Sunteți pe pagina 1din 18

CONSIDERAII PRIVIND CONEXIUNILE NTRE INFRACIUNEA DE SPLARE

A BANILOR I FAPTELE DE CORUPIE.


Drd. Camelia Boda!
"#de$%&or la "#de$%&oria
Co!'&a!(a
).). Co!'idera(ii *ri+i!d !o#a *aradim% di! dre*&#l *e!al ,! dome!i#l re*rim%rii
i!-ra$(i#!ilor e!era&oare de *ro-i&
S-a afirmat, n literatura de specialitate
1
, c n ultimele dou decenii a avut loc o
revoluie de catifea n domeniul dreptului penal, caracterizat prin mutaii importante n
reprimarea infraciunilor generatoare de profit.
Pornindu-se de la premisa corectei nelegeri a profilului criminologic al infractorului
financiar
2
, se ncearc, n domeniul investigrii acestor infraciuni

a!andonarea treptat a
teoriilor tradiionale, retri!utive, n care restr"ngerea li!ertii individuale este condiia sine
#ua non pentru resta!ilirea ordinii de drept, a preveniei generale $i speciale $i aplicarea unei
noi politici de control social a%ate nu at"t pe restr"ngerea li!ertii individuale, ci, mai
degra!, pe confiscarea !unurilor o!inute n mod fraudulos.
&nstrumentul cel mai palpa!il al acestei noi paradigme !azate pe profit n domeniul
dreptului penal este splarea !anilor
'
, deoarece prin acest proces !unurile provenite din
activitile ilicite sunt ascunse, asigur"ndu-se, n mod concomitent, at"t controlul asupra
acestor !unuri c"t $i imperativul (ustificrii aparenei caracterului licit al provenienei
acestora.
)ceast paradigm s-a dovedit un e%celent instrument al politicii anti-criminale
destinate reprimrii traficului de stupefiante n Statele *nite ale )mericii $i a fost consacrat
n +onvenia ,aiunilor *nite mpotriva traficului ilicit de stupefiante $i su!stane psi-otrope
.1/001. 2u"nd n considerare li!eralizarea pieelor financiare, autorii +onveniei au impus
statelor mem!re s ai! n vedere necesitatea rsturnrii dovezii de pro! a originii licite a
1
Guillermo Jorge Cadrul legislativ din Romnia privind mbogirea ilicit, disponibil pe website-ul nstitutului !aional al
"agistraturii, www#inm#le$-ro#
2
nvestigatorii au constatat c un in%ractor %inanciar %ericit este cel care rmne cu banii n conturi, &i asum posibilitatea de a suporta
mecanismul represiv al statului, deoarece, atunci cnd va termina de e$ecutat %orma de constrngere a libertii la care este supus, n
vederea reeducrii va avea su%iciente resurse pe care va putea, eventual s le introduc n circuitul %inanciar, n scopul 'usti%icrii
provenienei legale a veniturilor#
n%ractorii %ericii bene%icia(, de cele mai multe ori, de consultan n sc)emele in%racionale ce le ntreprind, plani%icndu-&i activitatea
in%racional pe o perioad de minim *+ ani# ,i &i asum riscul de a %i prin&i cam n al &aptelea an# n%ractorii ne%ericii sunt cei care, la
s%r&itul procesului penal, nu au posibilitatea s-&i dovedeasc nevinovia, iar %ondurile obinute din activiti ilicite sunt con%iscate#

-unt in%raciuni generatoare de pro%it prin e$celen in%raciunile prev(ute de .egea /012++3 privind insolvena, abu(ul de ncredere,
%aptele de corupie, delapidarea, eva(iunea %iscal, etc#
'
-intagma paradigm a$at pe pro%it a %ost e$plicat de Gu4 -tessens, n lucrarea "one4 .aundering# 5 !ew nternational .aw
,n%orcement "odel, Cambridge 6niversit4 7ress, Cambridge, 2++2#
1
produselor presupuse a proveni din sv"r$irea din infraciuni pentru a putea fi supuse
confiscrii
3
.
4reptat, confiscarea profiturilor o!inute din infraciuni a devenit o!iectivul central al
sistemelor de drept penal, urmrindu-se, implicit, reducerea sv"r$irii infraciunilor
generatoare de profit. 5forturile autoritilor au fost concentrate n direcia cre$terii
eficacitii instrumentelor legale menite s descopere, sec-estreze, confi$te !unurile do!"ndite
n mod ilicit, pentru reducerea motivaiei infractorilor n implicarea n astfel de activiti
criminale, dar $i pentru reducerea capitalului operaional folosit n vederea continurii unor
astfel de activiti
6
.
S-a o!servat, ulterior, necesitatea e%tinderii acestei paradigme n scopul dovedirii c"t
mai multor infraciunii grave, prin revizuirea, n anul 277, celor '7 de 8ecomandri adoptate
de ctre 9rupul de )ciune :inanciar, statele fiind invitate s-$i lrgeasc sfera infraciunilor
predicat, generatoare de !ani murdari. +onvenia ,aiunilor *nite mpotriva criminalitii
transnaionale organizate .+onvenia de la Palermo1
;
a recomandat statelor s aplice regimul
(uridic al investigrii infraciunilor de splare a !anilor, n scopul confiscrii instrumentelor,
o!iectelor $i !unurilor do!"ndite din sv"r$irea oricror infraciuni prevzute de +onvenie<
apartenena la un grup criminal organizat, corupia, o!strucionarea (ustiiei, splarea !anilor,
traficul de persoane, armament, organe $i migrani
0
.
)plicarea regimului (uridic utilizat n investigarea infraciunii de splare a !anilor n
domeniul anticorupie este (ustificat, n opinia noastr, de mpre(urarea c cele mai multe
fapte de corupie sunt infraciuni corelative
/
, caracterizate pe consimm"ntul prilor
implicate, organele (udiciare put"nd lua cuno$tin numai printr-un denun al prii
nemulumite de rezultatele nelegerii, pentru a putea !eneficia de impunitate dac denunul a
avut loc nainte de nceperea urmririi penale pentru fapta sv"r$it
17
.
=n procesul de implementare a >irectivei a &&&-a a Parlamentului 5uropean $i a
+onsiliului *niunii 5uropene privind prevenirea folosirii sistemului financiar n scopul
splrii !anilor $i al finanrii terorismului 2773?67?+5
11
n 9ermania s-au evideniat unele
3
5 se vedea art# 0 alin#8 din Convenia din *9//, rati%icat de Romnia prin .egea nr# **/ din *01*21*992 publicat n "onitorul :%icial,
7artea nr# ;<* din ;+1*21*992
6
7entru o pre(entare a deci(iilor cadru adoptate n acest scop sub egida 6niunii ,uropene a se vedea &i George 5ntoniu, 5ctivitatea
normativ a 6niunii ,uropene, n Revista de =rept 7enal nr# ;12++8, pag# *+-<+#
;
Rati%icat de Romnia prin .egea nr# 03012++2 publicat n "onitorul :%icial, partea , nr# 7artea nr# /*; din +/1**12++2
0
7otrivit art# *2 alin#8 din Convenie, statele pri pot avea n vedere s cear ca autorul unei in%raciuni s stabileasc originea licit a
produsului pre(umat al in%raciunii sau a altor bunuri care pot %ace obiectul unei con%iscri, n msura n care aceast e$igen este
con%orm principiilor dreptului lor intern &i naturii procedurii 'udiciare &i a altor proceduri#
/
Costic >ulai, 5vram ?ilipa&, Constantin "itrac)e, nstituii de drept penal @Curs selectiv pentru e$amenul de licenA, ,ditura Brei,
>ucure&ti, 2++;, pag# <<9#
17
5 se vedea spre e$emplu, disp# art# 200 alin#; &i 0 din Codul penal#
11
publicat n Jurnalul :%icial nr# . ;+9 din data de 20#**#2++0, p# *0C;3
2
cone%iuni e%istente ntre investigarea infraciunilor de corupie $i investigarea infraciunilor
de splare a !anilor
12
.
)... I!-ra$(i#!ile de $or#*(ie / i!-ra$(i#!i *redi$a& '*%larea 0a!ilor
:lu%urile transfrontaliere de !ani murdari sunt favorizate, n mod indu!ita!il, de noul
conte%t economic internaional, marcat de acte teroriste $i de propagare a corupiei la scar
larg
1
.
&nfraciunile de corupie
1'
sunt, prin e%celen infraciuni predicat
13
pentru cea de
splare de !ani, deoarece produsele rezultate prin faptele de corupie sunt suscepti!ile de a
deveni o!iectul infraciunii prev. de art. / din +onvenia privind splarea, descoperirea,
sec-estrarea $i confiscarea produselor infraciunii $i finanarea terorismului, semnat la
@ar$ovia, la 16.73.2773
16
.
Sv"r$irea unor fapte de corupie genereaz !eneficii materiale ilegale, care, pentru a
putea fi folosite de fptuitor tre!uie splate, curate. Prin aplicarea noului model de
com!atere a infraciunilor generatoare de profit
1;
la investigarea infraciunilor de corupie,
autoritile (udiciare urmresc, n mod implicit, reducerea stimulentelor economice care
favorizeaz corupia, deoarece, n mod logic, cre$terea pro!a!ilitii de a fi prins dup
sv"r$irea faptelor de corupie ar spori considera!il costul acestor fapte antisociale $i n final
ar duce la diminuarea numrului de asemenea acte comise
10
.
