Sunteți pe pagina 1din 11

CapitolulI.

Noiuneaitrsturilecaracteristice
alecriminalitiiorganizate
Seciunea1.Apariiaievoluiacriminalitii
organizate.Factorideterminani
1. Punerea n discuie a conceptului de criminalitate organizat
este strns legat de existena, pe lng fenomenul juridic n sine, i
de existena unui fenomen sociologic al crimei organizate. Nu este
uor s se cuantifice niciunul dintre cele dou fenomene i, n spe-
cial, s fie definite, pentru c, n afar de unele trsturi comune, na-
tura, motivele i originea crimei organizate difer de la o ar la alta.
Geografia, demografia, diversitatea cultural, stratificarea social
sunt diferite i genereaz abordri conceptuale diferite att n ceea
ce privete criminalitatea organizat, ct i n privina reaciei so-
ciale. Statele cunosc diverse manifestri sau forme de criminalitate
organizat i, implicit, i abordrile n vederea definirii sunt diferite.
Deseori, ca termen, organizaia criminal a fost asociat cu crima
organizat. Organizaia criminal este o structur de indivizi, subiec-
tul activ al svririi unor infraciuni, i nu se confund cu activitatea
(preocuparea) nsi. Crima organizat poate fi perceput ca un
produs social ptruns n viaa noastr social i politic, ce izvo-
rte din tendina diferitelor grupuri de a folosi criminalitatea ca mij-
loc de mobilitate social

i chiar de acaparare a puterii. Aceast
teorie, dezvoltat de ctre Fracis A.J. Ianni i Daniel Bell, afirm c
la baza crimei organizate se afl un proces social. De exemplu, n
America, explic Bell, crima organizat este modul n care grupurile
de emigrani, grupuri srcite, se ridic deasupra condiiei de ghetou
i acioneaz pentru evitarea opresiunii i a discriminrilor, a opor-
tunitilor refulate, fenomene n mijlocul crora triesc att de muli
imigrani. Este una dintre explicaiile ce se dau existenei Mafiei ita-
liene sau altor modele de crim organizat, cum sunt Mafia nea-
gr, grupurile columbiene, corporaiile cubaneze, organizaiile tong,
triadele, yakuza, crima organizat vietnamez, grupurile israelite,
2 ParticularitilecriminalitiiorganizatenRomnia
grupurile ruseti (sovietele), Noua Mafie sicilian, iar pe continent
gruprile igneti, grupurile africane, kurde, arabe
[1]
.
Sursa crimei organizate i-a gsit astfel locul n destrmarea i
proasta funcionare a sistemului (nelegnd sistemul n ansamblul
su), ceea ce a fcut ca, dup schimbrile survenite n fostele state
totalitare, s se dezvolte cu mare repeziciune, surclasnd structurile
de drept, spulbernd circuitele bancare, acaparnd clasa politic,
reuind s intimideze ori s copleeasc sistemul represiv
[2]
.
Considerm relevant definiia fenomenului crimei organizate
conform creia criminalitatea este un produs obiectiv al structurii so-
ciale, care s-a nscut odat cu aceasta, fiind constituit din an-
samblul infraciunilor care se svresc ntr-o anumit perioad de
timp i ntr-un loc bine determinat
[3]
. Spre deosebire de aceasta, cri-
minalitatea organizat este cel mai periculos segment al criminalit-
ii, care prin structurile i modul de manifestare amenin nsei sigu-
rana i stabilitatea statelor.

