Prevenirea i combaterea infraciunilor n domeniul proteciei, pazei i securitii Titular V.

Cunir

Relevarea atentatelor criminale constituie n sensul legii descoperirea semnelor unor fapte ilicite, fie deja comise, n curs de svrire sau n faza de pregtire ori tentativ, care prezint un pericol social sporit prin intermediul forelor, mijloacelor i metodelor AOI. Prevenirea infraciunilor are la baz conceptele criminologiei preventive i tezele dreptului penal privind etapele activitii infracionale. Prevenirea infraciunilor, n sens strict, vizeaz reacia prin msuri de drept penal mpotriva fptuitorilor, iar n sens larg presupune i definirea cauzelor care determin i condiiilor ce favorizeaz infracionalitatea, precum i promovarea unor msuri profilactice n vederea nlturrii acestora; anume aceste cauze i condiii preced nclcarea legii i fr s se acioneze asupra lor prevenirea infraciunilor ar fi nerealist. Prevenirea nu nseamn doar prentmpinarea svririi pentru prima dat a unei infraciuni (prevenirea predelictual), dar i mpiedicarea comiterii repetate a infraciunii de ctre acelai fptuitor, fiind realizat prin msuri de resocializare (prevenirea postdelictual) a persoanelor cu antecedente penale. Prevenirea infraciunilor reprezint un proces nentrerupt care include un complex de msuri luate n temeiul legii de organele de special itate, n conlucrare cu diferite organizaii, cu societatea civil, n vederea prentmpinrii i eliminrii resurselor eventuale de comitere a infraciunilor, prin identificarea, neutralizarea i nlturarea factorilor subiectivi i obiectivi susceptibili s determine, s nlesneasc sau s favorizeze svrirea acestor fapte antisociale, msuri destinate s contribuie n mod esenial la educarea membrilor societii n spiritul respectrii legii i ordinii de drept (prevenirea general); prevenirea individual vizeaz aplicarea unor msuri
1

profilactice, n limitele legii, fa de o persoan concret (grup de persoane), orientate s influeneze pozitiv comportamentul, urmnd-ul pe cel legal. n doctrina AOI se evideniaz infraciunilor: - identificarea cauzelor care determin i condiiilor ce favorizeaz svrirea infraciunilor, precum i realizarea unor msuri profilactice n vederea nlturrii acestora; - identificarea persoanelor de interes operativ, predispuse de a svri infraciuni i aplicarea, n temeiul legii, a unor msuri profilactice n privina acestora; - curmarea infraciunilor la etapa de pregtire sau tentativ. Curmarea infraciunilor presupune intervenia organelor de specialitate n cazul infraciunii n curs de svrire, deci neconsumate, sau la etapa de pregtire ori tentativ i mpiedicarea producerii rezultatului i consumrii faptei. Curmarea infraciunii, n cele mai frecvente cazuri, se realizeaz n situaiile de reinere a fptuitorului n flagrant delict. ntr-o accepiune mai larg neutralizarea unui grup organizat format n scopuri criminale constituie, totodat, i curmarea activitii infracionale a acestuia. Expresia descoperirea infraciunilor are mai multe semnificaii, nefiind definit prin lege. n unele situaii descoperirea infraciunii este neleas ca relevarea semnelor unei infraciuni svrite n condiii latente, n alte cazuri descoperirea infraciunii semnific stabilirea circumstanelor i participanilor la infraciune n baza probelor administrate i trimiterea cauzei n judecat. Este de remarcat c n cele mai frecvente cazuri, potrivit doctrinei AOI, dar i practicilor existente pn n prezent, infraciunea se consider descoperit din momentul punerii sub nvinuire a fptuitorului (fptuitorilor), completarea fiei statistice respective i includerea ei n baza de date privind evidena infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au
2

trei direcii principale de pr evenire a

svrit infraciuni (cantitatea crora determin procentul de descoperire a infraciunilor). Evident, descoperirea infraciunilor este un proces destul de ndelungat, incluznd n sine att activiti judiciare, specifice procesului penal (procesul penal se realizeaz n trei faze: prima faz urmrirea penal activitatea desfurat de organele de urmrire penal ntru colectarea probelor cu privire la existena infraciunilor, la identificarea fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora pentru a se constata, dac este sau nu cazul a se dispune trimiterea lor n judecat; a doua faz constituie soluionarea cauzei pe baza materialului probatoriu administrat judecata; faza a treia aducerea la ndeplinire prin executare a soluiei date cauzei penale executarea hotrrilor judiciare), ct i msuri i activiti extrajudiciare, ce se ncadreaz, n cea mai mare parte, n regimul juridic al activitii operative de investigaii, unele pot fi acte de constatare, altele se nscriu n arsenalul activitii poliieneti. Msurile extrajudiciare, avnd menirea s contribuie la descoperirea infraciunii, pot fi aplicate, ntr-o cauz, att pn la pornirea urmriri penale, precum n procesul desfurrii ei, ct si posturmrire penal, fapt, reeind din care, spectrul de msuri i procedura lor este diferit, la fel i efectele juridice produse. Dac ar fi s operm cu limitele procesului de descoperire a infraciunii, atunci limita lui iniial nu coincide cu acea a urmririi penale care cor espunde cu nceperea urmririi, dispus prin ordonana respectiv. Limita iniial a procesului de descoperire se deplaseaz naintea momentului de pornire a urmririi penale fiind n coinciden, ntr-un caz, cu timpul efecturii msurilor operative de investigaii, prin care au fost relevate semnele infraciunii i documentate aciunile infracionale ale fptuitorilor, n alt caz - cu timpul efecturii actelor de constatare. Limita final a procesului de descoperire a infraciunii, la fel, nu este n coinciden cu acea a procesului penal, procesul penal fiind ncheiat odat cu realizarea ultimei sale faze executarea hotrrii judiciare, pe cnd descoperirea se
3

