Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA : MPL - BOLOGNA
ANUL II SEMESTRUL I





DISCIPLINA : GLOBALIZAREA I FENOMENUL CORUPIEI

TEMA : DELIMITRI CONCEPTUALE, CRIMINALITATEA
ORGANIZAT TRANSNAIONAL,
TRANSFRONTALIER I FENOMENUL GLOBALIZRII






Coordonator tiinific :
Conf. Univ. Dr. N. GH. UTEU

Masterand
BUCUR Iulia-Maria



Sibiu, 2014
CUPRINS

I. CONSIDERAII GENERALE

II. FENOMENUL CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE I
TRANSNAIONALE
II. 1. Crima organizat transnaional - o ameninare pentru piaa mondial
II. 2. Legislaiile naionale i aplicarea lor
II. 3. Tendine actuale ale crimei organizate transnaionale
II. 4. Parlamentele i lupta mpotriva crimei organizate transnaionale
II. 5. Economiile n tranziie i crima organizat

III. GLOBALIZAREA
III. 1. Faa ntunecat a globalizrii
III. 2. Clieul, cel mai mare pericol n abordarea globalizrii
III. 3. Suntem interconectai cu orice punct de pe glob


BIBLIOGRAFIE

1. J. Drgan, Aproape totul despre droguri, Editura Militar, Bucureti, 1994;
2. I. Pitulescu, Al treilea rzboi mondial. Crima organizat, Editura "Naional",
Bucureti, 1996;
3. Ziegler Jean, Seniorii crimei. Organizaii secrete contra democraiei, Editura "Antet",
Bucureti, 1998;
4. Salvatore Lopo, Istoria Mafiei, Editura "Polirom", Iai, 1999;
5. Miclea Damian, Cunoaterea Crimei organizate, Editura "Pygmalion", Ploieti, 2001;
6. George Caropozy jr., William Balsamo, Istoria Secret a Crimei Organizate din
America, Editura "Alfa", Bucureti, 2002.
7. http://criminology.md/
8. www.criminologie.ro
9. www.academiadepolitie.ro
I. CONSIDERAII GENERALE

