I).

- Modaliti practice de abordare a investigaiei n cauzele privind

infraciunile de corupie.Folosirea informatorilor, a colaboratorilor i a
investigatorilor sub acoperire.
II).- articulariti privind investigarea infraciunilor economico financiare i
a splrii banilor provenii din infraciunile de corupie.
I).- Modaliti practice de abordare a investigaiei n cauzele privind
infraciunile de corupie.Folosirea informatorilor, a colaboratorilor i a
investigatorilor sub acoperire.
Investigarea unei cauze penale ar trebui privit i neleas de multe
ori c!iar de dinainte de nregistrarea acesteia la o unitate de parc!et.
Importana cunoaterii modului n care s-au efectuat anumite activiti
investigative n cauz ne determin s analizm i s evalum, pe viitor, ntr-
un mod mult mai eficient probele.
"e altfel, credibilitatea probelor este influenat de sursa lor care
poate fi intern sau e#tern i de natura lor care poate fi vizual,
documentar sau verbal.
$a i n orice cauz penal i n cele privind infraciunile e corupie,
un rol important n cadrul urmririi penale l constituie activitatea de
colectare a probelor, astfel c acestea prin relevana lor s poat conduce la
clarificarea unor aspecte suspecte de nelegalitate.
%e!nicile specifice de obinere a probelor pot fi stabilite funcie de
obiectivele urmrite precum i de sursele de informaii utilizate.
&n cauzele de corupie cel mai des folosite sunt aa-numitele 'te!nici
speciale de investigare( care n noul cod de procedur penal se vor numi
te!nici speciale de supraveg!ere i cercetare.
&n )ecomandarea *+,,-) ., a $omitetului de Minitri al $onsiliului
/uropei, noiunea de 'te!nici speciale de investigare( definete acele te!nici
aplicate de autoritile competente n cadrul anc!etelor penale, care
urmresc depistarea sau cercetarea unor infraciuni grave i a unor suspeci
n scopul str0ngerii de informaii, de aa manier nc0t persoanele n cauz
s nu aib cunotin de acest lucru.
%ermenul de investigaie folosit n limba1ul curent , fr a purta o
definiie n vreun act normativ naional ar putea reprezenta acea activitate
special bazat pe anumite proceduri de lucru av0nd caracter secret i2sau
public, efectuat de autoritile competente, cu sau fr utilizarea
ec!ipamentelor te!nice speciale, n scopul culegerii de informaii necesare
pentru prevenirea i combaterea criminalitii, asigurarea securitii statului,
ordinii publice, aprarea drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor,
descoperirea i cercetarea infraciunilor.
&n general, activitile investigative folosite n cadrul urmririi penale
dar i n activitatea informativ-operativ desfurat de instituiile cu
atribuii n acest sens trebuie s se bazeze pe anumite principii ca cel al
legalitii, respectrii drepturilor i libertilor persoanei, oportunitii,
mbinrii metodelor publice i secrete, cooperrii cu alte autoriti de stat i
internaionale i nu n ultimul r0nd al imparialitii.
&n practic, nt0lnim diverse situaii c0nd investigaiile se pot
desfura imediat dup obinerea informaiei privitoare la sv0rirea unor
posibile fapte penale, fr a fi nc nregistrat o cauz la parc!et i dup
nregistrarea cauzei la parc!et at0t n faza actelor premergtoare c0t i n
faza urmririi penale.
&n cele ce urmeaz voi defini anumite modaliti de desfurare a
activitilor investigative pe care le pot realiza lucrtorii de poliie 1udiciar
dar i ali lucrtori din cadrul Ministerului de Interne cu atribuii n culegerea
i prelucrarea informaiilor , ncerc0nd s subliniez importana furnizrii
catre organul de urmrire penal, ntr-un timp c0t mai scurt, a informaiilor
obinute n scopul constatrii la timp i n mod complet a faptelor care
constituie infraciuni.
3e cunoate faptul c n conformitate cu dispoziiile 4egii +.52+,,+
privind organizarea i funcionarea oliiei )om0ne, poliitii * serviciile
operative) au dreptul de a culege informaii n vederea cunoaterii, prevenirii
i combaterii infraciunilor precum i a altor fapte ilicite. "e asemenea,
aceste atribuii le are i structura specializat din cadrul Ministerului de
Interne, respectiv "epartamentul 6eneral de Informaii i rotecie Intern.
entru prevenirea i combaterea corupiei, splrii banilor,
infraciunilor informatice i a crimei organizate, precum i a altor infraciuni
grave care nu pot fi descoperite sau ai cror fptuitori nu pot fi identificai
prin alte mi1loace, oliia )om0n poate s foloseasc i poliiti sub
acoperire, n condiiile prevzute n $odul de procedur penal . "e
asemenea, n situaii e#cepionale, dac e#ist indicii temeinice c s-a
sv0rit sau c se pregtete sv0rirea uneia dintre infraciunile menionate,
care nu poate fi descoperit sau ai crei fptuitori nu pot fi identificai prin
alte mi1loace, oliia )om0n poate folosi informatori. 3ursele de informare,
metodele i mi1loacele activitii de culegere a informaiilor au un caracter
confidenial i nu pot fi dezvluite de nimeni n nici o mpre1urare, e#cepie
fc0nd cazurile n care ndatoririle funciei, nevoile 1ustiiei sau legea
impune dezvluirea lor. &n aceste situaii dezvluirea se va face funcie de
cazul ce urmeaz a fi investigat cu asigurarea proteciei necesare.
$ulegerea, verificarea i valorificarea informaiilor de ctre lucrtorii
Ministerului de Interne se face n mod calificat, e#ist0nd n acest sens,
ordine ale ministrului de interne care reglementeaz aceste aspect i au
caracter de informaii clasificate tocmai n vederea asigurrii
confidenialitii surselor de informare dar i a metodelor de lucru cu aceste
surse.
&n multe situaii instituiile abilitate n culegerea, prelucrarea,
verificarea i valorificarea informaiilor transmit note de informare ctre
unitile de parc!et n care se sesizeaz comiterea unor infrac iuni,
mpre1urrile comiterii acestor fapte, prezumtivii autori, aspecte legate de
gradele de rudenie, de starea material a acestora, pozi ie social etc.
.) Aspecte ivite n practic legate de materialele de informare
primite, referitoare la fapte de corup ie
a) Materialul informativ poate fi primit de la diferite institu ii cu rol n
ob inerea de informa ii ca 3erviciul )om0n de Informa ii iar din
cadrul Ministerului de Interne, "irec ia de Informa ii i rotec ie
Intern prin serviciile teritoriale , "irec ia 6enerala de $ombatere a
$riminalit ii 7rganizate prin brigzile teritoriale, "irec ia de
7pera iuni 3peciale prin serviciile teritoriale, "irec ia de Investigare
a fraudelor prin serviciile teritoriale etc.
b) Probleme frecvente. Clarificarea con inutului notei de informare.
- Materialul informativ nu con ine suficiente indicii care s ne
conduc la presupunerea c s-a sv0r it sau c se pregte te
sv0r irea vreunei infrac iuni sau con ine informa ii vagi. &n
aceste condi ii nota de informare se poate restitui pentru efectuarea
de investiga ii suplimentare i completarea cu noi date privind
comiterea unor fapte penale.
- Materialul informativ con ine elemente privind sv0r irea unor
fapte penale a cror cercetare nu este de competen a parc!etului
cruia i-a fost adresat nota de informare.