Sunteți pe pagina 1din 67

CUPRINS

CUPRINS...................................................................................................................2
INTRODUCERE.............................................................................................................2
BIBLIOGRAFIE............................................................................................................. 65
INTRODUCERE
Actualitatea acestei lucrrii este dat de numeroasele rapoarte ale organismelor
internaionale ngrijorate de creterea nivelului criminalitii internaionale n contextul
globalizrii, de faptul c reelele criminale internaionale s-au grbit s profite de oportunitile
rezultate din schimbrile revoluionare din arena politic a lumii, din sfera afacerilor, tehnologiei
i comunicaiilor care au ntrit democraia i economia de pia, au apropiat mult naiunile, dar
n acelai timp au creat noi oportuniti pentru criminalitatea internaional, care este mult mai
flexibil i repede i adapteaz metodele i mijloacele la necesitile i conjunctura actual. Ea
gsete punctele vulnerabile ale statului i le atac fr ezitare. Epoca de dup rzboiul rece a
constat n distrugerea oricror bariere economice i politice nu numai n Europa, dar i peste tot
n lume, ncurajnd comerul, migraia i fluxurile de capital dintr democraiile i pieele
controlate anterior de niunea !ovietic. "e asemenea, sfritul rzboiului rece a adus cu sine
sfritul rivalitii ntre superputerile lumii ncurajnd micarea pentru pace i hotare mult mai
deschise. #ceste schimbri au ncurajat criminalii internaionali s-i extind reelele i s-i
dezvolte cooperarea n activitile ilicite i tranzaciile financiare. $rile n tranziie, conflictele
din %alcani i &ra' au provocat instabilitate social i politic n zona euro-asiatic. (ot mai mult
sunt dezvluite crime de rzboi, de agresiune. (ensiunile religioase sunt n ascenden, iar forele
criminale tot mai mult i ntresc poziiile.
)ficiali din organele de drept din toat lumea au raportat o cretere semnificativ n
diversitatea i scopurile activitii criminale internaionale nc din anii *+,. -ivelul i gravitatea
acestor activiti nsoit de creterea puterii i influenei organizaiilor criminale internaionale a
trezit ngrijorarea n guvernele din statele lumii n special n privina ameninrilor pe care
criminalii le aduc bunei guvernri, stabilitii din multe ri i economiei globale.
2
Scopul i obiectiele luc!"!ii. n aceast tez am urmrit scopul de a dezvlui aspectele
organizaionale i juridice ale contracarrii criminalitii internaionale. .entru a realiza scopul
propus, am trasat urmtoarele obiective:
/ "eterminarea valenelor noi de ameninare ale criminalitii internaionale0
/ !tabilirea sistemului instituional internaional de contracarare al criminalitii
internaionale0
(eza este structurat pe dou capitole. Primul capitol este unul mai mult teoretic, unde se
vorbete despre conceptul de criminalitate internaional n general, definiii, se explic
diferenele dintre mai multe forme de manifestare. "e asemenea, sunt stabilite un ir de
determinante ale criminalitii internaionale i cauzele nfloririi acesteia pe plan mondial.
1onfiguraia mediului de securitate viitor va fi hotrt de2 gradul de diseminare a informaiilor,
puterea tehnologic, accesul la resurse, comunitatea de interese i puterea instituiilor
internaionale. Evoluia lumii viitoare este greu de intuit. n general, ea se ndreapt spre o nou
configuraie. .n atunci, aceasta nu va cunoate linitea i omogenitatea0 puterea, bogiile,
sursele i capacitile nu vor fi distribuite n mod egal i, din aceast perspectiv, nici riscurile i
ameninrile nu vor fi similare pentru toate statele.
(rim ntr-o lume cu ameninri de tip nou, la cote tot mai mari - ameninri precum
terorismul nuclear sau falimentul statelor cauzat de srcie, boli i rzboaie civile. 3n lumea de
astzi, o ameninare la adresa unei persoane este o ameninare la adresa tuturor. 4lobalizarea
nseamn c un atac terorist asupra oricrei ri industrializate are consecine devastatoare asupra
bunstrii a milioane de oameni din rile n curs de dezvoltare. )ricare dintre milioanele de
pasageri care circul anual pe cursele aeriene internaionale poate transmite fr intenie o boal
infecioas mortal. Erodarea puterii statului, oriunde n lume crete gradul de expunere la
ameninrile transnaionale cum ar fi terorismul sau crima organizat.
3n capitolul II se descrie sistemul instituional internaional de contracarare a
criminalitii internaionale i cadrul normativ internaional ce reglementeaz combaterea ei.
&niiativa internaional este foarte bun n amploarea ei, rmne de vzut dac este i util.
1rend foarte multe mecanisme de contracarare, de multe ori se scap s se creeze i mecanisme
adecvate de implementare.
Supo!tul #eto$olo%ic. .entru realizarea tezei s-au folosit metode de cercetare tiinific,
cum ar fi2 metoda istoric, cea a analizei, sintezei, deduciei, observaia, care mbinate dau
rezultatul scontat.
5ealitatea obiectiv a ultimelor decenii a relevat necesitatea imperioas de a studia
evoluia, tendinele i determinantele criminalitii internaionale. 6oi remarca c crimele
internaionale att de vehement blamate de comunitatea internaional sunt ntr-adevr o
3
ameninare asupra umanitii, dar frecvena cu care acestea apar pe arena internaional este
foarte mic. 3n acelai timp, numeroase activiti infracionale deosebit de grave sunt
considerate n dreptul penal internaional ca delicte sau infraciuni internaionale. #celai
terorism internaional, care atenteaz la viaa a sute i uneori mii de oameni
ltimele decenii sunt periclitate de un ir de evenimente2 schimbri sociale i geopolitice,
inovaii tehnologice, globalizarea economiei internaionale, a sistemelor financiare i a
sistemelor de comunicaie, genernd dezechilibre i procese tensionate n cadrul comunitii
internaionale, crend valene noi de ameninare pe plan economico-social i politic.
1riminalitatea i caracterul ei transnaional - constituie una dintre ameninri, deoarece
este bine tiut c gruprile infracionale organizate demult i-au demonstrat capacitile n ceea
ce privete extinderea activitii sale la nivel naional, evitnd controlul exercitat de stat prin
intermediul organelor de drept.
3n acest sens, crima organizat rmne o problem stringent i de mare actualitate,
preocupnd ntreaga societate mondial.
4lobalizarea economiei mondiale a dus la creterea nivelului de integrare financiar,
ncheierea tranzaciilor ntr-un timp redus, libera circulaie. .aralel cu creterea numrului
societilor i tranzaciilor transnaionale legale a crescut i numrul organizaiilor i societilor
transnaionale ilegale. .osibilitile de mbogire pe cale ilegal cresc din momentul apariiei i
crerii de premise ce ascund urmele criminale. rmrile 7rzboiului rece8, apariia de noi state,
naionalismul i fundamentalismul reprezint un complex de idei i stimuli pentru a folosi noi
scheme ilegale de ocolire a legii. !tatele, cum a demonstrat practica, tot mai mult i pierd din
autonomie i suveranitate, drept urmare sistemele oficiale de control slbesc, iar normele
internaionale i organele de control ori sunt insuficiente, ori lipsesc.
1onform cercetrilor efectuate de experii 1omitetului -aional din 9ashington, !#
venitul 7mafiei8, din toat lumea constituie aproximativ un trilion de dolari, iar aceast sum
este practic egal cu volumul bugetului federal american, posibil mai 7modeste8 se vor prea
cifrele studiate de specialiti europeni. (ranzaciile 7pieei negre8 anual variaz n limitele de la
cinci sute la opt sute bilioane de dolari din care aproximativ :,-;<= provin din traficul de
droguri. ) atare desfurare a evenimentelor nu poate s nu pun 7n gard8 ntreaga comunitate.
3n preajma trecerii omenirii ntr-un nou secol i mileniu, convocarea #sambleiei
4enerale )- - 7#sambleia >ileniului8 a fost dedicat discuiilor legate de problemele globale
ale omenirii. n loc deosebit s-a acordat criminalitii internaionale, fapt ce a dus la adoptarea
primei convenii internaionale privind lupta cu acest fenomen n totalitate, dar nu n parte.
E greu de marcat astzi, pe curba istoric, acel punct de plecare, de unde i ia nceputul
fenomenul recent numit social - criminalitatea. 1onform surselor tiinifice, criminalitatea, ca
4
fenomen social, a aprut odat cu structurarea primelor comuniti umane arhaice. #nterior
acestui fapt istoric esenial nu se poate afirma existena criminalitii, deoarece acolo unde nu
exist moral i norme, nu exist crime. "ei criminalitatea nu a fost studiat n mod tiinific
dect relativ recent ?n ultimele dou secole@, o larg palet de izvoare situate pe ntreaga ax
temporal a evoluiei umanitii relev interesul pentru acest fenomen.
)dat cu evoluia omenirii, criminalitatea a nceput a forma metastaze adnc n contiina
social fapt ce a dat natere reaciei sociale contra fenomenului dat.
#ceast lucrare are drept scop elucidarea, pe ct este posibil, att a problemei
criminalitii internaionale, a proporiilor i pericolului acesteia, a ameninrilor la adresa
securitii statelor, interaciunea sa cu terorismul n epoca globalizrii, ct i a unor msuri de
combatere a acestui fenomen antisocial, care i-au dovedit eficacitatea pe plan naional i
internaional. .ericolul criminalitii organizate transfrontaliere rezid n faptul c, pentru
atingerea profitului i influenei, exploatnd viciile i necesitile oamenilor, ea este mereu n
cutarea unor noi piee de desfacere, este mereu sensibil la cererile 8consumatorilor8 i
insensibil la orice tentative de a o nimici, n toate acestea dnd dovad de o ingeniozitate
nemrginit. #devratele proporii ale expansiunii teritoriale i activitii infracionale ale
criminalitii organizate transfrontaliere sunt necunoscute.
6italitatea i dinamismul criminalitii internaionale se datoreaz particularitilor sale,
care se condiioneaz reciproc. #stfel, criminalitatea n general se caracterizeaz2 printr-o
structur ierarhic i stabil, prin existena propriului cod comportamental, care impune o
disciplin de fier, prin urmrirea nencetat a profitului i influenei, prin folosirea metodelor de
protecie a propriilor interese, care ncorporeaz violena, corupia i antajul, printr-o vast
activitate infracional, care cuprinde traficul de droguri, de arme, de autoturisme, prostituia,
falsificarea de moned, splarea banilor etc.
#stfel de ri precum !#, &talia, 1olumbia, care lupt cu criminalitatea organizat
transfrontalier, deja, cteva decenii au abordat diferite metode de combatere a acesteia, pornind
de la abuzul de violen i ajungnd la elaborarea i adoptarea unor acte normative, care prevd
att aplicarea unor metode excepionale de investigare, ct i anumite msuri sociale.
1ercetrile indic c criminalitatea internaional nu este un rezultat pasiv al
condiiilor sociale, ci prezint un nceput, care influeneaz modul de via, incluznd astfel de
sfere, cum e cultura. !e formeaz un cerc vicios, crima organizat apare acolo i atunci, cnd
pturile mari ale populaiei nu sunt satisfcute de condiiile de via, incluznd i creterea
criminalitii, pe de alt parte, criminalitatea internaional tot mai energic implic n sfera sa de
influen pturile largi ale populaiei.
5
1riminalitatea internaional, mut i neierttoare, trgnd din umbr firele politici i
ale marilor finane, este un mit lovit de moarte sau o caracati nc vieA
#ceasta este ntrebarea care se pune n secolul nostru, dac aceste organizaii
criminale sunt realiti crude ale societii noastre sau au rmas simple 7povestiri8. n singur
lucru este cert, faptul c aceste organizaii criminale fac parte din peisajul vieii noastre mondene
i vor dinui atta timp ct condiiile sociale, economice i politice ale omenirii nu se vor
mbunti substanial.
#stzi, fenomenul criminalitii internaionale atrage din ce n ce mai mult atenia
publicului, guvernelor naionale i organizaiilor internaionale. 3n msura n care grupurile
criminale sunt implicate n periculosul joc al proliferrii armelor, n migraia ilegal, n
coruperea guvernelor naionale i n penetrarea sistemului financiar global - tot mai independent
- crima organizat internaional este o ameninare la adresa siguranei naionale. .rin splarea
banilor, prin corupie, prin slbirea instituiilor statului i pierderea ncrederii cetenilor n
existena statului de drept, crima organizat submineaz bazele democratice i economice ale
societii.
Capitolul 1. Aspecte noi de ameninare ale criminalitii internaionale
.1.1. Conceptul i determinarea criminalitatii internaionale
Din pcate, odat cu progresul tehnologic i face cale i criminalitatea. Numeroasele
rzoaie alcanice i zonele de insecuritate, precum !ransnistria, au creat oaze de ospitalitate
ma"im pentru criminali i ani #murdari$. %tudierea criminalitii &a da posiilitatea
organelor de drept s gseasc soluii optime pentru pre&enirea i contracararea
criminalitii, att pe plan naional, ct i pe cel mondial.
3ncercrile de a defini i explica criminalitatea sunt de asemenea determinate i de faptul
c cetenii n general, dar i organismele statului, i chiar mass-media neleg n mod difereniat,
i de cele mai multe ori greit structurile, scopurile i mai ales modurile n care se manifest
acest flagel social.
"efinirea noiunii de criminalitate i formelor ei a constituit i constituie subiect al
numeroaselor studii ale specialitilor n domeniu, cci majoritatea savanilor interpreteaz i
concep aceast noiune neechivoc.
#utorii romBni
C
definesc crima ca termen folosit n unele coduri penale pentru a denumi
infraciunile cele mai grave i care clasific infraciunile n mai multe clase ?crime, delicte i
contravenii@. .entru crime se aplic pedeapsa cea mai aspr, denumit criminal. 3mprirea
tripartit a faptelor ilicite n crime, delicte i contravenii era fcut mai mult din considerente de
tradiie, aproape toate codurile penale noi din epoc au adoptat clasificarea bipartit, adic n
C
Emil "eridan, "icionar de termeni juridici, Ed. .roteus, %ucureti, D,,<, p.l C,
6
crime i delicte. 1rimele erau considerate faptele ilicite cele mai grave, denumite crime contra
siguranei statului ?ex.2 trdarea, spionajul@ sau crime contra persoanelor ?ex.2 crima de omor,
asasinat, crima mpotriva regelui@, i se pedepseau cu munc silnic pe via etc. "elictele
apreciate ca fapte ilicite mai puin grave dect crimele erau prevzute n diverse titluri ?ex.2
delictul de ofens a regalitii, bigamia, incestul, adulterul, specula, organizarea jocului de noroc
etc.@ i se sancionau cu nchisoare sau amend ori numai amend. 1ontraveniile erau
considerate fapte ilicite, cu gradul cel mai sczut de pericol social ?contravenii contra autoritii
publice, contravenii care produc pericol public, contravenii contra linitii publice etc.@ i se
pedepseau cu nchisoare poliieneasc de la o zi la o lun i amend. 1rime internaionale, este o
denumire dat crimelor mpotriva pcii internaionale, crimelor de rzboi i crimelor mpotriva
umanitii.
.n n prezent nu s-a elaborat o definiie convenional a infraciunii internaionale.
.otrivit "icionarului de drept internaional public, infraciunea internaional este fapta
contrar principiilor i normelor dreptului internaional public svrit de ctre state ?organe
centrale sau locale@, organizaii internaionale sau persoane particulare i atrage rspunderea
internaional a celui vinovat
D
.
Elementele constitutive i naionale ale infraciunii internaionale sunt2
E
elementul material , ca act material voluntar i fizic comis numai de persoane fizice
?pentru c numai persoanele fizice rspund penal chiar cnd autor este statul@, fie sub forma unei
aciuni ?delicta comissiva@, fie sub forma unei omisiuni ?delicta omissiva@0
elementul ilicit , ca element fundamental exprimat prin faptul c aciunea ?inaciunea@
este contrar dreptului internaional public0
elementul subiectiv care exprim raportul cauzal dintre autor i fapt, respectiv att
voina de a aciona ?volitiv@ ct i contienta ?intelectiv@ despre caracterul ilicit al faptei.
1eea ce scap definiiilor prezentate mai sus este faptul c nu se precizeaz aspectul
incriminrii acestor fapte n virtutea principiului legalitii ?nullum crimen sine lege@. ) fapt,
pentru a fi infraciune internaional, trebuie s fie calificat Fa atare pe cale convenional.
"e asemenea, definiia trebuie s surprind i aspectul dual al infraciunii internaionale,
n funcie de periculozitatea ei pentru valorile ocrotite. #stfel, unele infraciuni internaionale
sunt crime prin gradul mare de periculozitate pe care-C prezint, pentru c atenteaz la valori
fundamentale i eseniale pentru comunitatea internaional, precum pacea i securitatea
internaional, suveranitatea statelor, existena grupurilor umane etc. #ltele sunt calificate ca
delicte sau simple infraciuni, prezentnd un pericol mai redus dect crimele internaionale.
D
"icionar de drept internaional public, Ed. Gtiinific i enciclopedic, %ucureti C+HD.
E
>.&. -iciu, "rept internaional public, Ed. !ervosat, #rad, D,,C, p. CEE
7
3n sfrit, trebuie precizat c nu ntotdeauna tratatele internaionale fac i aplicaia
principiului legalitii pedepselor.
.rin urmare, infraciunea internaional este o fapt comisiv sau omisiv, ilicit din punct de
vedere internaional, cu caracter criminal sau delictuos, periculoas pentru valorile fundamentale
ale comunitii internaionale i svrit cu voin i contient, incriminat ca atare prin tratate
internaionale, fapt care atrage dup sine aplicarea unor sanciuni penale potrivit acestor tratate
sau legilor naionale.
I
1el mai important criteriu de clasificare a infraciunilor este cel al valorilor ocrotite,
respectiv norma de drept i obligaia corespunztoare acesteia care au fost nclcate. "in acest
punct de vedere, infraciunea internaional suport o divizare dihotomic2
/ crime internaionale0
/ delicte internaionale.
Crimele internaionale, prin gravitatea lor, reprezint cea mai important categorie a
infraciunilor internaionale. #ducnd atingere celor mai importante valori ocrotite de dreptul
internaional public, crimele internaionale sunt fapte calificate ca atare prin tratate, cu dreptul
ntregii comuniti internaionale de a aciona mpotriva lor. !tabilite prin norme de jus cogens,
cu valoare universal, crimele internaionale se deosebesc de celelalte infraciuni att prin
valorile ocrotite, prin subiectul infraciunii, ct i prin faptul c obligaiile rezultate din aceste
reglementri intr n categoria obligaiilor erga omnes. .rin urmare, reacia la nclcarea unei
asemenea obligaii este un drept care nu aparine numai statului ?statelor@ victim, ci ntregii
comuniti internaionale.
Noiunea de crim internaional a fost utilizat pentru prima dat n perioada interbelic
pentru a desemna, n mod deosebit, periculozitatea i ilegalitatea rzboiului de agresiune. #stfel,
8.rotocolul privind reglementarea panic a diferendelor internaionale8, adoptat la 4eneva n
anul C+DI,
<
califica rzboiul de agresiune drept o crim internaional. n anul C+D;, #dunarea
!ocietii -aiunilor a adoptat o rezoluie prin care, de asemenea, rzboiul constituie o crim de
agresiune.
"up cel de-al doilea rzboi mondial, primul document care a utilizat noiunea de crim
internaional ntr-un sens extins n raport cu perioada anterioar a fost Statutul ri!unalului
"ilitar Internaional de la Nurn!erg,
#
care nu a definit crimele internaionale, ci numai a
consacrat trihotomia crimei contra pcii - crime de rzboi - crime contra umanitii.
I
!telian !cuna, "rept internaional public, ed. #&& %ec', %ucureti, D,,D, p.DH,
5
.rotocolul de la 4eneva nu a intrat n vigoare, fiind respins de #nglia i de alte state. .t. detalii, "icionar de drept
internaional public, op. cit., p. DI<.
6
#rt.:
8
lterior, noiunea de crim internaional apare n mai multe documente internaionale,
fie pentru a condamna rzboiul de agresiune, fie pentru desemnarea infraciunilor internaionale
deosebit de grave pentru comunitatea internaional.
"icionarul de drept internaional public definete crima internaional ?n formularea
crim de drept internaional@ ca fiind 7acele infraciuni care prezint un pericol social prin faptul
c ating bazele coexistenei naiunilor i statelor, dezvoltarea lor panicJ.
;
3ntr-o alt definiie, se precizeaz c prin crime internaionale se ncalc obligaii
internaionale eseniale pentru garantarea intereselor fundamentale ale comunitii internaionale,
aceste infraciuni fiind calificate drept crime internaionale de ctre dreptul internaional public.
H
) definiie cvasiconvenional este redactat n 7.roiectul de articole privind
rspunderea statelorJ, elaborat de 1omisia de "rept &nternaional a ).-..
+
.otrivit acestuia,
constituie crim internaional 7un fapt ilicit internaional care rezult dintr-o nclcare a unei
obligaii internaionale att de esenial pentru protecia intereselor fundamentale ale comunitii
internaionale, nct nclcarea ei este recunoscut de ctre acea comunitate n ntregul ei ca fiind
o crimJ.
C,
3n continuare, .roiectul enumer patru categorii de fapte care, ipotetic, constituie
crime internaionale2
CC
- o violare grav a unei obligaii internaionale de importan esenial pentru meninerea
pcii i securitii internaionale, cum este aceea care interzice agresiunea0
- o violare grav a unei obligaii internaionale de importan esenial pentru aprarea
dreptului la autodeterminarea popoarelor, cum ar fi aceea care interzice stabilirea sau meninerea
cu fora a dominaiei coloniale0
- o violare grav i pe scar larg a unor obligaii internaionale de importan esenial
pentru aprarea fiinei umane, cum ar fi acelea care interzic sclavia, genocidul i apartheidul0
- o violare grav a unei obligaii internaionale de importan esenial pentru aprarea i
prezervarea mediului natural, cum ar fi aceea care interzice poluarea masiv a atmosferei sau
mrilor.
Cla&i'ica!ea c!i#elo! i(te!(a)io(ale. ) prim clasificare a crimelor internaionale,
devenit tradiional, este aceea stabilit de !tatutul (ribunalului >ilitar &nternaional de la
-urenberg, n art. :, respectiv2
/ 1rimele contra pcii Klit. a@L.
/ 1rimele de rzboi Klit. b@L.
7$
"icionarele drept internaional public, op. cit., p. %&.
8
>.l. -iciu, op. cit., p. CEE.
9
'raft articles on State responsi!ilit(, adopted bM the 1ommission on the 9or' in C++:, 4eneral #ssemblM, doc. #N<CNC,.
"oc. n sit-ul 9eb al ).-..
C,
#rt. C+, par.D.
CC
#rt. C+, par.E.
9
/ 1rimele contra umanitii Klit. c@L.
