1

UNIVERSITATEA BUCURETI
FACULTATEA DE TIINE POLITICE
SECIA STUDII DE SECURITATE
ANUL III






CRIMA ORGANIZAT
TRAFICUL DE DROGURI I TRAFICUL DE PERSOANE
(PROSTITUIA, PROXENETISMUL, TRAFICUL DE
COPII)







PROIECT REALIZAT DE: BUMBENU ANDREEA CTLINA
LECT. UNIV. DR. CLAUDIA MARIA UDRESCU
2

CRIMA ORGANIZAT

n ultimii ani, ntreaga lume, dar n mod deosebit Europa a fost marcat de schimbri
politice fundamentale i putem afirma c aceste mutaii s-au resimit mai ales n ceea ce privete
politica de securitate. Este cunoscut faptul c n aceast perioad factorii de conducere i de
urmrire a deciziilor sunt preocupai mai ales de evaluarea exact a riscurilor i ameninrilor la
adresa securitii internaionale, a intereselor naionale, colective i cele ale mediului politic,
economic, social i cultural global, ns pentru statele europene, problemele majore ale securitii
interne se structureaz n jurul evoluiei alarmante a crimei organizate, a extremismului,
terorismului, precum i toate celelalte ameninri ce deriv din acestea.
Crima organizat a devenit deja principalul inamic al securitii interne i prin nsi
natura ei tinde s se extind permanent. Ea se angajeaz n orice fel de tranzacii legale sau
ilegale, cu condiia s fie profitabile i urmresc n permanen obinerea de putere i influen,
recurgnd la toate mijloacele posibile pentru demolarea barierelor ce-i stau n cale. Giovanni
Falcone, judector italian asasinat de Mafie la 23. 05. 1992, era de prere c: Mafia constituie o
lume logic, raional i impecabil. Mult mai logic, mai raional i mai impecabil dect
statul. Mafia este o articulaie a puterii, o metamorfoz a puterii, dar i o patologie a puterii.
Mafia este un sistem economic global. Mafia se dezvolt datorit statului, i adapteaz
comportamentul n funcie de acesta.
1

Studiile elaborate pe tema crimei organizate prezint numeroase definiii ale
organizaiilor i gruprilor criminale ce desfoar activiti ilegale, ns punctul de referin al
autorilor din domeniu l-a constituit definiia dat mafiei de ctre Giuseppe Rizzoleto i Gaetano
Mosca: Mafia reprezint o expresie curent, folosit pentru a desemna un grup de indivizi
arogani i violeni, unii ntre ei prin raporturi secrete i de temut, aflai la originea unor aciuni
criminale.
2
Aadar, mafia reprezint acel segment infracional care se raporteaz la activiti
ilegale deosebit de periculoase, desfurate prin metode agresive, cu un lider autoritar i o

1
G. Falcone,Crima organizat o problem mondial, Revista Internaional de Poliie Tehnic i Criminologie,
Nr. 4/1992, p. 394.
2
Mocua, Gheorghe, Criminalitatea Organizat i Splarea Banilor, Editura Noul Orfeu, Bucureti, 2004, p. 12;
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, editat de Consiliul Suprem de Aprare al rii (CSAT), 1998, p.
11.
3

