Mafia rusa a spalat zeci de milioane de dolari prin conturile de la Banca de

Economii a doua firme fantoma

Ion Preasca,
In perioada 4-13 februarie 2008, pe conturile firmelor moldovenesti Bunicon-Impex SRL si Elenast-COM SRL,
deschise la Banca de Economii, au fost transferati din Federatia Rusa 52 de milioane de dolari. Din Moldova
banii au ajuns ulterior pe conturile unor firme offshore, controlate de functionari rusi, arata o investigatie
realizata de un grup de jurnalisti de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCPR).
Ancheta realizata de un grup de jurnalisti de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCPR)
privind cazul deturnarii a 5,4 miliarde de ruble din bugetul Rusiei in asa-numitul ,,caz Magnitki" descifreaza o
parte din schemele criminale.
In decembrie 2007, Trezoreria Federala a Rusiei transfera in conturile a trei firme suma de 5,4 miliarde de ruble,
pentru ca in 2006 companiile ar fi supraplatit impozit pe profit. De fapt, era o schema de a frauda bugetul.
Ulterior banii au fost trecuti prin mai multe firme din Rusia, ca apoi, prin conturile bancare ale unor companii
din spatiul postsoveitic, sa ajunga in offshore-uri.
O parte din acesti bani au trecut si prin Republica Moldova. Astfel, in perioada 4-13 februarie 2008, in conturile
firmelor moldovenesti Bunicon-Impex SRL si Elenast-Com, deschise la Banca de Economii, au fost transferate
din Federatia Rusa 52 de milioane de dolari. Din Moldova banii au ajuns ulterior in conturile unor firme
offshore, controlate de functionari rusi.
Firme cu adrese false
Potrivit autorilor investigatiei, firmele Bunicon-Impex SRL si Elenast-Com SRL sunt inregistrate pe adrese
false in case semidaramate, iar extrasele bancare ale ambelor companii arata ca acestea au activat doar pentru a
primi bani din Rusia si a-i transfera ulterior unor companii offshore.
Astfel, la 4 februarie 2008 din conturile bancii ruse ,,Kraini Sever", in cel al companiei moldovenesti Bunicon-
Impex au fost transferate 110 milioane de ruble. In aceeasi zi, intreaga suma a fost convertita in dolari. A doua
zi, la 5 februarie 2008, banii au fost transferati in conturile a zeci de companii offshore, printre care si firma
britanica Nomirex Trading Ltd, care a obtinut 726.000 de dolari de la Bunicon-Impex. Deja la 6 februarie 2008,
compania britanica Nomirex a transferat 1,9 milioane de euro in contul companiei Quartell Trading Ltd, deschis
in banca elvetiana Credit Suisse. Quartell Trading SRL este o firma inregistrata pe Insulele Virgine Britanice. In
prezent, activitatea sa financiara este investigata de catre politia elvetiana.
La 5 februarie din contul bancii Kraini Sever in cel al Bunicon-Impex au fost transferate alte 230 de milioane de
ruble. A doua zi banii sunt schimbati in dolari si in aceeasi zi 410.000 de dolari ajung in conturile firmei cipriote
Prevezon Holdings Ltd din banca elvetiana UBS. Prevezon Holdings Ltd este o firma ce apartine lui Denis
Kativ, feciorul unui important functionar din regiunea Moscova.
Autorii investigatiei precizeaza ca anchetatorii din Rusia au deschis un dosar penal pentru spalare de bani prin
intermediul bancii Kraini Sever. Ulterior, in martie 2008, Banca Centrala a Rusiei i-a retras acesteia din urma
licenta. Beneficiarii reali ai acestor bani sunt cativa functionari rusi, implicati direct sau indirect in arestarea si
moartea lui Serghei Magnitki, avocatul companiei de investitii financiare Hermitage Capital, care in 2008 era
unul dintre cei mai mari investitori straini in Rusia.