prezum a fi finalizat din momentul rmnerii n vigoare a hotrrii sau sentin ei definitive a instanei. n concluzie descoperirea infraciunilor cuprinde un ansamblu de msuri organizaional-administrative, investigativ-operative, criminalistice, procesuale i penale desfurate n temeiul legii de ctre organele de stat abilitate ntru constatarea la timp i n mod complet a faptelor care constituie infraciuni, soluionarea cauzelor penale printr-un proces judiciar echitabil, astfel, ca orice persoan, care a svrit o asemenea infraciune s fie sancionat potrivit vinoviei sale i nici-o persoan nevinovat s nu fie tras la rspundere penal. n vederea satisfacerii imperativelor politicii penale reacia statului la svrirea oricror infraciuni trebuie s se materializeze n restabilirea a ordinii de drept i tragerea la rspundere i sancionarea fptuitorilor. Realizarea acestor deziderate prevede intervenia unor anumite organe abilitate ale statului, care s poat soluiona conflictele aprute ntre stat i infractor conflict care vizeaz un raport juridic substanial de proces penal. n urma acestor considerente procesul penal apare ca fiind acea activitate reglementat de lege desfurat de organele abilitate, cu participarea prilor i a altor persoane n scopul constatrii la timp i n mod complet a faptelor ce constituie infraciuni, astfel, ca orice persoan care a svrit o infraciune s fie pedepsit potrivit vinoviei sale i nici o persoan nevinovat s nu fie tras la rspundere penal (art. 1 C. pr. Penal al RM Noiunea i scopul procesului penal). Atingerea finalitii acestui scop este compartimental n trei faze: Prima faz constatarea datelor din care s rezulte existena faptei (infraciunii) care v-a forma obiectul procesului penal i vinovia celui tras la rspundere; prevederi care se ncadreaz n limitele art. 252 C. pr. pen al al RM obiectul i scopul urmriri penale, faza primar urmrirea penal este reglementat n Titlul I partea special al C. pr. Pen. al RM.
4

A doua faz soluionarea cauzei pe baza materialului probatoriu administrat judecata - reglementat n Titlul II Partea special a C. Pr. Pen. al RM. Faza a treia aducerea la ndeplinire prin executare a soluiei date cauzei penale executare hotrrilor judiciare. Fiecare dintre fazele nominalizate are obiectul, scopul caracteristicile i limitele proprii, dar toate trei fiind importante pentru ntregul proces penal, astfel nct ar fi injust a i se acorda vre-o prioritate decisiv uneia dintre ele. Aadar, n contextul subiectului abordat se impune a caracteristic mai riguroas a urmriri penale i organelor cu atribuii n acest domeniu. Potrivit prevederilor legii procesual penal (art. 252 C. pr. Pen. RM) urmrirea penal poate fi definit ca o activitate desfurat de organele de urmrire penal pentru colectarea probelor necesare cu privire la existena infraciunilor, la identificarea fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora pentru a se constata dac este sau nu cazul a se dispune trimiterea lor n judecat. Constatm deci c urmrirea penal are ca obiect colectarea probelor - expresie prin care se nelege att operaia de adunare a probelor, ct i examinarea i evaluarea lor pentru a se constata dac sunt sau nu suficiente ntru rezolvarea cauzei de ctre instan1. Prin existena infraciunilor se nelege, n primul rnd, existena material, a unei fapte i n al doilea rnd, dac acea fapt este revzut de legea penal. Prin expresia identificarea fptuitorului se nelege c probele adunate trebuie s conin i date necesare cunoaterii fptuitorilor (autori, instigatori , complici) att ca persoan fizic, ct i ca identitate. Este important a consemna c, dei legea nu se refer expres, organul de urmrire penal este obligat s cunoasc ct mai detailat cercul de persoane, care au tangen cu fapta penal. Spre exemplu, stabilirea prii vtmate are importan nu
1

A nu confunda colectarea probelor cu administrarea probelor, procedurii strict reglementate de instrumentarea mijloacelor5 de prob n procesul penal.

doar n legtur cu soluionarea aciunii civile, ci i pentru justa rezolvare a laturii penale, depinznd i de cunoaterea victimei. Prin expresia stabilirea rspunderii fptuitorului se nelege c probel e adunate s priveasc nu doar materialitatea faptelor, ci i datele necesare posibilitii de a determina dac fptuitorii au acionat sau nu cu vinovie, dac pot fi trai la rspundere penal pentru faptele comise i n fine, dac este sau nu cazul s se dispun trimiterea n judecat. Obiectul urmririi penale cuprinde, implicit, i scopul ei a crui cerin este de a se constata, dac este sau nu cazul s se dispun trimiterea n judecat a celor vinovai de comiterea infraciunii. La rndul lor, sarcinile urmririi penale sunt n strns legtur cu obiectul i scopul acesteia; organele de urmrire penal trebuie s elucideze cauza sub toate aspectele i n mod complet, s afle adevrul cu privire la existena infraciunilor, la identificarea fptuitorilor i la vinovia acestora, s clarifice toate aspectele ce in de obiectul probaiunii (art. 96 C. pr. pen Circumstanele care urmeaz s fie dovedite n procesul penal). Activitatea realizat n cadrul urmririi penale are un coninut complex, determinat de specificul problemelor ce se impun a fi rezolvate n fiecare cauz penal. Dei principalul obiect al urmririi penale const n elucidarea aspectelor privind latura penal a cauzei, aceasta nu exclude preocuparea organelor de urmrire penal i pentru rezolvarea aspectelor ce in de latura civil a cauzei penale. De asemenea, organele de urmrire penal iau, n condiiile legii, ori de cte ori este necesar, msurile de prevenie privind libertatea persoanei sau msuri asigurtorii referitor la indisponibilizarea bunurilor nvinuitului ori ale prii responsabile civilmente. n cele din urm, urmrirea penal mbrac anumite limite care, pe de o parte, sunt determinate de obiectul i de scopul acestuia, iar pe de alt parte de ntinderea
6

actelor procesuale2 i procedurale3. Astfel, activitile de urmrire penal se efectueaz ntre dou momente procesuale, care marcheaz nceperea i finalizarea acesteia: momentul iniial, (limita iniial) a urmrii penale, corespunde cu declanarea procesului penal, iar la momentul final (limita final) a urmririi penale, constituie actul de trimitere n judecat. Este de menionat c urmrirea penal poate lua sfrit i prin scoaterea de sub urmrirea penal, prin ncetarea urmririi penale ori clasare (art. 285, 286 Cod procedur penal). n literatura de specialitate4se menioneaz c urmrirea penal are trsturi caracteristice5 i anume: subordonarea ierarhic n activitatea de urmrire penal, lipsa de publicitate a urmririi penale6 (urmrirea penal ntr-o cauz nu este public aa cum prevede legea pentru faza judecii); caracterul necontradictoriu al urmriri penale (probele sunt administrate de ctre organele de urmrire penal fr a le supune discuiei prilor); caracterul preponderent al formei scrise (actele cuprinse n dosarul penal sunt sub form scris). Apreciind n ansamblu caracteristicile urmririi penale este de concis c posed un caracter judiciar: trstur remarcat pentru a evidenia urmrirea penal de alte activiti de natur s contribuie la acumularea probelor, identificarea fptuitorilor etc., precum, spre exemplu investigaia operativ. Referindu-ne la urmrirea penal, ca faz a procesului penal se cere de a pune n eviden organele abilitate n vederea exercitrii acestei activiti.

