SC CEPROHART SA BRAILA

BRAILA, B-DUL AL.I.CUZA nr.3

J09/469/1991

CUI: R 2269251

RAPORT CURENT

Conform RegulamentuluiCNVM nr.1 din 2006

Data raport : 25.06.2013

Denumire emitent : SC CEPROHART SA BRATLA

Sediu social : Braila, B-dulAL.l.Cuza nr,3

Tel/fax : 0239679713/ 0239680280

Nr. si data inregistrarii la ORC Braila : J09/469/1991

CIF : RO 2269251
Gapital social subscris si varsat este 697.347,50 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC CEPROHART SA BRAILA

BVB- Piata RASDAQ

Evenimente de raportat

Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor . Hotarari adoptate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile

la

prima convocare,

in data de 21.06.2013, La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC CEPOHART

SA

BRAILA au participat personal si prin reprezentanti un numar de trei actionari ce detin un numar

de 248.345 actiuni, reprezentand 89, 0320

o/o

din capitalul social al SC CEPROHART SA BRAILA.

Avand in vederea propunerile Consiliului de Administratie corespunzatoare ordinii de zi,

materialele prezentate si dezbaterile din cadrul lucrarilor adunarii generale, Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor SC CEPROHART SA BRAILA, a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea AGAO nr.1 121.06.201 3

Art.1 Constituirea garantiilor/ gajurilor aferente creditului de investitii in valoare de 2.250.000 lei,
asupra Cladirii instalatiei de hartie si asupra mijloacelor fixe: lnstalatie preparare a materialului si
lnstalatie de fabricare a hartiei, active si mijloace fixe proprietate a SC Ceprohart SA Braila;

Art.2 lmputernicirea Directorului General si a Directorului Economic sa reprezinte SC Ceprohart

SA Braila in relatia cu banca finantatoare - BRD SG Sucursala Braila, in vederea semnarii tuturor
documentatiilor aferente contractarii creditului de investitii in valoare de 2.250.000 lei.

Art.3 Aprobarea datei de 09.07.2013, ca data de inregistrare.

Hotararea AGAO nr.2121.06.201 3

Art.1 Vanzarea activului

imobil si teren aferent) Sectia Microproductie Constanta aflat

in

patrimoniul SC Ceprohart SA Braila, In urmatoarele conditii:

prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, conform

prevederilor OUG nr.BB/1997 R. cu completarile si modificarile ulterioare si dispozitiile HG
577 12002, art.'t 06

0;

valoarea de pornire a licitatiei este de 245.896 euro, exclusiv TVA si este aprobata

de Consiliul de Administratie al societatii in baza raportului de evaluare intocmit de

catre

evaluatorul autorizat Darian DRS SA Cluj Napoca;

plata integrala in termen de maxim 30 zile de la data licitatiei;

plata se va face in lei, ( calculat la cursul BNR din ziua facturarii );
garantia de participare la licitatie 5 % din pretul de pornire;

comisia de licitatie va

fi compusa din 3 (trei) membri, din care 1 (un reprezentant

AAAS) si 2 (doi) desemnati de societate;

destinatia sumei rezultate din vanzarea activului, va fi in conformitate cu prevederile

OUG 88/1997 R arl.26, privind privatizarea societatilor comerciale, cu completarile si modificarile

ulterioare.

Arl.2 Aprobarea datei de 09.07.2013 ca data de inregistrare.

Art.3

lmputernicirea conducerii executive a societatii sa duca la indeplinire prezenta HoI.AGAO

nr.2 din data de 21.06.2013, implicit formalitatile legale de publicare, conform Legii nr.31/ 90
republicata , modificata si completata ulterior.

Hotararea AGAO nr.3121.06.201 3

Art.1

Punctele 4,5,6 de pe ordinea de zi a AGAO din data de 21.06.2013, vor face obiectul

ordinei de zi si dezbaterilor unei AGAO ce se va convoca ulterior.

Art.z Aprobarea datei de 09.07.2013 ca data de inregistrare.

Art.3 lmputernicirea conducerii executive a societatii sa duca la indeplinire prezenta HoI.AGAO
nr.3 din data de 21.06.2013, implicit formalitatile legale de publicare, conform Legii nr.31/ 90
republicata , modificata si completata ulterior
Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Hotarari adoptate.

Adunarea Generala Extraordinara

Actionarilor si-a desfasurat lucrarile

la

prima

convocare, in data de 21.06.2013. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC

CEPOHART SA BRAILA au participat personal si prin reprezentanti un numar de trei actionari ce

detin un numar de 248.345 actiuni, reprezentand 89, 0320 o/" din capitalul social al SC
CEPROHART SA BRAILA.

