilor aferente n Republica Moldova, nr.1224 din 21.12.1998, chiria este acea persoan fizic creia i se acord cu chirie locuina, conform contractului de nchiriere, pe un termen stabilit sau nelimitat, contra plat, n conformitatdl cu actele legislative i normative n vigoare; arenda este acea persoan fizic i sau juridic care, n conformitate cu contractul de arend, contra plat, posed] i folosete locuina ce aparine
127 128 129
240
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.3-4. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132. Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.5.
Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE nchirietorului. n sensul art.258 CP RM, prin locatar se are n vederea chiriaul sau arendaul. Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.258 CP RM are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil care const n aciunea sau n inaciunea de nclcare a regulilor de exploatare, reparaie sau modificare a locuinelor dintrun bloc de locuit ori a comunicaiilor lor interne; 2) urmrile prejudiciabile sub form de: a) daune deosebit de mari cauzate integritii structurale a blocului de locuit sau a locuinelor altor proprietari sau locatari sau b) nrutire a condiiilor locative ale acestora. Regulile de exploatare, reparaie i modificare a locuinelor dintr-un bloc de locuit ori a comunicaiilor lor interne se conin n: Codul cu privire la locuine al Republicii Moldova, adoptat de Sovietul Suprem al RSSM la 03.06.1983130; Legea privatizrii fondului de locuine, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 10.03.19932; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind urmrirea comportrii n exploatare, interveniile n timp i postutilizarea construciilor, nr.382 din 24.04.19973; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Regulilor provizorii de exploatare a locuinelor, ntreinere a blocurilor locative i teritoriilor aferente n Republica Moldova, nr.1224 din 21.12.1998; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcionrii i schimbrii destinaiei construciilor i amenajrilor, nr.306 din 30.03.20004 etc. n special, conform art.146-150 din Codul cu privire la locuine, organele de stat i obteti, ntreprinderile, instituiile, organizaiile, persoanele cu funcie de rspundere sunt obligate s aib grij de pstrarea n bune condiii a fondului de locuine i de mbuntirea gradului de confort al locuinelor. ntreprinderile, instituiile, organizaiile, pe balana crora se afl fondul locativ, poart rspundere pentru pstrarea lui n bune condiii. Cel ce d cu chirie ncperea de locuit este obligat s fac la timp reparaia caselor de locuit, s asigure funcionarea nentrerupt a instalaiilor tehnice ale caselor i ncperilor de locuit, ntreinerea cuvenit a scrilor i a altor locuri de folosin n comun din case. Reparaia capital a fondului de locuine, lichidarea defeciunilor n funcionarea utilajului tehnic din casele de locuit i reparaia curent a ncperilor de locuit, pe care urmeaz s le fac cel ce le d
130lAnalDnil Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.37-38.
241
cu chirie, se efectueaz n conformitate cu regulile i normele de exploatare tehnic a fondului de locuine. Cetenii sunt obligai s pstreze n bune condiii ncperile de locuit, s aib o atitudine plin de grij fa de instalaiile de tehnic sanitar i alte instalaii, fa de obiectele amenajrii, s respecte regulile de ntreinere a casei de locuit, s respecte curenia i ordinea pe scri, n cabinele ascensoarelor, n coliviile de scar i n alte locuri de folosin n comun. Chiriaii ncperilor de locuit sunt datori s fac reparaia curent a ncperilor de locuit pe contul lor, iar cnd elibereaz ncperea - s-o predea n starea cuvenit. ntreprinderile, instituiile, organizaiile, la balana crora se afl fondul de locuine, acord ajutor cetenilor la efectuarea reparaiei curente a ncperilor de locuit. Fondul obtesc i de stat de locuine, precum i fondul cooperativelor de construire a locuinelor se exploateaz i se repar, respectndu -se n mod obligatoriu regulile i normele unice de exploatare i reparaie a fondului de locuine. Potrivit art.20 al Legii privatizrii fondului de locuine, ntreinerea i reparaia locuinelor privatizate din imobilele privatizate parial se efectueaz din mijloacele proprietarilor acestora, respectndu-se cu strictee regulile de exploatare a locuinelor i de ntreinere a imobilelor, regulile i normele de exploatare a sistemelor inginereti interioare. Apartamentele neprivatizate din blocurile negestionate de ctre asociaiile de proprietari de locuine privatizate simt ntreinute i reparate n modul stabilit pentru fondul de locuine al statului. n acord cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Regulilor provizorii de exploatare a locuinelor, ntreinere a blocurilor locative i teritoriilor aferente n Republica Moldova, nr.1224 din 21.12.1998, chiriaul, proprietarul i arendaul sunt obligai: s foloseasc locuina conform destinaiei; s asigure integritatea locuinei, s manifeste o comportare grijulie fa de utilajul tehnico-sanitar i alt utilaj, elementele constructive ale blocului locativ, fa de obiectele de amenajare; depistnd defeciuni n locuin, la utilajul ingineresc, s ntreprind msuri urgente pentru nlturarea lor, iar n cazuri de necesitate s anune serviciul de dispecerat pentru avarii sau nemijlocit proprietarul blocului locativ etc. Chiriaului, proprietarului i arendaului locuinei li se interzice: s efectueze n locuin lucrri care provoac deteriorarea ncperilor sau ncalc condiiile normale de trai ale altor locatari; s construiasc fr autorizaia organelor abilitate oproane, garaje, beciuri, balcoane, loggii i alte construcii de folosire individual; n caz de mutare dintr-o locuina n alta, s demonteze aparatele i instalaiile sanitare, aducnd locuina n starea iniial; s regleze fr autorizaia organelor abilitate alimentarea cu cldur a blocului locativ l a nodurile elevatoare, precum i s modifice schemele reelelor de apeducte,
nclzire, canalizare i ale altor reele etc. tx Proprietarul blocului locativ este obligat: s acorde chiriaului (arendaului) locuina n stare satisfctoare, conform cerinelor tehnice; conform Regulilor i normelor de exploatare tehnic a fondului locativ, s examineze cu segularitate starea tehnic a blocurilor locative i, n baza rezultatelor examinrii, s efectueze la timp reparaia necesar; anual, n termenele stabilite, s pregteasc blocurile locative i utilajul ingineresc ctre perioada de toamn -iam; s sigure funcionarea nentrerupt a utilajului ingineresc al blocurilor locative, fttfieinerea respectiv a scrilor, altor locuri de uz comun i a teritoriilor aferente; s lichideze operativ avariile i scurgerile din sistemele interne de asigurare cu ap i cldur, de canalizare, precum i deteriorrile reelelor electrice etc. De asemenea, conform Ordinului Directorului General al Departamentului Construciilor i Dezvoltrii Teritoriului cu privire la anexele i interveniile n blocurile locative existente, nr.136 din 02.09.2004,1 se interzic interveniile de replanificare a apartamentelor n blocurile locative existente, care afecteaz tfructura de rezisten a construciilor, executarea anexelor i extinderea buctriilor din contul balcoanelor, loggiilor, spargerea golurilor noi i lrgirea golurilor existente n pereii structurali ai blocurilor locative. Potrivit Explicaiilor Directorului General al Departamentului Construciilor i Dezvoltrii Teritoriului cu privire la aplicarea Ordinului Departamentului Construciilor i Dezvoltrii Teritoriului nr.136 din 02.09.2004, nr.1865 din MJ0.2004,2 prevederile Ordinului nominalizat se refer la: a) blocurile locative cu 4 i mai multe niveluri; b) solicitrile (adresrile) persoanelor fizice i juridice parvenite ncepnd cu 01.09.2004 de a executa astfel de lucrri; c) lucrrile de intervenie n structura de rezisten a blocurilor locative. Prevederile Ordinului nu se refer la: a) lucrrile de reconstrucie i modernizare a blocurilor locative executate n ntregime pentru bloc sau tronson n baza documentaiei de proiect elaborate n modul stabilit; b) reconstrucia acoperiurilor cu edificarea aqirastructurilor n form de mansard; c) executarea balcoanelor i loggiilor la parter la blocurile locative, la care aceste ncperi lipsesc, cu condiia Kspectrii aspectului arhitectural al blocului; d) lucrrile de consolidare a dementelor
Maalorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.193.
constructive ale structurii de rezisten a construciilor. Se admite finalizarea acestor lucrri n modul stabilit n urmtoarele cazuri: a) lucrrile aflate n faza de execuie, autorizate conform prevederilor legale; b) beneficiarul dispune de autorizaie de construire sau de certificat de urbanism, sau sunt executate expertiza tehnic a construciei sau proiectul lucrrilor. Infraciunea prevzut la art.258 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul fie al producerii de daune deosebit de mari integritii structurale a blocului de locuit ori a locuinelor altor proprietari sau locatari, fie al nrutirii condiiilor locative ale acestora. Reieind din prevederile alin.(l) art.126 CP RM, prin daune deosebit de mari cauzate integritii structurale a blocului de locuit ori a locuinelor altor proprietari sau locatari se nelege valoarea pagubei pricinuite de o persoan sau de un grup de persoane, care, la momentul svririi infraciunii, depete 5000 uniti convenionale. La rndul su, nrutirea condiiilor locative ale altor proprietari sau locatari se concretizeaz n faptul c indicii de siguran n exploatare a locuinei, de igien i sntate a oamenilor, de izolaie termic sau hidrofug, de protecie mpotriva zgomotului etc. nu corespund normativelor admisibile. Aceste normative simt stabilite n: Regulamentul Ministerului Sntii despre ratificarea Normelor i regulilor sanitaro -igienice interstatale nr.9-29-95, Metodicilor de msurare a factorilor fizici nr.9-29.195-nr.9.29.12.95 i Listei substanelor, produselor, proceselor de producie, factorilor sociali i naturali cu aciune cancerigen pentru om GH 1.1.029-95 a Comitetului de Stat de supraveghere sanitaro-epidemiologic a Federaiei Ruse, din 06.09.1996;131 Ordinul Ageniei pentru Dezvoltare Regional cu privire la ameliorarea activitii de proiectare i execuie a lucrrilor de construcie n domeniul proteciei termice a cldirilor, nr.66 din 17.10.2005;132 Ordinul Ministrului construciilor i dezvoltrii teritoriului cu privire la aprobarea documentului normativ NCM E.04.02-2008 Conservarea energiei n cldiri, nr.44 din 02.09.2008,133 etc. nrutirea condiiilor locative ale unui alt proprietar s-a atestat n
131 132 133
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.72. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.142. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.10-11.
Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE urmtoarea spe: B.I. a fost nvinuit de svrirea infraciunii prevzute la art.258 CP RM. Fiind proprietarul unui apartament dintr-un bloc de locuit de pe str. Ipate Soroceanu, mun. Chiinu, n perioada anilor 2002-2003 acesta a nclcat regulile de exploatare, reparaie i modificare a locuinei, prin care fapt a nrutit condiiile locative ale altor locatari. Astfel, n baza unei decizii a Primriei mun. Chiinu din 17.09.1998, lui B.I. i s-a acordat dreptul de a efectua reconstrucia apartamentului su, i anume: acesta urma s construiasc, n termen de un an, n limitele casei de locuit, o anex, cu condiia c va obine permisiunea Direciei pentru Controlul Construciei Urbane a Primriei mun. Chiinu. Fr s dispun de autorizaia i de proiectul special privind reconstrucia apartamentului din blocul de locuit de pe str. Ipate Soroceanu, mun. Chiinu, B.I., contrar prevederilor Legii privind calitatea n construcii, a efectuat, n perioada anilor 2002-2003, lucrri de reconstrucie a acestuia, n urma crora n apartamentul ce aparinea lui A.S. au aprut fisuri n pereii portani, astfel casa devenind avariat. Potrivit concluziilor din raportul de expertiz, ntocmit de expertul tehnic al Direciei de Expertiz Tehnic a Construciilor Cercon, i din raportul de expertiz, ntocmit de Institutul Republican de Expertiz Judiciar i Criminalistic a Ministerului Justiiei, starea tehnic a tuturor elementelor portante constructive ale apartamentului aparinnd lui A.S. este nesatisfctoare. In rezultatul suprasolicitrii cauzate de reconstrucia apartamentului vecin, pereii portani au cedat parial i au multiple fisuri, iar n urma tasrilor neuniforme s-au fisurat practic toate tavanele. In situaia dat, apartamentul aparinnd lui A.S. poate ceda la orice seism mediu i nu poate fi exploatat n continuare, fr a se ntreprinde msuri urgente de consolidare a fundaiilor, pereilor i a planelor existente. Reconstrucia apartamentului aparinnd lui B.I. a fost executat fr efectuarea expertizei tehnice, din care cauz nu au fost consolidate fundaiile i pereii care i pn la reconstrucie se aflau ntr-o stare 134 tehnic nesatisfctoare. Dac fapta nu implic producerea daunelor deosebit de mari integritii structurale a blocului de locuit sau a locuinelor altor proprietari sau locatari, nici nrutirea condiiilor locative ale acestora, cele comise pot fi calificate conform: art.179 din Codul contravenional - pentru executarea lucrrilor de modificare, reamenajare, consolidare i reparaie capital a cldirilor i edificiilor, indiferent de tipul de proprietate i de destinaie, fr autorizaie de construcie; alin.(4) art.180 din Codul contravenional - pentru nerespectarea regulilor i normelor de folosire, deservire tehnic i de ntreinere sanitar a locuinelor, a locurilor i a instalaiilor de uz comun. Latura subiectiv a infraciunii specificate la art.258 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct sau indirect. Motivul infraciunii const, n cele
Maalorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.193.
134
mai frecvente cazuri, n superficialitatea manifestat n raport cu respectarea regulilor de exploatare, reparaie sau modificare a locuinelor dintr-un bloc de locuit ori a comunicaiilor lor interne.
Subiectul infraciunii examinate este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani i care are calitatea special de proprietar sau de locatar (altul dect victima). Persoana juridic nu poate fi subiect al infraciunii de nclcare a regulilor de exploatare, reparaii i modificare a locuinelor dintr-un bloc de locuit.
Repere bibliografice:
1. Balaban C. Evaziunea fiscal. Aspecte controversate de teorie i practic judiciar. Bucureti: Rosetti, 2005. 2. Balaban C. Infraciuni prevzute de legi speciale care reglementeaz domeniul comerului. Aspecte controversate de doctrin i practic judiciar. - Bucureti: Rosetti, 2005. 3. Berliba V. Aspecte juridico-penale ale evaziunii fiscale a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor. - Chiinu: Elan Poligraf, 2002. 4. Berliba V., Cojocaru R. Semne obiective ale infraciunii de practicare ilegal a activitii de ntreprinztor II Revista de tiine Penale, 2008-2009, p.l 1-27. 5. Boroi A., Voicu C. Dreptul penal al afacerilor. - Bucureti: C.H. Beck, 2006. 6. Boroi A., Corleanu S., Gorunescu M., Molnar I., Voicu C. Drept penal al afacerilor. - Bucureti: C.H. Beck, 2008. 7. Ciolc I. Infraciuni economice. - Bucureti: Hamangiu, 2007. 8. Ciolc I. Infraciuni economice. Practic judiciar. - Bucureti: Hamangiu, 2008. 9. Iacuboi V. Necesitatea aprrii penale a relaiilor sociale cu privire la liceniere II Revista tiinific a USM Studia Universitatis. Seria tiine sociale, 2007, nr.3, p.134-138. 10. Iacuboi V. Obiectul juridic special al infraciunii de practicare ilegal a activitii de ntreprinztor II Revista tiinific a USM Studia Universitatis. Seria tiine sociale, 2008, nr.l, p.96-102. 11. Lazr V. Concurena neloial: rspunderea juridic pentru practicile anticoncureniale din domeniul economic i faptele abuzive de concuren comercial care se svresc pe teritoriul Romniei. - Bucureti: Editura Universitar, 2008. 12. Maimescu S. Contrabanda comis n proporii deosebit de mari II Avocatul
poporului, 2000, nr.7-9, p.30. 13. Maimescu S. Delimitarea contrabandei de alte componene de infraciuni adia-
246
cente II Analele tiinifice ale USM. Seria tiine socio-umane. Vol.I. -
Chiinu: USM, 2000, p.103-111. 14. Moiseev D. Delimitarea antajului de infraciunea prevzut la art.247 CP RM: asemnri i deosebiri privind obiectul infraciunii II Analele tiinifice ale USM. Seria tiine socioumanistice. Vol.I. - Chiinu: CEP USM, 2006, p.475479. 15. Moscalciuc I. Latura obiectiv a infraciunilor prevzute la art.254-256 CP RMII b
Revista Naional de Drept, 2007, nr.7, p.50-55. 16. Moscalciuc I. Problemele stabilirii elementelor constitutive subiective ale infrac- g iunilor svrite n sfera consumului de produse i servicii II Revista Naional de Drept, 2007, nr.9, p.50-56. 17. Mutu M. Pseudoactivitatea de ntreprinztor n legislaia penal a Republicii Y Moldova II Analele tiinifice ale USM. Seria tiine socioumanistice. Vol.I. -
Chiinu: CEP USM, 2004, p.291-295.

18. Mutu M. Deosebirea contrabandei de eschivarea de la achitarea plilor vamale
j|>, // Revista Naional de Drept, 2005, nr.12, p.26 -27. 19. Mutu-Strulea M. Analiza juridico-penal a splrii banilor. - Chiinu: CEP i USM, 2006. 20. Prodan S. Obiectul material al infraciunilor legate de creditare II Analele tiinifice ale USM. Seria tiine socioumanistice. Vol.I. - Chiinu: CEP USM, 2004, J p.305-307. 21. Prodan S. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.238 CP R M I I Revista Naional de Drept, 2006, nr.l 1, p.56-62. 22. Prodan S. Examinarea semnelor laturii obiective a infraciunii de nclcare a regulilor de creditare II Revista Naional de Drept, 2007, nr. 1, p.47-53. 23. Prodan S. Subiectul infraciunilor prevzute la art.238 i 239 CP RM II Revista Naional de Drept, 2007, nr.3, p.50-57. 24. Srbu N. Delimitarea complex a pseudoactivitii de ntreprinztor de escrocherie i soluionarea problemei existenei concursului de infraciuni sau a concurenei de norme II Revista Naional de Drept, 2011, nr.4, p.49-54. 25. Sobieki R., Spatari V. Folosirea frauduloas a documentelor - modalitate normativ alternativ prin care se poate manifesta infraciunea de contraband II Revista Naional de Drept, 2010, nr.12, p.37-41. 26. Spalatu V. Delimitarea practicrii ilegale a activitii de ntreprinztor (art.241 CP RM) de escrocherie (art.190 CP RM) II Legea i Viaa, 2009, nr.10, p.54-58. 27. Stati V. Rspunderea penal pentru infraciunile legate de insolvabilitate. Chiinu: CE USM, 2003. 28. Stati V. Analiza juridico-penal a componenei de fabricare sau punere n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false (varianta-tip) II Analele tiinifice ale USM. Seria tiine socioumanistice, Vol.l. - Chiinu: CEP USM, 2004, p.315-321. 29. Stati V. Primirea unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de deservirea populaiei. - In: Transparency International. Materialele Conferinei internaionale, 19-20 noiembrie 2004. - Chiinu, 2005, p.107-114. 30. Stati V. Infraciunea de contraband n legislaia penal a Republicii Moldova i a 247 Romniei: analiz juridic comparativ II Revista de tiine Penale, 2006, p.160-
172.
31. Stati V. Analiz de drept penal a abuzurilor n activitatea participanilor la piaa

valorilor mobiliare, infraciune prevzut la art.2451 CP RM // Revista Naional de Drept, 2008, nr.9, p. 14-21. 32. Stati V. Analiz de drept penal a infraciunilor prevzute la art.2452 nclcarea legislaiei la efectuarea nscrierilor n registrul deintorilor de valori mobiliare din Codul penal II Revista Naional de Drept, 2008, nr.10, p.25-31. 33. Stati V. Rspunderea penal pentru infraciunea de concuren neloial (art.2461 CP RM) // Revista Naional de Drept, 2008, nr.12, p.29-39. 34. Stati V. Infraciunea de fabricare sau punere n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false: analiz de drept penal II Revista Naional de Drept, 2009, nr.4, p.45-57. 35. Stati V. Rspunderea penal pentru infraciunea de fabricare sau punere n circulaie a crdurilor sau a altor carnete de plat false (art.237 CP RM) II Revista Naional de Drept, 2009, nr.5, p.27-40. 36. Stati V. Infraciunea de dobndire a creditului prin nelciune (art.238 CP RM): noi tendine i abordri II Revista Naional de Drept, 2010, nr.12, p.210; 2011, nr.l,p.2-9. 37. Timofei S. Rspunderea penal pentru infraciunile n domeniul concurenei. Chiinu: CEP USM, 2011. 38. Vlasceanu O., Vlasceanu I. Infraciuni economice prevzute n legi speciale. Bucureti: Tribuna economic, 2003. 39. Voicu C., Boroi A., Sandu F., Molnar I. Dreptul penal al afacerilor. - Bucureti: Rosetti, 2002. 40. Voicu C., Ungureanu G.A. Globalizarea i criminalitatea Jinanciar-bancar. Bucureti: Universul juridic, 2005. 41. Vremea I. Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor (aspecte juridico-penale). - Chiinu: CE USM, 2003. 42. JI.C. . - -: , 2002. 43. .. () , : - . - : , 2005. 44. .. ( , 178 , ). - : - , 2005. 45. .. () , : . - : , 2001.
46. ..
248
: . - : - , 2008. 47. .., .. . - -: , 2002. 48. .. . - --: , 2007. 49. .. . - -: , 1998. 50. .. ( ). - -: , 2002. 51. .., .., .. . - -: , 2005. 52. .. : . - , 1999. 53. .. . - : , 2005. 54. .. . -: , 2008. 55. . . - : , 2003. 56. .. . : , 2008. 57. .. . - : , 2005. 58. .. : -, . - : , 2005. 59. .. , (. 195197 ). - --: - , , 2006. 60. .., .. . - : , 2001. 61. .., .., .., .., .. . - : , 2002. 62. .. : . - : , 2007. 63. .., .. . - -: , 1999. 64. .., .. , . - : , 2000.
65. .. . - -: , 2002. 66. .. , . - : , 2011. 67. . , . - 1: . .8. 3. - : , 2008, .435-439. 68. . . - 1: , - . - : , 2009, .771-773. 69. . . - 1: . . 10. 3. - : , 2010, .670-674. 70. .. . - : , 2005. 71. .. , . - , 2006. 72. .. : . - -: , 2004. 73. .. . - : - , 2005. 74. .. , . : , 2000. 75. .. . - : , , , 2000.
Capitolul XII INFRACIUNI INFORMATICE I INFRACIUNI N DOMENIUL TELECOMUNICAIILOR

1. Noiunea, caracterizarea general i tipurile infraciunilor informatice i ale infraciunilor n \ K: I domeniul telecomunicaiilor i 2. Infraciuni contra confidenialitii i integritii datelor i sistemelor informatice: - accesul ilegal la informaia computerizat - producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegal la dispoziie a mijloacelor tehnice I sau produselor program - interceptarea ilegal a unei transmisii de date informatice - alterarea integritii datelor informatice inute ?ntr-un sistem informatic - perturbarea funcionrii sistemului informatic - producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegal la dispoziie a parolelor, codurilor de acces sau a datelor similare - nclcarea regulilor de securitate a sistemului informatic Hb; 3. Infraciuni informatice n accepiune strict: - falsul informatic - frauda informatic H 4. Infraciuni domeniul telecomunicaiilor: - accesul neautorizat la reelele i serviciile de telecomunicaii
Seciunea I. Noiunea, caracterizarea general i tipurile infraciunilor informatice i ale infraciunilor n domeniul telecomunicaiilor i> In acord cu noile concepte vehiculate la scar mondial, cum ar fi societate a informaiei, societate informatic i societate telecomimicaional, se ncearc crearea unei noi doctrine privind infracionalitatea informatic i ecomunicaional, ce se dorete a fi cuprins n legislaia de drept penal Mional i internaional. Dezvoltarea rapid a tehnologiilor informaionale are un impact direct asupra tuturor sectoarelor societii modeme. Integrarea fcmputerelor i a sistemelor de telecomunicaii permite stocarea i transmiterea Informaiei indiferent de distan. Au aprut reele de computere, inclusiv Internet, prin care oricine este capabil s aib acces la orice serviciu de informare
251
electronic, indiferent de locul i ara unde se afl. Mulimea computerelor, interconectate sau nu, i utilizatorii acestora formeaz un nou tip de comuni tate, numit ciberspaiu. Dac deceniul trecut a fost marcat de apariia i perfecionarea calculatoarelor personale, uor accesibile i la preuri din ce n ce mai sczute, deceniul actual este caracterizat de conectivitatea tot mai pronunat, adic de fuziunea dintre calculatoare i telecomunicaii: cele mai multe calculatoare simt folosite azi n interconectare, n reele locale (LAN) i n reele de arie larg (WAN), ceea ce confer informaticii i telecomunicaiilor un rol determinant n asigurarea legturilor tiinifice, de afaceri, bancare sau de natur uman ntre persoane i instituii. Trim ntr-o lume n care sute de milioane de calculatoare, deservind utilizatori foarte diveri, sunt interconectate ntr-o infrastructur informatic global. Specialitii cut i gsesc, cu o vitez de-a dreptul incredibil, soluii tehnice pentru dezvoltarea capacitii de comunicaie a calculatoarelor i pentru sporirea calitii serviciilor de reea oferite. Vorbim astzi de teleconferine i grupuri de lucru prin reele de calculatoare, grupuri de discuii, ca despre nite veritabile cluburi, profilate pe cele mai variate domenii de interes, ziare distribuite prin reele, sisteme electronice de pli prin reele, sisteme de transfer de fonduri i de comer prin reele etc. Toate aceste servicii i nc alte sute de acest fel au nceput s fie o realitate a celui mai mare i mai impresionant mediu de comunicaii ntre oameni. Revoluia tehnologiei informaiei a dus la schimbri fundamentale n societate i este foarte probabil ca aceste schimbri profunde s se produc n continuare. Unul dintre efectele informatizrii tehnologice este impactul asupra evoluiei tehnologiei telecomunicaiilor. Comunicarea clasic, prin intermediul telefoniei, a fost depit de noile metode de transmitere la distan nu doar a vocii, ci i a datelor, muzicii, fotografiilor ori filmelor. Aceste schimburi de informaii nu mai apar numai ntre oameni, dar i ntre oameni i sisteme informatice ori numai ntre acestea din urm. Folosirea potei electronice sau accesul la pagini Web prin intermediul Intemetului constituie exemple ale acestei evoluii, modificnd profund societatea noastr. Uurina accesului la informaii n sistemele informatice, combinat cu posibilitile practic nelimitate de schimb sau diseminare a acestora, indiferent de frontierele geografice, a dus la o cretere exploziv a cantitii de informaie disponibil i a cunotinelor care pot fi extrase din ea. Aceast evoluie a dat natere la schimbri economice i sociale fr precedent, dar n acelai timp folosete i scopurilor mai puin legitime: apariia unor noi infraciuni; svrirea infraciunilor tradiion ale prin
252
intermediul noilor tehnologii. Conceptele juridice existente sunt puse la ncercare de apariia noilor tehnologii. Dreptul penal trebuie s fac fa noilor provocri ndicate de dezvoltrile tehnologice. Crearea tehnicii de calcul cu o potenialitate funcional enorm, implementarea ei ampl n activitatea economic, social i managerial, alturi de sporirea considerabil a valorii informaiei - toate acestea dicteaz necesitatea reglementrii juridice a proceselor care au loc n sfera informatizrii activitii umane. Actualmente, normele care reglementeaz aspectele juridice ale activitii n domeniul crerii i dezvoltrii infrastructurii informaionale naionale, ca mediu de funcionare a societii informaionale din Republica Moldova, sunt prezente in cadrul mai multor ramuri de drept. Exist i acte normative speciale: Legea Republicii Moldova cu privire la informatic, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 22.06.2000 ; Legea Republicii Moldova cu privire la informatizare i resursele informaionale de stat, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 21.11.2003135; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea concepiei de informatizare a societii i mecanismul ei de realizare, nr.415 din 05.07.1993 ; Ordinul Ministrului transporturilor i comunicaiilor privind aprobarea Strategiei naionale n domeniul telecomunicaiilor, nr.18 din 23.01.2001136; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Politicii naionale n domeniul telecomunicaiilor, nr.975 din 13.09.2001 ; Strategia de dezvoltare a domeniului telecomunicaiilor (Introducere), aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor i comunicaiilor nr. 188 din 11.11.2004137 etc. Ins, toate aceste norme i acte normative nu pot s ofere o protecie eficient mpotriva celor mai periculoase, din punct de vedere social, manifestri ale conduitei umane. Informaia stocat nu are nici o valoare n sine. Valoarea ei devine evident n momentul n care o foloseti sau, mai ru, o pierzi prin nefolosirea rapid i eficient. De aici efortul permanent de reorganizare a produciei i distribuiei de informaie, precum i a simbolurilor utilizate pentru a o comunica. Deci, informaiile trebuie protejate i cnd sunt lansate n reele pentru a se restructura n modele din ce n ce mai largi, n arhitecturi de cunotine. Datorit spaiului n care se poart i legislaiei precare, rzboiul
* Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12. 136 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.8. * Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218.
253
informaional implic riscuri mici i posibile ctiguri mari. Infractorul digital este ascuns n spatele tastaturii i riscul de a fi descoperit este destul de mic. Riscul de a fi judecat pentru aceasta este nc i mai mic, iar cel de a fi condamnat este aproape zero. Nu doar statele practic acest nou tip de lupt pentru supravieuirea economic, ci i companiile, atacarea bazei de date a concurentei devenind una dintre metodele preferate n competiia economic i politic. Astfel, ciberspaiul poate fi folosit pentru scopuri legale, dar i pentru a comite infraciuni, unele din infraciuni putnd aduce prejudicii foarte mari proprietarilor resurselor i sistemelor informaionale sau de telecomunicaii. In Republica Moldova i n ntreaga lume, domeniul informatic i cel telecomunicaional au atins deja acel nivel, cnd relaiile sociale din aceste domenii nu mai pot s se formeze, desfoare i dezvolte fr o aprare juridico-penal eficient. Locul infraciunilor informatice i al infraciunilor n domeniul telecomunicaiilor n peisajul juridic penal a devenit n scurt timp la fel de important ca acela al infraciunilor clasice, gravitatea acestora fiind accentuat de uurina comiterii i camuflrii lor, de caracterul preponderent transfrontalier datorat mediului Internet i de potenialul devastator al efectelor acestor fapte. Din aceast perspectiv, prezena n legea penal a Republicii Moldova a unui capitol dedicat infraciunilor informatice i infraciunilor n domeniul telecomunicaiilor este pe deplin justificat i salutar. Obiectul juridic generic al infraciunilor prevzute n Capitolul XI Infraciuni informatice i infraciuni n domeniul telecomunicaiilor al Prii Speciale a Codului penal l constituie relaiile sociale din domeniul informaticii i al telecomunicaiilor. Conform Legii cu privire la informatic, prin informatic se nelege domeniul de activitate care include prelucrarea i transportarea datelor cu ajutorul sistemelor automatizate de calcul i al mijloacelor de telecomunicaie. Dup cum reiese din Ordinul Ministrului transporturilor i comunicaiilor privind aprobarea Strategiei naionale n domeniul telecomunicaiilor, nr.18 din 23.01.2001, din Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Politicii naionale n domeniul telecomunicaiilor, nr.975 din 13.09.2001, precum i din Strategia de dezvoltare a domeniului telecomunicaiilor (Introducere), aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor i comunicaiilor nr.188 din 11.11.2004, prin telecomunicaii se nelege orice transmisiune, emisie sau recepie de semne, semnale, nscrieri, imagini, sunete sau informaii de orice natur prin fir, radio, prin sisteme optice sau alte sisteme electromagnetice. Fiecare dintre infraciunile informatice i infraciunile n domeniul teleco municaiilor are un obiect juridic special Acest obiect l constituie: relaiile
Capitolul XII. INFRACIUNI INFORMATICE l INFRACIUNI N DOMENIUL TELECOMUNICAIILOR
sociale cu privire la accesul legal la informaia computerizat (<obiectul juridic principal) i relaiile sociale cu privire la intervenia legal n sistemul informaional (obiectul juridic secundar) (lezate prin infraciunea prevzut la art.259 I CP RM); relaiile sociale cu privire la circulaia legal a mijloacelor tehnice sau B produselor program (lezate prin infraciunea specificat la art.260 CP RM); I relaiile sociale cu privire la legalitatea interceptrii unei transmisii de date Hj informatice care nu sunt publice (lezate prin infraciunea prevzut la art.2601 B CP RM); relaiile sociale cu privire la integritatea, accesibilitatea i circulaia n | condiii de legalitate a datelor informatice (lezate prin infraciunea specificat la art.2602 CP RM); relaiile sociale cu privire la buna funcionare a unui sistem I informatic sub aspectul inviolabilitii domiciliului informatic (lezate prin infraciunea prevzut la art.2603 CP RM); relaiile sociale cu privire la ncrederea n datele informatice care permit accesul la im sistem informatic, n sensul utilizrii corecte i legale a acestora, precum i n desfurarea corect i legal a operaiunilor comerciale n legtur cu acestea (lezate prin infraciunea specificat la I art.2604 CP RM); relaiile sociale cu privire la ncrederea public n sigurana i fiabilitatea sistemelor informatice, la valabilitatea i autenticitatea datelor I informatice, a ntregului proces modem de prelucrare, stocare i tranzacionare | automat a datelor de interes oficial sau privat (lezate prin infraciunea prevzut la art.2605 CP RM); relaiile sociale cu privire la integritatea patrimoniului unei persoane, atunci cnd prezena respectivei persoane n spaiul cibernetic se | cuantific ntr-un anumit volum de date stocate ntr-un sistem informatic sau I vehiculate ntr-o reea (lezate prin infraciunea specificat la art.2606 CP RM); relaiile sociale cu privire la securitatea sistemului informatic (lezate prin infrac iunea prevzut la art.261 CP RM); relaiile sociale cu privire la accesul autorizat la reelele sau serviciile de telecomunicaii (lezate prin infraciunea I specificat la art.2611 CP RM). . Lezarea obiectului juridic special se realizeaz prin intermediul influenrii directe asupra obiectului material sau imaterial al infraciunii: informaiei com- | puterizate, calculatoarelor, sistemului informatic sau reelei informatice (n cazul I infraciunii prevzute la art.259 CP RM); informaiei protejate de lege (n ipoteza infraciunii prevzute la lit.g) alin.(2) art.259 CP RM); mijloacelor tehnice sau produselor program, concepute sau adaptate, n scopul svririi uneia dintre I infraciunile prevzute la art.237,259,260*2603,2605 i 2606 CP RM (n cazul 1 Infraciunii specificate la art.260 CP RM); transmisiei de date informatice (inclu- j siv a unei emisii electronice) care nu simt publice i care sunt destinate unui !!; sistem informatic, provin dintr-un asemenea sistem sau se efectueaz n cadrul unui sistem informatic (n cazul infraciunii prevzute la art.2601 CP RM); P dateJor informatice dintr-un sistem informatic, dintr-un mijloc de stocare sau
cu acces limitat (n cazul infraciunii specificate /a dbfe/or informatice (ia cazul infraciunilor prevzute la art.2603,260si2606CP RM); parolei, codului de acces sau datelor similare care permit accesul total sau parial la un sistem informatic (n cazul infraciunii specificate la art.260 4 CP RM)a informaiei computerizate sau altor entiti, inerente pe fundalul provocrii unor] urmri grave (n cazul infraciunii prevzute la art.261 CP RM); reelelor sau serviciilor de telecomunicaii (n cazul infraciunii specificate la art.2611 CP RM). 1 In cazul infraciunii de fals informatic (art.260s CP RM), datele informatici necorespunztoare adevrului reprezint produsul infraciunii. n ipoteza unor infraciuni prevzute n Capitolul XI al Prii Speciale 9 Codului penal, victima se caracterizeaz prin anumite caliti speciale: propriei tarul sau alt posesor al informaiei computerizate, calculatorului, sistemul informatic sau reelei informatice accesate ilegal (n cazul faptei incriminate Mt art.259 CP RM); persoana fizic sau juridic posesoare a mijloacelor tehnica sau a produselor program care au fost n mod fraudulos utilizate pentru a permite accesul ntr-un sistem informatic (n cazul infraciunii prevzute la art.26Q| CP RM); persoana fizic sau juridic care este poses orul datelor informatica interceptate (n ipoteza infraciunii specificate la art.260 1 CP RM); persoana fizica sau juridic care posed datele informatice ce constituie obiectul imaterial a| infraciunii (n situaia infraciunii prevzute la art.260 2 CP RM); persoana fizicj sau juridic posesoare a sistemului informatic, a crui funcionare este perturbaii (n cazul faptei incriminate la art.260 CP RM); persoana fizic sau juridica posesoare a parolelor, codurilor de acces sau a altor asemenea date informatica care au fost n mod fraudulos utilizate pentru a permite accesul ntr-un sistem! informatic (n ipoteza infraciunii specificate la art.2604 CP RM); persoana fizic sau juridic prejudiciat n propriile interese i fa de care se produci consecine juridice (de ordin patrimonial, moral ori social) n urma contrafacel rii datelor informatice (n situaia infraciunii prevzute la art.2605 CP RM)J persoana al crei interes patrimonial a fost prejudiciat prin aciunea fptuitori lui (n cazul faptei incriminate la art.2606 CP RM); proprietarul sau alt posesori al resurselor sau al sistemelor informaionale, al tehnologiilor i mijloacelor dt asigurare a acestora; proprietarul sau alt posesor al informaiei computerizata (n ipoteza infraciunii specificate la art.261 CP RM); furnizorul de reele de comunicaii electronice sau furnizorul de servicii de comunicaii electronice ( 1 cazul faptei incriminate la art.261 CP RM). Latura obiectiv a infraciunilor informatice i a infraciunilor n domeniufl telecomunicaiilor se caracterizeaz prin aceea c fapta prejudiciabil poate fi comis pe calea aciunii (art.259,260,2601-2606 i 2611 CP RM) sau a aciunii
ori inaciunii (art.261 CP RM). Din punctul de vedere al structurii laturii obieofl tive, infraciunile n cauz sunt infraciuni materiale (n ipoteza infraciunii^
specificate la art.259, 2602-2606, 261 i 2611 CP RM) sau formale (in cazul infraciunilor prevzute la art.260 i 2601 CP RM). La unele infraciuni prevzute n Capitolul XI Infraciuni informatice i infraciuni n domeniul telecomunicaiilor' al Prii Speciale a Codului penal este obligatorie stabilirea mijloacelor de svrire a infraciunii: mijloacele tehnice speciale (tit.e) alin.(2) art.259 i titd) a!in.(2) art.261 1 CP RM); calculatorul, sistemul informatic sau reeaua informatic (lit.f) alin.(2) art.259 CP RM). Sub aspectul laturii subiective, infraciunile informatice i infraciunile in domeniul telecomunicaiilor sunt svrite cu intenie (n cazul infraciunilor prevzute la art.259, 260, 260'-2606 i 2611 CP RM). n situaia infraciunii specificate la art.261 CP RM, fptuitorul manifest intenie sau impruden n raport cu fapta prejudiciabil i numai impruden n raport cu urmrile preju- dnabile. Unele infraciuni prevzute n Capitolul XI Infraciuni informatice i in- faciuni n domeniul telecomunicaiilor al Prii Speciale a Codului penal - cele specificate la lit.f) alin.(2) art.259, art.260, 260 4-2606 CP RM presupun existena obligatorie a scopului special al infraciunii. n ipoteza infraciunii prevzute la lit.f) alin.(2) art.259 CP RM, acest scop se exprim n svrirea neia dintre infraciunile prevzute la alin.(l) art.259, art.260'2603, 2605 i 260* CP RM. n cazul infraciunii prevzute la art.260 CP RM, scopul special al infraciunii const n svrirea uneia dintre infraciunile prevzute la art.237,259,260l-2603,2605 i 260* CP RM. n ipoteza infraciunii specificate la art.2604 CP RM, scopul infraciunii const n scopul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la art.237, 259,2602603,2605 i 2606CP RM. n situaia infraciunii prevzute Ia art.2605 CP RM, este obligatorie prezena scopului de utilizare a datelor necorcspunztoare adevrului n vederea producerii unei consecine juridice. n fine, n ipoteza infraciunii specificate la art.260 6 CP RM, scopul de a obine un beneficiu material are un caracter obligatoriu. Doar n cazul infraciunilor prevzute la lita) alin.(2) art.2603 i la lita) abn.(2) art2604 CP RM motivul, ca semn secundar al laturii subiective a infraciunii. are un caracter obligatoriu. Se are n vedere motivul concretizat n interesai material. Subiectul infraciunilor informatice i al infraciunilor n domeniul telecomunicaiilor este persoana fizic responsabil care Ia momentul svririi infrac- pnnii a atins vrsta de 16 ani (art.259,260'-2606, 261 i 2611 CP RM) sau de 14 ani (art.260 CP RM). Persoana juridic (cu excepia autoritii publice) este afciect in cazul infraciunilor prevzute la ait.259,260,2601,2603,2604,261 i 2611 CP RM.
DREPT PEMAL PARTEA SPEOAlA
n unele cazuri, subiectul infraciunilor analizate are o anumit calitate special. De exemplu, doar persoana care nu este autorizat In temeiul legii sau al unui contract i care depete limitele autorizrii ori nu are permisiunea persoanei competente s foloseasc, s administreze sau s controleze un sistem informatic ori s desfoare cercetri tiinifice sau s efectueze orice alt operaiune ntr-un sistem informatic poate fi subiectul infraciunii specificate la art.259 CP RM. n ncheiere, sintetiznd caracteristicile elementelor constitutive ale infraciunilor prevzute n Capitolul XI Infraciuni informatice i infraciuni n domeniul telecomunicaiilor" din Partea Special a Codului penal, putem formula urmtoarea definiie a noiunii acestor infraciuni: prin infraciuni
informatice i infraciuni in domeniul telecomunicaiilor" se au In vedere faptele socialmente periculoase, svrite cu intenie sau din impruden, care aduc atingere, prin excelen, relaiilor sociale din domeniul informaticii i al telecomunicaiilor, rspunderea penal pentru care se stabilete la art.259-2611 CP RM.
Printre altele, lund in consideraie prevederile Conveniei Consiliului Europei privind criminalitatea informatic, putem distinge urmtoarele trei ticuri ale infraciunilor examinate: 1) infraciuni contra confidenialitii i integritii datelor i sistemelor informatice (prevzute la art.259,260,260'-2604,261 CP RM); 2) infraciuni informatice n accepiune strict (prevzute la art.26(r i 260* CP RM); 3) infraciuni in domeniul telecomunicaiilor (prevzut Ia art.261 CP RM).
Seciunea II. Infraciuni contra confidenialitii i integritii datelor i sistemelor informatice

1. Accesul ilegal la informaia computerizat
Fapta de acces ilegal la informaia computerizat este incriminat in art.259 CP RM ntr-o variant-tip i intr-o variant agravat. Astfel, varianta-tip a infraciunii analizate, consemnat la alin.(l) art.259 CP RM, se exprim in accesul ilegal la informaia computerizat, adic la informaia din calculatoare, de pe suporii materiali de informaie, din sistemul sau reeaua informatic, al unei persoane care nu este autorizat in
DREPT PEMAL PARTEA SPEOAlA
temeiul legii sau al unui contract, depete limitele autorizrii ori nu are permisiunea persoanei competente s foloseasc, s administreze sau s controleze un sistem informatic ori s desfoare cercetri tiinifice sau s efectueze orice alt opera-
iune ntr-un sistem informatic, dac este nsoit de distrugerea, deteriorarea, modificarea, blocarea sau copierea informaiei, de dereglarea funcionrii calculatoarelor, a sistemului sau a reelei informatice i dac a cauzat daune n proporii mari. n varianta sa agravat, prevzut la alin.(2) art.259 CP RM, accesul ilegal la informaia computerizat este svrit: de dou sau mai multe persoane (lit.b)); cu violarea sistemelor de protecie (lit.c)); cu conectarea la canalele de telecomunicaii (lit.d)); cu folosirea unor mijloace tehnice speciale (lit.e)); cu utilizarea ilegal a calculatorului, sistemului sau reelei informatice, n scopul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la alin.(l) art.259, la ait.2601-2603,2605 i 2606 CP RM (lit.f)); n privina informaiei protejate de lege (lit.g)); n proporii deosebit de mari (lit.h)). n conformitate cu art.2 al Conveniei Consiliului Europei privind criminalitatea informatic, fiecare Parte va adopta msurile legislative i alte msuri considerate necesare pentru a incrimina ca infraciune, potrivit dreptului su intern, accesarea intenionat i fr drept a ansamblului ori a unei pri a unui sistem informatic. O Parte poate condiiona o astfel de incriminare de comiterea nclcrii respective prin violarea msurilor de securitate, cu intenia de a obine date informatice ori cu alt intenie delictual, sau de legtura dintre nclcarea respectiv i un sistem informatic conectat la alt sistem informatic. n scopul realizrii angajamentului de implementare a acestei recomandri, asumat pe plan internaional de ctre Republica Moldova, la art.259 CP RM este incriminat fapta de acces ilegal la informaia computerizat. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.259 CP RM este un obiect juridic complex. Astfel, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la accesul legal la informaia computerizat. Obiectul juridic
Capitolul XII. INFRACIUNI INFORMATICE $1 INFRACIUNI IN DOMENIUL TELECOMUNICAIILOR
secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la intervenia legal n sistemul informaional. Obiectul material (imaterial) al infraciunii examinate l reprezint, dup caz: informaia computerizat; calculatoarele; sistemul informatic; reeaua informatic. Conform Legii cu privire la informatizare i resursele informaionale de stat, prin informaie se nelege cunotinele despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situaii i idei.
260
Prin informaie computerizat trebuie de neles informaia prelucrat cu ajutorul computerului (calculatorului), care este stocat n computer 138 (calculator), pe suporturile materiale de informaie sau este traficat n sistemul informatic sau n reeaua informatic. Prin calculator se are n vedere un dispozitiv sau un grup de dispozitive | interconectate sau asociate, dintre care unul sau mai multe efectueaz prelucrarea automat a informaiei conform unui program. Prelucrarea informaiei const n operaii aritmetice i logice, operaii de stocare i regsire a informaiei, operaii de comunicaie i control. Prelucrarea informaiei poate avea loc cu inter- J venia unui operator uman sau automat ori fr intervenia unui operator uman. Un calculator posed: a) dispozitive hardware - o unitate central de procesare i periferice (de exemplu, imprimant, ecran video, CD writer/reader, dispozitive de stocare), b) software (programe de calculator). Potrivit Legii cu privire la informatic, prin sistem informatic se nelege j orice dispozitiv izolat sau ansamblu de dispozitive interconectate ori aflate n legtur care asigur ori dintre care unul sau mai multe elemente asigur, prin executarea unui program, prelucrarea automat a datelor. In acelai timp, conform \ Legii Republicii Moldova privind prevenirea i combaterea criminalitii informatice, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 03.02.2009,139 prin sistem j informatic se are n vedere orice dispozitiv izolat sau ansamblu de dispozitive] interconectate ori aflate n legtur care asigur ori dintre care unul sau mai multe elemente asigur, prin executarea unui program, prelucrarea automat a datelor. J Calculatorul este sistemul informatic cel mai simplu, care poate funciona de sine stttor. Conform Legii cu privire la informatic, prin reea informatic (reea de calculatoare) se are n vedere ansamblul de noduri de prelucrare a informaia interconectate n scopul transportului de date. n ali termeni, reeaua informatic reprezint un ansamblu de calculatoarei interconectate prin intermediul unor medii de comunicaie, asigurndu -se n acest fel utilizarea n comun de ctre un numr mare de utilizatori a tuturor resurselor fizice (hardware), logice (software i aplicaii de baz) i informaia*! nale (baze de date) de care dispune respectivul ansamblu. Prin reea informal tic mai putem nelege o colecie de calculatoare autonome interconectate ntre ele. Se spune despre dou calculatoare c sunt
Mijloacele materiale, folosite pentru nregistrarea informaiilor, se numesc suporturi materiale de informaie. Printre acestea se numr: CD, DVD, crdul de memorie, memoria flash (USB stick), dischet etc. 139 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.l 1-12.
138
interconectate dac acestea simt capabile s schimbe informaii ntre ele. 11 Aadar, un sistem informatic poate s constea nu doar dintr-un singur calculator, ci i dintr-o reea de calculatoare (reea informatic). ntr-o reea formatic conexiunile pot fi: a) legate de pmnt (de exemplu, fir, cablu), b) far fir (de exemplu, radio, infrarou, satelit), c) de ambele tipuri. O reea Informatic poate fi limitat geografic la o arie mic (o cldire, un ora) sau poate ocupa o arie mare (o ar, mai multe ri). Reelele informatice pot fi interconectate. Internet este o reea informatic global care const din mai multe reele Informatice interconectate, toate folosind aceleai protocoale de comunicaie. n funcie de criteriul de clasificare care se are n vedere, exist mai multe tipuri de reele informatice. Criteriile cele mai des utilizate n clasificarea reelelor sunt: 1) dup tehnologia de transmisie: reele cu difuzare (broadcast); reele punct-la-punct; 2) dup scara la care opereaz reeaua (distana): reele locale LAN (Local Area Network); reele metropolitane MAN (Metro Area iletwork); reele de arie ntins WAN (Wide Area Network); Intemetul; 3) dup topologie: reele tip magistral (bus); reele tip stea (star); reele tip inel (ring); reele combinate; 4) dup tipul sistemului de operare utilizat: reele peer-to-peer; reele bazate pe server. t Reelele cu difuzare (broadcast) sunt acele reele care au un singur canal de Bomunicaie, care este partajat i accesabil de ctre toate calculatoarele din reea. Mesajul (numit pachet) poate fi adresat unui singur calculator, tuturor calculatoarelor din reea (acest mod de operare se numete difuzare) sau doar unui anbset de calculatoare (acest mod de operare se nu mete trimitere multipl). Acest mod de transmitere este caracteristic reelelor LAN. f' Reelele punct-la-punct sunt acele reele care dispun de numeroase conexiuni ntre perechi de calculatoare individuale. Pentru a ajunge de la calculato- lul surs la calculatorul destinaie, un pachet s-ar putea s fie nevoit s treac prin unul sau mai multe calculatoare intermediare. Deseori, sunt posibile trasee mltiple, de diferite lungimi etc. n general, reelele mai mici (locale) tind s [stilizeze difuzarea, n timp ce reelele mai mari simt, de obicei, punct-la-punct. t Reelele LAN sunt n general reele private localizate ntr-o singur camer, cldire sau ntr-un campus de cel mult civa kilometri. Aceste reele sunt caracterizate prin: 1) mrime: LAN-urile au n general dimensiuni mici, iar timpul dc transmisie este limitat i cunoscut dinainte; 2) tehnologia de transmisie const dintr-un singur cablu la care sunt conectate toate calculatoarele. Aceste reele funcioneaz la viteze cuprinse ntre 10 i 100 Mb/s. LAN-urile mai pot feaciona i la viteze mai mari, de pn la sute de Mb/s; 3) topologie: LAN- ank pot utiliza diferite topologii: magistral, inel
Capitolul XII. INFRACIUNI INFORMATICE l INFRACIUNI lN DOMENIUL TELECOMUNICAIILOR
etc. Reelele MAN reprezint o extensie a reelelor LAN i utilizeaz n mod mal tehnologii similare cu acestea. Aceste reele pot fi private sau publice. O re(ea MAN conine numai un cablu sau dou, fr s conin elemente de comutare care dirijeaz pachetele pe una dintre cele cteva posibile linii de ieire. Un aspect important al acestui tip de reea este prezena unui mediu de difuzare la care sunt ataate toate calculatoarele. Aceste reele funcioneaz, in general, la nivel de ora. Reelele WAN sunt acele reele care acoper o arie geografic ntins, deseori o ar sau un continent ntreg. n aceast reea, calculatoarele se numesc gazde (n literatura de specialitate se mai utilizeaz i urmtorii termeni: host i sistem final). Gazdele sunt conectate ntre ele printr-o subreea de comunicaie, numit pe scurt subreea. Sarcina subreelei este s transmit mesajele de la gazd la gazd. n generai, aceasta este format din: linii de transmisie, numite circuite, canale sau trunchiuri, care au rolul de a transporta biii ntre calculatoare; elemente de comutare, calculatoare specializate, folosite pentru a conecta dou sau mai multe linii de transmisie. Nu exist o terminologie standard pentru denumirea acestor elemente de comutare; astfel, putem ntlni diferii termeni pentru desemnarea acestora drept: noduri de comutare a pachetelor, sisteme intermediare, comutatoare de date. Termenul generic pentru aceste calculatoare de comutare este router. De obicei, fiecare calculator este conectat (face parte) la un LAN n care exist cel puin un router, prin intermediul cruia se face legtura dintre dou reele diferite. Reeaua conine numeroase cabluri sau linii telefonice, fiecare din ele legnd cte dou routere. Dac, ns, dou routere, care nu sunt legate ntre ele, doresc s comunice, atunci ele trebuie s apeleze la un router intermediar. Subreeaua este de tip punct-la-punct (se mai utilizeaz i urmtorii termeni: subreea memoreaz-i-retransmite sau subreea cu comutare de pachete), deoarece principiul de funcionare este urmtorul: cnd un pachet este transmis de la un router la altul prin intermediul unui alt router (router intermediar), acesta este reinut acolo pn cnd linia cerut devine disponibil i apoi este transmis. Combinaia dintre o subreea i gazdele sale formeaz o reea. In cazul unui LAN, reeaua este format din cablu i gazde; aici nu exist cu adevrat o subreea. O problem important n proiectarea unei reele WAN este alegerea topologiei, i anume - a modului de interconectare a routere lor. O interreea se formeaz atunci cnd se leag intre ele reele diferite. De exemplu, legarea unui LAN i a unui WAN sau legarea a dou LAN-uri formeaz o interreea. La
262
instalarea unei reele, problema principal este alegerea topologiei optime i a componentelor adecvate pentru realizare. Prin topologie se nelege dispunerea fizic n teren a calculatoarelor, cablurilor i a celorlalte componente care alctuiesc reeaua, deci se refer la configuraia spaial a reelei, la modul de Interconectare i la ordinea existent ntre componentele reelei. li Topologia magistral bus, sau linear, este cea mai simpl i mai uzual metod de conectare a calculatoarelor n reea. Atunci cnd se utilizeaz topologia stea (star), toate calculatoarele sunt conectate la un nod central care joac un rol particular n funcionarea reelei. Orice comunicaie ntre dou calcu latoare va trece prin acest nod central, care se comport ca un comutator fa de ansamblul reelei. n topologia inel (ring), toate calculatoarele sunt legate succesiv ntre ele, dou cte dou, ultimul calculator fiind conectat cu primul, n afara acestor topologii standard exist i alte variante, dintre care cele mai zuale sunt: 1) topologia magistral stea: exist mai multe reele cu topologie stea, conectate prin intermediul u nor trunchiuri liniare de tip magistral. Dac un calculator se defecteaz, acest lucru nu va afecta buna funcionare a reelei, dar dac se defecteaz un concentrator (hub), toate calculatoarele conectate la d vor fi incapabile s mai comunice cu restul reelei; 2) topologia inel-stea: este asemntoare topologiei magistrale stea. Deosebirea const n modul de conectare a concentratoarelor: n topologia magistral stea ele sunt conectate prin trunchiuri lineare de magistral, iar n topologia inel-stea sunt conectate printr-un concentrator principal. Reelele peer-to-peer (de la egal la egal) sunt acele reele n care partajarea resurselor nu este fcut de ctre un singur calculator, ci toate aceste resurse sunt puse la comun de ctre calculatoarele din reea. Reelele bazate pe server (client/server) sunt acele reele care au n componen un server specializat: de fiiere i de tiprire; de aplicaii; de pot; de fax; de comunicaii. ntr-o reea combinat exist dou tipuri de sisteme de operare pentru a oferi ceea ce muli stilizatori consider a fi o reea complet. Toate reelele au anumite componente, funcii i caracteristici comune, precum:
11) servere, adic acele calculatoare care ofer resurse partajate pentru utilizatorii reelei; 2) clieni, adic acele calculatoare care acceseaz resursele partajate n reea de un server; 3) medii de comunicaie, care reprezint modul n care sunt conectate calculatoarele n reea (tipul cablului utilizat, al modemului); 4) date partajate, care reprezint fiierele puse la dispoziie de serverele de reea; 5) resurse: fiiere, imprimante i alte componente care pot fi
263
folosite de utilizatorii reelei.1 DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL Victim a infraciunii specificate la art.259 CP RM este proprietarul sau alt posesor al informaiei computerizate, calculatorului, sistemului informatic sau al reelei informatice accesate ilegal.
lLDobrinoiu. Infraciuni n domeniul informatic. - Bucureti: C.H. Beck, 2006, p.20-24.
264
n acest plan, menionm c, potrivit Legii cu privire la informatic, obiecte ale dreptului de proprietate n domeniul informaticii pot fi: a) resursele informaionale i datele, cum ar fi: bncile de date, bazele de date, fiierele textuale, grafice i audiovizuale, precum i pri de sine stttoare ale acestora; b) sistemele informatice. Subiecte ale dreptului de proprietate n domeniul informaticii pot fi: statul, prin autoritile administraiei publice; persoanele juridice i persoanele fizice. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.259 CP RM include urmtoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabil care const n aciunea principal de acces ilegal la informaia computerizat, nsoit de aciunea adiacent de distrugere, deteriorare, modificare, blocare sau copiere a informaiei, de dereglare a funcionrii calculatoarelor, a sistemului sau a reelei informatice; 2) turnrile prejudiciabile care se exprim sub form de daune n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Acces nseamn uzitarea de resursele unui sistem informatic, adic darea de instruciuni unui sistem informatic, comunicarea cu/printr -un sistem informatic, stocarea informaiei sau regsirea acesteia ntr-un sistem informatic. Accesul include intrarea ntr-un alt sistem informatic, conectat prin reele de telecomunicaii publice sau ntr-un alt sistem informatic din aceeai reea informatic, indiferent de metoda de comunicare. Metoda de comunicare - la distan, inclusiv graie legturii prin satelit sau nu, ori de aproape - nu prezint importan la calificare. Accesul trebuie s fie ilegal, adic s se realizeze, dup caz: 1) n lipsa autorizrii n temeiul legii sau al unui contract; 2) cu depirea limitelor autorizrii; 3) fr permisiunea persoanei competente s foloseasc, s administreze sau s controleze un sistem informatic ori s desfoare cercetri tiinifice sau s efectueze orice alt operaiune ntr-un sistem informatic. De exemplu, nu poate avea un caracter ilegal accesul care a fost autorizat de ctre proprietarul sau alt posesor al sistemului informatic vizat. De asemenea, accesul la informaia computerizat aparinnd ambilor soi de ctre unul dintre acetia nu poate fi considerat ilegal att timp ct calculatorul, suportul material de informaie, sistemul sau reeaua
informatic este n mod uzual folosit de ctre fiecare dintre acetia, iar informaia computerizat stocat nu este personalizat sau semnalizat prin criptare sau protejare mpotriva deschiderii. La fel, nu poate fi considerat infraciune nici interacionarea cu un sistem informatic care permite accesul liber i gratuit al publicului (de exemplu, reelele Wi-Fi neprotejate sau care ofer servicii de comunicaii 140 electronice la liber.
M.A. Hotca, M.Dobrinoiu. Infraciuni prevzute n legi speciale. Comentarii i explicaii. - Bucureti: C.H. Beck, 2010, p.578.
140
265
Capitolul XII. INFRACIUNI INFORMATICE St INFRACIUNI lN DOMENIUL TELECOMUNICAIILOR
- Folosirea unor instrumente (aplicaii) software ar putea s se nscrie n condiiile art.259 CP RM, dac ne gndim la accesarea unei pagini Web, direct sau cu ajutorul unor hyperlink-uri, cookies ori bot-uri, ns n acest caz se prczum c accesul este autorizat (permis) prin acceptarea interogaiilor hrowserului sau prin bifarea csuei opionale accept cookies. Dac ne aflm n cazul unui computer la care lucreaz n mod curent dou an mai multe persoane, se admite faptul c acestea acceseaz respectivul sistem informatic legal, fiind beneficiarele unei aprobri prealabile sau ale unei nelegeri. n aceste condiii, fapta uneia dintre persoane de a accesa informaia computerizat, stocat sau vehiculat de o alta, n interiorul aceluiai computer, nu mai poate fi calificat n baza art.259 CP RM. n acest caz, se poate vorbi despre nclcarea inviolabilitii vieii personale n sensul art.177 CP RM, desigur dac sunt culese ilegal informaiile, ocrotite de lege, despre viaa personal ce constituie secret personal sau familial al altei persoane fr consimmntul ei. De asemenea, este cazul de menionat c, n conformitate cu a\in.(3) art.2& al Legii cu privire la informatic, n scopul asigurrii securitii naionale, organele abilitate au dreptul de acces la resursele informaionale din sistemele informatice publice sau private. In procesele penale, organele menionate pot, n baza mandatului emis de procuror, intercepta reelele informatice, utiliznd apara tajul tehnic al proprietarului sistemului informatic.
n alt privin, n forma sa cea mai simpl, accesul ilegal la informaia computerizat presupune o interaciune a fptuitorului cu tehnica de calcul vizat prin intermediul echipamentelor sau diverselor componente ale sistemului vizat (surs de alimentare, butoane de pornire, tastatur, mouse, joystick). Manipularea acestor dispozitive se transform n solicitri ctre Unitatea Central de Prelucrare (UCP) a sistemului, care va procesa date ori va rula programe de aplicaii n beneficiul fptuitorului. Va exista acces ilegal n form simpl i n cazul n care fptuitorul, manipulnd propriile echipamente periferice, de la distan, gsete i utilizeaz o cale extern de intrare ntr-un alt sistem de calcul. Pentru obinerea accesului, fptuitorul poate ncerca o gam variat de procedee tehnice, cum ar fi: 1) atacul prin parol; 2) atacul de acces liber; 3) atacul care exploateaz slbiciunile tehnologice; 4) atacul care exploateaz bibliotecile partajate; 5) atacul prin deturnarea TCP etc.141 Astfel, n cazul atacului prin parol, de exemplu, pentru a prelua parolele dintr-o reea Windows NT, fptuitorul trebuie s aib acces la cel puin un nume de utilizator i la implementarea NT a algoritmului MD4. Dup ce copiaz.
141
L.Klander. nti-Hacker. - Bucureti: ALL Educaional, 1998, p.22-25.
266
Capitolul XII. INFRACIUNI INFORMATICE $1 INFRACIUNI IN DOMENIUL TELECOMUNICAIILOR
baza de date (micul loc n care poate gsi numele de utilizator i funcia hash ), fptuitorul efectueaz un atac prin for brut sau un atac prin dicionar mpotriva fiierului cu parole. Deoarece numai administratorii de sistem pot accesa directorul sam (unde Windows NT i localizeaz baza de date cu parole), unica modalitate pentru fptuitor de a gsi baza de date este fie de la consol, fie dintr-o copie backup a bazei de date (situat, de exemplu, pe un disc de reparaii). Altfel spus, pentru a ajunge la baza de date, fptuitorul trebuie s aib acces fizic la consol sau la o copie a bazei de date. Dac serverul i copiile backup de server sunt securizate fizic, riscul de atac prin intermediul bazei de date cu parole se reduce semnificativ. Cnd atac o instalaie Windows NT, primul pas al fptuitorului este de a ncerca o parol de nivel redus. Dac facilitatea Windows NT de blocare a con turilor (Account Lockout) nu este activat, fptuitorul poate ncerca parolele pn cnd obine o parol acceptat de reea. Procesul de ghicire a parolelor poate fi automatizat prin utilizarea unui program care ghicete parolele n per manen, cunoscut sub numele de tehnic de spargere a parolelor prin for brut. Dei un atac prin for brut impune un acces pe termen lung la fiierul cu parole din Windows NT, un atac prin dicionar asupra unui fiier cu parole poate avea anse de reuit dac nu a fost activat facilitatea de blocare a conturilor (Account Lockout). Cu toate acestea, atacurile prin dicionar pot avea efect asupra unei copii off-line a respectivului fiier cu parole. In general, un atac prin dicionar Windows NT fie trece cuvintele dintr-un dicionar prin prompter-ul de login Windows NT (dac facilitatea Account Lockup este inactiv), fie ia o list de cuvinte din dicionar i le cripteaz unul cte imul, folosind acelai algoritm de criptare ca i NT, pentru a vedea dac prin criptare se ajunge la aceeai valoare hash unisens (dac fptuitorul are o copie off-line a bazei de date cu parole). Dac valorile hash simt egale, parola astfel identificat va fi parola unui utilizator. n alt context, atacurile de acces liber apar frecvent n reelele care folosesc un sistem de operare (inclusiv Unix, VMS sau Windows NT) care ncorporeaz mecanisme de liber acces. Aceste mecanisme reprezint un punct deosebit de slab al sistemelor. Spre exemplu, n cazul sistemului de operare Unix, utilizatorii pot crea fiiere-gazd cu acces liber (trusted hostfiles), care includ numele hosturilor (gazdelor) sau adresele de unde un utilizator poate obine acces la sistem fr parol. La conectarea dintr-un astfel de sistem, utilizatorul trebuie s foloseasc numai comanda rlogin sau alt comand asemntoare, cu argumentele corespunztoare. Astfel, fptuitorul poate obine un control extins asupra estonului dac ghicete numele unui sistem cu acces liber sau o combinaie tast-nume utilizator. in alt privin, atacurile care exploateaz deficienele tehnologice includ 1 de acces liber analizat anterior, precum i multe altele. Fiecare sistem de operare important i are punctele sale slabe. Unele simt mai uor de accesat dect altele. Pe de alt parte, probabilitatea ca fptuitorul s detecteze
267
asemenea pnete slabe este destul de redus. De exemplu, o versiune recent a produsului Microsoft Internet Information Server (produs auxiliar pentru Windows NT) coninea o eroare cu potenial de distrugere a sistemului. Sistemul ar fi cedat un infractor ar fi introdus n browserul su un anumit URL unic, cu multe . la ptrunderea n acel site. URL-ul este foarte lung i DREPT PENAL PARTEA SPECIAL este unic pentru fiecare sistem n parte. ns, probabilitatea ca infractorii s exploateze acest oeiect este foarte redus. Pe de alt parte, probabilitatea ca fptuitorul s exploateze fiierul host cu acces liber pe un sistem Unix, datorit simplitii accesului i existenei acestui fiier pe mai multe servere, este sensibil mai dect probabilitatea de a exploata acest defect de program. n alt ordine de idei, atacurile, care exploateaz bibliotecile partajate, utilizeaz bibliotecile partajate folosite cel mai des n Unix. O bibliotec partajat eprezint un set de funcii program comune, pe care sistemul de operare le crc ntr-un fiier RAM, la cererea fiecrui program. Fptuitorul nlocuiete programele din bibliotecile partajate cu noi programe care servesc scopurilor proprii, cum ar fi permisiunea unui acces privilegiat. in alt context, privitor la atacurile prin deturnarea TCP (Protocolul de Control al Transportului), acestea trebuie considerate cea mai periculoas ame- la adresa serverelor conectate la Internet. Ideea esenial care st la teza atacului prin deturnarea TCP este c fptuitorul dobndete controlul unui calculator conectat la reeaua-int, apoi deconecteaz calculatorul de la reea i ce serverul s cread c fptuitorul a luat locul /rarf-ului real. Dup ce Sporitorul deturneaz cu succes un calculator credibil, acesta va nlocui adresa 3* a calculatorului-int din cadrul fiecrui pachet cu adresa sa proprie i va nula numerele de secven ale intei. Deturnarea TCP permite fptuitorului s note sistemele test-rspuns cu parol unic (de exemplu, sistemele cu parol e tip secret partajat) i s compromit, astfel, un host cu nivel de securitate u 1 ridicat. Dup ce am examinat aceste procedee tehnice de acces ilegal la informaia computerizat, vom meniona c doar accesul ilegal la informaia computerizat
MDobrinoiu. Infraciuni in domeniul informatic, p.149-154.
268
este insuficient pentru a ntregi fapta prejudiciabil prevzut la art.259 CP RM. In acestDREPT context, potrivit Legii cu privire la informatic, n PENAL. PARTEA prevederilor SPECIAL scopul asigurrii proteciei datelor i evitrii infraciunilor ce in de domeniul informaticii, se interzice ptrunderea neautorizat n sistemele i reelele informatice publice sau private pentru a capta, memora, prelucra sau difuza date i programe ori pentru a modifica, deteriora, distruge date, programe i echipamente. Pe cale de consecin, accesul ilegal la informaia computerizat nu poate s antreneze de sine stttor producerea urmrilor prejudiciabile. Iat de ce, aciunea principal se poate afla n legtur cauzal cu urmrile prejudiciabile numai dac este nsoit de aciunea adiacent. Aciunea adiacent se poate prezenta sub urmtoarele modaliti normative alternative: a) distrugerea informaiei computerizate; b) deteriorarea informaiei computerizate; c) modificarea informaiei computerizate; d) blocarea informaiei computerizate; e) copierea informaiei computerizate; f) dereglarea funcionrii calculatoarelor, a sistemului sau a reelei informatice. n fond, este vorba despre mai multe forme de intervenie ilegal n siste mul informaional, care se concretizeaz, respectiv, n: a) tergerea ireversibil i complet a informaiei computerizate; b) aducerea informaiei computerizate ntr-o stare care o face inutilizabil temporar sau n parte; c) alterarea informaiei computerizate iniiale; d) crearea de inaccesibilitate a informaiei computerizate, dei informaia dat se pstreaz; e) reproducerea informaiei computerizate originale, dei aceast informaie se pstreaz intact i n stare de utilizare; f) disfuncionalizarea calculatoarelor, a sistemului sau a reelei informatice, avnd ca efect oferirea unei informaii incorecte, refuzul oferirii informaiei, scoaterea din funciune sau ntreruperea funcionrii etc. In alt ordine de idei, care este relaia dintre infraciunea prevzut la art.259 CP RM i infraciunile specificate la art.2601-2603 CP RM? Aparent, infraciunile prevzute la art.2601-2603 CP RM nu pot fi svrite fr un acces ilegal la informaia computerizat. Dar, interceptarea ilegal se poate realiza i prin interceptarea emisiei electromagnetice, ceea ce nu presu pune accesul ilegal la informaia computerizat. Pe de alt parte, alt erarea integritii datelor informatice inute ntr-un sistem informatic ori perturbarea funcionrii sistemului informatic se pot realiza i n situaia n care accesul la informaia computerizat este licit, permis. Deci, accesul ilegal nu constituie neaprat o situaie premis a svririi infraciunilor specificate la art.260 12603 CP RM. Totodat, n situaia n care se acceseaz ilegal informaia computerizat n scopul svririi vreuneia din aceste trei infraciuni (iar acest scop i gsete realizarea), ne vom afla n prezena unui concurs de infraciuni.
n alt context, anterior am menionat c n art.178 CP RM nu se specific Capitolul XII. INFRACIUNI INFORMATICE l INFRACIUNI electronice N DOMENIUL TELECOMUNICAIILOR ia mod expres violarea dreptului la secretul corespondenei ntreinute prin e-mail sau pe alt cale ce nu presupune efectuarea de convorbiri telefonice sau expedierea de ntiinri telegrafice. Aceasta nu nse mna c, n ipoteza conturat, nu poate fi identificat o alt soluie de calificare. Astfel, faci fptuitorul acceseaz aplicaia de pot electronic, distrugnd, deteriornd, modificnd, blocnd sau copiind informaia computerizat ori dereglnd funcionarea calculatoarelor, a sistemului informatic sau a reelei informatice, cauznd prin aceasta daune n proporii mari, atunci fapta poate fi calificat n baza mL259 CP RM. Ins, dac fptuitorul acceseaz aplicaia de pot electronic doar lund cunotin de coninutul informaiei primite, transmise ori stocate de victim, atunci va lipsi temeiul aplicrii art.259 CP RM. In acest plan, este ilustrativ urmtoarea spe: V.A. a fost condamnat n ham lit.c) alin. (2) art. 259 CP RM. La sfritul lunii septembrie 2005, aflndu-se m internet cafeneaua J. de pe str. Decebal, mun. Chiinu, acesta a accesat Megql adresa de pot electronic a lui M.D. l-a schimbat parola, a intrat n Joad Lineage 2 , schimbnd parametrii de acces1. fat; Infraciunea prevzut la art.259 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii daunelor n proporii mari. Latura subiectiv a infraciunii n cauz se caracterizeaz prin intenie direct sau indirect. Motivele infraciunii pot consta n: interesul sportiv; motr/ie huliganice; rzbunare; interesul material etc. Subiectul infraciunii este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul afevririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia amoritii publice). Numai persoana care nu este autorizat n temeiul legii sau al unui contract, cmc depete limitele autorizrii ori nu are permisiunea persoanei competente foloseasc, s administreze sau s controleze un sistem informatic ori s desfoare cercetri tiinifice sau s efectueze orice alt operaiune ntr-un tfcm informatic, poate fi subiectul infraciunii specificate la art.259 CP RM. In continuare, ne vom pronuna asupra unora dintre circumstanele agramate consemnate la alin.(2) art.259 CP RM. Astfel, n legtur cu agravanta prevzut la litc) alin.(2) art.259 CP RM, ote cazul s menionm c sistemul de protecie reprezint totalitatea procedrilor tehnico-organizaionale utilizate i instituite pentru a se evita cauzarea micror prejudicii proprietarilor sau altor posesori ai informaiei computerizate,
e
murirea Plenului Curii Supreme de Justiie din 30.06.2008. Dosarul nr.4-l-re-209/08. www.csj.md
269
calculatorului, sistemului informatic sau reelei informatice accesate ilegal - procedee cu ajutorul crora accesul la informaia computerizat este restricionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori. n general, proprietarii sau ali posesori aleg msuri standard de protecie. Protecia poate fi fizic (izolarea tehnicii de calcul ntr-o incint securizat, asigurarea cu dispozitive mecanice cu cheie sau cifru metalic, controlul manual al sursei de curent ete.) sau logic (prin parole, coduri de acces sau criptare), n condiiile specificate la lit.c) alin.(2) art.259 CP RM, fptuitorul va aciona asupra sistemului informatic vizat prin violarea acestor protecii. La nivel fizic, violarea presupune dezafectarea dispozitivelor mecanice de securitate prin diferite mijloace mecanochimico-electrice. La nivel logic, este vorba, de cele mai dese ori, despre atacuri asupra parolelor. n legtur cu agravanta prevzut la lit.d) alin.(2) art.259 CP RM, conectarea la canalele de telecomunicaii presupune facilitarea accesului ilegal la informaia computerizat, pe calea recepiei de semne, semnale, nscrieri, imagini, sunete sau informaii de orice natur, prin fir, radio, prin sisteme optice sau alte sisteme electromagnetice. In sensul prevederii de la lit.e) alin.(2) art.259 CP RM, prin folosirea unor mijloace tehnice speciale se are n vedere recurgerea la mijloace speciale de svrire a infraciunii - mijloace tehnice speciale - n scopul captrii sau decodificrii informaiei din calculatoare, de pe suporii materiali de informaie, din sistemul sau reeaua informatic. n special, se au n vedere: mijloacele tehnice speciale destinate pentru interceptarea ascuns i nregistrarea informaiei vehiculate prin sistemele informaionale i reelele de transport de date; mijloacele tehnice speciale destinate pentru obinerea accesului neautorizat la informaiile stocate n sistemele informaionale i pe alte mijloace tehnice de pstrare a informaiei. n contextul dispoziiei de la lit.f) alin.(2) art.259 CP RM, agravarea rspunderii penale este condiionat de mbinarea urmtorilor factori: 1) utilizarea ilegal a calculatorului, sistemului sau reelei informatice n calitate de mijloc de svrire a infraciunii; 2) fptuitorul urmrete nu un scop oarecare, dar scopul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la alin.(l) art.259, art.2601- 2603,2605 i 2606 CP RM. n legtur cu agravanta specificat la lit.g) alin.(2) art.259 CP RM, se are n vedere c accesat este nu oricare informaie computerizat, dar o informaie computerizat protejat de lege. Se are n vedere: informaia
270
despre tulburrile psihice, despre solicitarea de asisten psihiatric i tratament ntr-o instituie de psihiatrie, precum i alt informaie despre starea sntii psihice a persoanei;
271
CagttoM ML INFRACIUNI INFORMATICE l INFRACTUftl lN DOMENIUL TELECOMUNICATH-OR
informaia despre adresarea persoanei n instituiile specializate In legtur cu realizarea drepturilor sale la reproducere i la ocrotirea sntii reproductive sau despre msurile luate i starea sntii sale reproductive; informaia confidenial ce i-a fost comunicat avocatului n timpul acordrii asistenei juridice; informaia cu privire la faptele care i-au devenit cunoscute notarului n timpul [activitii sale sau informaia cu privire la actele notariale ndeplinite; informaia culeas de persoanele care practic activitatea particular de detectiv i paz; (informaiile obinute de poliie, dac executarea atribuiilor ei nu cer contrariul; formaia devenit cunoscut participanilor la aciunile procesuale; informaia ob(inut de organele securitii statului n procesul activitii acestora etc. Dac este svrit accesul ilegal la informaia computerizat protejat de lege, despre viaa personal ce constituie secret personal sau familial al altei persoane, nu este exclus concursul dintre infraciunea prevzut la litg) alin.(2) art.259 CP RM i una din infraciunile specificate la alin.(l) sau (ll) art.177 CP RM. n ce privete modalitile agravate consemnate la litb) i h) alin.(2) art.259 CP RM, este admisibil interpretarea ntr-o maniera similar celei privind wdalitilc similare examinate supra.
2. Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegal la diapoziie a mijloacelor tehnica sau produselor program
La art.260 CP RM se stabilete rspunderea pentru producerea, importul, omercializarca sau punerea la dispoziie, sub orice alt form, n mod ilegal, a mijloacelor tehnice sau produselor program, concepute sau adaptate, n scopul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la art.237,259,260l-2603,260* i
260*CPRM.
n conformitate cu art.6 al Conveniei Consiliului Europei privind criminaktaiea informatic, fiecare Parte va adopta msurile legislative i alte msuri aecesare pentru a incrimina ca infraciuni, conform dreptului su intern, atunci dnd se comit n mod intenionat i fr drept: a) producerea, vnzarea, obinerea pentru utilizare, importarea, difuzarea sau alte forme de punere la dispoziie m unui dispozitiv, inclusiv a unui program informatic, conceput special sau daptat pentru a permite comiterea uneia dintre infraciunile specificate la art2-5 ale Conveniei Consiliului Europei privind criminalitatea informatic i b) posesia unui element vizat la subparag.a) sus-menionat, cu intenia de a fi Milizat In vederea comiterii uneia dintre infraciunile vizate la art.2-5 ale Conveniei Consiliului Europei privind criminalitatea informatic. O Parte va
272
putea solicita, In conformitate cu dreptul su intern, ca un anumit numr dintre aceste elemente s fie deinute pentru a fi atras rspunderea penal. n vederea implementrii acestei recomandri n dreptul intern al Republicii Moldova, la art.260 CP RM este incriminat fapta de producere, import, comer cializare sau punere ilegal la dispoziie a mijloacelor tehnice sau produselor program. Obiectul juridic specia! al infraciunii specificate la art.260 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la circulaia legal a mijloacelor tehnice sau produselor program. Obiectul material sau imaterial al infraciunii in cauz II reprezint mijloacele tehnice (de exemplu, dispozitivul electronic cu ajutorul cruia pot fi interceptate transmisiile de pachete de date Intr-o reea de calculatoare) sau produsele program (de exemplu, programul pentru calculator), concepute sau adaptate, n scopul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la art.237, 259,260'-260\ 2605 i 2606 CP RM. Mijloacele tehnice, concepute sau adaptate, n scopul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la art.237,259,260l-2603,2605 i 2606 CP RM, trebuie deosebite de mijloacele tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei. Or, producerea, comercializarea sau procurarea in scop de comer cializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei, svrite ilegal, atrag rspunderea conform art.301 1 CP RM. De asemenea, este aplicabil art.261 din Codul contravenional n ipoteza: proiectrii sau producerii fr scop de comercializare, deinerii sau utilizrii ilegale a mijloacelor tehnice speciale pentru obinerea ascuns a informaiei (alin.(l)); utilizrii tn activitatea particular de detectiv i de paz a mijloacelor tehnice speciale pentru obinerea ascuns a informaiei (alin.(2)). Se aplic rspunderea tn baza ait.262 din Codul contravenional pentru nclcarea regulilor de import, export, proiectare, producere i comercializare a mijloacelor tehnice speciale n scopul obinerii ascunse a informaiei, in cazul prezenei licenei, pentru nerespectarea altor condiii de liceniere. Conform Legii cu privire la informatic, prin produse program (software) se nelege totalitatea sau o parte a programelor, procedurilor, regulilor i docu mentelor asociate ale unui sistem de prelucrare a informaiei; prin program pentru calculator se nelege secvena de declaraii i instruciuni ale unui limbaj de programare, lansat ntr-un mediu operaional al calculatorului, pentru ndeplinirea anumitor funcii ori soluionarea unor probleme. n general, software*ul ru intenionat (numit adesea malware, software ruvoitor) este un tip de software proiectat intenionat pentru deteriorarea una omputer sau infiltrarea n el, sau/i pentru deteriorarea ori infiltrarea n ntregi reele de computere, fr consimmntul proprietarului respectiv.
DREPT PENAL PARTEA SPEClAlA
I Cele mai periculoase programe pentru calculator sunt cele care genereaz ^virui informatici, cai troieni sau bombe logice. Virusul i viermele sunt dou dintre cele mai rspndite categorii de malware, avnd n comun faptul c sunt capabile de a se autoreplica, rspndindu-i copii (eventual modificate) ctre alte sisteme. Diferena este c un vierme acioneaz mai mult sau mai puin independent de alte fiiere de pe sistemul infectat, n vreme ce viruii au nevoie de fiiere-gazd pentru a se rspndi, la fel cum virusul biologic are nevoie de o celul -gazd. La apariie, viruii infectau de obicei fiiere executabile (astfel nct s fie executai ori de cte ori erau rulate âplicaiile respective) sau sectoarele de boot ale dischetelor (astfel nct s poat (infecta alte calculatoare n care sar fi folosit dischetele respective). Ulterior au fost dezvoltai virui pentru diverse tipuri de documente care puteau conine macro-uri (documente text, foi de calcul, baze de date ete.), iar mai recent viruii au nceput s se rspndeasc prin fiiere ataate mesajelor e-mail, infectarea Calculatorului destinaie bazndu-se pe curiozitatea utilizatorului de a deschide un astfel de ataament. |f Spre deosebire de virui, viermii nu se rspndesc cu ajutorul altor fiiere executabile, documente, imagini ete.), fiind programe de sine stttoare care nu modific sistemul-gazd (dect n msura n care se instaleaz ca parte a procesului de iniializare a sistemului) i care se rspndesc de obicei folosindu-se de diyerse vulnerabiliti ale sistemelor-int. Virusul informatic este n general un program care se instaleaz fr voia jfelilizatorului i provoac pagube att n sistemul de operare, ct i n elementele hardware (fizice) ale computerului. Viruii se clasific n: 1) virui hardware: sunt cei care afecteaz discul dur, discul flexibil i memoria; 2) virui software: afecteaz fiierele i programele aflate n memorie sau pe disc, inclusiv sistemul de operare sau componente ale acestuia. |g Efectele viruilor pot fi benigne (afiarea periodic a unui mesaj glume), dar se poate ajunge i la efecte foarte grave (pierderea definitiv a informaiilor dii( computer, distrugerea hard-discului etc.). Viruii ajung n computere fie pn medii de stocare infectate, fie prin reea, ca ataamente la email-uri ori prinprograme sau aplicaii. Exist mai multe clase de virui. Fiecare clas folosete o metod diferit pentru a se reproduce. De exemplu, viruii polimorfici cripteaz corpul unui rs. Prin criptarea virusului, semntura acestuia este ascuns fa de progra mele antivirus. Pentru ca un virus polimorfic sau orice alt fel de virus criptat s
274
se propage, i decripteaz mai nti poriunea criptat folosind o rutin de decriptare special. O rutin de decriptare convertete un fiier criptat napoi n starea sa iniial. Rutina de decriptare a unui virus polimorfic preia controlul asupra calculatorului pentru a decripta corpul virusului. Dup decriptarea virusului, rutina de decriptare transfer controlul sistemului ctre corpul viral decriptat pentru ca virusul s se poat propaga. Un virus polimorfic este semnificativ mai greu de depistat pentru programele antivirus. Acesta genereaz o rutin de decriptare complet nou la fiecare infectare a unui nou executabil, ceea ce gene reaz o semntur diferit a virusului la fiecare apariie a acestuia. n general, un virus polimorfic i modific semntura folosind un generator de cod- masin simplu, cunoscut sub numele de main de mutaie. Maina de mutaie folosete un generator aleatoriu de numere i un algoritm matematic relativ simplu pentru modificarea semnturii virusului. Folosind maina de mutaie, un programator de virui poate transforma practic orice virus ntr-un virus polimorfic prin efectuarea unor modificri simple n codul surs de asamblare, astfel nct virusul apeleaz la maina de mutaie nainte de a se apela pe el nsui. Viruii invizibili (stealth viruses) ascund modificrile operate asupra fiierelor sau nregistrrilor de boot. Ei ascund aceste modificri prin monitorizarea funciilor sistem folosite de sistemul de operare pentru citirea de fiiere sau sectoare din mediile de stocare i prin falsificarea rezultatelor apelurilor la aceste funcii. Aceasta nseamn c programele care ncearc s citeasc fiiere sau sectoare infectate primesc forma original, neinfectat a acestora, n loc de forma curent, infectat. Astfel, este posibil ca programele antivirus s nu detecteze modificrile aduse de virus. Pentru a se proteja mpotriva deteciei pe mediile de stocare, virusul trebuie s fie rezident n memorie la executarea programului antivirus. Orice program antivirus are mari anse s detecteze infecia viral la ncrcarea programului n memorie. Viruii invizibili simt, n general, de dimensiune sau de citire. Viruii invizibili de dimensiune sunt cei din categoria celor care infecteaz fiiere. Virusul se ataeaz la un fiier-program-int i apoi se reproduce, determinnd creterea dimensiunilor acelui fiier. Fiind un virus invizibil, acesta ascunde dimensiunea real a fiierului, astfel nct utilizatorul calculatorului nu va detecta activitatea virusului n cursul utilizrii normale a calculatorului. Viruii invizibili de citire intercepteaz cererile de citire a fiierelor sau sectoarelor de boot infectate i furnizeaz autorului respectivei
275
cereri materialele originale, nemfectate, ascunznd din nou prezena unui virus. Viruii invizibili sunt relativ simplu de detec tat. Majoritatea programelor standard antivirus vor detecta viruii invizibili dac ruleaz pe un sistem curat. nainte de a efectua verificarea antivirus, se
ClB>cMXlWCTM<MFORMTICSINFRACTMIWOOIB^THCCOMUMCATMR
iwâyg sistemul de pe o discheta de boot credibil, curat i se vor depista toi viruii invizibili. Viruii leni (slow viruses) sunt dificil de detectat, deoarece infecteaz numai fiiere pe care sistemul de operare le modific sau le copiaz. Altfel spus, un vims lent infecteaz un fiier numai cnd utilizatorul efectueaz anumite operaii asupra acestuia. De exemplu, un virus lent poate infecta sectorul de boot al nei dischete numai cnd comenzi ca FORMAT sau SZS scriu n sectorul de boot. Un vinis lent infecteaz copia unui fiier, dar niciodat fiierul iniial. Combaterea unui virus lent este o problem dificil. Un program de verificare a integritii va detecta fiierul nou-apnit i va semnala existena acestuia utilizatorului, deoarece nu exist nici o sum de verificare pentru fiierul respectiv. Un program de verificare a integritii (integrity checker) este un program antivirus care monitorizeaz coninutul unitilor de disc ale calculatorului, precum i dimensiunea i suma de verificare a fiecrui fiier situat pe acele uniti. n eventualitatea unei modificri de coninut sau dimensiune, programul de verifi care a integritii alerteaz utilizatorul. Cu toate accstca, utilizatorul probabil va suspecta nici o problem, chiar dup ce a fost avertizat, deoarece noul fiier a fost creat la instruciunile sale. Ca atare, utilizatorul va cere utilitarului de verificare s calculeze o nou sum de verificare pentru noul fiier (cel infectat). Un virus retro este un program de calculator care ncearc s evite sau s Mtfrucione/e funcionarea unui program antivirus prin atacarea direct a acestuia. Cel mai comun tip de virus retro caut fiierul de date din programul antivirus (fiierul care conine semnturile viruilor) i l terge, eliminnd attfel capacitatea de detecie a programului. Un tip mai sofisticat de virus retro cnt baza de date cu informaii de integritate din programele de verificare a integritii i o terge. tergerea bazei de date a utilitarului de verificare a integritii are acelai efect ca i tergerea fiierului de date al programului antivirus. Ali virui retro detecteaz activarea unui program antivirus i apoi se cund n program, opresc execuia programului antivirus sau determin o rutin destructoare nainte de a fi detectai de program. Unii virui retro alte- reaz mediul de calcul ntr-un
276
mod care afecteaz operarea programului anti- nrus. Ali virui exploateaz slbiciuni specifice pentru a ncetini sau afecta n aii mod activitatea programului antivirus. Viruii multipartii infecteaz nu doar fiierele executabile i sectoarele de pvtiie boot, dar uneori i sectorul de boot al dischetelor. Viruii multipartii sunt denumii astfel deoarece infecteaz calculatorul n mai multe moduri, n loc de a se limita doar la o anumit locaie pe disc sau la un anumit tip de fiier. La rularea unei aplicaii infectate cu un virus multipartit, virusul afecteaz sectorul de boot al hard-discului calculatorului. La urmtoarea pornire a staiei de lucru virusul se activeaz din nou, cu intenia de a infecta fiecare program ce va fi rulat. Viruii protejai se apr prin utilizarea unui program special care face codul virusului cu mult mai dificil de detectat, dezasamblat i neles. Viruii protejai se pot apra folosind un cod de mpachetare care deturneaz atenia observatorului de la codul de operare al virusului. Alternativ, virusul se poate ascunde folosind un cod de distrugere care indic o alt locaie a virusului dect cea real. Viruii companioni se ataeaz la un fiier executabil prin crearea unui nou fiier cu o alt extensie. Viruii companioni sunt denumii astfel deoarece creeaz lin fiier companion pentru fiecare fiier executabil infectat de virus. De exemplu, un virus companion se poate salva sub numele winword.com. La fiecare executare a fiierului winword.exe, sistemul de operare va lansa mai nti fiierul winword.com, infectnd sistemul. Ultimul dintre tipurile clasice de virui, viruii fagi, sunt programe care modific alte programe sau baze de date n moduri neautorizate. Specialitii n materie i-au numit virui fagi dup virusul fag medical, un virus deosebit de distructiv, care nlocuiete o celul infectat cu propriul su cod genetic. De obicei, virusul fag va nlocui fiierul executabil al programului cu propriul su cod, n loc s se ataeze la acesta. Viruii fagi genereaz deseori virui companioni. Viruii fagi simt extrem de distructivi, deoarece nu se limiteaz doar la autoreproducere i infecie, ci 142 tind s distrug fiecare program pe care l infecteaz. n alt ordine de idei, bomba logic este un tip de malware, sub forma unui program care distruge fiiere cnd anumite condiii sunt ndeplinite. Acioneaz similar unei bombe cu ceas care se declaneaz doar n momentul n care cronometrul a ajuns la zero. Majoritatea viruilor sunt, de fapt, bombe logice, deoarece se declaneaz doar n anumite condiii sau la un moment stabilit n prealabil de ctre infractor. Un cal troian este un tip de program spion, care apare c ar realiza ceva
142
M.Dobrinoiu. Infraciuni fn domeniul informatic, p.188-192.
277
util, dar care n realitate realizeaz funcii malefice care permit accesarea neautorizat a unui calculator, respectiv copierea fiierelor, i chiar controlarea comenzilor calculatorului penetrat. Caii troieni, care tehnic nu sunt virui informatici, pot fi descrcai cu uurin i n necunotin de cauz. Spre exemplu, dac un joc pe calculator este astfel designat nct la executarea lui de ctre un utilizator se
278
deschide o u secret (backdoor) pentru un infractor, care poate prelua ulterior controlul computerului, se spune despre acel joc c este un cal troian. Dac, n adrimb, jocul este corect designat, dar a fost infectat ulterior cu un virus informatic, nu poate fi numit cal troian, indiferent ce pagube poate produce virusul, f Programele spion sau spyware sunt o categorie de software ru-intenionate, de obicei la programe gratuite (jocuri, programe de schimbat fiiere, programe de chat pornografic etc.), care capteaz pe ascuns date de marketing fi le folosesc apoi pentru a transmite utilizatorului reclame corespunztoare, <br nesolicitate. Programele spion care nu extrag date de marketing, ci doar tansmit reclame, se numesc adware. Exist programe spion care modific modul de comportare a unor motoare de cutare (Google, Yahoo, MSN etc.), pentru a trimite utilizatorul, contra voinei sale, la site-uri (scumpe) care pltesc comisioane productorului programului spion. Uile secrete (backdoor) simt un tip de software ru-intenionate, create pentru a ocoli sistemele de securitate/autentificare ale unui computer. n esen, pa backdoor este o cale secret (instruciuni n cadrul unui software) utilizat pentru a ctiga acces n cadrul unui software sau serviciu online. Backdoor-ul este integrat n software de ctre dezvoltator cu scopul de a avea acces la anumite funcii pe sistemul utilizatorului. n anumite cazuri, un vierme poate fi fansat pentru a profita de un backdoor lsat de un anumit program. Cu toate c Ole instalat ca un instrument administrativ sau ca o modalitate de atac, un tackdoor este un risc de securitate, deoarece vor exista mereu infractori care caoti orice vulnerabilitate ce poate fi exploatat. Un rootkit este un software care i ascunde prezena n timp ce ofer acces tar persoane pe computerul unui utilizator. Rootkit-ul submineaz funciona- bttile standard ale sistemului de operare sau ale altor aplicaii. Un infractor instaleaz un rootkit dup ce obine mai nti acces de root pe sistemul utilizatorului. Odat instalat, un rootkit ofer unui infractor posibilitatea de a masca truziunile i de a-i menine accesul privilegiat la sistemul respectiv prin ianimn i sistemelor standard de autentificare. Cu toate ca rootkit-urile pot servi la mai multe activiti, sunt cunoscute n general pentru malware, aplicaii ascunse sau furt de parole. * Indiferent de tipul produselor program, important este ca acestea s fie concepute sau adaptate n scopul svririi uneia dintre infraciunile prevzute fcL237,259,260*-2603,2605 i 2606 CP RM. Victim a infraciunii prevzute la art.260 CP RM este persoana fizic sau jnndic posesoare a mijloacelor tehnice sau a produselor program care
279
au fost ia mod fraudulos utilizate pentru a permite accesul ntr-un sistem informatic. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.260 CP RM se exprim n fapta prejudiciabil constnd n aciunea de producere, import, comercializare sau punere la dispoziie, sub orice alt form, n mod ilegal, a mijloacelor tehnice sau a produselor program. In acest fel, aciunea prejudiciabil se prezint sub urmtoarele patru modaliti normative cu caracter alternativ: a) producerea ilegal a mijloacelor tehnice sau a produselor program; b) importul ilegal al mijloacelor tehnice sau al produselor program; c) comercializarea ilegal a mijloacelor tehnice sau a produselor program; d) punerea la dispoziie, sub orice alt form, n mod ilegal, a mijloacelor tehnice sau a produselor program. Producerea mijloacelor tehnice const n efectuarea unor activiti de ordin tehnic prin care anumite componente electronice sunt astfel mbinate i interconectate, nct produsul obinut s poat interaciona (direct sau de la distan) cu un sistem informatic sau s devin o parte integrant a acestuia (de exemplu, confecionarea unui dispozitiv electronic cu ajutorul cruia pot fi interceptate transmisiile de pachete de date ntr-o reea de calculatoare). Producerea produselor program presupune elaborarea unei schie logice a programului pentru calculator sau a altor date informatice i transcrierea instruciunilor ntr-un limbaj de programare (cod main - Assembler, C++, Pascal, Visual Basic, Java etc.), pentru a putea fi nelese i ulterior executate de ctre sistemul informatic vizat (de exemplu, conceperea, cu ajutorul limbajului de programare de nivel nalt C++, a unui program care, pus n execuie pe un computer, permite accesul unei persoane neautorizate la resursele sale ori la ntregul sistem informatic la care este conectat, prin 143 efectuarea unei operaiuni de identificare a parolei ori a codului de acces). Legiuitorul incrimineaz i fapta aceluia care, dei nu produce mijloace tehnice sau produse program, le import (adic, le introduce n ar prin cumprare sau pe cale de schimb), le comercializeaz (adic, le pune n circulaie pe calea vnzrii) ori, sub orice alt form, le pune la dispoziia unei alte persoane (de exemplu, le doneaz, le ofer n folosin temporar, le schimb contra altor bunuri etc.). Cerina esenial este ca aciunea de producere, import, comercializare sau
M.Dobrinoiu. Analiza infraciunii de operaiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice II Revista romn de dreptul proprietii intelectuale, 2006, nr.4, p.95-98.
143
280
punere la dispoziie, sub orice alt form, a mijloacelor tehnice sau a produselor program s aib un caracter ilegal. In lipsa acestei cerine, fapta nu va putea fi calificat potrivit art.260 CP RM. in alt context, trebuie considerat complice la infraciunea prevzut la xi260 CP RM cel care export sau procur ilegal mijloace tehnice sau produse program, concepute sau adaptate, n scopul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la art.237, 259, 2601-2603, 2605 i 2606 CP RM, cu condiia c a promis n prealabil c va realiza aceast contribuie. Infraciunea prevzut la art.260 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul producerii, importului, comercializrii sau punerii la dispoziie, sub orice alt form, n mod ilegal, chiar i a unui singur exemplar de mijloace tehnice sau de produse program. Precizm c, n funcie de particularitile mijloacelor tehnice sau ale produselor program i de numrul concret de exemplare ale acestora, nu este exclus s oper eze prevederea de la alin_(2) art.14 CP RM: Nu constituie infraciune aciunea sau inaciunea care, dei formal, conine semnele unei fapte prevzute de prezentul Cod, dar, fiind lipsit de importan, nu prezint gradul prejudiciabil al unei infraciuni. In raport cu infraciunea prevzut la art.260 CP RM (n modalitatea de panere la dispoziie), trebuie privite ca forme ale pregtirii pstrarea, procura rea. transportarea sau expedierea mijloacelor tehnice sau produselor program (n scopul punerii la dispoziie). De asemenea, procurarea materialelor pentru producerea mijloacelor tehnice sau a produselor program trebuie calificat ca pregtire la infraciunea de la art.260 CP RM. Ca tentativ la infraciunea specificat la art.260 CP RM trebuie calificat aciunea ndreptat nemijlocit spre punerea la dispoziie, n mod ilegal, de mijloace tehnice sau produse program, dac, din cauze independente de voina fptuitorului, acesta nu reuete s le pun la dispoziia unei alte persoane. Ins, dac, n afar de aceasta, fptuitorul a produs sau a importat mijloacele tehnice sau produsele program, n scopul punerii lor la dispoziie, rspunderea se aplic pentru infraciunea consumat prevzut la art.260 CP RM. S nu uitm c n dispoziia art.260 CP RM sunt descrise patru modaliti ale aceleiai infraciuni, nu patru infraciuni distincte. De aceea, avnd la baz aceeai intenie infracional, producerea, importul, comercializarea sau alt punere la dispoziie nu pot forma concursul de infraciuni. Latura subiectiv a infraciunii specificate la art.260 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. De cele mai dese ori, motivul infraciunii se exprim n interesul material.
281
Scopul infraciunii este unul special, i anume: scopul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la art.237, 259, 260*-2603, 2605 i 2606 CP RM. Oricare alt scop (de exemplu, scopul testrii autorizate a unui sistem informatic) nu poate fi urmrit de subiectul infraciunii prevzute la art.260 CP RM. Pentru calificarea infraciunii n baza art.260 CP RM nu este necesar ca scopul special s se realizeze, fiind suficient s fie urmrit de ctre fptuitor. Dac acest scop se realizeaz, vom avea un concurs de infraciuni ntre fapta de producere, import, comercializare sau punere ilegal la dispoziie a mijloacelor tehnice sau produselor program i una sau mai multe, dup caz, dintre faptele prevzute la art.237,259,2601-2603,2605 i 2606 CP RM. Subiectul infraciunii analizate este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 14 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice).
3. Interceptarea ilegal a unei transmisii de date informatice
La art.2601 CP RM se prevede rspunderea pentru interceptarea ilegal a unei transmisii de date informatice (inclusiv a unei emisii electronice) care nu sunt publice i care sunt destinate unui sistem informatic, provin dintr -un asemenea sistem sau se efectueaz n cadrul unui sistem informatic. Potrivit art.3 al Conveniei Consiliului Europei privind criminalitatea informatic, fiecare Parte va adopta msurile legislative i alte msuri considerate necesare pentru a incrimina ca infraciune, potrivit dreptului su intern, inter ceptarea intenionat i fr drept, efectuat prin mijloace tehnice, a transmisiilor de date informatice care nu sunt publice, destinate, provenite sau aflate n interiorul unui sistem informatic, inclusiv a emisiilor electromagnetice provenind de la un sistem informatic care transport asemenea date. O Parte poate condiiona o astfel de incriminare de comiterea nclcrii respective cu intenie delictual sau de legtura dintre nclcarea respectiv i un sistem informatic conectat la alt sistem informatic. Respectndu-i angajamentul asumat n faa comunitii internaionale, la art.2601 CP RM legiuitorul moldovean stabilete rspunderea pentru fapta de interceptare ilegal a unei transmisii de date informatice. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.260 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la legalitatea interceptrii vinei transmisii de date
282
informatice care nu sunt publice. Obiectul imaterial al infraciunii examinate l reprezint transmisia de date informatice (inclusiv a unei emisii electronice) care nu sunt publice i care sunt destinate unui sistem informatic, provin dintr-un asemenea sistem sau se efectueaz n cadrul unui sistem informatic. Se are n vedere fluxul de pachete informatice (succesiunea de bii 0 i 1, adic succesiunea de impulsuri electrice rezultat din variaia controlat a tensiunii), care simt transportate de la un echipament de calcul ctre altul sau n interiorul aceluiai sistem informatic i spre care se ndreapt interesul fptuito rului. Se are n vedere, inclusiv, energia (emisia) electromagnetic ce radiaz sau se gsete n form rezidual ori necontrolat (necontrolabil) n imediata vecintate a echipamentelor electronice care alctuiesc sistemul informatic vizat1. Victim a infraciunii specificate la art.2601 CP RM este persoana fizic sau juridic, care este posesorul datelor informatice interceptate. Latura obiectiv a infraciunii analizate const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de interceptare ilegal a unei transmisii de date informatice (inclusiv a unei emisii electronice) care nu sunt publice i care sunt destinate unui sistem informatic, provin dintr-un asemenea sistem sau se efectueaz n cadrul unui sistem informatic. Prin interceptare se nelege aciunea de a capta cu ajutorul unui dispozitiv electronic special fabricat n acest scop sau a unui computer - impulsurile electrice, variaiile de tensiune sau emisiile electromagnetice care tranziteaz n interiorul unui sistem informatic sau se manifest ca efect al funcionrii acestuia ori se afl pe traseul de legtur dintre dou sau mai multe sisteme informatice care comunic. Fiecare pachet de date, trimis prin Internet, poate tranzita un numr mare de calculatoare i reele nainte de a ajunge la destinaie. Prin intermediul unui interceptor de pachete, fptuitorul poate intercepta pachetele de date (inclusiv cele cu mesaje de login, transmisii ale identificatorilor numerici ai crilor de credit, pachete e-mail etc.) care cltoresc ntre diferite locaii din Internet. Dup ce intercepteaz un pachet, fptuitorul l poate deschide i poate afla numele hostului, al utilizatorului, precum i parola asociat pachetului. In general, un dispozitiv sau calculator intrus se poate plasa n orice punct al unui sistem informatic sau al unei reele de calculatoare, avnd ca obiectiv interceptarea traficului de mesaje. Atacurile care pot fi executate sunt de dou
283
Capitolul XII. INFRACIUNI INFORMATICE $1 INFRACIUNI N DOMENIUL TELECOMUNICAIILOR
feluri: 1) atacuri pasive, n cadrul crora fptuitorul observ informaia ce trece prin canal, fr s interfereze cu fluxul sau coninutul mesajelor; 2) atacuri active, n care fptuitorul se angajeaz fie n furtul mesajelor, fie n modificarea, reluarea sau inserarea de mesaje false etc.
M.Dobrinoiu. Infraciunea de interceptare ilegal a unei transmisii de date informatice II Revista romn de dreptul proprietii intelectuale, 2006, nr.2, p.68-85.
Fiecare calculator dintr-o reea are o adres IP unic. In cazul unei conexiuni, calculatorul ataeaz fiecrui pachet trimis adresa IP de destinaie i un numr unic, denumit numr de secven. n cadrul unei conexiuni TCP/IP, calculatorul receptor, la rndul su, accept numai pachete cu adrese IP i numere de secven corecte. De asemenea, multe dispozitive de securitate, inclusiv routerele, permit transmisiunea n cadrul unei reele numai spre i dinspre calculatoarele cu anumite adrese IP. Atacul TCP/IP cu predicia numrului de secven folosete modalitatea de adresare a calculatoarelor n reea i schimburile de pachete pentru a obine acces ntr-o reea. n esen, fptuitorul efectueaz atacul TCP/IP cu predicia numrului de secven n dou etape. La prima etap, fptuitorul ncearc s determine adresa IP a serverului, fie prin interceptarea pachetelor din Internet ncercnd n ordine unele numere de host, fie prin conectarea la un site printr-un browser Web i urmrirea adresei de IP a site- ului n bara de stare. Deoarece fptuitorul tie c alte calculatoare din reea au adrese IP identice cu adresa serverului pe unele poriuni, acesta va simula un numr de adres IP pentru a evita ro uterul i a accesa sistemul ca un utilizator intern. Dup ce fptuitorul a dobndit acces intern la sistem prin predicia numrului de secven, acesta poate accesa orice informaie transmis serverului de ctre sistemul de comunicaie, inclusiv fiierele parol, nume de login, date confideniale sau orice alte informaii transmise prin reea. n alt context, pentru a ataca un sistem folosind atacurile prin desincronizare, fptuitorul induce sau foreaz ambele extremiti ale unei conexiuni TCP ntr-o stare desincronizat, astfel nct aceste sisteme s nu mai poat efectua schimburi de date. Apoi, fptuitorul folosete un host ter (adic un alt calculator conectat la mediul fizic care transport pachetele TCP), pentru a intercepta pachetele reale i pentru a crea pachete de nlocuire acceptabile pentru ambele calculatoare din conexiunea original. Pachetele generate de hostul ter mimeaz pachetele reale pe care sistemele aflate n conexiune le ar fi schimbat n mod normal. Ct privete procedeul deturnrii prin postsincronizare, s presupunem, pentru moment, c fptuitorul poate asculta orice pachet schimbat ntre dou sisteme care formeaz o conexiune TCP. In continuare, s presupunem c, dup interceptarea fiecrui pachet, fptuitorul poate falsifica orice tip de pachet IP dorete i s nlocuiasc originalul. Pachetul falsificat al
CwteM X. MFRAC1UN WORWT1CE SI MFWACTUNI ii P0MB1TRECOMUNCA1ILOR
fptuitorului i permite s se dea drept client sau drept server (iar mai multe pachete falsificate permit fptuitorului s foloseasc ambele identiti). Dac fptuitorul este capabil s pun n aplicare toate aceste consideraii, atunci el poate determina toate transmisiunile client-server s devin transmisiuni client-fptuitor, respectiv server-fptuitor. Un procedeu de interceptare indirect sau de Ia distan o constituie folosirea programelor tip Keylogger, Adwarc sau Spywaie. Programele de tip Adwarc i Spyware se ncarc automat n calculatorul personal n momentul vizitrii unei numite pagini Web. Scopul lor este de a nregistra traseul on-line i de a transmite napoi celor care le-au trimis (de obicei, este vorba despre companii care fac comer prin Internet, firme de marketing i publicitate) date i informaii despre preferinele udlizatoiului n materie de pagini Web, coninut, tematic etc. Un program Keylogger este o aplicaie specializat care nregistreaz fiecare tast pe care o apas un utilizator i trimite informaiile ctre persoana care a instalat programul. Acest software poate extrage informaii extrem de folositoare pentru fptuitor, cum ar fi numrul crii de credit, rapoarte ale companiei, informaii secrete dintr-o instituie sau date cu caracter financiar. Tot n aceeai gam exist i programele de monitorizare a e-mail-urilor (Websense, MfMF.swccpcr. FastTrack etc.).1 Dup cum reiese din dispoziia art.2601 CP RM, rspunderea se aplic, dusiv, pentru interceptarea ilegal a unei emisii electronice care nu este publica i care este destinat unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectueaz n cadrul unui sistem informatic. n acest plan, este de otorietate modalitatea prin care persoane interesate capteaz, cu ajutorul unor dapozitive speciale, radiaiile electromagnetice existente n imediata vecintate noi torului computerului-int, pe care le traduc transformndu-le n impulsuri electrice i, mai apoi, n caractere alfanumerice. Astfel de radiaii de la calculatoare sau de la cablurile de comunicaii pot fi purttoare de informaii ce pot fi extrase de ctre persoane interesate din afar, dup o analiz mai special. Pentru a se obine un semnal corect i util, e nevoie doar ca fptuitorul s se situeze la o distant optim, care s-i permit efectuarea cu succes a interceptrii . n alt ordine de idei, o cerin a existenei infraciunii specificate la art.2601 CP RM este ca interceptarea s aib un caracter ilegal. Interceptarea va fi legal, dac persoana care recurge la interceptare: 1) are dreptul de a dispune de datele aprinse bl pachetele de transmisie (este cazul proprietarilor sau al altor posesori ai sistemelor informatice); 2) dac acioneaz n baza unui contract, la comanda sau cu autorizaia participanilor la procesul de comunicaie (este cazul administratorilor de reea, furnizorilor de servicii internet); 3) dac datele sunt destinate uzului propriu sau marelui public; 4) dac, pe fondul unei dispoziii
283
DREPT PP40L PARTEA SPEOALA
legale specifice, supravegherea este autorizai n interesul securitii naionale sau pentru a permite serviciilor speciale ale statului si aduci la lumin infraciuni grave (este cazul organelor specializate care dein aparatur corespunztoare i sunt abilitate prin lege). Orice aciune, care se situeaz n afara celor de mai sus sau depete termenii de legitimitate, va fi considerat avnd un caracter ilegal, deci pasibil de rspundere conform art.2601 CP RM. n situaia n care se svrete o infraciune de interceptare ilegal a unei transmisii de date informatice n scopul sau ca urmare a unui acces ilegal la informaia computerizat (art259 CP RM), ori pentru a altera integritatea datelor informatice inute ntr-un sistem informatic (art.2602 CP RM), sau pentru a perturba funcionarea sistemului informatic (art.2603 CP RM), se vor aplica regulile privind concursul de infraciuni, n ipoteza n care acel scop i va gsi realizarea. Infraciunea de interceptare ilegal a unei transmisii de date informatice nu poate s reprezinte o variant de specie a infraciunii de violare a dreptului la secretul corespondenei (art.178 CP RM). n cazul infraciunii de interceptare ilegal a unei transmisii de date informatice, legiuitorul urmrete s asigure inviolabilitatea unei transmisii de date informatice, indiferent sub ce form se realizeaz aceasta (e-mail, transfer de fiiere etc.). Aa cum am mai menionat, n art.178 CP RM nu se specific n mod expres violarea dreptului la secretul corespondenei electronice ntreinute prin e-mail sau pe alt cale ce nu presupune efectuarea de convorbiri telefonice sau expedierea de ntiinri telegrafice. Astfel, ajungem la concluzia c deosebirea principal a infraciunii prevzute la art260' CP RM de infraciunea de violare a dreptului la secretul corespondenei const n mediul n care se desfoar interceptarea: informatic sau non-informatic. Infraciunea prevzut la art.2601 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul interceptrii ilegale a unei transmisii de date informatice (inclusiv a unei emisii electronice) care nu sunt publice i care simt destinate unui sistem informatic, provin dintr-un asemenea sistem sau se efectueaz n cadrul unui sistem informatic. Latura subiectivi a infraciunii n cauz se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunii se exprim n: curiozitate, nzuina de a o face pe victim antajabil, nzuina de a stabili legturile victimei cu lumea interlop, interesul material (n cazul svririi infraciunii n schimbul unei remuneraii materiale) etc. Subiectul infraciunii analizate este: I) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu
284
CwteM X. MFRAC1UN WORWT1CE SI MFWACTUNI ii P0MB1TRECOMUNCA1ILOR
excepia autoritii publice).

