IMPORTANTE: POR FAVOR SOLO CAMBIE LO QUE ESTA INDICADO EN LETRAS ROJAS O LINEAS PUNTEADAS. SEOR NOTARIO SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANONIMA, SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD EL ARTICULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. N 10!, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO N 00"#$008#TR % TUO DE LA LE& DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALI'ACION & DESARROLLO DE LA MICRO & PE(UE)A EMPRESA & DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE, LE& M&PE, (UE OTORGAN* ANA SOFIA MEDINA PINEDA DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION INGENIERO ELECTRNICO CON D.N.I. 10+185"5, ESTADO CIVIL CASADA CON DON ,OSE CARLOS FELIX CORRALES, DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION INGENIERO ELECTRNICO CON D.N.I.0!"$0!5!- CECILIA (UINTANILLA DEL PO'O, DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION INGENIERO ELECTRNICO CON D.N.I. 0"".1!+, ESTADO CIVIL CASADA CON DON CARLOS EMILIO VALENCIA VAS(UE', DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION INGENIERO ELECTRNICO CON D.N.I.$5"5+!.+, SE)ALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN* ,R. COMANDANTE ,IMENE' NRO. $.5, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA & DEPARTAMENTO DE LIMA. EN LOS TERMINOS SIGUIENTES* PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA, BA,O LA DENOMINACION DE /0000000000 SOCIEDAD ANONIMA1, PUEDIENDO UTILI'AR LA ABREVIATURA DE /0000. S.A.1- SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL & A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. SEGUNDO.# EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S2. ,,,,,,,,,,,,, 3435678* $.,000.00 9VEINTISEIS MIL & 002100 EN NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 000.3435678* $.,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S2 1.00 CADA UNA, SUSCRITAS & PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA* 1. ANA SOFIA MEDINA PINEDA, SUSCRIBE 1+,000 ACCIONES NOMINATIVAS & PAGA S2. 1+,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS. $. CECILIA (UINTANILLA DEL PO'O, SUSCRIBE 1+,000 ACCIONES NOMINATIVAS & PAGA S2. 1+,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO & PAGADO TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORI'ACIN, LOS OTORGANTES DECLARAN (UE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS (UE A CONTINUACION SE DETALLAN, & (UE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORI'ACION, EN CADA CASO, ES EL (UE SE INDICA* DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR VALORIZACION ASIGNADO 1.# ANA SOFIA MEDINA PINEDA, APORTA*
001 PROCESADOR PENTIUM D, MARCA* INTEL, VALOR2MERCADO S2. 1+,000.00 MODELO* DUAL#CORE, SERIE* BX80551PG, TOTAL* S2. 1,!!!.!! $.# CECILIA (UINTANILLA DEL PO'O, APORTA* 001 MONITOR DE 1":, MARCA* LG, MODELO* VALOR2MERCADO S2. 1+,000.00 L1"80(N, SERIE* .0.MX&.1E058, TOTAL* S2. 1,!!!.!! VALOR TOTAL* S2. $.,000.00 LO (UE ;ACE UN TOTAL GENERAL DE S2 $.,000.00 9VENTISEIS MIL & 002100 NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. E7 NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD & DOMICILIO DE LOS APORTANTES, ES EL (UE SE CONSIGNA AL INICIO DEL DOCUMENTO & LA SUSCRIPCIN SE EFECTA AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO. CUARTO.# LA SOCIEDAD SE REGIR< POR EL ESTATUTO SIGUIENTE & EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR< A LO DISPUESTO POR LA LE& GENERAL DE SOCIEDADES % LE& $.88" % (UE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA /LE&1. ESTATUTO ARTICULO 1.# DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO* LA SOCIEDAD SE DENOMINA* /0000000000 SOCIEDAD ANONIMA1 PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA /0000. S.A.1. TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FEC;A DE ESTE PACTO & AD(UIERE PERSONALIDAD ,URIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS ,URIDICAS DE 0000.. SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE 00000 & DEPARTAMENTO DE 000000000000.., PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUAL(UIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRAN,ERO. ARTICULO ".- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OB,ETO DEDICARSE A* ....................... 0000000000000000000000000000000000 E435678* EXPLOTACION DE MINAS. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OB,ETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO (UE COAD&UVEN A LA REALI'ACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DIC;O OB,ETO, PODRA REALI'AR TODOS A(UELLOS ACTOS & CONTRATOS (UE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA. ART#CULO .- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE $.,000.00 9VEINTISEIS MIL & 002100 EN NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN $.,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S21.00 CADA UNA SUSCRITAS & PAGADAS.