12
5 se vedea pre(entarea domnului Joac)im Daet(ler la Con%erina .upta mpotriva splrii banilor &i a corupiei din perspectiva
european# 5rmoni(area legislaiilor naionale cu =irectiva a -a organi(at de Bransparenc4 nternaional-Romnia alturi de
5mbasada "arii >ritanii la >ucure&ti &i :%iciul !aional pentru prevenirea &i Combaterea -plrii >anilor,n >ucure&ti,# la Eotel 5t)enee
7alace Eilton, -ala Regina "aria, pe 20#+*#2++/
1
Fictor 5listar, ulia Cop&naru, pre(entare susinut la Con%erina .upta mpotriva splrii banilor &i a corupiei din perspectiva
european# 5rmoni(area legislaiilor naionale cu =irectiva a -a organi(at de Bransparenc4 nternaional-Romnia alturi de
5mbasada "arii >ritanii la >ucure&ti &i :%iciul !aional pentru prevenirea &i Combaterea -plrii >anilor,n >ucure&ti,# la Eotel 5t)enee
7alace Eilton, -ala Regina "aria, pe 20#+*#2++/
1'
7otrivit art# 0 din .egea nr#8/12+++, n nelesul pre(entei legi, sunt in%raciuni de corupie in%raciunile prev(ute la art# 20<-208 din
Codul penal, la art# 3
*
&i /
2
din pre(enta lege, precum &i in%raciunile prev(ute n legi speciale, ca modaliti speci%ice ale in%raciunilor
prev(ute la art# 20<-208 din Codul penal, &i la art# 3
*
&i /
2
din pre(enta lege# Gn nelesul pre(entei legi, sunt in%raciuni asimilate
in%raciunilor de corupie in%raciunile prev(ute la art# *+-*;# 7revederile pre(entei legi sunt aplicabile &i in%raciunilor menionate la art#
*8, care sunt n legtur direct cu in%raciunile de corupie sau cu cele asimilate acestora# =ispo(iiile pre(entei legi sunt aplicabile &i
in%raciunilor mpotriva intereselor %inanciare ale Comunitilor ,uropene prev(ute la art# */
*
-*/
0
, prin sancionarea crora se asigur
protecia %ondurilor &i a resurselor Comunitilor ,uropene
13
5 se vedea art# * lit# e din Convenia de la Far&ovia @semnat la *3#+0#2++0A a Consiliului ,uropei privind splarea, descoperirea,
sec)estrarea &i con%iscarea produselor in%raciunii &i %inanarea terorismului, potrivit cu care, in%raciunea predicat se re%er la orice
in%raciune n urma creia produsele sunt re(ultate &i susceptibile a deveni obiectul unei in%raciuni prev(ute de art#9#
16
Rati%icat de Romnia prin .egea nr# <2+ din 22#**#2++3 publicat n "onitorul :%icial, 7artea nr# 93/ din +<1*212++3
1;
Gu4 -tessens,"one4 .aundering# 5 !ew nternational .aw ,n%orcement "odel, Cambridge 6niversit4 7ress 2+++, p#/2-**2#
10
7aolo "auro, B)e ,%%ects o% Corruption on Growt) and 7ublic ,$penditure, citat de Guillermo Jorge, op#cit# pag# 9#

8om"nia a ratificat +onvenia ,aiunilor *nite mpotriva corupiei adoptat la ,eA


BorC la 1 octom!rie 277
1/
, convenie impregnat de ideile paradigmei a%ate pe profit
din dreptul penal
27
.
Pe cale de consecin, ara noastr $i-a asumat o!ligaia de a e%tinde n domeniul
anticorupie prevederile +onveniei< crearea unui regim complet pentru prevenirea splrii
!anilor .articolele 1' $i 321, atri!uirea caracterului de infraciune splrii !anilor .articolul
21, sta!ilirea rspunderii penale a persoanelor (uridice care particip la infraciunile sta!ilite
conform +onveniei .articolul 261, o!ligarea organelor (udiciare de a interpreta elementul
intenional al infraciunilor prevzute de +onvenie prin deducerea acestuia din circumstane
faptice o!iective .articolul 201, impunerea sec-estrrii $i confiscrii !eneficiilor materiale,
instrumentelor $i !unurilor o!inute prin comiterea de infraciuni .articolul 11D uzitarea
te-nicilor de anc-et speciale, n scopul com!aterii eficiente a corupiei .articolul 371
21
.
Potrivit articolului 1 alin.0 din +onvenie, 8om"nia $i-a asumat, de asemenea,
o!ligaia de a avea n vedere s solicite autorului unei infraciuni s sta!ileasc originea licit
a produsului prezumat al infraciunii sau a altor !unuri care pot face o!iectul unei confiscri.
=n acest conte%t, o!servm c e%tinderea paradigmei a%ate pe profit n dreptul penal a impus
revizuirea interpretrii tradiionale, ad literam, a disp. art. '' alin.0 din +onstituie
22
, potrivit
cu care +aracterul licit al averii se prezum.
Prin 2egea nr. 17; din 2;?76?2777 privind apro!area Erdonanei 9uvernului nr.
'6?1/// pentru apro!area participrii 8om"niei la 9rupul de state mpotriva corupiei
.985+E1, instituit prin 8ezoluia +onsiliului 5uropei nr. .//13 din 1 mai 1///
2
, legiuitorul
a acceptat ca statul rom"n s fie evaluat, periodic, n ceea prive$te conformitatea cu
standardele 985+E.
+u prile(ul celei de-a doua runde de evaluare 985+E1 autoritile rom"ne au rspuns
$i la ntre!area ,,+2.2.3 Sistemul in tara dvs. prevede posi!ilitatea de a rsturna sarcina pro!ei
n scopul confiscrii produselor infraciunii de corupieF @ rugam specificai < ,,,u, n
sistemul (uridic din 8om"nia, sarcina pro!ei in cauzele penale este ntotdeauna n sarcina
acuzrii, acela$i lucru nt"mpl"ndu-se n ceea ce prive$te produsele infraciunilor de corupie.
1/
7rin .egea nr# ;3012++<, publicat n "onitorul :%icial, partea nr# 9+; din +01*+12++<
27
Guillermo Jorge, Cadrul legislativ din Romnia privind mbogirea ilicit, disponibil pe website-ul nstitutului !aional al
"agistraturii, www#inm#le$-ro# , pag#*0#
21
Guillermo Jorge, Cadrul legislativ din Romnia privind mbogirea ilicit, disponibil pe website-ul nstitutului !aional al
"agistraturii, www#inm#le$-ro# , pag#*3#
22
5st%el cum a %ost modi%icat prin .egea nr# <2912++; de revi(uire a Constituiei, publicat n "onitorul :%icial, 7artea , nr# 80/ din
291*+12++;
2
7ublicat n "onitorul :%icial, 7artea nr# 293 din 291+312+++
'
)rticolul '' din +onstituia 8om"niei garanteaz n mod egal dreptul proprietii
pentru orice persoan, indiferent de cine este proprietarul. Paragraful 0 al articolului ''
stipuleaz ca !unurile legal do!"ndite nu vor fi confiscate. 2egalitatea ac-iziiei este
prezumata. Gunurile denumite, folosite sau rezultate din infraciuni sau contravenii pot fi
confiscate doar in conformitate cu dispoziiile legale .para. /1
2'
.
Particularitile confiscrii produselor infraciunilor generatoare de profit le vom
analiza ntr-un capitol urmtor.
).2. Cor#*(ia *oli&i$%
.3
/ i!-ra$(i#!e *redi$a&1 dar 4i -a$&or -a+ori5a!& al i!-ra$(i#!ii de
'*%lare a 0a!ilor
+lasa politic poate asigura cel mai propice mediu pentru dezvoltarea corupiei $i
manipularea maselor. >e$i fenomenul corupiei poate fi nt"lnit n toate sectoarele societii,
afect"nd deopotriv societile dezvoltate $i cele n curs de dezvoltare, corupia care implic
oficiali din sectorul politic constituie a!uzul de putere cel mai grav $i mai distructiv, deoarece
sl!e$te dezvoltarea, su!mineaz drepturile omului, procesele democratice $i guvernarea
colectiv $i are un impact profund asupra celor sraci, neg"ndu-le dreptul la egalitate de
$ans, la alocarea ec-ita!il a resurselor precum $i posi!ilitatea de a participa cu drepturi
depline n procesele politice $i economice
26
.
,evoia de fonduri a puterii politice presupune, de multe ori, ntreinerea unei clientele
creia i se promoveaz anumite interese economice $i i se asigur protecie n cazul comiterii
unor activiti ilegale. )stfel, se poate o!serva c unele persoane aflate n funcii de mare
responsa!ilitate social manifest preocupri infracionale $i c anumii politicieni corupi pot
influena, adesea, un ntreg partid, situaie n care este posi!il ca activitatea legislativ s fie
influenat n funcie de interesul con(unctural al unui grup criminal.
S-a afirmat, n literatura de specialitate, c manifestrile de corupie sunt influenate de
regimul politic
2;
. =n aceast concepie, regimurile permisive, tolerante, lipsite de autoritate
2'
www#'ust#ro1"eniu-tanga15ntiCorruption-4stem1-econdGRECO,valuationRound1tabid1*+01=e%ault#asp$
23
Gn opinia noastr, s-ar putea include n s%era %aptelor de corupie comise n s%era politic toate %aptele care presupun o aciune sau
inaciune din partea unui %actor politic @nali demnitari ai statului, lideri politici, membri ai partidului de guvernmntA care devia( de la
ndatoririle o%iciale, %avori(nd indivi(i sau grupuri de indivi(i pentru obinerea unor interese materialeH
26
5 se vedea &i =eclaraia celui de al cincilea ?orum Global
privind lupta mpotriva corupiei &i salvgardarea integritii
adoptat la Jo)annesburg, 5%rica =e -ud, publicat pe website-ul =ireciei !aionale 5nticorupie )ttpI11www#pna#ro unde s-a recomandat
implementarea &i aplicarea prevederilor Conveniei :,C= mpotriva "ituirii :%icialilor 7ublici n Bran(aciile nternaionale de ctre
toate statele membre :,C=H de&i Romnia nu este membr a :rgani(aiei ,conomice pentru Construcie &i =e(voltare (:rganisation %or
,conomic Co-operation and =evelopmentA C @a se consulta website-ul www# oecd #org pentru lista membrilorA, trebuie s respecte
standardele impuse de aceast convenie, deoarece au %ost recunoscute la nivel internaional
2;
Fasile =obrinoiu, Corupia n dreptul penal romn, ,d# 5tlas .e$, >ucure&ti, *990, p#0-3
3
ncura(eaz aceste manifestri prin capacitatea redus de a le sanciona, merg"nd p"n la a
considera corupia drept sindrom al li!ertii constituionale. >intre infraciunile grave comise
n sfera corupiei politice putem e%emplifica< mita pltit unor oficiali n scopul o!inerii unor
avanta(e economice sau politiceD v"nzarea unor produse deficitare sau care pun n pericol
sntatea $i viaa populaieiD falsificarea datelor de fa!ricaie a unor produse n scopul
o!inerii unor !eneficii suplimentareD evitarea plii impozitelor ctre stat prin cosmetizarea
cifrelor de afaceriD ram!ursri ilegale de 4.@.). $.a.
