2

P PR RI IM ME ER RA A E ED DI IC CI I N N
M Ma ar rz zo o d de e 2 20 00 01 1

S SE EG GU UN ND DA A E ED DI IC CI I N N
M Ma ar rz zo o d de e 2 20 00 01 1

P PR R L LO OG GO O

E Es st te e l li ib br ro o p pu ue ed de e s se er r l le e d do o c co om mo o u un na a n no ov ve el la a, , p pe er ro o t to od do os s l lo os s n no om mb br re es s y y a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to os s q qu ue e
a ap pa ar re ec ce en n e en n l la as s p p g gi in na as s s si ig gu ui ie en nt te es s s so on n r re ea al le es s, , p pr ro od du uc ct to o d de e u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n q qu ue e l ll le ev v c cu ua at tr ro o
a a o os s e e i in nc cl lu uy y m m s s d de e 3 30 00 0 e en nt tr re ev vi is st ta as s e en n 5 5 p pa a s se es s. . S Su u o ob bj je et ti iv vo o e es s r re el la at ti iv va am me en nt te e s se en nc ci il ll lo o: :
d de em mo os st tr ra ar r q qu ue e e el l c c n nc ce er r d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n e es st t t ta an n a av va an nz za ad do o e en n l la as s d de em mo oc cr ra ac ci ia as s e em me er rg ge en nt te es s d de e
A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , q qu ue e d di if f c ci il lm me en nt te e p po od dr r s se er r e ex xt ti ir rp pa ad do o o o p po or r l lo o m me en no os s d de et te en ni id do o s si in n m me ed di id da as s
d dr r s st ti ic ca as s d de e a ay yu ud da a p po or r p pa ar rt te e d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y E Eu ur ro op pa a. .
H Ha as st ta a e el l m mo om me en nt to o, , e el l d de eb ba at te e s so ob br re e l la a c co or rr ru up pc ci i n n e en n L La at ti in no oa am m r ri ic ca a s se e h ha a c ce en nt tr ra ad do o c ca as si i
e ex xc cl lu us si iv va am me en nt te e e en n l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s p p b bl li ic co os s q qu ue e h ha an n a ac cu um mu ul la ad do o f fo or rt tu un na as s f fa ab bu ul lo os sa as s a a c co os st ta a d de e
s su us s p pa a s se es s. . L La a c co or rr ru up pc ci i n n e es s v vi is st ta a c co om mo o u un n p pr ro ob bl le em ma a d de e l la as s n na ac ci io on ne es s e en n d de es sa ar rr ro ol ll lo o, , c co om mo o l la as s
d de ev va al lu ua ac ci io on ne es s y y e el l a ag gu ua a s su uc ci ia a. . P Pe er ro o p po oc co os s h ha an n h ha ab bl la ad do o d de e l la a o ot tr ra a c ca ar ra a d de e l la a m mo on ne ed da a: : e el l p pa ap pe el l
d de e l la as s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s y y l lo os s g go ob bi ie er rn no os s d de e l lo os s p pa a s se es s i in nd du us st tr ri ia al li iz za ad do os s e en n l lo os s
e es sc c n nd da al lo os s d de e c co or rr ru up pc ci i n n q qu ue e h ha an n s sa ac cu ud di id do o a a l la a r re eg gi i n n. . E Es s h ho or ra a d de e a an na al li iz za ar r e el l t te em ma a y y b bu us sc ca ar r
s so ol lu uc ci io on ne es s c co on ns se en ns su ua ad da as s q qu ue e a ay yu ud de en n a a t to od do os s. .
Y Ya a s se ea a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , M M x xi ic co o, , C Co ol lo om mb bi ia a, , P Pe er r , , o o e en n l la a m mi is sm ma a E Es sp pa a a a, , e ex xi is st te e u un n c co on ns se en ns so o
c ca ad da a v ve ez z m ma ay yo or r d de e q qu ue e l la a c co or rr ru up pc ci i n n s se e h ha a c co on nv ve er rt ti id do o e en n u un no o d de e l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s f fr re en no os s a al l
d de es sa ar rr ro ol ll lo o e ec co on n m mi ic co o. . L La as s r re ef fo or rm ma as s e ec co on n m mi ic ca as s d de e l li ib br re e m me er rc ca ad do o e en n m mu uc ch ho os s c ca as so os s n no o s se e h ha an n
t tr ra ad du uc ci id do o e en n u un na a m me ej jo or ra a p pa al lp pa ab bl le e e en n e el l n ni iv ve el l d de e v vi id da a d de e l la a g ge en nt te e, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e d de e l lo os s
t tr ra ab ba aj ja ad do or re es s y y l la as s c cl la as se es s m me ed di ia as s, , p po or rq qu ue e e en n m mu uc ch ho os s p pa a s se es s l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s p p b bl li ic co os s y y s su us s
a am mi ig go os s e en n e el l m mu un nd do o e em mp pr re es sa ar ri ia al l l la as s h ha an n i im mp pl le em me en nt ta ad do o e en n b be en ne ef fi ic ci io o p pr ro op pi io o. . E En n m mu uc ch ho os s p pa a s se es s
d de e l la a r re eg gi i n n e el l " "a am mi ig gu ui is sm mo o" ", , l la as s c co on ne ex xi io on ne es s p po ol l t ti ic ca as s y y r re eg ga al lo os s s se e h ha an n c co on nv ve er rt ti id do o e en n l la as s c cl la av ve es s
d de el l x xi it to o e ec co on n m mi ic co o, , e en n l lu ug ga ar r d de e l la a m mo od de er rn ni iz za ac ci i n n d de e l la as s e em mp pr re es sa as s y y e el l r ri ie es sg go o e em mp pr re es sa ar ri ia al l. . H Ha a
l ll le eg ga ad do o l la a h ho or ra a d de e h ha ac ce er r v va al le er r e el l c ca ap pi it ta al li is sm mo o s si in n a am mi ig gu ui is sm mo o. .
L La a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n n no o e es s s s l lo o u un n i im mp pe er ra at ti iv vo o m mo or ra al l s si in no o e ec co on n m mi ic co o. . E En n p pa a s se es s d do on nd de e
l lo os s c co on nt tr ra at to os s s se e c co on ns si ig gu ue en n c co on n s so ob bo or rn no os s y y n no o p po or r m me ed di io o d de e u un na a c co om mp pe et te en nc ci ia a a ab bi ie er rt ta a e en nt tr re e l la as s
e em mp pr re es sa as s, , l lo os s q qu ue e p pa ag ga an n e el l p pr re ec ci io o s so on n l lo os s c ci iu ud da ad da an no os s c co om mu un ne es s. . E Es st to os s l lt ti im mo os s t te er rm mi in na an n
p pa ag ga an nd do o u un n c co os st to o m m s s a al lt to o p po or r o ob br ra as s p p b bl li ic ca as s d de e m me en no or r c ca al li id da ad d y y s se er rv vi ic ci io os s e es st ta at ta al le es s m me en no os s
e ef fi ic ci ie en nt te es s p po or r n no o h ha ab be er r s si id do o l li ic ci it ta ad do os s a al l p po os st to or r m m s s c co om mp pe et te en nt te e. .
L Lo o m m s s p pe er rj ju ud di ic ci ia al l e es s q qu ue e l la a c co or rr ru up pc ci i n n e es st t g ge en ne er ra an nd do o u un n e es sc ce ep pt ti ic ci is sm mo o g ge en ne er ra al li iz za ad do o s so ob br re e l la a
J Ju us st ti ic ci ia a, , q qu ue e s se e t tr ra ad du uc ce e e en n u un na a m ma as si iv va a e ev va as si i n n i im mp po os si it ti iv va a, , l la a f fu ug ga a d de e c ca ap pi it ta al le es s y y u un n f fr re en no o a a l la as s
i in nv ve er rs si io on ne es s d do om m s st ti ic ca as s y y e ex xt tr ra an nj je er ra as s. . S Si i l lo os s g go ob be er rn na an nt te es s y y s su us s a am mi ig go os s e en n e el l s se ec ct to or r p pr ri iv va ad do o
r ro ob ba an n, , p pa ar ra a q qu u v va am mo os s a a p pa ag ga ar r i im mp pu ue es st to os s? ? S Si i l la a J Ju us st ti ic ci ia a d de ej ja a i im mp pu un ne es s a a l lo os s c cr ri im mi in na al le es s, , p pa ar ra a
q qu u v va am mo os s a a i in nv ve er rt ti ir r n nu ue es st tr ro o d di in ne er ro o e en n e el l p pa a s s? ? N No o e es s c ca as su ua al l q qu ue e e el l s se ec cr re et ta ar ri io o d de e C Co om me er rc ci io o
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o W Wi il ll li ia am m M M. . D Da al le ey y r re el la at ta ar ra a q qu ue e " "e en n u un n v vi ia aj je e r re ec ci ie en nt te e, , l le e p pr re eg gu un nt t a a q qu ui in nc ce e
e em mp pr re es sa ar ri io os s c cu u l l e er ra a e el l m ma ay yo or r o ob bs st t c cu ul lo o c co on n e el l q qu ue e s se e t to op pa ab ba an n c cu ua an nd do o h ha ac c a an n n ne eg go oc ci io os s c co on n l lo os s
m me er rc ca ad do os s e em me er rg ge en nt te es s. . E El l o oc ch he en nt ta a p po or r c ci ie en nt to o m me e c co on nt te es st t : : l la a c co or rr ru up pc ci i n n" ". .
L La as s i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s e es st t n n l ll le eg ga an nd do o a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e h ha ay y u un na a
r re el la ac ci i n n d di ir re ec ct ta a e en nt tr re e l la a c co or rr ru up pc ci i n n y y e el l c cr re ec ci im mi ie en nt to o e ec co on n m mi ic co o. . S Se eg g n n l lo os s e es st tu ud di io os s d de e P Pa ao ol lo o
M Ma au ur ro o, , e ec co on no om mi is st ta a d de el l F Fo on nd do o M Mo on ne et ta ar ri io o I In nt te er rn na ac ci io on na al l ( (F FM MI I) ), , e el l p pr ro od du uc ct to o b br ru ut to o n na ac ci io on na al l d de e l lo os s
p pa a s se es s a af fe ec ct ta ad do os s p po or r l la a c co or rr ru up pc ci i n n b ba aj ja a c ca as si i m me ed di io o p pu un nt to o a an nu ua al l. . E En n d di ie ez z a a o os s, , e es st ta a p p r rd di id da a
s su um ma a u un n c ci in nc co o p po or r c ci ie en nt to o d de e l la a t ta as sa a d de e c cr re ec ci im mi ie en nt to o, , e es s d de ec ci ir r m mi il le es s d de e m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s q qu ue e
p po od dr r a an n s se er r i in nv ve er rt ti id do os s e en n l la a e ed du uc ca ac ci i n n o o e en n p pr ro oy ye ec ct to os s d de e i in nf fr ra ae es st tr ru uc ct tu ur ra a. . M Ma au ur ro o p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e
s se e q qu ue ed d c co or rt to o, , p po or rq qu ue e n no o t to om m e en n c cu ue en nt ta a e ef fe ec ct to os s s se ec cu un nd da ar ri io os s d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n q qu ue e s se e d de er ri iv va an n
d de e l la a f fa al lt ta a d de e c co on nf fi ia an nz za a e en n e el l s si is st te em ma a d de e J Ju us st ti ic ci ia a, , c co om mo o l la a e ev va as si i n n d de e i im mp pu ue es st to os s y y l la a f fu ug ga a d de e
c ca ap pi it ta al le es s. . S Si i s se e t to om ma ar ra an n e en n c cu ue en nt ta a e es st to os s f fa ac ct to or re es s, , l lo os s e es st tu ud di io os s d de e M Ma au ur ro o s se er r a an n a am mp pl li ia am me en nt te e
s su up pe er ra ad do os s p po or r e el l a an n l li is si is s d de e u un n s si in nd di ic ca al li is st ta a a ar rg ge en nt ti in no o q qu ue e, , s si in n h ha ab be er r r re ea al li iz za ad do o l lo os s s se es su ud do os s
c c l lc cu ul lo os s d de e l lo os s e ec co on no om mi is st ta as s d de el l F FM MI I, , l ll le eg g a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e " "e es st te e p pa a s s s se e a ar rr re eg gl la ar r a a s si i
t to od do os s d de ej ja am mo os s d de e r ro ob ba ar r p po or r d do os s a a o os s" ". .
M Mi i n nf fa as si is s s so ob br re e l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e a ac cc ci io on ne es s d dr r s st ti ic ca as s d de e l lo os s p pa a s se es s r ri ic co os s p pa ar ra a a ay yu ud da ar r a a r re ed du uc ci ir r
l la a c co or rr ru up pc ci i n n n no o d de eb be er r a a s se er r e en nt te en nd di id do o c co om mo o u un n i in nt te en nt to o d de e p pr ro oy ye ec ct ta ar r c cu ul lp pa as s h ha ac ci ia a f fu ue er ra a d de e
A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a. . N No o c ca ab be e d du ud da a d de e q qu ue e s so on n l lo os s p pa a s se es s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no os s l lo os s q qu ue e t ti ie en ne en n l la a m ma ay yo or r
r re es sp po on ns sa ab bi il li id da ad d e en n e es st ta a l lu uc ch ha a, , y y q qu ue e s so on n e el ll lo os s l lo os s q qu ue e d de eb be en n a ad do op pt ta ar r n nu ue ev va as s l le ey ye es s s su up pe er ra an nd do o

3
c co on nf fl li ic ct to os s d de e i in nt te er re es se es s, , e ex xi ig gi ie en nd do o m ma ay yo or re es s r re en nd di ic ci io on ne es s d de e c cu ue en nt ta as s y y s si is st te em ma as s d de e p pe es so os s y y
c co on nt tr ra ap pe es so os s p pa ar ra a e ev vi it ta ar r l la a i im mp pu un ni id da ad d. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a au un nq qu ue e u un no o s se ea a o op pt ti im mi is st ta a y y p pi ie en ns se e q qu ue e
e es st ta as s m me ed di id da as s s se er r n n a ad do op pt ta ad da as s e e i im mp pl le em me en nt ta ad da as s d de eb bi id da am me en nt te e, , t ta al l v ve ez z n no o a al lc ca an nz za ar r a an n. . L La a
l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n n no o s se er r g ga an na ad da a e en n e el l f fu ut tu ur ro o p pr r x xi im mo o s si in n c ca am mb bi io os s e en n l la as s l le ey ye es s d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y E Eu ur ro op pa a p pa ar ra a i im mp po on ne er r m ma ay yo or re es s c co on nt tr ro ol le es s a a s su us s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s
y y b ba an nc co os s. . D De e q qu u s si ir rv ve e a ad do op pt ta ar r l le ey ye es s c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n s si i q qu ui ie en ne es s r ro ob ba an n a al l E Es st ta ad do o p pu ue ed de en n
e es sc co on nd de er r s su us s f fo or rt tu un na as s i im mp pu un ne em me en nt te e e en n b ba an nc co os s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s? ? D De e q qu u s si ir rv ve e i im mp po on ne er r
c ca as st ti ig go os s m m s s s se ev ve er ro os s a a q qu ui ie en ne es s r re ec ci ib be en n s so ob bo or rn no os s s si i l lo os s p pa a s se es s s se ed de es s d de e l la as s g gr ra an nd de es s
m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s n no o t to om ma an n m me ed di id da as s p pa ar ra a f fr re en na ar r a a q qu ui ie en ne es s l lo os s o of fr re ec ce en n? ? L La a n ni ic ca a m ma an ne er ra a d de e
e em mp pe ez za ar r a a d de et te en ne er r e el l r ro ob bo o e en n g gr ra an n e es sc ca al la a d de e l lo os s f fo on nd do os s p p b bl li ic co os s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no os s y y e el l
c cr re ec ci ie en nt te e e es sc ce ep pt ti ic ci is sm mo o s so ob br re e l la as s p po ol l t ti ic ca as s d de e l li ib br re e m me er rc ca ad do o s se er r q qu ue e l lo os s p pa a s se es s r ri ic co os s s se e u un na an n
m m s s a ac ct ti iv va am me en nt te e a a l la a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n. .
T Ta am mp po oc co o d de eb be er r a a i in nt te er rp pr re et ta ar rs se e e es st te e l li ib br ro o c co om mo o u un n a at ta aq qu ue e a a l la as s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s. .
P Po or r e el l c co on nt tr ra ar ri io o, , c cr re eo o q qu ue e l la as s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s s so on n b be en ne ef fi ic ci io os sa as s p pa ar ra a A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , p po or r r ra az zo o- -
n ne es s q qu ue e v va an n m mu uc ch ho o m m s s a al ll l d de e l la as s h ha ab bi it tu ua al lm me en nt te e e es sg gr ri im mi id da as s, , c co om mo o l la a c cr re ea ac ci i n n d de e f fu ue en nt te es s d de e
t tr ra ab ba aj jo o y y l la a m ma ay yo or r c co om mp pe et ti it ti iv vi id da ad d. . M Me e a ad dh hi ie er ro o a a l la a r re es sp pu ue es st ta a d de e G Ge eo or rg ge e M Mc cG Go ov ve er rn n, , e el l
c ca an nd di id da at to o d de em m c cr ra at ta a d de e l la as s e el le ec cc ci io on ne es s p pr re es si id de en nc ci ia al le es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s d de e 1 19 97 72 2, , c cu ua an nd do o h ha ac ce e
p po oc co o l le e c co om me en nt t a a u un n e en nt tr re ev vi is st ta ad do or r q qu ue e " "l la as s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s t ti ie en nd de en n a a a ac ce er rc ca ar r a al l
m mu un nd do o. .. .. . A A v ve ec ce es s s se e l la as s c cr ri it ti ic ca a p po or r n no o t te en ne er r b ba an nd de er ra a. . P Pe er ro o, , b bu ue en no o, , s si i c co on ns si id de er ra am mo os s q qu ue e e el l
n na ac ci io on na al li is sm mo o h ha a s si id do o l la a b ba as se e d de e l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e l lo os s c co on nf fl li ic ct to os s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s e en n l lo os s l lt ti im mo os s
c ci ie en n a a o os s, , q qu ui iz z s s d de es sp pu u s s d de e t to od do o n no o s se ea a t ta an n m ma al lo o e el l q qu ue e n no o t te en ng ga an n b ba an nd de er ra a" ". .
A Ac ct tu ua al lm me en nt te e, , c cu ua an nd do o E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a e es st t n n n ne eg go oc ci ia an nd do o l la a c cr re ea ac ci i n n d de e u un n
l li ib br re e m me er rc ca ad do o h he em mi is sf f r ri ic co o, , l lo os s p pa a s se es s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no os s d de eb be er r a an n t to om ma ar r c co om mo o u un na a d de e s su us s
b ba an nd de er ra as s p pr ri in nc ci ip pa al le es s e el l e ex xi ig gi ir r a a W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . u un na a m ma ay yo or r c co ol la ab bo or ra ac ci i n n e en n l la a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a
c co or rr ru up pc ci i n n. . s st te e s se er r u un n d de eb ba at te e c cl la av ve e d de el l s si ig gl lo o X XX XI I. . D De e u un n l la ad do o e es st ta ar r n n l lo os s p pa a s se es s
l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no os s y y o ot tr ra as s n na ac ci io on ne es s e en n d de es sa ar rr ro ol ll lo o, , r re es sp pa al ld da ad do os s p po or r p po ol l t ti ic co os s y y e em mp pr re es sa ar ri io os s n no or rt te e- -
a am me er ri ic ca an no os s q qu ue e y ya a s se e h ha an n p pe er rc ca at ta ad do o d de e q qu ue e l la a c co or rr ru up pc ci i n n e en n l la as s e ec co on no om m a as s e em me er rg ge en nt te es s t ti ie en ne e
u un n i im mp pa ac ct to o n ne eg ga at ti iv vo o s so ob br re e l lo os s i in nt te er re es se es s d de e l la ar rg go o p pl la az zo o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y E Eu ur ro op pa a. . D De el l o ot tr ro o
l la ad do o e es st ta ar r n n l la as s c c m ma ar ra as s c co or rp po or ra at ti iv va as s y y b ba an nc ca ar ri ia as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s y y e eu ur ro op pe ea as s, , q qu ue e t tr ra at ta ar r n n
d de e p po os st te er rg ga ar r l lo os s c co on nt tr ro ol le es s m m s s r r g gi id do os s y y p pr re es se er rv va ar r e el l s st ta at tu u q qu uo o. . A Am mb bo os s b ba an nd do os s c cu ue en nt ta an n c co on n
p po od de er ro os so os s v vo oc ce er ro os s. .
P Pe er ro o l lu ue eg go o d de e e en nt tr re ev vi is st ta ar r a a l lo os s m m s s a al lt to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o, , e el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de el l T Te es so or ro o y y l le eg gi is sl la ad do or re es s c cl la av ve es s d de el l C Co on ng gr re es so o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , a as s c co om mo o
t ta am mb bi i n n a al lg gu un no os s l l d de er re es s e em mp pr re es sa ar ri ia al le es s q qu ue e m mi ir ra an n m m s s a al ll l d de el l c co or rt to o p pl la az zo o, , c cr re eo o q qu ue e l lo os s p pa a s se es s
l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no os s t te en nd dr r n n a al li ia ad do os s d de e m mu uc ch ho o p pe es so o p po ol l t ti ic co o. . C Co om mo o p po od dr r n n v ve er r e en n l la as s p p g gi in na as s d de e
e es st te e l li ib br ro o, , a au un nq qu ue e s se e t tr ra at ta ar ra a d de e u un na a l lu uc ch ha a s su um ma am me en nt te e r re ec ci ia a, , s so oy y o op pt ti im mi is st ta a s so ob br re e s su us s r re es su ul lt ta a- -
d do os s. . E El l p pr ro ob bl le em ma a s se er r d de e t ti im mi in ng g, , o o s se ea a, , s si i e es st ta as s r re ef fo or rm ma as s l ll le eg ga ar r n n a a t ti ie em mp po o p pa ar ra a r re es sc ca at ta ar r a a l la as s
e ec co on no om m a as s d de e m me er rc ca ad do o d de e A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a d de e s su u p pr ro op pi io o d de es sc ca al la ab br ro o. .
M Mi i i in nt te er r s s p po or r e el l r ro ol l d de e l la as s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s e en n l lo os s e es sc c n nd da al lo os s d de e s so ob bo or rn no os s y y
l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o c co om me en nz z a al l p pr ri in nc ci ip pi io o d de e l la a d d c ca ad da a d de el l n no ov ve en nt ta a, , c cu ua an nd do o l la a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a
c co or rr ru up pc ci i n n s se e c co on nv vi ir rt ti i c co om mo o l lo os s d de er re ec ch ho os s h hu um ma an no os s e en n l lo os s a a o os s s se et te en nt ta a, , y y e el l m me ed di io o a am mb bi ie en nt te e
e en n l lo os s o oc ch he en nt ta a e en n l la a c ca au us se e c c l l b br re e d de e l lo os s g gr ru up po os s d de e d de er re ec ch ho os s c ci iv vi il le es s a al lr re ed de ed do or r d de el l m mu un nd do o. .
T Ta al l c co om mo o s se e e es sp pe er ra ab ba a, , g gr ra an n p pa ar rt te e d de e l la a p pr re en ns sa a s se e s su um m a a e es st ta a l lu uc ch ha a c co on n e en nt tu us si ia as sm mo o. . M Mu uc ch ho os s
d de e n no os so ot tr ro os s h he em mo os s d de ed di ic ca ad do o a a o os s a a e es sc cr ri ib bi ir r l la ar rg go os s t tr ra ab ba aj jo os s d de e i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s so ob br re e l lo os s
f fa ab bu ul lo os so os s d de ep p s si it to os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s d de e G Go or rt ta ar ri i e en n S Su ui iz za a, , o o s so ob br re e l la as s c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s d de e
f fu un nc ci io on na ar ri io os s a ar rg ge en nt ti in no os s, , m me ex xi ic ca an no os s o o v ve en ne ez zo ol la an no os s e en n b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s y y e eu ur ro op pe eo os s. .
P Pe er ro o e el l n nf fa as si is s s si ie em mp pr re e e es st ta ab ba a p pu ue es st to o s so ob br re e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s c co or rr ru up pt to os s. .
A A m me ed di ia ad do os s d de e l lo os s a a o os s n no ov ve en nt ta a, , i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s c co om mo o e el l B Ba an nc co o M Mu un nd di ia al l y y e el l F FM MI I, , q qu ue e h ha as st ta a e es se e
m mo om me en nt to o n ni i s si iq qu ui ie er ra a s se e a an ni im ma ab ba an n a a h ha ab bl la ar r d de el l p pr ro ob bl le em ma a d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n p po or r m mi ie ed do o a a o of fe en nd de er r
a a s su us s p pa a s se es s m mi ie em mb br ro os s, , s se e s su um ma ar ro on n a a l la a l lu uc ch ha a. . A Au un nq qu ue e t t m mi id da am me en nt te e e en n u un n c co om mi ie en nz zo o, ,
c co on nd di ic ci io on na ar ro on n s su us s p pr r s st ta am mo os s a a l la a r re es sp po on ns sa ab bi il li id da ad d d de e l lo os s g go ob bi ie er rn no os s e en n e el l m ma an ne ej jo o d de e l lo os s d di in ne er ro os s
p p b bl li ic co os s y y s su us s e es sf fu ue er rz zo os s p po or r r re ed du uc ci ir r l la a c co or rr ru up pc ci i n n. .
A A m me ed di id da a q qu ue e c cr re ec c a a e el l d de eb ba at te e s so ob br re e e el l t te em ma a e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e d de es sp pu u s s d de e
l lo os s g gi ig ga an nt te es sc co os s e es sc c n nd da al lo os s d de e c co or rr ru up pc ci i n n e en n R Ru us si ia a g ga an n t te er rr re en no o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . l la a i id de ea a
d de e q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s d de eb b a a h ha ac ce er r a al lg go o c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n e en n l la as s d de em mo oc cr ra ac ci ia as s
e em me er rg ge en nt te es s. .
H Ha ac ci ia a f fi in ne es s d de e l la a d d c ca ad da a d de el l n no ov ve en nt ta a, , e el l g go ob bi ie er rn no o d de el l p pr re es si id de en nt te e B Bi il ll l C Cl li in nt to on n, , a a i in ns st ta an nc ci ia as s d de el l
e en nt to on nc ce es s v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e A Al l G Go or re e, , d de ec ci id di i d da ar r u un n p pa as so o c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n m mu un nd di ia al l. . C Co on n e es se e
p pr ro op p s si it to o o or rg ga an ni iz z e en n 1 19 99 99 9 l la a p pr ri im me er ra a c co on nf fe er re en nc ci ia a i in nt te er rn na ac ci io on na al l d de e g go ob bi ie er rn no os s p pa ar ra a t tr ra at ta ar r e el l

4
t te em ma a. . L Lo os s o ob bj je et ti iv vo os s d de el l F Fo or ro o G Gl lo ob ba al l p pa ar ra a l la a L Lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a C Co or rr ru up pc ci i n n d de e G Go or re e c co on ns si is st t a an n e en n
l ll le eg ga ar r a a u un n a ac cu ue er rd do o i in nt te er rn na ac ci io on na al l s so ob br re e c c m mo o c co om mb ba at ti ir rl la a. . A Ap pe en na as s m me e e en nt te er r d de e l la a c co on nf fe er re en nc ci ia a, ,
r re es se er rv v u un n p pa as sa aj je e a a W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . y y m me e r re eg gi is st tr r p pa ar ra a a as si is st ti ir r a a l la a r re eu un ni i n n. .
F Fu ue e u un n e ev ve en nt to o s so or rp pr re en nd de en nt te e, , t ta an nt to o p po or r l lo o q qu ue e s se e d di ij jo o c co om mo o p po or r l lo o q qu ue e n no o s se e e es sc cu uc ch h e en n s su us s
s se es si io on ne es s. . E El l F Fo or ro o G Gl lo ob ba al l r re eu un ni i a a d de el le eg ga ac ci io on ne es s d de e 8 89 9 p pa a s se es s, , c cu uy yo os s r re ep pr re es se en nt ta an nt te es s l ll le eg ga ar ro on n e en n
u un na a h he el la ad da a m ma a a an na a d de e f fe eb br re er ro o a al l a au ud di it to or ri io o L Lo oy y H He en nd de er rs so on n d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o. . H Ha ab b a a
f f c ci il lm me en nt te e 1 1. .0 00 00 0 p pe er rs so on na as s, , e en nt tr re e f fu un nc ci io on na ar ri io os s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s, , a ac ca ad d m mi ic co os s y y e es sp pe ec ct ta ad do or re es s
d de e t to od do o e el l m mu un nd do o. . F Fr re en nt te e a a l la a a au ud di ie en nc ci ia a, , s se en nt ta ad do os s a a u un na a l la ar rg ga a m me es sa a, , e el l v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e G Go or re e y y
l la a s se ec cr re et ta ar ri ia a d de e E Es st ta ad do o M Ma ad de el la ai in ne e A Al lb br ri ig gh ht t s se e d di ir ri ig gi ir r a an n a al l p p b bl li ic co o. . D De et tr r s s d de e e el ll lo os s e es st ta ab ba an n l la as s
b ba an nd de er ra as s d de e t to od do os s l lo os s p pa a s se es s p pa ar rt ti ic ci ip pa an nt te es s, , y y u un n g gi ig ga an nt te es sc co o c ca ar rt te el l a az zu ul l y y b bl la an nc co o c co ol lg ga ad do o d de e l la a
p pa ar re ed d d de ec c a a: : " "F Fo or ro o G Gl lo ob ba al l p pa ar ra a l la a L Lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a C Co or rr ru up pc ci i n n" ". .
E En n l la a a au ud di ie en nc ci ia a, , a ad de em m s s d de e l lo os s r re ep pr re es se en nt ta an nt te es s d de e l lo os s g go ob bi ie er rn no os s i in nv vi it ta ad do os s, , h ha ab b a a b bu ur r c cr ra at ta as s d de e
l la as s o of fi ic ci in na as s a an nt ti ic co or rr ru up pc ci i n n d de el l B Ba an nc co o M Mu un nd di ia al l, , e el l F FM MI I y y o ot tr ra as s i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s m mu ul lt ti in na a- -
c ci io on na al le es s, , a ac ca ad d m mi ic co os s p pi io on ne er ro os s e en n l la a n nu ue ev va a r ra am ma a d de e l lo os s e es st tu ud di io os s e ec co on n m mi ic co os s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s, ,
c co on ns su ul lt to or re es s p pr ri iv va ad do os s e en n b bu us sc ca a d de e c cl li ie en nt te es s e en nt tr re e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s p pa ar rt ti ic ci ip pa an nt te es s y y
f fu un nc ci io on na ar ri io os s p p b bl li ic co os s a ac ct ti iv vo os s o o r re et ti ir ra ad do os s q qu ue e s si im mp pl le em me en nt te e e es st ta ab ba an n i in nt te er re es sa ad do os s e en n e el l t te em ma a, ,
c co om mo o e el l e ex x m mi in ni is st tr ro o d de el l I In nt te er ri io or r a ar rg ge en nt ti in no o J Jo os s L Lu ui is s M Ma an nz za an no o. .
E En n l lo os s p pa as si il ll lo os s, , m me e t to op p c co on n u un n j jo ov ve en n q qu ue e d di is st tr ri ib bu u a a e ej je em mp pl la ar re es s d de e C Co or rr ru up pc ci i n n y y c ca am mb bi io o, , u un n
l li ib br ro o p pr ro ol lo og ga ad do o y y c co op pa at tr ro oc ci in na ad do o p po or r A Ar rs se en ni io o F Fa ar re el ll l C Cu ub bi il ll la as s, , e el l c co on nt tr ra al lo or r g ge en ne er ra al l y y z za ar r
a an nt ti ic co or rr ru up pc ci i n n d de e M M x xi ic co o, , q qu ui ie en n s se eg g n n i in nf fo or rm me es s d de e p pr re en ns sa a h ha ab b a a e es st ta ad do o p pr re es so o p po or r u un n s so ob bo or rn no o
d du ur ra an nt te e s su u j ju uv ve en nt tu ud d y y a a q qu ui ie en n l lo os s o op po os si it to or re es s d de el l P Pa ar rt ti id do o R Re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri io o I In ns st ti it tu uc ci io on na al l q qu ue e
g go ob be er rn na ab ba a e el l p pa a s s a ac cu us sa ab ba an n d de e t te en ne er r u un n h hi is st to or ri ia al l s su um ma am me en nt te e d du ud do os so o e en n l la a l lu uc ch ha a q qu ue e a ah ho or ra a
s su up pu ue es st ta am me en nt te e e en nc ca ab be ez za ab ba a d de es sd de e e el l g go ob bi ie er rn no o. . E El l F Fo or ro o G Gl lo ob ba al l e er ra a, , s si in n l lu ug ga ar r a a d du ud da as s, , u un na a
v ve er rd da ad de er ra a t to or rr re e d de e B Ba ab be el l. .
E El l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o a a l la a r re eu un ni i n n a a s su us s " "p pe es so os s p pe es sa ad do os s" " p po ol l t ti ic co os s c co on n
l la a e es sp pe er ra an nz za a d de e d da ar r u un n e em mp pu uj j n n i in ni ic ci ia al l a a G Go or re e e el l p pr re es si id de en nt te e d de e l la a c co on nf fe er re en nc ci ia a e en n s su u
i in nc ci ip pi ie en nt te e c ca am mp pa a a a p pa ar ra a l la as s e el le ec cc ci io on ne es s p pr re es si id de en nc ci ia al le es s d de e n no ov vi ie em mb br re e d de e 2 20 00 00 0. . E En nt tr re e l lo os s
o or ra ad do or re es s, , a ad de em m s s d de e A Al lb br ri ig gh ht t, , e es st ta ab ba a l la a f fi is sc ca al l g ge en ne er ra al l J Ja an ne et t R Re en no o, , y y e el l s se ec cr re et ta ar ri io o d de el l T Te es so or ro o
B Bo ob b R Ru ub bi in n. . E En n c ca am mb bi io o, , c co om mo o p pa ar ra a d de em mo os st tr ra ar r s su us s d du ud da as s s so ob br re e l la a o of fe en ns si iv va a a an nt ti ic co or rr ru up pc ci i n n d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , l lo os s e eu ur ro op pe eo os s h ha ab b a an n e en nv vi ia ad do o d de el le eg ga ac ci io on ne es s d de e t te er rc ce er r y y c cu ua ar rt to o n ni iv ve el l. . F Fr ra an nc ci ia a
e en nv vi i a a s su u e em mb ba aj ja ad do or r e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n, , F Fr ra an n o oi is s B Bu uj jo on n D De e L L E Es st ta ai in ng g, , q qu ui ie en n e es st tu uv vo o a au us se en nt te e l la a
m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e l la a r re eu un ni i n n, , y y E Es sp pa a a a a a s su u e em mb ba aj ja ad do or r a al lt te er rn no o. . A A s su u v ve ez z, , l la a d de el le eg ga ac ci i n n a al le em ma an na a
e es st ta ab ba a e en nc ca ab be ez za ad da a p po or r e el l s se eg gu un nd do o s su ub bs se ec cr re et ta ar ri io o d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o c cr ri im mi in na al l d de el l M Mi in ni is st te er ri io o d de e
J Ju us st ti ic ci ia a. .
V Va ar ri io os s g go ob bi ie er rn no os s d de e l la a U Un ni i n n E Eu ur ro op pe ea a, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e l lo os s f fr ra an nc ce es se es s, , v ve e a an n c co on n d de es sc co on nf fi ia an nz za a l la a
c co on nf fe er re en nc ci ia a. . L La a c co on ns si id de er ra ab ba an n u un na a f fo or rm ma a d de e p pr re es si i n n d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s c co on nt tr ra a s su us s p pa a s se es s y y s su us s
c co or rp po or ra ac ci io on ne es s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s. . D De es sd de e h ha ac c a a m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o, , a al lg gu un no os s p pa a s se es s e eu ur ro op pe eo os s v ve e a an n c co on n
n ne er rv vi io os si is sm mo o l lo os s e es sf fu ue er rz zo os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pa ar ra a q qu ue e l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de e l la a U Un ni i n n E Eu ur ro op pe ea a
i im mp pl le em me en nt ta ar ra an n u un n t tr ra at ta ad do o i in nt te er rn na ac ci io on na al l q qu ue e h ha ab b a an n f fi ir rm ma ad do o p po oc co o t ti ie em mp po o a at tr r s s, , y y q qu ue e l lo os s
c co om mp pr ro om me et t a a a a p pr ro oh hi ib bi ir r l lo os s s so ob bo or rn no os s d de e s su us s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s
e ex xt tr ra an nj je er ro os s. .
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s h ha ab b a a a ap pr ro ob ba ad do o u un na a l le ey y e en n e es se e s se en nt ti id do o a a f fi in na al le es s d de e l la a d d c ca ad da a d de el l s se et te en nt ta a, , t tr ra as s
u un n e es sc c n nd da al lo o d de e c co or rr ru up pc ci i n n d de e l la a L Lo oc ck kh he ee ed d C Co or rp p. ., , p pe er ro o l lo os s p pa a s se es s e eu ur ro op pe eo os s n nu un nc ca a h ha ab b a an n
a ad do op pt ta ad do o l le ey ye es s s se em me ej ja an nt te es s. . D De e h he ec ch ho o, , F Fr ra an nc ci ia a y y a al lg gu un no os s d de e s su us s v ve ec ci in no os s t to od da av v a a d da ab ba an n a a s su us s
c co or rp po or ra ac ci io on ne es s r re ed du uc cc ci io on ne es s i im mp po os si it ti iv va as s p po or r l la as s " "c co om mi is si io on ne es s" " q qu ue e p pa ag ga ab ba an n e en n e el l e ex xt te er ri io or r p pa ar ra a
o ob bt te en ne er r c co on nt tr ra at to os s. . C Co on n s su u h ha ab bi it tu ua al l p pr ra ag gm ma at ti is sm mo o, , l lo os s f fr ra an nc ce es se es s c co on ns si id de er ra ab ba an n l lo os s s so ob bo or rn no os s
c co om mo o " "c co os st to os s o op pe er ra at ti iv vo os s" " d de e s su us s e em mp pr re es sa as s e en n e el l e ex xt tr ra an nj je er ro o. . E Es st ta a s si it tu ua ac ci i n n h ha ab b a a l ll le ev va ad do o a a l la as s
g gr ra an nd de es s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s a a p po on ne er r e el l g gr ri it to o e en n e el l c ci ie el lo o, , d di ic ci ie en nd do o c co on n r ra az z n n q qu ue e
e es st ta ab ba an n e en n d de es sv ve en nt ta aj ja a. . C C m mo o p po od d a an n c co om mp pe et ti ir r c co on n f fi ir rm ma as s e eu ur ro op pe ea as s q qu ue e p po od d a an n p pa ag ga ar r
s so ob bo or rn no os s, , y y h ha as st ta a r re ec ci ib b a an n b be en ne ef fi ic ci io os s i im mp po os si it ti iv vo os s p po or r h ha ac ce er rl lo o? ?, , d de ec c a an n. . E En n l lo os s l lt ti im mo os s a a o os s, , l la as s
m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s h ha ab b a an n e ej je er rc ci id do o c ca ad da a v ve ez z m m s s p pr re es si i n n s so ob br re e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pa ar ra a q qu ue e h hi ic ci ie er ra a a al lg go o a al l r re es sp pe ec ct to o. .
G Go or re e a ab br ri i l la as s d de el li ib be er ra ac ci io on ne es s e en nf fa at ti iz za an nd do o s so ob br re e l la a e en no or rm me e c co on nc cu ur rr re en nc ci ia a, , s se e a al la an nd do o q qu ue e l la a s sa al la a
d do on nd de e s se e v ve e a an n t t n ni ic ca as s a af fr ri ic ca an na as s, , v ve es st ti im me en nt ta as s i in nd d g ge en na as s y y t tr ra aj je es s o oc cc ci id de en nt ta al le es s s se e
a as se em me ej ja ab ba a a a u un na a a as sa am mb bl le ea a d de e l la as s N Na ac ci io on ne es s U Un ni id da as s. . " "C Co om mo o e ev vi id de en nc ci ia a d de el l c cr re ec ci ie en nt te e i in nt te er r s s p po or r
l la a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n, , d d j je en nm me e d de ec ci ir rl le es s q qu ue e, , s si i b bi ie en n e es sp pe er r b ba am mo os s r re ep pr re es se en nt ta an nt te es s d de e
c cu ua ar re en nt ta a p pa a s se es s, , h he em mo os s r re ec ci ib bi id do o l la a v vi is si it ta a d de e d de el le eg ga ad do os s d de e o oc ch he en nt ta a y y n nu ue ev ve e n na ac ci io on ne es s" ", , c co om me en nz z
d di ic ci ie en nd do o. .

5
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a a m me ed di id da a q qu ue e t tr ra an ns sc cu ur rr ri i l la a m ma a a an na a, , n no o p pu ud de e d de ej ja ar r d de e s so or rp pr re en nd de er rm me e p po or r e el l
h he ec ch ho o d de e q qu ue e e el l F Fo or ro o G Gl lo ob ba al l s se e r re ef fe er r a a s s l lo o a a u un n t ti ip po o d de e c co or rr ru up pc ci i n n: : l la a o of fi ic ci ia al l. . E El l m mi is sm mo o
s su ub bt t t tu ul lo o d de e l la a c co on nf fe er re en nc ci ia a, , p pi in nt ta ad do o e en n l le et tr ra as s e en no or rm me es s d de et tr r s s d de el l p po od di io o, , l lo o d de ec c a a t to od do o: : " "P Pa ar ra a l la a
p pr ro ot te ec cc ci i n n d de e l la a i in nt te eg gr ri id da ad d d de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s j ju ud di ic ci ia al le es s y y d de e s se eg gu ur ri id da ad d" ". . E El l c co om mu un ni ic ca ad do o d de e
p pr re en ns sa a d de e l la a C Ca as sa a B Bl la an nc ca a, , a as si im mi is sm mo o, , c ca al li if fi ic ca ab ba a a a l la a r re eu un ni i n n c co om mo o " "l la a p pr ri im me er ra a d de e e es st te e t ti ip po o" " e en n
l la a h hi is st to or ri ia a, , y y c ci it ta ab ba a a a G Go or re e d di ic ci ie en nd do o q qu ue e " "n ni in ng g n n t ti ip po o d de e c co or rr ru up pc ci i n n e es s m m s s d da a i in na a q qu ue e l la a
c co or rr ru up pc ci i n n d de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e g go ob bi ie er rn no o" ". . Y Y e en n s su u d di is sc cu ur rs so o d de e e es sa a m ma a a an na a e el l v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e
v vo ol lv vi i a a i in ns si is st ti ir r e en n q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o s se e c co om mp pr ro om me et t a a a a e em mp pe ez za ar r " "u un na a n nu ue ev va a e er ra a
d de e c co oo op pe er ra ac ci i n n i in nt te er rn na ac ci io on na al l e en n l la a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n o of fi ic ci ia al l" ". . Y Y l la a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a
c co or rr ru up pc ci i n n p pr ro op pi ic ci ia ad da a o o f fa ac ci il li it ta ad da a p po or r e el l s se ec ct to or r p pr ri iv va ad do o? ?, , m me e p pr re eg gu un nt ta ab ba a y yo o, , s se en nt ta ad do o e en n l la a
a au ud di ie en nc ci ia a. . E El l v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e n no o s se e r re ef fi ir ri i e en n n ni in ng g n n m mo om me en nt to o a al l p pa ap pe el l d de e l la as s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s o o
l lo os s b ba an nc co os s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s e en n e el l p pr ro ob bl le em ma a. .
C Cu ua an nd do o G Go or re e t te er rm mi in n s su u d di is sc cu ur rs so o, , n no ot t q qu ue e l lo os s d do os s p pr ri im me er ro os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s e en n l la a
l li is st ta a d de e o or ra ad do or re es s l lo os s v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te es s d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a y y B Bo ol li iv vi ia a e es st ta ab ba an n s se en nt ta ad do os s e en n l la a p pu un nt ta a
d de e s su us s a as si ie en nt to os s, , a an ns si io os so os s p po or r t to om ma ar r e el l m mi ic cr r f fo on no o. . E El l v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e a ar rg ge en nt ti in no o C Ca ar rl lo os s R Ru uc ck ka au uf f, ,
c cu uy yo o g go ob bi ie er rn no o e es st ta ab ba a a af fr ro on nt ta an nd do o e en n e es se e m mo om me en nt to o u un n g gi ig ga an nt te es sc co o e es sc c n nd da al lo o d de e s so ob bo or rn no os s
p pa ag ga ad do os s p po or r I IB BM M y y o ot tr ra as s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s e es st ta at ta al le es s, , i in ni ic ci i s su u
p po on ne en nc ci ia a s sa ac cu ud di ie en nd do o a al l a au ud di it to or ri io o c co on n u un na a p pa al la ab br ro ot ta a q qu ue e p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e n nu un nc ca a h ha ab b a a s si id do o
e es sc cu uc ch ha ad da a p p b bl li ic ca am me en nt te e e en n e el l m ma ag gn no o s sa al l n n d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o, , y y q qu ue e d de ej j m mu ud do os s
p po or r a al lg gu un no os s i in ns st ta an nt te es s a a l lo os s i in nt t r rp pr re et te es s s si im mu ul lt t n ne eo os s. . D Di ij jo o q qu ue e h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o e el l m mo om me en nt to o d de e
" "d de ej ja ar r a at tr r s s l lo os s t ti ie em mp po os s e en n q qu ue e l lo os s p pr re es si id de en nt te es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pe en ns sa ab ba an n q qu ue e l lo os s
g go ob be er rn na an nt te es s c co or rr ru up pt to os s d de e p pa a s se es s a am mi ig go os s e er ra an n h hi ij jo os s d de e p pu ut ta a, , p pe er ro o n nu ue es st tr ro os s h hi ij jo os s d de e p pu ut ta a" ", , d di ij jo o
R Ru uc ck ka au uf f, , c co on n t to od da as s l la as s l le et tr ra as s. .
A Ac ct to o s se eg gu ui id do o, , m mi ie en nt tr ra as s l lo os s e es sp pe ec ct ta ad do or re es s t tr ra ag ga ab ba an n s sa al li iv va a y y s se e m mi ir ra ab ba an n p pr re eg gu un nt t n nd do os se e s si i
h ha ab b a an n e es sc cu uc ch ha ad do o b bi ie en n, , R Ru uc ck ka au uf f c co on nt ti in nu u d di ic ci ie en nd do o q qu ue e e er ra a n ne ec ce es sa ar ri io o a at ta ac ca ar r l la a c co or rr ru up pc ci i n n e en n
s su us s d do os s e ex xt tr re em mo os s. . " "E Es s c ci ie er rt to o q qu ue e e ex xi is st te en n f fu un nc ci io on na ar ri io os s o of fi ic ci ia al le es s q qu ue e a ac ce ep pt ta an n s so ob bo or rn no os s; ; p pe er ro o
t ta am mb bi i n n e es s c ci ie er rt to o q qu ue e e ex xi is st te en n e ej je ec cu ut ti iv vo os s q qu ue e l lo os s p pa ag ga an n" ", , d di ij jo o. . " "E Es st t m mu uy y b bi ie en n e ex xi ig gi ir r q qu ue e l lo os s
p pa a s se es s d de el l S Su ur r c co om mb ba at ta an n l la a c co or rr ru up pc ci i n n. . P Pe er ro o l lo os s p pa a s se es s d de el l N No or rt te e t ta am mb bi i n n t ti ie en ne en n q qu ue e h ha ac ce er r a al lg go o
c co on n a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e p pa ag ga an n s so ob bo or rn no os s" ". . G Go or re e y y A Al lb br ri ig gh ht t s se e c cr ru uz za ar ro on n u un na a m mi ir ra ad da a, , e en nt tr re e i in nt te er re es sa ad do os s
e e i in nt tr ri ig ga ad do os s p po or r l lo o q qu ue e a ac ca ab ba ab ba an n d de e e es sc cu uc ch ha ar r. .
M Mi in nu ut to os s d de es sp pu u s s, , J Jo or rg ge e " "T Tu ur rt to o" " Q Qu ui ir ro og ga a R Ra am m r re ez z, , e el l j jo ov ve en n v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e d de e B Bo ol li iv vi ia a, , v vo ol lv vi i
s so ob br re e e el l t te em ma a. . S Su us s p pa al la ab br ra as s t tu uv vi ie er ro on n m ma ay yo or r i im mp pa ac ct to o q qu ue e l la as s d de e R Ru uc ck ka au uf f e en nt tr re e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s e en n l la a s sa al la a: : Q Qu ui ir ro og ga a h ha ab bl la ab ba a p pe er rf fe ec ct to o i in ng gl l s s h ha ab b a a e es st tu ud di ia ad do o i in ng ge en ni ie er r a a
i in nd du us st tr ri ia al l e en n T Te ex xa as s A A& &M M U Un ni iv ve er rs si it ty y, , o ob bt te en ni id do o u un na a m ma ae es st tr r a a e en n a ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de e e em mp pr re es sa as s d de e
S St t. . E Ed dw wa ar rd ds s U Un ni iv ve er rs si it ty y e en n A Au us st ti in n, , y y h ha ab b a a t tr ra ab ba aj ja ad do o d du ur ra an nt te e s si ie et te e a a o os s p pa ar ra a l la a I IB BM M e en n T Te ex xa as s
y y e er ra a u un no o d de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no os s m m s s e es st ti im ma ad do os s e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . A Ad de em m s s, , e er ra a
c co on no oc ci id do o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . c co om mo o u un n n nu ue ev vo o l l d de er r e en n l la a c ca au us sa a c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n e en n A Am m r ri ic ca a
L La at ti in na a. . N No o e er ra a c co oi in nc ci id de en nc ci ia a q qu ue e, , e es sa a m ma a a an na a, , h ha ab b a a s si id do o e el l n ni ic co o f fu un nc ci io on na ar ri io o e ex xt tr ra an nj je er ro o
m me en nc ci io on na ad do o p po or r G Go or re e e en n s su u d di is sc cu ur rs so o. . Q Qu ui ir ro og ga a s se e h ha ab b a a h he ec ch ho o c co on no oc ce er r e en n l la as s i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s
f fi in na an nc ci ie er ra as s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s d de e W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . o of fr re ec ci ie en nd do o a a s su u p pa a s s p pa ar ra a e ex xp pe er ri im me en nt ta ar r n nu ue ev vo os s
" "s si is st te em ma as s d de e i in nt te eg gr ri id da ad d p p b bl li ic ca a" ", , e el l n nu ue ev vo o t t r rm mi in no o d de e l la a b bu ur ro oc cr ra ac ci ia a i in nt te er rn na ac ci io on na al l p pa ar ra a l la a l lu uc ch ha a
c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n. .
Q Qu ui ir ro og ga a i in ni ic ci i s su u d di is sc cu ur rs so o c co on n s su u h hi is st to or ri ia a f fa av vo or ri it ta a: : e el l 3 31 1 d de e j ju ul li io o d de e 1 19 99 91 1, , p po oc co os s d d a as s a an nt te es s d de e
a as su um mi ir r s su u p pu ue es st to o, , h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o l la a s so or rp pr re es sa a d de e q qu ue e T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l e el l g gr ru up po o
i in nd de ep pe en nd di ie en nt te e c co on n s se ed de e e en n B Be er rl l n n d de ed di ic ca ad do o a a c co om mb ba at ti ir r l la a c co or rr ru up pc ci i n n i in nt te er rn na ac ci io on na al l h ha ab b a a
c ca al li if fi ic ca ad do o a a B Bo ol li iv vi ia a c co om mo o e el l s se eg gu un nd do o p pa a s s m m s s c co or rr ru up pt to o d de el l m mu un nd do o, , d de es sp pu u s s d de e N Ni ig ge er ri ia a. . O Ot tr ro os s
p pa a s se es s q qu ue e h ha ab b a an n s sa al li id do o e en n e el l n nd di ic ce e d de e P Pe er rc ce ep pc ci i n n d de e l la a C Co or rr ru up pc ci i n n d de e T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y
I In nt te er rn na at ti io on na al l c co om mo o M M x xi ic co o, , C Co ol lo om mb bi ia a y y l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , h ha ab b a an n p pu ue es st to o e el l g gr ri it to o e en n e el l c ci ie el lo o. . P Pe er ro o
Q Qu ui ir ro og ga a h hi iz zo o l lo o c co on nt tr ra ar ri io o: : t to om m e el l t te el l f fo on no o, , l ll la am m a a T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y e e i in nv vi it t a al l g gr ru up po o a a q qu ue e
v vi in ni ie er ra a a a B Bo ol li iv vi ia a e e h hi ic ci ie er ra a s su ug ge er re en nc ci ia as s c co on nc cr re et ta as s s so ob br re e c c m mo o c co om mb ba at ti ir r l la a c co or rr ru up pc ci i n n. .
A Al lg gu un no os s m me es se es s d de es sp pu u s s d de e l la a v vi is si it ta a, , y y c co on n u un na a s se er ri ie e d de e p pr ro op pu ue es st ta as s c co on nc cr re et ta as s e en n l la a m ma an no o, ,
Q Qu ui ir ro og ga a s se e h ha ab b a a d di ir ri ig gi id do o a al l B Ba an nc co o M Mu un nd di ia al l, , a al l B Ba an nc co o I In nt te er ra am me er ri ic ca an no o d de e D De es sa ar rr ro ol ll lo o y y a a o ot tr ra as s
i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s, , p pa ar ra a q qu ue e f fi in na an nc ci ia ar ra an n u un n p pl la an n a an nt ti ic co or rr ru up pc ci i n n e en n B Bo ol li iv vi ia a. . A As s , , l la an nz z
u un n a am mb bi ic ci io os so o p pr ro og gr ra am ma a d de e 2 20 00 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s p pa ar ra a r re ed du uc ci ir r l la a c co or rr ru up pc ci i n n e en n s su u p pa a s s, , q qu ue e
d de e s se er r e ex xi it to os so o p po od dr r a a s se er r u us sa ad do o c co om mo o e ej je em mp pl lo o p po or r o ot tr ra as s n na ac ci io on ne es s. .
A Ah ho or ra a, , d do os s a a o os s d de es sp pu u s s, , c co on n l la a m mi ir ra ad da a d de e l lo os s e ex xp pe er rt to os s s so ob br re e e el l e ex xp pe er ri im me en nt to o b bo ol li iv vi ia an no o, ,
Q Qu ui ir ro og ga a s se e s se en nt t a a c co on n l la a a au ut to or ri id da ad d m mo or ra al l p pa ar ra a r re eb ba at ti ir r e el l d di is sc cu ur rs so o d de e G Go or re e. . D De es sp pu u s s d de e h ha ab bl la ar r
s so ob br re e e el l p pr ro og gr ra am ma a a an nt ti ic co or rr ru up pc ci i n n d de e B Bo ol li iv vi ia a, , d di ir ri ig gi i s su u m mi ir ra ad da a h ha ac ci ia a e el l e en nt to on nc ce es s v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o y y s su ug gi ir ri i q qu ue e T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l d di ie er ra a u un n p pa as so o m m s s a al ll l d de e s su u n nd di ic ce e

6
d de e p pa a s se es s c co or rr ru up pt to os s. . " "Q Qu ui is si ie er ra a v ve er r q qu ue e T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l h hi ic ci ie er ra a t ta am mb bi i n n u un n r ra an nk ki in ng g
d de e e em mp pr re es sa as s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s c co or rr ru up pt ta as s: : e ex xi is st te e u un na a l li is st ta a d de e p pa a s se es s, , p pe er ro o n no o u un na a l li is st ta a d de e
e em mp pr re es sa as s" ", , d di ij jo o Q Qu ui ir ro og ga a. .
G Go or re e, , q qu ue e p pr re es si id d a a e el l d de eb ba at te e, , p pa ar re ec ci i s so or rp pr re en nd di id do o p po or r l la a i id de ea a. . H Ha ab b a a a al lg g n n r re ep pr re es se en nt ta an nt te e d de e
T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l e en n l la a s sa al la a? ?, , p pr re eg gu un nt t . . P Po od d a a a al lg gu ui ie en n d de el l g gr ru up po o c co on nt te es st ta ar r l la a
i in nq qu ui ie et tu ud d d de el l v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e b bo ol li iv vi ia an no o? ?, , v vo ol lv vi i a a p pr re eg gu un nt ta ar r, , m mi ir ra an nd do o h ha ac ci ia a u un no o y y o ot tr ro o l la ad do o d de el l
s sa al l n n. . J Je er re em my y P Po op pe e, , d di ir re ec ct to or r e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l, , e es st ta ab ba a f fu ue er ra a d de e l la a s sa al la a
e en n e es se e m mo om me en nt to o. . A An nt te e e el l s si il le en nc ci io o d de e l lo os s p pr re es se en nt te es s, , G Go or re e d di ij jo o: : " "C Cr re eo o q qu ue e s se e t tr ra at ta a d de e u un na a
s su ug ge er re en nc ci ia a e ex xc ce el le en nt te e" ". . L Lu ue eg go o a ag gr re eg g : : " "Q Qu ui iz z s s h ha ay ya a u un na a r ra az z n n p pr r c ct ti ic ca a p pa ar ra a n no o h ha ac ce er rl lo o; ; p pe er ro o s si i
[ [T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l] ] n no o l lo o h ha ac ce e, , q qu ui iz z s s a al lg gu un na a o ot tr ra a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n p pu ud di ie er ra a h ha ac ce er rs se e
c ca ar rg go o d de el l p pr ro oy ye ec ct to o" ". .
H He er rm mo os sa as s p pa al la ab br ra as s, , p pe er ro o e es st ta ab ba an n d de es sv vi ia an nd do o e el l d de eb ba at te e h ha ac ci ia a t t p pi ic co os s n no o i in nc cl lu ui id do os s e en n l la a
a ag ge en nd da a. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e G Go or re e v vo ol lv vi i d de e i in nm me ed di ia at to o a a c ce en nt tr ra ar r e el l d di i l lo og go o e en n l lo o q qu ue e, , p po oc co os s m mi in nu ut to os s
a an nt te es s, , h ha ab b a a c ca al li if fi ic ca ad do o c co om mo o e el l a as sp pe ec ct to o " "m m s s d da a i in no o" " d de el l p pr ro ob bl le em ma a: : l la a c co or rr ru up pc ci i n n o of fi ic ci ia al l. . Y Y d de e
a al ll l e en n m m s s, , e el l F Fo or ro o G Gl lo ob ba al l p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e n no o v vo ol lv vi i a a m me en nc ci io on na ar r e el l r ro ol l d de e l lo os s p pa a s se es s r ri ic co os s y y s su us s
m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s e en n e el l c co om mb ba at te e a a l la a c co or rr ru up pc ci i n n. . A Al l c ci ie er rr re e d de e l la a c co on nf fe er re en nc ci ia a, , l la a d de ec cl la ar ra ac ci i n n f fi in na al l
d de el l F Fo or ro o G Gl lo ob ba al l s se e r re ef fi ir ri i e ex xc cl lu us si iv va am me en nt te e a al l c co om mb ba at te e d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n g gu ub be er rn na am me en nt ta al l y y a a l la a
c co on nv vo oc ca at to or ri ia a d de e u un n s se eg gu un nd do o F Fo or ro o G Gl lo ob ba al l, , a a r re ea al li iz za ar rs se e e en n H Ho ol la an nd da a e en n 2 20 00 01 1. .
A Al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e, , n ni i T Th he e W Wa as sh hi in ng gt to on n P Po os st t n ni i n ni in ng g n n o ot tr ro o p pe er ri i d di ic co o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o d de e
i im mp po or rt ta an nc ci ia a m me en nc ci io on na ar ro on n e el l b br re ev ve e i in nt te er rc ca am mb bi io o d de e o op pi in ni io on ne es s s so ob br re e e el l r ro ol l d de el l s se ec ct to or r p pr ri iv va ad do o e en n
l la a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n. . A As s f fu ue e c co om mo o l la as s s su ug ge er re en nc ci ia as s d de e R Ru uc ck ka au uf f y y Q Qu ui ir ro og ga a q qu ue ed da ar ro on n
e en nt te er rr ra ad da as s e en nt tr re e l lo os s c ci ie en nt to os s d de e p pr ro oy ye ec ct to os s d de e e es st tu ud di io o d de ej ja ad do os s p pa ar ra a f fu ut tu ur ra as s r re eu un ni io on ne es s. . C Co om mo o
d di ic ce en n e en n M M x xi ic co o, , s se e l le e d di io o " "u un n c ca ar rp pe et ta az zo o" " a al l a as su un nt to o. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , l la a i id de ea a s si ig gu ui i d d n nd do om me e v vu ue el lt ta as s e en n l la a c ca ab be ez za a. . P Po or r q qu u n no o h ha ac ce er r u un na a l li is st ta a d de e l la as s
c co or rp po or ra ac ci io on ne es s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s m m s s c co or rr ru up pt ta as s, , o o p pa ar ra a s se er r m m s s e ex xa ac ct to os s, , d de e l la as s p pe er rc ci ib bi id da as s c co om mo o
m m s s c co or rr ru up pt ta as s? ? A Ac ca as so o n no o h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o e el l m mo om me en nt to o d de e q qu ue e n no os so ot tr ro os s, , l lo os s p pe er ri io od di is st ta as s, , q qu ue e t ta an n
v va al li ie en nt te em me en nt te e i in nv ve es st ti ig g b ba am mo os s l la a c co or rr ru up pc ci i n n o of fi ic ci ia al l, , d de ed di ic c r ra am mo os s a al lg gu un na as s d de e n nu ue es st tr ra as s e en ne er rg g a as s
a a i in nv ve es st ti ig ga ar r l la a c co or rr ru up pc ci i n n d de el l s se ec ct to or r p pr ri iv va ad do o? ?
D De es sp pu u s s d de e t to od do o, , e en n l la a e ec co on no om m a a g gl lo ob ba al l, , v va ar ri ia as s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s y ya a e er ra an n m mu uc ch ho o
m m s s p po od de er ro os sa as s q qu ue e l lo os s p pa a s se es s d do on nd de e o op pe er ra ab ba an n. . A A j ju uz zg ga ar r p po or r l la a l li is st ta a d de e F Fo or rt tu un ne e 5 50 00 0, , d de e l la as s q qu ui i- -
n ni ie en nt ta as s e em mp pr re es sa as s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s m m s s g gr ra an nd de es s, , l lo os s i in ng gr re es so os s m mu un nd di ia al le es s d de e W Wa al lm ma ar rt t e er ra an n d de e
1 11 19 9 m mi il l m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , o o s se ea a m ma ay yo or re es s q qu ue e e el l p pr ro od du uc ct to o b br ru ut to o d de e 9 92 2 m mi il l m mi il ll lo on ne es s d de e
M M x xi ic co o. . I IB BM M, , c co on n i in ng gr re es so os s d de e 7 79 9 m mi il l m mi il ll lo on ne es s, , s su up pe er ra ab ba a a am mp pl li ia am me en nt te e e el l p pr ro od du uc ct to o b br ru ut to o d de e l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a, , d de e 5 55 5 m mi il l m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a an nu ua al le es s. . L La a G Ge en ne er ra al l E El le ec ct tr ri ic c, , c co on n i in ng gr re es so os s d de e 9 91 1 m mi il l
m mi il ll lo on ne es s a an nu ua al le es s, , t te en n a a e en nt tr ra ad da as s t tr re es s v ve ec ce es s m m s s g gr ra an nd de es s q qu ue e l la as s d de e C Co ol lo om mb bi ia a. . E Es st ta ab ba a b bi ie en n
q qu ue e l lo os s p pe er ri io od di is st ta as s d de ed di ic c r ra am mo os s t ta an nt ta a e en ne er rg g a a a a i in nv ve es st ti ig ga ar r a a l lo os s g go ob bi ie er rn no os s y y t ta an n p po oc ca a a a l la as s
c co or rp po or ra ac ci io on ne es s? ?
C Cu ua an nt to o m m s s l le e d di i v vu ue el lt ta a a al l a as su un nt to o, , m m s s m me e c co on nv ve en nc c d de e q qu ue e n no o h ha ab b a a n ni in ng gu un na a r ra az z n n p pr r c ct ti ic ca a, ,
m m s s a al ll l d de e l la a f fa al lt ta a d de e i im ma ag gi in na ac ci i n n o o l la a a au ut to oc ce en ns su ur ra a m mo ot ti iv va ad da a p po or r r ra az zo on ne es s c co om me er rc ci ia al le es s, , p pa ar ra a l la a
c co on nf fe ec cc ci i n n d de e u un n n nd di ic ce e d de e P Pe er rc ce ep pc ci i n n d de e E Em mp pr re es sa as s M Mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s. . D Di ic ch ho o n nd di ic ce e n no o t te en nd dr r a a p po or r
q qu u s se er r m me en no os s o ob bj je et ti iv vo o q qu ue e e el l d de e p pa a s se es s: : e en n a am mb bo os s c ca as so os s, , T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l s se e
b ba as sa ar r a a e en n l la as s e en nc cu ue es st ta as s G Ga al ll lu up p d de e p pr ro of fe es si io on na al le es s y y e em mp pr re es sa ar ri io os s e en n c ca ad da a p pa a s s. . S Si i l la a e en nc cu ue es st ta a
e er ra a l lo o s su uf fi ic ci ie en nt te em me en nt te e c co on nf fi ia ab bl le e c co om mo o p pa ar ra a m me ed di ir r l la a r re ep pu ut ta ac ci i n n d de e p pa a s se es s, , d de eb be er r a a p po od de er r h ha ac ce er r
l lo o m mi is sm mo o c co on n l la a r re ep pu ut ta ac ci i n n d de e l la as s e em mp pr re es sa as s. .
C Cu ua an nd do o e en nc co on nt tr r a al l d di ir re ec ct to or r e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l e en n u un n p pa as si il ll lo o d de e l la a
c co on nf fe er re en nc ci ia a y y l le e p pr re eg gu un nt t p po or r q qu u s su u g gr ru up po o n no o h ha ac c a a u un n n nd di ic ce e d de e c co or rr ru up pc ci i n n c co or rp po or ra at ti iv va a, , s se e
m mo os st tr r r re ea ac ci io o a a l la a i id de ea a. . P Po op pe e e er ra a u un n a ab bo og ga ad do o n ne eo oz ze el la an nd d s s q qu ue e h ha ab b a a t tr ra ab ba aj ja ad do o d du ur ra an nt te e a a o os s
e en n e el l S Se ec cr re et ta ar ri ia ad do o d de el l C Co om mm mo on nw we ea al lt th h e en n L Lo on nd dr re es s, , y y q qu ue e s se e h ha ab b a a d de es se em mp pe e a ad do o e en n v va ar ri io os s
p pa a s se es s a af fr ri ic ca an no os s a an nt te es s d de e u un ni ir rs se e e en n 1 19 99 93 3 a a P Pe et te er r E Ei ig ge en n, , e ex x f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l B Ba an nc co o M Mu un nd di ia al l, , p pa ar ra a
f fu un nd da ar r T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l. . M Mu uc ch ho os s l lo o c co on ns si id de er ra ab ba an n c co om mo o u un na a d de e l la as s v vo oc ce es s m m s s
c co on ns se er rv va ad do or ra as s d de en nt tr ro o d de e l la a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n. . A Al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e d de el l F Fo or ro o G Gl lo ob ba al l, , s se en nt ta ad do os s c co on n m m s s
t ti ie em mp po o e en n u un na a d de e l la as s s sa al la as s d de el l h ho ot te el l C Ca ar rl lt to on n d de e W Wa as sh hi in ng gt to on n, , P Po op pe e m me e a ar rg gu um me en nt t q qu ue e u un na a l li is st ta a
d de e c co or rp po or ra ac ci io on ne es s c co or rr ru up pt ta as s s se er r a a u un n p pr ro oy ye ec ct to o d de em ma as si ia ad do o a ar rr ri ie es sg ga ad do o. .
" " P Po or r q qu u h ha ab br r a am mo os s d de e h ha ac ce er r e es so o? ?" ", , m me e p pr re eg gu un nt t . . " "P Pa ar ra a s se er rl le e m mu uy y h ho on ne es st to o, , n no os s e ec ch ha ar r a am mo os s
e en nc ci im ma a u un na a d de em ma an nd da a j ju ud di ic ci ia al l g gi ig ga an nt te es sc ca a, , y y q qu u g ga an na ar r a am mo os s? ? N Na ad da a! !" " P Po op pe e e ex xp pl li ic c q qu ue e s si i
T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l s se e d de ed di ic ca ab ba a a a a at ta ac ca ar r a a l la as s e em mp pr re es sa as s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s, , " "c cr re ea ar r a am mo os s
u un na a s si it tu ua ac ci i n n e en n l la a q qu ue e n no o p po od dr r a am mo os s t te en ne er r u un n d di i l lo og go o c co on n e el ll la as s. . Y Y l lo o q qu ue e q qu ue er re em mo os s e es s t te en ne er r
c co om mu un ni ic ca ac ci i n n y y c co on nv ve en nc ce er rl la as s d de e q qu ue e c ca am mb bi ie en n. . L Lo o o ot tr ro o s se er r a a i ir r d de et tr r s s d de e t ti it tu ul la ar re es s e ef fe ec ct ti is st ta as s. ." "

7
M Me es se es s d de es sp pu u s s, , y y b ba aj jo o p pr re es si io on ne es s d de e o ot tr ro os s d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l, , l la a
o or rg ga an ni iz za ac ci i n n f fi in na al lm me en nt te e p pu ub bl li ic c u un n n nd di ic ce e d de e c co or rr ru up pc ci i n n e en n e el l s se ec ct to or r p pr ri iv va ad do o, , p pe er ro o s se e t tr ra at t d de e
u un n p pr ro oy ye ec ct to o t t m mi id do o e e i in ns su ul ls so o. . L La a l li is st ta a n no o m me en nc ci io on na ab ba a e em mp pr re es sa as s p po or r s su u n no om mb br re e, , s si in no o l lo os s
s se ec ct to or re es s e en n q qu ue e s se e d de es se em mp pe e a ab ba an n y y l lo os s p pa a s se es s q qu ue e m m s s t te en nd d a an n a a p pr ro ot te eg ge er rl la as s. . E El l r ra an nk ki in ng g
e es st ta ab ba a b ba as sa ad do o e en n u un na a e en nc cu ue es st ta a G Ga al ll lu up p d de e 7 77 70 0 e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e e em mp pr re es sa a, , a ab bo og ga ad do os s, , c co on nt ta ad do or re es s y y
b ba an nq qu ue er ro os s d de e 1 14 4 p pa a s se es s y y m mo os st tr ra ab ba a q qu ue e l la as s e em mp pr re es sa as s d de e c co on ns st tr ru uc cc ci i n n y y l lo os s e ex xp po or rt ta ad do or re es s d de e
a ar rm ma as s t te en nd d a an n a a s se er r l la as s m m s s p pr ro op pe en ns sa as s a a s so ob bo or rn na ar r f fu un nc ci io on na ar ri io os s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s, , s se eg gu ui id da as s p po or r
l la as s e em mp pr re es sa as s p pe et tr ro ol le er ra as s. .
O Ob bv vi ia am me en nt te e, , e el l n nu ue ev vo o n nd di ic ce e d de e T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l n no o l le e q qu ui it t e el l s su ue e o o a a n na ad di ie e. . A Al l
m mo om me en nt to o d de e e en nt tr ra ar r e en n i im mp pr re en nt ta a e es st te e l li ib br ro o, , l la a l li is st ta a d de e p pe er rc ce ep pc ci i n n d de e e em mp pr re es sa as s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s
m m s s c co or rr ru up pt ta as s s se eg gu u a a s si ie en nd do o u un na a a as si ig gn na at tu ur ra a p pe en nd di ie en nt te e, , n no o s s l lo o p pa ar ra a T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y
I In nt te er rn na at ti io on na al l, , s si in no o p pa ar ra a c cu ua al lq qu ui ie er r o ot tr ro o g gr ru up po o c c v vi ic co o o o e em mp pr re es sa a p pe er ri io od d s st ti ic ca a i in nd de ep pe en nd di ie en nt te e. .
* *

E Es s i il lu us so o p pe ed di ir r q qu ue e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y l lo os s p pa a s se es s d de e l la a U Un ni i n n E Eu ur ro op pe ea a t to om me en n m me ed di id da as s p pa ar ra a
a ay yu ud da ar r a a c co om mb ba at ti ir r l la a c co or rr ru up pc ci i n n i in nt te er rn na ac ci io on na al l? ? N No o l lo o c cr re eo o e en n a ab bs so ol lu ut to o, , y y s so on n c ca ad da a v ve ez z m m s s l lo os s
a al lt to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s y y e eu ur ro op pe eo os s q qu ue e p pi ie en ns sa an n d de e l la a m mi is sm ma a m ma an ne er ra a. .
E En n p pr ri im me er r l lu ug ga ar r, , h ha ay y u un n c co on ns se en ns so o c ca ad da a v ve ez z m ma ay yo or r e en nt tr re e e el ll lo os s d de e q qu ue e l la a c co or rr ru up pc ci i n n e es st t
m mi in na an nd do o l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s o ob bj je et ti iv vo os s d de e l lo os s p pr ro og gr ra am ma as s m mu ul lt ti il la at te er ra al le es s d de e a as si is st te en nc ci ia a p pa ar ra a l lo os s p pa a s se es s
e en n d de es sa ar rr ro ol ll lo o. . T Ti ie en ne e s se en nt ti id do o q qu ue e l lo os s c co on nt tr ri ib bu uy ye en nt te es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s y y e eu ur ro op pe eo os s p pa ag gu ue en n m mi il le es s
d de e m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n p pr r s st ta am mo os s a al l F FM MI I y y a al l B Ba an nc co o M Mu un nd di ia al l p pa ar ra a q qu ue e f fu un nc ci io on na ar ri io os s c co or rr ru up pt to os s
s se e r ro ob be en n l lo os s d di in ne er ro os s p p b bl li ic co os s? ? M Mu uc ch ho os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s s se e h hi ic ci ie er ro on n e es sa a p pr re eg gu un nt ta a c cu ua an nd do o e el l
g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s l le e e ex xt te en nd di i u un n p pa aq qu ue et te e d de e g ga ar ra an nt t a as s d de e e em me er rg ge en nc ci ia a d de e 2 20 0 m mi il l
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a a M M x xi ic co o t tr ra as s e el l c co ol la ap ps so o d de e s su u e ec co on no om m a a e en n 1 19 99 95 5. . E En n e es se e m mi is sm mo o a a o o, , s se e
s su up po o q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s d de e G Go or rt ta ar ri i y y o ot tr ro os s m mi ie em mb br ro os s d de e l la a e el li it te e p po ol l t ti ic ca a m me ex xi ic ca an na a h ha ab b a an n h he ec ch ho o
d de ep p s si it to os s d de e c ci ie en nt to os s d de e m mi il ll lo on ne es s e en n s su us s c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s e en n e el l e ex xt te er ri io or r. . S Si in n m me ed di id da as s c co on nt tr ra a l la a
c co or rr ru up pc ci i n n, , q qu u g ga ar ra an nt t a as s h ha ab b a a d de e q qu ue e e el l g gi ig ga an nt te es sc co o p pr r s st ta am mo o d de e e em me er rg ge en nc ci ia a d de e E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s n no o t te er rm mi in na ar ra a e en n c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s d de e S Su ui iz za a o o L Lu ux xe em mb bu ur rg go o? ?
E En n s se eg gu un nd do o l lu ug ga ar r, , c ca ad da a v ve ez z m m s s e ex xp pe er rt to os s c co oi in nc ci id de en n e en n q qu ue e l la a c co or rr ru up pc ci i n n n no o s s l lo o e es st t
s sa ab bo ot te ea an nd do o l la as s r re ef fo or rm ma as s e ec co on n m mi ic ca as s d de e A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , s si in no o t ta am mb bi i n n s su us s i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s
d de em mo oc cr r t ti ic ca as s. . C C m mo o p pu ue ed de e e el l g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o c co on nv ve en nc ce er r a al l p pu ue eb bl lo o d de e q qu ue e p pa ag gu ue e
i im mp pu ue es st to os s y y a ap po oy ye e d do ol lo or ro os sa as s r re ef fo or rm ma as s e ec co on n m mi ic ca as s c cu ua an nd do o a a d di ia ar ri io o a ap pa ar re ec ce en n e en n l la a p pr re en ns sa a
n nu ue ev vo os s c ca as so os s d de e c co or rr ru up pc ci i n n? ? Y Y q qu u s se en nt ti id do o t ti ie en ne e q qu ue e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s g ga as st te e m mi il le es s d de e m mi il ll lo on ne es s
d de e d d l la ar re es s a an nu ua al le es s p pa ar ra a p pr ro om mo ov ve er r l la a d de em mo oc cr ra ac ci ia a e en n e el l m mu un nd do o s si i l lo os s g go ob bi ie er rn no os s e el le ec ct to os s s se e
d de es sm mo or ro on na an n p po or r e es sc c n nd da al lo os s d de e c co or rr ru up pc ci i n n? ?
F Fi in na al lm me en nt te e, , c ca ad da a v ve ez z m m s s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e es st t n n l ll le eg ga an nd do o a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e
q qu ue e e el l t tr r f fi ic co o d de e d dr ro og ga as s y y t to od da as s l la as s d de em m s s f fo or rm ma as s d de el l c cr ri im me en n o or rg ga an ni iz za ad do o p pe er rd de er r a an n m mu uc ch ho o d de e
s su u p po od de er r s si i l lo os s c cr ri im mi in na al le es s n no o p pu ud di ie er ra an n d de ep po os si it ta ar r s su us s f fo on nd do os s e en n l lo os s b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s y y
e eu ur ro op pe eo os s. . Y Y n na ad da a c co om mb ba at ti ir r a a c co on n m ma ay yo or r e ef fi ic ca ac ci ia a l la a c co or rr ru up pc ci i n n, , e el l t tr r f fi ic co o d de e d dr ro og ga as s y y l lo os s
s se ec cu ue es st tr ro os s q qu ue e r re eg gu ul la ac ci io on ne es s b ba an nc ca ar ri ia as s q qu ue e p pr ro oh hi ib bi ie er ra an n q qu ue e e el l d di in ne er ro o s su uc ci io o i in ng gr re es sa ar ra a e en n l lo os s
s si is st te em ma as s b ba an nc ca ar ri io os s d de e l la as s p pr ri in nc ci ip pa al le es s e ec co on no om m a as s d de el l m mu un nd do o. .
Y Y q qu u h ha ay y d de el l a ar rg gu um me en nt to o d de e q qu ue e l lo os s d de el li in nc cu ue en nt te es s s si ie em mp pr re e v va an n a a p po od de er r o oc cu ul lt ta ar r s su u d di in ne er ro o e en n
r re ef fu ug gi io os s b ba an nc ca ar ri io os s d de el l C Ca ar ri ib be e, , o o a al lg g n n o ot tr ro o r ri in nc c n n d de el l m mu un nd do o? ? S Se e t tr ra at ta a d de e u un n a ar rg gu um me en nt to o d d b bi il l. .
C Co om mo o y ya a e es st t o oc cu ur rr ri ie en nd do o, , E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y E Eu ur ro op pa a p pu ue ed de en n c co oa ac cc ci io on na ar r a a l lo os s p pa ar ra a s so os s f fi is sc ca al le es s
p pa ar ra a q qu ue e s se e a ac co op pl le en n a a l la as s n nu ue ev va as s r re eg gu ul la ac ci io on ne es s b ba an nc ca ar ri ia as s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s, , b ba aj jo o r ri ie es sg go o d de e
s sa an nc ci io on ne es s. .
T Ta al l c co om mo o l lo o s se e a al l K Ke en nn ne et th h J J. . R Ri ij jo oc ck k, , u un n e ex x l la av va ad do or r d de e d di in ne er ro o q qu ue e a ah ho or ra a c co ol la ab bo or ra a c co on n l lo os s
s se er rv vi ic ci io os s a an nt ti id dr ro og ga as s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , " "c ci in nc co o d d a as s d de es sp pu u s s d de e i in nt te er rr ru um mp pi ir r l lo os s v vu ue el lo os s d de e
A Am me er ri ic ca an n A Ai ir rl li in ne es s a a e es st to os s p pa a s se es s [ [c ca ar ri ib be e o os s] ] e e i im mp pe ed di ir r q qu ue e n nu ue es st tr ro os s t tu ur ri is st ta as s l lo os s v vi is si it te en n, , v va an n a a
e es st ta ar r g go ol lp pe e n nd do on no os s l la a p pu ue er rt ta a p pa ar ra a p pr re eg gu un nt ta ar rn no os s c c m mo o h ha ac ce er r p pa ar ra a s sa an ne ea ar r s su us s i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s
f fi in na an nc ci ie er ra as s" ". . E En n o ot tr ra as s p pa al la ab br ra as s, , e el l g gr ra an n o ob bs st t c cu ul lo o p pa ar ra a c co om mb ba at ti ir r l la a c co or rr ru up pc ci i n n n no o e es s u un na a
i im mp po os si ib bi il li id da ad d t t c cn ni ic ca a, , s si in no o l la a f fa al lt ta a d de e v vo ol lu un nt ta ad d p po ol l t ti ic ca a. .
L Lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s p pr ro ot ta ag go on ni is st ta as s d de e e es st te e l li ib br ro o, , c co om mo o e el l l le ec ct to or r p po od dr r c co on ns st ta at ta ar r, , n no o s so on n n ni i
p pr re es si id de en nt te es s n ni i p po ol l t ti ic co os s d de e r re en no om mb br re e s si in no o f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e n ni iv ve el l m me ed di io o d de e a ag ge en nc ci ia as s d de e j ju us st ti ic ci ia a o o
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s p pa ar rl la am me en nt ta ar ri io os s q qu ue e d de eb be en n l ll le ev va ar r a ad de el la an nt te e l la a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n t to od do os s l lo os s

* *
M Me e p pr re eg gu un nt to o t ta am mb bi i n n s si i l la as s d do on na ac ci io on ne es s d de e e em mp pr re es sa as s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s a a T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l t tu uv vi ie er ro on n a al lg go o q qu ue e
v ve er r c co on n l la a d de ec ci is si i n n d de el l g gr ru up po o d de e n no o h ha ac ce er r u un n n nd di ic ce e d de e e em mp pr re es sa as s c co or rr ru up pt ta as s. . S Si i b bi ie en n T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l a a n ni iv ve el l
m mu un nd di ia al l e es st t f fi in na an nc ci ia ad da a e en n g gr ra an n m me ed di id da a c co on n f fo on nd do os s d de e d de es sa ar rr ro ol ll lo o d de e l lo os s g go ob bi ie er rn no os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o y y e eu ur ro op pe eo o, , l la a
s su uc cu ur rs sa al l d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s d de el l g gr ru up po o d de ep pe en nd de e e en n g gr ra an n p pa ar rt te e d de e d do on na ac ci io on ne es s d de e E Ex xx xo on n, , G Ge en ne er ra al l E El le ec ct tr ri ic c, , I IB BM M, , G Ge en ne er ra al l
M Mo ot to or rs s, , L Lo oc ck kh he ee ed d M Ma ar rt ti in n, , H Ho on ne ey yw we el ll l, , M Me er rc ck k, , M Mo ot to or ro ol la a, , P Pf fi iz ze er r y y W We es st ti in ng gh ho ou us se e, , s se eg g n n p pu ue ed de e o ob bs se er rv va ar rs se e e en n s su u p p g gi in na a d de e
i in nt te er rn ne et t. .

8
d d a as s. . A A v ve ec ce es s, , c co om mo o s se e v ve er r m m s s a ad de el la an nt te e, , e es st to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s c co on ns st ta at ta an n c co on n a am ma ar rg gu ur ra a q qu ue e s su us s
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s n no o v va an n a a n ni in ng g n n l la ad do o, , a a m me en nu ud do o p po or r r rd de en ne es s s su up pe er ri io or re es s. . D De es sp pu u s s d de e
e en nt tr re ev vi is st ta ar r a a m m s s d de e c ci in nc cu ue en nt ta a a ag ge en nt te es s d de e l la as s a ag ge en nc ci ia as s d de e j ju us st ti ic ci ia a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s
i in nc cl lu uy ye en nd do o e el l F FB BI I, , l la a D DE EA A y y e el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s e en nc co on nt tr r e en n v va ar ri io os s u un na a c ci ie er rt ta a f fr ru us st tr ra ac ci i n n
p po or r n no o p po od de er r v ve er r c co or ro on na ad do os s s su us s e es sf fu ue er rz zo os s. . A Au un nq qu ue e l la a g gr ra an n m ma ay yo or r a a m me e a as se eg gu ur r c co on n t to ot ta al l
h ho on ne es st ti id da ad d q qu ue e s su us s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s n no o h ha ab b a an n s su uf fr ri id do o i in nt te er rf fe er re en nc ci ia as s p po ol l t ti ic ca as s y y q qu ue e, , e en n g ge en ne er ra al l, ,
e el l s si is st te em ma a d de e j ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s f fu un nc ci io on na a, , a al lg gu un no os s m me e d di ij je er ro on n q qu ue e s su us s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s
h ha ab b a an n q qu ue ed da ad do o t tr ru un nc ca as s p po or r l le ey ye es s c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n d de em ma as si ia ad do o p po or ro os sa as s. . T Ta am mb bi i n n, , c cu ua an nd do o
l le es s c co om me en nt t q qu ue e m me e p pr ro op po on n a a e es sc cr ri ib bi ir r u un n l li ib br ro o s so ob br re e e el l r ro ol l d de e l la as s e em mp pr re es sa as s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s e en n
l la a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n, , m mu uc ch ho os s m me e d di ij je er ro on n q qu ue e s se er r a a i in nj ju us st to o c co on nc ce en nt tr ra ar rs se e e en n l la as s
m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s, , p po or rq qu ue e t ti ie en nd de en n a a s se er r m mu uc ch ho o m m s s l li im mp pi ia as s q qu ue e s su us s
c co on nt tr ra ap pa ar rt te es s e eu ur ro op pe ea as s o o a as si i t ti ic ca as s. . M Mu uc ch ho os s e em mp pr re es sa ar ri io os s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no os s m me e d di ij je er ro on n l lo o m mi is sm mo o. .
M Mi i r re es sp pu ue es st ta a a a t to od do os s e el ll lo os s f fu ue e l la a m mi is sm ma a: : " "T Ti ie en ne en n r ra az z n n" ". . L La a n ni ic ca a c ca au us sa a p po or r l la a q qu ue e d de ec ci id d
e es sc cr ri ib bi ir r s so ob br re e f fi ir rm ma as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s c co om mo o C Ci it ti ib ba an nk k o o I IB BM M e er ra a p po or rq qu ue e, , a al l e es st ta ar r s su uj je et ta as s a a l la as s
l le ey ye es s a an nt ti is so ob bo or rn no o o o a an nt ti il la av va ad do o d de e d di in ne er ro o, , s su u r ro ol l e en n l lo os s e es sc c n nd da al lo os s d de e c co or rr ru up pc ci i n n e en n A Am m r ri ic ca a
L La at ti in na a h ha ab b a a s si id do o i in nv ve es st ti ig ga ad do o p po or r l la as s a ag ge en nc ci ia as s d de e g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , y y p po or r l lo o t ta an nt to o
h ha ab b a a m m s s i in nf fo or rm ma ac ci i n n d di is sp po on ni ib bl le e s so ob br re e e el ll la as s. .
L La a g gr ra an n p pr re eg gu un nt ta a d de et tr r s s d de e b bu ue en na a p pa ar rt te e d de e e es st te e l li ib br ro o e es s s si i i in nc cl lu us so o E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , e el l p pa a s s q qu ue e
l ll le ev va a l la a d de el la an nt te er ra a e en n l la a l lu uc ch ha a a an nt ti ic co or rr ru up pc ci i n n, , d de eb be e a aj ju us st ta ar r s su us s l le ey ye es s a au un n m m s s p pa ar ra a c co om mb ba at ti ir r l la a
c co or rr ru up pc ci i n n i in nt te er rn na ac ci io on na al l. . E En n m mo om me en nt to os s d de e e es sc cr ri ib bi ir rs se e e es st ta as s l l n ne ea as s, , h ha ay y t tr re es s p pr ro oy ye ec ct to os s d de e l le ey y e en n
e el l C Co on ng gr re es so o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s q qu ue e d da ar r a an n u un n p pa as so o i im mp po or rt ta an nt t s si im mo o e en n e es se e s se en nt ti id do o, , a au un nq qu ue e s su u
a ap pr ro ob ba ac ci i n n n no o s se er r f f c ci il l. . S Si i E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s d da a u un n p pa as so o a ad de el la an nt te e, , p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e E Eu ur ro op pa a n no o
t ta ar rd de e m mu uc ch ho o e en n s se eg gu ui ir rl lo o, , y y e en nt tr re e a am mb bo os s p po od dr r n n p pr re es si io on na ar r c co on nj ju un nt ta am me en nt te e a a l lo os s r re ef fu ug gi io os s
f fi in na an nc ci ie er ro os s c ca ar ri ib be e o os s p pa ar ra a q qu ue e s se e a aj ju us st te en n a a n nu ue ev va as s n no or rm ma as s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s d de es st ti in na ad da as s a a
c co om mb ba at ti ir r l la a c co or rr ru up pc ci i n n. . P Po or r e el l m mo om me en nt to o, , e es s n ne ec ce es sa ar ri io o e em mp pu uj ja ar r a a W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . a a q qu ue e d d e el l
p pa as so o p pa ar ra a q qu ue e l lo os s d de em m s s l lo o s si ig ga an n. . O Oj ja al l e es st te e l li ib br ro o s se ea a u un na a c co on nt tr ri ib bu uc ci i n n p pa ar ra a l lo og gr ra ar rl lo o. .

A AN ND DR R S S O OP PP PE EN NH HE EI IM ME ER R
M Mi ia am mi i, , f fe eb br re er ro o d de e 2 20 00 01 1

9
L LI IB BR RO O I I

C Ca ap p t tu ul lo o 1 1
E EL L S SE E O OR R D DE E L LO OS S C CI IE EL LO OS S

J Ju ua an n M Mi ig gu ue el l P Po on nc ce e E Ed dm mo on ns so on n, , e el l j je ef fe e d de e l la a I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o, , e es st ta ab ba a s se en nt ta ad do o e en n s su u o of fi ic ci in na a
m me en ne ea an nd do o l la a c ca ab be ez za a e en nt tr re e a as so om mb br ra ad do o y y d di iv ve er rt ti id do o m mi ie en nt tr ra as s l le e a a l la a c co op pi ia a d de e u un n f fa ax x q qu ue e a ac ca ab ba ab ba a
d de e a at te er rr ri iz za ar r e en n s su u e es sc cr ri it to or ri io o. . S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n d do oc cu um me en nt to o i in ns s l li it to o: : u un na a c ca ar rt ta a d de e r re ec co om me en nd da ac ci i n n
d de e C Ci it ti ib ba an nk k a a A Am ma ad do o C Ca ar rr ri il ll lo o F Fu ue en nt te es s, , e el l n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e m m s s b bu us sc ca ad do o d de el l m mu un nd do o. . C Ca ar rr ri il ll lo o
F Fu ue en nt te es s, , e el l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z, , e er ra a m me ej jo or r c co on no oc ci id do o c co om mo o e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s p po or r h ha ab be er r
r re ev vo ol lu uc ci io on na ad do o e el l c co on nt tr ra ab ba an nd do o a a r re eo o d de e d dr ro og ga as s: : h ha ab b a a s si id do o e el l p pr ri im me er ro o e en n c co om mp pr ra ar r v vi ie ej jo os s
a av vi io on ne es s c co om me er rc ci ia al le es s B Bo oe ei in ng g 7 72 27 7 p pa ar ra a l ll le ev va ar r g gr ra an nd de es s c ca ar rg ga am me en nt to os s d de e c co oc ca a n na a a a l lo os s E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s, , e en n l lu ug ga ar r d de e u ut ti il li iz za ar r l la as s p pe eq qu ue e a as s a av vi io on ne et ta as s q qu ue e h ha as st ta a e en nt to on nc ce es s u ut ti il li iz za ab ba an n l lo os s
n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s. . L La a f fe ec ch ha a d de el l f fa ax x d de el l C Ci it ti ib ba an nk k i in nd di ic ca ab ba a q qu ue e e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s h ha ab b a a
r re ec ci ib bi id do o s su u c ca ar rt ta a d de e r re ec co om me en nd da ac ci i n n p po oc co os s m me es se es s a an nt te es s, , e en n j ju un ni io o d de e 1 19 99 97 7. .
T To od da av v a a h ho oy y, , v va ar ri io os s a a o os s d de es sp pu u s s, , l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s a an nt ti in na ar rc c t ti ic co os s d de e t to od do o e el l h he em mi is sf fe er ri io o s se e
p pr re eg gu un nt ta an n c co on n p pe er rp pl le ej ji id da ad d c c m mo o e el l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z p pu ud do o h ha ab be er r r re ec ci ib bi id do o u un na a c ca ar rt ta a d de e
r re ef fe er re en nc ci ia a d de e u un no o d de e l lo os s b ba an nc co os s m m s s p pr re es st ti ig gi io os so os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . P Pa ar ra a l la a f fe ec ch ha a e en n q qu ue e e el l
S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o e el l f fa ax x, , y ya a e er ra a u un na a f fi ig gu ur ra a h ha ar rt to o c co on no oc ci id da a. . E En n m ma ar rz zo o d de e 1 19 99 96 6, ,
T Th ho om ma as s A A. . C Co on ns st ta an nt ti in ne e, , j je ef fe e d de e l la a A Ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s c co on nt tr ra a l la as s D Dr ro og ga as s ( (D DE EA A) ), ,
l lo o h ha ab b a a c ca al li if fi ic ca ad do o c co om mo o " "e el l m m s s p po od de er ro os so o c ca ab be ec ci il ll la a d de el l t tr r f fi ic co o d de e d dr ro og ga as s m me ex xi ic ca an no o" ". . Y Y M M x xi ic co o
y ya a e en n e es se e e en nt to on nc ce es s s su up pe er ra ab ba a a a C Co ol lo om mb bi ia a c co om mo o e el l p pr ri in nc ci ip pa al l p pa a s s d de e t tr r n ns si it to o p pa ar ra a l la a d dr ro og ga a q qu ue e
i in ng gr re es sa ab ba a e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . S Se eg g n n d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s d de el l m mi is sm mo o C Co on ns st ta an nt ti in ne e, , e el l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e
J Ju u r re ez z e er ra a o ob bj je et to o e en n e es se e m mo om me en nt to o d de e v ve ei in nt ti is s i is s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de e l la a D DE EA A e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y
M M x xi ic co o, , y y y ya a h ha ab b a a s si id do o a ac cu us sa ad do o d de e t tr r f fi ic co o d de e d dr ro og ga as s e en n l la as s C Co or rt te es s d de e M Mi ia am mi i y y D Da al ll la as s. . A A f fi in ne es s
d de e 1 19 99 96 6 y y c co om mi ie en nz zo os s d de e 1 19 99 97 7, , m mu uc ch ho o a an nt te es s d de e r re ec ci ib bi ir r s su u y ya a f fa am mo os sa a c ca ar rt ta a d de e r re ec co om me en nd da ac ci i n n, ,
l lo os s a ar rt t c cu ul lo os s p pe er ri io od d s st ti ic co os s s so ob br re e e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y M M x xi ic co o y ya a h ha ab b a an n
p pa as sa ad do o d de e l la as s p p g gi in na as s p po ol li ic ci ia al le es s a a l la as s p pr ri im me er ra as s p pl la an na as s. .
P Po on nc ce e, , u un n h ho om mb br re e m ma ac ci iz zo o d de e 5 52 2 a a o os s c co on n u un na a l la ar rg ga a t tr ra ay ye ec ct to or ri ia a e en n l lo os s S Se er rv vi ic ci io os s d de e
I In nt te el li ig ge en nc ci ia a y y S Se eg gu ur ri id da ad d m me ex xi ic ca an no os s, , c co on nf fi ie es sa a q qu ue e n no o p pu ud do o e ev vi it ta ar r u un na a s so on nr ri is sa a a al l n no ot ta ar r q qu ue e e el l
f fa ax x d de e C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a s si id do o e en nv vi ia ad do o a a C Ch hi il le e, , y y q qu ue e s se e r re ef fi ir ri ie er ra a a al l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s c co on n e el l
s se eu ud d n ni im mo o q qu ue e e el l n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e u ut ti il li iz za ab ba a e en n A Am m r ri ic ca a d de el l S Su ur r. . E El l j je ef fe e d de e l la a I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o, ,
a ab bo og ga ad do o d de e p pr ro of fe es si i n n y y p po ol li ic c a a d de e v vo oc ca ac ci i n n, , y ya a e es st ta ab ba a d de es sd de e h ha ac c a a v va ar ri io os s m me es se es s s so ob br re e l la a p pi is st ta a
d de el l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n S Su ud da am m r ri ic ca a. . H Ha ab b a a e es st ta ad do o s si ig gu ui ie en nd do o s su us s p pa as so os s e en n C Ch hi il le e, , l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a, , U Ur ru ug gu ua ay y, , B Br ra as si il l y y C Cu ub ba a. .
E El l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s h ha ab b a a t te en ni id do o q qu ue e s sa al li ir r d de e M M x xi ic co o a a l la a c ca ar rr re er ra a d de es sp pu u s s d de e q qu ue e e el l d di ir re ec ct to or r
d de e l la a D DE EA A l lo o c ca al li if fi ic ca ar ra a c co om mo o e el l n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e m m s s i im mp po or rt ta an nt te e d de e M M x xi ic co o. . E El l g go ob bi ie er rn no o
m me ex xi ic ca an no o h ha ab b a a m mu ul lt ti ip pl li ic ca ad do o s su us s e es sf fu ue er rz zo os s p pa ar ra a a ar rr re es st ta ar rl lo o, , e en nt tr re e o ot tr ra as s c co os sa as s p po or rq qu ue e l lo os s
l le eg gi is sl la ad do or re es s d de e l l n ne ea a d du ur ra a d de el l C Co on ng gr re es so o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o e es st ta ab ba an n e ex xi ig gi ie en nd do o q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e
C Cl li in nt to on n d de es sc ca al li if fi ic ca ar ra a a a M M x xi ic co o e en n s su u e ev va al lu ua ac ci i n n a an nu ua al l s so ob br re e l la a c co oo op pe er ra ac ci i n n d de e p pa a s se es s e en n l la a
g gu ue er rr ra a c co on nt tr ra a l la as s d dr ro og ga as s. . S Se eg g n n l lo os s " "d du ur ro os s" " d de el l C Co on ng gr re es so o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , e el l g go ob bi ie er rn no o
m me ex xi ic ca an no o n no o h ha ab b a a p pu ue es st to o e el l e em mp pe e o o n ne ec ce es sa ar ri io o p pa ar ra a a at tr ra ap pa ar r a al l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s. .
A An nt te e l la a a am me en na az za a d de e l la a d de es sc ce er rt ti if fi ic ca ac ci i n n, , l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s m me ex xi ic ca an no os s o o p po or r l lo o m me en no os s a al lg gu un no os s
d de e e el ll lo os s e em mp pe ez za ar ro on n a a b bu us sc ca ar r a al l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n t to od do o e el l p pa a s s. . C Ca as si i h ha ab b a an n l lo og gr ra ad do o
a ar rr re es st ta ar rl lo o e el l 5 5 d de e e en ne er ro o d de e 1 19 99 97 7, , c cu ua an nd do o a ag ge en nt te es s d de el l g go ob bi ie er rn no o i ir rr ru um mp pi ie er ro on n d de e p pr ro on nt to o e en n l la a
c ce er re em mo on ni ia a d de e c ca as sa am mi ie en nt to o d de e s su u h he er rm ma an na a e en n e el l n no or rt te e o o e es st ta ad do o d de e S Si in na al lo oa a. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , e el l
n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e h ha ab b a a l lo og gr ra ad do o h hu ui ir r p po oc co os s m mi in nu ut to os s a an nt te es s p po or r u un na a p pu ue er rt ta a t tr ra as se er ra a, , a ap pa ar re en nt te em me en nt te e
a al le er rt ta ad do o p po or r u un n c co om ma an nd da an nt te e m mi il li it ta ar r d de e l la a z zo on na a q qu ue e l lo o h ha ab b a a l ll la am ma ad do o a a s su u c ce el lu ul la ar r. .
S Se em ma an na as s d de es sp pu u s s, , e en n f fe eb br re er ro o d de e 1 19 99 97 7, , e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s h ha ab b a a s si id do o n nu ue ev va am me en nt te e n no ot ti ic ci ia a
d de e p pr ri im me er ra a p pl la an na a c cu ua an nd do o f fu ue e a ar rr re es st ta ad do o e el l m mi is sm m s si im mo o z za ar r a an nt ti id dr ro og ga as s d de el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o, , e el l
g ge en ne er ra al l J Je es s s s G Gu ut ti i r rr re ez z R Re eb bo ol ll lo o, , b ba aj jo o c ca ar rg go os s d de e q qu ue e v vi iv v a a e en n u un na a r re es si id de en nc ci ia a p pr ro op pi ie ed da ad d d de el l j je ef fe e
d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z y y r re ec ci ib b a a d di in ne er ro o d de el l n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e. . L La a n no ot ti ic ci ia a d de el l a ar rr re es st to o d de e G Gu ut ti i r rr re ez z
R Re eb bo ol ll lo o d di io o l la a v vu ue el lt ta a a al l m mu un nd do o. . S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n h he ec ch ho o s si in n p pr re ec ce ed de en nt te es s: : e el l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e
J Ju u r re ez z, , e el l n nu ue ev vo o r re ey y d de e l la a c co oc ca a n na a, , e er ra a t ta an n p po od de er ro os so o q qu ue e h ha as st ta a s se e d da ab ba a e el l l lu uj jo o d de e t te en ne er r a al l z za ar r
a an nt ti id dr ro og ga as s d de el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o u un n g ge en ne er ra al l c co on nd de ec co or ra ad do o p po or r l la a D DE EA A y y m mi ie em mb br ro o d de el l g ga a- -
b bi in ne et te e d de el l p pr re es si id de en nt te e E Er rn ne es st to o Z Ze ed di il ll lo o a a s su u s se er rv vi ic ci io o. .
A Al lg gu un na as s s se em ma an na as s m m s s t ta ar rd de e, , e en n a ab br ri il l d de e 1 19 99 97 7, , l la a p po ol li ic c a a m me ex xi ic ca an na a n nu ue ev va am me en nt te e h ha ab b a a e es st ta ad do o
a a p pu un nt to o d de e a at tr ra ap pa ar r a al l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s c cu ua an nd do o l ll le ev v a a c ca ab bo o u un na a r re ed da ad da a e en n l lo o q qu ue e s se e s su up po on n a a
e er ra a l la a r re es si id de en nc ci ia a d de e s su u h hi ij jo o d de e 2 20 0 a a o os s. . L La a p po ol li ic c a a h ha ab b a a c co om me en nz za ad do o a a i in nv ve es st ti ig ga ar r l la a m ma an ns si i n n

10
d de es sp pu u s s d de e q qu ue e e el l j jo ov ve en n e en nc ca ar rg ga ar ra a u un n M Me er rc ce ed de es s B Be en nz z b bl li in nd da ad do o d de e 2 25 50 0 m mi il l d d l la ar re es s y y p pu us si ie er ra a l la a
d di ir re ec cc ci i n n d de e s su u r re es si id de en nc ci ia a e en n l lo os s p pa ap pe el le es s d de e c co om mp pr ra a. . S Si i b bi ie en n e el l j jo ov ve en n n no o s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a e en n l la a
c ca as sa a e en n e el l m mo om me en nt to o d de el l o op pe er ra at ti iv vo o p po ol li ic ci ia al l, , e es st ta ab ba a c ca ad da a v ve ez z m m s s c cl la ar ro o p pa ar ra a s su u p pa ad dr re e q qu ue e s su u
c ca ap pt tu ur ra a y y l la a d de e s su u f fa am mi il li ia a e er ra a u un na a c cu ue es st ti i n n d de e t ti ie em mp po o. . N Ne ec ce es si it ta ab ba a d de es sa ap pa ar re ec ce er r d de el l m ma ap pa a l lo o
a an nt te es s p po os si ib bl le e. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e d de ec ci id di i e en nv vi ia ar r u un n e eq qu ui ip po o d de e a av va an nz za ad da a a a o ot tr ro os s p pa a s se es s d de e A Am m r ri ic ca a
L La at ti in na a p pa ar ra a q qu ue e l le e b bu us sc ca ar ra an n n nu ue ev vo os s r re ef fu ug gi io os s y y n nu ue ev va as s b ba as se es s d de e o op pe er ra ac ci io on ne es s. . P Pr ri im me er ro o s se e
e es st ta ab bl le ec ci i e en n C Cu ub ba a. . D De e a al ll l , , a at tr ra a d do o p po or r l la as s o op po or rt tu un ni id da ad de es s d de e n ne eg go oc ci io os s e en n o ot tr ro os s p pa a s se es s, , s se e m mu ud d
a a A Am m r ri ic ca a d de el l S Su ur r. .

C Cu ub ba a, , q qu u l li in nd da a e es s C Cu ub ba a
E El l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s h ha ab b a a h he ec ch ho o s su u p pr ri im me er r v vi ia aj je e e ex xp pl lo or ra at to or ri io o a a C Cu ub ba a e en n 1 19 99 95 5, , c cu ua an nd do o t te en n a a
4 43 3 a a o os s, , q qu ui iz z s s a an nt ti ic ci ip pa an nd do o q qu ue e e en n a al lg g n n m mo om me en nt to o t te en nd dr r a a q qu ue e h hu ui ir r d de e M M x xi ic co o. . U Ut ti il li iz za an nd do o u un n
p pa as sa ap po or rt te e f fa al ls so o a a n no om mb br re e d de e J Ju ua an n A Ar rr ri ia ag ga a R Ra an ng ge el l, , e el l m mi is sm mo o q qu ue e u ut ti il li iz za ar r a a l lu ue eg go o e en n A Am m r ri ic ca a d de el l
S Su ur r, , e el l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z v vi ia aj j a a L La a H Ha ab ba an na a e el l 1 18 8 d de e a ag go os st to o d de e e es se e a a o o, , a ac co om mp pa a a ad do o d de e
u un n n nu ut tr ri id do o s s q qu ui it to o q qu ue e i in nc cl lu u a a a a s su u h hi ij jo o, , s su u m m d di ic co o p pe er rs so on na al l y y v va ar ri io os s a ay yu ud da an nt te es s. . L Lo os s
n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s m me ex xi ic ca an no os s s se e a al lo oj ja ar ro on n e en n e el l h ho ot te el l N Na ac ci io on na al l d de e L La a H Ha ab ba an na a y y m mu uy y p pr ro on nt to o
a at tr ra aj je er ro on n l la a a at te en nc ci i n n d de e l la a p po ol li ic c a a s se ec cr re et ta a c ca as st tr ri is st ta a, , s se eg g n n i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s c co on nf fi id de en nc ci ia al le es s
s su um mi in ni is st tr ra ad da as s p po or r e el l r r g gi im me en n c cu ub ba an no o a a l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a G Ge en ne er ra al l d de e l la a R Re ep p b bl li ic ca a d de e M M x xi ic co o. .
S Se eg g n n M Ma ar ri ia an no o H He er rr ra an n S Sa al lv va at tt ti i, , e el l z za ar r a an nt ti id dr ro og ga as s d de el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o, , l la a p po ol li ic c a a s se ec cr re et ta a
c cu ub ba an na a h ha ab b a a c co om me en nz za ad do o a a o ob bs se er rv va ar r a al l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s " "p po or rq qu ue e e es st ta ab ba a g ga as st ta an nd do o
m mu uc ch h s si im mo o d di in ne er ro o, , y y h ha ab b a a c co on nt tr ra at ta ad do o a a u un na a e em mp pr re es sa a d de e s se eg gu ur ri id da ad d p pe er rs so on na al l e en n L La a H Ha ab ba an na a" ". . L La a
p po ol li ic c a a s se ec cr re et ta a c cu ub ba an na a h ha ab b a a t to om ma ad do o f fo ot to og gr ra af f a as s d de el l v vi is si it ta an nt te e m me ex xi ic ca an no o, , p pe er ro o e el l g go ob bi ie er rn no o
c cu ub ba an no o l lu ue eg go o d di ir r a a q qu ue e n no o t te en n a a i id de ea a d de e q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de el l c c l le eb br re e S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s. .
S Se eg g n n d do oc cu um me en nt to os s c co on nf fi id de en nc ci ia al le es s e en nv vi ia ad do os s p po or r e el l g go ob bi ie er rn no o c cu ub ba an no o a a l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a
m me ex xi ic ca an na a, , c cu uy ya as s c co op pi ia as s o ob br ra an n e en n m mi i p po od de er r, , e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s r re ea al li iz z p po or r l lo o m me en no os s c cu ua at tr ro o
v vi ia aj je es s a a C Cu ub ba a e en nt tr re e 1 19 99 95 5 y y 1 19 99 97 7, , y y s se e m mo ov vi i e en n c c r rc cu ul lo os s d de el l " "s se ec ct to or r t tu ur r s st ti ic co o" " d de e L La a H Ha ab ba an na a, ,
d do on nd de e e er ra a c co on no oc ci id do o c co om mo o " "e el l p pa at tr ro on nc ci it to o" ". . E En n u un na a c ca ar rt ta a c co on nf fi id de en nc ci ia al l f fe ec ch ha ad da a e el l 2 22 2 d de e
s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 1 19 99 97 7, , e es sc cr ri it ta a e en n r re es sp pu ue es st ta a a a u un n p pe ed di id do o d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n d de el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o, ,
e el l j je ef fe e d de e l la a D Di ir re ec cc ci i n n d de e C Co on nt tr ro ol l d de e P Pr ro oc ce es so os s P Pe en na al le es s d de e C Cu ub ba a, , J Jo os s C Ca an nd di ia a F Fe er rr re ey yr ra a, , s se e a al l
q qu ue e " "e el l c co om mp po or rt ta am mi ie en nt to o o ob bs se er rv va ad do o d du ur ra an nt te e s su u p pe er rm ma an ne en nc ci ia a e en n n nu ue es st tr ro o p pa a s s s se e c co or rr re es sp po on nd di i
c co on n e el l d de e u un n t tu ur ri is st ta a d de e e el le ev va ad da a s so ol lv ve en nc ci ia a e ec co on n m mi ic ca a, , d de ed di ic c n nd do os se e a a v vi is si it ta ar r c ce en nt tr ro os s n no oc ct tu ur rn no os s, ,
r re es st ta au ur ra an nt te es s y y o ot tr ro os s l lu ug ga ar re es s d de e i in nt te er r s s" ". .
A A p pa ar rt ti ir r d de e 1 19 99 96 6, , e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s " "s so os st tu uv vo o r re el la ac ci io on ne es s a am mo or ro os sa as s" " c co on n u un na a c ci iu ud da ad da an na a
c cu ub ba an na a l ll la am ma ad da a M Ma ar rt ta a V Ve en nu us s, , " "d de e l la a c cu ua al l n no o t te en ne em mo os s e el le em me en nt to os s q qu ue e e ev vi id de en nc ci ie en n q qu ue e s su up pi ie er ra a l la a
v ve er rd da ad de er ra a i id de en nt ti id da ad d d de e C Ca ar rr ri il ll lo o F Fu ue en nt te es s" ", , c co on nt ti in nu ua ab ba a d di ic ci ie en nd do o l la a c ca ar rt ta a d de el l f fi is sc ca al l c cu ub ba an no o. . " "E En n
a ab br ri il l d de e 1 19 99 97 7, , m mo os st tr r i in nt te er r s s p po or r c co on no oc ce er r l lo os s t t r rm mi in no os s y y r re eq qu ue er ri im mi ie en nt to os s q qu ue e d de eb b a an n c cu um mp pl li ir r l lo os s
e ex xt tr ra an nj je er ro os s p pa ar ra a e es st ta ab bl le ec ce er r n ne eg go oc ci io os s e en n l la a z zo on na a f fr ra an nc ca a d de e E El l M Ma ar ri ie el l, , s si in n q qu ue e h ha ay ya a c co on nc cr re et ta ad do o
n ni in ng gu un na a o op pe er ra ac ci i n n" ", , a af fi ir rm ma ab ba a l la a c ca ar rt ta a d de el l r r g gi im me en n c cu ub ba an no o. .
C Cu ua an nd do o l la a c ca ar rt ta a d de el l g go ob bi ie er rn no o c cu ub ba an no o l ll le eg g p po or r v va al li ij ja a d di ip pl lo om m t ti ic ca a a a M M x xi ic co o p po oc co os s d d a as s d de es sp pu u s s, ,
l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s m me ex xi ic ca an no os s r re ea ac cc ci io on na ar ro on n c co on n e es sc ce ep pt ti ic ci is sm mo o. . O Ob bv vi ia am me en nt te e, , c co on nc cl lu uy ye er ro on n, , e el l
g go ob bi ie er rn no o c cu ub ba an no o l le es s e es st ta ab ba a o oc cu ul lt ta an nd do o i in nf fo or rm ma ac ci i n n a al l d de ec ci ir r q qu ue e e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s n no o h ha ab b a a
t te en ni id do o a ac ct ti iv vi id da ad de es s c co om me er rc ci ia al le es s e en n l la a i is sl la a. . L La a d di ic ct ta ad du ur ra a d de e F Fi id de el l C Ca as st tr ro o, , q qu ue e y ya a h ha ab b a a s su uf fr ri id do o u un n
e es sc c n nd da al lo o i in nt te er rn na ac ci io on na al l d de e n na ar rc co ot tr r f fi ic co o q qu ue e t te er rm mi in n c co on n e el l f fu us si il la am mi ie en nt to o d de e c cu ua at tr ro o a al lt to os s o of fi ic ci ia al le es s
c cu ub ba an no os s e en n 1 19 98 89 9, , n no o q qu ue er r a a p pe er rm mi it ti ir r o ot tr ro o r re ev v s s q qu ue e p pu ud di ie er ra a a al li im me en nt ta ar r l la as s c cr re ec ci ie en nt te es s v ve er rs si io on ne es s
d de e q qu ue e g gr ra an n p pa ar rt te e d de e l la as s i in nv ve er rs si io on ne es s e ex xt tr ra an nj je er ra as s q qu ue e e es st ta ab ba an n l ll le eg ga an nd do o a a C Cu ub ba a e er ra an n l la av va ad do o d de e
d di in ne er ro o d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o. .
M M x xi ic co o t te en n a a i in nf fo or rm ma ac ci i n n d de e q qu ue e e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s h ha ab b a a h he ec ch ho o g gr ra an nd de es s n ne eg go oc ci io os s e en n
C Cu ub ba a: : l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a m me ex xi ic ca an na a r re ec ci ib bi i i in nf fo or rm me es s d de e l la a D DE EA A d de e q qu ue e e el l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z
h ha ab b a a e es st ta ab bl le ec ci id do o d do os s e em mp pr re es sa as s e en n C Cu ub ba a, , l ll la am ma ad da as s r re es sp pe ec ct ti iv va am me en nt te e P Pe et te er r L Le ev ve er r, , y y H He er rm me es s o o
L Le eh hn ne er r. . Y Y p po or r e el l t te es st ti im mo on ni io o d de e p pr ri is si io on ne er ro os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z, , e el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o s sa ab b a a q qu ue e
e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s s se e h ha ab b a a a al lo oj ja ad do o e en n u un na a c ca as sa a d de e p pr ro ot to oc co ol lo o d de el l g go ob bi ie er rn no o c cu ub ba an no o e en n L La a
H Ha ab ba an na a, , u ub bi ic ca ad da a o o e en n l la a c ca al ll le e 2 2, , n n m me er ro o 3 30 02 2, , d de el l b ba ar rr ri io o d de e V Ve ed da ad do o, , o o e en n l la a c ca al ll le e 2 2, , e en nt tr re e l la a 1 15 5
y y l la a 1 17 7, , d de el l V Ve ed da ad do o. .
C Cu ua an nd do o e el l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cu ub ba a r ri id di ic cu ul li iz z o of fi ic ci ia al lm me en nt te e l la as s v ve er rs si io on ne es s q qu ue e c co om me en nz za ab ba an n a a c ci ir rc cu ul la ar r
e en n M M x xi ic co o s so ob br re e l la a p pr re es se en nc ci ia a d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s e en n u un na a c ca as sa a d de e p pr ro ot to oc co ol lo o e en n L La a H Ha ab ba an na a, , e el l
p pr ro oc cu ur ra ad do or r m me ex xi ic ca an no o J Jo or rg ge e M Ma ad dr ra az zo o v vo ol lv vi i a a i in ns si is st ti ir r s so ob br re e e el l a as su un nt to o a an nt te e e el l g go ob bi ie er rn no o c cu ub ba an no o. .
E En n u un na a c ca ar rt ta a c co on nf fi id de en nc ci ia al l f fe ec ch ha ad da a e el l 2 26 6 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 97 7, , M Ma ad dr ra az zo o l le e s se e a al la ab ba a
d di ip pl lo om m t ti ic ca am me en nt te e a a C Cu ub ba a q qu ue e M M x xi ic co o t te en n a a m mo ot ti iv vo os s p pa ar ra a c cr re ee er r q qu ue e e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s
e es st ta ab ba a a al lo oj ja ad do o e en n u un na a c ca as sa a d de e p pr ro ot to oc co ol lo o, , y y q qu ue e e es st ta ab ba a h ha ac ci ie en nd do o n ne eg go oc ci io os s e en n C Cu ub ba a c co on n s su us s

11
e em mp pr re es sa as s. . C Co om mo o p pi id di ie en nd do o q qu ue e n no o l lo o t to om ma ar ra an n p po or r i in ng ge en nu uo o n ni i s se e e es sc ca ap pa ar ra an n p po or r l la a t ta an ng ge en nt te e, ,
M Ma ad dr ra az zo o i in nc cl lu uy y l la as s d di ir re ec cc ci io on ne es s d de e l la as s c ca as sa as s e en n e el l V Ve ed da ad do o, , a as s c co om mo o e el l n no om mb br re e d de e l la as s
e em mp pr re es sa as s, , p pi id di ie en nd do o i in nf fo or rm ma ac ci i n n c co on nc cr re et ta a a ac ce er rc ca a d de e l la as s m mi is sm ma as s. .
L La a r re es sp pu ue es st ta a d de e C Cu ub ba a v vi in no o t tr re es s m me es se es s d de es sp pu u s s, , e en n o ot tr ra a c ca ar rt ta a c co on nf fi id de en nc ci ia al l f fi ir rm ma ad da a p po or r e el l f fi is sc ca al l
g ge en ne er ra al l d de e C Cu ub ba a, , J Ju ua an n E Es sc ca al lo on na a R Re eg gu ue er ra a, , e el l m mi is sm mo o q qu ue e h ha ab b a a m ma an nd da ad do o f fu us si il la ar r a al l g ge en ne er ra al l d de e
d di iv vi is si i n n A Ar rn na al ld do o O Oc ch ho oa a y y o ot tr ro os s t tr re es s a al lt to os s o of fi ic ci ia al le es s c cu ub ba an no os s e en n 1 19 98 89 9, , s su up pu ue es st ta am me en nt te e p po or r h ha ab be er r
r re ea al li iz za ad do o o op pe er ra ac ci io on ne es s d de e n na ar rc co ot tr r f fi ic co o s si in n c co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e C Ca as st tr ro o. . L La a c ca ar rt ta a d de e E Es sc ca al lo on na a, ,
f fe ec ch ha ad da a e el l 2 26 6 d de e m ma ar rz zo o d de e 1 19 99 98 8, , y y n nu un nc ca a r re ev ve el la ad da a h ha as st ta a a ah ho or ra a, , c co on nt te en n a a i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s m m s s
e es sp pe ec c f fi ic ca as s q qu ue e e en n a al lg gu un no os s c ca as so os s c co on nt tr ra ad de ec c a an n l lo os s d de es sm me en nt ti id do os s a an nt te er ri io or re es s d de e C Cu ub ba a: : E Es sc ca al lo on na a
a ad dm mi it t a a a ah ho or ra a t t c ci it ta am me en nt te e q qu ue e e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s s se e h ha ab b a a a al lo oj ja ad do o e en n u un na a r re es si id de en nc ci ia a o of fi ic ci ia al l
p pa ar ra a h hu u s sp pe ed de es s e ex xt tr ra an nj je er ro os s, , a au un nq qu ue e p pa ar re ec c a a a ad du uc ci ir r q qu ue e C Cu ub ba a n no o s sa ab b a a q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de el l j je ef fe e
d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z. .
E En n s su u c ca ar rt ta a, , E Es sc ca al lo on na a s se e a al la ab ba a q qu ue e e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s h ha ab b a a h he ec ch ho o c cu ua at tr ro o v vi ia aj je es s a a C Cu ub ba a
b ba aj jo o e el l n no om mb br re e d de e A Ar rr ri ia ag ga a R Ra an ng ge el l. . E En n e el l p pr ri im me er r v vi ia aj je e, , e en n 1 19 99 95 5, , h ha ab b a a v vi ia aj ja ad do o c co on n s su u h hi ij jo o y y
o ot tr ro os s t tr re es s m me ex xi ic ca an no os s, , y y e el l g gr ru up po o s se e h ha ab b a a " "v vi in nc cu ul la ad do o a a c co ol lo om mb bi ia an no os s, , c cu ua at tr ro o b br ra as si il le e a as s y y c cu ua at tr ro o
n na ac ci io on na al le es s d de eb bi id da am me en nt te e i id de en nt ti if fi ic ca ad do os s: : d do os s p pr ro os st ti it tu ut ta as s y y s sa an nt te er ra as s, , u un n b ba ai il la ar r n n d de el l c ca ab ba ar re et t
T Tr ro op pi ic ca an na a y y u un n b ba ab ba al la aw wo o [ [s sa an nt te er ro o] ], , q qu ue e t ta am mb bi i n n t tr ra ab ba aj ja a e en n d di ic ch ho o c ca ab ba ar re et t" ". .
R Re es sp pe ec ct to o d de e l la as s d di ir re ec cc ci io on ne es s d de e l la as s v vi iv vi ie en nd da as s q qu ue e l le e h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o e el l p pr ro oc cu ur ra ad do or r m me ex xi ic ca an no o, ,
E Es sc ca al lo on na a e es sc cr ri ib bi i : : " "P Pu ue ed do o c co on nf fi ir rm ma ar rl le e q qu ue e l la a d di ir re ec cc ci i n n d de e l la a c ca al ll le e 2 2 n n m me er ro o 3 30 02 2 e en n e el l V Ve ed da ad do o
c co or rr re es sp po on nd de e a a i in ns st ta al la ac ci io on ne es s d de el l M Mi in ni is st te er ri io o d de el l I In nt te er ri io or r. . L La a d di ir re ec cc ci i n n d de e c ca al ll le e 2 2 e en nt tr re e 1 15 5 y y 1 17 7
V Ve ed da ad do o, , c ca as sa a c co on n r re ej ja a r ro oj ja a, , f fr re en nt te e a a l la a V Vi il ll la a S Sa al lu ud d, , c co or rr re es sp po on nd de e a a u un n a al lb be er rg gu ue e p pa ar ra a e ex xt tr ra an nj je er ro os s
d de e l la a p pr ro op pi ia a V Vi il ll la a d de el l M Mi in ni is st te er ri io o d de e S Sa al lu ud d P P b bl li ic ca a" ". . A Ag gr re eg ga ab ba a q qu ue e " "l la a f fi ir rm ma a c co ol lo om mb bi ia an na a P Pe et te er r
L Le ev ve er r n no o a ap pa ar re ec ce e r re eg gi is st tr ra ad da a e en n n nu ue es st tr ro o p pa a s s. . L La a f fi ir rm ma a c co ol lo om mb bi ia an na a L Le eh hn ne er r o op pe er ra a e en n C Cu ub ba a d de es sd de e
1 19 99 94 4, , d de ed di ic ca ad da a a a l la a c ca ar rp pi in nt te er r a a d de e a al lu um mi in ni io o y y c cr ri is st ta al le er r a a" ". .
E El l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o c co on nc cl lu uy y q qu ue e s si i b bi ie en n C Cu ub ba a e es st ta ab ba a r re ec co on no oc ci ie en nd do o m m s s q qu ue e a an nt te es s, , t to od da av v a a
o oc cu ul lt ta ab ba a l lo o m m s s i im mp po or rt ta an nt te e. . S Se eg g n n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s, , e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s h ha ab b a a
r re eg gi is st tr ra ad do o l la a e em mp pr re es sa a P Pe et te er r L Le ev ve er r e en n L La a H Ha ab ba an na a a a t tr ra av v s s d de e t te es st ta af fe er rr ro os s, , y y l la a e em mp pr re es sa a
r re ea al li iz za ab ba a o op pe er ra ac ci io on ne es s d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o e en nt tr re e C Co ol lo om mb bi ia a, , N Ni ic ca ar ra ag gu ua a y y S Su ui iz za a. . P Pe er ro o l lo os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no o p po od d a an n h ha ac ce er r m mu uc ch ho o m m s s s si in n l la a c co ol la ab bo or ra ac ci i n n d de e l la as s a au ut to or ri id da ad de es s c cu ub ba an na as s. .
" "C Cu ub ba a e er ra a u un na a v v a a d de e e es sc ca ap pe e, , y y u un na a v v a a d de e r re ec ci ic cl la ar r c ca ap pi it ta al le es s y y m ma an nd da ar rl lo os s a a t te er rc ce er ro os s p pa a s se es s" ", ,
m me e s se e a al l e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a H He er rr ra an n S Sa al lv va at tt ti i, , e el l z za ar r a an nt ti id dr ro og ga as s d de el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o, , c co on n
o ob bv vi ia a f fr ru us st tr ra ac ci i n n p po or r n no o h ha ab be er r p po od di id do o l ll le eg ga ar r m m s s l le ej jo os s e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s so ob br re e l la as s a ac ct ti iv vi id da ad de es s
d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s e en n l la a i is sl la a. .

S Si i v va as s p pa ar ra a C Ch hi il le e
D De es sd de e C Cu ub ba a, , e el l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o u un n g gr ru up po o d de e a av va an nz za ad da a a a C Ch hi il le e, , l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a y y B Br ra as si il l, , c co on n i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s d de e q qu ue e p pr re ep pa ar ra ar ra an n e el l t te er rr re en no o p pa ar ra a q qu ue e l la a p pl la an na a m ma ay yo or r d de e
s su u o or rg ga an ni iz za ac ci i n n p pu ud di ie er ra a m mu ud da ar rs se e h ha ac ci ia a a al lg gu un no o d de e l lo os s t tr re es s p pa a s se es s. . S Se eg g n n e el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o, ,
e en nv vi i a a C Ca ar rl lo os s C Co ol li in n P Pa ad di il ll la a a a B Br ra as si il l, , M Ma an nu ue el l d de e J Je es s s s B Bi it ta ar r T Ta af fi ic ch h a a C Ch hi il le e, , y y a a J Jo or rg ge e I I i ig gu ue ez z a a l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a. . L La a p pr ri im me er ra a e es sc ca al la a d de el l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z f fu ue e C Ch hi il le e, , l la a e es st tr re el ll la a e ec co on n m mi ic ca a d de e
A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , q qu ue e o of fr re ec c a a l le ey ye es s a at tr ra ac ct ti iv va as s p pa ar ra a i in nv ve er rs so or re es s e ex xt tr ra an nj je er ro os s. . E El l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s
l ll le eg g p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z a a C Ch hi il le e a a f fi in ne es s d de e 1 19 99 96 6, , y y d du ur ra an nt te e l lo os s c cu ua at tr ro o m me es se es s s si ig gu ui ie en nt te es s s se e d de ed di ic c
a a c cr re ea ar r u un na a b ba as se e c co om me er rc ci ia al l e en n e es se e p pa a s s y y s su us s v ve ec ci in no os s. .
S Su u h ho om mb br re e e en n C Ch hi il le e, , B Bi it ta ar r T Ta af fi ic ch h, , e er ra a u un n v vi ie ej jo o a am mi ig go o o or ri ig gi in na ar ri io o d de e T To or rr re e n n, , M M x xi ic co o, , y y h ha ab b a a
l ll le eg ga ad do o a a S Sa an nt ti ia ag go o d de e C Ch hi il le e a al lg gu un no os s m me es se es s a an nt te es s p pa ar ra a c co on nt tr ra at ta ar r a as se es so or re es s f fi in na an nc ci ie er ro os s y y
a ab bo og ga ad do os s b bi ie en n c co on ne ec ct ta ad do os s q qu ue e l le e p pu ud di ie er ra an n a ay yu ud da ar r a a c cr re ea ar r e el l m ma ar rc co o l le eg ga al l d de e l la as s f fu ut tu ur ra as s
e em mp pr re es sa as s c co om me er rc ci ia al le es s d de el l c ca ar rt te el l. . A A c co om mi ie en nz zo os s d de e 1 19 99 97 7, , e en nt tr re e v vi ia aj je es s d de e C Ch hi il le e a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a y y
U Ur ru ug gu ua ay y, , y y c co on n l la a a ay yu ud da a d de e u un na a c ca ar rt ta a d de e r re ec co om me en nd da ac ci i n n d de el l C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e l lu ue eg go o c cr re ea ar r a a u un n r re e- -
v vu ue el lo o i in nt te er rn na ac ci io on na al l, , e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s v vo ol lv vi i a a C Ch hi il le e, , d de ec ci id di id do o a a e ex xp pa an nd di ir r s su us s i in nv ve er rs si io on ne es s
e en n e es se e p pa a s s. .
S Si ie em mp pr re e v vi ia aj ja an nd do o c co on n e el l n no om mb br re e d de e J Ju ua an n A Ar rr ri ia ag ga a, , e el l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z, , a ac co om mp pa a a ad do o d de e
s su u a ay yu ud da an nt te e B Bi it ta ar r T Ta af fi ic ch h, , f fu ue e a a v vi is si it ta ar r a a E Er rr r z zu ur ri iz z a a s su u o of fi ic ci in na a. . E En n d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s p po os st te er ri io or re es s, ,
E Er rr r z zu ur ri iz z a af fi ir rm m q qu ue e e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s s so ol li ic ci it t s su us s s se er rv vi ic ci io os s p pa ar ra a l ll le ev va ar r a a c ca ab bo o d do os s n ne eg go oc ci io os s
d de e d do os s m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s c ca ad da a u un no o e en n e el l r ra am mo o d de e b bi ie en ne es s r ra a c ce es s y y d de e h ho ot te el le er r a a. . D Du ur ra an nt te e e es sa a
v vi is si it ta a e el l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z s se e e en nt te er r d de e q qu ue e, , b ba aj jo o l la a r re eg gl la am me en nt ta ac ci i n n b ba an nc ca ar ri ia a c ch hi il le en na a, ,
n ne ec ce es si it ta ab ba a u un na a c ca ar rt ta a d de e r re ec co om me en nd da ac ci i n n p pa ar ra a r re eg gi is st tr ra ar r s su us s i in nv ve er rs si io on ne es s e en n e el l B Ba an nc co o C Ce en nt tr ra al l d de e
e es se e p pa a s s y y h ha ac ce er r n ne eg go oc ci io os s c co on n i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s c ch hi il le en na as s. .



12
L La a r re ec co om me en nd da ac ci i n n d de e C Ci it ti ib ba an nk k
C Co on ns se eg gu ui ir r u un na a c ca ar rt ta a d de e r re ef fe er re en nc ci ia a n no o f fu ue e u un n g gr ra an n p pr ro ob bl le em ma a p pa ar ra a e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s. . E En n
e ef fe ec ct to o, , p po oc co os s d d a as s d de es sp pu u s s d de e s su u r re eu un ni i n n c co on n E Er rr r z zu ur ri iz z, , e el l r re ec ci i n n l ll le eg ga ad do o s se e o or r A Ar rr ri ia ag ga a l lo og gr r
q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k l le e e ex xt te en nd di ie er ra a u un na a c c l li id da a c ca ar rt ta a d de e r re ec co om me en nd da ac ci i n n. . E El l d do oc cu um me en nt to o l ll le ev va ab ba a l la a f fi ir rm ma a
d de e F Fe er rn na an nd do o M Ma at tu ur ra an na a, , q qu ui ie en n h ha ab b a a s si id do o d du ur ra an nt te e m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o j je ef fe e d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e
B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n C Ch hi il le e, , y y q qu ue e r re ec ci ie en nt te em me en nt te e h ha ab b a a s si id do o a as sc ce en nd di id do o a a l la a m mi is sm ma a
p po os si ic ci i n n e en n M M x xi ic co o. . L La a c ca ar rt ta a, , f fe ec ch ha ad da a e el l 4 4 d de e j ju un ni io o d de e 1 19 99 97 7, , e es st ta ab ba a d de es st ti in na ad da a a a A Al le ej ja an nd dr ro o
V Ve en nt tu ur ra a C Co oh he en n, , p pr ro op pi ie et ta ar ri io o d de e u un na a a ag ge en nc ci ia a d de e c ca am mb bi io os s d de e S Sa an nt ti ia ag go o y y e ex x c cl li ie en nt te e y y a am mi ig go o d de e
M Ma at tu ur ra an na a. . V Ve en nt tu ur ra a C Co oh he en n l le e h ha ab b a a p pe ed di id do o a al l e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e l ll le ev va ar ra a a a c ca ab bo o u un na a
a av ve er ri ig gu ua ac ci i n n d de e a an nt te ec ce ed de en nt te es s d de el l s su up pu ue es st to o i in nv ve er rs so or r m me ex xi ic ca an no o y y q qu ue e, , s si i t to od do o e es st ta ab ba a b bi ie en n, , l le e
m ma an nd da ar ra a u un n f fa ax x a af fi ir rm ma an nd do o q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n i in nv ve er rs so or r l le eg g t ti im mo o. . M Ma at tu ur ra an na a a as s l lo o h hi iz zo o, , y y e en n
c cu ue es st ti i n n d de e p po oc co os s d d a as s l le e m ma an nd d a al l c ca am mb bi is st ta a e el l f fa ax x s so ol li ic ci it ta ad do o. .
L La a c ca ar rt ta a d de e r re ec co om me en nd da ac ci i n n d de e M Ma at tu ur ra an na a, , s se eg g n n u un na a c co op pi ia a q qu ue e l ll le eg g a a m mi is s m ma an no os s, , d de ec c a a q qu ue e e el l
s su up pu ue es st to o s se e o or r A Ar rr ri ia ag ga a c cu uy yo o a ap pe el ll li id do o e es st ta ab ba a e es sc cr ri it to o e eq qu ui iv vo oc ca ad da am me en nt te e A Ar rr ri ia ag ga ad da a, , u un n n no om mb br re e
m m s s c co om m n n e en n C Ch hi il le e " "v vi iv ve e e en n u un na a c ci iu ud da ad d l ll la am ma ad da a G G m me ez z P Pa al la ac ci io o, , [ [e en n e el l e es st ta ad do o m me ex xi ic ca an no o d de e] ]
D Du ur ra an ng go o, , y y e es s c co on no oc ci id do o c co om mo o a al lg go od do on ne er ro o y y g ga an na ad de er ro o" ". . M M s s a ab ba aj jo o d de ec c a a q qu ue e, , s si i b bi ie en n n no o e er ra a
c cl li ie en nt te e d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , A Ar rr ri ia ag ga a " "e es s p pe er rc ci ib bi id do o c co om mo o u un n c cl li ie en nt te e m me ed di ia an no o p pa ar ra a l lo os s b ba an nc co os s d de el l l lu ug ga ar r. .
T Ti ie en ne e u un n c cr r d di it to o v vi ig ge en nt te e c co on n B Ba an na am me ex x p po or r s su u r ru ub br ro o a ag gr r c co ol la a, , p pe er ro o s su u p pr ri in nc ci ip pa al l b ba an nc co o e es s
B Ba an nc co om me er r" ". . M M s s a ab ba aj jo o, , l la a c ca ar rt ta a s se e a al la ab ba a q qu ue e " "s su u h hi ij jo o e es st t e en n e el l n ne eg go oc ci io o d de el l a ai ir re e a ac co on nd di ic ci io on na ad do o
c co on n r re ep pr re es se en nt ta ac ci i n n d de e u un na a e em mp pr re es sa a d de el l e ex xt te er ri io or r. . E Es s t ta am mb bi i n n u un na a p pe er rs so on na a c co on no oc ci id da a" ". . L La a c ca ar rt ta a
t te er rm mi in na ab ba a d di ic ci ie en nd do o q qu ue e A Ar rr ri ia ag ga a " "e es s e ef fe ec ct ti iv va am me en nt te e u un n g ga an na ad de er ro o c co on no oc ci id do o e en n s su u c ci iu ud da ad d" ". .
E El l m ma ay yo or r n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e d de el l m mu un nd do o d di if f c ci il lm me en nt te e p po od dr r a a h ha ab be er r c co on ns se eg gu ui id do o u un na a m me ej jo or r
r re ec co om me en nd da ac ci i n n. . " "P Pa ar ra a n no os so ot tr ro os s l la a c ca ar rt ta a [ [d de e M Ma at tu ur ra an na a] ] b ba as st ta ab ba a y y s so ob br ra ab ba a c co om mo o e ev vi id de en nc ci ia a d de e
q qu ue e e es st t b ba am mo os s a an nt te e u un n e em mp pr re es sa ar ri io o l le eg g t ti im mo o" ", , s se e a al la ar r a a m m s s t ta ar rd de e J Ja ai im me e V Ve en nt tu ur ra a C Co oh he en n, ,
h he er rm ma an no o y y s so oc ci io o d de e A Al le ej ja an nd dr ro o V Ve en nt tu ur ra a C Co oh he en n, , a al le eg ga an nd do o q qu ue e t tr ra as s r re ec ci ib bi ir r e el l f fa ax x d de e u un no o d de e l lo os s
m ma ay yo or re es s b ba an nc co os s d de el l m mu un nd do o n ni i s so os sp pe ec ch h q qu ue e p po od d a a e es st ta ar r t tr ra at ta an nd do o c co on n e el l r re ey y d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o. .
C Co on n l la a l lu uz z v ve er rd de e d de el l C Ci it ti ib ba an nk k, , l lo os s h he er rm ma an no os s V Ve en nt tu ur ra a C Co oh he en n c ca am mb bi ia ar ro on n p po or r e ef fe ec ct ti iv vo o 5 50 00 0 m mi il l
d d l la ar re es s e en n c ch he eq qu ue es s d de e v vi ia aj je er ro o d de e u un n p pa aq qu ue et te e d de e d do os s m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a ad dq qu ui ir ri id do os s p po or r e el l
c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n M M x xi ic co o. . Y Y c co om mo o p pa ar ra a n no o d de es sa ap pr ro ov ve ec ch ha ar r l la a o op po or rt tu un ni id da ad d, , e el l S Se e o or r d de e l lo os s
C Ci ie el lo os s a al l p po oc co o t ti ie em mp po o m mo os st tr ra ar r a a e el l f fa ax x d de e M Ma at tu ur ra an na a c co om mo o u un na a t ta ar rj je et ta a d de e p pr re es se en nt ta ac ci i n n a an nt te e l la as s
a au ut to or ri id da ad de es s c ch hi il le en na as s y y p po os si ib bl le es s s so oc ci io os s c co om me er rc ci ia al le es s. . Q Qu u m me ej jo or r c ca ar rt ta a d de e p pr re es se en nt ta ac ci i n n p po od d a a
t te en ne er r q qu ue e u un na a r re ef fe er re en nc ci ia a b ba an nc ca ar ri ia a d de e C Ci it ti ib ba an nk k? ?, , d de ec c a a e el l i in nv ve er rs si io on ni is st ta a A Ar rr ri ia ag ga a a a s su us s
i in nt te er rl lo oc cu ut to or re es s. .
E En n r ri ig go or r, , s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a c ca ar rt ta a s su um ma am me en nt te e i in nu us su ua al l. . " " P Po or r q qu u m mo ot ti iv vo o u un n b ba an nc co o p pr ri iv va ad do o
e ex xt te en nd de er r a a u un na a r re ec co om me en nd da ac ci i n n a a u un n i in nd di iv vi id du uo o q qu ue e n ni i s si iq qu ui ie er ra a h ha ab b a a s si id do o c cl li ie en nt te e d de el l m mi is sm mo o? ?" ", ,
p pr re eg gu un nt t R Ro on n N No ob bl le e, , u un n e ex x a al lt to o f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e l la a S Se ec cr re et ta ar r a a d de el l T Te es so or ro o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, ,
d de es sp pu u s s d de e q qu ue e l la a n no ot ti ic ci ia a d de e l la a r re ec co om me en nd da ac ci i n n f fu ue er ra a p pu ub bl li ic ca ad da a a a m me ed di ia ad do os s d de e 1 19 99 97 7 p po or r T Th he e
W Wa al ll l S St tr re ee et t J Jo ou ur rn na al l. . " "E Es s u un na a a ac cc ci i n n r ri ie es sg go os sa a, , q qu ue e c co ol lo oc ca a a al l b ba an nc co o e en n u un na a s si it tu ua ac ci i n n d de e p pe el li ig gr ro o
p po or r l la as s p po os si ib bl le es s d de er ri iv va ac ci io on ne es s d de e s su u r re ec co om me en nd da ac ci i n n" ", , a ag gr re eg g . .

R Ro oa ac ch h e en nt tr ra a e en n e es sc ce en na a
E En n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. ., , a al lg gu un no os s c co om me en nz za ar ro on n a a i in nt te er re es sa ar rs se e e en n e el l p pe ec cu ul li ia ar r f fa ax x d de e M Ma at tu ur ra an na a. . E En n u un n
p pe eq qu ue e o o c cu ub b c cu ul lo o e en n e el l p pr ri im me er r p pi is so o d de el l e ed di if fi ic ci io o R Ru us ss se el ll l d de el l C Co on ng gr re es so o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , R Ro ob be er rt t L L. .
R Ro oa ac ch h, , u un n i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de el l S Su ub bc co om mi it t P Pe er rm ma an ne en nt te e d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o, , t ta am mb bi i n n
h ha ab b a a e es st ta ad do o c co om mo o P Po on nc ce e e en n M M x xi ic co o s si ig gu ui ie en nd do o d de e c ce er rc ca a l lo os s p pa as so os s d de e a al lg gu un no os s m me ex xi ic ca an no os s
s so os sp pe ec ch ho os so os s d de e h ha ab be er r i in nv ve er rt ti id do o m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s m ma al lh ha ab bi id do os s e en n g gr ra an nd de es s b ba an nc co os s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s. . M M s s p pr re ec ci is sa am me en nt te e, , R Ro oa ac ch h e es st ta ab ba a t tr ra ab ba aj ja an nd do o e en n u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s so ob br re e l la a
d di iv vi is si i n n d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k. . C Cu ua an nd do o r re ec ci ib bi i u un na a c co op pi ia a d de el l f fa ax x d de e r re ec co om me en nd da ac ci i n n d de el l
e ej je ec cu ut ti iv vo o d de el l C Ci it ti ib ba an nk k a al l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s, , s su u p pr ri im me er ra a r re ea ac cc ci i n n h ha ab b a a s si id do o d de e s si im mi il la ar r
a as so om mb br ro o. .
L Lo os s h he er rm ma an no os s V Ve en nt tu ur ra a C Co oh he en n, , l lo os s d du ue e o os s d de e l la a a ag ge en nc ci ia a d de e c ca am mb bi io os s d de e C Ch hi il le e d do on nd de e e el l S Se e o or r
d de e l lo os s C Ci ie el lo os s y y s su us s a ay yu ud da an nt te es s h ha ab b a an n c ca am mb bi ia ad do o s su us s c ch he eq qu ue es s d de e v vi ia aj je er ro o, , c co on nt ta ac ct ta ar ro on n a al l
S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o y y b bo om mb ba ar rd de ea ar ro on n a a R Ro oa ac ch h c co on n l ll la am ma ad da as s t te el le ef f n ni ic ca as s p pa ar ra a
p pe ed di ir r s su u a ay yu ud da a. . E El l g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o h ha ab b a a c co on ng ge el la ad do o l la a c cu ue en nt ta a q qu ue e l lo os s V Ve en nt tu ur ra a C Co oh he en n
t te en n a an n e en n e el l C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , p po or r d do on nd de e p pa as sa ab ba an n l lo os s c ch he eq qu ue es s d de e v vi ia aj je er ro o d de el l S Se e o or r d de e
l lo os s C Ci ie el lo os s, , y y l lo os s c ca am mb bi is st ta as s c ch hi il le en no os s q qu ue er r a an n d de em mo os st tr ra ar r s su u s su up pu ue es st ta a i in no oc ce en nc ci ia a. . S Se eg g n n e el ll lo os s, ,
h ha ab b a an n t tr ra ab ba aj ja ad do o c co on n e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s p po or rq qu ue e r re ec ci ib bi ie er ro on n u un na a b bu ue en na a r re ef fe er re en nc ci ia a d de e l l p po or r
p pa ar rt te e d de e M Ma at tu ur ra an na a. . S Si i h ha ab b a a u un n c cu ul lp pa ab bl le e e en n e el l c ca as so o, , e er ra a C Ci it ti ib ba an nk k, , d de ec c a an n. . " "S Si i e el l b ba an nc co o m me e d di ic ce e
q qu ue e e el l i in nd di iv vi id du uo o e es s u un na a b bu ue en na a p pe er rs so on na a q qu u q qu ui ie er re en n q qu ue e h ha ag ga a? ? Q Qu ue e s se ea a S Sh he er rl lo oc ck k H Ho ol lm me es s? ?" ", ,

13
m me e p pr re eg gu un nt t J Ja ai im me e V Ve en nt tu ur ra a C Co oh he en n a a o os s d de es sp pu u s s, , e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a, , r re ep pi it ti ie en nd do o l la a
q qu ue ej ja a q qu ue e h ha ab b a a e el le ev va ad do o a al l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. .
A Ab bo og ga ad do o d de e p pr ro of fe es si i n n, , R Ro oa ac ch h h ha ab br r a a d de e j ju ug ga ar r u un n r ro ol l c ca ad da a v ve ez z m m s s i im mp po or rt ta an nt te e e en n l la as s
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s s so ob br re e e el l C Ci it ti ib ba an nk k. . E Er ra a u un n h ho om mb br re e d de el lg ga ad do o, , d de e r ro os st tr ro o j ju uv ve en ni il l, , c co on n u un n g gr ru ue es so o
m me ec ch h n n d de e p pe el lo o n ne eg gr ro o s so ob br re e l la a f fr re en nt te e y y a an nt te eo oj jo os s s so ob br re ed di im me en ns si io on na ad do os s, , q qu ue e a ap pa ar re en nt ta ab ba a m me en no os s
d de e s su us s 4 45 5 a a o os s. . P Pa ar re ec c a a s sa ac ca ad do o d de e u un na a p pe el l c cu ul la a d de e H Ho ol ll ly yw wo oo od d: : u un n i in nv ve es st ti ig ga ad do or r i id de ea al li is st ta a, ,
i in nc ca an ns sa ab bl le e y y r re ec ct to o. . V Ve es st t a a t tr ra aj je es s b ba ar ra at to os s y y l ll le ev va ab ba a u un na a m mo oc ch hi il la a a al l h ho om mb br ro o e en n l lu ug ga ar r d de e l lo os s
s so of fi is st ti ic ca ad do os s m ma al le et ti in ne es s d de e c cu ue er ro o u ut ti il li iz za ad do os s p po or r l la a m ma ay yo or r a a d de e s su us s c co ol le eg ga as s. .
E Es st ta ab ba a e en n c co on ns st ta an nt te e m mo ov vi im mi ie en nt to o. . S Su u e es sc cr ri it to or ri io o u un no o d de e l lo os s c cu ua at tr ro o c cu ub b c cu ul lo os s d de e l la a O Of fi ic ci in na a 1 19 93 3
d de el l e ed di if fi ic ci io o R Ru us ss se el ll l d de el l S Se en na ad do o e es st ta ab ba a i in nu un nd da ad do o d de e p pa ap pe el le es s. . E En n e el l p pi is so o s se e v ve e a an n v va ar ri ia as s c ca aj ja as s
d de e c ca ar rt t n n r re ep pl le et ta as s d de e l le eg ga aj jo os s. . S So ob br re e l la a m me es sa a, , a al l l la ad do o d de e l la a f fo ot to o d de e s su u m mu uj je er r e e h hi ij jo os s, , h ha ab b a a u un n
r re et tr ra at to o d de el l p pr re es si id de en nt te e J Jo oh hn n F F K Ke en nn ne ed dy y. . D De e u un na a d de e l la as s p pa ar re ed de es s c co ol lg ga ab ba a u un na a c co op pi ia a e en nm ma ar rc ca ad da a
d de el l d di is sc cu ur rs so o i in na au ug gu ur ra al l d de e K Ke en nn ne ed dy y. . E En n u un no o d de e l lo os s e es st ta an nt te es s, , h ha ab b a a u un na a a ar rd di il ll la a d de e p pa a o o, ,
p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e d de ej ja ad da a a al ll l p po or r u un no o d de e s su us s n ni i o os s, , c co on nt te em mp pl la an nd do o e el l d de es so or rd de en n q qu ue e r re ei in na ab ba a a a s su us s
p pi ie es s. . E En n s su us s h ho or ra as s l li ib br re es s, , h ha ac c a a d de e e en nt tr re en na ad do or r d de e l lu uc ch ha a l li ib br re e e en n l la a e es sc cu ue el la a d de e s su us s h hi ij jo os s. .
R Ro oa ac ch h h ha ab b a a c co om mp pl le et ta ad do o s su us s e es st tu ud di io os s d do oc ct to or ra al le es s e en n c ci ie en nc ci ia as s p po ol l t ti ic ca as s, , t tr ra ab ba aj ja an nd do o d du ur ra an nt te e
v va ar ri io os s a a o os s c co om mo o a as si is st te en nt te e d de e u un n l le eg gi is sl la ad do or r. . L Lu ue eg go o, , h ha ab b a a i in ng gr re es sa ad do o e en n l la a U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e
G Ge eo or rg ge et to ow wn n p pa ar ra a e es st tu ud di ia ar r a ab bo og ga ac c a a. . D De es sp pu u s s d de e g gr ra ad du ua ar rs se e, , h hu ub bi ie er ra a p po od di id do o s se eg gu ui ir r l lo os s p pa as so os s d de e
l la a m ma ay yo or r a a d de e s su us s c co ol le eg ga as s y y t tr ra ab ba aj ja ar r p pa ar ra a u un n b bu uf fe et te e p pr ri iv va ad do o, , d do on nd de e p po od d a a g ga an na ar r e el l d do ob bl le e d de e l lo os s
c ca as si i c ci ie en n m mi il l d d l la ar re es s a an nu ua al le es s q qu ue e r re ec ci ib b a a c co om mo o i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de el l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o. . D Du ur ra an nt te e
u un n t ti ie em mp po o, , h ha ab b a a s su uc cu um mb bi id do o a a e es sa a t te en nt ta ac ci i n n y y t tr ra ab ba aj ja ad do o e en n u un n b bu uf fe et te e d de e a ab bo og ga ad do os s. . P Pe er ro o s su u
p pa as so o p po or r e el l m mu un nd do o c co or rp po or ra at ti iv vo o f fu ue e e ef f m me er ro o. . " "L La a p pr r c ct ti ic ca a p pr ri iv va ad da a m me e a ab bu ur rr r a a" ", , m me e c co on nf fe es s e en n
u un na a o oc ca as si i n n. . " "E En n c ca am mb bi io o, , l lo o q qu ue e h ha ag go o a ah ho or ra a m me e e en nc ca an nt ta a. . E El l o ot tr ro o t tr ra ab ba aj jo o q qu ue e m me e g gu us st ta ar r a a h ha ac ce er r
e es s e el l d de e f fi is sc ca al l f fe ed de er ra al l. . P Pe er ro o l la as s l li im mi it ta ac ci io on ne es s d de e u un n f fi is sc ca al l s so on n m mu uc ch ho o m ma ay yo or re es s q qu ue e l la as s d de e u un n
i in nv ve es st ti ig ga ad do or r p pa ar rl la am me en nt ta ar ri io o" ". .
R Ro oa ac ch h e er ra a u un n h ho om mb br re e d de e p pr ri in nc ci ip pi io os s, , h ha as st ta a e en n l lo os s m m s s p pe eq qu ue e o os s d de et ta al ll le es s. . E En n u un na a o oc ca as si i n n, ,
c cu ua an nd do o e es st t b ba am mo os s e en n l la a c ca af fe et te er r a a d de el l S Se en na ad do o y y m me e d di is sp po on n a a a a p pa ag ga ar r d do os s c ca af f s s q qu ue e h ha ab b a am mo os s
s sa ac ca ad do o d de e l la a m m q qu ui in na a, , R Ro oa ac ch h r re ec ch ha az z a am ma ab bl le em me en nt te e m mi i i in nv vi it ta ac ci i n n. . " "P Pe er rd d n na am me e, , p pe er ro o e en n e el l
S Su ub bc co om mi it t t te en ne em mo os s u un n r re eg gl la am me en nt to o q qu ue e n no o n no os s p pe er rm mi it te e a ac ce ep pt ta ar r n ni in ng gu un na a i in nv vi it ta ac ci i n n" ", , m me e e ex xp pl li ic c
c co on n u un na a s so on nr ri is sa a. . L Lo o m mi ir r a as so om mb br ra ad do o y y l le e r re es sp po on nd d q qu ue e y yo o t ta am mb bi i n n, , c co om mo o r re ep po or rt te er ro o d de e u un n
p pe er ri i d di ic co o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , e es st ta ab ba a s su uj je et to o a al l m mi is sm mo o t ti ip po o d de e r re eg gl la am me en nt to o, , p pe er ro o q qu ue e l lo o h ha ac c a a a a u un n
l la ad do o c cu ua an nd do o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n c ca af f d de e s se et te en nt ta a y y c ci in nc co o c ce en nt ta av vo os s d de e d d l la ar r. . " "P Pe er rd d n na am me e" ", , i in ns si is st ti i
n nu ue ev va am me en nt te e, , p pe er ro o c co on n f fi ir rm me ez za a. . " "N No o t te e o of fe en nd da as s, , p pe er ro o n no o p pu ue ed do o" ". .
T Tr ra as s r re ec ci ib bi ir r l la as s q qu ue ej ja as s d de e l lo os s h he er rm ma an no os s V Ve en nt tu ur ra a C Co oh he en n d de e h ha ab be er r s si id do o i in nj ju us st ta am me en nt te e c ca as st ti ig ga ad do os s
p po or r t tr ra at ta ar r c co on n u un n i in nv ve er rs so or r m me ex xi ic ca an no o q qu ue e e el l m mi is sm mo o C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a r re ec co om me en nd da ad do o, , R Ro oa ac ch h d de ec ci id di i
e en nv vi ia ar r u un na a c ca ar rt ta a a al l b ba an nc co o p pi id di ie en nd do o i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e e el l c ca as so o. . E Ev ve en nt tu ua al lm me en nt te e, , l le e e ex xt te en nd di i u un na a
i in nv vi it ta ac ci i n n a al l m mi is sm mo o M Ma at tu ur ra an na a p pa ar ra a q qu ue e p pr re es st ta ar ra a t te es st ti im mo on ni io o a a p pu ue er rt ta as s c ce er rr ra ad da as s a an nt te e e el l
S Su ub bc co om mi it t . . R Ro oa ac ch h y y s su us s c co ol le eg ga as s q qu ue er r a an n s sa ab be er r q qu u h ha ab b a a d de et tr r s s d de e l la a h hi is st to or ri ia a d de el l a av va al l d de e
M Ma at tu ur ra an na a a a C Ca ar rr ri il ll lo o F Fu ue en nt te es s. .

L La a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n d de el l b ba an nq qu ue er ro o
C C m mo o p po od d a a s se er r q qu ue e u un n a al lt to o f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e C Ci it ti ib ba an nk k h hu ub bi ie er ra a e es sc cr ri it to o u un na a c ca ar rt ta a d de e
r re ec co om me en nd da ac ci i n n a al l m ma ay yo or r n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e d de el l m mu un nd do o? ? Q Qu ui iz z s s h ha ab b a a s si id do o u un n e er rr ro or r e es st t p pi id do o, , o o e el l
r re es su ul lt ta ad do o d de e u un na a a av ve er ri ig gu ua ac ci i n n d de e a an nt te ec ce ed de en nt te es s a ap pr re es su ur ra ad da a p po or r p pa ar rt te e d de el l b ba an nc co o. . D De e l lo o q qu ue e n no o
p pa ar re ec c a a h ha ab be er r d du ud da as s e es s q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n t tr ra as sp pi i q qu ue e p po on n a a e en n e ev vi id de en nc ci ia a l la as s l li im mi it ta ac ci io on ne es s d de e
l lo os s e es sf fu ue er rz zo os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p po or r c co om mb ba at ti ir r e el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o, , l la as s d di if fi ic cu ul lt ta ad de es s d de e l lo os s b ba an nc co os s
i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s p pa ar ra a i im mp pe ed di ir r s se er r u ut ti il li iz za ad do os s p po or r l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s y y l la a h hi ip po oc cr re es s a a d de e l la as s
a af fi ir rm ma ac ci io on ne es s q qu ue e e es st ta ab ba a h ha ac ci ie en nd do o e el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s d de e q qu ue e l lo os s b ba an nc co os s m me ex xi ic ca an no os s
e er ra an n l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s c cu ul lp pa ab bl le es s d de el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o d de e l la as s d dr ro og ga as s. .
P Po or r c ci ie er rt to o, , n no o s se e t tr ra at ta ab ba a d de el l n ni ic co o r re es sb ba al l n n d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e en n A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a e en n l lo os s a a o os s
n no ov ve en nt ta a. . E El l n no om mb br re e d de el l b ba an nc co o y ya a h ha ab b a a s sa al li id do o a a r re el lu uc ci ir r e en n v va ar ri io os s e es sc c n nd da al lo os s d de e c co or rr ru up pc ci i n n
i in nt te er rn na ac ci io on na al l y y d de e t tr r f fi ic co o d de e d dr ro og ga as s, , a a t ta al l p pu un nt to o q qu ue e v va ar ri io os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l C Co on ng gr re es so o
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o s se e e es st ta ab ba an n p pl la an nt te ea an nd do o s si i e es st to o e er ra a u un na a c co on ns se ec cu ue en nc ci ia a n na at tu ur ra al l d de el l g gi ig ga an nt te es sc co o
t ta am ma a o o d de el l b ba an nc co o, , o o u un n s s n nt to om ma a d de e q qu ue e s su us s r re eg gl la am me en nt to os s i in nt te er rn no os s s si im mi il la ar re es s a a l lo os s d de e o ot tr ro os s
g gr ra an nd de es s b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s n no o e es st ta ab ba an n s si ie en nd do o a ac ca at ta ad do os s. .
E El l n no om mb br re e d de e C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a s sa al li id do o a a r re el lu uc ci ir r e en n e es se e c co on nt te ex xt to o d de es sd de e m me ed di ia ad do os s d de e l lo os s n no ov ve en nt ta a, ,
t tr ra as s d di iv vu ul lg ga ar rs se e l la a n no ot ti ic ci ia a d de e q qu ue e e el l b ba an nc co o h ha ab b a a a ac ce ep pt ta ad do o j ju ug go os so os s d de ep p s si it to os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s d de e
G Go or rt ta ar ri i, , e el l h he er rm ma an no o d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e m me ex xi ic ca an no o C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s, , e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k y y S Su ui iz za a. . A A j ju ui ic ci io o
d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s s su ui iz zo os s, , d di ic ch ho os s f fo on nd do os s p pr ro ov ve en n a an n d de e l la a d dr ro og ga a. . D De e h he ec ch ho o, , R Ra a l l S Sa al li in na as s

14
n nu un nc ca a h ha ab b a a p po od di id do o p pr ro ob ba ar r f fe eh ha ac ci ie en nt te em me en nt te e e el l o or ri ig ge en n d de e s su u c cu ua an nt ti io os sa a f fo or rt tu un na a. . A Ad de em m s s, , e el l
e es sc c n nd da al lo o p pr ro ov vo oc ca ad do o p po or r l lo os s f fo on nd do os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a p pu ue es st to o e en n e ev vi id de en nc ci ia a o ot tr ro os s d de ep p s si it to os s
m mi il ll lo on na ar ri io os s d de e v va ar ri ia as s f fa am mi il li ia as s d de e p po ol l t ti ic co os s m me ex xi ic ca an no os s, , c co om mo o l la a d de e C Ca ar rl lo os s H Ha an nk k G Go on nz z l le ez z, , e ex x
a al lc ca al ld de e d de e C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , u un n h ho om mb br re e q qu ue e h ha ab b a a l lo og gr ra ad do o e es sc ca al la ar r d de e l la a p po ob br re ez za a m m s s a ab bs so ol lu ut ta a
a a u un na a r ri iq qu ue ez za a a al lu uc ci in na an nt te e a a p pe es sa ar r d de e h ha ab be er r t tr ra ab ba aj ja ad do o l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e s su u v vi id da a c co om mo o e em mp pl le ea ad do o
p p b bl li ic co o, , g ga an na an nd do o s su ue el ld do os s q qu ue e a ap pe en na as s b ba as st ta ab ba an n p pa ar ra a l ll le ev va ar r u un na a v vi id da a n no or rm ma al l d de e c cl la as se e m me ed di ia a. .
R Ro oa ac ch h y y s su us s c co ol le eg ga as s d de el l S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o, , a as s c co om mo o P Po on nc ce e y y s su us s
c co ol la ab bo or ra ad do or re es s e en n M M x xi ic co o, , s se e e es st ta ab ba an n p pr re eg gu un nt ta an nd do o s si i C Ci it ti ib ba an nk k s se e h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o e en n u un n b ba an nc co o
f fa av vo or ri it to o d de e l lo os s p po ol l t ti ic co os s q qu ue e b bu us sc ca ab ba an n o oc cu ul lt ta ar r d di in ne er ro os s m ma al lh ha ab bi id do os s. . C Cu ua an nd do o i in nt te er rr ro og ga ar ro on n a a
M Ma at tu ur ra an na a s se ep pa ar ra ad da am me en nt te e e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y M M x xi ic co o, , e el l b ba an nq qu ue er ro o a as se eg gu ur r q qu ue e t to od do o h ha ab b a a
s si id do o u un n e er rr ro or r l la am me en nt ta ab bl le e. . S Se eg g n n s su u t te es st ti im mo on ni io o, , e el l e ej je ec cu ut ti iv vo o d de el l C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o e en n
m ma ay yo o d de e 1 19 99 97 7, , t tr ra as s s su u t tr ra as sl la ad do o a a M M x xi ic co o, , u un na a l ll la am ma ad da a t te el le ef f n ni ic ca a d de e s su u a an nt ti ig gu uo o c cl li ie en nt te e
A Al le ej ja an nd dr ro o V Ve en nt tu ur ra a C Co oh he en n. . E Es st te e l lt ti im mo o l le e c co om me en nt t q qu ue e u un n e em mp pr re es sa ar ri io o m me ex xi ic ca an no o q qu ue er r a a
c co om mp pr ra ar rl le e u un na a d de e s su us s c ca as sa as s e en n C Ch hi il le e, , y y q qu ue e l l V Ve en nt tu ur ra a C Co oh he en n e es st ta ab ba a b bu us sc ca an nd do o r re ef fe er re en nc ci ia as s
d de el l c co om mp pr ra ad do or r y y d de e C Ca as sa a d de e T Tu ur ri is sm mo o R Re eg gi is s, , l la a a ag ge en nc ci ia a q qu ue e h ha ab b a a e em mi it ti id do o l lo os s c ch he eq qu ue es s d de el l
v vi ia aj je er ro o c co on n l lo os s q qu ue e e el l v vi is si it ta an nt te e m me ex xi ic ca an no o p pl la an ne ea ab ba a h ha ac ce er r l la a c co om mp pr ra a. . " "L Le e p pr ro om me et t q qu ue e t tr ra at ta ar r a a
d de e h ha ac ce er r l la as s a av ve er ri ig gu ua ac ci io on ne es s d de el l c ca as so o y y q qu ue e l le e m ma an nd da ar r a a u un n f fa ax x c co on n c cu ua al lq qu ui ie er r i in nf fo or rm ma ac ci i n n q qu ue e
p pu ud di ie er ra a c co on ns se eg gu ui ir r" ", , d di ij jo o M Ma at tu ur ra an na a a a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s, , s se eg g n n u un na a t tr ra an ns sc cr ri ip pc ci i n n d de e
s su u t te es st ti im mo on ni io o e en n M M x xi ic co o. . M Ma at tu ur ra an na a d di ij jo o q qu ue e, , a ac ct to o s se eg gu ui id do o, , l le e h ha ab b a a p pe ed di id do o a a s su us s a as si is st te en nt te es s q qu ue e
s se e o oc cu up pa ar ra an n d de el l t te em ma a, , y y a al l p po oc co o r ra at to o f fu ue e i in nf fo or rm ma ad do o d de e q qu ue e l la a a ag ge en nc ci ia a d de e t tu ur ri is sm mo o n no o e er ra a c cl li ie en nt te e
d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , p pe er ro o q qu ue e s se eg gu ur ra am me en nt te e s se e d de es se em mp pe e a ab ba a c co om mo o s su ub bs si id di ia ar ri ia a d de e u un na a c ca as sa a d de e c ca am mb bi io os s
m m s s i im mp po or rt ta an nt te e. .
S Se eg g n n M Ma at tu ur ra an na a, , s su us s a as si is st te en nt te es s l le e r re ec co or rd da ar ro on n q qu ue e u un na a d de e l la as s e em mp pl le ea ad da as s d de e l la a o of fi ic ci in na a d de e
C Ci it ti ib ba an nk k e er ra a o or ri ig gi in na ar ri ia a d de e D Du ur ra an ng go o, , y y c co on no oc c a a a a m mu uc ch ha a g ge en nt te e e en n l la a c ci iu ud da ad d d de e G G m me ez z P Pa al la ac ci io o. .
P Po os si ib bl le em me en nt te e e el ll la a p po od dr r a a o ob bt te en ne er r i in nf fo or rm ma ac ci i n n d de e l lo os s b ba an nc co os s d de el l l lu ug ga ar r, , l le e d di ij je er ro on n. . " "D D a as s m m s s
t ta ar rd de e, , [ [l la a e em mp pl le ea ad da a] ] m me e d di ij jo o q qu ue e e el l s se e o or r A Ar rr ri ia ag ga ad da a e er ra a u un n g ga an na ad de er ro o c co on no oc ci id do o e en n e es sa a c ci iu ud da ad d, ,
q qu ue e t te en n a a u un na a l l n ne ea a d de e c cr r d di it to o e en n B Ba an na am me ex x y y q qu ue e s su u b ba an nc co o p pr ri in nc ci ip pa al l e er ra a B Ba an nc co om me er r" ", , d di ij jo o
M Ma at tu ur ra an na a a a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s, , d de el le et tr re ea an nd do o m ma al l o ot tr ra a v ve ez z e el l a al li ia as s d de el l t tr ra af fi ic ca an nt te e. . " "U Un na a
v ve ez z o ob bt te en ni id da a e es sa a i in nf fo or rm ma ac ci i n n, , l le e d di ic ct t u un n f fa ax x a a m mi i s se ec cr re et ta ar ri ia a p pa ar ra a q qu ue e s se e l lo o e en nv vi ia ar ra a a al l s se e o or r
V Ve en nt tu ur ra a" ". .
" " P Pe er ro o h ha ab b a a v ve er ri if fi ic ca ad do o M Ma at tu ur ra an na a l la a v ve er ra ac ci id da ad d d de e l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n p pr ro ov vi is st ta a p po or r s su us s a as si is st te en nt te es s? ?" ", ,
p pr re eg gu un nt ta ar ro on n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s. . " "N No o, , p po or rq qu ue e n no o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a i in nf fo or rm ma ac ci i n n
c cr ru uc ci ia al l" ", , r re es sp po on nd di i . . Y Y h ha ab b a a t tr ra at ta ad do o d de e a av ve er ri ig gu ua ar r e el l n no om mb br re e d de e l la a e em mp pr re es sa a d de e a ai ir re e
a ac co on nd di ic ci io on na ad do o q qu ue e s su up pu ue es st ta am me en nt te e m ma an ne ej ja ab ba a e el l h hi ij jo o d de e A Ar rr ri ia ag ga a? ? " "N No o, , n no o c cr re eo o" ", , c co on nt te es st t
n nu ue ev va am me en nt te e e el l b ba an nq qu ue er ro o. . O O s se ea a q qu ue e, , e en n e el l m me ej jo or r d de e l lo os s c ca as so os s, , l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e
a an nt te ec ce ed de en nt te es s d de e A Ar rr ri ia ag ga a r re ea al li iz za ad da a p po or r e el l g ge er re en nt te e d de e C Ci it ti ib ba an nk k s se e h ha ab b a a b ba as sa ad do o e en n i in nf fo or rm ma ac ci i n n
d de e t te er rc ce er ra a m ma an no o p pr ro ov ve en ni ie en nt te e d de e u un na a e em mp pl le ea ad da a m me en no or r d de el l b ba an nc co o. .
M M s s a au un n, , s se eg g n n m me e r re ev ve el l m mi i i in nv ve es st ti ig ga ad do or r m me ex xi ic ca an no o b bi ie en n e em mp pa ap pa ad do o e en n e el l c ca as so o, , l la a e em mp pl le ea ad da a
d de el l b ba an nc co o m m s s t ta ar rd de e d di io o r re es sp pu ue es st ta as s c co on nf fu us sa as s c cu ua an nd do o s se e l la a l ll la am m a a t te es st ti if fi ic ca ar r s so ob br re e e el l i in nc ci id de en nt te e. .
S Se eg g n n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s, , l la a m mu uj je er r, , p pr re eo oc cu up pa ad da a p po or r l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e p pe er rd de er r s su u
t tr ra ab ba aj jo o, , d di ij jo o q qu ue e n no o p po od d a a r re ec co or rd da ar r e ex xa ac ct ta am me en nt te e l lo o q qu ue e h ha ab b a a o oc cu ur rr ri id do o. . D De e l la a m mi is sm ma a m ma an ne er ra a, ,
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e B Ba an na am me ex x y y B Ba an nc co om me er r n ne eg ga ar ro on n e en n s su us s d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s a a l la a p pr re en ns sa a t te en ne er r c cu ue en nt ta as s
o o l l n ne ea as s d de e c cr r d di it to o a a n no om mb br re e d de e n ni in ng gu un na a p pe er rs so on na a l ll la am ma ad da a J Ju ua an n A An nt to on ni io o A Ar rr ri ia ag ga a o o J Ju ua an n A An nt to on ni io o
A Ar rr ri ia ag ga ad da a. .
P Pe er ro o M Ma at tu ur ra an na a n no o p pe er rd di i s su u p pu ue es st to o a a r ra a z z d de e s su u p pe ec cu ul li ia ar r c ca ar rt ta a d de e r re ec co om me en nd da ac ci i n n. . L Lo os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s y y d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s q qu ue e e en nt tr re ev vi is st t p pa ar re ec c a an n c co on nv ve en nc ci id do os s d de e q qu ue e e el l
b ba an nq qu ue er ro o n no o t te en n a a l la a m me en no or r i id de ea a d de e q qu ui i n n e er ra a A Ar rr ri ia ag ga a, , y y s s l lo o e es st ta ab ba a t tr ra at ta an nd do o d de e c co om mp pl la ac ce er r a a
u un n a an nt ti ig gu uo o c cl li ie en nt te e. . " "S Su u h hi is st to or ri ia a n no os s p pa ar re ec ci i c cr re e b bl le e" ", , m me e s se e a al l u un no o d de e l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de el l
S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , t tr ra as s e el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o d de e M Ma at tu ur ra an na a a a
p pu ue er rt ta as s c ce er rr ra ad da as s e en n e el l S Se en na ad do o. . U Un n f fu un nc ci io on na ar ri io o m me ex xi ic ca an no o i in nv vo ol lu uc cr ra ad do o e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l
c ca as so o c co oi in nc ci id di i , , a au un nq qu ue e c co on n u un na a p pe eq qu ue e a a v va ar ri ia an nt te e: : " "L Lo os s b ba an nq qu ue er ro os s e es st t n n b ba aj jo o t ta an nt ta a p pr re es si i n n
p pa ar ra a c co om mp pl la ac ce er r a a s su us s c cl li ie en nt te es s y y c cu um mp pl li ir r c co on n s su us s m me et ta as s c co or rp po or ra at ti iv va as s a an nu ua al le es s q qu ue e f fi ir rm ma an n c ca as si i
c cu ua al lq qu ui ie er r c co os sa a" ". .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a al l m ma ar rg ge en n d de e l la a p pr ro ob ba ab bl le e i in no oc ce en nc ci ia a d de el l e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s y y m me ex xi ic ca an no os s m me e c ci it ta ar ro on n l la a c ca ar rt ta a d de e r re ef fe er re en nc ci ia a d de el l b ba an nc co o c co om mo o u un n e ej je em mp pl lo o
p pe er rf fe ec ct to o d de e l la a f fa ac ci il li id da ad d c co on n l la a q qu ue e l lo os s t tr ra af fi ic ca an nt te es s d de e d dr ro og ga as s o o c cu ua al lq qu ui ie er r c cr ri im mi in na al l d de e c cu ue el ll lo o
b bl la an nc co o p po od d a an n a ap pr ro ov ve ec ch ha ar rs se e d de e l lo os s s se er rv vi ic ci io os s b ba an nc ca ar ri io os s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s p pa ar ra a a ab br ri ir rs se e c ca am mi in no o e en n
e el l m mu un nd do o d de e l lo os s n ne eg go oc ci io os s l le eg g t ti im mo os s. . E El l s si is st te em ma a b ba an nc ca ar ri io o i in nt te er rn na ac ci io on na al l n no o l le es s p po on n a a t tr ra ab ba as s
d de em ma as si ia ad do o d di if f c ci il le es s d de e v ve en nc ce er r. .

15

L La a A Ar rg ge en nt ti in na a, , u un n r re ef fu ug gi io o i id de ea al l
E El l n no om mb br re e d de e C Ci it ti ib ba an nk k v vo ol lv ve er r a a p pr ro on nt to o a a l la as s p pr ri im me er ra as s p pl la an na as s, , e es st ta a v ve ez z e en n c co on ne ex xi i n n c co on n l la as s
a ac ct ti iv vi id da ad de es s d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . P Pe er ro o a ah ho or ra a n no o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n f fa ax x q qu ue e
p po od d a a s se er r c co on ns se ec cu ue en nc ci ia a d de e u un n e er rr ro or r, , s si in no o d de e d do os s c cu ue en nt ta as s d de e C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e h ha ab b a an n s si id do o u ut ti il li iz za ad da as s
p po or r e el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z p pa ar ra a l la av va ar r m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s p pr ro ov ve en ni ie en nt te es s d de e l la a d dr ro og ga a y y t tr ra an ns sf fe er ri ir rl lo os s a a
B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . E El l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z q qu ue er r a a h ha ac ce er r g gr ra an nd de es s n ne eg go oc ci io os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . A A
j ju uz zg ga ar r p po or r l la a c ca an nt ti id da ad d d de e d di in ne er ro o t tr ra an ns sf fe er ri id do o y y e el l n n m me er ro o d de e e em mi is sa ar ri io os s d de es sp pa ac ch ha ad do os s h ha ac ci ia a e es se e
p pa a s s, , l la a A Ar rg ge en nt ti in na a p pa ar re ec c a a s se er r s su u t ti ie er rr ra a p pr ro om me et ti id da a. .
S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n r re ef fu ug gi io o i id de ea al l. . E En n p pr ri im me er r l lu ug ga ar r, , l lo os s b ba ar ro on ne es s d de e l la a d dr ro og ga a e er ra an n p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e
d de es sc co on no oc ci id do os s p po or r l lo os s a ar rg ge en nt ti in no os s y y, , p po or r e en nd de e, , e er ra a i im mp pr ro ob ba ab bl le e q qu ue e l la a p po ol li ic c a a l lo os s a ac co os sa ar ra a a al ll l . . E En n
s se eg gu un nd do o l lu ug ga ar r, , l la as s l le ey ye es s a ar rg ge en nt ti in na as s s so ob br re e i in nv ve er rs si io on ne es s e ex xt tr ra an nj je er ra as s y y l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o e er ra an n
s su um ma am me en nt te e p po or ro os sa as s. . T Te er rc ce er ro o, , l lo os s t tr ra af fi ic ca an nt te es s e es st ta ab ba an n f fa as sc ci in na ad do os s c co on n l la as s t ti ie er rr ra as s d de e l la a p pa am mp pa a
a ar rg ge en nt ti in na a. . C Co om mo o l la a m ma ay yo or r a a l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s, , e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s h ha ab b a a n na ac ci id do o y y v vi iv vi id do o l la a
m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e s su u v vi id da a e en n e el l c ca am mp po o. . L Lo os s n ni ic co os s n ne eg go oc ci io os s l le eg ga al le es s q qu ue e l le e e en nt tu us si ia as sm ma ab ba an n e er ra an n l la a
g ga an na ad de er r a a y y l la a a ag gr ri ic cu ul lt tu ur ra a, , l la as s n ni ic ca as s a ac ct ti iv vi id da ad de es s c co om me er rc ci ia al le es s a ad de em m s s d de el l t tr r f fi ic co o d de e c co oc ca a n na a
e en n l la as s q qu ue e p po od d a a v va an na ag gl lo or ri ia ar rs se e d de e t te en ne er r a al lg g n n c co on no oc ci im mi ie en nt to o. . A Ad de em m s s, , l la a A Ar rg ge en nt ti in na a o of fr re ec c a a
s so of fi is st ti ic ca ad do os s s se er rv vi ic ci io os s f fi in na an nc ci ie er ro os s p pa ar ra a r re ea al li iz za ar r t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s, , l lo o q qu ue e l le e p pe er rm mi it t a a
u ut ti il li iz za ar r e el l p pa a s s c co om mo o u un na a b ba as se e d de e o op pe er ra ac ci io on ne es s p pa ar ra a l la a c co om mp pr ra a d de e p pr ro op pi ie ed da ad de es s e en n U Ur ru ug gu ua ay y, ,
C Ch hi il le e y y B Br ra as si il l. .
D De e m ma an ne er ra a q qu ue e m m s s d de e u un n a a o o a an nt te es s d de e v vi is si it ta ar r p pe er rs so on na al lm me en nt te e l la a r re eg gi i n n, , e el l S Se e o or r d de e l lo os s
C Ci ie el lo os s y ya a h ha ab b a a c co om mp pr ra ad do o, , a a t tr ra av v s s d de e s su us s l lu ug ga ar rt te en ni ie en nt te es s, , v va ar ri ia as s p pr ro op pi ie ed da ad de es s r ru ur ra al le es s. . C Cu ua an nd do o
f fi in na al lm me en nt te e v vi ia aj j a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a e en n 1 19 99 96 6, , l lo o h hi iz zo o a a t to od do o l lu uj jo o y y d di is sp pu ue es st to o a a c co om mp pr ra ar r t to od do o l lo o q qu ue e
p pu ud di ie er ra a. . P Pa as s l la a N Na av vi id da ad d y y e el l A A o o N Nu ue ev vo o d de e 1 19 99 96 6 e en n u un na a s su ui it te e d de el l h ho ot te el l H Hy ya at tt t d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, ,
l la a m mi is sm ma a h ha ab bi it ta ac ci i n n q qu ue e h ha ab b a a o oc cu up pa ad do o M Ma ad do on nn na a d du ur ra an nt te e s su u e es st ta ad d a a e en n n nu ue es st tr ro o p pa a s s. .
E El l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z s se e d de ed di ic c a a c co om mp pr ra ar r a au ut to om m v vi il le es s y y r ro op pa a d de e l lu uj jo o a a d di ie es st tr ra a y y
s si in ni ie es st tr ra a. . N No o e er ra a u un n c co om mp pr ra ad do or r q qu ue e p pe er rd di ie er ra a m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o b bu us sc ca an nd do o l lo os s m me ej jo or re es s p pr re ec ci io os s: :
c co om mo o u un n n ni i o o e en n u un na a j ju ug gu ue et te er r a a, , b ba aj ja ab ba a d de e s su u s su ui it te e d de el l H Hy ya at tt t, , s sa al l a a a a c ca am mi in na ar r p po or r l lo os s
a al lr re ed de ed do or re es s y y c co om mp pr ra ab ba a l lo o q qu ue e s se e l le e a an nt to oj ja ar ra a e en n e el l m mo om me en nt to o. . A As s f fu ue e c co om mo o e el l S Se e o or r d de e l lo os s
C Ci ie el lo os s c co om mp pr r v va ar ri ia as s c ca am mi io on ne et ta as s 4 4x x4 4 l lt ti im mo o m mo od de el lo o e en n u un na a a ag ge en nc ci ia a T To oy yo ot ta a a a d do os s c cu ua ad dr ra as s d de el l
h ho ot te el l, , y y r re ea al li iz z t to od da as s s su us s o of fe er rt ta as s p pa ar ra a c co om mp pr ra ar r e es st ta an nc ci ia as s e en n u un na a a ag ge en nc ci ia a d de e b bi ie en ne es s r ra a c ce es s q qu ue e
t ta am mb bi i n n e es st ta ab ba a a a p po oc co os s m me et tr ro os s d de e a al ll l . . " "N No o e er ra an n c co om mp pr ra ad do or re es s s so of fi is st ti ic ca ad do os s: : s si im mp pl le em me en nt te e
b ba aj ja ab ba an n d de el l H Hy ya at tt t, , s sa al l a an n a a c ca am mi in na ar r, , y y c co om mp pr ra ab ba an n t to od do o l lo o q qu ue e e en nc co on nt tr ra ab ba an n a a u un n r ra ad di io o d de e c ci in nc co o
c cu ua ad dr ra as s d de el l h ho ot te el l" ", , m me e s se e a al l u un n i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de el l e eq qu ui ip po o d de e P Po on nc ce e, , q qu ue e h ha ab b a a s se eg gu ui id do o l lo os s
p pa as so os s d de el l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. .

D De e c co om mp pr ra as s e en n U Ur ru ug gu ua ay y
I Ig gu ua al l q qu ue e l lo o h ha ab b a an n h he ec ch ho o e en n C Ch hi il le e, , l lo os s j je ef fe es s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z s se e e es sf fo or rz za ar ro on n p po or r c co on nt tr ra at ta ar r
a ab bo og ga ad do os s y y c co on nt ta ad do or re es s c co on n e ex xc ce el le en nt te es s c co on ne ex xi io on ne es s p po ol l t ti ic ca as s e en n t to od do os s l lo os s p pa a s se es s a a l lo os s q qu ue e i ib ba an n, ,
y y u ut ti il li iz za ab ba an n s su us s s se er rv vi ic ci io os s p pa ar ra a a ad dq qu ui ir ri ir r m ma an ns si io on ne es s e en n l lo os s m me ej jo or re es s v ve ec ci in nd da ar ri io os s d de e c ca ad da a c ci iu ud da ad d. .
A As s f fu ue e c co om mo o, , e en n u un n b br re ev ve e v vi ia aj je e d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a a a U Ur ru ug gu ua ay y p po oc co o d de es sp pu u s s d de el l f fi in n d de e a a o o, ,
C Ca ar rr ri il ll lo o F Fu ue en nt te es s s se e e en na am mo or r d de e P Pu un nt ta a d de el l E Es st te e, , e el l b ba al ln ne ea ar ri io o u ur ru ug gu ua ay yo o d do on nd de e v ve er ra an ne ea a u un na a
b bu ue en na a p pa ar rt te e d de e l la a c cl la as se e a al lt ta a a ar rg ge en nt ti in na a y y u ur ru ug gu ua ay ya a. . T Tr ra as s c co on nt tr ra at ta ar r a al l p pr re es st ti ig gi io os so o b bu uf fe et te e d de e
a ab bo og ga ad do os s P Po os sa ad da as s, , P Po os sa ad da as s y y V Ve ec ci in no o d di ir ri ig gi id do o e en nt tr re e o ot tr ro os s p po or r e el l e ex x m mi in ni is st tr ro o d de e E Ec co on no om m a a y y
s se en na ad do or r u ur ru ug gu ua ay yo o I Ig gn na ac ci io o d de e P Po os sa ad da as s p pa ar ra a r re ep pr re es se en nt ta ar rl lo os s e en n U Ur ru ug gu ua ay y, , l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s
m me ex xi ic ca an no os s a ad dq qu ui ir ri ie er ro on n e el l c ch ha al le et t " "H Ho ol li id da ay y" ", , e en n P Pu un nt ta a d de el l E Es st te e, , p po or r 5 55 50 0 m mi il l d d l la ar re es s. .
L La a r re es si id de en nc ci ia a e er ra a p pr ro op pi ie ed da ad d d de e D Da an ni il lo o A Ar rb bi il ll la a, , e el l d di ir re ec ct to or r d de e B B s sq qu ue ed da a, , l la a r re ev vi is st ta a d de e n no ot ti ic ci ia as s
m m s s p pr re es st ti ig gi io os sa a d de e U Ur ru ug gu ua ay y, , q qu ui ie en n p pr ro on nt to o a as su um mi ir r a a c co om mo o p pr re es si id de en nt te e d de e l la a S So oc ci ie ed da ad d
I In nt te er ra am me er ri ic ca an na a d de e P Pr re en ns sa a ( (S SI IP P) ). . A Ar rb bi il ll la a h ha ab b a a c co om mp pr ra ad do o e el l c ch ha al le et t a a m me ed di ia ad do os s d de e l lo os s a a o os s
n no ov ve en nt ta a p po or r 5 51 15 5 m mi il l d d l la ar re es s. . A Ar rb bi il ll la a n nu un nc ca a h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a c co on no oc ce er r a a l lo os s m me ex xi ic ca an no os s: : e en n e el l
m mo om me en nt to o d de e l la a v ve en nt ta a, , s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , y y h ha ab b a a v ve en nd di id do o l la a c ca as sa a p po or r t te el l f fo on no o a a
t tr ra av v s s d de e s su u a ag ge en nt te e d de e b bi ie en ne es s r ra a c ce es s. . S Si i b bi ie en n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s c co on nc cl lu uy ye er ro on n q qu ue e n ni i A Ar rb bi il ll la a n ni i
l lo os s a ab bo og ga ad do os s h ha ab b a an n t te en ni id do o m mo ot ti iv vo o p pa ar ra a s so os sp pe ec ch ha ar r d de e q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a c co om mp pr ra a q qu ue e l lo os s
n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s e es st ta ab ba an n h ha ac ci ie en nd do o p pa ar ra a l la av va ar r s su u d di in ne er ro o, , n no o p pu ud di ie er ro on n d de ej ja ar r d de e p pr re eg gu un nt ta ar rs se e s si i e el l
S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s e es st ta ab ba a e es sc co og gi ie en nd do o a a s su us s a ab bo og ga ad do os s y y v ve en nd de ed do or re es s d de e p pr ro op pi ie ed da ad de es s e en n f fu un nc ci i n n
d de e s su u p po os si ic ci i n n s so oc ci ia al l, , p pa ar ra a q qu ui iz z s s t tr ra at ta ar r d de e c ch ha an nt ta aj je ea ar rl lo os s e en n e el l f fu ut tu ur ro o. . A Ar rb bi il ll la a a as se eg gu ur ra a q qu ue e
j ja am m s s s se e t to op p c co on n n ni in ng gu un no o d de e l lo os s m me ex xi ic ca an no os s, , n ni i a an nt te es s n ni i d de es sp pu u s s d de e l la a v ve en nt ta a, , y y q qu ue e t to od do o h ha ab b a a
s si id do o u un na a t tr r g gi ic ca a c ca as su ua al li id da ad d q qu ue e l le e p po od d a a p pa as sa ar r a a c cu ua al lq qu ui ie er r p pe er rs so on na a a al l v ve en nd de er r u un n b bi ie en n. .

16
A A s su u r re eg gr re es so o d de e U Ur ru ug gu ua ay y y y d de es sp pu u s s d de e t tr ra an ns sc cu ur rr ri ir r a al lg gu un na as s s se em ma an na as s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , e el l S Se e o or r
d de e l lo os s C Ci ie el lo os s y y s su u s s q qu ui it to o d de e m m s s d de e v ve ei in nt te e p pe er rs so on na as s i in nc cl lu uy ye en nd do o s su u e es sp po os sa a S So on ni ia a y y s su u
m m d di ic co o p pe er rs so on na al l v vi ia aj ja ar ro on n a a l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e M Me en nd do oz za a, , e en n l la a r re eg gi i n n o or ri ie en nt ta al l d de el l p pa a s s, , d do on nd de e e el l
n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e i in ni ic ci i t tr r m mi it te es s p pa ar ra a c co om mp pr ra ar r u un n c ce en nt tr ro o c co om me er rc ci ia al l. . D De es sd de e a al ll l , , e el l g gr ru up po o c cr ru uz z l la a
c co or rd di il ll le er ra a d de e l lo os s A An nd de es s, , l ll le eg ga an nd do o a a l la a c ca ap pi it ta al l c ch hi il le en na a e el l 3 3 d de e m ma ar rz zo o d de e 1 19 99 97 7. .
C Co om mo o e er ra a s su u c co os st tu um mb br re e c ca ad da a v ve ez z q qu ue e l ll le eg ga ab ba an n a a u un n p pa a s s, , l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s s se e l la an nz za ar ro on n a a
u un na a o or rg g a a a ad dq qu ui is si it ti iv va a. . S Si in n p pe er rd de er r t ti ie em mp po o, , a ad dq qu ui ir ri ie er ro on n c ca at to or rc ce e c ca am mi io on ne et ta as s c co on n t tr ra ac cc ci i n n
d de el la an nt te er ra a, , u un n f fl la am ma an nt te e B BM MW W 7 74 40 0 b bl li in nd da ad do o p pa ar ra a e el l j je ef fe e, , y y u un n P Po or rs sc ch he e c co on nv ve er rt ti ib bl le e p pa ar ra a s su u
e es sp po os sa a. . P Po oc co o d de es sp pu u s s, , c co om mp pr ra ar ro on n s se ei is s r re es si id de en nc ci ia as s d de e l lu uj jo o e en n l la a c ca ap pi it ta al l c ch hi il le en na a, , y y a al lq qu ui il la ar ro on n
o ot tr ra as s d do os s e en n V Vi i a a d de el l M Ma ar r p po or r c ce er rc ca a d de e 1 10 0 m mi il l d d l la ar re es s m me en ns su ua al le es s c ca ad da a u un na a. . P Po os st te er ri io or rm me en nt te e, , e el l
g gr ru up po o s se e r re eu un ni i c co on n f fu un nc ci io on na ar ri io os s c ch hi il le en no os s p pa ar ra a o ob bt te en ne er r u un na a l li ic ce en nc ci ia a p pa ar ra a l la a c co on ns st tr ru uc cc ci i n n d de e u un n
c ce en nt tr ro o c co om me er rc ci ia al l d de e s se ei is s m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n M Me el li ip pi il ll la a, , e en n l la as s a af fu ue er ra as s d de e S Sa an nt ti ia ag go o. . E El l S Se e o or r
d de e l lo os s C Ci ie el lo os s s se e s se en nt t a a a a s su us s a an nc ch ha as s e en n S Su ud da am m r ri ic ca a. . F Fu ue e p pe er rs so on na al lm me en nt te e a a l la a o of fi ic ci in na a d de e
i in nv ve er rs si io on ne es s e ex xt tr ra an nj je er ra as s, , e en n e el l d d c ci im mo o p pi is so o d de el l M Mi in ni is st te er ri io o d de e E Ec co on no om m a a d de e C Ch hi il le e, , p pa ar ra a f fi ir rm ma ar r l la a
d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n n ne ec ce es sa ar ri ia a p pa ar ra a s su us s f fu ut tu ur ra as s i in nv ve er rs si io on ne es s. .
S S l lo o s su u m mu ue er rt te e, , a a l la as s p po oc ca as s s se em ma an na as s, , p pu us so o f fi in n a a l la a o ol la a d de e i in nv ve er rs si io on ne es s d de el l j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e
J Ju u r re ez z e en n A Am m r ri ic ca a d de el l S Su ur r. . D De es sd de e C Ch hi il le e, , h ha ab b a a v vi ia aj ja ad do o a a C Cu ub ba a e el l 6 6 d de e j ju un ni io o a a v ve er r a a s su u n no ov vi ia a
M Ma ar rt ta a V Ve en nu us s, , y y d de e l la a i is sl la a h ha ab b a a t to om ma ad do o u un n v vu ue el lo o a a M M x xi ic co o. . S Se er r a a s su u l lt ti im mo o v vi ia aj je e: : e el l 4 4 d de e j ju ul li io o
d de e 1 19 99 97 7, , e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s m mo or ri ir r a a e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o d du ur ra an nt te e u un na a c ci ir ru ug g a a e es st t t ti ic ca a
g ge en ne er ra al l p pa ar ra a c ca am mb bi ia ar r r ra ad di ic ca al lm me en nt te e s su u f fi is so on no om m a a. .

E El l h ho om mb br re e d de el l c ca ar rt te el l e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a
L La as s i in nv ve er rs si io on ne es s d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s e en n C Ch hi il le e y y U Ur ru ug gu ua ay y h ha ab b a an n s si id do o r re el la at ti iv va am me en nt te e
p pe eq qu ue e a as s c co om mp pa ar ra ad da as s c co on n l la a e es st tr ru uc ct tu ur ra a e ec co on n m mi ic ca a q qu ue e e es st ta ab ba a m mo on nt ta an nd do o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . E El l
c ca ab be ec ci il ll la a d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z h ha ab b a a d de ec ci id di id do o p po on ne er r a a u un no o d de e s su us s h ho om mb br re es s d de e m ma ay yo or r c co on nf fi ia an nz za a a a
c ca ar rg go o d de e s su us s o op pe er ra ac ci io on ne es s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e E Ed du ua ar rd do o G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e, , q qu ui ie en n s se e
i in ns st ta al l e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s j ju un nt to o c co on n s su us s p pa ad dr re es s, , e es sp po os sa a e e h hi ij jo os s. . G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e n no o e er ra a n ni in ng g n n
d de es sc co on no oc ci id do o e en n M M x xi ic co o: : e es st ta ab ba a s si in nd di ic ca ad do o d de es sd de e h ha ac c a a t ti ie em mp po o c co om mo o e el l c co on nt ta ac ct to o e en nt tr re e e el l S Se e o or r
d de e l lo os s C Ci ie el lo os s y y e el l g ge en ne er ra al l G Gu ut ti i r rr re ez z R Re eb bo ol ll lo o, , e el l z za ar r a an nt ti id dr ro og ga as s d de el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o c cu uy yo o
a ar rr re es st to o h ha ab b a a c co on nm mo ov vi id do o a al l p pa a s s y y a al l m mu un nd do o. .
H Ha ac ci i n nd do os se e p pa as sa ar r p po or r u un n e em mp pr re es sa ar ri io o m me ex xi ic ca an no o y y u ut ti il li iz za an nd do o e el l n no om mb br re e d de e F Fr ra an nc ci is sc co o M Mo or ra a, , e el l
l lu ug ga ar rt te en ni ie en nt te e d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s c co on nt tr ra at t e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a a a b ba an nq qu ue er ro os s, , a ag ge en nt te es s d de e b bi ie en ne es s
r ra a c ce es s y y a ab bo og ga ad do os s c co on n l lo os s m me ej jo or re es s c co on nt ta ac ct to os s e en n e es sf fe er ra as s p po ol l t ti ic ca as s, , c co on n m mi ir ra as s a al l p po os si ib bl le e t tr ra as sl la ad do o
d de e l la a s se ed de e c ce en nt tr ra al l d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . E En n l lo os s m me es se es s q qu ue e s si ig gu ui ie er ro on n a a l la a l ll le eg ga ad da a
d de e G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e a al l p pa a s s, , e el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z i in nv vi ir rt ti i m m s s d de e 6 60 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a, , s se eg g n n e es st ti im ma ad do os s d de e l la a I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o. . D De e a ac cu ue er rd do o c co on n e es st ti im ma ac ci io on ne es s d de e l la a
S Se ec cr re et ta ar r a a d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a d de el l E Es st ta ad do o ( (S SI ID DE E) ) d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , e el l m mo on nt to o s su ub bi i a a 1 13 30 0 m mi il ll lo on ne es s e en n
e el l c cu ur rs so o d de e u un n a a o o. .
D De es sp pu u s s d de e l la a m mu ue er rt te e d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s, , G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e y y s su us s c co ol la ab bo or ra ad do or re es s
d de ec ci id di ie er ro on n r ra ad di ic ca ar rs se e p pe er rm ma an ne en nt te em me en nt te e e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , d do on nd de e a ad dq qu ui ir ri ie er ro on n l la as s m me ej jo or re es s
e es st ta an nc ci ia as s e en n l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , v va ar ri ia as s r re es si id de en nc ci ia as s e en n l la a c ci iu ud da ad d d de e M Ma ar r d de el l P Pl la at ta a, , y y
d do on nd de e e em mp pe ez za ar ro on n a a t te ej je er r u un na a r re ed d d de e c co on nt ta ac ct to os s p po ol l t ti ic co os s y y c co om me er rc ci ia al le es s d de el l m m s s a al lt to o n ni iv ve el l. . " "E El l
m me ej jo or r d de e l lo os s e es sc ce en na ar ri io os s e es s q qu ue e v vi in ni ie er ro on n a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a p pe en ns sa an nd do o q qu ue e e er ra a u un n b bu ue en n l lu ug ga ar r p pa ar ra a
e es sc ca ap pa ar rs se e d de e l la as s a au ut to or ri id da ad de es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s y y m me ex xi ic ca an na as s" ", , m me e s se e a al l F Fe er rn na an nd do o d de e
S Sa an nt ti ib ba a e es s, , e el l j je ef fe e d de e l la a S SI ID DE E, , e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a s so ob br re e e el l c ca as so o. . " "E En n e el l p pe eo or r d de e l lo os s c ca as so os s, ,
v vi in ni ie er ro on n a a o or rg ga an ni iz za ar r u un n p pr ro oy ye ec ct to o p po ol l t ti ic co o" ". .
E El l j je ef fe e d de e l la a a ag ge en nc ci ia a d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a a ar rg ge en nt ti in na a n no o s sa ab b a a a a c ci ie en nc ci ia a c ci ie er rt ta a e en n c cu u l l d de e l lo os s d do os s
e es sc ce en na ar ri io os s c cr re ee er r. . L Lo o c ci ie er rt to o e er ra a q qu ue e e en nt tr re e l lo os s s so oc ci io os s c co om me er rc ci ia al le es s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a s se e e en nc co on nt tr ra ab ba an n v va ar ri ia as s f fi ig gu ur ra as s q qu ue e s se e m mo ov v a an n e en n l la as s m m s s a al lt ta as s e es sf fe er ra as s p po ol l t ti ic ca as s d de el l
p pa a s s. . P Pe er ro o S Sa an nt ti ib ba a e es s i ig gn no or ra ab ba a s si i e er ra a u un na a m me er ra a c co oi in nc ci id de en nc ci ia a o o u un n p pl la an n c cu ui id da ad do os sa am me en nt te e
e el la ab bo or ra ad do o p pa ar ra a i in nf fi il lt tr ra ar r l la a e el li it te e p po ol l t ti ic ca a a ar rg ge en nt ti in na a. .

P Po on nc ce e d de es sc cu ub br re e u un na a p pi is st ta a
P Po on nc ce e, , e el l d di ir re ec ct to or r d de e l la a I In nt te er rp po ol l m me ex xi ic ca an na a, , h ha ab b a a d de es sc cu ub bi ie er rt to o l la a p pr re es se en nc ci ia a d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z
e en n S Su ud da am m r ri ic ca a c ca as si i p po or r c ca as su ua al li id da ad d. . P Pe er ro o c co om mo o s su ue el le e o oc cu ur rr ri ir r c co on n m mu uc ch ha as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s
p po ol li ic ci ia al le es s, , s st ta a h ha ab br r a a l la an ng gu ui id de ec ci id do o p pa ar ra a s si ie em mp pr re e e en n a al lg g n n a ar rc ch hi iv vo o s si i n no o h hu ub bi ie er ra a s si id do o p po or rq qu ue e u un n
i in nv ve es st ti ig ga ad do or r t to om m u un n i in nt te er r s s e es sp pe ec ci ia al l e en n e el l c ca as so o. . E En n e es st ta a o oc ca as si i n n, , h ha ab b a a s si id do o e el l p pr ro op pi io o P Po on nc ce e
q qu ui ie en n s si ig gu ui i p pe er rs so on na al lm me en nt te e l la as s h hu ue el ll la as s d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s e en n e el l c co on no o s su ur r c co on n u un n
e en nt tu us si ia as sm mo o i in nu us su ua al l. .

17
U Un n h ho om mb br re e d de e m me ed di ia an na a e es st ta at tu ur ra a, , d de e b ba ar rb ba a y y b bi ig go ot te es s, , P Po on nc ce e y ya a e er ra a u un na a l le ey ye en nd da a e en n l lo os s c c r rc cu ul lo os s
d de e i in nt te el li ig ge en nc ci ia a d de e M M x xi ic co o y y E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , n no o s s l lo o p po or r s su u e ef fi ic ca ac ci ia a c co om mo o i in nv ve es st ti ig ga ad do or r s si in no o
t ta am mb bi i n n p po or r s su us s f fr re ec cu ue en nt te es s r ra ab bi ie et ta as s, , q qu ue e t te en n a an n a a s su us s c co ol la ab bo or ra ad do or re es s e en n u un n e es st ta ad do o d de e p p n ni ic co o
p pe er rm ma an ne en nt te e. . A Ab bo og ga ad do o y y v ve et te er ra an no o a ag ge en nt te e d de e S Se eg gu ur ri id da ad d d de el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o, , P Po on nc ce e s se e m mo ov v a a
c co om mo o p pe ez z e en n e el l a ag gu ua a e en n l la as s a al lt ta as s e es sf fe er ra as s d de el l g go ob be er rn na an nt te e P Pa ar rt ti id do o R Re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri io o I In ns st ti it tu uc ci io on na al l
( (P PR RI I) ) d de e M M x xi ic co o, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e e en nt tr re e l lo os s d di ir ri ig ge en nt te es s d de e l la a v vi ie ej ja a g gu ua ar rd di ia a q qu ue e a as su um m a an n c co on n
o or rg gu ul ll lo o e el l m mo ot te e d de e " "d di in no os sa au ur ri io os s" ". . S Su u p pa ad dr re e h ha ab b a a s si id do o u un n g ge en ne er ra al l d de el l E Ej j r rc ci it to o, , m mi in ni is st tr ro o d de e
D De ef fe en ns sa a, , y y u un no o d de e l lo os s f fu un nd da ad do or re es s d de el l P PR RI I, , q qu ue e e en n v vi id da a s se e u uf fa an na ab ba a d de e t te en ne er r e el l c ca ar rn ne et t d de e
a af fi il li ia ac ci i n n N No o. . 5 5 d de el l p pa ar rt ti id do o o of fi ic ci ia al l m me ex xi ic ca an no o d du ur ra an nt te e s si ie et te e d d c ca ad da as s. . E En nt tr re e s su us s p pa ad dr ri in no os s p po ol l t ti ic co os s
e en n e el l P PR RI I e es st ta ab ba an n a al lg gu un no os s d de e l lo os s m m s s d du ur ro os s d de e l la a v vi ie ej ja a g gu ua ar rd di ia a d de el l p pa ar rt ti id do o. .
C Co on n t to od do o, , P Po on nc ce e e er ra a u un n b bi ic ch ho o r ra ar ro o e en nt tr re e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e s se eg gu ur ri id da ad d n na ac ci io on na al l m me ex xi ic ca an no os s: : u un n
a ab bo og ga ad do o- -p po ol li ic c a a c co os sm mo op po ol li it ta a, , q qu ue e h ha ab bl la ab ba a i in ng gl l s s p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e l lo o h ha ab b a a a ap pr re en nd di id do o d de e j jo ov ve en n
e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y e er ra a s so oc ci io o d de el l e ex xc cl lu us si iv vo o C Cl lu ub b d de e B Ba an nq qu ue er ro os s d de e l la a c ca ap pi it ta al l m me ex xi ic ca an na a, , d do on nd de e
c co om m a a v va ar ri ia as s v ve ec ce es s p po or r s se em ma an na a c co on n a al lt to os s p pe er rs so on na aj je es s d de e l la a p po ol l t ti ic ca a d de e s su u p pa a s s. . A Al l m mi is sm mo o t ti ie em mp po o
e er ra a u un n h ho om mb br re e d de e a ac cc ci i n n q qu ue e c co on nd du uc c a a p pe er rs so on na al lm me en nt te e, , p pi is st to ol la a e en n m ma an no o, , s su us s o op pe er ra at ti iv vo os s
p po ol li ic ci ia al le es s. . Y Ya a f fu ue er ra a e en n s su u t tr ra ab ba aj jo o o o e en n r re eu un ni io on ne es s s so oc ci ia al le es s, , n no o s se e d de es sp pe eg ga ab ba a d de e s su u p pi is st to ol la a
W Wa al lt th he er r d de e 1 10 0 m mi il l m me et tr ro os s, , q qu ue e s si ie em mp pr re e l ll le ev va ab ba a e es sc co on nd di id da a e en n l la a c ci in nt tu ur ra a, , d de eb ba aj jo o d de el l c ci in nt tu ur r n n. .
T Tr ra as s a ar rr re es st ta ar r a a a al lg gu un no os s d de e l lo os s f fu ug gi it ti iv vo os s m m s s c co on no oc ci id do os s d de el l p pa a s s, , P Po on nc ce e d de eb b a a v vi iv vi ir r r ro od de ea ad do o d de e
g gu ua ar rd da ae es sp pa al ld da as s. . E En n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , s se e d de es sp pl la az za ab ba a e en n u un n L Li in nc co ol ln n C Co on nt ti in ne en nt ta al l b bl li in nd da ad do o d de el l
a a o o 1 19 99 98 8, , c co on n d do os s e es sc co ol lt ta as s d de en nt tr ro o d de el l a au ut to o y y u un na a a am me et tr ra al ll la ad do or ra a A AK K- -4 47 7 d de eb ba aj jo o d de el l a as si ie en nt to o
t tr ra as se er ro o. . T Ta am mp po oc co o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e c cu ua al lq qu ui ie er r a au ut to om m v vi il l: : h ha ab b a a s si id do o e el l l lt ti im mo o a au ut to om m v vi il l d de el l S Se e o or r
d de e l lo os s C Ci ie el lo os s e en n M M x xi ic co o. . D De es sp pu u s s d de e s su u m mu ue er rt te e, , e el l g go ob bi ie er rn no o l lo o h ha ab b a a c co on nf fi is sc ca ad do o, , y y P Po on nc ce e l lo o
h ha ab b a a p pe ed di id do o p pa ar ra a s su u u us so o p pe er rs so on na al l. . A Ah ho or ra a l lo o e ex xh hi ib b a a c co om mo o u un n t tr ro of fe eo o, , c co on n u un na a s so on nr ri is sa a p p c ca ar ra a, ,
a an nt te e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a d de e o ot tr ro os s p pa a s se es s q qu ue e l lo o v vi is si it ta ab ba an n e en n M M x xi ic co o. .
R Re es sp pe et ta ad do o y y t te em mi id do o a a l la a v ve ez z, , l lo o c ci ie er rt to o e er ra a q qu ue e P Po on nc ce e e er ra a v vi is st to o p po or r s su us s j je ef fe es s e en n l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a
G Ge en ne er ra al l d de e l la a R Re ep p b bl li ic ca a ( (P PG GR R) ), , e el l e eq qu ui iv va al le en nt te e m me ex xi ic ca an no o a a l la a f fi is sc ca al l a a g ge en ne er ra al l d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, ,
c co om mo o u un n h ho om mb br re e c cl la av ve e p pa ar ra a r re es so ol lv ve er r i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s, , a al l p pu un nt to o d de e q qu ue e h ha ab b a a
s so ob br re ev vi iv vi id do o t tr re es s d d c ca ad da as s e en n v va ar ri io os s c ca ar rg go os s. . P Pa ar rt te e d de e s su u s su up pe er rv vi iv ve en nc ci ia a p pr ro of fe es si io on na al l s se e d de eb b a a a a
q qu ue e s se e h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o e en n u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e m me em mo or ri ia a i in ns st ti it tu uc ci io on na al l d de en nt tr ro o d de e l lo os s c c r rc cu ul lo os s d de e
I In nt te el li ig ge en nc ci ia a. . M Mi ie en nt tr ra as s l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s a ag ge en nt te es s d de el l s si is st te em ma a d de e s se eg gu ur ri id da ad d m me ex xi ic ca an no o e er ra an n
n no om mb br ra ad do os s p po or r l lo os s m mi in ni is st tr ro os s d de e t tu ur rn no o y y d de es sp pe ed di id do os s p po or r s su us s s su uc ce es so or re es s y y n no or rm ma al lm me en nt te e s se e l ll le e- -
v va ab ba an n a a s su us s c ca as sa as s t to od do os s l lo os s a ar rc ch hi iv vo os s c co on nf fi id de en nc ci ia al le es s q qu ue e p pa as sa ab ba an n p po or r s su us s e es sc cr ri it to or ri io os s P Po on nc ce e
s si ie em mp pr re e e er ra a r re ea as si ig gn na ad do o a a a al lg g n n n nu ue ev vo o p pu ue es st to o. . S Su us s j je ef fe es s h ha ab b a an n i in nc cl lu ui id do o a al lg gu un no os s d de e l lo os s
p pe er rs so on na aj je es s m m s s c cu ue es st ti io on na ad do os s y y d de e l lo os s m m s s h ho on ne es st to os s d de e l la a f fa au un na a q qu ue e c ci ir rc cu ul l p po or r l la as s a ag ge en nc ci ia as s d de e
I In nt te el li ig ge en nc ci ia a d de el l p pa a s s. . A A p pe es sa ar r d de e s su u c ce er rc ca an n a a c co on n l la a v vi ie ej ja a g gu ua ar rd di ia a d de el l P PR RI I, , e el l p pr ri im me er r p pr ro oc cu ur ra ad do or r
g ge en ne er ra al l d de e u un n p pa ar rt ti id do o o op po os si it to or r, , A An nt to on ni io o L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a, , d de el l P Pa ar rt ti id do o A Ac cc ci i n n N Na ac ci io on na al l ( (P PA AN N) ), , l lo o
h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o e en n u un no o d de e s su us s c co ol la ab bo or ra ad do or re es s m m s s c ce er rc ca an no os s. . Y Y l lo o m mi is sm mo o h ha ab b a a s su uc ce ed di id do o c co on n e el l
s su uc ce es so or r d de e L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a, , J Jo or rg ge e M Ma ad dr ra az zo o, , a a f fi in ne es s d de e l la a d d c ca ad da a d de el l n no ov ve en nt ta a. . L Lo os s p pr ro oc cu ur ra ad do or re es s
g ge en ne er ra al le es s d de e M M x xi ic co o i ib ba an n y y v ve en n a an n, , p pe er ro o s si ie em mp pr re e p pa ar re ec c a an n t te er rm mi in na ar r a ap po oy y n nd do os se e e en n P Po on nc ce e. .
E En n l lo os s l lt ti im mo os s a a o os s, , P Po on nc ce e h ha ab b a a a ad dq qu ui ir ri id do o c ci ie er rt ta a p pr ro om mi in ne en nc ci ia a p p b bl li ic ca a c co om mo o i in nv ve es st ti ig ga ad do or r
i in nt te er rn na ac ci io on na al l d de el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o. . H Ha ab b a a e es st ta ad do o a a c ca ar rg go o d de e l la as s o of fi ic ci in na as s d de e l la a P PG GR R e en n L Lo os s
n ng ge el le es s, , C Ca al li if fo or rn ni ia a, , y y l lu ue eg go o e en n M Ma ad dr ri id d, , y y h ha ab b a a s si id do o m me en nc ci io on na ad do o e en n l la a p pr re en ns sa a m me ex xi ic ca an na a c co om mo o
u un no o d de e l lo os s h ho om mb br re es s c cl la av ve es s e en n e el l d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o d de e l lo os s m m s s d de e 1 10 00 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s
d de ep po os si it ta ad do os s p po or r R Ra a l l S Sa al li in na as s d de e G Go or rt ta ar ri i e en n s su us s c cu ue en nt ta as s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k. . P Po oc co o d de es sp pu u s s, , P Po on nc ce e
h ha ab b a a a ar rr re es st ta ad do o a al l f fu ug gi it ti iv vo o m m s s b bu us sc ca ad do o d de e M M x xi ic co o: : e el l e ex x b ba an nq qu ue er ro o y y g ge en ne er ro os so o c co on nt tr ri ib bu uy ye en nt te e
d de el l P PR RI I, , C Ca ar rl lo os s C Ca ab ba al l P Pe en ni ic ch he e, , a ac cu us sa ad do o d de e u un n g gi ig ga an nt te es sc co o d de es sf fa al lc co o b ba an nc ca ar ri io o. . L La as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s
d de e P Po on nc ce e l le e h ha ab b a an n g ga an na ad do o u un n a ar rt t c cu ul lo o d de e p pr ri im me er ra a p pl la an na a e en n T Th he e W Wa al ll l S St tr re ee et t J Jo ou ur rn na al l, , e en n q qu ue e s se e
r re el la at ta ab ba a s su u p pe er rs se ec cu uc ci i n n i in nt te er rn na ac ci io on na al l d de e C Ca ab ba al l P Pe en ni ic ch he e, , h ha as st ta a s su u a ar rr re es st to o e en n A Au us st tr ra al li ia a. .
* *

P Pa ar ra a q qu ui ie en ne es s l lo o c co on no oc c a an n m m s s d de e c ce er rc ca a, , n no o e er ra a s so or rp pr re en nd de en nt te e q qu ue e e el l j je ef fe e d de e l la a I In nt te er rp po ol l
m me ex xi ic ca an na a s se e d de ed di ic ca ar ra a c co on n t ta an nt to o a ah h n nc co o a a s se eg gu ui ir r l lo os s p pa as so os s d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s e en n l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a. . P Po on nc ce e c co on no oc c a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a c co om mo o p po oc co os s d de e s su us s c co ol le eg ga as s: : d de e j jo ov ve en n, , h ha ab b a a h he ec ch ho o
e es st tu ud di io os s d de e p po os sg gr ra ad do o e en n l la a U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e B Be el lg gr ra an no o y y u un n d do oc ct to or ra ad do o e en n C Ci ie en nc ci ia as s P Pe en na al le es s e en n l la a
U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . E En n 1 19 98 80 0, , s se e h ha ab b a a d de es se em mp pe e a ad do o c co om mo o c c n ns su ul l m me ex xi ic ca an no o e en n B Bu ue e- -
n no os s A Ai ir re es s, , y y c ca as sa ad do o c co on n u un na a e el le eg ga an nt te e j jo ov ve en n a ar rg ge en nt ti in na a. . D De es sd de e e en nt to on nc ce es s, , l la a p pa ar re ej ja a m ma an nt te en n a a u un n
d de ep pa ar rt ta am me en nt to o e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s y y v vi ia aj ja ab ba a v va ar ri ia as s v ve ec ce es s a al l a a o o p pa ar ra a v ve er r a a l la a f fa am mi il li ia a, , l lo os s a am mi ig go os s y y

* *
P Po os st te er ri io or rm me en nt te e, , e el l 2 24 4 d de e a ag go os st to o d de e 2 20 00 00 0, , P Po on nc ce e a ap pa ar re ec ce er r a a n nu ue ev va am me en nt te e e en n l la as s p pr ri im me er ra as s p pl la an na as s a al l a ar rr re es st ta ar r e en n M M x xi ic co o
a a R Ri ic ca ar rd do o M M. . C Ca av va al ll lo o, , a al li ia as s " "S S r rp pi ic co o" ", , e el l e ex x r re ep pr re es so or r d de el l g go ob bi ie er rn no o m mi il li it ta ar r a ar rg ge en nt ti in no o d de e l la a d d c ca ad da a d de el l s se et te en nt ta a, , q qu ue e s se e
d de es se em mp pe e a ab ba a c co om mo o d di ir re ec ct to or r d de e l la a A Ag ge en nc ci ia a d de e L Li ic ce en nc ci ia as s A Au ut to om mo ot tr ri ic ce es s R Re en na av ve e e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o. . L La a c ca ap pt tu ur ra a d de e
C Ca av va al ll lo o h ha ab b a a s si id do o p pe ed di id da a p po or r l la a J Ju us st ti ic ci ia a e es sp pa a o ol la a p pa ar ra a s su u e ex xt tr ra ad di ic ci i n n a a E Es sp pa a a a. .

18
l lo os s c co on nt ta ac ct to os s d de e P Po on nc ce e e en n l lo os s s se er rv vi ic ci io os s d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a a ar rg ge en nt ti in no os s. . E En n v ve er ra an no o, , l la a p pa ar re ej ja a s so ol l a a
v ve en ni ir r d de e M M x xi ic co o, , E Eu ur ro op pa a, , o o d do on nd de e s se e e en nc co on nt tr ra ar ra a, , p pa ar ra a p pa as sa ar r l la as s v va ac ca ac ci io on ne es s e en n P Pu un nt ta a d de el l E Es st te e. .
P Pa ar ra a e el l j je ef fe e d de e l la a I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o, , l la a A Ar rg ge en nt ti in na a e er ra a c co om mo o s su u s se eg gu un nd da a p pa at tr ri ia a. .
L La a p pe ec cu ul li ia ar r h hi is st to or ri ia a d de e c c m mo o P Po on nc ce e d de es sc cu ub br ri i l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e l lo os s j je ef fe es s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n
S Su ud da am m r ri ic ca a c co om me en nz z e en n 1 19 99 96 6, , c cu ua an nd do o r re ec ci ib bi i u un n l ll la am ma ad do o d de e r ru ut ti in na a d de e u un n c co ol le eg ga a d de e l la a
S Sc co ot tl la an nd d Y Ya ar rd d d de e L Lo on nd dr re es s. . P Po on nc ce e l lo o h ha ab b a a c co on no oc ci id do o e en n c co on nf fe er re en nc ci ia as s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s s so ob br re e
a as su un nt to os s p po ol li ic ci ia al le es s a a l la as s q qu ue e a am mb bo os s h ha ab b a an n a as si is st ti id do o. . E El l p po ol li ic c a a i in ng gl l s s l lo o h ha ab b a a l ll la am ma ad do o p po or r u un n
i in nc ci id de en nt te e a ap pa ar re en nt te em me en nt te e t tr ri iv vi ia al l: : e el l r ro ob bo o a a u un na a t tu ur ri is st ta a m me ex xi ic ca an na a e en n L Lo on nd dr re es s. . A Al l p pa ar re ec ce er r, , l la a
v v c ct ti im ma a, , u un na a m mu uj je er r d de e u un no os s s se es se en nt ta a a a o os s, , h ha ab b a a h he ec ch ho o u un na a g gr ra an n e es sc ce en na a e en n e el l h ho ot te el l R Ri it tz z d de e
L Lo on nd dr re es s a al l d de es sc cu ub br ri ir r q qu ue e a al lg gu ui ie en n l le e h ha ab b a a r ro ob ba ad do o l la a c ca ar rt te er ra a c co on n s su u p pa as sa ap po or rt te e, , e el l d de e s su u m ma ar ri id do o
y y u un no os s 8 80 0 m mi il l d d l la ar re es s e en n c ch he eq qu ue es s d de e v vi ia aj je er ro o d de e A Am me er ri ic ca an n E Ex xp pr re es ss s m mi ie en nt tr ra as s e es st ta ab ba a t to om ma an nd do o
e el l t t e en n e el l a ap pa ac ci ib bl le e r re es st ta au ur ra an nt te e d de el l h ho ot te el l. .
E El l g ge er re en nt te e d de e r re el la ac ci io on ne es s p p b bl li ic ca as s d de el l R Ri it tz z e es st ta ab ba a a an no on na ad da ad do o. . E En n s su us s m mu uc ch ho os s a a o os s d de e s se er rv vi ic ci io o
j ja am m s s h ha ab b a a o oc cu ur rr ri id do o u un n i in nc ci id de en nt te e p pa ar re ec ci id do o e en n e el l v ve en ne er ra ab bl le e h ho ot te el l l lo on nd di in ne en ns se e, , l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o a a
l la a S Sc co ot tl la an nd d Y Ya ar rd d. . O Ot tr ro o e ej je ec cu ut ti iv vo o d de el l R Ri it tz z, , e el l g ge er re en nt te e g ge en ne er ra al l, , l le e h ha ab b a a e ex xp pr re es sa ad do o m m s s t ta ar rd de e a a l la a
p po ol li ic c a a i in ng gl le es sa a q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n c ca as so o m mu uy y r ra ar ro o, , p po or rq qu ue e l la a s se eg gu ur ri id da ad d d de el l h ho ot te el l e er ra a m mu uy y
b bu ue en na a: : n nu un nc ca a a an nt te es s u un n c ca ar rt te er ri is st ta a h ha ab b a a l lo og gr ra ad do o l ll le eg ga ar r h ha as st ta a e el l r re es st ta au ur ra an nt te e d de el l h ho ot te el l y y
e es sc ca ap pa ar rs se e c co on n s su u b bo ot t n n. .
E El l c co ol le eg ga a d de e P Po on nc ce e d de e S Sc co ot tl la an nd d Y Ya ar rd d q qu ue er r a a s sa ab be er r s si i e er ra a c co om m n n q qu ue e u un na a t tu ur ri is st ta a m me ex xi ic ca an na a
l ll le ev va ar ra a e en n l la a c ca ar rt te er ra a l la a n na ad da a d de es sp pr re ec ci ia ab bl le e s su um ma a d de e 8 80 0 m mi il l d d l la ar re es s e en n c ch he eq qu ue es s d de el l v vi ia aj je er ro o. . E Er ra a
u un n c ca as so o q qu ue e m me er re ec c a a s se er r i in nv ve es st ti ig ga ad do o m m s s p pr ro of fu un nd da am me en nt te e o o u un n a as su un nt to o d de e r ru ut ti in na a? ?, , p pr re eg gu un nt t e el l
p po ol li ic c a a i in ng gl l s s. .
" " C C m mo o s se e l ll la am ma a l la a t tu ur ri is st ta a? ?" ", , p pr re eg gu un nt t P Po on nc ce e. .
" "V Vi ic ct to or ri ia a Q Qu ui ir ra ar rt te e d de e G Go on nz z l le ez z" ", , c co on nt te es st t e el l b br ri it t n ni ic co o, , b ba at ta al ll la an nd do o c co on n l la as s c co on ns so on na an nt te es s d de e l la a
l le en ng gu ua a e es sp pa a o ol la a. .
E El l n no om mb br re e l le e s so on n f fa am mi il li ia ar r a a P Po on nc ce e. . I In nm me ed di ia at ta am me en nt te e l lo o a as sa al lt t l la a s so os sp pe ec ch ha a d de e q qu ue e l la a t tu ur ri is st ta a
q qu ue e l ll le ev va ab ba a t ta an nt to o d di in ne er ro o p po od d a a e es st ta ar r r re el la ac ci io on na ad da a c co on n l la a f fa am mi il li ia a G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e, , d de el l c ca ar rt te el l d de e
J Ju u r re ez z. . T Tr ra as s p pe ed di ir rl le e u un no os s d d a as s a al l p po ol li ic c a a b br ri it t n ni ic co o p pa ar ra a h ha ac ce er r u un na as s a av ve er ri ig gu ua ac ci io on ne es s, , P Po on nc ce e
s so ol li ic ci it t a a s su us s a ay yu ud da an nt te es s q qu ue e l le e t tr ra aj je er ra an n e el l l le eg ga aj jo o d de e l lo os s G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e. . N No o t ta ar rd d e en n
c co on nf fi ir rm ma ar r s su u s so os sp pe ec ch ha a: : d do o a a V Vi ic ct to or ri ia a e er ra a l la a m ma ad dr re e d de e E Ed du ua ar rd do o G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e, , u un no o d de e l lo os s
p pr ri in nc ci ip pa al le es s l lu ug ga ar rt te en ni ie en nt te es s d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s. .
A A l lo os s p po oc co os s d d a as s l la a I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o, , c co on n l la a a ay yu ud da a d de e l la a S Sc co ot tl la an nd d Y Ya ar rd d, , e em mp pe ez z a a s se eg gu ui ir rl le e e el l
r ra as st tr ro o a a l lo os s c ch he eq qu ue es s d de e v vi ia aj je er ro o. . P Po on nc ce e q qu ue er r a a a av ve er ri ig gu ua ar r d d n nd de e h ha ab b a an n s si id do o c co om mp pr ra ad do os s, , p po or r
q qu ui i n n, , y y p pa ar ra a q qu u t ti ip po o d de e c co om mp pr ra as s h ha ab b a an n s si id do o u ut ti il li iz za ad do os s. . E En n m me en no os s d de e u un na a s se em ma an na a, , l lo os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de es sc cu ub br ri ie er ro on n q qu ue e l lo os s c ch he eq qu ue es s d de e v vi ia aj je er ro o r ro ob ba ad do os s e en n e el l R Ri it tz z d de e L Lo on nd dr re es s
f fo or rm ma ab ba an n p pa ar rt te e d de e u un n p pa aq qu ue et te e d de e d do os s m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n c ch he eq qu ue es s d de e v vi ia aj je er ro o d de e A Am me er ri ic ca an n
E Ex xp pr re es ss s, , q qu ue e l la a f fa am mi il li ia a G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e h ha ab b a a c co om mp pr ra ad do o e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o. .
A Ac ct to o s se eg gu ui id do o, , P Po on nc ce e s se e p pu us so o e en n c co on nt ta ac ct to o c co on n A Am me er ri ic ca an n E Ex xp pr re es ss s p pa ar ra a o ob bt te en ne er r l lo os s n n m me er ro os s d de e
s se er ri ie e d de e l lo os s c ch he eq qu ue es s. . U Un na a v ve ez z q qu ue e l lo os s o ob bt tu uv vo o, , e em mp pe ez z a a r ra as st tr re ea ar r e el l r re ec co or rr ri id do o d de e l lo os s c ch he eq qu ue es s
q qu ue e y ya a h ha ab b a an n s si id do o c ca an nj je ea ad do os s p po or r d di in ne er ro o e en n e ef fe ec ct ti iv vo o. . A As s f fu ue e c co om mo o P Po on nc ce e d de es sc cu ub br ri i , , p pa ar ra a s su u
s so or rp pr re es sa a, , q qu ue e a ad de em m s s d de e l la as s c co om mp pr ra as s q qu ue e d do o a a V Vi ic ct to or ri ia a h ha ab b a a h he ec ch ho o e en n L Lo on nd dr re es s, , m mu uc ch ho os s d de e
l lo os s c ch he eq qu ue es s h ha ab b a an n s si id do o e en nt tr re eg ga ad do os s c co om mo o p pa ag go o d de e a au ut to om m v vi il le es s M Me er rc ce ed de es s B Be en nz z y y d de ep pa ar rt ta a- -
m me en nt to os s d de e l lu uj jo o e en n C Ch hi il le e y y l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . L Lo o q qu ue e e es s m m s s, , c cu ua an nd do o l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s c co om me en nz za ar ro on n
a a d de es sc ci if fr ra ar r q qu ui i n ne es s h ha ab b a an n f fi ir rm ma ad do o l lo os s c ch he eq qu ue es s, , s se e t to op pa ar ro on n c co on n n no om mb br re es s m mu uy y c co on no oc ci id do os s p pa ar ra a
e el ll lo os s. .
E En n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , v va ar ri io os s d de e l lo os s c ch he eq qu ue es s h ha ab b a an n s si id do o f fi ir rm ma ad do os s p po or r I I g gu ue ez z, , u un n e ex x p po ol li ic c a a j ju ud di ic ci ia al l
f fe ed de er ra al l d de e M M x xi ic co o d de e 3 39 9 a a o os s, , c co on n u un n l la ar rg go o p pr ro on nt tu ua ar ri io o p po or r s su us s v v n nc cu ul lo os s c co on n e el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z. .
S Se eg g n n s su u e ex xp pe ed di ie en nt te e, , d du ur ra an nt te e s su u p po oc ca a c co on n l la a p po ol li ic c a a j ju ud di ic ci ia al l f fe ed de er ra al l d de e M M x xi ic co o h ha ab b a a u us sa ad do o s su u
p pu ue es st to o p pa ar ra a p pr ro ot te eg ge er r a a d di is st tr ri ib bu ui id do or re es s d de e m ma ar ri ih hu ua an na a e en n J Ja al li is sc co o. . I I g gu ue ez z t ta am mb bi i n n e er ra a u un n h ho om mb br re e
c co on no oc ci id do o p pa ar ra a l la as s a ag ge en nc ci ia as s a an nt ti id dr ro og ga as s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s: : e en n 1 19 99 91 1, , h ha ab b a a s si id do o a ar rr re es st ta ad do o e en n
C Ca al li if fo or rn ni ia a y y l lu ue eg go o c co on nd de en na ad do o e en n u un n c ca as so o d de e c co on nt tr ra ab ba an nd do o d de e c ca as si i 4 40 00 0 k ki il lo os s d de e m ma ar ri ih hu ua an na a. .
D De es sp pu u s s d de e p pa as sa ar r u un n t ti ie em mp po o e en n l la a c c r rc ce el l, , s se e h ha ab b a a u un ni id do o a al l g gr ru up po o d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s, ,
c co om mo o u un no o d de e s su us s g gu ua ar rd da ae es sp pa al ld da as s y y a ay yu ud da an nt te es s p pa ar ra a l lo o q qu ue e f fu ue er ra a. . L La a f fi ir rm ma a d de e I I g gu ue ez z y y o ot tr ro os s
m mi ie em mb br ro os s d de el l c ca ar rt te el l e en n l lo os s c ch he eq qu ue es s d de e v vi ia aj je er ro o c ca an nj je ea ad do os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a y y C Ch hi il le e h ha ab b a a s si id do o l la a
p pr ri im me er ra a s se e a al l p pa ar ra a l la a p po ol li ic c a a m me ex xi ic ca an na a d de e q qu ue e l lo os s c ca ab be ec ci il ll la as s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e es st ta ab ba an n
m me er ro od de ea an nd do o p po or r A Am m r ri ic ca a d de el l S Su ur r. .




19
M Mi is si i n n e en n C Ch hi il le e
A A c co om mi ie en nz zo os s d de e 1 19 99 97 7, , P Po on nc ce e y y d do os s d de e s su us s a ag ge en nt te es s v vi ia aj ja ar ro on n s si il le en nc ci io os sa am me en nt te e a a C Ch hi il le e p pa ar ra a
s se eg gu ui ir r e el l r ra as st tr ro o d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s a a p pa ar rt ti ir r d de e l lo os s c ch he eq qu ue es s d de e v vi ia aj je er ro o q qu ue e h ha ab b a an n s si id do o
c ca an nj je ea ad do os s e en n e es se e p pa a s s. . L La a p po ol li ic c a a m me ex xi ic ca an na a h ha ab b a a s sa ab bi id do o p po or r u un n i in nf fo or rm ma an nt te e q qu ue e e el l j je ef fe e d de el l
c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a e en n C Ch hi il le e, , p pe er ro o e en n e es se e m mo om me en nt to o n no o s se e t te en n a an n d da at to os s s so ob br re e e el l
l lu ug ga ar r o o b ba aj jo o q qu u n no om mb br re e. . N No o s sa ab bi ie en nd do o p po or r d d n nd de e e em mp pe ez za ar r, , l lo os s a ag ge en nt te es s m me ex xi ic ca an no os s d de ec ci id di ie er ro on n
s se eg gu ui ir r u un na a p pi is st ta a a ap pa ar re en nt te em me en nt te e f fr r v vo ol la a, , p pe er ro o q qu ue e h ha ab b a a d da ad do o b bu ue en no os s r re es su ul lt ta ad do os s e en n a an nt te er ri io or re es s
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s e en n M M x xi ic co o: : l la a p pa as si i n n d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s p po or r e el l j ju ue eg go o d de el l b bi il ll la ar r. .
D De es sd de e h ha ac c a a u un no os s m me es se es s l lo os s a ag ge en nt te es s m me ex xi ic ca an no os s v ve en n a an n n no ot ta an nd do o q qu ue e t to od da as s l la as s c ca as sa as s d de e
r re ef fu ug gi io o d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s e en n M M x xi ic co o t te en n a an n m me es sa as s d de e b bi il ll la ar r. . L Lo os s p po ol li ic c a as s m me ex xi ic ca an no os s
s su up pu us si ie er ro on n q qu ue e s si i e el l n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e h ha ab b a a c co om mp pr ra ad do o r re es si id de en nc ci ia as s e en n C Ch hi il le e, , l lo o m m s s p pr ro ob ba ab bl le e e es s
q qu ue e h hu ub bi ie er ra a c co om mp pr ra ad do o a al lg gu un na as s m me es sa as s d de e b bi il ll la ar r. .
" "E Er ra a u un n f fa an n t ti ic co o d de el l b bi il ll la ar r" ", , m me e r re el la at t P Po on nc ce e t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s. . " "H Ha ab b a am mo os s c co on nf fi is sc ca ad do o y ya a u un na as s
c ci in nc cu ue en nt ta a c ca as sa as s d de e C Ca ar rr ri il ll lo o F Fu ue en nt te es s e en n M M x xi ic co o, , y y e en n t to od da as s e el ll la as s e en nc co on nt tr ra am mo os s m me es sa as s d de e b bi il ll la ar r" ". .
E Er ra a u un n p pa as sa at ti ie em mp po o l l g gi ic co o p pa ar ra a u un n f fu ug gi it ti iv vo o d de e l la a J Ju us st ti ic ci ia a t ta an n c co on no oc ci id do o i in nt te er rn na ac ci io on na al lm me en nt te e, , q qu ue e
d de eb b a a p pa as sa ar r l la ar rg go os s p pe er r o od do os s e en nc ce er rr ra ad do o e en n s su u c ca as sa a c co on n s su us s g gu ua ar rd da ae es sp pa al ld da as s. . S Se eg g n n P Po on nc ce e, , " "a a
f fa al lt ta a d de e u un na a i id de ea a m me ej jo or r, , e em mp pe ez za am mo os s a av ve er ri ig gu ua an nd do o q qu ui i n n v ve en nd d a a b bu ue en na as s m me es sa as s d de e b bi il ll la ar r e en n
S Sa an nt ti ia ag go o" ". .
H Ha ab b a a s s l lo o d do os s c co om me er rc ci io os s e en n S Sa an nt ti ia ag go o d de e C Ch hi il le e q qu ue e v ve en nd d a an n m me es sa as s d de e b bi il ll la ar r p pr ro of fe es si io on na al le es s. .
P Po on nc ce e y y u un no o d de e s su us s a ag ge en nt te es s l lo os s v vi is si it ta ar ro on n, , y y h ha ab bl la ar ro on n c co on n s su us s d du ue e o os s e en n b bu us sc ca a d de e a al lg gu un na a
i in nf fo or rm ma ac ci i n n. . S Se eg g n n P Po on nc ce e, , l lo os s p po ol li ic c a as s l ll le ev va ar ro on n l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n a a q qu ue e l lo os s m me ex xi ic ca an no os s e er ra an n
e ex xc ce el le en nt te es s j ju ug ga ad do or re es s d de e b bi il ll la ar r. . U Un no o d de e l lo os s v ve en nd de ed do or re es s h hi iz zo o u un n g ge es st to o d de e a as se en nt ti im mi ie en nt to o, ,
m me en nc ci io on na an nd do o q qu ue e p pr re ec ci is sa am me en nt te e h ha ac c a a p po oc co o t ti ie em mp po o l le e h ha ab b a a v ve en nd di id do o c cu ua at tr ro o m me es sa as s d de e b bi il ll la ar r a a u un n
m me ex xi ic ca an no o. . " " E En n s se er ri io o? ?" ", , p pr re eg gu un nt ta ar ro on n l lo os s p po ol li ic c a as s m me ex xi ic ca an no os s. . S Si in n d de ej ja ar r e es sc ca ap pa ar r l la a o op po or rt tu un ni id da ad d, ,
e el l a as si is st te en nt te e d de e P Po on nc ce e c co om me en nt t q qu ue e l le e e en nc ca an nt ta ar r a a c co on no oc ce er r a a o ot tr ro os s m me ex xi ic ca an no os s c co on n q qu ui ie en ne es s j ju ug ga ar r
a al l b bi il ll la ar r e en n C Ch hi il le e. . L Lo os s v ve en nd de ed do or re es s d di ij je er ro on n q qu ue e n no o r re ec co or rd da ab ba an n e el l n no om mb br re e d de el l c co om mp pr ra ad do or r. . L Lo o
n ni ic co o q qu ue e r re ec co or rd da ab ba an n e er ra a e el l b ba ar rr ri io o p pr ri iv va ad do o d de e S Sa an nt ti ia ag go o d do on nd de e h ha ab b a an n e en nt tr re eg ga ad do o l la a m me es sa a. . Y Ya a
e er ra a u un na a p pi is st ta a p pa ar ra a s se eg gu ui ir r. .
E En n c cu ue es st ti i n n d de e h ho or ra as s, , P Po on nc ce e y y s su u a ay yu ud da an nt te e e es st ta ab ba an n e en n e es se e b ba ar rr ri io o p pr re eg gu un nt ta an nd do o d d n nd de e v vi iv v a a
u un na a f fa am mi il li ia a m me ex xi ic ca an na a. . A As s l lo og gr ra ar ro on n d de es sc cu ub br ri ir r u un no o d de e l lo os s v va ar ri io os s r re ef fu ug gi io os s d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s
e en n S Sa an nt ti ia ag go o. . T Tr ra as s u un na a g gu ua ar rd di ia a d de e v ve ei in nt ti ic cu ua at tr ro o h ho or ra as s d di ia ar ri ia as s, , y ya a c co on n l la a p po ol li ic c a a c ch hi il le en na a a al le er rt ta ad da a, ,
l lo os s a ag ge en nt te es s m me ex xi ic ca an no os s l lo og gr ra ar ro on n d de et te er rm mi in na ar r q qu ui i n ne es s e en nt tr ra ab ba an n y y s sa al l a an n d de e l la a c ca as sa a, , y y l la as s p pl la ac ca as s
d de e s su us s a au ut to om m v vi il le es s. . " "E Es so o n no os s p pe er rm mi it ti i c co on no oc ce er r l lo os s n no om mb br re es s f fa al ls so os s q qu ue e e es st ta ab ba an n u us sa an nd do o l lo os s
n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s. . A A p pa ar rt ti ir r d de e a ah h , , t to od do o f fu ue e m m s s s se en nc ci il ll lo o: : p pu ud di im mo os s a av ve er ri ig gu ua ar r s su us s e en nt tr ra ad da as s y y
s sa al li id da as s d de e C Ch hi il le e, , y y a ad d n nd de e i ib ba an n. . D De e e es sa a m ma an ne er ra a, , p pu ud di im mo os s s se eg gu ui ir rl le es s e el l r ra as st tr ro o a a A Ar rg ge en nt ti in na a, ,
U Ur ru ug gu ua ay y y y C Ch hi il le e y y B Br ra as si il l" ", , r re ec cu ue er rd da a P Po on nc ce e. .
P Po or r c cu ur ri io os si id da ad d, , l le e p pr re eg gu un nt t a a P Po on nc ce e s si i h ha ab b a a p pe ed di id do o p pe er rm mi is so o a al l g go ob bi ie er rn no o c ch hi il le en no o p pa ar ra a r re ea al li iz za ar r
s su us s p pr ri im me er ra as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s e en n e es se e p pa a s s, , o o s si i l lo o h ha ab b a a h he ec ch ho o a a e es sc co on nd di id da as s. . E El l p po ol li ic c a a m me ex xi ic ca an no o
r re es sp po on nd di i q qu ue e s su u v vi is si it ta a a a C Ch hi il le e f fu ue e a ac co or rd da ad da a c co on n f fu un nc ci io on na ar ri io os s c ch hi il le en no os s, , y y q qu ue e e es st ta ab ba a e en n
c co on nt ta ac ct to o d di ia ar ri io o c co on n e el ll lo os s p pa ar ra a i in nt te er rc ca am mb bi ia ar r i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e e el l c ca as so o. . P Pe er ro o a ag gr re eg g q qu ue e h ha ab b a a
h he ec ch ho o s su us s p pr ri im me er ra as s a av ve er ri ig gu ua ac ci io on ne es s s so ol lo o, , j ju un nt to o c co on n s su us s a ay yu ud da an nt te es s m me ex xi ic ca an no os s, , p po or rq qu ue e q qu ue er r a a
a ad de el la an nt ta ar r e el l c ca as so o. . E Er ra a l le eg ga al l q qu ue e u un n p po ol li ic c a a e ex xt tr ra an nj je er ro o s se e p pu us si ie er ra a a a i in nt te er rr ro og ga ar r g ge en nt te e e en n C Ch hi il le e? ?, ,
p pr re eg gu un nt t . . P Po on nc ce e s se e e en nc co og gi i d de e h ho om mb br ro os s c co on n u un na a s so on nr ri is sa a: : " "S Se eg gu ur ro o: : n no o h ha ay y n na ad da a d de e m ma al lo o e en n
h ha ac ce er r p pr re eg gu un nt ta as s s si in n a al lt te er ra ar r e el l o or rd de en n. . T T p pu ue ed de es s h ha ac ce er r p pr re eg gu un nt ta as s p p b bl li ic ca as s a a q qu ui ie en n q qu ui ie er ra as s: : e el l
q qu ue e q qu ui ie er re e t te e c co on nt te es st ta a, , y y e el l q qu ue e n no o q qu ui ie er re e n no o" ". .

L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e B Bo or rd de eu u y y D Da ag gn ni in no o P Pa as st to or re e
M Mi ie en nt tr ra as s P Po on nc ce e y y s su us s a ag ge en nt te es s l le e s se eg gu u a an n l lo os s p pa as so os s a al l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s e en n C Ch hi il le e, , l lo os s
e en nv vi ia ad do os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a e es st ta ab ba an n m mo on nt ta an nd do o s su us s e em mp pr re es sa as s e en n e es se e p pa a s s a a
t to od da a m m q qu ui in na a. . G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e, , I I g gu ue ez z y y o ot tr ro os s m mi ie em mb br ro os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z c co om mp pr ra ar ro on n
a al lg gu un na as s d de e l la as s m me ej jo or re es s e es st ta an nc ci ia as s, , c co on n l la a a ay yu ud da a d de e u un n e en nt tu us si ia as st ta a v ve en nd de ed do or r d de e b bi ie en ne es s r ra a c ce es s
a ar rg ge en nt ti in no o, , N Ni ic co ol l s s D Di i T Tu ul ll li io o. . P Pa ar ra a e el l d de el le ei it te e d de e l lo os s l lu ug ga ar re e o os s e en n l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, ,
l lo os s m me ex xi ic ca an no os s s se e g ga as st ta ar ro on n u un na a f fo or rt tu un na a e en n e eq qu ui ip po os s a ag gr r c co ol la as s, , c ca am mi io on ne es s y y t to od do o t ti ip po o d de e l lu uj jo os s. .
U Un na a d de e s su us s m ma ay yo or re es s a ad dq qu ui is si ic ci io on ne es s f fu ue e l la a e es st ta an nc ci ia a R Ri in nc c n n G Gr ra an nd de e, , d de e c ci in nc co o m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s, , e en n u un no o d de e l lo os s c ca am mp po os s m me ej jo or r u ub bi ic ca ad do os s d de el l p pa a s s. . S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n l lo ot te e d de e l la a e es st ta an nc ci ia a L La a
P Pe er re eg gr ri in na a, , d de e m mi il l c ci ie en n h he ec ct t r re ea as s, , q qu ue e i in nc cl lu u a a u un n h he er rm mo os so o l la ag go o r ro od de ea ad do o d de e c co ol li in na as s a a s s l lo o 2 28 8
k ki il l m me et tr ro os s d de el l b ba al ln ne ea ar ri io o d de e M Ma ar r d de el l P Pl la at ta a. . L La a P Pe er re eg gr ri in na a p pe er rt te en ne ec c a a d de es sd de e h ha ac c a a m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o a a
l la a f fa am mi il li ia a B Bo or rd de eu u, , u un no o d de e c cu uy yo os s m mi ie em mb br ro os s, , J Ju ua an n M Ma an nu ue el l B Bo or rd de eu u, , f fu ue e f fa am mo os so o c co om mo o c co or rr re ed do or r d de e
a au ut to om m v vi il le es s. .

20
G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e s se e h ha ab b a a p pr ro op pu ue es st to o c co on nv ve er rt ti ir r R Ri in nc c n n G Gr ra an nd de e e en n u un na a p pr ro op pi ie ed da ad d d de e l lu uj jo o. . T Tr ra as s
c co om mp pr ra ar r l la a e es st ta an nc ci ia a, , i in nv vi ir rt ti i 4 40 00 0 m mi il l d d l la ar re es s e en n l la a r re em mo od de el la ac ci i n n d de el l c ca as sc co o p pr ri in nc ci ip pa al l, , l la a c co on ns s- -
t tr ru uc cc ci i n n d de e u un na a p pi is sc ci in na a, , u un n s sa au un na a y y e en n l la a d de ec co or ra ac ci i n n d de el l i in nt te er ri io or r. . C Co om mo o b bu ue en n m me ex xi ic ca an no o y y
a am ma an nt te e d de e l lo os s c co ol lo or re es s f fu ue er rt te es s y y c co om mo o s s n nt to om ma a d de e l la a p po oc ca a p pr re eo oc cu up pa ac ci i n n q qu ue e t te en n a a p po or r l ll la am ma ar r
l la a a at te en nc ci i n n m ma an nd d p pi in nt ta ar r l la a t tr ra an nq qu ue er ra a d de e c co ol lo or r f fu uc cs si ia a, , i in ns st ta al l m m r rm mo ol l n ne eg gr ro o e en n l lo os s p pi is so os s d de e l la a
e en nt tr ra ad da a y y, , p pa ar ra a l lo os s p pa at ti io os s i in nt te er ri io or re es s, , h hi iz zo o t tr ra ae er r d de e M M x xi ic co o b ba an nc co os s d de e h hi ie er rr ro o f fo or rj ja ad do o. . T Ti ie em mp po o
d de es sp pu u s s, , c cu ua an nd do o l la a p po ol li ic c a a a ar rg ge en nt ti in na a j ju un nt to o c co on n a ag ge en nt te es s d de e l la a I In nt te er rp po ol l m me ex xi ic ca an na a i in ns sp pe ec cc ci io on na ar ro on n
e el l l lu ug ga ar r, , e en nc co on nt tr ra ar r a an n 2 25 50 0 t tr ra aj je es s d de e l lo os s m me ej jo or re es s d di is se e a ad do or re es s e eu ur ro op pe eo os s, , d do oc ce en na as s d de e p pa ar re es s d de e
b bo ot ta as s d de e c co oc co od dr ri il lo o, , v v b bo or ra a y y l la ag ga ar rt to o, , a as s c co om mo o m mo on nt tu ur ra as s d de e c cu ue er ro o y y p pl la at ta a t ta as sa ad da as s e en n m mi il le es s d de e
d d l la ar re es s c ca ad da a u un na a. . A As si im mi is sm mo o, , p pa ar ra a p po od de er r l ll le eg ga ar r a a M Ma ar r d de el l P Pl la at ta a s si in n p pe er rd de er r t ti ie em mp po o, , G Go on nz z l le ez z
Q Qu ui ir ra ar rt te e h ha ab b a a m ma an nd da ad do o p pa av vi im me en nt ta ar r e el l c ca am mi in no o q qu ue e i ib ba a d de e l la a p pu ue er rt ta a d de el l c ca as sc co o d de e l la a e es st ta an nc ci ia a
h ha as st ta a l la a r ru ut ta a p pr ri in nc ci ip pa al l. . U Un na a v ve ez z t te er rm mi in na ad da a l la a p pa av vi im me en nt ta ac ci i n n, , l lo os s m me ex xi ic ca an no os s p po od d a an n i ir r d de e
c co om mp pr ra as s o o a a c ce en na ar r a a l la a c ci iu ud da ad d e en n c cu ue es st ti i n n d de e m mi in nu ut to os s. .
E En n M Ma ar r d de el l P Pl la at ta a, , G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e h ha ab b a a c co om mp pr ra ad do o t tr ra ac ct to or re es s y y m ma aq qu ui in na ar ri ia a a ag gr r c co ol la a p po or r v va al lo or r
d de e 1 1. .1 1 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , a as s c co om mo o 1 16 6 c ca am mi io on ne et ta as s d de e d do ob bl le e t tr ra ac cc ci i n n p pa ar ra a l lo os s a ag gr ra ad de ec ci id do os s
p pe eo on ne es s d de e l la a e es st ta an nc ci ia a, , q qu ui ie en ne es s h ha as st ta a e es se e e en nt to on nc ce es s s se e h ha ab b a an n m mo ov vi il li iz za ad do o a a c ca ab ba al ll lo o. . P Pa ar ra a l lo os s
c co om me er rc ci ia an nt te es s d de e l lo os s a al lr re ed de ed do or re es s d de e R Ri in nc c n n G Gr ra an nd de e, , a ac co os sa ad do os s p po or r l la a r re ec ce es si i n n e ec co on n m mi ic ca a, , l la a
l ll le eg ga ad da a d de e l lo os s m me ex xi ic ca an no os s f fu ue e c co om mo o u un n m ma an n d de el l c ci ie el lo o. . S Se eg g n n c cr re e a an n a al lg gu un no os s d de e e el ll lo os s, , e es st ta ab ba an n
p pr re es se en nc ci ia an nd do o l lo os s p pr ri im me er ro os s b be en ne ef fi ic ci io os s d de e l la a e ec co on no om m a a g gl lo ob ba al l d de e l la a q qu ue e t ta an nt to o h ha ab b a an n e es sc cu uc ch ha ad do o, ,
p pe er ro o c cu uy ya as s i in nv ve er rs si io on ne es s h ha ab b a an n t ta ar rd da ad do o t ta an nt to o e en n l ll le eg ga ar r a a l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. .
P Pa ar ra a l lo os s j je ef fe es s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z, , R Ri in nc c n n G Gr ra an nd de e t te en n a a u un na a e ex xc ce el le en nt te e u ub bi ic ca ac ci i n n e es st tr ra at t g gi ic ca a. .
M Ma ar r d de el l P Pl la at ta a, , c co on n u un na a p po ob bl la ac ci i n n f fl lo ot ta an nt te e d de e c ca as si i c ci in nc cu ue en nt ta a m mi il l p pe er rs so on na as s p po or r f fi in n d de e s se em ma an na a, ,
m mu uc ch ha as s d de e e el ll la as s t tu ur ri is st ta as s e ex xt tr ra an nj je er ro os s, , e er ra a u un na a c ci iu ud da ad d i id de ea al l p pa ar ra a q qu ue e l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s
m me ex xi ic ca an no os s n no o l le ev va an nt ta ar ra an n m mu uc ch ha as s s so os sp pe ec ch ha as s. . A As si im mi is sm mo o, , v va ar ri io os s h ho ot te el le es s y y e em mp pr re es sa as s c co om me er rc ci ia al le es s
p pe er rt te en ne ec c a an n a a l la as s o ob br ra as s s so oc ci ia al le es s d de e p po od de er ro os so os s g gr re em mi io os s d de el l p pa ar rt ti id do o p pe er ro on ni is st ta a, , q qu ue e p po od d a an n
o of fr re ec ce er r i im mp po or rt ta an nt te es s c co on ne ex xi io on ne es s p po ol l t ti ic ca as s. . Y Y M Ma ar r d de el l P Pl la at ta a s se e h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o e en n u un n c ce en nt tr ro o
b ba an nc ca ar ri io o r re el la at ti iv va am me en nt te e s so of fi is st ti ic ca ad do o d de es sd de e l lo os s J Ju ue eg go os s P Pa an na am me er ri ic ca an no os s d de e 1 19 99 95 5, , q qu ue e o of fr re ec c a a
s se er rv vi ic ci io os s b ba an nc ca ar ri io os s p pa ar ra a r re ea al li iz za ar r t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s c co on n c cu ua al lq qu ui ie er r l lu ug ga ar r d de el l m mu un nd do o. . A Ad de em m s s, , l la a
c ci iu ud da ad d h ha ab b a a c co on ns st tr ru ui id do o p pa ar ra a l lo os s P Pa an na am me er ri ic ca an no os s u un n a ae er ro op pu ue er rt to o i in nt te er rn na ac ci io on na al l y y u un na a r re ed d
t te el le ef f n ni ic ca a u ul lt tr ra am mo od de er rn na a. . P Pa ar ra a e el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z, , e er ra a u un n e ex xc ce el le en nt te e l lu ug ga ar r p pa ar ra a i in nv ve er rt ti ir r y y h ha ac ce er r
n ne eg go oc ci io os s. .
A Ad de em m s s d de e R Ri in nc c n n G Gr ra an nd de e, , l lo os s m me ex xi ic ca an no os s c co om mp pr ra ar ro on n l la a e em mp pr re es sa a E El l E Es sp pe ej jo o, , p pr ro op pi ie et ta ar ri ia a d de e
v va ar ri ia as s e es st ta an nc ci ia as s v va al lo or ra ad da as s e en n u un n t to ot ta al l d de e c ci in nc co o m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n C Co or ro on ne el l D Do or rr re eg go o, , o ot tr ra a d de e
l la as s m me ej jo or re es s z zo on na as s a ag gr r c co ol la as s d de el l p pa a s s. . E El l d di ir re ec ct to or r y y c co op pr ro op pi ie et ta ar ri io o d de e E El l E Es sp pe ej jo o e er ra a e el l e ex x m mi in ni is st tr ro o
d de e E Ec co on no om m a a a ar rg ge en nt ti in no o J Jo os s D Da ag gn ni in no o P Pa as st to or re e, , q qu ui ie en n j ju un nt to o a a s su u m mu uj je er r, , I Ir re en ne e L Li ip pk ka a, , e er ra a t ta am mb bi i n n
e el l p pr ri in nc ci ip pa al l a ac cc ci io on ni is st ta a. . C Cu ua an nd do o f fu ue e l ll la am ma ad do o p po or r u un n j ju ue ez z a ar rg ge en nt ti in no o a a d de ec cl la ar ra ar r s so ob br re e l la a v ve en nt ta a d de e
s su us s c ca am mp po os s a a l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s m me ex xi ic ca an no os s, , e en n u un na a c ci it ta ac ci i n n q qu ue e n no o f fu ue e d di iv vu ul lg ga ad da a a a l la a
p pr re en ns sa a, , D Da ag gn ni in no o P Pa as st to or re e d di ij jo o q qu ue e l le e h ha ab b a a v ve en nd di id do o s su u p pr ro op pi ie ed da ad d a a u un n e es st ta an nc ci ie er ro o d de e l la a z zo on na a, , y y
q qu ue e n nu un nc ca a h ha ab b a a e es sc cu uc ch ha ad do o h ha ab bl la ar r s so ob br re e l lo os s m me ex xi ic ca an no os s. . S Se eg g n n e el l e ex x m mi in ni is st tr ro o, , s su u e es sp po os sa a I Ir re en ne e
h ha ab b a a h he er re ed da ad do o l la a e es st ta an nc ci ia a d de e s su u p pa ad dr re e v ve ei in nt te e a a o os s a at tr r s s, , y y l la a f fa am mi il li ia a h ha ab b a a d de ec ci id di id do o v ve en nd de er rl la a
p po or rq qu ue e s su u r re en nd di im mi ie en nt to o n no o e er ra a s sa at ti is sf fa ac ct to or ri io o. . E El l c co om mp pr ra ad do or r f fu ue e R Ra a l l O O. . M Ma ar ri in no on ne e, , u un n v ve et te er ri in na ar ri io o
y y e es st ta an nc ci ie er ro o d de e C Co or ro on ne el l D Do or rr re eg go o. . P Pe er ro o D Da ag gn ni in no o P Pa as st to or re e s se e a al l e en n s su u t te es st ti im mo on ni io o r re es se er rv va ad do o q qu ue e
n no o t te en n a a i id de ea a d de e q qu ue e M Ma ar ri in no on ne e e es st ta ab ba a c co om mp pr ra an nd do o p pa ar ra a o ot tr ro o. . D De e a ac cu ue er rd do o a a i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s
j ju ud di ic ci ia al le es s a ar rg ge en nt ti in no os s, , M Ma ar ri in no on ne e t tr ra ab ba aj ja ab ba a j ju un nt to o c co on n D Di i T Tu ul ll li io o, , e el l a ag ge en nt te e d de e b bi ie en ne es s r ra a c ce es s d de e
G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e. .
U Un na a v ve ez z e es st ta ab bl le ec ci id do os s e en n M Ma ar r d de el l P Pl la at ta a, , l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z h hi ic ci ie er ro on n b bu ue en na as s
m mi ig ga as s c co on n a al ll le eg ga ad do os s a a D Di ie eg go o I Ib b e ez z, , e el l d di if fu un nt to o l l d de er r d de el l s si in nd di ic ca at to o p pe et tr ro ol le er ro o d de e M Ma ar r d de el l P Pl la at ta a. .
J Ju un nt to os s s se e a ab bo oc ca ar ro on n a al l p pr ro oy ye ec ct to o d de e c co on ns st tr ru ui ir r u un n e ed di if fi ic ci io o d de e d de ep pa ar rt ta am me en nt to os s e en n e el l b ba al ln ne ea ar ri io o d de e
P Pl la ay ya a G Gr ra an nd de e, , y y a a r re em mo od de el la ar r e el l h hi is st t r ri ic co o h ho ot te el l T To ou ur rb bi il ll lo on n, , p pa ar ra a c co on nv ve er rt ti ir rl lo o e en n u un n m mo od de er rn no o h ho ot te el l
d de e c ci in nc co o e es st tr re el ll la as s. . L Lo os s e en nv vi ia ad do os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z t ta am mb bi i n n s se e c co om mp pr ra ar ro on n u un n d de ep pa ar rt ta am me en nt to o
d de e l lu uj jo o e en n L La a R Re ec co ol le et ta a, , u un no o d de e l lo os s b ba ar rr ri io os s m m s s c ca ar ro os s d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . P Pa ag ga ar ro on n 3 30 05 5 m mi il l d d l la ar re es s
p po or r u un n d de ep pa ar rt ta am me en nt to o e en n l la a A Av ve en ni id da a A Al lv ve ea ar r, , y y g ga as st ta ar ro on n o ot tr ra as s d de ec ce en na as s d de e m mi il le es s d de e d d l la ar re es s e en n s su u
d de ec co or ra ac ci i n n i in nt te er ri io or r. . P Po or r u un n t ti ie em mp po o, , e el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o s si ir rv vi i d de e r re es si id de en nc ci ia a a a G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e. .
P Po os st te er ri io or rm me en nt te e, , t tr ra as s l la a h hu ui id da a d de el l n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e, , l la a p po ol li ic c a a e en nc co on nt tr ra ar r a a e en n e el l l lu ug ga ar r m m s s d de e c ci ie en n
b bo ot te el ll la as s d de e t te eq qu ui il la a d de e v va ar ri ia as s m ma ar rc ca as s, , a as s c co om mo o u un n c ca ar rg ga am me en nt to o d de e l la at ta as s d de e c ch hi il le es s p pi ic ca an nt te es s
i im mp po or rt ta ad da as s d de e M M x xi ic co o. . A A p pe es sa ar r d de e s su u e en na am mo or ra am mi ie en nt to o d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , l lo os s m me ex xi ic ca an no os s s su uf fr r a an n d de e
n no os st ta al lg gi ia a. .
P Po or r s su u p pa ar rt te e, , I I g gu ue ez z, , e el l e ex x o of fi ic ci ia al l d de e l la a p po ol li ic c a a j ju ud di ic ci ia al l m me ex xi ic ca an na a c co on nv ve er rt ti id do o e en n
g gu ua ar rd da ae es sp pa al ld da as s d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s, , h ha ab b a a p pr re ef fe er ri id do o v vi iv vi ir r e en n L La as s C Ca a i it ta as s, , u un n b ba ar rr ri io o q qu ue e s se e

21
p pu us so o d de e m mo od da a e en n a a o os s r re ec ci ie en nt te es s. . I I g gu ue ez z e er ra a u un no o d de e l lo os s p po oc co os s i in nt te eg gr ra an nt te es s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z
q qu ue e v vi ia aj ja ab ba a p po or r A Am m r ri ic ca a d de el l S Su ur r b ba aj jo o s su u n no om mb br re e v ve er rd da ad de er ro o. . C Cu ua an nd do o p po ol li ic c a as s a ar rg ge en nt ti in no os s y y
m me ex xi ic ca an no os s f fu ue er ro on n a a b bu us sc ca ar rl lo o a a s su u d de ep pa ar rt ta am me en nt to o, , s se e t to op pa ar ro on n c co on n e el l e en nc ca ar rg ga ad do o d de el l e ed di if fi ic ci io o, , q qu ue e
l ll le ev va ab ba a u un na a c ca am mi is sa a d de e c co ow wb bo oy y t te ej ja an no o. . " "M Me e l la a d di io o J Jo or rg ge e, , e el l m me ex xi ic ca an no o q qu ue e v vi iv ve e a ar rr ri ib ba a" ", , l le es s d di ij jo o
e el l p po or rt te er ro o a a l lo os s p po ol li ic c a as s. . P Pe er ro o I I g gu ue ez z y ya a s se e h ha ab b a a e es sf fu um ma ad do o. .
O Ot tr ro o d de e l lo os s m me ex xi ic ca an no os s q qu ue e c co om mp pr ra ab ba a a a l lo o g gr ra an nd de e e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e er ra a u un n g gi ig ga an nt t n n d de e d do os s
m me et tr ro os s d de e a al lt tu ur ra a l ll la am ma ad do o J Ja ai im me e M Ma ar rt t n ne ez z A Ay y n n, , d de e u un no os s 4 47 7 a a o os s, , q qu ue e s se eg g n n f fu un nc ci io on na ar ri io os s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s y y m me ex xi ic ca an no os s s se e d de es se em mp pe e a ab ba a c co om mo o c co on nt ta ad do or r d de el l c ca ar rt te el l. . M Ma ar rt t n ne ez z A Ay y n n
v vi ia aj ja ab ba a f fr re ec cu ue en nt te em me en nt te e a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , y y a a m me en nu ud do o v vi is si it ta ab ba a p po ot te en nc ci ia al le es s s so oc ci io os s c co om me er rc ci ia al le es s
j ju un nt to o c co on n I I g gu ue ez z, , m ma an nt te en ni ie en nd do o i in nf fo or rm ma ad do o d de e t to od do o a a G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e. . A Al l i ig gu ua al l q qu ue e I I g gu ue ez z, ,
M Ma ar rt t n ne ez z A Ay y n n v vi ia aj ja ab ba a b ba aj jo o s su u n no om mb br re e v ve er rd da ad de er ro o. . C Cu ua an nd do o f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a
G Ge en ne er ra al l d de e M M x xi ic co o l lo o i in nt te er rr ro og ga ar ro on n c ci in nc co o a a o os s d de es sp pu u s s, , M Ma ar rt t n ne ez z A Ay y n n n ne eg g s sa ab be er r q qu ue e e es st ta ab ba a
t tr ra ab ba aj ja an nd do o p pa ar ra a e el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z. .
S Se eg g n n l l, , h ha ab b a a s si id do o c co on nt tr ra at ta ad do o p po or r u un n t ta al l G Gu ui il ll le er rm mo o O Oc ch ho oa a, , q qu ue e y ya a h ha ab b a a f fa al ll le ec ci id do o, , p pa ar ra a
a ad dm mi in ni is st tr ra ar r s su us s p pr ro op pi ie ed da ad de es s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s n no o l le e c cr re ey ye er ro on n u un na a
p pa al la ab br ra a. . C Cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt ta ar ro on n s si i h ha ab b a a g gu ua ar rd da ad do o s su us s r re ec ci ib bo os s d de e s sa al la ar ri io o o o c co on ns st ta an nc ci ia as s d de e
g ga as st to os s d de e v vi ia aj je e a a G Gu ui il ll le er rm mo o O Oc ch ho oa a, , M Ma ar rt t n ne ez z A Ay y n n d di ij jo o q qu ue e n no o. . L Lo os s p po ol li ic c a as s m me ex xi ic ca an no os s n no o s se e
e ex xt tr ra a a ar ro on n: : s se eg g n n e el ll lo os s, , l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s a ar rr re es st ta ad do os s s si ie em mp pr re e b bu us sc ca ab ba an n a al lg g n n m mu ue er rt to o e en n e el l
p pe er ri i d di ic co o a a q qu ui ie en n e en nd di il lg ga ar rl le e t to od do os s l lo os s c ca ar rg go os s q qu ue e l la a J Ju us st ti ic ci ia a t tr ra at ta ab ba a d de e p pr re es se en nt ta ar r c co on nt tr ra a e el ll lo os s. .

