1

Tema: Modificarea legislaiei vamale i penale a Republicii Moldova n domeniul calificrii contrabandei

La adoptarea legii organice vamale a Republicii Moldova, care este legea organic de baz de care se
conduc organele vamale ale statului n activitatea lor cotidian, legiuitorul noiunea de contraband, care
este recunoscut numai ca infraciune, i care este sancionat, ca regul, n mod penal, a inclus-o ntr-o
norm de drept separat, incluznd-o n art.224 Cod vamal al Republicii Moldova (CVRM). Astfel, conform
normei de drept nominalizate, stabilim c n calitate de contraband urmeaz a fi considerat trecerea
peste frontiera vamal de mrfuri, eludndu-se controlul vamal sau tinuindu-le de el, svrit n proporii
mari sau deosebit de mari, fie n mod repetat, fie de un grup de persoane care s-au organizat pentru
activitate de contraband, fie de o persoan cu funcie de rspundere care face uz de situaia de serviciu,
fie prin folosirea frauduloas de documente vamale i de alte documente, fie nsoit de nedeclararea sau
de declararea lor neautentic n documentele vamale sau n alte documente, o astfel de trecere de
substane narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive i explozive, de deeuri
nocive, de armament, de dispozitive de explodare, de arme de foc i de muniii, cu excepia armelor de
vntoare cu eava lis i a cartuelor la ele, de valori culturale, precum i nereturnarea pe teritoriul vamal
a valorilor culturale din ar n cazul n care returnarea lor este obligatorie
[1]
.
n norma de drept vamal nominalizat legiuitorul n-a inclus mai muli termeni juridici speciali care
ar determina c anume contrabanda este o infraciune care este sancionat numai n mod penal, c
infraciunea n cauz poate i urmeaz a fi comis att de ctre persoanele fizice, ct i de persoanele
juridice, c n calitate de contraband urmeaz a fi considerate nu numai mrfurile propriu-zise, ci i
obiectele, bunurile, valorile trecute ilegal peste frontiera vamal a statului, dup cum i alte elemente
constitutive care, n opinia noastr, formeaz partea constitutiv a infraciunii de contraband.
Concomitent, inem s menionm c Codul vamal n cauz al Republicii Moldova este legea
organic de baz de care n activitatea lor profesional se conduc funcionarii instituiilor vamale care
efectueaz i supravegheaz activitatea vamal, dup cum i verific corectitudinea aplicrii normelor de
drept vamal acordate att persoanelor fizice, ct i persoanelor juridice la trecere peste frontiera vamal a
statului a mrfurilor, obiectelor, ncrcturilor, bunurilor, ct i respectarea mecanismului de ncasare a
plilor i taxelor vamale, respectrii mecanismului de prohibiii i restricii pentru o asemenea trecere
peste frontier.
_____
1. Art.224 Cod vamal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova n baza Legii nr.1149 din 20.07.2000, n
vigoare din 23.12.2000. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.160-162/1201 din 23.12.2000.
2

n cazul n care funcionarii vamali depisteaz o oarecare trecere ilegal a mrfurilor, obiectelor,
valorilor peste frontiera vamal a statului n funcie de proporiile ei, sau a scoaterii la iveal a nclcrii
mecanismului de pstrare i respectare a prohibiiilor i restriciilor stabilite de legiuitor la trecere peste
frontiera vamal a statului, fapta ilegal urmeaz a fi recunoscut ca infraciune, calificndu-se n
conformitate cu legislaia penal prevzut de Codul penal al statului.
Codul penal al Republicii Moldova (CPRM) aflat n vigoare recunoate i calific aciunea de
contraband conform unei normei de drept penal separat art.248 CPRM, inclus n Partea special a
Codului penal.
Astfel, conform normei de drept penal stabilite n art.248 CPRM, constatm c n calitate de
contraband urmeaz a fi considerate:
(1) trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor i a altor valori n
proporii mari, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite
sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare
vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de
trecere a frontierei;
(2) trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a substanelor narcotice, psihotrope, cu
efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive i explozive, precum i a deeurilor nocive i a produselor
cu destinaie dubl, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special
pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de
identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n alte
documente de trecere a frontierei;
(3) trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a armamentului, a dispozitivelor explozive,
a muniiilor, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite ori
adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare
vamal, ori prin nececlarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de
trecere a frontierei;
(4) trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a valorilor culturale, eludndu-se controlul
vamal ori tinuindu-le de el prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, precum i
nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n cazul n care
ntoarcerea lor este obligatorie;
(5) aciunile prevzute la alin.(1), (2), (3) sau (4) svrite:
3

