Sunteți pe pagina 1din 2

SC ....................................

SRL
Codul unic de nregistrare : ........................
Nr. nreg. la Oficiul Registrului Comerului : J../....../............
Sediul social :
Telefon :
Capital social : .........ron

Ctre
Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor,

Persoana juridic SC .....................................SRL, reprezentat de .................................
asociat!, CNP .............................., si .....................................asociat!,
CNP..........................., av"nd ca obiect principal de activitate
#..............................................$ denumire!, cod C%&N ......................, 'n conformitate cu
prevederile art. () din *e+ea nr. ,-,./00/ pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii
actelor de terorism, cu modificrile i completrile ulterioare, 'mputernicete
pe...................................., posesor.posesori al.ai C1 seria ..........nr......................,
CNP..............................., si..................................., posesor.posesori al.ai C1 seria ......
nr................., CNP............................, 'n relaia cu Oficiul Naional de Prevenire i
Combatere a Splrii Banilor, av"nd responsabiliti 'n aplicarea actului normativ
menionat mai sus.
Pentru 'ndeplinirea prevederilor *e+ii nr. ,-,./00/, cu modificrile i completrile
ulterioare, persoanele desemnate 'n relaia cu Oficiul Naional de Prevenire i Combatere
a Splrii Banilor vor avea urmtoarele responsabiliti2
3 primirea rapoartelor operative de la de la an+ajatii entitatii la constatatea unor
suspiciuni ca o operaiune ce urmeaz sa fie efectuat are ca scop spalarea banilor4
3 sesizarea imediata a Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Spalarii Banilor
despre suspiciunile ca o operaiune ce urmeaz sa fie efectuat are ca scop spalarea
banilor4
3primirea confirmarilor de la Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Spalarii
Banilor4
3primirea si aplicarea deciziei de suspendare a efecturii operaiunii ori, dup caz,
msura prelun+irii acesteia, dispus de Parc5etul de pe l"n+ Curtea Suprema de 6ustiie,
de la Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Spalarii Banilor4
3dispunerea efectuarii operatiunii ,dac Oficiul nu a fcut comunicarea 'n termenul
prevzut de le+e4
3vor raporta Oficiului, 'n cel mult (0 zile lucratoare art.() alin(!!, efectuarea
operaiunilor cu sume 'n numerar, 'n lei sau 'n valuta, a cror limita minima reprezint
ec5ivalentul 'n lei a (-.000 euro, indiferent dac tranzacia se realizeaz prin una sau mai
multe operaiuni le+ate 'ntre ele4
3vor transmite Oficiului datele i informaiile solicitate, 'n termen de 70 de zile de la data
primirii cererii, despre tranzactiile suspecte, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (!
i ale art. 8 alin. 7! din *e+ea nr. ,-,./00/, cu modificrile i completrile ulterioare, de
'ndat ce e9ist o informaie c printr3o operaiune se urmrete splarea banilor sau
finanarea actelor de terorism, se va proceda la identificarea i raportarea clienilor, c5iar
dac valoarea operaiunii este mai mic dec"t (-.000 euro.
3 stabilirea identitatii clienilor la iniierea unor relaii de afaceri sau oferirea unor servicii,
inclusiv pentru operaiunile desfurate 'ntre persoane care nu sunt prezente fizic la
efectuarea acestora4
3in cazul 'n care e9ista informaii referitoare la clieni 'n sensul ca tranzacia nu se
desfoar 'n nume propriu, va lua msuri pentru a obine date despre adevarata identitate
a persoanei 'n interesul ori 'n numele creia acioneaz aceti clieni, inclusiv de la Oficiu
3in fiecare caz 'n care identitatea este solicitat potrivit celor de mai sus, va pstra o copie
de pe document, ca dovada de identitate, sau referinte de identitate, pentru o perioada de
- ani, 'ncep"nd cu data c"nd se 'nc5eie relaia cu clientul4
3vor lua masuri de pstrare a evidentelor secundare sau operative i a 'nre+istrrilor
tuturor operaiunilor financiare care fac obiectul raportarilor, pentru o perioada de - ani
de la efectuarea fiecrei operaiuni, 'ntr3o forma corespunztoare, pentru a putea fi
folosite ca mijloace de proba 'n justiie4
3vor stabili impreuna cu conducerea proceduri i metode adecvate de control intern pentru
a preveni i a impiedica spalarea banilor i va asi+ura instruirea an+ajailor pentru
recunoaterea operaiunilor care pot fi le+ate de spalarea banilor i luarea msurilor
imediate ce se impun 'n asemenea situaii4
3au obli+aia de a nu transmite, 'n afar condiiilor prevzute de le+e, informaiile
deinute 'n le+atura cu spalarea banilor i de a nu avertiza clienii cu privire la sesizarea
Oficiului.

*.S.
Semntur
.............