" "S Sa ab be em mo os s q qu ue e e es st t e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a" "
S Sa ab b a a e el l g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o q qu ue e l lo os s c ca ab be ec ci il ll la as s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z h ha ab b a an n l ll le eg ga ad do o a al l p pa a s s y y
e es st ta ab ba an n c co om mp pr ra an nd do o p pr ro op pi ie ed da ad de es s a a d di ie es st tr ra a y y s si in ni ie es st tr ra a? ? S Si i l la as s a au ut to or ri id da ad de es s a ar rg ge en nt ti in na as s n no o l lo o
s sa ab b a an n d de es sp pu u s s d de e a al lg gu un no os s m me es se es s, , n no o e er ra a p po or rq qu ue e n no o l le es s h hu ub bi ie es se en n a av vi is sa ad do o. . S Se eg g n n c ca ab bl le es s d de e l la a
I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o q qu ue e m me e f fu ue er ro on n m mo os st tr ra ad do os s p po or r e el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o, , e el ll lo os s h ha ab b a an n a al le er rt ta ad do o a a
l la a P Po ol li ic c a a F Fe ed de er ra al l A Ar rg ge en nt ti in na a s so ob br re e l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s d de es sd de e e el l
1 16 6 d de e j ju un ni io o d de e 1 19 99 97 7, , d do os s s se em ma an na as s a an nt te es s d de e l la a m mu ue er rt te e d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s. . A A p pa ar rt ti ir r d de e e es se e
m mo om me en nt to o, , M M x xi ic co o b bo om mb ba ar rd de e a a l la as s a au ut to or ri id da ad de es s a ar rg ge en nt ti in na as s c co on n p pe ed di id do os s d de e a ay yu ud da a p pa ar ra a l lo oc ca al li iz za ar r
a a l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s m me ex xi ic ca an no os s e en n e el l p pa a s s. .
U Un no o d de e l lo os s c ca ab bl le es s, , f fe ec ch ha ad do o e el l 2 26 6 d de e j ju ul li io o, , d di ic ce e a as s : : " "S Sa ab be em mo os s q qu ue e G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e e es st ta ab bl le ec ci i
s su u b ba as se e e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a" ". . E El l g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o, , s si in n e em mb ba ar rg go o, , r re es sp po on nd di i q qu ue e n no o p po od d a a h ha al ll la ar r n ni i
e el l r ra as st tr ro o d de el l t tr ra af fi ic ca an nt te e, , y y c co on nt ti in nu ua ab ba a d di ic ci ie en nd do o p p b bl li ic ca am me en nt te e q qu ue e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a s se e d di is st ti in ng gu u a a d de e
o ot tr ro os s p pa a s se es s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no os s p po or r n no o s se er r u un n r re ef fu ug gi io o p pa ar ra a l lo os s c ca ar rt te el le es s d de e l la a d dr ro og ga a. . L Lu ue eg go o d de el l
p pr ri im me er r c ca ab bl le e d de e l la a I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o, , l lo os s m me ex xi ic ca an no os s e en nv vi ia ar ro on n u un n s se eg gu un nd do o c ca ab bl le e e el l 4 4 d de e j ju ul li io o, ,
e el l d d a a d de e l la a m mu ue er rt te e d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s d du ur ra an nt te e s su u o op pe er ra ac ci i n n d de e l li ip po os su uc cc ci i n n g ge en ne er ra al l e en n u un n
h ho os sp pi it ta al l d de e l la a C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o. .
E El l c ca ab bl le e e es st ta ab ba a c ca at ta al lo og ga ad do o d de e u ur rg ge en nt te e, , y y l la a I In nt te er rp po ol l p pe ed d a a q qu ue e l lo os s a ae er ro op pu ue er rt to os s a ar rg ge en nt ti in no os s
f fu ue er ra an n p pu ue es st to os s e en n e es st ta ad do o d de e a al le er rt ta a p pa ar ra a a ar rr re es st ta ar r a a c cu ua al lq qu ui ie er r m mi ie em mb br ro o d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z q qu ue e
i in nt te en nt ta ar ra a a ab ba an nd do on na ar r e el l p pa a s s. . L Lo os s p po ol li ic c a as s m me ex xi ic ca an no os s p pe en ns sa ab ba an n q qu ue e q qu ui iz z s s s se e p pr ro od du uc ci ir r a a u un n
c c n nc cl la av ve e d de e l la a p pl la an na a m ma ay yo or r d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n a al lg g n n l lu ug ga ar r d de e M M x xi ic co o, , p pa ar ra a e ev va al lu ua ar r c c m mo o
s se e m ma an ne ej ja ar r a an n l lo os s n ne eg go oc ci io os s t tr ra as s l la a m mu ue er rt te e d de el l j je ef fe e d de e l la a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n. .
O Ot tr ro os s c ca ab bl le es s d de e l la a I In nt te er rp po ol l, , f fe ec ch ha ad do os s e el l 1 12 2, , 2 22 2 y y 2 26 6 d de e j ju ul li io o, , r re ev ve el la an n q qu ue e M M x xi ic co o e en nt tr re eg g a a l la as s
a au ut to or ri id da ad de es s a ar rg ge en nt ti in na as s l lo os s n no om mb br re es s d de e o ot tr ro os s t tr ra af fi ic ca an nt te es s m me ex xi ic ca an no os s q qu ue e, , s se e s so os sp pe ec ch ha ab ba a, ,
e es st ta ab ba an n v vi iv vi ie en nd do o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , y y p pi id di i q qu ue e s se e i in nv ve es st ti ig ga ar ra an n u un no os s v ve ei in nt te e n n m me er ro os s d de e t te el l f fo on no o
d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s a a l lo os s q qu ue e s se eg g n n s se e h ha ab b a a e es st ta ab bl le ec ci id do o p po or r e es sc cu uc ch ha as s t te el le ef f n ni ic ca as s e es st ta ab ba an n
l ll la am ma an nd do o m mi ie em mb br ro os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z d de es sd de e M M x xi ic co o. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , l la as s a au ut to or ri id da ad de es s a ar rg ge en nt ti in na as s n no o h hi ic ci ie er ro on n m mu uc ch ho o, , y ya a f fu ue er ra a p po or r f fa al lt ta a d de e i in nt te er r s s o o
p po or rq qu ue e n no o t to om ma ar ro on n m mu uy y e en n s se er ri io o l lo os s p pe ed di id do os s d de e c co oo op pe er ra ac ci i n n. . A A l lo os s o oj jo os s d de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s
m me ex xi ic ca an no os s, , e el l g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o o o e er ra a i in ne ef fi ic ci ie en nt te e o o s so os sp pe ec ch ho os sa am me en nt te e l le en nt to o e en n s su us s
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s. . Q Qu ui iz z s s, , s so os sp pe ec ch ha ab ba an n, , l la a d de ej ja ad de ez z d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m s se e d de eb bi ie er ra a a a q qu ue e s si i
l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s m me ex xi ic ca an no os s h ha ab b a an n i in nv ve er rt ti id do o t ta an nt to o d di in ne er ro o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a c co om mo o l lo o
s so os sp pe ec ch ha ab ba a l la a I In nt te er rp po ol l, , e el l p pa a s s q qu ue ed da ar r a a e ex xp pu ue es st to o c co om mo o u un n r re ef fu ug gi io o d de e l lo os s c ca ar rt te el le es s d de e l la a d dr ro og ga a, ,
c co os sa a q qu ue e n no o l le e c co on nv ve en n a a e en n a ab bs so ol lu ut to o a a s su u d di ir ri ig ge en nc ci ia a p po ol l t ti ic ca a. .
L La as s s so os sp pe ec ch ha as s d de e l la a p po ol li ic c a a m me ex xi ic ca an na a e es st ta ab ba an n b bi ie en n f fu un nd da ad da as s. . A Al lg gu un no os s a a o os s d de es sp pu u s s, , u un na a
g gi ig ga an nt te es sc ca a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s r re ev ve el la ar r a a q qu ue e e el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z h ha ab b a a i in ng gr re es sa ad do o
e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a m mu uc ch ho o m m s s d di in ne er ro o d de el l q qu ue e h ha ab b a a e em mp pl le ea ad do o p pa ar ra a l la a c co om mp pr ra a d de e l la as s e es st ta an nc ci ia as s y y
l lo os s a au ut to os s d de e l lu uj jo o. . C C m mo o l lo o d de es sc cu ub br ri ie er ro on n? ? P Po or rq qu ue e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s l le e v ve en n a an n
s si ig gu ui ie en nd do o e el l r ra as st tr ro o a al l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a d de es sd de e h ha ac c a a t tr re es s a a o os s. . Y Ya a e en n 1 19 99 95 5, ,
m mu uc ch ho o a an nt te es s d de e q qu ue e P Po on nc ce e d de es sc cu ub br ri ie er ra a l lo os s c ch he eq qu ue es s d de e v vi ia aj je er ro o c ca an nj je ea ad do os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, ,

22
a ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s h ha ab b a an n a ad dv ve er rt ti id do o q qu ue e l lo os s
t tr ra af fi ic ca an nt te es s m me ex xi ic ca an no os s e es st ta ab ba an n e en nv vi ia an nd do o d di in ne er ro o d de e l la a v ve en nt ta a d de e d dr ro og ga as s e en n C Ch hi ic ca ag go o y y L Lo os s n ng ge el le es s
a a d do os s c cu ue en nt ta as s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , y y d de e a al ll l a a v va ar ri ia as s c cu ue en nt ta as s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . M Mu uy y
p pr ro on nt to o, , l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s d de es sc cu ub br ri ir r a an n l la a v ve er rd da ad de er ra a d di im me en ns si i n n d de e l la as s
c co on ne ex xi io on ne es s e ec co on n m mi ic ca as s y y p po ol l t ti ic ca as s d de e l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s m me ex xi ic ca an no os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . L La as s
s so or rp pr re es sa as s d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n r re ec ci i n n e em mp pe ez za ab ba an n. .

23
C Ca ap p t tu ul lo o 2 2
L LA AS S C CO ON NT TR RI IB BU UC CI IO ON NE ES S P PO OL L T TI IC CA AS S

E En n e ef fe ec ct to o, , e el l j je ef fe e d de e l la a I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o n no o e er ra a e el l n ni ic co o q qu ue e e es st ta ab ba a s si ig gu ui ie en nd do o l la as s h hu ue el ll la as s d de el l
c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . S Si in n q qu ue e l l l lo o s su up pi ie er ra a, , e el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s d de e E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s v ve en n a a l ll le ev va an nd do o u un na a g gi ig ga an nt te es sc ca a o op pe er ra ac ci i n n e en nc cu ub bi ie er rt ta a e en n M M x xi ic co o d de es sd de e 1 19 99 95 5, , q qu ue e l le es s
p pe er rm mi it ti i a a l lo os s a ag ge en nt te es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s r ra as st tr re ea ar r l la a p pi is st ta a d de el l d di in ne er ro o d de e l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s
m me ex xi ic ca an no os s a a V Ve en ne ez zu ue el la a, , C Ch hi il le e y y l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . L Lo os s a ag ge en nt te es s d de e A Ad du ua an na as s v ve en n a an n i in nv ve es st ti ig ga an nd do o
s si il le en nc ci io os sa am me en nt te e d de es sd de e a ag go os st to o d de e 1 19 99 97 7 v va ar ri ia as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s b ba an nc ca ar ri ia as s s so os sp pe ec ch ho os sa as s a a B Bu ue en no os s
A Ai ir re es s, , a au un nq qu ue e n no o l le es s d di ij je er ro on n u un na a p pa al la ab br ra a a a l la as s a au ut to or ri id da ad de es s a ar rg ge en nt ti in na as s n ni i m me ex xi ic ca an na as s h ha as st ta a c ca as si i
u un n a a o o d de es sp pu u s s. .
L La a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e t tr re es s a a o os s d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , q qu ue e f fu ue e b ba au ut ti iz za ad da a
c co om mo o l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a, , f fu ue e d da ad da a a a c co on no oc ce er r a al l m mu un nd do o e el l 1 18 8 d de e m ma ay yo o d de e 1 19 99 98 8, , c ca as si i u un n
a a o o d de es sp pu u s s d de e l la a m mu ue er rt te e d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s. . E El l a an nu un nc ci io o f fu ue e h he ec ch ho o p po or r l la a s se ec cr re et ta ar ri ia a d de e
J Ju us st ti ic ci ia a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a J Ja an ne et t R Re en no o y y e el l s se ec cr re et ta ar ri io o d de el l T Te es so or ro o R Ro ob be er rt t R Ru ub bi in n e en n u un na a c co on nf fe er re en nc ci ia a
d de e p pr re en ns sa a c co on nj ju un nt ta a e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , e en n l la a q qu ue e a am mb bo os s c ca al li if fi ic ca ar ro on n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n c co om mo o l la a
m ma ay yo or r d de e s su u t ti ip po o e en n l la a h hi is st to or ri ia a. . E El l o op pe er ra at ti iv vo o a ar rr ro oj j m mo on nt ta a a as s d de e e ev vi id de en nc ci ia a s so ob br re e l la as s
a ac ct ti iv vi id da ad de es s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n s se ei is s p pa a s se es s. .
L La a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a, , c co om mo o s su u n no om mb br re e l lo o s su ug gi ie er re e, , p pa ar re ec c a a s sa ac ca ad da a d de e u un n g gu ui i n n d de e
H Ho ol ll ly yw wo oo od d. . H Ha ac ci i n nd do os se e p pa as sa ar r p po or r f fi in na an nc ci is st ta as s d de e l la a E Em me er ra al ld d E Em mp pi ir re e C Co or rp p. ., , u un na a e em mp pr re es sa a f fi ic ct ti ic ci ia a
d de e L Lo os s n ng ge el le es s c cr re ea ad da a p po or r e el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pa ar ra a a at tr ra ae er r a a l lo os s b ba ar ro on ne es s
d de e l la a d dr ro og ga a, , s su us s a ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s o of fr re ec ci ie er ro on n a a m mi ie em mb br ro os s d de e l lo os s c ca ar rt te el le es s d de e J Ju u r re ez z y y d de e C Ca al li i
l la av va ar r m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e l la a d dr ro og ga a e en n e el l s si is st te em ma a b ba an nc ca ar ri io o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o a a c ca am mb bi io o d de e u un na a
c co om mi is si i n n d de el l t tr re es s p po or r c ci ie en nt to o. . A As s , , l lo os s a ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s h ha ab b a an n l la av va ad do o m m s s d de e 5 56 6 m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s d de e l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s c co ol lo om mb bi ia an no os s y y m me ex xi ic ca an no os s e en n v va ar ri io os s b ba an nc co os s m me ex xi ic ca an no os s y y
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , m mi ie en nt tr ra as s f fi il lm ma ab ba an n c ca ad da a u un no o d de e s su us s c co on nt ta ac ct to os s c co on n l lo os s t tr ra af fi ic ca an nt te es s. .
E El l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z h ha ab b a a a ac cu ud di id do o a a l la a E Em me er ra al ld d E Em mp pi ir re e C Co or rp p. . p po or rq qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba a i in nt te er rm me ed di ia ar ri io os s
p pa ar ra a l la av va ar r s su u d di in ne er ro o s su uc ci io o. . L Lo os s b ba ar ro on ne es s d de e l la a d dr ro og ga a r re ec ci ib b a an n m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n e ef fe ec ct ti iv vo o d de e
s su us s d di is st tr ri ib bu ui id do or re es s d de e c co oc ca a n na a e en n v va ar ri ia as s c ci iu ud da ad de es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e e en n b bi il ll le et te es s
p pe eq qu ue e o os s, , y y g gu ua ar rd da ab ba an n e el l d di in ne er ro o e en n s su us s e es sc co on nd di it te es s. . P Pe er ro o n no o p po od d a an n d de ep po os si it ta ar r e el l d di in ne er ro o e en n
b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , p po or rq qu ue e l la as s l le ey ye es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s r re eq qu ue er r a an n q qu ue e t to od do o d de ep p s si it to o e en n
e ef fe ec ct ti iv vo o m ma ay yo or r d de e 1 10 0 m mi il l d d l la ar re es s e es st tu uv vi ie er ra a a ac co om mp pa a a ad do o d de e u un na a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n d de et ta al ll la ad da a d de el l
o or ri ig ge en n d de el l d di in ne er ro o. . A As s q qu ue e, , e en nt tr re e 1 19 99 95 5 y y 1 19 99 98 8, , l lo os s a ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s
s se e p pu us si ie er ro on n e en n c co on nt ta ac ct to o c co on n u un no os s 2 26 6 g ge er re en nt te es s d de e n ni iv ve el l m me ed di io o d de e d do oc ce e b ba an nc co os s d de e T Ti ij ju ua an na a, ,
G Gu ua ad da al la aj ja ar ra a y y o ot tr ra as s g gr ra an nd de es s c ci iu ud da ad de es s d de e M M x xi ic co o. . A Ac ct to o s se eg gu ui id do o, , l ll le ev va ar ro on n e el l d di in ne er ro o e en n e ef fe ec ct ti iv vo o
d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s a a M M x xi ic co o p po or r v v a a t te er rr re es st tr re e, , l lo o d de ep po os si it ta ar ro on n e en n b ba an nc co os s m me ex xi ic ca an no os s, , y y d de es sd de e a al ll l
e em mp pe ez za ar ro on n a a t tr ra an ns sf fe er ri ir r l lo os s f fo on nd do os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z a al l s si is st te em ma a b ba an nc ca ar ri io o i in nt te er rn na ac ci io on na al l. .
P Po or r l lo o g ge en ne er ra al l, , l lo os s a ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s g gi ir ra ab ba an n e el l d di in ne er ro o d de es sd de e M M x xi ic co o a a u un na a
c cu ue en nt ta a q qu ue e e el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s h ha ab b a a a ab bi ie er rt to o e en n B Ba an nk k o of f A Am me er ri ic ca a d de e L Lo os s n ng ge el le es s, , c co on n e el l
c co on no oc ci im mi ie en nt to o y y l la a c co oo op pe er ra ac ci i n n d de el l b ba an nc co o. . L Lu ue eg go o, , l lo os s a ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s e es sp pe er ra ab ba an n l la as s
i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s d de e l lo os s j je ef fe es s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z s so ob br re e e el l l lu ug ga ar r d do on nd de e e en nv vi ia ar r l lo os s f fo on nd do os s. . A As s f fu ue e
c co om mo o, , a a l lo o l la ar rg go o d de e t tr re es s a a o os s, , e es st ta as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s b ba an nc ca ar ri ia as s p pe er rm mi it ti ie er ro on n q qu ue e l la as s a au ut to or ri id da ad de es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s p pu ud di ie er ra an n i id de en nt ti if fi ic ca ar r q qu ui i n ne es s e es st ta ab ba an n r re ec ci ib bi ie en nd do o l lo os s d di in ne er ro os s d de e l la a d dr ro og ga a y y e en n
q qu u p pa a s se es s v vi iv v a an n. .
S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n f fi in na an nc ci ie er ra a s so of fi is st ti ic ca ad da a y y d de e l la ar rg go o p pl la az zo o, , p pe er ro o q qu ue e t te er rm mi in n
a ab br ru up pt ta am me en nt te e e el l 1 16 6 d de e m ma ay yo o d de e 1 19 99 98 8, , e en n c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s q qu ue e l lu ue eg go o p pr ro ov vo oc ca ar r a an n u un na a a ag gr ri ia a
d di is sp pu ut ta a e en nt tr re e l lo os s p pr ro op pi io os s a ag ge en nt te es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s. . E Es se e d d a a, , d de es sp pu u s s d de e r re ec ci ib bi ir r r rd de en ne es s d de e
a ar rr re es st ta ar r a al l m ma ay yo or r n n m me er ro o p po os si ib bl le e d de e c ca ab be ec ci il ll la as s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z y y p po on ne er r p pu un nt to o f fi in na al l a al l
o op pe er ra at ti iv vo o, , l lo os s a ag ge en nt te es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s i in nv vi it ta ar ro on n a a l lo os s j je ef fe es s d de el l c ca ar rt te el l a a u un na a f fi ie es st ta a d de e f fi in n d de e
s se em ma an na a e en n e el l h ho ot te el l C Ca as sa ab bl la an nc ca a, , c ce er rc ca an no o a a L La as s V Ve eg ga as s. . E El l o ob bj je et ti iv vo o e er ra a i in nd du uc ci ir r a a l lo os s t tr ra af fi ic ca an nt te es s a a
c cr ru uz za ar r l la a f fr ro on nt te er ra a, , y y a ar rr re es st ta ar rl lo os s e en n t te er rr ri it to or ri io o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. . E El l p pl la an n f fu un nc ci io on n , , d da an nd do o l la a r ra az z n n
a a q qu ui ie en ne es s h ha ab b a an n a ar rg gu um me en nt ta ad do o q qu ue e l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s s se e r re es si is st t a an n a a t to od do o, , m me en no os s a a u un na a
f fi ie es st ta a. .
S Si in n l la a m me en no or r s so os sp pe ec ch ha a, , v va ar ri io os s c ca ab be ec ci il ll la as s d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o a ac ce ep pt ta ar ro on n l la a i in nv vi it ta ac ci i n n y y l ll le eg ga ar ro on n a al l
h ho ot te el l a a b bo or rd do o d de e l li im mu us si in na as s r re en nt ta ad da as s p pa ar ra a v vi ia aj ja ar r m m s s c c m mo od do os s. . D Du ur ra an nt te e l la a c ce en na a, , l lo os s a ag ge en nt te es s
e en nc cu ub bi ie er rt to os s l le es s d di ie er ro on n b bu ue en na as s n no ot ti ic ci ia as s: : l le es s c co on nt ta ar ro on n q qu ue e h ha ab b a an n l lo og gr ra ad do o a ab br ri ir r n nu ue ev va as s c cu ue en nt ta as s
e en n b ba an nc co os s d de e p pr ri im me er r n ni iv ve el l d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , l lo o q qu ue e l le es s p pe er rm mi it ti ir r a a l la av va ar r e en no or rm me es s s su um ma as s d de e
d di in ne er ro o. . P Pa ar ra a c ce el le eb br ra ar r e el l e ev ve en nt to o, , l lo os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s i in nv vi it ta ar ro on n a a t to od do os s a a d di ir ri ig gi ir rs se e a a u un n s si it ti io o
c ce er rc ca an no o p pa ar ra a " "p pa as sa ar r u un n b bu ue en n r ra at to o" ". . L Lo os s m me ex xi ic ca an no os s a ac ce ep pt ta ar ro on n g gu us st to os so os s. . E En n l la a j je er rg ga a d de e l lo os s

24
n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s, , " "p pa as sa ar r u un n b bu ue en n r ra at to o" " s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a v vi is si it ta ar r u un n b bu ur rd de el l d de e l la a z zo on na a, , d do on nd de e c ca ad da a u un no o
p po od dr r a a e es sc co og ge er r l la a m mu uj je er r q qu ue e m m s s l le e g gu us st ta ar ra a. .
V Ve ei in nt te e m mi in nu ut to os s m m s s t ta ar rd de e, , m mi ie en nt tr ra as s l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s b br ri in nd da ab ba an n c co on n w wh hi is sk ky y e en n e el l i in nt te er ri io or r
d de e s su us s l lu uj jo os sa as s l li im mu us si in na as s y y s se e p pr re ep pa ar ra ab ba an n p pa ar ra a u un na a n no oc ch he e d de e j ju ue er rg ga a, , l la a a al le eg gr re e c ca ar ra av va an na a s se e t to op p
c co on n u un na a v va al ll la a p po ol li ic ci ia al l y y t to od do os s l lo os s v vi is si it ta an nt te es s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z f fu ue er ro on n a ar rr re es st ta ad do os s. . H Ho or ra as s
d de es sp pu u s s, , l la a p po ol li ic c a a a ar rr re es st t a a 1 14 4 g ge er re en nt te es s d de e b ba an nc co os s m me ex xi ic ca an no os s e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s q qu ue e h ha ab b a an n
a ac ce ep pt ta ad do o d de ep p s si it to os s d de e l lo os s t tr ra af fi ic ca an nt te es s. . E En n e el l m mo om me en nt to o e en n q qu ue e R Re en no o y y R Ru ub bi in n l ll la am ma ar ro on n a a
c co on nf fe er re en nc ci ia a d de e p pr re en ns sa a e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n p pa ar ra a a an nu un nc ci ia ar r l lo os s r re es su ul lt ta ad do os s d de e l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a, ,
l lo os s a ag ge en nt te es s f fe ed de er ra al le es s y ya a h ha ab b a an n a ar rr re es st ta ad do o a a 1 11 12 2 p pe er rs so on na as s, , y y l lo os s f fi is sc ca al le es s h ha ab b a an n p pr re es se en nt ta ad do o
c ca ar rg go os s c co on nt tr ra a 2 26 6 b ba an nq qu ue er ro os s y y t tr re es s b ba an nc co os s m me ex xi ic ca an no os s B Ba an nc co om me er r, , B Ba an nc ca a S Se er rf fi in n y y B Ba an nc ca a
C Co on nf f a a p po or r l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o. .
* *


L La a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a
L La a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a f fu ue e n no ot ti ic ci ia a e en n t to od do o e el l m mu un nd do o, , p pe er ro o s s l lo o e en n r re ef fe er re en nc ci ia a a a l la a
p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n d de e l lo os s b ba an nc co os s m me ex xi ic ca an no os s e en n e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o. . E En n s su u c co on nf fe er re en nc ci ia a d de e p pr re en ns sa a e en n
W Wa as sh hi in ng gt to on n, , R Re en no o y y R Ru ub bi in n s se e c co on nc ce en nt tr ra ar ro on n e ex xc cl lu us si iv va am me en nt te e e en n M M x xi ic co o, , y y n no o d di ij je er ro on n m mu uc ch ho o
s so ob br re e l lo os s b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , n ni i s so ob br re e l la as s c co on ne ex xi io on ne es s a ar rg ge en nt ti in na a, , u ur ru ug gu ua ay ya a y y c ch hi il le en na a. . Y Y
M M x xi ic co o a at tr ra aj jo o a au un n m m s s l la a a at te en nc ci i n n d de el l c ca as so o c cu ua an nd do o, , i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e d de es sp pu u s s d de e l la a c co on nf fe er re en nc ci ia a
d de e p pr re en ns sa a, , e el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o p pr ro ot te es st t e en n r rg gi ic ca am me en nt te e p po or r n no o h ha ab be er r s si id do o i in nf fo or rm ma ad do o d de e l la as s
a ac ct ti iv vi id da ad de es s e en nc cu ub bi ie er rt ta as s q qu ue e l lo os s a ag ge en nt te es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s h ha ab b a an n r re ea al li iz za ad do o e en n t te er rr ri it to or ri io o m me ex xi i- -
c ca an no o. . L La a p pr ro ot te es st ta a f fo or rm ma al l d de e M M x xi ic co o g ge en ne er r u un n c co on nf fl li ic ct to o d di ip pl lo om m t ti ic co o e en nt tr re e l lo os s d do os s p pa a s se es s, , e en n
q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o a af fi ir rm ma ab ba a q qu ue e s su u s so ob be er ra an n a a h ha ab b a a s si id do o v vi io ol la ad da a p po or r l lo os s a ag ge en nt te es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s. .
L Lo o q qu ue e l la a p pr re en ns sa a i ig gn no or ra ab ba a e er ra a q qu ue e d de en nt tr ro o d de e l la a m mo on nt ta a a a d de e l le eg ga aj jo os s j ju ud di ic ci ia al le es s d de e l la a O Op pe er ra ac ci i n n
C Ca as sa ab bl la an nc ca a h ha ab b a a d do oc cu um me en nt to os s q qu ue e m mo os st tr ra ab ba an n q qu ue e g gr ra an nd de es s s su um ma as s d de e d di in ne er ro o d de el l c ca ar rt te el l d de e
J Ju u r re ez z h ha ab b a an n i id do o a a p pa ar ra ar r a a d do os s c cu ue en nt ta as s d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . L La as s c cu ue en nt ta as s e es st ta ab ba an n a a
n no om mb br re e d de e u un na a c co om mp pa a a a a ar rg ge en nt ti in na a y y h ha ab b a an n s si id do o u ut ti il li iz za ad da as s p pa ar ra a t tr ra an ns sf fe er ri ir r m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s
d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z a a D Di i T Tu ul ll li io o, , e el l a ag ge en nt te e d de e b bi ie en ne es s r ra a c ce es s q qu ue e h ha ab b a a c co on nt tr ra at ta ad do o G Go on nz z l le ez z
Q Qu ui ir ra ar rt te e e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . Q Qu ui iz z s s, , e el l h he ec ch ho o d de e q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n s se e l li im mi it ta ar ra a a a a ac cu us sa ar r a a
l lo os s b ba an nc co os s m me ex xi ic ca an no os s n no o f fu ue e u un n a ac ct to o d de e p pu ur ra a h hi ip po oc cr re es s a a: : e en n r ri ig go or r, , l la as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s d de el l c ca ar rt te el l
a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a a a t tr ra av v s s d de e C Ci it ti ib ba an nk k i in nv vo ol lu uc cr ra ab ba an n s s l lo o u un na a f fr ra ac cc ci i n n d de e l la a f fo or rt tu un na a q qu ue e h ha ab b a a s si id do o
g gi ir ra ad da a p po or r l lo os s a ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s a a M M x xi ic co o y y o ot tr ro os s p pa a s se es s. . C Ca ab be e l la a
p po os si ib bi il li id da ad d d de e q qu ue e s sa a f fu ue er ra a l la a r ra az z n n p po or r l la a q qu ue e R Re en no o y y R Ru ub bi in n n no o s se e h ha ab b a an n r re ef fe er ri id do o a a e el ll la as s e en n
s su u c co on nf fe er re en nc ci ia a d de e p pr re en ns sa a. .
P Pe er ro o l lo o c ci ie er rt to o e es s q qu ue e l la a c co on ne ex xi i n n a ar rg ge en nt ti in na a d de e l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a p po on n a a e en n e ev vi id de en nc ci ia a
u un no o d de e l lo os s a as sp pe ec ct to os s m m s s s si ig gn ni if fi ic ca at ti iv vo os s y y q qu ue e h ha ab b a an n p pa as sa ad do o m m s s i in na ad dv ve er rt ti id do os s d de e l la a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n: : c c m mo o l lo os s c ca ar rt te el le es s m me ex xi ic ca an no os s d de e l la a d dr ro og ga a e es st ta ab ba an n u ut ti il li iz za an nd do o a a l lo os s g gr ra an nd de es s
b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k p pa ar ra a m mo ov ve er r s su u d di in ne er ro o. . A Au un nq qu ue e p po oc co os s r re ep pa ar ra ar ra an n e en n
e el ll lo os s, , l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a d de em mo os st tr r q qu ue e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s n no o e er ra a u un n m me er ro o o ob bs se er rv va ad do or r
d di is st ta an nt te e e en n l la a t tr ra am ma a d de el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o, , c co om mo o p po od d a a h ha ab be er r c co on nc cl lu ui id do o
c cu ua al lq qu ui ie er ra a b ba as s n nd do os se e e en n l lo o q qu ue e i in nf fo or rm ma ab ba an n l lo os s g gr ra an nd de es s p pe er ri i d di ic co os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .
C C m mo o f fu un nc ci io on na ab ba an n l la as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s d de e d di in ne er ro o? ? L Lo os s a ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e
A Ad du ua an na as s l lo o d de es sc cu ub br ri ie er ro on n e en n 1 19 99 97 7, , c cu ua an nd do o l lo os s j je ef fe es s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z l le es s e en nc ca ar rg ga ar ro on n q qu ue e
d de ep po os si it ta ar ra an n e el l d di in ne er ro o d de e l la as s v ve en nt ta as s d de e c co oc ca a n na a e en n C Ch hi ic ca ag go o e en n d do os s c cu ue en nt ta as s d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n
N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , a a n no om mb br re e d de e C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o y y M M. .A A. . B Ba an nk k, , r re es sp pe ec ct ti iv va am me en nt te e. . L La as s i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s d de e
l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s e er ra an n q qu ue e e el l d di in ne er ro o f fu ue er ra a d de ep po os si it ta ad do o a al ll l y y s se e p pu us si ie er ra a c co om mo o d de es st ti in na at ta ar ri io o d de e
l lo os s f fo on nd do os s a a D Di i T Tu ul ll li io o. . A A d di if fe er re en nc ci ia a d de e l lo o q qu ue e o oc cu ur rr r a a c co on n l la a c cu ue en nt ta a d de el l B Ba an nk k o of f A Am me er ri ic ca a e en n L Lo os s
n ng ge el le es s, , C Ci it ti ib ba an nk k n no o h ha ab b a a s si id do o p pr re ev ve en ni id do o p po or r e el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s q qu ue e e es st ta ab ba a s si ie en nd do o
u ut ti il li iz za ad do o e en n u un na a o op pe er ra ac ci i n n e en nc cu ub bi ie er rt ta a d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o, , s se eg g n n f fu un nc ci io on na ar ri io os s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s. . P Pa ar ra a C Ci it ti ib ba an nk k, , s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a t tr ra an ns sa ac cc ci i n n r ru ut ti in na ar ri ia a c co on n u un n b ba an nc co o
c co or rr re es sp po on ns sa al l, , u un na a d de e l la as s m mi il ll lo on ne es s d de e t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s d de e e es st te e t ti ip po o q qu ue e l lo os s g gr ra an nd de es s b ba an nc co os s r re ea a- -
l li iz za an n t to od do os s l lo os s d d a as s. . C Co om mo o e el l d di in ne er ro o y ya a h ha ab b a a i in ng gr re es sa ad do o e en n e el l s si is st te em ma a b ba an nc ca ar ri io o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, ,
a a j ju ui ic ci io o d de e C Ci it ti ib ba an nk k n no o r re eq qu ue er r a a d de em ma as si ia ad da as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s s so ob br re e s su u o or ri ig ge en n, , c co om mo o e er ra a e el l c ca as so o
d de e c cu ua an nd do o u un n n nu ue ev vo o c cl li ie en nt te e e ex xt tr ra an nj je er ro o q qu ue er r a a g gi ir ra ar r f fo on nd do os s a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .
M Mi ie en nt tr ra as s q qu ue e l lo os s a ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s s se eg gu u a an n l la as s i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s d de e s su us s j je ef fe es s
d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z, , e ex xp pe er rt to os s e en n f fi in na an nz za as s d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s e en n L Lo os s n ng ge el le es s s se eg gu u a an n l la a

* *
D Do os s d de e l lo os s b ba an nc co os s m me ex xi ic ca an no os s, , B Ba an nc co om me er r y y B Ba an nc ca a S Se er rf fi in n, , s se e d de ec cl la ar ra ar ro on n c cu ul lp pa ab bl le es s y y a ac cc ce ed di ie er ro on n a a p pa ag ga ar r 1 14 4. .6 6 m mi il ll lo on ne es s
d de e d d l la ar re es s e en n m mu ul lt ta as s. . B Ba an nc ca a C Co on nf f a a l lo og gr r l ll le eg ga ar r a a u un n a ac cu ue er rd do o m me ed di ia an nt te e e el l c cu ua al l e el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s c co on nf fi is sc c
1 12 2. .2 2 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e l lo os s d de ep p s si it to os s d de el l c ca ar rt te el l, , a a c ca am mb bi io o d de e r re et ti ir ra ar r l lo os s c ca ar rg go os s p pe en na al le es s c co on nt tr ra a e el l b ba an nc co o. .

25
p pi is st ta a d de e c ca ad da a t tr ra an ns sa ac cc ci i n n. . E En n l lo os s d do oc ce e m me es se es s q qu ue e s si ig gu ui ie er ro on n a al l p pr ri im me er r g gi ir ro o, , l lo os s a ag ge en nt te es s
e en nc cu ub bi ie er rt to os s t tr ra an ns sf fi ir ri ie er ro on n m m s s d de e 3 3, ,9 9 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z a a l la a c cu ue en nt ta a
n n m me er ro o 3 36 61 13 37 76 63 31 1 d de e l la a C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o e en n C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , y y m m s s d de e 7 7, ,7 7 m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s a a l la a c cu ue en nt ta a 3 36 61 11 11 13 38 86 6 d de el l M M. .A A. . B Ba an nk k L Lt td d. ., , t ta am mb bi i n n e en n C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
* *

L Lu ue eg go o, , e el l d di in ne er ro o f fu ue e t tr ra an ns sf fe er ri id do o d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k a a D Di i T Tu ul ll li io o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , t ta al l c co om mo o l lo o h ha ab b a an n
e ex xi ig gi id do o l lo os s b ba ar ro on ne es s d de e l la a d dr ro og ga a. . L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s n no o t ta ar rd da ar ro on n m mu uc ch ho o e en n
d de es sc cu ub br ri ir r q qu ue e M M. .A A. . B Ba an nk k L Lt td d. . t te en n a a c co om mo o d di ir re ec cc ci i n n l la a c ca as si il ll la a d de e c co or rr re eo o 7 70 07 7 d de e W We es st t E En nd d R Ro oa ad d, ,
G Gr ra an n C Ca ai im m n n, , y y q qu ue e n no o e er ra a m m s s q qu ue e u un n b bu uz z n n p po os st ta al l. . E El l s su up pu ue es st to o b ba an nc co o n no o t te en n a a n ni i o of fi ic ci in na as s n ni i
e em mp pl le ea ad do os s e en n l la as s I Is sl la as s C Ca ai im m n n. . M M s s b bi ie en n, , t te en n a a t to od do o e el l a as sp pe ec ct to o d de e s se er r u un n f fr re en nt te e p pa ar ra a u un na a
o op pe er ra ac ci i n n c co om me er rc ci ia al l b ba as sa ad da a e en n M Mo on nt te ev vi id de eo o, , U Ur ru ug gu ua ay y, , o ot tr ro o p pa ar ra a s so o f fi is sc ca al l c co on n e es st tr ri ic ct ta as s l le ey ye es s d de e
s se ec cr re et to o b ba an nc ca ar ri io o. . E En n c cu ua an nt to o a a D Di i T Tu ul ll li io o, , l lo os s a ag ge en nt te es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s n no o t te en n a an n l la a m me en no or r i id de ea a
d de e q qu ui i n n e er ra a. .

Q Qu ui i n n e es s D Di i T Tu ul ll li io o? ?
E El l 8 8 d de e j ju ul li io o d de e 1 19 99 98 8, , l lo os s a ag ge en nt te es s d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pi id di ie er ro on n a a l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e D Di i T Tu ul ll li io o. . A A t tr ra av v s s d de e c ca an na al le es s o of fi ic ci ia al le es s, , R Ro ob be er rt to o " "B Bo ob bb by y" "
F Fe er rn n n nd de ez z, , e el l a ag ge en nt te e d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s a a c ca ar rg go o d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , c co on n b ba as se e e en n U Ur ru ug gu ua ay y, , l le e
e en nv vi i u un na a c ca ar rt ta a a a l la a s su uc cu ur rs sa al l d de el l s se er rv vi ic ci io o d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a a ar rg ge en nt ti in no o, , S SI ID DE E, , e en n U Ur ru ug gu ua ay y, ,
d de es st ti in na ad da a a a l la as s o of fi ic ci in na as s c ce en nt tr ra al le es s e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . D Do os s d d a as s d de es sp pu u s s, , l la a c ca ar rt ta a l ll le eg g p po or r c co or rr re eo o
d di ip pl lo om m t ti ic co o a al l c cu ua ar rt te el l c ce en nt tr ra al l d de e l la a S SI ID DE E, , f fr re en nt te e a a l la a C Ca as sa a d de e G Go ob bi ie er rn no o e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. .
E En n l la a c ca ar rt ta a, , c cu uy ya a c co op pi ia a l ll le eg g a a m mi is s m ma an no os s a al lg gu un no os s m me es se es s d de es sp pu u s s, , s se e i in nf fo or rm ma ab ba a q qu ue e e el l
g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s h ha ab b a a d de es sc cu ub bi ie er rt to o d do os s c cu ue en nt ta as s s so os sp pe ec ch ho os sa as s e en n l la a s su uc cu ur rs sa al l
n ne eo oy yo or rq qu ui in na a d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , a a n no om mb br re e d de e C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o y y M M. .A A. . B Ba an nk k, , y y q qu ue e f fo on nd do os s d de e d du ud do os so o
o or ri ig ge en n q qu ue e h ha ab b a an n p pa as sa ad do o p po or r e es sa as s c cu ue en nt ta as s f fu ue er ro on n t tr ra an ns sf fe er ri id do os s a a n no om mb br re e d de e u un n t ta al l N Ni ic co ol l s s D Di i
T Tu ul ll li io o. . " "N No o t te en ne em mo os s m m s s i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e D Di i T Tu ul ll li io o e en n e es st te e m mo om me en nt to o. . S S l lo o s sa ab be em mo os s q qu ue e e es st t
v vi in nc cu ul la ad do o a a l la as s c cu ue en nt ta as s q qu ue e r re ec ci ib bi ie er ro on n d de ep p s si it to os s p pr ro ov ve en ni ie en nt te es s d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o" ", , d de ec c a a l la a c ca ar rt ta a
d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s. .
L La a S SI ID DE E s se e p pu us so o m ma an no os s a a l la a o ob br ra a, , i in ni ic ci ia an nd do o u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n q qu ue e l lo os s a ag ge en nt te es s a ar rg ge en nt ti in no os s
b ba au ut ti iz za ar ro on n c co om mo o " "W Wh hi it te e H Ho or rs se e" ". .


L La a p pr ri im me er ra a p pa ar rt te e d de el l p pe ed di id do o d de e c co oo op pe er ra ac ci i n n n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o s so ol li ic ci it ta ab ba a i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e l la as s
d do os s i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s b ba an nc ca ar ri ia as s, , y y e er ra a f f c ci il l d de e r re es sp po on nd de er r: : t ta an nt to o C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o c co om mo o M M. .A A. . B Ba an nk k
f fo or rm ma ab ba an n p pa ar rt te e d de e u un na a c ca as sa a m ma at tr ri iz z l ll la am ma ad da a M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o S S. .A A. ., , u un na a f fi in na an nc ci ie er ra a y y c ca as sa a d de e
c ca am mb bi io o c co on n t tr re es s o of fi ic ci in na as s e en n e el l c co or ra az z n n b ba an nc ca ar ri io o d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . L La a e em mp pr re es sa a h ha ab b a a s si id do o
f fu un nd da ad da a e en n 1 19 98 83 3, , y y t te en n a a c co or rr re es sp po on ns sa al l a as s b ba an nc ca ar ri ia as s c co on n C Ci it ti ib ba an nk k, , M Mo or rg ga an n G Gu ua ar ra an nt ty y T Tr ru us st t C Co o. ., ,
S Sw wi is ss s B Ba an nk k C Co or rp p. . y y M MT TB B B Ba an nk k. .
L La a s se eg gu un nd da a p pa ar rt te e d de el l p pe ed di id do o d de e c co oo op pe er ra ac ci i n n, , q qu ue e s so ol li ic ci it ta ab ba a i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e D Di i T Tu ul ll li io o, ,
r re es su ul lt t m m s s c co om mp pl li ic ca ad da a: : l lo os s a ag ge en nt te es s d de e l la a S SI ID DE E p pa as sa ar ro on n v va ar ri io os s d d a as s t tr ra at ta an nd do o d de e l lo oc ca al li iz za ar r a a u un n
N Ni ic co ol l s s A A. . D Di i T Tu ul ll li io o, , d de e 6 68 8 a a o os s. . C Cu ua an nd do o f fi in na al lm me en nt te e l lo o l lo oc ca al li iz za ar ro on n, , r re es su ul lt t s se er r u un n c co on nd du uc ct to or r d de e
c co ol le ec ct ti iv vo os s d de e l la a L L n ne ea a 6 60 0, , q qu ue e n nu un nc ca a h ha ab b a a h he ec ch ho o u un n v vi ia aj je e a al l e ex xt tr ra an nj je er ro o, , y y c cu uy yo o n ni ic co o
a an nt te ec ce ed de en nt te e p po ol li ic ci ia al l e er ra a u un na a a ac cu us sa ac ci i n n p po or r l le es si io on ne es s d de el l a a o o 1 19 95 55 5, , p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e i in nt te er rp pu ue es st ta a
p po or r a al lg g n n p pe ea at t n n l la as st ti im ma ad do o p po or r e el l v ve eh h c cu ul lo o. . D De ef fi in ni it ti iv va am me en nt te e, , e el l D Di i T Tu ul ll li io o d de e m ma ar rr ra as s n no o t te en n a a e el l
p pe er rf fi il l d de e u un n s so of fi is st ti ic ca ad do o l la av va ad do or r d de e d di in ne er ro o a a e es sc ca al la a i in nt te er rn na ac ci io on na al l. .
P Po oc co os s d d a as s d de es sp pu u s s, , l lo os s a ag ge en nt te es s d de el l s se er rv vi ic ci io o d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a a ar rg ge en nt ti in no o e en nc co on nt tr ra ar ro on n o ot tr ro o
N Ni ic co ol l s s A A. . D Di i T Tu ul ll li io o, , d de e 6 66 6 a a o os s, , q qu ue e s se e d de ed di ic ca ab ba a a a n ne eg go oc ci io os s d de e b bi ie en ne es s r ra a c ce es s. . E Es st ta a v ve ez z, , l lo os s
a ag ge en nt te es s h ha ab b a an n d da ad do o e en n e el l c cl la av vo o. . S Se e t tr ra at ta ab ba a d de el l h hi ij jo o d de e D Da am mi i n n D Di i T Tu ul ll li io o, , u un n e em mp pr re es sa ar ri io o q qu ue e
d d c ca ad da as s a at tr r s s h ha ab b a a f fu un nd da ad do o u un na a i im mp po or rt ta an nt te e c co om mp pa a a a d de e b bi ie en ne es s r ra a c ce es s, , y y q qu ue e s se e h ha ab b a a
d de ec cl la ar ra ad do o e en n b ba an nc ca ar rr ro ot ta a e en n u un na a d de e l la as s t ta an nt ta as s c cr ri is si is s e ec co on n m mi ic ca as s d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . T Tr ra as s e el l c co ol la ap ps so o
d de e l la a e em mp pr re es sa a f fa am mi il li ia ar r, , N Ni ic co ol l s s D Di i T Tu ul ll li io o s se e h ha ab b a a l la an nz za ad do o a a t tr ra ab ba aj ja ar r p po or r s su u c cu ue en nt ta a. .
E En n l lo os s l lt ti im mo os s a a o os s, , D Di i T Tu ul ll li io o s se e h ha ab b a a d de ec cl la ar ra ad do o e en n q qu ui ie eb br ra a v va ar ri ia as s v ve ec ce es s. . E En n 1 19 99 98 8, , s su u
h hi is st to or ri ia al l c co om me er rc ci ia al l i in nc cl lu u a a n na ad da a m me en no os s q qu ue e d do oc ce e d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s d de e b ba an nc ca ar rr ro ot ta a, , s se eg g n n
a av ve er ri ig gu ua ar ro on n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s a ar rg ge en nt ti in no os s. . S Su us s p pr ro ob bl le em ma as s c co on n l la as s a au ut to or ri id da ad de es s h ha ab b a an n
c co om me en nz za ad do o e en n 1 19 99 95 5, , c cu ua an nd do o y ya a t te en n a a v va ar ri ia as s q qu ui ie eb br ra as s e en n s su u h ha ab be er r, , y y e el l B Ba an nc co o C Ce en nt tr ra al l l le e h ha ab b a a

* *
L Lo os s 1 11 1. .6 6 m mi il ll lo on ne es s d de et te ec ct ta ad do os s p po or r e el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s r re ep pr re es se en nt ta an n m me en no os s d de el l d di ie ez z p po or r c ci ie en nt to o d de e l lo os s 1 13 30 0 m mi il ll lo on ne es s
q qu ue e s se eg g n n c c l lc cu ul lo os s d de e l lo os s s se er rv vi ic ci io os s d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a a ar rg ge en nt ti in no os s i in nv vi ir rt ti i e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s e en n e es st te e p pa a s s. . E El l r re es st to o
h ha ab br r a a i in ng gr re es sa ad do o a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a p po or r o ot tr ro os s b ba an nc co os s y y e en n m ma al le et ti in ne es s. .

P Po or r q qu u e el li ig gi ie er ro on n e el l n no om mb br re e " "W Wh hi it te e H Ho or rs se e" "? ? S Se eg g n n f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a S SI ID DE E, , p po or rq qu ue e l la a p pe es sq qu ui is sa a d de er ri iv va ab ba a d de e l la a
" "O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a" ", , q qu ue e l lo os s a ag ge en nt te es s a ar rg ge en nt ti in no os s h ha ab b a an n r re el la ac ci io on na ad do o c co on n l la a f fa am mo os sa a p pe el l c cu ul la a " "C Ca as sa ab bl la an nc ca a" " d de e
H Hu um mp ph hr re ey y B Bo og ga ar rt t. . E En n l la a p pe el l c cu ul la a, , B Bo og ga ar rt t d di ij jo o a al lg gu un na as s d de e s su us s f fr ra as se es s m m s s m me em mo or ra ab bl le es s d de et tr r s s d de e u un na a b bo ot te el ll la a d de e w wh hi is sk ky y
m ma ar rc ca a " "W Wh hi it te e H Ho or rs se e" ", , y y l lo os s a ag ge en nt te es s a ar rg ge en nt ti in no os s, , a a f fa al lt ta a d de e u un na a i id de ea a m me ej jo or r, , l le e h ha ab b a an n p pu ue es st to o e es se e n no om mb br re e a a l la a c ca ar r t tu ul la a
d de e s su u I In nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. .

26
p pr ro oh hi ib bi id do o a ab br ri ir r n nu ue ev va as s c cu ue en nt ta as s b ba an nc ca ar ri ia as s. . P Pe er ro o s si i b bi ie en n s su us s a an nt te ec ce ed de en nt te es s c co om me er rc ci ia al le es s e er ra an n
d du ud do os so os s, , n no o e er ra an n t te er rr ri ib bl le em me en nt te e i in nu us su ua al le es s e en n u un n p pa a s s c co om mo o l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , d do on nd de e l la as s f fo or rt tu un na as s y y
l la as s b ba an nc ca ar rr ro ot ta as s s se e h ha ac c a an n y y d de es sh ha ac c a an n c co on ns st ta an nt te em me en nt te e, , a al l c co om mp p s s d de e l la a i in ne es st ta ab bi il li id da ad d
e ec co on n m mi ic ca a d de e l lo os s a a o os s s se et te en nt ta a y y o oc ch he en nt ta a. . C Co on n e es st to os s d da at to os s e en n m ma an no o, , l lo os s a ag ge en nt te es s d de e l la a S SI ID DE E
e en nv vi ia ar ro on n l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n a al l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , p pe er ro o n no o l la a c co om mp pa ar rt ti ie er ro on n c co on n
l lo os s m me ex xi ic ca an no os s, , s se eg g n n l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s a ar rg ge en nt ti in no os s y y n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip pa ar ro on n e en n l la a i in n- -
v ve es st ti ig ga ac ci i n n. .

D Di i T Tu ul ll li io o r re ec cu ur rr re e a a D Du uc cl le er r
S Si ig gu ui ie en nd do o e el l r ra as st tr ro o d de e D Di i T Tu ul ll li io o, , l lo os s a ag ge en nt te es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s y y a ar rg ge en nt ti in no os s e em mp pe ez za ar ro on n a a
d de es se en nt tr ra a a ar r l la a c co om mp pl li ic ca ad da a r re ed d d de e c co on ne ex xi io on ne es s c co om me er rc ci ia al le es s y y p po ol l t ti ic ca as s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a y y U Ur ru ug gu ua ay y. . A As s f fu ue e c co om mo o d de es sc cu ub br ri ie er ro on n q qu ue e, , e en n 1 19 99 97 7, , D Di i T Tu ul ll li io o h ha ab b a a c co on no oc ci id do o a a
I I g gu ue ez z, , e el l e ex x p po ol li ic c a a m me ex xi ic ca an no o q qu ue e f fu ue e e el l p pr ri im me er ro o e en n c ca am mb bi ia ar r e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a c ch he eq qu ue es s d de el l
v vi ia aj je er ro o d de e l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s, , y y a a s su u s so oc ci io o M Ma ar rt t n ne ez z A Ay y n n, , e el l g gi ig ga an nt te e s so os sp pe ec ch ha ad do o d de e s se er r e el l
c co on nt ta ad do or r d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z. . S Se eg g n n d do oc cu um me en nt to os s o of fi ic ci ia al le es s d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s, , l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s m me ex xi ic ca an no os s s se e h ha ab b a an n a ac ce er rc ca ad do o a a D Di i T Tu ul ll li io o, , p pi id di i n nd do ol le e s su u a ay yu ud da a e en n
l la a a ad dq qu ui is si ic ci i n n d de e p pr ro op pi ie ed da ad de es s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . D Di i T Tu ul ll li io o l le e h ha ab br r a a r re es sp po on nd di id do o a a I I g gu ue ez z q qu ue e l lo o
a ay yu ud da ar r a a c co on n g gu us st to o, , o of fr re ec ci i n nd do os se e c co om mo o s su u a ag ge en nt te e d de e b bi ie en ne es s r ra a c ce es s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . C Cu ua an nd do o l lo os s
m mi ie em mb br ro os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z l le e h hi ic ci ie er ro on n e en nt te en nd de er r a a D Di i T Tu ul ll li io o q qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba an n t tr ra ae er r s su u d di in ne er ro o
a al l p pa a s s " "d de e u un na a m ma an ne er ra a d di is sc cr re et ta a" ", , D Di i T Tu ul ll li io o i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e p pe en ns s e en n s su u v vi ie ej jo o a am mi ig go o A Al ld do o L L. .
D Du uc cl le er r, , u un no o d de e l lo os s t tr re es s d du ue e o os s d de e l la a f fi in na an nc ci ie er ra a M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o, , y y s su us s s su ub bs si id di ia ar ri ia as s M M. .A A. . C Ca as sa a
d de e C Ca am mb bi io o y y M M. .A A. . B Ba an nk k. .

D Du uc cl le er r, , e el l a as se es so or r d de e P Pa al li it to o O Or rt te eg ga a
D Du uc cl le er r e er ra a u un na a f fi ig gu ur ra a c co on no oc ci id da a e en n l lo os s c c r rc cu ul lo os s b ba an nc ca ar ri io os s y y p po ol l t ti ic co os s a ar rg ge en nt ti in no os s. . E Ec co on no om mi is st ta a, , d de e
5 58 8 a a o os s, , s se e h ha ab b a a d de es se em mp pe e a ad do o c co om mo o s se ec cr re et ta ar ri io o d de e H Ha ac ci ie en nd da a a a p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e l lo os s o oc ch he en nt ta a, ,
d du ur ra an nt te e e el l m ma an nd da at to o d de el l g ge en ne er ra al l L Le eo op po ol ld do o G Ga al lt ti ie er ri i. . A An nt te er ri io or rm me en nt te e, , e en n l la a d d c ca ad da a d de el l s se et te en nt ta a, ,
h ha ab b a a o oc cu up pa ad do o v va ar ri io os s p pu ue es st to os s o of fi ic ci ia al le es s e en n e el l M Mi in ni is st te er ri io o d de e E Ec co on no om m a a d de el l g go ob bi ie er rn no o m mi il li it ta ar r, ,
i in nc cl lu ui id do o e el l d de e s su ub bs se ec cr re et ta ar ri io o d de e P Pl la an ne ea am mi ie en nt to o. . T Tr ra as s e el l r re et to or rn no o d de e l la a d de em mo oc cr ra ac ci ia a e en n 1 19 98 83 3, , D Du uc cl le er r
h ha ab b a a p pa as sa ad do o a a s se er r m mi ie em mb br ro o d de el l d di ir re ec ct to or ri io o d de e J Ja ab b n n F Fe ed de er ra al l, , u un na a i im mp po or rt ta an nt te e f f b br ri ic ca a a ar rg ge en nt ti in na a
d de e j ja ab bo on ne es s. . L Lu ue eg go o d de e q qu ue e J Ja ab b n n F Fe ed de er ra al l s se e d de ec cl la ar r e en n q qu ui ie eb br ra a e en n 1 19 99 91 1, , s se e h ha ab b a a u un ni id do o a a
v va ar ri io os s o ot tr ro os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a e em mp pr re es sa a y y e ex x c co om mp pa a e er ro os s d de e g go ob bi ie er rn no o p pa ar ra a c co om mp pr ra ar r M Me er rc ca ad do o
A Ab bi ie er rt to o S S. .A A. ., , u un na a f fi in na an nc ci ie er ra a f fu un nd da ad da a o oc ch ho o a a o os s a an nt te es s
* *
. . L Lo os s a ag ge en nt te es s a ar rg ge en nt ti in no os s n no o p pu ud di ie er ro on n
r re es si is st ti ir r l la a t te en nt ta ac ci i n n d de e b br ro om me ea ar r s so ob br re e e el l p pa as sa ad do o d de e D Du uc cl le er r e en n J Ja ab b n n F Fe ed de er ra al l: : s si i r re es su ul lt ta ab ba a
c cu ul lp pa ab bl le e d de e e es st ta ar r m mo ov vi ie en nd do o d di in ne er ro o p pa ar ra a l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s m me ex xi ic ca an no os s, , n na ad di ie e p po od dr r a a c cu ul lp pa ar rl lo o
d de e i in nc co oh he er re en nc ci ia a l la ab bo or ra al l, , y ya a q qu ue e h ha ab br r a a t tr ra an ns sc cu ur rr ri id do o t to od da a s su u c ca ar rr re er ra a e en n e el l r ru ub br ro o d de el l l la av va ad do o. .
M Mu uc ch ho o t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s d de el l c ci ie er rr re e d de e J Ja ab b n n F Fe ed de er ra al l, , D Du uc cl le er r s se eg gu u a a s si ie en nd do o u un n e ec co on no om mi is st ta a y y
b ba an nq qu ue er ro o r re es sp pe et ta ad do o e en n c c r rc cu ul lo os s f fi in na an nc ci ie er ro os s. . E En n 1 19 99 98 8 f fu ue e d di ir re ec ct to or r d de e l la a C C m ma ar ra a A Ar rg ge en nt ti in na a d de e
C Co om me er rc ci io o y y, , l lo o q qu ue e e es s m m s s i im mp po or rt ta an nt te e, , s se e h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o e en n u un n a as se es so or r c cl la av ve e d de el l c ca an nd di id da at to o a a
v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e p po or r e el l p pa ar rt ti id do o g go ob be er rn na an nt te e, , R Ra am m n n " "P Pa al li it to o" " O Or rt te eg ga a. . A A p pe es sa ar r d de e q qu ue e O Or rt te eg ga a y y s su us s
m m s s a al lt to os s c co ol la ab bo or ra ad do or re es s t tr ra at ta ar ro on n p po os st te er ri io or rm me en nt te e d de e m mi in ni im mi iz za ar r e el l p pa ap pe el l d de e D Du uc cl le er r e en n l la a
c ca am mp pa a a a, , d do os s d de e l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a m mi is sm ma a m me e c co on nf fi ir rm ma ar ro on n e en n p pr ri iv va ad do o q qu ue e
D Du uc cl le er r e er ra a " "e el l p pr ri in nc ci ip pa al l a as se es so or r e ec co on n m mi ic co o" " y y " "u un n a al lt to o f fu un nc ci io on na ar ri io o" " d de el l e eq qu ui ip po o d de el l c ca an nd di id da at to o a a
v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e. .
S Se eg g n n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s y y a ar rg ge en nt ti in no os s, , t tr ra as s e en nt ta ab bl la ar r c co on nt ta ac ct to o c co on n l lo os s
n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s m me ex xi ic ca an no os s a a t tr ra av v s s d de e I I g gu ue ez z, , D Di i T Tu ul ll li io o l ll le ev v a a c cu ua at tr ro o d de e e el ll lo os s a a l la a o of fi ic ci in na a d de e
D Du uc cl le er r. . Q Qu ui i n ne es s e er ra an n l lo os s m me ex xi ic ca an no os s? ? S Se eg g n n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s, , e en nt tr re e e el ll lo os s e es st ta ab ba an n d do os s d de e l lo os s
n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s m m s s b bu us sc ca ad do os s d de el l m mu un nd do o: : e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s y y s su u l lu ug ga ar rt te en ni ie en nt te e G Go on nz z l le ez z
Q Qu ui ir ra ar rt te e. . C Ci it ta an nd do o c co om mo o f fu ue en nt te e e el l t te es st ti im mo on ni io o d de e t te es st ti ig go os s p pr re es se en nc ci ia al le es s, , l lo os s f fi is sc ca al le es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s m me e c co on nt ta ar ro on n a al lg gu un no os s d de et ta al ll le es s d de e l la a r re eu un ni i n n. . S Se eg g n n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , D Du uc cl le er r s se e o op pu us so o a a q qu ue e I I g gu ue ez z a ab br ri ie er ra a u un na a c cu ue en nt ta a b ba aj jo o s su u p pr ro op pi io o n no om mb br re e e en n
M M. .A A. . C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o p po or r m mi ie ed do o a a a at tr ra ae er r l la a a at te en nc ci i n n d de e l lo os s a ag ge en nt te es s a an nt ti in na ar rc c t ti ic co os s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s. .

* *
M Mi ig gu ue el l I Ir ri ib ba ar rn ne e, , e ec co on no om mi is st ta a, , p pr re es si id de en nt te e d de e M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o S S. .A A. . y y M M. .A A. . B Ba an nk k, , h ha ab b a a s si id do o f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l M Mi in ni is st te er ri io o d de e
E Ec co on no om m a a d du ur ra an nt te e c ca at to or rc ce e a a o os s a an nt te es s d de e l ll le eg ga ar r a a s se er r s su ub bs se ec cr re et ta ar ri io o d de e E Ec co on no om m a a e en n 1 19 98 82 2. . I Ir ri ib ba ar rn ne e h ha ab b a a p pr re es se en nt ta ad do o s su u
r re en nu un nc ci ia a e el l 9 9 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e e es se e a a o o, , j ju un nt to o c co on n e el l s se ec cr re et ta ar ri io o d de e H Ha ac ci ie en nd da a D Du uc cl le er r, , s se eg g n n r re ep po or rt t l la a a ag ge en nc ci ia a n no ot ti ic ci io os sa a
o of fi ic ci ia al l T T l la am m e el l 1 11 1 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 98 82 2. . A A s su u v ve ez z, , H H c ct to or r S Sc ca ac ce er rr ra a, , v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e d de e M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o S S. .A A. . y y d de e M M. .A A. .
B Ba an nk k, , h ha ab b a a s si id do o d di ir re ec ct to or r d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci io on na al l d de e D De es sa ar rr ro ol ll lo o, , y y o oc cu up pa ad do o v va ar ri io os s p pu ue es st to os s a ad dm mi in ni is st tr ra at ti iv vo os s e en n l lo os s M Mi in ni is st te er ri io os s
d de e E Ec co on no om m a a y y d de e I In nt te er ri io or r h ha as st ta a 1 19 98 83 3. .

27
E En n c ca am mb bi io o, , D Du uc cl le er r s su ug gi ir ri i q qu ue e f fu ue er ra a D Di i T Tu ul ll li io o, , q qu ue e n no o t te en n a a a an nt te ec ce ed de en nt te es s d de e d de el li it to os s d de e
n na ar rc co ot tr r f fi ic co o, , q qu ui ie en n a ab br ri ie er ra a u un na a c cu ue en nt ta a e en n M M. .A A. . C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o. . E Es st to o p pe er rm mi it ti ir r a a q qu ue e e el l d di in ne er ro o
d de e l lo os s m me ex xi ic ca an no os s f fu ue er ra a t tr ra an ns sf fe er ri id do o a a n no om mb br re e d de e D Di i T Tu ul ll li io o y y q qu ue e s st te e s se e l lo o d de ev vo ol lv vi ie er ra a a a l lo os s
m me ex xi ic ca an no os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , o o b bi ie en n c co om mp pr ra ar ra a p pr ro op pi ie ed da ad de es s p pa ar ra a e el ll lo os s c co on n e es so os s f fo on nd do os s. . L Lo o
i im mp po or rt ta an nt te e e er ra a q qu ue e e el l n no om mb br re e d de e D Di i T Tu ul ll li io o n no o d de es sp pe er rt ta ar r a a s so os sp pe ec ch ha as s. . P Po oc co o d de es sp pu u s s, , D Du uc cl le er r
a ab br ri i u un na a c cu ue en nt ta a a a n no om mb br re e d de e D Di i T Tu ul ll li io o y y e el l d di in ne er ro o d de e l lo os s m me ex xi ic ca an no os s e em mp pe ez z a a f fl lu ui ir r. .

A Ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s r re eg gi is st tr ra an n t to od do o
E En n l lo os s m me es se es s q qu ue e s si ig gu ui ie er ro on n a a l la a r re eu un ni i n n e en n l la a o of fi ic ci in na a d de e D Du uc cl le er r, , l lo os s a ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s d de e l la a
O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a h ha ab b a an n r re ec ci ib bi id do o r rd de en ne es s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z d de e d de ep po os si it ta ar r c ca ad da a v ve ez z
m ma ay yo or re es s s su um ma as s d de e d di in ne er ro o e en n l la a c cu ue en nt ta a n n m me er ro o 3 36 61 13 37 76 63 31 1 d de e l la a s su uc cu ur rs sa al l n ne eo oy yo or rq qu ui in na a d de e
C Ci it ti ib ba an nk k. . L La a c cu ue en nt ta a c ca am mb bi ia ab ba a d de e t ti it tu ul la ar r c ca ad da a d do os s m me es se es s. . E En nt tr re e a ag go os st to o d de e 1 19 99 97 7 y y m ma ar rz zo o d de e
1 19 99 98 8, , h ha ab b a a s si id do o r re eg gi is st tr ra ad da a s su uc ce es si iv va am me en nt te e b ba aj jo o l lo os s n no om mb br re es s d de e M M. .A A. . C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o, , C Ca am mb bi io o
G Ga ar rc c a a N Na av va ar rr ro o R Ra am ma ag gl li io o, , J Ju un nq qu ue er ra a S S. .A A. ., , F Fi in na an nc ci ie er ra a E Es st ta ar re ey y y y f fi in na al lm me en nt te e M M. .A A. . B Ba an nk k, , e en nt tr re e
o ot tr ro os s. . P Pe er ro o l lo os s a an na al li is st ta as s f fi in na an nc ci ie er ro os s d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s, , c co on n b ba as se e e en n L Lo os s n ng ge el le es s, , p pr ro on nt to o
l ll le eg ga ar ro on n a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e t to od do os s l lo os s n no om mb br re es s p pe er rt te en ne ec c a an n a a u un na a s so ol la a e em mp pr re es sa a. . S Se eg g n n
d do oc cu um me en nt to os s d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s, , l lo os s n no om mb br re es s d de e l la a c cu ue en nt ta a c ca am mb bi ia ab ba an n, ,
p pe er ro o e el l n n m me er ro o d de e c cu ue en nt ta a s se eg gu u a a s si ie en nd do o e el l m mi is sm mo o. .
E En n m ma ay yo o d de e 1 19 99 98 8, , c cu ua an nd do o s se e a an nu un nc ci i p p b bl li ic ca am me en nt te e l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a y y s se e a ar rr re es st ta ar ro on n a a
l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n L La as s V Ve eg ga as s, , l lo os s a ag ge en nt te es s a an nt ti in na ar rc c t ti ic co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s
c co on nf fi ia ab ba an n t te en ne er r s su uf fi ic ci ie en nt te es s p pr ru ue eb ba as s d de e q qu ue e p po or r l lo o m me en no os s p pa ar rt te e d de e l la as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s d de e d di in ne er ro o
a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a p pr ro ov ve en n a a d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o. . U Un n i in nv ve es st ti ig ga ad do or r f fi in na an nc ci ie er ro o d de e l la a O Of fi ic ci in na a d de e A Ap pr ro op pi ia ac ci i n n
y y C Co on nf fi is sc ca ac ci i n n d de e B Bi ie en ne es s d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s e en n L Lo os s n ng ge el le es s, , e el l a ag ge en nt te e e es sp pe ec ci ia al l S St te ep ph he en n
M M. . P Pe er ri in no o, , h ha ab b a a a ar rm ma ad do o u un n o or rg ga an ni ig gr ra am ma a d de e l la as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s d de e d di in ne er ro o d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z a a
l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. .
S So ob br re e l la a b ba as se e d de e l lo os s d da at to os s a ac cu um mu ul la ad do os s p po or r l lo os s a ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s e en n l lo os s l lt ti im mo os s a a o os s, , l la a
o of fi ic ci in na a d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s d de e L Lo os s n ng ge el le es s s so ol li ic ci it t e es sa a m mi is sm ma a s se em ma an na a u un na a o or rd de en n j ju ud di ic ci ia al l
d de el l j ju ue ez z J Ja am me es s W W. . M Mc cM Ma ah ho on n, , d de e C Ca al li if fo or rn ni ia a, , p pa ar ra a c co on ng ge el la ar r l la as s d do os s c cu ue en nt ta as s d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a
Y Yo or rk k. . L Lo os s a ag ge en nt te es s a an nt ti id dr ro og ga as s n no o q qu ue er r a an n q qu ue e, , t tr ra as s e el l a an nu un nc ci io o d de e l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a e en n
W Wa as sh hi in ng gt to on n, , l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s t tr ra an ns sf fi ir ri ie er ra an n e el l d di in ne er ro o. . E El l j ju ue ez z o or rd de en n e el l c co on ng ge el la am mi ie en nt to o d de el l
d di in ne er ro o e en n c cu ue es st ti i n n, , a au un nq qu ue e n ni i e el l j ju uz zg ga ad do o n ni i e el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s d di ie er ro on n a a c co on no oc ce er r e el l h he ec ch ho o. .

P Po on nc ce e n no o s se e q qu ue ed da a a at tr r s s
E En n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , P Po on nc ce e y y s su us s a ag ge en nt te es s d de e l la a I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o n no o t ta ar rd da ar ro on n e en n e en nt te er ra ar rs se e
d de e l la as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s d de e d di iv vi is sa as s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . L Le ey ye en nd do o c cu ui id da ad do os sa am me en nt te e
l lo os s e ex xp pe ed di ie en nt te es s p p b bl li ic co os s d de e l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a, , l lo os s a ag ge en nt te es s d de e l la a I In nt te er rp po ol l m me ex xi ic ca an na a
d de es sc cu ub br ri ie er ro on n e en n j ju un ni io o d de e 1 19 99 98 8 l la as s r re ef fe er re en nc ci ia as s a a l lo os s g gi ir ro os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z a a l la as s c cu ue en nt ta as s d de e
M M. .A A. . B Ba an nk k d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , y y d de es sd de e a al ll l a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . E El l n no om mb br re e d de e l la as s c cu ue en nt ta as s y y
s su u d de es st ti in na at ta ar ri io o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a f fi ig gu ur ra ab ba an n e en n l la a a ac cu us sa ac ci i n n d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s a a l lo os s
b ba an nq qu ue er ro os s m me ex xi ic ca an no os s i im mp pu ut ta ad do os s e en n l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a. .
E Em mp pe e a ad do o a ah ho or ra a e en n g ga an na ar rl le es s d de e m ma an no o a a l lo os s a ag ge en nt te es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , P Po on nc ce e s se e d de ed di ic c d de e
l ll le en no o a a i in nv ve es st ti ig ga ar r q qu u h ha ab b a a d de et tr r s s d de e l la a c co on ne ex xi i n n D Du uc cl le er r- -D Di i T Tu ul ll li io o. . Y Ya a t te en n a a c ca ar rt ta a b bl la an nc ca a d de el l
g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o p pa ar ra a d da ar rl le e m m x xi im ma a p pr ri io or ri id da ad d a al l t te em ma a. . M Ma ad dr ra az zo o, , e el l p pr ro oc cu ur ra ad do or r g ge en ne er ra al l
m me ex xi ic ca an no o, , h ha ab b a a a au ut to or ri iz za ad do o a a P Po on nc ce e z za am mb bu ul ll li ir rs se e d de e l ll le en no o e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. . E El l g go ob bi ie er rn no o
m me ex xi ic ca an no o t to od da av v a a e es st ta ab ba a r re es se en nt ti id do o p po or r e el l h he ec ch ho o d de e q qu ue e l lo os s a ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s n no or rt te ea am me er ri i- -
c ca an no os s h ha ab b a an n o op pe er ra ad do o e en n M M x xi ic co o s si in n a av vi is sa ar r a al l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o d du ur ra an nt te e l la a O Op pe er ra ac ci i n n
C Ca as sa ab bl la an nc ca a. .
L Lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s m me ex xi ic ca an no os s n no o s s l lo o v ve e a an n u un na a a af fr re en nt ta a a a l la a s so ob be er ra an n a a n na ac ci io on na al l, , s si in no o t ta am mb bi i n n
u un na a v vi io ol la ac ci i n n d de e c co om mp pr ro om mi is so os s b bi il la at te er ra al le es s d de e i in nt te er rc ca am mb bi io o d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n. . A Ad de em m s s, , e el l g go ob bi ie er rn no o
m me ex xi ic ca an no o v ve e a a l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e r re ec cu up pe er ra ar r l lo os s m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s q qu ue e e el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z h ha ab b a a
i in nv ve er rt ti id do o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a y y o ot tr ro os s p pa a s se es s d de e A Am m r ri ic ca a d de el l S Su ur r. . Y Y v ve e a an n e el l c ca as so o c co om mo o u un na a b bu ue en na a
o op po or rt tu un ni id da ad d p po ol l t ti ic ca a p pa ar ra a m mo os st tr ra ar rl le e a al l m mu un nd do o q qu ue e, , a a p pe es sa ar r d de e s su u i im ma ag ge en n d de e c co or rr ru up pc ci i n n y y
t to ol le er ra an nc ci ia a d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o, , M M x xi ic co o s se e t to om ma ab ba a m mu uy y e en n s se er ri io o l la a p pe er rs se ec cu uc ci i n n d de e l lo os s b ba ar ro on ne es s d de e l la a
d dr ro og ga a, , y y q qu ue e l la as s r re ed de es s d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o s se e e ex xt te en nd d a an n a a p pa a s se es s m mu uc ch ho o m m s s a al ll l d de e l la as s f fr ro on nt te er ra as s
m me ex xi ic ca an na as s. .
A As si im mi is sm mo o, , e el l c ca as so o l le e p pe er rm mi it t a a a a M M x xi ic co o p po on ne er r l lo os s r re ef fl le ec ct to or re es s s so ob br re e C Ci it ti ib ba an nk k, , q qu ue e y ya a h ha ab b a a
a ac ca ap pa ar ra ad do o l la a a at te en nc ci i n n p p b bl li ic ca a p po or r a ac ce ep pt ta ar r l lo os s d de ep p s si it to os s d du ud do os so os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. . T Ta al l c co om mo o
o ob bs se er rv va ab ba an n l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s m me ex xi ic ca an no os s, , l la a c co on ne ex xi i n n a ar rg ge en nt ti in na a d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e er ra a u un n b bu ue en n
r re ec co or rd da at to or ri io o d de e q qu ue e, , c co on nt tr ra ar ri ia am me en nt te e a a l lo o q qu ue e s se e h ha ab b a a i in nf fo or rm ma ad do o a al l a an nu un nc ci ia ar rs se e l la a O Op pe er ra ac ci i n n

28
C Ca as sa ab bl la an nc ca a, , l lo os s b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s e er ra an n t ta an n s su us sc ce ep pt ti ib bl le es s c co om mo o l lo os s m me ex xi ic ca an no os s a a s se er r
u ut ti il li iz za ad do os s p pa ar ra a l la av va ar r d di in ne er ro o d de e l la a d dr ro og ga a. .

L Lo os s m me ex xi ic ca an no os s s se e q qu ue ej ja an n
T Tr ra as s c co on ns se eg gu ui ir r l lo os s e ex xp pe ed di ie en nt te es s j ju ud di ic ci ia al le es s d de e l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a q qu ue e m me en nc ci io on na ab ba an n l la as s
c cu ue en nt ta as s d de e M M. .A A. . B Ba an nk k e en n C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , y y l la as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s d de e d di ic ch ha as s c cu ue en nt ta as s a a
B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , P Po on nc ce e l le es s p pi id di i a a l la as s a au ut to or ri id da ad de es s a ar rg ge en nt ti in na as s d da at to os s e es sp pe ec c f fi ic co os s s so ob br re e e el l d de es st ti in no o
f fi in na al l d de el l d di in ne er ro o. . C Co om mo o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e d di in ne er ro o d de e l la a d dr ro og ga a m me ex xi ic ca an na a, , a ar rg gu um me en nt ta ab ba a e el l j je ef fe e d de e l la a
I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o, , s su u p pa a s s t te en n a a t to od do o e el l d de er re ec ch ho o d de e r ra as st tr re ea ar rl lo o y y c co on nf fi is sc ca ar rl lo o. .
U Un na a v ve ez z m m s s, , c co om mo o c cu ua an nd do o h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o l lo os s c ca ab bl le es s s so ob br re e l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e l lo os s
n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s m me ex xi ic ca an no os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , n no o e en nc co on nt tr r m mu uc ch ha a c co oo op pe er ra ac ci i n n d de el l g go ob bi ie er rn no o
a ar rg ge en nt ti in no o. . " "N No o s s s si i f fu ue e p po or r f fa al lt ta a d de e r re ec cu ur rs so os s, , p po or r i in nc co om mp pe et te en nc ci ia a, , o o p po or r m mi ie ed do o a a r re ev ve el la ac ci io on ne es s
p po ot te en nc ci ia al lm me en nt te e i in nc c m mo od da as s, , p pe er ro o l lo os s s se er rv vi ic ci io os s d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a a ar rg ge en nt ti in no os s s si ie em mp pr re e j ju ug ga ar ro on n a a n no o
c co ol la ab bo or ra ar r e en n e es st te e c ca as so o" ", , m me e s se e a al l P Po on nc ce e e en n u un na a d de e l la as s e en nt tr re ev vi is st ta as s q qu ue e l le e h hi ic ce e e en n C Ci iu ud da ad d d de e
M M x xi ic co o. . " "S Si ie em mp pr re e h ha ab b a a u un na a e ex xc cu us sa a, , u un na a v vu ue el lt ta a; ; l lo os s d da at to os s q qu ue e p pe ed d a am mo os s n no o p po od d a an n s se er r
l lo oc ca al li iz za ad do os s o o e en nc co on nt tr ra ad do os s, , n na ad da a c ce er rr ra ab ba a" ". .
A Ac ca as so o e el l m mo ot ti iv vo o e er ra a q qu ue e H Hu ug go o A An nz zo or rr re eg gu uy y, , e el l d di ir re ec ct to or r d de e l la a S SI ID DE E, , e er ra a u un n e es st tr re ec ch ho o
c co ol la ab bo or ra ad do or r d de el l p pr re es si id de en nt te e M Me en ne em m y y n no o q qu ue er r a a q qu ue e s se e l ll le eg ga ar ra a m m s s a a f fo on nd do o e en n l la as s
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s s so ob br re e l la a c co on ne ex xi i n n d de e l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s c co on n D Du uc cl le er r? ? E Es st ta ab ba a t tr ra at ta an nd do o d de e
o ob bs st ta ac cu ul li iz za ar r u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n q qu ue e p po od dr r a a s sa ac ca ar r a a l lu uz z c co on ne ex xi io on ne es s e en nt tr re e l lo os s b ba ar ro on ne es s d de e l la a d dr ro og ga a
y y f fi ig gu ur ra as s i im mp po or rt ta an nt te es s d de el l p pa ar rt ti id do o d de e g go ob bi ie er rn no o? ? C Cu ua an nd do o l le e f fo or rm mu ul l e es st ta as s p pr re eg gu un nt ta as s a a P Po on nc ce e, , s se e
l li im mi it t a a r re es sp po on nd de er r c co on n u un na a s so on nr ri is sa a. .
A An nz zo or rr re eg gu uy y n ni ie eg ga a h ha ab be er r h he ec ch ho o n na ad da a p pa ar ra a o ob bs st ta ac cu ul li iz za ar r l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n m me ex xi ic ca an na a. . L Lo o q qu ue e
o oc cu ur rr ri i , , m me e d di ij jo o e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a p po os st te er ri io or r e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , f fu ue e q qu ue e l lo os s s se er rv vi ic ci io os s d de e
I In nt te el li ig ge en nc ci ia a a ar rg ge en nt ti in no os s y ya a h ha ab b a an n l ll le eg ga ad do o a a u un n a ac cu ue er rd do o c co on n l la as s a au ut to or ri id da ad de es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s
p pa ar ra a c co oo op pe er ra ar r c co on n e el ll la as s e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s so ob br re e D Di i T Tu ul ll li io o, , D Du uc cl le er r, , y y l lo os s d de em m s s a ar rg ge en nt ti in no os s q qu ue e
h ha ab b a an n e es st ta ad do o r re el la ac ci io on na ad do os s c co on n l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s m me ex xi ic ca an no os s. . " "N No os so ot tr ro os s t te en n a am mo os s u un n p pe ed di id do o
d de e c co ol la ab bo or ra ac ci i n n d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pa ar ra a b bu us sc ca ar r i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e a al lg gu un na as s p pe er rs so on na as s q qu ue e e el ll lo os s
e es st ta ab ba an n i in nv ve es st ti ig ga an nd do o" ", , m me e e ex xp pl li ic c e el l m m x xi im mo o j je ef fe e d de e e es sp pi io on na aj je e a ar rg ge en nt ti in no o, , r re ef fi ir ri i n nd do os se e a a l la a
c ca ar rt ta a q qu ue e h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o e el l 8 8 d de e j ju ul li io o d de e 1 19 99 98 8 d de e B Bo ob bb by y F Fe er rn n n nd de ez z, , d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n M Mo on nt te ev vi id de eo o. . " "L La a p pr r c ct ti ic ca a h ha ab bi it tu ua al l e en n e es st to os s c ca as so os s e es s q qu ue e n no o s se e p pu ue ed de e r re ec ci ib bi ir r
u un n p pe ed di id do o d de e c co oo op pe er ra ac ci i n n d de e u un n p pa a s s y y l lu ue eg go o c co om mp pa ar rt ti ir r l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n c co on n o ot tr ro o. . L Lo o q qu ue e l le es s
d di ij ji im mo os s a a l lo os s m me ex xi ic ca an no os s e es s q qu ue e y ya a t te en n a am mo os s u un n p pe ed di id do o d de e c co ol la ab bo or ra ac ci i n n d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . P Po or r
e es so o l lo os s d de e I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o n no os s t ti ie en ne en n t ta an nt ta a r ra ab bi ia a, , p po or rq qu ue e e es st t b ba am mo os s t tr ra ab ba aj ja an nd do o c co on n l lo os s
y ya an nq qu ui is s" ". .

E El l r re ep pe en nt ti in no o s si il le en nc ci io o d de e W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. .
P Pe er ro o j ju us st to o c cu ua an nd do o l lo os s a ag ge en nt te es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , l la a A Ar rg ge en nt ti in na a y y M M x xi ic co o e es st ta ab ba an n i in ni ic ci ia an nd do o u un na a
c ca ar rr re er ra a p pa ar ra a v ve er r q qu ui i n n l lo oc ca al li iz za ab ba a a an nt te es s l la a f fo or rt tu un na a d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a y y l la a
c co on nf fi is sc ca ab ba a, , l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a s se e d de es si in nf fl l a ab br ru up pt ta am me en nt te e. . S Se eg g n n s se e a al la an n
f fu un nc ci io on na ar ri io os s a ar rg ge en nt ti in no os s, , a a m me ed di ia ad do os s d de e 1 19 99 98 8, , p po oc co o d de es sp pu u s s d de e l la a s so ol li ic ci it tu ud d d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n
s so ob br re e l la as s c cu ue en nt ta as s d de e C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o y y D Di i T Tu ul ll li io o, , E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s d de ej j d de e p pe ed di ir r m m s s i in nf fo or rm ma a- -
c ci i n n s so ob br re e e el l c ca as so o. . D De e h he ec ch ho o, , e en nt tr re e e el l a an nu un nc ci io o d de e l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a e en n m ma ay yo o d de e 1 19 99 98 8 y y
e el l m mo om me en nt to o e en n q qu ue e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s a ar rg ge en nt ti in no os s v vo ol lv vi ie er ro on n a a s sa ab be er r d de e s su us s c co ol le eg ga as s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s e en n a ab br ri il l d de e 1 19 99 99 9, , p pa as sa ar r a a c ca as si i u un n a a o o. . L Lo os s a ag ge en nt te es s d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a a ar rg ge en nt ti in no os s
n no o s sa ab b a an n c c m mo o e ex xp pl li ic ca ar rs se e e el l s si il le en nc ci io o d de e W Wa as sh hi in ng gt to on n, , y y d de e l la a o of fi ic ci in na a d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s e en n
L Lo os s n ng ge el le es s. .
L Lo o q qu ue e o oc cu ur rr ri i e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n e es se e l la ap ps so o t to od da av v a a h ho oy y e es s m mo ot ti iv vo o d de e u un na a a ag gr ri ia a d di is sp pu ut ta a
i in nt te er rn na a e en nt tr re e u un no o d de e l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de e l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a y y s su us s j je ef fe es s. . L La a
p po ol l m mi ic ca a s se e c ce en nt tr ra a e en n s si i e el l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n m ma an nd d f fr re en na ar r o o n no o l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s so ob br re e l la as s
a ac ct ti iv vi id da ad de es s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a p pa ar ra a n no o p pe er rt tu ur rb ba ar r l la as s r re el la ac ci io on ne es s c co on n M Me en ne em m, ,
s su u m me ej jo or r a al li ia ad do o e en n A Am m r ri ic ca a d de el l S Su ur r. .
W Wi il ll li ia am m F F. . G Ga at te el ly y, , e el l n n m me er ro o d do os s e en n l la a j je er ra ar rq qu u a a d de el l e eq qu ui ip po o d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s q qu ue e
r re ea al li iz z l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a, , e es st t c co on nv ve en nc ci id do o d de e q qu ue e h hu ub bo o p pr re es si io on ne es s p po ol l t ti ic ca as s p pa ar ra a d de et te en ne er r
l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. . C Cu ua an nd do o l lo o e en nt tr re ev vi is st t t tr ra as s s su u r re en nu un nc ci ia a a al l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s e en n 1 19 99 99 9, , G Ga at te el ly y, ,
u un n e ex x m mi il li it ta ar r q qu ue e h ha ab b a a p pa as sa ad do o m mu uc ch ho os s a a o os s i in nv ve es st ti ig ga an nd do o c ca as so os s d de e n na ar rc co ot tr r f fi ic co o p pa ar ra a e el l
S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s, , m me e s se e a al l q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n h ha ab b a a f fr re en na ad do o l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n
p po or rq qu ue e " "n no o q qu ue er r a an n s sa ac ca ar r c co os sa as s a a l la a l lu uz z q qu ue e p pu ud di ie er ra an n t te en ne er r u un n i im mp pa ac ct to o s so ob br re e l la a s si it tu ua ac ci i n n
p po ol l t ti ic ca a a ar rg ge en nt ti in na a" ". . C C m mo o p po od d a a p pr ro ob ba ar rl lo o? ?, , p pr re eg gu un nt t . . " "A A m m m me e d di ij je er ro on n e en n l la a s se ed de e c ce en nt tr ra al l d de el l

29
S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s [ [e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C] ] q qu ue e l la a r ra az z n n p po or r l la a q qu ue e n no o p po od d a am mo os s s se eg gu ui ir r a ad de el la an nt te e
c co on n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e e es sa as s c cu ue en nt ta as s e er ra a q qu ue e u un no o d de e l lo os s i in nd di iv vi id du uo os s i in nv vo ol lu uc cr ra ad do os s e en n e el ll la as s e er ra a u un n
p pe er rs so on na aj je e i im mp po or rt ta an nt te e e en n l la a c ca am mp pa a a a d de e u un n p po ol l t ti ic co o a ar rg ge en nt ti in no o, , y y q qu ue e n no o d de eb b a am mo os s i in nt te er rf fe er ri ir r e en n
e es se e p pr ro oc ce es so o" ", , r re es sp po on nd di i G Ga at te el ly y. .
D De e m ma an ne er ra a q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s t te en n a a p pr ru ue eb ba as s e en n s su us s m ma an no os s, , y y n no o h hi iz zo o n na ad da a
c co on n e el ll la as s d du ur ra an nt te e u un n a a o o? ? " "A As s e es s" ", , s se e a al l G Ga at te el ly y, , a ag gr re eg ga an nd do o q qu ue e h ha ab b a a r re en nu un nc ci ia ad do o a al l S Se er rv vi ic ci io o
d de e A Ad du ua an na as s e en n s se e a al l d de e p pr ro ot te es st ta a, , l lu ue eg go o d de e q qu ue ej ja ar rs se e a a s su us s j je ef fe es s d de e q qu ue e l la a O Op pe er ra ac ci i n n
C Ca as sa ab bl la an nc ca a h ha ab b a a s si id do o c co on nc cl lu ui id da a a an nt te es s d de e t ti ie em mp po o p po or r c co on ns si id de er ra ac ci io on ne es s p po ol l t ti ic ca as s. . P Po oc co os s m me es se es s
d de es sp pu u s s d de e r re en nu un nc ci ia ar r, , e el l 2 24 4 d de e m ma ar rz zo o d de e 1 19 99 99 9, , G Ga at te el ly y p pr re es se en nt t s su u t te es st ti im mo on ni io o a an nt te e e el l C Co om mi it t
d de e R Re ef fo or rm ma a y y S Su up pe er rv vi is si i n n d de el l G Go ob bi ie er rn no o d de e l la a C Ca as sa a d de e R Re ep pr re es se en nt ta an nt te es s. . S Se eg g n n m me e c co om me en nt t
d de es sp pu u s s G Ga at te el ly y, , a au un nq qu ue e n no o m me en nc ci io on n l la a c co on ne ex xi i n n a ar rg ge en nt ti in na a e en n s su u t te es st ti im mo on ni io o a an nt te e e el l C Co on ng gr re es so o, ,
f fu ue e s su u c co om mp pa ar re ec ce en nc ci ia a a al ll l l lo o q qu ue e p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e i im mp pu ul ls s a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s a a r re ea an nu ud da ar r l la a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. .
E En n s su u t te es st ti im mo on ni io o a an nt te e e el l C Co on ng gr re es so o, , G Ga at te el ly y h ha ab b a a d di ic ch ho o q qu ue e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e l la a O Op pe er ra ac ci i n n
C Ca as sa ab bl la an nc ca a l lo os s h ha ab b a a l ll le ev va ad do o a a s so os sp pe ec ch ha ar r q qu ue e u un n a al lt to o f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o e es st ta ab ba a
i in nv vo ol lu uc cr ra ad do o c co on n e el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o, , y y q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n h ha ab b a a o or rd de en na ad do o a ab bo or rt ta ar r l la a
p pe es sq qu ui is sa a a an nt te es s d de e q qu ue e l lo os s a ag ge en nt te es s d de e A Ad du ua an na as s p pu ud di ie er ra an n p pr ro ob ba ar rl lo o. . S Se eg g n n G Ga at te el ly y, , l la a O Op pe er ra ac ci i n n
C Ca as sa ab bl la an nc ca a h ha ab b a a s si id do o f fr re en na ad da a j ju us st to o a an nt te es s d de e u un na a r re eu un ni i n n q qu ue e s se e e es st ta ab ba a p po or r r re ea al li iz za ar r e en nt tr re e
a ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s y y u un n h ho om mb br re e a al l q qu ue e l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s l ll la am ma ab ba an n " "e el l
G Ge en ne er ra al l" ". . G Ga at te el ly y c cr re e a a q qu ue e " "e el l G Ge en ne er ra al l" " n no o e er ra a o ot tr ro o q qu ue e e el l S Se ec cr re et ta ar ri io o d de e D De ef fe en ns sa a d de e M M x xi ic co o, ,
g ge en ne er ra al l E En nr ri iq qu ue e C Ce er rv va an nt te es s A Ag gu ui ir rr re e. .
" "H Ha ay y p po or r l lo o m me en no os s 1 15 5 c ci in nt ta as s d de e a au ud di io o y y v vi id de eo o d de e r re eu un ni io on ne es s y y c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s" " e en nt tr re e v va ar ri io os s
b ba an nq qu ue er ro os s, , d do os s m mi ie em mb br ro os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z y y u un n a ag ge en nt te e e en nc cu ub bi ie er rt to o d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s, ,
s se e a al l e el l e ex x i in nv ve es st ti ig ga ad do or r n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. . L La as s r re eu un ni io on ne es s t te en n a an n p po or r p pr ro op p s si it to o t tr ra an ns sf fe er ri ir r 1 1. .1 15 5
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s p pr ro ov ve en ni ie en nt te es s d de e l la a v ve en nt ta a d de e d dr ro og ga as s d de el l p pr re es su un nt to o " "G Ge en ne er ra al l" " y y o ot tr ro os s d de e s su us s
c co om mp pa at tr ri io ot ta as s, , d di ij jo o G Ga at te el ly y. . C Ce er rv va an nt te es s A Ag gu ui ir rr re e y y e el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o n ne eg ga ar ro on n c ca at te eg g r ri ic ca am me en nt te e
l la a h hi is st to or ri ia a d de e G Ga at te el ly y. . E En n c cu ua an nt to o a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , G Ga at te el ly y m me e d di ij jo o p po os st te er ri io or rm me en nt te e q qu ue e " "c cu ua an nd do o
m me en nc ci io on n e en n m mi i t te es st ti im mo on ni io o a al l C Co on ng gr re es so o q qu ue e i im mp po or rt ta an nt te es s p pi is st ta as s h ha ab b a an n s si id do o i ig gn no or ra ad da as s, , a ad de em m s s
d de e l lo o q qu ue e h ha ab b a a o oc cu ur rr ri id do o e en n e el l c ca as so o d de e l lo os s m me ex xi ic ca an no os s, , e em mp pe ez za ar ro on n a a a av ve er ri ig gu ua ar r q qu u h ha ab b a a
p pa as sa ad do o" ". .
L La as s d de en nu un nc ci ia as s d de e G Ga at te el ly y t to oc ca ar ro on n u un na a f fi ib br ra a s se en ns si ib bl le e e en n e el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s. . C Cu ua an nd do o l le e
p pr re eg gu un nt t a al l r re es sp pe ec ct to o a a s su u e ex x j je ef fe e e en n L Lo os s n ng ge el le es s y y a a u un n v vo oc ce er ro o d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s e en n
W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , r re ea ac cc ci io on na ar ro on n a ai ir ra ad da am me en nt te e, , n ne eg ga an nd do o c co on n v ve eh he em me en nc ci ia a q qu ue e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l
" "G Ge en ne er ra al l" " m me ex xi ic ca an no o o o l la a c co on ne ex xi i n n a ar rg ge en nt ti in na a h hu ub bi ie er ra an n s si id do o i in nt te er rr ru um mp pi id da as s p po or r r ra az zo on ne es s p po ol l t ti ic ca as s. .
J Jo oh hn n E E. . H He en ns sl le ey y, , e el l j je ef fe e d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s e en n L Lo os s n ng ge el le es s d du ur ra an nt te e l la a O Op pe er ra ac ci i n n
C Ca as sa ab bl la an nc ca a, , m me e d di ij jo o q qu ue e s su us s a ag ge en nt te es s n nu un nc ca a h ha ab b a an n l ll le eg ga ad do o a a c co on nc cr re et ta ar r l la a f fa am mo os sa a r re eu un ni i n n c co on n
e el l " "G Ge en ne er ra al l" ", , y y q qu ue e s su u d de ep pa ar rt ta am me en nt to o h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e t to od da a l la a h hi is st to or ri ia a s so ob br re e
C Ce er rv va an nt te es s A Ag gu ui ir rr re e h ha ab b a a s si id do o i in nv ve en nt ta ad da a. . N No o e er ra a i in nu us su ua al l q qu ue e l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s a ad du uj je er ra an n t te en ne er r
c co on nt ta ac ct to os s p po ol l t ti ic co os s p pa ar ra a i im mp pr re es si io on na ar r a a p po ot te en nc ci ia al le es s s so oc ci io os s, , y y s st te e p po od d a a s se er r u un no o d de e e es so os s c ca as so os s. . A A
s su u v ve ez z, , D De ea an n B Bo oy yd d, , v vo oc ce er ro o d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. ., , m me e s se e a al l q qu ue e G Ga at te el ly y
" "n nu un nc ca a e el le ev v q qu ue ej ja as s a a n na ad di ie e a aq qu u c co on n r re es sp pe ec ct to o a a l la a c co on ne ex xi i n n a ar rg ge en nt ti in na a" ". .
P Pe er ro o n no o e er ra a u un n h he ec ch ho o i in nd di is sc cu ut ti ib bl le e q qu ue e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s so ob br re e l la a c co on ne ex xi i n n a ar rg ge en nt ti in na a h ha ab b a a s si id do o
i in nt te er rr ru um mp pi id da a p po or r c ca as si i u un n a a o o? ?, , l le e p pr re eg gu un nt t a a B Bo oy yd d. . D De e n ni in ng gu un na a m ma an ne er ra a, , c co on nt te es st t B Bo oy yd d. . L Lo o q qu ue e
o oc cu ur rr ri i f fu ue e q qu ue e l lo os s f fo on nd do os s d de e l lo os s q qu ue e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s t te en n a a e ev vi id de en nc ci ia as s c co on nc cr re et ta as s q qu ue e h ha ab b a an n i id do o
d di ir re ec ct ta am me en nt te e d de e l la a v ve en nt ta a d de e d dr ro og ga as s a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a 1 1. .8 8 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e er ra an n a ap pe en na as s u un na a
p pe eq qu ue e a a p pa ar rt te e d de e l lo os s 6 65 5 m mi il ll lo on ne es s q qu ue e s se e h ha ab b a an n c co on nf fi is sc ca ad do o d de e c cu ue en nt ta as s b ba an nc ca ar ri ia as s d de e M M x xi ic co o, ,
C Co ol lo om mb bi ia a, , V Ve en ne ez zu ue el la a, , I It ta al li ia a y y o ot tr ro os s p pa a s se es s. . L Lu ue eg go o d de e q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o c co on ng ge el l
t to od da as s e es st ta as s c cu ue en nt ta as s b ba an nc ca ar ri ia as s e en n 1 19 99 98 8, , l la a p pr ri io or ri id da ad d d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s f fu ue e j ju un nt ta ar r l la as s
e ev vi id de en nc ci ia as s y y e en nc co on nt tr ra ar r l lo os s m me ej jo or re es s t te es st ti ig go os s p pa ar ra a s se er r p pr re es se en nt ta ad do os s e en n l lo os s j ju ui ic ci io os s c co on nt tr ra a l lo os s
b ba an nq qu ue er ro os s m me ex xi ic ca an no os s y y l lo os s t tr re es s b ba an nc co os s m me ex xi ic ca an no os s, , s se e a al l B Bo oy yd d. .
" "E Es st ta am mo os s h ha ab bl la an nd do o d de el l m ma ay yo or r c ca as so o d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o d de e l la a h hi is st to or ri ia a" ", , e ex xp pl li ic c B Bo oy yd d. . " "L Lo os s
a ag ge en nt te es s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o P Pe en na al l [ [d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s] ] e es st ta ab ba an n i in nu un nd da ad do os s d de e t tr ra ab ba aj jo o, , y y l lo os s
d de e l la a p pa ar rt te e c ci iv vi il l t te en n a an n q qu ue e l li id di ia ar r c co on n p pe et ti ic ci io on ne es s d de e t to od do os s e es st to os s b ba an nc co os s, , q qu ue e e es st ta ab ba an n e ex xi ig gi ie en nd do o
q qu ue e s se e d de es sc co on ng ge el la ar ra an n l la as s c cu ue en nt ta as s. . S Si i h hu ub bi i r ra am mo os s q qu ue er ri id do o f fr re en na ar r e el l p pr ro oc ce es so o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , n no o
h ha ab br r a am mo os s c co on nf fi is sc ca ad do o e el l d di in ne er ro o e en n 1 19 99 98 8" ". .

P Pa ar re en n t to od do o, , q qu ue e h ha ay y e el le ec cc ci io on ne es s
D De ej ja an nd do o d de e l la ad do o q qu ui i n n d di ic ce e l la a v ve er rd da ad d s so ob br re e s si i l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e l la a c co on ne ex xi i n n a ar rg ge en nt ti in na a f fu ue e
r re et tr ra as sa ad da a p po or r u un n a a o o p po or r p pr re es si io on ne es s p po ol l t ti ic ca as s, , n na ad di ie e d du ud da a d de e q qu ue e p po or r l lo o m me en no os s u un na a p pa ar rt te e d de e l la a

30
d de em mo or ra a s se e d de eb bi i a a r ra az zo on ne es s d de el l c ca al le en nd da ar ri io o p po ol l t ti ic co o a ar rg ge en nt ti in no o. . E En nt tr re e f fi in ne es s d de e a ag go os st to o y y c co om mi ie en nz zo os s
d de e s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 1 19 99 99 9, , e el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s h ha ab b a a d de ec ci id di id do o e en nv vi ia ar r u un n n nu ue ev vo o e eq qu ui ip po o d de e
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a p pa ar ra a j ju un nt ta ar r m m s s i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e D Di i T Tu ul ll li io o y y D Du uc cl le er r, , p pe er ro o l la a
e em mb ba aj ja ad da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s s so ol li ic ci it t q qu ue e d di ic ch ha a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s se e r re ea al li iz za ar ra a u un no os s
t tr re es s m me es se es s d de es sp pu u s s, , t tr ra as s l la as s e el le ec cc ci io on ne es s p pr re es si id de en nc ci ia al le es s a ar rg ge en nt ti in na as s d de el l 2 24 4 d de e o oc ct tu ub br re e d de e 1 19 99 99 9. .
E El l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s a ac ca at t e el l p pe ed di id do o, , s si in n p pr ro ot te es st ta a. .
H He en ns sl le ey y, , e el l j je ef fe e d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s e en n L Lo os s n ng ge el le es s, , m me e s se e a al l q qu ue e l le e h ha ab b a a p pe ed di id do o e en n
a ag go os st to o d de e 1 19 99 99 9 a a F Fe er rn n n nd de ez z, , e el l a ag ge en nt te e d de e A Ad du ua an na as s e es st ta ab bl le ec ci id do o e en n M Mo on nt te ev vi id de eo o, , q qu ue e s se e r re eu un ni ie er ra a
c co on n f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a e em mb ba aj ja ad da a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s p pa ar ra a p pr ro og gr ra am ma ar r l la a m mi is si i n n. . S Se e
t tr ra at ta ab ba a d de e q qu ue e l la a e em mb ba aj ja ad da a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a a ay yu ud da ar ra a a a o ob bt te en ne er r u un n p pe er rm mi is so o d de el l g go ob bi ie er rn no o
a ar rg ge en nt ti in no o p pa ar ra a q qu ue e l lo os s a ag ge en nt te es s v vi is si it ta ar ra an n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . S Se eg g n n H He en ns sl le ey y y y o ot tr ro os s d do os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s
d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s c ce er rc ca an no os s a al l c ca as so o, , F Fe er rn n n nd de ez z s se e a al l d du ur ra an nt te e l la a r re eu un ni i n n q qu ue e e el l S Se er rv vi ic ci io o d de e
A Ad du ua an na as s, , j ju un nt to o c co on n a ag ge en nt te es s d de e o ot tr ra as s a ag ge en nc ci ia as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s, , q qu ue er r a an n v ve en ni ir r a a i in nv ve es st ti ig ga ar r l la a
c co on ne ex xi i n n d de el l M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o. .
E El l p pe ed di id do o d de e F Fe er rn n n nd de ez z c ca au us s r re ea ac cc ci io on ne es s e en nc co on nt tr ra ad da as s e en nt tr re e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s
p pr re es se en nt te es s e en n l la a r re eu un ni i n n, , q qu ue e i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e r re ec co or rd da ar ro on n q qu ue e u un no o d de e l lo os s t ti it tu ul la ar re es s d de el l M Me er rc ca ad do o
A Ab bi ie er rt to o e er ra a D Du uc cl le er r, , u un n c co ol la ab bo or ra ad do or r d de e l la a c ca am mp pa a a a d de el l c ca an nd di id da at to o p pe er ro on ni is st ta a E Ed du ua ar rd do o D Du uh ha al ld de e, , y y
a as se es so or r a au un n m m s s c ce er rc ca an no o d de el l c ca an nd di id da at to o a a v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e, , O Or rt te eg ga a. . A Al l f fi in na al li iz za ar r l la a r re eu un ni i n n, , l lo os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a e em mb ba aj ja ad da a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s p pi id di ie er ro on n q qu ue e e el l S Se er rv vi ic ci io o d de e
A Ad du ua an na as s p po os st te er rg ga ar ra a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n h ha as st ta a d de es sp pu u s s d de e l la as s e el le ec cc ci io on ne es s p pr re es si id de en nc ci ia al le es s d de e o oc ct tu ub br re e. .
" "L Lo o q qu ue e n no os s d di ij je er ro on n f fu ue e q qu ue e D Du uh ha al ld de e p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e s se er r a a d de er rr ro ot ta ad do o, , p pe er ro o q qu ue e n no o p po od d a am mo os s
c co or rr re er r e el l r ri ie es sg go o d de e s se er r a ac cu us sa ad do os s d de e i in nt te er rf fe er ri ir r e en n e el l p pr ro oc ce es so o e el le ec ct to or ra al l" ", , r re ec cu ue er rd da a H He en ns sl le ey y. . L La a
e em mb ba aj ja ad da a, , q qu ue e s se eg g n n l la as s r re eg gu ul la ac ci io on ne es s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o t te en n a a e el l d de er re ec ch ho o d de e
a ap pr ro ob ba ar r o o v ve et ta ar r l la a v vi is si it ta a d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s, , a as se eg gu ur r q qu ue e c co oo op pe er ra ar r a a
p pl le en na am me en nt te e c co on n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s, , p pe er ro o d de es sp pu u s s d de el l 2 24 4 d de e o oc ct tu ub br re e. . " "L La a
c cr re ee en nc ci ia a g ge en ne er ra al li iz za ad da a e en n l la a e em mb ba aj ja ad da a e er ra a q qu ue e s si i v ve en n a an n l lo os s a ag ge en nt te es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s a a
B Bu ue en no os s A Ai ir re es s a an nt te es s d de e l la as s e el le ec cc ci io on ne es s y y s se e f fi il lt tr ra ab ba a l la a n no ot ti ic ci ia a d de el l o ob bj je et ti iv vo o d de e s su u v vi is si it ta a, , D Du uh ha al ld de e
s se er r a a d de er rr ro ot ta ad do o s si in n l lu ug ga ar r a a d du ud da as s, , y y s su us s s se eg gu ui id do or re es s h hu ub bi ie er ra an n a ac cu us sa ad do o a a l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s d de e
i in nt te er rf fe er ri ir r e en n e el l p pr ro oc ce es so o e el le ec ct to or ra al l" ", , m me e c co on nf fi ir rm m u un n f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o
m me es se es s m m s s t ta ar rd de e. . " "E Es st ta ab ba a e en n j ju ue eg go o l la a e es st ta ab bi il li id da ad d d de el l p pr ro oc ce es so o e el le ec ct to or ra al l y y l la a r re el la ac ci i n n e en nt tr re e
A Ar rg ge en nt ti in na a y y E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s" ". .
L Lo os s j je ef fe es s d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s a ac ca at ta ar ro on n l la a d de ec ci is si i n n. . " "N No o m me e g gu us st t , , p pe er ro o l lo o a ac ce ep pt ta am mo os s: :
e es st ta as s c co os sa as s p pa as sa an n t to od do o e el l t ti ie em mp po o" ", , m me e c co om me en nt t H He en ns sl le ey y d de es sp pu u s s. . U Un na a p po os st te er rg ga ac ci i n n d de e a al lg gu un na as s
s se em ma an na as s n no o h ha ar r a a m me el ll la a e en n u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e c cu ua at tr ro o a a o os s, , y y n no o e er ra a i in nu us su ua al l q qu ue e l lo os s s se er rv vi ic ci io os s
d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a a ac co or rd da ar ra an n c co on n e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o l lo os s t ti ie em mp po os s d de e s su us s m mi is si io on ne es s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or ra as s, , i in nd di ic c H He en ns sl le ey y. . F Fe er rn n n nd de ez z, , e el l e en nv vi ia ad do o d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s, , m me e s se e a al l q qu ue e
l la a e em mb ba aj ja ad da a " "n nu un nc ca a n no os s p pi id di i q qu ue e d de et tu uv vi i r ra am mo os s l la as s r ru ue ed da as s d de e l la a J Ju us st ti ic ci ia a" ". .

L Lo os s m me ex xi ic ca an no os s v va an n a a M Ma ar r d de el l P Pl la at ta a
L La a r re ep pe en nt ti in na a p pa ar ra al li iz za ac ci i n n d de e l la a p pe es sq qu ui is sa a n no o p pa as s i in na ad dv ve er rt ti id da a p pa ar ra a P Po on nc ce e y y s su us s c co ol le eg ga as s e en n l la a
I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o, , q qu ue e s so os sp pe ec ch ha ab ba an n q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m e es st ta ab ba a o ob bs st ta ac cu ul li iz za an nd do o l la a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , q qu ui iz z s s c co on n l la a c co on nn ni iv ve en nc ci ia a d de e f fu un nc ci io on na ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s. . P Pa ar ra a s sa ac ca ar rs se e l la as s
d du ud da as s, , a a f fi in ne es s d de e 1 19 99 99 9, , P Po on nc ce e d de ec ci id di i v vi ia aj ja ar r p pe er rs so on na al lm me en nt te e a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a y y s se eg gu ui ir r l la a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n a al ll l . . E En n v vi is st ta a d de e q qu ue e s su us s r re el la ac ci io on ne es s c co on n e el l s se er rv vi ic ci io o d de e i in nt te el li ig ge en nc ci ia a o of fi ic ci ia al l, , S SI ID DE E, , s se e
h ha ab b a an n e en nf fr ri ia ad do o, , s se e p pu us so o e en n c co on nt ta ac ct to o c co on n l la a P Po ol li ic c a a F Fe ed de er ra al l. .
E En n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , c co on n a ay yu ud da a d de e l la a P Po ol li ic c a a F Fe ed de er ra al l, , P Po on nc ce e o ob bt tu uv vo o r re eg gi is st tr ro os s d de e l ll la am ma ad da as s
t te el le ef f n ni ic ca as s q qu ue e m mo os st tr ra ab ba an n c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s e en nt tr re e l lo os s c ca ab be ec ci il ll la as s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z y y s su us s s so oc ci io os s
c co om me er rc ci ia al le es s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , a as s c co om mo o t ta am mb bi i n n f fi ic ch ha as s d de e i in nm mi ig gr ra ac ci i n n q qu ue e d de em mo os st tr ra ab ba an n q qu ue e
D Du uc cl le er r h ha ab b a a h he ec ch ho o p po or r l lo o m me en no os s u un n v vi ia aj je e a a C Ca an nc c n n e en n 1 19 99 98 8. . T Ta am mb bi i n n h ha ab b a an n r re ec co og gi id do o a al lg gu un no os s
t te es st ti im mo on ni io os s s so ob br re e r re eu un ni io on ne es s e en nt tr re e D Du uc cl le er r, , D Di i T Tu ul ll li io o y y l lo os s b ba ar ro on ne es s d de e l la a d dr ro og ga a m me ex xi ic ca an no os s, , t ta an nt to o
e en n M M x xi ic co o c co om mo o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , a af fi ir rm ma a P Po on nc ce e. .
E En n u un n a al ll la an na am mi ie en nt to o a a l la a e es st ta an nc ci ia a R Ri in nc c n n G Gr ra an nd de e, , e en n l la as s c ce er rc ca an n a as s d de e M Ma ar r d de el l P Pl la at ta a, , e en n
d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 99 9, , P Po on nc ce e y y l lo os s a ag ge en nt te es s d de e l la a P Po ol li ic c a a F Fe ed de er ra al l i in nt te er rr ro og ga ar ro on n a a v va ar ri io os s d de e l lo os s
t tr ra ab ba aj ja ad do or re es s d de el l l lu ug ga ar r, , y y p pu ud di ie er ro on n e en nt te er ra ar rs se e p po or r m me ed di io o d de e u un no o d de e e el ll lo os s d de e q qu ue e D Du uc cl le er r y y D Di i
T Tu ul ll li io o h ha ab b a an n e es st ta ad do o a al ll l p po or r l lo o m me en no os s e en n u un na a o op po or rt tu un ni id da ad d. . L Lo os s i in nt te er rr ro og ga at to or ri io os s a a l lo os s
t tr ra ab ba aj ja ad do or re es s d de e l la a e es st ta an nc ci ia a, , l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e p pe eo on ne es s, , f fu ue er ro on n f fi il lm ma ad do os s p po or r l la a p po ol li ic c a a. . L La as s
v vi id de eo oc ci in nt ta as s, , q qu ue e p po os st te er ri io or rm me en nt te e t tu uv ve e l la a o op po or rt tu un ni id da ad d d de e v ve er r, , i in nc cl lu u a an n u un na a l la ar rg ga a e en nt tr re ev vi is st ta a c co on n
l la a a am ma a d de e l ll la av ve es s d de e l la a e es st ta an nc ci ia a, , u un na a m mu uj je er r c cu ua ar re en nt to on na a, , s se eg g n n e el ll la a a an na al lf fa ab be et ta a, , q qu ue e p pa ar re ec c a a
s so or rp pr re en nd di id da a p po or r l la a r re ep pe en nt ti in na a d de es sa ap pa ar ri ic ci i n n d de e s su us s p pa at tr ro on ne es s m me ex xi ic ca an no os s y y p po or r l la a i in ne es sp pe er ra ad da a

31
l ll le eg ga ad da a d de e l la a p po ol li ic c a a. . L Lo os s d du ue e o os s d de e l la a e es st ta an nc ci ia a, , e ex xp pl li ic c l la a m mu uj je er r, , h ha ab b a an n d de es sa ap pa ar re ec ci id do o d de e l la a
n no oc ch he e a a l la a m ma a a an na a, , d de ej ja an nd do o t to od do o e en n s su u l lu ug ga ar r, , c co om mo o s si i h hu ub bi ie er ra an n i id do o a al l c ce en nt tr ro o d de e M Ma ar r d de el l P Pl la at ta a
p pa ar ra a r re eg gr re es sa ar r e en n u un na as s h ho or ra as s. .
L La a m mu uj je er r a ag gr re eg g q qu ue e l lo os s m me ex xi ic ca an no os s t te en n a an n a al lg gu ui ie en n e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s q qu ue e l le es s " "m ma an nd da ab ba a d di in ne er ro o" ", ,
y y c co on n q qu ui ie en n e en n a al lg g n n m mo om me en nt to o h ha ab b a an n d di is sc cu ut ti id do o p po or r " "c cu ue es st ti io on ne es s d de e d di in ne er ro o" ". . C Cu ua an nd do o l lo os s p po ol li ic c a as s
l le e m mo os st tr ra ar ro on n u un na a f fo ot to o d de e D Du uc cl le er r, , l la a m mu uj je er r i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e c co on nt te es st to o q qu ue e " "S S , , s se e" ". . M M s s
a ad de el la an nt te e, , l la a m mu uj je er r l le es s c co on nf fi i a a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s q qu ue e l lo os s d du ue e o os s d de e l la a e es st ta an nc ci ia a G Go on nz z l le ez z
Q Qu ui ir ra ar rt te e y y s su us s p pa ad dr re es s l le e h ha ab b a an n p pr re es st ta ad do o e el l c ca am mp po o a a D Du uc cl le er r e el l 2 28 8 d de e e en ne er ro o d de e 1 19 99 98 8 p pa ar ra a q qu ue e
s st te e f fe es st te ej ja ar ra a a al ll l s su u c cu um mp pl le ea a o os s. . L La a f fi ie es st ta a h ha ab b a a s si id do o e en no or rm me e. . D Du uc cl le er r h ha ab b a a i in nv vi it ta ad do o a a m m s s d de e
s se es se en nt ta a a am mi ig go os s, , l la a m ma ay yo or r a a d de e e el ll lo os s m mi ie em mb br ro os s d de el l C Cl lu ub b M Ma ar r y y P Pe es sc ca a d de e M Ma ar r d de el l P Pl la at ta a. . " "C Cu ua an nd do o
[ [D Du uc cl le er r] ] f fu ue e a a M M x xi ic co o, , l le e d di ie er ro on n p pe er rm mi is so o p pa ar ra a q qu ue e h hi ic ci ie er ra a l la a f fi ie es st ta a a aq qu u " ", , e ex xp pl li ic c l la a e em mp pl le ea ad da a. .
C Cu ua an nd do o l la a p po ol li ic c a a l le e p pr re eg gu un nt t q qu ui i n n l le e h ha ab b a a d da ad do o e el l p pe er rm mi is so o, , e el ll la a c co on nt te es st t q qu ue e h ha ab b a an n s si id do o e el l
p pa ad dr re e d de e G Go on nz z l le ez z Q Qu ui ir ra ar rt te e y y d do o a a V Vi ic ct to or ri ia a. .
D Do o a a V Vi ic ct to or ri ia a? ? A Al l e es sc cu uc ch ha ar r e es se e n no om mb br re e, , P Po on nc ce e n no o p pu ud do o e ev vi it ta ar r u un na a s so on nr ri is sa a. . E El l m mu un nd do o e es s
c ch hi ic co o, , p pe en ns s . . D Do o a a V Vi ic ct to or ri ia a, , d de e l la a h ha ac ci ie en nd da a R Ri in nc c n n G Gr ra an nd de e, , e er ra a l la a m mi is sm ma a V Vi ic ct to or ri ia a d de el l h ho ot te el l R Ri it tz z
d de e L Lo on nd dr re es s, , c cu uy ya a d de en nu un nc ci ia a a a S Sc co ot tl la an nd d Y Ya ar rd d p po or r u un n r ro ob bo o d de e c ch he eq qu ue es s d de e v vi ia aj je er ro o h ha ab b a a a al le er rt ta ad do o a a
l la a p po ol li ic c a a m me ex xi ic ca an na a p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z s so ob br re e l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e l lo os s c ca ab be ec ci il ll la as s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n
C Ch hi il le e y y l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. .
T Tr ra as s e el l a al ll la an na am mi ie en nt to o d de e R Ri in nc c n n G Gr ra an nd de e, , P Po on nc ce e s se e h ha ab b a a d di ir ri ig gi id do o d di ir re ec ct ta am me en nt te e a a l la a o of fi ic ci in na a d de e
u un n j ju ue ez z d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s y y, , s si in n d de ec ci ir rl le e u un na a p pa al la ab br ra a a a A An nz zo or rr re eg gu uy y n ni i a a o ot tr ro os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l
g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m, , p pr re es se en nt t u un na a d de en nu un nc ci ia a o of fi ic ci ia al l e en n r re ep pr re es se en nt ta ac ci i n n d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e M M x xi ic co o
p pa ar ra a r re ec cu up pe er ra ar r l lo os s b bi ie en ne es s d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . E El l j je ef fe e d de e l la a I In nt te er rp po ol l
m me ex xi ic ca an na a e es st ta ab ba a c co on nv ve en nc ci id do o d de e q qu ue e D Di i T Tu ul ll li io o y y D Du uc cl le er r h ha ab b a an n a ac ct tu ua ad do o c co on nj ju un nt ta am me en nt te e, , c co om mo o
t te es st ta af fe er rr ro os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z, , y y q qu ue e p po or r l lo o t ta an nt to o l lo os s b bi ie en ne es s q qu ue e h ha ab b a an n m ma an ne ej ja ad do o d de eb b a an n s se er r
d de ev vu ue el lt to os s a a M M x xi ic co o. . " "E El ll lo os s s sa ab b a an n p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e b bi ie en n c co on n q qu ui i n ne es s e es st ta ab ba an n t tr ra at ta an nd do o. . T Te en ne em mo os s
m m s s d de e c ci ie en n c ca ar rp pe et ta as s c co on n t to od do o t ti ip po o d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n p pa ar ra a p pr ro ob ba ar rl lo o" ", , m me e c co om me en nt t t tr ra as s s su u v vi ia aj je e a a
B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , e en n s su u o of fi ic ci in na a d de e C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o. .
D De es sd de e e es se e m mo om me en nt to o, , e el l s si is st te em ma a j ju ud di ic ci ia al l a ar rg ge en nt ti in no o e em mp pe ez z a a m mo ov ve er rs se e. . " "L La a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n n no o
e em mp pe ez z e en n s se er ri io o s si in no o h ha as st ta a f fi in ne es s d de e 1 19 99 99 9, , c cu ua an nd do o p pr re es se en nt ta am mo os s u un na a r ro og ga at to or ri ia a i in nt te er rn na ac ci io on na al l
a an nt te e l la as s c co or rt te es s a ar rg ge en nt ti in na as s, , y y l la a P Po ol li ic c a a F Fe ed de er ra al l e en nt tr r e en n a ac cc ci i n n" ", , a af fi ir rm m P Po on nc ce e. . U Un n j ju ue ez z
a ar rg ge en nt ti in no o a ac cc ce ed di i a a l la a s so ol li ic ci it tu ud d d de e M M x xi ic co o y y d di io o p po or r a ab bi ie er rt ta a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. . A An nz zo or rr re eg gu uy y, , e el l j je ef fe e
d de el l s se er rv vi ic ci io o d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a a ar rg ge en nt ti in no o, , S SI ID DE E, , c co oi in nc ci id de e e en n q qu ue e l la a d de en nu un nc ci ia a d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e
M M x xi ic co o f fu ue e e el l p pu un nt to o d de e p pa ar rt ti id da a d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l c ca as so o, , p pe er ro o s se e a al la a q qu ue e a an nt te es s d de e e es so o s su u
a ag ge en nc ci ia a n no o p po od d a a h ha ac ce er r n na ad da a. . " "L Lo os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s n no os s h ha ab b a an n p pe ed di id do o d da at to os s e es sp pe ec c f fi ic co os s d de e
i in nd di iv vi id du uo os s y y e em mp pr re es sa as s, , p pe er ro o s si in n a ac cl la ar ra ar rn no os s d de e q qu u s se e t tr ra at ta ab ba a" ", , m me e s se e a al l . . " "N No os so ot tr ro os s n no o
h ha ab b a am mo os s p po od di id do o i ir r a an nt te e u un n j ju ue ez z a a s so ol li ic ci it ta ar r u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p po or rq qu ue e n no o t te en n a am mo os s l lo os s
a an nt te ec ce ed de en nt te es s d de el l c ca as so o" ". .

D Du uc cl le er r: : " "A Ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e f fa al ls so o" "
E El l f fi in na an nc ci is st ta a a ar rg ge en nt ti in no o D Du uc cl le er r, , a a s su u v ve ez z, , a as se eg gu ur ra a q qu ue e i ig gn no or ra ab ba a q qu ue e e es st ta ab ba a t tr ra at ta an nd do o c co on n
b ba ar ro on ne es s d de e l la a d dr ro og ga a. . U Un n d d a a d de es sp pu u s s d de e q qu ue e e el l p pe er ri io od di is st ta a a ar rg ge en nt ti in no o J Jo oa aq qu u n n M Mo or ra al le es s S So ol l
d di iv vu ul lg g e en n e el l p pe er ri i d di ic co o L La a N Na ac ci i n n e el l 2 2 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 99 9 q qu ue e l la a e em mp pr re es sa a f fi in na an nc ci ie er ra a d de e
D Du uc cl le er r, , M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o, , e es st ta ab ba a b ba aj jo o i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p po or r l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o, , D Du uc cl le er r p pu ub bl li ic c u un na a
c ca ar rt ta a a ab bi ie er rt ta a e en n e el l m mi is sm mo o p pe er ri i d di ic co o b ba aj jo o e el l t t t tu ul lo o: : " "M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o S S. .A A. . n no o l la av va a d di in ne er ro o" ". .
D Du uc cl le er r t ta am mb bi i n n l le e s se e a al l a a L La a N Na ac ci i n n e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a q qu ue e, , " "s si i h hu ub bo o l la av va ad do o, , l lo o h hi ic ci ie er ro on n l lo os s
b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s. . Y Yo o n no o r re ec ci ib bo o d di in ne er ro o d de e M M x xi ic co o n ni i d de e C Co ol lo om mb bi ia a, , s si in no o d de e b ba an nc co os s d de e
p pr ri im me er ra a l l n ne ea a d de e l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . E El l p pr ri im me er r c co on nt ta ac ct to o c co on n l lo os s t tr ra af fi ic ca an nt te es s l lo o t ti ie en ne en n e es so os s
b ba an nc co os s, , y y n no o n no os so ot tr ro os s" ". .
A Al lg gu un na as s s se em ma an na as s d de es sp pu u s s, , l le e p pr re eg gu un nt t a a D Du uc cl le er r a ac ce er rc ca a d de e s su us s r re eu un ni io on ne es s c co on n l lo os s c ca ab be ec ci il ll la as s d de el l
c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z. . E En n s su u a av vi is so o p pa ag go o d de el l 3 3 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 99 9 e en n L La a N Na ac ci i n n, , e el l f fi in na an nc ci is st ta a
a ar rg ge en nt ti in no o n no o h ha ab b a a m me en nc ci io on na ad do o e es st ta as s r re eu un ni io on ne es s, , y y e en n l la a n ni ic ca a e en nt tr re ev vi is st ta a q qu ue e c co on nc ce ed di i e en n e es se e
m mo om me en nt to o d di ij jo o q qu ue e n no o p po od d a a r re ec co or rd da ar r s si i a al lg gu un na a v ve ez z s se e h ha ab b a a t to op pa ad do o c co on n l lo os s m me ex xi ic ca an no os s, , p po or rq qu ue e
" "l la as s o op pe er ra ac ci io on ne es s i in nm mo ob bi il li ia ar ri ia as s s so on n c co om mu un ne es s e en n [ [c co om mp pa a a as s] ] f fi in na an nc ci ie er ra as s y y b ba an nc co os s" ". . C Cu ua an nd do o l le e
p pr re eg gu un nt t a al l r re es sp pe ec ct to o, , r re ec co or rd d n nd do ol le e l la as s a as se ev ve er ra ac ci io on ne es s d de e l la as s p po ol li ic c a as s a ar rg ge en nt ti in na a y y m me ex xi ic ca an na a d de e
q qu ue e s se e h ha ab b a a r re eu un ni id do o v va ar ri ia as s v ve ec ce es s c co on n m mi ie em mb br ro os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z, , m me e c co on nt te es st t : :
" "A Ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e f fa al ls so o" ". .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , m m s s a ad de el la an nt te e e en n l la a m mi is sm ma a e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a, , D Du uc cl le er r a ad dm mi it ti i q qu ue e " "u un na a v ve ez z D Di i
T Tu ul ll li io o l lo os s t tr ra aj jo o a a m mi i o of fi ic ci in na a, , p pa ar ra a p pr re es se en nt t r rm me el lo os s" ". . P Pe er ro o D Du uc cl le er r a as se eg gu ur r q qu ue e e en n t to od do o m mo om me en nt to o
c cr re ey y q qu ue e e es st ta ab ba a f fr re en nt te e a a h ho om mb br re es s d de e n ne eg go oc ci io os s l le eg g t ti im mo os s d de e M M x xi ic co o. . S Se eg g n n f fu ue en nt te es s p po ol li ic ci ia al le es s

32
a ar rg ge en nt ti in na as s y y m me ex xi ic ca an na as s, , D Du uc cl le er r h ha ab b a a d de ec cl la ar ra ad do o a a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s q qu ue e l lo os s m me ex xi ic ca an no os s s se e
h ha ab b a an n p pr re es se en nt ta ad do o c co om mo o i im mp po or rt ta an nt te es s a ac cc ci io on ni is st ta as s d de e T Te el le ev vi is sa a, , l la a m ma ay yo or r c ca ad de en na a t te el le ev vi is si iv va a d de e
M M x xi ic co o, , q qu ue e s se eg g n n e el ll lo os s a ac ca ab ba ab ba an n d de e v ve en nd de er r e el l 3 30 0 p po or r c ci ie en nt to o d de e l la as s a ac cc ci io on ne es s d de e l la a e em mp pr re es sa a y y
p pl la an ne ea ab ba an n h ha ac ce er r g gr ra an nd de es s i in nv ve er rs si io on ne es s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. .
" "L La a p pr ri im me er ra a v ve ez z e en n m mi i v vi id da a q qu ue e e es sc cu uc ch h h ha ab bl la ar r d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z y y d de e t to od do o e es st te e t te em ma a d de e
d dr ro og ga as s, , n na ar rc co ot tr r f fi ic co o y y l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o f fu ue e e en n m ma ay yo o d de e 1 19 99 98 8, , c cu ua an nd do o e el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s
d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s n no os s n no ot ti if fi ic c q qu ue e s se e e es st ta ab ba a l ll le ev va an nd do o a a c ca ab bo o u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n" ", , m me e s se e a al l
D Du uc cl le er r. . " "N Nu ue es st tr ra as s o op pe er ra ac ci io on ne es s s se e l li im mi it ta ab ba an n a a t tr ra an ns sf fe er ri ir r f fo on nd do os s d de es sd de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k a a B Bu ue en no os s
A Ai ir re es s p pa ar ra a u un n c co on no oc ci id do o c cl li ie en nt te e l lo oc ca al l q qu ue e, , d du ur ra an nt te e m mu uc ch ho os s a a o os s, , h ha ab b a a t tr ra ab ba aj ja ad do o e en n e el l n ne eg go oc ci io o
d de e b bi ie en ne es s r ra a c ce es s" ". .
E En n c cu ua an nt to o a a D Di i T Tu ul ll li io o, , t ta am mp po oc co o a ad dm mi it t a a h ha ab be er r h he ec ch ho o n na ad da a i il le eg ga al l, , s se eg g n n s su u p pr ro op pi io o t te es st ti im mo on ni io o a a
l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y a a l la a p po ol li ic c a a a ar rg ge en nt ti in na a. . D Di i T Tu ul ll li io o a ad du uj jo o q qu ue e c cr re e a a q qu ue e s su us s
c cl li ie en nt te es s e er ra an n l le eg g t ti im mo os s i in nv ve er rs so or re es s m me ex xi ic ca an no os s, , y y q qu ue e n nu un nc ca a h ha ab b a a s so os sp pe ec ch ha ad do o q qu ue e e es st ta ab ba a
t tr ra at ta an nd do o c co on n e el l m mi is sm m s si im mo o S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s. . L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s y y
a ar rg ge en nt ti in no os s r re ea ac cc ci io on na ar ro on n c co on n e es sc ce ep pt ti ic ci is sm mo o. . D Di i T Tu ul ll li io o n no o s s l lo o t te en n a a u un na a l la ar rg ga a f fo oj ja a d de e a ac cu us sa ac ci io on ne es s
d de e d de el li it to os s f fi in na an nc ci ie er ro os s, , s si in no o q qu ue e t ta am mb bi i n n p pa ar re ec c a a e es st ta ar r a am mp pa ar r n nd do os se e e en n u un na a l la ag gu un na a l le eg ga al l, , q qu ue e
s si in n d du ud da a l lo o f fa av vo or re ec c a a. .
S Se eg g n n l la a l le ey y a ar rg ge en nt ti in na a d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o d de e 1 19 98 89 9 q qu ue e l la a e em mb ba aj ja ad da a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a
e es st ta ab ba a p pr re es si io on na an nd do o p po or r c ca am mb bi ia ar r, , p po or r c co on ns si id de er ra ar rl la a u un na a i in nv vi it ta ac ci i n n a al l d de el li it to o n no o e er ra a u un n c cr ri im me en n
h ha ac ce er r n ne eg go oc ci io os s c co on n n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s s si i u un no o n no o t te en n a a " "c co on no oc ci im mi ie en nt to o o o s so os sp pe ec ch ha a" " s so ob br re e e el l o or ri ig ge en n
i il le eg g t ti im mo o d de el l d di in ne er ro o. . P Pa ar ra a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , l la a A Ar rg ge en nt ti in na a y y M M x xi ic co o, , l la a
v va ag gu ue ed da ad d d de e l la a l le ey y l le e d da ab ba a c ca ar rt ta a b bl la an nc ca a a a t to od do o a aq qu ue el l q qu ue e q qu ui is si ie er ra a n ne eg go oc ci ia ar r c co on n t tr ra af fi ic ca an nt te es s d de e
d dr ro og ga as s. . Y Y, , s se eg g n n d de ec c a an n, , D Di i T Tu ul ll li io o l le e e es st ta ab ba a s sa ac ca an nd do o e el l m m x xi im mo o p pr ro ov ve ec ch ho o a a l la as s l la ag gu un na as s d de e l la a
l le ey y. . Q Qu ui i n n p po od dr r a a p pr ro ob ba ar r q qu ue e t te en n a a " "c co on no oc ci im mi ie en nt to o" " o o " "s so os sp pe ec ch ha ab ba a" " q qu ue e e es st ta ab ba a c co om mp pr ra an nd do o
e es st ta an nc ci ia as s c co on n d di in ne er ro o d de e l la a d dr ro og ga a? ?

E El l i in nf fo or rm me e d de el l a ag ge en nt te e P Pe er ri in no o
U Un n d do oc cu um me en nt to o i in nt te er rn no o d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s i in nd di ic ca a q qu ue e l lo os s a ag ge en nt te es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s t te en n a an n s se er ri ia as s d du ud da as s s so ob br re e l lo os s a al le eg ga at to os s d de e i in no oc ce en nc ci ia a d de e a al lg gu un no os s d de e l lo os s
i im mp pl li ic ca ad do os s. . E El l i in nf fo or rm me e, , d de e 4 40 0 p p g gi in na as s, , h ha ab b a a s si id do o e es sc cr ri it to o p po or r P Pe er ri in no o, , e el l a ag ge en nt te e e es sp pe ec ci ia al l q qu ue e
h ha ab b a a e es st ta ad do o r ra as st tr re ea an nd do o e el l f fl lu uj jo o d de el l d di in ne er ro o d de es sd de e s su u o of fi ic ci in na a d de e L Lo os s n ng ge el le es s. . E El l d de et ta al ll la ad do o
i in nf fo or rm me e, , e es sc cr ri it to o t tr ra as s u un na a v vi is si it ta a d de e u un na a s se em ma an na a d de e P Pe er ri in no o a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a e en n j ju un ni io o d de e 1 19 99 99 9, , i in n- -
c cl lu u a a u un na a f fa as sc ci in na an nt te e d de es sc cr ri ip pc ci i n n d de el l l le en ng gu ua aj je e c co or rp po or ra al l d de e s su us s i in nt te er rr ro og ga ad do os s. . P Pe er ri in no o s se e h ha ab b a a
e en nt tr re ev vi is st ta ad do o c co on n D Di i T Tu ul ll li io o y y v va ar ri ia as s o ot tr ra as s p pe er rs so on na as s r re el la ac ci io on na ad da as s c co on n e el l c ca as so o. . S Su us s c co on nc cl lu us si io on ne es s
l ll le ev va ar r a an n a al l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s a a s so os sp pe ec ch ha ar r, , c co om mo o P Po on nc ce e, , q qu ue e D Di i T Tu ul ll li io o n no o s s l lo o h ha ab b a a a ac ct tu ua ad do o
c co om mo o v ve en nd de ed do or r d de e b bi ie en ne es s r ra a c ce es s, , s si in no o t ta am mb bi i n n c co om mo o t te es st ta af fe er rr ro o d de e l lo os s m me ex xi ic ca an no os s, , y y s so oc ci io o d de e
e el ll lo os s e en n p po or r l lo o m me en no os s u un na a e em mp pr re es sa a. .
P Pe er ri in no o, , q qu ui ie en n s se e h ha ab b a a d de es se em mp pe e a ad do o c co om mo o i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s d de e L Lo os s
n ng ge el le es s d de es sd de e 1 19 98 89 9, , r re ea al li iz z s su u v vi is si it ta a a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a c co on n D De eb br ra a B Bo on na as sc co on ni i, , a ag ge en nt te e e es sp pe ec ci ia al l d de e
l la a R Re es se er rv va a F Fe ed de er ra al l d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . S Si i b bi ie en n e el l g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o h ha ab b a a d da ad do o s su u v vi is st to o b bu ue en no o
p pa ar ra a e el l v vi ia aj je e, , l la a p pr re en ns sa a n no o f fu ue e n no ot ti if fi ic ca ad da a, , n ni i s se e e en nt te er r d de e l la a v vi is si it ta a. . E El l 2 25 5 d de e j ju un ni io o d de e 1 19 99 99 9, , l lo os s
d do os s e en nv vi ia ad do os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s i in nt te er rr ro og ga ar ro on n a a D Di i T Tu ul ll li io o d du ur ra an nt te e c ci in nc co o h ho or ra as s e en n e el l e es st tu ud di io o d de e
S Sa ai in nt t J Je ea an n & & M Ma ag gg gi io o, , e en n u un n t te er rc ce er r p pi is so o c co on n v vi is st ta a a al l r r o o d de e u un n e el le eg ga an nt te e e ed di if fi ic ci io o d de e P Pu ue er rt to o
M Ma ad de er ro o. .
S Se eg g n n e el l i in nf fo or rm me e o of fi ic ci ia al l d de e P Pe er ri in no o, , l la a e en nt tr re ev vi is st ta a c co om me en nz z a a l la as s d di ie ez z d de e l la a m ma a a an na a. . E El l c cl li im ma a e en n
l la a s sa al la a d de el l e es st tu ud di io o d de e a ab bo og ga ad do os s d di if f c ci il lm me en nt te e p po od d a a s se er r m m s s t te en ns so o. . A Ad de em m s s d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , D Di i T Tu ul ll li io o y y s su us s a ab bo og ga ad do os s, , t ta am mb bi i n n e es st ta ab ba an n p pr re es se en nt te es s d do os s a ab bo og ga ad do os s d de e
M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o, , q qu ui ie en ne es s h ha ab b a an n o or rg ga an ni iz za ad do o l la a r re eu un ni i n n. . A Al l l la ad do o d de e D Di i T Tu ul ll li io o e es st ta ab ba a G Ge er ra ar rd do o
C Ch h v ve ez z, , e el l r re ep pr re es se en nt ta an nt te e d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , q qu ui ie en n a ac ct tu u d de e i in nt t r rp pr re et te e. .
C Co om mo o e er ra a d de e s su up po on ne er r, , D Di i T Tu ul ll li io o e em mp pe ez z s su u d de ef fe en ns sa a r re ef fi ir ri i n nd do os se e a a s su us s c cu ua ar re en nt ta a a a o os s d de e
e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a c co om mo o a ag ge en nt te e d de e b bi ie en ne es s r ra a c ce es s, , d du ur ra an nt te e l la a c cu ua al l s se eg g n n d di ij jo o h ha ab b a a t tr ra at ta ad do o c co on n c ce er rc ca a
d de e 5 50 0 m mi il l c cl li ie en nt te es s, , m mu uc ch ho os s d de e e el ll lo os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s. . S Su us s n ne eg go oc ci io os s, , d di ij jo o, , s se e c co on nc ce en nt tr ra ar ro on n e en n l la a
v ve en nt ta a d de e c ca am mp po os s a a i in nv ve er rs si io on ni is st ta as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , a al le em ma an ne es s e e i it ta al li ia an no os s. . E En n 1 19 99 97 7, , c co on nt ti in nu u
d di ic ci ie en nd do o D Di i T Tu ul ll li io o, , s se e l le e h ha ab b a a a ac ce er rc ca ad do o I I g gu ue ez z c co on n e el l p pr ro op p s si it to o d de e c co om mp pr ra ar r t ti ie er rr ra as s. . E En n s su u
s se eg gu un nd do o e en nc cu ue en nt tr ro o c co on n l l, , I I g gu ue ez z l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o q qu ue e r re ep pr re es se en nt ta ab ba a a a d do os s i in nv ve er rs so or re es s
m me ex xi ic ca an no os s, , d de e n no om mb br re es s S Sm mi it th h y y A Ar rr ri ia ag ga a. .
D Di i T Tu ul ll li io o c co on nt ti in nu u d di ic ci ie en nd do o q qu ue e e en n l lo os s m me es se es s s si ig gu ui ie en nt te es s h ha ab b a a c co om mp pr ra ad do o s se ei is s c ca am mp po os s p pa ar ra a s su u
n nu ue ev vo o c cl li ie en nt te e, , c co on n d di in ne er ro o p pr ro ov ve en ni ie en nt te e d de e l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . P Pa ar ra a d di ic ch ha as s o op pe er ra ac ci io on ne es s a ac co or rd d
u un na a c co om mi is si i n n d de el l t tr re es s p po or r c ci ie en nt to o, , d di ij jo o D Di i T Tu ul ll li io o. . P Po od d a a m mo os st tr ra ar r e el l c co on nt tr ra at to o f fi ir rm ma ad do o c co on n s su us s

33
c cl li ie en nt te es s m me ex xi ic ca an no os s? ?, , p pr re eg gu un nt t P Pe er ri in no o. . S Se eg g n n e el l i in nf fo or rm me e d de el l a ag ge en nt te e n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , " "D Di i T Tu ul ll li io o
c co on nt te es st t q qu ue e n no o t te en n a a u un n c co on nt tr ra at to o, , n ni i o ot tr ro os s p pa ap pe el le es s" ", , y y q qu ue e t to od do os s s su us s a ac cu ue er rd do os s c co on n e el ll lo os s
h ha ab b a an n s si id do o " "v ve er rb ba al le es s" ". . " "S Se eg g n n D Di i T Tu ul ll li io o, , n no o e es s c co os st tu um mb br re e e en n A Ar rg ge en nt ti in na a h ha ac ce er r u un n c co on nt tr ra at to o [ [c co on n
u un n v ve en nd de ed do or r d de e b bi ie en ne es s r ra a c ce es s] ] p po or r e es sc cr ri it to o. . L La as s p pa ar rt te es s i in nv vo ol lu uc cr ra ad da as s e en n e es st te e t ti ip po o d de e o op pe er ra ac ci io on ne es s
s se e d da an n s su u p pa al la ab br ra a d de e h ho on no or r" ", , e es sc cr ri ib bi i c co on n o ob bv vi ia a i in nc cr re ed du ul li id da ad d e el l a ag ge en nt te e d de e A Ad du ua an na as s. .
P Pr re eg gu un nt ta ad do o s so ob br re e l la as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k, , " "D Di i T Tu ul ll li io o i in ns si is st ti i e en n q qu ue e n no o t te en n a a n na ad da a q qu ue e
v ve er r c co on n e el l d di in ne er ro o q qu ue e v ve en n a a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , n ni i c co on n l la as s t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s d de e b bi ie en ne es s r ra a c ce es s e en n s s
m mi is sm ma as s" ", , e es sc cr ri ib bi i P Pe er ri in no o. . P Pe er ro o s si i D Di i T Tu ul ll li io o r re ea al lm me en nt te e n no o t te en n a a n na ad da a q qu ue e v ve er r c co on n l la as s i in nv ve er rs si io on ne es s
m me ex xi ic ca an na as s, , p po or r q qu u a ap pa ar re ec c a a s su u n no om mb br re e e en n l la as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s d de e C Ci it ti ib ba an nk k a a C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o? ?, ,
p pr re eg gu un nt t P Pe er ri in no o. . D Di i T Tu ul ll li io o r re es sp po on nd di i q qu ue e " "e el l d di in ne er ro o n no o e er ra a s su uy yo o. . E Er ra a d de e J Jo or rg ge e I I g gu ue ez z" ". .
P Pe er ri in no o, , o ob bv vi ia am me en nt te e c co on nf fu un nd di id do o, , v vo ol lv vi i a a l la a c ca ar rg ga a. . S Si i e el l d di in ne er ro o n no o e er ra a d de e D Di i T Tu ul ll li io o, , p po or r q qu u
h ha ab b a a a ab bi ie er rt to o u un na a c cu ue en nt ta a a a s su u n no om mb br re e p pa ar ra a r re ec ci ib bi ir r l la as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s? ?, , p pr re eg gu un nt t . . l l c co on nt te es st t
q qu ue e l le e h ha ab b a a o of fr re ec ci id do o a a I I g gu ue ez z a ab br ri ir rl le e u un na a c cu ue en nt ta a e en n u un n b ba an nc co o q qu ue e c co on no oc c a a b bi ie en n, , y y q qu ue e e er ra a d de e
s su u c co on nf fi ia an nz za a. . E En n s su u i in nf fo or rm me e, , P Pe er ri in no o e es sc cr ri ib bi i q qu ue e " "D Di i T Tu ul ll li io o s se e m mo os st tr r v vi is si ib bl le em me en nt te e a ag gi it ta ad do o e en n
e es se e m mo om me en nt to o d de e l la a r re eu un ni i n n, , h ha ab bl la an nd do o r r p pi id da am me en nt te e y y m mo ov vi i n nd do os se e c co on n n ne er rv vi io os si is sm mo o" ". . s st te e s si ig gu ui i
d di ic ci ie en nd do o q qu ue e l le e h ha ab b a a o of fr re ec ci id do o e es sa a c cu ue en nt ta a a a I I g gu ue ez z " "c co om mo o u un n s se er rv vi ic ci io o" " a a u un n c cl li ie en nt te e n nu ue ev vo o. .
H Hm mm mm m. . A Ac ca as so o n no o t te en n a a I I g gu ue ez z u un na a c cu ue en nt ta a b ba an nc ca ar ri ia a p pr ro op pi ia a? ?, , p pr re eg gu un nt t P Pe er ri in no o. . " "D Di i T Tu ul ll li io o d di ij jo o
q qu ue e I I g gu ue ez z t te en n a a u un na a c cu ue en nt ta a e en n u un n b ba an nc co o, , e el l B Ba an nc co o G Ge en ne er ra al l d de e N Ne eg go oc ci io os s" ", , e es sc cr ri ib bi i e el l a ag ge en nt te e
d de e A Ad du ua an na as s e en n s su u i in nf fo or rm me e. . P Po or r q qu u n ne ec ce es si it ta ab ba a I I g gu ue ez z u un na a c cu ue en nt ta a e en n o ot tr ro o b ba an nc co o, , e en nt to on nc ce es s? ?
" "D Di i T Tu ul ll li io o c co on nt te es st t q qu ue e l l p pr re ef fe er r a a m ma an ne ej ja ar r s su us s n ne eg go oc ci io os s p pe er rs so on na al lm me en nt te e. .. .. . a a t tr ra av v s s d de e u un n b ba an nc co o
d do on nd de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s l le e e er ra an n c co on no oc ci id do os s" ", , s si ig gu ue e d di ic ci ie en nd do o e el l i in nf fo or rm me e d de e P Pe er ri in no o. .
P Pe er ri in no o n no o s se e d di io o p po or r v ve en nc ci id do o. . A Ac ct to o s se eg gu ui id do o, , p pr re eg gu un nt t : : " "S Si i e el l d di in ne er ro o d de e l la a c cu ue en nt ta a b ba an nc ca ar ri ia a n no o
e er ra a s su uy yo o, , p po or r q qu u s se e p pu us so o c co om mo o b be en ne ef fi ic ci ia ar ri io o? ?" ". . " "D Di i T Tu ul ll li io o c co on nt te es st t q qu ue e M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o n no o l le e
h hu ub bi ie er ra a a ab bi ie er rt to o u un na a c cu ue en nt ta a a a u un n d de es sc co on no oc ci id do o [ [c co om mo o I I g gu ue ez z] ]. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e A Al ld do o D Du uc cl le er r l le e
h ha ab b a a a ab bi ie er rt to o u un na a c cu ue en nt ta a a a l l" ". . N Nu ue ev va am me en nt te e, , " "D Di i T Tu ul ll li io o e em mp pe ez z a a a ag gi it ta ar rs se e, , a a m mo ov ve er rs se e, , y y a a
h ha ab bl la ar r s si in n p pa ar ra ar r" ", , a an no ot t e el l a ag ge en nt te e n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o e en n s su u i in nf fo or rm me e. . D Di i T Tu ul ll li io o s si ig gu ui i e ex xp pl li ic ca an nd do o
q qu ue e l le e h ha ab b a a p pr re es se en nt ta ad do o I I g gu ue ez z a a D Du uc cl le er r, , " "p pe er ro o c co om mo o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n e ex xt tr ra an nj je er ro o" ", , C Ca as sa a d de e
C Ca am mb bi io o n no o l le e h ha ab b a a q qu ue er ri id do o a ab br ri ir r u un na a c cu ue en nt ta a. . F Fu ue e p po or r e es so o q qu ue e d de ec ci id di ie er ro on n a ab br ri ir r l la a c cu ue en nt ta a a a
n no om mb br re e d de e D Di i T Tu ul ll li io o, , e ex xp pl li ic c e el l i in nt te er rr ro og ga ad do o. .
M M s s a ad de el la an nt te e e en n l la a r re eu un ni i n n, , c cu ua an nd do o s se e l le e p pr re eg gu un nt t s so ob br re e E Eu ur ro o- -A Am me er ri ic ca a F Fi in na an nc ce e, , u un na a e em mp pr re es sa a
q qu ue e a ap pa ar re ec c a a e en n l lo os s r re ec ci ib bo os s d de e s su u c cu ue en nt ta a b ba an nc ca ar ri ia a, , D Di i T Tu ul ll li io o e ex xp pl li ic c q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a
c co om mp pa a a a r re eg gi is st tr ra ad da a e en n C Cu ur ra a a ao o, , f fu un nd da ad da a p po or r I I g gu ue ez z y y M Ma ar rt t n ne ez z A Ay y n n, , y y e en n l la a q qu ue e l l m mi is sm mo o
f fi ig gu ur ra ab ba a c co om mo o d di ir re ec ct to or r. . A As si im mi is sm mo o, , D Di i T Tu ul ll li io o a ad dm mi it ti i s se er r d di ir re ec ct to or r d de e u un na a s se eg gu un nd da a c co om mp pa a a a
r re eg gi is st tr ra ad da a e en n C Cu ur ra a a ao o, , l ll la am ma ad da a S So ol lu ut ti io on ns s f fo or r M Ma an na ag ge em me en nt t a an nd d S Su up pp po or rt t N N. .V V. . C Cu u l l e er ra a e el l
o ob bj je et ti iv vo o c co om me er rc ci ia al l d de e E Eu ur ro o- -A Am me er ri ic ca a F Fi in na an nc ce e? ?, , q qu ui is so o s sa ab be er r e el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. . D Di i
T Tu ul ll li io o c co on nt te es st t q qu ue e e es sa a e em mp pr re es sa a l le e p pe er rm mi it t a a e ev va ad di ir r i im mp pu ue es st to os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . S Se eg g n n e el l
i in nf fo or rm me e d de e P Pe er ri in no o, , D Di i T Tu ul ll li io o h ha ab b a a d di ic ch ho o q qu ue e " "d de e o ot tr ra a m ma an ne er ra a, , t te en nd dr r a a q qu ue e h ha ab be er r d de ec cl la ar ra ad do o e el l
d di in ne er ro o e en n e el l B Ba an nc co o C Ce en nt tr ra al l" " y y q qu ue e " "p pu ue es st to o q qu ue e e el l d di in ne er ro o e er ra a d de e I I g gu ue ez z y y n no o s su uy yo o, , n no o h ha ab b a a
q qu ue er ri id do o t te en ne er r q qu ue e p pa ag ga ar r l lo os s i im mp pu ue es st to os s c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te es s" ". .
D De es sp pu u s s d de e c ci in nc co o h ho or ra as s d de e i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o, , P Pe er ri in no o l le e p pr re eg gu un nt t u un na a l lt ti im ma a v ve ez z a a D Di i T Tu ul ll li io o s so ob br re e
S So ol lu ut ti io on ns s f fo or r M Ma an na ag ge em me en nt t a an nd d S Su up pp po or rt t, , e em mp pr re es sa a q qu ue e t ta am mb bi i n n f fi ig gu ur ra ab ba a c co om mo o m mi ie em mb br ro o d de el l
d di ir re ec ct to or ri io o d de e E Eu ur ro o- -A Am me er ri ic ca a F Fi in na an nc ce e. . " "A An nt te e e es st ta a p pr re eg gu un nt ta a, , D Di i T Tu ul ll li io o n nu ue ev va am me en nt te e s se e m mo os st tr r
v vi is si ib bl le em me en nt te e i in nq qu ui ie et to o, , y y d di ij jo o q qu ue e t ta an nt to o M Ma ar rt t n ne ez z A Ay y n n c co om mo o I I g gu ue ez z e er ra an n l lo os s a ac cc ci io on ni is st ta as s" ", ,
e es sc cr ri ib bi i P Pe er ri in no o. . " "E En n e es se e m mo om me en nt to o, , P Pa ab bl lo o M Ma ag gg gi io o, , r re ep pr re es se en nt ta an nt te e l le eg ga al l d de e D Di i T Tu ul ll li io o, , i in nt te er rr ru um mp pi i
e el l d di i l lo og go o, , v vi is si ib bl le em me en nt te e e en no oj ja ad do o, , c co on n e el l r ro os st tr ro o c co ol lo or ra ad do o, , y y h ha ab bl la an nd do o e en n u un n t to on no o d de e v vo oz z
e es st tr ri id de en nt te e" ", , e es sc cr ri ib bi i P Pe er ri in no o. . M Ma ag gg gi io o s se e a al l q qu ue e l la a p pr re eg gu un nt ta a e er ra a " "i im mp pr ro oc ce ed de en nt te e" ", , p pu ue es st to o q qu ue e s su u
c cl li ie en nt te e y ya a h ha ab b a a e ex xp pl li ic ca ad do o q qu ue e e el l o ob bj je et ti iv vo o d de e e es st ta as s e em mp pr re es sa as s e er ra a n no o t te en ne er r q qu ue e p pa ag ga ar r
i im mp pu ue es st to os s. . E El l r re ep pr re es se en nt ta an nt te e l le eg ga al l d de e M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o t ta am mb bi i n n i in nt te er rv vi in no o e en n e es se e m mo om me en nt to o, ,
a al le eg ga an nd do o q qu ue e e es se e t te em ma a y ya a h ha ab b a a s si id do o c cu ub bi ie er rt to o. .
" "H Ha as st ta a e es se e m mo om me en nt to o, , e el l t to on no o d de e l la a e en nt tr re ev vi is st ta a n no o h ha ab b a a s si id do o a an nt ta ag g n ni ic co o" ", , s se e a al l P Pe er ri in no o e en n s su u
i in nf fo or rm me e. . " "D Du ur ra an nt te e t to od do o e el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o, , M Ma ag gg gi io o h ha ab b a a d di ic ch ho o m mu uy y p po oc co o, , y y s s l lo o h ha ac ci ia a e el l f fi in na al l, ,
c cu ua an nd do o s se e l le e p pr re eg gu un nt t a a D Di i T Tu ul ll li io o s si i h ha ab b a a a ay yu ud da ad do o a a a al lg gu ui ie en n a a l la av va ar r d di in ne er ro o, , l le ev va an nt t l la a v vo oz z y y s se e
m mo os st tr r v vi is si ib bl le em me en nt te e i ir rr ri it ta ad do o" ". . C Cu ua an nd do o l lo os s j je ef fe es s d de e P Pe er ri in no o e en n L Lo os s n ng ge el le es s l le ey ye er ro on n e el l i in nf fo or rm me e, ,
l le es s p pa ar re ec ci i p po oc co o c cr re e b bl le e q qu ue e D Di i T Tu ul ll li io o h hu ub bi ie er ra a t tr ra ab ba aj ja ad do o p pa ar ra a s su us s c cl li ie en nt te es s m me ex xi ic ca an no os s s si in n u un n
c co on nt tr ra at to o f fo or rm ma al l, , o o a al lg g n n o ot tr ro o d do oc cu um me en nt to o q qu ue e f fi ij ja ar ra a s su u r re el la ac ci i n n c co om me er rc ci ia al l p po or r e es sc cr ri it to o. . Y Y
t ta am mp po oc co o t to om ma ar ro on n m mu uy y e en n s se er ri io o l la a v ve er rs si i n n d de e D Di i T Tu ul ll li io o d de e q qu ue e e el l d di in ne er ro o q qu ue e r re ec ci ib b a a d de e N Nu ue ev va a
Y Yo or rk k n no o l le e p pe er rt te en ne ec c a a. .
T To od do o p pa ar re ec c a a i in nd di ic ca ar rl le es s q qu ue e D Di i T Tu ul ll li io o n no o s s l lo o h ha ab b a a a ab bi ie er rt to o u un na a c cu ue en nt ta a e en n C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o
p pa ar ra a r re ec ci ib bi ir r f fo on nd do os s p pa ar ra a l la a a ad dq qu ui is si ic ci i n n d de e t ti ie er rr ra as s, , s si in no o q qu ue e t ta am mb bi i n n e er ra a s so oc ci io o d de e l la as s c co om mp pa a a as s

34
d de e C Cu ur ra a a ao o q qu ue e h ha ab b a an n s si id do o a ab bi ie er rt ta as s e en n e es sa a m mi is sm ma a p po oc ca a p po or r l lo os s b ba ar ro on ne es s d de e l la a d dr ro og ga a. . L La a
c co on nc cl lu us si i n n a a l la a q qu ue e l ll le eg ga ar ro on n l lo os s j je ef fe es s d de e P Pe er ri in no o e er ra a q qu ue e D Di i T Tu ul ll li io o e es st ta ab ba a m mu uy y l le ej jo os s d de e s se er r u un na a
v v c ct ti im ma a i in no oc ce en nt te e d de e u un na a o op pe er ra ac ci i n n d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o. .

L La as s c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s d de e c ca am mp pa a a a
L Lo o q qu ue e P Po on nc ce e n nu un nc ca a r re ev ve el l a a l la a p pr re en ns sa a h ha as st ta a e es st te e m mo om me en nt to o e er ra a q qu ue e h ha ab b a a c co on nf fi is sc ca ad do o
d do oc cu um me en nt to os s e en n M M x xi ic co o q qu ue e, , s se eg g n n l l, , d de em mo os st tr ra ab ba an n q qu ue e e el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z h ha ab b a a h he ec ch ho o
g gr ra an nd de es s c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s a a l la a c ca am mp pa a a a d de e 1 19 99 99 9 d de e D Du uh ha al ld de e y y O Or rt te eg ga a. . E En n t to ot ta al l, , l lo os s
d do oc cu um me en nt to os s r re ep po or rt ta ab ba an n d do on na ac ci io on ne es s d de e m m s s d de e u un n m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s e en n e ef fe ec ct ti iv vo o a a l la a c ca am mp pa a a a, ,
s se e a al l e el l j je ef fe e d de e l la a I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o. . " "E En n r re ea al li id da ad d, , D Du uh ha al ld de e n no o s sa ab b a a n na ad da a s so ob br re e e el l o or ri ig ge en n d de el l
d di in ne er ro o" ", , m me e d di ij jo o P Po on nc ce e. . " "C Cu ua an nd do o s se e e en nt te er r , , s se e p pu us so o f fu ur ri io os so o" ". .
N No o e er ra a p pa ar ra a m me en no os s: : l la a p pr re en ns sa a a ar rg ge en nt ti in na a h ha ab b a a e es st ta ad do o s si ig gu ui ie en nd do o d de es sd de e h ha ac c a a m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o
r ru um mo or re es s d de e q qu ue e e el l c ca an nd di id da at to o p pr re es si id de en nc ci ia al l p pe er ro on ni is st ta a t te en n a a c co on ne ex xi io on ne es s c co on n e el l m mu un nd do o d de e l la a d dr ro og ga a
d de es sd de e s su u p po oc ca a d de e i in nt te en nd de en nt te e d de e l la a c ci iu ud da ad d d de e L Lo om ma as s d de e Z Za am mo or ra a a a c co om mi ie en nz zo os s d de e l lo os s a a o os s
o oc ch he en nt ta a. . L Lo os s r ru um mo or re es s s se e h ha ab b a an n h he ec ch ho o i in ns si is st te en nt te es s d de es sp pu u s s d de e q qu ue e D Du uh ha al ld de e f fi ir rm ma ar ra a e en n 1 19 98 89 9 u un n
d de ec cr re et to o n no om mb br ra an nd do o a al l c ci iu ud da ad da an no o s si ir ri io o I Ib br ra ah hi im m a al l I Ib br ra ah hi im m, , u un n p pa ar ri ie en nt te e d de e l la a e es sp po os sa a d de e M Me en ne em m, ,
a as se es so or r e es sp pe ec ci ia al l d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s e en n e el l A Ae er ro op pu ue er rt to o I In nt te er rn na ac ci io on na al l d de e E Ez ze ei iz za a, , d de e B Bu ue en no os s
A Ai ir re es s. .
C Cu ua an nd do o, , p po os st te er ri io or rm me en nt te e, , l la a p pr re en ns sa a e es sp pa a o ol la a v vi in nc cu ul l a a I Ib br ra ah hi im m c co on n u un na a r re ed d d de e l la av va ad do o d de e
d di in ne er ro o, , y y e el l s si ir ri io o f fu ue e d de es sp pe ed di id do o d de e s su u p pu ue es st to o e en n E Ez ze ei iz za a, , D Du uh ha al ld de e d de ec cl la ar r q qu ue e h ha ab b a a f fi ir rm ma ad do o e el l
d de ec cr re et to o b ba aj jo o r rd de en ne es s d de e M Me en ne em m, , m mi ie en nt tr ra as s s st te e s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a e en n u un na a g gi ir ra a e en n e el l e ex xt te er ri io or r. . T To od do o
p pa ar re ec c a a i in nd di ic ca ar r q qu ue e D Du uh ha al ld de e d de ec c a a l la a v ve er rd da ad d I Ib br ra ah hi im m e er ra a e el l e ex x m ma ar ri id do o d de e A Am mi ir ra a Y Yo om ma a, ,
d di ir re ec ct to or ra a d de e A Au ud di ie en nc ci ia as s d de e l la a P Pr re es si id de en nc ci ia a, , y y p po or r l lo o t ta an nt to o m mu uc ch ho o m m s s c ce er rc ca an no o a a M Me en ne em m q qu ue e a al l
p pr ro op pi io o D Du uh ha al ld de e , , p pe er ro o e el l e ep pi is so od di io o s se eg gu ui ir r a a s si ie en nd do o s sa ac ca ad do o a a r re el lu uc ci ir r p po or r l la a p pr re en ns sa a d du ur ra an nt te e a a o os s, ,
c co on nv vi ir rt ti i n nd do os se e e en n u un na a p pe es sa ad di il ll la a p pa ar ra a D Du uh ha al ld de e. .
E El l c ca an nd di id da at to o p pe er ro on ni is st ta a h ha ab b a a e es st ta ad do o t ta an n p pr re eo oc cu up pa ad do o p po or r e el l t te em ma a d de e l la as s d dr ro og ga as s q qu ue e y ya a e en n 1 19 98 81 1
e es sc cr ri ib bi i u un n l li ib br ro o s so ob br re e e el l t te em ma a. . E En n L Lo os s p po ol l t ti ic co os s y y l la a d dr ro og ga a D Du uh ha al ld de e s se e q qu ue ej ja ab ba a d de e l la a
i in nd di if fe er re en nc ci ia a d de e l lo os s p po ol l t ti ic co os s c co on n r re es sp pe ec ct to o a al l f fl la ag ge el lo o d de e l la as s d dr ro og ga as s, , y y p pe ed d a a a a l lo os s h ho om mb br re es s
p p b bl li ic co os s q qu ue e c co on nv vi ir rt ti ie er ra an n l la a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la as s d dr ro og ga as s e en n u un na a d de e s su us s m m x xi im ma as s p pr ri io or ri id da ad de es s. .
P Po os st te er ri io or rm me en nt te e, , c cr re e l la a F Fu un nd da ac ci i n n P Pu ue eb bl lo o d de e l la a P Pa az z p pa ar ra a j j v ve en ne es s d dr ro og ga ad di ic ct to os s. . M M s s t ta ar rd de e, , e en n l la a
d d c ca ad da a d de e l lo os s n no ov ve en nt ta a, , y ya a e en n s su u p pu ue es st to o d de e v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e d de el l p pa a s s, , D Du uh ha al ld de e p pa ar rt ti ic ci ip p e en n v va ar ri ia as s
c co on nf fe er re en nc ci ia as s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s s so ob br re e l la a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a e el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o. . A Ah ho or ra a q qu ue e s su us s d di is sc cu ur rs so os s e en n
e es st ta as s c co on nf fe er re en nc ci ia as s a ap pa ar re ec c a an n d de es st ta ac ca ad do os s e en n s su u t tr ra ay ye ec ct to or ri ia a, , l la a n no ot ti ic ci ia a d de e u un na a c co on nt tr ri ib bu uc ci i n n d de el l
c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z a a s su u c ca am mp pa a a a e el le ec ct to or ra al l p po od d a a c co on ns st ti it tu ui ir r u un n g go ol lp pe e d de ev va as st ta ad do or r a a s su us s
a as sp pi ir ra ac ci io on ne es s p po ol l t ti ic ca as s. .
S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a s si it tu ua ac ci i n n s su um ma am me en nt te e e es sp pi in no os sa a. . S Se eg g n n P Po on nc ce e, , e en nt tr re e l lo os s d do oc cu um me en nt to os s
c co on nf fi is sc ca ad do os s e en n M M x xi ic co o a a m mi ie em mb br ro os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z, , h ha ab b a a d da at to os s c co om mp pr ro om me et te ed do or re es s, , c co om mo o
d de et ta al ll le es s d de e t to od da as s l la as s t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s d de e l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . U Un no o d de e e es st to os s
d do oc cu um me en nt to os s e er ra a u un na a l li is st ta a d de e p pa ag go os s h he ec ch ho os s p po or r D Du uc cl le er r e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , y y q qu ue e e es st te e l lt ti im mo o h ha ab b a a
r re ep po or rt ta ad do o a a l lo os s m me ex xi ic ca an no os s, , q qu ue e i in nc cl lu u a a u un na a m me en nc ci i n n d de e " "u un n m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s p pa ar ra a l la a c ca am mp pa a a a
d de e O Or rt te eg ga a" ", , a as se eg gu ur r P Po on nc ce e. . O Ot tr ro o d de e l lo os s i in nf fo or rm me es s f fi in na an nc ci ie er ro os s m me en nc ci io on na ab ba a e el l p pa ag go o d de e 4 40 00 0 m mi il l
d d l la ar re es s p pa ar ra a e el l v ve eh h c cu ul lo o d de e c ca am mp pa a a a d de e D Du uh ha al ld de e, , c ci if fr ra a q qu ue e l lu ue eg go o f fu ue e r re ed du uc ci id da a a a 2 20 00 0 m mi il l d d l la a- -
r re es s t tr ra as s l la a p pr ro ot te es st ta a d de e l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s m me ex xi ic ca an no os s, , q qu ue e p pu us si ie er ro on n e el l g gr ri it to o e en n e el l c ci ie el lo o p po or r l lo o
e el le ev va ad do o d de el l g ga as st to o. .
" "E Er ra a u un na a r re en nd di ic ci i n n d de e c cu ue en nt ta as s q qu ue e l lo os s t te es st ta af fe er rr ro os s a ar rg ge en nt ti in no os s e en nv vi ia ar ro on n a al l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z" ", ,
s se e a al l P Po on nc ce e. . " "A Ah h d di ic ce e: : ' 'G Ga as st ta am mo os s t ta an nt to o p pa ar ra a l la a a ad dq qu ui is si ic ci i n n d de e t ta al l p pr ro op pi ie ed da ad d, , t ta an nt to o p pa ar ra a l lo os s
v ve eh h c cu ul lo os s, , t ta an nt to o p pa ar ra a l la a c ca am mp pa a a a' '. . E Es st to o d de em mu ue es st tr ra a q qu ue e e es st ta am mo os s h ha ab bl la an nd do o d de e d do on na ac ci io on ne es s
d di ir re ec ct ta as s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z [ [a a l la a c ca am mp pa a a a D Du uh ha al ld de e- -O Or rt te eg ga a] ] a a t tr ra av v s s d de e s su us s t te es st ta af fe er rr ro os s
a ar rg ge en nt ti in no os s" ", , a ag gr re eg g P Po on nc ce e. . A As si im mi is sm mo o, , p po or r l lo o m me en no os s u un n i in nt te eg gr ra an nt te e d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z h ha ab b a a
d di ic ch ho o a a l la a p po ol li ic c a a m me ex xi ic ca an na a q qu ue e D Du uc cl le er r y y s su u g gr ru up po o h ha ab b a an n e ex xa ag ge er ra ad do o g ga as st to os s y y r re ea al li iz za ad do o p pa ag go os s
n no o a au ut to or ri iz za ad do os s. . U Un n t te es st ti im mo on ni io o d de e c cu ua at tr ro o h ho oj ja as s q qu ue e s se eg g n n l la a p po ol li ic c a a m me ex xi ic ca an na a h ha ab b a a s si id do o h he ec ch ho o
p po or r u un n i in nf fo or rm ma an nt te e d de el l c ca ar rt te el l, , c cu uy ya a c co op pi ia a m me e f fu ue e m mo os st tr ra ad da a, , m me en nc ci io on na ab ba a e el l p pa ag go o d de e " "1 10 00 0 m mi il l
d d l la ar re es s p pa ar ra a [ [l la a] ] c ca am mp pa a a a p po ol l t ti ic ca a" " y y a ag gr re eg ga ab ba a q qu ue e " "e en n e el l e es st ta ad do o b ba an nc ca ar ri io o q qu ue e s se e p pr re es se en nt t , , s se e
a au ut to or ri iz za a 2 26 60 0 m mi il l d d l la ar re es s p pa ar ra a e es st te e c co on nc ce ep pt to o" ". . T Ta an nt to o D Du uh ha al ld de e c co om mo o O Or rt te eg ga a n ne eg ga ar ro on n
c ca at te eg g r ri ic ca am me en nt te e e en n e en nt tr re ev vi is st ta as s s se ep pa ar ra ad da as s e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s q qu ue e h hu ub bi ie er ra a h ha ab bi id do o a ap po or rt te es s d de el l
f fi in na an nc ci is st ta a a ar rg ge en nt ti in no o, , o o d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z, , a a l la a c ca am mp pa a a a p pr re es si id de en nc ci ia al l p pe er ro on ni is st ta a d de e 1 19 99 99 9. .
S Se eg g n n u un no o d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s, , D Du uh ha al ld de e s se e h ha ab b a a e en nt te er ra ad do o d de e q qu ue e h ha ab b a an n
i in ng gr re es sa ad do o f fo on nd do os s d de el l c ca ar rt te el l m me ex xi ic ca an no o e en n s su u c ca am mp pa a a a, , y y l le e h ha ab b a a o or rd de en na ad do o a a O Or rt te eg ga a q qu ue e
d de ev vo ol lv vi ie er ra a e el l d di in ne er ro o d de e i in nm me ed di ia at to o. . P Pr re eo oc cu up pa ad do o p po or rq qu ue e l lo os s s se er rv vi ic ci io os s d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a d de e M Me en ne em m

35
q qu ue e e es st ta ab ba a t tr ra at ta an nd do o d de e s sa ab bo ot te ea ar r l la a c ca am mp pa a a a d de e D Du uh ha al ld de e d do oc cu um me en nt ta ar ra an n c cu ua al lq qu ui ie er r r re eu un ni i n n
s so os sp pe ec ch ho os sa a p pa ar ra a u ut ti il li iz za ar rl la a c co on nt tr ra a D Du uh ha al ld de e, , O Or rt te eg ga a v vi ia aj j a a I Is sr ra ae el l c co on n u un na a e es sc ca al la a e en n R Ro om ma a, , e en n
u un na a m mi is st te er ri io os sa a g gi ir ra a d de e c cu ua at tr ro o d d a as s e en n a ag go os st to o d de e 1 19 99 99 9. . L La a g gi ir ra a, , q qu ue e l ll la am m l la a a at te en nc ci i n n d de e l lo os s
a an na al li is st ta as s p po ol l t ti ic co os s p po or r t tr ra at ta ar rs se e d de e u un na a i in nt te er rr ru up pc ci i n n d de e l la a c ca am mp pa a a a d de e O Or rt te eg ga a, , a ap pe en na as s t tr re es s
m me es se es s a an nt te es s d de e l la as s e el le ec cc ci io on ne es s, , f fu ue e a an nu un nc ci ia ad da a c co om mo o u un na a i in nv vi it ta ac ci i n n d de e u un na a i in ns st ti it tu uc ci i n n j ju ud d a a p pa ar ra a
d da ar r u un n d di is sc cu ur rs so o e en n I Is sr ra ae el l. .
L La a p pr re en ns sa a a ar rg ge en nt ti in na a e es sp pe ec cu ul l q qu ue e e el l o ot tr ro o o ob bj je et ti iv vo o d de el l v vi ia aj je e h ha ab b a a s si id do o c co on ns su ul lt ta ar r a al l r ra ab bi in no o
D Da an ni ie el l V Vi it tr ro on n, , u un n l l d de er r e es sp pi ir ri it tu ua al l a al l q qu ue e s su us s s se eg gu ui id do or re es s l le e a as si ig gn na ab ba an n p po od de er re es s d de e c cl la ar ri iv vi id de en nc ci ia a. .
V Va ar ri io os s a ar rt t c cu ul lo os s p pe er ri io od d s st ti ic co os s e en n e es so os s d d a as s s se e a al la ab ba an n q qu ue e O Or rt te eg ga a e es st ta ab ba a d de ep pr ri im mi id do o p po or r s su u
e es sc ca as sa a p po op pu ul la ar ri id da ad d e en n l la as s e en nc cu ue es st ta as s, , y y h ha ab b a a d de ec ci id di id do o c co on ns su ul lt ta ar r a a V Vi it tr ro on n s so ob br re e c c m mo o i in ny ye ec ct ta ar r
n nu ue ev va as s e en ne er rg g a as s e en n s su u l le et t r rg gi ic ca a c ca am mp pa a a a e el le ec ct to or ra al l. . P Po os st te er ri io or rm me en nt te e, , O Or rt te eg ga a t tr ra at t d de e a ac ca al ll la ar r
e es so os s r ru um mo or re es s, , d di ic ci ie en nd do o q qu ue e h ha ab b a a v vi ia aj ja ad do o a a T Ti ie er rr ra a S Sa an nt ta a " "p po or rq qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba a u un n d de es sc ca an ns so o" ", , y y
q qu ue e s su u e en nc cu ue en nt tr ro o c co on n e el l r ra ab bi in no o h ha ab b a a s si id do o u un no o d de e l lo os s t ta an nt to os s e en nc cu ue en nt tr ro os s p pr re ev vi is st to os s a a l lo o l la ar rg go o d de e
s su u v vi ia aj je e p po or r i in nv vi it ta ac ci i n n d de el l C Co on ng gr re es so o J Ju ud d o o M Mu un nd di ia al l. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , s se eg g n n e el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r m me ex xi ic ca an no o, , q qu ue e p pi id di i n no o s se er r i id de en nt ti if fi ic ca ad do o, , e el l o ob bj je et ti iv vo o d de e
t to od da a l la a g gi ir ra a h ha ab b a a s si id do o e el l d de e d de ev vo ol lv ve er r e el l d di in ne er ro o s su uc ci io o s si in n q qu ue e n na ad di ie e s se e d di ie er ra a c cu ue en nt ta a. . " "H Hu ub bo o u un na a
r re eu un ni i n n e en n R Ro om ma a e en nt tr re e O Or rt te eg ga a, , D Du uc cl le er r y y m mi ie em mb br ro os s d de el l c ca ar rt te el l" ", , m me e a as se eg gu ur r e el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r. . " "E El l
d di in ne er ro o f fu ue e d de ev vu ue el lt to o, , y y D Du uc cl le er r s se e e en no oj j s so ob br re em ma an ne er ra a. . A Ah h f fu ue e c cu ua an nd do o l la as s r re el la ac ci io on ne es s e en nt tr re e
O Or rt te eg ga a y y D Du uc cl le er r s se e v vo ol lv vi ie er ro on n t ti ir ra an nt te es s" ", , s se e a al l . .
P Po on nc ce e d di ij jo o q qu ue e t tr ra an ns sm mi it ti i e es st ta a i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e l la as s d do on na ac ci io on ne es s d de el l c ca ar rt te el l a al l n nu ue ev vo o g go ob bi ie er rn no o
a ar rg ge en nt ti in no o d de e F Fe er rn na an nd do o d de e l la a R R a a. . E En n u un na a r re eu un ni i n n p pr ri iv va ad da a c co on n u un n a al lt to o f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l M Mi in ni is st te er ri io o
d de el l I In nt te er ri io or r d de e D De e l la a R R a a, , l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n a as su un nt to o p po ol l t ti ic co o i in nt te er rn no o d de e l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a, , y y q qu ue e l le e t to oc ca ab ba a a al l n nu ue ev vo o g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o d de ec ci id di ir r s si i d da ar rl lo o a a c co on no oc ce er r p p b bl li ic ca am me en nt te e
o o m ma an nt te en ne er rl lo o e en n s se ec cr re et to o. . " "Y Yo o l le es s d di ij je e, , ' 'e es st ta a b br ro on nc ca a e es s d de e u us st te ed de es s. . M Mi i b br ro on nc ca a e es s o ot tr ra a: : r re ec cu up pe er ra ar r
e el l d di in ne er ro o d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z p pa ar ra a e el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o' '" ", , r re ec cu ue er rd da a P Po on nc ce e. . E El l g go ob bi ie er rn no o d de e D De e
l la a R R a a m ma an nt tu uv vo o l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n e en n s se ec cr re et to o, , q qu ui iz z s s p pa ar ra a s sa ac ca ar rl la a a a l la a l lu uz z e en n u un n m mo om me en nt to o p po ol l t ti i- -
c ca am me en nt te e m m s s v ve en nt ta aj jo os so o. . C Cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt t a a D De e l la a R R a a s so ob br re e e el l t te em ma a e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a e en n
B Bu ue en no os s A Ai ir re es s a a f fi in ne es s d de e 2 20 00 00 0, , m me e d di ij jo o q qu ue e n nu un nc ca a s se e h ha ab b a a e en nt te er ra ad do o d du ur ra an nt te e l la a c ca am mp pa a a a
e el le ec ct to or ra al l s so ob br re e l la a p pr re es se en nc ci ia a d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , o o s so ob br re e l la a c co on nm mo oc ci i n n i in nt te er rn na a
q qu ue e e el l t te em ma a h ha ab b a a c ca au us sa ad do o e en n l la a c ca am mp pa a a a D Du uh ha al ld de e- -O Or rt te eg ga a. . " "M Me e e en nt te er r c cu ua an nd do o s se e h hi iz zo o p p b bl li ic co o, ,
c cu ua an nd do o s sa al li i e en n l lo os s d di ia ar ri io os s" ", , m me es se es s d de es sp pu u s s d de e s su u v vi ic ct to or ri ia a e el le ec ct to or ra al l, , d di ij jo o e el l p pr re es si id de en nt te e. .
D Du uc cl le er r t ta am mb bi i n n m me e n ne eg g c ca at te eg g r ri ic ca am me en nt te e h ha ab be er r h he ec ch ho o a ap po or rt te es s a a l la a c ca am mp pa a a a d de e O Or rt te eg ga a, ,
a an nt te es s o o d de es sp pu u s s d de e q qu ue e e es st te e l lt ti im mo o s se e u un ni ie er ra a a a l la a c ca am mp pa a a a d de e D Du uh ha al ld de e. . E En n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a
t te el le ef f n ni ic ca a, , m me e d di ij jo o q qu ue e s su u p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n e en n l la a c ca am mp pa a a a d de e O Or rt te eg ga a h ha ab b a a s si id do o " "u un na a c co os sa a
m ma ar rg gi in na al l" ", , y y q qu ue e s su u r ro ol l s se e h ha ab b a a l li im mi it ta ad do o a al l d de e " "u un n s si im mp pl le e a as se es so or r, , y y n ni i s si iq qu ui ie er ra a u un no o i im mp po or rt ta an nt te e" "
d de el l c ca an nd di id da at to o a a v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e. . C Cu ua an nd do o v vo ol lv v a a p pr re eg gu un nt ta ar rl le e s si i h ha ab b a a c co on nt tr ri ib bu ui id do o a au un nq qu ue e f fu ue er ra a
u un na a s su um ma a p pe eq qu ue e a a a a l la a c ca am mp pa a a a D Du uh ha al ld de e- -O Or rt te eg ga a, , m me e c co on nt te es st t : : " "N No o. . C Ce er ro o" ". .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , D Du uc cl le er r e er ra a m m s s q qu ue e u un n a as se es so or r " "m ma ar rg gi in na al l" " d de e O Or rt te eg ga a, , s se eg g n n r re ec cu ue er rd da an n e el l p pr ro op pi io o
D Du uh ha al ld de e y y l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s e en nc ca ar rg ga ad do os s d de e s su u c ca am mp pa a a a. . A Au un nq qu ue e D Du uh ha al ld de e n ni ie eg ga a q qu ue e D Du uc cl le er r
h hu ub bi ie er ra a c co on nt tr ri ib bu ui id do o c co on n f fo on nd do os s a a s su u c ca am mp pa a a a, , e el l e ex x c ca an nd di id da at to o p pe er ro on ni is st ta a s se e s si in nt ti i
s su uf fi ic ci ie en nt te em me en nt te e p pr re eo oc cu up pa ad do o s so ob br re e l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e D Du uc cl le er r e en n e el l e eq qu ui ip po o d de e s su u c co om mp pa a e er ro o d de e
f f r rm mu ul la a c co om mo o p pa ar ra a o or rd de en na ar r " "q qu ue e l le e a av vi is se en n a a R Ra am m n n q qu ue e e es st te e h ho om mb br re e e es st t c cu ue es st ti io on na ad do o" ", , p pa ar ra a
q qu ue e f fu ue er ra a s se ep pa ar ra ad do o d de e l la a c ca am mp pa a a a d de e i in nm me ed di ia at to o. . S Se eg g n n r re ec cu ue er rd da a D Du uh ha al ld de e, , h ha ab b a a d da ad do o l la a
o or rd de en n d de es sp pu u s s d de e r re ec ci ib bi ir r n no ot ti ic ci ia as s i in nq qu ui ie et ta an nt te es s s so ob br re e D Du uc cl le er r d de e s su u j je ef fe e d de e c ca am mp pa a a a, , q qu ue e t te en n a a
b bu ue en na as s r re el la ac ci io on ne es s c co on n l la a e em mb ba aj ja ad da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .
J Ju ul li io o C C s sa ar r " "C Ch hi ic ch he e" " A Ar r o oz z, , e el l j je ef fe e d de e c ca am mp pa a a a p pr re es si id de en nc ci ia al l d de e D Du uh ha al ld de e, , r re ec cu ue er rd da a q qu ue e s se e
e en nt te er r p po or r f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a e em mb ba aj ja ad da a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a d de e q qu ue e l la a f fi in na an nc ci ie er ra a d de e D Du uc cl le er r e es st ta ab ba a
s si ie en nd do o i in nv ve es st ti ig ga ad da a p po or r l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o, , y y q qu ue e i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e l le e p pi id di i i in nf fo or rm ma ac ci i n n a al l r re es sp pe ec ct to o
a a A An nz zo or rr re eg gu uy y, , e el l j je ef fe e d de e l la a S SI ID DE E, , e el l s se er rv vi ic ci io o d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a d de el l g go ob bi ie er rn no o. . C Cu ua an nd do o s st te e l le e
c co on nf fi ir rm m l lo os s r ru um mo or re es s, , A Ar r o oz z l le e p pa as s l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n a a D Du uh ha al ld de e. .
" "D Du uh ha al ld de e n no o s sa ab b a a n na ad da a" ", , m me e s se e a al l A Ar r o oz z. . " "C Cu ua an nd do o s se e l lo o d di ij je e, , s se e e en no oj j m mu uc ch h s si im mo o. . P Pa ar ra a
n no os so ot tr ro os s, , q qu ue e a al lg go o a as s s su ur rg gi ie er ra a e en n e el l m me ed di io o d de e l la a c ca am mp pa a a a e el le ec ct to or ra al l e er ra a u un n g go ol lp pe e m mo or rt ta al l. . P Po or r
e es so o l le e d di ij je e a a O Or rt te eg ga a q qu ue e t te en n a am mo os s q qu ue e s sa ac ca ar r a a D Du uc cl le er r d de e l la a c ca am mp pa a a a l lo o a an nt te es s p po os si ib bl le e" ". .
A Al lg gu un no os s d d a as s d de es sp pu u s s, , e en n o oc ct tu ub br re e d de e 1 19 99 99 9, , A Ar r o oz z l le e s so ol li ic ci it t a al l f fi in na an nc ci is st ta a q qu ue e p pa as sa ar ra a p po or r s su u
o of fi ic ci in na a, , e en n l la a s se ed de e d de el l p pa ar rt ti id do o p pe er ro on ni is st ta a, , y y l le e p pi id di i q qu ue e s se e r re et ti ir ra ar ra a d de e l la a c ca am mp pa a a a. . D Du uc cl le er r
p pr ro ot te es st t , , d di ic ci ie en nd do o q qu ue e e es st ta ab ba a c co oo op pe er ra an nd do o c co on n l la as s a au ut to or ri id da ad de es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s, , y y q qu ue e n no o h ha ab b a a
h he ec ch ho o n na ad da a d de e m ma al lo o. . " "Y Yo o l le e d di ij je e: : ' 'L Lo o s si ie en nt to o, , p pe er ro o n no o p po od de em mo os s c co or rr re er r n ni in ng g n n r ri ie es sg go o' '" ", , r re ec cu ue er rd da a
A Ar r o oz z. .

36
P Pa ar ra a l la a c ca am mp pa a a a d de e D Du uh ha al ld de e, , n no o h ha ab b a a m mu uc ch ha a d du ud da a d de e q qu ue e D Du uc cl le er r e er ra a u un na a f fi ig gu ur ra a i im mp po or rt ta an nt te e
e en n e el l e eq qu ui ip po o d de e O Or rt te eg ga a. . " "E Er ra a u un n t ti ip po o m mu uy y c ce er rc ca an no o a a P Pa al li it to o, , e el l n n m me er ro o d do os s d de e s su u e eq qu ui ip po o
e ec co on n m mi ic co o, , y y u un no o d de e l lo os s r re ec ca au ud da ad do or re es s d de e l la a c ca am mp pa a a a d de e P Pa al li it to o a an nt te es s d de e q qu ue e s se e u un ni ie er ra an n l la as s d do os s
c ca am mp pa a a as s" ", , m me e s se e a al l A Al lb be er rt to o F Fe er rn n n nd de ez z, , e el l d di ir re ec ct to or r d de e l la a " "F Fu un nd da ac ci i n n D Du uh ha al ld de e P Pr re es si id de en nt te e" ", ,
e en nc ca ar rg ga ad da a d de e l la a r re ec ca au ud da ac ci i n n d de e f fo on nd do os s d de e l la a c ca am mp pa a a a d de e D Du uh ha al ld de e. . S Se eg g n n F Fe er rn n n nd de ez z, , e er ra a
p pr ro ob ba ab bl le e q qu ue e D Du uc cl le er r h hu ub bi ie er ra a r re ec ca au ud da ad do o f fo on nd do os s p pa ar ra a l la a c ca am mp pa a a a d de e O Or rt te eg ga a a a t tr ra av v s s d de e l la a
F Fu un nd da ac ci i n n S Su ud da am me er ri ic ca an na a, , u un na a f fu un nd da ac ci i n n r re eg gi is st tr ra ad da a e en n 1 19 98 83 3 q qu ue e D Du uc cl le er r h ha ab b a a p pr re es si id di id do o
d du ur ra an nt te e m mu uc ch ho os s a a o os s, , d do om mi ic ci il li ia ad da a e en n l la a A Av ve en ni id da a C C r rd do ob ba a 3 31 15 5 d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s l la a m mi is sm ma a
d di ir re ec cc ci i n n q qu ue e f fi ig gu ur ra ab ba a e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p po ol li ic ci ia al l c co om mo o u un na a d de e l la as s o of fi ic ci in na as s d de e D Du uc cl le er r y y e en n l la a
q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip pa ab ba an n v va ar ri io os s a am mi ig go os s d de e O Or rt te eg ga a. .
* *
" "E Er ra a u un na a f fu un nd da ac ci i n n p pa ar ra a l la a c ca am mp pa a a a p pr re es si id de en nc ci ia al l
d de e P Pa al li it to o. .. .. . C Cu ua an nd do o s se e u un ni ie er ro on n l la as s d do os s c ca am mp pa a a as s, , y y " "C Ch hi ic ch he e" " A Ar r o oz z n no os s d di ij jo o q qu ue e h ha ab b a a
p pr ro ob bl le em ma as s c co on n D Du uc cl le er r y y u un no os s m me ex xi ic ca an no os s, , d de ec ci id di im mo os s n no o a ac ce ep pt ta ar r n na ad da a q qu ue e v vi in ni ie er ra a d de el l l la ad do o d de e
P Pa al li it to o" ", , m me e s se e a al l F Fe er rn n n nd de ez z. . " "P Pa al li it to o n no o t tr ra aj jo o u un n c ce en nt ta av vo o a a l la a c ca am mp pa a a a d de e D Du uh ha al ld de e. . S Si i h hu ub bo o
d di in ne er ro o r ra ar ro o, , e en nt tr r e en n l la a c ca am mp pa a a a d de e P Pa al li it to o a an nt te es s" ", , a af fi ir rm m e el l e ex x t te es so or re er ro o d de e D Du uh ha al ld de e. .
E En n u un na a t te en ns sa a e en nt tr re ev vi is st ta a q qu ue e l le e h hi ic ce e e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e en n o oc ct tu ub br re e d de e 2 20 00 00 0, , O Or rt te eg ga a r re ec ch ha az z t to od da a
p po os si ib bi il li id da ad d d de e q qu ue e D Du uc cl le er r h hu ub bi ie er ra a c co on nt tr ri ib bu ui id do o a a s su u c ca am mp pa a a a, , a an nt te es s o o d de es sp pu u s s d de e q qu ue e s se e u un ni ie er ra a
a a D Du uh ha al ld de e. . " "E En n m mi i c ca am mp pa a a a, , l lo os s a ap po or rt te es s i in ng gr re es sa ab ba an n a a l la a F Fu un nd da ac ci i n n O Or rt te eg ga a. . C Cu ua an nd do o e em mp pe ec c
c co on n D Du uh ha al ld de e, , l la a g ge en nt te e d de e D Du uh ha al ld de e p pa as s a a m ma an ne ej ja ar r l lo os s a ap po or rt te es s, , a a t tr ra av v s s d de e l la a F Fu un nd da ac ci i n n
D Du uh ha al ld de e P Pr re es si id de en nt te e" ", , s se e a al l . . " "D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , t te e l lo o j ju ur ro o p po or r D Di io os s, , D Du uc cl le er r n nu un nc ca a t tu uv vo o u un na a
r re el la ac ci i n n d de e i in nt te er rv ve en ni ir r a ac ct ti iv va am me en nt te e e en n l la a c ca am mp pa a a a, , n ni i d de e h ha ac ce er r a ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e n ni in ng g n n a ap po or rt te e" ". .
E En n c cu ua an nt to o a a l la a p pr re es su un nt ta a r re eu un ni i n n s se ec cr re et ta a c co on n D Du uc cl le er r e en n R Ro om ma a, , O Or rt te eg ga a d di ij jo o: : " "E Es so o e es s u un na a n no ov ve el la a
c ch hi in na a. . C Cu ua an nd do o v vi ia aj j a a I Is sr ra ae el l, , e el l a av vi i n n h hi iz zo o t tr ra as sb bo or rd do o e en n R Ro om ma a, , p pe er ro o n no o l lo o v vi i. . N Nu un nc ca a m me e l lo o
e en nc co on nt tr r a a D Du uc cl le er r f fu ue er ra a d de el l p pa a s s, , n ni i e en n R Ro om ma a n ni i e en n l la a C Ch hi in na a" ". .
Q Qu ui i n n d de ec c a a l la a v ve er rd da ad d? ? S Si i D Du uc cl le er r n no o h ha ab b a a c co on nt tr ri ib bu ui id do o d di ir re ec ct ta am me en nt te e a a l la as s c ca am mp pa a a as s d de e
D Du uh ha al ld de e y y O Or rt te eg ga a, , h ha ab b a a t tr re es s p po os si ib bi il li id da ad de es s: : o o l lo o h ha ab b a a h he ec ch ho o a a t tr ra av v s s d de e l la a F Fu un nd da ac ci i n n
S Su ud da am me er ri ic ca an na a, , y y l lo os s f fo on nd do os s s se e h ha ab b a an n u ut ti il li iz za ad do o " "e en n n ne eg gr ro o" " p pa ar ra a p pa ag ga ar r g ga as st to os s d de e c ca am mp pa a a a q qu ue e
n no o e es st ta ab ba an n b ba aj jo o e el l e es sc cr ru ut ti in ni io o d de e l lo os s a au ud di it to or re es s e el le ec ct to or ra al le es s, , o o h ha ab b a a e en ng ga a a ad do o a al l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z
c co ob br r n nd do ol le e c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s a a l la a c ca am mp pa a a a D Du uh ha al ld de e- -O Or rt te eg ga a q qu ue e n no o h ha ab b a a h he ec ch ho o, , o o q qu ue e n no o h ha ab b a a
h he ec ch ho o n ni in ng gu un na a d de e l la as s d do os s c co os sa as s, , p pe er ro o a al lg gu ui ie en n e en n l la a c ca ad de en na a d de e c co on nt ta ac ct to os s m me ex xi ic ca an no os s h ha ab b a a
p pa as sa ad do o u un na a c cu ue en nt ta a d de e " "u un n m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s p pa ar ra a l la a c ca am mp pa a a a d de e O Or rt te eg ga a" " y y e el l p pa ag go o p pa ar ra a e el l
D Du uh ha al ld de e- -m m v vi il l e en n l la a c co on nt ta ab bi il li id da ad d i in nt te er rn na a d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z. . L Lo o q qu ue e n no o h ha ab b a a d du ud da a, , s se eg g n n e el l
j je ef fe e d de e l la a I In nt te er rp po ol l m me ex xi ic ca an na a, , e es s q qu ue e s se e h ha ab b a an n e en nc co on nt tr ra ad do o e es sa as s a an no ot ta ac ci io on ne es s e en n p po os se es si i n n d de e
m mi ie em mb br ro os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z. . " "A Ah h e es st t n n l lo os s p pa ap pe el le es s" ", , m me e d di ij jo o P Po on nc ce e, , a al l s se er r c co on nf fr ro on nt ta ad do o c co on n
l la as s t tr re es s p po os si ib bi il li id da ad de es s. .

E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s: : D Du uc cl le er r y y D Di i T Tu ul ll li io o " "s sa ab b a an n" "
A Au un nq qu ue e s su u c ca as so o n no o e er ra a t ta an n c cl la ar ro o, , l lo os s f fi is sc ca al le es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s t ta am mp po oc co o c cr re e a an n m mu uc ch ho o e en n l la a
h hi is st to or ri ia a d de e D Du uc cl le er r d de e q qu ue e h ha ab b a a s si id do o e en ng ga a a ad do o e en n s su u b bu ue en na a f fe e p po or r l lo os s m me ex xi ic ca an no os s. . E En n u un na a
q qu ue er re el ll la a c ci iv vi il l p pr re es se en nt ta ad da a e en n u un na a c co or rt te e d de e L Lo os s n ng ge el le es s e en n f fe eb br re er ro o d de e 2 20 00 00 0, , m m s s d de e d do os s m me es se es s
d de es sp pu u s s d de e q qu ue e D Du uc cl le er r p pu ub bl li ic ca as se e s su u c ca ar rt ta a a ab bi ie er rt ta a e en n L La a N Na ac ci i n n d di ic ci ie en nd do o q qu ue e " "M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o
S S. .A A. . n no o l la av va a d di in ne er ro o" ", , e el l f fi is sc ca al l A Al le ej ja an nd dr ro o N N. . M Ma ay yo or rk ka as s d de ec cl la ar r q qu ue e a al l t tr ra an ns sf fe er ri ir r f fo on nd do os s d de e
C Ci it ti ib ba an nk k N Nu ue ev va a Y Yo or rk k a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , t ta an nt to o D Du uc cl le er r c co om mo o D Di i T Tu ul ll li io o s sa ab b a an n p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e c co on n
q qu ui i n ne es s e es st ta ab ba an n t tr ra at ta an nd do o. .
S So ob br re e l la a b ba as se e d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s y y e el l i in nf fo or rm me e d de e P Pe er ri in no o s so ob br re e s su u
v vi ia aj je e a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , l lo os s f fi is sc ca al le es s c co on nc cl lu uy ye er ro on n c co om mo o l la a I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o q qu ue e " "t ta an nt to o D Du uc cl le er r
c co om mo o D Di i T Tu ul ll li io o e e I I g gu ue ez z s sa ab b a an n q qu ue e l la as s c cu ue en nt ta as s s se er r a an n u ut ti il li iz za ad da as s p pa ar ra a t tr ra an ns sf fe er ri ir r d di in ne er ro o d de e l la a
d dr ro og ga a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a" ". . L La a d de em ma an nd da a d de e c co on nf fi is sc ca ac ci i n n d de e p pa at tr ri im mo on ni io o
p pr re es se en nt ta ad da a p po or r e el l g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o p pa ar ra a q qu ue ed da ar rs se e c co on n l lo os s 1 1. .8 8 m mi il ll lo on ne es s c co on ng ge el la ad do os s e en n
l la a c cu ue en nt ta a d de e M M. .A A. . C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o e en n C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k r re ev ve el la ab ba a t ta am mb bi i n n q qu ue e " "e el l n no om mb br re e
d de e D Di i T Tu ul ll li io o f fu ue e u ut ti il li iz za ad do o p pa ar ra a o oc cu ul lt ta ar r l la a n na at tu ur ra al le ez za a, , e el l o or ri ig ge en n y y l la a t ti it tu ul la ar ri id da ad d d de e l lo os s f fo on nd do os s" ". . E El l
f fi is sc ca al l M Ma ay yo or rk ka as s a a a ad d a a q qu ue e: : " "D Du uc cl le er r e es st ta ab ba a a al l t ta an nt to o d de e l la a v ve er rd da ad de er ra a n na at tu ur ra al le ez za a y y d de el l o or ri ig ge en n d de e
l lo os s f fo on nd do os s, , o o s se ea a, , l la a v ve en nt ta a d de e d dr ro og ga as s. . A Al l a ab br ri ir r l la a c cu ue en nt ta a, , D Du uc cl le er r i in nt te en nc ci io on na al lm me en nt te e d de ej j a a u un n
l la ad do o l lo os s c co on nt tr ro ol le es s i in nt te er rn no os s y y l lo os s p pr ro oc ce ed di im mi ie en nt to os s h ha ab bi it tu ua al le es s r re eq qu ue er ri id do os s p pa ar ra a a ab br ri ir r u un na a c cu ue en nt ta a e en n
M M. .A A. . C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o" ". .
C Cu ua an nd do o l le es s p pr re eg gu un nt t a a l lo os s f fi is sc ca al le es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s q qu u e ev vi id de en nc ci ia a t te en n a an n d de e q qu ue e D Du uc cl le er r s sa ab b a a
r re ea al lm me en nt te e c co on n q qu ui i n ne es s h ha ab b a a e es st ta ad do o t tr ra at ta an nd do o, , m me e c co on nt te es st ta ar ro on n q qu ue e s se e b ba as sa ab ba an n e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga a- -

* *
S Se eg g n n f fu ue en nt te es s c co on n a ac cc ce es so o a al l r re eg gi is st tr ro o o of fi ic ci ia al l d de e l la a F Fu un nd da ac ci i n n S Su ud da am me er ri ic ca an na a, , s su u d di ir re ec ct to or ri io o a a m me ed di ia ad do os s d de e l la a d d c ca ad da a d de el l
o oc ch he en nt ta a t te en n a a a a D Du uc cl le er r c co om mo o p pr re es si id de en nt te e, , N Ni ic ca an no or r V Vi il ll la af fa a e e c co om mo o v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e, , F Fe er rn na an nd do o B Ba as s l li ic co o c co om mo o s se ec cr re et ta ar ri io o, , y y
J Ju ul li io o O Oy ya an na ar rt te e, , O Os sc ca ar r A A. . V Vi ic ce en nt te e, , E Es st te eb ba an n T Ta ak ka ac cs s, , O Os sc ca ar r C Ca am mi il li i n n y y M Mi ig gu ue el l I Ir ri ib ba ar rn ne e c co om mo o c co on ns se ej je er ro os s. .

37
c ci i n n d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s, , y y q qu ue e t te en n a an n t te es st ti im mo on ni io os s p pa ar ra a p pr ro ob ba ar rl lo o. . " "I In nc cl lu us so o t te en ne em mo os s u un n
t te es st ti ig go o q qu ue e e es st ta ab ba a p pr re es se en nt te e e en n l la a r re eu un ni i n n e en nt tr re e l lo os s m me ex xi ic ca an no os s y y D Du uc cl le er r e en n l la a o of fi ic ci in na a d de e e es st te e
l lt ti im mo o" ", , m me e c co on nt te es st t u un no o d de e l lo os s f fi is sc ca al le es s, , s si in n d da ar r m ma ay yo or re es s d de et ta al ll le es s. .
A Al lg gu un no os s m me es se es s d de es sp pu u s s, , e el l 1 13 3 d de e j ju un ni io o d de e 2 20 00 00 0, , l lo os s f fi is sc ca al le es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s l ll le eg ga ar ro on n a a u un n
a ac cu ue er rd do o c co on n l lo os s a ab bo og ga ad do os s d de e D Du uc cl le er r p po or r e el l c cu ua al l e el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s c co on nf fi is sc c 1 1. .2 2 m mi i- -
l ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e l lo os s f fo on nd do os s c co on ng ge el la ad do os s d de e M M. .A A. . C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o e en n C Ci it ti ib ba an nk k, , y y d de ej ja an nd do o l lo os s
r re es st ta an nt te es s 6 60 05 5 m mi il l d d l la ar re es s e en n m ma an no os s d de e l la a f fi in na an nc ci ie er ra a a ar rg ge en nt ti in na a. . E El l a ac cu ue er rd do o, , t tr ra as s m me es se es s d de e
n ne eg go oc ci ia ac ci io on ne es s d de es sp pu u s s d de e q qu ue e M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o p pr re es se en nt ta ar ra a u un na a d de em ma an nd da a p pa ar ra a
r re ec cu up pe er ra ar r e el l d di in ne er ro o q qu ue e s se e l le e h ha ab b a a c co on ng ge el la ad do o, , s se e a al la ab ba a q qu ue e " "a am mb ba as s p pa ar rt te es s c co on nc cu ue er rd da an n e en n q qu ue e
h hu ub bo o r ra az zo on ne es s s su uf fi ic ci ie en nt te es s p pa ar ra a l la a c co on nf fi is sc ca ac ci i n n d de e l lo os s f fo on nd do os s" ", , p pe er ro o q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s n no o e el le ev va ar r a a c ca ar rg go os s c ci iv vi il le es s a ad di ic ci io on na al le es s c co on nt tr ra a C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o. . M M s s a ad de el la an nt te e, , e el l a ac cu ue er rd do o
d de ej ja ab ba a " "c co on ns st ta an nc ci ia a" " d de e q qu ue e " "e en n l la a c co on nt te en nc ci i n n" " d de e M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o y y s su u s su ub bs si id di ia ar ri ia a C Ca as sa a d de e
C Ca am mb bi io o s si ie em mp pr re e h ha ab b a an n a ac ct tu ua ad do o d de e b bu ue en na a f fe e y y q qu ue e n nu un nc ca a h ha ab b a an n s sa ab bi id do o q qu ue e l lo os s f fo on nd do os s
p pr ro ov ve en n a an n d de e l la a v ve en nt ta a d de e d dr ro og ga as s. . E En n o ot tr ra as s p pa al la ab br ra as s, , a am mb ba as s p pa ar rt te es s h ha ac c a an n a a u un n l la ad do o s su us s
d di if fe er re en nc ci ia as s s so ob br re e s si i C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o h ha ab b a a c co om me et ti id do o u un n d de el li it to o y y a ac co or rd da ab ba an n q qu ue e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s
s se e q qu ue ed da ar ra a c co on n u un na a p pa ar rt te e d de el l d di in ne er ro o. .
E En n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , D Du uc cl le er r c ce el le eb br r e el l c co on nv ve en ni io o c co om mo o u un n t tr ri iu un nf fo o l le eg ga al l. . E En n u un n a av vi is so o p pa ag go o f fe ec ch ha ad do o
e el l 2 28 8 d de e j ju ul li io o d de e 2 20 00 00 0 y y p pu ub bl li ic ca ad do o e en n L La a N Na ac ci i n n, , D Du uc cl le er r a ad du uj jo o q qu ue e e el l c co on nv ve en ni io o f fi ir rm ma ad do o e el l m me es s
a an nt te er ri io or r " "i im mp pl li ic ca a e el l r re ec co on no oc ci im mi ie en nt to o y y a ac ce ep pt ta ac ci i n n p po or r p pa ar rt te e d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s" " d de e q qu ue e l lo os s
d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o " "s si ie em mp pr re e a ac ct tu ua ar ro on n e en n c cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e l la as s n no or rm ma as s l le eg ga al le es s
a ap pl li ic ca ab bl le es s y y c co on n a ab bs so ol lu ut ta a b bu ue en na a f fe e" ", , y y d de e " "l la a i in ne ex xi is st te en nc ci ia a e en n t to od do o m mo om me en nt to o d de e c co on no oc ci im mi ie en nt to o o o
s so os sp pe ec ch ha a a al lg gu un na a p po or r n nu ue es st tr ra a p pa ar rt te e d de el l s su up pu ue es st to o o or ri ig ge en n i il l c ci it to o d de e l lo os s f fo on nd do os s" ". . L Lo o q qu ue e e es s m m s s, ,
a af fi ir rm ma ab ba a e el l a av vi is so o p pa ag go o d de e D Du uc cl le er r, , e el l f fi is sc ca al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o S St te ev ve en n R R. . W We el lk k, , e el l s su ub bo or rd di in na ad do o d de e
M Ma ay yo or rk ka as s q qu ue e l ll le ev va ab ba a e el l c ca as so o, , h ha ab b a a e es sc cr ri it to o u un na a c ca ar rt ta a a a s su u a ab bo og ga ad do o a ag gr ra ad de ec ci i n nd do ol le e l la a a ay yu ud da a
d de e M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , u un n g ge es st to o q qu ue e " "s se er r a a i im mp pe en ns sa ab bl le e s si i e el l
g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s n no o t tu uv vi ie er ra a l la a c co on nv vi ic cc ci i n n d de e h ha ab be er r t tr ra at ta ad do o c co on n p pe er rs so on na as s d de e b bi ie en n
q qu ue e n na ad da a t ti ie en ne en n q qu ue e v ve er r c co on n e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o" ". .
C Cu ua an nd do o l ll la am m a a W We el lk k, , s se e m mo os st tr r s so or rp pr re en nd di id do o p po or r l la a i in nt te er rp pr re et ta ac ci i n n q qu ue e l le e e es st ta ab ba an n d da an nd do o a al l
c co on nv ve en ni io o e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . S Se eg g n n m me e e ex xp pl li ic c e en n u un na a l la ar rg ga a e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a, , e el l c co on nv ve en ni io o
s s l lo o d de ec c a a q qu ue e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s t to om ma ab ba a n no ot ta a d de e l la a c co on nt te en nc ci i n n d de e i in no oc ce en nc ci ia a d de e M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o
C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o, , a al lg go o m mu uy y d di is st ti in nt to o a a u un n r re ec co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e d di ic ch ha a i in no oc ce en nc ci ia a. . E El l c co on nv ve en ni io o n no o
s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o s se e h hu ub bi ie er ra a r re et tr ra ac ct ta ad do o d de e s su us s a ac cu us sa ac ci io on ne es s i in ni ic ci ia al le es s, ,
m me e a as se eg gu ur r . . S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a a ac cc ci i n n c ci iv vi il l, , e en n l la a c cu ua al l a a d di if fe er re en nc ci ia a d de e l la as s d de em ma an nd da as s
c cr ri im mi in na al le es s e el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s n no o e es st ta ab ba a i in nt te er re es sa ad do o e en n l la a c cu ul lp pa ab bi il li id da ad d o o i in no oc ce en nc ci ia a
d de e l lo os s i im mp pl li ic ca ad do os s, , s si in no o m me er ra am me en nt te e e en n c co on nf fi is sc ca ar r l lo os s f fo on nd do os s. . " "S Si i l la a p pr re eg gu un nt ta a e es s s si i e el l g go ob bi ie er rn no o d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s c cr re ee e e en n l lo os s c ca ar rg go os s q qu ue e p pr re es se en nt t e en n l la a d de em ma an nd da a, , l la a r re es sp pu ue es st ta a e es s q qu ue e s s " ", , m me e
d di ij jo o W We el lk k. .
C Cu ua an nd do o l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a s se e e en nt te er ra ar ro on n t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s d de el l a av vi is so o
p pa ag go o d de e D Du uc cl le er r, , s se e p pu us si ie er ro on n r ro oj jo os s d de e i ir ra a, , s se eg g n n u un n f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . E El l 2 26 6 d de e d di i- -
c ci ie em mb br re e d de e 2 20 00 00 0, , e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o e en nv vi i u un na a c ca ar rt ta a c co on nf fi id de en nc ci ia al l a al l
M Mi in ni is st te er ri io o d de e J Ju us st ti ic ci ia a a ar rg ge en nt ti in no o, , d do on nd de e e ex xp pr re es sa ab ba a e en n t t r rm mi in no os s d du ur r s si im mo os s e el l d de es sc co on nt te en nt to o d de el l
g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. . E El l d do oc cu um me en nt to o d de e t tr re es s h ho oj ja as s, , q qu ue e n no o s se e d di io o a a c co on no oc ce er r h ha as st ta a a ah ho or ra a, ,
d de ej ja ab ba a e en nt tr re ev ve er r t ta am mb bi i n n l la a p pr re eo oc cu up pa ac ci i n n d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p po or r l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e q qu ue e e el l j ju ue ez z
C Ca an ni ic co ob ba a C Co or rr ra al l a ac ce ep pt ta ar ra a l la a v ve er rs si i n n d de e D Du uc cl le er r s so ob br re e l lo o q qu ue e s se e h ha ab b a a f fi ir rm ma ad do o e en n e el l c co on nv ve en ni io o. .
L La a c ca ar rt ta a, , f fi ir rm ma ad da a p po or r J Jo oh hn n E E. . H Ha ar rr ri is s, , e el l d di ir re ec ct to or r i in nt te er ri in no o d de e l la a O Of fi ic ci in na a d de e A As su un nt to os s
I In nt te er rn na ac ci io on na al le es s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a, , e er ra a u un na a r re es sp pu ue es st ta a a a u un na a m mi is si iv va a d de e C Ca an ni ic co ob ba a
C Co or rr ra al l, , e en n l la a q qu ue e s se e p pe ed d a a i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e e el l c co on nv ve en ni io o. . S Se eg g n n l la a c ca ar rt ta a d de e H Ha ar rr ri is s, , " "e el l c co on nv ve en ni io o
f fi ir rm ma ad do o n no o c co on ns st ti it tu uy ye e u un n a ac cu ue er rd do o p po or r p pa ar rt te e d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s d de e q qu ue e l lo os s d de em ma an nd da an nt te es s
[ [M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o] ] n no o h ha ay ya an n c co om me et ti id do o a ac ct to os s i il l c ci it to os s, , o o q qu ue e l lo os s d de em ma an nd da an nt te es s n no o
h ha ay ya an n t te en ni id do o c co on no oc ci im mi ie en nt to o c cu ul lp po os so o d de e l lo os s a ac ct to os s i il le eg ga al le es s" " q qu ue e l le es s h ha ab b a a i im mp pu ut ta ad do o E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s. . E El l c co on nv ve en ni io o s s l lo o s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a " "q qu ue e l la as s d do os s p pa ar rt te es s a ac co or rd da ar ro on n e es st ta ar r e en n d de es sa ac cu ue er rd do o s so ob br re e
e es se e t te em ma a. .. .. ." " y y " "n no o e es s e ev vi id de en nc ci ia a d de e q qu ue e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s h ha ay ya a e ex xo on ne er ra ad do o a a l la as s s su ub bs si id di ia ar ri ia as s d de e
M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o o o s su us s r re es sp po on ns sa ab bl le es s, , o o q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pi ie en ns se e q qu ue e l la as s
a al le eg ga ac ci io on ne es s e en n s su u d de em ma an nd da a d de e c co on nf fi is sc ca ac ci i n n d de e f fo on nd do os s n no o h ha ay ya an n s si id do o c ci ie er rt ta as s" ". .
F Fi in na al lm me en nt te e, , H Ha ar rr ri is s s se e a al la ab ba a q qu ue e e el l c co on nv ve en ni io o " "n no o o ot to or rg ga a i in nm mu un ni id da ad d a a n ni in ng gu un na a d de e l la as s p pa ar rt te es s
[ [c co or rp po or ra ac ci io on ne es s o o i in nd di iv vi id du uo os s] ] r re es sp pe ec ct to o d de e p po ot te en nc ci ia al le es s c ca ar rg go os s c cr ri im mi in na al le es s" " q qu ue e p po od d a a p pr re es se en nt ta ar r e el l
g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. . E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s " "n no o h hi iz zo o n ni in ng gu un na a p pr ro om me es sa a e en n a ab bs so ol lu ut to o r re es sp pe ec ct to o d de e
f fu ut tu ur ra as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s o o c ca ar rg go os s r re el la ac ci io on na ad do os s a a l la a c co on nd du uc ct ta a c cr ri im mi in na al l" ", , d de ec c a a l la a c ca ar rt ta a. . Y Y e en n s su us s
p p r rr ra af fo os s f fi in na al le es s, , c co om mo o p pa ar ra a d de es sv vi ir rt tu ua ar r l lo o q qu ue e s se e d de ec c a a e en n e el l a av vi is so o p pa ag go o d de el l d di ir re ec ct to or r d de e M Me er rc ca ad do o

38
A Ab bi ie er rt to o, , e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a d de ec c a a q qu ue e l la a m mi is si iv va a d de e W We el lk k a al l a ab bo og ga ad do o d de e D Du uc cl le er r h ha ab b a a
s si id do o " "m me er ra am me en nt te e u un na a c ca ar rt ta a d de e c co or rt te es s a a d de e u un n a ab bo og ga ad do o a a o ot tr ro o" " t tr ra as s l la a f fi ir rm ma a d de el l c co on nv ve en ni io o, , y y q qu ue e
" "n na ad da a e en n e es sa a c ca ar rt ta a t te en n a a l la a i in nt te en nc ci i n n o o p po od dr r a a s se er r r ra ac ci io on na al lm me en nt te e i in nt te er rp pr re et ta ad do o c co om mo o u un na a
d di is sc cu ul lp pa a" " d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . " "E Es sp pe er ra am mo os s q qu ue e l la as s a an nt te er ri io or re es s e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s l le e s se ea an n
t ti il le es s" ", , c co on nc cl lu u a a l la a c ca ar rt ta a, , e en nv vi ia ad da a c co on n c co op pi ia as s a al l F FB BI I y y a a l la a D DE EA A. .

L La a p pr re eg gu un nt ta a d de el l m mi il ll l n n: : Y Y l lo os s b ba an nc co os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s? ?
E En n o ot tr ro o r ri in nc c n n d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , e el l c ca as so o r re ec ci i n n c co om me en nz za ab ba a. . U Un na a d de e l la as s
a as se ev ve er ra ac ci io on ne es s d de e D Du uc cl le er r h ha ab b a a l ll la am ma ad do o p po od de er ro os sa am me en nt te e l la a a at te en nc ci i n n d de e R Ro oa ac ch h y y s su us s c co ol le eg ga as s e en n
e el l S Se en na ad do o, , e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , q qu ue e c co om me en nz za ab ba an n a a i in nt te er re es sa ar rs se e p po or r e el l t te em ma a. . L Lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s
d de el l C Co on ng gr re es so o s se e h ha ab b a an n q qu ue ed da ad do o i in nt tr ri ig ga ad do os s c co on n l la a a as se ev ve er ra ac ci i n n d de e D Du uc cl le er r d de e q qu ue e " "s si i h hu ub bo o
l la av va ad do o, , l lo o h hi ic ci ie er ro on n l lo os s b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s" ", , y y q qu ue e l l h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o l lo os s d di in ne er ro os s d de e l la a d dr ro og ga a
d de e " "b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s d de e p pr ri im me er ra a l l n ne ea a" ". .
R Ro oa ac ch h, , e el l i in nc ca an ns sa ab bl le e i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de el l S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s P Pe er rm ma an ne en nt te e d de el l S Se en na ad do o, ,
h ha ab b a a e es st ta ad do o s si ig gu ui ie en nd do o e el l c ca as so o c co on n e es sp pe ec ci ia al l i in nt te er r s s d de es sd de e m me ed di ia ad do os s d de e 1 19 99 99 9, , c cu ua an nd do o t tr ro op pe ez z
c co on n e el l t te em ma a d de e M M. .A A. . C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o d du ur ra an nt te e s su us s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s s so ob br re e l la as s o op pe er ra ac ci io on ne es s d de e
C Ci it ti ib ba an nk k e en n A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a. .
L Lo o q qu ue e l le e i in nt te er re es sa ab ba a m m s s a a R Ro oa ac ch h e er ra a l la a p po os si ib bl le e r re es sp po on ns sa ab bi il li id da ad d d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n e el l c ca as so o. .
S Si i l lo os s f fi is sc ca al le es s e es st ta ad do ou un ni id de en ns se es s h ha ab b a an n e es st ta ab bl le ec ci id do o q qu ue e l la a f fi in na an nc ci ie er ra a d de e D Du uc cl le er r h ha ab b a a a ac ce ep pt ta ad do o
d di in ne er ro o d de e l la a d dr ro og ga a, , n no o h ha ab b a a q qu ue e p pl la an nt te ea ar rl le e l la as s m mi is sm ma as s p pr re eg gu un nt ta as s a a C Ci it ti ib ba an nk k, , q qu ue e d de es sp pu u s s d de e
t to od do o e er ra a e el l q qu ue e h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o l lo os s f fo on nd do os s e en n p pr ri im me er r l lu ug ga ar r? ? A Ac ca as so o e el l b ba an nc co o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o n no o
t te en nd dr r a a q qu ue e h ha ab be er r s si id do o e el l p pr ri im me er ro o e en n t te en ne er r q qu ue e c cu ue es st ti io on na ar r e el l o or ri ig ge en n y y e el l d de es st ti in no o d de el l d di in ne er ro o? ?
C Cu u l l e er ra a l la a r re el la ac ci i n n e en nt tr re e C Ci it ti ib ba an nk k y y M M. .A A. . C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o? ?, , s se e p pr re eg gu un nt ta ab ba an n R Ro oa ac ch h y y s su us s
c co ol le eg ga as s d de el l S Su ub bc co om mi it t d de el l C Co on ng gr re es so o. . S Si in n d du ud da a, , e el l c ca as so o p pl la an nt te ea ab ba a i in nq qu ui ie et ta an nt te es s p pr re eg gu un nt ta as s s so ob br re e
e el l s si is st te em ma a d de e c co or rr re es sp po on ns sa al l a as s b ba an nc ca ar ri ia as s, , q qu ue e a a d di if fe er re en nc ci ia a d de e o ot tr ro os s s se ec ct to or re es s d de e l la a i in nd du us st tr ri ia a
b ba an nc ca ar ri ia a n no o p pa ar re ec c a a e es st ta ar r s su uj je et to o a a d de em ma as si ia ad do os s c co on nt tr ro ol le es s. . P Po oc co o t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , e el l S Su ub bc co om mi it t
d de ec ci id di i i in nv ve es st ti ig ga ar r e el l c ca as so o a a f fo on nd do o, , y y o or rd de en na ar r a a C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e l le e e en nt tr re eg ga ar ra a t to od da a l la a d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n
i in nt te er rn na a d de el l b ba an nc co o s so ob br re e e el l c ca as so o. .

39
C Ca ap p t tu ul lo o 3 3
L LO OS S B BA AN NC CO OS S F FA AN NT TA AS SM MA AS S

R Ro oa ac ch h, , e el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de el l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , s se e h ha ab b a a e en nt te er ra ad do o d de el l c ca as so o d de e M Me er rc ca ad do o
A Ab bi ie er rt to o a a t tr ra av v s s d de e P Po on nc ce e d du ur ra an nt te e u un na a v vi is si it ta a a a M M x xi ic co o a a m me ed di ia ad do os s d de e 1 19 99 99 9. . E En n e es se e m mo om me en nt to o, ,
R Ro oa ac ch h e es st ta ab ba a i in nv ve es st ti ig ga an nd do o l lo os s m mi il ll lo on na ar ri io os s d de ep p s si it to os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , e el l h he er rm ma an no o d de el l e ex x
p pr re es si id de en nt te e C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s, , e en n C Ci it ti ib ba an nk k. . A Al l l ll le eg ga ar r a a M M x xi ic co o, , e el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o h ha ab b a a
p pe ed di id do o a ay yu ud da a a al l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o p pa ar ra a i in nt te er rr ro og ga ar r a a l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s q qu ue e h ha ab b a an n p pa ar rt ti ic ci ip pa ad do o
e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e l la as s c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n e el l e ex xt tr ra an nj je er ro o, , y y e el l n no om mb br re e d de e
P Po on nc ce e h ha ab b a a s si id do o u un no o d de e l lo os s p pr ri im me er ro os s q qu ue e l le e h ha ab b a an n d da ad do o. . A An nt te es s d de e s su u n no om mb br ra am mi ie en nt to o c co om mo o
j je ef fe e d de e I In nt te er rp po ol l, , P Po on nc ce e h ha ab b a a s si id do o u un no o d de e l lo os s a ag ge en nt te es s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s d de e l la a p pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a
m me ex xi ic ca an na a q qu ue e h ha ab b a an n d de es sc cu ub bi ie er rt to o l lo os s f fo on nd do os s d de el l h he er rm ma an no o d de el l p pr re es si id de en nt te e e en n S Su ui iz za a. .
S Se en nt ta ad do o e en n e el l d de es sp pa ac ch ho o d de e P Po on nc ce e e en n l la as s o of fi ic ci in na as s d de e I In nt te er rp po ol l e en n e el l c ce en nt tr ro o d de e C Ci iu ud da ad d d de e
M M x xi ic co o, , a a p po oc co os s m me et tr ro os s d de e l la a A Av ve en ni id da a R Re ef fo or rm ma a, , R Ro oa ac ch h r re ec ci ib bi i u un na a e ex xp po os si ic ci i n n d de et ta al ll la ad da a d de e l la a
r ru ut ta a d de el l d di in ne er ro o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. . L Lu ue eg go o, , h ha ac ci ia a e el l f fi in na al l d de e l la a e en nt tr re ev vi is st ta a, , P Po on nc ce e l le e s se e a al l a a s su u
v vi is si it ta an nt te e q qu ue e e el l c ca as so o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s n no o e er ra a e el l n ni ic co o d de e s su u t ti ip po o, , e en n e el l q qu ue e g gr ra an nd de es s c ca an nt ti id da ad de es s
d de e d di in ne er ro o d de e o or ri ig ge en n c cu ue es st ti io on na ab bl le e h ha ab b a an n p pa as sa ad do o p po or r C Ci it ti ib ba an nk k. . H Ha ab b a a o ot tr ro o c ca as so o m mu uy y i in nt te er re es sa an nt te e, ,
e en n e el l q qu ue e P Po on nc ce e e es st ta ab ba a t tr ra ab ba aj ja an nd do o a ah ho or ra a, , d do on nd de e t ta am mb bi i n n a ap pa ar re ec c a a C Ci it ti ib ba an nk k. . S Se eg g n n c co on nt ti in nu u
e ex xp pl li ic ca an nd do o P Po on nc ce e, , e el l C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a e es st ta ad do o g gi ir ra an nd do o m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z a a
u un n b ba an nc co o l ll la am ma ad do o M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. .
A A m me ed di id da a q qu ue e P Po on nc ce e h ha ab bl la ab ba a, , c cr re ec c a a e el l i in nt te er r s s d de e R Ro oa ac ch h. . D Di in ne er ro o d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z? ?, ,
r re ep pr re eg gu un nt ta ab ba a e el l n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , c co on n l la as s c ce ej ja as s l le ev va an nt ta ad da as s, , c co om mo o p pa ar ra a c ce er rc ci io or ra ar rs se e d de e q qu ue e h ha ab b a a
e es sc cu uc ch ha ad do o b bi ie en n. . P Po on nc ce e e en nf fa at ti iz z q qu ue e l lo o q qu ue e e es st ta ab ba a c co on nt ta an nd do o n no o e er ra a u un na a e es sp pe ec cu ul la ac ci i n n d de e l la a
p po ol li ic c a a m me ex xi ic ca an na a, , s si in no o d de e u un n c ca as so o b bi ie en n d do oc cu um me en nt ta ad do o i in nc cl lu ui id do o e en n l la a c ca au us sa a d de e l la a O Op pe er ra ac ci i n n
C Ca as sa ab bl la an nc ca a e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . Y Y m mi ie en nt tr ra as s h ha ab bl la ab ba a, , P Po on nc ce e i ib ba a s sa ac ca an nd do o d de e s su u e es sc cr ri it to or ri io o c co op pi ia as s
d de e l lo os s e ex xp pe ed di ie en nt te es s j ju ud di ic ci ia al le es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s s so ob br re e e el l c ca as so o, , y y e en nt tr re eg g n nd do ol lo os s a a s su u s so or rp pr re en nd di id do o
v vi is si it ta an nt te e. .
" "L Le e c co on nt t m mu uc ch ho o d de e l lo o q qu ue e s sa ab b a a s so ob br re e e el l c ca as so o d de e M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o y y M M. .A A. . B Ba an nk k, , p po or rq qu ue e q qu ue er r a a
i in nt te er re es sa ar rl lo o e en n c co oo op pe er ra ar r c co on n n no os so ot tr ro os s" ", , r re ec cu ue er rd da a P Po on nc ce e. . A Au un nq qu ue e R Ro oa ac ch h y ya a h ha ab b a a e es sc cu uc ch ha ad do o r ru u- -
m mo or re es s v va ag go os s s so ob br re e e el l c ca as so o, , n nu un nc ca a h ha ab b a a s so os sp pe ec ch ha ad do o q qu ue e h ha ab b a a d da at to os s t ta an n c co on nc cr re et to os s c co om mo o
n no om mb br re es s d de e n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s y y n n m me er ro os s d de e c cu ue en nt ta as s e en n e el l C Ci it ti ib ba an nk k. . A Al l r re eg gr re es sa ar r a a W Wa as sh hi in ng gt to on n, ,
R Ro oa ac ch h p pr re es se en nt t e el l t te em ma a e en n u un na a r re eu un ni i n n d de e t tr ra ab ba aj jo o c co on n s su us s s su up pe er rv vi is so or ra as s L Li in nd da a J J. . G Gu us st ti it tu us s, ,
j je ef fa a d de el l e eq qu ui ip po o d de e a as se es so or re es s d de e l la a m mi in no or r a a d de em m c cr ra at ta a d de el l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o, , y y E El li is se e J J. . B Be ea an n, ,
l la a n n m me er ro o d do os s d de el l e eq qu ui ip po o , , y y o ob bt tu uv vo o l la a l lu uz z v ve er rd de e p pa ar ra a i in nv ve es st ti ig ga ar r e el l c ca as so o. . A Ac ct to o s se eg gu ui id do o, , R Ro oa ac ch h
i in nc cl lu uy y v va ar ri ia as s p pr re eg gu un nt ta as s s so ob br re e e el l M M. .A A. . B Ba an nk k y y C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o e en n l lo os s c cu ue es st ti io on na ar ri io os s q qu ue e e es st ta ab ba a
e en nv vi ia an nd do o a a C Ci it ti ib ba an nk k p pa ar ra a l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s p p b bl li ic ca as s d de el l S Se en na ad do o s so ob br re e e el l c ca as so o R Ra a l l S Sa al li in na as s- -
C Ci it ti ib ba an nk k, , p pr ro og gr ra am ma ad da as s p pa ar ra a n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 99 99 9. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , C Ci it ti ib ba an nk k t ta ar rd d m m s s d de e l lo o p pr re ev vi is st to o e en n c co on nt te es st ta ar r l la as s p pr re eg gu un nt ta as s s so ob br re e M M. .A A. . B Ba an nk k y y
C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o. . C Cu ua an nd do o f fi in na al lm me en nt te e l lo o h hi iz zo o, , y ya a f fa al lt ta ab ba an n p po oc co os s d d a as s p pa ar ra a l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s d de el l
S Se en na ad do o, , y y e el l S Su ub bc co om mi it t n no o t tu uv vo o t ti ie em mp po o p pa ar ra a p pr ro oc ce es sa ar r l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n y y c co on nv vo oc ca ar r a a t te es st ti ig go os s. .
" "D De ec ci id di im mo os s e es sp pe er ra ar r u un n t ti ie em mp po o, , e e i in nc cl lu ui ir r e el l c ca as so o e en n u un na a f fu ut tu ur ra a a au ud di ie en nc ci ia a p p b bl li ic ca a s so ob br re e
c co or rr re es sp po on ns sa al l a as s b ba an nc ca ar ri ia as s" ", , r re ec cu ue er rd da a R Ro oa ac ch h. . D De e c cu ua al lq qu ui ie er r m ma an ne er ra a, , s se e t tr ra at ta ab ba a d de e d do os s c ca as so os s
d di if fe er re en nt te es s: : m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e l lo os s d de ep p s si it to os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e er ra an n r re eg gu ul la ad do os s p po or r l le ey ye es s p pa ar ra a l la a b ba an nc ca a
p pr ri iv va ad da a, , l lo os s f fo on nd do os s d de e M M. . A A. . B Ba an nk k y y C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o q qu ue e h ha ab b a an n p pa as sa ad do o p po or r C Ci it ti ib ba an nk k s se e r re eg g a an n
p po or r r re eg gl la am me en nt to os s p pa ar ra a l la as s r re el la ac ci io on ne es s i in nt te er rb ba an nc ca ar ri ia as s. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e e el l S Su ub bc co om mi it t d de ec ci id di i
r re ea al li iz za ar r u un na a a au ud di ie en nc ci ia a s se ep pa ar ra ad da a s so ob br re e c co or rr re es sp po on ns sa al l a as s b ba an nc ca ar ri ia as s e en n u un n f fu ut tu ur ro o p pr r x xi im mo o. .

" "C Co or rr re es sp po on ns sa al le es s" " s si in n o of fi ic ci in na as s
R Ro oa ac ch h e er ra a t to od do o u un n e ex xp pe er rt to o e en n C Ci it ti ib ba an nk k. . D De en nt tr ro o d de el l e eq qu ui ip po o d de e a as se es so or re es s d de el l s se en na ad do or r C Ca ar rl l L Le ev vi in n, ,
u un n d de em m c cr ra at ta a l li ib be er ra al l d de e M Mi ic ch hi ig ga an n, , e en n l la a m mi in no or r a a d de el l S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o, ,
s se e h ha ab b a a e es sp pe ec ci ia al li iz za ad do o e en n e el l b ba an nc co o n ne eo oy yo or rq qu ui in no o d du ur ra an nt te e l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s s so ob br re e R Ra a l l S Sa al li in na as s y y l la a
b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a. .
E En n l lo os s p pr ri im me er ro os s m me es se es s d de el l a a o o 2 20 00 00 0, , h ha ab bi ie en nd do o f fi in na al li iz za ad do o e es st ta as s a au ud di ie en nc ci ia as s, , h ha ab b a a e em mp pe ez za ad do o a a
b bo om mb ba ar rd de ea ar r a a l lo os s a ab bo og ga ad do os s d de e C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o y y C Ci it ti ib ba an nk k c co on n p pr re eg gu un nt ta as s s so ob br re e l lo os s g gi ir ro os s
b ba an nc ca ar ri io os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z. .
A Ah ho or ra a, , e el l S Su ub bc co om mi it t e es st ta ab ba a t tr ra at ta an nd do o d de e d de et te er rm mi in na ar r s si i l la as s l le ey ye es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s s so ob br re e
c co or rr re es sp po on ns sa al l a as s b ba an nc ca ar ri ia as s n no o e er ra an n d de em ma as si ia ad do o l la ax xa as s, , y y s si i n no o e er ra a n ne ec ce es sa ar ri io o c ca am mb bi ia ar rl la as s p pa ar ra a
i in nc cl lu ui ir r e ex xi ig ge en nc ci ia as s m m s s e es st tr ri ic ct ta as s s so ob br re e l la as s r re eg gl la as s d de e " "C Co on no oc ce ed d a a v vu ue es st tr ro o c cl li ie en nt te e" ". . B Ba aj jo o l lo os s
r re eg gl la am me en nt to os s e ex xi is st te en nt te es s, , l lo os s b ba an nc co os s d de eb b a an n a av ve er ri ig gu ua ar r s so ob br re e e el l o or ri ig ge en n d de e l lo os s d de ep p s si it to os s p pr ri iv va ad do os s, ,

40
p pe er ro o n no o p pa ar re ec c a an n h ha ac ce er r m mu uc ch ha as s p pr re eg gu un nt ta as s s so ob br re e l lo os s f fo on nd do os s p pr ro ov ve en ni ie en nt te es s d de e o ot tr ro os s b ba an nc co os s, ,
i in nc cl lu ui id do os s m mu uc ch ho os s b ba an nc co os s f fa an nt ta as sm ma as s. .
L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Su ub bc co om mi it t s so os sp pe ec ch ha ab ba an n q qu ue e n no o s s l lo o C Ci it ti ib ba an nk k s si in no o t to od do os s l lo os s g gr ra an nd de es s
b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s a ac ce ep pt ta ab ba an n s si in n p pr ro ob bl le em ma as s c co or rr re es sp po on ns sa al l a as s b ba an nc ca ar ri ia as s c co on n " "b ba an nc co os s" " e ex x- -
t tr ra an nj je er ro os s d de e d du ud do os sa a p pr ro oc ce ed de en nc ci ia a. . E En n m mu uc ch ho os s c ca as so os s e es st to os s " "b ba an nc co os s" " n no o t te en n a an n o of fi ic ci in na as s n ni i
p pe er rs so on na al l, , s si in no o q qu ue e e er ra an n m me er ra as s p pl la ac ca as s d de e m me et ta al l e en n l la as s o of fi ic ci in na as s d de e a ab bo og ga ad do os s e en n p pa ar ra a s so os s
b ba an nc ca ar ri io os s c ca ar ri ib be e o os s, , y y e er ra an n u us sa ad do os s p po or r e ev va as so or re es s d de e i im mp pu ue es st to os s, , f fu un nc ci io on na ar ri io os s c co or rr ru up pt to os s y y
t tr ra af fi ic ca an nt te es s d de e d dr ro og ga as s p pa ar ra a t tr ra an ns sf fe er ri ir r f fo on nd do os s s si in n t te en ne er r q qu ue e p pa as sa ar r p po or r l lo os s c co on nt tr ro ol le es s q qu ue e s se e
a ap pl li ic ca ab ba an n a a l la as s c cu ue en nt ta as s p pe er rs so on na al le es s. .
C C m mo o p po od d a a s se er r q qu ue e l la a l le ey y n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a e ex xi ig g a a q qu ue e l lo os s b ba an nc co os s h hi ic ci ie er ra an n a av ve er ri ig gu ua ac ci io on ne es s
s so ob br re e e el l o or ri ig ge en n d de e c cu ua al lq qu ui ie er r d de ep p s si it to o m ma ay yo or r d de e 1 10 0 m mi il l d d l la ar re es s e en n e ef fe ec ct ti iv vo o e en n u un na a c cu ue en nt ta a
p pe er rs so on na al l, , y y n no o e ex xi ig g a a a al lg go o p pa ar re ec ci id do o p pa ar ra a d de ep p s si it to os s d de e 1 10 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s o o c cu ua al lq qu ui ie er r o ot tr ra a
c ci if fr ra a d de ep po os si it ta ad do os s e en n c cu ue en nt ta as s d de e e es st to os s s su up pu ue es st to os s " "b ba an nc co os s c co or rr re es sp po on ns sa al le es s" "? ?, , s se e p pr re eg gu un nt ta ab ba an n
l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s. . S Se e e es st ta ab ba an n a ap pr ro ov ve ec ch ha an nd do o l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s y y l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s c co or rr ru up pt to os s
d de e u un na a l la ag gu un na a d de e e en no or rm me es s p pr ro op po or rc ci io on ne es s e en n l la as s l le ey ye es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s? ?
P Pa ar ra a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l s su ub bc co om mi it t , , e el l c ca as so o d de e M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o y y s su us s s su ub bs si id di ia ar ri ia as s p pa ar re ec c a a
s sa ac ca ad do o d de e u un n l li ib br ro o d de e t te ex xt to o: : s se eg g n n h ha ab b a an n a av ve er ri ig gu ua ad do o, , n no o h ha ab b a a n ni in ng g n n e ed di if fi ic ci io o d de el l M M. .A A. . B Ba an nk k
e en n l la as s I Is sl la as s C Ca ai im m n n, , y y s su u d di ir re ec cc ci i n n a al ll l e er ra a l la a c ca as si il ll la a d de e c co or rr re eo o n n m me er ro o 7 70 07 7 e en n G Gr ra an nd d C Ca ay ym ma an n. .
Q Qu ui iz z s s h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o e el l m mo om me en nt to o d de e s sa ac ca ar r a a l lu uz z e es st ta a a ap pa ar re en nt te e o om mi is si i n n e en n l la as s l le ey ye es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s, , y y e ex xi ig gi ir r q qu ue e l lo os s g gr ra an nd de es s b ba an nc co os s c co om mo o C Ci it ti ib ba an nk k t to om ma ar ra an n m ma ay yo or re es s
p pr re ec ca au uc ci io on ne es s p pa ar ra a a as se eg gu ur ra ar rs se e d de e q qu ue e l lo os s b ba an nc co os s q qu ue e a ac ce ep pt ta ab ba an n c co om mo o c co or rr re es sp po on ns sa al le es s f fu ue er ra an n
l le eg g t ti im mo os s y y n no o f fa an nt ta as sm ma as s. . D Du ur ra an nt te e t to od do o e el l a a o o 2 20 00 00 0, , R Ro oa ac ch h d de ed di ic c g gr ra an n p pa ar rt te e d de e s su u t ti ie em mp po o a a
l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o, , m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s p p b bl li ic ca as s s so ob br re e e el l c ca as so o s se e
p po os st te er rg ga ab ba an n h ha as st ta a e el l a a o o 2 20 00 01 1 p po or r d de es sa av ve en ne en nc ci ia as s d de en nt tr ro o d de el l S Se en na ad do o s so ob br re e l la a f fe ec ch ha a y y l la a
d du ur ra ac ci i n n d de e l la as s m mi is sm ma as s. .

" "J Je ef fe e d de e I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o, , e en n a ap pu ur ro os s" "
E En n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , m mi ie en nt tr ra as s t ta an nt to o, , e el l c ca as so o c co on nt tr ra a D Du uc cl le er r s se e e es st ta ab ba a d de es si in nf fl la an nd do o: : e el l j ju ue ez z
e en nc ca ar rg ga ad do o d de el l c ca as so o, , R Ro od do ol lf fo o C Ca an ni ic co ob ba a C Co or rr ra al l, , h ha ab b a a e em mi it ti id do o r rd de en ne es s d de e c ca ap pt tu ur ra a c co on nt tr ra a D Di i T Tu ul ll li io o
y y n ng ge el l S Sa al lv vi ia a, , o ot tr ro o d de e l lo os s e em mp pr re es sa ar ri io os s q qu ue e h ha ab b a an n a ad dq qu ui ir ri id do o e es st ta an nc ci ia as s p pa ar ra a l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de el l
c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z, , p pe er ro o n no o h ha ab b a a p pr re es se en nt ta ad do o c ca ar rg go os s d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o c co on nt tr ra a e el l f fi in na an nc ci is st ta a d de e
C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o. . G Gr ra ac ci ia as s a al l t te es st ti im mo on ni io o d de e u un n a ar rr re ep pe en nt ti id do o u un n h ho om mb br re e q qu ue e t tr ra ab ba aj ja ab ba a p pa ar ra a
S Sa al lv vi ia a s se e h ha ab b a a p po od di id do o d de et te er rm mi in na ar r q qu ue e S Sa al lv vi ia a y y D Di i T Tu ul ll li io o " "e er ra an n l lo os s j je ef fe es s y y o or rg ga an ni iz za ad do or re es s d de e l la a
b ba an nd da a" " m me ex xi ic ca an na a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , m me e d di ij jo o e el l j ju ue ez z e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a e en n s su u o of fi ic ci in na a. .
S Se eg g n n C Ca an ni ic co ob ba a C Co or rr ra al l, , l lo os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e d di in ne er ro o d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z i in nc cl lu ui id do os s e en n l la a c ca au us sa a
d de e l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s n no o e er ra an n p pr ru ue eb ba a s su uf fi ic ci ie en nt te e d de e q qu ue e e el l o or ri ig ge en n d de e
l lo os s f fo on nd do os s q qu ue e h ha ab b a an n p pa as sa ad do o p po or r C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o f fu ue er ra a i il l c ci it to o. . E El l j ju ue ez z h ha ab b a a p pe ed di id do o m m s s
p pr ru ue eb ba as s a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , y y s se e q qu ue ej ja ab ba a d de e q qu ue e n no o e es st ta ab ba a r re ec ci ib bi ie en nd do o n ni in ng gu un na a r re es sp pu ue es st ta a p po or r
p pa ar rt te e d de e l la as s a au ut to or ri id da ad de es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s. . F Fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a l lu uc ch ha a a an nt ti id dr ro og ga as s d de el l g go ob bi ie er rn no o
a ar rg ge en nt ti in no o, , e en n c ca am mb bi io o, , d de ec c a an n p pr ri iv va ad da am me en nt te e q qu ue e e el l j ju ue ez z e es st ta ab ba a s si ie en nd do o d de em ma as si ia ad do o b be en n v vo ol lo o c co on n
D Du uc cl le er r, , c co on n q qu ui ie en n s se eg g n n d de ec c a an n l le e u un n a a u un na a v vi ie ej ja a a am mi is st ta ad d d de el l C Cl lu ub b M Ma ar r y y P Pe es sc ca a d de e M Ma ar r d de el l
P Pl la at ta a. . M Me es se es s a an nt te es s, , C Ca an ni ic co ob ba a C Co or rr ra al l l le e h ha ab b a a q qu ui it ta ad do o e el l c ca as so o d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o a a l la a P Po ol li ic c a a
F Fe ed de er ra al l A Ar rg ge en nt ti in na a, , y y h ha ab b a a n no om mb br ra ad do o s su u p pr ro op pi io o p pe er ri it to o c co on nt ta ab bl le e p pa ar ra a e es st tu ud di ia ar rl lo o. . L Lo os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s p po ol li ic ci ia al le es s a ar rg ge en nt ti in no os s q qu ue e h ha ab b a an n s se eg gu ui id do o l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p po or r t tr re es s a a o os s e es st ta ab ba an n
f fu ur ri io os so os s c co on n e el l j ju ue ez z. .
C Ca an ni ic co ob ba a C Co or rr ra al l, , q qu ui ie en n a al l p pr ri in nc ci ip pi io o d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n h ha ab b a a a au ut to or ri iz za ad do o a a P Po on nc ce e a a r re ea al li iz za ar r
i in nt te er rr ro og ga at to or ri io os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , s se e h ha ab b a a v vu ue el lt to o s su um ma am me en nt te e c cr r t ti ic co o d de el l m me ex xi ic ca an no o. . S Se eg g n n e el l
j ju ue ez z, , P Po on nc ce e s se e h ha ab b a a e ex xt tr ra al li im mi it ta ad do o e en n s su us s f fu un nc ci io on ne es s a al l h ha ac ce er r i in nt te er rr ro og ga at to or ri io os s d de e c co or rt te e p po ol li ic ci ia al l
c co on n u us so o d de e i in nt ti im mi id da ac ci i n n e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . L Lo os s a ag ge en nt te es s a an nt ti id dr ro og ga as s d de e l la a p po ol li ic c a a a ar rg ge en nt ti in na a, , a a s su u
v ve ez z, , m me e s se e a al la ar ro on n q qu ue e a au un nq qu ue e n no o e er ra a u un n s se ec cr re et to o p pa ar ra a n na ad di ie e q qu ue e P Po on nc ce e m mo on nt ta ab ba a f f c ci il lm me en nt te e e en n
c c l le er ra a, , h ha ab b a a i in nt te er rr ro og ga ad do o a a t te es st ti ig go os s c co om mo o a ac co om mp pa a a an nt te e d de e l la a g ge en nd da ar rm me er r a a y y l la a P Po ol li ic c a a F Fe ed de er ra al l
A Ar rg ge en nt ti in na a, , y y q qu ue e n nu un nc ca a h ha ab b a a r re ec cu ur rr ri id do o a a l la a v vi io ol le en nc ci ia a f f s si ic ca a n ni i v ve er rb ba al l. .
E En n o oc ct tu ub br re e d de e 2 20 00 00 0, , a al l l ll le eg ga ar r a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a e en n u un no o d de e m mi is s v vi ia aj je es s, , m me e e en nc co on nt tr r c co on n u un n t ti it tu ul la ar r
d de el l p pe er ri i d di ic co o L La a N Na ac ci i n n q qu ue e d de ec c a a: : " "E El l j je ef fe e d de e l la a I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o, , e en n a ap pu ur ro os s" ". . E El l s su ub bt t t tu ul lo o
s se e a al la ab ba a: : " "L Lo o i in nv ve es st ti ig ga an n p po or r s su us s i in nt te er rr ro og ga at to or ri io os s" ". . S Se eg g n n c co om me en nz za ab ba a d di ic ci ie en nd do o e el l a ar rt t c cu ul lo o: : " "E El l
j je ef fe e d de e l la a I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o, , J Ju ua an n M Mi ig gu ue el l P Po on nc ce e E Ed dm mo on ns so on n, , e es st t e en n l la a m mi ir ra a d de e l la a J Ju us st ti ic ci ia a
a ar rg ge en nt ti in na a" ". . D Do os s m mu uj je er re es s v vi in nc cu ul la ad da as s f fa am mi il li ia ar rm me en nt te e c co on n e em mp pl le ea ad do os s d de el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s e en n l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a h ha ab b a an n a ac cu us sa ad do o a a P Po on nc ce e d de e h ha ab be er rl la as s i in nt te er rr ro og ga ad do o " "c co on n m mo od do os s q qu ue e a al l p pa ar re ec ce er r n no o s se e
c co or rr re es sp po on nd de en n c co on n l la a f fo or rm ma a e en n q qu ue e d de eb b a a a ac ct tu ua ar r u un n p po ol li ic c a a, , y y m me en no os s u un n u un ni if fo or rm ma ad do o e ex xt tr ra an nj je er ro o

41
q qu ue e n no o t ti ie en ne e j ju ur ri is sd di ic cc ci i n n p pa ar ra a o op pe er ra ar r p po or r s su u c cu ue en nt ta a e en n e el l p pa a s s" ", , d de ec c a a e el l p pe er ri i d di ic co o, , c ci it ta an nd do o
f fu ue en nt te es s j ju ud di ic ci ia al le es s. .
I In nt tr ri ig ga ad do o p po or r l la as s p po os si ib bl le es s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s d de e l la a a ac cu us sa ac ci i n n, , l ll la am m a a P Po on nc ce e a a M M x xi ic co o, , y y s su u
s se ec cr re et ta ar ri ia a m me e p pa as s c co on n s su u c ce el lu ul la ar r. . R Re es su ul lt t s se er r q qu ue e P Po on nc ce e t ta am mb bi i n n e es st ta ab ba a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e en n
e es se e m mo om me en nt to o, , t to om ma an nd do o c ca af f e en n l la a C Ci it ty y p po or rt te e a a, , p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e a a p po oc ca as s c cu ua ad dr ra as s d de e d do on nd de e m me e
e en nc co on nt tr ra ab ba a y yo o. . P Pr re eg gu un nt ta ad do o s so ob br re e e el l a ar rt t c cu ul lo o d de e L La a N Na ac ci i n n, , r ri i a al le eg gr re em me en nt te e: : " "N No o h ha ay y n ni in ng g n n
p pr ro ob bl le em ma a. . E Es s u un na a t t c ct ti ic ca a d de e l la a d de ef fe en ns sa a p pa ar ra a d de es sv vi ia ar r l la a a at te en nc ci i n n" ". . S Se eg g n n P Po on nc ce e, , n no o s s l lo o v vi ia aj ja ab ba a
c co on n p pa as sa ap po or rt te e d di ip pl lo om m t ti ic co o y y a au ut to or ri iz za ac ci i n n p pa ar ra a c co oo op pe er ra ar r c co on n l la as s a au ut to or ri id da ad de es s a ar rg ge en nt ti in na as s, , s si in no o
q qu ue e h ha ab b a a h he ec ch ho o t to od do os s s su us s i in nt te er rr ro og ga at to or ri io os s e en n c ca al li id da ad d d de e a ac co om mp pa a a an nt te e d de e p po ol li ic c a as s a ar rg ge en nt ti in no os s. .
A Ad de em m s s, , a ac ca ab ba ab ba a d de e c co on nc ce er rt ta ar r u un na a c co om mi id da a e en n e el l r re es st ta au ur ra an nt te e P Pi ie eg ga ar ri i c co on n e el l p pr ro op pi io o s se ec cr re et ta ar ri io o d de e
S Se eg gu ur ri id da ad d I In nt te er ri io or r d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , E En nr ri iq qu ue e M Ma at th ho ov v. . " " N No o q qu ui ie er re es s v ve en ni ir r? ?" ", , p pr re eg gu un nt t . .
H Ho or ra as s m m s s t ta ar rd de e e es se e m mi is sm mo o d d a a, , e el l 1 18 8 d de e o oc ct tu ub br re e d de e 2 20 00 00 0, , m mi ie en nt tr ra as s l la a p pr re en ns sa a a ar rg ge en nt ti in na a
e es sp pe ec cu ul la ab ba a s so ob br re e l la a p po os si ib bl le e d de et te en nc ci i n n d de e P Po on nc ce e s si i p po on n a a e el l p pi ie e e en n t te er rr ri it to or ri io o a ar rg ge en nt ti in no o, , m me e
e en nc co on nt tr r c co om mi ie en nd do o r ra av vi io ol le es s c co on n s sa al ls sa a d de e t tr re es s q qu ue es so os s e en n e el l P Pi ie eg ga ar ri i c co on n P Po on nc ce e, , M Ma at th ho ov v y y d do os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a e em mb ba aj ja ad da a d de e M M x xi ic co o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . N Ni i M Ma at th ho ov v n ni i s su us s j je ef fe es s h ha ab b a an n
e en nc co on nt tr ra ad do o m m r ri it to o e en n l la a d de en nu un nc ci ia a d de e l la as s d do os s m mu uj je er re es s. . " " N No o t te e d di ij je e? ?" ", , m me e p pr re eg gu un nt t P Po on nc ce e a a l la a
s sa al li id da a. . " "N No o h ha ay y p pr ro ob bl le em ma a" ". .

R Ro oa ac ch h i in nt te er rr ro og ga a a al l C Ci it ti ib ba an nk k
E En n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , m mi ie en nt tr ra as s t ta an nt to o, , R Ro oa ac ch h e es st ta ab ba a h ha ac ci ie en nd do o p pr ro og gr re es so os s e en n s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. .
H Ha ab b a a l le e d do o e el l i in nf fo or rm me e c co on nf fi id de en nc ci ia al l d de el l a ag ge en nt te e P Pe er ri in no o d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s, , e en n e el l q qu ue e s se e
s se e a al la ab ba a q qu ue e M M. .A A. . B Ba an nk k n no o t te en n a a u un na a l li ic ce en nc ci ia a p pa ar ra a o op pe er ra ar r e en n t te er rr ri it to or ri io o a ar rg ge en nt ti in no o. . P Pa ar ra a R Ro oa ac ch h, ,
s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n d da at to o f fu un nd da am me en nt ta al l: : s su ug ge er r a a q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a r re ea al li iz za ad do o t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s d de e
c co or rr re es sp po on ns sa al l a a b ba an nc ca ar ri ia a c co on n u un n b ba an nc co o q qu ue e d de e h he ec ch ho o n no o e ex xi is st t a a. .
P Pe er ri in no o s se e h ha ab b a a e en nt tr re ev vi is st ta ad do o e el l 2 23 3 d de e j ju un ni io o d de e 1 19 99 99 9, , a a l la as s 1 11 1 d de e l la a m ma a a an na a, , c co on n d do os s a al lt to os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l B Ba an nc co o C Ce en nt tr ra al l d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , M Ma an nu ue el l R R. . D Do om mp pe er r y y A Al li ic ci ia a L L p pe ez z. . T Tr ra as s l la a
e en nt tr re ev vi is st ta a d de e u un na a h ho or ra a, , e el l a ag ge en nt te e n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o h ha ab b a a e es sc cr ri it to o e en n e el l i in nf fo or rm me e a a s su us s s su up pe er ri io or re es s
q qu ue e a au un nq qu ue e C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o S S. .A A. . t te en n a a o of fi ic ci in na as s e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , " "M M. .A A. . B Ba an nk k L Lt td d. . n no o t ti ie en ne e
l li ic ce en nc ci ia a p pa ar ra a o op pe er ra ar r c co om mo o i in ns st ti it tu uc ci i n n b ba an nc ca ar ri ia a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a" ". . M M s s a ad de el la an nt te e, , s su u i in nf fo or rm me e
s se e a al la ab ba a q qu ue e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l B Ba an nc co o C Ce en nt tr ra al l " "n no o t ti ie en ne en n i in nf fo or rm ma ac ci i n n n ni i l le eg ga aj jo os s s so ob br re e M M. .A A. .
B Ba an nk k" ". .
A A m me ed di ia ad do os s d de e 2 20 00 00 0, , R Ro oa ac ch h s se e r re eu un ni i c co on n e el l e em mb ba aj ja ad do or r a ar rg ge en nt ti in no o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, ,
G Gu ui il ll le er rm mo o G Go on nz z l le ez z, , y y l le e p pi id di i u un na a d de ec cl la ar ra ac ci i n n o of fi ic ci ia al l d de el l B Ba an nc co o C Ce en nt tr ra al l c co on nf fi ir rm ma an nd do o q qu ue e M M. .A A. .
B Ba an nk k n no o t te en n a a l li ic ce en nc ci ia a p pa ar ra a o op pe er ra ar r e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . G Go on nz z l le ez z p pr ro om me et ti i s so ol li ic ci it ta ar rl lo o. . M Mi ie en nt tr ra as s
t ta an nt to o, , e el l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o c co om me en nz z a a i in nt te er rr ro og ga ar r a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k s so ob br re e s su u
r re el la ac ci i n n d de e c co or rr re es sp po on ns sa al l a a c co on n e el l M M. .A A. . B Ba an nk k. .
E En n u un n i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o a a p pu ue er rt ta as s c ce er rr ra ad da as s c co on n l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de el l S Su ub bc co om mi it t , , l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e
C Ci it ti ib ba an nk k m ma an ni if fe es st ta ar ro on n s su u s so or rp pr re es sa a a an nt te e l la as s p pr re eg gu un nt ta as s d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o s so ob br re e l la a
O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a. . Q Qu u s se e s su up po on n a a q qu ue e d de eb b a a h ha ab be er r h he ec ch ho o C Ci it ti ib ba an nk k a al l r re ec ci ib bi ir r d di in ne er ro o q qu ue e
y ya a h ha ab b a a e en nt tr ra ad do o a al l s si is st te em ma a b ba an nc ca ar ri io o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o? ? L Lo o q qu ue e e es s m m s s, , a ac ca as so o c cr re e a an n l lo os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k t te en nd dr r a a q qu ue e h ha ab be er r d du ud da ad do o d de el l d di in ne er ro o p pr ro ov ve en ni ie en nt te e d de e u un na a
i in ns st ti it tu uc ci i n n p pr ro om mi in ne en nt te e c co om mo o B Ba an nk k o of f A Am me er ri ic ca a? ? L Lo os s b ba an nc co os s y ya a t te en n a an n b ba as st ta an nt te es s p pr ro ob bl le em ma as s p pa ar ra a
h ha ac ce er r c cu um mp pl li ir r l la as s r re eg gl la as s d de e " "C Co on no oc ce ed d a a v vu ue es st tr ro o c cl li ie en nt te e" " e en n l lo os s c ca as so os s d de e d de ep p s si it to os s p pe er rs so on na al le es s
e en n l la a b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a. . A Ac ca as so o l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s e es st ta ab ba an n s su ug gi ir ri ie en nd do o q qu ue e l lo os s b ba an nc co os s t ta am mb bi i n n
d de eb b a an n i in nv ve es st ti ig ga ar r a a l lo os s c cl li ie en nt te es s d de e s su us s c cl li ie en nt te es s? ?
M Ma ar rt t n n L L p pe ez z, , j je ef fe e d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e c co or rr re es sp po on ns sa al l a a b ba an nc ca ar ri ia a d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, ,
s se e h ha ab b a a p pr re es se en nt ta ad do o a a d da ar r s su u t te es st ti im mo on ni io o e en n c co om mp pa a a a d de e c cu ua at tr ro o a ab bo og ga ad do os s. . S Se eg g n n f fu ue en nt te es s
c ce er rc ca an na as s a al l c ca as so o, , d du ur ra an nt te e l la a a au ud di ie en nc ci ia a a ad dm mi it ti i n no o s sa ab be er r d de em ma as si ia ad do o s so ob br re e l la a c cu ue en nt ta a d de e M M. . A A. .
B Ba an nk k, , a as s c co om mo o d de e n no o h ha ab be er r s si id do o i in nf fo or rm ma ad do o p po or r s su us s s su up pe er rv vi is so or re es s d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k d de e l la a r ra az z n n
p po or r l la a c cu ua al l l lo os s f fo on nd do os s d de e d di ic ch ha a c cu ue en nt ta a h ha ab b a an n s si id do o c co on ng ge el la ad do os s e en n 1 19 99 98 8. . C Cu ua an nd do o s se e l le e p pr re eg gu un nt t
s so ob br re e D Du uc cl le er r y y s su us s s so oc ci io os s, , L L p pe ez z s se e a al l q qu ue e n no o h ha ab b a a r ra az z n n p po or r l la a c cu ua al l n no o m ma an nt te en ne er r r re el la ac ci i n n
d de e c co or rr re es sp po on ns sa al l a a b ba an nc ca ar ri ia a c co on n e el ll lo os s: : t to od do os s e el ll lo os s e er ra an n g ge en nt te e d de e b bu ue en na a r re ep pu ut ta ac ci i n n, , c co on n c ca ar rr re er ra as s
p p b bl li ic ca as s d di is st ti in ng gu ui id da as s, , y y q qu ue e s se e h ha ab b a an n d de es se em mp pe e a ad do o p po or r d d c ca ad da as s e en n e el l r re ea a d de e l la as s f fi in na an nz za as s. .
D D a as s d de es sp pu u s s R Ro oa ac ch h p pi id di i h ha ab bl la ar r c co on n e el l j je ef fe e d de e L L p pe ez z, , o o c co on n a al lg gu ui ie en n e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k c co on n m ma ay yo or r
j je er ra ar rq qu u a a d de en nt tr ro o d de el l b ba an nc co o. . E El l 1 15 5 d de e j ju un ni io o d de e 2 20 00 00 0, , H H c ct to or r N No or re en na a, , g ge er re en nt te e d de e c co or rr re es sp po on ns sa al l a as s
b ba an nc ca ar ri ia as s r ra ad di ic ca ad do o e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , s se e p pr re es se en nt t a a d da ar r t te es st ti im mo on ni io o, , t ta am mb bi i n n r ro od de ea ad do o p po or r u un n
t tr ro op pe el l d de e a ab bo og ga ad do os s d de e C Ci it ti ib ba an nk k. . S Si i b bi ie en n l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de el l S Su ub bc co om mi it t s se e n ne eg ga ar ro on n a a d de ej ja ar rm me e
s sa ab be er r l lo o q qu ue e o oc cu ur rr ri i e en nt tr re e e es sa as s c cu ua at tr ro o p pa ar re ed de es s, , u un na a f fu ue en nt te e b bi ie en n i in nf fo or rm ma ad da a m me e c co om me en nt t q qu ue e l lo os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no o q qu ue ed da ar ro on n m mu uy y c co on nv ve en nc ci id do os s c co on n l la as s e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s q qu ue e r re ec ci ib bi ie er ro on n. .