2 3

Actul procesual constituie un act de dispoziie al organului de urmrire penal i al altor organe judiciare. Actul procedural reprezint un act prin care se aduce la ndeplinire actul procesual. 4 Gh. Teodoru, Drept procesual penal, ed. Didactic i pedagogic, Bucureti, 1979, p. 96, N.Volonciu, Drept procesual penal, ed. Didactic i pedagogic , Bucureti, 1972, p. 243 245; T. Osoianu, A. Andronache, V. Orndos, Urmrirea penal, Chiinu, 2005 p. 10 5 n primul rnd, n cursul urmririi penale sunt aplicabile toate principiile de baz ale procesului penal , n al doilea rnd, se evideniaz i unele particulariti ale ei enumerate mai sus Gh. Teodoru, drept procesual penal, ed. Didactic i pedagogic, Bucureti, 1979, p. 96 N. Volonciu, Drept procesual penal ed. Ddactic i pedagogic, Bucureti, 1972, p. 243 245. 6 Lipsa de publicitate a urmririi penale nu contravine folosirii ajutorului opiniei publice la descoperirea infraciunilor.

Articolul 6. Termeni i expresii utilizate n prezentul Codul pr.penal. 5) cauz penal proces penal desfurat de organul de urmrire penal i de instana judectoreasca ntr-un caz concret referitor la una sau mai multe infraciuni svrite sau presupus svrite; Articolul 96. Circumstanele care urmeaz s fie dovedite n procesul penal (1) n cadrul urmririi penale i judecrii cauzei penale trebuie s se dovedeasc: 1) faptele referitoare la existena elementelor infraciunii. Articolul 254. Rolul activ al organului de urmrire penal (1) Organul de urmrire penal este obligat s ia toate msurile prevzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, complet i obiectiv, a circumstanelor cauzei pentru stabilirea adevrului. (2) Activitatea organului de urmrire penal prevzut n alin.(1) se efectueaz i n cazul n care bnuitul sau nvinuitul i recunoate vinovia.

Articolul 51. Procurorul (1) Procurorul este persoana cu funcie de rspundere care, n limitele competenei sale, exercit n numele statului urmrirea penal, reprezint nvinuirea n instan, exercit i alte atribuii prevzute de prezentul cod. Procurorul care particip la judecarea cauzei penale are funcie de acuzator de stat. (2) Procurorul este n drept s porneasc o aciune civil mpotriva nvinuitului, inculpatului sau a persoanei care poart rspundere material pentru fapta nvinuitului, inculpatului: 1) n interesul persoanei vtmate care se afl n stare de imposibilitate sau de dependen fa de nvinuit, inculpat ori din alte motive nu-i poate realiza singur dreptul de a porni aciune civil; 2) n interesul statului. (3) La exercitarea atribuiilor sale n procesul penal, procurorul este independent i se
8

supune numai legii. El, de asemenea, execut indicaiile scrise ale procurorului ierarhic superior. (4) n cursul judecrii cauzei, procurorul reprezint nvinuirea n numele statului i prezint n edina de judecat probele acumulate de organul de urmrire penal. (5) Procurorul este n drept s declare apel sau recurs mpotriva hotrrilor judectoreti pe care el le consider ilegale sau nentemeiate. (6) Procurorul General i adjuncii lui snt n drept s atace pe ci extraordinare de atac hotrrile judectoreti rmase definitive pe care le consider ilegale sau nentemeiate. (7) n faza executrii hotrrilor judectoreti, procurorul exercit atribuiile prevzute de prezentul cod. (8) n cazul pornirii nentemeiate a unui proces penal n privina persoanei, precum i n cazul pronunrii unei sentine de achitare, procurorul care a condus sau a exercitat urmrirea penal ori procurorul ierarhic superior aduce scuze oficiale persoanei respective. [Art.51 al.(8) introdus prin LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44] Articolul 52. Atribuiile procurorului n cadrul urmririi penale (1) n cadrul urmririi penale, procurorul: 1) pornete urmrirea penal i ordon efectuarea urmririi penale n conformitate cu prezentul cod, refuz pornirea urmririi sau nceteaz urmrirea penal; 2) exercit nemijlocit urmrirea penal n condiiile legii; 3) conduce personal urmrirea penal i controleaz legalitatea aciunilor procesuale efectuate de organul de urmrire penal, decide excluderea din dosar a probelor obinute conform prevederilor art. 94 alin.(1); 4) controleaz permanent executarea procedurii de primire i n registrare a sesizrilor privind infraciunile;
9

5) cere de la organul de urmrire penal, pentru control, dosare penale, documente, acte procedurale, materiale i alte date cu privire la infraciunile svrite i persoanele identificate n cauzele penale n care exercit controlul i dispune conexarea sau, dup caz, disjungerea cauzei dac se impune aceasta; 6) verific calitatea probelor administrate, vegheaz ca orice infraciune s fie descoperit, orice infractor s fie tras la rspundere penal i ca nici o persoan s nu fie urmrit penal fr s existe indici temeinici c a svrit o infraciune; 7) fixeaz termenul rezonabil de urmrire penal pentru fiecare cauz; 8) anuleaz ordonanele ilegale i nentemeiate ale organului de urmrire penal; 9) retrage motivat i transmite dup competen dosarul penal de la un organ de urmrire penal la altul i de la o persoan care efectueaz urmrirea penal la alta n scopul de a asigura nfptuirea urmririi penale n mod obiectiv i complet; 10) ordon efectuarea urmririi penale de un grup de ofieri de urmrire penal sau de mai multe organe de urmrire penal, desemnnd persoanele care vor efectua urmrirea penal; 11) soluioneaz abinerile sau recuzrile ofierilor de urmrire penal; 12) decide aplicarea msurii preventive, modificarea i revocarea ei, cu excepia arestrii preventive, arestrii la domiciliu, liberrii provizorii i ridicrii provizorii a permisului de conducere a mijloacelor de transport; 13) efectueaz controlul asupra legalitii reinerii persoanei; 14) d indicaii n scris cu privire la efectuarea aciunilor de urmrire penal i a msurilor operative de investigaii n vederea cutrii persoanelor care au svrit infraciuni; 15) emite, conform prevederilor prezentului cod, ordonane privind reinerea persoanei, aducerea forat a persoanei, ridicarea de obiecte i documente, privind alte aciuni de urmrire penal;
10

