Ghid Rise Project Follow The Money

REP.
MOLDOVA
PROPRIETAR
PROXY
ROMNIA
PROXY
COMPANIE
PROXY
PROXY
CIPRU
GHID DE INVESTIGA|II
FOLLOW THE MONEY |1
Ghid de investigaie jurnalistic n

Romnia i Republica Moldova
Autor: Ionu Stnescu

Au contribuit: Paul Radu, Daniel Bojin, Mihai Munteanu, Ion Preac, Alina
Radu, Alina urcanu i Cristi Ciuperc
Coperta: Quickdata.ro
Realizarea acestui proiect a fost posibil datorit contribuiei generoase a poporului american prin
Departamentul de Stat al Statelor Unite. Coninutul cade n responsabilitatea RISE Project i nu
reflect n mod necesar opiniile Departamentului de Stat al SUA sau ale Guvernului American.
___________________________________________________________________
FOLLOW THE MONEY |2
Cuvnt nainte
Ghidul RISE Project conine o sum de instruciuni adresate, n primul
rnd, jurnalitilor de investigaie care intenioneaz s obin
informaii despre persoane, companii sau litigii din Romnia i
Republica Moldova.
Sursele de informare din ambele ri sunt prezentate n paginile care
urmeaz. Pe lng acestea, ghidul descrie i tehnici de investigaie
care pot fi folosite pentru a afla informaii despre firme din zone
offshore precum Cipru, firme n spatele crora se ascund personaje
controversate din ambele ri.
Ghidul are la baz experiena jurnalitilor de la RISE Project i
reprezint ncercarea noastr de a pune la dispoziia altor
investigatori tehnicile de documentare folosite de organizaia
noastr.
Scrierea ghidului a fost posibil datorit unui grant oferit RISE Project
de ctre Ambasada SUA din Bucureti.
FOLLOW THE MONEY |3
Cuprins
Contents
Condamnai n Romnia, afaceriti n Republica Moldova ........................................................................... 4
Cum se ascund? ............................................................................................................................................ 9
Cum s cutm date despre companii i patronii lor .................................................................................. 12
Registrul Comerului din Romnia, site-ul portal.onrc.ro....................................................................... 13
Cum s cutm o firm, dup criteriul numelui, pe portal.onrc.ro .................................................... 17
Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan fizic .............................................................. 26
Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan juridic .......................................................... 30
Cutri dup criteriul numelui unui administrator ............................................................................. 33
Cutri dup criteriul adresei unei firme ............................................................................................ 35
Istoricul unei firme. Istoricul unui asociat sau administrator ............................................................. 38
Dosarul complet al unei firme ............................................................................................................ 42
Companiile offshore, principalul mod de opacizare a acionariatelor ................................................... 46
Ce sunt acelea companii din jurisdicii offshore?................................................................................ 47
Alte surse de informaie ......................................................................................................................... 51
Republica Moldova: Camera nregistrrii de Stat ................................................................................... 53
Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul asociailor .............................................. 56
Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul administratorilor ................................... 58
Cutri n baza de date a CS, dup criteriul adresei firmei................................................................ 64
Cutri n baza de date a CS, dup criteriul rii partener ................................................................ 65
Cum aflm, gratuit, numele directorului unei firme, adresa i obiectul ei de activitate ........................ 68
Ct de rentabil este o firm ....................................................................................................................... 78
Portalul www.mfinante.ro ...................................................................................................................... 78
Republica Moldova: datele din bilan sunt confideniale ....................................................................... 90
Bursa de Valori Bucureti, o alt surs de date despre companii........................................................... 90
Romarhiva, date despre datoriile firmelor sau ale persoanelor fizice .................................................... 95
Instanele de judecat i dosarele lor, mine de aur pentru jurnaliti....................................................... 101
Romnia: cutri pe platforma portal.just.ro ....................................................................................... 102
Fia unui dosar, pe portal.just.ro ...................................................................................................... 114
Site-urile instanelor de judecat i dosarele penale ....................................................................... 121
Cum citim un dosar ........................................................................................................................... 131
Cum copiem file dintr-un dosar ........................................................................................................ 134
Cum intrm n posesia sentinelor dintr-un dosar ............................................................................ 134
Posibilitatea de a obine rechizitorii on-line ..................................................................................... 136
Greeli ntlnite n documentele judiciare........................................................................................ 136
Site-urile instanelor din Republica Moldova, portalul courts.justice.md ............................................ 138
Cum verificm cine se afl n spatele ONG-urilor ..................................................................................... 148
Romnia: cutri n Registrul Naional al ONG-urilor ........................................................................... 149
Registrul ONG-urilor, registrul conexiunilor ..................................................................................... 154
Republica Moldova: Cutri n Registrul de Stat al Organizaiilor Necomerciale ................................. 155
Cum ajungem de la pagina web a unei firme, la proprietarii firmei ......................................................... 165
Romnia: cutri pe www.rotld.ro ....................................................................................................... 166
Republica Moldova: cutri pe www.nic.md ........................................................................................ 172
Cum s cutm n trecutul unui site de Internet .................................................................................. 177
De la o marc la proprietarul ei................................................................................................................. 189
Romnia: cutri pe bd.osim.ro............................................................................................................ 189
Republica Moldova: cutri pe agepi.gov.md....................................................................................... 201
FOLLOW THE MONEY |4
Condamnai n Romnia, afaceriti n Republica Moldova

Aeroportul Internaional Chiinu. 2 martie 2012. Avionul Tarom se
urnete ncet spre pista de decolare, n cursa sa zilnic de sear. O
or i-un sfert. Att dureaz, n medie, zborul Chiinu-Bucureti. O
or i-un sfert n care cei trei pasageri de clasa business discut
relaxat, ntrerupi doar de stewardesele care trec printre ei cu pahare
de vin. Toti sunt romni. Doi dintre ei cltoresc mpreun. Cu al
treilea s-au ntlnit n salonul VIP de la Plecri. Apoi, aterizare,
control paapoarte, band rulant de bagaje. Cnd trio-ul prsete
aeroportul din Otopeni, doi schimb glumie, iar cellalt afieaz o
plictiseal plenar pe chip.
Gabriel Bivolaru (stnga) i Paul Petre rdea se ntorc mpreun de

la Chiinu.
FOLLOW THE MONEY |5
Cei trei pasageri de la Business Class au n comun ani de pucrie

pentru fraude i implicri n scandaluri publice. Pentru fiecare nume
din paaport, exist ns o carte de vizit diferit.
Paul Petre rdea. Grizonat i brbos, rdea i poart statura
masiv spre parcarea Otopeni, opintindu-se n cruciorul cu valize.
Din 2010 pn n prezent, el cltorete frecvent n Republica
Moldova. Are afaceri la Chiinu. La Bucureti, ns, rdea este
inculpat n dosarul penal al uneia dintre cele mai mari fraude bancare
din istoria Romniei: cazul BCR Novaci soldat cu un prejudiciu de
peste 50 milioane de euro. Trimis n judecat de procurorii DNA,
rdea a fost condamnat la 8 ani i ase luni de nchisoare. La data
scrierii acestui material, sentina nu e definitiv. rdea nu este la
prima sa coliziune cu legea. nainte de 1989, pe vremea lui Ceauescu,
el a fost condamnat pentru trafic de influen si nelciune. Ulterior,
a mai fost implicat i n scandalurile Bankcoop, Euro Tombola i
Tombola TVR. Acum patru ani, Paul Petre rdea a fost implicat n
afaceri cu aur african, ncercnd s cumpere 100 de kilograme de aur
din Tanzania. rdea mai e i martor-cheie n dosarul n care Dan
Diaconescu, patronul OTV, este acuzat de antaj.
Gabriel Bivolaru. mbracat casual, solid, brunet, cu barba tuns la
centimetru i o borset Vuitton n dotare, Gabriel Bivolaru ascult
amuzat ce vorbete rdea n drumul lor spre uile culisante din
aeroport. n ultimul an, Bivolaru a intrat des n Republica Moldova cu
avionul dar i cu limuzina lui de lux, Mercedes S 500.Fost deputat PDSR
(actualul PSD), Bivolaru a primit apte condamnri la nchisoare
n ultimii zece ani. Cea mai grav acuzaie: a prejudiciat Banca
Romn de Dezvoltare cu 2.200 de miliarde de lei vechi. n cauz a
fost cercetat asociata i soia sa, Mona de Freitas dat n urmrire
internaional. Justiia a dovedit c Gabriel Bivolaru este specializat n
FOLLOW THE MONEY |6
escrocherii economice: nelciune, uz de fals, fals n nscrisuri sub

semntur privat etc. Altfel spus: emitere de cecuri fr acoperire sau
paapoarte, tampile, ordine de plat toate contrafcute. Dup ce
pedepsele penale primite de Bivolaru s-au contopit, n timp ce
altele au fost graiate, fostul parlamentar a fost eliberat condiionat
n februarie 2007. A stat n nchisoare doar doi ani i 10 luni. Reeaua
Bivolaru este transfrontalier i opereaz prin companii nfiinate, n
special, n zonele offshore. Constant, gruparea a activat n domeniul
tranzaciilor cu petrol. O face i acum.
Liviu Ni. Flegmatic, Nia pare c nu se grbete niciodat. i car
agale geanta de umr prin aeroport, iar constituia sa atletic l face
s par pugilist. i el cltorete frecvent n Moldova, alturi de
Gabriel Bivolaru.Liviu Ni fost arestat n 1999 i condamnat pentru
c a emis cecuri fr acoperire n valoare de peste 60 de miliarde de
lei vechi, prejudiciind rafinria Petrobrazi (SNP Petrom) atunci,
ntreprindere de stat. Anchetarea lui Ni a detonat un scandal
naional n 2000. El a declarat procurorilor c banii alimentau
conturile Partidului Democrat (actualul PDL), aflat la guvernare n
acei ani. Legtura dintre Liviu Ni i partid era chiar asociatul su din
firma SunOil Company prin care s-a comis frauda: deputatul Corneliu
Ruse decedat n 2005. Investigaia a condus i la ali lideri PDL:
Radu Berceanu (atunci, ministrul Industriilor), Nicolae Sticulescu
(secretar de stat la Industrii) i Gheorghe Albu (deputat i trezorier
PDL). Pentru toi acetia, procurorii au disjuns un dosar separat, dar
nimeni n-a mai fost trimis n judecat. Pe scurt, schema Sunoil era
simpl: lua carburani de la Petrom cu preuri prefereniale i i
revindea mai scump altor societi de stat. Ni a fost eliberat
condiionat n 2001. n 2004, preedintele Ion Iliescu l-a graiat prin
decret prezidenial. Ulterior, Ni a reintrat n afaceri de anvergur la
adpostul companiilor offshore.
FOLLOW THE MONEY |7
n ultimii ani, cei trei pasageri de lux ai cursei Tarom i-au expatriat
interesele dincolo de grania de est a Uniunii Europene.
Exemple precum cel de mai sus, spicuit dintr-o serie de investigaii
realizate de RISE Project, mai sunt. Nu numai infractorii romni i
mut afacerile dincolo de Prut, ci micarea are loc i n sens invers.
ntre Romnia i Moldova are loc un continuu import-export de
afaceri ntre care se amestec i posibile modele infracionale.
Acestea pot fi depistate i prezentate opiniei publice prin cooperare
ntre jurnalitii din cele dou ri i prin folosirea unor tehnici
avansate de investigaie.
Aceasta este i menirea ghidului pe care l citii: s ofere jurnalitilor
acces la tehnici de investigaie i s creeze o punte de colaborare
ntre reporterii de pe ambele maluri ale Prutului. Manualul nostru
descrie n amnunt strategii i unelte on-line i offline care pot fi
folosite pentru a investiga crima organizat i corupia din cele dou
ri.
Ghidul publicat de RISE Project le prezint ziaritilor din Romnia i
din Republica Moldova cteva instrumente de lucru care i vor ajuta
s strng informaii despre oameni de afaceri, firmele lor i litigiile
n care au fost implicai, informaii cu care vor putea completa
tabloul adesea lacunar al evenimentelor din viaa cotidian.
Dar s revenim la cei trei foti condamnai romni care au cltorit la
Chisinu. Reporterii RISE Project au bnuit, imediat dup observarea
celor trei pe aeroport, c acetia s-ar fi putut deplasa n capitala
Republicii Moldova pentru a iniia noi afaceri. RISE Project a iniiat o
investigaie care demonstreaz eficiena combinrii observaiei
directe cu tehnici de investigaie online i cu metode clasice ale
jurnalismului de anchet precum interviul.
FOLLOW THE MONEY |8
Baza de date a Camerei nregistrrii de Stat, instituie echivalent

