Sunteți pe pagina 1din 6

17.

Avocaii i grupurile de interese ale BCCI Ua turnant ntre guvern i sectorul privat, a fcut posibil ca BCCI s pstreze foti oficiali guvernamentali cu o profund cunoatere a modului n care guvernul Statelor Unite funcioneaz pentru a ajuta agenda BCCI. n mod ironic, BCCI a folosit aceti foti oficiali mpotriva ageniilor, ei au servit ca instrumente de nclcri a legilor americane. O mare parte a activitii avocailor BCCI n Statele Unite a fost de reprezentare normal, de multe ori extrem de agresiv. n alte momente, avocaii au participat pentru BCCI la deciziile de a angaja detectivi particulari pentru a investiga viaa privat a anchetatori guvernamentali care urmresc BCCI, au ncercat s utilizeze "chitane politice" pentru a nchide anchete ale Congresului de BCCI. Unele dintre tacticile folosite de echipa BCCI de foti oficiali guvernamentali sunt: ** Investigarea agenilor guvernamentali; ** Lucrul n afara canalelor normale de aplicare a legii pentru a menine banca deschis n Florida; **Senatorii desfoar activiti de lobby ca ageni strini, nregistrai n exercitarea activitii lor de aprare penal, n scopul de a opri BCCI de a fi nchis. **Amnarea i mpiedicarea unei anchete autorizate de Senatul Statelor Unite a bncii. 18. Hill i KNOWLTON i campania de PR a BCCI
Constatarile

Partenerii Hill i Knowlton tiau de reputaia BCCI ca o banc "neglijent", n momentul n care au acceptat contul n octombrie, 1988. Unele dintre aceste informaii au venit de la, atunci comisar a vmilor William von Raab, ca rspuns la ntrebrile de la un prieten care a fost un partener de la Hill i Knowlton. 19. ED Rogers si Kamal Adham Din punctul de vedere al Subcomitetului, povestea real a implicrii Ed Rogers n scandalul BCCI a fost pe deplin revelat. Rogers, un fost director politic de la Casa Alb, a prsit poziia sa de la Casa Alb la nceputul lunii august 1991 pentru a deschide firma de consultan politic Rogers i Barbour n Washington DC. Pn la sfritul lunii august, Rogers care a practicat doar pentru scurt timp dreptul, i-a fost oferit un contract de 600.000 dolari cu Kamal Adham. Rogers a fost demis de ctre subcomisie n martie 1992. Modul n care a primit contractul cu Adham, pe cine a consultat nainte de a-l accepta pe Adham ca client, i relaia sa cu Adham dupa retragerea din contract, sunt toate puse n discuie de ctre jurnalele telefonice, documentele puse la dispoziia Subcomitetului i interviuri realizate de ctre Subcomisie. dialoguri Concluzie Ed Rogers nu este un juctor major n scandalul BCCI, dar implicarea lui cu Sheik Adham este ilustrativ din modul n care banca a ncercat s cumpere influena n scopul de a ameliora

problemele sale. Rogers nu este nici un om de afaceri cu experien, nici un avocat proeminent: mai degrab, el este agent politic care a obinut o influen politic semnificativ i acces de la vrsta de 33 de ani, i care a ncercat s "plteasc n numerar" cu privire la aceste abiliti politice. Povestea oferit Subcomisiei despre cum a ajuns s reprezinte unul dintre cele mai importante figuri din scandalul BCCI este superficial i neconvingtoare,dar aspectul mai ngrijortor n afacerea Rogers poate fi ancheta Casei Albe.