16) adreseaz n instana de judecat demersuri pentru obinerea autorizrii arestrii i prelungirii acesteia, liberrii provizorii a persoanei reinute sau arestate, sechestrului corespondenei i ridicrii ei, interceptrii comunicrilor, suspendrii provizorii a nvinuitului din funcie, urmririi fizice i prin mijloace electronice a persoanei, exhumrii cadavrului, controlului video i audio al ncperii, instalrii n ncpere a mijloacelor tehnice de nregistrare audio i video, controlrii comunicrilor cu caracter informativ adresate bnuitului, internrii persoanei n instituie medical pentru efectuarea expertizei i a altor aciuni pentru care se cere autorizarea judectorului de instrucie; 17) asist la efectuarea oricrei aciuni de urmrire penal sau o efectueaz personal; 18) solicit participarea judectorului de instrucie la efectuarea unor aciuni de urmrire penal dac legea dispune participarea obligatorie a acestuia; 19) restituie dosarele penale organului de urmrire penal cu indicaiile sale n scris; 20) nltur persoana care efectueaz urmrirea penal dac aceasta a nclcat legea n procesul urmririi penale; 21) nainteaz organului respectiv sesizri cu privire la ridicarea imunitii unor persoane i tragerea lor la rspundere penal; 22) nceteaz procesul penal, dispune scoaterea persoanei de sub urmrire penal sau claseaz cauza penal n cazurile prevzute de lege; 23) pune sub nvinuire i ascult nvinuitul n baza probelor prezentate de organul de urmrire penal sau n baza probelor acumulate de el personal; 24) aduce la cunotina prilor materialele dosarului; 25) ntocmete rechizitoriul n cauza penal, copia cruia o nmneaz nvinuitului, i trimite cauza n instana de judecat competent. 26) sesizeaz organele de urmrire penal i cele care exercit activitate operativ de investigaii despre nlturarea nclcrii legii.
11

(2) Procurorul teritorial i cel al procuraturii specializate, precum i adjuncii lor, pe lng atribuiile prevzute la alin.(1), n cadrul urmririi penale exercit urmtoarele atribuii cu titlu de control ierarhic: 1) pot cere de la procurorii ierarhic inferiori, pentru control, dosarele penale, documentele, actele procedurale, materiale i alte date cu privire la infraciunile svrite i la persoanele identificate n cauzele penale pe care exercit controlul; 2) anuleaz actele ilegale i nentemeiate ale procurorilor ierarhic inferiori; 3) soluioneaz abinerile i recuzrile procurorilor ierarhic inferiori; 4) confirm ordonanele de scoatere de sub urmrire penal sau de ncetare a urmririi penale pe motive de nereabilitare; 5) confirm rechizitoriile ntocmite de procurorii ierarhic inferiori; 6) restituie dosarele penale procurorilor ierarhic inferiori, cu indicaiile lor scrise; 7) aprob acordul de recunoatere a vinoviei i confirm ordonana de suspendare condiionat a urmririi penale. (3) Procurorul municipiului Chiinu i cel al Gguziei, precum i adjuncii lor, n cadrul urmririi penale exercit atribuiile prevzute la alin.(1) i (2), precum i alte atribuii ce rezult din activitatea de control ierarhic, prevzute de prezentul cod. (4) Procurorul General i adjuncii lui, n cadrul urmririi penale, exercit atribuiile prevzute la alin.(1), (2) i (3), precum i alte atribuii ce rezult din activitatea de control ierarhic, prevzute de prezentul cod. (5) n cadrul urmririi penale, procurorul dispune i de alte drepturi i obligaii prevzute de prezentul cod. [Art.52 modificat prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781]

12

COMPETENA ORGANELOR DE URMRIRE PENAL Articolul 266. Competena organului de urmrire penal al Ministerului Afacerilor Interne Organul de urmrire penal al Ministerului Afacerilor Interne efectueaz urmrirea penal pentru orice infraciune care nu este dat prin lege n competena altor organe de urmrire penal sau este dat n competena lui prin ordonana procurorului. [Art.267 exclus prin LP178-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.539] Articolul 268. Competena organului de urmrire penal al Serviciului Vamal Organul de urmrire penal al Serviciului Vamal efectueaz urmrirea penal n privina infraciunilor prevzute n art.248 i 249 din Codul penal. Articolul 269. Competena organului de urmrire penal al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei (1) Organul de urmrire penal al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei efectueaz urmrirea penal n privina infraciunilor prevzute la art. 236258, 279, 324-326, 330-336 din Codul penal, iar n privina infraciunilor prevzute la art.191, 195, 327-329 din Codul
de stat sau bugetului public naional. [Art.269 al.(1) modificat prin LP262 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.54] [Art.269 al.(1) modificat prin LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]

penal - numai n cazurile n care prejudiciul respectiv a fost cauzat n exclusivitate autoritilor i instituiilor publice, ntrep rinderilor

(2) Organul de urmrire penal al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei efectueaz, sub controlul procurorului, urmrirea penal n privina infraciunilor date n competena sa, indiferent de calitatea subiectului acestora, cu excepia infraciunilor i persoanelor prevzute la art.270 alin.(1) pct.1) lit.a), f) i h) i pct.2) i 3). [Art.269 n redacia LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781] Articolul 2691. Competena organelor de urmrire penal n privina infraciunilor contra justiiei n cazurile privind infraciunile prevzute la art.311-316 i 323 din Codul penal, urmrirea penal se efectueaz de organul n a crui competen se afl infraciunea n legtur cu care a fost pornit urmrirea penal. [Art.2691 introdus prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781] Articolul 270. Competena procurorului la exercitarea urmririi penale (1) Procurorul exercit urmrirea penal n cazurile:
13