Registrului Comerului din Romnia, a indicat reporterilor RISE Project
faptul c Paul Petre rdea nfiinase la Chiinu, n iulie 2011, o
firm denumit Galisa-Lux. Tot el nfiinase aici, dar cu zece ani mai
devreme, i o alt companie, Job Shipping 2001.
n ambele societi comerciale, rdea era asociat cu alt romn,
Marian Budi ntreprinztor care, potrivit bazei de date a
Registrului Comerului din Romnia, deinea afaceri n turism i n
sectorul caselor de schimb valutar. Nu asociaii romni ai lui rdea
erau, ns, partea spectaculoas a informaiilor oferite de cele dou
baze de date, ci asociaii lui moldoveni.
n firma Galisa-Lux, alturi de rdea i de Budi, aprea ca acionar
i Liliana Bodorin, soia lui Igor Bodorin ef al Serviciului de
Protecie i Paz de Stat din Republica Moldova, instituie echivalent
SPP-ului romnesc. Ineditul nu se oprea aici. Galisa-Lux era o
companie care se pregtea s organizeze n Republica Moldova un joc
televizat de Bingo, dup tiparul celor pe care rdea le mai pusese pe
picioare i n Romnia - i care se ncheiaser prin scandaluri de
pomin, ctigtorii neprimindu-i, pn la urm, premiile promise.
Intervievnd protagonitii acestei afaceri, aflate nc n faz incipient,
reporterii RISE Project au reuit s afle ntreaga desfurare
de fore presupus de exportarea jocului de Bingo n Republica
Moldova. Mai important, au reuit s arate publicului cititor care este
adevrata fa a celui care, ndeprtndu-se de trecutul lui penal din
Romnia, ar fi urmat s dea drumul, peste puin timp, cu surle i
trmbie, unui joc Bingo pe canalul TV Moldova 1, principalul post al
televiziunii publice de la Chiinu. Dup dezvluirile RISE Project,
exportul jocului Bingo n grila de programe a televiziunii
moldoveneti nu a mai avut loc.
FOLLOW THE MONEY |9
Cum se ascund?
Politicienii corupi i lumea interlop sunt foarte inventivi cnd vine vorba
de a ascunde sau a investi bani provenii din fraud, pgi, trafic de
droguri sau de persoane sau orice alt tip de infracionalitate. Jurnalistul
sau investigatorul care ncearc s dea de urma acestor bani i s scoat
adevrul la iveal trebuie s neleag cum funcioneaz sistemele create
de gruprile infracionale.
Ghidul de fa i propune si ajute pe cei interesai n descifrarea unor
structuri complicate prin care banii murdari ajung s fie investii n vile
impuntoare, maini de lux sau n diverse investiii de anvergur. Firmele
offshore i interpuii (numii i persoane-paravan sau proxies) sunt dou
dintre metodele cele mai folosite de ctre infractori sau oficiali corupi
care vor s-i ascund implicarea n afaceri controversate.
Boris Devdier, un cetean moldovean n vrst de 20 de ani, este un
astfel de interpus sau proxy. Reporterii de la RISE Project au gsit
numele lui Devdier n dou dosare judiciare n care acesta era listat ca
reprezentant al unor companii implicate n fraud i splare de bani
n Romnia. n primul dintre dosare, Devdier era reprezentantul
legal al unor firme de tip offshore din statul american Delaware,
firme implicate ntr-o fraud de multe milioane de dolari pus la
punct de anturajul lui Sorin Ovidiu Vntu, un cunoscut afacerist,
condamnat, din Romnia care a deinut i instituii de media n Republica
Moldova. n cel de-al doilea dosar, Devdier era menionat drept
reprezentantul unei alte firme din Delaware care a importat ilegal bijuterii
i ceasuri elveiene de lux n valoare de peste apte milioane de dolari.
F O L L O W T H E M O N E Y | 10
Cu toate c aprea att n dosare ct i n documentele firmelor implicate

n fraud, Boris Devdier nu avea habar despre aceste afaceri ilicite.
Identitatea sa a fost folosit de adevraii organizatori ai infraciunilor
pentru ca ei s tearg orice indiciu care putea sa-i conduc
pe anchetatori pe pista real. "Nu am auzit niciodat de aceste companii",
le-a spus Devdier reporterilor RISE Project. El i-a adus ns aminte c i-a
dat o copie dup paaportul su unui anume "Mario", un individ care i-a
promis c l poate ajuta s obin cetenie romn i un paaport care
i-ar fi permis s cltoreasc fr viz pe teritoriul Uniunii Europene.
"Mario" nu a mai intrat niciodat n legtur cu Devdier ns numele
tnrului moldovean a aprut n documentele unor companii implicate n
fraude. Povestea lui Boris Devdier poate fi citit pe larg AICI, ns cazul lui
nu este singular.
Gruprile de criminalitate organizat se folosesc tot timpul de
identiti furate pentru a spla bani i pentru a-i terge urmele. Dup
cum menionam anterior i firmele de tip offshore, adic firmele
nfiinate n ri sau teritorii care asigur anonimizarea adevrailor
proprietari, sunt ingrediente de baz n disimularea afacerilor
ilegale.
n Romnia i Moldova cele mai folosite firme offshore sunt cele
nfiinate n Cipru, Insulele Virgine Britanice sau Delaware.
Aceste companii devin acionare ale unor firme nfiinate local, firme
care la rndul lor sunt implicate n afaceri de diverse tipuri. Un
exemplu documentat de Rise Project este cel al televiziunii Publika TV
din Chiinu. Postul TV moldovenesc era deinut de o firm din
Chiinu numit Stiri Media Grup care este deinut de o firm de tip
offshore din Noua Zeeland numit Rochdale care la rndul ei se afl
n proprietatea unui ir lung de alte companii. Publika TV a fost parte
a imperiului media construit n Romnia i Moldova de acelai Sorin
Ovidiu Vntu menionat anterior. Povestea complet a Publika TV poate
fi citit AICI.
Oameni precum Vntu construiesc structuri foarte complexe

ca s-i ascund implicarea n media.
Firmele offshore i interpuii sunt uzitai n orice afacere n care
politicieni sau afaceriti corupi vor s-i ascund prezena - de la
privatizri aranjate la infraciuni violente sau atacuri de tip raider
asupra unor alte firme sau bnci. Crearea acestor firme sau a unor
structuri de afaceri foarte complicate nu ar fi ns posibil fr
concursul unor avocai specializai n domeniul nfiinrii firmelor
offshore. Acetia constituie legtura dintre gruprile de crim
organizat, funcionarii corupi i multe dintre afacerile murdare care
au loc n jurul nostru. De aceea vechiul slogan jurnalistic "follow the
money"-"urmrete banii" poate fi modificat acum n alt slogan de tipul
"urmrete avocatul".
n concluzie, investigatorii trebuie s stea cu ochii pe firmele
offshore, pe interpui i pe avocai fiindc acetia pot conduce spre
personajele din umbr care trag cu adevrat sforile.
n cele ce urmeaz v prezentm, una cte una, bazele de date care
pot fi utile n procesul de investigaie.
Cum s cutm date despre companii i patronii lor

Att n Romnia, ct i n Republica Moldova, putem obine, online,
date oficiale despre companii. n ambele ri, registrul firmelor a fost
organizat n aa fel nct este disponibil oricrei persoane interesate
s afle informaii despre proprietarii unei societi comerciale.
Accesul la cele dou registre este, ns, condiionat de ncheierea unui
contract de prestri servicii cu instituiile respective i de efectuarea
unor pli anticipate, din care se va deduce, de fiecare dat, taxa
perceput pentru eliberarea oricrei informaii.
n Romnia, datele despre firme sunt gestionate de o instituie care
se numete Oficiul Naional al Registrului Comerului. Pagina web
care gzduiete motorul de cutare al acestei baze de date este
portal.onrc.ro.
n Republica Moldova, informaiile despre firme sunt gestionate de
Camera nregistrrii de Stat. Site-ul motorului de cutare al CS poate
fi accesat la adresa webinfo.cis.gov.md.
Registrul Comerului din Romnia, site-ul portal.onrc.ro

Portal.onrc.ro este un ghieu electronic al Oficiului Naional al
Registrului Comerului (ONRC).Prin intermediul lui, utilizatorii pot
relaiona cu aceast instituie ca i cum s-ar deplasa, fizic, la adresa
ei. Site-ul este adresat att celor care, asemenea ziaritilor, l folosesc
pentru a afla informaii despre companii, ct i celor care
interacioneaz cu ONRC n calitate de oameni de afaceri.
Spre deosebire de alte asemenea portaluri din Europa, mult mai
flexibile, ca s putem efectua cutri pe site-ul portal.onrc.ro,
trebuie, n prealabil, s ncheiem un contract scris, de furnizare
servicii, cu ONRC i s pltim, n conturile acestei instituii, o sum de
minimum 300 de lei. Formularul acestui contract se gsete pe
portal.onrc.ro. El trebuie completat n dou exemplare i trimis, prin
pot, la sediul central al Registrului Comerului. Unul dintre
exemplare ne va fi returnat, dup semnarea i nregistrarea lui de
ctre funcionarii ONRC.
Dup ncheierea contractului, pentru a efectua cutri pe
portal.onrc.ro, contul deschis on-line va trebui alimentat cu bani.
Instruciuni clare ale felului n care se ncheie un contract cu ONRC i
ale felului n care se alimenteaz contul cu bani pot fi gsite AICI.
Abia dup ce vom ncheia un contract cu ONRC i vom alimenta
contul cu minimum 300 de lei, vom putea s efectum cutri n
aceast baza de date, vnnd nume de firme, patroni, sedii i
directori.
Ca s ajungem la motorul de cutare propriu-zis al portal.onrc.ro, trebuie

s accesm rubrica Recom online, aflat pe primul rnd al coloanei din
stnga ecranului, aa cum se poate vedea mai jos.
Accesnd rubrica Recom online, vom fi ntmpinai de imaginea de

mai jos:
Vom selecta opiunea Furnizare informaii, aflat n centrul barei

de meniu, i vom obine ecranul urmtor, cel prin intermediul cruia se
efectueaz cutrile propriu-zise n baza de date a ONRC.
Dup cum putem vedea, interfaa ONRC ne permite s efectum

cutri dup criterii multiple:
- dup numele firmei adic s cutm o anume firm n baza de
date a ONRC;
- dup adres (strad) adic s cutm firmele care au adres
precis;
- dup asociat persoan fizic sau persoan juridic adic s
cutm acele firme care au ca asociat (acionar) o persoan
fizic/juridic precis;
- dup administrator persoan fizic sau persoan juridic - adic
s cutm acele firme care au ca administrator o persoan
fizic/juridic precis.
Pentru a cuta dup oricare dintre aceste criterii, trebuie s selectm

semnul + care le nsoete i s completm rubricile care vor
deveni, astfel, disponibile.
Nota bene: cutrile noastre pot fi restricionate la nivelul unui jude.
Tot ce trebuie s facem n acest sens este s alegem din lista aflat n
partea superioar a ecranului oricare dintre judeele Romniei sau
oraul Bucureti.
Aceast limitare a cutrilor este foarte necesar atunci cnd cutm
n baza de date a ONRC entiti cu nume extrem de comune (de ex:
Ion Popescu, Gheorghe Ionescu, SC ALBA SRL etc), de felul crora n
Romnia exist cteva zeci sau sute. De asemenea, este util cnd
cutm entiti despre care avem puine date de identificare de
exemplu, doar numele de familie sau doar o parte a numelui
respectivei societi comerciale i este necesar introducerea unor
filtre de cutare, dac dorim ca rezultatul cutrii noastre s nu
constea dintr-un numr prea mare de date returnate.
Cum s cutm o firm, dup criteriul numelui, pe portal.onrc.ro

Pornind de la interfaa afiat n imaginea precedent, s cutm
mpreun, pe portal.onrc.ro, firma Adevrul Holding, cea care
editeaz cotidianul Adevrul.
Fiind o cutare dup numele firmei, vom accesa semnul +din
dreptul criteriului firma. Vom obine imaginea de mai jos:
Practic, interfaa ne cere una dintre datele de identificare ale

companiei: fie numrul de nregistrare de la Registrul Comerului
(primul rnd), fie codul unic de identificare al firmei (al doilea rnd),
fie numele firmei (al treilea rnd). Pe cel de-al treilea rnd, vom scrie
numele firmei (Adevrul holding).
Apoi, ne vom deplasa n josul ecranului, vom accesa opiunea Caut
firme i vom obine un rezultat, afiat i el n subsolul ecranului:
Site-ul ne arat c a fost gsit o singur firm Adevrul holding n

Romnia. La nivel rezumativ, ne sunt prezentate i datele ei de
identificare: numr de nregistrare la Registrul Comerului
(J40/14119/2006), codul unic de identificare (18990288) i adresa
(Bucureti, Sectorul 2). Ca s obinem fia ei trebuie s bifm micul
ptrat din stnga, ca n ecranul de mai sus.
Dup ce bifm csua din stnga numelui firmei, accesm opiunea
Adugare n lot filme. Vom fi condui la urmtorul ecran:
Ajuni aici, trebuie s bifm din nou csua din stnga numelui firmei
i s selectm opiunea Furnizare informaii. Vom ajunge la
urmtorul ecran, intitulat Generare raport firm.
Aici, site-ul ne pune s alegem ntre dou pachete de informaii. Unul
mai mic, intitulat Informaii punctuale de baz, pentru care,
evident, vom plti mai puini bani. Iar altul mai mare, intitulat
Informaii punctuale extinse, pentru care vom plti mai mult.
n dreptul fiecruia dintre cele dou pachete, sunt descrise
informaiile care ne vor fi livrate n funcie de alegerea noastr.
n acest caz, dac vom bifa Informaii punctuale de baz i vom

accesa opiunea Genereaz, vom fi anunai c trebuie s pltim 8
lei pentru a ni se comunica fia firmei.
Dac vom bifa Informaii punctuale extinse i vom accesa opiunea
Genereaz, vom fi anunai c trebuie s pltim 24 de lei.
Vom alege a doua variant, a informaiilor extinse, vom face plata i
vom fi anunai c putem descrca, de pe site, fia companiei de care
suntem interesai.
Ca s obinem fia companiei trebuie s accesm opiunea

