6.

Obligatii legale privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

Constituie infractiune de spalare a banilor:
a)schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infactiuni, in scopul
ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a
savarsit infractiunea din care provin bunuriele sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea
pedepsei;
b)ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a
proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de
infrectiuni;
c)dobandirea,detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.
Pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, s-a infiintat Oficiul National de Prevenire si Combatere
a Spalarii Banilor (ONOCSB) ca organ de specialitate cu personalitate juridica in subordonarea
Guvernului.Obiectul de activitate este prevenirea si combaterea spalarii banilor prin analiza si prelucrarea
informatiilor de aceasta natura pe care le sesizeaza Parchetului de langa Curtea Suprema de Justitie.
Structura deliberativa si de decizie a plenului ONPCSB este formata din cate un reprezentant al
Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Justitiei, Ministerului de Interne, Parchetului de langa
Curtea Suprema de Justitie, Bancii Nationale a Roamaniei, Asociatiei Romane a Bancilor si Curtii de
Conturi. Membrii plenului numiti pe o perioada de 5 ani, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- Sa fie licentiati si sa aiba cel putin 10 ani vechime intr-o functie economica sau juridica;
- Sa aiba domiciliul in Romania;
- Sa aiba numai cetatenie romana;
- Sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice;
- Sa aiba o inalta competenta profesionala si o morala nestirbita;
- Sa nu faca parte din partide politice sau sa nu desfasoare activitati publice cu caracter politic;
- Functia este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din
invatamantul superior.
Masurile de cunostere a clientelei folosite de persoanele cu atributii de control in domeniul spalarii
banilor pot fi:
- Masuri standard de cunoastere a clientelei
- Masuri- simplificate de cunoastere a clientelei
- Masuri- suplimentare de cunoastere a clientelei
Masuri de prevenire si sanctionare a spalarii banilor
Cnd sunt indicii temeinice cu privire la svrirea infraciunii de splare a banilor sau de finanare a
actelor de terorism, n scopul strngerii de probe sau al identificrii faptuitorului pot fi dispuse
urmtoarele msuri:
a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau nregistrarea comunicaiilor;
c) accesul la sisteme informatice;
d) livrarea supravegheat a sumelor de bani.