1) infraciunilor svrite de: a) Preedintele rii; b) deputai; c) membri ai Guvernului; d) judectori; e) procurori; 1) executori judectoreti; [Art.270 al.(1) pct.1), lit.e1) introdus prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195] Not: Legea 163 din 22.07.2011 (art.III-XV) declarate neconstituionale prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; n vigoare 09.02.12 [Art.270 al.(1) pct.1), lit.f) abrogat prin LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448; n vigoare 12.03.12] [Art.270 al.(1) pct.1), lit.f) n redacia LP65 din 07.04.11, MO110 -112/08.07.11 art.297] g) ofieri de urmrire penal; h) minori; 2) atentatelor la viaa colaboratorilor poliiei, ofierilor de urmrire penal, ofierilor de informaii i securitate, procurorilor, judectorilor, executorilor judectoreti sau a membrilor familiilor acestora, dac atentatul este legat de activitatea acestora; [Art.270 al.(1) pct.2) modificat prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195] [Art.270 al.(1) pct.2) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297] 3) infraciunilor svrite de Procurorul General. [Art.270 al.(1) modificat prin LP184-XVI din 29.06.06, MO126-130/11.08.06 art.599] 4) infraciunilor svrite de colaboratorii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei. [Art.270 al.(1), pct.4) introdus prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] (2) Procurorul exercit urmrirea penal n privina infraciunilor contra pcii i securitii omenirii, prevzute la art. 135-144 din Codul penal, i infraciunilor contra securitii statului, prevzute la art. 337-347 din Codul penal. [Art.270 al.(2) introdus prin LP178-XVI din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.539; al.(2)-(7) devin (3)-(8)] (3) Procurorul exercit conducerea aciunilor de urmrire penal efectuate de organul de urmrire penal. (4) Este competent s exercite urmrirea penal n cazurile prevzute la alin.(1) i s efectueze conducerea activitii de urmrire penal procurorul de la procuratura de acelai nivel cu instana creia, potrivit legii, i revine judecarea cauzei n prim instan. Procurorul procuraturii ierarhic superioare poate s exercite urmrirea penal
14

i s efectueze conducerea aciunilor de urmrire penal n aceste cazuri dac aceasta este necesar n interesul urmririi penale. (5) Procurorul ierarhic superior poate s dispun, prin ordonan motivat, exercitarea urmririi penale, n cazurile prevzute n alin.(1), de ctre procurorul din alt procuratur de acelai nivel. (6) Procurorul General poate s dispun, prin ordonan motivat, exercitarea urmririi penale, n cazurile menionate la alin.(1), de ctre un procuror de la Procuratura General. (7) Este competent s exercite urmrirea penal n cazul prevzut la alin.(1) pct.3) procurorul ori grupul de procurori numii de Parlament, la propunerea Preedintelui acestuia. (8) n cazurile unor cauze complicate i de mari proporii, procurorul ierarhic superior celui de competena cruia este urmrirea penal poate dispune, prin ordonan motivat, urmrirea penal de un grup de procurori i ofieri de urmrire penal, indicnd procurorul care va conduce aciunile de urmrire penal. (9) n caz de necesitate, procurorul, n scopul asigurrii urmririi complete i obiective, poate exercita personal urmrirea penal sub toate aspectele n orice cauz penal. [Art.270 modificat prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781] Articolul 273. Organele de constatare, competena i aciunile acestora (1) Organele de constatare snt: a) poliia - pentru infraciuni ce nu snt date prin lege n competena altor organe de constatare; b) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei - pentru infraciuni date prin lege n competena sa; c) Serviciul Vamal - pentru infraciuni date prin lege n competena sa; d) Serviciul de Informaii i Securitate - pentru infraciuni ale cror prevenire i contracarare i snt atribuite prin lege; e) comandanii unitilor i formaiunilor militare, efii instituiilor militare - pentru infraciuni svrite de militarii din subordine, precum i de persoanele supuse serviciului militar n timpul cantonamentelor; pentru infraciuni svrite de muncitorii i angajaii civili ai Forelor Armate ale Republicii Moldova, legate de ndeplinirea ndatoririlor lor de serviciu, sau svrite la locul de dislocare a unitii, formaiunii, instituiei; f) efii instituiilor penitenciare - pentru infraciuni comise n locurile de detenie, n timpul escortrii sau n legtur cu punerea n executare a sentinelor de condamnare; de asemenea efii instituiilor curative de specialitate - n cazurile referitoare la persoane crora le snt aplicate msuri de constrngere cu caracter medical; g) comandanii de nave i aeronave - pentru infraciuni svrite pe acestea n timp ce
15

navele i aeronavele pe care le comand se afl n afara porturilor i aeroporturilor; h) instanele de judecat sau, dup caz, judectorii de instrucie - pentru infraciuni de audien. (2) Organele menionate la alin.(1) au dreptul, n condiiile prezentului cod, s rein fptuitorul, s ridice corpurile delicte, s solicite informaiile i documentele necesare pentru constatarea infraciunii, s citeze persoane i s obin de la ele declaraii, s procedeze la evaluarea pagubei i s efectueze orice alte aciuni care nu sufer amnare, cu ntocmirea proceselor-verbale n care se vor consemna aciunile efectuate i circumstanele constatate. (3) Actele de constatare ntocmite conform prevederilor alin.(2), mpreun cu mijloacele materiale de prob, se predau, n termen de 24 ore, de ctre organele de constatare din cadrul poliiei, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei i Serviciului Vamal - organelor de urmrire penal corespunztoare constituite conform legii n cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, Serviciului Vamal, iar de ctre celelalte organe de constatare - procurorului, pentru nceperea urmririi penale. (4) n cazul reinerii persoanei de ctre organele de constatare specificate la alin.(1), cu excepia organelor specificate la lit.g), actele de constatare, mijloacele materiale de prob i persoana reinut se predau organului de urmrire penal sau procu rorului imediat, dar nu mai trziu de 3 ore de la momentul reinerii de facto a acesteia. (5) Comandanii de nave i aeronave transmit procurorului procesele-verbale privind aciunile efectuate, mijloacele materiale de prob i, dup caz, persoana reinut imediat dup ancorarea navei ori aterizarea aeronavei pe teritoriul Republicii Moldova. n cazul n care escortarea n Republica Moldova a persoanei reinute prezint pericol pentru securitatea navei, aeronavei, echipajului sau pasagerilor acestora, comandanii lor snt n drept, n conformitate cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte, s predea aceast persoan autoritilor competente ale statului pe al cror teritoriu nava a ancorat sau aeronava a aterizat.
Totodat, trebuie s menionm c aflarea adevrului printr-un proces judiciar presupune o investigaie de o anumit ntindere n care sunt descoperite, verificate, clarificate o serie de date, de mprejurri, capabile s serveasc la conturarea elementelor constitutive ale infraciunii, inclusiv la identificarea autorului faptei, la probarea vinoviei sale7. Pentru determinarea acestor elemente organele penale de specialitate trebuie s rspund la o suit de ntrebri, denumit convenional formula celor 7 ntrebri, sau alturi de aceasta, formula celor 4 ntrebri.