20. BCCI i Asociaii Kissinger ncepnd cu toamna anului 1986, i continund pn la nceputul anului 1989, BCCI a iniiat o serie de contacte cu, probabil, cel mai important punct de vedere politic internaional i firma de consultan n afaceri n Statele Unite ale Americii - Kissinger Associates. La acea vreme, Kissinger Associates a avut cinci parteneri: fostul secretar de stat Henry Kissinger, fostul asistent i curent consilierul pentru securitate naional Brent Scowcroft, fostul subsecretar i actualul secretar interimar al statului Lawrence Eagleburger, economist internaional Alan Stoga, i banca de investiii T. Jefferson Cunningham III. n cele din urm att Stoga ct i un ambasador brazilian pensionar, Sergio Correa da Costa, care lucreaz ca consultant pentru Kissinger Associates, au explorat n mod serios gsirea unor modaliti de a lega reeaua global BCCI de bnci cu serviciile oferite de Kissinger Associates. Discuiile ntre reprezentanii BCCI i reprezentani ai Kissinger Associates au avut loc pe o perioad de 18 luni cu privire la posibilitatea de a fuziona capacitile BCCI i Kissinger Associates pe diferite, n mare parte nespecificate, proiecte. Aceste discuii s-au ncheiat la nceputul anului 1989, la insistenele personale ale lui Henry Kissinger. n cadrul discuiilor, Stoga a oferit consiliere pentru BCCI privind o posibil campanie de relaii publice. La ncheierea lor, Kissinger Associates face referire la unul din directorii BCCI, fostul secretar de stat adjunct William Rogers, i firma sa, Arnold & Porter, care a reprezentat deja Kissinger Associates. Rogers i Arnold & Porter, la rndul su a fost de acord pentru a oferi servicii juridice care decurg din rechizitoriu su BCCI-ului, dei puine servicii au fost furnizate ca urmare a opoziiei dintre Clark Clifford i Robert Altman n implicarea firmei. Geneza de interese n Relaia BCCI-Kissinger i poziia Kissinger Associates n ceea ce privete BCCI La sfritul lunii iulie 1991, subcomisia a primit documente de la lichidatorii BCCI ce descriu utilizarea de ctre BCCI a unui ambasador brazilian pensionar, Sergio Da Costa, ca un front-om pentru achiziionarea unei bnci din Brazilia, n timp ce da Costa a lucrat, de asemenea - conform documentelor BCCI - n calitate de partener n Kissinger Associates. n septembrie 1991, personalul a fost informat de pres c au existat o serie de documente n depozitele de documente BCCI cu privire la relaia sa cu Kissinger Associates. Unele dintre aceste documente i-au fost oferite personalului de reporteri, i au gsit pe alii n comentariile ulterioare ale documentelor BCCI la fostele sale birouri n New York.

n noiembrie 1991, Comisia pentru Relaii externe a autorizat o citaie pentru toate documentele Kissinger Associates i a entitilor asociate, pentru toate documentele referitoare la BCCI, i listele sale de clieni. n rspuns, Kissinger Associates a promis s coopereze n cadrul anchetei Subcomitetului i s furnizeze toate documentele referitoare la BCCI, n temeiul unui acord n care citaia nu este servit. Kissinger Associates a refuzat, ns, s furnizeze lista clienilor, susinnd c lista a fost dincolo de parametrii anchetei Subcomisiei n BCCI, i dac Subcomisia este consiliat n urmrirea listei, Kissinger Associates ar contesta aceast problem, dac este necesar, printr-un proces amplu de apel la Curtea Suprem. BCCI i ambasadorul Sergio Da Costa n toamna anului 1986, Sergio da Costa, cel mai important membru al corpului diplomatic brazilian i un asociat apropiat al Preedintelui brazilian de atunci Jos Sarney, a decis s se pensioneze la vrsta de 67 de ani, dup patru decenii de slujire a Braziliei. Da Costa a fost nerbdtor s intre n sectorul privat, i a acceptat n cele din urm oferte de la trei organizaii. Da Costa s-a mutat la Paris i a nfiinat un birou acolo ca consultant pentru o firm internaional de avocatur, Coudert Brothers. De asemenea, el ar fi lucrat n acelai timp pentru BCCI, pe un avans lunar i a devenit consultant de Kissinger Associates, pentru un al treilea avans lunar. La acea vreme, BCCI l tia deja bine pe Ambasadorul da Costa. Conform legii braziliene, bncilor strine nu li s-au permis s dein o participaie majoritar n orice banc brazilian. n consecin, BCCI a decis s cumpere o banc din Brazilia, achiziionnd n mod deschis un interes minoritar n banc i deinnd aciuni suplimentare pentru a garanta controlul BCCI a bncii, ceea ce a fost n esen, o conspiraie pentru a eluda legile bancare din Brazilia. Da Costa a fost extrem de bine conectat politic n Brazilia. Pn n luna septembrie din 1986, Da Costa a fost de acord s devin el nsui un om-fa pentru BCCI n Brazilia. n schimb, BCCI a fost de acord s-i plteasc 150.000 de dolari pe an, fr alte responsabiliti dincolo de a fi un om-fa i cu influena sa s ajute BCCI n legtur cu autoritile braziliene din capital n Brazilia. 21. CAPCOM Capcom este vital pentru nelegerea BCCI pentru c managementul de top BCCI i cei mai importani acionarii Saudi s-au implicat n firm. Mai mult dect att, Capcom a mutat sume imense de bani - miliarde de dolari - care au trecut prin pieele de viitor ntr-un mod n mare parte anonim. Capcom a fost creat de ctre fostul ef al Departamentului de Trezorerie al BCCI, Ziauddin Ali Akbar, care este capitalizat cu fonduri de la BCCI i BCCI clieni. Compania a fost completat, n primul rnd, de ctre foti bancheri BCCI, dintre care muli au lucrat cu Akbar n Oman i puini dintre ei aveau experien n pieele de mrfuri. Cei mai mari investitori din companie au fost aproape exclusiv arabi i au fost controlai n mare msur de Sheik AR Khalil. n plus, compania a angajat multe din aceleai practici ca BCCI, n special utilizarea companii-paravan pentru a ascunde proprieti i circulaia banilor. Patru americani, Larry