42
A Al l p pa ar re ec ce er r, , l la a d de el le eg ga ac ci i n n d de el l C Ci it ti ib ba an nk k n no o h ha ab b a a d da ad do o u un na a r re es sp pu ue es st ta a c cl la ar ra a s so ob br re e s si i l la a s se ed de e
c ce en nt tr ra al l d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k h ha ab b a a r re ea al li iz za ad do o a av ve er ri ig gu ua ac ci io on ne es s s so ob br re e M M. . A A. . B Ba an nk k a an nt te es s d de e
e es st ta ab bl le ec ce er r u un na a r re el la ac ci i n n d de e c co or rr re es sp po on ns sa al l a a b ba an nc ca ar ri ia a, , p po or r e ej je em mp pl lo o e en nv vi ia an nd do o a a a al lg gu ui ie en n a a v vi is si it ta ar r l la as s
o of fi ic ci in na as s d de e M M. . A A. . B Ba an nk k e en n l la as s I Is sl la as s C Ca ai im m n n. . S Se eg g n n u un na a f fu ue en nt te e c ce er rc ca an na a a a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, ,
d de es sp pu u s s d de e r re ep pe et ti ir r v va ar ri ia as s v ve ec ce es s q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a a ac ce ep pt ta ad do o l la a r re el la ac ci i n n c co on n M M. . A A. . B Ba an nk k d de e l la as s
I Is sl la as s C Ca ai im m n n b ba as s n nd do os se e e en n l la a b bu ue en na a r re ep pu ut ta ac ci i n n d de e C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , N No or re en na a
c co on ns su ul lt t c co on n s su us s a ab bo og ga ad do os s y y s se e a al l q qu ue e n no o s se e h ha ab b a a p po od di id do o u ub bi ic ca ar r a al l e em mp pl le ea ad do o d de e C Ci it ti ib ba an nk k a a
q qu ui ie en n s se e l le e h ha ab b a a e en nc co om me en nd da ad do o e es sa a v ve er ri if fi ic ca ac ci i n n. .
P Pe er ro o l lo o q qu ue e m m s s i in nt tr ri ig g a a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o f fu ue e q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k n no o h hu ub bi ie es se e c ce er rr ra ad do o
l la a c cu ue en nt ta a d de e M M. .A A. . B Ba an nk k l lu ue eg go o d de e q qu ue e e el l j ju ue ez z d de e C Ca al li if fo or rn ni ia a o or rd de en na as se e e en n m ma ay yo o d de e 1 19 99 98 8 c co on ng ge el la ar r
l lo os s 1 11 1. .6 6 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s q qu ue e s se e s so os sp pe ec ch ha ab ba a v ve en n a an n d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z. . L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s
d de el l S Se en na ad do o, , t tr ra as s e ex xa am mi in na ar r e el l e es st ta ad do o d de e c cu ue en nt ta a q qu ue e h ha ab b a an n p pe ed di id do o a al l C Ci it ti ib ba an nk k, , c co on nc cl lu uy ye er ro on n q qu ue e
3 30 04 4 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s p pa as sa ar ro on n p po or r l la as s c cu ue en nt ta as s d de e C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o y y M M. .A A. . B Ba an nk k e en n e el l C Ci it ti ib ba an nk k
d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k d du ur ra an nt te e e el l a a o o y y m me ed di io o s si ig gu ui ie en nt te e a a l la a o or rd de en n d de el l j ju ue ez z c ca al li if fo or rn ni ia an no o. . N No o d de eb be er r a a e el l
b ba an nc co o h ha ab be er r c ce er rr ra ad do o e es st ta as s c cu ue en nt ta as s t tr ra as s l la a o or rd de en n d de el l j ju ue ez z? ?, , s se e p pr re eg gu un nt ta ab ba an n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s. .
O O p po or r l lo o m me en no os s s su us sp pe en nd de er r l lo os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s b ba an nc ca ar ri io os s a a t tr ra av v s s d de e e el ll la as s h ha as st ta a q qu ue e s se e a ac cl la ar ra as se e
l la a s si it tu ua ac ci i n n? ?
C Co on n e el l c co or rr re er r d de e l lo os s m me es se es s, , l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , a ar rg ge en nt ti in no os s y y m me ex xi ic ca an no os s
c co om me en nz za ar ro on n a a e ex xa am mi in na ar r c co on n u un na a l lu up pa a l lo os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s b ba an nc ca ar ri io os s q qu ue e s se e h ha ab b a an n r re ea al li iz za ad do o a a
t tr ra av v s s d de e e es sa as s c cu ue en nt ta as s e en n 1 19 99 98 8 y y 1 19 99 99 9. . L Lo o q qu ue e e en nc co on nt tr ra ar ro on n g ge en ne er r s so os sp pe ec ch ha as s d de e q qu ue e q qu ui iz z s s
l la as s c cu ue en nt ta as s h ha ab b a an n s se er rv vi id do o d de e c co on nd du uc ct to o a a m mu uc ch ho o m m s s d di in ne er ro o s su uc ci io o q qu ue e e el l q qu ue e h ha ab b a a d de et te ec ct ta ad do o
l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a. . U Un na a p pa ar rt te e i im mp po or rt ta an nt te e d de e l lo os s 3 30 00 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s q qu ue e h ha ab b a an n
p pa as sa ad do o p po or r l la as s c cu ue en nt ta as s d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k h ha ab b a an n i id do o a a p pa ar ra ar r a a d do os s c cu ue en nt ta as s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e en n
U Ur ru ug gu ua ay y, , a a n no om mb br re e d de e d do os s e em mp pr re es sa as s l ll la am ma ad da as s S So ou ut th h P Pa ac ci if fi ic c T Tr ra ad de e y y C Cl lu un na an n. .
P Pa ar ra a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , e er ra a l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z q qu ue e e es sc cu uc ch ha ab ba an n l lo os s n no om mb br re es s d de e
t ta al le es s e em mp pr re es sa as s. . P Pe er ro o l lo os s r re eg gu ul la ad do or re es s b ba an nc ca ar ri io os s a ar rg ge en nt ti in no os s y ya a h ha ab b a an n e es sc cu uc ch ha ad do o d de e S So ou ut th h
P Pa ac ci if fi ic c T Tr ra ad de e: : e er ra a u un na a d de e l la as s v va ar ri ia as s e em mp pr re es sa as s q qu ue e h ha ab b a an n s si id do o v vi in nc cu ul la ad da as s a al l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o
e en n l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ch hi im mb bo or ra az zo o, , u un na a d de e l la as s m ma ay yo or re es s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s a an nt ti id dr ro og ga as s l ll le ev va ad da as s a a c ca ab bo o
p po or r l la a G Ge en nd da ar rm me er r a a N Na ac ci io on na al l A Ar rg ge en nt ti in na a. .

L La a O Op pe er ra ac ci i n n C Ch hi im mb bo or ra az zo o
L La a O Op pe er ra ac ci i n n C Ch hi im mb bo or ra az zo o d de e l la a g ge en nd da ar rm me er r a a a ar rg ge en nt ti in na a h ha ab b a a t te en ni id do o l lu ug ga ar r e en nt tr re e e en ne er ro o d de e
1 19 99 94 4 y y j ju un ni io o d de e 1 19 99 95 5, , y y h ha ab b a a d de es sc cu ub bi ie er rt to o u un na a c co om mp pl le ej ja a o op pe er ra ac ci i n n d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o d de el l
c ca ar rt te el l d de e C Ca al li i, , C Co ol lo om mb bi ia a. . U Un no o d de e l lo os s c ca ab be ec ci il ll la as s d de el l c ca ar rt te el l d de e C Ca al li i q qu ue e r re es si id d a a e en n l la a i is sl la a d de e S Sa an n
A An nd dr r s s, , C Co ol lo om mb bi ia a, , h ha ab b a a c cr re ea ad do o u un na a r re ed d d de e e em mp pr re es sa as s e en n C Co ol lo om mb bi ia a, , E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , C Ch hi il le e, , l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a, , y y v va ar ri io os s p pa ar ra a s so os s f fi is sc ca al le es s c ca ar ri ib be e o os s, , a a t tr ra av v s s d de e l la as s c cu ua al le es s t tr ra an ns sf fe er r a a d di in ne er ro o d de el l
n na ar rc co ot tr r f fi ic co o a a b ba an nc co os s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s. . S Se eg g n n r re eg gu ul la ad do or re es s b ba an nc ca ar ri io os s y y f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a
g ge en nd da ar rm me er r a a, , u un na a d de e e es st ta as s e em mp pr re es sa as s e er ra a S So ou ut th h P Pa ac ci if fi ic c T Tr ra ad de e. .
D De e a ac cu ue er rd do o c co on n l lo os s d da at to os s d de e l la a g ge en nd da ar rm me er r a a a ar rg ge en nt ti in na a, , e el l n no om mb br re e d de e e es st ta a e em mp pr re es sa a h ha ab b a a
a ap pa ar re ec ci id do o p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z e en n s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n t tr ra as s u un na a s se er ri ie e d de e a al ll la an na am mi ie en nt to os s s si im mu ul lt t n ne eo os s e en n
c cu ua at tr ro o v vi iv vi ie en nd da as s d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e el l 1 18 8 d de e o oc ct tu ub br re e d de e 1 19 99 94 4, , e en n u un na a a ac cc ci i n n a au ut to or ri iz za ad da a p po or r e el l
j ju ue ez z f fe ed de er ra al l C Ca ar rl lo os s L Li ip po or ra ac ci i. . U Un n i in nf fo or rm me e c co on nf fi id de en nc ci ia al l d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s se e a al la a q qu ue e e en n u un na a d de e
e es st ta as s v vi iv vi ie en nd da as s s se e s se ec cu ue es st tr r d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n q qu ue e a av va al la ab ba a t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s o or rd de en na ad da as s p po or r S So ou ut th h
P Pa ac ci if fi ic c T Tr ra ad de e c co on n l la a e em mp pr re es sa a S So ou ut th h A Am me er ri ic ca an n E Ex xc ch ha an ng ge e, , d de e C Co ol lo om mb bi ia a, , q qu ue e t ta am mb bi i n n a ap pa ar re ec c a a
c co om mo o u un na a d de e l la as s q qu ue e l la av va ab ba an n d di in ne er ro o p pa ar ra a e el l c ca ar rt te el l d de e C Ca al li i. .
C Co om mo o e er ra a d de e e es sp pe er ra ar r, , S So ou ut th h P Pa ac ci if fi ic c T Tr ra ad de e, , l la a c co om mp pa a a a q qu ue e h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o e en no or rm me es s
c ca an nt ti id da ad de es s d de e d di in ne er ro o a a t tr ra av v s s d de e l la as s c cu ue en nt ta as s d de e M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o e en n e el l C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, ,
e er ra a u un na a s so oc ci ie ed da ad d a an n n ni im ma a. . L La a e em mp pr re es sa a f fu ue e r re eg gi is st tr ra ad da a e en n d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 98 88 8 e en n l la a I In ns sp pe ec cc ci i n n
G Ge en ne er ra al l d de e H Ha ac ci ie en nd da a d de e M Mo on nt te ev vi id de eo o, , U Ur ru ug gu ua ay y, , c co on n u un n m ma an nd da at to o " "p pa ar ra a r re ea al li iz za ar r y y/ /o o a ad dm mi in ni is st tr ra ar r
o op pe er ra ac ci io on ne es s c co om me er rc ci ia al le es s e e i in nd du us st tr ri ia al le es s" " d de e t to od do o t ti ip po o. . Y Y s su us s p pr ro op pi ie et ta ar ri io os s e er ra an n d do os s e es sc cr ri ib ba an no os s d de e
M Mo on nt te ev vi id de eo o, , q qu ue e p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e h ha ab b a an n t tr ra an ns sf fe er ri id do o l la as s a ac cc ci io on ne es s a a l lo os s v ve er rd da ad de er ro os s d du ue e o os s d de e l la a
e em mp pr re es sa a a a l lo os s p po oc co os s m mi in nu ut to os s d de e c co on ns st ti it tu ui ir rl la a. . B Ba aj jo o l la as s l le ey ye es s u ur ru ug gu ua ay ya as s, , e er ra a p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e
i im mp po os si ib bl le e a av ve er ri ig gu ua ar r q qu ui i n ne es s e er ra an n l lo os s a ac ct tu ua al le es s p pr ro op pi ie et ta ar ri io os s d de e l la a e em mp pr re es sa a. .
S Se eg g n n f fu ue en nt te es s d de el l m me er rc ca ad do o d de e c ca am mb bi is st ta as s y y o op pe er ra ad do or re es s f fi in na an nc ci ie er ro os s d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , n no o s se e
p po od d a a d de es sc ca ar rt ta ar r q qu ue e S So ou ut th h P Pa ac ci if fi ic c T Tr ra ad de e n no o f fu ue er ra a u un na a e em mp pr re es sa a e en n s s , , s si in no o u un na a " "c cu ue en nt ta a d de e p pa as so o" "
d de e u un na a c ca as sa a d de e c ca am mb bi io o p pa ar ra a m mo ov ve er r d di in ne er ro o d de e c ci ie en nt to os s d de e c cl li ie en nt te es s d de e u un na a m ma an ne er ra a a an n n ni im ma a. . E Es st te e
p pr ro oc ce ed di im mi ie en nt to o p pe er rm mi it t a a a a l lo os s b ba an nc co os s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s e el lu ud di ir r c ca ar rg go os s d de e e es st ta ar r c co on nt tr ri ib bu uy ye en nd do o a a l la a
e ev va as si i n n d de e i im mp pu ue es st to os s d de e s su us s c cl li ie en nt te es s: : e en n l lu ug ga ar r d de e r re ec ci ib bi ir r l lo os s d de ep p s si it to os s d di ir re ec ct ta am me en nt te e, , l lo os s
r re ec ci ib b a an n a a t tr ra av v s s d de e c ca am mb bi is st ta as s. . " "L Lo os s b ba an nc co os s t ti ie en ne en n s su us s a ag ge en nt te es s q qu ue e h ha ac ce en n e es st te e t tr ra ab ba aj jo o e en n

43
U Ur ru ug gu ua ay y, , d do on nd de e l la a e ev va as si i n n f fi is sc ca al l n no o e es s d de el li it to o" ", , m me e e ex xp pl li ic c u un n i im mp po or rt ta an nt te e o op pe er ra ad do or r f fi in na an nc ci ie er ro o
a ar rg ge en nt ti in no o. . " "E El l c ca am mb bi is st ta a n no o s sa ab be e q qu ui i n n e es s e el l d du ue e o o d de el l d di in ne er ro o. . E El l n ni ic co o q qu ue e l lo o s sa ab be e e es s e el l
b ba an nc co o" ". .
Y Ya a s se e t tr ra at ta ar ra a d de e u un na a e em mp pr re es sa a c cr re ea ad da a p pa ar ra a l la av va ar r d di in ne er ro o d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o o o d de e u un na a s si im mp pl le e
" "c cu ue en nt ta a d de e p pa as so o" " e en n U Ur ru ug gu ua ay y, , l lo o c ci ie er rt to o e es s q qu ue e S So ou ut th h P Pa ac ci if fi ic c T Tr ra ad de e h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o d de ec ce en na as s d de e
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e l la as s c cu ue en nt ta as s d de e M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o y y M M. .A A. . B Ba an nk k e en n e el l
C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . C Cu ua an nt to o m m s s e es sc ca ar rb ba ab ba an n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , M M x xi ic co o
y y l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , m m s s a ag gu uj je er ro os s n ne eg gr ro os s e en nc co on nt tr ra ab ba an n e en n e el l s si is st te em ma a b ba an nc ca ar ri io o i in nt te er rn na ac ci io on na al l. .

D Do os s l le eg gi is sl la ad do or re es s v vi ia aj ja an n e en n s se ec cr re et to o
E En n m ma ay yo o d de e 2 20 00 00 0, , R Ro oa ac ch h r re ec ci ib bi i u un na a v vi is si it ta a i in ne es sp pe er ra ad da a e en n s su u p pe eq qu ue e a a o of fi ic ci in na a d de el l S Se en na ad do o e en n
W Wa as sh hi in ng gt to on n. . D Do os s l le eg gi is sl la ad do or re es s a ar rg ge en nt ti in no os s q qu ue e s se e h ha ab b a an n e en nt te er ra ad do o d de e s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s so ob br re e
l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o E El li is sa a C Ca ar rr ri i y y G Gu us st ta av vo o G Gu ut ti i r rr re ez z l lo o h ha ab b a an n l ll la am ma ad do o u un no os s d d a as s a an nt te es s d de es sd de e
B Bu ue en no os s A Ai ir re es s p pi id di ie en nd do o u un na a c ci it ta a. . O Of fr re ec c a an n t tr ra ae er r i in nf fo or rm ma ac ci i n n s se eg g n n e el ll lo os s e ex xp pl lo os si iv va a s so ob br re e C Ci it ti ib ba an nk k
y y s su u s su ub bs si id di ia ar ri ia a, , e el l C CE EI I, , e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. .
R Ro oa ac ch h, , q qu ue e n no o t te en n a a i id de ea a d de e l lo o q qu ue e e er ra a e el l C CE EI I, , l le es s h ha ab b a a d di ic ch ho o q qu ue e l lo os s r re ec ci ib bi ir r a a c co on n g gu us st to o, , c co on n
d do os s c co on nd di ic ci io on ne es s: : q qu ue e m ma an nt tu uv vi ie er ra an n s su u v vi ia aj je e e en n s se ec cr re et to o n no o q qu ue er r a a q qu ue e l lo os s l le eg gi is sl la ad do or re es s
u ut ti il li iz za ar ra an n l la a c ci it ta a p pa ar ra a d da ar r u un n g go ol lp pe e m me ed di i t ti ic co o y y q qu ue e c co om mp pr re en nd di ie er ra an n q qu ue e s se er r a a m mu uy y d di if f c ci il l
i in nc cl lu ui ir r u un n n nu ue ev vo o t te em ma a e en n l la a a au ud di ie en nc ci ia as s p p b bl li ic ca as s q qu ue e e el l S Su ub bc co om mi it t e es st ta ab ba a p pr re ep pa ar ra an nd do o. . Y Ya a t te en n a an n
e el l c ca as so o d de e M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o y y d de e o ot tr ro os s c ci in nc co o b ba an nc co os s e en n V Ve en ne ez zu ue el la a, , e el l C Ca ar ri ib be e y y E Eu ur ro op pa a, , y y n no o
d da ab ba an n m m s s a ab ba as st to o. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , R Ro oa ac ch h e es st ta ab ba a i in nt te er re es sa ad do o e en n s sa ab be er r s si i l lo os s l le eg gi is sl la ad do or re es s s sa ab b a an n
a al lg go o s so ob br re e e el l c ca as so o M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o- -C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e p pu ud di ie er ra a s se er rv vi ir rl le e p pa ar ra a s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. .
P Po oc co os s d d a as s d de es sp pu u s s, , l lo os s d do os s l le eg gi is sl la ad do or re es s l ll le eg ga ab ba an n a a W Wa as sh hi in ng gt to on n c co on n u un n a as se es so or r c co on nt ta ab bl le e, , L Lu ui is s
B Ba al la ag gu ue er r, , y y u un n i in nt t r rp pr re et te e c co on nt tr ra at ta ad do o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n. . L Lo os s v vi is si it ta an nt te es s n no o h ha ab bl la ab ba an n i in ng gl l s s, , y y
n ni in ng g n n m mi ie em mb br ro o d de el l S Su ub bc co om mi it t h ha ab bl la ab ba a e es sp pa a o ol l. . P Pe er ro o h ha ab b a an n d de ec ci id di id do o v vi ia aj ja ar r a a W Wa as sh hi in ng gt to on n
D D. .C C. . p po or rq qu ue e e es st ta ab ba an n e en n u un n p pu un nt to o m mu ue er rt to o e en n s su us s p pr ro op pi ia as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s s so ob br re e e el l C CE EI I, , y y
n ne ec ce es si it ta ab ba an n q qu ue e a al lg g n n o or rg ga an ni is sm mo o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pu ud di ie er ra a p pe ed di ir r d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n d de el l C Ci it ti ib ba an nk k
a a l la a q qu ue e e el ll lo os s n no o t te en n a an n a ac cc ce es so o. . A Ap pe en na as s s se e r re eg gi is st tr ra ar ro on n e en n s su u h ho ot te el l, , C Ca ar rr ri i , , u un na a m mu uj je er r
p pr ro of fu un nd da am me en nt te e r re el li ig gi io os sa a, , p pr re eg gu un nt t e en n l la a c co on ns se er rj je er r a a d d n nd de e e es st ta ab ba a l la a i ig gl le es si ia a m m s s c ce er rc ca an na a. . A A l la a
m ma a a an na a s si ig gu ui ie en nt te e, , a an nt te es s d de e s su u r re eu un ni i n n e en n e el l e ed di if fi ic ci io o R Ru us ss se el ll l d de el l S Se en na ad do o, , f fu ue e a a l la a i ig gl le es si ia a a a
r re ez za ar r. . " "T To om m l la a c co om mu un ni i n n" ", , r re ec cu ue er rd da a l la a d di ip pu ut ta ad da a. .
M Mi in nu ut to os s d de es sp pu u s s, , t tr ra as s l la as s i in nt tr ro od du uc cc ci io on ne es s d de e r ri ig go or r, , C Ca ar rr ri i l le e e en nt tr re eg g a a R Ro oa ac ch h y y a a s su u j je ef fa a, ,
G Gu us st ti it tu us s, , u un na a v vo ol lu um mi in no os sa a c ca ar rp pe et ta a, , f fe ec ch ha ad da a e el l 5 5 d de e m ma ay yo o d de e 2 20 00 00 0, , c cu uy ya a i in nt tr ro od du uc cc ci i n n
c co om me en nz za ab ba a d di ic ci ie en nd do o q qu ue e " "v ve en ni im mo os s a a p po on ne er r e en n v vu ue es st tr ro o c co on no oc ci im mi ie en nt to o l la as s o op pe er ra ac ci io on ne es s r re ea al li iz za ad da as s
p po or r e el l C Ci it ti ib ba an nk k N NA A e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a e en n s so oc ci ie ed da ad d c co on n e el l b ba an nq qu ue er ro o R Ra a l l M Mo on ne et ta a, , y y l la a c co om mp pl li ic ci id da ad d
d de el l B Ba an nc co o C Ce en nt tr ra al l d de e l la a R Re ep p b bl li ic ca a" ". . L Lo os s l le eg gi is sl la ad do or re es s a ar rg ge en nt ti in no os s, , q qu ue e h ha ab b a an n l ll le eg ga ad do o a a l la as s 1 11 1 d de e
l la a m ma a a an na a p pa ar ra a l lo o q qu ue e s se e s su up po on n a a i ib ba a a a s se er r u un na a r re eu un ni i n n q qu ue e t te er rm mi in na ar r a a a a l la a h ho or ra a d de el l a al lm mu ue er rz zo o, ,
t te er rm mi in na ar ro on n h ha ab bl la an nd do o d du ur ra an nt te e h ho or ra as s. . A A m me ed di io od d a a, , l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s
o or rd de en na ar ro on n s sa an nd dw wi ic ch he es s y y b be eb bi id da as s g ga as se eo os sa as s, , p pa ar ra a n no o i in nt te er rr ru um mp pi ir r l la a s se es si i n n. .
L Lo os s a ar rg ge en nt ti in no os s e es st ta ab ba an n v vo ol lc ca an nd do o t ta an nt ta a i in nf fo or rm ma ac ci i n n e en nt tr re e d da at to os s c co on nc cr re et to os s y y
e es sp pe ec cu ul la ac ci io on ne es s q qu ue e d de ej ja ar ro on n a a l lo os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s t to ot ta al lm me en nt te e m ma ar re ea ad do os s. . L Lo o q qu ue e l le es s q qu ue ed d
e en n c cl la ar ro o a a l lo os s a an nf fi it tr ri io on ne es s e es s q qu ue e e en n 1 19 99 92 2, , e en n m mo om me en nt to os s e en n q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m i in ni ic ci ia ab ba a
u un n a am mb bi ic ci io os so o p pl la an n d de e p pr ri iv va at ti iz za ac ci io on ne es s, , C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a c cr re ea ad do o u un n c co on ns so or rc ci io o l ll la am ma ad do o C Ci it ti ic co or rp p
E Eq qu ui it ty y I In nv ve es st tm me en nt ts s ( (C CE EI I) ), , q qu ue e l lu ue eg go o s se e h ha ab b a a p pa as sa ad do o a a l ll la am ma ar r C CE EI I C Ci it ti ic co or rp p H Ho ol ld di in ng gs s S S. .A A. . A A
p pa ar rt ti ir r d de e e en nt to on nc ce es s, , e el l C CE EI I h ha ab b a a h he ec ch ho o f fa ab bu ul lo os sa as s i in nv ve er rs si io on ne es s e en n T Te el le ef f n ni ic ca a d de e A Ar rg ge en nt ti in na a, , A Al lt to os s
H Ho or rn no os s d de e Z Za ap pl la a, , h ho ot te el l L Ll la ao o L Ll la ao o, , F Fr ri ig go or r f fi ic co o R Ri io op pl la at te en ns se e. . Y Y a al lg gu un no os s a a o os s m m s s t ta ar rd de e, , " "c cu ua an nd do o
M Me en ne em m p pu us so o e en n m ma ar rc ch ha a s su u r re ee el le ec cc ci i n n" ", , s se eg g n n d de ec c a a e el l i in nf fo or rm me e d de e l lo os s l le eg gi is sl la ad do or re es s a ar rg ge en nt ti in no os s, ,
e el l C CE EI I s se e h ha ab b a a v vo ol lc ca ad do o a a c co om mp pr ra ar r m me ed di io os s d de e p pr re en ns sa a, , e en nt tr re e e el ll lo os s T Te el le ef f , , C Ca an na al l 9 9, , E Ed di it to or ri ia al l
A At tl l n nt ti id da a, , C Ca ab bl le ev vi is si i n n, , T To or rn ne eo os s y y C Co om mp pe et te en nc ci ia as s y y R Ra ad di io o C Co on nt ti in ne en nt ta al l. . E El l i in nf fo or rm me e d de e l lo os s
d di ip pu ut ta ad do os s a ar rg ge en nt ti in no os s s su ug ge er r a a c cl la ar ra am me en nt te e q qu ue e l la as s a ad dq qu ui is si ic ci io on ne es s e er ra an n a ad de em m s s d de e u un n n ne eg go oc ci io o
p pa ar rt te e d de e u un n p pr ro oy ye ec ct to o p po ol l t ti ic co o. .
S Se eg g n n e el l i in nf fo or rm me e d de e l lo os s l le eg gi is sl la ad do or re es s v vi is si it ta an nt te es s, , e el l C Ci it ti ib ba an nk k i in ni ic ci ia al lm me en nt te e h ha ab b a a p po os se e d do o m m s s d de el l
6 60 0 p po or r c ci ie en nt to o d de e l la as s a ac cc ci io on ne es s d de e C CE EI I, , " "p pe er ro o l lu ue eg go o i in ne ex xp pl li ic ca ab bl le em me en nt te e f fu ue e c ce ed di ie en nd do o s su u p pa ar rt ti ic ci ip pa a- -
c ci i n n a a f fa av vo or r d de e M Mo on ne et ta a, , q qu ui ie en n p pa as s a a p pr re es si id di ir r e el l C CE EI I h ha as st ta a e el l m mo om me en nt to o e en n q qu ue e s se e f fu ug g , , c cu ua an nd do o
e el l j ju ue ez z L Lu ui is s L Le ei iv va a e en n j ju un ni io o d de e 1 19 99 99 9 d di ic ct t s su u p pr ri is si i n n p pr re ev ve en nt ti iv va a p po or r l la a c ca a d da a d de e l lo os s b ba an nc co os s
M Me en nd do oz za a y y R Re ep p b bl li ic ca a, , q qu ue e l l a ad dm mi in ni is st tr ra ab ba a" ". . L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s y ya a e es st ta ab ba an n
d da an nd do o c ca ab be ez za az zo os s d de e a ag go ot ta am mi ie en nt to o a an nt te e s se em me ej ja an nt te e a av va al la an nc ch ha a d de e d da at to os s y y n no om mb br re es s q qu ue e j ja am m s s
h ha ab b a an n e es sc cu uc ch ha ad do o, , c cu ua an nd do o C Ca ar rr ri i c co om me en nz z a a c ce en nt tr ra ar r l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n e en n u un n p pu un nt to o q qu ue e l le es s
i in nt te er re es s . .

44
C Ca ar rr ri i s se e a al l q qu ue e l lo os s n nu ue ev vo os s a ac cc ci io on ni is st ta as s d de el l C CE EI I e er ra an n " "s so oc ci ie ed da ad de es s c co on ns st ti it tu ui id da as s e en n z zo on na as s d de e
r ri ie es sg go o d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o" ". . M Me en nc ci io on n e es sp pe ec c f fi ic ca am me en nt te e e el l F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. ., , d do om mi ic ci il li ia ad do o e en n
N Na as ss sa au u, , B Ba ah ha am ma as s, , r re ep pr re es se en nt ta ad do o p po or r C Ca ar rl lo os s B Ba as s l li ic co o, , y y c cu uy yo o v ve er rd da ad de er ro o d du ue e o o c cr re e a a q qu ue e e er ra a
M Mo on ne et ta a. . F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. ., , a al l i ig gu ua al l q qu ue e M M. .A A. . B Ba an nk k, , e er ra a u un n b ba an nc co o q qu ue e n no o t te en n a a e ed di if fi ic ci io o n ni i
o of fi ic ci in na as s e en n e el l p pa a s s d do on nd de e e es st ta ab ba a r re eg gi is st tr ra ad do o. . Y Y s si in n e em mb ba ar rg go o, , a al l i ig gu ua al l q qu ue e M M. .A A. . B Ba an nk k, , t te en n a a u un na a
c cu ue en nt ta a e en n e el l C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k p po or r l la a q qu ue e h ha ab b a an n p pa as sa ad do o c ci ie en nt to os s d de e m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s
e en n l lo os s l lt ti im mo os s a a o os s. .
" "E Es sa as s t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s e en n e el l C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , d de e a al lr re ed de ed do or r d de e 1 10 00 0 m mi il ll lo on ne es s m me en ns su ua al le es s, ,
f fu ue er ro on n o ob bj je et ta ad da as s p po or r l lo os s i in ns sp pe ec ct to or re es s d de el l B Ba an nc co o C Ce en nt tr ra al l d de e l la a R Re ep p b bl li ic ca a A Ar rg ge en nt ti in na a q qu ue e
i in nv ve es st ti ig ga ar ro on n a al l e ex x B Ba an nc co o R Re ep p b bl li ic ca a c co om mo o s so os sp pe ec ch ho os sa as s d de e p pr ro ov ve en ni ir r d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o" ", , d di ij jo o
C Ca ar rr ri i , , s se eg g n n r re ec cu ue er rd da an n t tr re es s d de e l lo os s a as si is st te en nt te es s a a l la a r re eu un ni i n n. . A Ac ct to o s se eg gu ui id do o, , l la a d di ip pu ut ta ad da a c co ol lo oc c
s so ob br re e l la a m me es sa a l la as s c co op pi ia as s d de e d do oc cu um me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de el l B Ba an nc co o C Ce en nt tr ra al l d de e s su u p pa a s s q qu ue e s se eg g n n d de ec c a a
a av va al la ab ba an n l lo o q qu ue e a ac ca ab ba ab ba a d de e d de ec ci ir r. . A A p pe es sa ar r d de e l la as s s so os sp pe ec ch ha as s d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l B Ba an nc co o
C Ce en nt tr ra al l, , c co on nc cl lu uy y , , " "l lo os s d di ir re ec ct ti iv vo os s d de el l B Ba an nc co o C Ce en nt tr ra al l e en nc cu ub br ri ie er ro on n a a l lo os s r re es sp po on ns sa ab bl le es s" ". .
L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l C Co on ng gr re es so o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o s se e b bu us sc ca ar ro on n c co on n l la a m mi ir ra ad da a, , c co om mo o
p pr re eg gu un nt t n nd do os se e c cu u l l e er ra a e el l m me eo ol ll lo o d de e l la a h hi is st to or ri ia a. . " "P Pe er rd d n n, , p pe er ro o n no o e en nt ti ie en nd do o" ", , l le e d di ij jo o u un no o d de e
e el ll lo os s a a l la a d di ip pu ut ta ad da a. . " "P Pa ar ra a q qu ue e h ha ay ya a l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o, , t ti ie en ne e q qu ue e h ha ab be er r u un n h he ec ch ho o i il l c ci it to o. . D D n nd de e
e es st t e el l h he ec ch ho o i il l c ci it to o a aq qu u ? ?" " E El l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r e ex xp pl li ic c , , a a m ma an ne er ra a d de e e ej je em mp pl lo o, , q qu ue e e en n e el l o ot tr ro o c ca as so o
q qu ue e e es st ta ab ba an n e es st tu ud di ia an nd do o, , l la a c cu ue en nt ta a d de e M M. .A A. . B Ba an nk k e en n C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a s si id do o u ut ti il li iz za ad da a p pa ar ra a t tr ra an ns sf fe er ri ir r
d di in ne er ro o d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z. . Q Qu u e ev vi id de en nc ci ia a h ha ab b a a d de e q qu ue e l la a c cu ue en nt ta a d de e F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. . e en n e el l
C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a s si id do o u ut ti il li iz za ad da a p pa ar ra a t tr ra an ns sf fe er ri ir r d di in ne er ro o s su uc ci io o? ?
" " H Ha ay y m mu uc ch ha as s! !" ", , c co on nt te es st t C Ca ar rr ri i , , l la a m m s s l lo oc cu ua az z d de el l g gr ru up po o, , l le ev va an nt ta an nd do o l la a v vo oz z. . P Po or r e ej je em mp pl lo o, ,
e es st ta ab ba a p pr ro ob ba ad do o e en n l lo os s t tr ri ib bu un na al le es s a ar rg ge en nt ti in no os s q qu ue e s se e h ha ab b a an n t tr ra an ns sf fe er ri id do o a a l la a c cu ue en nt ta a d de el l F Fe ed de er ra al l
B Ba an nk k e en n C Ci it ti ib ba an nk k u un n m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s d de e l lo os s s so ob bo or rn no os s p pa ag ga ad do os s p po or r I IB BM M p pa ar ra a l la a o ob bt te en nc ci i n n d de e
u un n c co on nt tr ra at to o e es st ta at ta al l d de e 2 25 50 0 m mi il ll lo on ne es s p pa ar ra a l la a i in ns st ta al la ac ci i n n d de e u un n n nu ue ev vo o s si is st te em ma a d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n e en n
e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , e el l m ma ay yo or r b ba an nc co o e es st ta at ta al l d de el l p pa a s s. . L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o a ab br ri ie er ro on n l lo os s
o oj jo os s a a m m s s n no o p po od de er r. . N Nu un nc ca a h ha ab b a an n e es sc cu uc ch ha ad do o d de el l e es sc c n nd da al lo o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , q qu ue e d de es sd de e
h ha ac c a a v va ar ri io os s a a o os s e er ra a n no ot ti ic ci ia a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , p pe er ro o q qu ue e n no o h ha ab b a a r re ep pe er rc cu ut ti id do o e en n E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s. . S So ob bo or rn no os s p pa ag ga ad do os s p po or r I IB BM M? ? Y Y h ha ab b a a m m s s: : e el l F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k t ta am mb bi i n n t te en n a a u un na a c cu ue en nt ta a
d de el l I IF FE E I In nt te er rc co on nt ti in ne en nt ta al l B Ba an nq qu ue e, , d de e U Ur ru ug gu ua ay y, , a a c cu uy yo o n n m me er ro o 3 36 60 0. .7 79 9. .9 95 53 3 h ha ab b a an n s si id do o g gi ir ra ad do os s
o ot tr ro os s 5 52 20 0 m mi il l d d l la ar re es s d de e l lo os s s so ob bo or rn no os s d de e I IB BM M. . L Lo os s f fi is sc ca al le es s a ar rg ge en nt ti in no os s y ya a h ha ab b a an n p pe ed di id do o a al l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e e es st ta as s c cu ue en nt ta as s. .
A Ah ho or ra a s s , , l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Su ub bc co om mi it t c co om me en nz za ar ro on n a a i in nt te er re es sa ar rs se e e en n e el l c ca as so o. . S Si i h ha ab b a a u un n
h he ec ch ho o i il l c ci it to o, , h ha ab b a a l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o. . Y Y c cu ua an nd do o s se e r re et ti ir ra ar ro on n l lo os s l le eg gi is sl la ad do or re es s a ar rg ge en nt ti in no os s, ,
d de ec ci id di ie er ro on n q qu ue e n no o d de es sc ca ar rt ta ar r a an n n na ad da a i in nc cl lu uy ye en nd do o a al lg gu un na as s p pr re eg gu un nt ta as s s so ob br re e e el l C CE EI I y y e el l F Fe ed de er ra al l
B Ba an nk k L Lt td d. . e en n e el l p pr r x xi im mo o c cu ue es st ti io on na ar ri io o q qu ue e p pl la an ne ea ab ba an n e en nv vi ia ar r a a C Ci it ti ib ba an nk k p pa ar ra a l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s q qu ue e
e es st ta ab ba an n p pr re ep pa ar ra an nd do o s so ob br re e e el l c ca as so o M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o- -C Ci it ti ib ba an nk k. .
E En n l lo os s m me es se es s s si ig gu ui ie en nt te es s, , b ba aj jo o r rd de en ne es s d de el l S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o, , C Ci it ti ib ba an nk k
e en nt tr re eg g c co op pi ia as s d de e n nu um me er ro os so os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e d di in ne er ro o q qu ue e h ha ab b a a r re eg gi is st tr ra ad do o l la a c cu ue en nt ta a d de el l
F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. . e en n l lo os s l lt ti im mo os s a a o os s. . L Lo os s d do oc cu um me en nt to os s c co on nt te en n a an n r re ev ve el la ac ci io on ne es s s so or rp pr re en nd de en nt te es s. .
L La a c cu ue en nt ta a h ha ab b a a s si id do o u ut ti il li iz za ad da a p pa ar ra a t tr ra an ns sf fe er ri ir r d de ec ce en na as s d de e m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a a v va ar ri ia as s d de e l la as s
m mi is sm ma as s c co om mp pa a a as s a an n n ni im ma as s a a l la as s q qu ue e M M. .A A. . B Ba an nk k h ha ab b a a e es st ta ad do o t tr ra an ns sf fi ir ri ie en nd do o f fo on nd do os s. . L Lo os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s s se e s so or rp pr re en nd di ie er ro on n, , p po or r e ej je em mp pl lo o, , a al l v ve er r v va ar ri ia as s t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s c co on n
S So ou ut th h P Pa ac ci if fi ic c T Tr ra ad de e, , l la a c co om mp pa a a a q qu ue e h ha ab b a a s si id do o i in nv ve es st ti ig ga ad da a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a p po or r l la a O Op pe er ra ac ci i n n
C Ch hi im mb bo or ra az zo o; ; o ot tr ra as s c co on n M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o, , y y c co on n C Co om mp pa a a a G Ge en ne er ra al l d de e N Ne eg go oc ci io os s. .
L La a s so os sp pe ec ch ha a d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s e es s q qu ue e e es st ta ab ba an n a an nt te e u un n t te ej ji id do o d de e c co om mp pa a a as s a an n n ni im ma as s
r re eg gi is st tr ra ad da as s e en n l la as s I Is sl la as s C Ca ai im m n n, , B Ba ah ha am ma as s y y U Ur ru ug gu ua ay y, , q qu ue e s se e t tr ra an ns sf fe er r a an n f fo on nd do os s
c co on ns st ta an nt te em me en nt te e e en nt tr re e e el ll la as s, , p po on ni ie en nd do o c ca ad da a v ve ez z m m s s v va al ll la as s d de e c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d p pa ar ra a e es sc co on nd de er r e el l
o or ri ig ge en n d de el l d di in ne er ro o, , e en n l lo o q qu ue e p po od d a an n s se er r g gi ig ga an nt te es sc ca as s o op pe er ra ac ci io on ne es s d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o o o e ev va as si i n n
f fi is sc ca al l. .

F Fi ig gu ue er ro oa a A Al lc co or rt ta a, , M Ma as st tr ra ac co ol la a, , B Be ec ce er rr ra a, , C Ca ar rb ba al ll lo o
P Pa ar ra a o oc ct tu ub br re e d de e 2 20 00 00 0, , l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o y ya a h ha ab b a an n r re ec ci ib bi id do o t ta an nt to os s d do oc cu um me en nt to os s
i in nt te er rn no os s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k s so ob br re e l lo os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e l la a c cu ue en nt ta a d de en no om mi in na ad da a " "F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. ." " e en n
N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , q qu ue e s se e s se en nt t a an n r re eb ba as sa ad do os s p po or r t ta an nt ta a i in nf fo or rm ma ac ci i n n. . S Su u p pr ri in nc ci ip pa al l p pr ro ob bl le em ma a e er ra a q qu ue e n no o
s sa ab b a an n q qu ui i n ne es s e er ra an n l la as s p pe er rs so on na as s y y e em mp pr re es sa as s a ar rg ge en nt ti in na as s c cu uy yo os s n no om mb br re es s a ap pa ar re ec c a an n e en n l lo os s
m mo ov vi im mi ie en nt to os s. . P Pa ar ra a t te en ne er r u un na a i id de ea a, , c co om me en nz za ar ro on n a a p pr re eg gu un nt t r rs se el lo o a a l lo os s l le eg gi is sl la ad do or re es s a ar rg ge en nt ti in no os s, ,
s si in n d da ar rl le es s m mu uc ch ha as s e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s. . M Mu uy y p pr ro on nt to o, , c co om me en nz z a a c ci ir rc cu ul la ar r e en nt tr re e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y l la a A Ar rg ge en nt ti in na a u un na a l li is st ta a d de e n no om mb br re es s. . P Po or r s su up pu ue es st to o, , n no o t to od do os s l lo os s q qu ue e a ap pa ar re ec c a an n

45
a al ll l e er ra an n s so os sp pe ec ch ho os so os s: : e el l h he ec ch ho o d de e q qu ue e a al lg g n n f fu un nc ci io on na ar ri io o o o e em mp pr re es sa ar ri io o a ar rg ge en nt ti in no o h hu ub bi ie er ra a
d de ep po os si it ta ad do o f fo on nd do os s e en n u un na a c cu ue en nt ta a e ex xt tr ra an nj je er ra a n no o n ne ec ce es sa ar ri ia am me en nt te e i im mp pl li ic ca ab ba a u un n d de el li it to o. . P Pe er ro o l lo os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s q qu ue er r a an n s sa ab be er r s si i a al lg gu un no o d de e e el ll lo os s h ha ab b a a v vi io ol la ad do o l la a l le ey y, , y y s si i s su us s t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s
c co on ns st ti it tu u a an n l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o. .
Q Qu ui i n n e er ra a u un n t ta al l " "A Al lc co or rt ta a" ", , q qu ue e h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o u un n d de ep p s si it to o d de e u un n m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s e en n 1 19 99 93 3? ?
Q Qu ui i n n e er ra a R Ri ic ca ar rd do o H Ha an nd dl le ey y, , q qu ue e h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o u un na a t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia a d de e 9 98 81 1 m mi il l d d l la ar re es s e en n 1 19 99 95 5? ?
Q Qu ui i n n e er ra a M Ma ar rc ce el lo o S S n nc ch he ez z, , c cu uy yo o n no om mb br re e a ap pa ar re ec c a a e en n v va ar ri ia as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s, , i in nc cl lu ui id da a u un na a d de e
2 21 12 2 m mi il l d d l la ar re es s e en n 1 19 99 93 3? ? Y Y E En nr ri iq qu ue e P Pe et tr ra ac cc ch hi i, , q qu ue e h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o u un n d de ep p s si it to o d de e 5 58 80 0 m mi il l
d d l la ar re es s e en n 1 19 99 98 8? ? Y Y V Vi ic ce en nt te e M Ma as st tr ra ac co ol la a, , q qu ue e f fi ig gu ur ra ab ba a e en n u un n t tr ra as sp pa as so o d de e 1 17 79 9 m mi il l d d l la ar re es s e en n
1 19 99 96 6? ? Y Y C Ca ar rl lo os s E E C Ca ar rb ba al ll lo o, , q qu ue e a ap pa ar re ec c a a e en n u un n m mo ov vi im mi ie en nt to o d de e 1 17 76 6 m mi il l d d l la ar re es s e en n 1 19 99 99 9? ? Y Y
N Ni ic co ol l s s B Be ec ce er rr ra a, , q qu ue e h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o u un n d de ep p s si it to o d de e 1 11 16 6 m mi il l d d l la ar re es s e en n 1 19 99 93 3? ? Y Y q qu ui i n n e er ra a
A Al lb be er rt to o K Ka ah ha an n, , o o K Ko oh ha an n, , c cu uy ya a p pr ri im me er ra a v vo oc ca al l d de e s su u a ap pe el ll li id do o a ap pa ar re ec c a a b bo or rr ro os sa a e en n l la as s f fo ot to oc co op pi ia as s? ?
Y Y J Jo or rg ge e B Bl la an nc co o V Vi il ll le eg ga as s? ? Y Y J Jo or rg ge e H He er rr re er ra a V Ve eg ga as s? ? Y Y R Ri ic ca ar rd do o C Ca ar rr ra as sc co o? ? E E I Is sa ab be el l S Sa an nt to os s? ? Y Y
q qu u c co os sa a e er ra a D Da af fo or re el l, , u un na a c co om mp pa a a a q qu ue e h ha ab b a a h he ec ch ho o v va ar ri ia as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s, , e en nt tr re e e el ll la as s u un na a d de e
3 39 96 6 m mi il l d d l la ar re es s e en n d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 94 4? ? Y Y F Fo or re ex x? ?
B Ba al la ag gu ue er r, , e el l a as se es so or r c co on nt ta ab bl le e d de e l lo os s d di ip pu ut ta ad do os s a ar rg ge en nt ti in no os s, , v vi ia aj j a a W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . a a f fi in ne es s d de e
2 20 00 00 0 p pa ar ra a a ay yu ud da ar r a a s su us s c co ol le eg ga as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s a a c co on nt te es st ta ar r e es st ta as s p pr re eg gu un nt ta as s. . T Tr ra as s e ex xa am mi in na ar r
l lo os s d do oc cu um me en nt to os s, , B Ba al la ag gu ue er r l le es s c co om me en nt t , , a a t tr ra av v s s d de e u un n i in nt t r rp pr re et te e, , q qu ue e e en n e es sa a l li is st ta a h ha ab b a a d de e
t to od do o: : a al lg gu un no os s e er ra an n p po ol l t ti ic co os s y y e em mp pr re es sa ar ri io os s d de e b bu ue en na a r re ep pu ut ta ac ci i n n, , o ot tr ro os s s so os sp pe ec ch ho os so os s d de e
c co or rr ru up pc ci i n n, , y y o ot tr ro os s h ha as st ta a b bu us sc ca ad do os s p po or r l la a J Ju us st ti ic ci ia a. .
A Al lc co or rt ta a? ? H Ha ab b a a u un n G Ga as st t n n F Fi ig gu ue er ro oa a A Al lc co or rt ta a q qu ue e e er ra a f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m, , y y q qu ue e
s se eg g n n l la a p pr re en ns sa a a ar rg ge en nt ti in na a h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o e en n s su u c cu ue en nt ta a d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k u un na a p pa ar rt te e d de e
l lo os s s so ob bo or rn no os s p pa ag ga ad do os s p po or r I IB BM M o o s su us s c co on nt tr ra at ti is st ta as s p pa ar ra a g ga an na ar r u un n g gi ig ga an nt te es sc co o c co on nt tr ra at to o d de el l B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n, , i in nf fo or rm m e el l a as se es so or r l le eg gi is sl la at ti iv vo o a ar rg ge en nt ti in no o, , s se eg g n n u un na a p pe er rs so on na a q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip p e en n l la a r re eu un ni i n n. .
R Ri ic ca ar rd do o H Ha an nd dl le ey y? ? H Ha ab b a a u un n R Ri ic ca ar rd do o H Ha an nd dl le ey y q qu ue e f fu ue e e el l p pr re es si id de en nt te e d de e C Ci it ti ib ba an nk k a ar rg ge en nt ti in na a, , y y
l lu ue eg go o d de el l C CE EI I. . M Ma ar rc ce el lo o S S n nc ch he ez z? ? H Ha ab b a a u un n M Ma ar rc ce el lo o S S n nc ch he ez z q qu ue e e er ra a d di ir re ec ct to or r d de el l B Ba an nc co o d de e l la a
C Ci iu ud da ad d d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . E En nr ri iq qu ue e F F. . P Pe et tr ra ac cc ch hi i? ? H Ha ab b a a u un n E En nr ri iq qu ue e P Pe et tr ra ac cc ch hi i q qu ue e e er ra a u un n j ju ue ez z d de e
l la a C Co or rt te e S Su up pr re em ma a d de e J Ju us st ti ic ci ia a. . V Vi ic ce en nt te e M Ma as st tr ra ac co ol la a? ? H Ha ab b a a u un n g gr re em mi ia al li is st ta a d de el l m mi is sm mo o n no om mb br re e
q qu ue e e er ra a u un n d di ir ri ig ge en nt te e d de el l g gr re em mi io o d de e l lo os s p pl l s st ti ic co os s, , y y c co on no oc ci id do o c co om mo o u un n i in nc co on nd di ic ci io on na al l d de e M Me en ne em m. .
Y Y q qu ui i n n e er ra a C Ca ar rl lo os s F F. . C Ca ar rb ba al ll lo o? ? H Ha ab b a a u un n C Ca ar rl lo os s A A. . C Ca ar rb ba al ll lo o q qu ue e h ha ab b a a s si id do o v vi ic ce em mi in ni is st tr ro o d de e
E Ec co on no om m a a, , y y l lu ue eg go o v vi ic ce em mi in ni is st tr ro o d de e D De ef fe en ns sa a d du ur ra an nt te e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m, , y y q qu ue e t te en n a a u un n h hi ij jo o
d de e n no om mb br re e C Ca ar rl lo os s F F. . C Ca ar rb ba al ll lo o, , c co on nt ti in nu u B Ba al la ag gu ue er r, , m mi ie en nt tr ra as s l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o, ,
a ab br ru um ma ad do os s p po or r l la a a av va al la an nc ch ha a d de e d da at to os s, , t to om ma ab ba an n n no ot ta a d de e t to od do o. . N Ni ic co ol l s s B Be ec ce er rr ra a? ? H Ha ab b a a u un n
N Ni ic co ol l s s B Be ec ce er rr ra a q qu ue e e er ra a e el l a ac ct tu ua al l p pr ro oc cu ur ra ad do or r g ge en ne er ra al l d de e l la a N Na ac ci i n n. . A Al lb be er rt to o K Ko oh ha an n? ? H Ha ab b a a u un n
A Al lb be er rt to o K Ko oh ha an n q qu ue e f fu ue e e el l t to od do op po od de er ro os so o s se ec cr re et ta ar ri io o p pr ri iv va ad do o d de el l p pr re es si id de en nt te e M Me en ne em m. . J Jo or rg ge e B Bl la an nc co o
V Vi il ll le eg ga as s? ? H Ha ab b a a u un n J Jo or rg ge e B Bl la an nc co o V Vi il ll le eg ga as s q qu ue e e er ra a e el l p pr re es si id de en nt te e d de e l la a U Un ni i n n I In nd du us st tr ri ia al l A Ar rg ge en nt ti in na a. .
J Jo or rg ge e H He er rr re er ra a V Ve eg ga as s? ? H Ha ab b a a u un n d di ip pl lo om m t ti ic co o d de el l m mi is sm mo o n no om mb br re e q qu ue e h ha ab b a a s si id do o n no om mb br ra ad do o
e em mb ba aj ja ad do or r a ar rg ge en nt ti in no o e en n B Br ra as si il l e en n 1 19 99 97 7. .
O Ot tr ro os s n no om mb br re es s h hi ic ci ie er ro on n l le ev va an nt ta ar r l la as s c ce ej ja as s a au un n m m s s a a l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de el l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. . C Cu ua an nd do o p pr re eg gu un nt ta ar ro on n q qu ui i n n e er ra a R Ri ic ca ar rd do o C Ca ar rr ra as sc co o, , s se e e en nt te er ra ar ro on n d de e q qu ue e h ha ab b a a
u un n R Ri ic ca ar rd do o C Ca ar rr ra as sc co o, , n na ac ci id do o e en n U Ur ru ug gu ua ay y, , q qu ue e h ha ab b a a s si id do o j je ef fe e d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a
P Pr ri iv va ad da a d de e B Ba an nk k B Bo os st to on n e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , y y q qu ue e a ah ho or ra a e er ra a u un n f fu ug gi it ti iv vo o d de e l la a J Ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s. . C Ca ar rr ra as sc co o h ha ab b a a d de es sa ap pa ar re ec ci id do o e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e el l 1 19 9 d de e f fe eb br re er ro o d de e 1 19 99 98 8, , c cu ua an nd do o s su us s
s su up pe er ri io or re es s b bu us sc ca ar ro on n p pa ar ra a p pe ed di ir rl le e e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s p po or r u un n d du ud do os so o p pr r s st ta am mo o d de e 6 62 2 m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s a a u un n c cl li ie en nt te e a ar rg ge en nt ti in no o. . P Po oc co o d de es sp pu u s s, , e el l b ba an nc co o h ha ab b a a d de em ma an nd da ad do o a a C Ca ar rr ra as sc co o p po or r 7 73 3
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n p pr r s st ta am mo os s i ir rr re ec cu up pe er ra ab bl le es s, , y y e el l F FB BI I c co om me en nz z a a b bu us sc ca ar rl lo o p po or r t to od da a
A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a. . S Se eg g n n e el l B Ba an nk k B Bo os st to on n, , C Ca ar rr ra as sc co o l le e h ha ab b a a p pr re es st ta ad do o e el l d di in ne er ro o a a O Ol ld de em ma ar r C Ca ar rl lo os s
B Ba ar rr re ei ir ro o, , u un n p pa ar ra ag gu ua ay yo o n na at tu ur ra al li iz za ad do o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a q qu ue e s se e h ha ab b a a a ac ce er rc ca ad do o a a M Me en ne em m e en n l la a
p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e L La a R Ri io oj ja a a al lr re ed de ed do or r d de e 1 19 98 88 8, , y y q qu ue e h ha ab b a a s sa ac ca ad do o u un na a r re ev vi is st ta a p pr ro om me en ne em mi is st ta a c co on n
c cr r d di it to os s d de el l B Ba an nc co o d de e L La a R Ri io oj ja a. . E El l B Ba an nc co o d de e L La a R Ri io oj ja a l lo o d de em ma an nd d p po oc co o d de es sp pu u s s p po or r n no o p pa ag ga ar r
s su us s d de eu ud da as s, , y y e el l B Ba an nc co o C Ce en nt tr ra al l d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a l lo o i in nh ha ab bi il li it t p pa ar ra a o op pe er ra ar r e en n e el l m me er rc ca ad do o
f fi in na an nc ci ie er ro o a ar rg ge en nt ti in no o, , p pe er ro o B Ba ar rr re ei ir ro o h ha ab b a a l lo og gr ra ad do o r re ev ve er rt ti ir r l la a d de ec ci is si i n n d de el l B Ba an nc co o C Ce en nt tr ra al l y y h ha ac ci ia a
f fi in ne es s d de e 1 19 99 98 8 c co on nt ti in nu ua ab ba a " "s su u a ac ct to o d de e [ [m ma ag gi ia a] ] H Ho ou ud di in ni i c co on n e el l s si is st te em ma a d de e j ju us st ti ic ci ia a a ar rg ge en nt ti in no o, ,
v vi iv vi ie en nd do o a a l lo o g gr ra an nd de e" ", , s se eg g n n s se e a al l T Th he e B Bo os st to on n H He er ra al ld d e el l 1 19 9 d de e o oc ct tu ub br re e d de e 1 19 99 98 8. . L Lo os s
m mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e l la a c cu ue en nt ta a " "F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. ." " e en n e el l C Ci it ti ib ba an nk k m mo os st tr ra ab ba an n q qu ue e C Ca ar rr ra as sc co o h ha ab b a a
u ut ti il li iz za ad do o e es sa a c cu ue en nt ta a f fr re ec cu ue en nt te em me en nt te e e en n l lo os s l lt ti im mo os s a a o os s, , y y h ha ab b a a h he ec ch ho o d de ep p s si it to os s p po or r m m s s d de e
u un n m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s e en n e el ll la a e en nt tr re e 1 19 99 95 5 y y 1 19 99 97 7. .
E En n c cu ua an nt to o a a I Is sa ab be el l S Sa an nt to os s, , h ha ab b a a u un na a I Is sa ab be el l S Sa an nt to os s q qu ue e e er ra a n na ad da a m me en no os s q qu ue e l la a v vi iu ud da a d de e
P Pa ab bl lo o E Es sc co ob ba ar r, , e el l n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e c co ol lo om mb bi ia an no o q qu ue e a an nt te es s d de e s su u m mu ue er rt te e h ha ab b a a s si id do o e el l c ca ap po o d de el l

46
n na ar rc co ot tr r f fi ic co o m m s s b bu us sc ca ad do o d de el l m mu un nd do o. . D Da af fo or re el l, , a a s su u v ve ez z, , e er ra a u un na a c co om mp pa a a a f fa an nt ta as sm ma a o o u un na a
c cu ue en nt ta a d de e p pa as so o m mu uy y c co on no oc ci id da a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a: : h ha ab b a a a ap pa ar re ec ci id do o e en n l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s e es sc c n nd da al lo os s
p po ol l t ti ic co o- -f fi in na an nc ci ie er ro os s d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a e en n l lo os s l lt ti im mo os s a a o os s, , i in nc cl lu ui id do o e el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , e el l
d de el l t tr r f fi ic co o d de e a ar rm ma as s a a C Cr ro oa ac ci ia a y y E Ec cu ua ad do or r, , y y e el l c co on no oc ci id do o c co om mo o l la a " "m ma af fi ia a d de el l o or ro o" ", , p po or r e el l c cu ua al l
f fu un nc ci io on na ar ri io os s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s f fu ue er ro on n i im mp pl li ic ca ad do os s e en n u un n f fr ra au ud de e d de e e ex xp po or rt ta ac ci io on ne es s f fi ic ct ti ic ci ia as s d de e o or ro o
a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . F Fo or re ex x, , o ot tr ra a c co om mp pa a a a m mi is st te er ri io os sa a q qu ue e a ap pa ar re ec c a a e en n l lo os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e c cu ue en nt ta a
d de el l F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. ., , l ll le ev va ab ba a e el l m mi is sm mo o n no om mb br re e d de e u un na a f fi in na an nc ci ie er ra a d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s c cu uy yo os s
d du ue e o os s h ha ab b a an n h hu ui id do o d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a e en n 1 19 99 99 9 t tr ra as s d de en nu un nc ci ia as s d de e f fr ra au ud de e, , s se eg g n n h ha ab b a a r re ep po or rt ta ad do o
e el l d di ia ar ri io o L La a N Na ac ci i n n e el l 6 6 d de e e en ne er ro o d de e 1 19 99 99 9. .
L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o a an na al li iz za ar ro on n d de et ta al ll la ad da am me en nt te e l la as s i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s
d de el l B Ba al la ag gu ue er r. . A Al lg gu un na as s d de e l la as s e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s d de el l e en nv vi ia ad do o d de e l lo os s l le eg gi is sl la ad do or re es s a ar rg ge en nt ti in no os s n no o l le es s
s so on na ar ro on n d de em ma as si ia ad do o c co on nv vi in nc ce en nt te es s. . B Ba al la ag gu ue er r d de ec c a a, , p po or r e ej je em mp pl lo o, , q qu ue e I Is sa ab be el l S Sa an nt to os s e er ra a l la a v vi iu ud da a
d de e P Pa ab bl lo o E Es sc co ob ba ar r, , l lo o q qu ue e d de e s se er r v ve er rd da ad d i in nd di ic ca ar r a a q qu ue e l la a c cu ue en nt ta a d de el l F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. . e en n
C Ci it ti ib ba an nk k, , a al l i ig gu ua al l q qu ue e l la as s d de e C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o y y M M. .A A. . B Ba an nk k, , h ha ab b a a s si id do o u ut ti il li iz za ad da a p pa ar ra a l la av va ar r d di in ne er ro o
d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , G Gu us st ti it tu us s, , l la a j je ef fa a d de e R Ro oa ac ch h, , h ha ab b a a s si id do o i in nf fo or rm ma ad da a p po or r u un na a f fu ue en nt te e
d de el l B Ba an nc co o R Re ep p b bl li ic ca a q qu ue e l la a I Is sa ab be el l S Sa an nt to os s d de e l la a c cu ue en nt ta a d de el l F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. . e er ra a o ot tr ra a s se e o or ra a
c co on n e el l m mi is sm mo o n no om mb br re e, , q qu ue e v vi iv v a a e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y n no o t te en n a a n na ad da a q qu ue e v ve er r c co on n l la a v vi iu ud da a d de el l
n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e c co ol lo om mb bi ia an no o. .
B Ba al la ag gu ue er r p pr ro ot te es st t : : h ha ab b a a d de em ma as si ia ad da as s s si im mi il li it tu ud de es s, , c co om mo o e el l h he ec ch ho o d de e q qu ue e S Sa an nt to os s h ha ab b a a
c co om me en nz za ad do o a a g gi ir ra ar r d di in ne er ro o a a t tr ra av v s s d de e l la a c cu ue en nt ta a d de el l F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. . e en n 1 19 99 94 4, , e el l m mi is sm mo o a a o o
e en n q qu ue e h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a l la a v vi iu ud da a d de el l n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e E Es sc co ob ba ar r. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , s se eg g n n
u un n t te es st ti ig go o p pr re es se en nc ci ia al l d de e l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n, , G Gu us st ti it tu us s a ac ce ep pt t l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n d de e s su u f fu ue en nt te e d de el l B Ba an nc co o
R Re ep p b bl li ic ca a, , y y e el l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o r re es so ol lv vi i e en n p pr ri in nc ci ip pi io o n no o a ah ho on nd da ar r d de em ma as si ia ad do o e en n e es se e c ca as so o. .
P Pe er ro o h ha ac ci ia a f fi in ne es s d de e 2 20 00 00 0, , l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o h ha ab b a an n e en nc co on nt tr ra ad do o
s su uf fi ic ci ie en nt te es s s si im mi il li it tu ud de es s e en nt tr re e l la as s c cu ue en nt ta as s d de e C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o- -M M. .A A. . B Ba an nk k y y l la a d de e F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k
L Lt td d. . e en n e el l C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k c co om mo o p pa ar ra a c co on ns si id de er ra ar r i in nc cl lu ui ir r a am mb ba as s e en n s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. . E En n
a am mb bo os s c ca as so os s, , C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a a ac ce ep pt ta ad do o c cu ue en nt ta as s d de e c co or rr re es sp po on ns sa al l a a b ba an nc ca ar ri ia a c co on n " "b ba an nc co os s" " d de e
p pa ar ra a s so os s f fi is sc ca al le es s c ca ar ri ib be e o os s q qu ue e n no o t te en n a an n e ed di if fi ic ci io os s n ni i o of fi ic ci in na as s, , q qu ue e t te en n a an n t to od do o e el l a as sp pe ec ct to o d de e s se er r
" "b ba an nc co os s f fa an nt ta as sm ma as s" ", , y y q qu ue e m mo ov v a an n e en no or rm me es s s su um ma as s d de e d di in ne er ro o q qu ue e e en n p po or r l lo o m me en no os s a al lg gu un no os s
c ca as so os s p pa ar re ec c a an n p pr ro ov ve en ni ir r d de e a ac ct ti iv vi id da ad de es s i il l c ci it ta as s. .
R Re ef fi ir ri i n nd do os se e a al l M M. .A A. . B Ba an nk k, , a al l F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. . y y a a o ot tr ro os s d do os s b ba an nc co os s r re eg gi is st tr ra ad do os s e en n p pa ar ra a s so os s
f fi in na an nc ci ie er ro os s d de el l C Ca ar ri ib be e, , e el l i in nf fo or rm me e f fi in na al l d de el l S Su ub bc co om mi it t , , d da ad do o a a c co on no oc ce er r e el l 5 5 d de e f fe eb br re er ro o d de e 2 20 00 01 1, ,
d di ir r a a q qu ue e " "n ni in ng gu un no o d de e e es st to os s c cu ua at tr ro o b ba an nc co os s f fa an nt ta as sm ma as s t te en n a a o of fi ic ci in na as s d do on nd de e l ll le ev va ab ba an n a a c ca ab bo o
a ac ct ti iv vi id da ad de es s b ba an nc ca ar ri ia as s, , y y n ni in ng gu un no o t te en n a a u un n p pl la an nt te el l d de e e em mp pl le ea ad do os s. . L La a a au us se en nc ci ia a d de e u un na a o of fi ic ci in na a c co on n
p pr re es se en nc ci ia a f f s si ic ca a y y e em mp pl le ea ad do os s a ay yu ud d a a e es st to os s b ba an nc co os s f fa an nt ta as sm ma as s a a e ev vi it ta ar r l la a s su up pe er rv vi is si i n n d de e s su us s
a ac ct ti iv vi id da ad de es s, , a al l h ha ac ce er r m m s s d di if f c ci il l p pa ar ra a l lo os s r re eg gu ul la ad do or re es s b ba an nc ca ar ri io os s y y o ot tr ro os s m mo on ni it to or re ea ar r s su us s
a ac ct ti iv vi id da ad de es s b ba an nc ca ar ri ia as s, , i in ns sp pe ec cc ci io on na ar r s su us s a ar rc ch hi iv vo os s e e i in nt te er rr ro og ga ar r a a s su u p pe er rs so on na al l" ". . E El l i in nf fo or rm me e d de e 5 59 9
h ho oj ja as s, , t ti it tu ul la ad do o " "C Co or rr re es sp po on ns sa al l a as s b ba an nc ca ar ri ia as s y y l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o" ", , c co on nc cl lu uy y q qu ue e " "l la a e ev vi id de en nc ci ia a
m mu ue es st tr ra a q qu ue e e es st to os s b ba an nc co os s t te en n a an n e es sc ca as so os s o o n nu ul lo os s c co on nt tr ro ol le es s a ad dm mi in ni is st tr ra at ti iv vo os s o o s si is st te em ma as s p pa ar ra a
d de et te ec ct ta ar r e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o, , y y s si in n e em mb ba ar rg go o m ma an ne ej ja ar ro on n m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n f fo on nd do os s
s so os sp pe ec ch ho os so os s, , c co om mp pi il la an nd do o u un na a t tr ra ay ye ec ct to or ri ia a d de e a ac ct ti iv vi id da ad de es s s so os sp pe ec ch ho os sa as s a as so oc ci ia ad da as s c co on n e el l
n na ar rc co ot tr r f fi ic co o, , f fr ra au ud de e f fi in na an nc ci ie er ro o y y o ot tr ra as s c co on nd du uc ct ta as s i im mp pr ro op pi ia as s" ". .
E En n e el l c ca as so o d de e l la as s c cu ue en nt ta as s d de e C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o y y M M. .A A. . B Ba an nk k, , h ha ab b a an n s si id do o u ut ti il li iz za ad da as s p pa ar ra a m mo ov ve er r
f fo on nd do os s d de e l la a d dr ro og ga a. . E En n e el l c ca as so o d de e l la a c cu ue en nt ta a d de el l F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. ., , h ha ab b a a s si id do o u ut ti il li iz za ad da a p po or r
S So ou ut th h P Pa ac ci if fi ic c T Tr ra ad de e, , D Da af fo or re el l, , F Fo or re ex x y y o ot tr ra as s c co om mp pa a a as s q qu ue e e es st ta ab ba an n s si ie en nd do o i in nv ve es st ti ig ga ad da as s e en n
r re el la ac ci i n n a a v va ar ri io os s d de el li it to os s, , i in nc cl lu ui id do os s l lo os s s so ob bo or rn no os s a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s o of fi ic ci ia al le es s. . L La a p pr re eg gu un nt ta a p pa ar ra a
C Ci it ti ib ba an nk k, , d de ec c a an n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o, , e er ra a s si i c cu ua al lq qu ui ie er r p pe er rs so on na a p po od d a a a ab br ri ir r u un na a
s so oc ci ie ed da ad d e en n l la as s I Is sl la as s C Ca ai im m n n, , p po on ne er rl le e e el l n no om mb br re e d de e u un n b ba an nc co o y y a ab br ri ir r u un na a c cu ue en nt ta a d de e
" "c co or rr re es sp po on ns sa al l a a b ba an nc ca ar ri ia a" " e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . Q Qu u e es st ta ab ba a h ha ac ci ie en nd do o C Ci it ti ib ba an nk k p pa ar ra a e ev vi it ta ar r q qu ue e l lo os s
b ba an nc co os s f fa an nt ta as sm ma as s s se e a ap pr ro ov ve ec ch ha ar ra an n d de e s su u s si is st te em ma a d de e c co or rr re es sp po on ns sa al l a as s b ba an nc ca ar ri ia as s p pa ar ra a l la av va ar r
d di in ne er ro o? ?

E El l m mi is st te er ri io os so o b ba an nq qu ue er ro o M Mo on ne et ta a
A Al l e ex xa am mi in na ar r l la a d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n q qu ue e h ha ab b a an n r re eq qu ue er ri id do o d de el l C Ci it ti ib ba an nk k, , l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l
S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o s se e e en nc co on nt tr ra ar ro on n a a f fi in ne es s d de e 2 20 00 00 0 c co on n u un n d da at to o q qu ue e l le es s l ll la am m l la a a at te en nc ci i n n: :
C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a m me en nt ti id do o a a l lo os s r re eg gu ul la ad do or re es s b ba an nc ca ar ri io os s a ar rg ge en nt ti in no os s s so ob br re e c cu u n nt to o s sa ab b a a a ac ce er rc ca a d de el l
F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. . E En n e ef fe ec ct to o, , c cu ua an nd do o e el l B Ba an nc co o C Ce en nt tr ra al l a ar rg ge en nt ti in no o l le e h ha ab b a a p pe ed di id do o p po or r e es sc cr ri it to o a al l
C Ci it ti ib ba an nk k i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e q qu ui i n ne es s e er ra an n l lo os s v ve er rd da ad de er ro os s d du ue e o os s d de el l F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. ., , e en n
m me ed di io o d de el l e es sc c n nd da al lo o f fi in na an nc ci ie er ro o a a r ra a z z d de el l c co ol la ap ps so o d de e l lo os s b ba an nc co os s M Me en nd do oz za a y y R Re ep p b bl li ic ca a d de el l

47
m mi is st te er ri io os so o b ba an nq qu ue er ro o M Mo on ne et ta a, , C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a r re es sp po on nd di id do o q qu ue e " "n nu ue es st tr ro os s a ar rc ch hi iv vo os s n no o c co on nt ti ie en ne en n
i in nf fo or rm ma ac ci i n n q qu ue e p po od dr r a a p pe er rm mi it ti ir rn no os s d de et te er rm mi in na ar r l la a i id de en nt ti id da ad d d de e l lo os s a ac cc ci io on ni is st ta as s d de el l b ba an nc co o
r re ef fe er ri id do o" ". .
C C m mo o p po od d a a C Ci it ti ib ba an nk k d de ec ci ir r e es so o, , c cu ua an nd do o n no o e er ra a n ni in ng g n n s se ec cr re et to o d de en nt tr ro o d de el l b ba an nc co o q qu ue e l la a
e en nt ti id da ad d d de en no om mi in na ad da a F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. . d de e B Ba ah ha am ma as s p pe er rt te en ne ec c a a a al l g gr ru up po o M Mo on ne et ta a, , e el l e ex x
p pr re es si id de en nt te e d de e l la a s su ub bs si id di ia ar ri ia a d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , C CE EI I? ?, , s se e p pr re eg gu un nt ta ar ro on n d de e i in nm me ed di ia at to o l lo os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o. . U Un n i in nf fo or rm me e i in nt te er rn no o d de el l S Su ub bc co om mi it t q qu ue e l ll le eg g a a m mi is s m ma an no os s s se e a al l
q qu ue e " "C Ci it ti ib ba an nk k e en nv vi i e es sa a r re es sp pu ue es st ta a a al l B Ba an nc co o C Ce en nt tr ra al l [ [a ar rg ge en nt ti in no o] ] a a p pe es sa ar r d de e t te en ne er r c cl la ar ra a i in nf fo or r- -
m ma ac ci i n n e en n s su us s p pr ro op pi io os s a ar rc ch hi iv vo os s q qu ue e i id de en nt ti if fi ic ca ab ba a a a l lo os s d du ue e o os s d de el l F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k" ". .
E El l i in nf fo or rm me e c co on nt ti in nu ua ab ba a d di ic ci ie en nd do o q qu ue e c cu ua an nd do o l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o l le e p pi id di ie er ro on n
e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s s so ob br re e l la a c ca ar rt ta a a a u un n g ge er re en nt te e d de el l C Ci it ti ib ba an nk k a a c ca ar rg go o d de e l la a c cu ue en nt ta a " "F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. ." ", ,
e es st te e l lt ti im mo o r re es sp po on nd di i q qu ue e " "p pe en ns s b ba am mo os s q qu ue e e el l B Ba an nc co o C Ce en nt tr ra al l [ [a ar rg ge en nt ti in no o] ] e es st ta ab ba a m ma aq qu ui in na an nd do o
a al lg go o" " c co on nt tr ra a e el l C Ci it ti ib ba an nk k o o s su u c cl li ie en nt te e. . S Se eg g n n e el l i in nf fo or rm me e i in nt te er rn no o d de el l S Su ub bc co om mi it t , , " "l lu ue eg go o d de e d di is sc cu ut ti ir r
e el l t te em ma a m m s s e en n d de et ta al ll le e, , e el l g ge er re en nt te e d de e l la a c cu ue en nt ta a d di ij jo o q qu ue e a ah ho or ra a r re ec co on no oc ce e q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k d de eb bi i
h ha ab be er r r re es sp po on nd di id do o l la a c ca ar rt ta a ' 'd de e o ot tr ra a m ma an ne er ra a, , y y q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k ' 'd de eb bi i h ha ab be er r h he ec ch ho o m m s s' '" ". .

U Un na a c co on ns sp pi ir ra ac ci i n n p po ol l t ti ic co o- -f fi in na an nc ci ie er ra a? ?
L Lo os s l le eg gi is sl la ad do or re es s a ar rg ge en nt ti in no os s, , a a s su u v ve ez z, , i ib ba an n m mu uc ch ho o m m s s l le ej jo os s: : n no o s s l lo o v ve e a an n n ne eg gl li ig ge en nc ci ia a d de e
p pa ar rt te e d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , s si in no o u un na a g gi ig ga an nt te es sc ca a c co on ns sp pi ir ra ac ci i n n p po ol l t ti ic co o- -f fi in na an nc ci ie er ra a, , e en n l la a q qu ue e i in nv vo ol lu uc cr ra ab ba an n
a al l m mi is sm m s si im mo o p pr re es si id de en nt te e d de el l C Ci it ti ib ba an nk k, , J Jo oh hn n R Re ee ed d. . E En nt tr re e l lo os s c ci ie en nt to os s d de e d do oc cu um me en nt to os s i in nc ca au ut ta ad do os s
p po or r e el l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o, , d de ec c a an n, , s se e h ha ab b a a e en nc co on nt tr ra ad do o u un n m me em mo or ra an nd do o i in nt te er rn no o d de el l C Ci it ti ib ba an nk k
i in nd di ic ca an nd do o q qu ue e R Re ee ed d e er ra a a am mi ig go o d de e M Mo on ne et ta a, , y y q qu ue e e es so o h ha ab b a a a av va al la ad do o l la a r re el la ac ci i n n d de el l b ba an nc co o c co on n e el l
b ba an nq qu ue er ro o a ar rg ge en nt ti in no o. .
A A s su u r re eg gr re es so o d de e u un n s se eg gu un nd do o v vi ia aj je e a a W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , d do on nd de e s se e h ha ab b a a r re eu un ni id do o c co on n e el l s se en na ad do or r
L Le ev vi in n e el l 1 13 3 d de e n no ov vi ie em mb br re e d de e 2 20 00 00 0, , C Ca ar rr ri i m me e h ha ab b a a s se e a al la ad do o, , r re ef fi ir ri i n nd do os se e a a l lo os s d di in ne er ro os s d de el l
F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k, , q qu ue e " "e ev vi id de en nt te em me en nt te e, , e es st t b ba am mo os s f fr re en nt te e a a u un na a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n c cr ri im mi in na al l, , q qu ue e
p pr ro od du uc c a a e el l d di in ne er ro o p pr ro ov ve en ni ie en nt te e d de e l la a e ev va as si i n n, , d de el l t tr r f fi ic co o d de e a ar rm ma as s, , d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n, , g gi ir ra ab ba a a a
t tr ra av v s s d de e l la a b ba an nc ca a o of ff f- -s sh ho or re e, , o o s se ea a e el l F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k, , s se e l la av va ab ba a v v a a C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , y y
v vo ol lv v a a p pa ar ra a s se er r d di ir ri ig gi id do o a a i in nv ve er rs si io on ne es s" ". . E En n o ot tr ra as s p pa al la ab br ra as s, , d di ij jo o, , " "e el l F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k y y e el l B Ba an nc co o
R Re ep p b bl li ic ca a f fu ue er ro on n l lo os s b ba an nc co os s l la av va ad do or re es s p po or r e ex xc ce el le en nc ci ia a d de el l p po od de er r e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a e en n l lo os s l lt ti im mo os s
d di ie ez z a a o os s" ". .
M Mo on ne et ta a, , s si in n e em mb ba ar rg go o, , s se e d de ec c a a v v c ct ti im ma a d de el l j ju ue ez z L Le ei iv va a, , a al l q qu ue e e es st ta ab ba an n a ap po oy ya an nd do o l lo os s d do os s
l le eg gi is sl la ad do or re es s q qu ue e h ha ab b a an n v vi ia aj ja ad do o a a W Wa as sh hi in ng gt to on n. . S Se eg g n n a ad du uj jo o e el l b ba an nq qu ue er ro o e en n u un na a l la ar rg ga a
e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a, , e el l j ju ue ez z h ha ab b a a q qu ue er ri id do o e ex xt to or rs si io on na ar rl lo o, , s su up pu ue es st ta am me en nt te e p pi id di ie en nd do o t tr re es s
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s p pa ar ra a n no o d di ic ct ta ar rl le e u un na a o or rd de en n d de e a ar rr re es st to o. . " "N No os s t tr ra at t d de e s sa ac ca ar r d di in ne er ro o, , y y y yo o m me e
n ne eg gu u r ro ot tu un nd da am me en nt te e" ", , m me e a as se eg gu ur r . . T Tr ra as s s se er r a ac cu us sa ad do o p po or r L Le ei iv va a d de e " "s su ub bv ve er rs si i n n e ec co on n m mi ic ca a" " p po or r
e el l c ci ie er rr re e d de el l B Ba an nc co o R Re ep p b bl li ic ca a e en n 1 19 99 99 9, , M Mo on ne et ta a h ha ab b a a p pa as sa ad do o a a l la a c cl la an nd de es st ti in ni id da ad d p po or r s si ie et te e
m me es se es s. . L Lu ue eg go o r re eg gr re es s a a l la a l lu uz z p p b bl li ic ca a c co on n u un n e ej j r rc ci it to o d de e a ab bo og ga ad do os s p pa ar ra a a ar rr re em me et te er r c co on nt tr ra a s su us s
d de et tr ra ac ct to or re es s y y, , s se eg g n n d de ec c a a, , t tr ra at ta ar r d de e l li im mp pi ia ar r s su u n no om mb br re e. .
C Cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt t p po or r F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. ., , M Mo on ne et ta a a as se eg gu ur r q qu ue e " "n no o s so oy y d du ue e o o, , n ni i d di ir re ec ct to or r, , n ni i
g ge er re en nt te e n ni i n na ad da a d de e e es se e b ba an nc co o" ", , y y a ag gr re eg g q qu ue e " "d de ec ci ir r q qu ue e F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. . e er ra a l la av va ad do or r d de e
d di in ne er ro o e es s u un na a i in nf fa am mi ia a" ". . S Se eg g n n l l, , F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. . e er ra a o ot tr ro o m m s s d de e l lo os s 2 25 50 0 b ba an nc co os s
c co or rr re es sp po on ns sa al le es s, , q qu ue e h ha ab b a a t te en ni id do o e el l B Ba an nc co o R Re ep p b bl li ic ca a e en n t to od do o e el l m mu un nd do o, , q qu ue e r re ea al li iz za ab ba a
o op pe er ra ac ci io on ne es s p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e l le eg ga al le es s. . Y Y e en n c cu ua an nt to o a a s su u p pr re es su un nt ta a c co on nd di ic ci i n n d de e t te es st ta af fe er rr ro o d de e
M Me en ne em m o o l la av va ad do or r d de e d di in ne er ro o d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e, , M Mo on ne et ta a s se e d de es sc cr ri ib bi i c co om mo o u un n a am mi ig go o m m s s: :
" "M Me en ne em m e er ra a u un n h ho om mb br re e q qu ue e e es st ta ab ba a a ab bi ie er rt to o a al l d di i l lo og go o c co on n t to od do o e el l m mu un nd do o. . T To od do os s l lo os s
e em mp pr re es sa ar ri io os s d de e e es st te e p pa a s s t ti ie en ne en n u un na a b bu ue en na a r re el la ac ci i n n c co on n M Me en ne em m" ". . L Lo os s d de ef fe en ns so or re es s d de e M Mo on ne et ta a, ,
q qu ue e n no o e er ra an n m mu uc ch ho os s, , s se e a al la ab ba an n q qu ue e l le ej jo os s d de e s se er r u un n p pr re es st ta an no om mb br re es s, , e er ra a u un n a ab bo og ga ad do o y y
e es sc cr ri ib ba an no o q qu ue e h ha ab b a a h he ec ch ho o e es st tu ud di io os s d de e p po os sg gr ra ad do o e en n A Ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de e E Em mp pr re es sa as s e en n l la a
U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e S St ta an nf fo or rd d y y e en n H Ha ar rv va ar rd d, , y y l lu ue eg go o h ha ab b a a h he ec ch ho o u un na a f fo or rt tu un na a c co om mo o b ba an nq qu ue er ro o y y e em m- -
p pr re es sa ar ri io o. .
L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o n no o t te en n a an n e el l t ti ie em mp po o n ni i l lo os s m me ed di io os s p pa ar ra a
i in nv ve es st ti ig ga ar r q qu ui i n n d de ec c a a l la a v ve er rd da ad d, , a au un nq qu ue e d de es sp pu u s s d de e u un n a a o o d de e e es st tu ud di ia ar r e el l c ca as so o y y r re ev vi is sa ar r l lo os s
d do oc cu um me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e es st ta ab ba an n c co on nv ve en nc ci id do os s d de e q qu ue e M Mo on ne et ta a e er ra a e el l p pr ro op pi ie et ta ar ri io o d de el l
F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. ., , s se eg g n n m me e s se e a al la ar ro on n R Ro oa ac ch h y y G Gu us st ti it tu us s p po oc co os s d d a as s a an nt te es s d de e t te er rm mi in na ar r s su u
i in nf fo or rm me e. . P Po or r l lo o p pr ro on nt to o, , p pr re ef fe er r a an n c co on nc ce en nt tr ra ar rs se e e en n e el l d da at to o b b s si ic co o y y q qu ue e m m s s l le es s i in nt te er re es sa ab ba a: : e el l
h he ec ch ho o d de e q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a a ab bi ie er rt to o u un na a c cu ue en nt ta a a a u un n " "b ba an nc co o" " c co or rr re es sp po on ns sa al l q qu ue e p pa ar re ec c a a n no o s se er r
m m s s q qu ue e u un na a p pl la ac ca a d de e m me et ta al l, , y y q qu ue e m mo ov v a a c ci ie en nt to os s d de e m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e l lo os s q qu ue e p po oc co o o o
n na ad da a s se e s sa ab b a a. .

48
S Se eg g n n c co on nc cl lu ui ir r a a e el l S Su ub bc co om mi it t e en n s su u i in nf fo or rm me e f fi in na al l d de el l 5 5 d de e f fe eb br re er ro o d de e 2 20 00 01 1: : " "L Lo os s b ba an nc co os s d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , m me ed di ia an nt te e l la as s c cu ue en nt ta as s d de e c co or rr re es sp po on ns sa al l a a b ba an nc ca ar ri ia a d de e b ba an nc co os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s, , h ha an n
s se er rv vi id do o d de e c ca an na al le es s p pa ar ra a q qu ue e i in ng gr re es se e d di in ne er ro o s su uc ci io o e en n e el l s si is st te em ma a f fi in na an nc ci ie er ro o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. .
C Co om mo o r re es su ul lt ta ad do o, , h ha an n f fa ac ci il li it ta ad do o e em mp pr re en nd di im mi ie en nt to os s i il l c ci it to os s, , i in nc cl lu uy ye en nd do o e el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o y y f fr ra au ud de es s
f fi in na an nc ci ie er ro os s" ". .

L La a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n d de e C Ci it ti ib ba an nk k
Q Qu u d de ec c a a C Ci it ti ib ba an nk k a a t to od do o e es st to o? ? T Tr ra as s m me es se es s d de e i in ns si is st te en nc ci ia a, , l lo og gr r q qu ue e J Jo os se ep ph h " "J Jo oe e" " P Pe et tr ro o, , e el l
d di ir re ec ct to or r m mu un nd di ia al l d de e v vi ig gi il la an nc ci ia a a an nt ti il la av va ad do o d de e d di in ne er ro o d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , m me e e ex xp pl li ic ca ar ra a e en n
d de et ta al ll le e l la a p po os si ic ci i n n d de el l b ba an nc co o r re es sp pe ec ct to o d de e l la as s a ac cu us sa ac ci io on ne es s d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o. .
S Se eg g n n P Pe et tr ro o, , u un n e ex x a ag ge en nt te e d de el l S Se er rv vi ic ci io o S Se ec cr re et to o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e es sp pe ec ci ia al li iz za ad do o e en n l la av va ad do o d de e
d di in ne er ro o, , l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s l le eg gi is sl la at ti iv vo os s t te en n a an n t to od da a l la a r ra az z n n d de el l m mu un nd do o e en n r re ec cl la am ma ar r q qu ue e l lo os s
g gr ra an nd de es s b ba an nc co os s o ob bs se er rv va ar ra an n e es st tr ri ic ct ta am me en nt te e e el l p pr ri in nc ci ip pi io o d de e " "C Co on no oc ce ed d a a v vu ue es st tr ro o c cl li ie en nt te e" ". . P Pe er ro o u un na a
c co os sa a e er ra a c cu ua an nd do o h ha ab b a a u un n c cl li ie en nt te e d de e c ca ar rn ne e y y h hu ue es so o, , y y o ot tr ra a c co os sa a m mu uy y d di is st ti in nt ta a c cu ua an nd do o e el l d di in ne er ro o
p pr ro ov ve en n a a d de e o ot tr ro o b ba an nc co o. . Q Qu u p po od d a a h ha ac ce er r C Ci it ti ib ba an nk k p pa ar ra a a av ve er ri ig gu ua ar r s so ob br re e e el l o or ri ig ge en n d de e f fo on nd do os s
q qu ue e l le e l ll le eg ga ab ba an n d de e B Ba an nk k o of f A Am me er ri ic ca a, , o o a al lg g n n o ot tr ro o b ba an nc co o c co or rr re es sp po on ns sa al l d de e b bu ue en na a r re ep pu ut ta ac ci i n n? ?
" " s st ta a e es s u un n r re ea a m mu uy y d di if f c ci il l, , p po or rq qu ue e n no o e es st t s s h ha ab bl la an nd do o d de e c co on no oc ce er r a a t tu u c cl li ie en nt te e s si in no o d de e c co on no oc ce er r
a al l c cl li ie en nt te e d de e t tu u c cl li ie en nt te e" ", , m me e s se e a al l . .
T Te en n a a r ra az z n n. . P Pe er ro o u un na a c co os sa a e er ra a r re ec ci ib bi ir r f fo on nd do os s d de el l B Ba an nk k o of f A Am me er ri ic ca a, , y y o ot tr ra a m mu uy y d di is st ti in nt ta a e er ra a
r re ec ci ib bi ir r f fo on nd do os s d de e u un n b ba an nc co o f fa an nt ta as sm ma a r re eg gi is st tr ra ad do o e en n G Gr ra an n C Ca ai im m n n, , r re ep pl li iq qu u . . A Ac ca as so o n no o e er ra a r re es s- -
p po on ns sa ab bi il li id da ad d d de e C Ci it ti ib ba an nk k a as se eg gu ur ra ar rs se e d de e q qu ue e s su us s " "b ba an nc co os s" " c co or rr re es sp po on ns sa al le es s f fu ue er ra an n r re ea al le es s y y
l le eg g t ti im mo os s, , c co om mo o d de ec c a a e el l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o e en n s su u i in nf fo or rm me e f fi in na al l? ? P Pe et tr ro o n no o a ac cc ce ed di i a a
r re ef fe er ri ir rs se e a a n ni in ng g n n c ca as so o e es sp pe ec c f fi ic co o, , p pe er ro o o ot tr ra as s f fu ue en nt te es s f fa am mi il li ia ar ri iz za ad da as s c co on n e el l t te em ma a m me e s se e a al la ar ro on n
q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a a ac ce ep pt ta ad do o l la as s c cu ue en nt ta as s d de e M M. .A A. . B Ba an nk k y y F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. . p po or rq qu ue e e es st ta ab ba an n b ba aj jo o
l la a r rb bi it ta a d de e i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s r re ec co on no oc ci id da as s y y d de e l la ar rg ga a t tr ra ay ye ec ct to or ri ia a c co om me er rc ci ia al l e en n l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a. . C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a c co on ns si id de er ra ad do o q qu ue e, , d de e l la a m mi is sm ma a m ma an ne er ra a e en n q qu ue e a ac ce ep pt ta ab ba a u un na a c cu ue en nt ta a
d de e u un na a f fi il li ia al l d de el l B Ba an nk k o of f A Am me er ri ic ca a e en n B Ba ah ha am ma as s, , n no o p po od d a a d de ej ja ar r d de e a ac ce ep pt ta ar r u un na a c cu ue en nt ta a d de e
M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o e en n G Gr ra an n C Ca ai im m n n. . S Se eg g n n l lo os s a ab bo og ga ad do os s d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , l lo o c co on nt tr ra ar ri io o s se er r a a
d di is sc cr ri im mi in na at to or ri io o h ha ac ci ia a l lo os s p pa a s se es s o o l lo os s b ba an nc co os s d de e m me en no or r t ta am ma a o o. .
P Pe er ro o s se eg g n n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o, , n no o e er ra a l lo o m mi is sm mo o. . H Ha ab b a a u un na a d di if fe er re en nc ci ia a
f fu un nd da am me en nt ta al l: : B Ba an nk k o of f A Am me er ri ic ca a o o C Ch ha as se e M Ma an nh ha at tt ta an n e er ra an n b ba an nc co os s q qu ue e e es st ta ab ba an n s su uj je et to os s a a
r re eg gu ul la ad do or re es s b ba an nc ca ar ri io os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , q qu ue e l le es s i im mp po on n a an n e es st tr ri ic ct to os s c co on nt tr ro ol le es s c co on nt tr ra a e el l l la av va ad do o
d de e d di in ne er ro o. . M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o o o l la a e em mp pr re es sa a m ma ad dr re e d de e F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k, , e en n c ca am mb bi io o, , n no o e er ra an n b ba an nc co os s
s si in no o i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s q qu ue e n no o e es st ta ab ba an n s su uj je et ta as s a a l lo os s c co on nt tr ro ol le es s m m s s l la ax xo os s. . L La as s d do os s
c co om mp pa a a as s f fi in na an nc ci ie er ra as s a ar rg ge en nt ti in na as s n no o e es st ta ab ba an n s su uj je et ta as s a a i in ns sp pe ec cc ci io on ne es s d de e l lo os s e ex xa am mi in na ad do or re es s
b ba an nc ca ar ri io os s d de el l g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o, , s si in no o a a o ot tr ro os s c co on nt tr ro ol le es s m m s s d d b bi il le es s p pa ar ra a e em mp pr re es sa as s
f fi in na an nc ci ie er ra as s, , d de ec c a an n. . C Co on ns si id de er ra an nd do o e es st ta a d di if fe er re en nc ci ia a, , n no o s se er r a a n ne ec ce es sa ar ri io o q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k i in nv ve es st ti ig ga ar ra a
a a l lo os s " "b ba an nc co os s f fa an nt ta as sm ma as s" " a an nt te es s d de e a ab br ri ir rl le es s u un na a c cu ue en nt ta a? ?, , l le e p pr re eg gu un nt t a a P Pe et tr ro o. .
E El l a al lt to o e ej je ec cu ut ti iv vo o d de el l C Ci it ti ib ba an nk k r re es sp po on nd di i q qu ue e, , h ha ab bl la an nd do o e en n t t r rm mi in no os s g ge en ne er ra al le es s, , e es st ta ab ba a d de e
a ac cu ue er rd do o. . " "N No os so ot tr ro os s d de eb be er r a am mo os s c co on no oc ce er r a a n nu ue es st tr ro os s c cl li ie en nt te es s. . C Co om mo o i in ns st ti it tu uc ci i n n f fi in na an nc ci ie er ra a, ,
d de eb be er r a am mo os s h ha ac ce er r e el l m mi is sm mo o t ti ip po o d de e a av ve er ri ig gu ua ac ci io on ne es s c co on n b ba an nc co os s c co or rr re es sp po on ns sa al le es s q qu ue e h ha ac ce em mo os s
c co on n c cu ua al lq qu ui ie er r o ot tr ro o c cl li ie en nt te e" ". . C Co on nc cr re et ta am me en nt te e, , a au un nq qu ue e l la a l le ey y t to od da av v a a n no o l lo o e ex xi ig g a a, , " "d de eb be er r a am mo os s
a as se eg gu ur ra ar rn no os s q qu ue e e es st ta as s i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s s so on n l lo o q qu ue e d di ic ce en n s se er r, , y y q qu ue e s su us s f fu un nc ci io on na ar ri io os s y y r re eg gi is st tr ro os s
s se ea an n r re ea al le es s" ". . S Si ig gn ni if fi ic ca ab ba a e es so o q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k o o c cu ua al lq qu ui ie er r o ot tr ro o b ba an nc co o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s d de eb be er r a a
c ce er rc ci io or ra ar rs se e d de e q qu ue e l lo os s b ba an nc co os s d de e l lo os s p pa ar ra a s so os s f fi is sc ca al le es s n no o f fu ue er ra an n f fa an nt ta as sm ma as s? ?, , p pr re eg gu un nt t . . " "S S " ", ,
r re es sp po on nd di i . .
P Pe er ro o e el l j je ef fe e d de e c co on nt tr ro ol le es s i in nt te er rn no os s a an nt ti il la av va ad do o d de e d di in ne er ro o d de el l C Ci it ti ib ba an nk k r re ec co on no oc ci i q qu ue e n no o s se er r a a f f c ci il l
i im mp po on ne er r e es st ta a n nu ue ev va a c cu ul lt tu ur ra a d de e u un n d d a a a al l o ot tr ro o. . C Ci it ti ib ba an nk k, , p po or r s su u e en no or rm me e t ta am ma a o o, , e es st ta ab ba a m m s s
e ex xp pu ue es st to o q qu ue e l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s b ba an nc co os s a a s se er r u ut ti il li iz za ad do o p po or r b ba an nc co os s f fa an nt ta as sm ma as s p pa ar ra a l la av va ar r d di in ne er ro o
s su uc ci io o. . " "L Lo o q qu ue e e es st ta am mo os s h ha ac ci ie en nd do o e es s t tr ra at ta ar r d de e e ed du uc ca ar r a a n nu ue es st tr ra a g ge en nt te e l lo o m me ej jo or r q qu ue e p po od de em mo os s. .
L La a r re ea al li id da ad d e es s q qu ue e l lo os s b ba an nq qu ue er ro os s n no o c co ob br ra an n s su u s su ue el ld do o p pa ar ra a v vi ig gi il la ar r q qu ue e s se e c cu um mp pl la an n l la as s l le ey ye es s: :
c co ob br ra an n s su u s su ue el ld do o p pa ar ra a h ha ac ce er r n ne eg go oc ci io os s. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e l lo o q qu ue e s se e t tr ra at ta a e es s q qu ue e h ha ag ga an n a am mb ba as s
c co os sa as s" ", , m me e s se e a al l P Pe et tr ro o. . Y Y e en n e es so o s se e h ha ab b a a p pr ro og gr re es sa ad do o, , d di ij jo o. .
" "C Cr re eo o q qu ue e l lo os s b ba an nq qu ue er ro os s e es st t n n r re ec co on no oc ci ie en nd do o l la a i im mp po or rt ta an nc ci ia a d de e c co om mb ba at ti ir r e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o, , y y
q qu ue e e es st t n n c ca ad da a v ve ez z m m s s d di is sp pu ue es st to os s a a r re ec ch ha az za ar r d di in ne er ro o s so os sp pe ec ch ho os so o, , a au un nq qu ue e s se ep pa an n q qu ue e l lo os s p po o- -
t te en nc ci ia al le es s c cl li ie en nt te es s v va an n a a c cr ru uz za ar r l la a c ca al ll le e y y d de ep po os si it ta ar r s su u d di in ne er ro o c co on n l la a c co om mp pe et te en nc ci ia a. . P Pa ar ra a n no os so ot tr ro os s, ,
s st te e e es s u un n e en no or rm me e d de es sa af f o o, , s si in n n ni in ng gu un na a d du ud da a" ", , a ag gr re eg g P Pe et tr ro o. . L La as s r re es se er rv va as s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k, , s si in n
d du ud da a, , e er ra an n c co om mp pr re en ns si ib bl le es s. . Y Y l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s c co on n l lo os s q qu ue e
h ha ab bl l m me e a ad dm mi it ti ie er ro on n p pr ri iv va ad da am me en nt te e q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k e es st ta ab ba a h ha ac ci ie en nd do o g gr ra an nd de es s p pr ro og gr re es so os s, , a au un nq qu ue e

49
n no o t ta an n r r p pi id do o c co om mo o e el ll lo os s l lo o d de es se ea ab ba an n, , o o c co om mo o e el l p pr ro ob bl le em ma a d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n i in nt te er rn na ac ci io on na al l l lo o
r re eq qu ue er r a a. .

E El l s se en na ad do or r L Le ev vi in n r re es sp po on nd de e
P Pa ar ra a e el l s se en na ad do or r L Le ev vi in n, , e el l d de em m c cr ra at ta a d de e M Mi ic ch hi ig ga an n q qu ue e h ha ab b a a i im mp pu ul ls sa ad do o l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l
S Su ub bc co om mi it t s so ob br re e l la as s c co or rr re es sp po on ns sa al l a as s b ba an nc ca ar ri ia as s, , e er ra a n ne ec ce es sa ar ri io o a ap pr ro ob ba ar r n nu ue ev va as s l le ey ye es s q qu ue e o ob bl li ig ga a- -
r ra an n a a l lo os s b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s a a e ej je er rc ce er r m ma ay yo or re es s c co on nt tr ro ol le es s. . L Le ev vi in n e er ra a u un n h ho om mb br re e d de e 6 65 5
a a o os s c co on n u un n m me ec ch h n n d de e p pe el lo o q qu ue e p pe ei in na ab ba a d de e u un n e ex xt tr re em mo o a a o ot tr ro o d de e l la a c ca ab be ez za a y y a an nt te eo oj jo os s d de e
l le ec ct tu ur ra a q qu ue e l ll le ev va ab ba a a a m me ed di ia a n na ar ri iz z, , l lo o q qu ue e c co on nt tr ri ib bu u a a a a d da ar rl le e u un n a as sp pe ec ct to o g ge en ne er ra al l d de e p pr ro of fe es so or r
d di is st tr ra a d do o. . L Ll le ev va ab ba a m m s s d de e d do os s d d c ca ad da as s e en n e el l S Se en na ad do o y y t te en n a a l la a r re ep pu ut ta ac ci i n n d de e u un n " "d du ur ro o" " e en n e el l
c co om mb ba at te e c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n. . H Ha ab b a a s si id do o e el l a ar rt t f fi ic ce e, , e en nt tr re e o ot tr ra as s, , d de e l la a l le ey y q qu ue e p pr ro ot te eg g a a a a l lo os s
e em mp pl le ea ad do os s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s q qu ue e d de en nu un nc ci ia ar ra an n f fr ra au ud de es s e en n e el l s se er rv vi ic ci io o p p b bl li ic co o y y d de e l la as s r re ef fo or rm ma as s
p pa ar ra a h ha ac ce er r m m s s t tr ra an ns sp pa ar re en nt te es s l la as s c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s m mo on ne et ta ar ri ia as s o o r re eg ga al lo os s a a m mi ie em mb br ro os s d de el l
C Co on ng gr re es so o. .
E En n l lo os s l lt ti im mo os s a a o os s, , h ha ab b a a v vo ol lc ca ad do o p pa ar rt te e d de e s su u i in nt te er r s s a a l lo os s g gr ra an nd de es s b ba an nc co os s. . E En n 1 19 99 99 9, , h ha ab b a a
e en nc ca ab be ez za ad do o l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n l le eg gi is sl la at ti iv va a s so ob br re e l lo os s d de ep p s si it to os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n C Ci it ti ib ba an nk k, , y y s so ob br re e
e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o a a t tr ra av v s s d de e l la a b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a i in nt te er rn na ac ci io on na al l. . L La as s a au ud di ie en nc ci ia as s l lo o h ha ab b a an n
c co on nv ve en nc ci id do o d de e q qu ue e, , a a p pe es sa ar r d de e t to od da as s l la as s r re eg gu ul la ac ci io on ne es s e ex xi is st te en nt te es s, , l lo os s d de el li in nc cu ue en nt te es s
i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s t to od da av v a a p po od d a an n l la av va ar r d di in ne er ro o f f c ci il lm me en nt te e a a t tr ra av v s s d de e l lo os s b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s. .
E En n n no ov vi ie em mb br re e d de e 2 20 00 00 0, , h ha ab b a a o or rd de en na ad do o u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s so ob br re e u un n e em mi ig gr ra an nt te e r ru us so o, , I Ir ra ak kl ly y
K Ka av ve el la ad dz ze e, , q qu ue e r re eg gi is st tr r d do os s m mi il l c co or rp po or ra ac ci io on ne es s a an n n ni im ma as s e en n D De el la aw wa ar re e p pa ar ra a c cl li ie en nt te es s r ru us so os s, , y y
l lu ue eg go o a ab br ri i c cu ue en nt ta as s p pa ar ra a m mu uc ch ha as s d de e e el ll la as s e en n e el l C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k y y e el l C Co om mm me er rc ci ia al l B Ba an nk k
d de e S Sa an n F Fr ra an nc ci is sc co o. . L La a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n r re ev ve el l q qu ue e l lo os s b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s h ha ab b a an n a ab bi ie er rt to o e es st ta as s
c cu ue en nt ta as s s si in n s sa ab be er r q qu ui i n ne es s e er ra an n l lo os s v ve er rd da ad de er ro os s d du ue e o os s d de e e es st ta as s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s, , n ni i l la a
p pr ro oc ce ed de en nc ci ia a d de e s su us s f fo on nd do os s. . E El l C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o d de ep p s si it to os s d de e 8 80 00 0 m mi il ll lo on ne es s
d de e d d l la ar re es s e en n 1 13 36 6 d de e e es st ta as s c cu ue en nt ta as s, , y y g gr ra an n p pa ar rt te e d de el l d di in ne er ro o h ha ab b a a s si id do o t tr ra an ns sf fe er ri id do o p po os st te er ri io or r- -
m me en nt te e a al l e ex xt te er ri io or r. . T Tr ra as s l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , C Ci it ti ib ba an nk k a ad dm mi it ti i , , e en n u un na a c ca ar rt ta a d de e 1 15 5 p p g gi in na as s, , q qu ue e
" "m mi ir ra an nd do o h ha ac ci ia a a at tr r s s, , e es st t c cl la ar ro o q qu ue e n nu ue es st tr ro os s s si is st te em ma as s y y p pr ro oc ce ed di im mi ie en nt to os s d de e c co on nt tr ro ol l n no o f fu ue er ro on n
s su uf fi ic ci ie en nt te es s p pa ar ra a d de et te ec ct ta ar r l la a n na at tu ur ra al le ez za a y y t ta am ma a o o d de e e es st ta a r re el la ac ci i n n" " c co on n K Ka av ve el la ad dz ze e. .
" "C Co on ns si id de er ra an nd do o l lo os s a ad de el la an nt to os s e en n n nu ue es st tr ro os s s si is st te em ma as s y y p pr ro oc ce ed di im mi ie en nt to os s, , e es st ta am mo os s c co on nf fi ia ad do os s e en n q qu ue e
p po od dr r a am mo os s d de et te ec ct ta ar r a ac ct ti iv vi id da ad de es s c cu ue es st ti io on na ab bl le es s y y t to om ma ar r m me ed di id da as s m m s s r r p pi id da am me en nt te e s si i u un na a
s si it tu ua ac ci i n n s si im mi il la ar r o oc cu ur rr ri ie er ra a h ho oy y e en n d d a a" ". .
P Pa ar ra a L Le ev vi in n, , e el l c ca as so o d de e l lo os s " "b ba an nc co os s" " a ar rg ge en nt ti in no os s c co on n s se ed de e e en n p pa ar ra a s so os s f fi is sc ca al le es s q qu ue e t te en n a an n
c cu ue en nt ta as s d de e c co or rr re es sp po on ns sa al l a a e en n e el l C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k n no o e er ra a m mu uy y d di if fe er re en nt te e. . " "E El l s si is st te em ma a [ [d de e
c co on nt tr ro ol le es s] ] n no o f fu un nc ci io on na a p pa ar ra a n na ad da a" ", , m me e s se e a al l e el l s se en na ad do or r e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a. . A Au un nq qu ue e l la a o of fi ic ci in na a
d de el l C Co on nt tr ra al lo or r d de e l la a M Mo on ne ed da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s h ha ab b a a e em mi it ti id do o u un n f fo ol ll le et to o d de e 1 10 00 0 p p g gi in na as s e en n
s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 2 20 00 00 0 c co on n " "o or ri ie en nt ta ac ci io on ne es s" " s so ob br re e c c m mo o l lo os s b ba an nc co os s d de eb b a an n m mo on ni it to or re ea ar r a a s su us s
b ba an nc co os s c co or rr re es sp po on ns sa al le es s, , L Le ev vi in n e es st ta ab ba a c co on nv ve en nc ci id do o d de e q qu ue e p po oc co os s e es st ta ab ba an n s si ig gu ui ie en nd do o e es st ta as s
r re ec co om me en nd da ac ci io on ne es s. .
" "N No o s so on n o ob bl li ig ga at to or ri ia as s. . D De eb be er r a an n s se er r o ob bl li ig ga at to or ri ia as s" ", , m me e d di ij jo o e el l s se en na ad do or r, , a ag gr re eg ga an nd do o q qu ue e s se e e er ra a e el l
p pr ro op p s si it to o d de e u un n p pr ro oy ye ec ct to o d de e l le ey y q qu ue e h ha ab b a a p pr re es se en nt ta ad do o. . " "E Es s o ob bv vi io o q qu ue e m mu uc ch ho os s b ba an nc co os s d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s n no o e es st t n n h ha ac ci ie en nd do o l la as s a av ve er ri ig gu ua ac ci io on ne es s n ne ec ce es sa ar ri ia as s c cu ua an nd do o s su us s c cl li ie en nt te es s s so on n o ot tr ro os s
b ba an nc co os s. . Y Y e es so o s si ig gn ni if fi ic ca a q qu ue e e es st to os s l lt ti im mo os s p pu ue ed de en n h ha ac ce er r g gr ra an nd de es s d de ep p s si it to os s d de e d di in ne er ro o y y
c co on nv ve er rt ti ir rs se e e en n c co or rr re ea as s d de e t tr ra an ns sm mi is si i n n p pa ar ra a e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o. . E En nt to on nc ce es s, , n nu ue es st tr ro os s b ba an nc co os s
t te er rm mi in na an n a ay yu ud da an nd do o, , s si in n q qu ue er re er rl lo o l la a m ma ay yo or r a a d de e l la as s v ve ec ce es s, , p pe er ro o a ay yu ud da an nd do o a al l f fi in n, , a al l l la av va ad do o d de e
g gr ra an nd de es s c ca an nt ti id da ad de es s d de e d di in ne er ro o m me ed di ia an nt te e e el l m me ec ca an ni is sm mo o d de e c co or rr re es sp po on ns sa al l a as s b ba an nc ca ar ri ia as s" ". .
C C m mo o e ev vi it ta ar rl lo o? ? M Mu uy y f f c ci il l: : o ob bl li ig ga an nd do o a a l lo os s b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s a a c co on no oc ce er r m me ej jo or r a a s su us s
b ba an nc co os s c co or rr re es sp po on ns sa al le es s, , m mo on ni it to or re ea ar r s su us s c cu ue en nt ta as s y y n no o a ac ce ep pt ta ar r c cu ue en nt ta as s d de e " "b ba an nc co os s" " e en n p pa ar ra a s so os s
f fi is sc ca al le es s q qu ue e n no o e es st t n n s su uj je et to os s a a r re eg gu ul la ac ci io on ne es s e es st tr ri ic ct ta as s c co on nt tr ra a e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o, , d di ij jo o L Le ev vi in n. . Y Y
q qu ui i n n s se e e es st ta ab ba a o op po on ni ie en nd do o a a s su u p pr ro oy ye ec ct to o? ? " "L La a i in nd du us st tr ri ia a b ba an nc ca ar ri ia a" ", , r re es sp po on nd di i e el l s se en na ad do or r. . " "A A l la a
i in nd du us st tr ri ia a b ba an nc ca ar ri ia a n no o l le e g gu us st ta a l la a i in nt tr ro om mi is si i n n r re eg gu ul la at to or ri ia a d de el l g go ob bi ie er rn no o. . Q Qu ui ie er re en n l la a m ma ay yo or r l li ib be er rt ta ad d
p po os si ib bl le e. . T Ta am mb bi i n n t te em me en n s se er r d de ej ja ad do os s e en n u un na a p po os si ic ci i n n d de e d de es sv ve en nt ta aj ja a c co om mp pe et ti it ti iv va a r re es sp pe ec ct to o a a
b ba an nc co os s d de e o ot tr ro os s p pa a s se es s, , y y s sa a e es s u un na a p pr re eo oc cu up pa ac ci i n n l le eg g t ti im ma a" ". .
L Le ev vi in n n no o t te en n a a n na ad da a p pe er rs so on na al l c co on nt tr ra a C Ci it ti ib ba an nk k o o c co on nt tr ra a l la a i in nd du us st tr ri ia a b ba an nc ca ar ri ia a. . " "L Lo os s b ba an nc co os s
l le eg g t ti im mo os s n no o s so on n g ge en nt te e q qu ue e e es st t i in nv vo ol lu uc cr ra ad da a e en n a ac ct ti iv vi id da ad de es s c cr ri im mi in na al le es s. . S So on n g ge en nt te e q qu ue e e es st t
t tr ra at ta an nd do o d de e h ha ac ce er r n ne eg go oc ci io os s c co om mo o i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s l le eg g t ti im ma as s, , y y q qu ue e n no o q qu ui ie er re en n s se er r p pu ue es st to os s e en n u un na a
s si it tu ua ac ci i n n d de e d de es sv ve en nt ta aj ja a" ", , s se e a al l . . E Er ra a u un n d di il le em ma a p pa ar re ec ci id do o a al l q qu ue e s se e h ha ab b a a d di is sc cu ut ti id do o a a o os s a at tr r s s, ,
c cu ua an nd do o s se e h ha ab b a an n p pr ro oh hi ib bi id do o l lo os s s so ob bo or rn no os s y y l la as s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s a ar rg gu um me en nt ta ar ro on n
q qu ue e s se e l le es s h ha ar r a a d di if f c ci il l c co om mp pe et ti ir r c co on n e em mp pr re es sa as s e eu ur ro op pe ea as s q qu ue e p po od d a an n h ha ac ce er rl lo o, , s se e a al l L Le ev vi in n. . S Si in n

50
e em mb ba ar rg go o, , l la a l le ey y a an nt ti is so ob bo or rn no os s s se e h ha ab b a a a ap pr ro ob ba ad do o a a f fi in ne es s d de e l la a d d c ca ad da a d de el l s se et te en nt ta a, , y y c co on n e el l
t ti ie em mp po o r re es su ul lt t s se er r u un n p pa as so o p po os si it ti iv vo o. .
Q Qu u l lo o h ha ab b a a m mo ot ti iv va ad do o a a i in nt te er re es sa ar rs se e e en n e el l t te em ma a d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n? ?, , l le e
p pr re eg gu un nt t . . " "E Es s i im mp po or rt ta an nt te e q qu ue e n no o s se ea am mo os s h hi ip p c cr ri it ta as s, , p po or rq qu ue e e es st ta am mo os s p pr re eg go on na an nd do o l la a l lu uc ch ha a
c co on nt tr ra a e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o e en n t to od do o e el l m mu un nd do o, , y y h he et te e a aq qu u q qu ue e t te en ne em mo os s u un n p pr ro ob bl le em ma a m mu uy y
g gr ra an nd de e e en n c ca as sa a. . E En n s se eg gu un nd do o l lu ug ga ar r, , t te en nd dr r a am mo os s q qu ue e p pr re ed di ic ca ar r c co on n e el l e ej je em mp pl lo o, , y ya a q qu ue e s so om mo os s e el l
p pa a s s, , o o p po or r l lo o m me en no os s u un no o d de e l lo os s p pa a s se es s, , c cu uy yo os s b ba an nc co os s t ti ie en ne en n m ma ay yo or re es s d de ep p s si it to os s e en n t to od do o e el l
m mu un nd do o. . S Si i e es st ta am mo os s s se er ri ia am me en nt te e c co om mp pr ro om me et ti id do os s e en n e er rr ra ad di ic ca ar r e el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o, , l la a c co or rr ru up pc ci i n n
o of fi ic ci ia al l, , l lo os s s so ob bo or rn no os s a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s p p b bl li ic co os s, , e el l r ro ob bo o a a l lo os s t te es so or ro os s n na ac ci io on na al le es s y y t to od do o e es so o, ,
t te en ne em mo os s q qu ue e i im mp po on ne er rn no os s l lo os s p pa ar r m me et tr ro os s m m s s a al lt to os s" ". .
L Le ev vi in n e er ra a u un n i id de ea al li is st ta a, , a a q qu ui ie en n a al lg gu un no os s c cr r t ti ic co os s c ca al li if fi ic ca ar r a an n d de e i in ng ge en nu uo o, , y y o ot tr ro os s d de e p pr re es su um mi id do o. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , t te en n a a u un na a r re ep pu ut ta ac ci i n n d de e h ho om mb br re e n nt te eg gr ro o, , y y m me e d di io o t to od da a l la a i im mp pr re es si i n n d de e h ha ab bl la ar r
c co on n s si in nc ce er ri id da ad d. . C Cu ua an nd do o l le e v vo ol lv v a a p pr re eg gu un nt ta ar r q qu u o ot tr ra a c co os sa a l lo o h ha ab b a a m mo ot ti iv va ad do o a a i in ni ic ci ia ar r e es st ta as s
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s, , l lo o p pe en ns s u un no os s s se eg gu un nd do os s y y d di ij jo o: : " "S Su up po on ng go o q qu ue e t ti ie en ne e q qu ue e v ve er r c co on n m mi i c cr re ee en nc ci ia a
d de e q qu ue e d de eb be er r a am mo os s s se er r u un n p pa a s s q qu ue e r re ea al lm me en nt te e l lu uc ch ha a p po or r l lo os s v va al lo or re es s m m s s e el le ev va ad do os s d de e e es st te e
m mu un nd do o, , c co om mo o l lo os s d de er re ec ch ho os s h hu um ma an no os s, , l la a l li ib be er rt ta ad d y y l la a d de em mo oc cr ra ac ci ia a. . F Fu ui i e en nt tr re en na ad do o a a c cr re ee er r q qu ue e
d de eb be er r a am mo os s l lu uc ch ha ar r p po or r e es st to os s v va al lo or re es s, , y y s st te e e es s u un no o d de e e el ll lo os s: : n no o d de eb be er r a am mo os s c co on nt tr ri ib bu ui ir r a a q qu ue e
f fu un nc ci io on na ar ri io os s c co or rr ru up pt to os s, , n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s o o c cr ri im mi in na al le es s d de e c cu ua al lq qu ui ie er r t ti ip po o s se e s sa al lg ga an n c co on n l la a s su uy ya a, ,
a aq qu u o o e en n c cu ua al lq qu ui ie er r p pa ar rt te e d de el l m mu un nd do o" ". .

51
L LI IB BR RO O I II I

C Ca ap p t tu ul lo o 4 4
L LO OS S E ES SC C N ND DA AL LO OS S D DE E I IB BM M

C Co om mo o l la a m ma ay yo or r a a d de e s su us s c co ol le eg ga as s e en n e el l C Co on ng gr re es so o, , R Ro oa ac ch h n no o s s l lo o n nu un nc ca a h ha ab b a a o o d do o h ha ab bl la ar r d de e l lo os s
e es sc c n nd da al lo os s d de e c co or rr ru up pc ci i n n d de e l la a I IB BM M e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , s si in no o t ta am mp po oc co o d de e l lo os s q qu ue e s se e l le e h ha ab b a an n
i im mp pu ut ta ad do o a a l la a e em mp pr re es sa a e en n M M x xi ic co o y y P Pe er r . . R Re ec ci i n n s se e h ha ab b a a e en nt te er ra ad do o d de e l lo os s m mi is sm mo os s e en n e el l a a o o
2 20 00 00 0, , m mi ie en nt tr ra as s i in nv ve es st ti ig ga ab ba a l la as s r re el la ac ci io on ne es s d de e c co or rr re es sp po on ns sa al l a a b ba an nc ca ar ri ia a d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , c cu ua an nd do o l la a
d di ip pu ut ta ad da a C Ca ar rr ri i l le e h ha ab b a a m me en nc ci io on na ad do o q qu ue e I IB BM M h ha ab b a a p pa ag ga ad do o p pa ar rt te e d de e s su us s s so ob bo or rn no os s a a
f fu un nc ci io on na ar ri io os s a ar rg ge en nt ti in no os s p po or r m me ed di io o d de e c cu ue en nt ta as s e en n C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . E En n e ef fe ec ct to o, , s se e h ha ab b a an n
t tr ra an ns sf fe er ri id do o u un n m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s d de e l lo os s s so ob bo or rn no os s d de el l c co on nt tr ra at to o d de e I IB BM M a a l la a c cu ue en nt ta a d de el l F Fe ed de er ra al l
B Ba an nk k L Lt td d. . e en n C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . Y Y t ta am mb bi i n n s se e e es st ta ab ba a i in nv ve es st ti ig ga an nd do o e el l p pa ag go o d de e o ot tr ro os s 5 52 20 0
m mi il l d d l la ar re es s d de e d di ic ch ho os s s so ob bo or rn no os s a a l la a c cu ue en nt ta a d de el l I IF FE E I In nt te er rc co on nt ti in ne en nt ta al l B Ba an nq qu ue e e en n e el l m mi is sm mo o
C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
E En n n no ov vi ie em mb br re e d de e 2 20 00 00 0, , R Ro oa ac ch h o ob bt tu uv vo o l la a p pr ru ue eb ba a q qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba a p pa ar ra a c co on nv ve en nc ce er rs se e d de e q qu ue e n no o
s se e t tr ra at ta ab ba a d de e e es sp pe ec cu ul la ac ci io on ne es s d de e l lo os s l le eg gi is sl la ad do or re es s a ar rg ge en nt ti in no os s: : u un na a c co op pi ia a d de el l f fa ax x e en nv vi ia ad do o p po or r e el l
j ju ue ez z a ar rg ge en nt ti in no o q qu ue e e es st ta ab ba a i in nv ve es st ti ig ga an nd do o e el l c ca as so o d de e I IB BM M a al l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a, , e en n e el l q qu ue e
s so ol li ic ci it ta ab ba a a ay yu ud da a p pa ar ra a a av ve er ri ig gu ua ar r q qu ui i n n e er ra a e el l d du ue e o o d de e l la a c cu ue en nt ta a d de el l F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k. . E El l f fa ax x, ,
f fe ec ch ha ad do o e el l 9 9 d de e s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 2 20 00 00 0, , p pe ed d a a i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e l la a c cu ue en nt ta a N No o. . 3 36 60 01 1- -7 71 14 46 6 d de el l
C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . D Di ic ch ha a c cu ue en nt ta a h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o e el l m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s e el l 5 5 d de e o oc ct tu ub br re e d de e
1 19 99 94 4, , y y e el l j ju ue ez z s so os sp pe ec ch ha ab ba a q qu ue e e el l d di in ne er ro o e er ra a p pa ar rt te e d de e l lo os s s so ob bo or rn no os s p pa ag ga ad do os s p po or r I IB BM M o o s su us s
i in nt te er rm me ed di ia ar ri io os s p pa ar ra a o ob bt te en ne er r u un n c co on nt tr ra at to o d de e 2 25 50 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s c co on n e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . E El l
j ju ue ez z a ar rg ge en nt ti in no o c cr re e a a q qu ue e d di ic ch ha a c cu ue en nt ta a p pe er rt te en ne ec c a a a a u un n f fu un nc ci io on na ar ri io o a ar rg ge en nt ti in no o q qu ue e h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o
e el l s so ob bo or rn no o, , p pe er ro o n ne ec ce es si it ta ab ba a q qu ue e s se e l le ev va an nt ta ar ra a e el l s se ec cr re et to o b ba an nc ca ar ri io o s so ob br re e l la a c cu ue en nt ta a p pa ar ra a s sa ab be er r
q qu ui i n n e er ra a. .
R Ro oa ac ch h p pr ro on nt to o s se e e en nt te er r d de e q qu ue e h ha ab b a a p po or r l lo o m me en no os s m me ed di ia a d do oc ce en na a d de e e es sc c n nd da al lo os s q qu ue e
i in nv vo ol lu uc cr ra ab ba an n a a I IB BM M e en n l la a p pr re en ns sa a l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na a. . P Po or r e el l m mo om me en nt to o, , e el l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o n no o
p po od d a a d de ed di ic ca ar rs se e a al l t te em ma a, , y ya a q qu ue e t te en n a a l la as s m ma an no os s l ll le en na as s c co on n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s so ob br re e l la as s
c co or rr re es sp po on ns sa al l a as s b ba an nc ca ar ri ia as s. . P Pe er ro o R Ro oa ac ch h c co om me en nz z a a j ju un nt ta ar r m ma at te er ri ia al l s so ob br re e e el l c ca as so o I IB BM M. . N No o h ha ab b a a
d du ud da a d de e q qu ue e e el l e es sc c n nd da al lo o p pl la an nt te ea ab ba a s se er ri io os s i in nt te er rr ro og ga an nt te es s s so ob br re e s si i I IB BM M h ha ab b a a v vi io ol la ad do o l la as s l le ey ye es s
a an nt ti is so ob bo or rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . C Cu ua an nt to o m m s s i in nf fo or rm ma ac ci i n n r re ec ci ib b a a, , m m s s s so or rp pr re en nd di id do o e es st ta ab ba a d de e l la a
p po oc ca a c co ob be er rt tu ur ra a q qu ue e e el l c ca as so o h ha ab b a a t te en ni id do o e en n s su u p pa a s s. . C Co on n r ra az z n n o o s si in n e el ll la a, , I IB BM M p pa ar re ec c a a h ha ab be er r
c co on nv ve en nc ci id do o a a q qu ui ie en ne es s s se e h ha ab b a an n i in nt te er re es sa ad do o e en n e el l a as su un nt to o d de e q qu ue e l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s
l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na as s e es st ta ab ba an n m mo ot ti iv va ad da as s p po ol l t ti ic ca am me en nt te e y y q qu ue e n no o d de eb b a an n s se er r t to om ma ad da as s e en n s se er ri io o e en n
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .

U Un n h hi is st to or ri ia al l d de e h ho on ne es st ti id da ad d
D De e h he ec ch ho o, , q qu ue e u un na a e em mp pr re es sa a c co on n l la a i im ma ag ge en n d de e I IB BM M f fu ue er ra a a ac cu us sa ad da a d de e c co or rr ru up pc ci i n n e er ra a a al lg go o d di if f c ci il l
d de e c cr re ee er r. . L La a e em mp pr re es sa a s si ie em mp pr re e s se e h ha ab b a a u uf fa an na ad do o d de e s se er r u un n e ej je em mp pl lo o d de e d de ec ce en nc ci ia a c co or rp po or ra at ti iv va a. . S Su u
f fu un nd da ad do or r, , T To om m W Wa at ts so on n S Sr r. ., , u un n c cr ri is st ti ia an no o d de ev vo ot to o q qu ue e h ha ab b a a f fu un nd da ad do o l la a c co om mp pa a a a e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k
e en n 1 19 91 11 1, , e es st ta ab ba a t ta an n o ob bs se es si io on na ad do o c co on n e el l t te em ma a d de e l la a m mo or ra al li id da ad d q qu ue e h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o i in nc cl lu us so o a a
p pr ro oh hi ib bi ir r e el l c co on ns su um mo o d de e v vi in no o y y l li ic co or re es s n no o s s l lo o e en n l la as s c co om mi id da as s d de e t tr ra ab ba aj jo o, , s si in no o t ta am mb bi i n n e en n l la as s
f fi ie es st ta as s d de e l la a e em mp pr re es sa a f fu ue er ra a d de e h ho or ra ar ri io os s d de e t tr ra ab ba aj jo o. . W Wa at ts so on n h ha ab b a a i in ns si is st ti id do o t ta an nt to o e en n e el l t te em ma a d de e
l la a t ti ic ca a e em mp pr re es sa ar ri ia al l q qu ue e s su us s c cr r t ti ic co os s l lo o a ac cu us sa ab ba an n a a m me en nu ud do o d de e p pe er rd de er r l lu uc cr ra at ti iv vo os s c co on nt tr ra at to os s p po or r
n ne eg ga ar rs se e a a p pa ag ga ar r s so ob bo or rn no os s, , o o i in nv vo ol lu uc cr ra ar rs se e e en n n ne eg go oc ci io os s d du ud do os so os s. . P Po oc ca as s e em mp pr re es sa as s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s t te en n a an n r re eg gl la am me en nt to os s i in nt te er rn no os s t ta an n e es sp pa ar rt ta an no os s c co om mo o I IB BM M. .
" "E En n l lo os s c ci in nc cu ue en nt ta a y y l lo os s s se es se en nt ta a e ex xi is st t a a a al lg go o a as s c co om mo o u un na a p pe er rs so on na al li id da ad d I IB BM M: : u un no o p po od d a a
d di is st ti in ng gu ui ir r a a l lo os s e em mp pl le ea ad do os s d de e l la a I IB BM M p po or r c c m mo o s se e v ve es st t a an n" ", , m me e s se e a al l R Ro ob be er rt t S So ob be el l, , u un n
p pr ro of fe es so or r d de e l la a H Ho of fs st tr ra a U Un ni iv ve er rs si it ty y y y a au ut to or r d de el l l li ib br ro o I IB BM M: : C Co ol lo os so o e en n t tr ra an ns si ic ci i n n, , p pu ub bl li ic ca ad do o e en n
1 19 98 81 1. . " "L La a g ge en nt te e d de e I IB BM M n no o s s l lo o t te en n a a q qu ue e v ve es st ti ir rs se e d de e t tr ra aj je e y y c co or rb ba at ta a, , s si in no o q qu ue e t te en n a a q qu ue e s se er r
t tr ra aj je e n ne eg gr ro o y y c ca am mi is sa a b bl la an nc ca a. . E Er ra a a al lg go o a as s c co om mo o u un n u un ni if fo or rm me e. . A Ad de em m s s, , t te en n a an n q qu ue e s se er r d de el lg ga ad do os s. .
A A l la a e em mp pr re es sa a n no o l le e g gu us st ta ab ba an n l lo os s g go or rd do os s. . Y Y, , p po or r s su up pu ue es st to o, , n no o s se e p po od d a a t to om ma ar r a al lc co oh ho ol l" ". .
D De es sp pu u s s d de el l r re ei in na ad do o d de e T To om m W Wa at ts so on n S Sr r. ., , s su u h hi ij jo o T To om m W Wa at ts so on n J Jr r. . s se e h hi iz zo o c ca ar rg go o d de el l
d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e o op pe er ra ac ci io on ne es s l lo oc ca al le es s d de e l la a e em mp pr re es sa a, , m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e s su u h he er rm ma an no o D Di ic ck k, , c co on n e el l
a ap po oy yo o d de e u un n e ej je ec cu ut ti iv vo o f fr ra an nc c s s, , t to om m e el l m ma an nd do o d de e l la a d di iv vi is si i n n i in nt te er rn na ac ci io on na al l. . E En n l lo os s a a o os s
o oc ch he en nt ta a, , I IB BM M s se e v vi io o e en n a ap pr ri ie et to os s a an nt te e l la a c cr re ec ci ie en nt te e c co om mp pe et te en nc ci ia a d de e l lo os s f fa ab br ri ic ca an nt te es s d de e s so of ft tw wa ar re e, , y y
e en n 1 19 99 93 3 l la a e em mp pr re es sa a c co on nt tr ra at t a a s su u p pr ri im me er r p pr re es si id de en nt te e q qu ue e v ve en n a a d de e a af fu ue er ra a. . S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e L Lo ou ui is s
V V. . G Ge er rs st tn ne er r, , u un n e ej je ec cu ut ti iv vo o q qu ue e s se e h ha ab b a a i in ni ic ci ia ad do o e en n l la a i in nd du us st tr ri ia a d de el l e es sp pe ec ct t c cu ul lo o, , y y c cu uy yo o l lt ti im mo o

52
t tr ra ab ba aj jo o h ha ab b a a s si id do o c co om mo o p pr re es si id de en nt te e d de e R RJ JR R N Na ab bi is sc co o. . A Al l a an nu un nc ci ia ar rs se e s su u n no om mb br ra am mi ie en nt to o e en n I IB BM M, ,
l lo os s m m s s e es sc c p pt ti ic co os s l lo o h ha ab b a an n v vi is st to o c co om mo o u un n " "v ve en nd de ed do or r d de e g ga al ll le et ta as s" " q qu ue e i in ne ev vi it ta ab bl le em me en nt te e s se e
e en nc co on nt tr ra ar r a a p pe er rd di id do o e en n e el l m mu un nd do o d de e l la a t te ec cn no ol lo og g a a. . P Pe er ro o o oc cu ur rr ri i t to od do o l lo o c co on nt tr ra ar ri io o: : e en n e el l l la ap ps so o d de e
u un no os s p po oc co os s m me es se es s, , G Ge er rs st tn ne er r l lo og gr r i in nc cr re em me en nt ta ar r l la as s u ut ti il li id da ad de es s y y c co on nv ve er rt ti ir r n nu ue ev va am me en nt te e a a I IB BM M e en n
u un na a e em mp pr re es sa a p pu uj ja an nt te e, , p pr ri in nc ci ip pa al lm me en nt te e m me ed di ia an nt te e l la a e el li im mi in na ac ci i n n d de e e em mp pl le eo os s y y c ca am mb bi ia an nd do o l la a
e es st tr ra at te eg gi ia a d de e l la a c co om mp pa a a a. . B Ba aj jo o G Ge er rs st tn ne er r, , I IB BM M d di is sm mi in nu uy y s su u t tr ra ad di ic ci io on na al l r ro ol l d de e p pr ro ov ve ee ed do or ra a d de e
m ma aq qu ui in na ar ri ia as s d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n p pa ar ra a c co on nv ve er rt ti ir rs se e e en n u un na a e em mp pr re es sa a d de e s se er rv vi ic ci io os s d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n. .

E Es sc c n nd da al lo o e en n M M x xi ic co o
U Un na a d de e l la as s p pr ri im me er ra as s v ve ec ce es s e en n q qu ue e I IB BM M s se e v vi io o e en nv vu ue el lt ta a e en n u un n e es sc c n nd da al lo o d de e c co or rr ru up pc ci i n n e en n
A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a f fu ue e e en n M M x xi ic co o, , e en n 1 19 99 92 2. . E En n n no ov vi ie em mb br re e d de e e es se e a a o o, , K Ka av ve eh h M Mo ou us ss sa av vi i, ,
r re ep pr re es se en nt ta an nt te e d de e v ve en nt ta as s d de e I IB BM M c co on n s se ed de e e en n L Lo on nd dr re es s, , s se e r re eu un ni i e en n l la a r re ec ce ep pc ci i n n d de el l h ho ot te el l N Ni ik kk ko o
d de e C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o c co on n t tr re es s h ho om mb br re es s q qu ue e s se e i id de en nt ti if fi ic ca ar ro on n c co om mo o f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l g go ob bi ie er rn no o. .
S Se eg g n n M Mo ou us ss sa av vi i, , l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s l le e e ex xi ig gi ie er ro on n u un n m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s a a c ca am mb bi io o d de e q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o
l le e o ot to or rg ga ar ra a a a I IB BM M u un n c co on nt tr ra at to o d de e 2 21 1 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s p pa ar ra a u un n s si is st te em ma a d de e r ra ad da ar r p pa ar ra a
c co on nt tr ro ol la ar r e el l t tr r f fi ic co o a a r re eo o. . M Mo ou us ss sa av vi i d di ic ce e q qu ue e, , a ac ct to o s se eg gu ui id do o, , f fu ue e a a s su u h ha ab bi it ta ac ci i n n p pa ar ra a l ll la am ma ar r a a
s su us s s su up pe er ri io or re es s e en n I IB BM M, , m mi ie en nt tr ra as s l lo os s t tr re es s v vi is si it ta an nt te es s l lo o e es sp pe er ra ab ba an n a ab ba aj jo o. . L Lu ue eg go o, , a al l r re eg gr re es sa ar r a a l la a
r re ec ce ep pc ci i n n, , c cu ua an nd do o M Mo ou us ss sa av vi i l le es s e ex xi ig gi i p pr ru ue eb ba as s d de e q qu ue e e er ra an n f fu un nc ci io on na ar ri io os s m me ex xi ic ca an no os s y y n no o
a ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s d de e M M x xi ic co o o o E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s l lo os s h ho om mb br re es s s se e h ha ab b a an n n ne eg ga ad do o a a m mo os st tr ra ar r
s su us s c cr re ed de en nc ci ia al le es s y y a ab ba an nd do on na ar ro on n e el l h ho ot te el l. . T Ta am mp po oc co o v vo ol lv vi ie er ro on n a a l ll la am ma ar r e en n l lo os s p pr r x xi im mo os s d d a as s. .
D Di ie ez z d d a as s d de es sp pu u s s, , l la a l li ic ci it ta ac ci i n n f fu ue e c ca an nc ce el la ad da a, , a ap pa ar re en nt te em me en nt te e p po or rq qu ue e n ni in ng gu un na a d de e l la as s f fi ir rm ma as s
q qu ue e s se e h ha ab b a an n p pr re es se en nt ta ad do o r re eu un n a a l la as s e es sp pe ec ci if fi ic ca ac ci io on ne es s t t c cn ni ic ca as s n ne ec ce es sa ar ri ia as s. . A Al lg gu un no os s m me es se es s
d de es sp pu u s s, , e el l c co on nt tr ra at to o f fu ue e o ot to or rg ga ad do o a a T Th ho om mp ps so on n S S. .A A. ., , u un na a e em mp pr re es sa a d de el l g go ob bi ie er rn no o f fr ra an nc c s s, , y y a a
A Al le en ni ia a, , u un na a e em mp pr re es sa a i it ta al li ia an na a. .
F Fu ur ri io os so o p po or r h ha ab be er r p pe er rd di id do o s su u c co om mi is si i n n d de e v ve en nt ta a, , M Mo ou us ss sa av vi i l le e c co on nt t l la a h hi is st to or ri ia a a al l p pe er ri i d di ic co o T Th he e
F Fi in na an nc ci ia al l T Ti im me es s e en n f fe eb br re er ro o d de e 1 19 99 93 3, , c ca au us sa an nd do o u un n e es sc c n nd da al lo o i in nt te er rn na ac ci io on na al l. . I IB BM M M M x xi ic co o, , q qu ue e
t te en n a a o ot tr ro os s c co on nt tr ra at to os s l lu uc cr ra at ti iv vo os s c co on n e el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o, , e em mi it ti i u un n c co om mu un ni ic ca ad do o n ne eg ga an nd do o q qu ue e
l la a c co or rp po or ra ac ci i n n h hu ub bi ie er ra a s si id do o c co on nt ta ac ct ta ad da a p po or r f fu un nc ci io on na ar ri io os s m me ex xi ic ca an no os s s so ol li ic ci it ta an nd do o s so ob bo or rn no os s. . E En n
o ot tr ra a c co om mu un ni ic ca ac ci i n n a a l la as s a au ut to or ri id da ad de es s m me ex xi ic ca an na as s, , I IB BM M M M x xi ic co o l la am me en nt t " "l la a c co on nf fu us si i n n y y l lo os s
p pr ro ob bl le em ma as s" " c ca au us sa ad do os s a al l g go ob bi ie er rn no o p po or r d di ic ch ha as s a ac cu us sa ac ci io on ne es s. .
M Mo ou us ss sa av vi i r re ea ac cc ci io on n c co on n m ma ay yo or r e en no oj jo o a a n n, , d di ic ci ie en nd do o q qu ue e e el l f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e l la a I IB BM M c co on n e el l q qu ue e l l
h ha ab b a a h ha ab bl la ad do o p po or r t te el l f fo on no o, , m mi ie en nt tr ra as s l lo os s t tr re es s p pr re es su un nt to os s e en nv vi ia ad do os s d de el l g go ob bi ie er rn no o l lo o e es sp pe er ra ab ba an n e en n
l la a r re ec ce ep pc ci i n n d de el l h ho ot te el l, , h ha ab b a a s su ug ge er ri id do o q qu ue e o of fr re ec ci ie er ra a p pa ag ga ar r e el l s so ob bo or rn no o. .
A A m me ed di id da a q qu ue e e el l c co on nf fl li ic ct to o e en nt tr re e M Mo ou us ss sa av vi i e e I IB BM M s su ub b a a d de e t to on no o, , s sa al l a an n a a l la a l lu uz z n nu ue ev vo os s d de et ta al ll le es s
q qu ue e p pa ar re ec c a an n i in nd di ic ca ar r q qu ue e s si i b bi ie en n l la a e em mp pr re es sa a n no o o of fr re ec c a a s so ob bo or rn no os s, , t ta am mp po oc co o d de en nu un nc ci ia ab ba a i in nt te en nt to os s
d de e e ex xt to or rs si i n n d de el l g go ob bi ie er rn no o. .
M Mo ou us ss sa av vi i s se e a al l q qu ue e e el l 1 16 6 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 92 2 h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o u un n f fa ax x d de e R Ro og ge er r B Bo oy yd d, ,
e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e I IB BM M, , d di ic ci ie en nd do o q qu ue e " "e es st to oy y c ca as si i s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e l la a c ca an nc ce el la ac ci i n n d de e l la a l li ic ci it ta ac ci i n n f fu ue e
i in ns st tr ru um me en nt ta ad da a p po or r a al lg gu un na a p pe er rs so on na a i in nf fl lu uy ye en nt te e q qu ue e e es st ta ab ba a b bu us sc ca an nd do o u un na a f fo or rm ma a d de e b ba aj ja ar r e el l
p pr re ec ci io o" ". . M Mo ou us ss sa av vi i a ag gr re eg g q qu ue e n no o h ha ab b a a d du ud da a d de e q qu ue e " "I IB BM M s sa ab b a a q qu ue e t to od do o e el l p pr ro oc ce es so o e er ra a
a al lt ta am me en nt te e c co or rr ru up pt to o" ". .
L La a h hi is st to or ri ia a c ca au us s r re ev vu ue el lo o e en n M M x xi ic co o p po or rq qu ue e p pa ar re ec c a a c co on nf fi ir rm ma ar r l lo os s r ru um mo or re es s d de e q qu ue e h ha ab b a a u un na a
e en no or rm me e c co or rr ru up pc ci i n n e en n l la as s a al lt ta as s e es sf fe er ra as s d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s. . P Pe er ro o, , a al l m mi is sm mo o t ti ie em mp po o, ,
s su ur rg g a an n v va ar ri ia as s p pr re eg gu un nt ta as s e es sp pi in no os sa as s. . H Ha ab b a a d de ec ci id di id do o I IB BM M h ha ac ce er r l la a v vi is st ta a g go or rd da a a al l c co on nt tr ra at to o d de el l
s si is st te em ma a d de e r ra ad da ar r d de e t tr r f fi ic co o a a r re eo o p pa ar ra a n no o p pe er rd de er r o ot tr ro os s j ju ug go os so os s c co on nt tr ra at to os s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s e en n
e el l f fu ut tu ur ro o? ? E Er ra a c ci ie er rt to o q qu ue e u un n f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e l la a I IB BM M l le e h ha ab b a a s su ug ge er ri id do o a an nt te es s a a M Mo ou us ss sa av vi i p pa ag ga ar r e el l
m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s p pa ar ra a g ga an na ar r e el l c co on nt tr ra at to o? ?
S Se eg g n n M Mo ou us ss sa av vi i, , e el l f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e I IB BM M c co on n e el l q qu ue e h ha ab b a a t te en ni id do o l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n t te el le ef f n ni ic ca a
d de es sd de e s su u c cu ua ar rt to o d de el l h ho ot te el l N Ni ik kk ko o l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o a al lg go o a as s c co om mo o " "p p g ga al lo o. .. .. . p pa ar ra a f fa ac ci il li it ta ar r l la as s c co os sa as s, ,
p pa ar ra a a al ll la an na ar r e el l c ca am mi in no o, , p pa ar ra a q qu ue e I IB BM M t te en ng ga a m me ej jo or re es s p po os si ib bi il li id da ad de es s" " d de e g ga an na ar r l la a l li ic ci it ta ac ci i n n. . R Ro ob be el li i
L Li ib be er ro o, , e el l g ge er re en nt te e g ge en ne er ra al l d de e I IB BM M p pa ar ra a A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , n ne eg g l la a h hi is st to or ri ia a, , d di ic ci ie en nd do o q qu ue e I IB BM M
n nu un nc ca a s se e p pr re es st ta ar r a a a a u un n p pl la an n d de e s so ob bo or rn no os s. . P Pr re eg gu un nt ta ad do o e en n e el l p pr ro og gr ra am ma a d de e t te el le ev vi is si i n n " "6 60 0
M Mi in nu ut to os s" " d de e l la a c ca ad de en na a C CB BS S a ac ce er rc ca a d de e l la a p pr re es su un nt ta a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n t te el le ef f n ni ic ca a r re el la at ta ad da a p po or r
M Mo ou us ss sa av vi i, , L Li ib be er ro o d di ij jo o q qu ue e " "p po od dr r a a h ha ab be er r s su uc ce ed di id do o c co om mo o u un na a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n p pr ri iv va ad da a, , p pe er ro o y yo o
n nu un nc ca a m me e h ha ab b a a e en nt te er ra ad do o d de el l t te em ma a a an nt te er ri io or rm me en nt te e" ". .
A A o os s d de es sp pu u s s, , e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de es sd de e L Lo on nd dr re es s a a f fi in ne es s d de e 2 20 00 00 0, , M Mo ou us ss sa av vi i m me e d di ij jo o
q qu ue e u un n f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e S Sa al li in na as s p po os st te er ri io or rm me en nt te e l le e h ha ab b a a o of fr re ec ci id do o 5 5 m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s " "p pa ar ra a q qu ue e m me e c ca al ll le e l la a b bo oc ca a" ", , y y q qu ue e t tr ra as s s su u n ne eg ga at ti iv va a h ha ab b a a s si id do o o ob bj je et to o d de e a am me en na az za as s d de e
m mu ue er rt te e. . " "C Cu ua an nd do o S Sa al li in na as s s se e a al le ej j d de el l p po od de er r, , d de ej j q qu ue e e el l a as su un nt to o p pa as sa ar ra a a al l o ol lv vi id do o. . P Pe er ro o l le e p pu ue ed do o

53
a as se eg gu ur ra ar r c ca at te eg g r ri ic ca am me en nt te e q qu ue e c ca ad da a p pa al la ab br ra a, , c co om ma a y y a ap p s st tr ro of fo o q qu ue e d di ij je e e en n e es se e e en nt to on nc ce es s e er ra a
a ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e c ci ie er rt to o" ". .
E En n 1 19 99 96 6, , o ot tr ro o c co on nt tr ra at to o d de e I IB BM M e en n M M x xi ic co o a ac ca ap pa ar r l lo os s t ti it tu ul la ar re es s d de e l lo os s p pe er ri i d di ic co os s. . E Es st ta a v ve ez z s se e
t tr ra at ta ab ba a d de e u un n a ac cu ue er rd do o e en nt tr re e l la a e em mp pr re es sa a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a y y l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a G Ge en ne er ra al l d de e M M x xi ic co o, ,
p po or r 2 26 6. .6 6 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s p pa ar ra a l la a c co om mp pr ra a d de e 2 2. .1 10 00 0 c co om mp pu ut ta ad do or ra as s y y e el l e en nt tr re en na am mi ie en nt to o d de el l
p pe er rs so on na al l d de e l la a s se ed de e c ce en nt tr ra al l d de el l o or rg ga an ni is sm mo o y y s su us s v va ar ri ia as s d de ep pe en nd de en nc ci ia as s. . E En n 1 19 99 98 8, , d de es sp pu u s s d de e q qu ue e
e el l l l d de er r d de el l P Pa ar rt ti id do o d de e l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n D De em mo oc cr r t ti ic ca a ( (P PR RD D) ) d de e c ce en nt tr ro o- -i iz zq qu ui ie er rd da a C Cu ua au uh ht te em mo oc c
C C r rd de en na as s f fu ue er ra a e el le eg gi id do o r re eg ge en nt te e d de e l la a C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o y y s su us s a as se es so or re es s e em mp pe ez za ar ra an n a a i in nv ve es st ti ig ga ar r
l la as s f fi in na an nz za as s d de e l la a a al lc ca al ld d a a, , l la a n nu ue ev va a a ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n p pr re es se en nt t c ca ar rg go os s j ju ud di ic ci ia al le es s c co on nt tr ra a I IB BM M y y l lo os s
e ex x f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l P Pa ar rt ti id do o R Re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri io o I In ns st ti it tu uc ci io on na al l ( (P PR RI I) ) q qu ue e h ha ab b a an n f fi ir rm ma ad do o e el l c co on nt tr ra at to o
d du ur ra an nt te e l la a a ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n a an nt te er ri io or r d de e l la a c ci iu ud da ad d. .
" "D De es sc cu ub br ri im mo os s q qu ue e e el l c co on nt tr ra at to o n no o h ha ab b a a s si id do o s so om me et ti id do o a a l li ic ci it ta ac ci i n n, , y y q qu ue e l lo os s e eq qu ui ip po os s t te en n a an n
s se er ri io os s p pr ro ob bl le em ma as s" " m me e s se e a al l S Sa am mu ue el l D De el l V Vi il ll la ar r, , e el l p pr ro oc cu ur ra ad do or r g ge en ne er ra al l c ca ap pi it ta al li in no o. . " "L La a g ge en nt te e
i ib ba a a a a al lg gu un na a d de e n nu ue es st tr ra as s o of fi ic ci in na as s a a d de en nu un nc ci ia ar r u un n c cr ri im me en n y y s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a c co on n q qu ue e e el l s si is st te em ma a s se e
c ca a a a c cu ua at tr ro o v ve ec ce es s s se eg gu ui id da as s. . A A l la as s v v c ct ti im ma as s d de e c cr r m me en ne es s n no o l le es s q qu ue ed da ab ba a m m s s r re em me ed di io o q qu ue e i ir rs se e y y
r re eg gr re es sa ar r o ot tr ro o d d a a p pa ar ra a h ha ac ce er r l la a d de en nu un nc ci ia a" ". . D De e a ac cu ue er rd do o a a D De el l V Vi il ll la ar r, , u un n e es st tu ud di io o d de el l c co on nt tr ra at to o
h ha ab b a a r re ev ve el la ad do o q qu ue e l la as s c co om mp pu ut ta ad do or ra as s h ha ab b a an n s si id do o s so ob br re e- -v va al lu ua ad da as s, , y y q qu ue e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a
p pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a c ca ap pi it ta al li in na a n no o h ha ab b a an n r re ec ci ib bi id do o e el l e en nt tr re en na am mi ie en nt to o a ac co or rd da ad do o. . A A r ra a z z d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga a- -
c ci i n n, , e el l 1 17 7 d de e j ju un ni io o d de e 1 19 99 98 8, , l lo os s a ag ge en nt te es s d de e D De el l V Vi il ll la ar r l ll le ev va ar ro on n a a c ca ab bo o u un na a m mu uy y p pu ub bl li ic ci it ta ad da a
r re ed da ad da a a a l la a s se ed de e c ce en nt tr ra al l d de e I IB BM M e en n M M x xi ic co o, , e ex xp pi id di ie en nd do o p po oc co o d de es sp pu u s s r rd de en ne es s d de e a ar rr re es st to o c co on nt tr ra a
t tr re es s a al lt to os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M M M x xi ic co o. .
I IB BM M n ne eg g l lo os s c ca ar rg go os s, , s se e a al la an nd do o q qu ue e e el l c co on nt tr ra at to o h ha ab b a a s si id do o a ap pr ro ob ba ad do o n no o s s l lo o p po or r e el l a an nt te er ri io or r
g go ob bi ie er rn no o d de e l la a C Ci iu ud da ad d, , s si in no o p po or r u un na a c co om mi is si i n n e es sp pe ec ci ia al l d de el l g go ob bi ie er rn no o e en nc ca ar rg ga ad da a d de e m mo on ni it to or re ea ar r
a ad dq qu ui is si ic ci io on ne es s d de el l E Es st ta ad do o. . E En n p pr ri iv va ad do o, , f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e I IB BM M s se e a al la ar ro on n a a l lo os s p pe er ri io od di is st ta as s y y
m mu uc ch ho os s m me ex xi ic ca an no os s, , s so ob br re e t to od do o d de el l s se ec ct to or r p pr ri iv va ad do o, , l le es s d di ie er ro on n l la a r ra az z n n q qu ue e d de et tr r s s d de e l la a
d de en nu un nc ci ia a h ha ab b a a i in nt te er re es se es s p po ol l t ti ic co os s. . C C r rd de en na as s y ya a e es st ta ab ba a p pr re ep pa ar ra an nd do o s su u c ca an nd di id da at tu ur ra a p pr re es si id de en nc ci ia al l
p po or r e el l P PR RD D p pa ar ra a l la as s e el le ec cc ci io on ne es s d de e 2 20 00 00 0, , y y q qu ue er r a a p pr re es se en nt ta ar rs se e c co om mo o u un n c ca am mp pe e n n e en n l la a l lu uc ch ha a
c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n. . S Si in n d du ud da a, , l la a o op po or rt tu un ni id da ad d d de e i in nv ve es st ti ig ga ar r c co on nt tr ra at to os s d du ud do os so os s d de el l P PR RI I c co on n u un na a
m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a c co on ns st ti it tu u a a u un na a e ex xc ce el le en nt te e p pl la at ta af fo or rm ma a p pa ar ra a g ga an na ar r v vo ot to os s e en n M M x xi ic co o. .
T Tr ra as s a al lg gu un na as s s se em ma an na as s d de e f fo or rc ce ej je eo os s l le eg ga al le es s, , D De el l V Vi il ll la ar r e e I IB BM M l ll le eg ga ar ro on n a a u un n a ac cu ue er rd do o e en n u un na a
r re eu un ni i n n e en n l la a s sa al la a d de e c co on nf fe er re en nc ci ia as s d de e l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a G Ge en ne er ra al l d de e l la a C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o e el l 2 21 1 d de e
j ju ul li io o d de e 1 19 99 98 8. . S Se eg g n n d do os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip pa ar ro on n e en n l la a r re eu un ni i n n, , I IB BM M h ha ab b a a e ex xi ig gi id do o q qu ue e l lo os s
t t r rm mi in no os s d de el l a ac cu ue er rd do o d de e r re es so ol lu uc ci i n n d de el l c co on nf fl li ic ct to o p pe er rm ma an ne ec ci ie er ra an n c co on nf fi id de en nc ci ia al le es s. . L La as s d do os s p pa ar rt te es s
r re ed da ac ct ta ar ro on n u un n c co om mu un ni ic ca ad do o c co on nj ju un nt to o d de e c cu ua at tr ro o p p r rr ra af fo os s, , e en n e el l q qu ue e s se e a al la ab ba an n s so ol la am me en nt te e q qu ue e
" "I IB BM M y y e el l P Pr ro oc cu ur ra ad do or r G Ge en ne er ra al l d de e C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o l ll le eg ga ar ro on n a a u un n a ac cu ue er rd do o p pa ar ra a l la a m mo od de er rn ni iz za ac ci i n n
t te ec cn no ol l g gi ic ca a d de e l la a i in ns st ti it tu uc ci i n n" ". . L La a d de ec cl la ar ra ac ci i n n c co on nj ju un nt ta a o om mi it t a a e el l m mo on nt to o d de e l la a o op pe er ra ac ci i n n, ,
s se e a al la an nd do o s so ol la am me en nt te e q qu ue e e el l o ob bj je et ti iv vo o e er ra a p pr ro ov ve ee er r " "l lo o a an nt te es s p po os si ib bl le e l lo os s e eq qu ui ip po os s, , p pr ro og gr ra am ma as s y y
s si is st te em ma as s n ne ec ce es sa ar ri io os s" " p pa ar ra a q qu ue e l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a p pu ud di ie er ra a c cu um mp pl li ir r s su us s f fu un nc ci io on ne es s. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , h ho or ra as s d de es sp pu u s s, , u un n s so on nr ri ie en nt te e D De el l V Vi il ll la ar r c co on nv vo oc ca ar r a a a a u un na a c co on nf fe er re en nc ci ia a d de e p pr re en ns sa a
p pa ar ra a a an nu un nc ci ia ar r q qu ue e, , s se eg g n n e el l a ac cu ue er rd do o d de e r re es so ol lu uc ci i n n d de el l c co on nf fl li ic ct to o c co on n I IB BM M, , l la a e em mp pr re es sa a
n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a l le e d de ev vo ol lv ve er r a a a a l la a a al lc ca al ld d a a 2 26 6. .6 6 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n p pr ro od du uc ct to os s y y s se er rv vi ic ci io os s, ,
a ad de em m s s d de e 1 11 1 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a ad di ic ci io on na al le es s e en n c co on nc ce ep pt to o d de e d da a o os s. . " "E El l m mo on nt to o t to ot ta al l q qu ue e I IB BM M
a ac co or rd d p pa ag ga ar rl le e a a l la a o of fi ic ci in na a d de el l p pr ro oc cu ur ra ad do or r g ge en ne er ra al l a as sc ci ie en nd de e a a 3 37 7. .6 6 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s" ", ,
s se e a al la ab ba a u un n c co om mu un ni ic ca ad do o d di is st tr ri ib bu ui id do o d du ur ra an nt te e l la a c co on nf fe er re en nc ci ia a d de e p pr re en ns sa a. .
H Ha ab b a a v vi io ol la ad do o D De el l V Vi il ll la ar r s su u c co om mp pr ro om mi is so o d de e c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d c co on n I IB BM M? ? G Ga as st t n n V Vi il ll le eg ga as s, , u un no o d de e
l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s c co ol la ab bo or ra ad do or re es s d de e D De el l V Vi il ll la ar r, , q qu ue e h ha ab b a a e es st ta ad do o p pr re es se en nt te e e en n l la a r re eu un ni i n n c co on n l lo os s
e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M, , m me e r re es sp po on nd di i q qu ue e " "l lo os s t t r rm mi in no os s d de e c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d d de el l a ac cu ue er rd do o
d de et te er rm mi in na ab ba an n q qu ue e a am mb ba as s p pa ar rt te es s s se e a ab bs st tu uv vi ie er ra an n d de e d da ar r a a c co on no oc ce er r e el l c co on nt te en ni id do o d de e d di ic ch ho o
a ac cu ue er rd do o, , a a m me en no os s q qu ue e f fu ue er ra a n ne ec ce es sa ar ri io o h ha ac ce er rl lo o p po or r e ex xi ig ge en nc ci ia as s d de e t tr ra ab ba aj jo o" ". . D De el l V Vi il ll la ar r m me e
a ag gr re eg g , , c co on n u un na a s so on nr ri is sa a p p c ca ar ra a, , q qu ue e c co om mo o f fu un nc ci io on na ar ri io o p p b bl li ic co o e es st ta ar r a a v vi io ol la an nd do o l la a l le ey y s si i s se e
n ne eg ga ar ra a a a r re es sp po on nd de er r p pr re eg gu un nt ta as s s so ob br re e l li ic ci it ta ac ci io on ne es s p p b bl li ic ca as s. . " "E En n n nu ue es st tr ra a p po os si ic ci i n n d de e f fu un nc ci io on na ar ri io os s
p p b bl li ic co os s d de eb be em mo os s a as se eg gu ur ra ar rn no os s d de e q qu ue e e el l p pu ue eb bl lo o s se ep pa a l lo o q qu ue e h ha ac ce em mo os s c co on n s su u d di in ne er ro o" ", , e ex xp pl li ic c . .
E En n o ot tr ra as s p pa al la ab br ra as s, , e el l e eq qu ui ip po o d de e D De el l V Vi il ll la ar r h ha ab b a a f fi il lt tr ra ad do o l la a n no ot ti ic ci ia a a a p pe er ri io od di is st ta as s a am mi ig go os s t tr ra as s l la a
r re eu un ni i n n c co on n I IB BM M, , i in nv vi it t n nd do ol lo os s a a p pr re eg gu un nt ta ar rl le e a al l p pr ro oc cu ur ra ad do or r s so ob br re e l lo os s d de et ta al ll le es s d de el l c co on nt tr ra at to o. . Y Y e el l
p pr ro oc cu ur ra ad do or r, , t ta an n a ap pe eg ga ad do o a al l c cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e l la a l le ey y, , n no o h ha ab b a a p po od di id do o h ha ac ce er r o ot tr ra a c co os sa a q qu ue e
d di iv vu ul lg ga ar r t to od do os s l lo os s d de et ta al ll le es s d de el l a ac cu ue er rd do o. .

C Co on nt tr ro ov ve er rs si ia a l le eg ga al l e en n P Pe er r

54
E En n e es sa a m mi is sm ma a p po oc ca a, , l la a e em mp pr re es sa a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a t te en n a a u un na a c co on nt tr ro ov ve er rs si ia a l le eg ga al l e en n P Pe er r y y u un na a
s se er ri ie e d de e m me eg ga ae es sc c n nd da al lo os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . E En n P Pe er r , , e el l p pr ro ob bl le em ma a s se e a ar rm m p po or r u un n c co on nt tr ra at to o d de e 1 12 2
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de el l R Re eg gi is st tr ro o N Na ac ci io on na al l d de e I Id de en nt ti if fi ic ca ac ci i n n y y E Es st ta ad do o C Ci iv vi il l ( (R RE EN NI IE EC C) ) c co on n I IB BM M
p pa ar ra a l la a f fa ab br ri ic ca ac ci i n n d de e u un n s si is st te em ma a d de e l li ib br re et ta as s e el le ec ct to or ra al le es s m me ec ca an ni iz za ad da as s p pa ar ra a l lo os s v vo ot ta an nt te es s
p pe er ru ua an no os s. . S Se eg g n n u un n i in nf fo or rm me e c co on nf fi id de en nc ci ia al l d de e l la a C Co on nt tr ra al lo or r a a G Ge en ne er ra al l d de e l la a R Re ep p b bl li ic ca a d de e P Pe er r , ,
q qu ue e l ll le eg g a a l la as s m ma an no os s d de el l p pe er ri i d di ic co o E El l C Co om me er rc ci io o, , R RE EN NI IE EC C n no o h ha ab b a a r re ea al li iz za ad do o u un na a l li ic ci it ta ac ci i n n
p p b bl li ic ca a p pa ar ra a e el l c co on nt tr ra at to o, , y y s se e l lo o h ha ab b a a o ot to or rg ga ad do o d di ir re ec ct ta am me en nt te e a a I IB BM M. . L Lo o p pe eo or r, , s se eg g n n l la a
C Co on nt tr ra al lo or r a a, , e er ra a q qu ue e I IB BM M h ha ab b a a h he ec ch ho o l la as s e es sp pe ec ci if fi ic ca ac ci io on ne es s d de el l c co on nt tr ra at to o p pa ar ra a R RE EN NI IE EC C, , l lo o q qu ue e d de e
a ac cu ue er rd do o c co on n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , c cr re ea ab ba a u un na a " "d de ep pe en nd de en nc ci ia a t te ec cn no ol l g gi ic ca a" " d de el l e es st ta ad do o p pe er ru ua an no o c co on n l la a
e em mp pr re es sa a. . L La a C Co on nt tr ra al lo or r a a t ta am mb bi i n n h ha ab b a a e en nc co on nt tr ra ad do o q qu ue e e el l p pr re ec ci io o p pa ag ga ad do o a a I IB BM M e er ra a
" "s si ig gn ni if fi ic ca at ti iv va am me en nt te e s su up pe er ri io or r" " a a l lo o q qu ue e s se e d de eb be er r a a h ha ab be er r p pa ag ga ad do o, , y y q qu ue e h ha ab b a a " "i in nd di ic ci io os s" " d de e q qu ue e
d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e I IB BM M e es st ta ab ba an n i in nv vo ol lu uc cr ra ad do os s e en n l la a m ma an ni io ob br ra a d do ol lo os sa a. . E El l e es sc c n nd da al lo o l ll le ev v a a l la a r re en nu un nc ci ia a
d de e l lo os s m m x xi im mo os s d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e R RE EN NI IE EC C, , u un no o d de e l lo os s c cu ua al le es s, , s se eg g n n r re ep po or rt t l la a p pr re en ns sa a
p po os st te er ri io or rm me en nt te e, , h ha ab b a a s si id do o e em mp pl le ea ad do o d de e I IB BM M p po or r m mu uc ch ho os s a a o os s a an nt te es s d de e e en nt tr ra ar r e en n e el l g go ob bi ie er rn no o. .

L Lo os s c co on nt tr ra at to os s a ar rg ge en nt ti in no os s
E En n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , d do on nd de e I IB BM M e er ra a l la a p pr ri in nc ci ip pa al l e em mp pr re es sa a p pr ro ov ve ee ed do or ra a d de e i in nf fo or rm m t ti ic ca a p pa ar ra a e el l
E Es st ta ad do o, , e es st ta al ll la ar ro on n e en n e es sa a p po oc ca a c ca as si i m me ed di ia a d do oc ce en na a d de e e es sc c n nd da al lo os s s so ob br re e c co on nt tr ra at to os s d de e l la a
e em mp pr re es sa a c co on n e el l g go ob bi ie er rn no o n na ac ci io on na al l y y g go ob bi ie er rn no os s p pr ro ov vi in nc ci ia al le es s. . U Un no o d de e e el ll lo os s s se e c ce en nt tr ra ab ba a e en n u un n
c co on nt tr ra at to o d de e 3 30 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en nt tr re e I IB BM M y y l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e M Me en nd do oz za a, , q qu ue e u un n j ju ue ez z c co om me en nz z
a a i in nv ve es st ti ig ga ar r d de es sp pu u s s d de e q qu ue e u un n l le eg gi is sl la ad do or r m me en nd do oc ci in no o d de en nu un nc ci ia ar ra a e en n 1 19 99 95 5 q qu ue e n no o h ha ab b a a s si id do o
g ga an na ad do o p po or r l li ic ci it ta ac ci i n n a ab bi ie er rt ta a, , y y q qu ue e a am mi ig go os s d de el l p pr re es si id de en nt te e M Me en ne em m s se e h ha ab b a an n b be en ne ef fi ic ci ia ad do o c co on n e el l
n ne eg go oc ci io o. . U Un n a a o o d de es sp pu u s s, , o ot tr ro o j ju ue ez z a ar rg ge en nt ti in no o i in ni ic ci i u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s so ob br re e u un n c co on nt tr ra at to o d de e 2 28 8
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en nt tr re e e el l B Ba an nc co o d de e l la a P Pr ro ov vi in nc ci ia a d de e S Sa an nt ta a F Fe e y y l la a I IB BM M. . E El l j ju ue ez z i in ni ic ci i l la a c ca au us sa a
t tr ra as s r re ec ci ib bi ir r q qu ue ej ja as s d de e q qu ue e e el l s si is st te em ma a d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n d de el l b ba an nc co o n no o f fu un nc ci io on na ab ba a, , y y q qu ue e e el l b ba an nc co o
h ha ab b a a p pe er rd di id do o g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e e ex xp pe ed di ie en nt te es s. . P Po os st te er ri io or rm me en nt te e, , e en n 1 19 99 96 6, , o ot tr ro o j ju ue ez z d de ec ci id di i
i in nv ve es st ti ig ga ar r u un n c co on nt tr ra at to o d de e 5 53 35 5 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en nt tr re e I IB BM M y y l la a D Di ir re ec cc ci i n n G Ge en ne er ra al l I Im mp po os si it ti iv va a
( (D DG GI I) ), , e el l o or rg ga an ni is sm mo o o of fi ic ci ia al l e en nc ca ar rg ga ad do o d de e l la a r re ec co ol le ec cc ci i n n d de e i im mp pu ue es st to os s. . U Un n e eq qu ui ip po o d de e e ex xp pe er rt to os s
i in nd de ep pe en nd di ie en nt te es s h ha ab b a a c co on nc cl lu ui id do o q qu ue e e el l c co os st to o d de el l c co on nt tr ra at to o n no o e er ra a " "r ra az zo on na ab bl le e" ", , y y q qu ue e l la a
m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l h ha ab b a a o ob bt te en ni id do o u un n p pr ro ov ve ec ch ho o d de es sm me es su ur ra ad do o d de el l 3 32 2 p po or r c ci ie en nt to o m mu uc ch ho o m m s s q qu ue e l lo o
u us su ua al l e en n u un n c co on nt tr ra at to o d de e e es se e t ti ip po o e en n c cu ua al lq qu ui ie er r p pa ar rt te e d de el l m mu un nd do o c co on n e el l a ac cu ue er rd do o. . A Ad de em m s s, ,
f fu ue en nt te es s j ju ud di ic ci ia al le es s s se e a al la ab ba an n q qu ue e J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s C Ca at tt t n ne eo o, , s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta a d de e I IB BM M y y h ho om mb br re e d de el l
c c r rc cu ul lo o c ce er rc ca an no o a al l p pr re es si id de en nt te e M Me en ne em m, , a ap pa ar re ec c a a e en nt tr re e l lo os s i in nv vo ol lu uc cr ra ad do os s e en n v va ar ri io os s d de e l lo os s c co on nt tr ra at to os s
s so os sp pe ec ch ho os so os s e en nt tr re e o or rg ga an ni is sm mo os s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s e e I IB BM M. . A An nt te e l la as s c cr re ec ci ie en nt te es s s so os sp pe ec ch ha as s d de e q qu ue e
a al lg go o r ra ar ro o e es st ta ab ba a p pa as sa an nd do o, , e el l C Co on ng gr re es so o a ar rg ge en nt ti in no o d de ec ci id di i e el l 2 22 2 d de e n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 99 96 6 n no om mb br ra ar r
u un na a c co om mi is si i n n e es sp pe ec ci ia al l p pa ar ra a i in nv ve es st ti ig ga ar r t to od do os s l lo os s c co on nt tr ra at to os s d de e l la a m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a
e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. .
P Pe er ro o n ni in ng gu un no o d de e l lo os s c co on nt tr ra at to os s d de e o or rg ga an ni is sm mo os s d de el l E Es st ta ad do o a ar rg ge en nt ti in no o c co on n I IB BM M c ca au us s t ta an nt to o
r re ev vu ue el lo o c co om mo o e el l f fi ir rm ma ad do o p po or r e el l B Ba an nc co o d de e l la a N Na ac ci i n n A Ar rg ge en nt ti in na a, , l la a i in ns st ti it tu uc ci i n n b ba an nc ca ar ri ia a m m s s
g gr ra an nd de e d de el l p pa a s s, , p po or r u un n m mo on nt to o d de e 2 25 50 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , p pa ar ra a m mo od de er rn ni iz za ar r e el l s si is st te em ma a d de e
c co om mp pu ut ta ac ci i n n d de el l b ba an nc co o e es st ta at ta al l. .
A A d di if fe er re en nc ci ia a d de e l lo os s o ot tr ro os s c co on nt tr ra at to os s b ba aj jo o l la a l lu up pa a d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s, , s st te e i in nv vo ol lu uc cr ra ab ba a u un na a
m mu ue er rt te e s so os sp pe ec ch ho os sa a, , u un na a s se er ri ie e d de e g go ol lp pi iz za as s d di if f c ci il le es s d de e e ex xp pl li ic ca ar r y y u un na a m ma ad de ej ja a d de e i in nt tr ri ig ga as s
p po ol l t ti ic ca as s q qu ue e p pa ar re ec c a an n s sa ac ca ad da as s d de e u un na a p pe el l c cu ul la a d de e s su us sp pe en ns so o. . E Er ra a l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z e en n l la a h hi is st to or ri ia a
r re ec ci ie en nt te e d de e A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a q qu ue e u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n l ll le ev v a a d do os s a al lt to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s
g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s a a d de ec cl la ar ra ar rs se e c cu ul lp pa ab bl le es s d de e r re ec ci ib bi ir r s so ob bo or rn no os s, , y y d de e c co on nf fe es sa ar r b ba aj jo o j ju ur ra am me en nt to o q qu ue e
h ha ab b a an n a ac ce ep pt ta ad do o e el l d di in ne er ro o d de e u un na a i im mp po or rt ta an nt te e e em mp pr re es sa a m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l. . Y Y e el l c ca as so o d di io o l lu ug ga ar r a a u un na a
s so on na ad da a p pu ul ls se ea ad da a l le eg ga al l i in nt te er rn na ac ci io on na al l e en nt tr re e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a y y E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p po or r e es st ta ab bl le ec ce er r s si i a al lt to os s
e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k h ha ab b a an n a ap pr ro ob ba ad do o l lo os s s so ob bo or rn no os s. .

G Go ol lp pi iz za a a a u un n p pe er ri io od di is st ta a
L La a h hi is st to or ri ia a m ma ac ca ab br ra a e e i in ns s l li it ta a d de el l c co on nt tr ra at to o e en nt tr re e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e e I IB BM M s se e h hi iz zo o e ev vi id de en nt te e e en n
l la a m ma ad dr ru ug ga ad da a d de el l 3 31 1 d de e j ju ul li io o d de e 1 19 99 96 6, , c cu ua an nd do o e el l p pe er ri io od di is st ta a S Sa an nt ti ia ag go o P Pi in ne et tt ta a f fu ue e h ha al ll la ad do o
i in nc co on ns sc ci ie en nt te e y y g go ol lp pe ea ad do o e en n u un na a c ca al ll le e d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . E En n s su u p pe ec ch ho o, , a al lg gu ui ie en n h ha ab b a a t ta al ll la ad do o c co on n
u un n o ob bj je et to o p pu un nz za an nt te e l la as s l le et tr ra as s " "I IB BM M" ". . E El l i in nc ci id de en nt te e h ha ab b a a o oc cu ur rr ri id do o t tr ra as s u un na a e ex xt tr ra a a a s se eg gu ui id di il ll la a d de e
a ap pa ar re en nt te es s a at ta aq qu ue es s r re el la ac ci io on na ad do os s c co on n e el l c co on nt tr ra at to o d de e I IB BM M c co on n e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , d de en no om mi in na ad do o
P Pr ro oy ye ec ct to o C Ce en nt te en na ar ri io o. .
E En n u un na a c co on nf fe er re en nc ci ia a d de e p pr re en ns sa a c co on nv vo oc ca ad da a h ho or ra as s d de es sp pu u s s d de el l i in nc ci id de en nt te e d de es sd de e s su u c ca am ma a d de e
h ho os sp pi it ta al l, , P Pi in ne et tt ta a d de ec cl la ar r q qu ue e l la a g go ol lp pi iz za a h ha ab b a a s si id do o u un na a v ve en nd de et tt ta a p po or r s su us s c co on ns st ta an nt te es s d de en nu un nc ci ia as s

55
s so ob br re e e el l c co on nt tr ra at to o, , y y s su u c ca am mp pa a a a q qu ue e y ya a l ll le ev va ab ba a d do os s a a o os s p pa ar ra a q qu ue e s se e r re ea al li iz za ar ra a u un na a
e ex xh ha au us st ti iv va a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n j ju ud di ic ci ia al l d de el l m mi is sm mo o. .
P Pe er ro o l la a h hi is st to or ri ia a d de e P Pi in ne et tt ta a y y e el l a at ta aq qu ue e c ca al ll le ej je er ro o f fu ue er ro on n r re ec ci ib bi id do os s c co on n e es sc ce ep pt ti ic ci is sm mo o p po or r l la a
p pr re en ns sa a a ar rg ge en nt ti in na a. . E El l g go ob bi ie er rn no o t ta ac ch h a a P Pi in ne et tt ta a d de e i im mp po os st to or r, , s se e a al la an nd do o q qu ue e s su u l li ib br ro o p pu ub bl li ic ca ad do o d de e
1 19 99 94 4 d de en nu un nc ci ia an nd do o e el l P Pr ro oy ye ec ct to o C Ce en nt te en na ar ri io o h ha ab b a a s si id do o p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e i ig gn no or ra ad do o p po or r l la a p pr re en ns sa a, , y y
q qu ue e q qu ui iz z s s P Pi in ne et tt ta a e es st ta ab ba a b bu us sc ca an nd do o p pr ro om mo oc ci io on na ar rs se e. . L La as s a au ut to or ri id da ad de es s l ll le eg ga ar ro on n a al l e ex xt tr re em mo o d de e
s su ug ge er ri ir r q qu ue e l la as s h he er ri id da as s d de e P Pi in ne et tt ta a h ha ab b a an n s si id do o a au ut to oi in nf fl li ig gi id da as s. . E En n q qu u m me en nt te e c ca ab b a a, ,
a ar rg gu um me en nt ta ar ro on n, , q qu ue e u un na a d de e l la as s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s m m s s r re es sp pe et ta ad da as s d de el l m mu un nd do o p pu us si ie er ra a e en n p pe el li ig gr ro o
s su u r re ep pu ut ta ac ci i n n c co on nt tr ra at ta an nd do o s si ic ca ar ri io os s p pa ar ra a t to or rt tu ur ra ar r a a l lo os s q qu ue e l la a c cr ri it ti ic ca ab ba an n? ?
P Pi in ne et tt ta a, , s si in n d du ud da a, , e er ra a u un n t ti ip po o e ex xt tr ra a o o. . Y Y s su us s m mo ot ti iv vo os s d di is st ta ab ba an n d de e s se er r c cl la ar ro os s. . U Un n p pe er ri io od di is st ta a
s se em mi i- -r re et ti ir ra ad do o d de e 6 63 3 a a o os s, , q qu ui ie en n e en n a al lg g n n m mo om me en nt to o h ha ab b a a t te en ni id do o q qu ue e d de ec cl la ar ra ar rs se e e en n b ba an nc ca ar rr ro ot ta a, ,
a af fi ir rm ma ab ba a h ha ab be er r i in nv ve er rt ti id do o 2 24 4 m mi il l d d l la ar re es s d de e s su u p pr ro op pi io o b bo ol ls si il ll lo o e en n l la a p pu ub bl li ic ca ac ci i n n d de e s su u l li ib br ro o L La a
n na ac ci i n n r ro ob ba ad da a. . S Se eg g n n l l m mi is sm mo o m me e a as se eg gu ur r e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a, , e el l l li ib br ro o s s l lo o l le e h ha ab b a a a ar rr ro oj ja ad do o
2 25 50 0 d d l la ar re es s d de e g ga an na an nc ci ia a. .
S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n r re ep po or rt te er ro o q qu ue e n nu un nc ca a h ha ab b a a f fi ig gu ur ra ad do o e en nt tr re e l la as s g gr ra an nd de es s e es st tr re el ll la as s d de el l
p pe er ri io od di is sm mo o i in nv ve es st ti ig ga at ti iv vo o a ar rg ge en nt ti in no o, , p pe er ro o q qu ue e s si in n e em mb ba ar rg go o h ha ab b a a l lo og gr ra ad do o r re ev ve el la ar r j ju ug go os so os s
d de et ta al ll le es s d de e u un n c co on nt tr ra at to o g gu ub be er rn na am me en nt ta al l a al lt ta am me en nt te e s so os sp pe ec ch ho os so o. . P Pe er ro o p po or r q qu u s se e h ha ab b a a l la an nz za ad do o
e en n u un na a c cr ru uz za ad da a p pe er rs so on na al l p pa ar ra a i im mp pu ul ls sa ar r l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l c co on nt tr ra at to o, , h ha ac ci ie en nd do o u un na a d de en nu un nc ci ia a
a an nt te e u un na a C Co or rt te e f fe ed de er ra al l e en n 1 19 99 94 4? ? L Lo os s p pe er ri io od di is st ta as s, , p po or r l lo o g ge en ne er ra al l, , n no os s l li im mi it ta am mo os s a a h ha ac ce er r
n nu ue es st tr ra as s d de en nu un nc ci ia as s e en n l lo os s m me ed di io os s. . E Er ra a a ac ca as so o P Pi in ne et tt ta a u un n s si im mp pl le e i in ns st tr ru um me en nt to o d de e f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e
l la a v vi ie ej ja a g gu ua ar rd di ia a d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , q qu ue e s se e o op po on n a an n a a u un na a m mo od de er rn ni iz za ac ci i n n q qu ue e p po od dr r a a p po on ne er r e en n
p pe el li ig gr ro o s su us s p pu ue es st to os s? ?
A Au un nq qu ue e l la as s m mo ot ti iv va ac ci io on ne es s d de e P Pi in ne et tt ta a d de ej ja ab ba an n m mu uc ch ha as s d du ud da as s, , l lo o c ci ie er rt to o e es s q qu ue e y ya a m mu uc ch ho o a an nt te es s
d de el l a at ta aq qu ue e c ca al ll le ej je er ro o q qu ue e p pa as s r r p pi id da am me en nt te e a al l o ol lv vi id do o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a e el l c co on nt tr ra at to o d de el l B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n c co on n I IB BM M d de en nu un nc ci ia ad do o p po or r P Pi in ne et tt ta a t te en n a a m mu uc ch ho os s a as sp pe ec ct to os s l ll la am ma at ti iv vo os s. . E En n p pr ri im me er r l lu ug ga ar r, , e el l
p pr ro op pi io o l ll la am ma ad do o a a l li ic ci it ta ac ci i n n d de el l b ba an nc co o h ha ab b a a s si id do o p pe ec cu ul li ia ar r. . C Cu ua an nd do o B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , d de es sp pu u s s d de e
c ca as si i u un n a a o o d de e p pr re ep pa ar ra at ti iv vo os s, , s se e d de ec ci id di i a a l ll la am ma ar r a a l li ic ci it ta ac ci i n n p pa ar ra a i in nf fo or rm ma at ti iz za ar r t to od da as s s su us s
s su uc cu ur rs sa al le es s, , l le e d di io o a a l la as s e em mp pr re es sa as s i in nt te er re es sa ad da as s a ap pe en na as s n nu ue ev ve e s se em ma an na as s p pa ar ra a p pr re ep pa ar ra ar r p pl li ie eg go os s
q qu ue e r re eq qu ue er r a an n m m s s d de e 1 1. .0 00 00 0 p p g gi in na as s d de e d do oc cu um me en nt to os s c ca ad da a u un no o. . L Lo os s r re eq qu ui is si it to os s f fu ue er ro on n a an nu un nc ci ia a- -
d do os s e el l 2 28 8 d de e o oc ct tu ub br re e d de e 1 19 99 93 3, , y y l la a f fe ec ch ha a d de e e en nt tr re eg ga a d di is sp pu ue es st ta a p pa ar ra a e el l 3 3 d de e e en ne er ro o d de e 1 19 99 94 4, , u un n
l la ap ps so o b br re ev v s si im mo o p pa ar ra a c co om mp pl le et ta ar r l lo os s r re eq qu ui is si it to os s. . E En n c c r rc cu ul lo os s d de e l la a i in nd du us st tr ri ia a i in nf fo or rm m t ti ic ca a a ar rg ge en nt ti in na a, ,
e el l c co om me en nt ta ar ri io o g ge en ne er ra al li iz za ad do o e er ra a q qu ue e s s l lo o I IB BM M d de e l le ej jo os s l la a m ma ay yo or r e em mp pr re es sa a d de e i in nf fo or rm m t ti ic ca a d de el l
p pa a s s, , y y u un na a d de e l la as s p po oc ca as s e en n m ma an nt te en ne er r u un na a l la ar rg ga a r re el la ac ci i n n d de e t tr ra ab ba aj jo o c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n p po od d a a
c cu um mp pl li ir r c co on n t to od do os s l lo os s r re eq qu ui is si it to os s e en n t ta an n p po oc co o t ti ie em mp po o. .
L Lu ue eg go o e es st ta ab ba an n l la as s s so os sp pe ec ch ha as s s so ob br re e e el l m mo on nt to o d de e l la a l li ic ci it ta ac ci i n n. . L La a p pr ro op pu ue es st ta a e en n s so ob br re e c ce er rr ra ad do o y y
s se el ll la ad do o q qu ue e I IB BM M p pr re es se en nt t a a B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e el l p pr ri im me er r d d a a h h b bi il l d de e 1 19 99 94 4 e er ra a d de e 2 25 55 5 m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s, , u un na a c ci if fr ra a c cu ur ri io os sa am me en nt te e p pa ar re ec ci id da a a al l m mo on nt to o s su ug ge er ri id do o a al l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n o of fi ic ci ia al lm me en nt te e e en n
s se ec cr re et to o p po or r l la a c co on ns su ul lt to or ra a i in nt te er rn na ac ci io on na al l D De el lo oi it tt te e & & T To ou uc ch he e. . T Ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , a al lg gu un no os s
e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e D De el lo oi it tt te e & & T To ou uc ch he e h ha ab b a an n r re en nu un nc ci ia ad do o r re ep pe en nt ti in na am me en nt te e a a s su us s p pu ue es st to os s p pa ar ra a
c co on nv ve er rt ti ir rs se e, , d de e l la a n no oc ch he e a a l la a m ma a a an na a, , e en n s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s d de e I IB BM M e en n e el l m mi is sm mo o P Pr ro oy ye ec ct to o
C Ce en nt te en na ar ri io o c cu uy ya as s e es sp pe ec ci if fi ic ca ac ci io on ne es s h ha ab b a an n a ay yu ud da ad do o a a r re ed da ac ct ta ar r. .
P Pe er ro o l lo os s a as sp pe ec ct to os s d du ud do os so os s d de el l c co on nt tr ra at to o n no o t te er rm mi in na ab ba an n a al ll l . . A Au un n m m s s e ex xt tr ra a o o e er ra a e el l h he ec ch ho o d de e
q qu ue e I IB BM M, , q qu ue e g ga an n l la a l li ic ci it ta ac ci i n n s si in n d di if fi ic cu ul lt ta ad de es s y y f fi ir rm m e el l c co on nt tr ra at to o c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e el l 2 24 4 d de e
f fe eb br re er ro o d de e 1 19 99 94 4, , l lu ue eg go o s su ub bc co on nt tr ra at t a a u un na a e em mp pr re es sa a p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e d de es sc co on no oc ci id da a l ll la am ma ad da a C CC CR R, ,
p po or r 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , p pa ar ra a l ll le ev va ar r a a c ca ab bo o p pa ar rt te e d de el l p pr ro oy ye ec ct to o. . C CC CR R t te en n a a t to od da as s l la as s
c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca as s d de e u un na a e em mp pr re es sa a f fi ic ct ti ic ci ia a: : o op pe er ra ab ba a e en n u un na a o of fi ic ci in ni it ta a d de e d do os s a am mb bi ie en nt te es s r re en nt ta ad da a p po or r
6 60 00 0 d d l la ar re es s m me en ns su ua al le es s. . S S l lo o h ha ab b a a e en n e el ll la a u un n p pr re es si id de en nt te e y y s su u s se ec cr re et ta ar ri ia a, , q qu ue e c co om mp pa ar rt t a an n l la a
n ni ic ca a l l n ne ea a t te el le ef f n ni ic ca a d de e l la a c co om mp pa a a a. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a a l la a e em mp pr re es sa a l le e f fu ue e d de e m ma ar ra av vi il ll la as s: : e en n l lo os s
m me es se es s q qu ue e s si ig gu ui ie er ro on n a a l la a f fi ir rm ma a d de el l c co on nt tr ra at to o B Ba an nc co o N Na ac ci i n n- -I IB BM M, , C CC CR R f fu ue e e el l p pr ri im me er r
s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta a d de e I IB BM M e en n s se er r p pa ag ga ad do o, , a a p pe es sa ar r d de e q qu ue e t to od do o p pa ar re ec c a a i in nd di ic ca ar r, , q qu ue e n no o h ha ab b a a
r re ea al li iz za ad do o n ni in ng gu un na a l la ab bo or r. .
L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s a ar rg ge en nt ti in no os s n no o t ta ar rd da ar ro on n e en n d de es sc cu ub br ri ir r q qu ue e, , e en n r re ea al li id da ad d, , e el l m mi is st te er ri io os so o
s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta a n no o e er ra a s si in no o u un na a p pi ie ez za a c cl la av ve e d de e u un na a i in nt tr ri in nc ca ad da a r re ed d d de e s so ob bo or rn no os s a a t tr ra av v s s d de e l la a
c cu ua al l 2 21 1 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e I IB BM M t te er rm mi in na ar ro on n e en n l lo os s b bo ol ls si il ll lo os s d de e l lo os s d di ir re ec ct to or re es s d de e B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n q qu ue e h ha ab b a an n a ap pr ro ob ba ad do o e el l c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , y y q qu ue e t te en n a an n e es st tr re ec ch ho os s l la az zo os s c co on n e el l
g go ob bi ie er rn no o m me en ne em mi is st ta a. .
L Lo os s d de et ta al ll le es s d de el l c co on nt tr ra at to o n no o t ta ar rd da ar ro on n e en n c co on no oc ce er rs se e, , c co on nv vi ir rt ti i n nd do os se e r r p pi id da am me en nt te e e en n u un no o d de e l lo os s
m ma ay yo or re es s e es sc c n nd da al lo os s p po ol l t ti ic co o- -f fi in na an nc ci ie er ro os s d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . N No o s s l lo o s se e v vi ie er ro on n i im mp pl li ic ca ad do os s f fu un nc ci io on na a- -
r ri io os s d de el l g go ob bi ie er rn no o, , e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M y y d di ir re ec ct ti iv vo os s d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , s si in no o q qu ue e p pr ro on nt to o a ap pa ar re ec ce er r a a

56
m mu ue er rt to o e en n u un n a ap pa ar re en nt te e s su ui ic ci id di io o q qu ue e s su us s a al ll le eg ga ad do os s s so os sp pe ec ch ha ab ba an n f fu ue e u un n a as se es si in na at to o M Ma ar rc ce el lo o
C Ca at tt t n ne eo o, , e el l i in nt te er rm me ed di ia ar ri io o q qu ue e t tr ra ab ba aj ja ab ba a p pa ar ra a s su u h he er rm ma an no o, , J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s C Ca at tt t n ne eo o. .
P Pe er ro o, , a al l m ma ar rg ge en n d de e t to od do os s e es st to os s i in nd di ic ci io os s d de e c co os sa as s t tu ur rb bi ia as s, , t ta am mb bi i n n h ha ab b a a s se er ri io os s i in nt te er rr ro og ga an nt te es s
s so ob br re e e el l r ro ol l d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n A Ar rm mo on nk k, , N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , y y s so ob br re e l la a m ma an ne er ra a e en n q qu ue e e el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s h ha ab b a a m ma an ne ej ja ad do o e el l c ca as so o. . E Er ra a p po os si ib bl le e q qu ue e l lo os s
e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M, , q qu ui ie en ne es s h ha ab b a an n s su up pe er rv vi is sa ad do o l la a l li ic ci it ta ac ci i n n, , n no o s se e h hu ub bi ie er ra an n
d da ad do o c cu ue en nt ta a d de e u un n s so os sp pe ec ch ho os so o s su ub bc co on nt tr ra at to o d de e 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , o o s se ea a e el l 1 15 5 p po or r c ci ie en nt to o
d de el l c co on nt tr ra at to o t to ot ta al l, , c co on n u un na a e em mp pr re es sa a d de es sc co on no oc ci id da a? ? Y Y a an nt te e l la a e ev vi id de en nc ci ia a d de e q qu ue e l la a s su uc cu ur rs sa al l
a ar rg ge en nt ti in na a d de e u un na a i im mp po or rt ta an nt te e m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s h ha ab b a a r re ea al li iz za ad do o p pa ag go os s
c cu ue es st ti io on na ab bl le es s, , c c m mo o p po od d a a s se er r q qu ue e l la as s a au ut to or ri id da ad de es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s n no o i in ni ic ci ia ar ra an n u un na a a ac cc ci i n n
l le eg ga al l c co on nt tr ra a I IB BM M p po or r p po os si ib bl le e v vi io ol la ac ci i n n d de el l A Ac ct ta a d de e P Pr r c ct ti ic ca as s C Co or rr ru up pt ta as s e en n e el l E Ex xt te er ri io or r, , l la a f fa am mo os sa a
l le ey y a ap pr ro ob ba ad da a e en n 1 19 97 77 7 q qu ue e p pr ro oh h b be e a a l la as s e em mp pr re es sa as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s s so ob bo or rn na ar r a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s
e ex xt tr ra an nj je er ro os s? ?

V Ve er rd da ad de es s o o f fa an nt ta as s a as s? ?
F Fu ue e p pr re ec ci is sa am me en nt te e u un n c ca ab bl le e d de e u un na a a ag ge en nc ci ia a n no ot ti ic ci io os sa a s so ob br re e e el l a at ta aq qu ue e c ca al ll le ej je er ro o a a P Pi in ne et tt ta a l lo o q qu ue e
p pr ri im me er ro o a at tr ra aj jo o m mi i i in nt te er r s s e en n l la a h hi is st to or ri ia a d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e e I IB BM M. . E En n e es se e m mo om me en nt to o, , f fu un nc ci io on na ar ri io os s
a ar rg ge en nt ti in no os s m me e a as se eg gu ur ra ar ro on n q qu ue e e el l n ni ic co o o ob bj je et ti iv vo o d de e P Pi in ne et tt ta a e er ra a l la a a au ut to op pr ro om mo oc ci i n n, , y y q qu ue e s su u
h hi is st to or ri ia a c ca ar re ec c a a d de e t to od da a c cr re ed di ib bi il li id da ad d. . C Cu ua an nd do o l le es s p pr re eg gu un nt ta ab ba a a al l r re es sp pe ec ct to o a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l
g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , m me e m mi ir ra ab ba an n c co on n o oj jo os s d de e b bu ue ey y: : j ja am m s s h ha ab b a an n e es sc cu uc ch ha ad do o e el l n no om mb br re e
d de e P Pi in ne et tt ta a. .
P Pe er ro o a au un nq qu ue e m me e p pa ar re ec ci i d de es sc ca ab be el ll la ad do o d de es sd de e e el l p pr ri im me er r m mo om me en nt to o y y s si ig go o p pe en ns sa an nd do o d de e l la a
m mi is sm ma a m ma an ne er ra a q qu ue e I IB BM M t tu uv vi ie er ra a a al lg go o q qu ue e v ve er r c co on n e el l a at ta aq qu ue e a a P Pi in ne et tt ta a, , n no o p pu ud de e r re es si is st ti ir r l la a
t te en nt ta ac ci i n n d de e i in nt te er re es sa ar rm me e m m s s a a f fo on nd do o e en n e el l P Pr ro oy ye ec ct to o C Ce en nt te en na ar ri io o y y e el l c co on nt tr ra at to o B Ba an nc co o N Na ac ci i n n- -
I IB BM M. .
E En n v va ar ri io os s v vi ia aj je es s d du ur ra an nt te e l lo os s c cu ua at tr ro o a a o os s s si ig gu ui ie en nt te es s a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , W Wa as sh hi in ng gt to on n y y N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, ,
e en n q qu ue e e en nt tr re ev vi is st t a a d do oc ce en na as s d de e f fu un nc ci io on na ar ri io os s a ar rg ge en nt ti in no os s y y n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s s so ob br re e e el l t te em ma a, , m mi i
c cu ur ri io os si id da ad d f fu ue e e en n a au um me en nt to o. . M Mi ie en nt tr ra as s m m s s a ad de el la an nt ta ab ba a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , m m s s p pr re eg gu un nt ta as s s su ur rg g a an n. .
E Es st ta ab ba a f fr re en nt te e a a o ot tr ra a f fa an nt ta as s a a p po ol l t ti ic co o- -f fi in na an nc ci ie er ra a s su ur rg gi id da a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , u un n p pa a s s d de e a af fi ic ci io on na ad do os s
a a l la as s t te eo or r a as s c co on ns sp pi ir ra at ti iv va as s? ? O O e es st ta ab ba a f fr re en nt te e a a u un na a h hi is st to or ri ia a v ve er r d di ic ca a q qu ue e r re ev ve el la ab ba a l la a f fa al lt ta a d de e
v vo ol lu un nt ta ad d d de e l la as s a au ut to or ri id da ad de es s e es st ta ad do ou un ni id de en ns se es s p po or r i in nv ve es st ti ig ga ar r u un n c ca as so o d de e c co or rr ru up pc ci i n n e en n q qu ue e
a ap pa ar re ec c a a c co om mo o s so os sp pe ec ch ho os sa a u un na a g gi ig ga an nt te es sc ca a m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s? ?
D De es sp pu u s s d de e e en nt tr re ev vi is st ta ar r a a m m s s d de e 5 50 0 p pe er rs so on na as s q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip pa ar ro on n e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l c ca as so o, , o o
q qu ue e d de e u un na a u u o ot tr ra a f fo or rm ma a c co on no oc c a an n d de e a ad de en nt tr ro o l lo os s d de et ta al ll le es s d de el l m mi is sm mo o, , e em mp pe ec c l le en nt ta am me en nt te e a a a ar r- -
m ma ar r e el l r ro om mp pe ec ca ab be ez za as s. . L Lo o q qu ue e e en nc co on nt tr r f fu ue e u un na a i in nt tr ri in nc ca ad da a h hi is st to or ri ia a d de e a am mb bi ic ci io on ne es s d de es sm me ed di id da as s e e
i im mp pu un ni id da ad d r ra am mp pa an nt te e e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , d de es si in nt te er r s s p po or r p pa ar rt te e d de e l la as s a au ut to or ri id da ad de es s a ar rg ge en nt ti in na as s e en n
l ll le ev va ar r a a c ca ab bo o u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n e ex xh ha au us st ti iv va a y y l le ey ye es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n
e ex xt tr ra an nj je er ra a q qu ue e a au un nq qu ue e m m s s a av va an nz za ad da as s q qu ue e l la as s d de e n ni in ng g n n o ot tr ro o p pa a s s t te en n a an n e en no or rm me es s
a ag gu uj je er ro os s l le eg ga al le es s p po or r l lo os s q qu ue e p po od d a an n e es sc ca ap pa ar rs se e q qu ui ie en ne es s p po od d a an n p pa ag ga ar r u un n b bu ue en n e eq qu ui ip po o d de e a ab bo og ga a- -
d do os s. . T To od do o e em mp pe ez z a a d de es se en nc ca ad de en na ar rs se e a a p pa ar rt ti ir r d de e l la as s l lt ti im ma as s h ho or ra as s d de el l a a o o 1 19 99 93 3. .

57
C Ca ap p t tu ul lo o 5 5
L LA A N NO OC CH HE E D DE E A A O O N NU UE EV VO O

E Er ra a e el l v vi ie er rn ne es s d de e f fi in n d de e a a o o d de e 1 19 99 93 3 y y e el l c ce en nt tr ro o d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e es st ta ab ba a l li it te er ra al lm me en nt te e c cu ub bi ie er rt to o
d de e p pa ap pe el l p pi ic ca ad do o. . S Si ig gu ui ie en nd do o u un na a v vi ie ej ja a c co os st tu um mb br re e p pa ar ra a d de es sp pe ed di ir r e el l a a o o, , m mi il le es s d de e o of fi ic ci in ni is st ta as s
h ha ab b a an n a ar rr ro oj ja ad do o d de es sd de e l la as s v ve en nt ta an na as s d de e s su us s e ed di if fi ic ci io os s p pa ap pe el le es s r re ec co or rt ta ad do os s d de e s su us s m me em mo os s i in nt te er rn no os s
y y e ex xp pe ed di ie en nt te es s, , q qu ue e a ah ho or ra a y ya ac c a an n s so ob br re e l la as s a ac ce er ra as s. . O Ot tr ro os s s se e h ha ab b a an n r re et ti ir ra ad do o m m s s t te em mp pr ra an no o d de e
s su us s o of fi ic ci in na as s y y y ya a e es st ta ab ba an n f fe es st te ej ja an nd do o e el l A A o o N Nu ue ev vo o, , h ha ac ci ie en nd do o s so on na ar r l la as s b bo oc ci in na as s d de e s su us s
a au ut to om m v vi il le es s c co om mo o s so ol l a an n h ha ac ce er rl lo o d de es sp pu u s s d de e l la as s v vi ic ct to or ri ia as s d de e s su us s e eq qu ui ip po os s d de e f f t tb bo ol l. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , d de en nt tr ro o d de el l r ra as sc ca ac ci ie el lo os s d de e I IB BM M e en n e el l c ce en nt tr ro o d de e l la a c ci iu ud da ad d, , q qu ue e d da ab ba a s so ob br re e e el l r r o o d de e
l la a P Pl la at ta a, , l la a a at tm m s sf fe er ra a e er ra a m mu uy y d di if fe er re en nt te e. . L Lo os s e em mp pl le ea ad do os s s se eg gu u a an n c cl la av va ad do os s e en n s su us s e es sc cr ri it to or ri io os s, ,
t tr ra ab ba aj ja an nd do o a a t to od da a m m q qu ui in na a. . L Lo os s p pa ap pe el le es s, , l le ej jo os s d de e s se er r a ar rr ro oj ja ad do os s a a l la a c ca al ll le e, , e er ra an n c ci ir rc cu ul la ad do os s c co on n
e ex xt tr re em mo o c cu ui id da ad do o. . L La a a at tm m s sf fe er ra a r re ei in na an nt te e n no o e er ra a d de e c ce el le eb br ra ac ci i n n s si in no o d de e e ex xc ci it ta ac ci i n n y y
n ne er rv vi io os si is sm mo o. .
E En n l lo os s p pi is so os s q qu ui in nc ce e y y d di ie ec ci is s i is s d de el l m mo od de er rn no o e ed di if fi ic ci io o d de e I IB BM M, , c ca as si i 6 60 0 p pe er rs so on na as s l la a m ma ay yo or r a a
e em mp pl le ea ad do os s d de e I IB BM M, , y y o ot tr ro os s p pe er rt te en ne ec ci ie en nt te es s a a c co om mp pa a a as s m m s s p pe eq qu ue e a as s q qu ue e e es sp pe er ra ab ba an n s se er r
s su ub bc co on nt tr ra at ta ad da as s p po or r I IB BM M t tr ra ab ba aj ja ab ba an n e en n l la a t te er rm mi in na ac ci i n n d de e l lo os s p pl li ie eg go os s p pa ar ra a l la a l li ic ci it ta ac ci i n n d de e u un n
c co on nt tr ra at to o d de e 2 25 50 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , c cu uy yo o p pl la az zo o d de e p pr re es se en nt ta ac ci i n n v ve en nc c a a e el l
l lu un ne es s. .
C Ca as si i 2 20 0 s se ec cr re et ta ar ri ia as s h ha ab b a an n s si id do o c co on nt tr ra at ta ad da as s t te em mp po or ra al lm me en nt te e p pa ar ra a e es sc cr ri ib bi ir r a a m m q qu ui in na a l la as s m mi il le es s
d de e p p g gi in na as s d de e l la a p pr ro op pu ue es st ta a p pa ar ra a l la a l li ic ci it ta ac ci i n n, , q qu ue e d de eb b a a s se er r p pr re es se en nt ta ad da a e en n l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e en n l la a m ma a a an na a d de el l l lu un ne es s. . V Va ar ri io os s d de e l lo os s e em mp pl le ea ad do os s d de e I IB BM M h ha ab b a an n p pa as sa ad do o l la a n no oc ch he e
e en n l la a o of fi ic ci in na a. . O Ot tr ro os s s se e h ha ab b a an n i id do o a a s su us s c ca as sa as s p pa ar ra a d de es sc ca an ns sa ar r a al lg gu un na as s h ho or ra as s, , y y h ha ab b a an n v vu ue el lt to o a al l
t tr ra ab ba aj jo o. . I IB BM M e es st ta ab ba a e en n u un na a g gu ue er rr ra a c co on nt tr ra a e el l r re el lo oj j p pa ar ra a c co om mp pl le et ta ar r s su u p pr re es se en nt ta ac ci i n n y y g ga an na ar r e el l
j ju ug go os so o c co on nt tr ra at to o p pa ar ra a i in ns st ta al la ar r u un n m mo od de er rn no o s si is st te em ma a d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n e en n l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de el l b ba an nc co o
y y s su us s 5 52 24 4 s su uc cu ur rs sa al le es s. . S Se e t tr ra at ta ab ba a n no o s s l lo o d de el l c co on nt tr ra at to o m m s s l lu uc cr ra at ti iv vo o d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a
e eq qu ui iv va al l a a a al l 7 70 0 p po or r c ci ie en nt to o d de e l la as s v ve en nt ta as s d de el l a a o o a an nt te er ri io or r , , s si in no o q qu ue e p pr ro om me et t a a s se er r e el l p pr ri im me er r
c co on nt tr ra at to o e en n s su u t ti ip po o d de e I IB BM M e en n t to od da a A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a. .
L Lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a I IB BM M i ib ba an n y y v ve en n a an n p po or r l lo os s c co or rr re ed do or re es s d de el l p pi is so o q qu ui in nc ce e. . H Ha ac ci ie en nd do o u un na a
e ex xc ce ep pc ci i n n d de el l r ri ig gu ur ro os so o c c d di ig go o d de e v ve es st ti im me en nt ta a d de e l la a e em mp pr re es sa a t tr ra aj je e o os sc cu ur ro o, , c ca am mi is sa a b bl la an nc ca a y y
c co or rb ba at ta a d de e c co ol lo or re es s a ap pa ag ga ad do os s , , l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s e em mp pl le ea ad do os s v ve es st t a a v va aq qu ue er ro os s. . N No o e er ra a p pa ar ra a
m me en no os s: : p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e t te en nd dr r a an n q qu ue e t tr ra ab ba aj ja ar r t to od do o e el l f fi in n d de e s se em ma an na a, , d d a a y y n no oc ch he e, , y y q qu ue er r a an n
e es st ta ar r c c m mo od do os s. . " "E Es st t b ba am mo os s m mu uy y n ne er rv vi io os so os s, , c co om mo o s si i e es st tu uv vi i r ra am mo os s e en n c ca ap pi il ll la a a an nt te es s d de e u un n
e ex xa am me en n" ", , r re ec cu ue er rd da a u un n e ex x f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e I IB BM M q qu ue e p pr re es se en nc ci i l la a e es sc ce en na a. .

M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i, , l lo os s " "g go ol ld de en n b bo oy ys s" "
P Pa ar ra a e el l p pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a R Ri ic ca ar rd do o M Ma ar rt to or ra an na a, , q qu ue e g ga an na ab ba a 6 60 00 0 m mi il l d d l la ar re es s a an nu ua al le es s, ,
y y p pa ar ra a s su u s se eg gu un nd do o, , G Gu us st ta av vo o S So or ri ia an ni i, , c cu uy yo o s su ue el ld do o e er ra a d de e 4 43 30 0 m mi il l d d l la ar re es s, , e el l c co on nt tr ra at to o c co on n B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n e er ra a u un n b br ro oc ch he e d de e o or ro o e en n s su us s b br ri il ll la an nt te es s c ca ar rr re er ra as s e em mp pr re es sa ar ri ia as s. . E En n a am mb bo os s c ca as so os s, , s se e
t tr ra at ta ab ba a d de e u un n t tr ra am mp po ol l n n p pa ar ra a p pu ue es st to os s d de e m ma ay yo or r j je er ra ar rq qu u a a e en n l la a c co or rp po or ra ac ci i n n: : e en n e el l c ca as so o d de e
M Ma ar rt to or ra an na a, , p po od d a a s si ig gn ni if fi ic ca ar r u un n a as sc ce en ns so o a a l la a g ge er re en nc ci ia a g ge en ne er ra al l d de e I IB BM M p pa ar ra a A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , e en n l la a
c ca as sa a c ce en nt tr ra al l d de e l la a c co or rp po or ra ac ci i n n e en n A Ar rm mo on nk k, , N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
M Ma ar rt to or ra an na a, , 5 51 1, , u un n h ho om mb br re e d de e s so on nr ri is sa a a am mp pl li ia a y y u un n d do on n n na at tu ur ra al l p pa ar ra a l la as s r re el la ac ci io on ne es s p p b bl li ic ca as s, , y ya a
t te en n a a a a s su u c ca ar rg go o l la a s su ub br re eg gi i n n c co om mp pr re en nd di id da a p po or r l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , C Ch hi il le e, , U Ur ru ug gu ua ay y y y P Pa ar ra ag gu ua ay y. .
S So or ri ia an ni i, , a a s su u v ve ez z, , e er ra a u un n h ho om mb br re e a al lt to o y y c co or rp pu ul le en nt to o, , d de e 4 46 6 a a o os s, , q qu ue e h ha ab b a a e em mp pe ez za ad do o s su u
c ca ar rr re er ra a j ju un nt to o c co on n M Ma ar rt to or ra an na a a a f fi in ne es s d de e l la a d d c ca ad da a d de el l s se es se en nt ta a. . T To od do o p pa ar re ec c a a i in nd di ic ca ar r q qu ue e s si i
M Ma ar rt to or ra an na a e er ra a t tr ra an ns sf fe er ri id do o a a l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z, , S So or ri ia an ni i l lo o s su uc ce ed de er r a a c co om mo o p pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M A Ar r- -
g ge en nt ti in na a. . E Er ra a u un n s se ec cr re et to o a a v vo oc ce es s e en n l la a e em mp pr re es sa a q qu ue e S So or ri ia an ni i e er ra a e el l p pr ro ot te eg gi id do o d de e M Ma ar rt to or ra an na a, , y y
q qu ue e l la a a am mi is st ta ad d e en nt tr re e a am mb bo os s v ve en n a a d de e m mu uc ch ho os s a a o os s a at tr r s s. . T Ta an nt to o e er ra a a as s , , q qu ue e S So or ri ia an ni i h ha ab b a a s si id do o
e el l t te es st ti ig go o d de el l c ca as sa am mi ie en nt to o d de e M Ma ar rt to or ra an na a c co on n S Su us sa an na a e en n 1 19 98 89 9, , y y M Ma ar rt to or ra an na a h ha ab b a a s si id do o e el l t te es st ti ig go o
d de el l c ca as sa am mi ie en nt to o d de e S So or ri ia an ni i c co on n M Ma ar r a a L La au ur ra a e en n 1 19 99 91 1. .
N No o c ca ab b a a d du ud da a d de e q qu ue e e el l c co on nt tr ra at to o c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n c co on nv ve er rt ti ir r a a a a a am mb bo os s e en n l la as s e es st tr re el ll la as s d de el l
a a o o d de el l p pl la an nt te el l d de e e ej je ec cu ut ti iv vo os s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no os s d de e l la a c co or rp po or ra ac ci i n n. . E El l j ju ug go os so o a ac cu ue er rd do o c co om me er rc ci ia al l
l le es s a as se eg gu ur ra ar r a a u un n p pu ue es st to o d de e h ho on no or r e en n e el l G Go ol ld de en n C Ci ir rc cl le e, , o o e el l C C r rc cu ul lo o D Do or ra ad do o, , l la a c co on nv ve en nc ci i n n q qu ue e
I IB BM M o or rg ga an ni iz za ab ba a t to od do os s l lo os s a a o os s e en n M Mi ia am mi i o o e en n a al lg g n n b ba al ln ne ea ar ri io o e eu ur ro op pe eo o p pa ar ra a p pr re em mi ia ar r a a s su us s
g ge er re en nt te es s e en n t to od do o e el l m mu un nd do o q qu ue e h ha ab b a an n l lo og gr ra ad do o l la as s m ma ay yo or re es s u ut ti il li id da ad de es s. .
L Lo o q qu ue e e es s m m s s, , e el l g gi ig ga an nt te es sc co o c co on nt tr ra at to o c co on n e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n r re ep pr re es se en nt ta ab ba a m mu uc ch ho o m m s s q qu ue e u un n
b bu ue en n n ne eg go oc ci io o: : e er ra a e el l p pr ri im me er r m mo od de el lo o e en n l la a r re eg gi i n n d de e l la a n nu ue ev va a e es st tr ra at te eg gi ia a g gl lo ob ba al l d de e l la a e em mp pr re es sa a, ,
q qu ue e b ba aj jo o s su u n nu ue ev va a d di ir re ec cc ci i n n s se e p pr ro op po on n a a d de ej ja ar r d de e s se er r n ni ic ca am me en nt te e u un na a p pr ro ov ve ee ed do or ra a d de e

58
m ma aq qu ui in na ar ri ia a y y s so of ft tw wa ar re e, , y y c co on nv ve er rt ti ir rs se e e en n l la a c co or rp po or ra ac ci i n n l l d de er r d de e " "s so ol lu uc ci io on ne es s d de e n ne eg go oc ci io os s" ", , o o
s se er rv vi ic ci io os s d de e p pr ro og gr ra am ma ac ci i n n, , i in ns st ta al la ac ci i n n y y c co on ns su ul lt to or r a a h he ec ch ho os s a a m me ed di id da a p pa ar ra a c ca ad da a e em mp pr re es sa a. .
P Po or r d d c ca ad da as s, , f fi ie el l a a l la a l le et tr ra a M M d de e s su us s i in ni ic ci ia al le es s, , h ha ab b a a s si id do o l l d de er r i in nd di is sc cu ut ti id da a e en n e el l c ca am mp po o d de e
m ma aq qu ui in na ar ri ia as s d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n. . P Pe er ro o e en n l la a d d c ca ad da a d de e l lo os s n no ov ve en nt ta a, , c co on n e el l s su ur rg gi im mi ie en nt to o d de e D De el ll l, ,
P Pa ac ck ka ar rd d B Be el ll l y y u un na a d do oc ce en na a d de e c co om mp pu ut ta ad do or ra as s p pe er rs so on na al le es s d de e f fa ab br ri ic ca ac ci i n n a as si i t ti ic ca a m m s s b ba ar ra at ta as s e e
i ig gu ua al lm me en nt te e e ef fi ic ca ac ce es s , , l la a e em mp pr re es sa a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a e es st ta ab ba a a at tr ra av ve es sa an nd do o p po or r l la a p pe eo or r c cr ri is si is s d de e s su u
h hi is st to or ri ia a. . L La as s a ac cc ci io on ne es s d de e I IB BM M, , q qu ue e h ha ab b a an n a al lc ca an nz za ad do o 1 18 80 0 d d l la ar re es s a a m me ed di ia ad do os s d de e l lo os s a a o os s
o oc ch he en nt ta a, , h ha ab b a an n b ba aj ja ad do o a a 4 40 0 d d l la ar re es s e en n 1 19 99 93 3. . L La as s e en no or rm me es s p p r rd di id da as s d de e l la a c co om mp pa a a a, , j ju un nt to o a a
u un na a o ol la a d de e d de es sp pi id do os s m ma as si iv vo os s, , h ha ab b a an n g ge en ne er ra ad do o g gr ra an nd de es s t ti it tu ul la ar re es s e en n l lo os s p pe er ri i d di ic co os s d de e E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s. .
E Er ra a n ne ec ce es sa ar ri io o u un n c ca am mb bi io o d de e r ru um mb bo o d dr r s st ti ic co o, , y y l lo os s d di ir re ec ct to or re es s d de e l la a e em mp pr re es sa a t to om ma ar ro on n l la a
d de ec ci is si i n n d de e q qu ue e a ad de em m s s d de e f fa ab br ri ic ca ar r c co om mp pu ut ta ad do or ra as s, , l la a e em mp pr re es sa a s se e v vo ol lc ca ar r a a h ha ac ci ia a l la a p pr ro od du uc cc ci i n n
d de e s se er rv vi ic ci io os s. . A A l lo os s o oj jo os s d de el l n nu ue ev vo o d di ir re ec ct to or r d de e I IB BM M, , G Ge er rs st tn ne er r, , s sa a e er ra a l la a n ni ic ca a m ma an ne er ra a e en n q qu ue e l la a
e em mp pr re es sa a v vo ol lv ve er r a a a a s se er r l l d de er r e en n u un na a i in nd du us st tr ri ia a e en n q qu ue e l la as s m m q qu ui in na as s s s l lo o s se er r a an n u un na a p pa ar rt te e d de el l
n ne eg go oc ci io o. . L La a l li ic ci it ta ac ci i n n d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n l le e d da ab ba a a a I IB BM M l la a o op po or rt tu un ni id da ad d d de e o of fr re ec ce er r, , p po or r p pr ri im me er ra a
v ve ez z e en n A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , u un n p pa aq qu ue et te e i in nt te eg gr ra al l: : c co om mp pu ut ta ad do or ra as s, , s so of ft tw wa ar re e y y s se er rv vi ic ci io os s. . S Si i e el l c co on nt tr ra at to o
r re es su ul lt ta ab ba a e ex xi it to os so o, , m me e c co om me en nt ta ar r a a t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s M Ma ar rt to or ra an na a e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a, , s se e c co on nv ve er rt ti ir r a a
e en n u un n m mo od de el lo o p pa ar ra a f fu ut tu ur ro os s n ne eg go oc ci io os s d de e t to od da as s l la as s s su ub bs si id di ia ar ri ia as s d de e I IB BM M e en n A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a. .
E El l p pr ro ob bl le em ma a e er ra a q qu ue e I IB BM M t te en n a a p po oc ca a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a e en n p pr ro og gr ra am ma as s d de e s so of ft tw wa ar re e h he ec ch ho os s a a m me ed di id da a
p pa ar ra a c ca ad da a c cl li ie en nt te e, , d de e m ma an ne er ra a q qu ue e l la a e em mp pr re es sa a s se e v ve e a a o ob bl li ig ga ad da a a a s su ub bc co on nt tr ra at ta ar r l lo os s s se er rv vi ic ci io os s d de e
e em mp pr re es sa as s m me en no or re es s q qu ue e h ha ab b a an n h he ec ch ho o e es st to os s t tr ra ab ba aj jo os s c co on n a an nt te er ri io or ri id da ad d. . T Ta an nt to o M Ma ar rt to or ra an na a y y
S So or ri ia an ni i, , c co om mo o s su us s j je ef fe es s e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , e er ra an n c co on ns sc ci ie en nt te es s d de e l lo os s p pe el li ig gr ro os s q qu ue e c co or rr r a an n a al l
c co om mp pr ro om me et te er rs se e a a r re ea al li iz za ar r u un n t tr ra ab ba aj jo o n nu ue ev vo o, , d de e l la a m ma an no o c co on n e em mp pr re es sa as s s su ub bc co on nt tr ra at ta ad da as s. . " "P Pa ar ra a
n no os so ot tr ro os s, , e er ra a t te er rr ra a i in nc co og gn ni it ta a" ", , m me e d di ir r a a l lu ue eg go o S So or ri ia an ni i. .
M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i e es st ta ab ba an n d de e v va ac ca ac ci io on ne es s d de e f fi in n d de e a a o o e el l f fi in n d de e s se em ma an na a e en n q qu ue e e el l e eq qu ui ip po o d de e
I IB BM M t te er rm mi in n d de e r re ed da ac ct ta ar r l la a p pr ro op pu ue es st ta a p pa ar ra a e el l c co on nt tr ra at to o c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , p pe er ro o s si ig gu ui ie er ro on n d de e
c ce er rc ca a l la a l la ab bo or r d de e s su us s s su ub ba al lt te er rn no os s. . A Am mb bo os s m me e a as se eg gu ur ra ar ro on n e en n e en nt tr re ev vi is st ta as s s se ep pa ar ra ad da as s q qu ue e
l ll la am ma ar ro on n v va ar ri ia as s v ve ec ce es s a a l la a o of fi ic ci in na a a a v ve er r c c m mo o a an nd da ab ba an n l la as s c co os sa as s. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , e el l h he ec ch ho o d de e q qu ue e
n ni in ng gu un no o d de e l lo os s d do os s f fu ue er ra a a a t tr ra ab ba aj ja ar r d du ur ra an nt te e e es se e f fa at t d di ic co o f fi in n d de e s se em ma an na a, , p pa ar ra a s su up pe er rv vi is sa ar r e el l
c co on nt tr ra at to o m m s s g gr ra an nd de e d de e l la a e em mp pr re es sa a, , s se e p pr re es st ta ar r a a l lu ue eg go o a a m mu uc ch ha as s e es sp pe ec cu ul la ac ci io on ne es s. . U Un n
f fu un nc ci io on na ar ri io o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o e es sc c p pt ti ic co o m me e p pr re eg gu un nt ta ar r a a t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s s si i M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i
n no o s se er r a an n l lo os s a au ut to or re es s d de et tr r s s d de e b ba am mb ba al li in na as s d de e l lo o q qu ue e d de es sp pu u s s s se e c co on no oc ce er r a a c co om mo o e el l e es sc c n nd da al lo o
I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , y y q qu ue e p po or r e es so o s se e h hu ub bi ie er ra an n m ma an nt te en ni id do o a a u un na a p pr ru ud de en nt te e d di is st ta an nc ci ia a d de e l la a
p pr re ep pa ar ra ac ci i n n d de e l lo os s p pl li ie eg go os s. .
C Cu ua an nd do o l le es s p pr re eg gu un nt t a a l lo os s d do os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s s so ob br re e e es sa a p po os si ib bi il li id da ad d, , l la a d de es se ec ch ha ar ro on n d de e e en nt tr ra ad da a, ,
s se e a al la an nd do o q qu ue e n no o h ha ab b a a r ra az z n n a al lg gu un na a p pa ar ra a q qu ue e e es st tu uv vi ie er ra an n p pr re es se en nt te es s. . S Se eg g n n e el ll lo os s, , e er ra an n s su us s
g ge er re en nt te es s y y s su ub bg ge er re en nt te es s q qu ui ie en ne es s t te en n a an n l lo os s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s t t c cn ni ic co o- -f fi in na an nc ci ie er ro os s p pa ar ra a r re ed da ac ct ta ar r l la a
p pr ro op pu ue es st ta a. . L Lo o n ni ic co o q qu ue e M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i p po od d a an n h ha ac ce er r e er ra a a al le en nt ta ar rl lo os s y y b br ri in nd da ar rl le es s a ap po oy yo o
m mo or ra al l, , a ag gr re eg ga ar ro on n. .
S So or ri ia an ni i, , q qu ui ie en n c co om mo o v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e y y j je ef fe e d de e o op pe er ra ac ci io on ne es s d de e I IB BM M e er ra a e el l r re es sp po on ns sa ab bl le e d di ir re ec ct to o
d de el l e eq qu ui ip po o a a c ca ar rg go o d de e r re ed da ac ct ta ar r l la a p pr ro op pu ue es st ta a d de e l la a e em mp pr re es sa a p pa ar ra a l la a l li ic ci it ta ac ci i n n, , s se e h ha ab b a a t to om ma ad do o
u un no os s d d a as s d de e v va ac ca ac ci io on ne es s e en n s su u c ca as sa aq qu ui in nt ta a d de e E Es sc co ob ba ar r, , e en n l lo os s s su ub bu ur rb bi io os s d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . C Ce er rc ca a
d de e l la a m me ed di ia an no oc ch he e d de el l d do om mi in ng go o, , d de e r re eg gr re es so o a a l la a C Ca ap pi it ta al l y y d de es sp pu u s s d de e d de ej ja ar r a a s su u e es sp po os sa a e en n s su u
c ca as sa a, , S So or ri ia an ni i h ha ab b a a p pa as sa ad do o p po or r l la a o of fi ic ci in na a c co on n u un na a c ca aj ja a d de e r re ef fr re es sc co os s y y v va ar ri ia as s b bo ol ls sa as s d de e p pa ap pa as s
f fr ri it ta as s. .
" "L La a i id de ea a e er ra a d da ar rl le e a ap po oy yo o m mo or ra al l a al l p pe er rs so on na al l e en n u un n m mo om me en nt to o c cr r t ti ic co o" ", , m me e d di ij jo o S So or ri ia an ni i, , e en n u un na a d de e
v va ar ri ia as s e en nt tr re ev vi is st ta as s a a l lo o l la ar rg go o d de e c cu ua at tr ro o a a o os s. . " "H Ha as st ta a l lt ti im mo o m mo om me en nt to o, , e es st t b ba am mo os s e en n l la a d du ud da a d de e
s si i p pr re es se en nt ta ar rn no os s o o n no o a a l la a l li ic ci it ta ac ci i n n. . H Ha ab b a a u un n a al lt to o g gr ra ad do o d de e a an ns si ie ed da ad d e en n l la a e em mp pr re es sa a. . L La a
d de ed di ic ca ac ci i n n d de e g ge er re en nt te es s y y e em mp pl le ea ad do os s e er ra a t ta al l q qu ue e h ha as st ta a l lo os s p pr ro ov ve ee ed do or re es s s se e q qu ue ed da ar ro on n a a d do or rm mi ir r
e en n l la a o of fi ic ci in na a e es se e f fi in n d de e s se em ma an na a. . N Ni i s si iq qu ui ie er ra a s sa al l a an n a a c co om me er r. . N No o h ha ab b a a t ti ie em mp po o p pa ar ra a h ha ac ce er r t to od do o l lo o
n ne ec ce es sa ar ri io o a an nt te es s d de el l l lu un ne es s p po or r l la a m ma a a an na a" ". .
C Cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt t p po or r q qu u n ni i l l n ni i M Ma ar rt to or ra an na a p pa as sa ar ro on n e el l f fi in n d de e s se em ma an na a e en n l la a o of fi ic ci in na a e en n u un n
m mo om me en nt to o t ta an n c cr r t ti ic co o, , S So or ri ia an ni i s se e e en nc co og gi i d de e h ho om mb br ro os s: : " "E En n r re ea al li id da ad d, , n no o h ha ab b a a n na ad da a q qu ue e h ha ac ce er r
p pa ar ra a n no os so ot tr ro os s. . A Ad de em m s s, , I IB BM M N Nu ue ev va a Y Yo or rk k h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o a a u un n f fu un nc ci io on na ar ri io o p pa ar ra a c co on nt tr ro ol la ar r l la a
e el la ab bo or ra ac ci i n n d de el l c co on nt tr ra at to o. . E Er ra a e el l a am me er ri ic ca an no o, , n no o n no os so ot tr ro os s, , q qu ui ie en n t te en n a a q qu ue e d da ar r l la a a ap pr ro ob ba ac ci i n n
f fi in na al l" ". .




59
" "E El l a am me er ri ic ca an no o" "
" "E El l a am me er ri ic ca an no o" ", , c co om mo o l lo o l ll la am ma ab ba an n s su us s c co ol le eg ga as s a ar rg ge en nt ti in no os s, , e er ra a u un n a as si i t ti ic co o- -a am me er ri ic ca an no o q qu ue e
h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s u un no os s d d a as s a an nt te es s d de e f fi in n d de e a a o o p pa ar ra a s su up pe er rv vi is sa ar r l lo os s l lt ti im mo os s d de et ta al ll le es s
d de e l la a p pr re es se en nt ta ac ci i n n d de el l p pl li ie eg go o p pa ar ra a l la a l li ic ci it ta ac ci i n n d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . S Su u n no om mb br re e e er ra a S St te ev ve e B B. . L Le ew w, , y y
e er ra a u un n h ho om mb br re e d de e m me ed di ia an na a e es st ta at tu ur ra a, , d de e u un no os s c ci in nc cu ue en nt ta a a a o os s, , y y p pe el lo o i in nc ci ip pi ie en nt te em me en nt te e c ca an no os so o, ,
q qu ue e s se e d de es se em mp pe e a ab ba a c co om mo o g ge er re en nt te e d de e p pr ro og gr ra am ma as s d de e i in nt te eg gr ra ac ci i n n d de e s si is st te em ma as s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z
d de e I IB BM M. . V Vi iv v a a e en n L Lo os s n ng ge el le es s, , p pe er ro o d de ep pe en nd d a a d de e l la a g ge er re en nc ci ia a d de e I IB BM M p pa ar ra a A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a e en n l la a
c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , y y p pa as sa ab ba a g gr ra an n p pa ar rt te e d de e s su u t ti ie em mp po o s su up pe er rv vi is sa an nd do o p pr ro oy ye ec ct to os s
e en n t to od do o e el l m mu un nd do o. . P Pa as sa ar r e el l f fi in n d de e a a o o l le ej jo os s d de e s su u f fa am mi il li ia a n no o l le e h ha ab b a a h he ec ch ho o n ni in ng gu un na a g gr ra ac ci ia a a a
L Le ew w. . P Pe er ro o s su u j je ef fe e, , M Ma ar rc ci io o K Ka ai is se er r, , n no o l le e h ha ab b a a d da ad do o n ni in ng gu un na a o op pc ci i n n. . K Ka ai is se er r, , u un n b br ra as si il le e o o a a c ca ar rg go o
d de e o op pe er ra ac ci io on ne es s d de e s se er rv vi ic ci io os s d de e I IB BM M e en n A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , l le e h ha ab b a a p pe ed di id do o q qu ue e s se e s su ub bi ie er ra a a al l p pr ri im me er r
a av vi i n n r ru um mb bo o a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s t tr ra as s u un na a t te el le ec co on nf fe er re en nc ci ia a t tr re es s d d a as s a an nt te es s e en nt tr re e l lo os s g ge er re en nt te es s
r re eg gi io on na al le es s d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k c co on n l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a e em mp pr re es sa a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. .
L La a t te el le ec co on nf fe er re en nc ci ia a h ha ab b a a t te en ni id do o l lu ug ga ar r e el l m mi i r rc co ol le es s 2 29 9 d de e d di ic ci ie em mb br re e. . L La a c co om mu un ni ic ca ac ci i n n h ha ab b a a
e em mp pe ez za ad do o a a l la as s o on nc ce e d de e l la a m ma a a an na a h ho or ra a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k u un na a d de e l la a t ta ar rd de e h ho or ra a d de e B Bu ue en no os s
A Ai ir re es s , , y y s se e h ha ab b a a l lo og gr ra ad do o m me ed di ia an nt te e u un n e en nl la ac ce e d de e d di ie ez z l l n ne ea as s t te el le ef f n ni ic ca as s e en nt tr re e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , L Lo os s
n ng ge el le es s y y B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . P Pa ar rt ti ic ci ip pa ar ro on n K Ka ai is se er r y y t to od da a l la a p pl la an na a m ma ay yo or r d de e l la a g ge er re en nc ci ia a g ge en ne er ra al l d de e
I IB BM M p pa ar ra a A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a. . D De es sp pu u s s d de e u un no os s m mi in nu ut to os s d de e c co on nv ve er rs sa ac ci i n n, , t to od do os s e es st tu uv vi ie er ro on n d de e
a ac cu ue er rd do o e en n u un n p pu un nt to o: : s st te e e er ra a u un n c co on nt tr ra at to o d de e " "a al lt to o r ri ie es sg go o" " p pa ar ra a I IB BM M, , y y r re eq qu ue er r a a e es st tr re ec ch ha a
s su up pe er rv vi is si i n n. . E Er ra a n ne ec ce es sa ar ri io o q qu ue e L Le ew w p pa ar rt ti ie er ra a c cu ua an nt to o a an nt te es s r ru um mb bo o a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. .
P Po or r q qu u e er ra a t ta an n r ri ie es sg go os so o e el l c co on nt tr ra at to o? ? P Po or rq qu ue e b ba aj jo o l lo os s t t r rm mi in no os s d de e l la a l li ic ci it ta ac ci i n n, , I IB BM M e es st ta ar r a a a a
c ca ar rg go o d de e p pr ro ov ve ee er r y y s su up pe er rv vi is sa ar r l la a m ma aq qu ui in na ar ri ia a, , l lo os s p pr ro og gr ra am ma as s d de e s so of ft tw wa ar re e y y l la a p pr re es st ta ac ci i n n d de e
s se er rv vi ic ci io os s a al l b ba an nc co o, , y y c co om mo o e el l c co on nt tr ra at to o e er ra a p po or r u un n p pr re ec ci io o f fi ij jo o, , e ex xi is st t a a e el l r ri ie es sg go o d de e s so ob br re ep pr re ec ci io os s
q qu ue e t te en nd dr r a an n q qu ue e s sa al li ir r d de el l b bo ol ls si il ll lo o d de e I IB BM M. . D Da ad do o q qu ue e I IB BM M n no o t te en n a a n ni i e el l p pe er rs so on na al l n ni i l la a
e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a p pa ar ra a l ll le ev va ar r a a c ca ab bo o e el l p pr ro oy ye ec ct to o p po or r s s s so ol la a, , t te en n a a q qu ue e c co on nt tr ra at ta ar r a a v va ar ri io os s p pr ro ov ve ee ed do or re es s
d de e s se er rv vi ic ci io os s, , y y s se eg g n n l lo os s t t r rm mi in no os s d de el l c co on nt tr ra at to o t te en n a a q qu ue e h ha ac ce er rs se e r re es sp po on ns sa ab bl le e p po or r l la a t to ot ta al li id da ad d
d de el l a ac cu ue er rd do o c co om me er rc ci ia al l. . E Es s d de ec ci ir r, , s si i l lo os s s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s s se e r re et tr ra as sa ab ba an n e en n s su us s t tr ra ab ba aj jo os s o o s se e
e ex xc ce ed d a an n e en n l lo os s g ga as st to os s, , e er ra a I IB BM M q qu ui ie en n d de eb b a a h ha ac ce er rs se e c ca ar rg go o. . Y Y e el l h he ec ch ho o d de e q qu ue e I IB BM M r re ec ci ib bi ir r a a u un n
p pr re ec ci io o f fi ij jo o d de e p pa ar rt te e d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a q qu ue e, , s si i h hu ub bi ie er ra a m mu uc ch ho os s c co os st to os s i im mp pr re ev vi is st to os s, , l la a
e em mp pr re es sa a h ha as st ta a p po od dr r a a t te er rm mi in na ar r p pe er rd di ie en nd do o d di in ne er ro o. .
D De e m ma an ne er ra a q qu ue e l lo os s p pa ar rt ti ic ci ip pa an nt te es s e en n l la a t te el le ec co on nf fe er re en nc ci ia a a ac co or rd da ar ro on n q qu ue e e er ra a n ne ec ce es sa ar ri io o c co om mp pr ro ob ba ar r
s si i l lo os s p pr ro ov ve ee ed do or re es s h ha ab b a an n p pr re es se en nt ta ad do o p pr re ec ci io os s r re ea al li is st ta as s, , y y n no o e es st ti im ma ad do os s r re eb ba aj ja ad do os s a a p pr ro op p s si it to o
p pa ar ra a a as se eg gu ur ra ar rs se e l lo os s s su ub bc co on nt tr ra at to os s. . A Ad de em m s s, , h ha ab b a a q qu ue e a av ve er ri ig gu ua ar r s si i l lo os s p pr ro ov ve ee ed do or re es s t te en n a an n e el l
c co on no oc ci im mi ie en nt to o t t c cn ni ic co o n ne ec ce es sa ar ri io o p pa ar ra a l lo os s s se er rv vi ic ci io os s q qu ue e e es st ta ab ba an n o of fr re ec ci ie en nd do o. . T Ta al l c co om mo o l lo o
e ex xp pl li ic ca ar r a a P Pe et te er r R Ro ow wl le ey y, , e el l j je ef fe e d de e K Ka ai is se er r, , e en n s su u t te es st ti im mo on ni io o a a p pu ue er rt ta as s c ce er rr ra ad da as s c co on n
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. .: : " "E Er ra a u un n c co on nt tr ra at to o a a p pr re ec ci io o f fi ij jo o, , l lo o q qu ue e
s si ie em mp pr re e e es s u un n r ri ie es sg go o, , y y t te en n a a p pl la az zo os s d de e e en nt tr re eg ga a e es st tr ri ic ct to os s" ". . L La a c co om mb bi in na ac ci i n n d de e a am mb bo os s f fa ac ct to or re es s
" "l lo o h ha ac c a a u un n p pr ro oy ye ec ct to o d de e a al lt to o r ri ie es sg go o" ", , d di ij jo o R Ro ow wl le ey y, , u un n a au us st tr ra al li ia an no o q qu ue e o os st te en nt ta ab ba a e el l c ca ar rg go o d de e
j je ef fe e d de e o op pe er ra ac ci io on ne es s n na ac ci io on na al le es s d de e I IB BM M e en n A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a. .
L Lo os s s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s d de eb b a an n p pr re es se en nt ta ar r s su us s c co os st to os s f fi in na al le es s a a l lt ti im ma as s h ho or ra as s d de e l la a t ta ar rd de e d de el l
m mi i r rc co ol le es s e en n q qu ue e s se e e ef fe ec ct tu u l la a t te el le ec co on nf fe er re en nc ci ia a. . A As s q qu ue e a al l f fi in na al li iz za ar r l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n t te el le ef f n ni ic ca a, , l la a
p pl la an na a m ma ay yo or r d de e l la a e em mp pr re es sa a h ha ab b a a d de ec ci id di id do o q qu ue e l lo os s r ri ie es sg go os s e er ra an n d de em ma as si ia ad do o a al lt to os s c co om mo o p pa ar ra a
d de ej ja ar r q qu ue e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a t to om ma ar ra a u un na a d de ec ci is si i n n f fi in na al l s si in n a ay yu ud da a d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
I IB BM M A Ar rm mo on nk k p pr re ef fe er r a a t te en ne er r u un n r re ep pr re es se en nt ta an nt te e s su uy yo o e en n l la a e es sc ce en na a. .
T Tr ra as s d di is sc cu ul lp pa ar rs se e p po or r a ar rr ru ui in na ar rl le e e el l f fi in n d de e a a o o, , K Ka ai is se er r l le e p pi id di i a a L Le ew w q qu ue e s se e m ma ar rc ch ha ar ra a e es se e m mi is sm mo o
d d a a. . L Le ew w n no o s se e h hi iz zo o r ro og ga ar r. . S Su u v vu ue el lo o l ll le eg g a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e el l j ju ue ev ve es s 3 30 0 d de e d di ic ci ie em mb br re e a a l la as s 6 6 d de e l la a
m ma a a an na a. . L Lu ue eg go o d de e r re eg gi is st tr ra ar rs se e e en n e el l h ho ot te el l S Sh he er ra at to on n, , d de e c ci in nc co o e es st tr re el ll la as s, , a a u un na a c cu ua ad dr ra a d de el l e ed di if fi ic ci io o
d de e I IB BM M, , L Le ew w d de es sc ca ar rg g s su u e eq qu ui ip pa aj je e, , s se e d du uc ch h y y s se e d di ir ri ig gi i s si in n t ta ar rd da an nz za a a a l la a o of fi ic ci in na a. .

C Ca av va al ll lo o p pr re es se en nt ta a s su u p pl la an n
E El l c co on nt tr ra at to o q qu ue e I IB BM M s se e p pr ro op po on n a a g ga an na ar r i im mp pl li ic ca ab ba a u un na a l la ab bo or r g gi ig ga an nt te es sc ca a. . B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e er ra a e el l
b ba an nc co o m m s s g gr ra an nd de e d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , c co on n 5 52 24 4 s su uc cu ur rs sa al le es s e en n t to od do o e el l p pa a s s y y u un na a d do oc ce en na a d de e o of fi ic ci in na as s
e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y E Eu ur ro op pa a. . F Fu un nd da ad do o a a f fi in ne es s d de el l s si ig gl lo o X XI IX X, , e el l b ba an nc co o h ha ab b a a s si id do o s si ie em mp pr re e u un n
s s m mb bo ol lo o d de e s se er ri ie ed da ad d y y e es st ta ab bi il li id da ad d e en n u un n p pa a s s e en n q qu ue e l lo os s g go ob bi ie er rn no os s i ib ba an n y y v ve en n a an n, , d do on nd de e l la a
m mo on ne ed da a n na ac ci io on na al l h ha ab b a a c ca am mb bi ia ad do o m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s d de e v va al lo or r y y d de e n no om mb br re e y y d do on nd de e g gr ra an nd de es s
f fo or rt tu un na as s s se e h ha ab b a an n h he ec ch ho o y y d de es sa ap pa ar re ec ci id do o, , p pe er ro o d do on nd de e n ni in ng g n n p pr re es si id de en nt te e h ha ab b a a p pe er rm mi it ti id do o q qu ue e l la a
p pr ri in nc ci ip pa al l i in ns st ti it tu uc ci i n n b ba an nc ca ar ri ia a d de el l p pa a s s s se e d de ec cl la ar ra ar ra a e en n q qu ui ie eb br ra a. . M M s s d de e u un n s si ig gl lo o d de es sp pu u s s d de e s su u
f fu un nd da ac ci i n n, , B Ba an nc co o N Na ac ci i n n t to od da av v a a m ma an ne ej ja ab ba a l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e l la as s c cu ue en nt ta as s d de el l g go ob bi ie er rn no o
a ar rg ge en nt ti in no o, , y y c co on nt ta ab ba a c co on n l lo os s m ma ay yo or re es s d de ep p s si it to os s d de e t to od do o e el l p pa a s s. .

60
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , l la a e ed da ad d d de el l b ba an nc co o s se e e es st ta ab ba a h ha ac ci ie en nd do o n no ot ta ar r. . D De es sd de e e el l p pu un nt to o d de e v vi is st ta a o op pe er ra at ti iv vo o, ,
e er ra a u un na a i in ns st ti it tu uc ci i n n a an nt ti ic cu ua ad da a, , q qu ue e t to od da av v a a f fu un nc ci io on na ab ba a c co om mo o u un na a b bu ur ro oc cr ra ac ci ia a d de el l s si ig gl lo o X XI IX X. . M Mu u- -
c ch ha as s d de e s su us s o of fi ic ci in na as s n no o t te en n a an n c co om mp pu ut ta ad do or ra as s, , y y l la as s q qu ue e t te en n a an n t te er rm mi in na al le es s n no o l la as s h ha ab b a an n
i in nt te er rc co on ne ec ct ta ad do o. . E En n g ge en ne er ra al l, , l lo os s c ca aj je er ro os s l ll le en na ab ba an n l lo os s f fo or rm mu ul la ar ri io os s a a m ma an no o, , l lo o q qu ue e h ha ac c a a q qu ue e
a al lg gu un na as s d de e l la as s t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s s se e p pe er rd di ie er ra an n e en n e el l c ca am mi in no o y y q qu ue e n nu um me er ro os so os s c cl li ie en nt te es s s se e q qu ue ej ja ar ra an n
d de e d di in ne er ro o f fa al lt ta an nt te e. . A A l la as s c cu ua at tr ro o d de e l la a t ta ar rd de e, , a al l f fi in na al l d de e l la as s o op pe er ra ac ci io on ne es s b ba an nc ca ar ri ia as s d de el l d d a a, , e el l
p pr re es si id de en nt te e d de el l b ba an nc co o n no o t te en n a a i id de ea a d de el l m mo on nt to o d de e l lo os s d de ep p s si it to os s d de e l la a j jo or rn na ad da a. . E El l n ni iv ve el l d de e d de ep p s si i- -
t to os s d di ia ar ri io os s r re ec ci i n n s se e s sa ab b a a c cu ua an nd do o l la as s s su uc cu ur rs sa al le es s e en nv vi ia ab ba an n s su us s r re es sp pe ec ct ti iv va as s p pl la an ni il ll la as s a a l la a c ca as sa a
m ma at tr ri iz z, , y y e es so o d de em mo or ra ab ba a d d a as s. . " "E Er ra a u un n d de es sa as st tr re e: : n no o r ra am mo os s u un n b ba an nc co o, , s si in no o 5 52 25 5 b ba an nc co os s" ", , m me e
s se e a al l u un n e ex x d di ir re ec ct to or r d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . E En n a al lg gu un na as s o op po or rt tu un ni id da ad de es s, , l lo os s c ch he eq qu ue es s e er ra an n
a ac cr re ed di it ta ad do os s p po or r t te el l f fo on no o, , o o e en nv vi ia ad do os s p po or r m me en ns sa aj je er ro os s, , c co on n t to od do os s l lo os s r ri ie es sg go os s q qu ue e e el ll lo o i im mp pl li ic ca ab ba a. .
D Do om mi in ng go o C Ca av va al ll lo o, , e el l m mi in ni is st tr ro o d de e E Ec co on no om m a a g gr ra ad du ua ad do o e en n H Ha ar rv va ar rd d q qu ue e h ha ab b a a l lo og gr ra ad do o f fr re en na ar r l la a
h hi is st t r ri ic ca a h hi ip pe er ri in nf fl la ac ci i n n a ar rg ge en nt ti in na a, , s se e h ha ab b a a e em mp pe e a ad do o e en n m mo od de er rn ni iz za ar r e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n c co on n l lo os s
l lt ti im mo os s a av va an nc ce es s d de e l la a t te ec cn no ol lo og g a a b ba an nc ca ar ri ia a. . Y Y t te en n a a s su um ma a p pr ri is sa a e en n h ha ac ce er rl lo o. . A A C Ca av va al ll lo o n no o s s l lo o l le e
p pr re eo oc cu up pa ab ba a e el l a at tr ra as so o d de el l b ba an nc co o, , s si in no o e el l i im mp pa ac ct to o q qu ue e e es st ta ab ba a t te en ni ie en nd do o s so ob br re e l la a e ec co on no om m a a d de el l
p pa a s s. . E En n r re eu un ni io on ne es s d de e g ga ab bi in ne et te e, , e el l m mi in ni is st tr ro o h ha ab b a a i in ns si is st ti id do o q qu ue e l la a i in ne ef fi ic ci ie en nc ci ia a d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n
e er ra a u un n o ob bs st t c cu ul lo o p pa ar ra a l la a r re ec cu up pe er ra ac ci i n n e ec co on n m mi ic ca a d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , p po or rq qu ue e g ge en ne er ra ab ba a a al lt ta as s t ta as sa as s
d de e i in nt te er r s s. .
" "L Lo os s c co os st to os s o op pe er ra at ti iv vo os s d de e l lo os s b ba an nc co os s e er ra an n m mu uy y e el le ev va ad do os s" ", , r re ec cu ue er rd da a C Ca av va al ll lo o, , s se e a al la an nd do o q qu ue e e el l
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n t tr ra as sl la ad da ab ba a e es so os s c co os st to os s a a s su us s t ta as sa as s d de e i in nt te er r s s. . A Ad de em m s s, , l lo os s b ba an nc co os s s so ol l a an n a ag gr re eg ga ar r
v va ar ri io os s p pu un nt to os s a a l la a t ta as sa a d de e i in nt te er r s s v vi ig ge en nt te e p pa ar ra a c cu ub br ri ir r l lo os s p pr r s st ta am mo os s i in nc co ob br ra ab bl le es s, , q qu ue e e er ra an n m mu uy y
f fr re ec cu ue en nt te es s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . E El l p pl la an n d de e C Ca av va al ll lo o e er ra a i in nf fo or rm ma at ti iz za ar r e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n y y s su us s
s su uc cu ur rs sa al le es s a a f fi in n d de e q qu ue e f fu ue er ra a p po os si ib bl le e m me ed di ir r l la a s so ol lv ve en nc ci ia a d de e s su us s c cl li ie en nt te es s d de e a ac cu ue er rd do o a a s su u h hi is st to or ri ia a
p pe er rs so on na al l o o a a l la a d de e o ot tr ro os s c cl li ie en nt te es s s si im mi il la ar re es s, , l lo o q qu ue e a ay yu ud da ar r a a a a r re ed du uc ci ir r l la as s t ta as sa as s c co ob br ra ad da as s e en n t to od do o
e el l s si is st te em ma a b ba an nc ca ar ri io o. .
A A p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e 1 19 99 91 1, , p po oc co o d de es sp pu u s s d de e q qu ue e e el l p pr re es si id de en nt te e M Me en ne em m l lo o n no om mb br ra ar ra a m mi in ni is st tr ro o d de e
E Ec co on no om m a a, , C Ca av va al ll lo o p pu us so o a al l f fr re en nt te e d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n a a a al lg gu un no os s d de e s su us s c co ol la ab bo or ra ad do or re es s m m s s
c ce er rc ca an no os s, , c co om mo o e el l r re es sp pe et ta ad do o e ec co on no om mi is st ta a A Al ld do o D Da ad do on ne e. . O Ot tr ro o d de e s su us s s se eg gu ui id do or re es s q qu ue e f fu ue e
n no om mb br ra ad do o p pa ar ra a u un n a al lt to o c ca ar rg go o e en n e el l b ba an nc co o e er ra a A Al lf fr re ed do o A Al ld da ac co o, , u un n e ec co on no om mi is st ta a y y d di ip pl lo om m t ti ic co o d de e
p po oc co o m m s s d de e c cu ua ar re en nt ta a a a o os s d de e e ed da ad d, , q qu ue e h ha ab b a a n na ac ci id do o e en n u un n h ho og ga ar r h hu um mi il ld de e s su u p pa ad dr re e h ha ab b a a
s si id do o p po or rt te er ro o e en n e el l M Mi in ni is st te er ri io o d de e R Re el la ac ci io on ne es s E Ex xt te er ri io or re es s y y h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a c co on nv ve er rt ti ir rs se e e en n
r re ep pr re es se en nt ta an nt te e d de e e es se e M Mi in ni is st te er ri io o p pa ar ra a l la as s n ne eg go oc ci ia ac ci io on ne es s c co om me er rc ci ia al le es s c co on n B Br ra as si il l y y o ot tr ro os s p pa a s se es s
v ve ec ci in no os s. .
E El l n nu ue ev vo o e eq qu ui ip po o d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n n no o p pe er rd di i e el l t ti ie em mp po o: : a ap pe en na as s i in ns st ta al la ad do o, , p pu us so o e en n m ma ar rc ch ha a s su us s
r re ef fo or rm ma as s p pa ar ra a a au um me en nt ta ar r s su u p pr ro od du uc ct ti iv vi id da ad d. . D Do os s a a o os s d de es sp pu u s s d de e h ha ab be er r t to om ma ad do o c co on nt tr ro ol l d de el l
b ba an nc co o, , l lo os s n nu ue ev vo os s d di ir re ec ct ti iv vo os s h ha ab b a an n d de es sp pe ed di id do o a a m mi il le es s d de e e em mp pl le ea ad do os s, , r re ed du uc ci ie en nd do o l la a n n m mi in na a e en n
4 40 00 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , y y t ta am mb bi i n n h ha ab b a an n d di is sm mi in nu ui id do o s si ig gn ni if fi ic ca at ti iv va am me en nt te e l lo os s c co os st to os s o op pe er ra at ti iv vo os s. .
" "D De es sd de e e el l p pr ri im me er r d d a a d de e n nu ue es st tr ra a g ge es st ti i n n, , y y e en n p pa ar rt ti ic cu ul la ar r a a p pa ar rt ti ir r d de el l l la an nz za am mi ie en nt to o d de e l la a
c co on nv ve er rt ti ib bi il li id da ad d, , d di im mo os s u un na a e es sp pe ec ci ia al l a at te en nc ci i n n a a l la a r re ef fo or rm ma a d de e e es sa a e en nt ti id da ad d [ [e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n] ]
p pa ar ra a a ad de ec cu ua ar rl la a a a l lo os s r re eq qu ue er ri im mi ie en nt to os s d de el l n nu ue ev vo o e es sc ce en na ar ri io o e ec co on n m mi ic co o" ", , d di ij jo o C Ca av va al ll lo o. . A Ah ho or ra a, , e el l
o ob bj je et ti iv vo o e er ra a m mo od de er rn ni iz za ar r l la a t te ec cn no ol lo og g a a i in nf fo or rm m t ti ic ca a d de el l b ba an nc co o. .
E En n u un n v vi ia aj je e a a C Ca an na ad d , , a a p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e 1 19 99 93 3, , C Ca av va al ll lo o h ha ab b a a v vi is si it ta ad do o v va ar ri io os s g gr ra an nd de es s b ba an nc co os s d de e
e es se e p pa a s s c co on n l la a i in nt te en nc ci i n n e es sp pe ec c f fi ic ca a d de e e es st tu ud di ia ar r s su us s s si is st te em ma as s d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n. . L Lo os s b ba an nc co os s c ca an na a- -
d di ie en ns se es s t te en n a an n c ca as si i m mi il l s su uc cu ur rs sa al le es s c ca ad da a u un no o, , d di is st tr ri ib bu ui id da as s a a l lo o l la ar rg go o d de el l i in nm me en ns so o t te er rr ri it to or ri io o d de el l
p pa a s s, , l lo o q qu ue e l lo os s h ha ac c a a b ba as st ta an nt te e p pa ar re ec ci id do os s a a l lo os s a ar rg ge en nt ti in no os s. . Y Y s si in n e em mb ba ar rg go o, , a au un n e en n l la as s r re eg gi io on ne es s
m m s s r re em mo ot ta as s d de e C Ca an na ad d , , l la as s s su uc cu ur rs sa al le es s e es st ta ab ba an n c co on ne ec ct ta ad da as s e en nt tr re e s s l la as s v ve ei in nt ti ic cu ua at tr ro o h ho or ra as s d de el l
d d a a. .
C Ca av va al ll lo o r re ec cu ue er rd da a q qu ue e u un na a r re eu un ni i n n c co on n e el l p pr re es si id de en nt te e d de el l B Ba an nk k o of f N No ov va a S Sc co ot ti ia a l lo o h ha ab b a a d de ej ja ad do o
p pr ro of fu un nd da am me en nt te e i im mp pr re es si io on na ad do o. . " "M Me e e ex xp pl li ic c q qu ue e d di ie ez z a a o os s a at tr r s s h ha ab b a an n d de ec ci id di id do o a ad do op pt ta ar r u un n
s si is st te em ma a i in nf fo or rm m t ti ic co o d de en no om mi in na ad do o H Ho og ga an n, , g gr ra ac ci ia as s a al l c cu ua al l d de es sd de e e en nt to on nc ce es s. .. .. . s se e h ha ab b a an n a al lc ca an nz za ad do o
n ni iv ve el le es s d de e e ef fi ic ci ie en nc ci ia a n nu un nc ca a i im ma ag gi in na ad do os s" ", , r re ec co or rd d C Ca av va al ll lo o a a o os s m m s s t ta ar rd de e. .
D De e r re eg gr re es so o a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , e el l m mi in ni is st tr ro o p pi id di i a a l lo os s g ge er re en nt te es s d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n q qu ue e e es st tu ud di ia ar ra an n l la a
c co on nv ve en ni ie en nc ci ia a d de e a ad do op pt ta ar r e el l s si is st te em ma a H Ho og ga an n. . E En n a ab br ri il l d de e 1 19 99 93 3, , u un na a c co om mi is si i n n d de e a al lt to o n ni iv ve el l d de el l
b ba an nc co o, , p pr re es si id di id da a p po or r u un no o d de e s su us s d di ir re ec ct to or re es s, , A Al ld da ac co o, , p pa ar rt ti i r ru um mb bo o a a l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , C Ca an na ad d
y y E Eu ur ro op pa a c co on n e el l p pr ro op p s si it to o d de e i in ns sp pe ec cc ci io on na ar r i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s b ba an nc ca ar ri ia as s q qu ue e e es st ta ab ba an n u us sa an nd do o e es se e
s si is st te em ma a. .
J Ju un nt to o a a e el ll lo os s i ib ba a u un n g gr ru up po o d de e a as se es so or re es s t t c cn ni ic co os s d de e D De el lo oi it tt te e & & T To ou uc ch he e, , l la a f fi ir rm ma a d de e c co on ns su ul lt to or re es s
c co on nt tr ra at ta ad da a p po or r e el l b ba an nc co o p pa ar ra a s su up pe er rv vi is sa ar r l la a l li ic ci it ta ac ci i n n. . A A u un na a p pr ru ud de en nt te e d di is st ta an nc ci ia a y y p pa ar ra an nd do o e en n
h ho ot te el le es s s se ep pa ar ra ad do os s, , v vi ia aj ja ab ba an n f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l e eq qu ui ip po o d de e m ma ar rk ke et ti in ng g d de e I IB BM M. .

61
" "H Ha ab b a am mo os s p pr re ep pa ar ra ad do o e es se e v vi ia aj je e c co on n e ex xt tr re em mo o c cu ui id da ad do o" ", , r re ec cu ue er rd da a S So or ri ia an ni i, , e en nt to on nc ce es s d di ir re ec ct to or r d de e
o op pe er ra ac ci io on ne es s d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a. . " "N Nu ue es st tr ra a g ge en nt te e n no o p pa ar ra ab ba a e en n l lo os s m mi is sm mo os s h ho ot te el le es s q qu ue e l la a
d de el le eg ga ac ci i n n d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , y y s s l lo o p pa ar rt ti ic ci ip pa ab ba a e en n l la as s r re eu un ni io on ne es s d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n c co on n l lo os s
b ba an nc co os s l lo oc ca al le es s c cu ua an nd do o e er ra an n i in nv vi it ta ad do os s p po or r a am mb bo os s" ". . L La a m mi is si i n n d de e l la a g ge en nt te e d de e I IB BM M e er ra a e es st ta ar r c ce er rc ca a
d de e l la a d de el le eg ga ac ci i n n d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n p pa ar ra a r re es sp po on nd de er r c cu ua al lq qu ui ie er r p pr re eg gu un nt ta a s so ob br re e p po os si ib bl le es s p pr ro ob bl le em ma as s
d de e c co om mp pa at ti ib bi il li id da ad d e en nt tr re e I IB BM M y y l lo os s p pr ro og gr ra am ma as s d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n d de es sa ar rr ro ol ll la ad do os s p po or r H Ho og ga an n S Sy ys st te em ms s
C Co or rp p. ., , d de e D Da al ll la as s, , T Te ex xa as s. .
P Pe er ro o, , c cl la ar ro o, , l la a g ge en nt te e d de e I IB BM M t ta am mb bi i n n q qu ue er r a a h ha ac ce er r b bu ue en na as s m mi ig ga as s c co on n l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e u un n
c cl li ie en nt te e d de e l la a m ma ag gn ni it tu ud d d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , a ag gr re eg g S So or ri ia an ni i. . " " s st to os s s so on n v vi ia aj je es s e en n l lo os s q qu ue e u un no o s se e
h ha ac ce e a am mi ig go o d de e l la a g ge en nt te e. . L Lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s p p b bl li ic co os s v vi ia aj ja an n c co on n p po oc co o d di in ne er ro o, , p po or rq qu ue e l le es s d da an n m mu uy y
p po oc co os s v vi i t ti ic co os s. . E En nt to on nc ce es s, , e es s u un na a b bu ue en na a o oc ca as si i n n p pa ar ra a l ll le ev va ar rl lo os s a a c ce en na ar r, , o o a al l t te ea at tr ro o. . L La a p pa ar rt te e d de e
e en nt tr re et te en ni im mi ie en nt to o d de e e es st to os s v vi ia aj je es s e es s p pa ag ga ad da a p po or r l lo os s p pr ro ov ve ee ed do or re es s, , d de e m ma an ne er ra a q qu ue e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s
p pu ue ed da an n q qu ue ed da ar rs se e c co on n s su us s v vi i t ti ic co os s. . E Es s u un na a p pr r c ct ti ic ca a c co om m n n" ". .
D De e r re eg gr re es so o e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , l la a c co om mi is si i n n d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n r re ec co om me en nd d e en nt tu us si ia as st ta am me en nt te e q qu ue e s se e
s si ig gu ui ie er ra a a ad de el la an nt te e c co on n e el l p pr ro oy ye ec ct to o, , y y q qu ue e s se e c co on nt tr ra at ta ar ra a a a u un na a s so ol la a e em mp pr re es sa a p pa ar ra a i in ns st ta al la ar r t to od do o e el l
n nu ue ev vo o s si is st te em ma a d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n, , y y p pa ar ra a e en nt tr re en na ar r a al l p pe er rs so on na al l d de el l b ba an nc co o p pa ar ra a s su u u us so o. . C Ca av va al ll lo o
e es st ta ab ba a e eu uf f r ri ic co o. . S Su u g ge en nt te e e en n e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n l le e a as se eg gu ur ra ab ba a q qu ue e e en n e el l p pl la az zo o d de e u un n a a o o, , l la a
e em mp pr re es sa a g ga an na ad do or ra a d de e l la a l li ic ci it ta ac ci i n n p po od dr r a a p po on ne er r e en n m ma ar rc ch ha a u un n s si is st te em ma a q qu ue e t te en nd dr r a a c co on ne ec ct ta ad da as s
o on n l li in ne e a a l la as s 5 52 24 4 s su uc cu ur rs sa al le es s d de el l b ba an nc co o. . " "E En n s s l lo o d do os s a a o os s, , e el l b ba an nc co o h ha ab br r a a d de e f fu un nc ci io on na ar r d de e u un na a
m ma an ne er ra a c co om mp pl le et ta am me en nt te e d di is st ti in nt ta a a a l la a t tr ra ad di ic ci io on na al l" ", , r re ec co or rd d C Ca av va al ll lo o. .

