Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

INFRACIUNI PREVZUTE N LEGI SPECIALE
INCRIMINAREA JURIDICO-PENAL A
TRAFICULUI DE DROGURI
Capitolul I
Aali!a i"#a$%iuilo# p#&'(!ut& ) L&*&a #+ ,-./0111 p#i'i2 p#&'&i#&a 3i
$o45at&#&a t#a"i$ului 3i $o6u4ului ili$it 2& 2#o*u#i
1. Traficul ilicit de droguri (art. 2)
Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea,
transformarea, oferirea, punerea n vnzare, vnzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu,
trimiterea, transportul, procurarea, cumprarea, deinerea ori alte operaiuni privind
circulaia drogurilor de risc, fr drept, se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 15 ani i
interzicerea unor drepturi!
"ac faptele au ca obiect drogurile de mare risc, pedeapsa este nchisoarea de la 1#
la $# de ani i interzicerea unor drepturi!
%biectul infraciunii
%biectul &uridic generic al infraciunii este constituit de protejarea i ocrotirea
sntii publice ca valoare social i relaiile sociale care iau natere i evolueaz n jurul i
n strns legtur cu aceast valoare.
%biectul &uridic special este reprezentat de relaiile sociale referitoare la sntatea
public, relaii a cror existen i dezvoltare sunt condiionate de respectarea normelor
legale privitoare la producia, fabricarea, vnzarea, cumprarea, circulaia, etc. a
substanelor aflate sub control naional
%biectul material l reprezint substanele aflate sub control naional (drogurile de
risc i drogurile de mare risc enumerate n tabelele IIII, anexate la !egea nr. "#$%&'''(.

