Sunteți pe pagina 1din 101

UNIVERSITATEA MIHAIL KOGLNICEANU IAI

FACULTATEA DE DREPT
MASTER: TIINE PENALE I CRIMINALISTIC







LUCRARE DE DIZ ERTAIE
MODALITILE DE EXPRIMARE I CAUZELE CARE
FAVORIZEAZ CORUPIA N ROMNIA





ndrumtor tiinific:
Lect.dr. Mihai COVALCIUC
Absolvent:
DIACONU Florin




IAI
2011
2

CUPRINS

Introducere... 5

CAPITOLUL I
1.1 Consideratii generale despre corupie.. 9
1.2 Definiii, termene, concepte. 11
1.3 Cadru legal 12
1.4 Referine istorice.. 15
1.5 Elemente de drept comparat... 16

CAPITOLUL II

2.1 Cauzele care genereaza fenomenul de corupie n Romnia 18
2.2 Aspecte de ordin social, juridic si criminologic
2.2.1 Aspecte social-juridice 20
2.2.2 Probleme criminologicespecifice faptelor de corupie. 28


CAPITOLUL III - Evaluarea fenomenului de coruptie

3.1 Criterii de evaluare.. 35
3.2 Msuri de monitorizare... 36
3.3 Identificarea grupurilor cat si a persoanelot corupte... 39
3
3.4 Modalitati de manifestare a fenomenului de corupie.. 48

CAPUTOLUL IV

4.1 Cauzele existenei corupiei n Romania 51

CAPITOLUL V

5.1 Msuri de combatere i contracarare a corupiei. 57
5.2 Direcia Naional Anticorupie structur specializat n
combaterea infraciunilor de corupie
5.2.1 Rolul Direciei Naionale Anticorupie n
combatearea infraciunilor grave de corupie i
consolidarea autonomiei acesteia.. 62
5.2.2 Rezultate obinute n activitatea de urmrire penal conform
datelor statistice.. 64
5.2.3 Combaterea infraciunilor mpotriva intereselor financiare
ale Comunitilor Europene. 70


CAPITOLUL VI Activitatea de cooperare internaional n domeniul
combaterii corupiei

6.1 Angajamentele Romniei pentru Aderarea la Uniunea Europeana I
msurile luate de D.N.A. 74
4
6.2 Cooperarea internaional i legtura cu instituiile similare din alte
state. ActivitI desfurate n domeniul integrrii europene.... 79
6.3 informare public i relaiile cu presa i publicul. 89

Concluzii i perspective. 91
Bibliografie. 99



















5




I N T R O D U C E R E


Faptul c fenomenul corupiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind
pn n prezent unul dintre cele mai grave i mai rspndite comportamente ale unor
persoane cu funcii de rspundere, este o afirmaie ce nu suscit ndoiala.
Actualizarea problemei se impune mai ales din cauza impactului negativ, foarte
puternic al fenomenului corupiei asupra democraiei statului, echitii sociale, a justiiei
i a respectrii drepturilor i libertilor fundamentale ale omului.
Lucrarea actual constituie o ncercare de a aborda problema corupiei i a
formelor ei n mediul afacerilor publice, sub aspectul teoretic al dreptului penal i
criminologiei. Deoarece criminologia este o tiin complex de studiu, lucrarea conine
referiri la aspectul normativ juridic, social i istoric al subiectului, precum i analize
comparative ale legislaiei altor state i studiul expertizei pozitive acumulate de alte state
n contracararea acestui fenomen.
Se propune prin prezenta lucrare mbuntirea cadrului normativ existent, pentru
a determina aplicarea eficient a normelor de drept n practic nu doar la nivel teoretic, a
elimina textele cu interpretare ambigu i cu posibiliti de eludare a legii i de evitare a
rspunderii. Necesit de asemenea adoptarea unui ir de msuri spre perfecionarea
aparatului public, spre ridicarea responsabilitii funcionarilor, publicitatea n activitatea
factorilor de decizie i transparena activitii lor, informarea larg a societii civile
despre modul de rezolvare a intereselor ei, precum i controlul eficient din partea
organelor de control competente, mass media i societii civile, asupra aparatului
public.
6
Baza metodologic utilizat cuprinde acte normative, lucrri de specialitate,
publicaii din mass media ce reglementeaz problema corupiei, date statistice i
sondaje de opinie.
Astfel s-a obinut o lucrare ce reflect pe larg fenomenul corupiei, prin prisma
literaturii de specialitate, a evenimentelor petrecute mass media, ct i a viziunii proprii
asupra fenomenului n cauz.
Este o abordare teoretic a fenomenului corupiei, care impune o abordare
practic. E de menionat c att timp, ct acest fenomen va fi abordat doar teoretic, dar nu
i practic, ct timp societatea l va tolera, acesta va dinui n stat. Depinde de fiecare
dintre noi n parte n ce fel de societate existm, cine ne conduce i cum vom tri n viitor.
Influenarea vieii publice de ctre corupie este o problem care afecteaz
ansamblul Europei. Ea se manifest mai grav n unele ri din Europa de Est, dup 50 de
ani n care sistemul a alimentat nencrederea cetenilor la adresa funcionarilor i a
deformat contiina civic a celor care au trit i s-au format n acea perioad.
Corupia reprezint o ameninare major la adresa democraiei i economiei de
pia. Ea mpiedic dezvoltarea economic i social, submineaz ncrederea cetenilor
n democraie, erodeaz regula legii, constituind o negare a drepturilor omului i a
principiilor democratice.
Montesquieu arata antinomia dintre corupie si democraie. Corupia
destructureaza principiile fundamentale ale statului de drept, demoleaz ncrederea n
mecanismele democraiei, slbete ordinea constituionala. Antrennd confuzia si
suspiciunea, corupia afecteaz starea de legalitate
1
.
Corupia genereaz discriminare si inegaliti, mbogiri rapide si ilicite, duce la
crearea unor monopoluri care pervertesc sau distrug legile economiei de piaa. "Ea
ncalc drepturile economice i sociale, iar n final slbete ncrederea <of man to man>,
atacnd, astfel, nsasi esena (inima) drepturilor omului".
Corupia este un fenomen antisocial ce reprezint o nelegere nelegal ntre dou
pri, una propunnd sau promind privilegii sau beneficii nelegitime, cealalt, antrenat

1
Intervenia doamnei Rodica Mihaela Stanoiu in cadrul dezbaterii "Proiectul de
convenie a Consiliului Europei privind corupia", Bucureti, 2001
7
n serviciul public, consimind sau primindu-le n schimbul executrii sau neexecutrii
unor anumite aciuni funcionale ce conin elemente ale infraciunii prevzute n Codul
penal.

Corupia reprezint incalcarea sistematica si nesanctionata a normelor unei
organizaii sau instituii de ctre unii membrii care in virtutea faptului ca dein o anumita
autoritate , utilizeaz resursele organizaiei cu destinaii diferite de scopurile acesteia
2
.
Corupia nu poate fi asimilat, n mod automat, cu faptele de natur penal, chiar
dac n majoritatea cazurilor ea este strns legat de criminalitate. Corupia n sens larg,
ca i corupia penal scot n eviden aceiai atitudine fa de moral i etic i pentru a
merge la esen trebuie precizat c n toate situaiile ea ine de abuzul de putere i de
incorectitudine n luarea unei decizii. Corupia reprezint utilizarea abuziv a puterii
publice pentru obinerea de foloase personale necuvenite
3
.
Corupia implic utilizarea abuziv a puterii publice, n scopul obinerii, pentru
sine ori pentru altul, a unui ctig necuvenit:
- abuzul de putere n exercitarea atribuiilor de serviciu;
- frauda (nelciunea i prejudicierea unei alte persoane sau entiti);
- utilizarea fondurilor ilicite n finanarea partidelor politice i a campaniilor
electorale;
- favoritismul;
- instituirea unui mecanism arbitrar de exercitare a puterii n domeniul privatizrii
sau achiziiilor publice;
- conflictul de interese (prin angajarea n tranzacii sau dobndirea unei poziii sau
unui interes comercial care nu este compatibil cu rolul i ndatoririile oficiale).
Grupul Multidisciplinar privind Corupia (GMC)
4
, a adoptat urmtoarea definiie
corupia cuprinde comisioanele oculte i toate celelalte demersuri care implic persoane

2
Zamfir C, Lazar Vlsceanu - Dicionar de sociologie, Ed. Babei, Bucureti 1998,p. 141
3
Raportul Bncii Mondiale

4
nfiinat de Comitetul Minitrilor al Consiliului Europei, n anul 1994
8
investite cu juneii publice sau private, care i-au nclcat obligaiile care decurg din
calitatea lor de funcionar public, de angajat privat, de agent independent sau dintr-o alt
relaie de acest gen, n vederea obinerii de avantaje ilicite, indiferent de ce natur, pentru
ele nsele sau pentru alii".
Subieci ai actelor de corupie i de protectionism se consider funcionarii crora
li se acord permanent sau provizoriu, n virtutea legii, prin numire, prin alegere, fie n
virtutea unei nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor ntr-
un serviciu public sau ntr-o alt instituie, ori ntr-o ntreprindere sau organizaie de stat,
funcionarii care exercit aciuni administrative de dispoziie i organizatorico-economice,
persoanele cu nalte funcii de rspundere al cror mod de numire sau de alegere este
reglementat de Constituie i de legi organice, precum i persoanele crora persoana cu
funcie de rspundere le-a delegat mputernicirile sale, care au comis aciuni ilegale
posibile, conform legislaiei n vigoare, de sancionare disciplinar, administrativ sau
penal.














9

CAPITOLUL I Caracteristici generale asupra notiuni si normelor
de drept privind coruptia si combaterea ei

1.1. Consideraii generale privind corupiei
Globalizarea fenomenului corupiei, diversificarea formelor i tipurilor corupiei,
precum i implicaiile nefaste ale acesteia asupra sistemelor sociale au impus conceperea
i elaborarea unor strategii adecvate de prevenire i combatere a acestui flagel.
Convenia penal a Consiliului Europei privind corupia, adoptat la Strasbourg la
27 ianuarie 1999
5
i ratificat de Romnia prin Legea nr.27/2002, evideniaz faptul c
fenomenul corupiei constituie o ameninare pentru democraie, submineaz principiile de
bun administrare, echitate i justiie social, denatureaz concurena, mpiedic
dezvoltarea economic i pune n pericol stabilitatea instituiilor democratice i bazele
morale ale societii.
Avnd n vedere complexitatea i caracterul insidios al faptelor de corupie,
conexitatea acestora cu o varietate larg de infraciuni din sfera macro-criminalitii
economico-financiare i dificultile semnificative de identificare i de investigare, mai
ales n cazul funcionarilor cu rang nalt, organismele europene i internaionale au
recomandat statelor s nfiineze instituii specializate n lupta mpotriva corupiei.
n Romnia, structura de stat specializat n combaterea infraciunilor de corupie
a fost nfiinat, n anul 2002, prin Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002 privind
Parchetul Naional Anticorupie.
6

Rapoartele asupra corupiei din Romnia, realizate n decursul anilor de ctre
Banca Mondial, Transparency International sau Freedom House Washington Inc.
7
, au
subliniat c, dei n ultimii ani ara noastr a nregistrat tendine de ntrire a capacitii

5
www.europarl.europa.eu
6
Criu, tefan Legislaie romneasc anticorupie. Codul Penal. Legi speciale, Editura Argessis Print,
1004, pag. 261
7
Allan, P. Empirical Knowledge on Strategies for Corruption Control, Amsterdam
10
legislative i instituionale de combatere a corupiei, se impune aplicarea unor reforme i
msuri anticorupie concrete, care s consolideze domnia legii, s contribuie la creterea
nivelului de trai al populaiei i la dezvoltarea durabil a Romniei, bunele practici
nefiind nc instituionalizate n structurile aparatului administraiei publice, al justiiei,
poliiei sau vmilor.
Combaterea fenomenului corupiei, a constituit un obiectiv important al statului
nostru, care a luat msuri nentrziate i ferme n acest scop.
Astfel, spre exemplu, Consiliul Suprem de Aprare a rii, prin Hotrrea nr. 17
din 28 februarie 2005
8
, a integrat corupia n strategia de securitate naional, ca factor de
risc i obiectiv de securitate naional.
De asemenea, n luna martie 2005, Guvernul Romniei a aprobat Strategia
naional anticorupie pe perioada 2005-2007
9
, care cuprinde dou domenii prioritare ce
vizeaz, pe de o parte, spectrul de activiti referitoare la prevenirea corupiei iar, pe de
alt parte, activitile propriu-zise de combatere a corupiei.
Pentru realizarea angajamentelor asumate de Romnia, n vederea aderrii sale la
Uniunea European, la data de 1. ianuarie 2007, a fost reconsiderat strategia de reform
a sistemului judiciar, prevenirea i combaterea corupiei n justiie reprezentnd un
obiectiv prioritar, deoarece corupia n acest domeniu de activitate poate aduce atingere
celor mai importante valori sociale.
n Planul de aciune pentru implementarea Strategiei naionale anticorupie pe
perioada 2005-2007
10
a fost prevzut, printre alte obiective, i pe cel privind consolidarea
capacitii instituionale a Direciei Naionale Anticorupie.
Astfel, prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 134/2005
11
, Parchetul Naional
Anticorupie s-a reorganizat n Departamentul Naional Anticorupie, iar ca urmare a
apariiei Legii 54 din 09 martie 2006, privind modificarea i completarea OUG

8
www.presidency.ro
9
www.guv.ro
10
www.guv.ro
11
www.pna.ro
11
134/2005,denumirea finala s-a stabilit ca fiind Direcia Naional Anticorupie. Aceasta
funcioneaz ca structur autonom, cu personalitate juridic proprie, n cadrul
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, i este independent n raport
cu instanele judectoreti i parchetele de pe lng acestea, precum i n relaiile cu
celelalte autoriti publice.
Direcia este coordonat de ctre Procurorul general al Parchetului de pe lng
nalta Curte de Casaie i Justiie, prin intermediul procurorului ef departament, doar n
ce privete ndrumrile cu caracter general referitoare la msurile ce trebuie luate pentru
prevenirea i combaterea infraciunilor de corupie, precum i solicitarea de informri
asupra activitii departamentului.
Direcia Naional Anticorupie i exercit atribuiunile pe ntregul teritoriu al
Romniei, prin procurori specializai n combaterea corupiei. Acetia efectueaz
urmrirea penal n cauzele prevzute de Legea nr.78/2000
12
, n condiiile prevzute de
art.13 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002, precum i n cazul unor
infraciuni prevzute n Codul penal ori n legi speciale.

1.2. Definiii, termene, concepte.

Din punct de vedere etimologic, cuvntul corupie
13
provine din cuvntul
francez corruption i latinescul corrumpere care nseamn a (se) degrada, a nclca
normele moralei. Sinonimul cuvntului corupie este venalitate nsuirea proprie a
unei persoane, care este lipsit de scrupule, care face orice lucru pentru bani.
Au existat i exist att n doctrina romneasc de specialitate ct i n cea strin
diferite definiii date corupiei ca fenomen.
n ultimii ani problema corupiei i anticorupiei se afl n atenia diferitor
ntruniri internaionale, simpozioane, conferine, inclusiv n cadrul ONU i Consiliului
Europei. Una din aceste definiii este cea oferit de Consiliul Europei n Convenia

12
Criu, tefan Op. cit., pag. 203
13
Safta, Dan Ionel Infraciunile de corupie, Editura All Beck, 2005.
12
Penal privind corupia, la care Romnia a aderat, la 27 ianuarie 1999 i care prevede n
esen c noiunea de corupie este folosirea abuziv a puterii n avantaj propriu pentru
obinerea de diverse foloase, att n sectorul public ct i n cel privat, manifestndu-se n
forma pasiv i activ.
Termenul de corupie mai este folosit de legiuitorul romn n diverse norme de
drept penal cum ar fi art. 261 Cp. coruperea s dea declaraii mincinoase; Legea nr.
83/21 iulie 1992 privind urmrirea i judecarea unor infraciuni de corupie; Legea
78/2000 privind prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie.
Putem, deci, din acest punct de vedere s concluzionm c legiuitorul romn a
definit n cuprinsul Legii n. 78/2000 faptele care sunt considerate a face parte din
corupie, evident n sens penal.
Corupia este definit ca fiind o stare de abatere de la moralitate, de la datorie,
caracteriznd comportarea funcionarului care, n schimbul banilor sau al altor foloase
necuvenite, i comercializeaz atributele funciei cu care a fost nvestit. Faptele de acest
fel pun n pericol desfurarea activitii statului i a tuturor sectoarelor vieii sociale.
14


1.3. Cadrul legal actual

n prezent nu avem o dispoziie legal care s defineasc n mod cert conceptul de
corupie .
De asemenea nu exist o infraciune care s poarte denumirea strict de corupie.
Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie
menioneaz patru categorii de infraciuni, i anume:
a). infraciuni de corupie: luarea i darea de mit, traficul de influen, primirea
de foloase necuvenite;
b) infraciuni asimilate celor de corupie: stabilirea unei valori diminuate a
bunurilor aparinnd operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraiei

14
Diaconescu, Horia Infraciunile de corupie i cele asimilate sau n legtur cu acestea, Editura All
Beck, 2005
13
publice locale este acionar, comis inclusiv n cadrul aciunii de executare silit,
reorganizare sau
lichidare judiciar; acordarea de credite sau de subvenii cu nclcarea legii sau a
normelor de creditare; utilizarea creditelor sau a subveniilor n alte scopuri dect cele
pentru care au fost acordate; folosirea unei funcii de conducere ntr-un partid, sindicat
sau patronat ori n cadrul unei persoane juridice fr scop patrimonial, pentru a obine
foloase necuvenite;
c) infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie: tinuirea bunurilor
provenite din svrirea unei infraciuni de corupie sau asimilate; splarea banilor;
abuzul n serviciu; bancruta frauduloas; evaziunea fiscal; traficul de droguri; trafic de
persoane;
d) infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene.
Prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 134/2005
15
, legiuitorul a modificat
substanial dispoziiile referitoare la competena Direciei Naionale Anticorupie, din
Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002, pentru ca aceast structur s se ocupe
numai de combaterea faptelor mari de corupie.
Potrivit noilor prevederi legale, Direcia Naional Anticorupie este competenta
s efectueze urmrirea penal n cazul infraciunilor prevzute n Legea nr. 78/2000, dac
sunt ndeplinite una din urmtoarele condiii:
- valoarea prejudiciului cauzat este mai mare dect echivalentul n lei a 200.000
euro ori dac s-a produs o perturbare deosebit de grav unei autoriti publice, instituii
publice sau oricrei alte persoane juridice;
- valoarea sumei sau bunului care formeaz obiectul infraciunii de corupie este
mai mare dect echivalentul n lei a 10.000 euro;
- subiectul activ al infraciunii are calitatea expres menionat n lege (senator,
deputat, membru al Guvernului).
Avnd n vedere conexiunile evidente ntre faptele de corupie i cele de
criminalitate organizat, precum i necesitatea aprrii ferme a fondurilor Comunitilor

15
www.pna.ro
14
Europene, au fost date n competena Direciei Naionale Anticorupie toate infraciunile
mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene, precum i infraciunile
prevzute de art.215 alin.(l), (2), (3) i (5), art.246, 247, 248 i 2481 din Codul penal
16
, de
art.175, 177 i 178-181 din Codul vamal al Romniei i infraciunile prevzute n Legea
nr.241/2005
17
pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, dac paguba material
cauzat este mai mare dect echivalentul n lei a 1.000.000 euro.
n cazul n care exist indicii temeinice privind comiterea uneia din infraciunile
aflate n competena Direciei Naionale Anticorupie, procurorii au posibilitatea de a
folosi, potrivit legii, urmtoarele metode speciale, n scopul strngerii probelor i
identificrii fptuitorilor:
- punerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora;
- punerea sub supraveghere, interceptarea sau nregistrarea comunicaiilor;
- accesul la sisteme informaionale;
- folosirea investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate real.
De asemenea, ei pot dispune s le fie comunicate nscrisuri, documente bancare,
financiare ori contabile.
Procurorii Direciei Naionale Anticorupie au, de asemenea, dreptul de a dispune
msuri specifice de protecie a martorilor, experilor i a victimelor, n condiiile legii.
In Codul penal roman faptele de corupie sunt incriminate n prevederile art. 254,
255, 256, 257, sub denumirile de luare, dare de mit, primirea de foloase necuvenite,
traficul de influen, la Capitolul II, (din Titlul VI) intitulat infraciuni de serviciu sau n
legtur cu serviciul.





16
Criu, tefan Op. cit., pag. 7
17
www.clr.ro
15
1.4. Referine istorice
18
asupra infraciunii de corupie

O scurt privire n negura vremii scoate n evidena c fenomenul corupiei a
existat din cele mai vechi timpuri evolund ca o anex a progresului societii umane n
sensul negativ, ns.
Unii autori francezi (Bernard Dandine) consider chiar c tendina omului spre
corupie a existat dintotdeauna; n acest context societatea antic era confruntat serios cu
faptele de corupie, nct aa dup cum afirma Platon ar fi fost necesar aplicarea
pedepsei cu moartea.
Herodot povestea n scrierile sale c regele persan Cambise a poruncit s fie ucis
un judector vinovat de corupie, iar cu pielea acestuia i-a tapiat scaunul, n timp ce
Cicero considera c magistratul care se las corupt svrete o fapta dintre cele mai
grave.
Corupia era att de rspndit n societatea roman nct s-au prevzut i aplicat
pedepse mergnd pn la exilul magistrailor corupi, chiar dac n acelai timp exista o
dispoziie care permitea acelorai magistrai sa primeasc favoruri pn la un plafon
maxim anual.
Ulterior, n epoca medieval dei fenomenul corupiei a nflorit, dispoziiile care
pedepseau faptele de corupie, aproape c nu au existat. Uneori corupia, n diverse
societi, era chiar considerat o manier inteligent de rezolvare a unor stri de lucruri
negative.
Apropiindu-ne de perioada modern a istoriei omenirii, observm ca n dreptul
penal francez este incriminat n mod clar traficul de influen n Legea din 04 iulie 1889.
n sistemul de drept penal romnesc gsim la 1780 n Pravilniceasca Condic a
domnitorului Alesandru Ipsilantie, n art. 7 interzicerea lurii de mit de ctre judectori
sub sanciunea pierderii dreptului de a mai judeca i tot aici gsim i reprimarea traficului
de influen.