Splarea !anilor provenind din fapte de corupie la nivel nalt a primit o atenie
deose!it din partea autoritilor (udiciare n perioada ce a urmat sf"r$itului 8z!oiului
8ece
20
, c"nd anumii lideri corupi au procedat la splarea !anilor din surse precum furturi
din trezoreria statului, acordarea spri(inului investitorilor strini pentru o!inerea unor
contracte avanta(oase, fraude comise n cadrul procesului de privatizare
2/
. +ea mai vec-e
practic de splare a !anilor uzitat de ctre oficialii corupi presupunea transferarea sumelor
o!inute n mod ilegal n paradisuri fiscale. &nfraciunea de splare a !anilor caracteriza aceste
activiti doar dac n ara de origine faptele de corupie erau considerate infraciuni.
&nvestigarea fraudelor comise n procesul de privatizare de ctre Pavel 2azarenCo, din
*craina, este e%emplificat n doctrina pentru su!linierea eforturilor ntreprinse de autoritile
elveiene, americane, dar $i de alte guverne pentru recuperarea pre(udiciului $i resta!ilirea
ordinii de drept nclcate
7
. =n cazul 2azarenCo, privatizarea industriilor gazului $i petrolului
din *craina au permis e%-premierului din aceast ar s acumuleze sute de milioane de
dolari Pentru faptele comise, 2azarenCo a fost trimis n (udecat at"t de autoritile elveiene,
c"t $i de cele americane
1
.
+azul lui 8aul Salinas a prile(uit reflecii asupra situaiei statului He%ic, n al crui
proces de privatizare, plile de la traficanii de droguri au fost ndreptate n mod predilect
ctre persoane cu poziii c-eie din administraie pentru o!inerea unor contracte din domeniile
strategice ale economiei naionale unde era e%ercitat, anterior, monopolul de stat. Salinas a
20
.ouise -)elle4 @7ro%essor and =irector o% t)e Center %or Bransnational Crime and Corruption C BR5CCA, 5merican 6niversit4, "one4
.aundering, :rgani(ed Crime and Corruption, disponibil pe website-ul
www#respondanet#com1englis)1antiJ corruption 1publications1documents1dellasoppa#+*#doc , pag#2#
2/
Robin Eodess K)at is 7olitical CorruptionL disponibil pe website-ul
www#transparenc4#org1content1download1<<091238/31%ile1ntroductionJtoJpoliticalJcorruption#pd%
7
.ouise -)elle4 @7ro%essor and =irector o% t)e Center %or Bransnational Crime and Corruption C BR5CCA, 5merican 6niversit4, "one4
.aundering, :rgani(ed Crime and Corruption, disponibil pe website-ul
www#respondanet#com1englis)1antiJ corruption 1publications1documents1dellasoppa#+*#doc , pag#2#
1
C)arles Clever, -wiss nvestigate t)e 7ro%its %rom 6n accontable# 6Mrainian Gas# ?inancial Bimes, 9 decembrie *99/, citat de .ouise
-)elle4 @7ro%essor and =irector o% t)e Center %or Bransnational Crime and Corruption C BR5CCA, 5merican 6niversit4, "one4
.aundering, :rgani(ed Crime and Corruption, disponibil pe website-ul
www#respondanet#com1englis)1antiJ corruption 1publications1documents1dellasoppa#+*#doc pag#2#
6
ales s uziteze facilitile oferite de !anca privat +iti!anC pentru a-$i transfera profiturile
o!inute n strintate
2
.
)li lideri politici ai perioadei 1/07-1//7, precum dictatorul Harcos, din P-ilippine,
Ho!utu, din +ongo , 5l Iad( Emar Gongo, din 9a!on, av"nd acces la rezerva naional, au
dispus transferarea unor uria$e sume de !ani n strintate

.
=n mod similar, generalul Sani )!ac-a din ,igeria a transferat 637 milioane de dolari
n 5lveia $i 127 milioane de dolari n 2iec-tenstein
'
. 5%emplul este tipic pentru e%plicarea
consecinelor lipsei cadrului legislativ asupra facilitrii confiscrii uria$elor sume de !ani din
corupie
3
.
>e asemenea, acordarea creditelor pentru dezvoltare poate atrage rspunderea penal a
entitilor (uridice atunci c"nd se ascund fapte de corupie. Se cuvine menionat diversiunea
creat de prestigioasa !anc Jorld GanC cu ocazia acordrii unui mprumut de dezvoltare a
PaCistanului, din care 7 milioane de dolari au fost transferate n !ncile elveiene
6
.
)titudinea pasiv a responsa!ililor unor !nci
;
, precum +iti!anC, Ganca din ,eA
BorC, *nion GanC of SAitzerland .*GS1 precum $i a sucursalelor acestora din strintate nu a
scpat ateniei autoritilor. S-a considerat c e$ecul de a sanciona !anca +iti!anC pentru
a(utorul acordat lui 8aul Salinas n splarea !anilor provenii din fapte de corupie primii de
la traficanii de droguri a perpetuat aceast pro!lem.
Se o!serv, ns, c acest fenomen nu este specific numai sistemului capitalist,
manifest"ndu-se intens $i n societile socialiste, dar $i n societile srace, considerate ca
fc"nd parte din lumea a treia
0
.
*rmrind stoparea acestor practici, s-a cutat, la nivelul internaional, adoptarea unor
soluii care s permit at"t tragerea la rspundere penal a persoanelor (uridice pentru
2
6#-# Congress -enate Committe on Govermental 5%%airs, 7ermanent -ubcommittee on nvestigations *9//# 0 t) Congress# 7rivate
>anMingI 7aul -alinas, CitibanM and 5lleged "one4 .aundering @G#5#:# 7ublication !o#G5: +-i-99-*A citat de .ouise -)elle4 @7ro%essor
and =irector o% t)e Center %or Bransnational Crime and Corruption C BR5CCA, 5merican 6niversit4, "one4 .aundering, :rgani(ed
Crime and Corruption, disponibil pe website-ul
www#respondanet#com1englis)1antiJ corruption 1publications1documents1dellasoppa#+*#doc ,pag#2Hwww#caseplace#org1cases1casesJs)ow#)tm
LdocJidN/2*2;

Robin Eodess K)at is political corruptionL disponibil pe website-ul


www#transparenc4#org1content1download1<<091238/31%ile1ntroductionJtoJpoliticalJcorruption#pd%
'
)ttpI11topics#n4times#com1top1re%erence1timestopics1people1a1saniJabac)a1inde$#)tml
3
:ruene-:lale4e, B#:#@2+++A !igeriaICon%iscation o% t)e 7roceeds o% Coruption Journal o% ?inancial Crime /@2A, pag# *8*-*88, citat de
.ouise .ouise -)elle4 @7ro%essor and =irector o% t)e Center %or Bransnational Crime and Corruption C BR5CCA, 5merican 6niversit4,
"one4 .aundering, :rgani(ed Crime and Corruption, disponibil pe website-ul
www#respondanet#com1englis)1antiJ corruption 1publications1documents1dellasoppa#+*#doc pag#;,
6
.ouise -)elle4 @7ro%essor and =irector o% t)e Center %or Bransnational Crime and Corruption C BR5CCA, 5merican 6niversit4, "one4
.aundering, :rgani(ed Crime and Corruption, disponibil pe website-ul
www#respondanet#com1englis)1antiJ corruption 1publications1documents1dellasoppa#+*#doc , pag#2#
;
6#-# =epartment o% -tate @2+++A 5 Geograp)ic targeting an der targets mone4 laundering in a particular, regim o% t)e countr4 or a
particular %inancial services sector
0
Bransparenc4 nternational, Global Corruption >arometer Report 2++8, 2++3, 2++0, 2++<&i 2++;, publicat pe website-ul
www# transparency #org H 5 se vedea &i Raportul Global asupra corupiei@2++8AH 7ercepia magistrailor asupra independenei cadrului
'udiciar@2++3A publicate pe website-ul www# transparency #org #ro
;
acordarea spri(inului oficialilor corupi $i spltorilor de !ani, dar $i gsirea celor mai
adecvate modaliti de recuperare a pre(udiciului. +ele mai importante instrumente (uridice
internaionale care fac posi!il cola!orarea statelor n domeniul com!aterii corupiei sunt<
+onvenia inter-american mpotriva corupiei adoptat de Erganizaia Statelor )mericane la
2/ martie 1//6D +onvenia E+>5 privind com!aterea corupiei agenilor pu!lici strini n
cadrul tranzaciilor comerciale internaionale
/
D +onvenia privind com!aterea corupiei
implic"nd funcionari ai comunitilor europene sau funcionari ai statelor mem!re ale *niunii
5uropene, adoptat de +onsiliul *niunii 5uropene la 26 mai 1//;, +onvenia penal privind
corupia, adoptat de +omitetul Hini$trilor +onsiliului 5uropei la 2; ianuarie 1///
'7
,
+onvenia civil privind corupia, adoptat de +omitetul de Hini$tri al +onsiliului 5uropei la
/ septem!rie 1//;
'1
, +onvenia de prevenire $i com!atere a corupiei, adoptat de $efii de stat
$i de guvern ai *niunii )fricane la 12 iulie 277, +onvenia ,aiunilor *nite mpotriva
criminalitii transnaionale organizate
'2
, +onvenia ,aiunilor *nite mpotriva corupiei
adoptat la ,eA BorC la 1 octom!rie 277
'
.
5%ist ns situaii n care infraciunile asimilate celor de corupie sunt reinute n
legtur cu activitatea politic a inculpailor, respectiv, cu funciile de conducere deinute de
ace$tia n cadrul unui partid politic. =n dou cazuri de acest gen, trimise instanelor de
(udecat, s-a reinut sv"r$irea de inculpaii )drian ,stase $i Stan &oan a infraciunii
prevzute de art. 1 din 2egea nr. ;0?2777, respectiv o!inerea pentru sine sau pentru altul de
!ani ori alte foloase , prin folosirea autoritii ori influenei pe care inculpatul o are n calitatea
sa de persoan cu funcie de conducere ntr-un partid. 5ste de menionat ns c, n am!ele
cazuri, funciile de conducere n partid au fost du!late, la data comiterii faptelor, de funciile
de demnitate pu!lic pe care le deineau ace$tia, $i anume prim-ministru, respectiv deputat.