Romrell, Robert Magness, Kerry Fox si Robert Powell - dintre care niciunul nu a avut nici o experien sau expertiz n pieele de mrfuri , au jucat un rol important i variat ca frontmen. Se pare c din dovezile disponibile precum Akbar, BCCI, i saudiii pot fi urmrite obiective diferite prin Capcom, incluznd: - Deturnarea de active BCCI pentru mbogire personal. - Splarea miliardelor de dolari din Orientul Mijlociu n SUA i n alte pri ale lumii. - Sustragerea bunurilor de la BCCI pentru a crea un paradis sigur pentru ei n afara imperiului oficial BCCI. Crearea Capcom-ului 1984-1985 La data de 26 aprilie 1984 Akbar nregistrat o companie obscur numit Hourcharm, Ltd, la adresa casei lui din Londra. La 22 mai 1984, Hourcharm a fost redenumit Capital Commodity Dealers, Ltd., i apoi n luna iulie, Capcom Financial Services. Capcom a fost finantat cu un capital de 1 milion care n primul an a fost crescut la 10,00,000 de lire sterline i apoi a crescut la 25 milioane de lire sterline (aproximativ 37 milioane $). Operaiuni Capcom Capcom funcioneaz ca un broker pe pieele de mrfuri din Chicago i Londra. n timp ce numrul de contracte i volumul de dolari pare de necrezut, o companie de produse de baz poate crea n mod artificial volumul masiv prin mai multe metode de tranzacionare mici sau fr nici un risc. ntr-adevr, volumul generat de Capcom a ajutat-o s genereze respect i acceptare cu bnci de renume i brokeri. De exemplu, enumerate la "Conturi i consilieri", n 1987 n raportul anual Capcom au fost urmtoarele mari bnci internaionale: Productorii Hanovra Trust Company, Londra, National Westminster Bank Plc, Producatori Hanover Trust Company, New York, Deutsche Westminster Bank, AG, i National Westminster Bank, PLC. n alt parte, Capcom a menionat legturile sale la Dean Witter Reynolds, American Express Bank, Refco, Prudential Bache Trading Corp, i Sumitomo Trust si Banking, Ltd. Ca BCCI, Capcom a ncercat s cumpere legitimitate pentru a ajuta expansiunea rapid. Extinderea Capcom a avut loc n Statele Unite, unde a fost deschis Futures Capcom la sfritul anului 1984. Capcom i splare de bani Exist dovezi c Capcom a fost implicat n splarea de bani pentru o varietate de clienti, att n Statele Unite ct i n Londra. De exemplu, aproximativ 50 de tranzacii au fost identificate n Futures, Inc Conturi la documentele justificative insuficiente sau nu, cu privire la sursa sau dispunerea de fonduri. Aceste tranzacii au totalizat mai mult de 125 milioane $. n mrturia dat Subcomitetului, agent vamal Robert Mazur a mrturisit cum Akbar a folosit tranzacionarea "n oglind" pentru a spla sume uriae de bani. Imaginea de tranzacionare oglind presupune cumprarea de contracte pentru un cont n timp ce se vinde un numr egal de la un alt cont. Deoarece ambele conturi sunt controlate de aceeai persoan, orice profit sau pierdere sunt efectiv compensate. Concluzii

