Ministerul Afacerilor Interne

al Republicii Moldova
Academia tefan cel Mare
Facultatea tiine Poliieneti
Catedra Drept Penal


PLANUL:
1. Introducere ..................................................................... pag. 1
2. Cercetarea infraciunilor de contraband ................................ pag.2-8
3. Particularitile percheziiei i ridicrii n cazul infraciunii
de contraband ............................................................................ pag.8-12
4. Concluzii i recomandri ............................................................ pag.12-14
5. Bibliografie ................................................................................... pag.15
























1.I ntroducere
Istoria luptei cu contrabanda indispensabil este legat de dezvoltarea sistemului
vamal, a economiei statului, a comerului intern i extern. Izvorul apariiei i evoluiei
contrabandei urmeaz a fi cutat n antichitate, cnd a fost instituit taxa pentru mrfurile
introduse sau scoase din ar. Creterea volumului contrabandei decurgea proporional
creterii taxelor vamale i a fost legat de trecerea ilegal i clandestin a valorilor
materiale prin ocolirea vmilor sau prin vam, dar cu tinuirea preventiv a bunurilor. Prin
contraband se nelege o nclcare cu vinovie a legii penale, inclusiv urmrindu-se i
elucidarea taxelor vamale impuse la trecerea mrfurilor peste frontiere, a prohibiiilor i
cotelor comerciale de import - export, observm c existena acesteia presupune ca premiz
un regim juridic vamal. Cu alte cuvinte, regimul juridic vamal constituie un dat pentru
intervenia dreptului penal n vederea sancionrii contrabandei. Inexistena unui asemenea
regim juridic ar face inutil orice discuie n legtur cu infraciunea de care ne ocupm.
Fr instituirea unor reguli la trecerea mrfurilor peste frontiere, contrabanda, ca aciune de
nfrngere a legii nu ar fi existat niciodat.
n esen, contrabanda este o fraud care afecteaz grav raporturile sociale din
domeniul regimului vamal sau care intereseaz acest regim. Ea este o fapt de rea-credin
i de inducere n eroare a autoritilor vamale n legtur cu situaia unor bunuri, genernd
nesiguran i dezordine n sfera trecerii mrfurilor peste frontier, ntr-un cuvnt creeaz
pericol social.







1
2. Cercetarea infraciunilor de contraband
Efectuarea cercetrilor penale la infraciunile de frontier necesit din partea organelor
de cercetare penal o pregtire temeinic din punct de vedere teoretic (juridic) i practic,
pentru aplicarea corect a legilor statului de drept.
Competena ofierilor poliiei de frontier este stipulat in Codul de procedur penal,
care prevede, faptul c ofiterii poliiti de frontier, precum i ofierii anume desemnai din
Ministerul Afacerilor Interne efectueaz cercetarea penal pentru infraciunile de frontier.
In cazul infraciunilor de frontier, ofierii poliiti de frontier, ca organe de cercetare
penal speciale, pentru administrarea probelor trebuie s cerceteze cu atenie infractorii,
locul faptei (trecerii frauduloase) i imprejurrile in care s-a svrit infraciunea. Pentru
instrumentarea corect i oportun a cauzelor organele de cercetare penal speciale ale
poliiei de frontier trebuie s dovedeasc rbdare, perseveren, tact si spirit de observaie.
Este deosebit de important, n cercetarea cauzelor, respectarea principiului prezumiei de
nevinovie ce impune acordarea ateniei asupra:
probele n acuzare - acelea prin care se face dovada vinoviei infractorului sau a unui
element care contribuie la stabilirea vinoviei acestuia;
probele in aprare - cele care dovedesc nevinovia acuzatului sau o vin mai redus,
in scopul stabilirii contribuiei fiecrui participant la svrirea faptei i determinarea
circumstanelor agravante sau atenuante. Formarea convingerii cu privire la vinovia
sau nevinovia celui n cauz i stabilirea valorii fiecrei probe se face pe baza
analizei obiective i impariale a intregului probator al infraciunii.