'ubiecii infraciunii
)ubiectul activ al infraciunii difer n funcie de modalitatea de svrire a faptei.
*stfel, n modalitile producerii, fabricrii, extragerii, preparrii, transformrii, oferirii,
punerii n vnzare, vnzrii, distribuirii, livrrii cu orice titlu, trimiterii, transportului,
"
procurrii, cumprrii, deinerii ori altor operaiuni privind circulaia drogurilor, precum i
n modalitile organizrii, conducerii sau finanrii activitilor menionate mai sus, acesta
poate fi orice persoan care ndeplinete condiiile cerute de lege.
+n ceea ce privete modalitatea experimentrii, dei legea nu prevede nici o calitate
special, subiectul activ trebuie s posede cunotine de specialitate privind substanele
folosite i rezultatele pe care le produc, n aceast categorie intrnd medici, c,imiti,
farmaciti, etc.
'ubiectul pasiv al infraciunii este statul ca garant i ocrotitor al sntii publice. +n
secundar, subiect pasiv poate fi persoana a crei sntate a fost pus n pericol ca urmare a
nerespectrii circuitului legal al drogurilor. -u este necesar ndeplinirea unor condiii
speciale de loc sau timp pentru existena infraciunii n form simpl.
(atura obiectiv
)lementul material al laturii obiective se caracterizeaz prin aciuni comisive, care
pot consta n producerea, deinerea, cultivarea, fabricarea, experimentarea, extragerea,
punerea n vnzare, vnzarea, oferirea, transformarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu,
trimiterea, transportul, cumprarea de droguri.
.e de alt parte, ntruct faptele ilicite la regimul drogurilor ce se pot svri sunt i
mai variate i ele nu ar putea fi reglementate n totalitatea lor n textul de lege, legiuitorul a
inclus n text expresia general /alte operaiuni privind circulaia drogurilor0, dnd astfel
posibilitatea celor ce aplic legea s ncadreze orice fapte prin care se nesocotete regimul
drogurilor. 1olosinduse aceast te,nic de formulare, se nltur posibilitatea ca anumite
persoane care ar svri diferite fapte la regimul drogurilor, n lipsa unor prevederi exprese
ale legii, s nu poat fi trase la rspundere penal.
.rin 2producerea de droguri0 se nelege obinerea drogurilor att din plante, ct i pe
cale de sintez, n industrie sau laborator. *stfel, opiul se obine din latexul plantei .apaver
somniferum (macul opiaceu(, iar din opiu se extrag ceilali derivai alcaloizi (morfina,
,eroina(. 3orfina baz se obine din pulberea de opiu care se concentreaz n vid la 4'5'
grade 6elsius, se trateaz cu soluie de clorur de calciu, iar din aceast soluie, prin filtrare,
concentrare i alcalinizare cu amoniac se obine morfina baz.
7eroina se obine prin acetilarea morfinei baz cu clorur de acetil, an,idrid acetic
n benzen sau acid acetic$88.
.rin 2deinere0 se nelege fapta persoanei fizice de a ine la domiciliul sau reedina
&
sa ori n orice alt loc tiut de ea, droguri, indiferent dac este sau nu consumatoare i dac
acestea i aparin ei sau altei persoane. .entru ca deinerea s constituie element material al
laturii obiective a infraciunii, este necesar ca ea s fie fr drept. 9einerea autorizat nu
constituie infraciune.
2Cultivarea0 reprezint o alt modalitate a elementului material al laturii obiective a
infraciunii analizate. : prim cerin pentru existena infraciunii n aceast ipotez este
aceea c respectiva cultur s fi fost fcut fr autorizaia organelor competente. +n alt
doilea rnd, este obligatoriu s fie vorba de o cultur de plante din care se pot produce sau
extrage droguri. 9ac sunt realizate cele dou cerine, legea mai cere ca aceast cultivare
neautorizat s se fac n scop de producere a plantelor, adic n vederea obinerii de
droguri, indiferent ce metod sar folosi. 9in ele trebuie s se obin substane care fac parte
din categoria drogurilor, pentru ca aciunea s fie ilicit. +n accepiunea textului de lege,
cultivarea presupune; nsmnarea, rsdirea, ngrijirea i recoltarea plantelor care conin
substane stupefiante, n vederea prelucrrii. 9ac cultivarea nu se face n acest scop cerut
de lege, atunci fapta nu va constitui infraciune.
+n ara noastr, potrivit legislaiei n vigoare, 3inisterul *griculturii, .durilor i
9ezvoltrii <urale, prin direciile pentru agricultur i dezvoltare rural autorizeaz
cultivarea plantelor ce conin substane stupefiante numai dac sunt prelucrate n scop
te,nic, n vederea producerii de tulpini, fibre, smn i ulei, n scop medical i tiinific.
.roprietarul, posesorul sau deintorul cu orice titlu al unui teren cu destinaie
agricol sau cu orice alt destinaie are obligaia s distrug plantele ce conin substane
stupefiante care ar putea crete spontan pe terenul respectiv. 6osturile distrugerii plantelor i
a culturilor neautorizate se suport de ctre proprietarul, utilizatorul sau deintorul
terenului.
2)xperimentarea0 const n efectuarea unor operaiuni de dozare, combinare ori
ncercare a substanelor. +n ceeea ce privete ncercrile, acestea pot fi fcute att asupra
oamenilor, ct i asupra animalelor. =extul de lege se refer la experimentarea care are loc n
afara cadrului legal, adic n afara laboratoarelor din instituiile de nvmnt sau din
instituiile de cercetri tiinifice ce sunt autorizate s o fac, sau c,iar n acestea, dar prin
depirea limitelor sau a caracterului experimentrilor. 6onstituie infraciune i
experimentarea drogurilor asupra propriului corp, legea nefcnd nici o distincie n aceast
privin> pericolul social este acelai ca i cnd sar experimenta asupra altor persoane.
$
?orbind despre experimentare, legea se refer nu numai la experimentele de laborator, ci i
la cele efectuate cu droguri cunoscute sau noi descoperite, asupra bolnavului, n vederea
cercetrii tratrii unor maladii. *semenea experine pe bolnavi nu pot fi ngduite evident i
legea penal le interzice, date fiind consecinele imprevizibile pe care astfel de substane le
pot avea asupra persoanelor testate.
2*ransportul0 reprezint deplasarea (cu un ve,icul sau orice alt mijloc de transport(
drogurilor dintrun loc n altul, fiind vorba de o fapt comisiv de rezultat (rezultatul fiind
bunul transportat, deplasat dintrun loc n altul(.
.rin 2trimiterea de droguri0 se nelege aciunea de a dispune ca o persoan s duc,
s transporte i s predea la destinaia stabilit drogurile. -u este necesar, n cadrul acestei
modaliti, ca persoana care transport i pred la destinaie drogurile s aib cunotin de
coninutul transportului efectuat.
2(ivrarea0 reprezint aciunea de a furniza sau preda droguri, fiind vorba de o fapt
comisiv de rezultat.
.rin 2procurare0 se nelege aciunea de a face rost de substane i%sau produse
stupefiante, fiind vorba de o fapt comisiv de rezultat> n lipsa unei distincii speciale n
textul incriminator, se consider c pentru existena acestei infraciuni este indiferent
modalitatea de obinere (producere, preparare, cumprare, sc,imb de produse, donaie,
delapidare, nsuirea bunului gsit, alt infraciune de sustragere, etc.(> cnd activitatea de
/procurare0 va constitui ea nsi o infraciune, va exista un concurs real de infraciuni. -u
are relevan modalitatea faptic prin care se realizeaz procurarea de droguri pentru
existena infraciunii, cu condiia ca procurarea s nu priveasc consumul propriu.
.rin 2extragere0 se nelege aciunea de a scoate droguri din plante care conin astfel
de substane sau a separa un drog de alte substane n aciunea de /purificare0 a drogurilor.
.rin 2oferire0 se nelege actiunea de a propune cuiva s primeasc un lucru, a da n
dar, a pune la dispoziie droguri, fiind indiferent scopul n care se face /oferta0; pentru
consum individual, pentru consum productiv n vederea preparrii, producerii, fabricrii
altor droguri, pentru a fi transportate.
2+nzarea0 reprezint aciunea de a ceda unui cumprtor dreptul de proprietate
asupra unui bun n sc,imbul unei sume de bani, dar i a /oferi spre vnzare0, a face
/comer0, a pune n vnzare.
.rin 2cumprare0 se nelege aciunea de a intra n posesia drogurilor, pltind
#
contravaloarea lor n bani.
.rin 2distribuire0 se nelege aciunea de a mpri droguri n mai multe locuri sau la
mai multe persoane, dnd fiecreia una sau mai multe pri din drogul distribuit> persoana
care distribuie ceva, calificat s distribuie ceva, fiind distribuitorul. -u conteaz dac
distribuitorul este nsui proprietarul bunului, caz n care distribuirea constituie o vnzare
sau este doar un mijlocitor ntre vnztor i cumprtor.
.rin ,fabricare0 se nelege, n mod curent, aciunea de a produce o marf prelucrnd
materia prim ntro fabric, uzin, laborator, etc., fiind vorba de o fapt comisiv i de
rezultat. +n afara acestor aciuni incriminate expres de lege, mai putem meniona alte aciuni
cum ar fi procurarea drogurilor pe calea sc,imbului de bunuri, donaiei, druirii, sustragerii
(prin furt, tl,rie, nelciune, delapidare, antaj, nsuire a bunului gsit(.
Cerinele eseniale
@xistena elementului material al infraciunii presupune ca cerin esenial ca aceste
activiti s fie comise fr drept, adic de persoane care nu au dreptul s le efectueze> nu
este satisfcut aceast cerin n cazul persoanelor juridice sau fizice autorizate s
ntreprind astfel de aciuni, cum ar fi; cultivarea de ctre o persoan public sau privat a
unor plante pentru a se extrage droguri, cu autorizarea autoritilor.
-rmarea socialmente periculoas a infraciunii const n crearea unei stri de pericol
pentru sntatea public, adic n existena unei stri obiective de vtmare a sntii uneia
sau mai multor persoane care ac,iziioneaz ilicit aceste droguri spre a le administra.
(egtura de cauzalitate ntre aciunea ntreprins i urmarea imediat trebuie s
existe un raport de cauzalitate direct, n sensul c acestea din urm s fie consecina
aciunii svrite de fptuitor, iar nu exclusiv datorit altor mprejurri ori faptei altor
persoane.
(atura subiectiv
1orma de vinovie cerut pentru ca faptele incriminate n art. & din !egea nr.
"#$%&''' s constituie infraciunea de trafic de droguri este intenia. 6ulpa n toate cazurile
respective nu atrage pedepsibilitatea faptei.
.otrivit prevederilor art."A, alin." 6od .enal, fapta este svrit cu intenie atunci
cnd infractorul;
a( prevede rezultatul faptei sale, urmrind producerea lui prin svrirea acestei fapte
(intenia direct(>
4
b( prevede rezultatul faptei i dei nul urmrete, accept posibilitatea producerii lui
(intenia indirect(.
<ezult astfel c latura subiectiv const n voina subiectului de a produce, deine
sau efectua orice alt operaie cu droguri, toate acestea n condiiile n care el tie c nu are
drept s svreasc faptele respective.
+n ceea ce privete cunoaterea de ctre infractori a naturii produselor sau
substanelor cu care opereaz, trebuie menionat c aceasta este o c,estiune de fapt pe care
instanele urmeaz s o stabileasc n raport cu complexul probelor din dosar.
-imeni nu poate invoca faptul c nu a cunoscut eventuala apartenen a vreunei
substane la lista substanelor aflate sub control naional de la tabelele II? din anexa legii.
6nd este vorba de cultivarea plantelor care conin droguri, intenia trebuie s fie
ntotdeauna direct.
.orme! /odaliti! 'anciuni
*ctele pregtitorare sunt posibile i se pedepsesc, fiind asimilate ca regim
sancionator tentativei. =entativa se pedepsete.
Infraciunea se consum n momentul cnd executarea oricreia dintre aciunile
incriminate este dus pn la capt, producnduse urmarea imediat, adic starea de pericol
pentru sntatea public. +n anumite modaliti de svrire (de exemplu cultivarea,
producerea, deinerea(, traficul de droguri are caracterul unei infraciuni continue, existnd
n consecin i un moment al epuizrii, respectiv acela al ncetrii activitii infracionale.
Infraciunea se comite n mai multe modaliti normative descrise de lege (cultivare,
producere, fabricare, experimentare, extragere, preparare, transfomare, oferire, punere n
vnzare, vnzare, distribuire, livrare cu orice titlu, trimitere, transport, procurare, cumprare,
deinere(. 1iecare modalitate normativ poate cunoate la rndul su nenumrate modaliti
faptice de realizare determinate de mprejurrile n care fapta a fost comis, n raport cu
mijloacele de svrire, etc.
: prim modalitate agravat a acestei infraciuni este atunci cnd faptele prevzute
de lege ca infraciuni au avut ca obiect droguri de mare risc.
: alt modalitate agravat apare n cazul n care faptele prevzute de lege sunt
svrite de o persoan care face parte dintro pluralitate constituit de infractori, ori dac
fapt a avut ca urmare moartea victimei.
9ac faptele svrite au ca obiect droguri de risc, pedeapsa este nc,isoarea de la $
5
la "4 ani, iar pentru faptele care au ca obiect drogurile de mare risc, pedeapsa este
nc,isoarea de la "' la &' de ani. +n cazul organizrii, conducerii sau finanrii faptelor,
maximul special al pedepselor sporete cu $ ani.
+n toate cazurile se aplic obligatoriu pedeapsa complementar a interzicerii unor
drepturi prevzute la art. 5# din 6odul penal.
9ispoziiile referitoare la msura de siguran a confiscrii speciale (art."B(, cauzele
de nepedepsire sau atenuare a pedepsei (art."4, "5( se aplic n mod corespunztor.
2. Introducerea sau scoaterea din ar i importul sau exportul de droguri (art. 3)
0ntroducerea sau scoaterea din ar, precum i importul ori exportul de droguri de
risc, fr drept, se pedepsesc cu nchisoare de la 1# la $# de ani i interzicerea unor
drepturi!
"ac faptele privesc droguri de mare risc, pedeapsa este nchisoare de la 15 la $5 de
ani i interzicerea unor drepturi!
%biectul &uridic special al infraciunii l constituie relaiile sociale referitoare la
sntatea public, care sunt condiionate de respectarea normelor legale privitoare la
circulaia acestora, precum i la respectarea activitilor de comer ce au ca obiect drogurile.
'ubiectul activ al infraciunii poate fi orice persoan care ndeplinete condiiile
cerute de lege n modalitatea introducerii sau scoaterii din ar a drogurilor. +n ceea ce
privete modalitatea efecturii de acte de import sau export cu astfel de produse, subiectul
activ al infraciunii este calificat, acesta trebuind s aib calitatea de comerciant. .articipaia
penal este posibil n toate formele sale.
'ubiectul pasiv al infraciunii este n principal statul, iar n secundar poate fi orice
persoan care consum astfel de substane, sntatea sa fiind pus n pericol.
(atura obiectiv
)lementul material desemneaz activitatea fizic, manifestarea sub form de aciune
interzis i descris prin textul incriminator.
+n cazul de fa elementul material al acestei infraciuni const ntro pluralitate
alternativ de aciuni, mai precis; importul, exportul, introducerea sau scoaterea din ar.
.rin 2import0 nelegem totalitatea operaiunilor cu caracter comercial prin care se
introduc ntro ar mrfuri (n cazul de fa, droguri( cumprate din alte ri fiind vorba deci
B
de o fapt comisiv de rezultat.
.rin 2export0 se nelege aciunea de a vinde n afara rii droguri care au fost
produse, preparate sau fabricate n alte ar, fiind vorba deo fapt comisiv de rezultat.
-rmarea sau rezultatul socialmente periculos este cea dea doua component a laturii
obiective a infraciunii. +n cazul de fa urmarea const n sc,imbarea unei anumite situaii.
*stfel, de la o stare de linite preexistent introducerii drogurilor n ar la o stare
conflictual odat cu ptrunderea lor datorit pericolului pe care acestea l prezint pentru
populaie.
*ctele premergtoare sunt posibile i se pedepsesc, fiind asimilate ca regim
Infraciunea se consum n momentul cnd executarea oricreia din aciunile
incriminate este dus pn la capt, producnduse astfel o stare de pericol pentru sntatea
public. *ceast infraciune poate s apar ca o infraciune simpl, cnd consumarea
coincide cu epuizarea, dar poate s fie comis i n forma infraciunii continue, mai cu
seam n modalitile importului i exportului.
=extul de lege prevede mai multe modaliti normative; introducerea sau scoaterea
drogurilor din ar, importul sau exportul acestora, precum i organizarea, conducerea i
finanarea unor astfel de activiti. 1aptic, aceste modaliti normative, se pot realiza n mai
multe feluri, innduse cont de modul de comitere a infraciunii,
mijloacele folosite, etc.
+n legtur cu faptele de introducere sau scoatere din ar, fr drept, de droguri ori
importul sau exportul de astfel de substane fr drept, se impune observaia c ele nu se pot
comite dect cu ocazia trecerii frontierei de stat a <omniei, nclcnduse totodat i
regulamentul vamal al <omniei.
9ac faptele prevzute de lege ca infraciune au ca obiect drogurile de risc, pedeapsa
este nc,isoare de la "' la &' de ani, iar dac au ca obiect droguri de mare risc pedeapsa este
nc,isoarea de la "4 la &4 de ani.
3. Deinerea de droguri n ederea consumului propriu (art. !)
Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea,
8
transformarea, cumprarea sau deinerea de droguri de risc pentru consum propriu fr
drept, se pedepsete cu nchisoare de la 1 luni la $ ani sau amend!
"ac faptele privesc drogurile de mare risc, pedeapsa este nchisoare de la $ la 5
ani!
sntatea public, relaii a cror existen este condiionat de respectarea normelor legale
privitoare la cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, etc. i consumul de droguri.
%biectul material este reprezentat de substanele i plantele incluse n categoria
drogurilor. +n ipoteza acestui articol, sunt incluse aici att drogurile de risc, ct i drogurile
de mare risc, enumerate n tabelele IIII din anexa " a !egii nr. "#$%&'''.
'ubiectul activ al infraciunii poate fi, n general, orice persoan, ntruct legea nu
prevede o calitate special a acestuia. )e impune ns o discuie n cazul modalitii
experimentrii, unde subiectul activ trebuie s posede cunotine de specialitate (de exemplu
medic, farmacist, c,imist, etc.(, activitatea realiznduse de regul n cadrul unui laborator.
.articipaia penal este posibil n toate formele sale ; coautorat, instigare,
complicitate.
'ubiectul pasiv al infraciunii este statul ca garant i ocrotitor al sntii publice.
(atura obiectiv
!atura obiectiv a acestei infraciuni a fost comentat anterior, n cadrul infraciunii
prevzute la art.& (traficul ilicit de droguri(.
=oate aciunile ce formeaz elementul material constituie infraciune numai dac
acestea se svresc fr drept, n vederea consumului propriu.
.ersoanele ce desfoar aciuni de cultivare, producere, fabricare, experimentarea,
extragerea, prepararea, transformarea, cumprarea sau deinerea de droguri nu au dreptul
conferit de lege s efectueze asemenea activiti sau c,iar dac au drept ele
depescnormele i limitele ce leau fost impuse.
6oninutul constitutiv al infraciunii se reglementeaz dac i numai dac infractorul
svrete faptele pentru consumul propriu. 9ac drogurile nu sunt destinate consumului
propriu, nu vom fi n prezena acestei infraciuni, ci a celei prevzute de art.&, alin." sau &
din !egea nr. "#$%&''', dup caz.
A
(atura subiectiv
1aptele incriminate prin lege fac parte din categoria infraciunilor comisive, a cror
form de vinovie este intenia direct.
+n situaia n care fptuitorul invoc necunoaterea tabelelorIIII anex la !egea nr.
"#$%&''' ce conin droguri, nu se poate invoca eroarea de fapt de natur a invoca
nevinovia i pe cale deconsecin, caracterul penal al faptei.
.entru a se reine eroarea de fapt, este necesar ca instana de judecat si formeze
convingerea pe baza tuturor probelor administrate n cauz c fptuitorul nu a tiut c
produsele sau substanele la care se refer aciunea sa sunt produse sau substane
stupefiante.
*ctele pregtitoare sunt posibile i se pedepsesc, fiind asimilate ca regim
6onsumarea infraciunii are loc atunci cnd oricare din aciunile incriminate este dus
pn la capt, fiind produs urmarea imediat (starea de pericol la adresa sntii publice(.
+n anumite modaliti de comitere a faptei, cum ar fi cultivarea i deinerea,
activitatea ilicit are caracterul unei infraciuni continue, existnd deci i un moment al
epuizrii, la ncetarea aciunii infracionale.
!egea prevede mai multe posibiliti normative de comitere a infraciunii; cultivare,
producere, fabricare, experimetare, extragere, preparare, transformare, deinere sau
organizare, conducerea sau finanarea unor astfel de aciuni. !a rndul lor, aceste modaliti
normative pot fi comise faptic printro gam variat de aciuni.
.edeapsa prevzut de lege pentru aceast infraciune este nc,isoarea de la 5 luni la
& ani sau amend, dac are ca obiect droguri de risc i de la & la 4 ani, dac are ca obiect
droguri de mare risc. 9ac persoana care a svrit fapta face parte dintro pluralitate
constituit de infractori, pedeapsa este nc,isoarea de la $ la "4 ani.
!. "unerea la dispo#iie a locuinei pentru consumul de droguri (art. $)
.unerea la dispoziie, cu tiin, cu orice titlu, a unui local, a unei locuine sau a
oricrui alt loc amenajat, n care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori
tolerarea consumului ilicit, n asemenea locuri se pedepsete cu nc,isoare de la $ la "' ani
i interzicerea unor drepturi.
"'
sntatea public, relaii a cror existen i desfurare sunt condiionate de respectarea
normelor legale privitoare la consumul de droguri.
%biectul material. Infraciunea nu are obiect material.
'ubiectul activ al infraciunii poate fi orice persoan care ndeplinete condiiile
legale, ntruct nu se prevede n lege o calitate special a acestuia.
'ubiectul pasiv al infraciunii este n principal statul, ca ocrotitor al sntii publice.
+n secundar, subiect pasiv al infraciunii poate fi persoana care consum droguri n incinta
localului, locuinei sau altui loc unde publicul are acces, puse la dispoziie de subiectul activ,
i a crei sntate este periclitat prin suportarea consecinelor consumului unor astfel de
substane.
(atura obiectiv
)lementul material al acestei infraciuni const n dou aciuni, una comisiv
/punerea la dispoziie0, iar cea din urm omisiv /tolerarea consumului ilicit de droguri0.
.rin 2punerea la dispoziie0 a unei locuine sau a oricrui alt loc amenajat, n care are
acces publicul pentru consumul ilicit de droguri se nelege activitatea prin care subiectul