18
Mrejeru, T. Infraciunile de corupie. Aspecte teoretice i practice, Editura All Beck, 2000; Safta, Dan
Ionel Op. cit.,
16
Ulterior n Criminaliceasca Condic i procedura ei - 1826, delictul de corupie
era reglementat n art. 203, 204; reluat n art. 142, 144 din Condica de drept penal i
procedur penal - 1852 pentru ca n anul 1865 Codul penal romn s sancioneze
mituirea pasiv i traficul de influen ntr-o form modern dup proceduri riguros
stabilite i cu pedepse bine determinate.
n Codul penal romn din 1936 se incriminau n art. 250, 251 i 252, darea de
mit, luarea de mit, i traficul de influen; reglementri care vor fi preluate apoi cu
diverse modificri n Codul penal romn din 1969 care este n vigoare i astzi.


1.5. Elemente de drept comparat
19


n codul penal francez, intrat n vigoare la 1 martie 1994 sunt incriminate corupia
pasiv i traficul de influena la art. 432 - 11, cu o form agravat atunci cnd este
svrit de magistrat, jurist, arbitru, expert. De asemenea potrivit art. 433-1 se
pedepsete darea de mit i cumprarea de influen.
Ca un instrument de lupt mpotriva corupiei, n Frana, prin legea nr. 93-122 din
29 ianuarie 1993 se nfiineaz, n cadrul Ministerului Justiiei, Serviciul Central de
prevenire a Corupiei. Codul penal german incrimineaz la capitolul infraciuni de
serviciu, primirea de foloase, luarea de mit n art. 331 i 332 cu diverse forme agravate
innd de calitatea subiectului activ.
Codul penal american incrimineaz n paragraful 240 fapta de mituire i influen
coruptoare, luarea i darea de mit fiind consacrate n acelai text.
Codul penal spaniol intrat n vigoare prin Legea organica nr. 10/1995 din 23 mai
1995, cu modificrile pn n luna septembrie 2002 incrimineaz infraciunile svrite
de funcionarii publici n exercitarea atribuiunilor de serviciu definind darea de mit,
luarea de mit, primirea de foloase necuvenite, traficul de influen.

19
www.ier.ro; www.europarl.europa.eu; Lupacu, Dan Ghid de bune practici n materie penal, Editura
Universul juridic, 2004.
17
Trebuie s menionm c n Spania reprimarea faptelor de corupie de o mare
gravitate cade n sarcina Parchetului Special de lupta mpotriva unor delicte economice i
fapte de corupie.
Codul penal belgian n art. 245 - 246 incrimineaz luarea de mit acceptarea de
oferte sau promisiuni i primirea de daruri sau cadouri de ctre funcionarii publici.
n Italia darea de mit este incriminata n Cp. italian n art. 322.























18


CAPITOLUL II

2.1 Cauzele care genereaz fenomenul de corupie n Romnia.
S-a apreciat c ara noastr este foarte serios afectat de corupie, problema
devenind endemic, sistemic.
Fenomenul corupiei este cvasiinstituionalizat, astfel nct nu se poate combate
pur i simplu, oricte instituii noi s-ar nfiina. De aceea, premisa de la care trebuie s se
plece const n obinerea unei stabiliti economice, a consolidrii unei economii
funcionale de pia, n democratizarea ntregii viei sociale; mecanismul va funciona
prin influena asupra mediului n care se manifest corupia. Societatea romneasc este
atins grav de acest flagel, care merge mn n mn cu birocraia i goana nebuneasc
dup avere i putere, obinute pe orice ci i prin orice mijloace i care afecteaz grav
funcionarea democratic a statului, lovind n instituiile sale i, n cele din urm, n
populaie i n omul cinstit.
Cu toate acestea, la nivel statistic, se constat c, printre condamnaii definitiv
pentru infraciunea de luare de mit, se afl preponderent persoane cu atribuii de paz i
de supraveghere i doar cteva persoane cu funcii de conducere a unor instituii publice
sau societi comerciale, primari, medici, inspectori i ali funcionari.
Chiar dac nu avem date statistice, criminologice, n acest sens, relaia dintre
creterea real a criminalitii, violenei i sentimentul de insecuritate a publicului este
evident. Chiar dac propunerile bazate pe "tiina" criminologilor s-au dovedit departe
de a fi un succes, concluzia noastr este, mai nti de toate, c politizarea fenomenului
corupiei constituie o grav eroare. Transformarea tiinei ntr-o slujnic potenial a
subiectivismului face un deserviciu nsi premisei.
Fenomenul corupiei este identificat ca reprezentnd o problem nu pe baza unor
dovezi clare i directe care s poat atesta existena acestuia, ci pe baza cadrului juridic
19
inadecvat, a anumitor deficiene legislative care ar putea avea ca efect producerea actelor
de corupie
4
.
4
Cadru normativ care, n prezent, se caracterizeaz printr-un exces de norme juridice diverse, incoeren legislativ,
lipsa unor reglementri clare i ferme, paralelisme, spaii vide (H. Mdescu, Aspecte de ordin teoretic i aplicativ
privind prevenirea i cercetarea faptelor de corupie, n Realiti i perspective n criminalistic", Bucureti, 2003, p.
319, culegere editat de Asociaia Criminalitilor din Romnia). Una dintre cauzele majore ale amplificrii
fenomenului de evaziune fiscal o reprezint sistemul legislativ fiscal care, pe lng faptul c este incomplet, prezint
mari lacune, imprecizii i ambiguiti, fapt ce d posibilitatea contribuabilului de a gsi nenumrate portie (D. Drosu -
aguna, Drept financiar i fiscal, Editura Oscar Prin, Bucureti, 1994, p. 1060; V. Berchean, Aspecte de ordin
teoretic i practic ale investigaiei criminalistice a infraciunii de evaziune fiscal, n Realiti i perspective n
criminalistic", p. 127 i urm.). Multiplicarea legilor multiplic posibilitatea de corupie - Samuel P. Huntington,
Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New Haven, London, 1968, p. 62; idem, problemele
rmn, legislaia nu d
4
Una dintre principalele cauze ale prezenei i perpeturii corupiei (injustiie) este
lipsa unui cadru legislativ coerent i stabil, magistraii fiind confruntai cu un volum
foarte mare de dosare n care sunt incidente prevederile mai multor legi, coninnd
dispoziii confuze i chiar contradictorii, neclare i fr rigoare juridic, ceea ce
determina adoptarea unor soluii controversate, criticabile.
Membrii Asociaiei Magistrailor din Romnia au enumerat cteva dintre
problemele sistemului judiciar care, n final, influeneaz negativ actul de justiie. Printre
acestea, magistraii menioneaz:
- managementul defectuos al majoritii instanelor i parchetelor;
- inexistenta unei continuiti n pregtirea profesional a magistrailor;
- suprancrcarea magistrailor cu dosare pentru soluionat i sarcini
nejurisdicionale;
- nealocarea fondurilor bugetare suficiente;
- necompletarea schemelor de magistrai i personal auxiliar;
- mprirea preferenial a unor dosare;
20
- lipsa de comunicare ntre magistrai i organele de conducere ale instanelor i
parchetelor, ntre magistrai i Ministerul Justiiei, ntre magistrai i Consiliul
Superior al Magistraturii;
- nclcarea n mod repetat a drepturilor salariale ale magistrailor;
- atacurile ne fondate ale mass-media mpotriva unor magistrai;
- lipsa unei reale autoriti, sigurane i a independenei magistrailor.
Asociaia Magistrailor din Romnia a solicitat acordarea atributelor de
independen i inamovibilitate procurorilor, degrevarea magistrailor de sarcinile
nejurisdicionale, creterea calitii pregtirii profesionale a personalului din sistemul
judiciar, mbuntirea condiiilor de munc ale magistrailor i ale personalului auxiliar,
reorganizarea administrativ a instanelor i parchetelor, consultarea colectivelor de
magistrai n activitatea de numire i evaluare a organelor de conducere, ntrirea
autoritii i proteciei magistrailor
20
.
La ntrebarea care este cea mai mare problem pe care o are justiia, ntr-un
sondaj publicat recent, magistraii au subliniat c asumarea propriei responsabiliti este
strns legat de independena j ustiiei
21
.

2.2 ASPECTE SOCIAL JURIDICE

2.2.1 Aspecte social- juridice

Ultimii ani au marcat fr ndoial, o intensificare a preocuprii instituiilor
statului de a controla n mod eficace fenomenul corupiei. Din anul 2001, problematica
fenomenului corupiei a constituit una din prioritile programului de guvernare
22
, ca

20
Ziua" din 20 aprilie 2004.
21
Rspuns Floarea Grosu, judector la Curtea de Apel Trgu Mure, n Jurnalul naionaP'din 7 decembrie 2004, la
adresa www.jurnalul.ro/modules
22
www.guv.ro; Departamentul Naional Anticorupie Buletin documentar coleciile pentru anii 2003 -
2006
21
factor de condiionare al admiterii n NATO i Uniunea European. Astfel corupia a
devenit o sfidare la adresa aspiraiei istorice de sincronizare i integrare cu rile apusene.
Pe de alt parte ,dei era indubitabil existena unei largi contientizri a
semnificaiei pe care corupia o are mai ales n aceast perioad pentru destinul naiunii,
alte i alte redutabile fapte de corupie cu caracter penal s-au svrit i descoperit, innd
prin senzaionalul lor primele pagini ale ziarelor, n timp ce informaii despre aparente
fapte de acelai gen, continu s umple mijloacele media, alimentnd scepticismul
audienei occidentale i credina cetenilor n infailibilitatea corupilor autohtone.
Caracterul galopant i profund al disfunciilor provocate de corupie, pare s
reclame cu prioritate, intrarea n aciune a organelor justiiei care s opreasc proliferarea
acestei patologii sociale, trimind n faa instanelor pe cei considerai vinovai de
svrirea unor fapte de corupie cu caracter infracional.
n general corupia
23
se refer la un act de comportament contrar obligaiilor
legale sau celor de ordin deontologic, prevzute pentru exercitarea unei funcii publice, n
favoarea unui interes privat i fie al titularului funciei fie al altuia.
n mod constant, relaia de corupie are 2 subieci:
- cel care corupe;
- cel care este corupt.
O viziune corect i echilibrat asupra fenomenului corupiei va trebui s evite
centrarea pe unul sau altul din cei doi actori sociali, cci indiferent cui aparine iniiativa,
corupia nu se realizeaz dect prin aciunile convergente ale celor doi parteneri.
Pentru ambii protagoniti, corupia, indiferent de sensul su, este o form de
activitate uman avnd o baz motivaional care nu difer de cea pe care o putem ntlni
la orice individ obinuit. Aadar, dac ne referim la persoana care corupe sau care este
beneficiar al corupiei, sfera motivelor care pot fi implicate, variaz de la trebuine
primare (mituirea unui paznic al unui depozit pentru luarea unor alimente), pn la

23
Dobrinoiu, Vasile Corupia n dreptul penal romn, Editura Aras Lex, Bucureti, 2004; Criu, tefan
Op. cit., Toader, Tudorel, Drept penal Romn. Parte special, (ediie revizuit la 25 martie 2008), Editura
Hamangiu, 2008.
22
trebuine mai elevate de ordin social sau ale Eului. Individul poate astfel s fie animat
de necesitatea asigurrii unor condiii de via corespunztoare, a unei anume ocupaii, a
unui loc de munc mai avantajos, de apartenena la un anume grup social, poate dori
prestigiu sau putere, acestea din urm fiind de altfel o limit a sistemului motivaional,
dincolo de care trebuinele ce se activeaz sunt de ordin cu totul superior, viznd
potenialul de autorealizare a fiinei umane prin integrarea treptat n universul valorilor
morale ale comunitii i umanitii n general. Trebuie observat ns c miza corupiei
pare a fi cu att mai mare cu ct avem de a face cu motive care depesc nivelul
homeostatic (fiziologice, de protecie).
Oricare ar fi natura motivaiei, realizarea ei presupune stabilirea unui scop i a
unui mijloc, respectiv a unei aciuni prin care scopul s poat fi atins. Pentru beneficiarul
corupiei scopul propus nu poate fi realizat n mod independent, cci prin natura sa el se
leag n tot sau n parte de aciunea unui factor exterior social, instituiile. Scopul poate fi
licit din capul locului sau ilicit, cazul din urm fiind cel n care beneficiarul provocator al
actului de corupie va cuta cea mai potrivit strategie pentru a atrage un rspuns
favorabil lui din partea decidentului instituional. Imaginaia oamenilor este surprinztor
de creatoare n a gsi mijloacele cele mai adaptate, realizrii intereselor lor prin
mijlocirea instituiilor i evident c multe sunt licite, ns nu acestea ne intereseaz ci cele
care deturneaz decizia public, prin stimularea interesului personal al titularului funciei.
Dac orizontul psihologic al aciunii coruptorului sau celui care corupe este
configurat integral de dorina de a obine un anume lucru pentru satisfacerea propriilor
nevoi, fornd prin mijloace ilicite mecanismul unei instituii, funcionarul corupt este
marcat de un dezechilibru mai mult sau mai puin accentuat a orientrii activitii sale. In
mod normal, exerciiul unei funcii publice implic orientarea activitii n mod
transcendent spre satisfacerea unor nevoi colective i a unor scopuri supraordonate,
orientare favorizat i canalizat de un ntreg sistem normativ. Ca atare, este de ateptat o
decantare clar a propriilor nevoi i interese de cele ale comunitii, pe care funcionarul
le slujete, utiliznd puterea care i este pus la dispoziie de aceasta. La funcionarul
corupt aceast separare sufer numeroase soluii de continuitate, i astfel apare un proces
23
pervers de osmoz a unora din scopurile sale particulare, n sfera relativ impersonal a
activitii funciei. In urma acestei contaminri, mijloacele de aciune ce serveau unor
interese generale, sunt utilizate pentru optimizarea diferitelor nevoi a persoanei sale
particulare.
24

Altfel spus, corupia apare ca o deschidere reciproc a celui care corupe, urmrind
realizarea ilicit unui scop individual, prin atragerea interesului de aceeai natur a
factorului social i a celui corupt, care accept provocare i acioneaz n mod contrar
interesului superior al funciei sale.
Din punct de vedere obiectiv, corupia este o relaie sociala i constituie o variaie
nepermis, a unor tipuri de conduite crora societatea le impune un anume mod de
manifestare.
Instituiile sociale
25
sunt puncte centrale de agregare normativ a colectivitii,
care au menirea de a controla desfurarea n limite predictibile a vieii sociale. Ca parte
fundamental a sistemului de control social, instituiile menin comportamentele
indivizilor n cadrele general acceptate, fcnd ca existena societii s nu depind de
deciziile membrilor ei. Ele promoveaz n viaa societii, modele formalizate de
comportament i susin asimilarea lor de ctre indivizi.
Funcionarea instituiilor este o condiie indispensabil a bunului mers a societii
iar eficacitatea acestora depinde, printre altele, de nivelul de depersonalizare a funciilor,
de creditul pe care comunitatea l acord i de raporturile de colaborare cu celelalte
instituii. O instituie n care nu se menine o separare a funciilor de interesele personale
ale funcionarilor care se preocup de realizarea propriilor nevoi n loc de cele ale
colectivitii, nu mai este public, dect formal. Ca atare, ea pierde respectul i
recunoaterea cetenilor fr de care nici un aezmnt social nu poate funciona, cci
lipsa de ncredere ntr-o instituie, nate ndoieli generalizate n valabilitatea valorilor
sociale pe care acesta le reprezint i n capacitatea de a satisface nevoile societii. In

24
www.clr.ro
25
www.guv.ro; www.mai.ro; www.politiaromana.ro; PNA Raportul privind activitatea desfurat n anii
2002, 2003, 2004 2005; DNA Raport privind activitatea desfurat n anii 2002, 2003, 2004, 2005
24
plus, i ceea ce este mai duntor, apare cutarea unor mijloace alternative chiar ilicite
prin care indivizii s-i poat realiza totui scopurile.
Instituiile coordoneaz satisfacerea necesitilor sociale prin intermediul
sistemului birocratic care reprezint un mod de organizare formalizat, raionalizat
pentru atingerea unor scopuri generale. Fundamentul eficacitii sistemului birocratic l
constituie existena unui corp de prescripii normative juridice, cunoscut i respectat de
toii membrii colectivitii n diferitele domenii de interes public. Exercitarea funciei,
presupune rezolvarea problemelor cu care titularul ei este confruntat, conform unor reguli
cu caracter impersonal, raional i cu respectarea strict a legii i regulamentelor. In
modelul ideal al organizrii birocratice descris de Max Weber, aceasta trebuie s asigure
o funcionare raional i eficient, o activitate corespunztoare a funcionarilor, care s
determine rezolvarea unor probleme n mod raionalizat, indiferent de interesele, prerile
sau convingerile lor personale sau unor conjuncturi de alt natur.
n mod normal, n relaia cu instituiile, relaia mediat de funcionarii publici prin
aciune crora ele exist, indivizii caut s-i valorifice diverse drepturi sau interese,
invocnd argumente de ordin juridic care l-ar ndrepti la obinerea unui rspuns
favorabil sau pur i simplu ateptnd rspunsul factorului instituional pe care-l
anticipeaz ca imparial, raional i competent n a da o soluie valid solicitrilor sale.
Deintorul funciei publice trebuie la rndul su s ncadreze solicitarea ce i este
adresat, n problematica competenelor sale i s decid modul de rezolvare a solicitrii
conform legii i detaliilor faptice. Ca atare, interesul solicitantului se ntlnete cu
prerogativa funcionarului public i determin o aciune de rspuns care trebuie s
reprezinte o soluie corespunztoare din punct de vedere normativ i faptic.
Corupia deformeaz aceast relaie de interaciune social. Cel ce corupe
cunoate frecvent c lucrul pe care l dorete nu poate fi obinut (cel puin n cazul su)
din cauza unor impedimente normative sau pur i simplu nu este interesat dac exist sau
nu un impediment normativ, dar tie n schimb c, ceea ce el dorete poate obine doar cu
concursul unui anume funcionar public, al crui comportament favorabil i va putea
procura realizarea sau sprijinul n vederea realizrii scopului su.
25
Ca atare, cel care corupe sau beneficiarul corupiei acioneaz asupra
funcionarului public aa cum n mod normal nu se procedeaz, oferindu-i perspectiva
unui profit (de orice natur) n scopul de a-l determina s colaboreze cu mijloacele rolului
su, la realizarea interesului su. Funcionarul corupt indiferent de modalitatea corupiei,
exercit prerogativele pe care le deine, ca mijloc de obinere a unor profituri sau avantaje
fie acceptnd oferta celui care corupe fie acionnd n mod voluntar i avnd primul
iniiativa.
Interesul individual al coruptorului se intersecteaz cu interesul particular al
celui corupt. Ambii parteneri ai relaiei de corupie prezum sau cunosc nclinaia
celuilalt de a scurtcircuita modelul general permis al raporturilor dintre ei, model care
este cel obinuit a interaciunii individ-instituie, ce presupune ca titularul unui interes
individual care nu se poate realiza n mod autonom, s se adreseze funcionarului public,
reprezentant al interesului colectiv i s atepte decizia acestuia, ce exprim n fond
compatibilitatea normativ a scopului particular cu mijloacele pe care societatea i le poate
pune la dispoziie ca s fie realizat.
Cea mai grav consecin a corupiei este, din acest unghi de vedere, perturbarea
profund a ateptrilor reciproce a membrilor colectivitii fa de instituii care trebuie s
fie ageni regulatori ai vieii sociale. Cel care a reuit s obin o decizie favorabil a unui
funcionar prin mit sau a beneficiat de o asemenea decizie dup ce i s-a pretins i a dat
mit, se va ndoi de valabilitatea utilizrii cilor legale obinuite n raporturile cu
autoritile i ca atare va fi tentat s adopte calea clandestin, dar eficace a corupiei.
Titularul funciei publice la rndul su, se va obinui treptat s nu mai priveasc cu ochi
imparial pe cei cu care intra n relaii de serviciu i ca atare i va organiza n mod
selectiv interesul profesional n funcie de posibilitatea de a trage unele foloase de pe
urma deciziilor luate.
A doua consecin important, este aceea c n funcie de amploarea pe care o are
n ansamblul structurii sociale, corupia poate determina formarea i rspndirea unor
modele de comportament antinormativ oculte, care vor nlocui n mod tacit i frecvent,
conduitele formale licite n raporturile ceteni-autoriti, considerate inapte s asigure
26
rezolvarea propriilor probleme. Pericolul acestei situaii l reprezint apariia unor sisteme
extinse de relaii i raporturi sociale subterane, a cror dinamic se bazeaz pe realizarea
n mod reciproc de interese particulare, ducnd la confuzia interesului public i a celui
particular, ineficacitatea legilor n a orienta conduitele indivizilor i n final blocarea
mecanismelor de control social prin aservirea lor intereselor private.
Dup 1990, liberalizarea brusc a vieii sociale a determinat creterea gradului de
autonomie a persoanelor iar interaciunile dintre indivizi sau intensificat i au devenit mai
complexe. De asemenea, a avut loc i o amplificare a interesului particular simultan cu
tendina constant de reducere a interesului public. Am asistat la conturarea unei noi table
de valori la nivel individual, axate pe prioritatea valorilor materiale i a individualitii
prospere, n detrimentul valorilor morale i a scopurilor colective. Pe un fond istoric de
individualism, i poate ca reacie compensatorie la rigiditatea organizrii sociale
anterioare dar i a relaxrii instanelor de control social, s-a petrecut o difuzie rapid a
sferei private chiar n interiorul instituiilor publice, prin modificrile de mentalitate ale
funcionarilor sub presiunea noilor idealuri i valori. Ori, nu trebuie omis c dei noi
obiective s-a oferit aciunii individului pe calea ctre mplinire, dup 1989, mijloacele de
a le realiza n noile condiii au rmas modeste. Ca atare s-a cutat i s-au gsit formule
alternative care s dea posibilitatea surmontrii distanei dintre a vrea i a avea.
Corupia este una dintre ele i reprezint un mijloc nepermis de adaptare social, fie c
este vorba de coruptor sau de funcionarul corupt. Pe de alt parte ns, progresia
necontrolat a interesului individual, caracteristic perioadei actuale, este un proces care
dincolo de anumite limite are un efect entropie i, ca atare, atrage nevoia interveniei
statului. Limita sa periculoas este contaminarea instituiilor sociale.
Din punct de vedere obiectiv i juridic
26
, dac avem n vedere actul decizional al
funcionarului i raportul pe care acesta l stabilete ntre interesul particular i interesul
public impersonal care aparine colectivitii i se exercit prin funcia respectiv, rezult
o serie de combinaii posibile. n primul rnd exist varianta ca n cadrul raporturilor de
serviciu, interesul particular s fie realizat iar interesul public s nu fie atins, sau ca