!tatutul 1urii .enale &nternaionale, adoptat la 5oma la C; iulie C+HE,
CD
afirmnd c 7cele
mai grave crime care ating ansamblul comunitii internaionale nu vor rmne nepedepsite i c
represiunea lor trebuie s fie efectiv asigurat prin msuri luate n cadrul naional i prin ntrirea
cooperrii internaionaleJ, ofer urmtoarea clasificare, limitnd competena 1urii la cele mai
grave crime care ating ansamblul comunitii internaionale2
CE

1rima de genocid2
- 1rimele contra umanitii0
- 1rimele de rzboi0
- 1rima de agresiune.
Exist ncercri mai recente de a identifica o nou categorie de crime internaionale,
respectiv crimele mpotriva -aiunilor nite i a personalului asociat. "ac analizm !tatutul de
la 5oma al 1urii .enale &nternaionale, vom constata c, din punct de vedere convenional,
aceste crime sunt incluse n categoria crimelor de rzboi, grupa 7alte violri grave ale legilor i
obiceiurilor aplicabile n conflictele armate internaionale n cadrul stabilit de dreptul inter
naional8,
CI
respectiv n grupa 8alte violri grave ale legilor i obiceiurilor aplicabile n
conflictele armate far caracter internaional8.
C<
Alte infraciuni internaionale 'delictele internaionale(. "elictele internaionale ?delicta
juris gentium@, spre deosebire de crimele internaionale, sunt infraciuni internaionale mai puin
grave. )rice infraciune internaional care nu este calificat de tratate ca o crim internaional
intr n categoria delictelor internaionale, denumite deseori i 7alte infraciuni internaionaleJ.
.rin aceste infraciuni sunt afectate valori universale care nu sunt eseniale pentru comunitatea
internaional, dar statele au obligaia de a le incrimina prin propria legislaie, de a le reprima i
de a coopera pe plan internaional n materie penal, mai ales sub aspectul urmririi i extrdrii
autorilor. 1a urmare a imperfeciunilor codificrii acestei materii, asistm astzi la situaii n
care fapte internaionale deosebit de grave nu sunt calificate drept crime internaionale, ci doar
ca simple infraciuni. Este i cazul terorismului internaional.
Oaptele considerate n prezent ca infraciuni internaionale, far a intra n categoria
crimelor internaionale sunt2
/ terorismul internaional0
/ traficul cu stupefiante0
CD
!tatutul 1urii .enale &nternaionale, adoptat la 5oma la C; iulie C+HE, adoptat de 1onferina diplomatic a
plenipotenialilor -aiunilor nite, pentru crearea unei 1uri .enale &nternaionale permanente.
CE
#rt. <, par. C.
14
!tatutul 1urii .enale &nternaionale, adoptat la 5oma, art.H, par.D, alin.?b@, pct.iii.
15
&bidem, alin.?e@
10
/ traficul cu fiine umane0
/ falsificarea de moned0
/ pirateria maritim0
/ distrugerea cablurilor submarine0
/ difuzarea de publicaii pornografice.
C:
(ermenul de c!i#i(alitate este definit
C;
ca o totalitate a infraciunilor svrite pe un
teritoriu determinat, ntr-o anumit perioad de timp. !e face distincie ntre criminalitatea real,
criminalitatea descoperit i criminalitatea legal. 1riminalitatea real determin totalitatea
infraciunilor svrite pe un anumit teritoriu i ntr-o perioad dat, indiferent cte din ele au fost
constatate i cercetate. 1riminalitatea descoperit ?aparent@ const n totalitatea infraciunilor
descoperite de organele de urmrire penal. "iferena ntre criminalitatea real i descoperit
constituie aa-numita cifr neagr a criminalitii. Existena acestei cifre are diverse cauze,
printre care pot fi enumerate2 posibilitile limitate ale organelor judiciare de a descoperi toate
infraciunile, nesesizarea unor fapte penale de ctre partea vtmat etc. 1riminalitatea legal
?judiciar@ const n totalitatea infraciunilor pentru care s-au pronunat hotrri de condamnare
definitive.
!e mai face deosebire ntre criminalitatea simpl ?infraciunile sunt svrite de infractori
izolai@ i criminalitatea organizat ?infraciunile se svresc de grupuri de infractori@, abili, bine
organizai, cu ramificaii n mai multe teritorii, i care dispun de mari posibiliti materiale.
Dete!#i(a(te c!i#i(olo%ice ale c!i#i(alit")ii i(te!(a)io(ale. "ei cauzele
criminalitii sunt extrem de multiple i diversificate, studiile i cercetrile ntreprinse pe aceast
tem relev c sursele criminalitii sunt alimentate de perpetuarea unor structuri economice,
politice i sociale deficitare care sunt incapabile s atenueze, n anumite momente, dificultile
economice, conflictele i tensiunile sociale, crizele economice i inflaia, srcia i omajul,
inegalitile i inechitile sociale dintre indivizi i grupuri sociale.
.roblema criminalitii nu este nou, nou este amploarea dezvoltrii acesteia, precum i
pericolul ce l reprezint ea ntr-o societate modern. -oile posibiliti de a activa pe plan
internaional au un magnetism ce atrage un numr mai mare de organizaii criminale ce opereaz
la nivel naional, tradiional, facndu-se trecerea la un nivel transnaional i chiar global. #lturi
de msurile legale, obiectivele de integrare i globalizare a economiei, a proceselor sociale i
politice, care au servit drept factori pentru nflorirea crimei, se afl, desigur, mprejurrile ce cad
sub influena ordinii de drept. 6om ncerca s o determinm att pe prima, ct i pe cea de-a doua
catcgorie.
16
!telian !cuna, "rept internaional public, ed. #&& %ec', %ucureti, D,,D, p.DHH
17
Emil "eridan, "icionar de termeni juridici, Ed. .roteus, %ucureti, D,,<, p.l CD
11
#naliznd globalizarea ca un proces de formare a principiilor mondiale de convieuire i
de dezvoltare a spaiilor informaional - financiare transnaionale, bazate pe cele mai nalte
inovaii tehnologice, )- difereniaz : tendine de baz, ele determinnd cursul evenimentelor,
modificnd criminalitatea mondial.
)sp*ndirea democraiei li!erale. "atorit acesteia a crescut considerabil numrul
oamenilor, beneficiari de dreptul la libera exprimare a opiniei i la participarea n politic. "ar
aceast tendin a produs n ntreaga lume i n unele state un ir de noi controverse pe plan
politic, economic, religios, etnic sau teritorial. 1a urmare a acestor conflicte, n prezent, n lume
se cunosc mai mult de DE mln de refugiai sau persoane ale cror condiii de trai seamn cu ale
refugiailor.
CH
Creterea numrului de emigrani i refugiai din rile #siei, )rientului #propiat i
ndeprtat, Europei de Est n statele dezvoltate, favorizeaz rspndirea criminalitii. &ndubitabil
c majoritatea emigranilor sunt ceteni ce respect legea, dar organizaiile criminale, totui,
folosesc comunitile lor n atingerea scopurilor proprii. Ele acord adpost ilegal celor ce se
ascund de reprezentanii statului i celor care nu s-au integrat n noul mediu, obinnd n schimb
colaborarea lor.
'einerea pieei *n economie. Piberalismul economic a devenit o idee dominant de la
mijlocul anilor Q;,. Eficacitatea economiei a crescut, dar, cu toate acestea, s-a nrutit
decalajul economico - social n diferite state. .rin concentrarea cotelor de venit din economiile
naionale n minile oligarhilor a crescut procentajul omajului, srciei, factori ce favorizeaz
criminalitatea. 1onform cercetrilor efectuate, CNE din populaia statelor n curs de dezvoltare
triete n srcie absolut. >ai mult de C,, mln. de copii nu au un cmin i sunt ceretori. "e
asemenea, a crescut nivelul de corupere a organelor statului ca urmare a strnselor legturi a
funcionarilor de stat cu oligarhii i reprezentanii organizaiilor financiare internaionale.
Integrarea *n economia mondial. #ceast tendin se caracterizeaz prin mobilitatea
capitalului mondial. .entru rile cu o economie i infrastructur de pia acest proces creeaz
7exportulJ de capitalului, a forei de munc calificate i 7exodul de inteligenJ. &ntegrarea n
economia mondial a dat natere la globalizarea finanelor internaionale i, ca urmare, crearea
unor piee de influen ce pe de o parte a condiionat dezvoltarea comerului internaional i a
investiiilor, iar pe de alt parte creterea economiei tenebre, neimpozitrii n zonele de influen
?controlate@. -oul sistem financiar global nu poate fi controlat de vreun stat, dictndu-i tot mai
activ propriile prioriti - cu scopul mbogirii rapide. 6iteza circulaici capitalului n cadrul
18
-..assas 74lobalization and Economic 1rime2 Effects of 1riminogenic #sMmmetries and "MsnomieJN nternational
1onference on 5esponding to the 1hallenges of (ransnaional 1rime, &!.#1, - 1rime .revention and 1riminal Rustice
.rogrammeN>ont %lanc, &talM, C++H.
12
pieei financiare globale este egal cu viteza circulaiei informaiei i, desigur, ntrece cu mult
viteza de nelegere a acestor procese.
ransformarea sistemului de producie i a pieei muncii. 3n ultimule decenii industria tot
mai mult se bazeaz pe sisteme de producie mici i flexibile, iar muncitorii prefer un anumit
sector, s lucreze o zi cu orar instabil sau s lucreze 7la negruJ, slbind considerabil potenialul
sindicatelor i capacitatea statului de a percepe impozite, de a finana programe sociale. Oapt ce
duce la diminuarea considerabil a controlului statului asupra activitii ntreprinderilor, ce
creeaz condiii pentru neplata impozitelor n mas. >etodele flexibile ale organizrii muncii
ncalc corelaia dintre sporul produciei industriale i ocupaie i duc la creterea omajului. Pa
rndul su, omajul creaz o armat de rezerv pentru suplimentarea formaiunilor criminale.
Piderul acestora tot mai mult negociaz cu 7dezideranii economiciJ ai globalizrii i chiar cu
7salvatorii8 de srcie i omaj. #ceste persoane apar ca nite binefctori ai societii, ajutnd
liderilor criminali s figureze n structurile de stat. (ransformarea sistemului de producie n
rile mai puin dezvoltate duce la aceea c multe persoane care nu cunosc noile tehnologii i
neavnd perspective pe plan profesional, ajung la srcie.
)apiditatea cuceririlor te+nologice. 5evoluia informaional s-a manifestat pe la
mijlocul sec. SS, odat cu apariia primelor tehnologii electronice. !pre sfritul secolului s-au
creat definitiv bazele noii, comuniti de tip postindustrial sau comuniti ale tehnologiei
informaionale. !chimbrile produciei tehnologice i ale relaiilor sociale au condus la
schimbri n conduit i apariia noilor categorii de infraciuni. 3n acest context revoluia
informaional devine o arm informaional. 3n prezent oricare instituie bancar, oricare reea
de transport, oricare companie de televiziune este vulnerabil din punct de vedere al activitii
infracionale din spaiul cibernetic. ) mare amploare a luat furtul valorilor financiare sau
materiale pe calea schimbului coninutului informaiei, manipulnd cu datele n format
electronic. Oolosirea n scopuri criminale a informaiei primite n rezultatul accesului
neautorizat, aducerea de prejudiciu material pe calea distrugerii programelor de asigurare prin
metode electronice, pirateria electronic, toate sunt nclcri ale dreptului de autor i ale altor
drepturi patrimoniale legate de softTare.
) atenie deosebit se atrage 7sabotajului i terorismului electronicJ care constau n
blocarea, distrugerea sau scoaterea din uz a sistemelor ce asigur funcionarea unor obiecte
strategice sau a unor ntregi sisteme, prin metode electronice. !unt considerate metode exotice
cele utilizate la svrirea infraciunilor cu folosirea celor mai inovatoare posibiliti tehnologice,
informaionale ?n majoritatea cazurilor cu ntrebuinarea calculatorului ca instrument pentru
comiterea aciunilor criminale@.
13
Ideologia consumatorului i re,oluia mijloacelor de informare *n mas. .uterea de
convingere a mijloacelor de informare n mas din ntreaga lume este att de mare, nct ea poate
avea un caracter nociv asupra valorilor tradiionale i a culturii naionale. #flndu-se n situaia
unei concurene acerbe pe piaa productorilor, mijloacele de informare n mas a multor state,
n special a celor ce se afl la etapa de tranziie, n scopul meninerii i lrgirii numrului de
audien a telespectatorilor i a cititorilor sunt obligate s apeleze la comunitile criminale,
manipulnd cu valorile spiritual-tradiionale, sociale i de drept, reclam n mijloacele de
informare n mas segmentele ce au o conduit deviant, care tradiional se considerau ca fiind
imorale ?prostituia, narcomania, toxicomania, pornografia, jocurile de noroc, exploatarea
sexual a copiilor@, crend impresia de naturalee i chiar de progres. 1a rezultat, crete tolerana
societii ?la orice nivel@ fa de patologiile fiziologice i sociale ce au loc ntr-o anumit
perioad.
#re loc o ntreptrundere difuz a elementelor criminale cu organismul normal-social,
cnd ceteanului i este greu s delimiteze legalul de ilegal, specificul criminal de cel uzual, att
de strns s-au intercalat i interacioneaz aceste fenomene n actualitatea virtual, real i
reflectat de mijloacele de informare n mas.
#ceste consecine ale globalizrii sunt legate de transparena frontierelor de stat i
diminuarea importanei acestora. n particular frontierele ntre !# i 1anada, !# i >exic,
!tatelor membre ale niunii Europene i a statelor vecine sunt deschise. 1ontrolul vamal n
fostele republici sovietice deseori nu corespunde regulilor internaionale, neavnd n dotare cele
necesare, nu constituie un impediment n calea activitii criminale a celor mai experimentai
infractori.
-acunele normelor penale n legislaia diferitor state, care exist, n pofida procesului de
aliniere la drepturile internaionale. .entru a-i realiza i comite operaiunile propuse,
comunitile criminale se folosesc de acestea, eschivndu-se de la rspunderea penal.
Cererea mare de mrfuri ilegale, *ndeose!i droguri, *n *ntreg mapamondul. n multe ri,
micilor fermieri le este mult mai avantajos s creasc culturi narcotizante dect orice altceva,
constituind o afacere stabil i profitabil. 1hiar existena experienelor structurilor de pia,
controlul de stat mpiedic fermierii s ias pe piaa legal. Este mult mai uor a supune o pia
unde drogurile nu au fost populare n trecut.
.rgani/area insuficient a organelor de drept. Ea se ntlnete la nivel intern, completnd
7dezechilibrul internaionalJ, conducnd la rspndirea i dezvoltarea crimei. 1onform opiniei
specialitilor, nici un stat modern nu poate combate cu fore proprii crima organizat
transnaional, fiind necesar o concentrare de fore. #ici apare problema organizrii insuficiente
14
a organelor de drept, o poten sczut a legislaiei naionale, lipsa unor msuri organizatorice,
economice, juridice i eficiena sczut a aciunilor interstatale n lupta cu criminalitatea.
'e/ec+ili!rele, insta!ilitatea, diminuarea puterii statului. 3n #nzi, #mazonia, pn n
prezent organizaiile criminale nlocuiesc organele de conducere, drept consecin suntem n
prezena unei imposibiliti a statului de a lupta cu acest fenomen. %runei, .eru, regiunile #siei
1entrale, .a'istanul, >exicul se afl n afara controlului de stat. ! ncercm a clasifica
guvernele 7slabeJ, teritoriul crora este 7patria8 organizaiilor criminale i care permit
traficanilor de droguri i organizaiilor criminale s activeze far a fi trai la rspundere penal.
n prima grup pot fi incluse guvernele slbite, din punct de vedere economic, politic, social,
drept urmare a etapei de tranziie sau a conflictului armat. "in a doua categorie fac parte
guvernele ce tacit favorizeaz activitatea crimei organizate, nedorind s se implice n combaterea
acestui fenomen. "rept cauz poate servi frica de consecine, sau obinerea unor profituri. n
.a'istan, de exemplu, guvernul nu ntreprinde nici o ncercare de estompare a produciei i
traficului de opium, susinndu-i pe productori. rmtoarea grup este format din guvernele
corupte, membrii crora primesc venituri materiale provenite din activitatea organizaiilor
criminale, care pur i simplu nu doresc i nu sunt interesai s combat criminalitatea. ltimul tip
seamn cu cel analizat mai sus ?aici vorbim de 7baroni8 ai narcoticelor@. 3n cazul acesteia,
aparatul guvernamental ntreine strnse legturi, i chiar se implic n activitatea organizaiilor
criminale. 1el mai reuit exemplu poate fi cel al %oliviei la nceputul anilor *H,. "eosebirea
dintre colaborarea direct i indirect cu mafia const n msura implicrii liderilor politici n
organizaiile criminale i activitatea lor. "esigur, unele guverne pot fi n acelai timp slabe i
corupte, n dependen de o cauz concret pe care o urmresc.
#naliznd factorii enumerai mai sus, -. .assas a propus conceptul de 7asimetrie
criminogenJ i 7disnomieJ.
C+
3n viziunea acestuia, asimetriile apar ca diversiti structurale, necorespondene i
deosebiri n domeniul politicii, culturii, economiei i dreptului. Ele pot duce la comiterea
infraciunilor ce2
- dau natere sau sporesc cererea la mrfurile i serviciile ilegale0
- implic unele persoane ntr-o activitate ilegal0
- diminueaz posibilitatea organelor oficiale de a controla o asemenea activitate.
3n perioada cnd sporesc relaiile de colaborare ntre state, aceste asimetrii se nmulesc i
se adncesc paralel cu slbirea sistemului de control. n aceast situaie se ateapt o cretere a
criminalitii, dac nu se va restabili eficacitatea controlului. #simetriile politice stimuleaz
C+ &bidem.
15
comerul ilegal ncepnd cu aurul i drogurile, i terminnd cu armamentul, obiectele de art.
#simetriile de drept, culturale, politice mpiedic controlul asupra activitii ilegale.
3ntr-o alt msur, persoanele, mrfurile, serviciile, ideile, circulnd de la o ar la alta,
cad sub jurisdicii diverse. nele guverne deseori sunt incapabile de a prentmpina comiterea
infraciunilor purttoare de prejudiciu cetenilor rezideni. 1hiar cele mai dezvoltate state se
lovesc de o aa problem i cteodat unele din ele sunt tentate de a aplica extrateritorial legea
naional, ns acest fapt nu soluioneaz problema ci doar poate duce la apariia de noi situaii
necontrolabile. #adar, disnomia reprezint lipsa unei baze normative internaionale pentru a
reglementa operaiile transnaionale, precum i inexistena unei colaborri efective ntre diferite
organe de control.
5ata criminalitii internaionale a crescut n ultimii ani n mod ngrijortor, fiind
stimulat de o serie de o serie de factori cu caracter de noutate2
0 colapsul regimurilor comuniste i odat cu acesta a principalelor mecanisme i prghii de
control social, vidul legislativ creat pe acest fond i marile probleme economico- sociale ale
tranziiei0
0 cri/a economic i insta!ilitatea social generate de tranziia la economia de pia,
explozia omajului, n mod deosebit n rndul tineretului, fiind una dintre consecinele cele mai
grave0
0 declinul moralitii i solidaritii pu!lice, inexistena spiritului comunitar n statele
post-totalitare, permisivitatea crescnd pe fondul lipsei unui cadru legislativ adecvat n toate
domeniile de activitate0
0 dotarea logistic a grupurilor criminale de cele mai multe ori superioar organelor de
drept0
0 desc+iderea frontierelor est1,est i n consecin extinderea libertii de deplasare a
elementelor infractoare dintr-o ar n alta, ceea ce a condus la proliferarea 7grupurilor de
infractori strini8 pe teritoriul unor state, necunoscui de autoritile locale dat fiind lipsa unor
acorduri de cooperare bi i multilateral ntre organismele de aplicarea legii0
0 instalarea *n r*ndul unor segmente importante ale populaiei a unei temeri generale, a
unui sindrom de anxietate fa de criminalitate i n consecin diminuarea reaciei sociale fa de
criminalitate0
D,
'erularea defectuoas a procesului de pri,ati/are, fiind favorizai unii antreprenori n
detrimentul celorlali, nclcndu-se cu bun tiin legislaia.
2radul de fiscalitate i de reglementare din economie - excesul de reglementare are drept
efect tendina de evitare la maximum a cadrului legal. n aa fel se evideniaz faptul c nivelul
20
4eorge >ircea %otescu, &ntroducerea n studiul criminalitii organizate, Editura #-&, %ucureti, D,,,, p. C-E
16
economiei subterane este direct proporional cu gardul de control i invers proporional cu
gradul de ncredere, ?control U S V ncredere - S@.
DC
.osibiliti largi de a obine profituri exorbitante sau considerabile ca urmare a practicrii
crimei organizate.
)iscul relati, redus de a fi demascat i inacceptabil de aspru pedepsit pentru asemenea
activitate criminal.
.1.). Criminalitatea internaional * ameninare la adresa siguranei statelor
!tarea de tranziie ctre o nou ordine a planetei determin i n continuare un mediu de
securitate fluid, instabil, n care sunt posibile tot felul de construcii, n raport cu dinamica
intereselor i schimbrilor fizionomice la nivelul polilor de putere.
Exacerbarea aciunilor teroriste la scar planetar, conflictele deschise generate de cauze
economice i sociale, intolerana religioas i manifestrile ultranaionaliste, atitudinile
antidemocratice, proliferarea armelor de distrugere n mas, crima organizat i corupia sunt
principalele riscuri i ameninri la adresa securitii i stabilitii globale i regionale actuale i
ntr- o perspectiv apropiat.
1onfiguraia mediului de securitate viitor va fi hotrt de2 gradul de diseminare a
informaiilor, puterea tehnologic, accesul la resurse, comunitatea de interese i puterea
instituiilor internaionale. Evoluia lumii viitoare este greu de intuit. 3n general, ea este
ndreptat spre o nou configuraie. .n atunci aceasta nu va cunoate linitea i omogenitatea0
puterea, bogiile, sursele i capacitile nu vor fi distribuite n mod egal i, din aceast
perspectiv, nici riscurile i ameninrile nu vor fi similare pentru toate statele.
(rim ntr-o lume cu amenunri de tip nou, la cote tot mai mari- ameninri precum
terorismul nuclear sau falimentul statelor cauzat de srcie, boli i rzboaie civile. 3n lumea de
astzi, o ameninare la adresa unei persoane este o ameninare la adresa tuturor. 4lobalizarea
nseamn c un atac terorist asupra oricrei ri industrializate are consecine devastatoare asupra
bunstrii a milioane de oameni din rile n curs de dezvoltare. )ricare dintre milioanele de
pasageri care circul anual pe cursele aeriene internaionale poate transmite fr intenie o boal
infecioas mortal. Erodarea puterii statului oriunde n lume crete gradul de expunere la
ameninrile transnaionale cum ar fi terorismul sau crima organizat.
3n general, n accepiunea sa clasic, domeniul securitii se ocup cu studiul
problematicii ameninrilor de ntrebuinare a forei armate, de utilizarea acesteia, a condiiilor
care fac posibil recurgerea la mijloace specifice, a modului n care uzul de for afecteaz
21
&oan %ari, .robleme globale contemporane, Editura Economic, %ucureti, D,,E, p.EHI.