/
5ceast Convenie nu a %ost rati%icat de RomniaH de&i Romnia nu este membr a :rgani(aiei ,conomice pentru Construcie &i
=e(voltare (:rganisation %or ,conomic Co-operation and =evelopmentA C @a se consulta website-ul www# oecd #org pentru lista membrilorA,
trebuie s respecte standardele impuse de aceast convenie, deoarece au %ost recunoscute la nivel internaional -%era de aplicare a
Conveniei :C=, este relativ strns &i speci%ic# :biectivul su unic este utili(area dreptului naional cu scopul de a incrimina actele de
corupie comise de agenii publici strini# Convenia tratea( n special corupia activ, adic in%raciunea comis de persoana care promite
sau care o%er mit, prin opo(iie cu corupia pasiv, respectiv in%raciunea comis de agentul public care prime&te mit# Convenia se
aplic doar %ormelor de corupie n cadrul crora bene%iciarul direct, indirect sau potenial este un agent public# ,a se re%er la ca(ul n
care mita a %ost dat n scopuri ce au legtur cu tran(aciile comerciale internaionale &i cu intenia de a obine sau de a pstra un avanta'
din aceast tran(acie# 5 se vedea &i Recomandarea revi(uit a :C=, privind combaterea corupiei n cadrul tran(aciilor comerciale
internaionale
'7
Rati%icat de Romnia prin .egea nr# 28 din *31+*12++2 pentru rati%icarea Conveniei penale privind corupia, adoptat la -trasbourg la
28 ianuarie *999 , publicat n "onitorul :%icial, 7artea nr# 30 din ;+1+*12++2
'1
Rati%icat de Romnia prin .egea nr# *<8 din +*1+<12++2 pentru rati%icarea Conveniei civile asupra corupiei, adoptat la -trasbourg la
< noiembrie *999 publicat n "onitorul :%icial, 7artea nr# 23+ din */1+<12++2# Convenia civil solicit statelor pri s procede(e ast%el
nct cei care au %ost a%ectai de actele de corupie s poat intenta o aciune civil atunci cnd sunt identi%icai autorii in%raciunii de
corupie, %apt care, n practic,integrea( victimele corupiei n strategia de lupt mpotriva corupiei# Cmpul de aplicare a Conveniei
civile privind corupia este mai restrns dect cel al Conveniei penale la nivelul %ormelor de corupie crora li se aplic &i nu acoper
dect actele de corupie#
'2
Rati%icat de Romnia prin .egea nr# 03012++2#
'
Rati%icat de Romnia prin .egea nr# ;3012++<, publicat n "onitorul :%icial, partea nr# 9+; din +01*+12++<
0
)ceste dou dosare sunt primele din (urisprudena rom"n n care sunt reinute
infraciuni asimilate celor de corupie legate de finanarea nelegal a campaniilor electorale
''
.
).6. Cor#*(ia di! 'i'&em#l 7#di$iar / -a$&or -a+ori5a!& al i!-ra$(i#!ii de '*%lare a 0a!ilor
).6.) A'*e$&e e!erale *ri+i!d *ro0lema&i$a $or#*(iei ,! 'i'&em#l 7#di$iar
)plicarea regulilor (uridice tre!uie s se fac n lumina unui drept (ust, care s reflecte
viziunea legiuitorului c-emat s fi%eze cadrul formal pentru a asigura domnia lesnicioas a
(ustiiei n viaa concret
'3
< legea nu poate fi plasat ns deasupra (ustiiei, cci dreptul nu
decurge din lege, ci legea din drept, iar societatea nu are nevoie de un drept pur $i simplu, ci
de un drept (ust
'6
.
+orupia din sistemul (udiciar distorsioneaz rostul (ustiiei n societate, acela de garant al
drepturilor $i li!ertilor fundamentale, n cadrul crora dreptul la un proces ec-ita!il
constituie principiul fundamental al preeminenei dreptului
';
, fiind cu at"t mai duntoare cu
c"t este favorizat de persoanele nvestite cu ncrederea societii n lupta pentru eradicarea
flagelului corupiei< n esen, printr-o suit de aciuni, e$empli gratia primirea de foloase
necuvenite, trafic de influen, intimidare, (udectorii sau procurorii sunt tentai s uite
valenele adagiului care $i-a conservat perenitatea de peste 2777 de ani< ,,Kura non singulas,
sed generaliter constituuns.*lpian1.
=n opinia noastr, interpretarea sintagmei corupiei n sistemul (udiciar tre!uie s se fac
lato sensu, intr"nd n sfera acesteia toate actele din sfera (ustiiei prin care se deturneaz
interesul pu!lic n scopul satisfacerii unui interes personal
'0
. 4re!uie s includem n aceast
sfer $i activitatea personalului au%iliar, mai e%pus dec"t magistraii la contactul cu
(ustiia!ilii, dar $i a participanilor la proces.
+onsiderm c o atenie particular tre!uie acordat monitorizrii soluiilor (udectorilor
de la instanele superioare, ale cror decizii rm"n definitive sau irevoca!ile, deoarece, n
lumina ac#uis- ului comunitar, acestea sunt considerate ,, persoane e%puse politic
'/
.
''
5 se vedea Raportul privind activitatea des%&urat de =irecia !aional 5nticorupie n anul 2++3, disponibil pe website-ul
www#pna#ro
'3
?# GOn4, ,,-cience et Bec)niPue en droit privO positi%, Recueil -ire(, 7aris, *92<, pag#20<H
'6
Q# Georgescu , ,,?iloso%ia =reptului# : istorie a ideilor din ultimii 20++ de ani, ,ditura 5ll >ecM, >ucure&ti, 2++*, pag#*8/H
';
Curtea ,do, )otrrea -unda4 Bimes din 23 aprilie *989, seia 5 nr#;+, par#00H
'0
Considerm c acest interes poate %i pecuniar , dar credem c sunt deopotriv periculoase activitile magistrailor motivate de teama de
represalii, deoarece, nu de puine ori, lipsa de convingere n argumentarea unei soluii poate induce sentimentul c 'udectorul &i-a
abandonat rolul activ n a%larea adevrului 'udiciarI atunci cnd in%luenele nedorite provin de la organele de conducere, cu atribuii n
evaluarea activitii 'udectorului sau procurorului, opinm n sensul c acest %lagel se contope&te cu mobbingul# 7entru o anali( a
acestui %enomen, a se vedea &i Camelia >ogdan, ,, ,,Consideraii privind oportunitatea adoptrii unei strategii europene pentru prevenirea
&i combaterea mobbingului, n Revista de =reptul "uncii, nr#312++8, pag#;0-<3, --!I*0/2-80;<H
'/
5rticolul 2 al =irectivei 2++318+1C, a Comisiei din * august 2++3 este consacrat reglementrii s%erei persoanelor e$puse politicI n
sensul articolului ; alineatul @/A din =irectiva 2++013+1C,, Rpersoanele %i(ice crora li se ncredinea( sau li s-au ncredinat %uncii
publice importanteR cuprindI @cA membri ai curilor supreme, ai curilor constituionale sau ai altor nalte instane 'udectore&ti ale cror
)otrri nu sunt supuse vreunei ci de atac dect n circumstane e$cepionaleH n lumina dispo(iiilor proiectului de lege pentru
/
).6... Re-le$(ii *ri+i!d $a#5ele *er*e&#%rii $or#*(iei ,! 'i'&em#l 7#di$iar
+orupia sistemului (udiciar afecteaz n principal evoluia statului de drept .(ustiia
reprezint ntr-o democraie li!eral o putere n stat1 $i, n su!sidiar, prestigiul $i activitatea
magistrailor care $i desf$oar activitatea cu respectarea legilor $i a deontologiei
profesionale. =n numeroase situaii magistraii care activeaz n sistemul (udiciar rom"nesc
sunt acuzai fie de fapte de corupie, fie de nclcarea o!ligaiei de a fi impariali, fie de
negli(en sau lips de pregtire profesionalD n opinia noastr, corupia magistrailor este
principala cauz care afecteaz eficiena $i credi!ilitatea (ustiiei
37
. Garometrul glo!al realizat
de 4ransparencL &nternational nu s-a sc-im!at prea mult n ultimii trei ani, reflect"nd un grad
modi%icarea &i completarea .egii nr# 30312++2 pentru prevenirea &i sancionarea splrii banilor, precum &i pentru instituirea unor msuri
de prevenire &i combatere a %inanrii actelor de terorism, cu modi%icrile &i completrile ulterioare, publicat pe website-ul "inisterului
Justiiei, www#'ust#ro, la adresa proiecteJde(batereJpublica, persoanele e$puse politic vor %i reglementate de dispo(iiile articolului 2 lit# n
din .ege, potrivit cu care acestea sunt persoanele %i(ice, romne sau strine, care e$ercit %uncii publice importante, membrii direci ai
%amiliilor acestora &i persoanele cunoscute ca asociai apropiai ai acestor persoane, pe toat durata e$ercitrii acestor %uncii, precum &i
timp de un an de la ncetarea acestora# 7ersoanele %i(ice care e$ercit %uncii publice importante suntI 'udectorii Curii Constituionale,
'udectorii &i magistraii asisteni de la Gnalta Curte de Casaie &i Justiie, 'udectorii de la curile de apel &i Curtea "ilitar de 5pel,
precum &i procurorii de la parc)etele de pe lng aceste instane, procurorii =ireciei !aionale 5nticorupie &i procurorii =ireciei de
nvestigare a n%raciunilor de Criminalitate :rgani(at &i Berorism
Gn raport cu aceste persoane, trebuie potenat &i aplicarea Cunoa&te-i Clientul, care transpare din urmtoarele reglementriI*#Cele <+
de Recomandri ale Grupului operativ de 5ciune ?inanciar @7#5#B#?#A# Recomandarea nr#0 nsoit de nota interpretativ a%erent,
Recomandarea 3 nsoit de nota sa interpretativ, Recomandrile 8 &i 9 nsoite de notele interpretative a%erenteH 2#5ctele Comitetului de la
>asel pentru supraveg)ere bancar re%eritor la e$ercitarea principiului de precauie cuvenit clienilor, n ceea ce prive&te politica de
acceptare a clientului, identi%icarea clientului &i cerinele generale de identi%icare, monitori(area permanent a conturilor &i tran(aciilor#
;#7rincipiile de combatere a splrii banilor de la Kol%sberg @Kol%sberg 5". 7rinciplesA n ceea ce prive&te acceptarea &i identi%icarea
clienilor, %apte legate de e$ercitarea precauiei cuvenite clienteleiH Convenia Consiliului ,uropei de la Far&ovia @semnat la *3#+0#2++0A
privind splarea, sec)estrarea &i con%iscarea produselor in%raciunii &i %inanarea terorismului @articolul *;, potrivit cruia %iecare parte va
adopta msurile legislative &i alte msuri necesare pentru instituirea unui regim intern comple$ de reglementri &i de supraveg)ere sau
monitori(are pentru a mpiedica splarea banilor &i va lua n considerare standardele internaionale n domeniu, n special recomandrile