26
PNA - Raportul privind activitatea desfurat n anii 2002, 2003, 2004 2005
27
interesul public s fie atins, n ambele situaii fr a fi vorba de un interes al decidentului
ci doar de o anumit defectuozitate n exercitarea atribuiilor care poate da natere la o
eventual rspundere nepenal.
Tot aa, n lipsa oricrui interes personal al subiectului funcionar public, poate s
aib loc o realizare a interesului privat n detrimentul celui public sau invers. Din punct
de vedere penal poate fi vorba de svrirea unor infraciuni de serviciu (art. 246, 248,
249, 250 C. Pen.) sau a unor fapte de rspundere civil disciplinar sau administrativ.
n cazul corupiei, actul decizional al funcionarului public fie c are o aparen de
legalitate, fie c are un caracter defectuos evident, ascunde n spatele su raportul de
interes reciproc cu beneficiarul su.
Aadar, din punct de vedere juridic, prevenirea prin mijloace penale a corupiei
trebuie s porneasc de la cele dou componente ale fenomenului:
27

- implicarea interesului personal n, exercitarea funciei;
- exercitarea defectuoas a atribuiilor de serviciu, adic nclcnd dispoziiile
legale care reglementeaz domeniul competenelor funciei.
ntruct frecvent apar dovezi ale unor interese personale a funcionarilor n sfera
deciziilor adoptate, fr a se putea stabili o nclcare clar a atribuiilor de serviciu sau a
normelor legale, prevenirea juridic penal a unor astfel de situaii (care pot ascunde
forme de corupie penal sau nepenal), este posibil prin incriminarea faptelor ce ncalc
incompatibilitile stabilite de lege sau ascunderea unui conflict de interese. n prezent
acest lucru este realizat prin dispoziiile art. 12 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea,
descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, care incrimineaz efectuarea de
operaiuni financiare, ca acte de comer, incompatibile cu funcia, atribuia sau
nsrcinarea pe care o ndeplinete o persoan. Legea nr. 161/2003 privind transparena n
exercitarea demnitilor publice, funciilor publice i n mediu de afaceri, definete
conflictul de interese ca acea situaie n care persoana care exercit o demnitate public
sau o funcie public, are un interes personal de natur patrimonial care ar putea

27
www.pna.ro
28
influena ndeplinirea cu obiectivitate a atribuiilor ce i revin potrivit Constituiei i altor
acte normative (art. 70).
Conflictul de interese afecteaz valori sociale fundamentale pentru funcionarea
corect a instituiilor: imparialitatea, integritatea, transparena deciziei i supremaia
interesului public (art. 79).
n mod ilustrativ, cu referire la conflictul de interese privind funcionarii publici,
formele sale legale sunt urmtoarele: atunci cnd trebuie luate decizii privind persoane
fizice sau juridice cu care are relaii cu caracter patrimonial sau particip la o comisie
mpreun cu rude de gradul 1 sau so, sau are interese patrimoniale proprii sau ale rudelor
de gradul I care pot influena deciziile sale luate n exercitarea funciei publice. ntr-o
atare situaie funcionarul are obligaia s se abin de la luarea unei decizii i s-i
informeze eful ierarhic (art. 79 pct. 2) n caz contrar el expunndu-se la msuri de ordin
disciplinar, administrativ sau n cazul n care decizia luat sau faptele comise n legtur
cu adoptarea acestora constituie o infraciune, vor fi atrase msuri de sancionare penal.



2.2.2 Probleme criminologice
28
specifice faptelor de corupie

Din punct de vedere criminologie, corupia este o form de manifestare a crimei
organizate, n exteriorul lumii specifice a infractorilor. Corupia ine de criminalitatea cu
scop achizitiv, iar ceea ce distinge infractorul corupt este adaptarea social perfect,
activitatea sa realizndu-se cu ocazia exercitrii serviciului prin obinerea de venituri
suplimentare sau alte avantaje, folosind n mod inteligent poziia superioar i autoritatea
funciei pe care o ocup i violnd n mod sistematic dispoziiile legale.

28
Stelzer, E. Criminalistica, vol. I, Editura tiinfic German, Berlin, 1977; Corjan, L. Criminalistica,
Editura Phorbus, 2005; Iablocov, N.P. Criminalistica, Editura Bek, Moscova, 1996; Suciu, C.
Criminalistica, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1972; Stancu, E. Criminalistica, Editura
Actami, Bucureti, 2002; Stanciu, E. Tratat de criminalistic, Editura Universul juridic, 2004; Drghici,
C. Metode i tehnici moderne de cercetare i identificare criminalistic, Editura Lumina Lex, 2004
29
Criminalitatea de acest gen, nu pune problema unei constituii a personalitii cu
probleme de adaptare i, ca atare, nu se pune problema unei presiuni implacabile care s
declaneze conduita delicvent, ca urmare a unui defect al personalitii. S spunem c
aceti infractori caut n mod deliberat, ocazia de a trage foloase din exercitarea n mod
abuziv i n beneficiul lor a funciei.
n celebrul model al personalitii criminale, criminologul Jean Pinatel afirm
posibilitatea existenei unui tip de personalitate delicvent n care o adaptabilitate social
nalt se asociaz cu capacitate criminal redutabil, dat de existena la un nivel
pregnant a patru trsturi de personalitate: egocentrism, labilitate, agresivitate i
indiferen afectiv. Aceast combinaie corespunde n viziunea autorului acelui tip de
personalitate care poate fi ntlnit printre cei care au o activitate antisocial permanent,
fr a putea fi prini datorit marii lor adaptabiliti sociale. Aici s-ar ncadra
binecunoscutele elite criminale white collars
29
de care vorbete E. Sutherland, n
aceeai categorie intrnd i autorii faptelor de corupie.
Psihiatrul francez afirm c acest tip de personalitate criminal, prezint o
predispoziie permanent spre svrirea de acte antisociale specifice domeniului unde i
desfoar activitatea. n experiena profesional am verificat parial aceast ipotez, n
cazurile unor delicveni care, obinuindu-se cu modul de conduit ilicit, ajunseser la o
atracie irezistibil fa de obinerea de bani sau alte foloase prin corupie. Criminalitatea
legat de corupie este n legtur cu o atitudine de ambivalen fa de modul i scopul
exercitrii competenelor funciei precum i fa de comportamentele asociate acestor
valori. Aadar delicventul recunoate caracterul legitim i importana realizrii atribuiilor
funciei fr implicarea interesului personal dar simultan, n conformitate cu un sistem de
autojustificare, accept i contrariul. Frecvent conduita delicvent este nvat n
anturajul profesional, mbrcnd forma unui model de comportament antisocial i este
favorizat de disfuncii ale sistemului normativ i instituional.
Ca atare, la nivel individual, corupia penal rezult din aciunea a dou grupe de
factori: factori sociali : normativ, instituional, politic, cultural i personali : structur de

29
gulere albe, Banciu, Dan, Crima i criminalitatea, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2005.
30
personalitate, poziie social, motivaie. ntre aceti factori exist ntotdeauna un balans,
astfel, disfuncii la nivel social pot alimenta motivaii pentru comiterea unor fapte de
corupie chiar la persoane de o anumit condiie moral, mai ales n cazul unor modele de
comportament statornicite, aa cum la nivelul personalitii individului pot exista
motivaii puternice pentru atingerea unor scopuri indiferent de mijloacele folosite, chiar
ntr-un cadru instituional coerent i organizat. Trecerea la act nu are loc de regul
spontan ci dup o perioad mai scurt sau mai lung de acomodare cu ideea svririi
unei faptei, nsoit de punerea la punct a unui sistem de argumente auto-justificative i
mai ales de asigurarea autoproteciei.
Referitor la combaterea fenomenului corupiei, este inevitabil a porni de la cele
dou mari forme, corupia penal i corupia nepenal.
30

n Codul Penal ca i ntr-o serie de legi speciale sunt incriminate ca infraciune
acele acte de conduit, reinute ca forme penale ale corupiei, ns corupia nu poate fi
limitat la aceste fapte de natur penal. Rmn o varietate de alte fapte care sunt
calificate ca infraciuni, dei au legtur cu diverse forme de criminalitate i care pot fi
incluse n fenomenul larg al corupiei. Criteriul este urmtorul:
Aspectul definitoriu, fundamental al corupiei este intervenia interesului
particular a titularului unei funcii publice n sfera exercitrii competenelor conferite de
lege. Astfel, atribuiile funciunii care sunt n mod normal afectate ndeplinirii unor
scopuri normative impersonale, sunt deturnate fiind utilizate ca mijloc de obinere a unor
avantaje sau foloase necuvenite, de ctre funcionar.
n al doilea rnd, corupia reprezint un schimb social, ocult, n cadrul cruia se
dau sau procur valori, avantaje, ntr-un cuvnt foloase pentru exercitarea ntr-un anume
sens a competenelor funciei publice, fie n mod legal fie n mod ilegal, n conformitate
cu un interes particular. Din acest punct de vedere raportul social i juridic n care intr
cei doi parteneri are un aspect aparent conform din punct de vedere normativ i al
rolurilor sociale, dublat de o relaie ocult n care cei doi se comport contrar rolurilor
impuse, ca dou persoane particulare, care schimb bunuri sau servicii n avantaj reciproc.

30
Toader, Tudorel, Op. Cit.
31
Reacia social represiv vizeaz infraciunile de corupie, adic cele mai clare,
periculoase i frecvente forme de manifestare a corupiei. Dac ne reprezentm corupia
ca rezultant a interaciunii a dou rnduri de factori specifici : cei sociali i cei personali
(aa cum am artat mai nainte), aciunea justiiei este cu att mai eficient cu ct, din
punct de vedere statistic, ponderea influenelor sociale generale a fost mai mic pe
parcursul iter criminis i trecerea la act.
Asta nseamn c fapta ce va primi o sanciune penal a constituit o abatere de
excepie, n raport cu masa copleitoare a conduitelor conforme, ceea ce corespunde exact
sarcinilor justiiei penale, de a sanciona acei membri ai corpului social care nesocotesc
normele penale i ncalc valorile sociale la care acestea se refer. Invers, cu ct indivizii
sunt ntr-o mai mare msur, atrai s comit o infraciune de corupie, de conjunctura
unor condiii externe favorabile generalizate ambivalent normativ, modele culturale
disfuncionale, etc, dei funciunea justiiei se va exercita, scopurile ei se vor realiza fie
foarte greu, fie deloc i mai cu seam prevenia general, cci o ntocmire
necorespunztoare a organizrii sociale fie ea i temporar, va ntreine n mod
necontrolabil rspndirea conduitelor disfuncionale i ce-i mai ru, fixarea lor.
n societatea noastr este deja un truism existena celor dou niveluri de corupie -
mica i marea corupie - aspect confirmat de chiar Programul naional de prevenire a
corupiei - H.G. nr. 1065 din 25 octombrie 2001.
31

Percepia social a caracterului ascendent i generalizat al corupiei (influenat n
mod generos de mass-media) n ciuda atitudinii neechivoce a autoritilor, descoperirea
unor infraciuni de corupie importante, valorizate cu victorii n lupta mpotriva corupiei,
dar n acelai timp, apariia a noi fapte de natur a scandaliza opinia public i mai ales
apelurile insistente ale partenerilor NATO la soluionarea problemei corupiei, plaseaz
corupia n zona problemelor sociale presante pentru momentul actual.
n aceast situaie, instituiile justiiei ajung n situaia ingrat de a reprima faptele
de corupie fr a putea combate corupia care continu s rmn ntr-o sfer de realitate

31
www.guv.ro; www.mai.ro; www.pna.ro; PNA Raportul privind activitatea desfurat n anii 2002,
2003, 2004, 2005
32
subteran, fcndu-i simit prezena prin noi i noi cauze penale. Colectivitatea va
sanciona cu oprobiu justiia, fcndu-o rspunztoare de persistena intolerabil a
corupiei.
Prima etap a organizrii ntr-un mod nou i eficace a luptei mpotriva corupiei, a
constituit-o adoptarea Programului naional de prevenire a corupiei i a Planului
naional de aciune mpotriva corupiei (H.G. nr. 1065 din 25 octombrie 2001), care viza
declanarea unor activiti ample, de realizare a prevenirii corupiei, prin reducerea
oportunitilor de comitere a faptelor de corupie i stoparea evoluiei lor spre zona
proceselor de guvernare i legiferare.
n mod salutar s-a pornit de la ideea c fenomenul corupiei nu poate fi redus la
faptele de corupie incriminate ca infraciuni. Corupia implic utilizarea abuziv a puterii
publice n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul a unui ctig necuvenit, fie c este
vorba de abuzul de putere n exercitarea atribuiilor de serviciu, fraud, favoritism sau
conflict de interese, c se manifest n sectorul public sau privat.
Strategia de prevenire i control social a corupiei abordeaz n mod difereniat
mica i marea corupie, adic cea n legtur cu exerciiul funciilor de nivel nalt i a
factorilor de decizie major. n cazul acestei forme a corupiei, se preconizeaz controlul
social prin mijloace de ordin punitiv represiv.
n concepia H.G. nr. 1065/2001
32
, etiologia fenomenului corupiei o constituie
disfuncia sistemului social, generat de cadrul normativ instituional i de relaiile
specifice instituiilor sociale. Se consider c influena determinant pentru fenomenele
antisociale, revine cadrului normativ, fie prin exces, fie prin vid normativ. Ca atare n
mod corespunztor se urmrete simplificarea, codificarea i corelarea normativ, pentru
reglementarea prevenirii corupiei i a mijloacelor procedurale care s permit
descoperirea i anchetarea operativ a cazurilor de corupie. Sub acest aspect, trebuie
reinut faptul c de la data adoptrii acestui program, au fost adoptate o serie de legi care
sprijin att aspectul punitiv ct i preventiv al luptei anticorupie .

32
Criu, . Op. cit.
33
Un studiu al Bncii Naionale n problema corupiei din ara noastr
33
a sugerat
urmtoarele metode care ar servi la prevenirea corupiei:
- introducerea unor coduri de conduit care s defineasc comportamentul
corespunztor i necorespunztor al funcionarilor publici;
- introducerea transparenei n viaa politic prin declararea veniturilor i
conflictelor de interese;
- formarea administraiei publice n ceea ce privete angajarea i promovarea
funcionarilor publici;
- elaborarea unei strategii corespunztoare cu accent pe reformele instituionale
avnd ca scop prevenirea corupiei.
Baza adoptrii celor mai optime msuri de prevenire a fenomenului corupiei l
constituie obinerea prin metode ct mai exacte a unei imagini adecvate a acestuia sub
aspectul dimensiunii lui reale, a complexitii, a mecanismelor de declanare i a
consecinelor produse.
Din punct de vedere penal
34
, exist dou premise succesive ale corupiei penale,
prima este intervenia interesului privat n orizontul atribuiilor asociate exerciiului unei
funcii publice, premis obligatorie a oricrei fapte penale de corupie, apoi exercitarea
arbitrar prerogativelor funciei, fie sub aspect juridic, fie deontologic.
Analizndu-le separat, observm c prima poate duce n timp la comiterea unui
act de corupie penal sau extrapenal, dar care poate avea consecine sociale semnificative.
Cea de-a doua, poate genera n domeniul juridic comportamente cu caracter infracional
(abuzuri n serviciu).
Att n formele sale penale ct i n cele nepenale fapta de corupie are dou
laturi:
35


33
www.guv.ro
34
Dongoroz, I.V., s.a. Explicaii teoretice ale codului penal romn, partea special, vol.II, Editura
Academiei, Bucureti, 1975; Safta, D.I. Infraciunile de corupie, Editura All Beck, 2005; Toader, T.
Drept penal, partea special, Editura Hamangiu, 2008; Boroi, A, s.a. Dicionar de drept penal, Editura
All Beck, 2004; Dobrinoiu, V. Op. cit., pag. 128-129
35
Criu, t. Op. cit., pag. 205.
34
- o latur clandestin, avnd ca obiect nelegerea reciproc ntre cei doi
participani la raportul de corupie, privind ceea ce se schimb n baza interesului reciproc;
- o latur public n care includem actul funcionarului public - care poate fi legal
sau abuziv (fie cu caracter omisiv fie comisiv - mod de exercitare defectuos a atribuiilor),
o consecin care poate fi apreciat n mod direct respectiv lezarea unui interes public, o
alt consecin observabil, avantajarea unui interes particular, legal sau nu.
n cazul actului abuziv, acesta este disimulat frecvent ntr-o abatere n exercitarea
atribuiilor de serviciu, cu caracter nepenal : abatere regulamentar, administrativ sau
civil, comercial, atrgnd litigii nepenale.




















35

CAPITOLUL III
Evaluarea fenomenului corupiei. Msuri speciale de monitorizare
generala si speciala a faptelor de coruptie

3.1 Criterii de evaluare

Fenomenul corupiei caracterizeaz societile n tranziie care sunt n mod special
vulnerabile. Studiile comparative
36
efectuate n rile Europei Centrale i de Est au
demonstrat c, acestea sunt caracterizate de o stare persistent de anomie. Pentru a
structura o strategie eficient de lupt mpotriva corupiei, se impune a fi analizate pe
criterii riguros tiinifice rdcinile corupiei, modalitile ei de manifestare n diferite
sectoare i pe diferite niveluri i abia dup aceea, abordate tacticile cele mai oportune
pentru contracararea acestui fenomen.
Trebuie neles c, fenomenul corupiei este universal i nu este propriu numai
societii romneti. Experiena democratic a artat c, corupia are un impact direct
asupra dezvoltrii economice i sociale, distruge beneficiile poteniale ale forelor de
pia libere, regulile economiei de pia sunt distorsionate, iar societile comerciale
liciteaz pe comision, pentru a obine un contract economic profitabil.
Privind la modul general, fenomenul corupiei presupune un acord ilicit care are
la baz un proces de negociere infracional, presupune interese de natur economic ale
ambelor pri, din care una are calitate de funcionar public i care se desfoar n
condiii de clandestinitate i confidenialitate.
Pornind de la aceste caractere ale corupiei i capacitatea organismelor statului, cu
atribuii n prevenirea i combaterea acestui fenomen va fi diminuat sub aspectul
posibilitii de a intra n posesia unor informaii cu valoare operativ, n timp util - de
caracterul ascuns, insidios al negocierii infracionale.

36
www.ier.ro.; www.europarl.europa.eu; HasanoV, E.M. Lupta mpotriva infracionalitii legate de
droguri. Aspecte de drept internaional i comparat,
36

3.2 Msuri de monitorizare
37


Pentru a asigura un cadru eficient de monitorizare operativ a zonelor i
sectoarelor cu potenial criminogen n materia corupiei, trebuie s se porneasc de la
identificarea surselor de informaii, verificarea cu atenie a veridicitii informaiilor, n
vederea declanrii investigaiei penale.
Fenomenul corupiei are i el o dinamic proprie, n sensul c, a suferit i sufer
n continuare modificri cantitative i calitative. Trecerea la economia de pia i
desctuarea iniiativei private pe fondul unei aparat birocratic nvechit a fcut ca,
fenomenul de corupiei s prolifereze ntr-o multitudine de noi domenii. Cu titlu de
exemplu, se pot meniona aici: apariia fenomenelor de corupie n domeniul financiar-
bancar n vederea obinerii unor credite; interesul n vederea obinerii n condiii
avantajoase a unor spaii comerciale; intrarea n posesia unor autorizaii de funcionare a
unor licene de import-export; privatizarea frauduloas a unor ageni economici cu capital
de stat.
La toate acestea se adaug corupia din aparatul de stat: Poliie, Justiie, Direcia
General a Vmilor, care pune sub semnul ntrebrii capacitatea unor instituii de a
participa n mod efectiv la lupta mpotriva marii corupii.
38

Legturile existente ntre criminalitatea organizat i corupie evideniaz o
legtur ntre infraciunile scop i infraciunile mijloc. Astfel, de cele mai multe ori,
structurile criminalitii organizate utilizeaz corupia ca un mijloc de asigurare a
proteciei activitilor ilicite din aceast sfer. Separat de acest aspect, necesitatea de a
ascunde sumele de bani provenite din actele de corupie ne pune n faa unor ingenioase
reciclaje financiare, a splrii banilor provenii din acte i fapte de corupie.