Download
Odat descrcat pe calculator, fia poate fi deschis. Ea arat n felul
urmtor:
n prima parte a documentului, ne sunt prezentate datele de

identificare ale firmei: numrul de ordine n Registrul Comerului
(J40/14119/2006), codul unic de identificare (18990288), data
nregistrrii ultimei meniuni referitoare la componena asociailor.
Puin mai jos, n cuprinsul documentului descrcat, gsim date
despre asociai, administratori i sediile secundare ale Adevrul
Holding. O parte dintre acestea sunt prezentate n imaginile
urmtoare.
n acest print screen, poate fi vzut meniunea unuia dintre asociai

(Premium News SRL - 99,93%) i al unuia dintre administratori
(Gabriela Carmen Enescu). Mai jos, gsim un fragment din lista celor
41 de adrese de sedii secundare ale Adevrul holding.
n print-screen-ul de mai sus, pot fi vzute trei dintre punctele de

lucru ale Adevrul Holding. Ele apar ca fiind nregistrate n ClujNapoca, pe strada Bucureti, n Iai, pe Bulevardul Tudor
Vladimirescu, i n Timioara, pe strada Mercy.
Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan fizic

Am vzut cum se obine fia unei firme de la Registrul Comerului.
Este cea mai direct i mai comun interogare care poate fi fcut n
baza de date a ONRC atunci cnd, n timpul unei documentri, ne
mpiedicm de numele unei firme i vrem s aflm cine sunt patronii
si.
Putem ns adresa portalului ONRC i o ntrebare n oglind celei de

mai sus. Mai precis, cte firme deine un anumit patron, la cte
companii are acesta pri sociale sau aciuni?
Atunci cnd vrem s aflm date despre patronul unei firme, prin
intermediul portalului ONRC, cutarea va arta n felul urmtor:
- S spunem c dorim s aflm care sunt companiile n care este
implicat cea mai mare dintre fiicele magnatului Dan Voiculescu,
Camelia Voiculescu.
Ne vom ntoarce la interfaa care permite cutri n baza de date a
ONRC i vom deschide submeniul Asociat, acionar persoan fizic.
Vom scrie aici, la rubrica Nume persoan: Voiculescu Camelia, aa
cum apare mai jos.
Apoi, vom accesa opiunea Caut firme aflat n josul ecranului.

Interfaa ne va returna 40 de rezultate. Numele Camelia Voiculescu
apare n 40 de firme din Romnia, doar c, judecnd dup data de
natere a acesteia, n patru dintre firmele afiate n list este vorba
de o alt Camelia Voiculescu dect cea pe care o cutm.
Atunci cnd cutarea ia sfrit, site-ul ne afieaz o imagine ca cea de
mai jos:
Putem vedea, n lista de mai sus, celebrele Antene ale familiei

Voiculescu firmele care controleaz staiile TV cu acelai nume.
(Ultima dintre companiile cuprinse n aceast list, Avision Strategy
Consulting, este deinut de o alt persoan, cu un nume apropiat
Voiculescu Dolores Adina Camelia).
Dac am dori s obinem fiele firmelor Cameliei Voiculescu, tot ce ar

trebui s facem este s urmm etapele parcurse anterior, cnd am
descrcat de pe portal.onrc.ro informaiile companiei Adevrul
holding.
La final, am obine un fiier word cu cteva zeci de pagini,
cuprinznd datele tuturor celor 36 de firme n care apare Camelia
Voiculescu. Informaiile acestor firme vor fi afiate unele n
prelungirea altora.
Firete, acesta este doar un inventar parial al firmelor controlate de
Camelia Voiculescu. El cuprinde doar acele societi comerciale la
care fata cea mare a lui Dan Voiculescu deine pri sociale n nume
propriu.
Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan juridic
Dac am dori s facem o list ct mai complet a companiilor prin

care Camelia Voiculescu deruleaz afaceri ar trebui s verificm,
printre altele, i societile comerciale la care cele 36 de firme de mai
sus dein, la rndul, lor pri sociale sau aciuni.
Pentru a face lucrul acesta o cercetare de rutin atunci cnd
investigm afacerile unui anumit personaj trebuie s folosim o alt
funcie din cadrul interfeei pe care portal.onrc.ro ne-o pune la
dispoziie: aceea de a efectua cutri dup criteriul Asociat, acionar
persoan juridic.
Plecnd de la cazul de mai sus, s cutm, dup acest criteriu, firmele
care au ca asociat (acionar) compania Antena TV Group SA. Vom
apsa semnul + din dreptul opiunii Asociat, acionar persoan
juridic i, n chenarul intitulat Denumire, vom scrie (integral sau
parial) numele firmei ale crei participaii dorim s le aflm. n cazul
de fa, antena tv group.
Vom obine rezultatul urmtor:
Vedem, astfel, c societatea Antena TV Group SA la care Camelia

Voiculescu este acionar deine pri sociale la firma Vip Air SRL.
Ct la sut deine Camelia Voiculescu din Vip Air SRL am putea afla
doar dac am descrca de pe portal.onrc.ro fiele cu acionarii
ambelor firme invocate mai sus: i Antena TV Group SA, i Vip Air
SRL.
Cutri dup criteriul numelui unui administrator

Site-ul ne permite, cum am spus deja, s aflm i lista companiilor la
care o persoan (sau o firm) este administrator. S cutm, de
exemplu, firmele pe care le conduce Nicolae Pepy mna dreapt a
controversatului Nicu Ghear.
Ne ntoarcem la interfaa de pe care se efectueaz cutri la ONRC,
apsm semnul + din dreptul rubricii Administratori persoane
fizice i suntem ntmpinai de ecranul de mai jos:
Vom scrie, la rubrica Nume persoan, numele pepy nicolae, apoi

vom apsa Caut firme. Site-ul ne va returna rezultatul de mai jos:
Cum vedem, exist doar dou firme n care Nicolae Pepy apare ca
administrator: Disprofarm SRL i Euro Utimex SRL. Dac dorim s
obinem fiele lor, tot ce trebuie s facem este s urmm paii
descrii anterior.
Un articol n care a fost descris conexiunea dintre Nicu Ghear i FC
Barcelona, prin intermediul lui Nicolae Pepy, a fost publicat de RISE
Project n februarie 2012. El poate fi citit AICI.
Cutri dup criteriul adresei unei firme

Aa cum am putut observa, site-ul ONRC permite efectuarea de
cutri dup criteriul adresei. Asta nseamn c putem afla firmele
care au sedii comune. Este un mijloc foarte util de a gsi firmele unui
personaj care, de obicei, se ascunde n spatele a tot felul de
paravane: rude, angajai sau companii offshore.
Un foarte bun exemplu n acest sens sunt firmele magnatului George
Constantin Punescu, implicat, n anii 1990, n afaceri extrem de
controversate.
Punescu i familia lui apar, nominal, n puine societi comerciale,
multe dintre firmele lor fiind controlate de entiti tere. Majoritatea
acestor entiti tere au, ns, au un numitor comun adresa:
Bucureti, Strada Cristian Popiteanu nr. 2-4.
Ca s ilustrm acest tip de cutare, vom scrie, aadar, numele strzii

i numrul potal la care trebuie s se gseasc sediul firmelor
cutate. n plus, vom selecta oraul Bucureti, pentru a restrnge aria
cutrilor noastre. (Evitm, n felul sta, s ni se comunice firmele
nregistrate n alte orae, la adrese care au acelai nume cu aceasta).
Apoi, vom selecta opiunea Caut firme. Interfaa ONRC ne va
returna 50 de firme care ndeplinesc acest criteriu. Firme care au
sediul sau puncte de lucru la adresa Cristian Popiteanu nr. 2-4,
Bucureti.
Printre cele 50 de companii care au aceast adres, se afl Punescu Group

SA, Olferryboat SA, News Television Romania SRL etc. n aceast
list vom gsi chiar i PFA-ul actriei Monica Brldeanu, iubita fiului
mai mic al lui George Constantin Punescu, Marius alias Bobby
Punescu.
Desigur, faptul c 50 de firme au aceeai adres nu ine loc
demonstraiei c aceste societi comerciale au acelai patron i se
gsesc n sfera de influen a familiei Punescu. Demonstraia
aceasta poate fi fcut gsind i alte similariti n structura
companiilor: studiindu-le administratorii, cenzorii, obiectele de
activitate, istoricele (despre istorice, mai jos) etc.
Totui, o adres comun e un indiciu foarte preios n timpul

documentrii unui articol de investigaii un mod de a nu pierde din
vedere firme care, la o examinare sumar, par strine omului de
afaceri pe care l investigm.
Istoricul unei firme. Istoricul unui asociat sau administrator

Toate datele pe care le-am obinut pn acum de la ONRC, n urma
cutrilor prezentate mai sus, prezint situaia la zi a firmelor i a
persoanelor pe care le-am luat ca reper.
Am vzut care sunt acionarii de azi ai Adevrul Holding, am vzut
n cte firme este acionar azi Camelia Voiculescu i la cte firme
este administrator azi Nicolae Pepy.
Acesta e doar ultima imagine dintr-o serie ale crei secvene, n rest,
ne lipsesc. Nu tim cine a fost n trecut acionar la Adevrul
Holding, nu tim la ce firme a fost acionar Camelia Voiculescu n
trecut i nu tim la ce firme a fost administrator n trecut Nicolae
Pepy.
ONRC ne ofer posibilitatea de a afla aceste necunoscute.
Practic, putem afla toate numele care s-au perindat, de-a lungul
timpului, prin acionariatul sau conducerea unei firme. Altfel spus,
putem afla istoricul unei companii. (De asemenea, putem afla i prin
cte firme s-a perindat, ca acionar sau administrator, o persoan
fizic sau o companie - adicistoriculunui asociat sau al unui
administrator.)
Istoricul unei companii poate fi solicitat i on-line, pe portal.onrc.ro.

O descriere a felului n care el se poate obine se gsete AICI.
Mai jos, putei vedea pasaje din istoricul unei companii care face
afaceri pe picior mare cu produse sanitare.
Firma se numete Medicarom Group, ns nu acesta a fost
ntotdeauna numele ei. Toate schimbrile pe care le-a suferit, sub
aspectul numelui, al acionarilor i al administratorilor ne sunt
dezvluite de istoricul ei, dup cum putem constata n imaginile de
mai jos.
Iniial, firma Medicarom Group s-a numit Bucureti Comimpex. A fost

nfiinat pe 13.12.1994 i, pentru mai puin de zece zile, a avut ca
asociat unic o fat care abia absolvise liceul, Fulga Dinu.
Admnistratorul ei - de asemenea, pasager - a fost avocata Codrua

Cazacu.
Din imaginile urmtoare, coninute n istoricul Medicarom Group,
putem nelege c cele dou persoane, Fulga Dinu i Codrua Cazacu,
au avut rol doar de interfa, fiind nlocuite repede de ctre o firm
offshore din Anglia i, respectiv, de ctre un cetean britanic.
n aceast imagine se poate vedea cum, la data de 21.12.1994, adic

dup doar nou zile de la nfiinarea firmei, Fulga Dinu s-a retras din
poziia de asociat unic, fiind nlocuit de Parkfern Limited (Marea
Britanie, Londra)
n imaginea de mai sus, se poate vedea c, la aceeai dat,