adoptate de ?orele de aciune n domeniul %inanciar privind splarea banilor @?5B?A# Gn aceast privin, %iecare parte va adopta acele
msuri legislative sau de alt natur ce vor %i necesare pentruI aA a solicita persoanelor %i(ice &i 'uridice implicate n activiti ce pot %i
%olosite n scopul splrii de bani &i privind aceste activitiI @iA s identi%ice &i s veri%ice identitatea clienilor acestora &i, unde este ca(ul,
a bene%iciarilor %inali ai acestora &i conduita n cadrul relaiilor de a%aceri, inndu-se cont de o abordare ba(at pe riscH @iiA s raporte(e
suspiciuni privind activiti de splare de bani ce %ac obiectul msurilor de siguranH @iiiA s ia msuri secundare, cum ar %i crearea unei
ba(e de date privind identitatea clienilor &i tran(aciile, instruirea personalului &i stabilirea politicii &i procedurilor interne, dac este
ca(ul, adaptate la dimensiunea &i natura activitii des%&urateH bA a inter(ice persoanelor menionate n subparagra%ul aA s divulge %aptul
c a %ost transmis un raport privind o tran(acie suspect sau in%ormaii ce au legtur cu aceasta ori c este n curs de derulare o anc)et
mpotriva activitilor de splare de baniH cA a se asigura c persoanele menionate n subparagra%ul aA %ac obiectul unui sistem e%icient de
monitori(are &i, unde este ca(ul, de supervi(are, cu scopul de a se asigura respectarea de ctre aceste persoane a condiiilor privind
combaterea splrii banilor, acolo unde este ca(ul, n %uncie de riscurile implicate# Gn aceast privin, %iecare parte la pre(enta convenie
va adopta msurile legislative &i alte msuri necesare pentru depistarea transporturilor importante de bani g)ea peste graniA H=irectiva
2++013+1 ,C @articolul ; alin# 3,8,/,9H art# 3, art#8, art#/, art#9, art#*+, art# **, art# *2, art# *;, art#*<, art# *3, art# *8, art# */, art#*9H .egea
30312++2 privind !ormele ;12++2 ale >!R privind standardele de Cunoa&tere a clienteleiH =eci(ia nr# <93 din ** iulie 2++3 pentru
aprobarea normelor privind prevenirea &i combaterea splrii banilor &i a %inanrii actelor de terorism, standardele de cunoa&tere a
clientelei &i control intern pentru entitile raportoare care nu sunt supuse supraveg)erii prudeniale a unor autoriti, publ# n "#:% nr# 32;
din *9 iulie 2++3# 7entru reglementrile internaionale n materie, a se vedeaI 6!:=C @6nited !ations :%%ice on =rugs and CrimeA 5nti
C "one4 .aundering 6nit1Global 7rogramme against "one4 .aunderingH 5n :verview o% t)e 6! Conventions and ot)er nterntional
-tandards Concerning 5nti-"one4 .aundering and Countering t)e ?inancing o% Berrorism
37
,ste evident c ar %i iresponsabil s a%irmm c ma'oritatea magistrailor care activea( n sistemul 'udiciar romnesc intr n categoriile
mai sus menionate dar, din ne%ericire, cei care ncalc legea sau deontologia pro%esional arunc o lumin negativ asupra ntregului corp
pro%esional# =e&i mass media are ntotdeauna o tendin de a e$agera aspectele negative din activitatea magistrailor, @dar dreptul mass
mediei de a e$agera nu este oare un drept prev(ut n Convenia ,uropean a =repturilor :mului, pe care c)iar magistraii trebuie s l
prote'e(eLA este evident %aptul c ncrederea cetenilor n 'ustiie este destul de sc(ut# 7reci(m c e$ist n sistemul 'udiciar romnesc
ca(uri ale unor magistrai care au %ost condamnai penal pentru svr&irea unor in%raciuni de corupie# !u vom insista prea mult asupra
acestui %enomen &i, n orice ca(, ar %i cu totul nepro%esionist o ncercare de a determina care ar putea %i procenta'ul de magistrai corupi
@e$ist totu&i pre(umia de nevinovie, care se acord inclusiv magistrailor acu(ai de svr&irea unor in%raciuni de corupieA# Credem
ns c ar %i mai potrivit s ncercm a determina care sunt cau(ele pentru care anumii magistrai a'ung s svr&easc asemenea %apte#
17
nalt de percepie a corupiei e%istente n sistemul (udiciar, de natur s ridice serioase semne
de ntre!are privind ns$i e%istena independenei magistrailor
31
.
+auzele acestui flagel, multiple $i comple%e, nu i vor putea, n nici un caz, (ustifica
legitimitatea. 4otu$i, se cuvine s artm c germenii corupiei, precum remuneraia
necorespunztoare, neclaritatea legilor, ine%istena unui control al societii asupra soluiilor
pronunate, lacune procedurale - e$empli gratia, nesancionarea a!uzului de drept de +odul de
procedur penal, tolerana societii civile fa de e%istena corupiei, teama de unii lideri
politici, de (udectori de la curile superioare, de organele de conducere, de mass-media,
ameninrile $i influenele e%terioare
32
se manifest pe fundalul unui conte%t istoric $i politic
e%trem de fragil
3
< dup sf"r$itul anului 1/0/, promovarea si e%pansiunea amatorismului si a
incompetentei n poziii M c-eie in viaa economic, social si politic, du!late de o
con(unctur internaional e%trem de complicat .destrmarea regimurilor totalitare n rile
vecine, conflictul armat din fosta &ugoslavie1, au permis infiltrarea n spaiul carpato M
danu!iano M pontic at"t a criminalitii gulerelor al!e
3'
, dar $i a crimei organizate, aductoare
de profituri uria$e
33
. Se cuvine s su!liniem aici $i legtura indisolu!il care e%ist ntre
flagelul splrii !anilor si corupie. &n spaiul carpato-danu!iano-pontic, fenomenul comple%
al corupiei (udiciare s-a dezvoltat, mai ales, din cauza acelui vid legislativ care a generat o
ntreag degringolad economic
36
, fapt de natur s contureze, n societatea rom"neasc, o
31
Bransparenc4 nternational, Global Corruption >arometer Report 2++8, 2++3, 2++0, 2++<&i 2++;, publicat pe website-ul
www# transparency #org H 5 se vedea &i Raportul Global asupra corupiei@2++8AH 7ercepia magistrailor asupra independenei cadrului
'udiciar@2++3A publicate pe website-ul www# transparency #org #ro
32
:are respectul pe care l impune statutul de magistrat nu ar trebui s %ie su%icient pentru contracararea acestor cau(eL
3
5nterior anului *9/9, controlul aproape absolut e$ercitat in toate s%erele vieii economico C sociale pentru meninerea regimului
dictatorial a impietat asupra apariiei si de(voltrii unor organi(aii criminale pe teritoriul Romniei# Botodat, %ormele clasice ale crimei
organi(ate cele mai des ntlnite ast(i in tara noastr, nu puteau ptrunde, deoarece era ngrdit dreptul la libera circulaie a cetenilor,
cu att mai puin a in%ractorilor# 7ro%itul care repre(int scopul intim al activitilor grupurilor criminale organi(ate C nu putea %i investit,
deoarece se e$ercita un control riguros al des%&urrii operaiunilor %inanciar C bancare, %apt ce ridica o bariera de netrecut splrii
produsului in%raciunilorI Gn acest sens, =amian "iclea- ,,7articularitti legislative in combaterea crimei organi(ate la nivel naional si
internaional @ te(a de doctorat A 5cademia de 7olitie ,,5l# # Cu(a,,->ucuresti, 2++;, ?acultatea de =rept, pag#*9#
3'
=atorit po(iiilor o%iciale privilegiate pe care le ocup autorii lor, in%raciunile gulerelor albe sunt mai greu de identi%icat dect celelalte
in%raciuni, cei vinovai reu&ind s manipule(e legea n interesul lor, ast%el c &i n ca(ul n care sunt descoperii, puini sunt cei pedepsii#
Gntr-un raport special ntocmit pentru >iroul de -tatistic 7enal din -#6#5, ntitulat -ources o% data %or t)e >ureau o% Justice -tatistics
7rograms, publicat pe website-ul )ttpI11sad#s)s#net1pub15=*;9*<#pd%, Dennet) Carlson &i Jan C)aiMen au artat c, n comparaie cu
in%ractorii obi&nuii, in%ractorii cuprin&i n categoria gulerelor albe au o probabilitate mai mare caI aA procurorul s resping orice aciune
penal declan&at mpotriva lor @ntre 20-<+SAH bA s evite plata cauiunii @ntre *;-;8SAH cA s %ie eliberai condiionat, n loc de a %i
privai de libertate @ntre <+-0<SAH dA s primeasc n locul unei sanciuni privative de libertate, numai o pedeaps minim @ntre 29-0+SAH
5 se vedea &i ,dwin E -ut)erland, TK)ite Collar Crime, monogra%ie publicat de ,d# Eolt Rine)art and Kinston, !ew UorM, *9<9
33
:peraiunile organi(aiilor criminale organi(ate se e$ercita pe trei niveluriI aA stabilirea in mediuH bA consolidarea n mediuH cA integrare
in societate n care, pentru posibila evitare a suportrii consecinelor declan&rii aparatului represiv al statului, se pretinde concursul
magistrailor# @ a se vedea &i ,# -tancu, ,, Bratat de criminalistica,, ,d# 6niversul Juridic, >ucure&ti, 2++<,pag#3<8A
36
-intagma de splare sau reciclare a %ondurilor repre(int, %r dubiu, un element de noutate n peisa'ul legislaiei penale a rii
noastreI pn la intrarea in vigoare a .egii nr# 2*1*999 pentru prevenirea si sancionarea splrii banilor, publ# in "# :%# nr# */ din 2*
ianuarie *999 @in pre(ent abrogatA, splarea banilor nu era incriminata in legislaia penal romn, o%erindu-se in%ractorilor posibiliti
generoase de a se bucura de produsul in%raciunilor# 7entru distincia ntre splare &i reciclarea se vedea# Qte%an 7opa, G)eorg)e =rgan,
-plarea banilor &i %inanarea terorismului C ameninri planetare pe rute %inanciare C ,ditura ,$pert,>ucure&ti,2++0, pag#30#7n la
intrarea n vigoare a .egii nr#**01*993,a lipsit cu desvr&ire cadrul legal de control a veniturile obinute de ctre persoanele care ocupau
%uncii publice Gn pre(ent, declaraia de avere este documentul de ba( n cercetarea evoluiei averii ins politica public ar trebui s
prevad &i elemente de anali( comparativ ntre veniturile %iscali(ate &i activul &i pasivul patrimonial individual sau %amilial, tocmai ca
ba( a probaiunii din partea statuluiH
11
nou personalitate< tipologia acelui magistrat NIomo economicusN- -rpre, necinstit,
agresiv, incapa!il sa recunoasc valoarea unor norme legale sau morale
3;
.