EL CAPITAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO & PAGADO. ARTICULO $.- ACCIONES* LA CREACION, EMISION, REPRESENTACION, PROPIEDAD, MATRICULA, CLASES DE ACCIONES, TRANSMISION, AD(UISICION, DEREC;OS & GRAVAMENES SOBRE ACCIONES, SE SU,ETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 8$= A 110= DE LA /LE&1. ART#CULO %.# REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD: ,UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS* LA ,UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN ,UNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, & CON EL (UORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MA&ORIA (UE ESTABLECE LA /LE&1 LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES & LOS (UE NO ;UBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ,UNTA GENERAL. ARTICULO &.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA ,UNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VE' AL A)O DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL E,ERCICIO ECONOMICO, TIENE COMO OB,ETO TRATAR LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 11= DE LA /LE&1. OTRAS ,UNTAS GENERALES* COMPETE, ASIMISMO A LA ,UNTA GENERAL LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 115= DE LA /LE&1. LOS RE(UISITOS & FORMA DE LA CONVOCATORIA A ,UNTA GENERAL SE SU,ETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 11.= A 11!= DE LA LE&. EL (UORUM & LA ADOPCION DE ACUERDOS SE SU,ETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 1$5=, 1$.= & 1$"= DE LA LE&. ART#CULO '.- EL DIRECTORIO* EL DIRECTORIO ES EL ORGANO COLEGIADO ELEGIDO POR LA ,UNTA GENERAL. LA SOCIEDAD TIENE UN DIRECTORIO COMPUESTO POR 00..9 ) MIEMBROS- CON UNA DURACION DE TRES 9+) A)OS. PARA SER DIRECTOR NO SE RE(UIERE SER ACCIONISTA. EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 15+= A 18= DE LA /LE&1. ART#CULO (.# LA GERENCIA* LA SOCIEDAD CUENTA CON UNO O M<S GERENTES. EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUAL(UIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA ,UNTA GENERAL, CUAL(UIERA (UE SEA EL ORGANO DEL (UE ;A&A EMANADO SU NOMBRAMIENTO. EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA E,ECUCION DE TODO ACTO &2O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OB,ETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALI'AR LOS SIGUIENTES ACTOS* A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES & ADMINISTRATIVAS. B. ASISTIR CON VO' PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, SALVO (UE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA. C. ASISTIR CON VO' PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE ,UNTA GENERAL, SALVO (UE ESTA DECIDA LO CONTRARIO. D. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO ,UDICIAL GO'ARA DE LAS FACULTADES GENERALES & ESPECIALES, SE)ALADAS EN LOS ARTICULOS ", "5, "" & +. DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LE& N $..+. & DEMAS NORMAS CONEXAS & COMPLEMENTARIAS- TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION. E. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR & ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA- GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR & PROTESTAR, ACEPTAR & REACEPTAR C;E(UES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLI'AS, CARTAS FIAN'AS & CUAL(UIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES & CIVILES, OTORGAR RECIBOS & CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA ;IPOTECARIA, MOBILIARIA & DE CUAL(UIER FORMA. F. AD(UIRIR & TRANSFERIR BA,O CUAL(UIER TITULO- COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, AD,UDICAR & GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, &A SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE* LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CONSORCIO, ASOCIACION EN PARTICIPACION & CUAL(UIER OTRO CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OB,ETO SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRA,E & SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES. G. SOLICITAR, AD(UIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LE& SUSCRIBIENDO CUAL(UIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. ;. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS &2O AD,UDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, (UE CONLLEVE A LA REALI'ACION DEL OB,ETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL PODRA REALI'AR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA ,UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O AL DIRECTORIO. ARTICULO )*.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO + REDUCCION DEL CAPITAL* LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO & REDUCCION DE CAPITAL SE SU,ETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 1!8 AL $$0 DE LA /LE&1. ARTICULO 1!* .- ESTADOS FINANCIEROS + APLICACION DE UTILIDADES.# SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 0=, $$1= A $++= /LE&1. ARTICULO 11* .- DISOLUCION, LIQUIDACION + E,TINCION* EN CUANTO A LA DISOLUCION, LI(UIDACION & EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SU,ETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 0", 0!, 10, 11, 1$, 1+ AL $$ DE LA /LE&1. QUINTO.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTAR< INTEGRADO POR* PRESIDENTE DEL DIRECTORIO* ANA SOFIA MEDINA PINEDA. D.N.I. 10+185"5 DIRECTOR* CECILIA (UINTANILLA DEL PO'O, D.N.I. 0"".1!+ DIRECTOR* ,OSE CARLOS FELIX CORRALES D.N.I. 0!"$0!5! DIRECTOR* ................................................................ SE,TO.# (UEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL * CARLOS EMILIO VALENCIA VAS(UE' CON D.N.I. $5"5+!.+, CON DOMICILIO EN* ,R. COMANDANTE ,IMENE' NRO. $.5, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA. CLAUSULA ADICIONAL I.# SE DESIGNA COMO SUB#GERENTE DE LA SOCIEDAD A CECILIA (UINTANILLA DEL PO'O CON D.N.I. 0"".1!+, CON DOMICILIO EN* CALLE LOS ALAMOS NRO +!., DPTO 50+, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA., (UIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES* # REEMPLA'AR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA. # INTERVENIR EN FORMA INDIVIDUAL O CON,UNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS E, F, G & ; DEL ARTCULO 8 DEL ESTATUTO. CLAUSULA ADICIONAL II.# DE CONFORMIDAD AL ARTICULO +15 DEL CODIGO CIVIL, INTERVIENE* ,OSE CARLOS FELIX CORRALES, CN&UGE DE * ANA SOFIA MEDINA PINEDA, AUTORI'ANDO EXPRESAMENTE EL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS. DE CONFORMIDAD AL ARTICULO +15 DEL CODIGO CIVIL, INTERVIENE* CARLOS EMILIO VALENCIA VAS(UE', CN&UGE DE CECILIA (UINTANILLA DEL PO'O, AUTORI'ANDO EXPRESAMENTE EL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS. -----.., --.. DE--.... DEL "--.. (CIUDAD) (DIA) (MES) (AO) DECLARACIN JURADA DE RECEPCION DE BIENES POR EL PRESENTE DOCUMENTO, &O CARLOS EMILIO VALENCIA VAS(UE', IDENTIFICADO CON DNI N $5"5+!.+, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA EMPRESA DENOMINADA .------ S.A/, (UE SE CONSTITU&E, DECLARO BA,O ,URAMENTO ;ABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS (UE APARECEN DETALLADOS & VALORI'ADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL (UE ANTECEDE. -----.., --.. DE--.... DEL "--.. (CIUDAD) (DIA) (MES) (AO) ______________________________