La art. 110 alin. (10), cuvintele , care sunt persoane civile se exclud.

Varianta lucrativ, textul subliniat i cu caracter italic urmeaz a mai i revzut.

SECIUNEA V. Activitatea special i excepional de investigaie
ART. 1!
1
"ispo#iii gene$ale p$ivind activitatea special i excepional de
investigaie
(1) Activitatea special i excepional de investigaii reprezint un tip de
activitate, desfurat n mod public i/sau secret de ctre organele menionate n
articolul 1!
!
din prezentul "od, n cazurile i conform procedurilor stabilite de
prezenta seciune i doar n cadrul procesului penal(sau azei pre!udiciare)#
(!) $rin derogare de la prevederile alineatului (1), activitatea special i
excepional de investigaii pentru executarea cererilor i solicitrilor, care rezult
din tratatele internaionale ratificate de ctre %epublica &oldova i participarea la
activitile organizaiei 'nterpol sau altor organizaii internaionale#("dic nu #n
cadrul unui proces penal pornit #n $epublica %oldova)# Aciunile ce pot fi
efectuate, cazurile i condiiile pentru dispunerea, autorizarea i efectuarea lor sunt
stabilite de "apitolul '( al )itlului ''' al "odului de procedur penal i *egea nr#
+1 din ,1#1!#!,,- cu privire la asistena .uridic internaional n materie penal#
() /copul activitii speciale i excepionale de investigaii este de a aduna
informaii i de a efectua alte aciuni prevzute de prezenta seciune, care vor putea
fi utilizate n calitate de probe, necesare pentru0
1) suprimarea pregtirii sau sv1ririi infraciunii2
!) descoperirea infraciunilor sv1rite, repararea pre.udiciului cauzat de
infraciune i stabilirea altor obli&a'ii ce au importan' ma!or #n cadrul
procedurilor penale2
) identificarea persoanelor care au contribuit la sv1rirea infraciunii,
indiferent de calitatea i formele participaiei prevzute de art# 3! i 3 din "od
penal, stabilirea locului aflrii a acestora, precum i a persoanelor care se ascund
de organele de urmrire penal sau de !udecat sau care se sustrag de la urmrirea
penal i !udecarea cauzei#
(3) Aciunile speciale i excepionale de investigaie se dispun i se realizeaz
atunci c1nd sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii0
a) exista o bnuial rezonabila cu privire la pregtirea sau sv1rirea unei
infraciuni grave, deosebit de grave i excepional de grave, dac nu este prevzut
altfel de prezenta seciune cu privire la o aciune special i excepional de
investigaie concret2
b) aciunea s fie necesar n condiiile alineatului () i sa fie
proporional cu restr1ngerea drepturilor si libertilor fundamentale, date fiind
particularitile cauzei, importanta informaiilor ori a probelor ce urmeaz a fi
obinute2
c) probele sau localizarea bnuitului, nvinuitului, inculpatului, nu ar putea
fi obinute n alt mod sau obinerea lor ar presupune dificulti deosebite ce ar
pre.udicia investigarea infraciunii ori exista un pericol pentru si&uran'a
persoanelor sau a unor bunuri de valoare#
(4) 5n cazul n care condiiile necesare pentru dispunerea aciunilor excepionale
sau speciale de investigaii nu mai exist, aciunea pus n executare trebuie s fie
ncetat fr nt1rziere#
A$ticol%l 1!
!
. &$ganele ca$e exe$cit activitatea special i excepional de
investigaii
(1) 6rganele care realizeaz activitatea special i excepional de investigaii, n
scopul i n condiiile prevzute de 1!
1
, n limitele competenei, sunt
subdiviziunile specializate ale0
1) 7epartamentului poliie al &inisterului Afacerilor 'nterne2
!) "entrului pentru "ombaterea "rimelor 8conomice i "orupiei2
) /erviciului 9amal2
3) /erviciului de 'nformaii i /ecuritate2
4) 7epartamentului instituiilor penitenciare al &inisterului :ustiiei2
-) /erviciului ;rniceri2
+) &inisterului Aprrii#
(!) 6rganele menionate la alin# (1) al prezentului articol desfoar aciuni
speciale i excepionale de investigaii direct i/sau prin subdiviziunile i
colaboratorii din subordinea lor i mputernicii n acest sens#
() *a realizarea aciunilor prevzute de punctele ) i 4) ale alin# (1) i punctele
1), ), 4), -) i +) ale alin# (!) ale art# articolului 1!

organele care nfptuiesc

activitatea special i excepional de investigaii pot antrena persoanele care
colaboreaz cu acestea, n mod confidenial i doar #n baz de contract#
() "onductorul organului care realizeaz activitatea special i excepional de
investigaii poart rspundere pentru organizarea activitii speciale i
excepionale de investigaii i legalitatea acestei activiti n structura subordonat#
(3) $ersoana care exercit urmrirea penal sau procurorul care conduce urmrirea
penal au abilitatea de a realiza nemi.locit aciunile speciale i excepionale de
investigaii sau de a participa la ndeplinirea lor de ctre organele, subdiviziunile i
persoanele prevzute de alineatul (1) i (!), cu excepia cazurilor c1nd realizarea
sau participarea la aciunile menionate ar periclita sigurana persoanelor care
nfptuiesc nemi.locit aceste aciuni#
(4) /ubdiviziunile specializate ale /erviciului de 'nformaii i /ecuritate,
7epartamentului instituiilor penitenciare al &inisterului :ustiiei, /erviciului
;rniceri, &inisterului Aprrii sunt organe care realizeaz activitatea special i
excepional de investigaii doar la faza pre.udiciar a procesului penal# *a
executarea altor sarcini, ce intr n competena acestor organe, se vor aplic legile
speciale ce reglementeaz aceste sarcini#
(-) 6rganele menionate n alineatul (1) la realizarea aciunilor speciale i
excepionale de investigaii sunt concomitent i organe de constatare, n sensul
articolului !+ al prezentului "od#
A$ticol%l 1!