b) de dou sau mai multe persoane;
c) de o persoan cu funcii de rspundere, cu folosirea situaiei de serviciu;
d) n proporii deosebit de mari
[2]
.
Din norma de drept vamal stabilit n art.224 CVRM, conform creia la etapa iniial de depistare a
infraciunii de contraband se conduc funcionarii vamali, stabilim c legiuitorul n calitate de obiect
material al infraciunii de contraband recunoate doar mrfurile care sunt trecute peste frontiera vamal a
statului prin eludare de la controlul vamal sau tinuindu-le de el, ceea ce, n opinia noastr nu este corect i
adecvat realitii efecturii activitii vamale pe teritoriul Republicii Moldova att din punct de vedere
juridic, ct i din punct de vedere practico-aplicativ. Activitatea practic a instituiilor vamale din Republica
Moldova, n special ale celor amplasate la linia frontierei vamale externe a statului ne denot cu certitudine
c peste frontiera vamal a statului se deplaseaz nu numai mrfuri, ci i obiecte, bunuri, valori, obiecte de
valoare cultural, uniti i mijloace de transport, care nici de cum nu pot fi ncadrate n poziia tarifar a
mrfurilor la momentul trecerii, plasrii acestora peste frontiera vamal a statului. n cazul trecerii ilegale
peste frontiera vamal a statului, fie prin eludare de la controlul vamal, fie prin tinuire de el, sau prin
aplicarea altor modaliti ilegale de a le trece peste frontiera vamal, aceste bunuri nu sunt fixate ca
mrfuri propriu-zise, dup cum este indicat n art.224 CVRM, ci ca obiecte, care de fapt i formeaz obiectul
material al infraciunii n plan final.
Aa, spre exemplu, cet. Republicii Moldova, locuitori ai mun.Chiinu, V.A. i H.S., avnd nite rude
de categoria a II-a care locuiau n zona Transnistriei, or.Tiraspol, s-au deplasat n or.Tiraspol pentru a duce
careva discuii ce in de nite obiecte de valoare cultural de o rarietate excepional, care conform datelor
obinute de ei, se aflau la rudele apropriate ale acestora, care locuiau i activau n zona Transnistriei. n
rezultatul discuiei s-a convenit c cet. V.A. i H.S. sunt dispui de a procura obiectele de valoare cultural
care se aflau la rudele acestora din Transnistria. Dup ce obiectele de valoare cultural au fost prezentate
cet. V.A. i H.S. spre examinare i analiz, posesorii obiectelor de valoare cultural au numit suma n dolari
asupra obiectelor de valoare cultural, pe care cet. V.A. i H.S. au achitat-o fr mult negociere, din
motivul c ea era cu mult mai mic dect i-o nchipuiau ei la pornirea lor din Chiinu spre Tiraspol.
Dup ce obiectele de anticariat i cele de valoare cultural au fost procurate de ctre cet. V.A. i H.S.,
dnii au aezat i mpachetat obiectele n portbagajul autoturismului de modelul Mercedes-Benz i s-au
pornit imediat spre or.Cernui, Ucraina, unde conform unei nelegeri prealabile, i atepta un cet. al
Ucrainei, care urma la rndul lui s procure obiectele de anticariat i cele de valoare cultural n scopuri
personale. Ajuni n zona de frontier a Republicii Moldova cu Ucraina, cet. Moldovei V.A. i H.S. au ncercat
s treac peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu Ucraina prin ocolirea locului amplasrii instituiei
vamale, nscennd n acest fel faptul c s-au rtcit, ns au fost reinui de patrula terestr a Serviciului
Grniceri al Republicii Moldova, care la rndul lor, mpreun cu reprezentanii Serviciului Vamal, au ntocmit
________
2. Art.248 Cod penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova n baza Legii nr.985-XV din 18.04.2002, cu
modificrile i completrile n baza Legii nr.277-XVI din 18.12.2008, n vigoare din 24.05.2003, republicat n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.72-74 din 14.04.2009.
4