activ al infraciunii pune la dispoziia unor consumatori de droguri, localul (locuine
particulare, locuri sau localuri publice(, ambiana, condiiile, posibilitatea contactului ntre
consumatori i cei ce procur asemenea substane, mai pe scurt, toate condiiile n care
consumul de droguri poate avea loc la adpost de vigilena autoritilor.
*ceast activitate presupune;
fie o pluralitate de consumatori, acetia putnd consuma separat la un anumit timp
deosebit de al celorlali sau mpreun, n acelai timp>
fie un singur consumator care poate veni periodic i care consum droguri.
Cn alt aspect care se impune a fi subliniat este acela c nu are relevan dac n locul
respectiv pus la dispoziia consumatorilor sar consuma o singur dat drogurile sau de mai
multe ori i nici dac persoanele n cauz sunt consumatori primari sau dependeni.
Infraciunea se consum n lipsa unor prevederi speciale c,iar dac fapta a avut loc o
singur dat.
.rin 2tolerarea consumului ilicit0 nelegem atitudinea fptuitorului de a ngdui, de a
""
permite ca persoanele interesate s consume droguri ntrun loc anume aflat n proprietatea,
posesia sau administrarea sa i de a nu lua msurile necesare pentru mpiedicarea
consumului acestora. Di n acest caz trebuie s fie vorba de un consum ilegal.
9eci, dac cel ce are dreptul (sau obligaia( de a dispune n legtur cu folosirea unui
anumit loc, tiind c acolo se consum droguri nu ia msurile necesare pentru a mpiedica
acest consum, el nsui svrete infraciunea de trafic de droguri.
9e regul, tolerarea consumului ilicit de droguri vizeaz o activitate organizat n
acest sens.
=otui, elementul material al laturii obiective exist i n cazul unei tolerri a
consumului de droguri spontane.
(atura subiectiv
.unerea la dispoziie a unui local, a unei locuine sau a oricrui loc amenajat trebuie
s se fac cu tiin. 1orma de vinovie care subzist acestei infraciuni este intenia care
poate fi direct sau indirect.
1ptuitorul trebuie s tie c n acest loc se consum droguri i s nu mpiedice
aceast activitate.
.entru consumarea infraciunii, este suficient ca subiectul activ s tolereze o singur
dat consumul de droguri n locul respectiv.
*ctele pregtitoare sunt posibile i se pedepsesc, fiind asimilate ca regim sanionator
tentativei. =entativa se pedepsete.
Infraciunea se consum n momentul cnd executarea oricrei activiti incriminate
este dus pn la capt, producnduse urmarea imediat. +n modalitatea tolerrii,
infraciunea poate fi continu, existnd un moment al epuizrii, la ncetarea activitii ilicite.
!egea prevede, n forma simpl, dou modaliti normative de svrire a
infraciunii, respectiv punerea la dispoziie i tolerarea, susceptibile de a fi svrite faptic
ntro multitudine de variante. +n modalitile agravate prevzute la art."', infraciunea se
poate svri prin organizarea, conducerea sau finanarea activitilor artate mai sus.
.edeapsa pentru aceast infraciune este nc,isoare de la $ la "' ani. @xist forma
agravat dac infraciunea se svrete prin organizarea, conducerea sau finanarea
activitilor prevzute n forma simpl (art."'(, pedeapsa fiind n acest caz nc,isoarea de la
$ la "$ ani. +n toate cazurile, se aplic pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi.
"&
9ispoziiile referitoare la msura de siguran a confiscrii speciale, cauzale de nepedepsire
sau de atenuare a pedepsei (art."4, "5, "B( se aplic n mod corespunztor.
$. "rescrierea i eli%erarea drogurilor de mare risc (art. &)
2rescrierea drogurilor de mare risc, cu intenie de ctre medic, fr ca aceasta s fie
necesar din punct de vedere medical, se pedepsete cu nchisoare de la 1 an la 5 ani!
Cu aceeai pedeaps se sancioneaz i eliberarea sau obinerea, cu intenie, de
droguri de mare risc, pe baza unei reete medicale prescrise de medic, fr ca acest lucru
s fie necesar din punct de vedere medical sau a unei reete medicale falsificate!
%biectul &uridic special l constituie relaiile sociale referitoare la sntatea public
care sunt condiionate de respectarea normelor legale privitoare la prescrierea, eliberarea sau
obinerea drogurilor de mare risc.
%biectul material l constituie reeta prescris de ctre medic, nu drogurile de mare
risc prescrise, iar infraciunea se contureaz nainte de obinerea substanelor prescrise, prin
simpla lor prescriere.
'ubiectul activ al infraciunii este diferit n funcie de modalitatea de svrire a
faptei. *stfel, la modalitile de prescriere i eliberare, subiectul activ este calificat, acesta
trebuind s aib calitatea de medic, n cazul prescrierii unei reete, sau farmacist, n cazul
eliberrii de droguri n baza unei reete. +n modalitatea obinerii, subiectul activ poate fi
orice persoan care ndeplinete condiiile cerute de lege pentru a rspunde penal.
Infraciunea poate fi svrit n oricare din formele de participaie. 9ac autorul are
o anumit calitate, coautorii vor trebui s aib aceeai calitate.
'ubiectul pasiv al infraciunii este reprezentat de stat, ca garant i ocrotitor al
sntii publice.
(atura obiectiv
)lementul material al infraciunii const n executarea mai multor aciuni;
prescrierea, eliberarea sau obinerea drogurilor de mare risc.
.rin 2prescriere0 se nelege aciunea de a indica, a arta sau recomanda
medicamentele sau tratamentul de care are nevoie un bolnav, stabilind cu precizie ce este de
fcut. *cestea conduc la stabilirea printro reet, emis de un medic, deci un subiect activ
"$
calificat, a unui anumit produs (drog(, pentru a fi consumat de ctre o persoan sau a i se
administra unei persoane, considerat bolnav, n scopul vindecrii unei boli sau a
ameliorrii strii de sntate.
<ezultatul material concret al prescripiei este prescripia, adic o recomandare fcut
de un medic unui bolnav (printro reet( de a folosi un medicament, dar care este totodat
un drog (substan aflat sub control naional(.
Crmare a acestei incriminri, medicilor le revine o mare rspundere n ceea ce
privete prescrierea de droguri.
1r ndoial c pentru medici posibilitatea de a prescrie droguri reprezint o condiie
esenial a ndeplinirii uneia dintre principalele lor ndatoriri eticoprofesionale, i anume
alinarea durerii i a suferinei bolnavilor. .e de alt parte cunoscnd prea bine influenele
nocive pe care le au drogurile asupra oamenilor, ei trebuie s le prescrie numai atunci cnd
este absolut necesar coform obligaiilor legale i profesionale.
9in cercetarea medical a rezultat c prescrierea de droguri se face n general n
cazul unor maladii ce sunt nsoite de dureri puternice sau de tulburri neoplasmice. +n
cadrul acestor maladii intr; cancerul, infarctul miocardic, edemul pulmonar acut, colicii
,epatici i renali, arsurile grave, agitaiile psi,omotorii i maniacale, delirium tremens,
sciatica, etc.
+n practic este destul de dificil pentru organele judiciare s aprecieze dac fapta unui
medic ce a prescris un drog ntrun caz pe care practica medical nul consacr ca impunnd
tratamentul cu droguri, dar pe care medicul l justific din punct de vedere al situaiei
concrete din momentul prescrierii, ntrunete sau nu elementele constitutive ale infraciunii.
.entru a nelege n ce situaii prescrierea de ctre medic nu este necesar, trebuie s
pornim de la ceea ce legiuitorul a vrut s ocroteasc prin aceast incriminare, i anume
sntatea public .
Eolnavul, mergnd la medic, execut prescripiile ce i le d acesta. 3edicul la rndul
su trebuie s depun tot interesul i priceperea sa pentru a trata pe bolnavi i ai prescrie
medicamentele corespunztoare care s nui pericliteze sntatea.
*vnd n vedere dispoziiile legale referitoare la droguri, se impune din partea
medicului s o fac numai n cazuri extreme i aceasta deoarece administrarea direct a
drogurilor, nejustificat, atunci cnd ar fi posibil folosirea altor medicamente duneaz
pacientului. .ericolul const n aceea c, fr s vrea, i din cauza neglijenei medicului,
"#
pacientul ar putea ajunge dependent de droguri.
@lementul material al infraciunii const n aciunea de a prescrie droguri fr ca
acestea s fie necesare.
9eci condiia /fr a fi necesar0 trebuie neleas nu n sensul unei erori medicale, ci
n sensul folosirii abuzive a calitii de medic. )ub acest aspect, noiunea /fr a fi necesar0
caracterizeaz att elementul material al infraciunii, ct i cel subiectiv.
)ub primul aspect, acest termen definete raportul dintre prescrierea medical a
drogurilor i starea sntii celui cruia iau fost prescrise.
)ub al doilea aspect el indic natura frauduloas a prescrierii.
Infraciunea, aa cum sa mai artat, se consum prin prescrierea fcut de ctre
medic, nefiind necesar ca cel cruia iau fost prescrise drogurile s le fi i dobndit. +ns
prescrierea presupune ceva mai mult dect scrierea i semnarea reetei, este necesar s fie i
nmnat celui ce urmeaz si procure drogurile.
6t vreme reeta se afl n posesia medicului, simplul fapt c a fost ntocmit nui
imprim caracterul socialmente periculos. @xecutarea infraciunii ncepe cu scrierea,
semnarea i investirea reetei cu toate formele cerute pentru a fi valabil i se termin cu
nmnarea reetei celui ce urmeaz s o foloseasc. -umai n acest moment, infraciunea
este consumat.
*ciunea care precede acest moment, scrierea, semnarea, tampilarea, reprezint acte
de executare ale infraciunii, incriminate ca tentativ.
9ificultatea n activitatea organelor judiciare const n dovedirea netemeiniciei
prescrierii.
.rin 2eliberare de droguri de mare risc0 nelegem aciunea de a remite, de a nmna
droguri persoanelor. *ceasta se poate face de ctre farmacitii care ,,cu intenie0 elibereaz
aceste droguri.
,,%binerea de droguri de mare risc0 presupune aciunea prin care o persoan
(fptuitorul, consumator sau nu( obine aceste droguri de mare risc pe baza unei reete
eliberate abuziv de ctre medic, el tiind acest lucru, legea prevznd de altfel intenia
fptuitorului; ,,obinerea cu intenie0. *ceste infraciuni sunt n principiu susceptibile de
participaie proprie, sub orice form (coautorat, instigare sau complicitate( ca i de
participaie improprie nscris n art. $" 6od .enal, la prima infraciune, varianta svrit
de medic, nu va fi posibil participaia proprie sub forma coautoratului deoarece fapta
"4
medicului se svrete ,,n persoan proprie0.
(atura subiectiv
+n ceea ce privete alin." al art.5 din !egea nr. "#$%&''', latura subiectiv const n
voina medicului de a prescrie droguri de mare risc, cunoscnd faptul c nu este necesar
aceast prescriere.
@lementul subiectiv const n intenie. 3edicul i d seama c prescrierea drogurilor
de mare risc nu este necesar i c reeta sa nu e dect un mijloc pentru ca pretinsul pacient
si poat procura n mod ilicit asemenea droguri de mare risc i prin ntocmirea i
eliberarea reetei urmrete tocmai acest rezultat.
6onturarea n modul artat mai sus a elementului subiectiv, d expresia inteniei
directe, iar att natura infraciunii, ct i cerina esenial ,,fr ca aceasta s fie necesar0,
fac s nu poat fi conceput svrirea acestei fapte cu intenie indirect.
+n ipoteza n care un pacient sufer de o maladie pentru care este necesar tratamentul
cu droguri de mare risc, dar medicul atunci cnd le prescrie, tie c pacientul nu le va folosi
pentru tratarea maladiei sale, ci pentru alte scopuri, care au un caracter ilicit i cad sub
incidena legii, fapta este svrit tot cu intenie direct, neputnduse socoti c prescrierea
a fost necesar.
9ac medicul atunci cnd prescrie droguri de mare risc ce sunt necesare pacientului
bnuiete c acesta din urm ar putea s foloseasc reeta n scopuri ilicite, ceea ce nul
oprete, elementul subiectiv nu este conturat. Enuiala medicului c pacientul ar putea s
foloseasc reeta i n alte scopuri, nu poate constitui un motiv de a refuza prescrierea
reetei, ct vreme substana prescris e necesar pentru sntatea pacientului.
.rescrierea drogurilor de mare risc fr a fi necesar, poate fi urmat fie de
consumarea substanei respective, fie de efectuarea unor operaiuni interzise de trafic cu
droguri de mare risc. )e pune problema dac medicul care a prescris i eliberat reeta,
cunoscnd c drogurile vor avea o ntrebuinare ilicit, poate fi considerat i complice la
fapta penal pe care o constituie aceast infraciune.
<spunsul ce trebuie dat acestei ntrebri este afirmativ, fapta de prescriere a
drogurilor de mare risc fr a fi necesar i fapta de complicitate la traficul acestora se afl n
concurs ideal.
*ctele pregtitoare sunt posibile i se pedepsesc, fiind asimilate ca regim
"5
6onsumarea infraciunii are loc atunci cnd oricare din activitile incriminate este
dus pn la capt, producnduse urmarea imediat, adic starea de pericol la adresa
sntii publice.
+n cazul acestui articol sunt prevzute trei modaliti normative prin care infraciunea
poate fi comis; prescrierea, eliberarea i obinerea de droguri de mare risc. 1aptic, fiecare
din aceste modaliti este susceptibil de a fi realizat printro gam larg de aciuni.
.edeapsa prevzut de lege pentru aceast infraciune este nc,isoarea de la " la 4
ani. 9ispoziiile referitoare la aplicarea msurilor de siguran a confiscrii speciale, cauzele
de nepedepsire sau de atenuare a pedepsei se aplic n mod corespunztor.
&. 'dministrarea de droguri de mare risc (art. ()
3dministrarea de droguri de mare risc unei persoane, n afara condiiilor legale, se
pedepsete cu nchisoare de la 1 la 5 ani!
%biectul &uridic special al infraciunii este reprezentat de relaiile sociale a cror
existen i dezvoltare sunt condiionate de respectarea normelor legale privind modul de
administrare a drogurilor de mare risc.
%biectul material este format din drogurile de mare risc care sunt administrate unei
persoane n afara condiiilor legale.
'ubiectul activ al acestei infraciuni poate fi orice persoan.
9rogurile de mare risc pot fi administrate, n afara condiiilor legale, att de
personalul medical, ct i de alte persoane fr o pregtire de specialitate. .articipaia penal
este posibil sub toate formele sale.
'ubiectul pasiv al infraciunii este n principal statul, ca garant i ocrotitor al sntii
publice, iar n secundar persoana a crei sntate este pus n pericol prin administrarea de
droguri de mare risc.
(atura obiectiv
)lementul material const aici ntro aciune comisiv, aceea de ,,a administra0
droguri de mare risc unei persoane, n mod ilegal.
.rin ,,administrare0 se nelege n limbaj comun aciunea de a da unei persoane un
"B
medicament.
*ciunea ilicit se poate svri n diferite modaliti practice, de la injectarea
intramuscular sau intravenoas la aplicarea de plasturi ori supozitoare, pn la ingerarea
prin alimente, buturi sau vapori inspirai.
.entru ca fapta de administrare a unui drog de mare risc sau c,iar a unui medicament
ce conine un drog de mare risc s constituie infraciune, se cer ntrunite, cumulativ,
urmtoarele condiii;
trebuie s fie vorba de acele droguri de mare risc nscrise n tabelele I i II din
!egea nr. "#$%&'''>
fapta de administrare trebuie s fie svrit n afara condiiilor legale, deci fr
indicaie medical>
fapta s fie svrit asupra unei persoane, deoarece legea romn nu sancioneaz
F ca i legislaiile majoritii statelor din lume F din punct de vedere penal administrarea
acestora asupra animalelor, i nici autoadministrarea, adic consumul de droguri.
*stfel, n practica judiciar sa constatat c fapta asistentei medicale care face injecii
cu morfin unei persoane, la rugmintea acesteia din urm, n lipsa indicaiei medicale
exprese, cnd nu se face ntrun scop medical (calmarea durerilor(, alctuiete elementele
constitutive ale infraciunii mai sus menionate.
Infraciunea exist deci, atunci cnd se administreaz un drog de mare risc unei
persoane care nu este bolnav.
@senial, pentru existena infraciunii este administrarea drogurilor de mare risc fr
a exista indicaia medical, indiferent care este starea persoanei (bolnav sau sntoas(.
9ei legea nu arat cum trebuie s fie indicaia (verbal sau scris(, trebuie s avem
n vedere numai indicaia scris (reeta(.
*ceasta se deduce din contextul general al normelor care reglementeaz regimul
drogurilor tiut fiind faptul c drogurile se pot elibera unei persoane fizice numai n baza
reetei cu timbru sec scris de ctre medic.
9ac persoana este internat ntro instituie medical, prescripia drogurilor se va
face pe o condic special, n acest din urm caz se pot lua n considerare i indicaiile
verbale ale medicului privind administrarea de droguri de mare risc unui pacient, avnd n
vedere obligaia personalului din subordine de a executa asemenea
indicaii.
"8
(atura subiectiv
)ubiectul activ poate fi orice persoan ce rspunde penal.
*ceasta trebuie s i dea seama c ceea ce administreaz constituie un drog de mare
risc, c o face n afara condiiilor legale, adic n lipsa unei indicaii medicale i n aceast
situaie s urmreasc rezultatul unei asemenea administrri F consumarea ilicit a drogului
de mare risc periculos pentru sntate F sau s accepte acest rezultat (intenie indirect(.
Infraciunea nu se contureaz atunci cnd administrarea, c,iar i n afara condiiilor
legale, sa fcut ntrun scop uman (calmarea durerilor unui bolnav ntrun moment cnd nu
putea fi c,emat un medic care s prescrie calmantul(.
*ctele pregtitoare sunt posibile fiind asimilate tentativei. =entativa se pedepsete.
6onsumarea infraciunii are loc atunci cnd fptuitorul a realizat efectiv
administrarea drogurilor de mare risc, aceast substan ajungnd n organismul persoanei.
=extul de incriminare precizeaz numai o modalitate normativ de svrire a
infraciunii (administrarea(, ns faptic aceast infraciune poate fi comis n mai multe
moduri.
.edeapsa prevzut de lege pentru aceast infraciune este nc,isoare de la " la 4 ani.
(. )urni#area de in*alani c*imici toxici (art. +)
.urnizarea n vederea consumului, de inhalani chimici toxici unui minor se
pedepsete cu nchisoare de la 1 luni la trei ani!
%biectul &uridic special al infraciunii l reprezint relaiile sociale referitoare la
sntatea public, relaii a cror existen i desfurare sunt condiionate de respectarea
normelor legale referitoare la furnizarea de in,alani c,imici toxici. .rin aceast
incriminare, legiuitorul a urmrit s ocroteasc sntatea mental i fizic a minorilor,
mpotriva pericolului pe care l prezint consumul abuziv de in,alani c,imici toxici.
<aiunea pentru care legiuitorul a introdus aceast infraciune printre cele referitoare la
traficul i consumul ilicit de droguri este aceea c, la fel ca i drogurile, prin consumarea
repetat a unor in,alani c,imici exist pericolul crerii strii de dependen i deci pericolul
toxicomaniei.
%biectul material este format din substanele care fac parte din categoria in,alanilor
"A
c,imici toxici i care au fost stabilite ca atare prin ordin al ministrului sntii.
In,alanii c,imici i solvenii organici cuprind un ansamblu de compui puternic
volatili care acioneaz ca depresive ale sistemului nervos central. *cetia exist n stare
gazoas la temperatura mediului ambiant ori n stare lic,id i se evapor foarte rapid atunci
cnd sunt pui n contact cu aerul. )olvenii organici cei mai utilizai sunt diluanii pentru
vopsele i decapanii pentru colorani, adezivii, benzina, Gerosenul, etc. .rintre principiile
lor active, se pot meniona mai ales toluenul, acetona, benzenul, tetraclorura de carbon,
cloroformul, eterul etilic, etc.
6onsumatorii acestor substane in,aleaz vaporii care se degaj direct din recipientul
care le conine sau dintro pung de polietilen. *ceste substane se gsesc n general, n
comer i nu sunt controlate n conformitate cu legislaia privitoare la droguri, n afara celor
stabilite ca atare prin ordin al ministrului sntii.
'ubiectul activ al acestei infraciuni nu este calificat, putnd fi orice persoan care
ndeplinete condiiile legale pentru a rspunde penal. )ubiectul activ al acestei infraciuni
este furnizorul, adic persoana care furnizeaz sau procur diverse materiale. .articipaia
este posibil n oricare din formele sale.
'ubiectul pasiv al infraciunii este calificat. *a cum rezult din cuprinsul acestui
articol, cel a crui sntate este periclitat prin consumul de in,alani c,imici toxici trebuie
s fie un minor.
(atura obiectiv
)lementul material al acestei infraciuni const n aciunea a livra, a preda in,alani
c,imici toxici, fiind vorba de o fapt comisiv de rezultat.
=otodat furnizarea trebuie s se efectueze n vederea consumului, numai astfel fiind
posibil existena acestei infraciuni. .ersoana fizic care beneficiaz de obiectul furnizrii
trebuie s fie un minor.
: problem ce se pune n practic este aceea dac minorul n folosul cruia se face
furnizarea trebuie s fie i consumatorul acestor in,alani c,imici toxici, pentru a fi
ndeplinit coninutul constitutiv al infraciunii sau acesta poate fi un alt furnizor la rndul lui
nefiind consumator.
(atura subiectiv
*ceast infraciune are la baz ca form de vinovie intenia direct, ce reiese c,iar
&'
din scopul furnizrii, n vederea consumului.
.ericolul social este cu att mai mare cu ct aceast aciune de a furniza in,alani
c,imici toxici se face ctre un minor, persoan lipsit de discernmnt, sau cu
discernmntul mai mult sau mai puin dezvoltat.
1iind o infraciune comisiv i intenionat, furnizarea de in,alani c,imici toxici este
susceptibil de acte pregtitoare i de tentativ, care ns, prin voina legiuitorului nu se
pedepsesc.
Infraciunea se consum n momentul svririi aciunii incriminate i al producerii
rezultatului.
-orma de incriminare precizeaz o singur modalitate tip F furnizarea F alturi de
care, n forma agravat, ntlnim modalitile organizrii, conducerii sau finanrii aciunii
eseniale. .ractic aceste modaliti se pot realiza ntro multitudine de variante.
.edeapsa pentru aceast infraciune este nc,isoarea de la 5 luni la $ ani.
+. ,rgani#area- conducerea sau finanarea unor infraciuni priitoare la droguri
(art. 1.)
%rganizarea, conducerea sau finanarea faptelor prevzute n art!$45 din (egea
1637$### ca infraciuni se pedepsete cu pedepsele prevzute de lege pentru fiecare
infraciune, limitele maxime ale acestora sporindu4se cu 3 ani!
%biectul &uridic special al acestei infraciuni este reprezentat de relaiile sociale