17
statele, societile i persoanele fuzice, precum i a politicilor specifice pe care le adopt statele
pentru a preveni rzboiul sau a se angajan el.
1ea mai simpl circumscriere a securitii este cea negativ2 absena ameninrii
DD
.
#tunci cnd statul este ultimul garant al securitii, securitatea indivizilor este subsumat
conceptului mai larg de 7securitate naionalJ.
(rebuie s evideniem cele dou laturi ale securitii W latura din interiorul statelor-
securitatea naional i latura extern W securitatea regional i securitatea internaional. "in
punct de vedere al securitii externe nu exist aproape nici o diferen ntre riscurile,
ameninrile i pericolele la adresa actorilor internaionali, fapt ce determin statele s se
asocieze n structuri de securitate colective.
3n schimb, la nivel naional exist un mare grad de specificitate. #ceasta pornete de la
securitatea individului, a familiei, a colectivitii n care triete, muncete i aspir, trece prin
cea local, ca s ajung la nivelul naiunii din care acesta face parte. -ici un factor de risc nu
trebuie neglijat.
#u fost identificate ase tipuri de ameninri asupra crora lumea trebuie s se
concentreze att n viitorul apropiat, ct i n deceniile care vor urma2
C. rzboaiele dintre state0
D. violena din interiorul statelor, care include rzboaie civile, abuzuri pe scar larg la
adresa drepturilor omului, genocid0
E. srcia, bolile infecioase i degradarea mediului0
I. armele nucleare, radiologice, chimice i biologice0
<. terorismul0
:. crima organizat transnaional.
DE
# cunoate ameninrile prezente nseamn a aciona cu seriozitate pentru prevenirea lor0
dac ameninrile latente devin manifeste sau dac permitem rspndirea celor deja existente,
consecinele vor fi mult prea grave.
"ezvoltarea trebuie s fie prima linie a aprrii ntr-un sistem de securitate colectiv care
ia serios n considerare prevenirea conflictelor. 1ombaterea srciei nu numai c va salva
milioane de viei, dar va i ntri capacitatea statelor n lupta mpotriva terorismului a crimei
organizate i a proliferrii acestora. "ezvoltarea aduce cu sine mai mult siguran.
5spndirea c!i#i(alit")ii i(te!(a)io(ale sporete riscul celorlalte ameninri. .rin
grupurile de crim organizat teroritii pun n circulaie banii, oamenii i materialele pe tot
22
>ireille 5doi, !erviciile de informaii i decizia politic, Editura(ritonic, %ucureti, D,,E, p.+
DE
5aportul 4rupului la nivel nalt asupra ameninrilor, provocrilor i schimbrilor. !umar.
)rganizaia -aiunilor nite, D,,I.
http2NNactualitatea.clujnet.comNinternationalNonuNraport)-Xolumesigura.htm
18
cuprinsul globului. 4uverne i rebeli, prin intermediul grupurilor criminale, vnd resurse naturale
pentru a finana rzboaie. 1apacitatea statelor de a ntri statul de drept este slbit de corupie.
1ombaterea crimei organizate este esenial pentru a sprijini statele n exercitarea suveranitii -
i n combaterea traficului nfiortor de fiine umane.
1riminalitatea internaional constituie o ameninare major pentru toate elementele de
baz ale democraiei, ea putnd crea chiar o clas politic alternativ, punnd n pericol
stabilitatea social i dezvoltarea armonioas a rii n care se manifest.
) serie de evenimente semnificative ce s-au manifestat n ultimul deceniu au impus
rezolvarea fenomenului criminalitii internaionale sub aspectul efectelor pe care le are asupra
siguranei statului.
1riminalitatea internaional a dobndit &alene noi de ameninare la adresa2
- %ecuritii militare, n ceea ce privete legturile sale cu traficul de armament sau alte
tehnologii destinate programelor de proliferare.
- %iguranei economice, prin capacitatea sa potenial de a 7polua8 afacerile comerciale i
financiare puse la baza sistemului economic al rii, prin introducerea de capitaluri uriae de
provenien ilicit care altereaz legile pieei i influeneaz procesele macroeconomice.
- %tailitii statului, prin aa-zisa violen n scop de rsturnare a instituiilor democratice
ce deriv din conexiunile cu terorismul i din impactul social al fenomenului.
- %iguranei industriale i tehnologice, prin intervenia sa n traficul cu materiale supuse
embargoului.
DI
Criminalitatea internaional 1 ameninare la adresa securitii militare
.revenirea rspndirii i a folosirii armelor nucleare, biologice si chimice este esenial
dac vrem s avem o lume mai sigur. #ceasta nseamn s depunem noi eforturi pentru
reducerea cererii pentru astfel de arme, dar i pentru mpiedicarea distribuirii lor.
Este vorba de respectarea angajamentelor luate pn acum prin tratate, inclusiv n cadrul
negocierilor pentru dezarmare. nseamn, de asemenea, ntrirea acordurilor internaionale. .e
plan mondial se fac recomandri specifice privind acordarea de stimulente statelor care i
nceteaz programele de mbogire a uraniului i nchid astfel de capaciti de producie. !e face
apel i la noi negocieri pentru aranjamente care ar permite #geniei &nternaionale de Energie
#tomic ?#&E#@ s acioneze drept garant al furnizrii de materiale pentru uz civil la preuri
libere. !e recomand, totodat, guvernelor lumii s pun bazele unui moratoriu voluntar pe
durat determinat de timp asupra construirii noilor uniti de mbuntire i procesare a
uraniului, nsoite de garantarea obinerii materialelor de la furnizorii actuali. #ccesibilitatea
DI
-icolae "inu, Economia subteran n 5omBnia, ed. 5om !Mstems, %ucureti,D,,D, p.;,.
19
armelor convenionale pe pieele dominate de crim organizat care vrea s pun acestea n
minile gruprilor ostile, constituie o ameninare major la adresa securitii naionale.
Exist o economie criminal foarte vast n ceea ce privete vnzarea i transportul
transfrontalier ilegal al armelor. 4rupurile criminale activeaz ntr-o mare varietate de state.
#rmele obinute de pe piaa neagr servesc drept barometru care indic ameninrile att pentru
forele armate ale statului, ct i pentru societatea civil a tuturor rilor.
!tatele care se confrunt cu tensiuni etnice sunt capabile s-i procure i s li se furnizeze
armament atunci cnd au nevoie de el, datorit legturilor lor cu organizaiile criminale. #ceste
grupri criminale sunt interesate s vnd arme la cei mai mari cumprtori.
Este relevant cazul #lbaniei, cnd n timpul anarhiei instaurate n C++,-C++C, iar apoi n
C++; , arsenalele militare statale au fost jefuite. Pa nceput, acest armament a fost folosit n
Yosovo. >ai trziu, organizaiile criminale i-au extins piaa de desfacere pn n &talia, 4recia,
Europa 1entral, )rientul >ijlociu i !#.
D<
"eci, armele convenionale sunt disponibile. #ccesibilitatea lor este datorat organizaiilor
criminale care au posibilitatea achiziionrii armelor din zone diferite i distribuirea lor ctre
cumprtori.
1riminalitatea internaional - ameninare la adresa siguranei economice
"up al doilea rzboi mondial, n toate rile care fac azi parte din lumea dezvoltat
economic, s-a nregistrat o cretere a numrului de infraciuni economice produse de intelectuali,
persoane cu locuri de munc situate n birourile administrailor publice sau n centre de decizie
ale statului sau ale economiei, n ntreprinderi, instituii de credit i asigurri, precum i de
deintorii de averi hotri s i le sporeasc, indiferent de mijloace i pentru c unele din aceste
infraciuni au grave implicaii asupra societii i lovesc n dreptul de existen al unora din
membrii acesteia, n toate rile dezvoltate, infraciunile economice au fost incluse n categoria
faptelor criminale. .entru a le deosebi de tipul de criminalitate n care se implic alte categorii
sociale, cum ar fi persoanele mai puin sau deloc instruite, categorisite de americani, n jurul
anilor <,, ca purttoare de cmi cu gulere albastre ?muncitori@ sau cu gulere murdare
?defavorizaii sorii@, sociologul american E. !utherland le-a denumuit, 79hite collar crimeJ
II
?criminalitatea gulerelor albe@. n mod sigur, infracionalitatea din domeniul economiei a existat
nc de la apariia statului modern, dar frecvena i volumul acesteia din ultimii <, de ani i-a pus
pe gnduri pe aprtorii ordinii i securitii din stat, dar nu i societatea civil, care o confund
cu fenomenul corupiei.
D<
1onference on 7)rganized 1rime2 the naional securitM dimension8, # report of the 4eorge 1. >arshall European 1enter
for !ecuritM !tudies, C+++, p.D,.
20
1nd criminalitatea internaional penetreaz arena businessului, este violat regula
concurenei loiale i se obstrucioneaz funcionarea normal a legilor economice.
!ntatea i bunstarea fiecrui popor depinde de sistemul economic al statului respectiv,
care ar permite businessului su s opereze ntr-un climat de libertate antreprenorial.
Pucrul n afara legii presupune obinerea unor avantaje inaccesibile businessului legitim.
.rin urmare, prin derularea afacerilor, grupurile criminale pot provoca scderea preurilor la
produsele vndute de antreprenorii legitimi. n unele domenii ca de exemplu, comercializarea
alcoolului, unde autoritile legale impun un pre ridicat, grupurile criminale profit de situaie,
oferind aceleai produse la un pre sczut. 1oncurena neloial afecteaz considerabil businessul
legitim. .rin creditare frauduloas i folosirea subveniilor, gruprile criminale folosesc banii
altora pentru a obine profituri far s-i asume riscurile emergente investiiilor businessului
legitim. n cele din urm, criminalii organizai caut s cumpere protecia oficialilor din forele
de ordine.
4ruprile criminale devin tot mai implicate n business, legal sau ilegal, la nivel
transfrontalier i global. 4rupurile i aleg intenionat activitile, de exemplu, traficul de
persoane, falsificarea banilor i atentatul la proprietatea intelectual, vnzarea produselor aa ca
narcoticele, armament, trafic de carne vie, activiti generatoare de profituri considerabile.
# nceput s creasc simitor interesul crimei organizate pentru infiltrarea n businessul
tehnologiei de nalt performan ?high-tech@. #a cum este descris n >area %ritanie, crima
organizat intete companiile de telecomunicaii Est Europene pentru a crea reele-fantom, n
aa fel exploatnd pe nedrept, companiile legitime n aceast industrie cu o dezvoltare crescnd.
1riminalitatea internaional 7mimeazJ multe din practicile afacerilor antreprenorilor
legitimi. Ea caut expansiunea ei deasupra reducerii i eficienei. 1riminalul obine profit
adiional prin preluarea unei afaceri legitime i operarea ilicit a ei. "e exemplu, grupurile
criminale organizate au urmrit s preia controlul asupra bncilor i apoi s le manevreze ilegal
pentru a-i mri profitul propriu.
4ruprile criminale organizate de azi, nu mai sunt 7%aronii hoilorJ sau 75obin ZoodJ de
odinioar. !pre deosebire de ei, criminalii de azi nu-i mai reinvestesc profiturile n comunitate
crend muzee, biblioteci sau alte beneficii publice. #zi gruprile criminale i spal banii ctigai
exportndu-i din ara de origine pentru a nu putea fi urmrii. !plarea de bani stoarce ara de
banii necesari dezvoltrii ei.
&nfracionalitatea economic continu s fie o ameninare pentru companiile din toata
lumea, peste o treime dintre ele fiind victime ale fraudei n ultimii doi ani, pierderea medie pe
companie fiind de aproximativ de C.; milioane de dolari, conform ediiei D,,< a !tudiului
privind 1riminalitatea Economic ?

7!1E
J
@ realizat de .riceTaterhouse 1oopers. Pa nivel
21
mondial cea mai nalt rat a criminalitii economice a fost nregistrat n #frica i n #merica
de -ord.
D:
"in punct de vedere al domeniului de activitate, companiile din sectorul financiar sunt
cele mai expuse riscului de fraud n comparaie cu oricare alte sectoare. na din ase bnci, de
exemplu, a raportat descoperirea fenomenului de splare a banilor ca o consecin a mbuntirii
controlului i sistemelor de conformitate. "e asemenea i eforturile constante de informare
asupra fenomenului de splare a banilor au condus la creterea ratei incidentelor depistate. .rin
natura lor, serviciile financiare faciliteaz accesul la tranzacii financiare complexe i active
corporale importante, reprezentnd o int evident pentru cei care doresc s fraudeze.
>area majoritate a firmelor sunt insuficient pregtite s gestioneze i s previn
criminalitatea economic. .e de alta parte, companiile care au avut de suferit de pe urma
fraudelor i vor lua msurile necesare pentru combaterea i atenuarea efectelor fraudei. "e
exemplu firmele care se asigur mpotriva riscului de fraud au o probabilitate de trei ori mai
mare dect celelalte, sa-si recupereze peste :,= din pierderi.
Poteniale efecte po/iti,e ale economiei su!terane. .e lng multitudinea de efecte
negative, acest fenomen poate avea i consecine secundare pozitive ?7spillover effects8@ n
sectorul oficial, dac se desfoar n anumite limite. Efectele existenei sectorului subteran au
att un caracter pozitiv, ct i negativ, prevalnd una sau alta dintre laturile sale n funcie de
dimensiunile la care a ajuns acest tip de economie. "ac efectele negative ale economiei
subterane, precum reducerea veniturilor publice i sporirea deficitului bugetar, costurile
corupiei, traficul cu mrfuri ilegale, pn la cele mai grave fenomene sociale globale - comerul
cu carne vie i criminalitatea transnaional, sunt cunoscute n general, efectele pozitive pot fi
remarcate n caracteristicile de stabilitate ale economiei negre ?E-@ au fost sintetizate de ctre ".
1assel astfel
D;
2
- Pubrifiant economic - E- are un puternic potenial de absorbie a ocurilor economice i
politice, fiind o rezerv de flexibilitate atunci cnd anumite activiti trec din sectorul oficial n
cel neoficial0
- 1almant social - n prezena E-, costurile sociale ale unor politici de stabilizare sunt mai
uor de suportat ?de ex. n cazul politicilor antiinflaioniste@. &mpactul unei perioade de recesiune
este astfel atenuat, crescnd ansele reinstaurrii stabilitii preurilor.
- !tabilizator ncorporat - acionnd ca tampon pentru greelile n politica i n realizarea
reformei, dar pe termen scurt. !tabilitatea indus nu funcioneaz i pentru sistemele economice
de comand sau n tranziie, mai mult, inducndu-le elemente de instabilitate.
D:
Ediia D,,< a !tudiului privind 1riminalitatea Economic ?8!1E8@ realizat de .riceTaterhouse 1oopers.
TTT.pTc.comNcrimesurveM.
27
.robleme economice, Eladea .randea, &-1E, nr.E,, C++H
22
!-a constatat chiar existena unei interdependene2 cnd economia oficial stagneaz, cea
neoficial se afl n expansiune. (otodat, s-a observat i situaia invers, n care economia
subteran se transform n economie oficial.
Existena economiei subterane reprezint o adevrat provocare pentru politicile
economice care trebuie s ia n considerare i efectele pozitive ale acesteia, ncercnd s le preia
n economia oficial.
DH
1riminalitatea internaional - ameninare la adresa stabilitii statului
na din importantele ameninri la adresa securitii naionale i stabilitii satului
provocate de criminalitate este abilitatea de a corupe oficialiti guvernamentale i de a cumpra
justiia. Este creat un sistem care favorizeaz cumprarea loialitii politice sau administrative
prin mijloace ilicite, furnizate prin intermediul unor relaii de autoritate. 1orupia politic poate
conduce la privatizarea parial ori chiar integral a unor importante instituii ale statului.
Oenomenul ciminalitii contribuie la formarea unui clan economic i politic care
impune societii ,oina sa, neinnd cont de necesitile societii, contribuind la creterea
enorm a datoriilor de stat. 1reterea evaziunii fiscale i diminuarea plilor la buget determin
eecul politicii de susinere a antreprenoriatului i micului business, politicii sociale, politicii n
domeniul educaiei, sntii, mediului nconjurtor, remunerrii muncii lucrtorilor sistemului
bugetar. #ceasta, la rndul su, cauzeaz pauperizarea populaiei i creterea ne*ncrederii *n
reformele promo,ate.
&ncapacitatea statului de a remunera la un nivel decent funcionarii si duce la paralizarea
instituiilor statului, afectarea drepturilor i garaniilor constituionale ale cetenilor,
discreditarea sistemului statal, lipsa respectului fa de stat din partea populaiei.
D+
1riminalitatea internaional are un efect nociv asupra structurilor politice, ndeosebi
asupra noilor sisteme fragile de guvernare formate pe baza vechilor regimuri comuniste sau
totalitare. 1artelurile de droguri ale #mericii de !ud au un efect destabilizator asupra guvernelor
prin suportul financiar al guerilelor rebele, asemenea lui !endero Puminoso n .eru i Oora
#rmat 5evoluionar din 1olumbia care manifest animozitate fa de guvern i care ofer
protecionism n schimbul unor sume mari de bani sau arme. >afia !icilian i-a folosit puterea
economic asupra businessului local i a sistemului bancar, iar rezervele cash, pentru coruperea
politicienilor, judectorilor i a organelor de drept, asasinnd muli dintre cei care nu cooperau.
.resa afirm c majoritatea ruilor consider c mafia este mai puternic dect guvernul. "atorit
faptului c populaia tie c organele statului sunt incapabile s opreasc crima organizat,
adesea i ntorc faa ctre liderii organizaiilor mafiote, pentru a obine protecie, cauznd cu
DH
&bidem.
D+
Pilia 1araciuc, &mpactul asupra securitii politice a statului, n cadrul volumului 1orupia coordonat de 6asile 4urin,
Ed. #51, 1hiinu, D,,,, p.DE<.
23
aceasta deteriorarea instituiilor de stat. Orica de criminalitatea internaional submineaz
credibilitatea reformei politice i poate ncuraja suportul unor politicieni extremiti, anti-
democrai, care promit extirparea acestui fenomen n E luni cu arestri n mas i execuii.
E,
&nteraciunea terorism - crim organizat transnaional ameninare asupra siguranei
statelor
.roblema terorismului i a crimei organizate au fost adesea considerate ca fiind fenomene
separate nainte de CC septembrie. )rganizaiile de studii de securitate, armata i alte organe de
drept vedeau terorismul i crima organizat transnaional ca ameninri strategice. "ar aceste
probleme erau vzute adesea separat. Pa seminare se discuta ameninarea emergent a crimei
transnaionale sau terorismului, dar importanta legtur dintre aceste dou erau rareori fcut.
Evenimentele de la CC septembrie a schimbat radical gndirea strategic n acest domeniu.
(erorismul i crima organizat transnaional sunt acum ameninri importante la adresa
securitii naionale i internaionale.
Exemple ale legturilor dintre terorism i crima organizat transnaional sunt
urmtoarele2
- (eroritii se implic n activiti ale crimei organizate pentru a obine beneficii materiale.
- 4rupri ale crimei organizate i teroritii deseori opereaz n form de reea i aceste reele
uneori se intersecteaz, teroritii se pot masca printre organizaiile criminale transnaionale.
- #mbele opereaz n zone cu oficiali corupi, control guvernamental sczut, organe de
drept inofensive i hotare deschise.
- #mbele corup oficialiti locale pentru a-i atinge scopurile.
- )rganizaiile crimei organizate i cele teroriste folosesc aceleai mijloace pentru
comunicare, exploatnd tehnologia modern.
- #mbele i spal banii, adesea folosind metode similare sau aceiai operatori pentru rulajul
de fonduri.
Oiecare din punctele expuse mai sus pot fi ilustrate cu exemple din regiunea pacific2
EC
Estul ndeprtat al 5usiei2
- !udul .hilippine-lor,
- !ri Pan'a,
- (riunghiul de #ur,
- .ri ale &ndoneziei.
E,
>aterialul conferinei2 5eforma serviciilor de informaii n perioada de dup 5zboiul 5ece, "irector "iane 1. !nMder ,
focus pe 1rima )rganizat 4lobal, traducere proprie din l.englez. http2NNTTT.fas.orgNirpNeprintNsnMderNglobalcrime.htm.
EC
Pouise &.!helleM , "irector al 1entrului de 1rim )rganizat (rans frontali er i 1orupie din !#,
http2NNusinfo.state.govNeapN #rchiveRndexN(heX-exusXofX)rganizedRntemationalX1riminalsXandX(errorism.html.
24
Suportul financiar din acti,iti ilicite. .rincipala surs a veniturilor ilicite sunt2
drogurile, traficul de carne vie, traficul de armament, falsificarea bunurilor ?banilor, 1"-urilor,
echipamentului electronic@, etc.
Pegturile dintre teroriti i afacerile cu droguri sunt cele mai rspndite n 1olumbia
?O#51@. 1onform declaraiei lui 9oolseM2
ED
n #merica Patin grupuri puternice de traficani de
droguri au stabilit ad-hoc aranjamente mutuale cu grupri insurgente sau teroriste aa ca !endero
Puminoso n .eru i Oorele 5evoluionare armate din 1olumbia ?O#51@N n timp ce relaia
dintre traficanii de droguri i aceste grupri a fost pus la ndoial, insurgenii sunt pltii pentru
a acorda servicii de securitate traficanilor de droguri, uneori 7impozitnd8 operaiunile cu
droguri n ariile controlate de ei, i n unele situaii, sunt direct implicai n cultivarea de droguri.
#ctivitile extensive ale O#51 de mrire a fondului criminal, n particular prin
implicarea n traficul de droguri, i-au condus pe muli s se refere la grupul comunist de
odinioar ca fiind acum 7#l &&&-lea 1artelJ. &mportana activitii criminale ca surs de venit
pentru O#51 a fost demonstrat anterior, cnd 5udolf Zommes, fostul ministru al finanelor din
1olumbia, a citat un studiu fcut pe sursele de finanare ale guerrill-lelor care demonstra c
principalele grupri columbiene i-au dublat fondurile ntre C++C-C++I , EI= dintre care din
trafic de droguri, D:= extorcri i jafuri, DE= din rpiri de persoane.
EE
#ceste activiti ale gruprilor teroriste au nceput s fie alarmant de rspndite odat cu
ngreunarea obinerii de fonduri de la statele-sponsori, supuse noii 7)rdini >ondiale8, din care
niunea !ovietic nu mai face parte i legislaiei internaionale tot mai rspndite care
pedepsete sponsorizarea organizaiilor teroriste. #rmata 5epublican &rlandez .rovizorie
?.&5#@,
EI
de exemplu, a fost de repetate ori implicat n jocuri de noroc, cluburi sociale, fraud
pentru a obine bani.
"e menionat este faptul c aceste activiti ale teroritilor de multe ori depesc cu mult
teritoriul de desfurare al conflictului. n 1anada, potrivit programelor de tiri, (igrii Eliberrii
ai lui (amil Eelam sunt implicai n numeroase activiti ale crimei organizate, inclusiv
parteneriatul cu productoriiNtraficanii de heroin din .a'istan, traficanii de persoane, extorcri
de la rudele lui (amil de peste hotare i alte forme de fraud. (oate acestea fiind fcute cu scopul
de a strnge
fonduri pentru insurgenii lor din !ri Pan'a.