Organele de cercetare penal speciale, prin aciunile lor, au ca scop s constate operativ
i complet infraciunile produse, pentru ca persoanele vinovate s poat rspunde potrivit
vinoviei fiecaruia, iar lucrrile intocmite pentru probarea faptelor svrite s ntruneasc
condiiile legii.
Organele de cercetare penal speciale ale poliiei de frontier au datoria de a stabili
imprejurrile n care fapt a fost savarit (strngnd probe att n aprare, ct i n acuzare)
i rspunderea penal a nvinuitului. Ele trebuie s porneasc n actul de urmrire penal de
la principiul de drept, potrivit cruia pn la stabilirea vinoviei cuiva, acesta este
considerat nevinovat. Dac certitudinea ofierului cu cercetarea penal asupra vinoviei
2
inculpatului nu se manifest, prezumia de nevinovie este susinut de principiul potrivit
cruia orice indoial este n favoarea fptuitorului. Aceste principii impun ofierilor
desemnai ca organ de cercetare penal special s respecte unele reguli procedurale i, n
special, garantarea drepturilor omului. De asemenea, trebuie respectat libertatea persoanei,
astfel inct nici o persoan nu poate fi anchetat, reinut, arestat dect n condiiile
prevzute de lege. Garantarea libertii persoanei impune organelor de cercetare penal
speciale urmtoarele obligaii:
s fac un referat cu propuneri motivate in termenul stabilit de lege (24 ore), atunci
cnd se impune arestarea preventiv a nvinuitului. n acest caz, ofierul desemnat ca
organ de cercetare penal propune procurorului care supravegheaz cazul necesitatea
arestrii preventive de pn la 5 zile. Dac s-a dispus arestarea preventiv a
nvinuitului, trebuie ca in termen de 24 ore s-i aduca aceasta la cunotin direct sau
printr-un membru din familia acestuia, ori o alt persoan desemnat de nvinuit cnd
nu este gsit la domiciliu. Concomitent cu aceasta obligaie, trebuie s-i asigure
asistena juridic, dac nvinuitul nu are aprtor ales;
s prezinte procurorului in 24 de ore cererile nvinuitului mpotriva msurilor luate cu
privire la persoana sa;
s pun de ndat n libertate nvinuitul dac a fost revocat msura arestrii
preventive i n cazul expirrii termenului de reinere (24 ore), organul de cercetare
penal special dispune eliberarea persoanei reinute prin ordonana de punere in
libertate;
s aduc la cunostin procurorului motivele care determin revocarea eliberrii
provizorii i s asigure luarea msurilor de ocrotire a persoanelor rmase fr
asisten, ce se aflau n grija celor reinui sau arestai preventiv;
s aduca la cunostin nvinuitului, faptul c a fost prelungit termenul de arestare
preventiv. Prelungirea arestrii se aprob numai de instana de judecat n caz de
necesitate i numai cu motive bine ntemeiate. O alt ndatorire ce cuprinde o serie de
obligaii din partea ofierilor desemnai ca organe de cercetare penal special o
reprezint garantarea dreptului la aprare, realizat prin:
aducerea la cunotina persoanei despre fapta ce i se reine n sarcin, ncadrarea
3
juridic a acesteia i asigurarea posibilitilor pentru pregtirea i exercitarea aprrii;
aducerea la cunotina persoanei, nainte de luarea primei declaraii, c are dreptul s
fie asistat de aprtor i s consemneze acest fapt n scris;
asigurarea prezenei aprtorului la ascultarea inculpatului i prezentarea
materialului, n cazurile n care asistena juridic este obligatorie;
s aduc la cunostin aprtorului, n toate cazurile, despre actul de urmrire penal
ce urmeaza a fi efectuat (data, ora);
s nscrie, n toate actele incheiate, meniunea privind prezena aprtorului la
efectuarea actului de urmarire penal;
s asigure meninerea unei relaii permanente a aprtorului cu inculpatul arestat sau
naintarea propunerii (motivate temeinic) procurorului de a interzice contactul ntre
aprtor i inculpatul arestat (dac exist motive de ordin tactic care impun o
asemenea msur);
s asigure toate posibilitile aprtorului de a prezenta plngeri, n situaia n care
cererile sale nu au fost luate n consideraie; ca s administreze probe n aprarea
nvinuitului sau inculpatului.