=n opinia noastr, o prim cauz a corupiei (udiciare o constituie evidenta lips a
pro!itii morale de care dau dovad unii magistrai
30
. E alt cauz care favorizeaz apariia
faptelor de corupie o constituie sigurana pe care o au anumii magistrai c nu vor fi depistai
sau nu vor fi tra$i la rspundere, dosarele mu$amaliz"ndu-se. Se a(unge la o situaie (enant
pentru ntregul corp profesional< n loc ca persoanele vinovate de nclcarea grav a legii
penale s fie aspru sancionate .cu respectarea legii $i a tuturor garaniilor procesuale, evident1
acestea sunt aprate, n numele unei solidariti profesionale gre$it nelese
3/
. E alt cauz a
corupiei (udiciare, nclcarea o!ligaiei de imparialitate, se manifest, de foarte multe ori,
prin antepronunri care afecteaz n mod grav credi!ilitatea actului de (ustiie. >istinct de
acest aspect, nclcarea o!ligaiei de a fi imparial se petrece de foarte multe ori la presiunea
factorului politic. Kudectorul devine timid sau timorat $i nu mai ia n calcul faptul c uneori o
soluie legal poate deran(a structurile puterii sau poate nemulumi n mod grav opinia
pu!lic. Hagistratul uit faptul c scopul $i menirea lui nu sunt acelea de a da soluii
,,cumini, ,,care s nu provoace tul!urare ci sunt aplicarea legii n litera $i n spiritul ei. =n
unele dosare, anumii magistrai caut nereguli de procedur pentru a putea desfiina cu
trimitere sau casa cu trimitere ori, mai ru, pentru a restitui cauza la organul de urmrire
penal n vederea refacerii urmririi penale .de$i nu e%ist temeiuri pentru aceasta1.
8ezultatele unor asemenea atitudini se vd atunci c"nd magistraii sunt o!ligai s redesc-id
un caz ca urmare a unei -otr"ri de condamnare a statului rom"n de ctre +urtea 5uropean a
>repturilor Emului. 5%emplul dosarului falimentului Gncii &nternaionale a 8eligiilor n care
renceperea urmririi penale a fost -otr"t de ctre =nalta +urte de +asaie $i Kustiie este
elocvent n sensul celor descrise mai sus. ,egli(ena $i sla!a pregtire a unor magistrai sunt
cauzate de factori precum< a!sena unui real proces de formare continu, apariia
automulumirii $i nu n ultimul r"nd suprancrcarea rolului instanelor ca urmare a marelui
deficit at"t de (udectori c"t $i de personal au%iliar
67
.
3;
7e de alt parte, incapacitatea de contracarare a e$tinderii %actorilor coruptogeni s-a suprapus peste o situaie premis deosebit de bine
organi(at &i anume comple$ul birocratico-totalitar#
30
Ridicm n acest conte$t urmtoarea ntrebareI se datorea( acest aspect lipsei de educaie, de necunoa&tere a regulilor de etic &i
deontologie pro%esional, de lipsa studierii disciplinei eticii n unele %aculti de dreptL -au ar %i pertinent s amintim unele e$plicaii o%erite
de psi)ologi modi%icrilor intempestive a trsturilor de caracterL 7n la urm, evident, %iecare decide asupra propriei moraliti# =ar
continum s credem cu trie c apro%undarea ,ticii coroborat cu un studiu mai atent al deontologiei pro%esionale ar duce la o ameliorare
a situaiei &i la reducerea numrului de ca(uri de corupie din rndul magistrailor#
3/
5ceast c)estiune este ns %oarte delicat deoarece nu trebuie s a'ungem, sub nicio %orm, la practicarea unei suspiciuni generali(ate &i
la crearea unui climat de nencredere, prin practici care ncalc drepturile &i libertile %undamentale#
67
=e&i a devenit de'a un truism menionarea acestui aspect, mbuntirea condiiilor economice n care &i des%&oar activitatea
magistraii @inclusiv o salari(are corespun(toareA poate duce la scderea ca(urilor de corupie#
12
Sintetiz"nd, considerm c se impune s evideniem drept cauze principale care
conduc la perpetuarea corupiei n sistemul (udiciar
61
< 1.e%istena unor influene din sfera
politicului sau e%ecutivului, dar $i a altor presiuni n activitatea (ustiiei, parc-etelor $i a
organelor de cercetare penal
62
D 2.precaritatea condiiilor n care magistraii $i personalul
au%iliar $i desf$oar activitatea .n aceast categorie intr supraaglomerarea instanelor, lipsa
dotrilor te-nice corespunztoare, lipsa personalului au%iliar specializat, salarizarea
necorespunztoare a magistrailor $i a personalului au%iliar1 corelate cu incompetena $i lipsa
de principii morale a unor magistraiD . lipsa cadrului legal adecvat de reducere a
stimulentelor economice care favorizeaz corupia generat de neincriminarea m!ogirii licite
n legislaia noastr penal, reticene n a!andonarea interpretrii tradiionale, ad literam, a
disp. art. '' alin.0 din +onstituie
6
, potrivit cu care +aracterul licit al averii se prezum
6'
,
insuficienta pregtire a unor magistrai n domeniul investigrii infraciunilor din sfera
dreptului penal al afacerilor
83
.
).6.2. Co!'idera(ii *ri+i!d #!ele 'ol#(ii *ra$&i$e $e ar *#&ea -i ado*&a&e *e!&r#
eradi$area -lael#l#i $or#*(iei ,! 'i'&em#l 7#di$iar
Pornind de la premisa potrivit creia legislaia oricrei politici pu!lice anticorupie
tre!uie s se a%eze pe doi piloni eseniali<dreptul material .normele care reglementeaz
conduita legal $i moral dezira!il1 $i normele de drept procedural .normele care
reglementeaz instituia $i procedurile de aplicare1, pe !aza acestor piloni put"ndu-se construi
practicile instituionale care asigur eficiena $i eficacitatea, ori insuccesul politicii pu!lice
66
,
61
?r ndoial c aceste cau(e sunt universale, c)iar &i cele mai avansate sisteme 'udiciare se con%runt cu asemenea problemeH
62
mplicarea %actorului politic n sistemul 'udiciar din Romnia este o realitate de necontestatH n special n procesele penale dar &i civile
n care sunt implicai politicieni sau persoane cu legturi n mediile politice sau de a%aceri planea( grave suspiciuni de lips de
imparialitate# -ubordonarea procurorilor %a de puterea e$ecutiv ridic n continuare semne de ntrebare n ceea ce prive&te
independena de %acto a acestora#
6
5st%el cum a %ost modi%icat prin .egea nr# <2912++; de revi(uire a Constituiei, publicat n "onitorul :%icial, 7artea , nr# 80/ din
291*+12++;
6'
5st%el , n 7rincipiile de ba( pentru o politic public anticorupie dedicat 5geniei !aionale de ntegritate, publicate pe website-ul
www# transparency #org #ro se arat c n cadrul cercetrii averii nu trebuie acceptat nicio derogare de la principiul pre(umiei de licit a
averii sau de natur a rsturna sarcina probei# :rice asemenea derogri ar conduce la anularea oricrui re(ultat al activitii de cercetare
a averiiHpe de alt parte, se arat c Romnia atrage atenia asupra %aptului c Romnia este nc supus unui proces de monitori(are
atent n cadrul aplicrii prevederilor Bratatului de aderare la 6, privind clau(ele sectoriale de salvgardare# 7otrivit articolului ;* alin#/
din Convenia !aiunilor 6nite mpotriva corupiei adoptat la !ew UorM la ;* octombrie 2++;@ rati%icat de ara noastr prin .egea nr#
;3012++<, publicat n "onitorul :%icial, partea nr# 9+; din +01*+12++< A, incumb,statelor, de asemenea, obligaia de a avea n vedere s
solicite autorului unei in%raciuni s stabileasc originea licit a produsului pre(umat al in%raciunii sau a altor bunuri care pot %ace
obiectul unei con%iscri# insu%icienta pregtire a unor magistrai n domeniul investigrii in%raciunilor generatoare de pro%ituri uria&e#
63
: anali( aparte ar trebui s vi(e(e reducerea ca(urilor cnd magistraii-titulari ai unor in%ormaii privilegiate in%luenea( des%&urarea
procesului prin %apte de corupie#
66
7rincipiile de ba( pentru o politic public anticorupie dedicat 5geniei !aionale de ntegritate, publicate pe website-ul
www# transparency #org#ro # -unt considerate a %i principii de ba( pentru prevenirea con%lictelor de interese urmtoarele de(iderateI
!ormele privind con%lictele de interese trebuie s statue(e interdicia lurii sau participrii la luarea unei deci(ii atunci cnd apare un
interes personalH nteresul personal trebuie s %ie pentru sine sau pentru altul &i nu se limitea( la interes de natur patrimonialH Gn situaia
n care se discut de interesele unei persoane 'uridice aceste prevederi se e$tind &i asupra constituenilor direci ai acestoraH Cadrul legal
ar trebui s rspund &i nevoi de reglementare a situaiilor de con%licte de interese prin interpus atunci cnd acestea au caracter
patrimonialH -%era de aplicare a prevederilor legii ar trebui s acopere toate entitile din sectorul public sau care %uncionea( pe lng
1
ne propunem s evideniem planuri n vederea m!untirii activitii magistrailor
6;
. >istinct
de cazurile de corupie unde, su! rezerva pro!aiunii, cauzele $i mi(loacele de lupt mpotriva
acestora sunt relativ u$or de delimitat, $tir!irea imparialitii magistrailor reprezint un
aspect mult mai comple% .imparialitatea implic o sfer mai larg dec"t respectarea o!ligaiei
de a nu sv"r$i acte sau fapte de corupie1
60
.