37
www.guv.ro; www.presidency.ro; www.mpublic.ro; www.pna.ro; www.mai.gov.ro;
www.politiaromana.ro; PNA- Raportul activitii desfurate n anii 2002, 2003, 2004, 2005
38
www.guv.ro; DNA Buletin documentar pe anii 2003 2006
37
Realiznd o evaluare statistic a fenomenului corupiei, prin prisma numrului de
persoane condamnate pentru infraciuni de corupie, se constat n mod paradoxal faptul
c ,dei numrul de condamnai este relativ mic, fenomenul corupiei ia amploare i
ptrunde cu uurin n tot mai multe sectoare sociale.
39

Acest fapt evideniaz incapacitatea organelor statului, de a identifica la timp
fapte i acte de corupie i de a interveni prin intermediul actului de justiie n
contracararea acestor fenomene. Incapacitatea se datoreaz tocmai aspectelor legate de
clandestinitatea i confidenialitatea, precum i de interesul reciproc al prilor implicate
n acte i fapte de corupie. Autodenunul, ca form de sesizare a organelor judiciare,
apare din ce n ce mai rar, i ntotdeauna, n spatele acestuia st un interes al
autodenuntorului, n cele mai multe cazuri datorat faptului c funcionarul public nu i-
a ndeplinit obligaia ilicit asumat n urma nelegerii cu acesta.
Pentru a asigura o monitorizare eficient a fenomenului la nivelul ntregii ri,
trebuie realizata o abordare complex multifactorial, utiliznd n acest scop capacitatea
i competenele tuturor structurilor de stat cu atribuii n prevenirea i combaterea
corupiei. Respectarea legii nu va putea fi impus de o singur structur judiciar,
dinamica luptei anticorupie trebuie s vizeze componenta acional, operativ i nu
numai aspectele de ordin teoretic evaluativ.
Pornind de la aceste aspecte i motivat de necesitatea realizrii unui cadru general
sntos pentru economia de pia bazat pe criterii concureniale reale, Preedinia i
Guvernul Romniei au luat msuri ferme pentru dinamizarea msurilor de prevenire i
combatere a fenomenului corupiei i de ntrire a instituiilor statului cu atribuii n
aceast materie, ntre care un rol foarte important a revenit Departamentului Naional
Anticorupie.
Referitor la sectoarele cele mai grav afectate de fenomenul corupiei, aa cum
rezult din evalurile statistice i sociologice, exemplificm: corupia n Aparatul de
Justiie, la nivelul Administraiei Publice, a Ministerului de Interne, a Ministerului
Finanelor Publice, n special la nivelul Direciei Generale a Vmilor, dar i a Grzii

39
www.clr.ro; www.mpublic.ro
38
Financiare, corupia n mediul de afaceri. Pe cale de consecin, i cooperarea ntre
D.N.A. i unele din structurile cu atribuii n prevenirea i combaterea infracionalitii
cum ar fi: Inspectoratul General al Poliiei, Inspectoratul General al Poliiei de Frontier,
Direcia de Eviden Informatizat a Persoanei, toate din cadrul Ministerului de Interne,
Direcia General a Vmilor i Garda Financiar este de multe ori aproape neoperaional.
Cu toate acestea, D.N.A. a decis s iniieze ample operaiuni anticorupie, bine
fundamentate i care s implice participarea tuturor instituiilor statului cu atribuii n
acest domeniu. Pentru a se putea realiza acest fapt, s-a decis crearea cadrului metodologic
ca toate informaiile i sesizrile s parvin n timp util sectorului operativ al Direciei
Naionale Anticorupie, n vederea asigurrii msurilor operative de documentare
preliminar i nemijlocit a cauzelor, n cadrul proceselor de monitorizare general
fenomenologic i monitorizare special pe caz.
n acest sens, s-au ntocmit protocoale cadru de cooperare cu organele specializate
n culegerea i prelucrarea informaiilor, la care se adaug metodologiile de lucru, menite
s ofere Direciei Naionale Anticorupie instrumentul investigativ necesar lmuririi sub
toate aspectele a cauzelor penale, privind infraciuni de corupie i asigurarea suportului
probator necesar dovedirii vinoviei i tragerii la rspundere a persoanelor vinovate.
Cu organele care au atribuii i competene clar determinate n ce privete
prevenirea i combaterea prin mijloace informativ - operative a fenomenului corupiei,
sau care au atribuii de control, cooperarea se face n baza legii i nu prin protocoale de
cooperare. Acolo unde nu au existat s-a trecut la instituirea unor proceduri concrete de
lucru.
Obiectivul cel mai important al D.N.A. a fost i este identificarea i monitorizarea
marii corupii, a structurilor de corupie organizat, i a legturilor infracionale ntre
criminalitatea organizat transnaional i corupie.
n acest sens se urmrete asigurarea i realizarea unui cadru investigativ optim,
materializat prin anchete susinute i coordonate atent care s vizeze probarea vinoviei,
trimiterea n judecat i finalizarea prin condamnare i confiscarea special a bunurilor i
banilor provenii din infraciune.
39


3.3 Identificarea grupurilor i persoanelor corupte
n Europa Central i de Est, capitalismul este construit pe ruinele socialismului,
de sus n jos, de ctre o parte a fostelor cadre comuniste. Aici, postcomunismul este un
sistem de relaii sociale instabile acionnd n ultim instan n sensul introducerii
mecanismelor pieei. ntr-un astfel de sistem, cei care exercit autoritatea i puterea
efectiv sunt alii dect proprietarii reali, iniiali.
Clasa politic romneasc a evoluat de la situaia de grupuri purttoare ale unor
politici specifice la consorii de grupuri clientelare dispuse s mpart ntre ele beneficiile
guvernrii
7
. Postcomunismul beneficiaz de un nivel nalt de acumulri de capital
realizate n perioada socialist, noua clas opernd redistribuirea proprietii centralizate,
neavnd intenia restabilirii dreptului de proprietate, a restituirii proprietilor.
O parte substanial a nomenclaturii politice a devenit proprietar prin ncetinirea
procesului de restituire a proprietilor sau a drepturilor de proprietate.
Experiena construirii capitalismului n aceste condiii d natere unui nou tip de
capitalism "fr capitaliti". Strategia privind tranziia de la socialism la capitalism
adoptat de elitele tehnocrat-intelectuale este condus de o aa-zis intelligentia, care,
fr a putea fi considerat o clas social, de sine stttoare, reunete burghezia
economic (proprietarii bunurilor materiale) i burghezia cultural (proprietarii
cunotinelor i bunurilor culturale).
n primii ani de postcomunism, elita managerial-tehnocrat a fostului stat
socialist, ai crei membri ocupaser funcii manageriale de nivel mediu, a fost cea care a
dat la o parte fraciunea birocratic a clasei conductoare comuniste, fiind ns forat s
negocieze cu intelectualitatea mai mult sau mai puin disident; pentru c nu pot guverna
singuri, ei sunt nevoii s atrag membrii noii elite formatoare de opinie.
Tehnocraii i managerii aflai la conducerea societii creeaz relaii de
proprietate proprii pentru a menine controlul economic asupra proprietii.
40
Caracteristic acestui proces este i faptul c rolul capitalului cultural (educaia,
moravurile) este mai important dect al capitalului economic (proprietatea deinut) sau
dect al celui social (relaiile sociale).

Ctigtorii tranziiei sunt indivizi de vrst medie, educai, mai ales cu pregtire
n domeniul ingineresc i economic. Dintre acetia, marii nvingtori sunt membrii
faciunii tehnocrate a fostei elite birocratice comuniste, n special cei care fuseser
promovai n funcii n anii '80, cnd competena tehnic devenise prioritar n raport cu
loialitatea fa de vechea gard comunist
40
.
Nu doar n Romnia, ar reputat pentru lipsa solidaritilor contractuale,
inclusiv de tip politic democratic, exist suficieni "barons", oameni cu titluri
instituionale, legitimai de alegeri i funcii politice."Baronii" n-au interesul ca aa-ziii
"courtiers" - curtenii, adic tehnicienii i consilierii selectai pe criterii de eficien
profesional - s influeneze mai mult dect este necesar deciziile Prinului. Dac ar fi
aa, baronii risc rapid pierderea privilegiilor, posibil abuzive.
Situaia exist n toate rile democrate. Dar, n Romnia, politicienii de vrf, mai
inteligeni sau mai mediocri, de dreapta sau de stnga, nu se las oricum uor sftuii.
Puterea, n ultimii 14 ani, este un elixir, provenit dintr-un flacon cu urmele chipului lui
N. Ceauescu pe etichet. Ei sunt managerii de bnci, managerii de fonduri de investiii,
experii din Ministerul Finanelor, din asigurri, audit, burs, experii care lucreaz n
ageniile financiare strine i internaionale, capabili s dea ceea ce s-a denumit ca
"inginerii financiare", lovituri la limita legii i folosind anomia.
Exist interesul multiplicrii relaiilor de proprietate, transfernd datorii ctre stat,
ascunznd datoriile, rostogolind capitalul sau sustrgnd venit prin firme cpue
("subcontractoare").

40
G. Eyal, I. Szelenyi, E. Townsley, Noua elit conductoare din Europa de Est, Editura Omega, Bucureti, 2001;
Corneliu Cosmin, Tranziia la vecini. Noua elita conductoare din Europa de Est. Capitalism de sus n jos, n Lumea
magazin" nr. 10/2003
41
nclcarea liberei concurene (mergnd pn la stabilirea unor preuri de
monopol) i o redistribuie subteran a veniturilor sunt posibile n condiiile meninerii i
utilizrii vechilor relaii pentru a fi protejate interesele proprii de constrngerile fiscului.
O epurare puternic ar presupune ca o alt elit s fie disponibil. Or, n absena
unei elite de nlocuire profesionalizat, comunitatea este aceea care trebuie s se
impun
41
.
n faza urmtoare, contradicia fundamental apare ntre elita postcomunist i
capitalul internaional, n ncercrile blocului naional de a menine posturile de comand
din economie, pericolul pentru societate constnd n fuziunea unor elemente autohtone
cu criminalitatea transfrontalier.
Autoritile abilitate n combaterea corupiei sunt, n realitate, dependente, i
nicidecum independente de "puterea aflat la putere", care n mod public clameaz
interesul, dar care n realitate nu este interesat n eradicarea i combaterea efectiv a
acestui flagel, pentru c o astfel de finalitate ar lipsi-o de mari surse de venituri. Singurul
interesat n ntronarea adevrului, al dreptii i responsabilitii sociale, n eradicarea
corupiei, este poporul romn, principalul pgubit al cancerului numit corupie
42
.
Parlamentul European cere ntrirea independenei i a profesionalismului n
justiie, al crei personal s-ar vedea nevoit s propun oferte suficiente de formare
continu; invit guvernul s ntreasc Consiliul Superior al Magistraturii i s ridice
procurorului general posibilitatea de a face recursuri extraordinare n afacerile penale i
s instaureze, n schimb, un sistem coerent de posibiliti de atac.
Mentalitatea acceptrii duplicitii ca fatalitate poate gsi un teren mult mai fertil
n condiiile unui regim de tranziie. Marea corupie, ca principal factor de risc pentru
securitatea naional, este un serios semnal de alarm".
Fiecare stat al fostului lagr socialist a avut i are de fcut fa unei tranziii spre o
economie de pia.
Perioada tranziiei este caracterizat de anomie sau de slab ori inconsistent
normativitate, de intruziuni largi i brutale ale politicului n toate sferele vieii sociale,

41
Ezra Suleiman, Henri Mendras, Recrutarea elitelor n Europa, p. 292-293.
42
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a Il-a, nr. 142 din 26 octombrie 2004
42
inclusiv n cele mai tehnocrate prin latura lor, prin deformri grave ale percepiei
axiologice etc.
43

Ceea ce caracterizeaz tranziia romneasc este caracterul su atipic - un amestec
inclasabil de nostalgie gorbaciovist refulat, slbticie proprie capitalismului de secol
XVIII, ceva ceauism inerial, adnc bizantinism i acquis comunitar n doze de oc
44
.
Avnd un punct de plecare comun, clientelismul
45
reprezint o alt form de
organizare social, n timp ce corupia, cel puin ntr-o faz primar, reprezint, n esen,
un tip de comportament individual social, chiar dac poate ajunge la nivel de mase.
Corupia este consecina clientelismului
46
, constatat n contextul istoriei noastre.
Este de analizat, comparativ, proporia rzeilor i a monenilor fa de aceea a ranilor
aservii, n diferite ri. De asemenea, vechiul regim a dezvoltat mai curnd un spirit
paternalist, idee mai aproape de adevr, dect o real protecie social.
In nelesul popular, a avea o sinecur nseamn a tri dintr-o slujb pentru care
nu trebuie s faci nimic. Acest fenomen este foarte rspndit n Romnia, dar nu este un
lucru nou ori specific societii romneti. Veche i de notorietate public, sinecura a
cptat ns n ultimul timp caracteristici locale nebnuite. Ea a devenit un mod de via
social cu valene pozitive, integrat funcional unui anume mod de existen n care
relaia dintre spaiul public i cel privat este estompat
47
.
Sindicatele de tip paternalist se implic n exercitarea de presiuni (unele de tip
disfuncional, cum ar fi greve prelungite, blocarea unor ci de acces din infrastructura
naional de comunicaii etc.) asupra patronatului (i a Guvernului) pentru a menine
privilegii de moment. Dincolo de presiuni inflaioniste serioase se creeaz sentimentul
inexistenei unei legturi cauzale cu dinamica productivitii fizice a muncii. Presiunea

43
Emil Dinga, Cauzele blocrii reformei, Ziua economic", 10 iulie 2004.
Sever Voinescu, Un ambasador de care am avut nevoie, n Evenimentul zilei" nr. 3788 din 10 iulie 2004.
45
Termenul este definit de Jean Fran9ois Medard n "Revue franaise de science politique" 1976, ca fiind o relaie de
dependen personal indiferent de rudenie, care leag dou persoane cu resurse inegale, un patron i un client, ntr-un
schimb avantajos reciproc. A se vedea T. Amza, Criminologie, Lumina Lex, Bucureti, 2002, p.1033.
46
Conform Barometrului de Opinie dat publicitii de Fundaia pentru o Societate Deschis din datele culese n
octombrie 2003, rezult c 76% din romni sunt convini c statul ar trebui s-i asume mai mult responsabilitate
pentru bunstarea fiecruia".
47
Sorin Adam Matei, Boierii minii. Intelectualii romni ntre grupurile de prestigiu i piaa liber a ideilor, Compania,
2004, p. 179
43
electoral asupra politicului duce la acordarea de subvenii de la bugetul de stat, scutirea,
reducerea, amnarea la plat sau ealonarea obligaiilor bugetare, chiar i dincolo de
privatizare
48
.
Relaia patron-client a jucat i, din nefericire, joac un rol nsemnat n ara
noastr, n structurarea relaiilor dintre stat, sectorul privat i ceteni, transformndu-ne
ntr-un popor de asistai.
n opinia reprezentanilor teoriei dezorganizrii sociale
49
, o societate este
organizat atunci cnd asupra validitii valorilor i normelor fundamentale exist
consensul comun al membrilor ei, cnd exist o coeziune i o dependen reciproc ntre
indivizi i instituii i, mai ales, cnd exist o nelegere clar asupra modului n care
trebuie sau nu trebuie s se comporte indivizii
50
.
O societate este dezorganizat atunci cnd ordinea social este perturbat de
ruperea consensului moral i a coeziunii sociale, determinat att de incapacitatea
normelor sau valorilor tradiionale de a mai regla n mod adecvat conduitele, ct i de
apariia unor conflicte ntre sisteme normative diferite. O asemenea dereglare apare mai
ales n cursul perioadelor de schimbare social rapid i brusc care, sporind tendinele
de dezvoltare inegal, fac s sporeasc i frecvena manifestrilor de dezorganizare
social i deviant.
Critica ce poate fi adus acestei teorii const n aceea c noiunea de patologie
social nu poate fi transferat de la nivelul indivizilor la nivelul comunitilor sau
subculturilor. Reprezentanii claselor sociale aflate n partea de jos a piramidei sociale nu
pot fi privii ca deviani n faa celorlalte clase. Trind n medii sociale mai
dezorganizate, ei nu pot fi privii ca fiind - din acest unic motiv - mai dezorganizai la
nivel individual.

48
E. Dinga, Cauzele blocrii reformei, cit. supra.
49
Principalul cadru de referin al acestei orientri a fost conceput de W. Thomas i FI. Znaniechi i fundamentat de
Ch. Cooley i de reprezentanii colii Sociologice de la Chicago. A se vedea Edwin Sutherland, Criminologie, 1927, p.
33
50
Despre diminuarea coeziunii societii romneti a amintit i Preedintele Traian Bsescu n intervenia sa la edina
de bilan a Parchetului National Anticoruptie din 19 ianuarie 2005.
44
Schimbarea social - violent sau nu - nu echivaleaz ntotdeauna cu
dezorganizarea social; gradul de dezorganizare trebuie raportat la scara valorilor
tradiionale, existente sau nu n anumite faze, ce trebuie comparate ele ntre ele, i nu
relativ la momentul schimbrii brute
51
.
Francis Fukuyama definete simplu capitalul social ca fiind un set de valori
informale mprtite de membrii grupului i care le permite s colaboreze ntre ei
52
.
Dac acest capital social se pierde, nu poate exista societate civil, i deci democraia nu
mai are nici o ans.
Oamenii din societile autoritare sau totalitare respect adesea legile mult mai
mult dect cei din societile democratice. n statele poliieneti, importana normelor
sociale informale asupra criminalitii, in genere, devine evident atunci cnd slbesc
controalele formale. Ceea ce remarc autorul este c astzi este caracteristic o cretere a
nivelului dezordinii sociale (a nivelului criminalitii), un declin al coeziunii sociale.
La rndul ei, delincvena ridicat i face pe ceteni s-i piard ncrederea n
sistemul democratic i, n consecin, s devin necooperani.
Sperana care trebuie s subziste const n aceea c exist o capacitate natural a
membrilor societii de a crea o ordine spontan care s i oblige s corecteze deficienele
sistemului.
Pe de alt parte, deviana implic nu dezorganizare, ci tocmai organizarea
specific a normelor i valorilor, dar care nasc o subcultur distinct, care poate prezenta
o plaj foarte extins, mergnd de la deviant spre delincvent.
Apariia contiinei de grup a comunitilor locale ne d sperana validrii unor
valori fundamentale plecnd de la nivelul de jos al organicii sociale (i de ce nu, trecnd
prin neoreligii, grupuri de presiune etc.) pentru salvarea unor interese comune de cartier,
strad, cvartal. Un rol important l va avea relaia patronat/sindicate, ca fiind cele mai

51
Nu ntotdeauna vom avea o revolt de catifea. Este posibil ca la momentul rupturii s fie nclcate reguli morale sau
juridice general valabile, chiar de ius cogens. Dar scopul nu va scuza niciodat mijloacele. A se vedea i C. Rdulescu-
Motru, Scrieri politice, Editura Nemira, 1998, p. 178, respectiv p. 640.
52
Francis Fukuyama, Marea ruptur. Natura uman i refacerea ordinii sociale, Humanitas,Bucureti, 2002, p. 26. Se
mai citeaz James S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, n American Journal of Sociology",
supliment 94 (1988)p. S95-S120 etc.
45
motivate fore pentru introducerea unei economii de pia n combaterea corupiei
postprivatizare. Cu ct aceste fore se impun ca elemente independente ele nu vor mai
accepta utilizarea funcionarului public ca tutore al unor aciuni private n detrimentul
liberei concurene. Ealonrile de datorii i scutirile de sarcini afecteaz preul de cost
real al produciei celorlali, lucru ce devine din ce n ce mai intolerabil. La anse egale
corupia se resoarbe n mod obiectiv.
Trebuie stimulat voina tuturor de a lua parte la iniiativele comune. Este de
admirat modul de a aciona al naiunilor n care ci mai muli ceteni particip, ntr-o
autentic libertate, la treburile publice. Trebuie s se in seama ns de condiiile reale
ale fiecrui popor i de necesara fermitate a puterii publice; totui pentru ca toi cetenii
s fie nclinai s participe la viaa diferitelor grupuri care alctuiesc corpul social,
trebuie ca ei s gseasc n aceste grupuri valori care s-i atrag i s-i motiveze n a
aciona n interesul celorlali, n a sluji binelui public.
Instinctul comunitar, contiina social-politic a populaiei romneti bat spre
zero
53
. Este imposibil de spus care ar trebui s fie nivelul minim, indispensabil al
participrii la viaa public. Procesul de influenare ascendent prin care cetenii
modific atitudinile i comportamentul unor oficiali guvernamentali este el nsui
deosebit de delicat, att timp ct se dorete o relaie personal mai curnd dect o afiliere
la un grup informai de presiune. Formarea unei culturi civice, dezvoltarea rolului
participativ este blocat de atitudini pasive, vegetative, parohiale, de supus. La nivelul
ceteanului nu este contientizat rezerva de influen n procesul comunicaiilor
politice, ele bazndu-se, n esen, pe ncrederea social
54
.
De altfel, reforma administraiei publice - locale - constituie un pilon al evoluiei
europene a statului romn.
Activitatea administraiei publice continu s fie o grij major a investitorilor.
Aspectele negative includ un numr mare de aprobri i autorizaii, incompetena
administrativ, lipsa asumrii rspunderii i corupia. Consiliul Investitorilor Strini
recomand un efort serios de ridicare a standardelor, prin mbuntirea salariilor i a

53
Cristian Tudor Popescu, Romnii, mizeria i moartea, n Adevrul" din 15 martie 2004
54
Gabriel A. Almond, Sidney Verba, Cultura civic, Editura Du style, Bucureti, 1996
46
condiiilor de lucru pentru funcionarii publici, investiii pentru instruire i aplicarea unui
cod etic strict.
Principiul descentralizrii presupune n mod necesar democraia reprezentativ,
dar aplicarea principiului descentralizrii nu echivaleaz, prin definiie, cu renunarea la
democraia reprezentativ i trecerea la forme de democraie direct.
Alturi de aceasta, o alt direcie principal trebuie s o reprezinte asanarea
mediului de afaceri. n acest fel, cele dou componente ale vieii sociale vor face ca
sistemul s funcioneze. Ceea ce nu trebuie uitat ns, ca o prioritate de aciune, este
controlul permanent al modului de sponsorizare a activitii politice.
Consiliul Investitorilor Strini recomand aciuni pentru unificarea i
standardizarea procedurilor vamale
55
. Investitorii nu au ncredere c legile din sfera
comercial vor fi aplicate n mod imparial i c procesul judiciar va funciona n mod
efectiv i obiectiv. Exist percepia c abuzurile din sectorul financiar sau din alte
domenii pot rmne nepedepsite. Sentinele cu privire la litigiile comerciale sunt
considerate inconsecvente, date cu ntrziere i fr a fi susinute de o argumentaie clar.
Consiliul Investitorilor Strini crede c ntrirea cadrului legal pentru afaceri ar trebui s
aib prioritate i c acesta ar trebui s se concentreze asupra finanrii, instruirii,
remunerrii i integritii instituiilor cheie, n special a parchetului, instanelor i poliiei.
Elementul comun al incriminrilor de corupie l constituie subiectul activ:
funcionarul public. Ori de cte ori ceteanul vine n contact cu "ghieul", exist
posibilitatea unei mite. n primul rnd, corupia intervine din necesiti comerciale - n
acest domeniu fiind mai periculoas prin nivelul celor mai mari sume de bani ce se
vehiculeaz. La un palier mai sczut aflm orice raport ntre funcionar i solicitant (acte
de stare civil, avize, autorizri etc.)
56
.
Dei cercetarea criminalitii gulerelor albe este relativ veche, domeniul
constituie nc o enigm"
57
.