. Aci%nile speciale i excepionale de investigaie

(1) "onstituie aciuni excepionale de investigaie0
1) monitorizarea trimiterilor potale2
!) interceptarea comunicaiilor electronice2
) accesul la un sistem informatic2
3) monitorizarea conexiunilor comunicaiilor electronice2
4) supraveg<erea video, audio sau prin fotografiere a domiciliului2
(!) "onstituie aciuni speciale de investigaie0
1) urmrirea clandestin a conversaiilor, observarea video, audio sau
fotografic2
!) utilizarea mi.loace te<nice pentru localizare i urmrire2
) cercetarea clandestin a obiectelor i actelor, substituirea acestora sau
colectarea mostrelor pentru cercetare comparativ2
3) identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de
telecomunicaii sau a unui punct de acces la un computer2
4) simularea unei infraciuni sau nc<eierii unei convenii (ac<iziia de control,
controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale)2
-) livrarea supraveg<eat2
+) utilizarea investigatorilor sub acoperire2
(() "c'iunile excep'ionale se dispun de !udector)
(4) "c'iunile speciale se dispun de procuror, dac la articolele
respective nu se prevede altel(se vor avea #n vedere situa'iile #n care
ac'iunile speciale vor avea intruziune mai mare #n drepturile i libert'ile
omului, de ex. urmrirea clandestin a conversa'iilor, observarea video sau
oto&raic dei te*nic se ace dintr+un loc public conversa'ia se petrece
#ntr+un loc privat sau c,nd utilizarea investi&atorilor presupune concomitent
i realizarea unei alte ac'iuni excep'ionale sau cu utilizarea te*nicii).
A$ticol%l 1!
'
. ($oced%$ile gene$ale de disp%ne$e a aci%nilo$ excepionale de
investigaii
(1) Aciunile excepionale de investigaii pot fi dispuse de ctre .udectorul de
instrucie, prin nc<eiere(mandat) numai la demersul motivat al persoanei care
exercit urmrirea penal conirmat de ctre procurorul conductor al urmririi
penale, fie la demersul nemi.locit al acestui procuror, cu excepiile stabilite de art#
1
4
#
(!) 7emersul motivat naintat .udectorului de instrucie trebuie s cuprind0
1) denumirea aciunii excepionale de investigaii ce se solicit a fi dispus2
!) numele sau alte date de identificare a persoanei mpotriva creia se dispune
msura, dac sunt cunoscute2
) indicarea probelor ori a datelor din care rezulta bnuiala rezonabil cu privire
la sv1rirea unei infraciuni pentru care se poate dispune aciunea2
3) indicarea faptei i a ncadrrii .uridice2
4) .ustificarea concret a faptului de ce aplicarea aciunii excepionale
respective este considerat necesar i satisface caracterul proporional n raport cu
alte aciuni procesuale mai puin intruse2
-) perioada pentru care este solicitat dispunerea aciunii2
+) persoana sau persoanele care vor fi autorizate s realizeze aciunea i
persoanele responsabile de supraveg<erea executrii acesteia2
=) dup caz, alte date i informaii menionate la articolele privind aciunile
excepionale respective#
() 7emersul motivat se nainteaz .udectorului de instrucie mpreun cu
cauza penal#(sau aici sau #n (0-)
(3) 5n cazul n care examin1nd demersul motivat, n condiiile art# ,4 al
prezentului "od, l apreciaz ca fiind ntemeiat, .udectorul de instrucie, prin
nc<eiere, o autorizeaz i emite de ndat mandatul de dispunere a aciunii
excepionale de investigaie#
(4) &andatul trebuie s cuprind0
1) denumirea instanei2
!) data, ora i locul emiterii2
) numele, prenumele i calitatea persoanei care a dat nc<eierea i a emis
mandatul2
3) indicarea aciunii excepionale de investigaie2
4) perioada i scopul pentru care s>a autorizat msura2
-) numele persoanei supuse ac'iunii excep'ionale de investi&a'ie ori datele de
identiicare ale acesteia, dac sunt cunoscute, (.otui aceast inorma'ie ar
necesita, pe c,t e posibil, s nu a!un& la urnizorii de servicii), dup caz, adresa
potal alte elemente de identificare a trimiterilor potale, elementele pentru
identificarea fiecrui telefon sau punctului de acces la un sistem informatic sau la
reeaua de comunicaii electronice, ori numrul contului bancar cu privire la care s>
a dispus aciunea excepional sau special de investigaie2
+) persoana sau persoanele autorizate s nfptuiasc aciunea i persoanele
responsabile de supraveg<erea executrii acesteia2
/) dup caz, alte date i inorma'ii men'ionate la articolele privind ac'iunile
excep'ionale respective.
?) semntura .udectorului i tampila instanei#
(-) 'n cazul n care .udectorul de instrucie apreciaz ca nu sunt ndeplinite
condiiile prevzute la art# 1!
1
alin# (3) i condiiile specifice pentru fiecare
aciune excepional de investigaie n parte, dispune, prin nc<eiere, respingerea
demersului privind autorizarea acesteia#
(+) 5nc<eierea prin care .udectorul de instrucie se pronun asupra aciunilor
excepionale de investigaie nu este irevocabil. (poate i atacat cu recurs.).
A$ticol%l 1!
)
. A%to$i#a$ea aci%nilo$ excepionale de investigaii *n ca#%$ile
ce n% s%+e$ a,-na$e sa% *n ca# de delict +lag$ant
(1) 5n cazurile ce nu sufer am1nare sau n caz de un delict flagrant privind o
infraciune pentru care poate fi dispus nfptuirea unei aciunii excepionale de
investigai corespunztoare, aceast aciune poate fi dispus printr>o ordonan
motivat a persoanei care exercit urmrirea penal sau a procurorului conductor
al acesteia dac sunt ndeplinite condiiile prevzute la art# 1!