privitoare la sntatea public, relaii a cror existen i normal dezvoltare presupune
respectarea normelor legale ce se refer la organizarea, conducerea sau finanarea faptelor
prevzute la art.&8 din !egea nr. "#$%&'''.
%biectul material este reprezentat n aceast situaie de drogurile de risc sau de mare
risc care fac obiectul faptelor incriminate n art.&8 din !egea nr. "#$%&'''.
'ubiectul activ. +n general, subiectul activ al acestei infraciuni, poate fi orice
persoan. )ub aspectul participaiei penale, infraciunea poate fi svrit n oricare din
formele sale.
'ubiectul pasiv al infraciunii este n principal statul, ca ocrotitor i garant al sntii
&"
publice, iar n secundar subiect pasiv poate fi i persoana a crei sntate a fost periclitat ca
urmare a nerespectrii circuitului substanelor considerate droguri de mare risc.
(atura obiectiv
)lementul material const n aciunea de a organiza, de a conduce sau cea de a
finana faptele prevzute la art.&8, mai exact; cultivarea, procurarea, producerea, livrarea,
fabricarea, trimiterea, transportul, depozitarea, deinerea, distribuirea, cumprarea,
administrarea, prescrierea, obinerea, eliberarea, punerea la dispoziie de localuri, tolerarea
de consumuri n aceste locuri, dup caz, de droguri de risc sau de mare risc.
2%rganizarea consumului de droguri0 const n ntreprinderea aciunilor necesare
pentru ca persoanele interesate s poat consuma droguri ntrun anumit loc. :rganizarea
impliciniiativa organizatorului. *ceast organizare nu implic propriuzisa activitate
material a infractorului n traficul de droguri. *cesta nici mcar nu este nevoit s le ating.
@l este omul ce conduce din umbr ntreaga activitate infracional.
6onducerea i organizarea presupun existena unei organizaii cu structuri bine
determinate, cu ierar,izarea activitilor i a celor ce le execut.
2.inanarea0 implic aciunea de participare cu mijloace financiare la activitatea
ilicit de trafic de droguri.
(atura subiectiv
=oate aceste activiti se svresc doar cu intenie direct.
1inanarea, n eroare de fapt, nu se pedepsete.
*ctele pregtitoare i tentativa sunt posibile i se pedepsesc. 6onsumarea infraciunii
are loc n momentul nfptuirii uneia din aciunile incriminate i a producerii rezultatului
socialmente periculos. 3odalitile de comitere a faptei sunt susceptibile de a fi svrite n
forma continu, existnd i un moment al epuizrii, la ncetarea activitii ilicite.
Infraciunea este considerat consumat atunci cnd activitatea infracional a dus la
producerea rezultatului infracional urmrit i prezint toate condiiile cerute de lege pentru
existena infraciunii n configuraia tipic a acesteia. Crmrile posterioare momentului
consumrii continu s se produc pn la un moment numit momentul epuizrii
infraciunii, dincolo de care nici o evoluie a rezultatului nu mai este posibil.
=extul de incriminare prezint trei modaliti normative de svrire a infraciunii;
organizarea, conducerea sau finanarea.
&&
:rganizarea, conducerea sau finanarea faptelor prevzute la art.&8 din !egea
"#$%&''' se sancioneaz cu pedepsele prevzute de lege pentru aceste fapte, limitele
maxime ale acestora sporinduse cu $ ani.
/. 0ndemnul la consumul ilicit de droguri (art. 11)
8ndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mi&loace, dac este urmat de
executare, se pedepsete cu nchisoare de la 1 luni la 5 ani! "ac ndemnul nu este urmat
de executare, pedeapsa este de la 1 luni la $ ani sau amend!
%biectul &uridic special este reprezentat de relaiile sociale privitoare la sntatea
public a cror normal desfurare i dezvoltare sunt asigurate prin respectarea normelor
privitoare la consumul de droguri.
Infraciunea nu are obiect material.
'ubiect activ al acestei infraciuni poate fi orice persoan care ndeplinete condiiile
legale pentru a rspunde penal.
.articipaia este posibil sub toate formele sale.
'ubiectul pasiv este statul, ca principal ocrotitor i garant al sntii publice.
(atura obiectiv
)lementul material al laturii obiective se realizeaz printro aciune de a ndemna la
consumul ilicit de droguri. +ndemnul se poate realiza att prin determinarea unei persoane la
consumul ilicit de droguri, ct i prin ntrirea rezoluiei de a consuma astfel de substane.
*a cum rezult i din norma de incriminare, nu are relevan pentru existena infraciunii
modul cum a fost efectuat ndemnul, putnd fi folosite orice mijloace.
+ndemnul urmat de executare trebuie s ndeplineasc, cumulativ, mai multe condiii;
ntre obiectul juridic al faptei svrite de autor (consumul ilicit de droguri( i
obiectul ndemnului, trebuie s existe identitate ntruct autorul nu face dect s execute
fapta acrei svrire a fost determinat de ctre instigator>
este necesar prezena a cel puin dou persoane, una care desfoar activitatea
de ndemnare i cealalt asupra creia se desfoar aceast activitate, ndemnarea putnd fi
svrit de una sau mai multe persoane>
activitatea desfurat de fptuitor s fi avut drept consecin determinarea
&$
victimei la consumul ilicit de droguri, consum pe care ea l i execut ulterior>
activitatea de determinare s fie svrit cu intenie, intenie ce caracterizeaz
latura subiectiv a infraciunii din punctul de vedere al formei de vinovie.
1apta de a ndemna mai multe persoane la consumul ilicit de droguri constituie o
pluralitate de infraciuni comise n concurs ideal.
-rmarea imediat const n consumul ilicit de droguri sau n crearea unei stri de
pericol ce rezult din simpla realizare a aciunii incriminate.
(egtura de cauzalitate. =rebuie dovedit legtura de cauzalitate ntre ndemn i
consumul ilicit de droguri.
(atura subiectiv
1orma de vinovie cu care se svrete aceast infraciune este intenia direct sau
indirect.
*ctele premergtoare i tentativa sunt posibile, ns, potrivit voinei legiuitorului nu
se pedepsesc.
6onsumarea infraciunii are loc n momentul n care ndemnul are ca urmare
consumul ilicit de droguri ori n momentul svririi aciunii incriminate. Infraciunea este
susceptibil de a mbrca forma continu, existnd n consecin i un moment al
epuizrii (acela al ncetrii activitii infracionale(, precum i forma continuat.
*rticolul de lege prevede numai o singur modalitate normativ de svrire a
infraciunii, care ns n plan concret poate mbrca numeroase forme.
+n forma simpl sanciunea pentru aceast infraciune este nc,isoare de la 5 luni la 4
ani, dac ndemnul a fost urmat de executare, i de la 5 luni la & ani, dac ndemnul nu a
determinat persoana s consume ilicit droguri.
&#
CAPITOLUL I I
LEGEA NR+ .,/,771 2i 2o4&iul 6o$i&tatilo# $o4&#$ial&
".6ontinutul juridic
)e pedepseste cu inc,isoare de la unu la 4 ani fondatorul, administratorul, directorul,
directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care;
". prezinta, cu reacredinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate
publicului, date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice
ale acesteia sau ascunde, cu reacredinta, in tot sau in parte, asemenea date>
&.6onditii preexistente
&.".:biectul juridic este complex. 9istingem n alctuirea acestuia relaiile privind
activitile economice desfurate de societile comerciale, relaii a cror formare i
dezvoltare se impun a fi puse sub protecia penal. 9e asemenea sunt de observat i relaiile
sociale privind dreptul ceteanului de ai manifesta libera iniiativ n scopul satisfacerii
nevoilor sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter
economic, neominduse c efectele benefice ale activitii acestor persoane juridice de
drept privat, rspund ntrun plan secund i interesului public.
@ste inclus obiectului juridic i fasciculul de relaii sociale ntemeiate pe onestitatea
ce se formeaz n procesul lucrativ, pe de o parte ntre indivizi asociai ntrun anumit tip de
societate comercial, iar pe de alt parte ntre acea societate i ceilali parteneri sociali,
relaii ce sunt ocrotite prin sanciunea penal mpotriva oricror malversatiuni.
&.&.:biectul material este reprezentat de prospectele, rapoartele si comunicarile
adresate publicului.
&.$.)ubiect activ este reprezentat de fondatorul, administratorul, directorul, directorul
executiv sau reprezentantul legal al societatii.
&.#.)ubiect pasiv este societatea comercial ale cror interese au fost lezate prin
svrirea infraciunii dar poate fi reprezentat si de alte persoane fizice ori juridice ale cror
interese i drepturi au fost nclcate.
&.4..articipatia penala este posibila n toate formele sale coautorat, instigare,
&4
complicitate. 6u excepia coautoratului la celelalte forme de participaie nu se mai cere ns
ca fptuitorul s fie circumstaniat.
$.6ontinutul constitutiv
$.".@lementul material al laturii obiective const n diverse aciuni prin care ; se
prezint cu reacredin n prospectele, rapoartele i comunicrile adresate publicului date
neadevrate asupra constituirii societii ori asupra condiiilor economice ale acesteia sau se
ascund cu reacredin, n tot sau n parte, asemenea date (articolul &54 punctul "(>
$.&.Crmarea imediata const n crearea unei stri de pericol pentru buna desfurare
i derulare a activitii economice de ctre societatea comercial implicat ori alte societi
ale cror interese i drepturi au fost prejudiciate, dispoziiile incriminatoare necondiionnd
producerea vreunui rezultat, cu toate c n practic pot s apar i urmri pgubitoare.
$.$.<aportul de cauzalitate trebuie s existe intre oricare dintre aciunile sau
inaciunile ce pot forma elementul material i urmarea imediat. !a infraciunea de fata
aceast legtur rezult din nsi materialitatea faptelor ex re.
$.#.!atura subiectiva prevede vinovatia sub forma inteniei directe. 3obilul i scopul
nu au relevan n ceea ce privete realizarea laturii subiective, textele nepretinznd pentru
existena infraciunilor existena unui anumit scop sau mobil.
#.1orme.)anctiuni
#.".*ctele de pregatire sunt posibile dar nu se pedepsesc.
#.&.=entativa; legiuitorul nu a prevzut sanciunea tentativei.
#.$.6onsumarea infractiunii are loc n momentul apariiei, creerii de pericol ca de
exemplu fptuitorul a prezentat un prospect ce contine date neadevarate asupra constituirii
societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la unu la 4 ani
A#t+ 08,+ - S& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la uu la : ai "o2ato#ul;
a24ii6t#ato#ul; 2i#&$to#ul; 2i#&$to#ul &<&$uti' 6au #&p#&!&tatul l&*al al 6o$i&tatii;
$a#&=
&5
0+ p#&!ita; $u #&a-$#&2ita; a$tioa#ilo#/a6o$iatilo# o 6ituati& "ia$ia#a i&<a$ta
6au $u 2at& i&<a$t& a6up#a $o2itiilo# &$oo4i$& al& 6o$i&tatii; i '&2&#&a a6$u2&#ii
6ituati&i &i #&al&>
&.&.:biectul material este reprezentat de documentul ce contine situatia financiara
inexacta sau cu date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii.
&.$.)ubiect activ este administratorul, directorul, directorul executiv sau
reprezentantul legal al societatii.
&.#.)ubiect pasiv este reprezentat de asociatul (asociaii( societilor respective sau
alte persoane fizice ori juridice ale cror interese i drepturi au fost nclcate.
$.".@lementul material al laturii obiective const n diverse aciuni, prin care ; se
prezinta, cu reacredinta, actionarilor%asociatilor o situatie financiara inexacta sau cu date
inexacte asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situatiei ei reale.
&B
$.#.!atura subiectiva prevede vinovatia sub forma inteniei directe. 3obilul i scopul
nu au relevan n ceea ce privete realizarea laturii subiective, textele nepretinznd pentru
existena infraciunilor existena unui anumit scop sau mobil.
#.1orme.)anctiuni
#.".*ctele de pregatire sunt posibile dar nu se pedepsesc.
#.&.=entativa; legiuitorul nu a prevzut sanciunea tentativei.
#.$.6onsumarea infractiunii are loc n momentul apariiei, creerii starii de pericol
ca de exemplu fptuitorul a prezentat o situatie financiara inexacta sau cu date inexacte
asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situatiei ei reale.
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la unu la 4 ani
A#t+ 08,+ - S& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la uu la : ai "o2ato#ul;
$a#&=
.+ #&"u!a 6a pua la 2i6po!iti& &<p&#tilo#; i $a!u#il& 6i i $o2itiil& p#&'a!ut& la a#t+ 0?
6i .@; 2o$u4&t&l& &$&6a#& 6au ii i4pi&2i$a; $u #&a-$#&2ita; 6a i2&pli&a6$a
i6a#$ia#il& p#i4it&+
&8
drept privat, rspund ntrun plan secund i interesului public
&.&.:biectul material este reprezentat de documentele necesare expertilor
executiv sau reprezentantul legal al societatii
$.".@lementul material al laturii obiective se realizeaza printro actiune sau printro
inactiune.
$.#.!atura subiectiva Infraciunile prevzute de !egea nr. $"%"AA' se svresc cu
intenie directa.
#.1orme.)anctiuni
#.".*ctele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incriminate.
&A
#.&.=entativa nu este incriminata.
#.$.6onsumarea are loc in momentul apariiei starii de pericol pentru valoarea sociala
ocrotita.
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la unu la 4 ani.
A#t+ 080+ - S& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la uu la . ai "o2ato#ul;
$a#&=
,+ 2o5a2&6t&; i $otul 6o$i&tatii; a$tiui al& alto# 6o$i&tati la u p#&t p& $a#& il
6ti& 'a2it 6up&#io# 'alo#ii lo# &"&$ti'& 6au 'i2&; p& 6&a4a 6o$i&tatii; a$tiui p& $a#&
a$&a6ta l& 2&ti&; la p#&tu#i 2&6p#& $a#& a#& $uo6tita $a 6ut 'a2it i"&#ioa#& 'alo#ii
lo# &"&$ti'&; i 6$opul o5ti&#ii; p&t#u &l 6au p&t#u alt& p&#6oa&; a uui "olo6 i
pa*u5a 6o$i&tatii>
&.&.:biectul material nu exista.
&.$.)ubiectul activ este reprezentat de fondatorul, administratorul, directorul,
directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii.
$'
svrirea infraciunii.
$.".@lement material al laturii obiective se realizeaza printro actiune.
intenie directa.
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la unu la $ ani.
$a#&=
0+ "olo6&6t&; $u #&a-$#&2ita; 5uu#i 6au $#&2itul 2& $a#& 6& 5u$u#a 6o$i&tat&a;
$"
it#-u 6$op $ot#a# it&#&6&lo# a$&6t&ia 6au i "olo6ul lui p#op#iu o#i p&t#u a "a'o#i!a
o alta 6o$i&tat& i $a#& a#& it&#&6& 2i#&$t 6au i2i#&$t>
&.&.:biectul material este reprezentat de bunurile societatii pe care fondatorul,
administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal le foloseste intrun
scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta
societate in care are interese direct sau indirect.
executiv sau reprezentantul legal al societatii
$.".@lementul material al laturii obiective se realizeaza printro actiune.
$&
intenie directa.
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
$a#&=
.+ 6& i4p#u4uta; 6u5 o#i$& "o#4a; 2i#&$t 6au p#it#-o p&#6oaa it&#pu6a; 2& la
6o$i&tat&a p& $a#& o a24ii6t#&a!a; 2& la o 6o$i&tat& $ot#olata 2& a$&a6ta o#i 2& la o
6o$i&tat& $a#& $ot#ol&a!a 6o$i&tat&a p& $a#& &l o a24ii6t#&a!a 6au "a$& $a ua 2it#&
a$&6t& 6o$i&tati 6a ii a$o#2& '#&o *a#ati& p&t#u 2ato#ii p#op#ii>
$$
&.&.:biectul material poate fi reprezentat de bunurile cu care societatea garanteaza
pentru datoriile proprii ale fondatorului, administratoruluio, directorului, directorului
executiv sau reprezentantului legal al acestuia.
&.#.)ubiect pasiv este este societatea comercial ale cror interese au fost lezate prin
svrirea infraciunii.
intenie directa.
#.1orme.)anctiuni
$#
ocrotita.
$a#&=
-+ #a6pa2&6t& 6ti#i "al6& 6au it#&5uit&a!a alt& 4iAloa$& "#au2uloa6& $a#& au $a
&"&$t 4a#i#&a 6au 6$a2&#&a 'alo#ii a$tiuilo# 6au a o5li*atiuilo# 6o$i&tatii o#i a alto#
titlu#i $& ii apa#ti; i 6$opul o5ti&#ii; p&t#u &l 6au p&t#u alt& p&#6oa&; a uui "olo6
i pa*u5a 6o$i&tatii>
&.".:biectul juridic 9istingem n alctuirea acestuia relaiile privind activitile
economice desfurate de societile comerciale, relaii a cror formare i dezvoltare se
impun a fi puse sub protecia penal. 9e asemenea sunt de observat i relaiile sociale
privind dreptul ceteanului de ai manifesta libera iniiativ n scopul satisfacerii nevoilor
sale materiale, drept exercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter economic,
neominduse c efectele benefice ale activitii acestor persoane juridice de drept privat,
rspund ntrun plan secund i interesului public.
$4
intenie directa.
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
$a#&=
:+ i$a6&a!a 6au plat&6t& 2i'i2&2&; 6u5 o#i$& "o#4a; 2i p#o"itu#i "i$ti'& 6au
$a#& u put&au "i 2i6t#i5uit&; i lip6a 2& 6ituati& "ia$ia#a o#i $ot#a#ii $&lo# #&!ultat&
$5
2i a$&a6ta>
&.&.:biectul material al acestei infractiuni nu exista.
$B
intenie.
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
$a#&=
?+ i$al$a 2i6po!itiil& a#t+ ,@.+
A#t+ ,@.+ - B,C Di p#o"itul 6o$i&tatii 6& 'a p#&lua; i "i&$a#& a; $&l puti :D
p&t#u "o#4a#&a "o2ului 2& #&!&#'a; paa $& a$&6ta 'a ati*& 4ii4u4 a $i$&a pa#t&
2i $apitalul 6o$ial+
B0C Da$a "o2ul 2& #&!&#'a; 2upa $o6titui#&; 6-a 4i$6o#at 2i o#i$& $au!a; 'a "i
$o4pl&tat; $u #&6p&$ta#&a p#&'&2&#ilo# ali+ B,C+
B.C D& a6&4&&a; 6& i$lu2& i "o2ul 2& #&!&#'a; $9ia# 2a$a a$&6ta a ati6 6u4a
p#&'a!uta la ali+ B,C; &<$&2&tul o5tiut p#i 'a!a#&a a$tiuilo# la u $u#6 4ai 4a#&
2&$at 'aloa#&a lo# o4iala; 2a$a a$&6t &<$&2&t u &6t& it#&5uitat la plata
$9&ltui&lilo# 2& &4i6iu& 6au 2&6tiat a4o#ti!a#ilo#+
B-C Fo2ato#ii 'o# pa#ti$ipa la p#o"it; 2a$a a$&6t lu$#u &6t& p#&'a!ut i a$tul
$o6tituti' o#i; i lip6a uo# a6&4&&a p#&'&2&#i; a "o6t ap#o5at 2& a2ua#&a *&&#ala
&<t#ao#2ia#a+
$8
B:C I toat& $a!u#il&; $o2itiil& pa#ti$ipa#ii 6& 'o# 6ta5ili 2& a2ua#&a *&&#ala;
p&t#u "i&$a#& &<&#$itiu "ia$ia#+
$.".@lementul material al laturii obiective se realizeaza printro inactiune.
$A
intenie indirecta.
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
A#t+ 08.+ - S& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la ? lui la : ai a24ii6t#ato#ul;
2i#&$to#ul; 2i#&$to#ul &<&$uti' 6au #&p#&!&tatul l&*al al 6o$i&tatii; $a#&=
,+ &4it& a$tiui 2& o 'aloa#& 4ai 4i$a 2&$at 'aloa#&a lo# l&*ala o#i la u p#&t
i"&#io# 'alo#ii o4ial& 6au &4it& oi a$tiui i 6$9i45ul apo#tu#ilo# i u4&#a#;
iait& $a a$tiuil& p#&$&2&t& 6a "i "o6t a$9itat& i it#&*i4&>
#'
&.&.:biectul material este reprezentat de actiunile respective.
&.$.)ubiectul activ este reprezentat de administratorul, directorul, directorul executiv
sau reprezentantul legal al societatii
&.4..articipatia penala .articipatia penala este posibila n toate formele sale
coautorat, instigare, complicitate. 6u excepia coautoratului la celelalte forme de participaie
nu se mai cere ns ca fptuitorul s fie circumstaniat.
intenie
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la 5 luni la 4 ani
#"
0+ 6& "olo6&6t&; i a2ua#il& *&&#al&; 2& a$tiuil& &6u56$#i6& 6au &2i6t#i5uit&
a$tioa#ilo#>
#&
intenie
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
.+ a$o#2a i4p#u4utu#i 6au a'a6u#i a6up#a a$tiuilo# 6o$i&tatii>
#$
intenie
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
##
-+ p#&2a titula#ului a$tiuil& iait& 2& t&#4& 6au p#&2a a$tiui li5&#at& i total
6au i pa#t&; i a"a#a 2& $a!u#il& 6ta5ilit& 2& l&*&; o#i &4it& a$tiui la pu#tato# "a#a a "i
a$9itat& it&*#al>
#4
intenie
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
:+ u #&6p&$ta 2i6po!itiil& l&*al& #&"&#itoa#& la aula#&a a$tiuilo# &a$9itat&>
#5
intenie
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
#B
?+ &4it& o5li*atiui "a#a #&6p&$ta#&a 2i6po!itiilo# l&*al& 6au a$tiui "a#a 6a
$up#i2a 4&tiuil& $&#ut& 2& l&*&+
sau reprezentantul legal al societatii.
#8
intenie.
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la 5 luni la 4 ani.
A#t+ 08-+ -S& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la o lua la u a 6au $u a4&2a
$a#&=
,+ i2&pli&6t& 9ota#a#il& a2ua#ii *&&#al& #&"&#itoa#& la 6$9i45a#&a "o#4&i
6o$i&tatii; la "u!iu&a o#i la 2i'i!a#&a a$&6t&ia 6au la #&2u$&#&a $apitalului 6o$ial;
iait& 2& &<pi#a#&a t&#4&&lo# p#&'a!ut& 2& l&*&>
#A
&.&.:biect material nu exista.
intenie
#.1orme.)anctiuni
4'
ocrotita.
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la o luna la un an sau cu amenda
A#t+ 08-+ -S& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la o lua la u a 6au $u a4&2a
$a#&=
0+ i2&pli&6t& 9ota#a#il& a2ua#ii *&&#al& #&"&#itoa#& la #&2u$&#&a $apitalului
6o$ial; "a#a $a a6o$iatii 6a "i "o6t &<&$utati p&t#u &"&$tua#&a 'a#6a4atului 2ato#at o#i
"a#a 9ota#a#&a a2ua#ii *&&#al& $a#& ii 6$ut&6t& 2& plata 'a#6a4it&lo# ult&#ioa#&+
&.&.:biect material nu exista.
4"
intenie
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la o luna la un an sau cu amenda.
A#t+ 08:+ - B,C S& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la o lua la u a 6au $u a4&2a
a24ii6t#ato#ul $a#&=
,+ i$al$a; $9ia# p#i p&#6oa& it&#pu6& 6au p#i a$t& 6i4ulat&; 2i6po!itiil& a#t+
,-7>
A#t+ ,-7+ - B,C A24ii6t#ato#ul $a#& a#& it#-o au4ita op&#atiu&; 2i#&$t 6au
i2i#&$t; it&#&6& $ot#a#& it&#&6&lo# 6o$i&tatii t#&5ui& 6a ii i6tiit&!& 2&6p#& a$&a6ta
4&
p& $&ilalti a24ii6t#ato#i 6i p& $&!o#i 6au p& au2ito#ii "ia$ia#i 6i 6a u ia pa#t& la
i$i o 2&li5&#a#& p#i'itoa#& la a$&a6ta op&#atiu&+
B0C A$&&a6i o5li*ati& o a#& a24ii6t#ato#ul i $a!ul i $a#&; it#-o au4ita
op&#atiu&; 6ti& $a 6ut it&#&6at& 6otia; #u2&l& 6au a"iii 6ai paa la *#a2ul al pat#ul&a
i$lu6i'+
B.C Da$a p#&'&2&#il& a$tului $o6tituti' u 2i6pu alt"&l; it&#2i$tiil& 6ta5ilit& la
ali+ B,C 6i B0C; #&"&#itoa#& la pa#ti$ipa#&a la 2&li5&#a#&a 6i la 'otul a24ii6t#ato#ilo#; u
6ut apli$a5il& i $a!ul i $a#& o5i&$tul 'otului il $o6titui&=
aC o"&#i#&a 6p#& 6u56$#i&#&; $at#& u a24ii6t#ato# 6au $at#& p&#6oa&l&
4&tioat& la ali+ B0C; 2& a$tiui 6au o5li*atiui al& 6o$i&tatii>
5C a$o#2a#&a 2& $at#& a24ii6t#ato# 6au 2& p&#6oa&l& 4&tioat& la ali+ B0C a
uui i4p#u4ut 6au $o6titui#&a u&i *a#atii i "a'oa#&a 6o$i&tatii+
B-C A24ii6t#ato#ul $a#& u a #&6p&$tat p#&'&2&#il& ali+ B,C 6i B0C #a6pu2&
p&t#u 2au&l& $a#& au #&!ultat p&t#u 6o$i&tat&+
&.&.:biect material al acestei infractiuni nu exista.
&.$.)ubiect activ este reprezentat de administratorul societatii
4$
$.".@lementul material al laturii obiective este realizabil printro inactiune.
intenie
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
#.#.)anctionarease face cu inc,isoare de la o luna la un an sau cu amenda