O alt ndatorire cu caracter general este aceea c, n toate cazurile, poliitii de frontier
au obligaia de a se comporta civilizat, de a respecta demnitatea persoanelor reinute i
cercetate. Acest lucru privete n exclusivitate drepturile omului i se refer la totalitatea
misiunilor pe care le execut poliistii de frontier pentru asigurarea, meninerea i
restabilirea ordinii publice la frontiera de stat.
Constatarea este o activitate de baz n vederea declanrii cercetrii penale la orice
infraciune de frontier.
Prin competenele legale conferite de legislaia intern i o parte din cea extern
(aplicarea unor prevederi de drept internaional public, din tratatele, conveniile, acordurile
i protocoalele de frontier incheiate de Moldova cu statele vecine sau a unor convenii
internaionale cu privire la combaterea fenomenului infracional transfrontalier unde
suntem parte semnatar), poliistii de frontier au misiunea sacr de a menine
inviolabilitatea frontierei de stat i realizarea bunei vecinti cu statele limitrofe. n
funcie de aceast misiune, instituia poliiei de frontier este organizat pe formaiuni
4
teritoriale locale cu responsabiliti intr-o fie lat de 20 km de la linia de frontier, spre
interior. Acest cordon strategic circular este supus, conform legii frontierei de stat, unui
regim juridic ce reglementeaz activitile desfurate de populaia local, cei in tranzit sau
strini, in zona de grani, pe care le-am analizat anterior. n acest spaiu delimitat exact
de lege i imprit de particularitile reliefului pe direcii, sectoare i detaamente de
frontier, poliitii de frontier i execut misiunea de paz, supraveghere i control la
fruntariile rii. n vederea executrii misiunii de ordine public la frontier, toate
formaiunile teritoriale de frontier au sectoare de paz cu responsabiliti n ceea ce
privete organizarea, planificarea, executarea i controlul serviciului de paz, supraveghere
i control de ctre elementele de frontier formate din ofieri, subofieri, maitri militari i
militari angajai pe baz de contract. Toti aceti militari profesioniti, pe timpul serviciului
de paz i supraveghere cu misiuni specifice de observare, cercetare, verificare, control au
i misiunea de a constata svrirea sau ncercarea de producere a infraciunii de trecere
frauduloas a frontierei de stat, a infraciunii de organizare, racolare, ndrumare i
cluzire a unei persoane, dou sau mai multe persoane ori a urmri obinerea de bani sau
alte foloase n scopul trecerii frauduloase i infraciunea de contraband la grani.
Infraciunile de frontier, au fiecare particularitile lor, ceea ce impune o pregtire solid
din partea ofierilor poliiei de frontier investii cu cercetarea penal a acestora.