D De el lo oi it tt te e & & T To ou uc ch he e
A Au un nq qu ue e D De el lo oi it tt te e & & T To ou uc ch he e n nu un nc ca a a at tr ra aj jo o t ta an nt ta a a at te en nc ci i n n d de e l la a p pr re en ns sa a c co om mo o I IB BM M e en n e el l c ca as so o d de el l
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , s su u r ro ol l e en n e el l c co on nt tr ra at to o e en nt tr re e I IB BM M y y B Ba an nc co o N Na ac ci i n n t ta am mb bi i n n d de es sp pe er rt ta ar r a a s so os sp pe ec ch ha as s
e en nt tr re e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s. . L La a g gi ig ga an nt te es sc ca a e em mp pr re es sa a c co on ns su ul lt to or ra a h ha ab b a a s si id do o c co on nt tr ra at ta ad da a p po or r B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n e en n 1 19 99 92 2 p pa ar ra a a as se es so or ra ar r a a l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l b ba an nc co o s so ob br re e l la a m me ej jo or r m ma an ne er ra a d de e
i in nf fo or rm ma at ti iz za ar r l la a i in ns st ti it tu uc ci i n n. . E En n j ju un ni io o d de e 1 19 99 93 3, , d de es sp pu u s s d de e a ac co om mp pa a a ar r a a d di ir re ec ct ti iv vo os s d de el l b ba an nc co o e en n
s su u m mi is si i n n e ex xp pl lo or ra at to or ri ia a a a C Ca an na ad d , , E Es sp pa a a a y y o ot tr ro os s p pa a s se es s, , D De el lo oi it tt te e p pr re es se en nt t s su u i in nf fo or rm me e s so ob br re e l la as s
o op pc ci io on ne es s d de e e eq qu ui ip po os s m m s s a ap pr ro op pi ia ad do os s p pa ar ra a l la as s n ne ec ce es si id da ad de es s d de el l b ba an nc co o. . L Lu ue eg go o, , e en n j ju ul li io o d de e 1 19 99 93 3, ,
D De el lo oi it tt te e f fu ue e c co on nt tr ra at ta ad da a p po or r B Ba an nc co o N Na ac ci i n n p pa ar ra a r re ed da ac ct ta ar r l la as s e es sp pe ec ci if fi ic ca ac ci io on ne es s d de e l la a l li ic ci it ta ac ci i n n p pa ar ra a
c co on nt tr ra at ta ar r a a l la a e em mp pr re es sa a q qu ue e s se e h ha ar r a a c ca ar rg go o d de el l p pr ro oy ye ec ct to o. .
H Ha as st ta a a ah h , , t to od do o b bi ie en n. . P Pe er ro o, , a a f fi in ne es s d de e 1 19 99 93 3, , D De el lo oi it tt te e p pr re es se en nt t a al l b ba an nc co o u un na a p pr ro op pu ue es st ta a d de e
p pl li ie eg go os s p pa ar ra a l la a l li ic ci it ta ac ci i n n q qu ue e d di io o l lu ug ga ar r a a m mu ur rm mu ul ll lo os s e en n l la a i in nd du us st tr ri ia a. . " "E En n e el l a am mb bi ie en nt te e d de e l la a
i in nf fo or rm m t ti ic ca a s se e d de ec c a a, , y ya a e en nt to on nc ce es s, , q qu ue e [ [e el l p pl li ie eg go o] ] h ha ab b a a s si id do o h he ec ch ho o a a l la a m me ed di id da a d de e I IB BM M" ", , f fu ue e e el l
c co om me en nt ta ar ri io o d de e l la a r re ev vi is st ta a e ec co on n m mi ic ca a a ar rg ge en nt ti in na a A Ap pe er rt tu ur ra a. . L Lo os s d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e I IB BM M s se e a al la ab ba an n q qu ue e
s se em me ej ja an nt te es s s so os sp pe ec ch ha as s e er ra an n i in ne ev vi it ta ab bl le es s, , p po or rq qu ue e n ni in ng gu un na a e em mp pr re es sa a i in nf fo or rm m t ti ic ca a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a
t te en n a a l la a c ca ap pa ac ci id da ad d t t c cn ni ic ca a y y e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a d de e l la a m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a. . E En n c cu ua al lq qu ui ie er r
p pl li ie eg go o p pa ar ra a u un n c co on nt tr ra at to o d de e t ta al l e en nv ve er rg ga ad du ur ra a, , I IB BM M t te en n a a u un na a v ve en nt ta aj ja a n na at tu ur ra al l s so ob br re e s su us s
c co om mp pe et ti id do or re es s. .
P Pe er ro o l la as s s so os sp pe ec ch ha as s d de e l lo os s m m s s e es sc c p pt ti ic co os s s se e v vi ie er ro on n r re ef fo or rz za ad da as s c cu ua an nd do o, , t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , s se e
d de en nu un nc ci i e en n l lo os s j ju uz zg ga ad do os s y y e en n a au ud di ie en nc ci ia as s d de el l C Co on ng gr re es so o a ar rg ge en nt ti in no o q qu ue e R Ro ob be er rt to o A A. . O On ne et to o, , u un no o
d de e l lo os s d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e D De el lo oi it tt te e, , h ha ab b a a r re ec co om me en nd da ad do o a al l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n q qu ue e s se e p pa ag ga ar ra a u un n m m x xi im mo o d de e
2 25 55 5 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s p po or r e el l c co on nt tr ra at to o d de e i in nf fo or rm ma at ti iz za ac ci i n n d de el l b ba an nc co o, , u un na a c ci if fr ra a q qu ue e h ha ab b a a
r re es su ul lt ta ad do o p pe ec cu ul li ia ar rm me en nt te e c ce er rc ca an na a a a l la a o of fr re ec ci id da a m me es se es s d de es sp pu u s s p po or r I IB BM M. . B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , s se eg g n n s se e
s su up po o, , a ac ce ep pt t e el l c co on ns se ej jo o d de e O On ne et to o. .
Y Y l lo os s f fi is sc ca al le es s a ar rg ge en nt ti in no os s s se e a al la ar r a an n l lu ue eg go o q qu ue e l lo os s 2 25 50 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s o of fe er rt ta ad do os s p po or r I IB BM M
p pa ar ra a l ll le ev va ar r a a c ca ab bo o e el l p pr ro oy ye ec ct to o n no o p pa ar re ec c a an n s se er r u un na a c ca as su ua al li id da ad d, , s si in no o u un na a c ci if fr ra a s so os sp pe ec ch ho os sa am me en nt te e
c ce er rc ca an na a a al l m m x xi im mo o q qu ue e e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n s se e h ha ab b a a p pr ro op pu ue es st to o p pa ag ga ar r p po or r e el l c co on nt tr ra at to o. . L La a
c co on nc cl lu us si i n n i in ne ev vi it ta ab bl le e d de e l lo os s f fi is sc ca al le es s e er ra a q qu ue e u un n e em mp pl le ea ad do o d de e D De el lo oi it tt te e h ha ab b a a i in nf fo or rm ma ad do o a a l lo os s
d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e I IB BM M s so ob br re e e el l m m x xi im mo o q qu ue e e el l b ba an nc co o e es st ta ar r a a d di is sp pu ue es st to o a a p pa ag ga ar r p po or r e el l p pr ro oy ye ec ct to o. . Y Y e en n
v vi is st ta a d de e q qu ue e O On ne et to o t te en n a a b bu ue en na as s r re el la ac ci io on ne es s t ta an nt to o c co on n d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n c co om mo o c co on n l lo os s
d de e I IB BM M e en n e el l r re ed du uc ci id do o m mu un nd do o d de e l la a i in nf fo or rm m t ti ic ca a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e en n l la a d d c ca ad da a d de el l n no ov ve en nt ta a
t to od do os s c co on no oc c a an n a a t to od do os s n no o p po od d a a d de es sc ca ar rt ta ar rs se e u un n a ac cu ue er rd do o b ba aj jo o l la a m me es sa a e en nt tr re e l la as s t tr re es s p pa ar rt te es s, ,
d de ec c a an n l lo os s f fi is sc ca al le es s a ar rg ge en nt ti in no os s. .
E En n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , e el l d di ir re ec ct to or r d de e l la a d di iv vi is si i n n l le eg ga al l i in nt te er rn na ac ci io on na al l d de e D De el lo oi it tt te e & & T To ou uc ch he e, , R Ri ic ch ha ar rd d
M Mu ur rr ra ay y, , r re ea ac cc ci io on n c co on n e en no oj jo o c cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt t s si i p po od dr r a a h ha ab be er r e ex xi is st ti id do o u un na a f fi il lt tr ra ac ci i n n d de e
i in nf fo or rm ma ac ci i n n d de e D De el lo oi it tt te e a a l la a g ge en nt te e d de e I IB BM M. . M Mu ur rr ra ay y, , q qu ue e c co on no oc c a a e el l c ca as so o a a f fo on nd do o p po or rq qu ue e h ha ab b a a
a as se es so or ra ad do o a a l la a d de ef fe en ns sa a l le eg ga al l d de e l la a e em mp pr re es sa a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a a an nt te es s d de e s se er r p pr ro om mo ov vi id do o a a s su u c ca ar rg go o
a ac ct tu ua al l e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , m me e r re ec ca al lc c q qu ue e " "D De el lo oi it tt te e n no o s s l lo o n ni ie eg ga a h ha ab be er r h he ec ch ho o c cu ua al lq qu ui ie er r c co os sa a

62
i im mp pr ro oc ce ed de en nt te e, , s si in no o q qu ue e e es st ta am mo os s o or rg gu ul ll lo os so os s d de e l la a l la ab bo or r q qu ue e h he em mo os s r re ea al li iz za ad do o e en n e es st te e p pr ro oy ye ec ct to o" ". .
M Mu ur rr ra ay y a ag gr re eg g q qu ue e n no o s s l lo o n no o h ha ab b a a h ha ab bi id do o u un na a f fi il lt tr ra ac ci i n n d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n p pr ri iv vi il le eg gi ia ad da a a a I IB BM M, ,
s si in no o q qu ue e " "e el l p pr re ec ci io o p pa ag ga ad do o p po or r e el l b ba an nc co o [ [a a I IB BM M] ] r re es su ul lt t s se er r d de e h he ec ch ho o u un n p pr re ec ci io o f fa av vo or ra ab bl le e p po or r l la a
n na at tu ur ra al le ez za a d de el l p pr ro oy ye ec ct to o e en n e es se e m mo om me en nt to o" ". . M Mu ur rr ra ay y c co on nc cl lu uy y d di ic ci ie en nd do o q qu ue e " "e es st te e c ca as so o h ha a
g ge en ne er ra ad do o u un na a e en no or rm me e c ca an nt ti id da ad d d de e a ar rt t c cu ul lo os s d de e p pr re en ns sa a: : u un n m mu uy y a al lt to o p po or rc ce en nt ta aj je e d de e l lo os s m mi is sm mo os s
h ha an n s si id do o c co on nf fu us so os s, , o o b bi ie en n m mo ot ti iv va ad do os s p po or r r ra az zo on ne es s p po ol l t ti ic ca as s, , o o b bi ie en n s si im mp pl le es s h ha ab bl la ad du ur r a as s" ". .

E El l d di il le em ma a d de e S St te ev ve e L Le ew w
D Du ur ra an nt te e e el l f fi in n d de e s se em ma an na a d de e A A o o N Nu ue ev vo o, , a a m me ed di id da a q qu ue e s se e a ac ce er rc ca ab ba a e el l p pl la az zo o d de e p pr re es se en nt ta ac ci i n n
d de e l lo os s p pl li ie eg go os s e el l l lu un ne es s 3 3 d de e e en ne er ro o, , L Le ew w s se e e en nf fr re en nt ta ab ba a c co on n u un n d di il le em ma a. . E El l e em mi is sa ar ri io o d de e l la a c ca as sa a
m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M d de eb b a a d de ec ci id di ir r s si i r re ec co om me en nd da ar r a a s su us s j je ef fe es s e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s q qu ue e a au ut to or ri iz za ar ra an n a a I IB BM M
A Ar rg ge en nt ti in na a q qu ue e s se e p pr re es se en nt ta ar ra a a a l la a l li ic ci it ta ac ci i n n. . Y Y t te en n a a q qu ue e t to om ma ar r l la a d de ec ci is si i n n a an nt te es s d de el l l lu un ne es s p po or r l la a
m ma a a an na a. . L Le ew w s sa ab b a a q qu ue e d de eb b a a a as se eg gu ur ra ar rs se e d do os s c co os sa as s: : p pr ri im me er ro o, , q qu ue e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a t te en n a a e el l
p pe er rs so on na al l a ad de ec cu ua ad do o p pa ar ra a l ll le ev va ar r a ad de el la an nt te e e el l p pr ro oy ye ec ct to o y y, , s se eg gu un nd do o, , q qu ue e e el l c co on nt tr ra at to o l le e d de ej ja ar r a a a a
I IB BM M u un n s so ob br ra an nt te e s su uf fi ic ci ie en nt te e c co om mo o p pa ar ra a h ha ac ce er r f fr re en nt te e a a g ga as st to os s i im mp pr re ev vi is st to os s. .
I IB BM M y ya a h ha ab b a a t te en ni id do o m ma al la as s e ex xp pe er ri ie en nc ci ia as s c co on n c co on nt tr ra at to os s d de e p pr re ec ci io o f fi ij jo o e en n o ot tr ra as s p pa ar rt te es s d de el l
m mu un nd do o. . A A m me en nu ud do o, , l lo os s p pr ro ov ve ee ed do or re es s o of fr re ec c a an n s su us s s se er rv vi ic ci io os s a a m me en no or r c co os st to o c co on n e el l s so ol lo o p pr ro op p s si it to o
d de e a as se eg gu ur ra ar rs se e l lo os s c co on nt tr ra at to os s, , y y d de es sp pu u s s a ad du uc c a an n g ga as st to os s i im mp pr re ev vi is st to os s d de e s se er rv vi ic ci io os s o o d de e e eq qu ui ip po os s
p pa ar ra a c co ob br ra ar rl le e m m s s a a I IB BM M. . S Si i a al lg go o s si im mi il la ar r o oc cu ur rr r a a c co on n e el l c co on nt tr ra at to o d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , I IB BM M s se e v ve er r a a
o ob bl li ig ga ad da a a a p pa ag ga ar r l lo os s c co os st to os s a ad di ic ci io on na al le es s, , y y e el l p pr ro oy ye ec ct to o a ac ca ab ba ar r a a s si ie en nd do o d de es sa as st tr ro os so o. .
E En n l la a m ma a a an na a d de el l v vi ie er rn ne es s 3 31 1 d de e d di ic ci ie em mb br re e, , L Le ew w s se e r re eu un ni i c co on n l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M q qu ue e
e es st ta ab ba an n a a c ca ar rg go o d de e l lo os s a as sp pe ec ct to os s t t c cn ni ic co o- -f fi in na an nc ci ie er ro os s d de el l p pr ro oy ye ec ct to o. . M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i n no o
e es st ta ab ba an n p pr re es se en nt te es s, , p pe er ro o m me ed di ia a d do oc ce en na a d de e s su us s m m s s e es st tr re ec ch ho os s c co ol la ab bo or ra ad do or re es s e es st ta ab ba an n s se en nt ta ad do os s
a al lr re ed de ed do or r d de e l la a m me es sa a. .
* *
S So ob br re e e el ll la a h ha ab b a a v va ar ri io os s p pa ap pe el le es s, , e en nt tr re e l lo os s c cu ua al le es s f fi ig gu ur ra ab ba a u un na a l li is st ta a d de e
e em mp pr re es sa as s q qu ue e I IB BM M p pl la an ne ea ab ba a s su ub bc co on nt tr ra at ta ar r p pa ar ra a l ll le ev va ar r a a c ca ab bo o e el l P Pr ro oy ye ec ct to o C Ce en nt te en na ar ri io o s si i g ga an na ab ba a
l la a l li ic ci it ta ac ci i n n. . E En n e el l c co os st ta ad do o d de er re ec ch ho o d de e l la a l li is st ta a f fi ig gu ur ra ab ba an n m mo on nt to os s e es st ti im ma ad do os s q qu ue e I IB BM M l le e p pa ag ga ar r a a a a
c ca ad da a u un no o d de e s su us s s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s. .

C CC CR R: : E Em mp pr re es sa a i in nv vi is si ib bl le e? ?
C Cu u l le es s e ex xa ac ct ta am me en nt te e e er ra an n l la as s e em mp pr re es sa as s q qu ue e f fi ig gu ur ra ab ba an n e en n e es so os s p pa ap pe el le es s q qu ue e c ci ir rc cu ul la ab ba an n e en n l la a
m me es sa a d du ur ra an nt te e l la a r re eu un ni i n n s se e c co on nv ve er rt ti ir r a a e en n l la a p pr re eg gu un nt ta a c cl la av ve e u un na a v ve ez z q qu ue e e es st ta al ll l e el l e es sc c n nd da al lo o
I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . S Se eg g n n a a q qu ui ie en n u un no o q qu ui ie er ra a c cr re ee er r, , L Le ew w t tu uv vo o e en n s su us s m ma an no os s e en n e es sa a r re eu un ni i n n u un n
p pa ap pe el l f fe ec ch ha ad do o e el l 2 29 9 d de e d di ic ci ie em mb br re e c co on n u un na a l li is st ta a d de et ta al ll la ad da a d de e p pr ro ov ve ee ed do or re es s q qu ue e I IB BM M p pl la an ne ea ab ba a
s su ub bc co on nt tr ra at ta ar r p pa ar ra a e el l p pr ro oy ye ec ct to o, , i in nc cl lu uy ye en nd do o u un n o os sc cu ur ro o v ve en nd de ed do or r d de e s so of ft tw wa ar re e l ll la am ma ad do o " "C Ca ap pa ac ci i- -
t ta ac ci i n n y y C Co om mp pu ut ta ac ci i n n R Ru ur ra al l" ", , o o C CC CR R. . S Se eg g n n o ot tr ra a v ve er rs si i n n, , e en n c ca am mb bi io o, , L Le ew w n no o s se e e en nt te er r d de e l la a
e ex xi is st te en nc ci ia a d de e C CC CR R s si in no o h ha as st ta a v va ar ri io os s m me es se es s d de es sp pu u s s d de e q qu ue e I IB BM M p pr re es se en nt t s su u p pl li ie eg go o p pa ar ra a l la a
l li ic ci it ta ac ci i n n. .
S Se eg g n n m me e d di ij jo o S So or ri ia an ni i, , s su us s c co ol la ab bo or ra ad do or re es s p pr re es se en nt te es s e en n l la a r re eu un ni i n n l le e a as se eg gu ur ra ar ro on n q qu ue e e el l
n no om mb br re e d de e C CC CR R s se e h ha al ll la ab ba a e en n l la a l li is st ta a d de e d do os s p p g gi in na as s q qu ue e c ci ir rc cu ul l e en nt tr re e t to od do os s l lo os s q qu ue e
p pa ar rt ti ic ci ip pa ar ro on n d de e l la a r re eu un ni i n n, , i in nc cl lu uy ye en nd do o a a L Le ew w. . S So or ri ia an ni i i in nc cl lu us so o m me e f fa ac ci il li it t u un na a c co op pi ia a d de e l la a l li is st ta a, ,
f fe ec ch ha ad da a e el l 2 29 9 d de e d di ic ci ie em mb br re e. . S Se eg g n n d do oc cu um me en nt to os s d de el l e ex xp pe ed di ie en nt te e j ju ud di ic ci ia al l d de el l c ca as so o, , u un no o d de e l lo os s
p pr re es se en nt te es s e en n l la a r re eu un ni i n n, , N Ne ei ir ra a, , d di ij jo o p po os st te er ri io or rm me en nt te e e en n s su u t te es st ti im mo on ni io o a an nt te e e el l j ju ue ez z q qu ue e l la a l li is st ta a d de e
p pr ro ov ve ee ed do or re es s d de e I IB BM M, , i in nc cl lu ui id da a C CC CR R, , h ha ab b a a d da ad do o l la a v vu ue el lt ta a a a l la a m me es sa a, , y y q qu ue e " "s se e l le e e ex xh hi ib bi ie er ro on n e en n
m mi i p pr re es se en nc ci ia a a a S St te ev ve e L Le ew w" ". .

A As si im mi is sm mo o, , u un na a a au ud di it to or r a a i in nt te er rn na a d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a e en n 1 19 99 95 5 l ll le eg g a a
l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e e el l 3 30 0 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 93 3, , l lo os s m me em mo or r n nd du um m i in nt te er rn no os s d de e I IB BM M c co on nt te en n a an n
u un na a l li is st ta a d de e p pr ro ov ve ee ed do or re es s " "q qu ue e i in nc cl lu u a an n e el l c co on nt tr ra at to o c co on n C CC CR R" ", , y y q qu ue e " "l la a o of fe er rt ta a f fu ue e r re ev vi is sa ad da a y y
a ap pr ro ob ba ad da a p po or r S St te ev ve e L Le ew w" ". .
P Pe er ro o f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M, , a as s c co om mo o l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s q qu ue e s su uc ce ed di ie er ro on n a a
M Ma ar rt to or ra an na a y y a a S So or ri ia an ni i e en n I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , d di ij je er ro on n q qu ue e d di ic ch ha a a au ud di it to or r a a s se e h ha ab b a a b ba as sa ad do o e en n u un n
d do oc cu um me en nt to o f fa al ls so o. . S Se eg g n n e el ll lo os s, , l la a l li is st ta a d de e d do os s h ho oj ja as s c co on n l lo os s p pr ro ov ve ee ed do or re es s d de e I IB BM M, , q qu ue e i in nc cl lu u a a
C CC CR R, , h ha ab b a a s si id do o e es sc cr ri it ta a t tr re es s m me es se es s d de es sp pu u s s d de e l la a r re eu un ni i n n d de e L Le ew w c co on n l lo os s g ge er re en nt te es s d de e I IB BM M

* *
E En nt tr re e l lo os s p pr re es se en nt te es s e es st ta ab ba an n J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s M Ma ar rt t n ne ez z, , G Gu us st ta av vo o M Mu ur rm ma an n y y H H c ct to or r N Ne ei ir ra a. . S Su us s a ab bo og ga ad do os s n no o m me e c co on nc ce ed di ie er ro on n
e en nt tr re ev vi is st ta as s c co on n n ni in ng gu un no o d de e l lo os s t tr re es s, , y y d do os s d de e e el ll lo os s n nu un nc ca a r re es sp po on nd di ie er ro on n m mi is s l ll la am ma ad do os s. . C Cr r t ti ic co os s d de e I IB BM M d di ic ce en n q qu ue e l la a
e em mp pr re es sa a s se e a as se eg gu ur r d de e q qu ue e s se e a ap pe eg ga ar ra an n a a l la a v ve er rs si i n n d de e l la a e em mp pr re es sa a, , a al l p pa ag ga ar rl le es s l lo os s g ga as st to os s l le eg ga al le es s d de er ri iv va ad do os s d de e s su u
d de ef fe en ns sa a e en n e el l c ca as so o B Ba an nc co o N Na ac ci i n n- -I IB BM M. . U Un n f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e I IB BM M m me e c co on nf fi ir rm m q qu ue e l la a e em mp pr re es sa a p pa ag g s su us s g ga as st to os s l le eg ga al le es s. .

N Ne ei ir ra a d di ij jo o q qu ue e C CC CR R f fi ig gu ur ra ab ba a e en n e el l p pa ap pe el l q qu ue e v vi io o L Le ew w, , p pe er ro o a ag gr re eg g q qu ue e d di ic ch ho o d do oc cu um me en nt to o n no o e es sp pe ec ci if fi ic ca ab ba a q qu ue e C CC CR R i ib ba a
a a p pr ro ov ve ee er r u un n p pr ro og gr ra am ma a a al lt te er rn na at ti iv vo o p pa ar ra a e el l c ca as so o d de e q qu ue e e el l s si is st te em ma a H Ho og ga an n n no o s si ir rv vi ie er ra a. . E Es st to o, , a au un nq qu ue e c co on nt tr ra ad di ic ce e l la a v ve er r- -
s si i n n d de e L Le ew w d de e q qu ue e n no o s sa ab b a a d de e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e C CC CR R e en n e es se e m mo om me en nt to o, , p po od dr r a a e ex xp pl li ic ca ar r p po or r q qu u L Le ew w n no o c cu ue es st ti io on n q qu ue e
I IB BM M s su ub bc co on nt tr ra at ta ar ra a a a d do os s e em mp pr re es sa as s p pa ar ra a p pr ro ov ve ee er r e el l m mi is sm mo o s se er rv vi ic ci io o. .

63
A Ar rg ge en nt ti in na a, , y y S So or ri ia an ni i h ha ab b a a a an nt te ed da at ta ad do o l la a f fe ec ch ha a p pa ar ra a h ha ac ce er r c cr re ee er r q qu ue e h ha ab b a a s si id do o e es sc cr ri it ta a d du ur ra an nt te e
l la a e es st ta ad d a a d de e L Le ew w e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. .
E En n u un na a d de ec cl la ar ra ac ci i n n j ju ur ra ad da a h he ec ch ha a e en n M M x xi ic co o p pa ar ra a e el l j ju uz zg ga ad do o a ar rg ge en nt ti in no o, , L Le ew w a as se eg gu ur r q qu ue e " "e en n
n ni in ng g n n m mo om me en nt to o c co on n a an nt te er ri io or ri id da ad d a a l la a p pr re es se en nt ta ac ci i n n d de e l la a o of fe er rt ta a p po or r p pa ar rt te e d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a f fu ui i
i in nf fo or rm ma ad do o d de e q qu ue e C CC CR R s se er r a a u ut ti il li iz za ad da a c co om mo o e em mp pr re es sa a s su ub bc co on nt tr ra at ta ad da a o o b ba aj jo o c cu ua al lq qu ui ie er r o ot tr ra a
r re el la ac ci i n n c co on nt tr ra ac ct tu ua al l" ", , o o q qu ue e I IB BM M p pl la an ne ea ar ra a c co om mp pr ra ar r u un n s so of ft tw wa ar re e a al lt te er rn na at ti iv vo o p pa ar ra a e el l c ca as so o d de e q qu ue e
e el l H Ho og ga an n n no o f fu un nc ci io on na ar ra a. .
L La a a af fi ir rm ma ac ci i n n d de e L Le ew w f fu ue e e es sg gr ri im mi id da a p po or r l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k c co om mo o p pr ru ue eb ba a
c co on nt tu un nd de en nt te e d de e q qu ue e n ni in ng g n n e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e e es sa a c ce en nt tr ra al l t te en n a a l la a m me en no or r i id de ea a s so ob br re e e el l a as sp pe ec ct to o m m s s
d du ud do os so o d de el l p pr ro oy ye ec ct to o: : e el l p pa ag go o d de e 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s c ca as si i e el l q qu ui in nc ce e p po or r c ci ie en nt to o d de el l c co on nt tr ra at to o
t to ot ta al l a a u un na a e em mp pr re es sa a l lo oc ca al l l ll la am ma ad da a C CC CR R, , q qu ue e s se eg g n n s se e s su up po o d de es sp pu u s s r re es su ul lt t s se er r u un na a p pa an nt ta al ll la a
p pa ar ra a c ca an na al li iz za ar r m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n s so ob bo or rn no os s a a l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n q qu ue e h ha ab b a an n
o ot to or rg ga ad do o l la a l li ic ci it ta ac ci i n n a a I IB BM M. .
S Se e h hi iz zo o e el l d di is st tr ra a d do o L Le ew w? ? Y Y s si i n no o v vi io o n na ad da a, , h ha ab b a a i id do o a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s c co on n l la a c co on ns si ig gn na a d de e n no o
v ve er r d de em ma as si ia ad do o? ? C Cu ua an nd do o l lo o c co on no oc c p pe er rs so on na al lm me en nt te e, , a a o os s d de es sp pu u s s, , e en n u un na a a au ud di ie en nc ci ia a e en n N Nu ue ev va a
Y Yo or rk k e en n l la a q qu ue e d de ec cl la ar r s so ob br re e e el l c ca as so o a an nt te e a au ut to or ri id da ad de es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s y y a ar rg ge en nt ti in na as s, , L Le ew w m me e
e es st tr re ec ch h l la a m ma an no o y y r re ec co on no oc ci i h ha ab be er r r re ec ci ib bi id do o e e- -m ma ai il ls s q qu ue e l le e h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o s so ol li ic ci it t n nd do ol le e u un na a
e en nt tr re ev vi is st ta a. . P Pe er ro o c cu ua an nd do o i in nt te en nt t p pr re eg gu un nt ta ar rl le e s so ob br re e e el l c ca as so o, , l lo os s a ab bo og ga ad do os s d de e I IB BM M q qu ue e l lo o
e es sc co ol lt ta ab ba an n i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e c co or rt ta ar ro on n l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n, , y y m me e d di ij je er ro on n q qu ue e L Le ew w n no o p po od d a a h ha ac ce er r
n ni in ng g n n c co om me en nt ta ar ri io o p po or rq qu ue e e el l c ca as so o t to od da av v a a e es st ta ab ba a e en n l li it ti ig gi io o. . L Le ew w, , d de e t tr ra aj je e a az zu ul l o os sc cu ur ro o, , c ca am mi is sa a
b bl la an nc ca a, , a as si in nt ti i y y m me e d di ij jo o c co on n u un na a s so on nr ri is sa a r re es si ig gn na ad da a: : " "L Lo o s si ie en nt to o. . M Me e g gu us st ta ar r a a p po od de er r a ay yu ud da ar rl lo o, ,
p pe er ro o n no o p pu ue ed do o" ". . A Au un nq qu ue e n no o d di ij jo o m m s s, , s su u m mi ir ra ad da a p pa ar re ec c a a d de ec ci ir r q qu ue e p pe er rs so on na al lm me en nt te e l le e h hu ub bi ie er ra a
g gu us st ta ad do o r re es sp po on nd de er r a a l la as s s so os sp pe ec ch ha as s q qu ue e s se e h ha ab b a an n t te ej ji id do o e en n l la a p pr re en ns sa a s so ob br re e s su u a ac ct tu ua ac ci i n n, , p pe er ro o
q qu ue e e es so o n no o c cu ua ad dr ra ab ba a d de en nt tr ro o d de e l la a e es st tr ra at te eg gi ia a l le eg ga al l d de e I IB BM M. . L Le ew w s se eg gu u a a t tr ra ab ba aj ja an nd do o p pa ar ra a I IB BM M, , y y
s su u d de ef fe en ns sa a l le eg ga al l e es st ta ab ba a e en n m ma an no os s d de e l la a e em mp pr re es sa a. .
T Ta an nt to o l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M c co om mo o s su us s c cr r t ti ic co os s c co oi in nc ci id de en n e en n q qu ue e L Le ew w, , d du ur ra an nt te e s su u v vi is si it ta a d de e f fi in n
d de e a a o o a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , n no o c cu ue es st ti io on n e en n n ni in ng g n n m mo om me en nt to o l lo os s 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de es st ti in na ad do os s
a a C CC CR R. . P Pe er ro o e es so o p po od d a a s si ig gn ni if fi ic ca ar r v va ar ri ia as s c co os sa as s: : q qu ue e L Le ew w s se e e en nt te er r d de el l c co on nt tr ra at to o c co on n C CC CR R p pe er ro o
n nu un nc ca a s su up po o a a q qu u e es st ta ab ba a d de es st ti in na ad do o e el l d di in ne er ro o, , o o q qu ue e c co om mo o l lo o a as se eg gu ur ra ab ba a l l m mi is sm mo o n ni i
s si iq qu ui ie er ra a h ha ab b a a s sa ab bi id do o d de e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e C CC CR R h ha as st ta a m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , c cu ua an nd do o e es st ta al ll l e el l
e es sc c n nd da al lo o. . L Lo os s d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k a as se eg gu ur ra an n q qu ue e, , a a p pe es sa ar r d de e
q qu ue e L Le ew w h ha ab b a a s si id do o e en nv vi ia ad do o a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a p pa ar ra a s su up pe er rv vi is sa ar r l la a o of fe er rt ta a, , e el l e en nv vi ia ad do o d de e A Ar rm mo on nk k, ,
N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , e er ra a t t c cn ni ic co o, , y y n no o d de e u un n e ex xp pe er rt to o e en n f fi in na an nz za as s. . P Po or r l lo o t ta an nt to o, , d de ec c a an n, , n no o h ha ab b a a r ra az z n n
p pa ar ra a q qu ue e L Le ew w a an na al li iz za ar ra a c co on n u un na a l lu up pa a l lo os s m mo on nt to os s d de el l c co on nt tr ra at to o. .
E En n e en nt tr re ev vi is st ta as s s se ep pa ar ra ad da as s e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i s se e r ri ie er ro on n d de e d di ic ch ho o a ar rg gu um me en nt to o. .
C C m mo o p po od d a a I IB BM M d de ec ci ir r q qu ue e h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o a a u un n t t c cn ni ic co o p pa ar ra a s su up pe er rv vi is sa ar r l la a r re ed da ac cc ci i n n d de e u un n c co on n- -
t tr ra at to o q qu ue e, , t ta al l c co om mo o l lo o a ad dm mi it t a a l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z, , p pr re es se en nt ta ab ba a m m s s q qu ue e n na ad da a r ri ie es sg go os s f fi in na an nc ci ie er ro os s? ?, ,
p pr re eg gu un nt ta ar ro on n a am mb bo os s. . Y Y c c m mo o s se e l le e p pu ud do o e es sc ca ap pa ar r a a L Le ew w u un n d de et ta al ll le e d de e 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s? ?
" "S Si i e el l p pa a s s c ce en nt tr ra al l e en nv v a a a a s su u m me ej jo or r i in ns sp pe ec ct to or r d de e z zo oo ol l g gi ic co os s, , s se e l le e p pu ue ed de e e es sc ca ap pa ar r l la a j ja au ul la a d de el l
e el le ef fa an nt te e? ?" ", , p pr re eg gu un nt t M Ma ar rt to or ra an na a. . " "Y Yo o l lo o d du ud do o s se ev ve er ra am me en nt te e. . S Si i r re ec cu ue er rd da as s b bi ie en n, , l la a r ra az z n n
f fu un nd da am me en nt ta al l p po or r l la a q qu ue e m ma an nd da ar ro on n a a L Le ew w e er ra a q qu ue e n no o p pe er rd di i r ra am mo os s p pl la at ta a" " d de eb bi id do o a a c co ot ti iz za ac ci io on ne es s
p po oc co o r re ea al li is st ta as s p po or r p pa ar rt te e d de e l lo os s s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s d de e I IB BM M. . " "A A l lo o m me ej jo or r, , l lo os s t ti ip po os s d de e a ac c f fu ue er ro on n t ta an n
v vi iv vo os s q qu ue e l lo o e em mb bo or rr ra ac ch ha ar ro on n, , o o l lo o d do op pa ar ro on n, , y y e el l t ti ip po o n no o l lo o v vi io o" ", , p pr ro os si ig gu ui i M Ma ar rt to or ra an na a. . " "Y Yo o n no o s s , ,
p pe er ro o l la a l l g gi ic ca a m me e i in nd di ic ca a q qu ue e [ [t to od do o e es st to o] ] e es s m mu uy y s so os sp pe ec ch ho os so o" ". .

L La a f fi ir rm ma a d de el l c co on nt tr ra at to o
L Lo o q qu ue e n na ad di ie e d di is sc cu ut te e e es s q qu ue e e en n e es sa a r re eu un ni i n n d de el l v vi ie er rn ne es s 3 31 1 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 93 3 e en nt tr re e L Le ew w y y
l lo os s s su ub bg ge er re en nt te es s t t c cn ni ic co os s y y f fi in na an nc ci ie er ro os s d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a s su ur rg gi i u un na a d de ec ci is si i n n: : r re ev vi is sa ar r l lo os s
d de et ta al ll le es s d de e l la a o of fe er rt ta a d du ur ra an nt te e e el l f fi in n d de e s se em ma an na a, , p pa ar ra a a as se eg gu ur ra ar rs se e d de e q qu ue e n no o h hu ub bi ie er ra an n c co os st to os s
a ad di ic ci io on na al le es s e en n e el l f fu ut tu ur ro o. . D De e a al ll l , , L Le ew w y y s su us s c co ol le eg ga as s a ar rg ge en nt ti in no os s s se e e en nc ca am mi in na ar ro on n a a s su us s
r re es sp pe ec ct ti iv va as s o of fi ic ci in na as s p pa ar ra a h ha ac ce er r n nu ue ev vo os s c c l lc cu ul lo os s, , r re ev vi is sa ar r l la as s c ci if fr ra as s y y u ul lt ti im ma ar r l lo os s d de et ta al ll le es s p pa ar ra a l la a
p po os si ib bl le e p pr re es se en nt ta ac ci i n n d de e l la a o of fe er rt ta a d de el l l lu un ne es s. .
E El l v vi ie er rn ne es s a al l m me ed di io od d a a, , l lt ti im mo o d d a a h h b bi il l a an nt te es s d de el l p pl la az zo o p pa ar ra a l la a p pr re es se en nt ta ac ci i n n d de e l la a o of fe er rt ta a, , I IB BM M
A Ar rg ge en nt ti in na a e en nv vi i u un n e e- -m ma ai il l c cl la as si if fi ic ca ad do o d de e a al lt ta a p pr ri io or ri id da ad d d de e l lo os s q qu ue e d de en nt tr ro o d de e I IB BM M s se e
c cl la as si if fi ic ca ab ba an n c co om mo o " "H Ho ot tc ca as se e" ", , o o " "C Ca as so o C Ca al li ie en nt te e" " a a l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z, , s so ol li ic ci it ta an nd do o a au ut to or ri iz za ac ci i n n p pa ar ra a
p pr re es se en nt ta ar r l la a o of fe er rt ta a. . L La a p pr ro op pu ue es st ta a d de eb b a a s se er r a ap pr ro ob ba ad da a p po or r I IB BM M N Nu ue ev va a Y Yo or rk k a a m m s s t ta ar rd da ar r e el l l lu un ne es s
a a l la a m ma a a an na a. .
E El l m me en ns sa aj je e e es st ta ab ba a t ti it tu ul la ad do o " "I IB BM M C Co on nf fi id de en nc ci ia al l" ", , y y f fu ue e e en nv vi ia ad do o a a l la as s 1 12 2. .3 35 5 p pm m. . p po or r G Gu us st ta av vo o
M Mu ur rm ma an n, , e el l e ej je ec cu ut ti iv vo o d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o f fi in na an nc ci ie er ro o d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a. . E En n s su u p pr ri im me er r p p r rr ra af fo o, ,

64
M Mu ur rm ma an n e es sc cr ri ib bi i : : " "S So om me et te em mo os s e el l c ca as so o a ad dj ju un nt to o p pa ar ra a s su u a ap pr ro ob ba ac ci i n n. . P Po or r f fa av vo or r e en nv v e en n c cu ua al lq qu ui ie er r
c co om me en nt ta ar ri io o o o a as su un nt to o r re el la ac ci io on na ad do o l lo o a an nt te es s p po os si ib bl le e. . G Gr ra ac ci ia as s d de e a an nt te em ma an no o p po or r s su u c co ol la ab bo or ra ac ci i n n" ". .
E En n l la a p pr re es se en nt ta ac ci i n n d de e l la a o of fe er rt ta a c co on nt te en ni id da a e en n e el l e e- -m ma ai il l, , M Mu ur rm ma an n s se e a al la ab ba a q qu ue e e el l p pr ro oy ye ec ct to o
c co on ns si is st t a a e en n " "r re ee em mp pl la az za ar r, , e en n v ve ei in nt ti ic cu ua at tr ro o m me es se es s, , t to od do os s l lo os s s si is st te em ma as s d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n d de el l B Ba an nc co o
d de e l la a N Na ac ci i n n A Ar rg ge en nt ti in na a, , c ca as sa a m ma at tr ri iz z y y q qu ui in ni ie en nt ta as s v ve ei in nt ti ic cu ua at tr ro o s su uc cu ur rs sa al le es s e en n t to od do o e el l p pa a s s" ", ,
a ac cl la ar ra an nd do o q qu ue e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n " "e es s u un no o d de e l lo os s m ma ay yo or re es s b ba an nc co os s d de el l p pa a s s, , y y. .. .. . m ma an ne ej ja a g gr ra an n p pa ar rt te e d de e
l la as s c cu ue en nt ta as s d de el l g go ob bi ie er rn no o. . E En n v va ar ri ia as s l lo oc ca al li id da ad de es s, , B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e es s e el l n ni ic co o b ba an nc co o. . E El l b ba an nc co o s se e
e es st t t tr ra an ns sf fo or rm ma an nd do o. .. .. . y y s su u p pr ro op p s si it to o c co on ns si is st te e e en n l li id de er ra ar r l la a t tr ra an ns sf fo or rm ma ac ci i n n d de e l la a i in nd du us st tr ri ia a
b ba an nc ca ar ri ia a e en n A Ar rg ge en nt ti in na a. .. .. . E Es st te e c co on nt tr ra at to o r re ep pr re es se en nt ta a u un na a o op po or rt tu un ni id da ad d n ni ic ca a p pa ar ra a I IB BM M: : l la a d de e
p pr ro ov ve ee er rl le e a a B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e en n s su u t to ot ta al li id da ad d l lo os s p pr ro od du uc ct to os s y y s se er rv vi ic ci io os s n ne ec ce es sa ar ri io os s" ". . A A c co on nt ti in nu ua ac ci i n n, ,
e el l m me en ns sa aj je e m me en nc ci io on na ab ba a a a v va ar ri io os s d de e l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s p pr ro ov ve ee ed do or re es s d de e I IB BM M p pa ar ra a e el l p pr ro oy ye ec ct to o, , c co om mo o
C Co on ns sa ad d, , I It tr ro on n y y H Ho og ga an n S Sy ys st te em ms s, , p pe er ro o n no o i in nc cl lu u a a a a o ot tr ro os s. . C CC CR R b br ri il ll la ab ba a p po or r s su u a au us se en nc ci ia a. .
A A l la as s 8 8. .2 25 5 d de e l la a n no oc ch he e d de e e es se e v vi ie er rn ne es s, , L Le ew w y y s su us s c co ol le eg ga as s a ar rg ge en nt ti in no os s r re ec ci ib bi ie er ro on n d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k
l la a a au ut to or ri iz za ac ci i n n e es sp pe er ra ad da a. . E En n l la as s o of fi ic ci in na as s d de e I IB BM M e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , h hu ub bo o a ap pl la au us so os s y y a ab br ra az zo os s. . S Se e
e es st ta ab ba a b br ri in nd da an nd do o n no o s s l lo o p po or r e el l A A o o N Nu ue ev vo o, , s si in no o p po or r l la a e es sp pe er ra an nz za a d de e q qu ue e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a
g ga an na ar ra a e el l c co on nt tr ra at to o m m s s i im mp po or rt ta an nt te e d de e s su u h hi is st to or ri ia a. . A A l la as s 1 10 0 d de e l la a n no oc ch he e, , l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s
g ge er re en nt te es s s se e f fu ue e a a c ce el le eb br ra ar r e el l f fi in n d de e a a o o c co on n s su u f fa am mi il li ia a y y a am mi ig go os s. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , m m s s d de e u un na a
d do oc ce en na a d de e e el ll lo os s e es st ta ab ba an n d de e r re eg gr re es so o e en n l la a o of fi ic ci in na a a a l la as s 7 7 d de e l la a m ma a a an na a s si ig gu ui ie en nt te e. . S Se e q qu ue ed da ar r a an n
a al ll l d du ur ra an nt te e t to od do o e el l f fi in n d de e s se em ma an na a, , h ha as st ta a l la as s 5 5 d de e l la a m ma a a an na a d de el l l lu un ne es s. .
A A m me ed di ia a m ma a a an na a d de el l l lu un ne es s, , c co on n o oj je er ra as s d de e c ca an ns sa an nc ci io o p pe er ro o l ll le en no os s d de e e ex xp pe ec ct ta at ti iv va as s, , N Ne ei ir ra a y y o ot tr ro o
e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e I IB BM M s se e r re eu un ni ie er ro on n c co on n l lo os s d di ir re ec ct ti iv vo os s d de el l b ba an nc co o y y s se e p pr re es se en nt ta ar ro on n e en n u un na a s sa al la a
e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e p pr re ep pa ar ra ad da a e en n e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n p pa ar ra a r re ec ci ib bi ir r l la as s o of fe er rt ta as s. . I IB BM M p pr re es se en nt t o of fi ic ci ia al lm me en nt te e
l lo os s p pl li ie eg go os s c ce er rr ra ad do os s c co on n s su u o of fe er rt ta a d de e l ll le ev va ar r a a c ca ab bo o e el l p pr ro oy ye ec ct to o p po or r 2 25 50 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. . U Un n
m me es s m m s s t ta ar rd de e, , B Ba an nc co o N Na ac ci i n n a an nu un nc ci i q qu ue e l la a m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a h ha ab b a a g ga an na ad do o l la a
l li ic ci it ta ac ci i n n. .
E El l 2 24 4 d de e f fe eb br re er ro o d de e 1 19 99 94 4, , e en n u un na a c ce er re em mo on ni ia a d do on nd de e r re ei in na ar ro on n l la as s s so on nr ri is sa as s, , I IB BM M y y e el l B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n f fi ir rm ma ar ro on n e el l c co on nt tr ra at to o p pa ar ra a e el l P Pr ro oy ye ec ct to o C Ce en nt te en na ar ri io o. . D Do os s m me es se es s m m s s t ta ar rd de e, , D De el lo oi it tt te e & &
T To ou uc ch he e t te en nd dr r a a s su u p pr ro op pi io o m mo ot ti iv vo o d de e c ce el le eb br ra ac ci i n n: : B Ba an nc co o N Na ac ci i n n f fi ir rm m u un n c co on nt tr ra at to o d de e 6 6 m mi il ll lo on ne es s
d de e d d l la ar re es s c co on n l la a e em mp pr re es sa a c co on ns su ul lt to or ra a p pa ar ra a q qu ue e s su up pe er rv vi is sa ar ra a l la a e ej je ec cu uc ci i n n d de el l c co on nt tr ra at to o p po or r p pa ar rt te e
d de e I IB BM M y y s su us s s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s. . E El l p pr ro oy ye ec ct to o e es st ta ab ba a e en n m ma ar rc ch ha a. .

65
C Ca ap p t tu ul lo o 6 6
L LA A C CA A D DA A D DE EL L G GO OL LD DE EN N B BO OY Y

M Ma ar rt to or ra an na a e es st ta ab ba a e en n e el l a ap po og ge eo o d de e s su u c ca ar rr re er ra a. . T Tr ra as s l la a f fi ir rm ma a d de el l c co on nt tr ra at to o c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , s su u
f fu ut tu ur ro o p pa ar re ec c a a n no o t te en ne er r l l m mi it te es s. . P Po oc co os s m me es se es s d de es sp pu u s s, , e es se e m mi is sm mo o a a o o, , M Ma ar rt to or ra an na a l lo og gr ra ar r a a q qu ue e
I IB BM M g ga an na ar ra a u un n c co on nt tr ra at to o a a n n m m s s j ju ug go os so o: : u un n a ac cu ue er rd do o c co om me er rc ci ia al l p po or r 5 50 00 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s
p pa ar ra a m mo od de er rn ni iz za ar r e el l s si is st te em ma a d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n d de e l la a D Di ir re ec cc ci i n n G Ge en ne er ra al l I Im mp po os si it ti iv va a ( (D DG GI I) )
a ar rg ge en nt ti in na a. . S Si ie em mp pr re e s so on nr ri ie en nt te e, , v ve es st ti id do o c co on n l la a m me ej jo or r r ro op pa a, , c co on n e el l p pe el lo o u un n t ta an nt to o m m s s l la ar rg go o q qu ue e l lo o
u us su ua al l e en n l la as s m m s s a al lt ta as s e es sf fe er ra as s e em mp pr re es sa ar ri ia al le es s u un n v ve es st ti ig gi io o d de e l lo os s a a o os s s se es se en nt ta a M Ma ar rt to or ra an na a e er ra a
l la a p pe er rs so on ni if fi ic ca ac ci i n n d de el l e ej je ec cu ut ti iv vo o e ex xi it to os so o. . N No o s s l lo o h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a l la a p pr re es si id de en nc ci ia a d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti i- -
n na a, , s si in no o q qu ue e e er ra a u un na a e es st tr re el ll la a e en n e el l m mu un nd do o e em mp pr re es sa ar ri ia al l a ar rg ge en nt ti in no o, , y y u un n " "g go ol ld de en n b bo oy y" " d de e l la a
c co or rp po or ra ac ci i n n a a n ni iv ve el l i in nt te er rn na ac ci io on na al l. .
E Es st ta ab ba a a al l m ma an nd do o d de e l la a s su ub bs si id di ia ar ri ia a d de e u un na a d de e l la as s p pr ri in nc ci ip pa al le es s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s
e en n u un n m mo om me en nt to o m mu uy y e es sp pe ec ci ia al l d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , e en n q qu ue e e el l p pa a s s s se e h ha ab b a a a ac ce er rc ca ad do o c co om mo o n nu un nc ca a
a an nt te es s a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , y y l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la as s e em mp pr re es sa as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s e er ra an n v vi is st to os s c co on n
m m s s r re es sp pe et to o q qu ue e n nu un nc ca a p po or r l lo os s a ar rg ge en nt ti in no os s. . E En n s su us s c ca as si i v ve ei in nt ti is si ie et te e a a o os s d de e t tr ra ab ba aj jo o p pa ar ra a I IB BM M, ,
M Ma ar rt to or ra an na a h ha ab b a a e es sc ca al la ad do o d de e j jo ov ve en n i in ng ge en ni ie er ro o e el le ec ct tr r n ni ic co o e en n l la a c ci iu ud da ad d d de e R Ro os sa ar ri io o h ha as st ta a o oc cu up pa ar r
e el l p pu ue es st to o n n m me er ro o u un no o d de e l la a e em mp pr re es sa a a a n ni iv ve el l n na ac ci io on na al l. . A Ah ho or ra a s s l lo o v ve es st t a a t tr ra aj je es s a a m me ed di id da a, , s se e
m mo ov vi il li iz za ab ba a e en n u un n A Al lf fa a R Ro om me eo o 1 16 64 4 d de e 5 50 0 m mi il l d d l la ar re es s, , y y v vi iv v a a e en n u un na a c ca as sa a d de e 5 50 00 0 m mi il l d d l la ar re es s, ,
c co on n g ga ar ra aj je e p pa ar ra a t tr re es s a au ut to os s e en n e el l v ve ec ci in nd da ar ri io o d de e A Ac ca as ss su us so o, , a a p pa as so os s d de el l r r o o d de e l la a P Pl la at ta a. . Y Y c co om mo o
p pa ar ra a s se er r f fi ie el l a a l la a i im ma ag ge en n d de el l e ej je ec cu ut ti iv vo o p pe er rf fe ec ct to o, , M Ma ar rt to or ra an na a c co or rr r a a t to od da as s l la as s m ma a a an na as s p po or r e el l
v ve ec ci in nd da ar ri io o, , p pa ar ra a m ma an nt te en ne er rs se e e en n f fo or rm ma a. .
S Su us s e em mp pl le ea ad do os s, , e en n l la a o of fi ic ci in na a, , a a m me en nu ud do o b br ro om me ea ab ba an n a a s su us s e es sp pa al ld da as s p po or r d do os s c co os sa as s q qu ue e p po oc ca a
g ge en nt te e c co on no oc c a a f fu ue er ra a d de e I IB BM M: : s su u p pa as si i n n p po or r e el l p ps si ic co oa an n l li is si is s v ve e a a a a s su u t te er ra ap pe eu ut ta a v va ar ri ia as s v ve ec ce es s
p po or r s se em ma an na a, , y y a a m me en nu ud do o t tr ra at ta ab ba a d de e c co on nv ve en nc ce er r a a s su us s a am mi ig go os s p pa ar ra a q qu ue e s se e h hi ic ci ie er ra an n m mi ie em mb br ro os s d de e
l la a E Es sc cu ue el la a d de e P Ps si ic co oa an n l li is si is s d de e C Ca al li if fo or rn ni ia a , , y y s su u o ob bs se es si i n n p po or r l la a l li im mp pi ie ez za a. . E En n l lo os s p pa as si il ll lo os s d de el l p pi is so o
v ve ei in nt te e d de el l e ed di if fi ic ci io o d de e I IB BM M, , d do on nd de e e es st ta ab ba a s su u o of fi ic ci in na a c co on n v vi is st ta a a al l r r o o y y g gr ra an n p pa ar rt te e d de e l la a c ci iu ud da ad d, ,
c co or rr r a a l la a v vo oz z d de e q qu ue e l la as s p pa as st ti il ll la as s c co ol lo or r n na ar ra an nj ja a q qu ue e M Ma ar rt to or ra an na a t to om ma ab ba a t to od do os s l lo os s d d a as s e er ra an n d de e
e ex xt tr ra ac ct to o d de e z za an na ah ho or ri ia a, , y y s se er rv v a an n p pa ar ra a q qu ue e s su u r ro os st tr ro o e es st tu uv vi ie er ra a s si ie em mp pr re e b br ro on nc ce ea ad do o. .
P Po or r o ot tr ro o l la ad do o, , s su us s a ay yu ud da an nt te es s y y s se ec cr re et ta ar ri ia as s e es st ta ab ba an n a ac co os st tu um mb br ra ad do os s a a q qu ue e M Ma ar rt to or ra an na a
I In nt te er rr ru um mp pi ie er ra a r re eu un ni io on ne es s p pa ar ra a l la av va ar rs se e l la as s m ma an no os s v va ar ri ia as s v ve ec ce es s a al l d d a a. . E En n u un na a o oc ca as si i n n, , c cu ua an nd do o s se e
m ma an nc ch h l la a c ca am mi is sa a m mi ie en nt tr ra as s h ha ab bl la ab ba a c co on n u un na a l la ap pi ic ce er ra a e en n l la a m ma an no o, , M Ma ar rt to or ra an na a t tr ra at t
i in nf fr ru uc ct tu uo os sa am me en nt te e d de e l la av va ar rs se e l la a m ma an nc ch ha a e en n e el l b ba a o o. . " "C Cu ua an nd do o v vi io o q qu ue e l la a m ma an nc ch ha a n no o s sa al l a a, , s se e
e en no oj j t ta an nt to o q qu ue e n no os s d di ij jo o s so or rp pr re es si iv va am me en nt te e q qu ue e s se e i ib ba a a a c ca as sa a t te em mp pr ra an no o. . P Pe en ns sa am mo os s q qu ue e e es st ta ab ba a
b br ro om me ea an nd do o, , p pe er ro o c cu ua an nd do o n no os s d di im mo os s c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e e er ra a e en n s se er ri io o, , n no os s q qu ue ed da am mo os s b bo oq qu ui ia ab bi ie er rt to os s" ", ,
r re ec cu ue er rd da a S So or ri ia an ni i, , s su u n n m me er ro o d do os s. .
E El l p pr re ed de ec ce es so or r d de e M Ma ar rt to or ra an na a e en n e el l p pu ue es st to o d de e p pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , V V c ct to or r L L. . S Sa av va an nt ti i, ,
q qu ui ie en n s se e h ha ab b a a j ju ub bi il la ad do o d de e l la a e em mp pr re es sa a p po oc co o a an nt te es s d de e c cu um mp pl li ir r l lo os s s se es se en nt ta a, , l lo os s d de es sc cr ri ib be e a a a am mb bo os s, ,
M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i, , c co om mo o " "h ho om mb br re es s b br ri il ll la an nt te es s, , m mu uy y a am mb bi ic ci io os so os s, , y y q qu ue e s se e c cr re e a an n l lo os s d du ue e o os s
d de el l m mu un nd do o" ". . A Am mb bo os s h ha ab b a an n e es sc ca al la ad do o p po os si ic ci io on ne es s j ju un nt to os s d de es sd de e s su us s i in ni ic ci io os s e en n I IB BM M e en n R Ro os sa ar ri io o, ,
a au un nq qu ue e M Ma ar rt to or ra an na a s si ie em mp pr re e h ha ab b a a e es st ta ad do o u un n p pa as so o m m s s a ad de el la an nt ta ad do o. . S Se eg g n n m me e r re el la at t S Sa av va an nt ti i: :
" "E En n u un na a o oc ca as si i n n, , l ll la am m a a S So or ri ia an ni i a a m mi i o of fi ic ci in na a p pa ar ra a d de ec ci ir rl le e q qu ue e q qu ue er r a a q qu ue e h hu ub bi ie er ra a m m s s
c co om mp pe et te en nc ci ia a e en nt tr re e l lo os s g ge er re en nt te es s, , y y q qu ue e a a l l l le e t to oc ca ab ba a c co om mp pe et ti ir r c co on n M Ma ar rt to or ra an na a p po or r l la a p pr ro om mo oc ci i n n
s si ig gu ui ie en nt te e. . M Me e c co on nt te es st t q qu ue e a a l l n no o l le e m mo ol le es st ta ab ba a s se eg gu ui ir r a a l la as s r rd de en ne es s d de e M Ma ar rt to or ra an na a" ". .
L La a e es st tr re el ll la a d de e M Ma ar rt to or ra an na a d de en nt tr ro o d de e I IB BM M h ha ab b a a c cr re ec ci id do o t ta an nt to o q qu ue e e en n e en ne er ro o d de e 1 19 99 95 5, , o on nc ce e
m me es se es s d de es sp pu u s s d de e l la a f fi ir rm ma a d de el l c co on nt tr ra at to o c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , e el l m mi is sm mo o G Ge er rs st tn ne er r, , p pr re es si id de en nt te e d de e
I IB BM M a a n ni iv ve el l m mu un nd di ia al l, , h hi iz zo o u un na a m me en nc ci i n n p p b bl li ic ca a d de e s su u n no om mb br re e. . O Oc cu ur rr ri i d du ur ra an nt te e l la a r re eu un ni i n n a an nu ua al l
d de e a al lt to os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la as s f fi il li ia al le es s d de e l la a e em mp pr re es sa a e en n t to od do o e el l m mu un nd do o, , d de es st ti in na ad da a a a f fi ij ja ar r e es st tr ra at te eg gi ia as s
p pa ar ra a e el l a a o o e en nt tr ra an nt te e. . C Ce er rc ca a d de e s se es se en nt ta a g ge er re en nt te es s d de e l la as s v va ar ri ia as s s su ub bs si id di ia ar ri ia as s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s d de e
I IB BM M e es st ta ab ba an n e en n l la a c co on nf fe er re en nc ci ia a, , r re ea al li iz za ad da a e en n u un n l lu uj jo os so o h ho ot te el l d de e P Pa al li is sa ad de es s, , N Nu ue ev va a J Je er rs se ey y. .
" "E El l m m o o e er ra a u un no o d de e l lo os s m me er rc ca ad do os s m m s s p pe eq qu ue e o os s d de e t to od do os s l lo os s q qu ue e e es st t b ba am mo os s a al ll l " ", , m me e c co om me en nt t
M Ma ar rt to or ra an na a t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s. . L La a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e l lo os s d de em m s s g ge er re en nt te es s e er ra an n d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y
E Eu ur ro op pa a. . E En n l la a t ta ar rd de e d de el l s se eg gu un nd do o d d a a d de e l la a r re eu un ni i n n, , s se eg g n n r re ec cu ue er rd da a M Ma ar rt to or ra an na a, , G Ge er rs st tn ne er r
p pr ro on nu un nc ci i u un n d di is sc cu ur rs so o s so ob br re e l la a n nu ue ev va a e er ra a d de e I IB BM M. . L La a e em mp pr re es sa a s se e h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o e en n u un na a
c co or rp po or ra ac ci i n n c co on n d de em ma as si ia ad da a f fa al lt ta a d de e f fl le ex xi ib bi il li id da ad d, , p pe es sa ad da a, , d de e r re ef fl le ej jo os s m mu uy y l le en nt to os s, , d di ij jo o G Ge er rs st tn ne er r. .
H Ha ac c a a f fa al lt ta a s se er r " "m m s s c co om mp pe et ti it ti iv vo os s" ", , d di ij jo o u un na a y y o ot tr ra a v ve ez z e el l m m x xi im mo o e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e l la a e em mp pr re es sa a, ,
u ut ti il li iz za an nd do o f fr ra as se es s c co om mo o " "N No os s q qu ui ie er re en n t tr ra ag ga ar r v vi iv vo os s" " y y " "T Te en ne em mo os s q qu ue e o od di ia ar r s se er r d de er rr ro ot ta ad do os s" " p pa ar ra a
d de es sp pe er rt ta ar r l la as s e en ne er rg g a as s d de e s su us s g ge er re en nt te es s. .

66
E En n u un n m mo om me en nt to o d de e s su u d di is sc cu ur rs so o, , G Ge er rs st tn ne er r s sa ac c u un na a t ta ar rj je et ta a d de el l b bo ol ls si il ll lo o. . " "P Po od de em mo os s h ha ac ce er rl lo o" ", ,
d di ij jo o. . L Le ey ye en nd do o d de e l la a t ta ar rj je et ta a, , s se e a al l q qu ue e e ex xi is st t a a u un n p pa a s s e en n q qu ue e I IB BM M h ha ab b a a l lo og gr ra ad do o g ga an na ar r l la as s
m me ej jo or re es s c ca al li if fi ic ca ac ci io on ne es s e en n c ca as si i t to od da as s l la as s c ca at te eg go or r a as s: : t te en n a a e el l m ma ay yo or r n ni iv ve el l d de e s sa at ti is sf fa ac cc ci i n n d de e
c cl li ie en nt te es s, , e el l m ma ay yo or r n ni iv ve el l d de e s sa at ti is sf fa ac cc ci i n n d de e s su us s e em mp pl le ea ad do os s, , h ha ab b a a l lo og gr ra ad do o u un na a m ma ay yo or r
p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n e en n e el l m me er rc ca ad do o, , c cr re ec ci im mi ie en nt to o e ec co on n m mi ic co o, , y y h ha ab b a a g ga an na ad do o e el l p pr re em mi io o a a l la a e em mp pr re es sa a d de e
m me ej jo or r i im ma ag ge en n e en n s su u p pa a s s d du ur ra an nt te e c cu ua at tr ro o a a o os s c co on ns se ec cu ut ti iv vo os s. . L Le ev va an nt ta an nd do o l la a m mi ir ra ad da a, , a ag gr re eg g : :
I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a. .
" "R Ri ic ca ar rd do o, , p po or r f fa av vo or r, , p po on nt te e d de e p pi ie e. . Q Qu ui ie er ro o q qu ue e t to od do os s t te e v ve ea an n" ", , d di ij jo o e el l j je ef fe e m m x xi im mo o d de e l la a I IB BM M, ,
s se eg g n n r re ec cu ue er rd da a M Ma ar rt to or ra an na a. . E En nt tr re e l lo os s a ap pl la au us so os s d de e s su us s c co ol le eg ga as s, , e el l a ar rg ge en nt ti in no o s se e p pu us so o d de e p pi ie e. . " "M Me e
p pu us se e t to od do o c co ol lo or ra ad do o: : n no o m me e l lo o e es sp pe er ra ab ba a. . E En nt tr re e l lo os s p pr re es se en nt te es s, , y yo o e er ra a u un no o d de e l lo os s m me en no os s
i im mp po or rt ta an nt te es s. . A As s y y t to od do o, , m me e e es st ta ab ba an n p po on ni ie en nd do o c co om mo o m mo od de el lo o. . N No o l lo o p po od d a a c cr re ee er r" ", , a af fi ir rm ma a
M Ma ar rt to or ra an na a. . E Es se e m mi is sm mo o d d a a, , e el l p pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a l ll la am m a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s p pa ar ra a c co om mp pa ar rt ti ir r
c co on n s su us s m m s s e es st tr re ec ch ho os s c co ol la ab bo or ra ad do or re es s l la a n no ot ti ic ci ia a, , s se eg g n n c co on nf fi ir rm ma a S So or ri ia an ni i. .

U Un na a l ll la am ma ad da a p pr re eo oc cu up pa an nt te e
P Pe er ro o l la a e eu uf fo or ri ia a d de e M Ma ar rt to or ra an na a n no o h ha ab br r a a d de e d du ur ra ar r m mu uc ch ho o. . A A c co om mi ie en nz zo os s d de e 1 19 99 95 5, , a a s su u r re eg gr re es so o
d de e l la a r re eu un ni i n n c co on n G Ge er rs st tn ne er r e en n N Nu ue ev va a J Je er rs se ey y, , M Ma ar rt to or ra an na a r re ec ci ib bi i u un na a l ll la am ma ad da a e en n s su u o of fi ic ci in na a q qu ue e
m ma ar rc ca ar r a a e el l p pr ri in nc ci ip pi io o d de e s su u c ca a d da a e en n I IB BM M. . E Er ra a p po or r u un n t te em ma a n no o r re el la ac ci io on na ad do o, , p pe er ro o q qu ue e c co on n e el l
c co or rr re er r d de el l t ti ie em mp po o d de es se em mb bo oc ca ar r a a e en n e el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . E El l q qu ue e l ll la am ma ab ba a e er ra a R Ri ic ca ar rd do o
C Co os ss si io o, , e el l d di ir re ec ct to or r d de e l la a D Di ir re ec cc ci i n n G Ge en ne er ra al l I Im mp po os si it ti iv va a. . C Co os ss si io o y y M Ma ar rt to or ra an na a s se e c co on no oc c a an n b bi ie en n, , y y
n no o s s l lo o p po or rq qu ue e l la a D DG GI I h ha ab b a a s si id do o d du ur ra an nt te e m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o c cl li ie en nt te e d de e I IB BM M. . L Lo os s d do os s R Ri ic ca ar rd do os s s se e
r re eu un n a an n a a m me en nu ud do o p pa ar ra a h ha ab bl la ar r d de e n ne eg go oc ci io os s, , y y h ha ab b a an n e en nt ta ab bl la ad do o u un na a a am mi is st ta ad d p pe er rs so on na al l. . E Er ra an n
t to oc ca ay yo os s, , y y s su us s r re es sp pe ec ct ti iv va as s e es sp po os sa as s h ha ab b a an n s si id do o c co om mp pa a e er ra as s d de e c co ol le eg gi io o e en n R Ro os sa ar ri io o. .
P Pe er ro o e es sa a m ma a a an na a, , C Co os ss si io o n no o h ha ab bl la ab ba a c co on n v vo oz z d de e a am mi ig go o. . S Se eg g n n m me e c co on nt ta ar ro on n e en n e en nt tr re ev vi is st ta as s
s se ep pa ar ra ad da as s C Co os ss si io o y y M Ma ar rt to or ra an na a, , e el l d di ir re ec ct to or r d de e l la a a ag ge en nc ci ia a g gu ub be er rn na am me en nt ta al l i im mp po os si it ti iv va a l le e c co om mu un ni ic c
a al l p pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M q qu ue e s se e h ha ab b a a d de et te ec ct ta ad do o u un na a f fa ac ct tu ur ra a s so os sp pe ec ch ho os sa a e en n l la a q qu ue e s su u e em mp pr re es sa a
p po od dr r a a e es st ta ar r i in nv vo ol lu uc cr ra ad da a. . " "R Ri ic ca ar rd do o, , s su ur rg gi i u un na a c co os sa a q qu ue e m me e p pr re eo oc cu up pa a" ", , d di ij jo o C Co os ss si io o. .
" "D De es sc cu ub br ri im mo os s u un na a t tr ra an ns sa ac cc ci i n n d de e 1 10 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e I IB BM M q qu ue e p pa ar re ec ci ie er ra a s se er r u un na a e ev va as si i n n
d de e i im mp pu ue es st to os s. . A Ap pa ar re en nt te em me en nt te e, , e es s u un n p pr r s st ta am mo o d de e I IB BM M a a K Ke en ni ia a, , l la a c co om mp pa a a a d de e
e el le ec ct tr ro od do om m s st ti ic co os s. . S Se eg g n n m me e c cu ue en nt ta an n m mi is s i in ns sp pe ec ct to or re es s, , I IB BM M l le e h hi iz zo o u un n p pr r s st ta am mo o d de e d di in ne er ro o a a
K Ke en ni ia a, , p pe er ro o p pa ar ra a e ev va ad di ir r i im mp pu ue es st to os s d di is sf fr ra az z e el l p pr r s st ta am mo o c co om mo o s si i f fu ue er ra a u un na a c co om mp pr ra a d de e s so of ft tw wa ar re e. .
S Sa ab b s s d de e l lo o q qu ue e e es st to oy y h ha ab bl la an nd do o? ?" ", , p pr re eg gu un nt t C Co os ss si io o. .
" " E Es st t s s l lo oc co o? ?" ", , c co on nt te es st t M Ma ar rt to or ra an na a, , s se eg g n n l l m mi is sm mo o r re ec cu ue er rd da a. . " "T Te e p pu ue ed do o a as se eg gu ur ra ar r q qu ue e I IB BM M n no o
h ha ac ce e e es sa as s c co os sa as s. . A Al l c co on nt tr ra ar ri io o, , n nu ue es st tr ra a i im ma ag ge en n p p b bl li ic ca a n no os s i im mp po or rt ta a t ta an nt to o q qu ue e m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s
p pa ag ga am mo os s m m s s i im mp pu ue es st to os s d de e l lo os s n ne ec ce es sa ar ri io os s. . S Si i t ti ie en ne es s l la a m me en no or r d du ud da a s so ob br re e e es st te e a as su un nt to o, ,
m m n nd da am me e a a t tu us s i in ns sp pe ec ct to or re es s. . T Te e o of fr re ez zc co o v va ac ci ia ar r d do os s d de es sp pa ac ch ho os s e en n n nu ue es st tr ra as s o of fi ic ci in na as s p pa ar ra a q qu ue e s se e
i in ns st ta al le en n i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e a al ll l . . N No os so ot tr ro os s n no o t te en ne em mo os s n na ad da a q qu ue e o oc cu ul lt ta ar r" ". .
S Se eg g n n C Co os ss si io o, , l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n h ha ab b a a c co om me en nz za ad do o c cu ua an nd do o s su us s i in ns sp pe ec ct to or re es s l le ey ye er ro on n e en n l lo os s
p pe er ri i d di ic co os s a ac ce er rc ca a d de e u un na a d di is sp pu ut ta a c co om me er rc ci ia al l e en nt tr re e I IB BM M y y K Ke en ni ia a q qu ue e l le es s p pa ar re ec ci i s su um ma am me en nt te e
s so os sp pe ec ch ho os sa a. . E En n j ju un ni io o d de e 1 19 99 94 4, , I IB BM M l le e h ha ab b a a h he ec ch ho o j ju ui ic ci io o a a K Ke en ni ia a p po or r n no o h ha ab be er r p pa ag ga ad do o 1 10 0
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s q qu ue e l le e d de eb b a a p po or r u un n c co on nt tr ra at to o q qu ue e s se e h ha ab b a a m ma al lo og gr ra ad do o. . E El l j ju ui ic ci io o t to om m
d do om mi in ni io o p p b bl li ic co o v va ar ri io os s m me es se es s d de es sp pu u s s, , c cu ua an nd do o a am mb ba as s e em mp pr re es sa as s p pu ub bl li ic ca ar ro on n a av vi is so os s p pa ag go os s e en n l lo os s
p pe er ri i d di ic co os s d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . C Co os ss si io o m me e c co om me en nt t q qu ue e, , a al l v ve er r l lo os s a av vi is so os s e en n l lo os s d di ia ar ri io os s, , l ll la am m a a s su u
m m s s e es st tr re ec ch ho o c co ol la ab bo or ra ad do or r, , L Lu ui is s M Ma ar r a a P Pe en na a, , y y l le e p pr re eg gu un nt t : : " " L Le e s st te e e es st to o? ?" ". . E Ef fe ec ct ti iv va am me en nt te e, ,
P Pe en na a t ta am mb bi i n n l lo os s h ha ab b a a l le e d do o. . A Am mb bo os s l ll le eg ga ar ro on n a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e e en n e es se e c co on nt tr ra at to o h ha ab b a a
g ga at to o e en nc ce er rr ra ad do o. .
S Se eg g n n a am mb ba as s e em mp pr re es sa as s d de ec c a an n e en n s su us s r re es sp pe ec ct ti iv vo os s c co om mu un ni ic ca ad do os s, , I IB BM M h ha ab b a a p pa ag ga ad do o 1 10 0
m mi il ll lo on ne es s p pa ar ra a a ad dq qu ui ir ri ir r s so of ft tw wa ar re e d de e l la a e em mp pr re es sa a d de e e el le ec ct tr ro od do om m s st ti ic co os s, , y y h ha ab b a a r re ev ve en nd di id do o e el l
s so of ft tw wa ar re e a a u un na a t te er rc ce er ra a e em mp pr re es sa a q qu ue e e er ra a p pr ro op pi ie ed da ad d d de e K Ke en ni ia a. . P Po or r q qu u m mo ot ti iv vo o l la a e em mp pr re es sa a d de e
c co om mp pu ut ta ac ci i n n m m s s g gr ra an nd de e d de el l m mu un nd do o l le e c co om mp pr ra ar r a a s so of ft tw wa ar re e a a u un na a c co om mp pa a a a q qu ue e e en ns sa am mb bl la ab ba a
h he el la ad de er ra as s, , t te el le ev vi is so or re es s y y s se ec ca ad do or re es s d de e p pe el lo o, , y y q qu ue e n nu un nc ca a, , q qu ue e s se e s su up pi ie er ra a, , h ha ab b a a p pr ro od du uc ci id do o
p pr ro og gr ra am ma as s d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n? ? " "M Mi i s so os sp pe ec ch ha a e er ra a q qu ue e l le ej jo os s d de e u un na a c co om mp pr ra a d de e s so of ft tw wa ar re e, , I IB BM M l le e
h ha ab b a a h he ec ch ho o u un n p pr r s st ta am mo o a a K Ke en ni ia a" ", , a af fi ir rm ma a e el l e ex x d di ir re ec ct to or r d de e l la a D Di ir re ec cc ci i n n G Ge en ne er ra al l I Im mp po os si it ti iv va a. .
S Se eg g n n s su u r ra az zo on na am mi ie en nt to o, , d di is sf fr ra az za an nd do o l la a t tr ra an ns sa ac cc ci i n n c co om mo o u un na a c co om mp pr ra a y y v ve en nt ta a d de e s so of ft tw wa ar re e I IB BM M
s se e e ev vi it ta ab ba a t te en ne er r q qu ue e p pa ag ga ar r i im mp pu ue es st to os s s so ob br re e l lo os s i in nt te er re es se es s q qu ue e g ga an na ar r a a c co on n s su us s p pr r s st ta am mo os s. .
C Co os ss si io o h ha ab b a a d da ad do o e en n e el l c cl la av vo o. . E El l 2 20 0 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 94 4, , t tr ra as s u un n a al ll la an na am mi ie en nt to o a a l la as s o of fi ic ci in na as s
d de e K Ke en ni ia a, , l lo os s i in ns sp pe ec ct to or re es s i im mp po os si it ti iv vo os s h ha ab b a an n d de es sc cu ub bi ie er rt to o d do oc cu um me en nt to os s q qu ue e s su ug ge er r a an n q qu ue e l la a t tr ra an n- -
s sa ac cc ci i n n c co on n l la a m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a e er ra a e en n r re ea al li id da ad d u un n p pr r s st ta am mo o d di is sf fr ra az za ad do o. . D De es sd de e l la as s
o of fi ic ci in na as s d de e K Ke en ni ia a, , l lo os s i in ns sp pe ec ct to or re es s s se e h ha ab b a an n t tr ra as sl la ad da ad do o a a l la as s o of fi ic ci in na as s d de e I IB BM M p pa ar ra a r re ec co ol le ec ct ta ar r

67
e ev vi id de en nc ci ia a s so ob br re e e el l c ca as so o. . " "M Mi ie en nt tr ra as s a an na al li iz z b ba am mo os s e el l r ro ol l d de e I IB BM M e en n l la a t tr ra an ns sa ac cc ci i n n, , s se e n no os s o oc cu ur rr ri i
q qu ue e, , y ya a q qu ue e e es st t b ba am mo os s a ah h , , p po or r q qu u n no o i in nv ve es st ti ig ga ar r s si i n no o h ha ab b a a h ha ab bi id do o o ot tr ra as s t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s
f fr ra au ud du ul le en nt ta as s" ", , r re ec cu ue er rd da a C Co os ss si io o. . " "A As s f fu ue e c co om mo o d de ec ci id di im mo os s m mi ir ra ar r m m s s a a f fo on nd do o l lo os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s
d de e d di in ne er ro o d de e I IB BM M, , y y l le e p pe ed di im mo os s a a I IB BM M q qu ue e n no os s d di ie er ra a u un na a l li is st ta a d de e s su us s d di ie ez z p pr ro ov ve ee ed do or re es s m m s s
i im mp po or rt ta an nt te es s" ". .
E Ex xa am mi in na an nd do o l lo os s d de em m s s c co on nt tr ra at to os s d de e I IB BM M, , l lo os s i in ns sp pe ec ct to or re es s i im mp po os si it ti iv vo os s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s
d de es sc cu ub br ri ie er ro on n o ot tr ra a c co os sa a e ex xt tr ra a a a: : u un na a t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia a d de e 1 10 0. .6 6 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a a u un na a e em mp pr re es sa a
l ll la am ma ad da a C CC CR R. . D Di ic ch ha a t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia a a ap pa ar re ec c a a r re eg gi is st tr ra ad da a c co om mo o p pa ar rt te e d de e u un n c co on nt tr ra at to o p po or r e el l c cu ua al l
C CC CR R i in ns st ta al la ar r a a e en n l la as s 5 52 24 4 s su uc cu ur rs sa al le es s d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n u un n s si is st te em ma a a al lt te er rn na at ti iv vo o d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n
e en n e el l c ca as so o d de e q qu ue e e el l s si is st te em ma a H Ho og ga an n f fa al ll la ar ra a. .
L Lo os s i in ns sp pe ec ct to or re es s i im mp po os si it ti iv vo os s h ha ab b a an n l le ev va an nt ta ad do o l la as s c ce ej ja as s a al l e en nc co on nt tr ra ar r l la a f fa ac ct tu ur ra a d de e C CC CR R: : a a
d di if fe er re en nc ci ia a d de e l la as s o ot tr ra as s e em mp pr re es sa as s p pr ro ov ve ee ed do or ra as s d de e I IB BM M, , l lo os s i in ns sp pe ec ct to or re es s j ja am m s s h ha ab b a an n e es sc cu uc ch ha ad do o
h ha ab bl la ar r d de e C CC CR R. . Y Y e en n e es se e m mo om me en nt to o, , l la as s e em mp pr re es sa as s d de e i in nf fo or rm m t ti ic ca a d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a t to od da av v a a s se e
p po od d a an n c co on nt ta ar r c co on n l lo os s d de ed do os s d de e l la a m ma an no o. . Q Qu ui i n n e er ra a C CC CR R? ? E Es se e d d a a, , l lo os s i in ns sp pe ec ct to or re es s i im mp po os si it ti iv vo os s
s se e f fu ue er ro on n a a s su us s c ca as sa as s i in nt tr ri ig ga ad do os s, , p pr re eg gu un nt t n nd do os se e s si i e es st ta ab ba an n f fr re en nt te e a a u un n n nu ue ev vo o p pr r s st ta am mo o
d di is sf fr ra az za ad do o a a u un na a e em mp pr re es sa a q qu ue e n no o c co on no oc c a an n, , o o a an nt te e a al lg gu un na a o ot tr ra a c co os sa a. .

L Lo os s i in ns sp pe ec ct to or re es s i in nv ve es st ti ig ga an n a a C CC CR R
L La a D Di ir re ec cc ci i n n G Ge en ne er ra al l I Im mp po os si it ti iv va a d de ec ci id di i i in nv ve es st ti ig ga ar r e el l a as su un nt to o m m s s a a f fo on nd do o. . A A p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e
m ma ar rz zo o d de e 1 19 99 95 5, , C Co os ss si io o v vo ol lv vi i a a l ll la am ma ar r a a M Ma ar rt to or ra an na a. . P Pa ar ra a e es se e e en nt to on nc ce es s, , I IB BM M h ha ab b a a p pa ag ga ad do o
" "b ba aj jo o p pr ro ot te es st ta a" " u un na a m mu ul lt ta a i im mp po os si it ti iv va a d de e u un n m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s p po or r e el l s su up pu ue es st to o p pr r s st ta am mo o a a
K Ke en ni ia a. . S Se eg g n n r re ec cu ue er rd da an n C Co os ss si io o y y M Ma ar rt to or ra an na a, , l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n s se e i in ni ic ci i a as s : :
" "R Ri ic ca ar rd do o, , n no o t te e e es st to oy y l ll la am ma an nd do o p po or r e el l p pr ro ob bl le em ma a d de e K Ke en ni ia a" ", , c co om me en nz z C Co os ss si io o. . " "E En n l lo o q qu ue e a a
n no os so ot tr ro os s r re es sp pe ec ct ta a, , e es se e t te em ma a e es st t r re es su ue el lt to o. . P Pe er ro o s su ur rg gi i o ot tr ra a c co os sa a. . M Mi ie en nt tr ra as s b bu us sc ca ab ba an n o ot tr ra as s
t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s q qu ue e p po od dr r a an n s se er r e ev va as si i n n d de e i im mp pu ue es st to os s, , m mi is s i in ns sp pe ec ct to or re es s d de es sc cu ub br ri ie er ro on n u un n p pa ag go o d de e
1 10 0. .6 6 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a a u un na a e em mp pr re es sa a l ll la am ma ad da a C CC CR R. . C Cu ua an nd do o f fu ui im mo os s a a C CC CR R, , n no os s e en nc co on nt tr ra am mo os s
q qu ue e e es s u un na a o of fi ic ci in ni it ta a d de e d do os s a am mb bi ie en nt te es s, , c co on n u un na a s so ol la a e em mp pl le ea ad da a y y u un n t te el l f fo on no o. . R Re es su ul lt ta a q qu ue e e es sa a
e em mp pr re es sa a f fi ir rm m u un n c co on nt tr ra at to o p po or r 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s c co on n u us st te ed de es s, , c co om mo o s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta a p pa ar ra a
e el l p pr ro oy ye ec ct to o d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . P Pa ar re ec ce e u un na a o op pe er ra ac ci i n n t tr ru uc ch ha a [ [s si im mu ul la ad da a] ]. . N No o t te en nd dr r s s g ge en nt te e a al ll l
q qu ue e e es st t h ha ac ci ie en nd do o c co os sa as s r ra ar ra as s? ?" "
M Ma ar rt to or ra an na a p pr re eg gu un nt t q qu ui i n n h ha ab b a a f fi ir rm ma ad do o e es se e c co on nt tr ra at to o, , y y l le e p pi id di i a a C Co os ss si io o 2 24 4 h ho or ra as s p pa ar ra a
a av ve er ri ig gu ua ar r s so ob br re e e el l t te em ma a, , s se eg g n n m me e d di ij je er ro on n a am mb bo os s e en n e en nt tr re ev vi is st ta as s s se ep pa ar ra ad da as s. . M Ma ar rt to or ra an na a d di ic ce e
q qu ue e, , t tr ra as s c co ol lg ga ar r e el l t te el l f fo on no o, , l ll la am m a a s su u c co on nt ta ad do or r p pa ar ra a q qu ue e h hi ic ci ie er ra a u un na a a au ud di it to or r a a i in nt te er rn na a d de el l
c co on nt tr ra at to o c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . S Se eg g n n M Ma ar rt to or ra an na a, , e es st ta ab ba a e em mp pe ez za an nd do o a a s so os sp pe ec ch ha ar r q qu ue e a al lg go o r ra ar ro o
h ha ab b a a o oc cu ur rr ri id do o, , o o e es st ta ab ba a p po or r o oc cu ur rr ri ir r. . P Pr re eo oc cu up pa ad do o, , l le e p pi id di i a a s su u s se ec cr re et ta ar ri ia a q qu ue e u ub bi ic ca ar ra a d de e
i in nm me ed di ia at to o a a S So or ri ia an ni i. .

S So or ri ia an ni i e es st ta ab ba a e es sq qu ui ia an nd do o
S So or ri ia an ni i e es st ta ab ba a e es sq qu ui ia an nd do o e en n I In nt te er rl la aa ak ke en n, , S Su ui iz za a. . E En n c co om mp pa a a a d de e s su u n nu ue ev va a e es sp po os sa a, , u un na a
h he er rm mo os sa a m mu uj je er r l ll la am ma ad da a M Ma ar r a a L La au ur ra a, , e es st ta ab ba an n p pa as sa an nd do o u un na as s v va ac ca ac ci io on ne es s p pl la an ne ea ad da as s d de es sd de e h ha ac c a a
m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o e en n e el l h ho ot te el l V Vi ic ct to or ri ia a, , d de e 4 40 00 0 d d l la ar re es s p po or r n no oc ch he e, , c co or rt te es s a a d de e I IB BM M. . L La a p pa ar re ej ja a h ha ab b a a
i in ni ic ci ia ad do o s su u g gi ir ra a e en n M Mi ia am mi i, , d do on nd de e S So or ri ia an ni i h ha ab b a a p pa ar rt ti ic ci ip pa ad do o d de e l la a r re eu un ni i n n a an nu ua al l d de el l " "G Go ol ld de en n
C Ci ir rc cl le e" " p pa ar ra a l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a e em mp pr re es sa a q qu ue e m m s s s se e h ha ab b a an n d de es st ta ac ca ad do o e el l a a o o a an nt te er ri io or r. .
C Co om mo o p pr re em mi io o, , I IB BM M l le e h ha ab b a a o of fr re ec ci id do o a a S So or ri ia an ni i u un na a s se em ma an na a d de e v va ac ca ac ci io on ne es s e en n u un n h ho ot te el l d de e c ci in nc co o
e es st tr re el ll la as s d de e R Ro om ma a, , H Ha aw wa ai i o o I In nt te er rl la aa ak ke en n, , y y d de ec ci id di i e en nt to on nc ce es s e em mp pa al lm ma ar r e el l v vi ia aj je e c co on n s su us s v va ac ca ac ci io o- -
n ne es s a an nu ua al le es s p pa ar ra a p pa as sa ar r t tr re es s s se em ma an na as s e en n E Eu ur ro op pa a. . L Lo os s S So or ri ia an ni i h ha ab b a an n o op pt ta ad do o p po or r I In nt te er rl la aa ak ke en n, , y y
e el l h ho ot te el l V Vi ic ct to or ri ia a h ha ab b a a r re es su ul lt ta ad do o s se er r u un no o d de e l lo os s l lu ug ga ar re es s m m s s l lu uj jo os so os s q qu ue e j ja am m s s h ha ab b a an n v vi is si it ta ad do o. .
L La a e en no or rm me e p pi is sc ci in na a i in nt te er ri io or r d de el l h ho ot te el l e es st ta ab ba a c co on ne ec ct ta ad da a a a u un na a e ex xt te er ri io or r d de e a ag gu ua a c ca al li ie en nt te e, , l lo o q qu ue e l le e
p pe er rm mi it t a a a a l lo os s h hu u s sp pe ed de es s n na ad da ar r a al l a ai ir re e l li ib br re e m mi ie en nt tr ra as s a ad dm mi ir ra ab ba an n l lo os s A Al lp pe es s s su ui iz zo os s. .
E El l n n m me er ro o d do os s d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a e es st ta ab ba a e en n l la a p pi is sc ci in na a c cu ua an nd do o r re ec ci ib bi i l la a l ll la am ma ad da a u ur rg ge en nt te e d de es sd de e
s su u o of fi ic ci in na a d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . U Un no o d de e s su us s g ge er re en nt te es s l le e c co on nt t d de el l l ll la am ma ad do o d de e C Co os ss si io o a a M Ma ar rt to or ra an na a, , y y
q qu ue e e es st te e l lt ti im mo o e es st ta ab ba a s su um ma am me en nt te e p pr re eo oc cu up pa ad do o p po or r l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de e C Co os ss si io o s so ob br re e e el l
c co on nt tr ra at to o c co on n C CC CR R. . M Ma ar rt to or ra an na a h ha ab b a a d di ic ch ho o q qu ue e e el l q qu ue e c co on no oc c a a e el l t te em ma a d de e c ce er rc ca a e er ra a S So or ri ia an ni i. .
P Po od d a a r re eg gr re es sa ar r a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s c cu ua an nt to o a an nt te es s, , y y o oc cu up pa ar rs se e d de el l c ca as so o? ?
S So or ri ia an ni i r re ec cu ue er rd da a h ha ab be er r r re es sp po on nd di id do o: : " "M Mi ir r , , p po or r l lo o q qu ue e s s , , f fu ue e u un na a o op pe er ra ac ci i n n p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e
l le eg ga al l. . P Pe er ro o n no o m me e p pr re eg gu un nt te es s l lo os s d de et ta al ll le es s, , p po or rq qu ue e n no o l lo os s c co on no oz zc co o. . L Lo os s q qu ue e c co on no oc ce en n l lo os s d de et ta al ll le es s
s so on n [ [J Jo os s ] ] S Sa al la am ma an nc ca a, , M Mu ur rm ma an n y y N Ne ei ir ra a. . R Re eu un ni it te e c co on n e el ll lo os s, , y y t te e v va an n a a d da ar r t to od da a l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n. .
E El ll lo os s s so on n l lo os s q qu ue e e es st t n n a al l t ta an nt to o d de e e es st te e a as su un nt to o" ". . S So or ri ia an ni i t te en n a a p pl la an ne ea ad do o q qu ue ed da ar rs se e o ot tr ra as s d do os s
s se em ma an na as s e en n E Eu ur ro op pa a, , y y y ya a t te en n a a r re en nt ta ad do o u un n a au ut to om m v vi il l e en n G G n no ov va a p pa ar ra a h ha ac ce er r u un na a g gi ir ra a p po or r I It ta al li ia a. .

68
S So or ri ia an ni i l le e d di ij jo o a a s su u g ge er re en nt te e: : " "D De es sp pu u s s d de e q qu ue e h ha ay ya an n h ha ab bl la ad do o c co on n e el ll lo os s [ [S Sa al la am ma an nc ca a, , M Mu ur rm ma an n y y
N Ne ei ir ra a] ], , l ll la am ma am me e. . S Si i t to od da av v a a m me e n ne ec ce es si it ta an n, , m me e v vu ue el lv vo o" ". .
S So or ri ia an ni i r re eg gr re es s a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s d do os s s se em ma an na as s d de es sp pu u s s, , t ta al l c co om mo o l lo o p pl la an ne ea ad do o. . M Mi ie en nt tr ra as s t ta an nt to o, ,
M Ma ar rt to or ra an na a h ha ab b a a h ha ab bl la ad do o c co on n l lo os s a as si is st te en nt te es s d de e S So or ri ia an ni i, , y y l le e h ha ab b a a p pe ed di id do o a a C Co os ss si io o q qu ue e l le e d di ie er ra a
u un n p po oc co o m m s s d de e t ti ie em mp po o p pa ar ra a a av ve er ri ig gu ua ar r d de e q qu u s se e t tr ra at ta ab ba a e el l c co on nt tr ra at to o c co on n C CC CR R. .

A Ap pa ar re ec ce en n l lo os s c ch he eq qu ue es s s so os sp pe ec ch ho os so os s
S Se eg g n n M Ma ar rt to or ra an na a, , a ap pe en na as s S So or ri ia an ni i r re eg gr re es s a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , l lo o l ll la am m a a s su u o of fi ic ci in na a p pa ar ra a
i in nt te er rr ro og ga ar rl lo o s so ob br re e e el l t te em ma a y y s su u n n m me er ro o d do os s l le e h ha ab br r a a d di ic ch ho o q qu ue e " "l lo os s a am me er ri ic ca an no os s a ap pr ro ob ba ar ro on n e el l
c co on nt tr ra at to o c co on n C CC CR R" ". . S So or ri ia an ni i r re ec cu ue er rd da a l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n d de e m ma an ne er ra a d di is st ti in nt ta a, , s su ug gi ir ri ie en nd do o q qu ue e s su u j je ef fe e
n no o e es st ta ab ba a t ta an n a a o os sc cu ur ra as s s so ob br re e C CC CR R c co om mo o l lo o a ap pa ar re en nt ta ab ba a. .
S Se eg g n n S So or ri ia an ni i, , s su u j je ef fe e l le e d di ij jo o q qu ue e e er ra a n ne ec ce es sa ar ri io o q qu ue e a am mb bo os s l le e h hi ic ci ie er ra an n u un na a v vi is si it ta a a a C Co os ss si io o p pa ar ra a
" "c ca al lm ma ar rl lo o" ". . D D a as s m m s s t ta ar rd de e, , M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i f fu ue er ro on n a a l la a o of fi ic ci in na a d de el l d di ir re ec ct to or r d de e l la a a ag ge en nc ci ia a d de e
r re ec co ol le ec cc ci i n n d de e i im mp pu ue es st to os s d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , d do on nd de e s se eg g n n S So or ri ia an ni i t tr ra at ta ar ro on n d de e c co on nt te es st ta ar r l la as s
p pr re eg gu un nt ta as s d de e C Co os ss si io o l lo o m me ej jo or r q qu ue e p pu ud di ie er ro on n. .
" "M Ma ar rt to or ra an na a s sa ab b a a q qu ue e h ha ab b a a u un n c co on nt tr ra at to o c co on n u un na a e em mp pr re es sa a q qu ue e s se e l ll la am ma ab ba a C CC CR R. . L Lo o s sa ab b a a t to od do o
e el l t ti ie em mp po o. . T Te e p pu ue ed do o a as se eg gu ur ra ar r q qu ue e t to od do os s l lo os s c co on nt tr ra at to os s s se e m ma an ne ej ja ab ba an n a ar rr ri ib ba a d de e l la a m me es sa a" ", , m me e
d di ij jo o S So or ri ia an ni i. .
P Pe er ro o l lo os s i in ns sp pe ec ct to or re es s i im mp po os si it ti iv vo os s c co on nt ti in nu ua ar ro on n i in nv ve es st ti ig ga an nd do o, , y y e en n j ju un ni io o d de e 1 19 99 95 5 s se e e en nt te er ra ar ro on n d de e
m mu uc ch ha as s o ot tr ra as s c co os sa as s. . N Ni in ng gu un na a d de e e el ll la as s e er ra a b bu ue en na a n no ot ti ic ci ia a p pa ar ra a I IB BM M. . P Pa ar re ec c a a s se er r q qu ue e C CC CR R, , u un na a d de e
l la as s m ma ay yo or re es s s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s d de e I IB BM M e en n e el l P Pr ro oy ye ec ct to o C Ce en nt te en na ar ri io o, , c co om mo o s se e h ha ab b a a b ba au ut ti iz za ad do o a al l
c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , h ha ab b a a e ev va ad di id do o i im mp pu ue es st to os s p po or r m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a al l r re ep po or rt ta ar r a a l la as s
a au ut to or ri id da ad de es s i im mp po os si it ti iv va as s d de ed du uc cc ci io on ne es s p po or r g ga as st to os s q qu ue e n nu un nc ca a h ha ab b a a h he ec ch ho o. . L Lo os s c ch he eq qu ue es s q qu ue e h ha ab b a a
e em mi it ti id do o l la a e em mp pr re es sa a s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta a c co on n e el l d di in ne er ro o d de e I IB BM M n no o f fu ue er ro on n a a c co om mp pa a a as s o o a a e ex xp pe er rt to os s e en n
c co om mp pu ut ta ac ci i n n, , s si in no o a a u un na a e em mp pl le ea ad da a q qu ue e a at te en nd d a a l la as s m me es sa as s e en n u un na a p pi iz zz ze er r a a, , u un n m ma ae es st tr ro o d de e
e ed du uc ca ac ci i n n f f s si ic ca a y y a al lg gu un no os s e em mp pr re es sa ar ri io os s q qu ue e l lu ue eg go o c co on nf fe es sa ar r a an n q qu ue e s su u n ni ic co o t tr ra ab ba aj jo o p pa ar ra a C CC CR R
h ha ab b a a s si id do o c co ob br ra ar r l lo os s c ch he eq qu ue es s. . U Un no o d de e l lo os s c ch he eq qu ue es s i in nc cl lu us so o f fu ue e e em mi it ti id do o p pa ar ra a u un na a p pe er rs so on na a y ya a
f fa al ll le ec ci id da a. .
D De en nt tr ro o d de e l la a D Di ir re ec cc ci i n n G Ge en ne er ra al l I Im mp po os si it ti iv va a, , l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p pr ro od du uj jo o d do os s c co or rr ri ie en nt te es s d de e o op pi in ni i n n. .
P Pu ud di ie en nd do o p pr ro ob ba ar r q qu ue e C CC CR R h ha ab b a a c co om me et ti id do o f fr ra au ud de e a al l f fi is sc co o p po or r i in nv ve en nt ta ar r s su up pu ue es st to os s p pr ro ov ve ee ed do or re es s
q qu ue e n no o l le e h ha ab b a an n p pr re es st ta ad do o n ni in ng g n n s se er rv vi ic ci io o, , a al lg gu un no os s i in ns sp pe ec ct to or re es s q qu ue er r a an n a ac cu us sa ar r f fo or rm ma al lm me en nt te e a a
l la a e em mp pr re es sa a. . P Pe er ro o o ot tr ro os s a ag ge en nt te es s d de e l la a a ag ge en nc ci ia a i im mp po os si it ti iv va a g gu ub be er rn na am me en nt ta al l, , a ar rg gu um me en nt ta an nd do o q qu ue e
C CC CR R e er ra a u un na a e em mp pr re es sa a f fa an nt ta as sm ma a q qu ue e n no o t te en n a a f fo on nd do os s, , q qu ue er r a an n p pr re es se en nt ta ar r c ca ar rg go os s c co on nt tr ra a I IB BM M, ,
c cu uy yo os s b bo ol ls si il ll lo os s e er ra an n m mu uc ch ho o m m s s p pr ro of fu un nd do os s, , y y q qu ue e d de es sp pu u s s d de e t to od do o h ha ab b a a s si id do o l la a e em mp pr re es sa a l la a
q qu ue e c co on nt tr ra at t a a C CC CR R. .
F Fi in na al lm me en nt te e, , l la a D Di ir re ec cc ci i n n G Ge en ne er ra al l I Im mp po os si it ti iv va a d de ec ci id di i p pr re es se en nt ta ar r c ca ar rg go os s a a C CC CR R p po or r e ev va as si i n n f fi is sc ca al l, ,
e ex xi ig gi ie en nd do o a al l m mi is sm mo o t ti ie em mp po o q qu ue e " "s se e i in nv ve es st ti ig gu ue e t to od da a l la a m ma an ni io ob br ra a y y t to od da as s l la as s e em mp pr re es sa as s i in nv vo o- -
l lu uc cr ra ad da as s" ". .
P Po or r q qu u m mo ot ti iv vo o l la as s a au ut to or ri id da ad de es s i im mp po os si it ti iv va as s n no o l le e h hi ic ci ie er ro on n j ju ui ic ci io o a a I IB BM M? ? A Ac ca as so o n no o t te en n a a q qu ue e
s sa ab be er r I IB BM M q qu ue e l la a e em mp pr re es sa a q qu ue e h ha ab b a a s su ub bc co on nt tr ra at ta ad do o n no o e es st ta ab ba a p pr re es st ta an nd do o n ni in ng g n n s se er rv vi ic ci io o? ? E En n
u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a c co on n C Co os ss si io o e en n s su u d de es sp pa ac ch ho o p pr ri iv va ad do o, , t tr ra as s d de ej ja ar r s su u c ca ar rg go o o of fi ic ci ia al l, , n ne eg g q qu ue e e el l
g go ob bi ie er rn no o s se e h hu ub bi ie er ra a n ne eg ga ad do o a a e en nc ca au us sa ar r a a l la a m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a p po or r r ra az zo on ne es s
p po ol l t ti ic ca as s. . " "L La a e em mp pr re es sa a q qu ue e h ha ab b a a e ev va ad di id do o i im mp pu ue es st to os s e er ra a C CC CR R" ", , m me e d di ij jo o C Co os ss si io o. . S Si i d de es sp pu u s s
r re es su ul lt ta ab ba a q qu ue e l lo o h ha ab b a a h he ec ch ho o c co on n l la a c co on nn ni iv ve en nc ci ia a d de e I IB BM M, , e es st ta ab ba a e en n m ma an no os s d de el l j ju ue ez z e en nj ju ui ic ci ia ar r a a
I IB BM M. . P Pa ar ra a n no os so ot tr ro os s, , a ac cu us sa ar r a a o ot tr ro os s h hu ub bi ie er ra a s si id do o i ir rr re es sp po on ns sa ab bl le e" ". .

E En nt tr ra a e en n e es sc ce en na a e el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o
Q Qu ui iz z s s t to od do o s se e h hu ub bi ie er ra a q qu ue ed da ad do o a al ll l s si i u un n j ju ue ez z f fe ed de er ra al l l ll la am ma ad do o A Ad do ol lf fo o B Ba ag gn na as sc co o n no o s se e h hu ub bi ie er ra a
e em mp pe ez za ad do o a a i in nt te er re es sa ar r p po or r e el l c ca as so o, , y ya a s se ea a p po or r c cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e s su u d de eb be er r, , a am mb bi ic ci io on ne es s
p pe er rs so on na al le es s o o m mo ot ti iv va ac ci io on ne es s p po ol l t ti ic ca as s. . B Ba ag gn na as sc co o y ya a s se e h ha ab b a a e en nt te er ra ad do o d de el l e es sc c n nd da al lo o I IB BM M- -K Ke en ni ia a a a
t tr ra av v s s d de e l lo os s p pe er ri i d di ic co os s y y, , c cu ua an nd do o a at te er rr ri iz z e el l e ex xp pe ed di ie en nt te e I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e en n s su u e es sc cr ri it to or ri io o, , s se e
s si in nt ti i i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e a at tr ra a d do o p po or r e el l c ca as so o. . N No o t to od do os s l lo os s d d a as s c ca a a a e en n s su u j ju uz zg ga ad do o u un n e es sc c n nd da al lo o
f fi in na an nc ci ie er ro o e en n e el l q qu ue e e es st ta ab ba a e en n j ju ue eg go o l la a r re ep pu ut ta ac ci i n n d de e u un na a d de e l la as s m ma ay yo or re es s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s d de el l
m mu un nd do o. .
E El l e ex xp pe ed di ie en nt te e q qu ue e r re ec ci ib bi i B Ba ag gn na as sc co o e er ra a p pa ar rt te e d de e l la a c ca au us sa a i in ni ic ci ia ad da a p po or r P Pi in ne et tt ta a, , e el l p pe er ri io od di is st ta a
q qu ue e h ha ab b a a e es sc cr ri it to o L La a n na ac ci i n n r ro ob ba ad da a, , y y q qu ue e h ha ab b a a p pr re es se en nt ta ad do o u un na a d de em ma an nd da a e en n 1 19 99 94 4 p pa ar ra a p pe ed di ir r
l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n j ju ud di ic ci ia al l d de el l c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . E El l e ex xp pe ed di ie en nt te e d de e P Pi in ne et tt ta a h ha ab b a a
l la an ng gu ui id de ec ci id do o e en n l la a C Co or rt te e, , c co om mo o t ta an nt to os s o ot tr ro os s, , h ha as st ta a q qu ue e u un n d d a a f fu ue e a as si ig gn na ad do o p po or r l lo ot te er r a a a a
B Ba ag gn na as sc co o, , u un no o d de e l lo os s d do oc ce e j ju ue ec ce es s f fe ed de er ra al le es s q qu ue e t te en n a an n a a s su u c ca ar rg go o i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s c cr ri im mi in na al le es s. .

69
B Ba ag gn na as sc co o n no o n ni ie eg ga a q qu ue e s se e e en nt tu us si ia as sm m a al l e en nt te er ra ar rs se e d de e q qu ue e e el l c ca as so o h ha ab b a a s si id do o a as si ig gn na ad do o a a s su u
j ju uz zg ga ad do o. . " "C Co on ns si id de er ra an nd do o l lo os s n no om mb br re es s d de e l lo os s i im mp pl li ic ca ad do os s, , e er ra a o ob bv vi io o q qu ue e n no o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n c ca as so o
d de e r ru ut ti in na a" ", , r re ec cu ue er rd da a B Ba ag gn na as sc co o. .
E El l j ju ue ez z c co om me en nz z p po or r s se eg gu ui ir r l la a p pi is st ta a d de e l lo os s c ch he eq qu ue es s q qu ue e C CC CR R h ha ab b a a p pa ag ga ad do o a a s su us s s su up pu ue es st to os s
p pr ro ov ve ee ed do or re es s, , y y d de es sc cu ub br ri i q qu ue e e el l d di in ne er ro o h ha ab b a a i id do o a a p pa ar ra ar r a a c cu ue en nt ta as s e en n U Ur ru ug gu ua ay y, , N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, ,
L Lu ux xe em mb bu ur rg go o y y, , f fi in na al lm me en nt te e, , S Su ui iz za a. . A A m me ed di id da a q qu ue e e en nc co on nt tr ra ab ba a n nu ue ev va as s c cu ue en nt ta as s, , s su us s
d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to os s e er ra an n r re ep po or rt ta ad do os s e en n l la as s p pr ri im me er ra as s p pl la an na as s d de e l lo os s p pe er ri i d di ic co os s a ar rg ge en nt ti in no os s. . E En n u un n
p pa a s s e en n e el l q qu ue e l lo os s r ru um mo or re es s s so ob br re e l la a c co or rr ru up pc ci i n n o of fi ic ci ia al l f fl lo ot ta ab ba an n e en n e el l a ai ir re e, , l lo os s t ti it tu ul la ar re es s s so ob br re e l la as s
c cu ue en nt ta as s e en nc co on nt tr ra ad da as s e en n S Su ui iz za a i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e d de es se en nc ca ad de en na ar ro on n s so os sp pe ec ch ha as s g ge en ne er ra al li iz za ad da as s d de e
q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e s so ob bo or rn no os s p pa ag ga ad do os s p po or r I IB BM M a a t tr ra av v s s d de e C CC CR R a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l b ba an nc co o e es st ta at ta al l, ,
y y a a s su us s s su up pe er ri io or re es s e en n e el l g go ob bi ie er rn no o m me en ne em mi is st ta a. .
L La a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e B Ba ag gn na as sc co o q qu ue eb br r u un na a b ba ar rr re er ra a l le eg ga al l i in nu us si it ta ad da a e el l 1 17 7 d de e a ag go os st to o d de e 1 19 99 95 5, ,
c cu ua an nd do o e el l m mi in ni is st tr ro o C Ca av va al ll lo o, , a an ns si io os so o p po or r d di is si ip pa ar r s so os sp pe ec ch ha as s d de e q qu ue e e el l p pr re es si id de en nt te e d de el l B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n, , s su u a am mi ig go o y y p pr ro ot te eg gi id do o D Da ad do on ne e, , e es st ta ab ba a i in nv vo ol lu uc cr ra ad do o e en n e el l e es sc c n nd da al lo o, , i id de en nt ti if fi ic c e en n e el l
p pr ro og gr ra am ma a d de e t te el le ev vi is si i n n " "H Ho or ra a C Cl la av ve e" " a a J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s C Ca at tt t n ne eo o u un n a al lt to o f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e l la a o of fi ic ci in na a
d de el l j je ef fe e d de e g ga ab bi in ne et te e d de e M Me en ne em m c co om mo o e el l f fu un nd da ad do or r d de el l C CC CR R. . E En n e es se e m mi is sm mo o p pr ro og gr ra am ma a, , C Ca av va al ll lo o
a an nu un nc ci i q qu ue e l le e h ha ab b a a p pe ed di id do o a al l B Ba an nc co o d de e l la a R Re es se er rv va a F Fe ed de er ra al l d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k a ay yu ud da a p pa ar ra a
d de es sc cu ub br ri ir r e el l r re ec co or rr ri id do o d de e l lo os s c ch he eq qu ue es s d de e C CC CR R. . Y Y a an nt te e l la as s c c m ma ar ra as s, , C Ca av va al ll lo o d di ij jo o l lo o q qu ue e m m s s
t ta ar rd de e c ca al li if fi ic ca ar r a a d de e " "u un no o d de e l lo os s p pe eo or re es s e er rr ro or re es s d de e m mi i v vi id da a p p b bl li ic ca a" ": : p pu us so o l la as s m ma an no os s e en n e el l f fu ue eg go o
p po or r s su u a am mi ig go o D Da ad do on ne e. . L La as s d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s d de e C Ca av va al ll lo o r re ef fo or rz za ar ro on n l la as s s so os sp pe ec ch ha as s d de e m mu uc ch ho os s: : s si i
C Ca at tt t n ne eo o e er ra a e el l f fu un nd da ad do or r d de e C CC CR R, , e er ra a o ob bv vi io o q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n c ca as so o d de e c co or rr ru up pc ci i n n q qu ue e
p po od dr r a a l ll le eg ga ar r h ha as st ta a l lo os s m m s s a al lt to os s n ni iv ve el le es s d de el l g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o. .
H Ho or ra as s a an nt te es s d de e p pr re es se en nt ta ar rs se e e en n e el l p pr ro og gr ra am ma a d de e t te el le ev vi is si i n n, , C Ca av va al ll lo o h ha ab b a a p pe ed di id do o i in nf fo or rm ma ac ci i n n
s so ob br re e l lo os s c ch he eq qu ue es s d de e C CC CR R a a s su us s a am mi ig go os s e en n e el l B Ba an nc co o G Ge en ne er ra al l d de e N Ne eg go oc ci io os s, , u un n b ba an nc co o a ar rg ge en nt ti in no o
c co on n u un na a f fi il li ia al l e en n U Ur ru ug gu ua ay y, , a al l q qu ue e h ha ab b a a s si id do o t tr ra an ns sf fe er ri id do o p pa ar rt te e d de el l d di in ne er ro o d de e C CC CR R. . C Ca av va al ll lo o
c co on no oc c a a a a J Jo os s R Ro oh hm m, , e el l p pr re es si id de en nt te e d de e B Ba an nc co o G Ge en ne er ra al l d de e N Ne eg go oc ci io os s, , d de es sd de e h ha ac c a a 2 25 5 a a o os s, , s se eg g n n
e el l t te es st ti im mo on ni io o c co on nf fi id de en nc ci ia al l d de e R Ro oh hm m a an nt te e l la a c co om mi is si i n n d de el l C Co on ng gr re es so o a ar rg ge en nt ti in no o q qu ue e i in nv ve es st ti ig g e el l
c ca as so o. . E En n l lo os s l lt ti im mo os s a a o os s, , C Ca av va al ll lo o y y R Ro oh hm m h ha ab b a an n e es st ta ad do o e en n c co on nt ta ac ct to o f fr re ec cu ue en nt te e, , e en nt tr re e o ot tr ra as s
c co os sa as s p po or rq qu ue e e el l B Ba an nc co o G Ge en ne er ra al l d de e N Ne eg go oc ci io os s h ha ab b a a t tr ra ab ba aj ja ad do o c co on n e el l M Mi in ni is st te er ri io o d de e E Ec co on no om m a a e en n
o oc ca as si i n n d de e l la a p pr ri iv va at ti iz za ac ci i n n d de el l m mo on no op po ol li io o p pe et tr ro ol le er ro o e es st ta at ta al l Y YP PF F. . C Cu ua an nd do o C Ca av va al ll lo o l ll la am m a a R Ro oh hm m
e en n l la a m ma a a an na a d de e e es se e 1 17 7 d de e a ag go os st to o d de e 1 19 99 95 5, , R Ro oh hn n e es st ta ab ba a d de e v vi ia aj je e. . S Se eg g n n d di ij jo o R Ro oh hm m e en n s su u
t te es st ti im mo on ni io o, , e el l m mi in ni is st tr ro o d de e E Ec co on no om m a a s se e c co om mu un ni ic c e en nt to on nc ce es s c co on n u un no o d de e l lo os s g ge er re en nt te es s d de el l b ba an nc co o, ,
e en n b bu us sc ca a d de e l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n q qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba a. .
P Po oc co o d de es sp pu u s s, , C Ca av va al ll lo o h ha ar r a a e es st ta al ll la ar r o ot tr ra a b bo om mb ba a, , a au un nq qu ue e a ad dj ju ud di ic c n nd do os se el la a a a i in nf fo or rm ma ac ci i n n q qu ue e
h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o d de el l B Ba an nc co o d de e l la a R Re es se er rv va a F Fe ed de er ra al l d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k: : 8 8 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e C CC CR R
h ha ab b a an n t te er rm mi in na ad do o e en n l la a c cu ue en nt ta a n nu um me er ra ad da a 6 65 52 23 3 H HS SR R d de el l b ba an nc co o B Br ru ux xe el ll le es s L La am mb be er rt t, , e en n
S Su ui iz za a. .
C C m mo o l lo o a av ve er ri ig gu u ? ? " "E El l f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l B Ba an nc co o G Ge en ne er ra al l d de e N Ne eg go oc ci io os s m me e d di io o l la a s sa al li id da a d de e l lo os s
f fo on nd do os s [ [d de e s su u b ba an nc co o] ] a al l C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k" ", , m me e d di ij jo o C Ca av va al ll lo o e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a. . " "P Pe er ro o l la a
i in nf fo or rm ma ac ci i n n q qu ue e m me e d di ie er ro on n e en n e el l B Ba an nc co o G Ge en ne er ra al l d de e N Ne eg go oc ci io os s n no o d de ec c a a a a q qu u c cu ue en nt ta a d de e q qu u
b ba an nc co o s su ui iz zo o h ha ab b a a i id do o e el l d di in ne er ro o d de es sp pu u s s" ". . C Ca av va al ll lo o a af fi ir rm ma a q qu ue e l le e p pi id di i e es sa a i in nf fo or rm ma ac ci i n n a a u un n
e en nv vi ia ad do o d de el l p pr re es si id de en nt te e d de el l B Ba an nc co o d de e l la a R Re es se er rv va a F Fe ed de er ra al l d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , q qu ue e s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a e en n
B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. .
A Al l p po oc co o t ti ie em mp po o, , l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l B Ba an nc co o d de e l la a R Re es se er rv va a " "m me e d di ij je er ro on n q qu ue e e es se e d di in ne er ro o n no o s se e
q qu ue ed d e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , s si in no o q qu ue e l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e f fu ue e a a t ta al le es s b ba an nc co os s d de e S Su ui iz za a, , y y u un n m mi il ll l n n s se e
q qu ue ed d e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k" ". . L La a i in nf fo or rm ma ac ci i n n n no o c co on ns st ti it tu u a a u un na a v vi io ol la ac ci i n n d de el l s se ec cr re et to o b ba an nc ca ar ri io o " "p po or rq qu ue e
e el ll lo os s n no o m me e d di ie er ro on n i in nf fo or rm ma ac ci i n n d de e p pe er rs so on na as s [ [a a c cu uy ya as s c cu ue en nt ta as s f fu ue e e el l d di in ne er ro o] ], , s si in no o s s l lo o a ad d n nd de e
h ha ab b a a i id do o e el l d di in ne er ro o" ", , a ag gr re eg g . .
B Ba ag gn na as sc co o p pi id di i a a l la as s a au ut to or ri id da ad de es s s su ui iz za as s i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e d di ic ch ha as s c cu ue en nt ta as s. . Y Y l lo os s s su ui iz zo os s, ,
d de es se eo os so os s d de e m me ej jo or ra ar r l la a i im ma ag ge en n d de e s su u p pa a s s e en n m mo om me en nt to os s e en n q qu ue e l la a p pr re en ns sa a d de e t to od do o e el l m mu un nd do o s se e
h ha ac c a a e ec co o d de e d de en nu un nc ci ia as s, , e en n e el l s se en nt ti id do o q qu ue e l lo os s g gr ra an nd de es s b ba an nc co os s s su ui iz zo os s s se e h ha ab b a an n q qu ue ed da ad do o c co on n e el l
d di in ne er ro o d de e l la as s v v c ct ti im ma as s j ju ud d a as s d de el l h ho ol lo oc ca au us st to o, , p pr ro om me et ti ie er ro on n c co ol la ab bo or ra ar r. . S Se eg g n n e el ll lo os s e ex xp pl li ic ca ar ro on n, , s su u
p pa a s s n no o r ro om mp p a a e el l s se ec cr re et to o b ba an nc ca ar ri io o e en n t te em ma as s i im mp po os si it ti iv vo os s, , p pe er ro o s s l lo o h ha ac c a a e en n c ca as so o d de e
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s p po or r c co or rr ru up pc ci i n n o o l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o d de e d dr ro og ga as s. . P Po oc co o t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , l la as s
a au ut to or ri id da ad de es s s su ui iz za as s l le e r re ev ve el la ar ro on n a a B Ba ag gn na as sc co o q qu ue e l la a c cu ue en nt ta a s su ui iz za a d de en nu un nc ci ia ad da a p po or r C Ca av va al ll lo o h ha ab b a a
t tr ra an ns sf fe er ri id do o e el l d di in ne er ro o b ba aj jo o i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n a a c cu ua at tr ro o c co or rp po or ra ac ci io on ne es s o of ff f- -s sh ho or re e e en n U Ur ru ug gu ua ay y, , c cu uy yo os s
a ap po od de er ra ad do os s e er ra an n d do os s r re ep pr re es se en nt ta an nt te es s d de el l B Br ru ux xe el ll le es s L La am mb be er rt t e en n e es se e p pa a s s. . B Ba ag gn na as sc co o l lo os s c ci it t b ba aj jo o
a am me en na az za a d de e p pe ed di ir r s su u c ca ap pt tu ur ra a i in nt te er rn na ac ci io on na al l, , y y l lo os s d do os s r re ep pr re es se en nt ta an nt te es s d de e l la as s e em mp pr re es sa as s o of ff f- -s sh ho or re e
s se e p pr re es se en nt ta ar ro on n a a d de ec cl la ar ra ar r e en n s su u j ju uz zg ga ad do o a al l p po oc co o t ti ie em mp po o. . A As s f fu ue e c co om mo o e el l j ju ue ez z l ll le eg g a a s sa ab be er r q qu ue e

70
l lo os s b be en ne ef fi ic ci ia ar ri io os s d de e l la a c cu ue en nt ta a e er ra an n A Al ld da ac co o y y G Ge en na ar ro o C Co on nt ta ar rt te es se e, , d do os s d di ir re ec ct to or re es s d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n
e en n l la a p po oc ca a d de e l la a f fi ir rm ma a d de el l c co on nt tr ra at to o c co on n I IB BM M. .

T To or rm me en nt ta a p po ol l t ti ic ca a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s
L La a i in nf fo or rm ma ac ci i n n c co or rr ri i c co om mo o u un n r re eg gu ue er ro o d de e p p l lv vo or ra a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . A Ah ho or ra a, , n no o q qu ue ed da ab ba an n
d du ud da as s d de e q qu ue e m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s h ha ab b a an n s si id do o p pa ag ga ad do os s a a l lo os s d di ir re ec ct to or re es s d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n q qu ue e
j ju ug ga ar ro on n u un n r ro ol l i im mp po or rt ta an nt te e e en n l la a a ap pr ro ob ba ac ci i n n d de el l c co on nt tr ra at to o c co on n I IB BM M. . A Am mb bo os s d di ir re ec ct to or re es s r re es su ul lt ta ar ro on n
s se er r m mi ie em mb br ro os s d de el l P Pa ar rt ti id do o J Ju us st ti ic ci ia al li is st ta a d de e M Me en ne em m, , c co on n b bu ue en no os s c co on nt ta ac ct to os s e en n e el l g go ob bi ie er rn no o. . A Al ld da ac co o
h ha ab b a a s si id do o u un n e es st tr re ec ch ho o c co ol la ab bo or ra ad do or r d de e C Ca av va al ll lo o, , y y C Co on nt ta ar rt te es se e u un n a am mi ig go o d de el l m mi is sm m s si im mo o
p pr re es si id de en nt te e M Me en ne em m, , c co on n q qu ui ie en n a a m me en nu ud do o j ju ug ga ab ba a a al l g go ol lf f. .
B Ba ag gn na as sc co o d di ic ce e q qu ue e i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e s so os sp pe ec ch h q qu ue e I IB BM M h ha ab b a a u ut ti il li iz za ad do o a a s su u s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta a
C CC CR R, , u un na a e em mp pr re es sa a f fa an nt ta as sm ma a, , c co om mo o p pu ue en nt te e p pa ar ra a e en nt tr re eg ga ar r l lo os s s so ob bo or rn no os s a a l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . " "A A l lo os s d do os s m me es se es s d de e l la a f fi ir rm ma a d de el l c co on nt tr ra at to o d de e I IB BM M c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , C CC CR R r re ec ci ib bi i
2 21 1 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. .. .. . p po or r n no o h ha ac ce er r n na ad da a" ", , m me e s se e a al l e el l j ju ue ez z. . Y Y a ac ct to o s se eg gu ui id do o, , C CC CR R h ha ab b a a
e en nv vi ia ad do o e el l d di in ne er ro o a a v va ar ri ia as s c cu ue en nt ta as s, , i in nc cl lu ui id da as s l la as s d de e A Al ld da ac co o y y C Co on nt ta ar rt te es se e e en n b ba an nc co os s s su ui iz zo os s. . E Er ra a
c co om mo o p pa ar ra a h ha ac ce er rl le e s so os sp pe ec ch ha ar r a a c cu ua al lq qu ui ie er ra a. .
E El l 1 18 8 d de e a ag go os st to o d de e 1 19 99 95 5, , u un n d d a a d de es sp pu u s s d de e q qu ue e C Ca av va al ll lo o d de en nu un nc ci ia ar ra a p po or r t te el le ev vi is si i n n q qu ue e
C Ca at tt t n ne eo o h ha ab b a a s si id do o e el l f fu un nd da ad do or r y y p pr ri in nc ci ip pa al l r re es sp po on ns sa ab bl le e d de e C CC CR R, , s st te e p pr re es se en nt t s su u r re en nu un nc ci ia a a a s su u
p pu ue es st to o c co om mo o a as si is st te en nt te e d de e A Al lb be er rt to o K Ko oh ha an n, , e el l s se ec cr re et ta ar ri io o p pr ri iv va ad do o d de e g ga ab bi in ne et te e d de e M Me en ne em m. . L La a
t to or rm me en nt ta a p po ol l t ti ic ca a q qu ue e d de es sa at t e el l e es sc c n nd da al lo o r re es su ul lt t e en n v va ar ri ia as s o ot tr ra as s r re en nu un nc ci ia as s. . D D a as s m m s s t ta ar rd de e, , e el l
1 11 1 d de e s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 1 19 99 95 5, , e el l p pr re es si id de en nt te e d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , D Da ad do on ne e, , a ab ba an nd do on n s su u c ca ar rg go o, , j ju un nt to o
c co on n s su us s d do os s c co ol la ab bo or ra ad do or re es s A Al ld da ac co o y y C Co on nt ta ar rt te es se e. .

L Lo os s e em mp pr re en nd de ed do or re es s h ho om mb br re es s d de e D De el lo oi it tt te e
M Mi ie en nt tr ra as s t ta an nt to o, , y y a au un nq qu ue e s si in n t ta an nt ta a a at te en nc ci i n n d de e l la a p pr re en ns sa a, , l lo os s d de et ta al ll le es s d de el l c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n q qu ue e e es st ta ab ba an n s sa al li ie en nd do o a a l la a l lu uz z d de es sp pe er rt ta ab ba an n n nu ue ev va as s d du ud da as s s so ob br re e e el l r ro ol l d de e D De el lo oi it tt te e & &
T To ou uc ch he e, , l la a c co on ns su ul lt to or ra a i in nt te er rn na ac ci io on na al l q qu ue e h ha ab b a a s si id do o c co on nt tr ra at ta ad da a p po or r B Ba an nc co o N Na ac ci i n n p pa ar ra a r re ed da ac ct ta ar r
l la as s e es sp pe ec ci if fi ic ca ac ci io on ne es s d de e l la a l li ic ci it ta ac ci i n n. . E El l f fi is sc ca al l a as si ig gn na ad do o a al l c ca as so o, , C Ca ar rl lo os s C Ce ea ar rr ra as s, , d de es sc cu ub br ri i c co on n
a as so om mb br ro o q qu ue e d do os s e ex x f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e D De el lo oi it tt te e, , q qu ue e s se eg g n n l l h ha ab b a an n p pa ar rt ti ic ci ip pa ad do o e en n l la a c co on nf fe ec cc ci i n n
d de e l la as s e es sp pe ec ci if fi ic ca ac ci io on ne es s p pa ar ra a e el l c co on nt tr ra at to o d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , r re ea ap pa ar re ec ci ie er ro on n e en n u un na a n nu ue ev va a
e en nc ca ar rn na ac ci i n n: : c co om mo o s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s d de e I IB BM M e en n e el l m mi is sm mo o p pr ro oy ye ec ct to o c cu uy yo os s r re eq qu ue er ri im mi ie en nt to os s
t t c cn ni ic co os s e el ll lo os s h ha ab b a an n a ay yu ud da ad do o a a d de ef fi in ni ir r. .
S Se eg g n n C Ce ea ar rr ra as s, , l la as s e es sp po os sa as s d de e l lo os s d do os s e ex x e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e D De el lo oi it tt te e, , A Al lb be er rt to o M Ma an nf fr re ed di i y y M Ma an nf fr re ed do o
Z Zw wi ir rn ne er r, , a ap pa ar re ec c a an n c co om mo o d du ue e a as s d de e u un na a e em mp pr re es sa a a ar rg ge en nt ti in na a l ll la am ma ad da a I Id de ea as s y y T Te ec cn no ol lo og g a as s. . Y Y e es sa a
e em mp pr re es sa a, , s se eg g n n e el l f fi is sc ca al l, , e er ra a l la a q qu ue e c co on nt tr ro ol la ab ba a A Av va ai il la ab bi il li it ty y, , u un na a d de e l la as s f fi ir rm ma as s s su ub bc co on nt tr ra at ta ad da as s
p po or r I IB BM M p pa ar ra a t tr ra ab ba aj ja ar r e en n e el l p pr ro oy ye ec ct to o d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. .
A Am mb bo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s h ha ab b a an n r re en nu un nc ci ia ad do o a a s su us s p pu ue es st to os s e en n D De el lo oi it tt te e y y t tr ra ab ba aj ja ab ba an n e en n I Id de ea as s y y
T Te ec cn no ol lo og g a as s, , p pr ro op pi ie ed da ad d d de e s su us s r re es sp pe ec ct ti iv va as s m mu uj je er re es s, , p pe er ro o h ha ab b a an n s si id do o c co on nt tr ra at ta ad do os s p po or r D De el lo oi it tt te e
p pa ar ra a t tr ra ab ba aj ja ar r e en n e el l p pr ro oy ye ec ct to o d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . C Ce ea ar rr ra as s d di ic ce e q qu ue e s se e l le e a ab br ri ie er ro on n l lo os s o oj jo os s c cu ua an nd do o
s se e e en nt te er r d de e q qu ue e I Id de ea as s y y T Te ec cn no ol lo og g a as s h ha ab b a a d de es sa ar rr ro ol ll la ad do o u un n p pr ro og gr ra am ma a d de e s so of ft tw wa ar re e d de e 2 2
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s p pa ar ra a A Av va ai il la ab bi il li it ty y, , q qu ue e a a s su u v ve ez z h ha ab b a a s si id do o c co on nt tr ra at ta ad da a p po or r I IB BM M p pa ar ra a e el l
P Pr ro oy ye ec ct to o C Ce en nt te en na ar ri io o. . T Ta an nt to o C Ce ea ar rr ra as s c co om mo o l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l c ca as so o e en n e el l C Co on ng gr re es so o a ar rg ge en nt ti in no o
s so os sp pe ec ch ha ar ro on n d de e i in nm me ed di ia at to o q qu ue e a am mb ba as s c co om mp pa a a as s I Id de ea as s y y T Te ec cn no ol lo og g a as s y y A Av va ai il la ab bi il li it ty y e er ra an n e en n
r re ea al li id da ad d u un na a y y l la a m mi is sm ma a. .
A Ac ca as so o D De el lo oi it tt te e h ha ab b a a r re ed da ac ct ta ad do o l la a l li ic ci it ta ac ci i n n d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n d de e t ta al l m ma an ne er ra a q qu ue e s st te e
n ne ec ce es si it ta ar r a a e el l s so of ft tw wa ar re e d di is se e a ad do o p po or r I Id de ea as s y y T Te ec cn no ol lo og g a as s? ? A A j ju ui ic ci io o d de e C Ce ea ar rr ra as s, , e er ra a d di if f c ci il l n no o
s so os sp pe ec ch ha ar rl lo o. . L Lo o q qu ue e e es s m m s s, , e el l f fi is sc ca al l i in nt tu u a a q qu ue e, , d de es sd de e e el l c co om mi ie en nz zo o, , I IB BM M y y D De el lo oi it tt te e h ha ab b a an n
c co om mp pa ar rt ti id do o i in nf fo or rm ma ac ci i n n c co on nf fi id de en nc ci ia al l s so ob br re e e el l P Pr ro oy ye ec ct to o C Ce en nt te en na ar ri io o. . L La a a ap pa ar re en nt te e p pr re es se en nc ci ia a d de e
M Ma an nf fr re ed di i y y Z Zw wi ir rn ne er r e en n a am mb bo os s e ex xt tr re em mo os s d de el l c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n n no o h ha ac c a a s si in no o r re ef fo or rz za ar r
l la as s s so os sp pe ec ch ha as s d de el l f fi is sc ca al l d de e q qu ue e a al lg gu ui ie en n e en n D De el lo oi it tt te e l le e h ha ab b a a s so op pl la ad do o a a I IB BM M l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n d de e
q qu ue e e el l b ba an nc co o h ha ab b a a s si id do o a ac co on ns se ej ja ad do o d de e n no o i in nv ve er rt ti ir r m m s s d de e 2 25 55 5 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n e el l
P Pr ro oy ye ec ct to o C Ce en nt te en na ar ri io o. . " "C Cr re ee em mo os s q qu ue e a al lg gu ui ie en n f fu ue e a a I IB BM M c co on n e es sa a i in nf fo or rm ma ac ci i n n, , y y q qu ue e e es se e a al lg gu ui ie en n
e er ra a d de e D De el lo oi it tt te e" ", , m me e s se e a al l e el l f fi is sc ca al l C Ce ea ar rr ra as s. . " "D De es sp pu u s s d de e t to od do o, , l la a g ge en nt te e d de e D De el lo oi it tt te e e es s l la a q qu ue e
t te er rm mi in n v ve en nd di i n nd do ol le e e el l s so of ft tw wa ar re e a a I IB BM M. ." "
M Mu ur rr ra ay y, , e el l j je ef fe e d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o l le eg ga al l i in nt te er rn na ac ci io on na al l d de e D De el lo oi it tt te e e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , s se e i ir rr ri it t
s so ob br re em ma an ne er ra a c cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt t p po or r l la as s s so os sp pe ec ch ha as s d de el l f fi is sc ca al l a ar rg ge en nt ti in no o. . S Se eg g n n e el l j je ef fe e d de e
a ab bo og ga ad do os s d de e l la a c co on ns su ul lt to or ra a, , " "h hu ub bo o u un n p pe eq qu ue e o o n n m me er ro o d de e c co on ns su ul lt to or re es s q qu ue e d de ej j n nu ue es st tr ra a
e em mp pr re es sa a y y d de e a al lg gu un na a m ma an ne er ra a t te er rm mi in na ar ro on n e en nv vu ue el lt to os s e en n u un n s su ub bc co on nt tr ra at to o c co on n I IB BM M. . E Es st ta a g ge en nt te e q qu ue e
n no os s d de ej j , , y y q qu ue e p pu ue ed de e o o n no o h ha ab be er r e es st ta ad do o i im mp pl li ic ca ad da a e en n u un n a ab bu us so o d de e e es st te e c co on nt tr ra at to o, , n no o r re ea al li iz za ar ro on n

71
n ni in ng gu un na a t ta ar re ea a p pa ar ra a D De el lo oi it tt te e q qu ue e p po od dr r a a c co ol lo oc ca ar rl lo os s a a e el ll lo os s o o a a n no os so ot tr ro os s e en n u un na a s si it tu ua ac ci i n n d de e
c co on nf fl li ic ct to o d de e i in nt te er re es se es s" ". .
C C m mo o e es s e es so o? ?, , l le e p pr re eg gu un nt t a a M Mu ur rr ra ay y. . A Ac ca as so o n no o t tr ra ab ba aj ja ab ba an n p pa ar ra a D De el lo oi it tt te e e en n e el l m mo om me en nt to o e en n
q qu ue e u us st te ed de es s e es st ta ab ba an n l ll le ev va an nd do o a a c ca ab bo o e el l p pr ro oy ye ec ct to o p pa ar ra a B Ba an nc co o N Na ac ci i n n? ? " "N No o t te en n a an n n na ad da a q qu ue e v ve er r
c co on n e el l d de es sa ar rr ro ol ll lo o d de e l la as s e es sp pe ec ci if fi ic ca ac ci io on ne es s d de e l la a l li ic ci it ta ac ci i n n, , n ni i c co on n n ni in ng g n n s se er rv vi ic ci io o d de e i im mp po or rt ta an nc ci ia a
p pa ar ra a e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n" ", , a as se eg gu ur r M Mu ur rr ra ay y. .
C Co om mo o b bu ue en n a ab bo og ga ad do o, , M Mu ur rr ra ay y m me e h ha ab b a a d di ic ch ho o m mu uc ch ho o y y n na ad da a: : t to od do o d de ep pe en nd d a a d de e q qu u e en nc ce er rr ra ar ra an n
l la as s p pa al la ab br ra as s " "d de e i im mp po or rt ta an nc ci ia a" ". . Q Qu ui iz z s s n no o f fu ue er ra a t ta an n i in nu us su ua al l q qu ue e u un no os s p po oc co os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s
a ap pa ar re ec ci ie er ra an n e en n v va ar ri ia as s e em mp pr re es sa as s, , y y e en n v va ar ri io os s c co on nt tr ra at to os s, , c co on ns si id de er ra an nd do o q qu ue e e el l c c r rc cu ul lo o d de e
e es sp pe ec ci ia al li is st ta as s e en n i in nf fo or rm m t ti ic ca a e er ra a r re el la at ti iv va am me en nt te e p pe eq qu ue e o o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a d de e c co om mi ie en nz zo os s d de e l lo os s
a a o os s n no ov ve en nt ta a. . P Pe er ro o i in nc cl lu us so o s si i n nu un nc ca a h ha ab b a an n r re ea al li iz za ad do o l la ab bo or re es s " "d de e i im mp po or rt ta an nc ci ia a" " e en n e el l c co on nt tr ra at to o
c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , c ca ab b a a l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e q qu ue e h ha ay ya an n t te en ni id do o a ac cc ce es so o a a i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e e el l
c co on nt tr ra at to o d du ur ra an nt te e s su u e es st ta ad d a a e en n D De el lo oi it tt te e, , y y q qu ue e l la a h ha ab br r a an n u ut ti il li iz za ad do o p pa ar ra a g ga an na ar r p po os st te er ri io or rm me en nt te e
s su u s su ub bc co on nt tr ra at t c co on n I IB BM M. . A A C Ce ea ar rr ra as s, , e el l f fi is sc ca al l, , n no o l le e c ca ab b a a d du ud da a d de e q qu ue e, , d de e u un na a u u o ot tr ra a f fo or rm ma a, ,
h ha ab b a a u un na a m ma an ni io ob br ra a d de e d du ud do os sa a l le eg ga al li id da ad d. .

E El l j je ef fe e p pi id de e u un na a a au ud di it to or r a a
A A f fi in ne es s d de e a ag go os st to o d de e 1 19 99 95 5, , t tr ra as s l la as s r re ev ve el la ac ci io on ne es s d de e C Ca av va al ll lo o s so ob br re e l la a c cu ue en nt ta a e en n S Su ui iz za a, , e el l
p pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a s sa ab b a a q qu ue e t te en n a a q qu ue e h ha ac ce er r a al lg go o, , y y r r p pi id do o. . D De es sp pu u s s d de e e em mi it ti ir r u un n
c co om mu un ni ic ca ad do o n ne eg ga an nd do o q qu ue e I IB BM M e es st tu uv vi ie er ra a i in nv vo ol lu uc cr ra ad da a e en n a al lg g n n h he ec ch ho o i il l c ci it to o, , M Ma ar rt to or ra an na a o or rd de en n
a al l a au ud di it to or r d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , O Os sc ca ar r G Gi ir r n n, , q qu ue e l ll le ev va ar ra a a a c ca ab bo o u un na a a au ud di it to or r a a i in nt te er rn na a d de el l P Pr ro oy ye ec ct to o
C Ce en nt te en na ar ri io o. . S Se eg g n n M Ma ar rt to or ra an na a, , e es st ta ab ba a t ta an n s se eg gu ur ro o d de e n no o h ha ab be er r h he ec ch ho o n na ad da a i il le eg ga al l q qu ue e e es st ta ab ba a
a an ns si io os so o p po or r q qu ue e e el l a au ud di it to or r i in nv ve es st ti ig ga ar ra a e el l c ca as so o y y e em mi it ti ie er ra a s su u v ve er re ed di ic ct to o. .
" "F Fu ue e u un na a a au ud di it to or r a a m mu uy y d de el li ic ca ad da a, , p po or rq qu ue e h hu ub bo o q qu ue e i in nv ve es st ti ig ga ar r a a l lo os s m m s s a al lt to os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a
e em mp pr re es sa a" ", , m me e s se e a al l M Ma ar rt to or ra an na a. . " "S Se e l le e p pi id di i a a G Gi ir r n n q qu ue e l lo o h hi ic ci ie er ra a d de e m ma an ne er ra a d di is sc cr re et ta a, , p pa ar ra a
e ev vi it ta ar r q qu ue e c cu un nd di ie er ra a u un na a s si it tu ua ac ci i n n d de e p p n ni ic co o q qu ue e p pu ud di ie er ra a a af fe ec ct ta ar r l la as s o op pe er ra ac ci io on ne es s n no or rm ma al le es s d de e l la a
e em mp pr re es sa a" ". .
M Ma ar rt to or ra an na a d di ic ce e q qu ue e, , h ho or ra as s a an nt te es s, , h ha ab b a a l ll la am ma ad do o a a R Ro ob be el li i L Li ib be er ro o, , e el l d di ir re ec ct to or r d de e I IB BM M p pa ar ra a
A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , " "y y l le e e ex xp pl li iq qu u q qu ue e e es st ta ab ba a f fr re en nt te e a a u un na a s si it tu ua ac ci i n n q qu ue e m me e r re eb ba as sa ab ba a" ", , y ya a q qu ue e l la a
o of fe er rt ta a d de e I IB BM M s se e h ha ab b a a h he ec ch ho o " "c co on n l la a p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n" " d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
M Ma ar rt to or ra an na a l le e p pi id di i a a s su u j je ef fe e q qu ue e e en nv vi ia ar ra a u un n a ab bo og ga ad do o d de e l la a d di iv vi is si i n n I IB BM M A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a a a
B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , p pa ar ra a q qu ue e h hi ic ci ie er ra a s su u p pr ro op pi ia a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l c ca as so o. . D Di ic ch ho o y y h he ec ch ho o, , a a l lo os s p po oc co os s d d a as s
p pa ar rt ti i h ha ac ci ia a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s u un n g gr ru up po o e en nc ca ab be ez za ad do o p po or r D Da av vi id d C Ca ar rt te en nu ut to o, , e el l a ab bo og ga ad do o d de e l la a s se ed de e
c ce en nt tr ra al l d de e I IB BM M p pa ar ra a a as su un nt to os s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no os s. . " "C Cu ua an nd do o l ll le eg ga ar ro on n l lo os s a am me er ri ic ca an no os s, , l le e p pe ed d a a
G Gi ir r n n q qu ue e c co om mp pa ar rt ti ie er ra a c co on n e el ll lo os s t to od do o l lo o q qu ue e h ha ab b a a e en nc co on nt tr ra ad do o. . A As s f fu ue e c co om mo o e el ll lo os s e em mp pe ez za ar ro on n
s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n" ", , r re ec cu ue er rd da a M Ma ar rt to or ra an na a. .

V Ve er re ed di ic ct to o d de ev va as st ta ad do or r
A A p pa ar rt ti ir r d de e e es se e m mo om me en nt to o, , l la a b br ri il ll la an nt te e c ca ar rr re er ra a d de e M Ma ar rt to or ra an na a e en n I IB BM M c co om me en nz z a a d de es sm mo or ro on na ar rs se e. .
E El l e eq qu ui ip po o l le eg ga al l d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M r re ea al li iz z v va ar ri io os s v vi ia aj je es s a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e en n l la as s s se em ma an na as s
q qu ue e s si ig gu ui ie er ro on n. . E En n a al lg gu un na as s o oc ca as si io on ne es s, , e el l p pr ro op pi io o j je ef fe e d de e I IB BM M A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , L Li ib be er ro o, , v ve en n a a c co on n
e el ll lo os s. . L Lo os s v vi is si it ta an nt te es s s se e i in ns st ta al la ar ro on n e en n l lo os s p pi is so os s 1 15 5 y y 1 16 6 d de el l r ra as sc ca ac ci ie el lo os s d de e I IB BM M e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, ,
l lo os s m mi is sm mo os s e en n q qu ue e l lo os s e em mp pl le ea ad do os s d de e I IB BM M h ha ab b a an n r re ed da ac ct ta ad do o l la a o of fe er rt ta a p pa ar ra a e el l p pr ro oy ye ec ct to o d de el l B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n. . E El l e eq qu ui ip po o l le eg ga al l d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s c co om me en nz z s se el ll la an nd do o v va ar ri io os s e es st ta an nt te es s c co on n a ar rc ch hi iv vo os s, , p pa ar ra a
e ev vi it ta ar r q qu ue e n na ad di ie e e en n l la a e em mp pr re es sa a p pu ud di ie er ra a e ex xt tr ra ae er r d do oc cu um me en nt to os s y y d de es st tr ru ui ir rl lo os s. . Y Y f fu ue e a as s c co om mo o
c co om me en nz za ar ro on n l la a l la ar rg ga a y y e en ng go or rr ro os sa a t ta ar re ea a d de e r re ev vi is sa ar r c ci ie en nt to os s y y c ci ie en nt to os s d de e l le eg ga aj jo os s. .
M Mi ie en nt tr ra as s t ta an nt to o, , G Gi ir r n n t te er rm mi in n s su u a au ud di it to or r a a i in nt te er rn na a, , y y s su u v ve er re ed di ic ct to o f fu ue e d de ev va as st ta ad do or r. . S Se eg g n n u un na a
c co op pi ia a d de e s su u i in nf fo or rm me e q qu ue e l ll le eg g a a m mi is s m ma an no os s, , e el l a au ud di it to or r l ll le eg g a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e e el l c co on nt tr ra at to o
d de e I IB BM M c co on n C CC CR R n no o t te en n a a j ju us st ti if fi ic ca ac ci i n n. . " "N No o s se e h ha a p po od di id do o i id de en nt ti if fi ic ca ar r c cl la ar ra am me en nt te e l la a r ra az z n n d de e
n ne eg go oc ci io os s p pa ar ra a c co on nt tr ra at ta ar r e en n f fo or rm ma a d di ir re ec ct ta a. .. .. . a a C CC CR R p po or r u un n t to ot ta al l d de e 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s" ", , d di ic ce e
e el l i in nf fo or rm me e d de el l a au ud di it to or r. . Y Y a ag gr re eg ga a q qu ue e " "l la a d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n e ev va al lu ua ad da a n no o p pe er rm mi it te e d de et te er rm mi in na ar r l lo os s
m mo ot ti iv vo os s q qu ue e l ll le ev va ar ro on n a a I IB BM M a a c co on nt tr ra at ta ar r c co on n [ [s si ic c] ] C CC CR R" " e en n l lu ug ga ar r d de e s su u e em mp pr re es sa a m ma ad dr re e, , C Co on ns sa ad d, ,
q qu ue e a a d di if fe er re en nc ci ia a d de e l la a o ot tr ra a t te en n a a u un n n no om mb br re e y y u un na a t tr ra ay ye ec ct to or ri ia a e en n l la a i in nd du us st tr ri ia a i in nf fo or rm m t ti ic ca a a ar r- -
g ge en nt ti in na a. .
E El l c cl li im ma a d de e t te en ns si i n n d de en nt tr ro o d de e I IB BM M y ya a e er ra a i in ns so os st te en ni ib bl le e. . E El l 8 8 d de e s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 1 19 99 95 5, , L Li ib be er ro o y y
R Ro ow wl le ey y, , l lo os s m m x xi im mo os s d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e I IB BM M A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , l ll le eg ga ar ro on n a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , y y e es sa a m mi is sm ma a
m ma a a an na a l le e c co om mu un ni ic ca ar ro on n a a M Ma ar rt to or ra an na a q qu ue e e es st ta ab ba an n p pr r x xi im mo os s a a t to om ma ar r u un na a d de ec ci is si i n n. . E El l p pr re es si id de en nt te e
d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a r re ec cu ue er rd da a q qu ue e " "m mi i j je ef fe e, , R Ro ow wl le ey y, , q qu ue e e es s a au us st tr ra al li ia an no o, , m me e d di ij jo o q qu ue e y ya a t te en n a a u un na a

72
v vi is si i n n m m s s c cl la ar ra a d de e l lo o q qu ue e h ha ab b a a s su uc ce ed di id do o, , y y q qu ue e e en n u un na a s se em ma an na a t to om ma ar r a an n l la as s m me ed di id da as s
d di is sc ci ip pl li in na ar ri ia as s a ap pr ro op pi ia ad da as s" ". .
M Ma ar rt to or ra an na a s se e s si in nt ti i a al li iv vi ia ad do o. . S Se eg g n n p pe en ns sa ab ba a, , l l n no o c co or rr r a a p pe el li ig gr ro o, , p pu ue es st to o q qu ue e n no o h ha ab b a a
p pa ar rt ti ic ci ip pa ad do o e en n n ni in ng gu un na a d de e l la as s r re eu un ni io on ne es s e en n q qu ue e s se e h ha ab b a an n d di is sc cu ut ti id do o l lo os s d de et ta al ll le es s d de el l P Pr ro oy ye ec ct to o
C Ce en nt te en na ar ri io o. . S Su us s j je ef fe es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s d de eb b a an n h ha ab be er r c co om mp pr ro ob ba ad do o e es so o t tr ra as s r re ev vi is sa ar r l la as s a ac ct ta as s d de e
t to od da as s l la as s r re eu un ni io on ne es s p pa ar ra a l la a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n d de el l c co on nt tr ra at to o, , p pe en ns sa ab ba a. . L Lo o m m s s p pr ro ob ba ab bl le e e er ra a q qu ue e
r ro od da ar ra an n l la as s c ca ab be ez za as s d de e l lo os s g ge er re en nt te es s i in nt te er rm me ed di io os s q qu ue e h ha ab b a an n r re ed da ac ct ta ad do o l la a o of fe er rt ta a p pa ar ra a l la a
l li ic ci it ta ac ci i n n. .
T Ta al l c co om mo o l lo o r re ec cu ue er rd da a M Ma ar rt to or ra an na a, , s se e s se en nt t a a e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e c co on nf fi ia ad do o p po or r a al lg go o q qu ue e l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o
R Ro ow wl le ey y. . E El l v vi ie er rn ne es s p po or r l la a t ta ar rd de e, , a an nt te es s d de e r re eg gr re es sa ar r a a N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , s su u j je ef fe e l le e h ha ab b a a p pe ed di id do o q qu ue e
d du ur ra an nt te e e el l f fi in n d de e s se em ma an na a p pr re ep pa ar ra ar ra a e el l c co om mu un ni ic ca ad do o d de e l la a e em mp pr re es sa a p pa ar ra a u un na a c co on nf fe er re en nc ci ia a d de e
p pr re en ns sa a q qu ue e t te en nd dr r a a l lu ug ga ar r e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e el l j ju ue ev ve es s s si ig gu ui ie en nt te e. . L La a r re eu un ni i n n d de e p pr re en ns sa a d de eb b a a
e ex xp pl li ic ca ar r a a l la a o op pi in ni i n n p p b bl li ic ca a l la a v ve er rs si i n n d de e I IB BM M d de e l lo os s h he ec ch ho os s, , y y a an nu un nc ci ia ar r p p b bl li ic ca am me en nt te e l la as s
m me ed di id da as s d di is sc ci ip pl li in na ar ri ia as s q qu ue e I IB BM M a ad do op pt ta ar r a a. .
" "R Ro ow wl le ey y m me e p pi id di i q qu ue e p pe en ns sa ar ra a a a q qu ui i n n h ha ab b a a q qu ue e i in nv vi it ta ar r, , c c m mo o d de eb b a a h ha ac ce er rs se e, , y y s si i
n ne ec ce es si it ta ar r a am mo os s u un n i in nt t r rp pr re et te e. . E En n o ot tr ra as s p pa al la ab br ra as s, , y yo o t te en n a a q qu ue e o or rg ga an ni iz za ar r l la a c co on nf fe er re en nc ci ia a d de e
p pr re en ns sa a" ", , r re ec cu ue er rd da a M Ma ar rt to or ra an na a. . E Er ra a, , s si in n d du ud da a, , u un na a b bu ue en na a s se e a al l. . A Ad de em m s s, , R Ro ow wl le ey y l le e h ha ab b a a p pe ed di id do o
q qu ue e l le e d di ie er ra a u un na a c co op pi ia a d de e s su us s s su ug ge er re en nc ci ia as s s so ob br re e l la a c co on nf fe er re en nc ci ia a d de e p pr re en ns sa a a al l j je ef fe e d de e r re el la ac ci io on ne es s
p p b bl li ic ca as s d de e I IB BM M e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . s st te e, , a a s su u v ve ez z, , v vi ia aj ja ar r a a a a N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e el l d do om mi in ng go o a a l la a n no oc ch he e, ,
p pa ar ra a v vo ol lv ve er r a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s j ju un nt to o c co on n l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z a a t ti ie em mp po o p pa ar ra a l la a r re eu un ni i n n
d de e p pr re en ns sa a d de el l j ju ue ev ve es s. .
" "T Tr ra ab ba aj j t to od do o e el l s s b ba ad do o y y t to od do o e el l d do om mi in ng go o, , d de e b bl lu ue e j je ea an ns s, , y y s si in n s se ec cr re et ta ar ri ia a, , c co on n e el l j je ef fe e d de e
r re el la ac ci io on ne es s p p b bl li ic ca as s. . Y Y t ta al l c co om mo o e er ra a p pr re ev vi is st to o, , e el l j je ef fe e d de e r re el la ac ci io on ne es s p p b bl li ic ca as s s se e f fu ue e a a E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s e el l d do om mi in ng go o p po or r l la a n no oc ch he e" ", , r re ec cu ue er rd da a M Ma ar rt to or ra an na a. .

" "N No o m me e d de ej ja ar ro on n n ni i d de es sp pe ed di ir rm me e" "
L Lo os s j je ef fe es s d de e l la a s se ed de e c ce en nt tr ra al l d de e I IB BM M l ll le eg ga ar ro on n a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e el l m mi i r rc co ol le es s 1 13 3 d de e s se ep pt ti ie em mb br re e, ,
j ju un nt to o c co on n e el l e en nc ca ar rg ga ad do o d de e r re el la ac ci io on ne es s p p b bl li ic ca as s d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , a a t ti ie em mp po o p pa ar ra a l la a c co on nf fe er re en nc ci ia a
d de e p pr re en ns sa a d de el l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e. . D De es sp pu u s s d de e r re eg gi is st tr ra ar rs se e e en n e el l h ho ot te el l S Sh he er ra at to on n, , a a p po oc co os s m me et tr ro os s d de e l la a
e em mp pr re es sa a, , s se e d di ir ri ig gi ie er ro on n a a l la a o of fi ic ci in na a d de e M Ma ar rt to or ra an na a. .
E Er ra an n l la as s t tr re es s y y m me ed di ia a d de e l la a t ta ar rd de e, , y y e el l p pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a e es st ta ab ba a r re eu un ni id do o c co on n s su u
g ge er re en nt te e d de e p pe er rs so on na al l, , e ev va al lu ua an nd do o l lo os s p pr r x xi im mo os s a as sc ce en ns so os s d de e e ej je ec cu ut ti iv vo os s e en n l la a e em mp pr re es sa a. . " "S Su us sp pe en nd d
l la a r re eu un ni i n n, , y y m me e f fu ui i a a r re ec ci ib bi ir rl lo os s d de e i in nm me ed di ia at to o" ", , r re ec cu ue er rd da a M Ma ar rt to or ra an na a. . " "E En nt tr ra ar ro on n l lo os s d do os s c co on n c ca ar ra a
d de e v ve el lo or ri io o, , y y m me e d di ij je er ro on n: : A Ac ca ab ba am mo os s d de e d de es sp pe ed di ir r a a S So or ri ia an ni i' '" ". .
M Ma ar rt to or ra an na a n no o s se e s so or rp pr re en nd di i d de em ma as si ia ad do o. . " "L Lo o h ha ab b a a p pr re ev vi is st to o c co om mo o u un na a p po os si ib bi il li id da ad d, , d da ad da a l la a
f fo or rm ma a e en n q qu ue e s se e e es st ta ab ba a e en nc ca am mi in na an nd do o l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n" ", , r re ec cu ue er rd da a M Ma ar rt to or ra an na a. . P Pe er ro o l la as s p pa al la ab br ra as s
q qu ue e s si ig gu ui ie er ro on n l lo o d de ej ja ar ro on n h he el la ad do o: : " "T Te en ne em mo os s u un na a m ma al la a n no ot ti ic ci ia a" ", , d di ij jo o L Li ib be er ro o. . " "T T t te en nd dr r s s q qu ue e
r re en nu un nc ci ia ar r" ". .
" "Y Yo o n no o l lo o p po od d a a c cr re ee er r. . S Se en nt t c co om mo o u un n b ba al ld de e d de e a ag gu ua a f fr r a a e en n l la a c ca ab be ez za a" ", , d di ic ce e M Ma ar rt to or ra an na a. .
" "C Cu ua an nd do o l le es s p pr re eg gu un nt ta ab ba a p po or r q qu u , , l lo o n ni ic co o q qu ue e m me e c co on nt te es st ta ab ba an n e er ra a q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a
d de ec ci is si i n n c co or rp po or ra at ti iv va a q qu ue e n no o p po od d a an n c ca am mb bi ia ar r. . U Un na a y y o ot tr ra a v ve ez z, , m me e r re ep pe et t a an n l lo o m mi is sm mo o, , c co om mo o
a au ut t m ma at ta as s. . L Le es s p pe ed d q qu ue e l lo o p pe en ns sa ar ra an n, , p pe er ro o s se e n ne eg ga ar ro on n. . F Fi in na al lm me en nt te e m me e d di ij je er ro on n q qu ue e s si i n no o
r re en nu un nc ci ia ab ba a, , m me e t te en nd dr r a an n q qu ue e d de es sp pe ed di ir r, , c co om mo o a a S So or ri ia an ni i" ", , r re ec cu ue er rd da a M Ma ar rt to or ra an na a. .
A A e es st ta a a al lt tu ur ra a d de e l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n, , l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z h hi ic ci ie er ro on n p pa as sa ar r a a u un n
e es sc cr ri ib ba an no o p p b bl li ic co o, , q qu ue e t te en n a an n e es sp pe er ra an nd do o a af fu ue er ra a. . L Lo os s t tr re es s l le e d di ie er ro on n a a M Ma ar rt to or ra an na a u un n d do oc cu um me en nt to o, ,
q qu ue e d de ec c a a q qu ue e l la a r re en nu un nc ci ia a d de e M Ma ar rt to or ra an na a e er ra a d de e " "c co om m n n a ac cu ue er rd do o" ". .
" "E En n e es se e m mo om me en nt to o, , n no o p po od d a a p pe en ns sa ar r" ", , d di ic ce e M Ma ar rt to or ra an na a, , q qu ue e a ah ho or ra a s se e a ar rr re ep pi ie en nt te e d de e n no o h ha ab be er r
l ll la am ma ad do o a a u un n a ab bo og ga ad do o e en n e es se e i in ns st ta an nt te e. . " "N No o p po od d a a c co on nc ce eb bi ir r l le ee er r a a l la a m ma a a an na a s si ig gu ui ie en nt te e e en n l lo os s
p pe er ri i d di ic co os s: : " "F Fu ue e d de es sp pe ed di id do o e el l p pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a. ." " L Le es s d di ij je e: : " "E Es st t b bi ie en n, , r re en nu un nc ci io o" ". .
T To om m m mi i m ma al le et t n n, , y y m me e f fu ui i a a c ca as sa a s si in n l ll le ev va ar rm me e n na ad da a. . E Es st ta ab ba a d de es sh he ec ch ho o" ". .
C Cu ua an nd do o M Ma ar rt to or ra an na a l ll le eg g a a s su u c ca as sa a, , l le e o or rd de en n a a s su u c ch ho of fe er r q qu ue e r re eg gr re es sa ar ra a a a l la a o of fi ic ci in na a c co on n e el l A Al lf fa a
R Ro om me eo o d de e l la a e em mp pr re es sa a. . A A l la a m ma a a an na a s si ig gu ui ie en nt te e, , l ll la am m a a s su u s se ec cr re et ta ar ri ia a p pa ar ra a p pe ed di ir rl le e q qu ue e r re eu un ni ie er ra a
s su us s e ef fe ec ct to os s p pe er rs so on na al le es s, , i in nc cl lu uy ye en nd do o s su us s c ch he eq qu ue er ra as s y y s su u a ar rc ch hi iv vo o, , q qu ue e l lo os s p pa as sa ar r a a a a b bu us sc ca ar r. . M Me ed di ia a
h ho or ra a d de es sp pu u s s, , s su u s se ec cr re et ta ar ri ia a l lo o l ll la am m , , a ac co on ng go oj ja ad da a, , d di ic ci ie en nd do o q qu ue e s su u p pe ed di id do o h ha ab b a a s si id do o d de en ne eg ga ad do o
p po or r l la a e em mp pr re es sa a. . M Ma ar rt to or ra an na a e es st ta ab ba a e en n l la a c ca al ll le e. . " "N Ni i s si iq qu ui ie er ra a m me e p pe er rm mi it ti ie er ro on n d de es sp pe ed di ir rm me e d de e l la a
g ge en nt te e c co on n l la a q qu ue e h ha ab b a a t tr ra ab ba aj ja ad do o d du ur ra an nt te e 2 27 7 a a o os s" ". .




73
L La a p pr ri io or ri id da ad d d de el l n nu ue ev vo o r r g gi im me en n
E El l 1 14 4 d de e s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 1 19 99 95 5, , e el l d d a a e en n q qu ue e f fu ue e a an nu un nc ci ia ad da a l la a p pa ar rt ti id da a d de e M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i, ,
I IB BM M d de es si ig gn n a a u un n n nu ue ev vo o p pr re es si id de en nt te e p pa ar ra a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e W Wi il lm me er r G Gu ue ei ic ca am mb bu ur ru u, , u un n
e ej je ec cu ut ti iv vo o u ur ru ug gu ua ay yo o d de e l la a d di iv vi is si i n n l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na a d de e l la a e em mp pr re es sa a, , q qu ue e y ya a e es st ta ab ba a s se em mi i- -r re et ti ir ra ad do o
d de es sp pu u s s d de e t tr ra ab ba aj ja ar r v va ar ri ia as s d d c ca ad da as s p pa ar ra a l la a c co or rp po or ra ac ci i n n. . E En nt tr re e o ot tr ra as s c co os sa as s, , e el l n nu ue ev vo o p pr re es si id de en nt te e
s se e p pr ro op pu us so o r re es st ta au ur ra ar r l la a c cr re ed di ib bi il li id da ad d d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a t tr ra as s e el l e es sc c n nd da al lo o q qu ue e c co on nt ti in nu ua ab ba a e en n l la as s
p pr ri im me er ra as s p pl la an na as s d de e l lo os s p pe er ri i d di ic co os s. . G Gu ue ei ic ca am mb bu ur ru u c co on nt tr ra at t a a u un n n nu ue ev vo o e eq qu ui ip po o d de e a ab bo og ga ad do os s y y
e ex xp pe er rt to os s e en n s si it tu ua ac ci io on ne es s d de e c cr ri is si is s, , c co on n l la a e es sp pe er ra an nz za a d de e s su up pe er ra ar r e el l c ca as so o c co on n e el l m me en no or r c co os st to o
p po os si ib bl le e. .
E En n c c r rc cu ul lo os s d de e l la a i in nd du us st tr ri ia a i in nf fo or rm m t ti ic ca a a ar rg ge en nt ti in na a, , m mu uc ch ho os s p pe en ns sa ab ba an n q qu ue e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M
h ha ab b a a e ex xi ig gi id do o l la a r re en nu un nc ci ia a d de e M Ma ar rt to or ra an na a e en n l lu ug ga ar r d de e d de es sp pe ed di ir rl lo o p pa ar ra a c co ol lo oc ca ar r u un na a f fr ra an nj ja a d de e
s se ep pa ar ra ac ci i n n e en nt tr re e I IB BM M N Nu ue ev va a Y Yo or rk k y y c cu ua al lq qu ui ie er r p po os si ib bl le e a ac ct to o d de el li ic ct ti iv vo o p po or r p pa ar rt te e d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a. .
" "E El l d de es sp pi id do o d de e M Ma ar rt to or ra an na a, , q qu ui ie en n t ta am mb bi i n n e es st ta ab ba a a a c ca ar rg go o d de e l la as s o op pe er ra ac ci io on ne es s d de e I IB BM M e en n o ot tr ro os s
p pa a s se es s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no os s, , h ha ab br r a a s si id do o c co om mo o a ad dm mi it ti ir r q qu ue e u un n e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e l la a j je er ra ar rq qu u a a c co or rp po or ra at ti iv va a
d de e I IB BM M h ha ab b a a c co om me et ti id do o a ac ct to os s d de el li ic ct ti iv vo os s" ", , a af fi ir rm m J Je es s s s R Ro od dr r g gu ue ez z, , u un n l le eg gi is sl la ad do or r q qu ue e i in nt te eg gr r l la a
c co om mi is si i n n i in nv ve es st ti ig ga ad do or ra a d de el l C Co on ng gr re es so o s so ob br re e e el l c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , y y q qu ue e e es sc cr ri ib bi i u un n
l li ib br ro o s so ob br re e e el l c ca as so o, , l ll la am ma ad do o F Fu ue er ra a d de e l la a l le ey y. .
E El l n nu ue ev vo o e eq qu ui ip po o l le eg ga al l c co on nt tr ra at ta ad do o p po or r G Gu ue ei ic ca am mb bu ur ru u e es st ta ab ba a e en nc ca ab be ez za ad do o p po or r J Jo or rg ge e A An nz zo or rr re eg gu uy y, ,
h he er rm ma an no o d de e H Hu ug go o A An nz zo or rr re eg gu uy y, , e el l j je ef fe e d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m. . D De e a ac cu ue er rd do o a a u un n
a ab bo og ga ad do o q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip p e en n l la as s r re eu un ni io on ne es s a a p pu ue er rt ta as s c ce er rr ra ad da as s c co on n l la a n nu ue ev va a g ge er re en nc ci ia a d de e I IB BM M
A Ar rg ge en nt ti in na a, , l la a e em mp pr re es sa a h ha ab b a a s si id do o a ac co on ns se ej ja ad da a d de e e el le eg gi ir r a ab bo og ga ad do os s d de e o or ri ie en nt ta ac ci i n n p pe er ro on ni is st ta a, ,
a au un nq qu ue e m m s s n no o f fu ue er ra a p pa ar ra a e es st ta ab bl le ec ce er r u un na a b bu ue en na a r re el la ac ci i n n c co on n e el l j ju ue ez z. . B Ba ag gn na as sc co o e er ra a u un n j ju ue ez z
a ab bi ie er rt ta am me en nt te e s si im mp pa at ti iz za an nt te e d de el l p pa ar rt ti id do o p pe er ro on ni is st ta a, , y y d de el l p pr re es si id de en nt te e M Me en ne em m. .
L La a e es sp pe er ra an nz za a d de en nt tr ro o d de e l la as s o of fi ic ci in na as s d de e I IB BM M e er ra a q qu ue e e el l e es sc c n nd da al lo o s se e d di is si ip pa ar ra a, , y y s so ob br re e t to od do o
q qu ue e n no o l ll le eg ga ar ra a a a l la a J Ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . L Li ib be er ro o y y R Ro ow wl le ey y e es st ta ab ba an n e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e p pr re eo oc cu u- -
p pa ad do os s p po or r l la as s a al le eg ga ac ci io on ne es s d de e S So or ri ia an ni i d de e q qu ue e l la a o of fe er rt ta a d de e I IB BM M h ha ab b a a s si id do o r re ev vi is sa ad da a y y a ap pr ro ob ba ad da a
p po or r L Le ew w y y s su us s j je ef fe es s e en n l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . S Su u p pr ri in nc ci ip pa al l t te em mo or r e er ra a q qu ue e s se e
a ab br ri ie er ra a u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pa ar ra a d de et te er rm mi in na ar r s si i I IB BM M h ha ab b a a v vi io ol la ad do o e el l A Ac ct ta a d de e
P Pr r c ct ti ic ca as s C Co or rr ru up pt ta as s e en n e el l E Ex xt te er ri io or r, , q qu ue e p pr ro oh hi ib b a a a a l la as s e em mp pr re es sa as s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s s so ob bo or rn na ar r a a
f fu un nc ci io on na ar ri io os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s. .
" "H Ha ab b a a u un na a s so ol la a c co os sa a q qu ue e l le es s p pr re eo oc cu up pa ab ba a, , y y e er ra a e el l e e- -m ma ai il l" " q qu ue e h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e en n l la a
n no oc ch he e d de el l 3 31 1 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 93 3, , a ap pr ro ob ba an nd do o l la a p pr re es se en nt ta ac ci i n n d de e l la a o of fe er rt ta a p pa ar ra a e el l p pr ro oy ye ec ct to o
d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e el l l lu un ne es s s si ig gu ui ie en nt te e" ", , r re ec cu ue er rd da a R Ri ic ca ar rd do o Y Yo of ff fr re e, , u un n a ab bo og ga ad do o b bi ie en n c co on ne ec ct ta ad do o q qu ue e
f fu ue e p pa ar rt te e d de el l e eq qu ui ip po o c co on nt tr ra at ta ad do o p po or r l la a n nu ue ev va a a ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a p pa ar ra a m me ej jo or ra ar r l la a
i im ma ag ge en n d de e l la a e em mp pr re es sa a. . " "T Te en n a an n e el l e e- -m ma ai il l f fr re en nt te e a a e el ll lo os s e en n t to od do o m mo om me en nt to o" ". . L La a p po os si ic ci i n n d de e I IB BM M, ,
i in nc cl lu us so o a a p pu ue er rt ta as s c ce er rr ra ad da as s c co on n s su us s a ab bo og ga ad do os s, , e er ra a q qu ue e l la a o of fi ic ci in na a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k n nu un nc ca a h ha ab b a a
s sa ab bi id do o d de e l lo os s d de et ta al ll le es s f fr ra au ud du ul le en nt to os s d de el l c co on nt tr ra at to o, , s se e a al la a Y Yo of ff fr re e. .

74
C Ca ap p t tu ul lo o 7 7
L LA A M MU UE ER RT TE E D DE EL L P PA AG GA AD DO OR R

P Pe er ro o, , p pa ar ra a d de es sg gr ra ac ci ia a d de e I IB BM M, , e el l e es sc c n nd da al lo o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a n no o p pa as s a al l o ol lv vi id do o. . P Po or r e el l c co on nt tr ra ar ri io o, ,
e el l p pe er rf fi il l p p b bl li ic co o d de el l c ca as so o f fu ue e c cr re ec ci ie en nd do o. . E El l 9 9 d de e j ju ul li io o d de e 1 19 99 96 6, , e el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o y y e el l f fi is sc ca al l
C Ce ea ar rr ra as s h hi ic ci ie er ro on n s su u p pr ri im me er r v vi ia aj je e a a N Nu ue ev va a Y Yo or rk k p pa ar ra a p pr re es se en nt ta ar r e el l c ca as so o a an nt te e l lo os s f fi is sc ca al le es s d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , e en n m me ed di io o d de e u un na a g gr ra an n c co ob be er rt tu ur ra a p pe er ri io od d s st ti ic ca a p po or r p pa ar rt te e d de e l lo os s m me ed di io os s
a ar rg ge en nt ti in no os s. . L Lu ue eg go o d de e e en nt tr re ev vi is st ta ar rs se e c co on n l lo os s f fi is sc ca al le es s d de el l c ca as so o e en n W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s, , l la a c ci iu ud da ad d d de el l n no or rt te e
d de el l e es st ta ad do o d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e en n c cu uy ya a j ju ur ri is sd di ic cc ci i n n s se e e en nc cu ue en nt tr ra a l la a s se ed de e c ce en nt tr ra al l d de e I IB BM M, , l lo os s d do os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s f fu ue er ro on n a a W Wa al ll l S St tr re ee et t a a p pr re es se en nt ta ar r s su u c ca as so o a an nt te e a ag ge en nt te es s d de e l la a C Co om mi is si i n n d de e V Va al lo or re es s
d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . " "E El l j ju ue ez z i in nv ve es st ti ig ga a e en n M Ma an nh ha at tt ta an n" ", , t ti it tu ul l e el l p pe er ri i d di ic co o C Cl la ar r n n. . L La a p pr re en ns sa a
a ar rg ge en nt ti in na a s si ig gu ui i a a d di ia ar ri io o l la as s a ac ct ti iv vi id da ad de es s d de e l lo os s d do os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , e en n m me ed di io o d de e
c ca ad da a v ve ez z m ma ay yo or re es s e ex xp pe ec ct ta at ti iv va as s. .
L Lo o q qu ue e q qu ui iz z s s i ig gn no or ra ab ba an n B Ba ag gn na as sc co o y y C Ce ea ar rr ra as s e er ra a q qu ue e, , e en n e el l m mi is sm mo o d d a a e en n q qu ue e e el ll lo os s e es st ta ab ba an n
e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k t tr ra at ta an nd do o d de e a ab br ri ir rs se e p pa as so o e en n e el l s si is st te em ma a d de e j ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , I IB BM M
e es st ta ab ba a r re eu un ni i n nd do os se e c co on n M Me en ne em m e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , y y a am me en na az za an nd do o v ve el la ad da am me en nt te e c co on n r re et ti ir ra ar rs se e d de el l
p pa a s s s si i c co on nt ti in nu ua ab ba a l lo o q qu ue e l la a e em mp pr re es sa a c ca al li if fi ic ca ab ba a c co om mo o u un n " "a ac co os so o l le eg ga al l" ". . E El l 1 10 0 d de e j ju ul li io o d de e 1 19 99 96 6, ,
e el l n nu ue ev vo o p pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , G Gu ue ei ic ca am mb bu ur ru u, , f fu ue e r re ec ci ib bi id do o p po or r M Me en ne em m y y s su u m mi in ni is st tr ro o
C Ca av va al ll lo o e en n l la a C Ca as sa a d de e G Go ob bi ie er rn no o. . S Se eg g n n r re ep po or rt t L La a N Na ac ci i n n a al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e, , I IB BM M n ne eg g q qu ue e
e es st tu uv vi ie er ra a a am me en na az za an nd do o c co on n r re et ti ir ra ar rs se e d de el l p pa a s s, , p pe er ro o " "f fu ue en nt te es s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s r re ec co on no oc ci ie er ro on n q qu ue e
e el l d di ir re ec ct ti iv vo o l le e a ac cl la ar r a al l P Pr re es si id de en nt te e d de e q qu ue e l la a d de ec ci is si i n n d de e I IB BM M d de e p pe er rm ma an ne ec ce er r e en n e el l p pa a s s n no o e es s
i ir rr re ev vo oc ca ab bl le e" ". .
A A l la a s sa al li id da a d de e l la a e en nt tr re ev vi is st ta a, , G Gu ue ei ic ca am mb bu ur ru u i in nt te en nt t d da ar r u un na a i im ma ag ge en n d de e t to ot ta al l t tr ra an nq qu ui il li id da ad d y y
c co on nf fi ia an nz za a. . " "L La a e em mp pr re es sa a q qu ue e r re ep pr re es se en nt to o n no o s se e s si ie en nt te e p pr re es si io on na ad da a p pa ar ra a n na ad da a p po or r l la as s
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de e l la a J Ju us st ti ic ci ia a, , l la a c cu ua al l e es st t h ha ac ci ie en nd do o s su u t tr ra ab ba aj jo o, , y y t te en ne em mo os s q qu ue e d de ej ja ar rl la a q qu ue e
a ac ct t e e" ", , d di ij jo o e el l e ej je ec cu ut ti iv vo o a a l lo os s p pe er ri io od di is st ta as s. . A Ag gr re eg g q qu ue e " "a a m m n no o m me e p pr re eo oc cu up pa a e en n a ab bs so ol lu ut to o q qu ue e
s se e d de es sc cu ub br ra a l la a v ve er rd da ad d d de e l lo os s h he ec ch ho os s, , p po or rq qu ue e n no o t te en ne em mo os s n na ad da a q qu ue e o oc cu ul lt ta ar r" ". .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , d do oc cu um me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de e I IB BM M d de em mu ue es st tr ra an n q qu ue e d de en nt tr ro o d de e l la a e em mp pr re es sa a h ha ab b a a u un na a
a at tm m s sf fe er ra a d de e p p n ni ic co o t to ot ta al l. . M Me em mo or ra an nd do os s i in nt te er rn no os s e en nc co on nt tr ra ad do os s e en n u un n a al ll la an na am mi ie en nt to o d de el l e ed di if fi ic ci io o
d de e I IB BM M c cu ua at tr ro o a a o os s d de es sp pu u s s r re ev ve el la an n q qu ue e s se e e es st ta ab ba a v vi iv vi ie en nd do o u un n c cl li im ma a d di ia am me et tr ra al lm me en nt te e o op pu ue es st to o
a al l q qu ue e u un no o p po od dr r a a i im ma ag gi in na ar rs se e e en n u un na a c co om mp pa a a a q qu ue e " "n no o s se e s si ie en nt te e p pr re es si io on na ad da a p pa ar ra a n na ad da a" ", , y y q qu ue e
s s l lo o d de es se ea ab ba a q qu ue e l la a J Ju us st ti ic ci ia a s si ig gu ui ie er ra a h ha ac ci ie en nd do o s su u t tr ra ab ba aj jo o. .
L Lo os s d do oc cu um me en nt to os s e en nc co on nt tr ra ad do os s d du ur ra an nt te e e el l o op pe er ra at ti iv vo o, , o or rd de en na ad do o p po or r e el l j ju ue ez z J Jo or rg ge e B Br ru ug go o e en n u un na a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p pa ar ra al le el la a p po or r p pr re es su un nt ta a e ev va as si i n n d de e i im mp pu ue es st to os s e en n e el l c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, ,
r re ev ve el la an n q qu ue e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a o o p po or r l lo o m me en no os s a al lg g n n e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e l la a c co or rp po or ra ac ci i n n q qu ue er r a a h ha ac ce er r
t to od do o l lo o p po os si ib bl le e p po or r t to or rc ce er r e el l r ru um mb bo o d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n j ju ud di ic ci ia al l. . E El l m me em mo o p pr ro op po on n a a o of fr re ec ce er r v va ar ri ia as s
c co os sa as s a a M Me en ne em m a a c ca am mb bi io o d de e u un n d de es sv v o o d de e l la a c ca au us sa a: : e en nt tr re e o ot tr ra as s, , u un n m ma ay yo or r a ap po oy yo o p po ol l t ti ic co o, , y y
u ut ti il li iz za ar r l la a i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de e I IB BM M a a n ni iv ve el l m mu un nd di ia al l p pa ar ra a l lo og gr ra ar r t tr ra ae er r l la as s O Ol li im mp p a ad da as s d de el l 2 20 00 04 4 a a l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a. .
U Un no o d de e l lo os s d do oc cu um me en nt to os s c co on nf fi is sc ca ad do os s, , p pa ar rc ci ia al lm me en nt te e d da ad do o a a c co on no oc ce er r p po or r l lo os s p pe er ri i d di ic co os s L La a N Na ac ci i n n
y y P P g gi in na a/ /1 12 2, , e er ra a u un n m me em mo or r n nd du um m d de e o oc ch ho o p p g gi in na as s, , e es sc cr ri it to o a a m ma an no o, , q qu ue e s se eg g n n l lo os s i in n- -
v ve es st ti ig ga ad do or re es s h ha ab b a a s si id do o r re ed da ac ct ta ad do o p po or r a al lg g n n a al lt to o e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a e en n p pr re ep pa ar ra ac ci i n n
p pa ar ra a l la a e en nt tr re ev vi is st ta a d de e l la a c c p pu ul la a d de e l la a e em mp pr re es sa a c co on n M Me en ne em m. . E En n p pr ri in nc ci ip pi io o, , s se e h ha ab b a a p pl la an ne ea ad do o u un na a
e en nt tr re ev vi is st ta a p pa ar ra a j ju un ni io o d de e 1 19 99 96 6 e en nt tr re e e el l p pr re es si id de en nt te e y y E El li io o C Ca at tt ta an ni ia a, , u un n a al lt to o e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e l la a c ca as sa a
m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M q qu ue e v vi is si it t l la a A Ar rg ge en nt ti in na a e en n e es sa a f fe ec ch ha a p pa ar ra a p pa ar rt ti ic ci ip pa ar r e en n u un na a r re eu un ni i n n
i in nt te er rn na ac ci io on na al l. . P Pe er ro o d di ic ch ha a e en nt tr re ev vi is st ta a t tu uv vo o q qu ue e s se er r p po os st te er rg ga ad da a p po or r m mo ot ti iv vo os s d de e a ag ge en nd da a, , y y M Me en ne em m
t te er rm mi in n r re ec ci ib bi ie en nd do o a al l m me es s s si ig gu ui ie en nt te e a al l p pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , G Gu ue ei ic ca am mb bu ur ru u. .
E El l d do oc cu um me en nt to o, , s si in n f fi ir rm ma a, , p pe er ro o r re eg gi is st tr ra ad do o e en n e el l j ju uz zg ga ad do o c co om mo o e en nc co on nt tr ra ad do o e en n l la as s o of fi ic ci in na as s d de e
I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a d du ur ra an nt te e e el l a al ll la an na am mi ie en nt to o, , p pr ro op po on n a a l la a e es st tr ra at te eg gi ia a d de e I IB BM M p pa ar ra a l la a e en nt tr re ev vi is st ta a c co on n
M Me en ne em m. . E El l p pu un nt to o c ce en nt tr ra al l d de el l m me em mo o e er ra a p pr re es se en nt ta ar r l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s j ju ud di ic ci ia al le es s s so ob br re e e el l c ca as so o
I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n c co om mo o u un n a at ta aq qu ue e a al l m mo od de el lo o e ec co on n m mi ic co o p pr ro o- -l li ib br re e m me er rc ca ad do o d de e M Me en ne em m. . B Ba aj jo o e el l
t t t tu ul lo o " "m me en ns sa aj je es s" ", , s su ug ge er r a a t to oc ca ar r l lo os s s si ig gu ui ie en nt te es s p pu un nt to os s d du ur ra an nt te e l la a e en nt tr re ev vi is st ta a c co on n e el l p pr re es si id de en nt te e: :
" "L Lo os s a ad dv ve er rs sa ar ri io os s d de el l m mo od de el lo o h ha an n i in ns st ta al la ad do o e en n l la a o op pi in ni i n n p p b bl li ic ca a e el l c co on nc ce ep pt to o d de e c co or rr ru up pc ci i n n" ". .
" "E Es st to o d de eb be e s se er r d de es sa ar rt ti ic cu ul la ad do o" ". .
" "I In nt te er re es se es s p po ol l t ti ic co os s y y/ /o o c co om me er rc ci ia al le es s q qu ue e b bu us sc ca an n u un n g gr ra an n e es sc c n nd da al lo o" "
" "E Es st to o d da a a a a al l g go ob bi ie er rn no o y y p pe er rj ju ud di ic ca a a a I IB BM M" ". .
" "A Ap pa ar re ec ce en n v vi ie ej jo os s p pr re ec co on nc ce ep pt to os s c co on n e el l p pa as sa ad do o [ [U US SA A] ] q qu ue e u us st te ed d a ay yu ud d a a c ce er rr ra ar r" ". .
" "P Pa a s se es s d de e d do on nd de e n no os s r re et ti ir ra am mo os s y y n no o v vo ol lv vi im mo os s [ [C Cu ub ba a] ]" ". .

75
E El l m me em mo o t ta am mb bi i n n c co on nt te en n a a l lo o q qu ue e p pa ar re ec c a a s se er r u un na a v ve el la ad da a a ad dv ve er rt te en nc ci ia a a a M Me en ne em m d de e q qu ue e u un na a
a ac cu us sa ac ci i n n d de e s so ob bo or rn no os s c co on nt tr ra a l la a e em mp pr re es sa a p po od d a a a ab br ri ir r u un na a c ca aj ja a d de e p pa an nd do or ra a q qu ue e p po od d a a h ha ac ce er r
t ta am mb ba al le ea ar r a al l g go ob bi ie er rn no o. . " "U Un na a v ve ez z i in ns st ta al la ad do o e el l t te em ma a d de e c co oh he ec ch ho o e en n u un n c co on nt tr ra at to o, , e es s m mu uy y d di if f c ci il l d de e
p pa ar ra ar r e en n t to od do os s l lo os s o ot tr ro os s" ", , d de ec c a a. . T Tr ra as s e es st ta a l lt ti im ma a f fr ra as se e, , e el l m me em mo o a ag gr re eg ga ab ba a, , e en nt tr re e p pa ar r n nt te es si is s, , l la a
p pa al la ab br ra a " " O Oj jo o! !" ". . A As si im mi is sm mo o, , s su ug ge er r a a q qu ue e s se e l le e e es st ta ab ba a h ha ac ci ie en nd do o u un n d da a o o e en no or rm me e a a I IB BM M p po or r
a ap pe en na as s u un no o d de e s su us s t ta an nt to os s c co on nt tr ra at to os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . P Pa ar ra a e en nf fa at ti iz za ar r e el l p pu un nt to o, , p pr ro op po on n a a d de ec ci ir rl le e a al l
p pr re es si id de en nt te e: : " "N No o s se e a an nu ul la a l la a p po ol li ic c a a d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s p po or r u un no os s c ca as so os s d de e c co or rr ru up pc ci i n n" ". .
A Ac ct to o s se eg gu ui id do o, , e el l m me em mo o s su ug ge er r a a q qu ue e " "p pe er rs so on na as s i in nt te el li ig ge en nt te es s y y c co on n r re es sp pa al ld do o p pu ue ed de en n
e en nc co on nt tr ra ar r/ /i im mp pl le em me en nt ta ar r u un na a s so ol lu uc ci i n n" ", , y y e en nf fa at ti iz za ab ba a l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e " "e ev vi it ta ar r" " q qu ue e e el l c ca as so o
d de er ri iv va ar ra a e en n u un na a a ac cu us sa ac ci i n n p po or r s so ob bo or rn no os s. . " "P Pa ar ra a l la a i im ma ag ge en n d de el l g go ob bi ie er rn no o y y d de e I IB BM M, , e el l t te em ma a h ha ab br r a a
q qu ue e c ci ir rc cu un ns sc cr ri ib bi ir rl lo o a al l t te em ma a d de el l p pr re ec ci io o y y l la a c ca an nt ti id da ad d d de e s se er rv vi ic ci io os s c co on nt tr ra at ta ad do os s. .. .. . S Se e p pu ue ed de e d de ej ja ar rl lo o
a a n ni iv ve el l d de e f fr ra au ud de e, , m mu uy y d di if f c ci il l d de e p pr ro ob ba ar r" ". . H Ha ac ci ia a e el l f fi in na al l, , b ba aj jo o e el l s su ub bt t t tu ul lo o " "A Ap po oy yo o a a M Me en ne em m" ", ,
v ve en n a an n l la as s z za an na ah ho or ri ia as s. . E En nt tr re e o ot tr ra as s, , s se e p pr ro op po on n a a " "C Co on nf fi ia an nz za a e en n s su u g go ob bi ie er rn no o. .. .. . y y e en n e el l p pr ro oc ce es so o d de e
t tr ra an ns sf fo or rm ma ac ci i n n" ", , y y e el l a ap po oy yo o d de e I IB BM M e en n e el l t te em ma a d de e l la as s " "O Ol li im mp p a ad da as s 9 94 4/ /2 20 00 04 4" ". .
N No o e es st t c cl la ar ro o s si i, , e en n s su u e en nt tr re ev vi is st ta a c co on n M Me en ne em m, , G Gu ue ei ic ca am mb bu ur ru u t to oc c a al lg gu un no o, , v va ar ri io os s, , o o t to od do os s l lo os s
p pu un nt to os s d de e l la a e es st tr ra at te eg gi ia a. . P Pe er ro o d do os s a al lt to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l s si is st te em ma a j ju ud di ic ci ia al l a ar rg ge en nt ti in no o, , c co on ns su ul lt ta ad do os s
s so ob br re e e el l m me em mo o, , n no o p pu ud di ie er ro on n d de ej ja ar r d de e o ob bs se er rv va ar r l la a n na at tu ur ra al li id da ad d c co on n q qu ue e e el l r re ed da ac ct to or r d de e l la a
e es st tr ra at te eg gi ia a h ha ab b a a s su ug ge er ri id do o p pr ro op po on ne er r a al l p pr re es si id de en nt te e M Me en ne em m l lo o q qu ue e d de e c co on nc cr re et ta ar rs se e c co on ns st ti it tu ui ir r a a u un n
d de el li it to o: : i in nt te er rf fe er ri ir r c co on n e el l s si is st te em ma a d de e j ju us st ti ic ci ia a p pa ar ra a q qu ue e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n t te er rm mi in na ar ra a e en n u un na a d de en nu un nc ci ia a
d de e f fr ra au ud de e " "d di if f c ci il l d de e p pr ro ob ba ar r" " y y n no o d de e c co oh he ec ch ho o, , q qu ue e t te en n a a c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s m ma ay yo or re es s, , s so ob br re e t to od do o
e en n c cu ua an nt to o s su us s p po os si ib bl le es s r re ep pe er rc cu us si io on ne es s e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .
" "L Lo o q qu ue e d de en no ot ta a e es sa a d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n e ev vi id de en nt te em me en nt te e e es s u un na a e es st tr ra at te eg gi ia a d de e b ba aj ja ar r l la a c ca al li if fi ic ca ac ci i n n
d de el l d de el li it to o, , p po or rq qu ue e u un na a c co os sa a e es s d de ef fr ra au ud da ar r a a l la a a ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n p p b bl li ic ca a y y o ot tr ra a c co os sa a m mu uy y d di is st ti in nt ta a e es s
e el l s so ob bo or rn no o" ", , m me e e ex xp pl li ic c B Ba ag gn na as sc co o, , q qu ui ie en n h ha ab b a a a ag gr re eg ga ad do o l lo os s d do oc cu um me en nt to os s a al l e ex xp pe ed di ie en nt te e d de e s su u
c ca au us sa a. . " "E El l s so ob bo or rn no o s s i im mp pl li ic ca a l la a v vi io ol la ac ci i n n d de e l la a l le ey y n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a" ". .

D Do os s d di ir re ec ct to or re es s c co on nf fi ie es sa an n
P Pe er ro o e el l e es sc c n nd da al lo o d de el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n r re ec ci i n n e em mp pe ez za ab ba a. . E En n 1 19 97 77 7, , l lo os s e ex x d di ir re ec ct to or re es s d de el l
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , A Al lf fr re ed do o A Al ld da ac co o y y G Ge en na ar ro o C Co on nt ta ar rt te es se e, , a ad dm mi it ti ie er ro on n s se er r l lo os s d du ue e o os s d de e l la as s c cu ue en nt ta as s
s su ui iz za as s, , y y e em mp pe ez za ar ro on n a a r re ev ve el la ar r d de et ta al ll le es s d de e l lo os s s so ob bo or rn no os s q qu ue e h ha ab b a an n r re ec ci ib bi id do o. . A Ah ho or ra a n no o c ca ab b a a
d du ud da a d de e q qu ue e e el l c ca as so o n no o e er ra a d de e s si im mp pl le e d de ef fr ra au ud da ac ci i n n, , c co om mo o q qu ue er r a a p pr re es se en nt ta ar rl lo o e el l m me em mo o i in nt te er rn no o
d de e I IB BM M. .
A Al ld da ac co o y y C Co on nt ta ar rt te es se e c co on nt ta ar ro on n s su u h hi is st to or ri ia a d de e u un na a m ma an ne er ra a d de es st ti in na ad da a a a t tr ra at ta ar r d de e r re ec ci ib bi ir r l la a
m me en no or r c co on nd de en na a p po os si ib bl le e, , y y q qu ui iz z s s a a p pr ro ot te eg ge er r a a s su us s e ex x j je ef fe es s e en n e el l g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o. . P Pe er ro o e el l
h he ec ch ho o d de e q qu ue e a ad dm mi it ti ie er ra an n p p b bl li ic ca am me en nt te e h ha ab be er r r re ec ci ib bi id do o g gr ra an nd de es s s su um ma as s d de e d di in ne er ro o p po or r e el l c co on nt tr ra at to o
d de e I IB BM M c co on n e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n f fu ue e u un na a n no ot ti ic ci ia a b bo om mb ba a. . E Er ra a l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z e en n l la a h hi is st to or ri ia a r re ec ci ie en nt te e
q qu ue e f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e u un n p pa a s s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no o c co on nf fe es sa ab ba an n h ha ab be er r r re ec ci ib bi id do o l lo o q qu ue e p pa ar re ec c a a s se er r u un n
s so ob bo or rn no o d de e u un na a i im mp po or rt ta an nt te e m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a. . Y Y n no o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e c cu ua al lq qu ui ie er r
m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l, , s si in no o u un na a d de e l la as s m m s s g gr ra an nd de es s d de el l m mu un nd do o, , q qu ue e p pa ar ra ad d j ji ic ca am me en nt te e s si ie em mp pr re e s se e h ha ab b a a
u uf fa an na ad do o d de e s se er r u un n m mo od de el lo o d de e h ho on ne es st ti id da ad d c co or rp po or ra at ti iv va a. .
A Al ld da ac co o, , u un n h ho om mb br re e r ru ub bi io o d de e o oj jo os s c ce el le es st te es s, , h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a al lt to o a a p pe es sa ar r d de e h ha ab be er r n na ac ci id do o e en n e el l
h ho og ga ar r h hu um mi il ld de e d de e u un n p po or rt te er ro o d de el l M Mi in ni is st te er ri io o d de e R Re el la ac ci io on ne es s E Ex xt te er ri io or re es s. . T Tr ra as s h ha ab be er r l ll le eg ga ad do o a a s se er r
u un n e es sp pe ec ci ia al li is st ta a e en n c co om me er rc ci io o e ex xt te er ri io or r y y m mi ie em mb br ro o d de el l e eq qu ui ip po o d de e l la a c ca an nc ci il ll le er r a a a ar rg ge en nt ti in na a
e en nc ca ar rg ga ad do o d de e n ne eg go oc ci ia ac ci io on ne es s c co om me er rc ci ia al le es s c co on n p pa a s se es s l li im m t tr ro of fe es s, , h ha ab b a a s si id do o a as sc ce en nd di id do o a al l
d di ir re ec ct to or ri io o d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n a a u un na a e ed da ad d r re el la at ti iv va am me en nt te e j jo ov ve en n, , c cu ua an nd do o t to od da av v a a n no o h ha ab b a a c cu um mp pl li id do o
4 45 5 a a o os s. . A A p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e 1 19 99 97 7, , c cu ua an nd do o l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s y ya a e es st ta ab ba an n s so ob br re e l la a p pi is st ta a d de e l la as s
e em mp pr re es sa as s o of ff f- -s sh ho or re e u ur ru ug gu ua ay ya as s q qu ue e h ha ab b a an n t tr ra an ns sf fe er ri id do o l lo os s f fo on nd do os s d de e C CC CR R a a l la a c cu ue en nt ta a d de el l B Ba an nc co o
B Br ru ux xe el ll le es s L La am mb be er rt t e en n S Su ui iz za a, , y y e el l p pe er ri i d di ic co o P P g gi in na a/ /1 12 2 i id de en nt ti if fi ic c a a A Al ld da ac co o y y s su u m mu uj je er r c co om mo o
p po os si ib bl le es s b be en ne ef fi ic ci ia ar ri io os s d de e l la a c cu ue en nt ta a, , e el l e ex x d di ir re ec ct to or r d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n a ad dm mi it ti i p p b bl li ic ca am me en nt te e h ha ab be er r
r re ec ci ib bi id do o 3 3 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s p po or r e el l c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , y y s se e e en nt tr re eg g a al l j ju ue ez z
B Ba ag gn na as sc co o. . C Cu ua an nd do o s sa al l a a d de e s su u a au ud di ie en nc ci ia a c co on n e el l j ju ue ez z, , e en n m ma ay yo o d de e 1 19 99 97 7, , y y l lo os s r re ep po or rt te er ro os s l le e
p pr re eg gu un nt ta ar ro on n a a g gr ri it to os s s si i e er ra a i in no oc ce en nt te e, , A Al ld da ac co o r re es sp po on nd di i : : " "N No o" ". . F Fu ue e l lo o n ni ic co o q qu ue e d di ij jo o, , a an nt te es s d de e
s sa al li ir r d de el l l lu ug ga ar r a a p pa as so o a ap pr re es su ur ra ad do o. . L Lo os s p pe er ri io od di is st ta as s a ar rg ge en nt ti in no os s, , a ac co os st tu um mb br ra ad do os s a a f fe er rv vo or ro os sa as s
d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s d de e i in no oc ce en nc ci ia a, , s se e p pr re eg gu un nt ta ab ba an n s si i h ha ab b a an n e es sc cu uc ch ha ad do o b bi ie en n. .
P Po oc co o t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , A Al ld da ac co o d de ev vo ol lv vi i e el l d di in ne er ro o d de e l la a c cu ue en nt ta a d de e S Su ui iz za a a al l e es st ta ad do o a ar rg ge en nt ti in no o, , y y
p pa as s 5 57 7 d d a as s e en n l la a c c r rc ce el l a an nt te es s d de e s se er r p pu ue es st to o e en n l li ib be er rt ta ad d b ba aj jo o f fi ia an nz za a. . E El l d d a a e en n q qu ue e l lo o l ll le ev va ar ro on n a a
l la a c c r rc ce el l, , l le e d di ij jo o a a B Ba ag gn na as sc co o: : " "P Pu ue ed de e i ir rs se e a a d do or rm mi ir r t tr ra an nq qu ui il lo o, , p po or rq qu ue e y yo o m me er re ez zc co o i ir r a a l la a c c r rc ce el l" ". .
A Al ld da ac co o p pa ar re ec c a a e es st ta ar r g ge en nu ui in na am me en nt te e a ar rr re ep pe en nt ti id do o d de e s su us s a ac cc ci io on ne es s. . T Ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , l la a r re ev vi is st ta a
N No ot ti ic ci ia as s l lo o c ci it ta ar r a a c co on nt ta an nd do o l lo os s p po or rm me en no or re es s d de e s su u d dr ra am ma a. . " "F Fu ue e u un n i in ns st ta an nt te e, , h he er rm ma an ni it to o, , u un n

76
i in ns st ta an nt te e. . M Me e p pu us si ie er ro on n l la a g gu ui it ta a [ [d di in ne er ro o] ] y y a ac ce ep pt t s si in n p pe en ns sa ar rl lo o s si iq qu ui ie er ra a. . A As s f fu un nc ci io on na a. . M Me e d di ij je er ro on n: :
' 'M Mi ir r , , s s l lo o n ne ec ce es si it ta am mo os s q qu ue e n no o t te e o op po on ng ga as s a al l c co on nt tr ra at to o' '" ". .
S Se eg g n n e el l m me ea a c cu ul lp pa a d de e A Al ld da ac co o, , " "e es sa a m mi is sm ma a n no oc ch he e, , y yo o y ya a e es st ta ab ba a a ar rr re ep pe en nt ti id do o. . N Ni i s si iq qu ui ie er ra a s sa ab b a a
c c m mo o a ab br ri ir r u un na a c cu ue en nt ta a e en n S Su ui iz za a. . L Le e t tu uv ve e q qu ue e p pe ed di ir r a a G Ge en na ar ro o [ [C Co on nt ta ar rt te es se e] ]. . S Sa ab b s s l lo o q qu ue e
p pe en ns s ? ? M Mi ir r q qu u i id di io ot ta a, , q qu u d d b bi il l! ! P Pe en ns s q qu ue e c co on n 2 2 m mi il ll lo on ne es s y y m me ed di io o r re es so ol lv v a a e el l f fu ut tu ur ro o a a m mi is s
h hi ij jo os s, , y y l lo o n ni ic co o q qu ue e h hi ic ce e f fu ue e a ar rr ru ui in na ar rl lo os s, , y y s so om me et te er rl lo os s a al l e es sc ca ar rn ni io o, , p po or rq qu ue e s su u p pa ad dr re e e es s u un n
c co oi im me er ro o [ [u un na a p pe er rs so on na a q qu ue e p pi id de e o o a ac ce ep pt ta a s so ob bo or rn no os s] ]. . Y Y t tr ra ai ic ci io on n a a m mi i v vi ie ej jo o, , q qu ue e y ya a m mu ur ri i . . S Si i
v vi iv vi ie er ra a, , m me e h hu ub bi ie er ra a t tr ro om mp pe ea ad do o. .. .. . M Mi i v vi ie ej jo o e es st ta ab ba a t ta an n o or rg gu ul ll lo os so o d de e m m . .. .. ." " Q Qu ui i n n l le e p pa ag g ? ?
A Al ld da ac co o d di ij jo o q qu ue e f fu ue e M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o, , e el l h he er rm ma an no o d de el l f fu un nd da ad do or r d de e C Co on ns sa ad d, , l la a e em mp pr re es sa a m ma ad dr re e
d de e l la a m mi is st te er ri io os sa a C CC CR R. . T Ta an nt to o C Co on ns sa ad d c co om mo o C CC CR R e er ra an n s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s d de e I IB BM M e en n e el l c co on nt tr ra at to o c co on n
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. .
C Cu ua an nd do o m me e r re eu un n c co on n A Al ld da ac co o e en n u un n c ca af f d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e en n 1 19 99 99 9, , e el l e ex x d di ir re ec ct to or r d de el l B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n m me e d di ij jo o q qu ue e M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o l le e h ha ab b a a e ex xp pl li ic ca ad do o q qu ue e " "h ha ay y u un no os s d di in ne er ro os s d de e s se eg gu ur ro os s" "
q qu ue e I IB BM M n no o i ib ba a a a t te en ne er r q qu ue e p pa ag ga ar r p po or rq qu ue e e el l c co on nt tr ra at to o s se e e es st ta ab ba a r re ea al li iz za an nd do o e en n t ti ie em mp po o y y f fo or rm ma a, ,
y y q qu ue e e es se e " "s so ob br ra an nt te e" " s se e i ib ba a a a d di is st tr ri ib bu ui ir r e en nt tr re e l lo os s d di ir re ec ct to or re es s d de el l b ba an nc co o. . C Ca at tt t n ne eo o l le e p pi id di i q qu ue e l le e
c co on nt te es st ta ar ra a d de en nt tr ro o d de e l la as s p pr r x xi im ma as s 4 48 8 h ho or ra as s y y l le e d di ie er ra a e el l n n m me er ro o d de e l la a c cu ue en nt ta a b ba an nc ca ar ri ia a d do on nd de e
d de ep po os si it ta ar r e el l d di in ne er ro o. . S Se eg g n n d do oc cu um me en nt to os s e en n e el l j ju uz zg ga ad do o, , A Al ld da ac co o t te es st ti if fi ic c q qu ue e l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n c co on n
C Ca at tt t n ne eo o t tu uv vo o l lu ug ga ar r e en n s su u o of fi ic ci in na a d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e el l 2 20 0 d de e f fe eb br re er ro o d de e 1 19 99 94 4, , t tr re es s d d a as s d de es sp pu u s s
d de e q qu ue e e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n o ot to or rg ga ar ra a e el l c co on nt tr ra at to o a a I IB BM M. .
P Pe er ro o l lo os s f fi is sc ca al le es s n no o c cr re ey ye er ro on n s su u h hi is st to or ri ia a. . S Se eg g n n e el ll lo os s, , A Al ld da ac co o h ha ab b a a t te er rg gi iv ve er rs sa ad do o l la a f fe ec ch ha a e en n
d de ef fe en ns sa a p pr ro op pi ia a. . L La a h hi ip p t te es si is s d de e l lo os s f fi is sc ca al le es s e er ra a q qu ue e l la a r re eu un ni i n n e en nt tr re e C Ca at tt t n ne eo o y y A Al ld da ac co o h ha ab b a a
t te en ni id do o l lu ug ga ar r a an nt te es s d de e l la a o ot to or rg ga ac ci i n n d de el l c co on nt tr ra at to o I IB BM M. . L La a f fe ec ch ha a d de e l la a r re eu un ni i n n e er ra a c cr ru uc ci ia al l: : s si i
A Al ld da ac co o h ha ab b a a a ac ce ep pt ta ad do o e el l d di in ne er ro o a an nt te es s d de e l la a o ot to or rg ga ac ci i n n d de el l c co on nt tr ra at to o, , p po od d a a s se er r a ac cu us sa ad do o d de e
a ac ce ep pt ta ar r s so ob bo or rn no os s, , l lo o q qu ue e c co on nl ll le ev va ab ba a u un na a s se en nt te en nc ci ia a m mu uc ch ho o m m s s s se ev ve er ra a. . S Si i, , e en n c ca am mb bi io o, , h ha ab b a a
a ac ce ep pt ta ad do o e el l d di in ne er ro o d de es sp pu u s s d de e q qu ue e I IB BM M g ga an na ar ra a l la a l li ic ci it ta ac ci i n n, , s s l lo o p po od d a a s se er r a ac cu us sa ad do o d de e a ac ce ep pt ta ar r
u un na a d d d di iv va a, , l lo o q qu ue e i im mp pl li ic ca ab ba a u un na a s se en nt te en nc ci ia a m mu uc ch ho o m me en no or r. .
P Pe er ro o c c m mo o p po od d a a s sa ab be er r A Al ld da ac co o q qu ue e C Ca at tt t n ne eo o n no o m me en nt t a a c cu ua an nd do o l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o q qu ue e e el l d di in ne er ro o
v ve en n a a d de e l la a m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a? ?, , l le e p pr re eg gu un nt t . . A Al ld da ac co o s se e e en nc co og gi i d de e h ho om mb br ro os s. . N No o
t te en n a a p po or r q qu u d du ud da ar rl lo o, , r re es sp po on nd di i . . " "M Ma ar rc ce el lo o [ [C Ca at tt t n ne eo o] ] e er ra a l la a c ca ar ra a v vi is si ib bl le e d de e I IB BM M e en n e el l B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n. . E Er ra a e el l n ni ic co o j je er ra ar rc ca a d de el l e eq qu ui ip po o [ [d de el l c co on nt tr ra at to o] ] I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n q qu ue e e es st ta ab ba a e en n e el l
b ba an nc co o" ", , a a p pe es sa ar r d de e q qu ue e, , t t c cn ni ic ca am me en nt te e, , e er ra a e em mp pl le ea ad do o d de e u un na a e em mp pr re es sa a s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta a d de e I IB BM M, ,
s se e a al l . . A Ad de em m s s, , e el l h he ec ch ho o d de e q qu ue e C Ca at tt t n ne eo o h hi ic ci ie er ra a l la a o of fe er rt ta a e en n r re ep pr re es se en nt ta ac ci i n n d de e u un na a
c co or rp po or ra ac ci i n n t ta an n i im mp po or rt ta an nt te e c co om mo o I IB BM M e er ra a u un na a g ga ar ra an nt t a a e en n s s m mi is sm ma a. . " "P Pe en ns s q qu ue e I IB BM M e er ra a u un n
f fa ac ct to or r d de e p pr ro ot te ec cc ci i n n e en no or rm me e. . U Un na a c co om mp pa a a a t ta an n i im mp po or rt ta an nt te e n nu un nc ca a s se e m me et te er r a a e en n a al lg go o q qu ue e n no o
f fu ue er ra a s se eg gu ur ro o" ". .

F Fu ue e " "u un n r re eg ga al lo o" " d de e I IB BM M
C Co on nt ta ar rt te es se e, , e el l o ot tr ro o d di ir re ec ct to or r d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n q qu ue e r re ec ci ib bi i e el l d di in ne er ro o e en n s su u c cu ue en nt ta a s su ui iz za a, , c co on nt t
u un na a h hi is st to or ri ia a s si im mi il la ar r, , a al le eg ga an nd do o q qu ue e e el l p pa ag go o h ha ab b a a s si id do o h he ec ch ho o c co on n p po os st te er ri io or ri id da ad d a al l o ot to or rg ga am mi ie en nt to o
d de e l la a l li ic ci it ta ac ci i n n a a I IB BM M. . S Se eg g n n e el l t te es st ti im mo on ni io o d de e C Co on nt ta ar rt te es se e, , r re ec ci ib bi i 1 1. .4 4 m mi il ll lo on ne es s c co om mo o " "u un n r re eg ga al lo o" "
d de e l la a m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a d de es sp pu u s s d de e l la a f fi ir rm ma a d de el l c co on nt tr ra at to o. . C Cu ua an nd do o s se e l le e p pr re eg gu un nt t
p po or r q qu u I IB BM M s se er r a a t ta an n g ge en ne er ro os sa a c cu ua an nd do o y ya a s se e h ha ab b a a a ad dj ju ud di ic ca ad do o e el l n ne eg go oc ci io o, , e el l e ex x d di ir re ec ct to or r d de el l
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n d di ij jo o q qu ue e " "e er ra a u un na a m ma an ne er ra a d de e c co om mp pa ar rt ti ir r s su u a al le eg gr r a a p po or r h ha ab be er r o ob bt te en ni id do o e el l
c co on nt tr ra at to o" ". .
C Co on nt ta ar rt te es se e, , u un n v vi ie ej jo o m mi il li it ta an nt te e d de el l P Pa ar rt ti id do o J Ju us st ti ic ci ia al li is st ta a, , a al le eg g q qu ue e e el l p pa ag go o h ha ab b a a t te en ni id do o l lu ug ga ar r
p po or r l lo o m me en no os s d do os s m me es se es s d de es sp pu u s s d de e l la a f fi ir rm ma a d de el l c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . S Se eg g n n l l, , s su u
c co ol le eg ga a A Al ld da ac co o a ap pa ar re ec ci i e en n s su u o of fi ic ci in na a d de el l p pr ri im me er r p pi is so o u un n d d a a p pa ar ra a a av vi is sa ar rl le e q qu ue e i ib ba a a a r re ec ci ib bi ir r u un na a
v vi is si it ta a d de e M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o, , e el l h ho om mb br re e d de e C Co on ns sa ad d q qu ue e e es st ta ab ba a a a c ca ar rg go o d de el l e eq qu ui ip po o d de e I IB BM M e en n e el l
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . U Un na a v ve ez z e en n s su u o of fi ic ci in na a, , C Ca at tt t n ne eo o l le e h ha ab br r a a d di ic ch ho o q qu ue e " "I IB BM M e es st ta ab ba a i in nt te er re es sa ad da a e en n
r re ec co om mp pe en ns sa ar r a a a al lg gu un no os s d de e l lo os s d di ir re ec ct to or re es s d de el l b ba an nc co o, , t tr re es s o o c cu ua at tr ro o, , q qu ue e h ha an n p pa ar rt ti ic ci ip pa ad do o e en n e el l
c co on nt tr ra at to o" ". . C Ca at tt t n ne eo o a ag gr re eg g q qu ue e h ha ab b a a s si id do o d de es si ig gn na ad do o c co om mo o " "p pa ag ga ad do or r" ", , y y l le e p pi id di i u un n n n m me er ro o d de e
c cu ue en nt ta a e ex xt tr ra an nj je er ra a d do on nd de e d de ep po os si it ta ar r e el l d di in ne er ro o c co on n l la a m ma ay yo or r c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d. . C Co on nt ta ar rt te es se e l le e d di io o e el l
n n m me er ro o d de e t te el l f fo on no o d de e u un n b ba an nq qu ue er ro o e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s q qu ue e m ma an ne ej ja ab ba a s su u c cu ue en nt ta a e en n e el l B Ba an nc co o
R Ro ot th hs sc ch hi il ld d d de e S Su ui iz za a. . D De es sd de e a al ll l e en n a ad de el la an nt te e, , C Ca at tt t n ne eo o s se e h ha ab b a a e en nt te en nd di id do o c co on n e el l b ba an nq qu ue er ro o d de e
C Co on nt ta ar rt te es se e, , y y s st te e n no o h ha ab br r a a o o d do o h ha ab bl la ar r d de el l a as su un nt to o h ha as st ta a e en nt te er ra ar rs se e d de e q qu ue e e el l d di in ne er ro o f fu ue e
d de ep po os si it ta ad do o e en n s su u c cu ue en nt ta a. .
P Pe er ro o p po or r q qu u I IB BM M, , o o s su us s e em mp pr re es sa as s s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s, , r re ep pa ar rt ti ir r a an n e el l d di in ne er ro o d de es sp pu u s s d de e l la a
o ob bt te en nc ci i n n d de el l c co on nt tr ra at to o? ?, , l le e p pr re eg gu un nt t a a C Co on nt ta ar rt te es se e e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a e en n s su u p pe eq qu ue e a a o of fi ic ci in na a d de e
d do os s a am mb bi ie en nt te es s d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , d do on nd de e e es st ta ab ba a t tr ra at ta an nd do o d de e e em mp pe ez za ar r u un na a n nu ue ev va a v vi id da a p pr ro of fe es si io on na al l

77
c co om mo o c co on ns su ul lt to or r d de e n ne eg go oc ci io os s. . S Su u v ve er rs si i n n d de e l la a h hi is st to or ri ia a n no o t te en n a a n ni i p pi ie es s n ni i c ca ab be ez za a, , l le e d di ij je e: : s si i I IB BM M
o o s su us s s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s h hu ub bi ie er ra an n q qu ue er ri id do o s so ob bo or rn na ar r a a l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l b ba an nc co o, , l lo o h ha ab br r a an n h he ec ch ho o
a an nt te es s d de e f fi ir rm ma ar r e el l c co on nt tr ra at to o, , n no o d de es sp pu u s s. . C Cu u l l e er ra a e el l o ob bj je et ti iv vo o d de e c co om mp pa ar rt ti ir r " "s su u a al le eg gr r a a" " u un na a v ve ez z
q qu ue e s se e h ha ab b a an n a as se eg gu ur ra ad do o e el l c co on nt tr ra at to o? ?
" "P Pa ar ra a m ma an nt te en ne er rn no os s c co on nt te en nt to os s" ", , r re es sp po on nd di i C Co on nt ta ar rt te es se e. . P Pa ag ga ar rl le e u un na a b bo on ni if fi ic ca ac ci i n n a a l lo os s
d di ir re ec ct to or re es s d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n r re ep pr re es se en nt ta ab ba a m mu uy y p po oc co o d di in ne er ro o p pa ar ra a I IB BM M, , y y g ga ar ra an nt ti iz za ab ba a l la a l le ea al lt ta ad d
d de e e es st to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d du ur ra an nt te e l lo os s d do os s a a o os s d de e d du ur ra ac ci i n n d de el l p pr ro oy ye ec ct to o. . " "Q Qu ue er r a an n t te en ne er r a a l lo os s d di ie ez z
d di ir re ec ct to or re es s d de e s su u l la ad do o, , p pa ar ra a q qu ue e n na ad di ie e p pu us si ie er ra a e es sc co ol ll lo os s e en n e el l c ca am mi in no o" ", , d di ij jo o C Co on nt ta ar rt te es se e. . " "S Se e
t tr ra at ta ab ba a d de e u un n p pr ro oy ye ec ct to o d de e s so of ft tw wa ar re e m mu uy y c co om mp pl li ic ca ad do o. . E El l c co os st to o i in ni ic ci ia al l d de el l p pr ro oy ye ec ct to o e er ra a d de e 2 25 50 0
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , p pe er ro o n na ad di ie e s sa ab b a a h ha as st ta a d d n nd de e i ib ba an n a a l ll le eg ga ar r l lo os s c co os st to os s a ad di ic ci io on na al le es s q qu ue e s se e
p po od d a an n p pr re es se en nt ta ar r e en n e el l c ca am mi in no o. . E Er ra a i im mp po or rt ta an nt te e [ [p pa ar ra a I IB BM M] ] q qu ue e l lo os s d di ir re ec ct to or re es s d de el l b ba an nc co o
e es st tu uv vi ie er ra an n d de e s su u l la ad do o" ". .

E El l f fi is sc ca al l, , e es sc c p pt ti ic co o
S Se eg gu ur ro o! ! U Un n r re eg ga al lo o! !, , s se e r ri i e el l f fi is sc ca al l C Ce ea ar rr ra as s, , c cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt t s so ob br re e l la a v ve er rs si i n n d de e
C Co on nt ta ar rt te es se e. . C Co on n u un na a s so on nr ri is sa a e es sc c p pt ti ic ca a, , C Ce ea ar rr ra as s m me e s se e a al l q qu ue e n no o c cr re e a a u un na a p pa al la ab br ra a d de e l la a
h hi is st to or ri ia a d de el l e ex x d di ir re ec ct to or r d de el l b ba an nc co o. .
" "T To od do o e es st ta ab ba a a ar rr re eg gl la ad do o d de e a an nt te em ma an no o" ", , m me e c co om me en nt t e el l f fi is sc ca al l e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a e en n 1 19 99 99 9. .
" "N Na ad di ie e l le es s h hu ub bi ie er ra a o of fr re ec ci id do o d di in ne er ro o d de es sp pu u s s d de e l la a f fi ir rm ma a d de e u un n c co on nt tr ra at to o. . A Ad de em m s s, , a al lg gu un na as s d de e l la as s
c cu ue en nt ta as s d de e S Su ui iz za a h ha ab b a an n s si id do o a ab bi ie er rt ta as s m mu uy y r re ec ci ie en nt te em me en nt te e, , y y e es st ta ab ba an n v va ac c a as s. . L La a d de e A Al ld da ac co o, , p po or r
e ej je em mp pl lo o, , f fu ue e a ab bi ie er rt ta a e en n d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 93 3, , u un n m me es s a an nt te es s d de e l la a f fi ir rm ma a d de el l c co on nt tr ra at to o [ [c co on n I IB BM M] ]. .
L La a d de e C Co on nt ta ar rt te es se e, , e en n 1 19 99 92 2. . L La a v ve er rs si i n n d de e q qu ue e l lo os s p pa ag go os s v vi in ni ie er ro on n c co om mo o u un na a s so or rp pr re es sa a p pa ar ra a l lo os s
e ex x d di ir re ec ct to or re es s d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e es s d di if f c ci il l d de e c cr re ee er r" ". .
L Lo o m m s s p pr ro ob ba ab bl le e, , s si ig gu ui i e ex xp pl li ic ca an nd do o e el l f fi is sc ca al l, , e es s q qu ue e l lo os s a ab bo og ga ad do os s d de e a am mb bo os s r re ec cu ur rr ri ie er ro on n a a l la a
t te eo or r a a d de e l la a g gr ra at ti if fi ic ca ac ci i n n a a p po os st te er ri io or ri i p pa ar ra a e ev vi it ta ar r c ca ar rg go os s d de e h ha ab be er r c co on ns sp pi ir ra ad do o p pa ar ra a c co om me et te er r u un n
a ac ct to o i il le eg ga al l l la a f fi ig gu ur ra a l le eg ga al l d de el l s so ob bo or rn no o y y e en n c ca am mb bi io o s se er r a ac cu us sa ad do os s d de el l d de el li it to o m mu uc ch ho o m me en no or r d de e
h ha ab be er r r re ec ci ib bi id do o d d d di iv va as s i in nd de eb bi id da as s. . D De e h he ec ch ho o, , e el l c cr ri im me en n d de e r re ec ci ib bi ir r d d d di iv va as s y ya a h ha ab b a a p pr re es sc cr ri ip pt to o e en n
e el l c ca as so o d de e a am mb bo os s. . E El l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o p pe en ns sa ab ba a i ig gu ua al l. . " "F Fu ue e u un n p pa ac ct to o p pr re ev vi io o. . Q Qu ue e s se e m ma at te er ri ia al li iz za a
d de es sp pu u s s e es s o ot tr ra a c cu ue es st ti i n n" ", , m me e s se e a al l . . L La a t te eo or r a a d de e " "l la a g gr ra at ti if fi ic ca ac ci i n n a a p po os st te er ri io or ri i" " e er ra a u un na a b bu ue en na a
d de ef fe en ns sa a l le eg ga al l, , p pe er ro o d di if f c ci il l d de e s se er r t to om ma ad da a e en n s se er ri io o. .

E El l m mi is st te er ri io o d de e M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o
Q Qu ui i n n e en n I IB BM M h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o a a M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o a a d di is st tr ri ib bu ui ir r e el l d di in ne er ro o? ? O O e es s q qu ue e C Ca at tt t n ne eo o
e es st ta ab ba a a ac ct tu ua an nd do o p po or r l la as s s su uy ya as s, , u ut ti il li iz za an nd do o e el l d di in ne er ro o d de e I IB BM M p pa ar ra a s so ob bo or rn na ar r a a l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n s si in n q qu ue e I IB BM M l lo o s su up pi ie er ra a? ? L La a n ni ic ca a p pe er rs so on na a q qu ue e p po od d a a s se er r c co on nv vo oc ca ad da a c co om mo o t te es st ti ig go o
p pr ri in nc ci ip pa al l p pa ar ra a r re es sp po on nd de er r e es st ta as s p pr re eg gu un nt ta as s n no o p pu ud do o h ha ac ce er rl lo o: : M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o f fu ue e e en nc co on nt tr ra ad do o
m mu ue er rt to o e el l 4 4 d de e o oc ct tu ub br re e d de e 1 19 99 98 8, , a ah ho or rc ca ad do o c co on n u un na a s so og ga a d de e n ny yl lo on n, , c co ol lg ga an nd do o d de e u un n p po os st te e
e el l c ct tr ri ic co o e en n u un n t te er rr re en no o a ab ba an nd do on na ad do o d de et tr r s s d de e l la a C Ci iu ud da ad d U Un ni iv ve er rs si it ta ar ri ia a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . T Te en n a a
s s l lo o 4 41 1 a a o os s. .
D Do os s s se em ma an na as s a an nt te es s, , e el l 1 16 6 d de e s se ep pt ti ie em mb br re e, , l la a v v c ct ti im ma a s se e h ha ab b a a p pr re es se en nt ta ad do o a an nt te e e el l j ju ue ez z
B Ba ag gn na as sc co o c co on n d do oc cu um me en nt to os s q qu ue e d de em mo os st tr ra ab ba an n q qu ue e, , e en n l la a f fe ec ch ha a e en n q qu ue e A Al ld da ac co o y y C Co on nt ta ar rt te es se e
a al le eg ga ab ba an n h ha ab be er r r re ec ci ib bi id do o l la a " "g gr ra at ti if fi ic ca ac ci i n n" ", , h ha ab b a a e es st ta ad do o f fu ue er ra a d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . D De e a ac cu ue er rd do o a a
s su us s a ab bo og ga ad do os s y y a am mi ig go os s, , p po oc co o a an nt te es s d de e s su u m mu ue er rt te e M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o h ha ab b a a c ca am mb bi ia ad do o s su u
e es st tr ra at te eg gi ia a l le eg ga al l, , y y y ya a n no o p pr re es se en nt ta ab ba a u un n f fr re en nt te e u un ni id do o c co on n s su u h he er rm ma an no o J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s, , e el l f fu un nd da ad do or r
d de e C Co on ns sa ad d. . M Ma ar rc ce el lo o e es st ta ab ba a p pr re ep pa ar ra an nd do o s su u p pr ro op pi ia a d de ef fe en ns sa a, , i in nd de ep pe en nd di ie en nt te em me en nt te e d de e q qu ue e p pu ud di ie er ra a
a af fe ec ct ta ar r l la a d de e s su u h he er rm ma an no o, , s se eg g n n m me e c co on nf fi ia ar ro on n v va ar ri io os s d de e s su us s a al ll le eg ga ad do os s. .
D De e a ac cu ue er rd do o a a l la a v ve er rs si i n n p po ol li ic ci ia al l, , M Ma ar rc ce el lo o s se e h ha ab br r a a s su ui ic ci id da ad do o. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , l la a p po ol li ic c a a e en nc co on nt tr r
e en n l la a b bo oc ca a d de el l c ca ad d v ve er r, , c cu ui id da ad do os sa am me en nt te e d do ob bl la ad da a, , u un na a p p g gi in na a d de e p pe er ri i d di ic co o, , c co on n l la a n no ot ti ic ci ia a d de e
q qu ue e u un n t te es st ti ig go o c cl la av ve e e en n e el l e es sc c n nd da al lo o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n l l m mi is sm mo o h ha ab b a a d de es sa ap pa ar re ec ci id do o d de e s su u
c ca as sa a u un no os s d d a as s a an nt te es s, , s si in n q qu ue e n na ad di ie e s su up pi ie er ra a d d n nd de e e es st ta ab ba a. .

D De eb ba at te e e en n l la a e em mb ba aj ja ad da a
E En n v va ar ri ia as s v vi is si it ta as s a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , p pr re eg gu un nt t a a s su us s f fa am mi il li ia ar re es s y y a am mi ig go os s p po or r q qu u M Ma ar rc ce el lo o
C Ca at tt t n ne eo o s se e h ha ab br r a a m me et ti id do o u un n a ar rt t c cu ul lo o d de e p pe er ri i d di ic co o s so ob br re e e el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e en n l la a b bo oc ca a
a an nt te es s d de e s su ui ic ci id da ar rs se e. . S Su us s r re es sp pu ue es st ta as s f fu ue er ro on n m mu uy y s si im mp pl le es s: : n no o s se e h ha ab b a a s su ui ic ci id da ad do o. .
M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o n no o e er ra a u un n h ho om mb br re e d de e g gr ra an nd de es s a am mb bi ic ci io on ne es s, , n ni i d de e g gr ra an nd de es s a al lt ti ib ba aj jo os s
e em mo oc ci io on na al le es s. . L La a m ma ay yo or r a a l lo o d de es sc cr ri ib be e c co om mo o " "u un n b bu ue en n t ti ip po o" ": : n no o t te en n a a u un na a i in nt te el li ig ge en nc ci ia a s su up pe er ri io or r, ,
p pe er ro o e er ra a s si im mp p t ti ic co o, , s so oc ci ia ab bl le e, , y y c co on n b bu ue en no os s c co on nt ta ac ct to os s p pe er rs so on na al le es s. . C Ca at t l li ic co o p pr ra ac ct ti ic ca an nt te e, , s su u v vi id da a
r ro on nd da ab ba a e en n t to or rn no o a al l c cl lu ub b d de e r ru ug gb by y S Sa an n C Ca ar rl lo os s, , d do on nd de e h ha ab b a a j ju ug ga ad do o e en n p pr ri im me er ra a d di iv vi is si i n n, ,

78
l ll le eg ga an nd do o a a s se er r c ca ap pi it t n n d de el l e eq qu ui ip po o, , y y d do on nd de e l lt ti im ma am me en nt te e s se e d de es se em mp pe e a ab ba a c co om mo o e en nt tr re en na ad do or r d de e
r ru ug gb by y. . E En n a a o os s r re ec ci ie en nt te es s, , h ha ab b a a s si id do o m mi ie em mb br ro o d de e c cu ua an nt ta a c co om mi is si i n n h ha ab b a a e en n e el l S Sa an n C Ca ar rl lo os s, ,
d de es sd de e l la a c co om mi is si i n n e en nc ca ar rg ga ad da a d de e r re ed da ac ct ta ar r e el l b bo ol le et t n n d de el l c cl lu ub b h ha as st ta a l la a q qu ue e e es sc co og g a a e el l m me en n d de e s su u
r re es st ta au ur ra an nt te e. .
" "E Er ra a e el l a al lm ma a d de el l c cl lu ub b" ", , m me e s se e a al l u un no o d de e s su us s m me ej jo or re es s a am mi ig go os s. . C Co om mo o e en nt tr re en na ad do or r d de e r ru ug gb by y, ,
M Ma ar rc ce el lo o h ha ab b a a l ll le ev va ad do o a al l e eq qu ui ip po o d de el l S Sa an n C Ca ar rl lo os s a a E Eu ur ro op pa a, , S Su ud d f fr ri ic ca a y y v va ar ri io os s p pa a s se es s d de e A Am m r ri ic ca a
L La at ti in na a. . L Le e d de ed di ic ca ab ba a m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o a a s su us s J Ju ug ga ad do or re es s, , l la a m ma ay yo or r a a d de e e el ll lo os s a ad do ol le es sc ce en nt te es s, , d d n nd do ol le es s
a a v ve ec ce es s c co on ns se ej jo os s d de e v vi id da a c co om mo o s si i f fu ue er ra a s su u p pa ad dr re e. . Y Y e er ra a u un n h ho om mb br re e s su um ma am me en nt te e u un ni id do o a a s su us s
h hi ij jo os s, , s se eg g n n s su us s f fa am mi il li ia ar re es s y y a am mi ig go os s. . S Si i r re ea al lm me en nt te e s se e h hu ub bi ie er ra a s su ui ic ci id da ad do o, , j ja am m s s l lo o h ha ab br r a a h he ec ch ho o
s si in n d de ej ja ar r u un na a n no ot ta a p pa ar ra a s su u e es sp po os sa a e e h hi ij jo os s, , m me e s se e a al la ar ro on n. .
H Ha ab b a a m mu uc ch ho os s o ot tr ro os s d de et ta al ll le es s e ex xt tr ra a o os s e en n s su u p pr re es su un nt to o s su ui ic ci id di io o. . S Se eg g n n a al lg gu un no os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s, ,
e er ra a m mu uy y r ra ar ro o q qu ue e u un n h ho om mb br re e d de e c cl la as se e m me ed di ia a r re el la at ti iv va am me en nt te e a ac co om mo od da ad da a, , c co om mo o M Ma ar rc ce el lo o
C Ca at tt t n ne eo o, , s se e q qu ui it ta ar ra a l la a v vi id da a a ah ho or rc c n nd do os se e d de e u un n p po os st te e e en n u un n t te er rr re en no o b ba al ld d o o, , c cu ua an nd do o h hu ub bi ie er ra a
p po od di id do o c co om mp pr ra ar rs se e u un n r re ev v l lv ve er r. . A Ad de em m s s, , s su u c cu ue er rp po o f fu ue e d de es sc cu ub bi ie er rt to o c co on n a an nt te eo oj jo os s d de e s so ol l, , u un n
t tr ra aj je e d de e g gi im mn na as si ia a a az zu ul l b ba ar ra at to o y y z za ap pa at ti il ll la as s d de e t te en ni is s r ro oj ja as s, , t to od da as s v ve es st ti im me en nt ta as s q qu ue e n ni in ng g n n
m mi ie em mb br ro o d de e s su u f fa am mi il li ia a h ha ab b a a v vi is st to o a an nt te es s. . L Lo o n ni ic co o q qu ue e s su us s f fa am mi il li ia ar re es s r re ec co on no oc ci ie er ro on n e en n l la a
m mo or rg gu ue e f fu ue e s su u r ro op pa a i in nt te er ri io or r. .
" "T Te en ng go o g gr ra an nd de es s s so os sp pe ec ch ha as s d de e q qu ue e f fu ue e u un n h ho om mi ic ci id di io o" ", , d di ic ce e G Gu ui il ll le er rm mo o F Fr ra an nc co os s, , u un n l le eg gi is sl la ad do or r d de e
l la a o op po os si ic ci i n n q qu ue e c co on no oc ci i a a M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o d du ur ra an nt te e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p pa ar rl la am me en nt ta ar ri ia a d de el l P Pr ro o- -
y ye ec ct to o C Ce en nt te en na ar ri io o. . " "T To od do os s l lo os s d de et ta al ll le es s m ma ac ca ab br ro os s d de e e es st te e e ep pi is so od di io o p pa ar re ec ce en n i in nd di ic ca ar r c co om mo o u un n
m me en ns sa aj je e d de e l la a m ma af fi ia a, , d de e q qu ue e e es st to o l le e p pa as sa a a a c cu ua al lq qu ui ie er ra a q qu ue e s se e d de ec ci id da a a a h ha ab bl la ar r" ". .
M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o h ha ab b a a d de es sa ap pa ar re ec ci id do o e el l m mi i r rc co ol le es s 3 30 0 d de e s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 1 19 99 98 8, , p po oc co os s d d a as s
a an nt te es s d de e s su u m mu ue er rt te e. . H Ha ab b a a s sa al li id do o d de e s su u c ca as sa a a a l la as s 8 8. .3 30 0 d de e l la a m ma a a an na a, , c co om mo o t to od do os s l lo os s d d a as s, ,
p pa ar ra a s su u n nu ue ev vo o e em mp pl le eo o e en n u un na a a ag ge en nc ci ia a d de e v vi ia aj je es s, , d do on nd de e h ha ab b a a e em mp pe ez za ad do o a a t tr ra ab ba aj ja ar r t tr ra as s e el l
c co ol la ap ps so o d de e C Co on ns sa ad d y y C CC CR R. . S Su u e es sp po os sa a, , S Si il lv vi in na a d de e l la a R R a a, , u un na a e ex x e ej je ec cu ut ti iv va a d de e C Co on ns sa ad d p po or r m m s s
d de e v ve ei in nt te e a a o os s, , l lo o l ll la am m a a l la a o of fi ic ci in na a a a e es so o d de e l la a u un na a d de e l la a t ta ar rd de e. . l l l le e h ha ab b a a r re es sp po on nd di id do o e el l
l ll la am ma ad do o a a s su u c ce el lu ul la ar r, , u un na a h ho or ra a m m s s t ta ar rd de e, , e en n m mo om me en nt to os s e en n q qu ue e e el ll la a e es st ta ab ba a c co om mi ie en nd do o u un n
s sa an nd dw wi ic ch h e en n u un n b ba ar r d de e l la a c ca al ll le e F Fl lo or ri id da a. . F Fu ue e " "u un na a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n d de e r ru ut ti in na a" ", , r re ec co or rd d l la a v vi iu ud da a
d de es sp pu u s s, , e en n s su u t te es st ti im mo on ni io o a a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s. . E El ll la a l le e p pr re eg gu un nt t a a q qu u h ho or ra a v vo ol lv ve er r a a a a c ca as sa a, , y y
s su u m ma ar ri id do o l le e c co on nt te es st t q qu ue e n no o m mu uy y t ta ar rd de e. . F Fu ue e l la a l lt ti im ma a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n q qu ue e h ha ab b a an n t te en ni id do o. . A Al l
v vo ol lv ve er r a a s su u c ca as sa a e es sa a n no oc ch he e, , S Si il lv vi in na a l le es s h ha ab b a a p pr re eg gu un nt ta ad do o a a s su us s h hi ij jo os s s si i s su u p pa ad dr re e y ya a e es st ta ab ba a a al ll l . .
L La a r re es sp pu ue es st ta a d de e l lo os s n ni i o os s f fu ue e: : " "T To od da av v a a n no o" ". . E El l j ju ue ev ve es s a a l la a m ma a a an na a, , d de es sp pu u s s d de e p pa as sa ar r l la a
n no oc ch he e s si in n p pe eg ga ar r u un n o oj jo o, , l la a s se e o or ra a C Ca at tt t n ne eo o h ha ab b a a d de en nu un nc ci ia ad do o a a l la a p po ol li ic c a a l la a d de es sa ap pa ar ri ic ci i n n d de e s su u
m ma ar ri id do o. .
C Co om mo o n no o s se e h ha al ll l n ni in ng g n n r ra as st tr ro o d de e v vi io ol le en nc ci ia a e en n e el l c cu ue er rp po o d de e l la a v v c ct ti im ma a, , l la a p po ol li ic c a a d de et te er rm mi in n
q qu ue e f fu ue e u un n s su ui ic ci id di io o. . D De es sp pu u s s d de e t to od do o, , s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n h ho om mb br re e e en nv vu ue el lt to o e en n u un n e es sc c n nd da al lo o
p p b bl li ic co o, , q qu ue e h ha ab b a a s si id do o i id de en nt ti if fi ic ca ad do o p po or r d do os s e ex x d di ir re ec ct to or re es s d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n c co om mo o l la a p pe er rs so on na a
q qu ue e l le es s h ha ab b a a p pa ag ga ad do o l lo os s s so ob bo or rn no os s. . S Si i b bi ie en n M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o s se e h ha ab b a a d de ec cl la ar ra ad do o i in no oc ce en nt te e e en n
v va ar ri ia as s a au ud di ie en nc ci ia as s j ju ud di ic ci ia al le es s, , e er ra a o ob bv vi io o q qu ue e s se eg gu u a a s si ie en nd do o e el l p pe er rs so on na aj je e c ce en nt tr ra al l d de e l la a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. . U Un n e ej j r rc ci it to o d de e f fi is sc ca al le es s, , r re ep po or rt te er ro os s, , a ab bo og ga ad do os s d de ef fe en ns so or re es s e e i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s
p pr ri iv va ad do os s l le e s se eg gu u a an n l lo os s p pa as so os s, , t tr ra at ta an nd do o d de e a av ve er ri ig gu ua ar r a a q qu u o ot tr ro os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e
M Me en ne em m s se e h ha ab b a an n e en nt tr re eg ga ad do o " "g gr ra at ti if fi ic ca ac ci io on ne es s" " p po or r e el l c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . S Se eg g n n l la as s
a au ut to or ri id da ad de es s, , l la a v v c ct ti im ma a s se e h ha ab b a a s se en nt ti id do o a ar rr ri in nc co on na ad da a, , y y n no o h ha ab b a a e en nc co on nt tr ra ad do o o ot tr ra a s sa al li id da a q qu ue e
q qu ui it ta ar rs se e l la a v vi id da a. .
E El l t te em ma a d de e l la a m mu ue er rt te e d de e M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o f fu ue e d di is sc cu ut ti id do o e en n u un na a r re eu un ni i n n d de el l s se ec ct to or r p po ol l t ti ic co o d de e
l la a e em mb ba aj ja ad da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , p pe er ro o n no o s se e l ll le eg g a a n ni in ng gu un na a c co on nc cl lu us si i n n s so ob br re e e el l
a as su un nt to o. . S Se eg g n n r re ev ve el la an n l lo os s c ca ab bl le es s c co on nf fi id de en nc ci ia al le es s e en nv vi ia ad do os s p po or r l la a e em mb ba aj ja ad da a a al l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e
E Es st ta ad do o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. ., , l la a m mi is si i n n d di ip pl lo om m t ti ic ca a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a n no o e en nv vi i
n ni in ng gu un na a e ev va al lu ua ac ci i n n o o i in nt te er rp pr re et ta ac ci i n n d de e l la a m mu ue er rt te e d de e C Ca at tt t n ne eo o. . " "L La a e em mb ba aj ja ad da a s se e l li im mi it t a a e en nv vi ia ar r
u un no os s t tr re ei in nt ta a i in nf fo or rm me es s d de e p pr re en ns sa a [ [a ar rg ge en nt ti in no os s] ] a a l la a o of fi ic ci in na a d de e a as su un nt to os s a ar rg ge en nt ti in no os s d de el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o" ", , m me e s se e a al l P Pa ay yt to on n H Ho ow wa ar rd d, , u un n f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e l la a O Of fi ic ci in na a d de e l la a L Li ib be er r- -
t ta ad d d de e I In nf fo or rm ma ac ci i n n d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o, , m me es se es s d de es sp pu u s s d de e r re ec ci ib bi ir r m mi i s so ol li ic ci it tu ud d f fo or rm ma al l
d de e d de es sc cl la as si if fi ic ca ac ci i n n d de e l lo os s d do oc cu um me en nt to os s d de el l c ca as so o b ba aj jo o e el l A Ac ct ta a d de e L Li ib be er rt ta ad d d de e I In nf fo or rm ma ac ci i n n ( (F FO OI IA A) )
d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . U Un n f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e l la a e em mb ba aj ja ad da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a q qu ue e
p pa ar rt ti ic ci ip p d de e l la a r re eu un ni i n n m me e c co on nf fi ir rm m q qu ue e " "t tu uv vi im mo os s u un na a d di is sc cu us si i n n r re es sp pe ec ct to o a a l la a m mu ue er rt te e d de e
C Ca at tt t n ne eo o, , y y v va ar ri io os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s e ex xp pr re es sa ar ro on n p pu un nt to os s d de e v vi is st ta a d di if fe er re en nt te es s. . A Al l f fi in na al l, , d de ec ci id di im mo os s
c co on ns si id de er ra ar r e el l t te em ma a c co om mo o u un na a c cu ue es st ti i n n d de e p po ol l t ti ic ca a i in nt te er rn na a d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a" " q qu ue e n no o t te en n a a
m ma ay yo or re es s i im mp pl li ic ca ac ci io on ne es s p pa ar ra a l la a r re el la ac ci i n n b bi il la at te er ra al l, , y y q qu ue e p po or r l lo o t ta an nt to o n no o r re eq qu ue er r a a u un na a e ev va al lu ua ac ci i n n
p po or r p pa ar rt te e d de e l la a e em mb ba aj ja ad da a. .

79
P Pe er ro o p pr ro on nt to o s su ur rg gi ie er ro on n v va ar ri io os s o ot tr ro os s i in nt te er rr ro og ga an nt te es s s so ob br re e l la a m mu ue er rt te e d de e M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o. . S Su us s
f fa am mi il li ia ar re es s s se e e en nt te er ra ar ro on n d de e u un n m mi is st te er ri io os so o e ep pi is so od di io o o oc cu ur rr ri id do o e el l s s b ba ad do o 4 4 d de e o oc ct tu ub br re e, , u un n d d a a a an nt te es s
d de e s su u m mu ue er rt te e, , e en n e el l c cl lu ub b S Sa an n C Ca ar rl lo os s. . D Do os s d de es sc co on no oc ci id do os s c co on n u un na a f fi il lm ma ad do or ra a f fu ue er ro on n v vi is st to os s e en n e el l
c ca am mp po o d de e d de ep po or rt te es s d do on nd de e l la a h hi ij ja a d de e M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o, , C Ca ar ro ol li in na a, , e es st ta ab ba a j ju ug ga an nd do o a al l h ho oc ck ke ey y. .
D De es sp pu u s s d de e f fi il lm ma ar rl la a d du ur ra an nt te e a al lg gu un no os s m mi in nu ut to os s, , y y c cu ua an nd do o e el l e en nt tr re en na ad do or r d de el l e eq qu ui ip po o d de e h ho oc ck ke ey y s se e
l le es s a ac ce er rc c p pa ar ra a p pr re eg gu un nt ta ar rl le es s q qu ui i n ne es s e er ra an n, , a am mb bo os s s se e a al le ej ja ar ro on n r r p pi id da am me en nt te e, , c ca as si i c co or rr ri ie en nd do o. .
L Lu ue eg go o, , u un n m me es s d de es sp pu u s s d de el l a ap pa ar re en nt te e s su ui ic ci id di io o, , l la a p pr re en ns sa a i in nf fo or rm m q qu ue e u un n v va ag ga ab bu un nd do o q qu ue e
m me er ro od de ea ab ba a p po or r e el l r re ea a e en n q qu ue e f fu ue e h ha al ll la ad do o e el l c ca ad d v ve er r d de e C Ca at tt t n ne eo o d de ec c a a h ha ab be er r v vi is st to o o ot tr ra a g ge en nt te e
e en n e el l l lu ug ga ar r l la a n no oc ch he e d de e s su u m mu ue er rt te e. . E El l v va ag ga ab bu un nd do o l le e d di ij jo o a al l p pe er ri i d di ic co o P P g gi in na a/ /1 12 2 q qu ue e h ha ab b a a
h ha ab bl la ad do o c co on n l la a v v c ct ti im ma a p po oc co o a an nt te es s d de e s su u m mu ue er rt te e, , y y q qu ue e M Ma ar rc ce el lo o h ha ab b a a e es st ta ad do o e en n c co om mp pa a a a d de e
o ot tr ro os s h ho om mb br re es s p po oc ca as s h ho or ra as s a an nt te es s. .
U Un n d d a a d de es sp pu u s s d de e q qu ue e l la a n no ot ta a s sa al li ie er ra a p pu ub bl li ic ca ad da a, , e el l v va ag ga ab bu un nd do o, , P Pe ed dr ro o R Ro od dr r g gu ue ez z, , f fu ue e c ci it ta ad do o a a
d de ec cl la ar ra ar r a an nt te e e el l f fi is sc ca al l q qu ue e i in nv ve es st ti ig ga ab ba a e el l c ca as so o. . R Ro od dr r g gu ue ez z e er ra a u un no o d de e a al lr re ed de ed do or r d de e u un na a d do oc ce en na a
d de e i in nd di ig ge en nt te es s g ga ay ys s q qu ue e s so ol l a an n p pa as sa ar r l la a n no oc ch he e e en n e el l t te er rr re en no o b ba al ld d o o d de et tr r s s d de e l la a C Ci iu ud da ad d
U Un ni iv ve er rs si it ta ar ri ia a q qu ue e m mu uc ch ho os s c co on no oc c a an n c co om mo o l la a A Al ld de ea a G Ga ay y. . M Mu uc ch ho os s d de e e el ll lo os s s se e d de ed di ic ca ab ba an n a a r re ec co og ge er r
l la at ta as s v va ac c a as s e en n l la as s c ca al ll le es s p pa ar ra a v ve en nd de er rl la as s a a e em mp pr re es sa as s d de e r re ec ci ic cl la aj je e. . S Se eg g n n R Ro od dr r g gu ue ez z, , e el l d d a a a an nt te es s
d de el l d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o d de el l c ca ad d v ve er r d de e M Ma ar rc ce el lo o, , a am mb bo os s h ha ab b a an n s so os st te en ni id do o u un na a l la ar rg ga a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n
d du ur ra an nt te e l la a c cu ua al l l la a v v c ct ti im ma a l le e h ha ab b a a c co on nf fe es sa ad do o q qu ue e i ib ba a a a m mo or ri ir r. . L Lo o h ha ab b a an n a am me en na az za ad do o c co on n m ma at ta ar r
a a s su us s h hi ij jo os s s si i n no o s se e s su ui ic ci id da ab ba a. .
" "V Vo oy y a a s se er r y yo o, , o o m mi i f fa am mi il li ia a" ", , h ha ab br r a a d di ic ch ho o M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o. . Q Qu ui i n n e es st ta ab ba a a am me en na az za an nd do o a a s su u
f fa am mi il li ia a? ? " "M Mi i h he er rm ma an no o e es s m mi i p pe eo or r e en ne em mi ig go o. .. .. . Y Y a an nd da a p po or r a aq qu u " ", , h ha ab br r a a r re es sp po on nd di id do o e el l p pr re es su un nt to o
s su ui ic ci id da a. . R Ro od dr r g gu ue ez z a ag gr re eg g q qu ue e, , m mi ie en nt tr ra as s h ha ab bl la ab ba an n, , v vi io o a a d do os s h ho om mb br re es s a a u un no os s c ci in nc cu ue en nt ta a m me et tr ro os s
d de e d di is st ta an nc ci ia a, , q qu ue e l lo os s e es st ta ab ba an n m mi ir ra an nd do o. . C Cu ua an nd do o M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o l lo os s v vi io o, , h ha ab b a a d di ic ch ho o: : " "D De eb be en n
s se er r m mi i h he er rm ma an no o y y u un n a am mi ig go o" ", , y y s se e e en nc ca am mi in n h ha ac ci ia a e el ll lo os s. . R Ro od dr r g gu ue ez z d di ij jo o q qu ue e s sa a f fu ue e l la a l lt ti im ma a
v ve ez z q qu ue e v vi io o a a M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o c co on n v vi id da a. .
C Cu ua an nd do o e el l f fi is sc ca al l l le e p pr re eg gu un nt t p po or r q qu u h ha ab b a a e es sp pe er ra ad do o t ta an nt to o t ti ie em mp po o p pa ar ra a d da ar rl le e e es st ta a i in nf fo or rm ma ac ci i n n
a a l la as s a au ut to or ri id da ad de es s, , e el l v va ag ga ab bu un nd do o e ex xp pl li ic c q qu ue e, , e en n v va ar ri ia as s o oc ca as si io on ne es s, , " "m me e a am me en na az za ar ro on n m mu uc ch ha as s v ve e- -
c ce es s. .. .. . M Me e d di ij je er ro on n q qu ue e n no o s si ig gu ui ie er ra a b bu us sc ca an nd do o l la at ta as s a al lr re ed de ed do or r d de e C Ci iu ud da ad d U Un ni iv ve er rs si it ta ar ri ia a, , o o m mi i
c ca ab be ez za a a ap pa ar re ec ce er r a a f fl lo ot ta an nd do o e en n e el l r r o o" ". .

L La a h hi is st to or ri ia a d de el l h he er rm ma an no o m ma ay yo or r
J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s C Ca at tt t n ne eo o, , e el l h he er rm ma an no o m ma ay yo or r y y j je ef fe e d de e M Ma ar rc ce el lo o, , m me e i im mp pr re es si io on n p po or r s su u s se er re en ni id da ad d y y
e el l c co on nt tr ro ol l d de e s su us s e em mo oc ci io on ne es s c cu ua an nd do o m me e i in nv vi it t a a d de es sa ay yu un na ar r e en n s su u c ca as sa a u un na a m ma a a an na a d de e i in nv vi ie er rn no o
d de e 1 19 99 99 9 p pa ar ra a c co on nt te es st ta ar r m mi is s p pr re eg gu un nt ta as s s so ob br re e l la a m mu ue er rt te e d de e s su u h he er rm ma an no o. . J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s e er ra a, , t tr ra as s l la a
m mu ue er rt te e d de e M Ma ar rc ce el lo o, , u un n e es sl la ab b n n c cl la av ve e e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e l lo os s s so ob bo or rn no os s a a l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . N No o s s l lo o h ha ab b a a s si id do o e el l h ho om mb br re e d de et tr r s s d de e C Co on ns sa ad d y y C CC CR R, , s si in no o t ta am mb bi i n n u un n
f fu un nc ci io on na ar ri io o e es st tr ra at t g gi ic ca am me en nt te e u ub bi ic ca ad do o d du ur ra an nt te e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m, , e en n s su u c ca al li id da ad d d de e
a as si is st te en nt te e p pr ri in nc ci ip pa al l d de e A Al lb be er rt to o K Ko oh ha an n, , e el l t ti it tu ul la ar r d de e l la a S Se ec cr re et ta ar r a a G Ge en ne er ra al l d de e l la a P Pr re es si id de en nc ci ia a d de el l
g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m. .
T Te en n a a o oc ch ho o a a o os s m m s s q qu ue e M Ma ar rc ce el lo o y y, , e en n l la a r re el la ac ci i n n e en nt tr re e a am mb bo os s, , h ha ab b a a s si id do o m mu uc ch ho o m m s s q qu ue e
u un n h he er rm ma an no o m ma ay yo or r: : h ha ab b a a s si id do o s su u m me en nt to or r, , s su u p pr ro ot te ec ct to or r y y s su u m me ej jo or r a am mi ig go o. . " "J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s f fu ue e l lo o
m m s s p pa ar re ec ci id do o a a u un n p pa ad dr re e p pa ar ra a M Ma ar rc ce el lo o" ", , m me e s se e a al l u un no o d de e l lo os s f fa am mi il li ia ar re es s m m s s c ce er rc ca an no os s d de e l la a
v v c ct ti im ma a. . L Lo os s h he er rm ma an no os s C Ca at tt t n ne eo o t tu uv vi ie er ro on n u un n p pa ad dr re e b b s si ic ca am me en nt te e a au us se en nt te e, , y y J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s h ha ab b a a
s si id do o e el l q qu ue e e es st tu uv vo o a a c ca ar rg go o d de e s su u h he er rm ma an no o m me en no or r. . C Cu ua an nd do o l lo os s p pa ad dr re es s d de e l lo os s h he er rm ma an no os s s se e
d di iv vo or rc ci ia ar ro on n a a p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e l lo os s a a o os s s se et te en nt ta a, , M Ma ar rc ce el lo o e er ra a t to od da av v a a u un n a ad do ol le es sc ce en nt te e, , y y l la a i in nf fl lu ue en nc ci ia a
d de e s su u h he er rm ma an no o f fu ue e a au un n m ma ay yo or r. . L La a r re el la ac ci i n n e en nt tr re e a am mb bo os s s se e v vo ol lv vi i t ta an n e es st tr re ec ch ha a q qu ue e c cu ua an nd do o
M Ma ar rc ce el lo o s se e c ca as s , , e el li ig gi i a a s su u h he er rm ma an no o c co om mo o p pa ad dr ri in no o d de e l la a b bo od da a. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , l lo os s h he er rm ma an no os s t te en n a an n p pe er rs so on na al li id da ad de es s m mu uy y d di if fe er re en nt te es s. . M Mi ie en nt tr ra as s q qu ue e J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s
e er ra a e el l i in nt te el le ec ct tu ua al l, , e el l m me ej jo or r a al lu um mn no o, , e el l e em mp pr re es sa ar ri io o e ex xi it to os so o y y c co on n b bu ue en na as s c co on ne ex xi io on ne es s p po ol l t ti ic ca as s, ,
M Ma ar rc ce el lo o e er ra a e el l e en nt tr re en na ad do or r d de e r ru ug gb by y, , v vo ol lu un nt ta ar ri io o d de el l c cl lu ub b S Sa an n C Ca ar rl lo os s y y e em mp pl le ea ad do o d de e l la a e em mp pr re es sa a
d de e s su u h he er rm ma an no o. .
J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s, , u un n l li ic ce en nc ci ia ad do o e en n s si is st te em ma as s d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n, , h ha ab b a a f fu un nd da ad do o C Co on ns sa ad d e en n l lo os s a a o os s
s se et te en nt ta a j ju un nt to o c co on n u un na a j jo ov ve en n p pr ro of fe es so or ra a d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n, , J Ju ul li ia a O Os sh hi ir ro o. . E Er ra a u un na a e em mp pr re es sa a d de e g ge en nt te e
j jo ov ve en n y y e em mp pr re en nd de ed do or ra a. . L Lo os s f fu un nd da ad do or re es s y y d di ie ez z e em mp pl le ea ad do os s l la a m ma ay yo or r a a n no o s su up pe er ra ab ba a l lo os s v ve ei in nt te e
a a o os s t tr ra ab ba aj ja ab ba an n a a t to od da a m m q qu ui in na a e en n u un n d de ep pa ar rt ta am me en nt to o c c n nt tr ri ic co o d de e a ap pe en na as s d do os s a am mb bi ie en nt te es s. . Y Y
m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s h ha ab b a a e es st ta ad do o a a c ca ar rg go o d de e b bu us sc ca ar r n ne eg go oc ci io os s p pa ar ra a l la a e em mp pr re es sa a, , O Os sh hi ir ro o s se e
c co on nc ce en nt tr r e en n e el l r re ea a t t c cn ni ic ca a. .
C Co on n e el l t ti ie em mp po o, , C Co on ns sa ad d e em mp pe ez z a a c cr re ec ce er r. . U Un no o d de e s su us s p pr ri im me er ro os s x xi it to os s f fu ue e u un n c co on nt tr ra at to o p pa ar ra a l la a
i in ns st ta al la ac ci i n n d de e u un na a r re ed d d de e c co om mp pu ut ta ad do or ra as s p pa ar ra a l la a a al lc ca al ld d a a d de e L La a P Pa az z, , B Bo ol li iv vi ia a. . A A f fi in ne es s d de e l lo os s a a o os s

80
s se et te en nt ta a, , C Co on ns sa ad d c co on nt ta ab ba a y ya a c co on n c ci in nc cu ue en nt ta a e em mp pl le ea ad do os s, , e en nt tr re e l lo os s c cu ua al le es s s se e h ha al ll la ab ba an n S Si il lv vi in na a d de e l la a
R R a a, , l la a f fu ut tu ur ra a e es sp po os sa a d de e M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o, , y y e el l m mi is sm mo o M Ma ar rc ce el lo o. . S Si i b bi ie en n e el l t tr ra ab ba aj jo o e er ra a
e ex xt te en nu ua an nt te e, , h ha ab b a a u un n c cl li im ma a p po os si it ti iv vo o e en n l la a e em mp pr re es sa a. . " "L La a g ge en nt te e s se e l ll le ev va ab ba a m mu uy y b bi ie en n. . N No o
h hu ub bi i r ra am mo os s p po od di id do o t tr ra ab ba aj ja ar r d do oc ce e h ho or ra as s d di ia ar ri ia as s s si i n no o n no os s h hu ub bi i r ra am mo os s l ll le ev va ad do o m mu uy y b bi ie en n" ", ,
r re ec cu ue er rd da a u un n e ex x e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e l la a e em mp pr re es sa a. .
C Co on n e el l t tr ra an ns sc cu ur rs so o d de el l t ti ie em mp po o, , J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s e es st ta ab bl le ec ci i u un na a e es st tr re ec ch ha a r re el la ac ci i n n c co on n f fu un nc ci io on na ar ri io os s
d de el l p pa ar rt ti id do o p pe er ro on ni is st ta a. . Y Y c cu ua an nd do o M Me en ne em m g ga an n l la as s e el le ec cc ci io on ne es s e en n 1 19 98 89 9, , C Co on ns sa ad d, , q qu ue e p pa ar ra a e es se e
e en nt to on nc ce es s y ya a t te en n a a u un n c ce en nt te en na ar r d de e e em mp pl le ea ad do os s, , e es st ta ab ba a p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e p po os si ic ci io on na ad da a c co om mo o p pa ar ra a
a ap pr ro ov ve ec ch ha ar r a al l m m x xi im mo o s su us s c co on nt ta ac ct to os s e en n e el l n nu ue ev vo o g go ob bi ie er rn no o. . Q Qu ui iz z s s a an nt ti ic ci ip pa an nd do o q qu ue e p pr ro on nt to o
a ac ce ep pt ta ar r a a u un n c ca ar rg go o o of fi ic ci ia al l, , J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s t tr ra an ns sf fi ir ri i a a s su u h he er rm ma an no o M Ma ar rc ce el lo o s su us s a ac cc ci io on ne es s e en n C Co on ns sa ad d
e en n 1 19 99 92 2, , y y a a m me ed di ia ad do os s d de e l lo os s a a o os s n no ov ve en nt ta a a ac ce ep pt t l la a o of fe er rt ta a d de e K Ko oh ha an n, , e el l s se ec cr re et ta ar ri io o p pr ri iv va ad do o d de el l
p pr re es si id de en nt te e, , d de e t tr ra ab ba aj ja ar r e en n s su u g ga ab bi in ne et te e. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s n nu un nc ca a s se e h ha ab b a a a al le ej ja ad do o d de el l
t to od do o d de e C Co on ns sa ad d. . M Ma an nt te en n a a u un n e es sc cr ri it to or ri io o y y u un na a s se ec cr re et ta ar ri ia a e en n l la a e em mp pr re es sa a. . S Se eg g n n l lo os s f fi is sc ca al le es s y y e ex x
e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a e em mp pr re es sa a, , J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s s se eg gu u a a a ac ct ti iv vo o e en n C Co on ns sa ad d, , p pe er ro o s s l lo o h ha ab b a a q qu ui it ta ad do o s su u
n no om mb br re e d de el l d di ir re ec ct to or ri io o p pa ar ra a e ev vi it ta ar r a ac cu us sa ac ci io on ne es s d de e c co on nf fl li ic ct to os s d de e i in nt te er re es se es s. .
M Mu uc ch ho o a an nt te es s d de e a ac ce ep pt ta ar r s su u c ca ar rg go o o of fi ic ci ia al l, , J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s c cr re e u un na a f fi il li ia al l d de e C Co on ns sa ad d, , a a l la a q qu ue e h ha ab b a a
l ll la am ma ad do o C Ca ap pa ac ci it ta ac ci i n n y y C Co om mp pu ut ta ac ci i n n R Ru ur ra al l, , o o C CC CR R. . S Se eg g n n a a q qu ui ie en n q qu ui ie er ra an n c cr re ee er rl le e, , s se e t tr ra at ta ab ba a
d de e u un na a c co om mp pa a a a f fa an nt ta as sm ma a c cr re ea ad da a p po or r C Co on ns sa ad d p pa ar ra a p pa ag ga ar r s so ob bo or rn no os s, , o o d de e u un na a e em mp pr re es sa a
d de es st ti in na ad da a a a t to om ma ar r r ri ie es sg go os s c co om me er rc ci ia al le es s q qu ue e n no o r re ed du un nd da ar ra an n e en n j ju ui ic ci io os s c co on nt tr ra a C Co on ns sa ad d, , o o b bi ie en n d de e
u un na a e em mp pr re es sa a l le eg g t ti im ma a. . " "L La a m ma ay yo or r a a d de e l la as s e em mp pr re es sa as s a ar rg ge en nt ti in na as s u ut ti il li iz za an n f fi il li ia al le es s p pa ar ra a f fi ir rm ma ar r
a al lg gu un no os s c co on nt tr ra at to os s r ri ie es sg go os so os s" ", , m me e c co om me en nt t u un no o d de e l lo os s e ex x s so oc ci io os s d de e C Ca at tt t n ne eo o. . " "S Si i a al lg go o
f fu un nc ci io on na ab ba a m ma al l, , l la a e em mp pr re es sa a r re es sp po on ns sa ab bl le e e er ra a C CC CR R, , y y n no o C Co on ns sa ad d" ". .
J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s m me e c co on nt t u un na a h hi is st to or ri ia a d di if fe er re en nt te e l la a m ma a a an na a e en n q qu ue e l lo o c co on no oc c . . P Pa ar ra a m mi i s so or rp pr re es sa a, , m me e
h ha ab b a a i in nv vi it ta ad do o a a s su u c ca as sa a a a d de es sa ay yu un na ar r. . E Er ra a u un n c ch ha al le et t d de e d do os s p pi is so os s, , r re el la at ti iv va am me en nt te e m mo od de es st to o p pa ar ra a
u un n e em mp pr re es sa ar ri io o e ex xi it to os so o, , c ce er rc ca a d de e l la as s v v a as s d de el l f fe er rr ro oc ca ar rr ri il l. . S Se eg g n n m me e d di ij jo o, , v vi iv v a a a al ll l d de es sd de e h ha ac c a a 1 18 8
a a o os s. . N No o p pu ud de e m me en no os s q qu ue e s so os sp pe ec ch ha ar r q qu ue e m me e h ha ab b a a c ci it ta ad do o a al ll l p pr re ec ci is sa am me en nt te e p pa ar ra a m mo os st tr ra ar rm me e
q qu ue e v vi iv v a a s si in n m ma ay yo or re es s l lu uj jo os s, , c co on nt tr ra ar ri ia am me en nt te e a a l lo o q qu ue e p po od dr r a an n e es st ta ar r i im ma ag gi in na an nd do o q qu ui ie en ne es s
s so os sp pe ec ch ha ab ba an n q qu ue e s se e h ha ab b a a e en nr ri iq qu ue ec ci id do o e en no or rm me em me en nt te e, , t ta an nt to o e en n C Co on ns sa ad d c co om mo o e en n e el l g go ob bi ie er rn no o. .
J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s m me e s se e a al l q qu ue e C CC CR R h ha ab b a a s si id do o f fu un nd da ad da a a al lr re ed de ed do or r d de e 1 19 98 80 0 c co on n e el l p pr ro op p s si it to o d de e
v ve en nd de er rl le e a a e es st ta an nc ci ie er ro os s u un n n nu ue ev vo o p pr ro og gr ra am ma a d de e s so of ft tw wa ar re e. . A Au un nq qu ue e e er ra a u un n b bu ue en n p pr ro og gr ra am ma a, , l la a
c co om mp pa a a a t tu uv vo o l la a m ma al la a s su ue er rt te e d de e s sa al li ir r a al l m me er rc ca ad do o j ju us st to o a an nt te es s d de e l la a c cr ri is si is s e ec co on n m mi ic ca a a ar rg ge en nt ti in na a
d de e p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e l lo os s o oc ch he en nt ta a, , y y n nu un nc ca a l lo og gr r l le ev va an nt ta ar r c ca ab be ez za a. . A Al lg g n n t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , C CC CR R h ha ab b a a
l ll le ev va ad do o a a c ca ab bo o a al lg gu un no os s t tr ra ab ba aj jo os s m me en no or re es s, , p pe er ro o p pe er rd di i e el l m m s s i im mp po or rt ta an nt te e: : u un na a l li ic ci it ta ac ci i n n p pa ar ra a
i in nf fo or rm ma at ti iz za ar r l la a e em mp pr re es sa a n na ac ci io on na al l d de e L Lo ot tt to o ( (l lo ot te er r a a) ) a ar rg ge en nt ti in na a. . D De es sd de e e es se e m mo om me en nt to o h ha as st ta a e el l
c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , l la a a ac ct ti iv vi id da ad d p pr ro of fe es si io on na al l d de e C CC CR R h ha ab b a a s si id do o p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e n nu ul la a. .
E En n 1 19 99 94 4, , c cu ua an nd do o s se e f fi ir rm m e el l c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , l la a p pr re es si id de en nc ci ia a d de e C CC CR R e es st ta ab ba a a a
c ca ar rg go o d de e A Al le ej ja an nd dr ro o D De e L Le el ll li is s, , e el l c cu u a ad do o d de e C Ca at tt t n ne eo o, , y y l la a e em mp pr re es sa a e er ra a p po oc co o m m s s q qu ue e u un n
c ca as sc ca ar r n n: : o op pe er ra ab ba a c co on n u un na a s se ec cr re et ta ar ri ia a y y u un n t te el l f fo on no o e en n u un na a p pe eq qu ue e a a o of fi ic ci in na a p po or r l la a q qu ue e s se e
p pa ag ga ab ba a u un na a r re en nt ta a d de e 6 60 00 0 d d l la ar re es s m me en ns su ua al le es s. . E Er ra a u un na a e em mp pr re es sa a q qu ue e d di if f c ci il lm me en nt te e p po od d a a g ga an na ar r u un n
c co on nt tr ra at to o d de e 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s c co on n I IB BM M, , d di ir r a an n p po oc co o d de es sp pu u s s l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s i im mp po os si it ti iv vo os s
q qu ue e e ex xa am mi in na ar ro on n l lo os s l li ib br ro os s d de e l la a c co om mp pa a a a. . P Pe er ro o a as s f fu ue e. . T Tr ra as s l la a f fi ir rm ma a d de el l c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n, , l lo os s m mi il ll lo on ne es s c co om me en nz za ar ro on n a a l ll lo ov ve er r s so ob br re e l la a e em mp pr re es sa a. . Y Y M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o, , e el l e en nt tr re en na ad do or r
d de e r ru ug gb by y, , f fu ue e a ap pa ar re en nt te em me en nt te e e el l d de es si ig gn na ad do o p pa ar ra a l la a d di is st tr ri ib bu uc ci i n n d de el l d di in ne er ro o e en nt tr re e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s
d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . Q Qu ui iz z s s, , n no o f fu ue e l la a p pe er rs so on na a i in nd di ic ca ad da a. . " "S Se e l le e p pi id di i q qu ue e h hi ic ci ie er ra a a al lg go o p pa ar ra a l lo o q qu ue e
n no o e es st ta ab ba a p pr re ep pa ar ra ad do o" ", , m me e c co om me en nt ta ar r a a d de es sp pu u s s u un n e ex x a as se es so or r y y a am mi ig go o d de e l la a v v c ct ti im ma a. . " " s se e f fu ue e e el l
p pr ro ob bl le em ma a: : l lo o h hi iz zo o t ta an n m ma al l, , d de ej j t ta an nt ta as s p pi is st ta as s p po or r t to od do os s l la ad do os s, , q qu ue e t to od do o s sa al li i a a l la a l lu uz z a al l p po oc co o
t ti ie em mp po o" ". .