2. Referitor la organizarea primelor grupuri criminale, legenda
povestete despre trei cavaleri spanioli, Osso, Mastrosso i Car-
cagnosso, care au trit probabil n perioada 1400-1450 i care au
fcut parte din Garduna o sect fondat la Toledo n 1412, care se
deda la recuperri, antaje, sechestrri de persoane, n scopul
obinerii de bani din rscumprare i biruri. Osso, Mastrosso i
Carcagnosso, conform legendei, au mers n Italia, debarcnd pe
insula Favignana i, dup o munc de aproximativ 30 de ani, au
construit o asociaie care s-a divizat succesiv n trei trunchiuri
separate, denumite Mafia n Sicilia, Camorra n zona napoletan i
Ndrangheta n Calabria
[4]
. Aceast legend reprezint i astzi Co-
dul de asociere mafiot i este folosit pentru a crea mitul i a con-
firma legtura de asociere, fcnd trimitere la timpurile ndeprtate.
n opinia majoritii cercetrilor, crima organizat, ca fenomen,
este o creaie a ultimelor secole i a aprut n diverse puncte de pe
glob (SUA, China, Japonia, Italia), n anumite condiii i avnd cauze
specifice de ordin istoric i social, sub diverse denumiri: mafia,
yakuza, triade etc. Aceste organizaii criminale au abordat crimina-
litatea ca modalitate de obinere a unor profituri ridicate prin svr-

[1]
D. Miclea, Combaterea crimei organizate evoluie, tipologii, legislaie,
particulariti. Curs, vol. I, Ed. Ministerului Administraiei i Internelor, Bucureti,
2004, p. 8.
[2]
D. Miclea, Cunoaterea crimei organizate, op. cit., p. 13.
[3]
T. Amza, Criminologie, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1998, pp. 28 i urm.
[4]
Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, Rapporto EURISPES, Ndran-
gheta della tradizione mafiosa alla nuova evoluzione criminale, Roma, 1995, p. 11.
I.Noiuneitrsturicaracteristice 3
irea unor infraciuni specifice, precum: prostituia, jocurile de noroc,
traficul de stupefiante, de persoane, de arme, contrabanda, crimina-
litatea organizat a afacerilor, splarea banilor. Potrivit unor opinii
[1]
,
crima organizat s-a manifestat totui cu mult naintea acestei pe-
rioade, chiar dac nu s-au folosit denumiri specifice. n acest sens,
sunt exemplificate existena traficului ilegal cu sclavi sau a uneia
dintre cele mai vechi infraciuni ce a dinuit de la nceputurile navi-
gaiei i pn astzi, i anume pirateria.
Se poate aprecia c o serie de fapte i grupri specifice crimei
organizate au fost nu numai tolerate de state ce au obinut profituri
uriae n decursul timpului, dar structurile sociale s-au i implicat n
comiterea i n organizarea lor, fiind ulterior scpate de sub control.
Spre exemplu, politica economic desfurat timp de peste trei
secole de Compania englez a Indiilor Occidentale a fcut din China
o adevrat naiune de opiomani i a dus la declanarea celor dou
rzboaie ale opiului
[2]
. Astfel, la sfritul secolului al XVIII-lea, o trei-
me din populaia masculin a Chinei era consumatoare de opiu.
Pentru a stopa consumul, autoritile chineze i-au somat pe toi ne-
gustorii strini s i aduc stocurile de opiu pentru a fi distruse,
englezii protestnd atunci cnd cele 1.400 tone de opiu ce le apar-
ineau au fost aruncate la Canton n apele fluviului. Ca urmare, la 4
aprilie 1840, regina Victoria a Angliei a declarat rzboi mpratului
Chinei, rzboi pierdut de China, iar prin pacea de la Nankin, n 1842,
englezii obineau insula Hong Kong, precum i stimularea comerului
cu opiu.
A urmat cel de-al doilea rzboi al opiului (1856-1858), ctigat de
ctre francezi i englezi, iar prin pacea de la Tianjin China a fost
obligat s legalizeze comerul cu opiu contra unei taxe vamale,
ceea ce a dus la creterea importului, dar i la cultivarea macului,
China devenind primul productor de opiu din lume, cu 100.000 de
tone ntre anii 1905 i 1908
[3]
. Acest lucru a fcut ca opiul s se
rspndeasc nu numai n regiune, ci i n statele occidentale, prin
marele numr de imigrani chinezi, indieni, filipinezi. Aceast perioa-
d a fcut s se perfecioneze i s se extind organizaiile criminale
denumite triadele chinezeti. n faa acestei situaii, Occidentul a
interzis comerul ilicit cu droguri prin Convenia de la Shanghai din
1909, la care au participat SUA, Germania, Frana, Marea Britanie,