structur ierarhizat, care are la baz un cod de conduit i care are drept scop obinerea de
ctiguri fabuloase. Activitile de tip mafiot se dezvolt n concordan cu evoluia structurilor
statale, economice, politice i sociale i sunt deosebit de periculoase deoarece urmresc deinerea
controlului asupra sectoarelor economice i de decizie.
n prezent, crima organizat se manifest ntr-o zon supranaional, iar barierele
naionale sunt ridiculizate cu foarte mare uurin de infractori. Folosirea pe scar larg a
antajului, a corupiei i a violenei au permis organizaiilor criminale s acumuleze o for
economic i o influen politic de necontestat. Organizaiile criminale transnaionale amenin
suveranitatea naional i autoritatea statelor, valorile democratice, instituiile publice,
economiile naionale i de asemenea i procesele de democratizare din rile eliberate recent de
sub regimurile totalitare. Acestea sunt flexibile, sofisticate, uor adaptabile la orice situaie,
acioneaz conform strategiilor de campanie multinaionale, extinzndu-i totodat alianele i
acordurile, tocmai pentru a obine un acces mult mai larg la tot ce este nou i pentru a-i mri
ariile de aciune a activitilor lor ilegale.
n lucrarea de fa am ales s tratez evoluia a dou dintre modalitile de manifestare a
crimei organizate, i anume traficul de droguri i traficul de persoane prostituia, proxenetismul
i traficul ilegal de copii. Problematica privind traficul de droguri, dar mai ales cea a traficului de
carne vie reprezint o adevrat ameninare la adresa securitii internaionale, elaborndu-se
totodat numeroase legi i directive privind combatearea acestor afaceri ilicite.
Primele referine cu privire la traficul de droguri apar n regulamentele privind exercitarea
meseriei de farmacist, n anii 1830-1864, mai apoi n 1921- regulamentul drogurilor i vnzriii
substanelor medicamentoase brute, iar ulterior, prin legea nr. 58/1928 pentru combaterea
abuzului de stupefiante sunt introduse opiul i derivatele sale, interzicndu-se consumul n public
sau cel abuziv, precum i deinerea producerea sau comercializarea acestora. n cadrul legii se
adopta numeroase convenii: Convenia unic asupra stupefiantelor, Convenia asupra
substanelor psihotrope, etc. n anul 1933, Romnia ader la Convenia internaional privind
limitarea fabricrii i reglementarea distribuirii narcoticelor, semnat la Geneva , la 31 Iulie
1931.
3
De asemenea, Romnia ader prin Legea nr. 118/1992, la Convenia asupra substanelor

3
http://www.scritube.com/sociologie/REGLEMENTAREA-JURIDICA-A-COMBA7411222220.php, accesat la
28.02.2014, ora 20.15.
4

psihotrope, iar pn la apariia legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului
ilicit de droguri, traficul de stupefiante era sancionat prin art. 312 din Codul Penal, modificat
prin legea nr. 140/1996.
Traficul de droguri reprezint o prim i important articulare a crimei organizate n spaiul
romnesc, mai ales prin faptul c tot mai muli ceteni romni sunt atrai n diferite reele, fiind
intermediari sau chiar curieri, iar acest fenomen a nceput s dobndeasc n perioada actual
proporii deosebit de ngrijortoare. Deja se poate vorbi despre piaa drogurilor n marile centre
urbane i universitare Bucureti, Cluj, Iai, Timioara, Constana, etc. Aproape zilnic sunt
depistai traficani i consumatori de droguri, mare parte fiind ceteni strini sau romni, cu
precdere elevi i studeni. Romnia prezint un interes din ce n ce mai mare pentru reelele de
traficare a haiului din Africa i a cocainei din America de Sud spre statele membre Uniunii
Europene, mai ales Germania, Olanda, Belgia, Austria, Italia i Spania, iar un aspect interesant
este acela c numai o mic parte din drogurile ce intr n Romnia rmn n ar pentru consum.
Datorit poziiei geografice, ara noastr a devenit o oportunitate a rutei balcanice de traficare a
drogurilor.
Ruta balcanic este orientat pe doua trasee principale, i anume: prima rut: Turcia-
Bulgaria-Rusia-Ungaria (variant Turcia-Albania-Rusia), ocolete Romnia, dar oricnd poate
folosi spaiul romnesc i a doua rut: Turcia-Bulgaria-Romnia-Ungaria-Slovacia-Cehia-
Germania (variante Turcia-Constana-Bucureti sau pe cale maritim,Ungaria i Romnia-
Ucraina-Polonia-Germania). Observm c traseul celei de-a doua rute, cu cele dou variante,
Romnia ocup un loc destul de important, deoarece drogurile ptrund n ar de obicei prin
frontiera din Sud, (Portul Constana, Giurgiu, Vama Veche) sunt stocate o anumit perioad de
timp, iar apoi redistribuite pe rutele amintite mai sus cu ajutorul tirurilor, containerelor,
autoturisme sau bagaje de mn. Un rol important n transportul drogurilor l au firmele turceti
de transport persoane, dar i cursele Ro-Ro din Portul Constana. Acelai procedeu este utilizat i
pentru redistribuirea drogurilor ctre statele europene. Grupurile de traficani sunt formate din
organizatori, curieri (care de cele mai multe ori acetia nu cunosc ce transport) i din destinatari.
Organizatorul i destinatarul, fiind din afara Romniei, n foarte multe cazuri nu s-a reuit
identificarea i reinerea acestora, dar nici confiscarea sumelor rezultate din vnzri.
5