21.12.1994, i Codrua Cazacu a fost revocat din poziia de
administrator, locul ei fiind luat de Michael Lewis John Selby, un
cetean britanic.
n aceeai imagine, se poate vedea, de asemenea, i c, trei ani mai
trziu, n 1997, firma i-a schimbat denumirea din Bucureti
Comimpex n Medicarom Group.
Istoricul firmei ne arat i ultima metamorfoz petrecut n

acionariatul Medicarom Group: substituirea asociatului unic
Parkfern Limited (Marea Britanie) cu Selinvest Trading (Insulele
Virgine Britanice). Aceast substituire s-a petrecut n data de
30.09.1999.
Dosarul complet al unei firme

n privina datelor pe care le putem obine de la Registrul Comerului
despre o firm, putem spune c exist un maxim; uncel mai de sus
nivel pe care l pot atinge solicitrile noastre.
Acest maxim e reprezentat de cererea dosarului complet al unei

firme, aa cum este denumit aceast solicitare n documentele
tipizate ale Registrului Comerului. Dosarul complet al unei firme se
mai numete idosarul cu certificatele de meniuni.
Dosarul acesta al certificatelor de meniuni cuprinde toate actele
pe care contabilul sau juristul unei societi comerciale le-a depus dea lungul vremii la Registrul Comerului: acte civile ale acionarilor i
administratorilor, acte de proprietate, specimene de semnturi,
certificate de motenire, procuri, contracte de cesiune, sentine ale
instanelor judectoreti etc. ntr-un cuvnt, un material documentar
abundent referitor la firma de care suntem interesai.
Dosarul complet al unei firme poate fi cerut numai dac ne deplasm
fizic la biroul judeean al ONRC, corespunztor jurisdiciei n care este
nregistrat firma pe care o cutm.
Dac, de exemplu, firma este din Medgidia, vom putea cere dosarul
complet al acesteia doar de la Registrul Comerului Constana; dac
firma este din Cmpina, vom cere dosarul ei complet de la Registrul
Comerului Prahova. Dac firma e nregistrat n Bucureti, firete,
vom cere dosarul cu certificatele de meniuni de la Registrul
Comerului Bucureti.
n funcie de istoricul firmei, de ct de mult s-au schimbat asociaii ei
de-a lungul timpului, de ct de multe sedii a avut, dosarul acesta e
mai gros sau mai subire. n consecin, suntem taxai cu mai muli
sau cu mai puini bani pentru obinerea lui.
n Decembrie 2012, RISE Project a observat c o firm de servicii

arhitecturale avea foarte multe proiecte n centrul Bucuretiului.
Cutnd s afle cui aparine aceast firm de proiectare i cine a
deinut-o n trecut, ziaritii RISE au aflat, din istoricul acestei
companii, c, vreme de cinci ani, din 2001 pn n 2006, proprietara
societii comerciale a fost Ligia Popoviciu mama omului de afaceri
Gabriel Aurel Popoviciu alintat de apropiai Puiu Popoviciu.
Popoviciu este cel mai important proprietar de cldiri i terenuri din
Bucureti, fiind, actualmente, trimis n judecat pentru felul n care a
intrat n posesia a 224 de hectare situate n nordul Capitalei.
Patronul de azi al firmei de proiectri este ns un arhitect. Alturi de
colectivul profesional pe care l conduce, el proiecteaz multe cldiri
de birouri, spaii comerciale i apartamente n centrul
Bucuretiului. Cele mai multe dintre acestea l au ca beneficiar pe
magantul Popoviciu.
Pentru a afla ct mai multe informaii despre firma aceasta de
arhitectur, RISE Project a cumprat, contra unei taxe de 72 de lei,
dosarul ei complet de la Registrul Comerului Bucureti. Astfel, a
intrat n posesia unei mape cu aproximativ 450 de pagini de acte.
Documente foarte utile pentru investigarea trecutului acestei
companii i, implicit, a trecutului antreprenorial al lui Popoviciu.
Printre cele 450 de pagini, se gseau i actele de cesiune a firmei,
actele prin care, n 2006, compania fusese cumprat de arhitect de
la mama magnatului, Ligia Popoviciu. Mai jos, putei vedea unul
dintre aceste acte:
FOLLOW
MONEY 145
Actul de cesiune dintre Ligia Popoviciu i actualul proprietar al firmei
(Putei citi investigaia care s-a bazat pe acest document pe site-ul

RISE Project, AICI.)
n acelai dosar cu certificate de meniuni putea fi vzut cum se
nfiinase, cu 18 ani n urm, firma respectiv, care fusese sediul ei
iniial, numele ei iniial, cine i fuseser administratorii i acionarii
fondatori etc.
Practic, aceste documente ne artau cine sunt cei care au gravitat n
jurul lui Puiu Popoviciu nc de la nceputul carierei lui
antreprenoriale, nume pe care azi, pe baza datelor disponibile curent
la Registrul Comerului, ne-ar fi imposibil s le asociem cu acest
controversat om de afaceri.
Companiile offshore, principalul mod de opacizare a

acionariatelor
Am prezentat, mai sus, cum se poate afla cine sunt patronii unei
companii, folosind baza de date a Registrului Comerului din Romnia
sau pe cea a Camerei nregistrrii de Stat din Republica Moldova.
Trebuie spus ns c, n multe cazuri, faptul c tim cine este
asociatul/acionarulunei firme nu ne ajut deloc s naintm pe calea
ntrebrii cui aparine aceast afacere? Fie pentru c patronul
respectivei afaceri se folosete de interpui ca s se ascund rude
obscure, necunoscute de nimeni; avocai special pltii pentru asta
fie pentru c se folosete de companii din jurisdicii offshore.
Ce sunt acelea companii din jurisdicii offshore?
Cu o exprimare simplist, acestea sunt firme nfiinate n ri sau

regiuni administrative autonome - situate pe tot cuprinsul globului
pmntesc unde legea permite anonimizarea, ascunderea
proprietarilor unei companii.
Felul n care aceast anonimizare se face difer de la caz la caz.
Fie c, n jurisdicia respectiv, nu este posibil interogarea bazei de
date a registrului comerului de ctre teri, fie c legea din jurisdicia
respectiv permite ca aciunile unei persoane s fie deinute de nite
avocai sau contabili, care, contra unor sume de bani, i asum
misiunea de a obscura beneficiarul real al unor afaceri.
n lume, exist cteva zeci de jurisdicii offshore, de la Cipru pn la
Noua Zeeland.
Cea mai frecvent jurisdicie offshore utilizat de afaceritii din
Romnia i din Republica Moldova este, datorit proximitii ei,
Cipru.
Pn n 2004, jurisdicia cipriot era ct se poate de opac: nimeni nu
putea cere informaii despre patronii unei companii nfiinate n
aceast ar. Dup aderarea Cipriului la Uniunea European, accesul la
aceste informaii a devenit posibil, iar azi anonimizarea practicat
n Cipru ine doar de faptul c beneficiarii reali ai unor companii se
pot ascunde n spatele unor avocai i contabili.
n tabelul de mai jos, putei vedea o statistic oficial a jurisdiciilor

din care provin companiile offshore care fac afaceri n Romnia.
Potrivit acesteia, exist 5.121 de companii cipriote care dein
participaii n companii din Romnia.
Statistica de mai jos a fost transmis RISE Project de ctre ONRC i
prezint situaia corespunztoare zilei de 30 septembrie 2012.
Total ROMANIA
Bahamas
Belize
Cipru
Elvetia
Gibraltar
Hong-Kong
Insula Man
Insulele Cayman
Insulele Virgine Britanice
Liechtenstein
Luxemburg
Malaezia
Malta
Marea Britanie
Mauritius
Noua Zeeland
Panama
Seychelles
Singapore
Vanuatu
Societati comerciale cu
participare straina
Total exprimat in moneda

nationala
Nr.
mii Lei
183980
115779135,4
27
36
5121
2348
55
58
21
16
360
206
726
26
94
4580
12
45
218
176
42
2
5828,7
279195,6
7301195,0
2984135,4
290804,1
28384,0
318,6
10990,7
366190,3
3318695,5
3363519,3
1202,3
72988,6
2532395,5
2321,9
2205,9
222376,9
65053,9
188580,3
32,7
Iat, mai jos, cum este menionat prezena unei firme offshore din
Cipru n acionariatul unei companii din Romnia. E vorba de
offshore-ul DCI Walbridge Partners Ltd, nregistrat n Cipru, la

Limassol. Aceast societate deine 79,63% din capitalul ntreprinderii
Mefin Sinaia o uzin specializat n fabricarea de pompe de injecie.
Mefin Sinaia este o companie condus, ncepnd cu 2003, anul

privatizrii sale, de omul de afaceri Gheorghe Valentin Barba. Acesta
este vr primar cu Mihaela Geoan, soia lui Mircea Geoan, ministru de
externe al Romniei ntre 2001 i 2004, adic n perioada n care
statul a vndut aceast ntreprindere.
RISE Project a vrut s afle cine se ascunde n spatele DCI Walbridge
Partners Ltd. Prin intermediul Organized Crime and Corruption
Reporting Project (occrp.org), organizaie de pres la care RISE
Project este afiliat, a obinut din Cipru fia acestei companii.
Fia include directorii i acionarii iniiali ai DCI Walbridge Partners
Ltd., precum i numele celor care au deinut pri sociale de-a lungul
timpului.
n prezent, tabloul acionarilor acestui offshore este urmtorul:
Gheorghe Valentin Barba (vrul Mihaelei Geoan), Ignolia Limited (un

alt offshore cipriot) i Walbridge International (o companie din
Detroit, SUA) sunt acionarii DCI Walbridge Partners Ltd.
Dup ce facem suma aciunilor deinute de cele trei pri, ajungem la
concluzia c Gheorghe Valentin Barba are, n prezent, 50,7% din
capitalul social al acestui offshore, ceea ce nseamn c este cel care
controleaz deciziile administrative ale firmei cipriote, proprietar a
uzinei Mefin Sinaia.
Pn la publicarea informaiilor de mai sus, Gheorghe Valentin Barba

era cunoscut doar ca director al Mefin Sinaia. Formal, timp de nou
ani, de la preluarea Mefin Sinaia de ctre DCI Walbridge Partners Ltd,
nu s-a tiut dac rudele lui Geoan au devenit, n 2003, i proprietare
ale uzinei, nu doar directori.
Obinnd fia acestei firme, RISE Project a putut arta c Barba este i
proprietar al Mefin. Chiar cel mai important dintre patronii acestei
foste ntreprinderi de stat.
RISE a mai artat c nc din 2003, cnd fabrica a fost privatizat,
Barba a deinut 9% din firma cipriot care a preluat compania
romneasc.
Articolul rezultat n urma acestei documentri a fost intitulat
Afacerile familiei Geoan i poate fi citit AICI.
Alte surse de informaie

Toate sursele de date prezentate mai sus sunt contra cost, acesta
fiind un obstacol pentru ziaritii care lucreaz pe cont propriu sau
pentru cei din redacii care nu i pot permite s plteasc factura
pentru accesul la aceste servicii.
Pe Internet pot fi gsite, ns, informaii despre acionariatul unei
companii i prin simple cutri efectuate cu Google. Tot ce trebuie s
facem este s cutm numele firmei respective, scriind n bara de
cutare a Google, mpreun cu numele companiei, i sintagma
monitorul oficial. Doar c informaiile sunt incomplete i nevalidate.
Putem merge direct la surs. De peste un deceniu, Monitorul Oficial
ofer o variant electronic chiar mai generoas n informaii dect
pagina web a Registrului Comerului.
De aici putem afla detalii legate de cesiuni de aciuni sau pri sociale operate
n SA-urile sau SRL-urile romneti: decizii ale asociailor sau ale acionailor,
hotrri ale administratorilor etc. Partea a IV-a din Monitorului Oficial este
foarte util pentru c i nominalizeaz pe reprezentanii oficiali ai companiilor
offshore, informaie pe care Registrul Comerului nu o livreaz online.
O alt seciune a Monitorului Oficial (partea a Vl-a) ofer informaii legate de
achiiile publice i include companiile care au ctigat astfel de contracte.
Ambele pri ale Monitorului Oficial sunt tot contra cost.
i Monitorul Oficial din Republica Moldova are o seciune special privind
evenimentele importante din activitatea societilor comerciale, dar ea va fi
disponibil online doar din decembrie 2013.
Pentru aceste baze de date ale Monitoarelor Oficiale din cele dou state vom
scrie un capitol separat n acest an. Tot atunci vom include i modul n care
poate fi folosit baza de date a Buletinului Insolvenei precum i alte
instrumente de documentare.
Buletinul Insolvenei este o surs util atunci cnd ncercm s aflm
beneficiarii reali ai unor companii aflate n procedura de faliment. Lichidatorii
sau administratorii judiciari pot raporta aici cine sunt beneficiarii reali ai
unor companii i ce interpui au folosit ei.
Republica Moldova: Camera nregistrrii de Stat