M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o, , a ar rr ri in nc co on na ad do o
A A m me ed di id da a q qu ue e s sa al l a an n a a l la a s su up pe er rf fi ic ci ie e n nu ue ev vo os s d de et ta al ll le es s d de el l e es sc c n nd da al lo o, , M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o s se e
c co on nv ve en nc c a a c ca ad da a v ve ez z m m s s d de e q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o y y s su u p pr ro op pi io o h he er rm ma an no o l lo o c co on nv ve er rt ti ir r a an n e en n e el l c ch hi iv vo o
e ex xp pi ia at to or ri io o d de e t to od do o e el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . T To od do o p pa ar re ec c a a e es st ta ar r c ce en nt tr r n nd do os se e s so ob br re e s su u
p pe er rs so on na a. . C Co on ns sa ad d s se e h ha ab b a a d de es si in nt te eg gr ra ad do o t tr ra as s e el l e es st ta al ll li id do o d de el l e es sc c n nd da al lo o d de el l P Pr ro oy ye ec ct to o C Ce en nt te en na ar ri io o. .
O Os sh hi ir ro o, , s su u c co of fu un nd da ad do or ra a, , h ha ab b a a f fa al ll le ec ci id do o d de e c c n nc ce er r, , y y l lo os s d de em m s s e ej je ec cu ut ti iv vo os s h ha ab b a an n b bu us sc ca ad do o
r re ef fu ug gi io o e en n o ot tr ra as s e em mp pr re es sa as s, , c co on n l la a e es sp pe er ra an nz za a d de e n no o v ve er rs se e i in nv vo ol lu uc cr ra ad do os s e en n e el l c ca as so o. . E El l p pr ro op pi io o
M Ma ar rc ce el lo o h ha ab b a a e em mp pe ez za ad do o a a t tr ra ab ba aj ja ar r c co on n u un n v ve ec ci in no o, , d du ue e o o d de e u un na a a ag ge en nc ci ia a m ma ay yo or ri is st ta a d de e v vi ia aj je es s. .
P Pe er ro o l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s h ha ab b a an n v vu ue el lt to o a a c ce en nt tr ra ar r s su us s m mi ir ra ad da as s s so ob br re e l l d de es sp pu u s s d de e q qu ue e s se e
d de es sc cu ub br ri ie er ra an n l la as s c cu ue en nt ta as s s su ui iz za as s d de e l lo os s d do os s d di ir re ec ct to or re es s d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , y y a am mb bo os s d de ec cl la ar ra ar ra an n
q qu ue e h ha ab b a an n r re ec ci ib bi id do o s su us s " "g gr ra at ti if fi ic ca ac ci io on ne es s" " d de e M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o. .

81
E En n s su us s t te es st ti im mo on ni io os s a an nt te e l la a J Ju us st ti ic ci ia a, , M Ma ar rc ce el lo o n ne eg g h ha ab be er r s si id do o e el l h ho om mb br re e q qu ue e p pa ag g e el l d di in ne er ro o a a
A Al ld da ac co o y y C Co on nt ta ar rt te es se e. . D De ec cl la ar r q qu ue e e el l 2 2 d de e f fe eb br re er ro o d de e 1 19 99 94 4 c cu ua an nd do o, , s se eg g n n l lo os s e ex x d di ir re ec ct to or re es s d de el l
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , s se e h ha ab b a a r re eu un ni id do o c co on n e el ll lo os s, , l l s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a o o b bi ie en n d de e g gi ir ra a p po or r G Gr ra an n B Br re et ta a a a c co on n
e el l e eq qu ui ip po o d de e r ru ug gb by y d de el l S Sa an n C Ca ar rl lo os s, , o o e en n s su u c ca as sa a d de es sc ca an ns sa an nd do o t tr ra as s e el l v vi ia aj je e. . P Pe er ro o n ni i e el l j ju ue ez z n ni i l la a
p pr re en ns sa a a ar rg ge en nt ti in na a c cr re ey ye er ro on n s su u v ve er rs si i n n, , e en nt tr re e o ot tr ra as s c co os sa as s p po or rq qu ue e s se e h ha ab b a an n p pr ro od du uc ci id do o o ot tr ra as s
r re eu un ni io on ne es s c co on n l lo os s e ex x d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n d do os s o o t tr re es s d d a as s d de es sp pu u s s d de e s su u r re eg gr re es so o d de e
E Eu ur ro op pa a. .
D De es se es sp pe er ra ad do o, , M Ma ar rc ce el lo o a ac cu ud di i a al l l le eg gi is sl la ad do or r G Gu ui il ll le er rm mo o F Fr ra an nc co os s, , u un n a al ll le eg ga ad do o a al l e ex x m mi in ni is st tr ro o
C Ca av va al ll lo o, , q qu ui ie en n a ah ho or ra a s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a e en n l la a o op po os si ic ci i n n. . E En n j ju un ni io o d de e 1 19 99 98 8, , c cu ua at tr ro o m me es se es s a an nt te es s d de e
s su u m mu ue er rt te e, , M Ma ar rc ce el lo o s su up pu ue es st ta am me en nt te e l le e c co on nf fi i a a F Fr ra an nc co os s q qu ue e s sa ab b a a q qu ui i n n h ha ab b a a p pa ag ga ad do o l lo os s
s so ob bo or rn no os s, , y y q qu ui i n ne es s l lo os s h ha ab b a an n r re ec ci ib bi id do o. . S Se eg g n n F Fr ra an nc co os s, , n no o l le e d di io o n no om mb br re es s, , s si in no o u un na a l li is st ta a d de e
p pr re eg gu un nt ta as s p pa ar ra a q qu ue e l la a c co om mi is si i n n d de el l C Co on ng gr re es so o q qu ue e i in nv ve es st ti ig ga ab ba a e el l c ca as so o l le es s h hi ic ci ie er ra a a a t to od do os s l lo os s
t te es st ti ig go os s, , i in nc cl lu ui id do o a a s su u h he er rm ma an no o J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s. .
P Po oc co o t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , e el l 3 3 d de e a ag go os st to o d de e 1 19 99 98 8, , t tr re es s m me es se es s a an nt te es s d de e s su u m mu ue er rt te e y y e en n m me ed di io o
d de e r re ep po or rt te es s d de e p pr re en ns sa a d de e q qu ue e e el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o p pr ro on nt to o r re ev ve el la ar r a a n nu ue ev va as s c cu ue en nt ta as s b ba an nc ca ar ri ia as s e en n
S Su ui iz za a y y s su us s b be en ne ef fi ic ci ia ar ri io os s s se e v ve er r a an n o ob bl li ig ga ad do os s a a c co on nf fe es sa ar r, , c co om mo o l lo o h ha ab b a an n h he ec ch ho o A Al ld da ac co o y y
C Co on nt ta ar rt te es se e a al l s se er r p pu ue es st to os s c co on nt tr ra a l la a p pa ar re ed d , , M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o e em mp pe ez z a a p pr re ep pa ar ra ar r s su u
c co on nt tr ra ao of fe en ns si iv va a: : u un n l li ib br ro o q qu ue e l lo o d di ir r a a t to od do o. .
P Po oc co o d de es sp pu u s s d de e s su u e en nc cu ue en nt tr ro o c co on n e el l d di ip pu ut ta ad do o F Fr ra an nc co os s, , M Ma ar rc ce el lo o e en nv vi i a a u un no o d de e s su us s a am mi ig go os s a a
E Ed di it to or ri ia al l S Su ud da am me er ri ic ca an na a, , p pa ar ra a p pr ro op po on ne er r u un n l li ib br ro o s so ob br re e e el l c ca as so o. . " "E El l e em mi is sa ar ri io o v vi in no o d do os s v ve ec ce es s, , e el l 3 3
d de e a ag go os st to o y y e el l 4 4 d de e a ag go os st to o, , p pa ar ra a o of fr re ec ce er rn no os s u un n l li ib br ro o e en n e el l q qu ue e M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o c co on nt ta ar r a a t to od da a
l la a v ve er rd da ad d s so ob br re e e el l e es sc c n nd da al lo o d de e I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n" ", , r re ec cu ue er rd da a G Gl lo or ri ia a d de e R Ro od dr ri ig gu u , , l la a d di ir re ec ct to or ra a
e ed di it to or ri ia al l d de e S Su ud da am me er ri ic ca an na a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , q qu ui ie en n r re ec ci ib bi i e en n s su u d de es sp pa ac ch ho o a al l e en nv vi ia ad do o. . " "L Le e
d di ij ji im mo os s q qu ue e, , p po or r e el l m mo om me en nt to o, , n no o e es st t b ba am mo os s i in nt te er re es sa ad do os s" ". .

" "L Lo o m ma at ta ar ro on n p po or rq qu ue e I Ib ba a a a h ha ab bl la ar r" "
" "A A C Ca at tt t n ne eo o l lo o m ma at ta ar ro on n p po or rq qu ue e i ib ba a a a h ha ab bl la ar r, , y y s se e i ib ba a a a d de ef fe en nd de er r d de e l la as s a ac cu us sa ac ci io on ne es s q qu ue e s se e l le e
e es st ta ab ba an n h ha ac ci ie en nd do o" ", , d di ic ce e F Fr ra an nc co os s. . " "Y Yo o l lo o v vi i m mu uy y c co on nf fi ia ad do o d de e s sa ab be er r q qu ui i n n h ha ab b a a p pa ag ga ad do o y y q qu ui i n n
h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o l la as s c co oi im ma as s, , y y d de ec ci id di id do o a a o of fr re ec ce er r s su u t te es st ti im mo on ni io o a a l la a J Ju us st ti ic ci ia a" ". .
S Se eg g n n f fa am mi il li ia ar re es s y y a am mi ig go os s, , M Ma ar rc ce el lo o s sa ab b a a d de em ma as si ia ad do o. . S Su u h he er rm ma an no o J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s t tr ra ab ba aj ja ab ba a
d di ir re ec ct ta am me en nt te e p pa ar ra a K Ko oh ha an n, , y y e el l c ca as so o a am me en na az za ab ba a c co on n e ex xt te en nd de er rs se e h ha as st ta a l la as s m m s s a al lt ta as s e es sf fe er ra as s d de el l
p po od de er r. . P Pa ar ra a l lo os s c cr re ey ye en nt te es s e en n l la a t te eo or r a a d de el l a as se es si in na at to o, , h ha ab b a a s si id do o n ne ec ce es sa ar ri io o s si il le en nc ci ia ar r a a M Ma ar rc ce el lo o
p pa ar ra a e ev vi it ta ar r q qu ue e e el l a as su un nt to o p pa as se e a a m ma ay yo or re es s. .
S Si il lv vi in na a, , l la a v vi iu ud da a d de e M Ma ar rc ce el lo o, , m me e r re ec ci ib bi i c co on n p pr re eo oc cu up pa ac ci i n n y y a an ng gu us st ti ia a c cu ua an nd do o l la a c co on no oc c e en n l la a
o of fi ic ci in na a d de e s su u a ab bo og ga ad do o a a m me ed di ia ad do os s d de e 1 19 99 99 9. . H Ha ab b a a t tr ra an ns sc cu ur rr ri id do o c ca as si i u un n a a o o d de es sd de e l la a m mu ue er rt te e d de e
s su u e es sp po os so o, , y y l le e e es st ta ab ba a c co os st ta an nd do o m mu uc ch ho o r re eh ha ac ce er r s su u v vi id da a, , m me e s se e a al l . . N No o q qu ue er r a a m m s s e en nt tr re ev vi is st ta as s
c co on n l la a p pr re en ns sa a: : l la a m mu ue er rt te e d de e s su u m ma ar ri id do o h ha ab b a a s si id do o u un na a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a t te er rr ri ib bl le e p pa ar ra a s su us s h hi ij jo os s, ,
e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e p po or rq qu ue e t to od do os s s su us s a am mi ig go os s d de el l c cl lu ub b S Sa an n C Ca ar rl lo os s h ha ab b a an n l le e d do o l lo os s a ar rt t c cu ul lo os s
p pe er ri io od d s st ti ic co os s v vi in nc cu ul la an nd do o a a M Ma ar rc ce el lo o c co on n e el l e es sc c n nd da al lo o d de el l P Pr ro oy ye ec ct to o C Ce en nt te en na ar ri io o. . M Me e d di ij jo o q qu ue e
q qu ue er r a a e ev vi it ta ar r h ha ac ce er r d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s p p b bl li ic ca as s p pa ar ra a e ev vi it ta ar r q qu ue e s su us s n ni i o os s s se e v vi ie er ra an n e ex xp pu ue es st to os s a a n nu ue e- -
v vo os s t ti it tu ul la ar re es s q qu ue e p pu ud di ie er ra an n a af fe ec ct ta ar rl lo os s e em mo oc ci io on na al lm me en nt te e. . A Al l f fi in na al l d de e n nu ue es st tr ra a c ch ha ar rl la a, , a ac ce ep pt t
d de ec ci ir rm me e u un na a s so ol la a c co os sa a p pa ar ra a s se er r p pu ub bl li ic ca ad da a. . F Fu ue e u un na a f fr ra as se e d de e c ci in nc co o p pa al la ab br ra as s: : " "M Mi i m ma ar ri id do o n no o s se e
s su ui ic ci id d " ". .
C Co on n l la a m mu ue er rt te e d de e M Ma ar rc ce el lo o, , q qu ue ed da ab ba an n a ab bi ie er rt ta as s t to od da as s l la as s p po os si ib bi il li id da ad de es s: : q qu ue e l la a v v c ct ti im ma a h hu ub bi ie er ra a
h he ec ch ho o l lo os s p pa ag go os s p po or r s su u c cu ue en nt ta a, , c co os sa a d di if f c ci il l d de e c cr re ee er r p po or r s su u c co on nd di ic ci i n n d de e s su ub ba al lt te er rn no o e en n C Co on ns sa ad d y y
C CC CR R; ; q qu ue e h hu ub bi ie er ra a h he ec ch ho o l lo os s p pa ag go os s p po or r e en nc ca ar rg go o d de e s su u h he er rm ma an no o J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s; ; q qu ue e e es st te e l lt ti im mo o
h hu ub bi ie er ra a o or rd de en na ad do o l lo os s s so ob bo or rn no os s a a p pe ed di id do o d de e S So or ri ia an ni i y y M Ma ar rt to or ra an na a; ; y y q qu ue e l lo os s d do os s m m x xi im mo os s
d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a h hu ub bi ie er ra an n o or rq qu ue es st ta ad do o l lo os s p pa ag go os s c co on n e el l g gu ui i o o d de e s su us s s su up pe er ri io or re es s e en n l la a
c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .

82
C Ca ap p t tu ul lo o 8 8
V VE ER RD DA AD DE ES S P PA AR RC CI IA AL LE ES S

" " C Co on no oc ce e u us st te ed d l la a l le ey y q qu ue e e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s s se e l ll la am ma a e el l A Ac ct ta a d de e P Pr r c ct ti ic ca as s C Co or rr ru up pt ta as s e en n e el l
E Ex xt tr ra an nj je er ro o? ?, ," " p pr re eg gu un nt t e el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de e l la a C Co om mi is si i n n d de e V Va al lo or re es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , m me ej jo or r
c co on no oc ci id da a c co om mo o l la a S SE EC C, , l la a a ag ge en nc ci ia a g gu ub be er rn na am me en nt ta al l i in nd de ep pe en nd di ie en nt te e q qu ue e r re eg gu ul la a a a l la as s e em mp pr re es sa as s q qu ue e
s se e c co ot ti iz za an n e en n b bo ol ls sa a. .
" "S S " ", , c co on nt te es st t M Ma ar rc ci io o K Ka ai is se er r, , e ex x j je ef fe e d de e l la a d di iv vi is si i n n d de e s se er rv vi ic ci io os s p pa ar ra a A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a d de e l la a c ca as sa a
m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , q qu ui ie en n h ha ab b a a e es st ta ad do o a a c ca ar rg go o d de e r re eo or ri ie en nt ta ar r l la as s a ac ct ti iv vi id da ad de es s d de e I IB BM M
h ha ac ci ia a e el l r ru ub br ro o d de e s se er rv vi ic ci io os s e en n l la a r re eg gi i n n. .
" "C Cu ua an nd do o u us st te ed d e er ra a d di ir re ec ct to or r d de e s se er rv vi ic ci io os s p pa ar ra a A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , s sa ab b a a l lo o q qu ue e e er ra a? ?" "
" "S S " ". .
E El l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o a a p pu ue er rt ta as s c ce er rr ra ad da as s, , c cu uy ya as s a ac ct ta as s l ll le eg ga ar ro on n a a m mi is s m ma an no os s t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , t tu uv vo o
l lu ug ga ar r e el l j ju ue ev ve es s 3 30 0 d de e j ju ul li io o d de e 1 19 99 98 8 e en n l la as s o of fi ic ci in na as s c ce en nt tr ra al le es s d de e l la a S SE EC C e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . H Ha a- -
b b a an n t tr ra an ns sc cu ur rr ri id do o y ya a d do os s m me es se es s d de es sd de e q qu ue e B Ba ag gn na as sc co o, , e el l j ju ue ez z a ar rg ge en nt ti in no o a a c ca ar rg go o d de e l la a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e P Pr ro oy ye ec ct to o C Ce en nt te en na ar ri io o, , h ha ab b a a p pe ed di id do o l la a c ca ap pt tu ur ra a i in nt te er rn na ac ci io on na al l d de e K Ka ai is se er r, , y y o ot tr ro os s
t tr re es s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M. . B Ba ag gn na as sc co o q qu ue er r a a l ll le ev va ar r a a l lo os s c cu ua at tr ro o a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e e
i in nt te er rr ro og ga ar rl lo os s s so ob br re e l la a c co on nf fe es si i n n d de e l lo os s e ex x d di ir re ec ct to or re es s d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , A Al ld da ac co o y y C Co on nt ta ar rt te es se e, , d de e
q qu ue e h ha ab b a an n r re ec ci ib bi id do o m m s s d de e 4 4 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e C CC CR R, , l la a e em mp pr re es sa a s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta a d de e I IB BM M
A Ar rg ge en nt ti in na a. .
E El l e ex x v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , S So or ri ia an ni i, , h ha ab b a a d de ec cl la ar ra ad do o e en n s su u d de ef fe en ns sa a q qu ue e t to od do o e el l
c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n h ha ab b a a s si id do o s su up pe er rv vi is sa ad do o p po or r l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , y y
q qu ue e p po or r l lo o t ta an nt to o e el l j ju ue ez z d de eb b a a i in nd da ag ga ar r a a l lo os s m m x xi im mo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . S Se eg g n n
B Ba ag gn na as sc co o, , n no o p po od d a a a av va an nz za ar r l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n y y o of fr re ec ce er rl le e u un n j ju ui ic ci io o j ju us st to o a a S So or ri ia an ni i s si in n c co on nt ta ar r c co on n
e el l t te es st ti im mo on ni io o d de e K Ka ai is se er r, , L Le ew w y y l lo os s d de em m s s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
M Mi ie en nt tr ra as s t ta an nt to o, , l lo os s c cr r t ti ic co os s d de el l j ju ue ez z e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , i in nc cl lu ui id do o e el l e ex x m mi in ni is st tr ro o C Ca av va al ll lo o, , d de ec c a an n q qu ue e
t to od do o e es st te e a as su un nt to o e er ra a u un n e es sf fu ue er rz zo o d de e B Ba ag gn na as sc co o p po or r d de es sv vi ia ar r l la a a at te en nc ci i n n d de e l lo os s s so ob bo or rn no os s h ha ac ci ia a l la a
c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M y y E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , y y e ev vi it ta ar r a as s n nu ue ev va as s r re ev ve el la ac ci io on ne es s q qu ue e p pu ud di ie er ra an n a af fe ec ct ta ar r a a
a al lt to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m. . S Se eg g n n m me e d di ij jo o C Ca av va al ll lo o, , n no o h ha ab b a a v vo ol lu un nt ta ad d d de el l j ju ue ez z
d de e i in nv ve es st ti ig ga ar r y y c ca as st ti ig ga ar r a a l lo os s c cu ul lp pa ab bl le es s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . E El l c ca as so o h ha ab b a a s si id do o " "i in ns st ta al la ad do o" " p po or r e el l
g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m e en n l lo os s m me ed di io os s c co om mo o u un na a f fo or rm ma a d de e c co on nt tr ra ar rr re es st ta ar r s su us s d de en nu un nc ci ia as s d de e
c co or rr ru up pc ci i n n p po or r p pa ar rt te e d de el l m ma ag gn na at te e m me en ne em mi is st ta a A Al lf fr re ed do o Y Ya ab br r n n, , d de ec c a a e el l e ex x m mi in ni is st tr ro o. .
C Cu ua al lq qu ui ie er ra a h ha ay ya a s si id do o e el l c ca as so o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s h ha ab b a a p pa ar ra a e es se e m mo om me en nt to o d do os s
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s p pa ar ra al le el la as s: : u un na a d de e l la a S SE EC C, , y y o ot tr ra a d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a. . M Mi ie en nt tr ra as s q qu ue e e el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a y y e el l F FB BI I e es st ta ab ba an n i in nv ve es st ti ig ga an nd do o s si i I IB BM M h ha ab b a a v vi io ol la ad do o e el l a ac ct ta a
a an nt ti is so ob bo or rn no os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , l la a S SE EC C b bu us sc ca ab ba a d de et te er rm mi in na ar r s si i l lo os s a ac cc ci io on ni is st ta as s d de e I IB BM M h ha ab b a an n
s su uf fr ri id do o p pe er rj ju ui ic ci io os s f fi in na an nc ci ie er ro os s o o e er ra an n v v c ct ti im ma as s d de e o oc cu ul lt ta am mi ie en nt to o d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n p po or r p pa ar rt te e d de e l la a
e em mp pr re es sa a. . S Se eg g n n f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a S SE EC C, , s si i l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e es st ta ab ba a a al l t ta an nt to o d de e l lo os s
s so ob bo or rn no os s, , l la a e em mp pr re es sa a s se er r a a s sa an nc ci io on na ad da a p po or r f fr ra ag gu ua ar r l lo os s l li ib br ro os s c co on nt ta ab bl le es s p pa ar ra a d di is sf fr ra az za ar r p pa ag go os s, , e en n
p pe er rj ju ui ic ci io o d de e l lo os s a ac cc ci io on ni is st ta as s, , e e I IB BM M s se e v ve er r a a o ob bl li ig ga ad da a a a p pa ag ga ar r u un na a m mu ul lt ta a s si ig gn ni if fi ic ca at ti iv va a. .
A An nt te es s d de e e em mp pe ez za ar r a a i in nt te er rr ro og ga ar r a a l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M, , l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a S SE EC C h ha ab b a an n
e es st tu ud di ia ad do o 2 22 2. .0 00 00 0 p p g gi in na as s d de e e ex xp pe ed di ie en nt te es s j ju ud di ic ci ia al le es s a ar rg ge en nt ti in no os s, , q qu ue e l le es s h ha ab b a an n s si id do o p pr ro ov vi is st to os s
p po or r e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. .
K Ka ai is se er r h ha ab b a a s sa al li id do o d de e I IB BM M e en n 1 19 99 95 5, , d de es sp pu u s s d de e h ha ab be er r e es st ta al ll la ad do o e el l e es sc c n nd da al lo o d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n
e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , y y h ha ab b a a t to om ma ad do o e el l p pu ue es st to o d de e g ge er re en nt te e g ge en ne er ra al l d de e O Or ra ac cl le e C Co or rp p. . e en n B Br ra as si il l. . H Ha ab b a a
v vi ia aj ja ad do o a a W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e p pa ar ra a e el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o d de e l la a S SE EC C. . L Lo o e es sc co ol lt ta ab ba an n d do os s
p pr re es st ti ig gi io os so os s a ab bo og ga ad do os s: : u un no o a a c ca ar rg go o d de e s su u d de ef fe en ns sa a p pe er rs so on na al l, , y y e el l o ot tr ro o d de es si ig gn na ad do o p po or r I IB BM M. .
K Ka ai is se er r s se e s se en nt t a a a ac co os sa ad do o p po or r e el l e es sc c n nd da al lo o, , q qu ue e a am me en na az za ab ba a c co on nv ve er rt ti ir rl lo o e en n p pr ri is si io on ne er ro o e en n s su u
p pr ro op pi ia a t ti ie er rr ra a. . E El l 2 2 d de e j ju un ni io o d de e 1 19 99 98 8, , e el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o h ha ab b a a p pe ed di id do o s su u a ar rr re es st to o y y e ex xt tr ra ad di ic ci i n n, ,
j ju un nt to o c co on n l lo os s d de e L Le ew w, , R Ro ow wl le ey y, , e el l d di ir re ec ct to or r d de e o op pe er ra ac ci io on ne es s d de e A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , y y L Li ib be er ro o, , e el l
m m x xi im mo o e ej je ec cu ut ti iv vo o p pa ar ra a A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M. . C Cu ua an nd do o l lo os s c cu ua at tr ro o s se e h ha ab b a an n
n ne eg ga ad do o a a p pr re es st ta ar r d de ec cl la ar ra ac ci i n n v vo ol lu un nt ta ar ri ia am me en nt te e e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , e el l j ju ue ez z h ha ab b a a d di ic ch ho o q qu ue e n no o l le e
q qu ue ed da ab ba a o ot tr ra a a al lt te er rn na at ti iv va a q qu ue e p pe ed di ir r s su u c ca ap pt tu ur ra a i in nt te er rn na ac ci io on na al l. .
P Pa ar ra a e es se e e en nt to on nc ce es s, , l la a p pr re en ns sa a a ar rg ge en nt ti in na a, , b ba as s n nd do os se e e en n l la as s d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s d de e B Ba ag gn na as sc co o, , e el l f fi is sc ca al l
C Ce ea ar rr ra as s, , y y l lo os s e ex x d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a q qu ue e h ha ab b a an n s si id do o s se ep pa ar ra ad do os s d de e s su us s c ca ar rg go os s, , y ya a v ve e a a
c co on n g gr ra an n e es sc ce ep pt ti ic ci is sm mo o l la as s d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s d de e i in no oc ce en nc ci ia a d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M. . L La as s
d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s d de e l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s d de e q qu ue e n no o h ha ab b a an n e es st ta ad do o a al l t ta an nt to o d de e l lo os s
s so ob bo or rn no os s e er ra an n o ob bj je et to o d de e b bu ur rl la a p po or r p pa ar rt te e d de e l lo os s p pe er ri io od di is st ta as s a ar rg ge en nt ti in no os s. . C Co os st ta ab ba a c cr re ee er r, ,
e ef fe ec ct ti iv va am me en nt te e, , q qu ue e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M h hu ub bi ie er ra a s su up pe er rv vi is sa ad do o e el l m ma ay yo or r c co on nt tr ra at to o d de e I IB BM M e en n

83
A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a s si in n p pe er rc ca at ta ar rs se e d de el l s su ub bc co on nt tr ra at t d de e 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s c co on n u un n p pr ro ov ve ee ed do or r
t to ot ta al lm me en nt te e d de es sc co on no oc ci id do o. .
C Cu ua at tr ro o a a o os s d de es sp pu u s s d de e l la a f fi ir rm ma a d de el l P Pr ro oy ye ec ct to o C Ce en nt te en na ar ri io o, , e el l a as su un nt to o s se e h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o e en n u un n
g gr ra an n d do ol lo or r d de e c ca ab be ez za a p pa ar ra a l lo os s c cu ua at tr ro o e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M s so ol li ic ci it ta ad do os s p po or r
B Ba ag gn na as sc co o. . E El l p pe ed di id do o d de e e ex xt tr ra ad di ic ci i n n d de el l j ju ue ez z a ar rg ge en nt ti in no o s se e f fo or rm ma al li iz za ar r a a p pr ro on nt to o, , y y l lo os s c cu ua at tr ro o
e ej je ec cu ut ti iv vo os s c co or rr r a an n e el l r ri ie es sg go o d de e s se er r a ar rr re es st ta ad do os s s si i p po on n a an n e el l p pi ie e e en n c cu ua al lq qu ui ie er r p pa a s s q qu ue e d de ec ci id di ie er ra a
r re es sp pe et ta ar r l la a o or rd de en n d de e c ca ap pt tu ur ra a. . P Pu ue es st to o q qu ue e I IB BM M h ha ab b a a t to om ma ad do o a a s su u c ca ar rg go o l la a d de ef fe en ns sa a d de e l lo os s
c cu ua at tr ro o, , y y l lo os s a ab bo og ga ad do os s h ha ab b a an n l lo og gr ra ad do o s se eg gu ur ri id da ad de es s d de e q qu ue e K Ka ai is se er r n no o s se er r a a d de et te en ni id do o e en n
W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . t tr ra as s s su u t te es st ti im mo on ni io o, , e el l e ej je ec cu ut ti iv vo o h ha ab b a a c co om mp pa ar re ec ci id do o a an nt te e l la a S SE EC C e en n u un n e es sf fu ue er rz zo o
p po or r a ay yu ud da ar r a a t te er rm mi in na ar r c co on n e el l c ca as so o. .

C Ci in nc co o h ho or ra as s c co on n K Ka ai is se er r
L La a a ag ge en nt te e d de e l la a S SE EC C, , D De el la an ne e O Ol ls so on n, , s si ig gu ui i a ad de el la an nt te e c co on n s su u i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o. . D De es sp pu u s s d de e
p pr re eg gu un nt ta ar rl le e a a K Ka ai is se er r s si i e en n e el l m mo om me en nt to o d de e l la a f fi ir rm ma a d de el l c co on nt tr ra at to o c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n c co on no oc c a a e el l
A Ac ct ta a d de e P Pr r c ct ti ic ca as s C Co or rr ru up pt ta as s e en n e el l E Ex xt te er ri io or r, , p pr ro os si ig gu ui i : :
" " C Cu u l l e er ra a s su u c co on no oc ci im mi ie en nt to o e en n e es se e e en nt to on nc ce es s d de e l lo o q qu ue e d de ec c a a e es sa a l le ey y? ?" "
" "Q Qu ue e n ni in ng g n n e em mp pl le ea ad do o d de e I IB BM M p po od d a a d da ar r d di in ne er ro o a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s, , n ni i p po od d a a t tr ra at ta ar r d de e
o ob bt te en ne er r n ne eg go oc ci io os s m me ed di ia an nt te e p pa ag go os s o o f fa av vo or re es s, , n ni i n na ad da a p po or r e el l e es st ti il lo o. .. .. . Q Qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a l le ey y
d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s" ", , r re es sp po on nd di i K Ka ai is se er r. .
" " H Ha ab b a a m me ec ca an ni is sm mo os s o o p pr ro oc ce ed di im mi ie en nt to os s e en n e el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no o d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z
d de e I IB BM M q qu ue e a as se eg gu ur ra ar ra an n e el l c cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e e es sa a l le ey y? ?" ", , p pr re eg gu un nt t O Ol ls so on n. .
" "P Po or r m mi i e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a e en n B Br ra as si il l, , c cu ua an nd do o h ha ab b a a s si id do o d di ir re ec ct to or r d de el l r re ea a f fi in na an nc ci ie er ra a d de e I IB BM M B Br ra as si il l e en n
l lo os s a a o os s s se et te en nt ta a. .. .. . e el l p pr ro oc ce ed di im mi ie en nt to o e er ra a i ig gu ua al l e en n t to od do os s l lo os s p pa a s se es s. .. .. . T To od do os s l lo os s a a o os s, , t ta an nt to o e el l d di i- -
r re ec ct to or r f fi in na an nc ci ie er ro o c co om mo o e el l p pr re es si id de en nt te e t te en n a am mo os s q qu ue e f fi ir rm ma ar r u un n f fo or rm mu ul la ar ri io o e en n e el l q qu ue e d de ej j b ba am mo os s
p po or r s se en nt ta ad do o q qu ue e, , p po or r l lo o q qu ue e s sa ab b a am mo os s, , n no o s se e h ha ab b a an n p pa ag ga ad do o s so ob bo or rn no os s a al l g go ob bi ie er rn no o" ", , f fu ue e l la a
r re es sp pu ue es st ta a d de e K Ka ai is se er r. .
E El l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o d de e K Ka ai is se er r d du ur r c ci in nc co o h ho or ra as s y y m me ed di ia a, , h ha as st ta a l la as s 2 2: :3 30 0 d de e l la a t ta ar rd de e. . L Lo os s d do os s
a ab bo og ga ad do os s q qu ue e a ac co om mp pa a a ab ba an n a a K Ka ai is se er r e er ra an n E Ev va an n C Ch he es sl lo or r, , s su u a ab bo og ga ad do o p pe er rs so on na al l, , y y J Je en nn ni if fe er r
D Da an ni ie el ls s, , d de e I IB BM M. . D Du ur ra an nt te e l la a e en nt tr re ev vi is st ta a, , l lo os s r re ep pr re es se en nt ta an nt te es s d de e l la a S SE EC C s sa ac ca ar ro on n d de e s su us s c ca ar rp pe et ta as s
n nu um me er ro os so os s m me em mo os s i in nt te er rn no os s d de e I IB BM M, , m mu uc ch ho os s d de e l lo os s c cu ua al le es s h ha ab b a an n s si id do o c co on nf fi is sc ca ad do os s d de e l la as s
o of fi ic ci in na as s d de e l la a e em mp pr re es sa a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s y y e en nt tr re eg ga ad do os s p po or r B Ba ag gn na as sc co o a a l la a J Ju us st ti ic ci ia a n no or rt te e- -
a am me er ri ic ca an na a. .
K Ka ai is se er r d di ij jo o q qu ue e e es sc cu uc ch h h ha ab bl la ar r p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z d de el l c co on nt tr ra at to o c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e en n o ot to o o o d de e
1 19 99 93 3, , c cu ua an nd do o I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a l le e h ha ab b a a p pe ed di id do o t ta an nt to o a a l l c co om mo o R Ro ow wl le ey y, , s su u j je ef fe e, , q qu ue e l le e p pr re es st ta as se en n
" "a at te en nc ci i n n e es sp pe ec ci ia al l" " a a l la a p pr ro op pu ue es st ta a p pa ar ra a l la a l li ic ci it ta ac ci i n n. . " "D Da ad do o e el l t ta am ma a o o d de e i im mp po or rt ta an nc ci ia a d de e l la a
l li ic ci it ta ac ci i n n p pa ar ra a I IB BM M e en n A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a" ", , y y p po or r e el l p po oc co o t ti ie em mp po o d di is sp po on ni ib bl le e q qu ue e t te en n a a I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a
p pa ar ra a p pr re es se en nt ta ar r l la a p pr ro op pu ue es st ta a, , M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i h ha ab b a an n s so ol li ic ci it ta ad do o s su u a ay yu ud da a, , d di ij jo o. . " "L Lo o
d di is sc cu ut ti im mo os s [ [c co on n R Ro ow wl le ey y] ], , y y a am mb bo os s e es st tu uv vi im mo os s d de e a ac cu ue er rd do o e en n q qu ue e S St te ev ve e L Le ew w p pa ar rt ti ie er ra a l lo o a an nt te es s
p po os si ib bl le e, , y y e em mp pe ez za ar ra a a a r re ev vi is sa ar r l lo os s r re eq qu ui is si it to os s [ [p pa ar ra a e el l c co on nt tr ra at to o] ]. ." "

R Ro ow wl le ey y s su ug gi ie er re e e en nv vi ia ar r u un n e es sp pe ec ci ia al li is st ta a
T Tr re es s s se em ma an na as s d de es sp pu u s s l le e t to oc ca ar r a a a a R Ro ow wl le ey y, , e el l j je ef fe e d de e K Ka ai is se er r, , c co om mp pa ar re ec ce er r a an nt te e l la a S SE EC C. . R Ro ow wl le ey y
e er ra a u un n a au us st tr ra al li ia an no o q qu ue e o os st te en nt ta ab ba a e el l t t t tu ul lo o d de e s su ub bg ge er re en nt te e g ge en ne er ra al l d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e
o op pe er ra ac ci io on ne es s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na as s d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . E El l 3 30 0 d de e s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 1 19 99 95 5, , d do os s
s se em ma an na as s d de es sp pu u s s d de e q qu ue e M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i h hu ub bi ie es se en n s si id do o s se ep pa ar ra ad do os s d de e s su us s p pu ue es st to os s, , h ha ab b a a
s si id do o t tr ra an ns sf fe er ri id do o a a u un n n nu ue ev vo o p pu ue es st to o e en n E Eu ur ro op pa a. . L Lo o h ha ab b a an n n no om mb br ra ad do o g ge er re en nt te e g ge en ne er ra al l d de e l la a d di iv vi i- -
s si i n n d de e i in nd du us st tr ri ia as s e eu ur ro op pe ea as s d de e I IB BM M, , e en n l lo o q qu ue e a al lg gu un na as s f fu ue en nt te es s d de en nt tr ro o d de e I IB BM M s so os sp pe ec ch ha ab ba an n e er ra a
u un n i in nt te en nt to o p po or r a al le ej ja ar rl lo o d de el l e es sc c n nd da al lo o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. .
A Ah ho or ra a, , e en n e el l m mo om me en nt to o d de el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o, , R Ro ow wl le ey y e es st ta ab ba a v vi iv vi ie en nd do o n nu ue ev va am me en nt te e e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, ,
o oc cu up pa an nd do o e el l c ca ar rg go o d de e g ge er re en nt te e g ge en ne er ra al l d de e I IB BM M a a n ni iv ve el l m mu un nd di ia al l p pa ar ra a c cl li ie en nt te es s m me ed di ia an no os s y y p pe e- -
q qu ue e o os s. .
" " T Ti ie en ne e i id de ea a d de e l lo o q qu ue e e es s e el l A Ac ct ta a d de e P Pr r c ct ti ic ca as s C Co or rr ru up pt ta as s e en n e el l E Ex xt tr ra an nj je er ro o, , s se e o or r R Ro ow wl le ey y? ?" ", ,
c co om me en nz z p pr re eg gu un nt ta an nd do o O Ol ls so on n. .
" "S S " ", , r re es sp po on nd di i e el l a au us st tr ra al li ia an no o. .
" " A Al lg gu un na a v ve ez z c co on nv ve er rs s c co on n a al lg gu ui ie en n d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a s so ob br re e e es st ta a l le ey y? ?" "
" "N No o m me e a ac cu ue er rd do o. ." "
A Ac ct to o s se eg gu ui id do o, , l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de e l la a S SE EC C s se e c co on nc ce en nt tr ra ar ro on n e en n e el l c co on nt tr ra at to o d de e I IB BM M c co on n C CC CR R, , l la a
m mi is st te er ri io os sa a e em mp pr re es sa a q qu ue e h ha ab b a a p pa ag ga ad do o l lo os s s so ob bo or rn no os s. . D De e l la a m ma ar ra a a a d de e d do oc cu um me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de e
I IB BM M e en n s su u p po od de er r, , l lo os s a ag ge en nt te es s d de e l la a S SE EC C s se e f fi ij ja ar ro on n e en n u un no o e en n p pa ar rt ti ic cu ul la ar r: : s se e t tr ra at ta ab ba a d de el l c c d di ig go o

84
d de e c co on nd du uc ct ta a d de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e I IB BM M e en n A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a. . L La a p pr re eg gu un nt ta a q qu ue e s se e h ha ac c a an n l lo os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s e er ra a p po or r q qu u l la a m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a l le e h ha ab b a a p pa ag ga ad do o a a C CC CR R a an nt te es s q qu ue e a a
n ni in ng g n n o ot tr ro o s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta a, , c cu ua an nd do o p po or r l lo o v vi is st to o n no o h ha ab b a a r re ea al li iz za ad do o n ni in ng g n n t tr ra ab ba aj jo o. .
" " P Po od dr r a a d de es sc cr ri ib bi ir rn no os s c c m mo o i in nt te er rp pr re et ta a u us st te ed d l la a p po ol l t ti ic ca a d de e I IB BM M c co on nt te en ni id da a e en n e el l c ca ap p t tu ul lo o t ti it tu ul la ad do o
' 'E Ev vi it ta ar r. .. .. . p pa ag go os s p po or r a ad de el la an nt ta ad do o? ?' '. .. .. . T Ti ie en ne e a al lg gu un na a i id de ea a d de e q qu ue e l lo o q qu ue e d de ec c a an n l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s d de e
l la a e em mp pr re es sa a s so ob br re e, , e en n p pr ri im me er r l lu ug ga ar r, , h ha ac ce er r p pa ag go os s p po or r a ad de el la an nt ta ad do o a a s su us s p pr ro ov ve ee ed do or re es s? ?" "
R Ro ow wl le ey y c co on nt te es st t : : " "E En n g ge en ne er ra al l, , n no o h ha ac ce em mo os s p pa ag go os s p po or r a ad de el la an nt ta ad do o, , a a m me en no os s q qu ue e t te en ng ga am mo os s u un na a
r ra az z n n m mu uy y e es sp pe ec ci ia al l p pa ar ra a e el ll lo o. .. .. . p po or rq qu ue e l lo os s p pr ro od du uc ct to os s o o s se er rv vi ic ci io os s n no o f fu ue er ro on n e en nt tr re eg ga ad do os s. . N No or rm ma al l- -
m me en nt te e, , p pa ag ga am mo os s l lo os s s se er rv vi ic ci io os s o o p pr ro od du uc ct to os s c co on nt tr ra a e en nt tr re eg ga a" ". .
Y Y e en n c cu ua an nt to o a a l la a c cl l u us su ul la a d de e l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s i in nt te er rn no os s s se eg g n n l la a c cu ua al l l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e I IB BM M
d de eb be en n " "e ex xi ig gi ir rl le es s a a s su us s p pr ro ov ve ee ed do or re es s q qu ue e i in nc cl lu uy ya an n u un na a f fa ac ct tu ur ra a c co on n l la a f fe ec ch ha a d de e t te er rm mi in na ac ci i n n d de e l lo os s
s se er rv vi ic ci io os s" ", , R Ro ow wl le ey y c co on nt te es st t q qu ue e e es st ta ab ba a d de es st ti in na ad da a a a a as se eg gu ur ra ar r " "q qu ue e I IB BM M p pa ag gu ue e u un na a v ve ez z q qu ue e l lo os s
p pr ro od du uc ct to os s y y s se er rv vi ic ci io os s h ha ay ya an n s si id do o e en nt tr re eg ga ad do os s" ". .
C Cu ua an nd do o e er ra a e el l s se eg gu un nd do o e en n l la a j je er ra ar rq qu u a a d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no o d de e I IB BM M, ,
s su up pe er rv vi is sa ab ba a d de e c ce er rc ca a l la as s o op pe er ra ac ci io on ne es s d de e I IB BM M e en n c ca ad da a p pa a s s? ? R Ro ow wl le ey y c co on nt te es st t q qu ue e " "l lo os s g ge er re en nt te es s
g ge en ne er ra al le es s d de e c ca ad da a u un no o d de e l lo os s p pa a s se es s m me e m ma an nt te en n a an n i in nf fo or rm ma ad do o. .. .. . Y Yo o e er ra a e el l p pu un nt to o d de e c co on nt ta ac ct to o d de e
l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z c co on n l lo os s d di iv ve er rs so os s p pa a s se es s" ". .
" " O O s se ea a q qu ue e u us st te ed d v vi is si it ta ab ba a c ca ad da a p pa a s s v va ar ri ia as s v ve ec ce es s p po or r a a o o? ?" ", , l le e p pr re eg gu un nt t l la a a ag ge en nt te e d de e l la a S SE EC C. .
R Ro ow wl le ey y a ad dm mi it ti i q qu ue e v vi is si it ta ab ba a l lo os s c cu ua at tr ro o p pa a s se es s m m s s i im mp po or rt ta an nt te es s M M x xi ic co o, , l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , B Br ra as si il l y y
V Ve en ne ez zu ue el la a " "v va ar ri ia as s v ve ec ce es s" " p po or r a a o o, , y y q qu ue e s se e r re eu un n a a p pe er ri i d di ic ca am me en nt te e c co on n s su us s g ge er re en nt te es s
g ge en ne er ra al le es s p pa ar ra a a an na al li iz za ar r s su us s o op pe er ra ac ci io on ne es s y y m me et ta as s c co om me er rc ci ia al le es s. .
P Pr re eg gu un nt ta ad do o e es sp pe ec c f fi ic ca am me en nt te e s so ob br re e e el l c co on nt tr ra at to o d de e I IB BM M c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , R Ro ow wl le ey y a as se eg gu ur r q qu ue e
l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z q qu ue e s se e h ha ab b a a e en nt te er ra ad do o d de e l la a l li ic ci it ta ac ci i n n h ha ab b a a s si id do o e en n l la a s se eg gu un nd da a m mi it ta ad d d de e 1 19 99 93 3, ,
m me es se es s a an nt te es s d de e q qu ue e I IB BM M p pr re es se en nt ta ar ra a s su u p pr ro op pu ue es st ta a. . E En n u un na a d de e s su us s v vi is si it ta as s r ru ut ti in na ar ri ia as s a a l la a s su uc cu ur rs sa al l
A Ar rg ge en nt ti in na a, , R Ro ow wl le ey y s se e h ha ab b a a e en nt te er ra ad do o d de el l c co on nt tr ra at to o p po or r b bo oc ca a d de e u un n d di ir re ec ct ti iv vo o a ar rg ge en nt ti in no o n no o s se e
a ac co or rd da ab ba a s si i e er ra a M Ma ar rt to or ra an na a o o S So or ri ia an ni i d de el l " "p po ot te en nc ci ia al l" " q qu ue e t te en n a a e el l c co on nt tr ra at to o. .
E En n u un n v vi ia aj je e p po os st te er ri io or r, , e en n s se ep pt ti ie em mb br re e u u o oc ct tu ub br re e, , h ha ab b a a m ma an nt te en ni id do o " "u un na a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n m m s s
d de et ta al ll la ad da a" " c co on n a am mb bo os s s so ob br re e l la a o op po or rt tu un ni id da ad d q qu ue e r re ep pr re es se en nt ta ab ba a e el l c co on nt tr ra at to o, , d di ij jo o. . E En n e es sa a o oc ca as si i n n, ,
R Ro ow wl le ey y h ha ab br r a a c co on nf fi ia ad do o a a l lo os s m m x xi im mo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a s su u p pr re eo oc cu up pa ac ci i n n p po or r e el l
h he ec ch ho o d de e q qu ue e e er ra a u un n c co on nt tr ra at to o " "d de e a al lt to o r ri ie es sg go o" ", , p po or rq qu ue e s su u p pr re ec ci io o e er ra a f fi ij jo o, , e e I IB BM M s se er r a a
r re es sp po on ns sa ab bl le e p po or r c cu ua al lq qu ui ie er r g ga as st to o a ad di ic ci io on na al l d de e s su us s p pr ro ov ve ee ed do or re es s. . " "L Le es s s su ug ge er r , , o o m m s s b bi ie en n l le es s p pe ed d
q qu ue e. .. .. . p pi id di ie er ra an n a ay yu ud da a d de e l la a g ge en nt te e d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , q qu ue e t te en n a an n m m s s e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a c co on n c co on nt tr ra at to os s
d de e e es st te e t ti ip po o" ", , d di ij jo o R Ro ow wl le ey y. . A Ag gr re eg g q qu ue e d de ec ci id di i p po or r a aq qu ue el l e en nt to on nc ce es s q qu ue e e el l e es sp pe ec ci ia al li is st ta a d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s a as si ig gn na ad do o a al l p pr ro oy ye ec ct to o s se er r a a L Le ew w. .

I IB BM M m mi ir ra ab ba a, , p pe er ro o v ve e a a? ?
L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s n no o t te en n a an n d du ud da a d de e q qu ue e, , a al l m mo om me en nt to o d de e l la a l li ic ci it ta ac ci i n n, , l la a
g ge er re en nc ci ia a l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na a d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e es st ta ab ba a s si ig gu ui ie en nd do o d de e c ce er rc ca a e el l
c co on nt tr ra at to o c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . T Ta an nt to o e el l t te es st ti im mo on ni io o d de e K Ka ai is se er r c co om mo o e el l d de e R Ro ow wl le ey y c co on nf fi ir rm ma ab ba an n
d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s d de e l lo os s g ge er re en nt te es s a ar rg ge en nt ti in no os s d de e l la a e em mp pr re es sa a, , e en n e el l s se en nt ti id do o d de e q qu ue e e el l c co on nt tr ra at to o h ha ab b a a
s si id do o s su up pe er rv vi is sa ad do o p po or r s su us s s su up pe er ri io or re es s e en n l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
L La a p pr re eg gu un nt ta a q qu ue e s se e h ha ac c a an n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . e er ra a s si i l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z h ha ab b a a
e es st ta ad do o a al l t ta an nt to o d de e l lo os s d de et ta al ll le es s m m s s c cu ue es st ti io on na ab bl le es s d de e l la a o op pe er ra ac ci i n n. . S S l lo o e en n e es se e c ca as so o t te en nd dr r a an n
a al lg gu un na a r re es sp po on ns sa ab bi il li id da ad d. . Y Y t ta an nt to o R Ro ow wl le ey y c co om mo o l lo os s d de em m s s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z n ne eg ga ab ba an n
h ha ab be er r v vi is st to o n na ad da a s so os sp pe ec ch ho os so o. .
E El l j ju ue ez z a ar rg ge en nt ti in no o, , e en n c ca am mb bi io o, , p pa ar re ec c a a n no o t te en ne er r d du ud da as s d de e q qu ue e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e es st ta ab ba a
m m s s i in nv vo ol lu uc cr ra ad da a e en n e el l c ca as so o d de e l lo o q qu ue e a ad dm mi it t a a. . E En n s su u p pe ed di id do o d de e e ex xt tr ra ad di ic ci i n n d de e R Ro ow wl le ey y y y L Le ew w, ,
l lo os s d do os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M q qu ue e t to od da av v a a v vi iv v a an n e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , e el l j ju ue ez z
B Ba ag gn na as sc co o e es sc cr ri ib bi i q qu ue e " "l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M, , c cu uy ya a e ex xt tr ra ad di ic ci i n n s so ol li ic ci it ta am mo os s, ,
s su up pe er rv vi is sa ar ro on n l la a p pr ro op pu ue es st ta a d de e l la a l li ic ci it ta ac ci i n n d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e en n s su u t to ot ta al li id da ad d" ". .
L La a p pe et ti ic ci i n n d de e e ex xt tr ra ad di ic ci i n n f fi ir rm ma ad da a p po or r B Ba ag gn na as sc co o, , j ju un nt to o c co on n v ve ei in nt ti i n n d do oc cu um me en nt to os s a ad dj ju un nt to os s, , f fu ue e
r re ec ci ib bi id da a p po or r l la a e em mb ba aj ja ad da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e el l 4 4 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 98 8, , l lu ue eg go o
d de e p pa as sa ar r u un na a s se er ri ie e d de e t tr r m mi it te es s b bu ur ro oc cr r t ti ic co os s e en n e el l g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o. . S Se eg g n n e el l d do oc cu um me en nt to o, ,
e en nt tr re e l lo os s a ar rg gu um me en nt to os s d de el l j ju ue ez z p pa ar ra a p pr ro ob ba ar r q qu ue e l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s d de e I IB BM M s sa ab b a an n
o o c co on nt ta ab ba an n c co on n l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n n ne ec ce es sa ar ri ia a p pa ar ra a s sa ab be er r s so ob br re e l lo os s a as sp pe ec ct to os s m m s s o os sc cu ur ro os s d de el l
c co on nt tr ra at to o f fi ig gu ur ra ab ba an n l lo os s s si ig gu ui ie en nt te es s: :
L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y " "p pa ar rt ti ic ci ip pa ar ro on n a ac ct ti iv va am me en nt te e" " e en n l la a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n d de el l c co on nt tr ra at to o c co on n e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n
d d a as s a an nt te es s d de e q qu ue e f fu ue er ra a p pr re es se en nt ta ad da a l la a o of fe er rt ta a d de e l la a e em mp pr re es sa a p pa ar ra a l la a l li ic ci it ta ac ci i n n. . L Le ew w h ha ab b a a v vi ia aj ja ad do o
a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e el l 3 30 0 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 93 3 p pa ar ra a d da ar rl le e e el l t to oq qu ue e f fi in na al l a al l p pr ro oy ye ec ct to o, , y y d d a as s a an nt te es s

85
h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o a a s su us s c co ol le eg ga as s a ar rg ge en nt ti in no os s e e- -m ma ai il ls s s so ob br re e v va ar ri io os s a as sp pe ec ct to os s d de e l la a p pr ro op pu ue es st ta a. . E El l
p pr ro op pi io o R Ro ow wl le ey y h ha ab b a a e es st ta ad do o e en n l la as s o of fi ic ci in na as s d de e I IB BM M e en n A Ar rg ge en nt ti in na a e el l 1 14 4 y y e el l 1 15 5 d de e d di ic ci ie em mb br re e " "y y
f fu ue e i in nf fo or rm ma ad do o s so ob br re e v va ar ri io os s a as sp pe ec ct to os s d de e l la a p pr ro op pu ue es st ta a" ". . A A l lo o l la ar rg go o d de e e es se e m me es s, , s se e h ha ab b a a
r re ea al li iz za ad do o p po or r l lo o m me en no os s u un na a t te el le ec co on nf fe er re en nc ci ia a e e i in nt te er rc ca am mb bi ia ad do o v va ar ri io os s e e- -m ma ai il ls s, , e en n l lo os s q qu ue e l la a c ca as sa a
m ma at tr ri iz z d de em mo os st tr r e es st ta ar r s su up pe er rv vi is sa an nd do o e el l c co on nt tr ra at to o m mu uy y d de e c ce er rc ca a. .
E Ex xi is st t a a u un na a r re ev ve el la ad do or ra a a au ud di it to or r a a i in nt te er rn na a l ll le ev va ad da a a a c ca ab bo o e en n a ag go os st to o d de e 1 19 99 95 5 a a p pe ed di id do o d de e
M Ma ar rt to or ra an na a p po or r e el l a au ud di it to or r d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , O Os sc ca ar r D D. . G Gi ir r n n, , d de es sp pu u s s d de e q qu ue e l la a a ag ge en nc ci ia a d de e
r re ec ca au ud da ac ci i n n d de e i im mp pu ue es st to os s a ar rg ge en nt ti in na a d de es sc cu ub br ri ie er ra a e el l s su ub bc co on nt tr ra at to o d de e I IB BM M c co on n C CC CR R p po or r 3 37 7
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. . D Di ic ch ha a a au ud di it to or r a a h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e n no o h ha ab b a a u un na a " "c cl la ar ra a
r ra az z n n c co om me er rc ci ia al l" " p pa ar ra a e el l c co on nt tr ra at to o. . L Lo o q qu ue e e es s m m s s, , l la a a au ud di it to or r a a i in nt te er rn na a h ha ab b a a e en nc co on nt tr ra ad do o q qu ue e " "e el l
3 31 1 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 93 3, , e el l e eq qu ui ip po o a a c ca ar rg go o d de e l la a l li ic ci it ta ac ci i n n" " h ha ab b a a a ap pr ro ob ba ad do o u un n b bo or rr ra ad do or r e en n e el l
c cu ua al l " "e es st ta ab ba a i in nc cl lu ui id do o e el l c co on nt tr ra at to o c co on n C CC CR R" ". . L La a a au ud di it to or r a a h ha ab b a a s se e a al la ad do o q qu ue e d di ic ch ha a p pr ro op pu ue es st ta a d de e
l li ic ci it ta ac ci i n n h ha ab b a a s si id do o " "r re ev vi is sa ad da a y y a ap pr ro ob ba ad da a p po or r S St te ev ve e L Le ew w" ". .
E En n s su u t te es st ti im mo on ni io o d de el l 1 16 6 d de e s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 1 19 99 98 8 a an nt te e l la as s c co or rt te es s a ar rg ge en nt ti in na as s, , H H c ct to or r N Ne ei ir ra a, ,
u un no o d de e l lo os s g ge er re en nt te es s q qu ue e h ha ab b a an n p pa ar rt ti ic ci ip pa ad do o e en n l la as s r re eu un ni io on ne es s d de el l 3 30 0 y y 3 31 1 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 93 3
p pa ar ra a l la a r re ed da ac cc ci i n n d de e l la a o of fe er rt ta a, , h ha ab b a a d di ic ch ho o q qu ue e u un na a l li is st ta a d de e c co os st to os s d de e s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s h ha ab b a a
" "c ci ir rc cu ul la ad do o" " p po or r l la a m me es sa a. . S Se eg g n n N Ne ei ir ra a, , t to od do os s l lo os s p pr re es se en nt te es s, , i in nc cl lu ui id do o L Le ew w, , l la a h ha ab b a an n v vi is st to o. . " "T To od da a
l la a d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n r re ef fe er re en nt te e a a l la a l li is st ta a d de e c co os st to os s e es st ta ab ba a a a d di is sp po os si ic ci i n n d de e l la as s p pe er rs so on na as s i in nd di ic ca ad da as s" ", ,
d de ec c a a e el l t te es st ti im mo on ni io o d de e N Ne ei ir ra a. .
T Ta an nt to o e el l e ex x p pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , M Ma ar rt to or ra an na a, , c co om mo o s su u s se eg gu un nd do o, , S So or ri ia an ni i, , h ha ab b a an n
d de ec cl la ar ra ad do o q qu ue e e er ra a m mu uy y p pr ro ob ba ab bl le e q qu ue e s su us s s su up pe er ri io or re es s e en n e el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no o d de e
I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k s su up pi ie er ra an n d de el l s su ub bc co on nt tr ra at to o c co on n C CC CR R. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a am mb bo os s p po on n a an n e el l a ac ce en nt to o
e en n q qu ue e p pe er rs so on na al lm me en nt te e n no o h ha ab b a an n e es st ta ad do o p pr re es se en nt te es s e en n n ni in ng gu un na a d de e l la as s r re eu un ni io on ne es s e en n q qu ue e s se e
h ha ab b a a m me en nc ci io on na ad do o l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e C CC CR R. .
" "L Lo os s d di ir re ec ct ti iv vo os s d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o i in nt te er rn na ac ci io on na al l d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k h ha ab b a an n d de ec ci id di id do o q qu ue e e el l
p pr ro oy ye ec ct to o e er ra a d de e t ta al l c co om mp pl le ej ji id da ad d q qu ue e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a n no o p po od d a a d de ec ci id di ir r p po or r s s s so ol la a c cu u l l d de eb be er r a a s se er r
e el l m mo on nt to o, , l lo os s c co os st to os s y y c co on nd di ic ci io on ne es s d de e l la a p pr ro op pu ue es st ta a" ", , h ha ab b a a d di ic ch ho o M Ma ar rt to or ra an na a a an nt te e u un na a s se es si i n n a a
p pu ue er rt ta as s c ce er rr ra ad da as s c co on n l la a c co om mi is si i n n d de el l C Co on ng gr re es so o a ar rg ge en nt ti in no o q qu ue e i in nv ve es st ti ig g e el l c ca as so o, , e el l 1 10 0 d de e a ab br ri il l
d de e 1 19 99 97 7. . " "P Po or r e es sa a r ra az z n n, , s se e d de ec ci id di i q qu ue e I IB BM M p pr re es se en nt ta ar r a a s su u p pr ro op pu ue es st ta a a al l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n
n ni ic ca am me en nt te e s si i e er ra a a ap pr ro ob ba ad da a p po or r l lo os s t t c cn ni ic co os s y y e ex xp pe er rt to os s" " d de e l la a e em mp pr re es sa a e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
K Ka ai is se er r, , e el l j je ef fe e d de e L Le ew w e en n l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M, , h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o e el l 3 31 1 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 93 3
u un n e e- -m ma ai il l a au ut to or ri iz za an nd do o l la a p pr ro op pu ue es st ta a d de e I IB BM M p pa ar ra a l la a l li ic ci it ta ac ci i n n d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . E El l m me en ns sa aj je e d de e
K Ka ai is se er r e er ra a e en n r re es sp pu ue es st ta a a a o ot tr ro o e e- -m ma ai il l e en nv vi ia ad do o p po oc ca as s h ho or ra as s a an nt te es s d de es sd de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , e en n q qu ue e
l lo os s g ge er re en nt te es s a a c ca ar rg go o d de el l p pr ro oy ye ec ct to o l le e p pe ed d a an n " "s su u a ap pr ro ob ba ac ci i n n" " d de el l p pr ro oy ye ec ct to o. .
E Es st ta as s y y o ot tr ra as s p pr ru ue eb ba as s d do oc cu um me en nt ta al le es s d de ej ja ab ba an n p po oc ca as s d du ud da as s d de e q qu ue e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z h ha ab b a a t te en ni id do o
u un n c co on no oc ci im mi ie en nt to o s su um ma am me en nt te e d de et ta al ll la ad do o d de el l c co on nt tr ra at to o c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , s se e a al la ab ba a B Ba ag gn na as sc co o e en n
s su u p pe ed di id do o d de e e ex xt tr ra ad di ic ci i n n. .

L La as s a au ud di it to or r a as s i in nt te er rn na as s d de e I IB BM M
E En n r ri ig go or r, , l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M s sa ab b a a p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e p pa ar ra a e es sa a p po oc ca a q qu ue e h ha ab b a a f fr re ec cu ue en nt te es s
v vi io ol la ac ci io on ne es s a a s su us s p pr ro op pi io os s c c d di ig go os s d de e t ti ic ca a c co om me er rc ci ia al l e en n A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a. . S Se eg g n n d do oc cu um me en nt to os s d de e
l la as s a ag ge en nc ci ia as s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s q qu ue e i in nv ve es st ti ig ga ar ro on n e el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, ,
l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o v va ar ri io os s m me em mo os s a a s su us s f fi il li ia al le es s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na as s p po or r a aq qu ue el ll la a
p po oc ca a, , a ad dv vi ir rt ti i n nd do ol le es s s so ob br re e l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e o ob bs se er rv va ar r e el l c c d di ig go o d de e c co on nd du uc ct ta a d de e l la a e em mp pr re es sa a. . L La as s
s se e a al le es s d de e a al la ar rm ma a h ha ab b a an n l ll le eg ga ad do o a a I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k m mu uc ch ho o a an nt te es s d de e q qu ue e e el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n e es st ta al ll la ar ra a e en n l la a p pr re en ns sa a. .
E En nt tr re e l lo os s d do oc cu um me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de e l la a e em mp pr re es sa a, , l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s
e en nc co on nt tr ra ar ro on n u un n m me em mo or r n nd du um m i in nt te er rn no o d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M f fe ec ch ha ad do o e en n 1 19 99 94 4, , e en n e el l q qu ue e
e ex xi ig g a a a a l la as s f fi il li ia al le es s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na as s u un na a a ad dh he es si i n n m m s s e es st tr ri ic ct ta a a al l m ma an nu ua al l d de e t ti ic ca a c co om me er rc ci ia al l d de e
l la a c co om mp pa a a a. . E En n s su u p pr ri im me er r p p r rr ra af fo o, , e el l m me em mo o d de ec c a a q qu ue e h ha ab b a a u un n " "p pr re eo oc cu up pa an nt te e n n m me er ro o d de e
v vi io ol la ac ci io on ne es s a al l c c d di ig go o d de e c co on nd du uc ct ta a c co om me er rc ci ia al l" " q qu ue e h ha ab b a a s sa al li id do o a a l la a l lu uz z e en n v va ar ri ia as s a au ud di it to or r a as s e en n
l lo os s p pa a s se es s d de e l la a r re eg gi i n n. .
L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a y y l la a S SE EC C s se e p pr re eg gu un nt ta ab ba an n s si i e el l s sa ab be er r q qu ue e s se e
e es st ta ab ba an n v vi io ol la an nd do o l lo os s c c d di ig go os s d de e c co on nd du uc ct ta a n no o d de eb be er r a a h ha ab be er r i im mp pu ul ls sa ad do o a a l lo os s d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e l la a
c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M a a v vi ig gi il la ar r a au un n m m s s e es st tr re ec ch ha am me en nt te e e el l c co on nt tr ra at to o c co on n e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . E En n
e ef fe ec ct to o, , l lo os s d do oc cu um me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M r re ef fl le ej ja ab ba an n u un na a g gr ra an n a al la ar rm ma a p po or r e el l
n n m me er ro o d de e a au ud di it to or r a as s n ne eg ga at ti iv va as s e en n A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a. . T To od do o p pa ar re ec c a a i in nd di ic ca ar r q qu ue e l lo os s g ge er re en nt te es s d de e
I IB BM M e en n A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a t to om ma ab ba an n l la as s r re eg gl la as s m mu un nd di ia al le es s d de e I IB BM M c co om mo o u un na a i in ng ge en nu ui id da ad d s sa al li id da a d de e
l la as s o of fi ic ci in na as s d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , q qu ue e n no o p po od d a a s se er r a ap pl li ic ca ad da a a a l la a r re ea al li id da ad d c co om me er rc ci ia al l l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na a. .

86
Y Ya a e en n 1 19 99 92 2, , u un na a a au ud di it to or r a a d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M a a s su u s su ub bs si id di ia ar ri ia a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a l le e h ha ab b a a
d da ad do o a a e es st ta a l lt ti im ma a u un na a c ca al li if fi ic ca ac ci i n n d de e c ci in nc co o l la a p pe eo or r e en n s su u e es sc ca al la a d de e u un no o a al l c ci in nc co o p po or r s su u
f fa al lt ta a d de e a ad dh he es si i n n a a l la as s n no or rm ma as s d de e c co on nd du uc ct ta a c co om me er rc ci ia al l d de e l la a e em mp pr re es sa a. . E El l c co om mi it t a a c ca ar rg go o d de e l la a
a au ud di it to or r a a h ha ab b a a d de es sc cu ub bi ie er rt to o " "s se ev ve er ra as s i in nf fr ra ac cc ci io on ne es s" ", , i in nc cl lu uy ye en nd do o d do oc cu um me en nt to os s q qu ue e h ha ab b a an n s si id do o
f fr ra ag gu ua ad do os s p po or r u un no o d de e s su us s g ge er re en nt te es s q qu ue e l lu ue eg go o f fu ue e d de es sp pe ed di id do o p pa ar ra a q qu ue e s su u d de ep pa ar rt ta am me en nt to o
l lu uc ci ie er ra a m me ej jo or r s so ob br re e e el l p pa ap pe el l. . E Es se e m mi is sm mo o a a o o, , l la a s se ec cc ci i n n d de e i in nv ve en nt ta ar ri io os s d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a h ha ab b a a
r re ec ci ib bi id do o u un na a c ca al li if fi ic ca ac ci i n n d de e c cu ua at tr ro o, , c ca as si i t ta an n m ma al la a c co om mo o l la a a an nt te er ri io or r, , p po or r s su us s i in nf fr ra ac cc ci io on ne es s. .
E Er ra a c cu ur ri io os so o q qu ue e, , c co on no oc ci ie en nd do o e es st to os s a an nt te ec ce ed de en nt te es s, , l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M l le e h hu ub bi ie er ra a d de ed di ic ca ad do o
t ta an nt to os s e el lo og gi io os s a a s su u s su ub bs si id di ia ar ri ia a a ar rg ge en nt ti in na a y y s su u p pr re es si id de en nt te e, , M Ma ar rt to or ra an na a, , e en n s su u r re eu un ni i n n a an nu ua al l d de e
e ej je ec cu ut ti iv vo os s m mu un nd di ia al le es s. . S Se eg g n n o ot tr ro o d do oc cu um me en nt to o i in nt te er rn no o d de e I IB BM M e en n m ma an no os s d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , e el l n n m me er ro o d de e a au ud di it to or r a as s d de es sf fa av vo or ra ab bl le es s d de e l la as s s su ub bs si id di ia ar ri ia as s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na as s
d de e I IB BM M h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a u un n a al la ar rm ma an nt te e 4 43 3 p po or r c ci ie en nt to o a a p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e l lo os s a a o os s n no ov ve en nt ta a. .
I In nt te er rr ro og ga ad do o a al l r re es sp pe ec ct to o p po or r l la a S SE EC C, , R Ro ow wl le ey y n no o n ne eg g q qu ue e h ha ab b a a p pr re eo oc cu up pa ac ci i n n p po or r e el l t te em ma a e en n l la a
c ca as sa a m ma at tr ri iz z. . " "N No ot ta am mo os s u un n l le ev ve e a au um me en nt to o d de e a au ud di it to or r a as s n ne eg ga at ti iv va as s e en n e es se e p pe er r o od do o, , y y
c co on ns si id de er ra am mo os s n ne ec ce es sa ar ri io o e en nf fa at ti iz za ar r a a n nu ue es st tr ro os s g ge er re en nt te es s [ [e en n l la a r re eg gi i n n] ] q qu ue e e es so o n no o e er ra a
a ac ce ep pt ta ab bl le e" ", , d di ij jo o R Ro ow wl le ey y. . L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de e l la a S SE EC C n no o p pu ud di ie er ro on n e ev vi it ta ar r p pr re eg gu un nt ta ar rs se e s si i
c cr re ee er rl le es s a a K Ka ai is se er r y y R Ro ow wl le ey y c cu ua an nd do o a al le eg ga ab ba an n h ha ab be er r s si id do o s so or rp pr re en nd di id do os s p po or r e el l e es sc c n nd da al lo o I IB BM M- -
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . D Da ad do o q qu ue e e ex xi is st t a a u un na a t tr ra ad di ic ci i n n d de e p pr r c ct ti ic ca as s d du ud do os sa as s e en n l la as s s su uc cu ur rs sa al le es s
l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na as s d de e I IB BM M, , y y e en n e es sp pe ec ci ia al l e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , c ca ab b a a p pr re eg gu un nt ta ar rs se e a a q qu u s se e d de eb b a a l la a
s so or rp pr re es sa a d de e l lo os s d di ir re ec ct ti iv vo os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s d de e I IB BM M. .

E En n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k n no o s se e e en nt te er ra ar ro on n
P Pe er ro o, , d de es sd de e u un n p pu un nt to o d de e v vi is st ta a l le eg ga al l, , e el l h he ec ch ho o d de e q qu ue e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M h hu ub bi ie er ra a
s su up pe er rv vi is sa ad do o e el l c co on nt tr ra at to o c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , y y q qu ue e s su up pi ie er ra a q qu ue e s su us s s su ub bs si id di ia ar ri ia as s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na as s
n no o e es st ta ab ba an n s si ig gu ui ie en nd do o e el l c c d di ig go o d de e t ti ic ca a d de e l la a e em mp pr re es sa a a al l p pi ie e d de e l la a l le et tr ra a, , n no o e er ra an n s su uf fi ic ci ie en nt te es s
p pa ar ra a p pr ro ob ba ar r s su u p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n e en n u un na a c co on ns sp pi ir ra ac ci i n n c cr ri im mi in na al l p pa ar ra a p pa ag ga ar r s so ob bo or rn no os s. . K Ka ai is se er r y y
R Ro ow wl le ey y, , a as se es so or ra ad do os s p po or r l lo os s a ab bo og ga ad do os s d de e I IB BM M, , h ha ab b a an n i in ns si is st ti id do o u un na a y y o ot tr ra a v ve ez z e en n q qu ue e n nu un nc ca a
h ha ab b a an n s si id do o p pu ue es st to os s a al l t ta an nt to o d de el l d du ud do os so o c co on nt tr ra at to o d de e 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s c co on n C CC CR R, , y y m me en no os s
a a n n q qu ue e d di ic ch ha a s su um ma a i ir r a a a a p pa ar ra ar r a a l lo os s b bo ol ls si il ll lo os s d de e f fu un nc ci io on na ar ri io os s a ar rg ge en nt ti in no os s. . L La a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e
I IB BM M i in ns si is st t a a e en n q qu ue e e el l c co on nt tr ra at to o h ha ab b a a s si id do o m ma an ne ej ja ad do o p po or r l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , a a
e es sp pa al ld da as s d de e s su us s j je ef fe es s e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
K Ka ai is se er r a ad dm mi it ti i h ha ab be er r e en nv vi ia ad do o a a s su u a as si is st te en nt te e L Le ew w a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a p po oc co o a an nt te es s d de e q qu ue e I IB BM M
p pr re es se en nt ta ar ra a s su u p pr ro op pu ue es st ta a p pa ar ra a l la a l li ic ci it ta ac ci i n n. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a af fi ir rm m n no o h ha ab be er r e es sc cu uc ch ha ad do o n nu un nc ca a
n na ad da a d de el l c co on nt tr ra at to o s se eg g n n e el l c cu ua al l C CC CR R p pr ro ov ve ee er r a a u un n s si is st te em ma a a al lt te er rn na at ti iv vo o p pa ar ra a e el l c ca as so o d de e q qu ue e n no o
f fu un nc ci io on na ar ra a e el l s si is st te em ma a d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n H Ho og ga an n. . " "N Nu un nc ca a s se e d di is sc cu ut ti i l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e u un n p pa aq qu ue et te e
a al lt te er rn na at ti iv vo o" ", , d de ec cl la ar r . .
S Si in n d de ec ci ir rl lo o e ex xp pl l c ci it ta am me en nt te e, , K Ka ai is se er r e es st ta ab ba a c cu ul lp pa an nd do o a a I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a d de el l e es sc c n nd da al lo o. . C Cu ua an nd do o l lo os s
a ag ge en nt te es s d de e l la a S SE EC C l le e p pr re eg gu un nt ta ar ro on n s si i a al lg gu un na a v ve ez z e en n s su u v vi id da a h ha ab b a a v vi is st to o u un n c co on nt tr ra at to o q qu ue e
i in nc cl lu uy ye er ra a u un n p pa aq qu ue et te e d de e s so of ft tw wa ar re e d de e r re ep pu ue es st to o, , p po or r s si i n no o f fu un nc ci io on na ab ba a e el l p pr ri in nc ci ip pa al l, , r re es sp po on nd di i c co on n
u un n " "n no o" " r ro ot tu un nd do o. .
T Te en n a a a al lg gu un na a i id de ea a d de e p po or r q qu u I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a h ha ab b a a a ac ct tu ua ad do o d de e e es sa a m ma an ne er ra a? ?
" "N No o s s . . P Pa ar ra a m m n no o t ti ie en ne e s se en nt ti id do o" ". .
Y Y, , a a s su u j ju ui ic ci io o, , c cu u l l h ha ab b a a s si id do o l la a r ra az z n n c co om me er rc ci ia al l p po or r l la a c cu ua al l l la a s su uc cu ur rs sa al l a ar rg ge en nt ti in na a d de e I IB BM M
h ha ab br r a a d de ec ci id di id do o s su ub bc co on nt tr ra at ta ar r a a u un n p pr ro ov ve ee ed do or r c co om mo o C CC CR R p pa ar ra a s su um mi in ni is st tr ra ar r u un n p pa aq qu ue et te e d de e
s so of ft tw wa ar re e a al lt te er rn na at ti iv vo o? ?
" "N No o l lo o s s . .. .. . E Es so o, , p pa ar ra a m m , , n no o t ti ie en ne e s se en nt ti id do o" ". .
I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a t te en nd dr r a a q qu ue e h ha ab be er r i in nc cl lu ui id do o e el l p pa aq qu ue et te e d de e s so of ft tw wa ar re e a al lt te er rn na at ti iv vo o e en n l la a
d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n q qu ue e s su um mi in ni is st tr r a a l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M a an nt te es s d de e p pr re es se en nt ta ar r l la a o of fe er rt ta a? ?, ,
p pr re eg gu un nt ta ar ro on n l lo os s a ag ge en nt te es s d de e l la a S SE EC C. .
S S , , r re es sp po on nd di i K Ka ai is se er r. . " "N No o v ve eo o e el l m mo ot ti iv vo o p po or r e el l c cu ua al l e el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no o d de e l la a
e em mp pr re es sa a [ [e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k] ] n no o d de eb be er r a a h ha ab be er r s si id do o i in nf fo or rm ma ad do o d de e u un no o d de e l lo os s e el le em me en nt to os s d de e l la a
p pr ro op pu ue es st ta a. ." "
E En nt to on nc ce es s, , c ca ab b a a s su up po on ne er r q qu ue e l la a s su uc cu ur rs sa al l a ar rg ge en nt ti in na a d de e I IB BM M h hu ub bi ie er ra a t te en ni id do o q qu ue e n no ot ti if fi ic ca ar r a a l lo os s
d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e en n c cu ua an nt to o a al l c co on nt tr ra at to o c co on n C CC CR R, , d di ij jo o l la a i in nv ve es st ti ig ga ad do or ra a d de e l la a
S SE EC C. .
" "S S " ". .
" " A A q qu ui i n n? ?" "
" "A A S St te ev ve e L Le ew w, , o o a a m m " ". .

87
H Ha ab b a a s si id do o K Ka ai is se er r n no ot ti if fi ic ca ad do o d de e l lo os s c co os st to os s y y m mo on nt to os s a ab bo on na ad do os s a a l lo os s s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s d de e I IB BM M
e en n e el l p pr ro oy ye ec ct to o d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n? ? l le e p pr re eg gu un nt ta ar ro on n a a c co on nt ti in nu ua ac ci i n n. .
" "N No o, , n no o m me e p pu us si ie er ro on n a al l t ta an nt to o d de e n na ad da a" ", , r re es sp po on nd di i e el l e ej je ec cu ut ti iv vo o, , a ac cl la ar ra an nd do o q qu ue e n no o h ha ab b a a
r re ec ci ib bi id do o n ni in ng gu un na a i in nf fo or rm ma ac ci i n n a al l r re es sp pe ec ct to o h ha as st ta a e es st ta al ll la ar r e el l e es sc c n nd da al lo o e en n 1 19 99 95 5. .
R Ro ow wl le ey y, , e el l j je ef fe e d de e K Ka ai is se er r, , s se e h ha ab b a a m mo os st tr ra ad do o i ig gu ua al lm me en nt te e s so or rp pr re en nd di id do o p po or r l la as s a ac cc ci io on ne es s d de e I IB BM M
A Ar rg ge en nt ti in na a e en n s su u t te es st ti im mo on ni io o a an nt te e l la a S SE EC C. . A Al l i ig gu ua al l q qu ue e K Ka ai is se er r, , e el l a au us st tr ra al li ia an no o h ha ab b a a s si id do o
b bo om mb ba ar rd de ea ad do o c co on n p pr re eg gu un nt ta as s a ac ce er rc ca a d de e l lo os s p pa ag go os s h he ec ch ho os s a a C CC CR R. . C C m mo o e er ra a p po os si ib bl le e q qu ue e u un na a
s su uc cu ur rs sa al l d de e I IB BM M p pa ag ga ar ra a a a u un n p pr ro ov ve ee ed do or r d de e s se er rv vi ic ci io os s q qu ue e n no o h ha ab b a a h he ec ch ho o n ni in ng g n n t tr ra ab ba aj jo o? ? Y Y p po or r
q qu u m mo ot ti iv vo o C CC CR R h ha ab b a a c co ob br ra ad do o a an nt te es s q qu ue e n ni in ng g n n o ot tr ro o s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta a, , a a p pe es sa ar r d de e q qu ue e l lo os s o ot tr ro os s
h ha ab b a an n r re ea al li iz za ad do o t tr ra ab ba aj jo os s y y C CC CR R n no o? ? L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de e l la a S SE EC C v vo ol lv v a an n u un na a y y o ot tr ra a v ve ez z a a l la as s
m mi is sm ma as s p pr re eg gu un nt ta as s, , s se eg g n n l la as s a ac ct ta as s d de el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o. .
H Ha ab b a a e es sc cu uc ch ha ad do o R Ro ow wl le ey y, , e en n l la a p po oc ca a d de e l la a l li ic ci it ta ac ci i n n d de e B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , d de e u un na a e em mp pr re es sa a
l ll la am ma ad da a C CC CR R, , i in nq qu ui ir ri i l la a a ag ge en nt te e d de e l la a S SE EC C. .
" "N No o" ", , c co on nt te es st t e el l e ej je ec cu ut ti iv vo o, , s si in n v va ac ci il la ar r. . T To od do o l lo o q qu ue e s sa ab b a a e er ra a q qu ue e e el l c co on nt tr ra at to o d de e l la a l li ic ci it ta ac ci i n n
c co on n e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e er ra a u un n p pr ro oy ye ec ct to o d de e a al lt to o r ri ie es sg go o, , p po or rq qu ue e e er ra a u un n c co on nt tr ra at to o a a p pr re ec ci io o f fi ij jo o y y
h ha ab b a a r ri ie es sg go os s d de e s so ob br re ep pr re ec ci io os s p po or r p pa ar rt te e d de e l lo os s s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s d de e I IB BM M. . R Ro ow wl le ey y r re ep pi it ti i l la a
h hi is st to or ri ia a d de e K Ka ai is se er r, , e en n e el l s se en nt ti id do o d de e q qu ue e h ha ab b a an n e en nv vi ia ad do o a a L Le ew w a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , y y q qu ue e s su u t ta ar re ea a
h ha ab b a a c co on ns si is st ti id do o b b s si ic ca am me en nt te e e en n d de et te er rm mi in na ar r s si i I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a t te en n a a s su uf fi ic ci ie en nt te es s t t c cn ni ic co os s p pa ar ra a
h ha ac ce er r e el l t tr ra ab ba aj jo o s si in n s so ob br re ep pa as sa ar rs se e e en n c co os st to os s n ni i e en n t ti ie em mp po o. . T Ta am mp po oc co o h ha ab b a a e es sc cu uc ch ha ad do o h ha ab bl la ar r
n nu un nc ca a d de el l s si is st te em ma a d de e s so of ft tw wa ar re e a al lt te er rn na at ti iv vo o, , a as se eg gu ur r . .
" "M Mi i p pr re eo oc cu up pa ac ci i n n e er ra a m mi in ni im mi iz za ar r l lo os s r ri ie es sg go os s p pa ar ra a I IB BM M y y, , a al l m mi is sm mo o t ti ie em mp po o, , s sa at ti is sf fa ac ce er r a al l
c cl li ie en nt te e" ", , d di ij jo o R Ro ow wl le ey y. . K Ka ai is se er r, , a a s su u v ve ez z, , h ha ab b a a s se e a al la ad do o q qu ue e L Le ew w h ha ab b a a s si id do o e en nv vi ia ad do o p pa ar ra a
" "a as se eg gu ur ra ar rn no os s d de e q qu ue e t to od do o e es st ta ab ba a b ba aj jo o c co on nt tr ro ol l, , d de e q qu ue e e el l c co on nt tr ra at to o e er ra a f fa ac ct ti ib bl le e" ", , y y p pa ar ra a
c co on nf fi ir rm ma ar r q qu ue e " "d de e e ex xi is st ti ir r r ri ie es sg go os s, , s se e h ha ab b a a t to om ma ad do o c co on nc ci ie en nc ci ia a d de e c cu u l le es s e er ra an n y y r re ec ca au ud do o p pa ar ra a
r re es so ol lv ve er rl lo os s" ". . S Se eg g n n a am mb bo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M, , L Le ew w h ha ab b a a l ll le ev va ad do o a a c ca ab bo o u un na a
e ev va al lu ua ac ci i n n e es st tr ri ic ct ta am me en nt te e t t c cn ni ic ca a d de e l la a p pr ro op pu ue es st ta a, , m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e l la a e ev va al lu ua ac ci i n n f fi in na an nc ci ie er ra a h ha ab b a a
q qu ue ed da ad do o a a c ca ar rg go o d de el l e eq qu ui ip po o a ar rg ge en nt ti in no o d de e I IB BM M. .
L Le ew w, , a a s su u v ve ez z, , n no o s se e d de es sv vi i n ni i u un n p pi ic ce e d de e l la as s d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s d de e s su us s s su up pe er ri io or re es s. . E En n u un na a
d de ec cl la ar ra ac ci i n n j ju ur ra ad da a, , a an nt te e u un n n no ot ta ar ri io o p p b bl li ic co o d de e C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , d di ij jo o q qu ue e " "e en n n ni in ng g n n m mo om me en nt to o
a an nt te er ri io or r a a l la a p pr re es se en nt ta ac ci i n n d de e p pr ro op pu ue es st ta a d de e I IB BM M p pa ar ra a l la a l li ic ci it ta ac ci i n n d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n f fu ui i
i in nf fo or rm ma ad do o d de e q qu ue e C CC CR R s se er r a a u ut ti il li iz za ad da a c co om mo o s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta a o o e en n n ni in ng gu un na a o ot tr ra a c ca ap pa ac ci id da ad d, , o o q qu ue e
I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a t te en n a a i in nt te en nc ci io on ne es s d de e c co om mp pr ra ar r u un n s si is st te em ma a d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n a al lt te er rn na at ti iv vo o" ". . A Ag gr re eg g
q qu ue e " "n ni i s si iq qu ui ie er ra a m me e e en nt te er r d de e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e C CC CR R" " h ha as st ta a " "m mu uc ch ho o d de es sp pu u s s d de e p pr re es se en nt ta ar rs se e l la a
p pr ro op pu ue es st ta a [ [p pa ar ra a l la a l li ic ci it ta ac ci i n n] ]" ". .
L La a c co on nc cl lu us si i n n t t c ci it ta a d de e l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e er ra a q qu ue e d du ur ra an nt te e e el l a ag gi it ta ad do o f fi in n
d de e s se em ma an na a d de e A A o o N Nu ue ev vo o d de e 1 19 99 94 4, , c cu ua an nd do o s se e h ha ab b a a r re ed da ac ct ta ad do o l la a o of fe er rt ta a p pa ar ra a l la a l li ic ci it ta ac ci i n n e en n e el l
p pi is so o q qu ui in nc ce e d de el l e ed di if fi ic ci io o d de e I IB BM M e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , o o b bi ie en n n na ad di ie e l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o n na ad da a a a L Le ew w s so ob br re e
e el l c co on nt tr ra at to o d de e 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s c co on n C CC CR R, , o o b bi ie en n l lo o h ha ab b a an n e en ng ga a a ad do o. .

" "L La a c cu ul lp pa a e er ra a d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a" "
T Ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , R Ro ow wl le ey y y y L Le ew w s su ug ge er ri ir r a an n m m s s a ab bi ie er rt ta am me en nt te e q qu ue e h ha ab b a a q qu ue e b bu us sc ca ar r a a l lo os s
c cu ul lp pa ab bl le es s e en n I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a. . E En n u un n t te es st ti im mo on ni io o a a p pu ue er rt ta as s c ce er rr ra ad da as s e el l 2 26 6 d de e s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 2 20 00 00 0
e en n l la a f fi is sc ca al l a a d de e W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s, , N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , a an nt te e e el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o y y J Jo oh hn n H Ha ar rr ri is s, , e el l d di ir re ec ct to or r d de e l la a
S Se ec cc ci i n n d de e A As su un nt to os s I In nt te er rn na ac ci io on na al le es s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a, , a am mb bo os s h ha ab b a an n r re ep pe et ti id do o s su us s
a as se ev ve er ra ac ci io on ne es s d de e q qu ue e n nu un nc ca a s se e h ha ab b a an n e en nt te er ra ad do o d de e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e C CC CR R, , a au un nq qu ue e a ad dm mi it ti ie er ro on n
q qu ue e h ha ab b a an n s si id do o i in nf fo or rm ma ad do os s s so ob br re e e el l m mo on nt to o t to ot ta al l d de el l c co on nt tr ra at to o y y l lo os s " "p pr ri in nc ci ip pa al le es s" " s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s
d de el l p pr ro oy ye ec ct to o. .
S Se eg g n n l la a t tr ra an ns sc cr ri ip pc ci i n n o of fi ic ci ia al l d de el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o, , L Le ew w d di ij jo o q qu ue e " "l la a p pr ri in nc ci ip pa al l r re es sp po on ns sa ab bi il li id da ad d" " d de e
l lo os s a as sp pe ec ct to os s f fi in na an nc ci ie er ro os s d de el l c co on nt tr ra at to o r re ec ca a a an n s so ob br re e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , a a m me en no os s d de e q qu ue e h hu ub bi ie er ra a
s si id do o d de el le eg ga ad da a a a l la a s se ed de e c ce en nt tr ra al l d de e l la a c co or rp po or ra ac ci i n n e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . I In nt te er rr ro og ga ad do o s so ob br re e s si i s st te e
h ha ab b a a s si id do o e el l c ca as so o, , L Le ew w, , a ac co om mp pa a a ad do o d de e d do os s a ab bo og ga ad do os s d de e I IB BM M, , d di io o v va ar ri ia as s v vo ol lt te er re et ta as s r re et t r ri ic ca as s, ,
h ha as st ta a q qu ue e a al l f fi in na al l d di ij jo o q qu ue e n no o s sa ab b a a. .
A Ac ct to o s se eg gu ui id do o, , e el l f fi is sc ca al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o l le e h hi iz zo o l la a m mi is sm ma a p pr re eg gu un nt ta a a a R Ro ow wl le ey y, , e en n s su u c ca al li id da ad d d de e
s su ub bg ge er re en nt te e g ge en ne er ra al l d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e o op pe er ra ac ci io on ne es s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na as s d de e I IB BM M. .
" " H Ha ab b a a a al lg g n n f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l r re ea a f fi in na an nc ci ie er ra a d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a q qu ue e l le e r re ep po or rt ta ar ra a a a u us st te ed d? ?" ", ,
p pr re eg gu un nt t e el l f fi is sc ca al l. .
" "N No o, , n no o h ha ab b a a. . T To od da a l la a g ge en nt te e e en n l la as s o op pe er ra ac ci io on ne es s n na ac ci io on na al le es s r re ep po or rt ta ab ba an n d di ir re ec ct ta am me en nt te e a al l
g ge er re en nt te e g ge en ne er ra al l d de el l p pa a s s" ", , r re es sp po on nd di i R Ro ow wl le ey y. .

88
S Se eg g n n l la a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n d de e R Ro ow wl le ey y, , l la a c ca as sa a c ce en nt tr ra al l d de e I IB BM M t te en n a a d do os s m ma an ne er ra as s s si im mu ul lt t n ne ea as s d de e
m ma an ne ej ja ar r s su us s a as su un nt to os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a: : " "M Mi ie en nt tr ra as s q qu ue e e el l l la ad do o f fi in na an nc ci ie er ro o e er ra a d de el le eg ga ad do o [ [a a l la a
g ge er re en nc ci ia a d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a] ], , e el l l la ad do o t t c cn ni ic co o. .. .. . n no o e er ra a t to ot ta al lm me en nt te e d de el le eg ga ad do o" ", , m mo ot ti iv vo o p po or r e el l c cu ua al l
s se e h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o a a L Le ew w a a d da ar r u un na a m ma an no o a a l lo os s g ge er re en nt te es s l lo oc ca al le es s. . E En n o ot tr ra as s p pa al la ab br ra as s, , s s l lo o I IB BM M
A Ar rg ge en nt ti in na a p po od dr r a a h ha ab be er r d de et te ec ct ta ad do o u un n d de et ta al ll le e f fi in na an nc ci ie er ro o c co om mo o u un n a ag gu uj je er ro o d de e 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s e en n e el l c co on nt tr ra at to o. .
T Te er rm mi in na ad do o e el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o, , e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a b ba aj jo o l la a l ll lu uv vi ia a e en n l la as s e es sc ca al li in na at ta as s d de el l e ed di if fi ic ci io o d de e
l la a C Co or rt te e d de e W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s, , B Ba ag gn na as sc co o m me e s si in nt te et ti iz z a as s l lo o q qu ue e a ac ca ab ba ab ba a d de e o oc cu ur rr ri ir r: : " "L Le e e ec ch ha ar ro on n l la a
c cu ul lp pa a d de e t to od do o a a I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a. .. .. . D Di ij je er ro on n q qu ue e h ha ab b a an n s si id do o e en ng ga a a ad do os s p po or r I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a" ". .

E El l e en ng ga a o o
L La a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M s se e n ne eg g a a d da ar rl le e d de et ta al ll le es s a a B Ba ag gn na as sc co o s so ob br re e c c m mo o s se e h ha ab b a a o or rq qu ue es st ta ad do o e el l
s su up pu ue es st to o e en ng ga a o o, , y y t ta am mp po oc co o r re es sp po on nd di i a a m mi is s p pe ed di id do os s d de e m ma ay yo or r i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e e el l t te em ma a. . L La a
p po ol l t ti ic ca a d de e l la a e em mp pr re es sa a, , c co on nt tr ra ar ri ia am me en nt te e a a l la a s se eg gu ui id da a p po or r m mu uc ch ha as s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s e en n e el l s se en nt ti id do o d de e o ob br ra ar r c co on n l la a m ma ay yo or r t tr ra an ns sp pa ar re en nc ci ia a p po os si ib bl le e, , p pa ar re ec c a a d de es st ti in na ad da a
a a o oc cu ul lt ta ar r l la a m ma ay yo or r i in nf fo or rm ma ac ci i n n p po os si ib bl le e. .
T Ta al l c co om mo o m me e l lo o c co on nf fi ir rm ma ar ro on n d do os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M, , e el l s se en nt ti ir r d de en nt tr ro o d de e l la a
e em mp pr re es sa a e er ra a q qu ue e l la a p pr ri io or ri id da ad d e er ra a e ev vi it ta ar r q qu ue e e el l e es sc c n nd da al lo o f fu ue er ra a r re ec co og gi id do o p po or r l la a p pr re en ns sa a d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . Y Y, , h ha as st ta a a ah ho or ra a, , e el l s si il le en nc ci io o d de e I IB BM M p pa ar re ec c a a e es st ta ar r l lo og gr ra an nd do o s su us s f fr ru ut to os s: : s sa al lv vo o u un n
a ar rt t c cu ul lo o e en n l la a r re ev vi is st ta a L La at ti in n T Tr ra ad de e y y o ot tr ro o e en n T Th he e M Mi ia am mi i H He er ra al ld d, , e el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n h ha ab b a a
d de es sa ap pa ar re ec ci id do o d de e l lo os s m me ed di io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s h ha ac ci ia a f fi in ne es s d de e 2 20 00 00 0. .
A Au un nq qu ue e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e I IB BM M p pa ar re ec c a an n c co on ng ge el la ar rs se e d de e t te er rr ro or r c cu ua an nd do o l le es s p pr re eg gu un nt ta ab ba a s so ob br re e e el l
c ca as so o d de e l lo os s s so ob bo or rn no os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , u un no o d de e l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip p e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n
i in nt te er rn na a d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a m me e c co on nt t e en n p pr ri iv va ad do o l lo o q qu ue e s se eg g n n l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M h ha ab b a a
s su uc ce ed di id do o. . " "N Na ad di ie e e en n n nu ue es st tr ra a c ca as sa a m ma at tr ri iz z, , L Le ew w i in nc cl lu ui id do o, , f fu ue e i in nf fo or rm ma ad do o, , e es sc cr ri it ta a u u o or ra al lm me en nt te e, , d de e
q qu ue e C CC CR R p pr ro ov ve ee er r a a a al lg g n n t ti ip po o d de e s se er rv vi ic ci io os s: : t to od do os s s su up pu us si ie er ro on n q qu ue e e el l d di in ne er ro o e es st ta ab ba a d de es st ti in na ad do o a a
C Co on ns sa ad d, , y y p po or r r ra az zo on ne es s l le eg g t ti im ma as s" ", , m me e d di ij jo o e el l f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e I IB BM M. . E El l e en ng ga a o o s se e p pr ro od du uj jo o c cu ua an nd do o, ,
e en n a al lg g n n m mo om me en nt to o d de e l la a l li ic ci it ta ac ci i n n, , I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a d de es sv vi i 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de es st ti in na ad do os s a a
C Co on ns sa ad d h ha ac ci ia a C CC CR R, , s se e a al l . .
" "A A L Le ew w l le e d di ij je er ro on n q qu ue e e el l d di in ne er ro o e es st ta ab ba a d de es st ti in na ad do o a a C Co on ns sa ad d p pa ar ra a t ta al l o o c cu ua al l c co os sa a. . P Pe er ro o, , c cu ua an nd do o
L Le ew w r re eg gr re es s a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , e el l d di in ne er ro o n no o f fu ue e a a C Co on ns sa ad d, , s si in no o a a C CC CR R. .. .. ." ", , d di ij jo o. . " "T To od do o l lo o q qu ue e v vi io o
L Le ew w f fu ue e e el l n no om mb br re e d de e C Co on ns sa ad d, , q qu ue e e er ra a u un na a e em mp pr re es sa a c co on no oc ci id da a y y c co on n b bu ue en no os s a an nt te ec ce ed de en nt te es s. ." "
S Se eg g n n l la as s f fu ue en nt te es s q qu ue e s se e c ci i e en n a a l la a v ve er rs si i n n d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M, , d de es sp pu u s s d de e q qu ue e L Le ew w
a ap pr ro ob b e el l p pr ro oy ye ec ct to o d de e o of fe er rt ta a e el l d d a a d de e f fi in n d de e a a o o, , a al lg gu ui ie en n e en n I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a " "d de es sd do ob bl l " " e el l
s su ub bc co on nt tr ra at to o d de e 5 50 0 m mi il ll lo on ne es s c co on n C Co on ns sa ad d e en n d do os s p pa ar rt te es s C Co on ns sa ad d y y C CC CR R y y d de es st ti in n 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s
a a e es st ta a l lt ti im ma a. . S Si i b bi ie en n l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z c co on nt tr ro ol l e el l d de es sa ar rr ro ol ll lo o d de el l c co on nt tr ra at to o e en n l lo os s m me es se es s s si ig gu ui ie en nt te es s, ,
l lo os s f fo on nd do os s p pa ar ra a C CC CR R h ha ab br r a an n s si id do o o oc cu ul lt ta ad do os s. .
S Se eg g n n e el l e ex x e ej je ec cu ut ti iv vo o f fi ie el l a a l la a e em mp pr re es sa a, , l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M r re ec ci i n n s se e e en nt te er r d de e l la a
e ex xi is st te en nc ci ia a d de e C CC CR R c cu ua an nd do o v vi io o l la a a au ud di it to or r a a i in nt te er rn na a d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , l ll le ev va ad da a a a c ca ab bo o p po or r G Gi ir r n n
e en n a ag go os st to o d de e 1 19 99 95 5. . Q Qu ui i n n h ha ab b a a o or rd de en na ad do o d de es sd do ob bl la ar r e el l c co on nt tr ra at to o d de e C Co on ns sa ad d? ? E El l e ex x e ej je ec cu ut ti iv vo o
r re es sp po on nd di i : : " "S S l lo o p po od d a a h ha ab be er rl lo o h he ec ch ho o a al lg gu ui ie en n c co on n u un n p pu ue es st to o a al lt to o, , y y c co on n p po od de er r c co om mo o p pa ar ra a
c co oe er rc ce er r a a s su us s e em mp pl le ea ad do os s a a q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip pa ar ra an n e en n l la a m ma an ni io ob br ra a" ". .
P Po od d a a s se er r, , l le e c co om me en nt t . . P Pe er ro o h ha ab b a a u un n d de et ta al ll le e: : s si i l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s a ar rg ge en nt ti in no os s f fu ue er ro on n l lo os s c cu ul lp pa ab bl le es s
d de el l f fr ra au ud de e, , p po or r q qu u I IB BM M n nu un nc ca a l lo os s a ac cu us s d de e n na ad da a, , c co on ns si id de er ra an nd do o q qu ue e e el l e es sc c n nd da al lo o l le e h ha ab b a a
c co os st ta ad do o m mi il ll lo on ne es s a a l la a e em mp pr re es sa a? ? Y Y p po or r q qu u l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z n ni i s si iq qu ui ie er ra a l lo o h ha ab b a a d de es sp pe ed di id do o a a
M Ma ar rt to or ra an na a? ? S Si i b bi ie en n l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z h ha ab b a a i in nv vi it ta ad do o a a r re en nu un nc ci ia ar r a a M Ma ar rt to on na ar ra a y y h ha ab b a a d de es sp pe ed di id do o a a
S So or ri ia an ni i, , n ni in ng gu un no o d de e l lo os s d do os s h ha ab b a a s si id do o a ac cu us sa ad do o p po or r l la a e em mp pr re es sa a d de e c co om me et te er r f fr ra au ud de e. . " "N No o s se e h hi iz zo o
p po or r m mo ot ti iv vo os s l le eg ga al le es s" ", , m me e r re es sp po on nd di i . .
" "S Se e d de ec ci id di i q qu ue e h ha ac ce er rl le es s j ju ui ic ci io o n no o v va al l a a l la a p pe en na a, , p po or r l lo os s r ri ie es sg go os s q qu ue e e el ll lo o i im mp pl li ic ca ab ba a: : s si i
p pe er rd d a am mo os s, , e el ll lo os s l le e h hu ub bi ie er ra an n h he ec ch ho o j ju ui ic ci io o a a I IB BM M p po or r m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s" ". . O Ot tr ra a c co on ns si id de er ra ac ci i n n
e er ra a q qu ue e, , e en n u un n j ju ui ic ci io o c cr ri im mi in na al l, , M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i p po od d a an n o ob bl li ig ga ar r a a l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z a a e en nt tr re eg ga ar r
t to od do o t ti ip po o d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n c co on nf fi id de en nc ci ia al l q qu ue e l la a e em mp pr re es sa a n no o e es st ta ab ba a d di is sp pu ue es st ta a a a d da ar r a a c co on no oc ce er r, ,
s se e a al l . .
P Pe er ro o p po or r q qu u m mo ot ti iv vo o d do os s h ho om mb br re es s c co on n u un na a c ca ar rr re er ra a p pr ro of fe es si io on na al l t ta an n b br ri il ll la an nt te e c co om mo o M Ma ar rt to or ra an na a
y y S So or ri ia an ni i h ha ab br r a an n a ar rr ri ie es sg ga ad do o s su us s p pu ue es st to os s p po or r u un n c co on nt tr ra at to o? ?, , l le e p pr re eg gu un nt t a al l e ex x e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e I IB BM M. .
" "P Po or r a ar rr ro og ga an nc ci ia a s su up pr re em ma a" ", , m me e r re es sp po on nd di i . . " "H Ha ab b a an n p pe er rd di id do o c co on nt ta ac ct to o c co on n l la a r re ea al li id da ad d. . E Er ra an n
a au ud da ac ce es s, , e ex xi it to os so os s y y c cr re e a an n p po od de er r l ll le ev va ar rs se e e el l m mu un nd do o p po or r d de el la an nt te e. . Y Y t ta am mb bi i n n h ha ay y q qu ue e r re ec co or rd da ar r
q qu ue e t tr ra ab ba aj ja ab ba an n e en n m me ed di io o d de e u un na a a at tm m s sf fe er ra a g ge en ne er ra al l e en n l lo os s c c r rc cu ul lo os s p po ol l t ti ic co os s y y d de e n ne eg go oc ci io os s d de e
q qu ue e ' 't to od do o v va al le e' '. . E Es so o n no o d de ej j d de e i in nf fl lu ue en nc ci ia ar rl lo os s. ." "

89

U Un na a h hi is st to or ri ia a d di if f c ci il l d de e c cr re ee er r
P Pe er ro o e er ra a p po os si ib bl le e q qu ue e l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k h hu ub bi ie er ra an n
s su up pe er rv vi is sa ad do o u un n c co on nt tr ra at to o d de e 2 25 50 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s s si in n m mi ir ra ar r s su us s a as sp pe ec ct to os s f fi in na an nc ci ie er ro os s? ? E Er ra a
p po os si ib bl le e q qu ue e L Le ew w h hu ub bi ie er ra a s si id do o e en nv vi ia ad do o p pa ar ra a d da ar rl le e l lo os s t to oq qu ue es s f fi in na al le es s a a l la a p pr ro op pu ue es st ta a, , y y n no o h hu ub bi ie er ra a
n no ot ta ad do o q qu ue e h ha ab b a a u un n p pa ag go o d de e 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s s si in n p pr ro op p s si it to o a ap pa ar re en nt te e, , i in nc cl lu us so o s si i n no o
h hu ub bi ie er ra a s sa ab bi id do o d de e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e C CC CR R? ? E Er ra a " "e el l a am me er ri ic ca an no o" " u un n m me er ro o t t c cn ni ic co o q qu ue e n no o s se e h ha ab b a a
f fi ij ja ad do o e en n l lo os s a as sp pe ec ct to os s e ec co on n m mi ic co os s d de el l c co on nt tr ra at to o, , c co om mo o a as se eg gu ur ra ab ba a l l m mi is sm mo o y y l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e
I IB BM M? ?
" "L Lo o d du ud do o s se er ri ia am me en nt te e" ", , m me e c co on nt te es st t M Ma ar rt to or ra an na a, , e el l e ex x p pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , c cu ua an nd do o l lo o
c co on nf fr ro on nt t c co on n l la a v ve er rs si i n n d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n u un no o d de e m mi is s v vi ia aj je es s a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . A Al l i ig gu ua al l
q qu ue e s su u e ex x v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e, , S So or ri ia an ni i, , M Ma ar rt to or ra an na a i in ns si is st ti i e en n q qu ue e s su u r re es sp pu ue es st ta a n no o s se e b ba as sa ab ba a e en n
d da at to os s c co on nc cr re et to os s, , p po or rq qu ue e s se eg g n n l l n nu un nc ca a h ha ab b a a e es st ta ad do o e en nv vu ue el lt to o e en n l lo os s d de et ta al ll le es s e es sp pe ec c f fi ic co os s d de el l
P Pr ro oy ye ec ct to o C Ce en nt te en na ar ri io o. . L La a o of fe er rt ta a h ha ab b a a s si id do o r re ed da ac ct ta ad da a p po or r s su us s s su ub bo or rd di in na ad do os s y y l lo os s e ex xp pe er rt to os s d de e l la a
c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M, , d de e a ac cu ue er rd do o c co on n e el l s si is st te em ma a d de e " "g ge er re en nc ci ia a v ve er rt ti ic ca al l" " d de e I IB BM M p po or r e el l c cu ua al l l lo os s
g ge er re en nt te es s d de e r re ea a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a r re es sp po on nd d a an n d di ir re ec ct ta am me en nt te e a a l lo os s s su up pe er rv vi is so or re es s d de e r re ea a
r re eg gi io on na al le es s e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . L Le ew w h ha ab b a a s si id do o e en nv vi ia ad do o a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s p pa ar ra a s su up pe er rv vi is sa ar r l la a o of fe er rt ta a, , y y
l la a a as se ev ve er ra ac ci i n n d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e q qu ue e s su u f fu un nc ci i n n e er ra a m me er ra am me en nt te e t t c cn ni ic ca a n no o e er ra a c ci ie er rt ta a, ,
a as se eg gu ur r M Ma ar rt to or ra an na a. .
" "L La a r ra az z n n p po or r l la a q qu ue e m ma an nd da ar ro on n a a L Le ew w, , d di ic ch ho o p po or r e el l p pr ro op pi io o R Ro ow wl le ey y, , e er ra a p po or r l lo os s r ri ie es sg go os s
f fi in na an nc ci ie er ro os s d de el l c co on nt tr ra at to o" ", , m me e s se e a al l M Ma ar rt to or ra an na a. . " "L Lo o i im mp po or rt ta an nt te e e er ra a q qu ue e e el l a as su un nt to o a an nd du uv vi ie er ra a, ,
p pe er ro o t ta am mb bi i n n q qu ue e n no o p pe er rd di i r ra am mo os s p pl la at ta a. .. .. .. . P Po or r l lo o t ta an nt to o, , l la a m mi is si i n n d de e L Le ew w e er ra a a as se eg gu ur ra ar rs se e d de e
q qu ue e l lo os s p pr re ec ci io os s d de e l lo os s s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s f fu ue er ra an n r re ea al li is st ta as s. . M Me e s su ue en na a r ra ar r s si im mo o q qu ue e n no o h hu ub bi ie er ra a v vi is st to o
a al l s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta a m m s s c ca ar ro o" ". .
Y Y p po or r q qu u l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o u un n t t c cn ni ic co o, , e en n l lu ug ga ar r d de e u un n e es sp pe ec ci ia al li is st ta a f fi in na an nc ci ie er ro o? ? E El l
e ex x p pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M e en n A Ar rg ge en nt ti in na a s se e e en nc co og gi i d de e h ho om mb br ro os s y y d di ij jo o, , c co on n u un na a s so on nr ri is sa a: : " "E El l n ni ic co o
q qu ue e p pu ue ed de e d de et te er rm mi in na ar r s si i l lo os s p pr re ec ci io os s p pr re es se en nt ta ad do os s p po or r u un n p pr ro ov ve ee ed do or r s so on n r re ea al li is st ta as s o o n no o e es s u un n
t t c cn ni ic co o" ". . E En n l lo os s c co on nt tr ra at to os s d de e s so of ft tw wa ar re e, , n no o e ex xi is st te en n l lo os s p pr re ec ci io os s d de e l li is st ta a, , c co om mo o c cu ua an nd do o u un no o
c co om mp pr ra a u un na a m m q qu ui in na a, , p po or rq qu ue e c ca ad da a t tr ra ab ba aj jo o e es s d di if fe er re en nt te e y y d de ep pe en nd de e d de e l la as s h ho or ra as s- -h ho om mb br re e q qu ue e
r re eq qu ui ie er re e, , e ex xp pl li ic c . . " "E El l n ni ic co o q qu ue e p pu ue ed de e d de et te er rm mi in na ar r c cu u n nt ta as s h ho or ra as s s se e n ne ec ce es si it ta an n p pa ar ra a s so ol lu uc ci io on na ar r
u un n p pr ro ob bl le em ma a d de e s so of ft tw wa ar re e e es s u un n t t c cn ni ic co o. . I IB BM M, , m mu uy y a as st tu ut ta am me en nt te e, , d di ic ce e q qu ue e L Le ew w e es s s s l lo o u un n
t t c cn ni ic co o. . P Pe er ro o j ju us st ta am me en nt te e l lo o q qu ue e s se e n ne ec ce es si it ta ab ba a p pa ar ra a e ev va al lu ua ar r e el l r ri ie es sg go o f fi in na an nc ci ie er ro o e er ra a u un n t t c cn ni ic co o" ". .
O Ok ka ay y, , l le e d di ij je e a a M Ma ar rt to or ra an na a. . P Pe er ro o s su up po on ng ga am mo os s q qu ue e a a L Le ew w l le e o oc cu ul lt ta ar ro on n l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de el l c co on nt tr ra at to o
d de e 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. . Q Qu u o ot tr ra a c co os sa a p po od d a a h ha ab be er r h he ec ch ho o e el l e en nv vi ia ad do o d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z q qu ue e
c co on nf fi ia ar r e en n l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , q qu ue e l ll le ev va ab ba an n d d c ca ad da as s e en n l la a e em mp pr re es sa a y y c co on no oc c a an n
b bi ie en n e el l n ne eg go oc ci io o? ? A Ac ca as so o I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a n no o t te en n a a c ci ie er rt ta a a au ut to on no om m a a d de e d de ec ci is si i n n, , t ta al l c co om mo o l lo o
s se e a al la ab ba a l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z? ?
" "E El ll lo os s n no o t te e e es st t n n m mi in nt ti ie en nd do o. . T Te e e es st t n n d di ic ci ie en nd do o u un na a v ve er rd da ad d p pa ar rc ci ia al l" ", , r re es sp po on nd di i M Ma ar rt to or ra an na a. .
" "I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a t te en n a a p pl le en na a l li ib be er rt ta ad d p pa ar ra a a al lg gu un na as s c co os sa as s, , y y n ne ec ce es si it ta ab ba a a au ut to or ri iz za ac ci i n n d de e l la a c ca as sa a
m ma at tr ri iz z p pa ar ra a o ot tr ra as s" ". . E En n l lo os s c ca as so os s d de e c co on nt tr ra at to os s q qu ue e l ll le ev va ab ba an n c co on ns si ig go o r ri ie es sg go os s, , e en n q qu ue e l la a e em mp pr re es sa a
p po od d a a p pe er rd de er r d di in ne er ro o, , e er ra a n ne ec ce es sa ar ri ia a l la a a ap pr ro ob ba ac ci i n n d de e l la a c ca as sa a c ce en nt tr ra al l. . P Pr re ec ci is sa am me en nt te e p pa ar ra a e es so o s se e
h ha ab b a a i im mp pl la an nt ta ad do o e el l s si is st te em ma a d de e e e- -m ma ai il ls s " "H Ho ot tc ca as se e" " ( (C Ca as so o C Ca al li ie en nt te e) ), , p pa ar ra a q qu ue e e ex xi is st ti ie es se e
c co on ns st ta an nc ci ia a d de e u un na a a ap pr ro ob ba ac ci i n n e es sc cr ri it ta a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , e ex xp pl li ic c . . Y Y e el l c co on nt tr ra at to o c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, ,
u un n c co on nt tr ra at to o d de e a al lt t s si im mo o r ri ie es sg go o, , h ha ab b a a s si id do o a ap pr ro ob ba ad do o d de e e es st ta a m ma an ne er ra a p po or r l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z, , c co om mo o
e es st ta ab ba a a am mp pl li ia am me en nt te e d do oc cu um me en nt ta ad do o, , a ag gr re eg g e el l e ex x p pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a. .

I In nd di ic ci io os s d de e n ne eg gl li ig ge en nc ci ia a
E En n a al lg go o c co oi in nc ci id d a an n p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e t to od do os s l lo os s a ar rg ge en nt ti in no os s u ub bi ic ca ad do os s e en n a am mb bo os s b ba an nd do os s d de el l c ca as so o
I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , i in nc cl lu ui id do os s M Ma ar rt to or ra an na a, , S So or ri ia an ni i, , l lo os s e ex x d di ir re ec ct to or re es s d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n A Al ld da ac co o y y
C Co on nt ta ar rt te es se e, , l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a D DG GI I q qu ue e h ha ab b a an n d de es sc cu ub bi ie er rt to o e el l c ca as so o, , e el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o, , y y e el l
f fi is sc ca al l C Ce ea ar rr ra as s: : q qu ue e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k s sa ab b a a m m s s d de e l lo o q qu ue e l la a e em mp pr re es sa a
e es st ta ab ba a d di is sp pu ue es st ta a a a a ad dm mi it ti ir r. . H Ha ab b a a o ot tr ro os s d de et ta al ll le es s p po os st te er ri io or re es s a a l la a f fi ir rm ma a d de el l c co on nt tr ra at to o c co on n B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n, , q qu ue e p po on n a an n e en n t te el la a d de e j ju ui ic ci io o l la as s d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s d de e s so or rp pr re es sa a y y t to ot ta al l i in no oc ce en nc ci ia a d de e l la a c ca as sa a
m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M. .
P Po or r e ej je em mp pl lo o, , d de es sp pu u s s d de e f fi ir rm ma ad do o e el l c co on nt tr ra at to o y y d de e q qu ue e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a d de es se em mb bo ol ls sa ar ra a 2 21 1
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a a C CC CR R, , t to od do o p pa ar re ec c a a i in nd di ic ca ar r q qu ue e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z n no o l le e h ha ab b a a p pr re eg gu un nt ta ad do o a a
I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a p pa ar ra a q qu u s se er rv vi ic ci io os s h ha ab b a a s si id do o p pa ag ga ad do o e es se e d di in ne er ro o h ha as st ta a q qu ue e e el l e es sc c n nd da al lo o s se e h hi iz zo o
p p b bl li ic co o u un n a a o o d de es sp pu u s s. . Y Y t ta am mp po oc co o e es st ta ab ba a c cl la ar ro o s si i R Ro ow wl le ey y y y L Le ew w h ha ab b a an n s si id do o d di is sc ci ip pl li in na ad do os s p po or r

90
n no o h ha ab be er r d de et te ec ct ta ad do o l la as s i ir rr re eg gu ul la ar ri id da ad de es s e en n e el l c co on nt tr ra at to o c co on n e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n q qu ue e h ha ab b a an n
s su up pe er rv vi is sa ad do o. .
D De e h he ec ch ho o, , a am mb bo os s h ha ab b a an n s si id do o a as sc ce en nd di id do os s e en n l la a c co or rp po or ra ac ci i n n e en n l lo os s a a o os s s si ig gu ui ie en nt te es s, , y y l lo os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s a ar rg ge en nt ti in no os s p pr re eg gu un nt ta ab ba an n e en n p pr ri iv va ad do o s si i I IB BM M l lo os s h ha ab b a a r re ec co om mp pe en ns sa ad do o p po or r s su u
l le ea al lt ta ad d a a l la a e em mp pr re es sa a e en n s su u d de ef fe en ns sa a l le eg ga al l e en n e el l c ca as so o. . C Ci in nc co o a a o os s d de es sp pu u s s d de e e ex xp pl lo ot ta ar r e el l c ca as so o
I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , R Ro ow wl le ey y h ha ab b a a s si id do o a as sc ce en nd di id do o a a g ge er re en nt te e g ge en ne er ra al l d de e n ne eg go oc ci io os s g gl lo ob ba al le es s d de e
I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . L Le ew w s se eg gu u a a e en n C Ca al li if fo or rn ni ia a, , p pe er ro o a ah ho or ra a c co om mo o e ej je ec cu ut ti iv vo o d de el l C Ce en nt tr ro o d de e P Pr ro o- -
y ye ec ct to os s G Ge er re en nc ci ia al le es s d de e E Ex xc ce el le en nc ci ia a d de e I IB BM M e en n L Lo os s n ng ge el le es s. .
E En n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a e en n d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 99 9, , e el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o m me e d di ij jo o q qu ue e, ,
d de es sp pu u s s d de e l le ee er r 2 22 2. .0 00 00 0 p p g gi in na as s d de e e ev vi id de en nc ci ia a y y d de e i in nv ve es st ti ig ga ar r e el l c ca as so o p po or r c cu ua at tr ro o a a o os s, , h ha ab b a a
l ll le eg ga ad do o a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e h ha ab b a a t tr re es s p po os si ib bi il li id da ad de es s: : " "O O q qu ue e L Le ew w y y s su us s j je ef fe es s e en n l la a c ca as sa a
m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M f fu ue er ro on n e en ng ga a a ad do os s, , o o q qu ue e a ac ct tu ua ar ro on n c co on n n ne eg gl li ig ge en nc ci ia a, , o o q qu ue e f fu ue er ro on n c c m mp pl li ic ce es s. . C Ca as si i
u un n a a o o d de es sp pu u s s, , c cu ua an nd do o l lo o e en nt tr re ev vi is st t e en n l la as s e es sc ca al li in na at ta as s d de e l la a C Co or rt te e e en n W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s, , N Nu ue ev va a
Y Yo or rk k, , B Ba ag gn na as sc co o p pa ar re ec c a a h ha ab be er rs se e d de ec ci id di id do o p po or r e el l s se eg gu un nd do o d de e s su us s t tr re es s e es sc ce en na ar ri io os s. . " "A Al lg gu un no os s
e el le em me en nt to os s d de e l la a c ca au us sa a p pe er rm mi it ti ir r a an n i in nt te er rp pr re et ta ar r q qu ue e h hu ub bo o p pr ro ob ba ab bl le e n ne eg gl li ig ge en nc ci ia a o o r re el la aj ja am mi ie en nt to o d de e
l lo os s c co on nt tr ro ol le es s" ", , m me e d di ij jo o e el l j ju ue ez z. . " "E Es so o p pe er rm mi it ti i q qu ue e s se e r re ea al li iz za ar ra a e es st te e h he ec ch ho o i il l c ci it to o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, ,
y y q qu ue e e el ll lo os s n no o l lo o h hu ub bi ie er ra an n d de et te ec ct ta ad do o a an nt te es s. ." "

91
C Ca ap p t tu ul lo o 9 9
U UN N T TE EM MA A D DE EL L P PA AS SA AD DO O

S Si i l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s n no o c cu ul lm mi in n e en n u un na a
a ac cu us sa ac ci i n n f fe ed de er ra al l a a l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M p po or r v vi io ol la ac ci i n n a al l A Ac ct ta a d de e P Pr r c ct ti ic ca as s C Co or rr ru up pt ta as s e en n e el l
E Ex xt tr ra an nj je er ro o a a p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e 2 20 00 01 1, , a al l m me en no os s h ha as st ta a q qu ue e e es st te e l li ib br ro o e en nt tr r e en n l la a i im mp pr re en nt ta a, , n no o f fu ue e p po or r
f fa al lt ta a d de e e em mp pe e o o d de e p pa ar rt te e d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s. . D De e h he ec ch ho o, , s se eg g n n p pu ud de e
e es st ta ab bl le ec ce er r e en n m m s s d de e u un na a d do oc ce en na a d de e e en nt tr re ev vi is st ta as s e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . y y N Nu ue ev va a Y Yo or rk k a a l lo o l la ar rg go o
d de e c cu ua at tr ro o a a o os s, , e el l c ca as so o h ha ab b a a s si id do o t to om ma ad do o c co on n i in nt te er r s s y y e en nt tu us si ia as sm mo o e en n a al lt ta as s e es sf fe er ra as s d de el l
g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n d de es sd de e u un n p pr ri in nc ci ip pi io o. . A Ap pe en na as s h ha ab b a an n s sa al li id do o l lo os s p pr ri im me er ro os s a ar rt t c cu ul lo os s d de e p pr re en ns sa a
s so ob br re e e el l e es sc c n nd da al lo o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , a al lt to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a l le e
h ha ab b a an n p pe ed di id do o a al l j je ef fe e d de e l la a o of fi ic ci in na a d de el l F FB BI I e en n A Ar rg ge en nt ti in na a, , W Wi il ll li ia am m G Go od do oy y, , q qu ue e i in nv ve es st ti ig ga ar ra a e el l c ca as so o. .
Y Y m mu uy y p pr ro on nt to o, , e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a y y e el l f fi is sc ca al l d de e W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s, , N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , l la a
j ju ur ri is sd di ic cc ci i n n d do on nd de e s se e e en nc cu ue en nt tr ra a l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M, , h ha ab b a an n e en nv vi ia ad do o i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s a a l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a p pa ar ra a d da ar rl le e u un na a m ma an no o a al l h ho om mb br re e d de el l F FB BI I. .
G Go od do oy y n no o e er ra a u un n n no ov va at to o e en n i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s c co or rp po or ra at ti iv va as s, , n ni i u un n f fu un nc ci io on na ar ri io o p pr ro of fe es si io on na al lm me en nt te e
p pe er rd di id do o e en n u un n p pa a s s e ex xt tr ra an nj je er ro o. . E Er ra a h hi ij jo o d de e p pa ad dr re es s a ar rg ge en nt ti in no os s q qu ue e h ha ab b a an n e em mi ig gr ra ad do o a a l lo os s
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . G Go od do oy y h ha ab b a a e es st tu ud di ia ad do o l le ey ye es s y y c co on nt ta ab bi il li id da ad d e en n l la a U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e K Ke en nt tu uc ck ky y, , y y
h ha ab b a a i in ng gr re es sa ad do o e en n e el l F FB BI I c co om mo o a ab bo og ga ad do o i in nv ve es st ti ig ga ad do or r e en n 1 19 98 82 2. . E En n p pa ar rt te e p po or r s su u o or ri ig ge en n h hi is sp pa an no o
y y s su u c co on no oc ci im mi ie en nt to o d de el l e es sp pa a o ol l, , h ha ab b a a s si id do o e en nv vi ia ad do o a a o os s d de es sp pu u s s a a l la as s e em mb ba aj ja ad da as s d de e E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s e en n E Ec cu ua ad do or r y y U Ur ru ug gu ua ay y, , a an nt te es s d de e s se er r d de es si ig gn na ad do o, , a a m me ed di ia ad do os s d de e l lo os s a a o os s n no ov ve en nt ta a, ,
r re ep pr re es se en nt ta an nt te e l le eg ga al l d de el l F FB BI I e en n A Ar rg ge en nt ti in na a. . T Ta al l c co om mo o p pu ud de e d de es sc cu ub br ri ir r m m s s t ta ar rd de e, , e el l F FB BI I d di if f - -
c ci il lm me en nt te e h hu ub bi ie er ra a p po od di id do o e en nc co on nt tr ra ar r e en nt tr re e s su us s a ag ge en nt te es s a a a al lg gu ui ie en n m m s s f fa am mi il li ia ar ri iz za ad do o c co on n l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a, , y y c co on n I IB BM M, , q qu ue e e el l p pr ro op pi io o G Go od do oy y. .
C Co om mo o s su ue el le e o oc cu ur rr ri ir r, , l la a n no ot ti ic ci ia a d de el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n l ll le eg g a a l lo os s o o d do os s d de e a al lt to os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a y y d de el l F FB BI I p po or r v v a as s i in nf fo or rm ma al le es s, , m mu uc ch ho o a an nt te es s d de e l ll le eg ga ar r
p po or r c ca ab bl le es s c co on nf fi id de en nc ci ia al le es s d de e l la a e em mb ba aj ja ad da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n A Ar rg ge en nt ti in na a. . L Lo os s p pr ri im me er ro os s e en n
s sa ab be er r d de el l c ca as so o f fu ue er ro on n d do os s a al lt to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l F FB BI I, , q qu ue e d de e c ca as su ua al li id da ad d s se e e en nc co on nt tr ra ab ba an n e en n u un na a
v vi is si it ta a p pr ro ot to oc co ol la ar r a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s a a f fi in ne es s d de e 1 19 99 95 5 c cu ua an nd do o s sa al li ie er ro on n l la as s p pr ri im me er ra as s i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s d de el l
e es sc c n nd da al lo o e en n l la a p pr re en ns sa a l lo oc ca al l. .
P Po oc co os s d d a as s d de es sp pu u s s, , l la a o of fi ic ci in na a d de e l la a s se ec cr re et ta ar ri ia a d de e J Ju us st ti ic ci ia a J Ja an ne et t R Re en no o, , l la a s se ed de e c ce en nt tr ra al l d de el l F FB BI I
e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n, , l la a S SE EC C y y l la a f fi is sc ca al l a a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , r re ec ci ib bi ir r a an n l lo os s p pr ri im me er ro os s i in nf fo or rm me es s d de e l la a
p pr re en ns sa a a ar rg ge en nt ti in na a d da an nd do o c cu ue en nt ta a d de e l la a s se ep pa ar ra ac ci i n n d de e M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i d de e s su us s c ca ar rg go os s e en n I IB BM M
A Ar rg ge en nt ti in na a. . L Lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e c ca as si i t to od da as s e es st ta as s a ag ge en nc ci ia as s l le ey ye er ro on n l lo os s c ca ab bl le es s c co on n s su um mo o i in nt te er r s s y y, ,
l le ej jo os s d de e a ar rc ch hi iv va ar rl lo os s, , c co om me en nz za ar ro on n a a h ha ac ce er r p pr re eg gu un nt ta as s s so ob br re e e el l c ca as so o. . N No o e er ra a c co os sa a d de e t to od do os s l lo os s
d d a as s q qu ue e u un na a m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l c co om mo o I IB BM M a ap pa ar re ec ci ie er ra a e en nv vu ue el lt ta a e en n u un n c ca as so o d de e s so ob bo or rn no os s a a
f fu un nc ci io on na ar ri io os s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s. .

E El l F FB BI I e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s
L Lo os s d do os s a al lt to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l F FB BI I q qu ue e s se e e en nc co on nt tr ra ab ba an n d de e v vi is si it ta a o of fi ic ci ia al l e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a e en n e el l
m mo om me en nt to o d de e e es st ta al ll la ar r e el l e es sc c n nd da al lo o e er ra an n B Bi il ll l E Es sp p s si it to o, , d di ir re ec ct to or r a ad dj ju un nt to o d de el l F FB BI I, , y y F Fr ra an nk k Q Qu ui ij ja ad da a, ,
j je ef fe e d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e A As su un nt to os s I In nt te er rn na ac ci io on na al le es s d de el l F FB BI I. . E Es st ta ab ba an n e en n u un na a v vi is si it ta a p pr ro og gr ra am ma ad da a
d de es sd de e h ha ac c a a t ti ie em mp po o a at tr r s s, , p pa ar ra a n ne eg go oc ci ia ar r c co on n e el l g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m l la a a ap pe er rt tu ur ra a d de e u un na a o of fi ic ci in na a
d de el l F FB BI I e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . H Ha as st ta a e es se e m mo om me en nt to o, , e el l F FB BI I c co oo or rd di in na ab ba a s su us s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s e en n
A Am m r ri ic ca a d de el l S Su ur r d de es sd de e s su u o of fi ic ci in na a e en n l la a e em mb ba aj ja ad da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n M Mo on nt te ev vi id de eo o, , U Ur ru ug gu ua ay y, ,
p po or rq qu ue e n ni i A Ar rg ge en nt ti in na a, , n ni i B Br ra as si il l, , n ni i C Ch hi il le e h ha ab b a an n q qu ue er ri id do o p pe er rm mi it ti ir r e el l e es st ta ab bl le ec ci im mi ie en nt to o d de e u un na a
o of fi ic ci in na a d de el l F FB BI I e en n s su us s t te er rr ri it to or ri io os s. . A Au un nq qu ue e e el l F FB BI I s se e c co om mp pr ro om me et t a a a a n no o r re ea al li iz za ar r n ni in ng gu un na a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s si in n e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o y y p pe er rm mi is so o p pr re ev vi io o d de el l p pa a s s h hu u s sp pe ed d, , l lo os s g go ob bi ie er rn no os s
s su ud da am me er ri ic ca an no os s h ha ab b a an n t te en ni id do o m mi ie ed do o q qu ue e g gr ru up po os s n na ac ci io on na al li is st ta as s o o i iz zq qu ui ie er rd di is st ta as s l lo os s a ac cu us sa ar ra an n d de e
c ce ed de er r a a p pr re es si io on ne es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s, , y y p pe er rm mi it ti ir r q qu ue e s se e v vi io ol la as se e l la a s so ob be er ra an n a a n na ac ci io on na al l d de ej ja an nd do o
q qu ue e l la a a ag ge en nc ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s a ab br ri ie er ra a u un na a o of fi ic ci in na a e en n s su us s t te er rr ri it to or ri io os s. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a ah ho or ra a q qu ue e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a t te en n a a u un n g go ob bi ie er rn no o m m s s c ce er rc ca an no o a a l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , l lo os s
d do os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l F FB BI I, , a ac co om mp pa a a ad do os s p po or r G Go od do oy y, , q qu ue e e en n e es se e e en nt to on nc ce es s v vi iv v a a e en n U Ur ru ug gu ua ay y
c co om mo o d di ir re ec ct to or r a ad dj ju un nt to o d de e l la a o of fi ic ci in na a d de el l F FB BI I e en n M Mo on nt te ev vi id de eo o, , h ha ab b a an n p pe ed di id do o a au ud di ie en nc ci ia as s c co on n a al lt to os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m p pa ar ra a g ge es st ti io on na ar r l la a a ap pe er rt tu ur ra a d de e u un na a o of fi ic ci in na a d de el l F FB BI I e en n l la a
e em mb ba aj ja ad da a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . E El l F FB BI I q qu ue er r a a c co ol la ab bo or ra ar r c co on n l lo os s s se er rv vi ic ci io os s d de e
i in nt te el li ig ge en nc ci ia a a ar rg ge en nt ti in no os s e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s so ob br re e l la a p po os si ib bl le e p pr re es se en nc ci ia a d de e g gr ru up po os s t te er rr ro or ri is st ta as s
r ra ab be es s e en n l la as s f fr ro on nt te er ra as s c co on n P Pa ar ra ag gu ua ay y y y B Br ra as si il l, , a as s c co om mo o t ta am mb bi i n n e em mp pr re en nd de er r i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s
c co on nj ju un nt ta as s c co on n l la a p po ol li ic c a a a ar rg ge en nt ti in na a s so ob br re e l la a c cr re ec ci ie en nt te e i in nd du us st tr ri ia a d de el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o e en n e el l p pa a s s. .

92
D Du ur ra an nt te e s su u e es st ta ad d a a e en n e el l h ho ot te el l M Ma ar rr ri io ot tt t d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , E Es sp p s si it to o y y Q Qu ui ij ja ad da a h ha ab b a an n v vi is st to o l lo os s
g gr ra an nd de es s t ti it tu ul la ar re es s s so ob br re e e el l e es sc c n nd da al lo o d de e I IB BM M e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . E El l t te em ma a l le es s d de es sp pe er rt t l la a c cu ur ri io os si id da ad d
d de e e en nt tr ra ad da a. . " "E El l c ca as so o e es st ta al ll l j ju us st to o c cu ua an nd do o e es st t b ba am mo os s a al ll l , , l lo o r re ec cu ue er rd do o m mu uy y b bi ie en n" ", , m me e d di ij jo o
Q Qu ui ij ja ad da a, , q qu ui ie en n e en n c ca al li id da ad d d de e d di ir re ec ct to or r d de e l la a S Se ec cc ci i n n d de e R Re el la ac ci io on ne es s I In nt te er rn na ac ci io on na al le es s d de el l F FB BI I
s su up pe er rv vi is sa ab ba a a a l lo os s a ag ge en nt te es s d de es si ig gn na ad do os s e en n l la as s e em mb ba aj ja ad da as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s d de e t to od do o e el l m mu un nd do o. .
" "H Ha ab bl la am mo os s d de el l a as su un nt to o, , y y E Es sp p s si it to o m me e d di ij jo o: : " " s st te e p po od dr r a a s se er r u un n c ca as so o p pa ar ra a n nu ue es st tr ra a j ju ur ri is sd di ic cc ci i n n. .
E Es st ta ab ba a e en nt tu us si ia as sm ma ad do o c co on n l la a i id de ea a' '" ". .
T Ta an n e en nt tu us si ia as sm ma ad do os s e es st ta ab ba an n q qu ue e l le e p pi id di ie er ro on n a al l c ch ho of fe er r q qu ue e l lo os s c co on nd du uc c a a q qu ue e p pa as sa ar ra a d de el la an nt te e d de el l
e ed di if fi ic ci io o d de e I IB BM M, , u ub bi ic ca ad do o a a p po oc ca as s c cu ua ad dr ra as s d de el l M Ma ar rr ri io ot tt t d do on nd de e s se e h ho os sp pe ed da ab ba an n, , p pa ar ra a e ec ch ha ar rl le e u un n
v vi is st ta az zo o, , m me e c co om me en nt t Q Qu ui ij ja ad da a. . L Lo os s d do os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l F FB BI I s se e d de et tu uv vi ie er ro on n u un no os s s se eg gu un nd do os s a a
o ob bs se er rv va ar r e el l r ra as sc ca ac ci ie el lo o, , q qu ue e e en n e es sa a s se em ma an na a e er ra a e el l c ce en nt tr ro o d de e a at te en nc ci i n n d de e l la a p pr re en ns sa a a ar rg ge en nt ti in na a. .
D De e r re eg gr re es so o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , E Es sp p s si it to o e em mp pe ez z a a h ha ac ce er r l ll la am ma ad da as s t te el le ef f n ni ic ca as s s so ob br re e e el l c ca as so o. .
E El l c co om me en nt ta ar ri io o g ge en ne er ra al li iz za ad do o e en n l la as s o of fi ic ci in na as s d de el l F FB BI I e er ra a q qu ue e e el l m mo on nt to o d de e l lo os s s so ob bo or rn no os s p pa ag ga ad do os s a a
l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n p pa ar re ec c a a d de em ma as si ia ad do o a al lt to o c co om mo o p pa ar ra a h ha ab be er r p pa as sa ad do o
d de es sa ap pe er rc ci ib bi id do o p po or r l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . T Ta an nt to o E Es sp p s si it to o c co om mo o s su us s a as si is st te en nt te es s s se e
h ha ac c a an n l la a m mi is sm ma a p pr re eg gu un nt ta a: : C C m mo o p po od d a a s se er r q qu ue e l lo os s d di ir re ec ct ti iv vo os s d de e l la a m mu ul lt ti in na ac ci io on na al l n no or rt te e- -
a am me er ri ic ca an na a n no o s se e h hu ub bi ie er ra an n p pe er rc ca at ta ad do o d de e u un na a s su um ma a t ta an n i im mp po or rt ta an nt te e? ?

L Le eg gi is sl la ad do or ra a a ar rg ge en nt ti in na a t to oc ca a l la a p pu ue er rt ta a
L La a o of fi ic ci in na a d de e l la a s se ec cr re et ta ar ri ia a d de e J Ju us st ti ic ci ia a J Ja an ne et t R Re en no o y ya a s se e h ha ab b a a e en nt te er ra ad do o d de el l t te em ma a p po or r v v a a
s se ep pa ar ra ad da a. . S Se em ma an na as s a at tr r s s, , h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o u un na a c ca ar rt ta a c co on nf fi id de en nc ci ia al l d de e l la a l le eg gi is sl la ad do or ra a a ar rg ge en nt ti in na a
M Ma ar r a a C Cr ri is st ti in na a G Gu uz zm m n n, , a al le er rt ta an nd do o a a l la as s a au ut to or ri id da ad de es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s s so ob br re e e el l e es sc c n nd da al lo o I IB BM M- -
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , l la a c ca ar rt ta a h ha ab b a a l la an ng gu ui id de ec ci id do o c ca as si i u un n m me es s s so ob br re e a al lg g n n e es sc cr ri it to or ri io o d de e
l la a o of fi ic ci in na a d de e R Re en no o, , e en nt tr re e l la as s t ta an nt ta as s o ot tr ra as s d de en nu un nc ci ia as s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s q qu ue e s se e r re ec ci ib b a an n a al ll l a a d di ia ar ri io o. .
G Gu uz zm m n n, , u un na a d di ip pu ut ta ad da a d de e l la a p pr ro ov vi in nc ci ia a d de e J Ju uj ju uy y, , h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o s su u c ca ar rt ta a e el l 1 14 4 d de e s se ep pt ti ie em mb br re e
d de e 1 19 99 95 5, , c co on n c co op pi ia as s a a N Ne ew wt t G Gi in ng gr ri ic ch h, , e el l r re ep pu ub bl li ic ca an no o q qu ue e p pr re es si id d a a l la a C C m ma ar ra a d de e D Di ip pu ut ta ad do os s, , y y a a
R Ri ic ch ha ar rd d G Ge ep ph ha ar rd dt t, , e el l l l d de er r d de e l la a m mi in no or r a a d de em m c cr ra at ta a e en n e el l C Co on ng gr re es so o. . E En n r re ea al li id da ad d, , l la a d di ip pu ut ta ad da a n no o
t te en n a a m mu uc ch ha as s e es sp pe er ra an nz za as s d de e q qu ue e a al lg gu ui ie en n l le e p pr re es st ta ar ra a a at te en nc ci i n n a al l c ca as so o. . P Pe er ro o t ta am mp po oc co o t te en n a a
m mu uc ch ho o q qu ue e p pe er rd de er r. . E En n s su u c ca ar rt ta a, , p pe ed d a a q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s i in ni ic ci ia ar ra a u un na a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s so ob br re e I IB BM M, , y y a ad dj ju un nt ta ab ba a v va ar ri io os s i in nf fo or rm me es s d de el l C Co on ng gr re es so o a ar rg ge en nt ti in no o s so ob br re e e el l c ca as so o. .
A A p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e o oc ct tu ub br re e, , s si in n q qu ue e l la a d di ip pu ut ta ad da a a ar rg ge en nt ti in na a s su up pi ie er ra a q qu u h ha ab b a a p pa as sa ad do o c co on n s su u
s so ol li ic ci it tu ud d, , R Re en no o e en nv vi i l la a c ca ar rt ta a a a l la a D Di iv vi is si i n n C Cr ri im mi in na al l d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a. . s st ta a, , a a s su u
v ve ez z, , l la a d de er ri iv v a a s su u D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e F Fr ra au ud de es s, , l la a s se ec cc ci i n n q qu ue e s se e o oc cu up pa ab ba a d de e i in nv ve es st ti ig ga ar r c ca as so os s d de e
s so ob bo or rn no os s e en n e el l e ex xt tr ra an nj je er ro o q qu ue e p po od d a an n c co on ns st ti it tu ui ir r v vi io ol la ac ci io on ne es s d de el l A Ac ct ta a d de e P Pr r c ct ti ic ca as s C Co or rr ru up pt ta as s d de e
1 19 97 77 7. . Y Y u un na a v ve ez z q qu ue e l ll le eg g a al ll l , , e el l c ca as so o f fu ue e a as si ig gn na ad do o a a P Pe et te er r B B. . C Cl la ar rk k, , e el l d di ir re ec ct to or r a ad dj ju un nt to o d de e l la a
S Se ec cc ci i n n F Fr ra au ud de es s. .
D Di if f c ci il lm me en nt te e p po od d a a h ha ab be er r c ca a d do o e en n m me ej jo or re es s m ma an no os s. . C Cl la ar rk k, , u un n v ve et te er ra an no o c cr ri im mi in na al li is st ta a y ya a c ce er rc ca an no o
a a l lo os s s se es se en nt ta a a a o os s, , e er ra a u un no o d de e l lo os s m m x xi im mo os s e ex xp pe er rt to os s e en n l la a m ma at te er ri ia a d de e l la a l le ey y a an nt ti is so ob bo or rn no os s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a. . C Cl la ar rk k h ha ab b a a s si id do o u un no o d de e l lo os s r re ed da ac ct to or re es s d de e l la a l le ey y, , c cu ua an nd do o t tr ra ab ba aj ja ab ba a c co om mo o
a ab bo og ga ad do o d de e l la a S SE EC C e en n l la a d d c ca ad da a d de el l s se et te en nt ta a. . L Lu ue eg go o d de e p pa as sa ar rs se e a a l la as s f fi il la as s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e
J Ju us st ti ic ci ia a, , h ha ab b a a c co oo or rd di in na ad do o a al lg gu un na as s d de e l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s a an nt ti is so ob bo or rn no os s m m s s a ag gr re es si iv va as s d de e l la a
p po oc ca a. . E En nt tr re e o ot tr ra as s, , h ha ab b a a e em mp pr re en nd di id do o l la as s e ex xi it to os sa as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s s so ob br re e s so ob bo or rn no os s p pa ag ga ad do os s p po or r
l la a L Lo oc ck kh he ee ed d y y l la a G Ge en ne er ra al l E El le ec ct tr ri ic c. . C Cl la ar rk k s se e v va an na ag gl lo or ri ia ab ba a d de e s sa ab be er r m m s s q qu ue e n na ad di ie e e en n E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s s so ob br re e s so ob bo or rn no os s t tr ra an ns sn na ac ci io on na al le es s. . Y Y l lo o m m s s p pr ro ob ba ab bl le e e es s q qu ue e n no o e ex xa ag ge er ra ar ra a. .
E El l 2 20 0 d de e n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 99 95 5, , d do os s m me es se es s d de es sp pu u s s d de e q qu ue e l la a c ca ar rt ta a d de e G Gu uz zm m n n l ll le eg ga ar ra a a a
W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , C Cl la ar rk k r re es sp po on nd di i l la a m mi is si iv va a d de e l la a d di ip pu ut ta ad da a a ar rg ge en nt ti in na a. . E En n s su u c ca ar rt ta a, , C Cl la ar rk k l le e
i in nf fo or rm m a a l la a l le eg gi is sl la ad do or ra a q qu ue e l la a s se ec cr re et ta ar ri ia a d de e J Ju us st ti ic ci ia a R Re en no o h ha ab b a a d de el le eg ga ad do o e el l a as su un nt to o I IB BM M- -B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n a a s su u s se ec cc ci i n n. . " "H He e l le e d do o s su u m mi is si iv va a y y l lo os s m ma at te er ri ia al le es s q qu ue e U Ud d. . n no os s e en nv vi i " ", , e es sc cr ri ib bi i C Cl la ar rk k, ,
c co om mo o p pa ar ra a e en nf fa at ti iz za ar r q qu ue e e es st ta ab ba a i in nt te er re es sa ad do o e en n e el l c ca as so o y y q qu ue e l la a s su uy ya a n no o e er ra a u un na a r re es sp pu ue es st ta a
m me er ra am me en nt te e f fo or rm ma al l. . " "E En n c ca as so o d de e q qu ue e U Ud d. . o o a al lg g n n o ot tr ro o f fu un nc ci io on na ar ri io o a ar rg ge en nt ti in no o d de es se ee en n a ag gr re eg ga ar r
i in nf fo or rm ma ac ci i n n, , s st ta a e es s l la a o of fi ic ci in na a a ap pr ro op pi ia ad da a p pa ar ra a h ha ac ce er rl lo o" ", , a ag gr re eg ga ab ba a l la a c ca ar rt ta a. .
A Al l r re ec ci ib bi ir r l la a r re es sp pu ue es st ta a, , l la a d di ip pu ut ta ad da a G Gu uz zm m n n t to om m l lo o e es sc cr ri it to o p po or r C Cl la ar rk k a al l p pi ie e d de e l la a l le et tr ra a, , y y
e em mp pe ez z a a b bo om mb ba ar rd de ea ar r a al l f fu un nc ci io on na ar ri io o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o c co on n r re ec co or rt te es s d de e p pe er ri i d di ic co os s s so ob br re e e el l c ca as so o. .
A Al l p po oc co o t ti ie em mp po o, , C Cl la ar rk k e es st ta ab ba a s su uf fi ic ci ie en nt te em me en nt te e i in nt te er re es sa ad do o c co om mo o p pa ar ra a n no om mb br ra ar r a a u un no o d de e s su us s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s p pa ar ra a q qu ue e s se e a ab bo oc ca ar ra a d de e l ll le en no o a a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. . L La a d de ec ci is si i n n f fu ue e f f c ci il l: : t te en n a a u un n
a ar rg ge en nt ti in no o e en n l la a o of fi ic ci in na a. . S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e R Ro ob be er rt to o B Br ra ac ce er ra as s, , u un n j jo ov ve en n a ab bo og ga ad do o d de e 2 26 6 a a o os s, , q qu ue e
h ha ab b a a n na ac ci id do o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a y y h ha ab bl la ab ba a e es sp pa a o ol l. .
E El l c cu ur rr ri ic cu ul lu um m d de e B Br ra ac ce er ra as s e er ra a i im mp pe ec ca ab bl le e: : n no o s s l lo o s se e h ha ab b a a g gr ra ad du ua ad do o s su um ma a c cu um m l la au ud de e d de e
D Da ar rt tm mo ou ut th h C Co ol ll le eg ge e, , u un na a d de e l la as s m me ej jo or re es s u un ni iv ve er rs si id da ad de es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , s si in no o q qu ue e h ha ab b a a

93
o ob bt te en ni id do o s su u d di ip pl lo om ma a d de e a ab bo og ga ad do o e en n Y Ya al le e, , q qu ui iz z s s l la a m me ej jo or r e es sc cu ue el la a d de e l le ey ye es s d de el l p pa a s s. . A Ad de em m s s, ,
B Br ra ac ce er ra as s t te en n a a l la a j ju uv ve en nt tu ud d y y e en ne er rg g a a c co om mo o p pa ar ra a t tr ra ab ba aj ja ar r d de e c cu ue er rp po o y y a al lm ma a e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. .
I In nm me ed di ia at ta am me en nt te e t tr ra as s r re ec ci ib bi ir r e el l c ca as so o, , B Br ra ac ce er ra as s s se e p pa as s v va ar ri ia as s s se em ma an na as s e es st tu ud di ia an nd do o l la a
i in nf fo or rm ma ac ci i n n d de e l la a c co om mi is si i n n i in nv ve es st ti ig ga ad do or ra a d de el l C Co on ng gr re es so o a ar rg ge en nt ti in no o q qu ue e h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o l la a d di ip pu ut ta ad da a
G Gu uz zm m n n. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , c cu ua an nd do o c co om me en nz za ar ro on n a a s sa al li ir r n no ot ti ic ci ia as s d de el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e en n l la a p pr re en ns sa a
n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a p pr ri im me er ro o e en n n no ot ti ic ci ia as s b br re ev ve es s d de e c ca ab bl le es s d de e a ag ge en nc ci ia as s n no ot ti ic ci io os sa as s p pr ro ov ve en ni ie en nt te es s d de e
l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , y y l lu ue eg go o e en n a ar rt t c cu ul lo os s m m s s e ex xt te en ns so os s e en n T Th he e M Mi ia am mi i H He er ra al ld d y y T Th he e F Fi in na an nc ci ia al l T Ti im me es s , ,
o ot tr ro os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a e em mp pe ez za ar ro on n a a m mo os st tr ra ar r i in nt te er r s s p po or r e el l a as su un nt to o y y a a
e ex xi ig gi ir r u un n r ro ol l e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. . s st te e e er ra a e el l t ti ip po o d de e c ca as so o q qu ue e, , d de e s se er r g ga an na ad do o, , p po od d a a c co on nv ve er rt ti ir r a a
u un n f fi is sc ca al l f fe ed de er ra al l e en n u un na a c ce el le eb br ri id da ad d n na ac ci io on na al l, , c co om mo o l lo os s q qu ue e e er ra an n e en nt tr re ev vi is st ta ad do os s r re eg gu ul la ar rm me en nt te e e en n
C CN NN N, , y y g ga ar ra an nt ti iz za ar rl le e u un n j ju ug go os so o s su ue el ld do o e en n e el l s se ec ct to or r p pr ri iv va ad do o c cu ua an nd do o d de ec ci id di ie er ra a d de ej ja ar r d de e t tr ra ab ba aj ja ar r
p pa ar ra a e el l g go ob bi ie er rn no o. . " "E Es st t b ba am mo os s m mu uy y e en nt tu us si ia as sm ma ad do os s c co on n e es st te e c ca as so o" ", , m me e s se e a al l u un n e ex x f fu un nc ci io on na ar ri io o
d de e l la a o of fi ic ci in na a d de e C Cl la ar rk k, , q qu ue e t tr ra ab ba aj ja ab ba a c co on n l l e en n e es se e m mo om me en nt to o. . " "P Pa ar ra a n no os so ot tr ro os s, , p pr re es se en nt ta ar r u un n
c ca as so o c co on nt tr ra a u un na a g gr ra an n c co or rp po or ra ac ci i n n c co om mo o I IB BM M e es s c co om mo o u un n g gr ra an n d de es sa af f o o p pr ro of fe es si io on na al l. .. .. . E En n e es se e
s se en nt ti id do o, , n no o s so om mo os s t ta an n d di if fe er re en nt te es s d de e l lo os s p pe er ri io od di is st ta as s" ". . S Si i a al lg go o n no o f fa al lt ta ab ba a e en n l la a o of fi ic ci in na a d de e C Cl la ar rk k
d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a e er ra a i in nt te er r s s p po or r a av ve er ri ig gu ua ar r m m s s s so ob br re e e el l c ca as so o. .

L La a f fi is sc ca al l d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , i in nt te er re es sa ad da a
F Fu ue er ra a d de e l la a o of fi ic ci in na a d de e C Cl la ar rk k, , q qu ui ie en n p pr ri im me er ro o p pi id di i h ha ac ce er rs se e c ca ar rg go o d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n f fu ue e M Ma ar ry y J Jo o
W Wh hi it te e, , l la a f fi is sc ca al l d de el l D Di is st tr ri it to o S Su ur r d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . L La a f fi is sc ca al l s se e h ha ab b a a e en nt te er ra ad do o d de el l e es sc c n nd da al lo o I IB BM M- -
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n a a t tr ra av v s s d de e l la a p pr re en ns sa a, , y y q qu ue er r a a t to om ma ar r e el l c ca as so o p pa ar ra a s su u o of fi ic ci in na a. . S Se eg g n n f fu un nc ci io on na ar ri io os s
q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip pa ar ro on n d de e l la as s n ne eg go oc ci ia ac ci io on ne es s, , W Wh hi it te e h ha ab b a a l ll la am ma ad do o a a C Cl la ar rk k p pa ar ra a s se e a al la ar rl le e q qu ue e l la a c ca as sa a
m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e es st ta ab ba a u ub bi ic ca ad da a e en n s su u j ju ur ri is sd di ic cc ci i n n, , N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
" "E Es st te e c ca as so o t ti ie en ne e q qu ue e v ve er r c co on n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . Y Yo o l lo o q qu ui ie er ro o p pa ar ra a m m " ", , l le e h ha ab br r a a d di ic ch ho o W Wh hi it te e, , s se eg g n n
u un no o d de e s su us s a al ll le eg ga ad do os s. . C Cl la ar rk k l le e c co on nt te es st t q qu ue e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n y ya a e es st ta ab ba a e en n m ma ar rc ch ha a, , q qu ue e y ya a h ha ab b a a
d de es si ig gn na ad do o u un n i in nv ve es st ti ig ga ad do or r p pa ar ra a e el l c ca as so o, , y y q qu ue e l lo o m me ej jo or r s se er r a a a au un na ar r e es sf fu ue er rz zo os s y y t tr ra ab ba aj ja ar r j ju un nt to os s. .
C Cu ua an nd do o c co ol lg g e el l t te el l f fo on no o, , C Cl la ar rk k l le e i in nf fo or rm m a a s su u j jo ov ve en n i in nv ve es st ti ig ga ad do or r, , B Br ra ac ce er ra as s, , q qu ue e d de e a ah ho or ra a e en n
m m s s t tr ra ab ba aj ja ar r a a e en n e eq qu ui ip po o c co on n u un n i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de e l la a f fi is sc ca al l a a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
L La a f fi is sc ca al l n ne eo oy yo or rq qu ui in na a d de es si ig gn n a a K Ke er rr ry y L La aw wr re en nc ce e, , u un n a ab bo og ga ad do o d de e 3 36 6 a a o os s d de e e ed da ad d, , p pa ar ra a q qu ue e s se e
d de ed di ic ca ar ra a a al l c ca as so o. . L La aw wr re en nc ce e, , u un n h ho om mb br re e d de e p pe el lo o c ca as st ta a o o e en nr ru ul la ad do o, , h ha ab b a a i in ng gr re es sa ad do o e en n l la a f fi is sc ca al l a a
s si ie et te e a a o os s a at tr r s s, , d de es sp pu u s s d de e g gr ra ad du ua ar rs se e d de e a ab bo og ga ad do o e en n E Em mo or ry y U Un ni iv ve er rs si it ty y y y t tr ra ab ba aj ja ar r d du ur ra an nt te e
c cu ua at tr ro o a a o os s e en n u un n e es st tu ud di io o d de e a ab bo og ga ad do os s d de e C Co on nn ne ec ct ti ic cu ut t. .
" "E Er ra a u un n a ar rr re eg gl lo o i in nf fo or rm ma al l, , u un na a d do ob bl le e j ju ur ri is sd di ic cc ci i n n" ", , m me e e ex xp pl li ic c u un no o d de e l lo os s d do os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s, ,
a ag gr re eg ga an nd do o q qu ue e n no o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n c ca as so o c co om m n n. . " "S Se e n no os s d di ij jo o a a a am mb bo os s q qu ue e t tr ra ab ba aj ja ar r a am mo os s
j ju un nt to os s. ." "
M Mi ie en nt tr ra as s t ta an nt to o, , l la a S SE EC C e es st ta ab ba a i in ni ic ci ia an nd do o s su u p pr ro op pi ia a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , s so ob br re e s si i s se e h ha ab b a an n
t te er rg gi iv ve er rs sa ad do o l lo os s l li ib br ro os s c co on nt ta ab bl le es s d de e l la a c co or rp po or ra ac ci i n n. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e a a c co om mi ie en nz zo os s d de e 1 19 99 96 6, ,
e ex xi is st t a an n d do os s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s: : u un na a c cr ri im mi in na al l, , l ll le ev va ad da a a a c ca ab bo o c co on nj ju un nt ta am me en nt te e
p po or r e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . y y l la a f fi is sc ca al l a a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , q qu ue e t te en n a a p po or r
o ob bj je et to o d de et te er rm mi in na ar r s si i I IB BM M h ha ab b a a v vi io ol la ad do o l la as s l le ey ye es s a an nt ti is so ob bo or rn no o; ; y y u un na a c ci iv vi il l, , d de e l la a S SE EC C, , p pa ar ra a v ve er r s si i
I IB BM M h ha ab b a a v vi io ol la ad do o l la as s r re eg gl la as s q qu ue e o ob bl li ig ga an n a a l la as s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s p p b bl li ic ca as s a a r re ef fl le ej ja ar r c co on n v ve er ra ac ci id da ad d
s su us s t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s e en n s su us s l li ib br ro os s c co on nt ta ab bl le es s. .

C Co om mi ie en nz za a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n
U Un na as s p po oc ca as s s se em ma an na as s d de es sp pu u s s, , a a f fi in ne es s d de e e en ne er ro o d de e 1 19 99 96 6, , B Br ra ac ce er ra as s y y L La aw wr re en nc ce e h ha ar r a an n s su u
p pr ri im me er r v vi ia aj je e a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . V Vi ia aj ja ab ba an n a ac co om mp pa a a ad do os s p po or r d do os s a ag ge en nt te es s d de el l F FB BI I a as si ig gn na ad do os s a al l c ca as so o: :
G Go od do oy y, , q qu ui ie en n t to od da av v a a e es st ta ab ba a d de es si ig gn na ad do o e en n M Mo on nt te ev vi id de eo o, , y y D Da av vi id d C Cl la ar rk k, , q qu ui ie en n t te en n a a s su u s se ed de e e en n
N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . O Of fi ic ci ia al lm me en nt te e, , l la a m mi is si i n n d de e l lo os s v vi is si it ta an nt te es s e er ra a e ex xp pl li ic ca ar rl le es s a a l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s
a ar rg ge en nt ti in no os s e el l c co on nt te en ni id do o d de e u un na a r ro og ga at to or ri ia a q qu ue e p pr ro on nt to o e en nt tr re eg ga ar r a an n p pa ar ra a p pe ed di ir r i in nf fo or rm ma ac ci i n n o of fi ic ci ia al l
d de el l c ca as so o b ba aj jo o e el l m ma ar rc co o d de el l T Tr ra at ta ad do o d de e A As si is st te en nc ci ia a L Le eg ga al l R Re ec c p pr ro oc ca a. . D Di ic ch ho o t tr ra at ta ad do o e es st ta ab bl le ec c a a q qu ue e
l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s n no o p po od d a an n l ll le ev va ar r a a c ca ab bo o i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , s si in no o
q qu ue e d de eb b a an n p pe ed di ir r i in nf fo or rm ma ac ci i n n a a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s a ar rg ge en nt ti in no os s. . L La a c co om mi it ti iv va a d de e i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s p pa as s v va ar ri io os s d d a as s e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , y y s se e e en nt tr re ev vi is st t c co on n e el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o, , e el l
f fi is sc ca al l C Ce ea ar rr ra as s y y e el l s se ec cr re et ta ar ri io o d de e J Ju us st ti ic ci ia a E El l a as s J Ja as ss sa an n. . Y Y m mi ie en nt tr ra as s h ha ac c a an n s su u p pr re es se en nt ta ac ci i n n s so ob br re e
l la a c ca ar rt ta a r ro og ga at to or ri ia a q qu ue e p pr re es se en nt ta ar r a an n e en n p po oc co os s d d a as s, , l lo os s v vi ia aj je er ro os s e es sc cu uc ch ha ar ro on n l lo os s p pr ri im me er ro os s d de et ta al ll le es s
d de el l c ca as so o d de e b bo oc ca a d de e s su us s c co ol le eg ga as s a ar rg ge en nt ti in no os s. . E El l 3 31 1 d de e e en ne er ro o d de e 1 19 99 96 6, , c cu ua an nd do o B Br ra ac ce er ra as s y y
L La aw wr re en nc ce e e es st ta ab ba an n c co on nc cl lu uy ye en nd do o s su u v vi is si it ta a, , e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s
p pr re es se en nt t s su u p pr ri im me er ra a s so ol li ic ci it tu ud d d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n b ba aj jo o e el l t tr ra at ta ad do o d de e a as si is st te en nc ci ia a m mu ut tu ua a. .

94
" "T To od do os s e es st t b ba am mo os s d de e a ac cu ue er rd do o e en n q qu ue e s se e h ha ab b a a c co om me et ti id do o u un n h he ec ch ho o i il l c ci it to o" ", , r re ec cu ue er rd da a u un no o d de e l lo os s
m mi ie em mb br ro os s d de e l la a c co om mi it ti iv va a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a. . " "O Ob bv vi ia am me en nt te e, , t to od da a e es st ta a h hi is st to or ri ia a d de e l la a e em mp pr re es sa a C CC CR R
y y e el l s si is st te em ma a d de e s so of ft tw wa ar re e a al lt te er rn na at ti iv vo o e er ra a u un n c cu ue en nt to o. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , p pa ar ra a p po od de er r p pr re es se en nt ta ar r c ca ar rg go os s
e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s n ne ec ce es si it t b ba am mo os s e ev vi id de en nc ci ia a d de e q qu ue e a al lg g n n e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z h ha ab b a a
s si id do o p pa ar rt t c ci ip pe e d de el l a ac ct to o i il l c ci it to o" ". .
L Lo os s j j v ve en ne es s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s e es st ta ab ba an n e es sp pe er ra an nz za ad do os s. . S Si i s se e p po od d a a p pr ro ob ba ar r l la a c co om mp pl li ic ci id da ad d d de e l la a
c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M, , s se er r a a u un no o d de e l lo os s c ca as so os s a an nt ti is so ob bo or rn no o m m s s g gr ra an nd de es s d de e l la a h hi is st to or ri ia a
n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a. . E El l m mu uy y p pu ub bl li ic ci it ta ad do o c ca as so o d de e 1 19 99 95 5 p po or r e el l c cu ua al l l la a L Lo oc ck kh he ee ed d h ha ab b a a s si id do o c co on nd de en na ad da a
a a p pa ag ga ar r u un na a m mu ul lt ta a p po or r v vi io ol la ac ci i n n d de el l a ac ct ta a a an nt ti is so ob bo or rn no os s s se e d de eb bi i a a u un n c co on nt tr ra at to o d de e 7 79 9 m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s p pa ar ra a l la a v ve en nt ta a d de e t tr re es s a av vi io on ne es s a a E Eg gi ip pt to o o o s se ea a, , m me en no os s d de e u un n t te er rc ci io o d de el l m mo on nt to o d de el l
c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . N No o e er ra a d de e s so or rp pr re en nd de er rs se e, , e en nt to on nc ce es s, , q qu ue e C Cl la ar rk k d de ec ci id di ie er ra a s su up pe er rv vi is sa ar r
p pe er rs so on na al lm me en nt te e e el l c ca as so o. . S Si i l ll le eg ga ab ba a a a p pr ro ob ba ar r l la a c co om mp pl li ic ci id da ad d d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M, , s se er r a a e el l
b br ro oc ch he e d de e o or ro o d de e s su u c ca ar rr re er ra a. .

" "C Cl la ar rk k e es st ta ab ba a m mu uy y i in nt te er re es sa ad do o" "
C Cu ua an nd do o l la a d di ip pu ut ta ad da a G Gu uz zm m n n v vi ia aj j a a W Wa as sh hi in ng gt to on n p pa ar ra a a as si is st ti ir r a a l la a C Co on nf fe er re en nc ci ia a N Na ac ci io on na al l d de e l la a
O Or ra ac ci i n n e el l 3 31 1 d de e e en ne er ro o d de e 1 19 99 96 6, , a ap pr ro ov ve ec ch h p pa ar ra a l ll la am ma ar r a a C Cl la ar rk k. . P Pa ar ra a s su u s so or rp pr re es sa a, , e el l
f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a t to om m s su u l ll la am ma ad da a. . N No o s s l lo o e es so o: : l la a i in nv vi it t a a s su u d de es sp pa ac ch ho o
a a l la as s 2 2 d de e l la a t ta ar rd de e d de el l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e. . C Cu ua an nd do o G Gu uz zm m n n l ll le eg g a a l la a c ci it ta a, , a ac co om mp pa a a ad da a d de e s su u m ma ar ri id do o, ,
C Cl la ar rk k l le es s p pr re eg gu un nt t s si i t te en n a an n a al lg gu un na a o ot tr ra a c ci it ta a e en n l lo o q qu ue e r re es st ta ab ba a d de el l d d a a. . D De e n no o s se er r a as s , , d di ij jo o, ,
c ca an nc ce el la ar r a a t to od da as s s su us s r re eu un ni io on ne es s d de e l la a t ta ar rd de e, , p pa ar ra a p po od de er r d de ed di ic ca ar r e el l m ma ay yo or r t ti ie em mp po o p po os si ib bl le e a a
e es sc cu uc ch ha ar r l lo os s d de et ta al ll le es s d de el l c ca as so o. . D Du ur ra an nt te e c cu ua at tr ro o h ho or ra as s, , G Gu uz zm m n n l le e e ex xp pl li ic c a a C Cl la ar rk k e el l c ca as so o I IB BM M- -
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , d de e p pr ri in nc ci ip pi io o a a f fi in n. .
" "C Cu ua an nd do o s sa al li im mo os s d de e s su u o of fi ic ci in na a, , y ya a e es st ta ab ba a o os sc cu ur ro o" ", , r re ec cu ue er rd da a l la a d di ip pu ut ta ad da a. . E Ex xh ha au us st to os s, , e el l
m ma at tr ri im mo on ni io o G Gu uz zm m n n c ce en n e es sa a n no oc ch he e e en n u un n r re es st ta au ur ra an nt te e i it ta al li ia an no o q qu ue e l le es s h ha ab b a a r re ec co om me en nd da ad do o
C Cl la ar rk k. . S Se e h ha ab b a a c cr re ea ad do o u un na a b bu ue en na a r re el la ac ci i n n d de e t tr ra ab ba aj jo o e en nt tr re e e el l f fu un nc ci io on na ar ri io o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o y y l la a
d di ip pu ut ta ad da a a ar rg ge en nt ti in na a. .
E En n l lo os s m me es se es s s si ig gu ui ie en nt te es s, , G Gu uz zm m n n s si ig gu ui i e en nv vi i n nd do ol le e a a C Cl la ar rk k i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e e el l c ca as so o. . E En n u un n
v vi ia aj je e p po os st te er ri io or r a a W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , l la a d di ip pu ut ta ad da a y y s su u m ma ar ri id do o s sa al li ie er ro on n a a c ce en na ar r c co on n C Cl la ar rk k y y s su u m mu u- -
j je er r, , y y l lo os s c cu ua at tr ro o d de es sc cu ub br ri ie er ro on n q qu ue e t te en n a an n m m s s c co os sa as s e en n c co om m n n q qu ue e s su u i in nt te er r s s p po or r e el l c ca as so o I IB BM M- -
B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . D Du ur ra an nt te e l la a c ce en na a, , l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n h ha ab b a a g gi ir ra ad do o e en n t to or rn no o a a l la as s a ar rt te es s: : C Cl la ar rk k r re es su ul lt t
s se er r u un n e ex xp pe er rt to o e en n a ar rt te e a af fr ri ic ca an no o, , m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e G Gu uz zm m n n y y s su u m ma ar ri id do o e er ra an n c co ol le ec cc ci io on ni is st ta as s d de e a ar rt te e
l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no o. . H Ha ac ci ia a l lo os s p po os st tr re es s, , C Cl la ar rk k y y G Gu uz zm m n n i in nt te er rc ca am mb bi ia ar ro on n o op pi in ni io on ne es s s so ob br re e c c m mo o
p po od d a a a av va an nz za ar r l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n e en n q qu ue e e es st ta ab ba an n t tr ra ab ba aj ja an nd do o. . " "C Cl la ar rk k p pa ar re ec c a a m mu uy y, , p pe er ro o m mu uy y, ,
i in nt te er re es sa ad do o e en n e el l c ca as so o" ", , r re ec cu ue er rd da a G Gu uz zm m n n. .
C Cu ua an nd do o c co om me en nz za ar ro on n a a c ci ir rc cu ul la ar r e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s l lo os s r ru um mo or re es s s so ob br re e l la a e en nt tr re ev vi is st ta a d de e G Gu uz zm m n n
c co on n C Cl la ar rk k, , e el l s se en na ad do or r d de el l p pa ar rt ti id do o r ra ad di ic ca al l L Le eo op po ol ld do o M Mo or re ea au u y y o ot tr ro os s l le eg gi is sl la ad do or re es s c co om me en nz za ar ro on n a a
p pl la an ne ea ar r s su u p pr ro op pi ia a v vi is si it ta a a a l la a c ca ap pi it ta al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a. . Q Qu ue er r a an n i in nt te er re es sa ar r a a s su us s c co ol le eg ga as s e en n e el l
C Co on ng gr re es so o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o s so ob br re e e el l t te em ma a, , y y v ve er r s si i p po od d a an n a ac ce el le er ra ar r l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n e en n E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s. .

L La a e em mb ba aj ja ad da a m ma an nd da a u un n c ca ab bl le e " "s se en ns si it ti iv vo o" "
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , d de en nt tr ro o d de e l la a e em mb ba aj ja ad da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , e el l e en nt tu us si ia as sm mo o p po or r l la a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n n no o e er ra a t ta an n g gr ra an nd de e c co om mo o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . P Po or r e el l c co on nt tr ra ar ri io o, , e ex xi is st t a a u un n n ni im mo o
c ca as si i c co on nt tr ra ar ri io o a al l d de e a ay yu ud da ar r a a l lo os s l le eg gi is sl la ad do or re es s a ar rg ge en nt ti in no os s q qu ue e p pr re et te en nd d a an n v vi ia aj ja ar r a a W Wa as sh hi in ng gt to on n. .
E En n a ag go os st to o d de e 1 19 99 96 6, , l la a e em mb ba aj ja ad da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e en nv vi i u un n c ca ab bl le e c ca al li if fi ic ca ad do o
d de e " "s se en ns si it ti iv vo o" " a al l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o, , q qu ue e n no o d de ej ja ab ba a m mu uc ch ha as s d du ud da as s s so ob br re e e el l s se en nt ti ir r d de e l la a
e em mb ba aj ja ad da a. . E El l c ca ab bl le e f fe ec ch ha ad do o e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s c co on n e el l n n m me er ro o 0 00 04 48 86 64 4- -0 09 91 16 63 39 9Z Z, , q qu ue e p pu ud de e
o ob bt te en ne er r t tr ra as s p pr re es se en nt ta ar r u un na a s so ol li ic ci it tu ud d f fo or rm ma al l a al l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o b ba aj jo o e el l A Ac ct ta a d de e L Li ib be er rt ta ad d
d de e I In nf fo or rm ma ac ci i n n, , e es st ta ab ba a f fi ir rm ma ad do o p po or r e el l e en nc ca ar rg ga ad do o d de e n ne eg go oc ci io os s d de e l la a e em mb ba aj ja ad da a, , R Ro on na al ld d D D. .
G Go od da ar rd d. . S Su u t te ex xt to o d de ec c a a q qu ue e " "t te en ne em mo os s e en nt te en nd di id do o p po or r r re ep po or rt te es s d de e p pr re en ns sa a q qu ue e e el l s se en na ad do or r
L Le eo op po ol ld do o M Mo or re ea au u ( (U Un ni i n n C C v vi ic ca a R Ra ad di ic ca al l) ) y y o ot tr ro os s l le eg gi is sl la ad do or re es s a ar rg ge en nt ti in no os s e es st t n n p pl la an ne ea an nd do o h ha ac ce er r
u un n v vi ia aj je e a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s m mu uy y p pr ro on nt to o. . A Ap pa ar re en nt te em me en nt te e p pl la an ne ea an n a ac ce er rc ca ar rs se e a a m mi ie em mb br ro os s d de el l
C Co on ng gr re es so o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pa ar ra a p pe ed di ir r s su u a as si is st te en nc ci ia a e en n l la a i id de en nt ti if fi ic ca ac ci i n n d de e s su up pu ue es st ta as s ' 'c cu ue en nt ta as s
b ba an nc ca ar ri ia as s s se ec cr re et ta as s' ' e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s v vi in nc cu ul la ad da as s c co on n e el l c co on nt tr ro ov ve er rt ti id do o c co on nt tr ra at to o I IB BM M- -B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n, , a as s c co om mo o v ve en nt ta as s f fr ra au ud du ul le en nt ta as s d de e a ar rm ma as s a a C Cr ro oa ac ci ia a y y E Ec cu ua ad do or r y y v ve en nt ta as s f fr ra au ud du ul le en nt ta as s d de e
o or ro o. . N No o s se e h ha an n a ac ce er rc ca ad do o [ [e en n e es st ta a o oc ca as si i n n] ] a a l la a e em mb ba aj ja ad da a p pa ar ra a p pe ed di ir r a as si is st te en nc ci ia a. . L La a e em mb ba aj ja ad da a
i ig gn no or r u un n p pe ed di id do o d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n p pr re ev vi io o d de e M Mo or re ea au u s so ob br re e e el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n" "
( (s su ub br ra ay ya ad do o d de el l a au ut to or r) ). .

95
E En n e el l l lt ti im mo o p p r rr ra af fo o d de el l c ca ab bl le e, , b ba aj jo o e el l t t t tu ul lo o " "C Co om me en nt ta ar ri io o" ", , e el l e en nc ca ar rg ga ad do o d de e n ne eg go oc ci io os s d de e l la a
e em mb ba aj ja ad da a d de ec c a a: : " "S Si i e es st ta a v vi is si it ta a s se e m ma at te er ri ia al li iz za a, , n no o t te en ne em mo os s m mu uy y e en n c cl la ar ro o l lo o q qu ue e l lo os s l le eg gi is sl la ad do or re es s
a ar rg ge en nt ti in no os s e es sp pe er ra an n l lo og gr ra ar r. . L La as s a ag ge en nc ci ia as s d de e W Wa as sh hi in ng gt to on n d de eb be er r a an n t te en ne er r p pr re es se en nt te e q qu ue e e el l s se en na ad do or r
M Mo or re ea au u, , u un n c cr r t ti ic co o a ab bi ie er rt to o y y a ac c r rr ri im mo o d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m, , e es st ta ar r p pe er rs si ig gu ui ie en nd do o s su u p pr ro op pi ia a
a ag ge en nd da a p po ol l t ti ic ca a" " ( (s su ub br ra ay ya ad do o d de el l a au ut to or r) ). . E El l c ca ab bl le e d de e G Go od da ar rd d n no o d de ej ja ab ba a d de em ma as si ia ad da as s d du ud da as s d de e
q qu u l la ad do o e es st ta ab ba an n l la as s s si im mp pa at t a as s d de e s su u r re ed da ac ct to or r. .

E El l e en nt tu us si ia as sm mo o s se e e en nf fr r a a
C Co on n e el l c co or rr re er r d de e l lo os s m me es se es s, , t ta am mb bi i n n s se e e en nf fr ri i e el l e en nt tu us si ia as sm mo o d de e a al lg gu un no os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l
c ca as so o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . D De es sp pu u s s d de e l li id di ia ar r c co on n e el l s si is st te em ma a j ju ud di ic ci ia al l a ar rg ge en nt ti in no o d du ur ra an nt te e v va ar ri ia as s
s se em ma an na as s, , l lo os s s su ub ba al lt te er rn no os s d de e C Cl la ar rk k e em mp pe ez za ar ro on n a a t te en ne er r d du ud da as s s so ob br re e l la a s si in nc ce er ri id da ad d d de el l j ju ue ez z
B Ba ag gn na as sc co o. . S Se eg g n n p pu ud de e s sa ab be er r t tr ra as s e en nt tr re ev vi is st ta ar r a a m me ed di ia a d do oc ce en na a d de e f fu un nc ci io on na ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s
q qu ue e t tr ra ab ba aj ja ar ro on n e en n e el l c ca as so o, , B Br ra ac ce er ra as s y y L La aw wr re en nc ce e e em mp pe ez za ar ro on n a a s so os sp pe ec ch ha ar r q qu ue e B Ba ag gn na as sc co o e es st ta ab ba a
r re et tr ra as sa an nd do o l la as s c co os sa as s, , o o p po or r l lo o m me en no os s n no o e es st ta ab ba a c co oo op pe er ra an nd do o c co om mo o e es sp pe er ra ab ba an n. .
B Ba ag gn na as sc co o, , a a q qu ui ie en n l la a p pr re en ns sa a a ar rg ge en nt ti in na a p pi in nt ta ab ba a c co om mo o u un n c ca am mp pe e n n d de e l la a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a
c co or rr ru up pc ci i n n, , n no o d de ev vo ol lv v a a l la as s l ll la am ma ad da as s, , d de ec c a an n. . " "A A v ve ec ce es s, , s se e t ta ar rd da ab ba a h ha as st ta a u un na a s se em ma an na a e en n
d de ev vo ol lv ve er rn no os s u un na a l ll la am ma ad da a, , y y n nu un nc ca a n no os s d da ab ba a d da at to os s s s l li id do os s" ", , m me e s se e a al l u un no o d de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s
d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a. . A A m me ed di id da a q qu ue e p pa as sa ab ba an n l lo os s m me es se es s y y n ni i e el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o n ni i e el l
g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o e en nv vi ia ab ba an n i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s t ti il le es s, , l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s p pa as sa ar ro on n d de e
l la as s s so os sp pe ec ch ha as s a a s se en nt ti ir rs se e m mo ol le es st to os s. .
A A p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e 1 19 99 97 7, , u un n a a o o d de es sp pu u s s d de e i in ni ic ci ia ad da a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a, , e el l e eq qu ui ip po o
B Br ra ac ce er ra as s- -L La aw wr re en nc ce e a a n n n no o h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o n ni i u un n s so ol lo o d do oc cu um me en nt to o d de e l la a o of fi ic ci in na a d de e B Ba ag gn na as sc co o, , q qu ue e
e er ra a l la a e en nc ca ar rg ga ad da a d de e c co ol la ab bo or ra ar r c co on n l la a J Ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . L Lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s e em mp pe ez za ar ro on n a a c cr re ee er r q qu ue e l lo os s a ar rg ge en nt ti in no os s e es st ta ab ba an n j ju ug ga an nd do o c co on n e el ll lo os s. . " "P Pa as sa ar ro on n
d do os s a a o os s a an nt te es s d de e q qu ue e r re ec ci ib bi i r ra am mo os s l la a p pr ri im me er ra a i in nf fo or rm ma ac ci i n n d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a" ", , r re ec cu ue er rd da a u un na a
f fu ue en nt te e d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . " " D Do os s a a o os s! !" ", , e en nf fa at ti iz z . .
L Lu ue eg go o, , u un n b bu ue en n d d a a e en n 1 19 99 98 8, , l la a e em mb ba aj ja ad da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s r re ec ci ib bi i
s so or rp pr re es si iv va am me en nt te e u un n e ex xp pe ed di ie en nt te e d de e 2 22 2 m mi il l p p g gi in na as s, , e en n e es sp pa a o ol l. . E Er ra a e el l l le eg ga aj jo o c co om mp pl le et to o d de el l c ca as so o
I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n: : u un na a v ve er rd da ad de er ra a a av va al la an nc ch ha a d de e d do oc cu um me en nt to os s, , q qu ue e d de ej ja ar r a a a a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s
e en nt te er rr ra ad do os s e en n p pa ap pe el le es s d du ur ra an nt te e v va ar ri io os s m me es se es s. . L Lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s
i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e p pe en ns sa ar ro on n q qu ue e e er ra a u un na a m ma an ni io ob br ra a a ad dr re ed de e p pa ar ra a e en nt to or rp pe ec ce er r l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n
m mi ie en nt tr ra as s s se e a ap pa ar re en nt ta ab ba a l lo o c co on nt tr ra ar ri io o. . L La as s 2 22 2 m mi il l p p g gi in na as s t tu uv vi ie er ro on n q qu ue e s se er r e en nv vi ia ad da as s a a
W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . p pa ar ra a s se er r t tr ra ad du uc ci id da as s, , u un na a t ta ar re ea a q qu ue e d de e p po or r s s t to om ma ar r a a v va ar ri io os s m me es se es s. . P Pa ar ra a l lo os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , t to od do o p pa ar re ec c a a i in nd di ic ca ar r q qu ue e B Ba ag gn na as sc co o, , o o a al lg g n n o ot tr ro o m mi ie em mb br ro o d de e l la a
J Ju us st ti ic ci ia a a ar rg ge en nt ti in na a, , e es st ta ab ba a m mo ov vi ie en nd do o l lo os s h hi il lo os s d de et tr r s s d de e b ba am mb ba al li in na as s p pa ar ra a s sa ab bo ot te ea ar r l la a
c co oo op pe er ra ac ci i n n e en nt tr re e a am mb bo os s p pa a s se es s. . N No o p po od d a an n e en nt te en nd de er r p po or r q qu u l lo os s a ar rg ge en nt ti in no os s n no o h ha ab b a an n
s su um mi in ni is st tr ra ad do o p pa ar rt te es s d de el l e ex xp pe ed di ie en nt te e a an nt te es s. .
P Pe er ro o l lo os s f fi is sc ca al le es s y ya a s se e h ha ab b a an n l ll le ev va ad do o s su u p pr ri im me er r g gr ra an n d di is sg gu us st to o c co on n l la a J Ju us st ti ic ci ia a a ar rg ge en nt ti in na a e en n
1 19 99 96 6, , a ap pe en na as s t tr re es s s se em ma an na as s d de es sp pu u s s d de e r re eg gr re es sa ar r d de e s su u v vi ia aj je e a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . E En n b ba as se e a a s su us s
i in nf fo or rm me es s d de e a aq qu ue el ll la a v vi is si it ta a, , l la a s se ec cr re et ta ar ri ia a d de e J Ju us st ti ic ci ia a R Re en no o l le es s h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o a al l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o y y
a al l j ju ue ez z u ur ru ug gu ua ay yo o G Ge er ra ar rd do o P Pe ed du uz zz zi i u un na a c ca ar rt ta a c co on nf fi id de en nc ci ia al l e en n f fe eb br re er ro o d de e 1 19 99 96 6, , c co on n u un na a l li is st ta a d de e
o on nc ce e f fu un nc ci io on na ar ri io os s a ar rg ge en nt ti in no os s d de e l lo os s q qu ue e s se e r re eq qu ue er r a a m m s s i in nf fo or rm ma ac ci i n n. . R Re en no o q qu ue er r a a q qu ue e l lo os s
j ju ue ec ce es s e en nt tr re ev vi is st ta ar ra an n a a e es st to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , e en n p pr re es se en nc ci ia a d de e i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , y y l le es s p pr re eg gu un nt ta ar ra an n s si i t te en n a an n c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s e en n U Ur ru ug gu ua ay y r re el la ac ci io on na ad da as s c co on n e el l
c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . L La a l li is st ta a d de e R Re en no o e er ra a e ex xp pl lo os si iv va a: : i in nc cl lu u a a a a A Al lb be er rt to o K Ko oh ha an n, , e el l j je ef fe e d de e
G Ga ab bi in ne et te e d de e M Me en ne em m, , e en n c cu uy yo o e eq qu ui ip po o t tr ra ab ba aj ja ab ba a e el l f fu un nd da ad do or r d de e C CC CR R, , J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s C Ca at tt t n ne eo o. .
A An nt te e e el l a as so om mb br ro o d de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , l la a n no ot ti ic ci ia a s so ob br re e l la a c ca ar rt ta a d de e R Re en no o h ha ab b a a
a ap pa ar re ec ci id do o p pu ub bl li ic ca ad da a e en n l la a p pr ri im me er ra a p pl la an na a d de e l lo os s p pe er ri i d di ic co os s a ar rg ge en nt ti in no os s y y u ur ru ug gu ua ay yo os s p po oc co os s d d a as s
d de es sp pu u s s. . L Lo os s d di ia ar ri io os s r re ep pr ro od du uj je er ro on n l la a l li is st ta a d de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s m me en ne em mi is st ta as s, , s se e a al la an nd do o q qu ue e
e es st ta ab ba an n s si ie en nd do o i in nv ve es st ti ig ga ad do os s p po or r E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . C Co om mo o e er ra a d de e e es sp pe er ra ar r, , K Ko oh ha an n y y l lo os s d de em m s s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s m mo on nt ta ar ro on n e en n i ir ra a, , y y p pr ro ot te es st ta ar ro on n d de e i in nm me ed di ia at to o a an nt te e l la a e em mb ba aj ja ad da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s
e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. . K Ko oh ha an n n no o s s l lo o s se e q qu ue ej j a am ma ar rg ga am me en nt te e a an nt te e J Ja am me es s C Ch he ee ek k, , e el l e em mb ba aj ja ad do or r d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , s si in no o q qu ue e e ex xi ig gi i u un na a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n p p b bl li ic ca a p po or r p pa ar rt te e d de e l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .
" "S Se e s su up po on n a a q qu ue e l la a s so ol li ic ci it tu ud d d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a f fu ue es se e c co on nf fi id de en nc ci ia al l" ", , m me e c co om me en nt t e el l
e em mb ba aj ja ad do or r C Ch he ee ek k a a o os s d de es sp pu u s s. . " "T To od do o s se e a ar rr ru ui in n c cu ua an nd do o e el l a as su un nt to o s se e h hi iz zo o p p b bl li ic co o. . L La a r re el la ac ci i n n
e en nt tr re e l la as s d do os s p pa ar rt te es s d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n e em mp pe ez z m ma al l d de e e en nt tr ra ad da a. ." "
F Fu ue er ra a q qu ui ie en n f fu ue er re e e el l q qu ue e h ha ab b a a f fi il lt tr ra ad do o a a l la a p pr re en ns sa a e el l c co on nt te en ni id do o d de e l la a c ca ar rt ta a d de e R Re en no o, , h ha ab b a a
l lo og gr ra ad do o s su u o ob bj je et ti iv vo o: : q qu ue e s se e a ab br ri ie es se e u un na a b br re ec ch ha a e en nt tr re e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de e a am mb bo os s p pa a s se es s. . " "E El l
e ep pi is so od di io o d de e l la a c ca ar rt ta a d di is st to or rs si io on n t to ot ta al lm me en nt te e e el l p pr ro oc ce es so o, , y y l lo o c co on nv vi ir rt ti i e en n u un n c ca as so o p po ol l t ti ic co o" ", , m me e

96
c co om me en nt t C Ch he ee ek k. . D De e a al ll l e en n m m s s, , t to od do o f fu ue e c cu ue es st ta a a ab ba aj jo o. . D De e p pr ro on nt to o, , l la a p pr re en ns sa a a ar rg ge en nt ti in na a e em mp pe ez z
a a c cr re ee er r q qu ue e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e es st ta ab ba a d de es st ti in na ad da a a a d de es sc cu ub br ri ir r c ca as so os s d de e
c co or rr ru up pc ci i n n e en n e el l g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m, , c cu ua an nd do o e en n r re ea al li id da ad d b bu us sc ca ab ba a d de et te er rm mi in na ar r s si i I IB BM M h ha ab b a a
v vi io ol la ad do o l la a l le ey y a an nt ti is so ob bo or rn no os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . A A p pa ar rt ti ir r d de e e es se e m mo om me en nt to o c co om me en nz za ar r a a u un na a
d di is sp pu ut ta a l le eg ga al l e en nt tr re e a am mb bo os s p pa a s se es s q qu ue e e em mp pa an nt ta an na ar r a a a au un n m m s s l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. .
* *

L Lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s c cr re e a an n q qu ue e B Ba ag gn na as sc co o n no o e er ra a a aj je en no o a a l la a p po ol li it ti iz za ac ci i n n d de e l la a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. . P Pa ar ra a e el ll lo os s, , e el l j ju ue ez z e es st ta ab ba a e em mp pe e a ad do o e en n p pr ro ob ba ar r q qu ue e h ha ab b a a e ex xi is st ti id do o u un na a
c co on ns sp pi ir ra ac ci i n n d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M p pa ar ra a p pa ag ga ar r l lo os s s so ob bo or rn no os s. . Q Qu ui iz z s s l lo o h ha ac c a a s si im mp pl le em me en nt te e
p po or rq qu ue e e er ra a u un na a h hi ip p t te es si is s q qu ue e a at tr ra a a a l la a a at te en nc ci i n n, , y y l le e g ga ar ra an nt ti iz za ab ba a g gr ra an nd de es s t ti it tu ul la ar re es s e en n l lo os s
m me ed di io os s. . O O, , q qu ui iz z s s, , c co om mo o d de ec c a a e el l e ex x m mi in ni is st tr ro o C Ca av va al ll lo o, , p po or rq qu ue e e es st ta ab ba a t tr ra at ta an nd do o d de e d de es sv vi ia ar r l la a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , p pa ar ra a d di il lu ui ir r l lo o m m s s p po os si ib bl le e e el l j ju ui ic ci io o a a l lo os s r re es sp po on ns sa ab bl le es s d de el l s so ob bo or rn no o e en n l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a, , y y p po os si ib bl le es s r re ev ve el la ac ci io on ne es s q qu ue e p pu ud di ie er ra an n a af fe ec ct ta ar r a a a al lt to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s a ar rg ge en nt ti in no os s. .

W Wa as sh hi in ng gt to on n d du ud da a d de e B Ba ag gn na as sc co o
L La as s s so os sp pe ec ch ha as s d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s a au um me en nt ta ar ro on n e en n 1 19 99 98 8 c cu ua an nd do o
B Ba ag gn na as sc co o p pi id di i l la a e ex xt tr ra ad di ic ci i n n d de e L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y m me ed di ia an nt te e i in ns st tr ru um me en nt to os s l le eg ga al le es s q qu ue e u un n
f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a m me e d de es sc cr ri ib bi i c c m mo o " "t to or rp pe es s" ". . E El l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e
J Ju us st ti ic ci ia a d de en ne eg g l la a p pe et ti ic ci i n n, , s se e a al la an nd do o q qu ue e n no o p po od d a a e ex xt tr ra ad di it ta ar r a a p pe er rs so on na as s q qu ue e n no o h ha ab b a an n s si id do o
c co on nd de en na ad da as s. . E En n s su u l lu ug ga ar r, , o of fr re ec ci i a a B Ba ag gn na as sc co o i in nt te er rr ro og ga ar r a a a am mb bo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n
D D. .C C. .
L La a o op pi in ni i n n g ge en ne er ra al li iz za ad da a e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . e er ra a q qu ue e B Ba ag gn na as sc co o s se e n ne eg ga ab ba a a a h ha ac ce er r e es st to o l lt ti im mo o
p po or rq qu ue e q qu ue er r a a a ar rr re es st ta ar r a a l lo os s d do os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s u un na a v ve ez z q qu ue e p pi is sa ar ra an n s su ue el lo o a ar r- -
g ge en nt ti in no o, , y y c cr re ea ar r a as s u un n r re ev vu ue el lo o p pe er ri io od d s st ti ic co o a au un n m ma ay yo or r a al lr re ed de ed do or r d de el l c ca as so o. . S Si i r re ea al lm me en nt te e q qu ue er r a a
i in nt te er rr ro og ga ar rl lo os s, , p po or r q qu u n no o l lo o h ha ac c a a e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n? ?, , d de ec c a an n. .
S Si i q qu ue ed da ab ba a u un na a r re es se er rv va a d de e c co on nf fi ia an nz za a e en n e el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o e en nt tr re e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s, , s se e e ev va ap po or r c cu ua an nd do o B Ba ag gn na as sc co o v vi ia aj j a a W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . e en n s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 1 19 99 98 8 p pa ar ra a
p pr re es se en nt ta ar r s su u p pe ed di id do o d de e e ex xt tr ra ad di ic ci i n n d de e L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y. . N No o f fu ue e l la a c ca au us sa a d de el l v vi ia aj je e e en n s s l lo o q qu ue e c ca ay y
m ma al l e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n, , s si in no o l la a p pu ub bl li ic ci id da ad d q qu ue e s se e l le e d di io o. . S Se eg g n n m me e d di ij je er ro on n a al lt to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , s se e s su up po on n a a q qu ue e e el l o ob bj je et ti iv vo o d de el l v vi ia aj je e e er ra a u un na a r re eu un ni i n n c co on nf fi id de en nc ci ia al l d de el l j ju ue ez z
a ar rg ge en nt ti in no o c co on n f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a p pa ar ra a r re es so ol lv ve er r l la a d di is sp pu ut ta a s so ob br re e l la a
e ex xt tr ra ad di ic ci i n n d de e l lo os s d do os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M. .
P Pe er ro o, , p pa ar ra a s so or rp pr re es sa a d de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a, , q qu ue e s so on n e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e
a al l r rg gi ic co os s a a l la a p pr re en ns sa a, , B Ba ag gn na as sc co o s se e p pr re es se en nt t e en n e el l e ed di if fi ic ci io o r ro od de ea ad do o d de e p pe er ri io od di is st ta as s a ar rg ge en nt ti in no os s, ,
q qu ue e h ha ab b a an n v vi ia aj ja ad do o c co on n l l d de es sd de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e p pa ar ra a l la a o oc ca as si i n n. . D D a as s d de es sp pu u s s, , e el l
p pe er ri i d di ic co o d de e c ci ir rc cu ul la ac ci i n n m ma as si iv va a C Cl la ar r n n h ha ab b a a p pu ub bl li ic ca ad do o u un na a f fo ot to o d de e B Ba ag gn na as sc co o, , p pa ar ra ad do o
t tr ri iu un nf fa al lm me en nt te e f fr re en nt te e a al l C Ca ap pi it to ol li io o, , c co on n l la a m mi ir ra ad da a p pe er rd di id da a e en n e el l h ho or ri iz zo on nt te e. . L La a f fo ot to og gr ra af f a a p pi in nt ta ab ba a a al l
j ju ue ez z c co om mo o u un n p pa al la ad d n n d de e l la a l lu uc ch ha a a an nt ti ic co or rr ru up pc ci i n n, , q qu ue e h ha ab b a a l ll le ev va ad do o s su u c cr ru uz za ad da a h ha as st ta a l la as s
m mi is sm ma as s e en nt tr ra a a as s d de el l s si is st te em ma a j ju ur r d di ic co o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. . E En n l lo os s p pa as si il ll lo os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e
J Ju us st ti ic ci ia a, , l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s c co om me en nt ta ar ro on n l la a f fo ot to og gr ra af f a a c co on n i in nd di ig gn na ac ci i n n. .
A A e es st ta a a al lt tu ur ra a d de el l p pa ar rt ti id do o, , h ha ab b a a u un na a o op pi in ni i n n g ge en ne er ra al li iz za ad da a e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . q qu ue e B Ba ag gn na as sc co o
q qu ui iz z s s e en n a ar ra as s d de e u un na a c ca ar rr re er ra a p po ol l t ti ic ca a e es st ta ab ba a b bu us sc ca an nd do o p pr ro ot ta ag go on ni is sm mo o a a c cu ua al lq qu ui ie er r c co os st to o. .
S Se eg g n n l lo os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , e el l j ju ue ez z e es st ta ab ba a c co on nd de en na an nd do o a a I IB BM M e en n l la a p pr re en ns sa a, , e en n l lu ug ga ar r d de e h ha ac ce er rl lo o
e en n u un na a c co or rt te e d de e J Ju us st ti ic ci ia a. . S Su u a ac ct ti it tu ud d n no o s s l lo o e er ra a p po oc co o p pr ro of fe es si io on na al l, , d de ec c a an n, , s si in no o q qu ue e e er ra a
c co on nt tr ra ap pr ro od du uc ce en nt te e p pa ar ra a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n j ju ud di ic ci ia al l. . Y Y s su u e em mp pe e o o e en n e ex xt tr ra ad di it ta ar r a a L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y
p pa ar re ec c a a e en nc ca am mi in na ad do o a a c cr re ea ar r u un n e es sc c n nd da al lo o m mu un nd di ia al l. . " "E Es s u un n G Ga ar rz z n n e en n p po ot te en nc ci ia a" ", , m me e c co om me en nt t
u un n a al lt to o f fu un nc ci io on na ar ri io o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , r re ef fi ir ri i n nd do os se e a al l j ju ue ez z e es sp pa a o ol l q qu ue e s se e h hi iz zo o f fa am mo os so o p po or r e ex xi ig gi ir r
l la a e ex xt tr ra ad di ic ci i n n d de el l e ex x d di ic ct ta ad do or r c ch hi il le en no o A Au ug gu us st to o P Pi in no oc ch he et t. .
E En n 1 19 99 99 9, , c cu ua an nd do o l la a d di is sp pu ut ta a s so ob br re e l la a e ex xt tr ra ad di ic ci i n n d de e L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a u un n p pu un nt to o
m mu ue er rt to o, , B Ba ag gn na as sc co o f fu ue e i in nv vi it ta ad do o n nu ue ev va am me en nt te e a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s a a d di is sc cu ut ti ir r c co on n C Cl la ar rk k y y o ot tr ro os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a l la a m ma an ne er ra a d de e d de es st tr ra ab ba ar r e el l c ca as so o. . P Pe er ro o e el l j ju ue ez z
a ar rg ge en nt ti in no o r re ec ch ha az z l la a o of fe er rt ta a, , t tr ra as s e en nt te er ra ar rs se e d de e q qu ue e l le e o of fr re ec ce er r a an n n ne eg go oc ci ia ar r l la as s c co on nd di ic ci io on ne es s b ba aj jo o
l la as s c cu ua al le es s l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e I IB BM M p po od d a an n s se er r e en nt tr re ev vi is st ta ad do os s e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . E En n c ca am mb bi io o, ,
B Ba ag gn na as sc co o p pi id di i a a t tr ra av v s s d de el l e em mb ba aj ja ad do or r a ar rg ge en nt ti in no o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n, , D Di ie eg go o G Gu ue el la ar r, , u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a
p pe er rs so on na al l c co on n R Re en no o, , l la a s se ec cr re et ta ar ri ia a d de e J Ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . S Si i l lo o r re ec ci ib b a a R Re en no o, , v vi ia aj ja ar r a a a a
W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. .

* *
L La a n no ot ti ic ci ia a s so ob br re e l la a c ca ar rt ta a d de e R Re en no o f fu ue e p pu ub bl li ic ca ad da a e el l 2 22 2 d de e f fe eb br re er ro o d de e 1 19 99 96 6 e en n e el l s se em ma an na ar ri io o u ur ru ug gu ua ay yo o B B s sq qu ue ed da a b ba aj jo o e el l
t t t tu ul lo o " "F Fi is sc ca al le es s N No or rt te ea am me er ri ic ca an no os s P Pi id de en n a a J Ju ue ez z U Ur ru ug gu ua ay yo o q qu ue e I In nt te er rr ro og gu ue e a a O On nc ce e F Fu un nc ci io on na ar ri io os s A Ar rg ge en nt ti in no os s" ". . E El l r re ep po or rt te er ro o
d de e B B s sq qu ue ed da a, , R Ra a l l R Ro on nz zo on ni i, , m me e d di ij jo o e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a e en n 1 19 99 99 9 q qu ue e h ha ab b a a o ob bt te en ni id do o l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n d de e
" "f fu ue en nt te es s j ju ud di ic ci ia al le es s u ur ru ug gu ua ay ya as s" ". .

97
" "B Ba ag gn na as sc co o d da ab ba a l la a i im mp pr re es si i n n d de e e es st ta ar r m m s s i in nt te er re es sa ad do o e en n q qu ue e s su u f fo ot to o s sa al li ie er ra a e en n l lo os s p pe er ri i d di ic co os s
a ar rg ge en nt ti in no os s q qu ue e e en n s sa ac ca ar r e el l c ca as so o a ad de el la an nt te e" ", , m me e c co om me en nt t u un n a al lt to o f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o
d de e J Ju us st ti ic ci ia a n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , a al l t ti ie em mp po o q qu ue e m me e p pr re eg gu un nt ta ab ba a s si i e el l j ju ue ez z e es st ta ab ba a p pe en ns sa an nd do o e en n
l la an nz za ar rs se e a a u un na a c ca ar rr re er ra a p po ol l t ti ic ca a. . O Ot tr ro o i in nv ve es st ti ig ga ad do or r n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o e en n e el l c ca as so o e es sp pe ec cu ul l : :
" "B Ba ag gn na as sc co o s se e e en nc co on nt tr r c co on n d di if fi ic cu ul lt ta ad de es s p pa ar ra a e en nc ca au us sa ar r a a l lo os s a ac cu us sa ad do os s d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, ,
M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i. . A As s q qu ue e, , p pa ar ra a d di is st tr ra ae er r l la a a at te en nc ci i n n d de e l lo o q qu ue e e es st ta ab ba a p pa as sa an nd do o e en n A Ar rg ge en nt ti in na a, ,
s se e c co on nc ce en nt tr r e en n l la a s su up pu ue es st ta a r re es sp po on ns sa ab bi il li id da ad d d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .. .. . L Lo o q qu ue e
n no o m me e q qu ue ed da a c cl la ar ro o e es s s si i B Ba ag gn na as sc co o h hi iz zo o e es st to o l lt ti im mo o p po or r m mo ot ti iv vo os s p po ol l t ti ic co os s o o p pe er rs so on na al le es s. . N No o l lo o
s s " ". .
H Ha as st ta a M Ma an nu ue el l R Ro oc ch ha a, , e el l e en nc ca ar rg ga ad do o d de e n ne eg go oc ci io os s d de e l la a e em mb ba aj ja ad da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n B Bu ue en no os s
A Ai ir re es s, , c co om mp pa ar rt t a a e el l e es sc ce ep pt ti ic ci is sm mo o s so ob br re e e el l j ju ue ez z a ar rg ge en nt ti in no o. . E En n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a p po oc co o a an nt te es s d de e s su u
t tr ra as sl la ad do o a a m me ed di ia ad do os s d de e 2 20 00 00 0, , R Ro oc ch ha a m me e s se e a al l q qu ue e B Ba ag gn na as sc co o, , l le ej jo os s d de e s se er r u un na a f fi ig gu ur ra a c cl la av ve e
p pa ar ra a l ll le ev va ar r a ad de el la an nt te e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e I IB BM M, , h ha ab b a a s si id do o e el l p pr ri in nc ci ip pa al l o ob bs st t c cu ul lo o. .
" "H He em mo os s t tr ra ab ba aj ja ad do o s si in n d de es sc ca an ns so o e en n u un n e es sf fu ue er rz zo o p po or r a ac co om mo od da ar rn no os s a a l lo os s d de es se eo os s d de el l j ju ue ez z d de e
e en nt tr re ev vi is st ta ar r a a l lo os s d do os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M" ", , m me e d di ij jo o R Ro oc ch ha a, , e el l e em mb ba aj ja ad do or r i in nt te er ri in no o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a
e en n e es se e m mo om me en nt to o. . S Se eg g n n R Ro oc ch ha a, , d de es sp pu u s s d de e q qu ue e B Ba ag gn na as sc co o s se e n ne eg ga ar ra a a a t to om ma ar rl le e d de ec cl la ar ra ac ci i n n a a
L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , l la a e em mb ba aj ja ad da a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a h ha ab b a a t tr ra at ta ad do o d de e c co on nv ve en nc ce er rl lo o d de e
q qu ue e l lo os s i in nt te er rr ro og ga ar ra a e en n l la a e em mb ba aj ja ad da a a ar rg ge en nt ti in na a e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n, , D D. .C C. . " "E El l m ma ay yo or r o ob bs st t c cu ul lo o c co on n e el l
q qu ue e n no os s e en nf fr re en nt ta am mo os s f fu ue e l la a n ne eg ga at ti iv va a d de el l j ju ue ez z d de e q qu ue e e el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o t tu uv vi ie er ra a l lu ug ga ar r e en n t te er rr ri it to or ri io o
a ar rg ge en nt ti in no o e en n l la a c ca ap pi it ta al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a. . S Si i e es st to o s se e d di ie er ra a, , e el l c ca as so o s se e d de es st tr ra ab ba ar r a a d de e i in nm me ed di ia at to o" ", ,
d di ij jo o R Ro oc ch ha a. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , n no o f fu ue e h ha as st ta a v va ar ri io os s m me es se es s d de es sp pu u s s, , e en n s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 2 20 00 00 0, , c cu ua an nd do o B Ba ag gn na as sc co o
f fi in na al lm me en nt te e a ac cc ce ed di i l le ev va an nt ta ar r e el l p pe ed di id do o d de e e ex xt tr ra ad di ic ci i n n y y e en nt tr re ev vi is st ta ar r a a L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y e en n l la a f fi is sc ca al l a a
d de e W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s, , e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . S Se e h ha ab b a an n p pe er rd di id do o d do os s a a o os s e en n l la a d di is sp pu ut ta a p po or r l la a e ex xt tr ra ad di ic ci i n n d de e
a am mb bo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s, , s se e l la am me en nt ta ab ba an n l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .

L La a I In nv ve es st ti ig ga ac ci i n n q qu ue e n no o s se e h hi iz zo o
H Ha ab b a a p pr re es si io on ne es s d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m p pa ar ra a r re et tr ra as sa ar r l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n? ? G Gu ue el la ar r, , e el l e em mb ba aj ja ad do or r
a ar rg ge en nt ti in no o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , y y m mu uy y a al ll le eg ga ad do o a a M Me en ne em m e en n e es se e m mo om me en nt to o, , n no o d de es sc ca ar rt ta a q qu ue e
a al lg g n n s se ec ct to or r d de el l g go ob bi ie er rn no o e es st tu uv vi ie er ra a t tr ra at ta an nd do o d de e f fr re en na ar r l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , p pe er ro o t ta am mp po oc co o l lo o
a as se eg gu ur ra a. . G Gu ue el la ar r d di ic ce e q qu ue e t tr ra at t , , s si in n x xi it to o, , d de e q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o c co on nt tr ra at ta ar ra a a a K Kr ro ol ll l
A As ss so oc ci ia at te es s o o a a a al lg gu un na a o ot tr ra a f fi ir rm ma a p pr ri iv va ad da a d de e i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pa ar ra a q qu ue e i in n- -
v ve es st ti ig ga ar ra a e el l c ca as so o d de e I IB BM M. . I In nc cl lu us so o, , h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o u un n c ca ab bl le e a a s su u g go ob bi ie er rn no o p pr ro op po on ni ie en nd do o q qu ue e
p pa ar ra a e ev vi it ta ar r g ga as st to os s a al l E Es st ta ad do o s se e c co on nt tr ra at ta ar ra a a a u un na a f fi ir rm ma a i in nv ve es st ti ig ga ad do or ra a b ba aj jo o s su u p pr ro op pi io o r ri ie es sg go o, ,
p pr ro om me et ti i n nd do ol le e q qu ue e s se e q qu ue ed da ar ra a c co on n p po or rc ce en nt ta aj je e d de e l lo os s d di in ne er ro os s d de e l lo os s s so ob bo or rn no os s q qu ue e p pu ud di ie er ra a
e en nc co on nt tr ra ar r e en n c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s e en n e el l e ex xt tr ra an nj je er ro o. .
S Se eg g n n G Gu ue el la ar r, , M Me en ne em m a ap po oy y l la a i id de ea a, , q qu ui iz z s s p pa ar ra a d de es sl li ig ga ar rs se e d de e p po os si ib bl le es s a ac cu us sa ac ci io on ne es s e en n s su u
c co on nt tr ra a e en n e el l f fu ut tu ur ro o. . M Me en ne em m d de er ri iv v e el l t te em ma a a al l d di ip pu ut ta ad do o C C s sa ar r A Ar ri ia as s, , u un no o d de e s su us s m m s s c ce er rc ca an no os s
c co ol la ab bo or ra ad do or re es s, , a af fi ir rm ma a G Gu ue el la ar r. . P Pe er ro o a al lg gu ui ie en n d de en nt tr ro o d de el l e eq qu ui ip po o p pr re es si id de en nc ci ia al l t tu um mb b e el l p pr ro oy ye ec ct to o, ,
s su ug gi ir ri ie en nd do o e en n c ca am mb bi io o q qu ue e s se e c co on nt tr ra at ta ar ra a a a u un na a f fi ir rm ma a i in nt te er rn na ac ci io on na al l p pa ar ra a i in nv ve es st ti ig ga ar r l la a v ve en nt ta a d de e
a ar rm ma as s a ar rg ge en nt ti in na as s a a C Cr ro oa ac ci ia a. . F Fi in na al lm me en nt te e, , n no o s se e h hi iz zo o u un na a c co os sa a n ni i l la a o ot tr ra a. .
" "A Al l p pr re es si id de en nt te e M Me en ne em m l le e h ha ab b a a g gu us st ta ad do o l la a i id de ea a, , p pe er ro o n nu un nc ca a l ll le eg g a a m ma at te er ri ia al li iz za ar rs se e" ", , d di ic ce e
G Gu ue el la ar r. . " "N No o t tu uv ve e r re es sp pu ue es st ta a p po or r v v a a o of fi ic ci ia al l, , y y s si in n u un na a i in ns st tr ru uc cc ci i n n, , n no o p po od d a a h ha ac ce er r u un na a g ge es st ti i n n e en n
e es se e s se en nt ti id do o. . E El l t te em ma a d de es sa ap pa ar re ec ci i . ." "

B Ba ag gn na as sc co o r re ea ac cc ci io on na a
E El l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o, , u un n h ho om mb br re e d de el lg ga ad do o, , d de e b ba ar rb ba a p pr ro ol li ij ja a y y m mi ir ra ad da a v vi id dr ri io os sa a, , r re es sp po on nd di i c co on n u un na a
s so on nr ri is sa a y y o oc ca as si io on na al le es s a ar rr re eb ba at to os s d de e i in nd di ig gn na ac ci i n n a a t to od da as s l la as s c cr r t ti ic ca as s d de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s c co on n q qu ue e l lo o c co on nf fr ro on nt t e en n u un na a d de e l la as s p pr ri im me er ra as s e en nt tr re ev vi is st ta as s q qu ue e l le e h hi ic ce e e en n B Bu ue en no os s
A Ai ir re es s. . F Fa an n t ti ic co o d de e l la a p pe er ra a, , B Ba ag gn na as sc co o t te en n a a m m s si ic ca a c cl l s si ic ca a e en n s su u o of fi ic ci in na a a a t to od da a h ho or ra a. . C Cu ua an nd do o
e en nt tr r e en n s su u p pe eq qu ue e o o d de es sp pa ac ch ho o, , e el l m ma ag gi is st tr ra ad do o m me e e es sp pe er ra ab ba a s se en nt ta ad do o d de et tr r s s d de e s su u e es sc cr ri it to or ri io o, , a al l
l la ad do o d de e u un na a b ba an nd de er ra a a ar rg ge en nt ti in na a, , m mi ie en nt tr ra as s s su u a ap pa ar ra at to o d de e m m s si ic ca a e em mi it t a a u un n a ar ri ia a d de e p pe er ra a i it ta al li ia an na a
q qu ue e l le e d da ab ba a a a l la a e es sc ce en na a u un n a ai ir re e d de e c ci ie er rt ta a s so ol le em mn ni id da ad d. . C Co on n u un n g ge es st to o a am ma ab bl le e, , p pe er ro o d di is st ta an nt te e, ,
B Ba ag gn na as sc co o m me e i in nv vi it t a a s se en nt ta ar rm me e. .
P Po or r l lo o q qu ue e p pu ud de e d de ed du uc ci ir r e en n e es sa a e en nt tr re ev vi is st ta a d de e u un na a h ho or ra a, , y y e en n o ot tr ra as s c cu ua at tr ro o l la ar rg ga as s e en nt tr re ev vi is st ta as s e en n
l lo os s m me es se es s q qu ue e s si ig gu ui ie er ro on n, , e er ra a e ev vi id de en nt te e q qu ue e B Ba ag gn na as sc co o e es st ta ab ba a a al l t ta an nt to o d de e l la as s d du ud da as s q qu ue e t te en n a an n
s so ob br re e l l l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . Y Y e er ra a e ev vi id de en nt te e q qu ue e r re es se en nt t a a p pr ro of fu un nd da am me en nt te e t ta al l
e es sc ce ep pt ti ic ci is sm mo o. . A A s su u j ju ui ic ci io o, , e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o e es st ta ab ba a p pr ro ot te eg gi ie en nd do o a a

98
I IB BM M, , o o p po or r l lo o m me en no os s e es st ta ab ba a i in nt te er rp pr re et ta an nd do o l la as s l le ey ye es s d de e t ta al l m ma an ne er ra a q qu ue e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e l la a
c co or rp po or ra ac ci i n n n no o p po od dr r a a s se er r a ac cu us sa ad da a d de e h ha ab be er r o op pe er ra ad do o a al l m ma ar rg ge en n d de e l la a l le ey y. .
C Cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt t p po or r q qu u s se e h ha ab b a a t ta ar rd da ad do o d do os s a a o os s e en n e en nt tr re eg ga ar r i in nf fo or rm ma ac ci i n n a a E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s, , y y p po or r q qu u h ha ab b a a a ab br ru um ma ad do o a a l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a
d di is sp pa ar r n nd do ol le es s s so or rp pr re es si iv va am me en nt te e u un n c ca a o on na az zo o d de e 2 22 2 m mi il l p p g gi in na as s, , e el l j ju ue ez z e es st ta al ll l : : " " Q Qu u ? ?! !! !" "
S Se eg g n n l l, , e er ra an n l lo os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s q qu ui ie en ne es s s se e h ha ab b a an n d de em mo or ra ad do o. . E El l e eq qu ui ip po o B Br ra ac ce er ra as s- -L La aw wr re en nc ce e
h ha ab b a a h he ec ch ho o u un na a p pe et ti ic ci i n n i in nf fo or rm ma al l d de e c co oo op pe er ra ac ci i n n e en n e el l c ca as so o d du ur ra an nt te e s su u v vi ia aj je e a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s a a
p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e 1 19 99 96 6, , p pe er ro o n no o h ha ab b a an n o of fi ic ci ia al li iz za ad do o e el l t tr r m mi it te e s si in no o h ha as st ta a m mu uc ch ho o d de es sp pu u s s, , a as se eg gu ur r . .
" "E El l F FB BI I n no o h hi iz zo o u un na a p pe et ti ic ci i n n f fo or rm ma al l h ha as st ta a 1 19 99 98 8, , o o s se ea a q qu ue e y yo o n no o h hu ub bi ie er ra a p po od di id do o e en nt tr re eg ga ar rl le es s e el l
e ex xp pe ed di ie en nt te e a an nt te es s q qu ue e e es so o" ", , a ag gr re eg g . . A Ad de em m s s, , G Go od do oy y, , e el l r re ep pr re es se en nt ta an nt te e l le eg ga al l d de el l F FB BI I e en n l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a, , h ha ab b a a t ta ar rd da ad do o m mu uc ch h s si im mo o t ti ie em mp po o e en n i in ns st ta al la ar r u un na a f fo ot to oc co op pi ia ad do or ra a e en n s su u o of fi ic ci in na a y y e en n
c co op pi ia ar r l la as s 2 22 2 m mi il l p p g gi in na as s, , a ag gr re eg g B Ba ag gn na as sc co o. . " "L Le e l ll le ev v d do os s o o t tr re es s m me es se es s t tr ra ae er r l la a f fo ot to oc co op pi ia ad do or ra a a a
m mi i o of fi ic ci in na a" ", , d di ij jo o B Ba ag gn na as sc co o. .
Y Y p po or r q qu u s se e t ta ar rd da ab ba a t ta an nt to o e en n r re es sp po on nd de er r l lo os s l ll la am ma ad do os s d de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o
d de e J Ju us st ti ic ci ia a? ?, , p pr re eg gu un nt t . . " "E Es so o e es s u un n i in nv ve en nt to o" ", , r re es sp po on nd di i B Ba ag gn na as sc co o. . E El l j ju ue ez z s se e a al l q qu ue e, , e en n s su u
l lt ti im ma a r re eu un ni i n n c co on n C Cl la ar rk k e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , h ha ab b a an n a ac co or rd da ad do o e es st ta ar r e en n c co on nt ta ac ct to o t te el le ef f n ni ic co o
p pa ar ra a e ev vi it ta ar r d de ep pe en nd de er r d de e l la a c co or rr re es sp po on nd de en nc ci ia a e es sc cr ri it ta a, , q qu ue e p po od d a a t to om ma ar r m me es se es s e en n p pa as sa ar r l lo os s
t tr r m mi it te es s b bu ur ro oc cr r t ti ic co os s d de el l g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o y y l la a e em mb ba aj ja ad da a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. .
B Ba ag gn na as sc co o, , q qu ue e n no o h ha ab bl la a u un na a p pa al la ab br ra a d de e i in ng gl l s s, , a ad dm mi it ti i q qu ue e a al lg gu un na a q qu ue e o ot tr ra a l ll la am ma ad da a p po od d a a
h ha ab be er rs se e d de em mo or ra ad do o p po or r f fa al lt ta a d de e t tr ra ad du uc ct to or r, , p pe er ro o n nu un nc ca a m m s s q qu ue e u un no os s p po oc co os s d d a as s. . " "A A v ve ec ce es s, ,
c cu ua an nd do o e er ra a n ne ec ce es sa ar ri io o d de es sd de e u un n p pu un nt to o d de e v vi is st ta a l le eg ga al l, , l le es s e ex xi ig g a am mo os s u un na a p pe et ti ic ci i n n p po or r e es sc cr ri it to o, ,
p pe er ro o j ja am m s s l le es s d de en ne eg ga am mo os s i in nf fo or rm ma ac ci i n n a al lg gu un na a" ", , a as se eg gu ur r . .
C Cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt t s so ob br re e l la as s c cr r t ti ic ca as s d de e q qu ue e e es st ta ab ba a l ll le ev va an nd do o a ad de el la an nt te e u un n s sh ho ow w m me ed di i t ti ic co o, ,
q qu ui iz z s s e en n a an nt ti ic ci ip pa ac ci i n n d de e u un na a f fu ut tu ur ra a c ca ar rr re er ra a p po ol l t ti ic ca a, , e el l j ju ue ez z r re ea ac cc ci io on n c co on n u un na a s so on nr ri is sa a b bu ur rl lo on na a. .
S S , , e er ra a c ci ie er rt to o, , h ha ab bl la ab ba a a a m me en nu ud do o c co on n l la a p pr re en ns sa a s so ob br re e e el l c ca as so o I IB BM M, , p pe er ro o l lo o h ha ac c a a p pr re ec ci is sa am me en nt te e
p pa ar ra a m ma an nt te en ne er r v vi iv vo o e el l c ca as so o y y p po on ne er r m ma ay yo or r p pr re es si i n n p pa ar ra a s su u r re es so ol lu uc ci i n n, , d di ij jo o. . A Al l c co on nt tr ra ar ri io o d de e l lo o
q qu ue e s so os sp pe ec ch ha ab ba an n l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , n nu un nc ca a h ha ab b a a f fi il lt tr ra ad do o n ni in ng gu un na a i in nf fo or rm ma ac ci i n n
c co on nf fi id de en nc ci ia al l a a l la a p pr re en ns sa a, , a ag gr re eg g . .
P Pe er ro o s si i r re ea al lm me en nt te e q qu ue er r a a r re es so ol lv ve er r e el l c ca as so o c cu ua an nt to o a an nt te es s, , p po or r q qu u s se e r re eh hu us sa ab ba a a a e en nt tr re ev vi is st ta ar r a a
L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , t ta al l c co om mo o l lo o p pr ro op po on n a an n l lo os s f fi is sc ca al le es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s? ? " "P Po or rq qu ue e
t te en ne er r u un na a c ch ha ar rl la a a am mi ig ga ab bl le e c co on n e es st to os s s se e o or re es s, , q qu ue e s se eg gu ur ra am me en nt te e s so on n m mu uy y a ag gr ra ad da ab bl le es s, , s se er r a a
t to ot ta al lm me en nt te e i in n t ti il l" ", , c co on nt te es st t B Ba ag gn na as sc co o, , a ag gr re eg ga an nd do o q qu ue e u un n i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o b ba aj jo o l la as s l le ey ye es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s l le e p pe er rm mi it ti ir r a a a a I IB BM M n no o c co on nt te es st ta ar r p pr re eg gu un nt ta as s c cl la av ve es s. . B Ba ag gn na as sc co o d di ij jo o q qu ue e y ya a h ha ab b a a
h he ec ch ho o l la a p pr ru ue eb ba a i in nt te er rr ro og ga an nd do o a a o ot tr ro os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s y y a ab bo og ga ad do os s d de e I IB BM M e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , y y t to od do os s
s se e h ha ab b a an n a am mp pa ar ra ad do o e en n p pr ri iv vi il le eg gi io os s l le eg ga al le es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s q qu ue e l le es s p pe er rm mi it t a an n n no o c co on nt te es st ta ar r c ci ie er r- -
t ta as s p pr re eg gu un nt ta as s. . " "N No o h ha ab b a a v vo ol lu un nt ta ad d d de e c co oo op pe er ra ac ci i n n. . S Se e r re ef fu ug gi ia ar ro on n e en n e el l s se ec cr re et to o p pr ro of fe es si io on na al l y y
o ot tr ro os s p pr ri iv vi il le eg gi io os s l le eg ga al le es s, , y y n no o m me e c co on nt te es st ta ar ro on n e el l 9 90 0 p po or r c ci ie en nt to o d de e l la as s p pr re eg gu un nt ta as s. . A As s , , n nu un nc ca a
v va am mo os s a a l ll le eg ga ar r a a d de es sc cu ub br ri ir r l la a v ve er rd da ad d" ", , s se e a al l e el l j ju ue ez z. .
A A j ju ui ic ci io o d de e B Ba ag gn na as sc co o, , e er ra a e es se en nc ci ia al l q qu ue e l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M t te es st ti if fi ic ca ar ra an n e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a y y
c co on nt te es st ta ar ra an n t to od da as s l la as s p pr re eg gu un nt ta as s. . " "E El l p pr ro ob bl le em ma a e es s q qu ue e e el ll lo os s n no o c co on nf f a an n e en n e el l s si is st te em ma a j ju ud di ic ci ia al l
a ar rg ge en nt ti in no o. . H Ha ay y a al lg gu un na as s a ag ge en nc ci ia as s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s q qu ue e d di ic ce en n q qu ue e e el l s si is st te em ma a d de e J Ju us st ti ic ci ia a
a ar rg ge en nt ti in no o e es s c ca a t ti ic co o, , e es sp pa an nt to os so o, , y y q qu ui i n n s sa ab be e c cu u n nt ta as s c co os sa as s m m s s. . Y Yo o h he e t tr ra at ta ad do o d de e e ex xp pl li ic ca ar rl le es s
q qu ue e e es st te e p pr ro oc ce es so o f fu ue e l ll le ev va ad do o a a c ca ab bo o c co on n a ab bs so ol lu ut ta a t tr ra an ns sp pa ar re en nc ci ia a, , y y c cr re eo o h ha ab be er rl le es s d da ad do o t to od da as s l la as s
g ga ar ra an nt t a as s c co on nt te em mp pl la ad da as s p po or r l la a l le ey y" ". .

E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s d de ec ci id de e n no o e ex xt tr ra ad di it ta ar r
E El l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , d de es sp pu u s s d de e e es st tu ud di ia ar r e el l e ex xp pe ed di ie en nt te e d de e 2 22 2 m mi il l
p p g gi in na as s s su um mi in ni is st tr ra ad do o p po or r B Ba ag gn na as sc co o, , h ha ab b a a d de et te er rm mi in na ad do o q qu ue e n no o p po od d a a a ac ce ep pt ta ar r l la a e ex xt tr ra ad di ic ci i n n d de e
L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y. . E El l 1 18 8 d de e m ma ar rz zo o d de e 1 19 99 99 9, , e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a e en nv vi i u un na a c ca ar rt ta a
c co on nf fi id de en nc ci ia al l a al l g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o, , e ex xp pl li ic ca an nd do o l la as s r ra az zo on ne es s d de e s su u d de ec ci is si i n n. .
E El l d do oc cu um me en nt to o c cl la as si if fi ic ca ad do o d de e s si ie et te e p p g gi in na as s e es st ta ab ba a f fi ir rm ma ad do o p po or r H Ha ar rr ri is s, , e el l d di ir re ec ct to or r d de e l la a S Se ec cc ci i n n
d de e A As su un nt to os s I In nt te er rn na ac ci io on na al le es s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a, , y y p po or r s su u a as si is st te en nt te e l le eg ga al l M Mi ic ch ha ae el l
B Bu ur rk ke e. . L La a c ca ar rt ta a d de ec c a a q qu ue e a au un nq qu ue e e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a h ha ab b a a s si id do o i in nf fo or rm ma ad do o p po or r
f fu un nc ci io on na ar ri io os s a ar rg ge en nt ti in no os s d de e q qu u f fo on nd do os s d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a h ha ab b a an n i id do o a a p pa ar ra ar r a a t tr ra av v s s d de e
c co or rp po or ra ac ci io on ne es s o of ff f- -s sh ho or re e a a l lo os s b bo ol ls si il ll lo os s d de e d di ir re ec ct to or re es s d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , " "e el l p pe ed di id do o d de e e ex xt tr ra ad di ic ci i n n
n no o p pr ro ov ve ee e N NI IN NG GU UN NA A e ev vi id de en nc ci ia a d de e q qu ue e I IB BM M, , L Le ew w o o R Ro ow wl le ey y h hu ub bi ie er ra an n j ju ug ga ad do o a al lg g n n p pa ap pe el l e en n
d di ic ch ha as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s, , o o q qu ue e h hu ub bi ie er ra an n e es st ta ad do o a al l t ta an nt to o d de e e el ll la as s" ". . E El l d do oc cu um me en nt to o, , e en nv vi ia ad do o p po or r
c co or rr re eo o d di ip pl lo om m t ti ic co o, , s su ub br ra ay ya ab ba a l la a p pa al la ab br ra a " "N NI IN NG GU UN NA A" ", , c co om mo o p pa ar ra a d de ej ja ar r s se en nt ta ad do o d de e q qu ue e l lo os s

99
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s n no o h ha ab b a an n t te en ni id do o d de e d d n nd de e a ag ga ar rr ra ar rs se e p pa ar ra a s sa at ti is sf fa ac ce er r e el l p pe ed di id do o
d de e e ex xt tr ra ad di ic ci i n n. .
L La a c ca ar rt ta a s se eg gu u a a d di ic ci ie en nd do o q qu ue e e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a h ha ab b a a e es st tu ud di ia ad do o l lo os s a ar rg gu um me en nt to os s d de e
B Ba ag gn na as sc co o a ac ce er rc ca a d de e q qu ue e L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y h ha ab b a an n " "p pa ar rt ti ic ci ip pa ad do o a ac ct ti iv va am me en nt te e" " e en n l la as s p pr re ep pa ar ra ac ci io on ne es s
d de e l la a p pr ro op pu ue es st ta a d de e I IB BM M y y q qu ue e, , d du ur ra an nt te e s su us s r re es sp pe ec ct ti iv va as s v vi is si it ta as s a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a e en n l lo os s d d a as s
a an nt te er ri io or re es s a a l la a p pr re es se en nt ta ac ci i n n d de e l la a p pr ro op pu ue es st ta a, , a am mb bo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s h ha ab b a an n s si id do o p pu ue es st to os s a al l t ta an nt to o d de e
l lo os s d de et ta al ll le es s y y r ri ie es sg go os s d de el l c co on nt tr ra at to o c co on n B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , c co on nt ti in nu ua ab ba a l la a c ca ar rt ta a, , " "n no o
e ex xi is st te e e ev vi id de en nc ci ia a e en n l lo os s d do oc cu um me en nt to os s p pr re es se en nt ta ad do os s d de e q qu ue e [ [L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y] ] e es st tu uv vi ie es se en n a al l t ta an nt to o d de el l
s su up pu ue es st to o p pl la an n d de e s so ob bo or rn no os s, , o o q qu ue e l lo o h hu ub bi ie er ra an n a ap pr ro ob ba ad do o" ". .
" "N No o e ex xi is st te e e ev vi id de en nc ci ia a d de e q qu ue e R Ro ow wl le ey y h hu ub bi ie er ra a p pa ar rt ti ic ci ip pa ad do o e en n l la a d de ec ci is si i n n d de e i in nc cl lu ui ir r a a C CC CR R c co om mo o
s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta a, , o o q qu ue e s su up pi ie er ra a d de e l la a m mi is sm ma a" ", , s se eg gu u a a d di ic ci ie en nd do o l la a c ca ar rt ta a. . " "E Es s o ob bv vi io o q qu ue e L Le ew w t tu uv vo o
u un na a m ma ay yo or r p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n e en n l la a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n d de e l la a o of fe er rt ta a, , p pe er ro o. .. .. . n no o e ex xi is st te en n p pr ru ue eb ba as s, , s si in n
e em mb ba ar rg go o, , d de e q qu ue e p po or r e el ll lo o s se e h hu ub bi ie er ra a e en nt te er ra ad do o d de e q qu ue e C CC CR R e er ra a u un na a a ar rg gu uc ci ia a p pa ar ra a c ca an na al li iz za ar r
s so ob bo or rn no os s a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s p p b bl li ic co os s" ". .
E El l d do oc cu um me en nt to o t te er rm mi in na ab ba a d di ic ci ie en nd do o q qu ue e, , p pa ar ra a d da ar r c cu ur rs so o a a l la a e ex xt tr ra ad di ic ci i n n, , l la a A Ar rg ge en nt ti in na a d de eb b a a
p pr ro ob ba ar r q qu ue e a am mb bo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s h ha ab b a an n s si id do o c c m mp pl li ic ce es s e en n u un n a ac ct to o d de e c co or rr ru up pc ci i n n. . " "L La as s a au ut to or ri id da ad de es s
a ar rg ge en nt ti in na as s t te en nd dr r a an n q qu ue e p pr ro ov ve ee er r e ev vi id de en nc ci ia a d de e q qu ue e L Le ew w o o R Ro ow wl le ey y e es st ta ab ba an n a al l t ta an nt to o d de e q qu ue e e el l
c co on nt tr ra at to o c co on n C CC CR R e es st ta ab ba a d de es st ti in na ad do o. .. .. . a a p pr ro ov ve ee er r u un n m me ec ca an ni is sm mo o p pa ar ra a h ha ac ce er r p pa ag go os s a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s
d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n" ", , d de ec c a a e el l d do oc cu um me en nt to o. . " "N No o e es s s su uf fi ic ci ie en nt te e d de ec ci ir r, , c co om mo o d di ic ce e e el l p pe ed di id do o d de e
e ex xt tr ra ad di ic ci i n n, , q qu ue e R Ro ow wl le ey y y y L Le ew w r re ev vi is sa ar ro on n d do oc cu um me en nt to os s d de e l la a o of fe er rt ta a e en n q qu ue e f fi ig gu ur ra ab ba a u un n c co on nt tr ra at to o
c co on n C CC CR R" ". . E Er ra a n ne ec ce es sa ar ri io o d de em mo os st tr ra ar r q qu ue e e el ll lo os s t te en n a an n a al lg g n n t ti ip po o d de e " "c co on no oc ci im mi ie en nt to o c co or rr ru up pt to o" " d de el l
c ca as so o, , o o s se ea a, , q qu ue e h hu ub bi ie er ra an n s sa ab bi id do o d de e q qu ue e s se e e es st ta ab ba a r re ea al li iz za an nd do o u un n a ac ct to o d de e c co or rr ru up pc ci i n n. .
B Ba ag gn na as sc co o s se e d di io o p po or r v ve en nc ci id do o a a f fi in ne es s d de e 2 20 00 00 0, , a ac cc ce ed di ie en nd do o a a e en nt tr re ev vi is st ta ar r a a L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y e en n l la a
f fi is sc ca al l a a d de e W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s. . R Re es si ig gn na ad do o, , B Ba ag gn na as sc co o m me e d di ij jo o t tr ra as s t to om ma ar rl le es s d de ec cl la ar ra ac ci i n n a a l lo os s d do os s
e ej je ec cu ut ti iv vo os s q qu ue e, , c co on n s su us s t te es st ti im mo on ni io os s, , c cu ul lm mi in na ab ba a e el l c ca ap p t tu ul lo o d de e s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n e en n E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s, , y y e el l c ca as so o v vo ol lv v a a a a c ce en nt tr ra ar rs se e e en n l lo os s a ac cu us sa ad do os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. .
S Se en nt ta ad do os s e en n e el l b ba ar r d de el l u ul lt tr ra am mo od de er rn no o h ho ot te el l M Me er rc ce er r d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , e en n l la a z zo on na a b bo oh he em mi ia a d de e
M Ma an nh ha at tt ta an n, , B Ba ag gn na as sc co o m me e s se e a al l q qu ue e l la as s d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s d de e L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y e ec ch h n nd do ol le e t to od da a l la a
c cu ul lp pa a d de el l c ca as so o a a I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a l le e d da ab ba a e el le em me en nt to os s d de e p pr ru ue eb ba a a ad di ic ci io on na al le es s q qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba a p pa ar ra a
i in ni ic ci ia ar r l lo os s j ju ui ic ci io os s a a M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i. . S Si ig gn ni if fi ic ca ab ba a e es so o q qu ue e h ha ab b a a d de ej ja ad do o d de e c cr re ee er r e en n l la a
r re es sp po on ns sa ab bi il li id da ad d d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M? ?, , l le e p pr re eg gu un nt t . . B Ba ag gn na as sc co o s se e e en nc co og gi i d de e h ho om mb br ro os s, ,
d di ic ci ie en nd do o q qu ue e n no o c co on n l la a c ca ab be ez za a. . " "Y Yo o c cr re eo o q qu ue e e el ll lo os s [ [e en n l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z] ] s se e m ma an ne ej ja an n a as s : : m mi ie en nt tr ra as s
m me en no os s s sa ab be en n, , m me en no os s s se e c co om mp pr ro om me et te en n. .. .. . P Pe er ro o e es s m mu uy y d di if f c ci il l d de e p pr ro ob ba ar r q qu ue e s se e h hi ic ci ie er ro on n l lo os s
d di is st tr ra a d do os s. . Y Y l lo o q qu ue e n no o s se e p pu ue ed de e p pr ro ob ba ar r, , n no o e ex xi is st te e. ." "

V Ve er re ed di ic ct to o: : U Un na a m mu ul lt ta a a a I IB BM M
P Pe er ro o m mi ie en nt tr ra as s e el l c ca as so o p pe er rm ma an ne ec c a a e em mp pa an nt ta an na ad do o e en n e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a, , l la a S SE EC C h ha ab b a a
a av va an nz za ad do o e en n s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p pa ar ra al le el la a s so ob br re e s si i l lo os s l li ib br ro os s c co on nt ta ab bl le es s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M h ha a- -
b b a an n r re ef fl le ej ja ad do o c co on n v ve er ra ac ci id da ad d l la as s t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s d de e s su u s su ub bs si id di ia ar ri ia a a ar rg ge en nt ti in na a. . E El l 2 21 1 d de e
d di ic ci ie em mb br re e d de e 2 20 00 00 0, , l la a S SE EC C t te er rm mi in n s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e c cu ua at tr ro o a a o os s, , c co on nc cl lu uy ye en nd do o q qu ue e I IB BM M
d de eb b a a p pa ag ga ar r u un na a m mu ul lt ta a d de e 3 30 00 0 m mi il l d d l la ar re es s p po or r n no o h ha ab be er r r re ep po or rt ta ad do o d de eb bi id da am me en nt te e a a s su us s
a ac cc ci io on ni is st ta as s " "l lo os s p pa ag go os s p pr re es su um mi ib bl le em me en nt te e i il l c ci it to os s" " r re ea al li iz za ad do os s p po or r s su u s su ub bs si id di ia ar ri ia a a ar rg ge en nt ti in na a " "a a
f fu un nc ci io on na ar ri io os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s" ". .
S Se eg g n n e el l a ac cu ue er rd do o f fi ir rm ma ad do o e en nt tr re e l la a S SE EC C y y l la a e em mp pr re es sa a, , I IB BM M s se e c co om mp pr ro om me et t a a a a p pa ag ga ar r l la a m mu ul lt ta a
p po or r e el l h he ec ch ho o d de e q qu ue e s su u s su ub bs si id di ia ar ri ia a a ar rg ge en nt ti in na a h ha ab b a a d di is sf fr ra az za ad do o " "p pa ag go os s i il l c ci it to os s" ", , p pr re es se en nt t n nd do ol lo os s
e en n s su us s l li ib br ro os s c co on nt ta ab bl le es s c co om mo o " "p pa ag go os s a a s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s" ". . L La a s se ed de e c ce en nt tr ra al l d de e I IB BM M e en n E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s, , " "s si in n e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o o o a ap pr ro ob ba ac ci i n n d de e n ni in ng g n n e em mp pl le ea ad do o e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s" ", , h ha ab b a a
r re ef fl le ej ja ad do o e es sa a i in nf fo or rm ma ac ci i n n f fa al ls sa a e en n s su u r re ep po or rt te e a an nu ua al l a a l la a S SE EC C, , v vi io ol la an nd do o l la as s l le ey ye es s n no or r- -
t te ea am me er ri ic ca an na as s, , d de ec c a a e el l f fa al ll lo o. .
D De en nt tr ro o d de e l la a S SE EC C, , l la a m mu ul lt ta a a ac ce ep pt ta ad da a p po or r I IB BM M s se e v vi iv vi i c co om mo o u un na a v vi ic ct to or ri ia a: : e er ra a l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z
q qu ue e s se e a ac co or rd da ab ba a u un na a p pe en na a d de e e es se e t ta am ma a o o e en n u un n c ca as so o d de e s so ob bo or rn no os s e en n e el l e ex xt tr ra an nj je er ro o d de es sd de e e el l
s so on na ad do o f fa al ll lo o c co on nt tr ra a l la a T Tr ri it to on n C Co or rp p. . e en n 1 19 99 97 7. . Y Y e en n e el l c ca as so o d de e I IB BM M, , l la a m mu ul lt ta a d de e 3 30 00 0 m mi il l d d l la ar re es s
e er ra a c co om mp pa ar ra at ti iv va am me en nt te e m m s s a al lt ta a, , p po or rq qu ue e l la a a ac cu us sa ac ci i n n n no o i in nc cl lu u a a c ca ar rg go os s d de e c co on ns sp pi ir ra ac ci i n n p pa ar ra a
s so ob bo or rn na ar r a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s, , c co om mo o h ha ab b a a s si id do o e el l c ca as so o c co on n l la a T Tr ri it to on n. .
H Ho or ra as s d de es sp pu u s s d de el l a an nu un nc ci io o, , c cu ua an nd do o l ll la am m p po or r t te el l f fo on no o a a L Li in nd da a T Th ho om ms se en n, , l la a i in nv ve es st ti ig ga ad do or ra a d de el l
c ca as so o e en n l la a S SE EC C, , l la a f fu un nc ci io on na ar ri ia a s so on na ab ba a f fe el li iz z. . A Ac ca ab ba ab ba a d de e t te er rm mi in na ar r s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e c cu ua at tr ro o
a a o os s, , y y s se e d di is sp po on n a a a a t to om ma ar r s su us s v va ac ca ac ci io on ne es s n na av vi id de e a as s. . " "E Es st to o e en nv v a a u un n m me en ns sa aj je e a a t to od da as s l la as s
c co or rp po or ra ac ci io on ne es s d de e q qu ue e s si i e es st t n n o op pe er ra an nd do o e en n e el l m me er rc ca ad do o g gl lo ob ba al l, , s su us s o ob bl li ig ga ac ci io on ne es s c co on n s su us s
a ac cc ci io on ni is st ta as s i in nc cl lu uy ye en n t to od do o l lo o r re el la ac ci io on na ad do o c co on n s su us s o op pe er ra ac ci io on ne es s e ex xt tr ra an nj je er ra as s" ", , m me e d di ij jo o T Th ho om ms se en n. .

100
" "L La as s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s n no o p pu ue ed de en n b be en ne ef fi ic ci ia ar rs se e d de e s su us s g ga an na an nc ci ia as s e en n e el l e ex xt tr ra an nj je er ro o s si in n t te en ne er r
r re es sp po on ns sa ab bi il li id da ad d s so ob br re e c c m mo o l la as s g ge en ne er ra an n. ." "
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , I IB BM M h ha ab b a a l lo og gr ra ad do o p pe er rs su ua ad di ir r a a l la a S SE EC C d de e q qu ue e n ni i L Le ew w n ni i n ni in ng g n n o ot tr ro o f fu un nc ci io on na ar ri io o
d de e I IB BM M e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s h ha ab b a a s sa ab bi id do o d de e l lo os s s so ob bo or rn no os s. . N Ni i T Th ho om ms se en n n ni i s su us s c co ol le eg ga as s q qu ui is si ie er ro on n
e en nt tr ra ar r e en n d de et ta al ll le es s s so ob br re e c c m mo o h ha ab b a an n l ll le eg ga ad do o a a e es sa a c co on nc cl lu us si i n n. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , u un n m mi ie em mb br ro o d de el l
e eq qu ui ip po o d de e l la a S SE EC C m me e s se e a al l q qu ue e, , p po or r l lo o q qu ue e h ha ab b a an n a av ve er ri ig gu ua ad do o e en n s su us s e en nt tr re ev vi is st ta as s c co on n L Le ew w, ,
R Ro ow wl le ey y y y K Ka ai is se er r, , e el l f fr ra au ud de e h ha ab b a a s si id do o c co om me et ti id do o p po or r " "l la a e ex x j je ef fa at tu ur ra a m m x xi im ma a" " d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, ,
q qu ue e h ha ab b a a " "f fa ab br ri ic ca ad do o" " d do oc cu um me en nt to os s y y a an nt te ed da at ta ad do o o ot tr ro os s. . " "I IB BM M s su uf fr ri i l la as s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s d de e h ha ab be er r
d de es sc ce en nt tr ra al li iz za ad do o d de em ma as si ia ad do o s su us s o op pe er ra ac ci io on ne es s" ", , m me e d di ij jo o u un no o d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de e l la a S SE EC C. . " "L La a
c co or rp po or ra ac ci i n n h ha ab b a a s si id do o c cr ri it ti ic ca ad da a e en n e el l p pa as sa ad do o p po or r s se er r d de em ma as si ia ad do o c ce en nt tr ra al li iz za ad da a, , y y s se e d di ie er ro on n
v vu ue el lt ta a d de em ma as si ia ad do o p pa ar ra a e el l o ot tr ro o l la ad do o. . L Lo o q qu ue e p pa as s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a f fu ue e u un na a d de e l la as s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s
d de e e es se e c ca am mb bi io o" ". .

P Pe es sq qu ui is sa a c cr ri im mi in na al l e en n " "e es st ta ad do o v ve eg ge et ta at ti iv vo o" "
A Au un nq qu ue e i im mp po or rt ta an nt te e, , e el l f fa al ll lo o d de e l la a S SE EC C n no o e er ra a d de ev va as st ta ad do or r e en n l la a e es sc ca al la a d de e R Ri ic ch ht te er r d de e l la as s
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s c co or rp po or ra at ti iv va as s, , c co om mo o l lo o h hu ub bi ie er ra a s si id do o u un na a a ac cu us sa ac ci i n n c cr ri im mi in na al l d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e
J Ju us st ti ic ci ia a. . Y Y l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p pe en na al l d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a s se e h ha ab b a a d de es si in nf fl la ad do o. .
L La a f fe ec ch ha a d de e p pr re es sc cr ri ip pc ci i n n d de e l lo os s d de el li it to os s d de el l c ca as so o s se e a ac ce er rc ca ab ba a. . Y Y e el l e eq qu ui ip po o d de e i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n
o or ri ig gi in na al l y ya a s se e h ha ab b a a d di is sp pe er rs sa ad do o, , y y n no o h ha ab b a a s su uf fi ic ci ie en nt te es s e el le em me en nt to os s c co om mo o p pa ar ra a q qu ue e u un n n nu ue ev vo o
g gr ru up po o d de e i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s l le e d di ie er ra a u un n s se eg gu un nd do o v vi ie en nt to o a a l la a p pe es sq qu ui is sa a. . B Br ra ac ce er ra as s, , e el l j jo ov ve en n a ar rg ge en nt ti in no o- -
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o a ay yu ud da an nt te e d de e C Cl la ar rk k, , h ha ab b a a r re en nu un nc ci ia ad do o a a s su u c ca ar rg go o p pa ar ra a a ac ce ep pt ta ar r u un n t tr ra ab ba aj jo o
m mu uc ch ho o m me ej jo or r r re em mu un ne er ra ad do o e en n u un n b bu uf fe et te e d de e a ab bo og ga ad do os s d de e B Bo os st to on n. . L La aw wr re en nc ce e, , e el l a as si is st te en nt te e d de e l la a
f fi is sc ca al l d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , t ta am mb bi i n n s se e h ha ab b a a p pa as sa ad do o a al l s se ec ct to or r p pr ri iv va ad do o, , y y t tr ra ab ba aj ja ab ba a a ah ho or ra a p pa ar ra a u un n
e es st tu ud di io o d de e a ab bo og ga ad do os s d de e W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s, , a a p po oc ca as s c cu ua ad dr ra as s d de e s su u a an nt ti ig gu ua a o of fi ic ci in na a. . C Cl la ar rk k, , e el l a ag ge en nt te e
d de el l F FB BI I e en n W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s, , h ha ab b a a s si id do o t tr ra as sl la ad da ad do o. . G Go od do oy y, , e el l r re ep pr re es se en nt ta an nt te e l le eg ga al l d de el l F FB BI I e en n B Bu ue en no os s
A Ai ir re es s, , t to od da av v a a e es st ta ab ba a e en n s su u p pu ue es st to o, , p pe er ro o d de ed di ic ca ad do o t ti ie em mp po o c co om mp pl le et to o a a p pe er rs se eg gu ui ir r f fu ug gi it ti iv vo os s y y
t tr ra af fi ic ca an nt te es s d de e d dr ro og ga as s. .
T Ta al l c co om mo o l lo o h ha ab b a a e es sc cr ri it to o e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a e en n s su u c ca ar rt ta a n ne eg ga an nd do o l la a e ex xt tr ra ad di ic ci i n n d de e
L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y, , E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s h ha ab b a a i in nt te er rp pr re et ta ad do o q qu ue e n no o h ha ab b a a p pr ru ue eb ba as s c co on nt tu un nd de en nt te es s d de e l la a
c co om mp pl li ic ci id da ad d d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M. . " " s st te e e es s u un n d de el li it to o q qu ue e t tu uv vo o l lu ug ga ar r e en n A Ar rg ge en nt ti in na a" ", , m me e d di ij jo o
u un no o d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . " "E El l a ac ct to o d de el li ic ct ti iv vo o o oc cu ur rr ri i e en n A Ar rg ge en nt ti in na a, , l lo os s q qu ue e s se e
i ib ba an n a a b be en ne ef fi ic ci ia ar r e es st t n n e en n A Ar rg ge en nt ti in na a, , l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s e en n c cu uy ya as s c cu ue en nt ta as s s se e e en nc co on nt tr ra ar ro on n
s so ob bo or rn no os s e er ra an n a ar rg ge en nt ti in no os s. . s st te e e es s u un n p pr ro ob bl le em ma a a ar rg ge en nt ti in no o, , y y t ti ie en ne e q qu ue e s se er r r re es su ue el lt to o e en n
A Ar rg ge en nt ti in na a. .. .. . E En n e el l m mu un nd do o s se e c co om me et te en n m mu uc ch ho os s d de el li it to os s, , p pe er ro o n no o t to od do os s t ti ie en ne en n q qu ue e s se er r
i in nv ve es st ti ig ga ad do os s l la a p po ol li ic c a a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. ." "
C Cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt t a a u un n a al lt to o f fu un nc ci io on na ar ri io o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o s so ob br re e e el l e es st ta ad do o d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, ,
m me e d di ij jo o, , t tr ra as s m mu uc ch ha as s v vu ue el lt ta as s, , q qu ue e e el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n n no o h ha ab b a a s si id do o c ce er rr ra ad do o d de el l t to od do o, ,
p pe er ro o e es st ta ab ba a e en n e es st ta ad do o " "v ve eg ge et ta at ti iv vo o" ". . A A j ju uz zg ga ar r p po or r l la a e en ne er rg g a a d de e s su us s p pa al la ab br ra as s, , l lo o m mi is sm mo o p po od dr r a a
h ha ab be er rm me e d di ic ch ho o " "m mu ue er rt to o y y e en nt te er rr ra ad do o" ". .

L Lo os s a ag gu uj je er ro os s d de e l la a l le ey y
E En n l lo os s m me es se es s s si ig gu ui ie en nt te es s, , c co on ns su ul lt t a a v va ar ri io os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s q qu ue e h ha ab b a an n t tr ra ab ba aj ja ad do o
e en n e el l c ca as so o s so ob br re e s si i l la a e ev ve en nt tu ua al l f fa al lt ta a d de e p pr ru ue eb ba as s s so ob br re e e el l p po os si ib bl le e " "c co on no oc ci im mi ie en nt to o c co or rr ru up pt to o" " d de e
L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y e er ra a u un n m mo ot ti iv vo o s su uf fi ic ci ie en nt te e p pa ar ra a q qu ue e l la a J Ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s n no o p pr re es se en nt ta ar ra a u un n
c ca ar rg go o c cr ri im mi in na al l c co on nt tr ra a l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M. . Q Qu u p pa as sa ab ba a s si i l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z n no o
e er ra an n c c m mp pl li ic ce es s, , p pe er ro o h ha ab b a an n m mi ir ra ad do o h ha ac ci ia a e el l o ot tr ro o l la ad do o? ? A Ac ca as so o n no o s se e p po od d a a p pr ro ob ba ar r n ne eg gl li ig ge en nc ci ia a
d de e s su u p pa ar rt te e? ?
A Al lg gu un no os s d de e l lo os s e en nt tr re ev vi is st ta ad do os s m me e d di ij je er ro on n q qu ue e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n n no o h ha ab b a a p pr ro og gr re es sa ad do o p po or r u un na a
s se er ri ie e d de e r ra az zo on ne es s d de e l la as s q qu ue e n no o s se e s se en nt t a an n m mu uy y o or rg gu ul ll lo os so os s. . E Ex xi is st t a an n e en no or rm me es s l la ag gu un na as s l le eg ga al le es s e en n
e el l a ac ct ta a a an nt ti is so ob bo or rn no os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . L La a l le ey y t te en n a a u un na a f fa al ll la a f fu un nd da am me en nt ta al l, , p po or rq qu ue e s se e a ap pl li ic ca ab ba a
e ex xc cl lu us si iv va am me en nt te e a a e em mp pr re es sa as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s y y c ci iu ud da ad da an no os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , y y n no o a a s su us s
s su ub bs si id di ia ar ri ia as s o o r re ep pr re es se en nt ta an nt te es s e en n e el l e ex xt te er ri io or r. . E Er ra a u un n m mo on nu um me en nt to o a a l la a h hi ip po oc cr re es s a a, , p po or rq qu ue e
p pr ro oh hi ib b a a a a l la as s e em mp pr re es sa as s e es st ta ad do ou un ni id de en ns se es s s so ob bo or rn na ar r a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s, , p pe er ro o n no o d de ec c a a
n na ad da a s so ob br re e s su us s f fi il li ia al le es s e en n e el l e ex xt te er ri io or r. .
L Lo os s c cr r t ti ic co os s e eu ur ro op pe eo os s d de e l la a l le ey y n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a n no o e es st ta ab ba an n d de el l t to od do o e er rr ra ad do os s c cu ua an nd do o d de ec c a an n
q qu ue e l la as s e em mp pr re es sa as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s h ha ac c a an n l lo o m mi is sm mo o q qu ue e l la as s e eu ur ro op pe ea as s, , s s l lo o q qu ue e a a t tr ra av v s s d de e s su us s
f fi il li ia al le es s e en n e el l e ex xt te er ri io or r. . S Se eg g n n l la a l le ey y, , p pa ar ra a a ac cu us sa ar r a a u un na a c co or rp po or ra ac ci i n n d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s l lo os s
f fi is sc ca al le es s d de eb b a an n p pr ro ob ba ar r " "c co on no oc ci im mi ie en nt to o c co or rr ru up pt to o" " d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z, , o o q qu ue e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z h hu ub bi ie er ra a
s sa ab bi id do o d de e l la a c co on nd du uc ct ta a c cr ri im mi in na al l d de e s su u s su ub bs si id di ia ar ri ia a. . A Ad de em m s s, , e el l p pa ag go o d de el l s so ob bo or rn no o d de eb b a a t te en ne er r

101
l lu ug ga ar r e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , o o a a t tr ra av v s s d de e b ba an nc co os s, , l l n ne ea as s t te el le ef f n ni ic ca as s, , o o e e- -m ma ai il ls s q qu ue e p pa as sa ar ra an n p po or r
t te er rr ri it to or ri io o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. .
E El l A Ac ct ta a d de e P Pr r c ct ti ic ca as s C Co or rr ru up pt ta as s f fu ue e e en nm me en nd da ad da a e el l 1 10 0 d de e n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 99 98 8 p pa ar ra a t te er rm mi in na ar r c co on n
e es st to os s a ag gu uj je er ro os s l le eg ga al le es s. . A A p pa ar rt ti ir r d de e e es se e m mo om me en nt to o, , l la a e en nm mi ie en nd da a p pe er rm mi it t a a a a l lo os s f fi is sc ca al le es s n no or rt te ea am me e- -
r ri ic ca an no os s p pr re es se en nt ta ar r c ca ar rg go os s c co on nt tr ra a " "c cu ua al lq qu ui ie er r p pe er rs so on na a" " q qu ue e p pa ag ga ar ra a u un n s so ob bo or rn no o, , l lo o q qu ue e i in nc cl lu u a a a a
l la as s s su ub bs si id di ia ar ri ia as s e ex xt tr ra an nj je er ra as s, , a au un nq qu ue e l lo os s f fi is sc ca al le es s t to od da av v a a d de eb b a an n p pr ro ob ba ar r u un na a c co on ne ex xi i n n c co on n e el l
t te er rr ri it to or ri io o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , l lo o q qu ue e p pe er rm mi it t a a u un na a p pe eq qu ue e a a r re en nd di ij ja a l le eg ga al l p po or r l la a q qu ue e t to od da av v a a p po od d a an n
e es sc ca ap pa ar rs se e l la as s s su ub bs si id di ia ar ri ia as s e ex xt tr ra an nj je er ra as s e en n a al lg gu un no os s c ca as so os s. . D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , y ya a e er ra a t ta ar rd de e p pa ar ra a
a ap pl li ic ca ar r l la a n nu ue ev va a l le ey y a al l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n: : l lo os s s so ob bo or rn no os s h ha ab b a an n s si id do o p pa ag ga ad do os s c cu ua at tr ro o a a o os s
a an nt te es s d de e s se er r a ap pr ro ob ba ad da a l la a e en nm mi ie en nd da a. . Y Y e el l c ca am mb bi io o d de e l la a l le ey y a an nt ti is so ob bo or rn no os s d de e 1 19 99 98 8 n no o t te en n a a
c ca ar r c ct te er r r re et tr ro oa ac ct ti iv vo o. .
P Po or r o ot tr ro o l la ad do o, , l la a l le ey y a an nt ti is so ob bo or rn no os s n no o c cu ub br r a a m mu uy y b bi ie en n c ca as so os s d de e n ne eg gl li ig ge en nc ci ia a, , o o c ce eg gu ue er ra a
v vo ol lu un nt ta ar ri ia a d de e l la as s c ca as sa as s m ma at tr ri ic ce es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s. . A Au un n d de es sp pu u s s d de e l la a e en nm mi ie en nd da a d de e 1 19 99 98 8, , l lo os s
f fi is sc ca al le es s d de eb b a an n p pr ro ob ba ar r q qu ue e l la a s se ed de e c ce en nt tr ra al l d de e l la a e em mp pr re es sa a h ha ab b a a " "a au ut to or ri iz za ad do o, , d di ir ri ig gi id do o o o
c co on nt tr ro ol la ad do o" " l la a a ac ct ti iv vi id da ad d i il le eg ga al l d de e s su u s su ub bs si id di ia ar ri ia a, , o o s se ea a, , q qu ue e h ha ab b a a t te en ni id do o " "c co on no oc ci im mi ie en nt to o
c co or rr ru up pt to o" " d de el l m mi is sm mo o. .
S Si i b bi ie en n e el l e ex x v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , S So or ri ia an ni i, , d de ec c a a q qu ue e L Le ew w s sa ab b a a d de e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a
d de e C CC CR R, , e el l p pr ro op pi io o S So or ri ia an ni i h ha ab b a a a ad dm mi it ti id do o q qu ue e l l n no o e es st ta ab ba a p pr re es se en nt te e e en n l la a r re eu un ni i n n e en n q qu ue e
p pr re es su un nt ta am me en nt te e h ha ab b a a c ci ir rc cu ul la ad do o l la a l li is st ta a d de e s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s q qu ue e m me en nc ci io on na ab ba a a a C CC CR R. . Y Y s si i b bi ie en n u un no o
d de e l lo os s p pr re es se en nt te es s, , N Ne ei ir ra a, , h ha ab b a a c co on nf fi ir rm ma ad do o q qu ue e u un na a l li is st ta a d de e s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta as s h ha ab b a a c ci ir rc cu ul la ad do o e en n l la a
r re eu un ni i n n, , e el l p pr ro op pi io o N Ne ei ir ra a h ha ab b a a a ac cl la ar ra ad do o q qu ue e n no o l le e c co on ns st ta ab ba a q qu ue e L Le ew w s su up pi ie er ra a c cu u l l e er ra a e el l
p pr ro op p s si it to o d de el l s su ub bc co on nt tr ra at to o c co on n C CC CR R. .
S Se eg g n n l la a l le ey y n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a, , i in nc cl lu us so o s si i L Le ew w h hu ub bi ie er ra a s sa ab bi id do o d de e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e C CC CR R e en n e es se e
m mo om me en nt to o, , t ta al l c co on no oc ci im mi ie en nt to o n no o l lo o h ha ac c a a n ne ec ce es sa ar ri ia am me en nt te e c c m mp pl li ic ce e d de el l d de el li it to o. . S Si in n u un n t te es st ti ig go o
e es st tr re el ll la a q qu ue e d de ec cl la ar ra ar ra a h ha ab be er r v vi is st to o a a L Le ew w o o a al lg g n n o ot tr ro o e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M
p pa ar rt ti ic ci ip pa ar r d de e u un na a r re eu un ni i n n d do on nd de e s se e d di is sc cu ut ti ie er ra an n l lo os s s so ob bo or rn no os s, , l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z n ni i s si iq qu ui ie er ra a p po od d a a
s se er r a ac cu us sa ad da a d de e c ce eg gu ue er ra a v vo ol lu un nt ta ar ri ia a. .