4. Alterarea integritii datelor informatice inute ntr-un sistem informatic
La art.2602 CP RM este stabilit rspunderea pentru modificarea, tergerea sau deteriorarea intenionat a datelor informatice inute ntr-un sistem informatic ori pentru restricionarea ilegal a accesului la aceste date, transferul neautorizat de date informatice dintr-un sistem informatic, dintr-un mijloc de stocare, pentru dobndirea, comercializarea sau punerea la dispoziie, sub orice form, a datelor informatice cu acces limitat, dac aceste aciuni au cauzat daune n proporii mari. Conform art.4 al Conveniei Consiliului Europei privind criminalitatea informatic, fiecare Parte va adopta msurile legislative i alte msuri conside rate necesare pentru a incrimina ca infraciune, potrivit dreptului su intern, fapta comis intenionat i fr drept de a distruge, terge, deteriora, modifica sau elimina date informatice. O Parte va putea s-i rezerve dreptul de a condiiona incriminarea comportamentului descris de producerea unor daune grave. Tocmai n vederea implementrii acestei recomandri n legislaia autohton, la art.2602 CP RM este incriminat fapta de alterare a integritii datelor informatice inute ntr-un sistem informatic. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.2602 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la integritatea, accesibilitatea i circulaia n condiii de legalitate a datelor informatice. Obiectul imaterial al infraciunii n cauz l reprezint datele informatice dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare cu acces limitat. De exemplu, aa cum reiese din art.2 al Legii cu privire la informatic, cu acces limitat pentru persoane sunt datele cu caracter personal care privesc alte persoane, adic datele care permit sub orice form, direct sau indirect, identifi carea unei alte persoane fizice la care se refer aceste date. Victim a infraciunii prevzute la art.2602 CP RM este persoana fizic sau juridic care posed datele informatice ce constituie obiectul imaterial al infraciunii. Latura obiectiv a infraciunii examinate are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil constnd n aciunea de modificare, tergere sau deteriorare a datelor informatice inute ntr-un sistem informatic ori de restricionare a accesului la aceste date, de transfer neautorizat de date informatice dintr-un sistem informatic, dintr-un mijloc de stocare, de dobndire, comercializare sau punere
285
la dispoziie, sub orice form, a datelor informatice cu acces limitat; 2) urmrile prejudiciabile, i anume - daunele n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Din cele consemnate mai sus se desprinde c aciunea prejudiciabil cunoate urmtoarele modaliti normative cu caracter alternativ: a) modificarea datelor informatice inute ntr-un sistem informatic; b) tergerea datelor informatice inute ntr-un sistem informatic; c) deteriorarea datelor informatice inute ntr-un sistem informatic; d) restricionarea accesului la datele informatice inute ntr-un sistem informatic; e) transferul neautorizat de date informatice dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare; f) dobndirea datelor informatice cu acces limitat; g) comercializarea datelor informatice cu acces limitat; h) punerea la dispoziie, sub orice form, a datelor informatice cu acces limitat. Modificarea datelor informatice inute ntr-un sistem informatic const n aciunea fptuitorului de a introduce noi secvene sau de a terge anumite poriuni ale datelor informatice, avnd ca rezultat noi date informatice, diferite de cele iniiale i neconforme cu valoarea de adevr pe care ar trebui acestea s le reprezinte. Prin tergerea datelor informatice inute ntr-un sistem informatic se nelege aciunea de eliminare n tot sau n parte a reprezentrii binare a datelor informati ce vizate din medii de stocare tip HardDisk, CD, floppy-disk, memory- stick etc., ceea ce conduce implicit la dispariia respectivelor date. Deteriorarea datelor informatice inute ntr-un sistem informatic nseamn alterarea coninutului binar al datelor informatice, prin inserii controlate sau aleatoare de secvene 0 i 1, astfel nct noua secven rezultat s nu mai poat avea un corespondent logic n realitate. Intr-un sens mai grav, deteriorarea datelor informatice inute ntr-un sistem informatic poate fi rezultatul unor atingeri concrete ale unor instalaii informatice prin acte specifice de sabotaj, elaborate sau foarte simple, precum i tergerea de date cu magnei sau prin inserarea de programe incidente, bombe logice etc. Din punct de vedere tehnic, una dintre cele mai simple modaliti de deteriorare a datelor informatice inute ntr -un sistem informatic este plasarea unui magnet (destul de puternic) n imediata vecintate sau n contact cu im mediu de stocare electronic sau magnetic (platanele harddisk-ului, folia magnetic a floppy-disk-ului, chipul unei memorii flash etc.). Restricionarea accesului la datele informatice inute ntr-un sistem infor-
matic presupune c fptuitorul face s dispar datele informatice fr ca ele s fie n fapt terse, ca rezultat al operrii unor instruciuni corespunztoare. Datele nu mai sunt accesibile persoanelor autorizate i, n consecin, acestea nu se pot servi de ele. Restricionarea accesului la datele informatice este rezul tatul uneia sau mai multor aciuni exercitate de ctre fptuitor asupra sistemelor de calcul sau mediilor de stocare, astfel nct utilizatorul de drept s nu le mai poat regsi n forma lor iniial ori prin procedurile standard de operare a sistemelor de calcul. In cazul restricionm fizice, fptuitorul acioneaz direct pentru blocarea accesului la resursele unui sistem prin dezafectarea componentelor periferice gen tastatur sau mouse. In cazul restricionm logice, de exemplu, fptuitorul poate modifica tabela de alocare a fiierelor FAT (File Allocation Table), o component a sistemului de operare care aloc fiecrui fiier unul sau mai multe poriuni pe suportul de stocare prin menionarea unor adrese corespunztoare de regsire. Prin transfer neautorizat de date informatice dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare se nelege mutarea far drept a reprezentrii binare a informaiilor pe un alt suport de stocare extern sau chiar n interiorul aceluiai sistem informatic, dar n alt locaie. Transferul presupune mutarea efectiv a datelor informatice din sistemul informatic sau dintr-un mijloc de stocare vizat, echivalnd cu tergerea lor din sistem. n plus, dobndirea acestor date se realizeaz de ctre o alt persoan. Dobndirea datelor informatice cu acces limitat presupune obinerea n posesie a acestora pe calea cumprrii, acceptrii ca dar, acceptrii n calitate de remuneraie etc., din partea persoanei care le deine. Comercializarea datelor informatice cu acces limitat constituie punerea acestora n circulaie pe calea vnzrii. Punerea la dispoziie, sub orice form, a datelor informatice cu acces limi tat const n nstrinarea acestora ctre o alt persoan sub orice form (donare, oferirea n schimbul altor bunuri, dare n folosin temporar etc.), cu excepia comercializrii. Dup definirea noiunilor care desemneaz modalitile aciunii prejudiciabile prevzute la art.260 CP RM, vom meniona c ilegalitatea este condiia de baz pentru ca operaiunile enumerate mai sus s intre sub incidena normei penale n cauz. In context, potrivit art. 13-23 ale Legii cu privire la informatic, circulaia datelor pe teritoriul Republicii Moldova este liber pentru toi participanii la traficul informatic. Fluxurile transfrontaliere ale datelor supuse unei prelucrri
' M.Dobrinoiu. Infraciunea de alterare a integritii datelor informatice II Revista romn de dreptul
287
proprietii intelectuale, 2006, nr.3, p.57-75.
automatizate sau ale celor colectate n vederea unei asemenea prelucrri sunt permise n msura n care nu lezeaz drepturile personale, libertile i ndato ririle ceteneti, nu afecteaz secretul i confidenialitatea informaiei cerute de aprarea ordinii de drept n stat i societate. Persoanele care creeaz i furnizeaz produse informatice sau care presteaz servicii informatice sunt obligate: a) s asigure i s garanteze utilizatorilor de produse i servicii c acestea nu sunt de natur s afecteze drepturile omului; b) s prevad, n produsul sau n serviciul prestat, modalitile de aprare a drepturilor utilizatorului, a liberti lor individuale. Sunt considerate informaii de categorie special i nu pot face obiectul deinerii i prelucrrii n baze de date datele cu caracter personal privind originea rasial sau etnic, opiniile politice, convingerile religioase sau alte convin geri, datele referitoare la sntate sau la viaa sexual a persoanei, precum i cele referitoare la antecedentele penale. Astfel de date pot fi prelucrate i deinute de organe special constituite i autorizate pentru aceasta i care simt obli gate s ia msuri i garanii corespunztoare de protecie i nedivulgare. Sunt excluse de la deinerea i prelucrarea n baze de date datele cu caracter secret sau confidenial ale altor titulari care au stabilit caracterul lor, cu excepia celor autorizate sau obligatorii pentru pstrare potrivit legislaiei. Datele de interes public, cu excepia celor prevzute la alin.(l) i (2) art.15 al Legii cu privire lainformatic, pot fi prelucrate i deinute liber, fr restricii i obligaii de natur moral sau material din partea titularilor de date, n cadrul obiectului lor de activitate. Orice persoan este n drept s dein date, programe i echi pamente, precum i s prelucreze date i programe, cu obinerea unor produse informatice pentru uz propriu, dac aceasta nu contravine prevederilor Legii cui privire la informatic. n msura n care activitile depesc sfera activitilor admise prin accesul la bazele de date ale altor titulari, acestea, n mod obligata! riu, urmeaz a fi aduse n conformitate cu dispoziiile ce reglementeaz fluxul de date. Transferul de date cu caracter personal ctre utilizatori din alte ri nu poate avea loc dect dac acetia asigur un nivel de protecie a datelor conform legislaiei i reglementrilor n vigoare. Datele aflate n trafic prin orice mijloacd tehnice i/sau suporturi materiale se bucur, din punct de vedere juridic, de protecie similar celei asigurate conform legislaiei cu privire la secretul corespondenei i convorbirilor telefonice. Pentru prelucrarea datelor se definesc, n prealabil sau cel trziu n momentul colectrii acestora, scopurile n care se ntreprinde aceast activitate. Orice prelucrare a datelor i utilizare ulterioar a acestora trebuie s se efectueze exclusiv n scopurile
288
stabilite i compatibile cu ele.
289
Persoanele fizice au dreptul s obin informaiile cu caracter personal, care se refer la ele, coninute n bazele de date. Titularul de date trebuie s dea rspuns la aceste solicitri n termen legal, sub o form inteligibil i fr pretenii materiale. Persoanele juridice i fizice au dreptul de acces la datele publice, precum i la metodologia de definire a indicatorilor utilizai n colectarea i prelucrarea informaiei publice, a clasificatoarelor i nomenclatoarelor utilizate. Datele protejate de stat, la care accesul este limitat, precum i modul de acces, de utilizare, de acumulare, de prote jare a acestora i lista persoanelor care au acces la aceste date sunt reglementate de legislaia cu privire la secretul de stat. Nu poate fi limitat accesul la datele: a) care stabilesc statutul juridic al persoanelor juridice, drepturile, libertile i obligaiile persoanelor fizice i procedurile realizrii acestor drepturi i liberti; b) cu privire la situaiile excepionale ecologice, meteorologice, sanitaro-epidemiologice i alt informaie necesar pentru asigurarea funcionrii obiectelor de producie, securitii populaiei; c) care reprezint surse de cunotine acumulate n sistemele informatice din sferele nvmntului, ocrotirii sntii, tiinei, culturii i jurisprudenei. Infraciunea prevzut la art.2602 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii daunelor n proporii mari. Latura subiectiv a infraciunii specificate la art.2602 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct sau indirect. Motivele infraciunii pot fi dintre cele mai variate: rzbunare, invidie, ur, interesul material (presupunnd svrirea Infraciunii la comand, n schimbul unei remuneraii materiale), ura social, naional, rasial sau religioas etc. Subiectul infraciunii analizate este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice).
5. Perturbarea funcionrii sistemului informatic
Fapta de perturbare a funcionrii sistemului informatic este incriminat n rt.2603 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. La concret, varianta-tip a infraciunii analizate, consemnat la alin.(l) nrt2603 CP RM, se exprim n perturbarea funcionrii unui sistem informatic prin introducerea, transmiterea, modificarea, tergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricionarea accesului la aceste date, dac aceste aciuni an cauzat daune n proporii mari.
290
n varianta sa agravat, specificat la alin.(2) art.260 3 CP RM, perturbarea funcionrii sistemului informatic: a) este svrit din interes material; b) este svrit de dou sau mai multe persoane; c) este svrit de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal; d) cauzeaz daune n proporii deosebit de mari. In conformitate cu art.5 al Conveniei Consiliului Europei privind criminalitatea informatic, fiecare Parte va adopta msurile legislative i alte msuri care sunt necesare pentru a incrimina ca infraciune, n conformitate cu dreptul su intern, afectarea grav, intenionat i fr drept a funcionrii unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, periclitarea, tergerea, deteriorarea, alterarea sau suprimarea datelor informatice. n scopul realizrii angajamentului de implementare a acestei recomandri, asumat pe plan internaional de ctre Republica Moldova, la art.2603 CP RM este incriminat fapta de perturbare a funcionrii sistemului informatic. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.2603 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la buna funcionare a unui sistem informatic sub aspectul inviolabilitii domiciliului informatic. Domiciliul informatic este reprezentat de calculatorul personal, toate emisiile electromagnetice innd de acesta completnd ntinderea sa. Este un loc n care oamenii i exercit propriile faculti intelectuale, desfoar diverse activiti, joac jocuri sau ntreprind orice alte operaiuni care i intereseaz n mod direct, avnd dreptul de a-i exclude pe teri. Termenii clasici descriu o situaie premis, i anume: existena obligatorie a delimitrii fizice. ns, n mediul virtual, delimitarea fizic este aproape exclus, singura limitare fiind aceea prin nume de utilizator i parol, ceea ce n lumea fizic ar echivala cu a asigura locuina sau mprejmuirea cu sisteme de nchidere. Obiectul imaterial al infraciunii examinate l reprezint datele informatice. Victim a infraciunii specificate la art.2603 CP RM este persoana fizic sau juridic posesoare a sistemului informatic a crui funcionare este perturbat. Latura obiectiv a infraciunii de perturbare a funcionrii sistemului informatic include urmtoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de perturbare a funcionrii unui sistem informatic prin introducerea, transmiterea, modificarea, tergerea sau deteriorarea datelo r informatice sau prin restricionarea accesului la aceste date; 2) urmrile prejudiciabile sub form de daune n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile.
Prin perturbarea funcionrii unui sistem informatic se nelege alterarea total sau parial a parametrilor funcionali ai acestuia, de natur s provoace
CaflMU XH. INFRACIUNI INFORMATICE S> INFRACIUNI IN DOMENIUL TELECOMUMCATM.OR
un dezechilibru temporar sau permanent. Aciunea prejudiciabilS de per turbare a funcionrii unui sistem informatic cunoate urmtoarele modaliti normative cu caracter alternativ: a) introducerea datelor informatice; t b) transmiterea datelor informatice; c) modificarea datelor informatice; , d) tergerea datelor informatice; e) deteriorarea datelor informatice; f) restricionarea accesului la datele informatice. Ct privete modalitatea de introducere a datelor informatice, acestea pot fi introduse n mod direct, de la tastatur, ori prin transfer de pe un mijloc extern de stocare. De la tastatur (sau din mouse) atacatorul poate accesa anumite zone rezervate ale echipamentului de calcul (cum ar fi zona de BIOS (Basic Input Output System), care controleaz activitatea Unitii Centrale de Prelucrare) sau ale sistemului su de operare. Datele greite pot afecta progresiv i funcionarea altor componente, mai ales n condiiile unei reele. Poate fi cazul operatorului unui sistem informatic de control al activitii unei hidrocentrale, care introduce de la tastatur o serie de parametri ce sunt n mod greit interpretai de programul sau aplicata de baz, rezultatul fiind funcionarea haotic a sistemului ori blocarea anumitor segmente de execuie. Transmiterea datelor informatice se realizeaz de la distant, fptuitorul folosind facilitile oferite de conectarea sistemului vizat la o reea informatic (de tip LAN sau WAN). De obicei, este vorba despre plasarea n sistemul informatic vizat de virui, viermi sau cai troieni. Transmiterea se poate realiza prin: 1) transferul (copierea) n sistemul informatic vizat de fiiere sau programe infectate de pe suporturile externe; 2) transmiterea de mesaje e-mail avnd ca ataament fiiere infectate; 3) descrcarea de fiiere sau programe purttoare de cod maliios din Internet. De asemenea, nu este exclus trimiterea prin intermediul Internetului a unui numr mare de mesaje (fr ncrctur viral) ctre sistemul informatic al unei instituii, supraaglomernd porturile de date i blocnd accesul acestuia n exterior. Un astfel de exemplu este atacul Denial of Service (refuzarea serviciului), n al crui rezultat o resurs de pe Internet, cum ar fi un server sau un site Web, nu mai funcioneaz corespunztor, deoarece fptuitorul lanseaz un atac coordonat care suprancarc inta cu att de multe solicitri false, nct sistemul nu mai poate s le administreze i este copleit. Cel mai comun tip de atac Denial of Service are ca efect mpiedicarea accesului utilizatorilor de Internet la un anumit site Web, ceea ce poate avea ca rezultat pierderi financiare imense n contextul unei organizaii ale crei afaceri depind de Internet.
292
O alt modalitate prin care un atacator poate si preia controlul asupra unui sistem informatic sau sS introduc aplicaii maliioase este prin intermediul codului mobil. Acesta este o categorie de cod scris (In limbajele Java, JavaScript i ActiveX) i ncadrat ntr-un document tip HTML. Cnd browserul utilizatorului ncarc pagina de Web, codul mobil ascuns este descrcat i executat de ctre browser.1 n ce privete definirea noiunilor modificarea datelor informatice, ter gerea datelor informatice**, deteriorarea datelor informatice i restricionarea accesului la datele informatice, sunt n general aplicabile explicaiile care privesc nofiunile similare utilizate In dispoziia art.260^ CP RM. Atenionm c, m ipoteza de modificare, tergere, deteriorare a datelor informatice sau de restricionare a accesului la datele informatice, se atest absorbirea infraciunii de alterare a integritii datelor informatice inute Intrun sistem informatic (art.2602 CP RM) In infraciunea de perturbare a funcionrii sistemului informatic (art.2603 CP RM), n situaia In care sunt ndeplinite concomitent condiiile de existen ale celor dou infraciuni. n corespundere cu regula fixat la art 118 CP RM, Intr -o asemenea ipotez rspunderea se va aplica numai conform art.260^ CP RM. Nu va fi necesar calificarea suplimen tar In baza art.2602 CP RM. n alt privin, consemnm c condiia esenial - pentru ca introducerea, transmiterea, modificarea, tergerea sau deteriorarea datelor informatice sau restricionarea accesului la aceste date s atrag rspunderea in baza art.26v CP RM - const n lipsa legalitii. Va aciona In condiii de legalitate, de exemplu, persoana fizic sau juridic care, n baza unui contract specific ncheiat cu proprietarul sau cu alt posesor al sistemului informatic, execut o operaiune de Ethical Hacking, prin care se determin vulnerabilitile sistemului i se propun mijloace adecvate de securitate, provocnd o perturbare (chiar grav) a funcionrii respectivului ansamblu informatic . n astfel de condiii, nu poate fi aplicat rspunderea potrivit art.260 1 CP RM. Infraciunea specificat la art.2603 CP RM este o infraciune materiala. Ea se consider consumat din momentul producerii daunelor In proporii mari. Latura subiectiv a infraciunii analizate se caracterizeaz prin intenie direct sau indirect. Motivele infraciunii pot fi dintre cele mai variate: rzbu144 nare, ur, invidie, ur social, naional, rasial sau religioas etc. n ipoteza n care motivul se concretizeaz n interesul material, rspunde rea se agraveaz n conformitate cu lit.a) alin.(2) art.260 CP RM. Subiectul infraciunii analizate este: 1) persoana fizic responsabil care la
144 293 M.Dobrinoiu. Infraciuni tn domeniul informatic, p.200,
DREPT PP4M. PARTEA SPECIALA
momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). n legtur cu circumstanele agravante prevzute la alin.(2) art.2603 CP RM, consemnm c trsturile tuturor acestor agravante ne sunt cunoscute din analiza infraciunilor examinate supra.
6. Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegal la dispoziie a parolelor, codurilor de acces sau a datelor similare
Fapta de producere, import, comercializare sau de punere ilegal la dispo ziie a parolelor, codurilor de acces sau a datelor similare este incriminat n art.2604 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. n aceste condiii, varianta-tip a infraciunii n cauz, specificat la alin.(l) art.2604 CP RM, consist n producerea, importul, comercializarea sau n pune rea la dispoziie, sub orice alt form, n mod ilegal, a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare care permit accesul total sau parial la un sistem informatic n scopul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la art.237, 259,260-2603,2605 i 2606 CP RM, dac aceste aciuni au cauzat daune n proporii mari. n varianta sa agravat, consemnat la alin.(2) art.260 CP RM, producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegal la dispoziie a parolelor, coduri lor de acces sau a datelor similare: a) este svrit din interes material; b) este svrit de dou sau mai multe persoane; c) este svrit de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal; d) cauzeaz daune n proporii deosebit de mari. n corespundere cu art.6 al Conveniei Consiliului Europei privind criminalitatea informatic, fiecare Parte va adopta msurile legislative i alte msuri necesare pentru a incrimina ca infraciuni, conform dreptului su intern, atunci cnd se comit n mod intenionat i fr drept: a) producerea, vnzarea, obinerea pentru utilizare, importarea, difuzarea sau alte forme de punere la dispoziie a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date informatice similare care s permit accesarea n tot sau n parte a unui sistem informatic, cu intenia ca acestea s fie utilizate n vederea comiterii uneia dintre infraciunile specificate la art.2-5 ale Conveniei Consiliului Europei privind criminalitatea informatic i b) posesia unui element vizat la subparag.a) sus-menionat, cu
294
intenia de a fi utilizat n vederea comiterii uneia dintre infraciunile vizate la art.2-5 ale Conveniei Consiliului Europei privind criminalitatea informatic. O Parte va putea solicita, n conformitate cu dreptul su intern, ca un anumit numr dintre aceste elemente s fie deinute pentru a fi atras rspunderea penal. In vederea implementrii acestei recomandri n legislaia Republicii Moldova, la art.2604 CP RM este incriminat fapta de producere, import, comercializare sau punere ilegal la dispoziie a parolelor, codurilor de acces sau a datelor similare. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.2604 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la ncrederea n datele informatice care permit accesul la un sistem informatic, n sensul utilizrii corecte i legale a acestora, precum i n desfurarea corect i legal a operaiunilor comerciale n legtur cu acestea. Obiectul imaterial al infraciunii analizate l reprezint parola, codul de acces sau datele similare care permit accesul total sau parial la un sistem informatic. Parola, ca i codul de acces, reprezint o niruire cu lungime variabil de cifre, litere i semne speciale rezultate n urma atingerii anumitor butoane ale tastaturii ori generate aleatoriu, prin aplicarea unui algoritm matematic anumitor semnale electrice (sau de alt natur) n cadrul unui dispozitiv special fabricat n acest sens. In mod figurat, parola i codul de acces pot fi comparate cu dinii unei chei. Cu ajutorul acestora, din motive de securitate, deintorii sau utilizatorii autorizai restricioneaz accesul strinilor la sistemele, dispozitivele sau programele informatice pe care le ruleaz sau le gestioneaz. n general, n acord cu Legea privind prevenirea i combaterea criminalitii informatice, datele informatice reprezint orice reprezentare de fapte, informaii sau concepte sub o form adecvat prelucrrii ntr-un sistem informatic, inclusiv un program capabil s determine executarea unei funcii de ctre un sistem informatic. Printre datele informatice similare parolei i codului de acces se numr algoritmii criptografici. Pentru asigurarea confidenialitii datelor memorate n calculatoare sau transmise prin reele se folosesc preponderent algoritmi criptografici cu cheie secret (simetrici)- Ei se caracterizeaz prin aceea c ambii utilizatori ai algoritmului mpart aceeai cheie secret, folosit att la cifrare, ct i la descifrare. Deoarece algoritmul este valid n ambele direcii, utilizatorii
295
trebuie s aib hciedere reciproc. Securitatea acestui tip de algoritm depinde de lungimea ckdi i de posibilitatea de a o pstra secret. Cnd comunicaiile dintre nume- n utilizatori trebuie s fie criptate, apare o mare problem a managementului cheilor; pentru n utilizatori sunt posibile n(n-l)/2 legturi bidirecionale, fiind accesare tot attea chei. Aceasta implica n general probleme dificile in genera se*, distribuia i memorarea cheilor. Utilizarea calculatoarelor electronice a permis folosirea unor chei de dimensiuni mai mari, sporindu-se astfel rezistena li atacuri criptanalitice. Cnd cheia secret are o dimensiune convenabil i este ficient de frecvent schimbat, devine practic imposibil spargerea ci fiului, chiar dac se cunoate algoritmul de cifrare. n cazul criptografiei cu chei publice, n locul unei singure chei secrete, criptografia asimetric folosete dou chei diferite: una pentru cifrare, alta pentru descifrare. Deoarece este imposibil deducerea unei chei din cealalt, una din chei este fcut public, fiind pus la dispoziia oricui dorete s transmit un nesaj cifrat. Doar destinatarul care deine cea de-a doua cheie poate descifra i ttiliza mesajul. Tehnica cheilor publice poate fi folosit i pentru autentificarea mesajelor, prin aa-numita semntur digital, fapt care i-a sporit popularitatea. : Un alt concept este cel al sistemului cu chei n custodie (Escrowed Key System), care promoveaz o tehnologie criptografic sub numele de Clipper. El este destinat s permit, sub control, interceptarea i decriptarea, de ctre instituiile abilitate ale statului, a unor informaii transmise prin telefon, fax sau internet. Decriptarea se face cu ajutorai unor fragmente de chei obinute prin aprobri legale de la aanumitele agenii de custodie a cheilor. Chipul Clipper, care poate fi integrat att ?n telefoane, fax-uri, ct i n interfaa de reea a calculatoarelor, conine un algoritm de criptare simetric, pe 64 bii, numit iSkipjack".145 h Indiferent de tipul datelor informatice, important este ca acestea s fie concepute sau adaptate n scopul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la ait.237,259,260-2603,2605 i 2606 CP RM. Victim a infraciunii prevzute la art.260 CP RM este persoana
145
F.Baciu. Securitatea calculatoarelor. - Bucureti: IESPU Focos, 2003, p.10-16.
296
Cayidlt XI', INFRACIUNI INFCfflATCg l INFRACILWI lN DOMENIUL TELECOMUNICAIILOR
fizic sau juridic posesoare a parolelor, codurilor de acces sau a altor asemenea date informatice care au fost In mod fraudulos utilizate pentru a permite accesul Intr-un sistem informatic. Latura obiectiv a infraciunii examinate are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de producere, import, comercializare sau punere la dispoziie, sub orice alt form, n mod ilegal, a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare care permit accesul total sau parial la un sistem informatic; 2) urmrile prejudiciabile sub form de daune n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Astfel, aciunea prejudiciabil n cauz se poate nfia sub oricare din urmtoarele patru modaliti normative cu caracter alternativ: a) producerea ilegal a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare care permit accesul total sau parial la un sistem informatic; b) importul ilegal al unei parole, al unui cod de acces sau al unor date similare care permit accesul total sau parial la im sistem informatic; c) comercializarea ilegal a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare care permit accesul total sau parial la un sistem informatic; d) punerea la dispoziie, sub orice alt form, n mod ilegal, a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare care permit accesul total sau parial la un sistem informatic. In principiu, noiunile care desemneaz aceste modaliti ale aciunii preju diciabile au fost definite cu ocazia analizei infraciunii specificate la art.260 CP RM. De aceea, facem trimitere la explicaiile corespunztoare. Cerina de baz este ca aciunea de producere, import, comercializare sau punere la dispoziie, sub orice alt form, a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare, care permit accesul total sau parial la un sistem informatic, s aib un caracter ilegal. n caz contrar, va lipsi temeiul aplicrii rspunderii n baza art.2604 CP RM. Constituie complicitate la infraciunea prevzut la art.2604 CP RM exportul sau procurarea n condiii de ilegalitate a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare, care permit accesul total sau parial la un sistem informatic, cu condiia c n prealabil s-a exprimat promisiunea c se va realiza aceast contribuie. Infraciunea specificat la art.2604 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul survenirii daunelor n proporii mari. Fa de infraciunea prevzut la art.2604 CP RM (n modalitatea de punere la dispoziie), trebuie privite ca forme ale pregtirii pstrarea, procurarea, transportarea sau expedierea unei parole, a unui cod de acces sau a
unor date similare, care permit accesul total sau parial la un sistem informatic (n scopul punerii la dispoziie). De asemenea, procurarea componentelor necesare pentru producerea unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare, care permit accesul total sau parial la un sistem informatic trebuie calificat ca pregtire la infraciunea ^ prevzut la art.2604 CP RM. Drept tentativ la infraciunea specificat la art.2604 CP RM trebuie calificat aciunea ndreptat nemijlocit spre punerea la dispoziie, n mod ilegal, de parol, de cod de acces sau de date similare, care permit accesul total sau parial la un sistem informatic, dac, din cauze independente de voina fptuitorului, acesta nu reuete s le pun la dispoziia unei alte persoane. Ins, dac, n afar de aceasta, fptuitorul a produs sau a importat parola, codul de acces sau date similare, care permit accesul total sau parial la un sistem informatic, n scopul punerii lor la dispoziie, rspunderea se aplic pentru infraciunea consumat, prevzut la art.2604 CP RM. De menionat c n dispoziia art.260 4 CP RM sunt descrise patru modaliti normative ale aceleiai infraciuni, nu patru infraciuni distincte. De aceea, avnd la baz aceeai intenie infracional, producerea, importul, comercializarea sau alt punere la dispoziie nu pot forma concursul de infraciuni. Latura subiectiv a infraciunii specificate la art.260 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunii pot fi: interesul sportiv, motivele huliganice etc. n ipoteza n care motivul se concretizeaz n interesul material, rspunderea se agraveaz n conformitate cu lit.a) alin.(2) art.260 CP RM. Scopul infraciunii este unul special, i anume: scopul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la art.237, 259, 260-2603, 2605 i 2606 CP RM. Oricare alt scop (de exemplu, scopul testrii autorizate a unui sistem informatic) nu poate fi urmrit de subiectul infraciunii prevzute la art.260 4 CP RM. Pentru calificarea faptei conform art.2604 CP RM nu este necesar ca scopul special s-i gseasc realizarea, fiind suficient s fie urmrit de ctre fptuitor. Dac acest scop se realizeaz, vom avea un concurs de infraciuni ntre fapta de producere, import, comercializare sau punere ilegal la dispoziie a parole lor, codurilor de acces sau a datelor similare i una sau mai multe, dup caz, dintre faptele prevzute la art.237,259,260-2603,2605 i 2606 CP RM. Subiectul infraciunii analizate este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Ct privete circumstanele agravante specificate la alin.(2) art.260 4 CP RM,
297
menionm c trsturile acestora ne sunt cunoscute din analiza infraciunilor examinate supra.
7. nclcarea regulilor de securitate a sistemului informatic
La art.261 CP RM se prevede rspunderea pentru nclcarea regulilor de colectare, prelucrare, pstrare, difuzare, repartizare a informaiei ori a regulilor de protecie a sistemului informatic, prevzute n conformitate cu statutul informaiei sau gradul ei de protecie, dac aceast aciune a contribuit la nsuirea (a se citi - sustragerea), denaturarea sau distrugerea informaiei ori a provocat alte urmri grave. Este tiut c cele mai multe probleme de securitate apar din cauza configurrii incorecte a sistemului informatic. Fie c este vorba de virui, fie c este vorba de neaplicarea patch-urilor de securitate care sa elimine erorile existente n sistemele de operare sau aplicaiile folosite, principala vin o au responsabilii cu securitatea sistemului informatic. Reelele de calculatoare sunt structuri deschise, la care poate fi conectat un numr mare i uneori necontrolat de calculatoare. Complexitatea arhitectural i distribuia topologic a reelel or conduc la o mrire necontrolat a mulimii de utilizatori cu acces nemijlocit la resursele reelei (fiiere, baze de date, routere etc.). De aceea, putem vorbi despre o vulnerabilitate a reelelor ce se manifest pe variate planuri. Un aspect crucial al reelelor de calculatoare, n special al comunicailor pe Internet, l constituie securitatea sistemului informatic. Utilizatorii situai la mari distane trebuie bine identificai n mod tipic prin parole. Din nefericire, sistemele de parole au devenit vulnerabile, att dat fiind faptul c hackerii i-au perfecionat metodele, ct i din cauza alegerii necorespunzatoare a parolelor de ctre utilizatori. Nevoia de securitate i de autenticitate apare la toate niveluri arhitecturale ale reelelor. La nivel nalt, utilizatorii vor s se asigure c pota electronic, de exemplu, sosete chiar de la persoana care pretinde a fi expeditorul. Uneori utilizatorii, mai ales cnd acioneaz n numele unor firme, doresc s-i asigure caracterul confidenial al mesajelor transmise. In tranzaciile financiare, alturi de autenticitate i confidenialitate, un rol de mare importan l are i integritatea mesajelor, ceea ce nseamn c mesajul recepionat nu a fost alterat n timpul tranziiei prin reea. n tranzaciile de afaceri este foarte important ca, odat recepionat o comand, aceasta s fie nu doar autentic, cu coninut nemodificat, dar s nu existe posibilitatea ca expeditorul s nu o mai recunoasc, adic s se respecte proprietatea de nerepudiere. La nivel sczut, gateway-urile i routerele trebuie s disceam ntre calculatoarele autorizate s comunice i cele intruse. De asemenea, este necesar ca, de exemplu, informaia
298
medical transmis prin reele s fie confidenial i s ajung nealterat (voit sau nu) la nodurile care rein marile baze de date ale sistemelor de asigurri medicale.
299
n aceste circumstane, securitatea sistemului informatic a devenit una dintre componentele majore ale ceea ce numim spaiu cibernetic. Analitii acestui concept au sesizat o contradicie aparent (antinomie) ntre nevoia de comunicaii i conectivitate, pe de o parte, i necesitatea asigurrii confidenialitii i autentificrii datelor la calculatoare i reele, pe de alt parte. Domeniul relativ nou al securitii sistemului informatic caut o serie de soluii tehnice pentru rezolvarea acestei contradicii. Viteza i eficiena pe care o aduc comunicaiile instantanee de documente i mesaje (pota electronic, mesageria electronic, transferul electronic de fonduri etc.) actului decizional al managerilor, care acioneaz ntr-o economie puternic concurenial, conduc la un fel de euforie a utilizrii reelelor, bazat pe un sentiment fals de securitate a comunicaiilor, care poate transforma potenialele ctiguri generate de accesul la informaii n pierderi majore cauzate de furtul de date sau de inserarea de date false sau denaturate. In condiiile descrise, se prezint ca oportun aprarea penal a ordinii de drept mpotriva infraciunii de nclcare a regulilor de securitate a sistemului informatic. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.261 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la securitatea sistemului informatic. Obiectul material sau imaterial al infraciunii analizate l reprezint informaia computerizat sau alte entiti, inerente pe fundalul provocrii unor urmri grave. Printre aceste entiti se pot numra: calculatorul; scanner-ul (dispozitiv specializat n introducerea de imagini); imprimanta matriceal, cu jet, termic, laser, modem-ul etc. Victim a infraciunii este: 1) proprietarul sau alt posesor al resurselor sau sistemelor informaionale, al tehnologiilor i mijloacelor de asigurare a acestora; 2) proprietarul sau alt posesor al informaiei computerizate. Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.261 CP RM include urmtoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabil care se exprim n aciunea sau n maciunea de nclcare a regulilor de colectare, prelucrare, pstrare, difuzare, repartizare a informaiei ori a regulilor de protecie a sistemului informatic, prevzute n conformitate cu statutul informaiei sau cu gradul ei de protecie; 2) urmrile prejudiciabile sub form de: a) nsuire (sustragere), denaturare sau distrugere a informaiei sau b) provocare a altor urmri grave; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Regulile de colectare, prelucrare, pstrare, difuzare, repartizare a informaiei ori de protecie a sistemului informatic simt prevzute n: certificatele de
300
calitate ale calculatoarelor; descrierile tehnice i instruciunile de exploatare a calculatoarelor; instruciunile de utilizare a programelor pentru calculatoare. La calificare, este necesar a stabili cu exactitate: 1) care regul tehnic de exploatare a fost nclcat i 2) era oare obligat fptuitorul s respecte regula respectiv? Accentum c sub incidena art.261 CP RM nu nimerete nclcarea regulilor de realizare a dreptului de acces la informaie, de culegere sau rspndire a acesteia, reguli care nu au nici o legtur cu exploatarea tehnic a calculatoa relor. n astfel de cazuri, cele comise pot fi calificate conform art.177,180, 338 sau altor articole din Codul penal. n contextul infraciunii prevzute la art.261 CP RM, nclcarea regulilor de colectare, prelucrare, pstrare, difuzare, repartizare a informaiei ori de pro tecie a sistemului informatic poate avea un caracter fizic (cuplarea incorect a calculatorului; nclcarea regimului termic i de umiditate n ncpere; nclcarea termenelor deservirii tehnice; utilizarea unor produse program necertificate etc.) sau un caracter intelectual (nclcarea regulilor de dialogare cu programul pentru calculator; introducerea informaiei a crei prelucrare este imposibil, inndu-se cont de parametrii tehnici disponibili etc.). Infraciunea n cauz este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii urmrilor prejudiciabile sub forma nsuirii (sustragerii), denaturrii sau distrugerii informaiei ori a producerii altor urmri grave. Prin urmri grave se nelege: decesul persoanei sau vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii persoanei; producerea de accidente de pro porii; dereglarea substanial a activitii instituiilor, ntreprinderilor sau organizaiilor; pierderea ireversibil a informaiei deosebit de valoroase; ieirea din funcie a unor mijloace tehnice cu valoare de unicat; deconspirarea unui secret personal, secret de stat sau a unei alte informaii confideniale etc. Latura subiectiv a infraciunii de nclcare a regulilor de securitate a sistemului informatic se caracterizeaz prin intenie sau impruden n raport cu fapta prejudiciabil i prin impruden n raport cu urmrile prejudiciabile. Motivul infraciunii se exprim, n cele mai frecvente cazuri, n superficialitatea manifestat n raport cu respectarea regulilor de colectare, prelucrare, pstrare, difuzare, repartizare a informaiei ori a regulilor de protecie a sistemului informatic, prevzute n conformitate cu statutul informaiei sau cu gradul ei de protecie. Subiectul infraciunii prevzute la art.261 CP RM este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani;
301
2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Persoana fizic sau juridic trebuie s aib calitatea unui subiect special, deoarece poate fi numai persoana n ale crei obligaii intr respectarea regulilor de colectare, prelucrare, pstrare, difuzare, repartizare a informaiei ori a regulilor de protecie a sistemului informatic. In legtur cu aceasta, n art.24-28 ale Legii cu privire la informatic se menioneaz c autoritile administraiei publice, care au colectat informaia, sunt obligate s o furnizeze, la solicitare, celorlalte autoriti ale administraiei publice, n conformitate cu legislaia. Bazele de date se organizeaz conform criteriului calitii i securitii datelor ce le conin, indiferent de faptul c ele sunt inute pentru pstrare i consultare intern sau c din acestea se furnizeaz produse informatice transmise unor teri, inclusiv pe cale neinformatic. ntru aplicarea acestor prevederi legale n raport cu bazele de date din domeniul public, se desemneaz responsabili pentru prelucrarea datelor. Titularii de date care nu aparin domeniului public, dar care stocheaz, pre lucreaz, difuzeaz sau utilizeaz date ce pot intra n categoria celor cu caracter personal sau a datelor nominative146 trebuie s desemneze responsabili pentru prelucrarea datelor. Titularul bazelor de date protejeaz, prin msuri adecvate, datele colectate, echipamentele i produsele program utilizate pentru administrarea acestora, asigurnd securitatea datelor mpotriva riscurilor de pierdere, distrugere, precum i mpotriva folosirii neautorizate sau divulgrii. Persoanele care activeaz n cadrul sistemelor i reelelor informatice sunt obligate s asigure protecia i confidenialitatea datelor, cu excepia celor care sunt determinate ca date publice. De asemenea, potrivit art.7 al Legii privind prevenirea i combaterea criminalitii informatice, furnizorii de servicii2 sunt obligai: a) s in evidena utilizatorilor de servicii; b) s comunice autoritilor competente datele despre traficul informatic, inclusiv datele despre accesul ilegal la informaia din sistemul informatic, despre tentativele de introducere a unor programe ilegale, despre nclcarea de ctre persoane responsabile a regulilor de colectare, prelucrare, pstrare, difuzare, repartizare a informaiei ori a regulilor de protecie a sistemului informatic prevzute n conformitate cu statutul informaiei sau cu gradul ei de protecie, dac acestea au contribuit la nsuirea, la denaturarea sau la distrugerea informaiei ori au provocat alte
Potrivit art.2 al Legii privind prevenirea i combaterea criminalitii informatice, furnizor de servicii este orice entitate public sau privat care ofer utilizatorilor serviciilor sale posibilitatea de a comunica prin intermediul unui sistem informatic, precum i orice alt entitate care prelucreaz sau stocheaz date informatice pentru acest serviciu de comunicaii sau pentru utilizatorii si.
146
302
urmri grave, perturbarea funcionrii sistemelor informatice, alte delicte informatice; c) s execute, n condiii de confidenialitate, solicitarea autoritii competente privind conservarea imediat a datelor informatice ori a datelor referitoare la traficul informatic, fa de care exist pericolul distrugerii ori alterrii, pe un termen de pn la 120 de zile calendaristice, n condiiile legislaiei naionale; d) s prezinte autoritilor competente, n temeiul unei solicitri efectuate n condiiile legii, date referitoare la utilizatori, inclusiv la tipul de comunicaie i la serviciul de care a beneficiat utilizatorul, la modalitatea de plat a serviciului, precum i orice alte date care pot conduce la identificarea utilizatorului; e) s ntreprind msuri de securitate prin utilizarea unor proceduri, dispozitive sau programe informatice specializate cu al cror ajutor accesul la un sistem informatic s fie restricionat sau interzis utilizatorilor neautorizai; f) s asigure monitorizarea, supravegherea i pstrarea datelor referitoare la trafic, pe o perioad de cel puin 180 de zile calendaristice, pentru identificarea furnizorilor de servicii, utilizatorilor de servicii i a canalului prin al crui intermediu comunicaia a fost transmis; g) s asigure descifrarea datelor informatice care se conin n pachetele protocoalelor de reea cu conservarea acestor date pe o perioad de cel puin 90 de zile calendaristice. nclcarea oricror astfel de reguli intr sub incidena prevederii de la art.261 CP RM. Seciunea III. Infraciuni informatice n accepiune strict
1. Falsul informatic
La art.2605 CP RM se stabilete rspunderea pentru introducerea, modificarea sau tergerea ilegal a datelor informatice ori pentru restricionarea ilegal a accesului la aceste date, rezultnd date necorespunztoare adevrului, n scopul de a fi utilizate n vederea producerii unei consecine juridice. Potrivit art.7 al Conveniei Consiliului Europei privind criminalitatea informatic, fiecare Parte va adopta msurile legislative i alte msuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infraciune, potrivit dreptului su intern, introducerea, alterarea, tergerea sau suprimarea intenionat i far drept a datelor informatice, din care s rezulte date neautentice, cu intenia ca acestea s fie luate n consideraie sau utilizate n scopuri legale ca i cum ar fi autentice, chiar dac simt sau nu sunt n mod direct lizibile i inteligibile. O Parte va putea condiiona rspunderea penal de existena unei intenii frauduloase sau a unei alte intenii delictuale.
CtoUtiX. WWCTKJM WFOftMATCE SI MfmCTIJM iNOQIPmTClBCOMUMCATmR
Respectndu-i angajamentul asumat n fa(a comunit&tii internaionale, la mt26O5 CP RM legiuitorul moldovean stabilete rspunderea pentru falsul infor- aadc. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.26(r CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la ncrederea publici In sigurana i fiabilitatea sistemelor informatice, la valabilitatea i autenticitatea datelor informatice, ntregului proces modern de prelucrare, stocare i tranzacionare automat a datelor de interes oficial sau privat Obiectul imaterial al infraciunii examinate l reprezint datele informatice lenice. Produsul faptei infracionale de fals informatic l constituie datele focmatice necorespunztoare adevrului. Victim a infraciunii specificate la art.260s CP RM este persoana fizic sau Jvidicft prejudiciat n propriile interese i fa de care se produc consecine jvidice (de ordin patrimonial, moral ori social) n urma contrafacerii datelor formatice. Latura obiectiv a infraciunii de fals informatic are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil exprimai n aciunea de introducere, modificare sau tergere ilegali a datelor informatice ori de restricionare ilegali a accesului la aceste date; 2) urmrile prejudiciabile, i anume - obinerea de date informatice HMorcspunzitoare adevrului; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i mirilc prejudiciabile. n acest fel, aciunea prejudiciabili n cauzi cunoate urmtoarele patru modaliti normative cu caracter alternativ: a) introducerea ilegal a datelor informatice; - b) modificarea ilegali a datelor informatice; * c) tergerea ilegali a datelor informatice; d) restricionarca ilegali a accesului la datele informatice, ir Noiunile care desemneazi aceste modalitii normative ale aciunii prejudiciabile au fost definite cu ocazia analizei infraciunilor previzute la art.26<r i 260* CP RM. De aceea, facem trimit ere la explicaiile corespunzitoare. b Celor patru modalitii normative consemnate n dispoziia art.2605 CP RM poc si le corespund variate modalitii faptice. Cu titlu de exemplu, falsul informatic s-ar putea realiza sub urmitoarele forme: inserarea, modificarea sau tergerea de date n cmpurile unei baze de <bte existente la nivelul unui centru de evideni informatizai a persoanei, unei bioci sau societii de asiguriri etc. - prin
CtoUtiX. WWCTKJM WFOftMATCE SI MfmCTIJM iNOQIPmTClBCOMUMCATmR
aciunea direci a fptuitorului asupra Maturii ori prin copierea datelor de pe un suport de stocare extern; alterarea documentelor stocate n format electronic, prin modificarea sau tergerea direci a cuvintelor etc. ntr-o abordare tehnic mai complex, falsul informatic va adopta una dintre formele de simulare. De exemplu, n cadrul atacului prin disimulare - masquerade attack- fptuitorul iniiaz sesiunea prin transmiterea unui pachet SYN (sincronizare) ctre server folosind adresa IP a clientului ca adres surs. Adresa transmis de hacker trebuie s fie aceea a unui host credibil. Serverul va conforma pachetul SYN printr-un pachet SYN / ACK Fptuitorul va conforma pachetul SYN J ACK al serverului cu propriul su pachet. Pachetul fptuitorului va conine valoarea presupus a numrului de secven SVR_SEQ_0. Pentru a avea succes, fptuitorul nu trebuie s intercepteze pachetele client, deoarece poate anticipa secvena SVR_SEQ_0 i, ca atare, l poate confirma. Atacul prin disimulare are urmtoarele etape: 1) clientul simulat de fptuitor va primi pachetul SYN / ACK de la server i apoi poate genera un pachet RST (reset) ctre server, deoarece, din punctul de vedere al clientului, nu exist nici o sesiune. Potenial, un fptuitor poate opri generarea RST de ctre client fie prin efectuarea unui atac n momentul cnd calculatorul clientului nu este conectat la reea, fie prin depirea cozii TCP a clientului (folosind o variant a atacului prin desincronizare1 cu date nule), astfel c adevratul client va pierde pachetul SYN / ACK de la server; 2) fptuitorul nu poate primi date de la server. Totui, fptuitorul poate transmite date, ceea ce uneori poate compromite un host. Totui, dac clientul este off-line sau incapabil de a recepta i transmite pachete RST, fptuitorul poate folosi atacul prin disimulare pentru a stabili o conexiune TCP duplex cu serverul. Fptuitorul poate transmite i primi date n numele clientului. Desigur, fptuitorul trebuie s treac de bariera de identificare. Dac sistemul folosete o identificare bazat pe hosturi credibile (cum este sistemul fiier de reea network file system (NFS) sau comanda Unix rlogin, fptuitorul va primi acces complet la serviciile hostului. Dac ne referim la simularea e-mail-ului, este cazul s menionm c pota electronic pe Internet este deosebit de simplu de simulat, motiv pentru care, n general, mesajele e-mail nu pot fi credibile n lipsa unor faciliti, cum sunt semnturile digitale. Spre exemplu, s considerm schimbul de mesaje ntre dou hosturi Internet. Schimbul se produce folosind un protocol simplu care folosete comenzi cu caractere ASCII. Fptuitorul poate introduce cu uurin aceste comenzi manual, conectndu-se prin Telnet direct la portul Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Hostul receptor are
ncredere n identitatea hostului emitor, astfel c poate simula Capitolul XII. INFRACIUNI INFORMATICE l fptuitorul INFRACIUNI N DOMENIUL TELECOMUNICAIILOR cu uurin originea mesajului prin introducerea unei adrese a emitorului diferit de veritabila adres a fptuitorului. n consecin, orice utilizator fr privilegii poate falsifica sau simula mesaje de e-mail. n ce privete simularea hiperconexiunilor, este vorba despre imul dintre ; atacurile folosite de infractori mpotriva calculatoarelor care comunic prin protocolul de transport pentru hypertext (HTTP). Infractorii pot construi atacuri asupra protocolului de autentificare a serverului Secured Socket Layer folosit la crearea de browsere i servere de Web sigure, cum sunt cele ale firmelor : Microsoft i Netscape. Fptuitorul poate convinge browserul s se conecteze la un server fals, n acest timp browserul prezentnd aspectul obinuit al unei sesiuni sigure. Un fptuitor cu rol intermediar se introduce n fluxul de pachete, ntre client i server. Apoi, fptuitorul convinge utilizatorul s dezvluie informaii - gen numere de cri de credit, numere de identificare personale pentru telefoanele mobile etc. ctre serverul fals. Un alt risc la simularea hiperconexiunii este acela c utilizatorul (de exemplu, un client bancar sau baz de date) poate transfera i rula applet-uri Java ru-intenionate de pe falsul server, avnd convingerea c acestea provin de la serverul adevrat i sunt, implicit, sigure. Se reine c atacul prin simularea hiperconexiunii exploateaz un neajuns n modul n care majoritatea browserelor folosesc certificate digitale pentru securizarea sesiunilor Web. Atacul prin simularea hiperconexiunii nu este orientat numai asupra criptografiei de nivel sczut sau asupra funcionalitii protocolului SSL. n consecin, atacul poate fi ndreptat i mpotriva altor aplicaii securizate cu certificat digital, n funcie de modul n care aceste aplicaii i folosesc certificatele. n alt privin, simularea WEB-ului este un alt tip de simulare. La simularea Web-ului, fptuitorul creeaz o copie convingtoare, dar fals a ntregului Web. Web-ul fals este o reproducere exact a celui veritabil, adic are exact aceleai pagini i conexiuni ca i adevratul Web. Cu toate acestea, fptuitorul controleaz integral falsul Web, astfel nct ntregul trafic de reea ntre browserul victimei i Web trece prin sistemul fptuitorului. La executarea unei simulri a Web-ului, fptuitorul poate observa sau modifica toate datele trimise de la victim la serverele Web. De asemenea, fptuitorul are controlul ntregu lui trafic retumat de serverele Web ctre victim. n consecin, fptuitorul dispune de multiple posibiliti de exploatare.147
147
M.Dobrinoiu. Infraciunea de fals informatic II Revista romn de dreptul proprietii 305
Pentru calificarea faptei potrivit art.2605 CP RM, este necesar ca aciunea de introducere, modificare sau tergere a datelor informatice ori de restricionare % accesului la aceste date s aib un caracter ilegal. Cu alte cuvinte, infraciunea de fals informatic se va reine n situaia n care o persoan introduce
intelectuale, 2007, nr.l, p.64-88.
306
date ntr-un sistem informatic fr a avea dreptul s fac aceasta, ori modific, terge, deterioreaz aceste date, ori restricioneaz accesul la ele fr drept. n orice alt situaie n care rezult date necorespunztoare adevrului, sus ceptibile s produc consecine juridice, nu se va reine la calificare infraciu nea de fals informatic. Aadar, nu poate fi aplicat rspunderea n b aza art.260s CP RM n situaia n care accesul la sistemul informatic este licit, iar persoana care introduce, modific, terge datele sau restricioneaz accesul la acestea are dreptul s fac aceasta. Dac n aceast situaie rezult date necorespunztoa re adevrului, se poate reine o infraciune de fals din cele prevzute la art.332 sau 361 CP RM, dac sunt ntrunite condiiile de existen a respectivelor infraciuni. Spre exemplu, va exista infraciunea de fals n acte publice (art.332 CP RM), iar nu infraciunea de fals informatic, n situaia n care un funcionar al autoritii publice falsific pe calculatorul de la locul de munc un document oficial fals, de exemplu, prin desenarea tampilei autoritii publice emitente. n aceast situaie, accesul la sistemul informatic este licit, iar datele informatice sunt modificate de o persoan care are dreptul s fac acest lucru, att sistemul informatic, ct i datele coninute de acesta aparinndu-i. Infraciunea specificat la art.2605 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul obinerii de date informatice necorespun ztoare valorii de adevr iniiale. Nu este necesar utilizarea efectiv a acestor date, ci numai obinerea lor. De aceea, depind cadrul infraciunii prevzute la art.260s CP RM, utilizarea efectiv a datelor informatice necorespunztoare adevrului poate fi svrit n contextul altor infraciuni. Latura subiectiv a infraciunii de fals informatic se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunii pot fi dintre cele mai variate: interesul material; interesul sportiv; motive huliganice; rzbunare; invidie; m - ur social, naional, rasial sau religioas etc. Scopul infraciunii este unul special, i anume: scopul de utilizare a datelor necorespunztoare adevrului n vederea producerii unei consecine juridice. Datele sunt susceptibile s produc consecine juridice dac simt apte s dea natere, s modifice sau s sting raporturi juridice, crend drepturi i obligaii. n prezena oricrui alt scop fapta nu poate fi calificat n conformitate cu art.2605 CP RM. Subiectul infraciunii prevzute la art.260s CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Persoana juridic nu poate fi subiect al infraciunii de fals informatic.
307
2. Frauda informatic
Fapta de fraud informatic este incriminat n art.2606 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. Astfel, varianta-tip a infraciunii n cauz, consemnat la alin.(l) art.260 6 CP RM, se exprim n introducerea, modificarea sau tergerea datelor informa tice, n restricionarea accesului la aceste date ori n mpiedicarea n orice mod a funcionrii unui sistem informatic, n scopul de a obine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dac aceste aciuni au cauzat daune n proporii mari. n varianta sa agravat, atestat la alin.(2) art.260 CP RM, frauda informatic: a) este svrit de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal; b) cauzeaz daune n proporii deosebit de mari. In corespundere cu art.8 al Conveniei Consiliului Europei privind crimi nalitatea informatic, fiecare Parte va adopta msurile legislative i alte msuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infraciune, potrivit dreptului su intern, fapta intenionat i fr drept de a cauza un prejudiciu patrimonial unei alte persoane: a) prin orice introducere, alterare, tergere sau suprimare a datelor informatice; b) prin orice form care aduce atingere funcionrii unui sistem informatic, cu intenia frauduloas sau delictual de a obine fr drept un beneficiu economic pentru el nsui sau pentru alt persoan. In vederea implementrii acestei recomandri n legislaia Republicii Moldova, la art.2606 CP RM este incriminat fapta de fraud informatic. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.2606 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la integritatea patrimoniului unei persoane, atunci cnd prezena respectivei persoane n spaiul cibernetic se cuantific ntr un anumit volum de date stocate ntr-un sistem informatic sau vehiculate ntr-o reea. Obiectul imaterial al infraciunii examinate l reprezint datele informatice. Victim a infraciunii de fraud informatic este persoana al crei interes patrimonial a fost prejudiciat prin aciunea fptuitorului. Latura obiectiv a infraciunii de fraud informatic are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de introducere, modificare sau tergere a datelor informatice, de restricionare a accesului la aceste date ori de mpiedicare n orice mod a funcionrii unui sistem informatic; 2) urmrile prejudiciabile, i anume - daunele n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile.
308
Dup cum se poate remarca, aciunea prejudiciabil analizat cunoate urmtoarele cinci modaliti normative cu caracter alternativ: a) introducerea ilegal a datelor informatice; b) modificarea ilegal a datelor informatice; c) tergerea ilegal a datelor informatice; d) restricionarea ilegal a accesului la datele informatice; e) mpiedicarea n orice mod a funcionrii unui sistem informatic. Cu excepia ultimei dintre aceste modaliti, definirea noiunilor care desemneaz modalitile nominalizate mai sus ale aciunii prejudiciabile a fost dat cu ocazia analizei infraciunilor prevzute la art.2602 i 2603 CP RM. De aceea, facem trimitere la explicaiile corespunztoare. Ct privete modalitatea de mpiedicare n orice mod a funcionrii sistemului informatic, aceasta presupune nfptuirea oricrui act de natur a duce la imposibilitatea utilizrii, parial sau total, temporar sau permanent, a respecti vului sistem. De exemplu, fptuitorul acioneaz la o anumit dat i la o anumit or asupra sistemului informatic al bursei de valori, reuind s paralizeze tranzaciile electronice de aciuni, ceea ce are repercusiuni serioase asupra afacerilor i ctigurilor entitilor aflate n plin proces de vnzarecumprare. n alt ordine de idei, celor cinci modaliti normative consemnate n dis poziia art.2606 CP RM pot s le corespund variate modaliti faptice. De exemplu, modalitatea bait and switch este o form de fraud informatic n care fptuitorul ademenete poteniali clieni fcnd publicitate (pre foarte mic, profitabilitatea afacerii ete.) unor produse, care fie nu exist n realitate, fie sunt ulterior schimbate cu produse aparent similare, dar cu caliti net inferioare. Ademenirea clienilor se poate face i prin mesaje de pot electro nic sau prin intermediul unei (bine alctuite) pagini de Web. n esen, clientului i se prezint posibilitatea de a achiziiona un anumit produs la un pre foarte mic, ns n momentul onorrii comenzii acestuia i se comunic faptul c produsul nu mai exist n stoc i i se ofer o alt posibilitate, un al t produs (contrafcut) ca o consolare pentru inexistena celui original prezentat n anun. Caracteristic pentru aceast fraud este faptul c n nici un moment autorul nu intenioneaz s vnd produsul-momeal. O alt modalitate faptic de fraud informatic este cea presupunnd abuzul de ncredere (confidence tricks). i n acest caz abordarea victimei de ctre infractor i chiar desfurarea aciunii se face prin intermediul mijloacelor electronice (e-mail, pagin Web etc.). Modalitatea analizat se bazeaz pe intenia de a induce n eroare o persoan sau un grup de persoane (denumite inte) cu privire la posibilitatea de a ctiga importante sume de bani sau de a
309
realiza ceva nsemnat. De obicei, fptuitorul se bazeaz pe ajutorul unui complice, care, pe parcursul nelciunii, va aciona psihologic asupra intei inducndu-i artificial senzaia c, jocul, aciunea etc. sunt ct se poate de reale i profitabile, ele nsui avnd ncredere n autor. La origine, acest truc se baza pe exploatarea anumitor laturi ale personalitii umane, cum ar fi lcomia sau necinstea. Adesea, victimelor le sunt exploatate dorinele de navuire rapid, de ctiguri de bani fr efort sau de investiii prea bune ca s fie adevrate. Astfel, spre exemplu, inta va fi convins de ctre fptuitor c va ctiga o important sum de bani participnd la nelarea unei a treia persoane, care, de fapt, este n legtur cu infractorul i particip n complicitate la realizarea acestei aciuni. Bineneles, victima e ste cea care pierde, jocul. Printre modalitile faptice de fraud informatic se nscrie frauda cu avans (advance fee fraud). Este adesea cunoscut sub denumirea de scrisori nige- riene. n acest caz, victimele sunt oameni bogai sau investitori din Europa, Asia sau America de Nord. Mijloacele de comitere variaz de la scrisorile expediate prin pot sau faxuri la e-mail sau pagini Web. Schema de operare este relativ simpl. O persoan (investitor, om de afaceri etc.) este contactat dup urmtorul ablon: ...oficial cu rang nalt din Nigeria, intenionez s expa- triez importante fonduri i v solicit ajutorul de a folosi conturile dvs. pentru transferul bancar, n schimbul unui comision de 10-20% din suma transferat.... Presupusa afacere este n mod atent prezentat i ca un delict nesemnificativ, care, ns, ofer posibilitatea unor importante ctiguri. Inducerea, aproape subliminal, a ideii de mic ilegalitate n legtur cu operaiunea are rolul de a descuraja victima s raporteze cazul autoritilor n momentul n care realizeaz c, dndu -i detaliile de cont unor necunoscui, a fost n realitate deposedat de toate lichiditile sau economiile. Astfel de nelciuni i au originea n Nigeria i, de regul, sunt pregtite astfel nct adresele de e-mail, site-urile Web, numerele de telefon sau fax etc. s par a fi cele ale unor centre de afaceri, firme sau chiar instituii guvernamentale locale. Exist i cazuri n care, n corespondena prin e-mail, autorii au solicitat n mod direct victimelor sume de bani n lichiditi pentru aa-zise mituiri ale altor oficiali ori ale personalului bancar care urma s asigure transferul cel mare etc. O alt modalitate faptic de fraud informatic este aa-numita fraud salam. Este o operaiune destul de simplu de realizat, dar necesit accesul n sistemul informatic al unei instituii bancare. Autorul acceseaz aplicaia infor matic de gestionare conturi clieni sau pe cea de facturare i modific anumite
310
linii din program n aa fel, nct produce o rotunjire n minus a sumelor rezultate din calculele bancare specifice, diferenele fiind direcionate ctre un anumit cont. Numele fraudei este sugestiv pentru operaiunea de obinere, sumare i transfer a tuturor procentelor rezultate din rotunjirile aritmetice impuse prin soft. De asemenea, printre modalitile faptice de fraud informatic se nscrie prizonierul spaniol. Modalitatea presupune c fptuitorul contacteaz inta (om de afaceri, familia acestuia, persoane cu tendine caritabile etc.) printr-un mijloc electronic (e-mail, mesagerie instant etc.) i i dezvluie faptul c este n legtur (telefonic, e-mail etc.) cu un foarte important ori binecunoscut personaj din lumea politic-economic-social ori artistic ce se afl ncarcerat sub un alt nume n Spania, fiind victima unei nscenri. ntruct personajul ar dori s evite publicitatea de scandal, autorul nelciunii solicit sprijinul financiar al intei pentru a plti cauiunea personalitii arestate, urmnd ca aceasta, la revenirea n ar, s se revaneze considerabil. Adesea, frauda nu se oprete dup primul transfer bancar de acest gen, victima realiznd mult mai trziu, n cursul corespondenei electronice cu autorul, c sunt necesare i alte operaiuni costisitoare crora a trebuit (trebuie) s le fac fa pentru eliberarea personajului, totul fiind, evident, construit artificial. Succesul fraudei rezid de cele mai multe ori n miestria jocului psihologic al fptuitorului care mbrac povestea incredibil ntr-o aur de mister i confidenialitate, reuind s-i creeze victimei impresia c particip la o aciune de mare nsemntate n plan politic-economic-social ori artistic. Din cele menionate mai sus se desprinde c, n raport cu infraciunile specificate la art.190 i 196 CP RM, frauda informatic se distinge prin recur gerea la mijloace informatice (e-mail, mesagerie instant, pagin Web etc.), aplicate ntr-un mediu informatic. Tocmai aceste mijloace speciale de svrire a infraciunii au ca efect c art.2606 CP RM reprezint o norm special fa de art.190 i 196 CP RM. n consecin, aplicarea art.260 6 CP RM exclude calificarea suplimentar n baza art.190 sau 196 CP RM. n alt privin, dei n dispoziia de la art.2606 CP RM legiuitorul nu stabilete expres cerina ilegalitii aciunii prejudiciabile, considerm c pentru calificarea faptei potrivit art.2606 CP RM este necesar ca aciunea de introducere, modificare sau tergere a datelor informatice ori de restriciona re a accesului la aceste date, ori de mpiedicare n orice mod a funcionrii unui sistem informatic s aib un caracter ilegal. Infraciunea prevzut la art.2606 CP RM este o infraciune material. Ea
311
se consider consumat din momentul producerii de daune n proporii mari. Latura subiectiv a infraciunii de fraud informatic se caracterizeaz prin intenie direct. De regul, motivul infraciunii se exprim n interesul material. Scopul infraciunii este unul special, i anume: scopul de a obine un beneficiu material (injust) pentru sine sau pentru altul. n prezena oricrui alt scop fapta nu poate fi calificat n conformitate cu art.260 6 CP RM. Pentru calificarea faptei n baza art.2606 CP RM nu conteaz dac acest scop i-a gsit sau nu realizarea. Faptul dac se urmrete obinerea beneficiului material pentru fptuitorul nsui sau pentru o alt persoan nu este relevant n planul calificrii infrac iunii, ns poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. Subiectul infraciunii prevzute la art.2605 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Persoana juridic nu poate fi subiect al infraciunii de fraud informatic.
Seciunea IV. Infraciuni n domeniul telecomunicaiilor

1. Accesul neautorizat la reelele i serviciile de telecomunicaii
Fapta de acces neautorizat la reelele i serviciile de telecomunicaii este incriminat n art.261148 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. Astfel, varianta-tip a infraciunii n cauz, specificat la alin.(l) art.2611 CP RM, se exprim n accesul neautorizat la reelele i/sau serviciile de teleco municaii cu utilizarea reelelor i/sau serviciilor de telecomunicaii ale altor operatori, dac acesta a cauzat daune n proporii mari. ' n varianta sa agravat, consemnat la alin.(2) art.261 1 CP RM, accesul neautorizat la reelele i serviciile de telecomunicaii: c este svrit de dou sau mai multe persoane (lit.b)); este svrit cu violarea sistemelor de protecie (lit.c)); - este svrit cu folosirea mijloacelor tehnice speciale (lit.d)); ; - cauzeaz daune n proporii deosebit de mari (lit.e)). n corespundere cu pct.3.3.7 al Strategiei de dezvoltare a domeniului telecomunicaiilor (Introducere), aprobate prin Ordinul Ministrului transporturilor i comunicaiilor nr.188 din 11.11.2004, n mediul unei piee de
148
M.A. Hotca, M.Dobrinoiu. Infraciuni prevzute n legi speciale. Comentarii i explicaii, p.609.
312
telecomunicaii deschise operatorii se vor conforma concomitent cerinelor eseniale, cu prioritate celor tehnice, precum i importanei sociale a obiectivelor de interes public. Regimul de licene asigur mijloacele corespunztoare de supraveghere a accesului pe pia i monitorizarea respectrii cerinelor impuse operatorilor. Concomitent, regimul licenelor va favoriza n mod optim i dezvoltarea competiiei, deoarece el nu va impune operatorilor cerine necorespunztoare nici prin intermediul condiiilor, nici prin procedurile de eliberare a licenelor. Scopul infraciunii este imul special, i anume: scopul de a obine un beneficiu material (injust) pentru sine sau pentru altul. In prezena oricrui alt scop fapta nu poate fi calificat n conformitate cu art.260 CP RM. Pentru calificarea faptei n baza art.2606 CP RM nu conteaz dac acest scop i-a gsit sau nu realizarea. Faptul dac se urmrete obinerea beneficiului material pentru fptuitorul nsui sau pentru o alt persoan nu este relevant n planul calificrii infrac iunii, ns poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. Subiectul infraciunii prevzute la art.2605 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Persoana juridic nu poate fi subiect al infraciunii de fraud informatic.
Seciunea IV. Infraciuni n domeniul telecomunicaiilor

1. Accesul neautorizat la reelele i serviciile de telecomunicaii
Fapta de acces neautorizat la reelele i serviciile de telecomunicaii este incriminat n art.261 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. Astfel, varianta-tip a infraciunii n cauz, specificat la alin.(l) art.261 1 CP RM, se exprim n accesul neautorizat la reelele i/sau serviciile de teleco municaii cu utilizarea reelelor i/sau serviciilor de telecomunicaii ale altor operatori, dac acesta a cauzat daune n proporii mari. n varianta sa agravat, consemnat la alin.(2) art.261 CP RM, accesul neautorizat la reelele i serviciile de telecomunicaii: - este svrit de dou sau mai multe persoane (lit.b)); - este svrit cu violarea sistemelor de protecie (lit.c)); - este svrit cu folosirea mijloacelor tehnice speciale (lit.d)); - cauzeaz daune n proporii deosebit de mari (lit.e)). n corespundere cu pct.3.3.7 al Strategiei de dezvoltare a domeniului tele313
comunicaiilor (Introducere), aprobate prin Ordinul Ministrului transporturilor i comunicaiilor nr.188 din 11.11.2004, n mediul unei piee de telecomunicaii deschise operatorii se vor conforma concomitent cerinelor eseniale, cu prioritate celor tehnice, precum i importanei sociale a obiectivelor de interes public. Regimul de licene asigur mijloacele corespunztoare de supraveghere a accesului pe pia i monitorizarea respectrii cerinelor impuse operatorilor. Concomitent, regimul licenelor va favoriza n mod optim i dezvoltarea competiiei, deoarece el nu va impune operatorilor cerine necorespunztoare nici prin intermediul condiiilor, nici prin procedurile de eliberare a licenelor. In consecin, n vederea aprrii penale a ordinii de drept mpotriva acce sului neautorizat la reelele i serviciile de telecomunicaii, se prezint ca justificat incriminarea faptei respective la art.2611 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.2611 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la accesul autorizat la reelele sau serviciile de telecomunicaii. Prin acces autorizat la reelele sau serviciile de telecomunicaii se nelege conectarea i/sau utilizarea de ctre o persoan fizic sau juridic a unei reele i/sau a unui serviciu de comunicaii electronice ale unui furnizor de reele i/sau servicii, prin intermediul oricrui mijloc tehnic, cu condiia ncheierii unui contract de utilizare i cu respectarea altor condiii legale. Obiectul material al faptei infracionale examinate l reprezint reelele de telecomunicaii (reelele de comunicaii electronice). Potrivit art.2 al Legii comunicaiilor electronice, reeaua de comunicaii electronice o constituie sistemele de transmisie i, dup caz, echipamentele de comutare sau ratare, precum i alte resurse care permit transmiterea semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluznd reele de comunicaii prin satelit, reele fixe (cu comutare de circuite sau comutare de pachete, inclusiv Internet) i reele mobile terestre, reele de transport al energiei electrice, n cazul n care acestea sunt utilizate i pentru transmiterea semnalelor, reele utilizate pentru difuzarea programelor audiovizuale, reele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul informaiei transmise. n calitate de obiect imaterial al infraciunii prevzute la art.2611 CP RM apar serviciile de telecomunicaii (serviciile de comunicaii electronice). Conform art.2 al Legii comunicaiilor electronice, serviciul de comunicaii electronice reprezint serviciul furnizat, de regul, contra plat, care const n ntregime sau n principal n transportul semnalelor prin reelele de comunicaii electronice, inclusiv serviciile de telecomunicaii i serviciile de transmisie
312
Capitolul XII. INFRACIUNI INFORMATICE l INFRACIUNI IN DOMENIUL TELECOMUNICAIILOR
prin reelele utilizate pentru difuzarea de programe audiovizuale, dar fr a include serviciile prin care se furnizeaz coninutul informaiei transmise prin intermediul reelelor sau serviciilor de comunicaii electronice sau prin care se exercit controlul editorial asupra acestui coninut; de asemenea, nu se includ serviciile societii informaionale (n particular, serviciile de comer electronic) care nu constau, n ntregime sau n principal, n transportul semnalelor prin intermediul reelelor de comunicaii electronice. In anexa nr.l la Regulamentul privind regimul de autorizare general i eliberare a licenelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reelelor i serviciilor publice de comunicaii electronice, aprobat prin Hotrrea Ageniei Naionale pentru Reglementare n Comunicaii Electronice i Tehnologia Infor maiei nr.57 din 21.12.2010,1 este prezentat Nomenclatorul tipurilor de reele i servicii de comunicaii electronice supuse regimului de autorizare general. Acesta include: a) reelele publice de comunicaii electronice: 1.1. reele terestre cu acces la puncte fixe: 1) reele destinate serviciilor de telefonie; 2) reele destinate serviciilor de transmisiuni de date; 3) reele destinate serviciilor de acces la Internet; 4) reele destinate serviciilor de retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale; 1.2. reele terestre de distribuire a comunicaiilor electronice: 1) reele de distribuire prin fibr optic; 2) reele de distribuire prin cablu coaxial; 3) reele de distribuire prin perechi de fire de cupru torsadate; 4) reele de distribuire prin cablu UTP/FTP/STP; 5) reele de distribuire prin rad io (WiFi, WiMax, MMDS, MVDS, DECT TETRA); 1.3. reele terestre de transport al comunicaiilor electronice: 1) reele destinate transportului de programele audiovizuale; 2) reele destinate transportului apelurilor de telefonie; 3) reele destinate transportulu i pachetelor de date IP; 4) reele de transport realizate pe mediul fizic (fibr optic, cablu coaxial, cablu multifilar cu fire de cupru, UTP/FTP/STP, linii radiorelee); 1.4. reele radio mobile celulare terestre: 1) GSM; 2) CDMA; 3) IMT2000/UMTS/W CDMA; 1.5. reele terestre de radiodifuziune: 1) destinate serviciilor de radiodifuziune sonor; 2) destinate serviciilor de radiodifuziune video (TV); 1.6. reele cu acces prin satelit: 1) reele destinate retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale (DTH, DVB-S, S-DAB); 2) reele destinate serviciilor de transmisiuni date (acces mobil (S-PCS), acces la puncte fixe); 3) reele 1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.22-24. destinate serviciilor de acces la2011, Internet (acces mobil (S-PCS), acces la puncte
313
fixe); 4) reele destinate serviciilor de telefonie (telefonie mobil (SPCS/GMPCS), telefonie fix); 5) reele destinate nchirierii de segmente spaiale; b) serviciile publice de comunicaii electronice: 2.1. servicii de telefonie: 1) servicii de telefonie furnizate n puncte fixe; 2) servicii de telefonie mobil celular; 3) servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reele publice cu transmisie prin satelit; 2.2. servicii de transport apeluri: 1) servicii de tranzit al traficului telefonic naional; 2) servicii de tranzit al traficului telefonic internaional; 3) servicii de transport al apelurilor telefonice ctre reelele de destinaie; 2.3. servicii de linii nchiriate: 1) fibra optic sur (dark fiber); 2) lungimi de unde optice X prin WDM; 3) linii STM SDHx prin fibr optic; 4) linii STM Ex prin fibr optic; 5) linii Ethernet prin fibr optic; 6) linii nchiriate MPLS; 7) alte tipuri de linii prin fibr optic; 8) linii STM SDHx prin radio; 9) linii STM Ex prin radio; 10) linii Ethernet prin radio; 11) alte tipuri de linii prin radio; 12) internet tranzit; 13) linii nchiriate segmentate terminale; 2.4. servicii de transmisiuni date: 1) mobile; 2) cu mobilitate limitat; 3) la puncte fixe; 2.5. servicii de acces la Internet: 1) conexiuni radio mobile; 2) conexiuni radio cu mobilitate limitat; 3) conexiuni permanente la punct fix; 4) broadband (>=144 kbit/s); 5) conexiuni dial-up; 2.6. servicii de programe audiovizuale: 1) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reele terestre de radiodifuziune sonor (n format analogic, n format digital (T-DAB)); 2) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reele terestre de radiodifuziune video (TV) (n format analogic, n format digital DVB-T/ DVB-H); 3) difuzarea/ retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reele publice terestre de distribuire a comunicaiilor prin cablu; 4) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reele publice terestre fr fir de distribuire a comunicaiilor electronice (MMDS, MVDS, LMDS); 5) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reele publice cu acces prin satelit (DTH, DVB-S, S-DAB); 6) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reele publice mobile. Victim a infraciunii de acces neautorizat la reelele i serviciile de telecomunicaii este, dup caz: 1) furnizorul de reele de comunicaii electronice, adic persoana fizic sau juridic, nregistrat n Republica Moldova, a crei activitate const, n totalitate sau n parte, n furnizarea unei reele de comunicaii electronice; 2) furnizorul de servicii de comunicaii electronice, adic persoan fizic sau juridic, nregistrat n Republica Moldova, a crei activitate const, n totalitate sau
314
n parte, n furnizarea serviciilor de comunicaii electronice.
Conform art.2 al Legii comunicaiilor electronice, furnizarea reelei de comunicaii electronice const n instalarea, operarea, gestionarea sau punerea la dispoziia unui ter autorizat a reelei de comunicaii elec tronice sau a infrastructurii asociate.
Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.2611 CP RM are urmtoarea

structur: 1) fapta prejudiciabil constnd n aciunea de acces neautorizat la reelele i/sau serviciile de telecomunicaii; 2) urmrile prejudiciabile care se exprim n daune n proporii mari; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Potrivit Legii comunicaiilor electronice, prin acces neautorizat se nelege conectarea i/sau utilizarea de ctre o persoan fizic sau juridic a unei reele i/sau a unui serviciu de comunicaii electronice ale unui furnizor de reele i/sau servicii, prin intermediul oricrui mijloc tehnic, fr ncheierea unui contract de utilizare sau fr alte temeiuri legale care ar prevedea condiiile n care furnizorul accept accesul. Se interzice accesul neautorizat la reelele i/sau la serviciile de comunicaii electronice ale altor furnizori, cum ar fi: a) schimbarea originii apelurilor telefonice; b) terminaia neautorizat a traficului telefonic; c) accesul neautorizat la elemente ale reelei, la infrastructura i la servi ciile asociate, care poate implica conectarea echipamentelor prin mijloace fixe sau mobile, inclusiv accesul la bucla local1, la infrastructura i la serviciile necesare furnizrii de servicii prin bucla local; d) furnizarea neautorizat a serviciilor de comunicaii electronice, utiliznd reelele altor furnizori; e) accesul neautorizat la infrastructura fizic, inclusiv la cldiri, canalizaii i piloni; f) accesul neautorizat la sistemele software, inclusiv la sistemele de suport operaional; g) accesul neautorizat la sistemul de conversie a numerelor sau la sistemele care ofer funcionalitate echivalent; h) accesul neautorizat la reelele fixe i mobile, n special pentru roaming ;
Potrivit art.2 al Legii comunicaiilor electronice, bucla local constituie circuitul fizic dintre punctul terminal al reelei, aflat la punctul de prezen a utilizatorului, i repartitorul principal dintr -o reea public de
telefonie fix sau un element echivalent dintr-o reea public de comunicaii electronice.
2
La art.2 al Legii comunicaiilor electronice se stabilete c roaming-ul reprezint posibilitatea oferit

315
stilizatorilor serviciilor de comunicaii electronice furnizate printr-o reea public de telefonie mobil de a primi i transmite apeluri telefonice vocale ori transmisii de date sau de a avea acces la alte servicii de canmnicaii electronice, atunci cnd acetia nu se afl n aria geografic de acoperire a reelei respective, prin intermediul unei alte reele, n urma ncheierii unui acord comercial n acest sens ntre furnizorii de servicii
implicai.
i) accesul neautorizat la sistemele de acces condiionat pentru serviciile de televiziune digital; j) accesul neautorizat la serviciile de reele virtuale. Modalitile enumerate mai sus, la li.a)-j), trebuie considerate modaliti faptice ale faptei prejudiciabile consemnate la art.261149 CP RM. De exemplu, la modalitatea de terminaie neautorizat a traficului telefonic se refer urmtoarea spe: persoana juridic ntreprinderea de Stat A. a fost condamnat n baza lit.d), e) alin. (2) art.2611 CP RM. n fapt, aceasta a prestat servicii de terminaie de trafic prin reeaua SA Moldtelecom, fr a ncheia cu SA Moldtelecom un contract de interconectare, care ar fi avut ca obiect serviciul de terminaie de trafic, aciune svrit cu folosirea mijloacelor tehnice speciale i soldat cu cauzarea SA Moldtelecom a unor daune n mrime de 47125,02 lei.1 Pentru a antrena rspunderea penal, accesul neautorizat la reelele i/sau serviciile de telecomunicaii trebuie s cauzeze daune n proporii mari. Dac aciunea nominalizat nu implic producerea unor asemenea urmri prejudiciabile, cele comise pot fi calificate, dup caz, conform u nuia dintre art.246-252 din Codul contravenional. Fapta incriminat la art.2611 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii daunelor n proporii mari. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.261 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct sau indirect. Motivul infraciunii se concretizeaz, n majoritatea cazurilor, n interesul material. Subiectul infraciunii examinate este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). n calitate de subiect al infraciunii poate s apar, inclusiv, un furnizor de reele de comunicaii electronice sau im furnizor de servicii de comunicaii electronice, altul dect victima infraciunii. Pentru interpretarea prevederilor de la alin.(2) art.261 CP RM facem trimitere la explicaiile de rigoare fcute anterior, cu ajustrile condiionate de specificul infraciunii prevzute la art.2611 CP RM.
1. Adochiei C. Infraciuni pe Internet: hruirea electronic II Dreptul, 2002, nr.7,

149
316
p.49-52. 2. Amza T., Amza C.P. Criminalitatea informatic. - Bucureti: Lumina LEX, 2003. 3. Baciu F. Securitatea calculatoarelor. - Bucureti: IESPU Focus, 2003. 4. Codescu A., Danielescu D. Infracionalitatea informatic. Legislaia romn aplicat n cazuri concrete II Pro Lege, 2004, nr.2, p.20-24. 5. Corleanu S., Cuneanu C. Delicte contra datelor i sistemelor informative II Dreptul, 2004, nr.ll, p.208-217. 6. Dobrinoiu M. Infraciuni n domeniul informatic. - Bucureti: C.H. Beck, 2006. 7. Dobrinoiu M. Infraciunea de interceptare ilegal a unei transmisii de date informatice // Revista romn de dreptul proprietii intelectuale, 2006, nr.2, p.68 -85. 8. Dobrinoiu M. Infraciunea de alterare a integritii datelor informatice II Revista romn de dreptul proprietii intelectuale, 2006, nr:3, p.57 -75. 9. Dobrinoiu M. Analiza infraciunii de operaiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice II Revista romn de dreptul proprietii intelectuale, 2006, nr.4, p.95-98. 10. Dobrinoiu M. Infraciunea de fals informatic II Revista romn de dreptul proprietii intelectuale, 2007, nr.l, p.64-88. 11. Griman D., Rducanu R. Studiu asupra infraciunilor informatice reglementate de Legea nr.l61/2003 //Revista de tiine Juridice (Craiova), 2004, nr.31, p. 115-122. 12. Georgescu I. Infraciunile informatice prevzute de Legea nr. 161/2003 II PNA. Buletin Documentar, 2005, nr.3, p.5-18. 13. Ghigheci C.C. Infraciunile din domeniul informatic II Revista de Drept Penal, 2002, nr.2, p.101-108. 14. Iamandi L. Informatica - instrument al jafului modem II Pro Patria Lex, 2002, nr.l, p.l 16-120. 15. Leu C. Frauda informatic II Revista de Drept Penal, 2005, nr.4, p.44-46. 16. Lucaci I. Criminalitatea informatic. - Bucureti, 2003. 17. Maxim T., Chipil A., Gorunescu T.-F., Ungureanu R. Informatica versus criminalitatea. - Bucureti: Pro Universalis, 2005. 18. Mihe C. Infraciuni informatice. - Oradea: Editura Universitii din Oradea, 2007. 19. Moraru V. Rspunderea penal pentru infraciuni n domeniul informaticii n legislaiile unor ri strine II Revista Naional de Drept, 2005, nr.l 1, p.21-24. 20. Moraru V., Guzun M. Informaia i securitatea informaional ca obiect al proteciei juridico-penale II Revista de tiine Penale, 2006, p.l50-160. 21. Oprea D. Protecia i securitatea informaiilor. - Iai: Polirom, 2003. 22. Pun C. Unele consideraii privind conceptele juridice i reglementrile existente pe plan internaional n domeniul criminalitii informatice II Pro Patria Lex, 2002, nr.l, p.63-70. 23. Patriciu V.V. Criptografia i securitatea reelelor de calculatoare. - Bucureti: Editura Tehnic, 1994.
317
24. Prun t. Criminalitatea informatic. - Craiova: Sitech, 2008. 25. Sauca M. Infraciuni privind comerul electronic. - Timioara: Mirton, 2005. 26. Stati V. Rspunderea penal pentru infraciunile n domeniul informaticii i telecomunicaiilor II Analele tiinifice ale Universitii de Stat din Moldova. Seria tiine socioumanistice. Vol.l. - Chiinu: CEP USM, 2005, p.387-394. 27. Udroiu M. Securitatea informaiilor: criminalitate electronic. - Bucureti: A.N.I., 2008. 28. Vasiu I. Criminalitatea informatic. - Bucureti: Nemira, 1998. 29. Vasiu I. Noi infraciuni generate de tehnologia informaiei II Revista de Drept Penal, 2000, nr.2, p.26-27. 30. Vasiu I., Vasiu L. Frauda informatic II Revista de Drept Penal, 2005, nr.l, p.43-46. 31. Vasiu I., Vasiu L. Prevenirea criminalitii informatice. - Bucureti: Hamangiu, 2006. 32. Zainea ., Simion R. Infraciuni n domeniul informatic. Culegere de practic judiciar. Bucureti: C.H. Beck, 2009. 33. ., ., . . - : , 1999. 34. .. - : - , 2006, 3, . 138 -139. 35. .. . - In: . - , 2006, .114- 118. 36. .., .. II , 2000, 12, .73-75. 37. .., .. : II , 2004, 1, .37-48. 38. .., .. . - , 2006. 39. .. - , . - In: . 4.1. - , 2001, .211-215. 40. .. // , 2007, 6, .358 -359. 41. .. . - In: . .6. - , 2005, .219-221. 42. M.A. . - In: . . 149. - , 2007, .254-260. 43. ., .
318
// , 1999, 1, .44-45. 44. .. . - : - , 1997. 45. .. , . - In: . - : , 2006, .259-263. 46. .. ( ). - In: - - . 1. - : , 2006, .208-212. 47. . Computere crime. ? II Analele tiinifice ale Universitii de Stat din Moldova. Seria tiine socioumanistice. Vol.l. - Chiinu: CEP USM, 2006, p.448-451. 48. H. // Analele tiinifice ale Universitii de Stat din Moldova. Seria tiine socioumanistice. Vol.l. - Chiinu: CEP USM, 2006, p.452-456. 49. H. - // Revista tiinific a USM Studia Universitatis, 2007, nr. 6, p.133141. 50. H. - II Revista tiinific a USM Studia Universitatis, 2008, nr. 1, p.57-59. 51. . : . - : , 2002. 52. .. : . - In: - . 6, . . . . . .1,1994, .100 -103. 53. .. - II , 2004, 3, .1-5. 54. .. : . - : , 2004. 55. .., .. . - -: - , 1998.
319
1.5
56. : - ! . .. . : , 2003. 57. .. . : , 2006. 58. .. . !: : - . - -: , 2006, .321-324. 59. - . : . - : , 2010. 60. .. // , 2000, .140 146.
Capitolul XIII
INFRACIUNI N DOMENIUL TRANSPORTURILOR

1. Nofunea. caracteruarea generali p tpurte ntoctnior tn domenul transporturi* 2. Infraciuni lega nemijodl de inculcarea regiilor de secuntate a circulaiei sau de exploatare a trijtoacetor de ranjport on a altor reguli aplicale n dcmenwl transportrtor - hcakarea regJitr de zOcr - tocitoarea rtgAa de seonMe a circutool au de exploatare a framportAi teraviar. naval sau aerian - toc*earearegullcrdeourtaHBcircutaoHaudeaxptoetarearc0oecetorde lrnaport da cifre persoana cai conduce mitocul de transport - conducerea mtoeUul de tranepoit In tare de ebrietate alcoolci cu grad avamataeu In sare da ebriiMa pnduaft de aae tubatanja - punerea tnaiptoatar a moacelor de Import cu delecta MMcavMle - prftjireatocuM accidentului ruier - repararea necattaM a cMor da comunicafe, a moeoeior de tranaportferavler. naval aau aerian ori punerea lot In exploatare cu driada tehnice - irclcarea regulfcr privind meninerea ordni i aecurtatea craia&ei 3. Infraciuni care nu sunt legate nefflijbol de tocitoarea unor regiii aplicale In domeniul tmportufcr: - deteriorarea iau detrugereawlinôna a cMor de comirtcepe i a wjtoecetot de
oprirea samavolnica, tr necesitate, a trenuU Mocarea Manfonett a arterelor de araport oonMngeree toerttorju dn transportul lerovtv. natal. aen aau auto de e ni IndcpTri cbl gaife de servidu deturnarea sau capturarea unei gamturi de tren. a unei nave secer, maritimo sau Mele falericerea etoreentoior de MenMIce ele autowNcutitor
Seciunea I. Noiunea, caracterizarea general i tipurile infraciunilor in domeniul transporturilor Infraciunile n domeniul transporturilor reprezini grupul de infraciuni prevzute n Capitolul XII al Prii Speciale a Codului penal al Republicii Moldova. Acestea sunt fapte socialmente periculoase, svrite cu intenie sau din imprudenf, care vatm sau pun In pericol - n mod exclusiv sau n principal - relaiile sociale cu privire la securitatea n transport.
321
Transportul reprezint un element esenial al unei civilizaii. Gradul de dezvoltare a infrastructurii transportului indic gradul de dezvoltare a unei societi. La etapa actual de dezvoltare social-economic transportul reprezint unul dintre factorii de baz ce contribuie la circulaia liber a mrfurilor, a capitalului i forei de munc, a pasagerilor, la stabilirea i dezvoltarea rela iilor economice i culturale. Transportul este una dintre ramurile principale ale economiei naionale i o verig a structurii sociale a Republicii Moldova i este chemat s asigure necesitile n transporturi de mrfuri i cltori. n esen, transportul presupune o deplasare n spaiu; obiectul acestei deplasri l reprezint persoanele sau bunurile; deplasarea se realizeaz cu un mijloc de transport i pe o cale de transport. Transporturile pot fi difereniate dup mai multe criterii: obiectul transportului; calea/mijlocul de transport folosite; itinerarul parcurs; interesul servit; periodicitatea deplasrii. De exemplu, n funcie de obiectul lor, transporturile se clasific n transpor-j turi de persoane i transporturi de bunuri (mrfuri). Transporturile de persoane; reprezint un mic segment din ansamblul activitii de transporturi, dominate] de deplasarea mrfurilor. n funcie de itinerarul parcurs, transporturile sunt transporturi n trafic intern i transporturi n trafic internaional. In transportul rile internaionale obinuite, localitatea de expediie i localitatea de destinaia se afl n ri diferite. Transportul internaional poate, ns, s presupun i tranzitul altor ri. Criteriul care deosebete cele dou noiuni const n principal 91 trecerea frontierei de stat de ctre vehiculul care transport persoane sau mrfuri. In funcie de interesul servit, deosebim transporturile n interes public fll transporturile n interes propriu sau privat. Acestea din urma se subclasifici n transporturi n interes personal (transporturile executate de persoanele fizice N vederea asigurrii deplasrii unor persoane sau bunuri) i transporturi n foloc propriu (transporturile executate de persoane fizice sau juridice pentru activit&| ile proprii autorizate cu mijloacele de transport pe care le dein n proprietatil sau le folosesc n baza unui contract de nchiriere sau de leasing). Dac e s ne referim la criteriul calea/mijlocul de transport folosite, atunci] trebuie de menionat c, n conformitate cu Legea Republicii Moldova cu
322
Capitolul XIII. INFRACIUNI N DOMENIUL TRANSPORTURILOR
privirea la transporturi, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 21.05.1997*1 sistemul unic de transporturi al Republicii Moldova include, n principal, transportul feroviar, auto, aerian i naval.150 Astfel, n sistemul transportului feroviar intr ntreprinderile transportului feroviar care efectueaz transportul de cltori i mrfuri, materialul rulant care le aparine, liniile ferate de comunicaie, precum i ntreprinderile industriale, de construcie, de comer i de aprovizionare, instituiile de nvmnt, organi zaiile de cercetri tiinifice, de proiectare i construcie, obiectele de menire social i alte ntreprinderi i organizaii care asigur funcionarea ritmic a transportului feroviar i dezvoltarea lui. In sistemul transportului auto intr ntreprinderile transportului auto care efectueaz transportul de cltori i mrfuri, materialul rulant care le aparine, ntreprinderile de reparaie a automobilelor i de recondiionare a anvelopelor, ntreprinderile de transport i expediere, precum i autogrile i staiile auto, organizaiile de reparaie i construcie, instituiile de nvmnt, obiectele de menire social, alte ntreprinderi i organizaii care asigur funcionarea transportului auto. In sistemul transportului aerian intr ntreprinderile care efectueaz transportul aerian de cltori i mrfuri, aerofotografieri, lucrri agricole speciale, precum i aeroporturile, aerodromurile, aerocluburile, mijloacele de transport, sistemul de
Normele Capitolului XII al Prii Speciale a Codului penal al Republicii Moldova nu reglementeaz rspunderea pentru faptele svrite n domeniul transportului prin conducte. In sistemul transportului prin conducte intr conductele, instalaiile de protecie electrochimic mpotriva coroziunii, liniile i construciile pentru legturile tehnologice, mijloacele de telemecanic, liniile de transport de energie electric i dispozitivele de alimentare cu energie electric, mijloacele de protecie contra incendiilor, construciile antierozionale i cele de protecie, construciile serviciului de linie al exploatrii conductelor, staiile de pompare, parcurile de rezervoare, staiile auto de alimentare cu gaze, estacadele de umplere i evacuare, obiectele de menire social. In consecin, se aplic rspunderea n baza art.298 CP RM n cazul nclcrii regulilor de exploatare a conductelor de transportare a combustibilului, dac aceasta a provocat: a) decesul unei persoane; b) alte urmri grave. Se aplic rspunderea conform art.222 din Codul contravenional n ipoteza de nclcare a regulilor de securitate n construcia, exploatarea i repararea conductelor magistrale.
150
323
comand al traficului aerian, atelierele de reparaie ale aviaiei civile, instituiile de nvmnt, alte ntreprinderi i organizaii care asigur funcionarea transportului aerian. In sistemul transportului naval intr ntreprinderile transportului naval care efectueaz transportul de cltori i mrfuri, porturile i debarcaderele, navele, antierele de reparaii navale, ntreprinderile de telecomunicaii, construciile i plantaiile de ntrire a malurilor, indicatoarele de navigaie de pe maluri, obiectele de menire social, alte ntreprinderi i organizaii care asigur funcionarea transportului naval. Indiferent de tipurile i varietile transporturilor, asigurarea securitii n transport este cea care reflect gradul de protecie a participanilor la trafic i a societii n ansamblu mpotriva accidentelor n transport. Problema securitii1 n transport devine tot mai acut, sporindu-i importana social odat cu intensificarea traficului i creterea rolului acestuia n economia naional. Definind securitatea ca o stare de ordine, de echilibru i de stabilitate social, economic i politic necesar existenei i dezvoltrii societii, meninerii ordinii de drept, se constat c aceasta nu poate fi asigurat intr-un mod corespunztor atunci cnd exist condiii predominate de proliferarea unei stri de lips de siguran n transportul feroviar, auto, aerian i naval. Cu certitudine, printre problemele actuale cu care se confrunt societatea trebuie evideniat n mod deosebit tocmai problema securitii n transport i problemele conexe acesteia. Fiind condiionat de o serie de factori - cum ar fi disciplina participanilor la trafic, calitatea instruirii i nivelul de disciplin a conductorilor mijloacelor de transport, construcia i starea tehnic a mijloacelor de transport, dotarea lor cu mijloace de securitate pasiv, ntreinerea arterelor de transport n stare tehnic corespunztoare, amenajarea lor cu mijloace tehnice de eviden i supraveghere a circulaiei etc., precum i reglementrile legislaiei n vigoare din acest domeniu - securitatea n transport poate fi asigurat numai prin aplicarea eficient a unui complex de msuri. Printre acestea, un rol aparte le revine msurilor specifice dreptului penal, aplicabile mpotriva mani festrilor cele mai periclitante sub aspect social n domeniul transporturilor. Reieind din denumirea Capitolului XII Infraciuni n domeniul transpor- j turilor al Prii Speciale a Codului penal al Republicii Moldova, obiectul juridic generic al infraciunilor prevzute la art.262276 CP RM l constituie] relaiile sociale cu privire la securitatea n transport. Aa cum se desprinde din art.13 Securitatea n transport al Legii cu privire la transporturi, securitatea n transport se exprim n lipsa de primejdii pentru viaa i sntatea oamenilor, n sigurana exploatrii
324
mijloacelor de transport, cilor de comunicaie, cldirii?! i instalaiilor, precum i n protecia mediului. Obiectul juridic generic al infraciunii este constituit din valoarea social fundamental n a crei componen este inclus, ntr-o form specific, vaôa_| rea social individual care constituie obiectul juridic special al infraciunii. J Drept urmare, fiecare din infraciunile cuprinse m Capitolul XII al Prpl Speciale a Codului penal al Republicii Moldova are un obiect juridic special, j format din relaiile sociale referitoare la anumite valori sociale. Unele infraciunii din cadrul grupului examinat au un obiect juridic special simplu: relaiile socialei cu privire la sigurana executrii zborurilor n spaiul aerian al Republicii! Moldova (in ipoteza infraciunii prevzute la art.262 CP RM); relaiile sociale cu privire la sigurana traficului rutier, sub aspectul prohibiiei impuse conductorilor mijloacelor de transport s conduci n stare de ebrietate (In cazul infraciunii prevzute la alin.(l) art.2641 CP RM); relaiile sociale cu privire la sigurana traficului rutier, sub aspectul prohibiiei impuse conductorilor mijloacelor de transport de a refuza, a se mpotrivi sau a se eschiva de la testarea fclcoolscopic, de la examenul medical n vederea stabilirii strii de ebrietate i naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice n cadrul acestui examen medical (n ipoteza faptei infracionale specificate la alin.(3) art.2641 CP RM); relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei, integritatea, substana sau potenialul de utilizare a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a altor utilaje pentru trans porturi, sau a mijloacelor de transport (n cazul infraciunii prevzute la art.268 CP RM); relaiile sociale cu privire la ncrederea public n autenticitatea elementelor de identificare ale autovehiculelor (n ipoteza infraciunii prevzute la H276CPRM). I n ipoteza infraciunii prevzute la art.275 CP RM, obiectul juridic special II formeaz relaiile sociale cu privire la posesia sau controlul asupra unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale, grii, aeroportului, portului sau altei ntreprinderi, instituii sau organizaii de transport, ori ncrcturilor. Totodat, n plan secundar, aceast infraciune poate aduce atingere relaii lor sociale cu privire la integritatea corporal, sntatea, libertatea psihic (moral) sau viaa persoanei, ori la integritatea, substana sau potenialul de
325
Cl^miNFRAClUMlNDOieaLTIWCPOimiR^
utilizare a unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale, ori a altor bunuri. Exist ns i cazuri n care infraciunea are un obiect Juridic special complex. De exemplu, n ipoteza infraciunii prevzute la art.263 CP RM, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la securitatea transportului feroviar, naval sau aerian; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei, la integritatea, substana sau potenialul de utilizare a bunurilor. n situaia infraciunii prevzute la art.264 CP RM, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la sigurana traficului rutier; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei. n ipoteza infraciunii specificate la alin.(2) art.2641 CP RM, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la sigurana traficului rutier, sub aspectul prohibiiei impuse conductorului sau posesorilor mijloacelor de transport (ori altor asemenea persoane) s predea conducerea mijlocului de transport ctre o persoan care se afl n stare de ebrietate; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei. n cazul faptei incriminate la art.265 CP RM, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la buna desfurare a exploatrii mijloacelor de transport i a regimului de lucru al oferilor sau mecanizatorilor; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei. n situaia infraciunii specificate la art.267 CP RM, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la securitatea cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar sau naval; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei, la integritatea, substana sau potenialul de utilizare a bunurilor. n ipoteza infraciunii prevzute la art.269 CP RM, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la meninerea ordinii i securitatea circulaiei de ctre ali participani la trafic dect conductorii mijloacelor de transport; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei. In cazul faptei incriminate la art.270 CP RM, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la prevenirea opririi far necesitate a trenului; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei, la integritatea, substana sau potenialul de utilizare a materialului rulant. In ipoteza infraciunii prevzute la art.271 CP RM,
CagKMXHUflWmUMlNOOlPmTBWflPCWTURI-OR
obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la prevenirea blocrii arterelor de transport; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei. n cazul infraciunilor prevzute la art.266 i 272 CP RM, obiectul juridic special are un caracter multiplu. Astfel, n cazul infraciunii specificate la art.266 CP RM, obiectul juridic principal l formeaz relaiile sociale cu privire la sigurana traficului rutier, sub aspectul prohibiiei impuse conductorului mijlocului de transport s prseasc locul accidentulu i rutier, n cazul n care a nclcat regulile de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, dac aceasta a provocat urmrile indicate la alin.(3) sau (5) art.264 CP RM; obiectul juridic secundar l constituie relaiile sociale cu privire la activitatea de constatare imediat i complet a nclcrilor regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, precum i activitatea de identificare a fptuitorului i de stabilire a circumstanelor concrete n care au fost comise nclcrile respective. n ipoteza infraciunii prevzute la art.272 CP RM, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la exercitarea n bune condiii a obligaiilor de serviciu de ctre un lucrtor din transportul feroviar, naval, aerian sau auto; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la libertatea psihic (moral) a persoanei. Unele infraciuni in domeniul transporturilor au un obiect material sau imaterial Astfel, n cazul infraciunilor prevzute la art.264, alin.(2) art.2641, art.265 i 269 CP RM, obiectul material l reprezint corpul persoanei. n situaia infraciunii specificate la ait.263 CP RM, obiectul material l reprezint: corpul persoanei; bunurile mobile ori imo bile. n ipoteza infraciunii prevzute la art.267 CP RM, obiectul material I reprezint: corpul persoanei; cile de comunicaie; instalaiile de pe cile de comunicaie; mijloacele de telecomunicaii sau de semnalizare; mijloacele de transport feroviar, naval sau aerian. n situaia infraciunii specificate la ait.268 CP RM, obiectul material l reprezint: corpul persoanei; cile de comunicaie; instalaiile de pe cile de comunicaie; mijloacele de telecomunicaii sau de semnalizare; alte utilaje pentr u transporturi; mijloacele de transport feroviar, naval sau aerian; mijloacele de transport n accepiunea ari 132 CP RM. n situaia infraciunii specificate la ait.270 CP RM, obiectul material l reprezint: trenul; materialul rulant; alte bunuri mobile sau imobile; corpul persoanei. n ipoteza infraciunii prevzute la art.271 CP RM, obiectul material l reprezint: arterele de transport; bunurile mobile sau imobile; corpul persoanei. n cazul infraciunii specificate la ait.275 CP RM,
OREPT PPilU. PWTEA SPEOAlA
obiectul material II reprezint: garnitura de tren; nava aerian, maritim sau fluvial; edificiul sau teritoriul grii, aeroportului, portului sau altei ntreprinderi, instituii, organizaii de transport; ncrcturi. n situaia infraciunii prevzute la lit.b) alin.(2) art.275 CP RM, obiectul material l reprezint aeronava aflat n zbor. Garnitura de tren, nava aerian, maritim sau fluvial constituie obiectul material al infraciunii specificate la lit.c) alin.(2) art.275 CP RM. Seria ori numrul de identificare ale asiului, caroseriei sau motorului auto constituie obiectul Imaterial al infraciunii specificate la art.276 CP RM. Doar n cazul infraciunii specificate la art.272 CP RM victimei i se cere prezena unei caliti speciale: lucrtorul din transportul feroviar, naval, aerian sau auto. Sub aspectul laturii obiective, menionm c unele infraciuni prevzute n Capitolul XII Infraciuni n domeniul transporturilor* al Prii Speciale a Codului penal se comit prin aciune sau inaciune. Ne referim la faptele infracionale prevzute la art.262-264, alin.(3) art.2641,267-269 CP RM. O alt parte a infraciunilor din acelai grup nu pot fi svrite dect prin aciune (de exemplu, infraciunile prevzute la alin.(l) i (2) art.2641, art265, 266, 270-272,275 i 276 CP RM). Cele mai multe dintre faptele infracionale n domeniul transporturilor sunt infraciuni materiale (de exemplu, infraciunile prevzute la art.263, 264, alin.(2) art.264 1, art26S, 267-271 CP RM). n aceast ipotez, la calificarea faptei este obligatorie stabilirea legturii de cauzalitate dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Infraciunile specificate la art262, alin.(l) fi (3) art.264 1, art.266 fi 276 CP RM sunt infraciuni formale. Ele se consideri consumate din momentul realizrii aciunii sau inaciunii piejudiciabile. Numai infraciunea prevzui la art272 CP RM este o infraciune formal-materiali. Ea se consideri consumai din momentul apariiei pericolului realizrii ameninrii cu moartea, cu vitimarea gravi a integritii corporale sau a sntii, cu distrugerea averii victimei sau a rudelor ei apropiate. Este, dup caz, formal sau material infraciunea prevzui la ait.275 CP RM. Drept urmare, ea se consideri consumai din momentul: schimbirii parcursului garniturii de tren, al navei aeriene, maritime sau fluviale, stabilit anticipat intre anumite puncte (la ipoteza deturnrii unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale); trecerii tn posesia fptuitorului a garniturii de tren, a navei aeriene, maritime sau fluviale (tn ipoteza capturrii unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale); stabilirii controlului asupra garniturii de tren, a
CagKMXHUflWmUMlNOOlPmTBWflPCWTURI-OR
navei aeriene, maritime sau fluviale (tn ipoteza exercitirii ilegale a controlului asupra unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale); obinerii posibilitiii reale de a se folosi sau a dispune de sediul girii, aeroportului, portului sau altei ntreprinderi, instituii ori organizaii de transport (in ipoteza ocupirii girii, aeroportului, portului sau altei ntreprinderi, instituii ori organizaii de transport); producerii prejudiciului material (in ipoteza acaparirii de ncircituri). n cazul unor modalititi agravate, infraciunile formale pot adopta aspectul de infraciune materiali (de exemplu, modalitile consemnate la lit.c) fi d) alin.(2) fi la lita) fi b) alin.(3) ait.275 CP RM). Din punctul de vedere al semnelor secundare ale laturii obiective, acestea sunt in general irelevante pentru calificarea infraciunilor prevzute in Capitolul XII Infraciuni in domeniul transporturilor al Prii Specialc a Codului penal. TotUfi, pentru unele dintre aceste infraciuni existena urmtoarelor semne este obligatorie: 1) mijlocul de svrire a infraciunii: aeronava (in cazul infraciunii prevzute la art.262 CP RM); mijlocul de transport feroviar, naval sau aerian (In ipoteza infraciunii specificate la ait.263 CP RM); mijlocul de transport in sensul art.132 CP RM (in cazul infraciunilor previzute la art.264, alin.(2) art.2641, art.265 CP RM); 2) metoda de svrire a infraciunii: decuplarea conductei generale a frnei sau alte asemenea metode (in situaia infraciunii prevzute la art270 CP RM); crearea de obstacole, stabilirea de posturi sau alte asemenea metode (In cazul infraciunii prevzute la art.271 CP RM); ameninarea cu moartea, cu vitimarea gravi a integritii corporale sau a sntii, cu
CagKM XIII. KFRACTUNI OOieUTRAUSPORTUfUlOR
gerea averii victimei sau a rudelor ei apropiate (n ipoteza infraciunii jficate la ait.272 CP RM); tergere, nlocuire sau modificare (n situaia $unii prevzute la art.276 CP RM); 3) locul svririi infraciunii: spaiul nan al Republicii Moldova (n cazul infraciunii prevzute la arl262 CP RM); jB ciroumstantele svririi infraciunii: existena pericolului realizrii amenin- fprii cu moartea, cu vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, cu rea averii victimei sau a rudelor ei apropiate (n situaia infraciunii ite la art.272 CP RM). Din punctul de vedere al laturii subiective, menionm c la unele dintre *^hmile analizate forma de vinovie se exprim prin intenie (de exemplu, n jazul infraciunilor prevzute Ia art.262, alin.(l) i (3) art.2641, art.266, 272, i 276 CP RM). Trebuie de consemnat c n cazul modalitilor agravate kfraciunii prevzute la art.275 CP RM, care sunt specificate Ia lit.c), d) X2) i Ia tita), b) alin.(3), fptuitorul manifest impruden fa de urmrile Tdiciabile. In alte cazuri, fptuitorul manifest intenie fa de fapta prejudiciabil i Jden fa de urmrile prejudiciabile (de exemplu, n ipoteza infraciuni* specificatc la alin.(2) 811264', art.268, 270 i 271 CP RM). Alteori, porul manifest intenie sau impruden fa de fapta prejudiciabil i den fa de urmrile prejudiciabile (de exemplu, n cazul infraciunilor *ute la art263, 264, 265, 267 i 269 CP RM). n situaii de alt natur, ptorul manifest intenie sau impruden fa de fapta prejudiciabil (de hi, n ipoteza infraciunii specificate la art.262 CP RM). Kt privete scopul infraciunii, acesta are un caracter indispensabil n oarele dou cazuri: scopul nendeplinirii de ctre victim a obligaiilor de Tiu (n ipoteza infraciunii prevzute la art272 CP RM); scopul folosinei mporare (n situaia infraciunii specificate Ia art.275 CP RM). n cele mai dese cazuri, subiectul infraciunilor n domeniul transporturilor A|B persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n ipoteza infraciunilor prevzute la art.268,270,271 i 275 CP RM, vrsta minim a rspunderii penale este de 14 ani. L n acelai timp, la calificarea unor infraciuni legea cere ca subiectul s ab o anumit calitate special: persoana responsabil de respectarea regulilor referitoare la executarea zborurilor n spaiul aerian al Republicii Moldova (n cazul infraciunii prevzute la art.262 CP RM); lucrtorul transportului feroviar, val sau aerian, obligat s respecte regulile de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului (n ipoteza infraciunii prevzute la art.263 CP RM); persoana care conduce mijlocul de transport (n cazul infraciunilor prevzute la art.264, alin.(l) i
(3) art.2641 CP RM); conductorul sau posesorul mijlocului de transport care e predat
Canidul XIILINFRAC1UMiH COMBflUL TRANSPORTURILOR
pentru conducere unei alte persoane care se afli in stare de ebrietate; alte persoane responsabile de exploatarea mijloacelor de transport (in ipoteza infraciunii prevzute la alin.(2) art.2641 CP RM); persoana responsabil pentru starea tehnic sau pentru exploatarea mijloacelor de transport (in ipoteza infraciunii specificate la art.263 CP RM, presupunnd fie modalitatea de punere in exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite, fie modalitatea de alt nclcare grav a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport, care asigur securitatea circulaiei); persoana avnd o dubl calitate special: persoan cu funcie de rspundere sau o persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal; persoan in a crei obligaiuni intr asigurarea regimului de lucru al oferilor sau mecanizat orilor (in ipoteza infraciunii specificate la art.265 CP RM, presupunnd modalitatea de nclcare a regimului de lucru al oferilor sau mecanizatorilor); persoana, care conduce mijlocul de transport i care anterior a svrit infraciunea prevzut la alin.(3) sau (S) art.264 CP RM (in cazul infraciunii prevzute la art266 CP RM); persoana responsabil pentru starea tehnic sau pentru exploatarea cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian (in ipoteza infraciunii prevzute la art.267 CP RM); pasagerul, pietonul sau alt participant la trafic (in cazul infraciunii prevzute la art.269 CP RM). Persoana juridic nu poate fi subiect al infraciunilor prevzute in Capitolul XII al Prii Speciale a Codului penal. Ct privete tipologia infraciunilor in domeniul transporturilor, aceasta poate fi prezentat in felul urmtor 1) infraciuni legate nemijlocit de nclcarea regulilor de securitate a circ ulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport ori a altor reguli aplicate n domeniul transporturilor (art262-267 i 269 CP RM); 2) infraciuni care nu sunt legate nemijlocit de nclcarea unor reguli apli cate n domeniul transporturilor (art.268,270-272,275 i 276 CP RM).
Seciunea II. Infraciuni legate nemijlocit de nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport ori a altor reguli aplicate n domeniul transporturilor 1. nclcarea regulilor de zbor La art.262 CP RM se stabilete rspunderea pentru intrarea, ieirea sau unnzitarca aerian a teritoriului Republicii Moldova fr autorizaia stabilit, I pentru nerespcctarca cilor aeriene indicate n autorizaie, a locurilor de aterizare, a punctelor de intrare, a nlimii de zbor fr autorizarea organelor respective sau pentru alt nclcare a1 regulilor referitoare la executarea zborurilor n qaiul aerian al Umorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, w.146-148. Republicii Moldova.
DROT PENAL PARTEA SPECULA
tn conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Uprobarea Strategici de dezvoltare a aviaiei civile n perioada anilor 2007- 2012, nr.987 din 30.08.2007,1 sigurana zborurilor se caracterizeaz printr-un fir de aspecte ale transportului aerian i lucrului aerian, care determin capaci- | tatea de a efectua operaiuni de zbor fr a pune n pericol viaa i sntatea faamenilor. Situaia la capitolul siguranei efecturii zborurilor privitor la cuan tumul accidentelor/incidentelor aeronautice n anii 2004 -2006 este prezentat I in tabelul ce urmeaz.
Anul
Compania aerian
Tipul Clasificarea aeronavelor incidentului Transport aerian comercial
In total pe an
1
2004
Vichi ATI ATI 2005 ATI TEPaviaTRANS II 2006 Valan
11-18 incident 11-76 accident U-76 incident 3 11-76 accident 2 An-28 accident 1 An-24 incident Servicii speciale aeriene 1 2005 Moldaeroservice Mi-2 accident 1 E2S Moldaeroservice An-2 incident 1 Agroavia Ka-26 accident Sigurana zborurilor se bazeaz pe standarde severe ce urmeaz a fi aplicate corespunztor de ctre toi, Ar discriminare, pe un personal aeronautic instruit, competent i apt din punct de vedere medical, pe certificarea minuioas i meninerea navigabilitii aeronavelor, care se conformeaz cerinelor de siguran stabilite, pe operatorii aerieni certificai corespunztor, pe aerodromurile ce ndeplinesc cerinele operaionale de siguran i pe serviciile de management al traficului aerian care satisfac standardele europene i naionale aplicabile. In scopul perfecionrii sistemului existent de supraveghere a aeronavelor nmatri culate n Republica Moldova i, respectiv, ndeplinirii angajamentelor asumate de Republica Moldova
Cqattul XIHINFRACIUNI N COVEMUL TOWSPCRTURLCft n acest domeniu, a fost planificat realizarea urmtoarelor aciuni: elaborarea i implementarea n activitatea companiil or aeriene din Republica Moldova a programelor de prevenire a accidentelor i incidentelor aeronautice (Monitorizarea datelor de zbor - FDM); participarea activ i permanent la Programul de control al aeronavelor strine, schimbul de date i aplicarea de msuri (SAFA, CEAC i JAA), precum i instruirea inspectorilor, conform programului SAFA; intensificarea activitii privind implementarea sistemului de control asupra locului de dislocare a aeronavelor operatorilor aerieni din Republica Moldova, n scopul asigurrii unui nalt nivel al siguranei i calitii operrii etc. Dincolo de aceste msuri cu caracter extrapenal - n vederea unei protecii eficiente a siguranei executrii zborurilor n spaiul aerian al Republicii Moldova, privite ca parte component a siguranei zborurilor - n art262 CP RM se stabilesc mijloace penale de intervenie n cazurile de nclcare a regulilor de zbor. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art262 CP RM l for* meaz relaiile sociale cu privire la sigurana executrii zborurilor n spaiul aerian al Republicii Moldova. Se are n vedere executarea zborurilor aviaiei civile n spaiul aerian al Republicii Moldova. nclcarea regulilor de zbor, aplicabile n domeniul aviaiei militare, cu condiia c aceast fapt provoac o catastrof sau alte urmri grave, atrage rspunderea conform art.383 CP RM. Latura obiectiv a infraciunii examinate include urmtoarele semne: 1) fapta prejudiciabil exprimat n aciunea sau n inaciunea de intrare, ieire sau tranzitare aerian a teritoriului Republicii Moldova fr autorizaia stabilit, n nerespectarea cilor aeriene indicate n autorizaie, a locurilor de aterizare, a punctelor de intrare, a nlimii de zbor fr autorizarea organelor respective sau n alt nclcare a regulilor referitoare la executarea zborurilor n spaiul aerian al Republicii Moldova; 2) mijlocul de svrire a infraciunii, i anume aeronava; 3) locul svririi infraciunii, i anume - spaiul aerian al Republicii Moldova. In acest fel, fapta prejudiciabil se prezini sub oricare din uimitoarele trei pndalitii normative alternative: I 1) intrarea, ieirea sau tranzitarea aeriani a teritoriului Republicii Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.6.
* Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1997, nr.71. 5 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1999, nr.45. 333
Moldova autorizaia stabiliti; m 2) nerespectarea cilor aeriene indicate n autorizaie, a locurilor de aterizare, a punctelor de intrare, a nlimii de zbor fr autorizarea organelor iespcctivc; L 3) alt nclcare a regulilor referitoare la executarea zborurilor n spaiul aerian al Republicii Moldova. I n orice caz, fiecare din aceste modaliti presupune o nclcare a regulilor (fcritoare la executarea zborurilor n spaiul aerian al Republicii Moldova, p Aceste reguli pot avea vocaie internaional sau naional. Privitor la regulile internaionale referitoare la executarea zborurilor, menionm c: la 12.05.1994 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotrrea privind adera rea Republicii Moldova la unele acte internaionale referitoare Ia aviaia civil internaional, nr.971; la 08.10.1997 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat l Hotrrea pentru aderarea Republicii Moldova la Conferina European a Aviaiei Civile, nr.13432; la 16.12.1999 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat h Hotrrea despre aderarea Republicii Moldova la Convenia internaional WROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaiei aeriene i la [ Acordul multilateral privind tarifele de rut aerian, nr.726.3 In special, n corespundere cu unul din aceste acte internaionale la care a aderat Republica Moldova - Convenia privind aviaia civil internaional, semnat la Chicago la 07.12.1944, fiecare stat contractant este de acord ca toate [aeronavele celorlalte state contractante, care nu simt folosite pentru servicii aeriene internaionale regulate, s aib dreptul de a ptrunde pe teritoriul su ori de a-1 traversa n tranzit fr escal i de a face escale necomerciale, fr a trebui s obin o autorizaie prealabil, cu condiia s se respecte dispoziiile Conveniei privind aviaia civil internaional i sub rezerva dreptului pe care 3 are statul survolat de a cere o aterizare. Totui, fiecare stat contractant i . rezerv dreptul de a cere, pentru raiuni de securitate a zborului, ca aeronavele, care doresc s survoleze regiuni inaccesibile sau care nu sunt prevzute cu instalaii adecvate navigaiei aeriene, s urmeze itinerarele prescrise sau s obin {autorizaie special. Aeronavele menionate, dac asigur transportul de pasageri, de mrfuri sau de pot n schimbul
334
Cqattul XIHINFRACIUNI N COVEMUL TOWSPCRTURLCft
unei remuneraii sau n executarea unui contract de locaie, n afara serviciilor aeriene internaionale regulate, vor avea de asemenea dreptul, sub rezerva dispoziiilor art.7 al Conveniei privind aviaia civil internaional, s mbarce sau s debarce cltori, s ncarce sau s descarce mrfuri sau pot sub rezerva dreptului pentru statul unde se face mbarcarea sau debarcarea de a impune reglementrile, condiiile sau restriciile pe carc le-ar putea socoti utile. Nici un serviciu aerian internaional regulat nu va putea fi exploatat deasupra sau n interiorul teritoriului unui stat contractant dac nu arc permisiunea special sau orice alt autorizaie a statului respectiv i cu condiia de a se conforma celor cuprinse n aceast permisiune sau autorizaie. Fiecare stat contractant va avea dreptul de a refuza aeronavelor altor state contractante permisiunea de a mbarca pe teritoriul su cltori i de a ncrca pot sau mrfuri pentru a le transporta, contra plat sau n executarea unui contract de locaie, intr-un alt punct de pe teritoriul su. Fiecare stat contractant se oblig, pe de o parte, s nu ncheie nici un aranjament prin care s-ar acorda n mod expres, pe baz de exclusivitate, orice privilegiu de aceast natur unui alt stat sau unei ntreprinderi de transporturi aeriene a unui alt stat i, pc de alt parte, s nu obin un asemenea privilegiu exclusiv din partea unui alt stat. Nici o aeronav care poate zbura fr pilot nu va putea survola, fr pilot, teritoriul unui stat contractant fr a avea o autorizaie special a statului respectiv i n conformitate cu prevederile acestei autorizaii. Fiecare stat contractant se oblig s ia msurile necesare pentru ca zborul fr pilot al unei asemenea aeronave n regiunile deschise aeronavelor civile s fie controlat, n aa fel nct s se evite orice pericol pentru aeronavele civile. Fiecare stat contractant va putea, pentru motive de necesitate militar sau n interesul securitii publice, s restrng sau s interzic, n mod uniform, pentru orice aeronav a altor state, survolul anumitor zone ale teritoriului su, fiind neles c nu se va face nici o deosebire n aceast
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.6. * Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1997, nr.71. 5 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1999, nr.45. 335
privina ntre aeronavele statului n cauz folosite n serviciile internaionale de transporturi aeriene regulate i aeronavele celorlalte state contractante, folosite n servicii similare. Aceste zone interzise vor avea o ntindere i o aezare rezonabil spre a nu stnjeni n mod inutil navigaia aerian. Definirea zonelor interzise situate pe teritoriul unui stat contractant i toate schimbrile care ar putea fi aduse ulterior vor trebui s fie comunicate, ndat ce acest lucru este posibil, celor lalte state contractante, precum i Organizaiei Aviaiei Civile Internaionale (OACI). Fiecare stat contractant i rezerv de asemenea dreptul ca, n mprejurri excepionale, sau n timpul unei perioade de criz, ori n interesul securitii publice, s restrng sau s interzic, n mod provizoriu i cu efecte imediate, surv olul teritoriului siu sau al unei pri din interiorul su, cu condiia ca aceast restricie sau interdicie s se aplice, fr deosebire de naionalitate, aeronavelor tuturor celorlalte state. Fiecare stat contractant va putea, n condiiile pe care este liber a le stabili, s cear ca orice aeronav care ptrunde n zonele [interzise prevzute mai sus s aterizeze de ndat ce-i va fi posibil pe un aeroport desemnat n interiorul teritoriului su. ) Afar de cazul n care, potrivit clauzelor Conveniei privind aviaia civil pntemaional sau unei autorizaii speciale, o aeronav are permisiunea de a traversa teritoriul unui stat contractant fr a ateriza, orice aeronav care ptrunde pe teritoriul unui stat contractant va trebui, dac regulamentele acelui stat o cer, s aterizeze pe un aeroport desemnat de acest stat n scopul inspeciilor vamale sau de alt natur. Orice aeronav care prsete teritoriul unui stat contractant va trebui s porneasc de la un aeroport vamal desemnat n acelai fel. Caracte- risticilc tuturor aeroporturilor desemnate ca aeroporturi vamale vor fi publicate de fiecare stat i transmise ctre OACI. \ Sub rezerva dispoziiilor Conveniei privind aviaia civil internaional, legile i regulamentele unui stat contractant, privitoare Ia intrarea i ieirea de pe teritoriul su a aeronavelor folosite n navigaia aerian internaional sau privitoare la exploatarea i Ia navigaia acestor aeronave n timpul prezenei lor In limitele teritoriului su, se vor aplica, fr deosebire de naionalitate, aerona velor tuturor statelor contractante, iar aceste aeronave vor trebui s li se conformeze la intrarea i la ieirea de pe teritoriul acestui stat i cnd se afl pe acest teritoriu.
336
Capitolul XIII. INFRACIUNI lN COWEMUL TRAMSPCRTURLCR
Fiecare stat contractant se angajeaz s adopte msuri menite s asigure ca toate aeronavele care survoleaz teritoriul su sau manevreaz deasupra acestuia, precum i toate aeronavele cu nsemnele naionalitii sale, oriunde s-ar gsi, s-i conformeze regulilor i regulamentelor aplicabile n locul respectiv zborul 91 manevra aeronavelor. Fiecare stat contractant se angajeaz s vegheze ca propriile sale regulamente s rmn n aceast privin ct mai mult posibil conforme cu acelea care vor fi stabilite din timp n timp. Deasupra mrii libere se vor respecta regulile ce se vor stabili n aplicarea Conveniei privind aviaia civil internaional. Fiecare stat contractant se oblig sa urmreasc orice persoan care ar nclca regulamentele aplicabile. > Orice aeronav a unui stat contractant folosit n navigaia internaional va trebui, conform condiiilor prescrise de Convenia privind aviaia civil internaional, s fie nzestrat cu urmtoarele documente: a) certificatul de nmatriculare; b) certificatul de navigabilitate; c) autorizaiile corespunztoare pentru fiecare membru de echipaj; d) carnetul de drum; e) dac aeronava este dotat cu aparate de radiocomunicaie, autorizaia pentru staia de radio a navei; f) dac transport cltori, lista nominal a acestora, indicnd punctele de mbarcare i de destinaie; g) dac transport mrfuri, un manifest i declaraii detaliate privind ncrctura. Nici o aeronav a unui stat contractant, cnd se gsete pe teritoriul unui alt stat contractant sau deasupra acestui teritoriu, nu va putea avea pe bordul su aparate de radioemisie, dect n cazul cnd autoritile competente ale statului n care aeronava este nmatriculat au eliberat o autorizaie permind instalarea i folosirea lor. Aparatele de radioemisie vor fi folosite pe teritoriul statului contractant survolat n conformitate cu regulamentele acestui stat. Aparatele de radioemisie nu vor putea fi folosite dect de membrii personalului navigant, posesori ai unei licene speciale eliberate de autoritile competente ale statului n care aeronava este nmatriculat sau validate de statul n care aeronava este nmatriculat. Pilotul i ceilali membri ai echipajului de conducere al oricrei aeronave folosite n navigaia internaional vor trebui s aib brevete de aptitudine i autorizaii eliberate sau validate de statul n care este nmatriculat aeronava. Fiecare stat contractant i rezerv dreptul de
33S
a nu recunoate valabile pentru survolul propriului su teritoriu brevetele de aptitudine i autorizaiile conferite unui cetean al su de ctre un alt stat contractant Certificatele de navigabilitate, precum i brevetele de aptitudine i autorizaiile eliberate sau validate de statul contractant n care este nmatriculat aeronava, vor fi recunoscute valabile de celelalte state contractante, cu condiia ns ca cerinele prevzute pentru eliberarea sau validarea acestor brevete sau autorizaii s fie echivalente sau superioare normelor minime care ar putea fi stabilite periodic n temeiul Conveniei privind aviaia civil internaional. Pentru fiecare aeronav folosit In navigaia internaional se va ine un jurnal de bord n care vor figura date cu privire la aeronav, la echipaj i la fiecare cltorie, aa cum se va stabili periodic n virtutea Conveniei privind aviaia civil internaional. Nici o aeronav folosit pentru navigaia internaional nu poate transporta n interiorul sau deasupra teritoriului unui stat muniii de rzboi sau material de rzboi, afar de cazul n care este autorizat de acest stat Fiecare stat determini, pe cale de regulament, ce trebuie neles prin muniii de rzboi sau material de rzboi, innd seama, n preocuparea pentru uniformitate, de recomandirile pe care OACI le poate face din timp n timp. Fiecare stat contractant i rezerv dreptul, pentru motive de ordine publici i de securitate, si reglementeze sau si interzici transportul, niuntrul sau deasupra teritoriului siu, al unor altor articole dect muniii de rizboi sau material de rizboi, fiind neles ci nu se va face, n aceast privin, nici o deosebire ntre aeronavele naionale folosite pentru navi gaia internaional i cele ale celorlalte state folosite n acelai scop i fiind, n afar de aceasta, neles c nu va putea fi impus nici o restricie susceptibil de a stnjeni transportul i ntrebuinarea, pe bordul aeronavelor, a aparatelor necesare manevrei sau navigaiei acelor aeronave, precum i securitii perso nalului sau a pasagerilor. n alt context, ct privete regulile cu vocaie naional, referitoare la execu tarea zborurilor n spaiul aerian al Republicii Moldova, menionm c, potrivit Legii aviaiei civile, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 09.07.19971, la prezentarea cererii de ctre operatorul aeronavei, Autoritatea Aeronautic Civil va decide, pe baz de expertiz i controale, dac aeronava corespunde normelor de navigabilitate n vigoare i va elibera acesteia un
337
certificat de navigabilitate. Autoritatea Aeronautic Civil poate valida certificatele de navigabilitate eliberate de statul n care a fost nmatriculat aeronava, cu condiia ca cerinele, n baza crora aceste certificate au fost eliberate, s corespund standardelor internaionale n materie recunoscute de Republica Moldova.2 Toate aeronavele nmatriculate n Republica Moldova simt supuse unor inspecii regulate ale navigabilitii, la intervalele i n condiiile stabilite de ctre constructorul aeronavei sau hotrte de Autoritatea Aeronautic Civil. Dac la o astfel de verificare se stabilete c aeronava sau prile sale componente nu corespund normelor de navigabilitate n vigoare, Autoritatea Aeronautic Civil poate suspenda sau/i revoca certificatul de navigabilitate. O aeronav nmatriculat ntr-un alt stat poate fi utilizat de un operator din Republica Moldova numai dac certificatul de navigabilitate eliberat de statul de nmatri culare a aeronavei a fost validat de Autoritatea Aeronautic Civil. Autoritatea Aeronautic Civil adopt deciziile privind navigabilitatea aeronavei, a prilor sale componente exclusiv n vederea asigurrii unui nalt nivel de siguran a zborului i protecie a mediului. Orice echipament de radiocomunicaie poate fi sstalat la bordul aeronavei i operat de membrii echipajului n baza unei autorizaii speciale eliberate de statul n care este nmatriculat aeronava. Personalul aeronautic se compune din persoane fizice cu un grad satisfc r de sntate, avnd o pregtire special, confirmat printr -o autorizaie elibem de Autoritatea Aeronautic Civil n conformitate cu reglementrile n vioare. Autoritatea Aeronautic Civil poate valida autorizaiile eliberate de
Maaorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.69-70. ' k ccrirat, sunt consemnabile Aranjamentele privind dezvoltarea, acceptarea i implementarea cerinear aeronautice comune*, adoptate de Conferina European a Aviaiei Civile la 11.01.2001. "ifciinnil Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.l.
alte state numai dac cerinele, In baza crora au f ost eliberate acestea, corespund standardelor internaionale in materie recunoscute de Republica Moldova. Examenele medicale ale solicitanilor de autorizaii se efectueaz numai de o instituie medical stabilit de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor, n baza legislaiei n vigoare. Operatorul aeronavei va desemna pentru fiecare zbor n parte un comandant de aeronav dintre piloii cu experien care au o pregtire corespunztoare i o autorizaie eliberat de Autoritatea Aeronautic Civil pentru conducerea tipului respectiv de aeronav. Membrii echipajului i pasagerii sunt obligai s se conformeze dispoziiilor comandantului aeronavei.
338
CagoM XIII. FRACIUNI fa OOUEMUL TRANSPCfffltRICft
Toate aerodromurile (aeroporturile) de pe teritoriul Republicii Moldova, deschise exploatrii aeronavelor civile, trebuie s fie certificate de Autoritatea Aeronautic Civil n vederea corespunderii cerinelor de exploatare i de siguran n vigoare. Cu excepia cazurilor n care sunt autorizate altfel de Autoritatea Aeronautic Civil sau a cazurilor excepionale, toate aeronavele care execut zboruri internaionale nspre i dinspre teritoriul Republicii Moldova trebuie s decoleze i si aterizeze pe un aeroport internaional, unde exist servicii adecvate de control de frontier, de vam, serviciu sanitar i alte servicii de control. Orice zbor al unei aeronave civile trebuie executat astfel nct s se asigure sigurana aeronavei, a pasagerilor i echipajului, precum i securitatea persoanelor i bunurilor aflate la sol. nainte de nceperea zborului, comandantul aeronavei este obligat s execute, potrivit reglementrilor n vigoare, toate pregtirile prealabile pentru zbor, s aib la bordul aeronavei documentaia necesar i un plan de zbor aprobat Dac nu este autorizat n alt mod de organul serviciilor de trafic aerian, orice zbor n spaiul aerian al Republicii Moldova trebuie s fie efectuat pe cile aeriene i cu respectarea regulilor de zbor, stabi lite de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor. Orice aeronav care intr n zone interzise sau zone cu restricii ori care se abate de la ruta aprobat este obligat s urmeze instruciunile organelor competente privind schimbarea rutei sau aterizarea pe un aerodrom (aeroport) desemnat Nici un fel de obiecte i substane care pot periclita aeronava, pasagerii i echipajul sau persoanele i bunurile aflate la sol nu pot fi transportate la bordul aeronavei dect n baza unei autorizaii speciale emise de Autoritatea Aeronautic Civili, n cazul n care sunt depistate nclcri care pot pune n pericol viaa sau sntatea oamenilor ori pot conduce la pagube materiale, la decizia inspectorului aeronautic, operarea aeronavei poate fi oprit, indiferent de locul aflrii acesteia. In acest scop, inspectorul aeronautic va emite o prescripie inspectorial aeronautic. P Orice aeronav care survoleaz teritoriul Rq>ublicii Moldova are obligaia achitrii taxelor pentru utilizarea instalaiilor de navigaie aerian, inclusiv a viciilor radioelectrice i meteorologice. Mrimea acestor taxe se aprob de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor i asigur recuperarea Complet a cheltuielilor legate de furnizarea acestor servicii. ntreprinderea care asigur deservirea
OREPTPPW- PARTEA SPECW
1 1
traficului n spaiul aerian al Republicii Moldova este n drept s interzic decolarea oricrei aeronave pn cnd operatorul aeronavei nu va achita tariful pentru serviciile de navigaie aerian i datoriile la serviciile prestate. Taxele menionate mai sus nu se achit n cazul: a) zborurilor cu aeronave a cror mas maxim de decolare nu depete 2 tone metrice; b) zborurilor pentru transportarea delegaiilor oficiale; c) zborurilor de cutare-salvare, autorizate de oiganul de cutaresalvare; d) zborurilor fr escal terminate pe rodromul de pe c are aeronava a decolat, datorit unor cauze tehnice, datorit pondiiilor meteorologice nefavorabile sau unor situaii de for major; e) zbo rurilor de testare i antrenament cu aeronave operate de companii aeriene naio* oale; f) zborurilor exclusiv pentru verificarea sau testarea echipamentelor folosite sau preconizate a fi folosite ca mijloace la sol pentru navigaia aerian. Transportul aerian comercial de pasageri, bagaje, mrfuri i pot se efectueaz numai de ctre operatori aerieni care posed un certificat de operator aerian i o autorizaie de exploatare a iutei aeriene sau autorizaie de zbor. [Certificatul de operator aerian sau autorizaia de operator aerian se elibereaz de Autoritatea Aeronautic Civil n baza dovezii c solicitantul a ndeplinit i se conformeaz tuturor cerinelor i condiiilor stabilite n reglementrile aeronautice n vigoare emise de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor. Autorizaia de exploatare a rutei aeriene sau autorizaia de zbor este eliberat unui operator aerian certificat. Condiiile de obinere a autorizaiei de exploatare a rutei aeriene sau a autorizaiei de zbor se determin prin reglementrile aeronautice emise de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor. Operatorul aerian, cu condiia respectrii prevederilor art.17 al Legii aviaiei civile, poate efectua servicii de transport aerian internaional n baza unei autorizaii eliberate de autoritatea competent a statului (statelor) n al cnii (al cror) spaiu aerian urmeaz s fie efectuat transportul. Un operator aerian strin poate efectua operaiuni de transport aerian nspre i dinspre teritoriul Republicii Moldova n baza unei autorizaii emise de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Dromurilor n conformitate cu acordul internaional la care Republica Moldova este parte sau n interes public, cu condiia c operatorul aerian: a) dispune de un certificat de operator aerian; b) dispune de un Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12.
CagoM XIII. FRACIUNI fa OOUEMUL TRANSPCfffltRICft
certificat de navigabilitate a aeronavei; c) este asigurat, n modul stabilit, n cazul unor eventuale daune cauzate de operaiunile de transport aerian; d) are un program adecvat de securitate aeronautica. n alta privina, conform Legii Republicii Moldova privind frontiera de stat a Republicii Moldova, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 17.0S.19941, trecerea frontierei de stat n spaiul aerian se efectueaz pe cile de trafic internaional aerian sau prin alte locuri, stabilite n tratatele (acordurile) ncheiate de Republica Moldova cu statele vecine i n hotrrile Guvernului. Frontiera de stat poate fi trecut i n afara punctelor de trecere, n conformitate cu condifiile i regulile stabilite n acordurile dintre Republica Moldova i statele vecine. Aeronavele i alte aparate de zbor trec frontiera de stat prin culoare aeriene expres rezervate, respectnd regulile stabilite de Guvern i publicate n documentele de informaie aeronautic. Trecerea frontierei de stat n afara culoarelor aeriene se permite numai cu autorizaia Guvernului. Decolarea i aterizarea aeronavelor n Republica Moldova se execut exclusiv in aeroporturile (aerodromurile) n care exist puncte de control aeroportuare ale trupelor de grniceri i organe vamale. Alte condiii de decolare i aterizare a aeronave lor i altor aparate de zbor se stabilesc de ctre Guvern. Nu constituie nclcri ale regulilor de trecere a frontierei de stat zborul forat n spaiul aerian al Republicii Moldova al aeronavelor i al altor aparate de zbor efectuate n urmtoarele cazuri de for major: accident, avarie, calamitate natural, condiii de nghe, necesitate de transportare a persoanelor salvate, acordarea de ajutor medical de urgen unor membri ai echipajului sau pasagerilor, precum i din alte motive forate. Comandantul echipajului de zbor este obligat s comunice imediat acest lucru administraiei aeroportului (aerodromului) i s acioneze n continuare conform instruciunilor primite. Trebuie de menionat c, n acord cu dispoziia de la artl 16 CP RM, n ipoteza de intrare, ieire sau tranzitare aerian a teritoriului Republicii Moldova fr autorizaia stabilit se va aplica rspunderea numai conform art.262 CP RM. Nu va fi necesar calificarea suplimentar n baza art.362 CP RM. tn alt ordine de idei, n ce privete alte reguli cu vocaie naional, referitoare la executarea zborurilor n spaiul aerian al Republicii Moldova, amintim: Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei
Civile cu PARTEA privire la aprobarea Regulamentului privind modul de OREPTPPWSPECW autorizare a zborurilor internaionale neregulate, nr.66 din 30.04.19992; Ordinul Directorului Administraiei de Stat a
1 1
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.42.
Capitolul XIII. INFRACIUNI IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR
Aviaiei Civile cu privire la aprobarea Reglementrii aeronautice civile RAC- AZ - Autorizarea zborurilor, nr.33 din 19.06.20021. Lista actelor oficiale ale Administraiei de Stat a Aviaiei Civile include i I unele acte nepublicate oficial: Reglementrile aeronautice AP -25 Norme de tavigabilitate a navelor aeriene categoria de transport, aprobate prin Ordinul I Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.55 din 17.06.1994; I Regulamentul privind modul de eliberare a certificatelor acustice, aprobat prin | Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.12 din 16.02.1995; K Regulamentul provizoriu privind utilizarea spaiului aerian al Republicii Moldova, I aprobat prin Ordinul comun al Ministrului Aprrii i Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.176/111 din 23.09.1996; Reglementrile aeronautice AP-23 Norme de navigabilitate a aeronavelor civile uoare, aprobate prin Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.68 din 02.07.1997; Reglementrile aeronautice AP-29 Norme de navigabilitate a apa- \ ratelor de zbor cu elice categoria de transport, aprobate prin Ordinul Directo- nilui Administraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.68 din 02.07.1997; Reglemen - lirile aeronautice AP33 Norme de navigabilitate a motoarelor aeronavelor, aprobate prin Ordin ul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.68 din 02.07.1997; Reglementrile aeronautice AP-35 Norme de navigabilitate a elicelor, aprobate prin Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei pSvile, nr.68 din 02.07.1997; Reglementrile aeronautice AP-36 Certificarea pmnavelor dup zgomot pe localitate, aprobate prin Ordinul Directorului Btfnmistraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.68 din 02.07.1997; Ordinul Directo Lfti Administraiei de Stat a Aviaiei Civile cu privire la punerea n aplicare a [semului ESARR 2 - Reporting and assessment of safety occurrences in pfcTM (Raportarea i aprecierea siguranei zborurilor n Dirijarea Traficului crian) i a cerinelor Eurocontrolului ESARR 3 - Use of safety management ftpaaem by ATM service providers (Utilizarea sistemelor manageriale de siguiaaga de ctre furnizorii ATM), nr.39/GEN din 20.09.2000; Regulamentul privind fitindol de perfectare, utilizare, eviden i acordare a legitimaiilor membrilor tihqpajelor de zbor din aviaia civil a Republicii Moldova, aprobat prin koal Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.lO/GEN din JM.2003; Regulamentul privind delimitarea responsabilitii n timpul con- ibcerfi aeronavelor, mijloacelor de transport i personalului pe suprafaa de aerodromului Chiinu, aprobat prin Ordinul Directorulu i
Maaoaral Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.121.
341
OREPT PENAL. PARTEA SPECULA
Administraiei HjfcSttt a Aviaiei Civile, nr.27/GEN din 04.06.2004; Regulamentul cu privire la organizarea, pregtirea i efectuarea curselor speciale n aviaia civil a Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.78/GEN din 17.11.2004; Reglementrile aeronautice AP-27 Noime de navigabilitate a aparatelor de zbor cu elice categoria standard, aprobate prin Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.SO/GEN din 03.05.2005; Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile cu privire la punerea n aplicare a Cerinelor ESARR 6 Software in ATM Systems, nr.68/GEN din 17.07.2006, etc. n ipoteza ncrespcctrii prevederilor normative - internaionale sau naionale - menionate mai sus, devine aplicabil art.262 CP RM. Atenionm c nclcarea regulilor, care au stat la baza certificrii/autorizrii iniiale i la baza standardelor operaionale stabilite de reglementrile aeronautice naionale, atrage rspunderea nu conform art.262 CP RM, dar n baza art.212 din Codul contravenional. nclcarea regulilor referitoare la executarea zborurilor n spaiul aerian al Republicii Moldova nu trebuie confundat cu faptele infracionale care pot forma concurs ideal sau real cu infraciunea de nclcare a regulilor de zbor: contrabanda (art.248 CP RM); deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale (ait.275 CP RM); luarea de ostatici (art.280 CP RM); trdarea de patrie (art.337 CP RM) etc. Ct privete mijlocul de svrire a infraciunii prevzute la art.262 CP RM, acesta l constituie aeronava. Conform art.3 al Legii aviaiei civile, aeronava reprezint orice aparat care se menine n atmosfer ca urmare a reaciilor aerodinamice, altele dect reaciile aerului cu suprafaa terestr. Rezult c nu doar un avion, dar i oricare alt vehicul aerian, care se menine i se deplaseaz n aer, poate s constituie mijlocul de svrire a infraciunii analizate. Se pot distinge dou categorii de aeronave: 1) aerostate, adic aeronave mai uoare dect aerul avnd masa mai mic dect masa volumului de aer dezlocuit, construite pe principiul plutirii corpurilor. Susinerea lor n atmosfera terestr (sustentaia) este asigurat de
342
OREPT PENAL. PARTEA SPECULA
fora arhimedic. Sunt aerostate: dirijabilul; balo nul cu aer cald; balonul cu gaz mai uor dect aerul etc.; 2) aerodincle, adic aeronavele mai grele dect aerul, construite pe principiul zborului mecanic. Sustentaia lor este asigurat de fora portant, de natur aerodinamic. Fora portant este dezvoltat, n principal, pe o velatur (pe aripi) i implic existena micrii acrodinei n masa de aer. Aerodinele se mpart n trei categorii: 1) omi- toptere (au arip batant); 2) elicoptere (au arip rotativ) i girodine (au arip Nativ fi elice de propulsie); 3) aeroplane (au aripi fix), categorie submpr- Pt In: a) avioane (au aripi fixi i motor) i b) planoare (au aripi fixi, dar nu au motor). - Aceast clasificare a aeronavelor nu influeneaz asupra calificrii faptei n baza art.262 CP RM, dar poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. L Locul svririi infraciunii reprezini un alt semn secundar obligatoriu al ^nirii obiective a infraciunii specificate la art.262 CP RM. Se are n vedere spapul aerian al Republicii Moldova. Intrarea, ieirea sau tranzitarea aeriani a fcritonului altor state firi autorizaia stabilit, nercspcctarea cilor aeriene indicate pautorizaie, a locurilor de aterizare, a punctelor de intrare, a nlimii de zbor firi autorizarea organelor respective sau al ti ncilcaie a regulilor referitoare la Ipucutarea zborurilor n spaiul aerian al altor state - n ipoteza n care nu pre- Mpune nclcarea regulilor referitoare la executarea zborurilor n spaiul aerian Republicii Moldova - nu poate antrena rspundere conform art.262 CP RM. t Infraciunea prevzut la art.262 CP RM este o infraciune formal i se pansider consumat din momentul svririi aciunii prejudiciabile n oricare din modalitile sale. Lmtura subiectiv a infraciunii de nclcare a regulilor de zbor se caracte- iirari prin intenie sau imprudeni. Faptul ci subiectul infraciunii manifest lentie sau impruden n raport cu nclcarea regulilor referitoare la executa* bea zborurilor n spaiul aerian al Republicii Moldova urmeaz a fi luat n kanderaie la individualizarea pedepsei. | Motivul infraciunii analizate poate consta n: superficialitatea manifestat Hi de respectarea regulilor referitoare la executarea zborurilor n spaiul aerian llltepublicii Moldova; teribilism; nzuina de a nlesni svrirea altor infrac* pmi etc.
343
OBEPTPENM-PARTEA SPEOAlA
i Subiectul infraciunii specificate la art.262 CP RM este persoana fizic bpoosabil care Ia momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Aa cum prevede art.10 al Legii aviaiei civile, comandantul aeronavei este bpoosabil pentru deciziile finale privind toate etapele de zbor ale aeronavei. de ce numai persoana avnd calitatea speciali de comandant al aeronavei poate fi considerat subiect al infraciunii n cauzi. Toate celelalte persoane, mciusiv ali membri ai echipajului, pot doar contribui la ncilcarea regulilor de n calitate de complici ai infraciunii. De asemenea, alte persoane care nclci regulile de securitate a zborurilor hat purta rspundere potrivit prevederilor Codului contravenional: lsarea n aeroportului (aerodromului) a unor indicatoare i instalaii asemntoare indicatoarelor i instalaiilor de marcaj ale aeroportului (aerodromului), aprinderea unor materiale pirotehnice fr permisiunea administraiei aeroportului (aerodromului), instalarea unor obiecte care duc Ia aglomerarea p&sSrilor, fapt ce prezint un pericol pentru zborurile aeronavelor (alin.(l) aii.208); nerespeo tarea regulilor de amplasare a indicatoarelor i a instalaiilor de marcaj de noapte i de zi pe cldiri i pe alte imobile (alin.(2) aii.208); nclcarea regimului de acces limitat pe teritoriul aeroportului (aerodromului) i la obiectele amplasate pe acest teritoriu, cu excepia aerogrii (art.209); nendeplinirea de ctre persoanele care se afl la bordul aeronavei a dispoziiilor date de coman dantul aeronavei (alin.(l) ait.210).
2. nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian
Fapta de nclcare a regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian este incriminat n art263 CP RM Intr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. Astfel, varianta-tip a infraciunii analizate, consemnat la alin.(l) art.263 CP RM, se exprim n nclcarea de ctre un lucrtor al transportului feroviar, naval sau aerian a regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului, nclcare ce a cauzat din impruden o vtmare grav sau medie a integritii corporale sau a sntii ori daune materiale n proporii mari.
Cgptefal X)ll. IVFRACTIUNI H DOMENIUL TRANSPORTURILOR
n varianta sa agravat, prevzut la alin.(2) art.263 CP RM, nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian provoac: a) decesul unei persoane; b) alte urmri grave. Este adevrat c, dup frecven, numrul dc accidente cu implicarea transportului feroviar, naval sau aerian este mult mai redus n comparaie cu cel al accidentelor din transportul rutier. Totui, pericolul social sporit al nclcrii regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian l condiioneaz gravitatea urmrilor care sunt provocate n urma svririi acestei infraciuni. Creterea de la an la an a intensitii i volumului de trafic feroviar, naval i aerian, precum i automatizarea accelerat a domeniului transporturilor reprezint cauza mai multor factori negativi de natur s conduc la accidente de proporii n traficul feroviar, naval sau aerian (mori i rnii, prejudiciu material enorm, poluare a mediului etc.). n aceste condiii, I nivelul de securitate a funcionrii transportului modem este adesea determinat de aciunilc (sau omisiunile) persoanelor responsabile pentru controlul strii tehnice a mijloacelor de transport. n continuare, factorul uman" rmne a fi cauza principal a reducerii gradului de securitate a circulaiei sau a exploatrii transportului feroviar, naval sau aerian. Din aceste motive, este justificat incriminarea, la art.263 CP RM, a faptei de nclcare a regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a transpor- ! tului feroviar, naval sau aerian. Obiectul Juridic special al infraciunii prevzute la ait.263 CP RM are un [caracter complex: obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la securitatea transportului feroviar, naval sau aerian; obiectul juridic mecundar l formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei, la integritatea, substana sau potenialul de utilizare a bunurilor. n conformitate cu dispoziiile Codului transportului feroviar al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 17.07.20031, transportul feroviar este tipul de transport public care reprezint un complex tehnologic de producie unitar, cu ntreprinderi i instituii cu menire de producie i Itocial, a crui administrare de PM BWIBW I Oficial al Republicii Moldova, 2003, w.226-228. stat este exercitat de ctre organul administraiei publice centrale n
1
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.l-4.
OBEPTPENM-PARTEA SPEOAlA
domeniul transportului. Se are n vedere transportul de cltori, mrfuri, bagaje i mesagerii pe calea ferat a Republicii Moldova, jfcschis pentru uz public, inclusiv transportul de mrfuri, a cror ncrcare i Aescrcare se execut pe liniile ferate de acces, precum i pe liniile ferate care 9c construiesc, racordate la liniile ferate publice (magistrale). Transportul feroviar constituic o parte component a sistemului unitar de transport al rii i, ta interaciunea lui cu alte tipuri de transport, este destinat s asigure la timp i calitativ, n traficul feroviar intern i internaional, necesitile populaiei n ansport i alte servicii, activitatea tuturor ramurilor economiei i securitatea ional a statului, dezvoltarea eficient a activitii de ntreprinztor a ntreprinderilor din ramur, formarea pieei serviciilor de transport. Din prevederile Codului navigaiei maritime comerciale al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 30.09.19992, se desprinde c transportul naval maritim ine de folosirea navelor maritime pentru: H transport de mrfuri, pasageri, bagaje i pot; b) pescuit; c) explorare i exploatare a zcmintelor de minereuri de pe fundul mrii; d) operaiuni de ciutare, salvare, remorcaj, pilotaj; e) ridicare a bunurilor scufundate; f) lucrri hidrotehnice, tehnice, subacvatice i alte lucrri pe mare; g) lucrri de gospod- I rire a apelor mrii; h) control sanitar, control de carantin, alt fel de control; I i) protecie i pstrare a mediului marin; j) efectuare de cercetri tiinifico n I mediul marin; k) activiti de instruire; 1) sport i agrement n proiectul Codului transportului naval intern al Republicii Moldova151 se I stabilete c transportul naval intern al Republicii Moldova reprezint tipul de I transport pe ap, aflat n gestiunea Republicii Moldova i care presupune un I complex tehnologic de producie, incluznd societile comerciale care reali- I zeaz navigaia sau alte activiti aferente navigaiei pe cile navigabile interne I ale Republicii Moldova.
151
Codul transportului naval intern al Republicii Moldova. Proiect hetpV/wwwjutid gov^nd/index.php
Cc^XIII<RACTai4(>0>CMULTRWOPORTURtOft
De asemenea, n proiectul Concepiei dezvoltrii transportului naval In I Republica Moldova se menioneaz c pe cile navigabile interne ale Republicii I Moldova se exploateaz 51 de mijloace plutitoare, dintre care 23 aparin ntre- I prinderilor de stat. Pe cile navigabile interne ale Republicii Moldova este posibil efectuarea transportului mrfurilor prin intermediul gar niturilor compuse din I remorchere-mpingtoare i baije cu capacitatea de ncrcare pn la 1000 tone I pe rul Nistni i pn la 600 tone pe rul Prut. Flota care se exploateaz pe I cile navigabile interne ale Republicii Moldova este n stare tehnic grav, dat I fiind faptul c toate unitile i utilajele de reparaie a mijloacelor plutitoare I sunt sub jurisdicia regimului transnistrean. Dar, ntreprinderile de stat i ali I ageni economici, prin surse atrase cu forele proprii, repar dup posibilitate I mijloacele plutitoare din dotare. Se simte lipsa unitilor plutitoare noi, a utila- I jelor i construciilor hidrotehnice care s permit repararea permanent a accstora. Majoritatea agenilor economici din domeniul transportului naval I presteaz servicii de transportare a pasagerilor (voiaje de agrement) n vecin- I ta tea staiunilor turistice din localitatea Vadul-lui-Vod. Ali ageni economici, I ce presteaz servicii n domeniul transportrii mrfurilor prin intermediul transportului naval, nu dispun de mijloace plutitoare proprii i arendeaz aceste I mijloace; din aceste considerente, ei nu pot asigura eficacitatea n desfurarea I acestei activiti, astfel nct s corespund standardelor modeme. n fine, dup cum reiese din textul Legii aviaiei civile, transportul aerian I al Republicii Moldova reprezint tipul de transport carc presupune utilizarea I spaiului aerian al Republicii Moldova i se efectueaz numai de ctre operatori I aerieni care posed un certificat de operator aerian i o autorizaie de exploa- I tare a rutei aeriene sau autorizaie de zbor. Transporturile aeriene comerciale se I ctueaz prin curse regulate sau curse neregulate. Activitile de lucru aerian rt cele efectuate de operatori aerieni n interesul industriei, agriculturii, silviii, sntii publice i proteciei mediului, cele de cutare i salvare, de etare tiinific, fotografiere, monitorizare, publicitate, precum i n alte i, numai n baza autorizaiei de operator aerian eliberate de Autoritatea niic Civil. Activitile de aviaie general reprezint zborurile care nu
347
Cc^XIII<RACTai4(>0>CMULTRWOPORTURtOft
[frc parte din categoriile menionate mai sus i se refer la zborurile efectuate n ea propriu, la zborurile particulare, de agrement, de antrenament, instruc- pve i sportive.
Dup aceast caracterizare a noiunilor transport feroviar, transport naval |i transport aerian, vom meniona c securitatea transportului feroviar, naval i aerian constituie starea de protecie a procesului de circulaie i exploatare ujloacelor de transport feroviar, naval sau aerian, precum i a nsei mijloa- de transport feroviar, naval sau aerian, stare ce presupune lipsa unui risc lisibil de apariie a unor accidente care pot provoca vtmarea grav sau lic a integritii corporale sau a sntii, daune materiale n proporii mari, iul persoanei sau alte urmri grave. Obiectul material al infraciunii specificate la art.263 CP RM l reprezint: Nil persoanei; bunurile mobile ori imobile. Printre aceste bunuri se disting: 1) linia ferat i construciile corespunzi (tuneluri de cale ferat, poduri, triaje etc.); instalaiile de exploatare a cii ; materialul rulant (adic, vagoanele, semivagoanele, platformele, cisternele, ilele, vagonetele, locomotivele152, drezinele sau alte asemenea vehicule cu fr propulsie proprie, care circul pe calea ferat; 2) nava, adic mijlocul itor, cu sau fr propulsie, folosit n scop de navigaie, inclusiv navele de f iAu-mare, bacurile, dragele, macaralele plutitoare i alte construcii similare; iul, adic construcia hidrotehnic dotat cu dispozitiv pentru sigurana strii navei, fiind destinat pentru securitatea staionrii navei, ncrcarea, trea i deservirea ei, precum i pentru mbarcarea pasagerilor pe nav i carea lor de pe nav; 3) aeronava; aerodromul, adic suprafa terestr itic) delimitat, inclusiv cldirile, instalaiile i echipamentele, destinat ii, totale sau pariale, pentru decolarea, aterizarea, deplasarea i staiona- k aeronavelor.
152 reea de alimentare.