=n vederea asigurrii unei adevrate reforme n (ustiie, av"nd drept principal
consecin m!untirea aspectelor menionate mai sus, considerm c se impun urmtoarele
soluii care s priveasc< 1.promovarea imparialitii (udectorilor $i a meninerii la cele mai
nalte standarde a pro!itii morale a acestora
6/
D 2.ameliorarea condiiilor economice n care
magistraii $i desf$oar activitatea
;7
D .reducerea stimulentelor economice ale comiterii unor
acte de corupie n sistem.
Pro!itatea moral a magistrailor reprezint un deziderat care tre!uie urmrit ncep"nd
cu reformarea nvm"ntului (uridic
;1
. =ns tre!uie urmrit $i asigurarea unei perfecionri
continue adecvate a magistrailor. ,u este mai puin adevrat c moralitatea reprezint o
atitudine su!iectiv a magistrailor.,,=m!untirea moralitii magistrailor reprezint un
autoritile &i instituiile publiceH -anciunile aplicabile pentru nerespectarea prevederilor privind con%lictele de interese se mpart pe dou
categoriiI nulitatea absolut a actului nc)eiat n con%lict de interese &i demiterea ori eliberarea din %uncie a persoanei care a nclcat
legea# ,$cepia de la sanciunea nulitii este repre(entate de actele nc)eiate de %oruri deliberative colectiveH7rocedurile de eliberare din
%uncie pot aparine instituiilor publice 5! sau alte entiti dup ca(# -unt considerate principii de ba( pentru prevenirea
incompatibilitilorI ncompatibilitile stabilite de lege ntr-un cadru unitar pentru demnitari, %uncionari publici &i magistrai &i
administratorii regiilor, societilor &i companiilor de interes public, urmnd ca pentru celelalte categorii de personal din sectorul bugetar
s %ie stabilite di%ereniat n %uncie de interesul public pe care legea l ocrote&te n %iecare sectorH7rincipiul standardului minimal pentru
prima categorie de persoane este incompatibilitatea total cu orice %uncie remunerat sau neremunerat cu e$cepia celei de cadru didactic
universitar %r responsabiliti de administrare# 5cest standard minimal porne&te de la speci%icul activitii %unciei de ba( ocrotit de
lege @,$# "inistru, %uncionar public, 'udectorA#
6;
7reci(m, ab initio, c pregtirea pro%esional continu @care s nceap nc din anul de %acultate prin cursurile de eticA, educarea
corpului pro%esional n scopul unei eliminri mai u&oare din rndul su a persoanelor care ncalc n mod grav legea &i deontologia,
mbuntirea condiiilor materiale n care instanele 'udectore&ti &i parc)etele &i des%&oar activitatea @inclusiv prin suplinirea
necesarului de personalA ar putea constitui primii pa&i ctre o autentic re%orm a 'ustiiei
60
5ntepronunrile, dup cum am nvederat mai sus, repre(int o adevrat problem a 'ustiiei, n %oarte multe situaii 'udectorul
ncepnd &edina de 'udecat cu soluia adoptat nc nainte de intrarea n sala de &edin# .a %el &i soluiile ,,cumini, care nu deran'ea(
puterea politic sau o anumit orientare a opiniei publice# Gn ceea ce prive&te antepronunrile credem cu trie c introducerea unor
mi'loace de control asupra &edinei de 'udecat @precum nregistrrile audio din cadrul &edinelor penaleA ar putea diminua numrul
acestora @de %oarte multe ori e$ist posibilitatea de a se proba dac 'udectorul s-a antepronunat ori nuA# !u este vorba de un mi'loc de
constrngere aplicat 'udectorului ci de o metod prin care actul de 'ustiie devine mai transparent iar aplicarea corect a legii poate %i mai
u&or veri%icat# !egli'ena, care de %oarte multe ori conduce la antepronunri sau slaba pregtire pro%esional a unor magistrai conduc
pn la urm la &tirbirea imparialitii magistrailor# Gn aceast situaie se pune %oarte serios problema unor mi'loace procesuale de
control asupra activitii magistrailor care svr&esc asemenea %apte &i a unor sanciuni disciplinare, pe msura gravitii %aptelor,
aplicate de ctre Consiliul -uperior al "agistraturii# 7e de alt parte, presiunile mediului politic &i ale mass-mediei constituie, %r
ndoial, principala cau( care conduce la lipsa de imparialitate a magistrailor#
6/
5ceste de(iderate cresc gradul de ncredere al 'ustiiabilului n n%ptuirea actului de 'ustiie# 7ropunem ca, n scopul cre&terii gradului
de transparen al 'ustiiei,innd cont &i de realitile pre(ente- Raportul Comisiei Ctre 7arlamentul ,uropean &i Consiliu privind evoluia
msurilor de acompaniere n Romnia dup aderare, pre(entat la >ru$elles, la 28#+3#2++8- toate sentinele s %ie publicate pe nternet#
;7
Gmbuntirea condiiilor economice n care magistraii i des%&oar activitatea repre(int o condiie necesar @nu ns &i su%icientA
pentru mbuntirea activitii magistrailor# !u se pot cere re(ultate e$cepionale n situaia n care condiiile n care i des%&oar
activitatea anumite instane sunt precare# .ipsa de personal &i lipsa numrului necesar de magistrai conduc n primul rnd la
supraaglomerarea rolului instanelor &i parc)etelor, %actor care dunea( pro%und n%ptuirii actului de 'ustiie# Repre(int oare ,,'ustiia
ideal acea 'ustiie n care 'udectorul trebuie s soluione(e peste *++ de cau(e pe &edinL-oluia evident o constituie suplimentarea
numrului de magistrai, evident criteriile alese pentru admitere %iind o bun pregtire pro%esional &i o moralitate pe msur# -alari(area
magistrailor repre(int, de asemenea, o problem delicat, spinoas c)iar, am spune# !u se poate cere acestor repre(entani ai puterii
'udectore&ti s &i des%&oare activitatea n condiiile unei salari(ri precare#: salari(are corespun(toare repre(int o prim garanie
mpotriva tentaiilor de a svr&i %apte de corupie# ,ste evident ns %aptul c salari(area magistrailor este o problem a%lat n strns
interdependen cu condiiile economice ale societii#
;1
Gn acest conte$t, recomandm studiul ,ticii n cadrul %acultilor de drept coroborat cu studierea ,ticii, ca disciplin, &i n cadrul
nstitutului !aional al "agistraturii
1'
proces care ine mai degra! de factorul educaional. E persoan care prezint anumite ,,tare
educaionale nu se poate sc-im!a foarte u$or. =n aceast situaie se pune foarte serios
pro!lema unor teste care s conduc la sta!ilirea ,,profilului moral al candidatului la
concursul de admitere n &nstitutul ,aional al Hagistraturii sau la concursul de admitere n
magistratur.
&mparialitatea (udectorilor reprezint un adevrat principiu cu valoare
constituional, legal dar $i deontologic care tre!uie aprat la modul a!solut, mpotriva
oricror ingerine. Presiunile factorului politic $i presiunile mass media nu tre!uie s l
influeneze pe magistrat n adoptarea soluiei temeinice $i legale. 8ezistena magistrailor la
presiunile factorului politic poate fi realizat numai printr-o ntrire a corpului professional $i
printr-o asigurare a unei protecii efective mpotriva ducerii la ndeplinire a oricrui act de
ameninare sau de constrngere din partea puterii politice, n paralel cu asigurarea unei
protecii a magistrailor mpotriva ameninrilor care provin din mediul infracional sau din
mediul crimei organizate. Propunem introducerea unor sanciuni aspre mpotriva acestor
presiuniD n ceea ce prive$te presiunile mediatice e%ecitate de mass-media tre!uie respectate
standardele impuse de +onvenia 5uropean a >repturilor Emului, recunosc"ndu-i-se Hass-
mediei dreptul de a e%agera $i de a provoca
;2
.
Pe de alt parte, infraciunile de corupie sunt, prin e%celen infraciuni predicat
;
pentru cea de splare de !ani
;'
. Sv"r$irea unor fapte de corupie genereaz !eneficii
materiale ilegale, care pentru a putea fi folosite de fptuitor tre!uie splate, curate. Splarea
!anilor apare ca un comple% de activiti, de metode, de te-nici, prin care valorilor provenite
din sv"r$irea de infraciuni grave le este conferit o aparen de legalitate pentru a putea fi
puse, ulterior, n circulaie fr ca proveniena ilicit a acestora s poat fi descoperitD
utilizarea a c"t mai multe din posi!ilitile pe care le ofer domeniul economic face mai
dificil activitatea de investigare a aceste infraciuni.