[1]
F. Adler, G.O. Mueller, W. Laufer, J. Grekul, Criminology, 2
nd
ed., Ed. McGraw-
Hill, 1995, p. 305.
[2]
R. Bell, Interzicerea stupefiantelor, n Revista Interpol nr. 432/1991; n ace-
lai sens, V. Berchean, C. Pletea, Drogurile i traficanii de droguri, Ed. Paralela
45, Bucureti, 1998, p. 103.
[3]
D. Miclea, Cunoaterea crimei organizate, op. cit., p. 15.
4 ParticularitilecriminalitiiorganizatenRomnia
Iran, Portugalia, Rusia i Cambodgia, ceea ce a constituit un nceput
n lupta mpotriva crimei organizate.
Ultimul deceniu al secolului XX s-a caracterizat printr-o veritabil
schimbare n toate domeniile vieii economico-sociale i politice, a
gndirii i a modului de via. O doctrin retrograd de nbuire a
drepturilor i libertilor ceteneti s-a prbuit i alta, opus, i-a
fcut loc pe spaii geografice, ndeosebi n Europa de Est, dar i n
Asia, Africa i America Latin. Schimbarea s-a repercutat i asupra
criminalitii, avnd n vedere c aceasta constituie suma unui an-
samblu de factori favorizatori
[1]
. Dezvoltarea mijloacelor de transport
i a cilor de comunicaie, a schimburilor comerciale i a turismului la
scar mondial, creterea vitezei acestor mijloace de transport au
permis deplasarea tot mai rapid a infractorilor n diferite ri pentru
svrirea de fapte penale, pentru a scpa de rspunderea juridic
ori pentru a ascunde sau valorifica produsul infraciunilor. Asistm,
astfel, la un fenomen de globalizare a comerului, a pieelor financia-
re sau a proteciei drepturilor omului. Aceast tendin a dus n pri-
mul rnd la dispariia limitelor dintre naional, regional i internaional
i la ntreptrunderea problemelor politice, economice i sociale. n
cadrul acestei tendine, globalizarea s-a extins i n sfera crimi-
nalitii.

3. Pentru a discuta ns despre apariia i evoluia criminalitii
organizate, considerm c ar trebui s ncercm s rspundem la
ntrebarea care sunt principalele cauze ale nclcrii legii? Analiza
trebuie s nceap prin a arta c evoluia societilor contemporane
evideniaz faptul c, dei msurile i interveniile instituiilor spe-
cializate de control social mpotriva faptelor de delincven i crimi-
nalitate s-au intensificat, n multe ri se constat o recrudescen i
o multiplicare a delictelor comise cu violen i agresivitate, precum
i a celor din domeniul economic i financiar-bancar, fraud, antaj,
mit i corupie. Acest fapt reprezint o problem social a crei
modalitate de manifestare i soluionare intereseaz att factorii de
control social (poliie, justiie, administraie), ct i opinia public.
Asemenea infraciuni comise prin violen i corupie tind s devin
deosebit de intense i periculoase pentru stabilitatea i securitatea
instituiilor, grupurilor i indivizilor, fiind asociate de multe ori cu cele
de crim organizat, terorism i violen instituionalizat, specific
subculturilor violenei i crimei profesionalizate
[2]
.