Motivele pentru care oamenii se ndreapt spre narcotice sunt diverse. Uneori, nceputul
poate fi prin prescrierea unor somnifere sau a unor substane n scopuri terapeutice, ns pentru
majoritatea toxicomanilor, la nceput a fost vorba mai degrab de curiozitate, de cutarea unei
plceri sau din dorina de a se identifica cu un grup n care drogul este ridicat la rangul cel mai
nalt. Presiunea grupului, curiozitatea, ignorana, alienarea, teribilismul, modificarea structurilor
sociale, urbanizarea sau omajul se numr printre factorii care pot declana ireparabilul. Fiina
uman este fragil, iar pentru un individ care se simte izolat n familie, ntr-un grup sau chiar n
societate, drogul poate constitui un refugiu temporar, dar tragic. Lipsa unui loc de munc, lipsa
unei educaii adecvate, cutarea unei viei mai bune, distrugerea celulei familiale, precum i
numeroasele probleme personale, pot mpinge o fiin slab spre consumul de droguri. Lumea
interlop, cu strlucirea ei neltoare, cu automobile luxoase, cu femei superbe, bijuterii,
sfidarea fr pic de respect a legii i autoritilor reprezint un exemplu elocvent. Incapabili s
adapteze lumea real la aspiraiile lor, gsesc n drog o soluie i cu ajutorul cruia i creaz o
lume ideal. De la aceast prim etap la dependen este o cale relativ scurt. Euforia i efectul
agreabil reprezint prima etap. Cnd drogul ncepe s fie consumat regulat, plcerea scade i
individul este constrns s consume din ce n ce mai mult, n sperana obinerii efectului iniial.
Acesta este nceputul toleranei. Administrarea regulat i repetat a drogurilor adapteaz
organismul att de bine, nct dac se ntrerupe administrarea, intervin simptome dureroase,
grave i uneori mortale. n acest sens apare dependena de narcotice. Individul cade victim
drogului, incearc cu orice pre s fac rost de dozele necesare, fiind capabil s svreasc
infraciuni de orice fel, devenind totodat o jucrie n minile traficanilor i sfrind, n cel mai
fericit caz, ntr-un centru de tratament i reeducare, unde desprinderea de droguri este o
procedur exterm de costisitoare i care dureaz foarte mult timp. Cert este c fenomenul nu a
aprut dintr-odat, multe din drogurile care nspimnt astzi lumea au fost consumate de mult
vreme, aa cum am amintit i mai sus, ns consumul acestora era limitat. Odat cu dezvoltarea
comerului, a comunicaiilor i internetului, drogule s-au rspndit depind foarte uor
frontierele. Att cererea, ct i oferta sunt ncurajate de gruprile criminale de traficani, care nu
sunt preocupate de rul pe care l provoac, ci numai de ctigurile imense obinute. Dac aceste
grupri nu ar exista, consumul drogurilor ar fi limitat, ns att timp ct grupurile de traficani
exist, pericolul toxicomaniei se menine, iar situaia nu a fost niciodat att de grav ca n
prezent. Comerul ilicit cu droguri este cea mai nfiortoare industrie din lume i fr ndoial i
6

cea mai profitabil, care a creat o multitudine de miliardari din umbr. Cu toate eforturile
naionale i internaionale, traficul de stupefiante continu, iar mafia drogurilor este oarb,
folosete orice cale, chiar i cea a crimei pentru continuarea traficului i pentru acumularea
sumelor imense de bani smulse de la cei stpnii de acest viciu.
Traficul de persoane este considerat una dintre infraciunile penale cele mai grave la nivel
mondial, reprezentnd o nclcare a drepturilor omului i o nou form de sclavie.
4
Pe fondul
dezorganizrii sociale, a omajului i lipsei de perspectiv profesional a multor tinere, n special
minore, prostituia a renscut, nu numai n ar, dar prin intermediul reelelor de proxenei s-a
extins i n Turcia, Grecia, Cipru, Austria, Ungaria, Italia, Germania, etc. De obicei, sediul
reelelor se afl n aceste ri, iar tinerele sunt racolate sub pretextul prestrii de servicii, cum ar
fi, fotomodele, balerine, dansatoare, osptrie,angajate n domeniul artistic, .a scoase legal sau
ilegal din ari odat ajunse la destinaie tinerele fete (cu excepia celor ce au acceptat i tiau
ce urmeaz s practice n realitate) au fost constrnse sub diverse forme, dure sau rafinate, s
practice raporturi i relaii sexuale cu diferii brbai, n beneficiul patronilor respectivi.
5