n ceea ce privete leciile mai ample ale Capcom, reglementarea pieelor la termen trebuie s fie consolidat foarte mult. Chiar i o verificare sumar a antecedentelor lui Akbar ar fi dezvluit c el a reuit din conturile de trezorerie de la BCCI s piard 400 milioane dolari n pieele la termen la nceputul anilor optzeci. Mai mult dect att, autoritile de reglementare care au aprut n faa Subcomisiei au mrturisit c n auditurile anuale ale Capcom SUA nu a a aprut nimic neregulat, dar c registrele i nregistrrile Capcom au fost un dezastru. 22. Recomandri legislative i politice 1. Subcomitetul recomand ca Statele Unite s dezvolte o abordare mai agresiv i coordonat pentru combaterea criminalitii financiare internaionale. SUA trebuie s ia msuri ferme mpotriva rilor, care permit vieii private a acestora i legilor de confidenialitate s protejeze infractorii de reglementarea din SUA i de aplicarea legii. Att BCCI ct i clienii si utilizau secretul bancar strin i legi de confidenialitate pentru a comite infraciuni, pentru a preveni detectarea acestor crime, i s mpiedice eforturile de aplicare a legii pentru a investiga i urmri crimele odat ce au fost descoperite. Abordarea tradiional a naiunilor mai mici, cum ar fi Insulele Cayman i Luxemburg de a oferi secretul bancar strict ca un stimulent pentru a atrage depozite strine este politic public internaional slab, i amenin interesele vitale ale Statelor Unite. Tolerarea actual de ctre Statele Unite a secretului bancar i a paradisurilor de reglementare, cum ar fi Grand Cayman, Liechtenstein, Bahamas, Insulele Canalului, Vanuatu, Hong Kong, Aruba, i Antilele Olandeze trebuie s fie nlocuit cu o politic care amenin s refuze accesul pe piaa din SUA pentru bncile care fac afaceri n orice ar care nu respect standardele minime de reglementare i schimbul de informaii cu Statele Unite. 2. Subcomitetul recomand inspectorului general al Departamentului de Justiie s investigheze politicile i practicile care au dus la ineficiena Departamentul de Justiie n ceea ce privete investigarea i urmrirea penal a BCCI i insuficiena capacitii sale de a coopera cu alte investigaii ale BCCI. Departamentul de Justiie are nevoie n mod fundamental s-i reconsidere politicile sale n soluionarea cauzelor financiare complexe. Problemele ntmpinate de ctre Departamentul de Justiie n investigarea i urmrirea penal a BCCI sunt cele familiare. Ca o consecin a lipsei de nelegere a semnificaiei cazului, cererile de resurse suplimentare din partea agenilor vamali i procurorilor n cauz au fost ignorate, investigaii ample au fost abandonate, i n cele din urm, BCCI-ului i-a fost permis s pledeze vinovat i s evite, astfel, un proces care ar fi ajutat la doborrea,reducerea bncii n ntregime. Alte probleme agraveaz aceste probleme originale. Cele mai semnificative au fost refuzul Departamentului de Justiie pentru a partaja informaii cu alte investigatii guvernamentale n curs de desfurare, inclusiv cele ale Federal Reserve, procurorului nou al New York i Senatului. n schimb, Departamentul de Justiie a aprut n numeroase ocazii a fi mai preocupat de protejarea capacitii sale de a controla informaii despre BCCI, dect n sprijinirea eforturilor de

anchet ale altora. Legat de aceast problem a fost lipsa de sinceritate demonstrat de angajaii individuali ai Departamentului de Justiie n a rspunde la ntrebri ale Federal Reserve, New York District Attorney, i Senatului. 3. Subcomitetul recomand Ageniei Centrale de Informaii i Departamentului de Stat int instituiile financiare strine ca subiecte pentru colectarea de informaii i analiz. nainte de prbuirea BCCI-ului, CIA a difuzat doar trei rapoarte analitice privind BCCI n sine, dintre care unul a fost pierdut i din care nu a mai rmas versiunea original. Mai mult dect att, aceste rapoarte nu au fost puse la dispoziia utilizatorilor, Rezerva Federal i Departamentul de Justiie, care aveau cel mai mult nevoie. n cele din urm, aceste rapoarte nu conineau informaii cu privire la mai multe persoane care s-au afiliat la capitalul BCCI, i cu care CIA a avut sau nc mai are contacte substaniale. Aceste lacune ar sugera o lips remarcabil a informaiilor de la CIA cu privire la relaiile de afaceri de baz ale contactelor importante CIA din Orientul Mijlociu. 4. Subcomitetul recomand ca Congresul s ia n considerare adoptarea mecanismelor de supraveghere suplimentare pentru a asigura rspunderea CIA cu privire la furnizarea de informaii. n diferite momente, Agenia Central de Informaii a furnizat informaii Subcomitetului n cursul anchetei sale, care au fost att de neltoare i neadevrate. Informaiile care au fost furnizate au fost incomplete. Este nevoie de eforturi repetate ale Subcomitetului, care se ntind pe un an, pentru a obine informaii mai complete, care au fost furnizate numai n urma unei ntlniri n februarie 1992 ntre preedintele Subcomitetului i directorul Gates. 5. Subcomitetul recomand ageniilor federale s impun cerine noi cu privire la auditorii externi pentru a proteja interesele SUA n orice situaie n care o agenie se bazeaz pe un audit certificat de un auditor strin.