Criminalitatea transnaional i cea transfrontalier devin o realitate tot mai evident.
Ele cunosc o continu expansiune social i internaional, iar n timpul previzibil vor ajunge
fenomene criminale dominante. Predominarea lor va fi legat de anumite tipuri de
criminalitate, precum criminalitatea organizat, economico-financiar sau informatic.
Naterea i amplificarea acestor fenomene criminale este cauzat de deschiderea tot
mai pronunat a societilor i de globalizarea accelerat. Este vorba de procese obiective,
care nu pot fi mpiedicate dect prin suportarea unor prejudicii mult mai mari. Asistm, de
fapt, la constituirea societii globale. O dat cu constituirea acesteia este de ateptat
modificri considerabile i n societile naionale sau etatice.
Societatea naional s-a lovit de aceste fenomene criminale dup iniierea reformelor
democratice. Renunarea la modelul comunist de organizare social a condus la o deschidere a
societii, condiie indispensabil naterii criminalitii tranfrontaliere i transnaionale.
ntruct criminalitatea transnaional i transfrontalier sunt fenomene recent aprute,
exist un deficit de cunotine n lume, iar la noi ele sunt, practic, inexistente. De aceea,
organizarea unor conferine tiinifice i practice este necesar.
Dei adesea sunt identificate, ele constituie, n realitate, fenomene criminale distincte,
chiar dac au o serie de trsturi comune: criminalitatea transfrontalier const ntr-o
activitate criminal desfurat de cetenii aceluia stat pe teritoriul mai multor state sau al
unui stat strin, n timp ce criminalitatea transnaional rezid ntr-o activitate criminal
desfurat de ceteni ai mai multor state pe teritoriul unui stat strin sau a mai multor state.
Pe msur ce aceste fenomene se fac din ce n ce mai simite, apar ngrijorri i temeri
crescnde. Deoarece este vorba de tendine obiective, inevitabile reacia corect e s nu
ncercm s fugim de ele, ci s le cunoatem i s gsim metode de stabilire a unui control
criminologic asupra fenomenelor, meninndu-le n limite socialmente tolerabile.
Criminalitatea transnaional i cea transfrontalier se suprapune n cea mai mare parte
cu asemenea tipuri de criminalitate: organizat, economico-financiar, informatic i
terorismul. Criminalitatea informatic i terorismul este mai puin caracteristic arialului
naional.
Cauza naterii n societatea autohton a acestor fenomene criminale o constituie, ca
peste tot n lume, de altfel, deschiderea societii. Deschiderea societii nu trebuie ns
neleas n sensul permeabilitii frontierelor statelor. Ea semnific interconexiunea avansat
a societilor.
Aciunea cauzei este favorizat puternic de urmtoarele condiii:
- migrarea intens a populaiei cu scopul de a dobndi resurse de subzisten n exterior;
- existena unei zone extinse la frontiera de stat necontrolat de autoritile centrale;
- corupia avansat n societate;
- incapacitatea autoritilor, guvernanilor i societii n general de a adopta o concepie
coerent de organizare social.
Criminalitatea transnaional i transfrontalier din arealul naional i-a ntins, n
principal, tentaculele n bazinul Mrii Negre i aici urmeaz a fi concentrate eforturile de
prevenire i contracarare.
Prevenirea i contracararea criminalitii transfrontaliere i a celei transnaionale
posed un specific, dat fiind natura fenomenelor cooperarea internaional. Deoarece
aciunile criminale ce compun aceste tipuri de criminalitate sunt realizate pe teritoriu sau de
actori strini, aciunile ndreptate mpotriva lor, att de prevenire, ct i de contracarare, pot s-
i strpung inta numai i numai n condiiile cooperrii interstatale.
Plecnd de la faptul c criminalitatea organizat (n special, traficul de fiine umane,
droguri i armament) i criminalitatea economic (n special, contrabanda, evaziunea fiscal i
neachitarea taxelor vamale) reprezint, de rnd cu corupia, care st n fruntea relelor de ordin
criminal, cele mai distructive fenomene criminale, se poate afirma c prevenirea i
contracararea criminalitii transnaionale i transfrontaliere constituie o prioritate a politicii
criminologice naionale. O politic criminologic naional lipsete, ceea ce face ca aciunile
instituiilor de drept s fie dispersate, iar n consecin, ineficace. n schimb, exist o strategie
anticorupie oficial i clar definit. Prin urmare, ar putea fi elaborat i pus n practic o
strategie de prevenire i contracarare a criminalitii transfrontaliere i transnaionale, care ar
include, n mod firesc, aciuni ndreptate mpotriva celorlalte dou pericole criminale majore
n societate: criminalitatea economic i cea organizat.
Elaborarea unei asemenea strategii presupune:
- determinarea ameninrilor majore;
- conturarea geografiei fenomenelor;
-stabilirea formelor principale de contraaciune;
- selectarea partenerilor de baz.
Aceast strategie urmeaz a fi conceput n deplin acord cu celelalte obiective, majore
ale rii, n special cu cel de integrare euro-atlantic. n particular, este important a ncheia
parteneriate trainice n domeniu att cu Uniunea European i NATO, ct i cu rile membre
ale lor, precum i a prelua practicele mprtite de ele.
Deoarece criminalitatea transnaional i tranfrontalier sunt situate preponderent n
bazinul Mrii Negre, devine imperativ corelarea strategiei naionale cu cele ale statelor din
regiune. Este de analizat i posibilitatea elaborrii comune a unei astfel de strategii, chiar dac
este indispensabil includerea unor componente specifice.
Deocamdat exist o colaborare nensemnat n domeniul prevenirii i contracarrii
criminalitii transfrontaliere i transnaionale, care permite mai mult a rezolva chestiuni de
ordin intern (acumularea probelor n cadrul unui dosar, reinerea unei persoane date n
urmrire general sau internaional etc.). Potrivit ar fi ns orientarea spre forme de
cooperare bazate pe aciuni i campanii concertate.
Soluionarea problemei criminalitii transfrontaliere i transnaionale implic
inevitabil o dimensiune politico-militar. Imperativul indicat este determinat de separatismul
transnistrean, generator al unei zone necontrolate de autoriti, care s-a transformat ntr-un
focar de criminalitate. Zona neagr a Transnistriei constituie, de fapt, un factor esenial ce
alimenteaz criminalitatea transnaional i transfrontalier. Or, preluarea controlului asupra
Transnistriei reprezint o misiune cu caracter politico-militar.
Una dintre msurile necesare de prevenire a fenomenelor n discuie const n
securizarea hotarelor. O atenie deosebit, n acest sens, urmeaz a fi acordat securizrii
frontierei de Est. Au fost deja ntreprinse primele aciuni de acest ordin, bazate pe colaborare
internaional, iar efectele pozitive se vor produce n scurt timp.
O condiie important a succesului n prevenirea i contracararea criminalitii
transfrontaliere i transnaionale o constituie cunoaterea profund i multilateral a
fenomenului i strii lui reale. Responsabilitatea aparine deopotriv oamenilor de tiin,
autoritilor publice i societii civile. Cercettorii trebuie s-i orienteze preocuprile
tiinifice i spre aceste fenomene, autoritile publice trebuie s aloce resurse financiare
pentru cercetri, iar societatea civil trebuie s suplimenteze fondurile cu banii colectai din
donaiile private.
Pentru a anticipa posibilele transformri ale criminalitii transfrontalier i
transnaional este indicat efectuarea sistematic a prognozrii evoluiei fenomenelor.
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei a instituit o asemenea activitate,
fiind obinute primele rezultate. Urmeaz ca i celelalte instituii de drept s iniieze activiti
de prognozare.
Caracterul specific al criminalitii transnfrontaliere i transnaionale dicteaz
necesitatea dezvoltrii adecvate a instrumentelor de cercetare penal a faptelor de acest gen,
adic a celor utilizate n activitatea operativ de investigaii i de urmrire penal. Metodele
operative de investigaii sunt stabilite expres de legislaie, procedeele de aplicare a lor pot fi
ns i trebuie s fie dezvoltate astfel, nct s sporeasc capacitatea de detectare i demascare
a crimelor de natur transfrontalier i transnaional.
Dat fiind specificul manifestrilor ce compun criminalitatea transfrontalier i
transnaional, contracararea cu succes a lor va presupune i nfptuirea unei conlucrri
exemplare pe plan intern, ntre diverse instituii publice cum ar fi Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice i Corupiei, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratur, Serviciul Vamal,
Serviciul de Grniceri, Serviciul de Informaii i Securitate .a.
Schimbrile de natur a genera noi tipuri de criminalitate, impun i o schimbare
corespunztoare n aciunilor celor chemai s le contracareze. i deoarece forma optim de
modificare a comportamentului uman const n instruire, urmeaz a ntreprinde o serie de
msuri i n aceast direcie. Pe de o parte, va trebui s fie incluse temele respective n
programele de studii ale instituiilor de nvmnt specializate, iar pe de alt parte, va trebui s
fie organizate activiti de instruire a practicienilor n cadrul organelor de drept. O form
deosebit de eficace const n organizarea unor activiti de instruire comune ale instituiilor de
drept. Ele vor contribui considerabil la uniformizarea aciunilor i interpretrii normelor n
materie, la strngerea legturilor i la soluionarea coordonat a problemelor.
Deocamdat societatea noastr nu este ameninat de flagelul terorismului, care capt
tot mai mult dimensiuni transnaionale i transfrontaliere. Totui, participarea la eforturile
internaionale antiterorism este oportun. Ea va permite o mai rapid afirmare pe arena
internaional i atragerea asistenei pentru necesitile interne.
De exemplu, ar putea fi obinut o asisten important n soluionarea separatismului
transnistrean, care constituie un factor de alimentare a terorismului internaional. n
consecin, ne vom putea bucura de numeroase beneficii, dintre care:
- sprijin n securizarea graniei de Est a rii;
- neadmiterea recunoaterii internaionale a regimului criminal de la Tiraspol;
- limitarea spaiului de manevr a firmelor controlate de grupri criminale;
- reducerea traficului de fiine umane n zona rsritean;
- reducerea traficului de droguri dinspre spaiul asiatic.
Nu n ultimul rnd, este necesar a pregti opinia public de iminena extinderii
criminalitii tansfrontaliere i transnaionale, i de diversificarea formelor de manifestare a
lor.