Constatarea faptei incepe cu elementul de frontier care a descoperit (urmrit i reinut -
dup caz) fptuitorii la grani, n urmtoarea procedur:
aplic tactica poliiei de frontier pentru stabilirea identitii persoanelor, astfel:
se interpune ntre frontier i grupul de persoane, lund msuri de siguran, n
caz c sunt atacai sau c acetia vor s fug;
se legitimeaza prin formula de politee i respect, dup care solicit i verific
actele de identitate. Legitimarea se face cu pruden, la o distanta
corespunztoare (2-3 pasi) fa de persoanele ce se legitimeaz, supraveghind
permanent mprejurimile, examinad cu atenie documentele de identitate i
persoanele suspecte;
stabilete posibila existen a faptei periculoase printr-o scurt evaluare a vechimii
urmelor pe fia de control, cu caracteristicile persoanelor suspecte;
5
pune ntrebri cu privire la existene suspecilor n acel loc, itinerarul parcurs i
destinaia urmtoare. Indiferent de rspunsul acestora, elementul de frontier se
clarific cu privire la existenta unei posibile infraciuni i nu contravenii;
imobilizeaz persoanele suspecte prin alegerea unor mijloace i procedee, cu
discernmnt, dar aplicate cu fermitate, pentru a curma aciunile de atac sau fug de la
locul descoperirii;
raporteaz prin radiotelefon situaia creat pe timpul misiunii lor i solicit
intervenia escortei (element de frontier format din 4-8 militari profesioniti condui
de un ofier sau subofier - dupa caz);
pn la sosirea escortei, elementul de frontier format din 2-3 militari din care unul
este ef, organizeaz paza suspecilor, iar prin tehnica cunoscut, conserv urmele de
pe fia de control, stabilete sensul trecerii, numrul partiilor de urm, felul trecerii,
jaloneaz locul infraciunii i cerceteaz mprejurimile locului, n vederea
descoperirii altor suspeci sau indicii.
Evident este faptul c, prin exemplul ales, aceasta procedur dureaz intre 5-10 minute, dar
sunt cazuri, oferite de practic, cnd fptuitorii sunt reinui dupa organizarea unor aciuni
tactice cu fore importante ca numr i dotare sau cazuri cnd acetia riposteaz cu foc de
arm, pun n pericol viaa si integritatea altor persoane sau sunt organizai n bande bine
dotate auto i telefonie, ce impun poliitilor de frontier s apeleze la o bun cooperare cu
alte fore de ordine public sau cu populaia din sectorul de responsabilitate. n asemenea
cazuri, procedura dureaz, deoarece i administrarea probelor cere timp, discernmnt i un
nalt profesionalism. Revenind la situaia creat poliitilor de frontier, de constatare n
prima faz, derulm activitatea de cercetare la faa locului a faptei de ctre ofierul poliist
de frontier. Dup primirea raportului privind descoperirea fptuitorilor, ofierul desemnat
sau eful detaamentului se deplaseaz mpreun cu escorta la locul producerii faptei.
Primete raportul de la eful elementului de frontier, care l informeaz despre: ora
descoperirii suspecilor, numrul i numele acestora, urmele i indiciile descoperite pe fia
de control i sensul trecerii acestora. Din acest moment ncepe procedura de cercetare la faa
locului desfurat de orice ofier poliist de frontier, ce const n ntocmirea unor acte de
constatare i desfurare a unor activitti, cum ar fi:
6
efectueaz percheziia corporal, sumar n baza art. 130 C. pr. pen. pentru controlul
sumar al mbrcmintei i corpului persoanei prin palpare, respectnd o serie de reguli
tactice. Verific lucrurile gsite n bagajele suspecilor, ridicnd nscrisurile, corpurile
delicte, obiectele, materialele, produsele sau substanele care ar putea fi folosite la
atacarea militarilor ori a altor persoane, la sinucidere sau la facilitarea evadrii;
studiaz urmele i indiciile imprimate pe fia de control;
studiaz cu atenie itinerarul parcurs de fptuitori de la fia de control pn la locul
descoperirii i reinerii de ctre elementele de frontier;
execut fotografierea sau filmarea video a itinerarului parcurs de fptuitori i a
urmelor imprimate pe fia de control sau n alte locuri;
pe o coal ntocmete schia cu locul prinderii fptuitorilor;
ncheie procesul-verbal de cercetare la faa locului, conform prevederilor art. 124 C.
pr. pen.;
comunic suspecilor c vor fi condui la sediul formaiunii teritoriale locale pentru
continuarea cercetrilor (aceasta reprezint un moment psihologic foarte important),
deplasndu-se pe jos sau cu autoturismul. Transportarea trebuie s respecte anumite
reguli tactice pentru a-i mpiedica pe cei condui (transportai) s fug. Dac se opun
transportrii, fptuitorii se imobilizeaz prin nctuare (masura de prevenire i
siguran);
organizeaz i ordon transportarea fptuitorilor la formaiunea de frontier local
pentru continuarea cercetrilor penale. Prin intermediul escortei, ia msuri de paz a
acestora i ordon elementelor de frontier s-i continue misiunea.