0+ u $o'oa$a a2ua#&a *&&#ala i $a!u#il& p#&'a!ut& 2& l&*& 6au i$al$a
2i6po!itiil& a#t+ ,7. ali+ B0C+
4#
A#t+ ,7. - B0C U a6o$iat u poat& &<&#$ita 2#&ptul 6au 2& 'ot i 2&li5&#a#il&
a2ua#ilo# a6o$iatilo# #&"&#itoa#& la apo#tu#il& 6al& i atu#a 6au la a$t&l& Au#i2i$&
i$9&iat& it#& &l& 6i 6o$i&tat&+
$.". @lementul material al laturii obiective este realizabil printro actiune sau
inactiune.
44
intenie
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la o luna la un an sau cu amenda

.+ i$&p& op&#atiui i u4&l& u&i 6o$i&tati $u #a6pu2&#& li4itata; iait& 2& a
6& "i &"&$tuat 'a#6a4atul it&*#al al $apitalului 6o$ial>
45
$.". @lementul material al laturii obiective este realizabil printro actiune.
intenie
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.

4B
-+ &4it& titlu#i &*o$ia5il& #&p#&!&ta2 pa#ti 6o$ial& al& u&i 6o$i&tati $u
#a6pu2&#& li4itata>
&.&.:biectul material al infractiunii este reprezentat de titlurile negociabile emise.
$.". @lementul material al laturii obiective este realizabil printro actiune.
48
$.#.!atura subiectiva prevede vinovatia sub forma inteniei
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.

A#t+ 08:+ - S& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la o lua la u a 6au $u a4&2a
:+ 2o5a2&6t& a$tiui al& 6o$i&tatii i $otul a$&6t&ia; i $a!u#il& it&#!i6& 2&
l&*&+
&.&.:biectul material al infractiunii este reprezentat deactiunile dobandite.
4A
$.". @lementul material al laturii obiective este realizabil printro inactiune.
intenie
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.

A#t+ 08?+ - S& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la o lua la u a 6au $u a4&2a
$&!o#ul $a#& u $o'oa$a a2ua#&a *&&#ala i $a!u#il& i $a#& &6t& o5li*at p#i l&*&+
5'
&.$.)ubiect activ este reprezentat de cenzorul societatii
$.".@lement material al laturii obiective se realizeaza printro inactiune.
5"
$.#.!atura subiectiva prevede vinovatia sub forma inteniei.
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.

A#t+ 088+ - B,C S& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la . lui la . ai p&#6oaa $a#& a
a$$&ptat 6au a pa6t#at i6a#$ia#&a 2& $&!o#; $ot#a# 2i6po!itiilo# a#t+ ,?, ali+ B0C;
6au p&#6oaa $a#& a a$$&ptat i6a#$ia#&a 2& &<p&#t; $u i$al$a#&a 2i6po!itiilo# a#t+ .7+
B.C Cu p&2&ap6a p#&'a!uta la ali+ B,C 6& p&2&p6&6t& 6i "o2ato#ul;
a24ii6t#ato#ul; 2i#&$to#ul; 2i#&$to#ul &<&$uti' 6i $&!o#ul $a#& &<&#$ita "u$tiil& 6au
i6a#$ia#il& lo# $u i$al$a#&a 2i6po!itiilo# p#&!&t&i l&*i #&"&#itoa#& la
i$o4pati5ilitat&+
5&
&.&.:biect material al acestei infractiuni nu exista
&.$.)ubiectul activ este reprezentat de orice persoana care indeplineste conditiile
generale ale raspunderii penale si indeplineste una din functiile prevazute de lege cu
incalcarea dispozitiilor referitoare la incompatibilitate.
complicitate.
$.#.!atura subiectiva; infraciunile prevzute de !egea nr. $"%"AA' se svresc cu
intenie.
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la $ luni la $ ani

5$
A#t+ 087+ - B,C S& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la ? lui la . ai 6au $u a4&2a
a$tioa#ul 6au 2&tiato#ul 2& o5li*atiui $a#&=
,+ t#&$& a$tiuil& 6au o5li*atiuil& 6al& p& u4&l& alto# p&#6oa&; i 6$opul
"o#4a#ii u&i 4aAo#itati i a2ua#&a *&&#ala; i 2&t#i4&tul alto# a$tioa#i 6au
2&tiato#i 2& o5li*atiui>
0+ 'ot&a!a; i a2ua#i *&&#al&; i 6ituatia p#&'a!uta la p$t+ ,; $a p#op#i&ta# 2&
a$tiui 6au 2& o5li*atiui $a#& i #&alitat& u-i apa#ti>
.+ i $a!u#il& &p&#4i6& 2& l&*&; i6i ia - i 6$9i45ul uui a'ataA 4at&#ial -
o5li*atia 2& a 'ota it#-u au4it 6&6 i a2ua#il& *&&#al& 6au 2& a u lua pa#t& la
'ot+
&.$.)ubiectul activ este reprezentat de actionarul sau detinatorul de obligatiuni.
5#
intenie.
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la 5 luni la $ ani.

A#t+ 087+ - B0C P&#6oaa $a#& 2&t&#4ia p& u a$tioa# 6au p& u 2&tiato# 2&
o5li*atiui $a; i 6$9i45ul u&i 6u4& 2& 5ai 6au al uui alt a'ataA 4at&#ial; 6a
'ot&!& it#-u au4it 6&6 i a2ua#il& *&&#al& o#i 6a u ia pa#t& la 'ot; 6& p&2&p6&6t&
$u i$9i6oa#& 2& la ? lui la . ai 6au $u a4&2a+

54
&.$.)ubiectul activ este reprezentat de de orice persoana care indeplineste conditiile
generale ale raspunderii penale.
complicitate.
$.#.!atura subiectiva prevede vinovatia sub forma inteniei
#.1orme.)anctiuni
55
ocrotita.
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la 5 luni la $ ani sau amenda.

A#t+ 0@1+ - S& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la uu la : ai; i a"a#a 2&
#a6pu2&#&a p&t#u 2au&l& p#i$iuit&; p#i op&#atiuil& 6al&; 6tatului #o4a 6i
t&#tilo#; $&l $a#& &<&#$ita u $o4&#t i "a'oa#&a 6i p& 6&a4a uo# 6o$i&tati $o6tituit& i
ta#a 6t#aia; i $a!u#il& i $a#& u 6ut i2&pliit& $o2itiil& p#&'a!ut& 2& l&*& p&t#u
"u$tioa#&a a$&lo# 6o$i&tati i Ro4aia+
&.$.)ubiectul activ este reprezentat de de orice persoana care indeplineste conditiile
generale ale raspunderii penale.
interese i drepturi au fost nclcate, precum si de statul roman.
5B
complicitate.

intenie.
#.1orme.)anctiuni
ocrotita.
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la unu la 4 ani.
A#t+ 0@0+ - S& p&2&p6&6$ $u i$9i6oa#& 2& la . la ,0 ai p&#6oa&l& 'io'at& 2&
5a$#uta "#au2uloa6a; $o6ta2 i ua 2it#& u#4atoa#&l& "apt&=
aC "al6i"i$a#&a; 6u6t#a*&#&a 6au 2i6t#u*&#&a &'i2&t&lo# 6o$i&tatii o#i a6$u2&#&a
u&i pa#ti 2i a$ti'ul 6o$i&tatii; i"ati6a#&a 2& 2ato#ii i&<i6t&t& 6au p#&!&ta#&a i
#&*i6t#ul 6o$i&tatii; i alt a$t o#i i 6ituatiil& "ia$ia#& a uo# 6u4& &2ato#at&; "i&$a#&
2it#& a$&6t& "apt& "ii2 6a'a#6ita i '&2&#&a 2i4iua#ii apa#&t& a 'alo#ii a$ti'&lo#>
5C i6t#aia#&a; i "#au2a $#&2ito#ilo#; i $a! 2& "ali4&t al u&i 6o$i&tati; a u&i
pa#ti i6&4at& 2i a$ti'&+
58
&.&.:biectul material al infractiunii este reprezentat de evidentele societatii, registrul
societatii, de situatiile financiare sau de alte acte ori de activele acesteia.
&.$.)ubiectul activ este reprezentat de de de orice persoana care indeplineste
conditiile generale ale raspunderii penale.
interese i drepturi au fost nclcate, precum si de statul roman.
complicitate.
intenie.
#.1orme.)anctiuni
5A
ocrotita.
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la $ la "& ani.