Din 2012, exist i n Republica Moldova posibilitatea de a efectua,
on-line, interogri n baza de date a companiilor. Aici, n Republica
Moldova, instituia corespondent a Oficiului Naional al Registrului
Comerului se numete Camera nregistrrii de Stat (CS).
Spre deosebire de informaiile puse la dispoziie de ONRC, datele
furnizate de CS despre companii sunt mult mai puine. De exemplu,
nu ne sunt comunicate datele de natere ale asociailor i ale
administratorilor, ci doar numele lor. Acesta e un neajuns major: ori
de cte ori ne vom lovi de personaje cu aceleai nume, nu vom avea
cum s verificm suplimentar identitatea acestora, deci nu vom
putea dovedi c cele dou nume identice se refer, de fapt, la una i
aceeai persoan. Mai mult dect att, nu vom cunoate niciodat
vrsta asociailor i a administratorilor, un indiciu foarte important
atunci cnd ncercm s stabilim relaii de rudenie de tipul printecopil sau cnd vrem s ne facem o idee despre potenialul trecut al
celor de care suntem interesai.
O alt lacun major a datelor furnizate de CS se refer la informaiile
despre companiile organizate ca societi pe aciuni (SA). Practic, CS
nu furnizeaz situaia la zi, n cote procentuale, a proprietarilor unei
societi pe aciuni menionnd c aceast eviden acionarilor este
inut de societatea comercial nsi.
Exemplele pot continua: nu ne este oferit adresa sediului

acionarilor persoane juridice, ci doar numele acestora; nu ne sunt
oferite adresele punctelor de lucru ale unei companii, iar cutrile
care vizeaz adresa unei firme iau n calcul doar sediul acesteia; cu
excepia cifrei de afaceri, nu ne sunt oferite niciun alt fel de date din
bilanul contabil al companiilor.
n ciuda minusurilor sale, interfaa on-line a CS ofer o opiune care
lipsete motorului de cutare al Registrului Comerului din Romnia.
Astfel, pe site-ul CS se pot efectua cutri dup rile de reedin
ale asociailor persoane juridice. Altfel spus, putem cuta firmele
moldoveneti care au ca asociai firme din Romnia, Cipru, Panama
sau din orice alt ar din lume.
Un alt plus al felului n care, n Republica Moldova, sunt organizate
informaiile despre companii const n faptul c, de pe o baz de date
gzduit de site-ul CS, putem afla, gratuit, numele directorilor unei
societi comerciale precum i adresele punctelor de lucru ale
acesteia.
Adresa web a Camerei nregistrrii de Stat este http://www.cis.md.
Adresa platformei motorului de cutare al Camerei nregistrrii de
Stat este webinfo.cis.gov.md.
Ca i n cazul portal.onrc.ro, i pentru a avea acces la
webinfo.cis.gov.md e nevoie de semnarea unui contract cu CS i de
alimentarea cu bani, n prealabil, a unui cont de utilizator.
Interfaa webinfo.cis.gov.md poate fi vzut n imaginea de mai jos:
n stnga, sus, cu litere albe pe fond negru, putem vedea care sunt
criteriile dup care pot fi cutate companiile n baza de date a
Camerei nregistrrii de Stat:
- Dup denumirea i numerele de identificare ale firmelor
- Dup administratorii firmelor - persoane fizice sau persoane
juridice
- Dup asociaii firmelor - persoane fizice sau persoane juridice.
N.B.: n Republica Moldova, asociaii unei companii sunt
intitulai fondatori.
- Dup adresa sediului firmei
- Dup perioada de nregistrare i ara partener (ara de
provenien a acionarilor).
Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul asociailor

S vedem mpreun, folosindu-ne de interfaa prezentat mai sus, n
cte societi comerciale deine azi aciuni, n mod direct, Oleg
Voronin, fiul preedintelui comunist al Republicii Moldova, Vladimir
Voronin (2001-2009).
Aadar, s cutm firmele care l au pe Voronin jr. n poziia de
fondator (acionar). Tot ce trebuie s facem este deschidem
modulul de cutare aferent fondatorilor i, la rubricile nume i
prenume, s scriem voronin, respectiv, oleg.
Rezultatul acestei cutri poate fi vzut n ecranul de mai jos:
La finalul cutrii n propria baz de date, webinfo.cis.gov.md ne

informeaz c Oleg Voronin este azi asociat n cinci companii:
Prime/Ogilvy & Mather Advertising (nregistrat n 1998),
Consaltingo-Complexul de Servicii CCS (nregistrat n 1992),
Vacton (nregistrat n 1992), Prosper Podiac (nregistrat n
1997) i Chateau Traian (nregistrat n 2008). Pentru fiecare dintre
aceste firme, webinfo.cis.gov.md ne comunic i IDNO-ul, echivalentul
codului unic de identificare/ codului fiscal pe care l poart firmele din
Romnia.
Cutarea companiilor n baza de date a CS, dup criteriul administratorilor

Ca s cutm companiile care sunt conduse de un anumit
administrator, tot ce trebuie s facem este s repetm paii descrii
mai sus, dup ce am deschis unul dintre modulele de cutri aferente
admininistratorilor: fie pe cel care permite cutarea
administratorilor-persoane fizice, fie pe cel care permite cutarea
administratorilor persoane - juridice.
S rmnem la numele lui Oleg Voronin i s cutm, folosind
interfaa webinfo.cis.gov.md, companiile la care acesta este
administrator.
Efectund aceast cutare, vom obine rezultatul de mai jos:
Aadar, firmele la care Oleg Voronin este administrator sunt M.S.I.

(nfiinat n 1996), Consaltingo-Complexul de Servicii CCS
(nfiinat n 1992) i Banca de Finane i Comer (nfiinat n
2001). Din cutarea anterioar am aflat c Voronin jr. este i acionar
la Consaltingo-Complexul de Servicii CCS.
Dup cum am putut vedea, cele dou cutri de mai sus nu ne-au
costat nimic. Doar deschiderea fielor companiilor enumerate este
propriu-zis taxat.
S alegem compania Chateau Traian i s vedem cum arat fia de
date a acesteia. Chateau Traian e cea mai recent - nfiinat firm
dintre cele de care, azi, oficial, se leag numele lui Oleg Voronin.
Vom accesa opiunea afieaz din dreptul ei i, cum putem vedea
mai jos, vom fi condui ctre un meniu de preuri, mai mari sau mai
mici, dup ct de complete dorim s fie informaiile comunicate de
webinfo.cis.gov.md.
Practic, fia complet a unei firme aa cum este ea deinut de

Camera nregistrrii de Stat ne va costa 50 de lei moldoveneti
(aproximativ 15 lei romneti).
Informaiile pariale despre o firm, n diverse formule, ne vor costa
fie 10 lei moldoveneti, cele mai puine, referitoare la informaiile de
baz ale unei companii, fie 20 de lei moldoveneti cele care adaug,
pe lng informaiile de baz, i cte un element descriptiv, legat de
numele care apar n firm sau de date ale activitii firmei.
De regul, informaiile strict necesare cele pentru care apelm la
registrul CS n primul rnd sunt cele de pe poziia a doua, taxate cu
20 de lei, referitoare la identitatea fondatorilor companiei. Ca s nu
irosim banii din contul deschis la CS, aceasta e opiunea

recomandat n cele mai multe cazuri, mai ales c multe dintre
celelalte informaii sunt disponibile gratuit putnd fi gsite la
adrese web pe care le vom prezenta mai jos.
De data aceasta, ns, vom accesa opiunea informaie deplin (50
de lei), pentru a putea vedea cum arat fia complet a unei
companii. Vom alege, deci, s cumprm aceast informaie i s
pltim 50 de lei.
Prudent cu banii notri, site-ul ne mai ntreab o dat dac dorim s
achiziionm fia acestei firme, dup cum se poate vedea n ecranul
de mai jos:
Site-ul ne avertizeaz: 50 de lei vor fi extrai din portmoneul

dumneavoastr.
Vom apsa Accept i vom ajunge la ecranul urmtor:
Ne este prezentat fia de date a companiei Chateau Traian.

Informaia este continuat i n ecranul de mai jos:
Practic, din fia pentru care am pltit 50 de lei, aflm c Oleg Voronin
deine 100% din compania Chateau Traian, c principalul obiect de
activitate al acestei companii este vinificaia, c administratorul
firmei este Gheorghe Veaceslav Miron i c adresa firmei este Strada
Vasile Alecsandri nr.79, Chiinu. Dar i c, n anul 2011, compania
Chateau Traian a vnzri n valoare de 0,00 MDL (!).
Practic, aceast scurt referire la datele financiare ale unei firme,
menionat n subsolul fiei obinute de la Camera nregistrrii de
Stat, este singura pe care o putem avea la dispoziie, azi, n Republica
Moldova. Aici, informaiile financiare ale firmelor nu sunt disponibile
on-line.
Cutri n baza de date a CS, dup criteriul adresei firmei

Dac tot am aflat care este adresa firmei de buturi alcoolice
Chateau Traian, patronate de Oleg Voronin, haidei s ncercm s
aflm, folosind interfaa webinfo.cis.gov.md, i care sunt celelalte
firme dac mai sunt i altele al cror sediu a fost nregistrat n
imobilul de pe Strada Vasile Alecsandri nr.79.
Vom deschide modulul de cutri aferent sediului i vom scrie, n
rubricile motorului de cutare, aceast adres : Chiinu, Strada
Vasile Alecsandri, nr.79. Rezultatul interogrii noastre poate fi vzut
n ecranul de mai jos.
Printre firmele nregistrate la aceast adres, opt la numr, gsim i

una dintre companiile n care, la una dintre cutrile anterioare, Oleg
Voronin aprea ca acionar: Ogilvy & Mather Advertising.
Dac celelalte firme din lista de mai sus sunt sau nu conectate la
Voronin jr. este o ntrebare la care vom putea rspunde doar
analiznd fia fiecreia n parte.
Spre deosebire de informaiile puse la dispoziie de portal.onrc.ro,
cutrile dup criteriul adresei, pe webinfo.cis.gov.md, nu iau n
calcul i sediile secundare ale unei firme. Altfel spus, cnd avem de-a
face cu o firm cu activitate extins, webinfo.cis.gov.md nu ne ajut
s gsim acel arhipelag de imobile la care o firm i desfoar
afacerile.
Cutri n baza de date a CS, dup criteriul rii partener

Am spus, la nceputul acestui subcapitol, c interfaa
webinfo.cis.gov.md ne permite efectuarea unui tip de cutri care nu
se gsete printre opiunile puse la dispoziie de portal.onrc.ro
Este vorba de efectuarea de cutri dup ara de provenien a
asociailor.
Practic, motorul de cutare webinfo.cis.gov.md ne d voie s aflm
care au fost firmele nfiinate n Republica Moldova de ctre acionari
strini, ntr-un anumit interval de timp.
Intervalul de timp pentru care este posibil efectuarea unei cutri

este limitat la 30 de zile.
De exemplu, nu putem s cutm, generic, toate firmele nfiinate n
Republica Moldova de ctre firme din Cipru. Dar putem cuta firmele
nfiinate n Republica Moldova de ctre companii din Cipriu n luna
decembrie 2012 sau n luna noiembrie 2012 sau n octombrie 2012
.a.m.d.
Tot ce trebuie s facem este s alegem un interval pentru care se
efectueaz cutarea interval nu mai mare de 30 de zile i, apoi, s
alegem o ar partner, adic ara de reedin a asociatului strin
care a nfiinat firma n Republica Moldova.
n imaginea de mai jos, avem un astfel de exemplu:
Practic, cutnd firmele cu acionariat cipriot, nfiinate n Republica

Moldova ntre 1 ianuarie 2013 i 1 februarie 2013, obinem urmtorul
rezultat: Uniresto Grup, nfiinat pe 11 ianuarie 2013.
Dac vom cobor n timp i vom relua aceast cutare lun de lun, cu
puin rbdare, am putea avea inventarul tuturor firmelor nfiinate
n Republica Moldova de ctre acionaridin Cipru. Sau, mcar,
inventarul firmelor nfiinate n 2012 de ctre companii din Cipru.
Cum aflm, gratuit, numele directorului unei firme, adresa i

obiectul ei de activitate
Am spus, la nceputul seciunii anterioare, c felul n care este
organizat informaia despre companii, n Republica Moldova, ne
permite aflarea, n mod gratuit, a numelor administratorilor firmelor,
a obiectului lor de activitate i a adreselor la care funcioneaz sediile
lor secundare. De asemenea, tot n mod gratuit, putem verifica dac o
firm mai este sau nu n activitate.
Toate aceste informaii pot fi aflate plecnd de la portalul
www.cis.md, a crui prim pagin este prezentat n imaginea de mai
jos:
n josul paginii de pornire a www.cis.md, n partea stng, este

prezent rubrica Verific datele persoanei juridice.
Accesnd aceast rubric, vom ajunge la urmtorul ecran -o interfa

a site-ului www.mtit.gov.md, loc unde Ministerul Tehnologiei
Informaiei i Telecomunicaiilor agreg mai multe platforme online i statistici ale administraiei din Republica Moldova.
Felul n care arat aceast interfa awww.mtit.gov.md poate fi vzut
mai jos:
Haidei s cutm, de prob, pe aceast interfa firma Chateau

Traian, cea deinut, n proporie de 100%, dup cum am putut
vedea, de ctre Oleg Voronin.
Mai nti, plecnd de la numele firmei, Chateau Traian, vom afla
IDNO-ul ei (codul ei fiscal).
Vom scrie numele chateau n dreptul rubricii denumire i vom

tasta codul de siguran format din patru cifre: 7789. Apoi vom
accesa opiunea Caut. Interfaa ne va returna dou rezultate.
Ambele, nume de companii care includ cuvntul chateau n
denumirea lor.
Cum putem vedea n imaginea de mai sus, interfaa ne prezint dou

entiti comerciale a cror denumire conine numele chateau:
Chateau Traian i Firma Chateau. Fiecare dintre aceste entiti
este nsoit de o meniune grafic referitoare la activitatea /
inactivitatea ei.
Numele firmelor sunt nsoite de un cerc verde, dac firmele sunt
active, i de un cerc rou, dac firmele nu mai sunt active. n cazul
nostru, ambele sunt active.
Practic, pe calea interfeei de mai sus, aflm c firma Chateau
Traian e activ i c are IDNO-ul 100860005 47 83.
n sine, IDNO-ul nu ne folosete la nimic. Pe baza lui, ns, vom putea

afla mai multe informaii despre Chateau Traian de pe o alt pagin
web. Cea a Serviciului Fiscal de Stat al Republicii
Moldova,www.fisc.md echivalentul Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal din Romnia.
Mai exact, vom afla numele administratorului firmei Chateau
Traian, adresele tuturor punctelor ei de lucru i obiectul ei de
activitate informaii pentru aflarea crora, pe portalul
webinfo.cis.gov.md, ar fi trebuit s pltim bani.
Astfel, vom deschide site-ul www.fisc.md. Apoi, vom accesa
submeniul Informaii publice din bara principal de meniu i, n
pasul urmtor, rubrica Despre contribuabil, aa cum se vede n
fereastra de mai jos.
Dup ce facem click pe Despre contribuabil, vom fi transferai ctre

pagina servicii.fisc.md, care, nainte de a ne furniza informaii despre
un contribuabil, ne va solicita IDNO-ul companiei cutate.
Vom scrie, n fereastra nou aprut, codul fiscal al Chateau Traian 100 860 005 47 83 aa cum se poate vedea mai sus. Apsnd
Caut, vom obine un tabel cu mai multe date ale firmei, inclusiv cu
numele administratorului, dup cum putem vedea mai jos.
Site-ul servicii.fisc.md ne prezint adresa societii Chateau Traian

(Chiinu, Sectorul Centru, Strada Vasile Alecsandri nr. 79) i ne
dezvluie numele administratorului acesteia: Miron Veaceslav
Gheorghe. De asemenea, ne prezint i principalul obiect de
activitate al Chateau Traian: fabricarea vinului.
Nota bene: Sectorul Centru este unul dintre cele cinci sectoare
administrative ale oraului Chiinu. Spre deosebire de cele ase
sectoare din Bucureti, care sunt numerotate de la 1 la 6, sectoarele
din Chiinu sunt purttoare de nume: Buiucani, Botanica, Centru,
Ciocana i Rcani. Fiecare dintre aceste sectoare cuprinde i cteva
mici localiti din zona metropolitan a Chiinului.
Celelalte informaii pe care servicii.fisc.md ni le mai ofer despre

firma Chateau Traian se refer la adresele punctelor ei de lucru i la
datele la care firma a fost luat n eviden ca pltitoare de TVA sau
ca pltitoare de accize. Aceste informaii pot fi vzute n tabelul de
mai jos:
Aflm, astfel, c firma Chateau Traian are i dou puncte de lucru.