Dupa sosirea la sediul formaiunii teritoriale de frontier, fptuitorii sunt condui n
camera destinat continurii i efecturii cercetrii penale. La sediul detaamentului de
frontier, ofierul desemnat continu procedura de cercetare, astfel:
efectueaz percheziia corporal amnunit, ajutat de ali militari sau de persoane de
acelai sex, acolo unde situaia impune;
ia declaraii de la martorii care au vzut suspecii n momentul trecerii frauduloase a
frontierei de stat, conform art. 105 C.pr. pen.; ia declaraie de la fiecare fptuitor;

7
ntocmete dovada de predare-primire a nscrisurilor i obiectelor ridicate de la
fptuitori (activitate ce s-a desfurat la locul faptei i la sediul detaamentului n
prezena fptuitorilor i a martorilor asisteni), conform art. 128 C. pr. pen.;
dup terminarea acestor acte de constatare, care intr n sarcina oricrui ofier poliist
de frontier, sarcina conferit de art. 266 C. pr. pen., ordon msuri concrete de paz
a fptuitorilor pe timpul ct acetia rmn n sediul detaamentului pn la venirea
organului special de cercetare penal de la sectorul de frontier;
la prezentarea organului de cercetare penal special, n cadrul detaamentului de
frontier, raporteaz pe scurt desfurarea faptei produs de fptuitori i pune la
dispoziie cele ase acte de constatare (procesul-verbal de cercetare la faa locului,
schia cu locul prinderii fptuitorilor, dovada de reinere a nscrisurilor i obiectelor,
declaraia fptuitorului, declaraia martorilor, proces-verbal de percheziie).

3. Particularitile percheziiei i ridicrii n cazul infraciunii de contraband

Percheziia este un act de urmrire penal i de tactic criminalistic prin care se caut i
se ridic din anumite locuri sau asupra unor personae obiecte ce prezint importan pentru
descoperirea i administrarea probelor ntr-o cauz penal sau pentru demascarea
infractorului
1.
Un alt specialist apreciaz percheziia ca fiind un act procedural destinat
cutrii i ridicrii unor obiecte care conin sau poart urme ale unei infraciuni, a corpurilor
delicte, a nscrisurilor, fie cunoscute fie necunoscute organului judiciar i care pot servi la
aflarea adevrului
2
.
n condiiile concrete ale cercetrii infraciunilor vamale, percheziiile vor avea ca scop
descoperirea mrfurilor i bunurilor care fac obiectul infraciunii,acte n legtur cu acestea,
sume de bani obinute din valorificarea bunurilor trecute fraudulos peste frontier destinate
s fie folosite pentru noi operaiuni frauduloase sau, pur i simplu, pentru satisfacerea celor
care au participat la activitatea ilicit, acte ce atest transportul mrfurilor ce constituie
obiectul activitii infracionale, coruperea funcionarilor cu atribuii de control, alte acte
1
Nicolae Volonciu, citat.
2
Emilian Stancu, Tratat de criminalistic, Ed. Actami, Bucureti 2001.
8
legate de activitatea infracional. Ca loc de desfurare, vor fi avute n vedere domiciliul
persoanelor implicate, locul de desfurare a activitii unor persoane jurudice, reedina
unor ceteni strini, apatrizi.