CAPITOLUL II
L&*& #+ ,@/,77,

,+Cotiutul Au#i2ic
A#t+ ,18+ - D&*#a2a#&a t&#&u#ilo# a*#i$ol& 6i 6il'i$&; a i4p#&Au#i4ilo# a$&6to#a;
2i6t#u*&#&a 6i 2&*#a2a#&a $ultu#ilo# a*#i$ol&; a lu$#a#ilo# 2& i45uatati#i "u$ia#&; a
5o#&lo# 6i 6&4&lo# topo*#a"i$& 6au *&o2&!i$&; a 4ou4&t&lo# i6to#i$& 6i
a6a45lu#ilo# 6i 6itu#ilo# a#9&olo*i$&; o#i i4pi&2i$a#&a lua#ii 4a6u#ilo# 2& $o6&#'a#&
a uo# a6t"&l 2& 5uu#i; p#&$u4 6i ilatu#a#&a a$&6to# 4a6u#i; $o6titui& i"#a$tiui 2&
2i6t#u*&#& 6i 6& p&2&p6&6$ pot#i'it p#&'&2&#ilo# Co2ului p&al+
0+Co2itii p#&&<i6t&t&
0+,+O5i&$tul Au#i2i$ al acestor sase infractiuni consta in relatiile sociale cu caracter
patrimonial referitoare la integritatea, substanta si potentialul de utilizare al bunurilor.
0+0+O5i&$tul 4at&#ial al acestor infractiuni consta in;
a( terenurile agricole si silvice, a imprejurimilor acestora in cazul infractiunii
prevazute de art. "'B , teza I>
b( culturile agricole in cazul infractiunii prevazute de art. "'B , teza II>
c( lucrarile de imbunatatiri funciare in cazul infractiunii prevazute de art. "'B , teza
III>
d( bornele si semnele topografice sau geodezice in cazul infractiunii prevazute de art.
"'B , teza I?>
e( monumentele istorice precum si ansamblurile si siturile ar,eologice in cazul
infractiunii prevazute de art. "'B , teza ?.
0+.+Su5i&$t a$ti' poate fi orice persoana care indeplineste conditiile generale ale
raspunderii penale, inclusiv proprietarul bunului.
0+-+Su5i&$t pa6i' principal este staul iar subiect pasiv secundar este proprietarul
bunurilor.
0+:+Pa#ti$ipatia p&ala este posibila sub toate formele sale.
.+Cotiutul $o6tituti'
.+,+El&4&tul 4at&#ial al laturii obiective se poate realiza printro serie de actiuni
alternative; degradarea, distrugerea, impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor
bunuri, precum si inlaturarea acestor masuri.
.rin distrugere se intelege nimicirea entitatii fizice a bunului astfel incat acesta
B'
inceteaza sa mai existe.
.rin degradare se intelege reducerea parametrilor calitativi si, in consecinta,
diminuarea potentialului de utilizare al bunului respectiv.
Impiedicarea luarii masurilor de conservare inseamna desfasurarea oricarei activitati
de natura a zadarnici luarea masurilor menite a apara un anumit bun de pericolul distrugerii.
Inlaturarea masurilor de conservare presupune ca o alta persoana a luat o masura de
conservare a acestor bunuri iar faptuitorul, prin orice mijloace, a inlaturat aceste masuri.
.+0+U#4a#&a i4&2iata consta in pricinuirea unei pagube.
.+.+Rapo#tul 2& $au!alitat& trebuie sa existe.
.+-+Latu#a 6u5i&$ti'a presupune vinovatia sub forma intentiei care poate fi directa
sau indirecta.
-+Fo#4&+Sa$tiui
-+,+A$t&l& 2& p#&*ati#& sunt posibile dar nu se pedepsesc.
-+0+T&tati'a, conform art.&"B si &&& 6. pen. se pedepseste.
-+.+Co6u4a#&a infractiunii are loc in momentul in care se produce rezultatul cerut
de norma de incriminare.
-+-+Sa$tioa#&a infractiunii se face cu inc,isoare de la o luna la $ ani sau cu
amenda.
:+Cotiut a*#a'at
9aca distrugerea, degradarea sau aducerea in stare se neintrebuintare se savirseste
prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc si daca rezulta pericol public,
pedeapsa este inc,isoarea de la $ la "4 ani.
?+A6p&$t& p#o$&6ual&
*ctiunea penala pentru forma simpla a infractiunilor prevazute in art."'B se pune in
miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura
raspunderea penala.

,+Cotiutul Au#i2i$
B"
A#t+ ,,1+ - I$al$a#&a p#&'&2&#ilo# a#t+ 7 ali+ B:C lit+ $C 6i al& a#t+ ,1; p#i
2&$la#a#&a uo# 6up#a"&t& 2& t&#& 4ai 4i$i 2&$at 6up#a"&t&l& p& $a#& l& 2&ti 6au
&2&$la#a#&a uo# 6up#a"&t& 2& t&#&; 2&tiut& &"&$ti'; $o6titui& i"#a$tiu& 2& "al6 i
2&$la#atii 6i 6& p&2&p6&6t& pot#i'it p#&'&2&#ilo# a#t+ 070 2i Co2ul p&al+
0+,+O5i&$tul Au#i2i$ al acestei infractiuni consta in relatiile sociale referitoare la
increderea publica in declaratiile facute oficial, declaratii care, conform legii, servesc pentru
a produce consecvinte juridice.
0+0+O5i&$tul 4at&#ial al acestei infractiuni consta in declaratia scrisa sau inscrisul in
care sa consemnat declaratia facuta oral.
0+.+Su5i&$t a$ti' al acestei infractiuni pot fi persoanele carora li sa reconstituit
dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de "' ,a de familie, in ec,ivalent arabil,si
care cer reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si
cea pe care au aduso in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice
mod de aceasta, pana la limita suprafetei prevazute la art. $ lit. ,( din !egea nr. "8B%"A#4
pentru infaptuirea reformei agrare, de familie, precum si persoanele carora li sa restituit
dreptul de proprietate, potrivit legii, in limita suprafetei de teren de pana la "' ,a de familie
si carora li sa aplicat cota de reducere, potrivit art. "# alin. ($( din lege, si care cer
reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafetele de teren care au constituit
aceasta cota.
0+-+Su5i&$t pa6i' este in principal statul ca titular al valorii sociale ocrotite si in
subsidiar persoana sau persoanele ale caror interese au fost vatamate prin aceste declaratii
false.
0+:+Pa#ti$ipatia p&ala este posibila sub toate formele.
.+,+El&4&tul 4at&#ial al latu#ii o5i&$ti'& se realizeaza printro declaratie
neconforma adevarului facuta infata primariei localitatii in care se afla terenul referitor la
care se cere reconstituirea dreptului de proprietate.
.+0+U#4a#&a i4&2iata consta intro stare de pericol pentru valoarea sociala protejata
de lege.
B&
.+.+Rapo#tul 2& $au!alitat& trebuie sa existe.
.+-+Latu#a 6u5i&$ti'a presupune vinovatia faptuitorului sub forma intentiei directe.
-+Fo#4&+Sa$tiui
-+,+A$t&l& 2& p#&*ati#& sunt posibile dar nu se pedepsesc
-+0+T&tati'a este posibila dar nu se pedepseste.
-+.+Co6u4a#&a are loc in momentul in care declaratia mincinoasa a fost primita de
organul competent.
-+-+Sa$tioa#&a se face cu inc,isoare de la $ luni la & ani sau amenda.
CAPITOLUL III
LEGEA CONTAEILITATII NR+ @0/,77,

,+Cotiutul Au#i2i$
A#t+ -.+ - E"&$tua#&a $u 6tiita 2& i#&*i6t#a#i i&<a$t&; p#&$u4 6i o4i6iu&a $u
6tiita a i#&*i6t#a#ilo# i $ota5ilitat&; a'a2 2#&pt $o6&$ita 2&atu#a#&a
'&itu#ilo#; $9&ltui&lilo#; #&!ultat&lo# "ia$ia#&; p#&$u4 6i a &l&4&t&lo# 2& a$ti' 6i 2&
pa6i' $& 6& #&"l&$ta i 5ilat; $o6titui& i"#a$tiu&a 2& "al6 it&l&$tual 6i 6& p&2&p6&6t&
$o"o#4 l&*ii+
0+,+O5i&$tul Au#i2i$ generic al acestei infractiuni il constituie relatiile sociale care
asigura increderea publica in actele oficiale.
:biectul juridic special este reprezentat de relatiile sociale care asigura autenticitatea
si increderea ce trebuie sa existe cu privire la continutul documentelor contabile oficiale ale
oricarui agent economic sau ale oricarei persoane juridice.
0+0+O5i&$tul 4at&#ial al acestei infractiuni il constituie acel document contabil
oficial asupra caruia se exercita actiunea sau omisiunea delictuoasa.
0+.+Su5i&$t a$ti' poate fi orice persoana care indeplineste conditiile raspunderii
penale.
B$
0+-+Su5i&$t pa6i' principal al acestei infractiuni este statul ca titular al valorii sociale
protejate F autenticitatea documentelor contabile F iar ca subiect pasiv secundar putem
intalni; titularul contabilitatii (cand inregistrarile inexacte sau omisiunile sunt facute in
dauna sa(> statul (cand inregistrarile inexacte sau omisiunile sunt facute pentru ca titularul
contabilitatii sa se sustraga de la palta unor sume datorate statului(> actionari sau asociati ai
unor societati comerciale (cand inregistrarile inexacte sau omisiunile sunt facute in dauna
acestora(> etc.
0+:+Pa#ti$ipatia p&ala este posibila in toate formele sale.
.+,+El&4&tul 4at&#ial al latu#ii o5i&$ti'& se realizeaza atat prin actiuni
/@fectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte0, cat si prin inactiuni /omisiunea cu stiinta a
inregistrarilor in contabilitate0 .
*ceste dispozitii se afla in legatura cu cele prevazute in art.#' care arata care sunt
/registrele de contabilitate obligatorii; <egistruljurnal, <egistrulinventar si 6artea mare/.
.+0+U#4a#&a i4&2iata consta in denaturarea veniturilor realizate, a c,eltuielilor
efectuate, a rezulatatelor financiare obtinute si%sau a elementelor patrimoniale ale unui
titular de contabilitate. 9enaturarea acestor date mentionate supra trebuie sa se reflecte in
bilantul contabil, in caz contrar nu vor fi intrunite cinditiile de existenta ale acestei
ibfractiuni ci, eventual, ale altora, cum ar fi; fals intelectual in conformitate cu art. &8A 6.
pen., evaziune fiscala.
.+.+Rapo#tul 2& $au!alitat& trebuie stabilit si dovedit de catre organele judiciare.
.+-+Latu#a 6u5i&$ti'a a acestei infractiuni consta in vinovatie sub forma exclusiva a
intentiei, directa sau indirecta, in textul de lege fiind folosita, la ambele modalitati
normative, expresia /cu stiinta/.
-+Fo#4&+Sa$tiui
-+,+A$t&l& 2& p#&*ati#& sunt posibile dar nu sunt incriminate
-+0+T&tati'a este posibila si se pedepseste.
-+.+Co6u4a#&a are loc in momentul producerii rezultatului cerur de norma de
incriminare.
B#
-+-+Sa$tioa#&a acestei infractiuni se face cu inc,isoare de la 5 luni la 4 ani.

CAPITOLUL IV
LEGEA NR+ :,/,77: p#i'i2 o#*ai!a#&a 6i &<&#$ita#&a p#o"&6i&i 2& a'o$at
,+Cotiutul Au#i2i$
A#t+ 0:+ - E<&#$ita#&a o#i$a#&i a$ti'itati 2& a6i6t&ta Au#i2i$a 6p&$i"i$a p#o"&6i&i
2& a'o$at 6i p#&'a!uta la a#t+ . 2& $at#& o p&#6oaa "i!i$a 6au Au#i2i$a $& u a#&
$alitat&a 2& a'o$at i6$#i6 it#-u 5a#ou 6i p& ta5loul a'o$atilo# a$&lui 5a#ou $o6titui&
i"#a$tiu& 6i 6& p&2&p6&6t& pot#i'it l&*ii p&al&+
0+,+O5i&$tul Au#i2i$ generic este reprezentat de relatiile sociale formate si dezvoltate
in cadrul unei activitati reglementate de lege.
:biectul juridic special este reprezentat de de relatiile sociale formate si dezvoltate in
cadrul exercitarii profesie de avocat.
0+0+O5i&$tul 4at&#ial al acestei infractiuni nu exista.
&.$.)ubiect activ poate fi orice persoana care indeplineste conditiile raspunderii
penale si care nu este inscrisa intrun barou si pe tabloul avocatilor acelui barou ori este
suspendata, daca fapta este savarsita pe parcursul perioadei de suspendare.
0+-+Su5i&$t pa6i' principal este statul impreuna cu C-E< iar daca prin exercitarea
far drept a profesiei de avocat au fost prejudiciate interesele unein persoane aceasta va fi
subiect pasiv secundar.
0+:+Pa#ti$ipatia p&ala este posibila sub toate formele prevazute de lege mai putin
sub forma coautoratului.
.+,+El&4&tul 4at&#ial al laturii obiective se realizeaza prin orice actiune prin care
se exercitarea oricarei activitati de asistenta juridica specifica profesiei de avocat si
prevazuta la art. $ al L&*ii #+ :,/,77:
B4
.+0+U#4a#&a i4&2iata consta in crearea unei stari de pericol pentru buna desfasurare
a activitatii avocatiale.
.+.+Rapo#tul 2& $au!alitat& rezulta din materialitatea faptei.
.+-+Latu#a 6u5i&$ti'a este reprezentata de vinovatia sub forma intentiei directe sau
indirecte.
-+Fo#4&+Sa$tiui
-+,+A$t&l& 2& p#&*ati#& sunt posibile dar nu sunt incriminate.
-+0+T&tati'a este posibila dar nu este incriminata
-+.+Co6u4a#&a are loc in momentul in care executarea actiunii ce caracterizeaza
latura obiectiva a infractiunii sa concretizat in cel putin un act de exercitare a profesiei de
avocat.
-+-+Sa$tioa#&a acestei infractiuni se face cu inc,isoare de la o luna la " an sau cu
amenda.
:+Cau!& 2& &p&2&p6i#&
*vocatul nu raspunde penal pentru sustinerile facute oral sau in scris, in forma
adecvata si cu respectarea prevederilor alin. (4(, in fata instantelor de judecata, a organelor
de urmarire penala sau a altor organe administrative de jurisdictie si numai daca aceste
sustineri sunt in legatura cu apararea in acea cauza si sunt necesare stabilirii adevarului

,+Cotiutul Au#i2i$
A#t+ .8+ - B,C I &<&#$ita#&a p#o"&6i&i a'o$atii 6ut o$#otiti 2& l&*&; "a#a a put&a "i
a6i4ilati "u$tioa#ului pu5li$ 6au altui 6ala#iat+
B0C I6ulta; $alo4ia o#i a4&ita#&a 6a'a#6it& i4pot#i'a a'o$atului i ti4pul
&<&#$ita#ii p#o"&6i&i 6i i l&*atu#a $u a$&a6ta 6& p&2&p6&6$ $u i$9i6oa#& 2& la . lui la 0
ai 6au $u a4&2a+
0+,+O5i&$tul Au#i2i$ principal consta in relatiile referitoare la onoarea persoanei.
:biectul juridic secundar consta in relatiile referitoare la demnitatea persoanei privita sub
B5
aspect obiectiv, avand in vedere pretuirea morala publica de care se bucura persoana si care
se concretizeaza prin notiuinea de reputatie, si se manifesta prin stima, consideratia si
respectul semenilor sai.
0+0+O5i&$tul 4at&#ial al acestei infractiuni nu exista.
raspundedrii penale.
0+-+Su5i&$t pa6i' principal este statul si C-E< iar subiect pasiv secundar este o
persoana care are calitatea de avocat.
0+:+Pa#ti$ipatia p&ala este posibila in toate formele prevazute de lege mai putin
coautoratul.
.+,+El&4&tul 4at&#ial al laturii obiective se realizeaza prin actiuni care au ca efect
atingerea onoarei sau reputatiei unei persoane ori atribuirea catre o anumita persoana a unei
boli, a unui defect sau a unei infirmitati care, c,iar reale de ar fi, nu trebuie relevate.
*ctiunea poate fi realizata prin cuvinte, gesturi, expunere la batjocura sau prin orice
mijloace, direct sau indirect, explicit sau implicit.
.entru a putea exista aceasta infractiune este necesar ca persoana a carei onoare sau
reputatie a fost pangarita sa aiba calitatea de avocat. sa exercite in acel moment acesta
profesie iar infractiunea sa fie comisa in legatura cu aceasta.
.+0+U#4a#&a i4&2iata consta in atingerea adusa onoarei sau reputatiei persoanei
avocatului.
.+.+Rapo#tul 2& $au!alitat& trebuie sa existe intre fapta si urmare.
.+-+Latu#a 6u5i&$ti'a presupune vinovatia sub forma intentiei. Intentia faptuitoruluii
trebuie stabilita tinanad seama de conditiile concrete ale savarsirii infractiunii.
-+Fo#4&+Sa$tiui
-+.+Co6u4a#&a infractiunii are loc in momentul savarsirii actiunii cu caracter
ofensator.
BB
-+-+Sa$tioa#&a consta in pedeapsa cu inc,isoare de la $ luni la & ani sau cu
amenda.
:+A6p&$t& p#o$&6ual&
*ctiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a partii vatamate.
<etragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

