Anexa nr.

7 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SPAIILE COMERCIALE CU SUPRAFAA MAI MARE DE 500 MP
DENUMIRE UNITATE DENUMIRE OBIECTIV ADRESA OBIECTIV OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII
1 CRITERII SPECIFICE CARACTERISTICI UNITATE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ELEMENTE DE EVALUARE
Criminalitate caracteristic zonal Criminalitate caracteristic local Accesibilitate Vecinatati Caracteristici locale exterioare

Variabile
Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii ridicat Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii ridicat Posibilitate de disimulare/fuga rapida Izolata Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus

Punctaj ponderat

Procentaj ponderat

Punctaj asociat

25
5 5 5 5 5

100.00%

25
5 5 5 5 5

2 2A 2.1

CRITERII DE SECURITATE PROTECTIE MECANO-FIZICA zona de acces i zona perimetral

65
2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,4 2,2,1 2,2,2 2,3,1 2,4,1 2,5,1 2,5,2 2,6,1 2,7,1 Protecie suprafee vitrate Tmplrie Acces clieni Perei exteriori i zon de fixare tmplrie Compartiment operator Dotare ghieu de lucru cu clienii Amplasare i dotare Protecie bunuri expuse pentru comercializare Trasee de transport intern numerar Puncte de transfer ctre exterior Amplasare Amplasare echipamente Nu este cazul Detecie ptrunderii prin efracie n zonele de acces, tranzacionare, expunere i depozitare Posibilitate semnalizare stare de pericol personal Semnalizare forare seif Conectare la dispecerat Supraveghere video zone acces clieni, tranzacionare, depozitare, procesare i transfer Stocare imagini video pentru 20 zile Calitate imagini care permite recunoaterea clienilor Acces controlat n zonele de depozitare i de acces Acces controlat zon transfer valori Paz Intervenie prin personal specializat Transporturi valori Depozitare numerar (noaptea) Nivel operatiuni cash Numar salariati Existena procedurilor de lucru Intreruperi alimentare EE Intreruperi comunicatii Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului 25 Suprafee vitrate necertificate 1 Ui i ferestre din elemente constructive certificate 1 Usa simpla 1 Alte materiale de construcie 2 n sistem deschis 2 Ghieu fr dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare 3 Seif necertificat i ancorat, amplasat n spaiul comun 3 Suprafete vitrate necertificate semideschise 2 Prin zona accesibil clienilor 3 Ua de acces destinat clienilor 3 Incint distinct din elemente constructive necertificate 2 In incapere/spaiu cu alta destinatie 2 30 NU 4 NU NU NU NU NU NU NU NU Fara paza NU neorganizat mare peste 50000 EUR mare peste 30000 EUR / zi 1 proceduri inexistente Frecvente Frecvente Fr elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului 4 3 3 4 2 3 4 3 10 3 3 4

100.00%
100.00%

65
25 1 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 30 4 4 3 3 4 2 3 4 3 10 3 3 4

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2B 2.9

zona de tranzacionare zona de depozitare zona de expunere zona de transferuri zona de procesare zona echipamente de securitate zona de tranzacii cu automate bancare SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE subsistem de detecie a efraciei

100.00%

2,9,1 2,9,2 2,9,3 2,9,4 2,10,1 2.10 subsistem TVCI 2,10,2 2,10,3 2,11,1 2,11,2 2,12,1 2,12,2 2,12,3 3,1,1 3,1,2 3,1,3 3,1,4 3,1,5 3,1,6 4 ALTE CRITERII 4.1 4.2 PUNCTAJ TOTAL Admisibilitate CONCLUZIE

2.11 2C 2.12

subsistem control acces PAZA msuri asigurate cu personal uman

100.00%

CRITERII FUNCTIONALE

10
2.5 1.5 1.5 2.5 1 1

100.00%

10
2.5 1.5 1.5 2.5 1 1

0
0 0

0
10 -10

100
L

100.00%

100

NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

Nota Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII Elemente de evaluare nenominalizate 4.1 Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total
4.1.1 4.1.2 4.1.3. SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE A RISCULUI

Comentarii evaluator

Punctaj

SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE A RISCULUI

4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10

4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10

SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

DATA ELABORRII

EVALUATOR PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT

DENUMIRE/NUME i PRENUME

TAMPIL/SEMNATUR

REPREZENTANT LEGAL SPECIALIST/EXPERT