Traficul de persoane reprezint o infraciune grav, svrit adesea n contextul
criminalitiiorganizate, o nclcare grav a drepturilor fundamentale, care este interzis n mod
explicit de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
6

Proxenetismul a fost interpretat drept aciunea de racolare de femei n vederea practicrii de
raporturi sexuale, de obicei prin mijloace de constrngere psihic, dar i prin for fizic, n
scopul obinerii unor sume fabuloase de pe urma unei persoane. Prostituia de mas este
amplificat alarmant, n primul rnd din cauza srciei i mizeriei materiale, care se extinde cu
precdere n rile srace i n cele din lumea a treia. Dorina de ctig facil i rapid a determinat
nu numai persoanele srace s se prostitueze, ci i fete din familii oneste, echilibrate i decente,

4
Sintez a Directivei 2011/36/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 Aprilie 2011 privind prevenirea i
combaterea traficului de persoane i protejarea victimelor acesstuia, precum i de nlocuire a Deciziei-cadru
2002/629/JAI a
Consiliului,http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_b
eings/jl0058_ro.htm, accesat la 28.02.2014, ora 20.00.
5
Petru Albu, Crima organizat n perioada de tranziie, Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative,
Bucureti, 2007, p. 255.
6
Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 Aprilie 2011 privind prevenirea i
combaterea traficului de persoane i protejarea victimelor acesstuia, precum i de nlocuire a Deciziei-cadru
2002/629/JAI a Consiliului, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0036:RO:NOT, accesat la 28.02.2014, ora 20.35.
7

cu pregtire educaional, lucru ce a amplificat i mai mult fenomenul. n ultima perioad se
constat o reducere semnificativ a prostituiei stradale, lund amploare proxenetismul hotelier,
proxenetismul prin saloane de masaj, racolarea tinerelor fiind efectuat prin intermediul
anunurilor la mica publicitate, n care li se ofer locuri de munc bine pltite.
Lanul crimei organizate din aceast sfer i are punctul de plecare de la proxeneii romni
ce racoleaz fetele i ntocmesc formalitile de plecare n strintate, fiind urmat de cei ce le
transport n alte ri i se ncheie cu cei care le vnd sau le dau la schimb unor patroni de
cluburi, bordeluri sau baruri private. Pentru scoaterea din ar a fetelor se folosesc de obicei
paapoarte turistice cu viz colectiv de cltorie, iar n cazul minorilor sunt falsificate
documente de cltorie. Ajunse n rile de destinaie, proxeneii le confisc paapoartele pentru
a prentmpina posibilitatea revenirii lor n ar, iar dac ele nu accept s se prostitueze sunt
lipsite de libertate, inute fr hran, adic constrnse pn cedeaz.
7
Unul dintre fenomenele de
noutate n ceea ce privete traficul de fiine umane i care cu siguran va cunoate amploare,
este apariia pe site-urile de internet a numeroase transmisii din Romnia ctre utilizatori din
strintate, a imaginilor pornografice, difuzate n direct i contracost, plata fcndu-se cu ajutorul
crilor de credit.
n ceea ce privete prevenirea i combaterea traficului de persoane Parlamentul Romniei a
adoptat la 21 Noiembrie 2001 legea nr. 678/2001, ce prezint att dispoziiile cu privire la
traficul de persoane, ct i cooperarea internaional la aceast problematic.
8

Cel mai nfiortor fenomen de dup anul 1990 a fost traficul de copii i abuzul sexual
efectuat asupra acestora Copii sunt mult mai vulnerabili dect adulii i, prin urmare, sunt
supuu unui risc mai mare de a deveni victime ale traficului de persoane.
9
S-au identificat
numeroase cazuri de trafic ilegal cu copii, iar n majoritatea situaiilor reelele de traficani s-au
folosit de intermediari din rndul avocailor romni, directorilor de cmine de copii sau
asistentetelor medicale. Copii erau scoi din ar cu ajutorul unor documente false, fie de adopie,