actele de reinere a cet. Moldovei V.A. i H.S. pe faptul trecerii ilegale peste frontiera vamal i cea de stat a
Republicii Moldova. n documentele de reinere reprezentanii organelor statale de control de frontier au
indicat c cet. Moldovei V.A. i H.S. au ntreprins tentativa de trecere ilegal peste frontier anume a
obiectelor de anticariat i celor de valoare cultural, calificnd aciunile acestora ca componen de
infraciune prevzut de art.248 CPRM
[3]
.
Dup cum stabilim din cele relatate n cazul nominalizat mai sus, funcionarii organelor de drept din
ar n-au indicat c au fost reinute careva mrfuri sau careva marf, ci anume obiectele de valoare
cultural i cele de anticariat, a cror trecere peste frontiera vamal a statului este interzis sau admis
numai persoanelor juridice i numai sub o procedur special separat fa de procedura trecerii mrfurilor
peste frontiera vamal a statului, fapt care noi l considerm logic, corect i adecvat aciunilor comise.
inem s menionm n acelai timp c noiunea de obiecte, n cazul trecerii ilegale a acestora peste
frontiera vamal a statului este cuprins de norma de drept penal prevzut de art.248 CPRM, care calific
asemenea aciuni ca contraband, aplicnd sanciuni penale dure pentru o asemenea activitate.
Accentum la acest capitol c nsui noiunea de obiecte de valoare cultural este stipulat de
legiuitorul din Republica Moldova ntr-o norm de drept penal stipulat n Partea General art.133
CPRM
[4]
.
Din cele relatate de legiuitor n partea dispozitiv a art.248 alin.(1) CPRM, n calitate de obiect
material al infraciunii de contraband sunt considerate i cuprinse nu numai mrfurile, cum este stipulat n
art.224 Cod vamal, ci i obiectele i alte valori n cazul trecerii ilegale a acestora peste frontiera vamal a
statului, norm care, n opinia noastr, este mult mai larg ca norma de drept vamal, ceea ce este corect i
adecvat aciunilor comise la frontiera vamal a Republicii Moldova.
La formularea normei de drept vamale stipulate n art.224 CVRM contrabanda, legiuitorul n calitate
de obiect material al acestei infraciuni, alturat de alte obiecte care atenteaz la securitatea public a
statului, sntatea cetenilor, a prevzut i armamentul, armele de foc, muniiile aferente, cu excepia
armelor de vntoare cu eava lis i a cartuelor la ele, ceea ce, n opinia noastr, cuprinde practic toate
genurile de armament, arme de foc, muniiile aferente necesare acestora pentru a fi puse n aplicaie,
trecerea ilegal peste frontiera vamal a statului a crora poate afecta substanial att ordinea public a
statului, securitatea public, ct i sntatea cetenilor aflai pe teritoriul Moldovei.
La adoptarea normei de drept penale ns n art. 248 CPRM, n conformitate cu care se efectueaz
calificarea infraciunii de contraband, dup aciunile concrete prevzute de legea penal, legiuitorul n
_________
3. Pota electronic: http://customs.cov.md/
4. Art.133 Cod penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova n baza Legii nr.985-XV din 18.04.2002, n
vigoare din 12.06.2003, republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.72-74 din 14.04.2009.
5