Avand in vederea propunerile Consiliului de Administratie corespunzatoare ordinii de zi,

materialele prezentate si dezbaterile din cadrul lucrarilor adunarii generale, Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor SC CEPROHART SA BRAILA, a adoptat urmatoarea hotarare:

Art.1. Aprobarea modificarii/ completarii art.3 din actul constitutiv al SC Ceprohart SA Braila,
respectiv, completarea obiectului de activitate al Sucursalei Suceava cu urmatoarele activitati:
1712

- Fabricarea

1812

1814

- Legatorie si servicii conexe;

hartiei si cartonului;

Alte activitati de tiparire n.c.a;

- Comert cu ridicata nespecializat;

581 1 - Activitati de editare a cartilor;
5812 - Activitati de editare de ghiduri, compendii,
4690

5829 6202 6399 5819

6820

liste de adrese si similare;

Alte activitati de editare;

Activitati de editare a altor produse software;
Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
Alte activitati de servicii informationale n.c.a;

- lnchirierea

- Activitati
7120 - Activitati
7112

si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;

de testari si analize tehnice;

- Cercetare- dezvoltare in biotehnologie;

7220 - Cercetare - dezvoltare in stiinte sociale si umaniste;
7211

7320

- Activitati
7810 - Activitati
7820 - Activitati
7830

de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

ale agentilor de plasare a fortei de munca;
de contractare, pe baze temporare, a personalului;

Servicii de furnizare si management a fortei de munca;

- Activitati combinate de secretariat;

8219 - Activitati de fotocopiere, de pregatire
8211

a documentelor si alte activitati specializate

de secretariat;
8230

8299 8559 8532

Arl.2

Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;

Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a;
Alte forme de invatamant n.c.a

- lnvatamant

secundar, tehnic sau profesional.

lmputernicirea D-nei Negreanu Violeta, salariata Sucursalei Suceava a SC Ceprohart SA

Braila, in functia de Sef Sucursala, sa reprezinte Sucursala Suceava in demersurile legale privind
completarea obiectului de activitate la ORC Suceava.

Art.3

Aprobarea datei

de 09.07.2013 ca data de inregistrare.

Art.4

lmputernicirea juristului SC Ceprohart SA Braila, D-na Dulgheru Geta sa procedeze la

publicarea la MO partea a lV- a si inregistrarea prezentei HOT.AGAE din data de 21.06.2013 la

ORC Braila

SC CEPROHART SA BRAII.A

Presedintele Consiliului de Adm inistratie

Adrian Gheorghe Nita

SC CEPROHART SA

BRAILA

J09l649lr99t
CUI: RO 2269251

HOTARAREA AGAO nr.l

din data de 21.06.2013

BRAILA, intruniti in sedinta AGAO

din data de21.06.2073,reprezentand un cvorum de 89,0320 % din capitalul social al societatii,
in conformitate cu prevederile Leg.nr.31190 republicata, modificata si completata ulterior si cu
Reprezentantii actionarilor SC CEPROHART SA

continutul mandatelor lor de reprezentare, hotarasc:

Art.1

Constituirea garantiilor/ gajurilor aferente creditului de investitii in valoare de 2.250.000

de hartie si asupra mijloacelor fixe: Instalatie preparare a
materialului si Instalatie de fabricare a hartiei, active si mijloace fixe proprietate a SC Ceprohart
SA Braila;

lei, asupra Cladirii instalatiei

Art.2 Imputernicirea Directorului General si a Directorului Economic

sa reprezinte SC Ceprohart

SA Braila in relatia cu banca linantatoare - BRD SG Sucursala Braila, in vederea semnarii tuturor
documentatiilor aferente contractarii creditului de investitii in valoare de 2.250.000 lei.

Art.3

Aprobarea datei de 09.07.2013 ca data de inregistrare.

Secretar AGAO

/]

/Arit
', +''

L',

Presedintele Consiliului de Administratie

al SC Ceprohart

SC CEPROHART SA

BRAILA

J09l649ll99l
CUI: RO 2269251

HOTARAREA AGAO nr.2

din data d,e 21.06.2013
Reprezentantii actionarilor SC CEPROHART SA BRAILA, intruniti in sedinta AGAO
din data de27.06.2013,reprezentand un cvorum de 89,0320 % din capitalul social al societatii,

in conformitate cu prevederile Leg.nr.31190 republicata, modificata si completata ulterior si cu

continutul mandatelor lor de reprezentare, hotarasc:

Art.l

Vanzarea activului ( imobil si teren aferent) Sectia Microproductie Constanta aflat in

patrimoniul SC Ceprohart SA Braila, in urmatoarele conditii:

- prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, conform

prevederilor OUG nr.8817997 R. cu completarile
dispozitiile HG 57712002, art.106 - 110;

si

modificarile ulterioare si

TVA si este aprobata de

Consiliul de Administratie al societatii in baza raportului de evaluare intocmit de

valoarea de pornire a licitatiei este de 245.896 euro, exclusiv

catre evaluatorul autorizat Darian DRS SA Cluj Napoca;

plata integrala in termen de maxim 30 zlle de la data licitatiei;

plata se va face in lei, ( calculat la cursul BNR din ziua facturarii );

garantia de participare la licitatie 5 % din pretul de pornire;

comisia de licitatie va fi compusa din 3 (trei) membri, din care 1 (un reprezentant
AAAS) si 2 (doi) desemnati de societate;

destinatia sumei rezultate din vanzarea activului, va fi in conformitate cu prevederile

OUG 8B/1997 R art.26, privind privatizarea societatilor comerciale, cu completarile
si modificarile ulterioare.