1
alin# (3) i
condiiile specifice pentru fiecare aciune excepional de investigaie n parte#
Aciunea se autorizeaz pe o durat de maximum +! de ore#
(!) 6rdonana motivat prin care se dispune realizarea aciunii excepionale de
investigaie trebuie s cuprind meniunile prevzute la art# 1!
3
alin# (4)#
() $ersoana care a emis ordonana are obligaia, dup caz, de a aduce la cunotin
n orice mod i de a expedia imediat informaia scris procurorului care conduce
urmrirea penal despre emiterea unei asemenea ordonane i de a sesiza, printr>un
demers motivat, nu mai t1rziu dec1t urmtoarea zi lucrtoare, .udectorul de
instrucie, n vederea confirmrii aciunii, naint1nd totodat procesele>verbale cu
consemnarea fiecrei activiti ntreprinse, rezultatele acestora i cele cu redarea
rezumativ a nregistrrilor efectuate, precum i cauza penal#
(3) 7emersul motivat pe l1ng meniunile prevzute de art# 1
3
alin# (!) trebuie s
conin i descrierea faptelor obiective care au .ustificat urgena autorizrii aciunii
excepionale de investigaie n condiiile prevzute de prezentul articol#
(4) 5n cazul n care .udectorul de instrucie constat c au fost respectate condiiile
prevzute n alin#(1), confirm aciunea dispus, prin nc<eiere#
(-) 5n cazul n care .udectorul de instrucie constat c nu au fost respectate
condiiile prevzute n alin#(1), infirm aciunea dispus de ctre organul care
exercit urmrirea penal sau procuror i dispune distrugerea rezultatelor obinute
n temeiul acesteia# $rocurorul distruge rezultatele astfel obinute i ntocmete un
proces>verbal n acest sens#
(+) 6dat cu cererea de confirmare a msurii sau separat, procurorul poate solicita
.udectorului de instrucie dispunerea n continuare a aciunii excepionale de
investigaii cu respectarea condiiilor necesare pentru acesta#
(=) 5nc<eierea prin care .udectorul de instrucie se pronun asupra msurilor
dispuse de procuror nu este irevocabil. (poate i atacat cu recurs#)
(?) 7ac, n termenul stabilit, despre realizarea msurii excepionale de investigaie
dispus n conformitate cu alineatul (1) nu este sesizat .udectorul de instrucie
toate rezultatele sunt nule. 0istru&erea rezultatelor se eectueaz #n condi'iile alin.
(1).
A$ticol%l 1!
.
. ($oced%$ile gene$ale de i,ple,enta$e aci%nilo$ excepionale
de investigaii
(1) 2ersoana care exercit urmrirea penal sau procurorul conductor al
acesteia pune #n executare ac'iunea excep'ional de investi&a'ie ori poate dispune
ca aceasta s ie implementat de ctre colaboratorii din cadrul subdiviziunilor
specializate ale or&anelor men'ionate la art. 1(3
3
alin. (1).(4r aceasta se
men'ioneaz direct #n mandat.)
(!) 6rganul abilitat ncepe implementarea mandatului sau ordonanei motivate,
imediat sau pe ct mai curnd posibil# @eimplementarea ordonanei motivate
adoptate n condiiile art# 1!
4
, n termenul pentru care a fost autorizat aciunea, n
oriice caz pn n prima zi lucrtoare de dup dispunerea ei sau a mandatului de
autorizare n cel mult 4 zile de la emiterea acestuia, face imposibil implementarea
n continuare a aciunii autorizate prin mandatul sau ordonana respectiv#
() 7ispunerea aciunilor excepionale de investigaii se efectueaz, c<iar dac
acestea afecteaz inevitabil tere persoane# 'mplementarea acestor aciuni se
efectueaz n aa mod, nct s minimizeze intruziunea n viaa privat a
persoanelor crora nu se aplic aciunea excepional de investigaii#
(-) 5normarea periodic a !udectorului, printr+un raport scris, de exemplu o dat
#n lun sau, mai des, #ntr+un termen de exemplu stabilit #n #nc*eiere, privind
rezultatele ob'inute #n implementarea ac'iunii excep'ionale de investi&a'ii, spre
examinare pentru a se asi&ura de aplicabilitatea condi'iilor i criteriilor #n baza
crora s+a acordat autorizarea.
(6) 0ac #n cadrul examinrii raportului, procurorul sau !udectorul de instruc'ie
constat c nu sunt respectate condi'iile de #ntindere a implementrii ac'iunii
stabilite #n mandat, procurorul sau !udectorul dispune #ncetarea acesteia.(.rebuie
prevzute posibilit'i de atac).
A$ticol%l 1!
/
. Conse,na$ea aci%nilo$ excepionale de investigaii
(1) $ersoana abilitat cu realizarea aciunii excepionale de investigaii ntocmete un
proces > verbal pentru fiecare aciune pentru care a fost autorizat, n care consemneaz data i
ora nceperii i finisrii fiecrei activiti ntreprinse n cadrul implementrii ordonanei motivate
sau mandatului respectiv, rezultatele activitilor efectuate care privesc fapta ce formeaz
obiectul aciunii excepionale de investigaie sau contribuie la identificarea ori localizarea
persoanelor, datele de identificare ale suportului care conine rezultatul aciunii excepionale de
investigaie, numele persoanelor la care se refer, dac sunt cunoscute, sau alte date de
identificare#
(3) La procesul+verbal se ataeaz, #n plicuri si&ilate, suportul care con'ine rezultatul
ac'iunilor excep'ionale de investi&a'ie i o copie certiicat a acestuia. Suportul se transmite
imediat procurorului conductor al urmririi penale(sau !udectorului de instruc'ie), iar copia
certiicat a acestuia persoanei care exercit urmrirea penal, care se vor pstra, #n locuri
speciale, #n plicuri si&ilate i vor i puse la dispozi'ia !udectorului de instruc'ie sau instan'ei, la
solicitarea acestora. 0up sesizarea instan'ei, copia certiicat a suportului care con'ine
rezultatele ac'iunilor excep'ionale de investi&a'ie se pstreaz( la !udector sau la &rea
instan'ei), #n locuri speciale, #n plic si&ilat(sau #n aceleai condi'ii), la dispozi'ia exclusiv a
!udectorului sau completului #nvestit cu solu'ionarea cauzei. (Pentru ca mpreun cu dosarul
cauzei s circule copia certificat a suportului i nu originalul, n vederea excluderii
posibilitii deteriorrii acestuia).