E<
32
Rames 9oolseM, 4lobal )rganized 1rime2 (hreats to .!. and &nternational !ecuritM. #ddress for the 1entre for
!trategic and &nternational !tudies, 9ashington ".1., !eptember D:, C++I. p.l.
33
!arita Yendall, 1olombia measures the cost of violence, 8Oinancial (imes8, CD -ovember C++:.
EI
!ummarM of 1onference on )rganized 1rime, a (hreat #ssessment, .olice !taff 1ollege, Y, DI-D: >aM C++E, p.;.
E<
(he liberation (igers of (amil Eelam and their ties to )rganized 1rime, >ae'enzie
&nstitute .aper, (oronto, Rune C++<.
25
n exemplu relevant este c numeroase organizaii folosesc fondurile de caritate pentru a
transfera bani, aa cum face #l [aeda, sponsoriznd activiti teroriste.
.rgani/aiile criminale i teroriste funcionea/ pe !a/ de reele. !pre deosebire de
structura ierarhic de tip 7mafia8, mai nou, organizaiile transnaionale aa ca gruprile criminale
ruseti sau #l [aeda, funcioneaz pe baz de reele. #ceasta i d gruprii flexibilitate, reduce
posibilitatea penetrrii i eficientizeaz activitile. #ceste structuri ngreuneaz identificarea
liderilor. "e asemenea permit camuflarea lor n ntreprinderi legale.
Comunicaiile. (eroritii i crima organizat transnaional exploateaz noua tehnologie
informaional pentru a-i maximiza eficiena operaiunilor lor. Ei folosesc telefoanele celulare
i prin satelit, internetul, e-mail-ul i camerele de chat . i cripteaz i steganografiaz
?ascunderea mesajelor n interiorul altor mesaje@ scrisorile. Oolosesc, de asemenea, opiunea de
anonimat a internetului pentru a scpa nedetectai. &nternetul este un mijloc de a-i svri
crimele. n timp ce organizaiile criminale fac pariuri pe internet, cele teroriste solicit fonduri
prin intermediul paginilor de caritate. >icrile mondiale de capital sunt facilitate de tehnologia
informaional. &nstruciunile pentru transferurile de bani ntre centrele financiare ale economiei
globale legitime
depind de transmisiile securizate prin telefon sau internet.
E:
>embrii ambelor organizaii sunt special instruii n domeniul calculatoarelor, programelor
?softTare@, sunt angajai ingineri n domeniul informaticii pentru a facilita comunicaiile sigure.
Corupia. #ctorii crimei organizate i ai reelelor teroriste depind de capacitatea de
corupere i manipulare a mainriei politice i guvernamentale spre un suport direct i
colaborare.
.1.+. Criminalitatea internaional n conte"tul gloalizrii
.roblemele apar n ceea ce privete globalizarea nc din momentul ncercrii de definire
a acestei noiuni. )amenii de tiin i opinia public nu au czut nc de acord asupra unei
singure definiii.
4lobalizarea este2
- 7... procesul de surmontare al granielor aprute de-a lungul istoriei. Ea devine astfel
sinonim cu eroziunea ?dar nu i cu dispariia@ suveranitii statelor naionale i se nfieaz ca
o 7detaareJ a economiei de pia fa de normele morale i legturile instituionalizate dintre
societi ...J KElmar #ltvaterL
E:
-i'os .assas, &nformai 6alue (ransfer !Mstems and 1riminal )rganizations. Zague2 -etherlands, >inistrM of Rustice,
C+++, p.+.
26
- 7... intensificarea cantitativ i calitativ a tranzaciilor ce depesc limitarea impus de
granie, concomitent cu expansiunea spaial a acestora ...8 Klrich >enzelL
- 7... o interdependen sporit i integrarea diferitelor economii din lume ...J. K>eghnad
"esaiL
- 7... prin globalizare se intensific concurena pe piee ...J K1. 1hristian von 9eizsc'erL
- 7... a devenit un termen la mod, folosit de ceva timp n dezbaterile politice, publicistice i
tiinifice n mod inflaionist, i care este privit, pe de o parte, ca o 7ameninareJ i, pe de
cealalt, ca o 7oportunitateJ ...J KRohannes 6arTic'L
- 7... intensificarea relaiilor sociale de pretutindeni, prin care locuri aflate la mare distan
unele de celelalte ajung s se interconecteze astfel nct evenimentele dintr-un loc sunt marcate
de procese care au loc ntr-un loc de la muli 'ilometri deprtare i viceversa ...J K#nthonM
4iddensL
- 7... cea mai mare schimbare economic i social de la 5evoluia &ndustrial ncoaceJ.
K"ir' >essner N Oranz -uschelerL
- 7... un proces al creterii numrului legturilor dintre societi i domenii- problem...J
KRohannes 6arTic'L
- 7... desctuarea puterilor pieii mondiale i slbirea puterii economice a statului...J.
K !chumannN>artinL
- 7dinamica globalizrii este controlat de puterile economice, i totui consecinele sale
cele mai importante aparin domeniului politicJ. KYlaus >ullerL.
E;
- procesul prin care lumea devine un sat planetar, securitatea naional nemaifiind legat
strict de caracterul geografic al frontierelor, datorit modului de manifestare i aciune a
migraiei populaiilor, pieei libere de capital, investiiilor strine, terorismului, crimei organizate
transnaionale.
EH
- promovarea libertii de micare ca principal factor de stratificare a societii
contemporane.
E+
.rodus al revoluiei tehnico - tiinifice a secolului SS, globalizarea este un fenomen
socio- economic cu implicaii deosebite asupra tuturor domeniilor i aspectelor vieii sociale. .rin
globalizare economic viaa societii umane cunoate modificri substaniale exprimate prin noi
forme de organizare social i prin noi relaii ntre elementele componente ale acestora. !tatul ca
E;E;
1urs de globalizare. http2NNTTT.dadalos.orgNglobalisierungXromNgrund'ursXl.htm.
EH
6ervera #drian 6ictor. !ocietatea civil i securitatea naional, n cadrul volumului >eridiane de securitate,
coordonat de conf.univ.dr.ing. %idu loan. Editura 7#.-.&.8, %ucureti. D,,I. p.IC
E+
%auman \Mgmunt, 4lobalizarea i efectele ei sociale, Editura #-(E(, %ucureti, D,,E, p.<.
27
form de organizare social prin mondializarea economiei pierde sau i diminueaz rolul i
funciile n unele domenii.
>ai exact pierde controlul asupra economiei naionale. .ractic prin globalizare
economiile naionale devin subsisteme ale economiei globale, funcionarea lor depinznd de
ntregul sistem. "e asemenea, n mare parte, elemente sau ramuri ale economiei naionale ale
unui stat sunt pri componente ale unor concerne multinaionale care nu se mai afl sub
controlul vreunei puteri statale. n aceste condiii se pune pregnant problema suveranitii
limitate a statului asupra economiei. Existena statului ca instituie social este dependent de
nivelul de dezvoltare a economiei. 1hiar dac economia globalizat aduce venituri substaniale la
bugetul statului, controlul acestuia asupra proieciei i dezvoltrii ei este mic si uneori chiar
inexistent. "eci, statul, n condiiile globalizrii economice, devine doar un instrument de
gestionare a veniturilor colectate de la concernele multinaionale autonome. .olitica, ca
instrument i form de conducere social pierde un segment extrem de important i anume
politica economic. #stfel se poate afirma c n anumite momente, prin prghii economice
controlate din exterior, politica poate fi modificat n funcie de interesele economice ale
concernelor transnaionale.
4lobalizarea ofer mari oportuniti pentru avansul omenirii - dar numai n condiiile
unei guvernri puternice. Or o guvernare hotrt, pericolele i conflictele globalizrii pot
deveni o realitate a secolului SS& prin 2
- promovarea intereselor unor naiuni i corporaii n defavoarea altora0
- conflicte datorate volatilitii financiare necontrolate0
- criminalitatea la nivel global cu atingeri n sfera politicului, afacerilor i a poliiei.
"aceea globalizarea trebuie s se bazeze pe urmtoarele principii2
- ec+itate2 reducerea disparitilor n interiorul i ntre naiuni0
- etic: prevenirea violrii drepturilor omului0
- inclu/iune: reducerea marginalizrii oamenilor i a naiunilor0
- securitate uman: reducerea instabilitii societilor i a vulnerabilitii indivizilor0
- dura!ilitate: reducerea distrugerilor mediului nconjurtor.
4lobalizarea trebuie s se transforme ntr-un instrument de dezvoltare pentru toate rile
i pentru toi oamenii.
3n ultimul timp muli au dat alarma 7virulentei sinergii ntre globalizare i criminalitatea
internaionalJ
I,
, )rganizaia -aiunilor nite descrie acest proces n 75aportul "ezvoltrii
manitii ?5"@J din C+++, care a fost dedicat globalizrii. Oenomenul de 7criminalitate
I,
nited -ations "evelopment .rogramme ?-".@, Zuman "evelopment 5eport C+++2 4lobalization Tith a Zuman
Oace, )xford niversitM .ress2 -eT ]or'^)xford, C+++, p. C,E.
28
internaionalJ, este tot mai mult menionat ca una din cele mai importante efecte negative ale
globalizrii.
.otrivit raportului 5" al )-, criminalitatea internaional este o ameninare pentru
procesul globalizrii. Pa baz st influena crescnd a criminalitii internaionale, estimate la
_C.< trilioane pe an, fiind rivala corporaiilor multinaionale ca putere economic. 4ruprile
criminale au puterea de a supune politica, afacerile i poliia, dezvoltnd reele eficiente i
extinzndu-i averea mult i departe. (oate aceste organizaii desfoar operaiuni care depesc
hotarele naionale, i dezvolt aliane strategice legate ntr-o reea global i profit abil de
globalizare
IC
.
!indicatele criminale prefer globalizarea pentru c aceasta creeaz oportuniti noi. iar
criminalii sunt cunoscui ca fiind persoanele cele mai ntreprinztoare din lume. n 5" se
menioneaz c gruprile criminale sunt capabile s obin sume de bani fabuloase. 1ifra de
afaceri ilegale pentru C++< a fost estimat la _I,,.,,, milioane , aproximativ H= din comerul
mondial.
ID
3n special dup evenimentele din septembrie, lumea subteran a criminalitii este tot
mai mult comparat cu cea a terorismului politic i unificat n ceea ce este numit 7axa rului8 a
traficului de droguri, a crimei organizate transnaionale i a terorismului internaional, lucru care
este o ameninare major la adresa securitii globale.
(otui, rmne o ntrebare, dac procesul curent de globalizare prin sine nsui nu
genereaz crima i violena care l amenin, nu numai ca un efect negativ evident, dar
exacerbnd condiiile de srcie i inegalitate deja existenteA .rezenta er a globalizrii,
impulsionat de piaa mondial competitiv, depete guvernarea pieelor i repercusiunile
asupra oamenilor. -oile reguli ale globalizrii i actorii ei pun accent pe integrarea n pieele
mondiale, neglijnd nevoile oamenilor pe care pieele nu le pot satisface. .rocesul concentreaz
puterea i marginalizeaz srcia, att a statelor, ct i a oamenilor.
IE
"up prerea lui !usan 4eorge2 74lobalizarea creeaz o societate tridimensional n care
cei trei vor fi exploatatorii, exploataii i resturile ?marginalizaii@, adic oameni care nici mcar
nu se merit a fi exploataiJ
II
. 4lobalizarea curent, corporativ i neo-liberal provoac
inegaliti crescnde ntre bogai i sraci, intra i interstatal, muli fiind marginalizai ndeosebi
n rile mai puin dezvoltate cu instituii ale statului slabe i economii fragile ngropate n datorii
externe. (otui, sracii nu vor sta s moar de foame, dar vor crea propriile lor modaliti pentru
supravieuire indiferent de domeniul legal sau ilegal al economiei, iar de cele mai multe ori
IC
&bidem, p. < i ID.
ID
&bidem, p.IC.
IE
&bidem, p.E,.
II
!usan 4eorge, (he 1orporate topian "ream2 (he 9() and the 4lobal 9ar !Mstem, !eattle, 9ashington, DH
-ovember C+++, p.I+.
29
undeva la mijloc. #ceste aspecte criminogene ale procesului de globalizare sunt de obicei
neidentificate.
>arginalizarea oamenilor poate fi numit i ca 7migraiune spre ilegalitate8. >ultitudinea
de srcii sunt o convenabil for de munc pentru - i n acelai timp, o potenial victim a -
organizaiilor criminale2 comuniti de fermieri din #sia 1entral i de sud - est, dependeni de
plantaiile de coca, de cultivarea de opiu doar pentru a supravieui, de trafic de carne vie,
prostituie, etc.
4lobalizarea a avut un triplu impact asupra fenomenului criminalitii internaionale. n
primul rnd, a contribuit la amplificarea acesteia prin favorizarea conexiunilor ntre grupri din
toate colurile lumii. >ultiplicarea raporturilor i consolidarea legturilor dintre grupri este
extrem de important. #ceasta permite asigurarea de resurse pentru organizaii criminale mici,
facndu-le capabile s ntreprind operaiuni de o amploare de neimaginat n trecut. #ceste
organizaii vor fi mult mai greu de identificat iar adoptarea unei doctrine comune ar permite
crearea unei micri la scara global ndreptat mpotriva uneia sau unor ri pentru raiuni,
adeseori confuze, de ordin ideologic, politic i economic, care ar putea constitui fundamentul
unui concept vehiculat de anumite grupri, respectiv acela de 7revoluie simultan8.
!e anticipeaz, astfel, o diversitate de ameninri de o amploare far precedent, care vor
necesita multiplicarea mijloacelor i metodelor de aprare.
5spunsul la asemenea ameninri nu poate fi dect unul holistic. Pa o ameninare global,
rspunsul trebuie sa fie global, implicnd eforturile conjugate ale unor naiuni i organizaii
interguvernamentale i chiar neguvernamentale. nelegerea acestor probleme i n mod deosebit
necesitatea unei organizri, cooperri i coordonri la nivel internaional reprezint cheia
succesului n combaterea criminalitii ntr-o lume n curs de globalizare.
30
CAPITOLUL *. SISTE+UL INSTITU,IONAL INTERNA,IONAL DE
CONTRACARARE AL CRI+INALIT-,II INTERNA,IONALE
3.4.5. O!%a(i.a)ii i(te!(a)io(ale abilitate /( co(t!aca!a!ea c!i#i(alit")ii i(te!(a)io(ale
1ombaterea criminalitii internaionale a preocupat comunitatea internaional pe
msur ce fenomenul a fost perceput n formele sale de manifestare. !esiznd pericolul social ce-
C reprezint, statele lumii, la nivel global, continental i regional au cutat diverse formule de
combatere.
#mploarea fenomenului a fcut ca, sub egida ).-.., preedinii de state s se ntlneasc
la cel mai nalt nivel i s-i exprime poziia fa de pericolul social al fenomenului ce amenin
sigurana naional.
"intre multiplele reuniuni ce s-au desfurat, un loc aparte l reprezint )euniunea
"inisterial a Preedinilor de state de la Napoli din C++I, unde a fost adoptat .lanul >ondial
de aciune contra criminalitii transnaionale organizate.
n cadrul acestei conferine au fost recomandate participanilor cteva obiective, dintre
care amintim2
- identificarea problemelor i pericolelor reprezentate de organizaiile criminale din
diferite regiuni ale lumii0
- examinarea legislaiei naionale i evaluarea eficienei ei fa de multiplele forme ale
crimei organizate n scopul identificrii msurilor de ordin legislativ sau de alt natur ce trebuie
ntreprinse cu prioritate, dar i de perspectiv0
31
- stabilirea celor mai adecvate forme de cooperare internaional n scopul prevenirii i
combaterii fenomenelor infracionale transnaionale att la nivelul investigrii i urmrii penale
ct i al judecii0
- cutarea unor modaliti eficiente de prevenire i combatere a criminalitii pe plan
regional sau inter-regional, prin realizarea unor nelegeri sau convenii bilaterale sau
multilaterale0
- studierea elaborrii unor instrumente internaionale, inclusiv convenii, care s prevad
msuri eficiente, imediate i de perspectiv, pentru a combate criminalitatea internaional 0
- realizarea, pe plan intern, a unei colaborri eficiente ntre instituiile menite s
contribuie la nfptuirea justiiei, inclusiv crearea unor organisme compuse din specialiti ai
acestor instituii, care, nvestite cu autoritatea i drepturile corelative obligaiunilor ce le-au fost
stabilite, s poat desfura activiti de prevenire i combatere a fenomenului infracional n
domeniu.
n contextul globalizrii fenomenelor meschine, a aprut i necesitatea imperioas de a conjuga
forele de contracarare a tuturor statelor lumii. n acest fel, au fost cerate organizaii
internaionale, globale, iar rolul acestora este deosebit.
6om face o scurt caracterizare a unora dintre acestea2
O!%a(i.a)ia Na)iu(ilo! U(ite a fost nfiinat la DI octombrie C+I< cnd un numr de <C
de ri se angajau s menin pacea prin cooperare internaional i securitate colectiva. #stzi,
aproape toate naiunile lumii sunt membre )-2 in total C+D de tari. 1nd statele devin membre
)-, ele accepta i i asum obligaiile prevzute n 1arta -aiunilor nite, un tratat
internaional care stabilete principiile de baza ale relaiilor internaionale. 1onform 1artei, )-
are patru obiective majore2
5. s menin pacea i securitatea internaionala0
4. s dezvolte relaii de prietenie intre naiuni0
6. s coopereze in rezolvarea problemelor internaionale si in promovarea respectului pentru
drepturile omului0
7. i s fie un centru pentru armonizarea aciunilor tuturor statelor.
)- nu este un guvern si nu emite legi. )fer totui mijloace pentru rezolvarea
conflictelor internaionale si pentru formularea de politici in chestiuni care ne afecteaz pe toi. &n
cadrul )rganizaiei toate statele membre - mari sau mici, bogate sau srace, cu vederi politice si
sisteme sociale diferite - au un cuvnt de spus si drept de vot egal. )- are sase organisme
distincte. 1inci dintre ele - #dunarea 4enerala, 1onsiliul de !ecuritate, 1onsiliul Economic si
!ocial, 1onsiliul de (utela si !ecretariatul - au sediul central in -eT ]or'. 1el de-al saselea -
1urtea &nternaionala de Rustitie - isi desfasoara activitatea la Zaga, in )landa.
32
Co(&iliul Eu!opei. 1reat la < mai C+I+ de C, state ?%elgia, "anemarca, Orana, &rlanda
&talia, Puxemburg, >area %ritanie, -orvegia, )landa si !uedia@ urmate de 4recia si (urcia n
august C+I+, 1onsiliul Europei are astazi I< de state membre`2 &slanda si 4ermania ?C+<,@,
#ustria ?C+<:@, 1ipru ?C+:C@, Elveia ?C+:E@, >alta ?C+:<@, .ortugalia ?C+;:@, !pania ?C+;;@,
Piechtenstein ?C+;H@, !an >arino ?C+HH@, Oinlanda ?C+H+@, ngaria ?C++,@, .olonia ?C++C@,
%ulgaria ?C++D@, Estonia, Pituania, !lovenia, 5epublica 1eha, !lovacia, 5omnia ?C++E@, #ndora
?C++I@, Petonia, #lbania, >oldova, craina, 8Oosta 5epublica &ugoslava a >acedoniei8 ?C++<@,
Oederaia 5usa si 1roaia ?C++:@, 4eorgia ?C+++@ si #rmenia si #zerbaidjan ?D,,C@, %osnia si
Zerzegovina ?D,,D@, !ebia si >untenegru ?D,,E@, >onaco ?D,,I@.
1onsiliul Europei nu trebuie confundat cu niunea Europeana. 1ele doua organizaii
sunt distincte. )ricum, statele membre ale niunii Europene sunt toate membre ale 1onsiliul
Europei.
!copul 1onsiliului Europei este protecia drepturilor omului, democraiei pluraliste i statului de
drept, promovarea contiinei i ncurajarea dezvoltrii identitii i diversitii culturale
europene, cutarea de soluii pentru problemele cu care se confrunt societatea european
?discriminarea minoritilor, xenofobia, intolerana, protecia mediului, donarea uman, !&"#,
drogurile, crima organizat@, ajutorul acordat consolidrii stabilitii democratice n Europa prin
susinerea reformelor politice, legislative i constituionale. !ediul 1onsiliului Europei este la
.alatul Europei, !trasbourg, Orana.
1onsiliul Europei este o organizaie interguvernamental ale crei obiective sunt2
/ .rotejarea drepturilor omului, a democraiei pluraliste i a supremaiei dreptului0
/ Oavorizarea contientizrii i ncurajarea dezvoltrii identitii i diversitii culturale
ale Europei0
/ 1utarea soluiilor pentru problemele cu care se confrunt societatea european
?discriminarea minoritilor, xenofobia, intoleranta, protecia mediului, donarea uman, sida,
drogurile, terorismul, crima organizata etc.@0
/ "ezvoltarea stabilitii democratice n Europa prin susinerea reformelor politice,
legislative si constituionale.
U( ca$!u $e coope!a!e
/ 1omitetul >initrilor reprezint organismul decizional al 1onsiliului Europei i este
compus din minitrii afacerilor externe ai tuturor rilor membre ?sau reprezentanii lor
permaneni@.
/ #dunarea .arlamentara reprezint organul deliberativ al )rganizaiei, ai crui membri
sunt desemnai de parlamentele naionale.
33
/ 1ongresul .uterilor Pocale i 5egionale din Europa constituie un organ consultativ care
reprezint autoritile locale si regionale.
/ 4uvernele, parlamentele naionale i autoritile locale i regionale sunt, astfel,
reprezentate separat.
Pa nivelul Consiliului 8uropei au fost nfiinate, n decursul timpului, unele structuri
specializate.
"in anul C+H,, 4rupul de cooperare n materia luptei mpotriva abuzului i traficului
ilicit de droguri, grupul .ompidou, constituit n C+;C, i-a continuat activitatea n cadrul
1onsiliului Europei.
3n anii C++C i C++I, 4rupul a organizat dou conferine ministeriale paneuropene asupra
cooperrii n problemele abuzului i traficului ilicit de droguri, la care au luat parte i
reprezentanii unor importante organizaii internaionale ?).&...1. - &nterpol, ).>.!, ).>.6@,
soldate cu adoptarea unor "eclaraii Oinale prin care sunt reiterate angajamentele statelor
participante de a susine cooperarea european n domeniu, n cadrul unei strategii globale,
echilibrate i multidisciplinare.
3n aproape I, de ani, 1onsiliul Europei a elaborat un ntreg ansamblu de convenii
privind cooperarea internaional n materie penal care, completate printr-un mare numr de
reglementri, conin un adevrat corp de drept european n acest domeniu.
!timulate de activitatea intens a 1onsiliului Europei, a )-, a altor organisme
internaionale, statele au trasat o strategie de lupt.