II. FENOMENUL CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE I
TRANSNAIONALE


II. 1. Crima organizat transnaional - o ameninare pentru piaa mondial

Astzi, fenomenul crimei organizate atrage din ce n ce mai mult atenia publicului,
guvernelor naionale i organizaiilor internaionale. n msura n care grupurile criminale sunt
implicate n periculosul joc al proliferrii armelor, n migraia ilegal, n coruperea guvernelor
naionale i n penetrarea sistemului financiar global - tot mai independent - crima organizat
transfrontalier este o ameninare la adresa siguranei naionale. Prin splarea banilor, prin
corupie, prin slbirea instituiilor statului i pierderea ncrederii cetenilor n existena
statului de drept, crima organizat submineaz bazele democratice i economice ale societii.
Acest fapt a determinat conducerea a numeroase state s lanseze apeluri pentru ncheierea
unor convenii multilaterale, prin care s se acorde puteri mai mari i noi sarcini autoritilor
naionale cu competene n combaterea criminalitii organizate.
Rapoartele O.N.U. relev faptul c rile cu economii dezvoltate cheltuiesc aproape
2% din produsul naional brut pentru combaterea crimei transnaionale, n timp ce rile n
curs de dezvoltare cheltuiesc de circa apte ori mai mult. De asemenea, se estimeaz c ntre
50 - 75 % din moneda aflat n circulaie este controlat de economia subteran.