,+Cotiutul Au#i2i$
Lo'i#&a 6au alt& a$t& 2& 'iol&ta 6a'a#6it& i4pot#i'a a'o$atului i $o2itiil& ali+
B0C 6& p&2&p6&6$ $u i$9i6oa#& 2& la ? lui la . ai+
0+,+O5i&$tul Au#i2i$ este reprezentat de relatiile sociale referitoare la dreptul oricarei
persoane la integritate corporala si sanatate.
&+0+O5i&$tul 4at&#ial consta in corpul persoanei impotriva careia sa savarsit
infractiune.
raspundedrii penale.
0+-+Su5i&$t pa6i' principal este statul si C-E< iar subiect pasiv secundar este o
persoana care are calitatea de avocat.
0+:+Pa#ti$ipatia p&ala este posibila in toate formele prevazute de lege
.+Cotiutul o5i&$ti'
.+,+ El&4&tul 4at&#ial al laturii obiective se realizeaza prin actiuni sau inactiuni ce
produc suferinte fizice.
.entru a putea exista aceasta infractiune este necesar ca persoana a carei onoare sau
reputatie a fost pangarita sa aiba calitatea de avocat. sa exercite in acel moment acesta
profesie iar infractiunea sa fie comisa in legatura cu aceasta.
.+0+U#4a#&a i4&2iata consta in suferinta fizica ce a fost cauzata persoanei
vatamate.
.+.+Rapo#tul 2& $au!alitat& trebuie sa existe intre fapta si urmare.
B8
.+-+Latu#a 6u5i&$ti'a presupune vinovatia sub forma intentiei. Intentia faptuitoruluii
trebuie stabilita tinanad seama de conditiile concrete ale savarsirii infractiunii.
-+Fo#4&+Sa$tiui
-+.+Co6u4a#&a infractiunii are loc in momentul savarsirii actiunii cu caracter
vatamator.
-+-+Sa$tioa#&a consta in pedeapsa cu inc,isoare de la 5 luni la $ ani.
:++A6p&$t& p#o$&6ual&
Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

CAPITOLUL V
L&*& #+ ?:?/ 0110 p&t#u p#&'&i#&a 6i 6a$tioa#&a 6pala#ii 5ailo#
Pu$tul I
,+Cotiutul Au#i2i$
N&#&6p&$ta#&a o5li*atiilo# p#&'a!ut& la a#t+ ,@ $o6titui& i"#a$tiu& 6i 6&
p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la 0 la 8 ai+
A#t+ ,@+ - B,C P&#6oalul O"i$iului a#& o5li*atia 2& a u t#a64it& i"o#4atiil&
p#i4it& i ti4pul a$ti'itatii 2&$at i $o2itiil& l&*ii+ O5li*atia 6& 4&ti& 6i 2upa
i$&ta#&a "u$ti&i; p& o 2u#ata 2& : ai+
B0C P&#6oa&l& p#&'a!ut& la a#t+ @F-,G 6i 6ala#iatii a$&6to#a au o5li*atia 2& a u
t#a64it&; i a"a#a $o2itiilo# p#&'a!ut& 2& l&*&; i"o#4atiil& 2&tiut& i l&*atu#a $u
6pala#&a 5ailo# 6i "iata#&a a$t&lo# 2& t&#o#i64 6i 2& a u a'&#ti!a $li&tii $u p#i'i#&
la 6&6i!a#&a O"i$iului+
B.C E6t& it&#!i6a "olo6i#&a i 6$op p&#6oal 2& $at#& 6ala#iatii O"i$iului 6i ai
p&#6oa&lo# p#&'a!ut& la a#t+ @ a i"o#4atiilo# p#i4it&; atat i ti4pul a$ti'itatii; $at 6i
2upa i$&ta#&a a$&6t&ia+
BA
0+,+O5i&$tul Au#i2i$ este reprezentat de valorile sociale protejate de L&*&a #+
?:?/0110 si de relatiile sociale formate in jurul acestor valori
0+0+O5i&$tul 4at&#ial al acestei infractiuni nu exista
0+.+Su5i&$tul a$ti' este calificat, fiind reprezentat de personalul :ficiului -ational
de .revenire si 6ombatere a )palarii Eanilor, precum si de persoanele prevazute la art. 8 si
salariatii acestora.
0+-+Su5i&$tul pa6i' general este statul roman, iar subiect pasiv special este orice
persoana vatamata prin savarsirea infractiunii prevazuta in art.&#
0+:+Pa#ti$ipatia p&ala este posibila sub toate formele sale> in cazul instigarii nu mai
este necesar ca si instigatorul sa aiba calitatea ceruta de lege pentru autor
.+,+El&4&tul 4at&#ial se realizeaza printro actiune contrara prevederilor legale;
".transmiterea informatiile primite in timpul activitatii altfel decat in conditiile legii,
fie in timpul detinerii unei anumite functii in cadrul :ficiului -ational de .revenire si
6ombatere a )palarii Eanilor, fie dupa incetarea functiei, pe o durata de 4 ani.
&.folosirea in scop personal de catre salariatii :ficiului -ational de .revenire si
6ombatere a )palarii Eanilor si ai persoanelor prevazute la art. 8 a informatiilor primite, atat
in timpul activitatii, cat si dupa incetarea acesteia.
$.avertizarea clientiilor de catre persoanele prevazute la art. 8 si de catre salariatii
acestora cu privire la sesizarea :ficiului -ational de .revenire si 6ombatere a )palarii
Eanilor.
.+0+U#4a#&a i4&2iata consta in crearea unei stari de pericol pentru valorile sociale
protejate de L&*&a #+ ?:?/0110 si relatiile sociale formate in jurul acestei valori
.+.+Rapo#tul 2& $au!alitat& rezulta din materialitatea faptei savarsite.
.+-+Latu#a 6u5i&$ti'a forma de vinovatie este intentia, iar in cazul infractiunii
prevazute in art. 8,alin. $ este intentia calificata prin scop.
8'
-+Fo#4&+Sa$tiui
-+,+A$t&l& 2& p#&*ati#& sunt posibile dar nu sunt incriminate
-+0+T&tati'a este posibila dar nu este incriminata
-+.+Co6u4a#&a are loc instantaneu, in momentul savarsirii infractiunii si producerii
starii de pericol pentru valoarea sociala ocrotita.
-+-+Sa$tioa#&a infractiunii se face cu inc,isoare de la & la B ani.
:+A6p&$t& p#o$&6uale
In cazul in care sa savarsit o infractiune de spalare a banilor sau de finantare a
actelor de terorism, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie.
In cazul infractiunilor de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism se
aplica dispozitiile art. ""8 din 6odul penal privind confiscarea bunurilor.
9aca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, se confisca ec,ivalentul lor in bani sau
bunurile dobandite in locul acestora.?eniturile sau alte beneficii materiale obtinute din
bunurile dobandite in locul bunurilor supuse confiscarii se confisca.
9aca bunurile supuse confiscarii nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite
in mod legal, se confisca bunuri pana la concurenta valorii bunurilor supuse confiscarii.
9ispozitiile anterioare se aplica in mod corespunzator si veniturilor sau altor
beneficii materiale obtinute din bunurile supuse confiscarii, ce nu pot fi individualizate fata
de bunurile dobandite in mod legal.
.entru a garanta ducerea la indeplinire a confiscarii bunurilor, este obligatorie luarea
masurilor asiguratorii prevazute de 6odul de procedura penala.
In cazul infractiunilor prevazute la art. &$ si &#, precum si in cazul infractiunii de
finantare a actelor de terorism, secretul bancar si secretul profesional nu sunt opozabile
organelor de urmarire penala si nici instantelor de judecata. 9atele si informatiile solicitate
de procuror sau de instanta de judecata se comunica de catre persoanele prevazute la art. 8,
la cererea scrisa a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului ori a
procurorului sau a instantei.
6and sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea infractiunii de spalare a banilor
sau de finantare a actelor de terorism, in scopul strangerii de probe sau al identificarii
8"
faptuitorului pot fi dispuse urmatoarele masuri;
a( punerea sub supraveg,ere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora>
b( punerea sub supraveg,ere, interceptarea sau inregistrarea comunicatiilor>
c( accesul la sisteme informatice.
3asura de punere sub supraveg,ere a conturilor bancare si a conturilor asimilate
acestora poate fi dispusa de procuror pe o durata de cel mult $' de zile. .entru motive
temeinice, aceasta masura poate fi prelungita de procuror prin ordonanta motivata, fiecare
prelungire neputand depasi $' de zile. 9urata maxima a masurii dispuse este de # luni.
3asurile de punerea sub supraveg,ere, interceptarea sau inregistrarea
comunicatiilorsi de acce la sisteme informatice pot fi dispuse de judecator, potrivit
dispozitiilor art. A"
"
A"
5
din 6odul de procedura penala, care se aplica in mod
corespunzator.
.rocurorul poate dispune sa i se comunice inscrisuri, documente bancare, financiare
ori contabile, in conditiile prevazute la alin. ("(.
In cazul in care exista indicii temeinice si concrete ca sa savarsit sau ca se pregateste
savarsirea unei infractiuni de spalare a banilor ori de finantare a actelor de terorism, care nu
poate fi descoperita sau ai carei faptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi
folositi, in vederea strangerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea
faptuitorilor, investigatori sub acoperire, in conditiile prevazute de 6odul de procedura
penala.

Pu$tul II
,+Cotiutul Au#i2i$
6onstituie infractiunea de spalare a banilor si se pedepseste cu inc,isoare de la $ la "& ani;
a( sc,imbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni,
in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta
persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire,
judecata sau executarea pedepsei>
b( ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a
8&
circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca
bunurile provin din savarsirea de infractiuni>
c( dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din
savarsirea de infractiuni.
(&( *brogat.
($( =entativa se pedepseste.
0+,+ O5i&$tul Au#i2i$ este reprezentat de valorile sociale protejate de L&*&a #+
?:?/0110 si de relatiile sociale formate in jurul acestor valori
0+0+O5i&$tul 4at&#ial este reprezentat de bunurile despre care se cunoaste ca provin
din savarsirea de infractiuni si care au fost;
". sc,imbate sau transferate de bunuri in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a
acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin
bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei>
&. dobandite. detinute sau folosite sau
$. carora lea fost ascunsa sau disimulata adevarata natura a provenientei, a situarii, a
dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii lor ori a drepturilor asupra acestora.
0+.+Su5i&$t a$ti' poate fi orice persoana care indeplineste co'nditiile generale ale
raspunderii penale.
0+-+Su5i&$t pa6i' general este statul roman, iar subiect pasiv special este orice
persoana vatamata prin savarsirea infractiunii prevazuta in art. &$
0+:+Pa#ti$ipatia p&ala este posibila sub toate formele.
.+,+El&4&tul 4at&#ial se realizeaza printro actiune contrara prevederilor legale;
sc,imbarea sau transferul de bunuri> ascunderea sau disimularea a devaratei naturi a
provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor
asupra acestora> dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri.
.+0+U#4a#&a i4&2iata consta in crearea unei stari de pericol pentru valorile sociale
8$
protejate de L&*&a #+ ?:?/0110 si relatiile sociale formate in jurul acestei valori
.+.+Rapo#tul 2& $au!alitat& rezulta din materialitatea faptei savarsite.
.+-+Latu#a 6u5i&$ti'a forma de vinovatie este intentia, iar in cazul infractiunii
prevazute la lit. a( este intentia calificata prin scop.
-+Fo#4&+Sa$tiui
-+,+A$t&l& 2& p#&*ati#& sunt posibile dar nu sunt incriminate.
-+0+T&tati'a se pedepseste.
-+.+Co6u4a#&a are loc instantaneu, in momentul savarsirii infractiunii si producerii
starii de pericol pentru valoartea sociala ocrotita.
-+-+Sa$tioa#&a infractiunii se face cu inc,isoare de la $ la "& ani.
?+A6p&$t& p#o$&6ual&
In cazul in care sa savarsit o infractiune de spalare a banilor sau de finantare a actelor de
terorism, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie.
In cazul infractiunilor de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism se
aplica dispozitiile art. ""8 din 6odul penal privind confiscarea bunurilor.
9aca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, se confisca ec,ivalentul lor in bani sau
bunurile dobandite in locul acestora.?eniturile sau alte beneficii materiale obtinute din
bunurile dobandite in locul bunurilor supuse confiscarii se confisca.
9aca bunurile supuse confiscarii nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite
in mod legal, se confisca bunuri pana la concurenta valorii bunurilor supuse confiscarii.
9ispozitiile anterioare se aplica in mod corespunzator si veniturilor sau altor
beneficii materiale obtinute din bunurile supuse confiscarii, ce nu pot fi individualizate fata
de bunurile dobandite in mod legal.
.entru a garanta ducerea la indeplinire a confiscarii bunurilor, este obligatorie luarea
masurilor asiguratorii prevazute de 6odul de procedura penala.
In cazul infractiunilor prevazute la art. &$ si &#, precum si in cazul infractiunii de
finantare a actelor de terorism, secretul bancar si secretul profesional nu sunt opozabile
organelor de urmarire penala si nici instantelor de judecata. 9atele si informatiile solicitate
8#
de procuror sau de instanta de judecata se comunica de catre persoanele prevazute la art. 8,
la cererea scrisa a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului ori a
procurorului sau a instantei.
6and sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea infractiunii de spalare a banilor
sau de finantare a actelor de terorism, in scopul strangerii de probe sau al identificarii
faptuitorului pot fi dispuse urmatoarele masuri;
a( punerea sub supraveg,ere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora>
b( punerea sub supraveg,ere, interceptarea sau inregistrarea comunicatiilor>
c( accesul la sisteme informatice.
3asura de punere sub supraveg,ere a conturilor bancare si a conturilor asimilate
acestora poate fi dispusa de procuror pe o durata de cel mult $' de zile. .entru motive
temeinice, aceasta masura poate fi prelungita de procuror prin ordonanta motivata, fiecare
prelungire neputand depasi $' de zile. 9urata maxima a masurii dispuse este de # luni.
3asurile de punerea sub supraveg,ere, interceptarea sau inregistrarea
comunicatiilorsi de acce la sisteme informatice pot fi dispuse de judecator, potrivit
dispozitiilor art. A"
"
A"
5
din 6odul de procedura penala, care se aplica in mod
corespunzator.
.rocurorul poate dispune sa i se comunice inscrisuri, documente bancare, financiare
ori contabile atunci cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea infractiunii de spalare
a banilor sau de finantare a actelor de terorism, in scopul strangerii de probe sau al
identificarii faptuitorului.
In cazul in care exista indicii temeinice si concrete ca sa savarsit sau ca se pregateste
savarsirea unei infractiuni de spalare a banilor ori de finantare a actelor de terorism, care nu
poate fi descoperita sau ai carei faptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi
folositi, in vederea strangerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea
faptuitorilor, investigatori sub acoperire, in conditiile prevazute de 6odul de proce dura
penala.

CAPITOLUL VI
84
LEGEA 0-,/011: p#i'i2 &'a!iu&a "i6$ala
A#t+ .+ - Co6titui& i"#a$tiu& 6i 6& p&2&p6&6t& $u a4&2a 2& la :1+111+111 l&i la
.11+111+111 l&i "apta $ot#i5ua5ilului $a#&; $u it&ti&; u #&"a$& 2o$u4&t&l& 2&
&'i2&ta $ota5ila 2i6t#u6&; i t&#4&ul i6$#i6 i 2o$u4&t&l& 2& $ot#ol; 2&6i a$&6ta
put&a 6a o "a$a+
&.".:biectul juridic l constituie acele relaii sociale care reglementeaza normala
desfasurare a activittii economicofinanciare.
&.&.:biectul material il constituie documentele de evidenta contabila distruse.
&.$.)ubiectul activ este calificat; contribuabilul.
&.#.)ubiect pasiv este statul, care prin organele sale prevazute n art. & are dreptul de
a verifica contribuabilii cu privire la respectarea de ctre acestia a dispoziiilor legale.
&.4..articipatia penala este posibila in toate formele sale insa, pentru comiterea
infractiunii in coautorat, se cere ca ambii autori sa aiba calitatea ceruta de lege .
$.".@lementul material al laturii obiective consta ntro inactiune prevazuta n art. $.
$.&.Crmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru valoarea sociala
ocrotita.
$.$.<aportul de cauzalitate trebuie sa existe dar, in cazul de fata, rezulta din insasi
savarsirea faptei.
$.#.!atura subiectiva consta in vinovatia faptuitorului sub forma intentiei.
#.1orme.)anctiuni
#.".*ctele de pregatire sunt posibile dar nu sunt incrminate.
#.&.=entativa este posibila dar nu se pedepseste.
#.$.6onsumarea infractiunii are loc in momentul in care se creaza starea de pericol
pentru valoarea sociala ocrotita.
#.#.)anctionarea se face cu amenda de la 4'.'''.''' lei la $''.'''.''' lei
85
*rt. "'. ("( In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute de
prezenta lege, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de
judecata, invinuitul ori inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei
prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate. 9aca prejudiciul cauzat si
recuperat in aceleasi conditii este de pana la "''.''' euro, in ec,ivalentul monedei
nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. 9aca prejudiciul cauzat si recuperat in
aceleasi conditii este de pana la 4'.''' euro, in ec,ivalentul monedei nationale, se aplica o
sanctiune administrativa, care se inregistreaza in cazierul judiciar.
(&( 9ispozitiile prevazute la alin. ("( nu se aplica daca faptuitorul a mai savarsit o
infractiune prevazuta de prezenta lege intrun interval de 4 ani de la comiterea faptei pentru
care a beneficiat de prevederile alin. ("(.
4.*specte procesuale
*rt. "". In cazul in care sa savarsit o infractiune prevazuta de prezenta lege, luarea
masurilor asiguratorii este obligatorie.