Pornindu-se de la premisa corectei nelegeri a profilului criminologic al infractorului
financiar, n domeniul investigrii acestor infraciuni, magistraii ar tre!ui s pun accentul
nu at"t pe restr"ngerea li!ertii individuale M condiie sine #ua non pentru resta!ilirea ordinii
de drept, a preveniei generale $i speciale ci pe aplicarea unei noi politici de control social
;2
:ricum, do(a de e$agerare &i de provocare trebuie s se re%ere e$clusiv la aspecte care in de activitatea public a magistrailor &i nu la
aspecte care in de viaa lor privat, dac aceste aspecte nu au nici o legtur cu activitatea lor public#
;
5 se vedea art# * lit# e din Convenia de la Far&ovia @semnat la *3#+0#2++0A a Consiliului ,uropei privind splarea, descoperirea,
sec)estrarea &i con%iscarea produselor in%raciunii &i %inanarea terorismului, potrivit cu care, in%raciunea predicat se re%er la orice
in%raciune n urma creia produsele sunt re(ultate &i susceptibile a deveni obiectul unei in%raciuni prev(ute de art#9#
;'
7rodusele re(ultate prin %aptele de corupie sunt susceptibile de a deveni obiectul in%raciunii prev# de art# 9 din Convenia privind
splarea, descoperirea, sec)estrarea &i con%iscarea produselor in%raciunii &i %inanarea terorismului, semnat la Far&ovia, la *3#+0#2++0
rati%icat de Romnia prin .egea nr# <2+ din 22#**#2++3 publicat n "onitorul :%icial, 7artea nr# 93/ din +<1*212++3
13
a%ate pe confiscarea !unurilor o!inute n mod fraudulos. 8ecomandm adoptarea unui regim
mi%t, alctuit din msuri civile $i msuri penale, pe !aza crora autoritile s poat deduce
caracterul ilicit al !unurilor din modul n care au fost do!"ndite.
;3
. Prin aplicarea noului model
de com!atere a infraciunilor generatoare de profit
;6
la investigarea infraciunilor de corupie,
autoritile (udiciare urmresc, n mod implicit, reducerea stimulentelor economice care
favorizeaz corupia, deoarece, n mod logic, cre$terea pro!a!ilitii de a fi prins dup
sv"r$irea faptelor de corupie ar spori considera!il costul acestor fapte antisociale $i n final
ar duce la diminuarea numrului de asemenea acte comise
;;
.
Pe de alt parte, ar tre!ui creat cadrul legal pentru ca $i )genia ,aional de
&ntegritate s !eneficieze de verificrile Eficiului ,aional pentru Prevenirea $i +om!aterea
Splrii Ganilor. ,u n ultimul r"nd, vor tre!ui nlturate pro!lemele ce vor generate de
monitorizarea persoanelor e%puse politic.
+u siguran, formarea continu a magistrailor n domeniul dreptului penal al
afacerilor, dar $i pregtirea temeinic a acestora contri!uie la atingerea acestor deziderate.
8m"ne de analizat, n viitor, n ce msur (udectorii de instrucie ar putea eradica restituirile
la Parc-et pentru refacerea urmririi penale $i potena sentimentul de ncredere al
(ustiia!ilului n nfptuirea actului de (ustiie.
Co!'idera(ii -i!ale *ri+i!d
rol#l mai'&ra(ilor ,! eradi$area $or#*(iei 4i a '*%l%rii 0a!ilor
;3
=e alt%el, con%iscarea pro%iturilor obinute din in%raciuni a devenit obiectivul central al sistemelor de drept penal, urmrindu-se, implicit,
reducerea svr&irii in%raciunilor generatoare de pro%it# 7entru o pre(entare a deci(iilor cadru adoptate n acest scop sub egida 6niunii
,uropene a se vedea &i George 5ntoniu, 5ctivitatea normativ a 6niunii ,uropene, n Revista de =rept 7enal nr# ;12++8, pag# *+-<+#
5tragem atenia asupra 5ciunii comune 9/13991J5 adoptate de Consiliu n temeiul articolului D; din Bratatul privind 6niunea ,uropean
privind splarea banilor, identi%icarea, urmrirea, ng)earea sau sec)estrarea &i con%iscarea instrumentelor &i a produselor in%raciunii,
modi%icat prin =eci(ia-cadru 2++*10++1J5 a Consiliului privind splarea banilor, identi%icarea, urmrirea, ng)earea sau sec)estrarea &i
con%iscarea instrumentelor &i a produselor in%raciunii, =eci(iei-cadru 2++012*21J5 a Consiliului privind con%iscarea produselor, a
instrumentelor &i a bunurilor avnd legtur cu in%raciunea, =eci(iei-cadru 2++012*<1J5 a Consiliului privind aplicarea principiului
recunoa&terii reciproce a sanciunilor %inanciare, =eci(iei-cadru 2++;10881J5 a Consiliului privind e$ecutarea n 6niunea ,uropean a
ordinelor de ng)eare a bunurilor sau probelor, =eci(ei-cadru 2++318/;1J5 a Consiliului privind aplicarea principiului recunoa&terii
reciproce a )otrrilor de con%iscare, dar &i asupra altor reglementri rati%icate de Romnia care pun accent pe necesitatea con%iscrii
produselor in%raciunilor de corupieI Convenia penal privind corupia, adoptat de Comitetul "ini&trilor Consiliului ,uropei la 28
ianuarie *999, rati%icat de Romnia prin .egea nr# 28 din *31+*12++2 pentru rati%icarea Conveniei penale privind corupia, adoptat la
-trasbourg la 28 ianuarie *999 , publicat n "onitorul :%icial, 7artea nr# 30 din ;+1+*12++2, Convenia civil privind corupia, adoptat
de Comitetul de "ini&tri al Consiliului ,uropei la 9 septembrie *998 rati%icat de Romnia prin .egea nr# *<8 din +*1+<12++2 pentru
rati%icarea Conveniei civile asupra corupiei, adoptat la -trasbourg la < noiembrie *999 publicat n "onitorul :%icial, 7artea nr# 23+
din */1+<12++2#
;6
Gu4 -tessens,"one4 .aundering# 5 !ew nternational .aw ,n%orcement "odel, Cambridge 6niversit4 7ress 2+++, p#/2-**2#
;;
7aolo "auro, B)e ,%%ects o% Corruption on Growt) and 7ublic ,$penditure, citat de Guillermo Jorge Cadrul legislativ din Romnia
privind mbogirea ilicit, disponibil pe website-ul nstitutului !aional al "agistraturii, www#inm#le$-ro## pag# 9#
16
)$teptrile noastre, vizeaz, n principal, sporirea ncrederii populaiei n actul de
(ustiie n general $i n magistrai n special. )cest rezultat este foarte important deoarece
(ustiia nu tre!uie s fie elitist, nc-is ntr-un turn de filde$, ci aproape de cetean $i n
folosul ceteanului. Kustiia reprezint o putere n stat dar o putere de o natur aparte.
+eteanul deine un control asupra puterii e%ecutive $i a celei legislative, votul de !lam
mpotriva acestora put"nd fi artat cu ocazia procesului electoral. =n ceea ce prive$te (ustiia,
ceteanul nu o poate sanciona electoral astfel nc"t reforma este evident c tre!uie s plece
din interiorul (ustiie, n cola!orare cu societatea civil.
*n alt rezultat a$teptat l constituie cre$terea eficienei actului de (ustiie. 5ste evident
c nu poate fi conceput o (ustiie care s mulumeasc marea ma(oritate a (ustiia!ililor. >ar
o (ustiie care s ai! mai puine -otr"ri desfiinate sau casate de ctre instanele de control
(udiciar poate fi conceput
;0
. +rearea unei practici (udiciare unitare ar putea elimina unele
suspiciuni n nfptuirea actului de (ustiie, deoarece nu e%ist certitudinea c soluiile
pronunate de instanele de control (udiciar sunt cele legale
;/
.
*n al treilea rezultat pe care l-am dori a fi atins vizeaz ntrirea democraiei $i a
statului de drept.
Poate prea un deziderat prea general sau prea utopic, dar este evident c $i celelalte
dou puteri ale statului, ca $i ntreaga societate funcioneaz mai !ine sau mai ru $i n funcie
de puterea (udectoreasc. Puterea (udectoreasc ar tre!ui s fie model pentru celelalte puteri
ale statului iar reformarea societii s plece $i de la puterea (udectoreasc.
Societile n care (ustiia este un model $i un e%emplu sunt societi prospere, n care
democraia li!eral este pe deplin consolidat.
Parafraz"ndu-l pe Glaise Pascal
07
, conc-idem prin a arta c este drept ca ceea ce e (ust
sa fie urmat< reforma n sistemul (udiciar presupune mutaii n toate palierele sistemuluiD
atragem, n acest, atenia asupra urmtoarelor reflecii< (ustiia fr for e neputincioasD
puterea fr (ustiie e tiranicD fora fr (ustiie e condamna!il. )v"nd n vedere
considerentele mai sus e%puse, pentru com!aterea flagelurilor splrii !anilor si corupiei,
tre!uie sa punem la un loc (ustiia si fora pentru a face ca ceea ce e drept sa fie si puternic si
ceea ce-i puternic s fie $i drept. )cion"nd pentru atingerea acestor deziderate, ne implicm
;0
Considerm, deopotriv, c o 'ustiie care s nu mai duc Romnia pe un loc %runta& n ,uropa n ceea ce prive&te condamnrile din
partea Curii ,uropene a =repturilor :mului poate %i conceput# =e asemenea, poate %i conceput o 'ustiie care s conin tot mai puine
)otrri 'udectore&ti pronunate cu grav negli'en
;/
5&teptm c, o dat cosmeti(at proiectul de lege privind splarea banilor, s se rede%ineasc persoana e$pus public la nivel naional,
n sensul de a se include n aceast s%er toi magistraii care pot pronuna )otrri ce nu mai sunt supuse controlului 'udiciar declan&at n
urma introducerii cilor ordinare de atac#
07
>laise 7ascal Cugetri, ,ditura 6nivers, >ucure&ti, *98/, pag# 39
1;
n procesul de rezidire al fiinei naionale , nlturm sentimentul de uitare de sine al
poporului nostru, pasivitatea $i indiferena des nt"lnite n viaa social.

10