II. 2. Legislaiile naionale i aplicarea lor

Este din ce n ce mai clar c eforturile naionale i internaionale de contracarare a
crimei organizate nu pot s in pasul cu organizaiile criminale tot mai inventive i
periculoase. Totui, atunci cnd guvernele i-au fixat clar scopurile, printr-o cooperare
multilateral ntre agenii, au fost nregistrate unele succese.
Angajate n lupta mpotriva crimei organizate, autoritile statului trebuie s acopere
un mare numr de domenii: economic, financiar, juridic i s depeasc barierele sociale i
lingvistice. n acelai timp, trebuie s respecte doctrinele democratice fundamentale cu privire
la dreptul la o judecat corespunztoare, precum i alte drepturi civile. Dar ele se confrunt cu
un grav paradox produs de globalizare: capacitatea crimei organizate transnaionale de a
exploata deschiderea frontierelor, pe de o parte i modalitile de aplicare a legii i practicii
judiciare, care rmn prerogativele suverane ale statului naiune sau chiar ale guvernelor
regionale i locale, pe de alt parte.
Statele i instituiile internaionale care doresc s coopereze n lupta mpotriva crimei
organizate trebuie s-i actualizeze permanent legislaia n domeniile extrdrii i
criminalitii informatice.
Guvernele occidentale, din ce n ce mai contiente de provocarea reprezentat de crima
organizat internaional, au nceput s-i ntreasc mecanismul necesar pentru contracararea
acestei ameninri. n anul 1987, G-7 a nfiinat "Fora de Aciune Financiar mpotriva
Splrii Banilor" (F.A.T.F), care a lansat 40 de recomandri i apelul la o mai strns
cooperare, asisten juridic, limitarea secretului bancar, i procedura de evaluare reciproc a
modului de implementare a recomandrilor. Unul dintre obiectivele principale ale G-8 este
promovarea unei convenii a O.N.U. mpotriva crimei organizate transnaionale, care s pun
bazele unei cooperri internaionale mai eficiente ntre autoritile poliieneti i judiciare. n
anul 1997, O.E.C.D. a lansat o ofert pentru ncheierea unei convenii prin care mita s fie
scoas n afara legii i s fie considerat infraciune att pentru funcionarul public care a
acceptat-o, ct i pentru conducerea corporaiei care a oferit-o. n 27 aprilie 1998, cele 29 de
ri membre ale O.E.C.D. au lansat o alt iniiativ al crui scop era limitarea
rolului "paradisurilor fiscale" n evaziunea fiscal i n splarea banilor.
Convenia O.N.U. de la Viena din 1988 (intrat n vigoare n 1990) cu privire la
traficul ilicit de narcotice i substane psihotropice a fost ratificat de 120 de state. Conferina
ministerial mondial de la Neapole din 1994 asupra crimei organizate transnaionale a avut
ca rezultat "Declaraia politic i planul internaional de aciune mpotriva crimei organizate"
(Declaraia de la Neapole) care a chemat la o mai strns colaborare ntre rile semnatare.
Cu cei 176 de membri, Organizaia Internaional a Poliiei Criminale (Interpol) a
devenit instrumentul cheie n lupta mpotriva crimei organizate internaionale. Interpolul, care
a intensificat legturile de aciune cu Europolul, intenioneaz s treac dincolo de simpla
urmrire a rufctorilor, dezvoltnd baze de date referitoare la furturile de maini, amprente
digitale, bani i cri de credit false. De asemenea, urmrete crimele asupra mediului
nconjurtor, splarea banilor i traficul de droguri i monitorizeaz atent toate actele de
terorism.
La rndul su, Consiliul Europei a adoptat "Convenia asupra splrii, cercetrii,
descoperirii i confiscrii veniturilor provenite din aciuni criminale" (Strasbourg 1990), iar
Uniunea European, "Convenia referitoare la protecia intereselor financiare ale Comunitii
Europene". n lupta mpotriva splrii banilor o serie de organizaii internaionale au prezentat
un set de prioriti: ncriminarea veniturilor provenite din splarea banilor; limitarea secretului
bancar; identificarea i raportarea tranzaciilor care produc suspiciuni; confiscarea bunurilor i
crearea unor mecanisme de cooperare internaional eficiente. n anul 1990, O.E.C.D. a
nfiinat "Grupul financiar de aciune mpotriva splrii capitalului" i a prezentat 40 de
recomandri n aceast privin. Convenia Consiliului Europei cu privire la splarea banilor,
care stipuleaz confiscarea proprietii i care a fost ratificat doar de opt state, permite
transmiterea direct a dovezilor referitoare la infraciuni.
La Dublin, n 13 i 14 decembrie 1996, Consiliul Europei, exprimndu-i hotrrea de
a lupta mpotriva crimei organizate, a insistat asupra necesitii unei abordri coordonate i
coerente a problemei. n consecin, s-a proiectat, la nivel nalt, un "Plan de Aciune pentru
combaterea crimei organizate", care cuprinde 15 directive i 30 de recomandri specifice.
Programul PHARE a lansat un proiect comun, "Lupta mpotriva crimei organizate n statele n
tranziie", la care lucreaz mpreun cu 16 ri, iar "Acordul Schengen" a stabilit cadrul de
aciune pentru controlul frontierelor.
Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la concluzia c nu poate exista o unitate
real fr dezvoltarea aa-numitului " al treilea pilon" al Europei, care s includ o mai mare
integrare a activitilor juridice i poliieneti. Principala msur n aceast direcie a fost
crearea "Europol"-ului, prin intermediul cruia reprezentanii autoritilor poliieneti ale
tuturor rilor membre i pot coordona investigaiile i aciunile naionale, chiar i arestarea
criminalilor care acioneaz n diferite state europene. Odat cu ratificarea conveniei,
"Europol"-ul poate servi drept centru de stocare a informaiilor.