,+Cotiutul Au#i2i$
A#t+ -+ - Co6titui& i"#a$tiu& 6i 6& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la ? lui la . ai
6au $u a4&2a #&"u!ul &Au6ti"i$at al u&i p&#6oa& 2& a p#&!&ta o#*a&lo#
$o4p&t&t&; 2upa $& a "o6t 6o4ata 2& . o#i; 2o$u4&t&l& l&*al& 6i 5uu#il& 2i
pat#i4oiu; i 6$opul i4pi&2i$a#ii '&#i"i$a#ilo# "ia$ia#&; "i6$al& 6au 'a4al&.
&.".:biectul juridic l constituie acele relaii sociale care reglementeaza
normala desfasurare a activittii economicofinanciare.
&.&.:biectul material il constituie documentele de evidenta contabila distruse.
&.$.)ubiectul activ poate fi reprezentat de contribuabili sau de mputerniciii acestora.
&.#.)ubiect pasiv pasiv este statul, care prin organele sale prevazute n art. & are
dreptul de a verifica contribuabilii cu privire la respectarea de ctre acestia a dispoziiilor
legale.
&.4..articipatia penala este posibila in toate formele sale.
8B
$.".@lementul material al laturii obiective obiective consta ntro inactiune prevazuta
n art.#.
ocrotita.
savarsirea faptei.
$.#.!atura subiectiva consta in vinovatia faptuitorului sub forma intentiei directe,
calificata prin scop.
#.1orme.)anctiuni
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la 5 luni la $ ani sau cu amenda.
88

A#t+ :+ - Co6titui& i"#a$tiu& 6i 6& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la ? lui la . ai
6au $u a4&2a i4pi&2i$a#&a; 6u5 o#i$& "o#4a; a o#*a&lo# $o4p&t&t& 2& a it#a; i
$o2itiil& p#&'a!ut& 2& l&*&; i 6&2ii; i$it& o#i p& t&#&u#i; $u 6$opul &"&$tua#ii
'&#i"i$a#ilo# "ia$ia#&; "i6$al& 6au 'a4al&+
penale.
$.".@lementul material al laturii obiective consta ntro actiune prevazuta n art.4.
ocrotita.
savarsirea faptei.
calificata prin scop.
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la 5 luni la $ ani sau cu amenda.
8A

A#t+ ?+ - Co6titui& i"#a$tiu& 6i 6& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la u a la .
ai 6au $u a4&2a #&ti&#&a 6i &'a#6a#&a; $u it&ti&; i $&l 4ult .1 2& !il& 2& la
6$a2&ta; a 6u4&lo# #&p#&!&ta2 i4po!it& 6au $ot#i5utii $u #&ti&#& la 6u#6a+
&.$.)ubiectul activ este calificat; contribuabilul
&.4..articipatia penala este posibila in toate formele sale insa, pentru comiterea
infractiunii in coautorat, se cere ca ambii autori sa aiba calitatea ceruta de lege .
A'
$.".@lementul material al laturii obiective se realizeaza, cumulativ, atat prin actiuni
(retinerea( cat si prin inactiuni (nevarsarea(.
ocrotita.
savarsirea faptei.
#.1orme.)anctiuni
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la un an la $ ani sau cu amenda.
*rt. "'. ("( In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute
de prezenta lege, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de

A"
A#t+ 8+ - B,C Co6titui& i"#a$tiu& 6i 6& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la 0 ai la 8
ai 6i it&#!i$&#&a uo# 2#&ptu#i pu&#&a i $i#$ulati&; "a#a 2#&pt; a ti45#&lo#;
5a2&#ol&lo# 6au "o#4ula#&lo# tipi!at&; utili!at& i 2o4&iul "i6$al; $u #&*i4 6p&$ial+
B0C Co6titui& i"#a$tiu& 6i 6& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la . ai la ,0 ai 6i
it&#!i$&#&a uo# 2#&ptu#i tipa#i#&a 6au pu&#&a i $i#$ulati&; $u 6tiita; 2& ti45#&;
5a2&#ol& 6au "o#4ula#& tipi!at&; utili!at& i 2o4&iul "i6$al; $u #&*i4 6p&$ial;
"al6i"i$at&+
desfasurare a activittii economicofinanciare dar si, in cazul infractiunii prevazute in alin.&,
acele relaii sociale care se bazeaza pe increderea publica in inscrisurile producatoare de
efecte juridice.
&.&.:biectul material l constituie timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate,
utilizate in domeniul fiscal, cu regim special sau timbre, banderole sau formulare tipizate,
utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate in cazul infractiunii prevazute in
alin. &.
penale.
&.#.)ubiect pasiv este statul.
$.".@lementul material al laturii obiective se realizeaza prin variate actiuni; punerea
in circulatie, "a#a 2#&pt a anumitor documente cu regim special, respectiv tiparirea sau
punerea in circulatie, cu stiinta, a anumitor documente cu regim special falsificate.
ocrotita.
savarsirea faptei.
A&
#.1orme.)anctiuni
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la & ani la B ani si interzicerea unor drepturi
pentru infractiunea prevazuta in alin." sau cu inc,isoare de la $ ani la "& ani si interzicerea
unor drepturi infractiunea prevazuta in alin.&.
*rt. 8. (,C Co6titui& i"#a$tiu& 6i 6& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la . ai la ,1
ai 6i it&#!i$&#&a uo# 2#&ptu#i 6ta5ili#&a $u #&a-$#&2ita 2& $at#& $ot#i5ua5il a
i4po!it&lo#; ta<&lo# 6au $ot#i5utiilo#; a'a2 $a #&!ultat o5ti&#&a; "a#a 2#&pt; a uo#
6u4& 2& 5ai $u titlu 2& #a45u#6a#i 6au #&6titui#i 2& la 5u*&tul *&&#al $o6oli2at o#i
$o4p&6a#i 2ato#at& 5u*&tului *&&#al $o6oli2at+
B0C Co6titui& i"#a$tiu& 6i 6& p&2&p6&6t& $u i$9i6oa#& 2& la : ai la ,: ai 6i
it&#!i$&#&a uo# 2#&ptu#i a6o$i&#&a i '&2&#&a 6a'a#6i#ii "apt&i p#&'a!ut& la ali+ B,C+
B.C T&tati'a "apt&lo# p#&'a!ut& la ali+ B,C 6i B0C 6& p&2&p6&6t&+
A$
&.$.)ubiectul activ este calificat; contribuabilul.
$.".@lementul material al laturii obiective se realizeaza prin anumite actiuni, cum ar
fi ; stabilirea cu reacredinta de catre contribuabil a sumelor datorate bugetului general
consolidat, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de
rambursari, restituiri ori compensari datorate bugetului general consolidat (in cazul
infractiunii prevazute in alin. "( sau asocierea in vederea savarsirii faptei prevazute la alin.
("(.
$.&.Crmarea imediata consta in obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de
rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului
general consolidat (in cazul infractiunii prevazute in alin. "( sau in crearea unei stari de
pericol pentru valoarea sociala ocrotita (in cazul infractiunii prevazute in alin. &(.
$.$.<aportul de cauzalitate in cazul infractiunii prevazute in alin. " trebuie stabilit de
catre organele abilitate pe cand, in cazul infractiunii prevazute in alin. &, rezulta din
savarsirea faptei.
calificate prin scop.
#.1orme.)anctiuni
#.&.=entativa se pedepseste conform prevederilor alin. $.
#.$.6onsumarea are loc in momentul producerii rezultatului cerut de norma de
incriminare (in cazul infractiunii prevazute in alin. "( sau in momentul in care se creaza
starea de pericol pentru valoarea sociala ocrotita (in cazul infractiunii prevazute in alin. &(.
A#
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la $ ani la "' ani si interzicerea unor
drepturi (in cazul infractiunii prevazute in alin. "( sau cu inc,isoare de la 4 ani la "4 ani si
interzicerea unor drepturi (in cazul infractiunii prevazute in alin. &(.
A#t+ 7+ - B,C Co6titui& i"#a$tiui 2& &'a!iu& "i6$ala 6i 6& p&2&p6&6$ $u
i$9i6oa#& 2& la 0 ai la @ ai 6i it&#!i$&#&a uo# 2#&ptu#i u#4atoa#&l& "apt& 6a'a#6it&
i 6$opul 6u6t#a*&#ii 2& la i2&plii#&a o5li*atiilo# "i6$al&=
aC a6$u2&#&a 5uului o#i a 6u#6&i i4po!a5il& 6au ta<a5il&>
5C o4i6iu&a; i tot 6au i pa#t&; a &'i2&ti&#ii; i a$t&l& $ota5il& o#i i alt&
2o$u4&t& l&*al&; a op&#atiuilo# $o4&#$ial& &"&$tuat& 6au a '&itu#ilo# #&ali!at&>
$C &'i2&ti&#&a; i a$t&l& $ota5il& 6au i alt& 2o$u4&t& l&*al&; a $9&ltui&lilo#
$a#& u au la 5a!a op&#atiui #&al& o#i &'i2&ti&#&a alto# op&#atiui "i$ti'&>
2C alt&#a#&a; 2i6t#u*&#&a 6au a6$u2&#&a 2& a$t& $ota5il&; 4&4o#ii al&
apa#at&lo# 2& ta<at o#i 2& 4a#$at &l&$t#oi$& "i6$al& 6au 2& alt& 4iAloa$& 2& 6to$a#& a
2at&lo#>
&C &<&$uta#&a 2& &'i2&t& $ota5il& 2u5l&; "olo6i2u-6& i6$#i6u#i 6au alt&
4iAloa$& 2& 6to$a#& a 2at&lo#>
"C 6u6t#a*&#&a 2& la &"&$tua#&a '&#i"i$a#ilo# "ia$ia#&; "i6$al& 6au 'a4al&; p#i
&2&$la#a#&a; 2&$la#a#&a "i$ti'a o#i 2&$la#a#&a i&<a$ta $u p#i'i#& la 6&2iil& p#i$ipal&
6au 6&$u2a#& al& p&#6oa&lo# '&#i"i$at&>
*C 6u56titui#&a; 2&*#a2a#&a 6au i6t#aia#&a 2& $at#& 2&5ito# o#i 2& $at#& t&#t&
p&#6oa& a 5uu#ilo# 6&$9&6t#at& i $o"o#4itat& $u p#&'&2&#il& Co2ului 2& p#o$&2u#a
"i6$ala 6i al& Co2ului 2& p#o$&2u#a p&ala+
B0C Da$a p#i "apt&l& p#&'a!ut& la ali+ B,C 6-a p#o2u6 u p#&Au2i$iu 4ai 4a#& 2&
,11+111 &u#o; i &$9i'al&tul 4o&2&i atioal&; li4ita 4ii4a a p&2&p6&i p#&'a!ut&
2& l&*& 6i li4ita 4a<i4a a a$&6t&ia 6& 4aAo#&a!a $u 0 ai+
B.C Da$a p#i "apt&l& p#&'a!ut& la ali+ B,C 6-a p#o2u6 u p#&Au2i$iu 4ai 4a#& 2&
:11+111 &u#o; i &$9i'al&tul 4o&2&i atioal&; li4ita 4ii4a a p&2&p6&i p#&'a!ut&
2& l&*& 6i li4ita 4a<i4a a a$&6t&ia 6& 4aAo#&a!a $u . ai+
A4
&.&.:biectul material il reprezinta actele contabile ori alte documente legale,
aparatele de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor,
precum si bunurile sec,estrate in conformitate cu prevederile 6odului de procedura fiscala
si ale 6odului de procedura penala.
&.$.)ubiectul activ poate fi reprezentat de contribuabili sau de mputerniciii acestora.
$.".@lementul material al laturii obiective se realizeaza prin diverse actiuni sau
inactiuni, cum ar fi; ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile> omiterea
evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale
efectuate sau a veniturilor realizate> evidentierea de c,eltuieli care nu au la baza operatiuni
reale ori evidentierea altor operatiuni fictive> alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte
contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte
mijloace de stocare a datelor> executarea de evidente contabile duble> sustragerea de la
efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva
ori declararea inexacta a sediilor persoanelor verificate> substituirea, degradarea sau
instrainarea de catre debitor ori de catre terte persoane a bunurilor sec,estrate.
ocrotita (in cazul infractiunilor prevazute la literele a si f( si in realizarea rezultatului cerut
de norma de incriminare in cazul celorlalte fapte mentionate in art.A al legii &#"%&''4.
$.$.<aportul de cauzalitate rezulta din savarsirea faptei la infractiunile prevazute la
literele a si f si trebuie stabilit de catre organele abilitate in cazul celorlalte fapte mentionate
in art.A al legii &#"%&''4.
calificate prin scop.
A5
#.1orme.)anctiuni
#.$.6onsumarea infractiunii are loc in momentul crearii starii de pericol pentru
valoarea sociala ocrotita(in cazul infractiunilor prevazute la literele a si f( sau in momentul
realizarii rezultatului cerut de norma de incrminare in cazul celorlalte fapte mentionate in
art.A al legii &#"%&''4.
#.#.)anctionarea se face cu inc,isoare de la & ani la 8 ani si interzicerea unor
drepturi, limtele pedepsei majoranduse cu & ani pentru cazul prevazut in alin &, respectiv$
ani pentru cazul prevazut in alin $.
A#t+ ,1+ - B,C I $a!ul 6a'a#6i#ii u&i i"#a$tiui 2& &'a!iu& "i6$ala p#&'a!ut& 2&
p#&!&ta l&*&; 2a$a i $u#6ul u#4a#i#ii p&al& 6au al Au2&$atii; paa la p#i4ul t&#4&
2& Au2&$ata; i'iuitul o#i i$ulpatul a$op&#a it&*#al p#&Au2i$iul $au!at; li4it&l&
p&2&p6&i p#&'a!ut& 2& l&*& p&t#u "apta 6a'a#6ita 6& #&2u$ la Au4atat&+ Da$a
p#&Au2i$iul $au!at 6i #&$up&#at i a$&l&a6i $o2itii &6t& 2& paa la ,11+111 &u#o; i
&$9i'al&tul 4o&2&i atioal&; 6& poat& apli$a p&2&ap6a $u a4&2a+ Da$a p#&Au2i$iul
$au!at 6i #&$up&#at i a$&l&a6i $o2itii &6t& 2& paa la :1+111 &u#o; i &$9i'al&tul
4o&2&i atioal&; 6& apli$a o 6a$tiu& a24ii6t#ati'a; $a#& 6& i#&*i6t#&a!a i
$a!i&#ul Au2i$ia#+
B0C Di6po!itiil& p#&'a!ut& la ali+ B,C u 6& apli$a 2a$a "aptuito#ul a 4ai 6a'a#6it
o i"#a$tiu& p#&'a!uta 2& p#&!&ta l&*& it#-u it&#'al 2& : ai 2& la $o4it&#&a "apt&i
p&t#u $a#& a 5&&"i$iat 2& p#&'&2&#il& ali+ B,C+
B0C Da$a p#i "apt&l& p#&'a!ut& la ali+ B,C 6-a p#o2u6 u p#&Au2i$iu 4ai 4a#& 2&
,11+111 &u#o; i &$9i'al&tul 4o&2&i atioal&; li4ita 4ii4a a p&2&p6&i p#&'a!ut&
2& l&*& 6i li4ita 4a<i4a a a$&6t&ia 6& 4aAo#&a!a $u 0 ai+
B.C Da$a p#i "apt&l& p#&'a!ut& la ali+ B,C 6-a p#o2u6 u p#&Au2i$iu 4ai 4a#& 2&
:11+111 &u#o; i &$9i'al&tul 4o&2&i atioal&; li4ita 4ii4a a p&2&p6&i p#&'a!ut&
2& l&*& 6i li4ita 4a<i4a a a$&6t&ia 6& 4aAo#&a!a $u . ai+
AB

A8

Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

INFRACIUNI PREVZUTE N LEGI SPECIALE

S-ar putea să vă placă și