E. Stancu, Criminalistica, vol.II, Tactica i metodologia criminalistic, Ed. ACTAMI, Bucureti 1995, p.39. 16

Formula celor 7 ntrebri, ntlnit mai nti n jurisprudena roman quis? quid? ubi? quibus auxillis? curr? quomado? quando? quon? cunoscut sub denumirea disticul lui Daries, are ca destinaie clarificarea urmtoarelor aspecte:8 ce fapt s-a comis i care este natura ei? unde s-a comis fapta cercetat? cnd a fost svrit? cine este autorul ei? cum, n ce mod a svrit-o? cu ajutorul cui? n ce scop a fost comis? Formula celor 4 ntrebri, considerat ntructva superioar calitativ primei formule, deoarece delimiteaz mai clar coninutul infraciunii. Astfel,9 a. determinarea obiectului infraciunii, respectiv a relaiei sociale lezate prin svrirea faptei penale, ca i a obiectului nemijlocit asupra cruia s-a exercitat aciunea ilicit; b. stabilirea laturii obiective a infraciunii, n primul rnd a aciunii sau inaciunii, incriminate de lege, a raportului de cauzalitate ntre acestea i urmrile faptei, precum i a locului, timpului, modului, a altor circumstane n care a fost svrit fapta. c. identificarea subiectului activ al infraciunii, a tuturor participanilor (complici, instigatori, tinuitori), ca i identificarea subiectului pasiv al faptei penale; d. determinarea laturii subiective a infraciunii, prin stabilirea formei vinoviei (intenie direct sau indirect, impruden sau neglijen) ca i a mobilului faptei.

Marcel Le Clere, Manuel de polise tehnique, Ed. Polise Revue, Paris, 1974, p.225-226. Autorul amintete pe lng formula celor 7 ntrebri din limba francez (qui? Quelle est la nature de cet acte? ou? Y a-t-il eu des complices? Quel en parait le mobile? Comment lacte a-t-il ete realise? A quel moment?) i cunoscuta formul a celor 7 w din limba german (wer? was? wo? womit? warum? wie? wann?). 9 v.E. Stancu, op. cit. p.40. 17

Fazele descoperirii (combaterii) infraciunilor din domeniul proteciei, pazei i securitii

Procesul de descoperire a infraciunilor se realizeaz n urmtoarele faze: 1. relevarea semnelor infraciunii i participanilor la svrirea lor; 2. reacionarea organului de urmrire penal la informaia primar referitor la infraciunea svrit sau n curs de pregtire ori svrire; 3. documentarea aciunilor ilicite ale participanilor la infraciune; 4. realizarea materialelor operative acumulate n procesul documentrii, pornirea i efectuarea urmririi penale. 1. Relevarea semnelor infraciunilor din domeniul proteciei, pazei i securitii Relevarea semnelor infraciunilor este nemijlocit determinat de organizarea i exercitarea acoperirii operative. Acoperirea operativ reprezint o form informaional-analitic de organizare a activitii de prevenire i combatere a infraciunilor i cuprinde urmtoarele msuri: - determinarea obiectivelor care necesit a fi acoperite operativ; rezolvarea acestei probleme intr n competena conductorului subdiviziunii operative i se materializeaz prin ordinul conductorului organului de urmrire penal referitor la impunerea obiectivelor sub acoperire operativ a unui ofier operativ concret (grup de ofieri operativi); - studierea i aprecierea situaiei operative la obiectivele avute sub acoperire operativ; - munca cu confidenii; - organizarea interaciunii n interiorul subdiviziunii operative, organului de urmrire penal precum i cu alte organe att de stat ct i nestatale - organizarea muncii cu colaboratorii netitulari din rndul specialitilor; - ntocmirea i inerea dosarelor analitice; - crearea i exploatarea unei sisteme computerizate de eviden pentru acumularea, sistematizarea, aprecierea i utilizarea informaiilor i materialelor colectate de interes operativ.

2. Reacionarea organului de urmrire penal la informaia primar referitor la infraciune Caracterul reacionrii organului de urmrire penal la informaia primar privind infraciunea svrit sau n curs de intenionare, pregtire depinde de urmtorii factori: - ct e de complet informaia; - ct e de concret i autentic; - gradul de periculozitate i prejudiciul faptei; - modul de svrire, locul, timpul; - sursa din care provine informaia. n funcie de fiecare caz n parte pot exista i ali factori de natur s influeneze reacionarea organului de urmrire penal la cele sesizate. ntru respectarea principiilor procedurii penale (legalitii, prezumiei nevinoviei, respectrii drepturilor, libertilor i demnitii umane etc.) i activitii investigativ-operative, organul de 18

urmrire penal supune verificrii informaiile primare privitor la infraciune, cu toate c normele acestor legi nu formuleaz expres astfel de cerine. Necesitatea verificrii celor semnalate reiese i din prevederile art.art.263.265 i 271 Codul de Procedur Penal, dei este de menionat, c legea nu stabilete expres limitele minime i maxime ale termenului de verificare. Totodat n textul alin.2 art.271 Codul de Procedur Penal se prevede c, dac organul de urmrire penal constat c nu este competent de a efectua urmrirea penal, imediat, dar nu mai trziu de 3 zile, trimite cauza procurorului care exercit conducerea urmririi penale pentru a o transmite organului competent. Obligativitatea verificrii informaiilor privitor la infraciuni se refer i la organele de constatare aciunile ce revin a fi efectuate sunt expuse n textul art.273 Codul de Procedur Penal.