partea dispozitiv a alin.(3) art.248 CPRM a inclus doar noiunea de armament, fr a include nici noiu-
nea de arme de foc, nici noiunea de muniii, ceea ce noi considerm c este o grav greeal juridic, fapt
care duce n eroare funcionarii din organele de drept la documentarea infraciunii de contraband n cazul
depistrii acestei infraciuni, avnd ca obiect material anume att armele de foc, ct i muniiile aferente.
Aa, spre exemplu, funcionarii Comisariatului General de Poliie al mun.Chiinu, efectund una din
percheziiile de rnd asupra unei cauze penale pe tlhrie, prevzut de art. ........ CPRM, aflat n procedur
penal, au depistat n oficiul de serviciu al firmei C-e o arm de foc cu eava ghintuit, pe care era
instalat i o lunet special utilizat la efectuarea tragerilor, inclusiv i 30 cartue aferente. Fiind audiat din
start, eful firmei n cauz a declarat funcionarului organului de poliie c arma de foc cu eava ghintuit,
produs n Federaia Rus, este o carabin, pe care dnsul o folosete la vntoare. Ofierii poliiti ns nu
s-au lsat nduplecai i au numit expertiza tehnico-criminalistic att asupra armei de foc n cauz i a
mostrei cartuelor depistate, ct i asupra lunetei aflate pe ea. Expertiza efectuat a dovedit c arma n
cauz este cu eava ghintuit i poate fi considerat i ca arm de vntoare, iar expertul a concluzionat c
unul din cele 30 de cartue prezentate la expertiz este ca muniie aferent pentru arma carabin,
prezentat la expertiz, care are capacitatea de a strpunge corpurile vii de la o distan de pn la 3 km.
n rezultatul obinerii expertizei, ofierii de investigaii operative ai poliiei au intentat cauza penal pe
componena de contraband, prevzut de art.248 alin.(3) CPRM, asupra faptului depistrii armei de foc-
carabin cu eava ghintuit, cartuele aferente, ct i a lunetei instalate pe ea, din motivul c toate erau de
provenien ruseasc i s eful firmei, proprietarul acestor obiecte materiale care formeaz obiectul juridic
al sistemei de autorizare, supravegheat de organele de poliie, nu avea documentele vamale de introducere
oficial a acestora n ar i nici nu dispunea de documentele de autorizare ale organelor de interne asupra
armei de foc, muniiilor aferente, a lunetei instalate pe ea. La momentul cnd materialele au fost prezentate
procurorului de supraveghere a urmririi penale n organele poliiei asupra faptului dat, cauza penal a fost
clasat din motivul c arma cu eava ghintuit-carabin nu se atribuia ctre armament, iar muniia
aferent luneta nu cade sub prevederile art.248 alin.(3) CPRM
[5]
.
Susinem din punct de vedere juridic poziia procurorului de supraveghere pe cazul dat, din motivul c
ntr-adevr legiuitorul n alin.(3) art.248 CPRM a inclus doar noiunea de armament, neincluznd noiunea
de arme de foc, muniii aferente la armele de foc, dei n art.224 CVRM, care determin infraciunea de
contraband, aceste noiuni sunt incluse, ns calificarea infraciunii de contraband, urmrirea penal a
acesteia nu i ia nceputul de la art.224 CVRM, care o determin, ci de la art.248 CPRM, care plaseaz
aciunile ilegale de trecere peste frontiera vamal a statului pe aliniate separate prevzute de legiuitor n
legea penal. Ofierilor organelor de poliie nu le rmne ns altceva de fcut dect s califice aciunile
efului C-e ca pstrare ilegal a armelor de foc i a muniiilor infraciune prevzut de art.291 CPRM
[6]
.
______
5. Nota informativ a Direciei Supraveghere a urmririi penale n organele Procuraturii i a Ministerului Afacerilor Interne al
Republicii Moldova pe anul 2004. Arhiva Procuraturii Generale a Republicii Moldova, 2004.
6. Art.291 Cod penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova n baza Legii nr.985-XV din 18.04.2002, n
vigoare din 12.06.2003, modificat prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.41-44 din
24.02.2009, n vigoare din 24.05.2009.