55
Un climat investiionalpentru aderarea la uniunea european, Raport elaborat de Consiliul Investitorilor Strini, mai
2002.
23
D. Ciuncan, Fenomenul corupiei - note de lectur, n Pro lege" nr. 2/1996, p. 190
57
A. Dineu. Bazele criminalitii, Proarcadia Bucureti, 1993, p. 131
47
Totui cteva idei valoroase au fost enunate:
a) birocraia reprezint o cast, a mandarinilor;
b) transmiterea cultural aparine vechilor slujitori balcanici;
c) casta funcionarilor are valori diferite dect cele ale publicului larg;
d) diferenele sociale conduc, chiar n cadrul corpului funcionresc, la o stare
general de insatisfacie, datorit, credem, supraevalurii propriilor posibiliti. Ceea ce
nu poate realiza un funcionar este dihotomia dintre el ca persoan juridic, nvestit cu o
autoritate absolut, cu un prestigiu puternic aprat de legea penal, i el ca persoan
fizic, n afara statutului su social de putere public;
e) subcultura deviant birocratic nu poate fi distrus, ci folosit, canalizat,
influenat.
C este aa, ne verificm cu textul incriminatoriu al traficului de influen. nseamn c
legiuitorul tie sigur c exist persoane care pot influena un funcionar, c exist
funcionari coruptibili, c exist persoane ce accept aceast soluie pltind, iar
legiuitorul recunoate un grad att de ridicat de pericol social nct incrimineaz
asemenea fapte;
f) abuzul de putere constituie un instrument necontrolabil n faa ceteanului
neinformat asupra drepturilor sale.
n Romnia, rata infracionalitii n materie de corupie este comparabil prin
datele statisticii internaionale. Ea este determinat de gradul de civilizaie, de tradiiile
romneti dar i de stadiul tranziiei, fiind congruent cu crima organizat, splarea
banilor etc. Amintim c ciubuc i baci au etimologie turc, iar bini este ignesc.
n privina strategiei penale se impune s subliniem necesitatea ntririi
mecanismelor administrative care s previn i s combat incipienta corupiei. O
asemenea instituie ar fi, de
exemplu, Avocatul poporului
58
sau Garda financiar, Corpul de control al primului
ministru, Agenia Naional de Administrare Fiscal.

58
n acelai sens a se vedea si S. Rdulescu,. Corupia - substitut, n D. Banciu, S. Rdulescu, Corupia i crima
organizat n Romnia". Ed. Continent 21, Bucureti 1994, p. 78. A se vedea i Recomandarea celui de-al optulea
Congres O.N.U. pentru prevenirea i tratamentul delicvenilor. Doc. O.N.U. A/CONF - 144/L. 13.3 septembrie 1990,
48
Iat c imprecizia legilor a fcut necesar intervenia Curii Constituionale n
interpretarea unor texte de lege, cum ar fi: cele privind accesul la justiie, interdicii n
ocuparea funciei de administrator, n delimitarea formelor de proprietate (ceea ce ni se
pare un lucru foarte important) i a obiectului de activitate al unei societi sau regii, n
materia contraveniilor privind disciplina financiar contabil etc.
Dorim s artm existena unei diferene ntre cifra condamnai definitiv i
persoane trimise n judecat; stohastic, aceast situaie desemneaz rebuturi n activitatea
parchetelor, prin achitri, dup cum coeficientul ridicat ntlnit n activitatea de cercetare
penal reprezint o irosire a forelor, n lipsa cel puin a unor indicii de natur a demara
urmrirea penal.
n concluzie, socotim c evoluia viitoare a ratei criminalitii n privina corupiei
i va menine caracterul fluctuant, oscilatoriu, fr a depi parametrii generali ai
evoluiei criminalitii privind corupia n Romnia aa cum s-a pstrat ea n mod
constant ntre anii 1950-1994. Trendul corupiei va avea aceleai coordonate. Numrul
condamnrilor definitive pentru infraciunile prevzute n art. 254-257 C.p.p. se va
menine relativ constant
59
, deocamdat abia revenind la datele dinainte de evenimentele
din decembrie 1989 i de Decretul nr. 11/1988.
3.4 Modaliti de manifestare a fenomenului de corupie
Drumul pe care trebuie s l parcurg Romnia este acela de la statul providen
la societatea civil liber, n care oamenii nu mai au calitatea de clieni asistai, ci de
ceteni liberi i responsabili n dezvoltarea natural a societii vom ntmpina probleme
dificile de natur politic, economic, social, juridic, informaional-managerial i mai
ales moral. Cercul se nchide pentru c problemele morale nu au soluii dect pe plan
politic, dup cum i reciproca este perfect valabil.

privind conceperea unor mecanisme administrative si de control care s vizeze prevenirea corupiei i abuzurile de
putere (n Buletinul de criminologie i criminalistic" nr. 1-2/1991, p. 81).
59
Un alt sens, la Ortansa Brezeanu, Corupia un paradox, n Colectiv Tranziia i criminalitatea", Ed. Oscar Prin,
Bucureti, 1994. p. 195-194
49
Un sector cu potenial criminogen este sectorul bugetar, n cazul utilizrii
fondurilor i alocaiilor bugetare prin:
- achiziii publice de produse, lucrri i servicii la preuri i tarife mult superioare fa de
valoarea de pia;
- direcionarea preferenial a achiziiilor publice ctre societi comerciale unde
sunt interesai n mod direct sau indirect ordonatorii de credite sau organizatorii
licitaiilor.
n concret, se pot constata:
- licitaii trucate - metoda "mini moarte" - prin participarea, alturi de ofertantul
interesat, a altor societi, n coniven;
- nendeplinirea obligaiilor legale privind publicitatea n cazul acestor achiziii,
nlturndu- se astfel posibilitatea participrii n mod competitiv a oricrui alt ofertant;
- atribuirea contractelor de achiziii la un pre mai mic, pentru a se crea iluzia
legalitii acestor operaiuni, ca apoi, prin ntocmirea de acte adiionale, preurile sau
tarifele s fie mrite;
- ocolirea licitaiilor prin fragmentarea valorii de achiziie sub valoarea impus
de lege pentru organizarea de licitaii;.
- achiziii de bunuri de la intermediari la preuri ce conin adaosuri comerciale
mari, fiind nlturai productorii sau importatorii direci;
- efectuarea de pli de ctre achizitori n contul unor furnizori fr ca bunurile
contractate s fie livrate ori fr a fi aferente unor lucrri i servicii executate.
Pentru aceste "favoruri", persoanele cu atribuii de conducere, administrare sau de
gestiune, pot fi beneficiarele unor "recompense" ce constau n sume de bani, cadouri
primite direct sau prin interpui, ori alte foloase necuvenite. De asemenea, astfel de
donaii se pot constitui i n sponsorizri ale agenilor economici respectivi, ori a
instituiilor, pentru efectuarea unor deplasri n strintate sau pentru organizarea unor
activiti de natura simpozioanelor, bilanurilor de activitate etc.
50
Prin nclcarea legii pot fi favorizai ru platnicii. n loc s li se aplice procedura
de executare silit pentru recuperarea debitelor bugetare li s-au aprobat ealonri,
amnri, reduceri sau chiar scutiri de la plata acestora.
Au fost reduse, astfel, veniturile bugetare, ntrindu-se totodat economia
subteran.
Vom analiza n continuare cteva dintre cauzele care favorizeaz corupia
60
:
statutul proprietii, privatizarea, achiziiile publice, regimul falimentului i economia de
pia.
Lipsa unui statut clar al proprietii a favorizat extinderea corupiei ntr-o
perioad n care Romnia se afla n plin proces de tranziie.
Justiia a acumulat n societatea romneasc, aflat n tranziie, un deficit de
credibilitate a crui cauzalitate ncepe s se contureze . Existena corupiei n justiie i
imaginea negativ a acesteia sunt determinate i de neclariti legislative, cauze politice,
necorelri instituionale, motivaii economice, carene n educaie i mentaliti.
Prestigiul magistrailor a fost erodat de lipsa de determinare, de transparen i de
indecizia manifestate n trecut, n adoptarea unor msuri ferme mpotriva corupiei din
magistratur, prin aplicarea unor sanciuni disciplinare minime sau impunerea demisiei,
avnd ca efect reciclarea corupiei n interiorul sistemului prin trecerea ca avocat, notar
etc. a magistrailor bnuii de corupie.
Toate aceste disfuncionaliti - decurgnd unele chiar din modul n care a fost
conceput i redactat Legea nr. 78/2000, iar altele decurgnd din dificultile de ordin
organizatoric, logistic, ca i din atitudinea neangajant a unor factori de decizie din
domeniu - s-au regsit proiectate n rezultatele de combatere a corupiei.




60
Existena, n dreptul penal romn, a cauzelor de nepedepsire a coruptorului frizeaz cvasicomplicitatea. Pe de alt
parte, aceasta nu nsemn c nu militm pentru introducerea n procedura penal a tranzaciei n materia marii
criminaliti.
51

CAPITOLUL IV

4.1 CauzeIe existenei corupiei n ara noastr.
Unele din principalele cauze ale prezenei i perpeturii corupiei n justiie, -
potrivit Ministerului Justiiei - sunt:
- lipsa unui cadru legislativ coerent i stabil, judectorii i procurorii fiind
confruntai cu un volum foarte mare de dosare n care sunt incidente prevederile mai
multor legi, coninnd dispoziii confuze i chiar contradictorii, neclare i fr rigoare
juridic care determin adoptarea de soluii controversate, criticabile;
- deficientele din activitatea unor magistrai (constnd n adoptarea sau
pronunarea unor hotrri greite, prelungirea nejustificat a judecrii unor cauze sau
tergiversarea urmririi penale, precum i depirea exagerat a termenelor pentru
motivarea soluiilor sau amnarea repetat a pronunrilor) amplific aceasta nencredere;
- acordarea inamovibilitii i stabilitii unor judectori i procurori cu
experien redus, imediat dup promovarea examenului de capacitate;
- tratarea necorespunztoare a justiiabililor n slile de judecat sau cabinetele
procurorilor;
- inexistena unei practici unitare la nivelul instanelor judectoreti;
- insuficienta ocupare a schemelor de personal, deficiente n selecionarea,
numirea, perfecionarea profesional i promovarea magistrailor;
- spaii insuficiente i dotri necorespunztoare ale instanelor i parchetelor;
- insuficienta dotare cu tehnologie informatic a instanelor i parchetelor,
inexistena structurilor informatizate necesare mbuntirii managementului i
administrrii justiiei;
- accesul nengrdit n toate spaiile instanelor, inclusiv n birourile judectorilor
a unor persoane din afara instanelor i discuiile necontrolate, purtate pe holurile
52
instanelor, amplific nencrederea justiiabililor n imparialitatea i moralitatea
magistrailor;
- deficienele din comportamentul i modul de realizare a sarcinilor de serviciu
de ctre personalul auxiliar, birocraia i lipsa de solicitudine a acestuia, n condiiile unei
aglomerri permanente a instanelor i parchetelor, determin, de asemenea, conturarea
unei opinii generale defavorabile;
- mentalitatea, carene profesionale i deontologice ale unor judectori i
procurori;
- presiunea exercitat asupra magistrailor de valorile materiale enorme disputate
i interesele importante aflate n litigiile de pe rolul instanelor;
- insuficienta informare a cetenilor cu privire la rolul, poziia i controlul
puterii judectoreti;
- exacerbarea mediatizrii unor comentarii nefavorabile privind activitatea
global sau punctual a instanelor i parchetelor, cu referire direct la profesionalismul,
cinstea i probitatea magistrailor.
Zonele i activitile vulnerabile la corupie identificate sunt:
- compartimentele n care se realizeaz contactul direct al personalului angajat cu
justiiabilii i avocaii (compartimentul arhiv-registratur, birourile de executri penale,
activitatea grefierilor de edin, birourile de carte funciar, relaiile cu publicul, accesul
nengrdit n toate spaiile instanelor i frecventarea constant a birourilor unor
judectori de ctre aceiai avocai, foti judectori sau colegi de facultate, unii dintre
acetia din urm avnd o mare clientel n rndul justiiabililor);
- n procedurile judiciare propriu-zise (activitatea judectorului de serviciu,
primirea cererilor de chemare n judecat i fixarea termenelor de judecat, stabilitatea
completelor, modul de repartizare a dosarelor i circuitul acestora, rezolvarea cererilor de
abinere i recuzare, a cererilor de preschimbare a termenelor, redactarea hotrrilor,
durata proceselor etc.);
- n alte activiti desfurate de instane (rezolvarea scrisorilor i audienelor,
activitatea judectorilor delegai, modul de gestionare a valorilor din registrele de valori,
53
activitatea compartimentelor economico-fmanciare i contabile ale instanelor,
organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi, ncasarea taxelor judiciare de
timbru, controlul i supravegherea compartimentelor care lucreaz cu publicul);
- n anumite categorii de cauze, care pot fi susceptibile de corupie (aplicarea art.
181 Cod penal, plngerile mpotriva soluiilor date de procuror, ntreruperea i
executarea pedepselor, plngerile contravenionale, aplicarea prevederilor legilor
reparatorii, litigiile n legtur cu bunurile din domeniul public, reorganizarea judiciar i
falimentul, litigiile comerciale i postprivatizare, litigiile la Legea nr. 115/1996,
rezolvarea cilor extraordinare de atac la litigiile menionate mai sus).
Pe de alt parte, populaia percepe ca fiind una dintre adevratele probleme pe
care Romnia o are acum, mult mediatizata corupie din justiie. n mod specific, exist
referiri la acea component a Justiiei numit cercetarea penal
61
. S-a afirmat c
procurorii "nu sunt acei justiiari care s-i insufle sentimentul de ncredere c i se
poate face dreptate nc din faza cercetrii penale", ei fiind doar nite subordonai
(inclusiv procurorul general) "care iau poziia de drepi atunci cnd sun telefonul cu
firul rou, care dau SUP, NUP sau trimit n judecat dup cum o cer interesele
puternicilor care-i controleaz". Problemele sunt multe, dar ele pleac n primul rnd de
la personal: foarte muli au fost iar unii chiar mai sunt afiliai serviciilor secrete, alii sunt
antajabili pentru trecutul lor nebulos profesional sau extraprofesional, unii sunt pur i
simplu incompeteni, devenind procurori doar n scopuri foarte exact determinate, iar
alii sunt pur i simplu corupi.
Metodele sunt multiple, "i nu s-au schimbat prea mult de perioada comunist
(numai ca acum ne-am apropiat periculos de mult de Europa): cercetare abuziv prin
exercitarea de presiuni psihice i - nc - fizice asupra celor cercetai, utilizarea de
ameninri i promisiuni pentru obinerea de declaraii n sensul dorit de anchet,
provocarea de flagrante, audieri fr aprtor, arestrile de vineri seara (cine cunoate
Codul de procedur penal tie c este un abuz flagrant), influenarea i intimidarea

61
Comentarii, Pitt, PNA instrument politic cu dublu rol, 2004-11-10 01:11:32, IP: 81.180.58..., pe site-ul www.Ziua.ro
1
7
54
instanelor, a martorilor, de multe ori refuzul de a administra probe n aprare la
dosarele de urmrire penal, arestri programate i regizate, plimbarea oamenilor
ocai cu ctue la mini prin fata presei i, de ce nu, a familiei acestora, ameninri
asupra familiilor inculpailor, martorilor etc. etc. etc"
S-a ajuns pn acolo nct s-a afirmat c dezastrul din justiie, n special din
procuratur i din poliie, este att de adnc i rdcinile lui att de vechi nct are
caracter de marasm, i nu doar corupia este de vin.
O alt cauz care afecteaz sistemul judiciar romnesc este supraaglomerarea
curilor cu cauze, 97% dintre judectori pronunndu-se n acest sens.
n activitatea de rezolvare a cauzelor, mai mult de jumtate (52%) dintre
judectori confirm existena presiunilor politice, incidena acestora fiind considerat
frecvent n 19% din cazuri. Cu privire la natura acestor presiuni, constatm c cele mai
frecvente sunt cele de natur mediatic, apoi politic i cele exercitate n mod direct i
mai rar prin intermediul conducerii administrative a instanelor.
Legat de capacitatea sistemului judiciar de a rezista presiunilor nelegale,
exercitate asupra judectorilor, este necesar s existe garaniile legale care s asigure
independena acestora, iar din acest punct de vedere, cea mai mare parte a judectorilor
consider c aceste garanii, fie sunt insuficiente, fie chiar inexistente (81%).
n acelai timp, se impune asigurarea proteciei judectorilor fa de eventualele
riscuri ce decurg din ndeplinirea atribuiilor, covritoarea majoritate a judectorilor
(94%) considernd c aceast protecie nu este asigurat.
Studiul apreciaz c cea mai mare parte a corpului judectoresc solicit garanii
depline pentru asigurarea independenei i proteciei.
Odat cu asigurarea deplinei independene, trebuie realizat i o responsabilizare
pe msur a judectorului, construirea acestui binom fiind absolut necesar pentru
funcionarea optim a justiiei. Este ngrijortor faptul c un procent relativ ridicat (16%)
nu neleg s-i asume responsabilitatea actului de justiie, iar cei mai muli (88%) nu au
tiin despre msuri disciplinare luate atunci cnd s-au pronunat hotrri n flagrant
contradicie cu legea.
55
Pentru ameliorarea sau eliminarea disfuncionalitilor sistemului judiciar
judectorii nii propun:
- repartizarea aleatorie, echilibrat i proporional a cauzelor n edinele de
judecat;
- desfiinarea atribuiilor preedinilor de instane (55% se pronun pentru);
- adoptarea unui sistem de conducere colegial (46% pro);
- suplimentarea numrului de judectori i de personal auxiliar, dotarea cu
mijloace tehnice i informatice (78%);
- asigurarea deplinei independene a judectorilor;
- asigurarea unei protecii reale a persoanei magistratului judector;
- revizuirea statutului procurorului, n scopul asigurrii unei independene reale a
acestuia
(79%).
Ceea ce dorim s subliniem este faptul c fiecare autoritate romn trebuie s fie
interesat s desfoare anchete serioase la toate nivelurile de competen, la nivel
parlamentar sau prin alte organisme pentru a limita, ngrdi posibilitile funcionarilor
venali de a utiliza legea n scopuri strine raiunii acesteia de a exista. Cauzele de ordin
legislativ sunt de natur a cangrena sistemul, extinzndu-se spre mediile politice, care
devin astfel antaj abile.
Imediat dup evenimentele din decembrie 1989, Consiliul Frontului Salvrii
Naionale a emis o serie de acte normative de abrogare a unor legi, decrete i alte acte
normative cu un profund caracter nedrept i contrare intereselor poporului romn, n
scopul eliminrii imediate din legislaia Romniei a unora dintre legile i decretele emise
de fostul regim dictatorial.
Cu toate acestea, opinia public a perceput o supravieuire a unor vechi structuri,
i, de aici, consecina pierderii ncrederii populaiei n autoritatea statului
62
. Plecnd de la
evidenierea unor aspecte reale, s-a concluzionat n sensul meninerii unei structuri
general totalitare, cu tendina consolidrii unui stat mafiot.

j2
A se vedea i A. Pavelescu,, Magistratura mpotriva statului de drept, Editura Ziua, Bucureti, 2003, p. 9 sqq. D.
Ciuncan, Magistratura mpotriva statului de drept (recenzie), n Revista de drept penal"nr. 3/2004, p. 179.
56
Ne delimitm de un asemenea punct de vedere; constatm ranversarea absolut a
sistemului statal anterior prin schimbarea fundamental a regimului proprietii. Acesta
este un element esenial al statului de drept, care nu poate fi negat n nici un fel.
Edificarea unui stat bazat pe principiile naturale este ns un fenomen moral de durat i
care poate avea cele mai diverse sinuoziti; dar existena unor fore compacte, motivate,
obscure, mafiote, unice, unitare nu se poate imagina.
Mass-media afirm faptul c importanta Comisie pentru politic extern a
Parlamentului European nu pare dispus s ignore faptul c Romnia prezint multe
dintre simptomele unui stat mafiot. In aceste zile apare esenial problema sociologic a
sistemului de valori individuale.
Experiena romneasc din ultimul deceniu demonstreaz c majoritatea
aciunilor anticorupie s-au concretizat, n principal, n msuri de combatere, punitive, al
cror efect nu a fost nici pe departe cel scontat, dup cum se arat n Programul naional
de prevenire a corupiei elaborat de Guvernul Romniei.
Parlamentul Romniei a adoptat Hotrrea nr. 24 din 28 decembrie 2004 pentru
acordarea ncrederii Guvernului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
1265 din 29 decembrie 2004.
Guvernul Romniei declar toleran zero la fenomenul corupiei.
Fiind expresia unei crize de sistem, fundamental n lupta mpotriva corupiei este
transformarea modului de funcionare a sistemului, se arat n hotrre.
n acest sens Guvernul Romniei va lua msuri de reducere a domeniului privat al
statului i a birocraiei, - ca premise - msuri pentru o mai bun claritate i stabilitate
legislativ, asigurarea transparenei decizionale, depolitizarea justiiei.
n viziunea Guvernului, libera competiie, liberul acces la informaiile publice,
accesul transparent la resurse constituie, alturi de pia, cele mai eficiente forme de
combatere a corupiei.