Apreciind natura special a bunurilor care constituie obiectul contrabandei calificate
considerm c trebuie subliniat atenia care trebuie acordat pregtirii i efecturii acestei
activiti. n ipoteza pe care o analizm percheziia trebuie efectuat pe baza autorizaiei
procurorului ori n caz de infraciune flagrant - percheziia pe baza declaraiei de
consimmnt o apreciem ca fiind inoportun dar fiind ,,sensibilitatea,, celor la domiciliul
crora ar urma s se desfoare percheziia.
Perchezitiile pot fi clasificate dup mai multe criterii:
locul de efectuare;
temeiul legal;
timpul de efectuare;
persoanele participante;
numrul persoanelor la care se efectueaz.
Etapele efectuarii perchezitiei:
Deplasarea echipei la locul percheziiei se face, cum am precizat, cu operativitate,
pentru realizarea elementului surpriz;
Mijlocul de transport folosit va fi oprit ntr-un loc care s nu fie vizibil din locuita
ce urmeaz a fi percheziionat;
eful echipei va lua msuri de blocare i supraveghere a cilor de acces ale
obiectivului percheziionat;
Intrarea n locul ce urmeaz a fi percheziionat se face potrivit particularitilor
fiecrui caz (se bate la u sau se patrunde n for);
Prevenirea ncercrilor de semnalizare n exterior;
Contracararea aciunilor violente i a ncercrilor de sinucidere;
Percheziia corporal a persoanelor gsite la locul percheziiei;
Punerea sub control a mijloacelor de comunicare cu exteriorul: telefoane, sonerii,
interfoane etc.


9
Perchezitia se va efectua cu minuiozitate, metodic i sistematic, dintr-o anumit
direcie;
n prezena martorilor asisteni, se va solicita persoanei percheziionate s predea
toate bunurile, nscrisurile sau valorile ce au legtur cu cauza penal, precum i cele
deinute contrar dispozitiilor legale.
Se trece apoi la efectuarea controlului n toate ncperile i dependinele, inclusiv n
spaiile folosite n comun cu alte persoane;
Obiectele, nscrisurile sau valorile descoperite vor fi fotografiate, prezentate
martorilor asisteni i persoanei percheziionate, mpachetate i sigilate, cu redarea
locurilor n care au fost gsite sau ascunse;
Descoperirea i clarificarea unor mprejurari negative sau controversate;
Nu se permite ieirea din locuin a persoanelor gsite acolo la nceperea
percheziiei;
Persoanele care intr n locuin n timpul efecturii percheziiei vor fi legitimate i li
se va cere s ramna pe loc;
Dac bunurile descoperite sunt lsate n custodia altei persoane, i se atrage atenia c
nu are voie s le foloseasc, s le nstrineze, s le distrug ori s le schimbe
destinaia, n caz contrar svrsind infraciunile de rupere de sigilii i sustragere de
sub sechestru .
Pe ntreaga durat a percheziiei se va urmri starea emoional a persoanei
percheziionate: dereglarea respiraiei, schimbarea vocii, congestionarea feei, modificarea
timpului de laten, crisparea, efectuarea unor gesturi i micri nefireti etc. Percheziia
trebuie efectuat cu respectarea riguroas a dispozitiilor legale i a regulilor care impun o
comportare civilizat. Fixarea rezultatelor percheziiei potrivit art. 131 alin. 1 C. pr. pen.,
despre efectuarea percheziiei i ridicarea de obiecte i nscrisuri se ntocmete proces-
verbal. Acesta constituie mijloc de prob n procesul penal. Procesul-verbal trebuie s
cuprind, n afar de meniunile prevzute i urmtoarele elemente: data i locul ncheierii;
baza legal a efecturii percheziiei; datele de identificare ale martorilor asisteni; precizarea
faptului c organul judiciar s-a legitimat, a artat scopul sosirii i, dup caz, a prezentat
autorizaia emis de instan; meniuni despre legitimarea persoanelor gsite n locuin;
10
precizarea c i s-a solicitat persoanei percheziionate s predea bunurile, nscrisurile sau
valorile ce intereseaz cauza penal ori pe cele deinute contrar dispozitiilor legale;
rspunsul dat de cel percheziionat; numrul ncperilor, dependinelor, anexelor i spaiilor
folosite n comun, supuse percheziiei; rezultatul cutrilor, obiectele, nscrisurile i valorile
descoperite i locurile unde acestea se aflau; precizarea c obiectele, nscrisurile sau valorile
descoperite au fost artate persoanei percheziionate i martorilor asisteni, au fost
nsemnate spre neschimbare, ambalate i sigilate; meniunea expres c, n afara bunurilor,
nscrisurilor ori valorilor descoperite i descrise n procesul-verbal, nu s-a mai ridicat
altceva; eventuale obiecii ale percheziionatului i martorilor asisteni; condiiile de
luminozitate, ora nceperii i ora terminrii percheziiei.