348
OREPT PENAL PARTEA SPCCVM
Nu se au in vedere navele i aeronavele militare. De aceea, nclcarea regulilor pregtirii de zbor a aeronavelor militare, dac aceasta a provocat o catastrof sau alte urmri grave, atrage rspunderea conform art383 CP RM. De asemenea, nclcarea regulilor de navigaie, dac aceasta a provocat scufun darea sau deteriorarea serioas a navei militare, decesul unei persoane ori alte urmri grave, atrage rspunderea n baza art.384 CP RM. De asemenea, nu se au n vedere nici mijloacele de transport rutier. nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport rutier de ctre persoana care conduce mijlocul de transport atrage rspunderea n baza art.264 CP RM. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.263 CP RM are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil care const n aciunea sau n inaciunea de nclcare a regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian; 2) urmrile prejudiciabile, care se exprim, dup caz, n: a) vtmarea medie a integritii corporale sau a sntii; b) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; c) daune materiale n proporii mari; 3) legtura cauzat dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile; 4) mijlocul de svrire a infraciunii, i anume mijlocul de transport feroviar, naval sau aerian. nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian se poate concretiza n: nclcarea regulilor de navigaie n apele interioare, a normelor de capacitate a navelor pentru pasageri; transportarea pasagerilor cu nave nedestinate unui astfel de transport; nerespectarea regulilor de securitate a pasagerilor la mbarcare, n curs i la debarcare; folosirea navelor la lucrri neprevzute iniial n destinaia lor; exploatarea navelor n stare tehnic necorespunztoare, a cror exploatare este interzis, sau a navelor reutilate fr autorizaie; nclcarea regulilor de intrare i de ieire din port, de trafic i de staionare a navelor n rada portului; conducerea navelor de ctre persoane aflate n stare de ebrietate produs de alcool sau de alte substane; efectuarea fr permisiunea organului de specialitate al adminis traiei publice n domeniul transportului naval a lucrrilor de scafandrier, de drenaj i de foraj n apele interioare, inclusiv n cele portuare, precum i neres pectarea regulilor de semnalizare n timpul unor astfel de lucrri; nclcarea de ctre personalul navelor fluviale a regulilor de navigaie
OREPT PENAL PARTEA SPCCVM
i de staionare a navelor n apele interioare, emiterea necondiionat a semnalelor luminoase i sonore, purtarea luminilor i a semnelor de navigaie necorespunztoare; ncl carea regulilor traficului de ncrcturi periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele pe calea ferat; nclcarea regulilor traficului de ncrcturi periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele cu nave pe ape interioare; nclcarea regulilor de folosire a navelor i a debarcaderelor, nclcarea regulilor de transport al ncrcturilor periculoase la bordul aeronavei; transportul ncrcturilor periculoase la bordul aeronavei n lipsa auto- nraici corespunztoare; nclcarea normelor referitoare la masa maxim admis de decolare i de centrare a aeronavei, calculat pentru condicile de zbor etc. In ipoteza nerespec trii regulilor menionate mai sus, devine aplicabil ait263 CPRM. Dispoziia art.263 CP RM face trimitere la actele normative cu caracter extrapcnal care stabilesc reguli de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian: Codul transportului feroviar; Codul navigaiei maritime comerciale; Legea aviaiei civile etc. Pentru tragerea fptuitorului la rspundere n baza art.263 CP RM, este necesar a identifica cu precizie prevederile crui articol, alineat, punct sau liter din actul normativ corespunztor au fost nclcate de ctre fptuitor. nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian poate avea loc att n timpul deplasrii acestor Moace, ct i tn timpul staionrii lor (n aeroport, depou, rad, n perioada de efectuare a reparaiei profilactice etc.). Pentru tragerea la rspundere n baza art.263 CP RM nu este necesar s fie toclcatc att regulile de securitate a circulaiei transportului feroviar, naval sau aerian, ct i regulile de exploatare a transportului respectiv. Este suficient s fie nclcate regulile fcnd parte din oricare categorie din cele dou. Ct privete nclcarea regulilor de securitate a circulaiei transportului aerian, acestea nu se pot exprima n nclcarea regulilor referitoare la execu- tvea zborurilor n spaiul aerian al Republicii Moldova. Or, ntr-o asemenea ssuaie devine aplicabil art.262 CP RM. nclcarea regulilor de exploatare a mijloacelor de transport
feroviar, naval sm aerian trebuie deosebit de infraciunile legate de nclcarea regulilor securitii tehnice sau de protecie a muncii la efectuarea lucrrilor cu utilizarea Mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian, precum i de infraciunile contra vieii i sntii persoanei. n cazul n care decesul sau vtmarea integ - ndii corporale sau a sntii, daunele materiale n proporii mari sau alte urmri grave sunt provocate n urma nclcrii regulilor de ncrcare i debarcare a ncrcturilor, de reparaie a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian, de efectuare a lucrrilor de construcie, de extracie, agrotehnice etc., faptele persoanelor care au comis astfel de nclcri trebuie calificate, dup caz, n baza art.149,157,183,300 sau altor articole din Codul penal. Mijlocul de svfirire a infraciunii prevzute la art.263 CP RM este semnul secundar obligatoriu al laturii obiective a infraciunii in cauz. Este vorba despre mijlocul de transport feroviar, naval sau aerian. Se au n vedere vehiculele autopropulsate care circulS chiar i ocazional pe calea ferata, mtele navale sau aeriene, fiind destinate transportrii mrfurilor sau pasagerilor, executrii unor lucrri de construcie, extracie, agrotehnice sau altor activiti, i care sunt subiecte ale regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian. Nu influeneaz asupra calificrii faptei n baza art.263 CP RM nici capacitatea motorului, nici limita de vitez constructiv a mijlocului de transport feroviar, naval sau aerian. Nu pot s reprezinte mijlocul de svrire a infraciunii examinate vehiculele care nu au o propulsie proprie, care nu pot fi acionate cu fora braelor, cu ajutorul barei de comand, prin rcmorcare sau prin alte asemenea procedee care s-i imprime micare vehiculului respectiv. Infraciunea specificat la art.263 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii oricreia din urmtoarele urmri prejudiciabile: a) vtmarea medie a integritii corporale sau a sntii; b) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; c) daune materiale n proporii mari. Numml urmrilor prejudiciabile produse poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. Dac fapta nu implic producerea urmrilor prejudiciabile nominalizate mai sus, rspunderea poate fi aplicat n corespundere
350
cu prevederile Codului contravenional: nclcarea regulilor de navigaie n apele interioare, a normelor de capacitate a navelor pentru pasageri; transportarea pasagerilor cu nave nedestinate unui astfel de transport; nerespectarea regulilor de securitate a pasagerilor la mbarcare, n curs i la debarcare; folosirea navelor la lucrri neprevzute iniial n destinaia lor, exploatarea navelor n stare tehnic necorespunztoare, a cror exploatare este interzis, sau a navelor reutilate fr autorizaie; nclcarea regulilor de intrare i de ieire din port, de trafic i de staionare a navelor n rada portului; conducerea navelor de ctre persoane aflate n stare de ebrietate produs de alcool sau de alte substane; exploatarea n apele interioare a mijloacelor de transport naval (inclusiv de tonaj mic) care nu sunt nregistrate n mod corespunztor (alin.(l) art.199); efectuarea fr permisiunea organului de specialitate al administraiei publice n domeniul transportului naval a lucrrilor de scafandrier, de drenaj i de foraj n apele interioare, inclusiv n cele portuare, precum i nerespectarea regulilor de semnalizare n timpul unor astfel de lucrri (alin.(3) art.199); nclcarea de ctre personalul navelor fluviale a regulilor de navigaie i de staionare a navelor n apele interioare, emiterea econdiionat a semnalelor luminoase i sonore, purtarea luminilor i a semnelor de navigaie necorespunztoare (alin.(4) art.199); nclcarea regulilor traficului de ncrcturi periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele pe calea ferat (alin.(2) art.200); nclcarea regulilor tr aficului de ncrcturi periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele cu nave pe ape interioare (alin.(3) art.200); nclcarea regulilor de folosire A navelor i a debarcaderelor (alin.(2) art.206); transportul ncrcturilor periculoase la bordul aeronavei n lipsa autorizaiei corespunztoare (alin.(2) ml216); nclcarea normelor referitoare la masa maxim admis de decolare i de centrare a aeronavei, calculat pentru condiiile de zbor (art.217) etc. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.263 CP RM se caracterizeaz prin intenie sau impruden fa de fapta prejudiciabil i numai prin impruden fa de urmrile prejudiciabile. Dac vtmarea integritii corpo rale sau a sntii, decesul victimei, daunele materiale n proporii mari sau alte urmri grave au fost provocate intenionat, atunci se va aplica nu art.264 CP RM, dar art.145,151,152,197 sau altele din Codul penal. Motivul infraciunii specificate la art.263 CP RM se exprim, n principal,
351
in superficialitatea manifestat de ctre fptuitor n raport cu respectarea regu lilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian. Subiectul infraciunii n cauz este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. In plus, subiectul are calitatea special de lucrtor al transportului feroviar, naval sau aerian, obligat s respecte regulile de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului. De fapt, se are n vedere persoana care conduce i exploateaz1 mijlocul de transport feroviar, naval sau aerian (mecanicul de locomotiv, comandantul aeronavei, comandantul navei etc.). Nu poate fi subiect al infraciunii prevzute la art.263 CP RM persoana care nu are aceast calitate special. n astfel de cazuri, rspunderea poate fi aplicat conform art.267 CP RM (pentru nclcarea grav a regulilor de exploatare a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian). Or, subiectul infraciunii prevzute la art.267 CP RM este persoana responsabil pentru starea tehnic sau pentru exploatarea cilor de comunicaie,
In contextul infraciunii prevzute la art.263 CP RM, nclcarea regulilor de exploatare a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian poate fi imputat doar unei persoane care conduce respectivul mijloc de transport.
3
a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian, cu excepia persoanei care nu doar exploateaz, dar i conduce mijlocul de transport feroviar, naval sau aerian. In fond, configuraia semantic a circumstanelor agravante specificate 1$ alin.(2) art.263 CP RM ne este cunoscut din investigaiile asupra infraciunilor examinate anterior. Urmeaz doar s fie fcut o ajustare la esena juridic a infraciunii prevzute la art.263 CP RM. Precizm doar c, n vederea unei interpretri ct mai restrictive a prevederilor de la litb) alin.(2) art.263 CP RM, prin alte urmri grave urmeaz a fi nelese daunele materiale n proporii : deosebit de mari.
3. nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport
In art.264 CP RM, nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau

352
de exploatare a mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport presupune o variant-tip de infraciune i cinci variante agravate de infraciuni. Astfel, potrivit alin.(l) art.264 CP RM, varianta-tip a nclcrii regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport const n nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport, nclcare ce a cauzat din impruden o vtmare medie a integritii corporale sau a sntii. Conform alin.(2) art.264 CP RM, prima variant agravat a nclcrii regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport: de ctre persoana care conduce mijlocul de transport const n nclcarea, regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport, nclcare ce a cauzat din impruden o vtmare medie a integritii corporale sau a sntii, svrit n stare de ebrietate. n corespundere cu alin.(3) art.264 CP RM, cea de-a doua variant agravat a nclcrii regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport const n nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport, care a provocat a) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii sau b) decesul unei persoane. Potrivit alin.(4) art.264 CP RM, cea de-a treia variant agravat a nclcrii regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport const n nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport, care a provocat a) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii sau b) decesul unei persoane, svrit n stare de ebrietate. pic Conform alin.(5) art.264 CP RM, cea de-a patra variant agravat a nclcrii regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a
1
353
mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport const n nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport, care a cauzat decesul a dou sau mai multor persoane. La alin.(6) art.264 CP RM, cea de-a cincea varianta agravat a nclcrii regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport presupune nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport, care a cauzat decesul a dou sau mai multor persoane, svrit n stare de ebrietate. p Conform art.3 al Legii Republicii Moldova privind sigurana traficului rutier, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 07.06.2007 1, principiile de baz privind garantarea siguranei traficului rutier sunt: a) prioritatea vieii fi integritii corporale a participanilor la trafic asupra rezultatelor activitilor economice; b) prioritatea responsabilitii statului privind garantarea siguranei traficului rutier fa de responsabilitatea participanilor la trafic; c) respectarea intereselor persoanei, ale societii i ale statului n activitatea de garantare a siguranei traficului rutier; d) abordarea problemei privind sigurana traficului prin programe cu obiective bine determinate. \ Punnd la baz aceste principii, n art.264 CP RM legiuitorul a stabilit n mod justificat rspunderea pentru fapta de nclcare a regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport.
Obiectul Juridic special al infraciunii prevzute la art.264 CP RM are un caracter complex: obiectul juridic principal l formeaz relaiile sociale cu privire la sigurana traficului rutier, obiectul juridic secundar 71 constituie reia* (iile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei. Conform art.2 al Legii privind sigurana traficului rutier, sigurana traficului rutier este starea de lucruri n traficul rutier ce reflect gradul de protecie a participanilor la el mpotriva accidentelor i consecinelor acestora. Obiectul material al infraciunii specificate la art.264 CP RM l reprezint corpul persoanei.
354
CftEPT PEML. PARTEA SPEQA1
Ct privete mijlocul de transport, acesta nu mai poate s reprezinte obiectul material al infraciunii examinate. El poate s reprezinte exclusiv mijlocul de svrire a infraciunii prevzute la art.264 CP RM. Aceasta i are cauza n Legea Republicii Moldova pentru modificarea art.264 CP RM din Codul penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 21.04.200S.153 In special, prin aceast lege, din dispoziia articolului specificat au fost excluse cuvintele ori daune materiale n proporii mari". Ca urmare a acestei modificri, mijlocul de transport, alte bunuri mobile sau imobile reprezint obiectul material al faptei prevzute la art242 ..nclcarea regulilor de circulaie rutier soldat cu deteriorarea bunurilor ma teriale ori cu cauzarea de leziuni corporale uoare din Codul contravenional. Latura obiectivi a infraciunii prevzute la art.264 CP RM are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil care const n aciunea sau n inaciunea de nclcare a regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport; 2) urmrile prejudiciabile, care se exprim, dup caz, n: a) vtmarea medie a integritii corporale sau a sntii (alin.(l) sau (2)); b) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii ori decesul unei persoane (alin.(3) sau (4)); c) decesul a dou sau mai multor persoane (alin.(S) sau (6)); 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile; 4) mijlocul de svrire a infraciunii, i anume - mijlocul de transport n procesul calificrii, urmeaz s se stabileasc, nainte de toate, care anume reguli de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport au fost nclcate de ctre fptuitor. Regulile de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport sunt stabilite n mod obligatoriu n cadrul unor acte normative. In primul rnd, ele sunt stabilite n Regulamentul circulaiei rutiere (n continuare - RCR), aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii
153
Capitolul XIII. INFRACIUNI lN DOMENIUL TRANSPORTURILOR
Moldova, nr.357 din 13.05.2009.1 Acest act normativ este principalul act de eferin pentru art.264 CP RM. Chiar dac denumirea acestui act normativ este ^Regulamentul circulaiei rutiere, menionm c el stabilete nu doar reguli de securitate a circulaiei. El conine i reguli de exploatare a mijloacelor de transport. > Aceasta o confirm, nainte de toate, lit.a) pct. 11 RCR, n conformitate cu ore conductorul de vehicul, nainte de plecare i n timpul deplasrii, este obligat s verifice starea tehnic a vehiculului, n special sistemele de direcie, de frnare, dispozitivele de iluminare i semnalizare. Cele mai multe reguli de exploatare a mijloacelor de transport sunt cuprinse n Seciunea a 18-a Condiii tehnice pentru admiterea n circulaie a autovehiculelor i remorcilor din Regulamentul circulaiei rutiere. n particular, sunt ominalizate devierile de la normativele tehnice, n ale cror cazuri este interzis exploatarea vehiculelor: pentru sistemele de frnare (alin.(l) pct. 122 RCR); pentru sistemul de direcie (alin.(2) pct. 122 RCR); pentru dispozitivele de iluminare, semnalizare luminoas i sonor (alin.(3) pct. 122 RCR); pentru dispozitivele de tergere i de splare a geamurilor (alin.(4) pct. 122 RCR); pentru roti i pneuri (alin.(5) pct. 122 RCR) etc. De menionat c n dispoziia de la art.264 CP RM regulile de securitate a circulaiei sunt delimitate de regulile de exploatare a mijloacelor de transport prin conjuncia sau. Totodat, legiuitorul a nvederat c nclcarea regulilor ie exploatare a mijloacelor de transport poate fi imputat doar unei persoane care conduce mijlocul de transport. Cu alte cuvinte, nclcarea regulilor de ex ploatare a mijloacelor de transport este de neconceput dect n legtur cu conducerea mijlocului de transport de ctre aceeai persoan. Datorit acestui specific, nclcarea regulilor de exploatare a mijloacelor de transport n condi iile art.264 CP RM trebuie deosebit de nclcarea regulilor de exploatare a mijloacelor de transport n condiiile art.265 Punerea n exp loatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite din Codul penal. De asemenea, nclcarea regulilor de exploatare a mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport trebuie deosebit de infraciunile legate de nclcarea regulilor securitii tehnice sau de protecie a muncii h efectuarea lucrrilor cu utilizarea mijloacelor de transport, precum i de infraciunile contra vieii i sntii persoanei. n cazul n care decesul sau vtmarea integritii corporale sau a sntii simt provocate n urma nclcrii regulilor de ncrcare i debarcare a ncrcturilor, reparaiei
Mritorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.92-93.
355
mijloacelor de transport, efecturii lucrrilor de construcie, lucrrilor agricole etc., faptele persoanelor care au comis astfel de nclcri trebuie calificate, dup caz, n baza art.149,157,183,300 sau altor articole din Codul penal. Dar, n contextul infraciunii analizate, fapta prejudiciabil poate consta nu doar n nclcarea, prin aciune sau inaciune, a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport. nclcarea regulilor de securitate a circulaiei este cealalt modalitate a aciunii (inaciunii) prejudiciabile. Astfel, ca nclcare activ a regulilor de securitate a circulaiei trebuie considerate: - traversarea trecerii la nivel cu calea ferat, n cazul n care barierele se afl n poziia cobort sau n curs de coborre (nclcarea regulilor fixate la alin.(2) pct.24 RCR); - efectuarea semnalului sonor la o distan mic, astfel nct i surprinde pe cei atenionai, determinndu-i s efectueze manevre ce pot pune n pericol sigurana traficului (nclcarea regulii fixate la alin.(2) pct.33 RCR); - mersul cu spatele n intersecii, la trecerile pentru pietoni, n tuneluri, pe poduri, viaducte, rampe i sub acestea, la trecerile la nivel cu calea ferat i la o distan mai mic de 50 m de la acestea, n locurile n care vizibilitatea drumului este mai mic de 100 m (cel puin ntr -o direcie, dac conductorul vehiculului nu este ajutat de o persoan aflat n afara vehiculului), n locurile de dislocare a staiilor vehiculelor de rut (nclcarea regulii fixate la alin.(2) pct.41 RCR); - intrarea vehiculelor pe trotuare i pe pistele pentru pietoni (ca excepie, se permite intrarea mainilor care efectueaz pe ele lucrri de ntreinere sau reparaie, avnd pentru aceasta autorizarea lucrrilor de ctre administratorul drumului i acordul poliiei rutiere) (nclcarea regulii fixate la pct.44 RCR); - reducerea brusc a vitezei i oprirea imediat dup executarea depirii, dac acesta nu este un caz excepional (nclcarea regulii fixate la pct.51 RCR); - intrarea n intersecie n cazul n care circulaia este blocat n direcia de mers i, ca urmare, conductorul va fi forat s opreasc, astfel crend obstacole vehiculelor ce se deplaseaz pe drumul intersectat (nclcarea regulii fixate la pct.57 RCR) etc. Prezentarea acestor exemple are un caracter absolut aleatoriu, scopul
356
fiind relevarea diversitii de forme i variaii care marcheaz nclcarea activ a regulilor de securitate a circulaiei. Acelai scop l vom urmri n punctarea formelor i variaiilor nclcrii pasive a regulilor de securitate a circulaiei: - omisiunea de a lsa liber un spaiu (distan) fa de vehiculul precedent care, n caz de frnare brusc, i-ar crea posibilitatea s opreasc evitnd coliziunea (nclcarea regulii fixate la pct.49 RCR); - omisiunea depirii vehiculelor numai pe partea stng (ca excepie, vehiculele ai cror conductori au semnalizat intenia de a schimba direcia spre stnga i au nceput efectuarea acestei manevre, precum i tramvaiele se depesc pe partea dreapt, dac pentru aceasta exist spaiu suficient) (ncl carea regulii fixate la alin.(l) pct.52 RCR); - omisiunea de a reveni pe banda de circulaie iniial, dup executarea manevrei de depire (cu excepia cazurilor n care depirea se efectueaz pe banda din dreapta n raport cu vehiculul depit) (nclcarea regulii fixate la alin.(3) pct.52 RCR); - nereducerea vitezei i neasigurarea c nu se apropie nici un tren la apropierea de trecerea la nivel cu calea ferat (nclcarea regulii fixate la pct.61 RCR); - neluarea msurilor adecvate care vor exclude pornirea de la sine a vehi culului sau utilizarea lui n lipsa conductorului, nainte de prsirea vehiculului de ctre conductor (nclcarea regulii fixate la alin.(l) pct.71 RCR); - omisiunea de a scoate vehiculul imediat n afara carosabilului sau de a1 deplasa ct mai aproape de bordur i neanunarea asistenei tehnice, n cazul n care vehiculul rmne n pan (nclcarea regulii fixate la alin.(l) pct.74 RCR) etc. ntr-o alt ordine de idei, menionm c infraciunea prevzut la art.264 CP RM este o infraciune material. Infraciunea n cauz se consider consumat din momentul producerii uneia din urmtoarele urmri prejudiciabile: a) vtmarea medie a integritii corporale sau a sntii (alin.(l) sau (2) art.264 CP RM); b) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii ori decesul persoanei (alin.(3) sau (4) art.264 CP RM); c) decesul a dou sau mai multor persoane (alin.(5) sau (6) art.264 CP RM). n funcie de urmarea prejudiciabil concret, se va aplica rspunderea n
357
conformitate cu unul din cele ase alineate ale art.264 CP RM. Deci, gradul de gravitate a urmrii prejudiciabile se ia n consideraie la calificarea faptei. In acelai timp, n ipoteza prevzut la alin.(3) sau (4) art.264 CP RM, trebuie fcut individualizarea pedepsei, de vreme ce aceast ipotez presupune nu o urmare prejudiciabil, dar dou (avnd un caracter alternativ): 1) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; 2) decesul unei persoane. Sub aspectul examinat, provoac rezerve soluia de calificare din spea urmtoare: .C. a fost condamnat n baza lit.a) alin.(3) art.264 CP RM. n fapt, la 20.09.2008, aproximativ la ora 21.00, .C. conducea automobilul de model VAZ-2105, n satul Pelinia, raionul Drochia. nclcnd prevederile alin. (2) pct.45 RCR din 27.07.1999, a tamponat pietonul G.A. n rezultatul traumelor, victima a decedat pe loc.154 n cazul dat, a fost reinut la calificare urmarea prejudiciabil primar - vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii. Ins, a fost ignorat urmarea prejudiciabil secundar - decesul victimei. Deci, pentru asigurarea plenitudinii calificrii, rspunderea trebuia aplicat n baza lit.b) alin.(3) art.264 CP RM. Nu n baza lit.a) alin.(3) art.264 CP RM. Doar atunci s-ar fi putut face calificarea conform lit.a) alin.(3) art.264 CP RM, cnd s-ar fi dovedit c, n raport cu decesul victimei, .C. nu a manifestat vinovie. Dintr-o alt perspectiv, individualizarea pedepsei urmeaz s se fac n ipoteza prevzut la alin.(5) sau (6) art.264 CP RM. De aceast dat, criteriul de individualizare este numrul de victime decedate. Dac n rezultatul aceleiai fapte se produc cteva urmri prejudiciabile dintre care unele sunt prevzute n art.264 CP RM, iar altele n art.242 din Codul contravenional - se va aplica rspunderea potrivit art.264 CP RM (i anume, alineatul din acest articol care prevede o pedeaps mai aspr). Menionm c, n cazul n care nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport nu implic producerea urmrilor prejudiciabile prevzute la art.264 CP RM, este aplicabil nu doar art.242 din Codul contravenional. n funcie de tipul regulilor nclcate, sunt aplicabile i alte articole din Codul contravenional: - art.228 nclcarea regulilor de exploatare a vehiculelor; - art.235 nclcarea regulilor de folosire a centurii de siguran, a ctii de protecie i a regulilor privind convorbirile radiotelefonice; - art.236 Depirea vitezei de circulaie stabilit pe sectorul respectiv de drum;
Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 25.11.2009. Dosarul nr.lra -1118/09. www.csj.md
154
358
- art.237 nclcarea regulilor de traversare a liniei de cale ferat prin pasajul de nivel; - art.238 nclcarea regulilor de oprire i neacordarea de prioritate pietonilor i altor participani la traficul rutier; - art.239 Nerespectarea regulilor de circulaie n zonele rezideniale; - art.240 Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutier i de acor dare a prioritii de trecere, a altor reguli de circulaie rutier; - art.241 Nendeplinirea indicaiei legale de oprire a vehiculului i de acordare vehiculelor a prioritii de trecere; - art.244 nclcarea dispoziiilor din Regulamentul circulaiei rutiere, care a generat pericolul unui accident de circulaie etc. ) n alt ordine de idei, consemnm c lipsa legturii cauzale dintre fapta Bqndiciabil i urmrile prejudiciabile semnific lipsa temeiului de aplicare a tfspunderii n baza art.264 CP RM. Legtura cauzal n cazul infraciunii prevzute la art.264 CP RM este prezent dac: I 1) nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport a precedat producerea urmrilor prejudiciabile; 2) nclcarea respectiv a fost cauza producerii urmrilor prejudiciabile; m 3) nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mij loacelor de transport a creat un pericol real de producere a urmrilor prejudiciabile; fc 4) nclcarea respectiv a transformat posibilitatea producerii urmrilor Kefudiciabile n realitate. Ic Un alt semn al laturii obiective a infraciunii analizate este mijlocul de favrire a infraciunii. Dup cum am menionat supra, acesta l reprezint mijlocul de transport. Conform art.132 CP RM, prin mijloace de transport se nelege toate tipurile de automobile, tractoare i alte tipuri de maini autopropulsate, tramvaiele Heoleibuzele, precum i motocicletele i alte mijloace de transport mecanice, r Prin alte tipuri de maini autopropulsate se nelege mijloacele de transport caie circul n mod ocazional pe drumurile publice, fiind destinate executrii nor lucrri de construcie, agricole, silvice sau altor activiti (macarale, excavatoare, combine de recoltare etc.). Prin alte mijloace de transport mecanice se jfcelege orice mecanisme puse n micare cu ajutorul unui motor cu volumul de Incru nu mai mic de 50 cm3, care sunt subiecte ale regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport. t Se consider mijloc de transport, inclusiv, motocicleta. Conform pct.7 RCR, sunt considerate motociclet: autovehiculul cu dou roi, cu sau fr ata, avnd capacitatea cilindric a motorului mai mare de 50 cm3;
359
autovehiculul cu trei roi (triciclu) sau cu patru roi simetrice fa de axa sa longitudinal (cvad- riciclu), avnd capacitatea cilindric a motorului mai mare de 50 cm3 i masa echipat mai mic de 400 kg. n contrast, mopedul, motoreta, scuterul, bicicleta cu motor i alte asemenea [vehicule nu intr sub incidena noiunii mijloc de transport, deci nu pot constitui mijlocul de svrire a infraciunii prevzute la art.264 CP RM. Astfel, de etemplu, potrivit definiiei de la art.2 al Legii privind sigurana traficului rutier, mopedul reprezint un autovehicul cu dou sau trei roi, dotat cu motor avnd opacitate cilindric de cel mult 50 cm3, i cu vitez maxim, prin construcie, de pn la 50 km/h. De asemenea, conform pct.7 RCR, ciclomotor este vehiculul cu dou sau trei roi, dotat cu motor cu ardere intern sau electric; capacitatea cilindric a motorului cu ardere intern nu depete 50 cm3, puterea motorului, att a celui cu ardere intern, ct i a motorului electric, nu depete 4kW, iar viteza constructiv a acestuia nu depete 45 km/h. Dac urmrilq indicate n art.264 CP RM sunt provocate de ctre conductorii de moped, motoret, scuter, biciclet cu motor sau alte asemenea vehicule^ ca urmare a nclcrii de ctre acetia a regulilor privind meninerea ordinii i securitii circulaiei, se va aplica nu art.264 CP RM, ci art.269 CP RM. n alt context, dac locul svririi faptei nu este deschis pentru circulaia vehiculelor i a pietonilor, nici nu este administrat de un organ abilitat n calitate de drum public sau de teritoriu adiacent acestuia, nu vom putea vorbi despre o nclcare a regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, reguli fixate n Regulamentul circulaiei rutiere. Deci, va fi aplicabil nu art.264 CP RM. Se va aplica, dup caz, art.149 sau 157 CP RM.155 Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.264 CP RM se caracterii zeaz prin intenie sau impruden fa de fapta prejudiciabil i numai prin impruden fa de urmrile prejudiciabile. Dac vtmarea integritii corporale sau a sntii ori decesul victimei au fost provocate intenionat, atunci se va aplica nu art.264 CP RM, dar normele corespunztoare ce incrimineaz faptele contra vieii sau sntii persoanei (art.145,151 sau 152 CP RM). n unele cazuri, nu un singur conductor al mijlocului de transport, dar
Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 19.03.2008. Dosarul nr.lra-466/08. www.csj.md
155
360
doi sau mai muli ncalc regulile de securitate a circulaiei s au de exploatare a mijloacelor de transport. Nu sunt rare nici cazurile cnd, de rnd cu vinovia fptuitorului, se atest i vina victimei. Pietonii, biciclitii i ali participani k trafic devin victime ale accidentelor rutiere, inclusiv, din cauza propriei imprudene.2 n alte cazuri, vinovai simt exclusiv conductorii mijloacelor de transport, iar ali participani la trafic nu poart nici o vin. n acele situaii, cnd vinovia conductorului mijlocului de transport lipsete, rspunderea pentru producerea accidentului rutier trebuie s-o poarte acei participani la trafic care se fac vinovai de producerea acestuia. Conductorului mijlocului de transport, care nu a nclcat nici o regul de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, nu i se poate imputa neprentmpinarea consecinelor situaiei de accident, care a fost provocat de fapta victimei sau a altor participani la trafic. Dac calculul persoanei este ntemeiat, ns circums tane neprevzute sau neexecutarea obligaiilor de ctre alte persoane au con diionat aceste consecine, atunci nici ele, nici faptele care le-au provocat, nu-i pot fi imputate. In context, este ilustrativ urmtoarea spe: M.V. a fost achitat de svrirea infraciunii prevzute la lit.b) alin.(3) art.264 CP RM, pe motiv c fapta lui nu ntrunete elementele constitutive ale infraciunii. Instana de fond i-a motivat soluia prin faptul c M. V. circula cu o vitez regulamentar, dar nu a avut posibilitatea tehnic de a evita impactul. Aceasta deoarece pietonul a aprut brusc i la o distan critic n faa automobilului condus de M.V. mpotriva sentinei de achitare a declarat apel procurorul, care a solicitat casarea acesteia, cu pronunarea unei noi hotrri, de condamnare, conform nvinuirii formulate. Prin decizia Colegiului penal al Curii de Apel Bli, apelul a fost admis, cu casarea sentinei, rejudecarea cauzei i pronunarea unei noi hotrri, potrivit modului stabilit pentru prima instan, conform creia M.V. a fost condamnat n baza lit.b) alin.(3) art.264 CP RM. n fapt, instana de apel a constatat c, la 30.06.2006, aproximativ la ora 17.30, M.V. se afla la volanul automobilului su. Intrnd n zona rezidenial din apropierea casei nr. 14 de pe str. tefan cel Mare din or. Fleti, a nclcat prevederile lit.a) pct.46 i ale a.lin.(2) pct.94 RCR din 27.07.1999. Manifestnd neatenie n acea situaie rutier concret, avnd posibilitatea tehnic de a evita impactul cu pietonul minor G. V., care n acel moment a ieit n strad, l-a lovit. In rezultat, victima a decedat pe loc. Instana de apel a conchis c probele administrate confirm vinovia lui M. V. de nclcarea prevederilor lit.a) pct.46 i ale alin.(2) pct.94 RCR din 27.07.1999. Mai mult ca att, ca locuitor al or. Fleti, M. V. cunotea situaia rutier pe stradela unde s-a produs accidentul rutier, aceasta fiind un drum de acces att pentru pietoni, ct i pentru
361
mijloacele de transport. Astfel, era obligat s manifeste o atenie sporit la drum, fapt neglijat de conductorul mijlocului de transport. n legtur cu cele consemnate mai sus, considerm c la soluionarea, n contextul calificrii faptei, a problemei privind posibilitatea tehnic de evitare a accidentului rutier trebuie de reieit din aceea c, n fiecare caz concret, mo mentul de apariie a pericolului pentru sigurana traficului se stabilete cu luarea n consideraie a situaiei rutiere care a precedat accidentul rutier. Doar din momentul n care apare posibilitatea obiectiv ca conductorul mijlocului de transport s descopere pericolul se poate atesta apariia pericolului pentru sigurana traficului. La examinarea probelor privind prezena sau absena posibilitii tehnice a conductorului mijlocului de transport de a evita producerea accidentului rutier pe timp de noapte, pe sectoarele de drum neiluminate sau n condiii de vizibilitate redus trebuie de reieit din turntoarele: n conformitate cu lit.a) alin.(l) pct.45 RCR, conductorul mijlocului de transport trebuie s-l conduc n conformitate cu limita de vitez stabilit, innd permanent seama de dexteritatea n conducere care i-ar permite s prevad situaiile periculoase. n alt context, motivul infraciunii prevzute la art.264 CP RM se exprim, n principal, n superficialitatea manifestat de ctre fptuitor n raport cu respectarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport. Subiectul infraciunii prevzute la art.264 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n afar de aceasta, subiectul trebuie s aib calitatea special de persoan care conduce mijlocul de transport. Conducerea mijlocului de transport este acea operaie tehnic prin care o persoan pune n micare mijlocul de transport i l dirijeaz potrivit cu scopurile urmrite de ea. Este deplasarea mijlocului de transport, deci aflarea acestuia n micare. Ct vreme mijlocul de transport nu a pornit, nu se poate voibi de o conducere a acestuia. n context, nu sunt suficiente decuplarea frnei de mn, introducerea cheii n contact sau aezarea pe scaunul oferului ntr-un autovehicul pregtit de plecare. Trebuie ns s se rein existena unei activiti de conducere, n condiii ilegale, atunci cnd conductorul a fost gsit n timp ce staiona cu mijlocul de transport, ns din probele administrate rezult nendoielnic c mai nai nte de a se fi oprit el a condus mijlocul de transport n acele condiii. De asemenea, dirijarea i manevrarea unui mijloc de transport mpins cu mna,
362
n scopul de a pomi motorul, constituie o activitate de conducere. La fel, n situaia tractrii, n scopul de a fi pornit motorul, cel aflat la volanul mijlocului de transport remorcat efectueaz o activitate de conducere propriu-zis. Se consider conducere i dirijarea unui mijloc de transport ce se deplaseaz pe o osea, n pant, cobornd n virtutea ineriei, nu prin acionarea dispozitivului mecanic de propulsie.1 De menionat c calitatea cerut subiectului n art.264 CP RM este deter minat de natura activitii pe care o efectueaz persoana (conducerea unui mijloc de transport), iar nu de existena unei abilitri pentru desfurarea acestei activiti. Este suficient ca fptuitorul s conduc de facto un mijloc de [ transport, chiar dac aceast calitate nu se sprijin pe o recunoatere oficial. Lipsa permisului de conducere nu poate servi ca temei pentru liberarea fptuitorului de rspundere penal; nu conteaz la calificarea conform art.264 CP RM nici dac fptuitorul este sau nu proprietar al mijlocului de transport, nici dac l-a rpit sau dac proprietarul i-a predat sau nu conducerea mijlocului de transport. Aici consemnm c aplicarea art.264 CP RM nu exclude aplicarea art.232 Conducerea vehiculului de ctre o persoan care nu are asupra sa permis de conducere din Codul contravenional. n alt ordine de idei, n cazul nclcrii regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport n timpul instruirii cursanilor, rspunderea o poart instructorul auto, dac el nu a ntreprins la timp msuri pentru a preveni urmrile prejudiciabile specificate n art.264 CP RM, nu ns persoana care efectueaz pregtirea practic. Aceast regul i gsete confirmarea n pct.7 RCR: prin conductor se nelege, inclusiv, persoana care efectueaz instruirea n conducerea autovehi culului. ncheind analiza subiectului infraciunii analizate, este necesar s consemnm c nu se va aplica art.264 CP RM, dac urmrile prejudiciabile prevzute de acest articol sunt provocate de nclcarea regulilor de conducere sau de exploatare a mainilor de lupt, speciale sau de transport. n acest caz, fptuitorul trebuie s fie nu pur i simplu persoana care conduce astfel de maini. El trebuie s aib i calitatea de militar. De aceea, i se va aplica rspundere potrivit
art.382 CP RM.
n finalul studiului asupra infraciunii specificate la art.264 CP RM ne vom referi la circumstana agravant specific a acestei infraciuni: potrivit alin.(2), (4) i (6), rspunderea se agraveaz dac infraciunea e svrit n stare de
363
ebrietate. n alin.(2), (4) i (6) art.264 CP RM se dezvolt de fapt ideea for mulat la lit.a) pct.14 RCR. Conform acesteia, conductorului de vehicul i este interzis s conduc vehiculul dac se afl, inclusiv, n stare de ebrietate. Noiunea stare de ebrietate este definit n alin.(l) art.134 12 CP RM: starea de dereglare psihofuncional a organismului survenit n urma consu mului de alcool, de substane narcotice, psihotrope i/sau de alte substane cu efecte similare. Starea de ebrietate este stabilit n conformitate cu Regulamentul privind modul de testare alcoolscopic i examinare medical pentru stabilirea strii de ebrietate i naturii ei, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova, nr.296 din 16.04.2009*. Gradul de ebrietate trebuie luat n consideraie la individualizarea pedepsei pentru infraciunea examinat. Anume gradul de ebrietate, i nu nsi ebrieta tea. Accentuam aceasta, pentru c, n conformitate cu alin.(2) art.77 CP RM, dac circumstanele menionate la alin.(l) al acestui articol simt prevzute n articolele din Partea Special a Codului penal n calitate de circumstane agravante ale infraciunii corespunztoare, ele nu pot fi considerate concomitent ca circumstane care agraveaz pedeapsa. Or, la lit.j) alin.(l) art.77 CP RM ca circumstan care agraveaz pedeapsa e nominalizat svrirea infraciunii de ctre o persoan n stare de ebrietate. n concluzie, aplicarea rspunderii conform alin.(2), (4) i (6) art.264 CP RM exclude referirea la lit.j) alin.(l) art.77 CP RM. Finalmente, menionm c refuzul, mpotrivirea sau eschivarea conductorului mijlocului de transport de la testarea alcoolscopic, de la examenul medi cal, n vederea stabilirii strii de ebrietate i a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice n cadrul acestui examen medical atrage rspunderea penal conform alin.(3) art.264156 CP RM. Astfel, este posibil concursul dintre infraciunea specificat la alin.(2), (4) sau (6) art.264 CP RM i infraciunea prevzut la alin.(3) art.2641 CP RM. La fel, considerm c este posibil concursul dintre infraciunea specificat la alin.(2), (4) sau (6) art.264 CP RM i infraciunea prevzut la alin.(l) art.2641 CP RM (conducerea mijlocului de transport de ctre o persoan care se afl n stare de ebrietate alcoolic cu grad avansat sau n stare de ebrieta te produs de substane narcotice, psihotrope i/sau de alte substane cu efecte similare). Aceasta cu condiia c svrirea infraciunii specificate la alin.(2), (4) sau (6) art.264 CP RM presupune nu pur i simplu stare de ebrietate a
156
364
fptuitorului, dar starea de ebrietate alcoolic cu grad avansat sau starea de ebrietate produs de substane narcotice, psihotrope i/sau de alte substane cu efecte similare. La fel de necesar este condiia ca urmrile prejudiciabile nominalizate n art.264 CP RM s nu se afle n legtur cauzal cu fapta de conducere a mijlo cului de transport de ctre o persoan care se afl n stare de ebrietate alcoolic cu grad avansat sau n stare de ebrietate produs de substane narcotice,
psihotrope i/sau de alte substane cu efecte similare. Legtura cauzal trebuie s fie cu o nclcare a regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport. Aceast condiie o considerm obligatorie, pentru a nu se admite aplicarea de dou ori a rspunderii pentru aceeai nclcare a regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, concretizat n conducerea mijlocului de transport de ctre o persoan care se afl li stare de ebrietate alcoolic cu grad avansat sau n stare de ebrietate produs de substane narcotice, psihotrope i/sau de alte substane cu efecte similare. In concluzie, dac urmrile prejudiciabile nominalizate n art.264 CP RM se afl n legtur cauzal cu nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport - concretizat n conducerea mijlocului de transport de ctre o persoan care se afl n stare de ebrietate alcoolic cu grad avansat sau n stare de ebrietate produs de substane narcotice, psihotrope i/sau de alte substane cu efecte similare - atunci rspunderea urmeaz a fi aplicat numai n conformitate cu alin.(2), (4) sau (6) art.264 CP RM. Nu va fi necesar calificarea suplimentar n baza alin.(l) art.264157 CP RM.
4. Conducerea mijlocului de transport n stare de ebrietate alcoolic cu grad avansat sau n stare de ebrietate
157 Conducerea mijlocului de transport n stare de ebrietate alcoolic cu grad avansat sau n stare de ebrietate produs de alte substane este incriminat n trei variante-tip i ntr-o variant agravat. L Potrivit alin.(l) art.2641 CP RM, prima variant-tip const n conducerea mijlocului de transport de ctre o persoan care se afl n stare de ebrietate alcoolic cu grad avansat sau n stare de ebrietate produs de substane narco tice, psihotrope i/sau de alte substane cu efecte similare. s Cea de-a doua variant-tip, prevzut la alin.(2) art.2641 CP RM, const n predarea cu bun-tiin a conducerii mijlocului de transport ctre o persoan care se afl n stare de ebrietate, dac aceast aciune a provocat urmrile indi cate la art.264 CP RM. [/Conform alin.(3) art.2641 CP RM, cea de-a treia variant-tip se exprim n refuzul, mpotrivirea sau eschivarea conductorului mijlocului de transport de la testarea alcoolscopic, de la examenul medical n vederea stabilirii strii de ebrietate i a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice n cadrul acestui examen medical.
365
produs de alte substane
n fine, varianta agravat a celor trei infraciunii menionate mai sus, prevzut la alin. (4) art.264 CP RM, presupune svrirea oricreia dintre aceste infraciuni de ctre o persoan care nu deine permis de conducere sau care este privat de dreptul de a conduce mijloace de transport. n Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la unele msuri de redresare a situaiei n domeniul siguranei traficului rutier, nr.916 din 29.07.2008,158 se meniona, printre altele, c Ministerul Afacerilor Interne va prezenta spre aprobare Guvernului proiectul Legii cu privire la completarea Codului penal al Republicii Moldova, n vederea instituirii rspunderii penale pentru conducerea vehiculelor n stare de ebrietate provocat de alcool ce depete gradul avansat de alcoolemie sau n stare de ebrietate produs de alte substane. De remarcat c, n trecut, au mai fost adoptate acte normative asemntoare (de exemplu, Hotrrea Guvernului cu privire la msurile de prevenire a conducerii mijloacelor de transport n stare de ebrietate, nr.1434 din 07.11.2002159). C astfel de acte normative nu i-au dovedit eficiena rezult cu pregnan din Nota explicativ la proiectul Legii pentru modificarea i completarea Codului penal al Republicii Moldova (proiect elaborat de Guvern): 272 de accidente rutiere, produse n 2007 (13,8% din numrul total de accidente rutiere), au fost comise ca urmare a conducerii autovehiculelor n stare de ebrietate. In consecin, 71 de persoane au decedat, iar 446 de persoane au fost traumatizate. Gravitatea medie a acestor accidente este de 16 decedai la 100 de persoane accidentate i depete esenial gravitatea medie a accidentelor rutiere n ansamblu. Situaia la acest capitol se explic prin faptul c conductorul auto, aflat n stare de ebrietate avansat, n cazul comiterii unui accident de circulaie nu este n stare s aprecieze adecvat circumstanele cazului, s informeze oportun serviciile de intervenie i s ntreprind msuri necesare pentru salvarea persoanelor care au avut de suferit. Analiza situaiei create la acest capitol pe parcursul anului 2008 denot c de ctre conductorii mijloacelor de transport aflai n stare de ebrietate au fost comise 115 accidente rutiere, soldate cu 15 persoane decedate i 154 persoane traumatizate. Ponderea cazurilor de conducere a mijloacelor de transport n stare de ebrietate, n numrul total de contravenii depistate n traficul rutier, constituie
158 159
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.145-151. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 151-153.
366
4,8%. Adic, se refer la fiecare al douzecilea conductor auto documentat. Ceea ce depete de trei ori indicele nregistrat n Europa.160
Not explicativ la proiectul Legii pentru modificarea i completarea Codulu i penal al Republicii Moldova, www.parlament.md Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.l 10-113.
160
367
Mai menionm c, n conformitate cu pct.3.3 al anexei nr.l la Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Planului de aciuni pentru redresarea situaiei n domeniul siguranei traficului rutier pn n anul 2014, nr.545 din 25.06.2010,1 se preconizeaz reducerea, ctre anul 2014, cu 50% a numrului de accidente rutiere nregistrate ntr-un an, comise de conductori de vehicule n stare de ebrietate. In aceste condiii, se justific incriminarea, la art.264 CP RM, a conducerii mijlocului de transport n stare de ebrietate alcoolic cu grad avan sat sau n stare de ebrietate produs de alte substane. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la alin.(l) art.264 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la sigurana traficului rutier, sub aspectul prohibiiei impuse conductorilor mijloacelor de transport s conduc n stare de ebrietate. Din acest punct de vedere, potrivit lit.a) pct.14 RCR, conductoru lui de vehicul i este interzis, printre altele, s conduc vehiculul n stare de ebrietate, sub influena drogurilor sau altor substane contraindicate, sub influena preparatelor medicamentoase care provoac reducerea reaciei. La rndul su, art.18 al Legii privind sigurana traficului rutier stabilete, printre altele, c, pentru a conduce autovehiculul pe drumurile publice, condu ctorul lui trebuie s fie apt din punct de vedere psihofiziologic. n ce privete latura obiectiv a infraciunii specificate la alin.(l) art.2641 CP RM, ea se exprim n fapta prejudiciabil care const n aciunea de conducere a mijlocului de transport de ctre o persoan care se afl n stare de ebrietate alcoolic cu grad avansat sau n stare de ebrietate produs de substane narcotice, psihotrope i/sau de alte substane cu efecte similare. Aadar, n esen, fapta prejudiciabil se exprim n aciunea de conducere n condiii ilicite a mijlocului de transport. n cazul infraciunii analizate, caracterul ilicit al conducerii rezult din nerespectarea obligaiei, pe care o are conductorul mijlocului de transport, de a evita starea de ebrietate alcool ic cu grad avansat sau starea de ebrietate produs de substane narcotice, psihotrope i/sau de alte substane cu efecte similare. nelesul noiunii conducerea mijlocului de transport l-am elucidat n legtur cu analiza infraciunii specificate la art.264 CP RM. Cerina esenial pentru ntregirea faptei prejudiciabile prevzute la alin.(l) art.2641 CP RM este ca, n timpul conducerii mijlocului de transport, fptuitorul s se afle n stare de ebrietate alcoolic cu grad avansat sau n stare
368
de ebrietate produs de substane narcotice, psihotrope i/sau de alte substane cu efecte similare. Aadar, nu e suficient ca fptuitorul s fi consumat substanele nominalizate n alin.(l) art.2641 CP RM, nici s se fi aflat sub influena lor. Condiia necesar este ca fptuitorul s fie n stare de ebrietate cu grad avansat (n ipoteza ebrietii produse de buturi alcoolice) sau n stare de ebrietate (n ipoteza ebrietii produse de substane narcotice, psihotrope i/sau de alte substane cu efecte similare). Noiunile stare de ebrietate i stare de ebrietate cu grad avansat sunt noiuni juridice, avndu-i suportul normativ chiar n textul legii penale. La concret, n conformitate cu alin.(l) art.13412 CP RM, prin stare de ebrietate se nelege starea de dereglare psihofuncional a organismului survenit n urma consumului de alcool, de substane narcotice, psihotrope i/sau de alte substane cu efecte similare. Accentum c la interpretarea prevederilor art.2641 CP RM (ca i a altor norme din legea penal) tocmai aceast definiie legislativ prezint prioritate, n comparaie cu alte definiii ale noiunii stare de ebrietate din alte surse oficiale, care pot comporta anumite discrepane (de exemplu, cu definiia noiunii stare de ebrietate din Ordinul Ministerului Sntii i Proteciei Sociale cu privire la examinarea medical pentru stabilirea strii de ebrietate i naturii ei, nr.401 din 03.10.2006: stare survenit n urma consumului de alcool i/sau alte substane ce provoac ebrietate i care au drept urmare dereglarea psihofuncional a organismului1). Dincolo de aceste discrepane (care simt mai mult de form), trebuie s recunoatem c asemenea definiii subsidiare ne ajut, pe calea interpretm: sistematice, s percepem sensul sintagmei alte substane cu efecte similare? din alin.(l) art.2641 CP RM. Astfel, n conformitate cu pct.2 al Regulamentului privind modul de testare alcoolscopic i examinare medical pentru stabilirea strii de ebrietate i naturii ei, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova, nr.296 din 16.04.2009J prin alte substane ce provoac ebrietate se nelege produsele ori substanele] stupefiante sau medicamentele cu efecte similare acestora, precum i substan-1 ele ce provoac turmentare. Prin prisma acestei definiii, putem ajunge la concluzia c sintagma altei
369
substane cu efecte similare din alin.(l) art.2641 CP RM se refer la alte subj stane dect alcoolul (buturi alcoolice), dect substanele narcotice i substanele! psihotrope. Considerm c aceste alte substane sunt: analoagele substanele narcotice sau psihotrope; drogurile (altele dect substanele narcotice i sub stanele psihotrope); substanele toxice; substanele cu efecte puternice. Cu privire la ultimele dou categorii de substane, se impune precizarea c ele trebuie s poat provoca starea de ebrietate. Pentru c relevant este nu care anume substane a consumat fptuitorul (sau i-au fost administrate fptuitorului). Relevant este c substanele respective i-au provocat starea de ebrietate. Dup cum am consemnat mai sus, n ipoteza producerii ebrietii de alcool (buturi alcoolice) conteaz nu doar prezena strii de ebrietate. n vederea delimitrii ilicitului penal de ilicitul contravenional, are importan i gradul de ebrietate. Astfel, se aplic rspunderea penal, n baza alin.(l) art.2641 CP RM, n cazul conducerii mijlocului de transport de ctre o persoan care se afl n stare de ebrietate cu grad avansat. Pe de alt parte, se aplic rspunderea contravenional, n baza alin.(l) art.233 din Codul contravenional, n cazul conducerii vehiculului de ctre o persoan care se afl n stare de ebrietate produs de alcool ce depete gradul maxim admisibil stabilit de Guvern, dac fapta nu constituie infraciune. n mod corespunztor, n alin.(2) i (3) art.13412 CP RM se formuleaz definiiile noiunilor stare de ebrietate alcoolic cu grad minim (care i dovedete semnificaia n planul aplicrii rspunderii contravenionale) i stare de ebrietate alcoolic cu grad avansat (care i dovedete semnificaia n planul aplicrii rspunderii penale). In concreto, potrivit alin.(2) art.13412 CP RM, prin stare de ebrietate alcoolic cu grad minim se nelege starea persoanei care are concentraia de alcool n snge de la 0,3 pn la 0,8 g/l i concentraia vaporilor de alcool n aerul expirat de la 0,15 pn la 0,4 mg/l. Totodat, conform alin.(3) art.13412 CP RM, prin stare de ebrietate alcoolic cu grad avansat se nelege starea persoanei care are concentraia de alcool n snge de la 0,8 g/l i mai mult i concentraia vaporilor de alcool n aerul expirat de la 0,4 mg/l i mai mult. L Conjuncia i din ambele definiii arat c trebuie s fie ntrunite cumulativ condiia privitoare la concentraia de alcool n snge i condiia referitoare la concentraia vaporilor de alcool n aerul expirat. De aceea, se
1
va aplica rspunderea contravenional, i nu rspunderea penal, dac, de exemplu, concentraia de alcool n sngele fptuitorului constituie 0,9 g/l, ns concentraia vaporilor de alcool n aerul expirat constituie 0,3 mg/l. Aceeai soluie se impune i n cazul n care, de exemplu, concentraia de alcool n sngele fptuitorului constituie 0,7. g/l, iar concentraia vapori lor de alcool n aerul expirat constituie 0, 5 mg/l. Oricare alt interpretare ar fi una extensiv defavorabil fptuitorului. Deci, ar veni n contradicie cu regula fixat la alin.(2) art.3 CP RM. Uneori, n practica judiciar este nesocotit cerina c trebuie s fie ntrunite cumulativ condiia privitoare la concentraia de alcool n snge i condiia referitoare la concentraia vaporilor de alcool n aerul expirat. n acest sens, ne referim la urmtorul exemplu: R.A. a fost condamnat n baza alin.(l) art.264161 CP RM. Starea de ebrietate a lui R.A. a fost confirmat doar prin raportul de cercetare medico-legal toxico-narcologic, prin care se atest c concentraia de alcool n snge era de 1,1 g/l.1 Sub un aspect, pentru individualizarea pedepsei aplicate n cazul infraciunii prevzute la alin.(l) art.2641 CP RM, este important una din prevederile de la art.24 CP RM: Cauzele ebrietii, gradul i influena ei asupra svrim infraciunii se iau n considerare la stabilirea pedepsei. O atenie aparte trebuie acordat mai ales cauzelor strii de ebrietate. Astfel, n ordinea cresctoare desemnnd sporirea gravitii faptei, putem deosebi trei ipoteze: 1) starea de ebrietate accidental (involuntar), provocat fr voia fptuitorului (de exemplu, cnd fptuitorul consider c consum un lichid inofensiv, care, n realitate, se dovedete a fi o butur alcoolic; cnd fptuitorului i-au fost introduse, mpotriva voinei, n organismul lui, substane care i-au provocat ebrietatea etc.); 2) starea de ebrietate voluntar, cnd fptuitorul consum voit substanele respective, fr a-i dori s-i provoace starea de ebrietate; 3) starea de ebrietate preordinat, cnd fptuitorul i provoac voit starea de ebrietate. Or, conform lit.i) alin.(l) art.76 CP RM, la stabilirea pedepsei, se consider circumstan atenuant svrirea infraciunii de ctre o persoan n stare de ebrietate, provocat de consumarea involuntar sau forat a substanelor menionate la art.24 CP RM sau de consumarea de aceste substane fr a fi contient de efectul lor. n acelai timp, potrivit
Decizia Colegiului penal al Curii de Apel ChiinSu din 21.01.2010. Dosarul nr.lr -21/10. http://ca.justice.md
161
370
litj) alin.(l) art.77 CP RM, la stabilirea pedepsei, se consider circumstan agravant svrirea infraciunii de ctre o persoan n stare de ebrietate, provocat de consumarea substanelor menionate la art.24 CP RM; instana de judecat este n drept, n funcie de caracterul infraciunii, s nu considere aceasta ca o circumstan agravant. n alt privin, este necesar a consemna c la alin.(2) art.77 CP RM se prevede: Dac circumstanele menionate la alin.(l) sunt prevzute la articolele corespunztoare din Partea Special a prezentului cod n calitate de semne ale acestor componene de infraciuni, ele nu pot fi concomitent considerate drept circumstane agravante. Or, n alin.(2), (4) i (6) art.264 i n alin.(l) art.2641 CP RM starea de ebrietate este un indiciu de esen, indispensabil. De aceea, ar fi cu totul inechitabil ca, n cazul infraciunilor prevzute la aceste norme, starea de ebrietate s fie luat n consideraie i la individualizarea pedepsei. Ar fi o nelegere eronat a principiului individualizrii rspunderii penale i pedepsei penale, fixat la art.7 CP RM. In concluzie, aplicarea rspun - j derii conform alin.(l) art.2641 (ori alin.(2), (4) sau (6) art.264) CP RM exclude invocarea prevederii de la lit.j) alin.(l) art.77 CP RM. In alt context, nu trebuie aplicat rspunderea penal persoanei care, jaflndu-se n stare de ebrietate, a condus mijlocul de transport pentru a transporta la o instituie medical persoana a crei via sau sntate era n peri col. In aceast ipotez i n ipoteze asemntoare, reieind din art.38 CP RM, vom atesta starea de extrem necesitate, care nltur caracterul penal al faptei. Desigur, fptuitorul trebuie s-i dea seama c nu provoac urmri mai grave dect cele care s-ar fi putut produce dac pericolul nu era nlturat pe calea conducerii n stare de ebrietate a mijlocului de transport. Finaliznd analiza laturii obiective a infraciunii prevzute la alin.(l) art.2641 CP RM, vom meniona c aceast infraciune este una formal. Ea se consider | consumat din momentul efecturii conducerii mijlocului de transport de ctre o persoan care se afl n stare de ebrietate alcoolic cu grad avansat sau n stare de ebrietate produs de substane narcotice, psihotrope i/sau de alte substane cu efecte similare. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la alin.(l) art.2641 CP RM se aracterizeaz prin intenie direct. Motivul infraciunii prevzute la alin.(l) art.264 1 CP RM se exprim, n
371
principal, n superficialitatea manifestat de ctre fptuitor n raport cu respectarea prohibiiei impuse conductorilor mijloacelor de transport s conduc n listare de ebrietate. n ce privete subiectul infraciunii specificate la alin.(l) art.2641 CP RM, acesta este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a [atins vrsta de 16 ani. n plus, subiectul are calitatea special de persoan care conduce mijlocul de transport. Dar nici aceasta nu e suficient. Dac facem conexiune cu cele specificate la alin.(4) art.2641 CP RM, ajungem la concluzia c subiectul infraciunii specificate la alin.(l) art.264 1 CP RM este o persoan care deine permis de conducere i nu este privat de dreptul de a conduce mijloace de transport. n alt ordine de idei, va fi analizat infraciunea prevzut la alin.(2) *1.2641 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii n cauz are un caracter complex. n conformitate cu lit.a) alin.(l) pct.126 RCR, persoanele responsabile de ksploatarea vehiculelor sunt obligate, printre altele, s nu admit la conducerea vehiculelor persoane care sunt n stare de ebrietate, sub influena drogurilor sau altor substane contraindicate, sub influena preparatelor medicamentoase care provoac reducerea reaciei. Reieind din aceasta, obiectul juridic principal al infraciunii specificate la alin.(2) art.264162 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la sigurana traficului rutier, sub aspectul prohibiiei impuse conductorului sau posesorilor mijloacelor de transport (ori altor asemenea persoane) s predea conducerea mijlocului de transport ctre o persoan care se afl n stare de ebrietate. La rndul su, obiectul juridic secundar al infraciunii prevzute la alin.(2) art.2641 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei. Obiectul material al infraciunii n cauz l reprezint corpul persoanei. Referitor la latura obiectiv a infraciunii prevzute la alin.(2) art.2641 CP RM, trebuie de menionat c aceasta are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil care se exprim n aciunea de predare a conducerii mijlocului de transport ctre o alt persoan care se afl n stare de ebrietate; 2) urmrile prejudiciabile, avnd un caracter alternativ: a) vtmarea medie a integritii corporale sau a sntii; b) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; c) decesul (unei sau mai multor persoane); 3) legtura cauzal
.. , (.3171 ), .61-63.
162
372
dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Predarea conducerii mijlocului de transport ctre o alt persoan, care se afl n stare de ebrietate, const n admiterea voluntar la conducerea mijlocului de transport a unei asemenea persoane. Pentru calificare, nu conteaz dac predarea conducerii a avut loc n mijlocul de transport sau n afara acestuia. Nici dac fptuitorul a continuat sau nu s se afle n mijlocul de transport dup predarea conducerii acestuia. Componena infraciunii date va lipsi n cazul n care, n urma aplicrii violenei sau a ameninrii cu violena, persoana este nevoit s predea conducerea mijlocului de transport ctre o alt persoan care se afl n stare de ebrietate.1 Aadar, n esen, aciunea de predare a conducerii mijlocului de transport consist n eliberarea permisiunii - verbale sau scrise - pentru deplasarea mijlocului de transport. Predarea conducerii mijlocului de transport trebuie s fie voluntar. Deci, fptuitorul s nu se afle sub imperiul constrngerii fizice sau psihice, cauz care, conform art.39 CP RM, nltur caracterul penal al faptei. Circumstanele faptice n care s-a produs predarea mijlocului de transport n influeneaz calificarea infraciunii prevzute la alin.(2) art.264 1 CP RM (de jjcxemplu, durata conducerii, locul n care s-a efectuat predarea conducerii, numrul de persoane crora li s-a predat conducerea etc.). Important este ca predarea fiieonducerii mijlocului de transport s fie realizat n raport cu o persoan care se afl n stare de ebrietate. La calificare, nu este relevant care anume substane au produs starea de ebrietate a celui cruia i s-a predat conducerea mijlocului de transport. De asemenea, nu conteaz, n ipoteza strii de ebrietate alcoolic, care este gradul de ebrietate: minim sau avansat. Toate acestea pot fi luate n jpBonsideraie numai la individualizarea pedepsei. n alt ordine de idei, amintim c una dintre modalitile normative ale faptei prejudiciabile prevzute la art.265 CP RM este punerea n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite. Ce este punere n explo atare, dac nu predare a conducerii, numai c numit altfel? n acelai timp (aa cum vom demonstra n contextul examinrii infraciunii prevzute la art265 CP RM), subiect al infraciunii specificate la art.265 CP RM poate fi i onductorul sau posesorul mijlocului de transport. Aceste similitudini cu infraciunea prevzut la alin.(2) art.2641 CP RM condiioneaz formularea urmtoarei ntrebri: care variant de calificare trebuie s-o alegem atunci cnd are loc predarea Conducerii (punerea n exploatare) a mijlocului de transport cu defecte tehnice vdite de ctre conductorul sau posesorul
373
acestui mijloc de transport (ori o alt asemenea persoan) ctre o alt persoan care se afl n stare de ebrietate: 1) alin.(2) art.264 1 CP RM; 2) art.265 CP RM; 3) alin.(2) art.2641 CP RM i art.265 CP RM? i Considerm c varianta de calificare trebuie selectat n aa fel, nct s nu fie subevaluat sau supraevaluat pericolul social al celor svrite. n acelai timp, trebuie respectat cerina din alin.(2) art.l 15 CP RM: n situaia calificrii infraciunilor privind concurena normelor penale, este aleas una din normele concurente care reflect cel mai exact natura juridic a faptei prejudiciabile. > 1 Astfel, algoritmul pe care l propunem este urmtorul: renunm la varianta de calificare nr.3. Pentru c ea presupune supraevaluarea pericolului social al celor svrite. Cnd nu exist alternativ, optm pentru subevaluarea pericolului social, n locul supraevalurii acestuia. ntruct varianta de calificare nr.3 presupune sancionarea de dou ori pentru aceeai aciune (care are doar dou denumiri diferite, nu i coninut diferit), precum i respectnd principiul m dubio pro reo, vom opta pentru una din primele dou variante de calificare. Pentru c alegerea uneia din aceste variante implic inevitabil nereinerea la calificare a unor detalii ale celor svrite, acordm prioritate aceluiai principiu in dubio pro reo. Comparnd sanciunile de la alin.(2) art.2641 CP RM i de la art.265 CP RM (i, implicit, pericolul social al faptelor corespunztoare), se profileaz concluzia c mai puin represiv este sanciunea de la alin.(2) art.2641 CP RM. Aadar, n final, considerm c, n situaia descris mai sus, este indicat varianta de calificare nr.l. Iar circumstana c mijlocul de transport predat pentru conducere (pus n exploatare) avea defecte tehnice vdite poate conta numai la individualizarea pedepsei. Din argumentele prezentate mai sus ne dm seama c, dei nu este perfect, varianta de calificare recomandat are mai multe plusuri dect minusuri. Celelalte dou variante de calificare sunt mai vulnerabile sub aspectul respectrii principiilor i regulilor aplicate la calificarea infraciunilor. Schimbnd registrul, vom consemna c infraciunea prevzut la alin.(2) art.264 CP RM este o infraciune material. Aceasta pentru c presupune obligatoriu producerea urmrilor prejudiciabile prevzute la art.264 CP RM. In ipoteza n care fapta prejudiciabil nu implic producerea unor asemenea urmri, se va aplica rspunderea contravenional, n baza alin.(2) art.233 din Codul contravenional. La individualizarea pedepsei aplicate pentru infraciunea prevzut la
374
alin.(2) art.264 CP RM se va lua n consideraie care anume urmare prejudiciabil a survenit: vtmarea medie a integritii corporale sau a sntii; vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; decesul (unei singure persoane sau al mai multor persoane). n fiecare din cele trei ipoteze, numrul de victime trebuie, de asemenea, luat n consideraie la individualizarea pedepsei. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la alin.(2) art.264 CP RM se caracterizeaz prin intenie fa de fapta prejudiciabil i prin impruden fa de urmrile prejudiciabile. Fptuitorul trebuie s manifeste bun-tiin fa de fapta prejudiciabil. Certitudinea subiectului poate avea ca suport: rezultatul testrii alcoolscopice a persoanei creia i-a fost predat conducerea mijlocului de transport; concluziile examenului medical n vederea stabilirii strii de ebrietate; administrarea ante- factum de substane, care produc ebrietate, persoanei creia i-a fost predat conducerea mijlocului de transport, chiar de ctre subiectul infraciunii etc. Motivul infraciunii prevzute la alin.(2) art.264 1 CP RM se exprim, n principal, n superficialitatea manifestat de ctre fptuitor n raport cu respec tarea prohibiiei impuse conductorului sau posesorilor mijloacelor de transport (ori altor asemenea persoane) s predea conducerea mijlocului de transport ctre o persoan care se afl n stare de ebrietate. Subiectul infraciunii prevzute la alin.(2) art.2641 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de M ani. n plus, aa cum reiese din natura infraciunii analizate, subiectul acbuie s aib o calitate special. Este vorba despre calitatea de conductor sau t posesor al mijlocului de transport care e predat pentru conducere unei alte osoane care se afl n stare de ebrietate. De asemenea, se au n vedere toate adelalte persoane responsabile de exploatarea mijloacelor de transport, care, n acord cu lit.a) alin.(l) pct.126 RCR, simt obligate s nu admit la conducerea ndiiculelor persoane care au consumat buturi alcoolice, droguri sau alte subanne contraindicate conducerii. De exemplu, o astfel de obligaie este stabilit n pct.3.3.3 al Regulamentu lui Ministerului Transporturilor i Comunicaiilor cu privire la asigurarea securitii circulaiei rutiere la ntreprinderi, instituii, organizaii ce efectueaz transporturi de pasageri i mrfuri, din 09.12.1999: Organizaia este obligat si asigure controlul strii sntii oferilor, de a nu admite pentru conducerea
375
Mijloacelor de transport persoanele care se afl n stare de ebrietate....163 Binen- fdes, nu nsi organizaia (ntreprinderea, instituia) trebuie considerat subiect al infraciunii prevzute la alin.(2) art.2641 CP RM. Subiect trebuie considerat persoana fizic din cadrul organizaiei (ntreprinderii, instituiei), creia i incumb respectiva obligaie. n fine, complinind caracteristicile subiectului infraciunii specificate la alin.(2) art.2641 CP RM, reieind din prevederile alin.(4) al aceluiai articol, meniona c subiectul trebuie s fie o persoan care deine permis de conducere i nu este privat de dreptul de a conduce mijloace de transport. n alt ordine de idei, vom supune analizei infraciunea prevzut la alin.(3) art.2641 CP RM. De exemplu, s-a aplicat rspunderea n baza alin.(3) art.2641 CP RM n cazul urmtor: la 06.07.2009, aproximativ la ora 19.40, aflndu-se, n stare de ebrietate, n apropiere de iazul de la Schinoasa, . Chiinu, B.I. a urcat la volanul automobilului su de model KIA Progio. Cu acesta s-a deplasat ctre locuina concubinei sale, R.C., de pe str. Sihastrului, . Chiinu. In acel loc se aflau colaboratorii de poliie R. V., . V. i B.S., care documentau un incident produs ntre R.M. i R. V. Observnd starea lui B.I., colaboratorii de poliie l-au condus la Dispensarul Narcologic pentru efectuarea examenului medical n vederea stabilirii strii de ebrietate i a naturii ei. Ins, B.I. a refuzat categoric efectuarea respectivului examen, fapt confirmat prin procesul- verbal de examinare medical pentru stabilirea strii de ebrietate.164
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.46-49. Sentina Judectoriei Grigoriopol din 02.10.2009. http://ca.justice.md
164
163
Dosarul
nr.
1-712/09.
376
La lit.b) alin.(3) art.23 al Legii privind sigurana traficului rutier se stabilete c conductorul de autovehicul este obligat s se supun, la solicitarea agentului de circulaie, procedurii de testare a aerului expirat i a examenului medical de recoltare a probelor biologice n vederea constatrii alcoolemiei ori consumului de droguri i de alte substane psihotrope sau de medicamente cu efecte similare. Pe cale de consecin, se poate afirma c obiectul juridic special al infiaciunii prevzute la alin.(3) art.264* CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la sigurana traficului rutier, sub aspectul prohibiiei impuse conductorilor mijloacelor de transport de a refuza, a se mpotrivi sau a se eschiva de la testarea alcoolscopic, de la examenul medical n vederea stabilirii strii de ebrietate i a naturii ei sau de la recoltarea probelo r biologice n cadrul acestui examen medical. Latura obiectiv a infraciunii examinate se exprim n fapta prejudiciabil, concretizat, dup caz, n aciune sau n inaciune. Fapta prejudiciabil cunoate trei modaliti normative cu caracter alternativ. In esen, toate cele trei modaliti se reduc la respingerea expres sau tacit - a efecturii testrii alcoolscopice, a examenului medical n vederea stabilirii strii de ebrietate i a naturii ei sau a recoltrii probelor biologice n cadrul acestui examen medical. Variaz doar nuanele n care se realizeaz aceast respingere: refuzul presupune respingerea expres; mpotrivirea implic respingerea expres, nsoit de opunerea de rezisten nonviolent; eschivarea presupune respingerea tacit. n care anume modalitate din cele trei s-a realizat fapta prejudiciabil, poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. n alt privin, obiectul respingerii l constituie efectuarea testrii alcoolscopice, a examenului medical n vederea stabilirii strii de ebrietate i a naturii ei sau a recoltrii probelor biologice n cadrul acestui examen medical. n conformitate cu pct.2 al Regulamentului privind modul de testare alcoolscopic i examinare medical pentru stabilirea strii de ebrietate i naturii ei, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova, nr.296 din 16.04.2009, prin testare alcoolscopic se nelege aciunile lucrtorului de poliie sau ale altei persoane abilitate, instruite n modul corespunztor, orientate spre stabilirea concentraiei de alcool n aerul expirat la persoana testat, efectuate cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate i verificate metrologic; prin examinare medical pentru stabilirea strii de ebrietate i a naturii ei se nelege complexul de aciuni i procedee cu caracter medical, stabilite prin actele normative ale Ministerului Sntii, ce au drept scop determinarea i evaluarea strii de eb rietate a persoanei examinate. Ct privete noiunea recoltarea probelor biologice n cadrul acestui
examen medical, potrivit aceleiai prevederi normative, analiza de laborator reprezint investigaia de laborator ce are drept scop determinarea n probele biologice a concentraiei alcoolului, a prezenei drogurilor i/sau a altor substane ce provoac ebrietate. Aadar, scopul imediat al recoltrii pro belor biologice n cadrul examenului medical n vederea stabilirii strii de ebrietate i a naturii ei se exprim n efectuarea analizei de laborator. Trebuie de consemnat c oricare din cele trei modaliti normative, nomi nalizate n dispoziia de la alin.(3) art.264165 CP RM refuzul, mpotrivirea, eschivarea - pot presupune diverse modaliti faptice: tergiversarea prezentrii pentru recoltarea probelor biologice, dac prin aceasta s-a ajuns la expirarea termenului nuntrul cruia ar fi posibil s se efectueze examenul de laborator; refuzul de a opri mijlocul de transport la somaia organului de poliie; fuga de sub supravegherea organelor de poliie n timpul conducerii spre o unitate medical n vederea recoltrii probelor biologice; invocarea unor mprejurri lipsite de orice temei pentru a justifica neacceptarea efecturii probelor etc. Este important a reine c aplicarea rspunderii penale conform alin.(3) art.2641 CP RM este de neconceput n lipsa situaiei-premis. Aceast situaiepremis este specificat n dispoziia de la lit.b) alin.(3) art.23 al Legii privind sigurana traficului rutier: Conductorul de autovehicul este obligat s se supun, la solicitarea agentului de circulaie (sublinierea ne aparine - n.a.), procedurii de testare a aerului expirat i examenului medical de recoltare a probelor biologice n vederea constatrii alcoolemiei ori consumului de droguri i de alte substane psihotrope sau de medicamente cu efecte similare. Aceast dispoziie este reprodus aproape cu fidelitate la lit.j) pct.ll RCR. Accentum: ne referim anume la solicitarea efecturii procedurii de testare a aerului expirat i a examenului medical de recoltare a probelor biologice n vederea constatrii alcoolemiei ori consumului de droguri i de alte substane psihotrope sau de medicamente cu efecte similare. Ct privete efectuarea testrii alcoolscopice, aceasta poate fi n competena nu doar a lucrtorului de poliie, dar i a altor persoane abilitate, instruite n modul corespunztor1 (conform pct.2 al Regulamentului privind modul de testare alcoolscopic i examinare medical pentru stabilirea strii de ebrietate i naturii ei, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova, nr.296 din 16.04.2009). Totodat, considerm c exist contradicie ntre dispoziia de la lit.b)
Prin alte persoane abilitate, instruite n modul corespunztor nelegem lucrtorii medicali, inspectorii Controlului treziei i alii (conform pct.9 al Regulamentului privind modul de testare alcoolscopic i examinare medical pentru stabilirea strii de ebrietate i naturii ei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.296 din 16.04.2009).
165
alin.(3) art.23 al Legii privind sigurana traficului rutier i prevederea de la lit.a) pct.5 al Regulamentului privind modul de testare alcoolscopic i examinare medical pentru stabilirea strii de ebrietate i naturii ei, aprobat prin Hotrrea Guver nului Republicii Moldova, nr.296 din 16.04.2009. Conform acestui Regulament, testrii alcoolscopice, la decizia poliiei sau altei persoane abilitate de a efectua astfel de testare, se supun conductorii de vehicule bnuii de consum de alcool, consum de droguri i/sau de alte substane ce provoac ebrietate. Legea privind sigurana traficului rutier are prioritate fa de Regulamentul privind modul de testare alcoolscopic i examinare medical pentru stabilirea strii de ebrietate i naturii ei, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova, nr.296 din 16.04.2009. De aceea, alte persoane dect agentul de circulaie nu-i pot solicita conductorului mijlocului de transport efectuarea testrii alcoolscopice. De asemenea, nici o dispoziie normativ nu impune conductorului mijlo cului de transport obligaia s se prezinte din proprie iniiativ pentru testarea alcoolscopic, examenul medical n vederea stabilirii strii de ebrietate i a naturii ei sau recoltrii probelor biologice n cadrul acestui examen medical. Aceasta chiar dac conductorul mijlocului de transport se afl n stare de ebrietate. Fr preexistena solicitrii agentului de circulaie nu exist, pentru conductorul mijlocului de transport, obligaia de a se supune, din proprie iniiativ, testrii alcoolscopice, examenului medical n vederea stabilirii strii de ebrietate i a naturii ei sau recoltrii probelor biologice n cadrul acestui examen. Deci, n lipsa situaiei-premis specificate nu poate fi conceput nici infraciunea prevzut la alin.(3) art.2641 CP RM. Infraciunea n cauz este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul svririi faptei prejudiciabile, n oricare din modalitile sale normative. Infraciunea este prezent chiar dac, ulterior, pe baza altor probe, s-ar constata c fptuitorul nu se afla n stare de ebrietate n momentul svririi infraciunii. n ali termeni, nu este obligatoriu ca svrirea infraciunii prevzute la alin.(3) art.264 1 CP RM s fie legat de svrirea de ctre aceeai persoan a faptelor specificate la alin.(l) art.2641 CP RM sau la alin.(l) art.233 din Codul contravenional. Din punctul de vedere al laturii subiective, infraciunea specificat la alin.(3) art.264 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Motivul infraciunii prevzute la alin.(3) art.264 1 CP RM se exprim, n principal, n superficialitatea manifestat de ctre fptuitor n raport cu respectarea prohibiiei impuse conductorilor mijloacelor de transport de a refuza, a se mpotrivi sau a se eschiva de la testarea alcoolscopic, de la examenul
378
medical n vederea stabilirii strii de ebrietate i a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice n cadrul acestui examen medical. Subiectul infraciunii analizate este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n afar de aceasta, are o dubl calitate special: 1) este conductor al mijlocului de tran2) este persoan care deine permis de conducere i care nu este privat rAeptul de a conduce mijloace de transport. Fatalmente, vom supune cercetrii varianta agravat a infraciunilor prev :lalm.(l)-(3) art.264166 CP RM, specificat la alin.(4) art.2641 CP RM. n cele : armear vor fi examinate, pe rnd, cele dou ipoteze ale respectivei variante 1) subiectul nu deine permis de conducere; 2) subiectul este privat de dreptul de a conduce mijloace de transport. Cu privire la prima ipotez, aducem ca exemplu urmtoarea spe: P.M. a condamnat n baza alin.(4) art.2641 CP RM. n fapt, la 16.05.2009, aproxiXV lu ora 19.45, n lipsa permisului de conducere i aflndu-se n stare de rittate, P.M. se deplasa cu automobilul de marca BMW pe str. Lenin, . Comrat. Manifestnd neatenie, a prsit partea carosabil a drumului i a rstumndu-se ntr-un an. Ulterior, i-a fost cerut efectuarea exa- medical n vederea stabilirii strii de ebrietate i a naturii ei. Ins, a refuzat efectuarea acestuia.1 De menionat c, potrivit alin.(l) art.19 al Legii privind sigurana traficului io; dreptul de a conduce un autovehicul se confirm prin permisul de condu- e. n care este indicat categoria i/sau subcategoria lui. Aceast dispoziie : gsete dezvoltare i precizare n pct.2 al Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea i desfurarea examenului pentru obinerea permi- Wn de conducere i condiiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hot- ra. Guvernului Republicii Moldova, nr.1452 din 24.12.2007. 2 Cnd spunem, n sensul alin.(4) art.264 1 CP RM, c subiectul nu deine bas de conducere, avem n vedere oricare din urmtoarele situaii: 1) subiectului i lipsete n genere permisul de conducere. Se are n vedere [Existena permisului de conducere, nu lipsa temporar, de moment, a acestuia. [MmrioDm cu aceast ocazie c conducerea vehiculului de ctre o persoan, ars nu are asupra sa permisul de conducere, atrage rspunderea contravenio- pfi. in baza alin.(l) art.232 din Codul contravenional. n acelai
Ded Colegiului penal al Curii de Apel Comrat din 01.10.2009. Dosarul nr.lr-20/09. http://ca.justice.md PlfcBtoruI Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.8-10.
166
379
timp, conduce- |B vehiculului fr permis de conducere se sancioneaz potrivit unei alte [onne, i anume: alin.(2) art.231 din Codul contravenional. Deci, legiuitorul dUereniaz, i pe bun dreptate, cele dou ipoteze; 2) subiectul deine permis de conducere, ns unul necorespunztor catego riei/subcategoriei mijlocului de transport pe care l conducea n momentul svririi infraciunii; 3) subiectul deine permis de conducere, care este ns cu termenul expirat, sau anulat167, sau nevalabil din alte cauze.168 n situaia n care fptuitorul deine i/sau folosete un permis de conducere fals, suplimentar urmeaz a fi tras la rspundere conform lit.c) alin.(2) art.361 CP RM. Permisul de conducere nu trebuie confundat cu alte documente pe care este obligat s le dein conductorul mijlocului de transport: certificatul de nmatri culare (nregistrare) a vehiculului; polia de asigurare obligatorie de rspundere civil a deintorilor mijloacelor de transport auto; actele referitoare la natura i masa ncrcturii; certificatul de tractorist etc. Dac fptuitorul nu deine asemenea documente, nu-i poate fi agravat rspunderea conform alin.(4) art.264 CP RM. Totodat, la alin.(2) art.19 al Legii privind sigurana traficului rutier se stabilete: Pe drumurile publice pot conduce autovehicule numai persoane care posed permis de conducere de categoria sau subcategoria corespunztoare autovehiculului ori dovada nlocuitoare, cu drept de circulaie, a permisului. Astfel, fptuitorului nu-i va putea fi agravat rspunderea conform alin.(4) art.2641 CP RM, dac i lipsete permisul de conducere, dar deine dovada nlocuitoare, cu drept de circulaie, a permisului (de exemplu, duplicat al permisului de conducere). n acest caz, ni se poate reproa c interpretarea pe care 0 propunem este extensiv. Este adevrat. ns, nu este o interpretare defavo Conform pct.29 al Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea i desfurarea examenului pentru obinerea permisului de conducere i condiiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.1452 din 24.12.2007, n cazul n care se constat c, la examenul de obinere a permisului de conducere, o persoan a obinut calificativul admis prin nclcarea dispoziiilor legale sau prin mijloace frauduloase, permisul de conducere se anuleaz n modul stabilit de legislaia n vigoare. 168 De exemplu, potrivit pct.14 al Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea i desfurarea examenului pentru obinerea permisului de conducere i condiiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotrrea Guvern ului Republicii Moldova nr.1452 din 24.12.2007, valabilitatea pe teritoriul Republicii Moldova a permiselor de conducere obinute n alte state nu este recunoscut, dac titularul nu corespunde cerinelor de vrst stabilite la pct.13 al numitului Regulament.
167
380
rabil fptuitorului. Deci, nu se ncalc regula stabilit la alin.(2) art.3 CP RM. 1 Va fi agravat rspunderea conform alin.(4) CP chiar dac fpCapitolul XIII. art.264 INFRACIUNI N RM DOMENIUL TRANSPORTURILOR tuitorul promovase examenul pentru obinerea permisului de conducere (ns nu 1 s-a eliberat nc permisul). Circumstana c fptuitorul are pregtirea i apti tudinile necesare urmeaz a fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. I Dup cum am menionat, cea de-a doua ipotez, viznd varianta agravat de la alin.(4) art.2641 CP RM, se atest atunci cnd subiectul este privat de ttftreptul de a conduce mijlocul de transport. | Se are n vedere c subiectul se afl n perioada n care execut pedeapsa nevzut de art.65 CP RM sau sanciunea contravenional prevzut de art.35 din Codul contravenional. Nu se are n vedere c subiectul nu-i poate exercita ineptul de a conduce mijlocul de transport pentru c, de exemplu, mijlocul de kansport i-a fost ridicat, sechestrat, confiscat etc., n baza legii. A fi privat de [drept nu este aceeai cu a nu-i putea exercita acel drept. L Este important s stabilim momentul iniial i momentul final al perioadei In care subiectul este privat de dreptul de a conduce mijloace de transport. Dup cum se desprinde din alin.(4) art.65 CP RM, termenul pedepsei privative de a exercita o anumit activitate se calculeaz, dup caz, de la data rmnerii Hefinitive a hotrrii judectoreti sau din momentul executrii pedepsei princi pale. Cu diferenele de rigoare, aceleai principii funcioneaz n cazul determinrii momentului iniial al perioadei de executare a sanciunii contravenionale prevzute la art.35 din Codul contravenional. h Ct privete momentul final al perioadei n care subiectul este privat de dreptul de a conduce mijloace de transport, stingerea executrii pedepsei sau nnciunii contravenionale respective, n acord cu art.295 i 340 din Codul de cxecutare al Republicii Moldova, are loc fie n cazul executrii efective i integ rale a pedepsei/a sanciunii contravenionale, fie n unul din cazurile specificate la litc)-i) alin.(l) art.295 din Codul de executare (cazuri privite prin prisma art.340 din acelai act legislativ atunci cnd fptuitorul a avut de executat sanciunea contravenional stabilit la art.35 din Codul contravenional). L Numai cu respectarea acestor limite temporale se poate susine c ne aflm n prezena unui subiect privat de dreptul de a conduce mijloace de transport n caz contrar, rspunderea nu va putea fi agravat potrivit alin.(4) art264 1 CP RM.
5. Punerea n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite
La art.265 CP RM se stabilete rspunderea pentru punerea n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite sau pentru alt nclcare grav a regulilor de exploatare a acestora, ce asigur securitatea circulaiei, svrit de ctre o persoan responsabil pentru starea tehnic sau pentru exploatarea Mijloacelor de transport, precum i pentru nclcarea de ctre o persoan cu 381 funcie de rspundere ori de ctre o persoan care gestioneaz o organizaie
comercial, obteasc sau o alt organizaie nestatal a regimului de lucru al oferilor sau mecanizatorilor, dac aceste aciuni au provocat urmrile indicate la art.264 CP RM. O parte din accidentele rutiere i au cauza n nclcarea grav a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport ce asigur securitatea circulaiei sau n nclcarea regimului de lucru al oferilor ori mecanizatorilor. Tocmai reflectnd aceast realitate evident, n art.265 CP RM legiuitorul a instituit o dispoziie menit s contribuie la prevenirea pericolului indicat supra. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.265 CP RM are un caracter complex: obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la buna desfurare a exploatrii mijloacelor de transport i a regimului de lucru al oferilor sau mecanizatorilor; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei. Obiectul material al infraciunii examinate l reprezint corpul persoanei. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.265 CP RM are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil, exprimat n aciune, care cunoate urmtoarele trei modaliti normative cu caracter alternativ: a) punerea n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite; b) alt nclcare grav a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport, ce asigur securitatea circulaiei; c) nclcarea regimului de lucru al oferilor sau mecanizatorilor; 2) urmrile prejudiciabile avnd un caracter alternativ: a) vtmarea medie a integritii corporale sau a sntii; b) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; c) decesul (unei sau mai multor persoane); 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Astfel, prima dintre modalitile normative ale aciunii prejudiciabile n cauz se exprim n punerea n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite. Prin punere n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite trebuie s nelegem aciunea care: 1) const n darea unui ordin sau n acordarea de permisiune pentru efec tuarea deplasrii mijlocului de transport; 2) presupune ca premis prezena la mijlocul de transport a unor defecte tehnice vdite, astfel nct se creeaz pericolul producerii urmrilor prejudicia bile prevzute la art.264 CP RM; i, 3) presupune c defectele tehnice vdite se refer, n special, la sistemele de transmitere, sistemele de direcie, sistemele de frnare ale
mijlocului de fcansport pus n exploatare, la dispozitivele de iluminare, dispozitivele de semnalizare luminoas i sonor, ori constau, n special, n uzarea anvelopelor unui asemenea mijloc de transport etc. f Punerea n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite poate fi fcut n form scris sau verbal. In unele cazuri, punerea n exploatare a mijloacelor de transport poate fi fcut exclusiv n form scris: conform pct.43 al Regulamentului Ministerului Transportului i Comunicaiilor al Republicii Moldova cu privire la asigurarea securitii circulaiei rutiere la ntreprinderi, Btituii, organizaii ce efectueaz transporturi de pasageri i mrfuri, din 09.12.1999, persoanele cu funcie de rspundere ale ntreprinderii, responsabile de starea tehnic a mijloacelor de transport, sunt obligate s fac nscrieri n foile de parcurs sau n alte documente despre starea tehnic a unitilor de transport; potrivit pct.19 al Regulilor de testare tehnic a autovehiculelor i remorcilor acestora (anexei nr.3 la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reorganizarea Sistemului informaional automatizat de cutare Automobilul n Registrul de stat al transporturilor i introducerea testrii autovehiculelor i remorcilor acestora, nr.1047 din 08.11.1999), n cazul vehiculelor care corespund normelor prescrise, expertul aplic un ecuson special de modelai stabilit, nsoit de raportul de certificare tehnic a vehiculului ce confirm cxecutarea testrii tehnice, semnat i tampilat de inspectorul auto de stat1 etc. Mai sus am menionat c modalitatea de punere n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite presupune ca premis prezena la mijlocul de transport a unor defecte tehnice vdite, astfel nct se creeaz pericolul producerii urmrilor prejudiciabile prevzute la art.264 CP RM. Mijlocul de transport cu defecte tehnice este acel mijloc de transport a crui folosire dup destinaie creeaz un real pericol pentru securitatea circulaiei. n accepiunea art.265 CP RM, noiunea mijloc de transport are nelesul pe care l amoatem din art.132 CP RM: Prin mijloace de transport se nelege toate tipurile de automobile, tractoare i alte tipuri de maini autopropulsate, tramvaiele p troleibuzele, precum i motocicletele i alte mijloace de transport mecanic. Cum se ajunge la situaia c sunt puse n exploatare mijloacele de transport cu defecte tehnice vdite? Iat rspunsul la aceast ntrebare:
1
384
anterior punerii n exploatare a acestor mijloace de transport, o persoan (care nu neaprat este subiectul infraciunii prevzute la art.265 CP RM) omite s-i ndeplineasc sau ndeplinete defectuos atribuiile de verificare tehnic a mijloacelor de transport. Cu alte cuvinte, aceast omisiune a ndeplinirii sau ndeplinirea defectuoas a numitelor atribuii reprezint cauza. Efectul este punerea n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite. Prin omisiunea ndeplinirii atribuiilor de verificare tehnic a mijloacelor de transport se are n vedere neefectuarea operaiei de verificare tehnic, dei acea operaie fcea parte din atribuiile de serviciu ale persoanei corespunztoare i trebuia ndeplinit sau persoana a fost sesizat asupra existenei unor defeciuni. Prin ndeplinirea defectuoas a atribuiilor de verificare tehnic a mijloacelor de transport se nelege ndeplinirea necorespunztoare a acestor atribuii. In asemenea cazuri, defectuozitatea poate privi coninutul, forma, momentul executrii, condiiile de efectuare etc.; ea poate avea drept cauz fie lipsa de pricepere i a cunotinelor tehnice necesare, fie superficialitatea manifestat de persoana, care, dei are o pregtire suficient, se comport cu bun tiin n mod necorespunztor ndeplinindu-i ndatoririle. In contextul analizat, nu omisiunea ndeplinirii sau ndeplinirea defectuoas a atribuiilor de verificare tehnic a mijloacelor de transport atrage rspunderea conform art.265 CP RM. Aceasta pentru c nu nsi fapt, dar punerea n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite este cauza producerii urmrilor prejudiciabile specificate n art.265 CP RM. n pct.(10) art.27 al Legii privind sigurana traficului rutier se stabilete c nomenclatorul defectelor tehnice ale mijloacelor de transport i condiiile n care se interzice circulaia lor pe drumurile publice sunt prevzute n normele circulaiei rutiere. n principal, se au n vedere normele din Seciunea a 18 -a Condiii tehnice pentru admiterea n circulaie a autovehiculelor i remorcilor din RCR. Astfel, n conformitate cu pct.122 al Regulamen tului circulaiei rutiere, este interzis exploatarea vehiculelor n cazurile n care sunt devieri de la normativele tehnice: (1) sistemul de frnare: a) este defectat sau eficiena acestuia nu corespunde cerinelor stan 1
385
dardelor n vigoare; b) este modificat construcia sistemului de frnare, subansamblurile sau piesele nu corespund modelului vehiculului n cauz, precum i exigenelor ntreprinderii productoare; (2) sistemul de direcie: a) jocul sumar n sistemul de direcie depete normele stabilite de standardele n vigoare; b) sunt jocuri reciproce pronunate ale pieselor i subansamblurilor sistemului de direcie; c) este deteriorat sau lipsete servomecanismul sistemului de direcie, prevzut prin construcie, sau amortizorul ghidonului la motociclete; d) piesele sistemului de direcie au uzuri, deformaii pronunate sau nu sunt destinate modelului dat; (3) dispozitivele de iluminare, semnalizare luminoas i sonor: a) numrul, tipul, culoarea i regimul de funcionare sau amplasarea dispozitivelor de iluminare exterioar sunt altele dect cele prevzute prin construcie. Autovehiculele scoase din fabricaie pot fi echipate cu dispozitive de iluminare i semnalizare de la vehicule prototip sau de alt model; b) sunt dereglate farurile; c) nu funcioneaz sau sunt mascate dispozitivele de iluminare i semnalizare luminoas a autovehiculului; d) lmpile nu corespund modelului prevzut prin construcie; e) vehiculul este echipat: n fa, cu dispozitive de iluminare, semnalizare luminoas de alte culori dect cea alb, galben sau portocalie, iar dispozitivele fluorescent-reflectorizante simt de o alt culoare dect cea alb; n spate, cu lanterne de semnalizare a deplasrii cu spatele i de iluminare a plcii cu numrul de nmatriculare de o alt culoare dect cea alb, precum i celelalte lanterne emit o alt lumin dect cea roie, galben sau portocalie, iar dispozitivele fluorescent- reflectorizante sunt de o alt culoare dect cea roie; f) semnalizatorul sonor (claxonul) este defectat sau lipsete; (4) dispozitivele de tergere i de splare a geamurilor: a) nu funcioneaz dispozitivele de tergere; b) nu funcioneaz dispozitivele de splare i dezaburire prevzute prin construcia vehiculului; (5) roile i pneurile: a) nlimea rezidual a profilului benzii de rulare a pneurilor
autoturismului este mai mic de 1,6 mm, autobuzelor - de 2,0 mm, autocamioanelor de 1,0 mm, motocicletelor i ciclomotoarelor - de 0,8 mm. Pentru pneurile remorcilor sunt stabilite limite de uzare identice celor pentru pneurile autovehiculelor care le tracteaz; b) pneurile au deteriorri (tieturi sau rupturi) ale cordului, este prezent exfolierea carcasei, a benzii de rulare sau a flancurilor; c) prin dimensiunile sau sarcina admisibil, pneurile nu corespund modelului vehiculului; d) pneurile aceleiai axe a autovehiculului au dimensiuni, destinaie sau construcie diferit (structur radial i diagonal, cu tub i fr tub), modelul profilului benzii de rulare diferit, simt cu crampoane i fr crampoane, noi i reapate, pentru sezon de var i sezon de iarn; e) vehiculul este echipat cu pneuri utilate cu crampoane n lipsa zpezii sau a gheii pe carosabil; f) la roile axei din fa ale autobuzului sau autoturismului simt mon tate pneuri cu profilul benzii de rulare reapat; g) lipsete prizonul (bulonul, piulia) de fixare a roii, discul sau janta are fisuri etc. Dac exist asemenea defecte tehnice, persoana abilitat nu are dreptul s& pun n exploatare mijlocul de transport respectiv. n caz contrar (n eventualitatea c vor surveni urmrile prejudiciabile corespunztoare), va exista temeiul tragerii ei la rspundere penal conform art.265 CP RM. Supra am consemnat c cea de-a doua modalitate normativ alternativ a faptei prejudiciabile prevzute la art.265 CP RM const n aciunea exprimat ntr-o alt nclcare grav a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport (alta dect punerea n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite) ce asigur securitatea circulaiei. Aadar, modalitatea analizat trebuie s ndeplineasc mntoarele condiii: 1) s se exprime ntr-o nclcare a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport; 2) aceast nclcare s fie grav; 3) aceast nclcare s nu se exprime n punerea n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite; 4) regulile de exploatare a mijloacelor de transport, grav nclcate, trebuie s asigure securitatea circulaiei. Regulile de exploatare a mijloacelor de transport ce asigur securitatea
386
circulaiei - grav nclcate de ctre fptuitor - trebuie s-i gseasc suportul ntr-un act normativ. De asemenea, gradul de gravitate a nclcrii regulilor de exploatare a mijloacelor de transport ce asigur securitatea circulaiei este estimabil i se stabilete cu luarea n consideraie a caracterului nclcrii i a impactului acesteia asupra producerii urmrilor prejudiciabile. Nu pot intra sub incidena noiunii alt nclcare grav a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport ce asigur securitatea circulaiei urmtoarele nclcri, specificate n RCR: mijlocul de transport nu a fost supus controlului tehnic de stat sau lipsete ecusonul ce confirm efectuarea acestuia sau raportul de verificare tehnic a vehiculului (lit.b) pct.121); numrul de nmatriculare a mijlocului de transport nu corespunde standardului stabilit (lit.c) pct.121); mijlocul de transport este echipat cu dispozitive luminoase i sonore speciale, fr autorizaia Direciei poliiei rutiere (lit.d) pct.121); concentraia substanelor nocive n gazele de eapament depete normele admisibile stabilite de standarde (lit.a) alin.(6) pct.122); mijlocul de transport nu este nmatriculat n modul stabilit (lit.a) pct. 125); numrul de identificare al asiului, caroseriei, cadrului sau numrul de fabricare al motorului este reimprimat prin poansonare ori acesta nu corespunde cehii nscris n certificatul de nmatriculare (lit.b) pct. 125); lipsete placa cu numrul de nmatriculare sau acesta nu corespunde celui nscris n certificatul de nmatriculare (lit.c) pct. 125); conductorului mijlocului de transport i lipsete permisul de conducere de categoria respectiv sau conductorul mijlocului de transport nu a trecut testul psihofiziologic i medical (lit.a) alin.(l) pct. 126); admiterea n circulaie a mainilor autopropulsate cu enile pe drumu rile modernizate (lit.c) alin.(l) pct. 126) etc. Bineneles, toate aceste nclcri sunt nclcri ale regulilor de exploatare a mijloacelor de transport. Unele din aceste reguli chiar asigur securitatea circulaiei. Ins, nici una din ele nu se ridic - nici dup caracter, nici dup impactul asupra producerii urmrilor prejudiciabile la gradul de gravitate a nclcrii grave a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport ce asigur securitatea circulaiei, n sensul art.265 CP RM. Considerm c nici una din aceste nclcri nu poate fi cauza vtmrii medii sau grave a integritii corporale ori a sntii, sau a decesului (unei singure ori a mai multor persoane).
Cauza unor asemenea urmri prejudiciabile pot fi urmtoarele nclcri grave ale regulilor de exploatare a mijloacelor de transport ce asigur securitatea circulaiei: admiterea n circulaie pe drumurile publice a mijloacelor de transport care au volanul amplasat pe partea dreapt, cu excepia celor aflate n trafic internaional (circulaia unor asemenea mijloace de transport este interzis la pct(4) art.27 al Legii privind sigurana traficului rutier); admiterea la conducerea mijloacelor de transport a persoanelor care sunt n stare de ebrietate, sub influena drogurilor sau a altor substane contraindicate, sub influena preparatelor medicamentoase care provoac reducerea reaciei, sunt bolnave, traumatizate sau se afl ntr -o stare avansat de oboseal de natur s le afecteze capacitatea de a conduce (lit.a) alin.(l) art.126 RCR); - admiterea n circulaie pe drumurile publice a mijloacelor de transport cu greuti sau gabarite ce depesc limitele admise, dac nu este vorba de un caz excepional, dac nu este vorba de transportarea unor obiecte indivizibile i dac lipsete autorizaia special de transport eliberat de organul abilitat al administraiei publice centrale n domeniul transporturilor i gospodriei drumurilor (pct.l 1 al Regulamentului cu privire la autorizarea, cont rolul i efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greuti i/sau gabarite ce depesc limitele admise (anexa nr.l la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova, nr.1073 din01.10.2007169)); - admiterea n circulaie pe drumurile publice a mijloacelor de transport care transport mrfuri periculoase, dac nu se respect prevederile Capitolului II Modul de admitere a mijloacelor de transport al Instruciunii privind modul de efectuare a controlului tehnic al mijloacelor de transport pentru transportarea mrfurilor periculoase (anexa nr.6 la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la efectuarea transporturilor de mrfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, nr.672 din 28.05.2002170); - admiterea n circulaie pe drumurile publice a mijloacelor de transport ale cror anvelope nu mai corespund normelor de parcurs i exploatare, fixate n Ordinul Ministerului Transporturilor i Gospodriei Comunale cu privire la aprobarea Normelor de parcurs i exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de transport auto, nr.l24 din 29.07.2005171, etc. Este necesar s atragem atenia asupra faptului c ipoteza stabilit la lit.a)
169 170 171
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.161-164. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.87-90. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.l 10-112.
alin.(l) pct.l26 RCR, enunat mai sus, i gsete dezvoltare n pct.3.3.3 al Regulamentului Ministerului Transporturilor i Comunicaiilor cu privire la asigurarea securitii circulaiei rutiere la ntreprinderi, instituii, organizaii ce efectueaz transporturi de pasageri i mrfuri, din 09.12.1999: Organizaia este obligat s asigure controlul strii sntii oferilor, de a nu admite pentru conducerea mijloacelor de transport persoanele care se afl n stare de ebrietate sau cu starea sntii ubred. Pentru aceasta e necesar: - a organiza examenul medical al conductorilor mijloacelor de transport nainte i dup efectuarea curselor, cu nscrierea obligatorie n foaia de parcurs sau n alt document a rezultatelor; Wm- a asigura evidena i analiza datelor examinrii medicale a oferilor n scopul de a depista oferii predispui de a ntrebuina buturi alcoolice, care tarebuineaz droguri, care sufer de boli cronice. > n acest registru, prezint interes urmtorul caz din practica judiciar: prin sentin, M.V. a fost achitat de svrirea infraciunii prevzute la art.1772 Admiterea la conducerea mijloacelor de transport a unor persoane aflate n stare de ebrietate din Codul penal din 1961. Procurorul a invocat netemeinicia achitrii lui M. V. Judecnd recursul, Colegiul penal al Curii de Apel a Republicii Moldova a considerat ntemeiate argumentele procurorului: conform mdinului administraiei DPCCOC, lui MV. i-a fost ncredinat automobilul BMW-320 i, n conformitate cu obligaiunile sale de serviciu stabilite n contractul de munc, acesta era obligat s asigure exploatarea automobilului. Primind sub semntur pe foaia de parcurs automobilul n cauz, M. V. purta wspundere zilnic pentru exploatarea lui. ns, tiind cu certitudine c C.Z., srbtorindu-i ziua de natere, a ntrebuinat buturi alcoolice, la admis la conducerea automobilului. Ca urmare, C.Z., nclcnd regulile de circulaie, a depit viteza regulamentar i, scpnd de sub control automobilul, s-a izbit violent de un copac. n rezultatul impactului C.Z. a decedat.* Se impune urmtoarea ntrebare: este sau nu art.1772 CP RM din 1961 prototipul art.265 CP RM? ntrebarea nu este deloc ntmpltoare. Aceasta ntruct i-a pierdut actualitatea afirmaia c modalitatea normativ de alt nclcare grav a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport ce asigur securitatea circulaiei - ca modalitate a faptei prejudiciabile prevzute la art.265 CP RM - se poate exprima, inclusiv, n admiterea la conducerea mijloacelor de transport a persoanelor care au consumat buturi alcoolice, droguri sau alte substane contraindicate conduceai. Aceast pierdere de actualitate dateaz din momentul intrrii n vigoare, la 03.03.2009, a Legii Republicii Moldova pentru modificarea i completarea mor acte legislative, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 03.02.2009 (prin care, printre altele,
Codul penal a fost completat cu art.264172).2 Din acel moment, n cazul n care are loc admiterea la conducerea mijloacelor de transport a1 persoanelor care au consumat numitele substane, se aplic doar alin.(2) art.2641 CP RM. n aceast situaie concret se poate afirma c alin.(2) art.264 1 CP RM se prezint ca o norm special n raport cu art.265 CP RM.
Decizia Colegiului penal al Curii de Apel a Republicii Moldova nr.1 -339/99 din 18.0S.1999. Curtea de ApeL Culegere de practica judiciari (aprilie 1999-mai 2000). - Chiinu, 2000, p.183-185. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48.
172
390
In acelai timp, nu exist nici un temei s nu afirmm c se aplic art.265 CP RM n ipoteza admiterii la conducerea mijloacelor de transport a persoanelor aflate sub influena preparatelor medicamentoase care provoac reducerea reaciei, a celor care sunt bolnave, traumatizate sau care se afl ntr -o stare avansat de oboseal de natur s le afecteze capacitatea de a conduce. Or, aceast ipotez nu intr sub incidena prevederii de la alin.(2) art.264 CP RM. In alt context, amintim c cea de-a treia modalitate normativ a faptei prejudiciabile prevzute la art.265 CP RM o constituie aciunea de nclcare a regimului de lucru al oferilor sau mecanizatorilor. In acest caz, fptuitorul ncalc reglementrile privind timpul de munc i timpul de odihn, stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de acordu rile internaionale n materie la care Republica Moldova este parte. In special, se au n vedere reglementrile privind: repartizarea timpului de munc n cadrul sptmnii; durata zilnic a timpului de munc; munca pe timp de noapte; pauza de mas i repausul zilnic etc. Mai cu seam comport relevan urmtoarele prevederi ale Regulamentului Ministerului Transporturilor i Comunicaiilor cu privire la asigurarea secu ritii circulaiei rutiere la ntreprinderi, instituii, organizaii ce efectueaz transporturi de pasageri i mrfuri, din 09.12.1999: - regimul de munc i odihn a oferilor este ntocmit n corespundere cu normele care sunt determinate de legislaia muncii i de Regulamentul cu pri vire la timpul de munc i timpul de odihn a oferilor; n corespundere cu aceste acte normative, este necesar a se ntocmi graficele lucrului oferilor i orarul circulaiei mijloacelor de transport n trafic orenesc, suburban i inter urban, precum i a se organiza controlul asupra respectrii regimului de lucru stabilit al oferilor, inerea documentelor de eviden a timpului de munc i de odihn (pct.3.3.2); - n scopul sporirii responsabilitii oferilor n ndeplinirea cerinelor privind securitatea circulaiei rutiere, organizaia exercit controlul asupra res pectrii de ctre oferi a timpului ieirii i ncheierii lucrului la traseu, precum i a ndeplinirii orarelor circulaiei (pct.3.4.3). Finaliznd analiza laturii obiective a infraciunii prevzute la art.265 CP RM, vom meniona c aceast infraciune este o infraciune material. Aceasta deoarece ea se consider consumat din momentul producerii oricreia din urmrile prejudiciabile prevzute la art.264 CP RM: vtmarea medie a integritii corporale sau a sntii; vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; decesul (unei singure sau a mai multor persoane). Spre deosebire de urmrile privite n contextul art.264 CP RM, urmrile privite n
391
contextul i|26S CP RM influeneaz (n funcie de gravitatea lor) nu asupra calificrii faciunii, dar asupra individualizrii pedepsei. Nu poate fi aplicat art.265 CP RM, dac: 1) fapta prejudiciabil descris la SK26S CP RM a dus la urmri exprimate n vtmarea uoar a integritii amorale sau a sntii ori n leziuni corporale fr cauzarea de prejudi ciu pMtiii; 2) fapta prejudiciabil descris la art.265 CP RM a dus la urmri primate n daune materiale; 3) fapta prejudiciabil descris la art.265 CP RM kimplic producerea unor urmri prejudiciabile. n astfel de cazuri, poate fi aplicat art.207 Admiterea spre exploatare a vehiculelor, locomotivelor i vagoanelor, a navelor cu nclcarea regulilor de j|ioatare din Codul contravenional. Este obligatoriu ca urmrile prejudiciabile prevzute la art.265 CP RM s Ijfc fjseasc n legtur cauzal cu fapta prejudiciabil prevzut la acelai articol. ; n legtur cu aceasta, este cazul s facem urmtoarele precizri: t: 1) n cazul infraciunii prevzute la art.265 CP RM, conductorul mijlocu - fea de transport i aduce concursul n producerea urmrilor prejudiciabile Ipecificate n acest articol. Ins, dezvoltarea legturii cauzale cu aceste urmri cepe de la aciunile subiectului infraciunii de punere n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite. Nu de la fapta conductorului mijlocului de transport. Anume aceste aciuni (n corelaie cu fapta conductorului Mijlocului de transport) condiioneaz producerea urmrilor prejudiciabile n jfcMtextul infraciunii prevzute la art.265 CP RM. Deci, fapta conductorului apocului de transport este subsidiar (adiacent, secundar) n dezvoltarea legturii cauzale din cadrul infraciunii prevzute la art.265 CP RM. Aceast fapt este principal n dezvoltarea legturii cauzale din cadrul unei alte infraciuni, a celei prevzute la art.264 CP RM; 2) n procesul de calificare a infraciunii prevzute la art.265 CP RM trebuie A se rspund la ntrebarea: era oare posibil evitarea urmrilor prejudiciabile, fac nu s-ar fi comis nclcrile menionate n acest articol? Dac se va stabili ci, n lipsa nclcrilor, urmrile respective nu ar fi survenit, atunci exist legtura cauzal, ca semn al laturii obiective a infraciunii prevzute la art.265 CP RM. Dimpotriv, dac se va constata c nu ar fi fost posibil evitarea urmrilor prejudiciabile, chiar dac nu s-ar fi comis nici o nclcare, atunci lipsete spectiva legtur cauzal. r Sub aspectul laturii subiective a infraciunii prevzute la art.265 CP RM,
392
fiptuitorul manifest intenie sau impruden fa de fapta prejudiciabil i anmai impruden fa de urmrile prejudiciabile. Motivul infraciunii prevzute la art.265 CP RM se exprim, n principal, n superficialitatea manifestat de ctre fptuitor n raport cu respectarea regulilor de exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite ori a regimului de lucru al oferilor sau mecanizatorilor. Subiectul infraciunii examinate este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Totodat, din analiza art.265 CP RM ne dm seama c, pe lng calitile enumerate, subiectul infraciunii n cauz trebuie s aib o calitate special. Calitatea special a subiectului infraciunii este diferit, n funcie de modalitatea sub care se prezint fapta prejudiciabil. Astfel, doar persoana responsabil pentru starea tehnic sau pentru exploatarea mijloacelor de transport poate fi subiectul infraciunii n cazul: 1) punerii n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite; 2) altei nclcri grave a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport ce asigur securitatea circulaiei. n acelai timp, n cazul nclcrii regimului de lucru al oferilor sau mecanizatorilor, subiect al infraciunii este persoana cu funcie de rspundere sau persoana care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal. Nu exist dificulti n a identifica subiectul infraciunii prevzute la art.265 CP RM, atunci cnd fapta prejudiciabil se prezint sub modalitatea de nclcare a regimului de lucru al oferilor sau mecanizatorilor. n acest caz, subiectul: 1) este o persoan cu funcie de rspundere sau o persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal; 2) este o persoan n ale crei obligaiuni intr asigurarea regimului de lucru al oferilor sau mecanizatorilor. Mai dificil este de a identifica subiectul infraciunii analizate, atunci cnd fapta prejudiciabil ia nfiarea celorlalte dou modaliti: punerea n exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vdite; alt nclcare grav a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport ce asigur securitatea circulaiei. Ce trebuie s nelegem prin persoan responsabil pentru starea tehnic sau pentru exploatarea mijloacelor de transport? nti de toate, lucrtorii ntreprinderilor de transport, care au obligaiunea de a asigura controlul asupra strii tehnice a mijloacelor de transport, au calitatea de subieci ai infraciunii prevzute la art.265 CP RM. Exist o
393
confirmare normativ a acestei afirmaii. n primul rnd, ne referim la unele prevederi ale Legii Republicii Moldova cu privire la transporturi: ntreprinderile de transport sunt obligate s asigure lipsa de primejdii pentru viaa i sntatea oamenilor, sigurana exploatrii gpbacelor de transport, cilor de comunicaie, cldirilor, instalaiilor i protecia mediului nconjurtor (alin.(l) art.13); lucrtorii care asigur nemijlocit sigurana circulaiei mijloacelor de transport trebuie s aib pregtirea profesional i starea sntii, necesare executrii calitative a obligaiilor lor de serviciu frim.(2) art.13); n sistemul transporturilor auto intr ntreprinderile transportului auto care efectueaz transportul de cltori i mrfuri, materialul rulant care le aparine, ntreprinderile de reparaie a automobilelor i de recondiionare a anvelopelor, ntreprinderile de transport i expediere, precum i autogrile i staiile auto, organizaiile de reparaie i construcie, instituiile de nvmnt, obiectele de menire social, alte ntreprinderi i organizaii care asigur funcionarea transportului auto (art. 17). Precizm c nu poate fi subiect al infraciunii prevzute la art.265 CP RM nsi ntreprinderea din sistemul transportului auto. O alt confirmare normativ a afirmaiei, pe care am fcut-o mai sus, o gsim ia pct.4.3 al Regulamentului Ministerului Transporturilor i Comunicaiilor cu (ivire la asigurarea securitii circulaiei rutiere la ntreprinderi, instituii, organizaii ce efectueaz transporturi de pasageri i mrfuri, din 09.12.1999: Persoanele cu funcie de rspundere ale ntreprinderilor, responsabile de starea tehnic a mijloacelor de transport, sunt obligate s fac nscrieri n foile de parcurs sau alte documente despre starea tehnic a unitilor de transport. In alt context, considerm c o alt categorie de persoane, care pot fi subieci ai infraciunii prevzute la art.265 CP RM, simt persoanele care rspund pentru estarea tehnic obligatorie a mijloacelor de transport. n acest sens, la art.27 al Legii privind sigurana traficului rutier se stabilete: pentru a fi meninute n trafic rutier, autovehiculele nmatriculate se supun periodic controlului tehnic de stat (alin.(5)); controlul tehnic de stat se efectueaz la staii autorizate, n condiiile stabilite de legislaia n vigoare (alin.(6)); pentru vdnculele, care aparin Ministerului Aprrii, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Grniceri i Serviciului de Informaii i Securitate, controlul tchnic poate fi efectuat i la propriile staii autorizate
1
394
(alin.(7)). r Aceste reglementri i gsesc dezvoltare n Regulile de testare tehnic a autovehiculelor i remorcilor acestora (anexa nr.3 la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reorganizarea Sistemului informaional automatizat de cutare, Automobilul n Registrul de stat al transporturilor i introducerea testrii autovehiculelor i remorcilor acestora, nr.1047 din 08.11.1999): in cazul vehiculelor care corespund normelor prescrise, expertul aplic un ecuson special de modelul stabilit, nsoit de raportul de verificare tehnic a vehiculului, ce confirm executarea testrii tehnice, semnat i tampilat de inspectorul auto de stat (pct.19); n cazul vehiculelor care nu corespund normelor stabilite, ecusonul nu se elibereaz, i, n raportul de verificare tehnic a vehiculului, se introduc nsemnri privind interzicerea exploatrii vehiculelor sau acordarea termenului pentru nlturarea neajunsurilor (pn la 30 de zile). n cazul n care se constat c vehiculul supus testrii are defecte, care prezint un pericol pentru securitatea circulaiei rutiere i sntii populaiei, expertul interzice exploatarea acestuia prin retragerea ecusonului eliberat anterior (pct.20). Astfel, reiese c expertul staiei de testare tehnic, deopotriv cu inspectorul auto de stat, care semneaz i tampileaz raportul de verificare tehnic a vehiculului, pot fi subieci ai infraciunii prevzute la art.265 CP RM. n continuare, s ne amintim c reprezentantul organ ului abilitat al administraiei publice centrale n domeniul transporturilor i gospodriei drumurilor - care elibereaz autorizaia special de transport pentru admiterea n circulaie pe drumurile publice a mijloacelor de transport cu greuti sau gabar ite ce depesc limitele admise - poate svri o alt nclcare grav a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport ce asigur securitatea circulaiei. Deci, de asemenea, poate fi subiectul infraciunii prevzute la art.265 CP RM. n alt ordine de idei, conform alin.(9) art.27 al Legii privind sigurana traficului rutier, constatarea defeciunilor tehnice la vehiculele aflate n trafic o efectueaz poliia rutier. Anume n acest scop se aplic Hotrrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea tehnic exercitat de poliia rutier, nr.415 din 08.04.2003. De exemplu, conform pct.28 al acestui act normativ, n cazul n care n trafic sunt depistate vehicule cu defeciuni tehnice sau cu alte nclcri, lucrtorii poliiei rutiere interzic exploatarea vehiculelor prin retragerea plcilor de nmatriculare i ntocmirea procesului de inspectare tehnic a vehiculului. Aadar, ca subiect al infraciunii prevzute la art.265 CP RM poate s apar i lucrtorul poliiei rutiere care rspunde pentru supravegherea tehnic a mijloacelor de transport.
395
O asemenea persoan poate s apar ca subiect al infraciunii analizate i n alte situaii. De exemplu, n pct.129 RCR se menioneaz c persoan ele responsabile corespunztoare sunt obligate s coordoneze cu organele poliiei rutiere, printre altele: reutilarea vehiculelor; transportarea ncrcturilor cu gabarit sau mas depite, precum i modul de remorcare a dou sau a mai multor vehicule; itinerarele de deplasare a vehiculelor care transport ncrcturi periculoase sau substane explozive ori uor inflamabile. n fine, ne rmne s vedem dac pot avea calitatea de subiect al infraciunii pcrnte la art.265 CP RM conductorii sau posesorii mijloacelor de transport, permis altei persoane s exploateze mijlocul de transport. hfconformitate cu litb) alin.(2) art.23 al Legii privind sigurana traficului ^^Hreonductorul de autovehicul are dreptul s acorde, n modul stabilit, Hpr persoane care posed permis de conducere dreptul de a conduce i utiliza apvchiculul proprietate personal. BfeGmisiderm c, n acest caz, transmiterea mijlocului de transport are loc pMne n scop de exploatare. Confirmarea o gsim n Regulile de testare tehnic ^Hjfarehiculelor i remorcilor acestora (anexa nr.3 la Hotrrea Guvernului Bcpublicii Moldova cu privire la reorganizarea Sistemului informaional automatizat de cutare, Automobilul n Registrul de stat al transporturilor i intro- fcrrmi testrii autovehiculelor i remorcilor acestora, nr.1047 din 08.11.1999): prezentele Reguli sunt pentru persoanele juridice i fizice care exploateaz nclcule (pct.6); nainte de efectuarea testrii tehnice obligatorii, posesorii de pNfeicule sunt obligai s prezinte expertului, printre altele, procura sau alt docu- confirm mputernicirile acordate (pct.17). n plus, potrivit pct.7 al Regulamentului circulaiei rutiere, certificatul de Vkanlriculare a vehiculului este documentul oficial de stat care confirm nmatri- abrea vehiculului i permite posesorului sau uzufructuarului temporar exploa- area acestuia. & Toate acestea demonstreaz c conductorul sau posesorul mijlocului de nsport poate pune n exploatare mijloace de transport cu defecte tehnice vidite, poate nclca grav alte reguli de exploatare a mijloacelor de transport ce angur securitatea circulaiei. Deci, poate fi considerat persoan responsabil pentru exploatarea mijloacelor de transport, subiect al infraciunii prevzute la 1265 CP RM.
396
n alt registru, menionm c rspunderea persoanei conform art.265 CP RM nu poate fi pus n dependen de faptul dac a fost tras sau nu la rspundere penal conductorul mijlocului de transport, din a crui vin s-au produs urmrile prejudiciabile prevzute la art.264 CP RM. Chiar dac acest conductor va fi gsit nevinovat, nu nseamn c exist temeiuri a considera aceasta drept cauz de a nu trage la rspundere persoana care a svrit infraciunea prevzut la art.265 CP RM. De asemenea, atragem atenia asupra faptului c subiect al infraciunii prevzute la art.265 CP RM poate fi, inclusiv, o persoan cu funcie de rspundere sau o persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt ganizaie nestatal. n ipoteza dat, art.265 CP RM se prezint ca norm special n raport cu art.327, 329 sau 335 CP RM. n virtutea regulii stabilite la art.116 CP RM, calificarea nu va trebui efectuat i conform acestor norme generale.
6. Prsirea locului accidentului rutier
La art.266 CP RM se prevede rspunderea pentru prsirea locului acci dentului rutier de ctre persoana care conducea mijlocul de transport i care a nclcat regulile de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, dac aceasta a provocat urmrile indicate la alin.(3) sau (5) art.264 CP RM. Care este ratio legis de care s-a condus legiuitorul n vederea incriminrii, la art.266 CP RM, a faptei de prsire a locului accidentului rutier? Cel mai probabil, obligarea persoanei care conducea mijlocul de transport de a rmne la locul accidentului rutier, sub ameninarea suportrii rspunderii penale, este dictat de necesitatea respectrii intereselor tuturor participanilor la trafic, precum i de necesitatea asigurrii executrii de ctre acetia a obligaiilor reciproce, care se nasc ca urmare a producerii accidentului rutier. In opinia legiuitorului, incriminarea faptei de prsire a locului accidentului rutier nu contravine prevederilor art.54 Restrngerea exerciiului unor drepturi sau al unor liberti din Constituia Republicii Moldova. Din punctul de vedere al legiuitorului, incriminarea acestei fapte nu aduce atingere nici exerciiului libertii de mrturisire mpotriva sa, statuate la art.21 din Codul de procedur penal. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.266 CP RM are un
397
caracter multiplu. Astfel, obiectul juridic principal al infraciunii n cauz l formeaz relaiile sociale cu privire la sigurana traficului rutier, sub aspectul prohibiiei impuse conductorului mijlocului de transport s prseasc locul accidentului rutier, n cazul n care a nclcat regulile de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, dac aceasta a provocat urmrile indicate la alin.(3) sau (5) art.264 CP RM. n ce privete obiectul juridic secundar al infraciunii prevzute la art.266 CP RM, acesta l constituie relaii le sociale cu privire la activitatea de constatare imediat i complet a nclcrilor regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, precum i activitatea de identificare a fptuitorului i de stabilire a circumstanelor concrete n care au fost comise nclcrile respective. Datorit specificului su, infraciunea analizat nu are nici obiect material, nici victim. Latura obiectiv a infraciunii analizate const n fapt prejudiciabil exprimat n aciunea de prsire a locului accidentului rutier. nti de toate, vom examina nelesul noiunilor accident rutier i locul accidentului rutier. n sensul art.266 CP RM, noiunea de accident rutier are nelesul de eveniment produs ca urmare a nclcrii regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, n care au fost implicate unul sau mai multe mijloace de transport aflate n circulaie, n urma creia a rezultat vt marea grav sau decesul unei ori mai multor persoane. Prin locul accidentului rutier vom nelege segmentul de drum public173 sau un alt loc n care s-a produs accidentul rutier, n rezultatul circulaiei mijlocului de transport i al intrrii acestuia n coliziune cu persoane, cu alte mijloace de transport, cu alte bunuri mobile sau imobile. Cu alte cuvinte, lund n consideraie contextul infraciunii prevzute la art.266 CP RM, se are n vedere locul n care nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloace lor de transport provoac urmrile indicate la alin.(3) i (5) art.264 CP RM. Aceasta nu nseamn c n toate cazurile locul accidentului rutier poate s coincid n totalitate cu locul nclcrii regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport: nclcarea acestor reguli poate ncepe nainte de producerea accidentului rutier. De asemenea, locul accidentului rutier poate s nu
Conform pct.7 RCR, prin drum public se nelege orice cale de comunicare terestr, inclusiv construc iile artificiale i drumurile rudimentare, deschis pentru circulaia vehiculelor i a pietonilor, administrat de un organ abilitat; pe lng carosabile, elemente ale drumului se consider benzile de separare, trotua rele, acostamentele, anurile i decorurile.
173
398
coincid cu locul producerii urmrilor prejudiciabile (de exemplu, cnd decesul victimei survine dup ce au trecut mai multe ore sau zile de la producerea accidentului rutier). Din acest unghi, se poate susine c prin prsirea locului accidentului rutier se nelege aciunea de plecare a fptuitorului de la locul accidentului rutier cu mijlocul de transport (al su ori al unei alte persoane) ori plecarea pe jos de la locul respectiv, n pofida interdiciei de rigoare din Regulamentul circulaiei rutiere. Astfel, n conformitate cu pct.12 RCR, conductorul de vehicul, implicat intr-un accident rutier, este obligat, printre altele: - s opreasc imediat vehiculul, semnalizndu-1; - s nu schimbe poziia vehiculului i a obiectelor de pe carosabil prove nite ca urmare a accidentului rutier (cu excepia cazurilor prevzute la lit.c) i subpct.l pct.12 RCR);
s marcheze locul iniial al vehiculului, obiectelor ce in de accident i al persoanei traumatizate, dac se impune schimbarea poziiei acestora pentru acordarea primului ajutor, transportarea persoanei traumatizate cu propriul vehicul la unitatea medical sau pentru eliberarea carosabilului; s anune despre accident poliia i s rmn pe loc pn la sosirea lucrtorilor de poliie. Din aceste reglementri putem deduce c nu poate fi calificat ca prsire a locului accidentului rutier: 1) transportarea persoanei traumatizate cu propriul mijloc de transport (n lipsa altor mijloace de transport) la unitatea medical, n vederea acordrii primului ajutor acelei persoane, cu condiia revenirii condu ctorului mijlocului de transport la locul accidentului rutier; 2) prezentarea conductorului mijlocului de transport la unitatea medical sau la poliie, pentru a comunica producerea accidentului rutier, n cazul n care lipsesc alte posibiliti de comunicare, iar conductorul mijlocului de transport nu are posibilitatea s acorde primul ajutor persoanei traumatizate, nici s o transporte pentru acordarea primului ajutor (cu condiia revenirii conductorului mijlocului de transport la locul accidentului rutier); 3) prezentarea conductorului mijlocului de transport la unitatea medical, pentru a-i salva viaa, n ipoteza n care se afl n stare de extrem necesitate; 4) plecarea n misiune sau la o intervenie ce nu sufer amnare a conductorului unui mijloc de transport cu regim prioritar de circu laie (de exemplu, al ambulanei, al mijlocului de transport destinat stingerii incendiilor, al celui aparinnd poliiei etc.), n ipoteza n care se atest starea de extrem necesitate; 5) plecarea de la locul accidentului rutier cu ncuviinarea lucrtorilor de poliie etc. In context, aducem ca exemplu o spe n care a fost considerat, pe bun dreptate, nentemeiat invocarea strii de extrem necesitate: .C. a fost condamnat n baza lit.a) alin.(3) art.264 i art.266 CP RM. n fapt, la 20.09.2008, aproximativ la ora 21.00, .C. conducea automobilul de model VAZ-2105, n satul Pelinia, raionul Drochia. nclcnd prevederile alin. (2) pct.45 RCR din 27.07.1999, a tamponat pietonul G.A. n rezultatul traumelor acesta a decedat pe loc. Dup comiterea faptei sale, .C. a prsit locul accidentului rutier. Sentina a fost atacat cu apel de ctre inculpatul . C., care a solicitat casarea acesteia, rejudecarea cauzei i pronunarea unei noi hotrri, prin care s fie achitat n baza lit.a) alin.(3) art.264 i art.266 CP RM. Motivul invocat a fost c, la momentul comiterii accidentului, .C. s-a aflat n stare de extrem necesitate, evitnd tamponarea cu un alt automobil, care se deplasa n ntmpinare cu vitez sporit. Din cele menionate reiese c, prsind locul accidentului rutier, .C. nu se putea afla sub imperiul strii de extrem necesitate. Evitarea lamponrii cu un alt automobil poate fi invocat (nu neaprat i acceptat) n cazul faptei specificate la lit.a) alin.(3) art.264 CP RM. Ct privete fapta de prsire a locului accidentului rutier, este absolut irelevant invocarea unei
asemenea circumstane. Or, nu se poate susine c .C. a prsit locul accidentului rutier pentru a salva viaa, integritatea corporal sau sntatea sa ori a unei alte persoane, fie un interes public de la un pericol iminent care nu poate fi nlturat altfel. n alt ordine de idei, pentru calificarea faptei conform art.266 CP RM este esenial stabilirea situaiei-premis: nclcarea de ctre fptuitor a regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, dac aceast nclcare a provocat urmrile indicate la alin.(3) sau (5) art.264 CP RM. Drept urmare, art.266 CP RM nu poate fi aplicat dac, nainte de prsirea locului accidentului rutier: 1) fptuitorul nu a nclcat regulile de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport; 2) regulile specificate au fost nclcate, ns nu s-au produs urmrile prejudiciabile indicate la alin.(3) sau (5) art.264 CP RM. ntr-o astfel de ipotez, aplicabil este art.243 Prsirea locului n care s-a produs accidentul rutier din Codul contravenional. In context, componena infraciunii de prsire a locului accidentului rutier nu este o componen de infraciune absolut de sine stttoare. In mare parte, ea deriv din componena infraciunii de nclcare a regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de ctre persoana care conduce mijlocul de transport. Deci, ndeplinete o funcie de subsecven (subsidiaritate) fa de aceast ultim componen de infraciune. Aadar, art.266 CP RM nu poate fi aplicat de sine stttor. El poate fi aplicat numai dac, anterior, acelai fptuitor a svrit infraciunea prevzut la alin.(3) sau (5) art.264 CP RM. Bineneles, n afar de consecuia temporal a celor dou infraciuni, trebuie s le caracterizeze legtura cauzal. Sub acest aspect de subsecven (subsidiaritate), infraciunea de prsire a locului accidentului rutier poate fi comparat, n unele cazuri, cu infraciunea de splare a banilor (art.243 CP RM) i cu infraciunea de uzurpare de caliti oficiale (art.351 CP RM). n alt ordine de idei, este necesar stabilirea unor criterii de delimitare a infraciunii de prsire a locului accidentului rutier de infraciunile adiacente. n primul rnd, ne intereseaz delimitarea de infraciunea de lsare n primejdie (art.163 CP RM). Ne referim la una din cele dou ipoteze relevate n dispoziia art.163 CP RM, cnd fptuitorul nsui a pus victima ntr-o situaie periculoas pentru via i o las cu bun-tiin fr ajutor. Conductorul mijlocului de transport, care dup svrirea accidentului rutier a prsit persoana accidentat n pericol pentru via, urmeaz s poarte rspundere conform art.163, alin.(3) sau (5) art.264 i 266 CP RM. Aadar, optm pentru soluia concursului de infraciuni. Aceasta pentru c
400
prsirea locului accidentului rutier nu absoarbe lsarea n primejdie. Cele dou infraciuni i pstreaz autonomia una fa de cealalt. Ca s ne convingem de aceasta, este suficient s observm c, svrind cele dou infraciuni, fptuitorul omite s execute dou obligaii absolut diferite: 1) obligaia s acorde primul ajutor (fixat la lit.c) alin.(l ) pct.12 RCR) nu este executat n contextul lsrii n primejdie; 2) obligaia s anune despre accident poliia i s rmn pe loc pn la sosirea lucrtorilor de poliie (fixat la lit.g) alin.(l) pct.12 RCR) nu este executat n contextul prsirii locului accidentului rutier. n acest mod, art.266 CP RM nu poate fi privit ca o norm special n raport cu art.163 CP RM. Faptul c persoana care conduce mijlocul de transport nu va prsi locul accidentului rutier nu garanteaz n nici un fel c aceast persoan va acorda ajutor celui accidentat. Pe de alt parte, n unele cazuri grave se impune ca cel accidentat s fie transportat de urgen, pentru ai fi acordat asisten medical calificat (desigur, cu condiia c cel accidentat este transportabil). Astfel c, n unele situaii, prsirea locului accidentului rutier este impus tocmai de necesitatea de a-i fi acordat victimei ajutorul necesar. Necesar i suficient, pentru c conductorul mijlocului de transport poate i trebuie s acorde primul ajutor medical. Dar ar fi incorect s fie obligat s acorde asisten medical calificat. i ar fi imoral s fie obligat s asiste la suferinele celui accidentat, atunci cnd nu poate personal s acorde ajutor. n concluzie, nu soluia concurenei dintre norma special i norma general, dar soluia concursului de infraciuni este cea care exprim adecvat gradul de conexiune ntre lsarea n primejdie i prsirea locului accidentului rutier. In al doilea rnd, ne vom pronuna n legtur cu delimitarea infraciunii de prsire a locului accidentului rutier de infraciunea de neacordare de ajutor unui bolnav (art.162 CP RM). De la bun nceput, trebuie de accentuat c nu poate fi conceput - n raport cu aceeai situaie i acelai fptuitor - concursul dintre infraciunile prevzute la art.162 i 266 CP RM. Or, subiectul infraciunii de prsire a locului accidentului rutier nu poate fi cel care, n situaia corespunztoare, are obligaia s acorde ajutor victimei, sub ameninarea de a fi sancionat conform art.162 CP RM. n aceast situaie, va rspunde, aa cum am reliefat mai sus, n baza art.163,266 (i alin.(3) sau (5) art.264) CP RM. Atunci care este deosebirea dintre neacordarea de ajutor unui bolnav (art.162 CP RM) i lsarea n primejdie (art.163 CP RM)? n contextul
401
examinat, deosebirea se refer la calitile subiectului infraciunii: 1) se va aplica art.163 CP RM n cazul n care subiectul este cel care pune victima ntro situaie periculoas pentru via (prin comiterea accidentului rutier), dup care o las cu bun- tiin fr ajutor; 2) dimpotriv, se va aplica art.162 CP RM n cazul n care subiectul este cel care nu acord ajutor victimei. Ins, nu el a provocat accidentul rutier. Nu el a pus victima ntr-o situaie periculoas pentru via. Ipoteza noastr o confirm chiar prevederile Regulamentului circulaiei rutiere. Astfel, potrivit lit.a) alin.(2) pct.12 RCR, are obligaia s acorde primul ajutor conductorul de vehicul care a aiuns la locul unde s-a produs un accident iutier, dac se atest lipsa serviciilor de intervenie. n opoziie, potrivit lit.c) alin.(l) pct.12 RCR, are obligaia s acorde primul ajutor conductorul de vehicul implicat ntr-un accident rutier. n ali termeni, art.162 CP RM face trimitere la lit.a) alin. (2) pct.12 RCR. Iar art.163 CP RM (n ipoteza n care fptuitorul nsui a pus victima ntr -o situaie periculoas pentru via, dup care a lsat-o cu bun-tiin fr ajutor) fece trimitere la lit.c) alin.(l) pct.12 RCR. ncheind analiza laturii obiective a infraciunii specificate la art.266 CP RM, vom meniona c aceast infraciune este una formal. Ea se consider consumat din momentul prsirii locului accidentului rutier. Cineva ar putea ntreba: oare nu exist posibilitatea ca infraciunea de prsire a locului accidentului rutier s fie considerat infraciune material? Or, poate fi imaginat situaia urmtoare: fptuitorul ncalc regulile de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, provocnd vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii (care nu este periculoas pentru via). Dup care prsete locul accidentului rutier. O alt persoan care conduce an mijloc de transport, fr vinovie, tamponeaz mortal persoana accidentat ntins pe carosabil. Oare n acest caz decesul victimei nu se afl n legtur cauzal cu prsirea locului accidentului rutier? Rspunsul este negativ. Dac fptuitorul a manifestat impruden fa de decesul victimei, aceast urmare prejudiciabil se va afla n legtur cauzal cu &pta de lsare n primejdie. Deci, calificarea se va face conform lit.b) alin.(2) art.163 (i alin.(3) art.264, art.266) CP RM. Infraciunea de prsire a locului accidentului rutier nu poate aduce atingere nici vieii persoanei, nici sntii acesteia. Ea nu poate presupune nici producerea vreunor urmri prejudiciabile. De aceea, n orice situaie, i pstreaz calitatea de infraciune formal. Ct privete urmrile prejudiciabile indicate la alin.(3) sau (5) art .264 CP RM, acestea sunt antecedente (nu subsecvente) n raport cu infraciunea de
402
prsire a locului accidentului rutier. Aceste urmri prejudiciabile in de sistemul de referin al infraciunii prevzute la art.264 CP RM. Nu de cel al infraciunii prev zute la art.266 CP RM. O alt problem, nelipsit de interes, este dac trebuie sau nu aplicat art.266 CP RM, atunci cnd pentru fptuitor este evident c victima a decedat? Temeiul aplicrii art.266 CP RM nu are nici o legtur nici cu ansele de via ale victimei, nici cu faptul dac acesteia i se acord sau nu ajutor. Dac decesul victimei s-a produs imediat, ca urmare a accidentului rutier, iar fptuitorul este contient de aceasta, nu i se va aplica rspunderea conform art.163 CP RM. ns, aceasta nu poate afecta cu nimic oportunitatea aplicrii art.266 CP RM. Aceast concluzie se desprinde att din configuraia obiectului juridic special al infraciunii de prsire a locului accidentului rutier, ct i din coninutul obligaiilor pe care nu le respect subiectul acestei infraciuni. Latura subiectiv a infraciunii de prsire a locului accidentului rutier se caracterizeaz prin vinovie exprimat n intenie direct. Ca motive ale infraciunii examinate pot fi numite: laitatea; teama de a fi tras la rspundere; indiferena etc. Ct privete scopul infraciunii, acesta nu poate consta n: transportarea persoanei accidentate la unitatea medical; comunicarea la unitatea medical sau la poliie despre producerea accidentului rutier; salvarea vieii proprii (n prezena strii de extrem necesitate) etc. Scopul urmrit de subiectul infraciunii de prsire a locului accidentului rutier l constituie mpiedicarea activitii de constatare imediat i complet a nclcrilor regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, precum i a activitii de identificare a fptuitorului i de stabilire a circumstanelor concrete n care au fost comise nclcrile respective. Subiectul infraciunii de prsire a locului accidentului rutier este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n plus, este o persoan 1) care conduce mijlocul de transport i 2) care anterior a svrit infraciunea prevzut la alin.(3) sau (5) art.264 CP RM. Aceast dubl calitate special presupune c nu este suficient ca subiectul infraciunii de prsire a locului accidentului rutier s fie persoan care conduce mijlocul de transport. Astfel c asupra calitii speciale a subiectului infraciunii examinate nu
403
situaia-premis pe care am stabilit-o cu ocazia analizei laturii obiective a infraciunii de prsire a locului accidentului rutier: nclcarea de ctre fptuitor a regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, dac aceast nclcare a provocat urmrile indicate la alin.(3) sau (5) art.264 CP RM. n concluzie, nu poate fi subiect al infraciunii analizate persoana care anterior nu a svrit infraciunea prevzut la alin.(3) sau (5) art.264 CP RM.
DREPT PENAL. PARTEA poate s SPECIALA nu se rsfrng
7. Repararea necalitativ a cilor de comunicaie, a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian ori punerea lor n exploatare cu defecte tehnice
La art.267 CP RM se stabilete rspunderea pentru repararea necalitativ a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval, aerian, precum i pentru punerea lor n exploatare cu defecte tehnice sau pentru nclcarea grav a regulilor de exploatare a acestora, aciuni svrite de o persoan responsabil pentru starea tehnic sau pentru exploatarea lor, dac au provocat urmrile indicate la art.263 CP RM. Conform art.13 al Legii cu privire la transporturi, ntreprinderile de transport sunt obligate s asigure lipsa de primejdii pentru viaa i sntatea oamenilor, sigurana exploatrii mijloacelor de transport, a cilor de comunicaie, cldirilor, instalaiilor i protecia mediului. Lucrtorii care asigur nemijlocit sigurana circulaiei mijloacelor de transport trebuie s aib pregtirea profesional i starea sntii respective, necesare executrii calitative a obligaiilor de serviciu ce le revin. Aceti lucrtori, precum i persoanele care lucreaz n transport n condiii nocive i periculoase, vor trece n modul stabilit examenul medical. Teritoriile ntreprinderilor, grilor, staiilor, porturilor, debarcaderelor i al cilor de comunicaie unde are loc circulaia mijloacelor de transport ori unde se efectueaz manevre i lucrri de ncrcare-descrcare sunt zone de pericol sporit. Regulile de aflare n aceste zone i de efectuare a lucrrilor n ele se stabilesc de Ministerul Transporturilor i Gospodriei Drumurilor, inndu -se cont de propunerile organizaiilor interesate prin convenie cu autoritile administraiei publice locale. Nu se admite plasarea obiectivelor ce in de ncrcarea, transportul i descrcarea substanelor explozive, uor inflamabile, radioactive i toxice n
404
apropierea cartierelor de locuit, teritoriilor rezervaiilor naturale. Distana minim de la aceste obiective se stabilete de normele i regulile de construcie, coordonate cu organele de stat respective, i de actele normative. Reutilarea cilor de comunicaie ce ine de reconstrucia i reparaia instalaiilor din transport, situate n zona de expropriere a cilor de comunicaie, se efectueaz de ctre proprietarii cilor de comunicaie ditt contul lor, cu acordul organelor afacerilor interne. Avnd fa vedere aceste prevederi legale, putem meniona c o parte din accidentele care se produc fa transportul feroviar, naval, aerian i au cauza fa repararea necalitativ a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval, aerian, ratn punerea lor fa exploatare cu defecte tehnice, ori fa nclcarea gâv a regulilor de exploatare a acestora. Tocmai lund aceasta n consideraie, fa art.267^0F RM legiuitorul a instituit o dispoziie menit s contribuie la prevenirea pericolului sus-numit. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.267 CP RM are un caracter complex: obiectul jUridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la securitatea cilor de bomunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar sau naval; obietttil jufidic secundar T formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei, la integritatea, substana sau potenialul de utilizare a bunurilor. Obiectul material al infraciunii examinate l reprezint: corpul persoanei; cite de comunicaie; instalaiile de pe cite de comunicaie; mijloacele de telecomunicaii sau de semnalizare; mijloacele de transport feroviar, naval sau aerian. Cile de comunicaie reprezint poriunile de teren (inclusiv apele de suprafa), concepute sau utilizate pentru asigurarea circulaiei mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian (ine; traverse; benzi de terasament; piste de decolare- aterizate; culoare navigabile; canale navigabile (enale) etc.). Instalaiile de pe cile de comunicaie constituie elementele de infrastructur care sunt destinate s asigure funcionarea normal a transportului feroviar, naval sau aerian: poduri; pbdee; v&dUCte; ttihfcluri; peroane; rampe; pavilioane; tuneluri pentru pietoni; pasatele; debarcadere; hangare; instalaiile pentru mbarcarea-debarcarea pasagerilor; instalaiile pentru facrcarea-descrcarea mrfurilor; dispozitivele de curare a vagoanelor i containerelor etc. Mijloacele de telecomunicaii sunt: echipamentele
405
hardware i software-ul folosite pentru crearea, primirea, prelucrarea, stocarea sau livrarea de comunicri electronice; alte componente hardware i software utilizate fa furnizarea de servicii de telecomunicaii sau pentru func ionarea reelelor debomunicaii. Mijloacele de semnalizare reprezint: semafoare; alte semnalizatoare optice; radiofaruri; sonare; radare; panourile de semnalizare ale aerodromurilor; instalaiile de marcaj ale aeroportului (aerodromului); geamanduri; semnele de navigaie plutitoare i riverane etc ). Noiunile care desemneaz mijloacele de transport feroviar, naval sau aerian au fost definite cu prilejul analizei infraciunilor specificate la ait.262 i 263 CPRM. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art,267 CP RM include temtoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabil, exprimat n aciune, care cunoate urmtoarele trei modaliti normative cu caracter alternativ: a) repararea necalitativ a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian; b) punerea n exploatare cu defecte tehnice a cilor de comunicaie instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian; c) nclcarea grav a regulilor de exploatare a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian; 2) urmrile prejudiciabile avnd un caracter alternativ: a) vtmarea medie a integritii corporale sau a sntii; b) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; c) daune materiale n proporii mari; d) decesul unei persoane; e) alte urmri grave; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Astfel, repararea necalitativ a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian reprezint acea ndreptare a defectelor numitelor entiti, care nu asigur securitatea acestora i are ca
406
efect producerea de [prejudicii fizice sau materiale. Repararea este necalitativ pentru c nu se respect tehnologia, se utilizeaz materiale sau piese necorespunztoare, simt nesocotite normele i normativele tehnice n materie etc. I n acest plan, prezint interes, de exemplu, Ordinul Ministrului administra- | iei publice locale cu privire la actualizarea normelor i normativelor tehnice pentru ntreinerea i reparaia liniilor de cale ferat i a materialului rulant feroviar, nr.95 din 18.04.2008.1 n special, n acest act normativ sunt stabilite: 1) normele de consum al materialelor pentru reparaii capitale i cele de depou ale vagoanelor de cltori i mrfuri; 2) documentaia tehnico normativ actuali lizat pentru realizarea lucrrilor de ntreinere i reparaie a liniilor de cale ferat i a materialului rulant feroviar. In alt context, prin punere n exploatare cu defecte tehnice a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian se are n vedere aciunea care: 1) const n darea unui ordin sau n acordarea de permisiune n form scris sau verbal - pentru efectuarea exploatrii cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian; 2) presupune ca premis prezena la cile de comunicaie, la instalaiile de pe ele, la mijloacele de telecomunicaii sau de semnalizare ori la mijloacele de transport feroviar, naval sau aerian a unor defecte tehnice, astfel nct se creeaz pericolul producerii urmrilor prejudiciabile prevzute la art.263 CP RM. Anterior punerii n exploatare a acestor entiti, o persoan (care nu neap rat este subiectul infraciunii prevzute la art.267 CP RM) omite s -i ndeplineasc sau ndeplinete defectuos atribuiile de verificare tehnic a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian. In contextul analizat, nu omisiunea ndeplinirii sau ndeplinirea defectuoas a atribuiilor de verificare tehnic a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian atrage rspunderea conform art.267 CP RM. Aceasta pentru c nu fapta respectiv, dar punerea n
407
exploatare cu defecte tehnice a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian este cauza producerii urmrilor prejudiciabile specificate n art.267 CP RM. Mai sus am consemnat c cea de-a treia modalitate normativ alternativ a faptei prejudiciabile prevzute la art.267 CP RM const n aciunea exprimat n nclcarea grav a regulilor de exploatare a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mij loacelor de transport feroviar, naval sau aerian. Astfel, modalitatea analizat trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: 1) s se exprime ntr-o nclcare a regulilor de exploatare a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian; 2) aceast nclcare s fie grav; 3) aceast nclcare s nu se exprime n punerea n exploatare cu defecte tehnice a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian. Regulile de exploatare a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a Bpoacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport ^feroviar, naval sau aerian - grav nclcate de ctre fptuitor trebuie s-i gseasc suportul ntr-un act normativ. De asemenea, gradul de gravitate a clcrii regulilor de exploatare a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe fc, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de tansport feroviar, naval sau aerian este estimabil i se stabilete cu luarea n Hhsideraie a caracterului nclcrii i a impactului acesteia asupra producerii ikmrilor prejudiciabile. Privitor la coninutul regulilor de exploatare a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, este cazul s menionm c, de exemplu, po- irivit prevederilor Codului transportului feroviar, subdiviziunile corespunztoare ale cii ferate asigur condiii de siguran pentru viaa i sntatea cltorilor, pentru transportul de mrfuri i bagaje, pentru circulaia trenurilor i altor mijloace de transport feroviar, inclusiv la executarea manevrelor i la exploatarea rijloacelor de transport utilizate n procesul de transportare. n transportul feroviar activeaz un serviciu special care exercit controlul siguranei circulaiei, precum i subdiviziuni de intervenie i repunere n funciune care lichideaz Hnsecinele accidentelor de cale
408
ferat. Materialul rulant, inclusiv cel specializat icontainerele, elementele de suprastructur ale cii ferate, alte mijloace tehnice i mecanisme, care se furnizeaz transportului feroviar, precum i serviciile oferite cltorilor, trebuie s corespund regulilor de siguran a circulaiei, stabilite prin actele normative, i trebuie s fie supuse certificrii obligatorii n privina corespunderii condiiilor specificate. ^Teritoriile staiilor de cale ferat, grilor, ntreprinderilor i ale altor subdi viziuni structurale ale cii ferate, a cror activitate este legat de procesul de fnnsportare, platformele pentru cltori i liniile ferate pe care circul trenurile i pe care se execut manevrele i operaiunile de ncrcaredescrcare reprezint zone cu pericol sporit. Regulile de aflare a cetenilor i de amplasare a obiectelor n zonele cu pericol sporit, de efectuare n ele a lucrrilor, de circulaie i de traversare a liniilor ferate se stabilesc de ctre organul de specialitate administraiei publice centrale. ^Posesorii mrfurilor periculoase i speciale, transportate pe calea ferat, care expediaz i primesc astfel de mrfuri, trebuie s garanteze transportul, ncrcarea p descrcarea lor n siguran, s dispun de mijloace pentru stabilirea gradului de infectare i de evaluare a factorilor de risc, precum i de subdiviziuni mobile de intervenie pentru lichidarea situaiilor de avarie i a consecinelor avariilor produse la transportarea mrfurilor indicate. Transportul feroviar este obligat s asigure transportarea n siguran a mrfurilor periculoase i speciale. Locurile de intersecie a liniilor ferate cu drumurile auto (pasajele de nivel) sunt stabilite n Regulile de exploatare tehnic a cii ferate, precum i n normele i regulile privind construcia obiectelor de acest tip. Modul de exploatare a pasajelor de nivel i modul de deschidere i de nchidere a acestora se stabilesc de ctre organul de specialitate al administraiei publice centrale, cu notificarea organelor afacerilor interne.174 Obiectele pe al cror teritoriu se produc, se depoziteaz, se ncarc, se transport i se descarc mrfurile periculoase trebuie s fie ndeprtate de liniile ferate publice (magistrale) i de instalaii la o distan care s asigure funcionarea lor n condiii de siguran. Distanele minime de la obiectele specificate pn la liniile ferate i instalaiile de pe ele, locurile de intersecie a liniilor ferate publice (magistrale) cu conducte, linii de comunicaii, linii de transport de
n context, amintim Ordinul Ministrului Administraiei Publice Locale cu privire la punerea n aplicare a Instruciunii privind exploatarea pasajelor de nivel la calea ferati, nr. 23 din 01.02.2008. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.32 -33.
174
409
energie electric i alte instalaii, precum i normele de construcie i ntreinere a obiectelor de acet tip n locurile de intersecie i din apropierea liniilor ferate se stabilesc prin acte juridico-normative, elaborate de organele de stat corespunztoare i adoptate de comun acord cu organul de specialitate al administraiei publice centrale. Referitor la coninutul regulilor de exploatare a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport aerian, consemnm c acestea sunt specificate n urmtoarele acte normative: Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile cu privire la aprobarea Reglementrilor aeronautice civile RAC-APL- Autorizarea personalului aeronautic din aviaia civil (piloi, navigatori, ingineri de bord, nsoitori de bord, operatori de bord, controlori de trafic aerian), nr.65 din 25.10.2004;175 Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile cu privire la aprobarea Reglementrilor aeronautice civile RAC-MPL-Autorizarea personalului aeronautic din aviaia civil (specialiti de ntreinere tehnic a aeronavelor), nr.71 din 03.11.2004.176 n afin de acestea, lista actelor oficiale n materie ale Administraiei de Stat a Aviaiei Civile include urmtoarele acte nepublicate oficial: Regulamentul privind certificarea i eliberarea certificatelor serviciilor inginer-aeronautice cu dreptul de a efectua deservirea tehnic i reparaia tehnicii aeronautice, aprobat prin Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile nr.61 din 15.06.1998;
175 176
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.208. Ibidem.
410
Bedrumaral pentru recepionarea, pstrarea, pregtirea i eliberarea pentru alimentare i controlul calitii materialelor, carburanilor i lubrifianilor avia i a lichidelor speciale n ntreprinderile de transport aerian, aprobat prin Ordinul iDirectorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.115 din 19.10.1998; Ipdrumarul exploatrii tehnice a depozitelor i obiectelor de carburani i lubrifiani ale ntreprinderilor aviaiei civile, aprobat prin Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.115 din 19.10.1998; Recomandri metodice privind analiza calitii materialelor, carburanilor i lubrifianilor n aviaia ivil, aprobate prin Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.131 din 10.11.1998; Tehnologia alimentrii aeronavelor civile sovietice cu materiale, carburani i lubrifiani avia produse peste hotare, aprobat prin Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.131 din 10.11.1998; Regulamentul de organizare i ndeplinire a lucrrilor privind stabilirea resurselor i termenelor de serviciu pentru aparatele aeronautice n Republica Moldova, probat prin Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.6 din 11.01.1999; Manualul privind procedurile efecturii inspeciilor SAFA pe peron, aprobat prin Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile, nr.24/GEN din 16.05.2003, etc. In sfrit, privitor la coninutul regulilor de exploatare a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnali zare ori a mijloacelor de transport naval, menionm c armatorului 1 i revine asigurarea securitii navigaiei. Armatorul este obligat: s numeasc o persoana responsabil pentru exploatarea n siguran a navelor; s asigure exploatarea in siguran a navelor; s ridice n permanen nivelul de calificare al personalului navigant i al altor angajai n domeniul asigurrii securitii navigaiei; s asigure completarea echipajelor navelor i s menin navele n condiii tehnice corespunztoare cerinelor de navigaie n siguran. Pregtirea navei pentru curs este obligaia armatorului. Nava se consider apt de a naviga dac este asigurat cu echipaj i corespunde normelor de asigurare a securitii navigaiei, precum i prevederilor de protecie a mediului, sanitare, antiincendiare, prevzute de legislaia Republicii Moldova n domeniul transportului naval intern. Navei nu i se permite efectuarea cursei, n cazul n care componena echipajului, la ziua plecrii, este mai mic dect cea stabilit de Regulamentul privind componena minim a echipajului navelor de transport autopropulsate.
Se are n vedere persoana juridic sau fizic care exploateaz o nav din numele su, indiferent de
411
faptul c este proprietar al navei sau o folosete in virtutea altor prevederi legale.
n ipoteza nerespectrii regulilor menionate mai sus, devine aplicabil art.267 CP RM. Infraciunea specificat la art.267 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii oricreia din urmrile preju diciabile prevzute la art.263 CP RM: vtmarea medie a integritii corporale sau a sntii; vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; daune materiale n proporii mari; decesul unei persoane; alte urmri grave. Spre deosebire de urmrile privite n contextul art.263 CP RM, urmrile privite n contextul art.267 CP RM influeneaz (n funcie de gravitatea lor) nu asupra calificrii infraciunii, dar asupra individualizrii pedepsei. Nu poate fi aplicat art.265 CP RM, dac: 1) fapta prejudiciabil descris la art.267 CP RM a dus la urmri exprimate n vtmarea uoar a integritii corporale sau a sntii ori n leziuni corporale fr cauzare de prejudiciu sntii; 2) fapta prejudiciabil descris la art.267 CP RM nu implic producerea unor urmri prejudiciabile. n astfel de cazuri, poate fi aplicat, de exemplu, art.207 Admiterea spre exploatare a vehiculelor, locomotivelor i vagoanelor, a navelor cu nclcarea regulilor de exploatare din Codul contravenional. De asemenea, pot fi aplicate alte prevederi ale Codului contravenional: nclcarea regulilor de exploatare a tehnicii aeronautice (art.211); nclcarea reglementrilor referitoare la condiiile de deservire la sol a aeronavelor (art.213); ndeplinirea de ctre personalul aeronautic a atribuiilor n lipsa documentului de autorizare corespunztor (alin.(l) art.214); ndeplinir ea de ctre personalul aeronautic a atribuiilor, efectuat n posesia documentului de autorizare cu termenul de valabilitate expirat (alin.(2) art.214); ndeplinirea de ctre administraia ntreprinderii/organizaiei n care este angajat personalul aeronautic a atribuiilor n lipsa documentului de autorizare corespunztor sau n posesia documentului de autorizare cu termenul de valabilitate expirat (alin.(3) art.214); ndeplinirea de ctre personalul aeronautic a atribuiilor n cazul calificrilor speciale cu termen expirat sau al lipsei acestora, precum i n cazul certificatului medical cu termen expirat sau al lipsei acestuia (alin.(4) art.214); nclcarea, n cadrul ntreprinderilor care exploateaz aeronave, a normelor de eviden a timpului de zbor i a timpului de odihn a personalului aeronautic, neefectuarea evidenei timpului de zbor i a timpului de odihn a membrilor echipajelor de zbor (art.215) etc. Latura subiectiv a infraciunii specificate la art.267 CP RM se caracterizeaz prin intenie sau impruden fa de fapta prejudiciabil i numai prin
412
impruden fa de urmrile prejudiciabile. Motivul infraciunii prevzute la art.267 CP RM se exprim, cu preponde ren, n superficialitatea manifestat de ctre fptuitor n raport cu respectarea obligaiilor la repararea cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian, la punerea lor n exploatare cu defecte tehnice, sau n raport cu respectarea regulilor de exploatare a acestora. Subiectul infraciunii n cauz este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. In afar de aceasta, subiectului infraciunii analizate i se cere calitatea special de persoan responsabil pentru starea tehnic sau pentru exploatarea cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian. De exemplu, conform art.ll al Legii aviaiei civile, operatorul aerodromului (aeroportului) este cel care asigur sigurana aterizrii i decolrii aeronavelor. De asemenea, potrivit art.14 din Codul transportului feroviar, n transportul feroviar activeaz un serviciu special care exercit controlul siguranei circulaiei; regulamentele de funcionare a acestor subdiviziuni se aprob de ctre organul de specialitate al administraiei publice centrale. In acord cu art.234 din Codul navigaiei maritime comerciale al Republicii Moldova, pentru a asigura securitatea navigaiei, cpitanul de port este n drept s instituie folosirea obligatorie a remorcherelor pentru intrarea n, ieirea din i deplasarea n acvatoriul portuar a navelor, pentru exec utarea de manevre, de operaiuni de acostare i de alt natur i s stabileasc condiiile de remorcaj. Nu poate fi subiect al infraciunii prevzute la art.267 CP RM persoana care nu are calitatea special de persoan responsabil pentru starea tehnic sau pentru exploatarea cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian. In astfel de cazuri, nu este exclus ca rspunderea s fie aplicat conform art.263 CP RM - pentru nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian. Or, subiectul infraciunii prevzute la art.263 CP RM este persoana care nu doar exploateaz, dar i conduce mijlocul de transport feroviar, naval sau aerian.
413
8. nclcarea regulilor privind meninerea ordinii i securitatea circulaiei
n conformitate cu art.269 CP RM, rspunderea se stabilete pentru ncl carea de ctre pasager, pieton sau alt participant la trafic a regulilor privind meninerea ordinii i securitatea circulaiei, dac aceasta a provocat urmrile indicate la art.264 CP RM. Infraciunea specificat la art.269 CP RM este o infraciune svrit exclusiv n domeniul transportului auto. n acest plan, prezentm urmtoarele argumente: 1) In Codul penal al Federaiei Ruse, art.268 are denumirea nclcarea regulilor care asigur activitatea n condiii de securitate a transportului (sublinierea ne aparine - n.a.). n proiectul Codului penal al Republicii Moldova, art.311 are denumirea nclcarea regulilor n vigoare cu privire la transporturi.1 ns, n legea penal n vigoare, art.269 are o alt denumire: nclcarea regulilor privind meninerea ordinii i securitatea circulaiei. S fie ntmpltoare aceast deviere de la concepia iniial? 2) n art.268 din Codul penal al Federaiei Ruse se arat, implicit, c aceast norm este complementar fa de normele care, n legea penal autohton, sunt reprezentate de art.263 i 264. Precizm c art.263 CP RM stabilete rspunderea pentru nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian. n contrast, n art.269 CP RM nu este afirmat o asemenea complementaritate. Ins, se face trimitere la art.264 CP RM, sub aspectul urmrilor prejudiciabile produse. 3) In art.269 CP RM, subiectul infraciunii este desemnat generic prin sintagma participant la trafic. Este o sintagm al crei neles este elucidat n Regulamentul circulaiei rutiere i n alte acte normative viznd securitatea n domeniul transportului auto. Totodat, aceast sintagm nu este nici definit, nici utilizat n actele normative viznd securitatea n domeniul transportului feroviar, naval sau aerian. n aceast situaie, pot oare asemenea acte normative s conin norme la care ar face trimitere art.269 CP RM? 4) n Codul contravenional, complementar cu art.269 CP RM este art.245 nclcarea regulilor de circulaie de ctre pietoni i ali participani la circulaia rutier (sublinierea ne aparine - n.a.). In concluzie: dac regulile privind meninerea ordinii i securitatea circula-1 iei sunt aclcate de ctre pasager sau un alt participant la circulaia feroviar,) naval sau aerian, atunci, n cazurile n care nu se aplic art.263
1
Codul penal al Republicii Moldova. Proiect. Chiinu: Garuda-Art, 1999, p.127.
412
CP RM, aplicabile simt art.149 sau 157 CP RM. Nu ns art.269 CP RM. li Tocmai sesiznd gradul sporit de pericol social al faptei de nclcare de ctre pasager, pieton sau alt participant la trafic a regulilor privind meninerea andinii i securitatea circulaiei rutiere, dac aceasta a provocat urmrile indicate la art.264 CP RM, legiuitorul a procedat just prin a apra ordinea de drept pe calea incriminrii acestei fapte la art.269 CP RM. i- . Obiectul juridic special al infraciunii n cauz are un caracter complex. La: concret, obiectul juridic principal l formeaz relaiile sociale cu privire la meninerea ordinii i securitatea circulaiei de ctre ali participani la trafic dect conductorii mijloacelor de transport. La rndul su, obiectul juridic secundar 9 constituie relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei. Obiectul material al infraciunii prevzute la art.269 CP RM l reprezint crapul persoanei. Latura obiectiv a infraciunii analizate are urmtoarea structur: 1) fapta pejudiciabil care const n aciunea sau n inaciunea de nclcare a regulilor privind meninerea ordinii i securitatea circulaiei; 2) urmrile prejudiciabile, fi anume: a) vtmarea medie a integritii corporale sau a sntii; b) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; c) decesul unei sau mai multor persoane; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. s; Investignd fapta prejudiciabil primul din semnele laturii obiective - vom meniona c regulile privind meninerea ordinii i securitatea circulaiei sunt stabilite de: Legea privind sigurana traficului rutier; Regulamentul circulaiei rutiere; Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova, nr.1348 din 10.11.2003, 1 etc. Astfel, numitele reglementri stabilesc urmtoarele reguli privind meninerea anlinii i securitatea circulaiei: 1) pentru conductorii de biciclete, ciclomotoare, vehicule cu traciune animal i pentru clrei: . s circule pe drumul public numai intr-un singur rnd, meninnd n timpul deplasrii, n raport cu marginea din dreapta a carosabilului, un interval nu mai mare de 1 m, fiind mbrcai n vest de protecie -avertizare fluorescent- reflectorizant (alin.(l) pct.109 RCR); 2) pentru conductorii de biciclete i ciclomotoare: k s cedeze trecerea vehiculelor care circul pe drum, n cazul n care pista pentru bicicliti se intersecteaz cu drumul public i aceast
Montatul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.229-233.
413
intersectare csle nedirijat (alin.(2) pct.109 RCR); - s nu circule pe carosabilul drumului, n cazul n care n direcia de deplasare exist o pist pentru bicicliti (lit.a) alin.(4) pct.109 RCR); - s nu circule neinnd cel puin cu o mn ghidonul, precum i cu picioarele neamplasate pe pedale (lit.b) alin.(4) pct.109 RCR); - s nu se in cu mna de un vehicul n mers (lit.c) alin.(4) pct. 109 RCR); - s nu transporte ncrcturi care, prin volumul, lungimea sau masa lor, stnjenesc conducerea bicicletei (ciclomotorului) sau pericliteaz circulaia altor participani la trafic (lit.e) alin.(4) pct.109 RCR); - s nu circule pe trotuare, pe aleile din parcuri i prin grdinile publice (cu excepia copiilor care se deplaseaz pe biciclete sub supravegherea celor aduli) (lit.f) alin.(4) pct.109 RCR); - s nu execute manevra de virare la stnga sau de ntoarcere pe drumurile care au mai mult de o band pe sens (lit.g) alin.(4) pct.109 RCR); - s nu conduc bicicleta sau ciclomotorul fiind n stare de ebrietate177 (lit.h) alin.(4) pct.109 RCR); - s nu conduc vehiculul dac ghidonul, frna sau claxonul sunt defectate (lit.i) alin.(4) pct.109 RCR); - s nu efectueze remorcarea bicicletelor (ciclomotoarelor), precum i remorcarea cu acestea, cu excepia tractrii unei remorci compatibile acestor vehicule (lit.k) alin.(4) pct.109 RCR); 3) pentru conductorii de biciclete: - s-i utilizeze bicicletele cu catadioptri: n fa - de culoare alb (sau far); pe lateral - de culoare portocalie; n spate - roie (alin.(3) pct.109 RCR); 4) pentru conductorii de vehicule cu traciune animal: - s-i semnalizeze vehiculul cu catadioptri: n fa - de culoare alb; pe lateral - de culoare portocalie; n spate - de culoare roie, de form triunghiuDe menionat c, de una singur, conducerea bicicletei sau a ciclomotorului in stare de ebrietate redus de alcool ce depete gradul maxim admisibil stabilit de Guvern (care nu implic provocarea urmrilor prevzute la art.264 CP RM) se sancioneaz conform alin.(3) art.233 din Codul contravenional. n aceleai condiii, nu se aplic nici rspunderea contravenional, nici cea penal, dac ebrietatea e produs de substane narcotice, psihotrope i/sau de alte substane cu efecte similare.
177
414
lar (alin.(l) pct.110 RCR); - s-i echipeze vehiculul cu pan pentru mpiedicarea roii la deplasarea n pant sau, n cazul opririi pe sectorul de drum cu decliviti, pentru imobilizarea acestuia (alin.(2) pct. 110 RCR); - s se afle n vehicul n timpul deplasrii, meninnd n permanen controlul asupra animalelor (alin.(3) pct. 110 RCR); s duc animalele de Mu, dac, din diferite motive, este impus s se deplaseze pe jos (alin.(3) pct. 110 RCR); s duc animalele de fru n timpul intrrii pe drumul cu prioritate, n cazul n care vizibilitatea este redus i/sau cmpul vizual este limitat (alin. (3) pcLllO RCR); s semnalizeze pe lateral cu stegulee de culoare roie ncrcturile cate depesc limitele de gabarit ale vehiculului (alin.(3) pct. 110 RCR); s nu circule pe drumul modernizat, n cazul n care n direcia de deplasare exist un drum rudimentar (lit.a) alin.(4) pct. 110 RCR); s nu circule n galop prin localiti (lit.b) alin.(4) pct.l 10 RCR); s nu transporte pe timp de noapte i n condiii de vizibilitate redus ncrcturi ce depesc limitele de gabarit ale vehiculului (lit.c) alin.(4) pct. 110 RCR); s nu lase animalele dezlegate n timpul staionrii pe drum (lit.d) ilin.(4) pct. 110 RCR); s lege n spatele vehiculului, din dreapta, animalele care nsoesc vehiculul cu traciune animal (alin.(5) pct. 110 RCR); 5) pentru persoanele care nsoesc pe drumurile publice animale izolate, de povar, de clrie sau turme, cirezi etc.: s mne pe drumurile publice animalele izolate sau n turm (ciread), s regul, pe timp de zi (alin.(l) pct.l 11 RCR); s existe un numr suficient de nsoitori, dar nu mai puin de trei, n cazul n care animalele sunt mnate pentru traversarea drumului public sau prin trecerea la nivel cu calea ferat (alin.(l) pct.l 11 RCR); s fie conduse de fru animalele izolate (cte cel mult dou la nsoitor) (abn-(l) pct.l 11 RCR); s fracioneze n grupuri compacte i s separe bine ntre ele turmele mari, innd cont de numrul nsoitorilor, astfel nct s se creeze spaii sufi ciente, care ar permite circulaia fluent i n siguran a celorlali participan i la trafic (alin.(2) pct.l 11 RCR); s nu mne animalele pe drumul cu mbrcmintea carosabilului asfal 2cMontatul sau ciment-beton, n prezena altor ci (alin.(2) pct.l 11 RCR); Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.229-233. s circule mpreun cu animalele pe acostamentul din partea stng a
415
drumului, iar n lipsa acestuia, ct mai aproape de marginea stng a carosabi lului, n ntmpinarea fluxului de vehicule, n cazul n care animalele sunt mnate pe drumul public (alin.(3) pct.l 11 RCR); s poarte mbrcminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, n caz e mnare a animalelor pe drumul public pe timp de noapte sau n condiii de vizibilitate redus (alin.(3) pct.l 11 RCR); 6) pentru pietonii cu crucior manual178: - s nu se deplaseze pe drumul public, n cazul n care ncrctura le face vizibilitatea insuficient sau chiar imposibil n direcia de mers (alin.(l) pct.l 12 RCR); - s nu s se deplaseze pe carosabilul drumurilor cu circulaie intens (lit.a) alin.(2) pct.112 RCR); - s nu s se deplaseze pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte sau n condiii de vizibilitate redus (lit.b) alin. (2) pct.l 12 RCR); - s nu abandoneze cruciorul pe carosabil (litc) alin.(2) pct. 112 RCR); 7) pentru pietoni: - s se deplaseze pe partea dreapt a trotuarelor, pistelor pentru pietoni sau pe potecile alturate drumului public, iar n lipsa acestora - pe acostament (alin.(l) pct.l 13 RCR); - s se deplaseze pe pistele pentru bicicliti, cu condiia c nu stnjenesc circulaia biciclitilor sau a conductorilor de ciclomotoare (alin.(l) pct 113 RCR); - s se deplaseze pe marginea dreapt a carosabilului, fr s stnjeneasc circulaia vehiculelor, dnd dovad de pruden sporit, n cazul n care transport sau duc obiecte voluminoase ori ruleaz n crucioare pentru invalizi, n lipsa trotuarelor, pistelor pentru pietoni i acostamentelor (alin.(2) pct 113 RCR); - s mearg unul dup altul pe marginea dreapt a carosabilului, n cazul n care sunt impui, din cauza lipsei trotuarelor i a acostamentelor, s se deplaseze pe carosabilul drumului amenajat cu o band de separare (alin.(3) pct. 113 RCR); - s circule pe acostamentul din partea stng a drumului, iar n lipsa acestuia, ct mai aproape de marginea stng a carosabilului, n ntmpinarea fluxului de vehicule, n cazul n care se deplaseaz n afara localitilor (alin.(4) pct. 113 RCR);
Reieind din definiia noiunii pieton din pct7 RCR, prin pieton cu crucior manual nu se are in vedere persoana care se deplaseaz in cruciorul pentru invalizi fr motor, nici persoana care duce cruciorul pentru copii, nici persoana care duce cruciorul pentru invalizi.
178
416
- s se deplaseze n aceeai direcie cu vehiculele, n cazul n care ruleaz n crucioarele pentru invalizi, mping bicicleta, ciclomotorul sau motocicleta (alin.(4) pct.113 RCR); - s poarte mbrcminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, n cazul deplasrii pe carosabil sau pe acostament pe timp de noapte sau n condiii de vizibilitate redus (alin.(5) pct 113 RCR); - s traverseze drumul numai pe la trecerile semnalizate, inclusiv pe pasajele denivelate, iar n lipsa acestora la intersecii - pe linia trotuarelor sau acostamentelor (alin.(l) pct. 114 RCR); II - s traverseze drumul numai dup ce s-au asigurat c nu se apropie nici unt vehicul, efectund trecerea pe traiectorie perpendicular n raport cu warginea carosabilului, n cazul n care n limitele vizibilitii (100-150 m) nu sunt treceri pentru pietoni sau intersecii (alin.(2) pct.l 14 RCR); ltf - s nu ncetineasc mersul sau s se opreasc fr motiv, odat angajai IB traversare (alin.(3) pct. 114 RCR); P s se conduc de semnele semafoarelor destinate pietonilor, iar n lipsa acestora - de semnele semafoarelor care dirijeaz circulaia vehiculelor sau de semnalele agenilor de circulaie, la trecerile cu circulaie dirijat (alin.(l) pctllfRCR); - s ias pe carosabil numai cnd vor fi convini de sigurana traversrii, 1> trecerile cu circulaie nedirijat (alin.(2) pct. 115 RCR); *' s nu se angajeze n traversare: a) nemijlocit prin faa sau spatele unui vehicul de rut oprit n staie ori a altor vehicule oprite sau staionate pe drum; b) pe sectoarele de drum cu cmpul vizual limitat; c) prin spaiul interseciilor n afara trecerilor pentru pietoni; d) n cazul n care se apropie un vehicul cu regim prioritar de circulaie, care emite semnale luminoase i sonore (alin.(l) pct. 116 RCR); - s nu traverseze cile la nivel de trecere cu calea ferat cnd semnalul luminos sau poziia barierei interzice trecerea (alin.(2) pct.l 16 RCR); - s atepte vehiculele de rut n staie, pe trotuar, acostament sau, dup caz, pe refugiu (alin.(3) pct. 116 RCR); 8) pentru prini, educatori sau alte persoane care nsoesc copii: - s nu admit ieirea nesupravegheat a copiilor pe carosabilul drumului (alin.(l) pct. 117 RCR);
417
9) pentru persoanele adulte care se deplaseaz cu copii n vrst de pn la 7 mi: T, s conduc copiii numai pe partea exterioar a trotuarului, iar n lipsa acestuia - pe partea exterioar a acostamentului (alin.(2) pct 117 RCR); 10) pentru persoanele adulte care supravegheaz grupurile de copii: r s asigure circulaia grupurilor de copii pe trotuare i pistele pentru pietoni n coloan cte doi, iar n lipsa acestora - pe acostament, dar numai pe timp de zi (alin.(3) pct. 117 RCR); 11) pentru conductorii coloanelor: | s formeze coloana cu cel mult patru persoane n rnd, cu excepia nifestaiilor, defilrilor sau cortegiilor (lit.a) pct. 118 RCR); - s semnalizeze coloana n flancul stng, n fa i n spate, ziua - cu stegulee roii, iar pe timp de noapte sau n condiii de vizibilitate redus - cu lanterne cu lumini: n fa - de culoare alb, n spate - de culoare roie (lit.b) pct.l 18 RCR); - s fracioneze coloana n grupuri, semnalizndu-le respectiv, dac mrimea acesteia stnjenete depirea ei de ctre autovehiculele n mers (lit.c) pct.118 RCR); 12) pentru pasageri: - s nu sustrag atenia oferului de la conducerea mijlocului de transport n timpul deplasrii; - s nu transporte obiecte ascuite i de tiat, arme de foc fr huse sau neambalate, substane otrvitoare, explozive, toxice, uor inflamabile, caustice i ru mirositoare, precum i obiecte care ar putea murdri mbrcmintea altor pasageri i salonul mijlocului de transport, bagaje voluminoase, care mpiedic trecerea pasagerilor; - s nu fumeze i s nu consume buturi alcoolice, s nu cltoreasc n stare de ebrietate i cu mbrcminte murdar, care ar putea murdri ali pasageri i banchetele; - s nu activeze mecanismele de deschidere i nchidere a uilor, n afara cazurilor de evitare a avariilor i a accidentelor; - s nu scoat minile i capul prin ferestrele deschise;
418
Capitolul XIII. INFRACIUNI
IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR
- s nu foloseasc utilajul de avariere fr necesitate, n afara cazurilor excepionale; - s nu blocheze, cu bagajele sale, trecerile i accesul spre uile de intrare i de ieire ale saloanelor, s nu transporte bagaje n salon i pe banchetele autobuzelor care dispun de secii de bagaje; - s nu urce, s nu coboare, s nu in deschise, s nu foreze uile autovehiculului n timpul mersului; - s nu deschid uile autovehiculului n cazul opririi sau staionrii nainte de a se asigura c nu exist nici un pericol; - s nu arunce din vehicul obiecte (pct.12 al Regulamentului transportu rilor auto de cltori i bagaje) etc. n cazul n care se ncalc vreuna din regulile specificate mai sus, apare temeiul aplicrii rspunderii penale conform art.269 CP RM. Bineneles, dac exist i legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil (concretizat n nclcarea regulilor privind meninerea ordinii i securitatea circulaiei) i una din urmrile indicate la art.264 CP RM. In acest plan, nu va putea fi aplicat art.269 CP RM n cazul n care urmrile indicate la art.264 CP RM s-ar fi produs oricum, indiferent dac fptuitorul ar fi respectat sau nu regulile privind ainerea ordinii i securitatea circulaiei. n alt context, consemnam c infraciunea prevzut la art.269 CP RM este Bfrftactiune material. Ea se consider consumat din momentul producerii mrilor prejudiciabile indicate la art.264 CP RM. La individualizarea pedepsei, se va lua in consideraie care anume din acele urmri s-a produs. De asemenea, se va lua n consideraie numrul victimelor care au suportat urmrile. Se va aplica art.245 din Codul contravenional, n ipoteza n care nclcarea regulilor privind meninerea ordinii i securitatea circulaiei nu a provocat i nici nu a putut s provoace urmrile indicate la art.264 CP RM. Ct privete locul svririi infraciunii, pentru calificarea infraciunii nu conteaz unde anume a fost svrit infraciunea: n/pe vehicul sau n afara acestuia. Pn la urm, acest detaliu depinde, nainte de toate, de calitatea special concret a subiectului infraciunii. m Privitor la latura subiectiv a infraciunii de nclcare a regulilor privind meninerea ordinii i securitatea circulaiei, putem afirma c fptuitorul manifest intenie sau impruden fa de fapta prejudiciabil i numai impruden fa de urmrile prejudiciabile. n cazul n care fptuitorul manifest intenie fa de urmrile
419
prejudiciabile, xispunderea trebuie aplicat pentru infraciunea intenionat corespunztoare, hind n consideraie orientarea inteniei fptuitorului. De exemplu, n ipoteza orbirii conductorului mijlocului de transport cu o lumin puternic - n scopul de A provoca accident rutier i decesul acestui conductor al mijlocului de transport i al pasagerilor - vom fi n prezena omorului svrit asupra a dou sau mai multor persoane (lit.g) alin.(2) art.145 CP RM). : n alt ordine de idei, dac conductorul mijl ocului de transport este vinovat de nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, este cazul de verificat dac este sau nu vinovat de nclcarea regulilor privind meninerea ordinii i securitatea circula iei un alt participant la trafic. Este foarte posibil ca ambii subieci s fi comis nclcrile corespunztoare. Pentru care fapt ne alturm urmtoarei poziii: n situaiile n care aciunea sau inaciunea devine periculoas prin contribuia a dou sau mai multe persoane, toate aceste persoane rspund pentru starea de pericol creat i rezultatul produs, iar dac victima nsi particip la starea de pericol (spre exemplu, o persoan traverseaz strada fr s se asigure i prin locuri rezervate circulaiei -vehiculelor, fiind ucis de o main), caracterul periculos al situaiei create se deduce n raport cu toi cei care au contribuit la producerea lui. Nu se produce, n acest din urm caz, o compensare a culpelor, fiecare din persoanele care au avut o contribuie la rezultat rspund autonom pentru culpa proprie. Cel mult dac exist i o culp a victimei, aceasta va fi avut n vedere la individualizarea rspunderii penale i la stabilirea despgubirilor legale. Aadar, faptul c un alt participant la trafic (altul dect conductorul mijlo cului de transport) apare ca victim a infraciunii prevzute la art.264 CP RM nu exclude deloc posibilitatea ca aceast persoan s aib rolul de subiect al infraciunii prevzute la art.269 CP RM. Aceasta n contextul aceluiai accident rutier. Concluzia dat deriv din prevederile pct.4 RCR: Orice participant la trafic care respect prezentul Regulament este n drept s conteze pe faptul c i ceilali participani la trafic execut cerinele acestuia. Motivul infraciunii prevzute la art.269 CP RM se exprim, n principal, n superficialitatea manifestat de ctre fptuitor n raport cu respectarea regulilor privind meninerea ordinii i securitatea circulaiei. Subiectul infraciunii prevzute la art.269 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n plus, trebuie s aib o anume calitate special: pasager, pieton sau alt participant
420
la trafic. Aadar, noiunea participant la trafic (altul dect conductorul mijlocului de transport) este noiunea generic ce desemneaz subiectul special al infraciunii prevzute la art.269 CP RM. Conform pct.7 RCR, participant la trafic este persoana care ia parte la procesul circulaiei n calitate de conductor, pieton sau pasager. La concret, consideram c prin participant la trafic (altul dect conductorul mijlocului de transport) trebuie s nelegem: 1) conductorii de biciclete sau ciclomotoare179; 2) conductorii de vehicule cu traciune animal; 3) clreii; 4) persoanele care nsoesc pe drumurile publice animale izolate, de povar, de clrie sau turme, cirezi etc.; 5) pietonii; 6) prinii, educatorii sau alte persoane care nsoesc copii; 7) persoanele adulte care se deplaseaz cu copii n vrst de pn la 7 ani;
n context, prezint relevan urmtoarea spe: C. V a fost nvinuit de svrirea infraciunii prevzute la art.269 CP RM. n fapt, la 28.08.2006, conducnd scuterul de model Cagiva" pe str. Gh. Asachi din mun. Chiinu, acesta nu a manifestat pruden sporit n conducerea scuterului, prin care fapt a ignorat cerinele prevzute la lit.a), b), d) alin.(l) i la alin.(2) pct.45 RCR din 27.07.1999. Ca urmare, a pierdut echilibrul i a czut, iar scuterul s-a rsturnat. Scuterul a ieit pe trotuar, unde s-a produs tamponarea lui B.I. Acestuia i-a fost cauzat vtmare grav a integritii corporale sau a sntii. A se vedea: Decizia Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie nr.lra -1009/2008 din 04.11.2008. www.csj.md
421
8) persoanele adulte care supravegheaz grupurile de copii; 9) conductorii ioanelor; 10) pasagerii; 11) persoanele care mping sau trag cu braele mijlo- cal de transport sau un alt vehicul. Seciunea III. Infraciuni care nu sunt legate nemijlocit de nclcarea unor reguli aplicate In domeniul transporturilor
1. Deteriorarea sau distrugerea intenionat a cilor de comunicaie i a mijloacelor de transport
La art.268 CP RM se stabilete rspunderea pentru deteriorarea sau distrugerea intenionat a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a altor utilaje pentru transporturi, precum i a mijloacelor de transport, dac aceasta a provocat urmrile indicate fcart.263 sau la alin.(5) art.264 CP RM. i. Este cunoscut c, n unele cazuri, datorit calitii speciale a bunurilor care reprezint obiectul material al deteriorrii sau distrugerii intenionate, se va aplica nu art. 197 CP RM, dar o norm concurent. Printre ast fel de norme concurente se numr art.268 CP RM. ntruct deteriorarea sau distrugerea intenionat a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a altor utilaje pentru transporturi, precum i a mijloacelor de transport comport un pericol social mai pronunat n raport cu domeniul transporturilor (mai puin, n raport cu patrimoniul), se prezint ca justificat incriminarea faptei de deteriorare sau distrugere intenionat a cilor detcomunicaie i a mijloacelor de transport nu n dispoziia de la art. 197 CP RM, dar n dispoziia de la art.268 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.268 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei, la integritatea, substana sau potenialul de utilizare a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare ori a altor utilaje pentru transporturi, sau a mijloacelor de transport. Obiectul material al infraciunii analizate l reprezint: corpul persoanei; cile de comunicaie; instalaiile de pe cile de comunicaie; mijloacele de telecomunicaii sau de semnalizare; alte utilaje pentru transporturi; mijloacele de transport feroviar, naval sau aerian; mijloacele de transport n accepiunea art. 132 CP RM.
422
Cu ocazia examinrii infraciunilor specificate la art.262, 263, 264 i 267 CP RM, au fost definite noiunile care desemneaz cile de comunicaie, instalaiile de pe cile de comunicaie, mijloacele de telecomunicaii sau de semnalizare, mijloacele de transport feroviar, naval sau aerian, precum i mijloacele de transport n accepiunea art.132 CP RM. Ct privete noiunea alte utilaj pentru transporturi, considerm c aceasta se refer la: vagoane, semivagoane, platforme, cisterne, vagonete sau alte asemenea vehicule fr propulsie proprie, care circul pe calea ferat; paravane, grilajele de protecie contra zpezii, alte obiective sau construcii de deservire a cilor ferate; alte asemenea utilaje pentru transportul feroviar, naval sau aerian. Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.268 CP RM are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil care const n aciunea sau inaciunea de cauzare a deteriorrii sau distrugerii cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare, a altor utilaje pentru transporturi sau a mijloacelor de transport; 2) urmrile prejudiciabile care se exprim, dup caz, n: a) vtmarea medie a integritii corporale sau a sntii; b) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; c) daune materiale n proporii mari; d) decesul unei sau mai multor persoane; e) alte urmri grave; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Deteriorarea este acea condiie a cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare, a altor utilaje pentru transporturi sau a mijloacelor de transport, cnd sunt pierdute anumite caliti ale numitelor entiti (care simt totui recuperabile), dei n ansamblu acestea i-au pstrat configuraia iniial. Distrugerea este condiia cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare, a altor utilaje pentru transporturi sau a mijloacelor de transport, cnd aceste entiti i pierd cu desvrire potenialul de exploatare, astfel nct nu mai pot fi reprezentative prin prisma destinaiei lor. Aciunea de cauzare a distrugerii sau deteriorrii se realizeaz prin urmtoarele metode: incendiere, provocarea exploziei, drmare, inundare, influenare mecanic sau chimic etc. Inaciunea de cauzare a distrugerii sau deteriorrii const n nentreprinderea msurilor de oprire a propagrii incendiului, inundaiei etc., dei fptuitorul putea i trebuia s ntreprind astfel de msuri. Metoda de realizare a deteriorrii sau distrugerii nu are nici
423
un impact asupra calificrii faptei conform art.268 CP RM, ns poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. Calificarea faptei conform art.268 CP RM exclude aplicarea suplimentar a art.197 CP RM sau a art.104 din Codul contravenional. i Infraciunea de deteriorare sau distrugere intenionat a cilor de comuni caie i a mijloacelor de transport este o infraciune material. Ea se consider |consumat din momentul producerii vtmrii medii a integritii corporale sau sntii, vtmrii grave a integritii corporale sau a sntii, daunelor materiale n proporii mari, decesului unei sau mai multor persoane ori a altor urmri grave. * Urmrile prejudiciabile menionate n dispoziia art.268 CP RM au un Caracter alternativ. Producerea oricreia din ele este suficient n vederea aplicrii rspunderii conform art.268 CP RM. Producerea mai multora din urmrile [prejudiciabile consemnate mai sus (n ipoteza unicitii infraciunii) poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. Dintr-o alt perspectiv, individualizarea pedepsei urmeaz a se face n ipoteza producerii decesului unei sau mai multor persoane. De aceast dat, ^criteriul de individualizare este numrul de victime decedate. Dac fapta nu implic producerea urmrilor indicate la art.263 sau la alin.(5) art.264 CP RM, nu este aplicabil art.268 CP RM. n aceast situaie, rspunderea poate fi aplicat n baza unor norme ale Codului contravenional: deteriorarea intenionat a liniei de cale ferat, a paravanelor, a grilajelor de protecie contra zpezii i a altor obiective, a construciilor de deservire a cilor ferate, a instalaiilor de semnalizare i de telecomunicaii (alin.(2) art.198); distrugerea sau deteriorarea intenionat a semnelor de navigaie plutitoare i riverane fr permisiunea organului de specialitate al administraiei publice n domeniul transportului naval (alin.(2) art.199); deteriorarea intenionat a materialului rulant, a containerelor, a mijloacelor flotante i a altor mijloace de transport, destinate traficului de ncrcturi, a dispozitivelor de trafic (alin.(l) art.201); deteriorarea sigiliului i a dispozitivelo r de nchidere ale vehiculelor, Remorcilor, containerelor, vagoanelor de marf, calelor i ale altor magazii de nave, deteriorarea unitilor de ncrcturi sau a ambalajului lor, a pachetelor, grilajelor de la magaziile de mrfuri, de la staiile de autocamioane, de la staiile de cale ferat, de la punctele (rampele) de containere, din porturi (debarcadere) i depozite, care se folosesc la executarea operaiunilor legate de traficul de mrfuri (alin.(2)
424
art.201); deteriorarea intenionat a vehiculelor de transport n comun, a vagoanelor de cltori i a locomotivelor, a navelor, precum i a chipamentului lor interior (art.202); deteriorarea utilajelor de aeroport (aerodrom), a indicatoarelor de aeroport (aerodrom), a aeronavelor i a utilajelor lor (alin.(3) art.208); deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulaiei rutiere, altor instalaii rutiere (art.223). De asemenea, este cazul de menionat c, n ipoteza nimicirii bunurilor n transportul public, rspunderea se va aplica nu conform art.268 CP RM, dar n baza art.288 Vandalismul din Codul penal. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.268 CP RM se caracterizeaz prin intenie fa de fapta prejudiciabil i prin impruden fa de urm rile prejudiciabile. Motivele infraciunii se pot exprima n: rzbunare; invidie; ur; interesul material (presupunnd svrirea infraciunii la comand, n schimbul unei remuneraii materiale); interesul material privind terenul pe care sunt amplasate cile de comunicaie, instalaiile de pe cile de comunicaie, mij loacele de telecomunicaii sau de semnalizare sau alte utilaje pentru transporturi; ur - ur social, naional, rasial sau religioas; motive huliganice etc. Deteriorarea sau distrugerea cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare, a altor utilaje pentru transporturi sau a mijloacelor de transport, svrit n scopul de a slbi baza economic i capacitatea de aprare a rii, constituie diversiune (art.343 CP RM). Dac respectiva fapt este svrit n scopul de a intimida populaia ori o parte din ea, de a atrage atenia societii asupra ideilor politice, religioase ori de alt natur ale fptuitorului sau de a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic s svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni, cele svrite pot fi calificate n baza art.278 CP RM, ca act terorist. Subiectul infraciunii este persoana fizic care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 14 ani.
2. Oprirea samavolnic, fr necesitate, a trenului
La art.270 CP RM este incriminat fapta de oprire samavolnic, fr nece sitate, a trenului prin decuplarea conductei generale a frnei sau printr-un alt mijloc, dac aceasta a provocat: a) accidente cu oameni; b) deraierea sau dete 425
riorarea materialului rulant; c) alte urmri grave. Prevenirea i combaterea plenar a manifestrilor socialmente periculoase n domeniul transportului feroviar impun realizarea unor msuri care s fie ndreptate nu doar mpotriva nclcrii regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a transportului feroviar; reparrii necalitative a cilor d e comunicaie, a mijloacelor de transport feroviar ori mpotriva punerii lor n exploatare cu defecte tehnice; deteriorrii sau distrugerii intenionate a cilor de comunicaie i a mijloacelor de transport feroviar. Un pericol social la fel de sporit comport i alte fapte. Printre ele se distinge oprirea samavolnic, fr necesitate, a trenului. Urmrile grave, care se pot produce n rezultatul comiterii acestei fapte, se exprim n accidente cu oameni, n deraierea sau deteriorarea materialului rulant ori n alte asemenea urmri grave. n aceste condiii, este salutabil poziia legiuitorului de a stabili rspundere penal pentru numita fapt. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.270 CP RM are un jcaracter complex: obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire i prevenirea opririi, fr necesitate, a trenului; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei, la integritatea, substana sau potenialul de utilizare a materialului rulant. Obiectul material al infraciunii examinate l reprezint: trenul; materialul Irulant; alte bunuri mobile sau imobile; corpul persoanei, t Ct privete trenul, ca obiect material al infraciunii specificate la art.270 CP RM, conform Ordinului Ministrului administraiei publice locale pentru aprobarea Regulilor de aflare a cetenilor i de amplasare a obiectelor n zonele cu pericol sporit, de efectuare n ele a lucrrilor, de circulaie i de traversare a liniilor ferate, nr.81 din 27.04.2005180, trenul este garnitura de vagoane compus Lyi cuplat la una sau cteva locomotive n funciune ori la vagoane-motor, precum i ifecomotive fr vagoane, vagoane-motor, automotoare i drezine nedemonta1 bile, expediate pe linia curent i dotate cu semnale respective. ! n sensul art.270 CP RM, se are n vedere un tren destinat transportului de cltori. Conform art.107 din Codul transportului feroviar, trenurile destinate transportului de cltori se clasific: a) n funcie de viteza de circulaie - \ rapide, accelerate i de cltori181; b) n funcie de distana de parcurs - de
* Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.107. 181 Conform Ordinului Ministerului Transporturilor i Gospodriei Drumurilor privind aprobarea Regula mentului transportului de cltori, bagaje i mesagerii pe calea ferat, nr.83 din 28.04.200S*, in dependen de viteza de circulaie, trenurile se clasific in: 1) trenuri rapide, care circul cu viteza de 141-160 km/or i de 161-200 km/or, viteza marrutizat a acest trenuri fiind pe tot parcursul mai mare de 85 km/or; 2) trenuri accelerate, care
426
lung parcurs (care circul pe o distan mai mare de 700 km); de trafic local (pn la 700 km distan); de trafic suburban (pn la ISO km distan). . Aceast clasificare nu influeneaz asupra calificrii celor svrite conform IArt.270 CP RM. Totui, n contextul clasificrii trenurilor n funcie de viteza de circulaie, la individualizarea pedepsei poate fi luat n consideraie faptul c probabilitatea producerii unor urmri de o gravitate comparativ mai mare se | atest n cazul trenurilor rapide i al celor accelerate.
circul cu viteza nu mai mic de 50 km/or, viteza marrutizat a trenului accelerat trebuie s fie cu cel puin 5 km/or mai mare dect viteza marrutizat a celui mai rapid tren de cltori care circul permanent, in acelai trafic i pe unul i acelai itinerar; 3) trenuri de cltori, care circul cu viteza de pn la 50 km/or. * Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.139-141.
427
n ipoteza n care este svrit oprirea samavolnic, fr necesitate, a tre nului destinat transportului de mrfuri (de exemplu, de ctre o persoan care a ptruns ilegal n acest tren) dac aceasta a provocat urmri grave rspunderea urmeaz a fi aplicat n baza art. 149 sau 157 CP RM. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.270 CP RM are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil, exprimat n aciunea de oprire samavolnic, fr necesitate, a trenului; 2) urmrile prejudiciabile avnd un caracter alternativ: a) accidente cu oameni; b) deraierea sau deteriorarea materialului rulant; c) alte urmri grave; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile; 4) metoda de svrire a infraciunii: decuplarea conductei generale a frnei sau alt asemenea metod. Aciunea de oprire samavolnic presupune oprirea trenului fr permisiunea nsoitorului de vagon, mainistului sau a altor lucrtori ai transportului feroviar. Oprirea fr necesitate presupune c, n momentul opririi trenului, nu au existat motive ntemeiate care s justifice o astfel de aciune, cum ar fi necesi tatea de a preveni o deraiere sau avarie a trenului, ori lichidarea unui incendiu n tren, ori reinerea unui infractor periculos, ori spitalizarea unei persoane grav bolnave etc. Potrivit Ordinului Ministerului Transporturilor i Gospodriei Drumurilor privind aprobarea Regulamentului transportului de cltori, bagaje i mesagerii pe calea ferat, nr.83 din 28.04.2005, cltorii se transport de la i pn la sta iile de cale ferat i punctele de oprire deschise pentru transportarea cltorilor. La cltoria n trenuri, cltorul trebuie s ocupe n vagon locul indicat n documentul (biletul) su de cltorie. nsoitorul de vagon prentmpin cltorii despre sosirea trenului la staia de destinaie sau de transbordare a lor nu mai trziu de 30 minute. n cazul n care cltorul trece de staia de destinaie indicat n documentul (biletul) de cltorie, se ntocmete un proces-verbal semnat de eful trenului de cltori, nsoitorul de vagon i de cltor. Procesul-verbal trebuie s conin tampila CFM. n procesul-verbal se indic numele de familie al cltorului, numrul documentului (biletului) de cltorie, numrul trenului, vagonului, itinerarul trenului, staia coborrii de facto a cltorului. Acest proces- verbal i acord cltorului dreptul de a se ntoarce la staia sa de destinaie gratuit. In cazul imposibilitii acordrii unui loc n vagon conform documentului (biletului) de cltorie, eful trenului de cltori acord cltorului, cu acordul
acestuia, loc n alt vagon, inclusiv n vagon de o categorie mai superioar, fr ncasarea taxei suplimentare. n cazul imposibilitii acordrii unui loc n acelai tren, staia de plecare a Cii Ferate a Moldovei (CFM), la cererea cltorului, i acord un loc corespunztor n alt tren. La detaarea vagonului din cauza ptfivelor tehnice pe parcurs sau la punctul de formare i de rotaie a trenului, trenului, staiei (grii) aplic msurile pentru ataarea altui vagon n locul detaat i transferul cltorilor n el, iar, dac asemenea ataare nu este iiil, aeaz cltorii pe locurile libere n acelai tren, inclusiv pe locurile n Hoane de o categorie mai superioar. La transferul cltorilor intr-un vagon de alegorie mai superioar, locurile se acord n primul rnd cltorilor cu copii, IhftHvilor, persoanelor n etate, invalizilor de rzboi, veteranilor de rzboi. Cl KD care nu au fost aezai n acelai tren trebuie s fie transportai cu urmtorul pca care pleac, n baza documentelor (biletelor) de cltorie rentocmite. r Cltorul poate fi cobort din tren: a) de ctre lucrtorii organelor de iieme - dac la urcarea n tren sau pe parcurs el se afl n stare de ebrietate i [fcrilrli regulile de transport i ordinea public, bea buturi alcoolice, tulbur : jDtiea altor cltori. Pe documentele (biletele) de cltorie ale acestor persoane Mi trenului de cltori face o meniune Cltoria a ncetat; b) de ctre Hamalul medico-sanitar - dac cltorul se afl ntr-o stare bolnvicioas, toCmri linitea celorlali cltori, i, cu toate acestea, nu exist posibilitatea de ftfrlanplasa separat. Cltorul este cobort doar la acea staie unde este o insti tee medico-sanitar corespunztoare. La cltoria n trenurile de lung parcurs i n cele locale, cltorul are dreptul tac o oprire pe parcursul cltoriei, prelungind valabilitatea documentului j^Metnhii) de cltorie pe un termen de cel mult 10 zile. In asemenea caz, cltorul trebuie s prezinte documentul (biletul) de cltorie administraiei staiei Hpkii) n timp de 3 ore din momentul sosirii la staie a trenului cu care acesta a Jfitait pentru nscrierea pe documentul (biletul) de cltorie a meniunii despre pom Cltorul, care a fcut o oprire pe parcursul cltoriei cu prelungirea ^labilitii documentului (biletului) de cltorie, nu are dreptul s mai ntrerup Staria sa. Persoana care nsoete un invalid de rzboi de gradul I de asemenea poarc pe parcurs s fac opririle suplimentare menionate. Pentru oprirea n punctul de transbordare pentru un termen mai mare de Jlac, persoanele care au dreptul la cltoria gratuit sau privilegiat trebuie, n Aoks de 24 ore, s fac meniunea corespunztoare la administraia staiei (grii) ||a documentul (biletul) de cltorie ntocmit la punctul iniial de plecare. Dac c Bit jiu! m punctul iniial de plecare a procurat n acelai timp dou sau mai
multe dumente (bilete) de cltorie de la staia de transbordare, iar pe parcurs n baza pnaufai document (bilet) de cltorie a decis s fac o oprire pentru o perioad aoe nu-i permite s plece din punctul de transbordare n termenul indicat pe debite documente (bilete) de cltorie, aceste documente (bilete) de cltorie i jrft*ai7 valabilitatea dac nu sunt retumate n termenul stabilit. Cltorul, care din greeal a urcat n trenul care are alt destinaie dect cea indicat pe documentul (biletul) su de cltorie sau n trenul care pleac mai devreme dect cel indicat n documentul (biletul) su de cltorie, trebuie s prseasc trenul la cea mai apropiat staie, cu excepia staiilor care se afl departe de localitile populate. Aciunea de oprire samavolnic, fr necesitate, a trenului presupune neso cotirea de ctre fptuitor a exigenelor enunate mai sus. In alt context, metoda de svrire a infraciunii specificate la art.270 CP RM const n decuplarea conductei generale a frnei sau n alt asemenea metod. Decuplarea conductei generale a frnei reprezint detaarea elementelor sistemului tehnic al conductei generale a frnei, care face conexiunea dintre locomotiv i vagoanele trenului. Alte metode de oprire samavolnic, far necesitate, a trenului sunt: acionarea frnei de siguran a trenului; semnalizarea fals, fcut cu ajutorul felinarelor, fanioanelor, paletelor, indicatoarelor colorate, luminilor, soneriilor etc. Semnalizarea se consider fals, dac exprim o alt semnificaie dect cea care se impunea n situaia respectiv. Metoda aleas de fptuitor n vederea svririi infraciunii nu poate influena asupra calificrii acesteia potrivit art.270 CP RM. Totui, ea poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. Metoda de svrire a infraciunii specificate la art.270 CP RM nu poate consta n blocarea cii ferate reprezentnd o arter de transport prin crearea de obstacole, prin stabilirea de posturi sau pe alte asemenea ci. Intr -o asemenea ipotez, rspunderea se aplic n baza art.271 CP RM. Infraciunea prevzut la art.270 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii accidentelor cu oameni, a deraierii sau deteriorrii materialului rulant ori a altor urmri grave. Aceste urmri prejudiciabile au un caracter alternativ. Iat de ce, producerea oricreia din ele este suficient n vederea aplicrii rspunderii conform art.270 CP RM. Producerea mai multora din urmrile prejudiciabile nominalizate mai sus (n ipoteza unicitii infraciunii) poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei.
Prin accidente cu oameni trebuie de neles: vtmarea grav sau medie a integritii corporale sau a sntii; decesul persoanei. Prin deraierea materialului rulant se nelege alunecarea, srirea de pe ine a materialului rulant. Deteriorarea materialului rulant presupune o astfel de modificare a calitilor lui utile, o nrutire considerabil a strii acestuia, nct materialul rulant devine inutilizabil parial sau temporar. nrutirea lui calitativ poate fi nlturat pe calea reparaiei, restaurrii sau prin alt procedeu de reabilitare. Prin alte urmri grave se nelege daunele materiale n proporii mari, avnd legtur cu deraierea sau deteriorarea materialului rulant. Dac fapta nu implic producerea urmrilor prejudiciabile specificate la H-270 CP RM, rspunderea va fi aplicat n baza alin.(l) art.203 din Codul GHBtravenional. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.270 CP RM se caracterixzz prin intenie fa de fapta prejudiciabil i prin impruden fa de urm re prejudiciabile. Motivele infraciunii se pot exprima n: rzbunare; interesul BKrial (presupunnd svrirea infraciunii la comand, n schimbul unei meraii materiale); ur - ur social, naional, rasial sau religioas; motive fcrfinniiT etc. Subiectul infraciunii este persoana fizic care la momentul svririi faciunii a atins vrsta de 14 ani. n vederea calificrii celor svrite conform art.270 CP RM, nu conteaz fptuitorul se afl n tren sau n afara acestuia. Pentru calificarea faptei n fesa art.270 CP RM nu are importan nici dac fptuitorul are calitatea juri wri de cltor. Conform art.3 din Codul transportului feroviar, cltor este fwronan fizic care are document (bilet) de cltorie i cltorete cu trenul. Dac fptuitorul nu are o asemenea calitate juridic, i se va aplica n plus ponderea n baza art.204 din Codul contravenional pentru cltoria fr fedct cu trenuri suburbane, cu trenuri locale i de lung parcurs.
3. Blocarea intenionat a arterelor de transport
La art.271 CP RM se stabilete rspunderea pentru blocarea intenionat a aterelor de transport prin crearea de obstacole, prin stabilirea de posturi sau pna alte mijloace, dac aceasta a provocat: a) accidente cu oameni; b) alte urmri grave.
429
Dreptul de proprietate, ca i dreptul la libertatea de ntrunire panic, repre- awi drepturi fundamentale ntr-o societate democratic. Autoritile statului au biigaia de a nu ntreprinde nimic de natur s mpiedice exercitarea acestor drepturi. n acelai timp, punerea n valoare n mod real i efectiv a dreptului de proprietate i a dreptului la libertatea de ntrunire panic nu presupune doar o simpl obligaie de neingerin din partea autoritilor statului. Realizarea acestui op poate impune uneori adoptarea de msuri care, la nevoie, pot merge pn h afectarea raporturilor interindividuale, msuri de protecie i de securitate de natur s confere eficacitate i substan exercitrii celor dou drepturi. In condiiile de abuz de dreptul de proprietate sau de dreptul la libertatea de ntrunire panic, blocarea intenionat a arterelor de transport poate provoca perturbarea funcionrii normale a transportului, soldndu -se cu accidente cu oameni sau cu alte urmri grave. Tocmai n vederea prevenirii unor asemenea abuzuri a fost adoptat art.271 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.271 CP RM are un caracter complex: obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la prevenirea blocrii arterelor de transport; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei. Obiectul material al infraciunii n cauz l reprezint: arterele de transport; bunurile mobile sau imobile; corpul persoanei. Arterele de transport reprezint nu oricare ci de transport, dar numai cile importante de transport, magistralele, care sunt destinate satisfacerii cerinelor de transport ale economiei naionale, ale populaiei i de aprare a rii. Acestea sunt fie artere de transport care asigur principalele legturi internaionale, fie artere de transport republicane, care asigur legtura capitalei rii cu oraele- reedin, cu municipiile, centrele industriale. Nu pot s reprezinte obiectul material al infraciunii specificate la art.271 CP RM: stradelele; trotuarele, pistele pentru cicliti, drumurile locale; liniile secundare de cale ferat etc. Latura obiectiv a infraciunii analizate include urmtoarele patru semne: 1) fapta prejudiciabil, exprimat n aciunea de blocare a arterelor de transport; 2) urmrile prejudiciabile, avnd un caracter alternativ: a) accidente cu oameni; b) alte urmri grave; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i urmrile 1 prejudiciabile; Monitorul Oficial al4) Republicii metoda Moldova, de svrire 1994, nr.20. a infraciunii: crearea de obstacole,
430
stabilirea de posturi sau o alt asemenea metod. Blocarea arterelor de transport reprezint nchiderea acestora, astfel nct s nu fie posibil circulaia vehiculelor sau a persoanelor. Pentru a intra sub incidena art.271 CP RM, blocarea trebuie s aib un caracter ilicit. Nu se aplic rspundere penal n cazul n care blocarea arterelor de transport are un suport legal. De exemplu, potrivit Legii Republicii Moldova cu privire la protecia civil, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 09.11.1994,1 lucrtorilor proteciei civile, n timpul executrii lucrrilor de salvare i a altor lucrri de neamnat, n vederea ndeplinirii obligaiilor ce le revin, li se acord dreptul s Snteze sau s interzic temporar circulaia mijloacelor de transport, precum i accesul persoanelor fizice la unele sectoare de teren sau la obiective. In acord cu Legea Republicii Moldova privind regimul strii de urgen, de vediu i de rzboi, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 24.06.2004,1 pe durata strii de urgen, Ministerul Afacerilor Interne are atribuia s intern sau s limiteze circulaia persoanelor n anumite localiti i n anumite ore. n corespundere cu Legea cu privire la poliie, poliia are dreptul s limiteze temporar sau s interzic circulaia transportului i a pietonilor pe strzi i pe Armuri n scopul asigurrii securitii publice, ocrotirii vieii, sntii i averii cetenilor, efecturii unor acte de procedur i de investigaie operativ. Conform Legii cu privire la combaterea terorismului, n zona de desfuore a operaiei antiteroriste, persoanele care particip la operaia antiterorist m. dreptul s ia, dup caz, msuri de limitare sau interzicere temporar a circu tanei mijloacelor de transport i a pietonilor. Potrivit Legii privind ntrunirile, pentru desfurarea ntrunirilor pot fi raintr construcii temporare. In acest caz, organizatorul ia msurile necesare jectru a nu crea inconveniente disproporionate participanilor sau trectorilor. Hnmmirile se pot desfura n orice loc deschis publicului, n afara cldirilor mm in afara altor spaii nchise accesului liber. ntrunirile se pot desfura ntr un sngur loc sau prin deplasarea participanilor. n cazul desfurrii unor aciuni oficiale sau a unor lucrri de reparaie, autoritatea administraiei publice locale, b cererea autoritilor interesate, poate declara nchise temporar accesului pub- Bcalui anumite locuri care, n mod obinuit, sunt deschise accesului nelimitat al aanror persoanelor.
C
MHBOTU1 Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137.
431
Conform Legii drumurilor, n cazul unor lucrri legate de starea tehnic a dramului public, de executarea, revizia ori repararea unor construcii sau insta fapi autorizate din zona de protecie a acestuia, precum i n alte situaii fortuite, nanul de administrare a drumului poate nchide sau institui restricii de circuite pe timp limitat i pe sectoare de drum determinate, asigurnd continuitatea tnficului pe sectoarele n lucru sau pe rute ocolitoare, conform normelor n *iaoare. n zona de protecie a drumului public este interzis amplasarea de construc- n_ panouri i instalaii ce nu aparin drumului. In cazuri excepionale, executa- B lucrrilor, amplasarea mijloacelor de producie i a materialelor, precum i proiectarea i amplasarea n zona de protecie a drumului public a cldirilor, aoBStruciilor sau a altor obiecte, ce nu in de exploatarea drumului, se permite numai n baza certificatului de urbanism i cu autorizaia scris a administrato rului drumului, n conformitate cu procedura i cerinele stabilite prin lege, urmnd ca beneficiarul s execute pe cont propriu demolarea, mutarea sau modificarea lor, dac aceste operaii sunt impuse de modernizarea, modificarea i exploatarea drumului public n condiii de siguran. n corespundere cu Ordinul Ministrului administraiei publice locale pentru aprobarea Regulilor de aflare a cetenilor i de amplasare a obiectelor n zonele cu pericol sporit, de efectuare n ele a lucrrilor, de circulaie i de traversare a liniilor ferate, nr.81 din 27.04.2005, amplasarea obiectelor i executarea lucrrilor n zonele cu pericol sporit1 se efectueaz n baza permisiunii scrise elibe rate de conducerea CFM. Amplasarea obiectelor i executarea lucrrilor n zonele cu pericol sporit i n zona de expropriere a cii ferate trebuie s se efectueze doar n cazuri excepionale, cnd amplasarea acestora i executarea lucrrilor n afara zonei cu pericol sporit i a zonei de expropriere a cii ferate nu este posibil. Intersectarea zonei de expropriere de ctre diverse comunicaii trebuie s se efectueze, de regul, sub unghi drept fa de axa liniei ferate i prin metod subteran (nchis). Conducerea CFM sau reprezentanii acesteia sunt n drept s interzic sau s suspende lucrrile ncepute n zona cu pericol sporit n cazul depistrii de ctre ei a periclitrii siguranei circulaiei, vieii i sntii oamenilor. Executarea lucrrilor n zonele cu pericol sporit ale transportului feroviar nu trebuie s reduc sigurana circulaiei n transportul feroviar, s duc la ntreruperea
1
432
circulaiei trenurilor. De asemenea, potrivit Legii Republicii Moldova privind securitatea aeronautic, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 05.04.2007, 2 n scopul asigurrii securitii aeronautice n aeroport, neadmiterii cazurilor de acces neautorizat la aeronave i obiecte de importan deosebit, se stabilesc zone de securitate cu acces limitat. Amplasarea i destinaia zonelor de securitate cu acces limitat se stabilesc de ctre operatorii de aeroport de comun acord cu autoritile competente n domeniul securitii aeronautice i se specific n compartimentele respective ale programelor de securitate aeronautic ale aeroporturilor. Protecia zonelor de securitate cu acces limitat se efectueaz de ctre colaboratorii
Se are n vedere teritoriul staiilor de cale ferat, grilor, ntreprinderilor i altor subdiviziuni structurale ale cii ferate, a cror activitate este legat de procesul de transportare, platformele pentru cltori i liniile ferate pe care circul trenurile i pe care se execut manevrele i operaiunile de ncrcare-descrcare, precum i zona de expropriere (teren) pe care se afl terasamentul cu instalaiile de evacuare a apelor, plantaiile forestiere de protecie, gardurile permanente de protecie contra zpezii, liniile de comunicaie, de alimentare cu energie electric i alte instalaii feroviare. * Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93.
serviciului de securitate aeronautic al aeroportului i de ctre personalul specializat al organului de poliie, n atribuiile crora intr controlul accesului, cu aplicarea mijloacelor tehnice i a barierelor de protecie. Accesul autorizat al personalului i al mijloacelor de transport n zonele de securitate cu acces limitat se efectueaz prin aplicarea sistemului de permise. n alt ordine de idei, metoda de svrire a infraciunii prevzute la art.271 CP RM o constituie crearea de obstacole, stabilirea de posturi sau o alt asemenea metod. Prin creare de obstacole se nelege: instalarea unei bariere, baricade, a unui baraj pe artera de transport; sparea unui an transversal pe drum; nchiderea ecluzei; scufundarea unei nave n enal; provocarea exploziei sau a incendiului pe unul sau mai multe segmente ale arterei de transport etc. Prin stabilire de posturi se are n vedere blocarea arterei de transport de ctre LUI grup de persoane. Prin alte metode de blocare a arterelor de transport se nelege: instituirea ilegal a carantinei; stabilirea ilegal a unei taxe de acces pe artera de transport, etc. Infraciunea specificat la art.271 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii accidentelor cu oameni sau a altor urmri grave. Aceste urmri prejudiciabile au un caracter alternativ. De aceea, producerea oricreia din ele este suficient n vederea aplicrii rspun derii conform art.271 CP RM.
433
Noiunile care desemneaz urmrile prejudiciabile nominalizate au fost definite cu prilejul analizei infraciunii prevzute la art.270 CP RM. Dac fapta nu implic producerea urmrilor consemnate la art.271 CP RM, rspunderea se va aplica potrivit art.225 din Codul contravenional. Latura subiectiv a infraciunii de la art.271 CP RM se caracterizeaz prin intenie fa de fapta prejudiciabil i prin impruden fa de urmrile prejudiciabile. Motivele infraciunii pot consta n: rzbunare; interesul material (presupunnd svrirea infraciunii la comand, n schimbul unei remuneraii materiale); ur - ur social, naional, rasial sau religioas; motive huliganice etc. Dac blocarea intenionat a arterelor de transport este svrit n scopul de a intimida populaia ori o parte din ea, de a atrage atenia societii asupra ideilor politice, religioase ori de alt natur ale fptuitorului sau de a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic s svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni, cele svrite pot fi calificate n baza art.278 CP RM, ca act terorist. Subiectul infraciunii este persoana fizic care la n momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 14 ani.
4. Constrngerea lucrtorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-i ndeplini obligaiile de serviciu
Fapta de constrngere a lucrtorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-i ndeplini obligaiile de serviciu este incriminat n art.272 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. Astfel, varianta-tip a infraciunii analizate, consemnat la alin.(l) art.272 CP RM, se exprim n constrngerea lucrtorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-i ndeplini obligaiile de serviciu prin ameninare cu moartea, cu vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, cu distrugerea averii lui sau a rudelor lui apropiate, dac a existat pericolul realizrii unei astfel de ameninri. n varianta sa agravat, prevzut la lit.b) alin.(2) art.272 CP RM, con strngerea lucrtorului din transportul feroviar, naval, aerian sau au to de a nu-i ndeplini obligaiile de serviciu este svrit, de dou sau mai multe persoane. In procesul de executare a obligaiilor de serviciu de ctre lucrtorul din transportul feroviar, naval, aerian sau auto acesta trebuie s aib posibilitatea de a-i manifesta voina n mod nengrdit, conducndu -se doar de prevederile legii. Manifestarea liber a voinei presupune lipsa constrngerii asupra lucrtorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto. Tocmai ca
434
mijloc de asigurare juridico-penal a ordinii n luarea deciziei privind autodeterminarea n raport cu executarea n condiiile legii a obligaiilor de serviciu apare incriminarea de la art.272 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.272 CP RM are un caracter multiplu. Astfel, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la exercitarea n bune condiii a obligaiilor de serviciu de ctre un lucrtor din transportul feroviar, naval, aerian sau auto; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la libertatea psihic (moral) a persoanei. ntruct prin constrngerea psihic nu se realizeaz o influenare nemijlocit infracional asupra corpului victimei, infraciunea de constrngere a lucrtorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-i ndeplini obligaiile de serviciu nu are obiect material. Victima infraciunii specificate la art.272 CP RM este lucrtorul din trans portul feroviar, naval, aerian sau auto. Interpretnd prin analogie noiunea similar din dispoziia de la art.263 CP RM, considerm c, n sensul art.272 CP RM, prin lucrtor din transportul feroviar, naval, aerian sau auto trebuie s nelegem persoana care conduce i exploateaz mijlocul de transport feroviar, naval, aerian sau auto (mecanicul de locomotiv, comandantul aeronavei, comandantul navei, persoana care conduce mijlocul de transport n accepiunea art.132 CP RM etc.). Constrngerea oricrei alte persoane, care activeaz n domeniul transpor tului feroviar, naval, aerian sau auto (de exemplu, a persoanei responsabile pentru starea tehnic sau pentru exploatarea mijloacelor de transport, care nu le conduce), de a nu-i ndeplini obligaiile de serviciu poate atrage rspundere n baza altor norme (de exemplu, conform art.155 CP RM). Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.272 CP RM are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil, concretizat n aciunea de constrngere a victimei de a nu-i ndeplini obligaiile de serviciu; 2) metodele de svrire a infraciunii: a) ameninarea cu moartea (a se citi - cu omor); b) ameninarea cu vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; c) ameninarea cu dis migerea averii victimei sau a rudelor ei apropiate; 3) circumstanele svririi infraciunii: existena pericolului realizrii acestei ameninri. In contextul infraciunii analizate, termenul constrngere semnific limi tarea libertii de aciuni i de manifestare a voinei persoanei, pe calea aplicrii ameninrii pentru atingerea scopului urmrit de fptuitor. n sensul
435
art.272 CP RM, constrngerea poate fi numai psihic, avnd ca obiectiv nfrngerea rezistenei psihice a victimei. n ipoteza de constrngere fizic a lucrtorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-i ndeplini obligaiile de serviciu, rspunderea urmeaz a fi aplicat conform art.151 sau 152 CP RM ori art.78 din Codul contravenional. Dar, nu oricare constrngere psihic se are n vedere n dispoziia de la art.272 CP RM. Pentru a intra sub incidena acestei norme penale, constrngerea psihic trebuie s mbrace forma ameninrii. De aceea, n contextul infrac iunii specificate la art.272 CP RM, nu au relevan alte tipuri de constrngere psihic (de exemplu, hipnoza, efectul zombi, tehnica influenrii psihologice graduale, tehnica influenrii psiholingvistice etc.). In general, prin ameninare se are n vedere aciunea constituind o form a constrngerii psihice, care presupune efectuarea de ctre fptuitor a unui act de natur s inspire victimei temere, care o pune n situaia de a nu mai avea resursele psihice necesare pentru a rezista constrngerii. Ameninarea poate fi expus verbal, n scris (nu conteaz dac scrisoarea este semnat sau anonim; este suficient s se poat identifica amenintorul), svrit prin fapte (gesturi, atitudini, semne simbolice etc.). Nu este exclus ca ameninarea s mbine caracteristicile mai multor tipuri ale sale (de exemplu, demonstrarea armei nsoit de cuvinte sugestive). Ameninarea poate fi adresat direct de cel ce amenin sau indirect (printr-o ter persoan). Asemenea mprejurri nu au un impact asupra calificrii faptei conform art.272 CP RM, ns pot fi luate n consideraie la individualizarea pedepsei. Precizm c nu orice ameninare adresat victimei poate fi calificat conform art.272 CP RM. Lund n consideraie metodele de svrire a infraciunii de constrngere a lucrtorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-i ndeplini obligaiile de serviciu, ameninarea n contextul infraciunii date se poate exprima numai n: a) ameninarea cu moartea; b) ameninarea cu vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; c) ameninarea cu distrugerea averii victimei sau a rudelor ei apropiate. Nu pot fi considerate metode de svrire a infraciunii specificate la art.272 CP RM: ameninarea cu rspndirea unor informaii compromitoare despre victim; ameninarea cu rpirea victimei; ameninarea victimei cu rpirea mij locului de transport aparinnd acesteia etc. n contextul infraciunii prevzute la art.272 CP RM, constrngerea, svr -
436
it prin ameninarea cu moartea sau cu vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, presupune efectuarea unui act de natur s inspire victimei temere c aceasta va fi supus violenei respective, act care pune victima n situaia de a nu mai avea resursele psihice necesare pentru a rezista constrngerii. Constrngerea lucrtorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-i ndeplini obligaiile de serviciu prin ameninare cu vtmarea medie sau uoar a integritii corporale sau a sntii, ori cu violen de intensitate mai redus, nu poate fi calificat n baza art.272 CP RM. n cazul constrngerii lucrtorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-i ndeplini obligaiile de serviciu prin ameninare cu moartea sau cu vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, aplicabil este doar art.272 CP RM. Reieind din regula fixat la art.l 18 CP RM, n a cest caz nu va fi necesar calificarea suplimentar conform art.155 CP RM. n alt privin, ameninarea cu distrugerea averii victimei sau a rudelor ei apropiate presupune c victimei i se provoac sentimentul de team c vor fi supuse distrugerii, imediat sau n viitor, bunurile acesteia ori bunurile aparinnd rudelor ei apropiate, n cazul n care victima nu se va conforma revendicrilor fptuitorului. Amintim c, n conformitate cu alin.(4) art.134 CP RM, rude apropiate se consider urmtoarele patru categorii corelative de persoane: 1) prinii n raport cu copiii, sau viceversa; 2) nfietorii n raport cu copiii nfiai, sau viceversa; 3) fraii n raport cu surorile, sau viceversa; 4) bunicii n raport cu nepoii lor, sau viceversa. n alt context, existena pericolului de a fi realizat ameninarea cu moartea, cu vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, cu distrugerea averii victimei sau a rudelor ei apropiate constituie circumstana, acel semn secundar obligatoriu care ntregete latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.272 CPRM. Aceast circumstan este prezent dac sunt ntrunite cumulativ urmtoarele dou condiii: 1) apariia la victim a temerii pentru viaa sau sntatea sa ai pentru averea sa ori a rudelor ei apropiate, n cazul punerii ameninrii n executare (condiia subiectiv); 2) apariia pericolului realizrii ameninrii {condiia obiectiv). Aceste condiii au fost supuse analizei cu ocazia examinrii infraciunii specificate la art.155 CP RM. De aceea, facem trimitere la explicaiile corespunztoare. Infraciunea specificat la art.272 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul svririi constrngerii corespunztoare, indiferent de faptul dac a fost sau nu nfrnt voina victimei.
437
Latura subiectiv a infraciunii examinate se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunii date pot fi dintre cele mai variate: rzbunarea n legtur cu ndeplinirea de ctre victim a obligaiilor de serviciu; rzbunarea avnd la baz ostilitatea personal; interesul material (presupunnd svrirea infraciunii la comand, n schimbul unei remuneraii materiale); ur ur social, naional, rasial sau religioas; motive huliganice etc. Scopul infraciunii prevzute la art.272 CP RM este un scop special: scopul nendeplinirii de ctre victim a obligaiilor de serviciu. Oricare alt scop (de exemplu, scopul ndeplinirii de ctre victim a obligaiilor de serviciu) exclude calificarea faptei potrivit art.272 CP RM. Subiectul infraciunii de constrngere a lucrtorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-i ndeplini obligaiile de serviciu este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani.
5. Deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale
Fapta de deturnare sau capturare a unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale este incriminat n art.275 CP RM ntr-o variant-tip i n dou variante agravate. n varianta-tip, numita fapt este incriminat la alin.(l) art.275 CP RM: deturnarea, capturarea sau exercitarea ilegal a controlului asupra unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale ori ocuparea grii, aeroportului, portului sau altei ntreprinderi, instituii, organizaii de transport, precum i acapararea ncrcturilor, fr scop de nsuire. La rndul su, deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale n prima sa variant agravat este incriminat la alin.(2) art.275 CP RM, atunci cnd aceast fapt este: svrit de dou sau mai multe persoane (lit.a)); nsoit de violen sau de ameninare cu aplicarea ei ori de o alt form de intimidare (lit.b)); svrit asupra unei aeronave aflate n zbor (lit.b1)); soldat cu avarierea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, mar itime Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.19. sau fluviale (lit.c)); 2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107-109. soldat cu alte urmri grave (lit.d)).
438
Cea de-a doua variant agravat a infraciunii, prevzut la alin.(3) art.275 CP RM, se exprim n deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren, a miei nave aeriene, maritime sau fluviale, care a provocat: a) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; b) decesul unei persoane. n conformitate cu Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internaionale n domeniul aviaiei civile, nr.766 din 06.03.1996,1 Republica Moldova a aderat, printre altele, la: Convenia referitoare la infraciuni i la anumite acte svrite la bordul aero navelor, semnat la Tokio la 14.09.1963; Convenia pentru reprimarea capturrii ilicite a aeronavelor, semnat la Haga la 16.12.1970; Convenia pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate contra securitii aviaiei civile, semnat la Montreal la 23.09.1971; Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite de violen comise n aeroporturile ce servesc aviaia civil internaional, semnat la Montreal la 24.02.1988. La 28.07.2005, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea Republicii Moldova pentru aderarea Republicii Moldova la Convenia pentru reprimarea actelor ilicite mpotriva siguranei navigaiei maritime, adoptat la Roma la 10.03.1988.2 n acest mod, se observ intenia legiuitorului moldovean de a implementa aceste angajamente asumate de Republica Moldova pe plan internaional, pe calea incriminrii, la art.275 CP RM, a faptei de deturnare sau capturare a unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.275 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la posesia sau controlul asupra unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale, grii, aeroportului, portului sau ahi ntreprinderi, instituii sau organizaii de transport, ori asupra ncrcturilor. In unele modaliti agravate ale sale, deturnarea sau capturarea unei gami- rnri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale poate avea un obiect jndic complex. Astfel, n cazul faptei specificate la litb) alin.(2) art.275 CP RM, M plan secundar se aduce atingere relaiilor sociale cu privire la integritatea corporal, sntatea sau la libertatea psihic (moral) a persoanei. n cazul faptei pevzute la lit.c) alin.(2) art.275 CP RM, n plan secundar este adus atingere adaiilor sociale cu privire la integritatea,
439
substana sau potenialul de utilizare a anei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale. n ipoteza bptei specificate la lit.d) alin.(2) art.275 CP RM, n plan secundar este adus atingere relaiilor sociale cu privire la integritatea, substana sau potenialul de stilizare a altor bunuri (altor dect garnitura de tren, nava aerian, maritim sau fluvial), a cror valoare depete proporiile mari. n cazul faptei specificate 1 B Uta) alin.(3) art.275 CP RM, n plan secundar se aduce atingere relaiilor sociale cu privire la sntatea persoanei. De asemenea, n ipoteza faptei specificate la lit.b) alin.(3) art.275 CP RM, n plan secundar se aduce atingere relaii Ptir sociale cu privire la viaa persoanei. Obiectul material al infraciunii prevzute la art.275 CP RM l reprezint: gpnritura de tren; nava aerian, maritim sau fluvial; edificiul sau teritoriul grii, aeroportului, portului sau altei ntreprinderi, instituii, organizaii de transport; Pfehcturile. n situaia infraciunii prevzute la lit.b1) alin.(2) art.275 CP RM, feicctul material l reprezint aeronava aflat n zbor. Garnitura de tren, nava rn maritim sau fluvial constituie obiectul material al infraciunii specificate la lit.c) alin.(2) art.275 CP RM. Unele dintre noiunile care desemneaz obiectul material al infraciunii ana- fatp au fost definite cu ocazia examinrii infraciunilor specificate la art.262, 363,267 i 268 CP RM. Altele vor fi definite n continuare. I Astfel, gara reprezint ansamblul de construcii, instalaii, amenajri etc., mar pe o linie ferat, unde opresc trenurile pentru urcarea i coborrea cltorilor i pentru ncrcarea i descrcarea mrfurilor. Nu se are n vedere auto- pn (staia auto), adic spaiul special amenajat, n care se desfoar activiti ^perificejserviciilor regulate de transport auto de persoane. mj0groportul este ansamblul constituit din aerodrom, aerogara i alte instalaii Astmate.primirii i expedierii aeronavelor, precum i deservirii transporturilor aeriene. Portul constituie complexul tehnic amenajat pe malul unei ape navigabile, prevzut cu instalaiile necesare pentru acostarea, ncrcarea, descrcarea i repararea navelor. Prin alt ntreprindere, instituie sau organizaie de transport se are n vedere oricare alt unitate care activeaz n domeniul transportului feroviar, aerian sau naval, ce ndeplinete condiiile stabilite la art.5 al Legii cu privire la transporturi. Se au n vedere: ntreprinderile industriale, de construcie, de
440
comer i de aprovizionare, instituiile de nvmnt, organizaiile de cercetri tiinifice, de proiectare i construcie, obiectele de menire social i alte ntreprinderi i organizaii care asigur funcionarea ritmic a transportului feroviar i dezvoltarea lui; ntreprinderile care efectueaz aerofotografieri sau lucrri agricole speciale, aerocluburile, atelierele de reparaie ale aviaiei civile, instituiile de nvmnt, alte ntreprinderi i organizaii care asigur funcionarea transportului aerian; antierele de reparaii navale, ntreprinderile de telecomunicaii, alte ntreprinderi i organizaii care asigur funcionarea transportului naval. Prin ncrcturi trebuie de neles articolele, obiectele, minereurile, materialele etc., care fac obiectul transportului pe calea ferat, pe rutele aeriene, maritime sau fluviale, primite n modul stabilit spre transportare de ctre calea ferat, compania aerian, maritim sau fluvial ce poart rspundere pentru transportarea n termen i pentru integritatea acestora conform legislaiei. n ce privete noiunea aeronav aflat n zbor, utilizat la lit.b ) alin.(2) art.275 CP RM, menionm c, n conformitate cu alin.(l) art.134 2 CP RM, o aeronav se consider a fi n zbor din momentul n care, fiind terminat mbar carea, toate uile exterioare ale acelei nave au fost nchise i pn n momentul n care una dintre aceste ui este deschis n vederea debarcrii; n caz de ateri zare forat, se consider c zborul continu pn n momentul cnd autoritile competente iau n primire aeronava, precum i persoanele i bunurile de la bord. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.275 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciune. Aceast aciune se prezint sub oricare din urmtoarele modaliti normative: 1) deturnarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale; 2) capturarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale; 3) exercitarea ilegal a controlului asupra unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale; 4) ocuparea grii, aeroportului, portului sau altei ntreprinderi, instituii ori organizaii de transport; 5) acapararea ncrcturilor. Deturnarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale reprezint schimbarea parcursului stabilit anticipat al acestora ntre anumite puncte. Deturnarea presupune succesiunea a dou acte: 1) deposedarea, adic
441
scoaterea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale din posesia victimei; 2) imposedarea, adic trecerea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale n posesia i folosina fptuitorului. Dac deposedarea nu este urmat de imposedare, vom fi n prezena tentativei la infraciunea specificat la art.275 CP RM. Deturnare a unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale trebuie considerat i forarea victimei s conduc garnitura de tren, nava aerian, maritim sau fluvial sub influena constrngerii exercitate de fptui tor. In circumstanele descrise, vom fi n prezena concursului ideal dintre infraciunile prevzute la art. 164 i 275 CP RM. Capturarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale constituie luarea n stpnire a acestora, n lipsa unei deplasri n spaiu a garni turii de tren, a navei aeriene, maritime sau fluviale. Exercitarea ilegal a controlului asupra unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale reprezint supravegherea acestora n lipsa unei deineri efective a garniturii de tren, a navei aeriene, maritime sau fluviale. Ocuparea grii, aeroportului, portului sau a altei ntreprinderi, instituii ori organizaii de transport presupune ptrunderea n acestea, cu intenia de a rmne n ele, de a le poseda. In aceast ipotez, nu va fi necesar calificarea suplimentar n baza art. 193 CP RM sau alin.(2) art. 116 din Codul contravenional. In fine, acapararea ncrcturilor constituie luarea n stpnire a acestora, n situaia dat, atunci cnd fptuitorul recurge la nelciune sau la ab uz de ncredere, nu va fi necesar calificarea suplimentar conform art. 196 CP RM sau art. 106 din Codul contravenional. Deturnarea, capturarea sau exercitarea ilegal a controlului asupra unei gar nituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale ori ocuparea grii, aeroportului, portului sau altei ntreprinderi, instituii, organizaii de transport, ori acapararea ncrcturilor poate fi svrit pe ascuns sau deschis ori pe calea nelciunii sau abuzului de ncredere. In acelai timp, deturnarea, capturarea sau exercitarea ilegal a controlului asupra unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale ori ocuparea grii, aeroportului, portului sau a altei ntreprinderi, instituii, organizaii de transport, ori acapararea ncrcturilor, presupunnd aplicarea violenei, ameninarea cu aplicarea ei sau alt form de intimidare a victimei, atrage agravarea rspunderii n baza lit.b) alin.(2) art.275 CP RM. Infraciunea prevzut la art.275 CP RM este, dup caz, o infraciune
442
formal sau material. Drept urmare, ea se consider consumat din momentul: schimbrii parcursului, stabilit anticipat, ntre anumite puncte al garniturii de tren, al navei aeriene, maritime sau fluviale (n ipoteza deturnrii unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale); trecerii n posesia fptuito rului a garniturii de tren, a navei aeriene, maritime sau fluviale (n ipoteza capturrii unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale); stabilirii controlului asupra garniturii de tren, a navei aeriene, maritime sau fluviale (n ipoteza exercitrii ilegale a controlului asupra unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale); obinerii posibilitii reale de a se folosi sau a dispune de edificiul sau teritoriul grii, aeroportului, portului sau al altei ntreprinderi, instituii ori organizaii de transport (n ipoteza ocuprii grii, aeroportului, portului sau a altei ntreprinderi, instituii ori organizaii de transport); producerii prejudiciului material (n ipoteza acaparrii de ncrcturi). Latura subiectiv a infraciunii specificate la art.275 CP RM se caracterizeaz, nainte de toate, prin intenie direct. Ca motive ale infraciunii n cauz apar: nzuina de a face o plimbare cu garnitura de tren, nava aerian, maritim sau fluvial; nzuina de a demonstra abilitile de conducere a garniturii de tren, a navei aeriene, maritime sau flu viale; nzuina de a folosi garnitura de tren, nava aerian, maritim sau fluvial la svrirea unei alte infraciuni; interesul material; rzbunarea etc. Scopul infraciunii de deturnare sau capturare a unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale este un scop special, i anume: scopul folosinei temporare. Tocmai acesta este nelesul autentic al noiunii fr scop de nsuire (sustragere) utilizate n art.275 CP RM. n vederea perceperii semantismului noiunii date, facem trimitere la explicaiile de rigoare privind scopul infraciunii prevzute la art.1921 CP RM. Subiectul infraciunii specificate la art.275 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 14 ani. n ce privete esena juridic a deturnrii sau capturrii unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale, svrite n prezena circumstanelor agravante consemnate la lit.b)-d) alin.(2) art.275 CP RM, considerm necesar examinarea acestora n continuare. Astfel, circumstana agravant specificat la lit.b) alin.(2) art.275 CP RM se refer la cazul cnd infraciunea analizat presupune recurgerea la violen, la ameninarea cu aplicarea violenei sau la o alt form de intimidare. n contextul infraciunii prevzute la lit.b) alin.(2) art.275 CP RM, pri n violen trebuie de neles vtmarea intenionat medie sau uoar a integritii
443
corporale sau a sntii ori violena de o intensitate mai redus. In ipoteza dat, nu este necesar calificarea suplimentar conform art.152 CP RM sau art.78 din Codul contravenional. n cazul violenei de o intensitate mai mare, se impune aplicarea rspunderii n baza art.151 sau 145 i 275 (cu excepia lit.b) alin.(2)) CP RM. Nu este necesar calificarea suplimentar n baza art.155 CP RM, dac aciunea adiacent se nfieaz n modalitatea de ameninare cu aplicarea violenei. Prin alt form de intimidare se are n vedere: ameninarea cu rpirea persoanei; ameninarea cu distrugerea sau deteriorarea bunurilor etc. n conjunctura infraciunii specificate la lit.c) alin.(2) art.275 CP RM, prin avarierea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale, trebuie de neles deteriorarea acestora, presupunnd: dezmembrarea construciei garniturii de tren, a navei aeriene, maritime sau fluviale; reducerea durabilitii construciei garniturii de tren, a navei aeriene, maritime sau fluviale; nrut irea caracteristicilor tehnice sau aerodinamice ale garniturii de tren, ale navei aeriene, maritime sau fluviale etc. Aplicarea rspunderii n baza lit.c) alin.(2) art.275 CP RM exclude calificarea suplimentar conform art.197 CP RM sau art.104 din Codul contravenional. Finalmente, n contextul infraciunii prevzute la litd) alin.(2) art.275 CP RM, susinem c prin alte urmri grave trebuie de neles distrugerea sau deteriorarea unor bunuri mobile sau imobile (cu excepia garniturii de tren, a navei aeriene, maritime sau fluviale), presupunnd daune n proporii mari. Se are n vedere distrugerea sau deteriorarea cilor de comunicaie, a instalaiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaii sau de semnalizare, a altor utilaje pentru transporturi etc.
6. Falsificarea elementelor de identificare ale autovehiculelor
Fapta de falsificare a elementelor de identificare ale autovehiculelor este incriminat n art.276 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. Astfel, varianta-tip a infraciunii analizate, consemnat la alin.(l) art.276 CP RM, se exprim n falsificarea seriei, a numrului de identificare ale asiului, caroseriei sau motorului auto prin tergere, nlocuire sau modificare. n varianta sa agravat, prevzut la alin.(2) art.276 CP RM, falsificarea elementelor de identificare ale autovehiculelor este svrit: - de dou sau mai multe persoane (lit.b));
444
cu folosirea situaiei de serviciu (lit.c)). Importana ocrotirii ordinii de drept mpotriva infraciunii de falsificare a elementelor de identificare ale autovehiculelor o sesizm prin prisma scopurilor i sarcinilor Registrului de stat al transporturilor, specificate n pct.7 i 8 ale Regulamentului cu privire la registrul de stat al transporturilor (anexa nr.l la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reorganizarea Sistemului informaional automatizat de cutare Automobilul n Registrul de stat al transporturilor i introducerea testrii autovehiculelor i remorcilor acestora, nr.l 047 din 08.11.1999): - introducerea n Republica Moldova a evidenei unice centralizate a tuturor vehiculelor i agregatelor numerotate; - acumularea i actualizarea informaiei despre fiecare vehicul (agregat), despre dreptul de proprietate i alte drepturi patrimoniale asupra acestora, despre titularii de drepturi, despre titlurile de proprietate, despre tranzacii cu vehicule i alte temeiuri pentru generarea, modificarea, suspendarea i ncetarea drepturilor; - identificarea deplin, evidena i documentarea parcului de vehicule al rii i a vehiculelor aflate n trafic internaional; - asigurarea proteciei i recunoaterii publice a drepturilor de proprietate, de posesie i de folosin asupra vehiculelor; - introducerea n ar a controlului automatizat asupra deplasrii vehiculelor, - susinerea sistemului fiscal i a sistemului de asigurri; - asigurarea autoritilor administraiei publice centrale i locale, a agen ilor economici i a populaiei cu informaii statistice despre numrul i starea tehnic a vehiculelor exploatate n ar; - dezvoltarea infrastructurilor de transporturi i prestri de servicii. Lund acestea n consideraie, legiuitorul a stabilit, la art.276 CP RM, rspunderea pentru fapta de falsificare a elementelor de identificare ale autovehiculelor. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.276 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la ncrederea public n autenticitatea elementelor de identificare ale autovehiculelor. Obiectul imaterial al infraciunii prevzute la art.276 CP RM l reprezint seria ori numrul de identificare ale asiului, caroseriei sau motorului auto. Nu se are n vederea seria sau numrul de identificare al cadrului. Facem aceast precizare n contextul reglementrii de la lit.b) pct.125 RCR: vehiculul
445
este reinut i adus la parcarea special, pentru a interzice exploatarea acestuia, n cazul n care numrul de identificare al asiului, caroseriei, cadrului sau al motorului este reimprimat prin poansonare ori acesta nu corespunde celui nscris n certificatul de nmatriculare.
446
O alt precizare important este c obiectul imaterial al infraciunii n cauz pot s-l reprezinte elementele de identificare aparinnd numai autovehiculelor. lAccentum aceasta, pentru c, n conformitate cu pct.2 al Regulamentului cu privire la Registrul de stat al transporturilor, Registrul de stat al transporturilor este un sistem informaional automatiza t unic, care cuprinde informaia tehnic, jeconomic i juridic despre mijloacele de transport auto i moto, tractoarele, mainile i mecanismele specializate pentru construirea drumurilor, pentru | ameliorri, maini agricole i mecanisme, remorci pentru ele, navele flotei de capacitate mic, agregatele staionare i mobile avnd motoare cu ardere I intern i unele agregate numerotate, precum i despre posesorii acestora. \. Definiia noiunii autovehicul este formulat n pct.7 RCR: vehiculul autopropulsat, destinat transportului de persoane sau de bunuri ori efecturii de lucrri, cu excepia ciclomotorului i a vehiculelor pe ine. Troleibuzul este considerat autovehicul. Observm astfel c noiunea autovehicul este mai | ngust dect noiunea mijloc de transport (n sensul art.132 CP RM). Nu pot s reprezinte obiectul imaterial al infraciunii prevzute la art.276 CP RM ele - I mentele de identificare ale mijloacelor de transport, care nu simt autovehicule. De aceea, n acord cu pct.2 al Regulamentului cu privire la Registrul de j stat al transporturilor, aplicnd metoda excluderii, ajungem la concluzia c nu pot reprezenta acest obiect imaterial nici elementele de identificare aparinnd: 11) remorcilor; 2) navelor flotei de capacitate mic; 3) agregatelor staionare i 1 mobile avnd motoare cu ardere intern. Dintr-o alt perspectiv, elementele de identificare ale autovehiculelor urmeaz a fi deosebite de numrul de nmatriculare al vehiculelor. Un astfel de | numr are calitatea de document oficial; confecionarea numrului de nmatri fculare al vehiculelor se calific n baza art.361 CP RM. Totodat, este cazul s consemnm c atribuirea unui numr de nmatriculare fals i conducerea cu I bun-tiin a vehiculului cu un astfel de numr se sancioneaz conform alin.(3) i art.230 din Codul contravenional. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.276 CP RM include dou I *emne: 1) fapta prejudiciabil care const n aciunea de falsificare; 2) metoda de svrire a infraciunii: tergere, nlocuire sau modificare. Privitor la fapta prejudiciabil a infraciunii n cauz, vom consemna c, n [contextul infraciunii specificate la art.276 CP RM, prin excelen, falsificarea j poate fi numai parial. Despre aceasta ne vorbesc metodele de svrire a in fraciunii nominalizate n dispoziia art.276 CP RM. Falsificarea total a elementelor de identificare a autovehiculelor nu intr sub incidena art.276 CP
447
RM. De fapt, ea ar fi aproape irealizabil sub aspect tehnic, ntruct ar presupune confecionarea asiului, caroseriei sau motorului auto avnd seria sau numrul de identificare false. Ct privete metodele de svrire a infraciunii de falsificare a elementelor de identificare ale autovehiculelor, prin tergere trebuie s nelegem ndeprtarea mecanic a elementelor de identificare respective. Prin nlocuire se are n vedere substituirea segmentului de asiu, caroserie sau motor auto purtnd elementul de identificare autentic cu un alt segment corespunztor, purtnd elementul de identificare fals. Prin modificare se nelege ndeprtarea chimic sau de alt natur (cu excepia celei mecanice) a elementelor de identificare ale autovehiculelor. De exemplu, la metoda de nlocuire se refer urmtoarea spe: I.M. a fost condamnat n baza alin.(l) art.276 CP RM. n fapt, n anul 2001, acesta, fr a ntocmi vreun act juridic, a procurat, de la B.S., contra sumei de 1000 dolari SUA, un automobil de model Audi 80, care nu era nmatriculat n Republica Moldova. In continuare, I.M. a montat pe automobilul procurat un numr de nmatriculare fals. De asemenea, prin nlocuirea unui fragment din metal, a sudat pe automobilul procurat un numr fals de identificare al caroseriei. n alt context, n ipoteza metodelor de tergere i modificare, ndeprtarea elementelor de identificare ale autovehiculelor trebuie s fie urmat de imprimarea elementelor de identificare false, imprimare operat pe calea poansonrii sau pe alt cale. In caz contrar, activitatea infracional nu va putea fi considerat consumat. Iar cele svrite vor trebui calificate n baza art.27 i 276 CP RM. Dintr-un alt unghi, aciunea de falsificare a elementelor de identificare ale autovehiculelor trebuie deosebit de unele aciuni asemntoare. In primul rnd, de folosirea cu bun-tiin a unui autovehicul cu seria sau numrul asiului, caroseriei sau motorului auto false. Aceast aciune a fost n trecut incriminat ia art.277 CP RM. Acest articol a fost exclus prin Legea Republicii Moldova privind modificarea i completarea unor acte legislative, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 21.12.2007} La moment, aciunea, care altdat antrena rspunderea conform art.277 CP RM, poate fi sancionat n baza alin.(l) art.229 din Codul contravenional. Conform acestei norme, se sancioneaz nclcarea regulilor de nmatriculare sau de nregistrare de stat a vehiculelor. De asemenea, aciunea de falsificare a elementelor de identificare ale auto vehiculelor urmeaz a fi deosebit de distrugerea unor asemenea elemente de
448
identificare, precum i de nstrinarea asiului, caroseriei sau motorului auto parnd elemente de identificare false, ori de nstrinarea autovehiculului cu aa, caroserie sau motor purtnd elemente de identificare false. n legea penal astfel de fapte nu sunt incriminate distinct. Totui, n prezena unor condiii falimentare, este posibil ca numitele fapte s reprezinte anumite infraciuni (de exemplu, infraciunea de splare a banilor (art.243 CP RM)). In alt context, este posibil ca elementul de identificare al autovehiculului, pe care & falsific fptuitorul, s nu coincid cu elementul de identificare acspectiv nscris n certificatul de nmatriculare i n alte documente de rigoare. Dm. nu excludem posibilitatea ca fptuitorul s falsifice i informaia docu- rntar privind elementul de identificare al autovehiculului. n acest caz, vom liprezena concursului dintre infraciunile prevzute la art.276 i 361 CP RM. * ncheind analiza laturii obiective a infraciunii prevzute la art.276 CP RM, m meniona c aceast infraciune este una formal. Ea se consider consu- u din momentul falsificrii chiar i a unui singur specimen de serie ori nr de identificare al asiului, caroseriei sau motorului auto. Latura subiectiv a faptei infracionale examinate se caracterizeaz prin intenie direct. De cele mai dese ori, motivul infraciunii de falsificare a elemen- tdor de identificare ale autovehiculelor se exprim n interesul material. Scopul inaciunii poate fi diferit: ascunderea unei alte infraciuni; nlesnirea svririi a alte infraciuni; exploatarea sau nstrinarea autovehiculului avnd elemente de identificare false ori a agregatelor autovehiculului purtnd asemenea elemente ^B^rticularitile motivului sau scopului infraciunii nu influeneaz asupra ofificrii infraciunii, ns pot fi luate n consideraie la individualizarea pedepsei. Subiectul infraciunii prevzute la art.276 CP RM este persoana fizic Mponsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Hi se cere o calitate special pentru subiectul infraciunii. Acesta poate fi conductorul autovehiculului, dar i oricare alt persoan. In cazul n care fptuitorul a intrat ilegal n posesia autovehiculului, nu se exclude calificarea suplimentar aanfcrm uneia din normele Capitolului VI al Prii Speciale a Codului penal. Talodat, reamintim c prezena scopului de nsuire (sustragere) a mijlocului de fcaasport are potenialul s-l demonstreze, printre altele, o astfel de circumstan ca falsificarea
449
elementelor de identificare ale mijlocului de transport. De aceea, li prezena altor circumstane indicnd asupra aceluiai scop fptuitorul urmeaz a fi tras la rspundere n baza art.186,187,188,190 sau 191 i 276 CP RM. n ce privete natura juridic a circumstanelor agravante specificate la HpO art.276 CP RM, facem trimitere la circumstanele agravante similare, care an fost analizate anterior.
Alexandrescu A. Infraciuni specifice transportului naval // Doctrin i Jurispruj den, 2005, nr.2, p.150. 2. Camen D. Circulaie rutier. Infraciuni prevzute de O.U.G. nr.195/2002 privind circulaia rutier: practica judiciar. - Bucureti: Moroan, 2008. 3. Cmpeanu A. Circulaie. Noiunea de autovehicul II Revista de Drept Penal, 2000 nr.l,p.96-97. 4. Conea N., Nuu C. Circulaia pe drumurile publice. Propunere de lege ferendam Revista de Drept Penal, 2005, nr.3, p.55-56. 5. Pop O. Infraciuni contra siguranei circulaiei pe cile ferate. - Bucureti: Scaiula 2001. 6. Pop O. Infraciuni specifice navigaiei civile maritime i fluviale. - Timioara: Mirton, 2002. 7. Popescu Q-F. Circulaia rutier. Infraciuni la regimul circulaiei pe drumuriUk publice: practica judiciar. - Bucureti: Hamangiu, 2009. 8. Postu I., Armau S. Rspunderea penal pentru infraciunile n domeniul transpo/ tului rutierii Legea i Viaa, 2009, nr.8, p.19-21. 9. Rusu I. Infraciuni n legea circulaiei pe drumurile publice. - Ploieti: Printeuro, 1999.1 10. Rusu I. Propuneri de reformulare a textelor din noul Cod penal referitoare coninutul infraciunilor pentru sigurana circulaiei pe Cile ferate // Dreptul, 2006, nr.2, p. 175. 11. Rusu I. Legea nr.289/2005 privind unele msuri pentru prevenirea i combaterem fenomenului infracional n domeniul transportului pe calea ferat. Analiz geneM ral i observaii critice II Dreptul, 2007, nr.5, p.168-180. 12. Rusu I. Consideraii referitoare la infraciunile specifice transporturilorferoviarm n legislaia actual II Dreptul, 2007, nr. 11, p. 152. 13. Rusu I. Infraciuni specifice circulaiei i transporturilor feroviare. - Bucureti: Pro Universitaria, 2009. 14. Sima C. Necesitatea revederii i actualizrii legislaiei care reglementeaz regi-1 mul navigaiei civile // Pro Lege, 2001, nr.4, p.237-238. 15. Stati. V. Infraciuni n care mijlocul de transport apare ca obiect material sau ca j mijloc de svrire a infraciunii. - Chiinu: CEP USM, 2010. 16. Tanislav E. Infraciuni la regimul circulaiei rutiere, aeriene, navale i feroviarei Bucureti: Semne, 2010. 17. Turianu C. Infraciunile rutiere. - Bucureti: ALL Beck, 2000. 18. .
1.
, 2002, 10, .48-49.
450
.., .., .., .., . .. , -1 . - : , 2003.
19.
20. : , I . .. . - : , 2005. 21. .., .. - . - --: , 2005. 22. .., .., .. . - : , 2005. 23. H.H. . in: . - : , 2004, . 198-206. 2- . .. , II , 2007, 6, .2-7. 25. .. : // , 2008, 7, .68-71. 26. .., .. . - : , 2009. 2~. .. - , II , 2007, 3, .49 -50. 2. .. -, 2010, 4, .53-57. 29. .. - , , 2007, 6, .476 -477. 30. .., .. . - : , 2004. 3L .., .. . -
: , 1997. 32. .. . . -: , 2001. 33. .., .. . - : , 2002. 34. .. . - : , 2000. 35. .. . - : , 2010. 36. H.H. , 2007, 2, .36-39. 37. .., .., .. (- ). - : , 2010. 38. .. - . - In: . - : , 2005, .213-216. 39. .., .. - : , , . - : , 2001. 40. .. : - . - , 2009. 41. .. . - -: , 2003. 42. .. (- ). - , 2008. 43. . - // , 2001, 4, .40-43. 44. .. - . -In: . - : , 2003, .274 -275. 45. .. . - In: : . - : , . 115-120. 46. .. . 450
n: . - : , 2003, .178-188. 47. .. - , , . - n: . - : , 2004, .71-75. 48. .. // , 2008, 2, .27-29. 9. . , (.3171 ) // , 2007, 1, .61-63. 30. . (. 317 ) II , 2007, 10, .27-29. . .. (. 317 ). - 1: : . - , 2007, .94-95. 52. . : - // , 2008, 7, .60-64. 53. .., .., .. - . - : , 2008. 54. .. - . - 1: . .7. - , 2003, .119-124. 55. .. . - 1: : . .9. - : , 2004, .211-217. 56. .. , .263 . - 1: . . : . .4. , 2006, . 149-153.
451
57. .. , . - 1: . - : , 2007, .218-220.
452
58. .. DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL , . - 1: . : , 2007, .170 -174. 59. .. . - 1: , 4. - : , 2003, .501-513. 60. .. : - . - : , 1997.
Capitolul XIV INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBLICE I A ORDINII PUBLICE
Seciunea I. Noiunea, caracterizarea general i tipurile infraciunilor contra securitii publice i a ordinii publice Printre valorile sociale de o deosebit importan se numr securitatea public i ordinea public. In scopul prevenirii i combaterii atingerilor aduse acestor valori, n cadrul art.278-302 CP RM, care alctuiesc Capitolul XIII din Partea Special a Codului penal, se stabilete rspunderea pentru infraciunile contra securitii publice i a ordinii publice. In general, securitatea reprezint starea de siguran, de lips de primejdie; ordinea reprezint aranjamentul unor lucruri, al unor fapte, dup anumite reguli. Dup cum reiese din Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Concepiei securitii naionale a Republicii Moldova i la formarea Consiliului coordonator pentru elaborarea proiectelor de legi i altor acte normative care vor reglementa construcia, pregtirea i folosirea Forelor Armate, nr.445 din 05.05.1995 (actualmente abrogat)182, noiunea de securitate public se subsumeaz unei noiuni mai largi - securitatea naional. n corespundere cu anexa la Legea Republicii Moldova pentru aprobarea Concepiei securitii naionale a Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 22.05.2008183, sistemul securitii
182 Noiunea, caracterizarea general i tipurile infraciunilor contra securitii publice i ordinii publice Infraciuni contra securitii publice: - actul terorist - livrarea, plasarea, punerea n funciune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal - finanarea terorismului recrutarea, instruirea sau acordarea altui suport n scop terorist instigarea n scop terorist sau justificarea public a terorismului - luarea de ostatici - comunicarea mincinoas cu bun-tiin despre actul de terorism - organizarea unei formaiuni paramilitare ilegale sau participarea la ea - banditismul - crearea sau conducerea unei organizaii criminale - dezordini n mas - actiunile care dezorganizeaz activitatea penitenciarelor - pirateria - infraciuni contra securitii aeronautice i contra securitii aeroporturilor - infraciuni contra securitii transportului naval - infraciuni contra securitii platformelor fixe - sustragerea materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaiilor nucleare, amenin area de a sustrage sau cererea de a transmite aceste materiale, dispozitive sau instalaii
454
Capitolul XIV. INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBLICE l A ORDINII PUBLICE
naionale al Republicii Moldova se definete ca ansamblu de concepte, strategii, politici, mijloace, reglementri i structuri administrative ale statului, precum i ca ansamblu de instituii ale societii care au rolul de a realiza, a proteja i a promova interesele naionale ale rii. n acelai timp, sistemul securitii naionale al Republicii Moldova este un mecanism de interaciune ntre componentele pe care le include, bazat pe interesele naionale i pe valorile societii moldoveneti, menit s asigure realizarea obiectivelor stra tegice ale rii, determinate de liniile directorii ale politicii de securitate naional. La 24.06.2010 a fost adoptat Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea proiectului de hotrre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei securitii naionale a Republicii Moldova, nr.544184. Potrivit proiectului de Hotrre a Parlamentului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei securitii naionale a Republicii Moldova pe anii 2009 2013, starea de securitate intern i ordine public este o component important a securitii naionale, de rnd cu securitatea militar i celelalte componente ale securitii Republicii Moldova.185 Din cele menionate mai sus reiese c securitatea public i ordinea public sunt intercondiionate i strns legate reciproc. Or, securitatea public este starea de fapt creat de normele de drept, destinat s asigure colectivitii cele
deinerea, confecionarea sau utilizarea materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaiilor nucleare - atacul asupra unei instalaii nucleare 184 Infraciuni contra securitii publice afectnd desfurarea unor genuri specifice de activitate: - purtarea, pstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegal a armelor i muniiilor, sustragerea lor - pstrarea neglijent a armelor de foc i a muniiilor - fabricarea, procurarea, prelucrarea, pstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanelor explozive ori a materialelor radioactive - nclcarea regulilor de eviden, pstrare, transportare i folosire a substanelor uor inflamabile sau corosive - nclcarea regulilor de protecie contra incendiilor - nendeplinirea dispoziiilor organelor de stat de supraveghere HI domeniul proteciei civile - nclcarea regulilor de exploatare a obiectivelor energetice - nclcarea regulilor la efectuarea exploatrilor miniere sau a lucrrilor de construcie miniere - nclcarea regulilor de securitate n ntreprinderile sau seciile supuse pericolului exploziei - producerea, comercializarea sau procurarea n scop de comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei, svrite ilegal
Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei securitii naionale a Republicii Moldova pe anii 2009-2013. Proiect, http://www.mtic.gov.md/conceptions/
185
455
mai prielnice condiii de convieuire, astfel nct interesele membrilor colectivitii s fie puse la adpost de orice pericol. Deci, securitatea public privete colectivitatea n ansamblul ei (ut universi), spre deosebire de securitatea personal, care vizeaz indivizii luai n parte (ut singuli). Cnd legea penal incrimineaz anumite fapte care aduc atingere securitii publice, prin aceasta se reacioneaz contra unui pericol de natur s produc efecte colective, adic s ating interesele unui numr indeterminat, mai mult sau mai puin important, de indivizi. Normele care incrimineaz fapte contra securitii publice apr interesele nu ale unei persoane aparte expuse pericolului. Ele apr interesele unui numr neconcretizat de persoane. Nu este neaprat ca numrul acestor persoane s fie foarte mare. Important este ca acestea s fie privite sub un unghi depersonalizat, doar ca parte a colectivitii, a mulimii, a publicului. La rndul su, ordinea public reprezint segmentul ordinii de drept, repre zentnd valoarea social care s-a format ca urmare a respectrii normelor de drept, avnd ca obiectiv meninerea linitii i moralitii publice, a stimei recip roce, a comportamentului adecvat al cetenilor n ipostaze cu implicaii pub lice, cu respectul decenei n cuvinte, fapte i atitudini. Se mai poate susine c ordinea public constituie ordinea politic, economic i social dintr -un stat, care se asigur printr-un ansamblu de norme i msuri deosebite de la o orn duire social la alta i se traduce prin funcionarea normal a aparatului de stat, meninerea linitii cetenilor i respectarea drepturilor acestora. Nici securitatea public, nici ordinea public nu sunt accesorii ale altor valori sociale ocrotite de legea penal. Ele sunt componente de sine stttoare ale ordinii de drept, care sunt aprate de legea penal de rnd cu celelalte valori sociale de maxim importan. mpreun cu securitatea public, ordinea public alctuiete valoarea social fundamental aprat mpotriva infraciunilor prevzute n Capitolul XIII din Partea Special a Codului penal. Meninerea ordinii publice i asigurarea securitii publice n localiti, n transportul auto, feroviar sau aerian se numr printre sarcinile primordiale ale aprrii securitii naionale. ntr-un spaiu european, pentru fiecare cetean trebuie s existe un mediu de securitate, n care libertatea, securitatea i justiia sunt garantate. Astzi, este necesar s se construiasc un sistem integrat de ordine public orientat proactiv ctre nevoile de securitate i n serviciul cetenilor. Mai mult ca oricnd, este necesar ca la nivelul sistemului de ordine public s se cristalizeze o cultur strategic bazat pe cunoaterea n profunzime a realitii Republicii Moldova i a tendinelor majore desprinse din evoluia global a ameninrilor criminalitii.
456
n concluzie, relaiile sociale cu privire la securitatea public i ordinea public sunt cele care formeaz obiectul juridic generic al infraciunilor prevzute iu Capitolul XIII al Prii Speciale a Codului penal. Fiecare din infraciunile fcnd parte din acest grup are un obiect juridic specutit format din relaiile sociale referitoare la anumite valori sociale. Unele infraciuni contra securitii publice i a ordinii publice au un obiect juridic special simplu: relaiile sociale cu privire la securitatea public, aprate mpotriva livrrii, plasrii, punerii n funciune sau detonrii unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal (n ipoteza infraciunii prevzute la alin (1) art.2781 CP RM); relaiile sociale cu privire la neadmiterea punerii la dispoziie sau a colectrii bunurilor ori a prestrii unor servicii financiare n vederea finanrii terorismului (n cazul infraciunii prevzute la art.279 CP RM); relaiile sociale cu privire la prevenirea recrutrii n scop terorist (n ipoteza faptei incriminate la alin.(l) art.2791 CP RM); relaiile sociale cu privire la prevenirea instigrii n scop terorist (n ipoteza faptei infracionale specificate la alin.(l) art.2792 CP RM); relaiile sociale cu privire la neadmiterea comunicrii mincinoase cu bun-tiin despre actul de terorism (n cazul infraciunii prevzute la art.281 CP RM); relaiile sociale cu privire la neadmiterea organizrii, conducerii sau participrii la o formaiune paramilitar neprevzut de legislaia Republicii Moldova (n ipoteza faptei incriminate la art.282 CP RM); relaiile sociale cu privire la neadmi terea crerii sau conducerii unei organizaii criminale (n situaia infraciunii specificate la alin.(l) art.284 CP RM); relaiile sociale cu privire la neadmiterea organizrii sau conducerii unor dezordini n mas (n cazul infraciunii prevzute la alin.(l) art.285 CP RM); relaiile sociale cu privire la ordinea public, aprate mpotriva infraciunii de huliganism (n situaia infraciunii specificate la art.287 CP RM, atunci cnd aceast infraciune se exprim n aciuni care, prin coninutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrznicie deosebit); relaiile sociale cu privire la circulaia legal a armelor de foc (cu excepia armei de vntoare cu eava lis) i muniiilor (n cazul infraciunii prevzute la art.290 CP RM); relaiile sociale cu privire la neadmiterea pstrrii neglijente a armelor de foc i a muniiilor, precum i a transmiterii acestora altor persoane (n ipoteza faptei incriminate la art.291 CP RM); relaiile sociale cu privire la circulaia legal a substanelor explozive sau a materialelor radioactive (n cazul infraciunii specificate la alin.(l) art.292 CP RM); relaiile sociale cu privire la circulaia legal a substanelor uor inflamabile sau corosive (n cazul infraciunii prevzute la art.293 CP RM) etc.
457
Capitolul XIV. INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBLICE SI A ORDINII PUBLICE
. n acelai timp, la unele modaliti agravate ale infraciunilor cu obiect juri dic simplu nu se exclude vtmarea, n mod adiacent, a unor relaii sociale cu [privire la valorile sociale specifice care deriv din valori sociale fundamentale pitele dect securitatea public i ordinea public. Aceste modaliti sunt prevzute la: alin.(2), (3) i (5) art.2781; alin.(2) art.292; lit.c) alin.(3) art.295 (n [raport cu fapta prevzut la alin.(l) art.295 CP RM, nu i cu fapta prevzut la En.(2) art.295 CP RM); lit.b) alin.(2) i lita), b) alin.(3) art.2952 CP RM. jl Exist ns i cazuri n care infraciunea are un obiect juridic special complex. Printre infraciunile cu obiect juridic complex se numr: infraciunea prevzut la alin.(5) art.2781 CP RM; dezordinile n mas (n ipoteza infraciunii specificate la alin.(2) art.285 CP RM); huliganismul (art.287 CP RM) (cu excepia îpotezei cnd aceast infraciune se exprim n aciuni care, prin coninutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrznicie deosebit); nclcarea regulilor de protecie contra incendiilor (art.296 CP RM); nendeplinirea dispoziiilor organelor de stat de supraveghere n domeniul proteciei civile (art.297 CP RM); nclcarea regulilor de exploatare a obiectivelor energetice (art.298 CP RM); fibclcarea regulilor la efectuarea exploatrilor miniere sau a lucrrilor de con- jstrucie miniere (art.300 CP RM); nclcarea regulilor de securitate n ntreprinderile sau seciile supuse pericolului exploziei (art.301 CP RM) etc. De asemenea, unele infraciuni contra securitii publice i a ordinii publice au un obiect juridic special multiplu, printre acestea numrndu-se: actul terorist wt278 CP RM); banditismul (art.283 CP RM); vandalismul (art.288 CP RM); pirateria (art.289 CP RM); ameninarea de a sustrage material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaie nuclear cu scopul de a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic s svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni (alin.(7) art.295 CP RM) etc. Ct privete aciunile care dezorganizeaz bctivitatea penitenciarelor, infraciune prevzut la art.286 CP RM, obiectul jvidic special al acesteia are tul caracter multiplu (atunci cnd aceste aciuni se oprim n terorizarea condamnailor pornii pe calea corectrii sau n svrirea atacurilor asupra administraiei; nu i atunci cnd aciunile care dezorganizeaz activitatea penitenciarelor se exprim n organizarea de grupuri criminale n acopul terorizrii condamnailor pornii pe calea corectrii sau al svririi ata- cnrilor asupra administraiei, ori n participarea activ la asemenea grupuri). Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.280 CP RM luarea #e ostatici - are, dup caz, un caracter multiplu sau complex.
458
Cele mai multe dintre infraciunile prevzute n Capitolul XIII al Prii Speciale a Codului penal au un obiect material. Astfel, de exemplu, obiectul material se regsete la: infraciunile prevzute la art.278,283 i la alin.(l), (2) art.285 sau altele din Codul penal (corpul unei persoane, bunuri mobile sau imobile); infraciunile specificate la art.2781 CP RM (dispozitivul exploziv sau alt dispozitiv cu efect letal; obiectul de stat sau guvernamental ori alt obiect de infrastructur sau al sistemului de transport public (n cazul n care nu constituie locul svririi infraciunii)); infraciunea prevzut la alin.(3) art.2791 CP RM (arme, muniii, alte dispozitive sau mijloace distructive, arme biologice, substane nocive ori periculoase); infraciunile specificate la alia(5) art.2781, art.280, 286, 287, lit.a), b) alin.(l) art.289 1 sau altele din Codul penal (corpul persoanei); infraciunea prevzut la art.288 CP RM (edificiile sau alte ncperi, bunurile din transportul public sau din alte locuri publice); infraciunea specificat la lit.c) alin.(2) art.288 CP RM (bunurile care au valoare istoric, cultural sau religioas); infraciunea prevzut la art.289 CP RM (corpul unei persoane, bunurile care se gsesc pe o nav (dac aceasta se afl n marea liber sau ntr-un loc care nu este supus jurisdiciei nici unui stat), nava); infraciunea specificat la lit.c) alin. (l) art.2891 CP RM (aeronava aflat n exploatare); infraciunea prevzut la litd) alin.(l) art.2891 CP RM (dispozitivul ori substana capabil s distrug o aeronav aflat n exploatare sau s-i cauzeze daune care o scot din funciune ori care pot periclita securitatea aeronavei n timpul zborului) etc. In situaia unor infraciuni din cele analizate, care presupun producerea, confecionarea, fabricarea sau repararea (de exemplu, n cazul infraciunilor prevzute la alin.(3) art.2791, art.290,292, alin.(l) art.2951 i la art.3011 CP RM), pe lng obiectul material apare produsul infraciunii, adic obiectul produs n rezultatul svririi infraciunii. Unele infraciuni prevzute n Capitolul XIII al Prii Speciale a Codului penal pot avea obiect imaterial. De exemplu, n ipoteza infraciunii prevzute la alin.(3) art.2791 CP RM, obiectul imaterial l reprezint datele despre obiectivele- j int. De asemenea, informaia fals constituie obiectul imaterial al infraciuni-: lor specificate la lit.g) alin.(l) art.2891 i la lit.e) alin.(l) art.2892 CP RM. Infraciunea specificat la art.279 CP RM are un obiect material sau imaterial: bunurile de orice natur (inclusiv bunurile incorporale) dobndite prin orice mijloc sau serviciile financiare. n unele ipoteze, legiuitorul circumstaniaz - explicit sau implicit calita- j tea special a victimei infraciunii: minor, femeie gravid sau persoan aflat n stare de neputin (lit.c) alin.(2) art.280 CP RM); reprezentant al
autoritilor 1 (alin.(l) i (2) art.285 CP RM, n cazul opunerii de rezisten violent sau armat j reprezentanilor autoritilor); condamnatul pornit pe calea corectrii sau reprezentant al administraiei instituiei penitenciare (art.286 CP RM); reprezentant ai autoritilor sau alte persoane care curm actele huliganice (art.287 CP RM, fa cazul opunerii de rezisten violent reprezentanilor autorit ilor sau altor persoane care curm actele huliganice) etc. Din perspectiva laturii obiective, unele infraciuni prevzute n Capitolul XIII ai Prii Speciale a Codului penal sunt infraciuni formale (de exemplu, infracpsrile specificate la alin.(l) art.2781, 279, 2791, 2792, 280-288, lit.a), b), d) i alinul) art.2891, lit.a), c) i e) alin.(l) art.2892, lita), b) i d) alin.(l) art.2893, 1290, 291, alin.(l) art.292, art.293, alin.(2), (4) i (7) art.295, art.295 1, 2952, 301' i 302). In cazul unor modaliti agravate, aceste infraciuni adopt aspectul 4c infraciune material (de exemplu, modalitile specificate la lit.b) alin.(3) atf-278, alin.(3) art.2781, lit.b)-d) alin.(3) art.280, alin.(2) art.2891, alin.(2) art.2892, afaL(2) art.2893, alin.(2) art.292, alin.(3) art.2952 CP RM). Alte infraciuni din cadrul grupului examinat sunt infraciuni materiale (de exemplu, infraciunile prevzute la alin.(4) art.278, alin.(5) art.278 , art.289, lit.c), ; s: f) alin.(l) art.2891, lit.b) i d) alin.(l) art.2892, lit.c) alin.(l) art.2893, alin.(l) jri-295, art.296-298, 300 i 301 CP RM). n sfrit, n ipoteza svririi faptei prevzute la alinul1) art.292 CP RM, se atest indicii unei infraciuni formalDup caz, infraciunea specificat la alin.(l) art.278 CP RM este o infracxsie formal-material sau formal. Dintr-o alt perspectiv, unele dintre infraciunile contra securitii publice i a ordinii publice se comit prin aciune sau inaciune (n situaia faptelor penale specificate la alin.(4) art.278, alin.(5) art.2781, art.280, 2891-2893, 291, 293,296-298,300 i 301 CP RM). Toate celelalte infraciuni din cadrul grupului analizat se svresc pe calea aciunii. Semnele secundare ale laturii obiective simt, n general, irelevante pentru caficarea infraciunilor prevzute n Capitolul XIII al Prii Speciale a Codului penaL Totui, pentru unele din aceste infraciuni existena urmtoarelor semne secundare este obligatorie: 1) mijlocul de svrire a infraciunii: armele de Sx sau substanele explozive (lit.c) alin.(2) art.278 CP RM); arma de foc sau dfe obiecte utilizate n calitate de arm (alin.(2) art.285 CP RM); arma (alin.(2) art 285 CP RM, n ipoteza opunerii de rezisten armat reprezentanilor autori -
rilor); arma sau alte obiecte aplicate pentru vtmarea integritii corporale sam a sntii (alin.(3) art.287 CP RM); arma sau alte obiecte folosite n cali Mc de arm (lit.c) alin.(2) art.289, lit.b) alin.(5) art.295 i lit.c) alin.(2) art.295 2 CP RM); mijlocul de informare n mas (lit.a) alin.(3) art.2792 CP RM); pota
460
sau bagajul (art.293 CP RM); 2) locul svririi infraciunii: locul de utilizare public, incinta unui obiect de stat sau guvernamental, a unui obiect de infrastructur sau a sistemului de transport public (art.2781 CP RM); marea liber sau locul care nu este supus jurisdiciei nici unui stat (art.289 CP RM); bordul unei aeronave aflate n zbor (lit.a) alin.(l) art.289 1 CP RM); aeroportul care deservete aviaia civil (lit.b) alin.(l) art.289 1 CP RM) ete.; 3) circumstanele svririi infraciunii: existena pericolului pentru securitatea aeronavei aflate n zbor (lit.a) alin.(l) art.2891 CP RM); existena pericolului pentru securitatea aeroportului (lit.b) alin.(l) art.289 1 CP RM); existena pericolului pentru securitatea aeronavei aflate n exploatare n timpul zborului (lit.c) alin.(l) art.2891 CP RM) ete. Sub aspectul laturii subiective, cele mai multe din infraciunile contra securitii publice i a ordinii publice se caracterizeaz prin intenie. Numai n cazul infraciunii specificate la art.291 CP RM fptuitorul manifest, dup caz, intenie sau impruden. n alte cazuri, fptuitorul manifest intenie sau impruden n raport cu fapta prejudiciabil i doar impruden fa de urmrile prejudiciabile n ipoteza infraciunilor prevzute la art.293,296 298,300 i 301 CP RM. La calificarea unor infraciuni prevzute n Capitolul XIII al Prii Speciale a Codului penal este necesar stabilirea scopului special (n cazul infraciunilor specificate la art.278, 2781, 280, 283, alin.(2) art.284, art.289, 290 (n ipoteza sustragerii), 295,2951, alin.(5) art.2952, art.3011 i 302 CP RM). Doar n anumite ipoteze poate avea un caracter obligatoriu scopul urmrit la svrirea infraciunilor prevzute la art.279, 2791 i la alin.(l) art.2792 CP RM. Nu se are n vedere scopul terorist, acesta avnd un caracter obligatoriu n toate cazurile n situaia infraciunilor prevzute la alin.(l) i (2) art.2791 i la alin.(l) art.2792 CP RM. Ct privete infraciunea specificat la art.286 CP RM, doar n cazul mo dalitilor de organizare a grupurilor criminale i de participare activ la asemenea grupuri scopul infraciunii are un caracter special care const n terorizarea condamnailor pornii pe calea corectrii ori n svrirea atacurilor violente asupra administraiei. Motivul infraciunii este un motiv special n ipoteza faptei incriminate la lite) alin.(2) art.280 CP RM, avndu-se n vedere interesul material. De asemenea, n cazul infraciunilor specificate la art.287 i 288 CP RM, motivele huliganice* sunt cele care constituie motivele dominante ce-1 ghideaz pe fptuitor. n cele mai frecvente cazuri, subiectul infraciunilor contra securitii pub-
lice i a ordinii publice este persoana fizic responsabil care la momentul [svririi infraciunilor a atins vrsta de 16 ani. Numai n cazul infraciunilor [ prevzute la art.280,281,283-286, alin.(2) i (3) art.287, alin.(2) art.288, alin.(2) i art.290 i la alin.(2) art.292 CP RM vrsta minim a rspunderii penale este de Hani. De menionat c faptele infracionale specificate la art.279, alin.(l) -(3) art.2791, art.2792, 292, 3011 i 302 CP RM pot avea ca subiect i o persoan juridic (cu excepia autoritii publice). In ipoteza unor infraciuni specificate n Capitolul XIII al Prii Speciale a Codului penal, fptuitorul trebuie s aib calitile unui subiect special (se au n vedere faptele prevzute la alin.(4) art.2791, litb) alin.(3) art.2792, art.286,289, 293, lit.b) alin.(3) art.295, art.296-298, 300 i 301 CP RM). De asemenea, n cazul sustragerii svrite n contextul infraciunilor prevzute la art.290 i la alin.(l) art.295 CP RM, adoptnd forma delapidrii averii strine, fptuitorul trebuie s aib calitile unui subiect special. n aceast ipotez, subiectul special este administratorul bunurilor corespunztoare ncredinate. n rezultatul sintetizrii elementelor constitutive ale infraciunilor contra securitii publice i a ordinii publice, putem formula urmtoarea definiie: prin înfraciuni contra securitii publice i a ordinii publice se nelege acele fapte 'socialmente periculoase, svrite cu intenie sau din impruden, care lezeaz - n mod exclusiv sau n principal - relaiile sociale cu privire la securitatea public sau ordinea public, pentru a cror svrire se stabilete rspunderea la art.278-302 CP RM. innd seama, n principal, de interconexiunile mai strnse, care exist ntre obiectele juridice speciale ale unor sau altor infraciuni prevzute n Capitolul XIII al Prii Speciale a Codului penal, putem distinge urmtoarele trei tipuri ale acestora: ? 1) infraciuni contra securitii publice (art.278,278 1,279,2791,2792,280, 281286,289,2891-2893,295,2951 i 2952 CP RM); 2) infraciuni contra securitii publice afectnd desfurarea unor genuri specifice de activitate (art.290-294,296-298,300,301 i 3011 CP RM); 3) infraciuni contra ordinii publice (art.287,288 i 302 CP RM). Seciunea II. Infraciuni contra securitii publice
1. Actul terorist
In art.278 CP RM, denumirea marginal de act terorist se refer la o variant-tip a infraciunii, o variant special a infraciunii i la dou variante agravate ale infraciunii. Astfel, varianta-tip a infraciunii, prevzut la alin.(l) art.278 CP RM,
const n actul terorist, adic n provocarea unei explozii, a unui incendiu sau n svrirea altei fapte care creeaz pericolul de a cauza moartea ori vtmarea integritii corporale sau a sntii, daune eseniale proprietii sau mediului ori alte urmri grave, dac aceast fapt este svrit n scopul de a intimida populaia ori o parte din ea, de a atrage atenia societii asupra ideilor politice, religioase ori de alt natur ale fptuitorului sau de a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic s svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni, precum i n ameninarea de a svri astfel de fapte n aceleai scopuri. Prima variant agravat a infraciunii, ataabil infraciunii prevzute la alin.(l) art.278 CP RM, este prevzut la alin.(2) art.278 CP RM i se exprim n svrirea actului terorist: de un grup criminal organizat (lit.b)); cu aplicarea armelor de foc sau a substanelor explozive (lit.c)); cu vtmarea grav sau medie a integritii corporale sau a sntii (lit.d)); cu cauzarea de daune materiale n proporii deosebit de mari (lit.e)). Cea de-a doua variant agravat a infraciunii, ataabil infraciunii prevzute la alin.(l) art.278 CP RM, este prevzut la alin.(3) art.278 CP RM i presu pune c actul terorist: a) este svrit de o organizaie criminal; b) se soldeaz cu decesul unei persoane din impruden. Varianta special a infraciunii, prevzut la alin.(4) art.278 CP RM, const n actul terorist svrit prin omorul unei sau mai multor persoane n scopurile prevzute la alin.(l) art.278 CP RM. La alin.(5) art.278 CP RM se stabilete c persoanei, care a comis actul de terorism, altor participani, li se pot aplica pedepse penale minime, prevzute n prezentul articol, dac ei au prentmpinat autoritile despre faptele respective i prin aceasta au contribuit la evitarea morii oamenilor, a vtmrii integritii corporale sau a sntii, a altor urmri grave sau la demascarea altor fptuitori. n fine, la alin.(6) art.278 CP RM se statueaz c persoana care a participat la pregtirea actului de terorism se libereaz de rspundere penal dac ea, prin anunarea la timp a autoritilor sau prin alt mijloc, a contribuit la prentmpi narea realizrii actului de terorism i dac aciunile ei nu conin o alt componen de infraciune.
463
Prin Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova privind ratificarea Conveniei europene pentru reprimarea terorismului, nr.456 din 18.06.1999186, Republica Moldova i-a asumat angajamentul pe plan internaional de a incrimina actul terorist. n special, aa cum reiese din prevederea de la lit.e) art. 1 al Conveniei europene pentru reprimarea terorismului, ncheiate la Strasbourg la 27.01.1977187, este recomandat incriminarea faptelor care au ca obiect folosirea de bombe, grenade, rachete, arme de foc automate ori scrisori sau colete-bomb, n msura n care folosirea lor prezint un pericol pentru persoane. La 12.10.2001, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea Republicii Moldova cu privire la combaterea terorismului188. Conform art.2 al acestui act legislativ, prin terorism se nelege ideologia violenei i practica de a influena prin violen luarea unor decizii de ctre autoritile publice sau organizaiile internaionale, nsoite de intimidarea populaiei i/sau de alte aciuni violente ilegale; prin act terorist se are n vedere provocarea unei explozii, a unui incendiu sau svrirea altei fapte care creeaz pericolul de a cauza moartea ori vtmarea integritii corporale sau a sntii, daune eseniale proprietii sau mediului ori alte urmri grave, dac aceast fapt este svrit n scopul de a intimida populaia ori o parte din ea, de a atrage atenia societii asupra ideilor politice, religioase ori de alt natur ale fptuitor ului sau de a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic s svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni, precum i ameninarea de a svri astfel de fapte n aceleai scopuri. Totui, numita lege are un caracter extrapenal i nu poate s conin incriminarea actului terorist. n aceste circumstane, i dovedete oportunitatea incriminarea respectivelor fapte n dispoziia de la art.278 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la alin.(l) art.278 CP RM are un caracter multiplu. Astfel, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la securitatea public, aprate mpotriva actului terorist. La rndul su, obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.67. Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte. Vol.28. - Chiinu: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, p.74-75. 188 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149.
1
186
464
lina din urmtoarele valori sociale: viaa, sntatea sau libertatea psihic (moral) a persoanei; integritatea, substana sau potenialul de utilizare a bunurilor; integritatea mediului; funcionarea norial a autoritilor publice. Obiectul material al acestei infraciuni l reprezint corpul persoanei sau bunurile mobile ori imobile. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la alin.(l) art.278 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciune. Aceast aciune cunoate urmtoarele dou modaliti normative cu caracter alternativ: 1) provocarea unei explozii ori a unui incendiu sau svrirea altei fapte care creeaz pericolul de a cauza moartea ori vtmarea integritii corporale sau a sntii, daune eseniale proprietii sau mediului ori alte urmri grave; 2) ameninarea cu provocarea unei explozii ori a unui incendiu sau cu svrirea altei asemenea fapte. Prima modalitate din cele enunate mai sus se caracterizeaz, nti de toate, prin plasarea i activarea de ncrcturi explozive sau incendiare n obiective, cldiri, locuri publice etc. In sensul alin.(l) art.278 CP RM, prin alt fapt (alta dect provocarea unei explozii ori a unui incendiu) trebuie de neles: 1) provocarea de accidente n domeniul transporturilor; 2) provocarea surprii de edificii locative, guvernamentale, culturale, de cult, sportive sau de alt gen, n lipsa unei provocri de explozii sau de incendiu; 3) infestarea cu substane radioactive, otrvitoare sau bacteriologice a unor cldiri, mrfuri, alimente etc. Pentru calificare, nu are importan dac svrirea faptelor no minalizate mai sus presupune: 1) confruntarea direct cu forele de ordine, cnd fptuitorul risc, se expune direct represiunii antiteroriste; 2) realizarea actului terorist de la distan, care implic prezena fptuitorului departe de locul svririi infraciunii, prin aceasta asigurndu-se un risc sczut i posibiliti sczute de a fi identificat i urmrit ulterior (de exemplu: lovirea de la distan cu mijloace de telecomand; expedierea de colete sau scrisori explozive capcan etc.). Diferenierea acestor varieti poate conta, eventual, numai n planul indi vidualizrii pedepsei. Privitor la cea de-a doua modalitate normativ a aciunii prejudiciabile examinate, menionm c ameninarea cu provocarea unei explozii ori a unui incendiu sau cu svrirea altei asemenea fapte trebuie s aib un caracter reaL Aceasta nseamn c ameninarea respectiv se exprim nu doar n simpla comunicare privind provocarea unei explozii ori a unui incendiu sau svrirea] altei asemenea fapte. Ea trebuie s implice realizarea unor aciuni pregtitoare i care mrturisesc despre seriozitatea inteniei fptuitorului de a svri actul terorist. Printre asemenea aciunii pregtitoare se numr: 1) procurarea, pstrarea,^ expedierea, transportarea sau alte asemenea activiti
465
realizate n privina substanelor explozive, radioactive, otrvitoare, bacteriologice, uor inflamabile, armelor sau muniiilor etc.; 2) deconectarea obiectivelor de importan strategic de la sursele de energie; 3) blocarea arterelor de transport sau a telecomunicaiilor etc. La etapa de comitere a acestor aciuni, calificarea urmeaz a fi fcut numai conform art.26 i alin.(l) art.278 CP RM. Nu este necesar calificarea suplimentar conform art.271,290,292,293 sau altele din Codul penal. n cazul n care ameninarea cu provocarea unei explozii ori a unui incen diu sau cu svrirea altei asemenea fapte nu are un caracter real, fapta trebuie calificat n baza art.281 CP RM, drept comunicare cu bun-tiin mincinoas despre actul de terorism. Actul terorist poate presupune recurgerea la cele mai variate mijloace de svrire a infraciunii. Dac se va recurge la arme de foc sau la substane explozive, rspunderea urmeaz a fi agravat n baza lit.c) alin.(2) art.278 CP RM. n dispoziia de la alin.(l) art.278 CP RM nu este specificat expres c actul terorist este o fapt svrit n public. Totui, aceast condiie deriv din nsi natura acestei infraciuni. De aceea, explicaiile de la art.131 CP RM complinesc tabloul laturii obiective a infraciunii prevzute la alin.(l) art.278 CP RM. Infraciunea n cauz este, dup caz, o infraciune formal-material sau formal. n prezena modalitii de provocare a unei explozii ori a unui incendiu sau de svrire a altei fapte, ea este o infraciune formal-material i se consider consumat din momentul apariiei pericolului real pentru via, sntate, proprietate, mediu sau alte valori sociale. Producerea efectiv a urmrilor grave se va lua n consideraie la individualizarea pedepsei, atunci cnd respectivele urmri nu evolueaz n calitate de circumstane agravante prevzute la alin.(2) sau (3) art.278 CP RM. In prezena modalitii de ameninare cu provocarea unei explozii ori a unui incendiu sau cu svrirea altei asemenea fapte, infraciunea specificat la alin.(l) art.278 CP RM este una formal. Ea se consider consumat din momentul expunerii ameninrii, cu condiia c aceasta a fost perceput adecvat de ctre destinatarul ameninrii. Latura subiectiv a infraciunii date se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele ce-1 ghideaz pe fptuitor la svrirea acestei infraciuni sunt: rzbunarea; interesul material (presupunnd executarea unei comenzi n schimbul anei recompense materiale); ura - ura social, rasial, naional sau religioas; motive de sorginte politic etc.
466
Spre deosebire de motivul infraciunii, scopul infraciunii are un caracter special n contextul faptei incriminate la alin.(l) art.278 CP RM. Acest scop
467
adopt oricare din urmtoarele trei forme: 1) scopul de a intimida populaia ori o parte din ea; 2) scopul de a atrage atenia societii asupra ideilor politice, religioase ori de alt natur ale fptuitorului; 3) scopul de a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic s svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni. Subiectul infraciunii specificate la alin.(l) art.278 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Cu privire la circumstanele agravante prevzute la alin.(2) i (3) art.278 CP RM, n principiu, este justificat referirea la explicaiile formulate ant erior n legtur cu agravantele similare. Precizm c n raport cu toate aceste circumstane agravante fptuitorul manifest intenie. Excepie constituie agravanta consemnat la lit.b) alin.(3) art.278 CP RM. Chiar i n ipoteza de cauzare a vtmrii gr ave sau medii a integritii corporale sau a sntii (lt.d) alin.(2) art.278 CP RM) - apelnd la interpretarea prin analogie cu prevederea de la lit.c) alin.(3) art.188 CP RM ajungem la concluzia c fptuitorul manifest intenie. n ipoteza dat, nu va fi necesar calificarea suplimentar conform art.151 sau 152 CP RM. Dac, n contextul actului terorist, vtmarea intenionat grav a integritii corporale sau a sntii a provocat din impruden decesul victimei, cele svrite trebuie calificate conform art.149 i lit.d) alin.(2) art.278 CP RM. n aceast ipotez, ar fi incorect s optm pentru calificarea potrivit lit.b) alin.(3) art.278 CP RM. O asemenea variant de calificare ar face abstracie de faptul c decesul victimei din impruden nu se afl n legtur cauzal direct cu aciunea de svrire a actului terorist. Or, n ipoteza cauzrii n contextul actului terorist a vtmrii grave a integritii corporale sau a sntii, care conduce la decesul victimei din impruden, legtura cauzal este una complex: 1) aciunea prin care se svrete actul terorist are ca efect producerea cu intenie a vtmrii grave a integritii corporale sau a sntii; 2) vtmarea intenionat grav a integritii corporale sau a sntii are ca efect producerea decesului victimei din impruden. Tocmai o asemenea consecutivitate a dezvoltrii legturii cauzale presupune aplicarea rspunderii n baza art.149 i lit.b) alin.(3) art.278 CP RM. In situaia n care sunt cauzate daune materiale n proporii deosebit de mari (lit.e) alin.(3) art.278 CP RM), se are n vedere c sunt distruse sau deteriorate bunuri a cror valoare depete plafonul proporiilor deosebit de mari. n cazul dat, nu este necesar calificarea suplimentar n baza art.197 CP RM.
Ct privete organizaia criminal n sensul dispoziiei de la lita) alin.(3) art.278 CP RM, se are n vedere, n special, organizaia terorist n accepiunea ml2 al Legii cu privire la combaterea terorismului (desigur, dac o asemenea ipganizaie ndeplinete condiiile fixate la art.47 CP RM): organizaia creat n pul desfurrii activitii teroriste sau organizaia care admite recurgerea la terorism n activitatea sa; organizaia se consider terorist dac mcar una din ^diviziunile sale structurale desfoar activitate terorist. Lista organizaiilor ptemaionale teroriste, lista ONU privind gruprile teroriste internaionale, lista Apartamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii cu privire la organizaiile teroriste internaionale, precum i Lista Uniunii Europene referitoare la gruprile teroriste internaionale sunt publicate n Buletinul Special nr.l al Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii Moldova.189 In alt ordine de idei, menionm c, n ipoteza variantei speciale de fraciune, prevzute la alin.(4) art.278 CP RM, obiectul juridic special are un caiacter multiplu. La concret, obiectul juridic, principal l constituie relaiile sociale cu privire la securitatea public, aprate mpotriva actului terorist. La nodul su, obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la viaa persoanei. y Obiectul material al infraciunii examinate l reprezint corpul persoanei. Latura obiectiv a infraciunii specificate la alin.(4) art.278 CP RM are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil exprimat n aciunea sau inaciunea de lipsire ilegal de via a unei sau mai multor persoane; 2) urmrile prejudiciabile, i anume: moartea cerebral a unei sau mai multor persoane; 3) legtura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. tas Astfel, fapta prejudiciabil analizat se exprim nu n provocarea unei explozii ori a unui incendiu sau n svrirea altei fapte care creeaz pericolul de a cauza moartea ori vtmarea integritii corporale sau a sntii, daune eseniale proprietii sau mediului ori alte urmri grave, nici n ameninarea cu provocarea unei explozii ori a unui incendiu sau cu svrirea altei asemenea fapte. In realitate, fapta prejudiciabil se concretizeaz n lipsirea ilegal de via a unei sau mai multor persoane. Analiza semnelor laturii obiective a omorului intenionat am efectuat -o n ljl Capitolului IU al lucrrii de fa. De aceea, facem trimitere la explicaiile tespunztoare, nu ns fr a lua n consideraie specificul infraciunii prevzute la alin.(4) art.278 CP RM. n acord cu regula statuat la art.116 CP RM, calificarea faptei n baza
189
Buletinul Special nr.l. http://www.antiteror.sis.md/md/info/
alin.(4) art.278 CP RM exclude aplicarea suplimentar a rspunderii n baza art.145 CP RM. Svrirea infraciunii prevzute la alin.(4) art.278 CP RM poate presupune recurgerea la cele mai variate metode i mijloace de svrire a infraciunii. Particularitile acestora pot fi luate n consideraie la individualizarea pedepsei. In dispoziia de la alin.(4) art.278 CP RM nu este specificat expres c infraciunea corespunztoare este o fapt svrit n public. Totui, aceast condiie deriv din nsi natura acestei infraciuni. De aceea, explicaiile de la art.131 CP RM complinesc tabloul laturii obiective a infraciunii prevzute la alin.(4) art.278 CP RM. Infraciunea n cauz este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii morii cerebrale a dou sau mai mul tor persoane. Este cazul s ne referim la ipoteza consumrii infraciunii analizate atunci cnd atestm o pluralitate de victime. Astfel, actul terorist, svrit prin omorul mai multor persoane n scopurile prevzute la alin.(l) art.278 CP RM, se reali zeaz n forma consumat dac au decedat toate cele dou sau mai multe victime a cror moarte a fost urmrit de ctre fptuitor. Se aplic rspunderea n baza art.27 i alin.(4) art.278 CP RM n oricare din urmtoarele trei ipoteze, presupunnd intenia direct determinat a fptuitorului n raport cu numrul de victime ale infraciunii: 1) fptuitorul a ncercat s lipseasc de via dou sau mai multe persoane, dar nu a decedat nici una; 2) fptuitorul a ncercat s lipseasc de via dou sau mai multe p ersoane, dar a decedat numai una singur; 3) fptuitorul a ncercat s lipseasc de via trei sau mai multe persoane, dar au decedat numai dou dintre acestea. In acest fel, prin prisma prevederilor art.27 CP RM, constatm neconsumarea infraciunii prevzute la alin.(4) art.278 CP RM, dac aceast infraciune nu i-a produs efectul. Actul terorist, svrit prin omorul mai multor persoane n scopurile prevzute la alin.(l) art.278 CP RM, i produce efectul numai atunci cnd decedeaz toate victimele a cror moarte a dorit-o fptuitorul. Dimpotriv, infraciunea n cauz nu -i produce efectul atunci cnd se atest neproducerea - integral sau parial - a rezultatului infracional, n oricare variant posibil (nu a decedat nici o victim, a decedat o singur victim din dou, au decedat dou victime din trei, a decedat o singur victim din trei, au decedat trei victime din patru etc.). Doar la individualizarea pedepsei poate fi luat n consideraie gradul neproducerii rezultatului
468
infracional. Latura subiectiv a infraciunii specificate la alin.(4) art.278 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele ce-1 ghideaz pe fptuitor la svrirea acestei infraciuni sunt: rzbunarea; interesul material (presupunnd executarea unei comenzi n schimbul unei recompense materiale); ura - ura social, rasial, naional sau religioas; motive de sorginte politic etc. Spre deosebire de motivul infraciunii, scopul infraciunii are un caracter îccial n contextul faptei incriminate la alin.(4) art.278 CP RM. Se are n vedere opul care mbrac una din urmtoarele forme: 1) scopul de a intimida populaia d o parte din ea; 2) scopul de a atrage atenia societii asupra ideilor politice, religioase ori de alt natur ale fptuitorului; 3) scopul de a sili statul, organizai internaional, persoana juridic sau fizic s svreasc sau s se abin de b svrirea vreunei aciuni. n lipsa acestui scop special fapta se va califica nu conform alin.(4) art.278 CP RM, dar, cel mai probabil, n baza art. 145 CP RM. Subiectul infraciunii specificate la alin.(4) art.278 CP RM este persoana fcic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n alt context, consemnm c la alin.(5) art.278 CP RM este prevzut posibilitatea lurii n consideraie, la stabilirea pedepsei, a unei circumstane atenuante care presupune ntrunirea urmtoarelor dou condiii: 1) prevenirea aatoritilor n legtur cu preconizatul act terorist; 2) prin aceast prevenire se contribuie fie la evitarea producerii urmrilor grave, fie la demascarea altor fptuitori. Precizm c, n acest caz, nu este prentmpinat nsi realizarea aciunii prejudiciabile. Se prentmpin producerea unora dintre urmrile prejudiciabile grave ale respectivei aciuni sau producerea tuturor acestor urmri. n alt ordine de idei, n dispoziia de la alin.(6) art.278 CP RM este stabilit i un temei de atenuare a pedepsei. Este stabilit un temei de liberare de rspunderea penal. Astfel, persoana care a participat la pregtirea actului terorist este liberat de rspundere penal dac: 1) datorit interveniei sale, sunt anunate la timp autoritile sau, pe alt cale, este prentmpinat executarea laturii obiective a actului terorist; 2) aciunile respectivei persoane nu conin o alt componen de infraciune (alta dect actul terorist, de exemplu, componenele de infraciuni prevzute la art.145, 151, 152, 149, 271, 290, 292, 293, 295 sau altele din Codul penal). In final, precizm c prevederile de la alin.(5) i (6) art.278 CP RM se refer, inclusiv, la fapta specificat la alin.(4) art.278 CP RM.
469
2. Livrarea, plasarea, punerea n funciune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal
n art.278190 CP RM, sub aceeai denumire marginal de livrare, plasare, punere n funciune sau detonare a unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozi tiv cu efect letal simt reunite o variant-tip a infraciunii, o variant special a infraciunii i trei variante agravate ale infraciunii. Astfel, varianta-tip a infraciunii, specificat la alin.(l) art.278 1 CP RM, const n livrarea, plasarea, punerea n funciune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal ntr-un loc de utilizare public, n cadrul unui obiect de stat sau guvernamental, al unui obiect de infrastructur sau al sistemului de transport public sau n svrirea acestor aciuni mpotriva locului sau obiectelor menionate cu scopul de a cauza: a) moartea ori vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; b) daune eseniale acestui loc, obiect sau sistem. Prima variant agravat a infraciunii este prevzut la alin.(2) art.278 CP RM i se exprim n svrirea infraciunii prevzute la alin.(l) art.278 CP RM: a) cu vtmarea grav sau medie a integritii corporale sau a sntii; b) cu cauzarea de daune n proporii mari sau deosebit de mari. Cea de-a doua variant agravat a infraciunii este prevzut la alin.(3) art.2781 CP RM i presupune c infraciunea specificat la lit.b) alin.(l) art.278 CP RM provoac din impruden decesul unei persoane. Cea de-a treia variant agravat a infraciunii este specificat la alin.(4) art.278 CP RM i presupune c fapta de livrare, plasare, punere n funciune sau detonare a unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal este svrit de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal. n sfrit, varianta special a infraciunii, prevzut la alin.(5) art.278 1 CP RM, se exprim n svrirea aciunilor prevzute la alin.(l) art.2781 CP RM, nsoite de omor intenionat. La 18.07.2002, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea Republicii Moldova pentru aderarea Republicii Moldova la Convenia internaional privind suprimarea terorismului cu bombe.1 Potrivit art.2 al Conveniei internaionale privind suprimarea terorismului cu bombe, ncheiate la New York la 12.01.1998 , se consider c o persoan comite o infraciune reglementat de numita Convenie, dac aceast persoan aduce, plaseaz, pune n aciune sau
190
470
detoneaz intenionat i ilegal un mijloc exploziv sau letal ntr-un local de utilizare public, m limitele unui obiect de stat sau guvernamental, unui sistem de transport public sau unui obiect de infrastructur: a) cu intenia de a cauza moartea sau prejudicii fizice sau b) cu intenia de a cauza distrugeri de mari proporii n astfel de localuri, obiecte sau sisteme, cnd astfel de distrugeri provoac sau pot provoca pierderi economice majore. n scopul realizrii angajamentului de implementare a recomandrii de incriminare a faptei descrise mai sus, asumat pe plan internaional de ctre Republica Moldova, la art.2781 CP RM este stabilit rspunderea pentru livrarea, plasarea, punerea n funciune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la alin.(l) art.2781 CP RM 3 constituie relaiile sociale cu privire la securitatea public, aprate mpotriva livrrii, plasrii, punerii n funciune sau detonrii unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal. n plan secundar, infraciunea analizat poate aduce atingere relaiilor sociale cu privire la una din urmtoarele valori sociale: viaa sau sntatea persoanei; integritatea, substana sau potenialul de utilizare a bunurilor. Obiectul material al infraciunii n cauz l reprezint, n primul rnd, dispozitivul exploziv sau alt dispozitiv cu efect letal. n corespundere cu art.134 CP RM, prin dispozitiv exploziv sau alt dispozitiv cu efect letal se nelege: a) arma sau dispozitivul exploziv sau incendiar destinat sau capabil s cauzeze moartea, vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii ori daune materiale eseniale; b) arma sau dispozitivul destinat sau capabil s cauzeze moartea, vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii ori daune materiale eseniale prin eliberarea, diseminarea sau aciunea substanelor chimice toxice, a agenilor biologici ori a toxinelor sau a altor substane analoage, a radiaiei sau a substanelor radioactive. De asemenea, locul de utilizare public, obiectul de stat sau guvernamental ori alt obiect de infrastructur sau al sistemului de transport public poate s eprezinte obiectul material al infraciunii specificate la alin.(l) art.2781 CP RM (in cazul n care obiectul de stat sau guvernamental ori alt obiect de infrastructur sau al sistemului de transport public nu constituie locul svririi infraciunii). n acord cu art.1347 CP RM, prin loc de utilizare public se nelege prile cldirii, ale terenului, ale strzii, ale canalului navigabil ori ale unui alt loc care sunt accesibile sau deschise publicului permanent, periodic sau ocazional i care includ orice loc comercial, de afaceri, cultural, istoric, educaional,
471
religios, de stat, de divertisment, de recreaie sau oricare alt loc similar accesibil sau deschis publicului. Potrivit artl34s CP RM, prin obiect de stat sau guvernamental se nelege obiectul permanent ori temporar sau imjlocul de transport care este utilizat sau ocupat de reprezentanii statului, membrii Guvernului, ai organului legislativ sau judiciar, fie de persoane cu funcie de rspundere ori funcionari ai unei autoriti publice sau ai oricrui alt organ ori instituii publice, fie de funcionari sau persoane cu funcie de rspundere ale unei organizaii interguvemamentale, n legtur cu ndeplinirea atribuiilor de serviciu. Conform art.1346 CP RM, prin obiect de infrastructur se nelege orice obiect aflat n proprietate public sau privat care ofer sau distribuie servicii populaiei, cum ar fi: canalizare, asigurarea cu ap, cu energie, cu combustibil sau telecomunicaii. Noiunea obiect al sistemului de transport public nu este definit n textul Codului penal. n schimb, n art.l al Conveniei internaionale privind suprimarea terorismului cu bombe, ncheiatei la New< York la 12.01.1998, noiunea sistem de transport public este defini n felul urmtor: obiecte, mijloace de transport i elemente auxiliare, aflatei n proprietate public sau privat, care sunt utilizate n sau pentru prestarea serviciilor publice de transportare a persoanelor sau ncrcturilor. Considerm c tocmai specificitate^ obiectului material al infraciunii prevzute la alin.(l) art.2781 CP RM este unul dintre criteriile care permite delimitarea acestei infraciuni de cele prevzut la art.278 CP RM. Latura obiectiv a infraciunii specificate la alin.(l) art.2781 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciune. Modalitile normative cu caracter alternativ, sub care se prezint aceast aciune, sunt: 1) livrarea, plasarea, punerea n funciune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efectj letal ntr-un loc de utilizare public, n cadrul unui obiect de stat sau guvemaimental, al unui obiect de infrastructur sau al sistemului de transport public; 2) svrirea livrrii, plasrii, punerii n funciune sau detonrii unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal mpotriva locului sau obiectelor menionate mai sus. In principal, cele dou modaliti se deosebesc prin amploarea celor svrite: n prezena primei modaliti, impactulj ateptat de la dispozitivul exploziv ori de la alt dispozitiv cu efect letal, se ndreapt mpotriva persoanelor sau bunurilor aflate ntr-un loc de utilizare public] n cadrul unui obiect de stat sau guvernamental, al unui obiect de infrastructura sau al sistemului de transport public;: n prezena celei de-a doua modaliti,
472
Respectivul impact este direcionat chiar mpotriva locului sau obiectelor menionate mai sus, presupunnd o amploare mai pronunat. Diferenierea celor dou modaliti nu are importan n planul calificrii faptei n baza art.2781 CP RM, ns poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. Prin livrarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal se nelege furnizarea, predarea, darea n posesie a unui asemenea dispozitiv. Plasarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal constituie punerea (printr-un efort special) a unui;astfel de dispozitiv ntr-un anumit loc. Punerea n funciune a unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal se exprim n activarea sistemului tehnic (de exemplu, a mecanismului cu ceas), astfel nct s devin posibil detonarea. Prin detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal se are n vedere declanarea exploziei unui asemenea dispozitiv. Alte submodaliti dect cele patru analizate mai sus nu pot s formeze fapta autorului infraciunii prevzute la alin.(l) art.278 CP RM. n acelai timp, constituie complicitate la infraciunea n cauz procurarea, pstrarea, transportarea, expedierea sau alte operaiuni de acest gen, realizate asupra unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal, cu condiia c n prealabil a fost dat promisiunea c se va realiza aceast contribuie. Infraciunea specificat la alin.(l) art.278 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul livrrii, plasrii, punerii n funciune sau detonrii unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal. Fa de infraciunea analizat (n modalitatea de detonare), trebuie privite ca forme ale pregtirii plasarea sau punerea n funciune a unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal (n scopul detonrii acestuia). Drept tentativ la infraciunea specificat la alin.(l) art.278 1 CP RM trebuie calificat aciunea ndreptat nemijlocit spre detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal, dac, din cauze independente de voina fptuitorului, acesta nu reuete s-l detoneze. Ins, dac, n afar de aceasta, fptuitorul a plasat sau a pus n funciune acel dispozitiv, n scopul de a-1 detona, rspunderea se aplic pentru infraciunea consumat, prevzut la alin.(l) art.2781 CP RM. Este de menionat c n dispoziia de la alin.(l) art.278 CP RM sunt descrise patru submodaliti ale aceleiai infraciuni, nu p atru infraciuni distincte. De aceea, avnd la baz aceeai intenie infracional, plasarea, punerea n funciune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a
473
altui dispozitiv cu efect letal nu pot forma concursul de infraciuni. In situaia n care nu reprezint obiectul material al infraciunii, locul de utilizare public, obiectul de stat sau guvernamental ori alt obiect de infrastructur sau al sistemului de transport public constituie locul svririi infraciunii spe cificate la alin.(l) art.278191 CP RM.1 J n dispoziia de la alin.(l) art.2781 CP RM nu este specificat expres c livrarea, plasarea, punerea n funciune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal este o fapt svrit n public. Totui, aceast condiie deriv chiar din natura acestei infraciuni. Iat de ce, explicaiile din art.131 CP RM vin s ntregeasc tabloul laturii obiective a infraciunii prev zute la alin.(l) art.2781 CP RM. Latura subiectiv a infraciunii n cauz se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunii specificate la alin.(l) art.278 1 CP RM sunt: rzbunarea; interesul material (presupunnd executarea unei comenzi n schimbul unei recompense materiale); ura - ura social, rasial, naional sau religioas; motive de sorginte politic etc. Cellalt semn secundar al laturii subiective scopul infraciunii - are un caracter special n conjunctura faptei incriminate la alin.(l) art.278 1 CP RM. Acest scop cunoate urmtoarele dou forme alternative: a) scopul de a cauza moartea ori vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; b) scopul de a cauza daune eseniale locului de utilizare public, obiectului de stat sau guver namental, obiectului de infrastructur sau al sistemului de transport public. Dup cum se poate remarca, scopul infraciunii este un alt criteriu care permite delimitarea infraciunii prevzute la alin.(l) art.278 1 CP RM de infraciunile prevzute la art.278 CP RM. Realizarea scopului de cauzare a daunelor eseniale locului de utilizare public, obiectului de stat sau guvernamental, obiectului de infrastructur sau al sistemului de transport public nu influeneaz asupra calificrii faptei n baza alin.(l) art.278 CP RM. Excepii constituie cazurile cnd realizarea respecti vului scop are ca efect agravarea rspunderii potrivit alin.(2)-(5) art.2781 CP RM. Dup cum e stabilit la alin.(2) art.126 CP RM, caracterul esenial al daunei
Aceasta se atest n modalitatea de livrare, plasare, punere n funciune sau detonare a unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal ntf-un loc de utilizare public, n cadrul unui obiect de stat sau guvernamental, al unui obiect de infrastructuri sau al sistemului de transport public. Dimpotriv, aceasta nu se atest n modalitatea de svrire a livrrii, plasrii, punerii n funciune sau detonrii unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal mpotriva locului sau obiectelor menionate mai sus.
191
474
cauzate se stabilete lundu-se n considerare valoarea, cantitatea i nsemntatea bunurilor pentru victim, starea material i venitul acesteia, existena persoanelor ntreinute, alte circumstane care influeneaz esenial asupra strii materiale a victimei. n orice caz, dup parametrii cantitativi, exprimai bnete, marja mrimii eseniale a daunei se situeaz ntre limitele de pn la 2500 uniti convenionale. Dac mrimea daunelor va depi aceast limit, cele comise trebuie calificate conform lit.b) alin.(2) art.2781 CP RM. Subiectul infraciunii specificate la alin.(l) art.2781 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Explicaiile privind natura juridic a variantelor de infraciuni consemnate la alin.(2)-(4) art.2781 CP RM au fost oferite mai sus (n special, avndu-se n vederea analiza infraciunilor prevzute la art.278 CP RM). Vom preciza doar c, n contextul circumstanei agravante specificate la lit.b) alin.(2) art.278 CP RM, la individualizarea pedep sei urmeaz a fi fcut distincia dintre daunele n proporii mari i daunele n proporii deosebit de mari. n alt ordine de idei, consemnm c, n ipoteza variantei speciale de infrac iune, prevzute la alin.(5) art.2781 CP RM, obiectul juridic special are un caracter complex. La concret, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la securitatea public, aprate mpotriva livrrii, plasrii, punerii n funciune sau detonrii unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal. La rndul su, obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la viaa persoanei. Obiectul material al infraciunii examinate l reprezint: dispozitivul explo ziv sau alt dispozitiv cu efect letal; corpul persoanei. n afar de aceasta, locul de utilizare public, obiectul de stat sau guvernamental ori alt obiect de infrastructur sau al sistemului de transport public poate s reprezinte obiectul material al infraciunii specificate la alin.(5) art.278 1 CP RM (n cazul n care obiectul de stat sau guvernamental ori alt obiect de infrastructur sau al sistemului de transport public nu constituie locul svririi infraciunii). Latura obiectiv a infraciunii specificate la alin. (5) art.2781 CP RM are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil alctuit din aciunea principal i aciunea sau inaciunea adiacent; 2) urmrile prejudiciabile, i anume: moartea cerebral a victimei; 3) legtura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Aciunea principal cunoate urmtoarele dou modaliti normative cu
475
caracter alternativ: 1) livrarea, plasarea, punerea n funciune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal ntr-un loc de utilizare public, n cadrul unui obiect de stat sau guvernamental, al unui obiect de infrastructur sau al sistemului de transport public;
476
2) svrirea livrrii, plasrii, punerii n funciune sau detonrii unui dispo zitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal mpotriva locului sau obiectelor menionate mai sus. Aceste dou modaliti au fost supuse analizei cu prilejul examinrii infrac iunii specificate la alin.(l) art.2781 CP RM. La rndul su, aciunea sau inaciunea adiacent din cadrul faptei prejudi ciabile prevzute la alin.(5) art.2781 CP RM se exprim n lipsirea ilegal de via a unei alte persoane. Analiza caracteristicilor acestei aciuni (inaciuni) am efectuat-o n 1 al Capitolului III al lucrrii de fa. De aceea, facem trimitere la explicaiile corespunztoare, nu ns fr a lua n consideraie specificul infraciunii prevzute la alin.(5) art.2781 CP RM. In acord cu regula fixat la art.118 CP RM, calificarea faptei n baza alin.(5) art.2781 CP RM exclude aplicarea suplimentar a rspunderii n baza art.145 CP RM. Infraciunea specificat la alin.(5) art.2781 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii morii cerebrale a victimei. In situaia n care nu reprezint obiectul material al infraciunii, locul de utilizare public, obiectul de stat sau guvernamental ori alt obiect de infrastruc tur sau al sistemului de transport public constituie locul svririi infraciunii specificate la alin.(5) art.2781 CP RM. n dispoziia de la alin.(5) art.2781 CP RM nu este specificat expres c livrarea, plasarea, punerea n funciune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal este o fapt svrit n public. Totui, aceast condiie deriv chiar din natura acestei infraciuni. Iat de ce, explicaiile din art.131 CP RM vin s ntregeasc tabloul laturii obiective a infraciunii prev zute la alin.(5) art.2781 CP RM. Latura subiectiv a infraciunii specificate la alin.(5) art.2781 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele ce-1 ghideaz pe fptuitor la svrirea acestei infraciuni sunt: rzbunarea; interesul material (presupunnd executarea unei comenzi n schimbul unei recompense materiale); ura - ura social, rasial, naional sau religioas; motive de sorginte politic etc. Cellalt semn secundar al laturii subiective - scopul infraciunii - are un caracter special n conjunctura faptei incriminate la alin.(5) art.2781 CP RM. Acest scop cunoate urmtoarele dou forme alternative: a) scopul de a cauza moartea ori vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; b) scopul de a cauza daune eseniale locului de utilizare public, obiectului de stat sau guv ernamental, obiectului de infrastructur sau al sistemului de transport public. Subiectul infraciunii specificate la alin.(5) art.2781 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16
ani.
3. Finanarea terorismului
La alin.(l) art.279 CP RM se prevede rspunderea pentru finanarea tero rismului, adic pentru punerea la dispoziie sau colectarea intenionat de ctre orice persoan, prin orice metod, direct sau indirect, a bunurilor de orice natur dobndite prin orice mijloc, sau pentru prestarea unor servicii financiare n scopul utilizrii acestor bunuri ori servicii sau cunoscnd c vor fi utilizate, n ntregime sau parial: a) la organizarea, pregtirea ori comiterea unei infraciuni cu caracter terorist; b) de ctre un grup criminal organizat, o organizaie criminal sau de o persoan aparte care comite ori ntreprinde tentative de comitere a unei infraciuni cu caracter terorist sau care organizeaz, dirijeaz, se asociaz, se nelege n prealabil, instig sau particip n calitate de complice la comiterea acestei infraciuni. n conformitate cu alin.(2) art.279 CP RM, infraciunea de finanare a terorismului se consider consumat indiferent de faptul dac infraciunea cu caracter terorist a fost comis, dac bunurile au fost utilizate la comiterea acestei infraciuni de ctre grupul, organizaia ori persoana menionat la lit.b) alin.(l) art.279 CP RM sau dac aciunile au fost svrite pe teritoriul ori n afara teritoriului Republicii Moldova. In cele din urm, la alin.(3) art.279 CP RM se arat c prin bunuri se nelege mijloacele financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum i acte sau alte instrumente juridice n orice form, inclusiv n form electronic ori digital, care atest un titlu ori un drept, inclusiv orice cot (interes) cu privire la aceste valori (active). La 18.07.2002, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea Republicii Moldova pentru ratificarea Conveniei internaionale privind suprimarea finanrii terorismului.1 Potrivit art.2 al Conveniei internaionale privind suprimarea finanrii terorismului, adoptate la New York la 09.12.19992, comite o infraciune
478
n sensul respectivei Convenii orice persoan care, CONTRA prin orice mijloc, direct sau PUBUCE Capitolul XIV. INFRACIUNI SECURITII PUBLICE l A ORDINII indirect, n mod ilicit i deliberat, furnizeaz sau strnge fonduri cu intenia de a le utiliza sau tiind c acestea vor fi utilizate, n ntregime sau n parte, n vederea comiterii: a) unei fapte care constituie infraciune n cadrul i astfel cum este definit n unul dintre tratatele enumerate n anexa la Convenia internaional privind suprimarea finanrii terorismului1; b) oricrei alte fapte de natur s determine moartea sau vtmarea corporal grav a unui civil sau a oricrei alte persoane care nu particip direct la ostiliti ntr-o situaie de conflict armat, cnd, prin natura sau contextul su, aceast fapt are ca scop intimidarea populaiei sau constrngerea unui guvern ori a unei organizaii internaionale s ndeplineasc sau s se abin de la ndeplinirea unui act oarecare. n vederea implementrii n legislaia Republicii Moldova a recomandrii de stabilire a rspunderii penale pentru finanarea terorismului, legiuitorul autohton a incriminat numita fapt la art.279 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.279 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la neadmiterea punerii la dispoziie sau a colectrii bunurilor ori cu privire la neadmiterea prestrii unor servicii financiare n vederea finanrii terorismului. Obiectul material sau imaterial al infraciunii de finanare a terorismului l reprezint bunurile de orice natur dobndite prin orice mijloc sau serviciile financiare. n sensul art.279 CP RM, noiunea de bunuri se refer nu doar la entitile corporale. Potrivit alin.(3) art.279 CP RM, prin bunuri se nelege mijloacele financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum i acte sau alte instrumente juridice n orice form, inclusiv n form electronic ori digital, care atest un titlu ori un drept, inclusiv orice cot (interes) cu privire la aceste valori (active).
Se au n vedere: 1) Convenia pentru reprimarea capturrii ilicite de aeronave (Haga, 16.12.1970); 2) Convenia pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate mpotriva securitii aviaiei civile (Montreal, 23.09.1971); 3) Convenia asupra prevenirii i reprimrii infraciunilor ndreptate mpotriva persoanelor care se bucur de o protecie internaional, incluznd pe agenii diplomatici, adoptat de Adunarea General a ONU la 14.12.1973; 4) Convenia internaional mpotriva lurii de ostatici, adoptat de Adunarea General a ONU la 17.12.1979; 5) Convenia internaional asupra proteciei fizice a materiilor nucleare (Viena, 03.03.1980); 6) Protocolul asupra reprimrii actelor ilicite de violen n aeroporturi servind aviaiei civile internaionale, complementar Conveniei pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate mpotriva securitii aviaiei civile (Montreal, 24.02.1988); 7) Convenia pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate mpotriva securitii navigaiei maritime (Roma, 1 8) Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate mpotriva securitii 10.03.1988); Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145. platformelor fixe situate pe platoul continental (Roma, 10.03.1988); 9) Convenia internaional pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozivi, adoptat de Adunarea General a ONU la
479
15.12.1997.
^ O definiie similar a noiunii de bunuri este formulat n Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii Ierorismului, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 26.07.2007. 1 Ct privete noiunea de servicii financiare, considerm c se au n vedere activitile financiare permise bncilor, n accepiunea Legii instituiilor financiare: a) acceptarea de depozite (pltibile la vedere sau la termen etc.) cu sau fr dobnd; b) acordarea de credite (de consum sau de ipotecare, factoring cu sau fr drept de regres, finanarea tranzaciilor comerciale, eliberarea garaniilor i cauiunilor etc.); c) mprumutarea de fonduri, cumprarea ori vnzarea, n cont propriu sau n contul clienilor (cu excepia subscrierii valorilor mobiliare), de: instrumente ale pieei financiare (cecuri, cambii i certificate de depozit etc.); futures i opioane financiare privind titlurile de valoare i ratele dobnzii; [instrumente privind rata dobnzii; titluri de valoare; d) acordarea de servicii de decontri i ncasri; e) emiterea i administrarea instrumentelor de plat (cri de credit sau de plat, cecuri de voiaj, cambii bancare etc.); f) cumprarea i vnzarea banilor (inclusiv a valutei strine); g) leasing financiar; h) acordarea de servicii aferente la credit; i) acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar; j) operaiuni n valut strin, inclusiv contracte futures de vnzare a valutei strine; k) acordarea de servicii fiduciare (investirea i gestionarea fondurilor fiduciare), pstrarea i administrarea valorilor mobiliare i a altor valori etc.; 1) acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investiii i acordarea de consultaii privind investiiile; m) subscrierea i plasarea titlurilor de valoare i aciunilor, operaiunile cu aciuni etc. n general, finanarea terorismului are dou surse principale: a) sprijinul financiar acordat de ctre statele sau organizaiile cu o infrastructur suficient de mare s colecteze i s fac disponibile fondurile ctre organizaia terorist; b) ctigul indirect din activiti care genereaz venituri. Pentru calificarea faptei n baza art.279 CP RM aceast difereniere nu are importan. Ea poate fi avut n vedere doar la individualizarea pedepsei. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.279 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de punere la dispoziie sau de colectare, prin orice metod, direct sau indirect, a bunurilor de orice natur dobndite prin orice mijloc, ori n aciunea de prestare a unor servicii financiare. n acest fel, aciunea prejudiciabil se prezint sub urmtoarele trei modaliti normative cu caracter alternativ: a) punerea la dispoziie, prin orice metod, direct sau indirect, a bunurilor de orice natur dobndite prin orice mijloc; b) colectarea, prin orice metod, direct sau indirect, a bunurilor de orice natur dobndite prin orice mijloc;
480
c) prestarea unor servicii financiare. Punerea la dispoziie, prin orice metod, direct sau indirect, a bunurilor de orice natur, dobndite prin orice mijloc, reprezint oferirea acestora unei alte persoane pe calea vnzrii, donrii, cedrii n folosin temporar, schimbului contra altor bunuri etc. La rndul su, colectarea, prin orice metod, direct sau indirect, a bunurilor de orice natur, dobndite prin orice mijloc, reprezint obinerea n posesie a acestora pe calea cumprrii, primirii n dar, acceptrii pentru folosin temporar, acceptrii n schimbul altor bunuri etc. In sfrit, prestarea unor servicii financiare se exprim n efectuarea acestora n beneficiul consumatorului de servicii financiare. Gruprile teroriste au nevoie de bani pentru a atrage, a sprijini i a-i pstra pe cei care ader la aceste grupri, precum i pentru a-i asigura loialitatea altor grupri cu care au scopuri comune. Astfel, exist o necesitate de a crea scheme pentru atragerea, colectarea i distribuirea banilor forelor operative pregtite pentru atacurile teroriste. In acest mod, apare necesitatea de circulaie a banilor, care fac fondurile teroriste vulnerabile la depistarea i investigaia financiar. Pentru a avea o privire de ansamblu asupra procedeelor utilizate n circulaia fondurilor, pe care organizaiile teroriste le utilizeaz n sprijinirea reelelor sale, putem sublinia faptul c operaiunile de transmitere a banilor au loc prin sisteme alternative rspndite n toat lumea. Adesea, fondurile sunt transferate n strintate prin intermediul unor reele alternative de tran sfer al banii' (SAT), fiind colectate de ctre cetenii strini de naionaliti diverse, rezideni n cteva ri implicate n lupta mpotriva terorismului. n alte cazuri, persoanele fizice efectueaz pli n numerar n diferite ri, implicnd sume mari de bani care sunt direcionate spre acelai cont. Cel mai comun instrument, folosit n special de organizaia Al-Qaeda, n vederea sprijinirii celulelor teroriste este reprezentat de sistemul informaional de circulaie a banilor, aa-numitul sistem Hawala. Hawala este o metod tradiional de transfer folosit n sudul Asiei de cteva sute de ani, utilizat acum aproape n tot Orientul Mijlociu. Sistemul se bazeaz pe ncredere i pe asigu rarea anonimatului, deoarece toate operaiunile de transfer nu se realizeaz pe hrtie sau cu instrumente financiare. Utilizatorii unui astfel de sistem transmit banii n strintate, peste granie, fr a-i transfera n mod fizic, principala caracteristic a sistemului fiind compensarea, persoanele implicate fiind asigurate i convinse c n contul lor sau ntr-un anumit cont precizat de ei se vor depune bani sau bunuri de valoare ce pot fi apoi retumai (retumate) printr -o tranzacie reversibil viitoare. Persoana care primete n final banii folosete o parol
481
pentru a demonstra c este cel ndreptit s-i primeasc, astfel c nu exist nici o nregistrare scris privind aceast operaiune. n alt context, prezint interes problema delimitrii infraciunii de finanare a terorismului de infraciunea de splare a banilor (art.243 CP RM). Finanarea terorismului este diferit fa de splarea banilor. In cazul splrii banilor, veni turile activitii infracionale sunt splate n mijloace care le fac s par legale, iar scopul final este, de obicei, ctigarea unor sume mai mari de bani. Pentru finanarea terorismului, sursa de fonduri sau de finanare este adesea legitim, iar scopul final nu este n mod obligatoriu atragerea a mai multe fonduri. Bineneles, atunci cnd organizaiile teroriste obin sprijinul financiar din surse legale (donaii, vnzri de publicaii etc.), detectarea i urmrirea acestor fonduri este mai dificil. Apelurile ctre comunitate de a solicita i colecta fonduri n diverse scopuri declarative, dar false, simt metode foarte eficiente pentru strngerea de fonduri ce susin terorismul. Adesea, o astfel de colectare de fonduri este desfurat n numele organizaiilor cu statut caritabil sau al organizaiilor de binefacere, care se pot adresa comunitii, n special, prin sensibilizarea sentimentelor patriotice, umaniste, naionale, istorice etc. Membrii comunitii sunt convini c dau bani pentru o cauz bun. In majoritatea cazurilor, caritatea este aparent legal pentru comunitatea care d fondurile respective. Dintr-o perspectiv tehnic, n contextul finanrii terorismului, metodele utilizate pentru a strnge fonduri din surse ilegale difer ntructva de cele utili zate de ctre organizaiile criminale tradiionale. Dei ar prea logic faptul c fondurile din surse legale nu necesit splarea, exist totui o necesitate a gru prilor teroriste de a ascunde sau deghiza legturile dintre grupare i sursele de fonduri legitime. Astfel, gruprile teroriste trebuie, n mod similar, s gseasc ci de a spla aceste fonduri pentru a putea fi ulterior folosite fr a atrage atenia autoritilor. Din examinarea activitii financiare avnd legtur cu terorismul rezult c teroritii i organizaiile lor de sprijin utilizeaz, n general, aceleai metode ca i gruprile criminale pentru splarea banilor. Metodele folosite mai intens de gruprile teroriste se refer la: transferul de numerar (att prin curier, ct i prin ncrcturi cu numerar); depuneri sau retrageri structurate din conturi bancare; cumprri a diverselor tipuri de instrumente monetare (cecuri de cltorie, cecuri bancare, ordine de plat); utilizarea de crduri de debit sau credit; transferuri prin swift etc. ncheind analiza laturii obiective a infraciunii prevzute la art.279 CP RM, vom meniona c aceast infraciune este una formal. Ea se consider consumat din momentul punerii la dispoziie sau al colectrii, prin orice metod,
482
direct sau indirect, a bunurilor de orice natur, dobndite prin orice mijloc, ori din momentul prestrii unor servicii financiare. Aa cum se stabilete la alin.(2) art.279 CP RM, infraciunea de finanare a terorismului se consider consumat indiferent de faptul dac infraciunea cu caracter terorist a fost comis, dac bunurile au fost utilizate la comiterea acestei infraciuni de ctre grupul, organizaia ori persoana menionat la lit.b) alin.(l) art.279 CP RM sau dac aciunile au fost svrite pe teritoriul ori n afara teritoriului Republicii Moldova. Latura subiectiv a infraciunii de finanare a terorismului se caracterizeaz prin intenie direct. Motivul infraciunii examinate se exprim, de cele mai dese ori, n interesul material. Scopul infraciunii specificate la art.279 CP RM adopt oricare din urmtoarele dou forme: a) scopul utilizrii bunurilor de orice natur, dobndite prin orice mijloc, sau a unor servicii financiare la organizarea, pregtirea ori comiterea unei infraciuni cu caracter terorist192; b) scopul utilizrii bunurilor de orice natur, dobndite prin orice mijloc, sau a unor servicii financiare de ctre un grup criminal organizat, o organizaie criminal sau de o persoan aparte care comite ori ntreprinde tentative de comitere a unei infraciuni cu caracter terorist sau care organizeaz, dirijeaz, se asociaz, se nelege n prealabil, instig sau particip n calitate de complice la comiterea acestei infraciuni. n prezena oricrui alt scop, fapta nu poate fi calificat n baza art.279 CP RM. Excepie constituie cazul cnd fptuitorul cunoate (chiar dac-i lipsete isntudinea) c bunurile de orice natur, dobndite prin orice mijloc, sau servi ciile financiare vor fi utilizate, n ntregime sau parial: a) la organizarea, pre- parea ori comiterea unei infraciuni cu caracter terorist; b) de ctre un grup minai organizat, o organizaie criminal sau de o persoan aparte care comite n ntreprinde tentative de comitere a unei infraciuni cu caracter terorist sau care organizeaz, dirijeaz, se asociaz, se nelege n prealabil, instig sau particip n calitate de complice la comiterea acestei infraciuni. n concluzie, doar n ipoteza care nu presupune excepia evocat mai sus scopul urmrit la svrirea infraciunii prevzute la art.279 CP RM are un caracter obligatoriu. Subiectul infraciunii, prevzute la art.279 CP RM este: 1) persoana fizic
192
Amintim c, potrivit art.13411 CP RM, prin infraciune cu caracter terorist se nelege una dintre infraciunile prevzute la art.1401, 142, 275, 2751, 2752, 278, 278*, 2791, 2792, 280, alin.(2) art.284, art.2891,
483
responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Pentru calificarea faptei n baza art.279 CP RM nu are importan dac subiectul este cetean al Republicii Moldova, cetean strin, apatrid, persoan juridic rezident sau nerezident pe teritoriul Republicii Moldova.
4. Recrutarea, instruirea sau acordarea altui suport n scop terorist
n art.2791 CP RM, sub aceeai denumire marginal de recrutare, instruire sau acordare a altui suport n scop terorist se reunesc trei variante-tip de infraciuni i o variant agravat de infraciune. n acord cu alin.(l) art.2791 CP RM, prima variant-tip a recrutrii, instruirii sau acordrii altui suport n scop terorist const n recrutarea n scop terorist, adic n solicitarea adresat unei persoane de a comite sau de a participa la pregtirea ori comiterea unei infraciuni cu caracter terorist, sau de a se asocia la o organizaie sau un grup, cu intenia sau cunoscnd c aceast solicitare este fcut n scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infraciuni cu caracter terorist. Potrivit alin.(2) art.2791 CP RM, cea de-a doua variant-tip a recrutrii, instruirii sau acordrii altui suport n scop terorist se exprim n instruirea n scop terorist, adic n furnizarea de instruciuni cu privire la fabricarea sau utilizarea dispozitivelor ori substanelor explozive, a armelor de distrugere n mas, a dispozitivelor ori materialelor radioactive, a armelor de foc ori a altor arme sau substane nocive ori periculoase sau cu privire la alte metode ori tehnici specifice, cu intenia sau cunoscnd c aceast furnizare este fcut n scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infraciuni cu caracter terorist. Conform alin.(3) art.279193 CP RM cea de-a treia variant-tip a recrutrii, instruirii sau acordrii altui suport n scop terorist const n: procurarea, pstrarea, producerea, transportarea sau furnizarea de arme, muniii, alte dispozitive sau mijloace distructive, arme biologice, substane nocive ori periculoase, nles nirea trecerii frontierei de stat, gzduirea, facilitarea ptrunderii n zone cu acces limitat, culegerea, deinerea n scopul transmiterii ori punerea la dispoziie de date despre obiective-int, precum i n acordarea altui suport, sub orice form, cu intenia sau cunoscnd c aceste aciuni sunt svrite n scopul de a con tribui
193
Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism. http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/ 0Accueil/09Adopted_Texts_Conventions_en.asp
484
la comiterea unei sau mai multor infraciuni cu caracter terorist. La alin.(4) art.279 CP RM, varianta agravat a recrutrii, instruirii sau acor drii altui suport n scop terorist, ataabil tuturor celor trei infraciuni menio nate mai sus, presupune svrirea acestora cu folosirea situaiei de serviciu. La 07.03.2008, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea Republicii Moldova pentru ratificarea Conveniei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului.1 n corespundere cu Convenia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptat la Varovia la 16.05.20052, recrutarea pentru terorism nseamn solicitarea ca o alt persoan s comit o infraciune de terorism sau s participe la comiterea unei infraciuni de terorism ori s se alture unei asociaii sau unui grup, cu scopul de a contribui la comiterea uneia ori mai multor infraciuni de terorism de ctre acea asociaie sau acel grup; fiecare Parte adopt msurile necesare pentru a prevedea ca infraciune, conform dreptului su intern, recrutarea pentru terorism, atunci cnd a fost comis cu intenie (art.6). Pregtirea pentru terorism nseamn furnizarea de instruciuni cu privire la fabricarea sau folosirea explozibilelor, a armelor de foc ori a altor arme sau substane nocive ori periculoase sau cu privire la alte metode ori tehnici specifice, cu scopul de a comite o infraciune de terorism sau de a contribui la comiterea acesteia, avnd cunotin de faptul c pregtirea efectuat este menit s serveasc acestui scop; fiecare Parte adopt msurile necesare pentru a prevedea ca infraciune, conform dreptului su intern, pregtirea pentru terorism, atunci cnd a fost comis cu intenie (art.7). De asemenea, n acord cu art.2 al Legii cu privire la combaterea terorismului, activitatea terorist este cea care include, printre altele, nrolarea, narmarea sau instruirea teroritilor. Tocmai n vederea eficientizrii procesului de prevenire i combatere pe toate planurile a terorismului, se prezint ca justificat incriminarea la art.2791
485
CP RM a faptelor reunite sub denumirea marginal de recrutare, instruire sau de acordare a altui suport n scop terorist. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la alin.(l) art.2791 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la prevenirea recrutrii n scop terorist. Latura obiectiv a infraciunii n cauz const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de solicitare adresat unei persoane de a comite sau de a participa la pregtirea ori comiterea unei infraciuni cu caracter terorist, sau de a se asocia la o organizaie sau un grup. Reiese c aciunea prejudiciabil analizat cunoate urmtoarele patru modaliti normative cu caracter alternativ: 1) solicitarea adresat unei persoane de a comite o infraciune cu caracter terorist; 2) solicitarea adresat unei persoane de a participa la pregtirea unei infrac iuni cu caracter terorist; 3) solicitarea adresat unei persoane de a participa la comiterea unei infrac iuni cu caracter terorist; 4) solicitarea adresat unei persoane de a se asocia la o organizaie sau un grup. In esen, toate cele patru modaliti presupun oferta fcut unei alte per soane s-i dea consimmntul la realizarea unor activiti cu caracter terorist. Difer numai detaliile. Astfel, n prezena primei modaliti din cele nominali zate mai sus, persoanei solicitate i se propune s fie autor al uneia dintre infraciunile specificate la art.13411 CP RM. n ipoteza celei de-a doua din modalitile menionate mai sus, o alt persoan este solicitat s-i aduc concursul la etapa de pregtire a uneia dintre infraciunile prevzute la art.134 11 CP RM, prin: nelegerea prealabil cu alte persoane de a svri o infraciune cu caracter terorist; procurarea, fabricarea sau adaptarea mijloacelor ori instrumentelor necesare comiterii unei infraciuni cu caracter terorist; crearea intenionat, pe alt cale, de condiii pentru svrirea unei infraciuni cu caracter terorist. Cea de-a treia modalitate a aciunii prejudiciabile examinate presupune c persoanei solicitate i se ofer rolul de organizator, instigator sau complice la una dintre infraciunile specificate la art.13411 CP RM. n sfrit, ultima din modalitile enunate mai sus se refer la oferta adresat unei alte persoane de a deveni membru al unei organizaii teroriste sau al unui grup terorist. Infraciunea prevzut la alin.(l) art.2791 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul expunerii solicitrii adresate unei persoane de a comite sau de a participa la pregtirea ori la comiterea unei infraciuni cu caracter terorist, sau de a se asocia la o organizaie sau un grup, cu condiia c aceast solicitare a fost perceput adecvat de ctre destinatar.
486
Latura subiectiv a infraciunii analizate se caracterizeaz prin intenie direct. Este obligatoriu ca, la momentul svririi faptei, subiectul s cunoasc (chiar dac i va lipsi certitudinea) c solicitarea, pe care o adreseaz, este fcut n scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infraciuni cu caracter terorist. Motivele infraciunii specificate la alin.(l) art.279 CP RM sunt: nzuina fptuitorului de a-i nlesni activitatea infracional; nzuina fptuitorului de ai transmite destinatarului solicitrii experiena criminal acumulat etc. Cellalt semn secundar al laturii subiective - scopul infraciunii - are un caracter special n conjunctura faptei incriminate la alin.(l) art.279 CP RM. Acest scop const n a contribui la comiterea uneia sau mai multor infraciuni cu caracter terorist. Numrul infraciunilor cu caracter terorist, la a cror svrire urmrete s contribuie fptuitorul, poate fi luat n consideraie la indivi dualizarea pedepsei. Subiectul infraciunii prevzute la alin.(l) art.2791 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. i persoana juridic (cu excepia autoritii publice) poate fi subiect al infraciunii n cauz. n alt ordine de idei, vom efectua analiza infraciunii specificate la alin.(2) art.2791 CP RM. Obiectul juridic special al acestei infraciuni l constituie relaiile sociale cu privire la prevenirea instruirii n scop terorist. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la alin.(2) art.2791 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de furnizare de instruciuni cu privire la fabricarea sau utilizarea dispozitivelor ori substanelor explozive, a armelor de distrugere n mas, a dispozitivelor ori materialelor radioactive, a armelor de foc ori a altor arme sau substane nocive ori periculoase sau cu privire la alte metode ori tehnici specifice. Pentru calificarea celor svrite n baza alin.(2) art.279 1 CP RM nu are importan dac furnizarea de instruciuni se face verbal sau n scris, direct sau indirect (printr-o ter persoan), cu sau fr utilizarea unor mijloace de telecomunicaii. Important este ca, n rezultatul furnizrii de instruciuni, cel instruit s capete noi cunotine i/sau deprinderi cu privire la metode ori tehnici specifice, printre care se numr cele cu privire la fabricarea sau utilizarea: 1) dispozitivelor explozive; 2) substanelor explozive; 3) armelor de distrugere n mas; 4) dispozitivelor radioactive; 5) materialelor radioactive; 6) armelor de foc; 7) altor arme; 8) substane nocive; 9) substane periculoase.
487
Noiunile dispozitive explozive i substane explozive au fost definite cu ocazia examinrii infraciunilor prevzute la art.248 CP RM. Din dispoziia art.140 CP RM, reiese c prin arme de distrugere n mas se au n vedere: a) armele chimice; b) armele biologice; c) armele nucleare; d) dispozitivele explozive nucleare; e) alte arme de distrugere n mas. Noiunea de dispozitiv radioactiv este definit n art.13410 CP RM: a) orice dispozitiv exploziv nuclear; b) orice dispozitiv de dispersie a materialului radioactiv sau de emitere a radiaiei care, datorit proprietilor radiologice, poate cauza moartea, vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii ori daune eseniale proprietii sau mediului. Noiunea material radioactiv a fost definit cu prilejul examinrii infraciunii prevzute la art.224 CP RM. Noiunea arm de foc a fost definit cu ocazia examinrii infraciunii prevzute la lit.a) alin.(2) art.206 CP RM. Prin alte arme (altele dect armele de foc), n acord cu prevederile Legii cu privire la arme, se nelege: armele cu tuburi cu gaze (pneumatice); armele mecanice; armele albe; armele cu gaze toxice neutralizante; armele cu aerosol; armele cu cartue cu gaze; pulverizatorii mecanici; armele electrocutante. Noiunea substan nociv a fost definit cu prilejul examinrii infraciunii prevzute la art.227 CP RM. Noiunea de substane periculoase se refer la: substanele radioactive; substanele otrvitoare; substanele toxice; substanele bacteriologice etc. Infraciunea specificat la alin.(2) art.279 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul furnizrii de instruciuni cu privire la fabricarea sau utilizarea dispozitivelor ori substanelor explozive, a armelor de distrugere n mas, a dispozitivelor ori materialelor radioactive, a armelor de foc ori a altor arme sau substane nocive ori periculoase sau cu privire la alte metode ori tehnici specifice. Latura subiectiv a infraciunii analizate se caracterizeaz prin intenie direct. Este obligatoriu ca, la momentul svririi faptei, subiectul s cunoasc (chiar dac i va lipsi certitudinea) c furnizarea de instruciuni, pe care o realizeaz, este fcut n scopul de a contribui la comiterea uneia sau mai multor infraciuni cu caracter terorist. Motivele infraciunii specificate la alin.(2) art.279 CP RM sunt: nzuina fptuitorului de a-i nlesni activitatea infracional; nzuina fptuitorului de a-i transmite persoanei instruite experiena criminal acumulat etc. Scopul infraciunii este un scop special n contextul faptei infracionale prevzute la alin.(2) art.2791 CP RM. Scopul dat se exprim n a contribui la
488
comiterea unei sau mai multor infraciuni cu caracter terorist. Numrul infraciunilor cu caracter terorist, la a cror svrire urmrete s contribuie fptuitorul, poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. Subiectul infraciunii specificate la alin.(2) art.2791 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. De asemenea, persoana juridic (cu excepia autoritii publice) poate fi subiect al infraciunii examinate. In alt ordine de idei, vom efectua analiza infraciunii prevzute la alin.(3) art.2791 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii n cauz l formeaz relaiile sociale cu privire la prevenirea acordrii unui suport n scop terorist (altui dect recru tarea sau instruirea n scop terorist). Obiectul material al infraciunii n cauz (presupunnd oricare din primele cinci modaliti ale aciunii prejudiciabile) l reprezint armele, muniiile, alte dispozitive sau mijloace distructive, armele biologice, substanele nocive ori periculoase. La coninutul noiunilor arme, muniii, substane nocive i substane periculoase ne-am referit mai sus. Prin alte dispozitive sau mijloace distructive (altele dect armele i muniiile) nelegem dispozitivele sau mijloacele explozive sau incendiare. Armele biologice se ncadreaz n categoria armelor de distrugere n mas, reprezentnd organisme microbiene sau toxinele care le produc, utilizate n calitate de instrumente de agresiune, n vederea contaminrii unui teritoriu sau a unei populaii. In funcie de tipul agenilor biologici utilizai n producerea acestor arme, armele biologice se mpart n: 1) arme virale, cum ar fi U Marburg, capabil de a ucide un om n 72 de ore, provocnd o febr hemoragic devastatoare (similar cu febra galben), cu o rat a mortalitii de aproximativ 75%; 2) arme bacteriologice (de exemplu, microbii de cium); 3) arme cu efect indirect biologic, provenind din toxinele eliberate de organisme microbiene, cum ar fi botulismul. Obiectul imaterial al infraciunii prevzute la alin.(3) art.279 CP RM l reprezint datele despre obiectivele-int. Se au n vedere informaiile relevante (cu privire la amplasament, cile de acces, sistemul de securitate, efectivul de paz etc.) viznd obiectivele care se preconizeaz a deveni intele unor infraciuni cu caracter terorist. Latura obiectiv a infraciunii n cauz const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de procurare, pstrare, producere, transportare sau furnizare de
489
arme, muniii, alte dispozitive sau mijloace distructive, arme biologice, substane nocive ori periculoase, nlesnire a trecerii frontierei de stat, gzduire, facilitare a ptrunderii n zone cu acces limitat, culegere, deinere n scopul transmiterii ori punere la dispoziie de date despre obiective-int, ori n aciunea de acordare a altui suport, sub orice form. Din cele consemnate mai sus se desprinde c aciunea prejudiciabil anali zat cunoate urmtoarele dousprezece modaliti normative cu caracter alter nativ:
1) procurarea de arme, muniii, alte dispozitive sau mijloace distructive, xrne biologice, substane nocive ori periculoase; 2) pstrarea de arme, muniii, alte dispozitive sau mijloace distructive, arme biologice, substane nocive ori periculoase; 3) producerea de arme, muniii, alte dispozitive sau mijloace distructive, arme biologice, substane nocive ori periculoase; 4) transportarea de arme, muniii, alte dispozitive sau mijloace distructive, xme biologice, substane nocive ori periculoase; 5) furnizarea de arme, muniii, alte dispozitive sau mijloace distructive, arme biologice, substane nocive ori periculoase; 6) nlesnirea trecerii frontierei de stat; 7) gzduire; 8) facilitarea ptrunderii n zone cu acces limitat; 9) culegerea n scopul transmiterii de date despre obiective-int; 10) deinerea n scopul transmiterii de date despre obiective-int; 11) punerea la dispoziie de date despre obiective-int; 12) acordarea altui suport, sub orice form. Cu privire la unele din aceste modaliti, precizm: n cazul nlesnirii trecerii frontierei de stat, nu este necesar reinerea la calificare a art.42 i 362 CP RM. Gzduirea reprezint punerea, inerea persoanei, care beneficiaz de suport, la adpost, prin instalarea temporar a acesteia ntr-o locuin sau ntrun alt amplasament avnd aceeai destinaie. n ipoteza facilitrii ptrunderii n zone ca acces limitat, se au n vedere: zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor, teritoriul obiectivelor cu regim special; teritoriul punctelor de comand i de rezerv ale organelor centrale de specialitate ale administraiei publice; teritoriul obiectelor militare; teritoriul obiectelor ce in de industria de aprare; zonele de amplasare a reelelor magistrale de cabluri de importan statal etc. n sensul dispoziiei de la alin.(3) art.2791 CP RM, prin acordarea altui suport, smb orice form se nelege: acordarea de sfaturi sau indicaii; nlturarea de obstacole; tinuirea de mijloace sau instrumente de svrire a
490
infraciunii ori de urme ale acesteia etc. Infraciunea prevzut la alin.(3) art.2791 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul procurrii, pstrrii, producerii, tran sportrii sau furnizrii de arme, muniii, alte dispozitive sau mijloace distructive, arme biologice, substane nocive ori periculoase, nlesnirii trecerii frontierei de stat, gzduirii, facilitrii ptrunderii n zone cu acces limitat, culegerii, deinerii n scopul transmiterii ori punerii la dispoziie de date despre obiective -int sau din momentul acordrii altui suport, sub orice form. Latura subiectiv a infraciunii analizate se caracterizeaz prin intenie direct. Este obligatoriu ca, la momentul svririi faptei, subiectul s cunoasc (chiar dac i va lipsi certitudinea) c acord suportul, sub orice form, n scopul de a contribui la comiterea uneia sau mai multor infraciuni cu caracter terorist. Motivul infraciunii specificate la alin.(3) art.279 1 CP RM se exprim n principal n nzuina de a contribui la sporirea reuitei de comitere a unei infraciuni cu caracter terorist. Cellalt semn secundar al laturii subiective - scopul infraciunii - are un caracter special n contextul faptei incriminate la alin.(3) art.279 1 CP RM. Acest scop const n a contribui la comiterea uneia sau mai multor infraciuni cu caracter terorist. Numrul infraciunilor cu caracter terorist, la a cror comitere urmrete s contribuie fptuitorul, poate fi luat n consideraie la individuali zarea pedepsei. Subiectul infraciunii prevzute la alin.(3) art.2791 CP RM este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Cu privire la coninutul circumstanei agravante prevzute la alin.(4) art.279 1 CP RM, facem trimitere la explicaiile corespunztoare consemnate supra.
5. Instigarea n scop terorist sau justificarea public a terorismului
In art.279 CP RM, sub aceeai denumire marginal de instigare n scop terorist sau justificare public a terorismului se reunesc trei variante-tip de infraciuni i o variant agravata de infraciune. n acord cu alin.(l) art.2792 CP RM, prima variant-tip a instigrii n scop terorist sau justificrii publice a terorismului const n instigarea n scop terorist, adic n distribuirea sau punerea n alt mod la dispoziia publicului a unui mesaj cu intenia de a instiga sau cunoscnd c un astfel de mesaj poate instiga la comiterea unei infraciuni cu caracter terorist. Potrivit alin.(2) art.2792 CP RM, cea de-a doua variant-tip a instigrii n
491
scop terorist sau justificrii publice a terorismului se exprim n justificarea public a terorismului, adic n distribuirea sau punerea n alt mod la dispoziia publicului a unui mesaj despre recunoaterea unei ideologii sau practici de comitere a infraciunilor cu caracter terorist ca fiind just, care necesit a fi susinut sau este demn de urmat. La alin.(3) art.2792 CP RM, varianta agravat a instigrii n scop terorist au justificrii publice a terorismului, ataabil celor dou infraciuni menionate mai sus, presupune svrirea acestora: a) prin intermediul unui mijloc de informare n mas; b) cu folosirea situaiei de serviciu. n corespundere cu Convenia Consiliului Europei privind prevenirea tero rismului, adoptat la Varovia la 16.05.2005, provocarea public de a comite o infraciune de terorism nseamn distribuirea sau punerea la dispoziie n alt mod a unui mesaj ctre public, cu intenia de a instiga la comiterea unei infraciuni de terorism, dac acest comportament creeaz, direct sau indirect, un pericol ca una sau mai multe dintre aceste infraciuni s fie comise. De asemenea, n acord cu art.2 al Legii cu privire la combaterea terorismului, activitatea terorist este cea care include, printre altele, instigarea la un act terorist, la violen mpotriva unor persoane fizice i juridice, la distrugerea obiectelor materiale n scopuri teroriste, precum i justificarea public a teroris mului. In vederea asigurrii eficiente a realizrii acestor, dar i a altor prevederi normative similare, la art.279 CP RM se prevede rspunderea pentru instigarea n scop terorist sau pentru justificarea public a terorismului. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la alin.(l) art.2792 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la prevenirea instigrii n scop terorist. Latura obiectiv a infraciunii n cauz const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de distribuire sau de punere n alt mod la dispoziia publicului a unui mesaj. Aceast aciune cunoate urmtoarele dou modaliti normative cu caracter alternativ: 1) distribuirea unui mesaj; 2) punerea n alt mod la dispoziia publicului a unui mesaj. Prima modalitate din cele enunate mai sus se caracterizeaz prin adresarea unui apel oral, scris, foto, video sau de alt gen, avnd un caracter de incitare, pe calea repartizrii acestuia la mai multe persoane. Distribuirea mesajului are un caracter individualizat, presupunnd adresarea ctre o singur sau mai multe persoane determinate. Distribuirea se face prin pot, prin pota electronic, prin
492
expedierea de mesaje SMS, prin utilizarea reelelor de socializare, prin nm nare etc. In situaia punerii n alt mod la dispoziia publicului a unui mesaj, reparti zarea mesajului cu coninut incitant are un caracter public, acesta fiind adresat unui grup cuprinznd un numr indeterminat de persoane. Repartizarea mesaju lui poate fi fcut ntr-un discurs public, prin difuzarea de foi volante, prin afiarea de inscripii n locuri publice etc. In ipoteza ambelor modaliti, mesajul poate avea un caracter implicit sau explicit, direct sau indirect, evident sau insidios. Poate presupune ndemnarea, adresarea de rugmini, promiterea de recompense, abuzul de autoritate etc. Mijlocul de svrire a infraciunii poate fi oricare. Totui, dac acesta const n mijlocul de informare n mas, rspunderea urmeaz a fi agravat n conformitate cu lit.a) alin.(3) art.2792 CP RM. Infraciunea prevzut la alin.(l) art.2792 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul distribuirii sau punerii n alt mod la dispoziia publicului a unui mesaj, cu condiia c acest mesaj a fost perceput adecvat de ctre destinatar. Latura subiectiv a infraciunii analizate se caracterizeaz prin intenie direct. Cerina obligatorie este ca, la momentul svririi faptei, subiectul s cunoasc (chiar dac i va lipsi certitudinea) c mesajul, pe care l pune la dispoziia publicului, poate instiga la comiterea unei infraciuni cu caracter terorist. Motivele infraciunii specificate la alin.(l) art.2792 CP RM sunt: nzuina fptuitorului de a-i nlesni activitatea infracional; nzuina de a contribui la sporirea reuitei comiterii de ctre o ter persoan a unei infraciuni cu caracter terorist; interesul material (presupunnd executarea unei comenzi n schimbul unei remuneraii materiale) etc. Subiectul infraciunii prevzute la alin.(l) art.279 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Subiect al infraciunii n cauz poate fi i persoana juridic (cu excepia autoritii publice). In alt ordine de idei, va fi efectuat analiza infraciunii specificate la alin.(2) art.2792 CP RM. Obiectul juridic special al acestei infraciuni l formeaz relaiile sociale cu privire la prevenirea justificrii publice a terorismului. Latura obiectiv a infraciunii n cauz const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de distribuire sau de punere n alt mod la dispoziia publicului a unui mesaj. Aciunea n cauz se prezint sub oricare din urmtoarele dou modaliti
493
normative cu caracter alternativ: 1) distribuirea unui mesaj despre recunoaterea unei ideologii sau practici de comitere a infraciunilor cu caracter terorist ca fiind just, care necesit a fi susinut sau este demn de urmat; 2) punerea n alt mod la dispoziia publicului a unui mesaj despre recu noaterea unei ideologii sau practici de comitere a infraciunilor cu caracter terorist ca fiind just, care necesit a fi susinut sau este demn de urmat. Spre deosebire de fapta de punere la dispoziia publicului a unui mesaj, prevzut la alin.(l) art.2792 CP RM, cea prevzut la alin.(2) art.2792 CP RM presupune nu o determinare a unei sau a unor persoane s comit o infraciune cu caracter terorist, dar un elogiu, o laud, o apologie, o glorificare, o preamrire, o aprobare fervent adus unei ideologii sau practici de comitere a infraciunilor cu caracter terorist. n accepiunea alin.(2) art.2792 CP RM, punerea la dispoziia publicului a unui mesaj poate fi real (cnd rezult din cuvntri, scrieri, acte etc.) sau simbolic (cnd deriv din purtarea anumitor semne, embleme, drapele etc.). Important este ca mesajul transmis de ctre fptuitor s aib ca obiect recunoaterea unei ideologii sau practici de comitere a infraciunilor cu caracter terorist ca fiind just, care necesit a fi susinut sau este demn de urmat. Dac mesajul respectiv are un alt obiect, rspunderea nu poate fi aplicat conform alin.(2) art.279 CP RM. n astfel de cazuri, calificarea poate fi fcut n baza altor norme (de exemplu, n baza art.140 CP RM, alin.(2) art.54 din Codul contravenional etc.). Mijlocul de svrire a infraciunii poate fi oricare. Totui, dac acesta const n mijlocul de informare n mas, rspunderea urmeaz a fi agravat n conformitate cu lit.a) alin.(3) art.2792 CP RM. Infraciunea prevzut la alin.(2) art.2792 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul distribuirii sau punerii n alt mod la dispoziia publicului a unui mesaj, cu condiia c acest mesaj a fost perceput adecvat de ctre destinatar. Latura subiectiv a infraciunii analizate se caracterizeaz prin intenie direct. Cerina obligatorie este ca, la momentul svririi faptei, subiectul s cunoasc (chiar dac i va lipsi certitudinea) c mesajul, pe care l pune la dispoziia publicului, poate instiga la comiterea unei infraciuni cu caracter terorist. Motivele infraciunii prevzute la alin.(2) art.279 CP RM sunt: nzuina fptuitorului de a-i nlesni activitatea infracional; nzuina de a contribui la sporirea reuitei comiterii de ctre o ter persoan a unei infraciuni cu caracter terorist; interesul material (presupunnd executarea unei comenzi n schimbul unei remuneraii materiale) etc.
494
Capitolul XIV. INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBLICE $1A ORDINII PUBLICE
Subiectul infraciunii specificate la alin.(l) art.2792 CP RM este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Configuraia semantic a circumstanei agravante specificate la lit.b) alin.(3) art.2792 CP RM ne este cunoscut din investigaiile asupra infraciunilor examinate anterior. Urmeaz doar s fie fcut o ajustare la esena juridic a infraciunilor prevzute la art.2792 CP RM. n ce privete agravanta prevzut la lit.a) alin.(3) art.279 2 CP RM, expresia mijloc de informare n mas denumete n egal msur un sector al comunicrii sociale (presa scris, audiovizualul), un subsector al comunicrii sociale (cotidiene, reviste, radio n FM, televiziune prin cablu etc.) sau un organ anume (un ziar, o revist, un post de radio sau tv etc.). n accepiunea actual, un mijloc de informare n mas este o ntreprindere care, prin mijloace tehnice specifice, difuzeaz un produs, informativ sau distractiv, unui ansamblu de indivizi rspndii n diverse zone. Instituiile din sistemul mijloacelor de informare n mas pot fi clasificate dup mai multe criterii: 1) n funcie de scopul activitii: a) instituii orientate ctre obinerea profitului (comerciale); b) instituii non-profit (cele de serviciu public); 2) n funcie de suportul prin care se difuzeaz mesajul: a) presa scris; b) audiovizualul. Pentru calificarea faptei potrivit lit.a) alin.(3) art.2792 CP RM aceast clasificare nu prezint relevan. Ea ns poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. Finalmente, este cazul de menionat c, n conformitate cu Legea Republicii Moldova privind contracararea activitii extremiste, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 21.02.2003l, n Republica Moldova se interzice difuzarea prin mijloace de informare n mas a materialelor cu caracter extremist i desfurarea de ctre acestea a activitii extremiste. Potrivit prevederilor acestei legi, activitate extremist se consider activitatea asociaiei obteti sau religioase, a mijlocului de informare n mas sau a unei alte organizaii ori a persoanei fizice n vederea planificrii, organizrii, pregtirii sau nfptuirii unor aciuni orientate, printre altele, spre desfurarea activitii teroriste.
6. Luarea de ostatici
Fapta de luare de ostatici este incriminat n art.280 CP RM ntr-o variant- tip i n dou variante agravate. In varianta-tip, numita fapt este incriminat la alin.(l) art.280 CP RM: luarea sau reinerea persoanei n calitate de ostatic i ameninarea cu omor, cu vtmarea integritii corporale sau a sntii ori cu reinerea n continuare a persoanei n aceast calitate cu scopul de a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic ori un grup de persoane s svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni n calitate de condiie pentru eliberarea ostaticului. La rndul su, luarea de ostatici n prima sa variant agravat este incriminat la
495
alin.(2) art.280 CP RM, atunci cnd aceast fapt este svrit: - asupra a dou sau mai multor persoane (lit.b)); - cu bun-tiin n privina unui minor sau a unei femei gravide ori profi tnd de starea de neputin cunoscut sau evident a victimei, care se datoreaz vrstei naintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor (lit.c)); din interes material (lit.e)); cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa sau sntatea persoanei (lit.f)). Cea de-a doua variant agravat a infraciunii, prevzut la alin.(3) art.280 CP RM, se exprim n luarea de ostatici, svrit: a) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal; b) cu vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; c) cu provocarea decesului victimei din impruden; d) cu provocarea altor urmri grave. La 18.07.2002, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea Republicii Moldova pentru aderarea Republicii Moldova la Convenia internaional mpotriva lurii de ostatici. n corespundere cu Convenia internaional mpotriva lurii de ostatici, adoptat la New York la 18.12.1999194, comite infraciunea de luare de ostatici oricine sechestreaz o persoan (denumit ostatic) sau o deine i o amenin c o va omor, o va rni sau c va continua s o dein pentru a constrnge o parte ter, i anume: un stat, o organizaie internaional intergu - vemamental, o persoan fizic sau moral ori un grup de persoane, s ndeplineasc un act oarecare sau s se abin de la un asemenea act, ca o condiie
194
Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte. Vol.35. - Chiinu: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, p.299-303.
496
explicit sau implicit a punerii n libertate a ostaticului. Orice stat parte sanc ioneaz aceast infraciune cu pedepse adecvate care iau n considerare natura grav a acestei infraciuni. n scopul realizrii angajamentului de implementare a acestei recomandri, asumat pe plan internaional de ctre Republica Moldova, la art.280 CP RM este incriminat fapta luarea de ostatici. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.280 CP RM are, dup caz, un caracter multiplu sau complex. Astfel, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la neadmiterea lurii de ostatici. La rndul su, obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la libertatea fizic a persoanei. De asemenea, n plan secundar, infraciunea analizat poate aduce atingere relaiilor sociale cu privire la libertatea psihic (moral), sntatea sau viaa persoanei ori la alte valori sociale. Infraciunea de luare de ostatici are obiect material atunci cnd presupune o influenare nemijlocit infracional asupra corpului victimei (de exemplu, n ipotezele prevzute la lit.f) alin.(2), lit.b), c) alin.(3) art.280 CP RM). In principiu, victim a infraciunii specificate la art.280 CP RM - ostatic poate fi orice persoan. Spre deosebire de victimele infraciunilor prevzute la art.164 i 166 CP RM, a cror personalitate intereseaz direct fptuitorul, n cazul infraciunii de luare de ostatici personalitatea victimei, de cele mai dese ori, nu intereseaz fptuitorul. Aceasta ntruct, n cazul lurii de ostatici, iden titatea victimei nu e personificat. De regul, fptuitorul nu avuse raporturi interpersonale cu victima. Pericolul social primordial al lurii de ostatici consist n aceea c fapta respectiv lezeaz interesele ntregii colectiviti. In contrast, n cazul rpirii unei persoane sau al privaiunii ilegale de libertate, identitatea victimei este mai personificat. Mai ales n situaia rpirii unei persoane svrite din interes material, pe fptuitori i preocup tocmai personalitatea victimei, alturi de potenialul ei financiar sau al persoanelor apropiate acesteia. n situaia lurii de ostatici svrite n prezena agravantei specificate la lit.c) alin.(2) art.280 CP RM, victima trebuie s aib calitatea special de minor, de femeie gravid sau de persoana aflat n stare de neputin. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.280 CP RM const n fapta prejudiciabil alctuit din: 1) aciunea sau inaciunea principal; 2) aciunea adiacent. Aciunea sau inaciunea principal se exprim n luarea sau reinerea per soanei n calitate de ostatic. Aadar, aceast aciune (inaciune) cunoate dou modaliti alternative: a) luarea persoanei n calitate de ostatic; b) reinerea per soanei n calitate de ostatic.
497
Luarea persoanei n calitate de ostatic presupune existena urmtoarelor trei DREPT PENAL PARTEA SPECIAL etape succesive: 1) capturarea victimei; 2) deplasarea victimei din habitatul ei permanent sau provizoriu (locul de trai, de munc, de odihn, de tratament etc.); 3) reinerea victimei (cu privarea deplin de libertate). In prezena modalitii de reinere a persoanei n calitate de ostatic, are loc mpiedicarea victimei de a se deplasa conform voinei sale, de a-i alege liber locul aflrii, de a comunica cu alte persoane atunci i aa cum ea dorete, pe calea izolrii victimei n locul aflrii ei permanente sau provizorii (loc n care ea a ajuns benevol) i fr a fi deplasat din alt loc. n acest mod, spre deosebire de luarea persoanei n calitate de ostatic, reinerea persoanei n calitate de ostatic nu implic scoaterea victimei din micromediul ei social, deplasarea ei dintr-un loc n altul. In contextul infraciunii specificate la art.280 CP RM, modul de luare sau de reinere prezint anumite diferene n comparaie cu modul de rpire a unei persoane (art.164 CP RM): fcut public, deseori prin intermediul mass-media n cazul lurii de ostatici; ascuns cu meticulozitate - n cazul rpirii unei persoane, doar persoanele apropiate victimei fiind contactate de ctre fptuitor cu respectarea tuturor msurilor de precauie pentru a nu fi descoperit. Pentru calificarea faptei ca luare de ostatici, este necesar ca revendicrile s fie avansate manifest, n expectativa c ele vor deveni cunoscute de autoriti i de ntreaga societate. In ali termeni, luarea de ostatici este demonstrativ, pentru c despre luarea de ostatici se comunic autoritilor i organelor mass-media. In acelai timp, cel care comite rpirea unei persoane nainteaz clandestin cerinele sale, dorind ca aciunea lui s nu devin public i s nu fie cunoscut de autoriti. Astfel, rpirea unei persoane se comite pe ascuns, iar fptuitorii ntiineaz doar persoanele apropiate victimei. n alt context, ct privete aciunea adiacent din cadrul infraciunii de luare de ostatici, n calitate de modaliti ale acesteia trebuie numite: constrngerea fizic; constrngerea psihic. Luarea sau reinerea persoanei n calitate de ostatic n lipsa aciunii adiacente n oricare din modalitile specificate mai sus ar repre zenta o form far coninut, deoarece faptei date i-ar lipsi ilegalitatea care i imprim relevan penal. In ce privete constrngerea fizic, infraciunea de luare de ostatici absoarbe acea constrngere fizic care este necesar pentru a fi asigurat realizarea ei (vtmarea intenionat grav, medie sau uoar a integritii corporale ori a sntii). Precizm c dac constrngerea fizic se concretizeaz n vtmarea intenionat medie sau uoar a integritii corporale ori a sntii, rspunde rea se aplic n baza lit.f) alin.(2) art.280 CP RM. n cazul dat nu este necesar calificarea suplimentar conform art.152 CP RM sau art.78 din Codul contra498
venional. Totodat, dac constrngerea fizic se concretizeaz n vtmarea intenionat grav a integritii corporale ori a sntii, rspunderea se aplic n baza litb) alin.(3) art.280 CP RM. n acest caz nu este necesar calificarea suplimentar conform art.151 CP RM. Posibilitatea de aplicare a violenei, care nu implic un prejudiciu cauzat sntii, nu poate fi conceput n contextul infraciunii prevzute la art.280 CP RM. Omorul, svrit cu luarea persoanei n calitate de ostatic, atrage rspundere potrivit litf) alin. (2) art.145 CP RM. n ipoteza dat, nu este necesar reinerea la calificare a art.280 CP RM. n sensul art.280 CP RM, constrngerea psihic poate adopta numai urmtoarele trei forme: 1) ameninarea cu omor, 2) ameninarea cu vtmarea integritii corporale sau a sntii; 3) ameninarea cu reinerea n continuare a persoanei n calitate de ostatic. Celelalte tipuri de constrngere psihic nu au relevan n cazul infraciunii prevzute la art.280 CP RM. n cazul lurii de ostatici, ca modaliti ale aciunii adiacente nu pot s apar nici nelciunea sau abuzul de ncredere, nici profitarea de imposibilita tea victimei de a se apra sau de a-i exprima voina. Infraciunea de luare de ostatici este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul n care lezarea libertii fizice a victimei (sub forma suprimrii sau restrngerii libertii) a devenit efectiv, punnd n eviden imposibilitatea victimei de a se deplasa ori de a aciona conform voinei i intereselor sale. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.280 CP RM se exprim, n primul rnd, n intenie direct. Motivele infraciunii analizate pot fi dintre cele mai variate: rzbunare, ur, motive huliganice, nzuina de a nlesni comiterea altor infraciuni etc. Dac motivul infraciunii se exprim n interesul material, rspunderea se agraveaz n baza lit.e) alin.(2) art.280 CP RM. Semnul obligatoriu al laturii subiective a infraciunii n cauz l constituie scopul infraciunii: scopul de a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic ori un grup de persoane s svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni n calitate de condiie pentru eliberarea ostaticului. n acest plan, scopul infraciunii analizate comport particulariti n rapor cu scopul urmrit de fptuitor la comiterea infraciunii prevzute la art.lfr CP RM. Or, sunt diferii destinatarii revendicrilor naintate de ctre fptuitor statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic ori un grup d persoane - n cazul lurii de ostatici; victima sau persoanele apropiate ei - cazul rpirii unei persoane. Astfel, n cazul lurii de ostatici victimei nu -i sui naintate revendicri, aceasta ntruct are rolul de marf, cu care fptuitorii vor plti dac le vor fi ndeplinite revendicrile.
499
Subiectul infraciunii de luare de ostatici este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 14 ani. De vreme ce aproape toate circumstanele agravante prevzute la alin.(2) i (3) art.280 CP RM i au corespondente n circumstanele agravante anterior analizate, trimitem la explicaiile corespunztoare acestora. Ne vom reine atenia doar asupra coninutului noiunii alte urmri grave utilizate n dispoziia de la lit.d) alin.(3) art.280 CP RM. Considerm c noiunea dat se refer la: daunele materiale n proporii mari; provocarea unui rzboi sau conflict internaional; compromiterea negocierilor dintre Republica Moldova i o alt ar; compromiterea aderrii Republicii Moldova la o organizaie internaional.
7. Comunicarea mincinoas cu bun-tiin despre actul de terorism
La art.281 CP RM se stabilete rspunderea pentru comunicarea mincinoas cu bun-tiin despre pregtirea unor explozii, incendieri sau a altor aciuni care pericliteaz viaa oamenilor, cauzeaz daune materiale n proporii mari sau provoac alte urmri grave. Recepionarea unei comunicri mincinoase cu bun-tiin despre actul de terorism este ntotdeauna un temei pentru aplicarea msurilor legale, pentru a se verifica dac aceast comunicare corespunde realitii. Aceasta presupune deplasarea grupului operativ, a lucrtorilor medicali, a pompierilor ctre locul presupusului act de terorism, precum i evacuarea oamenilor din obiectivul supus pericolului exploziei, incendierii sau altor asemenea factori, inclusiv verificarea acelui obiectiv n privina posibilei prezene a ncrcturilor explozive, substanelor uor inflamabile etc. Drept urmare, sunt cauzate nu doar daune materiale provocate de activitatea serviciilor de intervenie implicate. De asemenea, se creeaz o atmosfer de nervozitate i chiar de panic n rndul populaiei, este perturbat funcionarea unor ntrepr inderi, instituii sau organizaii situate n imediata apropiere de obiectivul respectiv. Producnd o rezonan larg n societate, comunicarea mincinoas cu bun tiin despre actul de terorism are ca efect ntreruperea procesului de producie, a evenimentelor religioase, culturale sau sportive, a procesului educaional, a circulaiei transportului, a activitii autoritilor publice centrale i locale etc.
500
Toate acestea justific incriminarea la art.281 CP RM a respectivei fapte. Obiectul juridic special al infraciunii analizate l constituie relaiile sociale cu privire la neadmiterea comunicrii mincinoase cu bun-tiin despre actul de terorism. Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.281 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de comunicare mincinoas cu bun-tiin despre pregtirea unor explozii, incendieri sau a altor aciuni care pericliteaz viaa oamenilor, cauzeaz daune materiale n proporii mari sau provoac alte urmri grave. n esen, comunicarea mincinoas constituie o varietate a nelciunii active, cnd are loc dezinformarea contient din partea fptuitorului, constnd n prezentarea vdit fals a realitii. In acelai timp, comunicarea mincinoas este privit n calitate de ficiune juridic ce oblig serviciile de intervenie implicate, pn la dezminirea informaiei cu caracter intimidant, s acioneze considernd c exist un real pericol de producere a unor explozii, incendieri sau a altor aciuni care pericliteaz viaa oamenilor, cauzeaz daun e materiale n proporii mari sau provoac alte urmri grave. De menionat c comunicarea privete nu un act de terorism care deja a fost svrit sau este n proces de svrire, dar un act de terorism care este n curs de pregtire. n acelai timp, fptuitorul nu realizeaz nici un fel de aciuni pregtitoare care pot confirma seriozitatea inteniei lui de a svri un act terorist. El nu procur, pstreaz, expediaz, transport etc. substane explozive, radioactive, otrvitoare, bacteriologice, uor inflamabile, arme sau muniii etc. Fptuitorul nu deconecteaz obiectivele de importan strategic de la sursele de energie, nu blocheaz arterele de transport sau telecomunicaiile etc. Tocmai lipsa vreunui efort intelectual, pentru a imprima amenin rii potenialitate de executare, este ceea ce deosebete aciunea prejudiciabil examinat de actul terorist prevzut la art.278 CP RM, presupunnd modalitatea de ameninare cu provocarea unei explozii, a unui incendiu sau cu svrirea altei fapte care creeaz pericolul de a cauza moartea ori vtmarea integritii corporale sau a sntii, daune eseniale proprietii sau mediului ori alte urmri grave. Altfel spus, n contextul infraciunii prevzute la art.281 CP RM, nu are un caracter real ameninarea privind pregtirea unor explozii, incendieri sau a altor aciuni care pericliteaz viaa oamenilor, cauzeaz daune materiale n proporii mari sau provoac alte urmri grave. n sensul art.281 CP RM, comunicarea mincinoas trebuie s conin nu oricare informaie, dar anume informaia despre pregtirea unor explozii, incendieri sau a altor aciuni care pericliteaz viaa oamenilor, cauzeaz daune
BCenale n proporii mari sau provoac alte urmri grave. n denumirea art.281 O RM legiuitorul desemneaz infraciunea analizat prin sintagma comuni carea mincinoas cu bun-tiin despre actul de terorism. n dispoziia aceleiai arme penale nu se mai indic asupra aciunilor, despre a cror pregtire se comunic mincinos c acestea ar avea un caracter terorist. De aceea, pregtirea paor explozii, incendieri sau a altor aciuni care pericliteaz viaa oamenilor, cauzeaz daune materiale n proporii mari sau provoac alte urmri grave iespre care comunic mincinos subiectul infraciunii specificate la art.281 CP RM - trebuie s aib parametrii prevzui de art.26 i 278 CP RM. n caz contrar, rspunderea poate fi aplicat n baza altor norme: lit.g) alin.(l) art.2891 CP RM (n ipoteza comunicrii unei informaii cunoscnd c este fals, dac prin aceasta se creeaz pericol pentru securitatea unei aeronave aflate n zbor); Ete) alin.(l) art.289 2 CP RM (n situaia comunicrii unei informaii cunoscnd c este fals, dac prin aceasta se creeaz pericol pentru navigaia n siguran a avei maritime sau fluviale); art.342 din Codul contravenional (n cazul chemrii intenionat false a serviciului de salvatori i pompieri, a poliiei, a serviciului de ajutor medical urgent, a altor servicii specializate) etc. In alt context, n sensul art.281 CP RM, comunicarea mincinoas poate conine informaia despre locul i timpul svririi aciunilor care pericliteaz viaa oamenilor, cauzeaz daune materiale n proporii mari sau provoac alte urmri grave, despre participanii la aceste aciuni, despre alte circumstane avnd un caracter mai mult sau mai puin concretizat. Dac aceast comunicare mincinoas este nsoit de denunarea cu bun-tiin fals n scopul de a-1 nvinui pe cineva de svrirea actului terorist, fcut unui organ sau unei persoane cu funcie de rspundere, care sunt n drept de a pomi urmrirea penal, cele svrite constituie concursul dintre infraciunile prevzute la art.281 i 311 CP RM. Destinatarii comunicrii mincinoase cu bun-tiin despre actul de terorism pot fi: 1) autoritile i instituiile care sunt obligate, n virtutea atribuiilor pe care le au, s reacioneze la astfel de comunicri; 2) organizaiile, ntreprinderile sau instituiile la care se preconizeaz s se produc pretinsul act de terorism; 3) oricare alte persoane. Comunicarea mincinoas poate fi manifest (atunci cnd fptuitorul adreseaz comunicarea publicului sau depune o sesizare corespunztoare adresndu-se unui factor competent) sau anonim. Aceast comunicare poate fi fcut: 1) prin intermediul unui telefon public, al unui telefon de la domiciliul sau locul de munc ori de studii al fptuitorului, al unui alt mijloc de comunicare; 2) prin intermediul unei alte persoane; 3) n mod direct, prin comunicarea nemijlocit cu destinatarul. Asemenea mprejurri nu pot influena asupra calificrii faptei
501
n baza art.281 CP RM, ns pot fi luate n consideraie la individualizarea pedepsei. In acelai sens, poate fi luat n consideraie locul n care se pretinde c vor fi svrite aciunile care pericliteaz viaa oamenilor, cauzeaz daune materiale n proporii mari sau provoac alte urmri grave: instituii de nvmnt; spitale; imobile de locuit; locuri de agrement (teatre, case de cultur, discoteci, cazinouri etc.); hoteluri; centre comerciale; gri, aeroporturi, porturi, autogri; sedii de ntreprinderi; sedii de partid; sediile comisariatelor de poliie; edificiile autoritilor publice; ambasade, consulate; oficii potale; parcuri, piee, strzi; automobile; aeronave; inte neprecizate (locaii generale sau inexistente n teren) etc. De asemenea, nu pot avea un impact asupra calificrii faptei conform art.281 CP RM procedeele la care recurge fptuitorul, n vederea conceperii i transmiterii comunicrii mincinoase: 1) alctuirea unui text scris din litere i cuvinte decupate din publicaii; 2) scrierea textului cu litere de tipar; 3) scrierea textului cu mna stng (n cazul unui dreptaci) sau dreapt (n cazul unui stngaci); 4) scrierea textului cu modificarea scrisului, a configurrii literelor; 5) expedierea comunicrilor din locaii diferite; 5) modificarea vocii n timpul expedierii comunicrii verbale; 6) utilizarea unor mijloace de telecomunicaie aparinnd unei alte persoane n vederea expedierii comunicrii etc. Infraciunea specificat la art.281 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul n care ajunge la destinatar comunicarea mincinoas despre pregtirea unor explozii, incendieri sau a altor aciuni care pericliteaz viaa oamenilor, cauzeaz daune materiale n proporii mari sau provoac alte urmri grave. Dac, din cauze independente de voina fptuitoru lui, destinatarului nu i se comunic respectiva informaie mincinoas, cele svrite vor forma tentativa la infraciunea prevzut la art.281 CP RM. Comunicarea mincinoas cu bun-tiin despre actul de terorism poate fi svrit cu sau fr o pregtire. n cazul n care infraciunea nu este un rezultat al unei decizii spontane, fptuitorul elaboreaz un plan al preconizatei activiti infracionale, care se poate referi la: alegerea obiectivului care va fi supus pretinsului pericol de svrire a aciunilor care pericliteaz viaa oamenilor, cauzeaz daune materiale n proporii mari sau provoac alte urmri grave; pregtirea unui text al comunicrii; fixarea timpului i locului n care va fi fcut comunicarea mincinoas; alegerea destinatarului cruia i va fi adresat comunicarea; stabilirea mijloacelor necesare pentru comiterea infraciunii; selectarea participanilor care vor contribui la svrirea
502
infraciunii; stabilirea
procedeelor de tinuire a urmelor infraciunii; evaluarea eventualelor dificulti
care pot mpiedica svrirea infraciunii etc. Latura subiectiv a infraciunii specificate la art.281 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Cerina obligatorie const n manifestarea de ctre fptuitor a bunei-tiine n raport cu comunicarea mincinoas despre pregtirea unor explozii, incendieri sau a altor aciuni care pericliteaz viaa oamenilor, cauzeaz daune materiale n proporii mari sau provoac alte urmri grave. Aceasta nseamn c fptuitorul are certitudine, nu pune la ndoial c faptele, expuse n cadrul comunicrii, sau comunicarea n ansamblul ei nu corespund realitii. n ipoteza unei erori de bun-credin sau a unei estimri incorecte a informaiei disponibile, persoana nu poate fi tras la rspundere n baza art.281 CP RM. Aceasta o confirm, implicit, dispoziia de la alin.(2) art.9 al Legii cu privire la combaterea terorismului. Conform acesteia, de datoria fiecrui cetean al Republicii Moldova este comunicarea oricrei informaii aflate despre activitatea terorist i despre mprejurrile ce in de aceasta organelor de drept, informaie ce poate contribui la prevenirea, depistarea i curmarea activitii teroriste, precum i la atenuarea minrilor acesteia. Ct privete motivele infraciunii prevzute la art.281 CP RM, acestea sunt: motivele egoiste (condiionate de dorina fptuitorului de a nu lua o not negativ la coal, de a compromite desfurarea leciilor a cror frecventare este pentru fptuitor indezirabil, de a reui s ajung la mbarcarea ntr-un avion etc.); ura - ura social, naional, rasial sau religioas; teribilismul; interesul material; rzbunarea; invidia; gelozia; nzuina de a se autoafirma etc. Scopurile infraciunii examinate pot fi i ele variate. Totui, n cele mai frecvente cazuri infraciunea se svrete n scopul de a dezorganiza activitatea instituiilor, ntreprinderilor sau organizaiilor. Nu este exclus nici scopul distragerii ateniei forelor de ordine, pentru a putea face mai facil svrirea unei infraciuni cu caracter terorist. Astfel de motive i scopuri pot fi luate n consideraie la individualizarea pedepsei. Subiectul infraciuni de comunicare mincinoas cu bun-tiin despre actul de terorism este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 14 ani.
8. Organizarea unei formaiuni paramilitare ilegale sau participarea la ea
n conformitate cu alin.(l) art.282 CP RM, este incriminat fapta de orga -
503
nizare sau conducere a unei formaiuni paramilitare neprevzute de legislaia DREPT PENAL. PARTEA SPECIALA Republicii Moldova, precum i participarea la o astfel de formaiune. Potrivit alin.(2) art.282 CP RM, persoana care, n mod benevol, s-a retras dintr-o formaiune paramilitar ilegal i a predat arma se libereaz de rspun dere penal dac aciunile ei nu conin o alt componen de infraciune. In scopul aprrii intereselor statului, ale societii, a drepturilor i libertilor cetenilor, pot fi create formaiuni speciale. Aceasta cu condiia c orga nizarea activitii lor se efectueaz n cadrul legii. Un astfel de mecanism este conceput n vederea neadmiterii activrii unor formaiuni paramilitare neprev zute de legislaia Republicii Moldova. n legtur cu aceasta, la alin.(2) art.42 al Legii Republicii Moldova cu privire la aprarea naional, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 25.07.2003 1, se stabilete c crearea i funcionarea n Republica Moldova a formaiunilor armate neprevzute de legislaie este interzis i atrage rspunderea n condiiile legii. Drept urmare, se prezint ca oportun prevederea, la art.282 CP RM, a rspunderii pentru fapta de organizare a unei formaiuni paramilitare ilegale sau pentru participare la ea. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.282 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la neadmiterea organizrii, conducerii sau participrii la o formaiune paramilitar neprevzut de legislaia Republicii Moldova. ] Latura obiectiv a infraciunii n cauz const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de organizare sau conducere a unei formaiuni paramilitare': neprevzute de legislaia Republicii Moldova, ori de participare la o astfel de formaiune. Aceast aciune cunoate urmtoarele trei modaliti normative cu caracteri alternativ: 1) organizarea unei formaiuni paramilitare neprevzute de legislai a^ Republicii Moldova; 2) conducerea unei formaiuni paramilitare neprevzute de legislai a Republicii Moldova; 3) participarea la o formaiun paramilitar neprevzut de legislai e a Republicii Moldova.
505
jj. Prima modalitate din cele enunate mai sus se caracterizeaz prin depunerea eforturilor n vederea crerii unei formaiuni paramilitare neprevzute de legis laia Republicii Moldova. In acest plan, fptuitorul: ia decizia de creare a unei astfel de formaiuni; adopt n legtur cu aceasta acte normative care vin n dezacord cu Constituia Republicii Moldova; recruteaz persoane care vor deveni membri ai formaiunii paramilitare neprevzute de legislaia Republicii Moldova; selecteaz persoane care vor dirija activitatea unor subdiviziuni ale acestei for maiuni; soluioneaz problemele finanrii, ale asigurrii formaiunii paramili tare neprevzute de legislaia Republicii Moldova cu resursele necesare; stabilete structura intern; alege scopurile, formele i metodele de activitate etc. L Conducerea unei formaiuni paramilitare neprevzute de legislaia Republicii Moldova se exprim n dirijarea activitii unei astfel de formaiuni care a depit etapa crerii. Conducerea presupune: emiterea unor ordine i dispoziii referitoare la chestiunile curente; efectuarea controlului asupra executrii acestora; implementarea politicii de cadre; rezolvarea problemelor de fi nanare a activitii formaiunii paramilitare neprevzute de legislaia Republicii Moldova; rezolvarea problemelor de cooperare cu autoritile publice locale; dirijarea efecturii unor operaiuni concrete etc. Participarea la o formaiune paramilitar neprevzut de legislaia Republicii Moldova const n: intrarea n rndurile unei asemenea formaiuni; executarea oricror aciuni n corespundere cu planul i sarcinile formaiunii paramilitare neprevzute de legislaia Republicii Moldova (ndeplinirea serviciului, efectuarea patrulrii, realizarea unor servicii i lucrri legate de asigurarea tehnico-material a activitii formaiunii etc.). Dac membrii formaiunii paramilitare neprevzute de legislaia Republicii Moldova, pe parcursul participrii la aceast formaiune, svresc infraciuni, calificarea urmeaz a fi fcut n baza art.282 i art.145, 151, 337, 340 sau altor articole din Codul penal. O formaiune paramilitar neprevzut de legislaia Republicii Moldova este un detaament, organizaie, grupare, gheril etc., organizat i dotat dup modelul unei armate, avnd o structur i disciplin asemntoare celor ale armatei. Este necesar ca aa o formaiune s nu aib un statut legal, s activeze n afara cadrului legal al Republicii Moldova. Aceasta nseamn c organizarea sau conducerea formaiunii paramilitare ori participarea la o astfel de formaiune nu este reglementat de: Legea cu privire la aprarea naional; Legea cu privire la poliie; Legea cu privire la grzile populare etc. Este neprevzut de legislaia Republicii Moldova acea formaiune paramilitar care nu are n genere o baz normativ de constituire ori care se constituie n temeiul unor acte normative anticonstituionale (fiind adoptate de entiti neconstituionale
506
de pe teritoriul Republicii Moldova ori de pe teritoriul altor state, sau de entiti constituionale, dar care nu respect prevederile Constituiei Republicii Moldova), j Nu pot fi considerate formaiuni paramilitare neprevzute de legislaia Republicii Moldova formaiunile de voluntari, care au activat legalmente. Astfel, n conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la crearea formaiunilor de voluntari n R.S.S. Moldova, nr.407 din 23.10.1990, 195 a fost instituit Micarea voluntarilor din R.S.S. Moldova, care i -a desfurat activitatea n cadrul juridic stabilit de Constituia R.S.S. Moldova i a avut drept scop angajarea benevol a cetenilor republicii n acordarea de ajutor organelor de drept i organelor Ministerului Afacerilor Interne n activitatea de meninere a ordinii publice i de stabilizare a situaiei social-politice din republic. La acelai context al legalitii se refer prevederea din pct.3 al Capitolului III din anexa nr.l la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la apro barea Concepiei reformrii sistemului penitenciar i Planului de msuri pe anii 2004 2020 pentru realizarea Concepiei reformrii sistemului penitenciar, nr.l624 din 31.12.2003,196 viznd asigurarea Departamentului Instituiilor Penitenciare cu un imobil i cu tehnic special pentru crearea unui centru paramilitar. n care vor fi amplasate Detaamentul cu destinaie special, Batalionul independent de escortare, Direcia trupelor de paz, supraveghere i escortare, n scopul concentrrii acestor fore, dirijrii activitii lor i pentru a interveni rapid n cazul unor situaii excepionale. Dimpotriv, nu se nscriu n cadrul legal al Republicii Moldova formaiunile paramilitare care activeaz n regiunea transnistrean (de exemplu, formaiunile czceti). Despre necesitatea dizolvrii acestora i formarea pe teritoriul Republicii Moldova a forelor armate unice i a Serviciului Grniceri unic se menioneaz, printre altele, n Legea Republicii Mo ldova pentru aprobarea Strategiei naionale de dezvoltare pe anii 2008-2011, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 21.12.2007.197
195 196 197
Buletinul Oficial, 23.10.1990. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.l3-15. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.l8-20.
n conformitate cu legislaia, cu statutele proprii i cu cele ale organisme- intemaionale de profil. Nu n ultimul rnd, conform art.18 al Legii Republicii Adova cu privire la drepturile persoanelor aparinnd minoritilor naionale la statutul juridic al organizaiilor lor, adoptate de Parlamentul Republicii ldova la 2 19.07.2001 , persoanele aparinnd IfHHgconil Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83. minoritilor naionale pot sul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107.
507
DREPT PARTEA In alt PENAL. context, nu SPECIALA este exclus ca o formaiune paramilitar neprevzut de legislaia Republicii Moldova s se constituie sub paravanul unui partid, al unei organizaii sportive, religioase, culturale, etnoculturale, de tineret, de veterani etc., s fie semipublic ori s nu aib n genere o prezen identificabil. n legtur cu aceasta, consemnm c, potrivit alin. (2) art.4 al Legii cu privire la asociaiile obteti, se interzice constituirea asociaiilor obteti paramilitare i a formaiunilor armate. De asemenea, n acord cu alin.(3) art.3 al Legii privind partidele politice, partidele politice nu pot practica activiti militare, paramilitare. precum i alte activiti interzise prin lege. La fel, n conformitate cu alin.(l) rt-3 al Legii Republicii Moldova cu privire la cultura fizic i sport, adoptate p Parlamentul Republicii Moldova la 25.03.19991, cetenii Republicii Moldova dreptul la formarea, n condiiile legii, a asociaiilor, cluburilor i federaiilor lonale de cultur
fizic i sport, a fondurilor i altor structuri, care funcioi croite drepturile asociindu-se, n condiiile legii. n organizaii (asociaii, uniuni, comuniti, societi etc.) cu caracter iluminist, cultural, religios i binefacere.
In vederea aplicrii rspunderii n baza art.282 CP RM, este necesar ca aiunea paramilitar neprevzut de legislaia Republicii Moldova s aib caracter organizat. Aceasta nseamn c respectiva formaiune trebuie s ;upun: o anumit disciplin, ierarhie i subordonare; o repartizare a ndato - lor ntre membrii formaiunii; o reglementare a raporturilor dintre membrii iiunii prin intermediul unor norme de conduit; o sancionare sau stimu - pentru cei care ncalc sau, respectiv, respect aceste norme; o tipizare pre- ind purtarea de ctre membrii formaiunii a aceleiai uniforme, a acelo - semne de distincie, drapele, blazoane, simboluri etc. De asemenea, este obligatoriu ca formaiunea paramilitar neprevzut de islaia Republicii Moldova s aib un caracter armat. Aceasta presupune pre- pcna armei (armelor) n cadrul formaiunii, n corespundere cu normele care i sctementeaz activitatea. Pentru calificarea faptei n baza art.282 CP RM , nu importan numrul de arme sau tipul acestora (arme de infanterie, arme arme de autoaprare). Infraciunea prevzut la art.282 CP RM este o infraciune formal. Dup ea se consider consumat din momentul: organizrii unei formaiuni para- tare neprevzute de legislaia Republicii Moldova; conducerii unei formaiuni ilitare neprevzute de legislaia Republicii Moldova; participrii la o formaiune paramilitar neprevzut de legislaia Republicii Moldova.
508
Latura subiectiv a infraciunii specificate la art.282 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunii analizate sunt: motivele d( sorginte extremist; ura - ura social, naional, rasial sau religioas; motivele huliganice; interesul material; rzbunarea; dorina de autoafirmare etc. Scopurile infraciunii de organizare a unei formaiuni paramilitare ilegale sau de participare la ea pot fi dintre cele mai diverse. Nu se exclude s aib c coloratur nobil: aprarea intereselor populaiei din cadrul unei uniti administrativteritoriale; meninerea ordinii publice; paza ntreprinderilor, instituiilor sau organizaiilor; prevenirea i combaterea infracionalitii etc. Particularitile scopului infraciunii pot conta n planul individualizrii pedepsei, ns nu au relevan n vederea calificrii celor svrite conform art.282 CP RM. Subiectul infraciunii de organizare a unei formaiuni paramilitare ilegal sau de participare la ea este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Potrivit alin.(2) art.282 CP RM, este liberat de rspundere penal persoan care ndeplinete urmtoarele trei condiii: 1) n mod benevol s-a retras dintr-d formaiune paramilitar ilegal (neavnd importan motivele unei asemenea retrageri). Ret ragerea din formaiune trebuie s fie ireversibil, nu evaziv sau temporar; 2) a predat arma. Este necesar ca arma s fie predat benevol. Nu opereaz dispoziia de la alin.(2) art.282 CP RM, dac arma este gsit i ridicat n procesul unei percheziii sau dac a fost pierdut de ctre fptuitor etc.] 3) n aciunile acestei persoane nu se conine o alt componen de infraciune. Dac, n timpul organizrii sau conducerii unei formaiuni paramilitare neprevzute de legislaia Republicii Moldova ori al participrii la o astfel de formaiune, fptuitorul comite fapte infracionale, atunci urmeaz s rspund conforns art.145, 151, 337, 340 etc. din Codul penal. Dispoziia de la alin.(2) art.282 CP RM are un caracter stimulatorul i estq ndreptat spre neutralizarea maxim a repercusiunilor negative ale infraciunii svrite. In egal msur, prevederea de la alin.(2) art.282 CP RM privete att pe cei care particip la o formaiune paramilitar neprevzut de legislaia Republicii Moldova, ct i pe cei care organizeaz sau conduc o asemenea formaiune.
9. Banditismul
La art.283 CP RM se prevede rspunderea pentru organizarea unor bande aerate n scopul atacrii persoanelor juridice sau fizice, precum i pentru iparticiparea la asemenea bande sau la atacurile svrite de ele. Problema contracarrii criminalitii organizate, inclusiv a banditismului, |*prczint o prioritate a politicii penale actuale. Constituind una dintre cele mai periculoase manifestri ale criminalitii organizate, banditismul este legat, de
T*1*, de svrirea tlhriei, a antajului, a rpirii unei persoane sau a altor jfipK de o gravitate similar. In aceste condiii, mijloacele economice, logistice pt alte mijloace nepenale nu sunt suficiente n vederea prevenirii i combaterii rtaaditismului. Instabilitatea politic i economic, care mai treneaz, este cauza pODcipal care justific prezena n legea penal a Republicii Moldova a incri- nrii privitoare la banditism. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.283 CP RM are un caracter multiplu. Astfel, obiectul juridic principal al infraciunii de banditism 9 constituie relaiile-sociale cu privire la securitatea public, aprate mpotriva handidsmului. La rndul su, obiectul juridic secundar al infraciunii analizate M formeaz relaiile sociale cu privire la una din urmtoarele valori sociale: Kgritatea corporal, sntatea sau libertatea psihic (moral) a persoanei; substana, integritatea sau potenialul de utilizare a bunurilor ori posesia asupra acestora; activitatea normal a persoanei juridice. Obiectul material al banditismului l reprezint corpul persoanei sau bununk mobile ori imobile. Latura obiectiv a faptei infracionale prevzute la art.283 CP RM const h fapta prejudiciabil care se exprim n aciune. Aceast aciune poate adopta armatoare le trei modaliti normative alternative: 1) organizarea unei bande armate; 2) participarea la banda armat; 3) participarea la atacurile svrite de banda armat. Referitor la prima dintre modalitile sus-menionate, se presupune crearea ssu dirijarea bandei armate, activitate care se concretizeaz n: a) recrutarea odor membri n componena bandei armate; b) elaborarea planurilor de atacare a persoanelor juridice sau fizice; c) mprirea rolurilor ntre membrii bandei armate; d) darea de ordine i indicaii ctre membrii bandei armate etc. Privitor la cea de-a doua modalitate, prin care se poate realiza aciunea prejudiciabil n cazul banditismului, aceasta presupune intrarea i includerea pcBoanei n componena bandei, indiferent de calitatea i rolul pe care le deine persoana i de participarea acesteia la atacurile svrite de band. Cu alte cuvinte, prin participare la banda armat se nelege fie participarea nemijlocit a membrilor bandei armate la atacurile svrite de ea, fie executarea altor acte n interesul bandei: finanarea activitii infracionale a bandei armate; asi gurarea bandei armate cu arme, muniii, substane explozive etc.; identificarea obiectivelor care se preconizeaz a fi atacate de banda armat; asigurarea
510
Capitolul XIV. INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBUCE l A ORDINII PUBLICE
membrilor bandei armate cu mijloace de transport, mijloace de telecomunicaie etc.; stabilirea de contacte cu persoanele corupte din cadrul organelor de drept etc. Cu privire la cea de-a treia modalitate, prin care se manifest aciunea prejudiciabil n cadrul banditismului, consemnm c aceasta se realizeaz n cazurile cnd persoanele care, nefiind membri ai bandei armate, particip la imul sau la mai multe atacuri ale acesteia (de exemplu, persoana care a transportat membrii bandei armate la locul svririi atacului, tiind despre caracterul celor svrite, particip la atacurile bandei armate). Nu orice fapte, care sunt comise n cadrul participrii la atacurile banditeti, sunt absorbite de infraciunea de banditism. De exemplu, omorul intenionat nu poate fi absorbit de infraciunea prevzut la art.283 CP RM. Cel mai frecvent, n cadrul participrii la atacurile banditeti este comis tlhria. n acest sens, nu este necesar calificarea suplimentar conform art.188 CP RM. Aa cum n alte cazuri nu ar fi necesar calificarea suplimentar potrivit art.151, 152, 155, 164, 189 etc. din Codul penal. Oricare alt soluie ar presupune supraestimarea pericolului social al celor svrite i agravarea nejustificat a rspunderii fptuitorului. n legtur cu aceasta, nu putem s nu fim de acord cu soluia de calificare din spea urmtoare: B.A. i S.I. au fost condamnai pentru banditism, n baza art.74 CP RM din 1961. n fapt, la 13.04.1996, cei doi au organizat o band armat pentru comiterea atacurilor banditeti, n care i-au atras pe P.A., M.N. i alte persoane. Acestea au activat n cadrul bandei pn la 10.10.1997. La 13.04.1996, aproximativ la ora 21.00, B.A., S.I., S.A., precum i o persoan neidentificat, i-au nsuit, n urma unui atac tlhresc, un autoturism n valoare de 8300 lei care aparinea lui N.S. n timpul atacului, S.A. i B.A. i-au aplicat cu un cuit lui N.S. cteva lovituri, cauzndu-i vtmare grav periculoas pentru via, n urma creia N.S. n scurt timp a decedat. La 20.07.1997, aproximativ la ora 12.30, B.A., P.A., M.N., precum i o persoan neidentificat, i-au nsuit, n urma unui atac tlhresc, automobilul i alte bunuri ce aparineau lui G.A., n valoare total de 12259 lei. La 25.08.1997, aproximativ la ora 12.00, B.A., P.A., M.N., precum i o persoan neidentificat, au atacat-o, aplicnd violena, pe I.G., casiera-contabil la SA N. , de la care au sustras bani n sum de 49935 lei. La 03.10.1997, aproximativ la ora 02.30, B.A., D.S., AJ. i P.A. au ptruns n casa lui D.D. din or. Durleti i, n urma unui atac Jmhresc, i-au sustras bunuri n valoare de 1023 lei.1 Astfel, putem observa c, dei banda armat a svrit n repetate rnduri tlhrii, membrii bandei armate au fost trai la rspundere numai pentru infraciunea de banditism. I In alt privin, menionm c banda armat este o specie a grupului criminal Kganizat. Bandei armate i sunt caracteristice toate trsturile
511
grupului criminal [vganizat, dar i alte trsturi, specifice. Prin band armat se nelege grupul mat, constituit din dou sau mai multe persoane, avnd un caracter stabil, care a fost organizat n scopul atacrii persoanelor juridice sau fizice. Din aceast definiie reiese prezena urmtoarelor semne obligatorii ale noiunii de band annat: fe i 1) prezena n grup a cel puin dou persoane. Aceast cerin rezult din art.41 CP RM; |s 2) caracterul stabil al grupului. Aceasta presupune planificarea activitii fracionale, repartizarea rolurilor ntre membrii bandei armate n procesul svririi infraciunii, stabilitatea componenei grupului i caracterul concordant al activitii participanilor, consecvena formelor i metodelor activitii Infracionale, durata relativ ndelungat a existenei grupului i numrul relativ mare al infraciunilor svrite etc. De regul, asociindu-se, membrii bandei armate preconizeaz desfurarea activitii infracionale pentru o perioad de timp ndelungat i nedeterminat. Totui, poate exista excepie la aceast regul. Astfel, nu este exclus posibilitatea constituirii grupului pentru svrirea unui singur atac deosebit de complex prin modul su de executare, a crui pregtire minuioas a necesitat mai mult timp, i, dup a crui svrire, se dorete dizolvarea bandei armate, fe nelegerea prealabil ntre membrii bandei armate este esenial n vederea confirmrii caracterului stabil al acesteia. De asemenea, acest caracter stabil l demonstreaz fluctuaia inexistent saitaesemnificativ a membrilor bandei armate: este extrem de dificil a deveni membru al bandei armate, ns mai greu este a iei din componena acesteia; k; 3) dotarea bandei armate cu arm (arme). Se consider armat banda care posed chiar i un singur exemplar de arm. Pentru calificarea faptei n baza L283 CP RM, nu are importan numrul de arme sau tipul acestora (arme de infanterie, arme albe, arme de autoaprare).
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie din 01.06.2009. Dosarul nr.4 -l-re-147/09. www.csj.md
512
Capitolul XIV. INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBUCE l A ORDINII PUBLICE
Banda se consider armat inclusiv n acele cazuri cnd arma a fost doarfl prezent n procesul atacului, ns nu a fost aplicat. Este destul ca arma s I poat fi aplicat n situaia de indispensabilitate. De asemenea, este esenial ca I toi membrii bandei armate s contientizeze c iau parte la activitatea unuil grup, n care este prezent o arm. In caz contrar, vom fi n prezena excesului* de autor, iar fapta nu va putea fi calificat ca banditism.198 Pstrarea i purtarea armei se cuprinde n componena de banditism i nu ] necesit calificare suplimentar conform art.290 CP RM. Atragem atenia c, de exemplu, tlhria, svrit de un grup criminal organizat cu aplicarea armei, nu poate fi calificat ca banditism. Pentru a deli -1 mita banditismul de tlhria svrit de un grup criminal organizat cu aplica-1 rea armei este necesar a rspunde la ntrebarea: care este deosebirea dintre! band i grupul criminal organizat care svrete tlhria cu aplicarea armei? ] Criteriul principal de distincie este scopul de care s-au condus cei care au j constituit asocierile respective: scopul atacrii persoanelor fizice sau juridice - ] n cazul banditismului; scopul sustragerii - n cazul tlhriei. Or, ceea ce n cazul banditismului reprezint scopul, n cazul tlhriei svrite de un grup I criminal organizat cu aplicarea armei reprezint partea definitorie a laturii obiective; 4) existena scopului unic, urmrit de membrii bandei armate. Se are n ] vedere scopul atacrii persoanelor juridice sau fizice. n cazul n care lipsete oricare din semnele indicate mai sus, nu vom fi n prezena unei bande armate, iar fapta svrit nu va putea fi calificat n baza 1 art.283 CP RM. Infraciunea de banditism este o infraciune formal. n cazul primei moda- ] liti a aciunii prejudiciabile, infraciunea de banditism se consider consumat din momentul organizrii bandei armate, indiferent dac atacurile plnuite au fost sau nu svrite. In cazul ultimelor dou modaliti ale aciunii prejudiciabile, infraciunea de banditism se consider consumat din momentul participrii I efective la banda armat sau, respectiv, la atacurile svrite de aceasta. Latura subiectiv a infraciunii specificate la art.283 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunii de banditism se pot exprima m rzbunare; interes material; nzuina de a nlesni comiterea altor infraciuni etc. Un semn obligatoriu al laturii subiective a banditismului este scopul infraw
198
infracionale 1 care nu au fost cuprinse de intenia celorlali participani. Pentru excesul de autor, ceilali
Conform art.48 CP RM, se consider exces de autor svrirea de ctre autor a unor aciuni
participani m sunt pasibili de rspundere penal.
513
iunii. Doar n prezena scopului special atacarea persoanei juridice sau fizice
514
aciunea prejudiciabil descris n art.283 CP RM poate fi calificat n baza acestei norme. n cazul banditismului, scopul acestuia poate fi privit ca un exemplu de influenare a activitii economice i de alt natur a persoanei fizice sau juridice: se exercit o aciune asupra unor fiine (persoane fizice) sau asupra unor lucruri (persoane juridice), provocnd schimbarea lor (prejudicierea sntii, diminuarea patrimoniului etc.). Astfel, n sensul art.283 CP RM, prin atac se nelege aciunea agresiv a fptuitorului, surprinztoare pentru victim, care este nsoit de violen ori de ameninarea cu violena, sau de distrugerea ori deteriorarea bunurilor, sau de luarea bunurilor etc. .Subiectul infraciunii de banditism este persoan fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 14 ani. 10. Crearea sau conducerea unei organizaii criminale In art.284 CP RM, sub aceeai denumire marginal de creare sau conducere a unei organizaii criminale se reunesc dou variante-tip de infraciuni. n aceste condiii, n acord cu alin.(l) art.284 CP RM, prima variant-tip de infraciune const n crearea sau conducerea unei organizaii criminale, adic n ntemeierea unei astfel de organizaii i organizarea activitii ei, fie n cutarea i angajarea de membri n organizaia criminal, fie n inerea de adunri ale membrilor ei, fie n crearea de fonduri bneti i de alt natur pentru susinerea lor financiar i a activitii criminale a organizaiei, fie n nzestrarea organizaiei criminale cu arme i instrumente pentru svrirea de infraciuni, fie n organizarea culegerii de informaii despre potenialele victime i despre activitatea organelor de drept, fie n coordonarea planurilor i aciunilor criminale cu alte organizaii i grupuri criminale sau infractori aparte din ar i din strintate. Conform alin.(2) art.284 CP RM, cea de-a doua variant-tip de infraciune se exprim n crearea sau conducerea unei organizaii criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infraciuni cu caracter terorist. |pt .Organizaia criminal reprezint forma cea mai periculoas a participaiei. Spre deosebire de grupul criminal organizat, organizaia criminal se caracterizeaz prin coeziune. Gradul nalt de organizare n cadrul organizaiei criminale este condiionat de existena legturilor de
515
interdependen ntre grupurile constituente. O organizaie criminal se distinge prin scopurile specifice urmrite. Scopul suprem al oricrei organizaii criminale este de a conduce statul (sau cel puin o parte a acestuia) din umbr. Un pericol social comparabil, dac nu chiar mai sporit, l comport orga nizaia criminal sau grupul criminal organizat care se constituie n scopul de a comite una sau mai multe infraciuni cu caracter terorist. n conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova pentru apro barea Strategiei naionale de prevenire i combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016, nr.480 din 30.06.20111, n ultima perioad de timp comunitatea internaional se confrunt cu ameninri grave la adresa securitii i ordinii mondiale, ce se exprim prin noi forme de manifestare a criminalitii, mai ales sub aspectul su organizat. Prevenirea criminalitii, n special a celei organizate, devine un imperativ al acestei perioade i pentru ara noastr, obiectivele principale fiind asigurarea ordinii sociale, consolidarea mecanismelor de respectare i aplicare a legilor, formarea i solidarizarea publicului la aciunile preventive, supravegherea i evaluarea riscurilor n timp i spaiu. Dimensiunile crimei organizate reprezint un risc la adresa securitii statului, prin afectarea majoritii domeniilor de manifestare ale mediului economic i social, ceea ce impune elaborarea unei strategii adecvate, fundamentate pe analiza strii crimei organizate i a tendinelor de manifestare a fenomenului. In aceste condiii, este salutabil incriminarea n cele dou alineate ale art.284 CP RM a faptei de creare sau conducere a unei organizaii criminale, precum i a faptei de creare sau conducere a unei organizaii criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infraciuni cu caracter terorist. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la alin.(l) art.284 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la neadmiterea crerii sau conducerii unei organizaii criminale. Latura obiectiv a infraciunii n cauz const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de creare sau conducere a unei organizaii criminale, adic n aciunea de ntemeiere a unei astfel de organizaii i de organizare a activitii ei, fie de cutare i angajare de membri n organizaia criminal, fie de inere a adunrilor membrilor ei, fie de creare a fondurilor bneti i de alt natur pentru susinerea lor financiar i a activitii criminale a organizaiei, fie de
1
516
nzestrare a organizaiei criminale cu arme i instrumente pentru svrirea de infraciuni, fie de organizare a culegerii de informaii despre potenialele victime i despre activitatea organelor de drept, fie de coordonare a planurilor i aciunilor criminale cu alte organizaii i grupuri criminale sau infractori aparte din ar ori din strintate.
517
Din cele menionate se desprinde c aciunea prejudiciabil examinat HBoate urmtoarele opt modaliti normative cu caracter alternativ: ^ I) ntemeierea unei organizaii criminale; 2) organizarea activitii unei organizaii criminale; \ 3) cutarea i angajarea de membri n organizaia criminal; f 4) inerea de adunri ale membrilor unei organizaii criminale; 5) crearea de fonduri bneti i de alt natur pentru susinerea financiar a embrilor unei organizaii criminale i a activitii criminale a organizaiei date; 6) nzestrarea organizaiei criminale cu arme i instrumente pentru svri se* de infraciuni; t 7) organizarea culegerii de informaii despre potenialele victime i despre activitatea organelor de drept; 8) coordonarea planurilor i aciunilor criminale cu alte organizaii i grupuri anninale sau infractori aparte din ar ori din strintate. Celor opt modaliti normative consemnate n dispoziia de la alin.(l) art.284 CP RM pot s le corespund variate modaliti faptice. |K Astfel, ntemeierea unei organizaii criminale presupune: luarea deciziei de caeare a unei astfel de organizaii; selectarea persoanelor care vor dirija activitatea unor subdiviziuni ale organizaiei criminale; stabilirea structurii interne a organizaiei criminale; trasarea scopurilor, formelor i metodelor de activitate a organizaiei criminale etc. Organizarea activitii unei organizaii criminale se concretizeaz n dirijarea activitii unei astfel de organizaii, care a depit etapa ntemeierii. Organizarea pHfivitii presupune: darea unor ordine i dispoziii referitoare la chestiunile esene ale organizaiei criminale; efectuarea controlului asupra executrii acestora; dirijarea efecturii unor activiti concrete ale organizaiei criminale ctc. Cutarea i angajarea de membri n organizaia criminal se exprim n propunerea naintat unor persoane s-i dea consimmntul de a fi membri ai aânizaiei criminale. . inerea de adunri ale membrilor unei organizaii criminale reprezint itarunirea acestora pentru a discuta unele probleme de interes comun i a lua decizii asupra planurilor i sarcinilor organizaiei criminale. j& Crearea de fonduri bneti i de alt natur pentru susinerea financiar a embrilor unei organizaii criminale i a activitii criminale a organizaiei dtae se exprim n acumularea i rezervarea de valori materiale reprezentate prin bani sau prin alte bunuri economice rezervate, pentru distribuirea acestora
518
m vederea asigurrii realizrii planurilor i sarcinilor organizaiei criminale. nzestrarea organizaiei criminale cu arme i instrumente pentru svrirea de infraciuni constituie contribuirea la asigurarea activitii infracionale a organizaiei criminale, exprimat n dotarea cu entiti materiale, care pot fi aplicate nemijlocit pentru realizarea influenrii infracionale, care reduc volumul de efort fizic sau care ajut la concentrarea forei (arme, obiecte folosite n calitate de arm, obiecte special adaptate pentru vtmarea integritii corporale sau a sntii etc.). Organizarea culegerii de informaii despre potenialele victime i despre activitatea organelor de drept const n crearea condiiilor i n dirijarea activitii de adunare a informaiilor respective prin: nregistrarea audio sau video; fotografiere; interceptare a convorbirii la distan; interogare a altor persoane; interceptare a trimiterilor potale, a convorbirilor telefonice, a ntiinrilor telegrafice etc. In fine, coordonarea planurilor i aciunilor criminale cu alte organizaii i grupuri criminale sau infractori aparte din ar ori din strintate presupune punerea de acord a eforturilor unor organizaii i grupuri criminale sau infractori aparte n vederea realizrii unor scopuri comune, orientarea acestora pentru a obine rezultatul scontat de toi cei care au depus eforturile de coordonare. Svrirea unor fapte infracionale de ctre cei care creeaz sau conduc organizaia criminal depete cadrul infraciunii specificate la alin.(l) art.284 CP RM. In context, prezint relevan exemplul urmtor din practica judiciar: P.(G.)P. a fost nvinuit de svrirea infraciunii prevzute la alin.(l) art. 7H CP RM din 1961, adic de crearea sau conducerea unei organizaii criminale. De asemenea, a fost nvinuit de comiterea urmtoarelor infraciuni: organizarea omorului; vtmarea grav sau mai puin grav a integritii corporale, cauzat din impruden; privaiunea ilegal de libertate; falsificarea sau folosirea documentelor, tampilelor, sigiliilor sau a imprimatelor false; purtarea, pstrarea, procurarea, fabricarea i desfacerea ilegal a armelor, a muniiilor sau a substanelor explozive; sustragerea n proporii deosebit de mari din avutul proprietarului; dobndirea prin antaj a avutului proprietarului; fabricarea, procurarea, pstrarea sau expedierea ilegal de mijloace narcotice fr scop de desfacere. In fapt, n perioada ianuarie 1998-februarie 2000, prin nelegere prealabil cu R.I. i S.P., P.(G.)P. a nfiinat i a condus o organizaie criminal, nrolnd n aceast organizaie mai muli membri. Conducnd organizaia criminal, P.(G.)P., S.P. i R.I. au convocat mai multe ntruniri, n cadrul crora, distribuind rolurile ntre membri, au numit
519
persoane responsabile pentru coordonarea aciunilor membrilor grupului, au nchiriat apartamente, au procurat automobile, armament, mijloace de legtur radio, n scopul de a lichida ii n sfera comerului i de a redistribui sferele de influen n lumea Astfel, activnd n componena organizaiei criminale nfiinate de ei, cei \mkmd intenia de a-l omor pe G.E., au elaborat un plan, implicndu-i n r lui pe O.S., L.P. i L. V, G.D. i o persoan neidentificat. Intru realii acestui plan, au procurat un automobil, dou automate AKM-74, muniii, optice i dou staii radio. La 30.03.1999, aproximativ la ora 12.30, fC, mpreun cu J. V, au ieit din oficiul aflat n cldirea Profilactoriului ctorul de pe str. Zelinski, mun. Chiinu, O.S. i persoana neidenti- f au nceput s mpute n automobilul n care s-au urcat G.E. i J. V., ns < dus intenia pn la capt din cauze independente de voina lor. mbi aprilie 1999, P.(G.)P., G.D., S.P. i R.I., mpreun cu O.S., L. V, L.P., CA., C.O., E.G., P.A. i L.I., au ntocmit un alt plan de omor, de data ca victim a fost ales G.E. Intru realizarea acestui plan, au procurat 7/ i muniii, uniforme de poliiti, veste antiglon, mti i un automobil, fwapsit automobilul n culoare galben i l-au dotat cu semnele de distincie fi ambulane. Stabilind locul aflrii lui G.E., toi participanii, mbrcai tmforme poliieneti, fiind narmai i cu mti, au intrat cu automobilul pe d Profilactoriului Constructorul de pe str. Zelinski, mun. Chiinu. fa aprut G.E., nsoit de D.E. i O.C., la semnalul lui LI. ceilalipartici- s-au npustit asupra lor, le-au pus ctue i i-au urcat n automobil, mdu-i de libertate. In timpul deplasrii, ntr-un loc neaglomerat, S.P. l-a *P5mat pe G.E. Apoi participanii au prsit locul infraciunii, lsndu-i pe HK i O.C. n automobil. A doua zi dup svrirea omorului, G.D. i-a fmamis lui R.I., pentru L.I., 30.000 dolari SUA, pe care i-a primit de la orga- ammorul acestei infraciuni P.(G.)P. La nceputul lunii mai 1999, urmrind scopul falsificrii i folosirii ulte- rmare a documentelor falsificate de o importan deosebit, P.(G.)P. s-a adresat mC-B., eful seciei de paapoarte a raionului C., solicitnd perfectarea bule- SE fi r su pe numele lui S.I. Dndu-i acordul, G.B. a contribuit la eliberarea, Wmll.05.1999, a buletinului de identitate fals lui P.(G.)P. In perioada 1998-2000, P.(G.)P., prin nelegere prealabil i mpreun tm V.G., I.B. i alte persoane neidentificate, urmrind scopul dobndirii prin a bunurilor altei persoane, distribuind rolurile ntre ei, l-au ameninat x C.O. cu aplicarea violenei, cerndu-i transmiterea unei sume de bani, a materialelor de construcie i a altor bunuri pe care acesta le poseda. Victima transmis persoanelor bunurile cerute n valoare total de 200000 lei. Lherior, P.(G.)P. a procurat de la persoane neidentificate heroin n cantitate de 0,06 gr., pe care a pstrat-o la el fr scop de nstrinare pn l^j 12.11.2001, cnd a
520
DREPT PENAL. fost reinut dePARTEA poliie. SPECIAL n ianuarie 2000, P.(G.)P., S.P. i R.I., mpreun cu membrii organizaie criminale P.A. i C.A., urmrind scopul nlturrii concurenei n activitateM comercial, au ntocmit un plan de lichidare a lui I.F. La nfptuirea acestum plan au fost atrai O.S., V.L., L. V, L.P. i C.O. Fiind stabilite de ctre L. V. $ I L.P. domiciliul lui I.F., locul unde acesta i inea automobilul i rutele pe carm se deplasa, la 30.01.2000, aproximativ la ora 22.00, O.S., L. V. i C.O., narmam cu pistoale Makarov , ateptau ntr-un automobil n curtea unui bloc de \ locuit de pe str. Ginta Latin, mun. Chiinu, apariia lui I.F. Aproximativ fl ora 24.00, primind informaie prin radiotelefon i ndeplinind indicaiile lui P.(G.)P., S.P. i R.I., L.V. a efectuat spre I.F. trei mpucturi din pistohm Makarov. Ins, l-a confundat pe I.F. cu P.I. care asigura paza acestuuM cauzndu-i lui P.I. vtmare grav. I.F. a reuit s fug. * n perioada ianuarie-februarie 2000, P.(G.)P., G.D., S.P., R.I. i urmrind scopul de a-l omor pe R. V., au ntocmit planul asasinrii acestuuM La realizarea acestui plan au fost atrai O.S., V.L., C.O. i C.A. Fiind inform mai c R. V. are paz armat, acetia i-au studiat programul zilei, rutele nj care el se deplasa, stabilind locul comiterii omorului. Pentru realizarea acestim scop fptuitorii au procurat arme de foc i un automobil. La 10.02.200QA stabilind locul aflrii lui R. V., L.I. i-a telefonat lui S.P., comunicndu-i c R.VA mpreun cu alte dou persoane, care l pzeau, se ndreapt spre cas. Atunc V.L. i O.S. s-au apropiat de casa lui R. V i, cnd a aprut automobilul acestuuM V.L. a efectuat mai multe mpucturi n direcia automobilului, omorndu-i.m R.V. i pe G.I. (care asigura paza), iar lui C.V. (al doilea care asigura pazem i-a fost cauzat vtmare mai puin grav.199 n alt registru, aducem aminte c noiunea de organizaie criminal a fost definit cu prilejul analizei infraciunii specificate la lit.k) alin.(2) art.151 CP RM. Infraciunea prevzut la alin.(l) art.284 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul realizrii aciunii prejudiciabijA oricare din cele opt modaliti normative ale sale. Latura subiectiv a infraciunii specificate la alin.(l) art.284 CP RM h caracterizeaz prin intenie direct. Motivele acestei infraciuni se pot exprinH n: interesul material; nzuina de a nlesni comiterea altor infraciuni etc. | Subiectul infraciunii prevzute la alin.(l) art.284 CP RM este persoana fizica responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 14 ani. A
199
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justi ie din 17.11.2008. Dosarul nr.4-l-re-508/08.
www.csj.m4 518
n alt ordine de idei, vom supune analizei infraciunea specificat la ^2) art.284 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii n cauz l constituie relaiile sociale privire la neadmiterea crerii sau conducerii unei organizaii criminale sau a uni grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infracnoru cu caracter terorist. Latura obiectiv a acestei infraciuni const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de creare sau conducere a unei organizaii criminale sau a unui grup criminal organizat. n acest fel, aciunea prejudiciabil examinat se nfieaz sub urmtoa rele dou modaliti normative cu caracter alternativ: 1) crearea unei organizaii criminale sau a unui grup criminal organizat; 2) conducerea unei organizaii criminale sau a unui grup criminal organizat. n vederea interpretrii sensului noiunilor care desemneaz cele dou modaliti, facem trimitere la explicaiile viznd modalitile aciunii prejudiciabile prevzute la alin.(l) art.284 CP RM. Dac e s ne referim la noiunea de grup criminal organizat, consemnm c svrirea repetat a unor infraciuni de ctre doi sau mai muli coautori nu trece n mod automat un asemenea grup n categoria de grup criminal orga nizat. Pentru aceasta, repetarea infraciunii nu este suficient. Mai este necesar ca grupul s-i dobndeasc o nou calitate - stabilitatea. Stabil nseamn care nu se schimb, care nu fluctueaz; statornic. Stabilitatea grupului criminal organizat presupune existena acestuia n componen neschimbat pe parcursul unui termen relativ ndelungat. De aceea, un astfel de grup nu apare situaional, spontan, pentru ca apoi s se descompun repede i uor. Pe de alt parte, componena grupului este susceptibil de schimbare. ns, aceast schimbare o poate face doar organizatorul grupului. Conform art.42 CP RM, organizator n cazul dat se consider persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizaie criminal ori care a dirijat activitatea acestora. Tocmai organizatorul este cel care creeaz grupul criminal organizat, selecionnd participanii; cel care distribuie rolurile ntre ei, stabilete disciplina etc. De asemenea, el asigur activitatea concertat, planificat i direcionat att a grupului n ansamblu, ct i a fiecrui membru al lui n parte. Despre stabilitatea grupului criminal organizat vorbete dificultatea pe care o ntmpin noii membri, atunci cnd intr n el, pe de o parte, i msurile luate n scopul de a preveni prsirea grupului, pe de alt parte. Printre alte trsturi ale stabilitii grupului specificat trebuie considerate: ierarhizarea
519
membrilor grupului, specializarea lor (distribuirea rolurilor ntre ei), temeinicia relaiilor reciproce n grup etc. Din coninutul noiunii legislative de grup criminal organizat reiese c nu este suficient existena unei nelegeri prealabile; mai este necesar ca grupul s fie organizat pn la comiterea unei sau a mai multor infraciuni. In context, nu este exclus transformarea unui grup simplu ntr-un grup criminal organizat. n acest caz, o importan mare are determinarea momentului de apariie a noii caliti a grupului. Or, infraciunile comise pn la acest moment nu pot fi recunoscute ca fiind svrite de un grup criminal organizat. In alt context, dac e s ne referim la deosebirea dintre grupul criminal organizat i organizaia criminal, atunci trebuie de menionat c principalul criteriu de difereniere a conceptelor grup criminal organizat i organizaie criminal este criteriul cantitativ: grupul criminal organizat poate consta din dou sau mai multe persoane; n opoziie, conform art.47 CP RM, organizaia criminal const din dou sau mai multe grupuri criminale organizate. Consolidarea i gradul nalt de organizare, ca trsturi caracteristice ale organizaiei criminale, constituie criteriile subsidiare de difereniere a acestei forme a participaiei de grupul criminal organizat. Conceptul de consolidare a organizaiei criminale caracterizeaz precizia i sudura interconexiunii dintre grupurile, structurile i membrii din componena ei, care realizeaz sarcinile infracionale ale acestei organizaii. Consolidare nseamn mai mult dect stabilitate, presupunnd coeziune i solidaritate social-psihologic a membrilor organizaiei criminale. Anume consolidarea deosebete organizaia criminal de grupul criminal organizat. Gradul nalt de organizare a organizaiei criminale presupune existena unui sistem, care poate consta din subsisteme sub forma ctorva grupuri criminale organizate. Aceste grupuri se pot prezenta sub dou modaliti: 1) grupurile criminale organizate care svresc infraciuni i 2) grupurilesubdiviziuni de natur structural-fimcional ale organizaiei criminale (grupurile de recunoatere, de asigurare tehnic, de transmisiuni, de paz personal etc.). De asemenea, datorit naltului grad de organizare, ntre structurile superioare, medii i inferioare ale organizaiei criminale se atest legturi ierarhice complexe, n conformitate cu un cod de conduit nescris. Un rol deosebit n consolidarea organizaiei criminale, n formarea n cadrul ei a microclimei corespunztoare revine liderilor acesteia: organizatorului i conductorului. Cu ct mai pregnant este dependena membrilor organizaiei criminale de normele din aa-zisul cod de conduit, cu att mai mare este autoritatea organizatorului sau a conductorului, cu att mai nalt este gradul
520
de solidaritate social-psihologic a acestor membri i, n cele din urm, cu att mai eficient este ntreaga activitate a organizaiei respective. ncheind analiza laturii obiective a infraciunii specificate la alin.(2) art.284 CP RM, vom meniona c aceast infraciune este una formal. Ea se consider consumat din momentul crerii sau conducerii unei organizaii criminale sau a unui grup criminal organizat. Latura subiectiv a infraciunii examinate se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele acestei infraciuni se pot exprima n: interesul material; nzuina de a nlesni desfurarea activitii infracionale etc. Subiectul infraciunii prevzute la alin.(2) art.284 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 14 ani. 11. Dezordini n mas In art.285 CP RM, sub aceeai denumire marginal de dezordini n mas se reunesc trei variante-tip de infraciuni. La concret, prima variant-tip de infraciune, prevzut la alin.(l) art.285 CP RM, const n organizarea sau conducerea unor dezordini n mas, nsoite de aplicarea violenei mpotriva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distru geri de bunuri, de aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate n calitate de arm, precum i de opunere de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor. La rndul su, cea de-a doua variant-tip de infraciune, specificat la alin.(2) art.285 CP RM, se exprim n participarea activ la svrirea aciunilor prevzute la alin.(l) art.285 CP RM. In sfrit, ultima variant-tip de infraciune, prevzut la alin.(3) art.285 CP RM, const n chemrile la nesupunere violent activ cerinelor legitime ale reprezentanilor autoritilor i la dezordini n mas, precum i la svrirea actelor de violen mpotriva persoanelor. Pericolul social sporit al infraciunilor specificate la art.285 CP RM se exprim n faptul c la svrirea dezordinilor n mas se atrag (att stihinic, ct i planificat meticulos) mase de oameni. Este bine cunoscut efectul gloatei, cnd persoane de obicei echilibrate i care manifest respect fa de ordinea de drept, sub influena unei psihoze n mas, ncep s comit fapte infracionale. Prin utilizarea unor metode mai mult sau mai pu in subtile (de exemplu, implantarea n primele rnduri ale protestatarilor a unor provocatori
521
din elemente criminale), protestele iniial panice pot fi deturnate pe o pant extrem de periculoas, presupunnd aplicarea violenei mpotriva altor persoane, pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate n calitate de arm, ori opunere de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor. Tocmai imposibilitatea de pronosticare, de anticipare a aciunilor participanilor la dezordinile n mas, care pot degenera oricnd n manifestri infracionale dintre cele mai grave, este principala cauz care impune incriminarea, la art.285 CP RM, a faptelor reunite sub aceeai denumire marginal de dezordini n mas. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la alin.(l) art.285 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la neadmiterea organizrii sau conducerii unor dezordini n mas. Obiectul material al infraciuni analizate l reprezint corpul persoanei sau bunurile mobile ori imobile. Numai reprezentantul autoritilor poate fi victima infraciunii prevzute la alin.(l) art.285 CP RM, n cazul opunerii de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor. Noiunea reprezentantul autoritilor a fost definit cu prilejul analizei faptei specificate la lit.h) alin.(2) art.145 CP RM. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la alin.(l) art.285 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de organizare sau conducere a unor dezordini n mas, nsoite de aplicarea violenei mpotriva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, de aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate n calitate de arm, precum i de opunere de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor. Reiese c aciunea prejudiciabil examinat cunoate dou modaliti nor mative cu caracter alternativ: 1) organizarea unor dezordini n mas, nsoite de aplicarea violenei mpo triva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, de aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate n calitate de arm, precum i de opunere de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor; 2) conducerea unor dezordini n mas, nsoite de aplicarea violenei mpotriva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, de aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate n calitate de arm, precum i de opu nere de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor. Organizarea unor dezordini n mas se exprim n: pregtirea i planificarea provocrilor n vederea incitrii agresivitii maselor de oameni; crearea
522
atmosferei propice pentru aplicarea violenei mpotriva persoanelor pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate n calitate de arm ori n opunerea de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor; crearea altor condiii necesare de realizare a dezordinilor n mas. Conducerea unor dezordini n mas presupune: dirijarea maselor de oameni n vederea svririi dezordinilor de mas; coordonarea aciunilor participanilor la dezordinile n mas; ndrumarea nemijlocit a maselor de oameni n vederea aplicrii violenei mpotriva persoanelor, a comiterii de pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, a aplicrii armei de foc sau a altor obiecte utilizate n calitate de arm, ori n vederea opunerii de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor etc. n esen, dezordinile n mas reprezint aciunile unor mase de oameni, folosite de persoanele interesate ca instrument sui generis de atingere a scopurilor lor, lund n consideraie psihologia mulimii i canaliznd conduita stihinic a acesteia n direcia dorit. In cazul dezordinilor n mas, pe teritoriul afectat se distrug sau se deterioreaz bunuri, se comit atacuri asupra persoanelor, se paralizeaz funcionarea organelor puterii publice, se blocheaz activitatea transportului. Cu alte cuvinte, dimensiunile celor svrite este ceea ce deosebete dezordinile n mas de huliganismul svrit de dou sau mai multe persoane. Spre deosebire de dezordinile n mas, huliganismul nu poate fi svrit de cteva zeci, sute sau chiar mii de persoane. Aceasta dei dezordinile n mas se pot dezvolta dintr-un act de huliganism, act care atrage pe parcurs tot mai muli participani, pn cnd - cantitativ, dar i calitativ - se traverseaz linia de demarcare dintre huliganism i dezordinile n mas. Este mai dificil a delimita dezordinile n mas de acele cazuri de huliganism care presupun distrugerea sau deteriorarea bunurilor. Totui, din dispoziia de la alin.(l) art.285 CP RM reiese c, de cele mai multe ori, distrugerea sau deteriorarea bunurilor mbrac forme specifice n timpul dezordinilor n mas: pogromuri, incendieri sau alte aciuni asemntoare. Aceasta nseamn c, spre deosebire de huliganism, dezordinile n mas presupun o mai mare probabilitate c vor fi aplicate mijloace periculoase pentru viaa sau sntatea mai multor persoane (de exemplu, substane inflamabile, ncrcturi explozive, mijloace de transport utilizate pe post de sprgtoare de bariere instalate de forele de ordine etc.). Accentum c, n conjunctura infraciunii prevzute la alin.(l) art.285 CP RM, activitatea de organizare sau de conducere se refer nu la oarecare
523
dezordini n mas. Aceste dezordini n mas trebuie s fie nsoite de aplicarea violenei mpotriva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugeri d e bunuri, de aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate n calitate de arm, precum i de opunere de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor. Dac aceast condiie nu este ndeplinit, lipsete temeiul aplicrii rspunderii n baza alin.(l) art.285 CP RM. n sensul alin.(l) art.285 CP RM, aplicarea violenei mpotriva persoanelor se concretizeaz n vtmarea intenionat medie sau uoar a integritii corporale sau a sntii ori n violen care nu presupune un prejudiciu adus sntii. Prin pogromuri se are n vedere vandalismul, adic pngrirea edificiilor sau a altor ncperi ori nimicirea bunurilor n transportul public sau n alte locuri publice. n ipoteza dat, nu este necesar calificarea suplimentar conform art.288 CP RM. Prin incendieri se nelege provocarea unor incendii, pe calea declanrii unui fenomen fizico-chimic, prin care se produce arderea uneia sau mai multor substane combustibile n prezena oxigenului din aer. n situaia distrugerii de bunuri, influenare sufer oricare alte bunuri dect edificiile sau alte ncperi, ori bunurile din transportul public sau din alte locuri publice. Nu se are n vedere deteriorarea de bunuri. Noiunea aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate n calita te de arm a fost definit cu ocazia analizei efectuate asupra faptelor prevzute la lit.g) alin.(2) art.164 i la lit.a) alin.(2) art.206 CP RM. Opunerea de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor reprezint svrirea unor aciuni fizice active de mpotrivire. Ignorarea cerinelor persoanelor indicate de a nceta activitatea infracional nu constituie opunere de rezisten. Numai intervenia n vederea curmrii aciunilor reprezentanilor autoritilor, presupunnd aplicarea violenei sau a armei mpotriva acestora, se consider opunere de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor n accepiunea dispoziiei de la alin.(l) art.285 CP RM. Atragem atenia c nu subiectul infraciunii specificate la alin.(l) art.28 5 CP RM este cel care aplic violena mpotriva persoanelor, comite pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, aplic arma de foc sau alte obiecte utilizate n calitate de arm ori care opune rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor. El doar organizeaz sau conduce realizarea acestor activiti. Realizarea nemijlocit a unor asemenea activiti este caracteristic celui care svrete infraciunea prevzut la alin.(2) art.285 CP RM.
524
Infraciunea prevzut la alin.(l) art.285 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul organizrii sau conducerii unor dezordini n mas, cu condiia c acestea sunt nsoite de aplicarea violenei mpo triva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, de aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate n calitate de arm, precum i de opunere de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor. Latura subiectiv a infraciunii analizate se caracterizeaz prin intenie direct. Ct privete motivele infraciunii specificate la alin.(l) art.285 CP RM, este vorba despre nzuina de dezaprobare sau neacceptare a politici i promovate de autoritile publice centrale sau locale ori despre nzuina de dezaprobare a unor evenimente care nu in de domeniul politicului (de exemplu, nfrngerea echipei de fotbal naionale sau locale). Subiectul infraciunii examinate este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 14 ani. n alt ordine de idei, va fi efectuat analiza infraciunii specificate la alin.(2) art.285 CP RM. Obiectul juridic special al acestei infraciuni are un caracter complex. Astfel, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la neadmiterea participrii active la dezordinile n mas. La rndul su, obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la una din urmtoarele valori s ociale: integritatea corporal sau sntatea persoanei; substana, integritatea sau poten ialul de utilizare a bunurilor. Obiectul material al infraciunii prevzute la alin.(2) art.285 CP RM l reprezint corpul persoanei sau bunurile mobile ori imobile. Reprezentantul autoritilor este victima infraciunii n cauz, n ipoteza opunerii de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor. Latura obiectiv a faptei infracionale specificate la alin.(l) art.285 CP RM const n fapta prejudiciabil care se exprim n aciunea de participare activ la aplicarea violenei mpotriva persoanelor, la pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, la aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate n calitate de arm ori la opunerea de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor. Se are n vedere activitatea organizat sau condus de subiectul infraciunii specificate la alin.(l) art.285 CP RM. Aceast activitate trebuie s se exprime nu ntr-o oarecare participare, dar ntr-o participare activ. Este dificil a nu manifesta subiectivism atunci cnd participarea activ se disociaz de participarea care nu este activ. Totui, n acest scop, drept criterii de disociere urmeaz a fi luate n consideraie: gradul de agresivitate a participantului la dezordinile n mas; spiritul de iniiativ al acestuia; capacitatea de a lua
decizii i de a le executa; neacceptarea crurii victimei; recalcitrana n raport cu reprezentanii autoritilor etc. Nu poate fi aplicat rspunderea n baza alin.(2) art.285 CP RM n cazul participrii neactive la aplicarea violenei mpotriva persoanelor, la pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, la aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate n calitate de arm ori la opunerea de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor. n asemenea cazuri nu se exclude aplicarea art.152, 197, 271, 288, 290 sau a altor articole din Codul penal, ori a art.78, 354, 365 sau a altor articole din Codul contravenional. n ipoteza de participare activ la aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate n calitate de arm, mijlocul de svrire a infraciunii l reprezint arma de foc sau alte obiecte utilizate n calitate de arm. In acelai timp, n ipoteza opunerii de rezisten armat reprezentanilor autoritilor, arma de orice tip (nu i obiectele utilizate n calitate de arm) constituie mijlocul de svrire a infraciunii. Infraciunea prevzut la alin.(2) art.285 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul participrii active la dezordini n mas, dac acestea sunt nsoite de aplicarea violenei mpotriva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, de aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate n calitate de arm, precum i din momentul opunerii de rezisten violent sau armat reprezentanilor autoritilor. Latura subiectiv a infraciunii examinate se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunii specificate la alin.(l) art.285 CP RM constau n: nzuina de dezaprobare sau neacceptare a politicii promovate de autoritile publice centrale sau locale; nzuina de dezaprobare a unor evenimente care nu in de domeniul politicului (de exemplu, nfrngerea echipei de fotbal naionale sau locale); interesul material; rzbunare etc. Subiectul infraciunii analizate este persoana fizic responsabil care la momentul comiterii infraciunii a atins vrsta de 14 ani. n alt ordine de idei, investigrii va fi supus infraciunea prevzut la alin.(3) art.285 CP RM. Obiectul juridic special al acestei infraciuni l constituie relaiile sociale cu privire la prevenirea adresrii chemrilor la nesupunere violent activ cerinelor legitime ale reprezentanilor autoritilor sau la dezordini n mas, ori la svrirea actelor de violen mpotriva persoanelor. Latura obiectiv a infraciunii specificate la alin.(3) art.285 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de adresare a chemrilor la nesu punere violent activ cerinelor legitime ale reprezentanilor autoritilor sau
526
Capitolul XIV. INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBLICE l A ORDINII PUBUCE
la dezordini n mas, ori la svrirea actelor de violen mpotriva persoanelor. Aceast aciune cunoate urmtoarele trei modaliti normative cu caracter alternativ: 1) adresarea chemrilor la nesupunere violent activ cerinelor legitime ale reprezentanilor autoritilor; 2) adresarea chemrilor la dezordini n mas; 13) adresarea chemrilor la svrirea actelor de violen mpotriva persoanelor. I Dup cum se poate observa, n cazul celor trei modaliti difer obiectul Chemrilor. P Astfel, adresarea chemrilor la nesupunere violent activ cerinelor legitime ale reprezentanilor autoritilor are ca obiect svrirea unor aciuni fizice active de mpotrivire. Ignorarea cerinelor reprezentanilor autoritilor de a nceta [activitatea infracional nu constituie opunere de rezisten. Numai intervenia ia vederea curmrii aciunilor reprezentanilor autoritilor, presupunnd aplicarea violenei mpotriva acestora, se consider nesupunere violent activ Cerinelor legitime ale reprezentanilor autoritilor n accepiunea dispoziiei de la alin.(3) art.285 CP RM. n ipoteza dat, conteaz ca cerinele reprezentanilor autoritilor s fie legitime. Adresarea chemrilor la nesupunere violent activ cerinelor nelegitime ale reprezentanilor autoritilor nu intr sub incidena prevederii de la alin.(3) art.285 CP RM. R Adresarea chemrilor la dezordini n mas reprezint aa-numita instigare calificat n raport cu cele svrite de subiectul infraciunii prevzute la alin.(2) art.285 CP RM. n ipoteza de adresare a chemrilor la dezordini n mas, nu este necesar referirea suplimentar la alin.(4) art.42 i la alin.(2) art.285 CP RM. n sfrit, adresarea chemrilor la svrirea actelor de violen mpotriva persoanelor presupune determinarea altor persoane s aplice violena mpotriva unor teri, dac nu se atest nici adresarea chemrilor la nesupunere violent activ cerinelor legitime ale reprezentanilor autoritilor, nici adresarea chemrilor la dezordini n mas. Considerm c nu nu orice incitare la violen trebuie considerat adresare a chemrilor la svrirea actelor de violen mpotriva persoanelor n sensul alin.(3) art.285 CP RM. Lund n consideraie denumirea art.285 CP RM, dezordinile n mas sunt acel anturaj n care se realizeaz adresarea chemrilor la svrirea actelor de violen mpotriva persoanelor. Cu alte cuvinte, adresarea chemrilor la svrirea actelor de violen mpotriva persoanelor se comite n legtur direct sau indirect cu dezordinile n mas, nu in legtur cu alte evenimente.
527
n alt context, consemnm c toate cele trei modaliti, caracterizate mai sus, presupun adresarea unui apel oral, scris, foto, video sau de alt gen, avnd un caracter de incitare, pe calea furnizrii acestuia ctre public, unui grup cuprinznd un numr indeterminat de persoane. Adresarea chemrilor se face prin expedierea de mesaje SMS, prin utilizarea reelelor de socializare, ntr -un discurs public, prin difuzarea de foi volante, prin afiarea de inscripii n locuri publice sau pe alte asemenea ci. Chemrile pot avea un caracter implicit sau explicit, direct sau indirect, evident sau insidios. Poate presupune ndemnarea, adresarea de rugmini, pro miterea de recompense, abuzul de autoritate etc. Mijlocul de svrire a infraciunii poate fi oricare, inclusiv mijlocul de informare n mas. Infraciunea prevzut la alin.(3) art.285 CP RM este o infraciune formali, j Ea se consider consumat din momentul adresrii chemrilor la nesupunere violent activ cerinelor legitime ale reprezentanilor autoritilor sau la dezordini n mas, ori la svrirea actelor de violen mpotriva persoanelor, cu condiia c aceste chemri au fost percepute adecvat de ctre destinatari. Latura subiectiv a infraciunii analizate se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunii specificate la alin.(3) art.285 CP RM sunt: nzuina fptuitorului de a-i nlesni activitatea infracional; interesul material (presupunnd executarea unei comenzi n schimbul unei remuneraii materiale) etc. Subiectul infraciunii prevzute la alin.(3) art.285 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 14 ani.
12. Aciunile care dezorganizeaz activitatea penitenciarelor
La art.286 CP RM este incriminat fapta persoanelor, care, executnd pedeapsa cu nchisoare, i terorizeaz pe condamnaii pornii pe calea corectn, fie svresc atacuri violente asupra administraiei, fie organizeaz n acall scopuri grupuri criminale sau particip activ la asemenea grupuri. La alin (1) art.164 din Codul de executare legiuitorul atenioneaz oigandfc din sistemul execuional penal c hotrrile cu caracter penal se execut n ba principiilor legalitii, democratismului, umanismului, respectrii dreptndn libertilor i demnitii umane, egalitii condamnailor n faa legii, difesa*ierii, individualizrii i planificrii executrii pedepselor penale, aplicrii tmmnale a mijloacelor de corijare a condamnailor i stimulrii compo _ respectuos
528
fa de lege. Din aceast dispoziie reiese c n organizarea terii eficiente a infracionalitii o semnificaie aparte are rezultativitatea care se aplic n scopul restabilirii echitii sociale, al corijrii con al preveni rii comiterii de ctre ei a unor noi infraciuni. Toate aceste pot fi realizate n timpul executrii pedepsei cu nchisoare. Ins, pentru n instituia penitenciar trebuie s existe o atmosfer favorabil, care s posibiliti pentru formarea orientrii spre manifestarea unui co
529
respectuos fa de lege. Crearea unei astfel de atmosfere este mpiedicat de Kfracionalitatea nregistrat i cea latent, inerent aflrii condamnailor n fcstituiile penitenciare. I La concret, pericolul social al aciunilor care dezorganizeaz activitatea Benitenciarelor (art.286 CP RM) const n crearea n contiina condamnailor a unei orientri valorice nihiliste, de negare a sistemului de valori sociale alctuind ordinea de drept i de promovare a unor antivalori criminale. Astfel, svrirea infraciunii specificate influeneaz negativ asupra realizrii scopurilor 'legii penale i a scopurilor pedepsei penale, submineaz autoritatea sistemului xecuional penal, destabilizeaz situaia operativ i ordinea n instituiile penitenciare, mrturisind despre existena unor grave probleme ce apar n procesul de;executare a pedepsei cu nchisoare. I De aceea, incriminarea aciunilor care dezorganizeaz activitatea peniten ciarelor n parametrii art.286 CP RM este chemat s asigure msurile de [contracarare a infracionalitii n instituiile penitenciare. Obiectul juridic special al aciunilor care dezorganizeaz activitatea penitenciarelor are un caracter multiplu (atunci cnd aceste aciuni se exprim n [terorizarea condamnailor pornii pe calea corectrii sau n svrirea atacurilor asupra administraiei; nu i atunci cnd aciunile care dezorganizeaz activita tea penitenciarelor se exprim n organizarea de grupuri criminale n scopul [terorizrii condamnailor pornii pe calea corectrii sau al svririi atacurilor asupra administraiei, ori n participarea activ la asemenea grupuri). I Astfel, obiectul juridic principal al infraciunii prevzute la art.286 CP RM H formeaz relaiile sociale cuprivire la executarea pedepsei cu nchisoare, n legtur cu activitatea execuional penal a subiecilor care aduc la realizare actul procedural al instanei de judecat, prin care se stabilete pedeapsa. Obiectul juridic secundar al aciunilor care dezorganizeaz activitatea penitenciarelor l constituie relaiile sociale cu privire la libertatea psihic (moral), integritatea corporal sau sntatea persoanei. | Obiectul material al infraciunii specificate la art.286 CP RM l reprezint corpul persoanei. Victim a infraciunii n cauz poate fi numai persoana care are una din nntoarele dou caliti speciale: 1) condamnat pornit pe calea corectrii; pO reprezentant al administraiei instituiei penitenciare. ife Condamnatul pornit pe calea corectrii este persoana: 1) n privina creia a rmas definitiv hotrrea de condamnare a instanei de judecat, cu stabilirea pedepsei care urmeaz s fie executat, prin care aceast persoan a fost condamnat la pedeapsa cu nchisoare i 2) care are o bun conduit i a depus eforturi simitoare pentru reintegrarea social, acestea manifestndu -se, n
530
special, n cadrul activitilor socioeducative, instruirii profesionale. Nu au calitatea de victime ale infraciunii specificate la art.286 CP RM alte persoane private legal de libertate (de exemplu, persoanele supuse arestrii preventive sau reinerii). Ct privete reprezentantul administraiei instituiei penitenciare, acesta este persoana din efectivul de trup sau corpul de comand al sistemului penitenciar, adic persoana aflat n serviciu n sistemul penitenciar al Ministerului Justiiei, creia i-a fost acordat unul din gradele speciale corespunztoare i care deine mputernicirile stabilite la art.9 al Legii Republicii Moldova cu privire la sistemul penitenciar, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 17.12.1996. Persoanele fcnd parte din categoria vizitatorilor nu pot fi victime ale infraciunii prevzute la art.286 CP RM. n acest plan, conform alin .(l) art.181 din Codul de executare, n timpul exercitrii funciilor de serviciu au dreptul de a vizita instituiile care asigur deinerea persoanelor, fr permisiune special: a) Preedintele Republicii Moldova; b) Preedintele Parlamentului Republicii Moldova; c) Prim-Ministrul Republicii Moldova; d) deputatul n Parlament; e) avocatul parlamentar, membrii consiliului consultativ i alte persoane care i nsoesc; f) Procurorul General al Republicii Moldova, procurorul care exercit con trolul asupra executrii hotrrilor cu caracter penal n teritoriul respectiv; g) persoana cu funcie de rspundere competent a organului ierarhic superior instituiei sau organului care asigur executarea pedepsei penale; h) judectorul care a examinat sau examineaz cauza penal, conform competenei teritoriale; i) reprezentantul organizaiei internaionale care, conform actelor naionale i/sau internaionale la care Republica Moldova este parte, are acest drept; j) membrul comisiei de monitorizare. De asemenea, potrivit alin.(2) art.181 din Codul de executare, instituiile care asigur deinerea persoanelor pot fi vizitate de alte persoane cu permisiunea special a administraiei acestor instituii ori a persoanelor cu funcie de rs pundere ale organelor ierarhic superioare sau n b aza hotrrii instanei de judecat.
V.Manea. Rspunderea penal pentru aciunile care dezorganizeaz activitatea penitenciarelor. Chiinu: CEP USM, 2010, p.221. 2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.15.
1
Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.286 CP RM const n fapta prejudiciabil care se exprim n aciune.
531
Aceast aciune apare sub oricare din urmtoarele modaliti normative: 1) terorizarea condamnailor pornii pe calea corectrii; 2) svrirea atacurilor violente asupra administraiei; 3) organizarea de grupuri criminale (n scopul terorizrii condamnailor pornii pe calea corectrii sau al svririi atacurilor asupra administraiei); 4) participarea activ la grupurile criminale (constituite n scopul terorizrii condamnailor pornii pe calea corectrii sau al svririi atacurilor asupra admi nistraiei). Referitor la prima dintre modalitile aciunii prejudiciabile, menionm c prin terorizarea condamnailor pornii pe calea corectrii se nelege influenarea asupra condamnailor pornii pe calea corectrii, pe calea violenei sau ameninrii cu violena, care provoac victimei sentimentul de ngrijorare per manent pentru propria securitate. Nu este obligatoriu ca aceast influenare s aib un caracter sistematic, nici s aib ca rezultat nclcarea de ctre victim a regimului de deinere, renunarea ei la munc sau purcederea ei la svrirea de infraciuni. Atunci cnd terorizarea condamnailor pornii pe calea corectrii sau svrirea atacurilor asupra administraiei se realizeaz prin violen, aceasta se poate exprima n violena periculoas pentru via sau sntate ori n violena nepericuloas pentru via sau sntate. Astfel, ea se poate concretiza n: 1) vtmarea intenionat medie sau uoar a integritii corporale sau a sntii; 2) violena care nu a cauzat astfel de urmri prejudiciabile, ns, la momen tul aplicrii ei, a prezentat pericol real pentru via sau sntate; 3) cauzarea unor leziuni corporale n lipsa prejudiciului adus sntii, n asemenea cazuri, nu este necesar calificarea suplimentar conform art.152 CP RM ori art.78 din Codul contravenional. Dac violena are un grad de intensitate mai mare, art.286 CP RM este inaplicabil. Astfel, dac omorul este svrit pe calea terorizrii sau a atacrii victimei (vtmarea intenionat grav a integritii corporale sau a sntii este svrit pe calea terorizrii sau a atacrii victimei), acestea din urm urmeaz a fi privite doar ca metode de comitere a omorului (vtmrii intenionate grave a integritii corporale sau a sntii). Aceste metode ca i cum se dizolv n amalgamul infraciunii de omor (vtmare intenionat grav a integritii corporale sau a sntii). Ele i pierd individualitatea i, de aceea, nu mai pot evolua i ca semne ale prezenei infraciunii prevzute la art.286 CP RM.
532
Cu privire la cea de-a doua dintre modalitile aciunii prejudiciabile, consemnm c prin svrirea atacurilor violente asupra administraiei se nelege aciunea agresiv a fptuitorului asupra reprezentanilor administraiei instituiei penitenciare, surprinztoare pentru acetia, reprezentnd metoda de aplicare a violenei sau de ameninare cu violena. n calitate de cea de-a treia modalitate a aciunii prejudiciabile, organizarea de grupuri criminale reprezint aciunea de: 1) constituire a unei asocieri din doi sau mai muli condamnai care i execut pedeapsa cu nchisoare, n scopul terorizrii condamnailor pornii pe calea corectrii sau al svririi atacurilor asupra administraiei ori de 2) recrutare a condamnailor care i execut pedeapsa cu nchisoare n componena asocierii ori de 3) elaborare a planului de activitate ori de 4) dirijare a asocierii etc. Prin grup criminal se nelege grupul constituit din dou sau mai multe persoane, care nu neaprat este un grup criminal organizat i care a fost creat n scopul terorizrii condamnailor pornii pe calea corectrii sau al svririi atacurilor asupra administraiei.200 Care trebuie s fie calificarea n cazul organizrii de ctre cei care i exe cut pedeapsa cu nchisoare a linei bande armate n scopul atacrii reprezentan ilor administraiei instituiei penitenciare? Este greu a stabili care din cele dou norme art.283 sau art.286 CP RM este norma general i, respectiv, norma special. n situaia descris, fiecare din ele prevede anumite cazuri particulare ale faptelor pe care le incrimineaz. De aceea, apelnd la principiul in dubio pro reo, trebuie sprijinit soluia calificrii conform art.286 CP RM. Referitor la ultima dintre modalitile aciunii prejudiciabile, menionm c prin participare activ la grupul criminal se are n vedere participarea activ la urmtoarele aciuni svrite n cadrul grupului criminal sau n corespundere cu planul grupului criminal: a) terorizarea condamnailor pornii pe calea corectrii; b) svrirea atacurilor asupra administraiei; c) determinarea altor condamnai care i execut pedeapsa cu nchisoare s-i terorizeze pe condamnaii pornii pe calea corectrii sau s svreasc atacuri asupra administraiei; d) procurarea, fabricarea sau adaptarea mijloacelor ori instrumentelor de svrire a infraciunii; e) crearea intenionat pe alt cale de condiii pentru terorizarea condamnailor pornii pe calea corectrii sau pentru svrirea atacurilor asupra admi nistraiei. n vederea stabilirii dac este sau nu activ participarea la grupurile criminale, se ia n consideraie: gradul de agresivitate a participanilor la grupul criminal; spiritul de iniiativ al acestora; capacitatea de a lua decizii i de a le
V.Manea. Rspunderea penal pentru aciunile care dezorganizeaz activitatea penitenciarelor, p.223.
200
MKtfa; neacceptarea crurii victimei; recalcitrana n raport cu administraia Mndei penitenciare etc. Infraciunea prevzut la art.286 CP RM este o infraciune formal. Ea se ader consumat, dup caz, din momentul: 1) aplicrii violenei sau ameninrii cu violena, n cazul modalitii de mizare a condamnailor pornii pe calea corectrii; 21 svririi atacului exprimnd violena sau ameninarea cu violena, n cazul modalitii de svrire a atacurilor violente asupra administraiei; 3) organizrii grupului criminal, chiar dac membrii acestuia nu au reuit d s terorizeze condamnaii pornii pe calea corectrii, nici s svreasc incuri asupra administraiei, n cazul modalitii de organizare de grupuri cri -
nle;
4) participrii active chiar i la o singur aciune a grupului criminal, aciune oprimat n terorizarea condamnailor pornii pe calea corectrii sau n svrirea atacurilor asupra administraiei, n cazul modalitii de organizare de grupuri aiminale. Instituia penitenciar nu este singurul loc n care poate fi svrit infrac iunea prevzut la art.286 CP RM. Deci, locul svririi infraciunii nu este semnul secundar obligatoriu al infraciunii prevzute la art.286 CP RM. De exemplu, pe parcursul antrenrii condamnailor care i execut pedeapsa cu nchisoare la munci n afara penitenciarului, l ocul svririi infraciunii prevzute la art.286 CP RM nu mai este instituia penitenciar. De asemenea, n condiiile n care condamnaii beneficiaz de dreptul de a locui mpreun cu familia ntr-un spaiu locativ separat n apropierea penitenciarului, este posibil ca infraciunea prevzut la art.286 CP RM s fie svrit n afara penitenciarului. In situaia dat, ca victim a infraciunii poate s apar fie reprezentantul administraiei instituiei penitenciare, fie condamnatul pornit pe calea corectrii, care beneficiaz de acelai drept ca i fptuitorul. La fel, este posibil ca mijloacele de transport, utilizate pentru deplasarea condamnailor, s constituie locul svririi infraciunii prevzute la art.286 CP RM. Latura subiectiv a infraciunii analizate se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunii specificate la art.286 CP RM se pot exprima n: rzbunarea avnd la baz relaiile uzuale cotidiene; rzbunarea pentru ndeplinirea de ctre victim a obligaiilor de serviciu sau obteti; motivele huliganice; interesul material; motivele sadice; motivele cu tent sexual etc. Scopul infraciunii prevzute la art.286 CP RM este un semn obligatoriu cu caracter alternativ al laturii subiective a infraciunii n cauz; alternativ, deoarece are un caracter obligatoriu numai pentru dou din cele patru
533
modaliti descrise n art.286 CP RM - organizarea de grupuri criminale i participarea activ la asemenea grupuri. n prezena acestor dou modaliti, scopul infraciunii const n terorizarea condamnailor pornii pe calea corectrii sau n svrirea atacu rilor violente asupra administraiei. Subiectul infraciunii specificate la art.286 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 14 ani. n plus, subiectul trebuie s aib calitatea special de persoan care i execut pedeapsa cu nchisoare. Coninutul statutului juridic al condamnatului care i execut pedeapsa cu nchisoare l constituie drepturile i obligaiile stabilite la art.166 i 167 din Codul de executare, precum i drepturile i obligaiile stabilite de pct.87 i 89 ale anexei nr.l la Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Statutului executrii pedepsei de ctre condamnai, nr.583 din 26.05.2006.201 De asemenea, lund n consideraie caracterul interramural al statutului juridic al condamnatului, acesta l constituie i alte drepturi i obligaii prevzute de normele drep tului civil, dreptului muncii, dreptului constituional etc. Punerea n executare a sentinei de condamnare, marcat de parvenirea n penitenciar a dispoziiei de punere n executare, semnific momentul din care o persoan obine calitatea special de persoan care i execut p edeapsa cu nchisoare. Momentul n care o persoan i pierde calitatea special de persoan care i execut pedeapsa cu nchisoare este, dup caz, momentul: expirrii terme nului de pedeaps stabilit; punerii n executare a temeiului eliberrii persoanei condamnate din penitenciar (de regul) sau, mai trziu, cnd, dup verificare, se confirm autenticitatea actelor de prezentare spre executare a temeiului eliberrii sau autenticitatea actului procesual care constituie temeiul dat.
13. Pirateria
Fapta de piraterie este incriminat n art.289 CP RM ntr-o variant-tip i ntro variant agravat. n varianta-tip, numita fapt este incriminat la alin.(l) art.289 CP RM: jefuirea svrit n scopuri personale de ctre echipajul sau pasagerii unei nave mpotriva persoanelor sau bunurilor care se gsesc pe aceast nav ori mpotriva
201
534
altei nave, dac navele se afl n marea liber sau ntr-un loc care nu este supus jurisdiciei nici unui stat. La rndul su, pirateria n varianta sa agravat este incriminat la alin.(2) art.289 CP RM, atunci cnd aceast fapt este: ? svrit de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal Mlitb)); H&r svrit cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite n calitate de y arme (litc)); B202- soldat cu decesul persoanei din impruden (lit.d)); soldat cu alte urmri deosebit de grave (lite)). k Pericolul social sporit al faptei de piraterie este condiionat de mprejurarea ci, fiind o fapt contra securitii publice, aceasta se ndreapt, de asemenea, i contra unor valori sociale de natur patrimonial i/sau contra unor valori sociale care in de persoan. Reprezentnd o reminiscen a incursiunilor svrite n trecut de hoii de mare, fapta de piraterie a evoluat n timp, adaptndu-se Ia noile realiti sociale. Chiar dac este frecvent mai mult n apropierea rmurilor [ Somaliei, Nigeriei, Indoneziei sau altor asemenea state, aceasta nu nseamn c pirateria nu poate aduce atingere intereselor Republicii Moldova, implicnd nave [ aparinnd acesteia sau persoane avnd cetenia Republicii Moldova. Dovad sunt unele prevederi ale Codului navigaiei maritime comerciale al Republicii Moldova: n cazul unor aciuni piratereti, comandantul este obligat s ia toate msurile de salvare a persoanelor mbarcate i s nu admit capturarea navei, actelor, mrfurilor i altor bunuri aflate la bord (art.66); asigurtorul nu poart jdspundere pentru daunele cauzate de acte de piraterie (art.263). Prima reglementare cu caracter convenional a regimului juridic al pirateriei potrivit dreptului internaional a fost cuprins n Convenia ONU asupra mrii libere, ncheiat la Geneva la 29.04.1958. 1 Prevederile acesteia referitoare la piraterie au fost ulterior preluate n form aproape identic de Convenia ONU asupra drepturilor mrii, ncheiata la Montego Bay (Jamaica) la 10.12.1982,2 care consacr acestei probleme 8 articole (art. 100-107). In cuprinsul celor dou convenii, pirateria este definit ca orice act nelegitim de violen, de deinere sau de jefuire, comis n scopuri personale de ctre echipajul sau pasagerii unei nave private sau ai unei aeronave private, ndreptat mpotriva unei alte nave sau aeronave, ori a persoanelor sau bunurilor aflate la bordul acestora n marea liber, ori mpotriva unei nave sau
202
Convention on the Law of the Sea.
http://www.un.org/depts/los/amvention_agreements/texts/unclos/ unclose.pdf
535
aeronave, a persoanelor sau bunurilor, ntr-un loc ce nu ine de jurisdicia vreunui stat. n consecin, n vederea aprrii eficiente a securitii publice, este oportun ca, la art.289 CP RM, s se prevad rspunderea pentru infraciunea de piraterie. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.289 CP RM are un caracter multiplu: obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la securitatea public, aprate mpotriva pirateriei; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la posesia asupra bunurilor ori la integrita tea corporal, sntatea sau libertatea psihic (moral) a persoanei. n cazul infraciunii prevzute la lit.d) alin.(2) art.289 CP RM, n plan secundar se aduce atingere relaiilor sociale cu privire la viaa persoanei. Obiectul material al infraciunii de piraterie l reprezint: bunurile care se gsesc pe o nav; nava; corpul persoanei. Att bunurile care se gsesc pe o nav, precum i nava se caracterizeaz printr-un ansamblu de aspecte de natur social, economic, fizic i juridic. Aceste aspecte au un coninut similar cu cel al aspectelor ce caracterizeaz obiectul material al sustragerii. Cnd ne referim la bunurile care se gsesc pe o nav, avem n veder e bunurile fcnd parte din ncrctura navei sau din bagajele pasagerilor, ori mobilierul sau instalaiile mecanice ale navei etc. Noiunea de nav are nelesul pe care l cunoatem din analiza infraciunii specificate la art.263 CP RM: mijlocul plutitor, cu sau fr propulsie, folosit n scop de navigaie, inclusiv nava de tip ru-mare, bacul, draga, macaraua plutitoare sau alte construcii similare. Reieind din prevederile alin.(l) art.17 din Codul navigaiei maritime comer ciale, nu se consider nave: platformele plutitoare; sistemele de colectare a informaiei oceanice. De asemenea, este cazul de menionat c o aeronav nu poate constitui obiectul material al infraciunii prevzute la art.289 CP RM. Victima infraciunii de piraterie poate fi numai persoana care, la momentul svririi infraciunii, se gsete pe o nav. n cazul n care victima nu ndepli nete aceast condiie, rspunderea urmeaz a fi aplicat n baza art.186, 187 sau 188 CP RM. Latura obiectiv a infraciunii analizate const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de jefuire. Aceast aciune reprezint nu altceva dect sustra gerea care poate fi svrit pe ascuns sau deschis. De asemenea, jefuirea poate include violena periculoas sau nepericuloas pentru via sau sntate ori ameninarea cu aplicarea unei asemenea violene. Alte activiti (de exemplu, distrugerea sau deteriorarea bunurilor) nu intr
536
sub incidena art.289 CP RM.
537
Doar n planul individualizrii pedepsei conteaz dac jefuirea este svrit pe ascuns sau deschis, dac jefuirea presupune sau nu aplicarea violenei sau ameninarea cu aplicarea violenei, dac violena aplicat ori cu care se amenin este periculoas sau nepericuloas pentru via sau sntate etc. nelesul noiunilor violen periculoas pentru viaa sau sntatea persoanei i violen nepericuloas pentru viaa sau sntatea persoanei este cel prezentat cu ocazia examinrii infraciunii prevzute la art.165 CP RM. De aceea, facem trimitere la explicaiile corespunztoare. Este necesar a preciza c violena din cadrul pirateriei se poate concretiza, inclusiv, n vtmarea intenionat grav a integritii corporale sau a sntii. Prin ameninare cu aplicarea violenei se nelege efectuarea de ctre fptuitor a unui act de natur s inspire victimei temerea c va fi supus, n mod real i imediat, violenei, act care o pune n situaia de a nu mai avea resursele psihice necesare pentru a rezista constrngerii. La calificare, nu are relevan forma exteriorizrii ameninrii. De cele mai multe ori, ea se exprim prin cuvinte, dar nu se exclude nici exteriorizarea prin gesturi sau aciuni concludente (pe baza crora se poate trage o concluzie). Este important ca ameninarea, expus ntr-o form evident clar victimei, s fie perceput de aceasta ca fiind real i imediat. n virtutea acestui fapt, amenin area trebuie s creeze convingerea c, n caz dac fptuitorul, n timpul svr irii infraciunii, va ntmpina mpotrivire din partea victimei, ameninarea va fi realizat de ndat. Infraciunea specificat la art.289 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul n care fptuitorul obine posibilitatea real de a se folosi sau a dispune de nav sau de bunurile care se gsesc pe o nav. Dac persoana care a ncercat s svreasc jefuirea nu a reuit s intre n stpnirea bunurilor date, cele comise urmeaz a fi calificate ca tentativ la piraterie, n conformitate cu art.27 i 289 CP RM. Mrimea prejudiciului cauzat prin piraterie nu cunoate o limit inferioar. Chiar dac mrimea prejudiciului este una nensemnat, nu poate fi aplicat art.105 din Codul contravenional sau o alt asemenea norm. Eventual, dac mrimea prejudiciului cauzat prin piraterie este mult prea mic, poate opera prevederea de la alin.(2) art.14 CP RM. Un semn obligatoriu al laturii obiective este locul svririi infraciunii. Se are n vedere marea liber sau locul care nu este supus jurisdiciei nici unui stat. Marea liber este acea parte a mrilor i oceanelor care nu aparine mrii teritoriale sau apelor interioare ale unui stat i asupra creia nu se exercit suve ranitatea vreunui stat, fiind deschis tuturor naiunilor. Regimul juridic al mrii
538
libere este guvernat de principiul libertii mrilor, potrivit cruia mrile i oceanele lumii sunt deschise tuturor statelor, indiferent dac acestea au sau nu ieire la mare i nici un stat nu poate s-i declare suveranitatea sa asupra vreunei pri libere. Principiul libertii mrii confer statelor lumii o serie de liberti concrete n marea liber: libertatea de navigaie; libertatea de a pescui; libertatea de a aeza cabluri i conducte submarine; libertatea de a construi insule artificiale i alte instalaii autorizate de dreptul internaional; libertatea cercetrii tiinifice etc. Locul, care nu este supus jurisdiciei nici unui stat, reprezint spaiul asupra cruia nu se rsfrnge puterea, competena instanelor judectoreti ale vreunui stat de a judeca faptele svrite pe teritoriul lui. n ipoteza comiterii pirateriei n apele teritoriale sau interioare ale vreunui stat, calificarea nu poate fi fcut conform art.289 CP RM. ntr-un astfel de caz, rspunderea urmeaz a fi aplicat n baza art.186, 187 sau 188 CP RM. Latura subiectiv a faptei incriminate la art.289 CP RM se manifest, n primul rnd, prin intenie direct. La calificare, este obligatorie stabilirea scopului special, desemnat prin sintagma scopuri personale. Se are n vedere c jefuirea se comite n profitul acelora care svresc aceast aciu ne, nu n profitul altor persoane. n rest, scopul infraciunii de piraterie nu cunoate nici o diferen specific n raport cu scopul sustragerii. Subiectul infraciunii de piraterie este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. In plus, subiectul are calitatea special de membru al echipajului unei nave203 sau de pasager al unei nave. Membrii echipajului sau pasagerii pot fi att de pe nava pe care se svrete infraciunea, ct i de pe o alt nav, agresoare. Nu este necesar ca toi membrii echipajului sau toi pasagerii s contribuie la svrirea faptei. Sunt subieci att cei care doar execut sustragerea, ct i cei care doar aplic violena sau amenin cu violena. ntruct toate circumstanele agravante prevzute la alin.(2) art.289 CP RM i au corespondente n circumstanele agravante anterior analizate, trimitem la explicaiile corespunztoare acestora. Ne vom reine atenia doar asupra coninutului noiunii alte urmri deosebit de grave, utilizate n dispoziia de la lit.e) alin.(2) art.289 CP RM. Considerm
203
De exemplu, potrivit art.52 din Codul navigaiei maritime comerciale, echipajul navei se compune din corpul de comand i din echipajul de bord. Din corpul de comand al navei fac parte: comandantul, secunzii, mecanicii, electromecanicii, radiooperatorii, medicul de bord. Armatorul poate include n corpul de comand i ali specialiti. Din echipajul de bord fac parte celelalte persoane angajate, care nu fac parte din corpul de comand.
539
c noiunea dat se refer la: daunele materiale n proporii mari; provocarea unui rzboi sau conflict internaional.
14. Infraciuni contra securitii aeronautice i contra securitii aeroporturilor
n art.2891 CP RM, sub aceeai denumire marginal de infraciuni contra securitii aeronautice i contra securitii aeroporturilor se reunesc apte variante- tip de infraciuni i dou variante agravate de infraciuni. n acord cu lit.a) alin.(l) art.289 CP RM, prima variant-tip de infraciune se exprim n svrirea unui act de violen asupra unei persoane aflate la bor dul unei aeronave aflate n zbor, dac acest act poate periclita securitatea navei. Potrivit lit.b) alin.(l) art.2891 CP RM, cea de-a doua variant-tip de infraciune const n svrirea unui act de violen asupra unei persoane ntr -un aeroport care deservete aviaia civil, dac acest act poate periclita securitatea aeroportului. Conform lit.c) alin.(l) art.2891 CP RM, cea de-a treia variant-tip de infraciune se exprim n distrugerea unei aeronave aflate n exploatare sau n cauzarea de daune acestei nave care o scot din funciune ori care pot periclita securitatea aeronavei n timpul zborului. Potrivit lit.d) alin.(l) art.2891 CP RM, cea de-a patra variant-tip de infraciune const n plasarea sau o alt fapt ce a condus la plasarea pe bordul unei aeronave aflate n exploatare, prin orice metod, a unui dispozitiv ori a unei substane capabile s distrug aceast aeronav sau s-i cauzeze daune care o scot din funciune ori care pot periclita securitatea aeronavei n timpul zborului. Conform lit.e) alin.(l) art.2891 CP RM, cea de-a cincea variant-tip de infraciune se exprim n distrugerea sau deteriorarea instalaiei ori a serviciului de navigaie aerian, sau n perturbarea funcionrii lor, dac aceste aciuni pot periclita securitatea unei nave aeriene aflate n zbor. Potrivit lit-f) alin.(l) art.2891 CP RM, cea de-a asea variant-tip de infraciune const n distrugerea sau deteriorarea instalaiei ori a edificiului unui aeroport care deservete aviaia civil sau a unei aeronave situate n aeroport i care nu se afl n exploatare, sau n perturbarea funcionrii serviciului aero portului, dac aceste aciuni pot periclita securitatea aeroportului. n acord cu lit.g) alin.(l) art.2891 CP RM, cea de-a aptea variant-tip de infraciune se exprim n comunicarea unei informaii cunoscnd c este fals, dac prin aceasta se creeaz pericol pentru securitatea unei aeronave aflate n zbor. La alin.(2) art.2891 CP RM, prima variant agravat a infraciunilor contra
540
securitii aeronautice i contra securitii aeroporturilor, ataabil tuturor celor apte variante-tip menionate mai sus, presupune c, n rezultatul svririi acestor infraciuni, se provoac din impruden: a) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; b) decesul unei persoane; c) alte urmri grave. n corespundere cu alin.(3) art.289 CP RM, cea de-a doua variant agravat a infraciunilor contra securitii aeronautice i contra securitii aeroporturilor, ataabil tuturor celor apte variante-tip specificate mai sus, presupune c aceste infraciuni sunt svrite de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal. Convenia pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate contra securitii aviaiei civile, semnat la Montreal la 23.09.1971, precum i Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite de violen comise n aeroporturile ce servesc aviaia civil internaional, semnat la Montreal la 24.02.1988, au fost ratificate prin Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internaionale n domeniul aviaiei civile, nr.766 din 06.03.1996. n special, conform art.l al Conveniei pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate contra securitii aviaiei civile, semnate la Montreal la 23.09.1971204, comite o infraciune orice persoan care, n mod ilicit, cu intenie: a) svrete un act de violen mpotriva unei persoane aflate la bordul unei aeronave n zbor, dac acest act este de natur s pun n pericol securita tea aeronavei; b) distruge o aeronav n serviciu sau cauzeaz deteriorri care o fac inapt de zbor ori care sunt de natur s pun n pericol securitatea n zbor; c) plaseaz sau face s se plaseze pe o aeronav n serviciu, prin orice mij loc, un dispozitiv sau substane apte s distrug acea aeronav sau s-i produc deteriorri care o fac inapt de zbor ori sunt de natur s-i pun n pericol securitatea n zbor; d) distruge sau deterioreaz instalaii sau servicii de navigaie aerian sau tulbur funcionarea acestora, dac vreunul dintre aceste acte este de natur s pun n pericol securitatea aeronavelor n zbor; e) comunic o informaie tiind c aceasta este fals i, prin acest fapt, pune n pericol securitatea unei aeronave n zbor. De asemenea, potrivit Protocolului pentru reprimarea actelor ilicite de vio len
204
Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte. Voi. 10. - Chiinu: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, p.249-254.
541
DREPT PARTEA SPECIAL comise n PENAL. aeroporturile ce servesc aviaia civil internaional, semnat la Montreal la 24.02.1988,205 comite o infraciune orice persoan care, n mod ilicit i intenionat, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei substane sau al unei arme:
205
Ibidem, p.257-260.
542
a) svrete mpotriva unei persoane, ntr-un aeroport care deservete aviaia civil internaional, un act de violen care cauzeaz sau poate s cauzeze rni grave sau moartea ori b) distruge sau deterioreaz grav instalaiile unui aeroport care deservete aviaia civil internaional sau aeronavele ce nu sunt n serviciu i care se gsesc ntr-un aeroport sau ntrerupe serviciile de aeroport, dac acest act compromite sau este de natur a compromite securitatea n acest aeroport. Lund n consideraie necesitatea onorrii angajamentului de incriminare a faptelor specificate mai sus, la art.2891 CP RM se stabilete rspunderea pentru infraciunile contra securitii aeronautice i contra securitii aeroporturilor. Obiectul juridic special al infraciunilor prevzute la art.2891 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la securitatea aeronautic sau la securitatea aeroporturilor, aprate mpotriva: - svririi unui act de violen asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave aflate n zbor, dac acest act poate periclita securitatea navei (n cazul infraciunii specificate la lit.a) alin.(l) art.2891 CP RM); - svririi unui act de violen asupra unei persoane ntr -un aeroport care deservete aviaia civil, dac acest act poate periclita securitatea aeroportului (n ipoteza infraciunii prevzute la lit.b) alin.(l) art.289 CP RM); * distrugerii unei aeronave aflate n exploatare sau cauzrii de daune acestei nave care o scot din funciune ori care pot periclita securitatea aeronavei n timpul zborului (n cazul faptei infracionale specificate la lit.c) alin.(l) art.2891 CP RM); - plasrii sau a unei alte fapte ce a condus la plasarea pe bordul unei aeronave aflate n exploatare, prin orice metod, a unui dispozitiv ori a unei substane capabile s distrug aceast aeronav sau s-i cauzeze daune care o scot din funciune ori care pot periclita securitatea aeronavei n timpul zborului (n situaia faptei incriminate la lit.d) alin.(l) art.289 1 CP RM); - distrugerii sau deteriorrii instalaiei ori a serviciului de navigaie aerian, sau perturbrii funcionrii lor, dac aceste aciuni pot periclita securitatea unei nave aeriene aflate n zbor (n cazul infraciunii specificate la lit.e) alin.(l) art.2891 CP RM); - distrugerii sau deteriorrii instalaiei ori a edificiului unui aeroport care deservete aviaia civil sau a unei aeronave situate n aeroport i care nu se afl n exploatare, sau perturbrii funcionrii serviciului aeroportului, dac aceste aciuni pot periclita securitatea aeroportului (n ipoteza infraciunii prevzute la lit.f) alin.(l) art.2891 CP RM); - comunicrii unei informaii cunoscnd c este fals, dac prin aceasta se creeaz pericol pentru securitatea unei aeronave aflate n zbor (n cazul
543
faptei incriminate la lit.g) alin.(l) art.2891 CP RM). De asemenea, n situaia modalitilor agravate prevzute la alin.(2) art.2891 CP RM, n plan secundar se aduce atingere relaiilor sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei ori la alte valori sociale. In ipoteza unor infraciuni contra securitii aeronautice i contra securitii aeroporturilor, obiectul material l reprezint: corpul persoanei (lit.a) i b) alin.(l) art.2891 CP RM); aeronava aflat n exploatare (lit.c) alin.(l) art.2891 CP RM); dispozitivul ori substana capabil s distrug o aeronav aflat n exploatare sau s-i cauzeze daune care o scot din funciune ori care pot periclita securitatea aeronavei n timpul zborului (lit.d) alin.(l) art.289 1 CP RM); instalaia ori serviciul de navigaie aerian (lit.e) alin.(l) art.289 1 CP RM); instalaia ori edificiul unui aeroport care deservete aviaia civil; aeronava situat n aeroport i care nu se afl n exploatare (litf) alin.(l) art.2891 CP RM). In acord cu alin.(2) art.1342 CP RM, o aeronav se consider a fi n exploatare din momentul n care personalul de la sol sau echipajul ncepe s o pregteasc n vederea efecturii unui anumit zbor i pn la expirarea unui termen de 24 de ore dup orice aterizare; perioada de exploatare cuprinde, n orice caz, ntreaga durat de aflare a aeronavei n zbor. Considerm c noiunea dispozitiv ori substan capabil s distrug o aeronav aflat n exploatare sau s-i cauzeze daune care o scot din funciune ori care pot periclita securitatea aeronavei n timpul zborului, utilizat la lit.d) alin.(l) art.2891 CP RM, are nelesul de dispozitiv exploziv, incendiar sau de alt gen (de exemplu, dispozitivul laser sau dispozitivul bazat pe tehnologia impulsurilor electromagnetice, sau dispozitivul care utilizeaz frecvenele radio etc.), avnd suficient putere distructiv, astfel nct s poat: a) distruge o aeronav aflat n exploatare; b) s-i cauzeze aeronavei aflate n exploatare daune care o scot din funciune; c) periclita securitatea aeronavei n timpul zborului. Oricare din aceste trei ipoteze este suficient. Prin instalaie ori serviciu de navigaie aerian nelegem: navigatoare GPS; instalaii staionare de navigare; staii radio; antene; transponderi sau encoderi; sisteme aviatice integrate; utilaj de pilotaj-navigare etc. n context, potrivit art.13 al Legii privind securitatea aeronautic, instalaiile de navigaie aerian de pe teritoriul aeroportului sau din afara acestuia, care au o importan deosebit pentru activitatea continu a aviaiei civile, sunt protejate de serviciul de securitate aeronautic al organului de dirijare a traficului aerian i/sau de cel al operatorului de aeroport; lista
544
instalaiilor de navigaie aerian i modul de protecie a acestora sunt specificate n programul de securitate aeronautic al organului de dirijare a traficului aerian, inndu-se cont de msurile de securitate ale aeroportului n care sunt situate. Ct privete instalaia ori edificiul unui aeroport care deservete aviaia civil, menionm c n Republica Moldova exist cinci aeroporturi amplasate la Chiinu, Bli, Cahul, Tiraspol i Mrculeti, dintre care doar Aeroportul Internaional Chiinu este utilizat pentru cursele regulate efectuate n/din Republica Moldova. In fine, aeronava situat n aeroport i care nu se afl n exploatare reprezint o aeronav aflat la sol, care nu se afl n proces de pregtire n vederea efecturii unui anumit zbor, nici nu se afl n termenul de 24 de ore de dup aterizare. In alt privin, consemnm c informaia fals constituie obiectul imaterial al infraciunii specificate la lit.g) alin.(l) art.2891 CP RM. Latura obiectiv a infraciunilor prevzute la art.2891 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciune sau n inaciune. La concret, n sensul prevederii de la lit.a) alin.(l) art.289 CP RM, svr irea unui act de violen asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave aflate n zbor, dac acest act poate periclita securitatea navei, presupune aplicarea asupra victimei a violenei avnd intensitatea de la leziunile corporale, care nu implic nici un prejudiciu pentru sntate, pn la vtmarea intenionat medie a integritii corporale sau a sntii. O cerin obligatorie este ca actul de violen s fie de natur a periclita securitatea navei (de exemplu, datorit mij locului de aplicare a violenei, s se creeze pericolul depresurizrii aeronavei aflate n zbor (adic a pierderii presiunii prestabilite, ducnd la egalizarea presiunii din spaiul ermetic al aeronavei aflate n zbor cu presiunea exterioar, avnd consecine grave pentru echipaj i pasageri)). n cazul infraciunii prevzute la lit.b) alin.(l) art.289 1 CP RM, svrirea unui act de violen asupra unei persoane ntr-un aeroport care deservete aviaia civil, dac acest act poate periclita securitatea aeroportului, presupune aplicarea violenei avnd acelai grad de intensitate. Deosebirea const n aceea c, de aceast dat, actul de violen comport pericol nu pentru securitatea aeronavei, dar pentru securitatea aeroportului (de exemplu, actul de violen poate presupune recurgerea la utilizarea unor substane explozive, aceasta avnd ca efect distrugerea sau deteriorarea instalaiilor serviciului de navigaie aerian, instalaiilor ori edificiului aeroportului etc.). n sensul prevederii de la lit.c) alin.(l) art.289 1 CP RM, distrugerea unei
545
aeronave aflate n exploatare sau cauzarea de daune acestei nave care o scot din funciune ori care pot periclita securitatea aeronavei n timpul zborului, presupun influenarea nemijlocit infracional asupra unei aeronave aflate n exploatare, implicnd ncetarea existenei fizice a acesteia sau aducerea respectivei aeronave ntr-o asemenea stare, care exclude - n totalitate i definitiv - utilizarea conform destinaiei sale funcionale, sau modificarea calitilor utile ale unei aeronave aflate n exploatare, o nrutire considerabil a strii iniiale a acesteia, ea devenind inutilizabil parial sau temporar. Important este ca influenarea exercitat s fie de o asemenea natur, nct, atunci cnd nu duce la scoaterea din funciune a aeronavei, s creeze pericol pentru securitatea aeronavei n timpul zborului. n cazul infraciunii prevzute Ia lit.d) alin.(l) art.289 1 CP RM, se are n vedere, alternativ: a) plasarea pe bordul unei aeronave aflate n exploatare, prin orice metod, a unui dispozitiv ori a unei substane capabile s distrug aceast aeronav sau s-i cauzeze daune care o scot din funciune ori care pot periclita; securitatea aeronavei n timpul zborului; b) o alt fapt ce a condus la plasarea pe bordul unei aeronave aflate n exploatare, prin orice metod, a unui dispozitiv! ori a unei substane capabile s distrug aceast aeronav sau s-i cauzeze daune! care o scot din funciune ori care pot periclita securitatea aeronavei n timpul zborului. Plasarea const n punerea (printr-un efort special) la bordul unei aeronave; aflate n exploatare a unui dispozitiv ori a unei substane capabile s distrug aceast aeronav sau s-i cauzeze daune care o scot din funciune ori care pot periclita securitatea aeronavei n timpul zborului. Pentru calificare, nu are importan dac fptuitorul se va afla sau nu n timpul zborului la bordul acelei aeronave. Nu conteaz nici metoda de plasare (ascunderea dispozitivului sau a substanei respective n bagaje, expedierile prin curier sau pot ete.; fixarea acestora pe corpul fptuitorului; instalarea dispozitivului sau a substanei respective n timpul reparaiei sau deservirii la sol a aeronavei etc.). O alt fapt ce a condus la plasarea pe bordul unei aeronave aflate n] exploatare, prin orice metod, a unui dispozitiv ori a unei substane capabile s i distrug aceast aeronav sau s-i cauzeze daune care o scot din funciune ori care pot periclita securitatea aeronavei n timpul zborului, presupune utilizarea ] de ctre fptuitor a unei alte persoane care, din impruden sau n lipsa vino- ! viei, i aduce concursul la plasarea dispozitivului sau a substanei respective, j n sensul prevederii de la lit.e) alin.(l) art.289 1 CP RM, se are n vedere,
546
XIV. INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBLICEaerian; l A ORDINII PUBLICE alternativ: a) distrugereaCapitolul instalaiei ori a serviciului de navigaie b) deteriorarea instalaiei ori a serviciului de navigaie aerian; c) perturbarea funcio-i nrii instalaiei ori serviciului de navigaie aerian. Elementul de noutate l constituie noiunea care desemneaz ultima din cele trei ipoteze. Perturbarea funcionrii instalaiei ori a serviciului de navigaie aerian se exprim nu n scoaterea din funciune a instalaiei ori a serviciului respectiv. Se are n vedere mpiedicarea funcionrii normale a acesteia (acestuia). Dac activitatea n cauz se realizeaz pe calea perturbrii funcionrii sistemului informatic, nu va fi necesar calificarea suplimentar n baza art.2603 CP RM. Important este ca fapta prevzut la lit.e) alin.(l) art.289 1 CP RM, n oricare din cele trei ipoteze sus-nominalizate, s creeze pericol pentru securitatea unei nave aeriene aflate n zbor. n cazul infraciunii prevzute la lit.f) alin.(l) art.289 1 CP RM, se are n vedere, alternativ: distrugerea sau deteriorarea instalaiei ori a edificiului unui aeroport care deservete aviaia civil sau a unei aeronave situate n aeroport i care nu se afl n exploatare sau perturbarea funcionrii serviciului aeroportului, dac aceste aciuni pot periclita securitatea aeroportului. n comparaie cu infraciunea specificat la lit.e) alin.(l) art.2891 CP RM, aceasta presupune pericol nu pentru securitatea unei nave aeriene aflate n zbor, dar pentru securitatea aeroportului. Ct privete noiunea serviciul aeroportului, aceasta desemneaz, dup caz: serviciul de producie-dispecerat; serviciul de deservire a aerodromului; baza tehnic aviatic; serviciul de materiale combustibile i lubrifiante; serviciul de organizare a curselor; serviciul de securitate aeronautic; serviciul de asigurare electroluminotehnic a zborurilor; serviciul de intervenie-salvare; serviciul de siguran a zborurilor; serviciul de asigurare de la sol a navigabilitii etc. n sfrit, n sensul prevederii de la lit.g) alin.(l) art.289 1 CP RM, comunicarea unei informaii cunoscnd c este fals, dac prin aceasta se creeaz pericol pentru securitatea unei aeronave aflate n zbor, se exprim n dezinformarea contient din partea fptuitorului, constnd n prezentarea vdit fals a realitii relevante sub aspectul securitii aeronautice. Mai mult, este esenial ca aceast comunicare s aib ca efect apariia unei stri de pericol pentru securitatea unei aeronave aflate n zbor (de exemplu, atunci cnd comunicarea, adresat pasagerilor unei aeronave aflate n zbor, provoac panic n rndul acestora). Infraciunile prevzute la alin.(l) art.2891 CP RM sunt, dup caz, infraciuni formale sau materiale. Astfel, sunt formale infraciunile specificate la lit.a), b), d) i g) alin.(l) art.2891 CP RM. Celelalte infraciuni contra securitii
547
aeronautice i contra securitii aeroporturilor sunt infraciuni materiale (se au n vedere infraciunile prevzute la lit.e), e) i f) alin.(l) art.289 1 CP RM). Infraciunile specificate la lit.a), b), d) i g) alin.(l) art.289 1 CP RM se consider consumate din momentul realizrii aciunii prejudiciabile. La rndul lor, infraciunile prevzute la lit.e), e) i f) alin.(l) art.289 1 CP RM se consider consumate din momentul producerii prejudiciului n urma distrugerii, deteriorrii sau perturbrii funcionrii respectivelor entiti. Semnele secundare ale laturii obiective sunt, n general, irelevante pentru calificarea infraciunilor contra securitii aeronautice i contra securitii aero porturilor. Totui, pentru unele din aceste infraciuni existena urmtoarelor semne secundare este obligatorie: 1) locul svririi infraciunii: bordul unei aeronave aflate n zbor (lit.a) alin.(l) art.2891 CP RM); aeroportul care deservete aviaia civil (lit.b) alin.(l) art.2891 CP RM); bordul unei aeronave aflate n exploatare (lit.d) alin.(l) art.2891 CP RM); 2) circumstanele svririi infraciunii: existena pericolului pentru securitatea aeronavei aflate n zbor (lit.a), e) i g) alin.(l) art.2891 CP RM); existena pericolului pentru securitatea aeroportului (lit.b) i f) alin.(l) art.2891 CP RM); existena pericolului pentru securitatea aeronavei aflate n exploatare n timpul zborului (lit.c) alin.(l) art.289 1 CP RM); existena pericolului pentru securitatea aeronavei n timpul zborului (lit.d) alin.(l) art.2891 CP RM, n cazul n care dispozitivul ori substana, reprezentnd obiectul material al infraciunii, nu sunt capabile s distrug aceast aeronav sau s -i cauzeze daune care o scot din funciune). Latura subiectiv a infraciunilor specificate la alin.(l) art.2891 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunilor analizate sunt: rzbu narea; interesul material (presupunnd executarea unei comenzi n schimbul unei recompense materiale); ura ura social, rasial, naional sau religioas; unele motive de sorginte politic etc. Subiectul infraciunilor contra securitii aeronautice i contra securitii aeroporturilor este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Explicaiile privind natura juridic a variantelor de infraciuni, consemnate la alin.(2) i (3) art.2891 CP RM, au fost date mai sus. Vom preciza doar c, n contextul circumstanei agravante specificate la lit.c) alin.(2) art.289 CP RM, prin alte urmri grave trebuie de neles: daunele materiale n proporii mari; provocarea unui rzboi sau conflict internaional.
15. Infraciuni contra securitii transportului naval
n art.2892 CP RM, sub aceeai denumire marginal de infraciuni contra