57

CAPITOLUL V

5.1 Msuri de combatere i contracarare a corupiei
Principalele msuri anticorupie care vor fi luate n scopul mbuntirii mediului
de afaceri sunt: - retragerea treptat i ireversibil a statului din administrarea economiei;
- restrngerea ariei de cuprindere a deciziei publice;
- eliminarea procedurilor economice prefereniale;
- dezvoltarea pieelor financiare, cu deosebire a burselor de mrfuri i a burselor
de valori;
- renunarea definitiv la poziia de monopol n furnizarea utilitilor publice;
- clarificarea sistemului de subvenii n economie;
- renunarea la presiunile de ordin politic exercitate asupra managerilor.
Apreciem c, n domeniul judiciar, zonele i activitile vulnerabile la corupie, n
domeniul crora este necesar luarea de msuri care s mpiedice eventualele fapte de
corupie, sunt:
- compartimentele n care se realizeaz contactul direct al personalului angajat cu
justiiabilii i avocaii (compartimentul arhiv-registratur, birourile de executri penale,
activitatea grefierilor de edin, birourile de carte funciar, relaiile cu publicul, accesul
nengrdit n toate spaiile instanelor i frecventarea constant a birourilor unor
judectori de ctre aceiai avocai, foti judectori sau colegi de facultate, unii dintre
acetia din urm avnd o mare clientel n rndul justiiabililor). Este necesar ca acest
contact s fie ct mai limitat, pentru a se asigura, astfel, imparialitatea procesului de
justiie;
- n procedurile judiciare propriu-zise (activitatea judectorului de serviciu,
primirea cererilor de chemare n judecat i fixarea termenelor de judecat, stabilitatea
completelor, modul de repartizare a dosarelor i circuitul acestora, rezolvarea cererilor de
58
abinere i recuzare, a cererilor de preschimbare a termenelor, redactarea hotrrilor,
durata proceselor etc.);
- numrul mic de magistrai i de personal calificat, n cadrul instanelor i a
parchetelor, ceea ce poate conduce la rezolvarea superficial a cauzelor;
- n alte activiti desfurate de instane (rezolvarea scrisorilor i audientelor,
activitatea judectorilor delegai, modul de gestionare a valorilor din registrele de valori,
activitatea compartimentelor economico-financiare i contabile ale instanelor,
organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi, ncasarea taxelor judiciare de
timbru, controlul i supravegherea compartimentelor care lucreaz cu publicul);
- n anumite categorii de cauze, care pot fi susceptibile de corupie (aplicarea art.
18' Cod penal, plngerile mpotriva soluiilor date de procuror, ntreruperea i executarea
pedepselor, plngerile contravenionale, aplicarea prevederilor legilor reparatorii, litigiile
n legtur cu bunurile din domeniul public, reorganizarea judiciar i falimentul, litigiile
comerciale i postprivatizare, litigiile la Legea nr. 115/1996, rezolvarea cilor
extraordinare de atac la litigiile menionate mai sus);
- n procesul de elaborare a actelor normative n care au loc un numr nepermis
de mare de reveniri asupra formei iniiale a actului normativ printr-un procedeu des
uzitat de ctre iniiatorii acestora, respectiv "rectificrile", veritabile modificri ale
textelor de lege. Iniiatorii actelor normative apeleaz la rectificri n msura n care
acestea sunt facil de promovat (o simpl adres ctre Secretariatul General al Guvernului
prin care se precizeaz c, la elaborarea actului normativ a avut loc o greeal de
tehnoredactare cnd, de fapt, se aduc modificri de substan).
De aceea se impune ca soluie de imediat aplicare eliminarea posibilitii de a
modifica un act normativ printr-o rectificare care nu ar trebui s intervin dect atunci
cnd, ntr-adevr, a avut loc o greeal de tehnoredactare la elaborarea unui act normativ.
Credem c se impune ca Secretariatul General al Guvernului s solicite iniiatorului o
Not de fundamentare care s detalieze cauza care a impus o asemenea rectificare.
59
Strategia Naional Anticorupie trebuie s cuprind propunerile referitoare la
modificarea Codului de procedur penal, necesare ca urmare a noilor intervenii
legislative, cauzate mai ales de intrarea n vigoare a noului Cod penal. Acestea pot fi:
1. - Reglementarea poliiei judiciare conform Codului de procedur penal Carol
al II-lea, respectiv:
Poliia judiciar se exercit de ctre Ministerul Public, sub supravegherea
procurorilor generali, precum i de ctre funcionarii care, potrivit legii, au calitatea de
ofieri de poliie judiciar (art. 196).
n cadrul parchetelor de pe lng fiecare instan funcioneaz, numii sau
detaai, unul sau mai muli ofieri de poliie judiciar, numii de ctre Ministerul
Justiiei, cu avizul Ministerului Administraiei i Internelor, n vederea efecturii actelor
de cercetare i de urmrire penal (art. 197).
2. - Reducerea competenei justiiei militare numai n legtur cu infraciunile de
garnizoan.
3. - Dispunerea, autorizarea sau confirmarea tuturor actelor jurisdicionale trebuie
realizate de ctre judector.
Ca atare, dac nvinuirea (nceperea urmririi penale) este de competena unui
procuror, inculparea (punerea n micare a aciunii penale) ca act de natur
jurisdicional, nu mai poate aparine acestuia, ci unui judector.
4. - Judectorul care particip n cadrul urmrii penale trebuie s fie incompatibil
cu cel care particip la judecata cauzei.
5. - Plngerea mpotriva oricrui act de urmrire penal, precum i plngerile care
urmresc ocrotirea unui interes legitim, trebuie s fie adresate numai judectorului.
6. - n ceea ce privete competena tribunalului militar prevzut n art. 26
punctul 1. lit. a), propunem ca instana s judece n prim instan numai infraciunile
prevzute n art. 331 - 347 din Codul penal, comise de militari.
7. - Atacarea cu recurs a ncheierii instanei prin care s-a respins recuzarea,
prevzut n art. 52 alin. (7) propunem s se fac n termen de 15 zile de la data la care a
fost pronunat.
60
8. - Este necesar introducerea noii terminologii, potrivit actelor normative n
vigoare.
9. - Art. 100 (111) din Codul de procedur penal privind percheziia trebuie s
prevad i percheziia efectuat asupra sediilor agenilor economici, autoritilor i
instituiilor publice (localuri publice). Ca atare, orele de efectuare trebuie s fie aceleai.
De asemenea, este necesar i reglementarea unei proceduri cu privire la percheziia
sediilor sau la percheziia suporturilor magnetice. i invers, percheziia domiciliar
trebuie s aib reglementat posibilitatea participrii martorilor asisteni din partea
persoanei supuse constrngerii [cf. art. 111 lit. c)].
Ridicarea de obiecte, controalele, nu pot eluda dispoziiile ce garanteaz
inviolabilitatea domiciliului i a vieii private.
Un exemplar al mandatului de percheziie - n care s se arate clar ce obiecte sunt
tgduite sau ce indicii temeinice concrete, determinate, fac necesar percheziia, precum
i limitele locaiilor supuse investigrii - trebuie dat persoanei supuse acestei
constrngeri.
Se impune modificarea art. 147 prin nlocuirea sintagmei "instan de judecat"
cu aceea de "judector", conform art. 2 alin. (1) din Ordonana de urgen nr. 109/2003
privind modificarea codului de procedur penal.
10. - Articolul 197 alin. (1) este necesar s dispun, aa cum a statuat Curtea
Constituional n Decizia nr. 133/2004, c scopul nulitii este acela de a salva actele
procedurale care, dei iniial nu au respectat formele procedurale, i pot atinge scopul,
prin completarea sau refacerea lor.
11. - Litera c) a art. 362 trebuie modificat n sensul dispus de Curtea
Constituional prin Decizia nr. 100/2004, care, admind excepia de
neconstituionalitate, statueaz c dispoziia "n cauzele n care aciunea penal se pune
n micare la plngerea prealabil, dar numai n ce privete latura penal" din cuprinsul
art. 362 alin. (1) lit. c) din Codul de procedur penal este neconstituional, urmnd ca
persoana vtmat s poat exercita calea de atac ordinar a apelului indiferent de modul
n care se pune n micare aciunea penal (din oficiu sau la plngere prealabil).
61
12. - Dispoziiile procedurale prevzute n art. 20 i 23 din Legea nr. 143/2000
privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri sunt necesare a fi incluse n
cuprinsul Codului de procedur penal, cu meniunea c, atunci cnd sunt indicii
temeinice c o persoan care pregtete comiterea unei infraciuni dintre cele prevzute
n Legea nr. 143/2000, sau care a comis o asemenea infraciune, folosete sisteme de
telecomunicaii sau informatice, organul de urmrire penal poate, cu autorizarea
judectorului, s aib acces pe o perioad determinat la aceste sisteme i s le
supravegheze.
13. - Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea
traficului de persoane este necesar a fi introdus n Codul de procedur penal, cu
meniunea c, atunci cnd exist date sau indicii temeinice c o persoan care pregtete
comiterea unei infraciuni dintre cele prevzute n prezenta lege sau care a comis o
asemenea infraciune folosete sisteme de telecomunicaii ori informatice, organul de
urmrire penal poate, cu autorizarea judectorului, s aib acces, pentru o perioad
determinat, la aceste sisteme i s le supravegheze.
De asemenea, pronunarea hotrrii judectoreti n cauzele privind infraciunile
prevzute n Legea nr. 678/2001 trebuie s fie fcut n edin public.
14. - Art. 26 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie, referitor la secretul bancar, trebuie s prevad faptul c
acesta poate fi limitat numai de ctre judector i trebuie inclus n noul Cod de procedur
penal.
Credem necesar introducerea instituiei tranzaciei asupra pedepsei depind instituia
circumstanelor atenuante pentru infractorii ce colaboreaz.
15. - Orice norm de procedur trebuie inclus ca modificare n Codul de
procedur penal, n conformitate cu dispoziiile art. 17 i urmtoarele, din Legea nr.
24/2000 republicat.
16. - Recursul nu trebuie s se transforme ntr-un nou grad de jurisdicie, aa cum
este astzi,cnd era posibil i pentru eroare de fapt.
62
17. - Recursul n anulare trebuie s fie un recurs european n casaie. Motivele
existente pn la Legea nr. 576/2004 nu sunt dect motive de revizuire sau de contestaie
n anulare. Legea nr. 576 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea i completarea
Codului de procedur penal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
1223 din 20 decembrie 2004 nu poate fi considerat o soluie viabil definitiv.
n concluzie, ceea ce dorim s subliniem este faptul c fiecare autoritate romn
trebuie s fie interesat s desfoare anchete serioase la toate nivelurile de competen,
la nivel parlamentar sau prin alte organisme pentru a limita, a ngrdi posibilitile
funcionarilor venali de a utiliza legea n scopuri strine raiunii acesteia de a exista.
Cauzele de ordin legislativ sunt de natur a cangrena sistemul, extinzndu-se spre
mediile politice, care devin astfel antaj abile.


5.2 Directia Nationala Anticoruptie structura specializata in combaterea
infractiunilor de coruptie

5.2.1 Rolul Direciei Naionale Anticorupie n combaterea infraciunilor
grave de corupie i consolidarea autonomiei acesteia

n condiiile trecerii la economia de pia, la restructurarea instituiilor statului i
la privatizarea societilor comerciale, fenomenul corupiei din ara noastr a luat
amploare, devenind un puternic flagel, care nu putea fi controlat, stopat i eradicat dect
de ctre un organism specializat al statului, cu autonomie deplin i cadre integre,
combative i bine pregtite profesional.
nfiinat prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr.43/2002
63
, Parchetul Naional
Anticorupie este organizat ca structur autonom, cu personalitate juridic, n cadrul
Ministerului Public, fiind independent n raporturile cu instanele judectoreti i cu

63
DNA Buletin docuemntar pe anii 2003 2006; DNA Raportul privind activitatea desfurat n anii
2002, 2003, 2004, 2005.
63
parchetele de pe lng acestea i avnd fonduri bugetare aprobate distinct de ctre
Parlament.
Unul dintre obiectivele principale urmrite de Direcia Naional Anticorupie a
fost cel privind luarea msurilor concrete de realizare a angajamentelor asumate de
Romnia, pentru aderarea la Uniunea European la data de 1 ianuarie 2007, n domeniul
combaterii faptelor de mare corupie.
Conducerea departamentului a avut n vedere, de asemenea, Hotrrea Consiliului
Suprem de Aprare a rii nr.17 din 28 februarie 2005
64
, care a stabilit c faptele grave
de corupie pot constitui un atac la sigurana naional, precum i Strategia naional
anticorupie pe perioada 2005-2007, n care sunt prevzute msuri speciale pentru
ntrirea autonomiei i independenei Direciei Naionale Anticorupie i pentru creterea
rolului su n combaterea marii corupii.
nfiinarea Direciei Naionale Anticorupie (prin Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 134/2005, modificat i completat prin Legea 54/2006), ca urmare a
reorganizrii Parchetului Naional Anticorupie, a creat premisele eficientizrii activitii
de urmrire penal, pentru combaterea faptelor de mare corupie, precum i a celor
conexe acestora, cu deosebire a celor de criminalitate organizat, i a redat n competena
acestuia cercetarea penal a deputailor i senatorilor (prevederile legale noi fiind puse,
astfel, n acord cu dispoziiile Deciziei Curii Constituionale nr.235/2005).
Direcia Naional Anticorupie a realizat colaborri operative
65
cu structuri
similare din alte ri, printre care cele din Germania, Frana, Austria, Ungaria, Suedia,
Marea Britanie e.t.c., ct i cu Oficiul de Lupt Antifraud, pentru rezolvarea unor dosare
aflate n curs de soluionare.
Colaborarea cu Oficiul de Lupt Antifraud este foarte important i a dus la
realizarea unei cooperri directe, prin accesul Direciei Naionale Anticorupie la baza de

64
Criu, . Op. cit., pag. 261
65
DNA Buletin documentar pe anii 2003 2006; DNA Raportul privind activitatea desfurat n anii
2002, 2003, 2004, 2005
64
date a Oficiului de Lupt Antifraud, fapt ce permite att transparen, ct i eficien
crescut.
Implicarea energic a Direciei Naionale Anticorupie n combaterea unor fapte
grave de corupie a generat diverse reacii ale grupurilor de interese, care ncearc s-i
foloseasc puterea i averile acumulate pentru a scpa de rspundere penal.
Pentru a avea rezultate notabile n combaterea corupiei, Direcia Naional
Anticorupie, care este un organ de urmrire penal specializat n combaterea faptelor de
mare corupie, trebuie sesizat de instituiile statului n toate cazurile cnd acestea dein
date i informaii privind svrirea unor fapte de corupie.
Numai cooperarea dintre instituiile statului poate duce la creterea eficienei
activitii de urmrire penal, Direcia Naionala Anticorupie nefiind n msur s
combat singur, cu bune rezultate, fenomenul corupiei..

5.2.2 Rezultatele obinute n activitatea de urmrire penal conform datelor
statistice
66


In funcie de domeniul de activitate, n cadrul Programului Naional de Combatere
a Corupiei, se face distincie ntre corupia administrativ, din justiie, corupia politic i
cea economic.
Tab.l Corupia administrativ
Sectoare vulnerabile la corupie Factori de risc
Administraia public local repartizarea locuinelor;
aplicarea legilor fondului funciar i a
retrocedrii imobilelor;
eliberarea de autorizaii i certificate;
contracte de concesionare, asociere i
nchiriere;

66
DNA Buletin documentar pe anii 2003 2006; DNA Raportul activitii desfurate n anii 2002,
2003, 2004, 2005
65
contracte de achiziii publice de
lucrri,
bunuri i servicii;
gestionarea patrimoniului public;
transferul de patrimoniu ntre instituii
publice;
valorificarea bunurilor patrimoniale
ale
instituiilor publice aflate n exces;
acordarea de ajutoare n caz de
dezastre i
acordarea de faciliti populaiei n diverse
domenii (nclzire, agricultur, ajutoare
sociale sau de urgen);
nmatriculri autoturisme;
eliberarea permiselor de conducere
auto;
selectarea/promovarea personalului.
Autoritile centrale ale administraiei publice privatizri;
achiziii publice;
acordarea de licene;
contingentri;
autorizaii;
scutiri i ealonri de taxe i impozite;
valorificarea controalelor.
Autoriti vamale

control vamal;
evaziune fiscal;
contraband.
Aprare, ordine i siguran naional trafic de influen;
66
avansri n grad i n funcie n mod
preferenial sau pe alte criterii, altele dect
cel
al competenei;
activitatea de cercetare penal.
Cultur i nvmnt

preluarea de spaii;
proliferarea instituiilor de nvmnt
superior particulare grefate pe societi
comerciale;
neplata taxelor i impozitelor;
promovarea examenelor de bacalaureat i de
licen n mod fraudulos;
repartizarea burselor n mod preferenial;
primirea unor foloase necuvenite;

Sntate i asisten social

neplata contribuiei de asigurri sociale;
folosirea acestor fonduri n alte scopuri;
achiziionarea (importul) de tehnic i
aparatur medical i neutilizarea acestora;
lipsa de medicamente i a asistenei medicale;
proliferarea bolilor i a accidentelor de
munc.







67
Tab.2. Corupia n justuie
Sectoare vulnerabile la corupie Factori de risc
Autoritile judectoreti

trafic de influen;
influenarea cercetrilor penale;
influenarea deciziilor judiciare;
executarea hotrrilor judectoreti.

Tab.3. Corupia economic
Sectoare vulnerabile la corupie Factori de risc
Financiar - bancar

acordarea ori facilitarea acordrii unor
credite n condiii nelegale;
ealonarea rambursrii creditelor;
emiterea de documente de plat fr a exista
garania sau acoperirea real;
acordarea de credite cu dobnd bonificat;
executarea silit.
Metalurgie - siderurgie

creterea artificial a preurilor la utilaje i
materii prime importate;
scderea preurilor la produsele exportate;
casri nejustificate;
licitaii pentru vnzarea, achiziia i
concesionarea lucrrilor de investiii;
privatizri;
verigile intermediare i firmele cpu
Sector petrolier dirijarea unor contracte economice
de la
firme de prestigiu ctre societi private
conduse de fotii salariai ai firmei sau rude
ale conducerii firmei;
68
nencasarea de la agenii economici a
contravalorii produselor vndute;
schimbarea destinaiei fondurilor
alocate de
stat pentru importul de iei;
neurmrirea executrii ntocmai i la
timp a
contractelor economice.
Agricultur Silvicultur concesionri, vnzri, asocieri;
privatizarea;
regimul subveniilor;
exploatarea masei lemnoase;
importul de produse agricole cu
scutiri de
taxe.
Tab.4. Corupia politic
Sectoare vulnerabile la corupie Factori de risc
Parlament efectele imunitilor parlamentare;
activitile de lobby;
interese de grup sau clientelare care
pot
influena iniiativele legislative.
Partide politice finanarea partidelor politice i a
campaniilor electorale;
formele de control asupra surselor de
finanare a partidelor politice i a modului de
cheltuire a resurselor.
69
Din examinarea dosarelor soluionate de la nfiinare i pn n prezent a rezultat
c unele infraciuni de corupie sau conexe infraciunilor de corupie s-au svrit, n
condiii sau din cauza:
- licitaiilor trucate (metoda mini moarte), prin participarea, alturi de
ofertantul interesat, a altor societi, n coniven;
- nendeplinirii obligaiilor legale privind publicitatea, n cazul achiziiilor,
nlturndu-se, astfel, posibilitatea participrii n mod competitiv a oricrui alt ofertant;
- atribuirii contractelor de achiziii la un pre mai mic, pentru a se crea iluzia
legalitii acestor operaiuni, ca apoi, prin ntocmirea de acte adiionale, preurile sau
tarifele s fie mrite;
- ocolirii licitaiilor, prin fragmentarea valorii de achiziie, sub valoarea impus de
lege pentru organizarea de licitaii;
- achiziionrii de bunuri de la intermediari, la preuri ce conineau adaosuri
comerciale mari, fiind nlturai productorii sau importatorii direci;
- efecturii de pli de ctre achizitori, n contul unor furnizori, fr ca bunurile
contractate s fi fost livrate ori s fi fost date n contul unor lucrri i servicii executate.
Lipsa unui statut clar al proprietii a favorizat, de asemenea, extinderea corupiei,
ntr-o perioad n care Romnia se afl n plin proces de tranziie.
Direcia Naional Anticorupie, ca parchet specializat n combaterea
infraciunilor de corupie, a acionat cu fermitate pentru realizarea investigaiilor,
stabilirea faptelor, identificarea autorilor, efectuarea urmririi penale i soluionarea cu
celeritate a tuturor cauzelor de corupie de competena sa, potrivit legii.
Au fost aplicate ntocmai noile dispoziii ale Codului de procedur penal
67
i
Constituiei Romniei cu privire la reinerea, arestarea nvinuiilor i inculpailor,
efectuarea percheziiilor e.t.c., respectndu-se prevederile legale referitoare la dreptul la
aprare, garaniile procesuale, prezumia de nevinovie i tratamentul uman aplicat celor
cercetai. Concomitent cu activitatea de consolidare a structurii, de selectare a

67
Theodoru, G. Tratat de drept procesual penal, Editura Hamangiu, Ediia a II-a, Bucureti, 2008; Noul
cod de procedur penal
70
personalului i de formare a unor echipe eficiente, Direcia Naional Anticorupie a
realizat aciuni operative complexe, unele finalizate cu surprinderea n flagrant a unor
persoane avnd funcii importante, care au svrit infraciuni grave de corupie.
Avnd n vedere c fenomenul corupiei, n special al marii corupii, are un
impact direct asupra dezvoltrii economice i sociale, c distruge beneficiile poteniale
ale pieei libere, distorsioneaz regulile economiei de pia i diminueaz capacitatea
organismelor statului n prevenirea i combaterea acestuia, a fost creat un cadru eficient
de monitorizare operativ a zonelor i sectoarelor de activitate cu potenial criminogen n
materia corupiei, s-au identificat sursele de informaii, care au fost verificate cu atenie,
pentru declanarea investigaiilor penale.
Au fost evideniate legturile existente ntre criminalitatea organizat i corupie.
Structurile criminalitii organizate utilizau corupia ca mijloc de asigurare a
proteciei activitii lor ilicite, ascunznd sumele de bani astfel obinute, cu ajutorul unor
complicate scheme financiare de splare a banilor.