[1]
Idem, p. 16.
[2]
G.O.W. Mueller, Transnational Crime: Definitions and Concepts, n Trans-
national Organized Crime, Review 4 (3-4), 2005, p. 43.
I.Noiuneitrsturicaracteristice 5
Dei cauzele recrudescenei violenei i crimei organizate sunt
dificil de identificat i de explicat datorit existenei unor diferene
semnificative de la o ar la alta, n ceea ce privete amploarea i
intensitatea lor, majoritatea specialitilor i cercettorilor consider
c sursele acestor fenomene rezid n perpetuarea unor structuri
politice, economice i normative deficitare, n meninerea i accen-
tuarea discrepanelor sociale i economice dintre indivizi, grupuri i
comuniti, dar i n intensificarea conflictelor i tensiunilor sociale i
etnice. Unii cercettori sunt de prere c sfritul secolului XX a
nsemnat i apariia unui nou fenomen globalizarea simultan a
crimei, terorii i corupiei, o adevrat trinitate a rului, care se
manifest n ntreaga lume
[1]
. Ea poate fi ntlnit nu numai n rile
cele mai srace din America Latin sau n Africa, dar i n America
de Nord sau n cele mai prospere ri din Europa. Mafia global,
pax mafiosi, partea ntunecat a globalizrii, economia ilicit
global sunt cei mai receni termeni care definesc apariia crimei
organizate transnaionale.
Dificultile ntmpinate n definirea actelor i crimelor comise prin
violen sunt determinate att de varietatea formelor de violen n-
tlnite n diverse societi, ct i de diferenele de regim sancionator
al acestora n diverse legislaii, cu att mai mult cu ct, de multe ori,
violena acoper o gam larg de comportamente individuale i so-
ciale ce in de propria lor etiologie. Totodat, aprecierea i definirea
violenei se fac n funcie de anumite criterii istorice, culturale i nor-
mative, de ordinea social existent la un moment dat ntr-o anumit
societate, de interese politice i sociale, dar i n funcie de criterii i
contexte subiective i accidentale, care sunt ns relative spaial i
temporal (att de la o societate la alta, ct i de la o perioad la
alta
[2]
).
Violena nu constituie totui un fenomen nou, apariia i evoluia
ei fiind strns legate de evoluia indivizilor, grupurilor, organizaiilor i
societilor umane. Din acest motiv, unii cercettori i specialiti con-
sider c violena reprezint o permanen uman, fiind strns lega-
t de esena uman i de funcionarea societii. Ea este amplificat,
n prezent, de acte de terorism i crim organizat, comise cu scopul
de a inspira fric, spaim i groaz n rndul opiniei publice, dar i
de o serie de delicte i crime ce violeaz drepturile i libertile

[1]
B.A. Jackson, Organizational Learning in Terrorist Groups and Its Impli-
cations for Combatting Terrorism, Rand Publishing, 2005, p. 32.
[2]
A. Pahonu, S. Mihai, Aspecte privind conceptul de crim organizat, 2005,
p. 65, www.cssas.unap.ro.
6 ParticularitilecriminalitiiorganizatenRomnia
individului (omoruri, asasinate, violuri, jafuri, agresiuni fizice)
[1]
. Al-
turi de violena primitiv, ocazional, se constat amplificarea i pro-
liferarea violenei raionale, specific crimei organizate i organiza-
iilor criminale profesioniste. Asistm la o aa-numit internaionali-
zare a violenei i crimei organizate la nivelul diferitelor societi,
state i naiuni, prin apariia i proliferarea unor noi tipuri de infrac-
iuni, ce transgreseaz i inter-penetreaz noi forme de prevenire,
combatere i neutralizare a violenei i crimei organizate la nivel
naional i internaional.
Afirmarea caracterului complex bio-psiho-socio-legal al crimina-
litii i nlturarea, prin acest concept, a susinerilor biologizante,
psiho-sociologizante corespund realitii obiective i reprezint una
dintre premisele majore necesare cercetrilor criminologice fun-
damentale n scopuri profilactice
[2]
. n opinia mai multor analiti occi-
dentali
[3]
, globalizarea, explozia tehnologic i anarhia (n accepia
unora, haosul), rezultate n urma Rzboiului Rece, au fcut crima
organizat transnaional mult mai uoar i i-au dat mai mult
flexibilitate n confruntarea cu organismele de aplicare a legii.