548
securitii transportului naval se reunesc cinci variante-tip de infraciuni i dou variante agravate de infraciuni. n conformitate cu lit.a) alin.(l) art.2892 CP RM, prima variant-tip de infraciune se exprim n svrirea unui act de violen asupra unei persoane aflate la bordul unei nave maritime sau fluviale, dac acest act poate periclita navigaia n siguran a navei. Potrivit lit.b) alin.(l) art.2892 CP RM, cea de-a doua variant-tip de infraciune const n distrugerea unei nave maritime sau fluviale ori n cauzarea de daune acestei nave sau ncrcturii ei care pot periclita navigaia n siguran a navei. Conform litc) alin.(l) art.289 CP RM, cea de-a treia variant-tip de infraciune se exprim n plasarea sau n o alt fapt ce a condus la plasarea pe bordul unei nave maritime sau fluviale, prin orice metod, a unui dispozitiv ori a unei substane capabile s distrug nava sau s cauzeze acesteia ori ncrcturii ei daune care pot periclita navigaia n siguran a navei. n acord cu lit.d) alin.(l) art.2892 CP RM, cea de-a patra variant-tip de infraciune const n distrugerea sau deteriorarea instalaiei ori a serviciului de navigaie, sau n perturbarea funcionrii lor, dac aceste aciuni pot periclita navigaia n siguran a navei maritime sau fluviale. * Conform lit.e) alin.(l) art.2892 CP RM, cea de-a cincea variant-tip de infraciune se exprim n comunicarea unei informaii cunoscnd c este fals, dac prin aceasta se creeaz pericol pentru navigaia n siguran a navei maritime sau fluviale. La alin.(2) art.2892 CP RM, prima variant agravat a infraciunilor contra securitii transportului naval, ataabil tuturor celor cinci variante-tip menionate mai sus, presupune c, n rezultatul svririi acestor infraciuni, se provoac din impruden: a) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; b) decesul unei persoane; c) alte urmri grave. n corespundere cu alin.(3) art.2892 CP RM, cea de-a doua variant agravat a infraciunilor contra securitii transportului naval, ataabil tuturor celor cinci variante-tip menionate mai sus, presupune c aceste infraciuni sunt svrite de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal. Prin Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Convenia pent ru reprimarea actelor ilicite mpotriva siguranei navigaiei maritime, statul nostru a ratificat Convenia pentru reprimarea actelor ilicite mpotriva siguranei navi -
549
gaiei maritime, adoptat la Roma la 10.03.1988. Articolul 3 al acestei Convenii stabilete, printre altele, c svrete o infraciune orice persoan care, n mod ilicit i intenionat: - - comite un act de violen mpotriva unei persoane aflate la bordul unei nave, dac acest act este de natur s compromit sigurana navei; - distruge o nav sau cauzeaz unei nave sau ncrcturii sale daune de natur s compromit sigurana navigaiei navei; - plaseaz sau face s se plaseze pe o nav, prin orice mijloc, un dispozitiv ori o substan apt s distrug nava sau s cauzeze navei sau ncrcturii sale daune ce compromit, sau care simt de natur s compromit sigurana navigaiei navei; - distruge sau avariaz n mod grav instalaii sau servicii de navigaie maritim sau le produce grave perturbaii n funcionare, dac unul dintre aceste acte este de natur s compromit sigurana navigaiei unei nave; - comunic o informaie cunoscnd c este fals i, prin aceasta, compro mite sigurana navigaiei unei nave. Respectndu-i obligaiile fa de comunitatea internaional, la art.2892 CP RM legiuitorul moldovean incrimineaz faptele reunite sub denumirea marginal infraciuni contra securitii transportului naval. Obiectul juridic special al infraciunilor specificate la art.2892 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la securitatea transportului naval, aprate mpotriva: - svririi unui act de violen asupra unei persoane aflate la bordul unei nave maritime sau fluviale, dac acest act poate periclita navigaia n siguran a navei (n ipoteza infraciunii prevzute la lita) alin.(l) art.2892 CP RM); - distrugerii unei nave maritime sau fluviale ori cauzrii de daune acestei nave sau ncrcturii ei care pot periclita navigaia n siguran a navei (n cazul infraciunii specificate la lit.b) alin.(l) art.2892 CP RM); - plasrii sau altei fapte ce a condus la plasarea pe bordul unei nave maritime sau fluviale, prin orice metod, a unui dispozitiv ori a unei substane capabile s distrug nava sau s cauzeze acesteia ori ncrcturii ei daune care pot periclita navigaia n siguran a navei (n situaia faptei incriminate la lit.c) alin.(l) art.2892 CP RM); - distrugerii sau deteriorrii instalaiei ori a serviciului de navigaie, sau perturbrii funcionrii lor, dac aceste aciuni pot periclita navigaia n siguran a navei maritime sau fluviale (n cazul infraciunii specificate la lit.d) alin.(l) art.2892 CP RM); - comunicrii unei informaii cunoscnd c este fals, dac prin aceasta se
550
XIV. INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBLICE l A ORDINII creeaz pericol pentru Capitolul navigaia n siguran a navei maritime sau fluviaPUBLICE le (n ipoteza infraciunii prevzute la lit.e) alin.(l) art.289 2 CP RM). Este cazul de menionat c, n situaia modalitilor agravate prevzute la alin.(2) art.2892 CP RM, n plan secundar este adus atingere relaiilor sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei ori la alte valori sociale. Unele infraciuni contra securitii transportului naval au obiect material: corpul persoanei (lit.a) alin.(l) art.2892 CP RM); nava maritim sau fluvial;
551
DREPT PENAL. PARTEA ncrctura unei SPECIAL nave maritime
sau fluviale (lit.b) alin.(l) art.2892 CP RM); dispozitivul ori substana capabil s distrug nava sau s cauzeze acesteia ori ncrcturii ei daune care pot periclita navigaia n siguran a navei (lit.c) alin.(l) art.2892 CP RM); instalaia ori serviciul de navigaie (lit.d) alin.(l) art.2892 CP RM). Noiunea nav (maritim sau fluvial) a fost definit cu prilejul examinrii infraciunii prevzute la art.263 CP RM. Coninutul noiunii ncrctur ne este cunoscut din analiza faptei infracionale specificate la art.275 CP RM. Dispozitivul ori substana, capabil s distrug nava sau s cauzeze acesteia ori ncrcturii ei daune care pot periclita navigaia n siguran a navei, este dispozitivul exploziv, incendiar sau de alt gen, avnd suficient putere distructiv, astfel nct s poat: a) s distrug o nav; b) s cauzeze navei daune care pot periclita navigaia n siguran a navei; c) s cauzeze ncrcturii de pe nav daune care pot periclita navigaia n siguran a navei. Oricare din aceste trei ipoteze este suficient. Prin instalaie ori serviciu de navigaie nelegem echipamentul de navigare: semnalizorul terestru sau plutitor pentru navigaie; navigatorul GPS; radar; autopilot; girocompas; giromonitor etc. In alt context, informaia fals reprezint obiectul imaterial al infraciunii prevzute la lit.e) alin.(l) art.2892 CP RM. Latura obiectiv a infraciunilor contra securitii transportului naval const n fapta prejudiciabil care se exprim n aciune sau n inaciune. Astfel, n ipoteza infraciunii specificate la lit.a) alin.(l) art.289 2 CP RM, svrirea unui act de violen asupra unei persoane aflate la bordul unei nave maritime sau fluviale, dac acest act poate periclita navigaia n siguran a navei, se exprim n aplicarea asupra victimei a violenei avnd intensitatea de la leziunile corporale, care nu implic nici un prejudiciu pentru sntate, pn la vtmarea intenionat medie a integritii corporale sau a sntii. Este necesar ca actul de violen s aib potenialitatea de a periclita navigaia n siguran a navei (de exemplu, datorit mijlocului de aplicare a violenei, s se creeze pericolul pierderii etaneitii corpului navei). In sensul prevederii de la lit.b) alin.(l) art.289 2 CP RM, distrugerea unei nave maritime sau fluviale ori cauzarea de daune acestei nave sau ncrcturii ei, care pot periclita navigaia n siguran a navei, const n influenarea nemijlocit infracional asupra unei nave maritime sau fluviale, implicnd ncetarea existenei fizice a acesteia sau aducerea respectivei nave ori a ncrcturii ei ntr-o stare presupunnd o nrutire considerabil a strii iniiale a acestora, ele devenind inutilizabile parial sau temporar. Conteaz ca influenarea exercitat s fie de o asemenea natur, nct s creeze pericol pentru
552
navigaia n siguran a navei. n cazul infraciunii prevzute la lit.c) alin.(l) art.289 2 CP RM, se are n vedere, alternativ: a) plasarea pe bordul unei nave maritime sau fluviale, prin orice metod, a unui dispozitiv ori a unei substane capabile s distrug nava sau s cauzeze acesteia ori ncrcturii ei daune care pot periclita navigaia n siguran a navei; b) o alt fapt ce a condus la plasarea pe bordul unei nave maritime sau fluviale, prin orice metod, a unui dispozitiv ori a unei substane capabile s distrug nava sau s cauzeze acesteia ori ncrcturii ei daune care pot periclita navigaia n siguran a navei. In vederea interpretrii nelesului noiunilor care desemneaz cele dou ipoteze, facem trimitere la explicaiile de rigoare viznd infraciunea specificat la lit.d) alin.(l) art.2891 CP RM. In sensul prevederii de la lit.d) alin.(l) art.2892 CP RM, distrugerea sau deteriorarea instalaiei ori a serviciului de navigaie sau perturbarea funcionrii lui, dac aceste aciuni pot periclita navigaia n siguran a navei maritime sau fluviale, rezid n influenarea nemijlocit infracional asupra instalaiei ori a serviciului de navigaie, implicnd alternativ: a) ncetarea existenei fizice a acesteia (acestuia); b) aducerea instalaiei ori a serviciului de navigaie ntr-o stare presupunnd o nrutire considerabil a strii iniiale a acesteia (acestuia), ele devenind inutilizabile parial sau temporar; c) mpiedicarea funcionrii normale a instalaiei ori a serviciului de navigaie. Este esenial ca influenarea exercitat s fie de o aa natur, nct s creeze pericol pentru navigaia n siguran a navei maritime sau fluviale. In situaia n care activitatea n cauz se realizeaz pe calea perturbrii funcionrii sistemului informatic, nu va fi necesar calificarea suplimentar n baza art.2603 CP RM. n cazul infraciunii prevzute la lit.e) alin.(l) art.2892 CP RM, comunicarea unei informaii cunoscnd c este fals, dac prin aceasta se creeaz pericol pentru navigaia n siguran a navei maritime sau fluviale, se concretizeaz n dezinformarea contient din partea fptuitorului, constnd n prezentarea vdit fals a realitii relevante sub aspectul securitii transportului naval. De asemenea, este important ca aceast comunicare s aib ca efect apariia unei stri de pericol pentru navigaia n siguran a navei maritime sau fluviale (de exemplu, atunci cnd comunicarea, adresat pasagerilor unei nave maritime sau fluviale aflate n larg, provoac panic n rndul acestora). Dup caz, infraciunile contra securitii transportului naval sunt infraciuni formale sau materiale: sunt formale infraciunile prevzute la lit.a), c) i e) alin.(l) art.2892 CP RM; sunt materiale infraciunile specificate la lit.b)
553
i d) alin.(l) art.2892 CP RM. Infraciunile prevzute la lit.a), c) i e) alin.(l) art.289 2 CP RM se consider consumate din momentul realizrii aciunii prejudiciabile. Ct privete infraciunile specificate la lit.b) i d) alin.(l) art.289 CP RM, acestea se consider consumate din momentul producerii prejudiciului n urma distrugerii, deteriorrii, cauzrii de daune sau perturbrii funcionrii respectivelor entiti. De regul, semnele secundare ale laturii obiective sunt irelevante pentru calificarea infraciunilor contra securitii transportului naval. Totui, pentru unele din aceste fapte infracionale existena urmtoarelor semne secundare este indispensabil: 1) locul svririi infraciunii: bordul unei nave maritime sau fluviale (lit.a) i c) alin.(l) art.2892 CP RM); 2) circumstanele svririi infraciunii: existena pericolului pentru navigaia n siguran a navei (lit.a)-e) alin.(l) art.2892 CP RM). Latura subiectiv a infraciunilor prevzute la alin.(l) art.2892 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunilor n cauz sunt: rz bunarea; interesul material (presupunnd executarea unei comenzi n schimbul unei recompense materiale); ura - ura social, rasial, naional sau religioas; unele motive de sorginte politic etc. Subiectul infraciunilor contra securitii transportului naval este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n legtur cu trsturile caracterizante ale circumstanelor agravante, con semnate la alin.(2) i (3) art.2892 CP RM, este util apelarea la explicaiile de rigoare prezentate anterior.
16. Infraciuni contra securitii platformelor fixe
n art.2893 CP RM, sub aceeai denumire marginal de infraciuni contra securitii platformelor fixe se reunesc patru variante-tip de infraciuni i dou variante agravate de infraciuni. n acord cu lit.a) alin.(l) art.2893 CP RM, prima variant-tip de infraciune se exprim n capturarea sau n exercitarea ilegal a controlului asupra unei platforme fixe nsoit de violen, de ameninarea cu aplicarea ei sau de o alt form de intimidare. Potrivit lit.b) alin.(l) art.2893 CP RM, cea de-a doua variant-tip de infraciune const n svrirea unui act de violen asupra unei persoane aflate pe o platform fix, dac acest act poate periclita securitatea platformei.
554
Conform litc) alin.(l) art.2893 CP RM, cea de-a treia variant-tip de infraciune se exprim n distrugerea unei platforme fixe sau n cauzarea de daune acestei platforme care pot periclita securitatea platformei. Potrivit lit.d) alin.(l) art.2893 CP RM, cea de-a patra variant-tip de infraciune const n plasarea sau n o alt fapt care a condus la plasarea pe o platform fix, prin orice metod, a unui dispozitiv ori a unei substane capabile s distrug aceast platform sau s pericliteze securitatea ei. La alin.(2) art.2893 CP RM, prima variant agravat a infraciunilor contra securitii platformelor fixe, ataabil tuturor celor patru variante-tip menionate mai sus, presupune c, n rezultatul svririi acestor infraciuni, se provoac din impruden: a) vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; b) decesul unei persoane; c) alte urmri grave. In corespundere cu alin.(3) art.2893 CP RM, cea de-a doua variant agravat a infraciunilor contra securitii platformelor fixe, ataabil tuturor celor patru variante tip menionate mai sus, presupune c aceste infraciuni sunt svrite de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal. La 28.07.2005, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea Republicii Moldova pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite mpotriva siguranei platformelor fixe situate pe platoul continental, adoptat la Roma la 10.03.1988.206 n corespundere cu art.2 al Protocolului pentru reprimarea actelor ilicite mpotriva siguranei platformelor fixe situate pe platoul continental, adoptat la Roma la 10.03.1988 , svrete o infraciune orice persoan care n mod ilicit i intenionat: a) pune stpnire pe o platform fix sau exercit controlul asupra acesteia prin violen ori prin ameninare cu violena; b) svrete un act de violen mpotriva unei persoane aflate la bordul unei platforme fixe, dac acest act este de natur s compromit sigurana platformei; c) distruge o platform fix sau i cauzeaz daune de natur s compromit securitatea sa; d) plaseaz sau face s se plaseze pe o platform fix, prin orice mijloc ar fi, un dispozitiv sau o substan apt s distrug platforma fix sau de natur s compromit sigurana sa. Tocmai n scopul realizrii angajamentului de implementare a acestei reco 206
555
mandri, asumat pe plan internaional de ctre Republica Moldova, la art.289 3 CP RM se stabilete rspunderea pentru infraciunile contra securitii platformelor fixe. Obiectul juridic special al infraciunilor prevzute la art.2893 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la securitatea platformelor fixe, aprate mpotriva: capturrii sau exercitrii ilegale a controlului asupra unei platforme fixe nsoite de violen, de ameninarea cu aplicarea ei sau de o alt form de inti midare (n cazul infraciunii specificate la lit.a) alin.(l) art.289 3 CP RM); - svririi unui act de violen asupra unei persoane aflate pe o platform fix, dac acest act poate periclita securitatea platformei (n ipoteza infraciunii prevzute la lit.b) alin.(l) art.2893 CP RM); - distrugerii unei platforme fixe sau cauzrii de daune acestei platforme care pot periclita securitatea platformei (n cazul faptei infracionale specificate la lit.c) alin.(l) art.2893 CP RM); plasrii sau altei fapte care a condus la plasarea pe o platform fix, prin orice metod, a unui dispozitiv ori a unei substane capabile s distrug aceast platform sau s pericliteze securitatea ei (n situaia faptei incriminate la lit.d) alin.(l) art.2893 CP RM). In situaia modalitilor agravate prevzute la alin.(2) art.289 3 CP RM, n plan secundar se aduce atingere relaiilor sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei ori la alte valori sociale. In ipoteza unor infraciuni contra securitii platformelor fixe, obiectul material l reprezint: platforma fix (lit.a) i c) alin.(l) art.2893 CP RM); corpul persoanei (lit.a) (n cazul aplicrii violenei) i b) alin.(l) art.289 3 CP RM); dispozitivul ori substana capabil s distrug platforma fix sau s pericliteze securitatea ei (lit.d) alin.(l) art.2893 CP RM). In acord cu art.1343 CP RM, prin platform fix se nelege o insul artificial, o instalaie sau o lucrare ataat permanent de fundul mrii n vederea explorrii i exploatrii resurselor sau pentru alte scopuri economice. In general, platformele marine simt structuri metalice de mari dimensiuni pe care se pot afla diverse utilaje i instalaii, precum i muncitorii pentru efec tuarea operaiunilor de foraj marin, extracia de petrol i gaze naturale i expe dierea lor la rm pentru procesare. Platformele marine fixe simt montate direct pe fundul mrii. Acestea pot fi utilizate att pentru foraj, ct i pentru exploatare sau producie. Acest tip de platforme este deosebit de eficient n apa puin adnc, dar deosebit de costisitor la adncimi mai mari. Tipurile mai mici, pentru foraj, sunt integrale
556
(cu toate instalaiile necesare) sau asistate de o nav suport. Dup terminarea forajului i punerea n producie a sondelor, platforma poate s rmn, servind pentru producie. Dup efectuarea forajelor de explorare, se instaleaz una sau mai multe platforme fixe i de pe ele se sap o serie de sonde (pn la 36 de sonde de pe o platform). Platformele fixe sunt utilizate pn la adncimea de 100 m, dar cnd sunt utilizate i pentru producie, sunt amplasate pn la adncimea de 150 m. Platformele fixe pot fi: platforme marine fixe din zbrele tubulare; platforme marine fixe tip turn; platforme marine fixe din beton de tip structur gravitaional. Platformele marine fixe din zbrele tubulare pot fi platforme cu tuburi de ghidaj (platforme plate), la care picioarele platformei servesc ca un ghidaj prin care se bat piloii n fundul apei, i platforme cu manta (platforme jacket) con struite din tuburi de diametru mare al picioarelor prin care se introduc piloii. Platformele marine fixe tip turn sunt construite cu un numr de pn la 34 picioare, care au un diametru exterior ce poate atinge 5 m sau chiar mai mult, cu perei dubli. Ca i platformele fixe din zbrele tubulare, platfo rmele marine tip turn se construiesc pe uscat i sunt remorcate pe mare pn la amplasament, unde sunt lsate pe fundul apei prin inundare controlat. Prin picioarele platfor mei se pot cobor scafandri pn la fundul mrii, lucrnd astfel sub ghea. Platformele marine fixe din beton de tip structur gravitaional prezint o serie de avantaje: rezisten mai bun la coroziune; rezisten mai mare la foc; rezisten ridicat la uzur. Astfel de platforme simt prevzute cu 1 -4 coloane care, la partea inferioar, au un cheson de form ptrat cu mai multe comparti mente etane, separate ntre ele. Aceste compartimente creeaz flotabilitatea necesar n timpul transportului, iar prin inundare controlat permit imersarea structurii. Platformele fixe trebuie deosebite de platformele mobile. Acestea din urm nu pot constitui obiectul material al infraciunilor prevzute la lit.a) i c) alin.(l) art.2893 CP RM. Se au n vedere instalaiile mobile (platforme marine mobile autoridictoare (autoelevatoare); platforme marine mobile semisubmer- sibile; platforme marine mobile submersibile). Considerm c noiunea de dispozitiv ori substan capabil s distrug platforma fix sau s pericliteze securitatea ei, utilizat la lit.d) alin.(l) art.289 CP RM, are nelesul de dispozitiv exploziv, incendiar sau de alt gen, avnd suficient putere distructiv, astfel nct s poat: a) distruge platforma fix; b) periclita securitatea unei platforme fixe. Oricare din aceste dou ipoteze este
557
suficient. Latura obiectiv a infraciunilor prevzute la art.2893 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciune sau n inaciune. n acest mod, n cazul infraciunii prevzute la lit.a) alin.(l) art.289 3 CP RM, se are n vedere, alternativ: a) capturarea unei platforme fixe nsoit de violen, de ameninarea cu aplicarea ei sau de o alt form de intimidare; b) exercitarea ilegal a controlului asupra unei platforme fixe nsoit de violen, de ameninarea cu aplicarea ei sau de o alt form de intimidare. Capturarea unei platforme fixe constituie luarea n stpnire a acesteia. Exercitarea ilegal a controlului asupra unei platforme fixe reprezint supravegherea acesteia n lipsa unei deineri efective a respectivei platforme. Att capturarea unei platforme fixe, ct i exercitarea ilegal a controlului asupra unei platforme fixe trebuie s fie nsoit, dup caz, de: 1) violen; 2) ameninarea cu aplicarea violenei; 3) o alt form de intimidare. n contextul infraciunii prevzute la lit.a) alin.(l) art.289 3 CP RM, prin violen trebuie de neles vtmarea intenionat medie sau uoar a integritii corporale sau a sntii ori violena de o intensitate mai redus. n ipoteza dat, nu este necesar calificarea suplimentar conform art.152 CP RM sau art.78 din Codul contravenional. Nu este necesar calificarea suplimentar n baza art.155 CP RM, dac capturarea unei platforme fixe sau exercitarea ilegal a controlului asupra acesteia este nsoit de ameninarea aplicrii violenei. Prin alt form de intimidare se are n vedere: ameninarea cu rpirea persoanei; ameninarea cu distrugerea sau cu deteriorarea bunurilor etc. n sensul prevederii de la lit.b) alin.(l) art.289 3 CP RM, svrirea unui act de violen asupra unei persoane aflate pe o platform fix, dac acest act poate periclita securitatea platformei, presupune aplicarea asupra victimei a violenei avnd intensitatea de la leziunile corporale, care nu implic nici un prejudiciu pentru sntate, pn la vtmarea intenionat medie a integritii corporale sau a sntii. O cerin obligatorie este ca actul de violen s fie de natur a periclita securitatea platformei fixe (de exemplu, datorit mijlocului de aplicare a violenei, s se creeze pericolul dezechilibrrii platformei fixe). n cazul infraciunii prevzute la lit.c) alin.(l) art.2893 CP RM, distrugerea unei platforme fixe sau cauzarea de daune acestei platforme, care pot periclita securitatea platformei, presupune influenarea nemijlocit infracional asupra unei platforme fixe, implicnd ncetarea existenei fizice a acesteia sau aducerea respectivei platforme ntr-o stare de nrutire considerabil a strii iniiale acesteia. Important este ca influenarea exercitat s fie de o aa natur, nct
558
si creeze pericol pentru securitatea platformei fixe. n ipoteza faptei incriminate la lit.d) alin.(l) art.289 CP RM, se are n vedere, ahemativ: a) plasarea pe o platform fix, prin orice metod, a unui dispozitiv ori a unei substane capabile s distrug aceast platform sau s pericliteze securitatea ei; b) o alt fapt care a condus la plasarea pe o platform fix, prin orice metod, a unui dispozitiv ori a unei substane capabile s distrug aceast platform sau s pericliteze securitatea ei. n scopul interpretrii nelesului noiunilor care desemneaz cele dou ipo teze, facem referire la explicaiile de rigoare privind infraciunea specificat la lit.d) alin.(l) art.2891 CP RM. Important este ca fapta prevzut la lit.d) alin.(l) art.289 3 CP RM, n oricare din cele dou ipoteze sus-nominalizate, s creeze pericol pentru securitatea platformei fixe ori s poat duce la distrugerea acesteia. Infraciunile prevzute la alin.(l) art.2893 CP RM sunt, dup caz, infraciuni formale sau materiale. Astfel, simt formale infraciunile specificate la lita) (n ipoteza de exercitare ilegal a controlului asupra unei platforme fixe nsoit de violen, de ameninarea cu aplicarea ei sau de o alt form de intimidare), b) i d) alin.(l) art.2893 CP RM. Celelalte infraciuni contra securitii platformelor fixe sunt infraciuni materiale (se au n vedere infraciunile prevzute la lit.a) (n ipoteza de capturare a unei platforme fixe nsoit de violen, de ameninare cu aplicarea ei sau de o alt form de intimidare) i c) alin.(l) art.2893 CP RM). Drept urmare, infraciunile formale menionate mai sus se consider consu mate din momentul realizrii aciunii prejudiciabile. La rndul lor, infraciunile materiale menionate supra se consider consumate din momentul: trecerii n posesia fptuitorului a platformei fixe; producerii prejudiciului datorat distrugerii sau cauzrii de daune platformei fixe. Semnele secundare ale laturii obiective sunt, n general, irelevante pentru calificarea infraciunilor contra securitii platformelor fixe. Totui, pentru unele din aceste infraciuni existena urmtoarelor semne secundare este obligatorie: 1) locul svririi infraciunii: platforma fix (lit.b) i d) alin.(l) art.289 3 CP RM); 2) circumstanele svririi infraciunii: existena pericolului pentru securitatea platformei fixe (lit.b) i c) alin.(l) art.2893 CP RM); existena pericolului pentru securitatea platformei fixe (lit.d) alin.(l) art.2893 CP RM, n cazul n care dispozitivul ori substana, reprezentnd obiectul material al infraciunii, nu sunt capabile s distrug platforma fix). Latura subiectiv a infraciunilor specificate la alin.(l) art.2893 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunilor analizate sunt: rz-
559
bunarea; interesul material (presupunnd executarea unei comenzi n schimbul unei recompense materiale); ura - ura social, rasial, naional sau religioas; unele motive de sorginte politic etc. Subiectul infraciunilor contra securitii platformelor fixe este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. In vederea identificrii condiiilor de operare a agravantelor prevzute la alin.(2) i (3) art.2893 CP RM, facem trimitere la explicaiile corespunztoare cu privire la infraciunile examinate anterior.
17. Sustragerea materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaiilor nucleare, ameninarea de a sustrage sau cererea de a transmite aceste materiale, dispozitive sau instalaii
In art.295 CP RM, sub aceeai denumire marginal de sustragere a materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaiilor nucleare, ameninare de a sustrage sau cerere de a transmite aceste materiale, dispozitive sau instalaii se reunesc patru variante-tip de infraciuni i trei variante agravate de infraciuni. In corespundere cu alin.(l) art.295 CP RM, prima variant-tip de infraciune se exprim n sustragerea materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaiei nucleare. Potrivit alin.(2) art.295 CP RM, cea de-a doua variant-tip de infraciune const n cererea de a transmite material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaie nuclear nsoit de ameninarea cu aplicarea violenei sau de alt form de intimidare. Conform alin.(3) art.295 CP RM, prima variant agravat de infraciune, ataabil ambelor infraciuni specificate mai sus, presupune svrirea acestora: a) de dou sau mai multe persoane; b) cu folosirea situaiei de serviciu; c) cu aplicarea violenei ttepericuloase pentru viaa sau sntatea persoanei. Potrivit alin.(4) art.295 CP RM, cea de-a treia variant tip de infraciune const n atacul svrit asupra unei persoane n scopul sustragerii materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaiei nucleare, nsoit de violen peri culoas pentru viaa sau sntatea persoanei agresate ori de ameninarea cu aplicarea unei asemenea violene. La alin.(5) art.295 CP RM, cea de-a doua variant agravat de infraciune, ataabil infraciunii prevzute la alin.(4) art.295 CP RM, presupune svrirea acesteia: a) de dou sau mai multe persoane;
560
b) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite n calitate de arm; c) cu vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii. n corespundere cu alin.(6) art.295 CP RM, cea de-a treia variant agravat de infraciune, ataabil oricreia din infraciunile menionate mai sus, presupune c acestea sunt svrite:
561
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal ori n favoarea acestora; b) n proporii mari sau deosebit de mari. n fine, ultima variant-tip de infraciune, consemnat la alin.(7) art.295 CP RM, se exprim n ameninarea de a sustrage material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaie nuclear cu scopul de a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic s svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni. La 28.01.1998, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotrrea cu privire la aderarea Republicii Moldova la unele convenii din cadrul Ageniei Internaionale pentru Energia Atomic, nr.1450 . n conformitate cu aceasta, Republica Moldova a aderat, printre altele, la Convenia privind protecia fizic a materialelor nucleare, ntocmit la Viena la 28.10.1979207. Conform lit.b)-e) alin.l art.7 al Conveniei n cauz, orice stat parte consider ca infraciune pasibil de pedeaps, n virtutea dreptului su intern, comiterea, cu intenie, a unuia dintre urmtoarele acte: furtul simplu sau furtul calificat de materiale nucleare; deturnarea sau orice alt nsuire, fr just temei, de materiale nucleare; fapta de a pretinde materiale nucleare prin ameninare, recurgere la for sau prin orice alt form de intimidare; ameninarea cu comiterea uneia dintre infraciunile descrise la lit.b) alin. 1 art.7 al Conveniei privind protecia fizic a materialelor nucleare, n scopul de a constrnge o persoan fizic sau juridic, o organizaie internaional sau un stat s fac sau s se abin de la a face un act. Drept urmare, la art.295 CP RM legiuitorul autohton incrimineaz faptele reunite sub denumirea marginal de sustragere a materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaiilor nucleare, ameninare de a sustrage sau cerere de a transmite aceste materiale, dispozitive sau instalaii. n cazul infraciunii prevzute la alin.(l) art.295 CP RM, obiectul juridic special l constituie relaiile sociale cu privire la posesia asupra materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaiei nucleare. n plan secundar, poate fi adus atingere relaiilor sociale cu privire la: libertatea manifestrii de voin i minimul necesar de ncredere; executarea corect a atribuiilor de administrare n privina bunurilor ncredinate. Obiectul material al infraciunii analizate l reprezint, dup caz: 1) materialul radioactiv; 2) dispozitivul radioactiv; 3) instalaia nuclear.
Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte. Vol.38. - Chiinu: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, p.121-125.
207
Toate cele trei noiuni, care desemneaz categoriile obiectului material al infraciunii n cauz, sunt definite n Capitolul XIII al Prii Generale a Codului penal: S prin material nuclear (a se citi - material radioactiv) se nelege: plutoniu, cu excepia plutoniului a crui concentraie izotopic n plutoniu 238 depete 80%; uraniu 233; uraniul mbogit n uraniu 235 sau 233; uraniul care conine amestecul de izotopi care se gsesc n natur altfel dect sub form de minereu sau de reziduu de minereu; orice material coninnd unu sau mai multe din elementele menionate la alin.(l) art.134 8 CP RM; prin uraniu mbogit n uraniu 235 sau uraniu 233 se nelege uraniul care conine fie uraniu 235, fie uraniu 233, fie aceti doi izotopi ntr -o astfel de cantitate, nct raportul dintre suma acestor doi izotopi i izotopul 238 s fie superior raportului dintre izotopul 235 i izotopul 238 din uraniul natural (art.1348 CP RM); S prin instalaie nuclear, se nelege: a) instalaia, incluznd cldirile i echipamentul aferente, n care se produce, se prelucreaz, se utilizeaz, se manipuleaz, se stocheaz intermediar sau se depoziteaz definitiv material nuclear i care, dac este avariat ori dac se produc intervenii asupra acesteia, poate duce la eliberarea unor cantiti semnificative de radiaii sau material radioactiv; b) orice reactor nuclear, inclusiv reactoarele instalate pe mijloace de transport aerian, maritim, auto sau feroviar ori pe obiecte spaiale pentru a fi utilizate ca surs de energie n scopul propulsiei unor astfel de mijloace de transport ori obiecte spaiale sau pentru orice alte scopuri; c) orice edifi ciu sau orice tip de transport utilizat pentru producerea, stocarea, prelucrarea sau transportarea materialului radioactiv (art.1349 CP RM); S prin dispozitiv radioactiv se nelege: a) orice dispozitiv exploziv nuclear; b) orice dispozitiv de dispersie a materialului radioactiv sau de emitere a radiaiei care, datorit proprietilor radiologice, poate cauza moartea, vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii ori daune eseniale proprietii sau mediului (art.13410 CP RM). Este necesar ca, n calitatea lor de obiect material al infraciunii specificate la alin.(l) art.295 CP RM, bunurile date s se caracterizeaz printr-un ansamblu de aspecte de natur social, economic, fizic i juridic. Aceste aspecte au fost examinate n cadrul analizei obiectului material al infraciunilor prevzute laart.186-188,190-192 CP RM. Nu este exclus ca bunurile, care formeaz obiectul material al infraciunii prevzute la alin.(l) art.295 CP RM, s fie bunuri ncredinate de ctre o alt
559
persoan n administrarea fptuitorului. n vederea stabilirii particularitilor unor asemenea bunuri, facem trimitere la explicaiile corespunztoare referitoare la obiectul material al infraciunii specificate la art.191 CP RM.
560
Astfel, obiectul juridic principal l formeaz relaiile sociale cu privire la neadmiterea expunerii cererii de a transmite material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaie nuclear. In ce privete obiectul juridic secundar al infraciunii specificate la alin.(2) art.295 CP RM, coninut ul acestuia se Capitolul XIV. INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBLICE l A ORDINII PUBLICE DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL J Latura obiectiv a infraciunii prevzute la alin.(l) art.295 CP RM are urm- 1 toarea structur: 1) fapta prejudiciabil care const n aciunea de luare ilegal 1 i gratuit; 2) urmrile prejudiciabile sub form de prejudiciu patrimonial efectiv; 3) legtura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Aciunea de luare este alctuit din dou acte succesive: 1) deposedarea, adic2) 1 scoaterea bunului din stpnirea victimei, reprezint actul extinctiv; imposeda1 rea, adic trecerea bunului n stpnirea fptuitorului, constituie actul achizitiv. Cu privire la interpretarea conceptelor ilegalitatea lurii i gratuitatea 1 facem trimitere la explicaiile de rigoare viznd latura obiectiv a I lurii, infraciunilor specificate la art.186-188,190-192 CP RM. Pentru calificarea faptei n baza alin.(l) art.295 CP RM, nu are importan 1 modul de svrire a infraciunii: ascuns sau deschis. De asemenea, este vant: dac fptuitorul a recurs la nelciune sau la abuz de ncredere; irele-9 dac a 1 svrit fapta n timpul unei calamiti; dac a comis fapta prin ptrunderea ncpere, n alt loc pentru depozitare sau n locuin? dac a cauzat daune n n fl fl proporii considerabile etc. Astfel de circumstane pot fi avute n vedere la individualizarea pedepsei. Folosirea situaiei de serviciu va avea ca efect agravarea rspunderii conform* lit.b) alin.(3) art.295 CP RM. n acelai timp, aplicarea violenei nepericuloasdfl pentru viaa sau sntatea persoanei este caracteristic pentru modalitatea agra- fl vat prevzut la litc) alin.(3) art.295 CP RM. Aplicarea rspunderii n baza alin.(l) art.295 CP RM exclude calificarefl suplimentar conform art.186,187,190 sau 191 CP RM. Infraciunea n cauz este o infraciune material. Ea este considerat sumat din momentul n care fptuitorul, intrnd n posesia ilegal asupra con- 9 rialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaiei nucleare,mate-fl obine posibili*fl tatea real de a se folosi i a dispune de acestea la dorina sa. Latura subiectiv a infraciunii de sustragere a materialului sau a dispoziti vului radioactiv ori a instalaiei nucleare se exprim, n primul rnd, n inteniei direct. De asemenea, este obligatorie prezena scopului special - a scopului cupiditate. De cele mai dese ori, motivul infraciunii examinate se exprim dC 1 tij fl nzuina de a nlesni svrirea altor infraciuni. Subiectul infraciunii prevzute la alin.(l) art.295 CP RM este persoamfl fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 1 16 ani. n alt ordine de idei, ne vom focaliza atenia asupra analizei faptei infrac'fl ionale specificate la alin.(2) art.295 CP RM. Obiectul juridic special al acestei infraciuni are un caracter complex.
561
schimb n funcie de coninutul modalitii aciunii adiacente din cadrul infraciunii prevzute la alin.(2) art.295 CP RM. Astfel, dac aciunea adiacent se exprim n ameninarea cu aplicarea violenei sau n alt ameninare, atunci obiectul juridic secundar este format din relaiile sociale cu privire la libertatea psihic (moral) a persoanei. In cazul n care aciunea adiacent const n deteriorarea sau n distrugerea bunurilor, obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la integritatea, substana i potenialul de utilizare a bunurilor unei alte persoane. In sfrit, dac aciunea adiacent se nfieaz n modalitatea de rpire a unei persoane, atunci obiectul juridic secundar este format din relaiile sociale cu privire la libertatea fizic a persoanei. Obiectul material al infraciunii prevzute la alin.(2) art.295 CP RM are i el un caracter complex. In aceste condiii, obiectul material principal al infraciunii analizate l reprezint, dup caz: 1) materialul radioactiv; 2) dispozitivul radioactiv; 3) instalaia nuclear. Este necesar ca, n calitatea lor de obiect material al infraciunii specificate la alin.(2) art.295 CP RM, bunurile date s se caracterizeze printr-un ansamblu de aspecte de natur social, economic, fizic i juridic, aspecte al cror coninut l cunoatem din cadrul analizei obiectului material al infraciunilor prevzute la art. 186188,490-192 CP RM. Prezena sau lipsa obiectului material secundar al infraciunii prevzute la alin.(2) art.295 CP RM depinde de coninutul aciunii adiacente corespunztoare. Astfel, dac aciunea adiacent se exprim n ameninare, atunci obiectul material secundar lipsete. n cazul n care aciunea adiacent const n deteriorarea sau n distrugerea bunurilor, obiectul material secundar l constituie bunurile respective. Este con- semnabil de a specifica c aceste bunuri nu pot coincide cu bunurile ce formeaz obiectul material principal al infraciunii analizate. n fine, dac aciunea adiacent mbrac forma rpirii unei persoane, atunci obiectul material secundar este prezent numai dac este exercitat o influenare nemijlocit infracional asupra corpului persoanei. Latura obiectiv a infraciunii specificate la alin.(2) art.295 CP RM se exprim n fapta prejudiciabil alctuit din dou aciuni: aciunea
562
principal i aciunea adiacent. Aciunea principal se concretizeaz n cererea de a transmite material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaie nuclear. Aceast cerere poate avea orice form: verbal sau scris, prin telefon sau prin utilizarea altor mijloace de comu nicaie, nemijlocit sau prin intermediari. Important este ca cererea fptuitorului s se refere la o transmitere ilegal i gratuit a materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaiei nucleare. n acest sens, pentru interpretarea nelesului noiunilor ilegalitate i gratuitate, putem apela la explicaiile viznd semnele noiunii de sustragere, cu ajustrile de rigoare. Aciunea principal trebuie s fie nsoit de aciunea adiacent n oricare din cele dou modaliti ale sale. n lipsa aciunii adiacente - reprezentnd factorul de presiune, de constrngere asupra victimei - o cerere de a transmite material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaie nuclear, orict de insistent ar putea fi, nu este suficient pentru a constitui infraciunea prevzut la alin.(2) art.295 CP RM. Modalitile sub care se prezint aciunea adiacent din cadrul faptei preju diciabile analizate sunt: 1) ameninarea cu aplicarea violenei; 2) alt form de intimidare. Ameninarea cu aplicarea violenei cuprinde, printre altele, varianta de ame ninare cu vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii ori cu omor. n situaia dat, nu este necesar calificarea suplimentar potrivit art.155 CP RM. Ct privete noiunea alt form de intimidare, aceasta presupune: a) ameninarea cu rspndirea unor tiri defimtoare despre posesorul materialului sau al dispozitivului radioactiv ori al instalaiei nucleare; b) ameninarea cu deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor aparinnd posesorului materialului sau al dispozitivului radioactiv ori al instalaiei nucleare; c) ameninarea cu rpirea posesorului materialului sau al dispozitivului radioactiv ori al instalaiei nucleare; d) ameninarea cu rpirea mijlocului de transport aparinnd poseso rului materialului sau al dispozitivului radioactiv ori al instalaiei nucleare; e) deteriorarea ori distrugerea bunurilor aparinnd posesorului materialului sau al dispozitivului radioactiv ori al instalaiei nucleare; f) rpirea posesorului materialului sau al dispozitivului radioactiv ori al instalaiei nucleare etc. Indi ferent de modalitatea faptic, intimidarea trebuie s insufle victimei team, s aib potenialul de a o speria, timora. Aplicarea rspunderii n baza alin.(2) art.295 CP RM exclude calificarea
563
suplimentar conform art.189 CP RM. Infraciunea prevzut la alin.(2) art.295 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul naintrii cererii de a transmite material au dispozitiv radioactiv ori o instalaie nuclear, nsoite de aciunea adiacent, indiferent dac fptuitorul i-a atins scopul urmrit. Aadar, nu este necesar ca preteniile fptuitorului s fie satisfcute. Latura subiectiv a infraciunii analizate se exprim, n primul rnd, n intenie direct. De asemenea, la calificare este obligatorie stabilirea scopului special - a scopului de cupiditate. n cele mai frecvente cazuri, motivul infrac iunii examinate se exprim n nzuina de a nlesni svrirea altor infraciuni. Subiectul infraciunii specificate la alin.(2) art.295 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n alt ordine de idei, vom pune n atenie analiza faptei infracionale prevzute la alin.(4) art.295 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii n cauz are un caracter complex. Astfel, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la posesia asupra materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaiei nucleare. In cazul aplicrii violenei periculoase pentru viaa sau sntatea persoanei agresate, obiectul juridic secundar l constituie relaiile sociale cu privire la sntatea persoanei. n situaia ameninrii cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa sau sntatea persoanei agresate, obiectul juridic secundar este format din relaiile sociale cu privire la libertatea psihic (moral) a persoanei. De asemenea, obiectul material al infraciunii specificate la alin.(4) art.295 CP RM are un caracter complex. Astfel, obiectul material principal l reprezint materialul sau dispozitivul radioactiv ori instalaia nuclear ; obiectul material secundar (n cazul n care este aplicat violena periculoas pentru viaa sau sntatea persoanei agresate, nu i ameninarea cu aplicarea unei asemenea violene) l reprezint corpul persoanei. Latura obiectiv a infraciunii examinate const n fapta prejudiciabil alctuit din urmtoarele dou aciuni: 1) aciunea principal, care se exprim n sustragere (sub forma infraciunii fapt tentat); 2) aciunea adiacent, care const in atacul svrit asupra unei persoane, care este nsoit n mod alternativ de: a) violena periculoas pentru viaa sau sntatea persoanei agresate; b) ameninarea cu aplicarea unei asemenea violene. Pentru calificarea celor svrite n baza alin.(4) art.295 CP RM, nu se cere ca aciunea de luare s fi avut loc n ntregime. Este suficient doar s nceap executarea ei. Gradul de executare a acestei aciuni (victima nc nu a fo st
564
deposedat; victima a fost deposedat; victima a fost imposedat) conteaz la individualizarea pedepsei, nu i la calificarea faptei. De aceea, sustragerea con sumat, realizat n contextul faptei infracionale analizate, nu necesit o califi care suplimentar. Ct privete aciunea adiacent, prin atac se nelege aciunea agresiv a fptuitorului, surprinztoare pentru victim, care este nsoit de violen periculoas pentru viaa sau sntatea persoanei agresate ori de ameninarea cu aplicarea unei asemenea violene. Noiunea dat dobndete semnificaie juridic doar n corelaie cu noiunile violen periculoas pentru viaa sau sntatea persoanei agresate i ameninarea cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa sau sntatea persoanei agresate. nelesul noiunii violen periculoas pentru viaa sau sntatea persoanei este cel prezentat cu ocazia examinrii infraciunii prevzute la lit.f) alin.(2) art.165 CP RM. De aceea, facem trimitere la explicaiile corespunztoare. Este necesar a preciza doar c, dac violena din cadrul infraciunii analizate a dus la vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, rspunderea se aplic nu n baza alin.(4) art.295 CP RM, dar conform lit.c) alin.(5) art.295 CP RM. Prin ameninare cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa sau sntatea persoanei agresate se nelege efectuarea de ctre fptuitor a unui act de natur s inspire victimei temerea c va fi supus, n mod real i imediat, violenei periculoase pentru viaa sau sntatea ei, act care o pune n situaia de a nu mai avea resursele psihice necesare pentru a rezista constrngerii. La calificare, nu are relevan forma exteriorizrii ameninrii. De cele mai multe ori, ea se exprim prin cuvinte, dar nu se exclude nici exteriorizarea prin gesturi sau aciuni concludente (pe baza crora se poate trage o concluzie). Este important ca ameninarea, expus ntr-o form evident clar victimei, s fie perceput de aceasta ca fiind real i imediat. In virtutea acestui fapt, ameninarea trebuie s creeze convingerea c, n caz dac fptuitorul, n timpul svririi infraciunii, va ntmpina mpotrivire din partea victimei, ameninarea va fi realizat de ndat. Aplicarea rspunderii n baza alin.(4) art.295 CP RM exclude cal ificarea suplimentar conform art.188 CP RM. Infraciunea prevzut la alin.(4) art.295 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul svririi atacului asupra victimei, acesta fiind nsoit de aplicarea violenei periculoase pentru viaa sau sntatea persoanei agresate ori de ameninarea cu aplicarea unei asemenea violene.
565
Latura subiectiv a faptei incriminate la alin.(4) art.295 CP RM se manifest, n primul rnd, prin intenie direct. La calificare, este obligatorie stabilirea
566
scopului special - de sustragere - cel prin care se exprim scopul de cupiditate. De cele mai dese ori, motivul infraciunii examinate se exprim n nzuina de a nlesni svrirea altor infraciuni. Subiectul infraciunii specificate la alin.(4) art.295 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n alt ordine de idei, va fi analizat infraciunea prevzut la alin.(7) art.295 CP RM. n ipoteza acestei infraciuni, obiectul juridic special are un caracter multiplu: obiectul juridic principal l formeaz relaiile sociale cu privire la neadmiterea ameninrii de a sustrage material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaie nu clear; obiectul juridic secundar l constituie relaiile sociale cu privire la libertatea psihic (moral) a persoanei. Infraciunea specificat la alin.(7) art.295 CP RM nu are un obiect material, ntruct nu presupune o influenare nemijlocit infracional asupra vreunei entiti corporale. Latura obiectiv a infraciunii n cauz const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de ameninare de a sustrage material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaie nuclear. Aceast aciune presupune efectuarea de ctre fptuitor a unui act de natur s inspire victimei temerea c va fi sustras material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaie nuclear, ceea ce pune victima n situaia de a nu mai avea resursele psihice necesare pentru a rezista constrngerii. Numai ameninarea de a sustrage material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaie nuclear poate forma aciunea prejudiciabil prevzut la alin.(7) art.295 CP RM. Celelalte tipuri de ameninare nu au relevan n cazul acestei infraciuni. Totodat, pentru calificare, nu are importan care este forma de sustragere (furt, jaf, tlhrie etc.) ce formeaz obiectul ameninrii. Ameninarea de a sustrage material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaie nuclear poate fi expus verbal, n scris, ori svrit prin fapte. Ameninarea poate fi adresat direct de cel ce amenin sau indirect (printr-o ter persoan). In toate aceste cazuri, conteaz ca ameninarea s aib un caracter real. Infraciunea prevzut la alin.(7) art.295 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul expunerii ameninrii de a sustrage material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaie nuclear, cu condiia c aceasta a fost perceput adecvat de ctre destinatar. Latura subiectiv a infraciunii examinate se exprim, n primul rnd, n intenie direct. Motivele ce-1 ghideaz pe fptuitor la svrirea infraciunii
567
specificate la alin.(7) art.295 CP RM sunt: rzbunarea; interesul material (presupunnd executarea unei comenzi n schimbul unei recompense materiale); ura - ura social, rasial, naional sau religioas; unele motive de sorginte politic etc. Spre deosebire de motivul infraciunii, scopul infraciunii are un caracter obligatoriu. Acest scop const n a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic s svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni. Nici un alt scop (de exemplu, scopul de a intimida populaia ori o parte din ea, scopul de a atrage atenia societii asupra ideilor politice, religioase ori de alt natur ale fptuitorului etc.) nu intra sub incidena dispoziiei de la alin.(7) art.295 CP RM. Subiectul infraciunii prevzute la alin.(7) art.295 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Privitor la circumstanele agravante prevzute la alin.(3), (5) i (6) art.295 CP RM, n principiu, este justificat referirea la explicaiile formulate anterior n legtur cu agravantele similare. n special, ne referim la agravantele infraciunilor specificate la art.186-189,190 i 191 CP RM.
18. Deinerea, confecionarea sau utilizarea materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaiilor nucleare
n art.295 CP RM, sub aceeai denumire marginal de deinere, confecionare sau utilizare a materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaii lor nucleare se reunesc trei variante-tip de infraciuni. Astfel, prima variant-tip de infraciune, specificat la alin.(l) art.295 CP RM, const n deinerea materialului radioactiv, confecionarea sau deinerea unui dispozitiv radioactiv cu scopul de a cauza moartea ori vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, daune eseniale proprietii sau mediului. Cea de-a doua variant-tip de infraciune, prevzut la alin.(2) art.2951 CP RM, se exprim n utilizarea prin orice metod a materialului sau a dispozi tivului radioactiv ori a instalaiei nucleare, nsoit de eliberarea sau de perico lul eliberrii materialului radioactiv, svrit cu scopul: a) de a cauza moartea ori vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, daune eseniale proprietii sau mediului; b) de a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic s
568
svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni. Cea de-a treia variant-tip de infraciune, specificat la alin.(3) art.2951 CP RM, const n ameninarea de a svri o fapt prevzut la alin.(2) art.295 1 CP RM. n acord cu lit.a) i e) alin.l art.7 al Conveniei privind protecia fizic a materialelor nucleare, ntocmite la Viena la 28.10.1979, orice stat parte consider ca infraciune pasibil de pedeaps n virtutea dreptului su intern, fapta de comitere, cu intenie, a unuia dintre urmtoarele acte: primirea, deinerea, folosirea, cedarea, modificarea, nstrinarea sau dispersarea materialelor nucleare, fr a fi abilitat, care cauzeaz sau poate cauza moartea sau rni grave altei persoane sau daune considerabile bunurilor materiale; ameninarea de a folosi materialele nucleare pentru a omor sau a rni grav alt persoan sau de a cauza daune considerabile bunurilor. Tocmai n vederea asigurrii unui suport durabil pentru implementarea acestor reglementri n dreptul intern al Republicii Moldova, la art.295 CP RM simt incriminate faptele reunite sub aceeai denumire marginal de deinere, confecionare sau utilizare a materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaiilor nucleare. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la alin.(l) art.2951 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la deinerea sau confecionarea n condiii de legalitate a materialului sau a dispozitivului radioactiv. Obiectul material al infraciunii examinate l reprezint materialul sau dispozitivul radioactiv (n cazul deinerii materialului sau a dispozitivului radio activ). Noiunile desemnnd acest obiect au fost definite cu prilejul analizei infraciunii prevzute la alin.(l) art.295 CP RM. n situaia confecionrii unui dispozitiv radioactiv, obiectul material l re prezint materia prim sau materialele din care se confecioneaz un dispozitiv radioactiv. La rndul su, dispozitivul radioactiv confecionat constituie produsul infraciunii. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la alin.(l) art.295 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciune. Aceast aciune se nfieaz n oricare din urmtoarele trei modaliti alternative: 1) deinerea materialului radioactiv; 2) confecionarea unui dispozitiv radioactiv; 3) deinerea unui dispozitiv radioactiv. n cazul primei i celei de-a treia modaliti, prin deinere se nelege pstrarea materialului sau a dispozitivului radioactiv - n mod ascuns sau
569
deschis - n sfera de stpnire a fptuitorului (asupra sa, n locuin sau n alt ncpere, la locul de munc, pe terenul din preajma casei, n ascunztoare etc.), indiferent dac posedarea se face pentru sine sau pentru alt persoan, precum i indiferent dac fptuitorul este posesor primar (deoarece a confecionat materialul sau dispozitivul radioactiv) ori a procurat de la altcineva entitile specificate. Prin confecionare se are n vedere producerea sau fabricarea unui dispozitiv radioactiv. Infraciunea specificat la alin.(l) art.2951 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul deinerii materialului radioactiv, confecionrii sau deinerii unui dispozitiv radioactiv chiar i ntr un singur exemplar. Precizm totui c numrul (cantitatea) de materiale sau dispozitive radioactive poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. Procurarea materiei prime sau a materialelor pentru confecionarea unui dispozitiv radioactiv trebuie calificat ca pregtire la infraciunea prevzut la alin.(l) art.295 CP RM. Ca tentativ la aceast infraciune (n ipoteza confec ionrii unui dispozitiv radioactiv) trebuie considerat aciunea ndreptat nemijlocit spre realizarea unei astfel de confecionri, dac, din cauze independente de voina fptuitorului, acesta nu reuete s obin produsul finit sub form de dispozitiv radioactiv. n raport cu infraciunea prevzut la alin.(l) art.295 1 CP RM (n modalitatea de deinere), trebuie privit ca pregtire procurarea materialului sau a dispozitivului radioactiv (n scopul deinerii). Ca tentativ la aceast infraciune (n ipoteza deinerii materialului sau a dispozitivului radioactiv) trebuie calificat aciunea ndreptat nemijlocit spre deinerea acestor entiti, dac, din cauze independente de voina fptuitorului, materialul sau dispozitivul radioactiv nu ajunge s fie pstrat de ctre acesta. Latura subiectiv a infraciunii specificate la alin.(l) art.295 CP RM este caracterizat prin intenie direct. Motivele infraciunii pot consta n: interesul material, nzuina de a nlesni svrirea unei alte infraciuni etc. Scopul are un caracter obligatoriu n contextul infraciunii examinate. Acest scop const n a cauza moartea ori vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, daune eseniale proprietii sau mediului. Nici un alt scop (de exemplu, scopul de a cauza vtmarea medie a integritii corporale sau a sntii) nu intr sub incidena dispoziiei de la alin.(l) art.295 1 CP RM. Subiectul infraciunii examinate este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani.
570
In alt ordine de idei, n atenia noastr va fi analiza faptei infracionale prevzute la alin.(2) art.2951 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii n cauz are un caracter complex. Astfel, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la
utilizarea n condiii de legalitate a materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaiei nucleare; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la neadmiterea eliberrii materialului radioactiv sau a crerii pericolului eliberrii materialului radioactiv. Obiectul material al infraciunii specificate la alin.(2) art.295 CP RM l reprezint materialul sau dispozitivul radioactiv ori instalaia nuclear. Latura obiectiv a infraciunii examinate const n fapta prejudiciabil alctuit din urmtoarele dou aciuni: 1) aciunea principal, care se exprim n utilizarea prin orice metod a materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaiei nucleare; 2) aciunea adiacent, care const, n mod alternativ, n: a) eliberarea materialului radioactiv; b) crearea pericolului eliberrii materialului radioactiv. Ct privete aciunea principal, n conformitate cu art.3 al Legii privind desfurarea n siguran a activitilor nucleare i radiologice, utilizarea surselor de radiaii ionizante reprezint activitatea de folosire, operare, exploatare, funcionare, inclusiv ntreinere curent, a surselor de radiaii ionizante. Astfel, n sensul prevederii de la alin.(2) art.295 1 CP RM, metodele de utilizare a materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaiei nucleare sunt: folosirea, operarea, exploatarea, funcionarea, inclusiv ntreinerea curent. Cedarea, modificarea, nstrinarea, furnizarea, nchirierea, transferul, manipularea, prelucrarea, tratarea, transportarea, tranzitul, importul, exportul sau alte asemenea operaiuni, realizate n privina materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaiei nucleare, nu pot s reprezinte aciunea principal n contextul infraciunii prevzute la alin.(2) art.2951 CP RM. n legtur cu coninutul aciunii adiacente, eliberarea materialului radio activ apare atunci cnd materialul radioactiv se depune pe/sau ntr-un obiect sau persoan. La rndul su, crearea pericolului eliberrii materialului radioactiv rezid n aciunea presupunnd potenialitatea depunerii pe/sau ntrun obiect sau persoan a materialului radioactiv. Materialele radioactive eliberate n mediu pot produce contaminarea aerului, suprafeelor, solului, plantelor, oamenilor sau a animalelor. Expunerea la radiaii a materialelor radioactive elibereaz o form de ener gie care se deplaseaz sub form de unde sau particule. Aceast energie poart numele de radiaie. In acest sens, razele Alpha nu pot penetra pielea uman sau hainele, nsa sunt nocive dac reuesc s ptrund n organism. Razele Beta provoac leziuni ale pielii i afecteaz organismul. Razele Gamma i X sunt cele mai nocive.
569
Expunerea de scurt durat la radiaii duce la arsuri. De asemenea, anumite afeciuni cauzate de radiaii sunt asociate cu iradierea. Expunerea pe termen lung duce la cancer i mutaii genetice grave. Radiaiile distrug celulele corpului uman, cele mai vulnerabile fiind celulele tractului intestinal i cele din mduva osoas. Valorile radiaiilor i impactul lor asupra organismului sunt: 2 milisiveri/an: nivel de radiaie normal, la care suntem expui zilnic; 100 milisiveri/an: nivelul de la care crete riscul de cancer; 1000 milisiveri cumulai: aceast doz cauzeaz forme fatale de cancer; 1000 milisiveri ntro singur doz: la aceast doz scade numrul de leucocite i apar i primele simptome ale iradiaiei, precum greaa; 5000 milisiveri ntr-o singur doz: decesul intervine ntr-o lun de la expunerea la radiaii; 10000 milisiveri ntr-o singur doz: decesul intervine n 2-3 sptmni de la expunerea la radiaii. n alt context, nu poate fi aplicat rspunderea conform alin.(2) art.295 1 CP RM, dac utilizarea prin orice metod a materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaiei nucleare nu se asociaz nici cu eliberarea materialului radioactiv, nici cu crearea pericolului eliberrii materialului radioactiv. In aceast ipotez, nu este exclus aplicarea rspunderii potrivit art.292 CP RM. Infraciunea prevzut la alin.(2) art.2951 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul utilizrii materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaiei nucleare, dac aceasta este nsoit de eliberarea sau de pericolul eliberrii materialului radioactiv. Latura subiectiv a faptei incriminate la alin.(2) art.2951 CP RM se manifest, n primul rnd, prin intenie direct. De cele mai dese ori, motivele infraciunii examinate se exprim n: rzbunare; interesul material (presupunnd executarea unei comenzi n schimbul unei recompense materiale); ura - ura social, rasial, naional sau religioas; unele motive de sorginte politic etc. La calificare, este obligatorie stabilirea scopului special evolund sub una din urmtoarele dou forme: a) scopul de a cauza moartea ori vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, daune eseniale proprietii sau mediului; b) scopul de a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic s svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni. Subiectul infraciunii specificate la alin.(2) art.2951 CP RM este persoana; fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de
570
16 ani. n alt ordine de idei, va fi supus investigaiei infraciunea prevzut la alin.(3) art.2951 CP RM. n cazul acestei infraciuni, obiectul juridic special are un caracter multiplu obiectul juridic principal l formeaz relaiile sociale cu privire la neadmitereai ameninrii de a utiliza materialul sau dispozitivul radioactiv ori instalaia nuclear, precum i de a elibera sau de a crea pericolul eliberrii materialului radioactiv; obiectul juridic secundar l constituie relaiile sociale cu privire la libertatea psihic (moral) a persoanei. Infraciunea specificat la alin.(3) art.2951 CP RM nu are un obiect material, ntruct nu presupune o influenare nemijlocit infracional asupra vreunei entiti corporale. Latura obiectiv a infraciunii n cauz const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de ameninare a utilizrii materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaiei nucleare, utilizare nsoit de eliberarea sau de pericolul eliberrii materialului radioactiv. Aciunea prejudiciabil examinat presupune efectuarea de ctre fptuitor a unui act de natur s inspire victimei temerea c va fi utilizat materialul sau dispozitivul radioactiv ori instalaia nuclear, c va fi eliberat sau se va crea pericolul eliberrii materialului radioactiv, ceea ce pune victima n situaia de a nu mai avea resursele psihice necesare pentru a rezista constrngerii. Fapta nu constituie infraciune dac fptuitorul amenin cu folosirea unei ci legale ori cu exercitarea unui drept sau cu ndeplinirea ndatoririlor de serviciu etc., deoarece n astfel de cazuri ameninarea nu are caracter ilicit. Nici nu este vorba de o ameninare propriu-zis, ci mai curnd de avertizarea persoanei respective cu privire la un demers legal ce urmeaz a fi ntreprins. La fel, este cazul de precizat c, n contextul infraciunii prevzute la alin.(3) art.2951 CP RM, nu au relevan alte tipuri de violen psihic, dect cea care se exprim n ameninarea cu utilizarea materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaiei nucleare, utilizare nsoit de eliberarea sau de pericolul eliberrii materialului radioactiv (de exemplu, ameninarea cu distrugerea sau cu deteriorarea materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaiei nucleare, ameninarea de a sustrage material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaie nuclear, ameninarea cu divulgarea unor informaii defimtoare sau compromitoare despre victim etc.). n accepiunea prevederii de la alin.(3) art.295 1 CP RM, aciunea de ame571
ninare se poate realiza prin orice mijloace (verbal, n scris, prin mijloace de comunicare la distan, prin gesturi semnificative, n mod direct sau prin intermediul unei tere persoane etc.). Ameninarea poate fi explicit (se indic rul care va fi anume pricinuit) sau implicit (victima este lsat s deduc rul cu care este ameninat). De asemenea, ameninarea poate fi fi (cnd fptuitorul este cunoscut de la nceput) sau ascuns (cnd fptuitorul i ascunde identitatea, de exemplu - printr-o scrisoare anonim). n toate aceste cazuri conteaz ca ameninarea s aib un caracter real. Aceasta nseamn c ameninarea trebuie s fie serioas i apt s insufle temerea c fapta pgubitoare va fi svrit ntr-un viitor nu prea ndeprtat. Pentru a considera c ameninarea are un caracter real, este necesar ca aceasta s-i provoace victimei temere, nelinite, panic, s o determine s nu -i manifeste voina aa cum preconizase pn la ameninare. ndeplinirea acestei cerine se va aprecia n raport de mprejurrile concrete ale celor svrite, inndu-se seama de rul cu care s-a ameninat, de mijloacele de svrire a faptei, mprejurrile concrete de timp i loc, de relaiile dintre fptuitor i victim, de posibilitatea efectiv de svrire a faptei pgubitoare, de gradul de instruire i experiena de via a victimei etc. Infraciunea prevzut la alin.(3) art.2951 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul expunerii ameninrii corespunztoare, cu condiia c aceasta a fost perceput adecvat de ctre destinatar. Latura subiectiv a infraciunii examinate se exprim, n primul rnd, n intenie direct. Motivele infraciunii specificate la alin.(3) art.2951 CP RM sunt: rzbunarea; interesul material (presupunnd executarea unei comenzi n schimbul unei recompense materiale); ura ura social, rasial, naional sau religioas; unele motive de sorginte politic etc. Scopul special al infraciunii analizate apare sub una din urmtoarele dou forme: a) scopul de a cauza moartea ori vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, daune eseniale proprietii sau mediului; b) scopul de a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic s svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni. Subiectul infraciunii prevzute la alin.(3) art.2951 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani.
572
19. Atacul asupra unei instalaii nucleare
n art.2952 CP RM, sub aceeai denumire marginal de atac asupra unei instalaii nucleare se reunesc dou variante-tip de infraciuni i trei variante agravate de infraciuni. n corespundere cu alin.(l) art.2952 CP RM, prima variant-tip de infraciune se exprim n svrirea unei aciuni ndreptate mpotriva unei instalaii nucleare sau care perturb funcionarea unei instalaii nucleare. Potrivit alin.(2) art.2952 CP RM, prima variant agravat de infraciune presupune svrirea infraciunii specificate la alin.(l) art.2952 CP RM: a) de dou sau mai multe persoane; b) cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa sau sntatea persoanei; c) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite n calitate de arm. Conform alin (3) art.2952 CP RM, cea de-a doua variant agravat de infraciune presupune c infraciunea prevzut la alin.(l) art.295 2 CP RM este: a) nsoit de expunerea la radiaie ori de eliberarea de substane radioactive; b) soldat cu alte urmri grave. Potrivit alin.(4) art.2952 CP RM, cea de-a doua variant-tip de infraciune const n ameninarea de a svri o aciune prevzut la alin.(l) art.2952 CP RM. n acord cu alin.(5) art.2952 CP RM, cea de-a treia variant agravat de infraciune, ataabil infraciunii prevzute la alin.(4) art.2952 CP RM, se exprim n ameninarea de a svri o aciune prevzut la alin.(l) art.295 2 CP RM, cu scopul de a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic s svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni. n conformitate cu Hotrrea Parlamentul Republicii Moldova cu privire la aderarea Republicii Moldova la unele convenii din cadrul Ageniei Internaionale pentru Energia Atomic, nr.1450 din 28.01.1998, Republica Moldova a aderat, printre altele, la Convenia cu privire la securitatea nuclear, ntocmit la Viena la 17.06.1994208. Potrivit prevederilor acesteia, fiecare parte contractant va stabili i va menine un cadru legislativ i de reglementare care s guverneze securitatea instalaiilor nucleare. Cu certitudine, printre msurile de asigurare a securitii instalaiilor nucleare mpotriva celor mai periculoase manifestri, sub aspect social, se
208
Convention on Nuclear http://www.iaea.org/Publicalions/Documents/Conventions/nuclearsafety.html
Safety.
573
numr incriminarea la art.2952 CP RM a faptelor reunite sub denumirea marginal de atac asupra unei instalaii nucleare. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la alin.(l) art.2952 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la neadmiterea svririi unei aciuni ndreptate mpotriva unei instalaii nucleare sau care perturb funcion area unei instalaii nucleare. De asemenea, obiectul material al infraciunii n cauz l reprezint instalaia nuclear. Ne-am referit la noiunea instalaia nuclear n legtur cu analiza infraciunii specificate la alin.(l) art.295 CP RM. Vom preciza c, potrivit art.2 al Conveniei cu privire la securitatea nuclear, instalaie nuclear nseamn, pentru fiecare Parte contractant, orice central ouclearo-electric civil, fix, aflat sub jurisdicia sa, inclusiv instalaiile de depozitare, manipulare i tratare a materialelor radioactive de pe acelai amplasament i care simt direct legate de exploatarea centralei nuclearo-electrice; o astfel de instalaie nceteaz a mai fi o instalaie nuclear atunci cnd toate elementele combustibile nucleare au fost ndeprtate definitiv din zona activ a reactorului i au fost depozitate n condiii de siguran n conformitate cu procedurile aprobate, iar organismul de reglementare a aprobat un program de dezafectare. Totui, n condiiile Republicii Moldova, o relevan mai mare comport alte instalaii nucleare dect centrala nuclear sau instalaiile accesorii acesteia. Din anexa nr.8 la Regulamentul cu privire la Registrul naional al surselor de radiaii ionizante i al persoanelor fizice i persoanelor juridice autorizate, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova, nr.1017 din 01.09.2008', aflm c instalaii nucleare sunt: generatoarele termoelectrice de radioizotopi; iradiatoarele pentru sterilizarea sau conservarea produselor; iradiatoarele pentru sterilizarea produselor biologice i a sngelui; generatoarele de radioizotopi pentru radiodiagnostic etc. De asemenea, este relevant s ne referim la instalaiile de radioterapie n calitate de instalaii nucleare. Astfel, n corespundere cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind radioprotecia i securitatea radiologic n practicile de radioterapie, nr.632 din 24.08.2011209, instalaiile de radioterapie sunt instalaii radiologice medicale de tipul: a) instalaii cu raze Roentgen de teleterapie (cu fascicul extern) pentru terapie de contact cu tensiunea anodic pn la 100 kV(kiloVolt), terapie
209
574
Capitolul XIV. INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBLICE l A ORDINII PUBLICE superficial cu tensiunea anodic n jur de 100 kV, terapie de or tovoltaj cu tensiunea anodic 150-300 kV; b) instalaii gamma de teleterapie (cu fascicul extern) cu surse radioactive nchise (instalaie de telecobaltoterapie cu surs de Cobalt-60); c) acceleratoare liniare medicale (linacuri) care produc fascicule de fotoni cu energia mic 4-8 MV(megaVolt), fascicule de fotoni cu energia medie 10-15 MV i electroni, fascicule de fotoni cu energia mare 18-25 MV i electroni; d) simulatoare i simulatoare Tomografie Computerizat de radioterapie pentru realizarea planului de tratament; e) instalaii de brachiterapie (curieterapie) cu surse radioactive nchise. Oricum, indiferent de tip, orice instalaie nuclear, n accepiunea art.1349 CP RM, intr sub incidena dispoziiei de la alin.(l) art.295 2 CP RM. Latura obiectiv a infraciunii examinate const n fapta prejudiciabil exprimat n aciune. Aceast aciune cunoate dou modaliti alternative: 1) svr irea unei aciuni ndreptate mpotriva unei instalaii nucleare; 2) svrirea unei aciuni care perturb funcionarea unei instalaii nucleare. n primul caz, se are n vedere atacarea instalaiei nucleare, presupunnd o incursiune, raid, intruziune asupra acesteia, n condiii de ilegalitate. Nu este neaprat ca aciunea dat s presupun capturarea sau exercitarea ilegal a controlului asupra instalaiei nucleare. La fel, nu conteaz dac fptuitorul recurge la violen, la ameninare cu violena sau la alte procedee de exercitare a presiunii. Important este s fie periclitat securitatea instalaiei nucleare. Cea de-a doua modalitate - svrirea unei aciuni care perturb funcionarea unei instalaii nucleare - const nu n scoaterea din funciune a instalaiei respective. Se are n vedere mpiedicarea funcionrii normale a acesteia. Dac activitatea n cauz se realizeaz pe calea perturbrii funcionrii sistemului informatic, nu va fi necesar calificarea suplimentar n baza art.2603 CP RM. Infraciunea prevzut la alin.(l) art.2952 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul svririi unei aciuni ndreptate mpotriva unei instalaii nucleare sau care perturb funcionarea unei instalaii nucleare. Latura subiectiv a faptei incriminate la alin.(l) art.2952 CP RM se manifest, n primul rnd, prin intenie direct. De cele mai dese ori, motivul infraciunii examinate se exprim n nzuina de a nlesni svrirea altor infraciuni. Subiectul infraciunii specificate la alin.(l) art.2952 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de
575
16 ani. Referitor la circumstanele agravante prevzute la alin.(2) art.2952 CP RM, este oportun referirea la explicaiile formulate anterior n legtur cu agravantele similare. n conformitate cu lit.aj alin.(3) art.2952 CP RM, rspunderea se agraveaz dac svrirea unei aciuni, ndreptate mpotriva unei instalaii nucleare sau care perturb funcionarea unei instalaii nucleare, este nsoit de expunerea la radiaie ori de eliberarea de substane radioactive. Un material radioactiv poate fi dispersat. De exemplu , o fiol ce conine o soluie radioactiv poate duce la apariia unor scurgeri pe perioada depozitrii. Alt exemplu ar fi eliberarea violent de substane radioactive dintr-o instalaie radiochimic. n toate cazurile, exist posibilitatea unei expuneri la radiaie a persoanelor, dac nu se asigur masuri potrivite de radioprotecie. Cele mai importante ci de expunere la radiaie sunt: expunerea direct de la sursa de radiaii ionizante sau de la instalaie i orice material radioactiv eliberat; inhalarea de materiale aeropurtate (aerosoli, substane volatile, particule); expunerea direct de la depunerea pe sol sau suprafee; contaminarea cutanat sau a hainelor. In general, expunerea la radiaie poate fi: expunere extern - dac sursa se afl n exteriorul corpului, expunere intern - cnd sursa se afl n interiorul corpului; n cazul practicilor nucleare, expunerea poate fi normal sau potenial, angajat, medical i ctre populaie, iar n cazul interveniilor poate fi expunere cronic sau expunere din urgene nucleare. Toate aceste nuane nu influeneaz asupra calificrii faptei conform lit.a) alin.(3) art.295 2 CP RM. Ct privete eliberarea de substane radioactive, n regim de funcionare normal, cantitile de substane radioactive eliberate, de exemplu, de o central nuclear sunt nesemnificative. Pericolul specific pentru populaie i mediul ambiant const n eliberarea necontrolat de substane radioactive. Sistemele tehnice de securitate sunt destinate s limiteze distrugerile zonei active a reactorului. n principiu, nici un reactor nuclear nu poate exploda ca o bomb. Sunt ns posibile accidente n care reactoarele s se supranclzeasc, iar componentele lor, depinznd de materialele din care 'sunt realizate, s se topeasc sau s ard. Creterea presiunii agentului de rcire poate deveni cauza unor explozii mecanice care ar deteriora nveliul reactorului sau al sistemului de rcire. n sensul lit.b) alin.(3) art.2952 CP RM, prin alte urmri grave nelegem
576
vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii ori decesul victimei, avnd drept cauz, n special, contaminarea radioactiv a victimei. De asemenea, prin urmri grave se are n vedere contaminarea radioactiv a mediului. n alt ordine de idei, va fi analizat infraciunea prevzut la alin.(4) art.2952 CP RM. In ipoteza acestei infraciuni, obiectul juridic special are un caracter multiplu: obiectul juridic principal l formeaz relaiile sociale cu privire la neadmiterea ameninrii de a svri o aciune ndreptat mpotriva unei instalaii nucleare sau care perturb funcionarea unei instalaii nucleare; obiectul juridic secundar l constituie relaiile sociale cu privire la libertatea psihic (moral) a persoanei. Infraciunea specificat la alin.(4) art.2952 CP RM nu are un obiect material, deoarece nu presupune o influenare nemijlocit infracional asupra vreunei entiti corporale. Latura obiectiv a infraciunii n cauz const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de ameninare de a svri o aciune ndreptat mpotriva unei instalaii nucleare sau care perturb funcionarea unei instalaii nucleare. Aceast aciune presupune efectuarea de ctre fptuitor a unui act de natur s inspire victimei temerea c va fi svrit o aciune ndreptat mpotriva unei instalaii nucleare sau care perturb funcionarea unei instalaii nucleare, ceea ce pune victima n situaia de a nu mai avea resursele psihice necesare pentru a rezista constrngerii. Numai ameninarea de a svri o aciune ndreptat mpotriva unei instalaii nucleare sau care perturb funcionarea unei instalaii nucleare poate forma aciunea prejudiciabil prevzut la alin.(4) art.2952 CP RM. Celelalte tipuri de ameninare nu au relevan n cazul infraciunii date. Ameninarea de a svri o aciune ndreptat mpotriva unei instalaii nucleare sau care perturb funcionarea unei instalaii nucleare poate fi expus verbal, n scris, ori realizat prin fapte. Ameninarea poate fi adresat direct de cel ce amenin sau indirect (printr-o ter persoan). n toate aceste cazuri, conteaz ca ameninarea s aib un caracter real. Infraciunea prevzut la alin.(4) art.2952 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul expunerii ameninrii de a svri o aciune ndreptat mpotriva unei instalaii nucleare sau care perturb funcionarea unei instalaii nucleare, cu condiia c aceasta a fost perceput adecvat de ctre destinatar.
577
Latura subiectiv a infraciunii examinate se exprim, n primul rnd, n intenie direct. Motivele ce-1 ghideaz pe fptuitor la svrirea infraciunii specificate la alin.(4) art.2952 CP RM sunt: rzbunare; interesul material (presupunnd executarea unei comenzi n schimbul unei recompense materiale); ura - ura social, rasial, naional sau religioas; unele motive de sorginte politic etc. Subiectul acestei infraciuni este persoana fizic responsabil care la mo mentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Varianta agravat prevzut la alin.(5) art.2952 CP RM presupune n plus, fa de fapta incriminat la alin.(4) art.2952 CP RM, prezena unui scop special. Acest scop are un caracter obligatoriu n conjunctura infraciunii specificate la alin.(5) art.2952 CP RM i const n a sili statul, organizaia internaional, persoana juridic sau fizic s svreasc sau s se abin de la svrirea vreunei aciuni. Nici un alt scop (de exemplu, scopul de a intimida populaia ori o parte din ea, scopul de a atrage atenia societii asupra ideilor politice, religioase ori de alt natur ale fptuitorului etc.) nu intr sub incidena dispoziiei de la alin.(5) art.2952 CP RM. Seciunea III. Infraciuni contra securitii publice afectnd desfurarea unor genuri specifice de activitate 1. Purtarea, pstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegal a armelor i muniiilor, sustragerea lor Fapta de purtare, pstrare, procurare, fabricare, reparare sau comercializare ilegal a armelor i muniiilor, de sustragere a lor este incriminat n art.290 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. In varianta-tip aceast fapt este incriminat la alin.(l) art.290 CP RM: purtarea, pstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea arme lor de foc, precum i sustragerea lor, cu excepia armei de vntoare cu eav lis, sau a muniiilor fr autorizaia corespunztoare. La rndul su, purtarea, pstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau co mercializarea ilegal a armelor i muniiilor, sustragerea lor n varianta agravat este incriminat la lit.b) alin.(2) art.290 CP RM, atunci cnd aceast fapt este svrit de dou sau mai multe persoane. In fine, n dispoziia de la alin.(3) art.290 CP RM se stabilete c persoana
care a predat de bunvoie arma de foc sau muniiile pe care le deinea fr autorizaia corespunztoare este liberat de rspundere penal. La 20.12.2002, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea Republicii Moldova pentru ratificarea Conveniei europene cu privire la controlul achiziionrii i deinerii armelor de foc de ctre particulari.210 n conformitate cu Convenia european cu privire la controlul achiziionrii i deinerii armelor de foc de ctre particulari, adoptat la Strasbourg la 28.06.1978,211 statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale acestei Convenii, consider c scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strns ntre membrii si, lund n considerare ameninarea pe care o constituie folosirea crescnd a armelor de foc n scopuri criminale. n ideea de realizare a acestui scop, la art.290 CP RM legiuitorul autohton incrimineaz fapta de purtare, pstrare, procurare, fabricare, reparare sau comercializare ilegal a armelor i muniiilor, precum i de sustragere a lor. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.290 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la circulaia legal a armelor de foc (cu excep ia armei de foc cu eav lis) sau a muniiilor. Obiectul material al infraciunii examinate l reprezint: 1) muniiile; 2) armele de foc (cu excepia armei de foc cu eav lis). Noiunea de muniii a fost definit cu ocazia analizei infraciunii prevzute la alin.(3) art.248 CP RM. In esen, este vorba despre orice grenad, bomb sau alt proiectil (cartue pentru arme de vntoare, cartue pentru pistoale i revolvere, cartue de semnalizare pentru arme de vntoare etc.) ce conine un dispozitiv exploziv sau incendiar ori orice substan sau materie expres destinat a fi descrcat printr-o arm. Pentru calificarea faptei n baza art.290 CP RM, nu are importan dac muniiile sunt accesorii pentru armele de foc sau pentru arme de alt tip. De asemenea, nu conteaz dac muniiile sunt aferente unei arme sau au un caracter autonom. Astfel de mprejurri pot fi luate n consideraie la individualizarea pedepsei. Reieind din dispoziia de la pct.4 al anexei nr.l la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Comisia republican pentru evaluarea, bonifi carea i rebutarea armelor individuale, nr.711 din 23.06.2006212, prin arm de foc se nelege fiecare obiect care este conceput sau adaptat, pentru a servi ca arm, prin care un plumb, un glon ori un alt proiectil poate fi descrcat cu ajutorul unei presiuni explozive.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.190. Convenia european cu privire la controlul achiziionrii i deinerii armelor de foc de ctre particulari. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/RonianiaW 101 -Romanian.pdf. 212 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.l02-105.
211
210
579
In orice caz, noiunea arm de foc se subsumeaz: 1) noiunii de arm, definite la alin.(l) art.129 CP RM i 2) noiunii de arm, definite n art.l al Legii cu privire la arme. Reiese c arm de foc poate fi considerat numai dispozitivul (mijlocul material), destinat (adaptat) prin construcie i util din punct de vedere tehnic pentru vtmarea unei persoane, unui animal, pentru aprarea contra unui atac sau pentru imitarea proprietilor sale de lupt. Dac nu este ndeplinit mcar una din condiiile legale, pe care trebuie s o ndepli neasc orice arm, entitatea nu poate fi considerat arm de foc. De exemplu, nu pot fi considerate arme de foc: mecanismul de propulsare, camera, butoiaul sau eava armei de foc, ori alte piese sau subansambluri ale armei de foc; obiectul folosit n calitate de arm (inclusiv o arm de foc defect sau inutilizabil) etc.213 De asemenea, nu pot s reprezinte obiectul material al infraciunii prevzute la art.290 CP RM alte tipuri de arme (altele dect armele de foc): armele cu tuburi cu gaze (pneumatice); armele mecanice; armele albe (cu lam, percutante sau balistice); armele cu gaze toxice neutralizante; armele cu aerosol;
Excepii constituie cazurile de fabricare sau reparare a armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor fr autorizaia corespunztoare. In aceste cazuri, obiectul material pot s-l reprezinte piesele sau subansamblurile armei de foc sau ale muniiilor, precum i arma de foc sau muniiile defecte sau inutilizabile.
213
580
armele cu cartue cu gaze; pulverizatorii mecanici; armele lectrocutante. nclcarea regulilor de deinere, port, transport, folosire sau aplicare a unor asemenea arme poate atrage rspunderea potrivit art.361 din Codul contravenional. Nu oricare arm de foc constituie obiectul material al infraciunii analizate. Astfel, arma de vntoare cu eav lis (neted) nu poate avea o asemenea calitate. n contrast, arma de vntoare cu eav ghintuit1 sau mixt (combinat) poate s reprezinte obiectul material al infraciunii specificate la art.290 CP RM. In toate celelalte cazuri, pentru aplicarea rspunderii n baza art.290 CP RM nu este relevant tipul armei de foc: arm automat; arm scurt semiautomat sau cu repetiie ori cu un singur foc; arm lung semiautomat sau cu repetiie cu cel puin o eav ghintuit; arm lung cu un foc, cu cel puin o eav ghintuit ; lansator de rachete portative etc. De asemenea, nu conteaz destinaia special a armei de foc: militar; organic; de vntoare; de tir; de instrucie (de imitaie); de decoraie; de colecie (de panoplie); cu destinaie industrial etc. Nu import nici modul de fabricare a armei de foc: industrial; meteugresc (artizanal); de producie individual. Asemenea circumstane pot fi luate n consideraie doar la individualizarea pedepsei. De menionat c, n situaia fabricrii sau reparrii armelor de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor, fr autorizaia corespunztoare, obiectul material l reprezint materia prim sau materialele din care se fabric entitile respective, ori arma de foc sau muniiile defecte sau inutilizabile. La rndul lor, armele de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau muniiile fabricate ori reparate constituie produsul infraciunii. Pentru calificarea faptei n conformitate cu art.290 CP RM, este irelevant criteriul numeric (cantitativ) ce caracterizeaz obiectul material al infraciunii. Numrul (cantitatea) de arme de foc sau muniii poate fi luat n consideraie doar la individualizarea pedepsei. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.290 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciune. Aceast aciune se nfieaz n oricare din urmtoarele modaliti normative alternative: 1) purtarea armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor fr autorizaia corespunztoare; 2) pstrarea armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor fr autorizaia corespunztoare; 3) procurarea armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis)
581
sau a muniiilor fr autorizaia corespunztoare; 4) fabricarea armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor fr autorizaia corespunztoare; 5) repararea armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor fr autorizaia corespunztoare; 6) comercializarea armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor fr autorizaia corespunztoare; 7) sustragerea armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor. Purtarea reprezint deplasarea armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor, inndu-le n brae, pe spate, pe bru (inclusiv intr-un toc), ntr-o geant, borset, ntr-un ghiozdan, rucsac etc. Pstrarea presupune deinerea armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor n mod ascuns sau deschis n sfera de stpnire a fptuitorului (asupra sa, n locuin sau n alt ncpere, la locul de munc, pe terenul din preajma casei, n ascunztoare etc.), indiferent dac posedarea se face pentru sine sau pentru alt persoan, precum i indiferent dac fptuitorul este posesor primar (deoarece a fabricat arma de foc sau muniiile) ori a procurat de la altcineva respectivele entiti. La modalitatea de pstrare se refer urmtoarea spe: S.I. a fost condamnat n baza alin.(l) art.290 CP RM. n fapt, n vara anului 2010, la 28 iunie, R.V. a fost, mpreun cu S.F., n satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi, la un cunoscut de-al lor, S.I. n ograda casei acestuia au gsit nite cartue i o grenad, pe care le-au luat fr permisiunea lui S.I. Aceast grenad R. V. a pstrat-o la el acas, unde a i fost descoperit la 10.07.2010 de ctre colaboratorii de poliie, n urma unei percheziii la domiciliul lui S.I. Tot acolo au fost descoperite i ridicate ase cartue de calibrul 7,62 mm i dou cartue de calibrul 5,45 mm, care, conform raportului de constatare tehnico-tiinific w.198 din 16.07.2010, se atribuie la categoria de muniii militare i sunt utile pentru efectuarea tragerilor. Acestea au fost pstrate de ctre S.I. pe parcursul a cinci ani far a avea autorizaia corespunztoare.1
Sentina Judectoriei raionului Anenii Noi din 25.10.2010. Dosarul nr.1-215/10. http://jan.justice.md
Procurarea reprezint obinerea n posesie a armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor, n urma unei tranzacii ilicite, oneroase sau gratuite (cumprare, primire n schimbul altor bunuri, primire cu titlu de mprumut, acceptare ca dar, primire n contul unei datorii, primire ca recompens pentru munca efectuat, obinere n gaj pentru garantarea executrii unei datorii etc.).
582
Fabricarea se exprim n producerea armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor, ca urmare a prelucrrii materiei prime i a asamblrii materialelor componente. Repararea presupune refacerea, readucerea n stare bun, repunerea n stare de funcionare a armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor. Comercializarea constituie punerea n circulaie prin vnzare a armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor. Trebuie de menionat c nzestrarea organizaiei criminale cu arme pentru svrirea de infraciuni atrage rspunderea nu n baza art.290 CP RM, dar potrivit alin.(l) art.284 CP RM. In sfrit, sustragerea armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor presupune mbinarea a dou acte succesive: 1) deposedarea, adic scoaterea armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor din stpnirea victimei, reprezint actul extinctiv; 2) imposedarea, adic trecerea armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor n stpnirea fptuitorului, constituie actul achizitiv. Referitor la interpretarea conceptelor ilegalitatea lurii i gratuitatea lurii, facem trimitere la explicaiile de rigoare viznd latura obiectiv a infraciunilor specificate la art.186-188,190-192 CP RM. Pentru calificarea faptei n baza art.290 CP RM, nu are importan modul de svrire a sustragerii: ascuns sau deschis. De asemenea, nu import: dac fptuitorul a recurs la nelciune sau las abuz de ncredere; dac a svrit fapta n timpul unei calamiti; dac a comis fapta prin ptrundere n ncpere, n alt loc pentru depozitare sau n locuin; dac a cauzat daune n proporii considerabile etc. Astfel de circumstane pot fi avute n vedere la individualizarea pedepsei. Aplicarea violenei, ca i ameninarea cu aplicarea violenei, depete cadrul infraciunii specificate la art.290 CP RM, n ipoteza de sustragere a armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor. n cazul dat, calificarea urmeaz a fi fcut conform art.290 i art.151,152 sau 155 CP RM ori art.78 CP RM. ; Totodat, precizm c, n ipoteza de sustragere a armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor, aplicarea rspunderii n baza art.290 CP RM exclude calificarea suplimentar conform art.186, 187, 190, 191 sau 192 CP RM.
583
| Toate celelalte operaiuni ilegale (de exemplu, expedierea) realizate asupra armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor vor constitui, dup caz, pregtirea sau complicitatea la infraciunea prevzut la iiart.290 CP RM. Dintr-o alt perspectiv, consemnm c drept cerin esenial pentru ntregirea laturii obiective apare ilegalitatea aciunii prejudiciabile. Se are n vedere c purtarea, pstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea armelor de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor se;realizeaz n lipsa autorizaiei corespunztoare, deci contrar prevederilor Legii cu privire la arme. p Astfel, conform Legii cu privire la arme, Ministerul Afacerilor Interne are [Competena de a elibera autorizaii pentru achiziionarea armelor n strintate, n scopul vinderii lor persoanelor fizice i juridice i pentru introducerea lor pe teritoriul republicii. De competena organelor teritoriale de poliie ine eliberarea autorizaiilor de achiziionare, de deinere, de port (purtare) i transportare a armelor (excepie fcnd armele cu eav ghintuit proprietate privat a persoanelor fizice214). ^Producerea de arme i muniii (cu excepia cartuelor pentru armele de vntoare) este monopol de stat i se efectueaz n modul stabilit de Guvern. Armele i muniiile sunt fabricate la ntreprinderi de stat specializate cu o nalt (tehnologie, n care sunt asigurate: securitatea, controlul i calitatea produciei. Eu Repararea armelor poate fi efectuat n atelierele de reparaie a armelor, diferent de tipul de proprietate, care dispun de licen eliberat de Camera de liceniere. Productorii de arme au dreptul, printre altele: s produc arme n modul stabilit de Guvern; s vnd armele. Comercializarea, inclusiv pe baz de comision, a armelor de foc individuale, a armelor de serviciu, de instrucie, sportive, precum i a muniiilor la ele, se efectueaz prin magazinele de stat specializate, pe baz de licen eliberat de Camera depLiceniere. Comercializarea, inclusiv pe baz de comision, a armelor de foc de vntoare i sportive, precum i a cartuelor la ele, se efectueaz de ctre
* nregistrarea armelor cu eav ghintuit din proprietatea privat a persoanelor fizice este de competena Ministerului Afacerilor Interne (n conformitate cu lite) artl7 al Legii cu privire la arme).
214
584
Societatea Vntorilor i Pescarilor din Moldova, prin magazinele proprii specializate, pe baz de licen eliberat de Camera de Liceniere. 215 Persoanele fizice i juridice specificate la art.8 i 9 ale Legii cu privire la arme , titulare ale dreptului de proprietate asupra armelor, achiziioneaz arme i muniii aferente pe baz de autorizaie, n modul stabilit de numita lege i de actele normative ale Guvernului, adoptate n conformitate cu Legea cu privire la arme. Persoana fizic, care dorete s achiziioneze arme cu titlu de proprie tate privat, se adreseaz organului teritorial de poliie, care, n decursul a 2 luni, decide asupra eliberrii autorizaiei de achiziionare a armelor i muniiilor aferente. Persoanele juridice, care doresc s achiziioneze arme sau s le primeasc n posesiune i folosin, se adreseaz organelor afacerilor interne, care, n decursul a dou sptmni, decid asupra eliberrii autorizaiei de achiziionare a armelor.216 Proprietarul, posesorul sau beneficiarul de arme sunt obligai ca, n decur sul a 5 zile de la achiziionarea i primirea armelor, s se adreseze organului teritorial de poliie pentru a le nregistra i a obine autorizaie de deinere i portarm, crend n prealabil condiiile respective. Persoanele fizice i juridice pot transporta arme i muniii aferente numai n baza autorizaiei eliberate de organele teritoriale de poliie.
215
Conform pct.21) alin.(l) art.8 al Legii privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor, se supune reglementrii prin liceniere, de ctre Camera de Liceniere, producerea i comercializarea armelor i muniiilor cu destinaie civil i repararea armelor cu destinaie civil.
n Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Listei cu tipurile de arme i muniiile aferente pasibile de vnzare persoanelor fizice i juridice, nr.126 din 15.02.2000 , se stabilete c pot fi achiziionate: de ctre persoanele fizice: arme de vntoare de foc cu eav ghintuit i mixte; pistoale i revolvere de foc; arme de decoraie (arme individuale ce corespund cerinelor tipurilor de arme pasibile de vnzare persoanelor fizice); arme de colecie (arme individuale n afar de cele militare); muniii aferente (cartue pentru arme de vntoare; cartue pentru pistoale i revolvere; cartue de semnalizare pentru arme de vntoare); de ctre persoanele juridice: toate tipurile de arme i muniiile aferente pasibile de vnzare persoanelor fizice; arme organice (pistoale i revolvere; carabine i puti); arme de tir cu eav lung ghintuit; pistoale i revolvere de foc. * Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 19-20.
216
585
Nerespectarea regulilor stabilite mai sus - presupunnd circulaia neautoriDREPT PENAL.de PARTEA SPECIAL zat a armei foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muni iilor - reprezint temeiul aplicrii rspunderii n baza art.290 CP RM. nclcarea altor reguli privind circulaia armelor de foc sau a muniiilor atrage rspunderea nu conform art.290 CP RM, dar potrivit unor norme din Codul contravenional: comercializarea n magazinele specializate a armelor individuale i a muniiilor aferente ctre persoane care nu au permis de procu rare a armelor i a muniiilor aferente (alin.(l) art.360); eschivarea de la comer cializarea armei individuale i a muniiilor aferente n cazul anulrii permisului de deinere a acestora (alin.(3) art.360); nclcarea regulilor de deinere, port i transport al armei individuale i a muniiilor aferente (alin.(l) art.361); procura rea, purtarea, pstrarea, repararea armelor nenregistrate n mod ul stabilit sau fr documente de provenien (alin.(4) art.361); nclcarea termenului de nre gistrare sau de renregistrare a armei individuale la organul de poliie (alin.(l) art.362); nclcarea termenului de prelungire a permisului de deinere a arme i i de portarm (alin.(2) art.362) etc. In ipoteza primelor ase modaliti ale aciunii prejudiciabile, infraciunea specificat la art.290 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul purtrii, pstrrii, procurrii, fabricrii, reparrii sau comercializrii armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor, fr autorizaia corespunztoare. In ipoteza de sustragere a armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor, infraciunea analizat este una material. Ea se consider consumat din momentul n care fptuitorul, intrnd n posesia ile gal asupra armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor, obine posibilitatea real de a se folosi i a dispune de acestea la dorina sa. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.290 CP RM se caracterizeaz, n primul rnd, prin intenie direct. Motivele acestei infraciuni sunt: interesul material; interesul sportiv; interesul profesional; nzuina de a nlesni comiterea altor infraciuni etc. n ipoteza de sustragere a armei de foc (cu excepia armei de vntoare cu eav lis) sau a muniiilor, scopul infraciunii are un caracter obligatoriu. Este vorba despre scopul de cupiditate. Procurarea, pstrarea, producerea, transportarea sau furnizarea de arme sau Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.64. muniii, cu intenia sau cunoscnd c aceste aciuni sunt svrite n scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infraciuni cu caracter terorist, 586 antreneaz rspunderea conform alin.(3) art.279 1 CP RM.
1
Subiectul infraciunii specificate la art.290 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani (n cazul faptei prevzute la alineatul (1)) sau de 14 ani (n cazul faptei prevzute la alineatul (2)). Privitor la circumstana agravant prevzut la litb) alin.(2) art.290 CP RM, este justificat referirea la explicaiile de rigoare formulate supra. La alin.(3) art.290 CP RM se stabilete temeiul de liberare de rspundere penal pentru persoana care a predat de bunvoie arma de foc sau muniiile pe care le deinea fr autorizaia corespunztoare. Predarea benevol poate avea loc n rezultatul: 1) propriei iniiative a fptuitorului; 2) ndemnului altor persoane; 3) solicitrii autoritilor. Modul de predare benevol este reglementat n anexa la Ordinul Minis trului afacerilor interne cu privire la aprobarea Instruciunii de recepionare, examinare tehnic, balistic i autorizare a armelor i muniiilor predate benevol din posesie ilegal, nr.97 din 27.04.2007.1 Printre altele, potrivit prevederilor acesteia, pentru predarea benevol i nregistrarea armei din posesie ilegal, ceteanul se prezint cu arma la inspectorul pentru autorizri din cadrul comisariatului teritorial de poliie de la locul de trai, depune cerere de nregistrare, explicaie referitor la proveniena armei i cerere de efectuare a examinrii balistice. La momentul recepionrii, inspectorul pentru autorizri examineaz vizual arma i ntocmete n dou exemplare procese-verbale de predare benevol, n care indic datele despre arm (sistemul, modelul, calibrul, seria, numrul, anul fabricrii, defeciunile i deteriorrile evidente, piesele care lipsesc i accesoriile auxiliare). Exemplarul doi al procesului-verbal se elibereaz persoanei care a predat benevol arma.
2. Pstrarea neglijent a armelor de foc i a muniiilor