(() $ersoana care exercit urmrirea penal sau procurorul conductor al acesteia
ntocmete un proces>verbal n care, din totalitatea convorbirilor sau comunicrilor nregistrate
pe suportul care conine rezultatul aciunilor excepionale de investigaie sau copia certificat a
acestuia, consemneaz n scris doar acele nregistrri care privesc fapta ce formeaz obiectul
cercetrii sau contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor# 5n procesul>verbal se
menioneaz suplimentar mandatul sau ordonana motivat emis pentru efectuarea acestora,
numerele posturilor telefonice, datele de identificare ale sistemelor informatice sau ale punctelor
de acces, numele persoanelor ce au efectuat comunicrile, daca sunt cunoscute, data si ora
fiecrei convorbiri sau comunicri# $rocesul>verbal este certificat pentru autenticitate de ctre
procuror#
(3) "onvorbirile, comunicrile sau conversaiile purtate ntr>o alt limb dec1t cea
rom1n sunt transcrise n limba rom1n, prin intermediul unui interpret#
(4) *a ncetarea aciunii excepionale de investigaie, nu mai t,rziu de urmtoarea zi
lucrtoare(pare pu'in cam scurt) de dup aceasta, persoana care exercit urmrirea penal sau
procurorul conductor al acesteia informeaz .udectorul de instrucie despre activitile
efectuate# 7e prezint i materialele #ntocmite #n conormitate cu alin. (1) i (().
rticolul !"#
$
. %xaminarea de ctre &udectorul de instrucie a legalitii
implementrii
(1) 8udectorul de instruc'ie inormat #n condi'iile 1(3
1
alin. (-) sau 1(3
9
alin. (6) despre implementarea ac'iunii excep'ionale de investi&a'ie sau #ncetarea
acesteia, veriic modul de #nptuire a ac'iunilor excep'ionale, respectarea
condi'iilor i criteriilor #n baza crora s+a acordat autorizarea.
(3) !udectorul de instruc'ie se pronun' asupra le&alit'ii implementrii, la
stabilirea aptului c au ost depite condi'iile i #ntinderea autoriza'iei poate
dispune #ncetarea msurii, dac aceasta nu a ost dispus de procuror,
(() !udectorul de instruc'ie se pronun' asupra admisibilit'ii datelor
ob'inute prin #nptuirea ac'iunilor excep'ionale de investi&a'ii #n calitate de probe
sau declar inadmisibile datele colectate la #nptuirea acestor ac'iuni cu
#nclcarea exi&en'elor le&islative.
(-) 0atele ob'inute din ac'iunile excep'ionale de investi&a'ii pot i olosite i
#n alt cauz penal dac din cuprinsul acestora rezult date sau inorma'ii
concludente i utile privitoare la pre&tirea ori sv,rirea unei alte inrac'iuni
dintre cele pentru care poate i dispus ac'iunea excep'ional
corespunztoare(consider c pentru o astel de utilizare trebuie o decizie
suplimentar a !udectorului de instruc'ie).
(6) 0up examinare, datele sau inorma'iile rezultate din ac'iunile
excep'ionale de investi&a'ii care nu privesc apta ce ormeaz obiectul cercetrii
sau care nu contribuie la identiicarea ori localizarea persoanelor, dac nu sunt
olosite #n alte cauze penale potrivit alin. (-), se ar*iveaz la (procuror sau
!udectorul de instruc'ie), #n locuri speciale, cu asi&urarea coniden'ialit'ii. 0in
oiciu sau la solicitarea pr'ilor, !udectorul ori completul investit poate solicita
datele si&ilate dac exista noi probe din care rezult c totui o parte dintre
acestea privesc apta ce ormeaz obiectul cercetrii. 0up un an de la
solu'ionarea deinitiva a cauzei, acestea sunt distruse de ctre procuror, care
#ntocmete un proces+verbal in acest sens. (La prezentarea materialelor urmririi
penale pr'ile pot solicita cunotin'a cu datele si&ilate, doar #n msura #n care
acestea le privesc)
rticolul !"#
'
. (otificarea persoanelor care au fost intele aciunilor
excepionale i speciale de investigaii
(1) :u excep'ia cazului #n care se prevede altel, ac'iunile excep'ionale i speciale
de investi&a'ii men'ionate la articolele 1((, 1(6, 1(1
1
, .a.m.d. (indicm iecare
articol care deinete ac'iunile corespunztoare) se supun condi'iilor de notiicare
prevzute de prezentul articol.
(3) $ezultatele i actele #ntocmite cu ocazia implementrii ac'iunilor (cel pu'in #n
;ermania sunt men'ionate ac'iunile de< 1)suprave&*erea spa'iilor private, 3)
suprave&*erea #n aara spa'iilor private, () utilizarea mi!loacelor te*nice de
localizare i -) utilizarea investi&atorilor sub acoperire) se depun la procurorul
conductor al urmririi penale. "cestea se adau& la cauzele penale numai dac
cerin'ele pentru o notiicare #n conormitate cu alin. (() au ost #ndeplinite.