Aadar, scopul verificrii informaiilor deinute este de a determina: 1. Dac organul de urmrire penal este sau nu competent s efectueze urmrirea penal n cazul sesizat (cerin prevzut n art.271 Codul de Procedur Penal verificarea competenei); Prezena elementelor constitutive ale infraciunii, deci existena motivelor i temeiurilor pentru nceperea urmririi penale (cerine expuse n art. 274 nceperea urmririi penale) sau dac nu exist vreuna din circumstanele care exclud urmrirea penal (art. 275 Codul de Procedur Penal circumstanele care exclud urmrirea penal); Imposibilitatea soluionrii cazului pe cale procesual, necesar fiind efectuarea msurilor operative de investigaii conform prevederilor Legii cu privire la Activitatea Special de Investigaii;

2.

3.

4. Prezena unei contravenii administrative sau unui alt delict i necesitatea aplicrii sanciunilor administrative sau msurilor de profilaxie. Forma reacionrii organului de urmrire penal la informaia primar referitor la infraciune, se materializeaz: n rezoluia de ncepere a urmririi penale la prezena temeiurilor i condiiilor stipulate n alin.1 art.274 al Codului de Procedur Penal nceperea urmririi penale, precum i rezoluia de a nu ncepe urmrirea penal cazurile prevzute n alin.5 art.274 i art.275 al Codului de Procedur Penal; n procesul-verbal de ncepere a urmririi penale potrivit prevederilor alin.2 art.274 Codul de Procedur Penal autosesizarea organului de urmrire penal; n decizia de a trimite cauza procurorului care exercit conducerea urmririi penale pentru a o transmite organului competent conform prevederilor art. 271 Codul de Procedur Penal Verificarea competenei; n procesele-verbale privind aciunile de urmrire penal efectuate n cazurile urgente potrivit cu art.272 Codul de Procedur Penal; n actele operative de serviciu - note, rapoarte, acte, sinteze, memorandum, ordonane etc. ntocmite n conformitate cu prevederile Legii cu privire la Activitatea Special de Investigaii i Codului de procedur penal. 19

3. Documentarea aciunilor ilicite Prin documentare n literatura de specialitate se subnelege procesul de desfurare a msurilor investigativ-operative n vederea relevrii, aprecierii i fixrii datelor faptice privitor la infraciune i persoanele participante, precum i asigurarea utilizrii acestor date n procesul penal. Documentarea se realizeaz printr-un ansamblu de msuri investigativ-operative prevzute Legea cu privire la Activitatea Special de Investigaii. Documentarea se afl n strns legtur cu urmrirea penal, fapt care se ntemeiaz pe prevederile din Legea cu privire la Activitatea Special de Investigaii i ale Codului de Procedur Penal. Pornind de la aceast premis documentarea ca parte integrant a procesului investigativoperativ trebuie orientat spre circumstanele care urmeaz s fie dovedite n procesul penal art.96 Codul de Procedur Penal. La documentarea aciunilor ilicite de avut n vedere n primul rnd acele circumstane care sunt dificile de stabilit pe cale procesual i, n al doilea rnd, fixarea acelor urme i probe care vor putea fi distruse de ctre bnuii (figurani) sau vor disprea sub influena factorilor externi. Limitele documentrii ar fi determinate de urmtorii factori: posibilitatea de a porni urmrirea penal; posibilitatea de a aplica sanciunile prevzute de lege corespunztor periculozitii faptei i prejudiciului cauzat.

Reieind din cele expuse se contureaz direciile (obiectivele) principale n care se realizeaz documentarea aciunilor ilicite:

I.

Stabilirea persoanelor care pot deine informaii privitor la faptele ilicite ale celor bnuii (figurani) n infraciune, complicilor lor i care n viitor vor putea fi martori n cauzele penale respective; identificarea acestor persoane la locul de trai, de munc; verificarea lor pe evidenele MAI, n organele fiscale, Ministerului Tehnologii Informaionale etc. n dependen de relaiile cu cei implicai n infraciune se recomand chestionarea lor public, confidenial sau conspirat cu fixarea rezultatelor n scris ntr-un raport, not sau declaraie, dup caz. Este util i eficient nregistrarea magnetic a chestionrii cu respectarea prevederilor legislaiei.

II.

Relevarea documentelor-registrelor, dispoziiilor de plat, facturilor, conturilor, cecurilor i altor purttori de informaie care relateaz despre activitatea ilicit a celor bnuii (figuranilor) i complicilor lor. Se recomand examinarea n secret sau conspirat a acestora, xerocopierea sau fotografierea lor; dup caz este binevenit ridicarea conspirat a lor cu perfectarea documentelor respective raport sau act. innd cont de valoarea i importana lor pentru probatoriu se impune asigurarea integritii lor pn la ridicarea n mod procesual. 20

III.

Relevarea mrfurilor, materiei prime, materialelor, utilajului, dispozitivelor, ambalajului, altor bunuri i obiecte implicate n svrirea infraciunii; localizarea i examinarea acestora dup caz n secret sau conspirat; ridicarea n secret sau conspirat a unor mostre (modele) pentru cercetarea comparativ i perfectarea documentelor raport sau act; asigurarea pstrrii lor pn la ridicarea (sechestrarea) n mod procesual i utilizarea n calitate de corpuri delicte.

IV. Fixarea aciunilor ilicite ale celor bnuii (figuranilor), complicilor lor prin controlul i supravegherea comportamentului lor utiliznd tehnica special, msuri i metode investigativ-operative, confidenii ct i alte posibiliti. Este util i eficient, ntru asigurarea probaiunii, participarea persoanelor particulare, specialitilor, colaboratorilor netitulari la efectuarea msurilor investigativ-operative pentru fixarea faptelor ilegale ale celor bnuii (figuranilor), complicilor lor, care ulterior dup pornirea urmririi penale vor putea evolua ca martori; perfectarea documentelor n care se fixeaz aceste aciuni rapoarte, note, acte, sinteze.