4. Dintr-o atare perspectiv, contextul global al crimei organizate,
cu caracter internaional, poate fi definit raportat la o serie de repere,
dup cum urmeaz:
Noua arhitectur mondial dup ncheierea Rzboiului Rece.
Sfritul Rzboiului Rece a dus la cderea barierelor politice nu
numai la nivelul Europei, dar i la nivel mondial. O asemenea schim-
bare major a avut un impact pe msur asupra barierelor eco-
nomice n Europa, dar i n ntreaga lume. Aceast schimbare a des-
chis noi ci pentru o substanial dezvoltare economic, pentru libe-
ra circulaie a cetenilor, a capitalului, a pieelor, ntre economiile
deschise i cele din societile de tip totalitar. Aceste dezvoltri au
permis ns i grupurilor criminale s i extind relaiile, s dezvolte
cooperarea dintre ele n domeniul activitilor ilicite i al tranzaciilor
financiare oneroase. Dup cum menioneaz un studiu actual, prac-
tic, reelele crimei internaionale, sub toate aspectele ei, s-au adaptat
la noile condiii mai repede dect restul societii, folosindu-se rapid
de noile oportuniti aprute din schimbrile revoluionare de pe sce-

[1]
Idem, p. 67.
[2]
V. Ursa, Criminologie, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 1996, p. 45.
[3]
J.L. Hesterman, Transnational Crime and The Criminal-Terrorist Nexus: Sy-
nergies and Corporate Trends, The Walker Papers, May 2005, XIII, www.dtic.mil.
I.Noiuneitrsturicaracteristice 7
na politic, a afacerilor, tehnologiei i comunicaiilor, care au fcut
lumea n general mai comun tuturor
[1]
.

5. Liberalizarea produciei i a pieei economice, inclusiv a pieei
muncii, a impus promovarea unor reforme de care au profitat din plin
gruprile criminale prin nfiinarea unor companii economice ilegale
sau cu paravane aparente, n spatele crora desfoar afaceri ili-
cite, precum contraband, splare de bani, fraude financiare, pira-
teria proprietii intelectuale, traficul de persoane, traficul de droguri,
traficul de arme. n fapt, acordurile economice multilaterale au anulat
multe dintre barierele vechii lumi, ntre America de Nord, Europa,
Asia i celelalte zone ale lumii, ducnd la o cretere substanial a
comerului internaional. Concomitent, aceasta a nsemnat i un
avantaj exploatat repede de ctre gruprile criminale n contrabanda
cu droguri, arme i alte forme ale contrabandei transfrontaliere. De
asemenea, apariia unor modaliti avansate de transport, pe mare
sau pe uscat, pe calea aerului, prin containerizare, electronizare i
alte forme moderne care dau siguran, rapiditate i eficien comer-
ului, a dus concomitent i la descoperirea de ctre indivizi sau gru-
pri criminale a unor noi posibiliti de ascundere a drogurilor, a
armelor sau a altor mrfuri destinate contrabandei. n fapt, prin ac-
tualele forme de containerizare, numai un mic procent al contai-
nerelor transportate pe vapoare poate fi controlat n amnunt, ceea
ce faciliteaz tranzitul bunurilor interzise la deinere sau a celor cu
dubl utilizare.
Aa cum menioneaz un reputat expert n problemele crimi-
nalitii i terorismului transnaional, profesor la prestigioasa School
of International Service, director fondator al Transnational Crime
and Corruption Center at American University din Washington, glo-
balizarea este adesea conjugat cu ideologia pieelor i comerului
total libere i declinul interveniei statului. Dup prerea unora, glo-
balizare = total liberalizare. Dar acest termen total , care nu ine
seama de realitatea istoric i temporal, social i politic, la scara
ntregii planete, nseamn i expansiunea, extinderea i globalizarea
criminalitii
[2]
.