Art.Z

Aprobarea datei de 09.07.2013 ca data de inregistrare.

Art.3

Imputernicirea conducerii executive a societatii sa duca la indeplinire prezenta

Hot.AGAO nr.2 din data de 21.06.2013, implicit lbrmalitatile legale de publicare, conform Legii
m.37190 republicata, modificata si completata ulterior.
Secretar AGAO
t"'/

/ ./

Presedintele Consiliului de Administratie

t"

/,'

I;1/,4
-. .{Uti tlrt '
;1.

i\,

SC CEPROHART SA

BRAILA

J09l649lt99t
CUI: RO 2269251

HOTARAREA AGAO nr.3

din data de21..06.2013

BRAILA, intruniti in sedinta AGAO

din data de 21.06.2013, reprezentand un cvorum de 89,0320 % din capitalul social al societatii,
in conformitate cu prevederile Leg.m.31190 republicata, modificata si completata ulterior si cu
Reprezentantii actionarilor SC CEPROHART SA

continutul mandatelor lor de reprezentare, hotarasc:

Art.l

Punctele 4,5,6 de pe ordinea de

zi a AGAO din data de 2L.06.2013, vor face obiectul

ordinei de zi si dezbaterilor unei AGAO ce se va convoca ulterior.

Art.Z

Aprobarea datei de 09.A7,2013 ca data de inregistrare.

Art.3

Imputernicirea conducerii executive a societatii sa duca la indeplinire prezenta HoI.AGAO

nr.3 din data de 21.06.2013, implicit formalitatile legale de publicare, conform Legli nr.31.l 90
republicata, modificata si completata ulterior.

Secretar AGAO

/fr'6

Presedintele Consiliului de Administratie

rt SA Brail

^t'
//-u)

i-

"(-.'q\

3 f:fnoHARr

SC CEPROHART SA

BRAILA

J09l649lt99t
CUI: RO 2269251

HOTARARTA AGAE
din data de 21.06.2013
Reprezentantii actionarilor SC CEPROHART SA BRAILA, intruniti in sedinta AGAE
din data de 27.06.2013, reprezentand un cvorum de 89,0320 % riin capitalul social al societatii,

in confbrmitate cu prevederile Leg.nr.31190 republicata, modificata si completata ulterior si cu

continutul mandatelor 1or de reprezentare, hotarasc:

Art.l

Aprobarea modificarii/ completarii art.3 din actul constitutiv al SC Ceprohart SA Braila,

respectiv, completarea obiectului de activitate al Sucursalei Suceava cu urmatoarele activitati:

1772- Fabricarea hartiei si cartonului;
7872

- Alte activitati

1814

Legatorie si servicii conexe;

4690

Comert cu ridicata nespecializat;

5811

- Activitati de editare a cartilor;

5812

- Activitati de editare de ghiduri,

5819

- Alte activitati

5829

- Activitati

de editare a altor produse software;

6202

- Activitati

de consultanta in tehnologia informatiei;

6399

- Alte activitati

6820

7112

- Activitati

de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;

7120

- Activitati

de testari si analize tehnice:

72lI

de tiparire n.c.a;

compendii, liste de adrese si similare;

de editare;

de servicii informationale n.c.a;

Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

-Cercetare- dezvoltare in biotehnologie;

7220

7320

- Activitati de studiere a pietei si de sondare

7810

- Activitati

Cercetare

dezvoltare in stiinte sociale si umaniste;

a opiniei publice

ale agentilor de plasare a fortei de munca;

1820

- Activitati

7830

de contractare, pebaze temporare, a personalului;

Servicii de furnizare si management a fortei de munca;

8271- Activitati combinate de secretariat;

8219

- Activitati de fotocopiere, de pregatire

a documentelor si alte activitati specializate

de secretariat;

de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;

8230

- Activitati

8299

- Alte activitati

8559

- Alte forme de invatamant

B53Z

de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a;

n.c.a

Invatamant secundar, tehnic sau prof'esional.

Art.Z

Imputernicirea D-nei Negreanu Violeta, salariata Sucursalei Suceava a SC Ceprohart SA

Braila, in functia de Sef Sucursala, sa reprezinte Sucursala Suceava in demersurile legale privind
completarea obiectului de activitate la ORC Suceava.

Art.3

Aprobarea datei de 09.07.2013 ca data de inregistrare.

Art.4

Imputernicirea juristului SC Ceprohart SA Braila, D-na Dulgheru Geta sa procedeze la

publicarea la MO partea a IV- a si inregistrarea prezentei HOT.AGAE nr.1 din data de
2I.06.2073 la ORC Braila

Secretar AGAE

/'-*',,'' tt

/"4![4',

Presedintele Consiliului de Administratie