(()=rmtoarele persoane sunt notiicate cu privire la ac'iunile excep'ionale i
speciale men'ionate la alin. (1)<
1) #n cazul ac'iunii de la art. 1((, expeditorul i destinatarul trimiterilor potale)
3) #n cazul ac'iunii de la art. 1(6, participan'ii la comunica'ii electronice
interceptate)
() #n cazul ac'iunii de la art. >>>, persoanei la al crui sistem inormatic s+a
realizat accesul
-) #n cazul ac'iunii de la art. >>>>>(monitorizarea conexiunilor comunica'iilor
electronice), participan'ii la comunica'ii electronice #n cauz)
6) #n cazul ac'iunii de la art. >>>>>(suprave&*erea video, audio sau prin
oto&raiere a domiciliului)<
a) persoanei bnuite, #nvinuite #mpotriva cruia a ost #ndreptat ac'iunea)
b) altei persoane alate sub suprave&*ere)
c) persoanele proprietarii localurilor private alate sub suprave&*ere sau care au
locuit sau au vizitat aceste localuri #n timpul implementrii ac'iunii)
1) #n cazul ac'iunii de la art. AAAA(urmrirea clandestin a conversaiilor,
observarea video, audio sau fotografic), persoanei vizate prin nfptuirea aciunii
i alte persoane afectate n mod semnificativ prin implementarea aciunii2
+) i aa mai departe pentru iecare ac'iune
?otiicarea trebuie s aib loc c,t mai cur,nd poate i eectuat r a
periclita scopul investi&a'iei, via'a, inte&ritatea izic i libertatea persoanei, #n
cazul prevzut de art.>>>>(utilizarea investi&atorilor sub acoperire), inclusiv r
a pune #n pericol posibilitatea de utilizare #n continuare a investi&ator sub
acoperire.
@n cazul #n care notiicarea este am,nat #n conormitate cu prevederile de
mai sus, motivele trebuie s ie documentate #n dosar.
.rebuie re&lementat modul cine *otrte am,narea notiicrii procurorul
sau c*iar !udectorul de instruc'ie.
@n notiicare, trebuie s men'ionm termenul pentru care a ost am,nat
procedura i or&anul care a aprobat am,narea.
2osibilitatea de renun'are la notiicare #n cazul #n care interesul superior
al unei persoane aectate constituie un obstacol pentru aceasta.
$enun'are la notiicare a unei persoane, care nu a ost tinta direct a %75,
dintre cele care i&ureaz la alineatul ((), punctele 3) i -), #n cazul #n care
persoana respectiv a ost doar tan&en'ial aectat de msura i se poate
presupune c persoana nu are nici un interes #n a i notiicat.
5nvesti&a'ii pentru a determina identitatea unei persoane enumerate #n
alin. ((), care nu a ost direct 'inta %75, trebuie s ie eectuate numai #n cazul #n
care acest lucru este necesar, lu,nd #n considerare &radul de intruziune a msurii
#n ceea ce privete persoana #n cauz, eortul necesar #n vederea stabilirii
identit'ii lor.
@n cazul #n care notiicarea este am,nat #n conormitate >>>>> i nu a
avut loc #n termen de >>>>>(unul esen'ial, #n ;ermania 13 luni) de la inalizarea
msurii(#n varianta #n care am,narea se decide de procuror), orice am,nare
suplimentar de notiicare trebuie s ie supuse aprobrii de ctre instan'a de
!udecat. 5nstan'a va decide cu privire la durata oricrei am,nri suplimentare.
@n cazul #n care o serie de msuri au ost implementate #ntr+o perioad scurt de
timp, am,narea termenului de notiicare, #ncepe a cur&e de la momentul #nc*eierii
ultimei %75. @n cazul suprave&*erii spa'iilor private orice am,nare peste 1 luni, va
i decis de instan'.
Aotr,rile !udectoreti #n conormitate cu (alineatul precedent) se iau de ctre
instan'a competent s dispun msura.
0up #nc*eierea ac'iunii i p,n la dou sptm,ni de la notiicarea persoanelor
corespunztoare, aceste pot contesta la instan'a competent(ideea ar i o instan'
superioar), pentru revizuirea at,t a le&alit'ii %75, c,t i cu privire la modul i
mi!loacele punerii sale #n aplicare.
rticolul !"#
!)
. *aportarea public.
(1) 2rocurorul ;eneral prezint un raport >>>>>>>>>(speciicm un or&an cum ar
i :omisia parlamentar de proil sau alt or&an) pentru iecare an calendaristic,
ctre (0 iunie a anului urmtor celui de raportare, privind %75(i anume cele mai
intruzive, cum sunt interceptarea i suprave&*erea spa'iilor private) dispuse #n
temeiul prezentului :od. 4r&anul respectiv prezint un rezumat al msurilor
dispuse la nivel na'ional #n cursul anului de raportare i #l public pe 5nternet.
(3) $apoartele #n conormitate cu alineatul (1) trebuie s precizeze<
1. numrul de proceduri #n care msurile #n conormitate cu art. 1(6 au ost
solicitate)
3. #n iecare caz, inrac'iunile penale, care au stat la baza solicitrilor de
interceptare, din cate&oria celor prevzute de art. 1(6 alin. (3))
(. dac procedurile sunt le&ate de urmrirea penal a crimei or&anizate)
-. numrul de spa'ii private sub suprave&*ere #n iecare dintre proceduri,
distinc'ie #ntre spa'ii private de locuit i alte asemenea incinte, precum i #ntre
spa'ii private apar'in,nd bnuitului, #nvinuitului i spa'iile apar'in,nd unor ter'i)
6. numrul persoanelor alate #n suprave&*ere('inte ale %75) #n cadrul procedurii
respective, indic,nd dac aceste persoane au calitatea de bnuit sau #nvinuit)
1. durata iecrei msuri de suprave&*ere care va indica durata de dispunere a
%75, durata de prelun&ire a termenului realizrii)
9. dac persoanele #n cauz au ost notiicate sau dac nu, motivele pentru
ab'inerea de la inormarea acestor persoane)
/. dac rezultatele %75 au sau pot avea relevan' pentru procedura)
B. dac rezultate %75 au sau pot avea relevan' pentru alte proceduri penale)
10. #n cazul #n care de rezultatele suprave&*erii nu a reuit s produc rezultate
relevante< motivul de ce a avut loc aceasta, c,nd distinc'ie #ntre motive te*nice i
de alt natur)
11. costurile msurii, distinc'ie #ntre costurile #n ceea ce privete serviciile de
traducere i alte costuri.