n conformitate cu art.291 CP RM, rspunderea se prevede pentru pstrarea neglijent a armelor de foc i a muniiilor, precum i pentru transmiterea acestora altor persoane. Un pericol social sporit poate s prezinte nu doar purtarea, pstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea armelor de foc, precum i ] sustragerea lor, cu excepia armei de vntoare cu eav lis, sau a muniiilor fr autorizaia corespunztoare. Reieind din posibilitatea de
587
provocare a unor urmri grave, nu mai puin periclitant este fapta de pstrare neglijent a armelor de foc
i a muniiilor, precum i de transmitere a acestora altor persoane. Din aceste ' considerente, la art.291 CP RM s-a stabilit rspunderea pentru numita fapt. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.291 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la pstrarea i transmiterea n condiii de legalitate a armelor de foc i a muniiilor. Obiectul material al infraciunii examinate l reprezint: 1) muniiile; 2) armele de foc (inclusiv arma de vntoare cu eav lis). Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.291 CP RM const n fapta fnejudiciabil care se exprim n aciune. Modalitile normative cu caracter alternativ ale aciunii prejudiciabile n cauz sunt: a) pstrarea armelor de foc sau a muniiilor; b) transmiterea armelor de foc sau a muniiilor altor persoane. Cu privire la modalitatea de pstrare a armelor de foc sau a muniiilor, ne-am pronunat cu prilejul analizei infraciunii prevzute la art.290 CP RM. Transmiterea armelor de foc sau a muniiilor altor persoane reprezint trecerea n stpnirea altei persoane a numitelor entiti, prin vnzare, schimb, donare, dare cu mprumut, dare n contul unei datorii etc. Att pstrarea, ct i transmiterea sunt realizate n condi ii de ilegalitate. Se are n vedere nclcarea unor reguli fixate n Legea cu privire la arme. n acest sens, proprietarii, posesorii, productorii i vnztorii de arme sau de muniii sunt obligai s asigure integritatea armelor i muniiilor aferente. Persoanele fizice i juridice, care achiziioneaz arme i muniii aferente cu titlu de proprietate ori caie le-au primit n posesiune sau folosin, simt obligate s asigure integritatea lor i s nu permit transmiterea lor unor alte persoane fizice sau juridice. Armele proprietate de stat sunt transmise n posesiunea i folosina Ministerului Aprrii al Republicii Moldova, Serviciului de Informaii i Securitate, Departamentului instituiilor penitenciare al Ministerului Justiiei, Ministerului Afacerilor Interne i altor organe de stat stabilite de Guvern . Ministerul Aprrii i Ministerul Afacerilor Interne pot transmite n
1
588
posesiune i folosin arme de stat din dotare persoanelor juridice, indiferent de forma lor de proprietate, care au licen pentru activitate particular de detectiv i/sau de paz. Conductorii unor astfel de persoane juridice simt obligai s respecte prevederile alin.(2) art.lO al Legii cu privire la arme. 217 Militarii, efectivul corpului de comand al organelor afacerilor interne, Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii
Se are n vedere c conductorii organelor de stat, crora le -au fost transmise arme n posesiune i folosin, precum i cei ai organizaiilor proprietare de arme, stabilesc funciile pentru care se elibereaz arme, asigur selectarea i instruirea persoanelor care vor ocupa aceste funcii, verificarea cunotinelor, dexteritii n mnuirea armelor, purtnd rspundere personal pentru organizarea deinerii armelor i controlului asupra lor.
217
Moldova, Departamentului instituiilor penitenciare al Ministerului Justiiei, Serviciului DREPT PENAL. de Protecie i PARTEA Paz SPECIAL de Stat, care i-au satisfcut serviciul cel puin 20 de ani, i lucrtorii atestai ai organelor procuraturii, care au o vechime n munc n aceste organe de cel puin 20 de ani, sunt n drept s dein dup pensionare, cu permisiunea conducerii organului respectiv, arma de dotare. Persoana fizic poate transmite arma cu titlu de proprietate, n schimbul altui bun, numai persoanei autorizate de organul de poliie s achiziioneze arme. Dac persoana fizic nstrineaz armele i muniiile aferente, ea va comunica n scris faptul, n decursul a 3 zile, organului de poliie care ine la eviden aceste arme i muniii, precum i datele referitoare la noul proprietar. Nerespectarea regulilor stabilite mai sus reprezint temeiul aplicrii rspunderii n baza art.291 CP RM. Precizm c la alin.(2) art.360 din Codul contravenional se stabilete rspunderea pentru transmiterea sau alt nstrinare a armei individuale i a muniiilor aferente ctre o persoan care nu are penfiis de procurare a armelor i a muniiilor aferente. n aceste condiii, n ipoteza de transmitere a armelor de foc sau a muniiilor altor persoane, art.291 CP RM este aplicabil numai atunci cnd nu se atest incidena prevederii de la alin.(2) art.360 din Codul contravenional. Infraciunea specificat la art.291 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul pstrrii armelor de foc sau a muniiilor, ori al transmiterii acestora altor persoane. Aplicarea armelor de foc sau a muniiilor, ca i producerea urmrilor grave (vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii ori decesul victimei, producerea unui incendiu care provoac daune materiale n proporii mari etc.), se afl n afara cadrului infraciunii prevzute la art.291 CP RM. De aceea, necesit calificare suplimentar n conformitate cu: lit.g) alin. (2) art.164, lit.g) alin.(2) art.165, lit.f) alin.(2) art.166, lita) alin.(2) art.184, lite) alin.(2) art.188, lit.b) alin.(3) art.189, lita) alin.(2) art.206, litc) alin.(2) art.278, art.283, alin.(2) art.285, alin.(3) art.287, litc) alin.(2) art.289, litb) alin.(5) art.295, litc) alin.(2) art.2951, litd) alin.(2) art.317, litb) alin.(2) art328, litc) alin.(3) art.352, litb) alin.(3) art.362, lit.b) alin.(2) art.365, litb) alin.(2) art368, litb) alin.(3) art.369 etc. din Codul penal. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.291 CP RM se caracterizeaz prin impruden exprimat n neglijen (n prezena modalitii de pstrare a armelor de foc sau a muniiilor) sau prin intenie direct (n prezena modalitii de transmitere a armelor de foc sau a muniiilor). Motivul infraciunii n cauz const, n principal, n superficialitatea manifestat de fptuitor n raport cu respectarea obligaiilor corespunztoare fixate n Legea cu
privire la arme. De asemenea, n cazul transmiterii armelor de foc sau a muniiilor, motivele infraciunii se pot exprima n: interesul material; teribilism; nzuina de a nlesni svrirea unei alte infraciuni etc. Subiect al infraciunii de pstrare neglijent a armelor de foc i a muniiilor este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins 588
vrsta de 16 ani. Se aplic rspunderea n baza art.373 CP RM, dac subiectul este militarul care ncalc regulile de mnuire a armei sau de manipulare a muniiilor, dac aceasta a cauzat vtmarea grav, medie sau uoar a integritii corporale sau a sntii, decesul persoanei ori alte urmri grave. Devine aplicabil alin.(3) art.381 CP RM n situaia de pierdere sau deterio rare de ctre militar, n urma nclcrii regulilor de pstrare a armelor sau muniiilor, ncredinate spre a fi folosite n timpul serviciului.
3. Fabricarea, procurarea, prelucrarea, pstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanelor explozive ori a materialelor radioactive
n art.292 CP RM, sub aceeai denumire marginal de fabricare, procurare, prelucrare, pstrare, transportare, folosire sau neutralizare a substanelor explozive ori a materialelor radioactive se reunesc dou variante-tip de infraciuni i o variant agravat de infraciune. n corespundere cu alin.(l) art.292 CP RM, prima variant-tip de infraciune se exprim n fabricarea, procurarea, prelucrarea, pstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanelor explozive sau materialelor radioactive fr autorizaia corespunztoare sau n orice alt operaie ilegal privind circulaia acestora. Potrivit alinul1) art.292 CP RM, cea de-a doua variant-tip de infraciune const n fabricarea, procurarea, prelucrarea, pstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea materialului nuclear fr autorizaia corespunztoare sau n orice alt operaie ilegal privind circulaia acestuia, dac aceasta creeaz pericolul de a cauza moartea ori vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, daune eseniale proprietii sau mediului. In acord cu alin.(2) art.292 CP RM, variant agravat de infraciune, ataa bil ambelor infraciuni consemnate mai sus, presupune c acestea provoac din impruden: a) decesul unei persoane; b) alte urmri grave.
n acord cu art.2 al Legii privind desfurarea n siguran a activitilor nucleare i radiologice, scopul acestui act legislativ se exprim, printre altele, n: a) neadmiterea rspndirii dispozitivelor explozive cu echipament radioactiv; b) stabilirea mecanismelor de asigurare a securitii activitilor nucleare i radiologice, meninerea lor la un nivel adecvat n orice domeniu ce ine de utilizarea surselor de radiaii ionizante; c) prevenirea desfurrii neautorizate a activitilor
589
nucleare i radiologice, n conformitate cu obligaiile din cadrul tratatelor DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL internaionale la care Republica Moldova este parte; d) protecia personalului, populaiei, bunurilor i mediului mpotriva impactului negativ al radiaiilor ionizante, n conformitate cu cerinele internaionale n domeniul radioproteciei i securitii activitilor nucleare i radiologice. De asemenea, potrivit pct.27 al anexei nr.l Reglementarea tehnic Cerine eseniale de securitate fa de explozivi de uz civil i condiiile privind plasarea lor pe pia la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea unor reglementri tehnice, nr.138 din 1.02.20091, nclcarea prevederilor acestei reglementri tehnice poate atrage rspunderea penal n temeiul i n modul stabilit de lege. ntru asigurarea realizrii eficiente a acestor prevederi normative, este esenial aprarea securitii publice mpotriva faptelor incriminate la art.292 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la alin.(l) art.292 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la circulaia legal a substanelor explozive sau a materialelor radioactive. Obiectul material al infraciunii n cauz l reprezint substanele explozive sau materialele radioactive. La coninutul noiunilor desemnnd acest obiect ne-am referit anterior, cu ocazia examinrii infraciunilor prevzute la art.224 i 234 CP RM. n cazul fabricrii substanelor explozive sau materialelor radioactive fr autorizaia corespunztoare, obiectul material l reprezint materia prim sau materialele din care se fabric entitile respective. La rndul lor, substanele explozive sau materialele radioactive constituie produsul infraciunii. Pentru calificarea celor svrite n baza art.292 CP RM, nu conteaz numrul (cantitatea) de substane explozive sau de materiale radioactive. Aceste caracteristici pot fi luate n consideraie doar la individualizarea pedepsei. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la alin.(l) art.292 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciune.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.Sl-52.
590
Aciunea dat cunoate urmtoarele opt modaliti normative cu caracter alternativ: 1) fabricarea substanelor explozive sau materialelor radioactive fr autorizaia corespunztoare; 2) procurarea substanelor explozive sau materialelor radioactive fr autorizaia corespunztoare; 3) prelucrarea substanelor explozive sau materialelor radioactive fr autorizaia corespunztoare; 4) pstrarea substanelor explozive sau materialelor radioactive fr autorizaia corespunztoare; 5) transportarea substanelor explozive sau materialelor radioactive fr autorizaia corespunztoare; 6) folosirea substanelor explozive sau materialelor radioactive fr autorizaia corespunztoare; 7) neutralizarea substanelor explozive sau materialelor radioactive fr autorizaia corespunztoare; 8) orice alt operaie ilegal privind circulaia substanelor explozive sau materialelor radioactive. n ce privete interpretarea noiunilor fabricare, procurare i pstrare, considerm oportun apelarea la explicaiile corespunztoare viznd modalitile aciunii prejudiciabile specificate la art.290 CP RM, cu ajustrile de rigoare. Prin prelucrarea substanelor explozive sau materialelor radioactive trebuie de neles tratarea acestor substane sau materiale cu ajutorul unor ageni chimici, fizici, mecanici etc. (de exemplu* rafinarea substanelor explozive sau materialelor radioactive; amestecarea cu alte substane sau materiale n vederea sporirii efectului vulnerant etc.). Prin transportarea substanelor explozive sau materialelor radioactive se are n vedere deplasarea acestor substane sau materiale dintr-un loc n altul (ns, n interiorul teritoriului vamal al Republicii Moldova), asupra fptuitorului ori cu utilizarea oricror vehicule. Transportarea substanelor explozive sau materialelor radioactive peste frontiera vamal a Republicii Moldova urmeaz a fi calificat potrivit alin.(2) art.248 CP RM, fr calificarea suplimentar conform alin.(l) art.292 CP RM. Prin folosirea substanelor explozive sau materialelor radioactive trebuie de neles aplicarea acestor substane sau materiale n conformitate cu destinaia lor: efectuarea exploziei; expunerea la radiaie a unor persoane sau bunuri; eliberarea de materiale radioactive etc.
591
Aplicarea substanelor explozive sau a materialelor radioactive, realizat n mprejurri specifice, necesit calificare nu n baza alin.(l) art.292 CP RM, dar n conformitate cu lita) alin.(2) art.197, art234, lit.c) alin.(2) art.278, art.278218, alin.(2) art.2951, art.343 etc. din Codul penal. Prin neutralizarea substanelor explozive sau materialelor radioactive se are n vedere anihilarea aciunii acestor substane sau materiale, prin punerea explozivitii sau a radioactivitii n imposibilitate de manifestare. Orice alte operaii ilegale privind circulaia substanelor explozive sau a materialelor radioactive se pot exprima n: experimentare; preparare; expediere; nstrinare etc. In alt privin, pentru ntregirea laturii obiective, condiia obligatorie o reprezint ilegalitatea aciunii prejudiciabile. Aceasta presupune lipsa autorizaiei n vederea efecturii operaiilor privind circulaia substanelor explozive sau a materialelor radioactive. Astfel, n corespundere cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea unor reglementri tehnice, nr.138 din 10.02.2009, atunci cnd organul central de specialitate al administraiei publice n domeniul situaiilor excepionale (se are n vedere Serviciul Proteciei Civile i Situaiilor Excepionale) emite o autorizaie cu scopul de a permite exercitarea unei activiti de producere a explozivelor (substanelor explozive), verific dac persoanele responsabile sunt n msur s respecte obligaiile tehnice asumate. Totodat, conform pct.22) alin.(l) art.8 al Legii privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor, Camera de Liceniere este cea care elibereaz licene pentru practicarea activitii de producere, import i/sau export, reexport, comercializare, depozitare i efectuare a lucrrilor cu explozibil de uz civil. La fel, n planul autorizrii operaiilor privind circulaia substanelor explozive, prezint interes anumite dispoziii ale Legii Republicii Moldova privind securitatea industrial a obiectelor industriale periculoase1, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 11.02.2000219: se supun autorizrii pe un termen de 5 ani, dac un alt
Potrivit anexei nr.l la Legea privind securitatea industrial a obiectelor industriale periculoase, la categoria obiectelor industriale periculoase se atribuie, inclusiv, obiectele la care se produc, se utilizeaz, se prelucreaz, se formeaz, se depoziteaz, se transport, se nimicesc substane explozive, adic substane care, sub aciunea anumitor factori exteriori, suport transformri chimice cu autoextindere extrem de rapide, degajnd cldur i formnd gaze. 219 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.59-62.
218
592
termen nu este stabilit prin actele normative n vigoare, obiectele industriale periculoase la care se practic activiti i/sau lucrri n
593
domeniul securitii industriale, dac se face dovada respectrii cerinelor actelor normative i ale documentelor normativ-tehnice n vigoare. Autorizarea se efectueaz prin eliberarea autorizaiei tehnice pentru obiectele industriale periculoase. Autorizaiile tehnice se elibereaz de organul abilitat n domeniul securitii industriale n conformitate cu Legea privind securitatea industrial a obiectelor industriale periculoase, cu actele normative i cu documentele normativtehnice. Condiia obligatorie pentru luarea deciziei de autorizare a obiectelor indus triale periculoase la care se practic activiti i/sau lucrri n domeniul securitii industriale, inclusiv de pregtire a cadrelor, de proiectare, de fabricare, d e construcie-montare, de reglare, de diagnosticare tehnic (inclusiv controlul nedistructiv), de exploatare, de extindere, de reconstrucie, de reutilare tehnic, de conservare sau de lichidare a unui obiect industrial periculos, o constituie avizul pozitiv al expertizei privind securitatea industrial, expertiz care se efectueaz de ctre organizaiile specializate de expertiz, autorizate de ctre organul abilitat n domeniul securitii industriale. Recepia obiectului industrial periculos se efectueaz de ctre beneficiar, n prezena reprezentantului organului abilitat n domeniul securitii industriale, cu participarea reprezentanilor altor organe de supraveghere. n procesul recepiei obiectului industrial periculos se verific corespunderea lui cu documentaia de proiect, gradul de pregtire al agentului economic pentru exploatarea obiectului industrial periculos i pentru aciunile de localizare i lichidare a efectelor avariei. Agentul economic poate ncepe activitatea i/sau lucrrile la obiectul industrial periculos n cazul n care ndeplinete prevederile Legii privind securitatea industrial a obiectelor industriale periculoase, ale altor acte normative i ale documentelor normativ-tehnice n vigoare, cu informarea organului abilitat n domeniul securitii industriale cu cel puin 10 zile lucrtoare pn la nceperea activitii i/sau a lucrrilor. n legtur cu autorizarea operaiilor privind circulaia materialelor radioactive, sunt relevante dispoziiile Legii privind desfurarea n siguran a acti vitilor nucleare i radiologice. Conform acesteia, se supun autorizrii persoanele fizice i persoanele juridice care practic activiti nucleare sau radiologice, dac lac dovada respectrii cerinelor actelor legislative i ale altor acte normative n vigoare. Autorizarea se efectueaz prin eliberarea de licen sau de adeverin de nregistrare, n funcie de categoria surselor de radiaii ionizante, SD conformitate cu documentele emise de Agenia Internaional pentru Energie Atomic i de Agenia Naional de Reglementare a Activitilor Nucleare i Radiologice (ANRANR). Licenele se elibereaz de Camera de Liceniere
pentru activitile nucleare i radiologice prevzute la art.3 al Legii privind