P Pr ro ob bl le em ma as s d de e i im mp pl le em me en nt ta ac ci i n n
A Ad de em m s s, , e el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e es st ta ab ba a a ap pl li ic ca an nd do o l la a l le ey y a an nt ti is so ob bo or rn no os s a a m me ed di ia as s t ti in nt ta as s, ,
d de ec c a an n a al lg gu un no os s d de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s m m s s c cr r t ti ic co os s. . H Ha ac ci ia a f fi in ne es s d de e l lo os s a a o os s n no ov ve en nt ta a, , e el l g go ob bi ie er rn no o d de e
C Cl li in nt to on n e es st ta ab ba a e em mp pe e a ad do o e en n l lo og gr ra ar r l la a a ap pr ro ob ba ac ci i n n d de e t tr ra at ta ad do os s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s a an nt ti is so ob bo or rn no os s, ,
m m s s q qu ue e e en n p pr ro of fu un nd di iz za ar r s su us s s sa an nc ci io on ne es s i in nt te er rn na as s. . D Du ur ra an nt te e a a o os s, , l la as s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s s se e h ha ab b a an n e es st ta ad do o q qu ue ej ja an nd do o d de e e es st ta ar r p pe er rd di ie en nd do o m mi il le es s d de e m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s
e en n c co on nt tr ra at to os s g ga an na ad do os s p po or r s su us s c co om mp pe et ti id do or re es s d de e A As si ia a y y E Eu ur ro op pa a, , q qu ue e n no o e es st ta ab ba an n s su uj je et to os s a a l le ey ye es s
a an nt ti is so ob bo or rn no o e en n s su us s r re es sp pe ec ct ti iv vo os s p pa a s se es s. . Y Y e en n a a o os s r re ec ci ie en nt te es s, , e el l g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o s se e
h ha ab b a a c co on nc ce en nt tr ra ad do o e en n p pr re es si io on na ar r a a l lo os s p pa a s se es s a as si i t ti ic co os s y y e eu ur ro op pe eo os s a a c co om mp pe et ti ir r e en n u un n p pl la an no o d de e
i ig gu ua al ld da ad d, , m me ed di ia an nt te e l la a f fi ir rm ma a d de e l la a C Co on nv ve en nc ci i n n I In nt te er rn na ac ci io on na al l A An nt ti is so ob bo or rn no os s. .
E Er ra a u un n h he ec ch ho o q qu ue e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s n no o h ha ab b a a e en nc ca au us sa ad do o a a g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e e em mp pr re es sa as s p po or r
v vi io ol la ac ci i n n a a l la a l le ey y a an nt ti is so ob bo or rn no os s e en n l lo os s l lt ti im mo os s a a o os s. . S Se eg g n n m me e i in nf fo or rm ma ar ro on n e en n e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o
d de e J Ju us st ti ic ci ia a, , d de es sd de e l la a a ap pr ro ob ba ac ci i n n d de el l A Ac ct ta a e en n 1 19 97 77 7 h ha as st ta a f fi in ne es s d de e 1 19 99 99 9 s se e h ha ab b a an n p pr re es se en nt ta ad do o
c ca ar rg go os s c cr ri im mi in na al le es s c co on nt tr ra a 2 29 9 c co or rp po or ra ac ci io on ne es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s e en n p pr ro om me ed di io o d de e p po oc co o m m s s d de e u un na a
p po or r a a o o. . E Es st to os s e en nc ca au us sa am mi ie en nt to os s h ha ab b a an n r re es su ul lt ta ad do o e en n m mu ul lt ta as s d de e u un no os s 3 30 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , y y
s sa an nc ci io on ne es s a a u un no os s 2 20 0 e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e u un na a v ve ei in nt te en na a d de e e em mp pr re es sa as s. .
S Se eg g n n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s, , p pa ar rt te e d de el l p pr ro ob bl le em ma a e er ra a q qu ue e r re es su ul lt ta ab ba a m mu uy y d di if f c ci il l p pr ro ob ba ar r h he ec ch ho os s q qu ue e
t te en n a an n l lu ug ga ar r e en n l la a p pr ri iv va ac ci id da ad d d de e l la as s o of fi ic ci in na as s c co or rp po or ra at ti iv va as s, , d do on nd de e a a m me en nu ud do o l lo os s n ni ic co os s t te es st ti ig go os s
e er ra an n d do os s p pe er rs so on na as s, , y y e el l c ca as so o s se e r re ed du uc c a a a a l la a p pa al la ab br ra a d de e u un na a c co on nt tr ra a l la a o ot tr ra a. . L La as s d di if fi ic cu ul lt ta ad de es s s se e
m mu ul lt ti ip pl li ic ca ab ba an n p po or rq qu ue e l lo os s f fi is sc ca al le es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s t ti ie en ne en n p pr ro oh hi ib bi id do o h ha ac ce er r i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s e en n e el l
e ex xt tr ra an nj je er ro o, , y y d de eb be en n c co on nf fo or rm ma ar rs se e c co on n l la a c co oo op pe er ra ac ci i n n o o f fa al lt ta a d de e c co oo op pe er ra ac ci i n n d de e l lo os s
g go ob bi ie er rn no os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s. .
" "R Re ec ci ib bi im mo os s i in nf fo or rm me es s d de e c ca as so os s d de e s so ob bo or rn no o t to od do o e el l t ti ie em mp po o, , p po or r e e- -m ma ai il ls s, , l ll la am ma ad da as s t te el le ef f n ni ic ca as s d de e
o ot tr ra as s a ag ge en nc ci ia as s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s, , o o d de e r re ep po or rt te er ro os s" ", , m me e d di ij jo o u un n f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o
d de e J Ju us st ti ic ci ia a. . " "E En n a al lg gu un no os s c ca as so os s, , l le ee em mo os s e el l m ma at te er ri ia al l y y l le es s d de ec ci im mo os s ' 'M Mu uc ch ha as s g gr ra ac ci ia as s' '. . E En n o ot tr ro os s, , h ha ay y
s su uf fi ic ci ie en nt te es s e el le em me en nt to os s c co om mo o p pa ar ra a q qu ue e p pi id da am mo os s a al l F FB BI I q qu ue e a as si ig gn ne e u un n a ag ge en nt te e a al l c ca as so o. . P Pe er ro o
i in nc cl lu us so o e en n e es so os s c ca as so os s, , m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s e es st ta as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s s se e e es st ta an nc ca an n p po or r f fa al lt ta a d de e e ev vi id de en nc ci ia a. ." "
A As si im mi is sm mo o, , l la a S Se ec cc ci i n n F Fr ra au ud de es s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a, , e en nc ca ar rg ga ad da a d de e i in nv ve es st ti ig ga ar r e es st to os s
c ca as so os s, , h ha ab b a a s si id do o r re ed du uc ci id da a e en n l lo os s l lt ti im mo os s a a o os s: : m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e a a p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e l la a d d c ca ad da a d de el l
n no ov ve en nt ta a c co on nt ta ab ba a c co on n 1 10 00 0 a ab bo og ga ad do os s, , a ah ho or ra a t te en n a a a ap pe en na as s 6 65 5, , d de e l lo os s c cu ua al le es s s s l lo o u un no os s p po oc co os s

102
t tr ra ab ba aj ja ab ba an n t ti ie em mp po o c co om mp pl le et to o e en n c ca as so os s a an nt ti is so ob bo or rn no os s. . O Ob bv vi ia am me en nt te e, , n no o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a g gr ra an n
p pr ri io or ri id da ad d p pa ar ra a e el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .

E El l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a s se e d de ef fi ie en nd de e
C Cl la ar rk k m me e n ne eg g r ro ot tu un nd da am me en nt te e q qu ue e s su u o of fi ic ci in na a s se e h hu ub bi ie er ra a v vu ue el lt to o m me en no os s a ag gr re es si iv va a e en n l la a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e p po os si ib bl le es s v vi io ol la ac ci io on ne es s a a l la a l le ey y a an nt ti is so ob bo or rn no os s. . E En n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de e 8 80 0
m mi in nu ut to os s, , e el l p pr ri in nc ci ip pa al l e en nc ca ar rg ga ad do o d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s s se e
n ne eg g a a h ha ab bl la ar r d de el l c ca as so o e es sp pe ec c f fi ic co o, , p pe er ro o d de ef fe en nd di i a a c ca ap pa a y y e es sp pa ad da a l la a a ac ct tu ua ac ci i n n d de e s su u e eq qu ui ip po o e en n
l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s s so ob br re e c co or rr ru up pc ci i n n e en n e el l e ex xt tr ra an nj je er ro o. . N No o h ha ab b a a n ni in ng g n n r re el la aj ja am mi ie en nt to o d de e l la as s i in n- -
v ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s a an nt ti is so ob bo or rn no os s, , a as se eg gu ur r . .
" "A Al l c co on nt tr ra ar ri io o, , a ah ho or ra a e es s m m s s e es st tr ri ic ct ta a. . D De es sd de e n nu ue es st tr ra a p pe er rs sp pe ec ct ti iv va a, , s st ta a h ha a s si id do o u un na a l le ey y m mu uy y
e ef fi ic ca az z" ", , s se e a al l e el l f fu un nc ci io on na ar ri io o. . " "L La as s e em mp pr re es sa as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s e es st t n n g ga as st ta an nd do o m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s p po or r a a o o e en n e ed du uc ca ar r a a s su us s e em mp pl le ea ad do os s, , d de et te ec ct ta ar r y y p pr re ev ve en ni ir r e el l p pa ag go o d de e s so ob bo or rn no os s" ". .
A Ad de em m s s, , l la a e en nm mi ie en nd da a d de e 1 19 99 98 8 a a l la a l le ey y a an nt ti is so ob bo or rn no os s l la a h ha ab b a a h he ec ch ho o a au un n m m s s e ef fe ec ct ti iv va a, , y ya a q qu ue e a a
p pa ar rt ti ir r d de e a ah ho or ra a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p po od d a a p pr re es se en nt ta ar r c ca ar rg go os s e en n c ca as so os s d de e p pa ag go os s i in nd de eb bi id do os s r re ea al li iz za ad do os s
p po or r e ex xt tr ra an nj je er ro os s v vi in nc cu ul la ad do os s a a e em mp pr re es sa as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s. .
C Cl la ar rk k, , a ad dm mi it ti i , , s si in n e em mb ba ar rg go o, , q qu ue e a au un n d de es sp pu u s s d de e l la a e en nm mi ie en nd da a, , p pa ar ra a p pr re es se en nt ta ar r c ca ar rg go os s
c cr ri im mi in na al le es s e er ra a n ne ec ce es sa ar ri io o q qu ue e e el l e ex xt tr ra an nj je er ro o h hu ub bi ie er ra a c co om me et ti id do o p pa ar rt te e d de e s su u c cr ri im me en n e en n E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s, , o o u ut ti il li iz za ad do o c co om mu un ni ic ca ac ci io on ne es s t te el le ef f n ni ic ca as s o o e e- -m ma ai il ls s q qu ue e p pa as sa ar ra an n p po or r t te er rr ri it to or ri io o
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. . P Pe er ro o l la a l le ey y a an nt ti is so ob bo or rn no os s c cu ub br r a a m mu uc ch ho os s m m s s c ca as so os s q qu ue e a an nt te es s, , a as se eg gu ur r . .
Y Y p po or r q qu u e en n l lo os s l lt ti im mo os s t tr re ei in nt ta a a a o os s h ha ab b a an n t te en ni id do o l lu ug ga ar r t ta an n p po oc co os s e en nc ca au us sa am mi ie en nt to os s? ?, , l le e
p pr re eg gu un nt t . . C Cl la ar rk k c co on nt te es st t q qu ue e e el l n n m me er ro o d de e j ju ui ic ci io os s d de ep pe en nd d a a d de e c c m mo o h ha ac c a a l la a c cu ue en nt ta a: : s si i s se e
i in nc cl lu u a an n l lo os s c ca as so os s d de e s so ob bo or rn no o e en n l lo os s c cu ua al le es s, , p po or r r ra az zo on ne es s t t c cn ni ic ca as s, , e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a
n no o h ha ab b a a p pr re es se en nt ta ad do o c ca ar rg go os s b ba aj jo o e el l a ac ct ta a- -a an nt ti is so ob bo or rn no os s s si in no o b ba aj jo o o ot tr ra as s l le ey ye es s, , e el l n n m me er ro o d de e
c ca as so os s l ll le ev va ad do os s a a j ju ui ic ci io o e es st ta ab ba a m m s s c ce er rc ca a d de e l lo os s 5 50 0, , p pr re ec ci is s . .
Y Y c c m mo o s se e e ex xp pl li ic ca ab ba a q qu ue e e el l n n m me er ro o d de e f fi is sc ca al le es s e e i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s e en n s su u p pr ro op pi ia a o of fi ic ci in na a h ha ab b a a
b ba aj ja ad do o s si ig gn ni if fi ic ca at ti iv va am me en nt te e e en n a a o os s r re ec ci ie en nt te es s? ? A Ac ca as so o n no o e er ra a s se e u un n i in nd di ic ci io o d de e q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o
h ha ab b a a s si id do o r re ea ac ci io o a a p pr re es se en nt ta ar r c ca ar rg go os s p po or r s so ob bo or rn no os s, , y y e en n c ca am mb bi io o e es st ta ab ba a p po on ni ie en nd do o m ma ay yo or re es s
e es sf fu ue er rz zo os s e en n l lo og gr ra ar r l la a f fi ir rm ma a d de e u un na a c co on nv ve en nc ci i n n g gl lo ob ba al l a an nt ti is so ob bo or rn no os s? ? N No o, , c co on nt te es st t C Cl la ar rk k. . S Se eg g n n
e el l f fu un nc ci io on na ar ri io o, , s su u o of fi ic ci in na a h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a t te en ne er r 1 10 00 0 a ab bo og ga ad do os s a a p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e l lo os s n no ov ve en nt ta a, , p pe er ro o
e es so o h ha ab b a a s si id do o e ex xc cl lu us si iv va am me en nt te e p po or r l la a c cr ri is si is s d de e l la as s " "S Sa av vi in ng gs s a an nd d L Lo oa an ns s" ", , l la as s e em mp pr re es sa as s
f fi in na an nc ci ie er ra as s q qu ue e h ha ab b a an n q qu ue eb br ra ad do o e en n m ma as sa a p po or r a aq qu ue el ll la a p po oc ca a. . C Cu ua an nd do o p pa as s l la a c cr ri is si is s, , e el l n n m me er ro o
d de e a ab bo og ga ad do os s d de e l la a S Se ec cc ci i n n F Fr ra au ud de es s h ha ab b a a s si id do o r re ed du uc ci id do o a a 6 65 5. .
P Pe er ro o, , a al l m mi is sm mo o t ti ie em mp po o, , s su u o of fi ic ci in na a h ha ab b a a e em mp pe ez za ad do o a a c co ol la ab bo or ra ar r e en n v va ar ri io os s c ca as so os s c co on n v va ar ri ia as s
f fi is sc ca al l a as s e en n t to od do o e el l p pa a s s, , c co om mo o h ha ab b a a o oc cu ur rr ri id do o e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. .
" "A Ah ho or ra a p po od de em mo os s m mu ul lt ti ip pl li ic ca ar r n nu ue es st tr ra as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s, , i in nv vi it ta an nd do o a a f fi is sc ca al le es s q qu ue e t tr ra ab ba aj je en n c co on n
n no os so ot tr ro os s e en n c ca as so os s r re el la ac ci io on na ad do os s c co on n s so ob bo or rn no os s. ." " C Cl la ar rk k p pa ar re ec c a a s si in nc ce er ra am me en nt te e c co on nv ve en nc ci id do o d de e q qu ue e, ,
e en n t t r rm mi in no os s g ge en ne er ra al le es s, , e el l s si is st te em ma a f fu un nc ci io on na ab ba a. .

L La aw wr re en nc ce e: : " "U Un na a p pr re eg gu un nt ta a v v l li id da a" "
C Cu ua an nd do o v vi is si it t a a L La aw wr re en nc ce e, , e el l a ab bo og ga ad do o d de e l la a f fi is sc ca al l a a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k q qu ue e j ju un nt to o c co on n B Br ra ac ce er ra as s
h ha ab b a a h he ec ch ho o l la as s p pr ri im me er ra as s a av ve er ri ig gu ua ac ci io on ne es s d de el l c ca as so o d du ur ra an nt te e s su u v vi is si it ta a o of fi ic ci ia al l a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, ,
a ac ca ab ba ab ba a d de e r re en nu un nc ci ia ar r a a s su u c ca ar rg go o p p b bl li ic co o. . L La aw wr re en nc ce e s se e h ha ab b a a i in nt te eg gr ra ad do o e en n 1 19 99 99 9 a a P Pl lu un nk ke et tt t & &
J Ja af ff fe e, , u un n e es st tu ud di io o d de e a ab bo og ga ad do os s d de e W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s, , N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , m mu uy y c ce er rc ca a d de e s su u a an nt te er ri io or r d de es sp pa ac ch ho o
e en n l la a f fi is sc ca al l a a. . M Me e r re ec ci ib bi i c co on n n ne er rv vi io os si is sm mo o: : l la a l le ey y n no o l le e p pe er rm mi it t a a r re ev ve el la ar r s se ec cr re et to os s d de el l s su um ma ar ri io o, , y y
n no o s se e s se en nt t a a m mu uy y c c m mo od do o h ha ab bl la an nd do o d de e u un n c ca as so o q qu ue e p po or r l lo o m me en no os s e en n l lo os s p pa ap pe el le es s t to od da av v a a
e es st ta ab ba a s si ie en nd do o i in nv ve es st ti ig ga ad do o. .
P Pe er ro o, , p po or r l lo o q qu ue e m me e d di ij jo o y y p po or r l lo o q qu ue e d de ej j d de e d de ec ci ir r p pu ud de e d de ed du uc ci ir r q qu ue e s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n n ni i
s si iq qu ui ie er ra a h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a u un n g gr ra an n j ju ur ra ad do o, , e el l p pa as so o p pr re ev vi io o a a u un na a p pr re es se en nt ta ac ci i n n d de e c ca ar rg go os s f fo or rm ma al le es s
p po or r p pa ar rt te e d de e l la a J Ju us st ti ic ci ia a. . T Ta al l c co om mo o m me e l lo o h ha ab b a an n e ex xp pl li ic ca ad do o o ot tr ro os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s, , " "l la a S Se ec cc ci i n n
F Fr ra au ud de es s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a y y l la a f fi is sc ca al l a a c co on ns si id de er ra ar ro on n q qu ue e c cu ua al lq qu ui ie er r a ac ct to o d de e s so ob bo or rn no o
o oc cu ur rr ri id do o e en n s su u t to ot ta al li id da ad d e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , s si in n l la a c co ol la ab bo or ra ac ci i n n d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z, , n no o d da ab ba a l lu ug ga ar r a a
u un n e en nc ca au us sa am mi ie en nt to o [ [d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z] ] e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s" ", , e ex xp pl li ic c L La aw wr re en nc ce e. . S Si i e el l h he ec ch ho o
d de el li ic ct ti iv vo o h hu ub bi ie er ra a o oc cu ur rr ri id do o d de es sp pu u s s d de e l la a e en nm mi ie en nd da a d de e 1 19 99 98 8, , q qu ui iz z s s s se er r a a o ot tr ra a h hi is st to or ri ia a, , s se e e en nc co o- -
g gi i d de e h ho om mb br ro os s. .
P Pe er ro o h ha ab b a a o ot tr ro o d de et ta al ll le e, , i in ns si is st t . . A As su um mi ie en nd do o q qu ue e L Le ew w, , t ta al l c co om mo o l lo o h ha ab b a a d de ec cl la ar ra ad do o, , n nu un nc ca a
h hu ub bi ie er ra a s sa ab bi id do o d de e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e C CC CR R, , c c m mo o p po od d a a s se er r q qu ue e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e l la a e em mp pr re es sa a
h hu ub bi ie er ra a p pa as sa ad do o p po or r a al lt to o u un n p pa ag go o d de e 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a a u un n s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta a d de es sc co on no oc ci id do o? ? Y Y
a as su um mi ie en nd do o q qu ue e u un na a c co or rp po or ra ac ci i n n a ac co os st tu um mb br ra ad da a a a n ne eg go oc ci ia ar r p po or r m mi il le es s d de e m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s n no o

103
s se e h hu ub bi ie es se e p pe er rc ca at ta ad do o d de e u un n p pa ag go o d de e t ta an n s s l lo o 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , n no o l lo o h hu ub bi ie es se e t te en ni id do o q qu ue e
d de et te ec ct ta ar r l lu ue eg go o, , c cu ua an nd do o I IB BM M l le e p pa ag g a a C CC CR R a an nt te es s q qu ue e a a c cu ua al lq qu ui ie er r o ot tr ro o s su ub bc co on nt tr ra at ti is st ta a? ? A Ac ca as so o
n no o e es s d de el li it to o h ha ac ce er rs se e e el l d di is st tr ra a d do o, , y y n no o h ha ac ce er r p pr re eg gu un nt ta as s s so ob br re e l lo o q qu ue e h ha ac ce en n l lo os s e em mp pl le ea ad do os s d de e
u un no o e en n e el l e ex xt te er ri io or r? ?, , l le e p pr re eg gu un nt t . .
" "B Bu ue en no o, , t to od do o d de ep pe en nd de e d de e c cu u n nd do o l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z s se e e en nt te er r d de el l s so ob bo or rn no o, , y y d de e l lo o q qu ue e h hi iz zo o e en n
e es se e m mo om me en nt to o" ", , c co on nt te es st t L La aw wr re en nc ce e. . L La a i im mp pl li ic ca an nc ci ia a e er ra a c cl la ar ra a: : s si i l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M h ha ab b a a
d da ad do o i in ni ic ci io o a a u un na a a au ud di it to or r a a i in nt te er rn na a i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e d de es sp pu u s s d de e e en nt te er ra ar rs se e d de el l e es sc c n nd da al lo o c co om mo o
l la a e em mp pr re es sa a d de ec c a a q qu ue e h ha ab b a a h he ec ch ho o a al l e en nv vi ia ar r s su us s a au ud di it to or re es s a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s a a f fi in ne es s d de e 1 19 99 95 5
p po od d a a a ad du uc ci ir r h ha ab be er r a ac ct tu ua ad do o c co on n r re es sp po on ns sa ab bi il li id da ad d. . P Pe er ro o s si i l la a e em mp pr re es sa a h ha ab b a a a ac ct tu ua ad do o c co on n
n ne eg gl li ig ge en nc ci ia a, , p po od d a a s se er r c ca as st ti ig ga ad da a. .
C Ca as si i a al l s sa al li ir r, , c cu ua an nd do o m me e a ad dm mi it ti i q qu ue e l la a l le ey y a an nt ti is so ob bo or rn no os s t te en n a a a al lg gu un na as s c cl l u us su ul la as s q qu ue e r ra ar ra a v ve ez z
s se e a ap pl li ic ca ab ba an n, , l le e p pr re eg gu un nt t s si i E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s n no o t te en n a a u un n d do ob bl le e d di is sc cu ur rs so o, , a al l p pr re ed di ic ca ar r l la a l lu uc ch ha a
a an nt ti is so ob bo or rn no os s e en n t to od do o e el l m mu un nd do o y y n no o a ap pr re et ta ar r m m s s l la as s t tu ue er rc ca as s s so ob br re e s su us s p pr ro op pi ia as s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s
p po or r l la as s a ac ct ti iv vi id da ad de es s d de e s su us s s su ub bs si id di ia ar ri ia as s. .
" "E Es s u un na a p pr re eg gu un nt ta a v v l li id da a" ", , r re es sp po on nd di i L La aw wr re en nc ce e, , c co on n u un na a s so on nr ri is sa a s su uf fr ri id da a. . " "U Un na a c co os sa a e es s s si i u un na a
c co om mp pa a a a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a v ve er rd da ad de er ra am me en nt te e n no o t ti ie en ne e n ni in ng gu un na a p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n e en n l la a c co on nd du uc ct ta a
[ [d de el li ic ct ti iv va a] ] d de e s su us s e ej je ec cu ut ti iv vo os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s. . P Pe er ro o q qu u p pa as sa a c cu ua an nd do o l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z c cr re ea a u un na a
e es st tr ru uc ct tu ur ra a c co or rp po or ra at ti iv va a q qu ue e l le e p pe er rm mi it te e e es sc co on nd de er rs se e d de et tr r s s d de e e es sa a d de ef fe en ns sa a t te er rr ri it to or ri ia al l? ? C Cr re eo o q qu ue e e es s
l le eg g t ti im mo o p pr re eg gu un nt ta ar rs se e s si i l la as s e em mp pr re es sa as s n no o d de eb be er r a an n s se er r c co on ns si id de er ra ad da as s m m s s r re es sp po on ns sa ab bl le es s p po or r l lo os s
a ac ct to os s d de el li ic ct ti iv vo os s d de e s su us s s su ub bs si id di ia ar ri ia as s. ." "

A Ag ge en nt te e d de el l F FB BI I. .. .. . y y e ex x e em mp pl le ea ad do o d de e I IB BM M
P Po or r c ci ie er rt to o, , l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s s so ob br re e e el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n t ta am mp po oc co o h ha ab br r a a
g ga an na ad do o c cr re ed di ib bi il li id da ad d s si i s se e h hu ub bi ie er ra a h he ec ch ho o p p b bl li ic co o q qu ue e G Go od do oy y, , e el l j je ef fe e d de e l la a o of fi ic ci in na a d de el l F FB BI I e en n l la a
A Ar rg ge en nt ti in na a, , h ha ab b a a s si id do o u un n e em mp pl le ea ad do o d de e I IB BM M e en n e el l p pa as sa ad do o. . F Fu ue en nt te es s b bi ie en n i in nf fo or rm ma ad da as s d de e E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s m me e c co on nf fi ia ar ro on n q qu ue e, , a a p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e l lo os s a a o os s o oc ch he en nt ta a, , m mi ie en nt tr ra as s e es st tu ud di ia ab ba a a ab bo og ga ac c a a e en n l la a
U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e K Ke en nt tu uc ck ky y, , G Go od do oy y h ha ab b a a s si id do o e em mp pl le ea ad do o d de e l la a D Di iv vi is si i n n P Pr ro od du uc ct to os s d de e I IB BM M e en n
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , y y q qu ue e s su u e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a a al ll l l le e h ha ab b a a d de ej ja ad do o u un na a e ex xc ce el le en nt te e o op pi in ni i n n d de e l la a e em mp pr re es sa a. .
L La a p pr ri im me er ra a f fu ue en nt te e q qu ue e m me e a al le er rt t s so ob br re e e el l t te em ma a s se e p pr re eg gu un nt t e en n v vo oz z a al lt ta a s si i e el l p pa as so o d de e G Go od do oy y p po or r
I IB BM M n no o h ha ab b a a i in nf fl lu ue en nc ci ia ad do o s su u o op pi in ni i n n s so ob br re e e el l c ca as so o. .
E En n u un n p pr ri im me er r m mo om me en nt to o, , c cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt t a a u un n d di ip pl lo om m t ti ic co o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s q qu ue e
s su up pe er rv vi is sa ab ba a e el l c ca as so o s si i e er ra a c ci ie er rt to o q qu ue e G Go od do oy y h ha ab b a a t tr ra ab ba aj ja ad do o p pa ar ra a I IB BM M, , s su u r re es sp pu ue es st ta a f fu ue e
c ca at te eg g r ri ic ca a: : " "N No o e es s c ci ie er rt to o" ". . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , d d a as s d de es sp pu u s s, , e es se e m mi is sm mo o d di ip pl lo om m t ti ic co o m me e l ll la am m , , c co on n
v vo oz z a ac co on ng go oj ja ad da a, , p pa ar ra a c co or rr re eg gi ir r s su u d de ec cl la ar ra ac ci i n n p pr re ev vi ia a. . S Si in n d de ej ja ar r d de e d de ef fe en nd de er r a al l a ag ge en nt te e d de el l F FB BI I, ,
m me e d di ij jo o: : " "P Pe er rd d n na am me e, , p pe er ro o t te en n a as s r ra az z n n. . D De e h he ec ch ho o, , G Go od do oy y t tr ra ab ba aj j p pa ar ra a I IB BM M m mi ie en nt tr ra as s e es st tu ud di ia a- -
b ba a l le ey ye es s" ". . A Ac ct to o s se eg gu ui id do o, , s se e a al l : : " "P Pe er ro o d d j ja am me e d de ec ci ir rt te e q qu ue e l lo o c co on no oz zc co o b bi ie en n, , y y n no o v va as s a a
e en nc co on nt tr ra ar r a a u un n i in nv ve es st ti ig ga ad do or r m m s s a ag gu ue er rr ri id do o y y m m s s p pr ro of fe es si io on na al l q qu ue e G Go od do oy y" ". .
M Mi is s l ll la am ma ad do os s a a l la a o of fi ic ci in na a d de e G Go od do oy y e en n l la a e em mb ba aj ja ad da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a f fu ue er ro on n
t tr ra an ns sf fe er ri id do os s a a K Ka at th hy y D Da av vi is s, , l la a v vo oc ce er ra a d de e l la a m mi is si i n n d di ip pl lo om m t ti ic ca a. . T Tr ra as s h ha ac ce er rl le e l ll le eg ga ar r a a G Go od do oy y m mi is s
p pr re eg gu un nt ta as s a a t tr ra av v s s d de e l la a v vo oc ce er ra a, , D Da av vi is s m me e r re es sp po on nd di i u un na a s se em ma an na a m m s s t ta ar rd de e c co on n l la a s si ig gu ui ie en nt te e
i in nf fo or rm ma ac ci i n n: : G Go od do oy y h ha ab b a a t tr ra ab ba aj ja ad do o p pa ar ra a I IB BM M, , p pr ri im me er ro o e en n u un na a p pa as sa an nt t a a e en n e el l v ve er ra an no o d de el l 7 79 9, , y y
l lu ue eg go o e en n l lo os s a a o os s 1 19 98 81 1 y y 1 19 98 82 2. .
P Pr re eg gu un nt ta ad da a s si i e es st to o n no o p pl la an nt te ea ab ba a u un n c co on nf fl li ic ct to o d de e i in nt te er r s s c co on n s su u p po os si ic ci i n n c co om mo o i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de el l
F FB BI I e en n e el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n, , D Da av vi is s r re es sp po on nd di i : : " "L La a o of fi ic ci in na a l le eg ga al l d de el l F FB BI I h ha a d de et te er rm mi in na ad do o
q qu ue e n no o h ha ay y c co on nf fl li ic ct to o d de e i in nt te er r s s e en n e el l h he ec ch ho o d de e q qu ue e [ [G Go od do oy y] ] h ha ay ya a p pa ar rt ti ic ci ip pa ad do o e en n l la a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e I IB BM M" ". . C C m mo o l ll le eg ga ar ro on n a a e es sa a d de et te er rm mi in na ac ci i n n? ?, , p pr re eg gu un nt t . . D Da av vi is s c co on nt te es st t : :
" "P Po or rq qu ue e G Go od do oy y n no o h ha a s se eg gu ui id do o t te en ni ie en nd do o u un n v v n nc cu ul lo o e ec co on n m mi ic co o o o f fi in na an nc ci ie er ro o c co on n I IB BM M. . D De ej j d de e
t tr ra ab ba aj ja ar r p pa ar ra a e el ll lo os s e en n 1 19 98 82 2" ". .
P Pe er ro o y yo o t te en n a a m m s s p pr re eg gu un nt ta as s: : E En n q qu u m mo om me en nt to o i in nf fo or rm m G Go od do oy y a a l la a o of fi ic ci in na a l le eg ga al l d de el l F FB BI I q qu ue e
h ha ab b a a t tr ra ab ba aj ja ad do o p pa ar ra a I IB BM M? ? F Fu ue e e en n 1 19 99 95 5, , c cu ua an nd do o d di io o i in ni ic ci io o a a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , o o e en n e el l 2 20 00 00 0, ,
c cu ua an nd do o l ll la am m a a l la a e em mb ba aj ja ad da a p pa ar ra a p pr re eg gu un nt ta ar r s so ob br re e s su u e em mp pl le eo o a an nt te er ri io or r? ? D Da av vi is s p pr ro om me et ti i e en nv vi ia ar rl le e
m mi is s n nu ue ev va as s p pr re eg gu un nt ta as s a a G Go od do oy y. . D D a as s d de es sp pu u s s, , l la a v vo oc ce er ra a m me e v vo ol lv vi i a a l ll la am ma ar r p pa ar ra a i in nf fo or rm ma ar rm me e
q qu ue e " "e el l c co on ns se en ns so o a aq qu u [ [e en n l la a e em mb ba aj ja ad da a] ] e es s q qu ue e e es st te e p po oz zo o y ya a s se e s se ec c : : Y Ya a t te e h he em mo os s d da ad do o
s su uf fi ic ci ie en nt te e i in nf fo or rm ma ac ci i n n" ". .
L Lo os s e ex xp pe er rt to os s a a q qu ui ie en ne es s c co on ns su ul lt t s so ob br re e e el l t te em ma a t te en n a an n o op pi in ni io on ne es s d di iv vi id di id da as s. . S St te ep ph he en n P Po ot tt ts s, ,
d di ir re ec ct to or r d de e l la a O Of fi ic ci in na a d de e t ti ic ca a d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , m me e d di ij jo o q qu ue e l la a d de es si ig gn na ac ci i n n d de e
u un n a ag ge en nt te e d de el l F FB BI I c co om mo o i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de e u un na a e em mp pr re es sa a p pa ar ra a l la a q qu ue e h ha ab b a a t tr ra ab ba aj ja ad do o n no o c co on ns st ti it tu u a a
n ne ec ce es sa ar ri ia am me en nt te e u un n c co on nf fl li ic ct to o d de e i in nt te er re es se es s, , s si i y ya a n no o e ex xi is st t a a u un n v v n nc cu ul lo o e ec co on n m mi ic co o c co on n l la a

104
c co om mp pa a a a. . " "S Si in n e em mb ba ar rg go o, , p po od dr r a a n no o t tr ra at ta ar rs se e d de e l la a i id de ea a m m s s b br ri il ll la an nt te e d de el l m mu un nd do o" ", , m me e s se e a al l
P Po ot tt ts s, , c co on n u un na a s so on nr ri is sa a. .
" "L Lo o c co or rr re ec ct to o e en n u un n c ca as so o c co om mo o s st te e s se er r a a q qu ue e e el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r l le e a av vi is se e a a s su u j je ef fe e q qu ue e h ha ab b a a
t tr ra ab ba aj ja ad do o p pa ar ra a l la a e em mp pr re es sa a" ", , c co on nt ti in nu u P Po ot tt ts s, , s se e a al la an nd do o q qu ue e n no o e es st ta ab ba a a al l t ta an nt to o d de e q qu u h ha ab b a a
o oc cu ur rr ri id do o e en n e es st te e c ca as so o e en n p pa ar rt ti ic cu ul la ar r. . " "T Ta am mb bi i n n d de eb be er r a a a av vi is sa ar rl le e a a s su u j je ef fe e s si i h ha ab b a a d de ej ja ad do o a a l la a
e em mp pr re es sa a c co on n s se en nt ti im mi ie en nt to os s e ex xt tr re em ma ad da am me en nt te e p po os si it ti iv vo os s o o n ne eg ga at ti iv vo os s h ha ac ci ia a e el ll la a. . A Ac ct to o s se eg gu ui id do o, , e el l
j je ef fe e d de eb be er r a a d de ec ci id di ir r e en n b ba as se e a a e es sa a i in nf fo or rm ma ac ci i n n s si i e el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r p po od dr r a a m ma an nt te en ne er rs se e n ne eu ut tr ro o, , o o s si i
s se er r a a n ne ec ce es sa ar ri io o a as si ig gn na ar r l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n a a o ot tr ra a p pe er rs so on na a" ". .
O Ot tr ro os s e ex xp pe er rt to os s t to om ma ab ba an n u un na a p po os si ic ci i n n m m s s d du ur ra a. . R Ro ob be er rt t R Ro os se en n, , u un n p pr ro of fe es so or r d de e t ti ic ca a e en n l la a
e es sc cu ue el la a d de e l le ey ye es s d de e l la a U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e M Mi ia am mi i, , c ci it t r re eg gl la am me en nt to os s d de e l la a A As so oc ci ia ac ci i n n d de e A Ab bo og ga ad do os s d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , s se eg g n n l lo os s c cu ua al le es s l lo os s a ab bo og ga ad do os s n no o d de eb be en n t tr ra ab ba aj ja ar r e en n c ca as so os s e en n q qu ue e h hu ub bi ie er ra an n
t te en ni id do o a al lg gu un na a v vi in nc cu ul la ac ci i n n c co on n u un na a d de e l la as s p pa ar rt te es s. . " "C Ci ie er rt ta am me en nt te e, , p po od dr r a a d da ar r u un na a a ap pa ar ri ie en nc ci ia a d de e
c co om mp po or rt ta am mi ie en nt to o i im mp pr ro oc ce ed de en nt te e" ", , s se e a al l R Ro os se en n. . " "S Si i u un n c ca as so o c co om mo o s st te e l ll le eg ga ar ra a a a j ju ui ic ci io o, , l lo os s
a ab bo og ga ad do os s d de ef fe en ns so or re es s b bu us sc ca ar r a an n d de es sc ca al li if fi ic ca ar r l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, ,
a ar rg gu um me en nt ta an nd do o q qu ue e e el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de el l F FB BI I p po od dr r a a s se er r p pa ar rc ci ia al l h ha ac ci ia a u un na a d de e l la as s p pa ar rt te es s. ." "

U Un na a s se ec cu ue el la a d de e l la a G Gu ue er rr ra a F Fr r a a
J Ja ac ck k A A. . B Bl lu um m, , u un n e ex x i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de el l C Co on ng gr re es so o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o f fa am mo os so o p po or r h ha ab be er r d de es sc cu ub bi ie er rt to o
a al lg gu un no os s d de e l lo os s e es sc c n nd da al lo os s d de e s so ob bo or rn no os s y y c co or rr ru up pc ci i n n p po ol l t ti ic ca a m m s s g gr ra an nd de es s d de el l p pa a s s, , m me e
r re es sp po on nd di i c co on n u un na a s so on nr ri is sa a m ma al l v vo ol la a c cu ua an nd do o l le e c co on nt t q qu ue e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p pe en na al l d de e E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s s so ob br re e e el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e es st ta ab ba a e en n e el l l li im mb bo o. . N No o e er ra a d de e s so or rp pr re en nd de er rs se e, , m me e d di ij jo o. .
B Bl lu um m e er ra a v vi is st to o c co on n a ad dm mi ir ra ac ci i n n p po or r l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m m s s j j v ve en ne es s d de el l C Co on ng gr re es so o, , c co om mo o R Ro oa ac ch h, ,
q qu ue e a a m me en nu ud do o l lo o l ll la am ma ab ba an n p pa ar ra a p pe ed di ir rl le e c co on ns se ej jo os s. . H Ha ab b a a s si id do o u un no o d de e l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s e en n e el l j ju ui ic ci io o p po or r e el l p pa ag go o d de e s so ob bo or rn no os s d de e l la a L Lo oc ck kh he ee ed d e en n l lo os s a a o os s s se et te en nt ta a, , y y h ha ab b a a
s si id do o u un no o d de e l lo os s r re ed da ac ct to or re es s d de el l A Ac ct ta a a an nt ti is so ob bo or rn no os s d de e 1 19 97 77 7. . A Ah ho or ra a, , m m s s d de e t tr re ei in nt ta a a a o os s d de es sp pu u s s, ,
s se e d de es se em mp pe e a ab ba a c co om mo o a ab bo og ga ad do o e en n e el l b bu uf fe et te e L Lo ob be el l, , N No ov vi in ns s & & L La am mo on nt t d de e W Wa as sh hi in ng gt to on n, , D D. .C C, , y y
e es sp po or r d di ic ca am me en nt te e a as se es so or ra ab ba a a al l C Co om mi it t B Ba an nc ca ar ri io o d de el l S Se en na ad do o y y a al l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a
s so ob br re e c ca as so os s d de e c co or rr ru up pc ci i n n i in nt te er rn na ac ci io on na al l. .
L Le e p pe ed d a a B Bl lu um m q qu ue e, , e en n b ba as se e a a s su u e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a, , m me e p pu us si ie er ra a e en n p pe er rs sp pe ec ct ti iv va a p po or r q qu u h ha ab b a a
f fr ra ac ca as sa ad do o l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a, , m m s s a al ll l d de e l lo os s a ar rg gu um me en nt to os s l le eg ga al le es s
q qu ue e y ya a h ha ab b a a e es sc cu uc ch ha ad do o. . S Se eg g n n B Bl lu um m, , n no o h ha ab b a a d du ud da a d de e q qu ue e l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s f fi is sc ca al le es s e en n l lo os s
c ca as so os s a an nt ti is so ob bo or rn no o a ab bo og ga ad do os s j j v ve en ne es s c co om mo o L La aw wr re en nc ce e y y B Br ra ac ce er ra as s, , e e i in nc cl lu us so o s su us s s su up pe er ri io or re es s, ,
c co om mo o C Cl la ar rk k e er ra an n g ge en nt te e s si in nc ce er ra a y y m mo ot ti iv va ad da a, , q qu ue e t te en n a an n l la as s m me ej jo or re es s i in nt te en nc ci io on ne es s d de e p pr re es se en nt ta ar r
c ca ar rg go os s c co on nt tr ra a e em mp pr re es sa as s q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip pa ab ba an n e en n a ac ct to os s d de e c co or rr ru up pc ci i n n. .
E El l p pr ro ob bl le em ma a e er ra a q qu ue e e es st ta ab ba an n p pe el le ea an nd do o u un na a g gu ue er rr ra a c ca as si i i im mp po os si ib bl le e d de e g ga an na ar r, , c co on nt tr ra a e es st tu ud di io os s d de e
a ab bo og ga ad do os s s su up pe er r p po od de er ro os so os s c co on nt tr ra at ta ad do os s p po or r l la as s e em mp pr re es sa as s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s, , q qu ue e c ca as si i s si ie em mp pr re e e en n- -
c co on nt tr ra ab ba an n e es sc ca ap pa at to or ri ia as s p pa ar ra a s su us s c cl li ie en nt te es s g gr ra ac ci ia as s a a l la a v va ag gu ue ed da ad d d de e l la a l le ey y a an nt ti is so ob bo or rn no os s. . Y Y e en n
m ma at te er ri ia a d de e c co on nt tr ro ol l d de e d da a o os s, , a ag gr re eg g , , l la as s g gr ra an nd de es s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s s si ie em mp pr re e s se eg gu u a an n l la a m mi is sm ma a
e es st tr ra at te eg gi ia a, , c co om mo o s si i f fu ue er ra a u un n r ri it tu ua al l: : s so ol lt ta ar r u un n p po oc co o d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n a al l p pr ri in nc ci ip pi io o, , a al la ar rg ga ar r l lo os s c ca as so os s
d du ur ra an nt te e a a o os s, , y y l lu ue eg go o c cu ua an nd do o a ap pa ar re ec c a an n l la as s i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s m m s s d da a i in na as s d de es se ec ch ha ar rl la as s c co om mo o
a al lg go o t tr ri il ll la ad do o, , u un n t te em ma a d de el l p pa as sa ad do o. . E Es st ta ab ba a e en n l lo os s m ma an nu ua al le es s. .
" "N No o e es s u un na a c co oi in nc ci id de en nc ci ia a q qu ue e t ta an n p po oc co os s c ca as so os s a an nt ti is so ob bo or rn no o h ha ay ya an n l ll le eg ga ad do o a a e en nc ca au us sa am mi ie en nt to os s, , y y
q qu ue e l la a m ma ay yo or r a a d de e l la as s e em mp pr re es sa as s a ac cu us sa ad da as s h ha ay ya an n s si id do o c co om mp pa a a as s p pe eq qu ue e a as s" ", , m me e d di ij jo o B Bl lu um m. . " "E El l
p pr ro ob bl le em ma a c co on n e el l A Ac ct ta a d de e P Pr r c ct ti ic ca as s C Co or rr ru up pt ta as s e es s q qu ue e e es s m mu uy y d di if f c ci il l d de e a ap pl li ic ca ar r. . T Ti ie en ne e c ci ie en nt to os s d de e
a ag gu uj je er ro os s l le eg ga al le es s. . L La a n ni ic ca a p pr re eg gu un nt ta a e es s p po or r c cu u l l d de e e es st to os s a ag gu uj je er ro os s s se e v va an n a a e es sc ca ap pa ar r l lo os s
a ac cu us sa ad do os s. ." "
E En n l la a p pr r c ct ti ic ca a, , l la a b bu ur ro oc cr ra ac ci ia a d de el l a ap pa ar ra at to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a h ha ac c a a d di if f c ci il l p pr re es se en nt ta ar r
c ca ar rg go os s f fe ed de er ra al le es s e en n c ca as so os s d de e c cr r m me en ne es s c co or rp po or ra at ti iv vo os s, , q qu ue e e er ra an n m mu uc ch ho o m m s s c co om mp pl le ej jo os s q qu ue e o ot tr ro os s. .
N No o s s l lo o e ex xi is st t a a e el l o ob bs st t c cu ul lo o d de e t te en ne er r q qu ue e p pr ro ob ba ar r " "m m s s a al ll l d de e d du ud da as s r ra az zo on na ab bl le es s" " a ac ct to os s q qu ue e
t te en n a an n l lu ug ga ar r e en n l la a p pr ri iv va ac ci id da ad d d de e u un na a c co or rp po or ra ac ci i n n, , s si in no o q qu ue e l lo os s a ac ct to os s i il le eg ga al le es s i in nv ve es st ti ig ga ad do os s e en n
e es st to os s c ca as so os s h ha ab b a an n o oc cu ur rr ri id do o e en n e el l e ex xt te er ri io or r. . P Pa ar ra a e en nt te en nd de er r e es st to os s p pr ro ob bl le em ma as s, , h ha ab b a a q qu ue e p po on ne er rs se e
e en n l lo os s z za ap pa at to os s d de e u un n f fi is sc ca al l, , c co om mo o l lo os s q qu ue e h ha ab b a an n i in nv ve es st ti ig ga ad do o e el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n. .
" "S Si i s so oy y u un n f fi is sc ca al l y y t te en ng go o q qu ue e p pr ro oc ce es sa ar r c ci ie en n c ca as so os s, , y y t te en ng go o a a u un n d dr ro og ga ad di ic ct to o b bo ob bo o q qu ue e a as sa al lt t a a
u un na a t ti ie en nd da a S Se ev ve en n E El le ev ve en n, , a ar rm ma a e en n m ma an no o, , y y q qu ue ed d f fi il lm ma ad do o e en n l la a c c m ma ar ra a d de el l l lo oc ca al l, , e es s u un n c ca as so o
b ba as st ta an nt te e f f c ci il l d de e g ga an na ar r. . V Vo oy y a a i ir r a a l la a c co or rt te e, , l le e v vo oy y a a m mo os st tr ra ar r l la a v vi id de eo oc ci in nt ta a a al l j ju ur ra ad do o, , v vo oy y a a
l lo og gr ra ar r q qu ue e l le e d de en n a al l t ti ip po o d di ie ez z a a o os s d de e p pr ri is si i n n y y s sa al lg go o h he ec ch ho o u un n h h r ro oe e" ", , e ex xp pl li ic c B Bl lu um m. . " "P Po or r e el l
o ot tr ro o l la ad do o, , s si i q qu ui ie er ro o p pr re es se en nt ta ar r c ca ar rg go os s c co on nt tr ra a I IB BM M, , t te en ng go o q qu ue e h ha ac ce er r f fr re en nt te e a a u un na a m mo on nt ta a a a d de e
d do oc cu um me en nt to os s e es sc cr ri it to os s e en n t tr re es s i id di io om ma as s, , t te es st ti ig go os s r re ep pa ar rt ti id do os s e en n c ca at to or rc ce e p pa a s se es s, , y y s se ei is s e es st tu ud di io os s d de e
s su up pe er ra ab bo og ga ad do os s c co on nt tr ra at ta ad do os s p po or r l la a e em mp pr re es sa a. ." "

105
" "E El l s so ol lo o h he ec ch ho o d de e l lo og gr ra ar r l lo os s t te es st ti im mo on ni io os s d de e l lo os s e em mp pl le ea ad do os s d de e I IB BM M, , d de es sp pu u s s d de e q qu ue e l la a e em mp pr re es sa a
s se eg gu ur ra am me en nt te e l lo os s t tr ra as sl la ad d a a l la a I In nd di ia a, , P Pe er r o o q qu ui i n n s sa ab be e d d n nd de e, , e es s u un n l l o o t te er rr ri ib bl le e. . S Si im mp pl le em me en nt te e
p pa ar ra a e en nt tr re ev vi is st ta ar r a a l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s, , t ti ie en ne es s q qu ue e g ga as st ta ar r u un na a f fo or rt tu un na a e en n p pa as sa aj je es s d de e a av vi i n n, , h ho ot te el le es s, ,
e et tc c. . Y Y l lu ue eg go o d de e g ga as st ta ar r c ci ie en nt to os s d de e m mi il le es s d de e d d l la ar re es s, , h ha ay y q qu ue e l le ee er r m mi il le es s y y m mi il le es s d de e d do oc cu um me en nt to os s" ", ,
c co on nt ti in nu u . . E Er ra a u un n r ri ie es sg go o g gr ra an nd de e p pa ar ra a u un na a o of fi ic ci in na a d de e g go ob bi ie er rn no o: : s si i m mu uc ch ha as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s
t te er rm mi in na ab ba an n e en n n na ad da a, , a al lg g n n s su up pe er rv vi is so or r o o a au ud di it to or r c co om me en nz za ar r a a a a p pr re eg gu un nt ta ar r s si i n no o e es st ta ab ba an n
d de er rr ro oc ch ha an nd do o d di in ne er ro o e en n c ca au us sa as s i im mp po os si ib bl le es s. .
F Fi in na al lm me en nt te e, , l la a l lu uc ch ha a e er ra a d de es si ig gu ua al l: : l lo os s f fi is sc ca al le es s d de el l g go ob bi ie er rn no o e er ra an n g ge en ne er ra al lm me en nt te e j j v ve en ne es s
b br ri il ll la an nt te es s, , p pe er ro o j j v ve en ne es s a al l f fi in n. . Y Y d de eb b a an n e en nf fr re en nt ta ar rs se e c co on n l lo os s m me ej jo or re es s a ab bo og ga ad do os s d de e E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s, , m mu uc ch ho os s d de e e el ll lo os s e ex x f fi is sc ca al le es s, , q qu ue e t te en n a an n e el l t ti ie em mp po o y y l lo os s m me ed di io os s p pa ar ra a e es st tu ud di ia ar r c ca ad da a l l n ne ea a
d de e c ca ad da a d do oc cu um me en nt to o c co on n u un na a l lu up pa a p pa ar ra a b bu us sc ca ar r r re es sq qu ui ic ci io os s l le eg ga al le es s. .
" "L La a m ma ay yo or r a a d de e e es st to os s j j v ve en ne es s f fi is sc ca al le es s n nu un nc ca a l li id di ia ar ro on n c co on n c ca as so os s m m s s c co om mp pl le ej jo os s q qu ue e e ec ch ha ar r a a
a an nd da ar r l la a v vi id de eo oc ci in nt ta a d de el l S Se ev ve en n E El le ev ve en n y y m ma an nd da ar r a al l a as sa al lt ta an nt te e a a l la a c c r rc ce el l" ", , d di ij jo o B Bl lu um m. . " "N No o s sa ab be en n
n ni i p po or r d d n nd de e e em mp pe ez za ar r. . Y Y l lo os s a ab bo og ga ad do os s d de ef fe en ns so or re es s l lo o c co om mp pl li ic ca an n t to od do o. . Y Y a al l f fi in na al l d de el l p pr ro oc ce es so o, ,
c cu ua an nd do o s se e l ll le eg ga a a al l j ju ur ra ad do o, , s su us s m mi ie em mb br ro os s s so on n c co on nf fr ro on nt ta ad do os s c co on n t ta al l c co om mp pl le ej ji id da ad d d de e d da at to os s, ,
i id di io om ma as s, , p pa a s se es s y y c cu ul lt tu ur ra as s d di if fe er re en nt te es s, , q qu ue e a a m me en nu ud do o n no o p pu ue ed de en n l ll le eg ga ar r a a u un n a ac cu ue er rd do o y y n no o
c co on nd de en na an n a a n na ad di ie e. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e h ha ay y u un n s se en nt ti im mi ie en nt to o t t c ci it to o e en n e el l a ap pa ar ra at to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a q qu ue e d di ic ce e, ,
v va al le e l la a p pe en na a t ta an nt to o e es sf fu ue er rz zo o? ?" "
L Le e h hi ic ce e u un n g ge es st to o c co on n l la a m ma an no o a a B Bl lu um m, , p pi id di ie en nd do o q qu ue e s se e d de et tu uv vi ie er ra a a al ll l m mi is sm mo o. . N No o m me e c co on nv ve en nc c a a
d de el l t to od do o s su u e ex xp pl li ic ca ac ci i n n. . S Si i l la a l le ey y e er ra a t ta an n d di if f c ci il l d de e a ap pl li ic ca ar r, , y y l lo os s j j v ve en ne es s f fi is sc ca al le es s s se e s se en nt t a an n t ta an n
i in nt ti im mi id da ad do os s p po or r l le ey ye es s i im mp pe er rf fe ec ct ta as s y y d de ef fe en ns so or re es s d de e a al lt to o v vu ue el lo o, , c c m mo o p po od d a a s se er r q qu ue e n na ad di ie e
h hu ub bi ie er ra a p pl la an nt te ea ad do o e es st te e p pr ro ob bl le em ma a e en n l lo os s t tr re ei in nt ta a a a o os s d de e v vi ig ge en nc ci ia a d de e l la a l le ey y? ?
E El l v ve et te er ra an no o i in nv ve es st ti ig ga ad do or r s so on nr ri i . . " "P Po or rq qu ue e t to od do o e es st to o s se e t ta ap p d du ur ra an nt te e l la a G Gu ue er rr ra a F Fr r a a" ", , d di ij jo o. . " "C Co on n
m mi i e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a d de e t tr re ei in nt ta a a a o os s e en n e es st to o, , l le e p pu ue ed do o d de ec ci ir r q qu ue e t to od do o e es st te e s si is st te em ma a d de e n no o p pr re es st ta ar rl le e
a at te en nc ci i n n a a l la a c co or rr ru up pc ci i n n y y d de e a ay yu ud da ar r a a l lo os s j je ef fe es s d de e E Es st ta ad do o e ex xt tr ra an nj je er ro os s a a o oc cu ul lt ta ar r s su us s f fo on nd do os s e en n
c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s, , e er ra a a al lg go o m mu uy y c co on nv ve en ni ie en nt te e d du ur ra an nt te e l la a G Gu ue er rr ra a F Fr r a a. . N No os s a ay yu ud d a a m ma an nt te en ne er r d de e
n nu ue es st tr ro o l la ad do o a a t to od do os s e es st to os s l l d de er re es s e ex xt tr ra an nj je er ro os s. . S Si i j ju ug ga ab ba an n d de e a ac cu ue er rd do o c co on n n nu ue es st tr ra as s r re eg gl la as s e en n e el l
p pl la an no o i in nt te er rn na ac ci io on na al l, , p po od d a an n r ro ob ba ar rs se e l lo o q qu ue e q qu ui is si ie er ra an n y y n na ad di ie e l lo os s p pe er rs se eg gu ui ir r a a. . L La a r ra az z n n p po or r l la a
c cu ua al l a ah ho or ra a t to od do o p pu ue ed de e s se er r d di is sc cu ut ti id do o a ab bi ie er rt ta am me en nt te e e es s q qu ue e l la a G Gu ue er rr ra a F Fr r a a s se e t te er rm mi in n . . G Gr ra a- -
d du ua al lm me en nt te e, , e el l a ap pa ar ra at to o g gu ub be er rn na am me en nt ta al l q qu ue e p pr ro ot te eg g a a e es st te e t ti ip po o d de e p pr r c ct ti ic ca as s c co or rr ru up pt ta as s p po or r
r ra az zo on ne es s d de e ' 's se eg gu ur ri id da ad d n na ac ci io on na al l' ' s se e e es st t d de es sm mo or ro on na an nd do o. . L Lo o q qu ue e q qu ue ed da a e es s e el l r re es si id du uo o d de e e es sa as s
e es st tr ru uc ct tu ur ra as s q qu ue e h ha ab b a an n s si id do o c cr re ea ad da as s d du ur ra an nt te e l la a G Gu ue er rr ra a F Fr r a a p pa ar ra a p pr ro ot te eg ge er r a a l lo os s g go ob bi ie er rn no os s
a an nt ti ic co om mu un ni is st ta as s. . E Es s u un na a e es st tr ru uc ct tu ur ra a q qu ue e s se e e es st t e em mp pe ez za an nd do o a a d de es si in nt te eg gr ra ar r, , p pe er ro o m mu uy y
l le en nt ta am me en nt te e. ." "

" "N No o t te en ne em mo os s n na ad da a q qu ue e a ag gr re eg ga ar r" "
L La am me en nt ta ab bl le em me en nt te e, , e el l s si is st te em ma a q qu ue e f fr re en na ab ba a l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de e p pr r c ct ti ic ca as s c co or rr ru up pt ta as s e en n e el l
e ex xt tr ra an nj je er ro o s se e e es st ta ab ba a d de es si in nt te eg gr ra an nd do o t ta an n l le en nt ta am me en nt te e q qu ue e c ca as si i n no o s se e h ha ac c a a n no ot ta ar r. . D De es sp pu u s s d de e d do os s
a a o os s d de e i in nv ve es st ti ig ga ar r e es st te e c ca as so o, , l le ee er r m m s s d de e m mi il l p p g gi in na as s d de e d do oc cu um me en nt to os s l le eg ga al le es s y y e en nt tr re ev vi is st ta ar r a a
c ce er rc ca a d de e 1 10 00 0 f fu un nc ci io on na ar ri io os s y y f fi ig gu ur ra as s r re el la ac ci io on na ad da as s c co on n e el l c ca as so o, , n no o p pu ud de e s si in no o l ll le eg ga ar r a a l la a
c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s n no o p po od d a a s se eg gu ui ir r a al le eg ga an nd do o d de e b bu ue en na a f fe e s se er r e el l c ca am mp pe e n n d de e l la a
l lu uc ch ha a i in nt te er rn na ac ci io on na al l a an nt ti is so ob bo or rn no os s s si i n no o a ad do op pt ta ab ba a m me ed di id da as s s se ev ve er ra as s p pa ar ra a p po on ne er r e en n o or rd de en n s su u
p pr ro op pi ia a c ca as sa a. .
C Co on nt tr ra ar ri ia am me en nt te e a a l la as s t te eo or r a as s c co on ns sp pi ir ra at ti iv va as s d de e m mu uc ch ho os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s y y p pe er ri io od di is st ta as s a ar rg ge en nt ti in no os s, ,
e er ra a e ev vi id de en nt te e q qu ue e n no o h ha ab b a a u un na a i in nt te en nc ci i n n c co on nc cr re et ta a d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s d de e
p pr ro ot te eg ge er r a a l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M. . L Lo o q qu ue e s s p pu ud de e c co on nc cl lu ui ir r e er ra a q qu ue e, , a au un nq qu ue e l la as s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s e er ra an n s su uj je et ta as s a a u un n e es sc cr ru ut ti in ni io o m m s s p pr ro of fu un nd do o q qu ue e s su us s c co om mp pe et ti id do or ra as s e eu ur ro op pe ea as s y y
a as si i t ti ic ca as s, , l la a l le ey y n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a e er ra a p po or ro os sa a y y s su u i im mp pl le em me en nt ta ac ci i n n, , d d b bi il l. . L La a m mu ul lt ta a d de e 3 30 00 0 m mi il l
d d l la ar re es s d de e l la a S SE EC C h ha ab b a a s si id do o u un n c ca as st ti ig go o p pa ar ra a I IB BM M, , m m s s p po or r l la a p pu ub bl li ic ci id da ad d n ne eg ga at ti iv va a q qu ue e p po or r s su u
m mo on nt to o, , p pe er ro o n no o d de ej ja ab ba a d de e s se er r u un n f fa al ll lo o c ci iv vi il l r re ef fe er ri id do o a a u un na a o om mi is si i n n e en n l lo os s r re eg gi is st tr ro os s c co on nt ta ab bl le es s d de e
l la a c co or rp po or ra ac ci i n n. .
E El l s si is st te em ma a j ju ud di ic ci ia al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , q qu ue e t ta al l c co om mo o l lo o s se e a al la ab ba a B Bl lu um m t to od da av v a a e es st ta ab ba a i in nf fl lu ui id do o p po or r
l lo os s r re es sa ab bi io os s d de e l la a G Gu ue er rr ra a F Fr r a a, , t to od da av v a a t te en n a a s su uf fi ic ci ie en nt te es s o ob bs st t c cu ul lo os s c co om mo o p pa ar ra a i im mp pe ed di ir r
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s e ef fi ic ca ac ce es s a a p po os si ib bl le es s p pr r c ct ti ic ca as s c co or rr ru up pt ta as s d de e l la as s e em mp pr re es sa as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s e en n e el l
e ex xt tr ra an nj je er ro o. .
C Co on nc cl lu us si i n n? ? B Bl lu um m t te en n a a r ra az z n n. . T To od do o a ap pu un nt ta ab ba a a a q qu ue e e el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n n no o p pa as sa ar r a a
m m s s a al ll l d de e l la a m mu ul lt ta a d de e l la a S SE EC C. . Q Qu ui iz z s s t te er rm mi in na ar r a a s si in n c ca ar rg go os s c cr ri im mi in na al le es s n no o s s l lo o e en n E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s, , s si in no o t ta am mb bi i n n e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a. . H Ha ac ci ia a p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e 2 20 00 01 1, , l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n e es st ta ab ba a
a ar rc ch hi iv va ad da a e en n e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .

106
S S l lo o R Ro oa ac ch h y y s su us s c co ol le eg ga as s e en n e el l S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o p pa ar re ec c a an n s se eg gu ui ir r
i in nt te er re es sa ad do os s e en n e el l t te em ma a. . A Au un n s si i d de ec ci id di ie er ra an n c co on nv vo oc ca ar r a a a au ud di ie en nc ci ia as s s so ob br re e e el l c ca as so o, , s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n
n no o p pl la an nt te ea ab ba a n ni in ng g n n p pe el li ig gr ro o p pa ar ra a I IB BM M n ni i p pa ar ra a s su us s e ej je ec cu ut ti iv vo os s: : a a l lo o s su um mo o, , l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s p po od dr r a an n
i in ns st ta al la ar r e el l t te em ma a e en n l la a o op pi in ni i n n p p b bl li ic ca a, , y y c cr re ea ar r u un n d de eb ba at te e q qu ue e p po od d a a l ll le ev va ar r a a c ca am mb bi ia ar r l la a
l le eg gi is sl la ac ci i n n p pa ar ra a q qu ue e c ca as so os s c co om mo o s st te e n no o s se e p pu ud di ie er ra an n d da ar r e en n e el l f fu ut tu ur ro o. .
Y Y e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a l lo os s j ju ui ic ci io os s a a l lo os s 1 15 5 i im mp pl li ic ca ad do os s e en n e el l c ca as so o p pr ro om me et t a an n r re es su ul lt ta ar r e en n l la a a ab bs so ol lu uc ci i n n
d de e l la a m ma ay yo or r a a, , o o e en n p pe en na as s m me en no or re es s p pa ar ra a u un no os s p po oc co os s. . M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i, , l lo os s e ex x j je ef fe es s d de e I IB BM M
A Ar rg ge en nt ti in na a, , e es st ta ab ba an n p pr ro oc ce es sa ad do os s p po or r d de ef fr ra au ud da ac ci i n n, , p pe er ro o n no o p po or r s so ob bo or rn no o, , l lo o q qu ue e s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a q qu ue e
e en n e el l p pe eo or r d de e l lo os s c ca as so os s p po od d a an n s se er r c co on nd de en na ad do os s a a s se ei is s a a o os s d de e p pr ri is si i n n, , c co on n p pr ro ob ba ab bi il li id da ad de es s d de e
q qu ue e s si i l le es s d da ab ba an n t tr re es s a a o os s p po od d a an n c cu um mp pl li ir r s su u c co on nd de en na a e en n l li ib be er rt ta ad d c co on nd di ic ci io on na al l, , f fu ue er ra a d de e l la a
c c r rc ce el l. . E El l f fu un nd da ad do or r d de e C Co on ns sa ad d y y C CC CR R, , J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s C Ca at tt t n ne eo o, , y y l lo os s e ex x d di ir re ec ct to or re es s d de el l B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n D Da ad do on ne e, , A Al ld da ac co o y y C Co on nt ta ar rt te es se e e es st ta ab ba an n a ac cu us sa ad do os s d de e f fr ra au ud de e a al l E Es st ta ad do o y y a ac ce ep pt ta ac ci i n n d de e
s so ob bo or rn no os s, , p pe er ro o e el l t te es st ti ig go o p pr ri in nc ci ip pa al l d de e q qu ue e h ha ab b a an n s si id do o s so ob bo or rn na ad do os s y y n no o " "g gr ra at ti if fi ic ca ad do os s" " a a
p po os st te er ri io or ri i e es st ta ab ba a m mu ue er rt to o. . N No o e er ra a i im mp pe en ns sa ab bl le e q qu ue e t to od do o t te er rm mi in na ar ra a s si in n q qu ue e n ni in ng gu un no o d de e l lo os s
i im mp pl li ic ca ad do os s p pi is sa ar ra a p po or r u un n d d a a l la a c c r rc ce el l. .
E En n c cu ua an nt to o a a I IB BM M, , L Le ew w y y R Ro ow wl le ey y h ha ab b a an n s si id do o a as sc ce en nd di id do os s a a s su us s n nu ue ev vo os s p pu ue es st to os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s e en n
l la as s o of fi ic ci in na as s d de e I IB BM M e en n L Lo os s n ng ge el le es s y y N Nu ue ev va a Y Yo or rk k r re es sp pe ec ct ti iv va am me en nt te e, , K Ka ai is se er r e es st ta ab ba a e en n s su u n nu ue ev vo o
p pu ue es st to o e ej je ec cu ut ti iv vo o c co on n O Or ra ac cl le e e en n B Br ra as si il l, , y y e el l e ex x j je ef fe e d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o L La at ti in no oa am me er ri ic ca an no o d de e l la a
c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M, , L Li ib be er ro o, , s se e h ha ab b a a r re et ti ir ra ad do o y y p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e p pa as sa ab ba a p pa ar rt te e d de e s su u t ti ie em mp po o e en n
u un na a m ma an ns si i n n d de e 8 80 00 0 m mi il l d d l la ar re es s q qu ue e e es st ta ab ba a a a s su u n no om mb br re e e en n l la as s c ce er rc ca an n a as s d de e P Pa al lm m B Be ea ac ch h, ,
F Fl lo or ri id da a. .
Y Y c cu u l l e er ra a l la a r re es sp pu ue es st ta a d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M a a t to od da as s l la as s s so os sp pe ec ch ha as s s so ob br re e s su u a ac ct tu ua ac ci i n n e en n
e el l c ca as so o d de e l lo os s s so ob bo or rn no os s p pa ag ga ad do os s a a l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n? ? P Po or r l lo o q qu ue e p pu ud de e v ve er r y y
e es sc cu uc ch ha ar r, , l la a e em mp pr re es sa a m ma an nt tu uv vo o e el l p pe er rf fi il l m m s s b ba aj jo o p po os si ib bl le e, , c co on nf fi ia ad da a e en n q qu ue e e el l d da a o o
p pr ro op pa ag ga an nd d s st ti ic co o s se e l li im mi it ta ar r a a a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a t ta an n s s l lo o u un no o d de e l lo os s m m s s d de e c ci ie en n p pa a s se es s d do on nd de e
o op pe er ra ab ba a y y n no o p pa as sa ar ra a a a l lo os s m me ed di io os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .
M Mi is s e es sf fu ue er rz zo os s p po or r e en nt tr re ev vi is st ta ar r a a L Le ew w y y s su us s j je ef fe es s f fu ue er ro on n i in nf fr ru uc ct tu uo os so os s. . D De es sp pu u s s d de e t tr re es s a a o os s d de e
n ne eg ga at ti iv va as s p po or r p pa ar rt te e d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M d de e p pe er rm mi it ti ir rm me e e en nt tr re ev vi is st ta ar rl lo os s, , l le e e en nv vi i u un n l lt ti im mo o
e e- -m ma ai il l a al l d di ir re ec ct to or r d de e r re el la ac ci io on ne es s p p b bl li ic ca as s d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , c co on n c co op pi ia a a a L Le ew w, , d di ic ci i n nd do ol le es s
q qu ue e s se er r a a d de e i in nt te er r s s p p b bl li ic co o q qu ue e L Le ew w e ex xp pl li ic ca ar ra a a al l m mu un nd do o s su u h hi is st to or ri ia a d de e l lo o q qu ue e p pa as s e en n I IB BM M
A Ar rg ge en nt ti in na a. .
" "E Es st to oy y c co on nv ve en nc ci id do o q qu ue e t ta an nt to o I IB BM M c co om mo o l lo os s l le ec ct to or re es s g ga an na ar r a an n m mu uc ch ho o s si i e el l s se e o or r L Le ew w a ac cc ce ed di ie er ra a
a a u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a p pa ar ra a c co on nt ta ar r s su u p pa ar rt te e d de e l la a h hi is st to or ri ia a" ", , d di ij je e, , o of fr re ec ci ie en nd do o q qu ue e l la a e en nt tr re ev vi is st ta a s se e
r re ea al li iz za ar ra a e en n p pr re es se en nc ci ia a d de e s su us s a ab bo og ga ad do os s, , y y c co on n t to od da as s l la as s g ga ar ra an nt t a as s q qu ue e I IB BM M q qu ui is si ie er ra a. . Y Y
p pr re eg gu un nt t : : " " P Po or r q qu u m mo ot ti iv vo o e el l s se e o or r L Le ew w n no o p pu ue ed de e c co on nt ta ar r s su u v ve er rs si i n n d de e l lo os s h he ec ch ho os s, , c cu ua an nd do o
m m s s d de e u un na a d do oc ce en na a d de e f fu ue en nt te es s q qu ue e h he e e en nt tr re ev vi is st ta ad do o c ci it ta ar ro on n s su u p pr re es se en nc ci ia a e en n l la a r re eu un ni i n n d de el l 3 30 0
d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 93 3 e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s c co om mo o e ev vi id de en nc ci ia a d de e q qu ue e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e es st ta ab ba a a al l
t ta an nt to o d de e t to od do os s l lo os s d de et ta al ll le es s d de el l c co on nt tr ra at to o? ?" ". . P Po or r q qu u n no o p po od d a a e ex xp pl li ic ca ar r e en n d de et ta al ll le e l lo os s m mo ot ti iv vo os s p po or r
l lo os s q qu ue e s su up pu ue es st ta am me en nt te e n no o h ha ab b a a r re ep pa ar ra ad do o e en n l lo os s 3 37 7 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e C CC CR R, , q qu ue e
e eq qu ui iv va al l a an n a al l 1 15 5 p po or r c ci ie en nt to o d de el l c co on nt tr ra at to o t to ot ta al l c co on n e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n? ?
P Po oc co o d de es sp pu u s s, , r re ec ci ib b u un n l ll la am ma ad do o t te el le ef f n ni ic co o d de e M Ma ar rc co os s R Ra ad da a, , e el l v vo oc ce er ro o d de e p pr re en ns sa a d de e l la a c ca as sa a
m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . S Su u r re es sp pu ue es st ta a f fu ue e c co or rt ta a y y a al l g gr ra an no o: : " "I IB BM M y y S St te ev ve e L Le ew w n no o e es st t n n
i in nt te er re es sa ad do os s e en n h ha ab bl la ar r m m s s d de el l a as su un nt to o. . C Co on ns si id de er ra am mo os s q qu ue e e es st to o e es s u un n t te em ma a d de el l p pa as sa ad do o. . Y Ya a h ha a
s si id do o o ob bj je et to o d de e e ex xt te en ns so os s a ar rt t c cu ul lo os s e en n l la a p pr re en ns sa a, , y y n no o t te en ne em mo os s n na ad da a q qu ue e a ag gr re eg ga ar r" ". .
L Le e a ag gr ra ad de ec c e el l h ha ab be er rm me e d de ev vu ue el lt to o l la a l ll la am ma ad da a, , y y m me e d de es sp pe ed d . . S Se eg gu un nd do os s d de es sp pu u s s, , n no o p pu ud de e e ev vi it ta ar r
s so on nr re e r r a al l r re ec co or rd da ar r l la a e es st tr ra at te eg gi ia a d de e c co on nt tr ro ol l d de e d da a o os s d de e l la a q qu ue e m me e h ha ab b a a h ha ab bl la ad do o B Bl lu um m. . E Es st ta ab ba a
e en n l lo os s m ma an nu ua al le es s. .

107
L LI IB BR RO O I II II I

C Ca ap p t tu ul lo o 1 10 0
E EL L B BO OT T N N D DE E L LO OS S S SA AL LI IN NA AS S

M Mu uc ch ho o a an nt te es s d de e q qu ue e R Ro oa ac ch h y y s su us s c co ol le eg ga as s d de el l S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e es sc cu uc ch ha ar ra an n h ha ab bl la ar r d de el l e es sc c n nd da al lo o d de e I IB BM M e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , o o d de e l la as s c cu ue en nt ta as s d de e
l lo os s " "b ba an nc co os s f fa an nt ta as sm ma as s" " c co om mo o e el l M M. .A A. . B Ba an nk k o o e el l F Fe ed de er ra al l B Ba an nk k L Lt td d. ., , s se e h ha ab b a an n c co om me en nz za ad do o a a
i in nt te er re es sa ar r e en n e el l r ro ol l d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n e el l n ne eg go oc ci io o d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n i in nt te er rn na ac ci io on na al l a a r ra a z z d de el l
c ca as so o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s d de e G Go or rt ta ar ri i, , e el l h he er rm ma an no o d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e d de e M M x xi ic co o, , C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s d de e
G Go or rt ta ar ri i. . L La as s n no ot ti ic ci ia as s d de e p pr re en ns sa a s so ob br re e l lo os s f fa ab bu ul lo os so os s d de ep p s si it to os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n C Ci it ti ib ba an nk k l le es s
h ha ab b a an n a ab bi ie er rt to o l lo os s o oj jo os s s so ob br re e l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e e ex xi ig gi ir r m ma ay yo or re es s c co on nt tr ro ol le es s a a l lo os s b ba an nc co os s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s p pa ar ra a e ev vi it ta ar r q qu ue e f fu ue er ra an n u ut ti il li iz za ad do os s p pa ar ra a l la av va ar r d di in ne er ro o d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o y y l la a
c co or rr ru up pc ci i n n. .
A Au un nq qu ue e t ta ar rd de e, , c cu ua at tr ro o a a o os s d de es sp pu u s s q qu ue e T Th he e M Mi ia am mi i H He er ra al ld d r re ev ve el la ar ra a p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z l la a r re el la ac ci i n n
d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s c co on n C Ci it ti ib ba an nk k, , l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l S Su ub bc co om mi it t l lo og gr r s sa ac ca ar r a a l la a l lu uz z a as so om mb br ro os so os s
d de et ta al ll le es s i in nt te er rn no os s d de el l f fu un nc ci io on na am mi ie en nt to o d de el l C Ci it ti ib ba an nk k, , i in nc cl lu ui id da as s g gr ra ab ba ac ci io on ne es s d de e c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s
e en nt tr re e s su us s f fu un nc ci io on na ar ri io os s q qu ue e p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e n nu un nc ca a h ha ab br r a an n s sa al li id do o a a l la a l lu uz z s si i n no o s se e h hu ub bi ie er ra an n
r re ea al li iz za ad do o a au ud di ie en nc ci ia as s p p b bl li ic ca as s s so ob br re e R Ra a l l S Sa al li in na as s y y o ot tr ra as s f fi ig gu ur ra as s p p b bl li ic ca as s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s e en n
n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 99 99 9. .
T To od do o e em mp pe ez z d de es sp pu u s s d de e q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s f fu ue e a ar rr re es st ta ad do o e en n M M x xi ic co o e en n 1 19 99 95 5, , a ac cu us sa ad do o d de el l
a as se es si in na at to o d de el l s se ec cr re et ta ar ri io o g ge en ne er ra al l d de el l g go ob be er rn na an nt te e P Pa ar rt ti id do o R Re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri io o I In ns st ti it tu uc ci io on na al l ( (P PR RI I) ) J Jo os s
F Fr ra an nc ci is sc co o R Ru ui iz z M Ma as ss si ie eu u, , q qu ue e a ad de em m s s d de e c co om mp pa a e er ro o p po ol l t ti ic co o t ta am mb bi i n n h ha ab b a a s si id do o s su u e ex x c cu u a ad do o. .
C Cu ua an nd do o l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s e en nc ca ab be ez za ad do os s p po or r P Po on nc ce e, , e en n e es se e e en nt to on nc ce es s f fi is sc ca al l e es sp pe ec ci ia al l
d de e l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a G Ge en ne er ra al l d de e l la a R Re ep p b bl li ic ca a e em mp pe ez za ar ro on n a a e en nc co on nt tr ra ar r r ra as st tr ro os s d de e l lo os s m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o a a c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s d de e S Su ui iz za a y y G Gr ra an n B Br re et ta a a a a a t tr ra av v s s d de e
C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , M M x xi ic co o y y E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s s se e e en nc co on nt tr ra ar ro on n c co on n u un na a p pa ap pa a c ca al li ie en nt te e. . E El l
d di in ne er ro o n no o h ha ab b a a c ci ir rc cu ul la ad do o p po or r a al lg g n n o os sc cu ur ro o b ba an nc co o d de e u un n p pa ar ra a s so o f fi in na an nc ci ie er ro o d de el l C Ca ar ri ib be e, , s si in no o p po or r
u un no o d de e l lo os s b ba an nc co os s m m s s r re ec co on no oc ci id do os s d de el l m mu un nd do o. . L Lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e a am mb bo os s p pa a s se es s c co om me en nz za ar ro on n
a a p pr re eg gu un nt ta ar rs se e s si i a ac ca as so o l la a p pr r s sp pe er ra a i in nd du us st tr ri ia a d de e l la a b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a d de e l lo os s g gr ra an nd de es s b ba an nc co os s
i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s n no o e es st ta ab ba a a ay yu ud da an nd do o a a t tr ra af fi ic ca an nt te es s d de e d dr ro og ga as s y y a a p po ol l t ti ic co os s c co or rr ru up pt to os s a a e es sc co on nd de er r
s su us s f fo or rt tu un na as s e en n e el l s si is st te em ma a b ba an nc ca ar ri io o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. .
C Ci it ti ib ba an nk k, , e el l m ma ay yo or r d de e l lo os s b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , t te en n a a t ta an n s s l lo o e en n s su us s o of fi ic ci in na as s d de e b ba an nc ca a
p pr ri iv va ad da a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k u un no os s 4 4. .7 70 00 0 c cl li ie en nt te es s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no os s c cu uy yo os s d de ep p s si it to os s d de e m m s s d de e u un n
m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s c ca ad da a u un no o l lo os s h ha ac c a a m me er re ec ce ed do or re es s d de el l t tr ra at to o e es sp pe ec ci ia al l q qu ue e o of fr re ec c a a e es se e
d de ep pa ar rt ta am me en nt to o. . L La a g gr ra an n m ma ay yo or r a a d de e e es st to os s d de ep po os si it ta an nt te es s e er ra an n e em mp pr re es sa ar ri io os s l le eg g t ti im mo os s q qu ue e
d de es se ea ab ba an n t te en ne er r u un no os s a ah ho or rr ro os s e en n e el l e ex xt tr ra an nj je er ro o p pa ar ra a p pr ro ot te eg ge er rs se e d de e l la a i in ne es st ta ab bi il li id da ad d p po ol l t ti ic ca a o o
e ec co on n m mi ic ca a e en n s su us s r re es sp pe ec ct ti iv vo os s p pa a s se es s, , o o p pa ar ra a e ev vi it ta ar r q qu ue e l lo os s s se ec cu ue es st tr ra ad do or re es s e en n s su us s r re es sp pe ec ct ti iv vo os s
p pa a s se es s s se e e en nt te er ra ar ra an n d de e s su u v ve er rd da ad de er ra a f fo or rt tu un na a. . P Pe er ro o l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s y y r re eg gu ul la ad do or re es s b ba an nc ca ar ri io os s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s e es st ta ab ba an n e em mp pe ez za an nd do o a a s so os sp pe ec ch ha ar r q qu ue e m mu uc ch ho os s o ot tr ro os s e er ra an n n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s o o
f fu un nc ci io on na ar ri io os s c co or rr ru up pt to os s, , y y q qu ue e t ta an nt to o C Ci it ti ib ba an nk k c co om mo o c ca as si i t to od do os s l lo os s g gr ra an nd de es s b ba an nc co os s n no o e es st ta ab ba an n
h ha ac ci ie en nd do o l lo o s su uf fi ic ci ie en nt te e p pa ar ra a c ce er rc ci io or ra ar rs se e d de el l o or ri ig ge en n l le eg g t ti im mo o d de e l lo os s f fo on nd do os s d de e s su us s c cl li ie en nt te es s m m s s
a ac ca au ud da al la ad do os s. . M M s s p pr re ec ci is sa am me en nt te e, , s so os sp pe ec ch ha ab ba an n q qu ue e l lo os s b ba an nc co os s n no o e es st ta ab ba an n c cu um mp pl li ie en nd do o e el l
p pr ri in nc ci ip pi io o d de e " "C Co on no oc ce ed d a a v vu ue es st tr ro o c cl li ie en nt te e" " q qu ue e l lo os s r re eg gu ul la ad do or re es s b ba an nc ca ar ri io os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s
h ha ab b a an n o or rd de en na ad do o p pa ar ra a e ev vi it ta ar r e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o a a t tr ra av v s s d de e l lo os s b ba an nc co os s. . L La as s g gr ra ab ba ac ci io on ne es s d da ad da as s
a a c co on no oc ce er r p po or r e el l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o d de e l la as s f fr re en n t ti ic ca as s c co on nf fe er re en nc ci ia as s t te el le ef f n ni ic ca as s e en nt tr re e l la as s
s su uc cu ur rs sa al le es s d de e C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , L Lo on nd dr re es s y y Z Zu ur ri ic ch h e el l d d a a d de es sp pu u s s d de el l a ar rr re es st to o d de e R Ra a l l
S Sa al li in na as s, , n no o d de ej ja ab ba an n m mu uc ch ha as s d du ud da as s d de e q qu ue e l lo os s b ba an nq qu ue er ro os s m ma an ne ej ja ab ba an n a al le eg gr re em me en nt te e l la as s c cu ue en nt ta as s
d de e a al lg gu un no os s d de e l lo os s p po ol l t ti ic co os s m m s s c co or rr ru up pt to os s d de el l m mu un nd do o. . T Ta al l c co om mo o l lo o a ad dm mi it ti ie er ra a a a o os s m m s s t ta ar rd de e e el l
p pr ro op pi io o J Jo oh hn n R Re ee ed d, , p pr re es si id de en nt te e d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , d di ic ch ha as s c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s t te el le ef f n ni ic ca as s p pu us si ie er ro on n e en n
e ev vi id de en nc ci ia a q qu ue e l la a p pr ri in nc ci ip pa al l p pr re eo oc cu up pa ac ci i n n d de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l b ba an nc co o t tr ra as s e el l a ar rr re es st to o d de e R Ra a l l
S Sa al li in na as s n no o h ha ab b a a s si id do o d de es sc cu ub br ri ir r s si i h ha ab b a an n a ac ce ep pt ta ad do o d de ep p s si it to os s d de e u un n d de el li in nc cu ue en nt te e e en n v vi io ol la ac ci i n n a a
l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de el l b ba an nc co o, , s si in no o m m s s b bi ie en n c c m mo o p po od d a an n c cu ub br ri ir r l lo os s r ra as st tr ro os s d de e l lo o q qu ue e
h ha ab b a an n h he ec ch ho o p pa ar ra a e ev vi it ta ar r q qu ue e l lo os s r re eg gu ul la ad do or re es s b ba an nc ca ar ri io os s b br ri it t n ni ic co os s y y n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s
d de es sc cu ub br ri ie er ra an n e el l d di in ne er ro o. .
E El l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o h ha ab b a a c co on ns se eg gu ui id do o l la as s g gr ra ab ba ac ci io on ne es s t te el le ef f n ni ic ca as s d de e l la a
f fi il li ia al l l lo on nd di in ne en ns se e d de el l C Ci it ti ib ba an nk k, , q qu ue e t te en n a a u un n s si is st te em ma a d de e g gr ra ab ba ac ci i n n a au ut to om m t ti ic co o p pa ar ra a c cu ub br ri ir rs se e d de e
e ev ve en nt tu ua al le es s q qu ue er re el ll la as s d de e c cl li ie en nt te es s q qu ue e p pr re et te en nd di ie er ra an n d de es sc co on no oc ce er r i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s d de e c co om mp pr ra a o o v ve en nt ta a
d de e a ac cc ci io on ne es s a a s su us s b ba an nq qu ue er ro os s. . L La a l le ey y n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a n no o p pe er rm mi it te e t ta al le es s g gr ra ab ba ac ci io on ne es s, , p po or r l lo o q qu ue e

108
l la a s su uc cu ur rs sa al l d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k n no o t te en n a a e en n s su u h ha ab be er r r re eg gi is st tr ro o a al lg gu un no o d de e l la as s
c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s i in nt te er rn na as s d de el l d d a a e en n q qu ue e e ex xp pl lo ot t e el l e es sc c n nd da al lo o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. . P Pe er ro o c co om mo o l lo os s
d de ep p s si it to os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s n no or rm ma al lm me en nt te e i ib ba an n d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k a a G Gr ra an n B Br re et ta a a a y y S Su ui iz za a, , l la as s
c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s e en nt tr re e l lo os s b ba an nq qu ue er ro os s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k y y s su us s c co ol le eg ga as s d de e L Lo on nd dr re es s s se e
h ha ab b a an n p pr re es se er rv va ad do o i in nt ta ac ct ta as s e en n l lo os s a ar rc ch hi iv vo os s d de e l la as s o of fi ic ci in na as s d de el l b ba an nc co o e en n L Lo on nd dr re es s. . L La as s c ci in nt ta as s
o ob bt te en ni id da as s p po or r e el l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o o of fr re ec ce en n u un n t te es st ti im mo on ni io o f fa as sc ci in na an nt te e y y s su um ma am me en nt te e
r re ev ve el la ad do or r d de e l lo o q qu ue e o oc cu ur rr ri i a a p pu ue er rt ta as s c ce er rr ra ad da as s d de en nt tr ro o d de e C Ci it ti ib ba an nk k e el l 1 1
o o
d de e m ma ar rz zo o d de e 1 19 99 95 5. . L La a
p pr ri im me er ra a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n t tu uv vo o l lu ug ga ar r a a l la as s p po oc ca as s h ho or ra as s d de el l a ar rr re es st to o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n M M x xi ic co o. .

T Te er rr ro or r e en n e el l p pi is so o 1 17 7
D De es sc cr ri ib bi ir r e el l c cl li im ma a q qu ue e s se e v vi iv vi i e es se e d d a a e en n e el l p pi is so o 1 17 7 d de el l C Ci it ti ic co or rp p e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k c co om mo o u un n
a am mb bi ie en nt te e d de e a al la ar rm ma a s se er r a a p pe ec ca ar r d de e m mo od de er ra ac ci i n n. . M M s s q qu ue e p p n ni ic co o, , l lo o q qu ue e r re ei in n f fu ue e e el l t te er rr ro or r. . E Er ra a
l la a m ma a a an na a s si ig gu ui ie en nt te e a al l a ar rr re es st to o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , e en n q qu ue e l la a n no ot ti ic ci ia a h ha ab b a a s sa al li id do o e en n l la as s p pr ri im me er ra as s
p pl la an na as s d de e t to od do os s l lo os s p pe er ri i d di ic co os s. . L Lo os s n no or rm ma al lm me en nt te e e em mp pe er ri if fo ol ll la ad do os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o
d de e b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k s sa ab b a an n q qu ue e e en n c cu ue es st ti i n n d de e d d a as s o o u un na as s p po oc ca as s h ho or ra as s e el l
g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o p pe ed di ir r a a a ay yu ud da a a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pa ar ra a r ra as st tr re ea ar r l lo os s d de ep p s si it to os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s
e en n b ba an nc co os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s, , c co om mo o p pa ar rt te e d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p po or r e el l a as se es si in na at to o d de e R Ru ui iz z M Ma as ss si ie eu u. . Y Y
s sa ab b a an n q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k t te en n a a u un na a g gr ra an n p pa ar rt te e d de e d di ic ch ho os s d de ep p s si it to os s. .
E En n l lo os s l lt ti im mo os s t tr re es s a a o os s, , R Ra a l l S Sa al li in na as s y y s su u m mu uj je er r h ha ab b a an n t tr ra an ns sf fe er ri id do o d de es sd de e M M x xi ic co o m m s s d de e 1 10 00 0
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a al l C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . Y Y a a p pe es sa ar r d de e l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s b ba an nc ca ar ri io os s d de el l
g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o y y l lo os s e es st tr ri ic ct to os s m me em mo or r n nd du um m i in nt te er rn no os s d de e C Ci it ti ib ba an nk k p pr ro oh hi ib b a an n l la a
a ac ce ep pt ta ac ci i n n d de e d de ep p s si it to os s s so os sp pe ec ch ho os so os s d de e p pr ro ov ve en ni ir r d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o, , l la a c co or rr ru up pc ci i n n g gu ub be er rn na am me en nt ta al l
u u o ot tr ra as s a ac ct ti iv vi id da ad de es s i il l c ci it ta as s, , C Ci it ti ib ba an nk k n no o h ha ab b a a h he ec ch ho o d de em ma as si ia ad da as s p pr re eg gu un nt ta as s s so ob br re e e el l o or ri ig ge en n d de e
l lo os s f fo on nd do os s d de e l lo os s S Sa al li in na as s. .
T Ta al l c co om mo o l lo o h ha ab b a an n a an nt ti ic ci ip pa ad do o l lo os s b ba an nq qu ue er ro os s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k, , e es se e m mi is sm mo o d d a a e el l p pr ro oc cu ur ra ad do or r
g ge en ne er ra al l m me ex xi ic ca an no o, , A An nt to on ni io o L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a, , h ha ab b a a p pe ed di id do o l la a c co ol la ab bo or ra ac ci i n n d de e l la as s a ag ge en nc ci ia as s
p po ol li ic ci ia al le es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s p pa ar ra a c co on ns se eg gu ui ir r i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e a ac ct ti iv vi id da ad de es s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n e el l
e ex xt te er ri io or r q qu ue e p pu ud di ie er ra an n a ap po or rt ta ar r p pr ru ue eb ba as s a al l j ju ui ic ci io o. . Y Y a al l m mi is sm mo o t ti ie em mp po o, , L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a l le e h ha ab b a a
p pe ed di id do o a a P Po on nc ce e q qu ue e c co om me en nz za ar ra a a a r ra as st tr re ea ar r l la as s f fi in na an nz za as s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , e en n e es sp pe ec ci ia al l s su us s c cu ue en nt ta as s
e en n e el l e ex xt te er ri io or r. . N No o m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , P Po on nc ce e a av ve er ri ig gu ua ar r a a q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s t te en n a a u un na a
b ba an nq qu ue er ra a e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s q qu ue e l le e m ma an ne ej ja ab ba a p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e t to od da as s s su us s f fi in na an nz za as s. .
S Su u n no om mb br re e e er ra a A Am my y E El ll li io ot tt t, , u un na a d di is st ti in ng gu ui id da a r ru ub bi ia a d de e c ci in nc cu ue en nt ta a a a o os s q qu ue e t tr ra ab ba aj ja ab ba a e en n e el l
C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k d de es sd de e h ha ac c a a m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o. . D De e o or ri ig ge en n c cu ub ba an no o s su u n no om mb br re e d de e s so ol lt te er ra a
e er ra a G Gr ro ov va as s , , E El ll li io ot tt t h ha ab bl la ab ba a u un n e es sp pa a o ol l p pe er rf fe ec ct to o, , v ve es st t a a a a l la a u ul lt ti im ma a m mo od da a, , m ma an ne ej ja ab ba a u un n B BM MW W
c co on nv ve er rt ti ib bl le e y y t te en n a a u un na a c ca al li id de ez z h hu um ma an na a q qu ue e l le e h ha ab b a a p pe er rm mi it ti id do o m mo ov ve er rs se e c co on n s so ol lt tu ur ra a e en nt tr re e l la a
e el li it te e m me ex xi ic ca an na a. . E Er ra a l la a p pe er rs so on ni if fi ic ca ac ci i n n d de e u un na a " "s se el lf f- -m ma ad de e w wo om ma an n" ": : h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s m mu uy y j jo ov ve en n, , a a l lo os s 1 17 7 a a o os s, , b ba aj jo o u un n p pr ro og gr ra am ma a p pa ar ra a j j v ve en ne es s r re ef fu ug gi ia ad do os s l ll la am ma ad do o P Pe et te er r
P Pa an n, , m me ed di ia an nt te e e el l c cu ua al l l lo os s p pa ad dr re es s d de e j j v ve en ne es s c cu ub ba an no os s e en nv vi ia ab ba an n a a s su us s h hi ij jo os s a a e es sc cu ue el la as s n no or rt te e- -
a am me er ri ic ca an na as s p pa ar ra a p po on ne er rl lo os s a a s sa al lv vo o d de e l la a d di ic ct ta ad du ur ra a d de e F Fi id de el l C Ca as st tr ro o. . L La a j jo ov ve en n h ha ab b a a s si id do o e en nv vi ia ad da a
d di ir re ec ct ta am me en nt te e a a u un na a e es sc cu ue el la a c ca at t l li ic ca a e en n O Om ma ah ha a, , N Ne eb br ra as sk ka a, , e en n e el l c co or ra az z n n d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . E En n
1 19 96 67 7, , h ha ab b a a i in ng gr re es sa ad do o e en n C Ci it ti ib ba an nk k c co om mo o e em mp pl le ea ad da a d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e R Re ec cu ur rs so os s H Hu um ma an no os s, , y y
d de es sd de e e en nt to on nc ce es s g gr ra ac ci ia as s a a s su u a ar rr ro ol ll la ad do or ra a s si im mp pa at t a a, , s su u e es sf fu ue er rz zo o y y s su u d do om mi in ni io o d de el l e es sp pa a o ol l
h ha ab b a a a as sc ce en nd di id do o h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a al l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , d do on nd de e a a p pr ri in nc ci ip pi io os s
d de e l lo os s a a o os s n no ov ve en nt ta a g ga an na ab ba a u un n j ju ug go os so o s su ue el ld do o d de e 1 16 60 0 m mi il l d d l la ar re es s a an nu ua al le es s. .
C Co on n e el l t ti ie em mp po o, , l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s s se e e en nt te er ra ar ro on n e en n b ba as se e a a l lo os s t te es st ti im mo on ni io os s d de e
S Sa al li in na as s y y d de e l la a m mi is sm ma a E El ll li io ot tt t d de e q qu ue e e en n s su u c ca al li id da ad d d de e b ba an nq qu ue er ra a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a c cr re ea ad do o
u un na a i in nt tr ri in nc ca ad da a r re ed d d de e c co or rp po or ra ac ci io on ne es s d de e u ul lt tr ra am ma ar r p pa ar ra a q qu ue e e el l h he er rm ma an no o d de el l p pr re es si id de en nt te e m me ex xi ic ca an no o
p pu ud di ie er ra a o oc cu ul lt ta ar r s su u d di in ne er ro o e en n c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s e en n G Gr ra an n B Br re et ta a a a y y S Su ui iz za a. .

L La a p pr ri im me er ra a l ll la am ma ad da a
E El ll li io ot tt t, , c cu uy yo o c ca ar rg go o e er ra a d de e j je ef fa a d de el l e eq qu ui ip po o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a q qu ue e s se e e en nc ca ar rg ga ab ba a d de e l la as s c cu ue en nt ta as s
d de e l lo os s m me ex xi ic ca an no os s m m s s a ac ca au ud da al la ad do os s, , h ha ab b a a s sa al li id do o d de e s su u r re es si id de en nc ci ia a d de e n nu ue ev ve e h ha ab bi it ta ac ci io on ne es s e en n l la a
e ex xc cl lu us si iv va a r re ea a d de e S Su um mm mi it t, , N Nu ue ev va a J Je er rs se ey y a al l a am ma an ne ec ce er r. . T Tr ra as s l ll le eg ga ar r a a s su u o of fi ic ci in na a a a l la as s 6 6 a a. .m m. ., ,
e em mp pe ez z a a l le ee er r v vi id da am me en nt te e l lo os s t ti it tu ul la ar re es s d de e l lo os s p pe er ri i d di ic co os s y y a a h ho oj je ea ar r f fr re en n t ti ic ca am me en nt te e e el l
e ex xp pe ed di ie en nt te e d de e s su u c cl li ie en nt te e R Ra a l l S Sa al li in na as s. .
L La a p pr ri im me er ra a l ll la am ma ad da a q qu ue e r re ec ci ib bi i v vi in no o d de e L Lo on nd dr re es s. . E Er ra a S Sa ar ra ah h B Be ev va an n, , l la a f fu un nc ci io on na ar ri ia a d de el l
d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k y y a a c ca ar rg go o d de e l la a c cu ue en nt ta a d de e S Sa al li in na as s e en n G Gr ra an n B Br re et ta a a a. .
S Se eg g n n l lo os s r re eg gi is st tr ro os s t te el le ef f n ni ic co os s d de el l b ba an nc co o, , e er ra an n l la as s 1 13 3: :5 59 9 h ho or ra a d de e L Lo on nd dr re es s y y l la as s 8 8: :5 59 9 a am m. . e en n
N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .

109
" "H Ho ol la a, , m mi i a am mo or r" ", , s sa al lu ud d E El ll li io ot tt t a a s su u c co ol le eg ga a l lo on nd di in ne en ns se e. .
" "H Ho ol la a. . A Am my y, , t te en ng go o a a P Pe ed dr ro o c co on nm mi ig go o e en n l la a l l n ne ea a. . E Es s u un n b bu ue en n m mo om me en nt to o p pa ar ra a q qu ue e
h ha ab bl le em mo os s? ?" ", , p pr re eg gu un nt t B Be ev va an n. . A A s su u l la ad do o e es st ta ab ba a P Pe ed dr ro o H Ho om me em m, , g ge er re en nt te e d de e M Ma ar rk ke et ti in ng g d de e
C Ci it ti ib ba an nk k p pa ar ra a E Eu ur ro op pa a, , M Me ed di io o O Or ri ie en nt te e y y f fr ri ic ca a. .
H Ho om me em m s sa al lu ud d a a A Am my y, , c co om me en nt t n nd do ol le e q qu ue e d de eb be er r a a s se er r b bi ie en n t te em mp pr ra an no o e en n l la a m ma a a an na a p pa ar ra a e el ll la a. .
" "B Bu ue en no o, , n no o t ta an nt to o. . M Mi i d d a a e em mp pe ez z h ha ac ce e t tr re es s h ho or ra as s, , a as s q qu ue e. .. .. ." " c co on nt te es st t E El ll li io ot tt t. .
" "U Ua au uu uu u. .. .. ." "
D De es sp pu u s s d de e s so ol lt ta ar r u un na a r ri is si it ta a n ne er rv vi io os sa a, , E El ll li io ot tt t f fu ue e a al l g gr ra an no o. . D Di ij jo o q qu ue e e es st ta ab ba a e es sp pe er ra an nd do o h ha ab bl la ar r
e es sa a m mi is sm ma a m ma a a an na a c co on n S Sa an nd dr ra a L L p pe ez z B Bi ir rd d, , l la a a ab bo og ga ad da a i in nt te er rn na a d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a
P Pr ri iv va ad da a d de e A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a d de e C Ci it ti ib ba an nk k. . P Pe er ro o E El ll li io ot tt t, , a au un nq qu ue e h ha ab b a a s si id do o q qu ui ie en n r re ec cl lu ut t a a R Ra a l l
S Sa al li in na as s c co om mo o c cl li ie en nt te e e en n 1 19 99 92 2 y y s se e c co on nv vi ir rt ti i e en n l la a " "e en nc ca ar rg ga ad da a d de e r re el la ac ci io on ne es s" " d de el l b ba an nc co o c co on n l l a a
p pa ar rt ti ir r d de e e en nt to on nc ce es s, , l le es s p pi id di i a a s su us s c co ol le eg ga as s q qu ue e n no o p pe er rd di ie er ra an n l la a c ca al lm ma a. . T To od do o s se e a ar rr re eg gl la ar r a a. .
" "N No o c cr re eo o q qu ue e n no os s p pu ue ed da an n c cu ul lp pa ar r d de e n na ad da a. . s st te e n no os s f fu ue e p pr re es se en nt ta ad do o p po or r n nu ue es st tr ro o m me ej jo or r c cl li ie en nt te e" ", ,
d di ij jo o E El ll li io ot tt t. . S Se e r re ef fe er r a a a a C Ca ar rl lo os s H Ha an nk k R Ro oh hn n, , e el l m mi il ll lo on na ar ri io o m me ex xi ic ca an no o q qu ue e h ha ab b a a t tr ra a d do o a a R Ra a l l S Sa al li i- -
n na as s a a s su u o of fi ic ci in na a p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z a a o os s a an nt te es s. . L Lo o q qu ue e e es s m m s s, , c co on nt ti in nu u d di ic ci ie en nd do o l la a b ba an nq qu ue er ra a, , l la a
c cu ue en nt ta a d de e S Sa al li in na as s h ha ab b a a s si id do o a ab bi ie er rt ta a c co on n l la a a ap pr ro ob ba ac ci i n n d de e s su us s s su up pe er ri io or re es s e en n e el l C Ci it ti ib ba an nk k. . " "T To od do o
e el l m mu un nd do o e es st ta ab ba a a a b bo or rd do o" ", , d di ij jo o E El ll li io ot tt t, , c co om mo o t tr ra at ta an nd do o d de e a as se eg gu ur ra ar r a a s su us s c co ol le eg ga as s q qu ue e s si i l la a
r re el la ac ci i n n e en nt tr re e R Ra a l l S Sa al li in na as s y y C Ci it ti ib ba an nk k s se e h ha ac c a a p p b bl li ic ca a, , l lo os s d di ir re ec ct ti iv vo os s d de el l b ba an nc co o n no o p po od dr r a an n
a ac cu us sa ar rl lo os s a a e el ll lo os s d de e n no o h ha ab be er r v ve er ri if fi ic ca ad do o l lo os s a an nt te ec ce ed de en nt te es s d de e u un n c cl li ie en nt te e q qu ue e a ah ho or ra a r re es su ul lt ta ab ba a
p po od d a a s se er r u un n d de el li in nc cu ue en nt te e, , o o p pe eo or r a a n n, , u un n a as se es si in no o. .
E El ll li io ot tt t s si ig gu ui i d di ic ci ie en nd do o q qu ue e, , s se eg gu ur ra am me en nt te e e es se e m mi is sm mo o d d a a, , l la a p pl la an na a m ma ay yo or r d de e C Ci it ti ib ba an nk k l la a l ll la am ma ar r a a
p pa ar ra a h ha ab bl la ar r s so ob br re e e el l t te em ma a. . " "E Es st to oy y s se eg gu ur ra a d de e q qu ue e m me e v va an n a a p pe ed di ir r q qu ue e h ha ab bl le e c co on n D Di io os s, , o ok ka ay y? ?
D De e m ma an ne er ra a q qu ue e d de es sp pu u s s d de e h ha ab bl la ar r c co on n D Di io os s, , l lo os s v vu ue el lv vo o a a l ll la am ma ar r" ". . L La a b ba an nq qu ue er ra a n no o a ac cl la ar r a a
q qu ui i n n s se e r re ef fe er r a a a al l h ha ab bl la ar r d de e " "D Di io os s" ", , p pe er ro o i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o q qu ue e
o ob bt tu uv vi ie er ro on n l la a t tr ra an ns sc cr ri ip pc ci i n n d de e l la a c ci in nt ta a a a o os s d de es sp pu u s s s so os sp pe ec ch ha ar ro on n d de e i in nm me ed di ia at to o q qu ue e s se e r re ef fe er r a a a a
R Re ee ed d, , e el l t to od do op po od de er ro os so o p pr re es si id de en nt te e d de el l C Ci it ti ig gr ro ou up p y y s su u b ba an nc co o, , e el l C Ci it ti ib ba an nk k. . E El ll li io ot tt t a ag gr re eg g q qu ue e y ya a
h ha ab b a a h ha ab bl la ad do o c co on n s su u s su up pe er rv vi is so or r i in nm me ed di ia at to o l la a n no oc ch he e a an nt te er ri io or r, , a al l e en nt te er ra ar rs se e d de el l a ar rr re es st to o d de e R Ra a l l
S Sa al li in na as s, , y y l le es s v vo ol lv vi i a a a as se eg gu ur ra ar r a a s su us s c co ol le eg ga as s l lo on nd di in ne en ns se es s q qu ue e s si i e el l t te em ma a s se e c co on nv ve er rt t a a e en n u un n
e es sc c n nd da al lo o p p b bl li ic co o, , e el ll lo os s n no o p po od d a an n s se er r o o n no o d de eb b a an n s se er r u us sa ad do os s c co om mo o c ch hi iv vo os s e ex xp pi ia at to or ri io os s. .
" "E Es st to o v vi ie en ne e d de e. .. .. . l lo o m m s s a al lt to o, , d de e l la a c c s sp pi id de e d de e l la a c co or rp po or ra ac ci i n n. . E Es st to o e er ra a s sa ab bi id do o, , o ok ka ay y? ?" ", , d di ij jo o
E El ll li io ot tt t. .
" "S S " ", , r re es sp po on nd di i H Ho om me em m. .
" " . .. .. .D De e b bi ie en n a ar rr ri ib ba a! !" ", , r re ep pi it ti i E El ll li io ot tt t. .
" "O Ok ka ay y" ". .
" "U Us st te ed de es s y y y yo o n no o s so om mo os s m m s s q qu ue e p pe eq qu ue e o os s p pe eo on ne es s e en n t to od do o e es st te e a as su un nt to o, , o ok ka ay y? ?" "
" "O Ok ka ay y. ." "

" " H Ha as s l ll le en na ad do o e el l f fo or rm mu ul la ar rl lo o? ?" "
H Ho om me em m s se e d di io o p po or r e en nt te er ra ad do o. . P Pe er ro o q qu ue er r a a p po or r l lo o m me en no os s a as se eg gu ur ra ar rs se e d de e q qu ue e E El ll li io ot tt t s se e h ha ab b a a
c cu ub bi ie er rt to o l la as s e es sp pa al ld da as s c co om mp pl le et ta an nd do o e el l p pa ap pe el le er r o o r re eq qu ue er ri id do o c cu ua an nd do o h ha ab b a a r re ec cl lu ut ta ad do o a a R Ra a l l
S Sa al li in na as s c co om mo o c cl li ie en nt te e. . P Pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e i ib ba a a a t te en ne er r q qu ue e d de em mo os st tr ra ar rl le es s a a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s q qu ue e
h ha ab b a a s se eg gu ui id do o a al l p pi ie e d de e l la a l le et tr ra a l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , q qu ue e r re eq qu ue er r a an n q qu ue e a an nt te es s
d de e a ab br ri ir r u un na a c cu ue en nt ta a l lo os s b ba an nq qu ue er ro os s d de eb b a an n l ll le ev va ar r a a c ca ab bo o u un na a e ex xt te en ns sa a a av ve er ri ig gu ua ac ci i n n d de e a an nt te e- -
c ce ed de en nt te es s p pa ar ra a a as se eg gu ur ra ar rs se e d de e q qu ue e l lo os s d de ep p s si it to os s q qu ue e r re ec ci ib bi ir r a an n p pr ro ov ve en n a an n d de e f fu ue en nt te es s l le eg ga al le es s. .
H Ho om me em m e es st ta ab ba a e es sp pe ec c f fi ic ca am me en nt te e i in nt te er re es sa ad do o e en n s sa ab be er r s si i E El ll li io ot tt t h ha ab b a a c co om mp pl le et ta ad do o u un n f fo or rm mu ul la ar ri io o
d de el l C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e l lo os s b ba an nq qu ue er ro os s t te en n a an n q qu ue e l ll le en na ar r a al l a ab br ri ir r c cu ue en nt ta as s d de e p po ol l t ti ic co os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s o o d de e
s su us s f fa am mi il li ia ar re es s. .
" " L Ll le en na as st te e a al lg gu un na a v ve ez z e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o d de e ' 'f fi ig gu ur ra as s p p b bl li ic ca as s' ' p pa ar ra a e es st ta a c cu ue en nt ta a? ?, , p pr re eg gu un nt t
H Ho om me em m. .
D De el l o ot tr ro o l la ad do o d de e l la a l l n ne ea a s se e h hi iz zo o u un n s si il le en nc ci io o. .
" " S Si i y yo o. .. .. . l ll le en n Q QU U ? ?" " p pr re eg gu un nt t E El ll li io ot tt t. .
" "E El l i in nf fo or rm me e s so ob br re e f fi ig gu ur ra as s p p b bl li ic ca as s. . T T s sa ab be es s. .. .. ." "
S Sa ar ra ah h B Be ev va an n h ha ab b a a i in nt te er rv ve en ni id do o e en n l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n p pa ar ra a e ex xp pl li ic ca ar rl le e a a E El ll li io ot tt t a a l lo o q qu ue e s se e e es st ta ab ba a
r re ef fi ir ri ie en nd do o H Ho om me em m. .
" "E Es s u un n r re eq qu ue er ri im mi ie en nt to o, , A Am my y, , p po or r e el l c cu ua al l c cu ua an nd do o a al lg gu ui ie en n o oc cu up pa a u un n p pu ue es st to o d de e p pr re es st ti ig gi io o e en n u un n
p pa a s s, , u un na a p po os si ic ci i n n p p b bl li ic ca a e en n u un n p pa a s s. .. .. ." "
" " U Un n p pu ue es st to o p p b bl li ic co o e en n u un n p pa a s s? ?" ", , p pr re eg gu un nt t s so or rp pr re en nd di id da a E El ll li io ot tt t. .
" "A As s e es s" ". .
N No o e es st ta ab ba a E El ll li io ot tt t a al l t ta an nt to o d de e e es se e r re eq qu ue er ri im mi ie en nt to o? ?, , p pr re eg gu un nt ta ar ro on n s su us s c co ol le eg ga as s. .

110
" "N No o" ", , r re es sp po on nd di i e el ll la a. .
L Lo o q qu ue e s si ig gu ui i f fu ue e u un na a d di is sc cu us si i n n e en nt tr re e l lo os s t tr re es s s so ob br re e s si i, , a an nt te es s d de e a ac ce ep pt ta ar r l la a c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l
S Sa al li in na as s, , E El ll li io ot tt t d de eb be er r a a h ha ab be er r l ll le en na ad do o e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o p pa ar ra a f fi ig gu ur ra as s p p b bl li ic ca as s, , y y v ve er ri if fi ic ca ad do o l lo os s
a an nt te ec ce ed de en nt te es s d de e s su u n nu ue ev vo o c cl li ie en nt te e. . E El ll li io ot tt t r re es sp po on nd di i c co on n l lo o q qu ue e s se e c co on nv ve er rt ti ir r a a e en n s su u d de ef fe en ns sa a
p p b bl li ic ca a e en n e el l f fu ut tu ur ro o. . A Ac ca as so o e el l h he er rm ma an no o d de e u un n p pr re es si id de en nt te e e er ra a u un na a f fi ig gu ur ra a p p b bl li ic ca a? ?
" "S Si i m mi i e es sp po os so o f fu ue er ra a p pr re es si id de en nt te e d de el l p pa a s s, , e es so o n no o h ha ar r a a q qu ue e y yo o f fu ue er ra a u un na a f fi ig gu ur ra a p p b bl li ic ca a, , n no o? ?" ", ,
p pr re eg gu un nt t E El ll li io ot tt t a a s su us s c co ol le eg ga as s d de e L Lo on nd dr re es s. .
" "B Bu ue en no o, , t te e r ri ic ca am me en nt te e n no o. .. .. . P Pe er ro o, , e em mm mm m. .. .. ." ", , d di ij jo o H Ho om me em m. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a ah ho or ra a q qu ue e R Ra a l l
S Sa al li in na as s e es st ta ab ba a e en n l la as s p pr ri im me er ra as s p pl la an na as s d de e l lo os s p pe er ri i d di ic co os s d de e t to od do o e el l m mu un nd do o, , e es se e a ar rg gu um me en nt to o
d di if f c ci il lm me en nt te e c co on nv ve en nc ce er r a a a a l lo os s a au ud di it to or re es s b ba an nc ca ar ri io os s y y l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s f fe ed de er ra al le es s. .
E El ll li io ot tt t l le es s r re ec co or rd d a a s su us s c co ol le eg ga as s q qu ue e e es sa a m ma a a an na a h ha ab bl la ar r a a c co on n l la a a ab bo og ga ad da a L L p pe ez z B Bi ir rd d. . H Ho om me em m, ,
a a s su u v ve ez z, , l le e d di ij jo o q qu ue e l ll la am ma ar r a a a a H Hu ub be er rt tu us s R Ru uk ka av vi in na a, , e el l d di ir re ec ct to or r d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a
P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , r ra ad di ic ca ad do o e en n S Su ui iz za a, , p pa ar ra a p po on ne er rl lo o a al l t ta an nt to o d de e l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n q qu ue e h ha ab b a an n
t te en ni id do o. . R Ru uk ka av vi in na a n no o s s l lo o e er ra a e el l j je ef fe e d de e t to od do os s e el ll lo os s, , s si in no o q qu ue e l lo o m m s s i im mp po or rt ta an nt te e t te en n a a u un na a
r re el la ac ci i n n d de e a am mi is st ta ad d d de e m mu uc ch ho os s a a o os s c co on n e el l p pr re es si id de en nt te e d de el l C Ci it ti ib ba an nk k, , R Re ee ed d. . A Al l i ig gu ua al l q qu ue e R Re ee ed d, ,
R Ru uk ka av vi in na a h ha ab b a a p pa as sa ad do o m mu uc ch ho os s a a o os s e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a y y B Br ra as si il l d du ur ra an nt te e s su u j ju uv ve en nt tu ud d. . A Am mb bo os s
c co om mp pa ar rt t a an n r re ec cu ue er rd do os s g gr ra at to os s d de e s su u p pa as sa ad do o a al ll l , , y y s se eg gu u a an n s si ie en nd do o g gr ra an nd de es s a ad dm mi ir ra ad do or re es s d de e l la a
m m s si ic ca a y y l la as s a ar rt te es s s su ud da am me er ri ic ca an na as s. .

" "M Ma an nd de em mo os s e el l d di in ne er ro o a a S Su ui iz za a" "
M Me ed di ia a h ho or ra a d de es sp pu u s s, , e es se e m mi is sm mo o d d a a, , H Ho om me em m d di is sc c e el l n n m me er ro o d de e R Ru uk ka av vi in na a. . S Se eg g n n e el l r re eg gi is st tr ro o
t te el le ef f n ni ic co o d de e l la a s su uc cu ur rs sa al l l lo on nd di in ne en ns se e d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , e er ra an n l la as s 2 2: :3 38 8 d de e l la a t ta ar rd de e e en n l la a c ca ap pi it ta al l
b br ri it t n ni ic ca a. . L La a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n e en nt tr re e l lo os s d do os s b ba an nq qu ue er ro os s s se e d de es sa ar rr ro ol ll l e en n u un na a m me ez zc cl la a d de e p po or rt tu ug gu u s s, ,
q qu ue e e er ra a l la a l le en ng gu ua a n na at ta al l d de e H Ho om me em m, , e e i in ng gl l s s. .
" " H Hu ub be er rt tu us s? ?" "
" "S Si im m" ". .
" "H Hi i, , e e P Pe ed dr ro o. .. .. . T Tu ud do o b bo om m. . S So o p pr ra a t te e a ac ct tu ua al li iz za ar r s so ob br re e e es st te e c ca as so o d do o M M x xi ic co o" ". . ( (T To od do o b bi ie en n. . T Te e
l ll la am ma ab ba a p pa ar ra a p po on ne er rt te e a al l d d a a e en n e es st te e a as su un nt to o d de e M M x xi ic co o) ). .
" "H Hm mm m" ". .
H Ho om me em m e ex xp pl li ic c e el l p pr ro ob bl le em ma a q qu ue e t te en n a an n e en nt tr re e m ma an no os s, , y y s su us s p pu un nt to os s m m s s p pe el li ig gr ro os so os s. . " "N No o e ex xi is st te e
u un n f fo or rm mu ul la ar ri io o p pa ar ra a f fi ig gu ur ra a p p b bl li ic ca a e en n e es st te e c ca as so o, , p po or rq qu ue e s se e e en nt ti ie en nd de e q qu ue e n no o e es s u un na a f fi ig gu ur ra a
p p b bl li ic ca a" ", , d di ij jo o H Ho om me em m, , r re ef fi ir ri i n nd do os se e a a R Ra a l l S Sa al li in na as s. . " "E Es s u un n i in ng ge en ni ie er ro o, , u un n h ho om mb br re e d de e n ne eg go oc ci io os s. ." "
" "H Hm mm m" ". .
" "E En n e es st te e m mo om me en nt to o h ha ay y 2 22 2 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n S Su ui iz za a y y 7 78 8 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n
L Lo on nd dr re es s" ", , i in nf fo or rm m H Ho om me em m a a s su u j je ef fe e. .
" " S Se et te en nt ta a y y o oc ch ho o m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s? ?" "
" "E Ef fe ec ct ti iv va am me en nt te e, , y y 2 22 2 m mi il ll lo on ne es s e en n L Lo on nd dr re es s" ", , a ag gr re eg g H Ho om me em m. .
" " P Pu ut ta a q qu ue e p pa ar ri iu u! !" ", , e ex xc cl la am m e el l g ge er re en nt te e g ge en ne er ra al l d de el l e ex xc cl lu us si iv vo o D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e C Ci it ti ib ba an nk k p pa ar ra a
l lo os s c cl li ie en nt te es s m m s s d di is st ti in ng gu ui id do os s. .
L La a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n g gi ir r h ha ac ci ia a q qu u h ha ac ce er r c co on n e el l d di in ne er ro o. . E En n l lo o q qu ue e m mi ie em mb br ro os s d de el l S Su ub bc co om mi it t d de el l
S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o i in nt te er rp pr re et ta ar r a an n d de es sp pu u s s c co om mo o u un n i in nt te en nt to o d de e o oc cu ul lt ta ar r l lo os s h he ec ch ho os s y y
e es sq qu ui iv va ar r f fu ut tu ur ra as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s, , R Ru uk ka av vi in na a l le e p pr re eg gu un nt t a a s su u g ge er re en nt te e l lo on nd di in ne en ns se e s si i n no o d de eb be er r a an n
m mo ov ve er r p pa ar rt te e d de e l lo os s f fo on nd do os s i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e. .
" "E El l t te em ma a e es s s si i n no o d de eb be er r a am mo os s g gi ir ra ar r e es sa as s c cu ue en nt ta as s ( (d de e L Lo on nd dr re es s) ) a a S Su ui iz za a" ", , s su ug gi ir ri i R Ru uk ka av vi in na a. .

E El l a ay yu ud da an nt te e d de e " "D Di io os s" " n no o e es st t p pr re eo oc cu up pa ad do o
M Me en no os s d de e d di ie ez z m mi in nu ut to os s d de es sp pu u s s, , a a l la as s 2 2: :4 47 7 d de e l la a t ta ar rd de e d de e L Lo on nd dr re es s, , 9 9: :4 47 7 d de e l la a m ma a a an na a d de e
N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , s se eg g n n e el l r re eg gi is st tr ro o d de e l la as s g gr ra ab ba ac ci io on ne es s t te el le ef f n ni ic ca as s d de el l b ba an nc co o e en n L Lo on nd dr re es s, , S Sa ar ra ah h
B Be ev va an n l ll la am m a a A Am my y E El ll li io ot tt t. . T Te en n a a b bu ue en na as s n no ot ti ic ci ia as s. .
" "H Ho ol la a A Am my y, , s so oy y S Sa ar ra ah h. .. .. . P Pe ed dr ro o [ [H Ho om me em m] ] a ac ca ab ba a d de e h ha ab bl la ar r c co on n R Ru uk ka av vi in na a, , y y [ [y yo o] ] q qu ue er r a a d da ar rt te e
u un n m me en ns sa aj je e a al le en nt ta ad do or r, , a as s q qu ue e l lo o v vo oy y a a p po on ne er r d de e n nu ue ev vo o [ [a a H Ho om me em m] ] e en n e el l a am mp pl li if fi ic ca ad do or r" ". .
H Ho om me em m d di ij jo o q qu ue e R Ru uk ka av vi in na a p pa ar re ec c a a c co on nv ve en nc ci id do o d de e q qu ue e s su us s s su ub bo or rd di in na ad do os s n no o h ha ab b a an n h he ec ch ho o n na ad da a
m ma al lo o, , p pe er ro o q qu ue er r a a a as se eg gu ur ra ar rs se e d de e q qu ue e p pu ud di ie er ra an n p pr ro ob ba ar r q qu ue e h ha ab b a an n s se eg gu ui id do o l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s
i in nt te er rn no os s d de el l b ba an nc co o a al l a ab br ri ir r l la a c cu ue en nt ta a d de e S Sa al li in na as s. . E El ll li io ot tt t y y B Be ev va an n d de eb b a an n r re ev vi is sa ar r i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e
e el l e ex xp pe ed di ie en nt te e i in nt te er rn no o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , y y v ve er ri if fi ic ca ar r q qu ue e t to od do os s l lo os s f fo or rm mu ul la ar ri io os s h ha ab b a an n s si id do o
d de eb bi id da am me en nt te e c co om mp pl le et ta ad do os s. .
A A e es st ta a a al lt tu ur ra a d de e l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n, , E El ll li io ot tt t y ya a s so on na ab ba a v vi is si ib bl le em me en nt te e a al lt te er ra ad da a. .
" "L Le es s v vo oy y a a a ag gr ra ad de ec ce er r m mu uc ch h s si im mo o t to od do o l lo o q qu ue e p pu ue ed da an n h ha ac ce er r p pa ar ra a a ay yu ud da ar rm me e. . P Po or rq qu ue e a ah ho or ri it ta a
m mi is sm mo o t to od do o l lo o q qu ue e e es st to oy y h ha ac ci ie en nd do o e es s t tr ra at ta ar r d de e q qu ue e t to od do os s m ma an nt te en ng ga an n l la a c ca al lm ma a" ", , c co on nt te es st t

111
E El ll li io ot tt t. . L La a b ba an nq qu ue er ra a d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e em mp pe ez z a a t ta ar rt ta am mu ud de ea ar r. . " "Y Yo o, , y yo o e ex xt tr ra av vi i . .. .. . M Me e a ap pe en na a t to od do o
e es st te e a as su un nt to o, , p pe er ro o t te en ng go o l la a t tr ra an nq qu ui il li id da ad d d de e n no o h ha ab be er r h he ec ch ho o n na ad da a i in nd de eb bi id do o" ". .
" "E Es st t b bi ie en n" ", , r re es sp po on nd di i H Ho om me em m. . " "P Po od de em mo os s a ag gr ra ad de ec ce er r a a D Di io os s q qu ue e e el l t ti ip po o q qu ue e e es st t c ce er rc ca a d de e
D Di io os s n no o p pa ar re ec ce e d de em ma as si ia ad do o p pr re eo oc cu up pa ad do o" ", , b br ro om me e . .
L Lo os s t tr re es s c co ol le eg ga as s r ri ie er ro on n, , a au un nq qu ue e n ne er rv vi io os sa am me en nt te e. .
" "S Su u m ma an no o d de er re ec ch ha a [ [d de e " "D Di io os s" "] ] e es st t t tr ra an nq qu ui il lo o" ", , a ag gr re eg g B Be ev va an n. .
" " Q Qu u b bu ue en no o! !" ", , s su us sp pi ir r E El ll li io ot tt t. . " "B Bu ue en no o, , q qu ue er ri id da a, , l le es s a ag gr ra ad de ez zc co o a a l lo os s d do os s. . A Ad di i s s. ." "

E El ll li io ot tt t l ll le en na a e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o
A Am my y E El ll li io ot tt t h ha ab b a a d de es sc cu ub bi ie er rt to o m mi in nu ut to os s a an nt te es s, , c co on n e es st tu up po or r, , q qu ue e e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o q qu ue e d de eb b a a
c co on nt te en ne er r l lo os s a an nt te ec ce ed de en nt te es s c co om me er rc ci ia al le es s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e es st ta ab ba a e en n b bl la an nc co o. . E El ll la a n nu un nc ca a s se e h ha ab b a a
p pr re eo oc cu up pa ad do o p po or r l ll le en na ar rl lo o. . E En n l lo os s t tr re es s a a o os s d de es sd de e q qu ue e h ha ab b a a a ab bi ie er rt to o l la a c cu ue en nt ta a, , E El ll li io ot tt t n no o h ha ab b a a
p pr ro ov vi is st to o a al l b ba an nc co o d de e n ni in ng gu un na a i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e l lo os s n ne eg go oc ci io os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s n ni i s so ob br re e e el l o or ri ig ge en n
d de e s su u r ri iq qu ue ez za a. .
N No o t te en n a a d du ud da a d de e q qu ue e e es st to o l le e t tr ra ae er r a a p pr ro ob bl le em ma as s. . E En n l lo os s d do os s l lt ti im mo os s a a o os s, , y y b ba aj jo o p pr re es si i n n d de e l lo os s
a au ud di it to or re es s, , l lo os s m m x xi im mo os s j je ef fe es s d de e l la a d di iv vi is si i n n l la at ti in no oa am me er ri ic ca an na a d de e C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a an n e en nv vi ia ad do o e en n r rg gi i- -
c co os s m me em mo or r n nd du um m i in nt te er rn no os s e ex xi ig gi i n nd do ol le e a a s su us s s su ub bo or rd di in na ad do os s q qu ue e n no o s so ol lo o l ll le en na ar ra an n e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o
" "P Pe er rf fi il l d de el l C Cl li ie en nt te e" " p pa ar ra a c ca ad da a c cu ue en nt ta a, , s si in no o q qu ue e l lo o p pu us si ie er ra an n a al l d d a a u un na a v ve ez z p po or r a a o o. . V Va ar ri ia as s
a au ud di it to or r a as s i in nt te er rn na as s d de e C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a an n d de em mo os st tr ra ad do o q qu ue e u un no o d de e l lo os s m ma ay yo or re es s p pr ro ob bl le em ma as s d de e l la a
d di iv vi is si i n n d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a L La at ti in no oa am me er ri ic ca an na a e er ra a q qu ue e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l b ba an nc co o o om mi it t a an n l ll le en na ar r
e es se e f fo or rm mu ul la ar ri io o. . A A m me ed di id da a q qu ue e a av va an nz za ab ba a l la a m ma a a an na a e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , E El ll li io ot tt t e em mp pe ez z a a d da ar rs se e
c cu ue en nt ta a d de e l la a s se er ri ie ed da ad d d de e s su u s si it tu ua ac ci i n n. .
L Lo o m mi is sm mo o l le e p pa as s a a H Ho om me em m e en n L Lo on nd dr re es s. . E Er ra a i im mp pr re es sc ci in nd di ib bl le e l ll le en na ar r e es so os s f fo or rm mu ul la ar ri io os s l lo o a an nt te es s
p po os si ib bl le e, , a an nt te es s d de e q qu ue e l lo os s a au ud di it to or re es s i in nt te er rn no os s d de el l b ba an nc co o o o p pe eo or r a a n n, , l lo os s r re eg gu ul la ad do or re es s b ba an nc ca ar ri io os s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s o o i in nc cl lu us so o a ag ge en nt te es s d de el l F FB BI I c co on nf fi is sc ca ar ra an n l lo os s e ex xp pe ed di ie en nt te es s. . E En n u un na a d de e l la as s
d do oc ce en na as s d de e l ll la am ma ad da as s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s d de es sd de e l la as s o of fi ic ci in na as s l lo on nd di in ne en ns se es s d de e C Ci it ti ib ba an nk k e es se e d d a a, , H Ho om me en n
d di ij jo o: : " "L Lo o q qu ue e l le e h he em mo os s p pe ed di id do o a a A Am my y e es s q qu ue e p pr re ep pa ar re e u un n a an n l li is si is s l lo o m m s s d de et ta al ll la ad do o p po os si ib bl le e d de el l
o or ri ig ge en n d de e l lo os s f fo on nd do os s [ [d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s] ], , c co os sa a d de e p po od de er r q qu ue ed da ar rn no os s m m s s t tr ra an nq qu ui il lo os s" ". . E En n N Nu ue ev va a
Y Yo or rk k, , m mi ie en nt tr ra as s t ta an nt to o, , E El ll li io ot tt t e es st ta ab ba a e es sc cr ri ib bi ie en nd do o a ap pr re es su ur ra ad da am me en nt te e u un n b bo or rr ra ad do or r d de el l t te ex xt to o q qu ue e
p po on nd dr r a a e en n e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o e en n b bl la an nc co o d de el l " "P Pe er rf fi il l d de el l C Cl li ie en nt te e" " d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. .

D De es st tr ru ui ir r l lo os s r re eg gi is st tr ro os s e es s u un n p pr ro ob bl le em ma a
L La a p pr ri im me er ra a r re ea ac cc ci i n n d de e l lo os s e en nc ca ar rg ga ad do os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k a al l
e en nt te er ra ar rs se e d de el l a ar rr re es st to o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s n no o h ha ab b a a s si id do o p pr re eg gu un nt ta ar rs se e s si i h ha ab b a an n c co om me et ti id do o u un n e er rr ro or r a al l
a ac ce ep pt ta ar r s su u d di in ne er ro o, , o o s si i d de eb b a an n c co or rt ta ar r l la a r re el la ac ci i n n c co om me er rc ci ia al l d de el l b ba an nc co o c co on n l l, , s si in no o c c m mo o p pr ro ot te eg ge er r
l lo o m m s s r r p pi id da am me en nt te e p po os si ib bl le e l la as s c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s d de e s su u c cl li ie en nt te e d de e l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s q qu ue e s se e
a av ve ec ci in na ab ba an n. .
A A l la as s 2 2: :5 51 1 d de e l la a t ta ar rd de e d de e L Lo on nd dr re es s, , p po oc co o m m s s d de e d di ie ez z m mi in nu ut to os s d de es sp pu u s s d de e l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n
t te el le ef f n ni ic ca a d de e H Ho om me em m c co on n R Ru uk ka av vi in na a, , t tu uv vo o l lu ug ga ar r o ot tr ra a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n e en nt tr re e L Lo on nd dr re es s y y S Su ui iz za a. . E Es st ta a
v ve ez z, , B Be ev va an n y y H Ho om me em m h ha ab b a an n l ll la am ma ad do o a a T Th ho om ma as s S Sa al lm mo on n, , u un n a al lt to o e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e C Co on nf fi id da as s, , u un na a
c co om mp pa a a a s su ui iz za a d de e C Ci it ti ib ba an nk k. .
" "H Ho ol la a, , T To om m. . E Es st to oy y a ac c c co on n P Pe ed dr ro o H Ho om me em m. . T Te e h ha ab bl la a S Sa ar ra ah h B Be ev va an n d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , L Lo on nd dr re es s. ." "
" "H Ho ol la a, , T To om m" ", , s se e a ac ce er rc c H Ho om me em m a al l m mi ic cr r f fo on no o y y a am mp pl li if fi ic ca ad do or r t te el le ef f n ni ic co o s so ob br re e e el l e es sc cr ri it to or ri io o. .
" "H Ha ab bl l c co on n a am mb bo os s, , c co on n A Am my y y y c co on n R Ru uk ka av vi in na a. ." "
" "A Ah h . .. .. ." ". .
H Ho om me em m e ex xp pl li ic c q qu ue e, , e en n s su u c co on nv ve er rs sa ac ci i n n c co on n R Ru uk ka av vi in na a, , a am mb bo os s s se e h ha ab b a an n p pr re eg gu un nt ta ad do o q qu u
h ha ac ce er r c co on n l lo os s m mi il ll lo on ne es s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n L Lo on nd dr re es s. . R Ru uk ka av vi in na a h ha ab b a a p pr re eg gu un nt ta ad do o " "c co on n q qu u n ni iv ve el l
d de e p pr ri iv va ac ci id da ad d y y c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d p po od de em mo os s c co on nt ta ar r" " p pa ar ra a e es sa as s c cu ue en nt ta as s. . " "A As s q qu ue e s su u p pr re eg gu un nt ta a e es s
d de eb be er r a am mo os s a ac ca as so o, , e em mm mm mm m. .. .. .. . m mu ud da ar r l la as s c cu ue en nt ta as s a a S Su ui iz za a, , o o s se er r a a m me ej jo or r, , e em mm mm m. .. .. . d de ej ja ar rl la as s
e en n L Lo on nd dr re es s? ?" "
S Sa al lm mo on n r re ep pi it ti i l la a p pr re eg gu un nt ta a c co om mo o p pa ar ra a a as se eg gu ur ra ar rs se e d de e q qu ue e l la a h ha ab b a a e en nt te en nd di id do o c co or rr re ec ct ta am me en nt te e. .
" "O O s se ea a, , l la a p pr re eg gu un nt ta a d de e R Ru uk ka av vi in na a e en n r re ea al li id da ad d e es s, , d de es sd de e e el l p pu un nt to o d de e v vi is st ta a d de e l la a p pr ri iv va ac ci id da ad d, , s si i
d de eb be er r a am mo os s m mo ov ve er rl la a d de e L Lo on nd dr re es s a a S Su ui iz za a" ". .
" "A As s e es s" ". .
" "N No o c cr re eo o q qu ue e s si i m mo ov ve em mo os s l la a c cu ue en nt ta a d de e L Lo on nd dr re es s a a S Su ui iz za a, , L Lo on nd dr re es s v va a a a p po od de er r d de es st tr ru ui ir r s su us s
r re eg gi is st tr ro os s" ", , r re es sp po on nd di i S Sa al lm mo on n. .
B Be ev va an n e es st ta ab ba a d de e a ac cu ue er rd do o. . " "A As s e es s. . U Un no o p po od dr r a a v ve er r l lo os s g gi ir ro os s b ba an nc ca ar ri io os s. ." "



112
L La as s c co on nc cl lu us si io on ne es s d de el l S Su ub bc co om mi it t
C Cu ua at tr ro o a a o os s m m s s t ta ar rd de e, , y y b ba as s n nd do os se e e en n e es se e c co om me en nt ta ar ri io o d de e R Ru uk ka av vi in na a s su ur rg gi id do o e en n l la as s
g gr ra ab ba ac ci io on ne es s t te el le ef f n ni ic ca as s, , e el l S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o p pu ub bl li ic c
u un n e ex xt te en ns so o i in nf fo or rm me e c co on nd de en na an nd do o l la as s a ac ct ti iv vi id da ad de es s d de e C Ci it ti ib ba an nk k. . E En n s su u i in nf fo or rm me e f fi in na al l, , e el l S Su ub bc co om mi it t
p pu us so o e el l a ac ce en nt to o e en n q qu ue e l la as s c ci in nt ta as s g gr ra ab ba ad da as s d de el l b ba an nc co o d de em mo os st tr ra ab ba an n q qu ue e " "l la a r re ea ac cc ci i n n i in ni ic ci ia al l d de el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a [ [d de e C Ci it ti ib ba an nk k] ] a an nt te e e el l a ar rr re es st to o d de e S Sa al li in na as s n no o f fu ue e l la a d de e c co oo op pe er ra ar r
c co on n l la a l le ey y, , s si in no o l la a d de e d de et te er rm mi in na ar r s si i e er ra a p pr re ef fe er ri ib bl le e t tr ra an ns sf fe er ri ir r l la as s c cu ue en nt ta as s d de e S Sa al li in na as s a a S Su ui iz za a p pa ar ra a
d di if fi ic cu ul lt ta ar r e el l d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o d de e s su us s d de ep p s si it to os s b ba an nc ca ar ri io os s. . E Es st ta a s su ug ge er re en nc ci ia a p pa ar rt ti i d de el l j je ef fe e d de el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a e en n e es se e m mo om me en nt to o, , H Hu ub be er rt tu us s R Ru uk ka av vi in na a, , y y f fu ue e d di is sc cu ut ti id da a p po or r
v va ar ri io os s d de e s su us s e em mp pl le ea ad do os s" ". .
S Si i l la a m ma an ni io ob br ra a s su ug ge er ri id da a p po or r R Ru uk ka av vi in na a n no o s se e h ha ab b a a r re ea al li iz za ad do o e er ra a p po or rq qu ue e l lo os s b ba an nq qu ue er ro os s h ha ab b a an n
l ll le eg ga ad do o a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e l la a t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia a d de e m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e L Lo on nd dr re es s a a S Su ui iz za a e en n
e es sa a f fe ec ch ha a h hu ub bi ie er ra a q qu ue ed da ad do o r re eg gi is st tr ra ad da a y y d de es sp pe er rt ta ar r a a s so os sp pe ec ch ha as s e en nt tr re e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s, , d de ec c a a
e el l i in nf fo or rm me e. .
M M s s t ta ar rd de e, , d du ur ra an nt te e l la a a au ud di ie en nc ci ia a d de el l S Se en na ad do o, , e el l s se en na ad do or r L Le ev vi in n d de ec cl la ar r q qu ue e " "l la a c co on nc cl lu us si i n n a a l la a
q qu ue e h he e l ll le eg ga ad do o d de es sp pu u s s d de e o o r r e es st ta a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n e es s q qu ue e l lo os s d di ir re ec ct ti iv vo os s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k n no o e es st ta ab ba an n
d di is sc cu ut ti ie en nd do o s si i e er ra a o o n no o c co or rr re ec ct to o [ [m ma an nt te en ne er r e en n e el l b ba an nc co o l lo os s f fo on nd do os s d de e S Sa al li in na as s] ] s si in no o, , m m s s b bi ie en n, ,
s si i e es so o e er ra a f fa ac ct ti ib bl le e. . Y Y q qu ue e a ab ba an nd do on na ar ro on n l la a i id de ea a d de e t tr ra an ns sf fe er ri ir r l lo os s f fo on nd do os s d de e L Lo on nd dr re es s a a S Su ui iz za a
c cu ua an nd do o s se e d di ie er ro on n c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e n no o s se e p po od d a an n b bo or rr ra ar r l la as s h hu ue el ll la as s d de e u un na a t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia a" ". .

H Ha ab bl la an nd do o c co on n " "D Di io os s" "
A A l la as s 1 11 1: :3 30 0 d de e e es sa a m mi is sm ma a m ma a a an na a e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , E El ll li io ot tt t r re ec ci ib bi i l la a v vi is si it ta a d de e l la a a ab bo og ga ad da a L L p pe ez z
B Bi ir rd d e en n s su u o of fi ic ci in na a. . T Ta an nt to o e en n L Lo on nd dr re es s c co om mo o e en n S Su ui iz za a, , l lo os s c co ol le eg ga as s d de e E El ll li io ot tt t e es st ta ab ba an n e es sp pe er ra an nd do o
a an ns si io os sa am me en nt te e n no ot ti ic ci ia as s d de e l la a r re eu un ni i n n, , q qu ue e t ta am mb bi i n n p po od dr r a a a af fe ec ct ta ar rl lo os s a a e el ll lo os s. . Q Qu u d di ir r a a l la a
e ex xp pe er rt ta a l le eg ga al l s so ob br re e e el l a as su un nt to o S Sa al li in na as s? ? T Ta al l c co om mo o l lo o r re ec cu ue er rd da a u un n e ex x b ba an nq qu ue er ro o d de el l C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e
t tr ra ab ba aj ja ab ba a c ce er rc ca a d de e E El ll li io ot tt t, , " "e es st t b ba am mo os s t to od do os s n ne er rv vi io os s s si im mo os s. . J Ja am m s s h ha ab b a am mo os s p pa as sa ad do o p po or r u un na a
s si it tu ua ac ci i n n a as s " ". . S Se eg g n n l la as s g gr ra ab ba ac ci io on ne es s t te el le ef f n ni ic ca as s, , B Be ev va an n, , d de es sd de e L Lo on nd dr re es s, , l le e c co om me en nt t a a u un no o d de e
s su us s c co ol le eg ga as s e en n e es so os s m mo om me en nt to os s: : " "A Am my y e es st t b bi ie en n. .. .. . E Es st t h ha ab bl la an nd do o c co on n t to od do o e el l m mu un nd do o, , i in nc cl lu ui id do o
D Di io os s' ', , e em mm mm m. .. .. ., , y y e en n e es st te e m mo om me en nt to o e es st t t ta am mb bi i n n h ha ab bl la an nd do o c co on n l lo os s a ab bo og ga ad do os s" ". .

U Un n c co on ns se ej jo o: : " "P Pi ie er rd de e l lo os s d do oc cu um me en nt to os s" "
T To od do o e el l p pi is so o 1 17 7 d de el l r ra as sc ca ac ci ie el lo os s C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e er ra a u un n h he er rv vi id de er ro o d de e e es sp pe ec cu ul la ac ci io on ne es s
s so ob br re e l lo o q qu ue e o oc cu ur rr ri ir r a a e en n l la as s p pr r x xi im ma as s h ho or ra as s. . P Po or r s su up pu ue es st to o, , e ex xi is st t a a l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e q qu ue e R Ra a l l
S Sa al li in na as s f fu ue er ra a d de ec cl la ar ra ad do o i in no oc ce en nt te e d de e l lo os s c ca ar rg go os s d de e a as se es si in na at to o, , y y q qu ue e s su us s c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s e en n e el l
e ex xt tr ra an nj je er ro o n nu un nc ca a f fu ue er ra an n i in nv ve es st ti ig ga ad da as s. . P Pe er ro o, , a a j ju uz zg ga ar r p po or r l la as s n no ot ti ic ci ia as s d de e p pr re en ns sa a, , l lo o m m s s f fa ac ct ti ib bl le e
e er ra a l lo o c co on nt tr ra ar ri io o: : q qu ue e r re ec ci i n n e es st tu uv vi ie er ra a c co om me en nz za an nd do o u un n e es sc c n nd da al lo o p po ol l t ti ic co o- -f fi in na an nc ci ie er ro o q qu ue e
a ad dq qu ui ir ri ir r a a g gi ig ga an nt te es sc ca as s p pr ro op po or rc ci io on ne es s u un na a v ve ez z q qu ue e s sa al li ie er ra an n a a l la a l lu uz z d de et ta al ll le es s d de e l la a f fo or rt tu un na a d de el l
h he er rm ma an no o d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e. .
L La as s n no ot ti ic ci ia as s p pr ro ov ve en ni ie en nt te es s d de e M M x xi ic co o p pa ar re ec c a an n m m s s a al la ar rm ma an nt te es s c ca ad da a m mi in nu ut to o. . L Lo os s p pe er ri io od di is st ta as s s se e
r re ef fe er r a an n a al l a ar rr re es st to o c co om mo o u un n h he ec ch ho o s si in n p pr re ec ce ed de en nt te e e en n l la a h hi is st to or ri ia a m me ex xi ic ca an na a. . P Po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z, , u un n
m mi ie em mb br ro o d de e l la a e el li it te e p po ol l t ti ic ca a d de e e es se e p pa a s s h ha ab b a a s si id do o a ar rr re es st ta ad do o p po or r u un n c cr ri im me en n. . H Ha as st ta a e en nt to on nc ce es s, ,
h ha ab b a a r re eg gi id do o u un n c c d di ig go o d de e h ho on no or r t t c ci it to o e en nt tr re e l lo os s j je er ra ar rc ca as s d de el l P Pa ar rt ti id do o R Re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri io o
I In ns st ti it tu uc ci io on na al l ( (P PR RI I) ), , q qu ue e g go ob be er rn na ab ba a a a M M x xi ic co o d de es sd de e h ha ac c a a m m s s d de e s se ei is s d d c ca ad da as s: : l la a c cl la as se e
d di ir ri ig ge en nt te e n nu un nc ca a l la av va ab ba a s su us s t tr ra ap pi it to os s a al l s so ol l, , s si in no o q qu ue e d di ir ri im m a a s su us s c cu ue en nt ta as s i in nt te er rn na am me en nt te e, , e en n
s se ec cr re et to o. . P Pe er ro o a ah ho or ra a, , e el l p pr re es si id de en nt te e E Er rn ne es st to o Z Ze ed di il ll lo o, , e el l s su uc ce es so or r d de e C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s, , h ha ab b a a r ro ot to o e el l
p pa ac ct to o d de e h ho on no or r, , o or rd de en na an nd do o e el l a ar rr re es st to o d de e n na ad da a m me en no os s q qu ue e e el l h he er rm ma an no o d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e. .
M Mi ie en nt tr ra as s E El ll li io ot tt t d di is sc cu ut t a a s su u s si it tu ua ac ci i n n c co on n l la a a ab bo og ga ad da a d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e en n s su u d de es sp pa ac ch ho o e en n N Nu ue ev va a
Y Yo or rk k, , e en n M M x xi ic co o t te en n a a l lu ug ga ar r u un na a d di is sp pu ut ta a p p b bl li ic ca a e en nt tr re e l lo os s l l d de er re es s d de e l la a e el li it te e g go ob be er rn na an nt te e c co om mo o
j ja am m s s s se e h ha ab b a a v vi is st to o. . E El l e ex x p pr re es si id de en nt te e S Sa al li in na as s, , q qu ue e a ac ca ab ba ab ba a d de e r re eg gr re es sa ar r d de e u un na a g gi ir ra a m mu un nd di ia al l
p pa ar ra a p pr ro om mo ov ve er r s su u c ca an nd di id da at tu ur ra a a a p pr re es si id de en nt te e d de e l la a O Or rg ga an ni iz za ac ci i n n M Mu un nd di ia al l d de e C Co om me er rc ci io o, , h ha ab b a a
e es st ta al ll la ad do o a al l e en nt te er ra ar rs se e d de el l a ar rr re es st to o d de e s su u h he er rm ma an no o. . A An nt te e l la as s c c m ma ar ra as s d de e t te el le ev vi is si i n n, , d di ij jo o q qu ue e s se e
e es st ta ab ba a c co om me et ti ie en nd do o u un na a t tr re em me en nd da a i in nj ju us st ti ic ci ia a c co on nt tr ra a s su u h he er rm ma an no o. . T Tr ra as s s su us s p pa al la ab br ra as s, , l lo os s
m me er rc ca ad do os s b bu ur rs s t ti il le es s e em mp pe ez za ar ro on n a a a ag gi it ta ar rs se e. . L La a e es st ta ab bi il li id da ad d d de e M M x xi ic co o, , q qu ue e d du ur ra an nt te e d d c ca ad da as s
h ha ab b a a d de ep pe en nd di id do o d de e l la a u un ni id da ad d m mo on no ol l t ti ic ca a d de el l p pa ar rt ti id do o g go ob be er rn na an nt te e, , p pa ar re ec c a a e es st ta ar r e en n p pe el li ig gr ro o. .
H Ha ab b a a c cr re ec ci ie en nt te es s t te em mo or re es s e en n W Wa al ll l S St tr re ee et t d de e q qu ue e s si i l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de el l P PR RI I e em mp pe ez za ab ba an n a ah ho or ra a a a
v ve en nt ti il la ar r p p b bl li ic ca am me en nt te e s su us s d di is sp pu ut ta as s, , p po od d a an n p pr ro od du uc ci ir rs se e n no o s s l lo o e ep pi is so od di io os s d de e v vi io ol le en nc ci ia a p po ol l t ti ic ca a, ,
s si in no o t ta am mb bi i n n u un na a h hu ui id da a m ma as si iv va a d de e c ca ap pi it ta al le es s. .
F Fi in na al li iz za ad da a s su u r re eu un ni i n n c co on n l la a a ab bo og ga ad da a, , E El ll li io ot tt t s se e t to op p e en n u un no o d de e l lo os s c co or rr re ed do or re es s d de el l p pi is so o 1 17 7 c co on n
A Al lb be er rt to o M Mi is sa an n, , e el l b br ra as si il le e o o n na ac ci id do o e en n E Eg gi ip pt to o q qu ue e d di ir ri ig g a a e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e

113
C Ci it ti ib ba an nk k e en n M M x xi ic co o. . T T c cn ni ic ca am me en nt te e, , M Mi is sa an n e er ra a e el l j je ef fe e d de e E El ll li io ot tt t. . S Si in n e em mb ba ar rg go o. . M Mi is sa an n h ha ab b a a s si id do o
a ap pa ar rt ta ad do o d de e e en nt tr ra ad da a d de e t to od do o l lo o r re el la ac ci io on na ad do o c co on n l la a c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , q qu ue e s se e m ma an ne ej ja ab ba a
e ex xc cl lu us si iv va am me en nt te e d de es sd de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . A Al l a ac ce ep pt ta ar r s su u c ca ar rg go o, , s su us s s su up pe er ri io or re es s l le e h ha ab b a an n d di ic ch ho o q qu ue e
e ex xi is st t a an n c ci ie er rt ta as s c cu ue en nt ta as s m me ex xi ic ca an na as s " "d de el li ic ca ad da as s" " q qu ue e l l n no o s su up pe er rv vi is sa ar r a a, , p po or rq qu ue e y ya a e es st ta ab ba an n
s si ie en nd do o m ma an ne ej ja ad da as s p po or r o ot tr ro os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l b ba an nc co o. .
M Mi is sa an n, , q qu ue e p pa ar ra a e en nt to on nc ce es s y ya a e es st ta ab ba a e en nt te er ra ad do o d de e l la as s p po os si ib bl le es s d di if fi ic cu ul lt ta ad de es s l le eg ga al le es s q qu ue e p po od dr r a an n
d de er ri iv va ar r d de e l la a c cu ue en nt ta a d de e S Sa al li in na as s, , l le e p pr re eg gu un nt t a a E El ll li io ot tt t q qu u n no ov ve ed da ad de es s h ha ab b a a. . E El ll li io ot tt t s se e e en nc co og gi i d de e
h ho om mb br ro os s, , y y t tr ra as s c co om me en nt ta ar rl le e l la as s l lt ti im ma as s n no ot ti ic ci ia as s, , l le e p pr re eg gu un nt t q qu u h ha ar r a a l l e en n s su u l lu ug ga ar r. . " "P Pi ie er rd de e
l lo os s d do oc cu um me en nt to os s. .. .. ." ", , l le e c co on nt te es st to o M Mi is sa an n, , r re ef fi ir ri i n nd do os se e a a l lo os s d do oc cu um me en nt to os s d de el l e ex xp pe ed di ie en nt te e d de e R Ra a l l
S Sa al li in na as s q qu ue e p pu ud di ie er ra an n c co om mp pr ro om me et te er rl la a e en n c ca as so o d de e u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. .

L La a n nu ue ev va a b bi io og gr ra af f a a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s
E El ll li io ot tt t n no o h hi iz zo o d de es sa ap pa ar re ec ce er r l lo os s d do oc cu um me en nt to os s. . P Pe er ro o d do os s d d a as s d de es sp pu u s s d de e s su u r re eu un ni i n n c co on n l la a
a ab bo og ga ad da a L L p pe ez z B Bi ir rd d, , s se e p pr ro od du uj jo o u un n m mi il la ag gr ro o e en n l lo os s a ar rc ch hi iv vo os s c co on nf fi id de en nc ci ia al le es s d de e C Ci it ti ib ba an nk k. . E El l
f fo or rm mu ul la ar ri io o " "P Pe er rf fi il l d de el l C Cl li ie en nt te e" " d de e l la a c ca ar rp pe et ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , q qu ue e h ha ab b a a p pe er rm ma an ne ec ci id do o e en n b bl la an nc co o
d de es sd de e q qu ue e s st te e h ha ab b a a a ab bi ie er rt to o s su u c cu ue en nt ta a h ha ac c a a t tr re es s a a o os s, , a ap pa ar re ec ci i d de e p pr ro on nt to o c co om mo o p po or r a ar rt te e d de e
m ma ag gi ia a c co om mp pl le et ta ad do o. .
A Ah ho or ra a, , e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o c co on nt te en n a a d do os s p p r rr ra af fo os s b br re ev ve es s, , e es sc cr ri it to os s e en n u un na a c co om mp pu ut ta ad do or ra a d de el l b ba an nc co o a a
l la as s 9 9: :3 34 4 d de e l la a m ma a a an na a d de el l 3 3 d de e m ma ar rz zo o d de e 1 19 99 95 5. . E El l t te ex xt to o d de ec c a a a as s : : " "E El l s se e o or r S Sa al li in na as s e es s u un n
i in ng ge en ni ie er ro o c ci iv vi il l, , q qu ui ie en n d du ur ra an nt te e l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e s su u v vi id da a a ad du ul lt ta a s se e d de es se em mp pe e e en n e el l r re ea a d de e l la a
c co on ns st tr ru uc cc ci i n n. . H Ha a t tr ra ab ba aj ja ad do o c co on n C Ca ar rl lo os s H Ha an nk k, , u un n c cl li ie en nt te e d de el l b ba an nc co o d de es sd de e h ha ac ce e m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o, ,
q qu ui ie en n n no os s l lo o p pr re es se en nt t p pa ar ra a v va ar ri io os s p pr ro oy ye ec ct to os s. . S Su u p pa ad dr re e [ [d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s] ] e es s u un n e ex x m mi in ni is st tr ro o d de el l
p pa a s s y y s su u h he er rm ma an no o e el l p pr re es si id de en nt te e" ". . S Si i b bi ie en n l la a m me em mo or ri ia a d de el l s si is st te em ma a d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n d de el l b ba an nc co o n no o
l le e p pe er rm mi it ti ir r a a a a E El ll li io ot tt t a ad du uc ci ir r q qu ue e h ha ab b a a l ll le en na ad do o e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o h ha ac c a a t tr re es s a a o os s, , p po or r l lo o m me en no os s y ya a n no o
e es st ta ab ba a e en n b bl la an nc co o. .
M M s s a ab ba aj jo o s se e l le e a a u un na a p po os st td da at ta a: : " "N No ot ta a: : E El l s se e o or r S Sa al li in na as s f fu ue e a ar rr re es st ta ad do o e en n M M x xi ic co o e el l 2 28 8 d de e
f fe eb br re er ro o d de e 1 19 99 95 5, , y y s se e l lo o a ac cu us sa a d de e s se er r e el l a au ut to or r i in nt te el le ec ct tu ua al l d de el l a as se es si in na at to o d de e s su u e ex x c cu u a ad do o, , J Jo os s
F Fr ra an nc ci is sc co o R Ru ui iz z M Ma as ss si ie eu u, , m mu ue er rt to o a a t ti ir ro os s e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o e en n s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 1 19 99 94 4" ". .
H Ho or ra as s m m s s t ta ar rd de e, , a a l la as s 1 13 3: :3 39 9 d de el l m me ed di io od d a a, , s se eg g n n l la a m me em mo or ri ia a d de e s su u c co om mp pu ut ta ad do or ra a, , E El ll li io ot tt t
v vo ol lv vi i a a r re e- -e es sc cr ri ib bi ir r e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o. . E El l a ag gr re eg ga ad do o d de ec c a a q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s t te en n a a " "4 48 8 a a o os s, , y y e es s u un n
m mi ie em mb br ro o d de e l la a e el li it te e p po ol l t ti ic ca a y y s so oc ci ia al l d de e M M x xi ic co o. . S Se e s sa ab be e q qu ue e h ha as st ta a f fi in ne es s d de e 1 19 99 92 2 f fu ue e
p pr ro op pi ie et ta ar ri io o, , j ju un nt to o a a s su u h he er rm ma an no o E En nr ri iq qu ue e, , d de e u un na a e em mp pr re es sa a d de e c co on ns st tr ru uc cc ci i n n" ". .
L Lo o q qu ue e e el l " "P Pe er rf fi il l d de el l C Cl li ie en nt te e" " n no o d de ec c a a e er ra a q qu ue e E El ll li io ot tt t n nu un nc ca a h ha ab b a a p pr re eg gu un nt ta ad do o e el l n no om mb br re e d de e
d di ic ch ha a e em mp pr re es sa a, , o o s si i e en n v ve er rd da ad d e ex xi is st t a a o o h ha ab b a a s si id do o v ve en nd di id da a. . Y Y t ta am mp po oc co o d de ec c a a q qu ue e a an nt te es s d de e q qu ue e
R Ra a l l S Sa al li in na as s a ab br ri ie er ra a s su u c cu ue en nt ta a e en n C Ci it ti ib ba an nk k, , l la a p pr re en ns sa a m me ex xi ic ca an na a y ya a h ha ab b a a s su ug ge er ri id do o q qu ue e e el l
h he er rm ma an no o m ma ay yo or r d de el l p pr re es si id de en nt te e e es st ta ab ba a h ha ac ci ie en nd do o u un na a c cu ua an nt ti io os sa a f fo or rt tu un na a h ha ac ci ie en nd do o u us so o d de el l t tr r f fi ic co o
d de e i in nf fl lu ue en nc ci ia as s. . N No o p po or r n na ad da a s su us s c cr r t ti ic co os s e en n c c r rc cu ul lo os s d de e n ne eg go oc ci io os s l ll la am ma ab ba an n a a R Ra a l l S Sa al li in na as s " "M Mi is st te er r
t te en n p pe er rc ce en nt t" ", , o o " "S Se e o or r D Di ie ez z P Po or r c ci ie en nt to o" ", , e en n a al lu us si i n n a a s su u s su up pu ue es st ta a d de em ma an nd da a d de e c co ob br ra ar r u un n d di ie ez z
p po or r c ci ie en nt to o d de e c ca ad da a n ne eg go oc ci io o e en n e el l q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip pa ab ba a, , a au un nq qu ue e f fu ue er ra a t ta an ng ge en nc ci ia al lm me en nt te e. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, ,
E El ll li io ot tt t d di ir r a a l lu ue eg go o a a P Po on nc ce e y y l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s q qu ue e n nu un nc ca a s se e h ha ab b a a e en nt te er ra ad do o
d de e l lo os s r ru um mo or re es s d de e c co or rr ru up pc ci i n n s so ob br re e s su u c cl li ie en nt te e. . S Se eg g n n l la a b ba an nq qu ue er ra a: : " "L La a p pr ri im me er ra a v ve ez z q qu ue e m me e
e en nt te er r d de e a al lg go o n ne eg ga at ti iv vo o s so ob br re e R Ra a l l S Sa al li in na as s f fu ue e e en n f fe eb br re er ro o d de el l 9 95 5" ", , e el l d d a a d de e s su u a ar rr re es st to o. .

R Ra a l l t te en n a a h hi is st to or ri ia a
E Es s p po os si ib bl le e q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k e el l m ma ay yo or r b ba an nc co o e ex xt tr ra an nj je er ro o e en n M M x xi ic co o d de es sd de e 1 19 92 29 9 n no o s se e h hu ub bi ie er ra a
e en nt te er ra ad do o d de e l la as s h hi is st to or ri ia as s q qu ue e c ci ir rc cu ul la ab ba an n e en n M M x xi ic co o s so ob br re e R Ra a l l S Sa al li in na as s? ? Y Y p po od d a a E El ll li io ot tt t, , q qu ue e
v vi ia aj ja ab ba a a a M M x xi ic co o u un na a v ve ez z p po or r m me es s, , n no o h ha ab be er r e es sc cu uc ch ha ad do o l lo os s r ru um mo or re es s s so ob br re e e el l h he er rm ma an no o d de el l
p pr re es si id de en nt te e, , q qu ue e e er ra an n u un n t te em ma a d de e c co on nv ve er rs sa ac ci i n n f fr re ec cu ue en nt te e e en n l lo os s c c c ct te el le es s s so oc ci ia al le es s d de e l la a c ca ap pi it ta al l
m me ex xi ic ca an na a? ? A A j ju ui ic ci io o d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s, , l la a b ba an nq qu ue er ra a s s l lo o p po od d a a n no o h ha ab be er rs se e
e en nt te er ra ad do o h ha ac ci ie en nd do o o o d do os s s so or rd do os s. .
A Au un n a an nt te es s d de e 1 19 99 92 2, , e el l a a o o e en n q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s a ab br ri i s su u c cu ue en nt ta a e en n C Ci it ti ib ba an nk k, , l lo os s p pe er ri i d di ic co os s
m m s s i im mp po or rt ta an nt te es s d de e M M x xi ic co o h ha ab b a an n e em mp pe ez za ad do o a a c cu ue es st ti io on na ar r l la a i in nt te eg gr ri id da ad d m mo or ra al l d de el l h he er rm ma an no o d de el l
p pr re es si id de en nt te e. . E El l 1 12 2 d de e j ju un ni io o d de e 1 19 99 91 1, , E Ex xc ce el ls si io or r e el l p pe er ri i d di ic co o m m s s i in nf fl lu uy ye en nt te e d de e a aq qu ue el ll la a p po oc ca a
h ha ab b a a p pu ub bl li ic ca ad do o u un na a c co ol lu um mn na a e en nt te er ra a s so ob br re e u un n r ru um mo or r q qu ue e c co or rr r a a e en n e el l a am mb bi ie en nt te e h h p pi ic co o, , d de e q qu ue e
R Ra a l l S Sa al li in na as s y y s su u h he er rm ma an no o m me en no or r E En nr ri iq qu ue e e es st ta ab ba an n p po or r c ce er rr ra ar r u un n n ne eg go oc ci io o s su um ma am me en nt te e
c cu ue es st ti io on na ab bl le e. . S Se eg g n n e el l a ar rt t c cu ul lo o, , l lo os s d do os s h he er rm ma an no os s e es st ta ab ba an n p po or r a ad dq qu ui ir ri ir r u un n 5 50 0 p po or r c ci ie en nt to o d de el l
h hi ip p d dr ro om mo o m m s s g gr ra an nd de e d de el l p pa a s s. . E El l a ar rt t c cu ul lo o c ca au us s u un n e es sc c n nd da al lo o, , q qu ue e r re es su ul lt t e en n e el l d de es sp pi id do o d de e
s su u a au ut to or ra a, , M Ma an nu u D Do or rn nb bi ie er re er r. . E El l 2 29 9 d de e j ju ul li io o d de e 1 19 99 91 1, , P Pr ro oc ce es so o, , l la a r re ev vi is st ta a p po ol l t ti ic ca a d de e m ma ay yo or r
c ci ir rc cu ul la ac ci i n n e en n M M x xi ic co o, , h ha ac c a a p p b bl li ic co o u un n a ar rt t c cu ul lo o d de et ta al ll la ad do o s so ob br re e e el l i in nc ci id de en nt te e. . E Em mp pe ez za ab ba a d di ic ci ie en nd do o

114
q qu ue e " "U Un na a a ac cu us sa ac ci i n n c co on nt tr ra a R Ra a l l y y E En nr ri iq qu ue e S Sa al li in na as s d de e G Go or rt ta ar ri i, , h he er rm ma an no os s d de el l p pr re es si id de en nt te e d de e l la a
r re ep p b bl li ic ca a. .. .. . h ha a c ca au us sa ad do o l la a p pa ar rt ti id da a d de e M Ma an nu u D Do or rn nb bi ie er re er r" ". .
A A m me ed di ia ad do os s d de e 1 19 99 92 2, , l lo os s r ru um mo or re es s s so ob br re e l la a c co or rr ru up pc ci i n n d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a an n l ll le eg ga ad do o a a l la a
p pr re en ns sa a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a. . E El l 1 16 6 d de e a ag go os st to o d de e 1 19 99 92 2, , e el l e es sc cr ri it to or r J Jo or rg ge e C Ca as st ta a e ed da a h ha ab b a a e es sc cr ri it to o u un na a
c co ol lu um mn na a e en n L Lo os s A An ng ge el le es s T Ti im me es s, , d di ic ci ie en nd do o: : " " P Po od dr r a a R Ra a l l, , e el l h he er rm ma an no o d de e C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s, , r re es si is st ti ir r
u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de et ta al ll la ad da a d de e s su us s r r c co or rd ds s f fi in na an nc ci ie er ro os s, , e en n v ve ez z d de e s se er r s st to os s u un n m me er ro o t te em ma a d de e
c ch hi is sm me es s y y a at ta aq qu ue es s d de e c co ol lu um mn ni is st ta as s s se en ns sa ac ci io on na al li is st ta as s? ?" ". . A A p pa ar rt ti ir r d de e e en nt to on nc ce es s, , l la as s h hi is st to or ri ia as s
e em mp pe ez za ar ro on n a a m mu ul lt ti ip pl li ic ca ar rs se e. . E En nt tr re e o ot tr ra as s, , h hu ub bo o c co ol lu um mn na as s d de e p pr re en ns sa a s se e a al la an nd do o q qu ue e e el l h he er rm ma an no o
d de el l p pr re es si id de en nt te e, , j ju un nt to o c co on n a al lg gu un no os s p po ol l t ti ic co os s b bi ie en n c co on ne ec ct ta ad do os s, , h ha ab b a a t tr ra at ta ad do o d de e f fo or rz za ar r a a u un n
t te er rr ra at te en ni ie en nt te e a a v ve en nd de er r a a u un n p pr re ec ci io o i ir rr ri is so or ri io o s su us s t ti ie er rr ra as s e en n e el l n no or rt te e o o e es st ta ad do o d de e T Ta am ma au ul li ip pa as s. .
T Ta am mb bi i n n e el l g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o t te en n a a a a R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n l la a m mi ir ra a e en n e el l a a o o e en n q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k
a ac ce ep pt ta ab ba a a a R Ra a l l S Sa al li in na as s c co om mo o c cl li ie en nt te e, , s se eg g n n u un n m me em mo or ra an nd do o c cu uy ya a c co op pi ia a l ll le eg g a a m mi is s m ma an no os s
t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s. . U Un n m me em mo o d de e l la a D DE EA A a al l p pr ro oc cu ur ra ad do or r g ge en ne er ra al l d de e M M x xi ic co o f fe ec ch ha ad do o e el l 1 17 7 d de e
n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 99 95 5 s se e a al la ab ba a q qu ue e y ya a e en n 1 19 98 88 8, , " "u un na a f fu ue en nt te e [ [n no os s] ] h ha ab b a a i in nf fo or rm ma ad do o q qu ue e [ [R Ra a l l] ]
S Sa al li in na as s e es st ta ab ba a i in nv vo ol lu uc cr ra ad do o e en n e el l a as se es si in na at to o d de e u un n c ca an nd di id da at to o d de el l P PR RD D ( (P Pa ar rt ti id do o d de e l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n
D De em mo oc cr r t ti ic ca a) ) d du ur ra an nt te e l la a c ca am mp pa a a a d de e s su u h he er rm ma an no o" ". . E El l m me em mo o, , f fi ir rm ma ad do o p po or r M Mi ik ke e V Vi ig gi il l, , e en n e es se e
e en nt to on nc ce es s a as si ig gn na ad do o a a l la a e em mb ba aj ja ad da a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a e en n M M x xi ic co o, , s se eg gu u a a d di ic ci ie en nd do o q qu ue e e en n 1 19 99 92 2 l la a
a ag ge en nc ci ia a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a a an nt ti in na ar rc c t ti ic co os s h ha ab b a a s si id do o i in nf fo or rm ma ad da a p po or r o ot tr ra a f fu ue en nt te e d de e q qu ue e " "[ [R Ra a l l] ]
S Sa al li in na as s e es st ta ab ba a i in nv vo ol lu uc cr ra ad do o e en n e el l t tr r f fi ic co o d de e d dr ro og ga as s y y e er ra a p pe er rs so on na al lm me en nt te e u un n c co on ns su um mi id do or r d de e
c co oc ca a n na a" ". .
P Po oc co o d de es sp pu u s s d de e q qu ue e l la a D DE EA A e em mp pe ez za ar ra a a a i in nt te er re es sa ar rs se e p po or r R Ra a l l S Sa al li in na as s, , e el l F FB BI I t ta am mb bi i n n e em mp pe ez z
a a s se eg gu ui ir rl le e l la as s h hu ue el ll la as s. . S Si i e er ra an n c ci ie er rt to os s l lo os s r ru um mo or re es s d de e q qu ue e e el l h he er rm ma an no o d de e u un n p pr re es si id de en nt te e
m me ex xi ic ca an no o e es st ta ab ba a i in nv vo ol lu uc cr ra ad do o e en n e el l t tr r f fi ic co o d de e d dr ro og ga as s, , s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a q qu ue e e el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o e en n M M x xi ic co o
l ll le eg ga ab ba a h ha as st ta a l la as s m m s s a al lt ta as s e es sf fe er ra as s d de el l p po od de er r. . S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a a am me en na az za a a a l la a s se eg gu ur ri id da ad d
n na ac ci io on na al l d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s q qu ue e e el l F FB BI I n no o p po od d a a d de ej ja ar r d de e i in nv ve es st ti ig ga ar r. .
" "A Al l p pr ri in nc ci ip pi io o, , h ha ab b a a g gr ra an n e en nt tu us si ia as sm mo o p po or r l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n" ", , r re ec cu ue er rd da a S St ta an nl le ey y A A. . P Pi im me en nt te el l, , e el l
j je ef fe e d de el l e eq qu ui ip po o d de el l F FB BI I e en n l la a e em mb ba aj ja ad da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n M M x xi ic co o e en nt tr re e 1 19 99 91 1 y y 1 19 99 96 6. . " "H Hu ub bo o
i in nc cl lu us so o d di is sc cu us si io on ne es s e en nt tr re e l la as s v va ar ri ia as s a ag ge en nc ci ia as s ( (e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n, , D D. .C C. .) ) s so ob br re e q qu ui i n n e es st ta ar r a a a a c ca ar rg go o
d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n: : s si i l la a D DE EA A, , e el l F FB BI I, , o o e el l f fi is sc ca al l d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . T To od do os s q qu ue er r a am mo os s u un na a p pa ar rt te e d de e
l la a a ac cc ci i n n" ". .
A Al l f fi in na al l, , s se e d de ec ci id di i q qu ue e s se er r a a e el l f fi is sc ca al l d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , c co on n l la a c co ol la ab bo or ra ac ci i n n d de e l la as s o ot tr ra as s d do os s
a ag ge en nc ci ia as s, , q qu ui ie en n l ll le ev va ar r a a a ad de el la an nt te e e el l c ca as so o. . S Se eg g n n P Pi im me en nt te el l y y o ot tr ro os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s b bi ie en n i in nf fo or rm ma ad do os s, ,
l la a D DE EA A d de es st ti in n p po or r l lo o m me en no os s u un n a ag ge en nt te e d de e t ti ie em mp po o c co om mp pl le et to o e en n M M x xi ic co o a a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e
R Ra a l l S Sa al li in na as s, , y y e el l F FB BI I u un no o d de e m me ed di io o t ti ie em mp po o. . P Po or r o ot tr ro o l la ad do o, , m me ed di ia a d do oc ce en na a d de e a ag ge en nt te es s
t tr ra ab ba aj ja ab ba an n e en n e el l c ca as so o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . y y N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , y y e en n 1 19 99 95 5 l la a p pe es sq qu ui is sa a a av va an nz za ab ba a
v vi ie en nt to o e en n p po op pa a. .

E El ll li io ot tt t: : S Sa al li in na as s e er ra a u un n h h r ro oe e
C Cu ua an nd do o s se e l le e p pr re eg gu un nt t a a E El ll li io ot tt t a a o os s m m s s t ta ar rd de e e en n l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s d de el l S Se en na ad do o c c m mo o p po od d a a s se er r
q qu ue e n nu un nc ca a h hu ub bi ie er ra a e es sc cu uc ch ha ad do o s so ob br re e l lo os s r ru um mo or re es s d de e c co or rr ru up pc ci i n n d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s d du ur ra an nt te e s su us s f fr re e- -
c cu ue en nt te es s v vi ia aj je es s a a M M x xi ic co o e en n 1 19 99 92 2 y y 1 19 99 93 3, , l la a b ba an nq qu ue er ra a s se e d de ef fe en nd di i c ci it ta an nd do o e el l " "c co on nt te ex xt to o" "
h hi is st t r ri ic co o e en n q qu ue e h ha ab b a an n o oc cu ur rr ri id do o l lo os s h he ec ch ho os s. . " "E El l p pr re es si id de en nt te e S Sa al li in na as s e er ra a u un n h h r ro oe e t ta an nt to o e en n s su u
p pa a s s c co om mo o e el l e ex xt te er ri io or r" ", , d di ij jo o E El ll li io ot tt t. . " "E En n 1 19 99 92 2, , c cu ua an nd do o l lo o a ac ce ep pt t c co om mo o c cl li ie en nt te e d de el l b ba an nc co o, , n no o
e ex xi is st t a an n c cu ue es st ti io on na am mi ie en nt to os s n ni i s so ob br re e l la a i in nt te eg gr ri id da ad d m mo or ra al l d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s n ni i s so ob br re e l la a d de e s su u
f fa am mi il li ia a. ." "
E Es s c ci ie er rt to o q qu ue e, , e en n e es se e m mo om me en nt to o, , l lo os s i in nf fo or rm me es s n ne eg ga at ti iv vo os s s so ob br re e R Ra a l l S Sa al li in na as s e es st ta ab ba an n s si ie en nd do o
m ma an ne ej ja ad do os s e en n n ni iv ve el le es s i in nt te er rm me ed di io os s, , y y a a n n n no o h ha ab b a an n a al lc ca an nz za ad do o l la as s a al lt ta as s e es sf fe er ra as s d de el l g go ob bi ie er rn no o
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. . E El l p pr re es si id de en nt te e S Sa al li in na as s a au un n e er ra a c co on ns si id de er ra ad do o u un n h h r ro oe e e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n. . E Er ra a e el l
a ar rt t f fi ic ce e d de el l s sa al lt to o d de e M M x xi ic co o d de e u un n p pa a s s t te er rc ce er rm mu un nd di is st ta a a at tr ra as sa ad do o a a u un na a e ec co on no om m a a p pu uj ja an nt te e d de e
l li ib br re e m me er rc ca ad do o. . Y Y s se e p pe er rf fi il la ab ba a c co om mo o u un n p po os si ib bl le e s so oc ci io o e en n l la a c cr re ea ac ci i n n d de e u un n T Tr ra at ta ad do o d de e L Li ib br re e
C Co om me er rc ci io o d de e A Am m r ri ic ca a d de el l N No or rt te e. . E El l m mi is sm mo o p pr re es si id de en nt te e C Cl li in nt to on n h ha ab b a a p pr ro oc cl la am ma ad do o a a l lo os s c cu ua at tr ro o
v vi ie en nt to os s s su u " "e en no or rm me e a ad dm mi ir ra ac ci i n n p po or r e el l p pr re es si id de en nt te e S Sa al li in na as s, , y y l lo o q qu ue e e es st t h ha ac ci ie en nd do o" ". . I In nc cl lu us so o, ,
h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a l ll la am ma ar rl lo o " "u un no o d de e l lo os s r re ef fo or rm ma ad do or re es s e ec co on n m mi ic co os s m m s s i im mp po or rt ta an nt te es s d de el l m mu un nd do o" ". . L La a
r re ev vi is st ta a T Ti im me e, , s se e a al la an nd do o q qu ue e S Sa al li in na as s e es st ta ab ba a " "r re ev vi ir rt ti ie en nd do o l la a h hi is st to or ri ia a d de e M M x xi ic co o" ", , l lo o e es sc co og gi i c co om mo o
" "E El l H Ho om mb br re e e en n l la a N No ot ti ic ci ia a d de e A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a" " e en n 1 19 99 93 3. . E En n l la as s a al lt ta as s e es sf fe er ra as s d de el l g go ob bi ie er rn no o y y l lo os s
c c r rc cu ul lo os s d de e n ne eg go oc ci io os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s h ha ab b a a u un n e en na am mo or ra am mi ie en nt to o a ab bi ie er rt to o c co on n e el l j jo ov ve en n
p pr re es si id de en nt te e m me ex xi ic ca an no o g gr ra ad du ua ad do o d de e H Ha ar rv va ar rd d, , y y c co on n c cu ua al lq qu ui ie er r m me ex xi ic ca an no o q qu ue e e es st tu uv vi ie er ra a r re e- -
l la ac ci io on na ad do o c co on n l l. .

115
E En n e es se e m mo om me en nt to o, , l la a a ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n C Cl li in nt to on n y y e el l g go ob bi ie er rn no o d de e S Sa al li in na as s e es st ta ab ba an n a au un na an nd do o f fu ue er rz za as s
p pa ar ra a l lo og gr ra ar r q qu ue e e el l C Co on ng gr re es so o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o a ap pr ro ob ba ar ra a e el l t tr ra at ta ad do o d de e l li ib br re e c co om me er rc ci io o. . E El l c cl li im ma a
p po ol l t ti ic co o n no o e es st ta ab ba a c co om mo o p pa ar ra a q qu ue e l la a e em mb ba aj ja ad da a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a d de e M M x xi ic co o s se e a ar rr ri ie es sg ga ar ra a a a e en nv vi ia ar r
u un n m me em mo or r n nd du um m a a W Wa as sh hi in ng gt to on n a ad dv vi ir rt ti ie en nd do o q qu ue e e el l h he er rm ma an no o d de el l p pr re es si id de en nt te e p po od d a a s se er r u un n
d de el li in nc cu ue en nt te e, , a a m me en no os s q qu ue e t tu uv vi ie er ra an n p pr ru ue eb ba as s s su um ma am me en nt te e s s l li id da as s. . E Es so o e ex xp pl li ic ca ar r a a q qu ue e l la as s
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s q qu ue e s se e e es st ta ab ba an n l ll le ev va an nd do o a a c ca ab bo o e en n l la a e em mb ba aj ja ad da a n ni i s si iq qu ui ie er ra a l ll le eg ga ar ra an n a a B Be er rn na ar rd d
A Ar ro on ns so on n, , e el l j je ef fe e d de e A As su un nt to os s d de e A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o. . " "N Nu un nc ca a s su up pe e
s si iq qu ui ie er ra a s su u n no om mb br re e" ", , m me e d di ij jo o A Ar ro on ns so on n, , q qu ue e e es st tu uv vo o e en n s su u c ca ar rg go o d de es sd de e f fe eb br re er ro o d de e 1 19 98 89 9 h ha as st ta a
j ju ul li io o d de e 1 19 99 93 3. . " "E Es so o n no o s si ig gn ni if fi ic ca a q qu ue e a al lg gu un na a o ot tr ra a a ag ge en nc ci ia a d de el l g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o n no o l lo o
s su up pi ie er ra a. .. .. . P Pe er ro o s si i l lo o s sa ab b a an n, , n nu un nc ca a m me e l lo o m me en nc ci io on na ar ro on n. ." "
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a au un nq qu ue e l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o y y s su us s p pa ar re es s e en n
e el l m mu un nd do o c co or rp po or ra at ti iv vo o e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k n no o e es st tu uv vi ie er ra an n a al l t ta an nt to o d de e l la as s s so os sp pe ec ch ha as s q qu ue e c ci ir rc cu ul la ab ba an n
s so ob br re e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , s su us s s su ub bo or rd di in na ad do os s e en n M M x xi ic co o o o q qu ue e v vi is si it ta ab ba an n p pe er ri i d di ic ca am me en nt te e e el l p pa a s s
d di if f c ci il lm me en nt te e p pu ud di ie er ra an n d de es sc co on no oc ce er rl la as s. . H Ha ac ci ia a 1 19 99 93 3, , l lo os s a ar rt t c cu ul lo os s d de e p pr re en ns sa a q qu ue e p pl la an nt te ea ab ba an n s se er ri ia as s
d du ud da as s s so ob br re e e el l h he er rm ma an no o d de el l p pr re es si id de en nt te e m me ex xi ic ca an no o e er ra an n c ca ad da a v ve ez z m m s s f fr re ec cu ue en nt te es s e en n l la a p pr re en ns sa a
m me ex xi ic ca an na a. .

U Un na a c cu ue en nt ta a " "s su up pe er r l lu uc cr ra at ti iv va a" "
Q Qu ui iz z s s E El ll li io ot tt t n no o v vi io o n na ad da a p po or rq qu ue e e es st ta ab ba a m ma ar re ea ad da a c co on n e el l x xi it to o. . R Ra a l l S Sa al li in na as s n no o s s l lo o l le e h ha ab b a a
s si ig gn ni if fi ic ca ad do o u un n p pa as sa ap po or rt te e d de e l lu uj jo o a a l la as s m m s s a al lt ta as s e es sf fe er ra as s d de el l p po od de er r e en n M M x xi ic co o, , s si in no o q qu ue e s su us s
m mi il ll lo on na ar ri io os s d de ep p s si it to os s e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , L Lo on nd dr re es s y y S Su ui iz za a l le e e es st ta ab ba an n g ga ar ra an nt ti iz za an nd do o a a l la a b ba an nq qu ue er ra a
u un n m me et te e r ri ic co o a as sc ce en ns so o d de en nt tr ro o d de e C Ci it ti ib ba an nk k. . E En n u un n m me em mo o i in nt te er rn no o d de el l 9 93 3, , m mi ie en nt tr ra as s a au um me en nt ta ab ba an n
l la as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ac c a a d de es sd de e M M x xi ic co o, , E El ll li io ot tt t l le e d de ec c a a a a u un n c co ol le eg ga a d de el l b ba an nc co o
e en n S Su ui iz za a c co on n e ev vi id de en nt te e e eu uf fo or ri ia a q qu ue e " "e es st ta a c cu ue en nt ta a e es st t r re es su ul lt ta an nd do o s se er r s su up pe er r l lu uc cr ra at ti iv va a p pa ar ra a t to od do os s. .
M Mu uc ch ha as s g gr ra ac ci ia as s p po or r h ha ac ce er rm me e q qu ue ed da ar r b bi ie en n" ". .
C Co om mo o t to od do os s s su us s c co ol le eg ga as s d de ed di ic ca ad do os s a al l e ex xc cl lu us si iv vo o n ni ic ch ho o d de e l la a b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a, , E El ll li io ot tt t s se e h ha ab b a a
h he ec ch ho o c co on ns se ej je er ra a p pe er rs so on na al l y y a am mi ig ga a d de e s su u c cl li ie en nt te e y y s su u e es sp po os sa a. . E En n e es st te e c ca as so o, , s se e t tr ra at ta ab ba a d de e l la a
t te er rc ce er ra a e es sp po os sa a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , P Pa au ul li in na a C Ca as st ta a n n. . L Lu ue eg go o d de e q qu ue e s su u c cl li ie en nt te e H Ha an nk k R Ro oh hn n t tr ra aj je er ra a a a
R Ra a l l S Sa al li in na as s a a s su u o of fi ic ci in na a p pa ar ra a d di is sc cu ut ti ir r l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e a ab br ri ir rl le e u un na a c cu ue en nt ta a b ba an nc ca ar ri ia a e en n 1 19 99 92 2, , l la a
b ba an nq qu ue er ra a s se e h ha ab b a a g ga an na ad do o c ca ad da a v ve ez z m m s s l la a c co on nf fi ia an nz za a d de el l h he er rm ma an no o d de el l p pr re es si id de en nt te e. . E En n u un n
p pr ri in nc ci ip pi io o, , E El ll li io ot tt t l le e h ha ab b a a e ex xp pl li ic ca ad do o q qu ue e e el ll la a p po od d a a c cr re ea ar rl le e s so oc ci ie ed da ad de es s a an n n ni im ma as s e en n p pa ar ra a s so os s
f fi is sc ca al le es s q qu ue e n no o s s l lo o g ga ar ra an nt ti iz za ab ba an n a ab bs so ol lu ut ta a c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d, , s si in no o t ta am mb bi i n n u un n i in ng gr re es so o n na ad da a
d de es sp pr re ec ci ia ab bl le e, , y y l lo o h ha ab b a a p pu ue es st to o e en n c co on nt ta ac ct to o c co on n l la a s su uc cu ur rs sa al l d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n S Su ui iz za a. . A Al lg gu un na as s
s se em ma an na as s d de es sp pu u s s, , e el l 1 1
o o
d de e j ju un ni io o d de e 1 19 99 92 2, , R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a v vi is si it ta ad do o l la as s o of fi ic ci in na as s d de e C Ci it ti ib ba an nk k
e en n G Gi in ne eb br ra a y y s se e h ha ab b a a e en nt tr re ev vi is st ta ad do o c co on n u un n c co ol le eg ga a d de e E El ll li io ot tt t. . E El l h he er rm ma an no o d de el l p pr re es si id de en nt te e t te en n a a
v va ar ri ia as s p pr re eg gu un nt ta as s. . P Po od d a a C Ci it ti ib ba an nk k c cr re ea ar rl le e u un na a c co om mp pa a a a e en n l la as s I Is sl la as s C Ca ai im m n n, , q qu ue e a ap pa ar re ec ci ie er ra a e en n
l lo os s l li ib br ro os s c co om mo o p pr ro op pi ie et ta ar ri ia a d de e s su u c ca ab ba a a a d de e u un n m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s d de e A As sp pe en n, , C Co ol lo or ra ad do o? ? Y Y d de e s su u
y ya at te e d de e 8 80 0 p pi ie es s? ? N No o h ha ay y p pr ro ob bl le em ma a, , f fu ue e l la a r re es sp pu ue es st ta a. .
E En n o oc ct tu ub br re e d de e 1 19 99 92 2, , E El ll li io ot t y y R Ra a l l S Sa al li in na as s s se e h ha ab b a an n r re eu un ni id do o e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o p pa ar ra a p pl la an ne ea ar r
c c m mo o h ha ac ce er r l lo os s g gi ir ro os s b ba an nc ca ar ri io os s a a C Ci it ti ib ba an nk k. . L Lu ue eg go o, , e en n a ab br ri il l d de e 1 19 99 93 3, , a am mb bo os s s se e h ha ab b a an n v vu ue el lt to o a a
r re eu un ni ir r e en n L La a J Jo ol ll la a, , C Ca al li if fo or rn ni ia a, , p pa ar ra a v ve er r j ju un nt to os s u un na a m ma an ns si i n n q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s q qu ue er r a a c co om mp pr ra ar r. . U Un n
m me es s d de es sp pu u s s, , e en n m ma ay yo o d de e 1 19 99 93 3, , l la a b ba an nq qu ue er ra a v vi is si it t a a R Ra a l l S Sa al li in na as s y y P Pa au ul li in na a e en n d do os s o oc ca as si io on ne es s
e en n s su u r re es si id de en nc ci ia a d de e C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , p pa ar ra a v ve er r c c m mo o a an nd da ab ba a t to od do o. . " "E El ll la a p pa ar ra ab ba a e en n e el l h ho ot te el l
C Ca am mi in no o R Re ea al l, , y y n nu un nc ca a p pa as sa ab ba a p po or r l la a o of fi ic ci in na a d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e en n M M x xi ic co o" ", , m me e s se e a al l u un n e ex x b ba an nq qu ue er ro o
d de e C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e t tr ra ab ba aj ja ab ba a c ce er rc ca a d de e E El ll li io ot tt t. . " "L La a i id de ea a e er ra a m ma an ne ej ja ar rn no os s c co on n a ab bs so ol lu ut ta a d di is sc cr re ec ci i n n y y
t te en ne er r e el l m me en no or r c co on nt ta ac ct to o p po os si ib bl le e c co on n n nu ue es st tr ra a g ge en nt te e e en n M M x xi ic co o. ." "
P Pa ar ra a e en nt to on nc ce es s, , E El ll li io ot tt t h ha ab b a a e es st ta ab bl le ec ci id do o u un na a r re el la ac ci i n n d de e c co on nf fi ia an nz za a c co on n l lo os s S Sa al li in na as s. . L La a p pa ar re ej ja a
e es st ta ab ba a e en nc ca an nt ta ad da a c co on n s su us s s se er rv vi ic ci io os s, , y y a a m me ed di id da a q qu ue e a au um me en nt ta ab ba a l la a r re el la ac ci i n n c co om me er rc ci ia al l l lo o m mi is sm mo o
o oc cu ur rr r a a c co on n l la a p pe er rs so on na al l. . C Ca ad da a v ve ez z q qu ue e l la a p pa ar re ej ja a v vi ia aj ja ab ba a a a N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , l la a b ba an nq qu ue er ra a d de el l C Ci it ti ib ba an nk k
l lo os s i in nv vi it ta ab ba a a a c ce en na ar r, , l le es s c co on ns se eg gu u a a b bo ol le et to os s p pa ar ra a i ir r a al l t te ea at tr ro o, , o o l le e r re ec co om me en nd da ab ba a a a P Pa au ul li in na a l la as s
m me ej jo or re es s t ti ie en nd da as s. . Y Y E El ll li io ot tt t s sa ab b a a l lo o q qu ue e e er ra a b bu ue en no o: : y ya a f fu ue er ra a e en n m ma at te er ri ia a d de e r re es st ta au ur ra an nt te es s L Le e
C Ci ir rq qu ue e, , e en n M Ma an nh ha at tt ta an n, , e er ra a u un no o d de e s su us s f fa av vo or ri it to os s o o e en n m ma at te er ri ia a d de e a au ut to os s d de ep po or rt ti iv vo os s, , s si ie em mp pr re e
e es st ta ab ba a a al l t ta an nt to o d de e l la as s l lt ti im ma as s n no ov ve ed da ad de es s. . Y Y s si ie em mp pr re e t te en n a a a al lg gu un na a h hi is st to or ri ia a i in nt te er re es sa an nt te e q qu ue e
c co on nt ta ar r. . S Su u h ho ob bb by y m m s s r re ec ci ie en nt te e e er ra a e el l a au ut to om mo ov vi il li is sm mo o: : h ha ab b a a t to om ma ad do o u un n c cu ur rs so o d de e c ca ar rr re er ra as s d de e
a au ut to om m v vi il le es s e en n l la a c c l le eb br re e S Sk ki ip p B Ba ar rb be er r R Ra ac ci in ng g S Sc ch ho oo ol l d de e C Co on nn ne ec ct ti ic cu ut t, , d di ir ri ig gi id da a p po or r e el l c c l le eb br re e e ex x
c ca am mp pe e n n d de e F F r rm mu ul la a 1 1, , q qu ue e t ta am mb bi i n n o of fr re ec c a a c cu ur rs so os s d de e m ma an ne ej jo o p pa ar ra a e ej je ec cu ut ti iv vo os s q qu ue e i in nc cl lu u a an n
t t c cn ni ic ca as s d de e e ev va as si i n n d de e s se ec cu ue es st tr ro os s. .
L La a o of fi ic ci in na a d de e E El ll li io ot tt t e es st ta ab ba a s si ie em mp pr re e d di is sp pu ue es st ta a a a a ay yu ud da ar r a a s su us s m me ej jo or re es s c cl li ie en nt te es s, , h ha as st ta a p pa ar ra a l la as s
t ta ar re ea as s m m s s r ru ut ti in na ar ri ia as s. . E El l 3 31 1 d de e a ag go os st to o d de e 1 19 99 94 4, , C Ci it ti ib ba an nk k l le es s c co on ns si ig gu ui i a a R Ra a l l S Sa al li in na as s y y a a s su u

116
h hi ij ja a b bo ol le et to os s p pa ar ra a e el l t to or rn ne eo o d de e t te en ni is s U U. .S S. . O Op pe en n, , e e i in nc cl lu us so o l le es s e en nv vi i u un n a as si is st te en nt te e d de e E El ll li io ot tt t p pa ar ra a
a ac co om mp pa a a ar rl lo os s d du ur ra an nt te e e el l e ev ve en nt to o, , s se eg g n n m me em mo os s i in nt te er rn no os s d de el l b ba an nc co o. . " "N No os s m ma an nt te en ne em mo os s e en n
c co on nt ta ac ct to o p pe er rm ma an ne en nt te e c co on n n nu ue es st tr ro os s c cl li ie en nt te es s" ", , h ha ab b a a e ex xp pl li ic ca ad do o E El ll li io ot tt t e en n u un na a d de ec cl la ar ra ac ci i n n j ju ur ra ad da a
r re el la ac ci io on na ad da a c co on n o ot tr ro o c ca as so o, , e ex xp pl li ic ca an nd do o e el l t tr ra ab ba aj jo o d de e q qu ui ie en ne es s e es st ta ab ba an n e en n l la a b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a. .
" "V Va am mo os s a a s su us s c ca as sa as s. .. .. . v vi is si it ta am mo os s a a s su us s f fa am mi il li ia as s. .. .. . a a s su us s e em mp pr re es sa as s. .. .. . n no os s a ac co or rd da am mo os s d de e s su us s
c cu um mp pl le ea a o os s" ". . E El ll li io ot tt t s se e h ha ab b a a h he ec ch ho o t ta an n a am mi ig ga a d de e l lo os s S Sa al li in na as s q qu ue e n na ad di ie e e en n C Ci it ti ib ba an nk k s se e
s so or rp pr re en nd di i d de em ma as si ia ad do o c cu ua an nd do o e el l m mi is sm mo o e ex x p pr re es si id de en nt te e C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s s se e p pr re es se en nt t e en n N Nu ue ev va a
Y Yo or rk k e el l 1 15 5 d de e e en ne er ro o d de e 1 19 99 95 5 p pa ar ra a p pe ed di ir r q qu ue e e el l b ba an nc co o l le e a ab br ri ie er ra a u un na a c cu ue en nt ta a a a l l m mi is sm mo o. . A Al l p po oc co o
t ti ie em mp po o, , e el l e ex x p pr re es si id de en nt te e y ya a t te en n a a s su u c cu ue en nt ta a e en n e el l b ba an nc co o. .
* *

H Ha ab b a a s si id do o u un na a r re el la ac ci i n n c co om me er rc ci ia al l p pr ro ov ve ec ch ho os sa a, , d di iv ve er rt ti id da a y y e es st ti im mu ul la an nt te e p pa ar ra a l la a b ba an nq qu ue er ra a
n ne eo oy yo or rq qu ui in na a h ha as st ta a e el l d d a a e en n q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s f fu ue e a ar rr re es st ta ad do o, , y y P Po on nc ce e j ju un nt to o c co on n o ot tr ro os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s e em mp pe ez za ar ra an n a a i in nv ve es st ti ig ga ar r e el l o or ri ig ge en n d de e s su u c cu ua an nt ti io os sa a f fo or rt tu un na a. .

L Lo os s n no om mb br re es s f fi ic ct ti ic ci io os s
L La as s c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n e el l e ex xt tr ra an nj je er ro o f fu ue er ro on n h ha al ll la ad da as s g gr ra ac ci ia as s a al l
d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o d de e u un no o d de e l lo os s n no om mb br re es s f fi ic ct ti ic ci io os s q qu ue e e el l h he er rm ma an no o d de el l p pr re es si id de en nt te e u ut ti il li iz za ab ba a p pa ar ra a
e es sc co on nd de er r s su u f fo or rt tu un na a. . E En n u un n p pr ri in nc ci ip pi io o, , d da ad do o q qu ue e e el l n no om mb br re e d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s n no o a ap pa ar re ec c a a e en n
n ni in ng gu un na a d de e s su us s c cu ue en nt ta as s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k, , e ex xi is st t a an n p po oc ca as s p po os si ib bi il li id da ad de es s d de e q qu ue e l lo os s g go ob bi ie er rn no os s d de e
M M x xi ic co o o o E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pu ud di ie er ra an n e en nc co on nt tr ra ar r s su us s c cu ue en nt ta as s e en n e el l e ex xt te er ri io or r. . E El l b ba an nc co o h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o
l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de el l d di in ne er ro o a a u un na a c co om mp pa a a a d de el l C Ci it ti it tr ru us st t y y l la as s I Is sl la as s C Ca ai im m n n l ll la am ma ad da a T Tr ro oc cc ca a L Lt td d. ., ,
c cu uy yo o d di ir re ec ct to or ri io o e es st ta ab ba a i in nt te eg gr ra ad do o p po or r o ot tr ra as s t tr re es s c co om mp pa a a as s d de e u ul lt tr ra am ma ar r d de el l C Ci it ti it tr ru us st t. . E El l n no om mb br re e
d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s n no o f fi ig gu ur ra ab ba a n ni i s si iq qu ui ie er ra a e en n l lo os s r re eg gi is st tr ro os s d de e i in nc co or rp po or ra ac ci i n n d de e T Tr ro oc ce ea a I In nc c. .
E En n c ca am mb bi io o, , C Ci it ti it tr ru us st t m ma an nt te en n a a d do oc cu um me en nt to os s s se ep pa ar ra ad do os s e en n l lo os s q qu ue e c co on ns st ta ab ba a q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s
e er ra a e el l d du ue e o o d de e T Tr ro oc cc ca a I In nc c. ., , q qu ue e e er ra an n g gu ua ar rd da ad do os s e en n l la as s I Is sl la as s C Ca ai im m n n y y p po or r l lo o t ta an nt to o e es st ta ab ba an n
p pr ro ot te eg gi id do os s p po or r l la as s l le ey ye es s d de e s se ec cr re et to o b ba an nc ca ar ri io o d de e e es se e p pa a s s. . C Ci it ti ib ba an nk k j ju us st ti if fi ic ca ab ba a e es st te e t ti ip po o d de e
a ar rr re eg gl lo o d di ic ci ie en nd do o q qu ue e, , a al l i ig gu ua al l q qu ue e o ot tr ro os s g gr ra an nd de es s b ba an nc co os s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s, , o of fr re ec c a a e es st te e t ti ip po o d de e
p pr ro ot te ec cc ci i n n a a s su us s c cl li ie en nt te es s m m s s i im mp po or rt ta an nt te es s, , p po or rq qu ue e n ne ec ce es si it ta ab ba an n u un na a m ma ay yo or r c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d
p pa ar ra a p pr ro ot te eg ge er rs se e d de e e ev ve en nt tu ua al le es s s se ec cu ue es st tr ro os s e en n s su us s p pa a s se es s d de e o or ri ig ge en n. .
P Pe er ro o, , c co om mo o o oc cu ur rr re e a a m me en nu ud do o e en n e es st to os s c ca as so os s, , f fa ac ct to or re es s i im mp pr re ev vi is st to os s h hi ic ci ie er ro on n q qu ue e l lo os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s d de es sc cu ub br ri ie er ra an n l lo os s a al li ia as s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. . E El l h he er rm ma an no o d de el l p pr re es si id de en nt te e
m me ex xi ic ca an no o h ha ab br r a a p po od di id do o e es sc co on nd de er r s su u f fo or rt tu un na a p pa ar ra a s si ie em mp pr re e y y s se eg gu ui ir r j ju ur ra an nd do o s su u m m s s a ab bs so ol lu ut ta a
h ho on ne es st ti id da ad d s si i t tr ra as s s su u a ar rr re es st to o p po or r h ho om mi ic ci id di io o l la a p po ol li ic c a a n no o h hu ub bi ie er ra a e en nc co on nt tr ra ad do o e en n u un na a d de e s su us s
c ca as sa as s d de e C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , e en n l la a c ca al ll le e E Ex xp pl la an na ad da a 1 12 23 30 0, , d do oc cu um me en nt to os s a a n no om mb br re e d de e u un n
m mi is st te er ri io os so o i in nd di iv vi id du uo o l ll la am ma ad do o J Ju ua an n G Gu ui il ll le er rm mo o G G m me ez z G Gu ut ti i r rr re ez z. .
L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s, , q qu ue e s so os sp pe ec ch ha ab ba an n q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s t te en n a a c co on ne ex xi io on ne es s c co on n l lo os s
c ca ar rt te el le es s d de e l la a d dr ro og ga a, , l le e p pi id di ie er ro on n e en nt to on nc ce es s a a l la a D DE EA A s si i c co on no oc c a an n a al lg g n n t tr ra af fi ic ca an nt te e l ll la am ma ad do o G G m me ez z
G Gu ut ti i r rr re ez z. . L La a D DE EA A n no o e en nc co on nt tr r n na ad da a e en n s su us s a ar rc ch hi iv vo os s, , p pe er ro o l le e e en nv vi i l la a p pr re eg gu un nt ta a a a l la a a ag ge en nc ci ia a
a an nt ti id dr ro og ga as s s su ui iz za a, , q qu ue e p pr ro on nt to o e en nc co on nt tr r q qu ue e G G m me ez z G Gu ut ti i r rr re ez z e er ra a d du ue e o o d de e v va ar ri ia as s c cu ue en nt ta as s e en n
b ba an nc co os s s su ui iz zo os s. . " "E En n e es se e m mo om me en nt to o, , n na ad di ie e s sa ab b a a q qu ui i n n e er ra a G G m me ez z G Gu ut ti i r rr re ez z" ", , r re ec cu ue er rd da a P Po on nc ce e. . " "N Ni i
l lo os s s su ui iz zo os s n ni i n no os so ot tr ro os s t te en n a am mo os s l la a m me en no or r i id de ea a d de e q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de el l p pr ro op pi io o R Ra a l l S Sa al li in na as s. ." "
H Ha ac ci ie en nd do o v ve er r q qu ue e e es st ta ab ba an n t tr ra ab ba aj ja an nd do o e en n u un n i im mp po or rt ta an nt te e c ca as so o d de e n na ar rc co ot tr r f fi ic co o, , l lo os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s p pi id di ie er ro on n a a l la a p po ol li ic c a a s su ui iz za a q qu ue e a ar rr re es st ta ar ra a a a c cu ua al lq qu ui ie er ra a q qu ue e v vi in ni ie es se e a a
r re ec cl la am ma ar r e el l d di in ne er ro o d de e G G m me ez z G Gu ut ti i r rr re ez z. . E En n n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 99 95 5, , n nu ue ev ve e m me es se es s d de es sp pu u s s d de el l
a ar rr re es st to o d de e S Sa al li in na as s, , a al lg gu ui ie en n h ha ab b a a c ca a d do o e en n l la a t tr ra am mp pa a: : u un na a m mu uj je er r e el le eg ga an nt te e, , d de e m me ed di ia an na a e ed da ad d, ,
h ha ab b a a i id do o a a r re ec cl la am ma ar r l lo os s f fo on nd do os s a a u un n b ba an nc co o e en n G Gi in ne eb br ra a. . Y Y p pa ar ra a s so or rp pr re es sa a d de e l la a p po ol li ic c a a d de e a am mb bo os s
p pa a s se es s, , e er ra a n na ad da a m me en no os s q qu ue e P Pa au ul li in na a C Ca as st ta a n n, , l la a t te er rc ce er ra a e es sp po os sa a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. .
P Pa au ul li in na a h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a al l b ba an nc co o c co on n u un n p po od de er r l le eg ga al l y y u un n p pa as sa ap po or rt te e f fa al ls so o a a n no om mb br re e d de e G G m me ez z
G Gu ut ti i r rr re ez z, , y y h ha ab b a a p pe ed di id do o r re et ti ir ra ar r d di in ne er ro o d de e e es sa a c cu ue en nt ta a. . E El l b ba an nq qu ue er ro o s su ui iz zo o d de e s su ua av ve es s m mo od da al le es s
q qu ue e l la a a at te en nd di i b bu us sc c e el l n no om mb br re e d de e G G m me ez z G Gu ut ti i r rr re ez z e en n s su u c co om mp pu ut ta ad do or ra a. . C Cu ua an nd do o l le ey y e en n s su u
m mo on ni it to or r q qu ue e e ex xi is st t a a u un n p pe ed di id do o i in nt te er rn na ac ci io on na al l d de e c ca ap pt tu ur ra a p pa ar ra a G G m me ez z G Gu ut ti i r rr re ez z, , e el l b ba an nq qu ue er ro o l le e
p pi id di i a a P Pa au ul li in na a q qu ue e e es sp pe er ra ar ra a u un n m mo om me en nt to o, , p po or rq qu ue e e el l s si is st te em ma a d de e c co om mp pu ut ta ac ci i n n a ap pa ar re en nt te em me en nt te e
t te en n a a a al lg g n n p pr ro ob bl le em ma a. . P Po od d a a P Pa au ul li in na a r re eg gr re es sa ar r a al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e? ? E El l s si is st te em ma a e es st ta ab ba a c ca a d do o, , l le e d di ij jo o
e el l b ba an nq qu ue er ro o. . U Un na a v ve ez z q qu ue e P Pa au ul li in na a s se e r re et ti ir r , , e el l b ba an nc co o n no ot ti if fi ic c a a l la as s a au ut to or ri id da ad de es s s su ui iz za as s q qu ue e s se e
h ha ab b a a p pr re es se en nt ta ad do o a al lg gu ui ie en n a a r re ec cl la am ma ar r e el l d di in ne er ro o d de e G G m me ez z G Gu ut ti i r rr re ez z. . L La a p po ol li ic c a a s su ui iz za a
i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e a av vi is s a a l la a D DE EA A. .

* *
S Se eg g n n f fu ue en nt te es s b bi ie en n i in nf fo or rm ma ad da as s d de el l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , l la a c cu ue en nt ta a d de e C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s s s l lo o a as sc ce en nd di i a a 2 20 0. .0 00 00 0
d d l la ar re es s. . A Al l p pa ar re ec ce er r, , c co om mo o l la a c cu ue en nt ta a f fu ue e a ab bi ie er rt ta a a ap pe en na as s u un n m me es s d de es sp pu u s s d de e e es st ta al ll la ar r e el l e es sc c n nd da al lo o d de e s su u h he er rm ma an no o R Ra a l l, ,
n nu un nc ca a s se e s sa ab br r c cu u n nt to o d di in ne er ro o e el l e ex x m ma an nd da at ta ar ri io o t te en n a a i in nt te en nc ci io on ne es s d de e d de ep po os si it ta ar r e en n C Ci it ti ib ba an nk k. .

117
A Al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e, , e el l 1 15 5 d de e n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 99 95 5, , c cu ua an nd do o P Pa au ul li in na a l ll le eg g a al l b ba an nc co o p pa ar ra a r re et ti ir ra ar r s su u
d di in ne er ro o, , l la a e es st ta ab ba an n e es sp pe er ra an nd do o v va ar ri io os s p po ol li ic c a as s d de e c ci iv vi il l. . L La a e es sp po os sa a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s f fu ue e a ar rr re es st ta ad da a
e en n l lo o q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o s su ui iz zo o d de es sc cr ri ib bi i c co om mo o p pa ar rt te e d de e u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n i in nt te er rn na ac ci io on na al l d de e l la av va ad do o
d de e d di in ne er ro o d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o. . E El l p pa as sa ap po or rt te e d de e G G m me ez z G Gu ut ti i r rr re ez z q qu ue e t tr ra a a a P Pa au ul li in na a r re es su ul lt t s se er r f fa al ls so o, ,
y y l la a f fo ot to og gr ra af f a a q qu ue e a ap pa ar re ec c a a e en n e el l m mi is sm mo o e er ra a l la a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. . T Ta am mb bi i n n l la a f fe ec ch ha a d de e
n na ac ci im mi ie en nt to o q qu ue e a ap pa ar re ec c a a e er ra a l la a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. . S So ol lo o l le e h ha ab b a an n c ca am mb bi ia ad do o e el l n no om mb br re e. . " "R Re ec ci i n n
a ah h n no os s d di im mo os s c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e G G m me ez z G Gu ut ti i r rr re ez z e er ra a R Ra a l l S Sa al li in na as s" ", , r re ec cu ue er rd da a P Po on nc ce e. . " "H Ha as st ta a e es se e
m mo om me en nt to o, , n ni i n no os s l lo o i im ma ag gi in n b ba am mo os s. ." "
A Al l p pa ar re ec ce er r, , R Ra a l l S Sa al li in na as s l le e h ha ab b a a p pe ed di id do o a a s su u e es sp po os sa a d de es sd de e s su u c ce el ld da a e en n M M x xi ic co o q qu ue e t tr ra an ns sf fi ir ri ie er ra a
e el l d di in ne er ro o a a o ot tr ro o b ba an nc co o a an nt te es s d de e q qu ue e l la a p po ol li ic c a a m me ex xi ic ca an na a o o l la a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a d de es sc cu ub br ri ie er ra an n e es so os s
f fo on nd do os s. . A Am my y E El ll li io ot tt t, , o ob be ed de ec ci ie en nd do o r rd de en ne es s d de e s su us s s su up pe er ri io or re es s, , t ta am mb bi i n n l le e h ha ab b a a a ac co on ns se ej ja ad do o a a
P Pa au ul li in na a q qu ue e t tr ra an ns sf fi ir ri ie er ra a e es se e d di in ne er ro o a a a al lg g n n b ba an nc co o q qu ue e n no o f fu ue er ra a n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , p po or rq qu ue e l lo os s
c co on nv ve en ni io os s d de e c co oo op pe er ra ac ci i n n e ex xi is st te en nt te es s e en nt tr re e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y M M x xi ic co o p po od d a an n p pe er rm mi it ti ir rl le es s a a a am mb bo os s
p pa a s se es s e ex xi ig gi ir r d da at to os s d de e l la as s c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s d de e s su us s r re es sp pe ec ct ti iv vo os s b ba an nc co os s. .

L Lo os s " "e em mp pr re es sa ar ri io os s a am mi ig go os s" " d de e R Ra a l l
E El l a ar rr re es st to o d de e P Pa au ul li in na a C Ca as st ta a n n f fu ue e u un na a b bo om mb ba a n no ot ti ic ci io os sa a. . R Ra a l l S Sa al li in na as s e es st ta ab ba a d de et tr r s s d de e r re ej ja as s
c co on n c ca ar rg go os s d de e a as se es si in na at to o, , y y l la a n no ot ti ic ci ia a d de e s su u c cu ue en nt ta a s se ec cr re et ta a e en n S Su ui iz za a c co on nf fi ir rm ma ab ba a l lo os s v vi ie ej jo os s r ru um mo o- -
r re es s s se eg g n n l lo os s c cu ua al le es s e el l h he er rm ma an no o d de el l p pr re es si id de en nt te e h ha ab b a a a ac cu um mu ul la ad do o u un na a f fa ab bu ul lo os sa a f fo or rt tu un na a. . L La a
r re ev ve el la ac ci i n n s se e p pr ro od du uj jo o e en n m mo om me en nt to os s e en n q qu ue e e el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o a ac ca ab ba ab ba a d de e i im mp pl le em me en nt ta ar r
d dr r s st ti ic ca as s m me ed di id da as s d de e a au us st te er ri id da ad d, , y y l lo os s m me ex xi ic ca an no os s e es st ta ab ba an n s su uf fr ri ie en nd do o e el l i im mp pa ac ct to o d de e l la a m ma as si iv va a
d de ev va al lu ua ac ci i n n d de e l la a m mo on ne ed da a q qu ue e t tu uv vo o l lu ug ga ar r a a c co om mi ie en nz zo os s d de el l s se ex xe en ni io o d de e Z Ze ed di il ll lo o. . Y Y c cu ua an nd do o l lo os s
p pe er ri i d di ic co os s d di iv vu ul lg ga ar ro on n q qu ue e s se e h ha ab b a an n d de es sc cu ub bi ie er rt to o n na ad da a m me en no os s q qu ue e 1 12 20 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n
l la as s c cu ue en nt ta as s s su ui iz za as s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , s se e p pr ro od du uj jo o u un n j ju us st ti if fi ic ca ad do o e es st ta al ll li id do o d de e i in nd di ig gn na ac ci i n n p p b bl li ic ca a. .
S Se ea a c cu ua al l f fu ue er re e e el l o or ri ig ge en n d de el l d di in ne er ro o e el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o o o l la a v ve en nt ta a d de e i in nf fl lu ue en nc ci ia as s e el l m mo on nt to o e er ra a
o ob bs sc ce en no o, , y y c co on nf fi ir rm ma ab ba a u un na a v ve ez z m m s s l la a c cr re ee en nc ci ia a p po op pu ul la ar r d de e q qu ue e l la a e el li it te e d de el l P PR RI I q qu ue e g go ob be er rn na ab ba a
a a M M x xi ic co o e es st ta ab ba a r ro ob ba an nd do o a a c cu ua at tr ro o m ma an no os s y y e es sc co on nd di ie en nd do o s su u b bo ot t n n e en n c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s e en n e el l
e ex xt tr ra an nj je er ro o. .
C C m mo o p po od d a a R Ra a l l S Sa al li in na as s, , u un n g ge er re en nt te e d de e e em mp pr re es sa a e es st ta at ta al l c cu uy yo os s i in ng gr re es so os s t to ot ta al le es s n no o
s su up pe er ra ab ba an n l lo os s 1 19 90 0 m mi il l d d l la ar re es s a an nu ua al le es s, , a am ma as sa ar r s se em me ej ja an nt te e f fo or rt tu un na a? ?, , p pr re eg gu un nt ta ab ba an n l lo os s
m me ex xi ic ca an no os s. . Y Y a a m me ed di id da a q qu ue e c cr re ec c a a l la a i in nd di ig gn na ac ci i n n p po op pu ul la ar r, , l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s s se eg gu u a an n
e en nc co on nt tr ra an nd do o n nu ue ev va as s c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n G Gr ra an n B Br re et ta a a a, , A Al le em ma an ni ia a, , P Pa an na am m , ,
C Cu ur ra a a ao o, , H Ho ol la an nd da a y y E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .
L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a, , e el l p pr ro oc cu ur ra ad do or r g ge en ne er ra al l d de e M M x xi ic co o e en n e es se e m mo om me en nt to o, , m me e s se e a al l e en n u un na a l la ar rg ga a
e en nt tr re ev vi is st ta a p pa ar ra a e es st te e l li ib br ro o v va ar ri io os s a a o os s d de es sp pu u s s q qu ue e l lo os s m mi is sm mo os s f fi is sc ca al le es s n no o p po od d a an n s sa al li ir r d de e s su u
a as so om mb br ro o a a m me ed di id da a q qu ue e l ll le eg ga ab ba an n n nu ue ev vo os s d da at to os s s so ob br re e l la a i in nm me en ns sa a f fo or rt tu un na a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. .
C Cu ua an nd do o L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a p pi id di i a a l la a C Co on nt tr ra al lo or r a a l la as s d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s p pa at tr ri im mo on ni ia al le es s q qu ue e r re en nd d a a R Ra a l l
S Sa al li in na as s c co om mo o f fu un nc ci io on na ar ri io o p p b bl li ic co o, , l la as s c ci if fr ra as s l le e p pa ar re ec ci ie er ro on n i ir rr ri is so or ri ia as s. .
" "E Er ra an n d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s p pa at tr ri im mo on ni ia al le es s m mu uy y s su ui i g ge en ne er ri is s, , p po or rq qu ue e c co om mo o s su us s g ga as st to os s n no o c cu ua ad dr ra ab ba an n c co on n
s su us s i in ng gr re es so os s, , s si ie em mp pr re e p po on n a a q qu ue e u un n f fu ul la an no o l le e h ha ab b a a p pr re es st ta ad do o d di in ne er ro o. . Y Y c ca ad da a a a o o e el l f fu ul la an no o l le e
p pr re es st ta ab ba a m m s s d di in ne er ro o: : d di ie ez z m mi il ll lo on ne es s u un n a a o o, , v ve ei in nt te e m mi il ll lo on ne es s e el l a a o o s si ig gu ui ie en nt te e. ." " L Lo os s f fi is sc ca al le es s
s so os sp pe ec ch ha ab ba an n q qu ue e l la a C Co on nt tr ra al lo or r a a e el l r rg ga an no o d de e g go ob bi ie er rn no o e en nc ca ar rg ga ad do o d de e f fi is sc ca al li iz za ar r e el l
e en nr ri iq qu ue ec ci im mi ie en nt to o d de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s p p b bl li ic co os s h ha ab b a a h he ec ch ho o l la a v vi is st ta a g go or rd da a. . R Re ec cu ue er rd da a L Lo oz za an no o
G Gr ra ac ci ia a: : " "A Al l v ve er r s su us s d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s p pa at tr ri im mo on ni ia al le es s, , y yo o m me e d de ec c a a, , ' 'y yo o q qu ui ie er ro o t te en ne er r u un n a am mi ig go o c co om mo o
s se e, , q qu ue e m me e p pr re es st ta a t to od do os s l lo os s a a o os s y y n nu un nc ca a m me e c co ob br ra a' '" ". .
Y Y c cu ua an nt ta as s m m s s c cu ue en nt ta as s e en n e el l e ex xt te er ri io or r s se e d de es sc cu ub br r a an n, , m m s s s se e c co on nf fi ir rm ma ab ba an n t ta am mb bi i n n l la as s
s so os sp pe ec ch ha as s h hi is st t r ri ic ca as s d de e q qu ue e l la a c cl la as se e g go ob be er rn na an nt te e d de e M M x xi ic co o s se e h ha ab b a a e en nr ri iq qu ue ec ci id do o v ve en nd di ie en nd do o
i in nf fl lu ue en nc ci ia as s y y h ha ac ci ie en nd do o t to od do o t ti ip po o d de e n ne eg go oc ci io os s c co on n e em mp pr re es sa ar ri io os s a am mi ig go os s p pa ar ra a b be en ne ef fi ic ci io o m mu ut tu uo o, , a a
e es sp pa al ld da as s d de el l p pa a s s. . E En n l lo os s m me es se es s s si ig gu ui ie en nt te es s, , c cu ua an nd do o l la a p po ol li ic c a a s su ui iz za a i in nv ve es st ti ig g l lo os s f fl lu uj jo os s
f fi in na an nc ci ie er ro os s d de e l la as s c cu ue en nt ta as s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , r re ep po or rt t a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y M M x xi ic co o q qu ue e h ha ab b a a
e en nc co on nt tr ra ad do o e en no or rm me es s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s d de e d di in ne er ro o c co on n a al lg gu un no os s c co on no oc ci id do os s e em mp pr re es sa ar ri io os s m me ex xi ic ca an no os s. .
P Po oc co o d de es sp pu u s s, , g gr ra an nd de es s t ti it tu ul la ar re es s d de e p pr ri im me er ra a p pl la an na a i in nf fo or rm ma ab ba an n q qu ue e C Ca ar rl lo os s P Pe er ra al lt ta a, , p pr re es si id de en nt te e
d de el l G Gr ru up po o I Iu us sa ac ce el ll l d de e t te el le ef fo on n a a c ce el lu ul la ar r, , h ha ab b a a t tr ra an ns sf fe er ri id do o 5 50 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a a l la as s c cu ue en nt ta as s
d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s; ; R Ri ic ca ar rd do o S Sa al li in na as s P Pl li ie eg go o, , p pr re es si id de en nt te e d de e T Te el le ev vi is si i n n A Az zt te ec ca a, , h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o 3 30 0
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s p po oc co o a an nt te es s d de e c co om mp pr ra ar r l la a c ca ad de en na a t te el le ev vi is si iv va a; ; y y A Ad dr ri i n n S Sa ad da a
G Go on nz z l le ez z, , p pr re es si id de en nt te e d de el l G Gr ru up po o F Fi in na an nc ci ie er ro o S Se er rf fi in n, , h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o u un na a t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia a d de e 1 15 5
m mi il ll lo on ne es s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , p pa ar ra a u un na a i in nv ve er rs si i n n c co on nj ju un nt ta a. . P Po os st te er ri io or rm me en nt te e, , l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s
e en nc co on nt tr ra ar ro on n v v n nc cu ul lo os s c co om me er rc ci ia al le es s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s c co on n C Ca ar rl lo os s H Ha an nk k R Ro oh hn n, , e el l h hi ij jo o d de el l e ex x a al lc ca al ld de e
d de e C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , q qu ui ie en n l lo o h ha ab b a a p pr re es se en nt ta ad do o a a A Am my y E El ll li io ot tt t e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k; ; J Jo os s M Ma ad da ar ri ia ag ga a

118
L Lo om me el li in n, , p pr re es si id de en nt te e d de e l la a A As so oc ci ia ac ci i n n d de e B Ba an nq qu ue er ro os s M Me ex xi ic ca an no os s, , y y R Ro ob be er rt to o G Go on nz z l le ez z B Ba ar rr re er ra a, ,
p pr re es si id de en nt te e d de el l G Gr ru up po o M Ma as se ec ca a, , e el l p pr ri in nc ci ip pa al l p pr ro od du uc ct to or r d de e t to or rt ti il ll la as s d de e M M x xi ic co o. .

E El l c ca as so o d de e l lo os s F Fa ar re el ll l
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , l la as s r re ev ve el la ac ci io on ne es s s so ob br re e l lo os s e em mp pr re es sa ar ri io os s a am mi ig go os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e er ra an n a ap pe en na as s u un na a
p pa ar rt te e d de el l e ex xp pe ed di ie en nt te e d de e l la a p pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a g ge en ne er ra al l m me ex xi ic ca an na a. . O Ot tr ra a p pa ar rt te e n no o s sa al li i a a l la a l lu uz z e en n s su u
m mo om me en nt to o, , q qu ui iz z s s p po or rq qu ue e p po ol l t ti ic ca am me en nt te e e er ra a a a n n m m s s e ex xp pl lo os si iv va a. .
S Se eg g n n u un n d do oc cu um me en nt to o i in nt te er rn no o d de e l la a p pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a, , y ya a e en n 1 19 99 96 6 l la a a ag ge en nc ci ia a m me ex xi ic ca an na a e es st ta ab ba a
i in nv ve es st ti ig ga an nd do o a a A Ar rs se en ni io o F Fa ar re el ll l C Ca am mp pa a, , e el l h hi ij jo o d de el l z za ar r a an nt ti ic co or rr ru up pc ci i n n d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e Z Ze ed di il ll lo o, ,
A Ar rs se en ni io o F Fa ar re el ll l C Cu ub bi il ll la as s, , e en n c co on ne ex xi i n n c co on n l lo os s n ne eg go oc ci io os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. . E El l r re ep po or rt te e i in nv ve es st ti ig ga at ti iv vo o
s se e a al la ab ba a q qu ue e " "e es s n ne ec ce es sa ar ri io o l ll le ev va ar r a a c ca ab bo o l la a d de ec cl la ar ra ac ci i n n m mi in ni is st te er ri ia al l d de el l s se e o or r F Fa ar re el ll l C Ca am mp pa a" "
p po or rq qu ue e " "l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s y y d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s m mi in ni is st te er ri ia al le es s p pr ra ac ct ti ic ca ad da as s a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e d di iv ve er rs sa as s
i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s b ba an nc ca ar ri ia as s d de el l p pa a s s" " h ha ab b a an n r re ev ve el la ad do o q qu ue e e en n 1 19 99 94 4 F Fa ar re el ll l C Ca am mp pa a " "e en n d di iv ve er rs sa as s
o oc ca as si io on ne es s s se e p pr re es se en nt t e en n l la as s o of fi ic ci in na as s d de e C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o T Ti ib be er r, , p po or rt ta an nd do o c ch he eq qu ue es s l li ib br ra ad do os s p po or r
l la a i in ns st ti it tu uc ci i n n B Ba an nc ca a C Cr re em mi i" ", , d de e l la a c cu ue en nt ta a N N 1 18 89 90 08 84 49 9- -2 2 d de e e es se e b ba an nc co o. . D Di ic ch ha a c cu ue en nt ta a h ha ab b a a s si id do o
a ab bi ie er rt ta a p po or r J Ju ua an n J Jo os s G Go on nz z l le ez z C Ca ad de en na a, , u un no o d de e l lo os s a al li ia as s u ut ti il li iz za ad do os s p po or r R Ra a l l S Sa al li in na as s, , s se eg g n n l l
m mi is sm mo o l lo o h ha ab b a a c co on nf fe es sa ad do o, , p pa ar ra a e es sc co on nd de er r s su u f fo or rt tu un na a. .
F Fa ar re el ll l C Ca am mp pa a, , u un n c co on no oc ci id do o a ab bo og ga ad do o q qu ue e e er ra a a am mi ig go o p pe er rs so on na al l d de el l p pr re es si id de en nt te e S Sa al li in na as s y y
r re ep pr re es se en nt ta ab ba a a a m mu uc ch ho os s a am mi ig go os s d de e l la as s f fa am mi il li ia a p pr re es si id de en nc ci ia al l P Pe er ra al lt ta a y y G Go on nz z l le ez z B Ba ar rr re er ra a, , e en nt tr re e
o ot tr ro os s h ha ab b a a h he ec ch ho o v va ar ri ia as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s a al l e ex xt te er ri io or r d de es sd de e l la a C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o T Ti ib be er r, , p po or r u un n
t to ot ta al l d de e m m s s d de e 1 12 2 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , s se eg g n n l la a p pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a. . E En nt tr re e e el ll la as s, , e el l 9 9 d de e j ju ul li io o d de e
1 19 99 94 4 h ha ab b a a l ll le ev va ad do o u un n c ch he eq qu ue e p po or r e el l e eq qu ui iv va al le en nt te e d de e 2 2. .9 9 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a a l la a c ca as sa a d de e
c ca am mb bi io o, , " "s so ol li ic ci it ta an nd do o d de e T Ti ib be er r l la a v ve en nt ta a d de e d di iv vi is sa as s e ex xt tr ra an nj je er ra as s, , d d l la ar re es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , a al l t ti ip po o
d de e c ca am mb bi io o c co or rr ri ie en nt te e e en n e es sa a f fe ec ch ha a, , d da an nd do o l la a i in ns st tr ru uc cc ci i n n d de e q qu ue e e es so os s f fo on nd do os s f fu ue er ra an n t tr ra an ns sf fe er ri id do os s
a al l R Re ep pu ub bl li ic c N Na at ti io on na al l B Ba an nk k o of f N Ne ew w Y Yo or rk k e en n G Gi in ne eb br ra a, , S Su ui iz za a" ". . L La a C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o T Ti ib be er r, , " "a al l d da ar r
c cu um mp pl li im mi ie en nt to o a a l la as s i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s g gi ir ra ad da as s p po or r e el l l li ic ce en nc ci ia ad do o A Ar rs se en ni io o F Fa ar re el ll l, , t tr ra an ns sf fi ir ri i e es so os s f fo on nd do os s
a a t tr ra av v s s d de el l M MT TB B B Ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k" ", , d di ic ce e e el l r re ep po or rt te e. .
Y Y a a q qu ui i n n f fu ue e e el l d di in ne er ro o g gi ir ra ad do o p po or r F Fa ar re el ll l? ? S Se eg g n n e el l i in nf fo or rm me e d de e l la a p pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a, , u un no o d de e l lo os s
c ch he eq qu ue es s d de e c ca aj ja a q qu ue e p pr re es se en nt t F Fa ar re el ll l, , y y q qu ue e f fu ue e e en nd do os sa ad do o p po or r l l, , f fu ue e t tr ra an ns sf fe er ri id do o a al l R Re ep pu ub bl li ic c
N Na at ti io on na al l B Ba an nk k o of f N Ne ew w Y Yo or rk k e en n S Su ui iz za a, , a a l la a c cu ue en nt ta a d de e B Br ru un ne er r E En nt te er rp pr ri is se es s I In nc c. ., , d de e G Gi in ne eb br ra a, , S Su ui iz za a. .
L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s y ya a c co on no oc c a an n e es sa a c co om mp pa a a a: : R Ra a l l S Sa al li in na as s l la a h ha ab b a a n no om mb br ra ad do o
e en nt tr re e l la as s d do oc ce en na as s d de e c co om mp pa a a as s f fa an nt ta as sm ma as s a a l la a q qu ue e h ha ab b a a t tr ra an ns sf fe er ri id do o d di in ne er ro o d de es sd de e s su us s c cu ue en nt ta as s
s su ui iz za as s. .
P Pe er ro o e el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o n nu un nc ca a i in nc cl lu uy y e en n s su us s i in nf fo or rm me es s p p b bl li ic co os s e el l n no om mb br re e d de e F Fa ar re el ll l
C Ca am mp pa a, , q qu ui iz z s s p po or r m mi ie ed do o a a q qu ue e e el l c ca as so o s sa al lp pi ic ca ar ra a a a s su u p pa ad dr re e, , e el l z za ar r a an nt ti id dr ro og ga as s, , y y p pr ro od du uj je er ra a u un n
n nu ue ev vo o e es sc c n nd da al lo o p po ol l t ti ic co o e en n e el l p pa a s s. . C Cu ua an nd do o l la a p po ol li ic c a a s su ui iz za a p pr re eg gu un nt t a al l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o
q qu ui i n n e er ra a F Fa ar re el ll l C Ca am mp pa a, , l lo os s f fi is sc ca al le es s m me ex xi ic ca an no os s l le e r re es sp po on nd di ie er ro on n q qu ue e e er ra a u un n c co on no oc ci id do o a ab bo og ga ad do o, ,
q qu ue e c co om mp pa ar rt t a a u un n b bu uf fe et te e c co on n s su u p pa ad dr re e, , q qu ue e a ap pa ar rt te e d de e s se er r s se ec cr re et ta ar ri io o d de e E Es st ta ad do o e er ra a u un no o d de e l lo os s
j je er ra ar rc ca as s m m s s p po od de er ro os so os s d de e l la a h hi is st to or ri ia a d de el l P PR RI I. .
F Fa ar re el ll l C Cu ub bi il ll la as s, , q qu ui ie en n p po or r e en nt to on nc ce es s t te en n a a 7 75 5 a a o os s, , h ha ab b a a s si id do o s se ec cr re et ta ar ri io o d de e T Tr ra ab ba aj jo o e en n l lo os s
g go ob bi ie er rn no os s d de e M Mi ig gu ue el l d de e l la a M Ma ad dr ri id d y y S Sa al li in na as s, , y y s se e h ha ab b a a g ga an na ad do o l la a r re ep pu ut ta ac ci i n n d de e u un n " "d du ur ro o" " d de el l
s si is st te em ma a d de e i in nt te el li ig ge en nc ci ia a c co om mo o j je ef fe e d de e s se eg gu ur ri id da ad d p p b bl li ic ca a e en nt tr re e 1 19 99 94 4 y y 1 19 99 96 6, , a an nt te es s d de e s su u
d de es si ig gn na ac ci i n n e es se e a a o o c co om mo o s se ec cr re et ta ar ri io o d de e l la a c co on nt tr ra al lo or r a a y y z za ar r a an nt ti ic co or rr ru up pc ci i n n d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e
Z Ze ed di il ll lo o. . A A p pe es sa ar r d de e u un n t tr ra as sp pi i d du ur ra an nt te e s su u j ju uv ve en nt tu ud d h ha ab b a a s si id do o a ar rr re es st ta ad do o e en n 1 19 95 59 9, , b ba aj jo o c ca ar rg go os s
d de e h ha ab be er r s so ob bo or rn na ad do o a a u un n s se ec cr re et ta ar ri io o d de e j ju uz zg ga ad do o, , y y t tr ra an ns sc cu ur rr ri id do o u un n t ti ie em mp po o e en n l la a c c r rc ce el l d de e
L Le ec cu um mb be er rr ri i c co on n u un ni if fo or rm me e d de e r re eo o F Fa ar re el ll l h ha ab b a a e es st ta ad do o e en n e el l g ga ab bi in ne et te e d de e v va ar ri io os s p pr re es si id de en nt te es s, ,
p pe er ro o s si ie em mp pr re e m ma an nt te en ni ie en nd do o u un n p pe er rf fi il l b ba aj jo o. . E Er ra a u un n o op pe er ra ad do or r p po ol l t ti ic co o n na at to o. . N No o e er ra a c ca as su ua al li id da ad d q qu ue e
s su u c ca as sa a e en n e el l b ba ar rr ri io o d de e T Te ec ca am ma ac ch ha al lc co o h hu ub bi ie er ra a s se er rv vi id do o d de e p pu un nt to o d de e e en nc cu ue en nt tr ro o p pa ar ra a l la a f fa am mo os sa a
c ci it ta a s se ec cr re et ta a d de e S Sa al li in na as s y y Z Ze ed di il ll lo o e en n 1 19 99 95 5, , e en n m mo om me en nt to os s d de el l a ar rr re es st to o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , e en n e el l q qu ue e
e el l e ex x p pr re es si id de en nt te e y y Z Ze ed di il ll lo o s su up pu ue es st ta am me en nt te e h hi ic ci ie er ro on n u un n p pa ac ct to o d de e n no o a ag gr re es si i n n d de el l q qu ue e p pr ro on nt to o s se e
o ol lv vi id da ar ro on n. .
L Lu ue eg go o d de e q qu ue e l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a m me ex xi ic ca an na a p pi id di ie er ra a a a S Su ui iz za a i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e l la a t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia a d de e
F Fa ar re el ll l J Jr r. . a al l R Re ep pu ub bl li ic c N Na at ti io on na al l B Ba an nk k o of f N Ne ew w Y Yo or rk k d de e G Gi in ne eb br ra a, , l lo os s s su ui iz zo os s v vo ol lv vi ie er ro on n a a a al lg gu un na as s p pr re e- -
g gu un nt ta as s. . P Pe er ro o l lo o q qu ue e s so or rp pr re en nd di i a a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s f fu ue e q qu ue e l lo os s s su ui iz zo os s n no o s s l lo o
p pi id di ie er ro on n d de et ta al ll le es s s so ob br re e F Fa ar re el ll l J Jr r. ., , s si in no o t ta am mb bi i n n s so ob br re e F Fa ar re el ll l p pa ad dr re e. . P Po on nc ce e, , q qu ui ie en n e es st ta ab ba a a a c ca ar rg go o
d de e l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s d de e l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a, , m me e a as se eg gu ur r d de es sc co on no oc ce er r l lo os s d de et ta al ll le es s
d de e l la as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s d de e F Fa ar re el ll l J Jr r. . a a S Su ui iz za a, , p pe er ro o c co on nf fi ir rm m q qu ue e " "L Lo os s s su ui iz zo os s m me e p pr re eg gu un nt ta ar ro on n s so ob br re e
a am mb bo os s, , p pa ad dr re e e e h hi ij jo o, , e en n r re el la ac ci i n n a a l la a p pr ro oc ce ed de en nc ci ia a d de e s su us s c cu ue en nt ta as s e en n S Su ui iz za a, , q qu ue e s se eg g n n e el ll lo os s

119
r re eg gi is st tr ra ab ba an n m mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e m m s s d de e 1 10 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s" ". . S Se eg g n n P Po on nc ce e, , s se e t tr ra at t d de e u un na a
c co on ns su ul lt ta a f fo or rm ma al l d de e l la as s a au ut to or ri id da ad de es s s su ui iz za as s. .
P Po or r q qu u n nu un nc ca a s se e d di io o a a c co on no oc ce er r l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n, , c cu ua an nd do o e el l g go ob bi ie er rn no o d de e Z Ze ed di il ll lo o h ha ab bl la ab ba a
p p b bl li ic ca am me en nt te e s so ob br re e l lo os s n ne ex xo os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s c co on n t ta an nt ta as s o ot tr ra as s f fi ig gu ur ra as s c co on no oc ci id da as s? ? H Ha ab b a a
p pr ro ot te eg gi id do o F Fa ar re el ll l a a s su u h hi ij jo o? ? S Se eg g n n v va ar ri io os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s y y l le eg gi is sl la ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s, , l lo o m me en no os s q qu ue e
p po od dr r a a h ha ab be er r h he ec ch ho o F Fa ar re el ll l, , e en n s su u c ca al li id da ad d d de e c co on nt tr ra al lo or r y y z za ar r a an nt ti ic co or rr ru up pc ci i n n d de e M M x xi ic co o a ad de em m s s
d de e a au ut to or r d de el l p pr r l lo og go o d de el l l li ib br ro o C Co or rr ru up pc ci i n n y y C Ca am mb bi io o e er ra a r re et ti ir ra ar rs se e v vo ol lu un nt ta ar ri ia am me en nt te e d de e t to od da a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n r re el la ac ci io on na ad da a c co on n R Ra a l l S Sa al li in na as s, , y y n no om mb br ra ar r a a u un n i in nv ve es st ti ig ga ad do or r i in nd de ep pe en nd di ie en nt te e p pa ar ra a e el l
c ca as so o. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , F Fa ar re el ll l p pa ad dr re e n no o s se e r re et ti ir r d de el l c ca as so o. . P Po or r e el l c co on nt tr ra ar ri io o, , t tr ra at t d de e a ap pr ro op pi ia ar rs se e d de el l
m mi is sm mo o l lo o m m s s p po os si ib bl le e, , s se eg g n n s su us s c cr r t ti ic co os s. .
" "E Er ra a u un n h ho om mb br re e d di is sp pu ue es st to o a a c ca as st ti ig ga ar r c cu ua an nd do o b ba aj jo o l la as s r re eg gl la as s d de el l s si is st te em ma a p po ol l t ti ic co o h ha ab b a a q qu ue e
c ca as st ti ig ga ar r, , y y d di is sp pu ue es st to o a a n no o h ha ac ce er rl lo o c cu ua an nd do o h ha ab b a a i in nt te er re es se es s d de el l s si is st te em ma a p po ol l t ti ic co o d de e p po or r m me ed di io o" ", , l lo o
d de ef fi in ni i e el l d di ip pu ut ta ad do o F Fe el li ip pe e C Ca al ld de er r n n, , u un no o d de e s su us s m ma ay yo or re es s c cr r t ti ic co os s e en n e el l C Co on ng gr re es so o, , e en n u un na a
e en nt tr re ev vi is st ta a. . " "C Co on nt tr ra a l lo os s S Sa al li in na as s n nu un nc ca a m mo ov vi i a ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e n na ad da a. . E En nc cu ub br ri i a a R Ra a l l S Sa al li in na as s
p pe er rs si is st te en nt te em me en nt te e. ." "
L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a, , e el l p pr ro oc cu ur ra ad do or r g ge en ne er ra al l d de e M M x xi ic co o e en n m mo om me en nt to os s e en n q qu ue e s se e i in ni ic ci i l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n
s so ob br re e F Fa ar re el ll l J Jr r. ., , m me e d di ij jo o q qu ue e l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n " "n no o s sa al li i p po or rq qu ue e e es st ta ab ba a t to od do o e en n p pr ro oc ce es so o d de e
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n" ". . E En n e es se e m mo om me en nt to o, , " "e es st t b ba am mo os s s su uj je et to os s a a u un na a g gr ra an n p pr re es si i n n d de e l lo os s m me ed di io os s, , y y
c cu ua al lq qu ui ie er r d de es sl li iz z, , c cu ua al lq qu ui ie er r c co om me en nt ta ar ri io o p po od d a a s se er r m ma an ne ej ja ad do o d de e u un na a m ma an ne er ra a p po oc co o c cu ui id da ad do os sa a y y
p pr ro ov vo oc ca ar r u un na a a ag gr re es si i n n p po or r f fa al lt ta a d de e d di is sc cr re ec ci i n n. . D De es sp pu u s s d de e m mi i s sa al li id da a a a f fi in ne es s d de e 1 19 99 96 6, , n no o s s q qu u
p pa as s " ", , d di ij jo o. . U Un n f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a q qu ue e t tr ra ab ba aj ja ab ba a b ba aj jo o l la as s r rd de en ne es s d de e L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a
e en n e el l c ca as so o m me e s se e a al l q qu ue e " "n no os s s su ug gi ir ri ie er ro on n q qu ue e b ba aj j r ra am mo os s u un n p po oc co o l la a d di if fu us si i n n d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga a- -
c ci i n n, , p po or rq qu ue e e en n u un n l la ap ps so o d de e u un na as s p po oc ca as s s se em ma an na as s h ha ab b a an n s sa al li id do o e en n l la a p pr re en ns sa a l la as s i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s
s so ob br re e l lo os s c ch he eq qu ue es s d de e P Pe er ra al lt ta a y y S Sa al li in na as s P Pl li ie eg go o, , y y l lo os s m me er rc ca ad do os s s se e e es st ta ab ba an n p po on ni ie en nd do o i in nq qu ui ie et to os s. .
N No o h hu ub bo o u un na a i in ns st tr ru uc cc ci i n n e ex xp pr re es sa a, , p pe er ro o e el l m me en ns sa aj je e e er ra a q qu ue e c co or rr r a am mo os s e el l r ri ie es sg go o d de e p pr ro ov vo oc ca ar r u un na a
f fu ug ga a d de e c ca ap pi it ta al le es s" ". .
T Tr ra as s l la a s sa al li id da a d de e L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a y y e el l n no om mb br ra am mi ie en nt to o d de e M Ma ad dr ra az zo o c co om mo o n nu ue ev vo o p pr ro oc cu ur ra ad do or r a a f fi in ne es s
d de e 1 19 99 96 6, , l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n s se e m ma an nt tu uv vo o e en n s se ec cr re et to o o ot tr ro os s c cu ua at tr ro o a a o os s, , d du ur ra an nt te e t to od da a l la a g ge es st ti i n n d de e
F Fa ar re el ll l p pa ad dr re e c co om mo o c co on nt tr ra al lo or r. . E El l n no om mb br re e d de e F Fa ar re el ll l J Jr r. . r re ec ci i n n s sa al li i a a l la a l lu uz z e en n r re el la ac ci i n n c co on n l la as s
c cu ue en nt ta as s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n e en ne er ro o d de e 2 20 00 01 1, , t te er rm mi in na ad do o e el l s se ex xe en ni io o d de e Z Ze ed di il ll lo o, , c cu ua an nd do o l la a r re ev vi is st ta a
P Pr ro oc ce es so o d di io o a a c co on no oc ce er r u un n d do oc cu um me en nt to o d de e l la a p po ol li ic c a a s su ui iz za a e en n q qu ue e s se e l lo o m me en nc ci io on na ab ba a e en nt tr re e q qu ui ie en ne es s
h ha ab b a an n r re ea al li iz za ad do o o op pe er ra ac ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s c co on n e el l h he er rm ma an no o d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e. . S Se eg g n n m me e s se e a al l
u un n f fu un nc ci io on na ar ri io o c cl la av ve e d de el l e eq qu ui ip po o d de e M Ma ad dr ra az zo o, , e el l p pr ro oc cu ur ra ad do or r g ge en ne er ra al l h ha ab b a a l ll la am ma ad do o a a d de ec cl la ar ra ar r a a
F Fa ar re el ll l J Jr r. ., , y y e es st te e l lt ti im mo o " "d di ij jo o q qu ue e h ha ab b a a a ac ct tu ua ad do o c co om mo o a ab bo og ga ad do o" " d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s a al l r re ea al li iz za ar r l la as s
t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s. . S Se eg g n n e el l f fu un nc ci io on na ar ri io o, , M Ma ad dr ra az zo o " "n no o c ce er rr r l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n" ", , q qu ue e h ha ab b a a
s si id do o e en nt tr re eg ga ad da a a al l g go ob bi ie er rn no o d de el l p pr re es si id de en nt te e V Vi ic ce en nt te e F Fo ox x c co om mo o u un n c ca as so o a ab bi ie er rt to o. .
C Cu u l l e er ra a l la a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n d de e F Fa ar re el ll l J Jr r. .? ? E En n u un na a l la ar rg ga a e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a, , e el l h hi ij jo o d de el l e ex x
c co on nt tr ra al lo or r c co on nf fi ir rm m q qu ue e h ha ab b a a h he ec ch ho o l la as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s a a S Su ui iz za a, , p pe er ro o s se eg g n n l l h ha ab b a a a ac ct tu ua ad do o
e ex xc cl lu us si iv va am me en nt te e c co om mo o a ab bo og ga ad do o, , y y e el l d di in ne er ro o n no o h ha ab b a a i id do o a a p pa ar ra ar r a a s su u c cu ue en nt ta a, , n ni i a a l la a d de e s su u
p pa ad dr re e. . S Se eg g n n l la a h hi is st to or ri ia a d de e F Fa ar re el ll l J Jr r. ., , u un n e em mp pr re es sa ar ri io o m me ex xi ic ca an no o d de e n no om mb br re e R Ra a l l K Ka at th ha ai in n l lo o
h ha ab b a a i id do o a a v ve er r a a f fi in na al le es s d de e 1 19 99 94 4, , " "s sa ab bi ie en nd do o q qu ue e y yo o t te en n a a a am mi is st ta ad d c co on n l lo os s S Sa al li in na as s. .. .. . y y m me e d di ij jo o
q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s l le e a ad de eu ud da ab ba a u un no os s 1 12 2 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , y y q qu ue e q qu ue er r a a i in ni ic ci ia ar r u un n
p pr ro oc ce ed di im mi ie en nt to o e en n s su u c co on nt tr ra a" ". .
E El l d di in ne er ro o h ha ab b a a s si id do o p pr re es st ta ad do o p po or r K Ka at th ha ai in n a a C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s " "p pa ar ra a l la a p pr re ec ca am mp pa a a a d de e 1 19 98 87 7" ", ,
s se e a al l F Fa ar re el ll l J Jr r. . D De es sp pu u s s d de e q qu ue e F Fa ar re el ll l J Jr r. ., , c co om mo o a ab bo og ga ad do o, , e ex xi ig gi ie er ra a e el l p pa ag go o, , " "f fi in na al lm me en nt te e ( (R Ra a l l
S Sa al li in na as s) ) a ac cc ce ed di i a a l li iq qu ui id da ar rl le e l la a d de eu ud da a, , y y s se e h hi ic ci ie er ro on n p pr re ec ci is sa am me en nt te e e es sa as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s" ". . Y Y d de e
q qu ui i n n e er ra a l la a c cu ue en nt ta a d de e B Br ru un ne er r E En nt te er rp pr ri is se es s? ?, , p pr re eg gu un nt t . . " "E Er ra a u un na a c cu ue en nt ta a q qu ue e s se e a ab br ri i
e es st tr ri ic ct ta am me en nt te e p pa ar ra a e ef fe ec ct to os s f fi is sc ca al le es s: : s se e a ab br ri i u un na a o of ff f- -s sh ho or re e p pa ar ra a q qu ue e s se e t tr ra an ns sf fi ir ri ie er ra an n e es so os s r re e- -
c cu ur rs so os s" " a a b be en ne ef fi ic ci io o d de e K Ka at th ha ai in n, , m me e d di ij jo o F Fa ar re el ll l J Jr r. . E En nt to on nc ce es s, , l la a f fa am mi il li ia a F Fa ar re el ll l n no o e er ra a d du ue e a a d de e
B Br ru un ne er r E En nt te er rp pr ri is se es s? ?, , p pr re eg gu un nt t . . " "N No o, , o oj ja al l l lo o f fu ue er ra a" ", , c co on nt te es st t F Fa ar re el ll l J Jr r. . " "C Cr r a am me e q qu ue e l lo o d de es se ea ar r a a
c co on n t to od da a m mi i a al lm ma a: : s so on n m mu uc ch ho os s m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. ." "
L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s n no o c cr re e a an n d de em ma as si ia ad do o e en n l la a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n d de e F Fa ar re el ll l J Jr r. . S Se eg g n n e el ll lo os s, ,
e er ra a u un na a h hi is st to or ri ia a r re ep pe et ti id da a: : l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s s so oc ci io os s c co om me er rc ci ia al le es s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a an n a ad du uc ci id do o, ,
u un na a v ve ez z d de es sc cu ub bi ie er rt ta as s s su us s o op pe er ra ac ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s c co on n e el l h he er rm ma an no o d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e, , q qu ue e l lo os s
p pa ag go os s n no o e er ra an n s so ob bo or rn no os s, , s si in no o v vi ie ej ja as s d de eu ud da as s q qu ue e s se e e es st ta ab ba an n p pa ag ga an nd do o. . Y Y n ni in ng gu un no o d de e l lo os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s h ha ab b a a e es sc cu uc ch ha ad do o d de e K Ka at th ha ai in n. . Q Qu ui i n n e er ra a? ? C Ci ie er rt ta am me en nt te e n no o f fi ig gu ur ra ab ba a e en nt tr re e l lo os s
g gr ra an nd de es s e em mp pr re es sa ar ri io os s m me ex xi ic ca an no os s, , p po or r l lo o m me en no os s e en nt tr re e q qu ui ie en ne es s t te en n a an n u un n a al lt to o p pe er rf fi il l p p b bl li ic co o, , o o
e en nt tr re e q qu ui ie en ne es s s se e m me en nc ci io on na ab ba an n c co om mo o s su uf fi ic ci ie en nt te em me en nt te e r ri ic co os s c co om mo o p pa ar ra a p po od de er r d di is sp po on ne er r d de e
s se em me ej ja an nt te e s su um ma a p pa ar ra a u un na a c ca am mp pa a a a p po ol l t ti ic ca a. .

120
Y Y t ta am mp po oc co o l le es s s so on na ab ba a d de em ma as si ia ad do o v ve er r d di ic co o q qu ue e u un n e em mp pr re es sa ar ri io o m me ex xi ic ca an no o l le e p pr re es st ta ar ra a 1 12 2
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a a u un n p po ol l t ti ic co o p pa ar ra a u un na a p pr re ec ca am mp pa a a a p pr re es si id de en nc ci ia al l. . D De es sd de e c cu u n nd do o l lo os s
e em mp pr re es sa ar ri io os s p pr re es st ta ab ba an n d di in ne er ro o p pa ar ra a l la as s c ca am mp pa a a as s, , e en n l lu ug ga ar r d de e d do on na ar rl lo o? ? D De es sd de e h ha ac c a a m mu uc ch ho o
t ti ie em mp po o, , e el l P PR RI I p pe ed d a a d do on na ac ci io on ne es s, , n no o p pr r s st ta am mo os s. . S Si i l lo os s p pr re es si id de en nt te es s e es st ta ab ba an n t to om ma an nd do o
p pr r s st ta am mo os s, , e es st to o s su ug ge er ri ir r a a q qu ue e p pr ro om me et t a an n d de ev vo ol lv ve er rl lo os s d de el l e er ra ar ri io o p p b bl li ic co o, , o o q qu ue e e es st ta ab ba an n
v ve en nd di ie en nd do o f fa av vo or re es s, , a al lg go o t ta an nt to o o o m m s s g gr ra av ve e q qu ue e l lo os s n ne eg go oc ci io os s p pr ri iv va ad do os s q qu ue e s se e e es st ta ab ba an n t tr ra at ta an nd do o
d de e o oc cu ul lt ta ar r, , d de ec c a an n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s. . " "D De e u un na a m ma an ne er ra a u u o ot tr ra a, , e el l r ro ol l d de e l lo os s F Fa ar re el ll l e en n e es st te e c ca as so o
e es s u un n a as su un nt to o q qu ue e t to od da av v a a n no o h ha a s si id do o a ac cl la ar ra ad do o" ", , m me e c co om me en nt t u un no o d de e l lo os s p pr ro oc cu ur ra ad do or re es s d de e l la a P PG GR R
q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip p e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. . " "V Ve er re em mo os s s si i s se e a ac cl la ar ra a d du ur ra an nt te e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e F Fo ox x. ." "

E En nt tr re e 1 13 30 0 m mi il ll lo on ne es s. .. .. . y y m mi il l m mi il ll lo on ne es s
E En n c cu ua an nt to o a a l lo os s 1 13 30 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s r re ep po or rt ta ad do os s p po or r l la as s a au ut to or ri id da ad de es s s su ui iz za as s, , f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e
M M x xi ic co o y y E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s a a c ca ar rg go o d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n c co oi in nc ci id de en n e en n q qu ue e p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e e er ra an n
a ap pe en na as s u un na a p pa ar rt te e d de el l b bo ot t n n e es sc co on nd di id do o e en n l la as s c cu ue en nt ta as s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. . L La a p po ol li ic c a a s su ui iz za a, , e en n s su u
c ca ar rt ta a r ro og ga at to or ri ia a d de el l 8 8 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 2 20 00 00 0 d da ad da a a a c co on no oc ce er r p po or r P Pr ro oc ce es so o, , c ca al lc cu ul l q qu ue e R Ra a l l
S Sa al li in na as s h ha ab b a a a am ma as sa ad do o u un na a f fo or rt tu un na a d de e u un no os s 4 45 50 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , s se eg g n n e el ll lo os s e en n s su u g gr ra an n
m ma ay yo or r a a p pr ro ov ve en ni ie en nt te es s d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o. . S Se eg g n n f fu un nc ci io on na ar ri io os s m me ex xi ic ca an no os s y y d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , e el l
m mo on nt to o p po od dr r a a s se er r a a n n m ma ay yo or r: : h ha ab b a a p pi is st ta as s d de e n nu um me er ro os sa as s c cu ue en nt ta as s q qu ue e s se e s so os sp pe ec ch ha ab ba an n p pe er r- -
t te en ne ec c a an n a a R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n b ba an nc co os s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s, , q qu ue e c co on nj ju un nt ta am me en nt te e s so ob br re ep pa as sa ar r a an n l lo os s 5 50 00 0
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. . G Gr ra an n p pa ar rt te e d de e e es st ta as s c cu ue en nt ta as s n nu un nc ca a p pu ud di ie er ro on n s se er r c co om mp pr ro ob ba ad da as s, , p po or rq qu ue e
e es st ta ab ba an n a a n no om mb br re e d de e c co om mp pa a a as s f fa an nt ta as sm ma as s, , y y l lo os s b ba an nc co os s h ho ol la an nd de es se es s, , p pr ri in nc ci ip pa al lm me en nt te e, , n no o
h ha ab b a an n l le ev va an nt ta ad do o e el l s se ec cr re et to o b ba an nc ca ar ri io o s so ob br re e l la as s m mi is sm ma as s. .
L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a, , e el l p pr ro oc cu ur ra ad do or r g ge en ne er ra al l d de e M M x xi ic co o q qu ue e i in ni ic ci i l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , m me e s se e a al l e en n l la a
e en nt tr re ev vi is st ta a q qu ue e c ca al lc cu ul la a l la a f fo or rt tu un na a t to ot ta al l d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n n na ad da a m me en no os s q qu ue e m mi il l m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s. . S Se eg g n n L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a, , u un n e em mp pr re es sa ar ri io o e es st ti im m e en n u un na a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n e en nt tr re e a am mb bo os s q qu ue e
R Ra a l l S Sa al li in na as s t te en nd dr r a a u un no os s t tr re es s m mi il l m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n b ba an nc co os s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s. . " "E En n u un na a
c co om mi id da a a a l la a q qu ue e m me e i in nv vi it t , , e el l e em mp pr re es sa ar ri io o m me e d di ij jo o, , ' 'R Ra a l l S Sa al li in na as s d de eb be e t te en ne er r t tr re es s m mi il l m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s' '. . H Ho on ne es st ta am me en nt te e, , c cr re eo o q qu ue e e es s u un na a e ex xa ag ge er ra ac ci i n n. . P Pe er ro o q qu ue e t ti ie en ne e m mi il l m mi il ll lo on ne es s, , m me e p pa ar re ec ce e
q qu ue e s s , , q qu ue e e es s a ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e c ci ie er rt to o" ". .

P Pa ar ra a C Ci it ti ib ba an nk k, , u un n d do ol lo or r d de e c ca ab be ez za a
D De e t to od do os s m mo od do os s, , a au un nq qu ue e l la a c ci if fr ra a d de e l la a f fo or rt tu un na a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s q qu ue e s se e m ma an ne ej j e en n l la a p pr re en ns sa a
s si ig gu ui i s si ie en nd do o d de e 1 13 30 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , l la a n no ot ti ic ci ia a s se e c co on nv ve er rt ti ir r a a m mu uy y p pr ro on nt to o e en n u un n g gr ra an n d do ol lo or r
d de e c ca ab be ez za a p pa ar ra a C Ci it ti ib ba an nk k. . E En n c cu ue es st ti i n n d de e d d a as s, , s se e s su up po o q qu ue e g gr ra an n p pa ar rt te e d de e l lo os s f fo on nd do os s d de e R Ra a l l
S Sa al li in na as s h ha ab b a an n s si id do o t tr ra an ns sf fe er ri id do os s d de es sd de e M M x xi ic co o a a l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de el l b ba an nc co o e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
C Cu ua an nd do o l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s v vi is si it ta ar ro on n a a R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n s su u c ce el ld da a p po oc co os s d d a as s d de es sp pu u s s d de el l a ar rr re es st to o
d de e s su u e es sp po os sa a P Pa au ul li in na a, , p pa ar ra a i in nt te er rr ro og ga ar rl lo o s so ob br re e l la as s c cu ue en nt ta as s s su ui iz za as s, , e el l h he er rm ma an no o d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e
c co on nf fe es s q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k l le e h ha ab b a a " "o or rq qu ue es st ta ad do o t to od da a l la a e es st tr ra at te eg gi ia a" " p pa ar ra a d de ep po os si it ta ar r s su u d di in ne er ro o e en n
c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s d de e u ul lt tr ra am ma ar r. . Y Y a ag gr re eg g q qu ue e l le e h ha ab b a a d da ad do o p po od de er re es s a a C Ci it ti ib ba an nk k p pa ar ra a m ma an ne ej ja ar r s su us s
c cu ue en nt ta as s c co on n t to ot ta al l i in nd de ep pe en nd de en nc ci ia a: : " "E El ll lo os s t te en n a an n f fa ac cu ul lt ta ad de es s p pa ar ra a a ab br ri ir rl la as s [ [c cu ue en nt ta as s] ] e en n c cu ua al lq qu ui ie er r
l la ad do o, , y y n no o r re eq qu ue er r a an n d de e m mi i i in nt te er rv ve en nc ci i n n d di ir re ec ct ta a p pa ar ra a h ha ac ce er rl lo o" ", , d de ec cl la ar r . .
H Ho or ra as s d de es sp pu u s s d de e s su u d de ec cl la ar ra ac ci i n n, , u un n i in nv ve es st ti ig ga ad do or r m me ex xi ic ca an no o m me e r re el la at t q qu ue e e el l b ba an nq qu ue er ro o d de e
C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e h ha ab b a a m ma an ne ej ja ad do o l la a c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e er ra a u un na a m mu uj je er r l ll la am ma ad da a E El ll li io ot tt t, , y y a as s l lo o
e es sc cr ri ib b e en n T Th he e M Mi ia am mi i H He er ra al ld d. . M Mi ie en nt tr ra as s t ta an nt to o, , e en n l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , s se e
p po on n a a e en n m ma ar rc ch ha a a ap pr re es su ur ra ad da am me en nt te e u un n p pr ro oc ce es so o d de e c co on nt tr ro ol l d de e d da a o os s. .

121
C Ca ap p t tu ul lo o 1 11 1
C CI IT TI IB BA AN NK K D DE EB BA AT TE E Q QU U H HA AC CE ER R

E En n n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 99 95 5, , c cu ua an nd do o s sa al li i l la a n no ot ti ic ci ia a d de e q qu ue e e el l d di in ne er ro o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a s si id do o
d de ep po os si it ta ad do o e en n l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , e el l b ba an nc co o n no o h hi iz zo o c co om me en nt ta ar ri io o a al lg gu un no o. .
" "D De es sd de e h ha ac ce e m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o, , e es s p pa ar rt te e d de e n nu ue es st tr ra a p po ol l t ti ic ca a e el l n no o h ha ac ce er r c co om me en nt ta ar ri io os s s so ob br re e s si i
a al lg gu ui ie en n e es s o o n no o e es s n nu ue es st tr ro o c cl li ie en nt te e. .. .. . o o s si i s se e e es st t l ll le ev va an nd do o a a c ca ab bo o u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n e es sp pe ec c f fi ic ca a" ", ,
d di ij jo o S Su us sa an n W We ee ek ks s, , v vo oc ce er ra a d de e C Ci it ti ic co or rp p. . A Al lg gu un no os s d d a as s d de es sp pu u s s, , c cu ua an nd do o T Th he e M Mi ia am mi i H He er ra al ld d c ci it t a a
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s d di ic ci ie en nd do o q qu ue e h ha ab b a an n l lo oc ca al li iz za ad do o l la a c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n C Ci it ti ib ba an nk k
d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , o ot tr ro o v vo oc ce er ro o d de el l b ba an nc co o, , R Ri ic ch ha ar rd d H Ho ow we e, , r re ei it te er r q qu ue e " "N Nu ue es st tr ra a p po ol l t ti ic ca a f fu ue e s si ie em mp pr re e
l la a d de e n no o d di is sc cu ut ti ir r p p b bl li ic ca am me en nt te e q qu ui i n n e es s o o n no o e es s c cl li ie en nt te e d de el l b ba an nc co o" ". .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , d de en nt tr ro o d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de el l C Ci it ti ib ba an nk k s se e e es st ta ab ba a l li ib br ra an nd do o u un na a e en nc ca ar rn ni iz za ad da a b ba at ta al ll la a
s so ob br re e c c m mo o l li id di ia ar r c co on n e el l a as su un nt to o. . S Se eg g n n f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l b ba an nc co o p pr re es se en nt te es s e en n l la as s d de el li ib be er ra ac ci io on ne es s, ,
e el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e R Re el la ac ci io on ne es s P P b bl li ic ca as s s se e i in nc cl li in na ab ba a p po or r d di iv vu ul lg ga ar r l la a m ma ay yo or r c ca an nt ti id da ad d d de e
i in nf fo or rm ma ac ci i n n p po os si ib bl le e, , l lo o a an nt te es s p po os si ib bl le e. . L Lo os s e en nc ca ar rg ga ad do os s d de e l la as s r re el la ac ci io on ne es s c co on n l la a p pr re en ns sa a, , i in nc cl lu ui id do os s
l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s v vo oc ce er ro os s d de el l C Ci it ti ic co or rp p, , a ar rg gu um me en nt ta ab ba an n e en n l la as s r re eu un ni io on ne es s a a p pu ue er rt ta as s c ce er rr ra ad da as s d de e
q qu ue e " "l la a r re eg gl la a n n m me er ro o u un no o d de e l la as s r re el la ac ci io on ne es s p p b bl li ic ca as s e es s d di iv vu ul lg ga ar rl lo o t to od do o, , y y c cu ua an nt to o a an nt te es s" ". .
S Se eg g n n s su u r ra az zo on na am mi ie en nt to o, , s si i C Ci it ti ib ba an nk k a ad dm mi it t a a i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a a ab bi ie er rt to o
u un na a c cu ue en nt ta a e en n e el l b ba an nc co o y y q qu ue e h ha ab b a a d de ec cl la ar ra ad do o q qu ue e s su u d di in ne er ro o p pr ro ov ve en n a a d de e l la a v ve en nt ta a d de e u un na a
e em mp pr re es sa a c co on ns st tr ru uc ct to or ra a y y o ot tr ra as s f fu ue en nt te es s d de e i in ng gr re es so o l le eg ga al le es s, , s se e p pr ro od du uc ci ir r a a u un n r re ev vu ue el lo o e en no or rm me e, ,
p pe er ro o p pa as sa aj je er ro o. . E El l e es sc c n nd da al lo o d du ur ra ar r a a u un n d d a a o o d do os s, , y y l lu ue eg go o e el l f fu ue eg go o s se e a ap pa ag ga ar r a a. . D De es sp pu u s s d de e u un na a
s se em ma an na a, , e el l C Ci it ti ib ba an nk k p po od dr r a a d de es si in nf fl la ar r c cu ua al lq qu ui ie er r n no ot ti ic ci ia a n nu ue ev va a, , a al le eg ga an nd do o q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a
h hi is st to or ri ia a v vi ie ej ja a y y r re em ma an ni id da a. . P Po or r e el l c co on nt tr ra ar ri io o, , g gu ua ar rd da ar r s si il le en nc ci io o a al la ar rg ga ar r a a e el l e es sc c n nd da al lo o p po or r m mu uc ch ho o
t ti ie em mp po o, , y y c co om mo o t ta ar rd de e o o t te em mp pr ra an no o s sa al ld dr r a an n a a l la a l lu uz z l lo os s d de et ta al ll le es s d de el l m mi is sm mo o l le e h ha ar r a a m mu uc ch ho o
m m s s d da a o o a al l b ba an nc co o. .
P Pe er ro o l lo os s a ab bo og ga ad do os s d de el l b ba an nc co o y y l lo os s j je ef fe es s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e M Ma ar rk ke et ti in ng g s se e o op pu us si ie er ro on n
t te er rm mi in na an nt te em me en nt te e a a e es st ta a e es st tr ra at te eg gi ia a. . L Lo os s r re ep pr re es se en nt ta an nt te es s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o L Le eg ga al l a al le eg ga ab ba an n q qu ue e
s si i n no o s se e r re es sp pe et ta ab ba a l la a c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d d de e l lo os s d de ep p s si it to os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , s st te e p po od d a a i in ni ic ci ia ar r u un n
j ju ui ic ci io o c co on nt tr ra a e el l b ba an nc co o. . P Po or r o ot tr ro o l la ad do o, , l lo os s a ab bo og ga ad do os s e es st ta ab ba an n p pr re eo oc cu up pa ad do os s p po or r l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e
e en nf fr re en nt ta ar r a al l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , c cu uy yo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s p po od d a an n m mo on nt ta ar r
e en n c c l le er ra a s si i e el l b ba an nc co o d da ab ba a a a c co on no oc ce er r d de et ta al ll le es s q qu ue e p po od d a an n e en nt to or rp pe ec ce er r s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. . A A s su u v ve ez z, ,
l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e M Ma ar rk ke et ti in ng g a ar rg gu um me en nt ta ab ba an n q qu ue e d di iv vu ul lg ga ar r d de et ta al ll le es s d de e l la a
c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s s se er r a a d de es sa as st tr ro os so o p pa ar ra a e el l b ba an nc co o: : n no o s s l lo o p pr ro ov vo oc ca ar r a a u un na a e es st ta am mp pi id da a e en nt tr re e
l lo os s c cl li ie en nt te es s e ex xi is st te en nt te es s, , q qu ui ie en ne es s t te em me er r a an n p po or r l la a c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d d de e s su us s c cu ue en nt ta as s, , s si in no o q qu ue e
t ta am mb bi i n n a ah hu uy ye en nt ta ar r a a a a c cl li ie en nt te es s p po ot te en nc ci ia al le es s. .
S Se eg g n n f fu ue en nt te es s d de e C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip pa ar ro on n e en n l la as s r re eu un ni io on ne es s i in nt te er rn na as s e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , s se e
i im mp pu us so o l la a o op pi in ni i n n d de e l lo os s a ab bo og ga ad do os s y y e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e M Ma ar rk ke et ti in ng g. . A Al lg gu un no os s m me es se es s d de es sp pu u s s, ,
l lu ue eg go o d de e u un na a n nu ue ev va a t ta an nd da a d de e a ar rt t c cu ul lo os s p pe er ri io od d s st ti ic co os s q qu ue e n no o d de ej ja ab ba an n d du ud da a s so ob br re e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e
l la a c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n C Ci it ti ib ba an nk k, , e el l b ba an nc co o m mo od di if fi ic c u un n p po oc co o s su u e es st tr ra at te eg gi ia a, , p pe er ro o n no o m mu uc ch ho o. .
D De es sp pu u s s d de e q qu ue e e el l p pe er ri i d di ic co o R Re ef fo or rm ma a d di iv vu ul lg ga ar ra a e en n j ju un ni io o d de e 1 19 99 96 6 l lo os s n no om mb br re es s d de e l la as s c co om mp pa a a as s
d de e u ul lt tr ra am ma ar r q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a c cr re ea ad do o p pa ar ra a o oc cu ul lt ta ar r l lo os s f fo on nd do os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , y y d de es sp pu u s s d de e
q qu ue e v va ar ri io os s i im mp po or rt ta an nt te es s p pe er ri i d di ic co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s d di ie er ro on n a a c co on no oc ce er r q qu ue e e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e
J Ju us st ti ic ci ia a h ha ab b a a i in ni ic ci ia ad do o u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s so ob br re e e el l c ca as so o, , C Ci it ti ib ba an nk k d di io o a a c co on no oc ce er r u un n c co om mu un ni ic ca ad do o
o of fi ic ci ia al l s se e a al la an nd do o q qu ue e " "S Si ie em mp pr re e e es st ta am mo os s a al le er rt ta as s a a p po os si ib bl le es s v vi io ol la ac ci io on ne es s d de e l la as s r re eg gu ul la ac ci io on ne es s
b ba an nc ca ar ri ia as s p po or r p pa ar rt te e d de el l b ba an nc co o o o s su us s e em mp pl le ea ad do os s, , y y e en n e es st te e c ca as so o c cr re ee em mo os s q qu ue e n no o l la as s h ha a h ha ab bi id do o" ". .
T T c cn ni ic ca am me en nt te e, , e el l c co om mu un ni ic ca ad do o d de e C Ci it ti ib ba an nk k p pu ue ed de e h ha ab be er r s si id do o c co or rr re ec ct to o. . L La as s l le ey ye es s b ba an nc ca ar ri ia as s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s p pr ro oh hi ib b a an n q qu ue e l lo os s b ba an nc co os s l la av va ar ra an n d di in ne er ro o p pr ro ov ve en ni ie en nt te e d de e l la a d dr ro og ga a o o a ac ce ep pt ta ar ra an n
f fo on nd do os s s su up pu ue es st ta am me en nt te e p pr ro ov ve en ni ie en nt te es s d de e e ex xt to or rs si i n n, , s se ec cu ue es st tr ro o, , r ro ob bo o u u o ot tr ra as s p pr r c ct ti ic ca as s c co or rr ru up pt ta as s. .
P Pe er ro o e es st ta as s r re eg gu ul la ac ci io on ne es s e er ra an n y y s si ig gu ue en n s si ie en nd do o s su um ma am me en nt te e v va ag ga as s, , y y n no o e es st ta ab ba a c cl la ar ro o s si i
i in nc cl lu u a an n d de el li it to os s d de e c co or rr ru up pc ci i n n. . E El l r re eq qu ui is si it to o d de e " "C Co on no oc ce ed d a a v vu ue es st tr ro o c cl li ie en nt te e" " q qu ue e t te en n a an n q qu ue e
c cu um mp pl li ir r l lo os s b ba an nc co os s n no o e er ra a d de em ma as si ia ad do o e es sp pe ec c f fi ic co o, , y y p po od d a a s se er r i im mp pl le em me en nt ta ad do o p po or r c ca ad da a b ba an nc co o a a
s su u m ma an ne er ra a. . Y Y l la a d de ec cl la ar ra ac ci i n n p p b bl li ic ca a d de e C Ci it ti ib ba an nk k n no o e es sp pe ec ci if fi ic ca ab ba a s si i, , e en n e el l m ma an ne ej jo o d de e l la a c cu ue en nt ta a
d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , s su us s r re eg gl la am me en nt to os s i in nt te er rn no os s h ha ab b a an n s si id do o v vi io ol la ad do os s, , c co om mo o c cl la ar ra am me en nt te e h ha ab b a a s si id do o e el l
c ca as so o. . C Cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt t e en n e es se e m mo om me en nt to o s si i e el l b ba an nc co o h ha ab b a a v vi io ol la ad do o s su us s r re eg gl la am me en nt to os s i in nt te er rn no os s, ,
H Ho ow we e, , e el l v vo oc ce er ro o d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , c co on nt te es st t q qu ue e " "l la a p po ol l t ti ic ca a d de el l b ba an nc co o" " e er ra a n no o d di is sc cu ut ti ir r s su us s
r re eg gl la am me en nt to os s i in nt te er rn no os s c co on n l la a p pr re en ns sa a. . S S l lo o e el l m m s s e es sc c p pt ti ic co o d de e l lo os s o ob bs se er rv va ad do or re es s p pu ud do o h ha ab be er r
i in nt te er rp pr re et ta ad do o e el l c co om mu un ni ic ca ad do o o of fi ic ci ia al l d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e en n e es se e m mo om me en nt to o c co om mo o c cu ua al lq qu ui ie er r o ot tr ra a c co os sa a q qu ue e
n no o f fu ue er ra a u un na a d de ec cl la ar ra ac ci i n n d de e i in no oc ce en nc ci ia a t to ot ta al l. .