((ot+ n ,ermania o astfel de raportare public persist cu privire la # -S.+
interceptarea telecomunicaiilor i supraveg/erea spaiilor private).
A$ticol%l 1. 0onito$i#a$ea t$i,ite$ilo$ potale
(1) &onitorizarea trimiterilor potale reprezint aciunea excepional de
investigaii prin care se efectueaz reinerea, controlul prin mi.loace fizice sau
te<nice a coninutului, ridicarea i, dup caz, remiterea destinatarului a trimiterilor
potale sau a obiectelor transmise prin orice alt mi.loc, precum i acumularea
datelor despre expedierea acestora#
(!) 6biectul monitorizrii n sensul alineatului (1) l constituie0
1) trimiterile potale i trimiterile potale nregistrate n sensul articolului ! al
*egii potei nr# 3- din 1=#,4#1??42
!) colete, banderole, corespondena, alte obiecte transmise, recepionate,
transportate i distribuite destinatarului att din interiorul rii, ct i din afara ei,
prin orice alt mi.loc dec1t prin intermediul serviciilor potale2
) coletele i corespondena purtat de ctre persoana deinut ntr>o instituie
penitenciar#
radio&rame, comunicri prin ax
() )rimiterile potale pot fi monitorizate fr cunotina persoanelor, dac sunt
ndeplinite cumulativ condiiile prevzute de lit# b) i c), alin#(3), art# 1!
1
i exist
bnuial rezonabil cu privire la pregtirea sau sv1rirea unei infraciuni deosebit
de grave sau excepional de grave, fie a unei infraciuni grave a crei maximumul
pedepsei speciale prevzute este de + ani sau mai mare, precum i n cazul
infraciunilor de o importan substanial prevzute la art# 13,
1
alin# () i (3),
13+ , 13=, 14,, 14! alin# (!), 14= alin# (1), 1-3 alin# (1), 1+1 alin# (1), 1+! alin#(1),
1=4, 1=- alin# (!) lit# b) i c) i alin# () lit# b), 1=+ alin# (!), 1== alin# (1), 1=? alin#
(1), 1?, alin# (!) lit# b) i d), 1?1 alin# (!) lit# b) i d), 1?! alin# (!) lit# b), 1?!
1
alin#
(!), 1?+ alin# (!), !,=
1
, !1+ alin# (!), () i (3), !1+
1
alin# (!), !1+
!
, !1+

, !1+
3
, !!,
alin#(!), !+ alin# (1) i (!), 3-0 alin. (3), 3-( alin. (1), !3= alin# (!) i (), !+?
!
,
!?, alin# (1), !?! alin# (1), ,?
1
alin# (1), 1+ alin# (!), !!, !- alin# (!), !+ alin#
(!), != alin# (!)#
(3) &onitorizarea trimiterilor potale se poate dispune numai n privina
bnuitului, nvinuitului sau mpotriva unor persoane n privina crora se poate
presupune ntemeiat, pe baza unor anumite fapte, c primesc ori transmit, prin
orice mi.loc, trimiterile potale sau obiecte de la bnuit sau nvinuit, fie destinate
acestuia#
(4) 8ste interzisa monitorizarea trimiterilor potale expediate ori recepionate n
raporturile dintre avocat sau aprtor i bnuit, nvinuit sau orice alta persoana pe
care acesta o apra sau o asist, cu excepia situaiilor n care exist date c
avocatul sau aprtorul svrete sau pregtete svrirea unei infraciuni dintre
cele prevzute la art# 14 din prezentul "od(de la interceptare)#
(-) &onitorizarea trimiterilor potale se autorizeaz pe o durat de cel mult de
-, de zile# $entru motive temeinic .ustificate, n cazul n care sunt ndeplinite
condiiile pentru dispunerea i continuarea acestei aciuni excepionale de
investigaii, in1nd cont de rezultatele obinute prin realizarea acesteia, acest
termen poate fi prelungit# Biecare prelungire nu poate depi -, de zile, iar durata
total a aciunii respective, cu privire la aceeai persoan i aceiai apt nu poate
depi un an#
A$ticol%l 1'. ($oced%$a $eali#$ii ,onito$i#$ii t$i,ite$ilo$ potale
(1) &andatul sau ordonana privind autorizarea monitorizrii trimiterilor
potale este obligatorie pentru toate unitile potale sau de transport i orice alte
persoane fizice sau .uridice care efectueaz activiti de transport sau transfer de
informaii, colete, banderole, corespondena#
(!) $ersoanele menionate n alineatul (1), crora a fost adus la cunotin
contra semntur mandatul sau ordonana respectiv sunt obligate s rein i s
predea procurorului, persoanei care exercit urmrirea penal sau altei persoane
autorizate s nfptuiasc aciunea, toate obiectele monitorizrii prevzute de art#
1 alin# (!) la care se refer mandatul sau ordonana corespunztoare#
() 5n cazul n care obiectul monitorizrii este cel prevzut de pct# ), alin# (!)
art# 1 mandatul se prezint directorului 7epartamentului instituiilor penitenciare
al &inisterului .ustiiei, iar ordonana motivat conductorului instituiei
penitenciare n care se afl persoana deinut# 7ispoziiile alin#(1) i (!) se aplic
corespunztor(mutatis mutandis).