Efectuarea percheziiilor va ine seama i de considerentele de timp specific, momentul
oportun trebuind s fie valorificat la maxim, orice ntrziere putnd conduce la dispariia ori
mutarea n locuri nedesconspirate a bunurilor sau a documentelor cutate. Desfurarea
activitilor pregtitoare va trebui s contureze informational profilul moral i
temperamental celor la domiciliul crora ar urma s se efectueze percheziia, caracteristicile
cldirii care urmeaz s fie percheziionat, posibilitile de blocare pentru efectuarea
activitii, remarcabil fiindc orice eroare ori superficialitate manifestat putnd conduce la
ratarea ntregii activiti.
n ceea ce privete procesul verbal, n care se materializeaz rezultatele activitii, trebuie
subliniat importana consemnrii caracteristicilor cantitative i calitative ale bunurilor
descoperite, actele descoperite, cine sunt proprietarii i cine sunt persoanele ndreptite s
dispun cu privire la folosirea locuinelor, garajelor, sediilor, depozitelor, complexelor
comerciale care au fost percheziionate. Tot n cuprinsul procesului verbal trebuie
consemnate i declaraiile persoanelor ascultate, cu privire la provenirea i gsirea bunurilor
descoperite.
Ridicarea de obiecte si nscrisuri
Ridicarea de obiecte i nscrisuri este definit ca activitatea de urmrire penal i de
tactic criminalistic prin intermediul creia organul de urmrire sau instana de judecat
asigur obiectele i documentele ce pot servi ca mijloc de prob n procesul penal.

11
Obiectele i nscrisurile ce pot servi ca mijloc de prob n procesul penal pot fi
clasificate astfel:
obiecte i nscrisuri care au fost folosite ori erau destinate s serveasc la
savrirea infraciunii;
obiecte ce reprezint produsul infraciunii;
obiecte i nscrisuri care contin sau poart o urm a faptei comise;
orice alte obiecte i nscrisuri care pot servi la aflarea adevrului n cauza investigat.
Ca si percheziia, ridicarea de obiecte i nscrisuri are caracterul de procedeu auxiliar de
descoperire i strngere a unor mijloace de prob.

4. Concluzii i recomandri
n mod firesc, odat cu cercetarea unui domeniu, aprofundnd la un nivel rezonabil
problematica specific, devine necesar s i exprimi o opinie personal, pertinent la modul
cum funcioneaz i impactul sistemului de norme juridice asupra realitii obiective,
realitate din care face parte i n cadrul creia i desfoar activitatea organele judiciare.