6

Practica vamal internaional, n special a Ucrainei, a Federaiei Ruse, inclusiv i a Republicii Moldova
ne denot mai multe cazuri de comitere a contrabandei la trecerea peste frontiera vamal extern a
statului, care, n opinia noastr, urmeaz a fi divizate i apreciate sub urmtoarele aa-numite metode de:
- spargere a frontierei vamale externe a Republicii Moldova;
- aplicare a msurilor violente asupra funcionarului vamal care i ndeplinete funciile
obligaionale la linia de control vamal.
Semnificativ este acel fapt c dac anterior, n primii ani de proclamare a independenei Republicii
Moldova, metodele de contraband indicate de noi au nceput a aprea prin anii 1995-1997 la frontiera va-
mal de nord i de est a Republicii Moldova, anume pe acele sectoare de frontier n care frontiera de stat
este fixat pe partea terestr a Romniei i nu dispune de frontier natural, bazinul rului Nistru, care des-
parte Republica Moldova de Ucraina, atunci la nceptului deceniului I al sec.XXI spargerea frontierei vamale
a Republicii Moldova a avut loc nu o singur dat i pe sectorul de frontier cu Romnia, chiar dac pe acest
sector exist i frontier natural, rul Prut, care delimiteaz teritoriul Moldovei de cel al Romniei de la
Nord la Sud, pe o lungime de peste 660 km. n susinerea opiniei noastre prezentm urmtorul caz de
contraband care a fost comis prin spargere a frontierei vamale a Moldovei, sectorul de nord, cu Ucraina.
Aa, spre exemplu, patrula terestr de la Zona de Nord a Republicii Moldova care supraveghea
sectorul de drum auto care era trasat ntre Republica Moldova i Ucraina a observat n zorii zilei c un
autocamion de marca GAZ-66 cu farele stinse, fr semnalizare, venea din partea Ucrainei peste cmpul
arabil spre oseaua asfaltat care ducea nuntrul teritoriului Republicii Moldova. Vznd c autocamionul
tinde c ias pe cea mai scurt cale la osea, a alergat n ntmpinarea autocamionului, fcndu-i semn
oferului s se opreasc. oferul autocamionului ns continua calea n direcia marcat pentru a iei de pe
pmntul arabil ct mai curnd la osea. Grnicerul, vznd c autocamionul nu se oprete, s-a bgat n
faa lui pentru a-l opri. oferul camionului ns a accelerat viteza, ndreptnd camionul direct ctre
grnicerul care se bgase n faa acestuia. Numai n ultima fraciune de timp grnicerul a srit din faa
camionului brusc ntr-o part, salvndu-se astfel de strivirea de ctre camion. Camaradul grnicerului scpat
de strivirea autocamionului care se afla n spatele acestuia ntre camion i osea a scos piedica de la pistolul
automat, i cu cteva rafale scurte ndreptate n roile autocamionului a oprit n mod definitiv autocamionul,
cruia i mai rmsese s parcurg circa 22-25 metri din fia de pmnt arabil pentru a iei la oseaua
asfaltat. Echipa de gard de la pichetul de grniceri, auzind mpucturile din direcia locului unde patrula
terestr i ndeplinea serviciul militar, s-a deplasat ca regim de alert la faa locului, unde a i stabilit faptul
de trecere peste frontiera de stat i cea vamal a autocamionului prin spargerea frontierii vamale. n cadrul
verificrii autocamionului oprit n mod forat, s-a constatat c n caroseria acestuia se aflau circa 4 tone de
alcool etilic rectificat turnat n butoaie din plastic, capacitatea a 200 litri fiecare, iar oferul aflat la volanul
autocamionului, ceteanul R.P., era cunoscut ca unul din cei mai potenial contrabanditi din Zona de Nord
a Republicii Moldova. Asupra cazului nominalizat a fost intentat dosarul penal pe trecerea ilegal a frontierii
de stat i comiterea contrabandei n proporii deosebit de mari prin eludarea de la controlul vamal
[7]
.
_______
7. Nota informativ a comandantului Serviciului Grniceri Zona de Nord a Republicii Moldova pe anul 2002.
7