(3) 7espre fiecare caz de reinere, controlul prin mi.loace fizice sau te<nice a
coninutului, ridicare i predare obiectelor monitorizrii trimiterilor potale se
ntocmete proces>verbal, conform prevederilor art#!-, i !-1, n care, n
particular, se indic de ctre cine, unde, cnd a fost reinut, examinat, dac a fost
dispus predarea obiectului monitorizrii adresatului, categoria i genul obiectului
monitorizrii, ce mi.loace te<nice au fost utilizate i ce s>a depistat# )oi
participanii i cei prezeni la aceast aciune procesual sunt prevenii despre
obligativitatea pstrrii secretului corespondenei, nedivulgrii informaiei cu
privire la urmrirea penal, precum i despre rspunderea penal prevzut n
art#1/1(1++) i 14 din "odul penal# Aceasta se consemneaz n procesul>verbal#
(4) *a descoperirea de documente i obiecte care au importan probatorie n
cauza penal, altor obiecte interzise #n circuitul civil, persoana care realizeaz
aciunea, dup caz, efectueaz copiile respective sau ridic n ntregime ori o parte
a obiectului monitorizrii, despre ce efectueaz meniunile suplimentare n
procesul>verbal prevzut de alin# (3)# 5n lipsa unor asemenea obiecte i documente,
obiectele monitorizrii trimiterilor potale se remit destinatarului#
(+) 7up efectuarea activitilor autorizate, procurorul l informeaz, n cel
mult 1, zile, n scris, pe fiecare subiect al monitorizrii trimiterilor potale despre
msura ce a fost luata in privina sa# 7up momentul informrii, persoana supus
acestei aciuni are dreptul de a lua cunotin de activitile efectuate#
=) 7ispoziiile art# AAAAAAAAAAAAAAA(notificarea) se aplic n mod
corespunztor#
A$ticol%l 1). Inte$cepta$ea co,%nicaiilo$ elect$onice
(1) 'nterceptarea comunicaiilor electronice reprezint aciunea excepional
de investigaii prin care se efectueaz interceptarea, accesul, monitorizarea,
colectarea sau nregistrarea convorbirilor ori comunicrilor efectuate prin reelele
comunicaiilor electronice, telefon, sistem informatic sau prin orice alt mi.loc de
comunicare, precum i nregistrarea datelor de trafic ce indic sursa, destinaia,
data, ora, dimensiunea, durata ori tipul comunicrii efectuate prin telefon, sistem
informatic sau prin orice alt mi.loc de comunicare#
(!) 'nterceptarea comunicaiilor electronice poate fi efectuat, fr cunotina
persoanelor, dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile prevzute de lit# b) i c),
alin#(3), art# 1!
1
i exist bnuial rezonabil cu privire la pregtirea sau
sv1rirea unei infraciuni deosebit de grave sau excepional de grave, unei
infraciuni care se svrete prin reelele de comunicaii electronice, fie a unei
infraciuni grave a crei maximumul pedepsei speciale prevzute este de 1! ani sau
mai mare, precum i n cazul infraciunilor de o importan substanial prevzute
la art. 1(/ alin. (1), 1-0 alin. (3), 1-0
1
alin. (() i (-), 1-1, 1-3 alin.(1) i (6), 160
alin.(3), 163 alin. (3) lit. e),), &), *),16/ alin.(3), 11- alin. (1) i (3), 111 alin.(3) i
((), 119, 1/1 alin. (() lit. b) i alin. (-), 1/9 alin. (3) lit. b), d), e) i ((), 1// alin.
(1) i (3), 1/B alin. (1) i (3), 1B0 alin. (() i (-), 1B1 alin. ((), 1B3 alin. (-), 1B3
1
alin. ((), 306 alin. (-) lit. d) i e),

30/
1
, 319 alin.(-), 319
1
alin. ((), 319
-
, 330 alin.
(3), 33- alin. (-), 3(1 alin. (1), 3(9 alin. (3), 3-(, 3-/ alin. (3), ((), (-) i (6), 310
(
alin. (3), 310
-
alin. (3), 396 alin. (1), 39/
1
alin. (1), 39B alin. (1), 39B
1
alin. (1) C
((), 3/0 alin. (1), 3/6 alin. (1), 3/1, 3B0 alin. (3) sv#rit prin sustra&ere, 3B3 alin.
(1), (1
1
) i (3), 3B6 alin. (1) i (3), 3B6
3
alin. (1), (0B
1
alin. (3) i ((), (19 alin. (3),
(3- alin. (1) i (3), (36 alin.(3), (31 alin. (3) i ((), (39 alin. (3) i ((), (3/ alin.
(3) i ((), ((( alin. (3) i ((), ((- alin. ((), (-1 alin. ((), (-- alin. (3), (-B alin. (1)
i (3), (13 alin.((), (16 alin. (3), (91 alin. (3).
5nterceptarea comunica'ilor electronice poate i eectuat #n cazul unor
amenin'ri de aplicare a violen'ei, de estorcare sau de comitere a altor inrac'iuni
#mpotriva pr'ii vtmate, martorului sau membrilor amiliilor lor, la cererea
acestora, #n baza ordonan'ei motivate a procurorului i cu controlul !udiciar,
conorm procedurii prevzute la alineatul (3) C (cred c urmeaz a i exclus,
deoarece aceste amenin'ri trebuie s intre #n cate&oriile de inrac'iuni de mai sus,
ie amenin'rile s se realizeze prin re'elele de comunica'ii electronice i atunci
oricum vor intra #n cate&oriile de inrac'iuni respective).