[1]
International Crime Threat Assessment, Global Context of International
Crime, Implications of Changing World, Chapter I, Clinton Foundation, 2005,
www.ncjrs.gov.
[2]
L. Shelley, The Globalization of Crime and Terrorism, E-Journal USA,
2006, www.america.gov.
8 ParticularitilecriminalitiiorganizatenRomnia
6. Dezvoltarea tehnologic i aplicarea rapid a descoperirilor
tehnologice de top constituie unele dintre caracteristicile revoluio-
nare ale lumii contemporane. Sistemele tot mai complexe de infor-
mare, de transmitere a datelor i tehnologiile moderne de comuni-
care reprezint condiii sine qua non ale existenei la nivelul impus
de societatea modern. Acest fenomen a adus ns n prim-plan i o
dinamic asemntoare la nivelul crimei organizate, dac nu chiar
mai rapid. n acest sens, experii revistei International Crime Threat
Assessment

opineaz c, din multe puncte de vedere, gruprile
crimei organizate se mic mai repede dect organismele de apli-
care a legii. Tendina este ca gruprile crimei organizate s desco-
pere posibilitile de aciune ale organismelor legale, s se fereasc
de acestea i s descopere noi canale care s le faciliteze activitatea
criminal. Or, aceasta nseamn nu numai planuri noi, dar i mijloa-
ce tehnice moderne de punere a lor n aplicare
[1]
.
Prin folosirea computerului, grupurile criminale transfrontaliere au
posibiliti fr precedent n obinerea, procesarea, transmiterea i
protecia informaiilor proprii, dar i de obstrucionare a aciunilor
organismelor de aplicare a legii. n acelai timp, gruprile criminale
care au pus la cale actul criminal de la 11 septembrie 2001 au apelat
la comunicarea prin computer pentru transmiterea mesajelor dintre ei
i obinerea biletelor de avion, dup cum cartelurile columbiene ale
drogurilor apeleaz la transmiterea prin internet a mesajelor criptate
privind comerul ilicit cu moartea alb.

7. Globalizarea afacerilor i liberalizarea cltoriilor. Odat cu li-
beralizarea i democratizarea lumii, n sensul cel mai larg al con-
ceptelor, gruprile criminale manifest o atracie tot mai vdit ctre
marile zone i centre bancare i de afaceri, unde au posibiliti spo-
rite de penetrare ctre porturi, aeroporturi, prin care se tranziteaz
un mare volum de mrfuri i unde se afl importante instituii finan-
ciar-bancare i se concentreaz sisteme moderne de telecomuni-
caii. Noua atmosfer internaional i gsete expresia i n marea
libertate de micare a persoanelor, dar i a bunurilor. Extinderea in-
terconexiunilor rutelor aeriene, o mai uoar obinere a libertii de
emigrare i a vizelor au nsemnat simultan noi faciliti pentru activi-
tile criminale. n trecut, limitarea posibilitilor de cltorie i un
control mai riguros la punctele de trecere a frontierei fceau mai difi-
cil activitatea gruprilor infracionale internaionale.
Unii analiti sunt de prere c, n prezent, infractorii au mai multe
opiuni pentru traseele aciunilor lor, putnd alege itinerariile cu cel

[1]
International Crime Threat Assessment, www.ncjrs.gov.
I.Noiuneitrsturicaracteristice 9
mai mic risc. n fapt, controalele la granie n interiorul unui bloc eco-
nomic, precum este Uniunea European, sunt practic inexistente
[1]
.
n plus, ei pot cltori n regiuni sau ri de unde nu pot fi extrdai,
i stabilesc bazele n ri unde aplicarea legii este ineficace, iar or-
ganismele naionale sunt corupte. De asemenea, n aceste zone, do-
minate de relaiile de tip mafiot, splarea de bani i conturile secrete
din bnci, izvorte din activiti obscure, sunt practic scpate de sub
rigoarea legii.
De remarcat este i faptul c lumea criminalitii organizate dez-
volt o industrie i o economie paralele economiei legale, unde se
vehiculeaz sume astronomice. Includem aici procurarea de docu-
mente false (paapoarte, alte documente de cltorie, acte dovedi-
toare i de nsoire a transporturilor de mrfuri), splarea de bani,
alte activiti generatoare de profituri.