Unul, n satul Corten din raionul Taraclia. Al doilea n satul Valea
Perjei, tot din raionul Taraclia.
Nota bene: n Republica Moldova, aceast interfa, www.fisc.md,

este singura surs de informare asupra adreselor secundare ale unei
firme.
Ct de rentabil este o firm

De multe ori, nu e suficient s scriem c o persoan este acionar la o
societate comercial. Informaia, n sine, poate fi irelevant. Exist n
Romnia mii de firme nregistrate la Registrul Comerului care nu
desfoar vreo activitate, ci doar au fost create pe hrtie, fr s
ajung s aib vreun angajat i s ncaseze vreodat bani. Altele
funcioneaz pe pierdere i acumuleaz datorii an de an,
ndreptndu-se spre faliment i spre pgubirea aproape inevitabil a
creditorilor lor. Altele, din contr, au profituri spectaculoase i active
de valori ameitoare, bazndu-se pe o schem de personal extrem de
restrns.
Toate acestea sunt variabile a cror semnificaie o cunosc, cu
exactitate, doar patronii i directorii firmelor.
Portalul www.mfinante.ro
Totui, ca s ne facem mcar o idee despre viabilitatea unei societi
comerciale, putem consulta datele din bilanurile ei contabile.
Acestea pot fi obinute de la Ministerul Finanelor i sunt disponibile,
gratuit,pesite-ul acestei instituii (http://www.mfinante.ro), la rubrica
Ageni economici Informaii fiscale i bilanuri.
Accesnd rubrica Informaii fiscale i bilanuri, dreapta-jos,

subliniat cu rou, vom obine fereastra urmtoare.
Aici, suntem invitai s alegem societatea comercial ale crei date

financiare dorim s le aflm. Putem selecta firmele dup dou criterii:
cel al codului unic de identificare (codul fiscal n caz c l
cunoatem) i cel al numelui i al judeului.
Pentru a vedea cum funcioneaz aceast interfa, s cutm
mpreun datele financiare ale OMV Petrom, cea mai mare
corporaie din Romnia, specializat n extracia petrolului.
n ecranul de mai sus, vom selecta ultimul criteriu, cel al numelui, i
vom ajunge la fereastra urmtoare.
Cum putem observa, suntem invitai mai nti s alegem judeul n

care este nregistrat firma cutat i apoi s scriem numele ei.
Cum noi cutm rezultatele financiare ale OMV Petrom, al crei sediu
se afl n Bucureti, vom alege, din lista pop-up, oraul Bucureti.n
chenarul numelui, vom scrie omv petrom, aa cum apare n
imaginea urmtoare:
Odat introduse cele dou coordonate judeul n care firma i are

sediul i numele firmei - vom putea selecta opiunea intitulat
vizualizare. Procednd astfel, vom obine fereastra de mai jos.
Motorul de cutare al www.mfinante.ro afieaz o list lung, cu zeci

de societi comerciale din Bucureti n al cror nume se regsete fie
acronimul OMV, fie grupul de litere Petrom.
Pe coloana stng a tabelului, este afiat codul unic de identificare al

acestor firme. Pentru a alege una dintre societile comerciale
cuprinse n aceast list, trebuie s facem click pe el. Vom alege OMV
Petrom SA principala companie din grupul OMV Petrom, ce pe care
o cutm, iar pe ecran ne va aprea imaginea de mai jos.
Practic, site-ul ne returneaz codul unic de identificare al OMV
Petrom i ne pune n situaia unei noi cutri n baza de date, dup
criteriul codului unic de identificare. Ca s ajungem la bilanul
contabil al OMV Petrom mai trebuie s apsm o singur dat
vizualizare. Facem acest lucru i obinem fereastra de mai jos.
Aceast pagin ne prezint, n primul rnd, datele de nregistrare ale

companiei OMV Petrom SA: cnd a fost nfiinat compania, cnd a
fost luat n eviden ca pltitoare de impozit pe profit, cnd a fost
luat n eviden ca pltitoare de TVA, cnd a fost luat n evien ca
pltitoare de contribuii la fondurile asigurrilor sociale etc. Nu aceste
informaii ne intereseaz, ci cele legate de situaia financiar a firmei.
Ca s ajungem la ele, ne vom deplasa n subsolul acestui ecran (print

screen-ul de mai jos), unde vom gsi o list pop-up n care vom putea
selecta oricare dintre bilanurile contabile din perioada 1999 - 2011.
n partea stng a ecranului, vedem meniul pop-up cu cei 13 ani din

care sunt disponibile situaii financiare ale OMV Petrom SA. S alegem
ultimul bilan, cel din 2011. Site-ul ne va afia imaginea de mai jos.
Putem vedea cele mai recente date financiare ale companiei OMV
Petrom SA: n 2011, profitul net al OMV Petrom SA a fost de 3,685
miliarde lei (cca. 1 miliard USD). Cifra de afaceri a fost de 16,56
miliarde lei. Numrul de salariai: 22.052 lei. Total Active: 28,568
miliarde lei (active imobilizate) + 5,135 miliarde lei (active circulante)
= 33,7 miliarde lei (cca. 10 miliarde USD).
Dac dorim s facem o comparaie cu anul anterior, 2010, ne putem

ntoarce la ecranul precedent, alegnd, din aceeai list pop-up,
2010. Vom obine ecranul de mai jos:
Vedem c profitul net al exerciiului din 2010 a fost 1,799 miliarde lei,
cifra de afaceri a fost de 13,95 miliarde lei, numrul salariailor a fost
de 25.176 .a.m.d.
Am vzut, mai sus, cum arat bilanul contabil al unei foarte mari
companii din Romnia. Iat, n fereastra de mai jos, cum arat
bilanul unei firme aflate la polul opus al rentabilitii economice:
Aceasta este ultima situaie contabil, din anul 2003, raportat de

firma Melody Bar, o societate care administra baruri i cafenele i
care avea un acionariat care parc fusese decupat din ziarele
tabloide: magnatul Gigi Becali, Nicu Ghear, antrenorul de
fotbal Victor Piurc i impresarul de fotbaliti Victor Becali. n ultimul ei an
de activitate, firma Melody Bar declara un singur angajat, o pierdere de
20.247 lei i datorii n valoare de 229.000 lei. (Sumele, n acest exemplu,
sunt exprimate n lei vechi, moneda romneasc de pn la denominarea
din 2005. Pentru a le echivala cu cele exprimate n lei noi, moneda
romneasc de azi, ele trebuie mprite la 10.000).
Republica Moldova: datele din bilan sunt confideniale

n Republica Moldova, n februarie 2013, datele financiare ale
companiilor nu erau publice. Singurele informaii de acest tip pot fi
gsite doar n fia firmelor, disponibil, contra cost, pe site-ul
webinfo.cis.gov.md. Aici, ns, ni se comunic un singur indice al
rentabilitii unei companii e vorba de veniturile din vnzri - i nu
pe mai muli ani, ci doar pe anul anterior.
Bursa de Valori Bucureti, o alt surs de date despre

companii
Pe lng informaiile pe care pagina web a Ministerului de Finane,
http://www.mfinante.ro, ni le pune la dispoziie, n Romnia avem
acces la o surs de date i mai bogat, atunci cnd vrem s aruncm o
privire asupra datelor financiare ale unei companii publice: site-ul Bursei
de Valori Bucureti, http://www.bvb.ro.
De fapt, aici nu gsim doar informaii despre situaia financiar a unei
societi deschise, ci i date despre alctuirea patrimoniului ei, despre felul
n care i s-a modificat acionariatul de-a lungul timpului, despre
contractele pe care le are n derulare, despre deciziile administrative
pe care conducerea ei le-a luat etc.
Putem afla toate acestea despre o firm numai dac sunt

ndeplinite dou condiii: trebuie ca respectiva societate s fie organizat
ca societate pe aciuni (SA) i s fie cotat la burs.
Compania OMV Petrom, ale crei date financiare le-am putut afla de
pe site-ul www.mfinante.ro, ndeplinete ambele condiii: este i
organizat ca societate pe aciuni, este i cotat la burs.
Dac am dori s documentm, mai n detaliu, activitatea acestei
companii, folosindu-ne de portalul www.bvb.ro, ar trebui s
urmm paii descrii mai jos:
Pasul 1. Pe portalul www.bvb.ro, cutm mai nti simbolul bursier

sub care aciunile OMV Petrom sunt tranzacionate. Motorul de
cutare a simbolurilor companiilor se gsete n stnga ecranului.
Vom accesa opiunea cutare avansat (ncercuit cu rou n pagina
de mai sus) i vom ajunge la urmtorul ecran.
Pasul 2. n rubrica intitulat Denumire vom scrie OMV Petrom,

apoi vom accesa opiunea Caut. Ne va aprea o list cu firmele
listate la Bursa de Valori Bucureti, n trecut sau n prezent, n al cror
nume se regsete irul de litere omv petrom.
Pasul 3. Cum putem vedea, sunt dou companii al cror nume ne-a
fost returnat n cadrul acestei cutri. Una dintre ele este o companie
ale crei aciuni, ntre timp, au fost delistate de la tranzacionarea pe
burs.
Cealalt este nc tranzacionabil: cea pe care o cutm, OMV
Petrom. Simbolul sub care este listat e format din trei majuscule:
SNP. Pentru a ajunge la pagina dedicat OMV Petrom pe portalul
http://www.bvb.ro va trebui s facem click pe acest simbol.
Fcnd click pe simbolul SNP, site-ul ne va transporta spre o

adevrat consol de informaii financiare, disponibile sub forma
unei bare de meniu i a unor link-uri.
Accesnd, rnd pe rnd, opiunile disponibile de pe acest ecran, vom

gsi o sumedenie de date, care coboar chiar i cu zece ani n urm
fa de prezent i care reflect, detaliat, operaiunile financiare
efectuate de aceast companie.
Tot ceea ce ne trebuie este rbdare pentru a putea citi sutele de
documente disponibile pe acest site i a descoperi informaii
relevante pentru articolul pe care l documentm.
Romarhiva, date despre datoriile firmelor sau ale

persoanelor fizice
Am vzut, mai sus, pe paginile www.mfinante.ro i www.bvb.ro, cum
poate fi verificat prosperitatea unei firme i cum se poate ajunge n
posesia unora dintre deciziile ei de administrare.
S ne oprim puin i asupra datoriilor unei companii. n Romnia,
exist un site de pe care putem obine detalii despre mprumuturile
ipotecare contractate de firme sau de persoane fizice.
E vorba de un site pe care creditorii nregistreaz, opional, dreptul
de ipotec asupra unor bunuri, n scopul de a da o vizibilitate mai
mare mprumuturilor pe care le acord.
Site-ul acesta este administrat de Ministerul Justiiei din Romnia i
poate fi accesat la adresa http://www.co.romarhiva.ro.
Principala lui limit const n faptul c nu toi creditorii i
nregistreaz ipotecile sau alte garanii aici.
Din acest punct de vedere, este o baz de date incomplet.
Pentru a vedea cum funcioneaz interfaa www.co.romarhiva.ro, s
verificm mprumuturile n care OMV Petrom, aceeai societate luat
ca reper n exemplele anterioare, are calitatea de debitor.
Pagina de ntmpinare a www.co.romarhiva.ro poate fi vzut mai jos.
Pentru a ajunge la motorul de cutare a ipotecilor nscrise n arhiv,

vom accesa opiunea Caut ipotec mobiliar, aflat n partea de
sus a ecranului.
Site-ul ne va conduce la ecranul urmtor:
Aici, avem ocazia s efectum cutri dup numele debitorilor sau al

creditorilor. n cazul nostru, interesai fiind de evidena creditelor
luate de OMV Petrom, vom alege s efectum cutri dup criteriul
Debitor / Constituitor. (n.r. constituitor al garaniei). Fcnd click
pe aceast opiune, vom ajunge la ecranul de mai jos:
Dup ce am ales s efectum cutri dup criteriul debitorilor, site-ul

ne invit s alegem ntre debitorii-persoane juridice i debitoriipersoane fizice. Pentru a gsi informaii despre mprumuturile luate
de OMV Petrom, vom alege Debitor/Constituitor persoan juridic
i vom ajunge n urmtoarea fereastr:
Practic, odat ce alegem s efectum cutri dup criteriul Debitor /