122
M Ma al la as s n no ot ti ic ci ia as s e en n e el l p pi is so o 1 17 7
P Pe er ro o e en n e el l p pi is so o 1 17 7 d de el l r ra as sc ca ac ci ie el lo os s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k, , e en n l la as s o of fi ic ci in na as s d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e b ba an nc ca a
p pr ri iv va ad da a, , c cr re ec c a a l la a p pr re eo oc cu up pa ac ci i n n. . T To od do o p pa ar re ec c a a i in nd di ic ca ar r q qu ue e E El ll li io ot tt t, , l la a e en nc ca ar rg ga ad da a d di ir re ec ct ta a d de e l la a
c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , y y s su u s su up pe er ri io or r i in nm me ed di ia at to o, , E Ed dw wa ar rd d M Mo on nt te er ro o, , j je ef fe e d de e l la a D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e
B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , n no o h ha ab b a an n h he ec ch ho o m mu uc ch ha as s p pr re eg gu un nt ta as s s so ob br re e e el l o or ri ig ge en n d de el l
d di in ne er ro o a al l a ab br ri ir r l la a c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. . N No o s s l lo o h ha ab b a an n o om mi it ti id do o l ll le en na ar r l la a c ca as si il ll la a " "A An nt te ec ce ed de en nt te es s
C Co om me er rc ci ia al le es s" " e en n e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o " "P Pe er rf fi il l d de el l C Cl li ie en nt te e" " a al l a ab br ri ir r l la a c cu ue en nt ta a e en n 1 19 99 92 2. . T Ta am mb bi i n n c ca ab b a a l la a
d du ud da a s so ob br re e s si i h ha ab b a an n p pa as sa ad do o p po or r a al lt to o o ot tr ra as s r re eg gu ul la ac ci io on ne es s i in nt te er rn na as s d de e C Ci it ti ib ba an nk k a al l n no o h ha ab be er r i in nc cl lu ui i- -
d do o a a R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n l la a l li is st ta a d de e " "f fi ig gu ur ra as s p p b bl li ic ca as s" " a a l la as s q qu ue e e el l b ba an nc co o p pr re es st ta ab ba a e es sp pe ec ci ia al l a at te en nc ci i n n
p po or r l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e e es sc c n nd da al lo os s p po ol l t ti ic co os s. .
L La as s n no ot ti ic ci ia as s p pe er ri io od d s st ti ic ca as s s se e a al la ab ba an n q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a s si id do o u un n f fu un nc ci io on na ar ri io o
g gu ub be er rn na am me en nt ta al l, , y y p po or r e en nd de e u un na a " "f fi ig gu ur ra a p p b bl li ic ca a" " b ba aj jo o l la a d de ef fi in ni ic ci i n n i in nt te er rn na a d de el l b ba an nc co o. . E En n e ef fe ec ct to o, ,
a a f fi in na al le es s d de e l lo os s a a o os s o oc ch he en nt ta a, , a an nt te es s d de e a ab br ri ir r s su u c cu ue en nt ta a c co on n C Ci it ti ib ba an nk k, , R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a s si id do o
d di ir re ec ct to or r d de e p pl la an ne ea am mi ie en nt to o d de e C Co on na as su up po o, , e el l p pr ro og gr ra am ma a d de e d di is st tr ri ib bu uc ci i n n d de e a al li im me en nt to os s d de el l g go ob bi ie er rn no o
m me ex xi ic ca an no o. . Y Y a a p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e l lo os s n no ov ve en nt ta a, , h ha ab b a a s si id do o a as se es so or r d de e S Se ed de es so ol l, , l la a a ag ge en nc ci ia a g gu ub be er rn na a- -
m me en nt ta al l d de e c co om mb ba at te e a a l la a p po ob br re ez za a, , y y h ha ab b a a s se eg gu ui id do o c co ob br ra an nd do o u un n s su ue el ld do o c co om mo o t ta al l h ha as st ta a q qu ue e e el l
p pr re es si id de en nt te e a al la ar rm ma ad do o p po or r l lo os s r ru um mo or re es s d de e q qu ue e s su u h he er rm ma an no o s se e e es st ta ab ba a e en nr ri iq qu ue ec ci ie en nd do o a a l la a
s so om mb br ra a d de el l p po od de er r l lo o h ha ab b a a i in nv vi it ta ad do o a a t to om ma ar rs se e u un n a a o o s sa ab b t ti ic co o c co om mo o b be ec ca ar ri io o e en n u un na a
u un ni iv ve er rs si id da ad d d de e C Ca al li if fo or rn ni ia a. .
A As si im mi is sm mo o, , l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e ex xi ig g a an n q qu ue e s su us s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a c co on ns si ig gu ui ie er ra an n d do os s r re ef fe er re en nc ci ia as s e es sc cr ri it ta as s p pa ar ra a c ca ad da a n nu ue ev vo o c cl li ie en nt te e. .
E En n e el l c ca as so o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , c cu ua an nd do o s st te e h ha ab b a a a ab bi ie er rt to o s su u c cu ue en nt ta a e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e en n 1 19 99 92 2, , E El ll li io ot tt t
s se e h ha ab b a a l li im mi it ta ad do o a a g ga ar ra ab ba at te ea ar r u un na as s l l n ne ea as s s se e a al la an nd do o q qu ue e h ha ab b a a s si id do o p pr re es se en nt ta ad do o p po or r H Ha an nk k
R Ro oh hn n, , u un n c cl li ie en nt te e d de el l b ba an nc co o d de e l la ar rg ga a d da at ta a. . P Pe er ro o n no o h ha ab b a a u un na a r re ef fe er re en nc ci ia a e es sc cr ri it ta a d de e H Ha an nk k R Ro oh hn n, ,
n ni i n ni in ng gu un na a s se eg gu un nd da a r re ef fe er re en nc ci ia a d de e o ot tr ra a p pe er rs so on na a. . E El ll li io ot tt t d de ec c a a e en n s su u d de ef fe en ns sa a q qu ue e e el l h he ec ch ho o q qu ue e
H Ha an nk k R Ro oh hn n s se e h ha ab b a a h he ec ch ho o p pr re es se en nt te e e en n s su u o of fi ic ci in na a p pa ar ra a p pr re es se en nt ta ar rl le e a a R Ra a l l S Sa al li in na as s t te en n a a m mu uc ch ho o
m m s s p pe es so o q qu ue e u un na a r re ec co om me en nd da ac ci i n n e es sc cr ri it ta a. . E En n c cu ua an nt to o a a l la a f fa al lt ta a d de e u un na a s se eg gu un nd da a r re ef fe er re en nc ci ia a, ,
E El ll li io ot tt t e ex xp pl li ic ca ar r a a q qu ue e e el l r re eg gl la am me en nt to o i in nt te er rn no o p pe er rm mi it t a a o ob bv vi ia ar rl la a c cu ua an nd do o u un n a al lt to o f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l
b ba an nc co o d di ie er ra a s su u v vi is st to o b bu ue en no o. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , l lo os s a ab bo og ga ad do os s d de el l b ba an nc co o y y m mu uc ch ho os s e en n e el l p pi is so o 1 17 7
s se e p pr re eg gu un nt ta ab ba an n n ne er rv vi io os sa am me en nt te e s si i e es st to os s a ar rg gu um me en nt to os s s se er r a an n a ac ce ep pt ta ad do os s p po or r l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s
f fe ed de er ra al le es s. .

E El l r re eg gl la am me en nt to o i in nt te er rn no o
E El l p pr ro ob bl le em ma a n no o h ha ab b a a s si id do o q qu ue e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de el l
C Ci it ti ib ba an nk k n no o s su up pi ie er ra an n l lo o q qu ue e t te en n a an n q qu ue e h ha ac ce er r a al l a ab br ri ir r u un na a n nu ue ev va a c cu ue en nt ta a. . L Lo os s r re eg gl la am me en nt to os s
i in nt te er rn no os s d de el l b ba an nc co o e er ra an n c cl la ar ro os s. . E En n e el l f fo ol ll le et to o i in nt te er rn no o d de en no om mi in na ad do o " "P Po ol l t ti ic ca a d de e A Ac ce ep pt ta ac ci i n n d de e
C Cl li ie en nt te es s" " d de e 1 19 99 91 1, , e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a d de el l b ba an nc co o e es st ti ip pu ul la ab ba a
q qu ue e t to od do os s l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de eb b a an n " "r re ea al li iz za ar r u un n f fr r o o a an n l li is si is s d de e l la a i in nt te eg gr ri id da ad d d de el l c cl li ie en nt te e, , s su us s
a ac ct ti iv vi id da ad de es s c co om me er rc ci ia al le es s y y e el l o or ri ig ge en n d de e s su us s f fo on nd do os s" " e en n " "l la a e et ta ap pa a d de e a ac ce ep pt ta ac ci i n n [ [d de e l la a n nu ue ev va a
c cu ue en nt ta a] ] y y p po os st te er ri io or rm me en nt te e" ". .
A Ad de em m s s, , l lo os s m m x xi im mo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o h ha ab b a an n e en nv vi ia ad do o s su uc ce es si iv vo os s m me em mo or ra an nd do os s
s so ob br re e l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e i im mp pl le em me en nt ta ar r l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s i in nt te er rn no os s. . E En n s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 1 19 99 91 1, , v va ar ri io os s
m me es se es s a an nt te es s d de e q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s h hi ic ci ie er ra a s su u p pr ri im me er ra a a ap pa ar ri ic ci i n n e en n e el l b ba an nc co o, , M Mo on nt te er ro o, , e el l j je ef fe e d de e
E El ll li io ot tt t, , h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o u un n m me em mo o a a t to od do os s l lo os s e em mp pl le ea ad do os s d de e s su u d di iv vi is si i n n s se e a al la an nd do o q qu ue e " "e es s d de e
i im mp po or rt ta an nc ci ia a c cr r t ti ic ca a q qu ue e s si ig ga am mo os s m ma an nt te en ni ie en nd do o l lo os s a al lt to os s s st ta an nd da ar rd ds s q qu ue e n no os s h he em mo os s i im mp pu ue es st to o
s so ob br re e l la as s r re eg gl la as s d de e ' 'C Co on no oc ce ed d a a v vu ue es st tr ro o c cl li ie en nt te e' '" ". .
E El l 9 9 d de e a ab br ri il l d de e 1 19 99 92 2, , a ap pe en na as s u un n m me es s a an nt te es s d de e q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s v vi is si it ta ar ra a p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z l la a
o of fi ic ci in na a d de e E El ll li io ot tt t, , M Mo on nt te er ro o h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o o ot tr ro o m me em mo or ra an nd do o a au un n m m s s e ex xp pl l c ci it to o, , p pa ar ra a r re ec co or rd da ar rl le es s a a
t to od do os s q qu ue e n no o s se e o ol lv vi id da ar ra an n d de e c cu um mp pl li ir r c co on n l lo os s r re eq qu ui is si it to os s. . " "Q Qu ui ie er ro o e en nf fa at ti iz za ar r l la a i im mp po or rt ta an nc ci ia a d de e
c co om mp pl le et ta ar r t to od da a l la a d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n a al l c co om mi ie en nz zo o d de e u un na a n nu ue ev va a r re el la ac ci i n n o o [ [o o a al l a ab br ri ir r u un na a n nu ue ev va a] ]
c cu ue en nt ta a" ", , e es sc cr ri ib bi i M Mo on nt te er ro o. . L La a s se eg gu un nd da a h ho oj ja a d de el l m me em mo o e ex xp pl li ic ci it ta ab ba a l lo os s p pa as so os s a a s se eg gu ui ir r, ,
i in nc cl lu uy ye en nd do o l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e c co om mp pl le et ta ar r u un n f fo or rm mu ul la ar ri io o c co on n l lo os s a an nt te ec ce ed de en nt te es s d de el l c cl li ie en nt te e, , y y d de e
c co on ns se eg gu ui ir r d do os s r re ef fe er re en nc ci ia as s p po or r e es sc cr ri it to o. .
P Pe er ro o a au un nq qu ue e l lo os s j je ef fe es s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a s si ig gu ui ie er ro on n b bo om mb ba ar rd de ea an nd do o a a s su us s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s c co on n m me em mo os s c co om mo o s st to os s y y o ot tr ro os s a au un n m m s s s se ev ve er ro os s, , l lo os s d do oc cu um me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de el l
b ba an nc co o d de em mu ue es st tr ra an n q qu ue e n na ad di ie e l lo os s t to om ma ab ba a d de em ma as si ia ad do o e en n s se er ri io o. . D De e h he ec ch ho o, , l lo os s m mi is sm mo os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k e es st ta ab ba an n r re ec ci ib bi ie en nd do o a al l m mi is sm mo o t ti ie em mp po o m me em mo os s d de el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e M Ma ar rk ke et ti in ng g, , f fe el li ic ci it t n nd do ol lo os s p po or r c cu um mp pl li ir r y y a a v ve ec ce es s s su up pe er ra ar r l la as s m me et ta as s a an nu ua al le es s
d de e d de ep p s si it to os s. . A Ad de em m s s, , l lo os s b ba an nq qu ue er ro os s c co om mo o E El ll li io ot tt t r re ec ci ib b a an n j ju ug go os so os s b bo on no os s d de e f fi in n a a o o c cu ua an nd do o

123
c cu um mp pl l a an n l lo os s o ob bj je et ti iv vo os s c co om me er rc ci ia al le es s q qu ue e s se e h ha ab b a an n f fi ij ja ad do o. . " "L La a p pr re es si i n n p pa ar ra a c cu um mp pl li ir r c co on n l la as s
m me et ta as s a an nu ua al le es s e er ra a b br ru ut ta al l, , y y d de e l le ej jo os s n nu ue es st tr ra a p pr ri in nc ci ip pa al l p pr re eo oc cu up pa ac ci i n n" ", , r re ec cu ue er rd da a u un n e ex x c co ol le eg ga a d de e
E El ll li io ot tt t. . L La a c cu ul lt tu ur ra a i im mp pe er ra an nt te e a al li im me en nt ta ab ba a l la a c cr re ee en nc ci ia a d de e q qu ue e l lo os s m me em mo or ra an nd do os s d de e l la a s su up pe er ri io or ri id da ad d
e er ra an n m me er ra as s f fo or rm ma al li id da ad de es s b bu ur ro oc cr r t ti ic ca as s u ut ti il li iz za ad da as s p po or r l lo os s j je ef fe es s p pa ar ra a c cu ub br ri ir rs se e l la as s e es sp pa al ld da as s e en n l la a
r re em mo ot ta a p po os si ib bi il li id da ad d d de e q qu ue e h hu ub bi ie er ra a a al lg g n n p pr ro ob bl le em ma a. .

A Au ud di it to or r a as s r re ev ve el la ad do or ra as s
V Va ar ri ia as s a au ud di it to or r a as s i in nt te er rn na as s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n 1 19 99 95 5 y y 1 19 99 96 6
c co on nf fi ir rm ma an n l la a s so os sp pe ec ch ha a d de e q qu ue e l lo os s m me em mo or ra an nd do os s e er ra an n r ru ut ti in na ar ri ia am me en nt te e i ig gn no or ra ad do os s. . U Un na a d de e e el ll la as s, ,
r re ea al li iz za ad da a e en n 1 19 99 96 6, , e en nc co on nt tr r d de ef fi ic ci ie en nc ci ia as s q qu ue e " "h ha ac ce en n c cr re ec ce er r e el l r ri ie es sg go o d de e e ex xp po os si ic ci i n n a a m ma an ni io ob br ra as s
d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o" ". . L La a a au ud di it to or r a a l ll le eg g a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e " "p pa ar re ec ce er r a a s se er r q qu ue e l la a p pr ri io or ri id da ad d
d de e e es st ta a u un ni id da ad d [ [d de el l C Ci it ti ib ba an nk k] ] s se e c ce en nt tr ra ab ba a e en n s se er rv vi ir r a al l c cl li ie en nt te e, , a au un n c cu ua an nd do o e es st to o s si ig gn ni if fi ic ca ar ra a q qu ue e
s se e c co om mp pr ro om me et ti ie er ra an n l lo os s c co on nt tr ro ol le es s i in nt te er rn no os s d de el l b ba an nc co o" ". .
E En n o ot tr ra as s p pa al la ab br ra as s, , l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e es st ta ab ba an n m m s s p pr re eo oc cu up pa ad do os s p po or r a ay yu ud da ar r a a s su us s
c cl li ie en nt te es s m m s s p pu ud di ie en nt te es s a a o oc cu ul lt ta ar r s su us s f fo on nd do os s q qu ue e p po or r r re es sp pe et ta ar r l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s i in nt te er rn no os s
d de es st ti in na ad do os s a a a as se eg gu ur ra ar r q qu ue e e el l o or ri ig ge en n d de e d di ic ch ho os s f fo on nd do os s f fu ue er ra a l le eg g t ti im mo o. . O Ot tr ra a a au ud di it to or r a a i in nt te er rn na a
d de em mo os st tr r q qu ue e l la a c co om mp pa a a as s c cr re ea ad da as s p po or r C Ci it ti ib ba an nk k e en n B Ba ah ha am ma as s e e I Is sl la as s C Ca ai im m n n d de e C Ci it ti ib ba an nk k l la as s
m mi is sm ma as s q qu ue e f fu ue er ro on n u ut ti il li iz za ad da as s p pa ar ra a o oc cu ul lt ta ar r l lo os s f fo on nd do os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s " "c ca ar re ec c a an n d de e u un no o o o m m s s
e el le em me en nt to os s c cl la av ve e" " d de e l la a d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n e ex xi ig gi id da a p po or r l la as s n no or rm ma as s d de e " "C Co on no oc ce ed d a a v vu ue es st tr ro o c cl li ie en nt te e" "
d de el l b ba an nc co o. .
P Pa ar ra a e es se e e en nt to on nc ce es s, , e el l f fi is sc ca al l d de el l D Di is st tr ri it to o S Su ur r d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k h ha ab b a a o or rd de en na ad do o a a C Ci it ti ib ba an nk k y y a a o ot tr ro os s
b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s a a q qu ue e l le e s su um mi in ni is st tr ra ar ra an n r re eg gi is st tr ro os s b ba an nc ca ar ri io os s s so ob br re e l lo os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e
l lo os s d de ep p s si it to os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , y y h ha ab b a a c co on nv vo oc ca ad do o a a u un n g gr ra an n j ju ur ra ad do o p pa ar ra a e el l c ca as so o. .
P P b bl li ic ca am me en nt te e, , C Ci it ti ib ba an nk k s se eg gu u a a m ma an nt te en ni ie en nd do o q qu ue e n no o h ha ab b a a h he ec ch ho o n na ad da a m ma al lo o. . C Cu ua an nd do o l le e
p pr re eg gu un nt t e en n m ma ar rz zo o d de e 1 19 99 96 6 p po or r l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l f fi is sc ca al l d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k y y s su u p po os si ib bl le e i im mp pa ac ct to o
s so ob br re e e el l b ba an nc co o, , e el l v vo oc ce er ro o H Ho ow we e m me e c co on nt te es st t , , s si ig gu ui ie en nd do o l la a l l n ne ea a o of fi ic ci ia al l d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n e es se e
m mo om me en nt to o, , q qu ue e " "n no o h he em mo os s e en nc co on nt tr ra ad do o r ra az z n n p pa ar ra a c cr re ee er r q qu ue e h he em mo os s i in nc cu ur rr ri id do o e en n n ni in ng gu un na a
p pr r c ct ti ic ca a i il le eg ga al l o o f fa al lt ta a d de e t ti ic ca a" ". . C Cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt t s so ob br re e l la a s si it tu ua ac ci i n n d de e E El ll li io ot tt t, , m me e d di ij jo o: : " "T To od do o
l lo o q qu ue e p pu ue ed do o d de ec ci ir rl le e e es s q qu ue e e es s u un na a e em mp pl le ea ad da a q qu ue e g go oz za a d de e b bu ue en n c co on nc ce ep pt to o" ". . O O s se ea a, , e el l b ba an nc co o e er ra a
i in no oc ce en nt te e, , y y E El ll li io ot tt t n no o h ha ab b a a s si id do o d de es sp pe ed di id da a. .

E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s c co on nf fi ir rm ma a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n
E En n j ju un ni io o d de e 1 19 99 96 6, , e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a c co on nf fi ir rm m o of fi ic ci ia al lm me en nt te e q qu ue e h ha ab b a a i in ni ic ci ia ad do o u un na a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n c cr ri im mi in na al l s so ob br re e l lo os s d de ep p s si it to os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n C Ci it ti ib ba an nk k y y e en n o ot tr ro os s b ba an nc co os s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s. . L La a f fi is sc ca al l a a d de el l D Di is st tr ri it to o S Su ur r d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , q qu ue e l ll le ev va ab ba a e el l c ca as so o, , e er ra a l la a m mi is sm ma a
q qu ue e e es st ta ab ba a i in nv ve es st ti ig ga an nd do o e el l c ca as so o d de e I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n e en n A Ar rg ge en nt ti in na a. . L Lo os s d do os s f fi is sc ca al le es s a as si ig gn na ad do os s
a al l c ca as so o d de e C Ci it ti ib ba an nk k e er ra an n S Sh hi ir ra ah h N Ne ei im ma an n, , a as si is st te en nt te e d de e f fi is sc ca al l g ge en ne er ra al l y y n n m me er ro o d do os s d de e e es sa a
f fi is sc ca al l a a, , y y G Ga ar ry y S St te ei in n, , u un no o d de e l lo os s d do os sc ci ie en nt to os s a as si is st te en nt te es s d de e f fi is sc ca al l d de el l d di is st tr ri it to o. .
A A s su u v ve ez z, , C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a c co on nt tr ra at ta ad do o c co om mo o a ab bo og ga ad do o d de ef fe en ns so or r a a u un n p pe es so o p pe es sa ad do o: : R Ro ob be er rt t F Fi is sk ke e, ,
d de e 6 66 6 a a o os s, , q qu ue e h ha ab b a a s si id do o u un na a f fi ig gu ur ra a c cl la av ve e e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e 1 19 99 94 4 s so ob br re e l lo os s n ne eg go oc ci io os s d de el l
p pr re es si id de en nt te e C Cl li in nt to on n c co on n l la a C Co or rp po or ra ac ci i n n W Wh hi it te ew wa at te er r d de e A Ar rk ka an ns sa as s. . A Ad de em m s s, , F Fi is sk ke e h ha ab b a a s si id do o f fi is sc ca al l
g ge en ne er ra al l d de el l D Di is st tr ri it to o S Su ur r d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , l la a m mi is sm ma a f fi is sc ca al l a a q qu ue e a ah ho or ra a i in nv ve es st ti ig ga ab ba a a a C Ci it ti ib ba an nk k. . O O
s se ea a, , F Fi is sk ke e e es st ta ab ba a a ah ho or ra a d de ef fe en nd di ie en nd do o a a u un n c cl li ie en nt te e e en n c co on nt tr ra a d de e q qu ui ie en ne es s h ha ab b a an n s si id do o s su us s
e em mp pl le ea ad do os s. . P Pe er ro o F Fi is sk ke e n no o e er ra a e el l n ni ic co o e ex x f fi is sc ca al l d de el l D Di is st tr ri it to o S Su ur r d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k c co on nt tr ra at ta ad do o p po or r
C Ci it ti ib ba an nk k o o s su us s f fu un nc ci io on na ar ri io os s e en n e el l a as su un nt to o S Sa al li in na as s. . L Li in nd da a I Im me es s, , l la a a ab bo og ga ad da a p pe er rs so on na al l d de e E El ll li io ot tt t, ,
t ta am mb bi i n n h ha ab b a a s si id do o u un na a f fi is sc ca al l d de el l D Di is st tr ri it to o S Su ur r, , l lo o m mi is sm mo o q qu ue e D Da av vi id d W W. . D De en nt to on n, , u un no o d de e l lo os s
m mi ie em mb br ro os s m m s s i im mp po or rt ta an nt te es s d de el l s st ta af ff f d de e a ab bo og ga ad do os s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k. . " "U Un na a v ve ez z q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k t tu uv vo o e es st te e
p pr ro ob bl le em ma a, , s sa al li i a a c co on nt tr ra at ta ar r a a c cu ua an nt to o e ex x f fi is sc ca al l d de el l D Di is st tr ri it to o S Su ur r p pu ud do o e en nc co on nt tr ra ar r" ", , c co om me en nt t u un n
i in nv ve es st ti ig ga ad do or r g gu ub be er rn na am me en nt ta al l n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip p e en n e el l c ca as so o, , y y q qu ue e p pi id di i n no o s se er r
i id de en nt ti if fi ic ca ad do o d de e n ni in ng gu un na a o ot tr ra a f fo or rm ma a. . " "U Un no o n no o p pu ue ed de e d de ej ja ar r d de e s so os sp pe ec ch ha ar r q qu ue e e el l b ba an nc co o e es sp pe er ra ab ba a
l lo og gr ra ar r u un na a m ma ay yo or r i in nf fl lu ue en nc ci ia a s so ob br re e l lo os s f fi is sc ca al le es s. ." "

E El l s se en na ad do or r L Le ev vi in n e em mp pi ie ez za a a a p pr re eg gu un nt ta ar r
H Ha ac ci ia a 1 19 99 96 6, , a al l m mi is sm mo o t ti ie em mp po o q qu ue e e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s i in ni ic ci ia ab ba a s su u
c ca as so o p pe en na al l c co on nt tr ra a C Ci it ti ib ba an nk k, , i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l C Co on ng gr re es so o c co om me en nz za ab ba an n a a i in nt te er re es sa ar rs se e p po or r e el l
e es sc c n nd da al lo o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. . E El l s se en na ad do or r L Le ev vi in n, , e el l d de em m c cr ra at ta a l li ib be er ra al l q qu ue e o oc cu up pa ab ba a e el l s se eg gu un nd do o l lu ug ga ar r
e en n l la a j je er ra ar rq qu u a a d de el l S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s P Pe er rm ma an ne en nt te e d de el l S Se en na ad do o, , q qu ue er r a a s sa ab be er r s si i l lo os s
b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s h ha ab b a an n a ac ce ep pt ta ad do o d de em ma as si ia ad do o a a l la a l li ig ge er ra a l lo os s g gi ig ga an nt te es sc co os s d de ep p s si it to os s d de e
f fu un nc ci io on na ar ri io os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s c co or rr ru up pt to os s. .

124
E El l S Su ub bc co om mi it t t te en n a a l la a e en ne er rg g a a y y l lo os s m me ed di io os s c co om mo o p pa ar ra a e em mp pr re en nd de er r l la as s m m s s d di if f c ci il le es s
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s. . E En n l lo os s a a o os s c ci in nc cu ue en nt ta a, , s se e h ha ab b a a h he ec ch ho o f fa am mo os so o: : b ba aj jo o l la a d di ir re ec cc ci i n n d de el l s se en na ad do or r
J Jo os se ep ph h M Mc cC Ca ar rt th hy y, , s se e h ha ab b a a l la an nz za ad do o a a u un na a c ca az za a d de e b br ru uj ja as s p pa ar ra a d de es sc cu ub br ri ir r u un na a s su up pu ue es st ta a
i in nf fi il lt tr ra ac ci i n n c co om mu un ni is st ta a e en n l la as s a al lt ta as s e es sf fe er ra as s d de el l g go ob bi ie er rn no o y y l la a i in nd du us st tr ri ia a d de el l e es sp pe ec ct t c cu ul lo o. . S Si in n
e em mb ba ar rg go o, , e en n a a o os s r re ec ci ie en nt te es s, , h ha ab b a a d de ej ja ad do o a at tr r s s e es st ta a m ma an nc ch ha a e en n s su u h hi is st to or ri ia a, , y y h ha ab b a a l ll le ev va ad do o a a
c ca ab bo o v va al li ie en nt te es s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s s so ob br re e e el l c cr ri im me en n d de e c cu ue el ll lo o b bl la an nc co o, , l la a s se eg gu ur ri id da ad d c ci ib be er rn n t ti ic ca a y y e el l
c cr ri im me en n o or rg ga an ni iz za ad do o. . A Al l i ig gu ua al l q qu ue e R Ro oa ac ch h, , l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l S Su ub bc co om mi it t e er ra an n
a ab bo og ga ad do os s o o c co on nt ta ad do or re es s, , e es sp pe ec ci ia al li iz za ad do os s e en n d di il lu uc ci id da ar r c co om mp pl le ej ja as s t tr ra am ma as s d de e n ne eg go oc ci io os s. .
A Al l d da ar rs se e c cu ue en nt ta a q qu ue e e el l s se en na ad do or r L Le ev vi in n e es st ta ab ba a e em mp pe ez za an nd do o a a i in nt te er re es sa ar rs se e p po or r e el l c ca as so o d de e R Ra a l l
S Sa al li in na as s, , R Ro oa ac ch h l le e h ha ab b a a p pe ed di id do o q qu ue e a au ut to or ri iz za ar ra a u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l S Su ub bc co om mi it t . . L Le ev vi in n h ha ab b a a
m mo os st tr ra ad do o i in nt te er r s s e en n e el l t te em ma a d de es sp pu u s s d de e l le ee er r e en n T Th he e W Wa al ll l S St tr re ee et t J Jo ou ur rn na al l q qu ue e u un na a f fu un nc ci io on na ar r a a
d de el l C Ci it ti ib ba an nk k l ll la am ma ad da a A Am my y E El ll li io ot tt t e es st ta ab ba a s si ie en nd do o i in nt te er rr ro og ga ad da a p po or r i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , s su ui iz zo os s y y m me ex xi ic ca an no os s e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . S Se eg g n n s se e d de ed du uc c a a d de e l lo os s i in nf fo or rm me es s d de e
p pr re en ns sa a, , E El ll li io ot tt t h ha ab b a a a ad dm mi it ti id do o q qu ue e n nu un nc ca a s se e h ha ab b a a p pr re eo oc cu up pa ad do o d de em ma as si ia ad do o p po or r e el l o or ri ig ge en n d de e l lo os s
f fo on nd do os s d de el l h he er rm ma an no o d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e m me ex xi ic ca an no o. . P Po oc co o d de es sp pu u s s, , L Le ev vi in n h ha ab b a a l le e d do o u un n a ar rt t c cu ul lo o d de e
p pr ri im me er ra a p pl la an na a s so ob br re e e el l c ca as so o e en n T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s, , t ti it tu ul la ad do o: : " "U Un n h ho om mb br re e i in nf fl lu uy ye en nt te e, , y y c c m mo o
s se e m mo ov v a an n s su us s m mi il ll lo on ne es s" ". .
H Ha ac ci ia a 1 19 99 97 7, , e el l c ca as so o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a a ad dq qu ui ir ri id do o a au un n m m s s n no ot to or ri ie ed da ad d, , c cu ua an nd do o c co om me en nz za ar ro on n
a a s sa al li ir r i in nf fo or rm me es s s so ob br re e l la a p po os si ib bl le e r re el la ac ci i n n d de el l h he er rm ma an no o d de el l p pr re es si id de en nt te e y y l lo os s c ca ar rt te el le es s d de e l la a d dr ro og ga a. .
L La as s a au ut to or ri id da ad de es s s su ui iz za as s h ha ab b a an n c co on ng ge el la ad do o s su us s c cu ue en nt ta as s e en n e es se e p pa a s s, , a al le eg ga an nd do o q qu ue e c co on nt te en n a an n m m s s
d de e 2 25 50 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s p pr ro oc ce ed de en nt te es s d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o. . S Su ui iz za a h ha ab b a a i in ni ic ci ia ad do o l lo o q qu ue e
d de en no om mi in na ab ba a l la a m ma ay yo or r i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e s su u h hi is st to or ri ia a s so ob br re e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o. . A Al l
p pa ar re ec ce er r, , l lo os s s su ui iz zo os s s se e h ha ab b a an n t to om ma ad do o e en n s se er ri io o l la as s a al le eg ga ac ci io on ne es s d de e q qu ue e l lo os s d de ep p s si it to os s d de e R Ra a l l
S Sa al li in na as s p pr ro ov ve en n a an n n no o s s l lo o d de el l t tr r f fi ic co o d de e i in nf fl lu ue en nc ci ia as s, , s si in no o t ta am mb bi i n n d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o. .
A A p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e 1 19 99 97 7, , T Th he e M Mi ia am mi i H He er ra al ld d r re ev ve el l q qu ue e C Ca ar rl la a d de el l P Po on nt te e, , l la a f fi is sc ca al l g ge en ne er ra al l s su ui iz za a, ,
h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o a a s su u c co ol le eg ga a m me ex xi ic ca an no o J Jo or rg ge e M Ma ad dr ra az zo o u un na a c ca ar rt ta a c co on nf fi id de en nc ci ia al l i in nf fo or rm m n nd do ol le e q qu ue e
R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a " "r re ec ci ib bi id do o e en no or rm me es s s su um ma as s d de e d di in ne er ro o p po or r s su u a ay yu ud da a e en n e el l n ne eg go oc ci io o d de el l t tr r f fi ic co o
d de e d dr ro og ga as s" ". . L La as s a au ut to or ri id da ad de es s s su ui iz za as s c ci it ta ab ba an n l la as s d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s d de e u un no os s q qu ui in nc ce e t te es st ti ig go os s, ,
i in nc cl lu uy ye en nd do o a a u un n p pr ri is si io on ne er ro o p po or r t tr r f fi ic co o d de e d dr ro og ga as s, , q qu ue e s se eg g n n d de ec c a a l la a c ca ar rt ta a a as se eg gu ur ra ab ba a q qu ue e " "t tr ra a- -
b ba aj j v va ar ri io os s a a o os s p pa ar ra a [ [R Ra a l l] ] S Sa al li in na as s y y [ [e el l c ca ap po o d de el l c ca ar rt te el l d de el l G Go ol lf fo o] ] J Ju ua an n G Ga ar rc c a a A Ab br re eg go o" ". .
C Co om mo o e el l s se en na ad do or r L Le ev vi in n e en n e es se e m mo om me en nt to o t to od da av v a a n no o e er ra a u un n m mi ie em mb br ro o e en nc cu um mb br ra ad do o d de el l
S Su ub bc co om mi it t , , n no o t te en n a a a au ut to or ri id da ad d p pa ar ra a o or rd de en na ar r e el l i in ni ic ci io o d de e u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. . S Su us s a ay yu ud da an nt te es s
s su ug gi ir ri ie er ro on n h ha ac ce er r u un na a p pe et ti ic ci i n n a a l lo os s d de em m c cr ra at ta as s d de e m m s s a al lt to o r ra an ng go o e en n e el l S Su ub bc co om mi it t . . A Ac ct to o
s se eg gu ui id do o, , R Ro oa ac ch h l le e e en nv vi i u un na a c ca ar rt ta a a al l s se en na ad do or r J Jo oh hn n G Gl le en nn n, , e el l e ex x a as st tr ro on na au ut ta a y y d de em m c cr ra at ta a d de e m m s s
a al lt to o r ra an ng go o d de el l S Su ub bc co om mi it t , , p pi id di i n nd do ol le e a au ut to or ri iz za ac ci i n n p pa ar ra a i in ni ic ci ia ar r u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n s so ob br re e
" "p pr r c ct ti ic ca as s d de e l la a b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a" " n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a. . A A G Gl le en nn n l le e g gu us st t l la a i id de ea a. . E El l 2 28 8 d de e f fe eb br re er ro o d de e
1 19 99 98 8, , c ca as si i t tr re es s a a o os s d de es sp pu u s s d de el l a ar rr re es st to o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , s so ol li ic ci it t q qu ue e l la a C Co on nt ta ad du ur r a a G Ge en ne er ra al l d de el l
C Co on ng gr re es so o, , e el l b br ra az zo o i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de el l p po od de er r l le eg gi is sl la at ti iv vo o, , h hi ic ci ie er ra a u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p pr re el li im mi in na ar r s so ob br re e
e el l c ca as so o C Ci it ti ib ba an nk k- -R Ra a l l S Sa al li in na as s. .

C Co on nf fe es si io on ne es s i in nt te er rn na as s
M Mi ie en nt tr ra as s C Ci it ti ib ba an nk k s se eg gu u a a a ad du uc ci ie en nd do o p p b bl li ic ca am me en nt te e s su u i in no oc ce en nc ci ia a, , s su u p pr re es si id de en nt te e J Jo oh hn n R Re ee ed d h ha ab b a a
e em mp pe ez za ad do o a a a ad dm mi it ti ir r p pr ri iv va ad da am me en nt te e d de en nt tr ro o d de el l b ba an nc co o q qu ue e e er ra a n ne ec ce es sa ar ri io o h ha ac ce er r a al lg gu un no os s c ca am mb bi io os s. .
E En n u un na a c ca ar rt ta a c co on nf fi id de en nc ci ia al l a al l c co on ns se ej jo o d di ir re ec ct ti iv vo o d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , e es sc cr ri it ta a m me es se es s d de es sp pu u s s d de e q qu ue e l la a
p pr re en ns sa a i in nf fo or rm ma ar ra a s so ob br re e l la as s p pr re es su un nc ci io on ne es s d de e l lo os s f fi is sc ca al le es s s su ui iz zo os s d de e q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a
r re ec ci ib bi id do o " "e en no or rm me es s s su um ma as s d de e d di in ne er ro o" " d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o, , R Re ee ed d e es sc cr ri ib bi i q qu ue e " "m me e h he e p pa as sa ad do o e el l d d a a
s si ie en nd do o e en nt tr re ev vi is st ta ad do o p po or r e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a p po or r e el l c ca as so o S Sa al li in na as s. . D De es sd de e e el l p pu un nt to o d de e
v vi is st ta a l le eg ga al l, , c cr re eo o q qu ue e n no o t te en ne em mo os s n na ad da a q qu ue e t te em me er r. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , e es st to oy y m m s s c co on nv ve en nc ci id do o q qu ue e
n nu un nc ca a d de e q qu ue e t te en ne em mo os s q qu ue e r re ep pe en ns sa ar r y y r re ep pl la an nt te ea ar rn no os s e el l t te em ma a d de e l la a b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a" ". .
L La as s c co on nd di ic ci io on ne es s h ha ab b a an n c ca am mb bi ia ad do o, , s se e a al la ab ba a R Re ee ed d e en n s su u c ca ar rt ta a. . " "V Vi iv vi im mo os s e en n u un n m mu un nd do o d do on nd de e
t te en ne em mo os s q qu ue e p pr re eo oc cu up pa ar rn no os s s so ob br re e c c m mo o y y d d n nd de e l la a g ge en nt te e h hi iz zo o s su u f fo or rt tu un na a, , l lo o q qu ue e a an nt te es s n no o e er ra a
u un n t te em ma a d de e i im mp po or rt ta an nc ci ia a. ." " R Re ee ed d a ag gr re eg ga ab ba a q qu ue e: : " "E Es st ta am mo os s v vi iv vi ie en nd do o e en n u un n c cl li im ma a [ [m mu un nd di ia al l] ] e en n
q qu ue e m mu uc ch ho o d de e l lo o q qu ue e h he em mo os s h he ec ch ho o p pa ar ra a a as se eg gu ur ra ar r l la a c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d d de e l la a b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a e es s
' 'i in na ad de ec cu ua ad do o' '" ". .

C Co on ng gr re es so o: : E El l C Ci it ti ib ba an nk k a ay yu ud d
A A p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e 1 19 99 98 8, , m mi ie en nt tr ra as s l la a C Co on nt ta ad du ur r a a G Ge en ne er ra al l d de el l C Co on ng gr re es so o e em mp pe ez za ab ba a a a s se eg gu ui ir r l la a p pi is st ta a
d de el l d di in ne er ro o d de e S Sa al li in na as s, , l lo os s s su ui iz zo os s s sa ac ca ab ba an n l la as s p pr ri im me er ra as s c co on nc cl lu us si io on ne es s d de e s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. . E En n
s se ep pt ti ie em mb br re e d de e e es se e a a o o, , T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s r re ev ve el l q qu ue e u un n i in nf fo or rm me e d de e 3 36 69 9 p p g gi in na as s d de e l la a

125
p po ol li ic c a a s su ui iz za a h ha ab b a a c co on nc cl lu ui id do o q qu ue e " "R Ra a l l S Sa al li in na as s d de e G Go or rt ta ar ri i a as su um mi i e el l c co on nt tr ro ol l d de e p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e
t to od do os s l lo os s c ca ar rg ga am me en nt to os s d de e d dr ro og ga as s q qu ue e p pa as sa ab ba an n p po or r M M x xi ic co o" ", , d de es sp pu u s s d de el l i in ni ic ci io o d de e l la a p pr re es si id de en nc ci ia a
d de e s su u h he er rm ma an no o. . S Si i b bi ie en n e es st ta a a as se ev ve er ra ac ci i n n p pa ar re ec c a a u un n t ta an nt to o e ex xa ag ge er ra ad da a, , c ca au us s a al la ar rm ma a d de en nt tr ro o d de el l
C Co on ng gr re es so o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. . C Cu ua at tr ro o s se em ma an na as s d de es sp pu u s s, , e el l 2 20 0 d de e o oc ct tu ub br re e d de e 1 19 99 98 8, , e el l g go ob bi ie er rn no o
s su ui iz zo o a an nu un nc ci i q qu ue e h ha ab b a a c co on ng ge el la ad do o m m s s d de e 9 90 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e l la as s c cu ue en nt ta as s d de e R Ra a l l
S Sa al li in na as s e en n e es se e p pa a s s. . S Se eg g n n e el l c co om mu un ni ic ca ad do o s su ui iz zo o, , l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p po ol li ic ci ia al l h ha ab b a a d de em mo os st tr ra ad do o q qu ue e
d di ic ch ho os s f fo on nd do os s h ha ab b a an n s si id do o e en nt tr re eg ga ad do os s a a R Ra a l l S Sa al li in na as s p po or r n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s a a c ca am mb bi io o d de e
p pr ro ot te ec cc ci i n n o of fi ic ci ia al l p pa ar ra a s su us s a ac ct ti iv vi id da ad de es s d de el li ic ct ti iv va as s. .
D D a as s d de es sp pu u s s, , e el l 3 30 0 d de e o oc ct tu ub br re e d de e 1 19 99 98 8, , l la a C Co on nt ta ad du ur r a a G Ge en ne er ra al l d de el l C Co on ng gr re es so o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o
d di io o a a c co on no oc ce er r s su u i in nf fo or rm me e. . D De ec c a a q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a g gi ir ra ad do o c ca as si i 1 10 00 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a a
t tr ra av v s s d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , y y q qu ue e " "l la as s a ac cc ci io on ne es s d de e C Ci it ti ib ba an nk k a ay yu ud da ar ro on n a al l s se e o or r S Sa al li in na as s a a. .. .. .
d di is si im mu ul la ar r e ef fi ic ci ie en nt te em me en nt te e t ta an nt to o e el l o or ri ig ge en n c co om mo o e el l d de es st ti in no o d de e l lo os s f fo on nd do os s" ". . E El l d di in ne er ro o h ha ab b a a i id do o d de e
C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o a a " "u un na a c cu ue en nt ta a d de e c co on nc ce en nt tr ra ac ci i n n d de e f fo on nd do os s" " d de el l b ba an nc co o e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k q qu ue e
j ju un nt ta ab ba a f fo on nd do os s d de e v va ar ri io os s d de ep po os si it ta an nt te es s , , y y d de e a al ll l h ha ab b a a s si id do o g gi ir ra ad do o a a l la as s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s o of ff f- -
s sh ho or re e d de e T Tr ro oc cc ca a L Lt td d. ., , l la a c co om mp pa a a a d de el l C Ci it ti it tr ru us st t e en n l la as s I Is sl la as s C Ca ai im m n n, , c cu uy yo o d di ir re ec ct to or ri io o e es st ta ab ba a
c co on ns st ti it tu ui id do o p po or r o ot tr ra as s t tr re es s c co om mp pa a a as s f fa an nt ta as sm ma as s d de el l C Ci it ti it tr ru us st t. . G Gr ra ac ci ia as s a a e es st ta a i in nt tr ri in nc ca ad da a
i in ng ge en ni ie er r a a f fi in na an nc ci ie er ra a, , e el l n no om mb br re e d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s n no o a ap pa ar re ec c a a e en n n ni in ng gu un na a e es sc ca al la a d de el l i it ti in ne er ra ar ri io o
d de el l d di in ne er ro o. .
P Po oc co o t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , c cu ua an nd do o e el l s se en na ad do or r G Gl le en nn n s se e j ju ub bi il l c co on n b bo om mb bo os s y y p pl la at ti il ll lo os s t tr ra as s s su u l lt ti im mo o
v vi ia aj je e e es sp pa ac ci ia al l a a l lo os s 7 77 7 a a o os s, , e el l s se en na ad do or r L Le ev vi in n o oc cu up p s su u l lu ug ga ar r c co om mo o v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e d de el l
S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s, , y y l la as s c co os sa as s s se e a ac ce el le er ra ar ro on n. . L Le ev vi in n, , q qu ue e y ya a e es st ta ab ba a i in nt te er re es sa ad do o e en n e el l
c ca as so o, , " "s se e i in nt te er re es s a au un n m m s s d de es sp pu u s s d de e l la a p pu ub bl li ic ca ac ci i n n d de el l i in nf fo or rm me e d de e l la a C Co on nt ta ad du ur r a a G Ge en ne er ra al l" ", ,
r re ec cu ue er rd da a R Ro oa ac ch h. . " "N No os s p pi id di i q qu ue e d de ed di ic c r ra am mo os s e el l m ma ay yo or r t ti ie em mp po o p po os si ib bl le e a al l t te em ma a d de e l la a b ba an nc ca a
p pr ri iv va ad da a. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e a a c co om mi ie en nz zo os s d de e 1 19 99 99 9, , c co om me en nz za am mo os s l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n" ". . C Co on n l la a b be en nd di ic ci i n n
d de el l s se en na ad do or r L Le ev vi in n, , R Ro oa ac ch h s se e d de ed di ic c t ti ie em mp po o c co om mp pl le et to o a a e es sa a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. .

E El l i in nf fo or rm me e d de el l S Se en na ad do o
E En n n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 99 99 9, , d di ie ez z m me es se es s y y c ca as si i u un n c ce en nt te en na ar r d de e e en nt tr re ev vi is st ta as s m m s s t ta ar rd de e, , e el l S Su ub bc co om mi it t
d de el l I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o d di io o a a c co on no oc ce er r s su us s c co on nc cl lu us si io on ne es s e en n a au ud di ie en nc ci ia as s p p b bl li ic ca as s s so ob br re e l la a
b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a. . L La a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n n no o h ha ab b a a s si id do o f f c ci il l. . A Au un nq qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a s su um mi in ni is st tr ra ad do o l lo os s
d do oc cu um me en nt to os s i in nt te er rn no os s r re eq qu ue er ri id do os s p po or r e el l S Su ub bc co om mi it t , , l lo o h ha ab b a a h he ec ch ho o p po on ni ie en nd do o n nu um me er ro os so os s
o ob bs st t c cu ul lo os s e en n e el l c ca am mi in no o y y a a v ve ec ce es s r re et te en ni ie en nd do o i in nf fo or rm ma ac ci i n n h ha as st ta a l lt ti im mo o m mo om me en nt to o, , s se eg g n n
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s l le eg gi is sl la at ti iv vo os s y y d do oc cu um me en nt to os s i in nt te er rn no os s q qu ue e n no o h ha ab b a an n s sa al li id do o a a l la a l lu uz z h ha as st ta a a ah ho or ra a. .
L Lo os s i in nf fo or rm me es s s su ug gi ie er re en n q qu ue e a a l lo o l la ar rg go o d de e t to od do o e el l p pr ro oc ce es so o, , C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a t tr ra at ta ad do o d de e c ca an nc ce el la ar r o o
c ca am mb bi ia ar r l la a n na at tu ur ra al le ez za a d de e l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s p pa ar rl la am me en nt ta ar ri ia as s. .
C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a c co on nt tr ra at ta ad do o n na ad da a m me en no os s q qu ue e a a B Bo oy yd de en n G Gr ra ay y, , a ab bo og ga ad do o d de e l la a C Ca as sa a B Bl la an nc ca a
d du ur ra an nt te e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e B Bu us sh h y y a ah ho or ra a m mi ie em mb br ro o d de el l p pr ro om mi in ne en nt te e e es st tu ud di io o d de e a ab bo og ga ad do os s W Wi il lm me er r, ,
C Cu ut tl le er r & & P Pi ic ck ke er ri in ng g, , p pa ar ra a t tr ra at ta ar r d de e p po on ne er r l l m mi it te es s a a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l S Se en na ad do o, , s se eg g n n l lo os s
i in nf fo or rm me es s. . E En n u un na a c ca ar rt ta a d di ir ri ig gi id da a a a l lo os s s se en na ad do or re es s S Su us sa an n M M. . C Co ol ll li in ns s y y L Le ev vi in n, , l lo os s l l d de er re es s d de el l
S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s, , y y f fe ec ch ha ad da a e el l 2 29 9 d de e o oc ct tu ub br re e d de e 1 19 99 99 9, , a ap pe en na as s d di ie ez z d d a as s a an nt te es s d de e
l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s d de el l S Se en na ad do o s so ob br re e l la a b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a, , G Gr ra ay y s se e a al l q qu ue e e es st ta ab ba a " "e es sc cr ri ib bi ie en nd do o e en n
n no om mb br re e d de e C Ci it ti ig gr ro ou up p p pa ar ra a p pl la an nt te ea ar r u un n s se er ri io o p pr ro ob bl le em ma a s so ob br re e l la a j ju ur ri is sd di ic cc ci i n n d de el l S Su ub bc co om mi it t " " p pa ar ra a
r re ea al li iz za ar r a au ud di ie en nc ci ia as s p p b bl li ic ca as s. .
L La a c ca ar rt ta a d de e G Gr ra ay y s se e a al la ab ba a q qu ue e l la a j ju ur ri is sd di ic cc ci i n n d de el l S Su ub bc co om mi it t s se e l li im mi it ta ab ba a a a " "a as sp pe ec ct to os s c cr ri im mi in na al le es s
e e i il le eg ga al le es s d de en nt tr ro o d de e l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s" ", , y y q qu ue e l la as s a al le eg ga ac ci io on ne es s d de e c co or rr ru up pc ci i n n p po or r p pa ar rt te e d de e
f fi ig gu ur ra as s p p b bl li ic ca as s e ex xt tr ra an nj je er ra as s n no o c ca ab b a an n d de en nt tr ro o d de e e es sa a c ca at te eg go or r a a. . " "A A p pe es sa ar r d de e q qu ue e C Ci it ti ig gr ro ou up p e es st t
t to ot ta al lm me en nt te e d de e a ac cu ue er rd do o e en n q qu ue e l la a c co or rr ru up pc ci i n n e es s a al lg go o i in nm mo or ra al l, , c co on n i im mp pl li ic ca ac ci io on ne es s p pa ar ra a l la a p po ol l t ti ic ca a
e ex xt te er ri io or r d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y e el l r ro ol l d de e l lo os s b ba an nc co os s e en n l la a e ec co on no om m a a m mu un nd di ia al l. .. .. . c cr re ee em mo os s q qu ue e t to od da as s
e es st ta as s c cu ue es st ti io on ne es s d de eb be er r a an n s se er r t tr ra at ta ad da as s p po or r e el l C Co om mi it t d de e l la a B Ba an nc ca a, , V Vi iv vi ie en nd da a y y A As su un nt to os s U Ur rb ba an no os s
d de el l S Se en na ad do o" ". .
C Cu ua an nd do o l la a c ca ar rt ta a l ll le eg g a al l S Su ub bc co om mi it t , , s su us s m mi ie em mb br ro os s s se e r ri ie er ro on n, , r re ec cu ue er rd da a u un n t te es st ti ig go o. . T Ta an nt to o j je ef fe es s
c co om mo o s su ub bo or rd di in na ad do os s l ll le eg ga ar ro on n a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e l la a c ca ar rt ta a e er ra a u un n e es sf fu ue er rz zo o p po or r d de es sv vi ia ar r l la as s
a au ud di ie en nc ci ia as s y y l li im mi it ta ar r s su u a al lc ca an nc ce e. . C Cu ua an nd do o e el l S Su ub bc co om mi it t l le e i in nf fo or rm m a a C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e n no o s su us sp pe en nd de er r a a
s su us s a au ud di ie en nc ci ia as s, , B Bo oy yd de en n e en nv vi i o ot tr ra a c ca ar rt ta a s so ol li ic ci it ta an nd do o q qu ue e n no o s se e l ll la am ma ar ra a a a d de ec cl la ar ra ar r a a R Re ee ed d, , e el l
p pr re es si id de en nt te e d de el l b ba an nc co o. . L La a p pe et ti ic ci i n n t ta am mb bi i n n f fu ue e d de en ne eg ga ad da a. . R Re ee ed d s se e v ve er r a a o ob bl li ig ga ad do o a a d da ar r l la a c ca ar ra a. .

C Co om mi ie en nz za an n l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s
L La as s a au ud di ie en nc ci ia as s c co om me en nz za ar ro on n p pu un nt tu ua al lm me en nt te e e en n l la a m ma a a an na a d de el l 9 9 d de e n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 99 99 9. . E El l
s se en na ad do or r L Le ev vi in n e es st ta ab ba a s se en nt ta ad do o e en n e el l p po od di io o j ju un nt to o c co on n C Co ol ll li in ns s, , l la a s se en na ad do or ra a r re ep pu ub bl li ic ca an na a q qu ue e

126
p pr re es si id d a a e el l S Su ub bc co om mi it t . . D De et tr r s s d de e e el ll lo os s, , c co on nt tr ra a l la a p pa ar re ed d, , s se e e en nc co on nt tr ra ab ba an n s su us s a as se es so or re es s
r re es sp pe ec ct ti iv vo os s, , i in nc cl lu uy ye en nd do o R Ro oa ac ch h y y B Be ea an n, , l lo os s a ay yu ud da an nt te es s d de e L Le ev vi in n q qu ue e h ha ab b a an n l ll le ev va ad do o a a c ca ab bo o l la a
m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de el l t tr ra ab ba aj jo o. . E En n l la a a au ud di ie en nc ci ia a e es st ta ab ba an n l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k y y n no os so ot tr ro os s, , l lo os s
p pe er ri io od di is st ta as s. . D De es sd de e l la a s se eg gu un nd da a f fi il la a, , E El ll li io ot tt t v ve es st ti id da a c co on n u un n e el le eg ga an nt te e t tr ra aj je e o os sc cu ur ro o s se eg gu u a a c co on n
t to od do os s s su us s s se en nt ti id do os s l la as s p pa al la ab br ra as s d de el l s se en na ad do or r. . E Es st ta ab ba a s se en nt ta ad da a c co on n s su us s a ab bo og ga ad do os s p pe er rs so on na al le es s y y
M Mi is sa an n, , e el l c co ol le eg ga a- -j je ef fe e q qu ue e l le e h ha ab b a a s su ug ge er ri id do o p pe er rd de er r e el l e ex xp pe ed di ie en nt te e d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. .
E El l s se en na ad do or r L Le ev vi in n c co om me en nz z l la a s se es si i n n l le ey ye en nd do o l la as s c co on nc cl lu us si io on ne es s d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e s su us s
c co ol la ab bo or ra ad do or re es s. . D Di ir ri ig gi i n nd do os se e a a l la a n nu um me er ro os sa a a au ud di ie en nc ci ia a r re eu un ni id da a e en n l la a m mi is sm ma a s sa al la a e en n q qu ue e e el l
s se en na ad do or r M Mc cC Ca ar rt th hy y h ha ab b a a l ll le ev va ad do o a a c ca ab bo o s su u p pe er rs se ec cu uc ci i n n a an nt ti ic co om mu un ni is st ta a d d c ca ad da as s a at tr r s s, , s se eg g n n
r re ec ca al lc ca ab ba an n p pr ri iv va ad da am me en nt te e a al lg gu un no os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e C Ci it ti ig gr ro ou up p a a l lo os s p pe er ri io od di is st ta as s p pr re es se en nt te es s , , L Le ev vi in n
d di ij jo o q qu ue e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n h ha ab b a a c co on nf fi ir rm ma ad do o s su us s p pe eo or re es s s so os sp pe ec ch ha as s: : q qu ue e a a p pe es sa ar r d de e t te en ne er r
p pr ro oc ce ed di im mi ie en nt to os s i in nt te er rn no os s p pa ar ra a e ev vi it ta ar r l la a a ac ce ep pt ta ac ci i n n d de e d di in ne er ro o s su uc ci io o, , C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a p pr re es st ta ad do o s su us s
s se er rv vi ic ci io os s " "a a u un na a c co ol le ec cc ci i n n d de e m ma al lh he ec ch ho or re es s" ". .
L La a s se en na ad do or ra a C Co ol ll li in ns s e es st tu uv vo o d de e a ac cu ue er rd do o c co on n s su u c co ol le eg ga a d de em m c cr ra at ta a: : " "U Un no o d de e l lo os s a as sp pe ec ct to os s m m s s
a as so om mb br ro os so os s d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l S Su ub bc co om mi it t e es s q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k c cu ue en nt ta a c co on n u un n g gr ra an n n n m me er ro o d de e
p pr ro oc ce ed di im mi ie en nt to os s, , r re eg gl la am me en nt to os s y y p pr ro oc ce es so os s d de es st ti in na ad do os s a a e ev vi it ta ar r e es st te e t ti ip po o d de e p pr ro ob bl le em ma as s" ", , d di ij jo o. . " "Y Y, ,
s si in n e em mb ba ar rg go o, , l lo o q qu ue e p pa ar re ec ci i p pr re ev va al le ec ce er r f fu ue e u un na a a at tm m s sf fe er ra a d de e i in nc cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e l la as s
r re eg gu ul la ac ci io on ne es s. ." "
C Ci it ta an nd do o a a u un n f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a q qu ue e h ha ab b a a p pr re es st ta ad do o t te es st ti im mo on ni io o a an nt te e e el ll la a, , C Co ol ll li in ns s
r re ec ca al lc c q qu ue e e en n C Ci it ti ib ba an nk k r re ei in na ab ba a u un na a a at tm m s sf fe er ra a d de e " "n no o p pr re eg gu un nt te es s n na ad da a, , n no o d di ig ga as s n na ad da a" ". . " "A A m mi i
j ju ui ic ci io o, , l lo o q qu ue e p pr re ev va al le ec ce e e en n m mu uc ch ha as s d de e e es st ta as s s si it tu ua ac ci io on ne es s e es s u un na a p po ol l t ti ic ca a d de e i ig gn no or ra an nc ci ia a
d de el li ib be er ra ad da a, , d de e n no o q qu ue er re er r h ha ac ce er r l la as s p pr re eg gu un nt ta as s d di if f c ci il le es s, , p po or r m mi ie ed do o a a q qu ue e s se e p pi ie er rd da a e el l n ne eg go oc ci io o" ", ,
c co om me en nt t l la a s se en na ad do or ra a. .
N No o h ha ab b a a d du ud da a d de e q qu ue e l lo os s b ba an nc co os s s se e e ex xp po on n a an n a a p pe er rd de er r n ne eg go oc ci io os s f fa ab bu ul lo os so os s s si i h ha ac c a an n l la as s
p pr re eg gu un nt ta as s p pe er rt ti in ne en nt te es s. . D De e a ac cu ue er rd do o a a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l S Su ub bc co om mi it t , , l lo os s b ba an nc co os s
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s c co on ns se eg gu u a an n " "i in nm me en ns sa as s g ga an na an nc ci ia as s" " d de e l la as s c cu ue en nt ta as s p pr ri iv va ad da as s d de e s su us s c cl li ie en nt te es s m m s s
a ad di in ne er ra ad do os s. . E Es se e s se ec ct to or r d de e l la a i in nd du us st tr ri ia a b ba an nc ca ar ri ia a d de ej ja ab ba a u ut ti il li id da ad de es s d de e h ha as st ta a u un n 2 25 5% % a an nu ua al l, , d de ec c a a
e el l i in nf fo or rm me e d de el l S Su ub bc co om mi it t . . Y Y, , s se eg g n n l lo os s e ex xp pe er rt to os s, , l lo os s b ba an nc co os s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s e es st ta ab ba an n c co om mp pi i- -
t ti ie en nd do o e en nt tr re e s s p po or r c ca ap pt ta ar r u un no os s 1 15 5, ,5 5 t tr ri il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n m ma an no os s d de e l la as s f fa am mi il li ia as s m m s s
a ac ca au ud da al la ad da as s d de el l p pl la an ne et ta a. . D De e h he ec ch ho o, , l la a b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a s se e e es st ta ab ba a c co on nv vi ir rt ti ie en nd do o e en n e el l s se ec ct to or r d de e
m ma ay yo or r c cr re ec ci im mi ie en nt to o d de en nt tr ro o l la a i in nd du us st tr ri ia a b ba an nc ca ar ri ia a. .
I In ns st ti it tu uc ci io on ne es s c co om mo o e el l B Ba an nk k o of f A Am me er ri ic ca a, , B Ba an nk k o of f N Ne ew w Y Yo or rk k, , B Ba an nk ke er rs s T Tr ru us st t, , C Ch ha as se e M Ma an nh ha at tt ta an n, ,
J J. .R R M Mo or rg ga an n y y C Ci it ti ib ba an nk k e es st ta ab ba an n c co om mp pi it ti ie en nd do o a ag gr re es si iv va am me en nt te e c co on n l lo os s p pa ar ra a s so os s b ba an nc ca ar ri io os s s su ui iz zo os s y y
c ca ar ri ib be e o os s p pa ar ra a a at tr ra ae er r d di ic ch ho os s f fo on nd do os s. . T Ta an n s s l lo o e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k
t te en n a a 4 40 0 m mi il l c cl li ie en nt te es s, , y y m ma an ne ej ja ab ba a u un no os s 1 10 00 0 m mi il l m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , s se eg g n n h ha ab b a a r re ev ve el la ad do o l la a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l S Su ub bc co om mi it t . .
E El l p pr ro ob bl le em ma a r ra ad di ic ca ab ba a e en n q qu ue e l lo os s b ba ar ro on ne es s d de e l la a d dr ro og ga a, , l lo os s d de el li in nc cu ue en nt te es s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s y y l lo os s
p po ol l t ti ic co os s c co or rr ru up pt to os s s se e e es st ta ab ba an n a ap pr ro ov ve ec ch ha an nd do o c ca ad da a v ve ez z m m s s d de e l lo os s s se er rv vi ic ci io os s p pe er rs so on na al li iz za ad do os s d de e
l la a b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a p pa ar ra a l la av va ar r s su u d di in ne er ro o, , s si ig gu ui i d di ic ci ie en nd do o e el l s se en na ad do or r L Le ev vi in n. . A A d di if fe er re en nc ci ia a d de e u un na a
r re el la ac ci i n n b ba an nc ca ar ri ia a n no or rm ma al l, , d do on nd de e s se e l le e o of fr re ec ce e a al l c cl li ie en nt te e u un na a l li is st ta a d de e s se er rv vi ic ci io os s e ex xi is st te en nt te es s, , l lo os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a a ac ct tu ua ab ba an n c co om mo o r re ep pr re es se en nt ta an nt te es s d de e s su us s c cl li ie en nt te es s, , y y c cr re ea ab ba an n p pa ar ra a
e el ll lo os s c cu ue en nt ta as s o of ff f- -s sh ho or re e y y o ot tr ro os s m me ec ca an ni is sm mo os s h he ec ch ho os s a a m me ed di id da a p pa ar ra a p pr ro ot te eg ge er r l la a c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d
d de e s su us s c cl li ie en nt te es s. .
" "E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s n no o p pu ue ed de e j ju ug ga ar r a a d do os s p pu un nt ta as s" ", , t te er rm mi in n d di ic ci ie en nd do o L Le ev vi in n. . " "N No o p po od de em mo os s
c co on nd de en na ar r l la a c co or rr ru up pc ci i n n i in nt te er rn na ac ci io on na al l, , y ya a s se ea a d de e f fu un nc ci io on na ar ri io os s q qu ue e a ac ce ep pt ta an n s so ob bo or rn no os s o o d di il la ap pi id da an n
e el l T Te es so or ro o d de e s su us s p pa a s se es s, , y y l lu ue eg go o t to ol le er ra ar r q qu ue e l lo os s b ba an nc co os s a am me er ri ic ca an no os s a am ma as se en n f fo or rt tu un na as s g gr ra ac ci ia as s a a
e es sa a c co or rr ru up pc ci i n n" ". .
S Si i e el l g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o t te en n a a i in nt te en nc ci io on ne es s s se er ri ia as s d de e c co om mb ba at ti ir r e el l t tr r f fi ic co o d de e d dr ro og ga as s y y l la a
c co or rr ru up pc ci i n n a as s c co om mo o d de e a ay yu ud da ar r a a l lo os s d de em m s s p pa a s se es s a a r re ec co on ns st tr ru ui ir r s su us s e ec co on no om m a as s, , s si ig gu ui i d di ic ci ie en nd do o
e el l s se en na ad do or r, , h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o e el l m mo om me en nt to o d de e a ac ct tu ua ar r. . " "N Nu ue es st tr ro os s b ba an nc co os s n no o d de eb be er r a an n s se er r
i in ns st tr ru um me en nt to os s p pa ar ra a c ca an na al li iz za ar r y y p pr ro ot te eg ge er r d di in ne er ro o s su uc ci io o" ", , s se e a al l L Le ev vi in n a al l c co om me en nz za ar r l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s. .
M Mo om me en nt to os s m m s s t ta ar rd de e, , s se e p pr re es se en nt t e en n l la a s sa al la a R Re ee ed d, , e el l p po od de er ro os so o p pr re es si id de en nt te e d de e C Ci it ti ig gr ro ou up p, , q qu ui ie en n
l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s s so os sp pe ec ch ha ab ba an n e er ra a e el l " "D Di io os s" " a al l q qu ue e s se e h ha ab b a a r re ef fe er ri id do o E El ll li io ot tt t e en n s su us s
c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s t te el le ef f n ni ic ca as s c co on n s su us s c co ol le eg ga as s l lo on nd di in ne en ns se es s. . E En n l la as s h ho or ra as s s si ig gu ui ie en nt te es s, , e el l S Su ub bc co om mi it t
b bo om mb ba ar rd de ea ar r a a a a E El ll li io ot tt t, , M Mi is sa an n y y a al l p pr ro op pi io o R Re ee ed d c co on n p pr re eg gu un nt ta as s s so ob br re e c c m mo o e ex xp pl li ic ca ab ba an n e el l n no o
h ha ab be er r h he ec ch ho o m m s s p po or r a av ve er ri ig gu ua ar r e el l o or ri ig ge en n d de e l la a f fa ab bu ul lo os sa a f fo or rt tu un na a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , y y q qu ui i n n e er ra a e el l
e en nc cu um mb br ra ad do o " "D Di io os s" " d de el l C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e s se eg g n n l la as s g gr ra ab ba ac ci io on ne es s t te el le ef f n ni ic ca as s h ha ab b a a d da ad do o s su u v vi is st to o
b bu ue en no o a al l m ma an ne ej jo o d de e l la a c cu ue en nt ta a. . P Pa ar ra a q qu ui ie en ne es s e es st t b ba am mo os s e en n l la a a au ud di ie en nc ci ia a, , e el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o d de e l lo os s
b ba an nq qu ue er ro os s t tu uv vo o l lo os s e el le em me en nt to os s d dr ra am m t ti ic co os s d de e u un na a e es sc ce en na a d de e p pe el l c cu ul la a. .

127
C Ca ap p t tu ul lo o 1 12 2
L LA AS S C CU UE EN NT TA AS S P PO OL L T TI IC CA AS S

R Ra a l l S Sa al li in na as s e er ra a s s l lo o u un na a d de e l la as s 3 35 50 0 " "c cu ue en nt ta as s p po ol l t ti ic ca as s" " d de e a al lt ta a s se en ns si ib bi il li id da ad d q qu ue e h ha ab b a a e en nt tr re e
l lo os s 4 40 0 m mi il l c cl li ie en nt te es s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k. . D Di ic ch ha as s c cu ue en nt ta as s p pe er rt te en ne ec c a an n
a a p pr re es si id de en nt te es s e en n e ej je er rc ci ic ci io o, , m mi in ni is st tr ro os s y y e ex x f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e g go ob bi ie er rn no o d de e A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , A As si ia a y y
f fr ri ic ca a, , y y h ha ab b a an n s si id do o c cl la as si if fi ic ca ad da as s a as s p po or r e el l b ba an nc co o p pa ar ra a s se er r o ob bs se er rv va ad da as s c co on n e es sp pe ec ci ia al l a at te en nc ci i n n. .
S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n c cl lu ub b e ex xc cl lu us si iv vo o, , q qu ue e n no o i in nc cl lu u a a a a l lo os s p pa ar ri ie en nt te es s, , a am mi ig go os s, , n ni i t te es st ta af fe er rr ro os s d de e l lo os s
t to od do op po od de er ro os so os s. . S Si i s se e h hu ub bi ie er ra an n i in nc cl lu ui id do o a a e es st to os s l lt ti im mo os s, , e el l n n m me er ro o d de e " "c cu ue en nt ta as s p po ol l t ti ic ca as s" "
a al lc ca an nz za ar r a a a a v va ar ri io os s m mi il ll la ar re es s, , s se eg g n n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s p pa ar rl la am me en nt ta ar ri io os s y y f fe ed de er ra al le es s q qu ue e r ra as st tr re ea a- -
r ro on n l la as s o op pe er ra ac ci io on ne es s d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k. .
P Pa ar ra a a ab br ri ir r u un na a c cu ue en nt ta a d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a, , e er ra a n ne ec ce es sa ar ri io o d de ep po os si it ta ar r p po or r l lo o m me en no os s u un n m mi il ll l n n d de e
d d l la ar re es s a a f fi in ne es s d de e l lo os s n no ov ve en nt ta a, , e el l m m n ni im mo o a au um me en nt t a a 3 3 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s y y t te en ne er r u un n p pe er rf fi il l
d de e c cl li ie en nt te e q qu ue e p pr ro om me et t a a m ma ay yo or re es s d de ep p s si it to os s e en n e el l f fu ut tu ur ro o. . U Un na a v ve ez z a ab bi ie er rt ta a l la a c cu ue en nt ta a, , e el l b ba an nc co o l le e
a as si ig gn na ab ba a a al l c cl li ie en nt te e u un n f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a q qu ue e s se e c co on no oc c a a d de en nt tr ro o
d de e C Ci it ti ib ba an nk k c co om mo o e el l " "e en nc ca ar rg ga ad do o d de e l la a r re el la ac ci i n n" ", , q qu ui ie en n h ha ac c a a l la as s v ve ec ce es s d de e c co on nt ta ac ct to o y y a as se es so or r
g ge en ne er ra al l. . E Es st to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s n no o s se e o oc cu up pa ab ba an n d de e l la as s t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s d de e r ru ut ti in na a d de e s su us s
c cl li ie en nt te es s, , s si in no o q qu ue e a ac ct tu ua ab ba an n c co om mo o s su us s a as se es so or re es s g ge en ne er ra al le es s p pa ar ra a a ay yu ud da ar rl lo os s a a h ha ac ce er r l la as s
i in nv ve er rs si io on ne es s c co or rr re ec ct ta as s, , y y e es st ta ab ba an n a a s su us s r rd de en ne es s l la as s v ve ei in nt ti ic cu ua at tr ro o h ho or ra as s d de el l d d a a p pa ar ra a c ca as so os s d de e
e em me er rg ge en nc ci ia a. . E Er ra an n e el l r ro os st tr ro o h hu um ma an no o q qu ue e o of fr re ec c a an n l la as s g gr ra an nd de es s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s b ba an nc ca ar ri ia as s p pa ar ra a q qu ue e
s su us s c cl li ie en nt te es s m m s s a ac ca au ud da al la ad do os s n no o s se e s si in nt ti ie er ra an n p pe er rd di id do os s e en n l la a m ma ar ra a a a d de e l la a b bu ur ro oc cr ra ac ci ia a i in nt te er rn na a, , y y
t tu uv vi ie er ra an n s si ie em mp pr re e a al lg gu ui ie en n c co on n q qu ui ie en n h ha ab bl la ar r s si in n n ne ec ce es si id da ad d d de e e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s o o e es sp pe er ra as s. . C Cu ua an nd do o s se e
t tr ra at ta ab ba a d de e t tr r m mi it te es s b ba an nc ca ar ri io os s d de e r ru ut ti in na a o o p pr re eg gu un nt ta as s t t c cn ni ic ca as s, , l lo os s e en nc ca ar rg ga ad do os s d de e l la a r re el la ac ci i n n
p po on n a an n a a s su us s c cl li ie en nt te es s e en n c co on nt ta ac ct to o c co on n l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s a ad de ec cu ua ad do os s d de en nt tr ro o d de el l b ba an nc co o, , q qu ue e
e ej je ec cu ut ta ab ba an n l la as s r rd de en ne es s r re ec ci ib bi id da as s. .
P Pa ar ra a u un na a v ve et te er ra an na a d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a c co om mo o E El ll li io ot tt t, , c cl li ie en nt te es s c co om mo o R Ra a l l
S Sa al li in na as s n no o e er ra an n n na ad da a d de el l o ot tr ro o m mu un nd do o. . " "L La a c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e er ra a u un na a d de e l la as s s si ie et te e u u o oc ch ho o
q qu ue e y yo o m ma an ne ej ja ab ba a p pe er rs so on na al lm me en nt te e" ", , e ex xp pl li ic c E El ll li io ot tt t, , c cu ua an nd do o s se e l le e p pr re eg gu un nt t s so ob br re e s su u c cl li ie en nt te e. . " "N Ni i
e er ra a l la a m m s s g gr ra an nd de e, , n ni i l la a m m s s l lu uc cr ra at ti iv va a, , n ni i l la a m m s s i im mp po or rt ta an nt te e q qu ue e m ma an ne ej ja ab ba a. . D De e h he ec ch ho o, , e er ra a u un na a
d de e l la as s c cu ue en nt ta as s m m s s p pe eq qu ue e a as s. . A Au un nq qu ue e e el l m mo on nt to o d de e l la a c cu ue en nt ta a ( (d de e S Sa al li in na as s) ) n no os s p pa ar re ez zc ca a g gr ra an nd de e
p pa ar ra a u un na a s so ol la a p pe er rs so on na a, , n no o e er ra a i in nu us su ua al l e en n e el l c co on nt te ex xt to o d de e l lo os s a ac ca au ud da al la ad do os s e em mp pr re es sa ar ri io os s
m me ex xi ic ca an no os s q qu ue e e er ra an n c cl li ie en nt te es s n nu ue es st tr ro os s. ." "
A Al l i ig gu ua al l q qu ue e o ot tr ro os s g gr ra an nd de es s b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , C Ci it ti ib ba an nk k e ex xi ig g a a q qu ue e s su us s f fu un nc ci io on na ar ri io os s
h hi ic ci ie er ra an n v va ar ri ia as s a av ve er ri ig gu ua ac ci io on ne es s s so ob br re e l la as s c cu ue en nt ta as s d de e p pr re es si id de en nt te es s, , m mi in ni is st tr ro os s, , p po ol l t ti ic co os s y y o ot tr ra as s
f fi ig gu ur ra as s p p b bl li ic ca as s. . L La a p po ol l t ti ic ca a d de el l b ba an nc co o r re eq qu ue er r a a b ba as st ta an nt te e m m s s q qu ue e l ll le en na ar r e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o p pa ar ra a
" "f fi ig gu ur ra as s p p b bl li ic ca as s" ", , c co om mo o e el l q qu ue e E El ll li io ot tt t h ha ab b a a o om mi it ti id do o c co om mp pl le et ta ar r t tr ra as s l la a a ap pe er rt tu ur ra a d de e l la a c cu ue en nt ta a d de e
R Ra a l l S Sa al li in na as s. . P Pa ar ra a a as se eg gu ur ra ar rs se e d de e q qu ue e n no o s se e h ha ar r a an n d de ep p s si it to os s s so os sp pe ec ch ho os so os s u un na a v ve ez z a ab bi ie er rt ta as s l la as s
c cu ue en nt ta as s, , l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s d de e C Ci it ti ib ba an nk k e ex xi ig g a an n e ef fe ec ct tu ua ar r r re ev vi is si io on ne es s a an nu ua al le es s d de e l lo os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s
d de e d di in ne er ro o d de e l la as s " "c cu ue en nt ta as s p po ol l t ti ic ca as s" ". . P Pe er ro o a au un n s si i e es st to os s p pr ro oc ce ed di im mi ie en nt to os s h hu ub bi ie es se en n s si id do o s se eg gu ui id do os s a al l
p pi ie e d de e l la a l le et tr ra a p po or r l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , d di is st ta ab ba an n d de e s se er r l lo os s m m s s
e es st tr ri ic ct to os s e en n t to od da a l la a i in nd du us st tr ri ia a b ba an nc ca ar ri ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .
" "O Ot tr ro os s b ba an nc co os s p pr ri iv va ad do os s h ha an n e es st ta ab bl le ec ci id do o r re eq qu ue er ri im mi ie en nt to os s m mu uc ch ho o m m s s e es sp pe ec c f fi ic co os s p pa ar ra a
m mo on ni it to or re ea ar r a a l la as s f fi ig gu ur ra as s p p b bl li ic ca as s" ", , d di ic ct ta am mi in n e el l S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o d de es sp pu u s s d de e a an na al li iz za ar r l la as s p po ol l t ti ic ca as s d de e c co on nt tr ro ol l i in nt te er rn no o d de e o oc ch ho o g gr ra an nd de es s b ba an nc co os s. .
O Ot tr ro os s b ba an nc co os s c co om mo o C Ch ha as se e M Ma an nh ha at tt ta an n, , p po or r e ej je em mp pl lo o, , p pr ro oh hi ib b a an n e es sp pe ec c f fi ic ca am me en nt te e l la a a ac ce ep pt ta ac ci i n n d de e
f fu un nc ci io on na ar ri io os s p p b bl li ic co os s c co om mo o c cl li ie en nt te es s a a m me en no os s q qu ue e p pu ud di ie er ra an n p pr ro ob ba ar r " "q qu ue e e el l o or ri ig ge en n d de e s su us s
i in ng gr re es so os s n no o t te en n a a r re el la ac ci i n n c co on n l la a p po ol l t ti ic ca a" ". . Y Y a au un n a as s , , e el l b ba an nc co o p pr ro oh hi ib b a a l la a a ap pe er rt tu ur ra a d de e c cu ue en nt ta as s
d de e f fu un nc ci io on na ar ri io os s p p b bl li ic co os s " "f fu ue er ra a d de e s su u p pa a s s d de e o or ri ig ge en n" ". . A A j ju ui ic ci io o d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s
p pa ar rl la am me en nt ta ar ri io os s, , s si i t to od do os s l lo os s b ba an nc co os s d de el l m mu un nd do o a ad do op pt ta ar ra an n e es st ta as s m me ed di id da as s, , l la a c co or rr ru up pc ci i n n o of fi ic ci ia al l
s su uf fr ri ir r a a u un n g go ol lp pe e d de ev va as st ta ad do or r e en n p po oc co o t ti ie em mp po o. .

S Sa an ni i A Ab ba as sh ha a: : V Vi ia ag gr ra a, , p pr ro os st ti it tu ut ta as s y y m mi il ll lo on ne es s
Q Qu ui i n ne es s e er ra an n l lo os s d du ue e o os s d de e l la as s " "c cu ue en nt ta as s p po ol l t ti ic ca as s" " s su up pe er rs se ec cr re et ta as s m ma an ne ej ja ad da as s p po or r e el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k? ? S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e p pr ro om mi in ne en nt te es s p po ol l t ti ic co os s d de e A Am m r ri ic ca a
L La at ti in na a, , f fr ri ic ca a y y M Me ed di io o O Or ri ie en nt te e. . M Mi ie en nt tr ra as s q qu ue e m mu uc ch ho os s d de e e el ll lo os s h ha ab b a an n a am ma as sa ad do o s su us s f fo or rt tu un na as s d de e
m ma an ne er ra a l le eg g t ti im ma a a an nt te es s d de e l ll le eg ga ar r a al l p po od de er r, , o ot tr ro os s t te en n a an n f fo or rt tu un na as s t ta an n i in ne ex xp pl li ic ca ab bl le es s q qu ue e d de eb be er r a an n
h ha ab be er r s su us sc ci it ta ad do o a au un n m m s s s so os sp pe ec ch ha as s q qu ue e l la as s c cu ue en nt ta as s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. .
E En nt tr re e l lo os s c ca as so os s m m s s e es sc ca an nd da al lo os so os s e es st ta ab ba a e el l d de e S Sa an ni i A Ab ba as sh ha a, , e el l c co or rr ru up pt to o d di ic ct ta ad do or r n ni ig ge er ri ia an no o
q qu ue e s se eg g n n i in nf fo or rm me es s d de e p pr re en ns sa a s se e m mu ur ri i a a l lo os s 5 53 3 a a o os s d du ur ra an nt te e u un na a o or rg g a a c co on n p pr ro os st ti it tu ut ta as s

128
h hi in nd d e es s d de es sp pu u s s d de e i in ng ge er ri ir r v va ar ri ia as s p pa as st ti il ll la as s d de e V Vi ia ag gr ra a. . S Se eg g n n l lo os s r re ep po or rt te es s p pe er ri io od d s st ti ic co os s, , A Ab ba as sh ha a
d de eb b a a p pa ar rt ti ir r d de el l p pa a s s e en n u un na a g gi ir ra a o of fi ic ci ia al l e el l 8 8 d de e j ju un ni io o d de e 1 19 99 98 8. . P Pe er ro o a a e es so o d de e l la as s c cu ua at tr ro o d de e l la a
m ma a a an na a d de e e es se e d d a a, , s se e h ha ab b a a d de es sp pe er rt ta ad do o c co on n u un n c co os sq qu ui il ll le eo o s se ex xu ua al l, , y y l le e h ha ab b a a p pe ed di id do o a a s su u
c ch ho of fe er r q qu ue e l lo o l ll le ev va ar ra a a a u un na a r re es si id de en nc ci ia a c ce er rc ca an na a. . P Po oc ca as s h ho or ra as s d de es sp pu u s s, , e el l d di ic ct ta ad do or r s su uf fr ri i u un n
a at ta aq qu ue e c ca ar rd d a ac co o m mi ie en nt tr ra as s e es st ta ab ba a e en n l la a c ca am ma a c co on n t tr re es s m mu uj je er re es s. . A Ab ba as sh ha a f fu ue e e en nt te er rr ra ad do o a a l la a
m ma a a an na a s si ig gu ui ie en nt te e. .
P Po oc co o t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , s su u v vi iu ud da a M Ma ar ry ya am m f fu ue e d de et te en ni id da a e en n e el l a ae er ro op pu ue er rt to o c cu ua an nd do o e es st ta ab ba a p po or r
e em mp pr re en nd de er r s se eg g n n l le e d di ij jo o a a l la a p po ol li ic c a a u un na a j jo or rn na ad da a e es sp pi ir ri it tu ua al l p pa ar ra a h ha ac ce er r e el l d du ue el lo o p po or r s su u
e es sp po os so o. . P Pe er ro o c cu ua an nd do o l la a p po ol li ic c a a n ni ig ge er ri ia an na a d di iv vi is s s su us s 3 38 8 v va al li ij ja as s u un n e eq qu ui ip pa aj je e q qu ue e p pa ar re ec c a a a al lg go o
e ex xa ag ge er ra ad do o p pa ar ra a u un n v vi ia aj je e e es sp pi ir ri it tu ua al l p pi id di i r re ev vi is sa ar rl la as s, , y y e en nc co on nt tr r q qu ue e e es st ta ab ba an n r re ep pl le et ta as s d de e
d di in ne er ro o e en n e ef fe ec ct ti iv vo o. . E El l i in nc ci id de en nt te e c co on nf fi ir rm m l lo o q qu ue e e el l p pu ue eb bl lo o n ni ig ge er ri ia an no o s so os sp pe ec ch ha ab ba a d de es sd de e h ha ac c a a
t ti ie em mp po o: : q qu ue e A Ab ba as sh ha a h ha ab b a a d di il la ap pi id da ad do o e el l t te es so or ro o n na ac ci io on na al l, , n na ad da a d de es sp pr re ec ci ia ab bl le e p po or r s su us s e en no or rm me es s
i in ng gr re es so os s p pe et tr ro ol le er ro os s. . E En n e el l t tr ra an ns sc cu ur rs so o d de e s su u m ma an nd da at to o d de e c ci in nc co o a a o os s, , A Ab ba as sh ha a h ha ab b a a r ro ob ba ad do o m m s s
d de e 4 4 m mi il l m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , s se e a al l s su u s su uc ce es so or r. . G Gr ra an n p pa ar rt te e d de e s su u f fo or rt tu un na a h ha ab b a a s si id do o e el l
p pr ro od du uc ct to o d de e s so ob bo or rn no os s p po or r a ad dj ju ud di ic ca ac ci i n n d de e c co on nt tr ra at to os s a a e em mp pr re es sa as s e ex xt tr ra an nj je er ra as s y y p po or r
s so ob br re ef fa ac ct tu ur ra ac ci i n n d de e e eq qu ui ip po os s p pe et tr ro ol le er ro os s. .
E El l r ra as st tr re eo o d de e l la a f fo or rt tu un na a d de e A Ab ba as sh ha a p pr ro on nt to o l ll le ev v a a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s a al l C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, ,
a as s c co om mo o a a m me ed di ia a d do oc ce en na a d de e b ba an nc co os s b br ri it t n ni ic co os s y y s su ui iz zo os s. . P Po oc co os s d de e e es st to os s b ba an nc co os s s se e h ha ab b a an n p pr re e- -
o oc cu up pa ad do o p po or r e el l o or ri ig ge en n d de e e es st to os s f fo on nd do os s. . E El l f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en nc ca ar rg ga ad do o
d de e l la a c cu ue en nt ta a d de e l lo os s h hi ij jo os s d de e A Ab ba as sh ha a e er ra a A Al la ai in n O Ob be er r. . A Al l i ig gu ua al l q qu ue e s su u c co ol le eg ga a E El ll li io ot tt t e en n M M x xi ic co o, ,
O Ob be er r m ma an ne ej ja ab ba a c ce er rc ca a d de e 1 10 00 0 c cu ue en nt ta as s p pr ri iv va ad da as s d de e c cl li ie en nt te es s a ac ca au ud da al la ad do os s e en n v va ar ri io os s p pa a s se es s
a af fr ri ic ca an no os s. . S Se eg g n n l la a p po ol l t ti ic ca a d de e " "C Co on no oc ce ed d a a v vu ue es st tr ro o c cl li ie en nt te e" " d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , O Ob be er r t te en nd dr r a a q qu ue e h ha ab be er r
p pl la an nt te ea ad do o v va ar ri ia as s p pr re eg gu un nt ta as s p pu un nt tu ua al le es s s so ob br re e e el l o or ri ig ge en n d de el l d di in ne er ro o. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , s se eg g n n a ad dm mi it ti i
e el l p pr ro op pi io o b ba an nq qu ue er ro o a an nt te e e el l S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , d du ur ra an nt te e
l lo os s p pr ri im me er ro os s t tr re es s a a o os s e en n q qu ue e m ma an ne ej j l la as s c cu ue en nt ta as s d de e l lo os s h hi ij jo os s d de e A Ab ba as sh ha a n ni i s si iq qu ui ie er ra a s se e h ha ab b a a
e en nt te er ra ad do o d de e q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e l lo os s h hi ij jo os s d de el l d di ic ct ta ad do or r n ni ig ge er ri ia an no o. . C C m mo o p po od d a a s se er r q qu ue e u un n
b ba an nq qu ue er ro o e es sp pe ec ci ia al li iz za ad do o e en n f fr ri ic ca a i ig gn no or ra as se e q qu ue e d do os s d de e s su us s p pr ri in nc ci ip pa al le es s c cl li ie en nt te es s f fu ue er ra an n h hi ij jo os s d de el l
d di ic ct ta ad do or r d de e N Ni ig ge er ri ia a? ?, , p pr re eg gu un nt ta ar ro on n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o. . L La a r re es sp pu ue es st ta a d de e O Ob be er r f fu ue e q qu ue e
l la a c cu ue en nt ta a n no o h ha ab b a a s si id do o a ab bi ie er rt ta a a a n no om mb br re e d de e A Ab ba as sh ha a, , s si in no o a a n no om mb br re e d de e S Sa an ni i, , e el l o ot tr ro o a ap pe el ll li id do o d de e
l lo os s h hi ij jo os s d de e A Ab ba as sh ha a. .
C Cu ua an nd do o l lo os s h hi ij jo os s d de e A Ab ba as sh ha a a ab br ri ie er ro on n s su u c cu ue en nt ta a e en n l la as s o of fi ic ci in na as s d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e en n
1 19 99 92 2 u un na a c cu ue en nt ta a e en n l la a q qu ue e d de ep po os si it ta ar r a an n m m s s d de e 1 11 10 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n l lo os s s si ie et te e a a o os s s si i- -
g gu ui ie en nt te es s , , O Ob be er r l le e h ha ab b a a p pe ed di id do o r re ef fe er re en nc ci ia as s s so ob br re e e el ll lo os s a a u un n c co ol le eg ga a d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e
c cl li ie en nt te es s a af fr ri ic ca an no os s d de e l la a s su uc cu ur rs sa al l l lo on nd di in ne en ns se e d de e C Ci it ti ib ba an nk k. . E En n u un n e e- -m ma ai il l d de el l 3 3 d de e m ma ar rz zo o d de e e es se e
a a o o, , e el l f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l b ba an nc co o e en n L Lo on nd dr re es s c co on nt te es st t q qu ue e " "a a d di if fe er re en nc ci ia a d de e o ot tr ro os s n ni ig ge er ri ia an no os s, ,
I Ib br ra ah hi im m y y M Mo oh ha am me ed d m me e p pa ar re ec ce en n e en nc ca an nt ta ad do or re es s, , e ed du uc ca ad do os s y y, , s so ob br re e t to od do o, , c co on nf fi ia ab bl le es s" ". .
P Po os st te er ri io or rm me en nt te e, , O Ob be er r h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o i in nf fo or rm ma ac ci i n n d de e q qu ue e l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de el l d di in ne er ro o d de e l lo os s d do os s
j j v ve en ne es s e em mp pr re es sa ar ri io os s p pr ro ov ve en n a a d de e u un na a c co om mp pa a a a d de e c ch ha ar rt te er rs s a a r re eo os s d de ed di ic ca ad da a a a l ll le ev va ar r a a r ra ab be es s
m mu us su ul lm ma an ne es s a a l la a M Me ec ca a. . R Re ee ed d, , e el l p pr re es si id de en nt te e d de e C Ci it ti ig gr ro ou up p, , a af fi ir rm ma ar r a a p po os st te er ri io or rm me en nt te e q qu ue e s su u
s su ub bo or rd di in na ad do o " "e es st ta ab ba a c co on nv ve en nc ci id do o q qu ue e l lo os s c co on ns st ta an nt te es s d de ep p s si it to os s ( (d de e l lo os s j j v ve en ne es s A Ab ba as sh ha a) )
p pr ro ov ve en n a an n d de e l la a e em mp pr re es sa a a a r re ea a" ". .
L Lo os s b ba an nc co os s b br ri it t n ni ic co os s y y s su ui iz zo os s m ma an ne ej ja ar ro on n u un na a p po or rc ci i n n a au un n m ma ay yo or r d de e l lo os s m mi il le es s d de e m mi il ll lo on ne es s d de e
l la a f fa am mi il li ia a A Ab ba as sh ha a. . C Cu ua an nd do o S Su ui iz za a c co on ng ge el l t to od do os s l lo os s f fo on nd do os s d de el l d di ic ct ta ad do or r n ni ig ge er ri ia an no o e en n o oc ct tu ub br re e d de e
1 19 99 99 9, , l la as s a au ut to or ri id da ad de es s s su ui iz za as s i in nf fo or rm ma ar ro on n q qu ue e e en nc co on nt tr ra ar ro on n 6 65 50 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n u un na as s 1 14 40 0
c cu ue en nt ta as s e en n t to od do o e el l p pa a s s. . " "O Ob bv vi ia am me en nt te e, , n no o e es s n no or rm ma al l q qu ue e u un n b ba an nc co o a ac ce ep pt te e s si in n p pr ro ob bl le em ma as s m m s s
d de e 2 20 00 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e u un n j jo ov ve en n d de e 2 26 6 a a o os s q qu ue e e es s h hi ij jo o d de e u un n d di ic ct ta ad do or r. . E Es st to oy y s se eg gu ur ro o d de e
q qu ue e l lo os s b ba an nc co os s d di ir r n n q qu ue e n no o s sa ab b a an n n na ad da a" ", , c co om me en nt t u un no o d de e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s s su ui iz zo os s a a l la a
r re ev vi is st ta a N Ne ew ws sw we ee ek k. .
U Un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p po os st te er ri io or r d de el l p pe er ri i d di ic co o b br ri it t n ni ic co o T Th he e F Fi in na an nc ci ia al l T Ti im me es s r re ev ve el l q qu ue e g gr ra an n p pa ar rt te e
d de el l d di in ne er ro o r ro ob ba ad do o p po or r A Ab ba as sh ha a h ha ab b a a p pa as sa ad do o p po or r l la as s s su uc cu ur rs sa al le es s l lo on nd di in ne en ns se es s d de e B Ba ar rc cl la ay ys s, , M Me er rr ri il l
L Ly yn nc ch h, , S St ta an nd da ar rd d C Ch ha ar rt te er re ed d, , H HS SB BC C y y C Ci it ti ib ba an nk k, , y y q qu ue e c cl la ar ra am me en nt te e p pr ro ov ve en n a a d de el l b ba an nc co o c ce en nt tr ra al l d de e
N Ni ig ge er ri ia a. . F Fu un nc ci io on na ar ri io os s c ce er rc ca an no os s a a l lo os s A Ab ba as sh ha a r re et ti ir ra ar ro on n i in nj ju us st ti if fi ic ca ad da am me en nt te e 1 1. .6 60 00 0 m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s d de el l b ba an nc co o c ce en nt tr ra al l, , d de ej ja an nd do o a al l p pa a s s e en n l la a m mi is se er ri ia a m m s s a ab bs so ol lu ut ta a, , s se e a al l e el l p pe er ri i d di ic co o. . U Un no o
d de e l lo os s e ej je em mp pl lo os s m m s s e es sc ca al lo of fr ri ia an nt te es s e er ra a e el l P Pr ro og gr ra am ma a d de e A Ap po oy yo o F Fa am mi il li ia ar r q qu ue e d di ir ri ig g a a l la a e es sp po os sa a d de e
A Ab ba as sh ha a: : e el l o or rg ga an ni is sm mo o h ha ab b a a c co on nt tr ra at ta ad do o a a M Mo or rg ga an n P Pr ro oc cu ur re em me en nt t C Co or rp p. ., , u un na a e em mp pr re es sa a c co on nt tr ro ol la ad da a
p po or r l la a f fa am mi il li ia a A Ab ba as sh ha a, , p pa ar ra a c co om mp pr ra ar r v va ac cu un na as s p pa ar ra a l lo os s n ni i o os s n ni ig ge er ri ia an no os s. . L La a e em mp pr re es sa a c co om mp pr r l la as s
v va ac cu un na as s p po or r 2 22 2 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a a u un na a e em mp pr re es sa a f fr ra an nc ce es sa a, , y y l le e p pa as s u un na a c cu ue en nt ta a d de e 1 11 11 1
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a al l P Pr ro og gr ra am ma a d de e A Ap po oy yo o F Fa am mi il li ia ar r. . M Mi ie en nt tr ra as s m mi il le es s d de e n ni i o os s n ni ig ge er ri ia an no os s m mo or r a an n

129
d de e e en nf fe er rm me ed da ad de es s i in nf fe ec cc ci io os sa as s, , e el l d di in ne er ro o e er ra a g gi ir ra ad do o a a l la as s c cu ue en nt ta as s d de e l lo os s A Ab ba as sh ha a e en n L Lo on nd dr re es s, ,
S Su ui iz za a y y N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .

L Lo os s p pe et tr ro od d l la ar re es s d de e O Om ma ar r B Bo on ng go o
O Ot tr ro o c cl li ie en nt te e p pr ro om mi in ne en nt te e d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e er ra a e el l p pr re es si id de en nt te e d de e
G Ga ab b n n, , E El l H Ha ad dj j O Om ma ar r B Bo on ng go o. . E El l m ma an nd da at ta ar ri io o d de el l p pe eq qu ue e o o p pa a s s a af fr ri ic ca an no o h ha ab b a a s si id do o e el le ec ct to o e en n
1 19 96 67 7, , p pe er ro o p pe er rm ma an ne ec c a a e en n e el l p po od de er r t tr re es s d d c ca ad da as s d de es sp pu u s s, , c cu ua an nd do o e el l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o
e en nc co on nt tr r s su u n no om mb br re e e en nt tr re e l la as s " "c cu ue en nt ta as s p po ol l t ti ic ca as s" " d de e C Ci it ti ib ba an nk k. .
B Bo on ng go o p po od dr r a a h ha ab be er r c co om mp pe et ti id do o p pa ar ra a e el l p pr re em mi io o m mu un nd di ia al l a a l lo os s j je ef fe es s d de e E Es st ta ad do o m m s s c co or rr ru up pt to os s: :
s se eg g n n a ar rt t c cu ul lo os s d de e l la a p pr re en ns sa a f fr ra an nc ce es sa a, , e el l p pr re es si id de en nt te e d de e e es st ta a e ex x c co ol lo on ni ia a f fr ra an nc ce es sa a, , r ri ic ca a e en n
p pe et tr r l le eo o, , e es st ta ab ba a e en n e el l c ce en nt tr ro o d de e u un n e es sc c n nd da al lo o d de e s so ob bo or rn no os s p pa ag ga ad do os s p po or r l la a e em mp pr re es sa a p pe et tr ro ol le er ra a
E El lf f A Aq qu ui it ta ai in ne e a al l g go ob bi ie er rn no o d de e G Ga ab b n n. . U Un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n c cr ri im mi in na al l l ll le ev va ad da a a a c ca ab bo o p po or r F Fr ra an nc ci ia a e en n
1 19 99 97 7 l lo og gr r e el l c co on ng ge el la am mi ie en nt to o d de e u un na a c cu ue en nt ta a s su ui iz za a a a n no om mb br re e d de e u un na a e em mp pr re es sa a l ll la am ma ad da a K Ko or rt ta as s
I In nv ve es st tm me en nt t, , q qu ue e s se e s so os sp pe ec ch ha ab ba a e er ra a p pr ro op pi ie ed da ad d d de e B Bo on ng go o a a t tr ra av v s s d de e s su u a as se es so or r p pa ar ra a t te em ma as s
p pe et tr ro ol le er ro os s, , S Sa am mu ue el l D Do os ss so ou u. . E En n e el l p pe er ri i d di ic co o f fr ra an nc c s s L Le e M Mo on nd de e, , e en n s su u e ed di ic ci i n n d de el l 6 6 d de e a ag go os st to o d de e
1 19 99 97 7, , u un n f fi is sc ca al l s su ui iz zo o h ha ab b a a d de ec cl la ar ra ad do o e en n e el l j ju ui ic ci io o q qu ue e B Bo on ng go o e er ra a " "e el l j je ef fe e d de e u un na a a as so oc ci ia ac ci i n n d de e
c cr ri im mi in na al le es s" ". .
B Bo on ng go o s se e h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o e en n c cl li ie en nt te e d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n 1 19 97 70 0, , y y h ha ab b a a a ab bi ie er rt to o u un na a c cu ue en nt ta a e en n e el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a e en n 1 19 98 85 5. . E Es se e m mi is sm mo o a a o o, , h ha ab b a a t tr ra an ns sf fe er ri id do o 5 52 2 m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n B Ba ah hr ra ai in n a a s su u n nu ue ev va a c cu ue en nt ta a p pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . D De es sd de e
e es se e e en nt to on nc ce es s, , h ha ab b a a d de ep po os si it ta ad do o y y r re et ti ir ra ad do o m m s s d de e 1 13 30 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n s su u c cu ue en nt ta a d de e
N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
Q Qu u e es st ta ar r a an n p pe en ns sa an nd do o O Ob be er r y y s su us s c co ol le eg ga as s d de el l r re ea a a af fr ri ic ca an na a d de el l C Ci it ti ib ba an nk k c cu ua an nd do o v ve e a an n e es st to os s
m mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e d di in ne er ro o? ? A Ac ca as so o n no o s so os sp pe ec ch ha ab ba an n d de e d d n nd de e s sa al l a a t ta an nt to o d di in ne er ro o? ? A Al l i ig gu ua al l q qu ue e e en n e el l
c ca as so o S Sa al li in na as s, , s s l lo o O Ob be er r y y u un no os s p po oc co os s d de e s su us s s su up pe er rv vi is so or re es s c co on no oc c a an n l la a i id de en nt ti id da ad d d de e l la a c cu ue en nt ta a
d de el l d di ic ct ta ad do or r n ni ig ge er ri ia an no o. . E El l f fo or rm mu ul la ar ri io o " "P Pe er rf fi il l d de el l C Cl li ie en nt te e" " d de e B Bo on ng go o, , f fe ec ch ha ad do o e el l 1 12 2 d de e a ag go os st to o d de e
1 19 99 96 6, , l lo o i id de en nt ti if fi ic ca ab ba a c co om mo o " "j je ef fe e d de e E Es st ta ad do o d de es sd de e h ha ac ce e m m s s d de e v ve ei in nt ti ic ci in nc co o a a o os s" ". . E En n c cu ua an nt to o a al l
o or ri ig ge en n d de e s su u f fo or rt tu un na a, , e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o d de ec c a a q qu ue e e er ra a " "p pe er rs so on na al l, , c co om mo o r re es su ul lt ta ad do o d de e s su u p po os si ic ci i n n. . E El l
p pa a s s e es s p pr ro od du uc ct to or r d de e p pe et tr r l le eo o" ". . C Cu ua an nd do o v vi ie er ro on n e el l d do oc cu um me en nt to o, , l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o a ap pe en na as s p po od d a an n c cr re ee er r l la a n na at tu ur ra al li id da ad d c co on n q qu ue e l lo os s b ba an nq qu ue er ro os s a ac ce ep pt ta ab ba an n l lo os s
d di in ne er ro os s s so os sp pe ec ch ho os so os s d de e s su us s c cl li ie en nt te es s. .
Q Qu u s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a l la a r re ef fe er re en nc ci ia a d de e q qu ue e " "e el l p pa a s s e es s u un n p pr ro od du uc ct to or r d de e p pe et tr r l le eo o" "? ? S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e
u un na a a ad dm mi is si i n n t t c ci it ta a d de e q qu ue e e el l p pr re es si id de en nt te e d de e G Ga ab b n n h ha ab b a a g ga an na ad do o m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s " "c co om mo o
r re es su ul lt ta ad do o d de e s su u p po os si ic ci i n n" "? ? E En n 1 19 99 96 6, , i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l B Ba an nc co o d de e l la a R Re es se er rv va a F Fe ed de er ra al l d de e N Nu ue ev va a
Y Yo or rk k e ex xi ig gi ie er ro on n q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k e ex xp pl li ic ca ar ra a l la a f fu ue en nt te e d de e l lo os s f fo on nd do os s d de e B Bo on ng go o. . L La a R Re es se er rv va a F Fe ed de er ra al l
h ha ab b a a i in ni ic ci ia ad do o s su u p pr ro op pi ia a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de es sp pu u s s d de e p pe ed di ir rl le e a al l b ba an nc co o u un na a l li is st ta a d de e s su us s " "c cu ue en nt ta as s
p po ol l t ti ic ca as s" ", , y y e es sc co og ge er r l la a d de e B Bo on ng go o y y o ot tr ra as s n nu ue ev ve e s so os sp pe ec ch ho os sa as s d de e s se er r p pr ro od du uc ct to o d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n
o of fi ic ci ia al l. .
C Cu ua an nd do o l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s e ex xi ig gi ie er ro on n q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k l le es s m mo os st tr ra ar ra a t to od do os s l lo os s d do oc cu um me en nt to os s
b ba an nc ca ar ri io os s r re el la ac ci io on na ad do os s c co on n l lo os s d de ep p s si it to os s d de e B Bo on ng go o, , r re ec ci ib bi ie er ro on n e en nt tr re e o ot tr ro os s u un n e e- -m ma ai il l d de e O Ob be er r
f fe ec ch ha ad do o e el l 1 10 0 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 96 6. . E Es st ta ab ba a d di ir ri ig gi id do o a a u un no o d de e s su us s c co ol le eg ga as s d de e l la a s su uc cu ur rs sa al l
p pa ar ri is si in na a d de el l b ba an nc co o, , y y d de ec c a a a as s : : " "L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s f fe ed de er ra al le es s e es st t n n l ll le ev va an nd do o a a c ca ab bo o u un na a
a au ud di it to or r a a s so ob br re e l la a c cu ue en nt ta a T Te en nd di in n [ [p pr ro op pi ie ed da ad d d de e B Bo on ng go o] ]. .. .. . C Cr re eo o q qu ue e. .. .. . e el l g go ob bi ie er rn no o f fr ra an nc c s s y y/ /o o
e em mp pr re es sa as s f fr ra an nc ce es sa as s [ [E El lf f] ] l le e h hi ic ci ie er ro on n ' 'd do on na ac ci io on ne es s' ' [ [a a B Bo on ng go o] ]" ". . L La a r re es sp pu ue es st ta a d de el l c co ol le eg ga a d de e
C Ci it ti ib ba an nk k e en n P Pa ar r s s n no o s se e h hi iz zo o e es sp pe er ra ar r. . E En n u un n e e- -m ma ai il l d de el l 1 11 1 d de e d di ic ci ie em mb br re e, , e es st te e l lt ti im mo o s se e a al la ab ba a
q qu ue e e el l 9 95 5% % d de e l lo os s i in ng gr re es so os s d de e G Ga ab b n n p pr ro ov ve en n a an n d de el l p pe et tr r l le eo o, , y y q qu ue e " "e es s e ev vi id de en nt te e q qu ue e l la a f fo or rt tu un na a
d de e I In nv ve er rs si io on ne es s T Te en nd di in n p pr ro ov vi ie en ne e m ma ay yo or rm me en nt te e d de el l p pe et tr r l le eo o, , a au un nq qu ue e n no o t te en ne em mo os s m ma an ne er ra a d de e s se er r
m m s s e es sp pe ec c f fi ic co os s" ". . N No o f fu ue e s so or rp pr re en nd de en nt te e q qu ue e f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l B Ba an nc co o d de e l la a R Re es se er rv va a F Fe ed de er ra al l p pr ro on nt to o
l le e h hi ic ci ie er ra an n s sa ab be er r a a C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e " "l la a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n d de el l o or ri ig ge en n d de e l la a r ri iq qu ue ez za a" " d de el l m ma an nd da at ta ar ri io o d de e
G Ga ab b n n n no o l lo os s s sa at ti is sf fa ac c a a e en n a ab bs so ol lu ut to o. .
Q Qu u h ha ab b a a h he ec ch ho o C Ci it ti ib ba an nk k a an nt te e e ev vi id de en nc ci ia as s d de e q qu ue e u un no o d de e s su us s c cl li ie en nt te es s e er ra a u un n j je ef fe e d de e E Es st ta ad do o
q qu ue e e es st ta ab ba a d de ep po os si it ta an nd do o e en n s su u c cu ue en nt ta a d di in ne er ro o r ro ob ba ad do o d de e l lo os s i in ng gr re es so os s p pe et tr ro ol le er ro os s d de e s su u p pa a s s? ?
H Ha ab b a a h he ec ch ho o l la a v vi is st ta a g go or rd da a? ? A As su um mi ie en nd do o q qu ue e O Ob be er r y y s su us s s su up pe er rv vi is so or re es s n no o s su up pi ie er ra an n r re ea al lm me en nt te e
d de e d d n nd de e p pr ro ov ve en n a a e el l d di in ne er ro o d de e B Bo on ng go o, , q qu u h ha ab b a an n h he ec ch ho o d de es sp pu u s s d de e q qu ue e L Le e M Mo on nd de e p pu ub bl li ic c
u un na a s se er ri ie e d de e c ci in nc co o r re ep po or rt ta aj je es s s so ob br re e e el l e es sc c n nd da al lo o d de e s so ob bo or rn no os s d de e l la a e em mp pr re es sa a E El lf f e en n G Ga ab b n n? ? E En n
u un n e e- -m ma ai il l d de e a ab br ri il l d de e 1 19 99 97 7, , u un n a al lt to o f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o a af fr ri ic ca an no o d de e C Ci it ti ib ba an nk k l le e d di ij jo o a a
O Ob be er r y y a a s su us s s su up pe er rv vi is so or re es s d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k q qu ue e " "n no o e es st to oy y e en n c co on nd di ic ci io on ne es s d de e i in nt te er rp pr re et ta ar r l la as s
a ac ct tu ua al le es s a ac cu us sa ac ci io on ne es s p pe er ri io od d s st ti ic ca as s o o c c m mo o p po od dr r a an n i im mp pl li ic ca ar r a al l b ba an nc co o, , p pe er ro o n ni i s si iq qu ui ie er ra a t tr ra at ta ar r a a
d de e h ha ac ce er rl lo o p po or r l la as s s so os sp pe ec ch ha as s q qu ue e p pu ud di ie er ra an n g ge en ne er ra ar r e en n e el l p p b bl li ic co o. .. .. . T Te en ne em mo os s q qu ue e s se er r

130
e ex xt tr re em ma ad da am me en nt te e c cu ui id da ad do os so os s a al l c co om mp pa ar rt ti ir r e es st ta a i in nf fo or rm ma ac ci i n n c co on n l la as s a au ut to or ri id da ad de es s p po or rq qu ue e n no o
p po od de em mo os s j ju us st ti if fi ic ca ar rl la a" ". .
A A p pe es sa ar r d de e q qu ue e e el l B Ba an nc co o d de e l la a R Re es se er rv va a F Fe ed de er ra al l d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k h ha ab b a a e es st ta ad do o i in nv ve es st ti ig ga an nd do o l la as s
c cu ue en nt ta as s d de e B Bo on ng go o d de es sd de e 1 19 99 96 6, , l la a d de ec ci is si i n n d de e l la as s a au ud di it to or r a as s a an nu ua al le es s d de e C Ci it ti ib ba an nk k s so ob br re e s su us s
" "c cu ue en nt ta as s p po ol l t ti ic ca as s" " e en n 1 19 99 97 7 y y 1 19 99 98 8 f fu ue e n no o c ce er rr ra ar rl la as s. . S S l lo o e en n d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 98 8, , a al lt to os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a l le e s su ug gi ir ri ie er ro on n a a O Ob be er r q qu ue e c co on ns si id de er ra ar ra a c ce er rr ra ar r
l la as s c cu ue en nt ta as s. . A As s s se e h hi iz zo o, , y y u un n m me es s d de es sp pu u s s, , e en n e en ne er ro o d de e 1 19 99 99 9, , l la as s c cu ue en nt ta as s d de e B Bo on ng go o f fu ue er ro on n
c ce er rr ra ad da as s d de es sp pu u s s d de e e el la ab bo or ra ar r u un na a e es st tr ra at te eg gi ia a p pa ar ra a a ay yu ud da ar rl lo o a a t tr ra an ns sf fe er ri ir r s su us s f fo on nd do os s c co on n l la a
m ma ay yo or r c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d a a o ot tr ra as s i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s b ba an nc ca ar ri ia as s. . L Lo o q qu ue e R Ro oa ac ch h y y s su us s c co ol le eg ga as s e en n e el l
S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o n no o p pu ud di ie er ro on n e ev vi it ta ar r p pr re eg gu un nt ta ar rs se e f fu ue e s si i C Ci it ti ib ba an nk k h hu ub bi ie er ra a c ce er rr ra ad do o l la as s
c cu ue en nt ta as s d de e B Bo on ng go o s si i l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s f fe ed de er ra al le es s n no o h hu ub bi ie er ra an n s se el le ec cc ci io on na ad do o l la a c cu ue en nt ta a d de el l
p pr re es si id de en nt te e d de e G Ga ab b n n c co om mo o c ca as so o d de e e es st tu ud di io o t tr re es s a a o os s a at tr r s s. .
N Ni i s si iq qu ui ie er ra a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p pe en na al l f fr ra an nc ce es sa a d de e 1 19 99 97 7 s so ob br re e l la a e em mp pr re es sa a E El lf f h ha ab b a a i in nd du uc ci id do o a a
C Ci it ti ib ba an nk k a a d de es sh ha ac ce er rs se e d de e B Bo on ng go o. . C Cu ua an nd do o e en n 1 19 99 99 9 R Ro oa ac ch h y y s su us s c co ol le eg ga as s d de el l S Su ub bc co om mi it t d de e
I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o l le e p pr re eg gu un nt ta ar ro on n a a O Ob be er r e en n e es se e m mo om me en nt to o a a c ca ar rg go o d de el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n f fr ri ic ca a e el l m mo ot ti iv vo o p po or r e el l q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k n no o h ha ab b a a
t to om ma ad do o m me ed di id da as s t tr ra as s e en nt te er ra ar rs se e d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n c cr ri im mi in na al l d de e F Fr ra an nc ci ia a, , e el l b ba an nq qu ue er ro o c co on nt te es st t
q qu ue e s su us s c co ol le eg ga as s e en n G Ga ab b n n " "h ha ab b a an n t te en ni id do o d du ud da as s" " a ac ce er rc ca a d de e l la a v ve er ra ac ci id da ad d d de e l lo os s r re ep po or rt te es s d de e l la a
p pr re en ns sa a f fr ra an nc ce es sa a. . P Po or r e es so o, , a ag gr re eg g , , n no o s se e h ha ab b a a i in nt te er re es sa ad do o e en n i in nv ve es st ti ig ga ar r m m s s a a f fo on nd do o e el l a as su un nt to o, ,
n ni i l lo o h ha ab b a a d di is sc cu ut ti id do o c co on n s su us s s su up pe er rv vi is so or re es s. .
L Lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o n no o c ca ab b a an n e en n s s d de e s su u a as so om mb br ro o. . S Si i C Ci it ti ib ba an nk k n no o
h ha ab b a a c ce er rr ra ad do o l la a c cu ue en nt ta a d de e B Bo on ng go o a a p pe es sa ar r d de e l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l g go ob bi ie er rn no o f fr ra an nc c s s y y l lo os s
r re eg gu ul la ad do or re es s b ba an nc ca ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s s so ob br re e l la as s c cu ue en nt ta as s d de el l p pr re es si id de en nt te e d de e G Ga ab b n n, , q qu u p po od d a a
e es sp pe er ra ar rs se e d de e l la as s o ot tr ra as s 3 35 50 0 " "c cu ue en nt ta as s p po ol l t ti ic ca as s" " q qu ue e n no o h ha ab b a an n s si id do o s so om me et ti id da as s a a n ni in ng g n n t ti ip po o d de e
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n e ex xt te er rn na a? ? P Po oc co o a a p po oc co o, , R Ro oa ac ch h y y s su u e eq qu ui ip po o s se e f fu ue er ro on n c co on nv ve en nc ci ie en nd do o d de e q qu ue e n no o e er ra a
c co os st tu um mb br re e d de e C Ci it ti ib ba an nk k h ha ac ce er rs se e d de em ma as si ia ad da as s p pr re eg gu un nt ta as s r re es sp pe ec ct to o d de el l o or ri ig ge en n d de e l lo os s d de ep p s si it to os s d de e
s su us s " "c cu ue en nt ta as s p po ol l t ti ic ca as s" ". . O O p po or r l lo o m me en no os s, , c co om mo o e en n e es st te e c ca as so o, , q qu ue e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De e- -
p pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a p pr re ef fe er r a an n d du ud da ar r d de e l la a c cr re ed di ib bi il li id da ad d d de e l lo os s i in nf fo or rm me es s d de e p pr re en ns sa a
a an nt te es s q qu ue e c co on ns si id de er ra ar r l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e q qu ue e l la as s f fa ab bu ul lo os sa as s f fo or rt tu un na as s d de e s su us s c cl li ie en nt te es s p pu ud di ie er ra an n
p pr ro ov ve en ni ir r d de el l s sa aq qu ue eo o d de e l la as s a ar rc ca as s d de e s su us s r re es sp pe ec ct ti iv vo os s p pa a s se es s. .

Z Za ar rd da ar ri i, , e el l j ju ug ga ad do or r d de e p po ol lo o
O Ot tr ra a d de e l la as s " "c cu ue en nt ta as s p po ol l t ti ic ca as s" " d de e C Ci it ti ib ba an nk k f fu ue er ra a d de e A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a p pe er rt te en ne ec c a a a al l e ex x m mi in ni is st tr ro o
p pa aq qu ui is st ta an n A As si if f A Al li i Z Za ar rd da ar ri i, , e el l m ma ar ri id do o d de e l la a p pr ri im me er r m mi in ni is st tr ro o B Be en na az zi ir r B Bh hu ut tt to o. . A Ad de em m s s d de e s se er r e el l
c c n ny yu ug ge e d de e l la a j je ef fa a d de e E Es st ta ad do o, , Z Za ar rd da ar ri i h ha ab b a a o oc cu up pa ad do o l lo os s c ca ar rg go os s d de e m mi in ni is st tr ro o d de el l M Me ed di io o
A Am mb bi ie en nt te e y y d de e I In nv ve er rs si io on ne es s d du ur ra an nt te e l lo os s d do os s m ma an nd da at to os s d de e s su u m mu uj je er r. . E En n 1 19 99 90 0, , d de es sp pu u s s d de e q qu ue e
B Bh hu ut tt to o f fu ue e d de er rr ro oc ca ad da a, , Z Za ar rd da ar ri i p pa as s a al lg g n n t ti ie em mp po o e en n l la a c c r rc ce el l b ba aj jo o c ca ar rg go os s d de e c co or rr ru up pc ci i n n. . U Un na a
C Co or rt te e p pa aq qu ui is st ta an n l lo o a ac cu us s d de e a ac ce ep pt ta ar r 9 9 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n s so ob bo or rn no os s, , m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e e el l
g go ob bi ie er rn no o s su ui iz zo o c co on ng ge el l s su us s c cu ue en nt ta as s e en n e es se e p pa a s s b ba aj jo o c ca ar rg go os s d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o. .
Z Za ar rd da ar ri i h ha ab b a a a ab bi ie er rt to o u un na a c cu ue en nt ta a d de e b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a e en n C Ci it ti ib ba an nk k e en n o oc ct tu ub br re e d de e 1 19 99 94 4, , c cu ua an nd do o y ya a
e er ra a u un n s se ec cr re et to o a a v vo oc ce es s e en n m me ed di io os s p po ol l t ti ic co os s p pa aq qu ui is st ta an n e es s q qu ue e s se e e es st ta ab ba a e en nr ri iq qu ue ec ci ie en nd do o e en n e el l
p po od de er r. . E En n l lo os s a a o os s s si ig gu ui ie en nt te es s, , h ha ab b a a g gi ir ra ad do o a a e es sa a c cu ue en nt ta a m m s s d de e 4 40 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. .
E En n m ma ay yo o d de e 1 19 99 94 4, , p po oc co os s m me es se es s a an nt te es s d de e q qu ue e a ab br ri ie er ra a s su u c cu ue en nt ta a e en n C Ci it ti ib ba an nk k, , e el l p pe er ri i d di ic co o L Lo os s
A An ng ge el le es s T Ti im me es s h ha ab b a a p pu ub bl li ic ca ad do o u un n a ar rt t c cu ul lo o e en n e el l q qu ue e s se e s se e a al la ab ba a q qu ue e " "m mu uc ch ho os s p pa aq qu ui is st ta an n e es s
j ju us st ti if fi ic ca an n e el l a ab br ru up pt to o d de er rr ro oc ca am mi ie en nt to o d de e B Bh hu ut tt to o e en n a ag go os st to o d de e 1 19 99 90 0 p po or r l la a c cu ue es st ti io on na ab bl le e r re ep pu ut ta ac ci i n n
d de e A As si if f Z Za ar rd da ar ri i, , s su u m ma ar ri id do o, , u un n e em mp pr re es sa ar ri io o d de e l la a c co on ns st tr ru uc cc ci i n n y y v vi id do o j ju ug ga ad do or r d de e p po ol lo o t ta am mb bi i n n
c co on no oc ci id do o c co om mo o ' 'e el l s se e o or r 1 10 0 p po or r c ci ie en nt to o' ', , p po or r l lo os s s so ob bo or rn no os s q qu ue e s su up pu ue es st ta am me en nt te e r re ec ci ib b a a p po or r
c co on nt tr ra at to os s o of fi ic ci ia al le es s" ". . E En n l la a o ot tr ra a p pu un nt ta a d de el l g gl lo ob bo o, , Z Za ar rd da ar ri i s se e h ha ab b a a g ga an na ad do o e el l m mi is sm mo o a ap po od do o q qu ue e
R Ra a l l S Sa al li in na as s, , o ot tr ro o c cl li ie en nt te e d de el l b ba an nc co o, , o os st te en nt ta ab ba a e en n t ti ie er rr ra as s m me ex xi ic ca an na as s. .

L La as s c cu ue en nt ta as s d de e l lo os s S St tr ro oe es ss sn ne er r
E En nt tr re e l lo os s p pr re es si id de en nt te es s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no os s q qu ue e m ma an nt te en n a an n c cu ue en nt ta as s e en n e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a
P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k e es st ta ab ba an n e el l e ex x d di ic ct ta ad do or r p pa ar ra ag gu ua ay yo o A Al lf fr re ed do o S St tr ro oe es ss sn ne er r, , y y s su u h hi ij jo o G Gu us st ta av vo o, ,
s se eg g n n i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. .
A Au un nq qu ue e l la as s c cu ue en nt ta as s d de e S St tr ro oe es ss sn ne er r e en n e el l C Ci it ti ib ba an nk k n no o f fu ue er ro on n r re ev ve el la ad da as s p p b bl li ic ca am me en nt te e p po or r e el l
S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , f fu ue en nt te es s c co on n a ac cc ce es so o d di ir re ec ct to o a a l la a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n m me e r re ev ve el la ar ro on n q qu ue e l la as s m mi is sm ma as s e es st ta ab ba an n r re eg gi is st tr ra ad da as s b ba aj jo o l lo os s n no om mb br re es s d de e " "A A. .
S St tr ro oe es ss sn ne er r" " y y " "G G. . S St tr ro oe es ss sn ne er r" ". . C Co om mo o l la as s c cu ue en nt ta as s e es st ta ab ba an n i in nc cl lu ui id da as s e en nt tr re e l la as s p pe er rt te en ne ec ci ie en nt te es s a a
f fi ig gu ur ra as s p p b bl li ic ca as s, , l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s l ll le eg ga ar ro on n a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de el l e ex x d di ic ct ta ad do or r

131
p pa ar ra ag gu ua ay yo o y y d de e s su u h hi ij jo o G Gu us st ta av vo o, , a au un nq qu ue e n no o h ha ab b a an n t te en ni id do o t ti ie em mp po o p pa ar ra a c co or rr ro ob bo or ra ar r e el l n no om mb br re e
d de e p pi il la a d de e e es st te e l lt ti im mo o a a t ti ie em mp po o p pa ar ra a l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s d de e n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 99 99 9. .
A Al lf fr re ed do o S St tr ro oe es ss sn ne er r, , q qu ue e h ha ab b a a t to om ma ad do o e el l p po od de er r p po or r l la a f fu ue er rz za a e en n 1 19 95 54 4 y y h ha ab b a a s si id do o d de er rr ro oc ca ad do o
m m s s d de e t tr re es s d d c ca ad da as s d de es sp pu u s s, , e en n 1 19 98 89 9, , f fu ue e u un no o d de e l lo os s a au ut t c cr ra at ta as s m m s s d de es sp pi ia ad da ad do os s d de e A Am m r ri ic ca a
L La at ti in na a. . A Ad de em m s s d de e r re ep pr ri im mi ir r a a l la a o op po os si ic ci i n n, , h ha ab b a a s si id do o c ca al li if fi ic ca ad do o p po or r E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s c co om mo o u un no o
d de e l lo os s g go ob bi ie er rn no os s m m s s c co or rr ru up pt to os s d de e l la a r re eg gi i n n. . E Er ra a u un n s se ec cr re et to o a a v vo oc ce es s q qu ue e l lo os s c co ol la ab bo or ra ad do or re es s d de e
S St tr ro oe es ss sn ne er r h ha ab b a an n a am ma as sa ad do o i in nm me en ns sa as s f fo or rt tu un na as s e en n s so ob bo or rn no os s p pr ro ov ve en ni ie en nt te es s d de e l la a p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n
e es st ta at ta al l e en n e el l c co on nt tr ra ab ba an nd do o d de e a au ut to om m v vi il le es s, , p pr ro od du uc ct to os s e el le ec ct tr r n ni ic co os s y y c ci ig ga ar rr ri il ll lo os s. . L La a s so os sp pe ec ch ha a
g ge en ne er ra al l e er ra a q qu ue e t ta an nt to o e el l g ge en ne er ra al l S St tr ro oe es ss sn ne er r c co om mo o s su u h hi ij jo o r re ec ci ib b a an n u un na a t ta aj ja ad da a d de e t to od da as s e es st ta as s
i im mp po or rt ta ac ci io on ne es s i il le eg ga al le es s. .
T Ta am mb bi i n n e ex xi is st t a a l la a d du ud da a s so ob br re e s si i p pa ar rt te e d de e l la a f fo or rt tu un na a d de el l e ex x d di ic ct ta ad do or r p pa ar ra ag gu ua ay yo o n no o p pr ro ov ve en n a a d de e
l la a p pr ro ot te ec cc ci i n n a a l lo os s b ba ar ro on ne es s d de e l la a d dr ro og ga a. . A A m me ed di ia ad do os s d de e l lo os s a a o os s o oc ch he en nt ta a, , l la a D DE EA A t te en n a a t ta an nt ta as s
s so os sp pe ec ch ha as s d de e l la as s p po os si ib bl le es s c co on ne ex xi io on ne es s d de e l lo os s S St tr ro oe es ss sn ne er r c co on n e el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o q qu ue e d de ec ci id di i m mo on nt ta ar r
u un n o op pe er ra at ti iv vo o s se ec cr re et to o p pa ar ra a e ex xp po on ne er r p p b bl li ic ca am me en nt te e a a G Gu us st ta av vo o S St tr ro oe es ss sn ne er r. . L La a i id de ea a n na ac ci i e en n 1 19 98 86 6, ,
e en n m mo om me en nt to os s e en n q qu ue e A Ab be el l R Re ey yn no os so o, , u un n a ag ge en nt te e d de e l la a D DE EA A n na ac ci id do o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a q qu ue e e en n e es se e
e en nt to on nc ce es s e es st ta ab ba a r ra ad di ic ca ad do o e en n L Lo os s n ng ge el le es s, , y y q qu ue e a a o os s m m s s t ta ar rd de e s se e c co on nv vi ir rt ti ie er ra a e en n j je ef fe e d de e l la a
D DE EA A e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , e es st ta ab ba a t tr ra ab ba aj ja an nd do o e en n u un na a m mi is si i n n e en nc cu ub bi ie er rt ta a s si ig gu ui ie en nd do o e el l r ra as st tr ro o d de e u un n
t tr ra af fi ic ca an nt te e d de e c co oc ca a n na a b bo ol li iv vi ia an no o q qu ue e o op pe er ra ab ba a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , B Bo ol li iv vi ia a y y P Pa ar ra ag gu ua ay y. .
H Ha ac ci i n nd do os se e p pa as sa ar r p po or r c co om mp pr ra ad do or re es s d de e u un n c ca ar rt te el l d de e n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s d de e C Ca al li if fo or rn ni ia a, , l lo os s a ag ge en nt te es s
e en nc cu ub bi ie er rt to os s d de e l la a D DE EA A h ha ab b a an n l ll le eg ga ad do o a a u un n a ac cu ue er rd do o c co on n e el l n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e b bo ol li iv vi ia an no o p pa ar ra a c co om m- -
p pr ra ar r 1 1. .0 00 00 0 k ki il lo os s d de e c co oc ca a n na a p po or r m me es s, , c co on n u un n v va al lo or r d de e r re ev ve en nt ta a d de e h ha as st ta a 2 25 50 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. .
E En n l la as s n ne eg go oc ci ia ac ci io on ne es s, , e el l n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e h ha ab b a a s su ug ge er ri id do o q qu ue e l la a d dr ro og ga a f fu ue er ra a e en nv vi ia ad da a a a t tr ra av v s s d de e
P Pa ar ra ag gu ua ay y. . P Po oc co o d de es sp pu u s s, , l lo os s a ag ge en nt te es s d de e l la a D DE EA A f fu ue er ro on n i in nf fo or rm ma ad do os s p po or r l lo os s t tr ra af fi ic ca an nt te es s q qu ue e e el l
b bo ol li iv vi ia an no o e es st ta ab ba a p pe en ns sa an nd do o e es st ta ab bl le ec ce er r u un n l la ab bo or ra at to or ri io o d de e c co oc ca a n na a e en n P Pa ar ra ag gu ua ay y, , y y q qu ue e
n ne ec ce es si it ta ab ba an n r re eu un ni ir rs se e c co on n e el l c co or ro on ne el l S St tr ro oe es ss sn ne er r, , e el l h hi ij jo o d de el l p pr re es si id de en nt te e, , p pa ar ra a u ul lt ti im ma ar r l lo os s d de et ta al ll le es s
d de el l n ne eg go oc ci io o. . E El l a ag ge en nt te e d de e l la a D DE EA A q qu ue e e es st ta ab ba a s su up pe er rv vi is sa an nd do o e el l c ca as so o e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , C C s sa ar r
P Pa al lm ma a, , l le es s h ha ab b a a p pe ed di id do o a a s su us s c co ol le eg ga as s e en n B Bo ol li iv vi ia a q qu ue e t tr ra at ta ar ra an n d de e s sa ac ca ar rl le e m m s s i in nf fo or rm ma ac ci i n n a al l
n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te e b bo ol li iv vi ia an no o s so ob br re e e el l p po os si ib bl le e i in nv vo ol lu uc cr ra am mi ie en nt to o d de el l h hi ij jo o d de e S St tr ro oe es ss sn ne er r e en n e el l n ne eg go oc ci io o
d de e l la a d dr ro og ga a. . A As s l lo o h hi iz zo o R Re ey yn no os so o, , y y p pr ro on nt to o i in nf fo or rm m a a s su us s s su up pe er ri io or re es s q qu ue e l la a v vo oz z q qu ue e c co or rr r a a e en n e el l
m mu un nd di il ll lo o d de e l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s s su ud da am me er ri ic ca an no os s e er ra a q qu ue e G Gu us st ta av vo o S St tr ro oe es ss sn ne er r s se e v ve en ng ga ar r a a d de e
t to od do o t tr ra af fi ic ca an nt te e q qu ue e s se e n ne eg ga ar ra a a a n ne eg go oc ci ia ar r c co on n l l. .
U Un na a v ve ez z r re ec ci ib bi id do o e es st te e i in nf fo or rm me e, , P Pa al lm ma a, , e el l a ag ge en nt te e d de e l la a D DE EA A r ra ad di ic ca ad do o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , v vi ia aj j a a
A As su un nc ci i n n d de e i in nm me ed di ia at to o p pa ar ra a r re eu un ni ir rs se e c co on n e el l e em mb ba aj ja ad do or r n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o C Cl ly yd de e T Ta ay yl lo or r, , e e
i in nf fo or rm ma ar rl le e q qu ue e l la a D DE EA A e es st ta ab ba a p pl la an ne ea an nd do o u un na a o op pe er ra ac ci i n n p pa ar ra a a at tr ra ap pa ar r a al l h hi ij jo o d de el l d di ic ct ta ad do or r
p pa ar ra ag gu ua ay yo o. . L La a i id de ea a e er ra a c co on nv vo oc ca ar r u un na a r re eu un ni i n n d de e l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s y y l lo os s a ag ge en nt te es s
e en nc cu ub bi ie er rt to os s d de e l la a D DE EA A c co on n e el l c co or ro on ne el l S St tr ro oe es ss sn ne er r e en n l la a c ci iu ud da ad d a ar rg ge en nt ti in na a d de e C Cl lo or ri in nd da a, , d de el l o ot tr ro o
l la ad do o d de e l la a f fr ro on nt te er ra a p pa ar ra ag gu ua ay yo o- -a ar rg ge en nt ti in na a. . A Al ll l , , e el l h hi ij jo o d de el l d di ic ct ta ad do or r p pa ar ra ag gu ua ay yo o s se er r a a f fo ot to og gr ra af fi ia ad do o
y y g gr ra ab ba ad do o, , p pa ar ra a o ob bt te en ne er r e ev vi id de en nc ci ia as s i ir rr re ef fu ut ta ab bl le es s s so ob br re e s su us s p po os si ib bl le es s v vi in nc cu ul la ac ci io on ne es s c co on n e el l n ne eg go oc ci io o
d de e l la a d dr ro og ga a. . L Lo os s a ag ge en nt te es s d de e l la a D DE EA A e es st ta ab ba an n m m s s q qu ue e e en nt tu us si ia as sm ma ad do os s c co on n l la a o op pe er ra ac ci i n n, , s se eg g n n
m me e r re el la at t R Re ey yn no os so o. . P Pr ro om me et t a a s se er r u un n g go ol lp pe e q qu ue e s se er r a a n no ot ti ic ci ia a e en n t to od do o e el l m mu un nd do o. .
P Pe er ro o T Ta ay yl lo or r, , q qu ue e c co om mo o e em mb ba aj ja ad do or r t te en n a a d de er re ec ch ho o d de e v ve et to o s so ob br re e l la as s o op pe er ra ac ci io on ne es s d de e l la as s
a ag ge en nc ci ia as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s e en n P Pa ar ra ag gu ua ay y, , d de ec ci id di i v ve et ta ar r l la a o op pe er ra ac ci i n n e en nc cu ub bi ie er rt ta a. . S Se eg g n n m me e d di ij jo o
R Re ey yn no os so o e en n u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a, , " "l la a o op pe er ra ac ci i n n f fu ue e a ab bo or rt ta ad da a p po or r r ra az zo on ne es s p po ol l t ti ic ca as s. .. .. . F Fu ue e
e es sc ca an nd da al lo os so o" ". . P Pe er ro o e el l e em mb ba aj ja ad do or r n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o t te en n a a o ot tr ra a v vi is si i n n d de e l lo os s h he ec ch ho os s. . S Se eg g n n m me e
a as se eg gu ur r T Ta ay yl lo or r, , e el l p pl la an n d de e l la a D DE EA A t te en n a a e el le em me en nt to os s " "d de es sc ca ab be el ll la ad do os s" ". . A A p pe es sa ar r d de e q qu ue e l lo os s a ag ge en nt te es s
d de e l la a D DE EA A e es st ta ab ba an n e en nt tu us si ia as sm ma ad do os s c co on n e el l p pr ro oy ye ec ct to o, , e el l e em mb ba aj ja ad do or r c co on ns si id de er r q qu ue e l la as s s so os sp pe ec ch ha as s
s so ob br re e e el l c co or ro on ne el l S St tr ro oe es ss sn ne er r n no o e es st ta ab ba an n b ba as sa ad da as s s so ob br re e e ev vi id de en nc ci ia as s s s l li id da as s q qu ue e p pu ud di ie er ra an n
s so os st te en ne er rs se e e en n u un n j ju ui ic ci io o p p b bl li ic co o. . P Pa ar ra a p pe eo or r, , m me e s se e a al l T Ta ay yl lo or r, , l la a D DE EA A p pe en ns sa ab ba a l ll le ev va ar r a a c ca ab bo o l la a
o op pe er ra ac ci i n n e en nc cu ub bi ie er rt ta a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a s si in n s si iq qu ui ie er ra a i in nf fo or rm ma ar r a al l e en nt to on nc ce es s e em mb ba aj ja ad do or r d de e E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , T Th he eo od do or re e E E. . G Gi il ld dr re ed d. .
" "M Me e e es st ta ab ba an n p pi id di ie en nd do o q qu ue e a ap pr ro ob ba ar ra a u un n o op pe er ra at ti iv vo o e en nc cu ub bi ie er rt to o e en n o ot tr ro o p pa a s s" ", , m me e c co om me en nt t T Ta ay yl lo or r
a a o os s d de es sp pu u s s, , b ba as s n nd do os se e e en n a al lg gu un na as s r re ef fe er re en nc ci ia as s q qu ue e h ha ab b a an n h he ec ch ho o l lo os s n na ar rc co ot tr ra af fi ic ca an nt te es s s so ob br re e
e el l c co or ro on ne el l S St tr ro oe es ss sn ne er r. . " "L Lo o q qu ue e y yo o q qu ue er r a a s sa ab be er r e er ra a e en n q qu u s se e b ba as sa ab ba a l l [ [P Pa al lm ma a] ] p pa ar ra a c cr re ee er r
s se em me ej ja an nt te es s a as se ev ve er ra ac ci io on ne es s. ." "
S Se eg g n n e el l e em mb ba aj ja ad do or r T Ta ay yl lo or r, , " "c cu ua an nd do o l ll le eg gu u a a m mi i p pu ue es st to o d de e A As su un nc ci i n n n no o e er ra a n ni in ng g n n n no ov va at to o e en n
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de e d dr ro og ga as s: : h ha ab b a a s si id do o s su ub bs se ec cr re et ta ar ri io o d de e E Es st ta ad do o p pa ar ra a N Na ar rc c t ti ic co os s y y T Te er rr ro or ri is sm mo o
d du ur ra an nt te e l lo os s c ci in nc co o a a o os s a an nt te er ri io or re es s a a m mi i d de es si ig gn na ac ci i n n c co om mo o e em mb ba aj ja ad do or r e en n P Pa ar ra ag gu ua ay y. . A Al ll l [ [e en n
W Wa as sh hi in ng gt to on n] ] t te en n a am mo os s g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e e el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o e en n e el l C Co on no o S Su ur r, , p pe er ro o
n no o t te en n a am mo os s n ni in ng gu un na a e ev vi id de en nc ci ia a d de e q qu ue e G Gu us st ta av vo o S St tr ro oe es ss sn ne er r e es st tu uv vi ie er ra a p pa ar rt ti ic ci ip pa an nd do o e en n e el l

132
c co om me er rc ci io o d de e c co oc ca a n na a. . D De e p pr ro on nt to o, , m me e p pr re es se en nt ta an n u un na a o op pe er ra ac ci i n n e en nc cu ub bi ie er rt ta a b ba as sa ad da a e en n l la a
s su up po os si ic ci i n n d de e q qu ue e S St tr ro oe es ss sn ne er r e es s u un n t tr ra af fi ic ca an nt te e d de e d dr ro og ga as s. .. .. . H Ha ab b a a m mu uc ch ha as s c co os sa as s q qu ue e n no o h ha ab b a an n
s si id do o c co or rr ro ob bo or ra ad da as s. . N No o t te en n a an n n ni in ng gu un na a i in nf fo or rm ma ac ci i n n d de e f fu ue en nt te es s l lo oc ca al le es s c cr re e b bl le es s [ [p pa ar ra ag gu ua ay ya as s] ]. . N No o
e er ra a s si in no o u un n t tr ra ab ba aj jo o d de e i im mp pr ro ov vi is sa ad do os s" ". . C Cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt t q qu u p pe en ns sa ab ba a d de e l la a a ac cu us sa ac ci i n n d de e q qu ue e
h ha ab b a a v ve et ta ad do o l la a o op pe er ra ac ci i n n p po or r r ra az zo on ne es s p po ol l t ti ic ca as s, , T Ta ay yl lo or r l la a t ti il ld d d de e a ab bs su ur rd da a. . " "T To od do o a aq qu ue el l q qu ue e
e es st ta ab ba a a al l t ta an nt to o d de e l lo o q qu ue e y yo o e es st ta ab ba a h ha ac ci ie en nd do o e en n P Pa ar ra ag gu ua ay y s sa ab be e b bi ie en n q qu ue e l la a a al le eg ga ac ci i n n d de e q qu ue e
y yo o p pr ro ot te eg g a a a a l lo os s S St tr ro oe es ss sn ne er r e er ra a s se en nc ci il ll la am me en nt te e r ri id d c cu ul la a" ", , m me e c co on nt te es st t . . D De e h he ec ch ho o, , T Ta ay yl lo or r h ha ab b a a
s si id do o a ac cu us sa ad do o e en n v va ar ri ia as s o op po or rt tu un ni id da ad de es s p po or r l la a p pr re en ns sa a o of fi ic ci ia al li is st ta a p pa ar ra ag gu ua ay ya a d de e " "t tr ra ai id do or r" " y y " "b bo oc c n n" "
p po or r s su us s c cr r t ti ic ca as s a al l r r g gi im me en n d de e S St tr ro oe es ss sn ne er r, , y y s se eg g n n m me e r re ec co or rd d e es st tu uv vo o a a p pu un nt to o d de e s se er r
d de ec cl la ar ra ad do o p pe er rs so on na a n no o g gr ra at ta a e en n v va ar ri ia as s o oc ca as si io on ne es s. .
L Lo o c ci ie er rt to o e er ra a q qu ue e e en n m ma ar rz zo o d de e 1 19 98 88 8 u un n c co om mu un ni ic ca ad do o d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o h ha ab b a a
s se e a al la ad do o q qu ue e e ex xi is st t a an n " "s se er ri io os s i in nd di ic ci io os s d de e q qu ue e f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l g go ob bi ie er rn no o p pa ar ra ag gu ua ay yo o p po od dr r a an n
e es st ta ar r b be en ne ef fi ic ci i n nd do os se e" " d de el l n ne eg go oc ci io o d de e l la a v ve en nt ta a d de e d dr ro og ga as s. . P Pe er ro o, , a a p pe es sa ar r d de e r ru um mo or re es s d de e q qu ue e e el l
g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o t te en n a a i in nt te en nc ci io on ne es s d de e a ac cu us sa ar r a a S St tr ro oe es ss sn ne er r d de e v v n nc cu ul lo os s c co on n e el l
n na ar rc co ot tr r f fi ic co o, , c co om mo o l lo o e es st ta ab ba a h ha ac ci ie en nd do o c co on n e el l h ho om mb br re e f fu ue er rt te e p pa an na am me e o o M Ma an nu ue el l N No or ri ie eg ga a, ,
S St tr ro oe es ss sn ne er r y y s su u h hi ij jo o n nu un nc ca a f fu ue er ro on n a ac cu us sa ad do os s d de e n na ad da a. . D De es sp pu u s s d de el l g go ol lp pe e d de e 1 19 98 89 9, , y y t tr ra as s
d de ep po os si it ta ar r s su us s a ah ho or rr ro os s e en n b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s y y e eu ur ro op pe eo os s, , l lo os s S St tr ro oe es ss sn ne er r s se e h ha ab b a an n
i in ns st ta al la ad do o e en n B Br ra as si il li ia a. . S Se eg g n n e el l e ex x e em mb ba aj ja ad do or r T Ta ay yl lo or r, , d du ur ra an nt te e s su u e es st ta ad d a a e en n P Pa ar ra ag gu ua ay y n nu un nc ca a
h ha ab b a a s sa ab bi id do o q qu ue e S St tr ro oe es ss sn ne er r t tu uv vi ie er ra a u un na a c cu ue en nt ta a e en n a al lg g n n b ba an nc co o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. .

L Lu us si in nc ch hi i, , e el l m m s s p po ob br re e
A Au un nq qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k n nu un nc ca a r re ev ve el l a a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o e el l m mo on nt to o d de e l la as s c cu ue en nt ta as s d de e
S St tr ro oe es ss sn ne er r, , l le es s f fa ac ci il li it t i in nf fo or rm ma ac ci i n n m m s s d de et ta al ll la ad da a s so ob br re e l la a c cu ue en nt ta a d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e v ve en ne ez zo ol la an no o
J Ja ai im me e L Lu us si in nc ch hi i. . S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a c cu ue en nt ta a p pe eq qu ue e a a, , y y q qu ue e n no o d de es sp pe er rt ta ab ba a g gr ra an nd de es s s so os sp pe ec ch ha as s d de e
c co or rr ru up pc ci i n n g gu ub be er rn na am me en nt ta al l. . E En n e ef fe ec ct to o, , e el l e ex x p pr re es si id de en nt te e v ve en ne ez zo ol la an no o c co on nt ta ab ba a c co on n
a ap pr ro ox xi im ma ad da am me en nt te e 3 30 00 0. .0 00 00 0 d d l la ar re es s e en n s su u c cu ue en nt ta a d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , y y e el l e ex xp pe ed di ie en nt te e c co on nf fi id de en nc ci ia al l d de el l
c cl li ie en nt te e e en n C Ci it ti ib ba an nk k e es st ti im ma ab ba a e el l t to ot ta al l d de e s su u f fo or rt tu un na a i in nc cl lu ui id da as s s su us s p pr ro op pi ie ed da ad de es s e en n V Ve en ne ez zu ue el la a, ,
u un na a c ca as sa a e en n C Co os st ta a R Ri ic ca a y y o ot tr ra a e en n M Mi ia am mi i e en n 2 2 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. .
L Lu us si in nc ch hi i h ha ab b a a a ab bi ie er rt to o s su u c cu ue en nt ta a e en n e el l C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e el l 2 21 1 d de e s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 1 19 98 89 9, ,
c ca as si i u un n a a o o d de es sp pu u s s d de e t te er rm mi in na ar r s su u m ma an nd da at to o. . H Ha ab b a a d de ec cl la ar ra ad do o c co om mo o f fu ue en nt te es s d de e i in ng gr re es so o s su u
p pr r c ct ti ic ca a d de e l la a m me ed di ic ci in na a, , a an nt te er ri io or r a a s su u c ca ar rr re er ra a p po ol l t ti ic ca a, , y y s su u s sa al la ar ri io o d de e p pr re es si id de en nt te e, , d de e
a ap pr ro ox xi im ma ad da am me en nt te e 1 15 50 0. .0 00 00 0 d d l la ar re es s a an nu ua al le es s. .
D Do oc cu um me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de e C Ci it ti ib ba an nk k d de em mu ue es st tr ra an n q qu ue e e en n 1 19 99 94 4, , c cu ua an nd do o e el l e ex x p pr re es si id de en nt te e
v ve en ne ez zo ol la an no o y y s su u e es sp po os sa a B Bl la an nc ca a f fu ue er ro on n o ob bj je et to o d de e u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p po or r c co or rr ru up pc ci i n n e en n s su u p pa a s s, , l la a
c cu ue en nt ta a d de e L Lu us si in nc ch hi i h ha ab b a a p pu ue es st to o n ne er rv vi io os so os s a a l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l b ba an nc co o. . L La a s se e o or ra a L Lu us si in nc ch hi i
q qu ue e h ha ab b a a s si id do o s su u s se ec cr re et ta ar ri ia a d du ur ra an nt te e s su u m ma an nd da at to o, , c cu ua an nd do o e el l e ex x p pr re es si id de en nt te e t to od da av v a a e es st ta ab ba a
c ca as sa ad do o c co on n s su u m mu uj je er r a an nt te er ri io or r , , a ac ca ab ba ab ba a d de e s se er r a ac cu us sa ad da a d de e a ap pr ro op pi ia ar rs se e d de e f fo on nd do os s e es st ta at ta al le es s
p pa ar ra a c co om mp pr ra ar r 6 65 5 j je ee ep ps s p pa ar ra a u us so o d de el l p pa ar rt ti id do o g go ob be er rn na an nt te e, , e el l P Pa ar rt ti id do o d de e A Ac cc ci i n n D De em mo oc cr r t ti ic ca a. . U Un n
j ju ue ez z v ve en ne ez zo ol la an no o h ha ab b a a a am me en na az za ad do o c co on n s so ol li ic ci it ta ar r l la a e ex xt tr ra ad di ic ci i n n d de e a am mb bo os s, , q qu ue e s se e e en nc co on nt tr ra ab ba an n
v vi iv vi ie en nd do o e en n C Co os st ta a R Ri ic ca a. . E El l 2 22 2 d de e f fe eb br re er ro o d de e 1 19 99 94 4, , L Lu ui is s Y Ya a e es s, , u un n e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , e en nv vi i
u un n m me em mo o a a s su us s s su ub bo or rd di in na ad do os s e en nc ca ar rg ga ad do os s d de e l la as s c cu ue en nt ta as s v ve en ne ez zo ol la an na as s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e
B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a, , s su ug gi ir ri i n nd do ol le es s q qu ue e " "d da ad da a l la a d de el li ic ca ad de ez za a d de el l c ca as so o [ [u un n e ex x p pr re es si id de en nt te e p pr ro oc ce es sa ad do o p po or r
c co or rr ru up pc ci i n n] ], , s su ug gi ie er ro o q qu ue e h ha ag ga am mo os s u un na a c cu ui id da ad do os sa a r re ev vi is si i n n d de e e es st ta a r re el la ac ci i n n [ [c co on n e el l c cl li ie en nt te e] ]" ". .
D Do os s m me es se es s d de es sp pu u s s, , e en n a ab br ri il l d de e 1 19 99 94 4, , C Ci it ti ib ba an nk k c co ol lo oc c l la a c cu ue en nt ta a d de e L Lu us si in nc ch hi i l la a n n m me er ro o
1 17 71 1. .7 74 43 3 e en n " "e es st ta ad do o d de e a al le er rt ta a" ", , e es sp pe ec ci if fi ic ca an nd do o q qu ue e s si i e el l e ex x p pr re es si id de en nt te e e er ra a d de ec cl la ar ra ad do o c cu ul lp pa ab bl le e, ,
o o s si i s se e r re eg gi is st tr ra ab ba an n m mo ov vi im mi ie en nt to os s i in nu us su ua al le es s d de e d di in ne er ro o, , h ha ab b a a q qu ue e c ce er rr ra ar rl la a. . P Pe er ro o n ni i l lo os s L Lu us si in nc ch hi i
f fu ue er ro on n d de ec cl la ar ra ad do os s c cu ul lp pa ab bl le es s, , n ni i h hi ic ci ie er ro on n d de ep p s si it to os s s su us st ta an nc ci ia al le es s e en n C Ci it ti ib ba an nk k, , d de e m ma an ne er ra a q qu ue e n no o
s se e t to om m a ac cc ci i n n a al lg gu un na a. .
N No o o ob bs st ta an nt te e, , a a c ca au us sa a d de el l e es sc c n nd da al lo o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s y y l lo os s t ti it tu ul la ar re es s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s s so ob br re e s su u
c ca as so o, , l la a g ge er re en nc ci ia a d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en nv vi i u un n m me em mo o i in nt te er rn no o e en n 1 19 99 96 6 c co ol lo oc ca an nd do o l la a c cu ue en nt ta a d de e L Lu us si in nc ch hi i
e en n l la a l li is st ta a d de e " "c cl li ie en nt te es s d de el li ic ca ad do os s" ", , q qu ue e r re eq qu ue er r a a r re ev vi is si io on ne es s a an nu ua al le es s. . L La a r re ev vi is si i n n d de el l a a o o 1 19 99 98 8
s se e a al la ab ba a q qu ue e l la a c cu ue en nt ta a d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e v ve en ne ez zo ol la an no o e er ra a d de em ma as si ia ad do o p pe eq qu ue e a a p pa ar ra a s se er r
m me er re ec ce ed do or ra a d de e s se er rv vi ic ci io os s d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a, , y y q qu ue e " "s se e t tr ra at ta a d de e u un na a c cu ue en nt ta a d de e c co on nv ve en ni ie en nc ci ia a, ,
a ab bi ie er rt ta a p pa ar ra a s sa at ti is sf fa ac ce er r n ne ec ce es si id da ad de es s d de e l li iq qu ui id de ez z y y g ga as st to os s b ba an nc ca ar ri io os s" ". . A Ag gr re eg ga ab ba a q qu ue e " "l la a
m ma an nt te en ne em mo os s p pr ri in nc ci ip pa al lm me en nt te e p po or r e el l a al lt to o p pe er rf fi il l d de el l c cl li ie en nt te e" " y y q qu ue e " "n no o r re ea al li iz za am mo os s t ta ar re ea as s d de e
m ma ar rk ke et ti in ng g c co on n e es st te e c cl li ie en nt te e" ". .
T Tr re es s a a o os s d de es sp pu u s s, , e en n 1 19 99 99 9, , c cu ua an nd do o R Ro oa ac ch h y y l lo os s d de em m s s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o e es st ta ab ba an n r ra as st tr re ea an nd do o l la as s " "c cu ue en nt ta as s p po ol l t ti ic ca as s" " d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , e el l b ba an nc co o l ll le eg g a a l la a
c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e, , a a p pe es sa ar r d de e q qu ue e e el l e ex x p pr re es si id de en nt te e v ve en ne ez zo ol la an no o p pa ar re ec c a a n no o h ha ab be er r c co om me et ti id do o

133
n ni in ng g n n d de el li it to o, , n no o v va al l a a l la a p pe en na a m ma an nt te en ne er r a ab bi ie er rt ta a s su u c cu ue en nt ta a. . Y Y a as s f fu ue e c co om mo o e en n u un na a c ca ar rt ta a
e en nv vi ia ad da a a a M Mi ia am mi i e el l 1 16 6 d de e j ju un ni io o d de e 1 19 99 99 9 p po or r m me ed di io o d de el l c co ou ur rr ri ie er r a a r re eo o d de e U UP PS S, , C Ci it ti ib ba an nk k l le e
i in nf fo or rm m a a l la a p pa ar re ej ja a L Lu us si in nc ch hi i q qu ue e " "d du ur ra an nt te e n nu ue es st tr ra a r re ev vi is si i n n a an nu ua al l d de e c cu ue en nt ta as s s se e d de et te er rm mi in n q qu ue e
d da ad da a s su u i in na ac ct ti iv vi id da ad d y y b ba aj jo os s b ba al la an nc ce es s d di ia ar ri io os s, , s su u c cu ue en nt ta a y ya a n no o s sa at ti is sf fa ac ce e l lo os s c cr ri it te er ri io os s d de e s se er rv vi ic ci io os s
d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a. . L Le e r ro og ga am mo os s t tr ra an ns sf fi ie er ra an n s su us s f fo on nd do os s a a o ot tr ra a i in ns st ti it tu uc ci i n n b ba an nc ca ar ri ia a" ". .

L Lo os s H Ha an nk k d de e M M x xi ic co o
P Pe er ro o a al lg gu un no os s d de e l lo os s n no om mb br re es s m m s s i in nt te er re es sa an nt te es s q qu ue e e en nc co on nt tr r e en nt tr re e l lo os s c cl li ie en nt te es s d de e B Ba an nc ca a
P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k n no o e er ra an n p pr re es si id de en nt te es s s si in no o m mi in ni is st tr ro os s, , p po ol l t ti ic co os s, , y y f fa am mi il li ia ar re es s o o s so oc ci io os s
c co om me er rc ci ia al le es s d de e e es st to os s l lt ti im mo os s. . S Si i b bi ie en n C Ci it ti ib ba an nk k n no o e en nt tr re eg g a a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o u un na a l li is st ta a d de e t to od da as s s su us s " "c cu ue en nt ta as s p po ol l t ti ic ca as s" ", , t tu uv ve e a ac cc ce es so o a a d do oc cu um me en nt to os s
c co on nf fi id de en nc ci ia al le es s c co on n l lo os s n no om mb br re es s d de e l lo os s c cl li ie en nt te es s a ar rg ge en nt ti in no os s y y m me ex xi ic ca an no os s m m s s i im mp po or rt ta an nt te es s d de el l
b ba an nc co o, , q qu ue e m me e f fu ue er ro on n p pr ro ov vi is st to os s p po or r o ot tr ra as s f fu ue en nt te es s. . E En nt tr re e l lo os s c cl li ie en nt te es s s se e e en nc co on nt tr ra ab ba an n n no om mb br re es s
c co om mo o J Jo or rg ge e M M. . R R. . D Do om m n ng gu ue ez z, , q qu ue e c co oi in nc ci id d a a c co on n e el l d de el l e ex x m mi in ni is st tr ro o d de e D De ef fe en ns sa a d de e l la a A Ar rg ge en nt ti in na a
d du ur ra an nt te e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m, , h ha as st ta a f fa am mi il li ia ar re es s c ce er rc ca an no os s d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e m me ex xi ic ca an no o L Lu ui is s
E Ec ch he ev ve er rr r a a. . M Mu uc ch ho os s d de e e el ll lo os s e er ra an n f fi ig gu ur ra as s p p b bl li ic ca as s d de e b bu ue en na a r re ep pu ut ta ac ci i n n, , q qu ue e p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e
h ha ab b a an n h he ec ch ho o s su u f fo or rt tu un na a e en n e el l s se ec ct to or r p pr ri iv va ad do o, , o o c co om mo o p pr ro of fe es si io on na al le es s e ex xi it to os so os s, , a an nt te es s d de e i in ng gr re es sa ar r
e en n l la a p po ol l t ti ic ca a. . O Ot tr ro os s, , e en n c ca am mb bi io o, , t te en n a an n a an nt te ec ce ed de en nt te es s m m s s c cu ue es st ti io on na ab bl le es s. . L Lo o q qu ue e c ca as si i t to od do os s
t te en n a an n e en n c co om m n n e er ra an n c cu ue en nt ta as s a ab bu ul lt ta ad da as s, , q qu ue e p pe er rm mi it t a an n q qu ue e f fu un nc ci io on na ar ri io os s c co om mo o E El ll li io ot tt t s se e
l lu uc ci ie er ra an n a an nt te e s su us s j je ef fe es s e en n l la as s e ev va al lu ua ac ci io on ne es s i in nt te er rn na as s d de e f fi in n d de e a a o o d de el l b ba an nc co o. .
C Ca ar rl lo os s H Ha an nk k R Ro oh hn n, , e el l c cl li ie en nt te e d de el l C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e h ha ab b a a t tr ra a d do o a a R Ra a l l S Sa al li in na as s a al l b ba an nc co o e en n 1 19 99 92 2, ,
e er ra a e el l h hi ij jo o d de e C Ca ar rl lo os s H Ha an nk k G Go on nz z l le ez z, , e el l c co on no oc ci id do o e ex x g go ob be er rn na ad do or r d de el l e es st ta ad do o d de e M M x xi ic co o, , e ex x
a al lc ca al ld de e d de e l la a C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , e ex x s se ec cr re et ta ar ri io o d de e T Tu ur ri is sm mo o y y e ex x s se ec cr re et ta ar ri io o d de e A Ag gr ri ic cu ul lt tu ur ra a q qu ue e d de e
a ac cu ue er rd do o c co on n l la a r re ev vi is st ta a F Fo or rb be es s h ha ab b a a a am ma as sa ad do o u un na a f fo or rt tu un na a p pe er rs so on na al l d de e 1 1. .3 30 00 0 m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s. . M Mi ie en nt tr ra as s q qu ue e e el l h hi ij jo o d de el l p pa at tr ri ia ar rc ca a d de el l P PR RI I s se e h ha ab b a a d de ed di ic ca ad do o a a l lo os s n ne eg go oc ci io os s, , H Ha an nk k
G Go on nz z l le ez z s si ie em mp pr re e h ha ab b a a s si id do o a ac cu us sa ad do o p po or r l la a o op po os si ic ci i n n c co om mo o u un no o d de e l lo os s p po ol l t ti ic co os s m m s s c co or rr ru up pt to os s
d de e M M x xi ic co o. . D De es sd de e h ha ac c a a d d c ca ad da as s s se e l le e a at tr ri ib bu u a a h ha ab be er r d di ic ch ho o, , e en n j ju us st ti if fi ic ca ac ci i n n d de e s su u r ri iq qu ue ez za a, , q qu ue e
" "u un n p po ol l t ti ic co o p po ob br re e e es s u un n p po ob br re e p po ol l t ti ic co o" ". .
D De e a ac cu ue er rd do o c co on n d do oc cu um me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de el l b ba an nc co o y y a al l t te es st ti im mo on ni io o d de e E El ll li io ot tt t a an nt te e e el l S Se en na ad do o
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , l lo os s H Ha an nk k e er ra an n c cl li ie en nt te es s d de e l la ar rg ga a d da at ta a d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e
C Ci it ti ib ba an nk k. . E En n u un n i in nf fo or rm me e i in nt te er rn no o n nu un nc ca a d di iv vu ul lg ga ad do o h ha as st ta a a ah ho or ra a, , t ti it tu ul la ad do o " "F Fa am mi il li ia a H Ha an nk k" ", , s se e
s se e a al la a q qu ue e y ya a e en n 1 19 98 88 8 l la a c cu ue en nt ta a d de e l la a f fa am mi il li ia a H Ha an nk k e en n l la as s s su uc cu ur rs sa al le es s d de e C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a
Y Yo or rk k y y S Sa an n D Di ie eg go o a al lc ca an nz za ab ba a 4 48 8. .2 2 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. . E El l i in nf fo or rm me e, , e es sc cr ri it to o p po or r u un n e ex x f fu un nc ci io on na ar ri io o
d de el l b ba an nc co o, , i in nc cl lu u a a u un na a l li is st ta a d de e o on nc ce e e em mp pr re es sa as s o o t tr ru us st ts s b ba aj jo o l la as s c cu ua al le es s s se e h ha ac c a an n l lo os s d de ep p s si it to os s. .
D Di ic ch ha as s e em mp pr re es sa as s l ll le ev va ab ba an n n no om mb br re es s t ta al le es s c co om mo o " "C Ca am ma ar ry y" ", , " "W Wa al ld dr ro on n" ", , " "D De el la an no o" ", , " "C Cr ri is st te el la a" ", ,
" "G Ge et tt ty ys sb bu ur rg g" " y y e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e " "K Ki in nd dl li in ng g" ", , n no om mb br re e b ba aj jo o e el l c cu ua al l s se e c co on nc ce en nt tr ra ab ba a l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e
d de e l lo os s f fo on nd do os s. .
A Al lg gu un no os s a a o os s d de es sp pu u s s, , e en n l la a p po oc ca a d de el l e es sc c n nd da al lo o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , C Ca ar rl lo os s H Ha an nk k R Ro oh hn n y ya a t te en n a a
e en n l la a s su uc cu ur rs sa al l l lo on nd di in ne en ns se e d de e C Ci it ti ib ba an nk k 1 13 38 8 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. . L La a c ci if fr ra a f fu ue e m me en nc ci io on na ad da a e en n u un na a
c co on nv ve er rs sa ac ci i n n t te el le ef f n ni ic ca a g gr ra ab ba ad da a e en n l la as s h ho or ra as s q qu ue e s si ig gu ui ie er ro on n a al l a ar rr re es st to o d de e S Sa al li in na as s e en n 1 19 99 95 5 e en nt tr re e
R Ru uk ka av vi in na a, , e el l j je ef fe e d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a e en n S Su ui iz za a, , y y H Ho om me em m, , e el l g ge er re en nt te e d de e
M Ma ar rk ke et ti in ng g d de e C Ci it ti ib ba an nk k p pa ar ra a E Eu ur ro op pa a, , M Me ed di io o O Or ri ie en nt te e y y f fr ri ic ca a. . M Mi ie en nt tr ra as s d di is sc cu ut t a an n q qu u h ha ac ce er r c co on n
l lo os s d de ep p s si it to os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n s su us s f fr re en n t ti ic ca as s l ll la am ma ad da as s t te el le ef f n ni ic ca as s d de e e es se e d d a a, , H Ho om me em m l le e
c co on nf fi i a a R Ru uk ka av vi in na a q qu ue e e ex xi is st t a a o ot tr ro o p pr ro ob bl le em ma a. .
" "E El l o ot tr ro o p pr ro ob bl le em ma a e es st t r re el la ac ci io on na ad do o [ [c co on n e el l e es sc c n nd da al lo o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s] ]" ", , d di ij jo o H Ho om me em m, , s se eg g n n
u un na a t tr ra an ns sc cr ri ip pc ci i n n d de e l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n g gr ra ab ba ad da a p po or r l la a s su uc cu ur rs sa al l l lo on nd di in ne en ns se e d de el l b ba an nc co o. . " "H Ha ay y o ot tr ra a
c cu ue en nt ta a g gr ra an nd de e, , d de e 1 13 38 8 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n L Lo on nd dr re es s, , q qu ue e p pe er rt te en ne ec ce e a a u un na a p pe er rs so on na a c ci it ta ad da a
c co om mo o u un no o d de e l lo os s p po os si ib bl le es s m me en nt to or re es s [ [d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s] ]. ." " S Se eg g n n l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , H Ho om me em m s s l lo o p pu ud do o h ha ab be er rs se e e es st ta ad do o r re ef fi ir ri ie en nd do o a a H Ha an nk k R Ro oh hn n, , e el l h ho om mb br re e q qu ue e
h ha ab b a a p pr re es se en nt ta ad do o a a R Ra a l l S Sa al li in na as s a a C Ci it ti ib ba an nk k, , y y s se e h ha ab b a a o of fr re ec ci id do o c co om mo o s su u p pr ri in nc ci ip pa al l r re ef fe er re en nc ci ia a. .
E Er ra an n C Ca ar rl lo os s H Ha an nk k G Go on nz z l le ez z, , e el l p pa at tr ri ia ar rc ca a d de e l la a f fa am mi il li ia a, , y y s su us s d do os s h hi ij jo os s C Ca ar rl lo os s H Ha an nk k R Ro oh hn n y y
J Jo or rg ge e H Ha an nk k R Ro oh hn n c cl li ie en nt te es s d de e l lo os s q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k p po od d a a e en no or rg gu ul ll le ec ce er rs se e? ? L La a r re es sp pu ue es st ta a e er ra a n ne eg ga at ti iv va a
s si i u un no o c cr re e a a e en n l la a h hi is st to or ri ia a p pu ub bl li ic ca ad da a a a o os s d de es sp pu u s s, , e en n 1 19 99 99 9, , e en n T Th he e W Wa as sh hi in ng gt to on n P Po os st t. . E En n u un n
e ex xt te en ns so o a ar rt t c cu ul lo o, , e el l p pe er ri i d di ic co o s se e a al l q qu ue e e el l C Ce en nt tr ro o d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de e l la a D Dr ro og ga a d de e E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s ( (C CN NI ID D) ) h ha ab b a a e es st ta ab bl le ec ci id do o u un na a r re el la ac ci i n n e en nt tr re e H Ha an nk k G Go on nz z l le ez z y y s su us s d do os s h hi ij jo os s y y u un no o d de e l lo os s
c ca ar rt te el le es s d de e l la a d dr ro og ga a m m s s i im mp po or rt ta an nt te es s d de e M M x xi ic co o. . E El l i in nf fo or rm me e d de el l C CN NI ID D, , b ba as sa ad do o e en n p pr re es su un nt to os s
r re ep po or rt te es s d de e l la a D DE EA A, , l la a C CI IA A y y e el l F FB BI I, , h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e l la a f fa am mi il li ia a H Ha an nk k
" "p pr re es se en nt ta a u un na a s si ig gn ni if fi ic ca at ti iv va a a am me en na az za a c cr ri im mi in na al l p pa ar ra a l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s" ". . E En n c cu ua an nt to o a a C Ca ar rl lo os s
H Ha an nk k R Ro oh hn n, , e el l a am mi ig go o d de e i in nf fa an nc ci ia a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s y y s su u p pr ri in nc ci ip pa al l r re ef fe er re en nc ci ia a a an nt te e e el l C Ci it ti ib ba an nk k, , e el l

134
i in nf fo or rm me e a al le eg ga ab ba a q qu ue e " "s si ig gu ue e l la av va an nd do o d di in ne er ro o y y e es st ta ab ba a e es st tr re ec ch ha am me en nt te e a as so oc ci ia ad do o c co on n e el l d di if fu un nt to o
[ [j je ef fe e d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z] ] A Am ma ad do o C Ca ar rr ri il ll lo o F Fu ue en nt te es s" ". .
L La a f fa am mi il li ia a H Ha an nk k n ne eg g t to od da as s e es st ta as s a ac cu us sa ac ci io on ne es s, , y y d d a as s d de es sp pu u s s T Th he e W Wa as sh hi in ng gt to on n P Po os st t t tu uv vo o q qu ue e
r re et tr ra ac ct ta ar rs se e d de e s su u a as se ev ve er ra ac ci i n n d de e q qu ue e l lo os s H Ha an nk k e er ra an n p pr ro op pi ie et ta ar ri io os s d de e T Tr ra an ns sp po or rt te es s M Ma ar r t ti im mo os s
M Me ex xi ic ca an no os s, , T TM MM M, , u un na a e em mp pr re es sa a d de e t tr ra an ns sp po or rt te es s q qu ue e s se eg g n n e el l i in nf fo or rm me e e es st ta ab ba a f fa ac ci il li it ta an nd do o e el l
c co on nt tr ra ab ba an nd do o d de e d dr ro og ga as s. . E El l b ba an nc co o c co on nt tr ro ol la ad do o p po or r l lo os s H Ha an nk k e en n T Te ex xa as s, , e el l L La ar re ed do o N Na at ti io on na al l B Ba an nk k, ,
h ha ab b a a c co on nt tr ra at ta ad do o a a a ab bo og ga ad do os s d de e p pe es so o i in nc cl lu ui id do o e el l e ex x s se en na ad do or r d de e N Ne ew w H Ha am mp ps sh hi ir re e, , W Wa ar rr re en n
R Ru ud dm ma an n p pa ar ra a d de en nu un nc ci ia ar r e el l i in nf fo or rm me e. . E El l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n, , t tr ra as s r re ec ci ib bi ir r q qu ue ej ja as s d de e R Ru ud dm ma an n y y
a al lt to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s m me ex xi ic ca an no os s, , m mi in ni im mi iz z l la a s se er ri ie ed da ad d d de el l i in nf fo or rm me e d de el l C CN NI ID D, , s se e a al la an nd do o q qu ue e s su us s
a au ut to or re es s n no o t te en n a an n l la a " "e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a" " s su uf fi ic ci ie en nt te e p pa ar ra a l ll le eg ga ar r a a e es sa as s c co on nc cl lu us si io on ne es s, , q qu ue e s s l lo o s se e
t tr ra at ta ab ba a d de e u un no o d de e l lo os s t ta an nt to os s m me em mo or ra an nd do os s e es sc cr ri it to os s p po or r i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s f fe ed de er ra al le es s p pa ar ra a u us so o
i in nt te er rn no o d de el l g go ob bi ie er rn no o, , y y q qu ue e n no o h ha ab b a a s si id do o a ap pr ro ob ba ad do o p po or r i in ns st ta an nc ci ia as s s su up pe er ri io or re es s. . E El l g go ob bi ie er rn no o
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o a ag gr re eg g q qu ue e e es st to os s i in nf fo or rm me es s n no o d de eb b a an n s se er r t to om ma ad do os s c co om mo o d de en nu un nc ci ia as s a a m me en no os s
q qu ue e c co on nc cl lu uy ye er ra an n e en n l la a p pr re es se en nt ta ac ci i n n d de e c ca ar rg go os s f fo or rm ma al le es s c co on nt tr ra a l lo os s s so os sp pe ec ch ho os so os s, , y y q qu ue e d di ic ch ho os s
c ca ar rg go os s p pu ud di ie er ra an n s se er r p pr ro ob ba ad do os s a an nt te e u un n j ju ue ez z. . P Pe er ro o a au un nq qu ue e l la as s a ac cu us sa ac ci io on ne es s d de e n na ar rc co ot tr r f fi ic co o c co on nt tr ra a
l lo os s H Ha an nk k p po od d a an n p po on ne er rs se e e en n d du ud da a d de e h he ec ch ho o, , f fa al lt ta ab ba an n p pr ru ue eb ba as s c co on nt tu un nd de en nt te es s l la a h hi is st to or ri ia a
p pe er rs so on na al l d de el l p pa at tr ri ia ar rc ca a d de e l la a f fa am mi il li ia a d de ej ja ab ba a p po oc ca as s d du ud da as s d de e q qu ue e s se e h ha ab b a a e en nr ri iq qu ue ec ci id do o d du ur ra an nt te e s su u
g ge es st ti i n n c co om mo o f fu un nc ci io on na ar ri io o p p b bl li ic co o. .
C Ca ar rl lo os s H Ha an nk k G Go on nz z l le ez z t te en n a a e el l d du ud do os so o m m r ri it to o d de e h ha ab be er r n na ac ci id do o e en n l la a p po ob br re ez za a m m s s a ab bs so ol lu ut ta a y y
l ll le eg ga ar r a a c co on nv ve er rt ti ir rs se e e en n u un no o d de e l lo os s h ho om mb br re es s m m s s r ri ic co os s d de e M M x xi ic co o a a p pe es sa ar r d de e n no o h ha ab be er r t tr ra ab ba aj ja ad do o
a al l m me en no os s e en n e el l p pa as sa ad do o r re ec ci ie en nt te e e en n e el l s se ec ct to or r p pr ri iv va ad do o. . E En n e ef fe ec ct to o, , H Ha an nk k G Go on nz z l le ez z h ha ab b a a h he ec ch ho o
t to od da a s su u c ca ar rr re er ra a e en n e el l s se ec ct to or r p p b bl li ic co o, , c co om mo o e em mp pl le ea ad do o d de e g go ob bi ie er rn no o. . P Pa ar ra a l lo os s o op po os si it to or re es s d de el l P PR RI I, ,
H Ha an nk k G Go on nz z l le ez z e er ra a u un n s s m mb bo ol lo o d de e t to od do o l lo o q qu ue e h ha ac c a a f fa al lt ta a c ca am mb bi ia ar r e en n M M x xi ic co o. .
C C m mo o p po od d a a s se er r q qu ue e u un n h ho om mb br re e q qu ue e h ha ab b a a n na ac ci id do o p po ob br re e, , q qu ue e h ha ab b a a e em mp pe ez za ad do o a a t tr ra ab ba aj ja ar r
c co om mo o m ma ae es st tr ro o d de e e es sc cu ue el la a p pr ri im ma ar ri ia a e en n e el l c ca am mp po o, , q qu ue e n nu un nc ca a h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o u un na a h he er re en nc ci ia a, , y y q qu ue e
h ha ab b a a t tr ra an ns sc cu ur rr ri id do o l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e s su u v vi id da a a ad du ul lt ta a e en n e el l g go ob bi ie er rn no o l lo og gr ra ar ra a a am ma as sa ar r u un na a f fo or rt tu un na a
d de e 1 1. .3 30 00 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s? ?, , s se e p pr re eg gu un nt ta ab ba an n e en n v vo oz z a al lt ta a l lo os s o op po os si it to or re es s d de el l g go ob bi ie er rn no o
m me ex xi ic ca an no o. . L La a s so os sp pe ec ch ha a g ge en ne er ra al li iz za ad da a e er ra a q qu ue e, , c co om mo o m mu uc ch ho os s o ot tr ro os s p po ol l t ti ic co os s m me ex xi ic ca an no os s, , H Ha an nk k
G Go on nz z l le ez z s se e h ha ab b a a e en nr ri iq qu ue ec ci id do o a a c co os st ta a d de e c co on nt tr ra at to os s e es st ta at ta al le es s y y t tr r f fi ic co o d de e i in nf fl lu ue en nc ci ia as s. . T Ta am mb bi i n n
e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . h ha ab b a a s se er ri ia as s d du ud da as s s so ob br re e l la a l le eg gi it ti im mi id da ad d d de e l la a f fo or rt tu un na a d de e H Ha an nk k G Go on nz z l le ez z. .
C Cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt t a a u un n a al lt to o f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . q qu u
p pe en ns sa ab ba a d de e H Ha an nk k G Go on nz z l le ez z, , m me e s se e a al l q qu ue e e el l s sa al la ar ri io o o of fi ic ci ia al l d de el l e ex x g go ob be er rn na ad do or r d de el l e es st ta ad do o d de e
M M x xi ic co o n nu un nc ca a h ha ab b a a s su up pe er ra ad do o l lo os s 8 80 0. .0 00 00 0 d d l la ar re es s. . " "H Ha an nk k s se e h ha a c co on nv ve er rt ti id do o e en n e el l s s m mb bo ol lo o d de e
t to od do os s l lo os s p pr ro ob bl le em ma as s d de e M M x xi ic co o" ", , f fu ue e s su u c co om me en nt ta ar ri io o. .
P Pa ar ra a c co on no oc ce er r s su u v ve er rs si i n n d de e l la a h hi is st to or ri ia a, , p pe ed d u un na a e en nt tr re ev vi is st ta a p pe er rs so on na al l c co on n H Ha an nk k G Go on nz z l le ez z, , y y e el l
p pa at tr ri ia ar rc ca a d de el l P PR RI I t tu uv vo o l la a a am ma ab bi il li id da ad d d de e i in nv vi it ta ar rm me e a a d de es sa ay yu un na ar r a a s su u c ca as sa a e en n m ma ay yo o d de e 1 19 99 94 4. .
E Es st t b ba am mo os s s se en nt ta ad do os s e en n e el l c co om me ed do or r d de e s su u m ma an ns si i n n, , r ro od de ea ad do os s d de e p pi in nt tu ur ra as s d de e J Jo os s M Ma ar r a a
V Ve el la as sc co o, , u un n p pa ai is sa aj ji is st ta a m me ex xi ic ca an no o d de el l s si ig gl lo o d di ie ec ci in nu ue ev ve e c cu uy ya as s o ob br ra as s s se e c co ot ti iz za an n e en n a al lr re ed de ed do or r d de e u un n
m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s. . T Tr ra as s u un n d de es sa ay yu un no o c co on n m me en n e es sc cr ri it to o a a m ma an no o e en n t ti in nt ta a c ch hi in na a, , e en n q qu ue e a am mb bo os s
e es st t b ba am mo os s s se en nt ta ad do os s e en n e ex xt tr re em mo os s o op pu ue es st to os s d de e l la a m me es sa a, , s se ep pa ar ra ad do os s p po or r u un n e en no or rm me e c ce en nt tr ro o d de e
m me es sa a q qu ue e m me e o ob bl li ig ga ab ba a a a e es st ti ir ra ar r e el l c cu ue el ll lo o p pa ar ra a u un n l la ad do o p pa ar ra a p po od de er r v ve er rl lo o, , l le e p pr re eg gu un nt t s so ob br re e e el l
o or ri ig ge en n d de e s su u f fo or rt tu un na a. . E Er ra a v ve er rd da ad d q qu ue e h ha ab b a a a am ma as sa ad do o s su us s m mi il ll lo on ne es s m mi ie en nt tr ra as s o oc cu up pa ab ba a c ca ar rg go os s
p p b bl li ic co os s, , y y q qu ue e c co om mo o g go ob be er rn na ad do or r y y a al lc ca al ld de e h ha ab b a a f fi ir rm ma ad do o e en no or rm me es s c co on nt tr ra at to os s d de e c co om mp pr ra as s d de e
c ca am mi io on ne es s d de e b ba as su ur ra a a a u un na a e em mp pr re es sa a c co on nt tr ro ol la ad da a p po or r s su us s h hi ij jo os s? ? N No o, , m me e c co on nt te es st t , , c co on n u un na a c c l li id da a
s so on nr ri is sa a. . S Se eg g n n m me e d di ij jo o, , s se e h ha ab b a a h he ec ch ho o r ri ic co o a an nt te es s d de e s se er r g go ob be er rn na ad do or r. .
" "C Cu ua an nd do o y yo o e er ra a m mu uy y j jo ov ve en n, , d de ec ci id d r re es so ol lv ve er r l lo os s p pr ro ob bl le em ma as s e ec co on n m mi ic co os s d de e m mi i f fa am mi il li ia a a an nt te es s d de e
s su um me er rg gi ir rm me e e en n l la a p po ol l t ti ic ca a. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e f fu un nd d u un na a f fa ab br ri iq qu ui it ta a d de e d du ul lc ce es s e en n m mi i c ci iu ud da ad d, ,
A At tl la ac co om mu ul lc co o. . D De es sp pu u s s, , f fu ui i d di is st tr ri ib bu ui id do or r d de e P Pe ep ps si i C Co ol la a e en n a aq qu ue el ll la a r re eg gi i n n y y e em mp pe ec c a a h ha ac ce er r o ot tr ro os s
n ne eg go oc ci io os s" ". . E En n l lo os s a a o os s q qu ue e s si ig gu ui ie er ro on n, , m mi ie en nt tr ra as s a as sc ce en nd d a a e en n l la a p po ol l t ti ic ca a d de e s su u c ci iu ud da ad d n na at ta al l c co om mo o
d di ir ri ig ge en nt te e d de el l P PR RI I, , h ha ab b a a e em mp pe ez za ad do o a a c co om mp pr ra ar r " "a al lg gu un no os s c ca am mi io on nc ci it to os s" ", , q qu ue e s se e h ha ab b a an n
m mu ul lt ti ip pl li ic ca ad do o h ha as st ta a f fo or rm ma ar r u un na a " "e em mp pr re es si it ta a d de e c ca am mi io on ne es s" ", , m me e d di ij jo o. . E Es st ta a " "e em mp pr re es si it ta a" ", , a a s su u v ve ez z, , l le e
h ha ab b a a p pe er rm mi it ti id do o r re ea al li iz za ar r o ot tr ro os s p pr ro oy ye ec ct to os s e em mp pr re es sa ar ri ia al le es s, , q qu ue e H Ha an nk k G Go on nz z l le ez z c co on nt ti in nu u
d de es sc cr ri ib bi ie en nd do o c co on n s si im mi il la ar re es s d di im mi in nu ut ti iv vo os s. . " "L Lo o h hi ic ce e p po or rq qu ue e n nu un nc ca a q qu ui is se e d de ep pe en nd de er r d de e m mi is s i in ng gr re es so os s
c co om mo o p po ol l t ti ic co o p pa ar ra a g ga an na ar rm me e l la a v vi id da a. . M Me e g gu us st ta a t te en ne er r m mi is s p pr ro op pi ia as s f fu ue en nt te es s d de e i in ng gr re es so os s, , q qu ue e s se ea an n
i in nd de ep pe en nd di ie en nt te es s d de e l la a p po ol l t ti ic ca a, , p pa ar ra a p po od de er r a as s a ac ct tu ua ar r c co on n e en nt te er ra a l li ib be er rt ta ad d" ", , t te er rm mi in n d di ic ci ie en nd do o. .
E En n l la as s b br re ev ve es s a an no ot ta ac ci io on ne es s q qu ue e h ha ab b a a g ga ar ra ab ba at te ea ad do o E El ll li io ot tt t e el l d d a a e en n q qu ue e C Ca ar rl lo os s H Ha an nk k R Ro oh hn n l le e
h ha ab b a a p pr re es se en nt ta ad do o a a R Ra a l l S Sa al li in na as s, , l la a b ba an nq qu ue er ra a h ha ab b a a d de es sc cr ri ip pt to o a al l h hi ij jo o d de el l p pa at tr ri ia ar rc ca a d de el l P PR RI I c co om mo o
u un n " "c cl li ie en nt te e m mu uy y v va al li io os so o" ". . E En n d do oc cu um me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , H Ha an nk k R Ro oh hn n e er ra a c co on no oc ci id do o c co om mo o
e el l " "C Cl li ie en nt te e C Co on nf fi id de en nc ci ia al l N N m me er ro o 1 1" ", , o o C CC C1 1. . M Mu uy y p pr ro on nt to o, , R Ra a l l S Sa al li in na as s s se er r a a c co on no oc ci id do o d de en nt tr ro o d de e

135
C Ci it ti ib ba an nk k c co om mo o e el l " "C Cl li ie en nt te e C Co on nf fi id de en nc ci ia al l N N m me er ro o 2 2" ", , o o C CC C2 2. . A A o os s m m s s t ta ar rd de e, , e en n s su us s
d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s a an nt te e e el l S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , E El ll li io ot tt t
r re ep pe et ti ir r a a q qu ue e " "R Ra a l l S Sa al li in na as s m me e f fu ue e r re ec co om me en nd da ad do o p po or r u un no o d de e n nu ue es st tr ro os s c cl li ie en nt te es s m m s s v va al li io os so os s, ,
q qu ui ie en n l lo o t tr ra aj jo o p pe er rs so on na al lm me en nt te e a a n nu ue es st tr ra a s su uc cu ur rs sa al l d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . E En n e el l m mo om me en nt to o e en n q qu ue e m me e l lo o
p pr re es se en nt t [ [a a S Sa al li in na as s) ), , h ha ac c a a a al l m me en no os s 1 10 0 a a o os s q qu ue e e el l c cl li ie en nt te e q qu ue e l lo o r re ef fi ir ri i t te en n a a c cu ue en nt ta as s e en n
C Ci it ti ib ba an nk k" ". .
P Pe er ro o e en n c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s p pr ri iv va ad da as s d de en nt tr ro o d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , l lo os s H Ha an nk k e er ra an n v vi is st to os s c co on n m mu uc ch ho o m m s s
e es sc ce ep pt ti ic ci is sm mo o, , p po or r l lo o m me en no os s d de es sp pu u s s d de e q qu ue e e es st ta al ll la ar ra a e el l e es sc c n nd da al lo o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. . E En n u un na a
c co on nv ve er rs sa ac ci i n n g gr ra ab ba ad da a d de el l 2 2 d de e m ma ar rz zo o d de e 1 19 99 95 5 e en nt tr re e B Be ev va an n, , l la a f fu un nc ci io on na ar ri ia a d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o
d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a e es st ta ab bl le ec ci id da a e en n L Lo on nd dr re es s, , y y s su u c co ol le eg ga a P Pe et te er r C Ca ar rr ru ut th he er rs s, , n ni in ng gu un no o d de e l lo os s d do os s
p pa ar re ec ci i t te en ne er rl le e d de em ma as si ia ad do o r re es sp pe et to o a a l lo os s H Ha an nk k. . C Co om me en nt ta an nd do o s so ob br re e l la a h hi is st to or ri ia a d de el l a ar rr re es st to o d de e
R Ra a l l S Sa al li in na as s q qu ue e a ac ca ab ba ab ba a d de e a ap pa ar re ec ce er r e en n T Th he e F Fi in na an nc ci ia al l T Ti im me es s, , C Ca ar rr ru ut th he er rs s p pr re eg gu un nt t : : " " V Vi is st te e
q qu ue e e el l F FT T e es st t l ll le en no o d de e e em mm mm mm mm mm m. .. .. . m me en nc ci io on na an nd do o e el l n no om mb br re e d de e C Ca ar rl lo os s H Ha an nk k? ?" ". .
" "S S , , l lo o v vi i. . E Es s h ho or rr ro or ro os so o" ", , c co on nt te es st t B Be ev va an n. .
" "B Bu ue en no o, , e el l p pa ad dr re e. . C Ca ar rl lo os s H Ha an nk k p pa ad dr re e" ", , a ac cl la ar r C Ca ar rr ru ut th he er rs s. .
" "S S , , p po or r s su up pu ue es st to o, , e el l p pa ad dr re e" ". .
" "T Ti ie en ne e p p s si im ma a f fa am ma a, , n no o? ?" ", , q qu ui is so o s sa ab be er r C Ca ar rr ru ut th he er rs s. .
" "S S " ", , r re es sp po on nd di i B Be ev va an n. .

D De e P Pr re ev vo oi is si in n, , o ot tr ra a p pr re es sa a d de e P Po on nc ce e
A Ad de em m s s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s y y d de e l lo os s H Ha an nk k, , u un no o d de e l lo os s m me ej jo or re es s c cl li ie en nt te es s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e
B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e er ra a G Ge er ra ar rd do o D De e P Pr re ev vo oi is si in n L Le eg go or rr re et ta a, , p pr re es si id de en nt te e d de e
A Ae er ro om m x xi ic co o, , q qu ui ie en n m m s s t ta ar rd de e a ab ba an nd do on na ar r a a e el l p pa a s s e en n m me ed di io o d de e a ac cu us sa ac ci io on ne es s d de e h ha ab be er rs se e r ro ob ba ad do o
7 72 2 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. .
D De e P Pr re ev vo oi is si in n h ha ab b a a s si id do o t ta an n b bu ue en n c cl li ie en nt te e d de el l b ba an nc co o q qu ue e s su u c cu ue en nt ta a l la a n n m me er ro o 1 12 29 9. .3 37 79 9 e er ra a
a ad dm mi in ni is st tr ra ad da a p pe er rs so on na al lm me en nt te e p po or r E El ll li io ot tt t. . U Un n d do oc cu um me en nt to o i in nt te er rn no o d de el l b ba an nc co o q qu ue e m me e f fu ue e e en nt tr re eg ga ad do o
p po or r u un na a f fu ue en nt te e c ce er rc ca an na a a a E El ll li io ot tt t m mu ue es st tr ra a q qu ue e, , a a m me ed di ia ad do os s d de e 1 19 98 88 8, , c ca as si i a al l m mi is sm mo o t ti ie em mp po o e en n
q qu ue e l lo o n no om mb br ra ar ra an n p pr re es si id de en nt te e d de e l la a r re ec ci i n n p pr ri iv va at ti iz za ad da a A Ae er ro om m x xi ic co o, , l la a c cu ue en nt ta a d de e D De e P Pr re ev vo oi is si in n e en n
N Nu ue ev va a Y Yo or rk k a as sc ce en nd d a a a a 5 5. .6 6 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. . F Fu ue en nt te es s d de e C Ci it ti ib ba an nk k a af fi ir rm ma an n q qu ue e, , e en n l lo os s a a o os s
q qu ue e s si ig gu ui ie er ro on n, , e el l m mo on nt to o c cr re ec ci i s su us st ta an nc ci ia al lm me en nt te e. . D De e P Pr re ev vo oi is si in n e er ra a l lo o q qu ue e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e
B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a c co on ns si id de er ra ab ba an n u un n c cl li ie en nt te e d de e g gr ra an n p po ot te en nc ci ia al l: : u un n i in nd di iv vi id du uo o d de e a al lt ta a a al lc cu ur rn ni ia a, , r ri ic co o, ,
p po ol l t ti ic ca am me en nt te e b bi ie en n c co on ne ec ct ta ad do o y y q qu ue e e en n e es se e m mo om me en nt to o d di ir ri ig g a a u un na a d de e l la as s e em mp pr re es sa as s m m s s g gr ra an nd de es s
d de el l p pa a s s. . D De es sd de e 1 19 98 83 3 h ha ab b a a s si id do o p pr ro op pi ie et ta ar ri io o d de e, , e en nt tr re e o ot tr ra as s c co os sa as s, , c cu ua at tr ro o d de ep pa ar rt ta am me en nt to os s d de e
l lu uj jo o e en n V Va ai il l, , C Co ol lo or ra ad do o l lo os s C Co on nd do om mi in ni io os s N No or rt th hw wo oo od d v va al lo or ra ad do os s e en n a ap pr ro ox xi im ma ad da am me en nt te e u un n
m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s c ca ad da a u un no o, , d do on nd de e s so ol l a a e es sq qu ui ia ar r c co on n s su u f fa am mi il li ia a d du ur ra an nt te e l la as s v va ac ca ac ci io on ne es s o o f fi in ne es s
d de e s se em ma an na a l la ar rg go os s. . C Ci in nc co o a a o os s d de es sp pu u s s, , c cu ua an nd do o l lo os s a as se es so or re es s d de e C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s l le e o of fr re ec ci ie er ro on n l la a
d di ir re ec cc ci i n n d de e A Ae er ro om m x xi ic co o, , D De e P Pr re ev vo oi is si in n y ya a e er ra a u un no o d de e l lo os s m m s s i im mp po or rt ta an nt te es s c cl li ie en nt te es s d de e E El ll li io ot tt t. .
P Pe er ro o e en n s se ep pt ti ie em mb br re e d de e 1 19 99 94 4, , s se ei is s m me es se es s a an nt te es s d de el l a ar rr re es st to o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , E El ll li io ot t s se e l ll le ev va ar r a a s su u
p pr ri im me er ra a g gr ra an n s so or rp pr re es sa a m me ex xi ic ca an na a: : A Ae er ro om m x xi ic co o d de es sp pi id di i a a D De e P Pr re ev vo oi is si in n y y l le e h hi iz zo o j ju ui ic ci io o a an nt te e u un na a
C Co or rt te e d de e T Te ex xa as s b ba aj jo o c ca ar rg go os s d de e h ha ab be er r d de ef fr ra au ud da ad do o a a l lo os s a ac cc ci io on ni is st ta as s d de e l la a e em mp pr re es sa a p po or r u un n m mo on nt to o
d de e 7 72 2 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. . E El l o ob bj je et ti iv vo o d de el l j ju ui ic ci io o e en n T Te ex xa as s e er ra a t tr ra at ta ar r d de e r re ec cu up pe er ra ar r, , e en nt tr re e o ot tr ra as s
c co os sa as s, , u un n d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e 1 1. .2 2 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s q qu ue e D De e P Pr re ev vo oi is si in n l le e h ha ab b a a c co om mp pr ra ad do o a a u un na a
p pa ar re ej ja a d de e t te ex xa an no os s. . D De e P Pr re ev vo oi is si in n h hu uy y d de e M M x xi ic co o, , o oc cu ul lt t n nd do os se e e en n F Fr ra an nc ci ia a y y S Su ui iz za a, , h ha as st ta a q qu ue e f fu ue e
d de et te ec ct ta ad do o p po or r a ag ge en nt te es s d de e l la a I In nt te er rp po ol l m me ex xi ic ca an na a, , e en nc ca ab be ez za ad do os s p po or r e el l u ub bi ic cu uo o P Po on nc ce e, , e en n Z Zu ur ri ic ch h, ,
e en n 1 19 99 98 8. . P Po on nc ce e, , q qu ue e h ha ab b a a e es st ta ad do o s si ig gu ui ie en nd do o e el l r ra as st tr ro o d de e D De e P Pr re ev vo oi is si in n d du ur ra an nt te e c cu ua at tr ro o a a o os s, ,
p pi id di i s su u d de et te en nc ci i n n a a l la a p po ol li ic c a a s su ui iz za a y y f fu ue e a a r re ec ci ib bi ir r p pe er rs so on na al lm me en nt te e a al l f fu ug gi it ti iv vo o e en n s se ep pt ti ie em mb br re e d de e
1 19 99 99 9, , p pa ar ra a e es sc co ol lt ta ar rl lo o d de e r re eg gr re es so o a a M M x xi ic co o. .
P Pa ar ra a e en nt to on nc ce es s, , l la a c cu ue en nt ta a d de e D De e P Pr re ev vo oi is si in n e en n C Ci it ti ib ba an nk k y ya a h ha ab b a a p pr ro od du uc ci id do o u un n e es sc c n nd da al lo o p po ol l t ti ic co o
e en n M M x xi ic co o. . E En n u un na a d de ec cl la ar ra ac ci i n n j ju ur ra ad da a p pa ar ra a e el l j ju ui ic ci io o d de e T Te ex xa as s, , D De e P Pr re ev vo oi is si in n h ha ab b a a s se e a al la ad do o e en n
1 19 99 95 5 q qu ue e u ut ti il li iz z s su u c cu ue en nt ta a d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k p pa ar ra a t tr ra an ns sf fe er ri ir r 8 8 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e
A Ae er ro om m x xi ic co o a a l la a c ca am mp pa a a a p pr re es si id de en nc ci ia al l d de e E Er rn ne es st to o Z Ze ed di il ll lo o e en n 1 19 99 94 4. . E El l d di in ne er ro o, , d di ij jo o D De e P Pr re ev vo oi is si in n, ,
l le es s h ha ab b a a s si id do o e en nt tr re eg ga ad do o a a l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s a as se es so or re es s d de e c ca am mp pa a a a d de el l e en nt to on nc ce es s c ca an nd di id da at to o
p pr re es si id de en nc ci ia al l, , i in nc cl lu uy ye en nd do o M Mi ig gu ue el l A Al le em m n n V Ve el la as sc co o, , e el l h hi ij jo o d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e M Mi ig gu ue el l A Al le em m n n
V Va al ld d s s, , q qu ue e s se e d de es se em mp pe e a ab ba a c co om mo o e el l t te es so or re er ro o d de e c ca am mp pa a a a d de e Z Ze ed di il ll lo o, , y y c cu uy yo os s f fa am mi il li ia ar re es s
t ta am mb bi i n n t te en n a an n c cu ue en nt ta as s e en n C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
" "J Ju un nt to o a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s y y d di ir re ec ct to or re es s d de e l la a e em mp pr re es sa a, , d di i l la a o or rd de en n d de e q qu ue e s se e e ef fe ec ct tu ua ar ra an n u un na a s se er ri ie e
d de e p pa ag go os s p po or r u un n m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s c ca ad da a u un no o a a t tr ra av v s s d de e m mi i c cu ue en nt ta a p pe er rs so on na al l e en n C Ci it ti ib ba an nk k N Nu ue ev va a
Y Yo or rk k" ", , e es sp pe ec ci if fi ic c D De e P Pr re ev vo oi is si in n e en n d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s j ju ur ra ad da as s a an nt te e l la a C Co or rt te e d de e H Ho ou us st to on n, , T Te ex xa as s. . " "S Si in n
e em mb ba ar rg go o, , d di ic ch ho os s p pa ag go os s f fu ue er ro on n h he ec ch ho os s a a n no om mb br re e d de e A Ae er ro om m x xi ic co o p po or rq qu ue e, , d da ad da a l la a r re el la ac ci i n n

136
e ex xi is st te en nt te e e en nt tr re e e el l g go ob bi ie er rn no o y y A Ae er ro om m x xi ic co o [ [e es st ta as s c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s] ] e er ra an n u un n c co os st to o d de e r ri ig go or r p pa ar ra a
u un na a e em mp pr re es sa a m me ex xi ic ca an na a d de e e es st te e t ti ip po o e en n u un n a a o o e el le ec ct to or ra al l. ." "
E El l a as su un nt to o p pr ro on nt to o a ac ca ap pa ar ra ar r a a l lo os s t ti it tu ul la ar re es s d de e l lo os s d di ia ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s c co om mo o u un n c ca as so o q qu ue e
s sa ac ca ab ba a a a r re el lu uc ci ir r l la a c co or rr ru up pc ci i n n d de el l s si is st te em ma a p po ol l t ti ic co o m me ex xi ic ca an no o. . A Ae er ro om m x xi ic co o y y D De e P Pr re ev vo oi is si in n
a af fi ir rm ma ab ba an n q qu ue e e es st te e l lt ti im mo o h ha ab b a a o or rd de en na ad do o g gi ir ra ar r 8 8 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e l la a e em mp pr re es sa a a a s su u
c cu ue en nt ta a p pr ri iv va ad da a e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . P Pe er ro o A Ae er ro om m x xi ic co o a al le eg ga ab ba a q qu ue e n no o t te en n a a n ni in ng gu un na a p pr ru ue eb ba a d de e q qu ue e
e el l d di in ne er ro o h ha ab b a a s si id do o g gi ir ra ad do o a a l la a c ca am mp pa a a a d de e Z Ze ed di il ll lo o, , u un na a a af fi ir rm ma ac ci i n n q qu ue e a al lg gu un no os s c co on no oc ce ed do or re es s
d de e l la as s f fi in na an nz za as s i in nt te er rn na as s d de el l P PR RI I t to om ma ab ba an n c co on n u un na a p pi iz zc ca a d de e s sa al l. . L Lo o q qu ue e c ca as si i n na ad di ie e s se e p pl la an nt te e e en n
m me ed di io o d de el l e es sc c n nd da al lo o p po ol l t ti ic co o p pr ro ov vo oc ca ad do o p po or r e el l v va ac ci ia am mi ie en nt to o d de e A Ae er ro om m x xi ic co o y y l la as s c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s
p po ol l t ti ic ca as s a a Z Ze ed di il ll lo o e er ra a s si i C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a a ac ct tu ua ad do o c co or rr re ec ct ta am me en nt te e a al l r re ec ci ib bi ir r l lo os s f fo on nd do os s d de e D De e
P Pr re ev vo oi is si in n. .
S Si i e el l p pr re es si id de en nt te e d de e u un na a a ae er ro ol l n ne ea a e es st ta at ta al l e es st ta ab ba a g gi ir ra an nd do o d de ep p s si it to os s d de e u un n m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s a a
s su u c cu ue en nt ta a p pe er rs so on na al l, , a ac ca as so o e el l b ba an nc co o n no o s se e t te en nd dr r a a q qu ue e h ha ab be er r p pr re eg gu un nt ta ad do o s so ob br re e e el l o or ri ig ge en n d de e
d di ic ch ho os s d de ep p s si it to os s? ? E Er ra a u un na a p pr re eg gu un nt ta a q qu ue e E El ll li io ot tt t y y s su us s c co ol le eg ga as s c co om me en nz za ar r a an n a a e es sc cu uc ch ha ar r d de es sp pu u s s
q qu ue e A Ae er ro om m x xi ic co o p pr re es se en nt ta ar ra a c ca ar rg go os s c co on nt tr ra a D De e P Pr re ev vo oi is si in n, , e en n l la a p po oc ca a d de el l a ar rr re es st to o d de e R Ra a l l
S Sa al li in na as s, , p pe er ro o q qu ue e n nu un nc ca a p pa as s a a s se er r t te em ma a d de e u un n d de eb ba at te e p p b bl li ic co o. . A Al l i ig gu ua al l q qu ue e m mu uc ch ho os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s m me ex xi ic ca an no os s, , P Po on nc ce e, , e el l j je ef fe e d de e I In nt te er rp po ol l M M x xi ic co o, , e es st ta ab ba a c ca ad da a v ve ez z m m s s i ir rr ri it ta ad do o c co on nt tr ra a
l la a p pr re en ns sa a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a p po or r d de es sc cr ri ib bi ir r e el l c ca as so o e ex xc cl lu us si iv va am me en nt te e c co om mo o u un n s s m mb bo ol lo o d de e l la a
c co or rr ru up pc ci i n n m me ex xi ic ca an na a, , s si in n s si iq qu ui ie er ra a m me en nc ci io on na ar r e el l r ro ol l d de e l lo os s b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s e en n e el l c ca as so o. .
E En n u un na a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n t te el le ef f n ni ic ca a, , e el l j je ef fe e d de e l la a I In nt te er rp po ol l m me ex xi ic ca an na a m me e h ha ab b a a c cr ri it ti ic ca ad do o d du ur ra am me en nt te e
p po or r u un n a ar rt t c cu ul lo o q qu ue e e es sc cr ri ib b s so ob br re e l la a c co or rr ru up pc ci i n n d de e l la a e el li it te e p po ol l t ti ic ca a m me ex xi ic ca an na a. . P Po on nc ce e m me e s se e a al l
q qu ue e l la as s c cu ue en nt ta as s p pe er rs so on na al le es s d de e l lo os s d do os s i in nd di iv vi id du uo os s q qu ue e y yo o c ci it ta ab ba a e en n m mi i a ar rt t c cu ul lo o R Ra a l l S Sa al li in na as s y y
D De e P Pr re ev vo oi is si in n e es st ta ab ba an n e en n e el l C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , y y q qu ue e l lo o m mi is sm mo o o oc cu ur rr r a a c co on n l la as s d de e o ot tr ro os s
c co on no oc ci id do os s p po ol l t ti ic co os s m me ex xi ic ca an no os s c ci it ta ad do os s e en n e es sc c n nd da al lo os s d de e c co or rr ru up pc ci i n n. . A Al lg gu un na as s s se em ma an na as s m m s s
t ta ar rd de e, , s se en nt ta ad do os s e en n u un n r re es st ta au ur ra an nt te e d de e C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , P Po on nc ce e a ar rr re em me et ti i n nu ue ev va am me en nt te e c co on nt tr ra a
l la a p pr re en ns sa a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . " " A Ac ca as so o c cr re ee es s q qu ue e t to od do os s l lo os s m ma al lo os s e es st t n n e en n M M x xi ic co o, , y y n ni in ng gu un no o e en n
l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s? ?" ", , p pr re eg gu un nt t . . " " N No o m ma am me es s! !" " G Gr ra an nd de es s b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s e es st ta ab ba an n
c co os se ec ch ha an nd do o b be en ne ef fi ic ci io os s f fa ab bu ul lo os so os s d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n e en n M M x xi ic co o y y o ot tr ro os s p pa a s se es s d de e A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a. .
S Si i l lo os s g gr ri in ng go os s h ha ab bl la ab ba an n e en n s se er ri io o c cu ua an nd do o d de ec c a an n q qu ue e q qu ue er r a an n c co om mb ba at ti ir r l la a c co or rr ru up pc ci i n n e en n A Am m r ri ic ca a
L La at ti in na a, , t te en n a an n q qu ue e e em mp pe ez za ar r i in nv ve es st ti ig ga an nd do o a a s su us s p pr ro op pi io os s b ba an nc co os s, , s se e a al l . .

L Lo os s A Al le em ma an n, , l lo os s E Ec ch he ev ve er rr r a a y y l lo os s V V z zq qu ue ez z R Ra an na a
L La a l li is st ta a d de e c cl li ie en nt te es s m me ex xi ic ca an no os s d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k i in nc cl lu u a a a al lg gu un no os s
d de e l lo os s n no om mb br re es s m m s s d de es st ta ac ca ad do os s d de e l la a e el li it te e p po ol l t ti ic ca a q qu ue e h ha ab b a a g go ob be er rn na ad do o M M x xi ic co o d de es sd de e 1 19 92 29 9. .
E En nt tr re e e el ll lo os s f fi ig gu ur ra ab ba a M Mi ig gu ue el l A Al le em ma an n, , e el l a ac ca au ud da al la ad do o h hi ij jo o d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e m me ex xi ic ca an no o, , a a q qu ui ie en n D De e
P Pr re ev vo oi is si in n h ha ab b a a c ci it ta ad do o c co om mo o d de es st ti in na at ta ar ri io o d de e l la as s c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s p po ol l t ti ic ca as s d de e A Ae er ro om m x xi ic co o p pa ar ra a e el l
P PR RI I. . S Se eg g n n d da at to os s d de e u un n e ex x f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e C Ci it ti ib ba an nk k c co on n a ac cc ce es so o a a l la as s c cu ue en nt ta as s p pr ri iv va ad da as s
m me ex xi ic ca an na as s, , h ha ac ci ia a f fi in ne es s d de e l lo os s o oc ch he en nt ta a A Al le em ma an n y y s su u f fa am mi il li ia a q qu ue e e en nt tr re e o ot tr ra as s c co os sa as s e er ra an n
p pr ro op pi ie et ta ar ri io os s d de e u un na a p pa ar rt te e d de e l la a c ca ad de en na a d de e t te el le ev vi is si i n n T Te el le ev vi is sa a t te en n a an n u un na a c cu ue en nt ta a d de e c ce er rc ca a d de e
u un n m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s, , q qu ue e p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e u us sa ab ba an n p pa ar ra a s su us s g ga as st to os s m me en no or re es s d du ur ra an nt te e s su us s
e es st ta ad d a as s e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
O Ot tr ro os s n no om mb br re es s e en n l la a l li is st ta a i in nc cl lu u a an n a a v va ar ri io os s f fa am mi il li ia ar re es s y y s so oc ci io os s c co om me er rc ci ia al le es s d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e
L Lu ui is s E Ec ch he ev ve er rr r a a, , d de e q qu ui ie en n s se e d de ec c a a q qu ue e h ha ab b a a d de ej ja ad do o l la a p pr re es si id de en nc ci ia a c co on n u un na a f fo or rt tu un na a f fo or rm mi id da ab bl le e. .
D De e a ac cu ue er rd do o a a u un na a l li is st ta a d de e c cl li ie en nt te es s m me ex xi ic ca an no os s d de e C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e p pu ud de e v ve er r, , l la a f fa am mi il li ia a d de el l e ex x
p pr re es si id de en nt te e t te en n a a m m s s d de e 4 4 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n l la a s su uc cu ur rs sa al l d de el l b ba an nc co o e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . L Lo os s
f fa am mi il li ia ar re es s d de e M Ma ar ri io o V V z zq qu ue ez z R Ra an na a, , e el l d du ue e o o d de e u un na a c ca ad de en na a d de e p pe er ri i d di ic co os s m me ex xi ic ca an no os s q qu ue e
h hi ic ci ie er ra a s su u f fo or rt tu un na a d du ur ra an nt te e l la a p pr re es si id de en nc ci ia a d de e E Ec ch he ev ve er rr r a a, , m ma an nt te en n a an n c ce er rc ca a d de e u un n m mi il ll l n n d de e
d d l la ar re es s e en n s su us s c cu ue en nt ta as s. . L La a l li is st ta a i in nc cl lu u a a t ta am mb bi i n n a al l e ex x g go ob be er rn na ad do or r d de e T Ta am ma au ul li ip pa as s y y c ca an nd di id da at to o
p pr re es si id de en nc ci ia al l E Em mi il li io o M Ma ar rt t n ne ez z M Ma an na at to ou u, , c co on n 7 75 50 0. .0 00 00 0 d d l la ar re es s; ; l lo os s p po ot te en nt ta ad do os s R Ro og ge el li io o A Az zc c r rr ra ag ga a y y
J Jo os s L Lu ui is s B Ba al ll le es st te er ro os s, , y y l la a c ca an nt ta an nt te e c cu ub ba an na a O Ol lg ga a G Gu ui il ll lo ot t. .
H Ha ac ci ia a f fi in ne es s d de e l lo os s a a o os s n no ov ve en nt ta a, , l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e l la as s c cu ue en nt ta as s d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k
h ha ab b a an n a as sc ce en nd di id do o a a v va ar ri io os s m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s. . C Cu ua an nd do o f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e em mp pe ez za ar ro on n a a
i in nv ve es st ti ig ga ar rl la as s p pa ar ra a e ev vi it ta ar r n nu ue ev vo os s e es sc c n nd da al lo os s c co om mo o e el l d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , l la a p pl la an na a m ma ay yo or r d de el l b ba an nc co o
s se e c co on nc ce en nt tr r e en n l lo os s 1 10 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s d de e P Pe ed dr ro o Z Za ar ra ag go oz za a, , p pr ro op pi ie et ta ar ri io o d de el l i im mp pe er ri io o d de e
c ca am mi io on ne es s d de e g ga as s y y p pr ro od du uc ct to os s l l c ct te eo os s d de el l n no or rt te e d de e M M x xi ic co o, , c cu uy ya a f fa am mi il li ia a h ha ab b a a s si id do o i in nv vo ol lu uc cr ra ad da a
p po or r l la a p pr re en ns sa a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a e en n e el l t tr r f fi ic co o d de e d dr ro og ga as s, , l lu ue eg go o d de e q qu ue e s se e d de es sc cu ub br ri ie er ra a q qu ue e
c ca am mi io on ne es s d de e l la a e em mp pr re es sa a f fa am mi il li ia ar r h ha ab b a an n s si id do o u us sa ad do os s p pa ar ra a c co on nt tr ra ab ba an nd de ea ar r c co oc ca a n na a a a E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s. .

137
S Se eg g n n f fu ue en nt te es s c ce er rc ca an na as s a a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n i in nt te er rn na a d de el l C Ci it ti ib ba an nk k, , M Ma at tu ur ra an na a e el l j je ef fe e d de el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k e en n M M x xi ic co o q qu ue e h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o e el l f fa ax x d de e
r re ec co om me en nd da ac ci i n n a a q qu ui ie en n h ha ab b a a r re es su ul lt ta ad do o s se er r e el l S Se e o or r d de e l lo os s C Ci ie el lo os s o or rd de en n l ll le ev va ar r a a c ca ab bo o u un na a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e a an nt te ec ce ed de en nt te es s d de e Z Za ar ra ag go oz za a. . E Es st te e l lt ti im mo o a ac ce ep pt t s se er r i in nv ve es st ti ig ga ad do o, , y y e el l b ba an nc co o
d de et te er rm mi in n q qu ue e s su u f fo or rt tu un na a e er ra a l le eg g t ti im ma a y y p pr ro ov ve en n a a d de e s su us s e em mp pr re es sa as s d de e l la a i in nd du us st tr ri ia a g ga an na ad de er ra a. .
T Ti ie em mp po o d de es sp pu u s s, , c cu ua an nd do o l le e p pr re eg gu un nt t a al l z za ar r a an nt ti id dr ro og ga as s d de e M M x xi ic co o, , H He er rr ra an n S Sa al lv va at tt ti i, , s si i h ha ab b a a
c ca ar rg go os s f fe ed de er ra al le es s d de e M M x xi ic co o c co on nt tr ra a Z Za ar ra ag go oz za a, , m me e s se e a al l q qu ue e n no o. . S S l lo o h ha ab b a a u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n
e en n c cu ur rs so o s so ob br re e s su u p pr ri im mo o M Mi ig gu ue el l Z Za ar ra ag go oz za a, , p pe er ro o n na ad da a e en n c co on nt tr ra a d de e P Pe ed dr ro o, , m me e d di ij jo o e el l j je ef fe e d de e l la a
o of fi ic ci in na a g gu ub be er rn na am me en nt ta al l c co on nt tr ra a l la as s d dr ro og ga as s d de e M M x xi ic co o. . D De e t to od da as s m ma an ne er ra as s, , P Pe ed dr ro o Z Za ar ra ag go oz za a a al l p po oc co o
t ti ie em mp po o c ce er rr r s su us s c cu ue en nt ta as s e en n C Ci it ti ib ba an nk k y y t tr ra an ns sf fi ir ri i s su us s f fo on nd do os s a a S Su ui iz za a, , p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e f fa as st ti id di ia ad do o
p po or r t ta an nt to os s c cu ue es st ti io on na am mi ie en nt to os s, , s se e a al la an n f fu ue en nt te es s c ce er rc ca an na as s a al l c ca as so o. .

P Pa al li it to o O Or rt te eg ga a, , A Al ls so og ga ar ra ay y y y D Do om m n ng gu ue ez z
L Lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s c cl li ie en nt te es s a ar rg ge en nt ti in no os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k e er ra an n
f fi ig gu ur ra as s i ig gu ua al lm me en nt te e i in nf fl lu uy ye en nt te es s y y a al lg gu un na as s d de e e el ll la as s n no o m me en no os s c co on nt tr ro ov ve er rt ti id da as s. . D De e a ac cu ue er rd do o c co on n e ex x
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e C Ci it ti ib ba an nk k y y o ot tr ra as s f fu ue en nt te es s c co on n a ac cc ce es so o a a d do oc cu um me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de el l b ba an nc co o, , l la a l li is st ta a
i in nc cl lu u a a a al l e ex x c ca an nd di id da at to o a a v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e p po or r e el l p pa ar rt ti id do o p pe er ro on ni is st ta a, , P Pa al li it to o O Or rt te eg ga a. .
A Au un nq qu ue e l la a c cu ue en nt ta a d de e O Or rt te eg ga a e er ra a p pe eq qu ue e a a d de e a ap pe en na as s 6 6 m mi il l d d l la ar re es s a al l m mo om me en nt to o d de e c ce er rr ra ar rs se e, ,
s se eg g n n m me e c co om me en nt t u un n e ej je ec cu ut ti iv vo o d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e el l b ba an nc co o s se e p pu us so o n ne er rv vi io os so o. . E En n 1 19 99 99 9, , c cu ua an nd do o
O Or rt te eg ga a e es st ta ab ba a e en n p pl le en na a c ca am mp pa a a a e el le ec ct to or ra al l, , C Ci it ti ib ba an nk k e es st tu uv vo o s su uf fi ic ci ie en nt te em me en nt te e p pr re eo oc cu up pa ad do o p po or r l la a
p po os si ib bi il li id da ad d d de e u un n n nu ue ev vo o e es sc c n nd da al lo o p po ol l t ti ic co o c co om mo o p pa ar ra a p pe ed di ir rl le e d di is sc cr re et ta am me en nt te e a a O Or rt te eg ga a q qu ue e
c ce er rr ra ar ra a s su u c cu ue en nt ta a, , r ra ad di ic ca ad da a e en n M Mi ia am mi i. . F Fu ue en nt te es s d de el l b ba an nc co o d di ic ce en n q qu ue e O Or rt te eg ga a a ac cc ce ed di i a al l p pe ed di id do o, ,
d di ic ci ie en nd do o q qu ue e e en nt te en nd d a a l la as s r ra az zo on ne es s d de el l b ba an nc co o. .
O Ot tr ra a d de e l la as s f fi ig gu ur ra as s q qu ue e a ap pa ar re ec c a a e en n l la a l li is st ta a d de e " "c cl li ie en nt te es s p po ol l t ti ic co os s" " d de e C Ci it ti ib ba an nk k e er ra a J Jo or rg ge e
D Do om m n ng gu ue ez z, , c cu uy yo o n no om mb br re e c co oi in nc ci id d a a c co on n e el l d de el l e ex x m mi in ni is st tr ro o d de e D De ef fe en ns sa a d de e M Me en ne em m y y e ex x
i in nt te en nd de en nt te e d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , q qu ui ie en n e en nt tr re e 1 19 99 91 1 y y 1 19 99 94 4 h ha ab b a a a ac ct tu ua ad do o c co om mo o d di ir re ec ct to or r e ej je ec cu ut ti iv vo o
d de el l c co on nt tr ro ov ve er rt ti id do o p pr ro oy ye ec ct to o f fl lu uv vi ia al l Y Ya ac cy yr re et t . . O Ot tr ro o e er ra a l lv va ar ro o A Al ls so og ga ar ra ay y, , e ex x m mi in ni is st tr ro o d de e
E Ec co on no om m a a, , c cu uy ya a h hi ij ja a M Ma ar r a a J Ju ul li ia a h ha ab b a a e es st ta ad do o a a c ca ar rg go o d de e l la a S Se ec cr re et ta ar r a a d de e R Re ec cu ur rs so os s N Na at tu ur ra al le es s
d du ur ra an nt te e e el l g go ob bi ie er rn no o d de e M Me en ne em m. . M Ma ar r a a J Ju ul li ia a A Al ls so og ga ar ra ay y e es st ta ab ba a s si ie en nd do o o ob bj je et to o d de e u un na a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p po or r a ap pr ro op pi ia ac ci i n n d de e f fo on nd do os s p p b bl li ic co os s: : s se eg g n n s su us s c cr r t ti ic co os s, , h ha ab b a a d de ep po os si it ta ad do o 1 19 90 0
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n b ba an nc co os s d de e l la as s I Is sl la as s C Ca ai im m n n. . O Ot tr ro o p pe er rs so on na aj je e c co on no oc ci id do o e en n l la a l li is st ta a d de e
c cl li ie en nt te es s p pr ri iv va ad do os s d de el l b ba an nc co o e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k e er ra a A Am ma al li ia a d de e F Fo or rt ta ab ba at t, , l la a a ac ca au ud da al la ad da a e em mp pr re es sa ar ri ia a
d de e l la a i in nd du us st tr ri ia a d de el l c ce em me en nt to o. .
S Se eg g n n u un na a f fu ue en nt te e c co on n a ac cc ce es so o a a l la as s c cu ue en nt ta as s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k
e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , a a f fi in ne es s d de e 1 19 99 96 6 y y 1 19 99 97 7, , d de es sp pu u s s d de e q qu ue e e el l e es sc c n nd da al lo o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s h hi iz zo o
t te em mb bl la ar r l la a t to or rr re e d de el l b ba an nc co o e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k y y C Ci it ti ib ba an nk k c co om me en nz z a a e ex xi ig gi ir r q qu ue e s su us s f fu un nc ci io on na ar ri io os s
m mo on ni it to or re ea ar ra an n m m s s d de e c ce er rc ca a l la as s " "c cu ue en nt ta as s p po ol l t ti ic ca as s" " d de e l la a r re eg gi i n n, , l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e l lo os s
p pr ri in nc ci ip pa al le es s c cl li ie en nt te es s a ar rg ge en nt ti in no os s e em mp pe ez za ar ro on n a a t tr ra an ns sf fe er ri ir r s su us s f fo on nd do os s a a l la as s I Is sl la as s C Ca ai im m n n o o l lo os s
p pu us si ie er ro on n b ba aj jo o n no om mb br re es s d de e c co or rp po or ra ac ci io on ne es s f fi ic ct ti ic ci ia as s r re eg gi is st tr ra ad da as s e en n U Ur ru ug gu ua ay y. . A As s , , a a p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e
1 19 99 97 7, , l la a l li is st ta a d de e " "c cu ue en nt ta as s p po ol l t ti ic ca as s" " d de e a ar rg ge en nt ti in no os s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k i in nc cl lu u a a n no om mb br re es s
c co om mo o R Ri it tz z L Lt td d. ., , M Ma al lc co om m O Ov ve er rs se ea as s, , M Ma az zz za a, , C CB BL L L Lt td d. ., , y y S Se el lu uc ca ar r F Fi in na an nc ci ie er ra a. .
H Ha ac ci ia a f fi in ne es s d de e 1 19 99 99 9, , d de es sp pu u s s d de e l la a a as su un nc ci i n n d de el l p pr re es si id de en nt te e F Fe er rn na an nd do o d de e l la a R R a a, , l la a s su uc cu ur rs sa al l
a ar rg ge en nt ti in na a d de e C Ci it ti ib ba an nk k h hi iz zo o c ci ir rc cu ul la ar r u un na a o or rd de en n e en nt tr re e s su us s m m s s a al lt to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s p pr ro oh hi ib bi ie en nd do o l la a
a ap pe er rt tu ur ra a d de e c cu ua al lq qu ui ie er r n nu ue ev va a c cu ue en nt ta a d de e f fu un nc ci io on na ar ri io os s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s. . " "E Es st to o i in nc cl lu u a a a a m mi in ni is st tr ro os s, ,
v vi ic ce em mi in ni is st tr ro os s, , s se ec cr re et ta ar ri io os s d de e o or rg ga an ni is sm mo os s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s, , y y d di ir re ec ct to or re es s g ge en ne er ra al le es s d de e o of fi ic ci in na as s
d de e g go ob bi ie er rn no o" ", , m me e s se e a al l u un n a al lt to o f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l b ba an nc co o. . " "L La a o or rd de en n e er ra a q qu ue e n ni in ng g n n f fu un nc ci io on na ar ri io o
q qu ue e o oc cu up pa ar ra a e es st to os s c ca ar rg go os s p pu ud di ie er ra a a ab br ri ir r u un na a c cu ue en nt ta a e en n C Ci it ti ib ba an nk k d de e a al ll l e en n m m s s" ". . L Lo os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l n nu ue ev vo o g go ob bi ie er rn no o d de e D De e l la a R R a a y ya a n no o p po od dr r a an n c co on nt ta ar r c co on n l lo os s s se er rv vi ic ci io os s d de el l
C Ci it ti ib ba an nk k p pa ar ra a s su us s c cu ue en nt ta as s p pr ri iv va ad da as s. .

138
C Ca ap p t tu ul lo o 1 13 3
U UN NA A P PI IE ED DR RA A E EN N E EL L A AG GU UA A

C Cu ua an nd do o f fi in na al lm me en nt te e l le e l ll le eg g e el l m mo om me en nt to o d de e p pr re es se en nt ta ar rs se e a an nt te e e el l S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s
d de el l S Se en na ad do o, , e el l 9 9 d de e n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 99 99 9, , A Am my y E El ll li io ot tt t c co om me en nz z s su u t te es st ti im mo on ni io o l le ey ye en nd do o u un na a
d de ec cl la ar ra ac ci i n n e es sc cr ri it ta a d de e 1 10 0 m mi in nu ut to os s e en n l la a q qu ue e t tr ra at t d de e e ex xp pl li ic ca ar r p po or r q qu u l le e h ha ab b a a a ab bi ie er rt to o u un na a
c cu ue en nt ta a a a R Ra a l l S Sa al li in na as s. . V Ve es st ti id da a e en n s su u e el le eg ga an nt te e t tr ra aj je e n ne eg gr ro o y y u un na a b bl lu us sa a a az zu ul l m ma ar ri in no o d de e c cu ue el ll lo o
a al lt to o, , l la a b ba an nq qu ue er ra a t to om m s su u a as si ie en nt to o f fr re en nt te e a al l p pa al lc co o e el le ev va ad do o d do on nd de e e es st ta ab ba an n s se en nt ta ad do os s l lo os s s se en na a- -
d do or re es s q qu ue e e es sc cu uc ch ha ar r a an n s su u t te es st ti im mo on ni io o. . E El ll li io ot tt t p pa ar re ec c a a d de e p pt ti im mo o h hu um mo or r, , c co om mo o u un n b bo ox xe ea ad do or r b bi ie en n
p pr re ep pa ar ra ad do o q qu ue e s su ub b a a a al l r ri in ng g c co on nf fi ia ad do o e en n q qu ue e p po od dr r a a r re es sp po on nd de er r h ha as st ta a l lo os s g go ol lp pe es s m m s s d du ur ro os s d de e
s su u a ad dv ve er rs sa ar ri io o. . A A p pe es sa ar r d de e h ha ab be er r p pa as sa ad do o y ya a l lo os s c ci in nc cu ue en nt ta a, , l la a b ba an nq qu ue er ra a n no o h ha ab b a a p pe er rd di id do o n ni i s su u
e es sb be el lt ta a f fi ig gu ur ra a n ni i s su u e el le eg ga an nc ci ia a. . S Sa ac cu ud di ie en nd do o l la a c ca ab be ez za a l li ig ge er ra am me en nt te e p pa ar ra a a ar rr re eg gl la ar r s su u r ru ub bi ia a
c ca ab be el ll le er ra a, , E El ll li io ot tt t s se e a ac co om mo od d e en n s su u s si il ll la a c co on n l la a c co on nf fi ia an nz za a d de e a al lg gu ui ie en n q qu ue e c co on no oc c a a s su u l li ib br re et to o d de e
m me em mo or ri ia a. .
T Tr ra as s p pr re es st ta ar r j ju ur ra am me en nt to o c co on n l la a m ma an no o d de er re ec ch ha a l le ev va an nt ta ad da a, , E El ll li io ot tt t l le ey y s su u t te es st ti im mo on ni io o, , q qu ue e
c co om me en nz za ab ba a c co on n u un na a n no ot ta a p pe er rs so on na al l d de es st ti in na ad da a a a g ga an na ar rs se e l la a s si im mp pa at t a a d de e s su us s i in nt te er rr ro og ga ad do or re es s. . L La a
b ba an nq qu ue er ra a r re ec co or rd d q qu ue e h ha ab b a a n na ac ci id do o e en n C Cu ub ba a y y q qu ue e h ha ab b a a e em mi ig gr ra ad do o " "s so ol la a a a e es st te e p pa a s s" " a a l lo os s 1 17 7
a a o os s, , p po or rq qu ue e s su us s p pa ad dr re es s n no o h ha ab b a an n p po od di id do o a ab ba an nd do on na ar r l la a i is sl la a s si in no o h ha as st ta a v va ar ri io os s a a o os s d de es sp pu u s s. .
S Su us s a ab bu ue el lo os s n no o h ha ab b a an n p po od di id do o s sa al li ir r d de e l la a i is sl la a y y " "s su us s p pr ro op pi ie ed da ad de es s y y s su u r ri iq qu ue ez za a f fu ue er ro on n c co on n- -
f fi is sc ca ad da as s p po or r e el l g go ob bi ie er rn no o c ca as st tr ri is st ta a" ", , s si ig gu ui i l le ey ye en nd do o l la a b ba an nq qu ue er ra a. . A A d di if fe er re en nc ci ia a d de e l la a m ma ay yo or r a a d de e
l lo os s o ot tr ro os s c cu ub ba an no os s e ex xi il li ia ad do os s, , q qu ue e s se e h ha ab b a an n r ra ad di ic ca ad do o e en n M Mi ia am mi i o o N Nu ue ev va a J Je er rs se ey y, , E El ll li io ot tt t f fu ue e
e en nv vi ia ad da a a a N Ne eb br ra as sk ka a, , d do on nd de e s se e e en nr ro ol l p po oc co o d de es sp pu u s s e en n l la a u un ni iv ve er rs si id da ad d. . L Lu ue eg go o, , e en n 1 19 96 67 7, , h ha ab b a a
a ac ce ep pt ta ad do o u un n t tr ra ab ba aj jo o e en n C Ci it ti ib ba an nk k y y s se e h ha ab b a a a ab bi ie er rt to o c ca am mi in no o h ha as st ta a c co on nv ve er rt ti ir rs se e e en n " "l l d de er r d de el l
e eq qu ui ip po o q qu ue e a at te en nd d a a l la as s c cu ue en nt ta as s m me ex xi ic ca an na as s" " d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de el l b ba an nc co o. . E El l
m me en ns sa aj je e i im mp pl l c ci it to o d de e E El ll li io ot tt t e er ra a q qu ue e h ha ab b a a s su ur rg gi id do o d de e l la a n na ad da a, , y y q qu ue e s su u x xi it to o p pr ro of fe es si io on na al l e er ra a u un n
s s m mb bo ol lo o d de el l s su ue e o o a am me er ri ic ca an no o. .
C Cu ua an nd do o l lo os s s se en na ad do or re es s y ya a e em mp pe ez za ab ba an n a a m mo ov ve er rs se e i im mp pa ac ci ie en nt te es s e en n s su us s a as si ie en nt to os s, , q qu ue er ri ie en nd do o
e es sc cu uc ch ha ar r s so ob br re e l la a c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , E El ll li io ot tt t p pa as s a al l t te em ma a q qu ue e e el ll lo os s e es st ta ab ba an n e es sp pe er ra an nd do o. .
C Ce en nt tr ra an nd do o s su u d de ef fe en ns sa a e en n e el l c co on nt te ex xt to o h hi is st t r ri ic co o d de el l c ca as so o, , l la a b ba an nq qu ue er ra a c co om me en nz z d di ic ci ie en nd do o q qu ue e
" "c cu ua an nd do o c co on no oc c p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z a a R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n 1 19 99 92 2, , s su u h he er rm ma an no o, , e el l p pr re es si id de en nt te e S Sa al li in na as s, , e er ra a
u un n h h r ro oe e t ta an nt to o e en n s su u p pa a s s c co om mo o e en n e el l e ex xt tr ra an nj je er ro o" ". . E El l p pr re es si id de en nt te e S Sa al li in na as s h ha ab b a a s si id do o u un n e eg gr re es sa ad do o
d de e H Ha ar rv va ar rd d q qu ue e p pr ro om me et ti i a ac ce el le er ra ar r l la as s r re ef fo or rm ma as s d de e l li ib br re e m me er rc ca ad do o, , l lu uc ch ha ar r c co on nt tr ra a e el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o
y y e er rr ra ad di ic ca ar r l la a c co or rr ru up pc ci i n n, , d di ij jo o. . H Ha ab b a a s si id do o i in nv vi it ta ad do o v va ar ri ia as s v ve ec ce es s a a l la a C Ca as sa a B Bl la an nc ca a, , y y t ta an nt to o e el l
p pr re es si id de en nt te e G Ge eo or rg ge e B Bu us sh h c co om mo o C Cl li in nt to on n l lo o h ha ab b a an n a al la ab ba ad do o e en n r re ep pe et ti id da as s o oc ca as si io on ne es s, , s so ob br re e t to od do o
d de es sp pu u s s d de e l la a f fi ir rm ma a d de el l T Tr ra at ta ad do o d de e L Li ib br re e C Co om me er rc ci io o d de e A Am m r ri ic ca a d de el l N No or rt te e. . E En n M M x xi ic co o, , s si ig gu ui i
d di ic ci ie en nd do o E El ll li io ot tt t, , " "l la a f fa am mi il li ia a S Sa al li in na as s e er ra a c co on no oc ci id da a c co om mo o u un na a f fa am mi il li ia a a an nt ti ig gu ua a y y d di is st ti in ng gu ui id da a, , c cu uy ya a
f fo or rt tu un na a d da at ta ab ba a d de e v va ar ri ia as s g ge en ne er ra ac ci io on ne es s a at tr r s s" ". .
A An nt ti ic ci ip p n nd do os se e a a l la as s p pr re eg gu un nt ta as s d de e l lo os s s se en na ad do or re es s, , E El ll li io ot tt t o of fr re ec ci i l la a s si ig gu ui ie en nt te e e ex xp pl li ic ca ac ci i n n d de e p po or r
q qu u h ha ab b a a a ay yu ud da ad do o a a R Ra a l l S Sa al li in na as s a a o oc cu ul lt ta ar r s su u d di in ne er ro o e en n c cu ue en nt ta as s o of ff f- -s sh ho or re e: : " "P Pa ar ra a u un n g gr ra an n
n n m me er ro o d de e m me ex xi ic ca an no os s a ac ca au ud da al la ad do os s, , e el l t te em ma a d de e l la a c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d d de e l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n f fi in na an nc ci ie er ra a
e es s a al lt ta am me en nt te e i im mp po or rt ta an nt te e, , p po or rq qu ue e f fr re ec cu ue en nt te em me en nt te e s so on n v v c ct ti im ma as s d de e s se ec cu ue es st tr ro os s y y o ot tr ro os s c cr r m me en ne es s
v vi io ol le en nt to os s e en n M M x xi ic co o" ". . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e E El ll li io ot tt t h ha ab b a a c co on ns si id de er ra ad do o t to ot ta al lm me en nt te e n na at tu ur ra al l q qu ue e R Ra a l l
S Sa al li in na as s l le e p pi id di ie er ra a t tr ra at ta ar r d de e o oc cu ul lt ta ar r l lo os s f fo on nd do os s c cu ua an nd do o h hi iz zo o s su us s p pr ri im me er ro os s d de ep p s si it to os s, , q qu ue e
s su um ma ab ba an n u un no os s 2 2 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s, , e en n 1 19 99 92 2. .
A Ad de el la an nt t n nd do os se e a a l la a p pr r x xi im ma a p pr re eg gu un nt ta a q qu ue e s se eg gu ur ra am me en nt te e l le e h ha ar r a an n l lo os s s se en na ad do or re es s, , s so ob br re e p po or r
q qu u n no o h ha ab b a a h he ec ch ho o m m s s p pr re eg gu un nt ta as s s so ob br re e e el l o or ri ig ge en n d de e l lo os s f fo on nd do os s, , E El ll li io ot tt t o of fr re ec ci i v va ar ri ia as s
e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s. . " "E En n p pr ri im me er r l lu ug ga ar r, , c cr re e q qu ue e h ha ab b a a v ve en nd di id do o s su u e em mp pr re es sa a d de e c co on ns st tr ru uc cc ci i n n" ", , d di ij jo o, ,
r re ef fi ir ri i n nd do os se e a a l la a a as se ev ve er ra ac ci i n n d de e s su u c cl li ie en nt te e d de e q qu ue e h ha ab b a a o ob bt te en ni id do o e el l d di in ne er ro o d de e e es sa a t tr ra an ns sa ac cc ci i n n. .
" "E En n s se eg gu un nd do o l lu ug ga ar r, , y yo o s sa ab b a a q qu ue e e el l s se e o or r S Sa al li in na as s p pe er rt te en ne ec c a a a a u un na a d de e l la as s f fa am mi il li ia as s m m s s r ri ic ca as s d de e
M M x xi ic co o. . E En n e es se e p pa a s s, , l lo os s h hi ij jo os s a a m me en nu ud do o r re ec ci ib be en n s su u h he er re en nc ci ia a, , t ta am mb bi i n n l ll la am ma ad da a p pa at tr ri im mo on ni io o, , e en n
v vi id da a d de e s su us s p pa ad dr re es s" ". . T Te er rc ce er ro o, , " "y yo o s sa ab b a a q qu ue e e el l m me er rc ca ad do o m me ex xi ic ca an no o d de e v va al lo or re es s h ha ab b a a e es st ta ad do o
s su ub bi ie en nd do o c co on ns si id de er ra ab bl le em me en nt te e" ". . C Cu ua ar rt to o, , e en n l la a p po oc ca a e en n q qu ue e h ha ab b a a h he ec ch ho o l lo os s d de ep p s si it to os s m m s s
s su us st ta an nc ci ia al le es s, , e en n j ju un ni io o d de el l 9 93 3, , R Ra a l l S Sa al li in na as s s se e h ha ab b a a c ca as sa ad do o c co on n P Pa au ul li in na a C Ca as st ta a n n, , " "y y y yo o m me e
h ha ab b a a e en nt te er ra ad do o q qu ue e e el ll la a h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o u un na a s su um ma a s su us st ta an nc ci ia al l e en n s su u a ac cu ue er rd do o d de e d di iv vo or rc ci io o" " p po or r
p pa ar rt te e d de e s su u e ex x m ma ar ri id do o. . E El ll li io ot tt t t te er rm mi in n d di ic ci ie en nd do o q qu ue e " "p po or r t to od da as s e es st ta as s r ra az zo on ne es s, , n no o t tu uv ve e d du ud da as s e en n
a ac ce ep pt ta ar r, , a a m me ed di ia ad do os s d de el l 9 93 3 y y p po os st te er ri io or rm me en nt te e, , d de ep p s si it to os s a ad di ic ci io on na al le es s" ". .
S Se eg g n n E El ll li io ot tt t, , e er ra a n ne ec ce es sa ar ri io o e en nt te en nd de er r e el l c co on nt te ex xt to o e en n e el l q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a s sa ac ca ad do o s su u
f fo or rt tu un na a d de e M M x xi ic co o. . E Er ra a e el l a a o o a an nt te er ri io or r a a l la as s e el le ec cc ci io on ne es s p pr re es si id de en nc ci ia al le es s d de el l 9 94 4, , y y l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e
d de e l lo os s m me ex xi ic ca an no os s a ac ca au ud da al la ad do os s h ha ab b a an n e em mp pe ez za ad do o a a g gi ir ra ar r s su u d di in ne er ro o a al l e ex xt te er ri io or r, , c co om mo o l lo o s so ol l a an n

139
h ha ac ce er r a al l f fi in na al l d de e c ca ad da a s se ex xe en ni io o p pr re es si id de en nc ci ia al l. . " "L La am me en nt ta ab bl le em me en nt te e, , d da ad da a l la a i in ne es st ta ab bi il li id da ad d e ec co on n m mi ic ca a
y y p po ol l t ti ic ca a q qu ue e t ti ie en ne e l lu ug ga ar r e en n e el l p pa a s s e en n p po oc ca a d de e e el le ec cc ci io on ne es s, , s st ta a e es s u un na a t tr ra ad di ic ci i n n" ", , e ex xp pl li ic c l la a
b ba an nq qu ue er ra a. . E En n e el l c co on nt te ex xt to o d de e l la a p po ol l t ti ic ca a m me ex xi ic ca an na a, , l lo o q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a h he ec ch ho o " "n no o e er ra a
s so or rp pr re en nd de en nt te e n ni i t ta am mp po oc co o i il le eg ga al l. . M M s s b bi ie en n, , e er ra a u un na a m me ed di id da a p pr ru ud de en nt te e. .. .. ." ". .

" "N No o, , s se e o or r, , n no o l le e p pr re eg gu un nt t " "
E El l s se en na ad do or r L Le ev vi in n, , q qu ui ie en n h ha ab b a a e es st ta ad do o e es sc cu uc ch ha an nd do o a at te en nt ta am me en nt te e e el l t te es st ti im mo on ni io o e es sc cr ri it to o d de e E El ll li io ot tt t, ,
m mi ir r a a l la a b ba an nq qu ue er ra a p po or r e en nc ci im ma a d de e s su us s a an nt te eo oj jo os s d de e l le ec ct tu ur ra a a an nt te es s d de e e em mp pe ez za ar r s su u a at ta aq qu ue e. . L Le ev vi in n
p po od d a a t te en ne er r t to od do o e el l a as sp pe ec ct to o d de e u un n p pr ro of fe es so or r d di is st tr ra a d do o, , p pe er ro o d de e i im mp pr ro ov vi is sa ad do o n no o t te en n a a n na ad da a. .
G Gr ra ad du ua ad do o e en n l la a e es sc cu ue el la a d de e l le ey ye es s d de e l la a u un ni iv ve er rs si id da ad d d de e H Ha ar rv va ar rd d, , L Le ev vi in n h ha ab b a a a ac ct tu ua ad do o e en n l lo os s a a o os s
s se es se en nt ta a c co om mo o a as si is st te en nt te e e es sp pe ec ci ia al l d de el l f fi is sc ca al l d de e M Mi ic ch hi ig ga an n a an nt te es s d de e e em mp pe ez za ar r s su u c ca ar rr re er ra a p po ol l t ti ic ca a e en n
1 19 96 69 9 c co om mo o m mi ie em mb br ro o d de el l C Co on ns se ej jo o M Mu un ni ic ci ip pa al l d de e D De et tr ro oi it t. . A A t tr ra av v s s d de e l lo os s a a o os s, , e el l s se en na ad do or r s se e
h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o e en n u un n i in nt te er rr ro og ga ad do or r h h b bi il l y y a as st tu ut to o. .
D De es sp pu u s s d de e q qu ue e s su us s a as si is st te en nt te es s R Ro oa ac ch h y y B Be ea an n c co ol lo oc ca ar ra an n u un na a s se er ri ie e d de e g gr r f fi ic co os s y y c co op pi ia as s
a am mp pl li ia ad da as s d de e d do oc cu um me en nt to os s e en n u un n a at tr ri il l a a u un n c co os st ta ad do o d de e l la a s sa al la a, , a a l la a v vi is st ta a d de e E El ll li io ot tt t y y d de e t to od da a l la a
a au ud di ie en nc ci ia a, , L Le ev vi in n c co om me en nz z a a h ha ac ce er r s su us s p pr re eg gu un nt ta as s. . C Co om mo o b bu ue en n i in nt te er rr ro og ga ad do or r, , c co om me en nz z d de es sp pa ac ci io o, ,
h ha ab bl la an nd do o c ca as si i c co on n d de el li ic ca ad de ez za a. . P Pr ri im me er ro o, , l le e p pr re eg gu un nt t a a E El ll li io ot tt t s si i r re ec co on no oc c a a u un n m me em mo o f fi ir rm ma ad do o p po or r
s su u j je ef fe e M Mo on nt te er ro o e en n 1 19 99 91 1, , u un n a a o o a an nt te es s d de e q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s p pi id di ie er ra a a ab br ri ir r s su u c cu ue en nt ta a e en n C Ci it ti ib ba an nk k, ,
e en n e el l q qu ue e s se e u ur rg g a a a a l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e
" "c cu um mp pl la an n c co on n l lo os s r re eq qu ui is si it to os s d de e ' 'C Co on no oc ce ed d a a v vu ue es st tr ro o c cl li ie en nt te e' ', , y y e es st tu ud di ie en n c co on n d di il li ig ge en nc ci ia a a a s su us s p po o- -
t te en nc ci ia al le es s c cl li ie en nt te es s" ". .
H Ha ab b a a v vi is st to o E El ll li io ot tt t e es se e m me em mo o? ? E El ll li io ot tt t c co on nt te es st t a af fi ir rm ma at ti iv va am me en nt te e. . E En nt to on nc ce es s, , s sa ab b a a c co on n c ce er rt te ez za a
e el l o or ri ig ge en n d de e l lo os s f fo on nd do os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s? ? L Le e h ha ab b a a p pe ed di id do o a a s su u c cl li ie en nt te e d da at to os s e es sp pe ec c f fi ic co os s s so ob br re e e el l
o or ri ig ge en n d de e s su us s d de ep p s si it to os s? ? E El ll li io ot tt t c co on nt te es st t q qu ue e h ha ab b a a i in nt te er rp pr re et ta ad do o q qu ue e e el l r re eq qu ui is si it to o d de e c co on no oc ce er r " "e el l
o or ri ig ge en n d de e l lo os s f fo on nd do os s" " n no o s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a q qu ue e l lo os s b ba an nq qu ue er ro os s d de eb b a an n a av ve er ri ig gu ua ar r c c m mo o e el l c cl li ie en nt te e h ha ab b a a
h he ec ch ho o s su u d di in ne er ro o, , s si in no o d de e q qu u b ba an nc co os s p pr ro ov ve en n a an n l lo os s f fo on nd do os s. . L La a f fu un nc ci io on na ar ri ia a a ag gr re eg g q qu ue e s sa ab b a a q qu ue e
e el l d de ep p s si it to o i in ni ic ci ia al l d de e S Sa al li in na as s, , u un no os s 1 10 00 0. .0 00 00 0 d d l la ar re es s, , p pr ro ov ve en nd dr r a a d de e s su u c cu ue en nt ta a p pe er rs so on na al l d de e
B Ba an nc co om me er r o o B Ba an nc ca a C Cr re em mi i. . M Mi ir r n nd do ol la a n nu ue ev va am me en nt te e p po or r e en nc ci im ma a d de e s su us s l le en nt te es s d de e l le ec ct tu ur ra a, , L Le ev vi in n l le e
d di ir ri ig gi i a a E El ll li io ot tt t u un na a m mi ir ra ad da a e es sc c p pt ti ic ca a, , c co om mo o s si i l le e e es st tu uv vi ie er ra an n t to om ma an nd do o e el l p pe el lo o. .
" "P Pe er ro o R Ra a l l S Sa al li in na as s p po os st te er ri io or rm me en nt te e d de ep po os si it t m mi il ll lo on ne es s. .. .. . E Es st ta ab ba a u us st te ed d a al l t ta an nt to o d de el l o or ri ig ge en n d de e
l lo os s m mi il ll lo on ne es s q qu ue e d de ep po os si it t p po os st te er ri io or rm me en nt te e? ?" ", , p pr re eg gu un nt t e el l s se en na ad do or r. . E El ll li io ot tt t s se e e en nc co og gi i l le ev ve em me en nt te e
d de e h ho om mb br ro os s: : " "S Sa ab b a a q qu ue e p pr ro ov ve en n a an n d de e b ba an nc co os s m me ex xi ic ca an no os s" ". .
L Le ev vi in n v vo ol lv vi i a a l la a c ca ar rg ga a: : " " P Pe er ro o a ac ca as so o c co on no oc c a a e el l o or ri ig ge en n d de e l lo os s f fo on nd do os s? ? D De e d d n nd de e p pr ro ov ve en n a a e el l
d di in ne er ro o? ?" " E El ll li io ot tt t v vo ol lv vi i a a r re ep pe et ti ir r s su us s a an nt te er ri io or re es s e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s, , a ah ho or ra a c co on n m m s s d de et ta al ll le es s. . E El ll la a c cr re e a a
q qu ue e a a l la a f fa am mi il li ia a S Sa al li in na as s l le e h ha ab b a a i id do o b bi ie en n c co on n s su us s i in nv ve er rs si io on ne es s e en n T Te el lm me ex x, , e el l m mo on no op po ol li io o
t te el le ef f n ni ic co o q qu ue e e el l p pr re es si id de en nt te e S Sa al li in na as s h ha ab b a a p pr ri iv va at ti iz za ad do o u un n a a o o a an nt te es s, , y y q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a
r re ec ci ib bi id do o d di in ne er ro o l l q qu ui id do o d de e s su u c ca as sa am mi ie en nt to o c co on n P Pa au ul li in na a C Ca as st ta a n n. . " "N No o e er ra a u un na a s so ol la a c co os sa a. . E En n m mi i
m me en nt te e, , e er ra an n u un na a s se er ri ie e d de e c co os sa as s, , y y t to od do o t te en n a a s se en nt ti id do o e en n e es se e m mo om me en nt to o" ", , d di ij jo o l la a b ba an nq qu ue er ra a. .
L Le ev vi in n: : " " U Us st te ed d t ta am mb bi i n n c cr re ey y q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a v ve en nd di id do o l la a e em mp pr re es sa a d de e c co on ns st tr ru uc cc ci i n n? ?" "
E El ll li io ot tt t: : " "S S . ." "
L Le ev vi in n: : " " C Co on no oc c a a e el l n no om mb br re e d de e l la a e em mp pr re es sa a? ?" "
E El ll li io ot tt t: : " "N No o. ." "
L Le ev vi in n: : " " L Le e p pr re eg gu un nt t c cu u n nt to o r re ec ci ib bi i p po or r e es sa a t tr ra an ns sa ac cc ci i n n? ?" "
E El ll li io ot tt t: : " "N No o, , s se e o or r, , n no o l le e p pr re eg gu un nt t " ". .