8. Extinderea activitii gruprilor crimei organizate. Studiul atent
al evoluiei criminalitii organizate relev faptul c internaionaliza-
rea crimei nu reprezint un fenomen nou. De exemplu, grupurile cri-
minale italiene, chinezeti sau nigeriene au o ndelungat experien
n nfiinarea, dincolo de graniele rilor lor, a unor celule, adevrate
capete de pod pentru derularea activitilor infracionale, n general,
i a contrabandei, n special. Totui, aciunile acestora erau mult mai
limitate ca scop, iar grupurile de conexiune din strintate operau de
obicei anonim sau prezentau cteva dintre funciile specifice grupului
respectiv. Controlul strict al frontierelor, frecvena relativ a transpor-
turilor i comunicaiilor, necesitatea ca tranzaciile iniiale s fie fina-
lizate prin pli cash au reprezentat reale impedimente pentru gru-
prile criminale. Pentru multe dintre asemenea grupri, activitatea
internaional s-a redus, practic, la arii mai curnd regionale dect
globale, n care pivotul principal l reprezentau grupurile etnice ale
expatriailor.
Noua dinamic determinat de globalizare, reducerea barierelor
impuse micrii peste granie a populaiilor i bunurilor, explozia
tranzaciilor financiare transfrontaliere au creat, concomitent, posi-
biliti nentlnite anterior de extindere deopotriv a zonelor de ac-
iune, ct i a celor de interes al gruprilor criminale. Acestea au c-
ptat puteri operaionale sporite, dincolo de parametrii tradiionali,
exploatnd din plin noile oportuniti create i micndu-se mai
prompt n noile arii geografice deschise. Marile grupri internaionale
au nceput s desfoare aciuni cu caracter global, ntinzndu-i co-
nexiunile peste continente, n timp ce gruprile mai mici, care pn

[1]
J.L. Hesterman, op. cit., www.dtic.mil.
10 ParticularitilecriminalitiiorganizatenRomnia
de curnd se limitau la graniele unei ri, au devenit prezente la ni-
vel regional. n acest mod, odat cu sfritul Rzboiului Rece, gru-
prile crimei organizate precum cele din Rusia, China, Italia, Nigeria
sau Japonia i-au fcut simit prezena tot mai accentuat la dimen-
siuni internaionale, fiind tot mai implicate n activiti ilicite cu carac-
ter tradiional.