) abordare sistematic viznd identificarea celor mai eficiente strategii de lupt mpotriva
criminalitii internaionale presupune, n mod obligatoriu, luarea n calcul a dou elemente
principale, respectiv2 obiectivele urmrite i metodele folosite.
.!iecti,ele specifice ce se au n vedere n elaborarea strategiilor de aprevenire i
combatere a criminalitii internaionale sunt2
a@ reducerea vulnerabilitii societii la infiltrarea organizaiilor criminale0
b@ reducerea posibilitilor de acumulare i folosire a profiturilor obinute din activitile
ilicite0
c@ stabilirea, dezmembrarea i lichidarea organizaiilor criminale prin urmrirea i
condamnarea acestora, confiscarea bunurilor obinute din infraciuni i a celor folosite n astfel
de scopuri.
n rol primordial n elaborarea strategiilor de combatere a criminalitii internaionale l
au identificarea celor mai eficiente metode ce vor fi folosite n scop preventiv i de reprimare a
acestui fenomen.
34
>etodele preventive presupun aciuni defensive care vizeaz, n principal, ngustarea
ariei de operare a organizaiilor criminale, n timp ce metodele de reprimare implic msuri
ofensive, avnd drept scop slbirea, dezmembrarea i lichidarea structurilor criminale.
>oldova a aderat la numeroase convenii i tratate internaionale privind prevenirea,
combaterea i controlul unor infraciuni comise de organizaii criminale i de asemenea a
ncheiat numeroase acorduri bi i multilaterale n acest sens.
"e asemenea, pe plan internaional, au fost create diferite instituii, care printre altele, au
drept atribuii activiti privind prevenirea i combaterea criminalitii internaionale.
EG+ONT. !tructur internaional specializat, care cuprinde C,C servicii similare din
diferite state, avnd ca scop schimbul de informaii privind persoanele fizice i juridice implicate
n splarea banilor i finanarea terorismului.
+o(e01al a fost fondat n decembrie C++;. 1omitetul restrns de experi n domeniul
prevenirii i combaterii splrii banilor
>embrii 1omitetului sunt statele membre ale 1onsiliului Europei.
.eriodic comitetul >oneM6al organizeaz evaluri mutuale referitor la corespunderea
legislaiei naionale la standardele #>PN1(O.
SPAI. &niiativa !.#& a fost adoptat la 5euniunea 5egional a >esei de Pucru &&& a
.actului de !tabilitate, n or. !arajevo ?%osnia-Zeregovina@, la C: februarie D,,,. Pa momentul
lansrii iniiativei !.#&, statele-participante s-au angajat s ntreprind o serie de aciuni
imediate, dup care urma s se purcead la implementarea la nivel naional a urmtoarelor
prevederi ale documentelor de baz a &niiativei2
- #doptarea i implementarea instrumentelor europene i internaionale de combatere
acorupiei0
- .romovarea unei bune guvernri i a administraiei publice demne de ncredere0 ntrirea
legislaiei naionale i promovarea statului de drept0 .romovarea transparenei n afaceri0
.romovarea societii civile active.
"eciziile, strategiile i rapoartele statelor-participante n cadrul !.#& la nivel regional snt
adoptate n timpul reuniunilor 4rupului "irector !.#&. n acest 4rup intr 5eprezentanii
statelor- membre, organizaiilor internaionale ?1onsiliul Europei, )E1", O>&, %>@, )ficiului
.actului de !tabilitate.
Pactul $e Stabilitate pe(t!u Eu!opa $e Su$2E&t 3PSESE4. Pa H aprilie C+++, la
Puxemburg, preedinia niunii Europene, a organizat, n contextul crizei din Yosovo, o
reuniune a minitrilor de externe din statele membre E i din rile vecine fostei 5O &ugoslavia
?#lbania, %osnia-Zeregovina, %ulgaria, 1roaia, Oosta 5epublic &ugoslav a >acedoniei,
35
5omnia, !lovenia, ngaria i (urcia@, la care au participat i reprezentani ai unor organizaii i
instituii internaionale. 1u aceast ocazie, 4ermania a lansat iniiativa elaborrii unui .act de
!tabilitate pentru !ud-Estul Europei ?.!-!EE@. .ropunerea 4ermaniei a fost precedat de o serie
de alte iniiative similare, venite din partea unor ri ca 4recia, !#, (urcia, precum i a unor
organizaii regionale.
"ocumentul propus de preedinia E a fost semnat la C, iunie C+++, la Yoln. El a
reprezentat o important baz de pornire pentru mobilizarea eforturilor internaionale de
realizare a unei zone stabile i prospere n Europa de !ud-Est.
)biectivul .actului de !tabilitate este crearea unei regiuni caracterizate prin pace,
democraie, prosperitate i integrare n structurile euro-atlantice.
1a o contribuie la .!E!E i ca un pas intermediar pe drumul ctre calitatea de membru
cu drepturi depline, E a stabilit noi #corduri de #sociere i !tabilizare. 1inci dintre statele
sud-est europene beneficiaz de aceste acorduri2 #lbania, %osnia-Zerzegovina, 1roaia, 5.O.
]ugoslavia i O.5.]. a >acedoniei. (otodat, intenia E este de a dezvolta cooperarea
economic, politic i social cu statele beneficiare prin intermediul unor noi instrumente
financiare de asisten comunitar pentru reconstrucie, democratizare i stabilizare, denumite
1#5"!.
.articipanii se mpart n E grupe2
- ri beneficiare2 #lbania, %osnia-Zeregovina, %ulgaria, 1roaia, O5& >acedonia, 5.
>oldova, 5omnia, !erbia i >untenegru.
- ri susintoare2 statele membre E, 1anada, 5. 1eh, Elveia, Raponia, -orvegia,
.olonia, Oederaia 5us, 5epublica !lovac, !lovenia, !#, (urcia, ngaria.
- #li participani2
)rganizaii internaionale2 )-, E, )!1E, 1onsiliul Europei, -#(), )E1"
&nstituii financiare internaionale2 %&5". O>&, %E5", %E&.
&niiativeN organizaii regionale2 )1E>-, &1E, !E1&, !EE1..
1omisia European i %anca >ondial au fost desemnate s coordoneze msurile de
asisten economic pentru regiune. mpreun dein preedinia 4rupului de 1oordonare la nivel
nalt ?Zigh Pevel !teering 4roup@, n componena cruia intr minitrii de finane ai rilor
membre 4H, preedinia E i )landa.
.rin documentul fondator, E i-a asumat rolul de conducere n cadrul .!E!E, rile
membre E fiind principalii donatori pentru regiune.
P!oce&ul $e Coope!a!e $i( Eu!opa $e Su$2E&t 3SEECP4. .rocesul de 1ooperare n
Europa de !ud-Est ?!EE1.@ este o structur de cooperare regional neinstituionalizat. Ea a
aprut n anul C++:, cnd %ulgaria a organizat o reuniune a minitrilor de externe ai statelor din
36
regiune, pentru a pune bazele unei noi forme de cooperare, dup apariia noilor state pe teritoriul
fostei &ugoslavii.
!tate participante la !EE1.2 #lbania, %ulgaria, 4recia, >acedonia, 5omnia, !erbia i
>untenegru i (urcia, ri fondatoare, iar din februarie D,,C, %osnia i Zeregovina. 1roaia are
statut de observator.
1oordonarea activitilor este asigurat de .reedinia n exerciiu ?.iE@, care este
deinut prin rotaie, pe o durat de un an ?C aprilie-EC martie@, reprezentat de ctre ministrul
afacerilor externe al fiecrei ri membre. .reedinia n exerciiu asigur i activitile de
secretariat ale !EE1., organiznd reuniunile anuale la nivel nalt i ale minitrilor de externe,
ntlnirile directorilor politici i alte activiti ale !EE1.. n acelai timp, .reedintele n
Exerciiu reprezint !EE1. la reuniuni internaionale i este gazd a reuniunilor prevzute ?cele
ale efilor de stat sau guvern, minitrilor de externe i ale 1omitetului directorilor politici@. n
funcie de evoluiile din regiune, .iE poate convoca reuniuni extraordinare.
.reedinia n exerciiu a !EE1. a fost deinut de 4recia ?C++;@, (urcia ?C++H@,
5omnia ?aprilie C+++-martie D,,,@, >acedonia ?D,,,@, #lbania ?D,,C@, 5.O.]ugoslavia ?!erbia
i >untenegru@ ?D,,D@. "e la C aprilie D,,E, preedinia a fost preluat de %osnia i
Zeregovina.
(roica !EE1.2 format n prezent din %osnia i Zeregovina, ca .reedinte n Exerciiu,
!erbia i >untenegru, fost .iE, i 5omnia, care va deine preedinia .rocesului n perioada mai
D,,I-aprilie D,,<.
1a forum de dialog politic i consultare, inclusiv la cel mai nalt nivel, !EE1. constituie
un instrument important pentru promovarea intereselor rilor participante de integrare n
structurile politice, de securitate i economice europene i euro-atlantice. n acelai timp,
revenirea !erbiei i >untenegrului n cadrul !EE1. permite o abordare unitar a problematicii
regionale, n spiritul i litera 1artei relaiilor de bun vecintate, stabilitate, securitate i
cooperare n Europa de !ud Est.
.!iecti,e, domenii de aciune. "ocumentul de baz al activitii !EE1. l constituie
Carta relaiilor de !un ,ecintate, sta!ilitate, securitate i cooperare *n 8uropa de Sud18st,
semnat la 54 fe!ruarie 4999 la :ucureti, care reprezint un document politic major, de
substan, o premier n gestionarea relaiilor interstatale din aceast regiune a Europei. !EE1.
devine, astfel, un partener credibil, de viitor, pentru comunitatea internaional. 1arta de la
%ucureti este un document de baz al !EE1., reprezentnd un cadru cuprinztor pentru
cooperarea regional n domenii de interes comun, n scopul consolidrii relaiilor de bun
vecintate ntre toate statele din zon, pentru transformarea acesteia ntr-o regiune a pcii,
37
securitii, stabilitii i colaborrii. !EE1. a fost conceput ca o expresie a solidaritii dintre
statele din zon, de natur s transmit comunitii internaionale un mesaj coerent i credibil cu
privire la cile de soluionare a problemelor cu care se confrunt popoarele statelor din regiune.
.e agenda reuniunilor !EE1. figureaz ca teme majore2
a. msuri de ntrire a stabilitii, securitii i a relaiilor de bun vecintate0
b. msuri de intensificare a cooperrii multilaterale economice i comerciale n zon, cu
accent pe cooperarea transfrontalier, modernizarea infrastructurilor n transporturi, comunicaii
i energie, promovarea comerului i investiiilor0
c. promovarea cooperrii n domeniile umanitar, social i cultural0
d. cooperarea n domeniul justiiei, n combaterea crimei organizate, traficului ilicit cu
droguri i arme, precum i a terorismului.
O!%a(i.a)ia pe(t!u De#oc!a)ie i De.olta!e Eco(o#ic" 2 GUA+ este o structur de
cooperare regional format din I ri2 4eorgia, craina, #zerbaidjan i 5epublica >oldova.
n perioada aprilie C+++ - aprilie D,,<, 4ruparea a purtat denumirea de 4#>, la
activitile acesteia participnd i zbe'istanul care, la D+ aprilie D,,<, s-a retras definitiv din
4rupare.
Pa baza formrii 4#> s-a aflat concepia exprimat n anul C++I de fostul preedinte
al 4eorgiei, Eduard Gevardnadze, care a susinut necesitatea integrrii statelor din #sia 1entral
i 1aucaz n sistemul economic mondial cu sprijinul niunii Europene i al 1omitetului
Economic al statelor din #sia i regiunea )ceanului .acific.
"ei 4#> i propunea iniial dezvoltarea cu preponderen a interaciunii economice
ntre statele membre, aceast 4rupare i-a extins treptat cooperarea pe o arie de domenii de
interes comun care include2
/ mbuntirea climatului de securitate0
/ 1rearea unei zone de liber schimb, avnd ca baz intermediar proiectul 7Oacilitarea
1omerului i (ransporturilor80
/ 1ooperarea n domeniul transportului i tranzitului de hidrocarburi, avnd ca proiecte de
baz (5#1E1# ?traseu complex terestru, aerian i naval@ i &-)4#(E ?tranzit i depozitare de
hidrocarburi provenite din zona caspic@0
/ n planul creterii securitii, nfiinarea 1entrului 6irtual pentru combaterea
criminalitii transnaionale i a terorismului, precum i stabilirea unui sistem interstatal de
management al informaiilor, aflat n diverse stadii de derulare0
/ n urmrirea acestor obiective, s-a cristalizat necesitatea instituionalizrii 4#>.
#cesta constituie de altfel i unul din obiectivele principale care au fost subliniate cu prilejul
38
celui mai recent !ummit al 4#>, care a avut loc la 1hiinu, DD aprilie D,,<, la care 5omnia
a participat n calitate de invitat.
!ummit-ul de la 1hiinu a oferit o nou abordare pentru cooperarea regional a statelor-
membre, la fel ca i a statelor regiunii cointeresate n activitatea 4#>. .articipanii au apreciat
drept pozitiv intenia transformrii 4#> ntr-o organizaie regional cu poteniali noi
membri. #cest eveniment a fost, de asemenea, marcat prin preluarea de ctre 5epublica
>oldova a preediniei 4#>, care a fost deinut pn la !ummit-ul de la 1hiinu de ctre
4eorgia.
Pa DE mai D,,: s-a desfurat la Yiev !ummit-ul 4#>, prilej cu care a fost adoptat
"eclaraia privind crearea )rganizaiei pentru "emocraie i "ezvoltare Economic ?)""E@ -
4#>, , precum i nfiinarea unui !ecretariat cu sediul la Yiev, ceea ce reprezint finalizarea
procesului de instituionalizare a acestei structuri de cooperare regional.
I(i)iatia $e Coope!a!e /( Su$2E&tul Eu!opei 3SECI4. !E1& este o structur
subregional care ncurajeaz cooperarea ntre statele participante i facilitarea integrrii lor n
structurile europene. !E1& urmrete coordonarea planurilor de dezvoltare regional, asigur o
mai bun prezen a sectorului privat n economia zonei, ncurajeaz transferul de 'noT-hoT i
realizarea de investiii n sectorul privat.
!tatele participante la !E1& sunt2 #lbania, %osnia-Zeregovina, %ulgaria, 1roaia,
>acedonia, 4recia, >oldova, 5omnia, !lovenia, (urcia i ngaria ?CC@.
!tatele observatoare sunt #ustria, #zerbaijan, %elgia, Orana, 4ermania, !pania, !# i
craina.
&niiativa de 1ooperare n !ud-Estul Europei a fost lansat n decembrie C++:, dup
semnarea acordurilor de pace de la "aMton, la propunerea comun a niunii Europene i
!tatelor nite, cu scopul dezvoltrii unei strategii economice i de mediu viabile n regiune.
5euniunea inaugural a avut loc la 4eneva, n perioada <-: decembrie C++:, la : decembrie
C++: fiind adoptat "eclaraia de principiu privind cooperarea n cadrul !E1&.
"r. Erhard %use', fost vice-cancelar al #ustriei, este 1oordonatorul !E1& ?deinnd i
funcia de 1ordonator !pecial al .actului de !tabilitate pentru Europa de !ud - Est, .!E!E@.
O!%a(i.a)ia pe(t!u Secu!itate i Coope!a!e /( Eu!opa 3OSCE4. )rganizaia pentru
!ecuritate i 1ooperare n Europa ?)!1E@ a aprut n anii ;,, iniial sub numele de 1onferina
pentru !ecuritate i 1ooperare n Europa. 1unoscut ulterior drept 8procesul de la Zelsin'i8,
1!1E a constituit un forum de dialog i negocieri multilaterale intre Est i 6est.
n prezent, )!1E cuprinde << de state din zona ce se ntinde de la 6ancouver pana la
6ladivosto', incluznd toate statele europene, !#, 1anada i toate republicile din fosta 5!!
(oate statele membre au statut egal, iar regula de baz n adoptarea deciziilor este consensul.
39
)!1E, asemeni altor structuri de securitate regional, a cunoscut transformri
substaniale, ca urmare a faptului c a devenit tot mai evident c nici o instituie european nu-i
poate asuma de una singur gestionarea ntregului complex de probleme cil care se confrunt
continentul. n etapa actual, )!1E se afl n faza de definire a identitii de securitate
european, bazat pe patru elemente2 geopolitic, funcional, normativ i operaional. #vantajele
)!1E n aceast privin rezid in2 abordarea atotcuprinztoare a securitii ?militar, politic,
economic i uman@0 participarea, pe baz de egalitate, a tuturor rilor participante0 principii,
norme, valori i standarde
comune0 instrumente, mecanisme i experien unic n domeniul diplomaiei preventive.
"atorit capacitaii i experienei sale unice n domeniul diplomaiei preventive, prevenirii
conflictelor i gestionrii crizelor0 consolidrii respectrii drepturilor omului, a democraiei i
statului de drept i promovrii tuturor aspectelor societii civile, )!1E va continua s joace un
rol important n promovarea unui spaiu comun de securitate. Ea va contribui la consolidarea
ncrederii n domeniul militar i promovarea securitii prin cooperare.
OECD. &n baza #rticolului C al 1onveniei semnate la .aris la data de CI decembrie
C+:,, intrata in vigoare la E, septembrie C+:C, )rganizaia pentru 1ooperare si "ezvoltare
Economica ?)E1"@ va promova politici menite s2
- "obndeasc cel mai nalt nivel de cretere economic durabil i ocupare a locurilor de
munc precum i un standard de via n cretere n rile membre, totodat meninnd stabilitatea
financiar pentru a contribui, astfel, la dezvoltarea economiei mondiale0
- 1ontribuie la extinderea economic sntoasa n rile membre i nemembre n procesul
dezvoltrii economice0 i
- ! contribuie la extinderea comerului mondial fundamentat pe baze multilaterale i
nondiscriminatorii n conformitate cu obligaiile internaionale. $rile >embre fondatoare ale
)E1" sunt #ustria, %elgia, 1anada, "anemarca, Orana, 4ermania, 4recia, &slanda, &rlanda,
&talia, Puxemburg, )landa, -orvegia, .ortugalia, !pania, !uedia, Elveia, (urcia, 5egatul nit al
>arii %ritanii si !tatele nite. rmtoarele state au devenit >embre ulterior, accesul lor facndu-
se la datele indicate2 Raponia ?DH aprilie C+:I@, Oinlanda ?DH ianuarie C+:+@, #ustralia ?; iunie
C+;C@, -oua \eland ?D+ mai C+;E@, >exic ?CH mai C++I@, 5epublica 1eha ?DC decembrie C++<@,
ngaria ?; mai C++:@, .olonia ?DD noiembrie C++:@ si 1oreea ?CD decembrie C++:@. 1omisia
1omunitilor Europene ia parte la lucrrile )E1" ?#rticolul CE al 1onveniei )E1"@.
OCE+N. rmare ideii avansate de !u'ru Ele'dag, fost ambasador al (urciei la
9ashington, preedintele (urgut )zal a propus crearea unei structuri de cooperare n zona >rii
-egre cu ocazia vizitei la %ucureti, n C++,. & s-au alturat n aceast iniiativ %ulgaria,
5omnia i fosta 5!!.
40
1ooperarea Economic a >rii -egre 3CE+N4 a fost oficial lansat, prin semnarea
"eclaraiei de la &stanbul, la *5 iu(ie 566*7 ntr-un moment deosebit de favorabil pentru
dezvoltarea unor noi forme de cooperare n Europa, la puin timp dup dispariia blocurilor
economice i
militare socialiste i a 5!!.
.C8"N a fost fondat de unspre/ece state: cinci ri !alcanice ;<l!ania, :ulgaria,
2recia, )om*nia, urcia ;moti,ele pentru care 2recia i <l!ania, care nu au ieire la "area
Neagr, fac parte din C8"N se e=plic prin faptul c, iniial, conceptul organi/aiei era de a
cuprinde o arie lrgit a :alcanilor, inclusi, )> Iugosla,ia, iar urcia are interese speciale *n
promo,area po/iiei <l!aniei.?, trei ri ri,erane de,enite independente ;"oldo,a, )usia,
@craina? i trei ri cauca/iene ;<rmenia, </er!aidjan i 2eorgia?.
5egiunea cuprins n cadrul organizaiei acoper o suprafa ce se ntinde de la >area
#driatic la )ceanul .acific, i care, pe lng >area -eagr, este scldat de alte apte mri
?>area #zov, >area >armara, >area Egee, >area 1aspic, >area &onic, >area #driatic i
>area >editeran.@.
)1E>- a devenit, de la acea dat, o structur regional de cooperare economic.
)1E>- a dobndit statutul de observator la )- ncepnd cu H octombrie C+++, urmare
adoptrii 5ezoluiei #N<IN<.
1ele dou documente adoptate la &stanbul la D< iunie C++D, A'eclaration on :lacB Sea
8conomic CooperationA i A:osp+orus StatementA indic, printre principalele obiective ale
)1E>-, accelerarea dezvoltrii economice i sociale a statelor membre n perspectiva integrrii
lor n niunea European, prin intensificarea cooperrii multilaterale i folosirea avantajelor
care decurg din proximitatea geografic i complementaritatea economiilor naionale. &n mod
intenionat, a fost evitat includerea altor obiective importante, cum ar fi aspectele pur politice i
de securitate.
Pa D< iunie D,,D, la &stanbul, efii de stat i de guvern din regiunea >rii -egre au
marcat, n cadrul unei reuniuni extraordinare, aniversarea a zece ani de la crearea 1ooperrii
Economice a >rii -egre. !ummit-ul aniversar )1E>- a oferit posibilitatea evocrii
realizrilor )rganizaiei n cei C, ani care au trecut de la lansarea procesului de cooperare n
zona >rii -egre, precum i a semnrii 8"eclaraiei "eceniale8 prin care se marcheaz trecerea
organizaiei ntr-o nou etap de evoluie i n care sunt creionate domeniile viitoare de aciune,
cum ar fi cele legate de securitatea i stabilitatea regional, cooperarea cu niunea European,
colaborarea cu alte iniiative i structuri regionale.
41
State mem!re: #lbania, #rmenia, #zerbaidjan, %ulgaria, 4eorgia, 4recia, 5epublica
>oldova, 5omnia, Oederaia 5us, (urcia i craina.
!pre deosebire de alte iniiative de cooperare regional, componena i numrul membrilor
)1E>- nu s-au modificat n timp, n special ca o consecin a imposibilitii realizrii
consensului ntre statele membre asupra opiunilor pe termen lung referitoare la extinderea i
evoluia organizaiei, precum i din cauza circumstanelor complexe legate de situaia politic
intern sau poziia internaional ale unor state care i-au exprimat interesul de a deveni membre
ale )1E>- ?5O &ugoslavia ;pentru prima dat *n istoria .C8"N, a C1a reuniune a Consiliului
"initrilor <facerilor 8=terne ;8re,an, 5& aprilie 4996? a in,itat >)I a "acedoniei i Ser!ia i
"untenegru s accead la Carta .C8"N ;Ialta, C iunie 5%%&?, pentru a de,eni mem!re ale
organi/aiei, afilierea propriu1/is urm*nd s ai! loc odat cu depunerea de ctre cele dou
state candidate a instrumentelor de ratificare?