Constituitor persoan juridic, suntem invitai s scriem numele
debitorului de care suntem interesai.
Vom scrie OMV Petrom n csua motorului de cutare, vom tasta
codul de validare 6Z4P33 i vom accesa opiunea Caut.
Site-ul www.co.romarhiva.ro ne va prezenta o list de garanii

constituite de OMV Petrom pentru diverse mprumuturi:
Dup cum vedem, n baza de date a www.co.romarhiva.ro exist 18

nscrieride garanii ale unor mprumuturi pe care OMV Petrom le-a
contractat. Pentru a afla detaliile lor, nu avem dect s
facem click pe numrul lor de nregistrare, afiat cu albastru, i s
citim fia fiecreia n parte.
Instanele de judecat i dosarele lor, mine de aur pentru

jurnaliti
O foarte important surs de documentare a jurnalitilor sunt
dosarele de la instanele judectoreti. Informaiile pe care le aflm
de aici sunt de prim mn, purtnd girul poliiei, al procuraturii sau
al judectorilor.
n timpul unui litigiu judiciar, pot iei la suprafa cele mai bine pzite
secrete ale unei firme, ale unui om de afaceri, ale unui clan mafiot,
ale unui politician sau ale unui contract comercial n care sunt
vehiculate sume extrem de mari.
Mult din ceea ce ne luptm s aflm, n condiiile unei documentri
obinuite, ne este oferit pe tav n cadrul unui dosar judiciar.
Legturile dintre diverse personaje, istoricul lor infracional,
inventaruri ale proprietilor lor imobiliare, date biografice, extrase
bancare i multe altele - att de multe nct uneori avem de-a face
cu informaii de-a dreptul exotice - pot ajunge ntre coperile unor
dosare de judecat.
Strduindu-se s conving judectorul de propria lor dreptate, prile
implicate ntr-un proces sunt dispuse s pun confidenialitatea pe
planul al doilea i s fac publice detalii pentru care, n alte condiii, sar fi dat peste cap s le ascund.
De cele mai multe ori, aceste detalii fac obiectul dosarelor propriuzise. Nicio mirare c sunt dezvluite i ntoarse pe toate feele n
timpul unui proces. Alteori, sunt informaii colaterale pe care actul de
judecat le scoate la iveal indirect, pe msur ce angreneaz date
din intimitatea celor care se judec.
V-ai atepta, de exemplu, s gsii ntr-un dosar penal carnetul de

note al fiicei inculpatului i o caracterizare pe care profesorul de
englez i-o face acesteia? Dar s citii, cu lux de amnunte, povestea
unei bti de pomin, petrecute cu mai bine de 15 ani n urm, care
nu are nimic de-a face cu dosarul aflat pe rol? Dar s aflai c doi capi
ai crimei organizate, multi-milionari n euro, i aduc unul altuia,
omenete, crnai n apropierea srbtorilor de iarn?
V ateptai sau nu, tipul acesta de date poate aprea n dosare,
amestecnd faptul divers i amnuntele de culoare cu descrierea
lucrurilor cu adevrat importante.
Dosarele sunt mine de aur pentru jurnaliti. De aceea, atunci cnd
documentm un articol de investigaii, trebuie s nu scpm din
vedere eventuale procese n care protagonitii povetii noastre sunt
implicai.
Romnia: cutri pe platforma portal.just.ro

n Romnia sunt 234 de instane de judecat civile. Deci tot attea
surse la care putem cuta informaii despre protagonitii articolelor
noastre. E vorba de nalta Curte de Casaie i Justiie i de celelalte
instane inferioare - 16 curi de apel, 41 de tribunale i 176 de
judectorii.
Harta tuturor acestor instane de judecat poate fi gsit la adresa
portal.just.ro. Este o hart interactiv, care ne prezint instanele de
judecat n funcie de jude i care ne pune la dispoziie link-uri ctre

toate cele 234 de curi judiciare.
Haidei s deschidem portal.just.ro i s ncercm s aflm care sunt,
de exemplu, instanele de judecat din judeul Constana.
Intrnd pe portal.just.ro, vom fi ntmpinai de imaginea de mai jos:
Vom alege, folosind cursorul mouse-ului, judeul Constana, situat n

sud-estul rii, i vom obine imaginea urmtoare:
Aadar, putem vedea, afiate, toate instanele de judecat din judeul

Constana: judectoriile Hrova, Constana, Medgidia i Mangalia,
Tribunalul Constana i Curtea de Apel Constana.
Dac am face click pe numele uneia dintre ele, s zicem, pe numele
Curii de Apel Constana, am ajunge la portalul acestei instane, dup
cum vedem mai jos:
Pagina web a Curii de apel Constana. Ca s efectum o cutare pe

site-ul acestei instane i a oricrei alteia trebuie s accesm
seciunea Dosare, din meniul situat n partea stng a ecranului.
Facem acest lucru i obinem ecranul urmtor:
Dup cum putem vedea, pe site-ul unei instane se pot face cutri
dup trei criterii: al numrului de dosar, al prii implicate ntr-un
dosar i al obiectului cauzei unui dosar. Toate portalele instanelor de
judecat au o nfiare identic, cu o singur excepie, al naltei Curi
de Casaie i Justiie, care are o prezentare grafic puin diferit.
S revenim la harta portal.just.ro. Avem, deci, 234 de instane i tot
attea site-uri pe care putem efectua cutri.
Firete, cutarea unui personaj pe toate cele 234 de site-uri ne- ar
consuma mult timp. Ar fi epuizant i chiar absurd.De aceea,
pentru ca munca noastr s nu se disipeze n zeci de zri, trebuie s
lum n considerare cteva moduri de a mri randamentul cutrilor

pe care le facem:
1. S efectum cutri mai nti pe site-ul naltei Curi de Casaie i
Justiie (www.scj.ro), instan unde converg procese din toat
ara.
2. S efectum cutri la instanele din zona de reedin a
personajelor pe care le urmrim.
3. S efectum cutri la principalele instane din Bucureti,
Tribunalul Bucureti i Curtea de Apel Bucureti, loc unde,
datorit polului economic pe care-l reprezint capitala
Romniei, se fac nenumrate afaceri, ncheiate, sau nu, prin
litigii juridice.
4. S efectum cutri la instanele din jurisdiciile vecine celei de
care aparin personajele noastre.
Ca s ilustrm felul n care se pot cuta litigiile unei firme, s facem
mpreun un experiment,pornind de la o firm de construcii din
Mehedini, jude amplasat n sud-vestul rii. Firma pe care am ales-o
se cheam Alpha Construct Sistem. innd cont de zona unde i
desfoar operaiunile, un jude foarte puin dezvoltat economic,
Alpha Construct Sistem are venituri mari: 27 de milioane de euro
pe an.
Urmnd indicaiile de mai sus, vom ncerca s facem un inventar al
proceselor n care aceast firm a fost implicat.
Mai nti vom efectua cutri pe site-ul naltei Curi de Casaie i
Justiie.Apoi pe site-urile instanelor din zona de reedin a firmei,
apoi la instanele din Bucureti i, n ultimul rnd, la instanele din
jurisdiciile vecine zonei de reedin a firmei.
(1)Pentru nceput, vom deschide site-ul naltei Curi de Casaie i
Justiie (www.scj.ro), vom accesa rubrica Dosare
(http://www.scj.ro/dosare.asp). Vom tasta numele acestei firme,
Alpha Construct Sistem n chenarul motorului de cutare. Apoi vom

accesa opiunea Caut dosar.
Pasul 1. Deschidem seciunea Dosare a site-ului www.scj.ro i, la

rubrica nume parte, scriem numele companiei, Alpha Construct
Sistem. Apoi,accesm opiunea Caut dosar.
Pasul 2. Motorul de cutare al www.scj.ro a gsit un singur proces pe

care aceast firm l-ar fi avut la nalta Curte de Casaie i Justiie. Nu
ncercm acum s aflm detaliile acestei cauze. Despre felul n care se
afl amnuntele unui litigiu, puin mai trziu.
(2) S continum inventarierea proceselor Alpha Construct Sistem.
Respectnd indicaiile de mai sus, vom merge acum la instanele din
zona de reedin a firmei. Alpha Construct Sistem este din
Mehedini. Ca s aflm care sunt toate instanele din acest jude,
vom deschide iari harta Romniei de pe portal.just.ro i, de data
aceasta, vom selecta judeul Mehedini. Fereastra de mai jos se
deschide pe ecranul calculatorului:
Portal.just.ro ne arat c n Mehedini exist ase instane: tribunalul

Mehedini i cinci judectorii, din Baia de Aram, Orova, Drobeta
Turnu Severin (oraul reedin de jude), Strehaia i Vnju Mare.
Apsnd pe oricare dintre aceste nume, vom fi condui la site-urile
instanelor de judecat.
Pn s facem cutri pe aceste site-uri, observm, ns, c n judeul
Mehedini nu exist o curte de apel. n Constana, dup cte am
vzut mai devreme, o astfel de instan exist.
Din pcate, portaj.just.ro nu ne spune, automat, de care Curte de Apel
aparine un anume jude. Ca regul, el va aparine de o Curte de Apel
aflat ntr-un jude nvecinat. Ca s aflm care este acesta n cazul
judeului Mehedini, va trebui s ne interesm telefonic, sunnd la
oricare dintre instanele judectoreti din acest jude.
Vom afla, astfel, c Mehediniul se afl n jurisdicia Curii de Apel

Craiova (judeul Dolj). Aadar, Curtea de Apel Craiova este cea mai de
sus instan din zona de reedin a firmei Alpha Construct Sistem.
Pentru a cuta procesele pe care aceast firm le are n zona ei de
reedin, vom ncepe cutrile cu site-ul Curii de Apel Craiova. Vom
parcurge urmtorii doi pai.
Pasul 1. Deschidem site-ul Curii de Apel Craiova. Tastm numele

companiei la rubrica Parte i accesm opiunea Caut.
Pasul 2. Site-ul Curii de Apel Craiova ne pune la dispoziie o list de

41 de dosare nregistrate pe numele Alpha Construct Sistem.
Avem, pn acum, un inventar al proceselor de la nalta Curte de
Casaie i de la Curtea de Apel Craiova. Ca s completm lista de care
suntem interesai, vom face cutri identice pe paginile web ale
Tribunalului Mehedini, judectoriei Drobeta-Turnu Severin, Orova,
Baia de Aram, Strehaia .a.m.d.
Lista proceselor pe care Alpha Construct Sistem le are la Tribunalul

Mehedini
Obinem liste asemntoare la judectoriile din Drobeta-Turnu
Severin, Orova, Baia de Aram i Strehaia. Doar la instana din Vnju
Mare aceast firm nu are litigii.
Am ncheiat aadar de efectuat cutrile proceselor Alpha Construct
Sistem i n zona de reedin a acestei companii.
(3) Vom cuta apoi litigii la principalele instane din Bucureti: la
Tribunalul Municipiului Bucureti i la Curtea de Apel Bucureti. Nu
mai exemplificm aceste cutri, fiindc ele sunt perfect identice.
(4) Mai avem de parcurs un pas. Cel al cutrilor n jurisdiciile vecine
Mehediniului. Studiind harta interactiv de pe portal.just.ro, vedem
c acestea sunt judeele Gorj, Dolj, Cara-Severin, Hunedoara etc.