9. Diversificarea organizaiilor criminale. Profitnd de schimbrile
de substan din domeniul tehnologiilor de vrf, de transformarea
lumii politice i de globalizarea economiei, reelele gruprilor crimina-
le internaionale au devenit mai flexibile n aciune i mai complicate
n arhitectura intern, adaptndu-i infrastructura la noile condiii dic-
tate de cererea pieei, de concuren cu rivalii i de lupt cu orga-
nismele de aplicare a legii. Este de menionat faptul c gruprile cri-
minale dispun de sume fabuloase, pentru acumularea crora ape-
leaz la cele mai diverse modaliti ale crimei, de la cele mai brutale
(aa-zisele metode de tip tradiional mafiot, de intimidare i exclu-
dere fizic a adversarilor, folosirea criminalilor pltii, masacre de
mici dimensiuni), pn la cele mai fine, acestea din urm nsem-
nnd coruperea i sponsorizarea unor politicieni sau oameni ai le-
gii, implicarea n jocuri politice, ascunderea n spatele paravanului
creat de ctre avocai veroi.
Putem deci afirma c globalizarea a determinat i crearea unui
nou profil al membrului unei grupri criminale, mai rafinat n com-
portament, mai educat n spiritul economiei internaionale de pia,
mai profesional. n protecia intereselor lor i dezvoltarea pieelor de
care dispun, gruprile criminale apeleaz la cele mai avansate me-
tode comerciale i tehnologice. Prin sumele pe care le pun n mica-
re i creeaz acces la cercuri politice i economice influente, dar i
la metodologiile know-how cele mai sofisticate, angajeaz, sub di-
verse disimulri, specialiti dintre cei mai buni n domenii de top ale
vieii economice, ale tehnologiei de vrf i de prospectare a pieei.
Este de menionat n acest sens c traficanii de droguri n special,
dar i alte grupri criminale, se folosesc de specialiti n transporturi
sau chiar de experi n materie de legislaie comercial internaional
pentru prospectarea pieelor, care cunosc tarifele legale, precum i
procedurile administrative existente n rile i n zonele pe care
urmeaz s le cucereasc, posibilele portie de eludare a cilor
legale din marile porturi i aeroporturi ale lumii, din punctele vamale
sau de trecere a frontierelor. Pe baza unor asemenea informaii, ei
au posibilitatea s i organizeze i s i eficientizeze activitile cri-
minale de transport al drogurilor, al armelor, al altor produse de con-
traband, precum i traficul cu fiine umane.
I.Noiuneitrsturicaracteristice 11
Experii financiari nglobai n reelele crimei organizate (muli
dintre ei pregtii n cele mai nalte faculti n materie de business,
cu expertize serioase n domeniul comerului i legislaiei financiare
internaionale) i asum rolul identificrii cilor celor mai facile de
splare a banilor, de investire a profiturilor imediate i descoperirii
celor mai eficiente ci de disimulare a schemelor de fraudare. Toate
acestea permit gruprilor criminale s i dezvolte i s i diversifice
operaiunile financiare la scar global. Totodat, aa cum am ar-
tat, n multe cazuri, pe statele de plat ale marilor grupri criminale
internaionale apar consultani care i folosesc abilitile specifice n
manipularea sistemului judiciar i influenarea organelor de aplicare
a legii, cu scopul protejrii intereselor clienilor lor.
n acelai timp, globalizarea a dat posibilitate gruprilor criminale
s i diversifice paleta aciunilor cu caracter infracional. De exem-
plu, cartelurile columbiene de trafic de droguri sunt n prezent impli-
cate i n traficul de arme. Clanurile nigeriene i asiatice se implic
att n traficul cu fiine umane, ct i n tranzaciile comerciale cu
marf de contraband. Gruprile ruseti i asiatice sunt prezente n
afacerile de trafic cu femei i piaa sexului. Sindicatele crimei din
Rusia, Asia, Nigeria i Italia domin piaa ilicit a tehnicii de vrf n
domenii ale telefoniei i audiovizualului. Multe dintre cele mai mari
organizaii criminale i-au deschis companii fantom, dar i firme
absolut legitimate legal att pe plan local, ct i internaional. De
menionat este i faptul c, n prezent, organizaiile criminale dezvol-
t relaii ntre ele i coopereaz n demararea unor afaceri comune
care s le faciliteze extinderea ariei de aciune. n pofida faptului c
se trateaz unele pe altele drept rivale, multe dintre gruprile crimi-
nale internaionale fac ntre ele schimburi de informaii, servicii, re-
surse, conform principiilor cutumiare ale avantajelor reciproce. Pro-
cednd n acest fel, ele pot reduce riscurile i i asigur posibilitatea
aciunilor lor ilicite, cu costuri calculate.

10. Implicaiile legturilor dintre gruprile extremist-teroriste i ac-
iunile crimei organizate. Una dintre cele mai semnificative dezvoltri
ale epocii de dup ncheierea Rzboiului Rece o constituie impli-
carea crescnd a gruprilor insurgente, paramilitare i extremiste
ale cror aciuni sunt ndreptate n mod prioritar mpotriva ordinii de
stat n activitile infracionale asociate gruprilor criminale. n cele
mai multe cazuri, gruprile insurgente, extremist-teroriste se afl la
originea activitilor de trafic de arme, substane explozive, arme de
distrugere n mas, dar i de extorsiune i protecie a traficanilor de
droguri sau a altor bande de contrabanditi aflai n zona lor de
control. De cele mai multe ori, ntre gruprile insurgente i traficanii