II. 3. Tendine actuale ale crimei organizate transnaionale

Exist astzi numeroase preocupri ale statelor democratice pentru a identifica i
anihila grupurile criminale transnaionale. Acestea sunt definite ca grupri sau organizaii:
- predispuse la crim;
- structurate ierarhic sau ntr-un sistem complex de relaii personale care, printr-un set strict
de sanciuni interne, pot ntri aceste structuri;
- dispuse s foloseasc violena, intimidarea i corupia pentru obinerea de profituri i pentru
a controla teritorii, oameni i piee;
- care, pentru a-i mri averile i pentru a se infiltra n economiile legale, sunt gata s-i
"spele" procedeele ilicite;
- capabile s se extind n noi activiti, care anterior erau "curate", i peste frontierele
naionale;
- deschise la cooperarea cu alte structuri criminale sau de presiune care au obiective similare;
- capabile s se infiltreze n instituiile guvernamentale, n vmi, poliie, justiie i chiar n
parlamentele naionale.
Preocuparea actual cea mai stringent este aceea de a anihila organizaiile criminale.
Scopul fundamental al acestora este, fr ndoial, obinerea de profituri ct mai mari. Rata
profitului provenit din activitile crimei organizate este att de nalt, nct puine afaceri
legale pot concura cu aceasta. Posibilitatea grupurilor criminale de a institui "monopoluri"
locale prin eliminarea fizic a concurenei i confer un avantaj extraordinar la stabilirea
preurilor.
Avnd capacitatea de a folosi strategii de afaceri solide, care cuprind diversificarea
activitii i exploatarea noilor piee, termenul de "crim organizat" tinde s fie nlocuit de
cel de "afaceri criminale" sau "industrie criminal". De asemenea, organizaiile criminale
realizeaz studii sofisticate de marketing utiliznd, pentru atingerea scopului lor (profitul) -
corupia, apeleaz la violen pentru a intimida sau elimina concurena sau autoritile care
ncearc s le stea n cale.
Arsenalul de mijloace folosit de organizaiile criminale este deosebit de variat,
ncepnd cu traficul de droguri, care a fost i rmne activitatea predominant i coloana
vertebral financiar a acestora, traficul de arme i terminnd cu falsificarea crilor de
credit sau transferurile frauduloase de bani prin intermediul reelei Internet.
Traficul de arme, un domeniu foarte profitabil pentru organizaiile
criminale, reprezint cea mai important ameninare la adresa stabilitii internaionale.
Livrrile de armament pe piaa neagr s-au nmulit dramatic, cretere cauzat, n mare
msur, de arsenalele din spaiul ex-sovietic insuficient pzite i controlate. n prezent, cnd
un mare numr de militari rui se confrunt cu dificulti financiare i privaiuni, exist
tentaia de a vinde arme traficanilor, care la rndul lor le vnd organizaiilor teroriste sau aa-
numitelor "state primejdioase" (rogue states).
De cele mai multe ori, traficul de arme este consecina diminurii autoritii statului.
Colapsul acesteia i rzboiul creeaz condiii propice pentru tot felul de activiti criminale.
Dar, cel mai mare risc pentru securitatea global, rezultat din cderea fizic i moral a fostei
Uniunii Sovietice i a Armatei Roii, este reprezentat de traficul de materiale de fisiune.
Ameninarea este cu att mai mare, avnd n vedere c nu s-a putut stabili nc dimensiunea
acestei piee i nici rolul pe care-l joac elementele crimei organizate. Probabil ea este mai
mare dect ne imaginm.
Dezvoltarea exponenial a tehnologiei informatice i larga accesibilitate la aceasta
deschid noi posibiliti pentru grupurile crimei organizate. Ele joac un rol important n
producerea de soft-uri falsificate.
Transferul banilor prin Internet faciliteaz splarea lor, originile unor tranzacii
oneroase fiind dificil de descoperit. Din cauza fraudelor financiare, bncile i companiile care
opereaz cu cri de credit nregistreaz cele mai mari pierderi. Mai mult, hackerii au reuit s
acceseze sistemele de calculatoare ale acestor instituii financiare, obinnd mii de numere de
cri de credit. De asemenea, muli dintre ei sunt angrenai n spionajul industrial. Pericolul
criminalitii cibernetice este n cretere din cauza accesului facil la instrumentele de hacking
pe Internet. Din ce n ce mai mult, Internetul gzduiete tot felul de site-uri de investiii fictive
i de scheme piramidale. Fr un control permanent i fr sisteme de securitate performante,
folosirea Internetului pentru ncheierea unor tranzacii financiare ar putea, n viitor, s implice
mari riscuri. Uurina obinerii tehnologiei de criptare, care reprezint baza nfloririi
comerului electronic, permite grupurilor i, mai ales, organizaiilor criminale s comunice
prin Internet fr teama interceptrii convorbirilor.
Cderea "Cortinei de Fier" a deschis noi oportuniti de profit pentru organizaiile
criminale, prin angajarea acestora n traficul de oameni - activitate ce se extinde de la
contrabanda cu emigrani ilegali pn la racolarea i furnizarea de femei din rile est-
europene filierelor de prostituie din rile occidentale. Furtul i contrabanda cu opere de art,
cu maini, organe umane i metale preioase, tlhria, rpirile i violarea drepturilor la
proprietatea intelectual sunt activiti obinuite ale organizaiilor criminale.
Ele au comis i comit toate tipurile de infraciuni la adresa mediului nconjurtor,
inclusiv depozitarea de substane radioactive i reziduuri industriale n orae sau n
mprejurimile acestora i organizarea de reele pentru exportul lor.