Practica activitii organelor de drept din Republica Moldova, n special a celor vamale, ne denot c
aa-numita modalitate de contraband comis prin spargerea frontierei vamale externe a statului poate s
aib loc nu numai n afara punctelor de control i trecere a frontierei, ci i prin zonele de control de
frontier de stat, control de frontier vamal, care sunt stabilite de Acordurile bilaterale internaionale
ncheiate cu statele limitrofe Republicii Moldova.
Aa, spre exemplu, pe teritoriul zonei de control vamal a biroului vamal Leueni, la linia de control
vamal au fost prezentate de ctre cetenii Republicii Moldova V. i D., locuitori ai zonei Transnistria, dou
autoturisme care aveau numere de nmatriculare de model vechi. n scopul verificrii datelor paapoartelor
tehnice a autoturismelor nominalizate, inspectorul de la linia de control vamal s-a deplasat n ncperea
unde se aflau mijloacele tehnice de control cu raze ultraviolete, lsndu-le cheile de la autoturisme n
posesia oferilor acestora. n scopul necrerii blocrii pistei de control vamal, funcionarul vamal i-a rugat s
scoat autoturismele de la linia de control vamal i s opreasc autoturismele puin n partea dreapt,
pentru a permite circulaia celorlalte autoturisme care se aflau n zona de control vamal. Peste aproximativ
15-20 minute, vznd c inspectorul de la linia de control vamal, care s-a dus s verifice paapoartele
tehnice, se ntoarce cu ali doi funcionari vamali care nu se aflau la linia de control vamal, s-au urcat repede
n autoturisme, i din start, accelernd la o vitez sporit, s-au ndreptat spre poarta de ieire din zona de
control vamal, dup care urma intrarea n Republica Moldova. Dei baza de la poarta zonei de control vamal
i a controlului de frontier, care era nchis, avea semne de interzicere a deplasrii autoturismelor, a
autocamioanele i a autobuselor, fr a efectua oprirea definitiv a acestora, oferul primului autoturism a
lovit n mod frontal baza nchis, care a mpins-o forat sub unghi de 90
0
, fapt dup care i-a continuat cu
vitez maxim sporit deplasarea nuntrul rii. Al doilea autoturism, avnd aceeai vitez sporit, a trecut
la fel neregulamentar peste linia barierii de marfare a zonei de control de frontier, deplasndu-se dup
primul autoturism, care deja dispruse din vedere. Aciunile posesorilor autoturismelor au fot att de rapid
efectuate, nct grnicerul de la postul de paz a zonei de control vamal, care permitea intrarea n ar, nici
n-a reuit s reacioneze.
Din datele operative de investigaie asupra acestui caz s-a stabilit c ambii ceteni ai Republicii
Moldova, att ceteanul V., ct i ceteanul D. practicau activitatea infracional de rpire a
autoturismelor costisitoare din Bulgaria, care le scoteau din Bulgaria n baz de documente fictive,
introducndu-le mai apoi n zona Transnistriei pentru a fi comercializate la un pre avantajos. Aceleai
semne fictive n paapoartele tehnice a autoturismului au stabilit i funcionarii din secia de combatere a
contrabandei din biroul vamal Leueni, ns n-au reuit s le rein din greeala c inspectorul vamal a lsat
cheile de la autoturisme n posesia oferilor. Acetia, vznd c inspectorul de la linia de control vamal vine
cu ali doi funcionari, i-au dat suma i au fugit imediat din zona de control vamal
[8]
.
Documentele de procedur vamal ntocmite de funcionarii vamali, documentele informative
ntocmite de funcionarii altor organe de drept din ar ne mai denot c contrabanda poate fi comis i
prin zonele de control vamal, ns cu aplicarea msurilor violente asupra funcionarilor vamali care i
ndeplinesc funciile obligaionale la linia de control vamal, fie c au atribuii nemijlocite la controlul vamal,
fie c sunt persoane cu funcii de rspundere care sunt factori decizionali la efectuarea controlului vamal
__________
8. Datele statistice ale Direciei Urmrire Penal a Ministerului de Interne al Republicii Moldova pe anii 2004-2009.