%
"acedonia, Cipru, Iran?.
Ob&e!ato!i8 #ustria, Egipt, &srael, &talia, .olonia, !lovacia, (unisia, Orana, 4ermania
i 1onferina 1artei Energiei.
.rin 1arta )1E>- s-a convenit ca statele membre sa coopereze n urmtoarele domenii2
comer i dezvoltare economic, bnci i finane, comunicaii, energie, / transport, agricultur i
industrie alimentar, asisten medical i farmaceutic, protecia mediului, turism, tiin i
tehnologie, schimbul de date statistice i informaii economice, colaborarea ntre serviciile
vamale i alte autoriti de frontier, com!aterea crimei organi/ate i traficului ilicit de droguri,
arme i materiale radioacti,e, a tuturor actelor de terorism i migrare ilegal.
#lte organizaii i instituii internaionale, printre care niunea European, )!1E,
1onsiliul Europei, 1EEN)-, )-"&, %E5", %E&, )rganizaia >eteorologic >ondial
?9>)@ i O#) sprijin activitile )1E>-.
I(i)iatia p!ii($ Co(t!olul A!#elo! +ici i Uoa!e 3SAL94. nul din obiectivele
principale ale iniiativei este suportul pentru misiunile )!1E n !ud Estul Europei i crearea unei
atmosfere de ncredere i securitate n regiune. n acest scop, iniiativa prevede schimbul de
informaii militare, notificarea i observarea activitilor militare n regiune, restricii asupra
instalrii armamentului greu. .entru realizarea prevederilor iniiativei, statele participante s-au
angajat s elaboreze sistematic rapoarte de evaluare, care sunt examinate i discutate n timpul
reuniunilor grupului de lucru i >esei de lucru &&&.
5epublica >oldova a fost invitat s participe la aceast iniiativ n decembrie D,,C. n
vederea implementrii acestei &niiative la nivel naional a fost creat un grup de lucru, n care
intr experii desemnai din partea instituiilor de resort.
I(i)iatia RAC1IAC. nul din obiectivele principale ale &niiativei este suportul pentru
misiunile )!1E n !ud Estul Europei i crearea unei atmosfere de ncredere i securitate n
42
regiune, n acest scop, iniiativa prevede schimbul de informaii militare, notificarea i
observarea activitilor militare n regiune, restricii asupra instalrii armamentului greu. .entru
realizarea prevederilor iniiativei, statele-participante s-au angajat s elaboreze sistematic
rapoarte de evaluare, conform standardelor iniiativei, care sunt analizate i discutate n timpul
reuniunilor >esei de Pucru &&&. na din principalele realizri ale &niiativei a fost crearea
centrului 5#16&#1 ?1entrul regional de #sisten n &mplementarea 6erificrii 1ontrolului
#rmelor@, cu sediul n localitatea 5a'itje, lng or. \agreb. #cest centru este un forum pentru
realizarea prevederilor iniiativei, asigurnd schimbul de informaii militare ntre statele regiunii,
ofer asisten n vederea pregtirii specialitilor n toate aspectele ale controlului de armament,
monitorizeaz implementarea acordurilor i nelegerilor militare existente n regiune.
"in aprilie D,,I 5epublica >oldova particip cu statut de membru cu drepturi depline la
aceast iniiativ.
I(i)iatia /#pot!ia C!i#ei O!%a(i.ate 3SPOC4. &n scopul ntririi la nivel regional a
capacitilor de combatere a fenomenului crimei organizate n regiunea !ud Est European, o
serie de organizaii internaionale au dezvoltat &niiativa .actului de !tabilitate privind Pupta
mpotriva 1rimei )rganizate ?!.)1@, adoptat la I octombrie D,,, la !ofia. #ceast iniiativ
vizeaz adoptarea politicilor, strategiilor i legislaiei privind lupta mpotriva crimei organizate,
precum i dezvoltarea unor mecanisme multidisciplinare de coordonare a activitilor specifice,
cooperarea ntre diferite agenii al cror obiectiv l constituie lupta mpotriva crimei organizate,
crearea unor uniti specializate de for i iniierea unor programe de cooperare regional i
internaional. (otodat, !.)1 implic un program de reforme n domeniul judiciar, precum i o
serie de programe privind pregtirea unitilor de poliie i grniceri. 4uvernele statelor-
participante la !.)1 s-au angajat s adopte politici i strategii naionale de combatere a crimei
organizate. nele din aceste ri particip la procesul de asociere la niunea European i snt
antrenate n !trategia E de combatere a crimei organizate. #ctivitile de baz n cadrul !.)1
au fost orientate spre2
- &dentificarea problemelor i formularea obiectivelor ce urmeaz a fi realizate n cadrul
cooperrii de combatere a crimei organizate0
- >obilizarea resurselor i instrumentelor internaionale existente pentru realizarea
obiectivelor propuse0
- #sigurarea coordonrii i axrii asistenei asupra punctelor strategice stabilite0
ntrirea angajamentului politic al 4uvernelor statelor-participante i ali parteneri ai .actului de
!tabilitate de a realiza obiectivele propuse0
- 1ontientizarea legturilor ntre crima organizat i corupie, precum i alte probleme
de ordin social, economic i politic0
43
- >onitorizarea implementrii prevederilor iniiativei.
!tatele-participante la !.)1 au desemnat un 5eprezentant, responsabil de implementarea
la nivel naional a prevederilor iniiativei. 5eprezentanii statelor se ntlnesc n cadrul 4rupului
"irector 5egional, care are funciile de monitorizare a implementrii !.)1 i evalueaz
progresele, reexamineaz prioritile pentru fiecare stat aparte, coordoneaz proiectele comune i
promoveaz cooperarea ntre statele regiunii. .artenerii .actului de !tabilitate asist !.)1 prin
dou modaliti2
- .rograme de asisten tehnic pentru ntrirea capacitilor instituionale i
funcionale de combatere a crimei organizate i splrii banilor0
- >suri i mecanisme de promovare a cooperrii operaionale ntre instituiile
i ageniile de combatere a crimei organizate n statele regiunii.
5eprezentantul fiecrui stat va furniza rapoarte de evaluare a situaiei actuale n domeniul
combaterii crimei organizate n ara sa ?aici fiind incluse prioritile, problemele i necesitile
pentru o lupt mai eficient@. n baza acestor rapoarte, n comun cu experii .actului de
!tabilitate, n cadrul reuniunilor 4rupului "irector 5egional pentru fiecare stat n parte snt
stabilite programe de asisten tehnic, precum i msurile de promovare a cooperrii regionale
de combatere a crimei organizate.
"in partea 5> a fost desemnat un reprezentant, responsabil de implementarea la nivel
naional a prevederilor iniiativei. "e asemenea a fost creat un 4rup de Pucru, n care intr
reprezentanii tuturor organelor de drept. 5eprezentanii statelor se ntlnesc n cadrul 4rupului
"irector 5egional, care are funciile de monitorizare a implementrii !.)1 i evalueaz
progresele, reexamineaz prioritile pentru fiecare stat aparte, coordoneaz proiectele comune i
promoveaz cooperarea ntre statele regiunii.
5epublica >oldova a fost printre primele state care a remis n adresa )ficiului .actului
de !tabilitate raportul referitor la prioritile i necesitile rii noastre n procesul de combatere
a crimei organizate.
5epublica >oldova a semnat "eclaraia !.)1-!EE1. privind implementarea
1onveniei -aiunilor nite privind combaterea 1rimei )rganizate (ransnaionale, ea urmnd a
fi ratificat. >oldova este de asemenea membru activ al 1entrului de 1ombatere a 1rimei
(ransfrontaliere ?1entrul !E1&@, cu sediul la %ucureti.
I(i)iatia /#pot!ia Co!up)iei 3SPAI4. &niiativa !.#& a fost adoptat la 5euniunea
5egional a >esei de Pucru &&& a .actului de !tabilitate, n or. !arajevo ?%osnia-Zeregovina@, la
C: februarie D,,,. Pa momentul lansrii iniiativei !.#&, statele-participante s-au angajat s
44
ntreprind o serie de aciuni imediate, dup care urma s se purcead la implementarea la nivel
naional a urmtoarelor prevederi ale documentelor de baz a &niiativei2
- #doptarea i implementarea instrumentelor europene i internaionale de combatere a
corupiei0
- .romovarea unei bune guvernri i a administraiei publice demne de ncredere0
- ntrirea legislaiei naionale i promovarea statului de drept0
- .romovarea transparenei n afaceri0
- .romovarea societii civile active.
"eciziile, strategiile i rapoartele statelor-participante n cadrul !.#& la nivel regional
snt adoptate n timpul reuniunilor 4rupului "irector !.#&. n acest 4rup intr 5eprezentanii
statelor- membre, organizaiilor internaionale ?1onsiliul Europei, )E1", O>&, %>@, )ficiului
.actului de !tabilitate.
#stfel, n iunie D,,C, 5epublica >oldova a aderat la &niiativa #nti-corupie, &niiativ
care prevede un ir de msuri pe plan naional i regional, menite s abordeze aceast problem
n toate aspectele sale. n vederea implementrii ei ct mai eficiente, la nivel naional a fost
desemnat o persoan de contact responsabil ?reprezentantul statului la !.#&@, care, de
asemenea, reprezint statul la 5euniunile 4rupului "irector !.#&.
I(i)iatia p!ii($ T!a'icul $e Fii()e U#a(e. Pa CE octombrie C+++ n or. )slo, n
timpul 5euniunii de &naugurare a >esei de Pucru &&& a .actului de !tabilitate a fost decis c
problema (raficului de Oiine mane s fie inclus printre prioritile principale ale .actului i
)!1E, i a fost planificat crearea 4rupului de #ciune specializat pe soluionarea acestei
probleme. #cest 4rup a fost creat la CH septembrie D,,, n or. 6iena. nul din principalele
scopuri ale 4rupului de #ciune este ntrirea cooperrii regionale ntre diferii participani la
procesul de combatere a traficului de fiine umane n regiunea !ud Est European. n calitate de
prioritate general a 4rupului a fost declarat dezvoltarea unui plan de trei ani care s abordeze
ntr-un mod eficient cele trei dimensiuni de combatere a acestui fenomen2 prevenirea, protecia i
judecarea vinovailor n justiie. Pa Oorul >inisterial 5egional din .alermo n decembrie D,,,,
minitrii din rile .actului au semnat o declaraie anti-trafic n care au recunoscut importana
problemei n regiune i au convenit asupra realizrii activitilor comune anti-trafic2
- .rograme de prevenire0
- #sistena i protecia victimelor0
- 5eforma legislativ n acest domeniu0
- !ensibilizarea opiniei publice asupra problemei0
- &nstruirea i pregtirea special de cooperare ntre grniceri, poliie, judectori i
procurori, personalul consular.
45
I(i)iatia $e Coope!a!e Poli)ie(ea&c". Oorumul dedicat problematicii poliiei urmrete
organizarea unei reele de instruire i cooperare poliieneasc, precum i identificarea prioritilor
pe termen scurt, mediu i lung i includerea lor ntr-o strategie de aciune. 5eieind din rolul
important pe care l au organele de poliie, s-a convenit asupra necesitii instituirii unui sistem de
instruire regional a poliitilor. #stfel, a fost creat 4rupul de Pucrubcreat din reprezentanii
>inisterelor #facerilor &nterne a rilor din regiune precum i reprezentanii comunitii
donatoare.
Oorumul dedicat problematicii poliiei urmrete organizarea unei reele de instruire i
cooperare a personalului specializat, precum i identificarea prioritilor pe termen scurt, mediu
i lung i includerea lor ntr-o strategie de aciune. n cadrul reuniunii >esei de Pucru &&& a
.actului de !tabilitate la !ofia, n octombrie D,,,, a fost susinut ideea -orvegiei de a elabora
un studiu al strategiilor regionale pentru instruirea organelor de poliie i de a intensifica
cooperarea ntre organele de poliie n regiune, precum i a discuta i propune noi modaliti i
strategii n acest domeniu. .ornind de la agrementul comun referitor la rolul deosebit de
important pe care l au organele de poliie, s-a convenit asupra necesitii instituirii unui sistem
de instruire regional a poliitilor. !tudiul a fost prezentat la 5euniunea Gefilor de .oliie din
Europa de !ud-est, n or. !arajevo la CI decembrie D,,,. %azndu-se pe recomandrile fcute,
.reedintele >esei de Pucru &&& ?probleme de securitate@ a .actului a preluat iniiativa de creare a
4rupului de Pucru format din reprezentanii >inisterelor #facerilor &nterne, #cademiilor de
.oliie din regiune ?#lbania, %osnia i Zerzegovina, %ulgaria, 1roaia, 5epublica Oederal
&ugoslavia, ngaria, >acedonia, !lovenia i 5omnia@ precum i reprezentanii comunitii
donatoare. 4rupul de Pucru co-prezidat de 1roaia i -orvegia a avut trei reuniuni, ultima n
septembrie n or. !ofia. rmtoarea reuniune a 4rupului de Pucru este planificat pentru
ianuarie D,,D. 1ursurile de pregtire special vor fi coordonate de #sociaia 1olegiilor de .oliie
Europene n colaborare cu #cademia de .oliie 1entral-european. 1ursurile vor fi destinate
pentru ofierii de poliie. .entrti anul D,,D Oinlanda i -orvegia s-au angajat s finaneze I
cursuri.
5eprezentanii >inisterului #facerilor &nterne al 5epublicii >oldova particip sistematic
la aceste reuniuni care au ca scop s contribuie la schimbul de informaie, experien precum i
la elaborarea metodelor noi de realizare ct mai eficient a sarcinilor ce le revin.
I(i)iatia Re%io(al" $e +a(a%e#e(t a +ic"!ilo! Popula)iei 3+ARRI4. &niiativa a
fost lansat recent n cadrul procesului regional n cauz prin comasarea &niiativelor privind
returnarea refugiailor i migraie i a/il. >#55& a fost conceput pentru a asista regiunea n
consolidarea unei politici coerente, precum i a capacitilor legislative, administrative,
instituionale, operaionale i umane n vederea managementului, monitorizrii i stabilizrii
46
micrilor populaiei n Europa de !ud-Est, n corespundere cu standardele europene. #ceast
iniiativ, graie actualitii i importanei sale, a fost plasat printre cele : prioriti ale .actului
de !tabilitate.
-oua iniiativ include2
- #zilul0
- >igraia legal0
- >igraia ilegal0
- >anagementul frontierei0
- .olitica vizelor i politicile de intrare0
- 5entoarcereaNstabilizarea refugiailorNpersoanelor deplasate0
1onform declaraiei oficiale a )ficiului 1oordonatorului !pecial al .actului de
!tabilitate, n vederea realizrii eficiente a obiectivelor stabilite n cadrul noii iniiative, a fost
considerat judicios includerea n acest proces, pe lng cele cinci state din .rocesul de
!tabilizare i #sociere ?#lbania, %osnia-Zerzegovina, 1roaia, >acedonia, &ugoslavia@, a
rilor vecine candidate la E - %ulgaria i 5omnia, precum i a 5epublicii >oldova.
5epublica >oldova a fost invitat s participe la noua iniiativ lansat la sfritul lunii
noiembrie D,,D n cadrul >esei de Pucru &&&.
.articiparea activ a 5epublicii >oldova la aceast iniiativ este de o importan major,
dat fiind spectrul de activiti pe care include2 azilul0 migraia legal i ilegal0 managementul
frontierei0 politica vizelor i politicilor de intrare0 rentoarcerea refugiailor etc.
GRECO. 1ontientiznd faptul, c corupia2
- reprezint o ameninare grav principiilor i valorilor fundamentale ale 1onsiliului
Europei0
submineaz ncrederea cetenilor n democraie0
aduce atingere supremaiei dreptului0
neglijeaz drepturile omului0
pune n pericol progresul social i economic,
1omitetul de >initri al 1onsiliului Europei, n anul C++I, lanseaz .rogramul de aciuni
contra corupiei.
1rearea 4rupului multidisciplinar privind corupia
#naliznd rezultatele acestuia, experii 1onsiliului Europei ajung la concluzia, c
combaterea corupiei trebuie s poarte un caracter multiramural, fiind instituit, n septembrie
C++I, un grup de experi n domeniu din diferite state, numit, 4rupul multidisciplinar privind
corupia.
2rupul multidisciplinar pri,ind corupia:
47
- elaboreaz cele D, .rincipii directorii n combaterea corupiei, aprobate prin 5ezoluia
?+;@ DI a 1omitetului de >initri al 1onsiliului Europei din : noiembrie C++;, care au stat la
baza elaborrii, de ctre acelai grup, a 1onveniei penale privind corupia a 1onsiliului Europei.
45E1) a fost instituit, la < mai C++H, de ctre 1omitetul de >initri al 1onsiliului
Europei, sub forma unui #cord parial i lrgit.
#ctualmente, I, de state sunt membre la 45E1), printre care i !#. 5epublica
>oldova a aderat la 45E1) prin Pegea nr. D+;-S6 din DD iunie D,,C, iar din mai D,,D
reprezentantul 5> ?reprezentantul .rocuraturii 4enerale@ particip regulat la lucrrile acestui
organism internaional Scopurile 2)8C.:
- ameliorarea capacitilor membrilor si de a lupta cu corupia, prin
- supravegherea aplicrii n practic a angajamentelor asumate n acest
domeniu0
- identificarea lacunelor i insuficienelor din dispozitivele naionale ce vizeaz
prevenirea i combaterea corupiei, care, pentru a fi depite, trebuie s fie urmate de iniierea
unor reforme legislative, instituionale, implementarea unor diverse practici de contracarare a
corupiei.
n vederea realizrii scopurilor sale, a instituit procedura de evaluare individual a
statelor membre ?n D,,E, a finisat primul ciclu de evaluare i a demarat cel de-al doilea@, care
prevede2
- completarea unui chestionar0
- evaluare la faa locului0
- adoptarea unui 5aport de evaluare de ctre evaluatori0
- adoptarea unui 5aport de situaie de ctre statul-evaluat ?dup CH luni de la 5aportul de
evaluare@0
- adoptarea 5aportului de conformitate de ctre evaluatori.
1oordonarea activitii 45E1)2
1 Comitetul StatutarD
- %iroul 45E1).
Europol
)rganizaie a niunii Europene care se ocup de combaterea criminalitii. # fost
nfiinat la ; februarie C++D prin (ratatul la >aastricht i are sediul n )landa.
Europol este organizaia care se ocup de aplicarea legii n cadrul niunii Europene si
care opereaz cu toate informaiile referitoare la criminalitate.)biectivul su este acela de a
mbuntti eficacitatea si cooperarea autorittilor competente din statele membre n ceea ce
48
privete prevenirea si combaterea formelor grave de crim internaional organizat si
terorism.Europol are misiunea de -si aduce o contributie semnificativ la aciunea niunii
Europene de aplicare a legii mpotriva crimei organizate si a terorismului,concentrndu-si
eforturile asupra organizaiilor criminale.
Europol sprijin activitile de aplicare a legii desfasurate de statele membre, ndreptate n
special mpotriva2
- traficului ilegal de droguri
- reelelor ilegale de imigraie
- terorismului
- falsificrii banilor?falsificarea monedei euro@si a altor mijloace de plat
- traficului de flinte umane inclusiv pornografia infantil
- traficului ilegal de vehicule
- splrii banilor
3n plus,principalele prioritti ale Europol includ infrarctiunile mpotriva
persoanelor,infraciunile financiare si infraciunile cibernetice.#ceasta se aplica atunci cnd este
implicat o structur de crim organizat si sunt afectate dou sau mai multe state membre.
Europol ofer sprijin prin2
facilitarea schimbului de informaii, potrivit legii naionale, dintre ofierii de legtur ai
Europol. ?)PE@ )fierii de legtur sunt detaai pe lng Europol de ctre statele membre ca
reprezentani ai ageniilor naionale ce se ocup de aplicarea legii din aceste state.
)ferirea de analize operative n vederea sprijinirii operaiunilor0
Elaborarea de rapoarte strategice?de ex. evaluarea ameninrii@ si analiza activittiilor
criminale pe baza informaiilor si datelor oferite de statele membre si de teri0
)ferirea de expertiz si sprijin tehnic pentru anchetele si operaiunile realizate n cadrul
E,sub supravegherea si cu rspunderea legal a statelor membre interesate.
promovarea schimbului ntre ofierii de legtur0
furnizarea analizelor operaional pentru susinerea activitii statelor membre0
promovarea analizei criminalitii i armonizrii metodelor de investigaie.
Europol activeaz si n domeniul promovrii analizei criminalistice si a armonizrii
tehnicilor de anchet din cadrul statelor membre.
#re ca scop2
- ncurajarea cooperrii judiciare ntre statele membre E0
- armonizarea dispoziiilor dreptului penal i a normelor de asisten n materie0
- asigur schimbul de informaii ntre pri.
49
"at fiind c activitile ce in de crima organizat la nivel internaional nu se opresc la
graniele naionale, Europol i-a mbuntit cooperarea privind aplicarea legii internaionale prin
negocierea de acorduri operative bilaterale sau strategice cu alte state i organizaii internaionale,
dup cum urmeaz2 %ulgaria, 1olumbia, %anca 1entral European, 1omisia European, inclusiv
)ficiul European #nti-Oraud ?)P#O@, Eurojust, 1entrul European de >onitorizare a "rogurilor
i "ependenei de "roguri, &slanda, &nterpol, -orvegia, Elveia, (urcia !tatele nite ale
#mericii, %iroul )- privind "rogurile i 1riminalitatea, )rganizaia >ondial a 6milor,
5omnia i 5usia.
)rganizaia &nternaional de .olitie 1riminal ?)&.1- &-(E5.)P@
&-(E5.)P - organizaie internaional, interguvernamental care, conform !tatutului,
asigur i dezvolt asistena reciproc ntre autoritile de poliie ale rilor membre, in
prevenirea i reprimarea criminalitii de drept comun n cadrul legilor existente n fiecare ar i
n spiritul "eclaraiei niversale a "repturilor )mului.
&nterpol este un intermediar n colaborarea practic a poliiei criminale a diferitor ri i
activeaz ca un centru mondial unic de elaborare a unei strategii i tactici poliieneti comune de
combatere a criminalitii internaionale.
n activitatea sa, &nterpol respect principiile de neamestec n afacerile interne ale statelor
membre, n problemele cu caracter politic, militar, religios sau rasial.
"enumirea complet este2 )rganizaia &nternaional a .oliiei 1riminale - &nterpol
?).&...1. - &nterpol@
#re ca atribuii2
- centralizarea informaiilor i documentaiei i transmiterea lor ctre organele de
specialitate0
- declanarea pe teritoriul naional a operaiunilor i actelor de poliie solicitate de celelalte
state membre prin biroul central naional0
- primete cererile de informaii i verificri transmise de ctre birouri naionale i
transmiterea rspunsurilor ctre celelalte interesate0
- asigur formarea organelor de poliie specializate cu privire la traficul de droguri, falsul
de moned, furtul de obiecte de art, autoturisme pentru luarea msurilor informative care se
impun0
- informarea unitilor de poliie i paapoarte privind pierderile i furturile de documente
de identitate strine0
- solicit informaii necesar soluionrii unor cauze aflate n lucru n care sunt implicai
ceteni strini sau ceteni romni aflai n strintate.