II. 4. Parlamentele i lupta mpotriva crimei organizate transnaionale

n mod normal, discuiile despre crima organizat sunt asociate cu ntrirea legii i a
instituiilor de cooperare internaional. ns, prevenirea i combaterea acesteia este nc un
domeniu critic pentru iniiativa parlamentar din fiecare stat democratic. Legiuitorii trebuie s
in pasul cu evoluia activitilor specifice organizaiilor criminale i s le anticipeze.
Criminalitatea cibernetic reprezint un domeniu nou, vizat preponderent de structurile
criminale, iar parlamentele naionale trebuie s se alinieze schimbrilor tehnologice i
modalitilor utilizate n acest sens de grupurile criminale. Viitoarele reglementri referitoare
la "ciberspace" vor avea n vedere i protecia acestuia.
n acelai scop, parlamentele statelor democratice sunt nevoite s ia msuri pentru
contientizarea publicului n legtur cu pericolul crimei organizate, ajutorul su fiind esenial
n aceast lupt. De asemenea, avnd n vedere c cel mai mare duman al crimei organizate
este transparena, parlamentele naionale trebuie s se preocupe de mbuntirea cadrului
legislativ, inclusiv a celui privitor la secretul bancar din propriile ri, care n prezent complic
foarte mult investigaiile.
Legislaia mpotriva asociaiilor criminale a fost foarte eficient n lupta mpotriva
grupurilor mafiote att n Statele Unite, ct i n Italia, ea trebuind s fie luat ca model de
ctre statele cu legislaii insuficient de puternice pentru a contracara conspiraiile mpotriva
autoritii de stat i a libertii cetenilor. "Legea confiscrii" a lovit organizaiile criminale
"la buzunar" i a oferit autoritilor un puternic instrument pentru spargerea infrastructurii
organizatorice a grupurilor.
n prezent, "euro" are o foarte mare arie de circulaie, deci va fi absolut necesar
cooperarea contra falsificrii sale. n acest sens, parlamentele naionale trebuie s ajung la un
consens n ce privete definiia "falsului".
Controlul la frontier nu mai trebuie privit ca o problem strict naional, asistena
multilateral coordonat pentru rile "expuse" fiind absolut necesar.
Parteneriatul ntre sectoarele de stat i cele private, precum i programele educative
reprezint o alt abordare a problemei.
Aciunile publice n care s fie angajai specialiti din mediile academice, organizaii
de tineret, sindicate, mass-media etc., ncurajarea instituiilor civile i ridicarea contiinei
apartenenei la comunitate ar putea fi chiar benefice pentru sprijinirea luptei mpotriva crimei
organizate.

II. 5. Economiile n tranziie i crima organizat

Aproape fr excepie, rile n tranziie s-au confruntat cu o puternic escaladare a
activitii organizaiilor criminale, ns gradul n care ele au penetrat aceste societi difer
semnificativ. Se pare c el este invers proporional cu succesele repurtate n implementarea
reformelor democratice i de pia. Totui, din analiza fenomenului crimei organizate, reies
anumite trsturi comune tuturor societilor aflate n tranziie. n primul rnd, economiile
centralizate adposteau mari piee negre, care erau importante pentru satisfacerea nevoilor de
baz ale consumatorului ntr-o economie care ignora oferta, cererea i condiiile de pre. n
acelai timp, piaa neagr a avut un rol important n inocularea n aceste societi a tradiiilor
pieei libere, dar lecia cel mai bine nvat a fost cea referitoare la modalitile de eludare a
legii.
n acelai mod n care piaa neagr a nflorit acolo unde prezena statului nu a fost
precumpnitoare, grupurile criminale pot exploata situaiile n care autoritatea i resursele
statului sunt slbite i deci vulnerabile la subversiune.
Chiar n procesul tranziiei, cnd statul nu i-a dezvoltat pe deplin aparatul instituional
necesar pentru realizarea acesteia, sunt create oportuniti pentru grupurile criminale. De
multe ori, lupta pentru controlul activelor comerciale de stat a nceput nainte chiar ca statul s
dezvolte cadrul legal pentru privatizare. Falimentul intenionat, evaluarea nereal a valorii
ntreprinderilor, licitaiile aranjate i jefuirea fr scrupule a proprietii de stat sunt, toate,
exemple ale modului n care privatizarea s-a dovedit a fi altceva dect ceea ce s-a dorit. Mai
mult, s-a constatat c grupurile crimei organizate au fcut acest lucru cu un grad de
profesionalism mai ridicat dect ageniile de stat - sau, aa cum s-a ntmplat de multe ori,
reprezentanii acestora au fost descurajai n a ridica obiecii prin intimidare, ameninare cu
violena ori prin acte de corupie.
Cele enunate mai sus induc ideea necesitii imperioase ca reformele legislative i
instituionale s in pasul cu rapidele schimbri sociale i economice. Sistemele financiare i
bancare trebuie s lupte pentru a face fa nevoilor pieelor libere i s fac acest lucru ntr-o
manier transparent, n caz contrar facilitnd infiltrarea organizaiilor criminale n sectorul
financiar i obinerea de ctre acestea a controlului asupra alocrilor de credite.