594
desfurarea n siguran a activitilor nucleare i radiologice.220 Autorizarea se efectueaz doar n cazul n care solicitantul ntrunete urmtoarele condiii: a) este apt s demonstreze calificarea profesional, pe funcii, a personalului propriu, cunoaterea de ctre acesta a cerinelor actelor legislative i ale altor acte normative privind securitatea activitilor nucleare i radiologice, precum i competena persoanelor care au dreptul de decizie n dirijarea lucrrilor a cror autorizare se solicit; b) asigur ndeplinirea msurilor necesare pentru prevenirea i limitarea consecinelor incidentelor i accidentelor radiologice (nucleare) cu posibilele efecte de impact negativ asupra vieii i sntii personalului propriu, populaiei, mediului, proprietii terelor pri sau asupra patrimoniului propriu; c) rspunde ca restul personalului, care asigur funcionarea instalaiei (utilajului), s aib volumul necesar de cunotine specifice funciei pe care o ndeplinete privind exploatarea instalaiei n condiii de securitate nuclear (radiologic), riscurile asociate i msurile de radioprotecie aplicabile; d) ia toate msurile necesare, conform actelor normative n vigoare, pentru a preveni producerea de daune n urma construirii i funcionrii instalaiei sau utilajului radiologie (nuclear); e) dispune de asigurare sau de orice alt garanie financiar care ar putea s-i recupereze posibilele daune, cuantumul, natura i condiiile asigurrii sau garaniei fiind conforme prevederilor tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte; f) este responsabil de luarea msurilor necesare prevenirii amestecului de orice natur sau nlturrii perturbaiilor datorate oricror tere pri n procesul decizional, n timpul construciei i pe durata funcionrii instalaiei sau utilajului radiologie (nuclear); g) propune un amplasament al instalaiei sau utilajului radiologie (nuclear) care nu contravine prevederilor legale i intereselor publice prioritare privind necontaminarea apei, aerului, solului i care nu afecteaz funcionarea unor alte instalaii (obiective) amplasate n vecintate; h) dispune de un fond propriu de mijloace financiare, suficient pentru gospodrirea deeurilor i materialelor radioactive generate din propria activitate i pentru dezafectarea lor; i) utilizeaz mijloace de msurare (inclusiv a mrimilor ionizante) adecvate, legalizate i verificate metrologic n modul stabilit de legislaia n vigoare; j) instituie i menine un sistem adecvat de protecie mpotriva radiaiilor ionizante, n conformitate cu actele normative n vigoare; k)
220
Se are n vedere, printre altele, producerea, furnizarea, nchirierea, transferul, manipularea, deinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporar sau definitiv, transportul, tranzitul, importul i exportul surselor de radiaii ionizante, inclusiv al materialelor nucleare.
1
595
instituie i menine un sistem adecvat de protecie fizic a materialelor radioactive (nucleare), a produselor i deeurilor radioactive (nucleare), precum i a instalaiei sau utilajului radiologie (nuclear), inclusiv a depozitelor de materiale radioactive (nucleare), n conformitate cu actele normative aplicabile; 1) instituie i menine n activitatea proprie un sistem de asigurare i control al calitii, aprobat de ANRANR; m) instituie i menine un sistem propriu de control, aprobat de ANRANR, privind respectarea cerinelor de radioprotecie i securitate a activitilor nucleare (radiologice), de pregtire a interveniei de urgen n cazul incidentelor sau accidentelor radiologice (nucleare) care pot avea loc cu instalaiile sau utilajele i sursele respective de radiaii ionizante; n) instituie i menine un sistem adecvat de aplicare a garaniilor nucleare, n conformitate cu actele normative n vigoare; o) deine autorizaii, avize i alte documente prevzute de legislaia n vigoare; p) instituie i menine un sistem adecvat de informare a publicului, n conformitate cu legislaia n vigoare. Activitile nucleare i radiologice, n care se utilizeaz materiale cu con centraie total sau specific redus (de mas) a radionuclizilor, generatori de radiaii ionizante de tipul aprobat de ANRANR, i orice tuburi electronice care ntrunesc limitele i criteriile de exceptare prevzute n actele normative aplicabile, astfel nct riscurile aferente acestor activiti simt minim acceptate, se excepteaz de ANRANR, n parte sau n totalitate, de la aplicarea regimului de autorizare i control prevzut n Legea privind desfurarea n siguran a activitilor nucleare i radiologice. Limitele i criteriile detaliate de exceptare parial sau total de la aplicarea regimului de autorizare se stabilesc de ANRANR prin acte normative pertinente. In alt context, n legtur cu autorizarea transportrii substanelor explozive sau a materialelor radioactive, sunt consemnabile regulile stabilite de: Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reglementarea transportrii ncrcturilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova i lichidarea consecinelor eventualelor avarii, nr.45 din 24.01.1994; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la efectuarea transporturilor de mrfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, nr.672 din 28.05.2002; Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile cu privire la aprobarea Reglementrilor aeronautice civile RAC-TABP - Transportul aerian al bunurilor periculoase, nr.56 din 26.03.20071, etc. Nerespectarea regulilor consemnate mai sus este susceptibil s atrag rs punderea n baza alin.(l) art.292 CP RM.
596
n acelai timp, se aplic rspunderea potrivit art.160 din Codul contraven ional n ipoteza nclcrii de ctre o persoan autorizat a regulilor, normelor i a instruciunilor cu privire la pstrarea, transportul, folosirea i evidena materialelor explozive n industrie, la obiectivele aflate sub controlul autoritilor de supraveghere de stat a efecturii n condiii de securitate a lucrrilor n industrie i inspeciei miniere. Se aplic rspunderea conform alin.(l) art.155 din Codul contravenional n cazul nclcrii de ctre o persoan autorizat a regulilor de eviden, transport, pstrare, utilizare i nhumare a substanelor radioactive. Se aplic rspunderea n baza art.155 1 din Codul contravenional n ipoteza: desfurrii activitilor nucleare i radiologice fr autorizaie eliberat de Agenia Naional de Reglementare a Activitilor Nucleare i Radiologice (alin.(l)); mpiedicrii activitii legitime a reprezentanilor Ageniei Naionale de Reglementare a Activitilor Nucleare i Radiologice prin neprezentarea informaiilor relevante pentru control, prin neadmiterea la efectuarea controlului, precum i neexecutarea prescripiilor sau nrespectarea condiiilor i limitelor stabilite n autorizaia pentru activiti nucleare i radiologice (alin.(2)); ncadrrii n activitile nucleare i radiologice a persoanelor care nu au pregtirea necesar sau care nu dispun de permis de exercitare valabil pentru aceste activiti (alin.(3)); utilizrii instalaiilor nucleare i radiologice ce nu au fost verificate metrologic conform actelor normative (alin.(4)); tinuirii cazurilor de depistare, de sustragere, de pierdere a surselor de radiaii ionizante, a materiale lor nucleare, de distrugere a integritii surselor radioactive sau neinformarea, n termen de 24 de ore, a Ageniei Naionale de Reglementare a Activitilor Nucleare i Radiologice despre aceste fapte (alin.(5)). Este aplicabil art.224 CP RM n cazul nclcrii de ctre o persoan autori zat a regulilor stabilite ce in de fabricarea, importul, exportul, ngroparea, pstrarea, transportarea sau utilizarea materialelor radioactive, dac aceasta: creeaz pericolul cauzrii de daune eseniale sntii populaiei sau mediului; este svrit n zona situaiei ecologice excepionale sau n zona unei calamiti naturale; se soldeaz cu impurificarea, otrvirea sau infectarea mediului ori cu pieirea n mas a animalelor, ori cu mbolnvirea n mas a oamenilor sau cu decesul persoanei. Infraciunea specificat la alin.(l) art.292 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat n momentul efecturii operaiei ilegale privind circulaia substanelor explozive sau a materialelor radioactive. Dac sunt provocate decesul unei persoane sau alte urmri grave, rspunderea se agraveaz n conformitate cu alin.(2) art.292 CP RM. Latura subiectiv a infraciunii analizate se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunii prevzute la alin.(l) art.292 CP RM sunt:
1
597
DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL interesul
598
material; nzuina de a nlesni svrirea altor infraciuni; interesul sportiv; interesul profesional etc. Deinerea materialului radioactiv, n scopul de a cauza moartea ori vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, daune eseniale proprietii sau mediului, atrage rspunderea nu conform alin.(l) art.292 CP RM, dar conform alin.(l) art.2951 CP RM. Subiectul infraciunii prevzute la alin.(l) art.292 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani (n cazul faptei prevzute la alineatul (1)) sau de 14 ani (n cazul faptei prevzute la alineatul (2)). De asemenea, persoana juridic (cu excepia autori tii publice) poate fi subiect al infraciunii analizate. n alt registru, va fi efectuat analiza infraciunii specificate la alinul1) art.292 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii n cauz l constituie relaiile sociale cu privire la circulaia legal a materialului nuclear. Obiectul material al infraciunii n cauz l reprezint materialul nuclear. Noiunea material nuclear a fost definit cu prilejul examinrii infraciuni prevzute la alin.(l) art.295 CP RM. In cazul fabricrii materialului nuclear fr autorizaia corespunztoare, obiectul material l reprezint materia prim sau materialele din care se fabric respectivul material. La rndul su, materialul nuclear constituie produsul infraciunii. Pentru calificarea faptei potrivit alin.(l ) art.292 CP RM, nu are importan cantitatea de material nuclear. Aceasta poate avea un impact numai asupra individualizrii pedepsei. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la alinul1) art.292 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciune. Aceast aciune trebuie s se afle n legtur cauzal cu pericolul cauzrii morii ori vtmrii grave a integritii corporale sau a sntii, daunelor eseniale proprietii sau mediului. Modalitile normative alternative ale aciunii prejudiciabile examinate simt: 1) fabricarea materialului nuclear fr autorizaia corespunztoare; 2) procurarea materialului nuclear fr autorizaia corespunztoare; 3) prelucrarea materialului nuclear fr autorizaia corespunztoare; 4) pstrarea materialului nuclear fr autorizaia corespunztoare; 5) transportarea materialului nuclear fr autorizaia corespunztoare; 6) folosirea materialului nuclear fr autorizaia corespunztoare; 7) neutralizarea materialului nuclear fr autorizaia corespunztoare;
599
8) orice alt operaie ilegal privind materialul nuclear. Toate noiunile, care privesc cele opt modaliti ale aciunii prejudiciabile, i-au gsit interpretarea n legtur cu investigarea faptei infracionale specifi cate la alin.(l) art.292 CP RM. Lipsa autorizaiei de efectuare a operaiilor privind circulaia materialului nuclear este esenial n vederea ntregirii laturii obiective a infraciunii prev zute la alinul1) art.292 CP RM. Se are n vedere lipsa autorizaiei eliberate pentru circulaia materialului nuclear, n conformitate cu: Legea privind regle mentarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor; Legea privind desfura rea n siguran a activitilor nucleare i radiologice; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reglementarea transportrii ncrcturilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova i lichidarea consecinelor eventualelor avarii, nr.45 din 24.01.1994; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la efectuarea transporturilor de mrfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, nr.672 din 28.05.2002; Ordinul Directorului Administraiei de Stat a Aviaiei Civile cu privire la aprobarea Reglementrilor aeronautice civile RAC- TABP - Transportul aerian al bunurilor periculoase, nr.56 din 26.03.2007, etc. De asemenea, prezint relevan prevederile Hotrrii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea activitilor nucleare i radiologice, nr.212 din 13.03.2009 1: autorizrii sunt supuse toate activitile nucleare care nu ntrunesc condiiile de exceptare. Autorizarea se realizeaz prin eliberarea de la ANRANR a adeverinei de nregistrare i a avizului. Autorizaia prin adeverin de nregistrare se elibereaz pe o perioad de 5 ani i este valabil atta timp ct condiiile n care a fost obinut nu se schimb i i pierde valabilitatea nainte de termen n cazul n care: a) a expirat durata de exploatare normal a produsului; b) s-a modificat utilizarea produsului; c) a fost schimbat persoana responsabil de radioprotecie; d) persoana fizic sau juridic, titular a adeverinei de nregistrare, nu mai exist legal sau au fost modificate datele de nregistrare. Avizul se elibereaz pe o perioad limitat de timp ce nu depete 5 ani. Titularul adeverinei de nregistrare sau al avizului este obligat s solicite reperfectarea licenei sau a adeverinei de nregistrare n urmtoarele situaii: a) schimbarea denumirii, schimbarea sediului persoanei juridice sau fizice sau alte modificri n actul constitutiv care modific informaiile pe care s-a bazat eliberarea adeverinei de nregistrare sau a avizului; b) schimbarea personalului 1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.59-61. cu responsabiliti n domeniul radioproteciei; c) modificri ale limitelor i
600
condiiilor specificate n adeverina de nregistrare sau n aviz; d) alte modificri care ar putea afecta securitatea surselor de radiaii ionizante sau radioprotecia personalului expus, a populaiei sau a mediului nconjurtor. I Adeverina de nregistrare sau avizul i pierd valabilitatea n urmtoarele icazuri: a) la expirarea termenului pentru care au fost eliberate; b) titularul de putorizaie a pierdut capacitatea de persoan juridic sau de ntreprinztor; c) titularul renun la adeverina de nregistrare sau la aviz, cu ndeplinirea Igondiiilor de ncetare a activitii; d) activitatea sau practica autorizat a fost jfibandonat sau nstrinat; e) autorizrile au fost retrase, r Suspendarea sau retragerea autorizaiei, prin adeverin de nregistrare sau aviz, are ca efect obligaia ncetrii imediate a activitilor n domeniul nuclear, f Nerespectarea regulilor consemnate mai sus, presupunnd lipsa autorizaiei, are ca efect aplicarea rspunderii n baza alinul1) art.292 CP RM. I Infraciunea prevzut la alin.(l') art.292 CP RM este o infraciune formalmaterial. Ea se consider consumat n momentul crerii pericolului de cauzare p morii ori a vtmrii grave a integritii corporale sau a sntii, daunelor 'eseniale proprietii sau mediului. n cazul n care se produce decesul unei persoane sau alte urmri grave, rspunderea se agraveaz n conformitate cu alin.(2) art.292 CP RM. Latura subiectiv a infraciunii n cauz se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunii specificate la alinul1) art.292 CP RM sunt: interesul material; interesul profesional; nzuina de a nlesni svrirea altor infraciuni etc. p-. Atragem atenia asupra faptului c proiectarea, producerea, dobndirea n alt mod, deinerea, pstrarea, transferarea sau transportarea materialului fisionabil special, cunoscnd c acest material este destinat pentru a fi utilizat n activitatea de producere a exploziilor nucleare sau n alt activitate nuclear care contravine tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte, atrage rspunderea nu conform alinul1) art.292 CP RM, dar conform alin.(4) art.1401 CP RM. 1 it Subiectul infraciunii prevzute la alin.(l ) art.292 CP RM este persoana fizic . responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani (n cazul faptei prevzute la alineatul (1)) sau de 14 ani (n cazul faptei prevzute la alineatul (2)). De asemenea, persoana juridic (cu excepia autori tii publice) poate fi subiect al infraciunii analizate, p Trsturile circumstanei agravante specificate la lit.a) alin.(2) art.292 CP RM ne simt cunoscute din explicaiile anterioare, la care facem trimitere. In sensul lit.b) alin.(2) art.292 CP RM, prin alte urmri grave nelegem vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, care are drept cauz, n special, producerea exploziei sau contaminarea radioactiv a victimei. De asemenea,
601
prin urmri grave se are n vedere: contaminarea radioactiv a mediului; daunele materiale n proporii mari.
4. nclcarea regulilor de eviden, pstrare, transportare i folosire a substanelor uor inflamabile sau corosive
La art.293 CP RM este incriminat fapta de nclcare a regulilor de eviden, pstrare, transportare i folosire a substanelor uor inflamabile sau corosive, precum i de expediere ilegal prin pot sau bagaj a acestor substane. Pericolele pe care pot s le prezinte substanele uor inflamabile sau cele corosive sunt multiple: riscul de explozie la oc, frecare, foc sau la alte surse de aprindere; formarea compuilor metalici explozivi foarte sensibili; pericolul de explozie sub aciunea cldurii; pericolul de explozie n contact sau fr contact cu aerul; posibilitatea provocrii unui incendiu; pericolul de incendiu n contact cu materialele combustibile; pericolul de explozie n amestec cu materialele combustibile; pericolul de explozie n amestec cu substanele oxidante; infla mabilitate spontan, n contact cu aerul; posibilitatea de formare a unui amestec (vapori-aer) inflamabil/exploziv; posibilitatea de formare a unor peroxizi explozivi etc. n aceste circumstane, circulaia numitelor substane trebuie efectuat n corespundere strict cu reglementrile n materie. In caz contrar, n vederea proteciei eficace a securitii publice, urmeaz a se interveni prin mijloacele legii penale, n vederea sancionrii nclcrii regulilor de eviden, pstrare, transportare i folosire a substanelor uor inflamabile sau corosive, precum i expedierii ilegale prin pot sau bagaj a acestor substane. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.293 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la circulaia legal a substanelor uor inflama bile sau corosive. Obiectul material al infraciunii examinate l reprezint, alternativ: 1) sub stanele uor inflamabile; 2) substanele corosive. In general, substane corosive simt cele care exercit o aciune chimic sau electrochimic pe suprafaa unui material cu care vin n contact, provocnd coroziunea. Substane uor inflamabile sunt cele care se aprind uor, care iau foc i ard repede i care produc, la o temperatur relativ joas, gaze sau vapori care, mpreun cu aerul atmosferic, pot da un amestec de combustibil. Potrivit anexei nr.l la Legea privind securitatea industrial a obiectelor industriale periculoase, substane inflamabile sunt gazele care, n amestec cu aerul, la presiune normal, devin inflamabile i a cror temperatur de fi erbere,
la presiune normal, este mai mic sau egal cu 20C. In conformitate cu pct.9 al Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la efectuarea transporturilor de mrfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, nr.672 din 28.05.2002, print re substanele periculoase se numr: substanele lichide inflamabile; substanele solide inflamabile; substanele auto- inflamabile. In nota la acest act normativ se face diferenierea ntre: lichidul inflamabil (inflamarea de la 21C la 61C, inclusiv semnificaiile limit); lichidul ori substana solid inflamabil n stare topit cu punctul de inflamabilitate peste 61C, nclzite pn la temperatura egal sau mai mare dect punctul de infla mabilitate a lor, sau lichidul care se autonclzete; lichidul inflamabil ce reacioneaz cu apa emind gaze inflamabile; lichidul inflamabil ce reacioneaz n mod periculos cu apa degajnd gaze inflamabile; lichidul foarte inflamabil (inflamarea sub 23C); lichidul piroform; lichidul piroform care reacioneaz n mod periculos cu apa; lichidul foarte inflamabil toxic; lichidul foarte inflamabil corosiv; lichidul foarte inflamabil corosiv care reacioneaz n mod periculos cu apa; lichidul foarte inflamabil, capabil s produc spontan o reacie violent; lichidul inflamabil (inflamarea de la 23 C la 61C, inclusiv semnificaiile limit) prezentnd un grad minim de toxicitate; lichidul autoinflamabil toxic; lichidul inflamabil toxic, reacionnd cu apa i degajnd gaze inflamabile; lichidul inflamabil toxic, reacionnd n mod periculos cu apa i degajnd gaze inflamabile; lichidul inflamabil toxic corosiv; lichidul inflamabil (inflamarea de la 23C la 61C), prezentnd un grad minim de corosivitate; lichidul autoinflamabul corosiv; lichidul inflamabil corosiv, reacionnd n mod periculos cu apa, i degajnd gaze; lichidul inflamabil corosiv, reacionnd n mod periculos cu apa, i dega jnd gaze inflamabile; lichidul inflamabil, capabil s produc spontan o reacie violent; substana solid inflamabil sau autoinflamabil; substana solid inflamabil ce reacioneaz cu apa degajnd gaze inflamabile; substana solid inflamabil ce reacioneaz foarte periculos cu apa, degajnd gaze inflamabile; substana solid spontan inflamabil (piroforic); substana solid uor inflamabil care, la o temperatur ridicat, se afl n stare topit; substana solid uor inflamabil i toxic care, la o temperatur ridicat, se afl n stare toxic; substana solid inflamabil sau autoinflamabil, toxic; substana solid inflamabil sau autoinflamabil, corosiv; substana toxic sau nociv corosiv; substana radioactiv, corosiv; substana corosiv sau cu un grad minim de corosivitate; substana corosiv sau cu un grad minim de corosivitate, reacionnd n mod periculos cu apa; lichidul corosiv care reacioneaz cu apa
602
degajnd gaze inflamabile; substana corosiv sau cu un grad minim de corosivitate, inflamabil (inflamarea de la 23C la 61C, inclusiv semnificaiile limit); sub stan corosiv sau cu un grad minim de corosivitate, inflamabil (inflamarea de la 23C la 61C), reacionnd n mod periculos cu apa; substana corosiv sau cu un grad minim de corosivitate, inflamabil (inflamare de la 23C la 61C), capabil s produc spontan o reacie violent; substana corosiv sau prezentnd un grad minim de corosivitate, inflamabil (punct de inflamare de la 23C la 61C), capabil s produc spontan o reacie violent, reacionnd n mod periculos cu apa; substana solid corosiv, inflamabil i autoinflamabil; substana solid corosiv care reacioneaz cu apa, degajnd gaze inflamabile; substana corosiv sau cu un grad minim de corosivitate, comburant (favorizeaz incendiul) i toxic; substana corosiv sau cu un grad mic de corosovitate i toxic; substana foarte corosiv; substana foarte corosiv care reacioneaz n mod periculos cu apa; substana foarte corosiv i inflamabil (inflamarea de la 23C la 61C); substana solid foarte corosiv,Inflamabil i autoinflamabil; substana foarte corosiv i comburant (favorizeaz incendiul); substana foarte corosiv i toxic; substana foarte corosiv i toxic, reacionnd n mod periculos cu apa; substana corosiv sau cu im grad mic de corosivitate, capabil s produc spontan o reacie violent etc. Aceast difereniere poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei, ns nu are nici un impact asupra calificrii faptei conform art.293 CP RM. Substanele uor inflamabile i substanele corosive nu trebuie confundate cu alte tipuri de substane periculoase: substane explozive; substane comburante (care produc combustie, care ntrein arderea); peroxizi organici; substane toxice; substane contagioase; substane radioactive etc. Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.293 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n: 1) aciunea sau inaciunea de nclcare a regulilor de eviden, pstrare, transportare sau folosire a substanelor uor inflamabile sau corosive ori n 2) aciunea de expediere ilegal prin pot sau bagaj a acestor substane. Privitor la prima modalitate normativ a faptei prejudiciabile, consemnm c, de fiecare dat, la calificarea faptei este obligatoriu a stabili cu precizie: care anume regul n vigoare de eviden, pstrare, transportare sau folosire a substanelor uor inflamabile sau corosive a fost nclcat? Era oare obligat fptuitorul s asigure respectarea acestei reguli?
603
n ce privete interpretarea noiunilor pstrare, transportare i folosire, considerm oportun apelarea la explicaiile corespunztoare viznd modalitile aciunii prejudiciabile specificate la art.290 CP RM, cu ajustrile de rigoare. Prin eviden trebuie de neles activitatea care asigur informarea permanent i precis despre situaia din domeniul circulaiei substanelor uor rfamabile sau corosive, prin nregistrarea i controlul acestor substane din punct de vedere cantitativ i calitativ. Referitor la cea de-a doua modalitate normativ a faptei prejudiciabile, consemnm c prin expediere se are n vedere trimiterea substanelor uor flamabile sau corosive ctre destinatar, prin pot sau bagaj. Nu se are n vedere trimiterea substanelor uor inflamabile sau corosive cu utilizarea transportului sau a animalelor, prin curier etc. Astfel, pota sau bagajul reprezint mijlocul special de svrire a infraciunii prevzute la art.293 CP RM, n ipoteza expedierii ilegale prin pot sau bagaj a substanelor uor inflamabile sau corosive. Att nclcarea regulilor de eviden, pstrare, transportare sau folosire a substanelor uor inflamabile sau corosive, ct i expedierea prin pot sau bagaj a acestor substane, presupun nesocotirea de ctre fptuitor a unor cerine normative. Astfel, de exemplu, n conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor potale, nr.798 din 18.06.2002, este interzis introducerea n toate categoriile de trimiteri potale, printre altele, a urmtoarelor obiecte: obiecte care prin natura sau modul lor de ambalare pun n pericol (la prelucrare sau transportare) viaa i sntatea lucrtorilor potali, pot afecta sau deteriora alte trimiteri i echipamente potale, inclusiv substane chimice (acid sulfuric, acid citric, sod caustic, sulfur de carbon, hidrogen sulfurat etc.); substane uor inflamabile i alte substane periculoase. Potrivit Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de cltori i bagaje, nr.1348 din 10.11.2003, pasagerului i se interzice, printre altele, s transporte substane uor inflamabile sau caustice. Totui, astfel de cerine se conin cel mai mult n Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la efectuarea transporturilor de mrfuri pericu loase pe teritoriul Republicii Moldova, nr.672 din 28.05.2002. Conform 604 acesteia, la transportarea substanelor lichide inflamabile n cisterne este necesar a rezerva un spaiu neumplut de la 4 pn la 10%. Nu se admite pentru
transportare cisterna umplut la un nivel mai jos de 90%. Substanele solide inflamabile pot fi transportate doar n autocisterne, cisterne demontabile i n containere-cisteme. Este necesar: a examina minuios unitatea de transport nainte de ncrcare; a aduce la cunotina transportatorului instruciunile privind exploatarea sistemului de rcire, inclusiv listele furnizorilor de ageni de rcire pe parcursul rutei de transportare; a prevedea ordinea aciunilor n cazul refuzului sistemului de reglare a temperaturii; a exercita un control regulat asupra temperaturilor de lucru; a dispune de un sistem de rcire de rezerv sau de piese de schimb. Toate dispozitivele de reglare i traductoarele de temperatur ale sistemului de rcire trebuie s fie uor accesibile, iar toate racordurile electrice s fie rezistente la aciunea atmosferei. Temperatura aerului n interiorul unitii de transport trebuie s fie msurat cu ajutorul a dou traductoare independente; totodat, indicaiile vor fi nregistrate n aa fel, nct s fie lesne depistat orice schimbare de temperatur. Temperatura urmeaz a fi controlat la intervale de 4-6 ore i s fie nregistrat. n cazul transporturilor de substane, a cror temperatur de control constituie cel mult +25C, unitatea de transport trebuie s fie dotat cu dispozitive luminoase sau sonore de semnalizare de avariere, a cror alimentare se efectueaz independent de sistemul de rcire i care urmeaz a fi reglate pentru declanare la temperatura egal sau mai joas dect cea de control. n caz de depire a temperaturii de control, vor fi ntreprinse msuri de profilaxie, inclusiv oricare reparaie necesar a utilajului refrigerator, sau de sporire a capacitii de rcire (spre exemplu, prin suplimentarea de ageni de rcire lichizi sau solizi). n afar de aceasta, vor fi efectuate controale frecvente ale temperaturii i iniiat pregtirea pentru luarea msurilor de avariere. n cazul atingerii temperaturii de avariere, se va purcede la realizarea msurilor de avariere. Fosforul alb topit se admite spre transportare doar n autocisterne, cisterne demontabile i n containere-cisteme. Achiile metalice, rumeguul i deeurile de metale feroase, oxidul de fier prelucrat i deeurile de fier spongios pot fi transportate n vrac/vraf. La prezentarea spre transportare a cisternelor goale necurate, care au coninut fosfor alb topit, este necesar ca acestea s fie umplute fie cu azot, fie cu ap nu mai puin de 96% i nu mai mult de 98% din capacitatea lor; n perioada 1 octombrie-31 martie n ap trebuie s se conin o cantitate suficient de antigel, care nu va permite nghearea ei n timpul transportului; antigelul trebuie s fie de activitate corosiv
605
i s nu intre n reacie cu fosforul. Ct privete substanele corosive, sulfatul de plumb, substanele solide care conin lichide corosive - toate acestea pot fi transportate n vrac/vraf h ncrcare complet. Caroseria mijlocului de transport trebuie s aib acoperin interioar respectiv suficient de rezistent. Dac mijlocul de transport est< acoperit cu prelat, aceasta trebuie efectuat n aa mod, nct s nu contactez cu ncrctura. Bateriile utilizate pot fi transportate n vrac n mijloace de transport special echipate. Construcia spaiilor de ncrcare ale mijloacelor de transport trebuie s exclud posibilitatea scurgerii din ele a substanelor corosive n procesul transportrii. Spaiile de ncrcare deschise trebuie s fie acoperite cu o hus din material rezistent la coroziune. nainte de ncrcare spaiile de ncrcare ale mijloacelor de transport i echipamentul lor urmeaz a fi controlate n vederea existenei deteriorrilor. Se interzice ncrcarea mijloacelor de transport cu spaii de ncrcare defectate. nlimea ncrcturilor n spaiile de ncrcare ale mijloacelor de transport nu trebuie s depeasc nlimea pereilor acestora. n spaiile de ncrcare ale mijloacelor de transport se interzice a transporta concomitent baterii care conin substane corosive, precum i mrfuri ce pot intra n reacie periculoas una cu alta. Periculoase se consider urmtoarele reacii: a) arderea i/sau degajarea unei cantiti considerabile de cldur; b) degajarea gazelor inflamabile i/sau toxice; c) formarea lichidelor corosive; d) formarea substanelor instabile. La transportare pe suprafaa spaiilor de ncrcare nu trebuie s nimereasc resturi periculoase de substane corosive care se conin n baterii. Nesocotirea unor asemenea cerine normative, dar i a altor cerine similare, constituie temei pentru aplicarea rspunderii n baza art.293 CP RM. n acelai timp, se aplic rspunderea potrivit art.200 din Codul contraven ional n ipoteza n care o persoan autorizat ncalc regulile: traficului de ncrcturi inflamabile, de mare gabarit sau supragrele cu vehicule (alin.(l)); traficului de ncrcturi inflamabile, de mare gabarit sau supragrele pe calea ferat (alin.(2)); traficului de ncrcturi inflamabile, de mare gabarit sau supragrele cu nave pe ape interioare (alin.(3)). Infraciunea specificat la art.293 CP RM este o infraciune formal. Ea se
606
consider consumat n momentul nclcrii regulilor de eviden, pstrare, transportare sau folosire a substanelor uor inflamabile sau corosive ori al expedierii ilegale prin pot sau bagaj a acestor substane. Producerea unor urmri (vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, decesul victimei etc.) se afl n afara cadrului infraciunii prevzute la art.293 CP RM. De aceea, necesit calificare suplimentar n conformitate cu art.149,157 sau altele din Codul penal. Latura subiectiv a infraciunii specificate la art.293 CP RM se caracterizeaz prin intenie sau prin impruden (n ipoteza nclcrii regulilor de eviden, pstrare, transportare sau folosire a substanelor uor inflamabile sau corosive) i intenie direct (n ipoteza expedierii ilegale prin pot sau bagaj a substanelor uor inflamabile sau corosive). Motivul infraciunii se exprim, n principal, n: superficialitatea manifestat de ctre fptuitor n raport cu ndeplinirea obligaiilor ce-i revin n conformitate cu actele normative la care face trimitere art.293 CP RM; teribilism; nzuina de a nlesni svrirea altor infraciuni, etc. Subiectul infraciunii prevzute la art.293 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani.
5. nclcarea regulilor de protecie contra incendiilor
La art.296 CP RM se stabilete rspunderea pentru nendeplinirea dispoziiilor organelor de stat de supraveghere antiincendiar, precum i pentru ncl~ carea cu rea-voin a regulilor de protecie contra incendiilor, dac acestea au provocat urmri grave. n acord cu prevederile Legii Republicii Moldova privind aprarea mpotriva incendiilor, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 09.11.19941, aprarea mpotriva incendiilor se realizeaz printr-un ansamblu de msuri juridicej organizatorice, economice, sociale i tehnico-tiinifice, prin fore i mijloace destinate prevenirii i stingerii incendiilor, prin aciuni prioritare de intervenie^ de blocare i salvare n caz de incendii i avarii. Aprarea mpotriva incendiilor este asigurat prin crearea de condiii n localiti i la obiective, care ar exclude riscurile de incendiu i ar asigura protecia oamenilor, valorilor spirituale i materiale i a mediului natural mpotriva^ focului i factorilor lui nocivi. Obligaia de a asigura msurile de aprare mpotriva incendiilor revine conductorilor, altor factori de decizie i colaboratori de la ministere, departamente i uniti economice, precum i cetenilor. Aceast obligaie trebuie s fie stabilit n regulile de aprare mpotriva incendiilor, n instruciunile i acordurile (contractele) de serviciu respective.
n acest sens, efii i ali factori de decizie din unitile economice: a) asigur aprarea mpotriva incendiilor i regimul de protecie contra incendiilor IM obiective; b) elaboreaz msuri organizatorice, tehnice i inginereti de aprare! mpotriva incendiilor la obiective i asigur realizarea lor, c) asigur realizarea oportun a msurilor de aprare mpotriva incendiilor conform prescripiilorj avizelor i avertismentelor organelor supravegherii de stat a msurilor contrai incendiilor, d) implementeaz realizrile tehnico-tiinifice n sistemul de aprare aJ obiectivelor mpotriva incendiilor, susin activitatea de inventator i raionalizatol in domeniul asigurrii securitii oamenilor mpotriva pericolelor de incendiu i minimalizrii riscurilor de incendiu la procesele tehnologice din producie; e) asigur executarea i respectarea reglementrilor de protecie contra incendiilor din standarde i condiii tehnice, a normelor i regulilor de aprare mpotriva incendiilor la proiectarea, construcia, reconstrucia, reutilarea tehnic i repararea obiectivelor, precum i la fabricarea, transportarea i utilizarea produciei; f) aloc mijloace pentru ntreinerea i dezvoltarea serviciului intern de salvatori i pompieri, conform normativelor aprobate; g) creeaz formaiuni benevole de pompieri i asigur activitatea lor; h) menin n stare de funcionare sistemele automate de prevenire a incendiilor, tehnica de intervenie la incendiu, utilajul tehnic pentru stingerea incendiilor i nu permit utilizarea lor n alte scopuri dect cele destinate; i) iau msurile necesare ca salariaii s nsueasc regulile de aprare mpotriva incendiilor i i atrag s participe la prevenirea i stingerea incendiilor, nu permit accesul la locul de munc al persoanelor care nu au fcut instructajul n prevenirea i stingerea incendiilor; j) prezint, la cererea organelor supravegherii de stat a msurilor contra incendiilor, informaii despre gradul de siguran la incendiu a obiectivelor i a produciei fabricate, actele privind incendiile i efectele lor; k) iau msuri fa de acei care ncalc normele i regulile de aprare mpotriva incendiilor, sancioneaz, n modul stabilit de legislaie, cu reparaia pagubelor materiale, persoanele vinovate de izbucnirea incendiilor. Fiecare cetean este obligat s cunoasc i s ndeplineasc reglementrile de aprare mpotriva incendiilor la locul de munc i la
607
DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL domiciliu, s acorde ajutorul posibil la prevenirea i stingerea incendiilor. Proprietarii de case i locatarii sunt obligai s ofere factorilor de decizie din serviciul de salvatori i pompieri, membrilor formaiunilor benevole de pompieri posibilitatea de a efectua, n modul stabilit, controlul tehnic de specialitate al locuinelor i construciilor auxiliare. In vederea asigurrii unui suport durabil realizrii acestor dispoziii din Legea privind aprarea mpotriva incendiilor, la art.296 CP RM este incriminat fapta de nclcare a regulilor de protecie contra incendiilor. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.296 CP RM are un caracter complex. Astfel, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la prevenirea nendeplinirii dispoziiilor organelor de stat de supraveghere antiincendiar, precum i a nclcrii cu rea-voin a regulilor de protecie contra incendiilor. La rndul su, obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei ori la substana, integritatea i potenialul de utilizare a bunurilor. Obiectul material al infraciunii de nclcare a regulilor de protecie contra incendiilor l reprezint corpul persoanei sau bunurile mobile ori imob ile. Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.296 CP RM are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil exprimat n inaciunea de nendeplinire a dispoziiilor organelor de stat de supraveghere antiincendiar ori n aciunea sau inaciunea de nclcare cu rea-voin a regulilor de protecie contra incendiilor; 2) urmrile prejudiciabile, i anume - urmri grave; 3) legtura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Aadar, fapta prejudiciabil analizat presupune dou modaliti normative alternative: 1) inaciunea de nendeplinire a dispoziiilor organelor de stat de supraveghere antiincendiar; 2) aciunea sau inaciunea de nclcare a regulilor de protecie contra incendiilor. In prezena primei dintre modalitile consemnate mai sus, inaciunea corespunztoare are ca premis emiterea unei dispoziii de ctre organul de stat de supraveghere antiincendiar. n lipsa acestei premise nu se atest temeiul aplicrii rspunderii conform art.293 CP RM. In aceast privin, comport interes unele prevederi ale Ordinului efului Serviciului Proteciei Civile i Situaiilor Excepionale al Ministerului Afacerilor Interne cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea i realizarea supravegherii de stat a msurilor contra incendiilor n Republica
1
608
Moldova, nr.195 din 25.11.20091: organele supravegherii de stat a msurilor contra incendiilor au dreptul s emit dispoziii, avertismente, avize i recomandri privind lichidarea nclcrilor standardelor, normelor i regulilor de aprare mpotriva incendiilor. n realizarea supravegherii de stat a msurilor contra incendiilor, directivele i dispoziiile inspectorilor de stat pentru supravegherea msurilor contra incendiilor ierarhic superiori sunt obligatorii spre executare pentru inspectorii de stat pentru supravegherea msurilor contra incendiilor ierarhic inferiori. Implicarea altor factori de decizie n activitatea acestora este inadmisibil. Inspectorii de stat pentru supravegherea msurilor contra incendiilor ierarhic superiori sunt n drept, n anumite cazuri, s modifice deciziile inspectorilor de stat pentru supravegherea msurilor contra incendiilor ierarhic inferiori. Fiecare lucrtor al organului local al supravegherii de stat a msurilo r contra incendiilor este obligat s ntocmeasc planul-grafic individual lunar, aprobat de eful subdiviziunii. n planul-grafic lunar (minimum 15 zile) trebuie s fie
609
planificat realizarea ordinelor i a dispoziiilor organului central al supravegherii de stat a msurilor contra incendiilor. Controlul strii de aprare mpotriva incendiilor presupune, inclusiv, studierea ordinelor departamentale, indicaiilor, dispoziiilor orientate spre asigurarea |aprrii mpotriva incendiilor. n timpul controlului detaliat e necesar de verificat prezena ordinelor, indicaiilor, dispoziiilor, instruciunilor ce reglementeaz ôrganizarea lucrului n acest domeniu, cunoaterea de ctre lucrtorii obiectivului a cerinelor regulilor i instruciunilor privind msurile de aprare mpotriva încendiilor. Controlul activitii organelor subordonate ale supravegherii de stat a msurilor contra incendiilor se efectueaz cu scopul de a asigura ndeplinirea ^cerinelor ordinelor i dispoziiilor organelor ierarhic superioare. In cazul celei de-a doua modaliti a faptei prejudiciabile examinate nclcarea regulilor de protecie contra incendiilor - nu se cere s existe o premis constnd n emiterea unei dispoziii de ctre organul de stat de supraveghere antiincendiar. Regulile de protecie contra incendiilor, nclcate de ctre fptuitor, sunt stabilite de Legea privind aprarea mpotriva incendiilor, dar i de alte acte normative. Printre acestea se remarc Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Reglementrii tehnice Reguli generale de aprare mpotriva incendiilor n Republica Moldova RT DSE 1.01 -2005, nr.1159 din 24.10.2007.1 Potrivit acestora, la fiecare obiectiv (teritoriu, ntreprindere, cldire, instalaie, ncpere, instalaie exterioar, depozit, mijloc de transport, teren deschis, proces tehnologic, utilaj, produs) trebuie asigurat securitatea persoanelor n caz de incendiu, precum i elaborate instruciuni privind msurile de aprare mpotriva incendiilor pentru fiecare sector (atelier, secie etc.) cu pericol de explozie-incendiu i de incendiu. Lucrtorii ntreprinderilor se admit la exercitarea funciilor de serviciu numai dup trecerea instructajului de protecie contra incendiilor, iar la schimbarea specificului de lucru trebuie s urmeze cursuri suplimentare de prevenire i stingere a eventualelor incendii, n modul stabilit de legislaia n vigoare i de conductorul ntreprinderii. Persoanele responsabile pentru aprarea mpotriva incendiilor la sectoare separate, cldiri, edificii, ncperi, secii, procese i utilaje tehnologice, utilaje inginereti, reele electrice etc. se numesc prin ordin de ctre conductorul ntreprinderii. Pentru antrenarea
1
610
lucrtorilor ntreprinderilor n activitatea de prevenire i stingere a incendiilor, la obiective se creeaz, n modul stabilit de Guvern, formaiuni benevole de pompieri. Responsabilitatea personal privind asigurarea aprrii mpotriva incendiilor la ntreprinderi i la subdiviziunile interioare, n conformitate cu legislaia n vigoare, o poart conductorii. Responsabilitatea privind asigurarea aprrii mpotriva incendiilor la obiectivele private (case individuale, vile, garaje, construcii auxiliare etc.) o poart proprietarii, iar la darea n locaiune a cldirilor, construciilor, ncperilor, instalaiilor arendaii. n toate ncperile de producie, administrative, de depozitare i auxiliare, n locurile vizibile trebuie afiate tabele cu indicarea numrului de telefon al serviciului pompieri i salvatori. Regulile de utilizare a focului deschis pe teritoriul ntreprinderilor, privind circulaia transportului pe el, permiterea fumatului i efectuarea lucrrilor temporare cu pericol de incendiu se stabilesc n instruciunile generale pentru obiective privind aprarea mpotriva incendiilor. La fiecare ntreprindere trebuie stabilit, prin ordin (instruciune), un regim de protecie contra incendiilor, corespunztor pericolului de incen diu la aceast ntreprindere, inclusiv: a) s se stabileasc i s se amenajeze locurile pentru fumat; b) s se stabileasc locurile i cantitatea admisibil de materie prim, semifabricate i produse finite care se pstreaz concomitent n ncperi; c) s se stabileasc modul de nlturare a prafului i a deeurilor combustibile, de pstrare a mbrcmintei de lucru impregnate cu ulei; d) s se stabileasc modul de deconectare a utilajelor electrice n caz de incendiu i la terminarea zilei de munc; e) s se reglementeze modul de executare a lucrrilor temporare cu focul i a altor lucrri cu pericol de incendiu, modul de control i de nchidere a ncperilor dup terminarea lucrului, aciunile lucrtorilor la constatarea incendiului; f) s se determine modul i termenele de desfurare a instructajelor de protecie contra incendiilor, precum i desemnarea persoanelor responsabile de organizarea acestora. Conductorii ntreprinderilor la care se utilizeaz, prelucreaz i se pstreaz substane periculoase (explozive), substane puternic toxice sunt obligai s comunice unitilor serviciului de pompieri i salvatori datele necesare pentru asigurarea securitii personalului antrenat la stingerea incendiului i la efectuarea lucrrilor de salvare-deblocare la aceste ntreprinderi. La cldiri i instalaii (cu excepia caselor de locuit), n care se
611
afl concomitent pe un etaj mai mult de 10 persoane, trebuie elaborate i afiate n locuri vizibile planurile (schemele) de evacuare a persoanelor n caz de incendiu, de asemenea, trebuie s fie prevzut un sistem (o instalaie) de avertizare despre incendiu. Conductorul obiectivului cu aglomerri (50 de persoane i mai mult), suplimentar la planul-schem de evacuare a persoanelor n caz de incendiu, este obligat s elaboreze instruciuni pentru stabilirea aciunilor personalului la asigurarea evacurii oamenilor n scurt
612
timp i fr pericol, conform crora, minimum o dat n jumtate de an trebuie s se efectueze antrenamente practice cu toi lucrtorii antrenai n aceast aciune. Pentru obiectivele cu aflarea persoanelor pe timp de noapte (grdinie, coli-intemate, spitale etc.) trebuie prevzute dou variante de aciuni: pe timp de noapte i pe timp de zi. Persoanele responsabile d e organizarea activitilor cu participarea n mas a oamenilor (serate, discoteci, ceremonii, srbtori de revelion etc.) sunt obligate s controleze cu atenie ncperile nainte de nceperea aciunilor respective i s asigure nivelul pregtirii pe deplin a lor privind msurile de aprare mpotriva incendiilor. \ Lucrtorii ntreprinderilor, precum i persoanele fizice sunt obligai (obligate): a) s respecte la serviciu i n viaa cotidian prevederile de aprare mpotriva incendiilor prevzute n standarde, norme i reguli, aprobate n modul stabilit, s respecte i s menin regimul de protecie contra incendiilor; b) s execute msurile de precauie la folosirea aparatelor cu gaze, obiectelor chimice, de uz casnic, la efectuarea lucrrilor cu lichide uor inflamabile i lichide combustibile, cu alte substane, materiale i utilaje, care prezint pericol de incendiu; c) n caz de descoperire a incendiului s anune serviciul de pompieri i salvatori i s ia msurile cuvenite pentru salvarea oamenilor, bunurilor i lichidarea incendiului. Persoanele fizice sunt obligate s acorde, n modul stabilit de legislaie, inspectorilor de stat pentru supravegherea msurilor contra incendiilor posibilitate de a efectua examinri i controale n ncperile de producie, auxiliare, de locuit etc. care le aparin, n scopul de a controla respectarea msurilor de aprare mpotriva incendiilor. Numrul cilor de evacuare, dimensiunile lor, condiiile de iluminare i asigurare antifum, precum i lungimea cilor de evacuare trebuie s corespund normelor de protecie mpotriva incendiilor a cldirilor i instalaiilor. Toate uile pe cile de evacuare trebuie s se deschid liber n direcia ieirii din ncperi. La aflarea persoanelor n ncperi uile pot fi nchise doar cu zvoare interioare care se deschid uor. La exploatarea cilor i ieirilor de evacuare se interzice: a) blocarea trecerilor, coridoarelor, tamburelor, galeriilor, holurilor, ascensoarelor, podestelor scrilor, rampelor scrilor i trapelor cu mobilier, utilaje, diferite materiale i produse finite, precum i baterea n cuie a uilor cilor de evacuare; b) o rganizarea n tamburele ieirilor (cu excepia apartamentelor i caselor individuale de locuit) a usctoriilor de haine de orice construcie, instalarea cuierelor pentru haine i a ifonierelor, pstrarea (inclusiv de scurt durat) a tot felul de inventar i materiale; c) amenajarea n cile de evacuare a pragurilor,
613
tumichetelor, uilor glisante, turnante i a altor instalaii care mpiedic evacuarea liber a persoanelor; d) utilizarea pe cile de evacuare (cu excepia cldirilor de gradul V de rezisten la foc) a materialelor combustibile pentru finisajul, placajul i vopsirea pereilor i tavanelor, iar la casele scrii i a treptelor i podestelor; e) fixarea uilor cu autonchiderea caselor, scrilor, coridoarelor, holurilor i tamburelor n poziie deschis (dac n aceste scopuri nu se utilizeaz dispozitive automate, care se declaneaz la izbucnirea incendiului), precum i nltu rarea acestora; f) montarea geamurilor sau nchiderea jaluzelelor zonelor de aer n casele de scri antifum; g) nlocuirea sticlei armate cu sticl obinuit la uile cu geamuri i supralumini (ferestruici); h) amenajarea n pasajele subterane a chiocurilor de comercializare i a altor obiecte, pe o lime mai mare de 1/3 din limea total a trecerii. Toate construciile trebuie s fie executate din materiale incombustibile. nclcarea unor asemenea reguli, dar i a altor reguli similare, constituie temei de aplicare a rspunderii n baza art.296 CP RM. Infraciunea de nclcare a regulilor de protecie contra incendiilor este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii urmrilor grave. Se are n vedere: vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; decesul victimei; daunele materiale n proporii mari. Dac fapta nu implic producerea unor asemenea urmri, devine aplicabil art.358 din Codul contravenional, care stabilete rspunderea pentru nclcarea standardelor, normelor i regulilor de asigurare a aprrii mpotriva incendiilor. Latura subiectiv a infraciunii analizate se caracterizeaz prin intenie sau impruden (n raport cu fapta prejudiciabil exprimat n nclcarea regulilor de protecie contra incendiilor) i prin intenie direct (n raport cu fapta preju diciabil exprimat n nendeplinirea dispoziiilor organelor de stat de supraveghere antiincendiar). Fa de urmrile prejudiciabile fptuitorul manifest impruden. In cazul n care manifest intenie fa de acestea, rspunderea se aplic potrivit lit.a) alin.(2) art.197 CP RM. n plus, n ipoteza nclcrii regulilor de protecie contra incendiilor, fptuitorul trebuie s manifeste rea-voin. Rea-voina fptuitorului denot nedorina acestuia de a se conforma regulilor de protecie contra incendiilor. Existena relei-voine se determin prin aprecierea tuturor circumstanelor faptei svrite. De exemplu, rea-voin se atest n cazul n care are loc o eschivare de durat, dup nenumratele somaii ale factorilor de decizie abilitai. Motivul infraciunii de nclcare a regulilor de protecie contra incendiilor se exprim, cu preponderen, n: superficialitatea manifestat de ctre fptui tor n raport cu ndeplinirea obligaiilor ce-i revin n conformitate cu actele
614
normative la care face trimitere art.296 CP RM; teribilism etc. Subiectul infraciunii prevzute la art.296 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Este necesar ca subiectul s fie persoana avnd obligaia de a ndeplini dispozi iile organelor de stat de supraveghere antiincendiar sau de a se conforma regulilor de protecie contra incendiilor.
6. Nendeplinirea dispoziiilor organelor de stat de supraveghere n domeniul proteciei civile
La art.297 CP RM se prevede rspunderea pentru nendeplinirea dispozi iilor organelor de stat de supraveghere n domeniul proteciei civile, precum i pentru nclcarea cu rea-voin a normelor i regulilor n domeniul proteciei civile, dac acestea au provocat: a) decesul unei persoane; b) alte urmri grave. In acord cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Concepiei dezvoltrii proteciei civile a Republicii Moldova, nr.l 146 din 13.11.2000\ Protecia Civil a Republicii Moldova reprezint un sistem de msuri, ntreprinse pe scara ntregului stat pe timp de pace i de rzboi, n vederea asigurrii proteciei populaiei, proprietii n condiiile calamitilor naturale i ecologice, avariilor i catastrofelor, epifitotiilor, epizootiilor, incen diilor, precum i n cazul aplicrii mijloacelor modeme de nimicire. Concepia dezvoltrii proteciei civile a Republicii Moldova a fost elaborat n scopul crerii unui sistem activ nou eficient i practic al proteciei civile, creterii rolului statului prin susinerea msurilor de diminuare a aciunilor destabilizatoare n caz de declanare a situaiilor excepionale cu caracter natural, tehnogen i ecologic asupra economiei rii, diminurii pierderilor social- economice aduse de ele. Sarcina fundamental a proteciei civile o constituie protecia populaiei, teritoriului i a bunurilor materiale n timpul pericolului i declanrii situaiilor excepionale cu caracter natural, tehnogen i ecologic, precum i n cazul aplicrii mijloacelor modeme de nimicire n mas. Problema privind protecia populaiei, teritoriului i a bunurilor materiale n timpul pericolului i declanrii situaiilor excepionale poate fi rezolvat pozitiv, inndu-se cont de specificul organizrii sistemului de protecie civil, numai prin conlucrarea comun a organelor administraiei publice, persoanelor
1
615
juridice i fizice. n acest scop urmeaz a fi adoptate decizii la nivel de stat i efectuat complexul de msuri orientate spre: organizarea prevenirii situaiilor excepionale; nfptuirea msurilor pentru diminuarea pi erderilor i pagubelor materiale n cazul declanrii situaiilor excepionale; protecia populaiei, teritoriului, obiectelor economiei naionale i bunurilor materiale n condiiile situaiilor excepionale i n timpul lichidrii consecinelor acestora; organizarea i desfurarea lucrrilor de salvare-deblocare i a altor lucrri de neamnat n raioanele calamitilor i n focarele de contaminare; pregtirea personalului de conducere a proteciei civile, organelor administrative, forelor proteciei civile i populaiei pentru aciuni n situaii excepionale; ntiinarea i informarea oportun a populaiei despre situaia creat, a organelor administraiei publice centrale i locale n timpul pericolului i declanrii situaiilor excepionale; construirea i acumularea fondului edificiilor de protecie; asigurarea populaiei cu mijloace individuale de protecie; evacuarea populaiei din zonele calamitilor etc. Tocmai n vederea asigurrii executrii acestor msuri, la art.297 CP RM este incriminat fapta de nendeplinire a dispoziiilor organelor de stat de supraveghere n domeniul proteciei civile. Obiectul juridic special al infraciunii de nendeplinire a dispoziiilor organelor de stat de supraveghere n domeniul proteciei civile are un caracter complex, n aceste condiii, obiectul juridic principal l formeaz relaiile sociale cu privire la prevenirea nendeplinirii dispoziiilor organelor de stat de supraveghere n domeniul proteciei civile, ori a nclcrii cu rea-voin a normelor i regulilor n domeniul proteciei civile. La rndul su, obiectul juridic secundar l constituie relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei ori la substana, integritatea i potenialul de utilizare a bunurilor. Obiectul material al infraciunii specificate la art.297 CP RM l reprezint corpul persoanei sau bunurile mobile ori imobile. Latura obiectiv a infraciunii analizate are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil exprimat n inaciunea de nendeplinire a dispoziiilor organelor de stat de supraveghere n domeniul proteciei civile, ori n aciunea sau inaciunea de nclcare cu rea-voin a normelor i regulilor n domeniul proteciei civile; 2) urmrile prejudiciabile, i anume - decesul unei persoane sau alte urmri grave; 3) legtura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Dup cum se poate remarca, fapta prejudiciabil n cauz cunoate dou modaliti normative alternative:
616
1) inaciunea de nendeplinire a dispoziiilor organelor de stat de supraveghere n domeniul proteciei civile;
617
> 2) aciunea sau inaciunea de nclcare cu rea-voin a normelor i regulilor n domeniul proteciei civile. Referitor la prima din modalitile sus-nominalizate, inaciunea corespunztoare are ca premis emiterea unei dispoziii de ctre organul de stat de supraveghere n domeniul proteciei civile. In lipsa acestei premise, rspunderea nu poate fi aplicat conform art.297 CP RM. Potrivit lit.d) art.13 al Legii Serviciului Proteciei Civile i Situaiilor Êxcepionale, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 05.04.20071, n scopul realizrii sarcinilor ce i revin, Serviciul Proteciei Civile i Situaiilor i Excepionale este n drept s emit dispoziii privind nlturarea nclcrilor (legislaiei n domeniul proteciei civile i aprrii mpotriva incendiilor, precum >i ale standardelor, normelor i regulilor n acest domeniu. Conform pct.5 al Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la iComisia antiepizootic excepional, nr.30 din 14.01.19942, Comisia antiepizootic excepional are atribuia s analizeze starea de lucruri din ministere, instituii, ntreprinderi i organizaii, raioane i orae privind profilaxia i combaterea bolilor infecioase, intoxicaiilor n mas i altor boli ale animalelor, precum i s ia decizii obligatorii pentru executarea msurilor n vederea lichidrii neajunsurilor revelate. n pct.9 al Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la Comisia pentru Situaii Excepionale a Republicii Moldova, nr.1340 din 04.12.20013, se menioneaz c Comisia pentru Situaii Excepionale a Republicii Moldova are dreptul s adopte, n limitele competenei sale, decizii i s le emit sub form de dispoziii. Dispoziiile Comisiei sunt obligatorii pentru conductorii tuturor organelor centrale de specialitate ale administraiei publice, altor autoriti administrative centrale, autoritilor administraiei publice locale, instituiilor, organizaiilor i agenilor economici, indiferent de forma de organizare juridic i tipul de proprietate. Printre asemenea dispoziii se mai numr: Dispoziia Comisiei pentru Situaii Excepionale a Republicii Moldova, nr.5 din 17.11.1999 4; Dispoziia Comisiei pentru Situaii Excepionale a Republicii Moldova, nr.6 din 18.11.19995 etc. In cazul celei de-a doua modaliti a faptei prejudiciabile examinate nclcarea normelor i regulilor n domeniul proteciei civile - nu se cere s
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78-81. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.l. Monitorul
618
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.l50-151. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.l30. Ibidem.
existe o premis constnd n emiterea unei dispoziii de ctre organul de stat de supraveghere antiincendiar. Ct privete normele i regulile n domeniul proteciei civile, nclcate de ctre fptuitor, menionm c, n conformitate cu pct.6 al Hotrrii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare i exercitare a supravegherii de stat n domeniul proteciei civile, nr.928 din 08.10.2010221, printre principalele forme ale activitii de supraveghere de stat n domeniul proteciei civile se numr reglementarea, adic stabilirea unor norme, reguli, instruciuni i dispoziii n domeniul proteciei civile. De exemplu, planul calendaristic de pregtire a proteciei civile a Republicii Moldova pe anul 2011 este prevzut n anexa nr.l la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la msurile de pregtire a proteciei civile a Republicii Moldova n anul 2011, nr.220 din 01.04.2011.222 Alte norme i reguli n domeniul proteciei civile sunt stabilite n: Legea cu privire la protecia civil; Legea Serviciului Proteciei Civile i Situaiilor Excepionale; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Comisia antiepizootic excepional, nr.30 din 14.01.1994; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Comisia pentru Situaii Excepionale a Republicii Moldova, nr.l340 din 04.12.2001; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare i exercitare a supravegherii de stat n domeniul proteciei civile, nr.928 din 08.10.2010; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la clasificarea situaiilor excepionale i la modul de acumulare i prezentare a informaiilor n domeniul proteciei populaiei i teritoriului n caz de situaii excepionale, nr.l076 din 16.11.2010 etc. nclcarea unor astfel de norme i reguli reprezint temei de aplicare a rspunderii n baza art.297 CP RM. Infraciunea de nendeplinire a dispoziiilor organelor de stat de supraveghere n domeniul proteciei civile este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii decesului unei persoane sau a altor urmri grave. Prin alte urmri grave se nelege: vtmarea grav a integritii corporale
221 222 1
619
sau a sntii; daunele materiale n proporii mari. In situaia n care fapta nu implic producerea unor asemenea urmri, devine aplicabil art.337 din Codul contravenional, care stabilete rspunderea, inclusiv, pentru neluarea de msuri pentru nlturarea nclcrii legislaiei, indicate n raportul autoritii abilitate cu lichidarea cauzelor care au dus la astfel de nclcri. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.297 CP RM se caracteri lezz prin intenie direct (n raport cu fapta prejudiciabil exprimat n Esdeplinirea dispoziiilor organelor de stat de supraveghere n domeniul pro tce. civile) i prin intenie sau impruden (n raport cu fapta prejudiciabil n nclcarea normelor i regulilor n domeniul proteciei civile), flde urmrile prejudiciabile fptuitorul manifest impruden. Cerina esenial este ca, n ipoteza nclcrii normelor i regulilor n domenii proteciei civile, fptuitorul s manifeste rea-voin. Rea-voina fptuitoru- ! demonstreaz nedorina lui de a respecta normele i regulile n domeniul proteciei civile. Motivul infraciunii specificate la art.297 CP RM se exprim, mai cu seam, mc superficialitatea manifestat de ctre fptuitor n raport cu ndeplinirea obligaiilor ce-i revin n conformitate cu actele normative la care face trimitere art.297 CP RM; teribilism etc. Subiectul infraciunii examinate este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Este necesar ca subiectul s fie persoana creia i incumb obligaia de a ndeplini dispoziiile organelor de stat de supraveghere n domeniul proteciei civile sau de a re specta normele i regulile n domeniul proteciei civile.
7. nclcarea regulilor de exploatare a obiectivelor energetice
La art.298 CP RM se stabilete rspunderea pentru nclcarea regulilor de exploatare a staiilor de producere, a liniilor de transportare i distribuire a energiei electrice i termice, a conductelor de transportare a combustibilului, dac aceasta a provocat: a) decesul unei persoane; b) alte urmri grave. Potrivit Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la Strategia energetic a Republicii Moldova pn n anul 2020, nr.958 din 21.08.2007 1, strategia n cauz se ntemeiaz, inclusiv, pe principiul de sporire a securitii furnizrii de energie. O condiie pentru funcionarea eficient a pieei energiei
620
o constituie securitatea fizic a infrastructurilor sectorului energetic, asigurat nu doar prin dezvoltare i modernizare, dar i prin implementarea sistemelor modeme de monitorizare, supraveghere, diagnosticare, contorizare, gestionare n timp real i prin ridicarea continu a componentei de inteligen, pentru a asigura balana dinamic dintre cerere i ofert. Obiectivele specifice privind dezvoltarea sectorului electroenergetic reies din obiectivele strategice ale sectorului energetic i constau, printre altele, n asigurarea securitii fizice a infrastructurilor sectorului electroenergetic. Reieind din acestea, la art.298 CP RM legiuitorul stabilete rspunderea pentru infraciunea de nclcare a regulilor de exploatare a obiectivelor energetice. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.298 CP RM are un caracter complex: obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la exploatarea n condiii de securitate a staiilor de producere, a liniilor de transportare i distribuire a energiei electrice sau termice ori a conductelor de transportare a combustibilului; obiectul juridic secundar l constituie relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei ori la substana, integritatea i potenialul de utilizare a bunurilor. Obiectul material al infraciunii de nclcare a regulilor de exploatare a obiectivelor energetice l reprezint corpul persoanei sau bunurile mobile ori imobile. Bunurile supuse influenrii n conjunctura infraciunii n cauz sunt: bunurile reprezentnd infrastructura staiilor de producere a energiei electrice sau termice; liniile de transportare i distribuire a energiei electrice sau termice; bunurile aferente liniilor de transportare i distribuire a energiei electrice sau termice; conductele de transportare a combustibilului etc. Staia de producere a energiei electrice (centrala electric) este un ansamblu de cldiri, maini, aparate, instrumente i conducte, care servesc la producerea energiei electrice cu ajutorul generatoarelor electrice sau prin conversie direct a energiei solare. Dup felul energiei primare care este convertit n energie electric, staiile de producere se mpart n: 1) termocentrale, care convertesc energia termic obinut prin arderea combustibililor. La rndul lor, acestea pot fi: centrale termoelectrice (CTE), care produc n special curent electric, cldura fiind un produs secundar; centrale electrice de termoficare (CET), care produc n cogenerare att curent electric, ct i cldur, care iama predomin; 2) centrale hidroelectrice (CHE), care convertesc energia hidraulic; 3) centrale solare, care convertesc energia solar; 4) centrale eoliene, care
1
621
convertesc energia vntului etc. Dup regimul n care funcioneaz, centralele electrice se clasific n: 1) central de baz, care alimenteaz continuu o reea electric; 2) central de rezerv, care alimenteaz o reea electric n cazul scoaterii din serviciu a centralei de baz; 3) central de vrf, care furnizeaz unei reele electrice un supliment de putere cnd cererea depete (de obicei, la orele de vrf) puterea instalat a centralei de baz. Pentru calificarea faptei n baza art.298 CP RM, clasificrile reproduse nu prezint relevan. Ele pot fi luate n consideraie la individualizarea pedepsei. Staia de producere a energiei termice (centrala termic) este o instalaie pentru producerea cldurii, care apoi se distribuie printr-un agent termic fluid (ap, abur, aer cald). O central termic este prevzut cu una sau mai multe instalaii de cazan, n focarul crora se arde un combustibil. O central termic poate fi: 1) un ansamblu de cldiri care conin instalaii de cazan, destinate s alimenteze cu cldur o platform industrial sau un ora. Dac simultan se produce i curent electric, ns alimentarea cu cldur are o pondere mare, este vorba despre o central electric de termoficare; 2) o cldire care conine insta laii de cazan, destinate s alimenteze cu cldur un obiectiv; 3) o camer ame najat care conine instalaii de cazan, destinate s alimenteze cu cldur o cldire sau o parte a ei (nivel sau scar); 4) o instalaie de cazan care alimen teaz cu cldur o cldire sau o parte a ei, caz n care de obicei este vorba despre o central de pardoseal; 5) o instalaie de cazan care alimenteaz cu cldur o locuin individual, caz n care de obicei este vorba despre o central termic de perete. Nici aceast clasificare nu comport relevan n planul calificrii celor svrite n baza art.298 CP RM. ns, ea poate fi luat n consideraie la indi vidualizarea pedepsei. Liniile de transportare i distribuire a energiei electrice sau termice consti tuie componentele din cadrul unei reele electrice sau termice de transport ori de distribuie. De exemplu, conform art.4 al Legii cu privire la energia electric, reeaua electric de distribuie constituie un sistem format din linii electrice de tensiune nalt, medie i joas, cu echipament i utilaj de transformare i de comutare, precum i cu instalaii auxiliare situate n aval de punctul de racordare la reeaua electric de transport i n amonte de punctul de delimitare de instalaia de utilizare, care servesc n ansamblu la distribuia de energie electric pn la punctul de delimitare de instalaia de utilizare; reeaua electric de transport reprezint un sistem format din linii electrice de nalt Monitorul Oficial Republicii Moldova, 1996, nr.8. tensiune, cu al echipament i utilaj de transformare i de comutare, precum i cu
1
622
instalaii auxiliare, care servesc n ansamblu la transportul energiei electrice. Cnd ne referim la bunurile aferente liniilor de transportare i distribuire a energiei electrice sau termice, avem n vedere: staiile de transformare; posturile de transformare; tablourile de distribuie; coloane; receptoare electrice etc. Privitor la conductele de transportare a combustibilului, consemnm c, potrivit Legii Republicii Moldova privind transportul prin conducte magistrale, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 26.09.1995223, se au n vedere: conductele pentru transportul gazelor naturale; conductele petroliere; conductele pentru transportul hidrocarburilor gazoase artificiale; conductele pentru transportul produselor petroliere. Din componena conductelor fac parte: a) conducta cu ramificaii i lupin guri, robinetele pentru nchidere, trecerile peste obstacolele naturale i artificiale, ansamblurile de conectare a staiilor de pompare i de compresoare, ansamblurile de punere n micare i recepie a dispozitivelor de epurare i diagnosticare, ansamblurile de msurare a debitului de gaze, colectoarele de condensat, dispozitivele de introducere a metanolului, ansamblurile de evacuare a produsului sau de suflare a gazului; b) instalaiile de protecie electrochimic a conductelor mpotriva coroziunii, liniile i construciile pentru legturile tehnologice, mijloacele de telemecanic; c) liniile de transportare a energiei electrice i dispozitivele de alimentare cu energie electric i de telecomand a robinetelor pentru nchidere i a instalaiilor de protecie electromecanic a conductelor; d) mijloacele antiincendiare, construciile antierozionale i cele de protecie; e) construciile serviciului de linie pentru exploatarea conductelor; f) drumurile permanente, pistele de decolare pentru elicoptere, aflate de-a lungul traseelor conductelor, i cile de acces spre ele, indicatoarele de indentificare i de semnalizare a locului de instalare a conductelor; g) staiile terminus i cele intermediare de pompare i turnare, parcurile de rezervoare, staiile de compresoare i de distribuire a gazelor; h) staiile auto de mbuteliere-gaz; i) estacadele de umplere i deversare; j) obiectele cu destinaie social-locativ i alte obiecte ce se refer la transportul prin conducte. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.298 CP RM include urmtoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabil exprimat n aciunea sau n inaciunea de nclcare a regulilor de exploatare a staiilor de producere, a liniilor de transportare i distribuire a energiei electrice sau termice ori a conductelor de
223
623
transportare a combustibilului; 2) urmrile prejudiciabile, i anume - decesul unei persoane sau alte urmri grave; 3) legtura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Regulile de exploatare a staiilor de producere, a liniilor de transportare i distribuire a energiei electrice sau termice ori a conductelor de transportare a combustibilului sunt fixate n cadrul unor acte normative. De exemplu, n acord cu Legea Republicii Moldova cu privire la energetic, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 19.02.1998 , obiectivele energetice au un grad sporit de pericol. Pentru asigurarea exploatrii lor n siguran, se stabilesc zone de protecie. Modul de delimitare a acestor zone, dimensiunile i regimul lor se stabilesc prin regulamente i acte normative aprobate de Guvern. Orice lucrare n zona de protecie se efectueaz numai cu acordul ntreprinderii sau al organizaiei energetice. Pentru asigurarea exploatrii n siguran a obiectivelor energetice, perso nalul administrativ, specialitii i muncitorii lor trebuie s aib studii speciale sau pregtire special. ntreprinderile i organizaiile energetice contribuie la pregtirea i la perfecionarea cadrelor n instituiile de nvmnt de profil. Este obligatorie efectuarea periodic a atestrii i a examinrii medicale a personalului operativ i tehnic al obiectivelor energetice. n corespundere cu Legea serviciilor publice de gospodrie comunal, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 24.10.2002 , serviciile publice de gospodrie comunal224 trebuie s asigure, printre altele, funcionarea optim, n condiii de siguran, rentabilitate i eficien economic, a construciilor, instalaiilor tehnologice, echipamentelor funcionale i dotrilor specifice corespunztor parametrilor tehnologici proiectai i n conformitate cu caietele de sarcini i cu instruciunile de exploatare. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamen tului cu privire la protecia reelelor electrice, nr.514 din 23.04.2002 , stabilete c regulamentul respectiv este elaborat n conformitate cu cerinele Legii cu privire la energetic, n scopul asigurrii integritii reelelor electrice, crerii condiiilor normale de exploatare a acestora i prevenirii accidentelor. RegulaConform lit.b) alin.(l) art.3 al Legii serviciilor publice de gospodrie comunal, serviciile publice de gospodrie comunal asigur furnizarea/prestarea serviciului de al imentare cu energie termic. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.59-61.
224
624
mentul cu privire la protecia reelelor electrice se aplic n cadrul proiectrii, construciei i exploatrii reelelor electrice, precum i la efectuarea lucrrilor n apropierea reelelor electrice. De asemenea, regulile nesocotite de ctre subiectul infraciunii de nclcare a regulilor de exploatare a obiectivelor energetice sunt prevzute n: Hotrrea Ageniei Naionale pentru Reglementare n Energetic (ANRE) cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reelelor electrice de transport, nr.266 din 20.11.2007225; Hotrrea ANRE cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reelelor de transport al gazelor naturale, nr.375 din 13.05.2010226; Hotrrea ANRE cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea i utilizarea energiei electrice, nr.393 din 15.12.2010227 etc. nclcarea unor asemenea reguli constituie temei de aplicare a rspunderii n baza art.298 CP RM. In acest plan, prezint relevan urmtoarea spe: M.A. a fost nvinuit de svrirea infraciunii prevzute la lit.a) alin.(l) art.298 CP RM. Activnd din 06.07.1992 ca inginer de sector al SA Red Nord-Vest, filiala D., fiind deci persoan cu funcie de rspundere, n timpul lucrrilor de reparaie i construcie a liniei electrice aeriene situate n satul S., raionul D., efectuate ntre 10.0512.05.2004, acesta a manifestat neglijen fa de ndeplinirea obligaiilor sale de serviciu. La concret, M.A. a nclcat regulile de exploatare a liniilor de transportare i distribuire a energiei electrice, i anume: cerinele pct. 5.7.1, 5.7.5, 5.7.10, 5.7.16, 5.7.18 i 5.7.19 ale Regulilor Exploatrii Tehnice a Staiilor i Reelelor Electrice i ale pct. 3.1.4 i 3.1.9. ale Normelor de Amenajare a Instalaiilor Electrice. nclcarea s-a exprimat n urmtoarele: nu s-a organizat n modul cuvenit respectarea cerinelor referitoare la distanele dintre conductoarele electrice i la gradul de ntindere dintre pilonii de suport; nu s-a efectuat periodic i n modul cuvenit verificarea profilactic a strii traseelor, pilonilor conductoarelor, a ntreruptoarelor automate i a izolatoarelor; nu au fost elaborate msuri pentru asigurarea funcionrii cu garanie a liniei electrice aeriene de transportare a energiei electrice. De asemenea, nu au fost nlturate crengile copacului de nuc situat n gospodria locuitoarei acestui sat, S.M., prin a crui coroan trecea firul electric aerian de transportare a energiei 0,4 kv, fiderul nr.l din PT.152/100, deschiztura 14-15. Ca urmare, la 22.08.2004, aproximativ la ora 22.30, dup un scurtcircuit, firul electric sus- indicat sa rupt i l-a electrocutat pe P. V. n rezultat, victima a decedat* Infraciunea specificat la art.298 CP RM este o infraciune material. Ea
225 226 227
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.188-191. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.227-230. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.59-62.
625
se consider consumat din momentul survenirii decesului unei persoane sau a altor urmri grave (de exemplu, a vtmrii grave a integritii corporale sau a gSnSt5iJ a daunelor materiale n proporii mari). Dac fapta nu implic producerea unor asemenea urmri, devine aplicabil dispoziia de la lit.n) art.169 din t Codul contravenional, care stabilete rspunderea pentru nerespectarea normelor r tehnice de exploatare a reelelor electrice/reelelor de gaze, a instalaiilor de [ producere a energiei i combustibilului, a instalaiilor de stocare i depozitare a Ifeombustibilului, care poate avea drept rezultat diminuarea fiabilitii i calitii ftimizrii energiei sau combustibilului consumatorilor. Latura subiectiv a infraciunii de nclcare a regulilor de exploatare a Ôbiectivelor energetice se caracterizeaz prin intenie sau impruden n raport cu fapta prejudiciabil i prin impruden n raport cu urmrile prejudiciabile. Motivul infraciunii analizate se exprim, n principal, n superficialitatea i manifestat de ctre fptuitor n raport cu ndeplinirea obligaiilor ce-i revin n | conformitate cu actele normative la care face trimitere art.298 CP RM. Subiectul infraciunii n cauz este persoan fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n afar de aceasta, este necesar ca subiectului s-i revin obligaia de a respecta regulile de exploatare a staiilor de producere, a liniilor de transportare i distribuire a energiei electrice sau termice ori a conductelor de transportare a combustibilului. De exemplu, conform alin.(6) art.12 al Legii cu privire la transporturi, de respectarea normativelor stabilite la exploatarea conductelor de gaze i de petrol, care traverseaz liniile de cale ferat i autostrzile sau sunt nvecinate cu acestea din urm rspund proprietarii acestor ci de comunicaie. De asemenea, potrivit art.4 al Legii cu privire la energia electric, operator al reelei de distribuie este persoana juridic titular de licen pentru distribuia energiei electrice, care dispune de reele electrice de distribuie, ndeplinete funcii de distribuie a energiei electrice i care este responsabil de exploatarea. ntreinerea i dezvoltarea reelelor electrice de distribuie n anumite zone i a interconexiunilor cu alte reele electrice, dac este necesar, precum i de asigu rarea capacitii reelelor electrice de distribuie de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de
626
distribuie a energiei electrice; operator al reelei de transport i de sistem este persoana juridic titular de licen pentru transportul energiei electrice care dispune de reele electrice de transport, ndeplinete funcii de transport al energiei electrice i de dirijare operativ-tehnologic a sistemului electroenergetic i care este responsabil de exploatarea. ntreinerea i dezvoltarea reelelor electrice de transport n anumite zone i a interconexiunilor cu alte reele electrice, dac este necesar, precum i de asigurarea capacitii reelelor electrice de transport de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de transport al energiei electrice. Nu n ultimul rnd, n acord cu pct.35 i 36 ale Hotrrii Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea i utilizarea energiei termice, nr.434 din 09.04.1998', furnizorii i marii consumatori vor ncheia convenii de exploatare care s cuprind obligaii reciproce cu privire la executarea manevrelor, exploatarea i ntreinerea instalaiilor termice i urmrirea regimurilor de consum. Furnizorul i consumatorul rspund de exploatarea economic i n condiii de protecie a mediului, a instalaiilor termice din administrarea i exploatarea lor, avnd obligaia s ia msurile necesare pentru ntreinerea i starea bun a izolaiei termice a conductelor i instalaiilor, meninerea n bun stare de funcionare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor, precum i de reglarea corect a parametrilor agenilor termici.
8. nclcarea regulilor la efectuarea exploatrilor miniere sau a lucrrilor de construcie miniere
La art.300 CP RM este incriminat fapta de nclcare a regulilor de securitate, de construcie, sanitare sau de protecie contra incendiilor la efectuarea exploatrilor miniere sau a lucrrilor de construcie miniere, precum i pentru nclcarea regulilor de exploatare a mecanismelor de construcie, dac acestea au provocat: a) decesul unei persoane; b) alte urmri grave. Conform Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la Strategia
627
de dezvoltare a industriei pe perioada pn n anul 2015, nr.1149 din 05.10.2006228, Republica Moldova dispune de resurse suficiente pentru consolidarea i dezvoltarea industriei extractive i de producie a materialelor de construcie, n special a cimentului, pietrei, materialelor de ceramic, varului, ipsosului, precum i a materiei prime pentru producerea sticlei. De asemenea, n conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea listei substanelor minerale utile de importan naional, nr.646 din 20.07.2010229, lista substanelor minerale utile de importan naional include, printre altele: calcare, argile pentru producerea cimentului; ghips pentru producerea articolelor din ghips i a cimentului; nisipuri de cuar - pentru producerea sticlei; calcare, gresie - pentru producerea articolelor de placare; granit - pentru producerea pietriului. Lund n consideraie aceste reglementri, se poate susine c, n cazul minelor aflate n funciune, activitatea de exploatare este permanent monitorizat, prin evaluarea concentraiilor de gaze, precum i a temperaturii aerului din subteran, acestea trebuind s se nscrie la prescripiile admisibile impuse prin normele tehnice de securitate existente n vigoare, ca cerine specifice mediului optim de munc din subteran. Controlul intermitent sau continuu al parametrilor de securitate se face cu ajutorul detectoarelor portabile, aparatelor i al instalaiilor automate pentru msurarea continu sau intermitent, cu alarmare i ntrerupere n caz de necesitate a energiei electrice la depirea concentraiei prestabilite. Pentru realizarea acestui deziderat, fiecare loc de munc, activ sau inactiv (lucrri miniere sau abataje oprite temporar), este prevzut cu dispozitive de msurare (capete de detecie), constituite din traductoare pentru detectarea gazelor, determinarea vitezei aerului, a temperaturii etc., precum i cu codificator pentru codarea i transmiterea informaiilor la centralele telegrizumetrice aflate n dotarea minelor. Cu toate acestea, nu sunt excluse urmrile grave care se pot produce prin aciunea sau inaciunea factorului uman, concretizat n nclcarea regulilor de securitate, de construcie, sanitare sau de protecie contra incendiilor la efectuarea exploatrilor miniere sau a lucrrilor de construcie miniere ori n nclcarea regulilor de exploatare a mecanismelor de construcie. In scopul prevenirii i combaterii unor astfel de manifestri, textul legii penale conine incriminarea de la art.300 CP RM.
228 229
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 164-167. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 129-130.
Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.300 CP RM are un caracter complex. Astfel, obiectul juridic principal l formeaz relaiile sociale cu privire la neadmiterea nclcrii regulilor de securitate, de construcie, sani tare sau de protecie contra incendiilor la efectuarea exploatrilor miniere sau a lucrrilor de construcie miniere ori a regulilor de exploatare a mecanismelor de construcie. La rndul su, obiectul juridic secundar l constituie relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei ori la substana, integritatea i potenialul de utilizare a bunurilor. Obiectul material al infraciunii analizate l reprezint corpul persoanei sau bunurile mobile ori imobile. Latura obiectiv a infraciunii de nclcare a regulilor la efectuarea exploatrilor miniere sau a lucrrilor de construcie miniere are urmtoarea structur: 1) fapta prejudiciabil exprimat n aciunea sau n inaciunea de nclcare a regulilor de securitate, de construcie, sanitare sau de protecie contra incendii lor la efectuarea exploatrilor miniere sau a lucrrilor de construcie miniere ori a regulilor de exploatare a mecanismelor de construcie; 2) urmrile prejudiciabile, concretizate n decesul unei persoane sau n alte urmri grave; 3) legtura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Accentum c fapta prejudiciabil analizat privete nclcarea unor reguli aplicate doar n domeniul minier. Nu se are n vedere nclcarea unor reguli aplicate n alte sectoare ale domeniului extractiv (de exemplu, n sectorul de forare i exploatare a sondelor), nici n alte sectoare ale lucrrilor n subteran. Or, mineritul este o ramur a industriei extractive care se ocup exclusiv cu exploatarea zcmintelor de minerale utile i a masivelor de roci folosite fie n construcii, fie ca materii prime. In alt context, att regulile de securitate, de construcie, sanitare sau de protecie contra incendiilor la efectuarea exploatrilor miniere sau a lucrrilor de construcie miniere, ct i regulile de exploatare a mecanismelor de construcie i gsesc sediul n cadrul unor acte normative. De exemplu, conform Codului subsolului, beneficiarii subsolului sunt obligai: s respecte cerinele legislaiei, precum i ale standardelor, normelor i regulilor privind tehnologiile de efectuare a lucrrilor legate de folosirea subsolului i de prelucrarea primar a materiei prime minerale; s respecte cerinele proiectelor tehnice, schemelor i planurilor de dezvoltare a lucrrilor miniere, \iim\e\e v Tiorre>&\e. sk'oit.^vatde supranormative, diluarea i extragerea selectiv a substane/or minerale utile; s lichideze, in modul
stabilit, excavaiile miniere ce nu vor fi folosite n continuare; s asigure securitatea efecturii lucrrilor legate de folosirea subsolului etc. Proiectele construirii obiectivelor pentru prelucrarea materiei prime minerale trebuie s prevad: a) utilizarea schemelor tehnologice care asigur scoaterea raional i complex din materia prim mineral extras a componentelor de importan industrial coninute n aceasta; b) folosirea raional, utilizarea, distrugerea sau nhumarea n siguran a deeurilor de prelucrare (zgur, praf, ape reziduale etc.); c) depozitarea, evidena i pstrarea deeurilor de producie temporar nefolosite ce conin componente utile; d) msurile ce asigur securitatea efecturii lucrrilor i prevenirea situaiilor de avarie. Documentaia tehnic (tehnologic) de proiect, aprobat de beneficiarul subsolului, precum i modificrile i completrile operate n aceasta, sunt supuse expertizei ecologice i tehnice de stat. Rezultat al expertizei de stat a documentaiei tehnice (tehnologice) de proiect este avizul de conformitate (aviz pozitiv) sau de neconformitate (aviz negativ) a documentaiei cu reglementrile tehnice i cu alte cerine, stabilite de Codul subsolului i de alte acte legislative. Documentaia tehnic (tehnologic) de proiect cu avizul pozitiv al expertizei de stat constituie baza pentru concretizarea limitelor perimetrului minier i nceperea construciei obiectivului. Darea n exploatare a ntreprinderii miniere extractive se efectueaz dup fina lizarea construirii obiectivelor legate de extragerea i prelucrarea substanelor minerale utile, a obiectivelor infrastructurii, precum i a obiectivelor care asigur protecia subsolului i a mediului nconjurtor. Darea n exploatare a ntreprinderilor miniere extractive se confirm printr-un act n conformitate cu legislaia. Proiectarea i construirea localitilor, complexelor industriale, imobilelor, plantaiilor multianuale, amplasarea altor obiecte fr avizul Ageniei pentru Geologie i Resurse Minerale privind existena sau lipsa substanelor minerale utile pe teritoriul preconizat pentru construcii se interzic. Construirea pe suprafeele cu zcminte de substane minerale utile, precum i amplasarea n locurile aflrii lor a construciilor subterane nelegate de extragerea substanelor minerale utile se permit n cazuri excepionale (construcia conductelor magistrale i a liniilor electrice de nalt tensiune, a cilor ferate i a drumurilor auto de importan naional, a obiectivelor industriale mari, extinderea construirii localitilor n lipsa suprafeelor necesare), prin
627
DREPT PENAL. PARTEA SPECIALA pentru Geologie i Resurse Minerale, cu condiia coordonare cu Agenia asigurrii posibilitii extragerii substanelor minerale utile sau argumentrii utilitii economice a construirii. Construirea neautorizat pe suprafeele cu zcminte de substane minerale utile se sisteaz fr compensarea cheltuielilor suportate i a cheltuielilor pentru recultivarea terenului i demontarea obiectivelor construite. Modul de amplasare a construciilor pe suprafeele cu zcminte de substane minerale utile se stabilete de Guvern. La exploatarea zcmintelor de substane minerale utile trebuie asigurate: a) aplicarea tehnologiilor raionale, ecologic inofensive, a metodelor de extragere a substanelor minerale utile i a componentelor de importan industrial coninute n acestea; b) neadmiterea pierderilor supranormative i reducerea calitii substanelor minerale utile, precum i exploatarea selectiv a sectoarelor bogate n zcminte ce pot conduce la pierderea rezervelor de substane minerale utile; c) executarea lucrrilor n condiii nepericuloase pentru oameni, mediul nconjurtor, obiective i construcii; d) corespunderea total a tehnologiilor i parametrilor de exploatare a zcmintelor aplicate efectiv cu cei aprobai n proiecte conservate etc. La toate tipurile de folosire a subsolului beneficiarii subsolului trebuie s asigure securitatea efecturii lucrrilor. Cerinele de baz privind securitatea efecturii lucrrilor la folosirea subsolului sunt: a) elaborarea i realizarea msurilor ce asigur securitatea vieii i sntii lucrtorilor ntreprinderilor care execut lucrri legate de folosirea subsolului i a populaiei din zona de impact a lucrrilor respective n regim normal i n cazul apariiei situaiilor de avarie; b) aplicarea metodelor, tehnologiilor, mijloacelor tehnice i a materialelor ce corespund cerinelor normelor securitii industriale, securitii muncii i normelor sanitare; c) accesul la efectuarea lucrrilor miniere i de foraj i dirijarea acestora numai de ctre persoane ce au pregtirea, calificarea i studiile respective; d) asigurarea persoanelor angajate la lucrrile miniere i de foraj cu mbrcminte de protecie, mijloace de protecie individual i colectiv; e) evidena, pstrarea, transportarea i consumarea corespunztoare a substanelor explozive i a dispozitivelor de explodate, precum i utilizarea lor corect i inofensiv; f) elaborarea planurilor i efectuarea msurilor de prevenire i lichidare a situaiilor de avarie; g) inspectarea excavaiilor miniere, liniilor tehnologice, haldelor, construciilor hidrotehnice i a altor instalaii pentru asigurarea lucrrilor i prognozarea situaiilor periculoase, pentru determinarea i trasarea zonelor de pericol pe planurile excavaiilor miniere; h) controlul asupra strii miniere, coninutului n ea a oxigenului, gazelor i a Monitorul Oficial atmosferei al Republicii Moldova, 2006, nr.153-156. prafului nocive i explozive; i) realizarea unor msuri speciale pentru
1
prognozarea i prevenirea emanaiilor brute de gaze, rbufnirii apei, prbuirii rocilor i coliziunilor dintre roci; j) asigurarea deservirii lucrrilor miniere subterane de ctre serviciile miniere profesioniste de salvare; k) sistarea lucrrilor n caz de pericol pentru viaa lucrtorilor, evacuarea acestora ntr-un loc sigur i realizarea msurilor de lichidare a pericolului. n alt privin, cantitatea maxim de substane periculoase la obiectul industrial periculos, la care se efectueaz lucrri miniere, pentru care prezentarea declaraiei securitii industriale este obligatorie, se stabilete n anexele nr.l i 2 ale Legii privind securitatea industrial a obiectelor industriale periculoase. n conformitate cu Regulamentul general RG 35-01-68-2005 Reguli generale de securitate industrial pentru ntreprinderile care activeaz n domeniul securitii industriale la obiectele industriale periculoase, aprobat prin Hotrrea Serviciului Standardizare i Metrologie, nr.l776 din 30.08.20051 - n ipoteza de extracie i mbogire a substanelor minerale utile solide, de exploatare a obiectelor miniere, hidrotehnice i de construcie specific n subteran, a obiectelor amplasate n excavaiile miniere subterane i n cavitile subterane naturale, ori pentru desfurarea lucrrilor miniere la construcia tunelurilor de transport, a tunelurilor-colectoare i a altor obiecte subterane - decizia privind nceperea construciei, montrii, extinderii, reconstruciei, reutilrii tehnice, conservrii, exploatrii i lichidrii obiectului industrial periculos se adopt n prezena avizului pozitiv al expertizei documentaiei de proiect privind securitatea industrial. n procesul de construcie i montare nu se admit devieri de la documentaia de proiect, se asigur controlul calitii lucrrilor de construcie i montare, precum i controlul strii bazei tehnice i a mijloacelor tehnice pentru construcie i montare. La finalizarea construciei se efectueaz recepia ôbiectului industrial periculos n exploatare. Recepia o biectului industrial periculos n exploatare se efectueaz de ctre Organul de securitate industrial cu ^participarea reprezentanilor altor organe de supraveghere. n procesul recepiei ôbiectului industrial periculos n exploatare se verific corespunderea lui cu documentaia de proiect, gradul de pregtire a agentului economic pentru exploatarea obiectului industrial periculos i pentru aciunile de localizare i lichidare a consecinelor avariei. Pentru lucrrile de reglare i punere n funciune se elaboreaz ^documentaia tehnologic specific, care prevede msuri necesare de securitate.
1
Agentul economic poate ncepe activitatea la obiectul industrial periculos n cazul n care deine certificatul de securitate i contractul asigurrii de rspundere pentru pagubele cauzate la desfurarea activitii la obiectul industrial tpericulos. Condiia obligatorie pentru luarea deciziei de a ncepe construcia, exploatarea, extinderea, reconstrucia, reutilarea tehnic, conservarea sau lichidarea unui obiect industrial periculos o constituie avizul pozitiv al expertizei documentaiei de proiect privind securitatea industrial. Agentul economic, care desfoar activitatea n domeniul securitii industriale la obiectul industrial periculos, este obligat: a) s respecte cerinele securitii industriale ce se conin n legislaia Republicii Moldova, n alte acte normative i documente normative, adoptate n modul stabilit; b) s asigure completarea statelor de personal la obiectul industrial periculos n conformitate cu prevederile stabilite; c) s admit pentru executarea lucrrilor la obiectul industrial periculos numai persoane care ntrunesc cerinele de calificare i nu au contraindicaii medicale pentru lucrrile respective; d) s asigure pregtirea i atestarea lucrtorilor n domeniul securitii industriale n modul stabilit de Organul de securitate industrial; e) s dein la obiectul industrial periculos acte normative i documente normative, care stabilesc cerinele securitii industriale; f) s organizeze i s efectueze controlul n producie asupra respectrii cerinelor securitii industriale; g) s asigure, conform cerinelor stabilite, obiectul industrial periculos cu aparatajul i sistemele de control, necesare pentru verificarea proceselor de producere; h) s asigure expertiza securitii industriale a cldirilor, s pun diagnosticul i s efectueze ncercarea i examinarea construciilor i instalaiilor tehnice aplicate la obiectul industrial periculos n termenele fixate conform prescripiilor Organului de securitate industrial, prezentate n modul stabilit; i) s ntocmeasc declaraia securitii industriale n cazurile prevzute de actele legislative i normative n vigoare; j) s nu admit ptrunderea persoanelor strine la obiectul industrial periculos; k) s asigure depozitarea substanelor periculoase cu respectarea cerinelor securitii industriale etc. Instalaiile tehnice, inclusiv de import, utilizate la obiectele industriale periculoase sunt supuse certificrii obligatorii pentru determinarea conformitii lor cu cerinele securitii industriale n modul stabilit de legislaia n vigoare. Instalaiile tehnice de diferite genuri (tipuri), pn la nceperea utilizrii lor la obiectul industrial periculos, sunt supuse ncercrilor de recepie, efectuate de comisia de recepie n modul stabilit. Instalaiile tehnice n decursul ntregului termen de
630
utilizare a lor urmeaz a fi deservite tehnic. Volumul i termenele de efectuare a lucrrilor de profilaxie pentru meninerea instalaiei tehnice ntr-o stare bun se stipuleaz n documentaia tehnic pentru instalaia dat. ntreprinderea, care exploateaz obiectul industrial periculos, organizeaz lucrri de deservire tehnic a instalaiilor menionate i controleaz nfptuirea lor, precum i asigur nregistrarea genurilor (tipurilor) concrete de instalaii tehnice n Organul de securitate industrial. La repararea rreglarea instalaiilor tehnice la obiectele industriale periculoase se asigur desfurarea acestor lucrri conform prevederilor regulamentelor corespunztoare, precum i respectarea procedurilor stabilite privind planificarea, controlu l calitii i evidena lucrrilor de reparare i reglare. La expirarea termenului de exploatare, indicat n documentaia tehnic, nu se admite exploatarea de mai departe a instalaiei tehnice fr efectuarea lucrrilor privind prelungirea termenului de exploatare n modul stabilit de Organul de securitate industrial. nclcarea unor asemenea reguli, dar i a altor reguli similare, constituie temeiul aplicrii rspunderii n baza art.300 CP RM. In cazul nclcrii regulilor de protecie contra incendiilor la efectuarea exploatrilor miniere sau a lucrrilor de construcie miniere, nu este necesar calificarea suplimentar n baza art.296 CP RM. Se aplic numai art.300 CP RM. Infraciunea prevzut la art.300 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii decesului persoanei sau a altor urmri grave. Prin urmri grave urmeaz de neles: vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; daunele materiale n proporii mari. Dac fapta nu implic producerea unor asemenea urmri, devine aplicabil art.119 din Codul contravenional, care stabilete rspunderea pentru: nerespectarea cerinelor de construire i dare n exploatare a ntreprinderilor i altor obiective legate de folosirea subsolului (alin.(4)); nclcarea regulilor i normelor de desfurare n condiii de securitate a lucrrilor de exploatare a subsolului, fapt ce provoac impurificarea substanelor minerale utile sau aducerea terenurilor i subsolului ntr-o stare inutilizabil (alin.(5)).
631
Nu se aplic rspunderea n baza art.300 CP RM, dac decesul victimei se I afl n legtur cauzal cu fapta de impurificare, otrvire, infectare sau alt poluare a solului cu produse nocive ale activitii economice ori de alt natur [ ca urmare a nclcrii regulilor de manipulare cu substane nocive, ngr- | minte minerale, stimuleni de cretere a plantelor i cu alte substane chimice sau biologice n timpul transportrii, utilizrii sau pstrrii lor. n aceast situaie, este aplicat dispoziia de la lit.b) alin.(2) art.227 CP RM. Latura subiectiv a infraciunii de nclcare a regulilor la efectuarea exploatrilor miniere sau a lucrrilor de construcie miniere se caracterizeaz prin intenie sau impruden n raport cu fapta prejudiciabil i prin impruden n raport cu urmrile prejudiciabile. Motivul infraciunii examinate se exprim, cu preponderen, n superfi cialitatea manifestat de ctre fptuitor n raport cu ndeplinirea obligaiilor cei revin n conformitate cu actele normative la care face trimitere art.300 CP RM. Subiectul infraciunii specificate la art.300 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Este necesar ca subiectul s fie persoana avnd obligaia de a se conforma regulilor de securitate, de construcie, sanitare sau de protecie contra incen diilor la efectuarea exploatrilor miniere sau a lucrrilor de construcie miniere ori regulilor de exploatare a mecanismelor de construcie.
* H F 3 s g r B* S fr r 5 fr
r fr F 3 5* f " ff |
9. nclcarea regulilor de securitate n ntreprinderile sau seciile supuse pericolului exploziei
La art.301 CP RM este stabilit rspunderea pentru nclcarea disciplinei tehnice i de producie sau a regulilor ce asigur securitatea de producie n ntreprinderile sau seciile supuse pericolului exploziei, dac aceasta a provocat: a) decesul unei persoane; b) alte urmri grave. n corespundere cu Legea Republicii Moldova pentru aprobarea Concepiei securitii naionale a Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 22.05.20081, exploziile, precum i accidentele la ntreprinderile energetice, la ntreprinderile care utilizeaz ageni radioactivi i chimici etc. se numr printre ameninrile care deriv din activitatea uman
632
cu impact asupra securitii naionale a Republicii Moldova.
633
Tocmai n vederea aprrii penale eficiente a securitii publice sub aspectul proteciei antiexplozive, la art.301 CP RM se prevede rspunderea pentru fapta de nclcare a regulilor de securitate n ntreprinderile sau seciile supuse pericolului exploziei. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.301 CP RM are un caracter complex: obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la neadmiterea nclcrii disciplinei tehnice ori de producie sau a regulilor ce asigur securitatea de producie n ntreprinderile sau seciile supuse pericolului exploziei; obiectul juridic secundar l constituie relaiile sociale cu privire la sntatea sau viaa persoanei ori la substana, integritatea i potenialul de utilizare a bunurilor. Obiectul material al acestei infraciuni l reprezint corpul persoanei sau bunurile mobile ori imobile. Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.301 CP RM include urmtoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabil exprimat n aciunea sau n inaciunea de nclcare a disciplinei tehnice ori de producie sau a regulilor ce asigur securitatea de producie n ntreprinderile sau seciile supuse pericolului exploziei; 2) urmrile prejudiciabile, i anume - decesul unei persoane sau alte urmri grave; 3) legtura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabil i urmrile prejudiciabile. Cerinele de disciplin tehnic ori de producie i regulile ce asigur securitatea de producie n ntreprinderile sau seciile supuse pericolului exploziei simt fixate n cadrul unor acte normative. De exemplu, n anexa nr.2 la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea unor reglementri tehnice, nr.138 din 10.02.2009, este indicat c fiecare exploziv trebuie proiectat, fabricat i furnizat n aa fel nct s prezinte un risc minim pentru securitatea vieii i sntii oamenilor i s previn deteriorarea proprietii i a mediului, n condiii normale i previzibile, n special cu privire la regulile de securitate i la practicile standard, inclusiv cele referitoare la perioada dinaintea utilizrii. Fiecare exploziv trebuie s ating performanele specifice declarate de productor, pentru a asigura cel mai nalt grad de securitate i de fiabilitate posibil. Fiecare exploziv trebuie s fie proiectat i fabricat n aa fel nct s poat fi neutralizat, folosindu-se tehnici corespunztoare, cu efecte minime asupra mediului nconjurtor. Cel puin urmtoarele informaii i caracteristici trebuie s fie luate n consideraie, cnd este cazul: a) date despre concepie i proprietile caracteristice, inclusiv compoziia chimic, gradul de omogenitate i, cnd este cazul, dimensiunile i distribuia mrimii granulelor; b) stabilitatea fizic
i chimic a oplozivului n toate condiiile mediului nconjurtor in care acesta va fi expus, Hjposibilitatea la impact i la frecare; d) compatibilitatea tuturor componentelor Kipunctul de vedere al stabilitii lor fizice i chimice; e) puritatea chimic a aftozivului; f) rezistena explozivului la aciunea apei, atunci cnd acesta este jBtinat s fie utilizat n condiii de umezeal sau n prezena apei i cnd sigu- ia sau fiabilitatea acestuia poate fi afectat de ap; g) rezistena la tempera- mn joase i nalte, atunci cnd explozivul este destinat pstrrii sau utilizrii la arfei de temperaturi i cnd sigurana sau fiabilitatea ansamblului poate fi afectat pcicirea sau nclzirea unuia dintre componeni sau a explozivului n ntregime; ^Bpportunitatea utilizrii explozivului n medii periculoase (de exemplu, medii pase la pericol de atmosfere grizutoase, mase calde etc.), dac explozivul este destinat utilizrii n astfel de condiii; i) caracteristici de securitate pentru prentmpinarea iniierii sau aprinderii neateptate ori neatente; j) ncrcarea i pacionarea corect a explozivului atunci cnd acesta este utilizat conform f siestinaiei sale; k) instruciuni corespunztoare i, dac este necesar, marcaje F*cferitoare la manipularea, depozitarea, utilizarea i distrugerea explozivului n condiii de securitate, scrise n limba de stat sau n limba/ limbile oficial/ ; oficiale a/ale statelor destinatare; 1) capacitatea explozivului, a nveliului i a mturor componentelor de a rezista deteriorrilor ce pot aprea n timpul depozitrii pn la data expirrii specificat de productor; m) specificarea tuturor pfcpozitivelor i accesoriilor necesare pentru funcionarea fiabil i sigur a explozivilor. l-t Fiecare exploziv se testeaz n condiii reale. Dac nu este posibil testarea mtr-un laborator, testele se efectueaz n condiiile n care urmeaz s fie folosit gpxplozivul. Diferitele grupe de explozivi trebuie s corespunde cel puin urmtoarelor cerine: 1) explozivi minieri: a) metoda de iniiere propus trebuie s asigure detonarea sigur, fiabil i complet sau, dup caz, deflagraia explozivului minier. n cazul particular al pulberii negre trebuie verificat capacitatea de deflagraie a acesteia; b) explozivii minieri sub form de cartue trebuie s transmit detonarea de la un capt la cellalt al lanului de cartue n condiii de siguran i fiabilitate; c) gazele produse de explozivii minieri destinai utilizrii n subteran trebuie s conin monoxid de carbon, gaze nitroase, alte gaze, vapori sau reziduuri solide n suspensie n cantiti, care, n condiii normale de lucru, nu sunt duntoare pentru sntate; 2) fitile detonante, firile de siguran, firile de aprindere i tuburi de oc: a) nveliurile fitilelor detonante, Utilelor de siguran i cele ale fitilelor de aprindere trebuie s aib o rezisten mecanic adecvat, care s permit protejarea umpluturii de exploziv n timpul expunerii la solicitri mecanice
r^ni.,1 VI\J
INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBLICE lAORDINtt PUBUCE
obinuite; b) parametrii timpilor de ardere a fitilelor de
634
siguran trebuie indicai i s corespund n condiii de fiabilitate; c) fitilele detonante trebuie s poat fi iniiate n condiii fiabile, s aib o capacitate de iniiere suficient i s fie respectate cerinele referitoare la depozitare n condiii climatice speciale; 3) detonatoare (inclusiv detonatoare cu ntrziere) i relee: a) detonatoarele trebuie s iniieze fiabil detonarea explozivilor minieri destinai folosirii mpreun cu acetia, n toate condiiile de utilizare previzibile; b) releele trebuie s poat fi iniiate fiabil; c) capacitatea de iniiere nu tre buie s fie afectat negativ de umiditate; d) timpii de ntrziere a detonatoarelor cu ntrziere trebuie s fie suficient de uniformi pentru a asigura ca probabilitatea suprapunerii timpilor de ntrziere a treptelor de timp apropiate s fie nesemnificativ; e) caracteristicile electrice ale detonatoarelor electrice trebuie s fie indicate pe ambalaj (de exemplu, curent minim de funcionare, rezisten etc.); f) reoforii detonatoarelor electrice trebuie s aib izolaia electric corespunztoare i o rezisten mecanic suficient de mare, inclusiv soliditatea legturii cu detonatorul, avndu-se n vedere destinaia acestora; 4) propulsori i carburani pentru rachete: a) aceste materiale nu trebuie s detoneze cnd sunt utilizate conform destinaiei; b) cnd este necesar, propulsorii trebuie s fie stabilizai mpotriva descompunerii (de exemplu, cel pe baz de nitroceluloz); c) carburanii solizi pentru rachete, cnd se afl n form comprimat sau turnat, nu trebuie s conin fisuri ori bule de gaz accidentale care pot afecta n mod periculos funcionarea lor. Conform Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Reglementrii tehnice Reguli generale de aprare mpotriva incendiilor n Republica Moldova RT DSE 1.01-2005, nr.1159 din 24.10.2007, la fiecare obiectiv (teritoriu, ntreprindere, cldire, instalaie, ncpere, instalaie exterioar, depozit, mijloc de transport, teren deschis, proces tehnologic, utilaj, produs) trebuie asigurat securitatea persoanelor n caz de incendiu, precum i elaborate instruciuni privind msurile de aprare mpotriva incendiilor pentru fiecare sector (atelier, secie etc.) cu pericol de explozieincendiu. Conductorii ntreprinderilor, la care se utilizeaz, prelucreaz i se pstreaz substane explozive, sunt obligai s comunice unitilor serviciului de pompieri i salvatori datele necesare pentru asigurarea securitii personalului antrenat la stingerea incendiului i la efectuarea lucrrilor de salvare-deblocare la aceste ntreprinderi. Se interzice fumatul pe teritoriile i n ncperile obiectivelor de fabricare a substanelor explozive de orice tip, pe sectoarele cu pericol de explozie-incendiu. Nu se admite utilizarea n procesul de producere a materialelor i substan -
elor cu parametrii pericolului de explozie necunoscui sau fr certificate corespunztoare, precum i pstrarea lor mpreun cu alte materiale i substane. n cldirile ntreprinderilor i instituiilor (cu excepia caselor individuale de 'locuit), se interzice pstrarea i utilizarea n subsoluri i demisoluri a prafului explozibil, substanelor explozibile, buteliilor cu gaze, mrfurilor n ambalaj tip aerosol, celuloidului i a altor materiale i substane cu pericol de explozie, cu excepia cazurilor specificate n actele normative n vigoare. La exploatarea instalaiilor electrice, se interzice montarea conductoarelor electrice i a liniilor de cablu tranzitare prin zonele cu pericol de explozieincendiu. Pentru ncperile cu pericol de explozie-incendiu, conductorul ntreprinderii trebuie s elaboreze modalitatea de curare a sistemelor de ventilare prin metode nepericuloase. n ncperile (instalaiile) cu pericol de explozie-incendiu nu se admite funcionarea utilajelor tehnologice cu hidrofiltrele defectate sau deconectate, cu filtrele uscate, captatoarele de praf i cu alte dispozitive ale sistemelor de Ventilare (aspirare) defectate. Nu se admite vrsarea lichidelor cu pericol de explozie-incendiu n reelele de canalizare (inclusiv n caz de avarie). Deintorii de bunuri, persoanele abilitate s posede, s utilizeze sau s administreze bunuri, inclusiv factorii de decizie ai ntreprinderilor, persoanele desemnate, n modul stabilit, ca responsabile de organizarea aprrii mpotriva incendiilor, sosind la locul incendiului, sunt obligai (obligate) s comunice Unitilor de pompieri i salvatori, antrenate la stingerea incendiului i la efectuarea lucrrilor prioritare de salvare-deblocare respective, informaii privind existena la obiective a substanelor explozive (cu pericol de explozie), utilizate sau pstrate, pentru asigurarea securitii efectivului. Executarea lucrrilor la instalaiile de ncercri (experimentale), cu utilizarea Substanelor i materialele cu pericol de explozie-incendiu, se admite numai dup primirea lor n exploatare de ctre comisia instituiei tiinifice sau de nvmnt desemnat prin ordin. La terminarea orelor n cabinete, laboratoare i ateliere toate substanele i materialele cu pericol de explozie-incendiu trebuie s fie adunate n ncperi amenajate special n acest scop. Procesele tehnologice trebuie efectuate n conformitate cu reglementrile, regulile de exploatare tehnic i cu alte documente tehniconormative aprobate n modul stabilit, iar utilajele destinate pentru utilizarea substanelor i materialelor cu pericol de explozie-incendiu trebuie s
corespund cu documentaia de proiectare. La executarea lucrrilor cu substane i materiale cu pericol de 'explozie-incendiu trebuie respectate regulile privind marcrile i inscripiile de avertizare de pe ambalaje sau indicate n documentele de nsoire. Utilizarea n comun (dac aceasta nu -i prevzut de regulamentul tehnologic), pstrarea i transportarea substanelor i materialelor, care, la interaciunea ntre ele provoac xplozie, nu se admite. In sectoarele, depozitele i ncperile cu pericol de explozie-incendiu trebuie utilizate numai unelte fabricate din materiale care nu produc scntei sau n execuii antiexplozive respective. Tamburul de uscare i buncrele pentru achii uscate i praf trebuie utilate cu instalaii automate de stingere a incendiilor i cu dispozitive antiexplozive. Recipientele pentru colectarea prafului de lemn i a altor prafuri explozive de la sistemele de aspiraie i de transportare pneumatic trebuie dotate cu dispozitive antiexplozive, aflate n stare bun de funcionare. Locurile de ncrcare i de descrcare a substanelor i materialelor cu pericol de explozie-incendiu trebuie dotate cu: dispozitive speciale care asigur condiiile de siguran la incendiu a lucrrilor orientate spre excluderea producerii incendiilor. Totodat, pentru vasele de sticl trebuie prevzute crucioare sau trgi speciale cu locauri pentru ncrcturile ambalate respectiv. Se admite transportul vaselor de sticl n couri integre, cu mnere, care fac posibil deplasarea lor de ctre dou persoane; mijloace de stingere a incendiului i de lichidare a situaiilor de avarie; instalaii de iluminat staionare sau provizorii, n locurile de ncrcare-descrcare a ncrcturilor cu pericol de explozie- incendiu i de incendiu nu se admite utilizarea focului deschis. Mecanismele de ncrcare-descrcare utilizate trebuie s fie n stare bun de funcionare. Conductorii auto i mainitii care sunt n ateptarea lucrrilor de ncrcare sau de descrcare, precum i pe timpul executrii acestor lucrri, nu trebuie s lase mijloacele de transport fr supraveghere. Mijloacele de transport (vagoanele, caroseriile, remorcile, containerele etc.) trase pentru ncrcarea cu substane i materiale cu pericol de explozie-incendiu, trebuie s fie n bun stare i curate de alte substane. n cazul n care se constat c ambalajul (vasul, pachetul etc.) este defectat, substanele cu pericol de explozie-incendiu vrsate sau mprtiate trebuie nlturate, iar pardoseala curat. La executarea lucrrilor de ncrcaredescrcare a ncrcturilor cu pericol de explozie-incendiu i de incendiu lucrtorii sunt obligai s respecte prevederile marcajelor i ale inscripiilor de avertizare de pe ambalaj. Nu se admite efectuarea lucrrilor de ncrcare descrcare a substanelor i materialelor cu pericol de explozie-incendiu n
636
timpul funcionrii motorului automobilului, precum i n timpul ploii, dac materialele i substanele numite mai sus au tendin de autoaprindere la interaciunea cu apa. ncrcturile cu pericol de explozie-incendiu din vagoane, containere i din caroseriile automobilelor trebuie bine fixate pentru a exclude micarea lor pe timpul deplasrii. n Hotrrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la managementul deeurilor radioactive, nr.388 din 26.06.2009, se stabilete c nu se admit pentru transportare deeurile radioactive solide sau lichide, materialele care conin substane explozive. Deeurile radioactive condiionate nu trebuie s conin substane explozive. Capacitatea de generare a gazelor, ca urmare a reaciilor radiochimice, chimice i biologice, trebuie redus la minim. In acord cu pct.137 al Hotrrii ANRE cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reelelor electrice de distribuie, nr.267 din 20.11.2007 , pentru prevenirea producerii exploziilor n caz de incendiu sau cataclisme naturale, instalaiile de baterii de acumulatoare cu acid sulfuric i/sau de baterii de con densatoare trebuie obligatoriu amplasate n ncperi prevzute cu cmine de neutralizare, pardoseal i plinte placate cu gresie antiacid, sisteme de aerisire i iluminat naturale i artificiale, precum i dotate cu echipamente corespunztoare i conforme normelor antiincendiare. Conform pct.66 al Hotrrii ANRE referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de msurare a gazelor naturale n scopuri comerciale, nr.385 din 12.08.2010230, convertoarele electronice de volum i accesoriile lor trebuie s fie de fabricaie antiexploziv n cazul instalrii lor ntr-o ncpere cu pericol de explozie. Potrivit Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Reglementrii tehnice Aparate consumatoare de combustibili gazoi, nr.1089 din 26.09.2008231, aparatele consumatoare de combustibili gazoi trebuie s fie proiectate i construite astfel nct riscul exploziei, n cazul unui incendiu de origine extern, s fie minim. In corespundere cu pct.3 al Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea cerinelor minime de securitate i sntate la locul de munc, nr.353 din 05.05.2010 , instalaiile electrice trebuie s fie proiectate i construite astfel nct s nu prezinte pericol de explozie. In acord cu pct.3.4 al Instruciunii-tip pentru persoanele responsabile de efectuarea inofensiv a lucrrilor cu macarale, aprobate prin Hotrrea Servi 230 231
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.211-212. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.182.
Capitolul XIV. INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBLICE l A ORDINII PUBL ICE
ciului Standardizare i Metrologie, nr.1957 din 03.07.2006232, persoana responsabil de efectuarea inofensiv a lucrrilor cu macarale, n timpul instructajului macaragiilor, operatorilor i legtorilor de sarcin trebuie s acorde o deosebit atenie respectrii msurilor de securitate la legarea i deplasarea sarcinilor cu pericol de explozie.
232
638
Potrivit pct.25 al Hotrrii Guvernului Republicii Moldova privind cerin ele minime de securitate i sntate pentru folosirea de ctre lucrtori a echipamentului de munc la locul de munc, nr.603 din 11.08.2011 233, toate echipamentele de munc trebuie s fie construite n aa fel nct s se asigure prevenirea riscurilor de explozie a echipamentului de munc sau a substanelor produse, utilizate sau depozitate n echipamentul de munc. nclcarea unor astfel de reguli constituie temei de aplicare a rspunderii n baza art.301 CP RM. Infraciunea prevzut la art.301 CP RM este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii decesului persoanei sau a altor turnri grave. Prin urmri grave urmeaz de neles: vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii; daunele materiale n proporii mari. Dac fapta nu implic producerea unor asemenea urmri, devine aplicabil art.160 din Codul contravenional, care prevede rspunderea pentru nclcarea regulilor, normelor i a instruciunilor cu privire la pstrarea, transportul, folosirea i evidena materialelor explozive n industrie, la obiectivele aflate sub controlul autoritilor de supraveghere de stat a efecturii n condiii de securitate a lucrrilor n industrie i a inspeciei miniere. Latura subiectiv a infraciunii de nclcare a regulilor de securitate n ntreprinderile sau seciile supuse pericolului exploziei se caracterizeaz prin intenie sau impruden n raport cu fapta prejudiciabil i prin impruden fa de urmrile prejudiciabile. Motivul infraciunii examinate se exprim, mai cu seam, n superficialitatea manifestat de ctre fptuitor n raport cu ndeplinirea obligaiilor ce-i revin n conformitate cu actele normative la care face trimitere art.301 CP RM. Subiectul infraciunii specificate la art.301 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Este necesar ca subiectul s fie persoana avnd obligaia de a respecta cerinele de disciplin tehnic ori de producie sau regulile ce asigur securitatea de producie n ntreprinderile sau seciile supuse pericolului exploziei.
233
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011,
nr.135-138. 638
10. Producerea, comercializarea sau procurarea n scop de comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei, svrite ilegal La art.3011 CP RM se prevede rspunderea pentru producerea, comercializarea sau procurarea n scop de comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei, svrite ilegal. Conform art.6 al Legii privind activitatea operativ de investigaii, n procesul efecturii msurilor operative de investigaii se face uz de sisteme informaionale, de mijloace tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei, de aparate de nregistrare video, audio, de filmat, de fotografiat i de alte mijloace tehnice modeme. Clasificatorul mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei n procesul desfurrii activitii operative de investigaii, precum i regulamentul cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea i comercializarea unor astfel de mijloace se aprob de Guvern. Activitatea ce ine de importul, exportul, proiectarea, producerea i comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei se nfptuiete doar pentru organele abilitate s exercite activitate operativ de investigaii. n cazul n care nu se respect aceast interdicie - producerea, comercializarea sau procurarea n scop de comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei realizndu se n condiii de ilegalitate - devine susceptibil de aplicare art.3011 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la art.3011 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la circulaia legal a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei. Obiectul material al infraciunii examinate l reprezint mijloacele tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei. n conformitate cu pct.2 al anexei nr.l la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea i comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei i a Clasificatorului mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei, nr.100 din 09.02.20091, la mijloacele tehnice speciale destinate pentru
639
obinerea ascuns a informaiei sunt atribuite mijloacele tehnice i/sau de program, proiectate, modificate sau programate pentru captarea, obinerea, interceptarea, culegerea, ascultarea, nregistrarea ori transmiterea semnalelor informaionale de natur sonor, vizual, electromagnetic sau de alt natur, inclusiv din reelele de comunicaii electronice, n scopul obinerii accesului ascuns la informaia strin.234 Clasificarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei se face n anexa nr.2 la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea i comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obi nerea ascuns a informaiei i a Clasificatorului mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei, nr.100 din 09 .02.2009: 1) mijloace tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei sonore: a) microfoane direcionale pentru obinerea ascuns a sunetului, inclusiv camuflate, ncorpornd dispozitive pentru perfecionarea caracteristici lor acustice, cu raza de aciune mai mare de 20 m; b) aparataj pentru obinerea ascuns a sunetului n urma vibraiilor elementelor cldirilor sau obiectelor din ncperi: cu utilizarea traductorului de vibraii; cu utilizarea fasciculei laser; prin bombardarea cu un fascicul de microunde; c) dispozitive pentru obinerea i transmiterea ascuns a sunetului prin unde electromagnetice, inclusiv camuf late; d) dispozitive pentru obinerea i transmiterea ascuns a sunetului, cu modularea frecvenelor purttoare n banda 0,1-10 MHz, prin circuite fizice (reele electrice, reele telefonice, circuite de semnalizare sau de telecomand etc.), inclusiv camuflate;
Potrivit pct.7-9 ale anexei nr.l la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea i comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei i a Clasificatorului mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei, nr.100 din 09.02.200 9, litigiile privind atribuirea mijloa celor tehnice la categoria mijloacelor tehnice speciale vor fi soluionate n prealabil de Comisia republican de expertiz a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei. In componena comisiei date sunt inclui specialiti n domeniu - reprezentani ai Serviciului de Informaii i Securitate, ai Ministerului Afacerilor Interne i ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei. Structura, componena nominal i regula mentul de activitate ale comisiei se aprob de Guvern, n activitatea Comisiei republicane de expertiz a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei pot fi antrenai specialiti n domeniu din alte autoriti publice, precum i specialiti din instituii tiinifice.
234
640
2) mijloace tehnice speciale destinate pentru supravegherea ascuns i docu mentare: a) aparataj pentru obinerea i transmiterea ascuns prin unde electromagnetice a imaginii, inclusiv camuflat, compus din camer video cu diametrul obiectivului mai mic de 2,5 mm i emitor; b) aparate foto camuflate n dife rite obiecte, cu diametrul obiectivului mai mic de 2,5 mm; c) aparate video camuflate n diferite obiecte, cu diametrul obiectivului mai mic de 2,5 mm; 3) mijloace tehnice speciale destinate pentru interceptarea ascuns a con vorbirilor telefonice: aparataj de obinere i transmitere ascuns prin unde electromagnetice sau prin circuite a informaiei vehiculate prin reelele telefonice: implantate n echipamentele centrale sau terminale telefonice; cuplate direct sau fr contact la circuitele telefonice; 4) mijloace tehnice speciale destinate pentru interceptarea ascuns i n registrarea informaiei vehiculate prin reele de comunicaii electronice: a) complexe automatizate de mijloace tehnice pentru interceptarea i nregistrarea ascuns a informaiei vehiculate prin reele de radiocomunicaii; b) complexe automati zate de mijloace tehnice pentru interceptarea i nregistrarea ascuns a informaiei vehiculate prin reele de comunicaii telefonice, telegrafice etc.; 5) mijloace tehnice speciale destinate pentru interceptarea ascuns i nregistrarea informaiei vehiculate prin sistemele informaionale i reelele de transport de date; 6) mijloace tehnice speciale destinate pentru obinerea accesului neautorizat la informaiile stocate n sistemele informaionale; 7) mijloace tehnice speciale destinate pentru examinarea ascuns a obiectelor, corespondenei potale i a documentelor: a) seturi de lichide specializate cu efect de imersiune; b) utilaj specializat pentru deschiderea far urme a corespondenei potale; c) aparate portabile cu raze X; 8) mijloace tehnice speciale destinate pentru ptrunderea ascuns i examinarea ncperilor, mijloacelor de transport i altor obiecte: a) seturi de peracle pentru descuierea i ncuierea lactelor; b) seturi specializate pentru confecio narea cheilor; c) aparate portabile cu raze X; 9) mijloace tehnice speciale destinate pentru controlul ascuns al deplasrilor mijloacelor de transport i al altor obiecte: a) sisteme destinate pentru determi narea direciei deplasrii mijloacelor de transport i altor obiecte, compuse din emitor camuflat de unde electromagnetice i aparataj-indicator al direciei semnalului emis; b) sisteme destinate pentru determinarea locului aflrii mijloace lor de transport i altor obiecte, compuse din aparat camuflat de radionavigaie care utilizeaz un sistem de satelit (de tipul GPS) pentru determinarea coordonatelor geografice, ncorpornd dispozitive pentru transmiterea datelor prin unde
641
electromagnetice, i aparat de radiotelecomand; 10) mijloace tehnice speciale destinate pentru identificarea ascuns a persoanelor: seturi specializate pentru efectuarea dactiloscopiei ascunse. Trebuie de consemnat c aceast clasificare nu influeneaz asupra calificrii faptei conform art.3011 CP RM. De asemenea, nu import nici modul de producere a mijloacelor tehn ice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei: industrial; meteugresc (artizanal); de producie individual. Asemenea circumstane pot fi luate n consideraie doar la individualizarea pedepsei. Este cazul de menionat c, n situaia producerii mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei, obiectul material l reprezint materia prim sau materialele din care se produc entitile respective. La rndul lor, mijloacele tehnice speciale destinate pentru o binerea ascuns a informaiei produse constituie produsul infraciunii. Pentru calificarea faptei n conformitate cu art.301 1 CP RM este irelevant criteriul numeric ce caracterizeaz obiectul material al infraciunii. Numrul (cantitatea) de mijloacele tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei produse poate fi luat n consideraie doar la individualizarea pedepsei. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.3011 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciune. Aceast aciune se nfieaz n oricare din urmtoarele modaliti normative alternative: 1) producerea ilegal a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei; 2) comercializarea ilegal a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei; 3) procurarea ilegal a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei. Referitor la interpretarea conceptelor producere, comercializare i procurare, facem trimitere la explicaiile de rigoare viznd latura obiectiv a infraciunii specificate la art.290 CP RM, operndu -se ajustrile corespunztoare. Toate celelalte operaiuni ilegale (de exemplu, proiectarea, transportarea, expedierea etc.) realizate asupra mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns vor constitui, dup caz, pregtirea sau complicitatea la infraciunea prevzut la art.3011 CP RM. Deinerea sau utilizarea ilegal a mijloacelor tehnice speciale pentru obinerea ascuns a informaiei atrage rspunderea conform alin.(l) art.261 din Codul contravenional. Utilizarea n activitatea particular de detectiv i de paz a mijloacelor tehnice speciale pentru obinerea ascuns a informaiei este sancionat potrivit alin.(2) art.261
642
din Codul contravenional. In acelai timp, accentum c dac utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei are loc n condiiile svririi infraciunilor prevzute la alinul1) art.177 i la lit.b) alin.(2) art.178 CP RM, se apbc tocmai aceste prevederi. In cazul n care producerea, comercializarea sau procurarea ilegal a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei este svrit n scopul utilizrii acestor mijloace n condiiile descrise la alinul1) art.177 i la lit.b) alin.(2) art.178 CP RM, vom fi in prezena pregtirii de svrirea infraciunilor specificate la alin.(l ) art.177 i la lit.b) alin.(2) art.178 CP RM. Nu va fi necesar referirea suplimentar la art.3011 CP RM. n alt context, cerina esenial este ca producerea, comercializarea sau procurarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei s fie svrit ilegal. Se are n vedere c producerea, comercializarea sau procurarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei se realizeaz contrar prevederilor art.6 al Legii privind activitatea operativ de investigaii, precum i ale anexei nr.l la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea i comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei i a Clasificatorului mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei, nr.l00 din 09.02.2009. Astfel, activitatea de producere i de comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei poate fi desfurat exclusiv de ctre: a) autoritile mputernicite prin lege s desfoare activitate operativ de investigaii; b) persoanele juridice cu sediul n Republica Moldova, care dein licen de activitate n domeniul vizat. Activitatea n cauz se efectueaz doar pentru organele abilitate s exercite activitate operativ de investigaii. Nerespectarea acestor exigene reprezint temeiul aplicrii rspunderii n baza art.3011 CP RM. n contextul faptei infracionale prevzute la art.3011 CP RM, nu se are n vedere nclcarea regulilor de producere sau comercializare a mij loacelor tehnice speciale pentru obinerea ascuns a informaiei, n cazul prezenei licenei, ori nerespectarea altor condiii de liceniere. Printre aceste condiii se numr: a) desfurarea activitii liceniate n conformitate cu cadrul legislativ i normativ; b) dispunerea n proprietate sau n locaiune a unui imobil, unde se va desfura activitatea liceniat, nzestrat cu mijloace de paz tehnic i de
643
pstrare a mijloacelor tehnice speciale, inclusiv a documentaiei tehnice; c) dispunerea de ncperi separate destinate pentru oficiu, atelier de producie, depozit etc.; d) dispunerea, dup caz, de echipamente modeme pentru proiecta rea i producerea mijloacelor tehnice speciale; e) dispunerea de cel puin doi colaboratori angajai permanent cu studii tehnice superioare sau speciale, competeni n domeniul vizat; f) elaborarea de ctre titularul de licen, n termen de o lun de la eliberarea licenei, a Regulamentului intern, care va stabili condiiile organizatorice ale activitii n domeniul liceniat, modul de eviden, pstrare, comercializare, transmitere i distrugere a mijloacelor tehnice speciale i a documentaiei tehnice; g) organizarea regimului intern ntr-un mod care s exclud posibilitatea accesului fizic neautorizat la mijloacele tehnice speciale; h) inerea de ctre titularul de licen a evidenei mijloacelor tehnice speciale, la etapa proiectrii, producerii, pstrrii, precum i n timpul efecturii testrilor; i) asigurarea regimului de confidenialitate n activitatea liceniat; j) stabilirea, n mod expres, de ctre titularul de licen, prin act intern, a subdiviziunii i a persoanelor antrenate nemijlocit n activitatea liceniat; k) reflectarea ncadrrii personalului n structura organizatoric i n nomenclatorul de funcii, aprobate de conductorul persoanei juridice; 1) asigurarea perfecionrii periodice a persoanelor antrenate nemijlocit n activitatea liceniat; m) corespunderea ncperilor destinate pentru proiectarea, producerea sau pstrarea mijloacelor tehnice speciale cerinelor privind asigurarea regimului de confidenialitate; n) dotarea cu safeuri a ncperilor destinate pentru pstrarea documentaiei ce ine de mijloacele tehnice speciale; o) corespunderea ncperilor deinute cerinelor normelor de igien, securitate a muncii i protecie a mediului nconjurtor, stabilite de legislaia n vigoare; p) dotarea ncperilor deinute cu sisteme automate de semnalizare pentru situaii excepionale i antiincendiu; q) deinerea de ctre titularul de licen a aparatajului i utilajului necesare pentru asigurarea procesului tehnologic la proiectarea i producerea mijloacelor tehnice speciale, n caz c licena prevede activitatea respectiv; r) proiectarea mijloacelor tehnice speciale n conformitate cu sarcina tehnic, coordonat cu beneficiarul (subiect al activitii operative de investigaii); s) producerea mijloacelor tehnice speciale n baz de contract (acord) cu organele abilitate s exercite activitate operativ de investigaii, n conformitate cu documentaia tehnic, normativele tehnice i alte documente de reglementare a activitii n cauz etc.
644
nclcarea unor asemenea reguli atrage rspunderea n baza art.262 din Codul contravenional. Infraciunea specificat la art.3011 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul producerii, comercializrii sau procurrii ilegale a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.3011 CP RM se caracterizeaz, n primul rnd, prin intenie direct. Motivele acestei infraciuni sunt interesul material; interesul profesional; nzuina de a nlesni comiterea altor infraciuni; gelozia etc. n cazul modalitilor de producere i procurare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei, scopul infraciunii are an caracter obligatoriu. Ne referim la scopul de comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obinerea ascuns a informaiei. n lipsa unui asemenea scop, cele svrite nu pot fi calificate conform art.301 CP RM. Producerea fr scop de comercializare a mijloacelor tehnice speciale pentru obinerea ascuns a informaiei se calific n conformitate cu alin.(l) art.261 din Codul contravenional. Subiectul infraciunii specificate la art.3011 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. De asemenea, subiect al infraciunii examinate poate fi persoana juridic (cu excepia autoritii publice). Seciunea IV. Infraciuni contra ordinii publice
1. Huliganismul
Fapta de huliganism este incriminat n art.287 CP RM ntr-o variant-tip i n dou variante agravate. In varianta-tip, aceast fapt este incriminat la alin.(l) art.287 CP RM: aciunile intenionate care ncalc grosolan ordinea public, nsoite de aplica rea violenei asupra persoanelor sau de ameninarea cu aplicarea unei asemenea violene, de opunerea de rezisten violent reprezentanilor autoritilor sau altor persoane care curm actele huliganice, precum i aciunile care, prin coninutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrznicie deosebit.
645
La rndul su, fapta de huliganism n prima sa variant agravat este incri minat la alin.(2) art.287 CP RM, atunci cnd aceast fapt este svrit: a) de o persoan care anterior a svrit un act de huliganism; b) de dou sau mai multe persoane. n fine, conform alin.(3) art.287 CP RM, rspunderea pentru huliganism se agraveaz, dac aceast fapt este svrit cu aplicarea sau cu ncercarea aplicrii armei sau a altor obiecte pentru vtmarea integritii corporale sau sntii. Desconsiderarea deplin a ordinii publice o demonstreaz dorina fptuitorului de a profita de un pretext nensemnat pentru rfuiala cu victima. In frecvente cazuri, pretextul pentru svrirea infraciunii din motive huliganice este, n genere, aproape imposibil de identificat. Aceasta deoarece un astfel de pretext este n total necorespundere cu fapta comis i cu urmrile produse de aceasta. Care sunt celelalte trsturi ale motivelor huliganice? Acestea sunt: capacitatea de actualizare fulminant i spontan; uurina cu care e svrit infraciunea; reacia neadecvat a fptuitorului; fptuitorului i aduce satisfacie nsui faptul comiterii infraciunii. In cazul infraciunii de huliganism, aceste trsturi specifice ale motivelor huliganice se concretizeaz n: lipsa evident de respect fa de societate i normele etice general acceptate; conduita fptuitorului care reprezint o provocare manifest ordinii publice; conduita fptuitorului condiionat de dorina de a se contrapune altor membri ai societii i de a-i demonstra sentimentul de desconsiderare a acestora. Pentru toate acestea, se prezint ca oportun incriminarea, la art.287 CP RM, a faptei de huliganism. Obiectul juridic special al infraciunii de huliganism are un caracter simplu atunci cnd aceast infraciune se exprim n aciuni care, prin coninutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrznicie deosebit. In cazul dat, obiectul juridic special l constituie relaiile sociale cu privire la ordinea public, aprate mpotriva infraciunii de huliganism. Obiectul juridic special al infraciunii de huliganism are un caracter complex atunci cnd aceast infraciune se exprim n aciuni care ncalc grosolan ordinea public, nsoite de aplicarea violenei asupra persoanelor sau de ameninarea cu aplicarea unei asemenea violene, de opunerea de rezisten violent reprezentanilor autoritilor sau altor persoane care curm actele huliganice. In ipoteza n cauz, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la ordinea public, aprate mpotriva infraciunii de huliganism; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la integritatea corporal, sntatea sau libertatea psihic (moral) a persoanei.
Trebuie dat un rspuns difereniat la ntrebarea: pot avea oare calitatea de obiect juridic secundar al huliganismului relaiile sociale cu privire la posesia asupra bunurilor sau relaiile sociale cu privire la integritatea, substana i potenialul de utilizare a bunurilor? Astfel, dac bunurile au fost luate ilegal i gratuit din motive huliganice, pentru a icana victima, i nu pentru a le trece n stpnirea definitiv a fptui torului, atunci calificarea se va face numai conform art.287 CP RM.235 n acest caz, luarea ilegal i gratuit a bunurilor strine apare ca modalitate faptic a
Bineneles, pentru a putea forma infraciunea de huliganism, aceast aciune de luare trebuie s fie svrit n prezena condiiilor descrise n art.287 CP RM. ; Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova nr.lr/a -40/2002 din 04.2002. Moldlex
235
647
iacicarii grosolane a ordinii publice ori ca manifestare a cinismului sau a obrz- mcici deosebite. n acelai timp, ntruct lipsete unul din semnele constitutive de sustragerii - scopul de cupiditate - nu pot fi aplicate i normele care prevd rihfxmderea pentru sustragere. Pe de alt parte, dac n timpul comiterii actului de huliganism sunt sustrase hanuri (anume sustrase, dar nu luate din motive huliganice), atunci calificarea fcebuie fcut conform regulii stabilite la art.114 CP RM, n baza art.287 i a nuia dintre art.186, 187, 188 etc. din Codul penal. Deoarece scopul de cupidi- Bte excede componena infraciunii de huliganism, vom fi n prezena unui concurs de infraciuni: infraciunea de huliganism i infraciunea de sustragere. Astfel, de exemplu, ntr-un caz, Colegiul penal al Curii Supreme de Justiie a decis c aciunile lui S.V. i T.A. urmeaz a fi calificate n baza alin. (2) mt.218 ipct.l) alin.(2) art.121 CP RMdin 1961 (pentru huliganismul agravat tlhria svrit n urma nelegerii prealabile de ctre un grup de persoane). Gri doi au fost pui sub nvinuire pentru faptul c, la 12.01.1999, continundu-i aciunile infracionale, urmrind scopul de sustragere i acionnd n comun, au cerut de la D.A. i B.I. bani i scurtele acestora n valoare de 510 lei. Auzind refuzul victimelor, nu le-au permis s coboare din tren la staia Cueni. Le-au scos pe platforma vagonului, le-au atacat prin lovituri i le-au ameninat c le -mor arunca din tren, ncepnd s le deposedeze de scurte. Deoarece victimele DuL i B.I. se aprau activ, au czut din tren prin ua deschis a vagonului.1 De remarcat c, sintetiznd trsturile celor svrite, instana suprem a folosit formula huliganism care a trecut n tlhrie, o formul deloc reuit. Ea s-ar potrivi situaiei n care intenia iniial de a svri huliganismul se transform m intenia supravenit de a svri tlhria. ns, formula reprodus nu poate desemna concursul dintre infraciunea de huliganism i infraciunea de tlhrie: taliganismul i-a pstrat toate caracteristicile i nu s-a transformat n tlhrie; tlhria (caracterizat, inclusiv, prin scopul de sustragere) depete limitele componenei de huliganism, deci cele dou infraciuni necesit calificare distinct. n concluzie, lipsa sau prezena scopului de cupiditate este acel criteriu care pennite delimitarea huliganismului (care presupune luarea ilegal i gratuit din motive huliganice a bunurilor strine) de infraciunile prevzute la art.186- 188,190-192 CP RM. Care este criteriul de delimitare a infraciunii de huliganism de infraciunea de distrugere sau deteriorare intenionat a bunurilor (art.197 CP RM)? n dispoziia de la art.287 CP RM nu sunt utilizate sintagme de genul dis trugerea sau deteriorarea bunurilor, distrugerea bunurilor, deteriorarea bunu648
rilor, degradarea bunurilor, pieirea animalelor etc. Aa cum sunt utilizate, de exemplu, n art.136, lit.e) alin.(2) art.189, lit.b) alin.(2) art.193, alin.(4) art.218, art.221, 222, lit.c) art.223, lit.c), d) alin.(4) art.224, lit.b) alin.(l) art.225, lit.b) alin.(l) art.226, art.227, lit.a), b) art.228, art.229, 230, 232, lit.b), c) alin.(3) art.257, art.268, 270, lit.c) alin.(2) art.275 etc. din Codul penal. Totui, putem privi distrugerea sau deteriorarea bunurilor ca posibil ma nifestare a nclcrii grosolane a ordinii publice ori a cinismului sau obrzniciei deosebite. De exemplu, ntr-o spe, la 24.06.2003, ntre orele 3.00 i 5.30, n barul
Cuptorul fermecat din mun. Bli, n urma unui schimb de replici, C.S. a stricat trei scaune i cu buci din ele l-a lovit pe N.A., cauzndu-i dureri fizice. Astfel, barului i-a fost cauzat un prejudiciu de 1146,5 lei, incluznd valoarea celor trei scaune deteriorate (1050 lei). Drept urmare, C.S. a fost condamnat conform alin.(l) art.287 CP RM.236
Se poate susine c relaiile sociale cu privire la integritatea, substana i potenialul de utilizare a bunurilor constituie obiectul juridic secundar al infrac iunii de huliganism. De asemenea, se poate afirma c este posibil ca fapta de distrugere sau deteriorare a bunurilor ca i cum s se dizolve n amalgamul infraciunii de huliganism. Prin prisma acestor constatri, putem oare postula c infraciunea de distrugere sau deteriorare intenionat a bunurilor (art.197 CP RM) ar putea fi absorbit de infraciunea de huliganism? Regula este c infraciunea absorbant (cum este, n cazul nostru, huliga nismul) nu poate avea un grad prejudiciabil mai redus dect cel al infraciunii absorbite. Comparnd sanciunile prevzute la art.197 i 287 CP RM, se poate susine c infraciunea de huliganism nu poate absorbi distrugerea sau deterio rarea intenionat a bunurilor prevzut la alin.(2) art.197 CP RM. In celelalte cazuri, infraciunea de huliganism absoarbe distrugerea sau deteriorarea intenio nat a bunurilor. Condiia esenial este ca distrugerea sau deteriorarea inten ionat a bunurilor s reprezinte o manifestare a nclcrii grosolane a ordinii publice ori a cinismului sau obrzniciei deosebite. Obiectul material al infraciuni prevzute la art.287 CP RM l reprezint corpul persoanei sau bunurile mobile ori imobile. Numai reprezentantul autoritilor sau o alt persoan, care curm actele huliganice, poate fi victima infraciunii de huliganism, n cazul opunerii de rezisten violent. Noiunea reprezentantul autoritilor a fost definit cu prilejul analizei faptei specificate la lit.h) alin.(2) art.145 CP RM. Prin alt persoan care curm actele huliganice trebuie de neles persoana care contracareaz activ huliganismul, ncercnd s impun n mod silit ncetarea
Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova nr.lra 371/2004 din 22.06.2004. Moldlex
236
649
activitii infracionale sau s rein fptuitorul, ori s realizeze alte fapte active. Nu se are n vedere persoana care se limiteaz doar la o observaie, revolt sau la o alt form pasiv a atitudinii de neacceptare a manifestri lor huliganice. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.287 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunile care ncalc grosolan ordinea public, nsoite de aplicarea violenei asupra persoanelor sau de ameninarea cu aplica rea unei asemenea violene, de opunerea de rezisten violent reprezentanilor autoritilor sau altor persoane care curm actele huliganice, ori n aciunile care, prin coninutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrznicie deosebit. Reiese c fapta prejudiciabil examinat cunoate patru modaliti norma tive cu caracter alternativ: 1) aciunile care ncalc grosolan ordinea public, nsoite de aplicarea violenei asupra persoanelor; 2) aciunile care ncalc grosolan ordinea public, nsoite de ameninarea cu aplicarea violenei asupra persoanelor; 3) aciunile care ncalc grosolan ordinea public, nsoite de opunerea de rezisten violent reprezentanilor autoritilor sau altor persoane care curm actele huliganice; 4) aciunile care, prin coninutul lor, se deosebesc printr -un cinism sau obrznicie deosebit. Prin aciuni care ncalc grosolan ordinea public se nelege fapta svrit n public, ndreptat mpotriva ordinii publice, care se concretizeaz n acostarea jignitoare a persoanelor, n alte aciuni similare ce ncalc normele etice, tulbur ordinea public i linitea persoanelor. In cele mai frecvente cazuri, huliganismul este svrit n locuri publice (strzi, piee, plaje, cafenele, restaurante, cinematografe, mijloace de transport n comun etc.). ns, huliganismul poate fi svrit i n locuri care nu au un caracter public (apartamente, sedii de ntreprinderi, terenuri private, mijloace de transport personal etc.). Or, din dispoziia art.287 CP RM nu se desprinde c infraciunea de huliganism este svrit neaprat ntr-un loc public. Totui, obligatoriu este modul public al infraciunii de huliganism: actele huliganice sunt svrite n prezena unor persoane sau rezultatul actelor huliganice devine inevitabil cunoscut altor persoane. Huliganismul este o fapt svrit n public, dar nu neaprat ntr -un loc public. Conform lit.c) i e) art.131 CP RM, fapta se consider a fi svrit n public i atunci cnd e comis: ntr-un loc inaccesibil publicului, cu intenia ns ca fapta s fie auzit sau vzut, dac aceasta s-a produs fa de dou sau mai multe persoane; prin orice mijloace recurgnd la care fptuitorul i ddea seama
650
c fapta ar putea ajunge la cunotina publicului. Din cele menionate reiese cu claritate c, ntotdeauna, infraciunea de huli ganism presupune ipostaze cu implicaii publice. Dar, numai n unele cazuri este svrit n locuri publice. In alt privin, n prima din modalitile sale, fapta prejudiciabil analizat presupune aplicarea violenei asupra persoanelor. In sensul art.287 CP RM, prin violen se are n vedere violena soldat cu vtmarea uoar a integritii corporale sau a sntii ori violena soldat cu leziuni corporale care nu presupun nici dereglarea de scurt durat a sntii, nici pierderea nensemnat i stabil a capacitii de munc. Este posibil ca omorul intenionat sau vtmarea intenionat grav ori medie a integritii corporale sau a sntii s reprezinte violena care este aplicat tocmai n legtur cu nclcarea grosolan a ordinii publice. In acest caz, calificarea trebuie fcut conform art.145, 151 sau 152 CP RM i art.354 Huliganismul nu prea grav din Codul contravenional. In alte cazuri, infraciunea de huliganism poate fi urmat de infraciunea de omor intenionat ori de vtmarea intenionat grav or medie a integritii corporale sau a sntii. n aceste condiii, se atest prezena concursului real de infraciuni, iar calificarea se face conform art.287, pe de o parte, i art.145, 151 sau 152 CP RM, pe de alt parte. n alt ordine de idei, n cea de-a doua din modalitile sale, fapta prejudiciabil analizat presupune ameninarea cu aplicarea violenei asupra persoane lor. Ameninarea cu aplicarea violenei presupune c victimei i se provoac sentimentul de team de a fi supus violenei, dac nu se va conforma voinei fptuitorului. Totodat, ameninarea cu aplicarea violenei trebuie s aib un caracter real. Cu alte cuvinte, trebuie s existe anumite premise obiective, astfel nct victima s se team de realizarea ameninrii (de exemplu, victima cunoate cu certitudine cazuri de realizare n trecut a unor astfel de ameninri ale fptuitorului). Totodat, este necesar ca victima, reieind din circumstanele concrete de expunere a ameninrii, s perceap ca fiind considerabil verosimilitatea realizrii ameninrii. n ipoteza dat, nu este necesar calificarea suplimentar conform art.155 CP RM. In alt registru, n cea de-a treia din modalitile sale, fapta prejudiciabil analizat presupune opunerea de rezisten violent reprezentanilor autoritilor sau altor persoane care curm actele huliganice. Noiunea opunerea de rezisten violent a fost definit cu prilejul investigrii infraciunii specificate la alin.(l) art.285 CP RM.
651
Intr-un alt context, infraciunea de huliganism trebuie delimitat de anumite fapte nepenale. n primul rnd, de anumite fapte prevzute de Codul contraven ional: huliganismul nu prea grav (art.354); tulburarea linitii (art.357); tragerea din arm de foc n locuri publice, n locuri nerezervate pentru tragere, n locuri rezervate, dar cu nclcarea modului stabilit (art.363) etc. Nu va fi deplasat s spunem c toate aceste fapte sunt aciuni intenionate care ncalc grosolan ordinea public. Iar aceasta apropie contraveniile exemplificate de infraciunea de huliganism. Pentru c, atunci cnd are un caracter complex, infraciunea de huliganism include - ca aciune principal - nclcarea grosolan a ordinii publice. Ins, exist i o deosebire substanial dintre contraveniile consemnate mai sus i infraciunea de huliganism: ele nu presupun i prezena unei aciuni adia cente (aa cum o presupune infraciunea de huliganism, cnd are un caracter complex), aciune exprimat, alternativ, n: aplicarea violenei asupra persoanelor; ameninarea cu aplicarea violenei asupra persoanelor; opunerea de rezisten violent reprezentanilor autoritilor sau altor persoane care curm actele huliganice. Pe cale de consecin, se va aplica art.287 CP RM, i nu art.354, 357 sau 363 din Codul contravenional, dac fptuitorul nu se limiteaz doar la: acosta rea jignitoare n locuri publice a persoanei fizice, alte aciuni similare ce ncalc normele morale, tulbur ordinea public i linitea persoanei fizice; tulburarea linitii n timpul nopii, de la ora 22 pn la ora 7, inclusiv prin cntare cu voce ridicat, semnalizare acustic, folosire cu intensitate auditiv a aparatajului audiovizual n locuine sau n locuri publice, alte aciuni similare; tragerea din arm de foc n locuri publice, n locuri nerezervate pentru tragere, n locuri rezervate, dar cu nclcarea modului stabilit. Fptuitorul mai recurge la aplica rea violenei, la ameninarea cu aplicarea violenei sau la opunerea de rezisten violent reprezentanilor autoritilor sau altor persoane care curm actele huli ganice. Bineneles, fptuitorul recurge la aceasta n contextul aceleiai intenii, n acest fel, fapta pe care o comite depete gradul de pericol social al unei contravenii, atingnd gradul de pericol social al unei infraciuni. In alt privin, cea de-a patra modalitate a faptei prejudiciabile, pe care o supunem analizei, se exprim n aciunile care, prin coninutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrznicie deosebit. Prin aciuni care, prin coninutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrznicie deosebit trebuie de neles violarea demonstrativ a normelor etice general acceptate (de exemplu, batjocorirea bolnavilor, a persoanelor n etate sau neajutorate; ntreruperea temporar a activitii normale a ntreprinderilor, instituiilor sau organizaiilor etc.).
652
Aciunile care, prin coninutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrznicie deosebit trebuie deosebite de aciunile care formeaz contravenia de huliganism nu prea grav (art.354 din Codul contravenional). Amploarea aciunilor care, prin coninutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrznicie deosebit, este de o asemenea natur nct produce nu indignarea izolat a unei persoane, nu un comentariu negativ particular. Este vorba de o manifestare care provoac indignarea sau revolta unei colectiviti de persoane care asist la sau iau cunotin de fapta svrit. Pentru a atinge gradul prejudiciabil al unei infraciuni, aciunile respective trebuie s produc o rezonan social considerabil, revoltnd la maxim opinia public, tulburnd pentru mult timp buna desfurare a relaiilor interumane, devenind subiect de scandal n numeroase publicaii de pres etc. Din sensul art.287 CP RM reiese c nu se cere ca aciunile care, prin coni nutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrznicie deosebit s fie nsoite de: aplicarea violenei asupra persoanelor; ameninarea cu aplicarea violenei asupra persoanelor; opunerea de rezisten violent reprezentanilor autoriti lor publice sau altor persoane care curm actele huliganice. Infraciunea specificat la art.287 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul realizrii aciunilor care ncalc grosolan ordinea public, nsoite de aplicarea violenei asupra persoanelor sau de ame ninarea cu aplicarea unei asemenea violene, de opunerea de rezisten violent reprezentanilor autoritilor sau altor persoane care curm actele huliganice, ori a aciunilor care, prin coninutul lor, se deosebesc printr -un cinism sau obrznicie deosebit. Latura subiectiv a infraciunii de huliganism se caracterizeaz, n primul rnd, prin intenie direct. Motivele acestei infraciuni sunt motive huliganice. n nici un caz nu poate fi admis posibilitatea de a raporta huliganismul la infraciunile svrite fr motiv. Or, nu exist conduit uman care s nu fie motivat. Dei motivul nu este indicat n textul legii penale ca semn obligatoriu al laturii subiective a huliganismului, el decurge din nsi esena acestei infraciuni. Una dintre condiiile necesare (nu i suficiente) pentru aplicarea rspunderii conform art.287 CP RM este ca iniiator al ncierrii sau al certei s fie nu victima, dar fptuitorul; fptuitorul s provoace conflictul pentru a se rfui cu victima. Totodat, motivele huliganice trebuie s fie condiionate de dorina fptuitorului de a se opune celor din jur, de a-i demonstra atitudinea sfidtoare fitt de ei. De aceea, vor fi calificate conform articolelor corespunztoare din Capitolul II al Prii Speciale a Codului penal acele
653
aciuni care sunt determinate de nelegerea eronat de ctre fptuitor a obligaiilor de serviciu sau obteti, de dorina fptuitorului de a se rzbuna avnd la baz relaiile de ostilitate dintre acesta i victim, de alte motive personale, care nu sunt condiionate de dorina fptuitorului de a se opune celor din jur, de a-i demonstra atitudinea sfidtoare a de ei. In alt registru, alturi de motivele huliganice pot coexista, n subsidiar, alte motive. Se are n vedere, de exemplu, motivul de ur sau vrajb ideologic, politic, rasial, naional sau religioas, ori de ur sau vrajb fa de vreun grup social. Atunci cnd infraciunea de huliganism are la baz un asemenea motiv subsidiar, ea se consider a avea att calitatea de infraciune, ct i calitatea de activitate extremist. Aceasta o confirm prevederea de la lit.a) art.1 al Legii privind contracararea activitii extremiste, potrivit creia se consider activitate extremist activitatea asociaiei obteti sau religioase, a mijlocul ui de informare n mas sau a unei alte organizaii ori a persoanei fizice n vederea planificrii, organizrii, pregtirii sau nfptuirii unor aciuni orientate spre comiterea faptelor de huliganism pe motive de ur sau vrajb ideologic, politic, rasial, naional sau religioas, precum i pe motive de ur sau vrajb fa de vreun grup social. Subiectul infraciunii specificate la art.287 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani (n ipoteza faptei prevzute la alin.(l)) sau 14 ani (n ipoteza faptelor prevzute la alin.(2) i (3)). In vederea interpretrii prevederilor alin.(2) art.287 CP RM, facem trimitere la explicaiile privind circumstanele agravante similare, prezentate anterior. Ct privete agravanta de la alin.(3) art.287 CP RM, menionm c agravarea rspunderii penale este condiionat de calitatea agravant a mijloacelor de svrire a infraciunii: 1) arm; 2) obiectele aplicate pentru vtmarea integri tii corporale sau a sntii. Cu privire la coninutul noiunii de arm, facem trimitere la explicaiile viznd infraciunea prevzut la lit.g) alin.(2) art.164 CP RM. In ce privete obiectele aplicate pentru vtmarea integritii corporale sau a sntii, considerm c, n funcie de calitile vulnerante i destinaia constructiv, pot fi deosebite patru tipuri de asemenea obiecte: 1) obiectele care nu sunt destinate dup construcie pentru vtmarea integritii corporale sau a sntii, ns care comport pericol pentru aceste valori sociale, datorit calitilor vulnerante ce sunt specifice acestor obiecte n anumite circumstane (cioburi dintr-o sticl spart, buci din mobil sfrmat, tachete smulse din gard,
armtur metalic ascuit la vrf etc.); 2) obiectele care sunt destinate dup construcie pentru vtmarea integritii corporale sau a sntii, ns care nu ndeplinesc toate rigorile pentru a fi considerate arme, care comport pericol pentru integritatea corporal sau sntatea victimei, datorit calitilor vulnerante ce sunt specifice acestor obiecte n anumite circumstane (de exemplu, armele de foc defecte sau inutilizabile dup destinaie (fr ncrctor; cu ncrctor, dar fr cartue), pe care fptuitorul le folosete, de exemplu, pentru a -i aplica victimei o lovitur n cap); 3) obiectele destinate pentru vtmarea integritii corporale sau a sntii (de exemplu, bastonul de cauciuc); 4) armele, n cazul n care fptuitorul utilizeaz calitile vulnerante necon structive ale acestora, care comport pericol pentru integritatea corporal sau sntatea victimei (de exemplu, aplicarea loviturii cu patul putii sau cu mnerul armei albe). n alt context, n vederea interpretrii i aplicrii corecte a dispoziiei de la alin.(3) art.287 CP RM, apare ca deosebit de important identificarea nelesului formulei aplicarea sau ncercarea aplicrii. n acest sens, ca exemple de aplicare a armei, precum i a obiectelor aplicate pentru vtmarea integritii corporale sau a sntii, apar urmtoarele: efectuarea unei mpucturi asupra intei; lovirea victimei cu arma alb; aplicarea direct a armei de autoaprare; demonstrarea armei n scopul nfricorii; sprijinirea cuitului de gtul victimei; agitarea pumnului cu boxul mbrcat; tragerea focului de arm pe deasupra capului victimei sau n imediata apropiere de picioarele victimei etc. Calificarea conform alin.(3) art.287 CP RM se face i atunci cnd fptuitorul doar a ncercat s aplice arma sau obiectele aplicate pentru vtmarea integritii corporale sau a sntii. n astfel de cazuri, fptuitorul nu reuete s aplice obiectele nominalizate mai sus, din cauze independente de voina lui, dei creeaz un pericol real pentru integritatea corporal sau sntatea victimei. Atunci cnd spunem c fptuitorul nu reuete s aplice obiectele corespunztoare, avem n vedere oricare din urmtoarele situaii: 1) eroare asupra mijlocului de svrire a infraciunii; 2) aberratio ictus. De asemenea, accentum c, lund n consideraie gradul de intensitate a violenei aplicate n contextul infraciunii prevzute la art.287 CP RM, ca urmare
^Hpcmcm de a w&sai te, g&rosa ^ V^\^\\sm\Au\ ptev&mt \a alin.(3) art.287 CP RM, se poate crea un pericol real pentru integritatea corpo- sal sau sntatea victimei. Nu pentru viaa sau sntatea victimei. p Un astfel de pericol se creeaz nu ca urmare a unei ameninri. Deci, nu ca Binare a unei influenri psihice. Pericolul real pentru integritatea corporal
sau sntatea victimei se creeaz ca urmare a unei neizbutite influenri fizice ^^Basupra victimei. |p Dintr-o alt perspectiv, demonstrarea mijloacelor de svrire a huliganisB mului, n scopul nfricorii, este un exemplu de aplicare a mijloacelor de svr- fire a infraciunii prevzute la alin.(3) art.287 CP RM. i nu de intenie de apli- I care a unor asemenea mijloace. Nu trebuie de uitat c aciunea adiacent n cazul infraciunii de huliganism se poate exprima nu doar n aplicarea violenei. Ea se poate exprima i n ameninarea cu violena. De unde concluzia c alin.(3) art.287 CP RM trebuie aplicat i atunci cnd ameninarea cu violena este o manifestare a aplicrii sau a ncercrii de aplicare a armei sau a obiectelor pentru vtmarea integritii corporale sau a sntii. I Ameninarea pe calea demonstrrii mijloacelor de svrire a huliganismu- V lui, ca i oricare alt ameninare cu relevan penal, trebuie s aib un caracter real. Nu unul imaginar, nu unul de glum, lipsit de seriozitate. De asemenea, pentru aplicarea rspunderii penale conform alin.(3) art.287 CP RM nu este ^suficient ca fptuitorul c aib asupra sa, n timpul svririi huliganismului, mijlocul corespunztor de svrire a infraciunii. Este necesar ca acesta s fie aplicat (sau s se ncerce aplicarea lui) n vederea anihilrii victimei. Anihilrii Hpe calea influenrii psihice. L Intr-un alt context, nu mai puin important se contureaz a fi soluionarea ^porect a problemei privind excesul de autor, n cazul infraciunii prevzute la lalin.(3) art.287 CP RM. | Dac, n timpul svririi huliganismului, unul dintre participani aplic sau ncearc s aplice arma sau obiectele aplicate pentru vtmarea integritii Borporale sau a sntii, fr tirea celorlali participani, atunci rspunderea conform alin.(3) art.287 CP RM o poart numai persoana care a comis excesul Ide autor. r Astfel, drept exces de autor trebuie considerat nu doar svrirea de ctre autor a unei infraciuni care nu este cuprins de intenia altor persoane participante la infraciune. Ca exces de autor trebuie considerat i svrirea de ctre [autor a unor aciuni, care nu sunt cuprinse de intenia altor persoane participante, ns n contextul infraciunii comise n comun. In aceast situaie, se atest nu excesul cantitativ de autor (cnd una din persoanele participante la infraciune
656
svrete un numr mai mare de infraciuni), dar excesul calitativ de autor (cnd una din persoanele participante la infraciune svrete aceeai infraciune, dar ntr -o form mai grav). Reiese c, dac s-a atestat fie nelegerea prealabil a dou sau mai multor persoane de a aplica n procesul de svrire a huliganismului mijloacele de svrire a infraciunii prevzute la alin.(3) art.287 CP RM, fie cunoatere#! prealabil de ctre persoanele participante la infraciunea de huliganism despre prezena la una din ele a unor astfel de mijloace (iar persoanele participante cel puin admit posibilitatea aplicrii lor n procesul de svrire a huliganismului)! atunci aciunile tuturor persoanelor participante la infraciune urmeaz a fi cal ficate potrivit alin.(3) art.287 CP RM. Ins, s nu uitm c, n conjunctura infraciunii de huliganism, ntre per*f soanele participante poate exista nu doar nelegere prealabil (preordinat), dar i nelegere spontan. De aceea, atunci cnd persoanele participante la svrirea! infraciunii de huliganism nu cunoteau n prealabil despre prezena la una din ele a mijloacelor de svrire a infraciunii prevzute la alin.(3) art.287 CP RM,i ns, aflnd despre prezena acestora n procesul aplicrii lor, continuau s coopereze cu persoana care le aplic, aciunile tuturor persoanelor participant trebuie calificate n conformitate cu alin.(3) art.287 CP RM. Considerm aceast opinie fundamentat tiinific: pn la consumarea infrac -i iunii de huliganism, intenia persoanelor participante continu s fie unic. Caracterul unic al inteniei nu sufer schimbri nici atunci cnd, n procesul* executrii infraciunii de huliganism, persoanele neiniiate n prealabil afl despre 1 prezena mijloacelor de svrire a infraciunii prevzute la alin.(3) art.287] CP RM. Deoarece nu refuz s coopereze cu persoana care aplic aceste mijloace*! ajungem la concluzia c intenia lor iniial de a svri infraciunea prevzut] la lit.b) alin.(2) art.287 CP RM - huliganismul svrit de dou sau mai multei persoane - sufer o transformare. In urma acesteia, ea devine intenie supravel nit de a svri infraciunea prevzut la alin.(3) art.287 CP RM. Intenia infracional sufer anume transformare, i nu schimbare. Tocmai de aceea i' pstreaz caracterul unic n raport cu toate persoanele participante la infraciul nea de huliganism.
2. Vandalismul
Fapta de vandalism este incriminat n art.288 CP RM ntr-o variant-tip i altor K- ntr-o variant agravat. varianta-tip, numit fapt este incriminat la alin.(l) art.288 CP RM: pngrirea edificiilor sau a altor ncperi, precum i nimicirea bunurilor n transportul public sau n alte locuri publice. La rndul su, fapta de vandalism n varianta sa agravat este incriminat la alin.(2) art.288 CP RM, atunci cnd aceast fapt este svrit: -de dou sau mai multe persoane (lit.b));
p asupra bunurilor care au valoare istoric, cultural sau religioas (lit.c)). Kr_ 1Potrivit Legii Republicii Moldova privind aprobarea Concepiei politicii I naionale a Republicii Moldova, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 19.12.2003 , necesitatea realizrii scopurilor principale ale politicii naionale impune, printre altele, asigurarea iminenei rspunderii pentru provocarea i J I comiterea actelor de vandalism. ns, vandalismul nu-i limiteaz manifestarea nici pe departe la domeniul relaiilor interetnice. Dovad este i faptul c, n Dispoziia Guvernului Republicii Moldova, nr.41 din 10.04.2009, se menioneaz despre actele de vandalizare, produse n ziua de 07.04.2009, n cldirile Parlamentului i Preediniei Republicii
2
Moldova. De asemenea, n Hotrrea Curii Europene a Drepturilor Omului n cazul Mitropolia Basarabiei i alii contra Republicii Moldova, nr.4501 din 13.12.2001,se relateaz despre cazul din 02.02.2001, cnd o biseric din oraul | Leova a fost obiectul unor acte de vandalism. 237 n legtur cu aceste cazuri, dar i cu alte cazuri de aceeai rezonan social, se confirm oportunitatea stabilirii, la art.288 CP RM, a rspunderii penale pentru pngrirea edificiilor sau a altor ncperi, precum i pentru nimicirea bunurilor n transportul public sau n alte locuri publice. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.288 CP RM are un caracter multiplu. Astfel, obiectul juridic principal al infraciunii de vandalism l constituie relaiile sociale cu privire la ordinea public, aprate mpotriva vandalismului; obiectul juridic secundar al infraciunii n cauz l formeaz relaiile sociale cu privire la moralitatea i estetica public.
Hotrrea Curii Europene a Drepturilor Omului n cazul Mitropolia Basarabiei i alii contra Republicii Moldova. http://justice.md/file/CEDOjudgments/Moldova/MITROPOLIA%20BASARABIEI%20SI%20ALII %20(ro).pdf
237
658
Capitolul XIV. INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBLICE l A ORDINII PUBLI CE
Obiectul material al infraciunii examinate l reprezint edificiile sau alte ncperi, bunurile din transportul public sau din alte locuri publice. Totodat, infraciunea specificat la lit.c) alin.(2) art.288 CP RM are ca obiect material bunurile care au valoare istoric, cultural sau religioas. Prin edificii nelegem cldirile cu destinaie public. Alte ncperi sunt incintele unor cldiri. Cnd ne referim la bunurile din transportul public, avem n vedere, n primul rnd, transportul rutier public de persoane, care se realizeaz cu ajutorul autobuzelor i troleibuzelor. Caracteristic acestor mijloace de transport este numrul mare de pasageri ce pot fi transportai i uile duble de acces. Autobuzele sunt de mai multe tipuri: 1) autobuze urbane, care sunt lipsite de un compartiment special amenajat pentru bagaje, iar numrul de locuri pe scaune este mic; 2) autobuze turistice, care asigur un confort ridicat cltoriei: aer conditionat, bar, sistem audio-video; pot transporta pn la 50 de turiti; 3) microbuze, adic autobuze de mici dimensiuni. Troleibuzele sunt autobuze echipate cu motoare electrice alimentate prin dou trolee (tije metalice) de la o linie format din dou fire electrice aeriene, montate la 4 m nlime, deasupra carosabilului. Cnd ne referim la bunurile din transportul public, avem n vedere i transportul feroviar de persoane, care este doar public, iar singurul mijloc de transport exploatabil n Republica Moldova este trenul. Prin bunuri din alte locuri publice, avem n vedere bunurile mobile sau imobile dintr-un: a) loc care, prin natura sau destinaia lui, este ntotdeauna acce sibil publicului, chiar dac n momentul svririi faptei n acel loc nu era prezent nici o persoan, dar fptuitorul i ddea seama c fapta ar putea ajunge la cunotina publicului; b) loc accesibil publicului, dac n momentul svririi faptei erau de fa dou sau mai multe persoane. Nu poate fi obiect material al infraciunii de vandalism un mormnt, un monument spulcral, o urn funerar. Profanarea unor astfel de bunuri atrage rspunderea conform art.222 CP RM. n accepiunea dispoziiei de la lit.c) alin.(2) art.288 CP RM, bunurile, c are m valoare istoric, cultural sau religioas, sunt: obiectele de art i anticariat, adic obiectele care, n conformitate cu legislaia n vigoare, sunt atribuite la categoria obiectelor de art, i anume: bunurile istorice, inclusiv cele legate de nportante evenimente istorice din viaa poporului, de dezvoltarea societii i a statului, de istoria tiinei i a tehnicii, inclusiv a vieii i activitii oamenilor iJutri (politici, savani, maetri n cultur, art etc.); obiectele i fragmentele
659
acestora, obinute n rezultatul spturilor arheologice; bunurile de art, inclusiv: picturi i desene lucrate manual pe orice baz i orice material; originalul sculptrilor din orice material, inclusiv reliefele; mobilierul bisericesc; alte obiecte ce au valoare istoric, cultural sau religioas. Distrugerea sau deteriorarea intenionat a monumentelor de istorie i cul tur sau a obiectelor naturii, luate sub ocrotirea statului, atrage rspunderea nu conform art.288 CP RM, dar n baza art.221 CP RM. Tot odat, profanarea obiectelor religioase venerate, a localurilor religioase, a monumentelor religioase, i simbolicii conceptuale a unor persoane se sancioneaz potrivit alin.(5) art.54 din Codul contravenional. Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.288 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de pngrire a edificiilor sau a altor nc peri ori de nimicire a bunurilor n transportul public sau n alte locuri publice. In acest fel, modalitile normative cu caracter alternativ, sub care se prezint aceast aciune, sunt: 1) pngrirea edificiilor sau a altor ncperi; 2) nimicirea bunurilor n transportul public sau n alte locuri publice. Pngrirea reprezint aciunea avnd ca scop reducerea considerabil a calitilor estetice ale edificiilor sau ale altor ncperi, svrit pentru a de monstra lipsa de respect pentru ali oameni, fa de valorile materiale i morale, n vederea interpretrii uniforme a nelesului noiunii de pngrire, trebuie luate n consideraie urmtoarele aspecte: a) semnificaia imaginilor, textelor, desenelor, simbolurilor realizate de ctre fptuitor; b) valoarea estetic i de alt natur a edificiilor sau a altor ncperi, a cror nfiare a suferit modificri n rezultatul pngririi; c) caracteristicile substanei utilizate la realizarea imaginilor, textelor, desenelor sau simbolurilor, localizarea acestora i posibilitatea de a le ndeprta fr afectarea semnificativ n plan estetic a edificiilor sau a altor ncperi. Nimicirea constituie influenarea nemijlocit infracional asupra bunului, care presupune ncetarea existenei fizice a acestuia sau aducerea bunului respectiv ntr-o asemenea stare, care exclude n totalitate i definitiv - utilizarea conform destinaiei sale funcionale; bunul nu mai poate fi restabilit pe calea reparaiei sau restaurrii, fiind scos complet din circuitul economic. Vorbind despre delimitarea infraciunii de vandalism de infraciunea de huli ganism, care poate presupune distrugerea sau deteriorarea bunurilor, consemnm c nu pot face parte din latura obiectiv a vandalismului: a) aplicarea violenei; b) ameninarea cu aplicarea violenei; c) opunerea de rezisten violent repre -
660
Capitolul XIV. INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBLICE l A ORDINII PUBLI CE
zentanilor autoritilor sau altor persoane care curm actele huliganice; d) aplicarea sau ncercarea aplicrii armei ori a obiectelor pentru vtmarea integritii corporale sau a sntii. O alt deosebire se refer la coninutul laturii obiective a celor dou infrac iuni. Termenul nimicire, utilizat n art.288 CP RM, este sinonim cu termenul distrugere. Nu acelai lucru se poate meniona despre corelaia dintre termenul pngrire (utilizat n art.288 CP RM) i termenul deteriorare. Prin pngrire se nelege aciunea de a mnji, a murdri, a ntina. Ceea ce nseamn c pngrirea este o modalitate a deteriorrii; noiunea pngrire nu epuizeaz nelesul noiunii deteriorare. Huliganismul este o fapt svrit n public, dar nu neaprat ntr-un loc public. Acelai lucru se poate afirma despre infraciunea de vandalism. Analiznd ipotezele specificate n art.131 Fapta svrit n public din Codul penal, putem remarca c fapta se consider svrit n public chiar dac e comis ntr-un loc inaccesibil publicului, cu intenia ns ca fapta s fie auzit sau vzut, dac aceasta s-a produs fa de dou sau mai multe persoane. Din dispoziia art.288 CP RM se vede clar c nimicirea bunurilor poate fi svrit doar ntr-un loc public. n ce privete aciunea de pngrire, aceasta e svrit n public, dar nu neaprat ntr-un loc public. Nu este obligatoriu ca vandalismul s presupun nclcarea pe ascuns a ordinii publice. Este posibil ca vandalismul s fie svrit n prezena altor per soane. In acest caz, fptuitorul ignoreaz prezena altor persoane, sfidnd riscul de a fi reinut. El se bizuie pe teama martorilor oculari de o eventual aplicare a violenei, pe dispariia rapid a sa de la locul faptei, pe solidarizarea cu aciu nile sale sau pe tolerarea lor, pe alt e asemenea mprejurri. n aceste condiii, nu exist nici un fel de temeiuri de a nu aplica rspunderea conform art.288 CP RM. In alt context, participarea activ la pngrirea edificiilor sau a altor ncperi ori nimicirea bunurilor n transportul public sau n alte locuri publice, svrit pe calea pogromurilor, n contextul unor dezordini n mas, atrage rispundere numai n baza alin.(2) art.285 CP RM. In ipoteza dat, nu este ocesar calificarea suplimentar conform art.288 CP RM. Infraciunea prevzut la art.288 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul pngririi edificiilor sau a altor ncperi ori al nimicirii bunurilor n transportul public sau n alte locuri publice. Latura subiectiv a infraciunii de vandalism se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele huliganice au un caracter obligatoriu n cazul infraciunii de vanda -
661
lism. Alturi de acestea, ca motive subsidiare pot coexista alte motive: rzbuna rea; dumnia sau ura - ura social, naional, rasial sau religioas; interesul material (cnd autorul infraciunii acioneaz ca urmare a instigrii concretizate n promisiunea unei recompense materiale) etc. Oricum, primordiale rmn a fi motivele huliganice. n vederea relevrii naturii motivelor care determin svrirea infraciunii de vandalism, este util s reliefm conexiunea dintre aceste motive i obiectul juridic special al infraciunii de vandalism. In context, deosebirea vandalismu lui de huliganism se exprim n aceea c, n cazul vandalismului, are loc nu doar nclcarea ordinii publice, dar i violarea normelor de moralitate i estetic public. Specificul infraciunii de vandalism const n demonstrarea de ctre fptuitor a lipsei de respect fa de cei din jur, fa de valorile morale i materiale prin intermediul reducerii considerabile a calitilor estetice ale edificiilor sau altor ncperi, ale bunurilor din transportul public sau din alte locuri publice. Reiese c violarea normelor de moralitate i estetic public nu este un scop n sine. Aceast violare este un mijloc de a nclca ordinea public. Subiectul infraciunii specificate la art.288 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani (n cazul faptei prevzute la alin.(l)) sau de 14 ani (n cazul faptei prevzute la alin. (2)). n ce privete varianta agravat consemnat la alin.(2) art.288 CP RM, este admisibil apelarea la explicaiile corespunztoare oferite mai sus.
3. Organizarea ceretoriei
Fapta de organizare a ceretoriei este incriminat n art.302 CP RM ntr-o variant-tip i ntr-o variant agravat. Astfel, n varianta-tip, aceast fapt este incriminat la alin.(l) art.302 CP RM: organizarea ceretoriei n scop de a obine pentru sine sau pentru altul foloase materiale injuste. Organizarea ceretoriei n varianta sa agravat este incriminat la alin.(2) art.302 CP RM, presupunnd c aceasta este svrit asupra a dou sau mai
multor persoane. n Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind unele msuri pentru diminuarea fenomenelor ceretoriei, vagabondajului i copiilor strzii, nr.233 din 28.03.2001se stabilete, printre altele: autoritile administraiei publice locale: vor ntreprinde msurile necesare n scopul antrenrii organizaiilor de binefacere n susinerea i ajutorarea persoanelor afectate de ceretorie; n comun cu organele interesate, vor organiza evidena persoanelor fr surse de existen (inclusiv ceretorii), recurgnd la informaiile acumulate n baza de date a Ministerului Afacerilor Interne i n bazele altor instituii de resort; vor elabora programe teritoriale de susinere a persoanelor fr surse de existen, inclusiv ceretorii, potrivit posibilitilor lor financiare i antrennd n aceste scopuri mijloacele fondurilor locale de susinere social a populaiei. Privind retrospectiv asupra acestor prevederi normative, putem constata c, de unele singure, metodele extrajuridice de diminuare a fenomenului ceretoriei nu-i pot afirma eficiena. De aceea, se dovedete a fi justificat incriminarea faptei prin care se organizeaz ceretoria, n scopul de a obine pentru fptuitor sau pentru o alt persoan foloase materiale injuste. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art.302 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la ordinea public, aprate mpotriva faptei de organizare a ceretoriei. Infraciunea specificat la art.302 CP RM nu are un obiect material, ntruct nu presupune o influenare nemijlocit infracional asupra vreunei entiti corporale. Victim a infraciunii analizate poate fi orice persoan, inclusiv un minor, o femeie gravid ori o persoan a crei neputin este circumstaniat de vrsta naintat, boal, handicap fizic sau psihic ori de ali factori. Particularitile relevante ale victimei pot fi luate n consideraie la individualizarea pedepsei. Este de menionat c victima i d acordul n mod nealterat, n mod liber, voina sa de a ceri aparinndu-i n totalitate. In cazul organizrii ceretoriei, victima i d acceptul, consimte nestingherit i ntotdeauna n nelegere cu fptuitorul n vederea practicrii ceretoriei, n scopul obinerii de avantaje reciproce. In contrast, n cazul traficului de fiine umane pentru ceretorie i n cazul traficului de copii n scopul practicrii ceretoriei, situaia este de alt natur: se atest o viciere a consimmntului i, uneori, chiar lipsa consimmntului victimei.
663
Este posibil ca infraciunea de organizare a ceretoriei s nu aib victim, cnd pe post de catalizator de mil se folosete un manechin artizanal. Latura obiectiv a infraciunii specificate la art.302 CP RM const n fapta prejudiciabil care se exprim n aciunea de organizare a ceretoriei. Prin organizare a ceretoriei se nelege activitatea de iniiere sau dirijare a ceretoriei, concretizat n: luarea deciziei de practicare organizat a ceretoriei; selectarea persoanelor care vor dirija activitatea unor subdiviziuni ale reelei de ceretori; darea unor ordine i dispoziii referitoare la chestiunile curente ale reelei de ceretori; efectuarea controlului asupra executrii acestora; dirijarea efecturii unor activiti concrete ale reelei de ceretori; naintarea propunerii unor persoane s-i dea consimmntul de a fi ceretori; inerea de adunri ale ceretorilor, pentru a discuta unele probleme de interes comun; nzestrarea ceretorilor cu mijloace necesare activitii acestora; punerea de acord a eforturilor unei reele de ceretori sau a unor ceretori aparte n vederea obinerii unor scopuri comune etc. Noiunea de ceretorie a fost definit cu ocazia examinrii infraciunii prevzute la art.208 CP RM. inem s accentum c, n contextul infraciunii specificate la art.302 CP RM, nu este relevant dac ceretorii, a cror activitate o organizeaz fptuitorul, au sau nu capacitatea de a munci. Nu conteaz nici cauzele ceretoriei: lipsa de venituri la btrnee, lenea, refuzul de a primi ajutor social etc. Important este ca cei care acord ajutor material ceretorului s nu fie nelai, nici s nu se fac abuz de ncrederea lor. Odat ce o persoan accept benevol i n cunotin de cauz - s ajute material pe cineva, care cerete, de exemplu, din motiv de lene, nu avem nici un temei s afirmm c n raport cu acea persoan s-a comis o nelciune sau un abuz de ncredere. Dac ns vor lipsi aceste condiii, ne vom afla n prezena organizrii infraciunii prevzute la art.190 CP RM sau a organizrii faptei prevzute la art.105 din Codul contravenional (avndu-se n vedere modalitatea de escrocherie). Organizarea ceretoriei nu trebuie confundat nici cu desfurarea, n condiiile legii, a activitii de organizare a colectrii de fonduri n scopuri caritabile. De exemplu, potrivit Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Statutului Misiunii cretine de binefacere i caritate Canaan din Republica Moldova, nr.501 din 15.07.1994 1, mijloacele bneti ale Misiunii 1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.7. cretine de al binefacere i caritate Canaan din Republica Moldova se Monitorul Oficial Republicii Moldova, 1996, nr.23. 3 Monitorul Oficial al Republicii 1998,bneti nr.94. formeaz, inclusiv, din Moldova, depunerile benevole, donaiile i defalcrile de la organizaiile de stat, obteti, religioase, ntreprinderi, precum i de la
664
persoanele particulare. In acord cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Statutului Misiunii cretine pentru nchisori din Republica Moldova, nr.70 din 07.02.19962, ntru realizarea scopurilor sale, Misiunea cretin pentru nchisori din Republica Moldova i propune, printre altele, activitatea de binefacere i crearea fondurilor de binefacere i caritate, precum i colectarea surselor pentru aceste fonduri. De asemenea, conform Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Statutului Misiunii cretine de binefacere Armata Salvrii din Republica Moldova, nr.1020 din 15.10.19983, pentru realizarea scopurilor sale, Misiunea cretin de binefacere Armata Salvrii din Republica Moldova i asum, printre altele, sarcina desfurrii aciunilor de caritate i binefacere, atrgnd n acest scop mijloacele materiale i financiare ale persoanelor fizice i juridice, inclusiv ale celor strine. i astfel de exemple ar putea continua. Important este c, n toate aceste cazuri, exist un suport de legalitate pentru desfurarea activitii de organizare a colectrii de fonduri n scopuri caritabile. Organizarea altor activiti dect ceretoria (vagabondaj, ghicit, jocuri de noroc etc.) nu intr sub incidena art.302 CP RM. De exemplu, organizarea jocurilor de noroc cu nclcarea regulilor prevzute de legislaie se sancioneaz n baza alin.(l) art.356 din Codul contravenional. Organizarea comerului din mn n locuri neautorizate de autoritile administraiei publice locale atrage rspunderea conform alin.(5) art.274 din Codul contravenional. Organizarea consumului ilegal de substane narcotice sau psihotrope este incriminat la alin.(2) art.2175 CP RM. Organizarea speluncilor pentru consumul substanelor narcotice sau psihotrope atrage rspunderea potrivit art.219 CP RM. Aceasta nu exclude ca organizarea unor astfel de activiti s formeze concursul cu infraciunea specificat la art.302 CP RM. Organizarea ceretoriei nu poate presupune simpla tolerare a acestei activi ti. n acest plan, n caz de nendeplinire sau de ndeplinire necorespunztoare de ctre prini sau de ctre persoanele care i nlocuiesc a obligaiilor de ntreinere, de educare i de instruire a copilului, dac aceasta a avut ca urmare ceritul, spunderea se aplic n baza alin.(2) art.63 din Codul contravenional. I De asemenea, organizarea ceretoriei nu poate presupune simpla
665
determinare m unor persoane s practice ceretoria. Amintim c determinarea minorilor la Kretorie, dac este comis de o persoan care a atins vrsta de 18 ani, atrage nspunderea n baza art.208 CP RM. Constrngerea unei persoane la practicarea ceretoriei nu intr sub incidena aut.302 CP RM. Intr-o asemenea ipotez, fapta va fi calificat, dup caz, conform art.151, 152, 155, 165,206 sau altor articole din Codul penal ori potrivit art.78 din Codul contravenional. Infraciunea prevzut la art.302 CP RM este o infraciune formal. Ea se ponsider consumat din momentul organizrii ceretoriei. Numrul de ceretori prganizai nu influeneaz asupra calificrii infraciunii conform art.302 CP RM, ns poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la art.302 CP RM se caracterizeaz, n primul rnd, prin intenie direct. Motivele infraciunii sunt variate, dar, de cele mai dese ori, se exprim n interesul material. Scopul infraciunii const n a obine pentru fptuitor sau pentru altul foloase rnateriale injuste. Pentru calificarea faptei conform art.302 CP RM nu are împortan dac acest scop a ajuns s fie realizat. In opoziie, n cazul traficului de fiine umane/traficului de copii, scopul const n exploatarea victimei pentru ceretorie. Doar n subsidiar scopul traficului de fiine umane / traficului de copii se poate exprima n obinerea pentru fptuitor sau pentru altcineva a unor foloase materiale injuste. n al doilea rnd, deosebirea dintre organizarea ceretoriei i traficul de fiine umane / traficul de copii const n finalitatea urmrit prin svrirea lor. Astfel, prin comiterea infraciunii de organizare a ceretoriei fptuitorul trage foloase de pe urma practicrii ceretoriei de ctre victim. Totui, victima i nsuete o parte substanial din beneficii. n contrast, n cazul traficului de fiine umane / traficului de copii, folosul obinut astfel este nsuit n ntregime (sau ntr-o proporie ce semnific exploatarea) de ctre fptuitor. Subiectul infraciunii de organizare a ceretoriei este: 1) persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice).
666
terorism. Legislaie i procedur penal. - Bucureti: Universul Juridic, 2010. 2. Brgu M., Ursu V. Criminalitatea organizat aspecte criminologice i juridico- penale. Chiinu: Academia tefan cel Mare a MAI al Republicii Moldova, 2004. 3. Brgu M., Gherman M. Aspecte juridico-penale ale huliganismului. - Chiinu: Academia tefan cel Mare a MAI al Republicii Moldova, 2005. 4. Brnza S. Dificultile aplicrii de ctre instanele judectoreti a art.287 CP RM. Reflecii teoretice cu implicaii practice II Revista Institutului Naional al Justiiei, 2007, nr.1 -3, p.6874. 5. Brnza S., Stati V. O nou viziune asupra noiunii intenii huliganice II Revista Naional de Drept, 2007, nr.10, p.20-25. 6. Brnza S., Stati V. Unele aspecte ale practicii de aplicare a rspunderii penale pentru fapta de huliganism (art.287 CP RM) II Revista Naional de Drept, 2008, nr.5, p.2 -10. 7. Brnza S., Stati V. Problemele rspunderii pentru fapta de huliganism agravat (alin.(3) art.287 CP RM) II Revista Naional de Drept, 2008, nr.6, p.2 -11. 8. Brnza S., Stati V. Delimitarea infraciunii de huliganism de unele fapte penale sau nepenale adiacente II Revista Naional de Drept, 2008, nr.8, p.2 -12. 9. Chiri V. Analiza istoric a lurii de ostatici. - n: Probleme actuale de prevenire i combatere a criminalitii. - Chiinu: Academia tefan cel Mare a MAI al Republicii Moldova, 2006, p. 106-112. 10. Chi L, Popa C., Voicu C.-A., Guiu M.K. Dreptul penal cu aplicabilitate n domeniul securitii naionale. - Bucureti: A.N.I., 2008. 11. Dasclu I. Criminalitatea organizat: tratat de teorie i practic judiciar. - Craiova: Sitech, 2009. 12. Dumneanu L. Analiza juridico-penal i criminologic a terorismului. - Chiinu: CEP USM, 2004. 13. Gorunescu T.-F. Infraciunea de terorism n domeniul nuclear II Revista de Drept Penal, 2005, nr.4, p.82-85. 14. Ivacu S. Aspecte teoretice i practice privind regimul armelor i muniiilor II Dreptul, 2006, nr.2, p.168. 15. Lascu I. Acte de terorism. Noi incriminri II Revista de Drept Penal, 2002, nr.l, p.99101. 16. Manea V. Rspunderea penal pentru aciunile care dezorganizeaz activitatea penitenciarelor. - Chiinu: CEP USM, 2010. 17. Ola G. Terorismul i formele sale. - Bucureti: Editura Universitii Naionale de Aprare Carol I, 2007.
1. Bararu I. Infraciunile de DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL
667
18. Pleca R., Sli V. Legea cu privire la combaterea terorismului nr.539-XV din Comentariu. - Chiinu: Garomond-Studio, 2009. 19. Pop O. Reglementarea infraciunii de terorism n legislaia principalelor state din lume. Timioara: Mitron, 2002. 20. Predescu O. Noul Cod penal. Tulburarea linitii publice prin violene II Dreptul, 2005, nr.7, p. 164-168. 21. Spoial A. Infraciuni specifice instituiilor penitenciare. - Chiinu: Academia tefan cel Mare a MAI al Republicii Moldova, 2005. 22. Prevenirea i combaterea fenomenului de terorism: actualiti i perspective. - Chiinu: Academia tefan cel Mare a MAI al Republicii Moldova, 2006. 23. Stamatin t., Strungarii V. Aspecte de drept comparat n materia dezordinilor n mas II Analele tiinifice ale Academiei tefan cel Mare a MAI al Republicii Moldova. Seria tiine socioumane, 2009, p.72-80. 24. Voicu C. Terorismul aerian. - Bucureti: Pro Universitaria, 2006. 25. . . - : , 2001. 26. .. ( ): . - : , 2005. 27. .., .. : -, - . : , 2005. 28. .., .. : . - : , 2007. 29. .. . - -: , 1998. 30. .. . - : , 2009. 31. .. : - . : -, 1998. 32. .. : . - , 2006. 33. .., .. , ? II , 2007, 11, . 11-12. 34. .., .. . - : , 1996. 35. .. : . - : , 2007. 36. .. . - : , 2007.
668
Capitolul XIV. INFRACIUNI CONTRA SECURITII PUBLICE l A ORDINII PUBLICE 37. .. -
: , . - : , 2008. 38. .. , , , . - In: : XXI . - : , 2008, .369-373. 39. .., .. , , , (- ). - : , 2005. 40. .., .. : - . - : , 2006. 41. .. ( ..) , . - In: : XXI . - : , , 2005, .237-240. 42. .. ( ..) . - In: - . - : , 2005, . 124-126. 43. .. - . - : , 2000. 44. .. , , ( ). - , 2011. 45. .. ( ): - . - : , 2001. 46. .. . - : , 1998. 47. .. , ( - ). - -: , 2006. 48. .., .. . - : , 2001. 49. .. - , . - In: . 4.2. - , 2006, .28-34. 50. A.JI. . : , 2002. 51. .. . - : , 2002.
669
52. B.C. . - -:
, 2002.
53. B.C., .. :
. - -: , 2003.
54. / . .. . : -, 2002.
55. .. : , , , , ,
. - : , 2006.
56. B.C.
. - -: , 2002.
57. .. -
. - : , 2002.
58. .. -
// , 2006, .9, 1, . 157-162.
59. .. :
. - : , 2011.
60. .. . - : , 2007. 61. .. - 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
( ). - : , 2000. .., .., .. . - : , 2001. .. . - -: , 2002. .. : . - -: - , 2006. .. . - : , 2006. .. . - -: , 1998. .. (.214 ). - : , 2002. .. - 30 2006 . - In: : XXI . - : , 2008, .394-402.
69. H., E. // Analele tiinifice ale Academiei tefan cel Mare a MAI al Republicii Moldova. Seria tiine socioumane, 2007,
670
p.133-135. 70. E.B. . - -: DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL , 1999. 71. .., .., A.A. . - : , 2010. 72. .. - . - n: . : , 2001, .62-68. 73. .. . - In: . - : , 2001, .245-249. 74. .. : . - n: . - : , 2002, . 151-169. 75. / . .. . - : , 2006.
Capitolul XV
INFRACIUNI CONTRA JUSTIIEI