Msurile operative de investigaii n procesul documentrii se vor efectua cu autorizaia conductorului organului activitii speciale de investigaii, n cazurile prevzute de Lege privind Activitatea Special de Investigaii, autorizate de procurer i/sau judectorul de instructive. Se recomand respectarea urmtoarelor reguli de perfectare a actelor operative de serviciu: s se indice recuzitele obligatorii ale documentului: denumirea actului ntocmit; data, locul i timpul perfectrii; apartenena departamental a ofierului executant, funcia, gradul, numele i prenumele lui; date despre participanii la msurile efectuate; suportul normativ al msurilor aciunilor realizate; textul de baz; concluzii i anexe; semntura executantului i dup caz a participanilor;

nfptuirea msurilor operative de investigaii se va autoriza prin decizia conductorului organului de urmrire penal sau adjunctului acestuia pe problemele activitii operative de investigaii (potrivit cu cele stipulate n alin.2 art.7 din Legea cu privire la Activitatea Operativ de Investigaii);

21

nfptuirea msurilor investigativ-operative ce violeaz drepturi ocrotite de lege se admite doar n cazul deciziei motivate a unuia din conductorii organului care exercit activitate special de investigaii cu sanciunea procurorului i autorizaia judectorului de instructive.

dup caz, n dependen de natura i caracterul msurilor nfptuite i regimul juridic al informaiilor obinute, documentul perfectat se supune secretizrii cu indicarea parafei de secretizare i este obligatorie nregistrarea lui cu respectarea prevederilor Legii cu privire la secretul de stat. actele operative de serviciu se concentreaz i se pstreaz n dosare operative (ori alte materiale operative aflate n lucru) cu respectarea cerinelor regimului secret.

4. Realizarea materialelor operative acumulate n procesul documentrii, pornirea i efectuarea urmririi penale

Eficacitatea utilizrii datelor faptice obinute n procesul documentrii n mare msur este determinat de oportunitatea i corectitudinea realizrii materialelor operative acumulate n cadrul dosarului investigativ-operativ. Prin realizarea materialelor operative se subnelege planificarea i nfptuirea unui complex de msuri investigativ-operative i aciuni de urmrire penal ntru asigurarea utilizrii datelor controlului operativ, prelucrrii operative n procesul penal, urmrindu-se dovedirea infraciunii i aplicarea sanciunilor fa de cei vinovai. Realizarea materialelor operative se nfptuiete dup un plan elaborat din timp care va include msuri speciale investigative i aciuni de urmrire penal, inclusiv: planificarea reinerii bnuiilor (figuranilor) i efectuarea concomitent a percheziiilor, ridicrilor, att la domiciliu, locul de munc ct i n alte locuri; planificarea lucrului operativ; dispunerea de inventarieri, revizii documentare, constatri tehnico-tiinifice etc.; sechestrarea bunurilor i luarea altor msuri asiguratorii; protecia de stat a martorilor i altor persoane participante n procesul penal; protecia confidenilor; planificarea unor msuri n vederea prentmpinrii posibilei eschivri de la urmrirea penal a bnuiilor (figuranilor) sau de distrugere a urmelor; msuri privind asigurarea utilizrii datelor confideniale, conspirate; msuri de interaciune cu alte subdiviziuni operative, organe de stat, specialiti; dup caz, msuri de cooperare pe plan internaional.

Oportunitatea realizrii materialelor operative se va determina de ctre ofierul operativ iniiator reieind din volumul i calitatea informaiilor acumulate n dosarul investigativ-operativ. 22

Not: Planul de realizare a materialelor operative se va ntocmi de ctre ofierul operativ iniiator i se va coordona cu persoana responsabil de urmrirea penal, urmnd a fi acordat cu conductorul subdiviziunii operative i aprobat de ctre conductorul organului de urmrire penal.

Pregtirea materialelor operative ctre realizare: sistematizarea lor dup figurani; dup episoade i fapte; dup sursa provenienei n publice, secrete i conspirate, etc.; analiza i aprecierea lor juridic prin prisma prezenei elementelor constitutive ale infraciunii prevzute n partea Special a Codului Penal; raportarea datelor i informaiilor deinute la circumstanele care urmeaz s fie dovedite n procesul penal expuse n art.96 Codul de Procedur Penal i aprecierea lor din punct de vedere al pertinenei, concludenei, utilitii i veridicitii, deci i admisibilitii lor conform cu exigenele art. art. 95, 101 Codul de Procedur Penal; plintatea i suficiena lor pentru pornirea urmririi penale i momentul potrivit privind declanarea ei; verificarea corectitudinii perfectrii actelor operative de serviciu i nlturarea lacunelor comise.

Realizarea nemijlocit a materialelor operative se nfptuiete n baza unor combinaii operative (dup plan separat), recurgndu-se la diverse procedee tactico-operative: reinerea n flagrant delict; reinerea concomitent a tuturor participanilor (figuranilor) la infraciune; reinerea unuia sau ctorva dintre participani (figurani); autodenunarea unuia dintre participani (figurani); efectuarea prin surprindere a unor controale financiare, inventarieri, revizii documentare etc.

Realizarea materialelor operative se va ncheia cu autosesizarea organului de urmrire penal (depistarea infraciunii nemijlocit de ctre colaboratorii organului de urmrire penal), fapt care determin ntocmirea unui raport de ctre ofierul operativ iniiator sau de ctre ofierul urmririi penale n care se vor expune circumstanele constatate i se dispune nregistrarea infraciunii potrivit celor stipulate n alin.3 art.262 Codul de Procedur Penal. La raportul n cauz se anexeaz documentele i materialele care conin date faptice ce confirm aciunile ilicite ale participanilor (figuranilor) la infraciune: declaraiile i explicaiile persoanelor chestionate; constatrile tehnico-tiinifice; documentele financiar-contabile, actele de inventariere, revizii, controale; contracte comerciale, certificate de calitate, scrisori de garanie etc.; nregistrri magnetice, fotografii; 23

corpuri delicte; alte obiecte i documente purttori de informaie probatorie.

Not: Nu se anexeaz la acest raport documentele secretizate i cele parvenite de la confideni. Pornirea urmririi penale se va dispune potrivit art.274 Codul de Procedur Penal i se va efectua conform cu prevederile acestui cod.

24