Situaia criminogen, inclusiv n domeniul combaterii infraciunilor transfrontaliere,
legate de corupie i protecionism, sunt consecine ale urmtorilor factori:
lacune n desfurarea reformelor care la rndul lor au favorizat criminalizarea
economiei, acumularea capitalului tenebru i apariia criminalitii organizate,
diferenierea social brusc;
necorespunderea bazei de drept a activitii judiciare i de control i supraveghere,
fluctuaia de cadre, nesoluionarea problemelor de asigurare juridic, tehnico-
material, financiar;
transparena frontierei de stat moldo-ukrainene, fapt ce a generat ptrunderea i
depasarea liber n ar a elementelor criminale, includerea Moldovei n sfera
intereselor narcomafiei internaionale, a traficanilor de armanent, muniii i materiale
explozibile, a banilor i hrtiilor de valoare false;
activitatea comunitilor transnaionale i naionale care folosesc teritoriul,
potenialul, resursele i cetenii Moldovei n interese criminale;

12
coruperea funcionarilor din organele de putere, cele de drept i de control, extinderea
diferitor abuzuri de serviciu i nclcri de lege;
nihilismul juridic al populaiei, ntiprirea n cunotina maselor a stereotipului de
comportament ilicit, nencrederea n capacitatea organelor de drept de a proteja
interesele persoanei, ale societii i ale statului.
ntru combaterea mai eficient a corupiei se propune :
efectuarea expertizei criminologice a fiecrei legi, ordonane, hotrri de Guvern,
pentru excluderea condiiilor, care ar putea genera aciuni de corupie i fraude
financiare;
adoptarea unei legi cu privire la confiscarea bunurilor provenite pe cale infracional;
perfecionarea legislaiei privind activitatea financiar i modalitatea de nregistrare
i funcionare a agenilor economici;
sporirea responsabilitii pentru falsul de documente i falsul n acte publice;
depunerea declaraiilor pentru tranzacii estimate la mai mult de 10 mii lei pentru
persoanele juridice, cu indicarea provenienei lor, i de 5 mii lei pentru persoanele
fizice;
elaborarea i implementarea unui circuit integru al bazelor de date ale Inspectoratului
Fiscal, Departamentului Vamal, Camerei de Comer i Industrie, Camerei de
Liceniere, Departamentului Tehnologii Informaionale;
crearea unei baze de date despre persoanele i organizaiile care au fost identificate
de organele de drept c practic activiti ilicite;
cooperarea eforturilor organelor de drept ale Republicii Moldova cu activitile
structurilor internaionale n privina combaterii criminalitii transfrontaliere;
modificarea legislaiei penale i procesuale penale care ar prevede restituirea
sumelor bneti i bunurilor materiale celor de la care persoanele cu funcii de
rspundere extorcheaz mit.
Contrabanda este una din cele mai grave nclcri svrite n sfera raporturilor juridice
vamale, fiindc prin comiterea ei se tenteaz sau se lezeaz efectiv valorile sociale de
maxim importan pentru ordinea public i pentru interesele legitime ale cetenilor
Republicii Moldova, precum i ale celor strini i apatrizi, aflai sub jurisdicie.
13
Consecinele contrabandei cele mai importante sunt urmtoarele:
Contrabanda duneaz intereselor economice ale statului, deoarece pentru mrfurile
respective nu se achit taxele i impozitele vamale necesare.
Contrabanda prejudiciaz monopolia comerului extern (n domeniile unde aceasta
mai exist).
Se creaz pericolul securitii obteti (n cazurile contrabandei de armament, droguri
.a.).
Prin contrabanda cumulat cu evaziunea fiscal se ntreine i se dezvolt economia
tenebr.
Incriminarea contrabandei mai este necesar reieind din obligaia statului de a
nu leza drepturile i interesele cetenilor si (n special cele din domeniul vamal).
De asemenea, n irul argumentelor poate fi inclus i faptul existenei unui ir de
convenii i tratate internaionale care stopeaz circulaia internaional a diferitor
substane .


5. Bibliografie :
1. Emilian Stancu - ,,CRIMINALISTICA, vol.2, ELEMENTE DE TACTIC
I METODOLOGIE CRIMINALISTIC,, Tipografia Universitar Bucureti, 1983;
2. Gabriel Ion Olteanu ,,Cercetarea contrabandei i a altor infraciuni ce implic
trecerea frontierei de stat,, 2004;
3. Ana Maria Maftei ,,Tactica efecturii percheziiei i ridicarea de obiecte i
nscrisuri,, (Teza de master).






14