() 'nterceptarea se poate dispune0
1) n privina bnuitului, nvinuitului sau inculpatului2
!) cu privire la persoanele n privina crora se poate presupune ntemeiat, pe baza
unor anumite fapte, c primesc ori transmit, comunicaii de la bnuit sau nvinuit,
fie destinate acestuia sau dac bnuitul, nvinuitul folosete conexiunile reelelor
de comunicaii electronice ce le aparin2
() #n privin'a persoanelor amenin'ate, dac nu se cunoate identitatea bnuitului,
#nvinuitului, c,nd inrac'iunea se realizeaz prin comunica'ii electroniceDDD
(3) 8ste interzisa interceptarea comunicaiilor electronice purtate n raporturile
dintre avocat sau aprtor i bnuit, nvinuit sau orice alta persoana pe care acesta
o apra sau o asist, cu excepia situaiilor n care exist date c avocatul sau
aprtorul svrete sau pregtete svrirea unei infraciuni dintre cele prevzute
la alin# (!)#
(4) 'nterceptarea comunicaiilor electronice se autorizeaz pe o durat de cel
mult de , de zile# $entru motive temeinic .ustificate, n cazul n care sunt
ndeplinite condiiile pentru dispunerea i continuarea acestei aciuni excepionale
de investigaii, in1nd cont de rezultatele obinute prin realizarea acesteia, acest
termen poate fi prelungit# Biecare prelungire nu poate depi , de zile, iar durata
total a aciunii respective, cu privire la aceeai persoan i aceiai apt nu poate
depi - luni#
rticolul !"0. 2rocedura realizrii interceptrii comunica'iilor electronice
rticolul !"0
!
. "ccesul la un sistem inormatic)
"cces la un sistem inormatic este ac'iunea excep'ional de investi&a'ii prin
care se eectueaz ptrunderea #ntr+un sistem inormatic sau mi!loc de stocare a
datelor inormatice ie direct, ie de la distan', prin intermediul unor pro&rame
specializate ori prin intermediul unei re'ele, #n scopul de a identiica probe.
7tabilim cate&oriile de inrac'iuni(de exemplu de la &rave #n sus i
inrac'iunile inormatice i cele sv,rite prin sistemele inormatice) i persoanele
a' de care pot i aplicate, perioada pentru care poate i aplicat)
"rticolul >>>>. %onitorizarea conexiunilor comunica'iilor electronice
Articolele urmtoare la fel vor specifica fiecare aciune excepional i
special, n particular cele speciale, care s>ar autoriza de procuror, ar fi necesare de
autorizat n anumite cazuri, cum ar fi utilizarea mi.loacelor te<nice de
investigatorii sub acoperire sau la o alt aciune special de investigaie, de ctre
.udectorul de instrucie#
5n orice caz, toate msurile trebuie s fie definite i s fie strict determinate
cazurile c1nd i n privina cui pot fi dispuse, doar fa de bnuit sau i fa de alte
persoane#
5n particular, aciunile speciale de investigaii utilizarea investigatorilor sub
acoperire i livrarea supraveg<eat, trebuie s prevad i posibilitatea utilizrii
ec<ipelor mixte de investigatori, inclusiv din statele strine cu care avem nc<eiate
convenii corespunztoare n acest sens# 'ar livrarea supraveg<eat s aib i
caracter transnaional, dispoziii care reies din conveniile ratificate de %epublica
&oldova#
1ivrarea supraveg/eat este ac'iunea special de investi&a'ii prin care se
permite intrarea, tranzitarea sau ieirea de pe teritoriul 'rii a unor transporturi
de substan'e narcotice, psi*otrope sau a analoa&elor lor, arme de oc, explozibili,
banilor ali, precum si bunuri care provin din sv#rirea unei inrac'iuni sau sunt
destinate comiterii unei inrac'iuni, #n privin'a crora exista o suspiciune cu
privire la caracterul ilicit al de'inerii sau ob'inerii acestora, sub suprave&*erea
ori cu autorizarea autorit'ilor competente, #n scopul investi&arii unei inrac'iuni
sau al identiicrii persoanelor implicate in sv,rirea acesteia.
1ivrarea supraveg/eat este ac'iunea special de investi&a'ii care reprezint
circula'ia, sub suprave&*ere ori cu autorizarea autorit'ilor competente a
obiectelor, mrurilor sau altor valori care provin din sv#rirea unei inrac'iuni
sau sunt destinate comiterii unei inrac'iuni(inclusiv substan'e, mi!loace de plat
sau alte instrumente inanciare) pe teritoriul $epublicii %oldova sau peste
rontierele 'rii i #n le&tur cu aceast circula'ie suprave&*erea persoanelor ce
o #nso'esc, scopul creia este investi&area unei inrac'iuni sau identiicarea
persoanelor implicate in sv,rirea acesteia, dac exista o bnuial rezonabil cu
privire la caracterul ilicit al de'inerii sau ob'inerii acestora.
$ealiz,nd livrarea suprave&*eat a obiectelor, mrurilor sau substan'elor,
care se al #n circuit limitat sau v,nzarea+cumprarea liber a cror este
interzis de actele normative sau dac pentru ac'iunile men'ionate este necesar
un permis special, obiectele, mrurile sau substan'ele respective pot i ridicate
sau substituite #n volum deplin sau par'ial.
A$ticol%l 1) din "onvenia de cooperare poliieneasc pentru 8uropa de /ud>
8st0
C(1) 'n baza unei scrisori de solicitare a unei parti contractante, o alta parte
contractanta poate permite, dac se impune, n cazul cercetarii unor infractiuni care
dau loc la extradare, livrarea supraveg<eata pe teritoriul sau, n special a
transportului de droguri, precursori, arme de foc, explozibili, moneda contrafacuta,
precum si bunuri care provin din savarsirea unei infractiuni sau sunt destinate
comiterii unei infractiuni, atunci cand partea contractanta solicitanta motiveaza ca,
fara aceste masuri, identificarea faptuitorilor sau a canalelor de distributie ar fi
imposibila sau mult ingreunata# 'n cazul in care continutul livrarii supraveg<eate
prezinta un anumit risc pentru persoanele implicate in livrare sau prezinta pericol
public, partea contractanta solicitata are dreptul de a cere indeplinirea anumitor
conditii anterior aprobarii cererii sau de a refuza cerereaD#
'ar pentru aciunea excepional E controlul transmiterii banilor sau altor
valori i aciunea special de investigaie E ac<iziia de control, este important de a
fi prevzut c realizarea acestor aciuni se efectueaz doar pentru str1ngerea de
probe, dar nu faptul c nsi realizarea acestor msuri constituie sv1rirea
infraciunii n raport cu persoana care a fost inta acestor msuri#