50
- asigurarea asistenei reciproce a tuturor autoritilor de poliie criminal0
- stabilirea i dezvoltarea tuturor instituiilor capabile s contribuie la prevenirea i
reprimarea infraciunilor de drept comun.
&nterpolul reunete n prezent CHC state-membre i o echip de poliiti din toat lumea
lucreaz la sediul lui.
!tructura &nterpolului a evoluat pe parcursul anilor. 5olul lui const n asigurarea i
dezvoltarea cooperrii poliieneti internaionale, activitatea sa avnd drept scop aprarea i
respectarea drepturilor omului, ncurajarea crerii serviciilor menite s contribuie la prevenirea i
reprimarea infraciunilor.
1ooperarea este fondat pe principii de respect a suveranitii naionale ?ceea ce,
bineneles, exclude existena 8unitilor operaionale &nterpol8 nzestrate cu posibilitatea de
anchetare internaional@ i de neintervenire n afacerile cu caracter politic, militar, religios sau
rasial. #lt principiu, nu mai puin important, este faptul c cooperarea nu trebuie s fie limitat
de bariere lingvistice i geografice i c toate rile-membre trebuie s beneficieze de aceleai
servicii i de aceleai drepturi. (oate serviciile de stat responsabile de cercetrile criminale,
poliieneti, serviciile regionale i federale dispun de posibilitatea de a coopera cu omologii si
din alte ri prin
intermediul &nterpolului.
3.4.4. Ca$!ul (o!#ati i(te!(a)io(al ce !e%le#e(tea." co(t!aca!a!ea
c!i#i(alit")ii i(te!(a)io(ale
C!i#ele co(t!a p"cii 3c!i#a $e a%!e&iu(e4
.rimul document care condamn crima de agresiune este !tatutul (ribunalului >ilitar
&nternaional de la -urenberg. #cesta definete crimele contra pcii n urmtoarea formulare2
8plnuirea, pregtirea, declanarea sau purtarea unui rzboi de agresiune sau unui rzboi cu
violarea tratatelor, a granielor sau acordurilor internaionaleJ.
I<
Este considerat tot o crim
I<
#rt. : lit. a@.
51
contra pcii i 8participarea la un plan premeditat sau la un complot pentru nfptuirea unuia
din actele menionate mai susJ.
I:
lterior, la aceste crime contra pcii s-a adugat i propaganda de r/!oi, consacrat
ca atare n mai multe documente internaionale.
I;
5elund preocuprile de incriminare a agresiunii, !tatutul de la 5oma al 1urii .enale
&nternaionale enumera printre crimele date n competena 1urii i crima de agresiune
IH
, cu
urmtoarea precizare2 71urtea va exercita competena sa cu privire la crima de agresiune cnd
o dispoziie va fi adoptat... pentru a defini aceast crim i va fixa condiiile exercitrii
competenei 1urii cu privire la aceasta. #ceast dispoziie va trebui s fie compatibil cu
dispoziiile pertinente ale 1artei -aiunilor niteJ
I+
.
!oluia adoptat de !tatutul de la 5oma este fireasc, avnd n vedere c pn n prezent nu
s-a adoptat o definiie convenional a agresiunii.
C!i#ele co(t!a u#a(it")ii
1rimele contra umanitii pot fi comise att n timp de pace ct i n timp de rzboi, n
acest din urm caz fiind foarte dificil, sub anumite aspecte, o difereniere clar ntre acestea i
crimele de rzboi.
1rimele contra umanitii au fost definite pentru prima dat n !tatutul (ribunalului
>ilitar &nternaional de la -urnberg, enumerndu-se urmtoarele acte2 7asasinatul,
exterminarea, supunerea la sclavie, deportarea i orice alt act inuman comis mpotriva oricror
populaii civile, nainte sau n timpul rzboiului, sau chiar persecuiile pentru motive politice,
rasiale sau religioase, indiferent dac aceste acte sau persecuii au constituit sau nu o violare a
dreptului intern al rilor n care ele au fost comise ca urmare a oricrei crime intrnd n
competena (ribunalului sau n legtur cu aceast crim. 1onductorii, organizatorii,
provocatorii sau complicii care au luat parte la elaborarea sau executarea unui plan sau la un
complot pentru a comite una din crimele mai sus definite sunt responsabili de toate actele
svrite de toate persoanele n executarea acestui planJ.
<,
Crima de apart+eid este o alt crim contra umanitii consacrat ca atare la nceputul
deceniului opt. Ea consta n negarea drepturilor fundamentale membrilor unui grup rasial, prin
aplicarea de msuri de segregare rasial bazate pe aciuni represive inumane. Ea a fost definit i
condamnat pentru prima dat prin 71onvenia asupra eliminrii i reprimrii cimei de
I:
&dem
I;
5ezoluia #dunrii 4enerale a ).-.., nr. CCC?CC@ din C+I;0 "eclaraia #dunrii 4enerale a ).-.. asupra
principiilor de drept internaional privind relaiile prieteneti i de cooperare ntre state, conform 1artei -aiunilor
nite, din C+;,0 .actul internaional privind drepturile civile i politice ale omului, din 5%$#D #ctul final al 1onferinei
pentru !ecuritate i 1ooperare n Europa, de la EelsinBi, 5%$C.
IH
!tatut de 5ome de la 1...&., doc. cit., art. <, par. C, alin. ?d@.
I+
I!idem, par. 4.
<,
#rt. :, lit. c@.
52
apartheidJ, din E, noiembrie C+;E. n prezent, apartheidul este incriminat i de !tatutul 1urii
.enale &nternaionale,
<C
care l definete n termenii urmtori2 8acte inumane analoge cu cele
vizate de paragraful C ?crime contra umanitii, n.n.@, comise n cadrul unui regim
instituionalizat de o presiune sistematic i de dominaie de ctre un grup rasial asupra unui alt
grup rasial sau tuturor celorlalte grupupuri rasiale i cu intenia de a menine acest regim.J
n preocuprile 1omisiei de "rept &nternaional a ).-.. de a elabora .roiectul de 1od al
crimelor contra pcii i securitii omenirii, a fost inclus ca o crim contra umanitii i
colonialismul sau dominaia strin, precizndu-se c 7orice individ care, n calitate de
conductor sau organizator, stabilete sau menine prin for dominaia colonial sau orice alte
forme de dominaie strin violnd dreptul popoarelor de a dispune de ele nsele, aa cum este
consacrat n 1arta -aiunilor nite, va fi recunoscut culpabil de acest act i condamnatJ.
-eacoperind ns din punct de vedere al jus cogens, aceast dispoziie rmne i n prezent un
deziderat n reglementare, chiar dac, n realitatea relaiilor internaionale, colonialismul a fost
eradicat.
) alt crim contra umanitii, sclavia, este i cea mai veche ca preocupri de
incriminare. Ea a fost declarat ca delictum juris gentium nc de la nceputul sec. al SlS-lea,
prin "eclaraia de la 6iena din CHC<. .rima calificare a sclaviei drept crim internaional, din
categoria celor contra umanitii, apare n !tatutul (ribunalului >ilitar &nternaional de la
-urnberg. lterior, ea a fost incriminat i prin alte instrumente.
<D
"ispoziii asemntoare asupra crimelor contra timanitii sunt stabilite i n !tatutul
(ribunalului &nternaional .enal de la Zaga pentru crimele din &ugoslavia i n !tatutul
(ribunalului &nternaional .enal de la #rusha pentru crimele din 5Tanda.
>ult mai laborios, cel mai nou document internaional, de referin pentru stabilirea
crimelor contra umanitii, este !tatutul de la 5oma al 1urii .enaje &nternaionale, care le
definete ca fiind 8unul din urmtoarele acte comise n cadrul unui atac generalizat i sistematic
lansat contra unei populaii civile i n cunotin de acest atacJ2
- omorul0
- exterminarea0
- reducerea la sclavie0
- deportarea i transferul forat de populaie0
- ntemniarea sau alte forme de privare grav de libertate fizic cu violarea dispoziiilor
fundamentale ale dreptului internaional0 tortura0
<C
"raft code of crimes, doc. cit., art. CH.
<D
Con,enia Naiunilor @nite pentru desfiinarea scla,iei, comerului cu scla,i i instituiilor sau practicilor similare
scla,ajului, 5%C#D Statutele tri!unalelor internionale penale de la Eaga i <rus+aD Statutul Curii Penale Internaionale.
53
- violul, sclavajul sexual, prostituia forat, nsrcinarea forat, sterilizarea forat i
oricare alt form de violen sexual de gravitate comparabil0
- persecuia ntregului grup sau ntregii colectiviti identitare pentru motive de ordine
politic, rasial, naional, etnic, cultural, religioas sau sexual, sau n funcie de alte criterii
universal recunoscute ca inadmisibile n dreptul internaional, n corelaie cu toate actele vizate
n prezentul paragraf sau cu toate crimele apartheidul0
- alte acte inumane cu caracter analog care cauzeaz intenionat mari suferine sau atentate
grave la integritatea fizic sau la sntatea fizic sau mental.
<E
C!i#a $e %e(oci$
1onsiderat unanim ca fiind cea mai grav crim contra umanitii, documentele
internaionale cele mai recente o reglementeaz distinct de celelalte crime contra umanitii, ca
semn al ateniei deosebite pe care i-o acord comunitatea internaional.
.rimul document juridic internaional care incrimineaz genocidul este 71onvenia
pentru prevenirea i reprimarea crimei de genocidJ, adoptat de #dunarea 4eneral a -aiunilor
nite, la + decembrie C+IH.
<I
"e altfel, #dunarea 4eneral a ).-.. stabilise nc din C+I: c
genocidul este o crim la adresa dreptului ginilor.
1onvenia definete genocidul preciznd c acesta se refer la 8oricare dintre actele de
mai jos, comis cu intenia de a distruge, n totalitate sau numai n parte, un grup naional, etnic,
rasial sau religios, cum ar fi2
- omorrea membrilor unui grup0
- atingerea grav a integritii fizice sau mintale a membrilor unui grup0
- supunerea intenionat a grupului la condiii de existen care antreneaz distrugerea
fizic total sau parial0
- msuri care vizeaz scderea natalitii n snul grupului0
- transferarea forat a copiilor dintr-un grup n altul
<<
.
1onvenia mai precizeaz c vor fi pedepsite att genocidul ct i nelegerea n vederea
comiterii genocidului, incitarea direct i public la comiterea unui genocid, tentativa de
genocid i complicitatea la genocid. >ai mult, se arat c persoanele care au comis genocidul
sau unele din actele enumerate vor fi pedepsite indiferent c sunt conductori, funcionari sau
particulari. 4enocidul a fost incriminat separat de crimele contra umanitii i de crimele de
rzboi att n !tatutul (ribunalului &nternaional .enal pentru &ugoslavia
<:
i n !tatutul
<E
Statut de )ome de la C.P.I., op. cit., art. ;, par. C.
<I
5ezoluia #dunrii 4enerale a ).-.., nr. D:, #?lll@. # intrat n vigoare n C+<C.(extul, n 'reptul internaional umanitar al conflictelor armate,
op. cit., p. E:< i urm.
<<
1onvenia pentru prevenirea i reprimarea crimei de genocid,, doc. cit., art. 4
<:
Statutul ri!unalului Internaional Penal pentru e=1lugosla,ia, art. 7.
54
(ribunalului &nternaional .enal pentru 5Tanda,
<;
ct i n !tatutul de la 5oma al 1urii .enale
&nternaionale
<H
, relund identic formularea conveniei.
C!i#ele $e !".boi
nul dintre cele mai importante documente pentru desemnarea crimelor de rzboi este
71onvenia -aiunilor nite asupra imprescriptibilitii crimelor de rzboi i a crimelor contra
umanitiiJ, adoptat la D: noiembrie C+:H.
<+
1onvenia recunoate crimele de rzboi ca fiind
imprescriptibile 7aa cum sunt definite n !tatutul (ribunalului >ilitar &nternaional de la
-urnberg, din H august C+I<, i confirmate prin rezoluiile #dunrii 4enerale a ).-.. E?C@ i
+<?C@ din CE februarie C+I: i CC decembrie C+I: i, n special infraciunile grave enumerate
n 1onveniile de la 4eneva din CD august C+I+ pentru protecia victimelor de rzboiJ.
:,
7&nfraciunile graveJ prevzute de 1onveniile de la 4eneva din CD august C+I+ sunt
calificate drept crime de rzboi i prin dispoziiile .rotocolului adiional & la aceste convenii
adoptat la 4eneva n C+;;, potrivit cruia 7sub rezerva aplicrii conveniilor ?de la 4eneva din
C+I+, n. n.@ i a prezentului .rotocol, nclcrile grave ale acestor instrumente sunt considerate
drept crime de rzboiJ.
:C
"ei .rotocolul al CC-lea la 1onveniile de la 4eneva din C+I+, privind protecia
victimelor n conflictele armate far caracter internaional, adoptat la 4eneva n C+;;
:D
, nu face
nici o referire la crimele de rzboi, mai recent, att Statutul (ribunalului &nternaional .enal
pentru 5Tanda
:E
ct i !tatutul de la 5oma al 1urii .enale &nternaionale
:I
fac trimitere la
numeroase acte care, svrite n conflictele armate interne, sunt crime de rzboi.
.rin urmare, sistematiznd pentru determinarea-definirea crimelor de rzboi, trebuie s ne
raportm la urmtoarele instrumente juridice internaionale2
- !tatutul (ribunalului >ilitar &nternaional de la -urnberg, din H august C+I<0
- 1onveniile de la 4eneva din CD august C+I+0
- .rotocoalele adiionale la 1onveniile de la 4eneva din CD august C+I+0
- !tatutul (ribunalului &nternaional .enal pentru &ugoslavia, C++E0
- !tatutul (ribunalului &nternaional .enal pentru 5Tanda0
<;
Statutul ri!unalului Internaional pentru )Fanda, art. 4.
<H
Statut de )ome, doc. cit., art. #. <rt. l,lit. a?.
59
5ezoluia #dunrii 4enerale a ).-.., nr. DE+C ?SS&&&@ din D: noiembrie C+:H. (extul, n "reptul internaional
umanitar al conflictelor armate, op. cit., p. E:H i urm.
:,
#rt. l,lit. a@.
:C
<rt. &C, par. C. e=tul Protocolului, *n 'reptul internaional umanitar al conflictelor armate, op. cit., p. 4&5 i urm.
:D
(extul, ibidem, p. EEH i urm.
:E
#rt. I.
:I
#rt. H, par. D, alin. ?c@-?f@
55
- !tatutul 1urii .enale &nternaionale, 5oma, C; iulie C++H.
!tatutul (ribunalului >ilitar &nternaional de la -urnberg a stabilit urmtoarele crimele
de rzboi, far a avea caracter limitativ, ca fiind 7violri ale legilor i obiceiurilor rzboiuluiJ2
:<
- asasinatul0
- relele tratamente sau deportarea pentru munci forate sau pentru orice alt scop a
populaiilor civile din teritoriile ocupate0
asasinatul sau relele tratamente aplicate prizonierilor de rzboi sau persoanelor aflate pe
mare0
executarea ostaticilor0
- jefuirea bunurilor publice sau private0
distrugerea far motiv a oraelor i satelor sau devastarea nejustificat de necesitile
militare.
(rebuie precizat c un tribunal similar cu cel de la -urnberg a fost creat la (o'io, actele
incriminate drept crime de rzboi de ctre statutul acestuia fiind identice cu cele prevzute
n !tatutul (ribunalului de la -urnberg.
- (ratatelor umanitare ?1onveniile de la 4eneva din CD august C+I+ i .rotocolul
adiional & la aceste convenii, din H iunie C+;;@ au extins considerabil sfera crimelor de rzboi.
#cestea sunt2
- omuciderea intenionat0
- tortura sau tratamentele inumane, inclusiv experienele biologice0
- faptul de a cauza, n mod intenionat, mari suferine sau de a aduce grave atingeri
integritii fizice sau sntii0
distrugerea i nsuirea de bunuri nejustificate de necesitile militare i desfurate pe
scar mare, n mod ilicit i arbitrar0
- faptul de a constrnge un prizonier de rzboi sau o persoan protejat s serveasc n
forele armate ale puterii inamice0
faptul de a lipsi prizonierul de dreptul su de a fi judecat n mod regulat i imparial potrivit
prevederilor conveniei.
- deportarea sau transferurile
ilegale0 deinerea ilegal0
:<
Statutul ri!unalului "ilitar Internaional de la Nurn!erg, doc. cit., art. #, lit. !?.
56
-faptul de a lipsi persoana protejat de dreptul su de a fi judecat de tribunale
impariale i n mod imparial, conform prevederilor conveniei0
- luarea de ostatici0
- actul medical nemotivat de starea sntii i care nu ar fi conform cu normele medicale
n general recunoscute, pe care partea responsabil de actul respectiv nu l-ar aplica, n
circumstane analoge, propriilor resortisani aflai n libertate.
::
- acte comise cu intenie, cu violarea dispoziiilor .rotocolului & i cnd produc moartea sau
lezeaz n mod grav integritatea fizic sau sntatea, precum2
:;

- supunerea populaiei civile sau a persoanelor civile unui atac0
- lansarea unui atac nedifereniat atingnd populaia civil sau bunuri cu ca racter civil,
cunoscnd c acest atac va cauza pierderi n viei omeneti, rnirea persoanelor civile sau pagube
bunurilor cu caracter civil i care sunt excesive0
:H
- atacarea localitilor neaprate i a zonelor demilitarizate0
- atacarea unei persoane, cunoscnd c aceast persoan este scoas din lupt0
- utilizarea cu perfidie a semnului distinctiv al 1rucii 5oii, al !emilunii 5oii sau a altor
semne protectoare recunoscute de ctre convenii sau de .rotocol0
- practicile de apartheid i celelalte practici inumane sau degradante, bazate pe discriminare
rasial, care dau loc unor ofense grave la adresa demnitii personale etc.
!tatutele tribunalelor internaionale penale pentru fosta &ugoslavie i 5Tanda i !tatutul
1urii .enale &nternaionale, stabilind crimele de rzboi, confirm, n principiu, prevederile
tratatelor umanitare. (otui, aceste documente calific drept crime de rzboi i unele fapte
svrite n conflictele far caracter internaional. "e exemplu, !tatutul 1urii .enale
&nternaionale calific astfel fapte precum2
- atentatele la viaa i integritatea corporal mai ales omorul sub toate formele, mutilrile,
tratamentele crude i tortura0
- atentatele la demnitatea persoanei, mai ales tratamentele umilitoare i
degradante0 luarea de ostatici0
- condamnrile pronunate i execuiile efectuate far o judecat prealabil, pronunat de
ctre un tribunal legal constituit, cu asigurarea garaniilor judiciare general recunoscute ca
indispensabile0
::
#rt. CC.
67
#rt. H<, par. E.
:H
8=cesi,e potri,it art. C$, par. 4, alin. ;a?, pct. iii, *n sensul c cei care decid sau pregtesc un atac tre!uie As se
a!in de la lansarea unui atac de la care se poate atepta c ,a cau/a, incidental, pierderi de ,iei omeneti *n r*ndul
populaiei ci,ile, rnirea persoanelor ci,ile, pagu!e *n !unuri cu caracter ci,il sau com!inaia acestor pierderi i pagu!e
care ar fi e=cesi,e *n raport cu a,antajul militar concret i direct ateptat.
57
lansarea de atacuri deliberate mpotriva populaiei civile n general sau contra civililor care
nu iau parte direct la ostiliti0
- jefuirea unui ora sau a unei localiti, chiar dac este luat cu asalt0
- violul, sclavia sexual, prostituia forat, nsrcinarea forat, sterilizarea forat sau
oricare alt form de violen sexual care constituie infraciune grav potrivit 1onveniilor de la
4eneva0
- recrutarea sau nrolarea copiilor mai mici de C< ani n forele armate sau folosirea lor
activ la ostiliti0
- uciderea sau rnirea prin trdare a combatantului adversar0 a declara c nimeni nu va fi
cruat etc.
Alte infraciuni internaionale, Delictele internaionale (erorismul internaional
#tentatele din CC septembrie din !..#. au dus la apogeu irul de acte teroriste de o
deosebit gravitate din ultimul deceniu. 1omunitatea internaional n ansamblul ei, ocat de
pericolul extrem pe care l-au materializat autorii acestor acte, a reacionat prompt la chemarea n
lupta contra terorismului.
"in nefericire, la nivelul codificrii regulilor internaionale, care s incrimineze aceste
grave crime, nu s-au fcut nici pn astzi pai categorici, rmnndu-se mai degrab la nivelul
discursului. (erorismul internaional rmne i acum n textele convenionale doar o alt
infraciune internaional.
.roiectul de 1od al crimelor contra pcii i securitii omenirii, n ultima sa variant,
califica terorismul ca o crim internaional, dar numai n situaii de conflict armat, ca o crim
de rzboi.
:+
!tatutul 1urii .enale &nternaionale adoptat la 5oma, n anul C++H, care a reunit
practic cele dou proiecte, al 1odului crimelor contra pcii i securitii omenirii i al !tatutului
1urii 1riminale &nternaionale, i a devenit un veritabil cod de penal i de procedur penal
internaional, nu a reinut crime de terorism nici mcar n forma prevzut de proiectul amintit.
Este adevrat c terorismul internaional poate fi asimilat cu multe din actele incriminate de
!tatutul 1urii .enale &nternaionale, fie n categoria crimelor contra umanitii, fie n categoria
crimelor de rzboi. 5mne ns ca o mare imperfeciune a dreptului internaional public actual
faptul c terorismul internaional nu este calificat i sancionat expres ca o crim internaional
distinct, poate cea mai periculoas n contextul realitilor din ultimii ani. "e ce o asemenea
imperfeciuneA
1a i agresiunea, nici terorismul internaional nu este definit astzi pe cale convenional
i, ntr-o mare msur, de aici decurge dificultatea incriminrii. "ei este un fenomen care a
:+
'raft code of crimes against t+e peace and securit( of manBind, "oc. C,N#<CNC,NC++:, art. D,, lit. i@, pct. I. (extul n sit-
ul Teb al ).-..
58
nsoit ntreaga existen a statelor, comunitatea internaional nu a reuit s adopte un tratat
universal care s condamne terorismul internaional n general i s califice actele
corespunztoare acestuia drept crime internaionale.
(erorismul poate fi privit att ca atitudine, comportament, ct i ca un instrument, dar i o
metod prin care autorii, folosind teroarea, urmresc realizarea unor scopuri diverse. "up cum
scopurile sunt private sau politice, terorismul poate fi doar o infraciune de drept comun, prin
care autorul urmrete obinerea unor avantaje personale, materiale sau de alt natur, i poate fi
terorism politic, cnd are obiective politice. 1nd actele se comit pe teritoriul unui singur stat,
terorismul capt forma terorismului intern, ca infraciune de drept comun sau ca terorism
politic. 1nd actele se comit cu transgresarea frontierelor naionale, avem de-a face cu
terorismul internaional, fie ca form a criminalitii transfron1taliere, fie ca form a
terorismului politic, acesta din urm prezentnd un pericol extrem pentru relaiile internaionale,
pentru pacea i securitatea internaional, mai ales cnd actele sunt comise cu sprijinul sau chiar
numai cu
ncuviinarea statelor - terorismul de stat.