7
Petru Albu, Crima organizat n perioada de tranziie, Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative,
Bucureti, 2007, p. 259.
8
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=30767, accesat la 28.02.2014., ora 20.36.
9
Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 Aprilie 2011 privind prevenirea i
combaterea traficului de persoane i protejarea victimelor acesstuia, precum i de nlocuire a Deciziei-cadru
2002/629/JAI a Consiliului, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0036:RO:NOT, accesat la 28.02.2014, ora 20.20.
8

fie prin falsificarea paapoartelor. n paaport ceteanul romn sau strin figura ca fiind nsoit
de copilul care are fotografia aplicat, fotografie real a copilului. Unii copii erau folosii pe post
de cobai i donatori de organe pentru transplant sau erau victimele pedofiliei i a altor abuzuri
sexuale. Cu toate c n anul 1989 ONU a adoptat Convenia Asupra Drepturilor Copilului, din
care rezult c minorii trebuie protejai mpotriva exploatrii sexuale, aual, mii de brbai
europeni i americani merg n Thailanda, Sri Lanka i Filipine pentru a ntreine relaii sexuale cu
copii. Acetia sunt fie forai, fie corupi la prostituie,la furturi din magazine, din buzunare sau
din automatele din parcri, profiturile uriae fiind nsuite de cei care dein aceast ndustrie.
n ceea ce privete ncercrile de prevenire i combatere a aciunilor de trafic de persoane, la
11 Iunie 2003, Departamentul de Stat al SUA a dat publicitii Raportul privind eforturile de
combatere a traficului de persoane pe plan internaional, n care Romnia figureaz n grupa a
doua de ri al standardelor minime, fiind ns singurul stat din Europa de sud-est evideniat ca
lider al cooperrii regionale. n document se subliniaz c SUA consider Romnia un model n
privina ritmului progreselor nregistrate n combaterea traficului de persoane pe plan
internaional, prin msurile adoptate pe plan intern i cooperarea la nivel regional.
10

Securitatea global este grav afectat de controlul pe care crima organizat l execut asupra
tot mai multor teritorii i piee interne i externe, de violen, antaj, corupie, ameninri,
contraband, de erodarea continu a stabilitii i autoritii statale. Rezult de aici necesitatea
unei abordri preventive, sistematice i coordonate a problematicii securitii globale, a
armonizrii politicilor statale i internaionale de combatere a crimei organizate i a tuturor
aspectelor negative, a ntririi actualelor instituii, precum i a sporirii legturilor i
funcionalitii acestora. ntrebarea este dac vor disprea vreodat aceste organizaii criminale.
Acest lucru nu este dicutat momentan, deoarece racolarea din ce n ce a mai multor indivizi tineri
n rndurile organizaiilor, indivizi ce se bucur de ctiguri financiare rapide,se afl n plin
desfurare. n concluzie, am observat c studiile de caz prezentate de mine au o importan
deosebit pe scena internaional, asta dovedindu-se prin numeroasele declaraii, legi i directive
ce s-au adoptat n ceea ce privete ncercarea de prevenire i combatare a traficului de droguri i
de persoane.

10
Petru Albu, Crima organizat n perioada de tranziie, Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative,
Bucureti, 2007, p. 268.
9

BIBLIOGRAFIE:
ALBU. PETRU, Crima organizat n perioada de tranziie, Editura Ministerului Internelor i
Reformei Administrative, Bucureti, 2007;
G. FALCONE,Crima organizat o problem mondial, Revista Internaional de Poliie
Tehnic i Criminologie, Nr. 4/1992;
GHEORGHE MOCUA, , Criminalitatea Organizat i Splarea Banilor, Editura Noul Orfeu,
Bucureti, 2004;
Cartea Alb a Crimei Organizate i a Corupiei, editat de Consiliul Suprem de Aprare al rii
(CSAT), 1998.


SITE-URI WEB:
www.scritube.com
www.europa.eu
www.eur-lex.europa.eu
www.cdep.ro