III. Globalizarea

III. 1. Faa ntunecat a globalizrii

Se apreciaz, de ctre specialitii n materie, c anii '90 au marcat nceperea "erei
globalizrii". Micarea fr opreliti, att a oamenilor, ct i a mrfurilor, informaiilor i
ideilor a luat un asemenea avnt, nct numeroase state i companii s-au dezvoltat datorit
acestor activiti transfrontaliere.
Revoluiile care au avut loc n rile Europei Centrale i de Rsrit au ndeprtat
barierele ce mpreau lumea, iar revoluia tehnologic din domeniul informaticii i explozia
investiiilor internaionale i a comerului au grbit procesul globalizrii. Sistemele globale de
comunicaii i transport au revoluionat afacerile i finanele, tranzaciile realizndu-se din ce
n ce mai mult prin reelele de calculatoare.
Aceste mutaii au influenat contextul n care opereaz companiile comerciale, dar, n
acelai timp, au creat noi i tentante posibiliti pentru operaiuni frauduloase n acest
domeniu. De exemplu, sistemul bancar "off-shore", nu numai c a erodat capacitatea statelor
de a rezista atacurilor speculative ndreptate mpotriva monedelor naionale, dar a facilitat, n
mare msur, operaiunile de splare a banilor. Internaionalizarea burselor a fcut i face din
ce n ce mai dificil urmrirea aa-numiilor"bani fierbini".
Vznd marile oportuniti pe care le ofer economia global, multe ri n curs de
dezvoltare i n tranziie liberalizeaz rapid pieele financiare, ndeprteaz barierele
comerciale i i curteaz pe investitorii strini. Invariabil, acest proces a creat i creeaz goluri
legislative de care se folosesc grupurile crimei organizate. n rile foste comuniste, unde s-a
produs o ruptur ntre putere i legitimitate, au aprut uneori "autoriti paralele" care, de
cele mai multe ori, sunt controlate de grupurile crimei organizate. Gruprile care au activat pe
piaa neagr n regimurile totalitare s-au transformat n organizaii capabile s penetreze i s
corup componente importante ale structurilor decizionale.
n msura n care liberalizarea este esenial pentru succesul tranziiei, ea poate crea,
dac nu se iau msuri eficiente sau prompte, un teren fertil pentru activiti economice ilicite.
Organizaiile criminale pot nflori n condiiile incerte ale tranziiei iar frontierele libere, noile
piee i tehnologii faciliteaz lrgirea sferei lor de activitate.
Comisia European cu competen n acest domeniu consider c fraudele
transfrontaliere ar putea costa Uniunea European cel puin 68 de miliarde de dolari, iar
fraudele petrecute n interiorul fiecrei ri ar dubla aceast sum.


III. 2. Clieul, cel mai mare pericol n abordarea globalizrii

Cel mai mare pericol pentru un concept nou este s se transforme n clieu, ntr-o
formul stereotip. Cu alte cuvinte ntr-un summum de locuri comune care se substituie
realitii, fr a-i mai surprinde sau reda nici complexitatea, nici evoluia. Din acel moment,
procesul de ofilire a respectivei noiuni i a interesului pe care l-a zmislit nu mai este dect o
problem de timp.
Clieul aglomereaz aspecte distincte n aceeai formul i, de aceea, el d impresia c
explic; n fond, seamn confuzie. Substana noului clieu se compune din percepii comune
dar care, alturate, nu ofer o perspectiv veritabil asupra procesului despre care vorbim i
nici despre forele care i alimenteaz evoluia. Iat asemenea percepii comune: lumea se
transform cu rapiditate sub impactul progresului tehnologic; ceea ce se ntmpl ntr-o
regiune are, mai devreme sau mai trziu, influen i asupra altor regiuni ale globului; evoluia
lumii de astzi are loc pe o direcie american sau care topete multe interese americane;
orict de promitoare, evoluia contemporan are ceva haotic, puin controlat, i care nu
anun lucruri bune; statul naional face din ce n ce mai puin fa problemelor ridicate de
globalizare. Fiecare din asemenea propoziii comport elemente de adevr reale. Numai c
aglomerarea lor fr discernmnt faciliteaz un proces de amalgamare care nu ne ajut s ne
apropiem cum se cuvine de procesul propriu-zis al globalizrii, fr de care nu putem limpezi
ct de ct lucrurile.
Dac acceptm c globalizarea ne modeleaz din ce n ce mai mult existena, atunci
nimic nu este mai periculos dect s purtm ochelarii clieului cnd ne ocupm de globalizare.
n acest caz, nu vom mai sesiza dect acele probleme la care ne dau acces dioptriile propriilor
lentile, iar ansele de a nelege ce se ntmpl n jurul nostru se apropie de zero.
Clieul nu are nuane, el opereaz cu alb-negru. Abordarea prin intermediul clieului
conduce, cu necesitate am spune, la abordri simpliste, n virtutea crora globalizarea este fie
un proces n ntregime pozitiv, fie n ntregime negativ. De altfel, o prob esenial a folosirii
clieului n abordarea acestui fenomen este faptul c, n literatura de profil, dominante sunt fie
viziunile hiperoptimiste, care induc o imagine edulcorat a procesului de care ne ocupm, fie
abordrile care zugrvesc n negru globalizarea, ca surs a relelor acestui timp. n absena
unui proces de clarificare att de necesar, se perpetueaz i se accentueaz sensul globalizrii
pe care ni-l transmite Zygmunt Bauman, de fenomen nedefinit, dezorganizat i autopropulsat.
El se caracterizeaz prin absena centrului, a unui pupitru de comand, a unui consiliu de
decizie, a unui birou managerial. Globalizarea este un alt nume pentru <noua dezordine
mondial>. Iat o situaie care favorizeaz procesul de respingere a globalizrii. O
respingere, nendoielnic, psihologic, pentru c, n viaa real, globalizarea se instaleaz din
ce n ce mai puternic.