5.2.3 Combaterea infraciunilor mpotriva intereselor financiare ale
Comunitilor Europene

Prin ordin al procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie, a fost nfiinat,
n cadrul Seciei de combatere a corupiei, Serviciul de combatere a infraciunilor de
corupie mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene, care este specializat
n anchete i operaiuni de monitorizare i investigare a infraciunilor comise mpotriva
intereselor financiare ale Comunitilor Europene, prevzute n Seciunea 41 a
Capitolului 3 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea
faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare.
Serviciul (alctuit din 3 procurori, 5 ofieri de poliie i 3 grefieri) a efectuat
urmrirea penal n cauzele privind infraciuni mpotriva intereselor financiare ale
Comunitilor Europene, prevzute n Legea nr.78/2000, a fcut investigaii n legtur cu
modul de utilizare a resurselor financiare constituite, precum i cu privire la activitatea
71
structurilor cu atribuii de gestionare a contribuiilor financiare ale Comunitilor
Europene, i a aplicat msuri asigurtorii pentru recuperarea prejudiciilor.
La solicitarea O.L.A.F., procurorul ef al serviciului a fost desemnat, prin Ordinul
nr.68/2004
68
al procurorului ef departament, s realizeze activitile specifice
coordonatorilor de training n domeniul proteciei intereselor financiare ale Comunitilor
Europene.
Anual se efectueaz o evaluare a necesarului de training, care se comunic
instituiilor europene.
n anul 2005, procurori, ofieri de poliie judiciar i specialiti au participat la
programe de perfecionare i la stagii de pregtire/instruire n domeniul luptei antifraud,
organizate de ctre O.L.A.F., n Slovacia, Estonia, Letonia i Belgia.
Departamentul pentru Lupt Antifraud din cadrul Guvernului Romniei i
Direcia Naionala Anticorupie au perfectat un protocol de colaborare, care asigur o mai
bun cooperare interinstituional, n vederea proteciei efective a intereselor financiare
ale Uniunii Europene n Romnia.
S-au pus bazele unei metodologii de investigare a unor fapte de corupie ori
conexe acestora, prevzute de Legea nr.78/2000, n legtur cu obinerea i utilizarea de
fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, n funcie de tipul programului de
finanare (PHARE, ISPA, SAPARD, programe comunitare).
Urmare modificrii i completrii art.13 din Ordonana de urgen a Guvernului
nr.43/2002 prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 134/2005, modificat i
completat, Direcia Naional Anticorupie este competent s efectueze urmrirea
penal n toate cauzele privind infraciuni mpotriva intereselor financiare ale
Comunitilor Europene (indiferent de calitatea persoanelor i de valoarea pagubei).
n anul 2005, Serviciul de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva
intereselor financiare ale Comunitilor Europene a efectuat urmrirea penal n 43 de

68
www.pna.ro
72
cauze
69
, din care a soluionat 19 (5 cauze cu 7 inculpai, prin rechizitoriu, iar 14, cu
soluii de netrimitere n judecat).
Astfel, spre exemplu, n dosarul nr.200/P/2004, prin rechizitoriul din 4 iulie 2005,
s-a dispus trimiterea n judecat a inculpatei epoi Magda (preedinte al Camerei de
Comer a Regiunii Unu Nord - Est Romnia), pentru svrirea infraciunii prevzute de
art.20 C.pen. raportat la art.181 alin.(l) i (3) i art.182 alin.(l) i (2) din Legea nr.78/2000.
S-a reinut c inculpata, n calitate de responsabil pentru implementarea
Proiectului Dezvoltarea resurselor umane n contextul restructurrii industriale, din
cadrul Programului PHARE 2000 finanat de Comunitatea European, a prezentat
documente cu coninut incomplet i inexact, n scopul obinerii sumei de 52.931,2 euro,
reprezentnd fonduri PHARE, finanate din bugetul general al Comunitilor Europene.
De asemenea, inculpata, pe parcursul perioadei iunie 2003 - aprilie 2004, a
schimbat, n mod repetat, destinaia fondului alocat de Ministerul Integrrii Europene
pentru implementarea proiectului, pn la concurena sumei de 132.991,73 euro, obinute
din bugetul general al Comunitilor Europene.
n toate cauzele n care s-au ntocmit rechizitorii, au fost luate msuri asigurtorii,
pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de inculpai, prin activitatea infracional
desfurat.
Dosarele serviciului s-au format ca urmare a sesizrilor din oficiu, a sesizrilor
O.L.A.F. i ale Departamentului pentru Lupt Antifraud, precum i a materialelor
provenite de la serviciile de informaii, de la Agenia SAPARD din cadrul Ministerului
Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, de la Ministerul Finanelor Publice i
Ministerul Integrrii Europene.
S-a realizat o bun colaborare cu Direcia de Operaiuni i Investigaii din cadrul
O.L.A.F., procurorii Direciei Naionale Anticorupie ntlnindu-se cu investigatorii
acestei instituii europene pentru realizarea unui schimb util de informaii, n scopul
soluionrii cu celeritate a dosarelor avnd ca obiect deturnarea de fonduri externe.

69
DNA Raportul activitii desfurate n anii 2002, 2003, 2004, 2005; DNA Buletin documentar pe
anii 2003-2006
73
Conform Strategiei naionale de lupt antifraud pentru protecia intereselor
financiare ale Uniunii Europene n Romnia, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr.793/2005
70
, Direcia Naional Anticorupie va fi conectat la Sistemul Informatic
Antifraud (A.F.I.S.) al Comisiei Europene, pentru facilitarea cooperrii internaionale n
domeniul combaterii fraudei, precum i pentru asigurarea unui schimb rapid de informaii
ntre instituiile implicate n derularea, implementarea i monitorizarea utilizrii
fondurilor de preaderare, structurale i de coeziune.



















70
www.pna.ro; www.clr.ro
74

CAPITOLUL VI Activitatea de cooperare internaional n domeniul combaterii
corupiei

6.1 Angajamentele Romniei pentru aderarea la Uniunea European i
msurile luate de Direcia Naional Anticorupie

n contextul negocierilor purtate de Romnia cu Comisia European, pe Capitolul
24 Justiie i Afaceri Interne
71
, lupta mpotriva corupiei a fost unul din subiectele
sensibile care au fost urmrite ndeaproape i cu un interes aparte de forurile europene,
nchiderea acestui capitol a fost condiionat de introducerea unei clauze de salvgardare
speciale pentru Romnia, care poate duce la amnarea aderrii Romniei la Uniunea
European, n cazul constatrii unor deficiene serioase n ndeplinirea vreunuia din cele
7 angajamente menionate n Documentul de Poziie Comun al Uniunii Europene.
Unul din cele 7 angajamente vizeaz accelerarea luptei mpotriva corupiei, cu
precdere a corupiei la nivel nalt.
Clauza, mai sus-menionat, a fost preluat n Tratatul de Aderare a Romniei i
Bulgariei la Uniunea European, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005.
72

n vederea ndeplinirii angajamentelor de ctre Romnia, Comisia European a
elaborat, la nceputul anului 2005, un mecanism de monitorizare, care se referea la:
- angajamentele rezultate din negocierile de aderare, precum i msurile luate de
autoritile romne, care comunic periodic Comisiei Europene, Consiliului European i
statelor membre (menionate n tabelul de monitorizare);
- transmiterea, Consiliului European, a unor rapoarte semestriale privind msurile
luate pentru ndeplinirea angajamentelor de ctre autoritile romne;

71
www.ier.ro; www.guv.ro; www.europarl.europa.eu
72
www.guv.ro
75
- trimiterea n Romnia a unor misiuni de evaluare (peer reviews), generale sau
tematice, pe domenii de activitate, inclusiv n legtur cu combaterea corupiei, pentru
verificarea n situ a informaiilor transmise prin rapoarte.
n cursul anului 2005, Direcia Naional Anticorupie a urmrit ndeplinirea
angajamentelor asumate n procesul de pregtire a aderrii la Uniunea European i a
recomandrilor coninute n rapoartele misiunilor de evaluare, comunicnd periodic
rezultatele obinute.
Documentul de Poziie i, subsecvent, Tratatul de Aderare au stabilit, n mod
sintetic, pentru Direcia Naional Anticorupie, urmtoarele cerine:
a) accelerarea considerabil a luptei mpotriva corupiei i, n special,
mpotriva corupiei la nivel nalt; aplicarea riguroas a legislaiei anticorupie n vigoare;
independena efectiv a D.N.A.; transmiterea anual, ncepnd cu noiembrie 2005, a unui
Raport convingtor privind activitatea Direciei Naionale Anticorupie n lupta mpotriva
corupiei la nivel nalt (track record);
b) primirea, de ctre Direcia Naional Anticorupie, a resurselor financiare,
umane i de formare profesional, precum i a echipamentului necesar, pentru a-i putea
ndeplini atribuiile prevzute de lege.
Alte cerine, viznd intensificarea i perfecionarea luptei mpotriva corupiei, au
fost adresate deopotriv att Direciei Naionale Anticorupie, ct i celorlalte structuri cu
competene n lupta mpotriva corupiei, sau presupuneau msuri guvernamentale ori
legislative i aveau n vedere:
- revizuirea procedurii penale, pentru a se asigura c toate cazurile de corupie vor
fi rezolvate ntr-o manier transparent i rapid, n vederea garantrii unor sanciuni
adecvate, care s aib un efect descurajant;
- reducerea numrului de structuri cu competene n prevenirea sau investigarea
faptelor de corupie, n vederea evitrii suprapunerilor;
- obinerea de rezultate substaniale n domeniul prevenirii i luptei mpotriva
corupiei n administraia public, n sistemul judiciar i n cadrul altor instituii publice;
76
- asigurarea luptei eficiente mpotriva corupiei la nivel nalt, mai ales n cazul n
care aceasta se afl n conexiune cu crima organizat.
Misiunea de experi (peer review) n domeniul Justiiei i Afacerilor Interne
73
,
care a evaluat D.N.A. a apreciat, pe de o parte, caracterul specializat i vizibilitatea
puternic a Directiei Naionale Anticorupie i a fcut o serie de observaii critice i
recomandri privind eficiena activitii sale, de combatere a corupiei, precum i
independena sa investigativ.
Pentru ndeplinirea angajamentelor, n legtur cu activitatea Direciei Naionale
Anticorupie, au fost adoptate, pe de o parte, msuri legislative i guvernamentale iar, pe
de alt parte, au fost dispuse msuri organizatorice, de ctre conducerea departamentului,
n special n a doua parte a anului 2005.
Astfel, n cursul lunii septembrie 2005, conducerea Direciei Naionale
Anticorupie a evaluat
74
activitatea i conduita procurorilor i a celorlalte categorii de
personal, care s-a finalizat cu revocarea unui numr de 15 procurori (din care, 1 procuror
ef adjunct secie, 1 procuror ef serviciu, 4 procurori efi servicii teritoriale) i 17 ofieri
de poliie judiciar.
O atenie deosebit a fost acordat numirii i promovrii n funcii de procuror,
ofier de poliie judiciar, specialiti, precum i n alte funcii, a persoanelor cu o bun
pregtire profesional i o conduit moral ireproabil, cu depline capaciti de a lua
decizii i de a-i asuma rspunderea.
S-au fcut numeroase propuneri de modificare a legislaiei, n special a
Ordonanei de urgen a Guvernului nr.43/2002 privind Direcia Naional Anticorupie,
care au fost promovate de Ministerul Justiiei.
Au fost luate, de asemenea, msuri ferme pentru efectuarea cu celeritate a
urmririi penale n cauzele de mare corupie, cu precdere n cele n care infraciunile au
fost svrite de nali demnitari ori prin care au produs mari pagube avutului public.

73
www.guv.ro; www.pna.ro; Raport monitorizare, mai 2006
74
Idem
77
n luna noiembrie 2005
75
, respectndu-se angajamentul prevzut n Documentul
de Poziie la Uniunea European, D.N.A. a transmis Comisiei Europene un set de
documente (track record) privind activitatea desfurat n combaterea corupiei la nivel
nalt. Toate aceste aspecte au cntrit mult la ncheierea raportului de monitorizare din
luna mai 2006. Au fost evideniate n special rezultatele obinute n ceea ce privete lupta
mpotriva splrii banilor. Conform rapoartelor, n anul 2005, 11 persoane au fost
condamnate pentru splare de bani, dintre care la dou persoane condamnrile sunt
definitive. De asemenea, pe rolul instanelor sunt n prezent 15 alte dosare, privind ali 39
de inculpai. Cu toate acestea, eficacitatea luptei mpotriva splrii banilor, continu s
fie viciat de ctre corupie, crim organizat i economie subteran. nc lipsesc
prevederi ale legislaiei secundare necesare implementrii eficiente a legii de combatere a
splrii banilor, nu constituie nc o practic cercetarea i condamnarea infraciunii de
splare de bani ca o infraciune independent. n continuare este necesar o mbuntire
a trak-record-ului de implementare a legislaiei de combatere a splrii banilor i a
finanrii actelor de terorism, cu excepia sectorului bancar i a sectorului valorilor
imobiliare. Sunt necesare resurse financiare suplimentare i expertiza, n special analiti
financiari, n instituii relevante precum poliie, parchete i instane pentru o coordonare
mai bun ntre entiti n susinerea sistemului. De asemenea n ce privete lupta
mpotriva drogurilor, eforturile pentru reducerea ofertei de droguri s-au intensificat n
perioada de raportare nregistrndu-se o cretere a confiscrilor de 114% per total i cu
452% pentru drogurile de mare risc.
De asemenea a crescut i numrul de traficani de droguri condamnai. Punctul
Naional Focal are un personal suficient dar este necesar mbuntirea capacitii
manageriale, constituirea unei capaciti administrative pentru toate instituiile implicate
n implementarea strategiei naionale antidrog este nc incomplet, n special n diferitele
instituii implicate n reducerea ofertei i cererii de droguri. n ce privete lupta mpotriva
fraudei i corupiei, Romnia a sporit lupta mpotriva corupiei i, n mod particular, a
crescut cantitatea i calitatea unor cercetri nepartizane n cazurile de corupie la nivel

75
www.pna.ro; Raport monitorizare, mai 2006
78
nalt. Legile anticorupie sunt implementate mult mai riguros. Eforturile de combatere a
corupiei i a comportamentului inadecvat din cadrul instituiilor de aplicare a legii au
fost intensificate. Direcia general anticorupie este complet operaional la nivel central,
iar procedura de angajare a personalului la nivel teritorial este n desfurare. Pe
parcursul anului 2005 un numr de aproximativ 770 de dosare referitoare la presupuse
acte de corupie din cadrul politiei au fost inanitate Direciei Naionale Anticorupie, o
cretere cu 133% fa de 2004, i peste 7150 ctre alte parchete.
Astfel, n ceea ce privete lupta mpotriva corupiei la nivel nalt, noul constituit
D.N.A. a nregistrat mai multe progrese n cele 7 luni de la constituire dect n anii
precedeni. Autoritatea Naional a vmilor a adoptat un plan de aciune pentru lupta
mpotriva corupiei i n anul 2005 a naintat 29 de dosare ctre parchete i a aplicat
sanciuni administrative n 195 de cazuri.
n continuare, cercetarea cazurilor de corupie la nivel nalt trebuie s se
desfoare fr impedimente, astfel nct nimeni s nu se perceap mai presus de lege. n
ceea ce urmeaz, punerea sub acuzare, judecarea, condamnarea i sentinele
descurajatoare trebuie desfurate ntr-o manier susinut. Romnia nu s-a aliniat nc n
totalitate la prevederile celui de-al doilea Protocol al Conveniei din 1995 privind
protecia intereselor financiare ale Comunitii i nu a introdus rspunderea penal a
persoanei juridice. Per total, implementarea legislaiei existente n domeniul luptei
mpotriva corupiei trebuie s devin mai eficient i sistematic. A existat o opoziie n
Parlament mpotriva altor msuri legislative suplimentare pentru combaterea corupiei i
corupia rmne nc o problema larg rspndit n multe segmente ale societii. Eforturi
crescute i concrete sunt necesare urgent n acest domeniu din partea tuturor instituiilor
de aplicare a legii i a membrilor sistemului judiciar.
Romnia trebuie s urmreasc n continuare obinerea de rezultate n lupta
mpotriva corupiei la toate nivelurile; s previn i s combat corupia din cadrul
instituiilor de aplicare a legii i s adopte legislaia privind finanarea partidelor politice,
s existe posibilitatea verificrii declaraiilor de avere i s introduc rspunderea penal
79
a persoanelor juridice, domenii ce necesit aciuni prompte n momentul de fa pentru
soluionarea la timp a deficienelor pentru aderare.


Activitatea de cooperare internaional n domeniul combaterii
corupiei
76


6.2 Cooperarea internaional i legtura cu instituii similare din alte state.
Activiti desfurate n domeniul integrrii europene

Serviciul de programe i cooperare internaional a desfurat activiti
diversificate i multiple n domeniul cooperrii internaionale, a schimbului de informaii,
a pregtirii i participrii la unele reuniuni naionale i internaionale, a realizrii unor
aciuni de documentare i protocol i a elaborrii unor materiale privind evoluia i
activitatea Direciei Naionale Anticorupie, pentru ntocmirea unor rapoarte ale
Romniei n vederea integrrii europene i euroatlantice. Activitatea de cooperare
internaional poate fi structurat pe urmtoarele capitole:
pregtirea i derularea unor programe de asisten tehnic internaional (Phare i
alte programe);
organizarea unor ntlniri ale procurorului general al Direciei Naionale
Anticorupie cu oficialiti strine;
organizarea deplasrii n strintate a unor procurori din Direcia Naional
Anticorupie;
desfurarea unor activiti impuse de pregtirea Romniei pentru integrare
european.
- Conferine privind Mass-media - parteneri sau adversari n lupta mpotriva
corupiei

76
PNA Raportul activitii desfurate n anii 2002, 2003, 2004, 2005; DNA - Raportul activitii
desfurate n anii 2002, 2003, 2004, 2005; DNA Buletin documentar pe anii 2003-2006
80
- Conferina privind Ministerul Public European
- Conferina privind Puterea judectoreasc i modelul Ministerului Public ntr-
un stat de drept, etc.
De asemenea, n aceast perioad de timp s-a creat cadrul desfurrii
programului de pregtire profesional a procurorilor, poliitilor i specialitilor din
Direcia Naional Anticorupie. Astfel, dac la nceputul derulrii programului au fost
organizate 48 de seminarii care s-au adresat unui grup int mai larg: procurori, judectori
de pe raza tuturor curilor de apel din ar, poliiti i reprezentani ai altor instituii cu
competene n domeniul luptei mpotriva corupiei (Curtea de Conturi, Corpul de control
al primului ministru, Serviciul Romn de Informaii), restul de seminarii au fost adresate
cu precdere membrilor Direciei Naionale Anticorupie. S-a stabilit un calendar de
desfurare a seminariilor precum i a stagiilor de pregtire n Spania. A fost stabilit
tematica acestor seminarii urmrindu-se ca ele s aib un caracter predominant operativ
incluznd analiza unor cazuri practice i a metodelor de investigare a faptelor de corupie
folosite de Parchetul Special Anticorupie din Spania.
Un loc important l-au ocupat aciunile privind derularea Programului PHARE
RO 9910.05 Anticorupie i pregtirea de noi programe PHARE, cele de cooperare cu
Ambasada S.U.A. i ambasadele unor state europene (Marea Britanie, Frana, Belgia,
Finlanda), precum i n legtur cu programele de cooperare cu parteneri din Germania i
Italia.
De asemenea, au fost realizate activiti privind ntocmirea i prezentarea unor
materiale referitoare la nfiinarea i activitatea Direciei Naionale Anticorupie
(solicitate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiiei, Ministerul Integrrii
Europene) i s-au organizat ntlniri de lucru i oficiale cu reprezentanii unor organisme
internaionale i autoriti judiciare, europene i americane. Cunoaterea dimensiunilor
corupiei n fiecare ar a fcut obiectul unor cercetri realizate de diferite organisme
internaionale care, n final, au stabilit scri graduale sau topuri pentru contorizare acestui
fenomen.
81
Exemplificm, n acest sens, Barometrul global al corupiei realizat de
Transparency International, la data de 9 decembrie 2004, ca urmare a chestionrii unui
numr de 1039 persoane.
Conform acestui barometru, pe o scar de la 1 la 5 (cifra 5 avnd semnificaia de
extrem de corupt), indicele de percepie a corupiei din mediul politic pentru Romnia
este 4,2.
n aceast materie, indicele cel mai sczut l are Turcia (4), iar cel mai mare,
Bulgaria, Ucraina, Israel (4,3).
Corupia n justiie este cotat, n Romnia, cu un indice de 4,1, fa de Israel, cu
2,7 i fa de Bulgaria i Macedonia, cu 4,3.
Corupia n vam este apreciat, pentru Romnia, cu 4,2, fa de Frana, cu 2,7 i
Bulgaria, cu 4,5.
Msurndu-se ngrijorarea determinat de corupia politic (indicele 4
reprezentnd o cot dominant a fenomenului), Romnia este notat cu 4, fa de Grecia,
cu 3,2 i fa de Turcia, cu 3,8.
n Romnia, conform acestui barometru, corupia mic sau administrativ a primit
un indice de percepie de 3,4, la extreme regsindu-se Israel, cu 3 i Turcia, cu 3,7.
Cuantificndu-se impactul corupiei asupra vieii politice, indicele Romniei este
de 3,4, la fel ca n Italia, Bulgaria, Letonia, situaia sa fiind mai bun dect cea din
Georgia (3,6), Israel (3,5), Grecia (3,5), Polonia (3,5), dar mai defavorabil dect cea a
Spaniei, Portugaliei i Germaniei (3,1).
Procentul celor care au declarat c au dat mit n ultimul an n Romnia este de
25%, ca i n Ucraina.
n Bulgaria acest procent este de 6%, n Albania, de 30%, n Lituania i n Moldova
(32%).
82

83
84

85
86
87
88
Prin activitatea desfurat, Direcia Naional Anticorupie contribuie la
descoperirea i tragerea la rspundere penal a persoanelor vinovate de comiterea unor
infraciuni incluse n ceea ce numim marea corupie i corupia medie.
Dup crearea acestei structuri specializate n lupta contra fenomenului corupiei,
situaia Romniei, privit prin prisma acestor barometre de opinie, s-a mbuntit mult.
Astfel, n 1997, n topul corupiei realizat de Transparency International, Romnia
ocupa locul 16 din 52 de ri, cu nota 3,44, fa de Nigeria, considerat ca fiind cea mai
corupt ar (indice - 1,76) n comparaie cu Danemarca, ar care era cel mai puin
afectat de acest fenomen (9,94).
S-au ntocmit i transmis materiale, coninnd date privind constituirea, evoluia i
activitatea Direciei Naionale Anticorupie, ministerelor integratoare de capitole de
negocieri cu Uniunea European, reprezentnd contribuiile Direciei Naionale
Anticorupie la ntocmirea urmtoarelor documente:
- Documentul de poziie al Romniei pentru negocierea integrrii n Uniunea
European, aferent capitolului 24 (Justiia i Afaceri Interne), documentul complementar
i rspunsuri punctuale la solicitrile de informaii suplimentare formulate de Comisia
European;
- Documentul suport pentru Reuniunea Comisiei Parlamentare Mixte Uniunea
European - Romnia;
- Planul de msuri prioritare al Guvernului pentru integrarea european;
- Raportul asupra progreselor nregistrate n pregtirea pentru aderarea la Uniunea
European (octombrie 2003 - iunie 2004) i Addendum-ul acestuia (iunie 2004 -
septembrie 2004);
- Documentul suport pentru desfurarea celui de al X-lea Comitet de Asociere
Romnia - Uniunea European, etc.