Exist multe ncercri doctrinare de definire a terorismului. n esen, este vorba despre
acte de o e=trem ,iolen prin care, pro,oc*nd teroarea c*t mai larg posi!il i utili/*nd metode
i mijloace !ar!are, deose!it de periculoase, se urmresc scopuri di,erse, precum sc+im!area
unor regimuri politice, lic+idarea unor lideri politici, re,endicri etnice sau de alt natur,
o!inerea unor a,antaje, c+iar numai simpla r/!unare sau doar un a,ertisment.
3n planul reglementrilor juridice internaionale a existat o singur ncercare de a se
adopta un tratat general care s condamne terorismul internaional n integralitatea lui. Este
vorba despre Con,enia pentru pre,enirea i com!aterea terorismului, adoptat la 4eneva, sub
egida !ocietii -aiunilor, n anul C+E;, mpreun cu Con,enia pentru *nfiinarea unei Curi
penale internaionale. "in pcate, ambele convenii au rmas n faza dezideratului, nefiind
ratificate de state.
lterior, preocuprile din cadrul -aiunilor nite s-au materializat n crearea de ctre
#dunarea 4eneral a unui comitet special, cu scopul principal de a defini terorismul
internaional dar nu a reuit, i n adoptarea mai multor tratate internaionale care condamn
anumite forme ale
terorismului internaional. #cestea sunt2
- 1onvenia privind infraciunile i alte acte comise la bordul aeronavelor, (o'io, CI
septembrie C+:E0
1onvenia pentru reprimarea capturrii ilicite de aeronave, Zaga, C: decembrie C+;,0
59
- 1onvenia pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate contra securitii aviaiei civile,
>ontreal, DE septembrie C+;C, completat cu un protocol n C+HH0
- 1onvenia pentru prevenirea i reprimarea infraciunilor contra persoanelor care se bucur
de protecie internaional, inclusiv agenii diplomatici, CI decembrie C+;E0
- 1onvenia privind protecia fizic materialelor nucleare, 6iena, D: octombrie, C+;+0
- 1onvenia internaional contra lurii de ostatici, C; decembrie C+;+0
- 1onvenia pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate contra securitii navigaiei
maritime, 5oma, C, martie C+HH, nsoit de un protocol0
- 1onvenia privind marcajul explozibililor plastici i n folie n scopul detectrii, >ontreal,
C martie C++C0
- 1onvenia internaional pentru reprimarea finanrii terorismului, + decembrie C+++.
- Gi n plan regional au fost preocupri de adoptare a unor convenii pentru reprimarea
terorismului internaional. <cestea sunt:
- Con,enia .rgani/aiei Statelor <mericane pentru pre,enirea i reprimarea actelor de
terorism care iau forma delictelor contra persoanelor i care au repercusiuni internaionale,
Gas+ington, 4 fe!ruarie, 5%$5D
- 1onvenia european privind reprimarea terorismului, !trasbourg, D; ianuarie C+;;0
- 1onvenia #sociaiei !ud-#siatice de 1ooperare 5egional asupra terorismului,
!trasbourg, D; ianuarie C+;;0
- 1onvenia arab asupra reprimrii terorismului, 1airo, DD aprilie *C++H0
- (ratatul cu privire la cooperarea statelor membre ale 1omunitii !tatelor &ndependente n
lupta contra terorismului, >ins', I iunie C+++0
- 1onvenia )rganizaiei 1onferinei &slamice asupra luptei contra terorismului
internaional, )uagadougou, C iulie C+++0
- 1onvenia )rganizaiei nitii #fricane asupra prevenirii i luptei contra terorismului,
#lger, CI iulie C+++.
3n ultimul timp, #dunarea 4eneral, !ecretarul 4eneral i 1onsiliul de !ecuritate al ).-..
au intensificat aciunile de adoptare a unor msuri mai concrete de combatere a terorismului
internaional. -umeroasele rezoluii adoptate referitoare att la actele teroriste din CC septembrie
D,,C, ct i la aciunile de lupt mpotriva terorismului derulate pe teritoriul #fganistanului duc la
concluzia c este inevitabil adoptarea unor instrumente juridice generale care s defineasc i s
califice terorismul internaional ca o crim internaional. >enionm faptul c, la DH septembrie
D,,C, 1onsiliul de !ecuritate al ).-.. a creat Comitetul contra terorismului, cu sarcina de a
stabili msurile n acest scop, printr-o larg colaborare cu statele.
60
T!a'icul ilicit cu &tupe'ia(te
1a i terorismul internaional, traficul ilicit cu stupefiante nu este calificat astzi dect ca o
infraciune internaional, chiar dac, n una din variantele proiectului de 1od al crimelor contra
pcii i securitii omenirii se intenionase o calificare a acestuia ca o crim internaional.
(raficul ilicit cu stupefiante este infraciune internaional atunci cnd faptele care
constituie coninutul acesteia sunt svrite cu transgresarea frontierelor naionale, obiectul ei
fiind strns legat de dreptul fundamental al omului la sntate.
.rimele reglementri internaionale sunt relativ timpurii. #stfel, n anul C+CD, la Zaga, se
adopt prima 1onvenie asupra stupefiantelor, urmat de numeroase alte convenii, adoptate fie
n cadrul !ocietii -aiunilor, fie al ).-.., care au ncercat s condamne traficul ilicit cu
stupefiante
1ele mai semnificative tratate internaionale n acest domeniu sunt2 1onvenia unic
asupra stupefiantelor, adoptat sub egida ).-.., la E, martie C+:C, amendat n anul C+;D
printr-un protocol. 1onvenia preia multe din reglementrile anterioare, pe care le dezvolt,
inclusiv cu privire la controlul plantelor din care se extrag substane stupefiante. Ea oblig statele
s coopereze pentru aplicarea conveniei i s ia msuri legislative i administrative pentru
limitarea stupefiantelor la scopuri exclusiv tiinifice i medicale, precum i s desfoare aciuni
preventive i de reprimare a traficului ilicit cu stupefiante, colabornd ntre ele i cu organizaiile
internaionale.
1onvenia asupra substanelor psihotrope, adoptat n anul C+;C, la 6iena, care
completeaz 1onvenia din C+:C, prin adaptarea acesteia la noile realiti. 1onvenia contra
traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope, adoptat la 6iena, n anul C+HH, care
interzice cultura plantelor productoare de droguri, extracia i fabricarea ilegal n laboratoare,
transportul, vnzarea, operaiunile financiare legate de acestea, cnd faptele sunt ilicite.
T!a'icul cu 'ii()e u#a(e
Este considerat tot o infraciune internaional, fiind incriminat nc din anul C+,I
cnd, la .aris, s-a ncheiat un #ranjament internaional care condamna traficul cu carne vie,
mai precis traficul cu femei i copii cu vrsta mai mic de D, de ani.
.rima 1onvenie internaional pentru reprimarea traficului cu carne vie a fost
adoptat tot la .aris, n anul C+C,, care condamna inclusiv recrutarea femeilor pentru a se
prostitua, chiar cu consimmntul lor.
!ocietatea -aiunilor a materializat preocuprile n acest domeniu prin adoptarea la
4eneva, n anul C+DC, a 1onveniei pentru reprimarea comerului cu femei i copii i, n anul
C+EE, a 1onveniei pentru reprimarea traficului cu femei majore.
61
.reocuprile de condamnare a traficului cu femei i copii a continuat i n cadrul ).-..
#stfel, n anul C+<I, a fost adoptat 1onvenia pentru reprimarea i abolirea traficului cu fiine
umane i a exploatrii prostiturii altuia, completat n C+<; cu un protocol. -outatea pe care o
aduc aceste reglementri const n incriminarea traficului, chiar consimit, cu orice fiin uman
indiferent de sex, ras, vrst sau alte deosebiri.
Fal&i'ica!ea $e #o(e$"
1u implicaii negative majore asupra stabilitii sistemelor financiare i a dreptului de
proprietate, n general, falsificarea de moned reprezint aciunea de contrafacere a oricrui
semn monetar, n mod ilicit.
.rimele aciuni de reprimare pe plan internaional s-au consacrat prin Con,enia
internaional pentru reprimarea falsificrii de moned, adoptat la 4eneva, n anul C+D+,
nsoit de un protocol facultativ. !unt incriminate nu numai actele de contrafacere a monedelor,
ci i punerea lor n circulaie tiind c sunt false, producerea sau procurarea de instrumente
destinate producerii de moned fals, inclusiv tentativa i participarea la asemenea fapte.
Pi!ate!ia #a!iti#"
Este infraciunea internaional concretizat prin actele ilicite svrite pe mare de
particulari sau de nave de stat, cu scopul de a jefui alte nave, inclusiv de a le scufunda. #ceast
infraciune a fost consacrat prin mai multe documente internaionale, precum ratatul de la
N(on, din anul C+E;, Con,enia cu pri,ire la marea li!er, de la 4eneva, din anul C+<H i
Con,enia asupra dreptului mrii, de la >ontego-%aM, din anul C+HD. "e menionat c, potrivit
acestor tratate, navele militare i cele destinate serviciului public ale oricrui stat au dreptul s
urmreasc i s captureze navele pirat, cu dreptul statului respectiv de a judeca pe autorii faptei
i de a decide soarta navei pirat.
Di&t!u%e!ea $e cablu!i &ub#a!i(e
Este calificat ca infraciune internaional de Con,enia asupra mrii li!ere, adoptat la
4eneva, n anul C+<H. Con,enia asupra dreptului mrii de la "ontego1:a( confirm aceast
calificare i aduce ca noutate obligaia de despgubire a proprietarului navei care a fost
prejudiciat pentru c a evitat s deterioreze un cablu sau conduct submarin.
62
CONCLU:II
1riminalitatea internaional nu este o plsmuire a unor persoane cu imaginaie bogat,
este o realitate care amenin s ne transforme viaa n comar.
Pa momentul actual toate rile lumii, indiferent de nivelul de dezvoltare, se confrunt cu
o adevrat explozie a criminalitii internaionale, iar indiferena unor state fa de acest
fenomen ar putea avea consecine nefaste.
Oiind recunoscute amploarea i pericolul deosebit al criminalitii internaionale,
problema prevenirii i contracarrii ei a nceput s preocupe forurile suprastatale, care n
stvilirea expansiunii i evoluiei ei, au pus accentul pe reglementarea unor forme ale activitii
acesteia, prin ncheierea unor acorduri regionale i convenii internaionale.
63
#stfel, la momentul actual, eradicarea criminalitii i mai ales a efectelor acesteia,
constituie un obiectiv de prim importan att pentru rile n curs de dezvoltare, ct i pentru
cele dezvoltate, pentru c aceasta nu reprezint nimic altceva dect un atac masiv ndreptat
mpotriva bazelor societii.
3n contextul contientizrii mondiale a pericolului criminalitii internaionale i a luptei
cu acest fenomen, 5epublica >oldova nu este o excepie, fiind parte integrant a comunitii
internaionale.
(rebuie remarcat c organizaiile criminale din >oldova posed multiple legturi cu
organizaiile similare din rile 1!&, 5omnia, .olonia, 4ermania, &talia, !#, 1anada, &srael.
"atorit faptului c n ara noastr, respectnd politica regimului sovietic, s-a negat
existena crimei organizate, aceasta a reuit s-i consolideze poziiile, adic i-a asigurat o
structur stabil i o sfer vast de activitate, utiliznd pe larg toate metodele posibile de
neutralizare att a organelor de drept, ct i a concurenilor.
1riminalitatea apare numai acolo, unde exist condiii pentru economia tenebr, aceste
condiii se formeaz n regimul politic, care n puterea doctrinei ideologice alese nu este apt s
satisfac cerinele zilnice ale cetenilor sau regimul, care nu este apt s ofere cetenilor astfel
de mijloace de realizare a cerinelor, ca ea s nu recurg la crim. "eosebirea este numai n
multitudinea de condiii pentru apariia i dezvoltarea economiei tenebre i, corspunztor,
volumul serviciilor2 cu ct e mai mare volumul, cu att mai muli oameni se implic n mediul de
influien a crimei organizate.
Existena criminalitii este imposibil fr acordul puterii de guvernmnt.
#cordul se cumpr. 1umprat pe ascuns, dreptul de activitate duce la monopolizare,
deoarece funcionarul de stat are fric de scurgerea informaiei i, totodat, cu o afacere mic
tenebr este considerat n lichidarea concurenilor. >onopolizarea aduce tot timpul surplus de
venit.
1riminalitatea internaional nu poate fi conceput fr analiza proceselor
macroeconomice, sociale i politice, adic proceselor ce au loc la intercorelarea societilor,
statelor sau altor sisteme sociale mari.
)ranizaiile criminale ale secolului nostru sunt asemenea unor 7industriaiJ care s-au
dezvoltat prin violen, prin nelciune, prin crim deci prin moduri ilegale care contravin bunei
dezvoltria vieii mondiale.
1ombaterea criminalitii internaionale va cuprinde2
- &ncriminarea indivizilor cu infraciuni prin simpa apartenen la gruprile criminale0
- #doptarea unei legislaii ferme financiar bancare apt de a stopa fenomene ca2 frauda i
reciclarea banilor0
64
- #doptarea unei legislaii corespunztoare n ceea ce privete traficul de droguri0
- 1olaborarea dintre organele de combatere a organizaiilorcriminale din toat lumea0
- !elecionarea cadrelor din politic i justiie care s duc lupta mpotriva organizaiilor
criminale.
.entru a combate organizaiile criminale trebuie s se mbunteasc condiiile de trai ale
populaiei, acestea reprezentnd izvoare ale organizaiilor criminale. ntrebarea care se pune este
dac vor disprea vreodat organizaiile criminale, ceea ce nu va fi posibil datorit incursiunilor
acesteia n viaa de zi cu zi i racolarea din ce n ce a mai multor indivizi tineri n rndurile
organizaiei, indivizi care se bucur de ctiguri financiare rapide i totodat de renumele
criminal pe care i-C fac.
1riminalitatea internaional, acest btrn monstru al adncurilor, pare a fi nemuritor, deci
va fi o prezen sigur de-a lungul timpului n societate.
%&%P&)45#O&E
Acte (o!#atie (a)io(ale
C. 1onstituia 5> din D+ iulie C++I, >onitorul )ficial nr.l din CD.,H.+I.
D. Pegea cu privire la combaterea terorismului -r. <E+-S6 din : decembrie D,,C
E. Pegea nr.<E+-S6 cu privire la combaterea terorismului, din CD octombrie D,,C, >.).
,:.CD.D,,C, nr.lI;-CI+, p.&, art. CC:E.
I. Pegea privind !erviciul de &nformaii i !ecuritate al 5epublicii >oldova nr. ;<E din
DE.CD.++
<. Pegea 5> privind )rganele securitii statului -r. :C+-S&&& din CE februarie C++;
Acte i(te!(a)io(ale
:. #ctul final al 1onferinei pentru !ecuritate i 1ooperare n Europa, de la Zelsin'i, C+;<.
65
;. 1onvenia internaional asupra opiumului ?4eneva, C+D<@0
H. 1onvenia -aiunilor nite pentru desfiinarea sclaviei, comerului cu sclavi i instituiilor
sau practicilor similare sclavajului, C+<:0
+. 1onvenia pentru eliminarea fabricrii i reglementarea distribuirii drogurilor ?C+EE@0
C,. 1onvenia pentru prevenirea i reprimarea crimei de genocid,, doc. cit., art. D
CC. 1onvenia pentru reprimarea traficului ilicit cu droguri periculoase ?C+E+@
CD. "eclaraia #dunrii 4enerale a ).-.. asupra principiilor de drept internaional privind
relaiile prieteneti i de cooperare ntre state, conform 1artei -aiunilor nite, din C+;,0
CE. "raft code of crimes against the peace and securitM of man'ind, "oc. C,N#<CNC,NC++:, art.
D,, lit. i@, pct. I. (extul n sit-ul Teb al ).-..
CI. "raft articles on !tate responsibilitM, adopted bM the 1ommission on the 9or' in C++:,
4eneral #ssemblM, doc. #N<CNC,. "oc. n sit-ul 9eb al ).-..
C<. .actul internaional privind drepturile civile i politice ale omului, din C+;:0
C:. 5ezoluia #dunrii 4enerale a ).-.., nr. CCC?CC@ din C+I;0
C;. 5ezoluia #dunrii 4enerale a ).-.., nr. DE+C ?SS&&&@ din D: noiembrie C+:H.
CH. 5ezoluia #dunrii 4enerale a ).-.., nr. D:, #?lll@. # intrat n vigoare n C+<C.
C+. 5ezoluia 1onsiliului de !ecuritate nr. CE;END,,C, "oc. !N5E!NCE;END,,C.
D,. !tatutele tribunalelor internionale penale de la Zaga i #rusha0
DC. !tatutul 1urii .enale &nternaionale, adoptat la 5oma la C; iulie C+HE, adoptat de
1onferina diplomatic a plenipotenialilor -aiunilor nite, pentru crearea unei 1uri .enale
&nternaionale permanente.
DD. !tatutul (ribunalului &nternaional .enal pentru ex-&ugoslavia.
DE. !tatutul (ribunalului &nternaional pentru 5Tanda.
DI. !tatutul (ribunalului >ilitar &nternaional de la -urnberg.
>onografii
D<. #ntoniu 4, 1onceptul de prevenire a infraciunilor, n 8!tudii i cercetri juridice8, nr. C,
%ucurti, a. C+HC.
D:. %ari &oan, .robleme globale contemporane, Editura Economic, %ucureti, D,,E,
D;. %auman \Mgmunt, 4lobalizarea i efectele ei sociale, Editura #-(E(, %ucureti, D,,E.
DH. %otescu 4eorge >ircea, &ntroducere n studiul criminalitii organizate, ed.#-&, %ucureti,
D,,,.
D+. 1araciuc Pilia, &mpactul asupra securitii politice a statului, n cadrul volumului 1orupia
coordonat de 6asile 4urin, ed. #51, 1hiinu, D,,,
66
E,. 1iobanu &gor. 1riminalitatea organizat la nivel transnaional i unele forme de
manifestare n 5epublica >oldova. Ed. >useum, 1hiinu, a. D,,C
EC. "ineu #, %azele criminologiei, %ucureti, a. C++E,
ED. "inu -icolae, Economia subteran n 5omnia, ed. 5om !Mstems, %ucureti,D,,D.
EE. 4eorge !usan, (he 1orporate topian "ream2 (he 9() and the 4lobal 9ar !Mstem,
!eattle, 9ashington, DH -ovember C+++.
EI. Yendall !arita, 1olombia measures the cost of violence, 8Oinancial (imes8, CD -ovember
C++:.
E<. -iciu, >.&., "rept internaional public, Ed. !ervosat, #rad, D,,C
E:. .assas -i'os, &nformai 6alue (ransfer !Mstems and 1riminal )rganizations. Zague2
-etherlands, >inistrM of Rustice, C+++
E;. .ivniceru >ina, 5spunderea penal n dreptul internaional, Ed. .olirom, lai, C+++0
EH. !cuna !telian, "rept internaional public, ed. #&& %ec', %ucureti, D,,D.
E+. 5doi >ireille, !erviciile de informaii i decizia politic, ed. (ritonic, %ucureti,D,,E
I,. #rticole, publicaii periodice
IC. 5evista Zistoria, nr. CNCI. CC. D,,C.
ID. 5evista romBn de drept umanitar nr. END,,C ?conine mai multe studii interesante cu privire
la acest fenomen. "e ex.,C. 1loc, 5zboiul terorist, p. C-I, dar i articolele semnate de
profesorii 1onstantin 6lad i 1onstantin .oenaru@0
IE. .randea Eladea, .robleme economice, &-1E, nr.E,, C++H.
II. (he liberation (igers of (amil Eelam and their ties to )rganized 1rime, >ae'enzie
&nstitute .aper, (oronto, Rune C++<.
I<. nited -ations "evelopment .rogramme ?-".@, Zuman "evelopment 5eport C+++2
4lobalization Tith a Zuman Oace, )xford niversitM .ress2 -eT ]or'^)xford, C+++.
I:. 6ictor 6ervera #drian. !ocietatea civil i securitatea naional, n cadrul volumului
>eridiane de securitate, coordonat de conf.univ.dr.ing. %idu loan. Editura 7#.-.&.8, %ucureti.
D,,I.
I;. 9oolseM Rames, 4lobal )rganized 1rime2 (hreats to .!. and &nternational !ecuritM.
#ddress for the 1entre for !trategic and &nternational !tudies, 9ashington ".1., !eptember D:,
C++I.
Dic)io(a!e
IH. "eridan, Emil, "icionar de termeni juridici, Ed. .roteus, %ucureti, D,,<.
I+. "icionar de drept internaional public, Ed. Gtiinific i enciclopedic, %ucureti C+HD
67
+ate!ialele co('e!i()elo!
<,. 1onference on 7)rganized 1rime2 the naional securitM dimension8, # report of the 4eorge
1. >arshall European 1enter for !ecuritM !tudies, C+++, p.D,.
<C. >aterialul conferinei2 5eforma serviciilor de informaii n perioada de dup 5zboiul 5ece,
"irector !nMder "iane 1., focus pe 1rima )rganizat 4lobal, traducere proprie dinC.englez,
http2NNTTT.fas.orgNirpNeprintNsnMderNglobalcrime.htm.
<D. .assas -. 74lobalization and Economic 1rime2 Effects of 1riminogenic #sMmmetries and
"Msnomie8N &nternational 1onference on 5esponding to the 1hallenges of (ransnaional 1rime,
&!.#1, - 1rime .revention and 1riminal Rustice .rogrammeN>ont %lanc, &talM, C++H.
<E. !ummarM of 1onference on )rganized 1rime, a (hreat #ssessment, .olice !taff 1ollege,
Y, DI-D: >aM C++E, p.;.
Pa%i(i $e i(te!(et
<I. 1urs de globalizare. http2NNTTT.dadalos.orgNglobalisierungXromNgrund'ursXl.htm.
<<. Ediia D,,< a !tudiului privind 1riminalitatea Economic ?8!1E8@ realizat de
.riceTaterhouse 1oopers. TTT.pTc.comNcrimesurveM.
< :. http2NNTTT.mai.mdNtratateXroNnegociereXroN
<;. 5aportul 4rupului la nivel nalt asupra ameninrilor, provocrilor i schimbrilor. !umar.
)rganizaia -aiunilor nite, D,,I.
http2NNactualitatea.clujnet.comNinternationalNonuNraport)-Xolumesigura.htm
<H. !helleM Pouise &., "irector al 1entrului de 1rim )rganizat (ransfrontalier i 1orupie din
!#,
http2NNusinfo.state.govNeapN#rchiveX&ndexN(heX-exusXofX)rganizedX&nternationalX1riminalsXa
ndX(errorism.html.
68