III. 3. Suntem interconectai cu orice punct de pe glob

n epoca contemporan avem de-a face cu reele de o cu totul alt densitate i
complexitate. Astzi, lumea este traversat de o mulime de reele de interdependen la nivel
intercontinental reele economice, culturale, comunicaionale. Nu este vorba numai de faptul
c densitatea acestor reele a crescut enorm, ci de faptul c ele se intersecteaz dnd natere la
ceea ce n literatura de profil poart numele de interconexiuni complexe. Interdependena
economic afecteaz legturile culturale, sociale i exercit un impact considerabil asupra
interdependenei ecologice. Dezvoltarea industrial, cu deosebire n rile n curs de
dezvoltare, afecteaz n mod vizibil mediul ambiant i interdependena specific acestui
domeniu. Care, la rndul ei, poate stimula aciunea de fixare a unor standarde de protejare a
mediului dar poate induce i atitudini ostile industrializrii propriu-zise.
Ia natere, deci, o interdependen de o cu totul alt factur care implic nu numai o
mare densitate de reele, ci i foarte multe puncte de intersecie i de contact ntre reelele deja
constituite sau aflate n expansiune. Aa nct ne putem reprezenta viaa globului sub forma
unei reele complexe pe care circul informaii, evaluri, fluxuri, tendine care pot influena
viaa comunitii mondiale prin nsui faptul c sunt n reea. Dac pe aceste reele vor circula
informaii potrivit crora preul petrolului urmeaz s creasc, mesajul va pregti un tip de
decizie n rndul rilor dezvoltate, de pild achiziionarea unei cantiti suplimentare de
combustibil, demers care, la rndul su, accentueaz tendina spre scumpire. Dac informaia
respectiv este nsoit i de date privind o accentuare a instabilitii n rile care export
petrol, atunci semnalul poate pregti un tip de rspuns mai complex.
n orice caz, interdependena complex bazat pe reele intersectate induce percepia
c un eveniment dintr-o zon a lumii poate avea un impact cu totul semnificativ n alt parte a
lumii. Ceea ce favorizeaz un sentiment al impredictibilitii i al unui tip de nesiguran:
viaa unei comuniti nu mai este afectat doar de fapte, procese, atitudini din cadrul
comunitii respective, ci i de aciuni i msuri exterioare. Grania nu mai este i nu mai
poate fi suficient de protectoare. Grania nu poate opri poluarea, nici undele radio care ne aduc
informaii de pe ntreg mapamondul, nici efectele financiare i economice, pentru c ele vin o
dat cu schimburile comerciale. O comunitate nu mai poate tri izolat: n primul rnd pentru
c nu poate opri n nici un fel influenele care se exercit asupra sa i, n al doilea rnd, pentru
c, dac am presupune c ar putea realiza acest lucru, condamnarea la rmnerea n urm ar fi
inevitabil.
Raportul dintre parte i ntreg se schimb radical; partea nu numai c nu mai poate fi
analizat i tratat n mod separat de ntreg, care, n cazul nostru, reprezint economia
mondial, lumea de azi n ansamblul ei. Dar ea nu poate fi neleas separat de ntreg, pentru
c ea triete din ce n ce mai mult sub influena, sub presiunea, dac vrei, a ntregului. Dac
vom nelege astfel lucrurile, avem anse s identificm caracterul n bun msur obiectiv al
procesului de globalizare, generat de fenomene tehnologice, economice, mediatice care
afecteaz pe toat lumea.