U Un n f fo or rm mu ul la ar ri io o e en n b bl la an nc co o
Y Y p po or r q qu u n no o h ha ab b a a c cu um mp pl li id do o c co on n l la as s r re eg gu ul la ac ci io on ne es s i in nt te er rn na as s d de e C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e e ex xi ig g a an n q qu ue e l lo os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a l ll le en na ar ra an n u un n p pe er rf fi il l d de et ta al ll la ad do o d de el l c cl li ie en nt te e y y
c co on ns si ig gu ui ie er ra an n a al l m me en no os s d do os s r re ec co om me en nd da ac ci io on ne es s e es sc cr ri it ta as s p pa ar ra a c ca ad da a c cl li ie en nt te e n nu ue ev vo o? ?, , q qu ue er r a a s sa ab be er r e el l
s se en na ad do or r L Le ev vi in n. .
E El l s se en na ad do or r l le ey y e en n v vo oz z a al lt ta a v va ar ri io os s m me em mo os s i in nt te er rn no os s d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , e en n l lo os s q qu ue e s se e e ex xp pl li ic ca ab ba an n e es st to os s
r re eq qu ue er ri im mi ie en nt to os s, , y y l le es s p pi id di i a a s su us s a as si is st te en nt te es s q qu ue e c co ol lo oc ca ar ra an n e en n e el l a at tr ri il l f fr re en nt te e a a E El ll li io ot tt t u un na a c co op pi ia a
d de el l f fo or rm mu ul la ar ri io o " "P Pe er rf fi il l d de el l C Cl li ie en nt te e" " c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te e a a R Ra a l l S Sa al li in na as s, , d de e 1 19 99 92 2, , d de es sp pu u s s q qu ue e s st te e
h hu ub bi ie er ra a a ab bi ie er rt to o s su u c cu ue en nt ta a e en n C Ci it ti ib ba an nk k. . E El l f fo or rm mu ul la ar ri io o e es st ta ab ba a e en n b bl la an nc co o. .
M Mi ir r n nd do ol la a f fi ij ja am me en nt te e a a l lo os s o oj jo os s, , L Le ev vi in n l le e d di ij jo o a a E El ll li io ot tt t: : " "U Us st te ed d h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o u un n m me es s a an nt te es s [ [d de e
a ab br ri ir r l la a c cu ue en nt ta a] ] u un n m me em mo o d de el l s se e o or r M Mo on nt te er ro o, , r re ec co or rd d n nd do ol le e q qu ue e e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o d de eb b a a s se er r
c co om mp pl le et ta ad do o, , y y h he e a aq qu u u un n f fo or rm mu ul la ar ri io o c ca as si i t to ot ta al lm me en nt te e e en n b bl la an nc co o, , i in nc cl lu uy ye en nd do o l la a s se ec cc ci i n n d de el l
o or ri ig ge en n d de e l lo os s f fo on nd do os s. . E Es s o o n no o e es s a as s ? ?" "

140
E El ll li io ot tt t, , c ca ad da a v ve ez z m m s s i in nc c m mo od da a y y c ca am mb bi ia an nd do o f fr re ec cu ue en nt te em me en nt te e d de e p po os si ic ci i n n e en n s su u a as si ie en nt to o, ,
e en ns sa ay y u un na a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n t t c cn ni ic ca a. . " "H Ha ab b a a d do os s j ju ue eg go os s d de e f fo or rm mu ul la ar ri io os s: : u un no o c co om mp pi il la ad do o e en n M M x xi ic co o, , y y
o ot tr ro o q qu ue e d de eb b a a s se er r c co om mp pl le et ta ad do o e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. . A Al l p pa ar re ec ce er r, , h hu ub bo o u un na a p pe eq qu ue e a a c co on nf fu us si i n n. .. .. ." "
L Le ev vi in n: : " "E El l m me em mo o d de ej ja a c cl la ar ra am me en nt te e p po or r s se en nt ta ad do o q qu ue e l la a d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n d de eb be e s se er r c co om mp pl le et ta ad da a, ,
p pe er ro o s si i l lo o m mi ir ra a b bi ie en n, , e es st t e en n b bl la an nc co o. .. .. ." "
E El ll li io ot tt t: : " "E Es s c co or rr re ec ct to o" ". .
L Le ev vi in n: : " "Y Y p po od dr r a a a af fi ir rm ma ar rs se e q qu ue e e es st to o o oc cu ur rr ri i u un n m me es s d de es sp pu u s s d de e q qu ue e l le e f fu ue er ra an n e en nv vi ia ad da as s l la as s
i in ne eq qu u v vo oc ca as s i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s d de el l s se e o or r M Mo on nt te er ro o d de e q qu ue e e es st to os s f fo or rm mu ul la ar ri io os s d de eb b a an n s se er r c co om mp pl le et ta ad do os s
' 'a al l c co om mi ie en nz zo o d de e l la a n nu ue ev va a r re el la ac ci i n n [ [c co om me er rc ci ia al l] ]' '. .. .. . N No o e es s e es so o c ci ie er rt to o? ?" "
E El ll li io ot tt t: : " "S S , , s se e o or r" ". .
A Ac ct to o s se eg gu ui id do o, , L Le ev vi in n p pa as s a a m ma ar rt ti il ll la ar r a a l la a b ba an nq qu ue er ra a s so ob br re e e el l s se eg gu un nd do o r re eq qu ui is si it to o i in nt te er rn no o: : q qu ue e l lo os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l b ba an nc co o d de eb b a an n e ex xi ig gi ir r d do os s r re ef fe er re en nc ci ia as s p po or r e es sc cr ri it to o a an nt te es s d de e a ab br ri ir r u un na a c cu ue en nt ta a. .
E El ll li io ot tt t y ya a h ha ab b a a d de ec cl la ar ra ad do o e en n s su u t te es st ti im mo on ni io o l le e d do o q qu ue e l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s p pe er rm mi it t a an n q qu ue e u un n
b ba an nq qu ue er ro o d de e C Ci it ti ib ba an nk k f fi ir rm ma ar ra a u un na a d de e l la as s c ca ar rt ta as s d de e r re ef fe er re en nc ci ia a. . P Pe er ro o y y l la a o ot tr ra a? ?, , p pr re eg gu un nt t L Le ev vi in n. .
A Ac ca as so o H Ha an nk k R Ro oh hn n l le e h ha ab b a a d da ad do o u un na a s se eg gu un nd da a r re ef fe er re en nc ci ia a e es sc cr ri it ta a? ?
E El ll li io ot tt t: : " "N No o. .. .. . M Me e p pa ar re ec ci i q qu ue e l la a r re ef fe er re en nc ci ia a [ [o or ra al l] ] q qu ue e t te en n a a e er ra a l lo o s su uf fi ic ci ie en nt te em me en nt te e
c co on nv vi in nc ce en nt te e" ". .
L Le ev vi in n: : " "A As s q qu ue e n no o t te en n a a o ot tr ra a r re ef fe er re en nc ci ia a p po or r e es sc cr ri it to o e en n e el l e ex xp pe ed di ie en nt te e. . P Pe er ro o c cu ua an nd do o e el l
p pr re es si id de en nt te e [ [d de el l S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l S Se en na ad do o, , l la a s se en na ad do or ra a C Co ol ll li in ns s] ] l le e p pr re eg gu un nt t s si i
h ha ab b a a c cu um mp pl li id do o c co on n l lo os s r re eq qu ui is si it to os s i in nt te er rn no os s d de el l b ba an nc co o, , u us st te ed d d di ij jo o q qu ue e c co on nt ta ab ba a c co on n u un na a
r re ef fe er re en nc ci ia a. . E En n r re ea al li id da ad d, , u us st te ed d n no o c cu um mp pl li i s si iq qu ui ie er ra a c co on n e es se e r re eq qu ui is si it to o n no o e es s c ci ie er rt to o? ?" "
E El ll li io ot tt t: : " "L Lo os s r re eq qu ui is si it to os s p pe er rm mi it t a an n q qu ue e u un na a d de e l la as s r re ef fe er re en nc ci ia as s, , e en n r re ea al li id da ad d q qu ue e a am mb ba as s
r re ef fe er re en nc ci ia as s, , p pu ud di ie er ra an n s se er r s su us st ti it tu ui id da as s p po or r u un n m mi ie em mb br ro o d de el l e eq qu ui ip po o, , y y y yo o e er ra a u un n m mi ie em mb br ro o d de el l
e eq qu ui ip po o" ". .
L Le ev vi in n: : " "Y Ya a v ve er re em mo os s e es so o. . P Pe er ro o u us st te ed d n no o t te en n a a o ot tr ra a r re ef fe er re en nc ci ia a e en n s su u e ex xp pe ed di ie en nt te e, , c co or rr re ec ct to o? ?
E El ll li io ot tt t: : " "A As s e es s" ". .
L Le ev vi in n: : " "C Cr re eo o e en nt te en nd de er r q qu ue e, , e en n 1 19 99 95 5, , d de es sp pu u s s d de el l a ar rr re es st to o d de el l s se e o or r [ [R Ra a l l] ] S Sa al li in na as s, , u us st te ed d
c ca am mb bi i s su u " "P Pe er rf fi il l d de el l C Cl li ie en nt te e" ". . E Es s a as s ? ?" "
E El ll li io ot tt t: : " "C Co or rr re ec ct to o" ". .
L Le ev vi in n: : " "E En n r re ea al li id da ad d, , a an nt te es s d de e q qu ue e l lo o c ca am mb bi ia ar ra a, , e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o e es st ta ab ba a e en n b bl la an nc co o. . N No o e es s a as s ? ?" "
E El ll li io ot tt t: : " "S S , , e es s c ci ie er rt to o" ". .
L Le ev vi in n: : " " L Lo o h hi iz zo o p pa ar ra a c cu um mp pl li ir r c co on n l lo os s r re eq qu ui is si it to os s d de el l b ba an nc co o? ?" "
E El ll li io ot tt t: : " "D De e n ni in ng gu un na a m ma an ne er ra a. . Y Yo o c cr re e a a q qu ue e h ha ab b a a s si id do o l ll le en na ad do o. . C Cr re e q qu ue e l lo o h ha ab b a am mo os s h he ec ch ho o
h ha ac c a a u un n a a o o y y m me ed di io o. . P Pe er ro o n no o. . C Cu ua an nd do o v vi i q qu ue e e es st ta ab ba a e en n b bl la an nc co o. .. .. . n no o s s q qu u d de ec ci ir rl le e. . A A n n n no o s s
p po or r q qu u . .. .. ." "

Q Qu ui i n n e er ra a " "D Di io os s" " e en n C Ci it ti ib ba an nk k? ?
L Lo os s s se en na ad do or re es s s se e e es st ta ab ba an n i im mp pa ac ci ie en nt ta an nd do o. . E El l h he ec ch ho o d de e q qu ue e E El ll li io ot tt t n no o h hu ub bi ie er ra a c cu um mp pl li id do o c co on n
a al lg gu un no os s d de e l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s d de e C Ci it ti ib ba an nk k n no o e er ra a s so or rp pr re en nd de en nt te e. . L La a e ev vi id de en nc ci ia a e er ra a a ab br ru um ma ad do or ra a. . L La a
p pr re eg gu un nt ta a c cl la av ve e e er ra a s si i s su us s o om mi is si io on ne es s s se e d de eb b a an n a a n ne eg gl li ig ge en nc ci ia a p pe er rs so on na al l o o t ta al l c co om mo o s so os sp pe ec ch ha ab ba an n
l lo os s i in nt te eg gr ra an nt te es s d de el l p pa an ne el l d de el l S Se en na ad do o a a u un na a a at tm m s sf fe er ra a g ge en ne er ra al l p pe er rm mi is si iv va a, , u un n c cl li im ma a d de e " "n no o
p pr re eg gu un nt te es s, , n no o c co om me en nt te es s" " q qu ue e e es st ta ab ba a s si ie en nd do o f fo om me en nt ta ad da a i in nc cl lu us so o d de es sd de e l la as s m m s s a al lt ta as s e es sf fe er ra as s d de el l
C Ci it ti ib ba an nk k. . D De e h he ec ch ho o, , e ex xi is st t a an n s so os sp pe ec ch ha as s d de e q qu ue e, , a au un n e en n u un n b ba an nc co o t ta an n g gr ra an nd de e c co om mo o C Ci it ti ib ba an nk k, ,
u un na a c cu ue en nt ta a p pr ri iv va ad da a d de e m m s s d de e 1 10 00 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s n no o p po od d a a p pa as sa ar r i in na ad dv ve er rt ti id da a p po or r l lo os s
m m x xi im mo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c co or rp po or ra ac ci i n n, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e c cu ua an nd do o e el l c cl li ie en nt te e e en n c cu ue es st ti i n n e er ra a n na ad da a
m me en no os s q qu ue e e el l h he er rm ma an no o d de el l p pr re es si id de en nt te e d de e u un n p pa a s s i im mp po or rt ta an nt t s si im mo o p pa ar ra a C Ci it ti ib ba an nk k. .
Y Y l la as s s so os sp pe ec ch ha as s p pa ar re ec c a an n e es st ta ar r c co on nf fi ir rm ma ad da as s e en n l la as s g gr ra ab ba ac ci io on ne es s t te el le ef f n ni ic ca as s d de e l la as s f fr re en n t ti ic ca as s
c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s d de e E El ll li io ot tt t c co on n s su us s c co ol le eg ga as s d de e L Lo on nd dr re es s, , e en n l la as s q qu ue e l la a b ba an nq qu ue er ra a h ha ab b a a a as se eg gu ur ra ad do o
q qu ue e h ha as st ta a " "D Di io os s" " h ha ab b a a e es st ta ad do o a al l t ta an nt to o d de e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e l la a c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. . L La a
a as se ev ve er ra ac ci i n n d de e E El ll li io ot tt t c co on ns st ti it tu u a a u un n f fu ue er rt te e i in nd di ic ci io o d de e q qu ue e e el l p pr ro op pi io o p pr re es si id de en nt te e d de e C Ci it ti ib ba an nk k, ,
R Re ee ed d, , h ha ab b a a a ap pr ro ob ba ad do o l la a a ap pe er rt tu ur ra a d de e l la a c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. .
L Le ev vi in n: : " "S Se e o or ra a E El ll li io ot tt t, , e el l b ba an nc co o n no os s f fa ac ci il li it t l la as s t tr ra an ns sc cr ri ip pc ci io on ne es s d de e l la as s c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s
t te el le ef f n ni ic ca as s q qu ue e t tu uv vi ie er ro on n l lu ug ga ar r e el l d d a a d de es sp pu u s s d de el l a ar rr re es st to o d de el l s se e o or r [ [R Ra a l l] ] S Sa al li in na as s, , e en n f fe eb br re er ro o d de e
1 19 99 95 5. . Y Y e en n t tr re es s o op po or rt tu un ni id da ad de es s, , d du ur ra an nt te e d di ic ch ha as s c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s, , u us st te ed d m me en nc ci io on na a e el l h ha ab be er r
h ha ab bl la ad do o c co on n ' 'D Di io os s' '. . E En n l la a p pr ri im me er ra a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n, , c co on n P Pe ed dr ro o H Ho om me em m y y S Sa ar ra ah h B Be ev va an n, , l lo os s d do os s
c co ol le eg ga as s s su uy yo os s r ra ad di ic ca ad do os s e en n E Eu ur ro op pa a, , u us st te ed d d di ij jo o: : ' 'E Es st to oy y s se eg gu ur ra a d de e q qu ue e m me e v va an n a a p pe ed di ir r q qu ue e h ha ab bl le e
c co on n D Di io os s . .. .. .' ' L Lu ue eg go o, , u un na a h ho or ra a d de es sp pu u s s, , e en n e el l c cu ur rs so o d de e o ot tr ra a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n, , u us st te ed d d di ic ce e q qu ue e
' 'p po od de em mo os s a ag gr ra ad de ec ce er r a a D Di io os s q qu ue e e el l t ti ip po o q qu ue e e es st t c ce er rc ca a d de e D Di io os s n no o p pa ar re ec ce e d de em ma as si ia ad do o
p pr re eo oc cu up pa ad do o' '. . L Lu ue eg go o B Be ev va an n d di ij jo o: : ' 'S Su u m ma an no o d de er re ec ch ha a [ [d de e D Di io os s ] ] e es st t t tr ra an nq qu ui il lo o' '. . Y Y u us st te ed d

141
c co on nt te es st t : : ' 'S Su u m ma an no o d de er re ec ch ha a t ta am mp po oc co o e es st t p pr re eo oc cu up pa ad do o. . M Me e e en nc ca an nt ta a. . A Ah ho or ra a b bi ie en n, , q qu ui i n n e es s
' 'D Di io os s' '? ? A A q qu ui i n n s se e r re ef fi ie er re e? ?" "
E El ll li io ot tt t: : " "E Es sa a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n t tu uv vo o l lu ug ga ar r h ha ac ce e c ca as si i c ci in nc co o a a o os s. . H Ha ab bl l c co on n u un n m mo on nt t n n d de e g ge en nt te e e es se e
d d a a, , p pe er ro o s si i m me e p pi id de e q qu ue e t tr ra at te e d de e e ex xp pl li ic ca ar r l lo o q qu ue e d di ij je e, , p pu ue ed do o d de ec ci ir r d do os s c co os sa as s. . Q Qu ue e c cu ua an nd do o t te en ng go o
q qu ue e h ha ab bl la ar r c co on n t to od do o e el l m mu un nd do o, , y yo o d di ir r a a q qu ue e v vo oy y a a t te en ne er r q qu ue e h ha ab bl la ar r c co on n D Di io os s. . E Er ra a l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z
e en n l lo os s 2 27 7 a a o os s q qu ue e l ll le ev va ab ba a e en n e el l b ba an nc co o q qu ue e u un n c cl li ie en nt te e m m o o e er ra a a ar rr re es st ta ad do o, , n na ad da a m me en no os s q qu ue e p po or r
h ho om mi ic ci id di io o. . Y Y y yo o s sa ab b a a q qu ue e t te en nd dr r a a q qu ue e d da ar rl le e e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s a a c ca as si i t to od do o e el l m mu un nd do o. . A As s q qu ue e h ho oy y, ,
a aq qu u , , l lo o q qu ue e p pu ue ed do o d de ec ci ir rl le e e es s q qu ue e c cr re eo o q qu ue e e es so o e es s l lo o q qu ue e q qu ui is se e d de ec ci ir r e en nt to on nc ce es s" ". .
N Nu ue ev va am me en nt te e, , e el l s se en na ad do or r L Le ev vi in n p pu us so o u un na a c ca ar ra a d de e i in nc cr re ed du ul li id da ad d t to ot ta al l, , c co om mo o p pr re eg gu un nt ta an nd do o s si i l lo o
e es st ta ab ba an n t to om ma an nd do o p po or r b bo ob bo o. . " "B Bu ue en no o, , s si i c co om mo o u us st te ed d d di ic ce e, , ' 'D Di io os s' ' e es s e el l p p b bl li ic co o g ge en ne er ra al l, , e es st ta a
c co on nv ve er rs sa ac ci i n n n no o t ti ie en ne e s se en nt ti id do o" ". . L La a a au ud di ie en nc ci ia a e es st ta al ll l e en n r ri is sa as s. . L Le ev vi in n c co on nt ti in nu u , , l le ey ye en nd do o d de e l la as s
g gr ra ab ba ac ci io on ne es s t te el le ef f n ni ic ca as s: : " "E En n u un na a p pa ar rt te e d de e l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n B Be ev va an n d di ic ce e q qu ue e ' 'o ob bv vi ia am me en nt te e, , e el ll la a
[ [A Am my y E El ll li io ot tt t] ] e es st t h ha ab bl la an nd do o c co on n t to od do o e el l m mu un nd do o, , D Di io os s i in nc cl lu ui id do o, , e e i in nc cl lu us so o e es st t h ha ab bl la an nd do o c co on n s su u
a ab bo og ga ad da a' '. . U Us st te ed d m me e e es st t d di ic ci ie en nd do o q qu ue e e el ll la a n no o s se e r re ef fi ie er re e a a u un na a p pe er rs so on na a e en n e es sp pe ec ci ia al l? ?" "
E El ll li io ot tt t: : " "E Es st to oy y d di ic ci ie en nd do o q qu ue e n no o. . N No o p pu ue ed do o a ad di iv vi in na ar r l lo o q qu ue e S Sa ar ra ah h B Be ev va an n o o P Pe ed dr ro o H Ho om me em m
[ [q qu ui is si ie er ro on n d de ec ci ir r] ]. .. .. . N No o s s l lo o q qu ue e q qu ui is si ie er ro on n d de ec ci ir r. .. .. . Y Yo o d di ig go o q qu ue e n no o. ." "
L Le ev vi in n: : " "E El l [ [m mi is sm mo o] ] d d a a d de es sp pu u s s d de el l a ar rr re es st to o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , u us st te ed d l le es s d di ij jo o: : ' 'E En n e es st te e a as su un nt to o, ,
t to od do o e el l m mu un nd do o e es st ta ab ba a a a b bo or rd do o' '. . P Po os st te er ri io or rm me en nt te e, , e en n l la a m mi is sm ma a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n, , a ag gr re eg ga a: : ' 'E Es st to o v vi ie en ne e
d de e. .. .. . l lo o m m s s a al lt to o, , d de e l la a c c s sp pi id de e d de e l la a c co or rp po or ra ac ci i n n. . E Es st to o e er ra a s sa ab bi id do o' '. . A A q qu ui i n n s se e r re ef fi ir ri i a al l d de ec ci ir r
l la a c c p pu ul la a d de e l la a c co or rp po or ra ac ci i n n? ?" "
E El ll li io ot tt t: : " "A A B Bi il ll l R Rh ho od de es s" ". .
L Le ev vi in n: : " " Y Y q qu u q qu ui is so o d de ec ci ir r c cu ua an nd do o d di ij jo o: : ' 'U Us st te ed de es s y y y yo o n no o s so om mo os s m m s s q qu ue e p pe eq qu ue e o os s p pe eo on ne es s e en n
t to od do o e es st te e a as su un nt to o' '? ?" "
E El ll li io ot tt t: : " "E Es st ta ab ba a h ha ab bl la an nd do o d de e f fu un nc ci io on na ar ri io os s q qu ue e e es st ta ab ba an n c cu ua at tr ro o o o c ci in nc co o p pe el ld da a o os s p po or r d de eb ba aj jo o d de el l
p pr re es si id de en nt te e, , y y R Rh ho od de es s e er ra a y y s si ig gu ue e s si ie en nd do o e el l v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e d de el l b ba an nc co o. . P Pa ar ra a m m , , e es so o e es s b ba as st ta an nt te e
a al lt to o" ". .
A Al l d de ec ci ir r q qu ue e s se e h ha ab b a a r re ef fe er ri id do o a a R Rh ho od de es s y y n no o a al l p pr ro op pi io o R Re ee ed d, , E El ll li io ot tt t l le e h ha ab b a a a ah ho or rr ra ad do o a al l
p pr re es si id de en nt te e d de el l C Ci it ti ib ba an nk k y y a al l g gi ig ga an nt te es sc co o b ba an nc co o u un n b bo oc ch ho or rn no o p p b bl li ic co o, , y y p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e u un na a
n nu ue ev va a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p po or r p pa ar rt te e d de e l lo os s r re eg gu ul la ad do or re es s b ba an nc ca ar ri io os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . L Lo os s s se en na ad do or re es s
a ag gr ra ad de ec ci ie er ro on n e el l t te es st ti im mo on ni io o d de e E El ll li io ot tt t, , m mi ie en nt tr ra as s m mu uc ch ho os s e en n l la a s sa al la a s se e p pr re eg gu un nt ta ab ba an n s si i d de ec c a a l la a
v ve er rd da ad d, , o o s si i s se er r a a r re ec co om mp pe en ns sa ad da a d de e a al lg gu un na a m ma an ne er ra a a au un nq qu ue e m m s s n no o f fu ue er ra a p pu ud di ie en nd do o c co on ns se er rv va ar r
s su u p pu ue es st to o s si in n s sa an nc ci i n n a al lg gu un na a p po or r h ha ab be er r s sa al lv va ad do o a al l b ba an nc co o e en n u un no o d de e l lo os s m mo om me en nt to os s m m s s
d di if f c ci il le es s d de e s su u h hi is st to or ri ia a r re ec ci ie en nt te e. .

J Jo oh hn n R Re ee ed d: : S So om mo os s h hu um ma an no os s, , c co om me et te em mo os s e er rr ro or re es s
A Ac ct to o s se eg gu ui id do o l le e t to oc ca ar r a a p pr re es se en nt ta ar rs se e a an nt te e e el l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o a al l p pr ro op pi io o R Re ee ed d. . F Fl la an nq qu ue ea ad do o
p po or r v va ar ri io os s a ay yu ud da an nt te es s y y a ab bo og ga ad do os s, , R Re ee ed d s se e l le ev va an nt t d de e s su u a as si ie en nt to o y y s se e e en nc ca am mi in n a a l la a m me es sa a d de e
l lo os s t te es st ti ig go os s c co on n u un na a s so on nr ri is sa a d de e h ho om mb br re e e ex xi it to os so o, , m mi ie en nt tr ra as s l la as s c c m ma ar ra as s s se eg gu u a an n c ca ad da a u un no o d de e s su us s
p pa as so os s. . P Po or r c ci ie er rt to o, , p po oc co os s d de e q qu ui ie en ne es s e es st t b ba am mo os s e en n l la a s sa al la a s sa ab b a am mo os s q qu ue e a ap pe en na as s u un no os s d d a as s
a an nt te es s, , e el l a ab bo og ga ad do o d de e C Ci it ti ig gr ro ou up p, , B Bo oy yd de en n G Gr ra ay y, , h ha ab b a a h he ec ch ho o u un n i in nf fr ru uc ct tu uo os so o i in nt te en nt to o p po or r e ev vi it ta ar r e el l
t te es st ti im mo on ni io o d de e R Re ee ed d a an nt te e e el l S Su ub bc co om mi it t , , a ad du uc ci ie en nd do o q qu ue e e ex xi is st t a a u un n " "s se er ri io o p pr ro ob bl le em ma a s so ob br re e l la a
j ju ur ri is sd di ic cc ci i n n" " d de el l m mi is sm mo o p pa ar ra a i in nt te er rr ro og ga ar r a al l p pr re es si id de en nt te e d de el l C Ci it ti ig gr ro ou up p. .
M Mi ie en nt tr ra as s R Re ee ed d s se e a ac co om mo od da ab ba a e en n s su u a as si ie en nt to o, , e el l e eq qu ui ip po o d de e r re el la ac ci io on ne es s p p b bl li ic ca as s d de el l b ba an nc co o
e em mp pe ez z a a d di is st tr ri ib bu ui ir r e en nt tr re e l lo os s p pe er ri io od di is st ta as s r re eu un ni id do os s e en n d do os s m me es sa as s, , u un na a a a c ca ad da a l la ad do o d de el l
a au ud di it to or ri io o u un n c co om mu un ni ic ca ad do o d de e p pr re en ns sa a. . L La a g ga ac ce et ti il ll la a, , t ti it tu ul la ad da a " "P Pu un nt to os s I Im mp po or rt ta an nt te es s d de el l T Te es st ti im mo on ni io o
d de e J Jo oh hn n S S. . R Re ee ed d" ", , c co om me en nz za ab ba a d di ic ci ie en nd do o: : " "C Co om mo o t to od da as s l la as s i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s d de e n nu ue es st tr ro o t ti ip po o, , t te en ne em mo os s
p pr ro ob bl le em ma as s y y c co om me et te em mo os s e er rr ro or re es s" ". .
M Mi in nu ut to os s d de es sp pu u s s, , c cu ua an nd do o l ll le eg g e el l m mo om me en nt to o d de e c co on nt te es st ta ar r l la as s p pr re eg gu un nt ta as s d de e l lo os s s se en na ad do or re es s, , l la as s
d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s d de e R Re ee ed d r re es su ul lt ta ar ro on n a au un n m m s s s so or rp pr re en nd de en nt te es s, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e c co on ns si id de er ra an nd do o q qu ue e
d du ur ra an nt te e v va ar ri io os s a a o os s e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e R Re el la ac ci io on ne es s P P b bl li ic ca as s d de e C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a r re ec ci it ta ad do o c co om mo o
u un n m ma an nt tr ra a s su u p po os si ic ci i n n o of fi ic ci ia al l d de e q qu ue e " "e es st ta am mo os s s si ie em mp pr re e a al le er rt ta as s a a p po os si ib bl le es s v vi io ol la ac ci io on ne es s d de e l la as s
l le ey ye es s p po or r p pa ar rt te e d de e n nu ue es st tr ro os s e em mp pl le ea ad do os s y y, , e en n e es st te e c ca as so o, , n no o h he em mo os s e en nc co on nt tr ra ad do o n ni in ng gu un na a r ra az z n n
p pa ar ra a p pe en ns sa ar r q qu ue e l la as s h hu ub bo o" ". .
R Re ee ed d a ad dm mi it ti i d de e e en nt tr ra ad da a q qu ue e n no o p po od d a a a ar rg gu um me en nt ta ar r i ig gn no or ra an nc ci ia a s so ob br re e A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , o o s so ob br re e
l la as s r re el la ac ci io on ne es s d de e C Ci it ti ib ba an nk k c co on n p pa a s se es s l la at ti in no oa am me er ri ic ca an no os s. . N No o s s l lo o s se e h ha ab b a a c cr ri ia ad do o e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a
y y B Br ra as si il l, , d do on nd de e s su u p pa ad dr re e h ha ab b a a s si id do o u un n g ge er re en nt te e d de e A Ar rm mo or r & & C Co o. ., , s si in no o q qu ue e s su u d de ev vo oc ci i n n p po or r l la a
r re eg gi i n n y y s su u c cu ul lt tu ur ra a e er ra a b bi ie en n c co on no oc ci id da a e en n c c r rc cu ul lo os s f fi in na an nc ci ie er ro os s y y p po ol l t ti ic co os s. .
L Lo os s s se en na ad do or re es s l le e p pr re eg gu un nt ta ar ro on n a a R Re ee ed d l lo o o ob bv vi io o: : C C m mo o p po od d a a s se er r q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k, , c co on n s su us s
e en no or rm me es s r re ec cu ur rs so os s, , n no o d de et te ec ct ta ar ra a q qu ue e s su us s r re eg gl la am me en nt to os s i in nt te er rn no os s n no o e es st ta ab ba an n s si ie en nd do o a ac ca at ta ad do os s? ?

142
" "S Se en na ad do or r, , c co on n r re es sp pe ec ct to o a a e es se e t te em ma a, , s so om mo os s u un na a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n h hu um ma an na a. . E En n a al lg gu un na as s o oc ca as si io on ne es s
n no o h he em mo os s r re es sp pe et ta ad do o l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s. . C Cr re eo o q qu ue e s se e t tr ra at ta a d de e c ci in nc co o o o s se ei is s c ca as so os s, , a a l lo o m m s s. . P Pe er ro o
n nu un nc ca a h he e t te en ni id do o l la a i im mp pr re es si i n n d de e q qu ue e s se e t tr ra at ta ar ra a d de e u un na a t te en nd de en nc ci ia a g ge en ne er ra al l d de en nt tr ro o d de e l la a
e em mp pr re es sa a, , q qu ue e p pu ud di ie er ra a p po on ne er r e en n t te el la a d de e j ju ui ic ci io o n nu ue es st tr ra a h ha ab bi il li id da ad d c co om mo o e em mp pr re es sa a. . P Pe er ro o, , c co om mo o d di ij je e
a al l p pr ri in nc ci ip pi io o, , e ex xi is st te en n a al lg gu un no os s e ej je em mp pl lo os s d de e t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s a a l la as s q qu ue e s se e p pu ue ed de en n h ha ac ce er r c cr r t ti ic ca as s
l le eg g t ti im ma as s, , y y c cr re eo o q qu ue e d de eb be em mo os s r re ec co on no oc ce er r s si im mp pl le em me en nt te e q qu ue e, , e en n a al lg gu un na as s d de e n nu ue es st tr ra as s a ac ct ti iv vi id da ad de es s
y y e en n a al lg gu un na as s d de e n nu ue es st tr ra as s c co on nd du uc ct ta as s, , h he em mo os s t te en ni id do o f fa al ll la as s" ". .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , n no o s se e t tr ra at ta ab ba a d de e c ca as so os s a ai is sl la ad do os s n ni i d de e u un n a a o o e es sp pe ec c f fi ic co o, , r re ep pl li ic ca ar ro on n l lo os s
s se en na ad do or re es s. . D De e h he ec ch ho o, , u un na a s se er ri ie e d de e a au ud di it to or r a as s i in nt te er rn na as s d de e C Ci it ti ib ba an nk k l le e h ha ab b a an n o ot to or rg ga ad do o a al l
d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e b ba an nc ca a p pr ri iv va ad da a u un no o d de e l lo os s p pu un nt ta aj je es s m m s s b ba aj jo os s e en n c cu ua an nt to o a al l c cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e
l la a r re eg gl la a " "C Co on no oc ce ed d a a v vu ue es st tr ro o c cl li ie en nt te e" ". . E El l S Su ub bc co om mi it t r re ec ca al lc c q qu ue e t to od do o p pa ar re ec c a a i in nd di ic ca ar r q qu ue e h ha ab b a a
u un na a t te en nd de en nc ci ia a g ge en ne er ra al li iz za ad da a d de e d de ef fi ic ci ie en nc ci ia as s q qu ue e p pe er rm mi it t a an n q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k f fu ue er ra a u ut ti il li iz za ad do o p po or r l lo os s
l la av va ad do or re es s d de e d di in ne er ro o. .
" "C Cr re eo o q qu ue e t ti ie en ne en n r ra az z n n" ", , c co on nt te es st t R Re ee ed d. . " "H Hu ub bo o u un n p pe er r o od do o d de e t tr re es s o o c cu ua at tr ro o a a o os s d du ur ra an nt te e e el l
c cu ua al l t te en ne em mo os s r ra az zo on ne es s p pa ar ra a s su up po on ne er r q qu ue e e ex xi is st t a a e es se e p pr ro ob bl le em ma a. .. .. ." " P Pe er ro o, , c co on nt ti in nu u d di ic ci ie en nd do o e el l
h ho om mb br re e q qu ue e e er ra a v vi is st to o p po or r m mu uc ch ho os s c co om mo o e el l b ba an nq qu ue er ro o m m s s i im mp po or rt ta an nt te e d de el l m mu un nd do o, , e en n 1 19 99 94 4 y y
1 19 99 95 5 " "l lo og gr r i id de en nt ti if fi ic ca ar r e el l p pr ro ob bl le em ma a" ", , y y c co or rr re eg gi ir rl lo o. . E En n 1 19 99 98 8, , s se e h ha ab b a an n r re ea al li iz za ad do o e en n e el l b ba an nc co o
" "c ca am mb bi io os s s si ig gn ni if fi ic ca at ti iv vo os s" " p pa ar ra a m me ej jo or r, , y y e en n 1 19 99 99 9 l la as s a au ud di it to or r a as s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a
P Pr ri iv va ad da a h ha ab b a an n s si id do o e en nt te er ra am me en nt te e p po os si it ti iv va as s. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e, , a au un nq qu ue e e er ra a c ci ie er rt to o q qu ue e e ex xi is st t a a u un n
p pr ro ob bl le em ma a, , s st te e h ha ab b a a s si id do o d de ef fi in ni it ti iv va am me en nt te e c co or rr re eg gi id do o. .
E El l s se en na ad do or r L Le ev vi in n s se eg gu u a a c co on n e el l c ce e o o f fr ru un nc ci id do o. . R Re ee ed d a af fi ir rm ma ab ba a q qu ue e h ha ab b a a r re ee es st tr ru uc ct tu ur ra ad do o e el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a e en n 1 19 99 97 7. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , d di ij jo o e el l s se en na ad do or r, , l le ev va an nt ta an nd do o u un n f fo ol ll le et to o
c co on n l la a m ma an no o, , e en n 1 19 99 98 8 C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a d di is st tr ri ib bu ui id do o f fo ol ll le et to os s o of fr re ec ci ie en nd do o a a s su us s c cl li ie en nt te es s " "e el l m me ej jo or r d de e
l lo os s m mu un nd do os s" " e en n r re ef fu ug gi io os s f fi in na an nc ci ie er ro os s c co om mo o S Su ui iz za a, , B Ba ah ha am ma as s y y l la as s I Is sl la as s C Ca ai im m n n. . Q Qu u e en nt te en nd d a a
C Ci it ti ib ba an nk k p po or r " "e el l m me ej jo or r d de e l lo os s m mu un nd do os s" "? ?, , p pr re eg gu un nt t e el l s se en na ad do or r. . S Se e r re ef fe er r a a a ac ca as so o a a l la a s se eg gu ur ri id da ad d
a ab bs so ol lu ut ta a y y a al l s se ec cr re et to o b ba an nc ca ar ri io o? ?
" "S Se en na ad do or r, , n nu ue es st tr ra a m mi is si i n n e es s h ha ac ce er r n ne eg go oc ci io os s" ", , c co on nt te es st t R Re ee ed d. . C Ci it ti ib ba an nk k t te en n a a q qu ue e c co om mp pe et ti ir r c co on n
o ot tr ro os s b ba an nc co os s a al lr re ed de ed do or r d de el l m mu un nd do o, , y y n no o p po od d a a s se en nt ta ar rs se e a a d de es sc ca an ns sa ar r s so ob br re e s su us s l la au ur re el le es s
m mi ie en nt tr ra as s l la as s d de em m s s i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s a ap pr ro ov ve ec ch ha ab ba an n t to od da as s l la as s o op po or rt tu un ni id da ad de es s. . " "A Al lg gu un na as s
d de e e es st ta as s i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s q qu ue e s se e c ca ar ra ac ct te er ri iz za an n p po or r e el l s se ec cr re et to o b ba an nc ca ar ri io o s so on n p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e
r re es sp pe et ta ab bl le es s. . S Su ui iz za a p pu ue ed de e d de es sc cr ri ib bi ir rs se e c co om mo o u un na a s so oc ci ie ed da ad d d de es sa ar rr ro ol ll la ad da a d do on nd de e r ri ig ge e e el l i im mp pe er ri io o d de e
l la a l le ey y. .. .. . Y Yo o c cr re eo o p pe er rs so on na al lm me en nt te e q qu ue e s si i v va am mo os s a a h ha ac ce er r n ne eg go oc ci io os s, , t te en ne em mo os s q qu ue e o op pe er ra ar r e en n e el l l lu ug ga ar r
d de el l m mu un nd do o d do on nd de e e es st t n n l lo os s n ne eg go oc ci io os s, , y y d do on nd de e l lo os s c cl li ie en nt te es s s su up po on ne en n q qu ue e t te en ne em mo os s q qu ue e e es st ta ar r. . Y Y s si i
h hu ub bi ie er ra a a al lg go o m ma al lo o e en n e es so o, , l lo os s r re eg gu ul la ad do or re es s b ba an nc ca ar ri io os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s l lo o h hu ub bi ie er ra an n p pr ro oh hi ib bi id do o
h ha ac ce e r ra at to o" ", , s se e a al l . . " "N No os so ot tr ro os s t te en ne em mo os s q qu ue e p pe ed di ir r p pe er rm mi is so o a a n nu ue es st tr ro os s r re eg gu ul la ad do or re es s p pa ar ra a a ab br ri ir r
u un na a s su uc cu ur rs sa al l [ [e en n e el l e ex xt tr ra an nj je er ro o] ]. .. .. . S Si im mp pl le em me en nt te e, , n no os s l lo o n ne eg ga ar r a an n" ". .
C C m mo o h ha ab b a a r re ea ac cc ci io on na ad do o R Re ee ed d a al l d de es sc cu ub br ri ir r q qu ue e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a
P Pr ri iv va ad da a d de el l b ba an nc co o e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k n no o h ha ab b a an n c co om mp pl le et ta ad do o l lo os s f fo or rm mu ul la ar ri io os s r re eq qu ue er ri id do os s p pa ar ra a a ab br ri ir r l la a
c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s? ?
" "M Me e p pr re eo oc cu up p q qu ue e p pu ud di ie er ra a p pa ar re ec ce er r q qu ue e n no o s se e h ha ab b a a c cu um mp pl li id do o c co on n l lo os s r re eq qu ui is si it to os s, , o o c co on n e el l
p pa ap pe el le er r o o n ne ec ce es sa ar ri io o. . Y Y, , o ob bv vi ia am me en nt te e, , a as s h ha ab b a a s si id do o" ", , c co on nc ce ed di i R Re ee ed d. . " "P Pe er ro o n no o c cr re eo o q qu ue e e en n e es se e
p pe er r o od do o o o e en n l la a t to ot ta al li id da ad d d de e l lo os s n ne eg go oc ci io os s d de e l la a e em mp pr re es sa a e ex xi is st ti ie er ra a u un na a t te en nd de en nc ci ia a n nu ue es st tr ra a d de e s se er r
u un n b ba an nc co o ' 'f f c ci il l' ', , u un n b ba an nc co o a al l q qu ue e l ll le eg ga a d di in ne er ro o s su uc ci io o p po or rq qu ue e l lo os s l la av va ad do or re es s d de e d di in ne er ro o s su up pi ie er ra an n q qu ue e
n no o h ha ac ce em mo os s l la as s a av ve er ri ig gu ua ac ci io on ne es s p pe er rt ti in ne en nt te es s. . N No o c cr re eo o q qu ue e a ab bu un nd de en n l lo os s e ej je em mp pl lo os s e en n q qu ue e
h ha ay ya am mo os s a ac ce ep pt ta ad do o c cl li ie en nt te es s q qu ue e c cl la ar ra am me en nt te e e es st ta ab ba an n d de el l o ot tr ro o l la ad do o d de e l la a r ra ay ya a" ". .
P Pe er ro o e el l m mi is sm mo o R Re ee ed d h ha ab b a a a ad dm mi it ti id do o e en n u un na a s se es si i n n a a p pu ue er rt ta as s c ce er rr ra ad da as s a an nt te e l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de el l
S Su ub bc co om mi it t a an nt te es s d de e l la a a au ud di ie en nc ci ia a p p b bl li ic ca a q qu ue e, , e es st ta an nd do o d de e v vi is si it ta a e en n M M x xi ic co o e en n 1 19 99 93 3 o o 1 19 99 94 4, ,
h ha ab b a a e es sc cu uc ch ha ad do o r ru um mo or re es s s so ob br re e l la a c co or rr ru up pc ci i n n d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. . S Si i e es st ta ab ba a t ta an n p pr re eo oc cu up pa ad do o p po or r
l lo os s c co on nt tr ro ol le es s i in nt te er rn no os s d de el l b ba an nc co o p pa ar ra a e ev vi it ta ar r l la a e en nt tr ra ad da a d de e d di in ne er ro o s su uc ci io o, , p po or r q qu u n no o h ha ab b a a
c co om me en nt ta ad do o d di ic ch ho os s r ru um mo or re es s c co on n s su us s s su ub bo or rd di in na ad do os s? ?
E Es s c ci ie er rt to o, , d di ij jo o R Re ee ed d, , q qu ue e e es st ta an nd do o e en n M Mo on nt te er rr re ey y h ha ab b a a e es sc cu uc ch ha ad do o e es so os s r ru um mo or re es s, , p pe er ro o n nu un nc ca a
h ha ab b a a u ut ti il li iz za ad do o l la a p pa al la ab br ra a " "c co or rr ru up pc ci i n n" ". . L Lo o q qu ue e h ha ab b a a d di ic ch ho o a an nt te e e el l S Su ub bc co om mi it t e er ra a q qu ue e h ha ab b a a e es s- -
c cu uc ch ha ad do o e en n e es se e v vi ia aj je e a a M Mo on nt te er rr re ey y, , d du ur ra an nt te e u un n p pa ar rt ti id do o d de e g go ol lf f c co on n a al lg gu un no os s c cl li ie en nt te es s, , " "u un n
c co om me en nt ta ar ri io o q qu ue e m me e h hi iz zo o p pe en ns sa ar r e en n l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e a al lg g n n t ti ip po o d de e c co on nd du uc ct ta a i im mp pr ro op pi ia a p po or r p pa ar rt te e
d de e l la a f fa am mi il li ia a S Sa al li in na as s. .. .. . L Lo o q qu ue e s se e d de ed du uc c a a d de el l c co om me en nt ta ar ri io o e er ra a q qu ue e h ha ab b a a u un n h he er rm ma an no o d de el l
p pr re es si id de en nt te e, , c cu uy yo o n no om mb br re e y yo o n ni i s si iq qu ui ie er ra a c co on no oc c a a, , q qu ue e e es st ta ab ba a e en n M Mo on nt te er rr re ey y h ha ac ci ie en nd do o n ne eg go oc ci io os s
a ap pr ro ov ve ec ch ha an nd do o s su u r re el la ac ci i n n c co on n s su u h he er rm ma an no o, , y y q qu ue e e es so o p po od d a a c ca au us sa ar rl le e p pr ro ob bl le em ma as s a al l p pr re es si id de en nt te e. .. .. .
Y Y n no o l lo o c co om me en nt t [ [e en n e el l b ba an nc co o] ] p po or rq qu ue e n no o s su ue el lo o h ha ac ce er rm me e e ec co o d de e c co om me en nt ta ar ri io os s d de e l lo os s q qu ue e n no o s s
n na ad da a" ". .

143
L Lo os s s se en na ad do or re es s l le e p pr re eg gu un nt ta ar ro on n a a R Re ee ed d a ac ct to o s se eg gu ui id do o p po or r e el l c co on nt te en ni id do o d de e l la as s g gr ra ab ba ac ci io on ne es s
t te el le ef f n ni ic ca as s. . E El l d d a a e en n q qu ue e R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a s si id do o a ar rr re es st ta ad do o, , R Ru uk ka av vi in na a, , e el l j je ef fe e m m x xi im mo o d de el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , r ra ad di ic ca ad do o e en n S Su ui iz za a, , h ha ab b a a m ma an nt te en ni id do o u un na a a ag gi it ta ad da a
c co on nv ve er rs sa ac ci i n n t te el le ef f n ni ic ca a c co on n l la a s su uc cu ur rs sa al l l lo on nd di in ne en ns se e. . L La a p pr ri im me er ra a r re ea ac cc ci i n n d de e R Ru uk ka av vi in na a a an nt te e l la a
n no ot ti ic ci ia a d de el l a ar rr re es st to o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s n no o h ha ab b a a s si id do o s su ug ge er ri ir r u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n i in nt te er rn na a s so ob br re e s si i s se e
h ha ab b a a p pr ro oc ce ed di id do o c co or rr re ec ct ta am me en nt te e a al l a ac ce ep pt ta ar r l la a c cu ue en nt ta a, , s si in no o m m s s b bi ie en n t tr ra at ta ar r d de e p pr ro ot te eg ge er r e el l d di in ne er ro o
d de el l p pr ro ob bl le em m t ti ic co o c cl li ie en nt te e, , t tr ra an ns sf fi ir ri i n nd do ol lo o d de e L Lo on nd dr re es s a a S Su ui iz za a. . D De e q qu u m ma an ne er ra a p po od d a a
r re ec co on nc ci il li ia ar rs se e l la a a ac ct ti it tu ud d d de e R Ru uk ka av vi in na a c co on n l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s d de e C Ci it ti ib ba an nk k? ?
" "E Es se e c co om mp po or rt ta am mi ie en nt to o f fu ue e i in nc co or rr re ec ct to o" ", , c co on nt te es st t R Re ee ed d, , m me en ne ea an nd do o l la a c ca ab be ez za a. . " "D De em mu ue es st tr ra a u un na a
f fa al lt ta a d de e m ma ad du ur re ez z y y d de e j ju ui ic ci io o q qu ue e s si im mp pl le em me en nt te e n no o s so on n a ac ce ep pt ta ab bl le es s. . Q Qu ui ie er ro o d de ec ci ir r, , e es st te e t ti ip po o d de e
a ac ct ti it tu ud d, , c cu ua an nd do o s se e t ti ie en ne e u un n p pr ro ob bl le em ma a, , e es se e d de es se eo o d de e o oc cu ul lt ta ar r e el l p pr ro ob bl le em ma a y y d di is sf fr ra az za ar r l lo os s h he ec ch ho os s, ,
n no o t ti ie en ne e p pe er rd d n n. . P Pu un nt to o y y a ap pa ar rt te e. . N No o t ti ie en ne e p pe er rd d n n" ". .

U Un na a p pr re eg gu un nt ta a o ol lv vi id da ad da a
L La a a ad dm mi is si i n n d de e R Re ee ed d e er ra a s so or rp pr re en nd de en nt te e, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e d de es sp pu u s s d de e q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a r re ep pe et ti id do o
u un na a y y o ot tr ra a v ve ez z q qu ue e n no o h ha ab b a a h he ec ch ho o n na ad da a i im mp pr ro op pi io o e en n e el l c ca as so o R Ra a l l S Sa al li in na as s. . S Se en nt ta ad do o e en n l la a a au u- -
d di ie en nc ci ia a, , n no o p pu ud de e e ev vi it ta ar r u un na a s so on nr ri is sa a a al l e es sc cu uc ch ha ar r e el l m me ea a c cu ul lp pa a d de el l p po od de er ro os so o b ba an nq qu ue er ro o. .
C Cu ua an nd do o e el l S Su ub bc co om mi it t e en nt tr r e en n r re ec ce es so o y y R Re ee ed d a ab ba an nd do on n e el l a au ud di it to or ri io o e es sc co ol lt ta ad do o p po or r c cu ua at tr ro o d de e
s su us s s su ub bo or rd di in na ad do os s, , m me e d di ir ri ig g h ha ac ci ia a R Ro oa ac ch h y y l lo os s d de em m s s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l S Se en na ad do o p pa ar ra a
p pr re eg gu un nt ta ar rl le es s s si i e es st ta ab ba an n t ta an n a as so om mb br ra ad do os s c co om mo o y yo o p po or r l lo o q qu ue e a ac ca ab ba ab ba an n d de e e es sc cu uc ch ha ar r. . E Er ra a
e ev vi id de en nt te e q qu ue e e es st ta ab ba an n s sa at ti is sf fe ec ch ho os s c co on n l lo os s r re es su ul lt ta ad do os s d de e l la a a au ud di ie en nc ci ia a p p b bl li ic ca a. . U Un no o d de e e el ll lo os s, , s si in n
e em mb ba ar rg go o, , l la am me en nt t q qu ue e l lo os s s se en na ad do or re es s s se e h hu ub bi ie er ra an n o ol lv vi id da ad do o d de e h ha ac ce er r l la a p pr re eg gu un nt ta a c cl la av ve e. . Y Ya a s se ea a
p po or r f fa al lt ta a d de e t ti ie em mp po o o o p po or rq qu ue e n no o s se e l le es s h ha ab b a a o oc cu ur rr ri id do o, , l lo os s s se en na ad do or re es s s se e h ha ab b a an n o ol lv vi id da ad do o d de e
p pr re eg gu un nt ta ar rl le e a a R Re ee ed d p po or r q qu u m mo ot ti iv vo o, , s si i l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s a a c ca ar rg go o d de e l la a c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s
h ha ab b a an n v vi io ol la ad do o l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de el l b ba an nc co o, , n ni in ng gu un no o d de e e el ll lo os s h ha ab b a a s si id do o d de es sp pe ed di id do o, , o o
p po or r l lo o m me en no os s a am mo on ne es st ta ad do o. .
S Si i R Re ee ed d r re ea al lm me en nt te e e es st ta ab ba a t ta an n p pr re eo oc cu up pa ad do o p po or r l la a f fa al lt ta a d de e c cu um mp pl li im mi ie en nt to o c co on n l lo os s r re eg gl la am me en nt to os s
i in nt te er rn no os s d de el l b ba an nc co o d de es sp pu u s s d de e h ha ab be er r " "i id de en nt ti if fi ic ca ad do o e el l p pr ro ob bl le em ma a" " e en n 1 19 99 94 4 o o 1 19 99 95 5, , p po or r q qu u n no o
l lo os s h ha ab b a a s sa an nc ci io on na ad do o? ? E El ll li io ot tt t, , M Mo on nt te er ro o, , R Ru uk ka av vi in na a y y R Rh ho od de es s h ha ab b a an n s se eg gu ui id do o t tr ra ab ba aj ja an nd do o p pa ar ra a e el l
b ba an nc co o, , y y v va ar ri io os s d de e e el ll lo os s h ha ab b a an n s si id do o i in nc cl lu us so o p pr ro om mo ov vi id do os s a a p pu ue es st to os s m m s s i im mp po or rt ta an nt te es s m mu uc ch ho o
t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s d de el l e es sc c n nd da al lo o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s. .
M Mi ie en nt tr ra as s e el l p p b bl li ic co o d de es sa al lo oj ja ab ba a e el l s sa al l n n, , e el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de el l S Su ub bc co om mi it t c co on n e el l q qu ue e h ha ab bl la ab ba a m me e
c co om me en nt t q qu ue e n ni i s si iq qu ui ie er ra a E El ll li io ot tt t, , l la a f fu un nc ci io on na ar ri ia a d de e m me en no or r c ca at te eg go or r a a d de el l g gr ru up po o, , h ha ab b a a s si id do o
s su us sp pe en nd di id da a. . L Lu ue eg go o, , c co om mo o c co on nt te es st ta an nd do o s su u p pr ro op pi ia a p pr re eg gu un nt ta a, , e el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r s se e s so on nr ri i . . Q Qu ui iz z s s, ,
d de es sp pu u s s d de e t to od do o, , n no o e er ra a d de e s so or rp pr re en nd de er rs se e, , d di ij jo o. . S Si i E El ll li io ot tt t h hu ub bi ie er ra a s si id do o d de es sp pe ed di id da a, , l lo o m m s s
p pr ro ob ba ab bl le e e es s q qu ue e p pr re es se en nt ta ar ra a u un na a d de em ma an nd da a c co on nt tr ra a e el l b ba an nc co o, , y y d di iv vu ul lg ga ar ra a p p b bl li ic ca am me en nt te e q qu ui i n n e er ra a
e el l " "D Di io os s" " q qu ue e h ha ab b a a m me en nc ci io on na ad do o e en n s su us s c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s t te el le ef f n ni ic ca as s. . L Lo os s t ti it tu ul la ar re es s a a t to od da a p p g gi in na a
d de e q qu ue e e el l m mi is sm mo o p pr re es si id de en nt te e d de e C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a a ay yu ud da ad do o a a e en nc cu ub br ri ir r e el l e es sc c n nd da al lo o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s
h hu ub bi ie er ra an n s si id do o u un n g go ol lp pe e t te er rr ri ib bl le e p pa ar ra a l la a i in ns st ti it tu uc ci i n n. . D De e m ma an ne er ra a q qu ue e s si i n no o s se e h ha ab b a an n t to om ma ad do o
m me ed di id da as s d di is sc ci ip pl li in na ar ri ia as s c co on nt tr ra a l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s a a c ca ar rg go o d de e l la a c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, ,
p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e e er ra a " "p po or r g gr ra ac ci ia a d de e D Di io os s" ", , s se e a al l e el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r, , c co on n u un na a s so on nr ri is sa a. .

E El l r ri it tu ua al l d de e l lo os s m me ea a c cu ul lp pa a
M Mi i a as so om mb br ro o p po or r l la a c co on nf fe es si i n n d de e R Re ee ed d n no o d du ur r m mu uc ch ho o. . E Es sa a m mi is sm ma a t ta ar rd de e, , h ha ab bl la an nd do o c co on n J Ja ac ck k
B Bl lu um m, , u un n v ve et te er ra an no o e ex x i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de el l C Co on ng gr re es so o q qu ue e s se e h ha ab b a a h he ec ch ho o f fa am mo os so o p po or r s su u l la ab bo or r e en n l la a
p pe es sq qu ui is sa a s so ob br re e l lo os s s so ob bo or rn no os s a a f fu un nc ci io on na ar ri io os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s q qu ue e i in nv vo ol lu uc cr ra ar ro on n a a l la a L Lo oc ck kh he ee ed d C Co or rp p. .
e en n l lo os s a a o os s s se et te en nt ta a, , m me e d di i c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e l la as s a ad dm mi is si io on ne es s d de e R Re ee ed d p po od d a an n n no o s se er r e es sp po on nt t n ne ea as s n ni i
a au ud da ac ce es s, , s si in no o m m s s b bi ie en n s se eg gu ui ir r a al l p pi ie e d de e l la a l le et tr ra a u un n p pr ro ot to ot ti ip po o d de e e es st tr ra at te eg gi ia a l le eg ga al l d de e c co on nt tr ro ol l d de e
d da a o os s q qu ue e u ut ti il li iz za an n l la as s g gr ra an nd de es s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s e en n c ca as so os s c co om mo o s st te e. .
E En n s su u c ca al li id da ad d d de e a as se es so or r e ex xt te er rn no o d de el l S Se en na ad do o e en n l lo os s l lt ti im mo os s a a o os s, , B Bl lu um m h ha ab b a a s si id do o c co on ns su ul lt ta ad do o
m m s s d de e u un na a v ve ez z p po or r R Ro oa ac ch h y y o ot tr ro os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l C Co on ng gr re es so o, , y y h ha ab b a a s se eg gu ui id do o e el l c ca as so o d de e
C Ci it ti ib ba an nk k d de es sd de e l la a d di is st ta an nc ci ia a. . S Se eg g n n m me e e ex xp pl li ic c e es sa a t ta ar rd de e, , l la a d de ec cl la ar ra ac ci i n n d de e R Re ee ed d n no o l lo o h ha ab b a a
s so or rp pr re en nd di id do o e en n a ab bs so ol lu ut to o. . A A s su u j ju ui ic ci io o, , s st ta a e er ra a u un na a t t p pi ic ca a m ma an ni io ob br ra a d de e c co on nt tr ro ol l d de e d da a o os s. . B Bl lu um m
y ya a h ha ab b a a v vi is st to o e es st te e t ti ip po o d de e m me ea a c cu ul lp pa a m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s e en n e el l p pa as sa ad do o. .
" "E Es s s si ie em mp pr re e l lo o m mi is sm mo o: : s se e t tr ra at ta a d de e u un n r ri it tu ua al l q qu ue e p pu ue ed de e s se er r a ad da ap pt ta ad do o a a d di if fe er re en nt te es s
c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s" ", , s se e a al l B Bl lu um m. . C Ci it ti ib ba an nk k, , a al l i ig gu ua al l q qu ue e o ot tr ra as s g gr ra an nd de es s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s, , c co on nt tr ra at ta a a a
s su up pe er ra ab bo og ga ad do os s d de e W Wa as sh hi in ng gt to on n e es sp pe ec ci ia al li iz za ad do os s e en n e es st tr ra at te eg gi ia as s d de e c co on nt te en nc ci i n n d de e d da a o os s. . E En n e es st te e
c ca as so o, , h ha ab b a an n c co on nt tr ra at ta ad do o a a l lo os s a ab bo og ga ad do os s q qu ue e a as se es so or ra ar ro on n a a C Cl li in nt to on n e en n s su us s p pr ro ob bl le em ma as s l le eg ga al le es s a a
c co om mi ie en nz zo os s d de e l lo os s n no ov ve en nt ta a. . L La as s r re ec co om me en nd da ac ci io on ne es s d de e l lo os s a ab bo og ga ad do os s a al l C Ci it ti ib ba an nk k n no o e er ra an n d di if fe er re en nt te es s

144
a a l lo os s c co on ns se ej jo os s l le eg ga al le es s q qu ue e s se e d da ab ba an n a a l lo os s p po ol l t ti ic co os s e en n d di if fi ic cu ul lt ta ad de es s: : l lo o p pr ri im me er ro o q qu ue e h ha ab b a a q qu ue e
h ha ac ce er r e er ra a g ga an na ar r t ti ie em mp po o, , c cu ui id d n nd do os se e d de e n no o h ha ac ce er r m mo ov vi im mi ie en nt to os s e en n f fa al ls so o q qu ue e p pu ud di ie er ra an n t te en ne er r
r re ep pe er rc cu us si io on ne es s e en n e el l f fu ut tu ur ro o. . L La a r re eg gl la a b b s si ic ca a e en n c cu ua al lq qu ui ie er r e es sc c n nd da al lo o e er ra a p po os st te er rg ga ar r l lo os s m me ea a c cu ul lp pa a
p p b bl li ic co os s l lo o m m s s p po os si ib bl le e, , p pr re ef fe er ri ib bl le em me en nt te e h ha as st ta a a a o os s d de es sp pu u s s, , c cu ua an nd do o l la a o op pi in ni i n n p p b bl li ic ca a y ya a s se e
h hu ub bi ie er ra a o ol lv vi id da ad do o o o a ab bu ur rr ri id do o d de el l c ca as so o. .
" "E En n l la a p pr ri im me er ra a e et ta ap pa a, , s se e e em mi it te e u un n c co om mu un ni ic ca ad do o d de e p pr re en ns sa a q qu ue e d di ic ce e a al lg go o a as s c co om mo o ' 'D De e a ac cu ue er rd do o
c co on n l la a p po ol l t ti ic ca a d de e n nu ue es st tr ra a e em mp pr re es sa a, , n no o p po od de em mo os s c co om me en nt ta ar r s so ob br re e s si i s se e e es st t l ll le ev va an nd do o a a c ca ab bo o u un na a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n g gu ub be er rn na am me en nt ta al l s so ob br re e a al lg gu un no o d de e n nu ue es st tr ro os s c cl li ie en nt te es s' '. . L Lu ue eg go o, , e en n l la a s se eg gu un nd da a e et ta ap pa a, ,
d di ic ce en n: : ' 'E Es st ta am mo os s c co oo op pe er ra an nd do o p pl le en na am me en nt te e c co on n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n' '. . C Ci in nc co o a a o os s d de es sp pu u s s, , c cu ua an nd do o y ya a
p pr re es sc cr ri ib bi i l la a c ca au us sa a y y n no o h ha ay y p pe el li ig gr ro o d de e r re ep pe er rc cu us si io on ne es s p pe en na al le es s, , e en nt tr ra an n e en n u un n p pe er r o od do o d de e
c co on nt tr ri ic ci i n n y y m me ea a c cu ul lp pa a, , d di ic ci ie en nd do o: : ' 'H He em mo os s c co om me et ti id do o e er rr ro or re es s i in ne ex xc cu us sa ab bl le es s, , p pe er ro o a ah ho or ra a l lo os s h he em mo os s
c co or rr re eg gi id do o, , y y n nu un nc ca a v vo ol lv ve er r a a s su uc ce ed de er r a al lg go o s se em me ej ja an nt te e e en n n nu ue es st tr ra a i in ns st ti it tu uc ci i n n" ", , e ex xp pl li ic c B Bl lu um m. .
C Co om mo o u un n r ri it tu ua al l d de e t te ea at tr ro o k ka ab bu uk ki i j ja ap po on n s s, , e es st ta as s e et ta ap pa as s s se e r re ep pe et t a an n c co on n a as so om mb br ro os sa a f fr re ec cu ue en nc ci ia a
e en n c ca as si i t to od do os s l lo os s e es sc c n nd da al lo os s d de e W Wa as sh hi in ng gt to on n, , m me e s se e a al l e el l v ve et te er ra an no o e ex x i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de el l
S Se en na ad do o. .

C Ci it ti ib ba an nk k t to om ma a m me ed di id da as s
H Ha ab b a an n t te en ni id do o c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s c co on nc cr re et ta as s l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s p p b bl li ic ca as s d de el l S Su ub bc co om mi it t ? ? N No o c ca ab b a a d du ud da a
d de e q qu ue e e el l e es sp pe ec ct t c cu ul lo o l le e h ha ab b a a d da ad do o u un n b bu ue en n s su us st to o a al l C Ci it ti ib ba an nk k. . H Hi iz zo o t tr ra an ns sp pi ir ra ar r a al l p pr re es si id de en nt te e d de el l
b ba an nc co o y y a a s su u p pl la an na a m ma ay yo or r y y a ay yu ud d a a a ac ce el le er ra ar r e el l p pr ro oc ce es so o d de e c co on nt tr ro ol le es s i in nt te er rn no os s d de el l b ba an nc co o. . D De es sd de e
q qu ue e h ha ab b a a e es st ta al ll la ad do o e el l e es sc c n nd da al lo o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a n no om mb br ra ad do o a a J Jo os se ep ph h P Pe et tr ro o, , e el l
e ex x a ag ge en nt te e d de el l S Se er rv vi ic ci io o S Se ec cr re et to o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , c co om mo o j je ef fe e d de e u un n p pr ro og gr ra am ma a m mu un nd di ia al l d de e
c co on nt tr ro ol le es s i in nt te er rn no os s y y l lo o h ha ab b a a c co ol lo oc ca ad do o j ju un nt to o c co on n u un n e ex x f fi is sc ca al l e en n u un n l lu ug ga ar r e en nc cu um mb br ra ad do o d de en nt tr ro o d de e
l la a j je er ra ar rq qu u a a d de el l b ba an nc co o. . A Al l m mi is sm mo o t ti ie em mp po o, , s se eg g n n f fu ue en nt te es s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k, , e el l b ba an nc co o h ha ab b a a
a au um me en nt ta ad do o d de e 2 22 20 0 a a u un no os s 3 30 00 0 e el l n n m me er ro o d de e s su us s e en nc ca ar rg ga ad do os s d de e v vi ig gi il la ar r e el l c cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e s su us s
c co on nt tr ro ol le es s i in nt te er rn no os s e en n t to od do o e el l m mu un nd do o. .
T Ta am mb bi i n n e es st ta ab bl le ec ci i u un n n nu ue ev vo o m me ec ca an ni is sm mo o p pa ar ra a m mo on ni it to or re ea ar r a a p po ot te en nc ci ia al le es s c cl li ie en nt te es s: : l la as s
g ge er re en nc ci ia as s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e en n t to od do os s l lo os s p pa a s se es s d do on nd de e o op pe er ra ab ba a h ha ab b a an n e el la ab bo or ra ad do o u un n " "p pe er rf fi il l d de e
r ri ie es sg go o" " d de e s su u p pa a s s, , d do on nd de e s se e e es st ta ab bl le ec c a an n l la as s n no or rm ma as s p pa ar ra a a ac ce ep pt ta ar r n nu ue ev vo os s c cl li ie en nt te es s. . Y Y e el l n n m me er ro o
d de e " "c cu ue en nt ta as s p po ol l t ti ic ca as s" " s se e h ha ab b a a r re ed du uc ci id do o s si ig gn ni if fi ic ca at ti iv va am me en nt te e. . " "E En n g ge en ne er ra al l, , t tr ra at ta am mo os s d de e e ev vi it ta ar r
a ac ce ep pt ta ar r c co om mo o c cl li ie en nt te es s a a f fi ig gu ur ra as s p p b bl li ic ca as s e en n p pa a s se es s q qu ue e t ti ie en ne en n u un na a r re ep pu ut ta ac ci i n n d de e a al lt ta a
c co or rr ru up pc ci i n n" ", , m me e s se e a al l P Pe et tr ro o. . " "S Si ie em mp pr re e v va a a a h ha ab be er r a al lg gu un no o q qu ue e s se e l lo og gr re e e es sc cu ur rr ri ir r e en n e el l s si is st te em ma a y y
a ab br ri ir r u un na a c cu ue en nt ta a, , p pe er ro o n no o v va a a a s se er r t ta an n f f c ci il l q qu ue e l lo o h ha ag ga a u un n p pr re es si id de en nt te e, , o o u un n h he er rm ma an no o d de e u un n
p pr re es si id de en nt te e, , o o s su us s f fa am mi il li ia ar re es s" ". .
A Ad de em m s s, , C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a i in nv ve er rt ti id do o u un na a f fo or rt tu un na a e en n u un n p pr ro og gr ra am ma a d de e m mo on ni it to or re eo o d de e t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s
b ba an nc ca ar ri ia as s, , s si im mi il la ar r a al l q qu ue e u us sa an n l la as s c co om mp pa a a as s d de e t ta ar rj je et ta as s d de e c cr r d di it to o p pa ar ra a d de et te ec ct ta ar r m mo ov vi im mi ie en nt to os s
i in nu us su ua al le es s, , p po or r e el l c cu ua al l l la as s c co om mp pu ut ta ad do or ra as s d de el l b ba an nc co o d da ab ba an n u un na a s se e a al l d de e a al la ar rm ma a c cu ua an nd do o v ve e a an n
f fl lu uj jo os s s so os sp pe ec ch ho os so os s e en n u un na a c cu ue en nt ta a. . S Si i u un na a c cu ue en nt ta a q qu ue e r re ec ci ib b a a u un n p pr ro om me ed di io o d de e u un n m mi il ll l n n d de e
d d l la ar re es s p po or r a a o o d de e r re ep pe en nt te e r re eg gi is st tr ra ab ba a d de ep p s si it to os s d de e t tr re es s m mi il ll lo on ne es s, , p po or r e ej je em mp pl lo o, , e el l p pr ro og gr ra am ma a
a al le er rt ta ab ba a a a l lo os s e en nc ca ar rg ga ad do os s d de e c co on nt tr ro ol le es s i in nt te er rn no os s d de el l b ba an nc co o s so ob br re e l la a c cu ue en nt ta a, , p pa ar ra a q qu ue e h hi ic ci ie er ra an n
l la as s a av ve er ri ig gu ua ac ci io on ne es s d de el l c ca as so o. . " "L La a t te ec cn no ol lo og g a a v va a a a p pe er rm mi it ti ir r m mo on ni it to or re ea ar r m mi il ll lo on ne es s d de e t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s
y y p pe er rm mi it ti ir r q qu ue e n no os s c co on nc ce en nt tr re em mo os s e en n l la as s q qu ue e p pa ar re ez zc ca an n s so os sp pe ec ch ho os sa as s" ", , m me e d di ij jo o u un no o d de e l lo os s
e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k c ce er rc ca an no o a al l p pr ro oy ye ec ct to o. .
C Co om mo o p pr ru ue eb ba a d de e q qu ue e e el l s si is st te em ma a e es st ta ab ba a f fu un nc ci io on na an nd do o, , l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k s se e a al la ab ba an n e el l
c ca as so o d de el l p pr re es su un nt to o t tr ra af fi ic ca an nt te e d de e a ar rm ma as s p pe er ru ua an no o V V c ct to or r A A. . V Ve en ne er ro o, , a al ll le eg ga ad do o a al l e ex x j je ef fe e d de e
I In nt te el li ig ge en nc ci ia a d de el l P Pe er r V Vl la ad di im mi ir ro o M Mo on nt te es si in no os s, , q qu ue e f fu ue e d de et te en ni id do o e en n M Mi ia am mi i e en n e en ne er ro o d de e 2 20 00 01 1 b ba aj jo o
c ca ar rg go os s d de e c co or rr ru up pc ci i n n y y l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o. . V Ve en ne er ro o h ha ab b a a d de ep po os si it ta ad do o 1 15 5 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n
d do os s c cu ue en nt ta as s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k e en n M Mi ia am mi i, , u un na a d de e e el ll la as s a a n no om mb br re e d de e l la a e em mp pr re es sa a G Gr re ec co o L Lt td d. ., , p po oc ca as s
s se em ma an na as s a an nt te es s, , d di ic ci ie en nd do o q qu ue e e el l d di in ne er ro o p pr ro ov ve en n a a d de e s su us s c co om mp pa a a as s d de e c co on ns st tr ru uc cc ci i n n y y t te ex xt ti il le es s e en n
P Pe er r . . E El l g go ob bi ie er rn no o p pe er ru ua an no o, , s si in n e em mb ba ar rg go o, , h ha ab b a a p pe ed di id do o l la a c ca ap pt tu ur ra a i in nt te er rn na ac ci io on na al l d de e V Ve en ne er ro o, ,
a ac cu us s n nd do ol lo o d de e s se er r e el l p pr re es st ta an no om mb br re es s d de e M Mo on nt te es si in no os s, , y y d de e h ha ab be er r p pa ar rt ti ic ci ip pa ad do o c co om mo o t ta al l e en n u un na a
e es st ta af fa a d de e h ha as st ta a 1 10 00 0 m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s e en n l lo os s f fo on nd do os s d de e p pe en ns si io on ne es s d de e s su u p pa a s s, , y y e en n v ve en nt ta as s
c cl la an nd de es st ti in na as s d de e a ar rm ma as s a a l lo os s p pa a s se es s d de e l la a e ex x U Un ni i n n S So ov vi i t ti ic ca a. .
E El l F FB BI I l lo o c ca ap pt tu ur r e en n s su u c ca as sa a d de e M Mi ia am mi i e en n l la a n no oc ch he e d de el l 2 29 9 d de e e en ne er ro o. . F Fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o s se e a al la an n q qu ue e l le e v ve en n a an n s si ig gu ui ie en nd do o l lo os s p pa as so os s d de e c ce er rc ca a. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, ,
f fu ue en nt te es s d de el l C Ci it ti ib ba an nk k m me e a as se eg gu ur ra ar ro on n q qu ue e a an nt te es s d de e s su u d de et te en nc ci i n n, , C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a c co on ng ge el la ad do o s su us s
c cu ue en nt ta as s y y a al le er rt ta ad do o a a l la as s a au ut to or ri id da ad de es s s so ob br re e s su us s d de ep p s si it to os s s so os sp pe ec ch ho os so os s. . F Fr ra an nk k F Fi ig gl li iu uz zz zi i, , e el l
d di ir re ec ct to or r a ad dj ju un nt to o d de e l la a o of fi ic ci in na a d de el l F FB BI I e en n M Mi ia am mi i, , c co on nf fi ir rm m q qu ue e V Ve en ne er ro o f fu ue e a ar rr re es st ta ad do o h ho or ra as s
d de es sp pu u s s d de e e en nt te er ra ar rs se e d de e q qu ue e s su u c cu ue en nt ta a h ha ab b a a s si id do o c co on ng ge el la ad da a p po or r e el l b ba an nc co o. . E El l m mi il ll lo on na ar ri io o

145
p pe er ru ua an no o h ha ab b a a a ac cu ud di id do o a a l la a s su uc cu ur rs sa al l d de el l b ba an nc co o a a l la as s d di ie ez z d de e l la a m ma a a an na a p pa ar ra a h ha ac ce er r u un n r re et ti ir ro o, , y y
a al l i in nf fo or rm m r rs se el le e d de e q qu ue e h ha ab b a a u un n p pr ro ob bl le em ma a c co on n s su u c cu ue en nt ta a s se e q qu ue ed d h ho or ra as s e en n e el l b ba an nc co o t tr ra at ta an nd do o
d de e a ac cl la ar ra ar r l la a s si it tu ua ac ci i n n, , d di ij jo o e el l f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l F FB BI I. . L Lu ue eg go o, , t tr ra as s f fr ra ac ca as sa ar r e en n s su u i in nt te en nt to o, , V Ve en ne er ro o
f fu ue e a al l b ba ar r d de e u un n h ho ot te el l c ce er rc ca an no o a a t to om ma ar rs se e u un n t tr ra ag go o y y d de e a al ll l a a s su u c ca as sa a. . A A l la as s 2 23 3: :3 30 0 i ir rr ru um mp pi ie er ro on n
a al ll l l lo os s a ag ge en nt te es s d de el l F FB BI I y y s se e l lo o l ll le ev va ar ro on n. . " "N No os so ot tr ro os s h ha ab b a am mo os s a al le er rt ta ad do o a a l la as s a au ut to or ri id da ad de es s d de e q qu ue e
s su u c cu ue en nt ta a e er ra a s so os sp pe ec ch ho os sa a" ", , m me e a as se eg gu ur r u un n f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e C Ci it ti ib ba an nk k. .
Y Y t ta am mp po oc co o h ha ab b a a d du ud da a d de e q qu ue e l la as s r re ev ve el la ac ci io on ne es s d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l S Se en na ad do o h ha ab b a an n a ay yu ud da ad do o
a a d da ar r a a c co on no oc ce er r e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e el l t te em ma a d de el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o p pr ro od du uc ct to o d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n, , q qu ue e
h ha as st ta a e en nt to on nc ce es s p pa as sa ab ba a p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e i in na ad dv ve er rt ti id do o. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , q qu ue ed da ab ba a l la a p pr re eg gu un nt ta a d de e s si i l la as s
a au ud di ie en nc ci ia as s l lo og gr ra ar r a an n s su u p pr ro op p s si it to o d de e c co on nv ve en nc ce er r a al l C Co on ng gr re es so o d de e q qu ue e a ap pr ro ob ba ar ra a l le ey ye es s e en n u un n f fu ut tu ur ro o
p pr r x xi im mo o p pa ar ra a a ay yu ud da ar r a a c co om mb ba at ti ir r l la a c co or rr ru up pc ci i n n e ex xt tr ra an nj je er ra a y y e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o s su uc ci io o a a t tr ra av v s s
d de e b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s. .
N No o s se er r a a u un na a b ba at ta al ll la a f f c ci il l d de e g ga an na ar r. . L Lo os s g gr ra an nd de es s b ba an nc co os s n no o s s l lo o p po od d a an n c co on nt tr ra at ta ar r a a l lo os s m me ej jo or re es s
a ab bo og ga ad do os s p pa ar ra a d de ef fe en nd de er rs se e e en n l la as s C Co or rt te es s, , s si in no o q qu ue e e er ra a b bi ie en n s sa ab bi id do o q qu ue e t ta am mb bi i n n h ha ac c a an n c cu ua an nt ti io o- -
s sa as s c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s p po ol l t ti ic ca as s q qu ue e i in nd di ir re ec ct ta am me en nt te e a ay yu ud da ab ba an n a a q qu ue e e el l C Co on ng gr re es so o n no o a ap pr ro ob ba ar ra a c co on n
f fa ac ci il li id da ad d l le ey ye es s q qu ue e g gr ra an n p pa ar rt te e d de e l la a i in nd du us st tr ri ia a b ba an nc ca ar ri ia a v ve e a a c co om mo o d dr ra ac co on ni ia an na as s. . D De e a ac cu ue er rd do o a a l lo os s
r re eg gi is st tr ro os s d de e l la a C Co om mi is si i n n F Fe ed de er ra al l d de e E El le ec cc ci io on ne es s, , e en nt tr re e 1 19 99 95 5 y y 1 19 99 98 8 C Ci it ti ig gr ro ou up p h ha ab b a a d do on na ad do o 1 1. .7 7
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s a al l C Co om mi it t N Na ac ci io on na al l d de el l P Pa ar rt ti id do o R Re ep pu ub bl li ic ca an no o, , y y 6 60 08 8. .9 95 50 0 d d l la ar re es s a al l C Co om mi it t
N Na ac ci io on na al l d de el l P Pa ar rt ti id do o D De em m c cr ra at ta a. . Y Y e es st ta as s d do on na ac ci io on ne es s e er ra an n p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e s s l lo o u un na a p pa ar rt te e d de e l la a
t to ot ta al li id da ad d d de e l la as s c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s d de el l b ba an nc co o. .
S Se eg g n n l lo os s r re eg gi is st tr ro os s d de e C Ca au us sa a C Co om m n n, , u un n g gr ru up po o i in nd de ep pe en nd di ie en nt te e q qu ue e m mo on ni it to or re ea a c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s
p po ol l t ti ic ca as s d de e g gr ra an nd de es s e em mp pr re es sa as s, , d di ic ch ho os s f fo on nd do os s n no o i in nc cl lu u a an n l la as s d do on na ac ci io on ne es s h he ec ch ha as s d di ir re ec ct ta am me en nt te e a a
l lo os s c co om mi it t s s e es st ta at ta al le es s d de e a am mb bo os s p pa ar rt ti id do os s. . U Un n e es st tu ud di io o d de e C Ca au us sa a C Co om m n n d de e 1 19 99 99 9 d de em mu ue es st tr ra a q qu ue e, ,
a au un n t to om ma an nd do o e en n c co on ns si id de er ra ac ci i n n s s l lo o l la as s c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s a a l lo os s c co om mi it t s s n na ac ci io on na al le es s, , C Ci it ti ig gr ro ou up p
o oc cu up pa ab ba a e el l o oc ct ta av vo o l lu ug ga ar r e en nt tr re e l la as s d di ie ez z c co or rp po or ra ac ci io on ne es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s q qu ue e h ha ab b a an n h he ec ch ho o l la as s
m ma ay yo or re es s c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s p po ol l t ti ic ca as s. .
Y Y n no o p po oc co os s a al lt to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e C Ci it ti ig gr ro ou up p t te en n a an n g gr ra an n i in nf fl lu ue en nc ci ia a e en n l la a C Ca as sa a B Bl la an nc ca a. . A A f fi in ne es s d de e
1 19 99 99 9, , R Ro ob be er rt t E E. . R Ru ub bi in n, , q qu ue e a ac ca ab ba ab ba a d de e d de ej ja ar r e el l p po od de er ro os so o c ca ar rg go o d de e s se ec cr re et ta ar ri io o d de el l T Te es so or ro o, , h ha ab b a a
a ac ce ep pt ta ad do o e el l c ca ar rg go o d de e p pr re es si id de en nt te e d de el l c co on ns se ej jo o e ej je ec cu ut ti iv vo o d de e C Ci it ti ig gr ro ou up p. . R Ru ub bi in n, , q qu ui ie en n p po oc co o a an nt te es s d de e
d de ej ja ar r e el l g go ob bi ie er rn no o h ha ab b a a s si id do o u un no o d de e l lo os s o or ra ad do or re es s p pr ri in nc ci ip pa al le es s d de el l " "F Fo or ro o G Gl lo ob ba al l c co on nt tr ra a l la a
C Co or rr ru up pc ci i n n" ", , s se e m ma an nt te en n a a t ta an n c ce er rc ca an no o a al l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n q qu ue e i in nc cl lu us so o s se e l lo o h ha ab b a a
m me en nc ci io on na ad do o e en n u un n m mo om me en nt to o c co om mo o p po os si ib bl le e c co om mp pa a e er ro o d de e f f r rm mu ul la a d de e G Go or re e p pa ar ra a l la as s e el le ec cc ci io on ne es s
d de e 2 20 00 00 0. .
D De e h he ec ch ho o, , R Ru ub bi in n i in nc cl lu us so o h hi iz zo o u un na a a ap pa ar ri ic ci i n n c co on nj ju un nt ta a c co on n G Go or re e d du ur ra an nt te e l la as s p pr ri im ma ar ri ia as s d de el l
P Pa ar rt ti id do o D De em m c cr ra at ta a e en n N Ne ew w H Ha am mp ps sh hi ir re e. . E En n s su u c co ob be er rt tu ur ra a d de el l e ev ve en nt to o, , l la a r re ev vi is st ta a T Ti im me e s se e a al l e en n
f fe eb br re er ro o d de e 2 20 00 00 0 q qu ue e G Go or re e " "d de ej j q qu ue e s su us s a as se es so or re es s s su ug gi ir ri ie er ra an n q qu ue e R Ru ub bi in n p pu ud di ie er ra a s se er r u un n p pe er rf fe ec ct to o
c co om mp pa a e er ro o d de e f f r rm mu ul la a" ". . N No o f fu ue er ro on n p po oc co os s q qu ui ie en ne es s s so os sp pe ec ch ha ar ro on n q qu ue e m mu uc ch ho os s l le eg gi is sl la ad do or re es s
d de em m c cr ra at ta as s l lo o p pe en ns sa ar r a an n d do os s v ve ec ce es s a an nt te es s d de e v vo ot ta ar r a a f fa av vo or r d de e l le ey ye es s b ba an nc ca ar ri ia as s q qu ue e p po od dr r a an n
i ir rr ri it ta ar r a al l f fu ut tu ur ro o c ca an nd di id da at to o a a v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e d de e s su u p pa ar rt ti id do o, , y y d de e g ga an na ar r l la as s e el le ec cc ci io on ne es s e el l l l d de er r
d de el l S Se en na ad do o. .
L La a e es st tr ra at te eg gi ia a d de e c co on nt te en nc ci i n n d de e d da a o os s d de e C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e B Bl lu um m h ha ab b a a d de es sc cr ri ip pt to o c co on n s su us s
r re es sp pe ec ct ti iv va as s e et ta ap pa as s d de e n ne eg ga ac ci i n n, , c co oo op pe er ra ac ci i n n y y c co on nt tr ri ic ci i n n p pa ar re ec c a a h ha ab be er rl le e f fu un nc ci io on na ad do o
r re el la at ti iv va am me en nt te e b bi ie en n a al l b ba an nc co o. . H Ha ac ci ia a f fi in ne es s d de e 1 19 99 99 9, , c cu ua an nd do o s se e r re ea al li iz za ar ro on n l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s d de el l
S Se en na ad do o, , l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p pe en na al l d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a h hi ib be er rn na ab ba a y y e el l p pe er r o od do o d de e c ci in nc co o
a a o os s p pa ar ra a l la a p pr re es se en nt ta ac ci i n n d de e c ca ar rg go os s e es st ta ab ba a p po or r e ex xp pi ir ra ar r. . D De e a ac cu ue er rd do o a a v vo oc ce er ro os s d de e C Ci it ti ib ba an nk k y y a a
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l g go ob bi ie er rn no o c ce er rc ca an no os s a al l c ca as so o, , l lo os s f fi is sc ca al le es s f fe ed de er ra al le es s n no o l lo og gr ra ar ro on n p pr ro ob ba ar r u un na a
" "c co on ne ex xi i n n d de e n na ar rc co ot tr r f fi ic co o" " d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s q qu ue e p pu ud di ie er ra a c co on nv ve en nc ce er r a a u un n g gr ra an n j ju ur ra ad do o d de e q qu ue e s se e
t tr ra at ta ab ba a d de e u un n c ca as so o d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o d de el l t tr r f fi ic co o d de e d dr ro og ga as s. .
Y Y d da ad do o q qu ue e l la a l le ey y n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a e ex xi ig g a a p pr ro ob ba ar r u un na a c co on ne ex xi i n n c co on n e el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o o o e ev vi id de en nc ci ia as s
d de e s so ob bo or rn no o p pa ar ra a p pr re es se en nt ta ar r c ca ar rg go os s d de e e es se e t ti ip po o l la a c co or rr ru up pc ci i n n o of fi ic ci ia al l o o e el l r ro ob bo o d de e r re ec cu ur rs so os s
p p b bl li ic co os s n no o f fi ig gu ur ra ab ba an n e en nt tr re e l lo os s d de el li it to os s q qu ue e c ca al li if fi ic ca ab ba an n p pa ar ra a e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o l lo os s f fi is sc ca al le es s n no o
h ha ab b a an n p po od di id do o c co on ns st tr ru ui ir r u un n c ca as so o c co on nt tr ra a C Ci it ti ib ba an nk k. . " "B B s si ic ca am me en nt te e, , l lo o q qu ue e m me e d di ij je er ro on n e er ra a q qu ue e l le es s
e es st ta ab ba a c co os st ta an nd do o m mu uc ch ho o t tr ra ab ba aj jo o p pr ro ob ba ar r l la a c co on ne ex xi i n n c co on n e el l t tr r f fi ic co o d de e d dr ro og ga as s" ", , m me e d di ij jo o u un n
f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n q qu ue e s se eg gu u a a d de e c ce er rc ca a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e l la a f fi is sc ca al l a a d de e N Nu ue ev va a
Y Yo or rk k s so ob br re e e el l c ca as so o d de e C Ci it ti ib ba an nk k. .

E Ex x a ag ge en nt te e d de el l F FB BI I s se e p pr re eg gu un nt ta a q qu u p pa as s
C Cu ua an nd do o m me e e en nc co on nt tr r a a t to om ma ar r u un n c ca af f e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . c co on n P Pi im me en nt te el l, , e el l e ex x j je ef fe e d de el l F FB BI I e en n
M M x xi ic co o q qu ue e h ha ab b a a p pa ar rt ti ic ci ip pa ad do o e en n l lo os s p pr ri im me er ro os s p pa as so os s d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l C Ci it ti ib ba an nk k, , e er ra a o ob bv vi io o

146
q qu ue e e es st ta ab ba a f fr ru us st tr ra ad do o p po or r l la a f fa al lt ta a d de e r re es su ul lt ta ad do os s. . E Es st t b ba am mo os s e en n f fe eb br re er ro o d de e 2 20 00 00 0, , c ci in nc co o a a o os s
d de es sp pu u s s d de el l a ar rr re es st to o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , y y P Pi im me en nt te el l s se e h ha ab b a a r re et ti ir ra ad do o h ha ac c a a p po oc co o d de el l F FB BI I. . E El l e ex x
a ag ge en nt te e n no o p po od d a a o oc cu ul lt ta ar r s su u d de es s n ni im mo o. . " "N No o m me e e en nt tr ra a e en n l la a c ca ab be ez za a c c m mo o, , a a p pe es sa ar r d de e l la a e en no or rm me e
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n q qu ue e s se e l ll le ev v a a c ca ab bo o, , n no o s se e o ob bt tu uv vo o n ni in ng g n n r re es su ul lt ta ad do o" ", , m me e c co om me en nt t , , m me en ne ea an nd do o l la a
c ca ab be ez za a. . " "N No o l lo o p pu ue ed do o e en nt te en nd de er r" ". .
Q Qu u p pu ue ed de e h ha ab be er r p pa as sa ad do o? ?, , l le e p pr re eg gu un nt t . . P Pi im me en nt te el l s se e e en nc co og gi i d de e h ho om mb br ro os s. . " "Q Qu ui iz z s s f fu ue e p po or r
m mo ot ti iv vo os s d de e s se eg gu ur ri id da ad d n na ac ci io on na al l, , o o e ec co on n m mi ic co os s, , o o p po or rq qu ue e s se e c co on ns si id de er r q qu ue e e es st ta ab ba a l la a e es st ta ab bi il li id da ad d
d de e M M x xi ic co o e en n j ju ue eg go o. . T Te e i im ma ag gi in na as s l lo o q qu ue e h hu ub bi ie er ra a p pa as sa ad do o s si i h hu ub bi i s se em mo os s c co on nd de en na ad do o a a J Jo oh hn n
R Re ee ed d o o a a A Am my y E El ll li io ot tt t? ?" ", , p pr re eg gu un nt t P Pi im me en nt te el l. . E El l e ex x a ag ge en nt te e d de el l F FB BI I a ad dm mi it ti i q qu ue e n no o e er ra a i in nu us su ua al l q qu ue e
l lo os s f fi is sc ca al le es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s p pr re es se en nt ta ar ra an n c ca as so os s c co on nt tr ra a g gr ra an nd de es s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s y y e en n e es se e
m mo om me en nt to o l lo o e es st ta ab ba an n h ha ac ci ie en nd do o n na ad da a m me en no os s q qu ue e c co on nt tr ra a M Mi ic cr ro os so of ft t p pe er ro o t ta am mb bi i n n e er ra a c ci ie er rt to o q qu ue e
u un na a c ca au us sa a c co on nt tr ra a C Ci it ti ib ba an nk k e er ra a u un na a j ju ug ga ad da a a ar rr ri ie es sg ga ad da a q qu ue e p po od d a a a as se es st ta ar r u un n d du ur ro o g go ol lp pe e a a l la a
i in nd du us st tr ri ia a b ba an nc ca ar ri ia a y y a a l la a e ec co on no om m a a e en n g ge en ne er ra al l. .
P Pe en ns sa an nd do o e en n v vo oz z a al lt ta a, , l le e s su ug ge er r a a P Pi im me en nt te el l q qu ue e q qu ui iz z s s l lo os s f fi is sc ca al le es s h ha ab b a an n d de ec ci id di id do o q qu ue e
p pr re es se en nt ta ar r c ca ar rg go os s c co on nt tr ra a C Ci it ti ib ba an nk k h ha ar r a a m m s s m ma al l q qu ue e b bi ie en n, , e en n e el l s se en nt ti id do o d de e q qu ue e p po od d a a q qu ue eb br ra ar r l la a
c cr re ec ci ie en nt te e c co oo op pe er ra ac ci i n n e en nt tr re e l lo os s g gr ra an nd de es s b ba an nc co os s y y e el l F FB BI I e en n l la a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o. .
Q Qu ui iz z s s l lo os s f fi is sc ca al le es s h ha ab b a an n l ll le eg ga ad do o a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e, , a al l n no o t te en ne er r e en n s su us s m ma an no os s u un n c ca as so o
f f c ci il l d de e g ga an na ar r e en n l la as s C Co or rt te es s b ba aj jo o l la as s l le ey ye es s e ex xi is st te en nt te es s, , l lo o m me ej jo or r q qu ue e p po od d a an n h ha ac ce er r e er ra a u us sa ar r l la a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p pa ar ra a a as su us st ta ar r a a l lo os s b ba an nc co os s e e i in nd du uc ci ir rl lo os s a a u un na a m ma ay yo or r c co oo op pe er ra ac ci i n n c co on n e el l g go ob bi ie er rn no o
e en n e el l f fu ut tu ur ro o. . P Pi im me en nt te el l a ad dm mi it ti i q qu ue e t to od do o e es st to o e er ra a p po os si ib bl le e. . A Au un n a as s , , s se e s se en nt t a a p pr ro of fu un nd da am me en nt te e
f fr ru us st tr ra ad do o p po or r l la a f fa al lt ta a d de e r re es su ul lt ta ad do os s. . " "N No o l lo o e en nt ti ie en nd do o" ", , v vo ol lv vi i a a r re ep pe et ti ir r e el l e ex x a ag ge en nt te e, , m me en ne ea an nd do o
l la a c ca ab be ez za a. .

T To od do os s s se e v va an n, , m me en no os s E El ll li io ot tt t
E El l l lt ti im mo o d d a a d de e l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s d de el l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o, , c cu ua an nd do o m me e e en nc co on nt tr ra ab ba a e en n l la a
e es sq qu ui in na a d de el l e ed di if fi ic ci io o e es sp pe er ra an nd do o u un n t ta ax xi i p pa ar ra a r re eg gr re es sa ar r a a m mi i h ho ot te el l, , m me e t to op p p po or r c ca as su ua al li id da ad d c co on n
M Mi ic ch ha ae el l S Sc ch hl le ei in n, , e el l f fl la am ma an nt te e d di ir re ec ct to or r d de e R Re el la ac ci io on ne es s P P b bl li ic ca as s d de e C Ci it ti ib ba an nk k. . T Tr ra as s s sa al lu ud da ar rl lo o e e
i in nt te er rc ca am mb bi ia ar r a al lg gu un na as s b br ro om ma as s, , d de ec ci id di im mo os s c co om mp pa ar rt ti ir r u un n t ta ax xi i. . C Co on nv ve er rs sa an nd do o s so ob br re e e el l t te es st ti im mo on ni io o
d de el l p pr re es si id de en nt te e d de e C Ci it ti ib ba an nk k q qu ue e a ac ca ab b b ba am mo os s d de e e es sc cu uc ch ha ar r, , n no ot t q qu ue e S Sc ch hl le ei in n n no o h ha ab b a a p pe er rd di id do o s su u
s so on nr ri is sa a n ni i s su u c co on nf fi ia an nz za a e en n s s m mi is sm mo o. .
S Sc ch hl le ei in n m me e r re ec co or rd d q qu ue e C Ci it ti ib ba an nk k s si ie em mp pr re e h ha ab b a a a ac ct tu ua ad do o d de en nt tr ro o d de e l la a l le ey y. . Y Y d de es sd de e u un n p pu un nt to o
e es st tr ri ic ct ta am me en nt te e l le eg ga al l q qu ui iz z s s t tu uv vi ie er ra a r ra az z n n. . C Cu ua an nd do o s se e b ba aj j d de el l t ta ax xi i y y n no os s d de es sp pe ed di im mo os s, , l lo o m mi ir r
a al le ej ja ar rs se e c co on n e el l a ai ir re e d de e s sa at ti is sf fa ac cc ci i n n d de e a al lg gu ui ie en n q qu ue e a ac ca ab ba a d de e t te er rm mi in na ar r u un n t tr ra ab ba aj jo o b bi ie en n h he ec ch ho o. . N No o
p pu ud de e m me en no os s q qu ue e r re ec co or rd da ar r l la as s e et ta ap pa as s d de e l la a e es st tr ra at te eg gi ia a d de e c co on nt te en nc ci i n n d de e d da a o os s q qu ue e m me e h ha ab b a a
e ex xp pl li ic ca ad do o B Bl lu um m, , e el l e ex x i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de el l S Se en na ad do o, , y y c co on nc cl lu ui ir r p pa ar ra a m mi is s a ad de en nt tr ro os s q qu ue e d de es sp pu u s s d de e
t to od do o C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a g ga an na ad do o l la a b ba at ta al ll la a. .
E El l c ci ic cl lo o d de e B Bl lu um m s se e h ha ab b a a c ce er rr ra ad do o. . A Al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e, , e el l m me ea a c cu ul lp pa a d de e R Re ee ed d s sa al li i p pu ub bl li ic ca ad do o e en n
l la as s p p g gi in na as s i in nt te er ri io or re es s d de e T Th he e W Wa as sh hi in ng gt to on n P Po os st t, , b ba aj jo o e el l i in no oc cu uo o t t t tu ul lo o " "F Fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e C Ci it ti ig gr ro ou up p
I In nt te er rr ro og ga ad do os s e en n A Au ud di ie en nc ci ia a d de e L La av va ad do o d de e D Di in ne er ro o" ". . E El l N Ne ew w Y Yo or rk k T Ti im me es s p pu ub bl li ic c l la a n no ot ta a e en n l la a
p p g gi in na a 6 6, , m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e T Th he e A At tl la an nt ta a C Co on ns st ti it tu ut ti io on n y y o ot tr ro os s g gr ra an nd de es s p pe er ri i d di ic co os s m me et tr ro op po ol li it ta an no os s
h ha ab b a an n d de es st ti in na ad do o a ap pe en na as s u un n p p r rr ra af fo o a a l la a n no ot ti ic ci ia a, , e en n l la a s se ec cc ci i n n " "B Br re ev ve es s" ". .
C Cl la ar ro o q qu ue e l la a b ba at ta al ll la a n no o h ha ab b a a t te er rm mi in na ad do o, , y y q qu ue e e el l C Co on ng gr re es so o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o s se e a ap pr re es st ta ab ba a a a
r re ed da ac ct ta ar r p pr ro oy ye ec ct to os s d de e l le ey y p pa ar ra a c co om mb ba at ti ir r e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o p pr ro oc ce ed de en nt te e d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n. . S Si i
e es st to os s p pr ro oy ye ec ct to os s e er ra an n a ap pr ro ob ba ad do os s, , l lo os s f fi is sc ca al le es s f fe ed de er ra al le es s e en n e el l f fu ut tu ur ro o y ya a n no o t te en nd dr r a an n q qu ue e p pr ro ob ba ar r
u un na a c co on ne ex xi i n n c co on n e el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o p pa ar ra a p pr re es se en nt ta ar r u un n c ca as so o d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o c co on nt tr ra a u un na a
e en nt ti id da ad d c co om mo o C Ci it ti ib ba an nk k, , s si in no o s si im mp pl le em me en nt te e d de em mo os st tr ra ar r q qu ue e s su us s c cl li ie en nt te es s h ha ab b a an n d de ep po os si it ta ad do o
d di in ne er ro os s r ro ob ba ad do os s e en n s su us s c cu ue en nt ta as s b ba an nc ca ar ri ia as s. . S Si i l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s h ha ab b a an n s se er rv vi id do o p pa ar ra a a al lg go o, , e er ra a p pa ar ra a
d de em mo os st tr ra ar r q qu ue e e el l m ma ay yo or r o ob bs st t c cu ul lo o e en n l la a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n n no o e er ra a t ta an nt to o l la a f fa al lt ta a d de e
c cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e l la as s l le ey ye es s p po or r l lo os s b ba an nc co os s s si in no o l la as s l le ey ye es s m mi is sm ma as s. .
D De e a al ll l e en n m m s s, , e el l b ba an nc co o s se e r re ef fe er ri ir r a a a al l c ca as so o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s c co om mo o u un n h he ec ch ho o r re em mo ot to o, , y ya a
r re es su ue el lt to o y y a ar rc ch hi iv va ad do o. . U Un n v vo oc ce er ro o d de e C Ci it ti ib ba an nk k m me e c co om me en nt ta ar r a a p po os st te er ri io or rm me en nt te e q qu ue e e el l 9 95 5% % d de e l lo os s
a al lt to os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s e en nv vu ue el lt to os s e en n e el l c ca as so o S Sa al li in na as s y ya a n no o e es st ta ab ba an n e en n e el l b ba an nc co o e en n e el l a a o o 2 20 00 00 0. . L La a
n ni ic ca a q qu ue e s se eg gu u a a c co ob br ra an nd do o s su u j ju ug go os so o s su ue el ld do o d de e s se ei is s d d g gi it to os s, , a ap pa ar re en nt te em me en nt te e f fe el li iz z d de e l la a v vi id da a, , e er ra a
A Am my y E El ll li io ot tt t. . C Ci in nc co o a a o os s d de es sp pu u s s d de el l a ar rr re es st to o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , l la a b ba an nq qu ue er ra a t te en n a a u un na a p po os si ic ci i n n
c c m mo od da a e en n e el l b ba an nc co o, , q qu ue e s si i b bi ie en n l la a m ma an nt te en n a a a al le ej ja ad da a d de e s su us s a an nt te er ri io or re es s c cl li ie en nt te es s m me ex xi ic ca an no os s l le e
g ga ar ra an nt ti iz za ab ba a u un n c co on nt ti in nu uo o c co on nt ta ac ct to o c co on n A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a. . I Ir r n ni ic ca am me en nt te e, , E El ll li io ot tt t i in nc cl lu us so o h ha ab b a a
s so ob br re ev vi iv vi id do o a a R Re ee ed d: : c cu ua an nd do o e es st te e l lt ti im mo o s se e r re et ti ir r d de el l b ba an nc co o e en n e el l a a o o 2 20 00 00 0, , e el ll la a s se eg gu u a a e en n
C Ci it ti ib ba an nk k, , m mi ie en nt tr ra as s s su us s e ex x c co om mp pa a e er ro os s b br ro om me ea ab ba an n q qu ue e t te en n a a m m s s v vi id da as s q qu ue e e el l p pr ro op pi io o D Di io os s. .


147
L La a c ci in nt ta a d de e R Ra a l l y y A Ad dr ri ia an na a
T To od do o p pa ar re ec c a a i ir r v vi ie en nt to o e en n p po op pa a p pa ar ra a C Ci it ti ib ba an nk k, , s si i n no o h hu ub bi ie er ra a s si id do o p po or r e el l h he ec ch ho o d de e q qu ue e, , a a f fi in ne es s
d de el l a a o o 2 20 00 00 0, , s se e p pr ro od du uj je er ro on n a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to os s q qu ue e l le e d di ie er ro on n u un n n nu ue ev vo o a ai ir re e a a l la a a al li ic ca a d da a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . J Ju us st to o c cu ua an nd do o e es st ta ab ba a p po or r
p pr re es sc cr ri ib bi ir r e el l p pl la az zo o l le eg ga al l p pa ar ra a p pr re es se en nt ta ar r u un na a c ca au us sa a f fe ed de er ra al l e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , s sa al li ie er ro on n a a l la a l lu uz z
i in nd di ic ci io os s d de e l lo o q qu ue e m mu uc ch ho os s h ha ab b a an n s so os sp pe ec ch ha ad do o d de e e en nt tr ra ad da a; ; q qu ue e u un na a b bu ue en na a p pa ar rt te e d de e l lo os s
d de ep p s si it to os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n C Ci it ti ib ba an nk k v ve en n a an n d di ir re ec ct ta am me en nt te e d de el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o, , y y h ha ab b a an n
s si id do o e en nv vi ia ad do os s a a l la as s c cu ue en nt ta as s s se ec cr re et ta as s d de el l h he er rm ma an no o d de el l p pr re es si id de en nt te e c co on n l la a c co ol la ab bo or ra ac ci i n n d de e a al lt to os s
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a o of fi ic ci in na a d de el l p pr re es si id de en nt te e S Sa al li in na as s. .
E En n e ef fe ec ct to o, , e el l 1 10 0 d de e o oc ct tu ub br re e d de e 2 20 00 00 0, , c ca as si i u un n a a o o d de es sp pu u s s d de e l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s d de el l S Se en na ad do o
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o s so ob br re e e el l c ca as so o R Ra a l l S Sa al li in na as s- -C Ci it ti ib ba an nk k, , e el l p pr re es se en nt ta ad do or r d de e l la a c ca ad de en na a d de e t te el le ev vi is si i n n
m me ex xi ic ca an na a T Te el le ev vi is sa a, , J Jo oa aq qu u n n L L p pe ez z D Do or ri ig ga a, , s sa ac cu ud di i a a M M x xi ic co o p po on ni ie en nd do o e en n e el l a ai ir re e u un na a a ag gi it ta ad da a
g gr ra ab ba ac ci i n n t te el le ef f n ni ic ca a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s c co on n s su u h he er rm ma an na a A Ad dr ri ia an na a, , d de es sd de e l la a c c r rc ce el l d do on nd de e s se e
e en nc co on nt tr ra ab ba a. . E En n l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n, , d da ad da a p po or r a au ut t n nt ti ic ca a p po or r e el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o, , R Ra a l l S Sa al li in na as s s se e
q qu ue ej j a am ma ar rg ga am me en nt te e p po or r u un n l li ib br ro o q qu ue e a ac ca ab ba ab ba a d de e p pu ub bl li ic ca ar r C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s, , e en n e el l q qu ue e e el l e ex x
p pr re es si id de en nt te e p pr re et te en nd di i t to om ma ar r c ci ie er rt ta a d di is st ta an nc ci ia a d de e " "l lo os s m me ed di io os s d de e l lo os s q qu ue e R Ra a l l p pu ud do o h ha ab be er rs se e v va al li id do o
p pa ar ra a c co on nf fo or rm ma ar r e es sa a r ri iq qu ue ez za a" ". . L Lo os s a ab bo og ga ad do os s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s p po os st te er ri io or rm me en nt te e p pr ro oc cl la am ma ar ro on n l la a
i il le eg ga al li id da ad d d de e l la a g gr ra ab ba ac ci i n n y y s su u d di if fu us si i n n e en n l lo o q qu ue e p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e t te en n a an n r ra az z n n p pe er ro o n no o
p pu ud di ie er ro on n r re eb ba at ti ir r u un n p pe er ri it ta aj je e d de e l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a G Ge en ne er ra al l s se eg g n n l la a c cu ua al l l la a c ci in nt ta a e er ra a a au ut t n nt ti ic ca a, , y y l la a
v vo oz z e ef fe ec ct ti iv va am me en nt te e p pe er rt te en ne ec c a a a a R Ra a l l S Sa al li in na as s. .
E En n l la a g gr ra ab ba ac ci i n n, , R Ra a l l S Sa al li in na as s l le e d de ec c a a a a s su u h he er rm ma an na a q qu ue e e el l l li ib br ro o d de e C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s " "l la as st ti im ma a
m mu uc ch ho o m mi i d de ef fe en ns sa a, , p po or rq qu ue e u un na a r re ep pr ro ob ba ac ci i n n m mo or ra al l e es s l lo o q qu ue e m m s s d da a o o m me e h ha ac ce e" ". . A A m me ed di id da a q qu ue e
a av va an nz za ab ba a l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n, , R Ra a l l S Sa al li in na as s m mo on nt ta ab ba a e en n c c l le er ra a, , y y l le e a as se eg gu ur ra ab ba a a a s su u h he er rm ma an na a q qu ue e
" "l le e v vo oy y a a t to om ma ar r l la a p pa al la ab br ra a [ [a a C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s] ] y y l lo o v vo oy y a a a ac cl la ar ra ar r t to od do o, , t to od do o" ". .
A Ad dr ri ia an na a S Sa al li in na as s: : " "A Aj j " ". .
R Ra a l l S Sa al li in na as s: : " "T To od do o l lo o v vo oy y a a a ac cl la ar ra ar r: : d de e d d n nd de e s sa al li ie er ro on n l lo os s f fo on nd do os s, , q qu ui i n n e er ra a e el l i in nt te er rm me ed di ia ar ri io o, ,
p pa ar ra a q qu u e er ra an n. .. .. . V Vo oy y a a d de ec ci ir r q qu u f fo on nd do os s s sa al li ie er ro on n d de el l e er ra ar ri io o p p b bl li ic co o p pa ar ra a q qu ue e s se e d de ev vu ue el lv va an n. .. .. .
T To od do o, , t to od do o l lo o v vo oy y a a d de ec ci ir r, , A Ad dr ri ia an na a, , [ [p po or rq qu ue e] ] e es s u un na a c co ob ba ar rd d a a d de e C Ca ar rl lo os s a at ta ac ca ar rm me e p p b bl li ic ca am me en nt te e, ,
e es s u un na a c co ob ba ar rd d a a y y u un na a t tr ra ai ic ci i n n d de e h he er rm ma an no o" ". .
A Ad dr ri ia an na a S Sa al li in na as s: : " " N No o t te e a at ta ac c ! !" "
R Ra a l l S Sa al li in na as s: : " "M Me e e es st t a at ta ac ca an nd do o, , p po or rq qu ue e l l s su up po o d de e t to od do os s l lo os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s" ". .
A Ad dr ri ia an na a S Sa al li in na as s: : " " E Es s u un na a m me en nt ti ir ra a t tu uy ya a! !" "
R Ra a l l S Sa al li in na as s: : " " T To od do os s l lo os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s! !" "
A Ad dr ri ia an na a S Sa al li in na as s: : " " E Es s u un na a m me en nt ti ir ra a t tu uy ya a! !" "
R Ra a l l S Sa al li in na as s: : " "S Se e l lo o d di ig go o e en n s su u c ca ar ra a. .. .. . E Es s u un na a c co ob ba ar rd d a a g gi ig ga an nt te es sc ca a d de e C Ca ar rl lo os s e es st ta ar rm me e
m ma an nd da an nd do o r re ec ca ad do os s c co on n J Ju ua an n J Jo os s d de e q qu ue e l le e m ma an nd de e d di in ne er ro o, , p po or rq qu ue e e el l d di in ne er ro o e es s d de e l l, , y y v ve en ni ir r a a
d de ec ci ir r q qu ue e l l n no o s sa ab b a a n na ad da a" ". .
P Po or r f fo or rt tu un na a p pa ar ra a C Ci it ti ib ba an nk k, , l la a g gr ra ab ba ac ci i n n n no o h ha ab b a a s sa al li id do o a an nt te es s. . L La a r re ef fe er re en nc ci ia a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s d de e
q qu ue e s su us s m mi il ll lo on ne es s " "s sa al li ie er ro on n d de el l e er ra ar ri io o p p b bl li ic co o" " h hu ub bi ie er ra a p pu ue es st to o e en n j ja aq qu ue e e el l t te es st ti im mo on ni io o d de e E El ll li io ot tt t
d de e q qu ue e h ha ab b a a c cr re e d do o q qu ue e l la a f fo or rt tu un na a d de e s su u c cl li ie en nt te e p pr ro ov ve en n a a d de e l la a v ve en nt ta a d de e u un na a e em mp pr re es sa a d de e
c co on ns st tr ru uc cc ci i n n o o d de e b bu ue en na as s i in nv ve er rs si io on ne es s e en n l la a B Bo ol ls sa a. . Y Y l la a d de ef fe en ns sa a d de e E El ll li io ot tt t y y C Ci it ti ib ba an nk k e en n l la as s
a au ud di ie en nc ci ia as s d de el l S Se en na ad do o s so on na ar r a a a au un n m m s s s so os sp pe ec ch ho os sa a d de e h ha ab be er rs se e c co on no oc ci id do o e en n s su u m mo om me en nt to o u un n
e ex xp pe ed di ie en nt te e d de e l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a G Ge en ne er ra al l d de e l la a R Re ep p b bl li ic ca a s se e a al la an nd do o q qu ue e d du ur ra an nt te e l la a p pr re es si id de en nc ci ia a d de e
C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s s se e h ha ab b a an n r re ea al li iz za ad do o t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s r re eg gu ul la ar re es s d de e d di in ne er ro o d de e l la a O Of fi ic ci in na a d de e l la a
P Pr re es si id de en nc ci ia a a a u un na a c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n e el l b ba an nc co o S So om me ex x, , d de es sd de e d do on nd de e e el l h he er rm ma an no o d de el l
p pr re es si id de en nt te e h ha ab b a a g gi ir ra ad do o f fo on nd do os s a a C Ci it ti ib ba an nk k e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
S Se eg g n n u un n i in nf fo or rm me e o of fi ic ci ia al l d de e s su u g ge es st ti i n n p pu ub bl li ic ca ad do o e en n n no ov vi ie em mb br re e d de el l a a o o 2 20 00 00 0 p po or r J Jo or rg ge e
M Ma ad dr ra az zo o, , e el l p pr ro oc cu ur ra ad do or r d de el l g go ob bi ie er rn no o m me ex xi ic ca an no o q qu ue e h ha ab b a a s su uc ce ed di id do o e en n s su u p pu ue es st to o a a L Lo oz za an no o
G Gr ra ac ci ia a, , l la a c cu ue en nt ta a a ab bi ie er rt ta a e en n e el l b ba an nc co o m me ex xi ic ca an no o S So om me ex x a a n no om mb br re e d de e J Ju ua an n J Jo os s G Go on nz z l le ez z
C Ca ad de en na a, , a al li ia as s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , " "s se e a ab br ri i c co on n e el l r re ec co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e f fi ir rm ma a q qu ue e h hi iz zo o e el l c co on nt ta ad do or r
E Er rn ne es st to o S Se en nt t e es s H Ho oy yo os s, , d di ir re ec ct to or r g ge en ne er ra al l d de e A Ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de e l la a P Pr re es si id de en nc ci ia a d de e l la a R Re ep p b bl li ic ca a
d du ur ra an nt te e e el l p pe er r o od do o d de e C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s" ". . E En nt tr re e 1 19 98 89 9 y y 1 19 99 94 4, , l la a c cu ue en nt ta a d de e S So om me ex x h ha ab b a a r re ec ci ib bi id do o
" "d de ep p s si it to os s s si is st te em m t ti ic co os s" " d de e e en nt tr re e 3 35 5 m mi il l y y 4 43 3 m mi il l d d l la ar re es s p po or r s se em ma an na a. . D De e e es sa a c cu ue en nt ta a, , R Ra a l l
S Sa al li in na as s h ha ab b a a h he ec ch ho o t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s a a t tr re es s c cu ue en nt ta as s: : u un na a a a n no om mb br re e d de e o ot tr ro o a al li ia as s q qu ue e u ut ti il li iz za ab ba a, ,
o ot tr ra a a a n no om mb br re e d de e s su u s se ec cr re et ta ar ri ia a O Of fe el li ia a C Ca al lv vo o, , " "y y a a l la a d de e A Am my y E El ll li io ot tt t, , l la a e ej je ec cu ut ti iv va a q qu ue e m ma an ne ej ja ab ba a
s su us s c cu ue en nt ta as s e en n C Ci it ti ib ba an nk k d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k" ". .
E El l i in nf fo or rm me e o of fi ic ci ia al l d de e M Ma ad dr ra az zo o a al l f fi in na al l d de e s su u g ge es st ti i n n, , t ti it tu ul la ad do o " "C Cu ua at tr ro o a a o os s e en n l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a
G Ge en ne er ra al l d de e l la a R Re ep p b bl li ic ca a" ", , c co on nc cl lu u a a q qu ue e " "l lo os s i in nd di ic ci io os s c co on n l lo os s q qu ue e h ha as st ta a a ah ho or ra a c cu ue en nt ta a l la a P PG GR R s se e- -
a al la an n p po os si ib bl le es s d de es sv vi ia ac ci io on ne es s d de el l e er ra ar ri io o p p b bl li ic co o a a t tr ra av v s s d de e l la as s c cu ue en nt ta as s y y d de e l lo os s r re ec cu ur rs so os s q qu ue e

148
e es st tu uv vi ie er ro on n b ba aj jo o l la a r re es sp po on ns sa ab bi il li id da ad d d de e l la a O Of fi ic ci in na a d de e l la a P Pr re es si id de en nc ci ia a d de e l la a R Re ep p b bl li ic ca a d du ur ra an nt te e l la a
a ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de e C Ca ar rl lo os s S Sa al li in na as s d de e G Go or rt ta ar ri i" ". .
P Po oc co o a an nt te es s d de e d da ar r a a l lu uz z s su u i in nf fo or rm me e, , M Ma ad dr ra az zo o h ha ab b a a m me en nc ci io on na ad do o s su u d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o a a l lo os s
f fi is sc ca al le es s d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k a a c ca ar rg go o d de el l c ca as so o. . U Un no o d de e e el ll lo os s, , S St te ei in n, , v vi ia aj j a a M M x xi ic co o a a f fi in ne es s d de e 2 20 00 00 0 y y
s se e r re eu un ni i c co on n e el l e eq qu ui ip po o d de e M Ma ad dr ra az zo o. . S Se eg g n n t te es st ti ig go os s d de e l la a r re eu un ni i n n, , e el l e en nv vi ia ad do o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o
e es st ta ab ba a f fe el li iz z. . E En nt tr re e o ot tr ra as s c co os sa as s, , s se e l le e d di io o u un na a d de ec cl la ar ra ac ci i n n t te es st ti im mo on ni ia al l d de e u un n e ex x f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e l la a
p pr re es si id de en nc ci ia a q qu ue e p pa ar re ec c a a c co or rr ro ob bo or ra ar r l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e e el l c co on nt ta ad do or r d de e l la a o of fi ic ci in na a p pr re es si id de en nc ci ia al l, ,
S Se en nt t e es s H Ho oy yo os s, , h ha ac c a a d do os s a a o os s " "p po or r c ca au us sa a n na at tu ur ra al l" ", , s se eg g n n e el l i in nf fo or rm me e o of fi ic ci ia al l d de el l p pr ro oc cu ur ra ad do or r. .
" "H Ha as st ta a e es se e m mo om me en nt to o, , l lo os s f fi is sc ca al le es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e es st ta ab ba an n d de ep pr ri im mi id d s si im mo os s: : s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n
e es st ta ab ba a p po or r p pr re es sc cr ri ib bi ir r y y n no o h ha ab b a an n l lo og gr ra ad do o p pr re es se en nt ta ar r c ca ar rg go os s p pe en na al le es s c co on nt tr ra a C Ci it ti ib ba an nk k. . C Cu ua an nd do o l le es s
d di im mo os s e es st to o, , s se e p pu us si ie er ro on n f fe el li ic ce es s" ", , m me e s se e a al l u un n m mi ie em mb br ro o d de el l e eq qu ui ip po o d de e M Ma ad dr ra az zo o. . D De e r re eg gr re es so o a a
N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , S St te ei in n h ha ab b a a l lo og gr ra ad do o u un na a e ex xt te en ns si i n n d de e d do os s a a o os s e en n l la a p pr re es sc cr ri ip pc ci i n n d de e l la a c ca au us sa a
c co on nt tr ra a C Ci it ti ib ba an nk k, , h ha as st ta a f fi in ne es s d de e 2 20 00 02 2. . C Cu ua an nd do o t to od do os s y ya a l la a d da ab ba an n p po or r m mu ue er rt ta a, , l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n
h ha ab b a a l lo og gr ra ad do o p po or r l lo o m me en no os s u un n t ti ie em mp po o s su up pl le em me en nt ta ar ri io o d de e d do os s a a o os s, , a au un nq qu ue e e el l h he ec ch ho o c co om mo o
t to od da a l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e l la a c ca au us sa a d de e l lo os s f fi is sc ca al le es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s s se e m ma an nt tu uv vo o e en n e el l m m s s
a ab bs so ol lu ut to o s se ec cr re et to o. .

L La a f fi il lo os so of f a a d de e R Ro oa ac ch h
C Cu ua an nd do o v vi is si it t a a R Ro oa ac ch h p po or r l lt ti im ma a v ve ez z e en n s su u p pe eq qu ue e o o c cu ub b c cu ul lo o d de el l S Su ub bc co om mi it t d de e
I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o, , m me e i in nt tr ri ig ga ab ba a s sa ab be er r c c m mo o s se e s se en nt ti ir r a a u un n i in nv ve es st ti ig ga ad do or r i id de ea al li is st ta a
c co om mo o l l, , q qu ue e t ta an nt to o e em mp pe e o o h ha ab b a a p pu ue es st to o e en n e el l c ca as so o, , a an nt te e e el l r re es su ul lt ta ad do o o o l la a f fa al lt ta a d de e r re e- -
s su ul lt ta ad do os s d de e s su us s a au ud di ie en nc ci ia as s e en n e el l S Se en na ad do o. . R Ro oa ac ch h n no o s sa ab b a a n na ad da a s so ob br re e l la a e ex xt te en ns si i n n d de e l la a c ca au us sa a
e en n e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a, , n ni i s se eg gu u a a d de e c ce er rc ca a e es sa a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. . E El l i in nt te er r s s d de e s su u
S Su ub bc co om mi it t e es st ta ab ba a e en n r re ef fo or rm ma ar r l la as s l le ey ye es s b ba an nc ca ar ri ia as s, , p pa ar ra a q qu ue e n no o s se e d di ie er ra an n n nu ue ev vo os s c ca as so os s c co om mo o
e el l d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e en n e el l f fu ut tu ur ro o. .
H Ha ab b a a a al lg gu un no os s d da at to os s e es sp pe er ra an nz za ad do or re es s. . P Pa ar ra a e es se e e en nt to on nc ce es s, , s se e h ha ab b a an n p pr re es se en nt ta ad do o t tr re es s n nu ue ev vo os s
p pr ro oy ye ec ct to os s d de e l le ey y a an nt ti ic co or rr ru up pc ci i n n, , i in ns sp pi ir ra ad do os s d de e a al lg gu un na a m ma an ne er ra a e en n l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s s so ob br re e e el l c ca as so o. .
E El l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n h ha ab b a a p pr re es se en nt ta ad do o u un n p pr ro oy ye ec ct to o q qu ue e i in nc cl lu u a a p pe en na as s p pa ar ra a l lo os s b ba an nc co os s q qu ue e
l la av va ar ra an n d di in ne er ro o p pr ro od du uc ct to o d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n, , a au un nq qu ue e n no o t tu uv vi ie er ra an n q qu ue e v ve er r c co on n e el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o. . Y Y
t ta an nt to o e el l C Co om mi it t d de e A As su un nt to os s B Ba an nc ca ar ri io os s d de el l S Se en na ad do o c co om mo o e el l s se en na ad do or r L Le ev vi in n h ha ab b a an n p pr re es se en nt ta ad do o s su us s
p pr ro op pi io os s p pr ro oy ye ec ct to os s, , q qu ue e c co on n s su us s r re es sp pe ec ct ti iv va as s v va ar ri ia an nt te es s t ta am mb bi i n n p pr ro oc cu ur ra ab ba an n a am mp pl li ia ar r l la a d de ef fi in ni ic ci i n n
l le eg ga al l d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o p pa ar ra a i in nc cl lu ui ir r c ca as so os s d de e c co or rr ru up pc ci i n n. . E El l C Co on ng gr re es so o e es st ta ab ba a d de eb ba at ti ie en nd do o
e es st ta as s p pr ro op pu ue es st ta as s, , a au un nq qu ue e t to od da av v a a n no o s se e h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a n ni in ng g n n a ac cu ue er rd do o s so ob br re e s su u c co on nt te en ni id do o n ni i
f fe ec ch ha a d de e v vo ot ta ac ci i n n. .
P Pa ar ra al le el la am me en nt te e, , e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de el l T Te es so or ro o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o y y l lo os s p pa a s se es s e eu ur ro op pe eo os s h ha ab b a an n
e em mp pe ez za ad do o a a a ap pr re et ta ar r l la as s t tu ue er rc ca as s s so ob br re e l lo os s p pa ar ra a s so os s f fi is sc ca al le es s, , e ex xi ig gi ie en nd do o m ma ay yo or re es s c co on nt tr ro ol le es s a a l lo os s
d de ep p s si it to os s p pr ro ov ve en ni ie en nt te es s d de e 1 15 5 p pa a s se es s. . E En n j ju un ni io o d de e 2 20 00 00 0, , l la a C Co oa al li ic ci i n n d de e A Ac cc ci i n n F Fi in na an nc ci ie er ra a d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y E Eu ur ro op pa a, , u un na a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n i in nt tr ra ag gu ub be er rn na am me en nt ta al l e es st ta ab bl le ec ci id da a e en n P Pa ar r s s, , y y
c co on no oc ci id da a p po or r s su us s s si ig gl la as s F FA AF FT T, , p pu us so o e en n s su u l li is st ta a n ne eg gr ra a a a B Ba ah ha am ma as s, , I Is sl la as s C Ca ai im m n n, , I Is sl la as s C Co oo ok k, ,
D Do om mi in ni ic ca a, , I Is sr ra ae el l, , L L b ba an no o, , L Li ie ec ch hs st te en ns st te ei in n, , I Is sl la as s M Ma ar rs sh ha al ll l, , N Na au ur ru u, , N Ni iu ue e, , P Pa an na am m , , F Fi il li ip pi in na as s, , R Ru us si ia a, ,
S St t. . K Ki it tt ts s y y N Ne ev vi is s, , S St t. . V Vi in nc ce en nt t y y l la as s G Gr ra an na ad di in na as s. . A A p pa ar rt ti ir r d de e e en nt to on nc ce es s, , E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s y y E Eu ur ro op pa a
s se e c co om mp pr ro om me et ti ie er ro on n a a r re ev vi is sa ar r c co on n e es sp pe ec ci ia al l c cu ui id da ad do o l lo os s d de ep p s si it to os s p pr ro ov ve en ni ie en nt te es s d de e l lo os s 1 15 5 p pa a s se es s, ,
y y a a c co on nm mi in na ar rl lo os s a a a ad do op pt ta ar r l le eg gi is sl la ac ci io on ne es s m m s s r ri ig gu ur ro os sa as s c co on nt tr ra a e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o c co om mo o
c co on nd di ic ci i n n p pa ar ra a s sa ac ca ar rl lo os s d de e l la a l li is st ta a n ne eg gr ra a. .
C Ca as si i s si im mu ul lt t n ne ea am me en nt te e. . T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l, , l la a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n n no o g gu ub be er rn na am me en nt ta al l
a an nt ti ic co or rr ru up pc ci i n n e es st ta ab bl le ec ci id da a e en n B Be er rl l n n, , A Al le em ma an ni ia a, , l lo og gr r q qu ue e c ca as si i u un na a d do oc ce en na a d de e l lo os s m ma ay yo or re es s
b ba an nc co os s i in nt te er rn na ac ci io on na al le es s, , i in nc cl lu ui id do o C Ci it ti ib ba an nk k, , f fi ir rm ma ar ra an n u un n d do oc cu um me en nt to o c co om mp pr ro om me et ti i n nd do os se e a a t to om ma ar r
c ci ie er rt ta as s m me ed di id da as s b b s si ic ca as s p pa ar ra a c co om mb ba at ti ir r e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n. . E El l d do oc cu um me en nt to o, ,
f fi ir rm ma ad do o e el l 3 30 0 d de e o oc ct tu ub br re e d de e 2 20 00 00 0 p po or r A AB BN N B Ba an nk k N N. .V V. ., , B Ba ar rc cl la ay ys s B Ba an nk k, , B Ba an nc co o S Sa an nt ta an nd de er r, , C Ch ha as se e
M Ma an nh ha at tt ta an n B Ba an nk k, , C Ci it ti ib ba an nk k N N. .A A. ., , C Cr re ed di it t S Su ui is ss se e G Gr ro ou up p, , D De eu ut ts sc ch he e B Ba an nk k, , H HS SB BC C B Ba an nk k, , J J. .P P. . M Mo or rg ga an n, ,
S So oc ci i t t G G n n r ra al le e y y U UB BS S B Ba an nk k, , d di is sp po on n a a u un n c co om mp pr ro om mi is so o d de e l lo os s b ba an nc co os s a a " "t to om ma ar r l la as s m me ed di id da as s
r ra az zo on na ab bl le es s p pa ar ra a e es st ta ab bl le ec ce er r l la a i id de en nt ti id da ad d d de e c cl li ie en nt te es s y y b be en ne ef fi ic ci ia ar ri io os s, , y y a a a ac ce ep pt ta ar r c cl li ie en nt te es s
s so ol la am me en nt te e u un na a v ve ez z q qu ue e s se e h ha ay ya a c co om mp pl le et ta ad do o e es st te e p pr ro oc ce es so o" ". . A Ac ct to o s se eg gu ui id do o, , e es st ta ab bl le ec c a a q qu ue e e en n e el l
c ca as so o d de e c cu ue en nt ta as s n nu um me er ra ad da as s, , " "c co om mp pa a a as s f fa an nt ta as sm ma as s" ", , r re ep pr re es se en nt ta an nt te es s l le eg ga al le es s u u o ot tr ro os s
i in nt te er rm me ed di ia ar ri io os s d de es st ti in na ad do os s a a p pr ro ot te eg ge er r l la a c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d d de e l lo os s v ve er rd da ad de er ro os s d du ue e o os s d de e l la as s
c cu ue en nt ta as s, , l lo os s b ba an nc co os s s se e c co om mp pr ro om me et t a an n a a p pr re eg gu un nt ta ar r q qu ui i n ne es s e es st ta ab ba an n d de et tr r s s d de e l la as s f fa ac ch ha ad da as s. .
F Fi in na al lm me en nt te e, , e el l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n a an nu un nc ci i c co on n b bo om mb bo os s y y p pl la at ti il ll lo os s e el l 1 16 6 d de e e en ne er ro o d de e 2 20 00 01 1, ,
a ap pe en na as s c cu ua at tr ro o d d a as s a an nt te es s d de e d de ej ja ar r e el l p po od de er r, , u un na a s se er ri ie e d de e " "n nu ue ev va as s p pa au ut ta as s c co on nt tr ra a e el l l la av va ad do o d de e
d di in ne er ro o d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n g gu ub be er rn na am me en nt ta al l e ex xt tr ra an nj je er ra a" ". . E El l d do oc cu um me en nt to o, , e em mi it ti id do o p po or r e el l

149
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de el l T Te es so or ro o t tr ra as s m me es se es s d de e c co on ns su ul lt ta as s c co on n o ot tr ra as s a ag ge en nc ci ia as s d de el l g go ob bi ie er rn no o
n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o y y t tr re es s r re eu un ni io on ne es s c co on n r re ep pr re es se en nt ta an nt te es s d de e l la a b ba an nc ca a, , e er ra a l la a p pr ri im me er ra a o or ri ie en nt ta ac ci i n n
e es sc cr ri it ta a d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s a a l lo os s b ba an nc co os s s so ob br re e c c m mo o a ac ct tu ua ar r a an nt te e p po os si ib bl le es s d de ep p s si it to os s
p pr ro ov ve en ni ie en nt te es s d de e f fu un nc ci io on na ar ri io os s c co or rr ru up pt to os s e en n e el l e ex xt tr ra an nj je er ro o. . " "E Es st to os s l li in ne ea am mi ie en nt to os s t ti ie en ne en n p po or r o ob bj je et to o
a ay yu ud da ar r a a l la as s i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s a a d de et te ec ct ta ar r y y e ev vi it ta ar r m m s s e ef fi ic ci ie en nt te em me en nt te e t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s q qu ue e
i in nv vo ol lu uc cr re en n d di in ne er ro os s d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n e en n e el l e ex xt tr ra an nj je er ro o" ", , d de ec c a a l la a i in nt tr ro od du uc cc ci i n n d de el l d do oc cu um me en nt to o. . L La as s
p pa au ut ta as s s se e r re ef fe er r a an n a a " "l la a a ap pe er rt tu ur ra a y y m ma an nt te en ni im mi ie en nt to o d de e c cu ue en nt ta as s d de e p pe er rs so on na as s q qu ue e s so on n f fu un n- -
c ci io on na ar ri io os s p p b bl li ic co os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s, , s su us s f fa am mi il li ia ar re es s i in nm me ed di ia at to os s o o s su us s a as so oc ci ia ad do os s" ", , y y o of fr re ec c a an n " "u un na a l li is st ta a
d de e a ac ct ti iv vi id da ad de es s s so os sp pe ec ch ho os sa as s q qu ue e, , c cu ua an nd do o e es st t n n p pr re es se en nt te es s, , f fr re ec cu ue en nt te em me en nt te e d de em ma an nd da ar r n n u un n
e es sc cr ru ut ti in ni io o m m s s d de et ta al ll la ad do o d de e l la as s t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s" ". .
C Co on nc cr re et ta am me en nt te e, , l la as s n nu ue ev va as s p pa au ut ta as s s so ol li ic ci it ta ab ba an n a a l lo os s b ba an nc co os s t to om ma ar r u un na a s se er ri ie e d de e p pr re ec ca au uc ci io on ne es s
p pa ar ra a e ev vi it ta ar r d de ep p s si it to os s c co om mo o l lo os s q qu ue e h ha ab b a an n h he ec ch ho o R Ra a l l S Sa al li in na as s o o S Sa an ni i A Ab ba as sh ha a. . E En nt tr re e o ot tr ra as s
c co os sa as s, , s se e r re ec co om me en nd da ab ba a a a l lo os s b ba an nc co os s: :
R Re ea al li iz za ar r " "e es sf fu ue er rz zo os s r ra az zo on na ab bl le es s" " p pa ar ra a d de et te er rm mi in na ar r q qu ui i n ne es s s so on n l lo os s b be en ne ef fi ic ci ia ar ri io os s d de e s su us s
c cu ue en nt ta as s c cu ua an nd do o s st ta as s e es st t n n a a n no om mb br re es s d de e t te er rc ce er ro os s, , o o d de e c co or rp po or ra ac ci io on ne es s a an n n ni im ma as s r re eg gi is st tr ra ad da as s
e en n p pa ar ra a s so os s f fi is sc ca al le es s. .
H Ha ac ce er r " "e es sf fu ue er rz zo os s r ra az zo on na ab bl le es s" " p pa ar ra a d de et te er rm mi in na ar r s si i l la as s f fi ig gu ur ra as s p p b bl li ic ca as s e ex xt tr ra an nj je er ra as s q qu ue e
d de es se ea an n a ab br ri ir r u un na a c cu ue en nt ta a t ti ie en ne en n f fu ue en nt te es s l le eg g t ti im ma as s d de e i in ng gr re es so os s. . E En n e es se e s se en nt ti id do o, , " "l la a i in ns st ti it tu uc ci i n n
d de eb be e t to om ma ar r m me ed di id da as s r ra az zo on na ab bl le es s p pa ar ra a d de et te er rm mi in na ar r e el l s sa al la ar ri io o o of fi ic ci ia al l y y l la a c co om mp pe en ns sa ac ci i n n d de e l la a
p pe er rs so on na a, , a as s c co om mo o t ta am mb bi i n n l la as s f fu ue en nt te es s d de e r ri iq qu ue ez za a l le eg g t ti im ma as s q qu ue e n no o e es st t n n r re el la ac ci io on na ad da as s c co on n s su u
p po os si ic ci i n n o of fi ic ci ia al l" ". .
E Es st ta ar r " "a al le er rt ta as s" " a an nt te e m mo ov vi im mi ie en nt to os s i in nu us su ua al le es s d de e d di in ne er ro o, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e " "d de ep p s si it to os s o o r re et ti ir ro os s
d de e a al lt to o v va al lo or r, , s so ob br re e t to od do o c cu ua an nd do o s se e d da an n d de e f fo or rm ma a i ir rr re eg gu ul la ar r, , q qu ue e n no o c co oi in nc ci id de e c co on n l lo o q qu ue e s se e t ti ie en ne e
e en nt te en nd di id do o s so on n l lo os s i in ng gr re es so os s y y l la a r ri iq qu ue ez za a l le eg g t ti im ma a d de e l la a p pe er rs so on na a" ". .
P Pr re es st ta ar r " "e es sp pe ec ci ia al l a at te en nc ci i n n" " c cu ua an nd do o e ex xi is st te en n p pe ed di id do os s d de e c co on nf fi id de en nc ci ia al li id da ad d p po or r p pa ar rt te e d de e f fi ig gu ur ra as s
p p b bl li ic ca as s e ex xt tr ra an nj je er ra as s, , " "t ta al le es s c co om mo o r re eg gi is st tr ra ar r l la as s t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s a a n no om mb br re e d de e o ot tr ra a p pe er rs so on na a o o u un na a
e en nt ti id da ad d c co om me er rc ci ia al l c cu uy yo o b be en ne ef fi ic ci ia ar ri io o n no o s se ea a d da ad do o a a c co on no oc ce er r" ". .
C Co on ns su ul lt ta ar r t ta am mb bi i n n f fu ue en nt te es s d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n a aj je en na as s a al l p po ot te en nc ci ia al l c cl li ie en nt te e i in nc cl lu ui id da as s " "f fu ue en nt te es s
p p b bl li ic ca as s, , c co om mo o p pe er ri i d di ic co os s, , r re ev vi is st ta as s y y a ar rt t c cu ul lo os s d de e o ot tr ro os s p pr ro ov ve ee ed do or re es s d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n" " c cu ua an nd do o
u un na a f fi ig gu ur ra a p p b bl li ic ca a q qu ui ie er ra a a ab br ri ir r u un na a c cu ue en nt ta a. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , t ta an nt to o e el l a ac cu ue er rd do o f fi ir rm ma ad do o p po or r T Tr ra an ns sp pa ar re en nc cy y I In nt te er rn na at ti io on na al l c co on n l lo os s o on nc ce e b ba an nc co os s
c co om mo o l la as s " "N Nu ue ev va as s P Pa au ut ta as s" " a an nu un nc ci ia ad da as s a al l f fi in na al l d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n n no o e er ra an n m m s s q qu ue e
r re ec co om me en nd da ac ci io on ne es s, , c cu uy yo o c cu um mp pl li im mi ie en nt to o e er ra a e es st tr ri ic ct ta am me en nt te e v vo ol lu un nt ta ar ri io o. . S Se eg g n n f fu ue en nt te es s c ce er rc ca an na as s a a
l la as s n ne eg go oc ci ia ac ci io on ne es s, , l lo os s b ba an nc co os s h ha ab b a an n l lo og gr ra ad do o d di il lu ui ir r s si ig gn ni if fi ic ca at ti iv va am me en nt te e e el l t te ex xt to o d de el l d do oc cu um me en nt to o
e en n l lo os s l lt ti im mo os s d d a as s d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n. . T Tr ra as s v va ar ri ia as s r re eu un ni io on ne es s d de e f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de el l T Te es so or ro o
c co on n d di ir re ec ct ti iv vo os s d de el l N Ne ew w Y Yo or rk k C Cl le ea ar ri in ng gh ho ou us se e u un n g gr ru up po o q qu ue e r re ep pr re es se en nt ta a a al l C Ci it ti ib ba an nk k, , C Ch ha as se e
M Ma an nh ha at tt ta an n B Ba an nk k, , M Mo or rg ga an n G Gu ua ar ra an nt ty y T Tr ru us st t, , B Ba an nk k o of f N Ne ew w Y Yo or rk k, , B Ba an nk ke er rs s T Tr ru us st t C Co o. ., , F Fl le ee et t N Na at ti io on na al l
B Ba an nk k, , E Eu ur ro op pe ea an n A Am me er ri ic ca an n B Ba an nk k y y H HS SB BC C B Ba an nk k U US SA A l la a c co oa al li ic ci i n n d de e b ba an nc co os s h ha ab b a a e en nv vi ia ad do o u un na a
s se ev ve er ra a c ca ar rt ta a d de e p pr ro ot te es st ta a a al l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n e el l 2 26 6 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 2 20 00 00 0, , e ex xi ig gi ie en nd do o c ca am mb bi io os s
e en n e el l b bo or rr ra ad do or r d de el l d do oc cu um me en nt to o. .
L La a c ca ar rt ta a c co on nf fi id de en nc ci ia al l, , f fi ir rm ma ad da a p po or r e el l p pr re es si id de en nt te e d de el l N Ne ew w Y Yo or rk k C Cl le ea ar ri in ng gh ho ou us se e, , J Je ef ff fr re ey y N Ne eu ub be er rt t, ,
s se e q qu ue ej ja ab ba a d de e q qu ue e " "l la a n ni ic ca a o op po or rt tu un ni id da ad d q qu ue e h ha an n t te en ni id do o l la as s i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s d de e r re ev vi is sa ar r
y y c co om me en nt ta ar r l lo os s b bo or rr ra ad do or re es s d de el l d do oc cu um me en nt to o f fu ue er ro on n t tr re es s r re eu un ni io on ne es s b br re ev ve es s c ce el le eb br ra ad da as s e en n
W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . l lo os s d d a as s 5 5, , 1 15 5 y y 2 20 0 d de e d di ic ci ie em mb br re e" ". . L Lo os s b ba an nc co os s e ex xi ig g a an n u un na a r re ev vi is si i n n i in nm me ed di ia at ta a
d de el l b bo or rr ra ad do or r, , p pu ue es st to o q qu ue e l la as s p pa au ut ta as s e er ra an n d de em ma as si ia ad do o " "a am mp pl li ia as s" ", , y y q qu ue e " "s su us s e ex xp pe ec ct ta at ti iv va as s s so on n
p po oc co o r re ea al li is st ta as s" ". . L Lo os s b ba an nc co os s t te er rm mi in na ab ba an n d di ic ci ie en nd do o: : " "R Ro og ga am mo os s e en nc ca ar re ec ci id da am me en nt te e q qu ue e e el l
D De ep pa ar rt ta am me en nt to o [ [d de el l T Te es so or ro o] ] n no o e em mi it ta a e es st ta as s p pa au ut ta as s p po or r e el l m mo om me en nt to o, , y y d d a a l la as s p pa ar rt te es s
i in nt te er re es sa ad da as s u un na a o op po or rt tu un ni id da ad d r ra az zo on na ab bl le e d de e r re ev vi is sa ar r y y c co om me en nt ta ar r e el l d do oc cu um me en nt to o" ". .
E El l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n s sa ab b a a q qu ue e s si i a ac ce ep pt ta ab ba a e el l p pe ed di id do o d de e l lo os s b ba an nc co os s, , l lo o m m s s p pr ro ob ba ab bl le e e er ra a q qu ue e
e el l g go ob bi ie er rn no o e en nt tr ra an nt te e d de e G Ge eo or rg ge e W W. . B Bu us sh h m m s s a am mi ig go o d de e l la as s g gr ra an nd de es s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s q qu ue e l la a
a ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n s sa al li ie en nt te e a ar rc ch hi iv va ar r a a e el l t te em ma a y y t to od do o e el l e es sf fu ue er rz zo o q qu ue ed da ar r a a e en n l la a n na ad da a. . P Pe er ro o e el l
g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n e es st ta ab ba a d di iv vi id di id do o: : e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de el l T Te es so or ro o e es st ta ab ba a d di is sp pu ue es st to o a a a ab bl la an nd da ar r
e el l b bo or rr ra ad do or r o or ri ig gi in na al l y y h ha ac ce er rl lo o d de e c cu um mp pl li im mi ie en nt to o v vo ol lu un nt ta ar ri io o c co on n t ta al l d de e s sa ac ca ar r e el l d do oc cu um me en nt to o, ,
m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a s se e r re eh hu us sa ab ba a a a f fi ir rm ma ar r u un na a v ve er rs si i n n a ag gu ua ad da a d de el l t te ex xt to o
q qu ue e n no o i in nc cl lu uy ye er ra a n no or rm ma as s o ob bl li ig ga at to or ri ia as s p pa ar ra a l lo os s b ba an nc co os s. . F Fi in na al lm me en nt te e, , p pr re ev va al le ec ci i l la a v ve er rs si i n n
" "b bl la an nd da a" " d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de el l T Te es so or ro o. . P Pa ar ra a a ap pl la ac ca ar r a a l lo os s b ba an nc co os s, , e el l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n
i in nc cl lu uy y u un n p p r rr ra af fo o e en n e el l d do oc cu um me en nt to o f fi in na al l d de ej ja an nd do o e en n c cl la ar ro o q qu ue e " "e es st ta as s p pa au ut ta as s n no o s so on n l le ey ye es s n ni i
r re eg gu ul la ac ci io on ne es s, , n ni i d de eb be en n s se er r i in nt te er rp pr re et ta ad da as s c co om mo o t ta al le es s. . S So on n r re ec co om me en nd da ac ci io on ne es s q qu ue e s su ug ge er ri im mo os s
s se ea an n s se eg gu ui id da as s p po or r l la as s i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ra as s" ". . P Pa ar ra a l lo os s f fi is sc ca al le es s e e i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l g go ob bi ie er rn no o

150
q qu ue e q qu ue er r a an n r re eg gl la as s o ob bl li ig ga at to or ri ia as s, , e el l d do oc cu um me en nt to o e er ra a u un n p pe eq qu ue e o o p pa as so o a ad de el la an nt te e, , p pe er ro o d de ej ja ab ba a
m mu uc ch h s si im mo o q qu ue e d de es se ea ar r. .
" "E El l g go ob bi ie er rn no o c ca ap pi it tu ul l " ", , m me e s se e a al l e es sa a m mi is sm ma a n no oc ch he e C Ch ha ar rl le es s I In nt tr ri ia ag go o, , u un n e ex x f fi is sc ca al l q qu ue e d di ir ri ig ge e l la a
p pu ub bl li ic ca ac ci i n n m me en ns su ua al l A Al le er rt ta a d de e L La av va ad do o d de e D Di in ne er ro o e en n M Mi ia am mi i. . " "S Su ua av vi iz za ar ro on n l la as s p pa au ut ta as s p po or r
p pr re es si io on ne es s d de e l la a i in nd du us st tr ri ia a b ba an nc ca ar ri ia a" ". . A Au un nq qu ue e l la as s r re ec co om me en nd da ac ci io on ne es s c co on ns st ti it tu u a an n u un n a av va an nc ce e, , e en n e el l
s se en nt ti id do o q qu ue e e es st ta ab bl le ec c a an n p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z l la a p po os si ic ci i n n d de el l g go ob bi ie er rn no o s so ob br re e l lo o q qu ue e d de eb b a an n h ha ac ce er r l lo os s
b ba an nc co os s e en n e es st to os s c ca as so os s, , e er ra a u un na a v vi ic ct to or ri ia a p po oc co o m me en no os s q qu ue e s si im mb b l li ic ca a. . L La as s n nu ue ev va as s p pa au ut ta as s n no o s s l lo o
e er ra an n d de e c cu um mp pl li im mi ie en nt to o v vo ol lu un nt ta ar ri io o, , s si in no o q qu ue e t te en n a an n u un n a al lc ca an nc ce e m mu uy y l li im mi it ta ad do o. . E El l t te ex xt to o f fi in na al l s se e
r re ef fe er r a a a a l lo os s b ba an nc co os s, , p pe er ro o n no o m me en nc ci io on na ab ba a e ex xp pl l c ci it ta am me en nt te e a a l lo os s a ag ge en nt te es s d de e B Bo ol ls sa a, , o o l la a i in nd du us st tr ri ia a
i in nm mo ob bi il li ia ar ri ia a, , q qu ue e m mo ov v a an n e en no or rm me es s c ca an nt ti id da ad de es s d de e d di in ne er ro o. . " "L La a i in nd du us st tr ri ia a b bu ur rs s t ti il l e en n E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s m ma an ne ej ja a t tr re es s v ve ec ce es s m m s s d di in ne er ro o q qu ue e l lo os s b ba an nc co os s" ", , m me e s se e a al l I In nt tr ri ia ag go o. . " "S Si i R Ra a l l S Sa al li in na as s
p pu ud do o h ha ac ce er r l lo o q qu ue e h hi iz zo o e en n e el l C Ci it ti ig gr ro ou up p, , i im ma ag gi in na a l lo o q qu ue e p pu ud do o h ha ab be er r h he ec ch ho o e en n M Me er rr ri il ll l L Ly yn nc ch h, ,
P Pr ru ud de en nt ti ia al l, , D De ea an n W Wi it tt te er r, , o o c cu ua al lq qu ui ie er r o ot tr ra a c ca as sa a b bu ur rs s t ti il l" ". . I In nt tr ri ia ag go o, , c co om mo o m mu uc ch ho os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s
d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a, , e es st ta ab ba a f fr ru us st tr ra ad do o p po or rq qu ue e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s n no o t to om ma ab ba a m me ed di id da as s
m m s s c co on nt tu un nd de en nt te es s p pa ar ra a r re es sp pa al ld da ar r s su u d di is sc cu ur rs so o p p b bl li ic co o c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n. . " "A A E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s l le e
e en nc ca an nt ta a d da ar r s se er rm mo on ne es s, , p pe er ro o n no o t to om ma a s su u p pr ro op pi ia a m me ed di ic ci in na a" ", , c co on nc cl lu uy y I In nt tr ri ia ag go o. .
C C m mo o s se e s se en nt t a a R Ro oa ac ch h u un na a v ve ez z c co on nc cl lu ui id da as s l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s s so ob br re e R Ra a l l S Sa al li in na as s? ? F Fr ru us st tr ra ad do o? ?
" "N No o" ", , m me e c co on nt te es st t e el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r, , e en nc co og gi i n nd do os se e d de e h ho om mb br ro os s, , e en n u un na a d de e l la as s l lt ti im ma as s v vi is si it ta as s q qu ue e
l le e h hi ic ce e a a s su u c cu ub b c cu ul lo o e en n e el l e ed di if fi ic ci io o d de e e em mp pl le ea ad do os s d de el l S Se en na ad do o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . " "E Es s c ci ie er rt to o q qu ue e
n na ad di ie e [ [d de e l lo os s b ba an nc co os s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s] ] f fu ue e a a l la a c c r rc ce el l. . P Pe er ro o h ha ay y q qu ue e m mi ir ra ar r t to od do o e es st to o c co om mo o u un na a
t ta ar re ea a d de e c co on ns st tr ru uc cc ci i n n m mi in nu uc ci io os sa a, , l la ad dr ri il ll lo o p po or r l la ad dr ri il ll lo o, , e en n l la a q qu ue e u un no o t ti ie en ne e q qu ue e p po on ne er r u un n g gr ra an ni it to o
d de e a ar re en na a p po or r v ve ez z. . L Lo o i im mp po or rt ta an nt te e n no o e es s s si i l lo og gr ra am mo os s m ma an nd da ar r a a a al lg gu ui ie en n a a l la a c c r rc ce el l, , s si in no o
d de et te er rm mi in na ar r s si i h he em mo os s a ad de el la an nt ta ad do o a al lg go o. . P Po od de em mo os s d de ec ci ir r q qu ue e, , c co om mo o r re es su ul lt ta ad do o d de e n nu ue es st tr ra a l la ab bo or r, ,
l lo os s b ba an nc co os s e es st t n n s si ie en nd do o m m s s c cu ui id da ad do os so os s a al l r re ec ci ib bi ir r d de ep p s si it to os s? ? Y Yo o c cr re eo o q qu ue e s s " ". . R Ro oa ac ch h m me en nc ci io on n
l lo os s t tr re es s n nu ue ev vo os s p pr ro oy ye ec ct to os s d de e l le ey y q qu ue e p pr ro op po on n a an n p pr ro oh hi ib bi ir r d de ep p s si it to os s d de e d di in ne er ro o d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n, ,
a as s c co om mo o l la as s " "N Nu ue ev va as s P Pa au ut ta as s" " e em mi it ti id da as s h ha ac ci ia a e el l f fi in na al l d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e C Cl li in nt to on n. . L La a b ba at ta al ll la a p po or r l la a
g gl lo ob ba al li iz za ac ci i n n d de e l la a l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a l la a c co or rr ru up pc ci i n n r re ec ci i n n e em mp pe ez za ab ba a. . " "N No o p po od de em mo os s e es sp pe er ra ar r u un na a
v vi ic ct to or ri ia a i in nm me ed di ia at ta a. . L Lo o n ni ic co o q qu ue e p po od de em mo os s h ha ac ce er r e es s t ti ir ra ar r u un na a p pi ie ed dr ra a a al l a ag gu ua a, , c cr re ea ar r u un n e ef fe ec ct to o d de e
o ol la as s c ci ir rc cu ul la ar re es s, , y y v ve er r q qu u p pa as sa a" ", , c co on nc cl lu uy y R Ro oa ac ch h, , f fi il lo os s f fi ic ca am me en nt te e. .
E El l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o h ha ab b a a t ti ir ra ad do o s su u p pi ie ed dr ri it ta a a al l a ag gu ua a. . L Lo os s p pe er ri io od di is st ta as s e es st t b ba am mo os s t ti ir ra an nd do o
l la a n nu ue es st tr ra a. . A Ah ho or ra a, , i in nd de ep pe en nd di ie en nt te em me en nt te e d de e l lo o q qu ue e o oc cu ur rr ri ie er ra a c co on n l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l D De ep pa ar r- -
t ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a, , r re es st ta ab ba a v ve er r s si i l la a p pr re es si i n n c co on nj ju un nt ta a d de e l le eg gi is sl la ad do or re es s, , f fu un nc ci io on na ar ri io os s o of fi ic ci ia al le es s, ,
p pe er ri io od di is st ta as s, , g go ob bi ie er rn no os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s y y l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s m m s s i il lu um mi in na ad do os s d de el l s se ec ct to or r p pr ri iv va ad do o, , l lo og gr ra ab ba a
c ce er rr ra ar r l la as s p pu ue er rt ta as s d de el l s si is st te em ma a f fi in na an nc ci ie er ro o i in nt te er rn na ac ci io on na al l a a l lo os s d di in ne er ro os s d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n. . L La a
p pr ri im me er ra a p pi ie ed dr ra a h ha ab b a a s si id do o l la an nz za ad da a. .

151
F FU UE EN NT TE ES S

C Ca ap p t tu ul lo o 1 1
C Ci it ta a d de e T Th ho om ma as s A A. . C Co on ns st ta an nt ti in ne e, , " "E El l m m s s p po od de er ro os so o c ca ab be ec ci il ll la a d de el l t tr r f fi ic co o d de e d dr ro og ga as s m me ex xi ic ca an no o" ", ,
d de el l t te es st ti im mo on ni io o d de e C Co on ns st ta an nt ti in ne e a an nt te e e el l C Co om mi it t d de el l C Co on ng gr re es so o s so ob br re e P Pr r c ct ti ic ca as s B Ba an nc ca ar ri ia as s, , H H b bi it ta at t y y
U Ur rb ba an ni id da ad d. . A Au ud di ie en nc ci ia as s s so ob br re e " "E El l T Tr r f fi ic co o d de e D Dr ro og ga as s e en n M M x xi ic co o" ", , 2 28 8/ /3 3/ /9 96 6. .
C Ci it ta a d de e M Ma ar ri ia an no o H He er rr ra an n S Sa al lv va at tt ti i, , " "P Po or rq qu ue e e es st ta ab ba a g ga as st ta an nd do o m mu uc ch h s si im mo o d di in ne er ro o. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a
d de e H He er rr ra an n S Sa al lv va at tt ti i c co on n e el l a au ut to or r e en n s su u o of fi ic ci in na a d de e M M x xi ic co o D D. .F F, , e el l 1 13 3 d de e n no ov vi ie em mb br re e d de e 2 20 00 00 0. .
C Ci it ta a d de e H He er rr ra an n S Sa al lv va at tt ti i, , " "C Cu ub ba a e er ra a u un na a v v a a d de e e es sc ca ap pe e, , y y u un na a v v a a d de e r re ec ci ic cl la ar r c ca ap pi it ta al le es s " ", , d de em m. .
C Ci it ta a d de e J Ja ai im me e V Ve en nt tu ur ra a C Co oh he en n, , " "P Pa ar ra a n no os so ot tr ro os s l la a c ca ar rt ta a [ [d de e M Ma at tu ur ra an na a] ] b ba as st ta ab ba a y y s so ob br ra ab ba a. .. .. ." ", , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de e V Ve en nt tu ur ra a C Co oh he en n c co on n e el l a au ut to or r d de es sd de e S Sa an nt ti ia ag go o d de e C Ch hi il le e, , 2 23 3/ /3 3/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e R Ro ob be er rt t R Ro oa ac ch h, , " "L La a p pr r c ct ti ic ca a p pr ri iv va ad da a m me e a ab bu ur rr r a a. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n R Ro oa ac ch h, ,
e en n s su u o of fi ic ci in na a d de el l S Se en na ad do o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , 1 13 3/ /6 6/ /2 20 00 00 0. .
C Ci it ta a d de e R Ra am m n n M Ma at tu ur ra an na a: : " "L Le e p pr ro om me et t q qu ue e t tr ra at ta ar r a a d de e h ha ac ce er r l la as s a av ve er ri ig gu ua ac ci io on ne es s d de el l c ca as so o. .. .. ." ", ,
d de e l la a d de ec cl la ar ra ac ci i n n d de e F Fe er rn na an nd do o R Ra am m n n M Ma at tu ur ra an na a a an nt te e l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a G Ge en ne er ra al l d de e l la a R Re ep p b bl li ic ca a
( (P PG GR R) ) d de e M M x xi ic co o, , p po or r e el l c ca as so o A An na ah hu ua ac c, , 1 17 7/ /1 10 0/ /9 97 7" ". .
C Ci it ta a d de e M Ma at tu ur ra an na a, , " "D D a as s m m s s t ta ar rd de e, , [ [l la a e em mp pl le ea ad da a] ] m me e d di ij jo o. .. .. ." ", , d de em m. .
C Ci it ta a d de e V Ve en nt tu ur ra a C Co oh he en n, , " "S Si i e el l b ba an nc co o m me e d di ic ce e q qu ue e e el l i in nd di iv vi id du uo o. .. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n
J Ja ai im me e V Ve en nt tu ur ra a C Co oh he en n, , 2 23 3/ /3 3/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e F Fe er rn na an nd do o d de e S Sa an nt ti ib ba a e es s, , " "E El l m me ej jo or r d de e l lo os s e es sc ce en na ar ri io os s e es s q qu ue e v vi in ni ie er ro on n a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a " ", ,
d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n F Fe er rn na an nd do o d de e S Sa an nt ti ib ba a e es s, , d di ir re ec ct to or r d de e l la a S SI ID DE E, , e en n s su u o of fi ic ci in na a d de e
B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , e el l 1 11 1/ /4 4/ /0 00 0. .
R Re el la at to o d de el l d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n A Am m r ri ic ca a d de el l S Su ur r, , d di i l lo og go o d de e P Po on nc ce e c co on n s su u
c co ol le eg ga a d de e S Sc co ot tl la an nd d Y Ya ar rd d, , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n P Po on nc ce e e en n P Pu un nt ta a d de el l E Es st te e, , U Ur ru ug gu ua ay y, ,
4 4/ /1 1/ /0 00 0. .
R Re el la at to o d de e l la a b b s sq qu ue ed da a d de e c co om me er rc ci io os s d de e b bi il ll la ar r e en n C Ch hi il le e; ; c ci it ta a d de e P Po on nc ce e, , " "E Er ra a u un n f fa an n t ti ic co o d de el l
b bi il ll la ar r. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n P Po on nc ce e e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , 1 1/ /3 3/ /0 00 0. .
R Re el la at to o s so ob br re e e el l d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o d de e l la a c c l lu ul la a d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z e en n A Ar rg ge en nt ti in na a; ; c ci it ta a " "M Me e l la a d di io o
J Jo or rg ge e, , e el l m me ex xi ic ca an no o. .. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n P Po on nc ce e e en n P Pu un nt ta a d de el l E Es st te e, , U Ur ru ug gu ua ay y, , 4 4/ /1 1/ /0 00 0. .


C Ca ap p t tu ul lo o 2 2
T Tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s d de e d di in ne er ro o d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z a a t tr ra av v s s d de e C Ci it ti ib ba an nk k a a M M. .A A. . C Ca as sa a d de e C Ca am mb bi io o y y
M M. .A A. . B Ba an nk k d de e A Ar rg ge en nt ti in na a, , d de e l la a c ca au us sa a f fe ed de er ra al l d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s e en n l la a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a, ,
C Co or rt te e d de el l D Di is st tr ri it to o C Ce en nt tr ra al l d de e C Ca al li if fo or rn ni ia a. .
C Ca ar rt ta a d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s a a l la a S SI ID DE E; ; c ci it ta a " "n no o t te en ne em mo os s m m s s i in nf fo or rm ma ac ci i n n. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e c ca ar rt ta a
d de el l 8 8 d de e j ju ul li io o d de e 1 19 99 98 8, , e en nv vi ia ad da a p po or r R Ro ob be er rt to o F Fe er rn n n nd de ez z, , d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s. .
R Re el la at to o s so ob br re e l lo os s p pr ri im me er ro os s c co on nt ta ac ct to os s d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z c co on n N Ni ic co ol l s s D Di i T Tu ul ll li io o, , d de e e en nt tr re ev vi is st ta as s
c co on n f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a S SI ID DE E, , I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o, , y y d do oc cu um me en nt to o j ju ud di ic ci ia al l " "C Co om mp pl la ai in nt t f fo or r
F Fo or rf fe ei it tu ur re e, , U U. .S S. . C Cu us st to om ms s S Se er rv vi ic ce e" " p pr re es se en nt ta ad do o e el l 1 14 4 d de e f fe eb br re er ro o d de e 2 20 00 00 0 e en n l la a C Co or rt te e d de el l D Di is st tr ri it to o
C Ce en nt tr ra al l d de e C Ca al li if fo or rn ni ia a p po or r e el l f fi is sc ca al l A Al le ej ja an nd dr ro o N N. . M Ma ay yo or rk ka as s. .
R Re el la at to o d de el l e en nc cu ue en nt tr ro o d de e l lo os s t tr ra af fi ic ca an nt te es s m me ex xi ic ca an no os s e en n l la a o of fi ic ci in na a d de e A Al ld do o D Du uc cl le er r, , d de el l d do oc cu um me en nt to o
j ju ud di ic ci ia al l " "C Co om mp pl la ai in nt t f fo or r F Fo or rf fe ei it tu ur re e, , U U. .S S. . C Cu us st to om ms s S Se er rv vi ic ce e" " p pr re es se en nt ta ad do o e el l 1 14 4 d de e f fe eb br re er ro o d de e 2 20 00 00 0
e en n l la a C Co or rt te e d de el l D Di is st tr ri it to o C Ce en nt tr ra al l d de e C Ca al li if fo or rn ni ia a p po or r e el l f fi is sc ca al l A Al le ej ja an nd dr ro o N N. . M Ma ay yo or rk ka as s. .
C Ci it ta a d de e P Po on nc ce e, , " "N No o s s s si i f fu ue e p po or r f fa al lt ta a d de e r re ec cu ur rs so os s. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n P Po on nc ce e
e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , 2 28 8/ /0 05 5/ /2 20 00 00 0. .
C Ci it ta a d de e H Hu ug go o A An nz zo or rr re eg gu uy y, , " "N No os so ot tr ro os s t te en n a am mo os s u un n p pe ed di id do o d de e c co ol la ab bo or ra ac ci i n n. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n A An nz zo or rr re eg gu uy y, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 1 11 1/ /4 4/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e W Wi il ll li ia am m F F. . G Ga at te el ly y, , " "N No o q qu ue er r a an n s sa ac ca ar r c co os sa as s a a l la a l lu uz z. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta as s t te el le ef f n ni ic ca as s
d de el l a au ut to or r c co on n G Ga at te el ly y, , 8 8/ /4 4/ /0 00 0 y y 9 9/ /4 4/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e G Ga at te el ly y, , " "H Ha ay y p po or r l lo o m me en no os s 1 15 5 c ci in nt ta as s d de e a au ud di io o y y v vi id de eo o. .. .. ." ", , d de e t te es st ti im mo on ni io o d de e G Ga at te el ly y a an nt te e
e el l C Co om mi it t d de e R Re ef fo or rm ma a G Gu ub be er rn na am me en nt ta al l, , J Ju us st ti ic ci ia a C Cr ri im mi in na al l y y D Dr ro og ga as s d de e l la a C C m ma ar ra a d de e D Di ip pu ut ta ad do os s
d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , 2 24 4/ /3 3/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e D De ea an n B Bo oy yd d, , " "N Nu un nc ca a e el le ev v q qu ue ej ja as s a a n na ad di ie e. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n B Bo oy yd d, ,
0 06 6/ /0 02 2/ /0 00 0. .
C Ci it ta as s d de e J Jo oh hn n E E. . H He en ns sl le ey y, , e ex x j je ef fe e d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s e en n L Lo os s n ng ge el le es s, , s so ob br re e l la a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l " "G Ge en ne er ra al l" " m me ex xi ic ca an no o, , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n H He en ns sl le ey y e en n M Mi ia am mi i, , 6 6/ /3 3/ /0 00 0. .
R Re el la at to o d de e c c m mo o s se e p po os st te er rg g l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p po or r r ra az zo on ne es s d de el l c ca al le en nd da ar ri io o p po ol l t ti ic co o a ar rg ge en nt ti in no o, , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n H He en ns sl le ey y, , e en n M Mi ia am mi i e el l 7 7/ /4 4/ /0 00 0; ; y y e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n u un n a al lt to o

152
f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o c cu uy ya as s f fu un nc ci io on ne es s i in nc cl lu u a an n l la a e em mb ba aj ja ad da a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a
e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , e el l 6 6/ /2 2/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e R Ro ob be er rt to o F Fe er rn n n nd de ez z, , " "N Nu un nc ca a n no os s p pi id di i q qu ue e d de et tu uv vi i r ra am mo os s l la as s r ru ue ed da as s d de e l la a J Ju us st ti ic ci ia a" ", , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n F Fe er rn n n nd de ez z, , m ma ar rz zo o d de el l 2 20 00 00 0. .
C Ci it ta as s d de e P Po on nc ce e, , " "E El ll lo os s s sa ab b a an n p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e c co on n q qu ui i n ne es s e es st ta ab ba an n t tr ra at ta an nd do o. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n P Po on nc ce e, , C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , 1 14 4/ /3 3/ /0 00 0. .
C Ci it ta as s d de e A Al ld do o D Du uc cl le er r, , " "M Me er rc ca ad do o A Ab bi ie er rt to o n no o l la av va a d di in ne er ro o" ", , e et tc c. ., , d de e a av vi is so o p pa ag go o d de e A Al ld do o D Du uc cl le er r e en n
L La a N Na ac ci i n n, , e el l 3 3/ /1 12 2/ /9 99 9, , y y e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n D Du uc cl le er r e el l 8 8/ /2 2/ /0 00 0. .
R Re el la at to o d de el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o d de e D Di i T Tu ul ll li io o p po or r a ag ge en nt te es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , d de e i in nf fo or rm me e d de el l a ag ge en nt te e d de el l
S Se er rv vi ic ci io o d de e A Ad du ua an na as s S St te ep ph he en n P Pe er ri in no o, , " "R Re ep po or rt t o of f I In nv ve es st ti ig ga at ti io on n N N 0 01 12 2, , U U. .S S. . C Cu us st to om ms s S Se er rv vi ic ce e" ", ,
2 25 5/ /0 06 6/ /9 99 9. .
R Re el la at to o s so ob br re e l la as s c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s a a l la a c ca am mp pa a a a d de e D Du uh ha al ld de e- -O Or rt te eg ga a a at tr ri ib bu ui id da as s a a D Du uc cl le er r; ; c ci it ta a d de e
P Po on nc ce e " "E Er ra a u un na a r re en nd di ic ci i n n d de e c cu ue en nt ta as s. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta as s d de el l a au ut to or r c co on n P Po on nc ce e e en n U Ur ru ug gu ua ay y, ,
4 4/ /1 1/ /0 00 0, , y y C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , e el l 1 14 4/ /3 3/ /0 00 0, , y y d de ec cl la ar ra ac ci i n n d de e t te es st ti ig go o p pr ro ot te eg gi id do o d de el l c ca ar rt te el l d de e J Ju u r re ez z
a a l la a P PG GR R d de e M M x xi ic co o, , e en nt tr re eg ga ad da a a al l a au ut to or r p po or r a au ut to or ri id da ad de es s m me ex xi ic ca an na as s. .
P Pr re eo oc cu up pa ac ci i n n d de el l c ca an nd di id da at to o p pr re es si id de en nc ci ia al l E Ed du ua ar rd do o D Du uh ha al ld de e p po or r l la as s d dr ro og ga as s, , d de e E El l O Ot tr ro o, , d de e
H He er rn n n n L L p pe ez z E Ec ch ha ag g e e, , p p g gs s. . 1 12 23 3 y y 1 12 24 4, , E Ed di it to or ri ia al l P Pl la an ne et ta a, , 1 19 99 95 5. .
C Ci it ta a d de e R Ra am m n n O Or rt te eg ga a: : " "N Ne ec ce es si it to o d de es sc ca an ns sa ar r. .. .. ." ", , d de e " "O Or rt te eg ga a y y s su u d de es sc ca an ns so o" ". . L La a N Na ac ci i n n, ,
1 1/ /9 9/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de el l p pr re es si id de en nt te e F Fe er rn na an nd do o d de e l la a R R a a, , " "M Me e e en nt te er r c cu ua an nd do o s se e h hi iz zo o p p b bl li ic co o. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a
d de el l a au ut to or r c co on n D De e l la a R R a a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 1 14 4/ /1 10 0/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e D Du uc cl le er r, , " "U Un na a c co os sa a m ma ar rg gi in na al l, ," " e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n D Du uc cl le er r, ,
8 8/ /2 2/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e J Ju ul li io o C C s sa ar r A Ar r o oz z, , j je ef fe e d de e l la a c ca am mp pa a a a d de e D Du uh ha al ld de e, , " "D Du uh ha al ld de e n no o s sa ab b a a n na ad da a. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a c co on n A Ar r o oz z, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 1 11 1/ /4 4/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e A Al lb be er rt to o F Fe er rn n n nd de ez z, , e ex x d di ir re ec ct to or r d de e l la a F Fu un nd da ac ci i n n D Du uh ha al ld de e, , " "E Er ra a u un n t ti ip po o m mu uy y c ce er rc ca an no o a a
P Pa al li it to o. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n F Fe er rn n n nd de ez z, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 1 19 9/ /1 10 0/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e R Ra am m n n O Or rt te eg ga a, , " "E En n m mi i c ca am mp pa a a a, , l lo os s a ap po or rt te es s i in ng gr re es sa ab ba an n a a l la a F Fu un nd da ac ci i n n O Or rt te eg ga a. .. .. ." ", ,
e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n O Or rt te eg ga a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 1 19 9/ /1 10 0/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e l lo os s f fi is sc ca al le es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , " "T Ta an nt to o D Du uc cl le er r c co om mo o D Di i T Tu ul ll li io o e e I I g gu ue ez z s sa ab b a an n q qu ue e l la as s
c cu ue en nt ta as s. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e d do oc cu um me en nt to o j ju ud di ic ci ia al l " "C Co om mp pl la ai in nt t f fo or r F Fo or rf fe ei it tu ur re e, , U U. .S S. . C Cu us st to om ms s S Se er rv vi ic ce e, , U U. .S S. .
D Di is st tr ri ic ct t C Co ou ur rt t f fo or r t th he e C Ce en nt tr ra al l D Di is st tr ri ic ct t o of f C Ca al li if fo or rn ni ia a, , W We es st te er rn n D Di iv vi is si io on n" ", , e em mi it ti id do o e el l 1 14 4 d de e f fe eb br re er ro o
d de e 2 20 00 00 0 p po or r e el l f fi is sc ca al l A Al le ej ja an nd dr ro o N N. . M Ma ay yo or rk ka as s, , p p g gi in na a 1 13 3. .
D De et ta al ll le es s d de el l a ac cu ue er rd do o d de e l lo os s f fi is sc ca al le es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s c co on n D Du uc cl le er r, , d de el l d do oc cu um me en nt to o j ju ud di ic ci ia al l
" "C Co on ns se en nt t J Ju ud dg ge em me en nt t, , U Un ni it te ed d S St ta at te es s D Di is st tr ri ic ct t C Co ou ur rt t f fo or r t th he e C Ce en nt tr ra al l D Di is st tr ri ic ct t o of f C Ca al li if fo or rn ni ia a, , W We es st te er rn n
D Di iv vi is si io on n" ", , e em mi it ti id do o e el l 1 14 4 d de e j ju un ni io o d de e 2 20 00 00 0. .
C Ci it ta a d de el l f fi is sc ca al l S St te ev ve en n R R. . W We el lk k, , " "S Si i l la a p pr re eg gu un nt ta a e es s s si i e el l g go ob bi ie er rn no o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s c cr re ee e. .. .. ." ", , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n W We el lk k, , 2 23 3/ /6 6/ /0 00 0. .


C Ca ap p t tu ul lo o 3 3
R Re el la at to o d de el l e en nc cu ue en nt tr ro o d de e P Po on nc ce e y y R Ro oa ac ch h e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta as s d de el l a au ut to or r c co on n P Po on nc ce e e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , 0 05 5/ /2 28 8/ /0 00 0, , y y R Ro oa ac ch h, ,
e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , 1 16 6/ /1 11 1/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e P Po on nc ce e, , " "L Le e c co on nt t d de e l lo o q qu ue e s sa ab b a a s so ob br re e e el l c ca as so o. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n P Po on nc ce e, ,
e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , 2 28 8/ /0 01 1/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de el l j ju ue ez z R Ro od do ol lf fo o C Ca an ni ic co ob ba a C Co or rr ra al l, , " "e er ra an n l lo os s j je ef fe es s y y o or rg ga an ni iz za ad do or re es s d de e l la a b ba an nd da a" ", , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n C Ca an ni ic co ob ba a C Co or rr ra al l, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 1 19 9/ /1 10 0/ /0 00 0. .
A Ar rt t c cu ul lo o " "E El l j je ef fe e d de e l la a I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o, , e en n a ap pu ur ro os s" ", , d de e L La a N Na ac ci i n n, , 1 14 4/ /1 10 0/ /0 00 0, , p p g gi in na a 1 17 7. .
C Ci it ta a d de e P Po on nc ce e, , " "N No o h ha ay y n ni in ng g n n p pr ro ob bl le em ma a. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n P Po on nc ce e e en n
B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 1 18 8/ /1 10 0/ /0 00 0. .
R Re el la at to o d de e l la a r re eu un ni i n n d de e R Ro oa ac ch h c co on n l lo os s d di ip pu ut ta ad do os s a ar rg ge en nt ti in no os s E El li is sa a C Ca ar rr ri i y y G Gu us st ta av vo o G Gu ut ti i r rr re ez z, ,
d de e e en nt tr re ev vi is st ta as s d de el l a au ut to or r c co on n C Ca ar rr ri i y y G Gu ut ti i r rr re ez z, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 1 12 2/ /1 10 0/ /0 00 0. .
I In nf fo or rm me e d de e C Ca ar rr ri i y y G Gu ut ti i r rr re ez z a al l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , d de e c co op pi ia a d de el l
i in nf fo or rm me e c co on nf fi id de en nc ci ia al l e en nt tr re eg ga ad do o a a l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de el l S Su ub bc co om mi it t , , o ob bt te en ni id do o p po or r e el l a au ut to or r e el l
0 05 5/ /0 05 5/ /0 00 0. .
R Re el la at to o d de e v vi ia aj je e d de e L Lu ui is s B Ba al la ag gu ue er r a a W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , y y d de e i in nt te er rc ca am mb bi io o d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n s so ob br re e
p po os si ib bl le es s c cu ue en nt ta as s d de e p po ol l t ti ic co os s a ar rg ge en nt ti in no os s e en n C Ci it ti ib ba an nk k, , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n B Ba al la ag gu ue er r e en n
B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 1 13 3/ /1 10 0/ /0 00 0, , y y e en nt tr re ev vi is st ta as s t te el le ef f n ni ic ca as s e el l 2 28 8/ /1 10 0/ /0 00 0 y y 1 10 0/ /1 11 1/ /0 00 0. .

153
C Ci it ta a d de e C Ca ar rr ri i , , " "E Ev vi id de en nt te em me en nt te e, , e es st t b ba am mo os s f fr re en nt te e a a u un na a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n c cr ri im mi in na al l. .. .. ." ", , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n C Ca ar rr ri i , , 0 01 1/ /1 12 2/ /0 00 0. .
C Ci it ta as s d de el l b ba an nq qu ue er ro o a ar rg ge en nt ti in no o R Ra a l l M Mo on ne et ta a, , " "N No os s t tr ra at t d de e s sa ac ca ar r d di in ne er ro o, , y y y yo o m me e n ne eg gu u
r ro ot tu un nd da am me en nt te e" ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n M Mo on ne et ta a, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, ,
0 02 2/ /0 02 2/ /2 20 00 01 1. .
C Ci it ta as s d de el l i in nf fo or rm me e f fi in na al l d de el l S Su ub bc co om mi it t d de el l S Se en na ad do o, , " "N Ni in ng gu un no o d de e e es st to os s c cu ua at tr ro o b ba an nc co os s f fa an nt ta as sm ma as s
t te en n a a o of fi ic ci in na as s. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de el l I In nf fo or rm me e d de el l S Su ub bc co om mi it t P Pe er rm ma an ne en nt te e d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o, ,
" "C Co or rr re es sp po on ns sa al l a as s b ba an nc ca ar ri ia as s y y L La av va ad do o d de e d di in ne er ro o" ", , d de el l 5 5 d de e f fe eb br re er ro o d de e 2 20 00 01 1. .
C Ci it ta as s d de e J Jo os se ep ph h " "J Jo oe e" " P Pe et tr ro o, , j je ef fe e d de e v vi ig gi il la an nc ci ia a m mu un nd di ia al l d de el l C Ci it ti ib ba an nk k c co on nt tr ra a e el l l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o, ,
" "E Es st ta a e es s u un n r re ea a m mu uy y d di if f c ci il l, , p po or rq qu ue e n no o e es st t s s h ha ab bl la an nd do o. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l
a au ut to or r c co on n P Pe et tr ro o e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , 0 02 2/ /0 07 7/ /0 00 0. .
C Ci it ta as s d de el l s se en na ad do or r C Ca ar rl l L Le ev vi in n, , " "E El l s si is st te em ma a [ [d de e c co on nt tr ro ol le es s] ] n no o f fu un nc ci io on na a. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a
t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n L Le ev vi in n, , e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , 0 08 8/ /1 12 2/ /0 00 0. .


C Ca ap p t tu ul lo o 4 4
C Ci it ta a d de e R Ro ob be er rt t S So ob be el l, , " "E En n l lo os s c ci in nc cu ue en nt ta a y y l lo os s s se es se en nt ta a e ex xi is st t a a a al lg go o a as s c co om mo o u un na a
p pe er rs so on na al li id da ad d. .. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n S So ob be el l, , 2 22 2/ /1 12 2/ /9 98 8. .
R Re el la at to o d de e K Ka av ve eh h M Mo ou us ss sa av vi i, , d de e " "6 60 0 M Mi in nu ut te es s" ", , d de e l la a c ca ad de en na a t te el le ev vi is si iv va a C CB BW WS S, , 0 08 8/ /0 05 5/ /9 94 4; ; " "I In n
M M x xi ic co o, , s sc ca an nd da al l t ta ai in nt ts s a a c co on nt tr ra ac ct t" ", , T Th he e M Mi ia am mi i H He er ra al ld d, , 0 04 4/ /0 04 4/ /1 19 99 93 3 y y e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l
a au ut to or r c co on n M Mo ou us ss sa av vi i, , e en n L Lo on nd dr re es s, , 0 01 1/ /0 09 9/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e R Ro og ge er r B Bo oy yd d, , " "E Es st to oy y c ca as si i s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e l la a c ca an nc ce el la ac ci i n n. .. .. ." ", , d de e " "I In n M M x xi ic co o, , s sc ca an nd da al l t ta ai in nt ts s
a a c co on nt tr ra ac ct t" ", , d de e J Ja an ne e B Bu us ss se ey y, , T Th he e M Mi ia am mi i H He er ra al ld d, , 0 04 4/ /0 04 4/ /9 93 3. .
C Ci it ta a d de e R Ro ob be el li i L Li ib be er ro o, , " "p po od dr r a a h ha ab be er r s su uc ce ed di id do o c co om mo o u un na a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n p pr ri iv va ad da a. .. .. ." ", , d de e l la a
e en nt tr re ev vi is st ta a d de e " "6 60 0 M Mi in nu ut te es s" " a a L Li ib be er ro o, , p pu ue es st ta a e en n e el l a ai ir re e e el l 0 08 8/ /0 05 5/ /9 94 4. .
R Re el la at to o d de e l la as s n ne eg go oc ci ia ac ci io on ne es s d de e S Sa am mu ue el l d de el l V Vi il ll la ar r c co on n I IB BM M, , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n D De el l
V Vi il ll la ar r, , e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , 2 29 9/ /0 03 3/ /9 99 9, , y y e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n G Ga as st t n n V Vi il ll le eg ga as s, ,
d di ir re ec ct to or r j ju ur r d di ic co o d de e l la a p pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a d de e l la a C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , 7 7/ /4 4/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e D De el l V Vi il ll la ar r: : " "E Es s n nu ue es st tr ra a o ob bl li ig ga ac ci i n n c co om mo o s se er rv vi id do or re es s p p b bl li ic co os s. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r
c co on n D De el l V Vi il ll la ar r e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , 2 20 0/ /0 03 3/ /9 99 9. .
R Re el la at to o d de e g go ol lp pi iz za as s a al l p pe er ri io od di is st ta a S Sa an nt ti ia ag go o P Pi in ne et tt ta a, , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n P Pi in ne et tt ta a e en n e el l B Ba ar r
O Or ro om mi i, , A Al lm ma ag gr ro o, , B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 04 4/ /0 07 7/ /9 99 9. .


C Ca ap p t tu ul lo o 5 5
C Ci it ta as s d de e S So or ri ia an ni i, , " "L La a i id de ea a e er ra a d da ar rl le e a ap po oy yo o m mo or ra al l a al l p pe er rs so on na al l. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta as s d de el l a au ut to or r
c co on n S So or ri ia an ni i e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 08 8/ /0 01 1/ /9 98 8 y y 0 03 3/ / 0 07 7/ /9 99 9. .
R Re el la at to o d de el l p pl la an n d de e m mo od de er rn ni iz za ac ci i n n p pa ar ra a e el l B Ba an nc co o N Na ac ci i n n d de el l m mi in ni is st tr ro o d de e E Ec co on no om m a a D Do om mi in ng go o
C Ca av va al ll lo o, , d de el l l li ib br ro o E El l P Pe es so o d de e l la a V Ve er rd da ad d, , d de e C Ca av va al ll lo o, , E Ed di it to or ri ia al l P Pl la an ne et ta a, , p p g gs s. . 1 15 57 7- -1 15 59 9, , y y
e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n C Ca av va al ll lo o e en n M Mi ia am mi i, , 1 16 6/ /0 09 9/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e C Ca av va al ll lo o, , " "L Lo os s c co os st to os s o op pe er ra at ti iv vo os s. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de el l l li ib br ro o E El l P Pe es so o d de e l la a V Ve er rd da ad d, , d de e C Ca av va al ll lo o, ,
E Ed di it to or ri ia al l P Pl la an ne et ta a, , p p g gs s. . 1 15 57 7- -1 15 59 9, , y y e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n C Ca av va al ll lo o, , 1 16 6/ /0 09 9/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e G Gu us st ta av vo o S So or ri ia an ni i, , " "H Ha ab b a am mo os s p pr re ep pa ar ra ad do o e es se e v vi ia aj je e c co on n g gr ra an n c cu ui id da ad do o" ", , e et tc c. ., , d de el l l li ib br ro o L La a
C Co or rp po or ra ac ci i n n, , d de e S So or ri ia an ni i, , p p g gi in na a 7 72 2, , y y e en nt tr re ev vi is st ta as s d de el l a au ut to or r c co on n S So or ri ia an ni i 0 08 8/ /0 01 1/ /9 98 8 y y 0 03 3/ /0 07 7/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e l la a r re ev vi is st ta a A Ap pe er rt tu ur ra a, , " "E En n e el l a am mb bi ie en nt te e d de e l la a i in nf fo or rm m t ti ic ca a s se e d de ec c a a. .. .. ." ", , d de e A Ap pe er rt tu ur ra a, ,
n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 99 95 5, , p p g g. . 6 66 6. .
C Ci it ta a d de e R Ri ic ch ha ar rd d M Mu ur rr ra ay y, , " "D De el lo oi it tt te e n no o s s l lo o n ni ie eg ga a. .. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n
M Mu ur rr ra ay y, , e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , 2 21 1/ /0 03 3/ /0 00 0. .
C Ci it ta as s d de e a au ud di it to or r a a i in nt te er rn na a d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a, , i in nc cl lu uy ye en nd do o r re ef fe er re en nc ci ia a a a m me em mo or r n nd du um m " "q qu ue e
i in nc cl lu u a an n e el l c co on nt tr ra at to o c co on n C CC CR R" ", , d de e " "I In nf fo or rm me e d de e A Au ud di it to or r a a I In nt te er rn na a- -C CC CR R/ /B BN NA A" ", , f fi ir rm ma ad da a p po or r O Os sc ca ar r
D D. . G Gi ir r n n, , e el l 1 15 5/ /4 4/ /9 95 5. .
C Ci it ta a d de e S St te ev ve e L Le ew w, , " "e en n n ni in ng g n n m mo om me en nt to o c co on n a an nt te er ri io or ri id da ad d. .. .. ." ", , d de e D De ec cl la ar ra ac ci i n n J Ju ur ra ad da a d de e
S St te ev ve en n B B. . L Le ew w e en n M M x xi ic co o, , s si in n f fe ec ch ha a. .
C Ci it ta a d de e L Le ew w, , " "L Lo o s si ie en nt to o. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n L Le ew w, , e en n W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s, , N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, ,
2 26 6/ /0 09 9/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e R Ri ic ca ar rd do o M Ma ar rt to or ra an na a, , " "S Si i e el l p pa a s s c ce en nt tr ra al l e en nv v a a a a s su u m me ej jo or r i in ns sp pe ec ct to or r. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l
a au ut to or r c co on n M Ma ar rt to or ra an na a, , e en n e el l c ca af f D Do on ne ey y' 's s, , B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 02 2/ /0 09 9/ /9 99 9. .



154
C Ca ap p t tu ul lo o 6 6
C Ci it ta a d de e S So or ri ia an ni i, , " "C Cu ua an nd do o v vi io o q qu ue e l la a m ma an nc ch ha a n no o s sa al l a a. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n S So or ri ia an ni i, ,
e en n s su u c ca as sa a d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 03 3/ /0 06 6/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e V V c ct to or r L L. . S Sa av va an nt ti i, , " "h ho om mb br re es s b br ri il ll la an nt te es s, , m mu uy y a am mb bi ic ci io os so os s. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n
S Sa av va an nt ti i, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 06 6/ /0 09 9/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e M Ma ar rt to or ra an na a, , " "E El l m m o o e er ra a u un no o d de e l lo os s m me er rc ca ad do os s m m s s p pe eq qu ue e o os s. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r
c co on n M Ma ar rt to or ra an na a, , 0 02 2/ /0 09 9/ /9 99 9. .
R Re el la at to o d de el l d di is sc cu ur rs so o d de e G Ge er rs st tn ne er r, , d di is st ti in nc ci i n n a a M Ma ar rt to or ra an na a, , d de e e en nt tr re ev vi is st ta as s d de el l a au ut to or r a a M Ma ar rt to or ra an na a, ,
0 02 2/ /0 09 9/ /9 99 9 y y a a S So or ri ia an ni i, , 0 03 3/ /0 06 6/ /9 99 9. .
D Di i l lo og go o e en nt tr re e R Ri ic ca ar rd do o M Ma ar rt to or ra an na a y y R Ri ic ca ar rd do o C Co os ss si io o, , d de e e en nt tr re ev vi is st ta as s d de el l a au ut to or r c co on n M Ma ar rt to or ra an na a, , e en n
B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 3 30 0/ /4 4/ /9 99 9, , y y C Co os ss si io o, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 07 7/ /0 09 9/ /9 99 9 y y 0 01 1/ /1 12 2/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e C Co os ss si io o, , " "M Mi ie en nt tr ra as s a an na al li iz z b ba am mo os s e el l r ro ol l d de e I IB BM M. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n
C Co os ss si io o, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 01 1/ /1 12 2/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e S So or ri ia an ni i, , " "M Mi ir ra a, , p po or r l lo o q qu ue e s s , , f fu ue e u un na a o op pe er ra ac ci i n n. .. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n
S So or ri ia an ni i, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 03 3/ /0 06 6/ /9 99 9. .
R Re el la at to o d de e l la a l lu uc ch ha a i in nt te er rn na a e en nt tr re e l lo os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a D Di ir re ec cc ci i n n G Ge en ne er ra al l I Im mp po os si it ti iv va a, , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta as s d de el l a au ut to or r c co on n C Co os ss si io o y y L Lo os s I In nt to oc ca ab bl le es s, , d de e D Da an ni ie el l S Sa an nt to or ro o, , p p g g. . 2 22 22 2. .
C Ci it ta a d de e C Co os ss si io o, , " "L La a e em mp pr re es sa a q qu ue e h ha ab b a a e ev va ad di id do o i im mp pu ue es st to os s e er ra a C CC CR R. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r
c co on n C Co os ss si io o, , e en n s su u o of fi ic ci in na a d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 07 7/ /0 09 9/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e A Ad do ol lf fo o B Ba ag gn na as sc co o, , " "C Co on ns si id de er ra an nd do o l lo os s n no om mb br re es s d de e l lo os s i im mp pl li ic ca ad do os s. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a
t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n B Ba ag gn na as sc co o, , 0 02 2/ /1 12 2/ /9 99 9. .
R Re el la at to o d de e p pr re es se en nt ta ac ci i n n d de e C Ca av va al ll lo o e en n t te el le ev vi is si i n n, , d de en nu un nc ci ia a d de el l c ch he eq qu ue e d de e 8 8 m mi il ll lo on ne es s d de e
d d l la ar re es s, , c ci it ta a d de e C Ca av va al ll lo o, , " "E El l f fu un nc ci io on na ar ri io o d de el l B Ba an nc co o G Ge en ne er ra al l d de e N Ne eg go oc ci io os s m me e d di io o l la a s sa al li id da a. .. .. ." ", ,
e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n C Ca av va al ll lo o e en n M Mi ia am mi i, , 1 16 6/ /0 09 9/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e B Ba ag gn na as sc co o, , " "A A l lo os s d do os s m me es se es s d de e l la a f fi ir rm ma a d de el l c co on nt tr ra at to o d de e I IB BM M. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l
a au ut to or r c co on n B Ba ag gn na as sc co o, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 2 26 6/ /0 04 4/ /9 99 9. .
S So os sp pe ec ch ha as s d de el l f fi is sc ca al l C Ca ar rl lo os s C Ce ea ar rr ra as s, , d de e e en nt tr re ev vi is st ta as s d de el l a au ut to or r c co on n C Ce ea ar rr ra as s y y m mi ie em mb br ro os s d de e s su u
e eq qu ui ip po o, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 02 2/ /0 07 7/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e C Ce ea ar rr ra as s, , " "C Cr re ee em mo os s q qu ue e a al lg gu ui ie en n f fu ue e a a I IB BM M c co on n e es sa a i in nf fo or rm ma ac ci i n n. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l
a au ut to or r c co on n C Ce ea ar rr ra as s, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 02 2/ /0 07 7/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e M Mu ur rr ra ay y, , " "H Hu ub bo o u un n p pe eq qu ue e o o n n m me er ro o d de e c co on ns su ul lt to or re es s. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l
a au ut to or r c co on n M Mu ur rr ra ay y, , e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , 2 22 2/ /3 3/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e M Ma ar rt to or ra an na a, , " "F Fu ue e u un na a a au ud di it to or r a a m mu uy y d de el li ic ca ad da a. .. .. ." ", , e et tc c. ., , y y r re el la at to o d de e l ll le eg ga ad da a d de e l lo os s
e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , d di i l lo og go os s c co on n R Ro ow wl le ey y, , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n M Ma ar rt to or ra an na a, , e en n
B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 02 2/ /0 09 9/ /9 99 9. .
R Re el la at to o d de el l d de es sp pi id do o d de e M Ma ar rt to or ra an na a, , d de el l t te es st ti im mo on ni io o d de e M Ma ar rt to or ra an na a a an nt te e l la a C Co om mi is si i n n E Es sp pe ec ci ia al l
I In nv ve es st ti ig ga ad do or ra a d de el l c ca as so o I IB BM M d de e l la a C C m ma ar ra a d de e D Di ip pu ut ta ad do os s, , v ve er rs si i n n t ta aq qu ui ig gr r f fi ic ca a d de el l 1 10 0/ /0 04 4/ /9 97 7, , y y
e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n M Ma ar rt to or ra an na a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 02 2/ /0 09 9/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e J Je es s s s R Ro od dr r g gu ue ez z, , " "E El l d de es sp pi id do o d de e M Ma ar rt to or ra an na a. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n R Ro od dr r g gu ue ez z, ,
e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 2 29 9/ /0 08 8/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e R Ri ic ca ar rd do o Y Yo of ff fr re e, , " "H Ha ab b a a u un na a s so ol la a c co os sa a q qu ue e l le es s p pr re eo oc cu up pa ab ba a. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r
c co on n Y Yo of ff fr re e, , e en n s su u e es st tu ud di io o d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 2 29 9/ /0 04 4/ /9 99 9. .


C Ca ap p t tu ul lo o 7 7
T Ti it tu ul la ar r d de e C Cl la ar r n n, , " "E El l j ju ue ez z i in nv ve es st ti ig ga a e en n M Ma an nh ha at tt ta an n" ", , d de e C Cl la ar r n n, , 0 08 8/ /0 07 7/ /9 96 6, , p p g g. . 1 14 4. .
R Re eu un ni i n n d de el l p pr re es si id de en nt te e C Ca ar rl lo os s M Me en ne em m c co on n W Wi il lm me er r G Gu ue ei ic ca am mb bu ur ru u e en n l la a C Ca as sa a d de e G Go ob bi ie er rn no o, , d de e
" "I IB BM M p pi id de e c ce el le er ri id da ad d" ", , L La a N Na ac ci i n n, , 1 11 1/ /0 07 7/ /9 96 6. .
C Ci it ta a d de e L La a N Na ac ci i n n, , " "f fu ue en nt te es s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s r re ec co on no oc ci ie er ro on n q qu ue e e el l d di ir re ec ct ti iv vo o l le e a ac cl la ar r . .. .. ." ", , d de e
" "I IB BM M p pi id de e c ce el le er ri id da ad d" ", , L La a N Na ac ci i n n, , 1 11 1/ /0 07 7/ /9 96 6. .
C Ci it ta a d de e G Gu ue ei ic ca am mb bu ur ru u, , " "L La a e em mp pr re es sa a q qu ue e r re ep pr re es se en nt to o n no o s se e s si ie en nt te e p pr re es si io on na ad da a p pa ar ra a n na ad da a. .. .. ." ", , d de e
" "I IB BM M p pi id de e c ce el le er ri id da ad d" ", , L La a N Na ac ci i n n, , 1 11 1/ /0 07 7/ /9 96 6. .
C Ci it ta a d de e B Ba ag gn na as sc co o, , " "L Lo o q qu ue e s s d de en no ot ta a e es sa a d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n e ev vi id de en nt te em me en nt te e. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a
t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n B Ba ag gn na as sc co o, , 1 19 9/ /1 12 2/ /0 00 0. .
R Re el la at to o d de e l la a h hi is st to or ri ia a d de e A Al lf fr re ed do o A Al ld da ac co o, , d de e " "C Ca ar rt ta a A Ab bi ie er rt ta a a a u un n F Fu ut tu ur ro o C Co oi im me er ro o" ", , r re ev vi is st ta a
N No ot ti ic ci ia as s, , 1 15 5/ /5 5/ /9 99 9, , y y e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n A Al ld da ac co o, , e en n e el l b ba ar r G Ga az ze eb bo o, , B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, ,
0 06 6/ /0 09 9/ /9 99 9. .

155
C Ci it ta as s d de e A Al ld da ac co o, , " "F Fu ue e s s l lo o u un n m mo om me en nt to o, , h he er rm ma an no o, , u un n m mo om me en nt to o. . M Me e p pu us si ie er ro on n l la a p pl la at ta a
d de el la an nt te e. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e " "C Ca ar rt ta a A Ab bi ie er rt ta a a a u un n F Fu ut tu ur ro o C Co oi im me er ro o" ", , r re ev vi is st ta a N No ot ti ic ci ia as s, , 1 15 5/ /5 5/ /9 99 9, , y y
e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n A Al ld da ac co o, , e en n e el l b ba ar r G Ga az ze eb bo o, , B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 06 6/ /0 09 9/ /9 99 9. .
C Ci it ta as s d de e G Ge en na ar ro o C Co on nt ta ar rt te es se e, , " "u un n r re eg ga al lo o" ", , " "u un na a m ma an ne er ra a d de e c co om mp pa ar rt ti ir r s su u a al le eg gr r a a. .. .. ." ", , d de el l
t te es st ti im mo on ni io o d de e C Co on nt ta ar rt te es se e a an nt te e e el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o, , 2 28 8/ /0 04 4/ /9 98 8, , y y e en nt tr re ev vi is st ta a e el l a au ut to or r c co on n
C Co on nt ta ar rt te es se e, , e en n s su u o of fi ic ci in na a d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 01 1/ /0 07 7/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e C Co on nt ta ar rt te es se e, , " "P Pa ar ra a m ma an nt te en ne er rn no os s c co on nt te en nt to os s. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n C Co on nt ta ar rt te es se e, ,
e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 01 1/ /0 07 7/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de el l f fi is sc ca al l C Ce ea ar rr ra as s, , " "T To od do o e es st ta ab ba a a ar rr re eg gl la ad do o d de e a an nt te em ma an no o. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n
C Ce ea ar rr ra as s, , e en n s su u d de es sp pa ac ch ho o e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 02 2/ /0 07 7/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e G Gu ui il ll le er rm mo o F Fr ra an nc co os s, , " "T Te en ng go o g gr ra an nd de es s s so os sp pe ec ch ha as s d de e q qu ue e f fu ue e u un n h ho om mi ic ci id di io o. .. .. ." ", , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n F Fr ra an nc co os s, , e en n s su u d de es sp pa ac ch ho o d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 07 7/ /1 10 0/ /9 98 8. .
R Re el la at to o d de e l la as s l lt ti im ma as s h ho or ra as s d de e M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o, , d de e " "H Ha al ll la an n m mu ue er rt to o a a h ho om mb br re e c cl la av ve e d de el l c ca as so o
I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n" ", , L La a N Na ac ci i n n, , 0 05 5/ /1 10 0/ /9 98 8, , y y " "A Ap pa ar re ec ci i a ah ho or rc ca ad do o u un n h ho om mb br re e c cl la av ve e e en n e el l c ca as so o
I IB BM M- -B Ba an nc co o N Na ac ci i n n" ", , C Cl la ar r n n 0 05 5/ /1 10 0/ /9 98 8; ; " "N No o t te en ng go o p po or r q qu u m me en nt ti ir r, , a af fi ir rm m e el l c ci ir ru uj ja a t te es st ti ig go o" ", , L La a
N Na ac ci i n n, , 0 08 8/ /1 11 1/ /9 98 8; ; " "L La as s i in nc c g gn ni it ta as s q qu ue e s se e l ll le ev v C Ca at tt t n ne eo o" ", , L La a N Na ac ci i n n, , 0 06 6/ /1 10 0/ /9 98 8. .
R Re el la at to o d de e l lo os s c ca ab bl le es s d de e l la a E Em mb ba aj ja ad da a d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s a al l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o, , d de e
f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a e em mb ba aj ja ad da a y y e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n P Pa ay yt to on n H Ho ow wa ar rd d, , d de e l la a S Se ec cc ci i n n
L Li ib be er rt ta ad d d de e I In nf fo or rm ma ac ci i n n d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o, , 2 29 9/ /0 03 3/ /0 00 0. .
R Re el la at to o d de e l la a h hi is st to or ri ia a p pr ro of fe es si io on na al l d de e J Ju ua an n C Ca ar rl lo os s C Ca at tt t n ne eo o, , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n J Ju ua an n
C Ca ar rl lo os s C Ca at tt t n ne eo o, , e en n s su u c ca as sa a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 01 1/ /0 09 9/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e G Gl lo or ri ia a d de e R Ro od dr ri ig gu u , , " "E El l e em mi is sa ar ri io o v vi in no o d do os s v ve ec ce es s. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r
c co on n G Gl lo or ri ia a d de e R Ro od dr ri ig gu u , , 0 05 5/ /0 05 5/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e F Fr ra an nc co os s, , " "A A C Ca at tt t n ne eo o l lo o m ma at ta ar ro on n p po or rq qu ue e i ib ba a a a h ha ab bl la ar r. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n
F Fr ra an nc co os s, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 07 7/ /1 10 0/ /9 98 8. .
C Ci it ta a d de e S Si il lv vi in na a d de e l la a R R a a, , " "M Mi i m ma ar ri id do o n no o s se e s su ui ic ci id d " ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n D De e l la a R R a a, , e en n
B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 2 29 9/ /0 04 4/ /9 99 9. .


C Ca ap p t tu ul lo o 8 8
C Ci it ta a d de el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de e l la a C Co om mi is si i n n d de e V Va al lo or re es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , S SE EC C, , " " C Co on no oc ce e u us st te ed d l la a l le ey y
q qu ue e e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .. .. ." ", , d de el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o d de e l la a S SE EC C a a M Ma ar rc ci io o K Ka ai is se er r, , A As su un nt to o, , I In nt te er rn na at ti io on na al l
B Bu us si in ne es ss s M Ma ac ch hi in ne es s C Co or rp p. ., , E Ex xp pe ed di ie en nt te e H HO O- -3 31 11 11 1, , 3 30 0/ /0 07 7/ /9 98 8, , t tr ra an ns sc cr ri ip pc ci i n n d de e B Ba ay yl le ey y R Re ep po or rt ti in ng g
I In nc c. ., , o ob bt te en ni id da a p po or r e el l a au ut to or r. .
C Ci it ta as s d de e K Ka ai is se er r, , " "S Si i. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o d de e l la a S SE EC C a a M Ma ar rc ci io o K Ka ai is se er r, , A As su un nt to o, ,
I In nt te er rn na at ti io on na al l B Bu us si in ne es ss s M Ma ac ch hi in ne es s C Co or rp p. ., , E Ex xp pe ed di ie en nt te e H HO O- -3 31 11 11 1, , 3 30 0/ /0 07 7/ /9 98 8, , t tr ra an ns sc cr ri ip pc ci i n n d de e
B Ba ay yl le ey y R Re ep po or rt ti in ng g I In nc c. ., , o ob bt te en ni id da a p po or r e el l a au ut to or r. .
C Ci it ta a d de e C Ca av va al ll lo o, , a as su un nt to o " "i in ns st ta al la ad do o" ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n C Ca av va al ll lo o, , e en n M Mi ia am mi i, , 1 16 6/ /0 09 9/ /0 00 0. .
C Ci it ta as s d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de e l la a S SE EC C c co on n P Pe et te er r R Ro ow wl le ey y, , " "S Si i. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o d de e l la a S SE EC C a a
P Pe et te er r R Ro ow wl le ey y, , A As su un nt to o, , I In nt te er rn na at ti io on na al l B Bu us si in ne es ss s M Ma ac ch hi in ne es s C Co or rp p. ., , E Ex xp pe ed di ie en nt te e 4 40 0- -3 31 11 11 1, , 1 10 0/ /0 07 7/ /9 98 8, ,
t tr ra an ns sc cr ri ip pc ci i n n d de e B Ba ay yl le ey y R Re ep po or rt ti in ng g I In nc c. ., , o ob bt te en ni id da a p po or r e el l a au ut to or r. .
C Ci it ta a d de e B Ba ag gn na as sc co o, , " "l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z d de e I IB BM M. .. .. ." ", , d de e p pe et ti ic ci i n n d de el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o
p pa ar ra a l la a e ex xt tr ra ad di ic ci i n n d de e l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , e el l 2 23 3/ /0 09 9/ /9 98 8, , c co op pi ia a o ob bt te en ni id da a
p po or r e el l a au ut to or r. .
C Ci it ta as s d de e B Ba ag gn na as sc co o, , " "p pa ar rt ti ic ci ip pa ar ro on n a ac ct ti iv va am me en nt te e" ", , e et tc c. ., , d de e p pe et ti ic ci i n n d de el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o p pa ar ra a l la a
e ex xt tr ra ad di ic ci i n n d de e l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , e el l 2 23 3/ /0 09 9/ /9 98 8, , c co op pi ia a o ob bt te en ni id da a p po or r e el l
a au ut to or r. .
C Ci it ta a d de e O Os sc ca ar r D D. . G Gi ir r n n, , " "E El l 3 31 1 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 99 93 3, , e el l e eq qu ui ip po o. .. .. ." ", , d de e " "I In nf fo or rm me e d de e A Au ud di it to or r a a
I In nt te er rn na a" ", , f fi ir rm ma ad do o p po or r G Gi ir r n n e el l 1 15 5/ /4 4/ /9 95 5, , p pr re es se en nt ta ad do o p po or r e el l g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o c co om mo o A An ne ex xo o " "P P" "
e en n s su u p pe ed di id do o d de e e ex xt tr ra ad di ic ci i n n d de e l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M, , 2 23 3/ /0 08 8/ /9 98 8. .
C Ci it ta a d de e H H c ct to or r N Ne ei ir ra a, , " "T To od da a l la a d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n r re ef fe er re en nt te e a a l la a l li is st ta a. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de el l t te es st ti im mo on ni io o d de e
N Ne ei ir ra a a an nt te e e el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o e el l 1 16 6/ /0 09 9/ /9 98 8, , i in nc cl lu ui id da a e en n l la a p pe et ti ic ci i n n d de el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o p pa ar ra a l la a
e ex xt tr ra ad di ic ci i n n d de e l lo os s e ej je ec cu ut ti iv vo os s d de e I IB BM M d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , e el l 2 23 3/ /0 09 9/ /9 98 8, , c co op pi ia a o ob bt te en ni id da a p po or r e el l
a au ut to or r. .
C Ci it ta a d de e M Ma ar rt to or ra an na a, , " "L Lo os s d di ir re ec ct ti iv vo os s d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o i in nt te er rn na ac ci io on na al l d de e I IB BM M. .. .. ." ", , d de e t te es st ti im mo on ni io o
d de e M Ma ar rt to or ra an na a a an nt te e l la a c co om mi is si i n n i in nv ve es st ti ig ga ad do or ra a d de el l c ca as so o I IB BM M d de e l la a C C m ma ar ra a d de e D Di ip pu ut ta ad do os s, ,
1 10 0/ /0 04 4/ /9 97 7, , c co op pi ia a o ob bt te en ni id da a p po or r e el l a au ut to or r. .
R Re el la at to o d de e l la as s a au ud di it to or r a as s i in nt te er rn na as s n ne eg ga at ti iv va as s d de e I IB BM M, , d de el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o d de e l la a S SE EC C a a K Ka ai is se er r y y
R Ro ow wl le ey y, , e el l 3 30 0/ /0 07 7/ /9 98 8 y y 1 10 0/ /0 07 7/ /9 98 8. .

156
C Ci it ta a d de e R Ro ow wl le ey y, , " "N No ot ta am mo os s u un n l le ev ve e a au um me en nt to o d de e a au ud di it to or r a as s n ne eg ga at ti iv va as s. .. .. ." ", , d de el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o d de e
l la a S SE EC C a a R Ro ow wl le ey y, , 1 10 0/ /0 07 7/ /9 98 8. .
C Ci it ta as s d de e K Ka ai is se er r, , " "N No o s s . .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o d de e l la a S SE EC C a a K Ka ai is se er r, , 3 30 0/ /0 07 7/ /9 98 8. .
C Ci it ta as s d de e R Ro ow wl le ey y, , " "N No o. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de el l i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o d de e l la a S SE EC C a a R Ro ow wl le ey y, , 1 10 0/ /0 07 7/ /9 98 8. .
C Ci it ta a d de e L Le ew w, , " "L La a p pr ri in nc ci ip pa al l r re es sp po on ns sa ab bi il li id da ad d. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de el l t te es st ti im mo on ni io o d de e L Le ew w a an nt te e e el l f fi is sc ca al l d de el l
D Di is st tr ri it to o S Su ur r d de el l e es st ta ad do o d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , e en n W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s, , 2 26 6/ /0 09 9/ /0 00 0, , v ve er rs si i n n t ta aq qu ui ig gr r f fi ic ca a d de e
V Ve er ri it te ex xt t o ob bt te en ni id da a p po or r e el l a au ut to or r. .
C Ci it ta a d de e R Ro ow wl le ey y, , " "N No o, , n no o h ha ab b a a. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de el l t te es st ti im mo on ni io o d de e R Ro ow wl le ey y a an nt te e e el l f fi is sc ca al l d de el l D Di is st tr ri it to o S Su ur r
d de el l e es st ta ad do o d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , e en n W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s, , 2 26 6/ / 0 09 9/ /0 00 0, , v ve er rs si i n n t ta aq qu ui ig gr r f fi ic ca a d de e V Ve er ri it te ex xt t
o ob bt te en ni id da a p po or r e el l a au ut to or r. .
C Ci it ta a d de e B Ba ag gn na as sc co o, , " "L Le e e ec ch ha ar ro on n l la a c cu ul lp pa a d de e t to od do o a a I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r
c co on n B Ba ag gn na as sc co o e en n W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s, , N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , 2 26 6/ /0 09 9/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e M Ma ar rt to or ra an na a, , " "L Lo o d du ud do o s se er ri ia am me en nt te e. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n M Ma ar rt to or ra an na a, , e en n
B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 02 2/ /0 09 9/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e B Ba ag gn na as sc co o, , " "O O q qu ue e L Le ew w y y s su us s j je ef fe es s e en n l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n
B Ba ag gn na as sc co o, , 0 02 2/ /1 12 2/ /9 99 9. .


C Ca ap p t tu ul lo o 9 9
R Re el la at to o d de e c c m mo o s se e c co on no oc ci i e en n l la as s o of fi ic ci in na as s d de el l F FB BI I e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . e el l c ca as so o I IB BM M- -B Ba an nc co o
N Na ac ci i n n, , d de e e en nt tr re ev vi is st ta as s d de el l a au ut to or r c co on n F Fr ra an nk k Q Qu ui ij ja ad da a, , e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , 1 19 9/ /1 10 0/ /9 99 9. .
R Re el la at to o d de e c c m mo o s se e c co on no oc ci i e el l c ca as so o e en n e el l d de es sp pa ac ch ho o d de e l la a s se ec cr re et ta ar ri ia a d de e J Ju us st ti ic ci ia a J Ja an ne et t R Re en no o, , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta as s d de el l a au ut to or r c co on n l la a d di ip pu ut ta ad da a M Ma ar r a a C Cr ri is st ti in na a G Gu uz zm m n n, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 07 7/ /1 10 0/ /9 99 9; ; K Ke er rr ry y
L La aw wr re en nc ce e, , e en n W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s, , N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , 2 26 6/ /1 10 0/ /9 99 9, , y y e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a c co on n P Pe et te er r B B. . C Cl la ar rk k, ,
e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , 0 03 3/ /1 11 1/ /9 99 9. .
C Ci it ta as s d de e c co or rr re es sp po on nd de en nc ci ia a e en nt tr re e d di ip pu ut ta ad da a G Gu uz zm m n n y y C Cl la ar rk k, , " "H He e l le e d do o s su u m mi is si iv va a. .. .. ." ", , e et tc c. ., , c ca ar rt ta a
d de e C Cl la ar rk k f fe ec ch ha ad da a e el l 2 20 0/ /1 11 1/ /9 95 5, , o ob bt te en ni id da a p po or r e el l a au ut to or r. .
C Ci it ta a d de e L La aw wr re en nc ce e, , " "E Er ra a u un n a ar rr re eg gl lo o i in nf fo or rm ma al l. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n L La aw wr re en nc ce e, , e en n W Wh hi it te e
P Pl la ai in ns s, , N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , 2 26 6/ /1 10 0/ /9 99 9. .
R Re el la at to o d de el l v vi ia aj je e d de e B Br ra ac ce er ra as s y y L La aw wr re en nc ce e a a B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n
L La aw wr re en nc ce e, , 2 26 6/ /1 10 0/ /9 99 9, , y y o ot tr ro os s d do os s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e a ag ge en nc ci ia as s f fe ed de er ra al le es s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s q qu ue e
p pa ar rt ti ic ci ip pa ar ro on n e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de el l c ca as so o. .
C Ci it ta as s d de e l la a d di ip pu ut ta ad da a G Gu uz zm m n n, , " "C Cu ua an nd do o s sa al li im mo os s d de e s su u o of fi ic ci in na a, , y ya a e es st ta ab ba a o os sc cu ur ro o. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta as s d de el l a au ut to or r c co on n l la a d di ip pu ut ta ad da a G Gu uz zm m n n, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , 0 07 7/ /1 10 0/ /9 99 9 y y 0 08 8/ /1 10 0/ /9 99 9. .
R Re el la at to o d de e f fi il lt tr ra ac ci i n n d de e l la a l li is st ta a e en nv vi ia ad da a p po or r l la a s se ec cr re et ta ar ri ia a d de e J Ju us st ti ic ci ia a J Ja an ne et t R Re en no o, , e en no oj jo o d de e
A Al lb be er rt to o K Ko oh ha an n, , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n e el l e ex x e em mb ba aj ja ad do or r d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s
e en n A Ar rg ge en nt ti in na a, , J Ja am me es s C Ch he ee ek k, , e en n L Li it tt tl le e R Ro oc ck k, , A Ar rk ka an ns sa as s, , 2 28 8/ /1 10 0/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e C Ch he ee ek k, , " "S Se e s su up po on n a a q qu ue e l la a s so ol li ic ci it tu ud d d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a f fu ue es se e c co on nf fi id de en nc ci ia al l" ", ,
e et tc c. . d de e e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n C Ch he ee ek k, , 2 28 8/ /1 10 0/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de el l e en nc ca ar rg ga ad do o d de e n ne eg go oc ci io os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s M Ma an nu ue el l R Ro oc ch ha a, , " "H He em mo os s t tr ra at ta ad do o s si in n
d de es sc ca an ns so o e en n u un n e es sf fu ue er rz zo o. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n R Ro oc ch ha a, , e en n M Mi ia am mi i, , 1 11 1/ /0 05 5/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de el l e em mb ba aj ja ad do or r D Di ie eg go o G Gu ue el la ar r, , " "A Al l p pr re es si id de en nt te e M Me en ne em m l le e h ha ab b a a g gu us st ta ad do o l la a i id de ea a. .. .. ." ", , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n G Gu ue el la ar r e en n M Mi ia am mi i, , 1 14 4/ /0 09 9/ /0 00 0. .
R Re ea ac cc ci i n n d de e B Ba ag gn na as sc co o a a o op pi in ni io on ne es s s so ob br re e l l e en n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s; ; c ci it ta a d de e B Ba ag gn na as sc co o, , " "E El l F FB BI I n no o
h hi iz zo o u un na a p pe et ti ic ci i n n f fo or rm ma al l. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n B Ba ag gn na as sc co o, , 0 02 2/ /1 12 2/ /9 99 9. .
C Ci it ta as s d de e c ca ar rt ta a c co on nf fi id de en nc ci ia al l d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a a al l g go ob bi ie er rn no o a ar rg ge en nt ti in no o, , " "E El l p pe ed di id do o d de e
e ex xt tr ra ad di ic ci i n n n no o p pr ro ov ve ee e n ni in ng gu un na a e ev vi id de en nc ci ia a. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e c ca ar rt ta a d de e J Jo oh hn n H Ha ar rr ri is s, , d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o
d de e J Ju us st ti ic ci ia a, , e en nv vi ia ad da a p po or r c co or rr re eo o d di ip pl lo om m t ti ic co o d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o e el l 3 30 0/ /0 03 3/ /9 99 9, , c co op pi ia a
o ob bt te en ni id da a p po or r e el l a au ut to or r. .
C Ci it ta a d de e B Ba ag gn na as sc co o, , " "Y Yo o c cr re eo o q qu ue e e el ll lo os s [ [e en n l la a c ca as sa a m ma at tr ri iz z] ] s se e m ma an ne ej ja an n a as s . .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l
a au ut to or r c co on n B Ba ag gn na as sc co o e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , 2 26 6/ /0 09 9/ /0 00 0. .
F Fa al ll lo o d de e l la a S SE EC C, , m mu ul lt ta a d de e 3 30 00 0 m mi il l d d l la ar re es s a a I IB BM M, , c ci it ta as s d de el l f fa al ll lo o d de e l la a S SE EC C, , " "s si in n e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o
o o a ap pr ro ob ba ac ci i n n d de e n ni in ng g n n e em mp pl le ea ad do o. .. .. ." ", , d de e F Fa al ll lo o d de e l la a S SE EC C N N 1 16 6. .8 83 39 9, , d de e 2 21 1/ /1 12 2/ /0 00 0, , " "A Ac cu ue er rd do o d de e
l la a S SE EC C c co on n I In nt te er rn na at ti io on na al l B Bu us si in ne es ss s M Ma ac ch hi in ne es s C Co or rp p. ." "
C Ci it ta a d de e L Li in nd da a T Th ho om ms se en n, , " "E Es st to o e en nv v a a u un n m me en ns sa aj je e a a t to od da as s l la as s c co or rp po or ra ac ci io on ne es s. .. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a
t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n T Th ho om ms se en n, , e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , 2 22 2/ /1 12 2/ /0 00 0. .
C Ci it ta as s d de e C Cl la ar rk k, , " "A Al l c co on nt tr ra ar ri io o, , a ah ho or ra a e es s m m s s e es st tr ri ic ct ta a. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de e 8 80 0
m mi in nu ut to os s c co on n C Cl la ar rk k, , 0 03 3/ /1 11 1/ /9 99 9. .

157
C Ci it ta as s d de e L La aw wr re en nc ce e, , " "L La a s se ec cc ci i n n f fr ra au ud de es s d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a y y l la a f fi is sc ca al l a a c co on ns si id de er ra ar ro on n
q qu ue e. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n L La aw wr re en nc ce e, , e en n W Wh hi it te e P Pl la ai in ns s, , N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , 2 26 6/ /1 10 0/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e K Ka at th hy y D Da av vi is s, , " "L La a o of fi ic ci in na a l le eg ga al l d de el l F FB BI I" ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n
D Da av vi is s, , 1 17 7/ /0 02 2/ /9 99 9. .
C Ci it ta as s d de e S St te ep ph he en n P Po ot tt ts s, , d di ir re ec ct to or r d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e t ti ic ca as s G Gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s d de e E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s: : " "S Si in n e em mb ba ar rg go o, , p po od dr r a a n no o t tr ra at ta ar rs se e d de e l la a i id de ea a m m s s b br ri il ll la an nt te e. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a
d de el l a au ut to or r c co on n P Po ot tt ts s, , e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , 1 11 1/ /0 08 8/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e R Ro ob be er rt t R Ro os se en n, , p pr ro of fe es so or r d de e l la a U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e M Mi ia am mi i: : " "C Ci ie er rt ta am me en nt te e, , p po od dr r a a d da ar r u un na a
a ap pa ar ri ie en nc ci ia a d de e c co om mp po or rt ta am mi ie en nt to o i im mp pr ro oc ce ed de en nt te e. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n R Ro os se en n, ,
e en n M Mi ia am mi i, , 1 11 1/ /0 08 8/ /0 00 0. .
C Ci it ta as s d de e J Ja ac ck k B Bl lu um m, , " "N No o e es s u un na a c co oi in nc ci id de en nc ci ia a q qu ue e t ta an n p po oc co os s c ca as so os s a an nt ti is so ob bo or rn no o h ha ay ya an n l ll le eg ga ad do o a a
d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n B Bl lu um m, , e en n s su u d de es sp pa ac ch ho o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , 1 12 2/ /1 12 2/ /9 99 9. .
C Ci it ta as s d de e M Ma ar rc co os s R Ra ad da a, , " "I IB BM M y y S St te ev ve e L Le ew w n no o e es st t n n i in nt te er re es sa ad do os s e en n h ha ab bl la ar r. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a
t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n R Ra ad da a, , e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , 1 14 4/ /0 08 8/ /0 00 0. .


C Ca ap p t tu ul lo o 1 10 0
R Re el la at to o d de e l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n t te el le ef f n ni ic ca a d de e A Am my y E El ll li io ot tt t c co on n S Sa ar ra ah h B Be ev va an n, , d de e " "B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a y y
L La av va ad do o d de e D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o d de e e es st tu ud di io o s so ob br re e o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , d de el l S Su ub bc co om mi it t
P Pe er rm ma an ne en nt te e d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , C Co om mi it t d de e A As su un nt to os s G Gu u- -
b be er rn na am me en nt ta al le es s, , a au ud di ie en nc ci ia as s p p b bl li ic ca as s c ce el le eb br ra ad da as s e el l 0 09 9/ /1 11 1/ /9 99 9 y y 1 10 0/ /1 11 1/ /9 99 9, , P Pu ub bl li ic ca ac ci i n n d de el l C Co om mi it t
d de e A As su un nt to os s G Gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s, , p p g g. . 2 29 94 4. .
C Ci it ta as s d de e E El ll li io ot tt t, , B Be ev va an n, , " "H Ho ol la a, , m mi i a am mo or r. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de em m, , p p g g. . 2 29 94 4- -3 30 02 2. .
C Ci it ta as s d de e P Pe ed dr ro o H Ho om me em m, , B Be ev va an n y y E El ll li io ot tt t, , " " L Ll le en na as st te e a al lg gu un na a v ve ez z e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o. .. .. .? ?" ", , e et tc c. ., , d de em m. ., ,
p p g g. . 2 29 98 8- -3 30 01 1. .
C Ci it ta as s d de e c co on nv ve er rs sa ac ci i n n t te el le ef f n ni ic ca a d de e H Hu ub be er rt tu us s R Ru uk ka av vi in na a c co on n H Ho om me em m, , d de em m, , " "H Hu ub be er rt tu us s. .. .. ." ", , e et tc c. ., ,
d de em m. ., , p p g g. . 3 30 03 3- -3 30 07 7. .
C Ci it ta as s d de e n nu ue ev va a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n e en nt tr re e E El ll li io ot tt t y y B Be ev va an n, , " "H Ho ol la a, , A Am my y, , s so oy y S Sa ar ra ah h. .. .. ." ", , d de em m, , p p g g. . 3 30 08 8- -
3 31 10 0. .
R Re el la at to o d de e l la a p pr ri im me er ra a r re ea ac cc ci i n n d de e l lo os s e en nc ca ar rg ga ad do os s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e
C Ci it ti ib ba an nk k; ; c ci it ta a, , " "L La a r re ea ac cc ci i n n i in ni ic ci ia al l. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de el l i in nf fo or rm me e f fi in na al l d de el l S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s
d de el l S Se en na ad do o, , e en n l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s d de el l 0 09 9/ /1 11 1/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de el l S Se en na ad do or r L Le ev vi in n, , " "L La a c co on nc cl lu us si i n n a a l la a q qu ue e h he e l ll le eg ga ad do o. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de el l i in nf fo or rm me e f fi in na al l d de el l
S Su ub bc co om mi it t d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o, , a au ud di ie en nc ci ia a d de el l 0 09 9/ /1 11 1/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e B Be ev va an n, , " "A Am my y e es st t b bi ie en n. .. .. ." ", , d de e " "B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a y y L La av va ad do o d de e D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o d de e e es st tu ud di io o
s so ob br re e o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , d de el l S Su ub bc co om mi it t P Pe er rm ma an ne en nt te e d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l
S Se en na ad do o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , p p g g. . 3 31 18 8. .
R Re el la at to o d de el l e en nc cu ue en nt tr ro o d de e E El ll li io ot tt t c co on n A Al lb be er rt to o M Mi is sa an n e en n u un n c co or rr re ed do or r d de el l C Ci it ti ib ba an nk k, , c ci it ta a, , " "P Pi ie er rd de e l lo os s
d do oc cu um me en nt to os s. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de em m, , p p g g. . 3 31 1. .
R Re el la at to o d de el l c ca am mb bi io o d de el l f fo or rm mu ul la ar ri io o " "P Pe er rf fi il l d de el l C Cl li ie en nt te e" ", , d de em m. ., , p p g g. . 1 18 8- -3 36 6. .
R Re el la at to o d de e i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s p p b bl li ic ca as s s so ob br re e p pr re es su un nt ta a c co or rr ru up pc ci i n n d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s a an nt te es s d de e s su u
a ar rr re es st to o, , d de e " "B Ba an nc co o A Al le eg ga a N No o E Es st ta ar r a al l T Ta an nt to o d de e F Fr ra au ud de es s" ", , p po or r A An nd dr r s s O Op pp pe en nh he ei im me er r, , T Th he e M Mi ia am mi i
H He er ra al ld d, , 1 11 1/ /1 11 1/ /9 96 6. .
M Me em mo o d de e l la a D DE EA A s so ob br re e p po os si ib bl le es s l la az zo os s c cr ri im mi in na al le es s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , d de e " "A Al le eg ga ac ci io on ne es s d de e l la a D DE EA A
c co on nt tr ra a S Sa al li in na as s" ", , p po or r A An nd dr r s s O Op pp pe en nh he ei im me er r, , T Th he e M Mi ia am mi i H He er ra al ld d, , 0 01 1/ /1 1 1 1/ /9 97 7, , y y c co op pi ia a d de el l m me em mo o d de e
M Mi ik ke e V Vi ig gi il l o ob bt te en ni id da a p po or r e el l a au ut to or r. .
C Ci it ta a d de e S St ta an nl le ey y A A. . P Pi im me en nt te el l, , " "A Al l p pr ri in nc ci ip pi io o, , h ha ab b a a g gr ra an n e en nt tu us si ia as sm mo o p po or r l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n" ", , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n P Pi im me en nt te el l, , e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , 2 25 5/ /0 02 2/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e E El ll li io ot tt t, , " "E El l p pr re es si id de en nt te e S Sa al li in na as s e er ra a u un n h h r ro oe e. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e " "B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a y y L La av va ad do o d de e
D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o d de e e es st tu ud di io o s so ob br re e o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , d de el l S Su ub bc co om mi it t
P Pe er rm ma an ne en nt te e d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , p p g g. . 1 18 8- -2 20 0. .
C Ci it ta a d de el l p pr re es si id de en nt te e C Cl li in nt to on n, , p pr ro oc cl la am ma an nd do o " "e en no or rm me e a ad dm mi ir ra ac ci i n n p po or r e el l p pr re es si id de en nt te e S Sa al li in na as s y y l lo o
q qu ue e e es st t h ha ac ci ie en nd do o" ", , c co on nf fe er re en nc ci ia a d de e p pr re en ns sa a e en n l la a C Ca as sa a B Bl la an nc ca a, , 2 23 3/ /3 3/ /9 93 3. .
E En n 1 19 99 93 3 l la a r re ev vi is st ta a T Ti im me e p pr ro oc cl la am m a a S Sa al li in na as s c co om mo o e el l " "P Pe er rs so on na aj je e d de e T Ta ap pa a M M s s I Im mp po or rt ta an nt te e d de el l
A A o o p pa ar ra a A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a" ": : T Ti im me e, , 0 04 4/ /0 01 1/ /9 93 3. .
C Ci it ta a d de e B Be er rn na ar rd d A Ar ro on ns so on n, , " "N Nu un nc ca a s su up pe e s si iq qu ui ie er ra a s su u n no om mb br re e. .. .. ." ", , d de e " "B Ba an nc co o A Al le eg ga a N No o E Es st ta ar r a al l
T Ta an nt to o d de e F Fr ra au ud de es s" ", , p po or r A An nd dr r s s O Op pp pe en nh he ei im me er r, , T Th he e M Mi ia am mi i H He er ra al ld d, , 1 11 1/ /1 11 1/ /9 96 6. .

158
M Me em mo o d de e E El ll li io ot tt t, , " "E Es st ta a c cu ue en nt ta a e es st t r re es su ul lt ta an nd do o s se er r s su up pe er r l lu uc cr ra at ti iv va a. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e " "B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a y y
L La av va ad do o d de e D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o d de e e es st tu ud di io o s so ob br re e o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , d de el l S Su ub bc co om mi it t
P Pe er rm ma an ne en nt te e d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , p p g g. . 2 21 1. .
R Re el la at to o s so ob br re e l la as s r re el la ac ci io on ne es s d de e E El ll li io ot tt t c co on n R Ra a l l S Sa al li in na as s y y P Pa au ul li in na a C Ca as st ta a n n, , e en nc cu ue en nt tr ro os s e en n
N Nu ue ev va a Y Yo or rk k y y M M x xi ic co o, , d de em m. ., , p p g g. . 2 24 43 3 y y 4 42 21 1- -4 42 23 3, , y y e en nt tr re ev vi is st ta as s d de el l a au ut to or r c co on n d do os s c co ol le eg ga as s d de e
E El ll li io ot tt t e en n C Ci it ti ib ba an nk k, , e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k y y M Mi ia am mi i. .
C Ci it ta a d de e E El ll li io ot tt t, , " "N No os s m ma an nt te en ne em mo os s e en n c co on nt ta ac ct to o p pe er rm ma an ne en nt te e. .. .. ." ", , d de e " "E El l E Es sc c n nd da al lo o d de e R Ra a l l
S Sa al li in na as s: : I In nt te er rr ro og ga at to or ri io o a a l lo os s B Ba an nq qu ue er ro os s" ", , T Th he e M Mi ia am mi i H He er ra al ld d, , A An nd dr r s s O Op pp pe en nh he ei im me er r, , 1 16 6/ /0 09 9/ /9 96 6. .
R Re el la at to o d de el l d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o d de e l la as s c cu ue en nt ta as s d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n A An nt to on ni io o
L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a, , e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , 1 15 5/ /1 12 2/ /0 00 0; ; y y e en nt tr re ev vi is st ta as s d de el l a au ut to or r c co on n J Ju ua an n M Mi ig gu ue el l P Po on nc ce e
y y d do os s o ot tr ro os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s m me ex xi ic ca an no os s e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , 1 19 99 99 9 y y 2 20 00 00 0. .
C Ci it ta a d de e P Po on nc ce e, , " "E En n e es se e m mo om me en nt to o, , n na ad di ie e s sa ab b a a. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n P Po on nc ce e e en n
C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , 1 19 9/ /1 11 1/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a, , " "E Er ra an n d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s p pa at tr ri im mo on ni ia al le es s m mu uy y s su ui i g ge en ne er ri is s. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a, , e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , 1 15 5/ /1 12 2/ /0 00 0. .
R Re el la at to o d de e l la as s t tr ra an ns sf fe er re en nc ci ia as s d de e A Ar rs se en ni io o F Fa ar re el ll l C Ca am mp pa a, , d de e m me em mo or ra an nd do o i in nt te er rn no o d de e l la a P PG GR R, ,
o ob bt te en ni id do o p po or r e el l a au ut to or r, , y y e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n t tr re es s f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a P PG GR R q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip pa ar ro on n
e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. .
C Ci it ta a d de e P Po on nc ce e, , " "L Lo os s s su ui iz zo os s m me e p pr re eg gu un nt ta ar ro on n. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n P Po on nc ce e, , e en n C Ci iu ud da ad d
d de e M M x xi ic co o, , 1 14 4/ /1 12 2/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de el l d di ip pu ut ta ad do o F Fe el li ip pe e C Ca al ld de er r n n, , " "E Er ra a u un n h ho om mb br re e d di is sp pu ue es st to o a a c ca as st ti ig ga ar r. .. .. . " ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a
t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n C Ca al ld de er r n n, , e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , 1 19 9/ /1 12 2/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e A Ar rs se en ni io o F Fa ar re el ll l C Ca am mp pa a, , " "s sa ab bi ie en nd do o q qu ue e y yo o t te en n a a a am mi is st ta ad d c co on n l lo os s S Sa al li in na as s. .. .. ." ", , d de e
e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n F Fa ar re el ll l C Ca am mp pa a, , d de es sd de e A Ac ca ap pu ul lc co o, , M M x xi ic co o, , 2 21 1/ /1 12 2/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a, , " "E En n u un na a c co om mi id da a a a l la a q qu ue e m me e i in nv vi it t . .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n
L Lo oz za an no o G Gr ra ac ci ia a, , e en n C Ci iu ud da ad d d de e M M x xi ic co o, , 1 15 5/ /1 12 2/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s, , C Ci it ti ib ba an nk k h ha ab b a a " "o or rq qu ue es st ta ad do o t to od da a l la a e es st tr ra at te eg gi ia a. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e l la a d de ec cl la ar ra ac ci i n n
d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s d de e G Go or rt ta ar ri i a a l la as s a au ut to or ri id da ad de es s s su ui iz za as s, , 0 06 6/ /1 12 2/ /9 95 5. .


C Ca ap p t tu ul lo o 1 11 1
C Ci it ta a d de e S Su us sa an n W We ee ek ks s, , " "D De es sd de e h ha ac ce e m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o. .. .. ." ", , d de e " "L Lo os s d de ep p s si it to os s d de el l h he er rm ma an no o d de e
S Sa al li in na as s s so on n l la a ' 'p pu un nt ta a d de el l i ic ce eb be er rg g' '" ", , p po or r A An nd dr r s s O Op pp pe en nh he ei im me er r, , T Th he e M Mi ia am mi i H He er ra al ld d, , 2 29 9/ /1 11 1/ /9 95 5. .
C Ci it ta a d de e R Ri ic ch ha ar rd d H Ho ow we e, , " "N Nu ue es st tr ra a p po ol l t ti ic ca a f fu ue e s si ie em mp pr re e l la a d de e n no o d di is sc cu ut ti ir r. .. .. ." ", , d de e " "E El l E Es sc c n nd da al lo o d de e
R Ra a l l S Sa al li in na as s: : M Mi ir ra ar ro on n l lo os s b ba an nc co os s h ha ac ci ia a e el l o ot tr ro o l la ad do o? ?" ", , p po or r A An nd dr r s s O Op pp pe en nh he ei im me er r, , T Th he e M Mi ia am mi i
H He er ra al ld d, , 2 25 5/ /0 03 3/ /9 96 6. .
R Re eg gl la am me en nt to os s i in nt te er rn no os s d de e C Ci it ti ib ba an nk k; ; c ci it ta as s, , " "R Re ea al li iz za ar r u un n f fr r o o a an n l li is si is s. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e " "B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a
y y L La av va ad do o d de e D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o d de e e es st tu ud di io o s so ob br re e o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , d de el l
S Su ub bc co om mi it t P Pe er rm ma an ne en nt te e d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , C Co om mi it t d de e A As su un nt to os s
G Gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s, , a au ud di ie en nc ci ia as s p p b bl li ic ca as s c ce el le eb br ra ad da as s e el l 0 09 9/ /1 11 1/ /9 99 9 y y 1 10 0/ /1 11 1/ /9 99 9, , P Pu ub bl li ic ca ac ci i n n d de el l
C Co om mi it t d de e A As su un nt to os s G Gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s, , p p g g. . 2 23 31 1- -2 23 39 9. .
M Me em mo o d de e E Ed dw wa ar rd d M Mo on nt te er ro o; ; c ci it ta as s, , " "E Es s d de e i im mp po or rt ta an nc ci ia a. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de em m, , p p g g. . 1 11 16 6- -1 12 28 8. .
A Au ud di it to or r a as s i in nt te er rn na as s d de el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , d de e " "B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a y y
L La av va ad do o d de e D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o d de e e es st tu ud di io o s so ob br re e o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , d de el l S Su ub bc co om mi it t
P Pe er rm ma an ne en nt te e d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , p p g g. . 1 10 0- -4 44 43 3. .
C Ci it ta a d de e H Ho ow we e, , " "n no o h he em mo os s e en nc co on nt tr ra ad do o r ra az z n n. .. .. ." ", , d de e " "E El l E Es sc c n nd da al lo o d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s: : M Mi ir ra ar ro on n l lo os s
b ba an nc co os s h ha ac ci ia a e el l o ot tr ro o l la ad do o? ?" ", , p po or r A An nd dr r s s O Op pp pe en nh he ei im me er r, , T Th he e M Mi ia am mi i H He er ra al ld d, , 2 25 5/ /0 03 3/ /9 96 6. .
C Ci it ta a d de e C Ca ar rl la a d de el l P Po on nt te e, , R Ra a l l S Sa al li in na as s h ha ab b a a " "r re ec ci ib bi id do o e en no or rm me es s s su um ma as s d de e d di in ne er ro o p po or r s su u
a ay yu ud da a. .. .. ." ", , d de e " "R Ra a l l S Sa al li in na as s r re ec ci ib bi i d di in ne er ro o d de el l n na ar rc co ot tr r f fi ic co o, , d di ic ce e S Su ui iz za a" ", , p po or r A An nd dr r s s
O Op pp pe en nh he ei im me er r, , T Th he e M Mi ia am mi i H He er ra al ld d, , 0 03 3/ /0 04 4/ /9 97 7. .
C Ci it ta a d de e J Jo oh hn n R Re ee ed d, , " "m me e h he e p pa as sa ad do o e el l d d a a s si ie en nd do o e en nt tr re ev vi is st ta ad do o p po or r e el l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e
J Ju us st ti ic ci ia a. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e " "B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a y y L La av va ad do o d de e D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o d de e e es st tu ud di io o s so ob br re e
o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , d de el l S Su ub bc co om mi it t P Pe er rm ma an ne en nt te e d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o
d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , p p g g. . 2 26 66 6. .
C Ci it ta a d de e l la a C Co on nt ta ad du ur r a a G Ge en ne er ra al l d de el l C Co on ng gr re es so o, , " "L La as s a ac cc ci io on ne es s d de e C Ci it ti ib ba an nk k a ay yu ud da ar ro on n a al l s se e o or r
S Sa al li in na as s a a. .. .. ." ", , d de e " "L La av va ad do o d de e D Di in ne er ro o: : R Ra a l l S Sa al li in na as s, , C Ci it ti ib ba an nk k y y a al le eg ga ac ci io on ne es s d de e l la av va ad do o d de e d di in ne er ro o" ", ,
i in nf fo or rm me e d de e l la a C Co on nt ta ad du ur r a a G Ge en ne er ra al l d de el l C Co on ng gr re es so o ( (G GA AO O) ), , o oc ct tu ub br re e d de e 1 19 99 98 8. .
C Ci it ta a d de e R Ro oa ac ch h, , L Le ev vi in n " "s se e i in nt te er re es s a au un n m m s s d de es sp pu u s s d de e l la a p pu ub bl li ic ca ac ci i n n. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a
t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n R Ro oa ac ch h, , e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , 1 16 6/ /1 11 1/ /9 99 9. .

159
C Ci it ta a d de e L Le ev vi in n, , " "a a u un na a c co ol le ec cc ci i n n d de e m ma al lh he ec ch ho or re es s. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e " "B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a y y L La av va ad do o d de e
D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o d de e e es st tu ud di io o s so ob br re e o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , d de el l S Su ub bc co om mi it t
P Pe er rm ma an ne en nt te e d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , p p g g. . 4 4- -7 70 0. .


C Ca ap p t tu ul lo o 1 12 2
C Ci it ta a d de e A Am my y E El ll li io ot tt t, , " "L La a c cu ue en nt ta a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s e er ra a s s l lo o. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a y y L La av va ad do o
d de e D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o d de e e es st tu ud di io o s so ob br re e o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , d de el l S Su ub bc co om mi it t
P Pe er rm ma an ne en nt te e d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , C Co om mi it t d de e A As su un nt to os s
G Gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s, , a au ud di ie en nc ci ia as s p p b bl li ic ca as s c ce el le eb br ra ad da as s e el l 0 09 9/ /1 11 1/ /9 99 9 y y 1 10 0/ /1 11 1/ /9 99 9. . P Pu ub bl li ic ca ac ci i n n d de el l
C Co om mi it t d de e A As su un nt to os s G Gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s, , p p g g. . 2 20 0. .
C Ci it ta a d de el l S Su ub bc co om mi it t , , " "O Ot tr ro os s b ba an nc co os s p pr ri iv va ad do os s h ha an n e es st ta ab bl le ec ci id do o. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de em m. ., , p p g g. . 1 1- -1 18 8. .
R Re el la at to o d de el l d di in ne er ro o d de el l d di ic ct ta ad do or r n ni ig ge er ri ia an no o S Sa an ni i A Ab ba as sh ha a e en n C Ci it ti ib ba an nk k, , d de e " "B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a y y L La av va ad do o
d de e D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o d de e e es st tu ud di io o s so ob br re e o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , d de el l S Su ub bc co om mi it t
P Pe er rm ma an ne en nt te e d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o, , p p g g. . 6 61 10 0- -7 71 16 6; ; y y " "S Si ig gu ui i n nd do ol le e e el l R Ra as st tr ro o a a l la a
F Fo or rt tu un na a d de e A Ab ba as sh ha a" ", , N Ne ew ws sw we ee ek k, , 1 13 3/ /0 03 3/ /0 00 0. .
E E- -M Ma ai il l d de e A Al la ai in n O Ob be er r, , " "a a d di if fe er re en nc ci ia a d de e o ot tr ro os s n ni ig ge er ri ia an no os s. .. .. ." ", , d de em m. ., , p p g g. . 6 63 33 3. .
R Re el la at to o d de el l d di in ne er ro o d de el l d di ic ct ta ad do or r d de e G Ga ab b n n, , E El l H Ha ad dj j O Om ma ar r B Bo on ng go o, , d de e " "B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a y y L La av va ad do o d de e
D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o d de e e es st tu ud di io o s so ob br re e o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , p p g g. . 4 47 78 8- -6 61 10 0. .
R Re el la at to o d de e l la as s c cu ue en nt ta as s d de el l e ex x m mi in ni is st tr ro o p pa aq qu ui is st ta an n A As si if f A Al li i Z Za ar rd da ar ri i, , d de e " "B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a y y L La av va ad do o
d de e D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o d de e e es st tu ud di io o s so ob br re e o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , p p g g. . 4 44 43 3- -4 47 78 8. .
C Ci it ta a d de e A Ab be el l R Re ey yn no os so o, , " "l la a o op pe er ra ac ci i n n f fu ue e a ab bo or rt ta ad da a p po or r r ra az zo on ne es s p po ol l t ti ic ca as s. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta as s
t te el le ef f n ni ic ca as s d de el l a au ut to or r c co on n R Re ey yn no os so o, , 1 18 8/ /0 04 4/ /0 00 0, , y y 0 01 1/ /0 05 5/ /0 00 0. .
C Ci it ta a d de e C Cl ly yd de e T Ta ay yl lo or r, , " "C Cu ua an nd do o l ll le eg gu u a a m mi i p pu ue es st to o d de e A As su un nc ci i n n. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a
t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n T Ta ay yl lo or r, , e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , 0 02 2/ /0 06 6/ /0 00 0. .
R Re el la at to o d de e l lo os s d de ep p s si it to os s d de el l e ex x p pr re es si id de en nt te e v ve en ne ez zo ol la an no o J Ja ai im me e L Lu us si in nc ch hi i, , " "B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a y y L La av va ad do o
d de e D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o d de e e es st tu ud di io o s so ob br re e o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , p p g g. . 7 76 60 0- -7 77 76 6. .
C Ci it ta a d de e P Pe ed dr ro o H Ho om me em m, , " "E El l o ot tr ro o p pr ro ob bl le em ma a e es st t r re el la ac ci io on na ad do o. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e " "B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a y y
L La av va ad do o d de e D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o d de e e es st tu ud di io o s so ob br re e o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , p p g g. . 3 30 05 5. .
C Ci it ta a d de e C Ca ar rl lo os s H Ha an nk k G Go on nz z l le ez z, , " "C Cu ua an nd do o y yo o e er ra a m mu uy y j jo ov ve en n. .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n
H Ha an nk k G Go on nz z l le ez z, , c ci it ta ad da a e en n " "M M x xi ic co o: : E En n l la a F Fr ro on nt te er ra a d de el l C Ca ao os s" ", , p po or r A An nd dr r s s O Op pp pe en nh he ei im me er r, , J Ja av vi ie er r
V Ve er rg ga ar ra a E Ed di it to or r, , p p g g. . 1 19 90 0- -1 19 92 2. .
C Ci it ta as s d de e c co on nv ve er rs sa ac ci i n n t te el le ef f n ni ic ca a e en nt tr re e S Sa ar ra ah h B Be ev va an n y y P Pe et te er r C Ca ar rr ru ut th he er rs s, , " "V Vi is st te e q qu ue e e el l F FT T
[ [F Fi in na an nc ci ia al l T Ti im me es s] ] e es st t l ll le en no o. .. .. ." ", , d de e " "B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a y y L La av va ad do o d de e D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o d de e e es st tu ud di io o
s so ob br re e o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , p p g g. . 3 33 33 3. .
R Re el la at to o d de e l lo os s d de ep p s si it to os s d de e G Ge er ra ar rd do o d de e P Pr re ev vo oi is si in n, , d de e " "D Di ir re ec ct to or r d de e A Ae er ro ol l n ne ea a D De ec cl la ar ra a q qu ue e 8 8
M Mi il ll lo on ne es s d de e D D l la ar re es s F Fu ue er ro on n D De es sv vi ia ad do os s a a u un n P Pa ar rt ti id do o M Me ex xi ic ca an no o" ", , p po or r S Sa am m D Di il ll lo on n, , T Th he e N Ne ew w Y Yo or rk k
T Ti im me es s, , 0 08 8/ /0 08 8/ /9 95 5; ; " "A Ae er ro ol l n ne ea a H Ha ab br r a a C Co ol la ab bo or ra ad do o e en n F Fo on nd do os s p pa ar ra a C Ca am mp pa a a a" ", , p po or r J Ju ua an ni it ta a D Da ar rl li in ng g, ,
L Lo os s A An ng ge el le es s T Ti im me es s, , 0 08 8/ /0 08 8/ /9 99 9; ; y y " "E El l e ex x e em mp pr re es sa ar ri io o a ac ce ep pt t h ha ab be er r h he ec ch ho o a ap po or rt ta ac ci io on ne es s
i ir rr re eg gu ul la ar re es s" ", , L La a J Jo or rn na ad da a, , 1 19 9/ /0 09 9/ /9 99 9. .


C Ca ap p t tu ul lo o 1 13 3
C Ci it ta as s d de e A Am my y E El ll li io ot tt t, , " "S So ol la a a a e es st te e p pa a s s. .. ." ", , e et tc c. ., , d de e " "B Ba an nc ca a P Pr ri iv va ad da a y y L La av va ad do o d de e D Di in ne er ro o: : U Un n c ca as so o
d de e e es st tu ud di io o s so ob br re e o op po or rt tu un ni id da ad de es s y y v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad de es s" ", , d de el l S Su ub bc co om mi it t P Pe er rm ma an ne en nt te e d de e
I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l S Se en na ad do o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , C Co om mi it t d de e A As su un nt to os s G Gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s, ,
a au ud di ie en nc ci ia as s p p b bl li ic ca as s c ce el le eb br ra ad da as s e el l 0 09 9/ /1 11 1/ /9 99 9 y y 1 10 0/ /1 11 1/ /9 99 9, , P Pu ub bl li ic ca ac ci i n n d de el l C Co om mi it t d de e A As su un nt to os s
G Gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s, , p p g g. . 1 18 8- -2 20 0. .
C Ci it ta as s d de el l s se en na ad do or r C Ca ar rl l L Le ev vi in n, , " "P Pe er ro o R Ra a l l S Sa al li in na as s p po os st te er ri io or rm me en nt te e d de ep po os si it t . .. .. ." ", , e et tc c. ., , d de em m, , p p g g. .
2 23 3- -3 35 5. .
C Ci it ta as s d de e J Jo oh hn n R Re ee ed d, , " "S Se en na ad do or r, , c co on n r re es sp pe ec ct to o a a e es se e t te em ma a. .. .. ." ", , d de em m. ., ,
p p g g. . 5 54 4- -7 70 0. .
C Ci it ta as s d de e J Ja ac ck k B Bl lu um m, , " "E Es s s si ie em mp pr re e l lo o m mi is sm mo o. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n B Bl lu um m, , e en n s su u
d de es sp pa ac ch ho o e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C, , 1 12 2/ /1 12 2/ /9 99 9. .
C Ci it ta a d de e J Jo os se ep ph h P Pe et tr ro o, , " "E En n g ge en ne er ra al l, , t tr ra at ta am mo os s d de e e ev vi it ta ar r a ac ce ep pt ta ar r c co om mo o c cl li ie en nt te es s a a f fi ig gu ur ra as s
p p b bl li ic ca as s. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a t te el le ef f n ni ic ca a d de el l a au ut to or r c co on n J Jo os se ep ph h P Pe et tr ro o, , e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , e el l
0 02 2/ /0 07 7/ /2 20 00 00 0. .
C Ca as so o d de el l p pe er ru ua an no o V V c ct to or r A A. . V Ve en ne er ro o, , c ci it ta as s d de el l a ag ge en nt te e d de el l F FB BI I F Fr ra an nk k F Fi ig gl li iu uz zz zi i, , d de e " "A Ay yu ud da an nt te e d de el l
e ex x j je ef fe e d de e e es sp p a as s d de el l P Pe er r a ar rr re es st ta ad do o e en n M Mi ia am mi i" ", , T Th he e M Mi ia am mi i H He er ra al ld d, , 3 30 0/ /0 01 1/ /2 20 00 01 1, , p p g g. . 1 1. .

160
C Ci it ta a d de e S St ta an nl le ey y P Pi im me en nt te el l: : " "N No o m me e e en nt tr ra a e en n l la a c ca ab be ez za a c c m mo o. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r c co on n
P Pi im me en nt te el l, , e en n W Wa as sh hi in ng gt to on n, , D D. .C C, , 2 25 5/ /0 02 2/ /0 00 0. .
D Da at to os s d de e c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s p po ol l t ti ic ca as s d de e C Ci it ti ib ba an nk k, , d de e " "P Po ol l t ti ic ca a d de e b bo ol ls si il ll lo o: : c c m mo o e el l d di in ne er ro o d de e
i in nt te er re es se es s c cr re ea ad do os s l la as st ti im ma a a al l c co on ns su um mi id do or r n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o" ", , C Ca au us sa a C Co om m n n, , 1 19 99 99 9. .
R Re el la at to o d de el l e ex x s se ec cr re et ta ar ri io o d de el l T Te es so or ro o R Ro ob be er rt t R Ru ub bi in n y y s su u a ap pa ar ri ic ci i n n c co on n A Al l G Go or re e e en n l la as s p pr ri im ma ar ri ia as s
d de e N Ne ew w H Ha am mp ps sh hi ir re e: : " "E En n B Ba an nc ca ar rr ro ot ta a" ", , T Ti im me e M Ma ag ga az zi in ne e, , 0 07 7/ /0 02 2/ /0 00 0, , p p g g. . 3 35 5. .
R Re el la at to o d de el l p pe er ri it ta aj je e d de e l la a P PG GR R s so ob br re e c ci in nt ta a g gr ra ab ba ad da a d de e c co on nv ve er rs sa ac ci i n n d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s c co on n s su u
h he er rm ma an na a, , e et tc c. ., , d de e " "C Cu ua at tr ro o A A o os s e en n l la a P Pr ro oc cu ur ra ad du ur r a a G Ge en ne er ra al l d de e l la a R Re ep p b bl li ic ca a" ", , L Li ib br ro o B Bl la an nc co o d de e l la a
P PG GR R, , n no ov vi ie em mb br re e 2 20 00 00 0, , p p g g. . 4 42 20 0- -4 42 21 1. .
C Ci it ta a d de e C Ch ha ar rl le es s I In nt tr ri ia ag go o, , " "S Si i R Ra a l l S Sa al li in na as s p pu ud do o h ha ac ce er r l lo o q qu ue e h hi iz zo o. .. .. ." ", , d de e e en nt tr re ev vi is st ta a d de el l a au ut to or r
c co on n I In nt tr ri ia ag go o, , e en n M Mi ia am mi i, , 1 12 2/ /1 12 2/ /0 00 0. .

161
N ND DI IC CE E


P PR R L LO OG GO O . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 2

L LI IB BR RO O I I

C Ca ap p t tu ul lo o 1 1. . E EL L S SE E O OR R D DE E L LO OS S C CI IE EL LO OS S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 9
C Cu ub ba a, , q qu u l li in nd da a e es s C Cu ub ba a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 0
S Si i v va as s p pa ar ra a C Ch hi il le e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 1
L La a r re ec co om me en nd da ac ci i n n d de e C Ci it ti ib ba an nk k . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 2
R Ro oa ac ch h e en nt tr ra a e en n e es sc ce en na a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 2
L La a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n d de el l b ba an nq qu ue er ro o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 3
L La a A Ar rg ge en nt ti in na a, , u un n r re ef fu ug gi io o i id de ea al l . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 15 5
D De e c co om mp pr ra as s e en n U Ur ru ug gu ua ay y . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 15 5
E El l h ho om mb br re e d de el l c ca ar rt te el l e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 16 6
P Po on nc ce e d de es sc cu ub br re e u un na a p pi is st ta a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 16 6
M Mi is si i n n e en n C Ch hi il le e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 19 9
L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e B Bo or rd de eu u y y D Da ag gn ni in no o P Pa as st to or re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 19 9
" "S Sa ab be em mo os s q qu ue e e es st t e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 21 1

C Ca ap p t tu ul lo o 2 2. . L LA AS S C CO ON NT TR RI IB BU UC CI IO ON NE ES S P PO OL L T TI IC CA AS S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 23 3
L La a O Op pe er ra ac ci i n n C Ca as sa ab bl la an nc ca a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 24 4
Q Qu ui i n n e es s D Di i T Tu ul ll li io o? ? . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 25 5
D Di i T Tu ul ll li io o r re ec cu ur rr re e a a D Du uc cl le er r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 26 6
D Du uc cl le er r, , e el l a as se es so or r d de e P Pa al li it to o O Or rt te eg ga a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 26 6
A Ag ge en nt te es s e en nc cu ub bi ie er rt to os s r re eg gi is st tr ra an n t to od do o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 27 7
P Po on nc ce e n no o s se e q qu ue ed da a a at tr r s s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 27 7
L Lo os s m me ex xi ic ca an no os s s se e q qu ue ej ja an n . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 28 8
E El l r re ep pe en nt ti in no o s si il le en nc ci io o d de e W Wa as sh hi in ng gt to on n D D. .C C. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 28 8
P Pa ar re en n t to od do o, , q qu ue e h ha ay y e el le ec cc ci io on ne es s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 29 9
L Lo os s m me ex xi ic ca an no os s v va an n a a M Ma ar r d de el l P Pl la at ta a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 30 0
D Du uc cl le er r: : " "A Ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e f fa al ls so o" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 31 1
E El l i in nf fo or rm me e d de el l a ag ge en nt te e P Pe er ri in no o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 32 2
L La as s c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s d de e c ca am mp pa a a a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 34 4
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s: : D Du uc cl le er r y y D Di i T Tu ul ll li io o " "s sa ab b a an n" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 36 6
L La a p pr re eg gu un nt ta a d de el l m mi il ll l n n: : Y Y l lo os s b ba an nc co os s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s? ? . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 38 8

C Ca ap p t tu ul lo o 3 3. . L LO OS S B BA AN NC CO OS S F FA AN NT TA AS SM MA AS S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 39 9
" "C Co or rr re es sp po on ns sa al le es s" " s si in n o of fi ic ci in na as s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 39 9
" "J Je ef fe e d de e I In nt te er rp po ol l d de e M M x xi ic co o, , e en n a ap pu ur ro os s" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 40 0
R Ro oa ac ch h i in nt te er rr ro og ga a a al l C Ci it ti ib ba an nk k . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 41 1
L La a O Op pe er ra ac ci i n n C Ch hi im mb bo or ra az zo o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 42 2
D Do os s l le eg gi is sl la ad do or re es s v vi ia aj ja an n e en n s se ec cr re et to o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 43 3
F Fi ig gu ue er ro oa a A Al lc co or rt ta a, , M Ma as st tr ra ac co ol la a, , B Be ec ce er rr ra a, , C Ca ar rb ba al ll lo o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 44 4
E El l m mi is st te er ri io os so o b ba an nq qu ue er ro o M Mo on ne et ta a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 46 6
U Un na a c co on ns sp pi ir ra ac ci i n n p po ol l t ti ic co o- -f fi in na an nc ci ie er ra a? ? . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 47 7
L La a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n d de e C Ci it ti ib ba an nk k . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 48 8
E El l s se en na ad do or r L Le ev vi in n r re es sp po on nd de e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 49 9

L LI IB BR RO O I II I

C Ca ap p t tu ul lo o 4 4. . L LO OS S E ES SC C N ND DA AL LO OS S D DE E I IB BM M . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 51 1
U Un n h hi is st to or ri ia al l d de e h ho on ne es st ti id da ad d . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 51 1
E Es sc c n nd da al lo o e en n M M x xi ic co o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 52 2
C Co on nt tr ro ov ve er rs si ia a l le eg ga al l e en n P Pe er r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 53 3
L Lo os s c co on nt tr ra at to os s a ar rg ge en nt ti in no os s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 54 4
G Go ol lp pi iz za a a a u un n p pe er ri io od di is st ta a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 54 4
V Ve er rd da ad de es s o o f fa an nt ta as s a as s? ? . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 56 6

162

C Ca ap p t tu ul lo o 5 5. . L LA A N NO OC CH HE E D DE E A A O O N NU UE EV VO O . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 57 7
M Ma ar rt to or ra an na a y y S So or ri ia an ni i, , l lo os s " "g go ol ld de en n b bo oy ys s" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 57 7
" "E El l a am me er ri ic ca an no o" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 59 9
C Ca av va al ll lo o p pr re es se en nt ta a s su u p pl la an n . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 59 9
D De el lo oi it tt te e & & T To ou uc ch he e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 61 1
E El l d di il le em ma a d de e S St te ev ve e L Le ew w . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 62 2
C CC CR R: : E Em mp pr re es sa a i in nv vi is si ib bl le e? ? . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 62 2
L La a f fi ir rm ma a d de el l c co on nt tr ra at to o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 63 3

C Ca ap p t tu ul lo o 6 6. . L LA A C CA A D DA A D DE EL L G GO OL LD DE EN N B BO OY Y . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 65 5
U Un na a l ll la am ma ad da a p pr re eo oc cu up pa an nt te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 66 6
L Lo os s i in ns sp pe ec ct to or re es s i in nv ve es st ti ig ga an n a a C CC CR R . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 67 7
S So or ri ia an ni i e es st ta ab ba a e es sq qu ui ia an nd do o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 67 7
A Ap pa ar re ec ce en n l lo os s c ch he eq qu ue es s s so os sp pe ec ch ho os so os s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 68 8
E En nt tr ra a e en n e es sc ce en na a e el l j ju ue ez z B Ba ag gn na as sc co o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 68 8
T To or rm me en nt ta a p po ol l t ti ic ca a e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 70 0
L Lo os s e em mp pr re en nd de ed do or re es s h ho om mb br re es s d de e D De el lo oi it tt te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 70 0
E El l j je ef fe e p pi id de e u un na a a au ud di it to or r a a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 71 1
V Ve er re ed di ic ct to o d de ev va as st ta ad do or r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 71 1
" "N No o m me e d de ej ja ar ro on n n ni i d de es sp pe ed di ir rm me e" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 72 2
L La a p pr ri io or ri id da ad d d de el l n nu ue ev vo o r r g gi im me en n . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 73 3

C Ca ap p t tu ul lo o 7 7. . L LA A M MU UE ER RT TE E D DE EL L P PA AG GA AD DO OR R . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 74 4
D Do os s d di ir re ec ct to or re es s c co on nf fi ie es sa an n . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 75 5
F Fu ue e " "u un n r re eg ga al lo o" " d de e I IB BM M . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 76 6
E El l f fi is sc ca al l, , e es sc c p pt ti ic co o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 77 7
E El l m mi is st te er ri io o d de e M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 77 7
D De eb ba at te e e en n l la a e em mb ba aj ja ad da a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 77 7
L La a h hi is st to or ri ia a d de el l h he er rm ma an no o m ma ay yo or r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 79 9
M Ma ar rc ce el lo o C Ca at tt t n ne eo o, , a ar rr ri in nc co on na ad do o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 80 0
" "L Lo o m ma at ta ar ro on n p po or rq qu ue e I Ib ba a a a h ha ab bl la ar r" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 81 1

C Ca ap p t tu ul lo o 8 8. . V VE ER RD DA AD DE ES S P PA AR RC CI IA AL LE ES S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 82 2
C Ci in nc co o h ho or ra as s c co on n K Ka ai is se er r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 83 3
R Ro ow wl le ey y s su ug gi ie er re e e en nv vi ia ar r u un n e es sp pe ec ci ia al li is st ta a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 83 3
I IB BM M m mi ir ra ab ba a, , p pe er ro o v ve e a a? ? . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 84 4
L La as s a au ud di it to or r a as s i in nt te er rn na as s d de e I IB BM M . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 85 5
E En n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k n no o s se e e en nt te er ra ar ro on n . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 86 6
" "L La a c cu ul lp pa a e er ra a d de e I IB BM M A Ar rg ge en nt ti in na a" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 87 7
E El l e en ng ga a o o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 88 8
U Un na a h hi is st to or ri ia a d di if f c ci il l d de e c cr re ee er r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 89 9
I In nd di ic ci io os s d de e n ne eg gl li ig ge en nc ci ia a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 89 9

C Ca ap p t tu ul lo o 9 9. . U UN N T TE EM MA A D DE EL L P PA AS SA AD DO O . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 91 1
E El l F FB BI I e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 91 1
L Le eg gi is sl la ad do or ra a a ar rg ge en nt ti in na a t to oc ca a l la a p pu ue er rt ta a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 92 2
L La a f fi is sc ca al l d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , i in nt te er re es sa ad da a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 93 3
C Co om mi ie en nz za a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 93 3
" "C Cl la ar rk k e es st ta ab ba a m mu uy y i in nt te er re es sa ad do o" ". .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 94 4
L La a e em mb ba aj ja ad da a m ma an nd da a u un n c ca ab bl le e " "s se en ns si it ti iv vo o" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 94 4
E El l e en nt tu us si ia as sm mo o s se e e en nf fr r a a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 95 5
W Wa as sh hi in ng gt to on n d du ud da a d de e B Ba ag gn na as sc co o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 96 6
L La a I In nv ve es st ti ig ga ac ci i n n q qu ue e n no o s se e h hi iz zo o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 97 7
B Ba ag gn na as sc co o r re ea ac cc ci io on na a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 97 7
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s d de ec ci id de e n no o e ex xt tr ra ad di it ta ar r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 98 8
V Ve er re ed di ic ct to o: : U Un na a m mu ul lt ta a a a I IB BM M . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 99 9
P Pe es sq qu ui is sa a c cr ri im mi in na al l e en n " "e es st ta ad do o v ve eg ge et ta at ti iv vo o" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 00 0
L Lo os s a ag gu uj je er ro os s d de e l la a l le ey y . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 00 0

163
P Pr ro ob bl le em ma as s d de e i im mp pl le em me en nt ta ac ci i n n . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 01 1
E El l D De ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e J Ju us st ti ic ci ia a s se e d de ef fi ie en nd de e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 02 2
L La aw wr re en nc ce e: : " "U Un na a p pr re eg gu un nt ta a v v l li id da a" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 02 2
A Ag ge en nt te e d de el l F FB BI I. .. .. . y y e ex x e em mp pl le ea ad do o d de e I IB BM M . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 03 3
U Un na a s se ec cu ue el la a d de e l la a G Gu ue er rr ra a F Fr r a a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 04 4
" "N No o t te en ne em mo os s n na ad da a q qu ue e a ag gr re eg ga ar r" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 05 5

L LI IB BR RO O I II II I

C Ca ap p t tu ul lo o 1 10 0. . E EL L B BO OT T N N D DE E L LO OS S S SA AL LI IN NA AS S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 07 7
T Te er rr ro or r e en n e el l p pi is so o 1 17 7 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 08 8
L La a p pr ri im me er ra a l ll la am ma ad da a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 08 8
" " H Ha as s l ll le en na ad do o e el l f fo or rm mu ul la ar rl lo o? ?" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 09 9
" "M Ma an nd de em mo os s e el l d di in ne er ro o a a S Su ui iz za a" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 10 0
E El l a ay yu ud da an nt te e d de e " "D Di io os s" " n no o e es st t p pr re eo oc cu up pa ad do o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 10 0
E El ll li io ot tt t l ll le en na a e el l f fo or rm mu ul la ar ri io o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 11 1
D De es st tr ru ui ir r l lo os s r re eg gi is st tr ro os s e es s u un n p pr ro ob bl le em ma a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 11 1
L La as s c co on nc cl lu us si io on ne es s d de el l S Su ub bc co om mi it t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 12 2
H Ha ab bl la an nd do o c co on n " "D Di io os s" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 12 2
U Un n c co on ns se ej jo o: : " "P Pi ie er rd de e l lo os s d do oc cu um me en nt to os s" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 12 2
L La a n nu ue ev va a b bi io og gr ra af f a a d de e R Ra a l l S Sa al li in na as s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 13 3
R Ra a l l t te en n a a h hi is st to or ri ia a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 13 3
E El ll li io ot tt t: : S Sa al li in na as s e er ra a u un n h h r ro oe e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 14 4
U Un na a c cu ue en nt ta a " "s su up pe er r l lu uc cr ra at ti iv va a" " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 15 5
L Lo os s n no om mb br re es s f fi ic ct ti ic ci io os s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 16 6
L Lo os s " "e em mp pr re es sa ar ri io os s a am mi ig go os s" " d de e R Ra a l l . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 17 7
E El l c ca as so o d de e l lo os s F Fa ar re el ll l . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 18 8
E En nt tr re e 1 13 30 0 m mi il ll lo on ne es s. .. .. . y y m mi il l m mi il ll lo on ne es s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 20 0
P Pa ar ra a C Ci it ti ib ba an nk k, , u un n d do ol lo or r d de e c ca ab be ez za a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 20 0

C Ca ap p t tu ul lo o 1 11 1. . C CI IT TI IB BA AN NK K D DE EB BA AT TE E Q QU U H HA AC CE ER R . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 21 1
M Ma al la as s n no ot ti ic ci ia as s e en n e el l p pi is so o 1 17 7 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 22 2
E El l r re eg gl la am me en nt to o i in nt te er rn no o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 22 2
A Au ud di it to or r a as s r re ev ve el la ad do or ra as s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 23 3
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s c co on nf fi ir rm ma a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 23 3
E El l s se en na ad do or r L Le ev vi in n e em mp pi ie ez za a a a p pr re eg gu un nt ta ar r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 23 3
C Co on nf fe es si io on ne es s i in nt te er rn na as s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 24 4
C Co on ng gr re es so o: : E El l C Ci it ti ib ba an nk k a ay yu ud d . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 24 4
E El l i in nf fo or rm me e d de el l S Se en na ad do o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 25 5
C Co om mi ie en nz za an n l la as s a au ud di ie en nc ci ia as s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 25 5

C Ca ap p t tu ul lo o 1 12 2. . L LA AS S C CU UE EN NT TA AS S P PO OL L T TI IC CA AS S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 27 7
S Sa an ni i A Ab ba as sh ha a: : V Vi ia ag gr ra a, , p pr ro os st ti it tu ut ta as s y y m mi il ll lo on ne es s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 27 7
L Lo os s p pe et tr ro od d l la ar re es s d de e O Om ma ar r B Bo on ng go o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 29 9
Z Za ar rd da ar ri i, , e el l j ju ug ga ad do or r d de e p po ol lo o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 30 0
L La as s c cu ue en nt ta as s d de e l lo os s S St tr ro oe es ss sn ne er r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 30 0
L Lu us si in nc ch hi i, , e el l m m s s p po ob br re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 32 2
L Lo os s H Ha an nk k d de e M M x xi ic co o. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 33 3
D De e P Pr re ev vo oi is si in n, , o ot tr ra a p pr re es sa a d de e P Po on nc ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 35 5
L Lo os s A Al le em ma an n, , l lo os s E Ec ch he ev ve er rr r a a y y l lo os s V V z zq qu ue ez z R Ra an na a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 36 6
P Pa al li it to o O Or rt te eg ga a, , A Al ls so og ga ar ra ay y y y D Do om m n ng gu ue ez z . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 37 7

C Ca ap p t tu ul lo o 1 13 3. . U UN NA A P PI IE ED DR RA A E EN N E EL L A AG GU UA A . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 38 8
" "N No o, , s se e o or r, , n no o l le e p pr re eg gu un nt t " " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 39 9
U Un n f fo or rm mu ul la ar ri io o e en n b bl la an nc co o . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 39 9
Q Qu ui i n n e er ra a " "D Di io os s" " e en n C Ci it ti ib ba an nk k? ? . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 40 0
J Jo oh hn n R Re ee ed d: : S So om mo os s h hu um ma an no os s, , c co om me et te em mo os s e er rr ro or re es s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 41 1
U Un na a p pr re eg gu un nt ta a o ol lv vi id da ad da a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 43 3
E El l r ri it tu ua al l d de e l lo os s m me ea a c cu ul lp pa a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 43 3

164
C Ci it ti ib ba an nk k t to om ma a m me ed di id da as s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 44 4
E Ex x a ag ge en nt te e d de el l F FB BI I s se e p pr re eg gu un nt ta a q qu u p pa as s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 45 5
T To od do os s s se e v va an n, , m me en no os s E El ll li io ot tt t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 46 6
L La a c ci in nt ta a d de e R Ra a l l y y A Ad dr ri ia an na a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 47 7
L La a f fi il lo os so of f a a d de e R Ro oa ac ch h . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 48 8

F FU UE EN NT TE ES S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 15 51 1

E Es st ta a e ed di ic ci i n n d de e 1 13 3. .0 00 00 0 e ej je em mp pl la ar re es s
s se e t te er rm mi in n d de e i im mp pr ri im mi ir r e en n
I In nd du ug gr ra af f S S. .A A. ., ,
S S n nc ch he ez z d de e L Lo or ri ia a 2 22 25 51 1, , B Bs s. . A As s. ., ,
e en n e el l m me es s d de e m ma ar rz zo o d de e 2 20 00 01 1. .