89
6.3 Informarea public i relaiile cu presa i si publicul

Cunoaterea eforturilor reale i a realizrilor Direciei Naionale Anticorupie va
mbunti percepia opiniei publice cu privire la modul n care aceast instituie lupt
contra marii corupii i a celei medii. Percepia opiniei publice legat de fenomenul
corupiei este influenat de experienele personale i de cazurile prezentate de mass-
media.
Exist, ns, o contradicie intre percepia opiniei publice i criminalitatea real.
Corupia real, desemnnd totalitatea infraciunilor de acest gen, difer de
corupia aparent, care se refer la infraciunile descoperite, i de cea numit de
criminologi legal, care indic totalitatea infraciunilor pentru care s-au pronunat
hotrri definitive de condamnare.
Diferena dintre criminalitatea real i cea aparent indic cifra neagr a
criminalitii. Cifra neagr a corupiei este greu de cuantificat.
Opinia public are informaii cu privire la ceea ce denumim corupie aparent (i
numai o infim parte din ceea ce se nscrie n cifra neagr o corupiei).
Pentru a asigura o monitorizare eficient a fenomenului corupiei, la nivelul
ntregii ri, trebuie realizat o abordare complex i multifactorial a acesteia, antrennd
toate structurile cu atribuii n prevenirea i combaterea corupiei, ntruct respectarea
legii nu va putea fi impus numai de structurile judiciare.
Prin intermediul relatrilor T.V. sau a articolelor de ziar, n care erau prezentate
informaii cu privire la existena i cursul unor cauze penale de rsunet prin persoanele
implicate i consecinele avute, cetenii au sesizat eforturile Direciei Naionale
Anticorupie de a aduce la cunotina opiniei publice cauzele, mecanismele i
consecinele corupiei.
Strategia Naional Anticorupie 2005-2007(S.N.A.) stabilete la punctul B
Domenii prioritare i obiective, la cel de-al treilea obiectiv: campanii de informare i
msuri educative. Obiectivul vizeaz tocmai creterea gradului de nelegere a
mecanismului corupiei i stimularea unei atitudini civice anticorupie att a cetenilor
90
aduli ct i a tinerilor. Se apreciaz c, implementarea standardelor de performan i
integritate a administraiei publice nu este posibil dect cu ajutorul unui cetean
competent din punct de vedere civic, contient de drepturile i ndatoririle sale, precum i
de modalitile practice de a le realiza. n acest sens, recomandarea Auditului
independent asupra S.N.A. este tocmai derularea unor campanii de informare, n care s
fie implicate organizaiile neguvernamentale. Sunt necesare campanii de contientizare
privind efectele devastatoare ale corupiei la scar larg, cunoaterea codurilor de
conduit ale funcionarilor publici, a conflictelor de interese i a incompatibilitilor,
precum i organizarea n scoli a cursurilor de educaie civic anticorupie.


















91

Concluzii i perspective

Fenomenul corupiei caracterizeaz n special societile n tranziie, care sunt mai
vulnerabile i care trec printr-o stare de anomie, nefiind propriu numai societii
romneti.
Corupia are un impact direct asupra dezvoltrii economice i sociale i distruge
beneficiile economiei de pia liber.
Regulile economiei de pia sunt distorsionate, iar societile comerciale liciteaz
pe comision, pentru a obine un contract economic profitabil.
Corupia presupune un acord ilicit, care are la baz un proces de negociere
infracional, pentru realizarea unor interese de natur economic n beneficiul prilor,
din care una are calitate de funcionar public.
Activitatea infracional se desfoar, n general, n condiii de clandestinitate i
confidenialitate.
Capacitatea organismelor statului, cu atribuii n prevenirea i combaterea acestui
fenomen, este diminuat, sub aspectul posibilitii de a intra n posesia unor informaii cu
valoare operativ, n timp util, de caracterul ascuns, insidios al negocierii infracionale.
Pentru a asigura un cadru eficient de monitorizare operativ a zonelor i
sectoarelor cu potenial criminogen n materia corupiei, trebuie pornit de la identificarea
surselor de informaii i verificarea cu atenie a veridicitii acestora, pentru declanarea
investigaiei penale.
Trecerea la economia de pia i desctuarea iniiativei private, pe fondul unei
aparat birocratic nvechit, au fcut ca fenomenul corupiei s prolifereze ntr-o
multitudine de noi domenii, cum sunt, spre exemplu, cele financiar-bancare, vamale,
comerciale, al privatizrii agenilor economici cu capital de stat, etc.
De asemenea, corupia din Poliie, Justiie, Aparatul de Control al Statului a pus
sub semnul ntrebrii capacitatea unor instituii publice de a participa n mod efectiv la
lupta mpotriva marii corupii.
92
Relaiile existente dintre criminalitatea organizat i corupie explic legtura
puternic ntre infraciunile scop i infraciunile mijloc.
Astfel, de cele mai multe ori, structurile criminalitii organizate utilizeaz
corupia ca un mijloc de asigurare a proteciei activitilor ilicite.
Ascunderea sumelor de bani, provenite din actele de corupie, se face prin
ingenioase inginerii financiare, prin splarea banilor provenii din actele i faptele de
corupie.
Analiznd fenomenul corupiei, prin prisma numrului de persoane condamnate
pentru astfel de infraciuni, se constat, n mod paradoxal, c, dei numrul de
condamnai a fost relativ mic, corupia a luat amploare i a ptruns cu uurin n tot mai
multe sectoare de activitate, fapt ce denot incapacitatea organelor statului de a identifica
la timp faptele de corupie i de a interveni, prin intermediul actului de justiie, pentru
contracararea acestora.
Autodenunul, ca form de sesizare a organelor judiciare, apare din ce n ce mai
rar i, ntotdeauna, n spatele acestuia st un interes al autodenuntorului, n cele mai
multe cazuri determinat de faptul c funcionarul public nu i-a ndeplinit obligaia ilicit
asumat.
Dinamica luptei anticorupie
77
trebuie s vizeze componenta acional, operativ,
i nu numai aspectele de ordin teoretic, de evaluare.
Corupia constituie o ameninare pentru democraie, pentru supremaia dreptului,
a echitii sociale i a justiiei, erodnd principiile unei administraii eficiente, subminnd
economia de pia i punnd n pericol stabilitatea instituiilor statului.
Societatea romneasc este atins grav de acest flagel, care merge mn n mn
cu birocraia i goana nebuneasc dup avere i putere, obinute pe orice ci i prin orice
mijloace, i care afecteaz grav funcionarea democratic a statului, lovind n instituiile
sale i, n cele din urm, n populaie i n omul cinstit.

77
Stapenhurst, R. Op. cit.; Allan, R. Op. cit.; Drghici, C. Op. cit.; Diaconescu, H. Op. cit.; Safta,
D.I. Op. cit.; Dobrinoiu, V. Op. cit.; Lupacu, D. Op. cit.
93
Aria tot mai larg, complexitatea i continua diversificare a formelor de
manifestare a acestui fenomen, mpreun cu tendinele de globalizare, impun abordarea
tiinific i sistematic a cauzelor, a surselor criminogene i a efectelor criminalitii.
Manifestarea necontrolat a corupiei sufoc dezvoltarea economic (prin
periclitarea dezvoltrii i funcionrii corecte a pieei), putnd submina chiar legitimitatea
politic.
A devenit, astfel, din ce n ce mai dificil pentru administraie, s rezolve
problemele curente, sociale sau economice, prin normele existente.
Fenomenul corupiei este cvasiinstituionalizat, astfel nct acesta nu se poate
combate luptnd pur i simplu mpotriva lui, oricte instituii noi s-ar nfiina.
Premisa de la care trebuie s se plece, n stoparea i diminuarea faptelor de
corupie, const n obinerea unei stabiliti economice, consolidarea unei economii
funcionale de pia i democratizarea ntregii viei sociale.
Una dintre principalele cauze ale prezenei i perpeturii corupiei, mai ales n
justiie, este lipsa unui cadru legislativ, coerent i stabil, magistraii fiind confruntai cu
un volum foarte mare de cauze, n care sunt incidente prevederile mai multor legi,
coninnd dispoziii confuze i chiar contradictorii, neclare i fr rigoare juridic.
Dei asistm la o tendin evident de descentralizare, pe termen mediu, se
observ ns i presiuni de concentrare i centralizare a deciziei, care ncalc principiul
separaiei ntre cei care stabilesc regulile de joc i cei care l practic, iar acest lucru se
ntmpl n cadrul aceleiai puteri n stat.
Unele ministere au devenit veritabili ageni economici sau adevrate companii
naionale. n subordinea, coordonarea i sub autoritatea acestora au fost trecute liste
ntregi de societi comerciale, companii naionale, regii autonome, agenii etc, cu
finanare ncruciat, de la buget i extrabugetar. Aceste ministere patroneaz achiziii,
importuri, distribuie, producie i servicii, pe baza unor comenzi de stat.
Cauza principal a corupiei n Romnia este de ordin moral. Ea nu rezid doar n
nivelul de trai sczut.
94
Marea corupie, ca principal factor de risc pentru securitatea naional, este un
serios semnal de alarm.
Un sector cu potenial criminogen este cel bugetar, n special n domeniul
utilizrii fondurilor i alocaiilor bugetare, unde se pot efectua achiziii publice de
produse, lucrri i servicii la preuri i tarife mult superioare fa de valoarea de pia, sau
se pot direciona preferenial achiziiile publice ctre societi comerciale ai cror
ordonatori de credite sau organizatori de licitaii sunt interesai, n mod direct sau indirect.
Pe de alt parte, combaterea fenomenului social al corupiei este indisolubil legat
de prevenirea acestuia.
O strategie eficient mpotriva corupiei are la baz prioritatea activitilor de
prevenire fa de cele de reprimare, deoarece acestea din urm presupun o contaminare
preexistent a mediului social, precum i aciuni complexe i ndelungate, cu costuri mari
i rezultate graduale.
Astfel, corupia a fost i poate fi limitat, n continuare, mai ales prin msuri cu
caracter social, economic i politic. De asemenea, msuri pentru consolidarea economiei
de pia funcionale, asigurarea stabilitii instituiilor publice, adoptarea unei legislaii
coerente i complete pot contribui la consolidarea strii de legalitate.
Am putea exemplifica prin situaia notarilor publici din Romnia, domeniu n care,
chiar de la nceput, statutul a fost acela al unei funcii autonome, iar activitatea a fost
organizat n cadrul birourilor notarilor publici. Din aceast cauz, de la nfiinarea sa i
pn n prezent, Direcia Naional Anticorupie nu a dispus trimiterea n judecat a
vreunui notar public.
Conform legislaiei specifice, Direcia Naional Anticorupie are atribuii privind
efectuarea de studii referitoare la cauzele care genereaz i condiiile care favorizeaz
corupia, fr a avea, ns, la dispoziie instrumentele legale specializate n acest scop. De
aceea, n perioada urmtoare, n cadrul Direciei Naionale Anticorupie se urmrete
nfiinarea unui compartiment pentru prevenirea corupiei, care s dispun de personalul
necesar (specialiti n criminologie i sociologie) i care, pe baza datelor criminologice
rezultate din activitatea de urmrire penal, s prezinte, conform legii, propuneri concrete
95
n vederea eliminrii cauzelor care genereaz i a condiiilor care favorizeaz corupia,
precum i pentru perfecionarea legislaiei n domeniu.
Fenomenul corupiei este universal i nu este propriu numai societii romneti.
El caracterizeaz n mod special societile n tranziie, care sunt mai vulnerabile.
Corupia din aparatul de stat creeaz dificulti capacitii instituiilor de a
participa efectiv la lupta mpotriva corupiei.
Evalund statistic starea infracional ce ine de domeniul corupiei constatm, n
mod paradoxal, c dei numrul de condamnai este relativ mic, fenomenul corupiei ia
amploare i ptrunde cu uurin n tot mai multe sectoare sociale.
Pentru a monitoriza eficient corupia la nivelul ntregii ri trebuie s realizm o
abordare multifactoriai, cuprinznd pentru aceasta capacitatea i competenele tuturor
structurilor de stat cu atribuii n domeniu.
Sectoarele cele mai grav afectate de fenomenul corupiei, aa cum rezult din
baza de date a structurilor anticorupie sunt: Administraia Public, Direcia General a
Vmilor, Grada Financiar, mediul de afaceri, poliia, autoritatea judectoreasc.
78

Din aceast cauz cooperarea ntre Direcia Naional Anticorupie i unele din
structurile menionate nu este operaional. Cu toate acestea, Direcia Naional
Anticorupie a decis s iniieze ntr-o perspectiv apropiat ample operaiuni anticorupie,
bine fundamentate i care s implice participarea tuturor instituiilor statului cu atribuii
n prevenirea i combaterea acestui fenomen.
O direcie important a activitii procurorilor din structurile anticorupie o va
constitui, ca i pn n prezent, luarea, n toate cauzele penale aflate n lucru, a msurilor
asigurtorii, n vederea recuperrii prejudiciilor cauzate sau confiscrii bunurilor i
valorilor rezultate n urma comiterii de infraciuni.
Activitatea de cooperare internaional se va axa n continuare pe pregtirea i
derularea unor programe de asisten tehnic internaional, organizarea unor ntlniri cu
oficialiti strine, deplasarea n strintate a unor procurori din structurile anticorupie,

78
www.guv.ro; Raport monitorizare mai 2007
96
ct i desfurarea unor activiti, impuse de pregtirea Romniei pentru integrarea
european.
Pentru temperarea corupiei, care poate afecta chiar sigurana naional a
Romniei, trebuie s se asigure n primul rnd o stabilitate economic, s se consolideze
o economie funcional de pia, s se realizeze integral Planul naional de lupt
mpotriva corupiei, s se democratizeze ntreaga via social.
Putem afirma cu certitudine c dei corupia este n acest moment un fenomen
organizat, specializat i profesionalizat, statul a creat instrumentele necesare pentru o
aciune ferm, de prevenire i combatere a acestor fapte.
Evaluarea dinamicii fenomenului infracional n materia corupiei constata c,
modul de operare, metodele i mijloacele de autoprotecie pe care funcionarii publici
coruptibili le utilizeaz pentru a-i continua nestingherii activitatea de obinere de
venituri ilicite, se schimb de la o zi la alta n funcie de metodele de investigare utilizate
de anchetatorii Direciei Naionale Anticorupie. Acest aspect relev dificultatea
sarcinilor care revin D.N.A., i evideniaz totodat faptul c n general n Romnia
corupia a devenit un fenomen aproape sistemic, n care sunt implicai indivizi cu legturi
strnse de complicitate, tinuire i acoperire reciproc, n scopul satisfacerii unor interese
materiale.
Pentru a aborda o strategie optim, tactici i tehnici moderne de monitorizare i
investigare a cauzelor de corupie, Direcia Naional Anticorupie are n vedere crearea
i perfecionarea ntr-o perioad cat mai scurt de timp a infrastructurii investigative
proprii, constnd n:
Dezvoltarea bazei de date organizat pe criterii de selecie operativ a datelor i
informaiilor nglobate n sistem;
Accesul rapid la datele stocate n evidenele Registrului Comerului; Evidena
informatizat a persoanei; Administraia financiar; Direcia General a Vmilor, Poliia
de Frontier;
Stabilirea unor proceduri de verificare rapid n. condiiile legii a datelor i
informaiilor protejate de secretul bancar;
97
Constituirea unui sistem de eviden M.Op. (modul de operare) - bazat pe
informaii certificate, care relev modul de operare, ntinderea reelelor infracionale, a
legturilor dintre membrii acestora precum i persoanele de sprijin care le pot oferi
protecie prin presiuni sau intervenii asupra organelor judiciare;
Determinarea rapid a sistemului folosit pentru reciclarea banilor provenii din
acte i fapte de corupie i a bunurilor achiziionate cu aceti bani.
Cum n legislaia romneasc nu exist o definire a noiunii de corupie i nici o
reglementare de sine stttoare a infraciunilor de corupie se impune o reglementare
distinct a faptelor de corupie, cu instituirea unor msuri adecvate de prevenire i
combatere a tuturor faptelor ce se pot circumscrie noiunii de corupie.

n concluzie, pentru a-i atinge scopurile, ofensiva mpotriva corupiei trebuie s
se desfoare concomitent n mai multe planuri. n primul rnd ea implic depistarea i
cercetarea faptelor de corupie care constituie infraciuni precum i a faptelor care fr a
fi o infraciune de corupie, constituie fapte penale ce pot constitui premise ale corupiei
sau pot ascunde fapte de corupie - respectiv exercitarea defectuoas a atribuiilor de
serviciu sau implicarea interesului personal n exerciiul funciei. Simultan, prin mijloace
de ordin administrativ, normativ, disciplinar, trebuie asigurat un cadru care s reduc
oportunitile de svrire a unor fapte de corupie cu caracter penal sau nepenal. Dac
prima cauz a corupiei o reprezint carenele cadrului instituional i normativ, a doua
cauz - cu un caracter dinamic, o constituie implicarea interesului personal i exercitarea
abuziv a atribuiilor de ctre funcionarii publici. Msurile de ordin preventiv acioneaz
asupra ambelor laturi a surse corupiei, pe cnd justiia, sancioneaz persoana care a
svrit o infraciune de corupie. Cheia luptei anticorupie este deci mbinarea msurilor
preventive cu cele represiv penale, cci represiunea fr prevenie nu are finalitate iar
prevenia fr represiune rmne fr eficien.
Investigarea corupiei, n mod tiinific trebuie sa urmreasc stabilirea
complexului criminogen care alimenteaz creterea fenomenului, a factorilor de risc i
98
oportunitilor care determin i favorizeaz svrirea acestor infraciuni i evidenierea
soluiilor de control:
- identificarea punctelor de vulnerabilitate n domeniile eseniale ale vieii
economice i sociale;
- evaluarea instrumentelor legale actuale, de prevenire a eficienei i
adaptabilitii lor;
- evaluarea periodic a dimensiunii i complexitii fenomenului corupiei, prin
integrarea corelat, a datelor statistice, a anchetelor de victimizare i sondajelor de
percepie.
Apreciem ca esenial i indispensabil utilizarea unei viziuni tiinifice coerente
care s orienteze msurile de control a corupiei, att de natur preventiv ct i cele
represive. Astfel se pot nu numai alege cele mai adecvate instrumente preventive, dar
eficiena aciunii lor poate fi verificat cu o anume precizie.
Articularea aspectului represiv i a celui preventiv, indiferent de forma i nivelul
social de manifestare a corupiei, credem c este singura posibilitate de a introduce bazele
unui control adecvat al acestui fenomen.










99
BIBLIOGRAFIE
- Alex Mihai Stoenescu, Istoria loviturilor de stat n Romnia, 1821-1999, voi. 3, Cele
trei dictaturi, RAO, 2002
- A. Pavelescu,, Magistratura mpotriva statului de drept, Editura Ziua, Bucureti, 2003
- Academia Romana Insitutul de cercetarii juridice , Explicatii teoretice ale Codului de
procedura penala romana partea speciala, Editura ALL BECK, 2003
- Allan, P., Empirical Knowledge on Strategies for Coruption Control, Amsterdam, 1992
- Boroi Alexandru, Grorunescu Mirela, Popescu Mihaela, Dictionar de drept penal,
Editura ALL BECK, 2004
- Corneliu Cosmin, Tranziia la vecini. Noua elita conductoare din Europa de Est.
Capitalism de sus n jos, n Lumea magazin" nr. 10/2003
- Cr. Troncot, Duplicitarii - o istorie a Serviciilor de Informaii i Securitate ale
regimului comunist din Romnia, Editura Elion, Bucureti, 2003
- Carjan Lazar, Criminalistica, Editura Phobos, 2005
- Cristian Tudor Popescu, Romnii, mizeria i moartea, n Adevrul" din 15 martie 2004
- Diaconescu Horia, Infractiunile de coruptie si cele asimilate sau in legatura cu acestea,
Editura ALL BECK, 2005
- Draghici Constantin, Metode si tehnici moderne de cercetare si identificare
criminalistica, Editura Lumina Lex, 2006
- Ezra Suleiman, Henri Mendras, Recrutarea elitelor n Europa
- Emil Dinga, Cauzele blocrii reformei, Ziua economic", 10 iulie 2004
- Francis Fukuyama, Marea ruptur. Natura uman i refacerea ordinii sociale, Gabriel A.
Almond,
- G. Eyal, I. Szelenyi, E. Townsley, Noua elit conductoare din Europa de Est, Editura
Omega, Bucureti, 2001
100
- Hasanov Eldar H, Lupta impotriva infractionalitatii legate de droguri. Aspecte de drept
international si comparat
- Iablocov N.P., Criminalistica, Editura BEK, Moscova, 1996
- Lupascu Dan, Ghid de bune practici in maerie penala, Editura Universul juridic, 2004
- Mrejeru T., Infractiunile de coruptie.Aspecte teoretice si practice, Editura ALL BECK,
2000
- Musil Robert, Mic dictionar de gandire politica liberala, Editura Humanitas, 2004
- Sever Voinescu, Un ambasador de care am avut nevoie, n Evenimentul zilei" nr.
3788 din 10 iulie Sidney Verba, Cultura civic, Editura Du style, Bucureti, 19962004
- Safta, Dan Ionel, Infractiunile de coruptie, Editura ALL BECK, 2005
- Sorin Adam Matei, Boierii minii. Intelectualii romni ntre grupurile de prestigiu i
piaa liber a ideilor, Compania, 2004, p. 179
- Stanciu Emilian, Tratat de criminalistica, Editura Universul juridic, 2004
- Stancu Emilian, Criminalistica, Editura ACTAMI, Bucuresti, 2002
- Stapenhurst Rick Kpundeh, Sahr J., Coruptia si combaterea ei, Casa de editura Irecson,
2003
- Stelzer, E., criminalistica, vol. 1, editura stintiifica germana, berlin, 1997
- suciu camil, criminalistica, editura didactica si pedagogica, bucuresti, 1972
- theodoru grigore, tratat de drept procesual penal, editura hamangiu, bucuresti, 2008
- toader tudorel, drept penal parte speciala, editura hamangiu, bucuresti, 2008
- Vladimir Pati, Sociologie politic, Editura Ziua, 2004.
- Volonciu nicolae, tratat de drept procesual penal, editura paidea, bucuresti, 2005
- Hotrrea Guvernului nr. 1065 din 25 octombrie 2001, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 728 din 15 noiembrie 2001
- Directia nationala anticoruptie buletin documentar colectiile pentru anii 2003-2006
- Parchetul national anticoruptie raport privind activitatea desfasurata in anul 2002
- Parchetul anticoruptie raport privind activitatea activitatea desfasurata in anul 2003
- Parchetul anticoruptie raport privind activitatea desfasurata in anul 2004
- Parchetul anticoruptie raport privind activitatea desfasurata in anul 2005
101
- Parchetul anticoruptie raport privind activitatea desfasurata in anul 2006
- Revista dreptul, colectiile pentru anii: 2002 2007
1. www.pna.ro
2. www.mpublic.ro
3. www.guv.ro
4. www.mie.ro
5. www.clr.ro
6. www.presidency.ro
7. www.mai.gov.ro
8. www.politiaromana.ro

S-ar putea să vă placă și