8

i decid trecerea mrfurilor, ncrcturilor peste frontiera vamal a statului.
Aa, spre exemplu, membrii gruprii criminal organizate transnaionale S-g, activitatea infracional
a crora i avea nceputul pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, aflnd c la una din fabricile de vinuri
brute i seci se afla o cantitate enorm de vin care nu era nc supus evidenei contabile, s-au prezentat la
directorul fabricii de vinuri respective, impunndu-l ca s elibereze procura de nstrinare i expediere a
vinului chipurile la prelucrare n Bulgaria. Fiind ameninat cu arma de foc, directorul fabricii a dat indicaia
de a ntocmi i pregti documentele pentru o cantitate nensemnat de vin, pentru a-l transmite
reprezentanilor gruprii criminal organizate, care la acel moment erau la el n biroul de serviciu. Vznd c
directorul fabricii se supune indicaiilor lor, dup ce a fost dat dispoziia verbal de permitere a ncrcrii
vinului, membrii gruprii criminal organizate au insistat la ntocmirea unei procuri de form special ca
dnii s poat ncrca i scoate vinul din depozitele fabricii. Cnd procura a fost ntocmit i pus
directorului fabricii pe mas la semnare, dnsul iniial a refuzat s semneze procura, din motivul c
cantitatea de vin care urma a fi ncrcat i scoas din fabric era mare, iar dnsul ca rezultat nu primea
nici un ban, atunci unul din membrii gruprii criminal organizate i-a pus eava pistoului n gur,
ameninndu-l c dac nu semneaz procura, va fi trimis din urma feciorului su, care era disprut de mai
bine de 3 ani de zile. Neavnd altceva ce face, directorul fabricii a semnat procura impus de infractori,
permind astfel scoaterea din Republica Moldova a 6 autocisterne cu vin rou (circa 18 000 litri) spre
Bulgaria la prelucrare. Ca s poat scoate vinul din Moldova fr a avea careva dificulti cu organele
vamale, l-au gsit pe eful postului vamal, cruia i-a pus condiia ca celor 6 autocisterne cu vin s li se
permit trecerea peste frontiera vamal fr nici un fel de achitare a plilor vamale i fr a le nregistra n
baza de date, n caz contrar ei i vor aduce aminte de cei 1 000 dolari SUA pe care i-au dat ca mit cu ceva
timp n urm i c cei doi copii ai efului de post vamal pot s nu se mai ntoarc acas. nelegnd c
discuia dus cu el de ctre persoanele n cauz nu este o glum, n noaptea indicat de ei eful postului
vamal s-a prezentat la serviciu i la momentul cnd au sosit spre diminea autocamioanele-cisterne cu vin
n cauz, a dat indicaii funcionarului vamal ca autocamioanele s treac peste linia de control vamal n
baza documentelor formale pe care le aveau, fr a fi fixate n registrele respective vamale de eviden a
transportului trecut prin postul vamal
[9]
.
Cazurile practice spicuite din activitatea practic a organelor vamale din Republica Moldova ne denot
cu certitudine despre svrirea acelor modaliti de contraband care nu sunt curpinse nici de norma de
drept vamal stipulat n art.224 CVRM, nici de norma de drept penal cuprins de art.248 CPRM, care st
la baza calificrii contrabandei, prevzut i sancionat de legislaia penal a Republicii Moldova. Lipsa
modalitilor de contraband n norma de drept vamal, ct i n norma de drept penal nominalizat
contribuie bineneles la neputina i imposibilitatea de atragere la rspundere penal a fptuitorilor
contrabandei, conform aciunilor comise, i ca rezultat nesancionarea fptuitorilor pentru prejudiciul
cauzat statului.
n scopul elucidrii divirgenelor aprute att la aprecierea, ct i la calificarea contrabandei, ar fi
binevenit ca norma de drept vamal stipulat n art.224 CVRM contrabanda, n caza crora funcionarii
________
9. Nota informativ asupra faptului comiterii infraciunilor de ctre gruprile criminal organizate transnaionale pe filierele de
alcool. Mapa Conlucrarea organelor vamale cu alte organe de drept din ar la prevenirea i combaterea contrabandei cu
produsele vinicole. Arhiva Serviciului Vamal al Republicii Moldova, 1998.
9

vamali apreciaz contrabanda, s fie adus n deplin concordan cu art.248 CPRM, n conformitate cu
care ofierii de urmrire penal efectueaz calificarea i urmrirea penal a infraciunii de contraband.
La fel, n opinia noastr, ar fi necesar ca printr-o lege organic separat, ntr-un punct separat al
art.248 CPRM s fie incluse modalitile agravante ale infraciunii de contraband, care se deosebesc dup
nivelul lor de comitere i pericolul social sporit pe care l prezint de semnele calificative ale infraciunii de
contraband, stipulate i ncadrate la moment n alin.(5) art.248 CPRM, prevzut pentru modalitile
agravante stipulate de noi sanciuni penale mult mai dure dect cele prevzute de alin.(5) art.248 CPRM.

















Sava MAIMESCU Doctor n drept,
Confereniar universitar
Catedra Drept constituional i drept administrativ
a Facultii de Drept
a Universitii de Stat din Republica Moldova


10

Adnotare la tema: Modificarea legislaiei vamale i penale a Republicii Moldova n domeniul calificrii
contrabandei
Prezentul articol este consacrat lacunelor existente n legislaia vamal i penal n domeniul calificrii
contrabandei. Autorul propune att nlturarea lacunelor existente, ct i modificarea legislaiei penale n acest
domeniu.


Annotation on theme: The modification of custom and penal legislation of the Republic of Moldova in contraband
qualification
This article focuses on loopholes in criminal laws and customs in contraband qualification. The author suggests to
remove both: loopholes and to modify the criminal law in this area.