1. 2. de Noiunea, caracterizarea general i tipurile infraciunilor contra justiiei Infraciuni care mpiedic ndeplinirea de ctre judectori sau colaboratorii organelor drept a obligaiilor lor n vederea realizrii sarcinilor i scopurilor justiiei: amestecul n nfptuirea justiiei i n urmrirea penal falsificarea probelor denunarea fals declaraia mincinoas, concluzia fals sau traducerea incorect refuzul sau eschivarea martorului ori a prii vtmate de a face declarai constrngerea de a face declaraii mincinoase, concluzii false sau traduceri incorecte ori de a se eschiva de la aceste obligaii - divulgarea datelor urmririi penale - divulgarea datelor privind msurile de securitate aplicate fa de judector i participanii la procesul penal - favorizarea infraciunii 3. Infraciuni svrite de ctre judectori sau de ctre persoane care efectueaz urmrirea penal: - tragerea cu bun-tiinj la rspundere penal a unei persoane nevinovate - pronunarea unei sentine, decizii, ncheieri sau hotrri contrare legii - reinerea sau arestarea ilegal - constrngerea de a face declaraii 4. Infraciuni presupunnd aplicarea torturii sau contribuirea la aplicarea torturii: - tortura 5. Infraciuni ndreptate spre mpiedicarea executrii pedepsei sau spre neexecutarea hotrrii instanei de judecat: - evadarea din locurile de deinere - nlesnirea evadrii - eschivarea de la executarea pedepsei cu nchisoare - neexecutarea hotrrii instanei de judecat - nesupunerea prin violen cerinelor administraiei penitenciarului - transmiterea ilegal a unor obiecte interzise persoanelor deinute n penitenciare
Seciunea I. Noiunea, caracterizarea general i tipurile infraciunilor contra justiiei

Practica istoric demonstreaz c, la orice popor i n orice timp, exist un sistem regulator care rezult chiar din condiiile materiale ale vieii lui, precum i din elementele psihice ale oamenilor convieuitori i care desemneaz pentru fiecare sfera proprie a activitii, legnd pe unul de altul printr-o serie de relaii
671
bilaterale i reciproce, n aa fel nct preteniile i obligaiile s corespund i s se poat converti. Din acest unghi, justiia este o valoare moral, un element al contiinei sociale, prin intermediul cruia oamenii, clasele, grupurile sociale realizeaz un act apreciativ asupra raporturilor statornicite ntr-o anumit societate, asupra instituiilor respective, n lumina unei anumite concepii filosofice despre lume, despre idealul social de clas i prin prisma a ceea ce consider clasa, societatea respectiv a fi bine, drept i moral pentru om, pentru societate, n relaia cu echitatea, justiia se dovedete a fi un principiu de coordonare dintre fiinele subiective. De altfel, latinescul, justiia nseamn dreptate, conturndu -se cu timpul n dou sensuri fundamentale ce ar trebui s fie confluente: ca expresie a unei aprecieri morale i ca activitate a instanelor judectoreti. Sensul moral al justiiei desemneaz ideea de dreptate, ca apreciere a unor aciuni umane n raport cu lin dezideratat social, spunndu -se c aciunea este dreapt sau nedreapt sau c este menit s realizeze dreptatea social, fie c este mpotriva acestei drepti. Noiunea drept, ca i noiunea Justiie, au gefierat numeroase i nsemnate discuii n care cea din urm este considerat uneori ca fiind sinonim sau echivalent al dreptului, iar alteori - un element distinct de acesta i superior. Sub un anumit aspect, justiia const n conformarea la o lege, dei, pe de alt parte, se afirm c legea trebuie s fie conform cu justiia. Legea care se recunoate, pe de o parte, ca un criteriu al justului i injustului, poate fi, la rndul su - i prin aceasta ea apare mai mult ca un fapt de ordine empiric - supus unei judeci de acelai fel. Totodat, ntr-un anumit sens, justiia se confund cu juridicitatea i deci cu dreptul, ntruct, formal, dreptul este ntotdeauna justi et injusti regula. n acelai timp, se tie c ntre justiie i drept exist posibilitatea unei antiteze, deoarece odat oarecare experiena juridic poate s intre n conflict cu exigena absolut creia i d expresie o norm a dreptului. Aceasta explic posibilitatea adoptrii unor norme contrare cerinelor obiective, n contradicie cu esena de echitate a justiiei. Pentru a satisface aceste criterii, justiia urmeaz s recunoasc integral personalitatea fiecruia, privit obiectiv, printr-o depire a contiinei particulare egoiste i prin realizarea ecuaiei ideale ntre sine i altul. O analiz atent a fenomenologiei juridice ne ajut s nelegem c criteriul echitii justiiei se traduce printr -o exigent categorie determinat, care nu se mulumete cu o relaie intersubiectiv oarecare, bazat numai pe recunoatere parial defectuoas sau greit, supus la limitri i deviaii empirice i contingente, ci impune recunoaterea egal a drepturilor i obligaiilor subiectului n toate interferenele posibile cu celelalte subiecte. n aceast expresie sintetic de aciune echitabil, justiia oblig ca orice subiect s fie recunoscut i tratat de oricare altul ca un principiu fundamental al propriilor sale acte.
Capitolul XV. INFRACIUNI CONTRA JUSTIIEI
n societatea modern rolul de a nfptui justiia i l-a asumat statul. Faptul c justiia este monopolul statului implic dou consecine: a) nici o alt auto ritate dect instanele judectoreti legal instituite nu pot nfptui justiia, prin pronunarea unor hotrri care s se bucure de autoritatea lucrului judecat i de for executorie. n acest sens, alin.(l) art.l 15 al Constituiei prevede c justiia se nfptuiete prin Curtea Suprem de Justiie, prin curile de apel i prin jude ctorii; pentru anumite categorii de cauze pot funciona, potrivit legii, judec torii specializate; b) cealalt consecin a principiului, potrivit cruia justiia este monopolul statului, este c statul este obligat s mpart justiia atunci cnd se solicit acest lucru. Judectorul care a fost nvestit cu soluionarea unei cereri nu poate refuza judecata. Bineneles, este un ideal ca judectorul s soluioneze cauza cu care a fost nvestit n temeiul unui text de lege al crui coninut s fie neechivoc i perfect aplicabil situaiei de fapt ce caracterizeaz spea, ns, chiar dac legea prezint neclariti sau lacune, judectorul este obligat s recurg la interpretarea legii, iar, n lips de text expres, la analogia legii ori la analogia dreptului i s rezolve cauza cu care a fost nvestit. Noiunea de justiie are mai multe sensuri, dou dintre acestea fiind legate n mod direct de studiul organizrii judiciare: 1) ntr-o prim accepiune, justiia este o funcie - funcia de a judeca, de a decide asupra conflictelor ivite ntre diferitele subiecte de drept prin aplicarea legii. In acest sens, se spune c judectorul nfptuiete justiia. ntr-o astfel de viziune, justiia este o prerogativ suveran care aparine statului; 2) ntr-o a doua accepiune, prin justiie se nelege ansamblul activitilor prin a cror contribuie, direct sau indirect, se poate exercita funcia judiciar. Caracteriznd accepiunea restrns, Gh.Ulianovschi menioneaz c pro motorii ei neleg prin , justiie numai activitatea de soluionare a pricinilor de ctre instanele judectoreti. Conform acestei opinii, infraciunile care atenteaz la executarea hotrrilor judectoreti trebuie s fie incluse n grupul infraciunilor contra ordinii de administrare, i nu n cel al infraciunilor contra justiiei.1 Ultima propoziie prezint un interes aparte, pentru c infraciunile prevzute la art.317-322 CP RM, pot fi considerate infraciuni care atenteaz la executarea hotrrilor judectoreti. In opoziie, promotorii accepiunii largi asupra modului de definire a noiunii de justiie susin: Justiia reprezint relaiile sociale care asigur funcionarea normal a organelor justiiei, la care se raporteaz nu doar
1
Gh.Ulianovschi. Infraciuni care mpiedic nfptuirea justiiei. - Chiinu: Garuda-Art, 1999, p.42-45.
673
instanele de
674
judecat, dar i organele care contribuie la realizarea scopurilor i sarcinilor justiiei (inclusiv organele care execut hotrrile instanelor de judecat). 238 Examinnd critic accepiunea restrns asupra modului de definire a noiunii de justiie, menionm c, dac ar f susinut, atunci o bun parte din articolele Capitolului XIV Infraciuni contra justiiei al Prii Speciale a Codului penal ar trebui s-i schimbe locaia: art.3091 Tortura; art.311 Denunarea fals; art.315 Divulgarea datelor urmririi penale; art.316 Divulgarea datelor privind msurile de securitate aplicate fa de judector i participanii la procesul penal; art.317 Evadarea din locurile de deinere; art.318 nlesnirea evadrii; art.319 Eschivarea de la executarea pedepsei cu nchisoare; art.320 Neexecutarea hotrrii instanei de judecat; art.321 Nesupunerea prin violen cerinelor administraiei penitenciarului; art.322 Transmiterea ilegal a unor obiecte interzise persoanelor deinute n penitenciare; art.323 Favorizarea infraciunii etc. Or, nici unul din aceste articole nu are ca scop aprarea penal a activitii de nfptuire a justiiei. De asemenea, n eventualitatea susinerii accepiunii restrnse asupra modului de definire a noiunii de justiie, ar trebui disjunse mai multe articole din acelai Capitol XIV al Prii Speciale a Codului penal, pentru a putea fi considerate incriminnd fapte ndreptate numai i numai contra activitii de nfptuire a justiiei: art.303 Amestecul n nfptuirea justiiei i n urmrirea penal; art.308 Reinerea sau arestarea ilegal; art.310 Falsificarea probelor; art.312 Declaraia mincinoas, concluzia fals sau traducerea incorect etc. Dup L.V. Lobanova, faptul c legiuitorul a inclus n capitolul legii penale, dedicat infraciunilor contra justiiei, norme cu privire la infraciuni contra activitii care contribuie la nfptuirea justiiei, nseamn c legiuitorul nelege scopul acestor norme nu n aprarea ordinii de administrare, dar n asigurarea sarcinilor din faa justiiei pe calea garantrii realizrii actelor procesuale.239 n consecin, considerm c valoarea social fundamental, aprat mpotriva infraciunilor prevzute n Capitolul XIV al Prii Speciale a Codului penal, include urmtoarele segmente: 1) activitatea de examinare i
.. . . - In: . . - : , 2001, .39-41. 239 .. , JI.B. . . - -: , 2005, .29-30.
238
675
soluionare a cauzelor de ctre instanele de judecat; 2) activitile desfurate n paralel de ctre alte persoane dect judectorii, care contribuie la justa soluionare a cauzelor (activitatea projudicial); 3) activitatea ce precede judecata (activitatea prejudicial); 4) activitatea ulterioar judecii, presupunnd punerea n executare a hotrrii judiciare (activitatea posjudicial). In acest fel, devine clar c activitatea procuraturii, a organelor de urmrire penal sau a altor organe sau persoane, care contribuie la nfptuirea justiiei, nu este un scop n sine. Activitatea projudicial, prejudicial i cea posjudicial a acestor organe este o activitate prin care se contribuie - ntr-o msur sau alta - la nfptuirea justiiei. Totodat, o asemenea activitate nu nseamn nfptuirea justiiei. In concluzie, obiectul juridic generic al infraciunilor prevzute n Capitolul XIV al Prii Speciale a Codului penal l constituie relaiile sociale cu privire la activitatea de nfptuire a justiiei i la activitatea de contribuire la nfptuirea justiiei. Fiecare dintre infraciunile contra justiiei are i un obiect juridic special: relaiile sociale cu privire la neadmiterea imixtiunii n activitatea instanei judectoreti, ca unic promotor al actului de justiie (n cazul infraciunii prevzute la alin.(l) art.303 CP RM); relaiile sociale cu privire la neadmiterea imixtiunii n activitatea organelor de urmrire penal (n situaia infraciunii specificate la alin.(2) art.303 CP RM); relaiile sociale cu privire la contribuirea la desfurarea n bune condiii a justiiei penale, prin evitarea represiunii contra unor persoane nevinovate (n cazul infraciunii prevzute la art.306 CP RM); relaiile sociale cu privire la nfptuirea justiiei, sub aspectul corespunderii legii a unor acte procedurale pronun ate de ctre judectori (n ipoteza infraciunii specificate la art.307 CP RM); relaiile sociale cu privire la neadmiterea organizrii sau instigrii aciunilor de tortur (n cazul infraciunii prevzute la alin.(2) art.3091 CP RM); relaiile sociale cu privire la autenticitatea probelor n procesul civil (n situaia infraciunii prevzute la alin.(l) art.310 CP RM); relaiile sociale cu privire la autenticitatea probelor n procesul penal (n cazul infraciunii prevzute la alin.(2) art.310 CP RM); relaiile sociale cu privire la buna-credin ce trebuie manifestat cu prilejul prezentrii declaraiei, concluziei, traducerii sau interpretrii n cadrul urmririi penale sau judecrii cauzei (n situaia infraciunii prevzute la art.312 CP RM); relaiile sociale cu privire la ndeplinirea de ctre martor sau
676
partea vtmat a obligaiei de a face declaraii n cadrul urmririi penale sau al cercetrii judectoreti (n cazul infraciunii prevzute la art.313 CP RM); relaiile sociale cu privire la neadmiterea divulgrii datelor urmririi penale contrar interdiciei persoanelor care efectueaz urmrirea penal (n ipoteza infraciunii specificate la alin.(l) art.315 CP RM); relaiile sociale cu privire la neadmiterea divulgrii datelor privind msurile de securitate aplicate fa de judector, executorul judectoresc, partea vtmat, martor sau ali participani la procesul penal, ori fa de rudele apropiate ale acestora (n situaia infraciunii prevzute la art.316 CP RM); relaiile sociale cu privire l a prevenirea evadrii din locurile de deinere a persoanei care execut pedeapsa cu nchisoare sau a persoanei care se afl sub arest preventiv (n cazul infraciunii specificate la art.317 CP RM); relaiile sociale cu privire la prevenirea nlesnirii prin orice mijloace a evadrii (n ipoteza infraciunii specificate la alin.(l) art.318 CP RM); relaiile sociale cu privire la prevenirea nlesnirii evadrii de o persoan cu funcie de rspundere (n cazul infraciunii prevzute la alin.(2) art.318 CP RM); relaiile sociale cu privire la executarea pedepsei n deplin concordan cu legea de ctre condamnatul cruia i s-a permis s plece pe scurt durat din locurile de deinere (n situaia infraciunii prevzute la art.319 CP RM); relaiile sociale cu privire la prevenirea neexecutrii sau eschivrii de la executare a hotrrii instanei de judecat (n ipoteza infraciunii specificate la alin.(l) art.320 CP RM); relaiile sociale cu privire la prevenirea neexecutrii sau eschivrii de la executare de ctre o persoan cu funcie de rspundere a hotrrii instanei de judecat, ori mpiedicrii executrii ei (n cazul infraciunii prevzute la alin.(2) art.320 CP RM); relaiile sociale cu privire la transmiterea n condiii de legalitate a obiectelor ctre persoanele deinute n penitenciare (n situaia infraciunii specificate la art.322 CP RM); relaiile sociale cu privire la prevenirea favorizrii unei infraciuni (n ipoteza infraciunii prevzute la art.323 CP RM). Exist i cazuri cnd infraciunile contra justiiei au un obiect juridic special complex, nu un obiect juridic special simplu. De exemplu, n situaia infraciunii prevzute la alin.(2) art.315 CP RM, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la neadmiterea divulgrii datelor urmririi penale de ctre persoana care efectueaz urmrirea penal sau de ctre persoana abilitat cu controlul asupra desfurrii urmririi penale. La rndul su, obiectul juridic secundar al acestei infraciuni l formeaz relaiile cu privire la prevenirea cauzrii unor daune morale sau materiale bnuitului, nvinuitului, martorului, prii vtmate sau reprezentanilor acestora ori a eschivrii
677
vinovatului de la rspundere. De asemenea, n cazul faptei infracionale specificate la art.321 CP RM, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la supunerea unei persoane, care execut pedeapsa n penitenciar, cerinelor legitime ale administraiei penitenciarului. La rndul su, obiectul juridic secundar al infraciunii n cauz l formeaz relaiile cu privire la integritatea corporal sau la sntatea persoanei. n cazuri de alt natur, infraciunile contra justiiei pot avea un obiect juridic special multiplu. De exemplu, n cazul infraciunilor prevzute la art.308 CP RM, obiectul juridic principal l constituie: relaiile sociale cu privire la contribuirea la nfptuirea justiiei, sub aspectul aplicrii n condiii legale a msurii de reinere a persoanei (n ipoteza infraciunii specificate la alin.(l)); relaiile sociale cu privire la nfptuirea justiiei, sub aspectul aplicrii arestrii n condiii legale (n cazul infraciunii prevzute la alin.(2)); obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la libertatea fizic a persoanei (n ipoteza ambelor fapte infracionale). In situaia infraciunii prevzute la art.309 CP RM, obiectul juridic principal l formeaz relaiile sociale cu privire la contribuirea la nfptuirea justiiei, sub aspectul neadmiterii constrngerii unor persoane participante la procesul penal s svreasc aciuni ce nu corespund cu voina lor; obiectul juridic secundar l constituie relaiile sociale cu privire la libertatea psihic (moral) a persoanei. n cazul infraciunii specificate la alin.(l) art.309 CP RM, obiectul juridic principal l formeaz relaiile sociale cu privire la activitatea de nfptuire a justiiei i la activitatea de contribuire la nfptuirea justiiei, sub aspectul obligaiei persoanei aflate n exerciiul autoritii publice sau care acioneaz, cel puin, cu acordul acestei autoriti de a asigura persoanelor implicate in activiti judiciare sau legate de activitatea judiciar un tratament uman, cu respectarea drepturilor omului; obiectul juridic secundar l constituie relaiile sociale cu privire la integritatea fizic sau psihic a persoanei. In situaia infraciunii prevzute la art.311 CP RM, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la autenticitatea informaiei referitoare la nvin uirea unei persoane de svrirea unei infraciuni; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la cinstea i demnitatea persoanei. n ipoteza infraciunii specificate la art.314 CP RM, obiectul juridic principal l formeaz relaiile sociale cu privire la contribuirea la nfptuirea justiiei, sub aspectul neadmiterii constrngerii unor persoane participante la procesul penal s svreasc aciuni ce nu corespund cu voina lor; obiectul juridic secundar l constituie relaiile sociale cu privire la integritatea corporal, sntatea sau
678
libertatea psihic (moral) a persoanei. Ct privete obiectul material al infraciunii, prezena acestuia poate fi atestat n cazul unor infraciuni contra justiiei. De exemplu, corpul persoanei reprezint obiectul material n cazul infraciunilor prevzute la lit.a) alin.(2) art.309, lit.c) alin.(2) art.317 i la art.321 CP RM. Corpul persoanei poate s reprezinte obiectul material al infraciunilor specificate la art.303, alin.(l) art.308, lit.b) alin.(2) art.309, alin.(l) art.309 1 i la art.314 CP RM, atunci cnd infraciunile corespunztoare presupun influenarea nemijlocit infracional asupra corpului persoanei. n cazul infraciunii prevzute la art.322 CP RM, obiectul material l reprezint buturile alcoolice, drogurile, medicamentele sau alte substane cu efect narcotizant, alte obiecte a cror transmitere persoanelor deinute n penitenciare este interzis. Unele infraciuni contra justiiei au obiect imaterial-, hotrrea, sentina, decizia sau ncheierea contrar legii (n ipoteza infraciunii specificate la art.307 CP RM); denunul fals (n ipoteza infraciunii specificate la art.311 CP RM); declaraia mincinoas, concluzia fals sau traducerea ori interpretarea incorect (n situaia infraciunii prevzute la art.312 CP RM); datele urmririi penale (n cazul infraciunilor specificate la art.315 CP RM); datele privind msurile de securitate aplicate fa de judector, executorul judectoresc, partea vtmat, martor sau ali participani la procesul penal, ori fa de rudele apropiate ale acestora (n ipoteza infraciunii prevzute la art.316 CP RM) etc. In cazul infraciunii specificate la art.323 CP RM, obiectul material sau imaterial l reprezint, dup caz, mijloacele sau instrumentele de svrire a infraciunii, urmele infraciunii sau obiectele dobndite pe cale criminal. In situaia infraciunilor prevzute la art.310 CP RM, precum i n cazul crerii artificiale a probelor acuzatoare (litc) alin.(2) art.311 i lit.c) alin.(2) art.312 CP RM), pe lng obiectul material apare produsul infraciunii, adic obiectul produs n rezultatul svririi infraciunii. Victima infraciunii are caliti speciale n cazul faptelor infracionale prevzute la: alin.(l) art.303 CP RM (judectorul); alin.(2) art.303 CP RM (ofierul de urmrire penal sau procurorul); art.306 CP RM (persoana nevinovat); art.307 CP RM (persoana n privina creia se pronun o hotrre, sentin, decizie sau ncheiere contrar legii); alin.(l) art.308 CP RM (persoana reinut ilegal); alin.(2) art.308 CP RM (persoana arestat ilegal); art.309 CP RM (bnuitul sau nvinuitul, victima sau partea vtmat, martorul, partea civil, partea civilmente responsabil, expertul, traductorul sau interpretul); alin.(l) art.3091 CP RM (persoana aflat n dependen fa
679
de fptuitor, care fie este supus unor msuri de constrngere avnd la baza exerciiul autoritii publice, i este efectiv torturat, fie este supus unei constrngeri psihice atunci cnd este torturat alt persoan); lit.a) alin.(3) art.3091 CP RM (minorul, femeia gravid sau persoana aflat n stare de neputin); art.311 CP RM (persoana nvinuit fals de svrirea unei infraciuni); art.314 CP RM (martorul, partea vtmat, expertul, interpretul sau traductorul); alin.(2) art.315 CP RM, n ipoteza cauzrii de daune morale sau materiale bnuitului, nvinuitului, martorului, prii vtmate sau reprezentanilor acestora (bnuitul, nvinuitul, martorul, partea vtmat sau reprezentanii acestora); art.316 CP RM (judectorul, executorul judectoresc, partea vtmat, martorul sau ali participani la procesul penal, ori rudele apropiate ale acestora); art.321 CP RM (reprezentantul administraiei penitenciarului, cruia trebuie s i se supun fptuitorul). Din punctul de vedere al laturii obiective, infraciunile contra justiiei sunt, n cele mai frecvente cazuri, infraciuni formale. Totodat, n ipoteza acestor infraciuni, atunci cnd presupun prezena unor modaliti agravate, ele vor adopta forma unor infraciuni materiale (de exemplu, n cazul modalitilor agravate consemnate la lit.c) alin.(2) art.306, lit.c) alin.(2) art.307, alin.(4) art.308 i la alin.(2) art.316 CP RM). Printre infraciunile materiale prevzute n Capitolul XIV al Prii Speciale a Codului penal se numr infraciunile specificate la alin.(l) art.3091 i la alin.(2) art.315 CP RM. Unele infraciuni contra justiiei sunt svrite pe calea aciunii (de exemplu, infraciunile prevzute la art.303, 306, 307, 309, alin.(2) art.309 1, art.310-312, 314-318, 322 i 323 CP RM). Alte infraciuni din acelai grup pot fi svrite doar pe calea inaciunii (de exemplu, infraciunile specificate la art.313, 319, alin.(l) art.320 i art.321 CP RM). Prin aciune sau inaciune sunt svrite infraciunile specificate la art.308, alin.(l) art.309 1 i la alin.(2) art.320 CP RM. Sub aspectul semnelor secundare ale laturii obiective, pentru unele dintre infraciunile contra justiiei existena urmtoarelor semne este obligatorie: 1) modul de svrire a infraciunii: modul sistematic (n ipoteza infraciunii specificate la art.322 CP RM, atunci cnd infraciunea nu este svrit n proporii mari); 2) mijlocul de svrire a infraciunii: instrumentele speciale de tortur sau alte obiecte adaptate n acest scop (n cazul infraciunii prevzute la lit.e) alin.(3) art.309 CP RM); arma sau alte obiecte folosite n calitate de arme (n ipoteza infraciunii specificate la lit.d) alin.(2) art.317 CP
680
RM); 3) ambiana infraciunii: n cadrul urmririi penale sau judecrii cauzei (n situaia infraciunii prevzute la art.312 CP RM); n cadrul urmririi penale sau al cercetrii judectoreti (n cazul infraciunii prevzute la art.313 CP RM); ambiana de ncheiere a acordului de recunoatere a vinoviei (lit.c) alin.(2) art.309 CP RM) etc. Din perspectiva laturii subiective a infraciunii, trebuie de menionat c aproape toate infraciunile prevzute n Capitolul XIV din Partea Special a Codului penal se caracterizeaz prin intenie direct. Aceasta nu exclude manifestarea de ctre fptuitor a imprudenei fa de urmrile prejudiciabile (de exemplu, n cazul faptelor prevzute la lit.c) alin.(2) art.306, lit.c) alin.(2) art.307, alin.(4) art.308, alin.(2) art.316 CP RM. Numai n cazul infraciunii specificate la alin.(2) art.315 CP RM intenia poate fi direct sau indirect. In ipoteza infraciunii prevzute la alin.(l) art.3091 CP RM, intenia de a svri infraciunea este o intenie direct n acele cazuri, cnd scopul urmrit de fptuitor este un scop special. Dac ns fptuitorul nu urmrete un scop anume, intenia dat este o intenie direct sau indirect. Scopul infraciunii are un caracter obligatoriu dac acesta se exprim n: scopul de a mpiedica examinarea multilateral, deplin i obiectiv a cauzei concrete sau de a obine pronunarea unei hotrri judectoreti ilegale (alin.(l) art.303 CP RM); scopul de a mpiedica cercetarea rapid, complet i obiectiv a cauzei penale (alin.(2) art.303 CP RM); scopul de a nvinui victima de svr irea unei infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave (art.306 CP RM); scopul presupunnd oricare din urmtoarele forme: 1) scopul de a o face pe victim s fac declaraii la interogatoriu (n cazul modalitii de constrngere a persoanei, prin ameninare sau prin alte acte ilegale, de a face declaraii la interogatoriu); 2) scopul de a o face pe victim s fac concluzia fals (n cazul modalitii de constrngere a expertului, prin ameninare sau prin alte acte ilegale, de a face concluzia fals); 3) scopul de a o face pe victim s fac interpretri sau traduceri incorecte (n cazul modalitii de constrngere a traductorului ori a interpretului, prin ameninare sau prin alte acte ilegale, de a face o traducere sau interpretare incorect) (art.309 CP RM); scopul evolund sub oricare din urmtoarele forme: 1) scopul obinerii de la persoana efectiv torturat sau de la o persoan ter a informaiilo r sau mrturisirilor; 2) scopul pedepsirii persoanei efectiv torturate pentru un act pe care aceasta sau o ter persoan l-a comis ori este bnuit c l-a comis; 3) scopul intimidrii sau exercitrii de presiuni asupra persoanei efectiv torturate sau asupra unei tere persoane (alin.(l) art.3091 CP RM); scopul de a-1 nvinui
pe cineva de svrirea unei infraciuni (art.311 CP RM); scopul care poate mbrca oricare din urmtoarele trei forme: 1) scopul de a o face pe victim s dea declaraii mincinoase ori s se eschiveze de la obligaia de a da declaraii (n cazul modalitii de constrngere a martorului sau a prii vtmate de a face declaraii mincinoase ori de a se eschiva de la obligaia de a face declaraii); 2) scopul de a o face pe victim s fac concluzii sau declaraii false ori s se eschiveze de la obligaia de a face concluzii sau declaraii (n cazul modalitii de constrngere a expertului de a face concluzii sau declaraii false ori de a se eschiva de la obligaia de a face concluzii sau declaraii); 3) scopul de a o face pe victim s fac interpretri ori s fac traduceri incorecte ori s se eschiveze de la obligaia de a face interpretri ori de a face traduceri (n cazul modalitii de constrngere a interpretului sau a traductoru lui de a face interpretri ori de a face traduceri incorecte ori de a se eschiva de la obligaia de a face interpretri ori de a face traduceri) (art.314 CP RM). La calificarea unor infraciuni prevzute n Capitolul XIV din Partea Special a Codului penal este necesar stabilirea motivului special, concretizat n interesul material (lit.b) alin.(2) art.311 i lit.b) alin.(2) art.312 CP RM). Subiectul infraciunilor contra justiiei este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins, de regul, vrsta de 16 ani. Ca excepie, numai n cazul infraciunii specificate la alin.(2) art.317 din CP al RM vrsta minim a rspunderii penale este de 14 ani. Subiectul trebuie s aib o anumit calitate special n ipoteza infraciunilor prevzute la: alin.(3) art.303 i alin.(2) art.322 CP RM (persoana cu funcie de rspundere sau persoana care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal); art.306 CP RM (procurorul), art.307 i alin.(2) art.308 CP RM (judectorul); alin.(l) art.308 i art.309 CP RM (persoana care efectueaz urmrirea penal); alin.(l) art.3091 CP RM (persoana cu funcie de rspundere sau oricare alt persoan care acioneaz cu titlu oficial ori la instigarea sau cu consimmntul expres sau tacit al unor asemenea persoane); litf) alin.(3) art.3091 CP RM (persoana cu nalt funcie de rspundere); alin.(l) art.310 CP RM (participantul la proces sau reprezentantul acestuia); alin.(2) art.310 CP RM (persoana care efectueaz urmrirea penal, procurorul sau aprtorul admis n procesul penal); art.312 CP RM (martorul, partea vtmat, specialistul, expertul, traductorul sau interpretul); art.313 CP RM (martorul sau partea vtmat); alin.(2) art.315 CP RM (persoana care efectueaz urmrirea penal sau persoana abilitat cu controlul asupra
681
desfurrii urmririi penale); art.316 CP RM (persoana creia, n virtutea atribuiilor de serviciu, i-au fost ncredinate datele privind msurile de securitate aplicate fa de judector, executorul judectoresc, partea vtmat, martor sau ali participani la procesul penal); art.317 CP RM (persoana care execut pedeapsa cu nchisoare sau persoana care se afl sub arest preventiv); alin.(2) art.318 i alin.(2) art.320 CP RM (persoana cu funcie de rspundere); art.319 CP RM (condamnatul cruia i s-a permis s plece pe scurt durat din locurile de deinere); art.321 CP RM (persoana care execut pedeapsa n penitenciar). n concluzie la cele menionate mai sus, se poate formula urmtoarea definiie a noiunii de infraciuni contra justiiei: prin infraciuni contra justiiei" se au n vedere faptele prejudiciabile, svrite cu intenie, care aduc atingere, n mod exclusiv sau n principal, relaiilor sociale cu privire la activitatea de nfptuire a justiiei sau la activitatea de contribuire la nfptuirea justiiei i care sunt specificate la art.303323 CP RM. Ct privete tipologia infraciunilor prevzute n Capitolul XIV din Partea Special a Codului penal, aceasta poate fi prezentat n felul urmtor: 1) infraciuni care mpiedic ndeplinirea de ctre judectori sau colaboratorii organelor de drept a obligaiilor lor n vederea realizrii sarcinilor i scopurilor justiiei (art.303,310-316 i 323 CP RM); 2) infraciuni svrite de ctre judectori sau de ctre persoane care efectueaz urmrirea penal (art.306-309 CP RM); 3) infraciuni presupunnd aplicarea torturii sau contribuirea la aplicarea torturii (art.3091 CP RM); 4) infraciuni ndreptate spre mpiedicarea executrii pedepsei sau spre neexecutarea hotrrii instanei de judecat (art.317-322 CP RM). Seciunea II. Infraciuni care mpiedic ndeplinirea de ctre judectori sau colaboratorii organelor de drept a obligaiilor lor n vederea realizrii sarcinilor i scopurilor justiiei
1. Amestecul n nfptuirea justiiei i n urmrirea penal
n art.303 CP RM, sub aceeai denumire marginal de amestec n nfptui rea justiiei i n urmrirea penal se reunesc dou variante-tip de infraciuni i
1
682
o variant agravat de infraciune. n corespundere cu alin.(l) art.303 CP RM, prima variant-tip de infraciune se exprim n amestecul, sub orice form, n judecarea cauzelor de ctre instanele de judecat cu scopul de a mpiedica examinarea multilateral, deplin i obiectiv a cauzei concrete sau de a obine pronunarea unei hotrri judectoreti ilegale. Potrivit alin.(2) art.303 CP RM, cea de-a doua variant-tip de infraciune const n amestecul, sub orice form, n activitatea organelor de urmrire penal cu scopul de a mpiedica cercetarea rapid, complet i obiectiv a cauzei penale. n acord cu alin.(3) art.303 CP RM, variant agravat de infraciune, ataa bil ambelor infraciuni consemnate mai sus, presupune svrirea acestora cu folosirea situaiei de serviciu. La 06.07.2007, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea Republicii Moldova pentru ratificarea Conveniei ONU mpotriva corupiei. Potrivit lit.b) kt.25 Obstrucionare a bunei funcionri a justiiei al Conveniei ONU mpotriva corupiei, adoptate la New York la 31.10.2003fiecare stat parte adopt msurile legislative i alte msuri care se dovedesc a fi necesare pentru f atribui caracterul de infraciune, n cazul n care actele au fost svrite cu atenie, faptei de a recurge la fora fizic, ameninri sau intimidare pentru a mpiedica un agent al justiiei ori un agent al serviciilor de investigaii i de eprimare s-i exercite ndatoririle n raport cu svrirea infraciunilor prevzute de numita Convenie. | Bineneles, nu doar n legtur cu infraciunile de corupie trebuie asigurat amestecul n nfptuirea justiiei i n urmrirea penal. n acest sens, conform lit.e) art.17 al Legii Republicii Moldova cu privire la statutul judectorului, adop- jfate de Parlamentul Republicii Moldova la 20.07.1995,240 independena judectorului este asigurat, printre altele, prin stabilirea rspunderii pentru imixtiunea n judecarea cauzei. n corespundere cu Hotrrea Parlamentului Republicii iMoldova pentru aprobarea Strategiei de consolidare a sistemului judectoresc i a Planului de aciuni pentru implementarea Strategiei de consolidare a sistemului judectoresc, nr. 174 din 19.07.2007,241 consolidarea sistemului
240 241
683
judectoresc prin asigurarea independenei, imparialitii, eficienei i credibilitii acestuia Reprezint o condiie indispensabil pentru supremaia legii i a principiilor statului de drept. Msurile necesare pentru asigurarea independenei sistemului judectoresc trebuie s duc nu doar la afirmarea principiului separaiei puterilor n stat, ci i la aplicarea practic a acestuia. De asemenea, potrivit alin.(3) art.10 al Legii Republicii Moldova privind statutul ofierului de urmrire penal, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 10.11.2006,242 imixtiunea sub orice form n activitatea organelor de urmrire penal atrage rspunderea stabilit de legislaie. Din aceste considerente, se prezint ca justificat stabilirea, n art.303 CP RM, ^ rspunderii pentru amestecul n nfptuirea justiiei i n urmrirea penal. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la alin.(l) art.303 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la neadmiterea imixtiunii n activitatea instanei judectoreti, ca unic promotor al actului de justiie. n legtur cu aceasta, conform Constituiei Republicii Moldova (alin.(l) art.116), judectorii instanelor judectoreti sunt independeni, potrivit legii.
242
1
684
La fel, n corespundere cu art.26 din Codul de procedur penal, la nfptuirea justiiei n cauzele penale, judectorii sunt independeni i se supun numai legii. Judectorii judec cauzele penale pe baza legii i n condiii care exclud orice presiune asupra lor (alin.(l)); justiia penal se nfptuiete fr careva imixtiune. Exercitarea de presiune asupra judectorului la judecarea cauzelor penale, cu scopul de a influena emiterea hotrrii judectoreti, atrage rspundere conform legii (alin.(4)). De asemenea, n acord cu alin.(2) art .20 din Codul de procedur civil, la nfptuirea justiiei n pricini civile, judectorii sunt independeni i se supun numai legii. Orice imixtiune n activitatea de judecat este inadmisibil i atrage rspunderea prevzut de lege. Nu n ultimul rnd, n Codul de etic al judectorului, aprobat prin Hotrrea Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova, nr.366/15 din 29.11.2007,243 se prevede c judectorul trebuie s fie independent n exercitarea funciilor sale, conform principiilor de drept garantate de Constituie, de alte legi i norme naionale, de actele internaionale la care Republica Moldova este parte. n toate cazurile, judectorul va aciona independent, fr orice influene, ndrumri sau control (art.2); judectorul trebuie s judece toate cauzele imparial, n conformitate cu legea, fr restricii, influene, presiuni, ameninri sau ingerine, directe sau indirecte, indiferent din partea cui sau pentru care motive ar veni ele. Judectorul va pronuna hotrri independent, rmnnd fidel legii, meninndu-i autoritatea i competena profesional i nu se va lsa influenat de contacte, stimulente, informaii sau sfaturi din partea oricror persoane, structuri de stat sau instituii publice, mijloace de informare n mas, i nterese de partid, interese publice, doctrine politice, sentimente sau teama de eventuale critici imediate sau de durat. Judectorul este obligat s fie imparial i s nu admit influene asupra activitilor sale profesionale de ctre nici o persoan, inclusiv de rudele, prietenii sau cunoscuii si (art.3). Reieind din cele sus-menionate, nu este exclus ca judectorul s fie suspus unei constrngeri fizice sau psihice. In aceste mprejurri, infraciunea analizat aduce, n plan secundar, atingere relaiilor sociale cu privire la integritatea corporal, sntatea sau libertatea psihic (moral) a persoanei. Infraciunea analizat are obiect material atunci cnd presupune influenare direct infracional asupra corpului victimei. Numai judectorul poate fi victim a infraciunii prevzute la alin.(l) art.303 CP RM. Se are n vedere judectorul din cadrul Curii Supreme de Justiie, al
Codul de etic 71&Itemid=92&l
243
al
judectorului
//
http://csm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=
uneia dintre curile de apel, al uneia dintre judectorii ori al uneia dintre judectoriile specializate, fiind un jurist liceniat, numit n funcie n modul stabilit de lege, autorizat s judece cauze aduse n faa instanei de judecat legal constituite, care acioneaz n conformitate cu legislaia Republicii Moldova. Nu se are n vedere judectorul de instrucie. Acesta nu ia parte la judecarea cauzelor, fiind abilitat cu unele atribuii proprii urmririi penale, precum i de control judiciar asupra aciunilor procesuale efectuate n cadrul urmririi penale. Nu se are n vedere nici judectorul din cadrul Curii Constituionale. Or, Curtea Constituional nu poate nfptui justiia. Latura obiectiv a infraciunii analizate const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de exercitare a amestecului, sub orice form, n judecarea cauzelor de ctre instanele de judecat. Prin exercitarea amestecului n judecarea cauzelor de ctre instanele de judecat se are n vedere exercitarea influenrii, asupra unui judector aparte sau asupra ntregului complet de judecat, de ctre o persoan care nu intr n componena completului de judecat, completul avnd n competen examinarea cauzei care constituie obiectul de interes al acelei persoane. Este obligatoriu ca exercitarea amestecului s vizeze tocmai judecarea cauzelor de ctre instanele de judecat, nu alte aspecte: relaia judectorului cu colectivul de munc; activitile civice i de caritate; activitile didactice sau tiinifice; alte activiti extrajudiciare. Pentru calificarea faptei n baza alin.(l) art.303 CP RM, nu are importan dac amestecul se exercit n judecarea cauzelor penale, civile, de contencios administrativ sau contravenionale. De asemenea, nu are relevan etapa de judecare a cauzei de ctre instana judectoreasc: judecarea n fond; judecarea n apel; judecarea n recurs; examinarea recursului n anulare; examinarea n revizuire etc. Toate aceste circumstane pot avea un impact numai asupra individualizrii pedepsei. Sub un alt aspect, dup cum rezult din alin.(l) art.303 CP RM, exercitarea amestecului n judecarea cauzelor de ctre instanele de judecat poate fi expri mat n orice form. Se are n vedere: exercitarea, n condiii de ilegalitate, de orice influene, ndrumri sau control; exercitarea, n condiii de ilegalitate, de restricii, presiuni, ameninri sau ingerine; acordarea de informaii sau sfaturi din partea oricror persoane, structuri de stat sau instituii publice ori mijloace de informare n mas; influenarea pe calea invocrii unor interese de partid, interese publice, doctrine politice, sentimente etc. Amestecul n judecarea cauzelor de ctre instanele de judecat poate fi exercitat: verbal, n scris, prin utilizarea unor mijloace de comunicare, direct sau indirect (prin intermediul unei alte persoane), explicit sau aluziv.
Dac respectivul amestec se concretizeaz n ameninare, aceasta poate mbrca orice form: ameninarea cu violena; ameninarea cu divulgarea unor informaii compromitoare; ameninarea cu distrugerea sau cu deteriorarea bunurilor; ameninarea cu rpirea unei persoane; ameninarea cu rpirea mijlocului de transport etc. n cazul n care ameninarea se exprim n ameninarea cu omor sau cu vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, nu va fi necesar calificarea suplimentar conform art.155 CP RM. Este posibil ca violena s constituie forma de exercitare a amestecului n judecarea cauzelor de ctre instanele de judecat. In acest caz, violena aplicat asupra judectorului nu trebuie s depeasc gradul de intensitate al vtmrii intenionate uoare a integritii corporale sau a sntii. Dac gradul de intensitate este mai mare, rspunderea se va aplica numai n conformitate cu lit.c) alin.(2) art.151 sau cu lit.d) alin.(2) art.152 CP RM. Nu reprezint un amestec n judecarea cauzelor de ctre instanele de judecat critica neajunsurilor admise de ctre unii judectori sau de ctre unele instane judectoreti. Critica este permis n cazul n care este obiectiv, neutr i dac nu este fcut n scopul de a promova interesele fptuitorului n detrimentul intereselor victimei. De asemenea, nu reprezint un amestec n judecarea cauzelor de ctre instanele de judecat naintarea instanei de judecat, n condiiile legii, a cererilor, plngerilor i demersurilor din partea participanilor la proces sau a altor persoane interesate. Manifestarea lipsei de respect fa de instana de judecat atrage rspunderea nu conform alin.(l) art.303 CP RM, dar n baza alin.(l) art.317 din Codul contravenional. mpiedicarea sub orice form a accesului n cldirile din imediata apropiere a locului de desfurare a ntrunirii, dac aceasta mpiedic judecarea cauzelor de ctre instanele de judecat, trebuie calificat potrivit alin.(l) art.303 CP RM i alin.(5) art.67 din Codul contravenional. Nu poate fi aplicat rspunderea conform alin.(l) art.303 CP RM n cazul n care judectorului i se promite, ofer sau i se d, personal sau prin mijlocitor, bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, servicii, privilegii ce nu i se cuvin, solicitndu-i-se s ndeplineasc sau nu ori s ntrzie sau s grbeasc ndeplinirea unei aciuni ce ine de obligaiile lui de serviciu, ori ca acesta s ndeplineasc o aciune contrar acestor obligaii. Un asemenea amestec reprezint corupere activ i se calific doar n baza art.325 CP RM. Fapta prejudiciabil specificat la alin.(l) art.303 CP RM se poate exprima
686
numai n aciune. O inaciune (de exemplu, omisiunea de prezen tare a unor informaii necesare judecrii cauzelor de ctre instanele de judecat) nu poate fi reinut la calificarea faptei n baza alin.(l) art.303 CP RM. Infraciunea prevzut la alin.(l) art.303 CP RM este o infraciune formal i se consider consumat din momentul exercitrii amestecului, sub orice form, n judecarea cauzelor de ctre instanele de judecat. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la alin.(l) art.303 CP RM se caracterizeaz, n primul rnd, prin intenie direct. Motivele infraciunii sunt variate, dar, de cele mai dese ori, se exprim n: interesul material; nzuina de a obine unele avantaje nepatrimoniale; carierism; excesul de zel; unele motive de sorginte politic etc. Scopul infraciunii const n a mpiedica examinarea multilateral, deplin i obiectiv a cauzei concrete sau n a obine pronunarea unei hotrri judec toreti ilegale. Pentru calificarea faptei conform alin.(l) art.303 CP RM, nu are importan dac acest scop a ajuns sau nu s fie realizat. De asemenea, n vederea aplicrii rspunderii conform acestei norme, este suficient s se ateste oricare din cele dou forme ale scopului special al infraciunii examinate: 1) scopul de a mpiedica examinarea multilateral, deplin i obiectiv a cauzei concrete; 2) scopul de a obine pronunarea unei hotrri judectoreti ilegale. Dac amestecul n judecarea cauzelor de ctre instanele de judecat urmrete un alt scop, vom fi n prezena imixtiunii sub diferite forme neprocedurale n activitatea judectorilor instanelor de judecat, fapt prevzut la alin.(2) art.317 din Codul contravenional. Nu este exclus nici aplicarea rspunderii n baza art.349 CP RM, dac se atest: ameninarea cu moartea, cu vtmarea integritii corporale sau a sntii, fie cu nimicirea bunurilor judectorului n scopul sistrii activitii lui de serviciu ori schimbrii caracterului ei n interesul celui care amenin sau al altei persoane (alin.(l)); aplicarea violenei nepericuloase pentru via sau sn tate fa de judector, fie nimicirea bunurilor acestuia n scopul sistrii activitii lui de serviciu ori schimbrii caracterului ei n interesul celui care aplic violena sau al altei persoane (alin.(l )). Subiectul infraciunii specificate la alin.(l) art.303 CP RM este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Pentru calificare, nu are importan calitatea subiectului: reprezentantul unei structuri de stat sau instituii publice, al unui mijloc de informare n mas, al unui partid etc.; ruda, prietenul sau cunotina victimei; oricare alt
687
persoan, n acelai timp, dac subiectul este o persoan cu funcie de rspundere sau o persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal i care se folosete de situaia de serviciu, rspunderea urmeaz a fi agravat conform alin.(3) art.303 CP RM. n alt ordine de idei, va fi analizat infraciunea specificat la alin.(2) art.303 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii examinate l formeaz relaiile sociale cu privire la neadmiterea imixtiunii n activitatea organelor de urmrire penal. n acest plan, menionm c, n corespundere cu prevederile Codului de procedur penal, n exercitarea funciilor sale, ofierul de urmrire penal este independent, se supune prevederilor Codului de procedur penal, indicaiilor scrise ale procurorului i ale conductorului organului de urmrire penal (alin.(4) art.57); ofierii de urmrire penal sunt independeni, se supun legii i indicaiilor scrise ale conductorului organului de urmrire penal i ale procurorului (alin.(3) art.253). De asemenea, potrivit Legii privind statutul ofierului de urmrire penal, n exercitarea atribuiilor, ofierul de urmrire penal este independent, se supune numai legii, indicaiilor scrise ale conductorului organului de urmrire penal, ale procurorului i hotrrilor instanei de judecat, emise n limitele competenei lor i n conformitate cu legislaia n vigoare (alin.(l) art.3); n cadrul urmririi penale, ofierul de urmrire penal ia n mod independent hotrrile prin care dispune asupra aciunilor sau msurilor procesuale, cu excepia cazurilor cnd legea prevede ncuviinarea, autorizarea sau confirmarea de ctre procuror ori, dup caz, de ctre judectorul de instrucie (alin.(2) art.5). n corespundere cu alin.(3) i (4) art.2 al Legii Republicii Moldova cu privire la Procuratur, adoptate la 25.12.2008,1 principiul independenei exclude posibilitatea de subordonare a Procuraturii autoritii legislative i celei executive, precum i de influen sau de imixtiune a unor alte organe i autoriti ale statului n activitatea Procuraturii; procurorul i organizeaz activitatea i o desfoar pe principiul autonomiei, asigurat prin independen procesual i control judectoresc, care i ofer posibilitatea de a lua de sine stttor decizii n cauzele i n cazurile pe care le examineaz. n plan secundar, infraciunea specificat la alin.(2) art.303 CP RM poate aduce atingere relaiilor sociale cu privire la integritatea corporal,
688
sntatea sau libertatea psihic (moral) a persoanei. Infraciunea n cauz are obiect material atunci cnd presupune influenare direct infracional asupra corpului victimei.
689
n primul rnd, ofierul de urmrire penal poate fi victim a infraciunii prevzute la alin.(2) art.303 CP RM. Or, conform alin.(2) art.253 din Codul de (2) I procedur penal, organele de urmrire penal sunt reprezentate de ofieri de urmrire penal anume desemnai n cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ale Serviciului Vamal sau Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei i subordonai organizaional conductorului instituiei respective. Potrivit art. 1 al Legii privind statutul ofierului de urmrire penal, ofierul gg I de urmrire penal este persoana cu funcie de rspundere care, n numele statului i n limitele competenei sale, efectueaz nemijlocit urmrirea penal n cauze penale. Nu pot avea calitatea de ofier de urmrire penal angajaii organelor de urmrire penal abilitai cu funcii de meninere a ordinii publice, de control sau de exercitare a activitii operative de investigaii, care au statut de persoane nvestite cu funcii de constatare a infraciunilor, stabilit prin lege. n al doilea rnd, procurorul poate fi victim a infraciunii prevzute la alin.(2) art.303 CP RM. Potrivit art.270 din Codul de procedur penal, procurorul exercit urmrirea penal n cazurile: 1) infraciunilor svrite de: a) Preedintele rii; b) deputai; c) membri ai Guvernului; d) judectori; e) procurori; f) ofieri de urmrire penal; g) minori; 2) atentatelor la viaa colaboratorilor poliiei, ofierilor de urmrire penal, ofierilor de informaii i securitate, procurorilor, judectorilor sau a membrilor familiilor acestora, dac atentatul este legat de activitatea acestora; 3) infraciunilor svrite de Procurorul General; 4) infraciunilor svrite de colaboratorii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei. Procurorul exercit urmrirea penal n privina infraciunilor contra pcii i securitii omenirii, prevzute la art.135 -144 CP RM, i n privina infraciunilor contra securitii statului, prevzute la art.337-347 re> I CP RM. Potrivit art.8 al Legii cu privire la Procuratur, procurorul exercit urmri rea penal n numele statului n privina infraciunilor atribuite n competen, rol iar n caz de necesitate poate exercita sau poate prelua urmrirea penal privind orice categorie de infraciuni, n condiiile Codului de procedur penal. Latura obiectiv a infraciunii analizate const n fapta prejudiciabil exprirte mat n aciunea de exercitare a amestecului, sub orice form, n activitatea ca organelor de urmrire penal. Prin exercitarea amestecului n activitatea organelor de urmrire penal ire se are n vedere exercitarea influenrii asupra unui ofier de urmrire penal, de ctre o persoan care nu dispune de competena de a-i da acestuia indicaii scrise, emise n limitele competenei sale i n conformitate cu legislaia n vigoare. Este necesar ca exercitarea amestecului s se refere tocmai la activitatea organelor de
690
urmrire penal, nu la alte aspecte, precum: activitatea de meninere a ordinii publice; activitatea de control sau de exercitare a activitii operative de inves tigaii; relaia ofierului de urmrire penal cu colectivul de munc; activitile didactice sau tiinifice etc. Ca i n cazul infraciunii prevzute la alin.(l) art.303 CP RM, exercitarea amestecului n sensul dispoziiei de la alin.(2) art.303 CP RM poate fi exprimat n orice form. Se are n vedere, inclusiv, constrngerea fizic sau psihic. In ipoteza constrngerii fizice, violena aplicat asupra victimei nu trebuie s depeasc gradul de intensitate al vtmrii intenionate uoare a integritii corporale sau a sntii. Dac gradul de intensitate este mai mare, rspunderea se va aplica numai n baza lit.c) alin.(2) art.151 sau a lit.d) alin.(2) art.152 CP RM. Atragem atenia c ultragierea colaboratorului organelor de ocrotire a nor melor de drept (adic, jignirea intenionat a onoarei i demnitii procurorului sau a ofierului de urmrire penal, exprimat prin aciune, verbal sau n scris), fie opunerea de rezisten procurorului sau ofierului de urmrire penal atrage rspunderea nu conform alin.(2) art.303 CP RM, dar n baza art.353 din Codul contravenional. Nu constituie un amestec n activitatea organelor de urmrire penal critica neajunsurilor admise de ctre ofierul de urmrire penal. De asemenea, nu reprezint un astfel de amestec naintarea ctre ofierul de urmrire penal a cererilor i demersurilor din partea participanilor la procesul penal n condiiile stabilite de Codul de procedur penal. Nu poate fi aplicat rspunderea conform alin.(2) art.303 CP RM n cazul n care ofierului de urmrire penal i se promite, ofer sau i se d, personal sau prin mijlocitor, bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, servicii, privilegii ce nu i se cuvin, solicitndu-i-se s ndeplineasc sau nu ori s ntrzie sau s grbeasc ndeplinirea unei aciuni ce ine de obligaiile lui de serviciu, ori ca acesta s ndeplineasc o aciune contrar acestor obligaii. Un asemenea amestec reprezint corupere activ i se calific doar n baza art.325 CP RM. Fapta prejudiciabil prevzut la alin.(2) art.303 CP RM se poate concre tiza numai n aciune. O inaciune (de exemplu, omisiunea de prezentare a unor informaii necesare desfurrii activitii organelor de urmrire penal) nu poate fi reinut la calificarea faptei conform alin.(2) art.303 CP RM. Infraciunea specificat la alin.(2) art.303 CP RM este o infraciune formal i se consider consumat din momentul exercitrii amestecului, sub orice form, n activitatea organelor de urmrire penal.
691
h Latura subiectiv a infraciunii prevzute la alin.(2) art.303 CP RM se aracterizeaz, nti de toate, prin intenie direct. Motivele infraciunii exami nate se exprim n: interesul material; nzuina de a obine unele avantaje nepatrimoniale; carierism; excesul de zel; motive de sorginte politic etc. Scopul infraciunii este unul special. Acesta const n a mpiedica cerceta rea rapid, complet i obiectiv a cauzei penale. Prezena oricrui alt scop exclude calificarea celor svrite n baza alin.(2) art.303 CP RM. Pentru calificarea faptei conform alin.(2) art.303 CP RM, nu are impor tan dac scopul nominalizat mai sus a ajuns sau nu s fie realizat. Subiectul infraciunii analizate este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. Dac subiectul este o persoan cu funcie de rspundere sau o persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal i care se folosete de situaia de serviciu, rspunderea urmeaz a fi agravat conform alin.(3) art.303 CP RM. n ce privete varianta agravat specificat la alin.(3) art.303 CP RM, este admisibil interpretarea ntr-o manier similar celei privind fapta prevzut la lit.b) alin.(2) art.177 CP RM.
2. Falsificarea probelor
n art.310 CP RM, sub aceeai denumire marginal de falsificare a probelor se reunesc dou variante-tip de infraciuni. Astfel, potrivit alin.(l) art.310 CP RM, prima variant-tip de infraciune se exprim n falsificarea probelor n procesul civil de ctre un p articipant la proces sau de ctre reprezentantul acestuia. Conform alin.(2) art.310 CP RM, cea de-a doua variant-tip de infraciune const n falsificarea probelor n procesul penal de ctre persoana care efectueaz urmrirea penal, procuror sau de ctre aprtorul admis n procesul penal. Necesitatea de a se asigura garanii reale pentru descurajarea i evitarea oricror metode i practici abuzive n obinerea probelor face ca, n sistemul infraciunilor contra justiiei, una dintre cele mai grave infraciuni s fie cele privind falsificarea probelor. Orice act justiial trebuie s aib la baz un ansamblu de probe pertinente i concludente. In caz contrar, dac probele sunt falsificate, aceasta poate constitui premisa pentru emiterea unor h otrri judectoreti ilegale i nentemeiate. La fel, falsificarea probelor aduce prejudicii autoritii puterii judectoreti, precum i poate contribui la svrirea altor
692
infraciuni contra justiiei. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la alin.(l) art.310 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la autenticitatea probelor n procesul civil. Obiectul imaterial al acestei infraciuni l reprezint elementele din care sunt fabricate probele false n procesul civil. La rndul lor, probele false n procesul civil constituie produsul infraciunii specificate la alin.(l) art.310 CP RM. In conformitate cu art.117 din Codul de procedur civil, probele n prici nile civile sunt elementele de fapt, dobndite n modul prevzut de lege, care servesc la constatarea circumstanelor ce justific preteniile i obieciile prilor, precum i a altor circumstane importante pentru justa soluionare a pricinii. In calitate de probe n pricinile civile se admit elementele de fapt constatate din explicaiile prilor i ale altor persoane interesate n soluionarea pricinii, din depoziiile martorilor, din nscrisuri, probe materiale, nregistrri audio-video, din concluziile experilor. Aadar, probele sunt faptele juridice sau actele juridice care au creat ori au modificat raportul juridic dedus juridic, ori faptele care au determinat ineficacitatea acestuia i au dat dreptul de a cere constatarea nulitii actului juridic, anularea, rezilierea acestuia etc. Faptele care trebuie dovedite pot fi materiale sau psihologice, pozitive ori negative. Instituia probelor este calificat ca o instituie central a procesului civil, probele fiind deosebit de importante pentru protecia i ocrotirea drepturilor subiective civile. nc n dreptul roman s-a consacrat adagiul idem est non esse et non probri (adic, a nu fi sau a nu fi probat este una i aceeai). Considernd c mi proces este un duel al probelor prilor, putem spune c probele au importan att pentru judector, ct i pentru pri. ntruct litigiul dedus judecii poate fi rezolvat numai pe baza afirmaiilor prilor, acestea trebuind s fie dovedite, urmeaz ca pe baza acestora judectorul s-i formeze convingerea intim i s pronune hotrrea. Latura obiectiv a infraciunii specificate la alin.(l) art.310 CP RM const n fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de falsificare a probelor. Se are n vedere aciunea de denaturare a adevrului. Falsificarea se poate efectua prin orice mijloace susceptibile a produce o contrafacere a unei probe. Dup caz, prin falsificarea probelor se nelege fie contrafacerea probelor, fie [modificarea coninutului unor probe autentice. Falsificarea probelor nu trebuie confundat cu prezentarea probelor false. Nu poate fi aplicat rspunderea n baza alin.(l) art.310 CP RM fa de persoana care doar prezint probele false, nu i falsific probele. Din aceast perspectiv, nu putem fi de acord cu soluia de calificare din urmtoarea
693
spe: D.V. a fost condamnat n baza alin.(l) art.310 CP RM. In fapt, n luna mai 2008 acesta s-a adresat ctre P.I., contabilul-ef al SA L. (ntreprindere la care era angajat D. V.), solicitnd s i se elibereze un certificat cu privire la I mrimea salariului. Certificatul urma s conin informaii care nu corespund Irealitii. D. V. nu l-a ntiinat pe P.I. c inteniona s prezinte acest certificat fals n instana de judecat, unde participa n calitate de reclamant ntr-un proces civil.1 n alt context, rmne n afara cadrului dispoziiei de la alin.(l) art.310 CP RM prezentarea, cu bun-tiin, a declaraiei mincinoase de ctre martor sau partea vtmat, a concluziei false de ctre specialist sau expert, a traducerii sau a interpretrii incorecte de ctre traductor sau interpret. O asemenea fapt atrage rspunderea conform art.312 CP RM. Falsificarea probelor cunoate urmtoarele modaliti faptice: 1) falsificarea actelor procedurale, a corpurilor delicte, a altor mijloace materiale de prob; 2) falsul n declaraii; 3) falsul privind identitatea etc. s n primul caz, formele de exprimare simt contrafacerea sau alterarea. n cel de-al doilea caz, se are n vedere declaraia necorespunztoare adevrului, fcut n faa unei autoriti competente s ia parte la un proces civil. n alte mprejurri - dac declaraia necorespunztoare adevrului se face unui organ competent n vederea producerii unor consecine juridice, pentru sine sau pentru o ter persoan, atunci cnd, potrivit legii sau mprejurrilor, declaraia servete pentru producerea acestor consecine - rspunderea va fi aplicat nu conform alin.(l) art.310 CP RM, dar conform art.352 1 CP RM. n cel de-al treilea caz consemnat mai sus, fptuitorul se prezint sub o identitate fals, pentru a induce n eroare autoritatea competent i pentru a lua parte la un proces civil, sub- Stituindu-se altcuiva. * Tinuirea sau distrugerea probelor n procesul civil nu poate fi calificat conform alin.(l) art.310 CP RM.
* 20 2009 . 1 -113/2009. http://jt.justice.md
Infraciunea specificat la alin.(l) art.310 CP RM este o infraciune formal i se consider consumat din momentul falsificrii probelor, indiferent dac acestea au fost admise ulterior sau dac au fost puse la baza unor acte procedurale. Latura subiectiv a infraciunii prevzute la alin.(l) art.310 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunii examinate se exprim
694
n: ur; egoism; interesul material; nzuina de a obine unele avantaje nepatrimoniale; comptimire; sentimentul de solidaritate interpretat eronat etc. Subiectul infraciunii analizate este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n plus, subiectul trebuie s aib calitatea special de participant la procesul civil sau de reprezentant al acestuia. Conform art.55 din Codul de procedur civil, se consider participani la proces: prile, intervenienii, procurorul, persoanele care, n conformitate cu alin.(2) art.7, art.73 i 74 din Codul de procedur civil, sunt mputernicite s adreseze n instan cereri n aprarea drepturilor, libertilor i intereselor legitime ale unor alte persoane sau care intervin n proces pentru a depune concluzii n aprarea drepturilor unor alte persoane, precum i persoanele interesate n pricinile cu procedur special. n sensul prevederii de la alin.(l) art.310 CP RM, parte n proces (reclamant sau prt) poate fi orice persoan fizic prezumat, la momentul intentrii procesului, ca subiect al raportului material litigios. Nu poate fi subiect al infraciunii analizate persoana juridic prezumat, la momentul intentrii pro cesului, ca subiect al raportului material litigios. n ipoteza coparticiprii procesuale, cnd o aciune poate fi intentat n comun de mai muli reclamani sau mpotriva mai multor pri, nu este exclus ca infraciunea prevzut la alin.(l) art.310 CP RM s fie svrit n coautorat. O asemenea circumstan poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. Intervenientul este orice persoan interesat care poate interveni ntr-un proces ce se desfoar ntre alte persoane. Pentru calificarea faptei conform alin.(l) art.310 CP RM, nu are importan dac intervenientul, n calitatea lui de subiect al infraciunii n cauz, este un intervenient principal (adic, intervenient care formuleaz pretenii proprii cu privire la obiectul litigiului) sau un intervenient accesoriu (adic, intervenient care nu formuleaz pretenii proprii asupra obiectului litigiului). Potrivit art.4 al Legii cu privire la Procuratur, procurorul este persoana cu funcie de rspundere prin al crei intermediu Procuratura i exercit atribuiile, n acord cu art.71 din Codul de procedur civil, procurorul particip la judecarea pricinilor civile n prim instan n calitate de participant la proces, dac el nsui l-a pornit n condiiile legii. Aciunea n aprare a drepturilor, libertilor i intereselor legitime poate fi intentat de ctre procuror numai la cererea scris a persoanei interesate, dac aceasta nu se poate adresa n
695
judecat personal din motiv de sntate, vrst naintat, incapabilitate sau din alte motive ntemeiate. Aciunea n aprarea intereselor persoanei incapabile poate fi naintat de procuror indiferent de existena cererii persoanei interesate sau a reprezentantului ei legal. n cazurile prevzute de lege, procurorul este n drept s se adreseze n judecat n aprarea drepturilor, libertilor i intereselor legitime ale unui numr nelimitat de persoane. Procurorul este n drept s adreseze n judecat o aciune sau o cerere n aprarea drepturilor i intereselor statului i ale societii ce in de: a) formarea i executarea bugetului; b) protecia proprietii aflate n posesiunea exclusiv a statului; c) recuperarea prejudiciului cauzat statului; d) rezilierea contractului care lezeaz statul n interesele lui; e) perceperea unei sume n beneficiul agen ilor economici n al cror capital statutar statul are cot-parte; f) declararea, n condiiile legii, a actelor normative ale autoritilor publice, ale altor organe i organizaii, ale persoanelor oficiale sau funcionarilor publici ca fiind nule; g) perceperea n beneficiul statului a bunurilor dobndite ilicit; h) anularea nregistrrii i lichidarea persoanei juridice n cazul nclcrii modului stabilit de constituire, precum i urmrirea veniturilor ei ilicite; i) protecia mediului; j) alte cazuri prevzute de lege. Mai sus, am menionat c nu doar participantul la procesul civil, dar i reprezentantul acestuia poate fi subiect al infraciunii specificate la alin.(l) art.310 CP RM. Conform art.75, 77 i 79 din Codul de procedur civil, n procesul civil, persoanele fizice i pot apra interesele personal sau prin avocat. Participarea personal n proces nu face ca persoana fizic s decad din dreptul de a avea avocat. Procesele persoanelor juridice se susin n instana de judecat de ctre organele lor de administrare, care acioneaz n limitele mputernicirilor atribuite prin lege, prin alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum i de ctre ali angajai mputernicii ai persoanei juridice sau de ctre avocai. Conductorul organizaiei i confirm mputernicirile prin documentele prezentate n judecat ce atest funcia sau calitatea lui de serviciu ori, dup caz, prin actele de constituire. n caz de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice, interesele ei pot fi reprezentate de administratorul din oficiu sau de lichidator, desemnai n condiiile legii. Instana judectoreasc solicit oficiului teritorial al Consiliului Naional pentru Asisten Juridic Garantat de Stat desemnarea unui avocat pentru parte sau intervenient: a) n cazul n care partea sau intervenientul sunt lipsii sau limitai n capacitatea de exerciiu i nu au reprezentani legali sau dac domiciliul prtului nu este cunoscut; b) dac instana constat un conflict de
696
interese ntre reprezentant i reprezentatul lipsit ori limitat n capacitatea de exerciiu; c) n condiiile art.304 i 316 din Codul de procedur civil; d) n alte cazuri prevzute de lege. Drepturile, libertile i interesele legitime ale persoanelor care nu au capacitate deplin de exerciiu i ale celor limitate n capacitatea de exerciiu sunt aprate n instan de ctre prini, nfietori, tutori sau curatori, de alte persoane crora acest drept le este acordat prin lege. Reprezentarea n proces a persoanei declarate disprut fr urm n modul stabilit de lege se face de ctre administratorul fiduciar sau de ctre tutorele numit n conformitate cu legea. Reprezentarea n proces a motenitorilor persoanei decedate sau declarate decedat n modul stabilit de lege, dac succesiunea nu a fost nc acceptat de nimeni, se face de ctre custodele sau tutorele numit n conformitate cu legea. Reprezentantul legal poate ncredina unui avocat reprezentarea n instana judectoreasc. n alt ordine de idei, va fi investigat infraciunea prevzut la alin.(2) art.310 CP RM. Obiectul juridic special al infraciunii specificate la alin.(2) art.310 CP RM l constituie relaiile sociale cu privire la autenticitatea probelor n procesul penal. Obiectul imaterial al infraciunii examinate l reprezint elementele din care sunt fabricate probele false n procesul penal. Ct privete probele false n procesul penal, acestea constituie produsul infraciunii prevzute la alin.(2) art.310 CP RM. Potrivit pct.33) art.5 din Codul de procedur penal, probele simt elemente de fapt, dobndite n modul prevzut de Codul de procedur penal, care servesc la constatarea mprejurrilor care au importan pentru justa soluionare a cauzei penale. La fel, n corespundere cu alin.(l) art.93 din Codul de procedur penal, probele simt elemente de fapt dobndite n modul stabilit de Codul de procedur penal, care servesc la constatarea existenei sau inexistenei infraciunii, la identificarea fptuitorului, la constatarea vinoviei, precum i la stabilirea altor mprejurri importante pentru justa soluionare a cauzei. Ca mprejurri de fapt, probele se situeaz n afara procesului penal. Cu toate acestea, ntruct privesc obiectul procesului, prin administrarea lor n cadrul acestuia ele dobndesc caracter procesual. Probele ajung la cunotina organului de urmrire penal i a instanei de judecat prin mijloace, numite de prob, care sunt prevzute expres i limitativ de lege i prin care se constat elementele de fapt ce pot servi ca prob. Astfel, conform alin.(2) art.93 din
697
Codul de procedur penal, n calitate de probe n procesul penal se admit elementele de tjpt constatate prin intermediul urmtoarelor mijloace: 1) declaraiile bnuitului, nvinuitului, inculpatului, ale prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile, martorului; 2) raportul de expertiz; 3) corpurile delicte; 4) procesele- verbale privind aciunile de urmrire penal i ale cercetrii judectoreti; ;5) documentele (inclusiv cele oficiale); 6) nregistrrile audio sau video, fotografiile; 7) constatrile tehnico-tiinifice i medico-legale. In concluzie la cele menionate mai sus, se poate susine c, sub aspect funcional, proba are n procesul penal un caracter dublu: a) proba constituie un instrument de cunoatere, prin intermediul cruia se caut adevrul; b) proba constituie un instrument de dovedire i aceasta se manifest n condiiile contra- dictorialitii, cnd prile folosesc i administreaz probe pentru a susine argumentrile fcute. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la alin.(2) art.310 CP RM const in fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de falsificare a probelor. Cu privire la coninutul aciunii prejudiciabile n cauz, pentru a nu ne repeta, facem trimitere la explicaiile referitoare la aciunea prejudiciabil con semnat la alin.(l) art.310 CP RM, cu ajustrile de rigoare. Infraciunea specificat la alin.(2) art.310 CP RM este o infraciune formal i se consider consumat din momentul falsificrii probelor, indiferent dac acestea au fost admise ulterior sau dac au fost puse la baza unor acte procedurale. Latura subiectiv a infraciunii, prevzute la alin.(2) art.310 CP RM, se caracterizeaz prin intenie direct. Motivele infraciunii examinate se exprim n: ur; egoism; interesul material; nzuina de a obine unele avantaje nepatri moniale; comptimire; sentimentul de solidaritate interpretat eronat etc. Subiectul infraciunii analizate este persoana fizic responsabil care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. In afar de aceasta, subiectul trebuie s aib calitatea special de persoan care efectueaz urmrirea penal, procuror sau aprtor admis n procesul penal. Nici o alt persoan nu poate fi subiect al infraciunii prevzute la alin.(2) art.310 CP RM. Au dreptul de a efectua urmrirea penal: 1) ofierul de urmrire penal; 2) procurorul; 3) alte organe de constatare. Cu privire la coninutul noiunii ofier de urmrire penal, ne-am referit cu prilejul examinrii faptei incriminate la alin.(2) art.303 CP RM.
698
Conform pct.37) art.5 din Codul de procedur penal, procurorul este per soana oficial numit, n modul stabilit de lege, pentru a conduce sau a exercita urmrirea penal i a reprezenta n judecat nvinuirea n numele statului (Procurorul General i procurorii ierarhic inferiori subordonai lui n condiiile Legii cu privire la Procuratur). n corespundere cu alin.(l) art.273 CP RM, organele de constatare sunt: a) poliia - pentru infraciuni ce nu sunt date prin lege n competena altor organe de constatare; b) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei - pentru infraciuni date prin lege n competena sa; c) Serviciul Vamal - pentru infraciuni date prin lege n competena sa; d) Serviciul de Informaii i Securitate - pentru infraciuni ale cror prevenire i contracarare i sunt atribuite prin lege; e) comandanii unitilor i formaiunilor militare, efii instituiilor militare - pentru infraciuni svrite de militarii din subordine, precum i de persoanele supuse serviciului militar n timpul cantonamentelor; pentru infraciuni svrite de muncitorii i angajaii civili ai Forelor Armate ale Republicii Moldova, legate de ndeplinirea ndatoririlor lor de serviciu, sau svrite la locul de dislocare a unitii, formaiunii, instituiei; f) efii instituiilor penitenciare - pentru infraciuni comise n locurile de detenie, n timpul escortrii sau n legtur cu punerea n executare a sentinelor de condamnare; de asemenea, efii instituiilor curative de specialitate - n cazurile referitoare la persoane crora le sunt aplicate msuri de constrngere cu caracter medical; g) comandanii de nave i aeronave pentru infraciuni svrite pe acestea n timp ce navele i aeronavele pe care le comand se afl n afara porturilor i aeroporturilor; h) instanele de judecat sau, dup caz, judectorii de instrucie - pentru infraciuni de audien. Dup cum am consemnat mai sus, n afar de persoana care efectueaz urmrirea penal i procuror, subiect al infraciunii specificate la alin.(2) art.310 CP RM poate fi aprtorul admis n procesul penal. Conform art.67 din Codul de procedur penal, aprtorul este persoana care, pe parcursul procesului penal, reprezint interesele bnuitului, nvinuitului, inculpatului, i acord asisten juridic prin toate mijloacele i metodele neinterzise de lege. In calitate de aprtor n procesul penal pot participa: 1) avocatul; 2) alte persoane abilitate prin lege cu atribuii de aprtor; 3) un avocat din strintate n cazul n care acesta este asistat de un avocat din Republica Moldova. Nu pur i simplu un aprtor, dar un aprtor admis n procesul penal
699
poate fi subiect al infraciunii analizate. n acest sens, potrivit alin.(l) art.70 din Codul de procedur penal, participarea la procesul penal n calitate de aprtor se face: 1) la invitaia bnuitului, nvinuitului, inculpatului, reprezentantului legal al acestuia ori la solicitarea altor persoane, cu consimmntul persoanelor ale cror interese urmeaz s le apere; 2) la desemnarea de ctre coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naional pentru Asisten Juridic Garantat de Stat n cazul cererilor sau solicitrilor de acordare a asistenei juridice calificate.
3. Denunarea fals Fapta de denunare fals este incriminat n art.311 CP RM ntr-o varianttip i ntr-o variant agravat. ^ Astfel, n varianta-tip, aceast fapt este incriminat la alin.(l) art.311 CP RM: denunarea cu bun-tiin fals n scopul de a-1 nvinui pe cineva de svrirea unei infraciuni, fcut unui organ sau unei persoane cu funcie de rspundere, care sunt n drept de a pomi urmrirea penal. Denunarea fals n varianta sa agravat este incriminat la alin.(2) art.311 CP RM, presupunnd c aceasta este: a) legat de nvinuirea de svrire a unei infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave; b) svrit din interes material; c) nsoit de crearea artificial a probelor acuzatoare. Potrivit alin.(7) art.263 din Codul de procedur penal, persoanei, care face denun sau plngere ce conine i denun, i se explic rspunderea pe care o poart n caz dac denunul este intenionat calomnios, fapt care se consemneaz n procesul-verbal sau, dup caz, n coninutul denunului sau al plngerii i se confirm prin semntura persoanei care a fcut denunul sau plngerea. La fel, n acord cu alin.(7) art.58 din Codul de procedur penal, victima trebuie s fie prevenit n scris despre rspunderea penal pentru denunare calomnioas. De asemenea, conform alin.(3) art.64 din Codul de procedur penal, bnuitul nu poart rspundere pentru declaraiile sale, cu excepia cazurilor n care el face un denun intenionat fals c infraciunea a fost svrit de o persoan care, de fapt, nu a avut atribuie la svrirea ei. In
700
corespundere cu alin.(4) art.66 din Codul de procedur penal, nvinuitul sau inculpatul nu poart rspundere pentru declaraiile sale, cu excepia cazului n care el a fcut un denun intenionat fals c infraciunea a fost svrit de o persoan care, de fapt, nu a avut atribuie la svrirea ei. Raiunea incriminrii faptei de denunare fals este de a evita desfurarea unei proceduri penale mpotriva unei persoane nevinovate, cunoscute fiind efectele negative att asupra celui mpotriva cruia se desfoar urmrirea penal, ct i asupra credibilitii sistemului judiciar, dac ulterior se constat c s-au
701
desfurat proceduri penale mpotriva unei persoane fr un temei n realitatea faptic sau n cea juridic penal. Obiectul juridic special al infraciunii de denunare fals are un caracter multiplu. In aceste condiii, obiectul juridic principal l constituie relaiile sociale cu privire la autenticitatea informaiei referitoare la nvinuirea unei persoane de svrirea unei infraciuni; obiectul juridic secundar l formeaz relaiile sociale cu privire la cinstea i demnitatea persoanei. Prin cinste (onoare) trebuie neleas aprecierea calitilor persoanei de ctre societate; prin demnitate - autoaprecierea de ctre persoan a calitilor sale. n cazul infraciunii prevzute la lit.c) alin.(2) art.311 CP RM, n plan secundar, se aduce atingere relaiilor sociale cu privire la autenticitatea probelor acuzatoare. Obiectul imaterial al infraciunii analizate l reprezint denunul fals. In acest sens, conform alin.(l) art.262 din Codul de procedur penal, organul de urmrire penal poate fi sesizat despre svrirea sau pregtirea pentru svrirea unei infraciuni prevzute de Codul penal prin: 1) plngere; 2) denun; 3) autodenun; 4) depistarea infraciunii nemijlocit de ctre colabo ratorii organului de urmrire penal. Numai denunul - nu i plngerea, autodenunul sau depistarea infraciunii nemijlocit de ctre colaboratorii organului de urmrire penal - poate s reprezinte obiectul imaterial al infraciunii specificate la art.311 CP RM. n acelai timp, aa cum reiese din alin.(7) art.263 din Codul de procedur penal, plngerea poate s conin un denun. Denunul, care se conine ntr -o plngere, poate fi considerat obiect imaterial al infraciunii analizate. Din dispoziia de la art.263 din Codul de procedur penal se desprinde c denunul este ntiinarea fcut de orice persoan despre svrirea unei infraciuni. n opoziie, plngerea este ntiinarea care poate fi fcut numai de o persoan fizic sau juridic creia i s-a cauzat un prejudiciu prin infraciune, ori de ctre unul dintre soi pentru cellalt so, ori de ctre copilul major pentru prini. Denunul trebuie s cuprind: numele, prenumele, calitatea i domiciliul petiionarului, descrierea faptei care formeaz obiectul plngerii sau denunului, indicarea fptuitorului, dac acesta este cunoscut, i a mijloacelor de prob. Denunul fcut oral se consemneaz ntr-un proces-verbal semnat de persoana care declar denun i de persoana oficial a organului de urmrire penal. Pentru calificarea faptei n baza art.311 CP RM, nu are importan dac denunul este deschis sau anonim. Potrivit alin.(8) art.263 din Codul de proce 702
dur penal, denunurile anonime nu pot servi ca temei pentru pornirea urmririi
2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr.3. Potrivit pct.1.2. al Hotrrii BNM nr.62 din 24.02.2005, dispozitivul special este un dispozitiv prin intermediul cruia se efectueaz operaiuni cu utilizarea fizic a crdurilor bancare, care poate fi: bancomat, destinat autoservirii deintorilor de crduri bancare, ce permite acestora retragerea mijloacelor bneti bi numerar din contul de crd, transferuri de mijloace bneti, depunerea mijloacelor bneti in con- mi i informarea privind situaia conturilor i a operaiunilor efectuate prin intermediul caidurilor bancare; imprinter, destinat deservirii deintorilor de crduri bancare, aflat la banc sau la un comerciant, care pornite transpunerea amprentei datelor reliefate ale unui caid bancar pe un formular standardizat al chitanei; terminal, destinat deservirii deintorilor de crduri bancare, aflate la o banc sau la un comerciant, care permite citirea datelor de pe banda magnetic i/sau de pe microprocesorul crdului bancar, procesarea acestor date i a altor date referitoare la operaiunea iniiat. 1 n acest sens, conform pct.3.2. al Hotrrii BNM nr.62 din 24.02.2005, banca trebuie permanent s identifice utilizarea frauduloas a crdurilor emise i/sau acceptate, lund toate msurile necesare pentru minimizarea fraudelor i descurajarea tentativelor de fraud cu crduri ale personalului propriu, ale deintorilor de crduri i ale comercianilor.
1 1
Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 16.04.2008. Dosarul nr.lra -610/08.
www.csj.md 40 Conform art.2 al Legii Republicii Moldova privind birourile istoriilor de credit, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 29.05.2008* prin istorie de credit se nelege informaia al crei coninut este determinat de numita lege i care caracterizeaz executarea de ctre debitor a obligaiilor asumate prin contractul de credit; ea se pstreaz la biroul istoriilor de credit. * Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.138-139. 1 01.10.2009. 1 -22/2009. http://caco.juctice.md 1 S.Prodan. Obiectul material al infraciunilor legate de creditare II Analele tiinifice ale USM. Seria tiine socioumanistice. Vol.I. - Chiinu: USM, 2004, p.305-307. 4 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.45-47. F Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.8. 2 Decizia Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie din 10.06.2008. Dosarul nr.lra -761/08. www.csj.md 1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13. 1 Raportul Direciei generale Datorii Publice a Ministerului Finanelor privind situaia in domeniul datoriei publice, garaniilor de stat i recreditrii de stat in trimestrul I al anului 2011. http://www.mf.gov.md/ common/publicdebt/debt/reports/Raport_datoria_publica_trim._I._2011 .doc 1 A se vedea: I.Gliga. Drept financiar. - Bucureti: Humanitas, 1998, p.98. www.csj.md 1 Conform art.221 din Codul civil, actul juridic ncheiat Oii intenii de produce efecte juridice (aceri juridic fictiv) I/ ete nul: actul juridic Indidat cu intenpa de a ascunde un ak act juridic (actul ^ridk muta) este nul. 1 Spre deosebire de activul debitorului, pasivul acestuia l formeaz obligaiile debitorului (cu excepia subveniilor, dotaiilor, mijloacelor proprii i a altor surse), care constau din mijloacele mprumutate i cele atrase, adic din datoria ctre creditori. 2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.43-45. 3 Nu pot s reprezinte obiectul material al infraciunii specificate la art.243 CP RM bunurile obinute n urma svririi unor contravenii, delicte fiscale, delicte bancare sau a altor fapte care nu au un caracter penal. 1 D.Moiseev. Delimitarea antajului de infraciunea prevzut la art. 247 CP RM: asemnri i deosebiri privind obiectul infraciunii II Analele tiinifice ale USM. Seria tiine socioumanistice. Vol.I. - Chiinu:
703
CEP USM, 2006, p.475-479. 1 Decizia Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie din 19.05.2009. Dosarul nr.lra -507/09. www.csj.md 1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 103-105. 1 Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 18.02.2009. Dosarul nr.lra -239/09. www.csj.md 1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.235. 3 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.94-97. 2 Lista punctelor de trecere i control vamal este stabilit n anexa nr.l la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la nfiinarea punctelor de trecere i control vamal, nr.496 din 06.09.1991. * Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1991, nr.9.
1
De exemplu, potrivit Ordinului Directorului general al Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regulamentului privind vmuirea bunurilor trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova de ctre persoane fizice i a unor formulare tipizate, nr.56 din 21.02.2008, persoanele fizice care trec bunuri peste frontiera vamal a Republicii Moldova au dreptul de a declara verbal organului vamal urmtoarele bunuri: i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice; 2) bunuri, introduse n ar, altele dect cele prevzute la pct.l), a cror valoare nu depete suma de 200 euro i care nu sunt destinate activitii comerciale sau de producie; 3) mrfurile ce se scot din ar a cror valoare n vam nu depete suma de 1000 euro i care nu sunt destinate activitii comerciale sau de producie; 4) valorile valutare, specificate la lit.d) alin.(l) art.31 al Legii cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice, bijuteriile din metale i pietre preioase n cantitate de pn la S uniti (indiferent de valoarea lor), cu condiia c bijuteriile menionate nu sunt omogene. Pentru bunurile declarate verbal nu se cere prezentarea documentelor justificative, cu excepiile prevzute de legislaia n vigoare. La cerina colaboratorului vamal sau la decizia persoanei, care trece bunuri peste frontiera vamal, acestea sunt declarate organului vamal n scris. Sunt supuse obligatoriu declarrii n scris: 1) valorile valutare specificate n alin.(2) art.31 al Legii cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice; 2) armele, cartuele, materialele explozive sau derivatele lor; 3) substanele narcotice i psihotrope; 4) obiectele de art i anticariat; 5) substanele radioactive; 6) substanele otrvitoare, cu efect puternic; 7) obiecte ale florei i faunei, prile/derivatele lor sau produsele obinute din ele; 8) mrfurile admise /scoase temporar; 9) mijloacele de transport (plasate n regimurile vamale de import, de admitere temporar sau de tranzit). Bunurile introduse/scoase n/din Republica Moldova prin pota internaional sau drept bagaj nensoit se declar n scris conform modului stabilit.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.24. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.l 1-13. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.91-92. 5 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.l52-154. 2 Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 28.05.2008. Dosarul nr.lra -784/08. www.csj.md
1 4 1
I.Nastas. Analiza juridic a faptei de extorcare a folosului necuvenit, privit prin prisma practicii judiciare II Revista Naional de Drept, 2006, nr.6, p.61-63. 2 LMoscalciuc. Latura obiectiv a infraciunilor prevzute la art.254 -256 CP RMII Revista Naional de Drept, 2007, nr.7, p.50-55.
etile Sovietului Suprem al RSSM, 1983, nr.6. ' Mamtorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.S.
704
VfcEBDDru] Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.35-36. 1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.73-74. Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.7. 5 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.l 12-113. x M-Dobrinoiu. In/racfiuni in domeniul informatic, p.l 73.
1
2
*MA. Hotca, M.Dobrtnoiu. Infraciuni prevzute in legi speciale. Comentarii i explicaii, p.584. 1 M.A. Hotca, M.Dobrinoiu. Infraciuni prevzute tn legi speciale Comentarii fi explicaii, p. 594-595.
Potrivit art.2 al Legii cu privire la informatic, date nominative sunt datele care, n ansamblu, pot duce la identificarea unei persoane, fr a fi totui recunoscut, fiecare n parte, ca identificator.
Concepia dezvoltrii transportului naval ta Republica Moldova. Proiect hnpi/www.mtid^Dv.mA'ndex.php rtva cmc un vehicul motor de cale faati ca sorti de energie proprie iau striini, pentru produi forei de traciune necesari la remorcate, firi ca vehiculul si tr ansporte sarcini utile. Drept tarei de i proprie se folosete arderea combustibililor. Locomotivele poc fi ca ardere externi, de exemplu a iilor, folosind ca agent termic aburul In maini ca abur. sau cu ardere interni, de exemplu a cornii il or lichizi, tn motoare diesel. Drept suni de energie externi sc folosctc curentul electric, preluat
1
Aceast concluzie rezult din pct.l RCR, potrivit cruia Regulamentul circulaiei rutiere cuprinde normele ce determin circulaia vehiculelor i pietonilor pe drumurile public e ale Republicii Moldova, precum i pe teritoriile adiacente acestora. n conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei naionale pentru siguran rutier, nr.1214 din 27.12.2010*, principalele categorii expuse riscului accidentelor rutiere soldate cu mori i rnii grav sunt pietonii, biciclitii i conductorii de motociclete i motorete. * Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.43-45. 1 C.Turianu. Infraciunile rutiere. - Bucureti: ALL Beck, 2000, p.23. 2 .. , (.3171 ) II , 2007, 1, .61-63. 1 Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din 25.11.2009. Dosarul nr. lra -1118/09. www.csj.md 1 .. . . - -: , 2003, . 143. 1 A.Boroi. Infraciuni contra vieii. - Bucureti: ALL Beck, 1999, p.192. 3 n conformitate cu pct.7 RCR, prin pieton se are n vedere persoana care se afl pe drum n afara vehiculului i care nu efectueaz lucrri; pietoni se consider i persoanele care se deplaseaz n crucioare pentru invalizi fr motor, cei care duc bicicleta, ciclomotorul, motocicleta, sniua, un crucior manual, crucioare pentru copii sau invalizi. 1 Sentina Judectoriei raionului Anenii Noi din 09.07.2010. Dosarul nr. 1 -149/10. http://jan.justice.md 2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.28-29.
4. Infraciuni contra ordinii publice: - huliganismul - vandalismul organizarea ceretoriei
1 2 3
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.35. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.97-98. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.l 14-116. 2 Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte. Vol.35. - Chiinu: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, p. 199-201.
1
Conform Legii Republicii Moldova cu privire la filantropie i sponsorizare, adopta te de Parlamenta* Republicii Moldova la 31.10.2002*, activitile filantropice internaionale se desfoar prin participare la proiecte filantropice internaionale i la aciuni ale organizaiilor filantropice internaionale, prin interao-i iune cu parteneri strini in anumite sfere de activitate filantropic, precum i sub orice alt form acceptaU n practica internaional i neinterzis de legislaia Republicii Moldova si de normele dreptului intenJ tional. * Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185.
705
292 (alinul1) i alin.(2) n partea ce vizeaz faptele prevzute la alin.(l')), art.295,295 1, 2952, 342 i 343 CP RM. 1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.l 15-116.
2
V.Manea. Rspunderea penal pentru aciunile care dezorganizeaz activitatea penitenciarelor, p.225. 1 Convention on the High Seas, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instnraients/english/conventions/
2
Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte. Vol.38. - Chiinu: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, p. 121-125.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.14. Este necesar ca, n calitatea lor de obiect material al infraciunii specificate la alin.(4) art.295 CP RM aceste bunuri s se caracterizeze printr-un ansamblu de aspecte de natur social, economic, fizic i juridic. Aceste aspecte au fost examinate n cadrul analizei obiectului material al infraciunilor prevzute hart.186-188,190-192 CP RM. 1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 169-170. Ghintul este anul n form de spiral, fcut pe suprafaa interioar a evii unor arme de foc, pentru a imprima proiectilului o micare de rotaie necesar meninerii stabilitii acestuia pe o traiectorie dat. 2 Arm automat este arma care poate trage rafale de fiecare dat cnd este acionat trgaciul. Arma semiautomat reprezint arma care trage un proiectil de fiecare dat cnd este acionat trgaciul. Arma cu repetiie constituie arma la care, pe lng trgaci, trebuie s fie manipulat un mecanism de fiecare dat cnd se folosete arma. Arm cu foc este arma a crei eav sau ale crei evi trebuie s fie ncrcate naintea fiecrui foc. Arma scurt reprezint arma a crei eav nu depete 30 cm sau a crei lungime total nu depete 60 cm Arm lung este arma a crei eav depete 30 cm sau a crei lungime total depete 60 cm.
1 1
S_l*i958_high_seas.pdf
Potrivit art.8 al Legii cu privire la arme, dreptul de proprietate privat asupra armelor i muniiilor aferente poate fi dobndit de persoanele fizice care au atins vrsta de 18 ani, crora nu le este contraindicat, din punct de vedere medical, mnuirea armelor, care nu cad sub incidena alin.(2) art.25 din Legea cu privire la arme* i care locuiesc permanent pe teritoriul rii.
Conform art.9 al Legii cu privire la arme, dreptul de proprietate asupra armelor de vntoare, de tir, de instrucie i a muniiilor aferente poate fi dobndit de persoana juridic, indiferent de tipul de proprietate, care are n structur o subdiviziune specializat de paz ori care dispune de licen pentru activitate particular de detectiv i/sau de paz, ori care practic activiti sportive de mas. La alin.(2) art.25 din Legea cu privire la arme se stabilete: dac persoana fizic nstrineaz armele i muniiile aferente, ea va comunica n scris faptul, n decursul a 3 zile, organului de poliie care ine la eviden aceste arme i muniii, precum i datele referitoare la noul proprietar. 2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14. 4 Decizia Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie din 30.06.2009. Dosarul nr.lra -789/09. www.csj.md 1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.60.
706
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 188-191. 4 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.91-93. 1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.l. 2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.75-77. 1 n prezena motivelor huliganice, se va califica nu conform art.288 CP RM, dar conform art.287 CP RM: pngrirea altor bunuri dect edificiile sau alte ncperi; nimicirea altor bunur i dect cele care se afl n transportul public sau n alte locuri publice. Desigur, pentru a fi calificate conform art.287 CP RM, asemenea aciuni trebuie s corespund i altor condiii stabilite n acest articol (de exemplu, s fie nsoite de aplicarea violenei, de ameninarea cu aplicarea violenei, de opunerea de rezisten violent reprezentanilor autoritilor sau altor persoane care curm actele huliganice). 1 United Nations Convention against Corruption. http://vww.unodc.org/pdf7crime/convention_corruption/ signing/Convention-e.pdf 1 n aceast ipotez, nu este exclus aplicarea rspunderii n baza art.349 CP RM, dac se atest: ameninarea cu moartea, cu vtmarea integritii corporale sau a sntii, fie cu nimicirea bunurilor ofierului de urmrire penal sau a procurorului n scopul sistrii activitii lor de serviciu ori schimbrii caracterului ei n interesul celui care amenin sau al altei persoane (alin.(l); aplic area violenei nepericuloase pentru via sau sntate fa de ofierul de urmrire penal sau procuror, fie nimicirea bunurilor acestora n scopul sistrii activitii lor de serviciu ori schimbrii caracterului ei n interesul celui care aplic violena sau al altei persoane (alin.(l ).
707

Capitolul XI Cartea A II....

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Capitolul XI Cartea A II....

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Capitolul XI

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

DREPT PENAL. PARTEA SPECIALA

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

DREPT PENAL. PARTEA SPECIALA

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

g) infraciuni svrite n sfera exploatrii fondului de locuine (art.258 CP RM).

Seciunea II. Infraciuni svrite n sfera financiar -creditar

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.22-23.

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

.. , A.B. . , - . - In: 2001 . .5. - : , 2002, p.l 11-117.

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

DREPT PENAL PARTEA SPECIALA

3. Dobndirea creditului prin nelciune

DREPT PENAL PARTEA SPECIALA

DREPT PENAL. PARTEA SPECIALA

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.l.

DREPT PENAL. PARTEA SPECIALA

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

DREPT PENAL. PARTEA SPECIALA

tului prin nelciune implic cauzarea

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

unor daune a cror mrime nu este mai

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

4. nclcarea regulilor de creditare

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE

DREPT PENAL. PARTEA SPECIAL

Capitolul XI. INFRACIUNI ECONOMICE