Nici pe acestea nu le mai exemplificm, modalitatea de efectuare a
lor fiind similar.
(Dac am face, totui, aceste cutri, am descoperi c, ntr-adevr,
Alpha Construct Sistem, fiind o companie cu o activitate extins, are
procese nregistrate att la instanele din Bucureti Tribunal i
Curtea de Apel - ct i la instanele din jurisdiciile nvecinate: CaraSeverin, Gorj, Hunedoara, Timi etc.).
Fia unui dosar, pe portal.just.ro

Site-urile instanelor de judecat nu ne prezint doar lista litigiilor n
care este implicat o firm sau o persoan. Ele gzduiesc mult mai
multe informaii. De exemplu: cine a ctigat un proces, care au fost
pedepsele dispuse ntr-un proces penal, care au fost despguibirile
pe care una dintre pri a trebuit s le plteasc ntr-un proces civil
sau comercial, care au fost termenele de judecat etc.
Pentru a vizualiza aceste informaii, tot ce trebuie s facem este s
deschidem fia unui dosar, fcnd click pe oricare dintre litigiile
prezentate pe site-ul unei instane de judecat.
Experimental, s deschidem fia unuia dintre procesele pe care
Alpha Construct Sistem le are nregistrate la Judectoria DrobetaTurnu Severin i s vedem ce fel de informaii ne sunt puse la
dispoziie n acest fel.
S deschidem, de exemplu, fia primului dosar din lista de mai jos,
dosarul nr. 12316/225/2012, avnd obiectul definit ca ncuviinare
executare silit.
Pasul 1. Facem click pe nr. 12316/225/2012 i obinem fia acestui

dosar. Vom ajunge la imaginea de mai jos.
Pasul 2. Fia dosarului ne arat c e vorba de un proces n care prile

sunt Primria oraului Drobeta-Turnu Severin i firma Alpha
Construct Sistem. Este vorba de un proces n care primria, n calitate
de creditor, cere executarea bunurilor Alpha Construct Sistem, n
calitate de debitor, pentru recuperarea unei datorii.
Valoarea acestei datorii nu este precizat. n subsolul ecranului, ni se
spune doar c datoria a fost recunoscut printr-o sentin dat de
Tribunalul Mehedini. Mai exact, prin sentina nr. 93/30.05.2012,
pronunat de Tribunalul Mehedini n dosarul cu nr. 1409/101/2012.
De asemenea, n subsolul ecranului, suntem informai i c, pe 21
august 2012, Judectoria Drobeta-Turnu Severin a ncuviinat
executarea silit a Alpha Construct Sistem.
Practic, pe 21 august 2012, procesul acesta s- a ncheiat, instana
aprobnd recuperarea forat a datoriei pe care Alpha Construct
Sistem o are la Primria Drobeta-Turnu Severin.
Dac dorim s aflm mai multe despre datoria firmei Alpha Construct
Sistem la Primria oraului Drobeta-Turnu Severin, ne putem
ndrepta spre dosarul nr. 1409/101/2012, judecat la Tribunalul
Mehedini.
S deschidem, aadar, site-ul Tribunalului Mehedini. Pe site-ul
Tribunalului Mehedini, vom efectua, aadar, o cutare dup criteriul
numrului de dosar,nu dup cel al numelui prii, aa cum am
procedat pn acum. Vom urma paii de mai jos:
Pasul 1.Tastm numrul de dosar n chenarul aferent, cutnd acest

litigiu pe site-ul Tribunalului Mehedini.
Pasul 2. Site-ul ne prezint rezultatul acestei cutri: un dosar cu

numrul celui de care suntem interesai. Apsm pe numrul de
dosar i obinem fia acestui litigiu n imaginea urmtoare.
Pasul 3. n fia dosarului, gsim enunul sentinei pronunate pe

30.05.2012. Aflm, astfel, c datoria pe care Primria Drobeta-Turnu
Severin o are de recuperat de la Alpha Construct Sistem este de
235.823 lei. De asemenea, aflm c aceast datorie este reprezentat
de o anume plat nelegal.
Din enunul astfel rezumat al sentinei nu putem, ns, s ne dm
seama n ce const acea plat nelegal. Nu tim cine e de vin
pentru efectuarea ei. i nici n ce a constat lipsa de legalitate a plii.
Ca s aflm rspunsul la aceste ntrebri, va trebui s solicitm
sentina complet de la Tribunalul Mehedini. (Mai jos, n cadrul
acestei seciuni, explicm felul n care o sentin este cerut de la o
instan de judecat).
n cazul acesta, fiind vorba de un dosar n care e implicat o instituie

a statului, sentina ne-a esterepede pus la dispoziie de ctre
Preedintele Tribunalului Mehedini. Iat, mai jos, cteva pasaje din
cuprinsul ei:
Din cuprinsul sentinei aflm cum au fost posibile aceste pli

nelegale: practic, Alpha Construct Sistema prejudiciat Primria
Drobeta Turnu Severin montnd borduri mai ieftine dect cele
prevzute n proiectul de execuie a lucrrilor.
Dac am cuta printre celelalte procese ale Alpha Construct Sistem,
poate am gsi situaii i mai grave n care aceast firm a nclcat
legea. Uor-uor, trecndu-le pe toate n revist, un portret temeinic
al practicilor acestei societi comerciale s-ar cristaliza n
documentarea noastr.
Nu ne-am propus ns s facem acest lucru.
Am ales firma Alpha Construct Sistem doar ca exemplu teoretic,
pentru a arta cum se pot cuta pe portal.just.ro procesele n care a
fost implicat o firm.
Site-urile instanelor de judecat i dosarele penale

Procesul prezentat mai sus este unul civil, cu o desfurare ct se
poate de simpl.
Pentru a exemplifica ct de multe informaii pot aprea pe site-ul unei
instane de judecat, vom prezenta un dosar penal de mari
dimensiuni. Cel n care au fost judecai pentru fapte de crim
organizat membrii clanului Cmtaru, una dintre cele mai cunoscute
grupri interlope din Romnia.
Vom cuta, aadar, pe site-ul naltei Curi de Casaie i Justiie
(www.scj.ro), dosare n care apare numele efului acestui clan, Nuu
Cmtaru, pe numele lui din acte Ion Balint. (Nota bene: pe site-urile
instanelor de judecat, numele persoanelor fizice se scriu sub forma
Nume Prenume, aa trebuind scrise i n momentul cutrilor,
pentru ca site-ul s ne returneze rezultate ct mai exacte.)
Cutnd dup criteriul Nume parte: Balint Ion, ajungem la o list
mare de dosare. Vom alege unul dintre ele, pe cel cu nr.
7307/2/2009. Accesnd fia lui, vom obine imaginea de mai jos:
Fiind vorba de un dosar de crim organizat, numrul inculpailor

este mare, dup cum putem vedea deplasndu-ne n josul ecranului.
Lista prilor din proces, n cea mai mare parte inculpai, continu i
dup numrul 18.
Printre inculpai, mama lui Nuu Cmtaru (Smaranda Stoica), sora

(Angela Stoica), alte rude i prieteni.
n subsolul ecranului, gsim rezumat sentina pronunat de nalta
Curte de Casaie i Justiie pe 11.05.2012 n acest dosar.
Dup cum putem vedea, dosarul a fost soluionat n data de 11 mai

2012. Dispozitivul sentinei, pe care l gsim aici, ne prezint verdictul
dat n cazul fiecrui inculpat. Aflm, de exemplu, c n ceea ce l
privete pe Ion Balint (Nuu Cmtaru), aciunea lui de recurs a fost
respins.
Mai aflm c Balint i ceilali au ajuns la nalta Curte de Casaie i
Justiie pentru c au fcut recurs mpotriva unei sentine date de
Secia 1 2 Penal a Curii de Apel Bucureti, sentin care poart
numrul 123/A din 11 aprilie 2011. Aflm, de asemenea, c prima
sentin n acest dosar a fost dat de Secia 2 Penal a Tribunalul
Bucuret i c ea a avut numrul 114/ 3 februarie 2009.
Plecnd de la datele de mai sus, am putea s relum ntregul parcurs
al acestui proces. De exemplu, dac vom deschide site-ul Curii de
1
n Republica Moldova, seciile se numesc cancelarii (n cazul judectoriilor) sau colegii (n cazul curilor
de apel i al curii supreme). n actualul sistem judiciar din Republica Moldova nu exist tribunale, ci doar cele
trei tipuri de instane amintite.
Apel Bucureti i vom cuta dosarul cu nr. 7307/2/2009 nr. pe care

dosarul l poart i la nalta Curte de Casaie i Justiie, vom gsi
detaliile sentinei anterioare.
Acelai dosar, judecat la Curtea de Apel Bucureti.

Coborm n subsolul paginii i gsim, de data aceasta, enunul
rezumat al sentinei pronunate de Curtea de Apel Bucureti.
Interesndu-ne n continuare de Ion Balint (Nuu Cmtaru), cutm
pedepsa dictat mpotriva lui. Instana precedent, www.scj.ro, ne-a
spus doar c recursul lui a fost respins. Nu tim, ns, la ce fcuse el
recurs. Ce pedeaps primise la Curtea de Apel.
n pasajul evideniat cu albastru, ne este prezentat, pe scurt, decizia

Curii de Apel Bucureti n ceea ce-l privete pe inculpatul Ion Balint.
Astfel, aflm c, pe 11 aprilie 2011, Balint a fost condamnat la 6 ani
de nchisoare, reducndu-i-se pedeapsa dictat de instana anterioar
(13 ani), Tribunalul Bucureti, prin sentina nr. 114/03 februarie 2009.
Din textul afiat, aflm i c dosarul n care s-a pronunat aceast
sentin din urm, a Tribunalului Bucureti, a purtat numrul
13805/3/2007.
Acum, putem merge la site-ul Tribunalului Bucureti s cutm acest
dosar, pentru a vedea cum a artat prima sentin pe care instanele
au pronunat-o n acest caz. Vom deschide site-ul Tribunalului
Bucureti i vom efectua o cutare dup numrul de dosar aflat mai
sus: 13805/3/2007. Vom urma trei pai.
Pasul 1. Cutam dosarul 13805/3/2007 pe site-ul Tribunalului

Bucureti.
Pasul 2. Dosarul este gsit. Deschidem fia lui. n capul listei

inculpailor, vedem numele lui Ion Balint (Nuu Cmtaru).
Pasul 3. Coborm n subsolul ecranului, pn la enunul rezumativ al

sentinei, i ncercm s aflm care a fost pedeapsa iniial pe care
judectorii au pronunat-o mpotriva lui Ion Balint, pe 3 februarie
2009. Pasajul evideniat n albastru prezint sentinadictat fa de
Balint: 13 ani de nchisoare i 6 ani de interzicerea drepturilor civile.
(Practic, pentru fiecare dintre inculpaii din acest dosar, exist pasaje
asemntoare. Doar pe baza informaiilor culese de pe cele trei siteuri - al naltei Curi de Casaie i Justiie, al Curii de Apel Bucureti i
al Tribunalului Bucureti, unde s-a judecat, pe rnd, acest dosar
putem reconstitui felul n care pedepsele inculpailorau sczut sau au
crescut, de la instan la instan.)
Recapitulnd, tragem concluzia c, n acest dosar, Ion Balint (aka
Nuu Cmtaru) a fost condamnat mai nti la 13 ani de nchisoare,
de ctre Tribunalul Bucureti, pe 3 februarie 2009. Apoi, pe 11 aprilie
2011, Curtea de Apel Bucureti i-a redus pedeapsa la 6 ani, iar pe 11

mai 2012, nalta Curte de Casaie i Justiie a meninut aceast ultim
pedeaps. Desigur, dispozitivul sentinei conine multe alte detalii
referitoare la condamnri anterioare ale lui Balint, la capete de
acuzare curente, la perioade de detenie anterioare care ar putea
constitui un punct de plecare ideal n cazul n care ne-am propune s
reconstituim istoricul infracional al acestui lider interlop.
RISE Project a ncercat s fac acest lucru, n privina fratelui lui Nuu
Cmtaru, Sile Cmtaru, i a rezultat articolul pe care l putei citi
AICI.
Cum citim un dosar

n caz c vrem s aflm i mai multe informaii despre activitile unor
personaje, nu ne vom mulumi s citim meniunile scrise telegrafic pe
site-ul unei instane de judecat. Va trebui s ajungem la dosarele
propriu-zise ale acestor procesei s le rsfoim pe-ndelete,
conspectnd tot ceea ce ni se pare relevant pentru articolul pe care l
documentm.
Cum ajungem s citim un dosar?
Foarte simplu! ntocmind o cerere adresat, formal, preedintelui
instanei la care dosarul respectiv este judecat (sau arhivat) i
solicitnd chiar asta: accesul la dosar.
(Dac e vorba de un dosar judecat la Tribunalul Bucureti, cererea va fi
adresat, desigur, Domnului preedinte al Tribunalului Bucureti.
Dac dosarul este judecat la nalta Curte de Casaie i Justiie, cererea
va fi adresat Domnului preedinte al naltei Curi de Casaie i
Justiie. Cererea se poate depune fizic la instana respectiv, lsndo la biroul de pres al instituiei, sau on-line, transmind-o la adresa
de e-mail creat special pentru relaiile cu mass-media. E bine de tiut

c toate instanele din Romnia au o astfel de adres de e-mail.)
n cerere trebuie specificate datele care evideniaz dosarul pe care
dorim s-l citim: numrul lui i secia la care e judecat penal, civil,
comercial, de contencios administrativ etc.
De asemenea, n cerere, trebuie explicat interesul public referitor la
acel dosar i scopul pentru care dorim s-l parcurgem. Evident, scopul
este cel publicistic, pentru a ne documenta n vederea scrierii unui
articol de ziar. Ceea ce nu este chiar att de evident este justificarea
interesului public n virtutea cruia cerem s ni se acorde
permisiunea s citim un dosar.
E foarte probabil ca un judector scrupulos s nu ne aprobe accesul la
un dosar de divor, la un dosar care se refer la litigiul dintre un
salariat i fostul lui patron sau la un dosar n care dou firme oarecare
i disput nite datorii financiare mrunte. Cu alte cuvinte, nu vom
obine permisiunea de a citi orice dosar de la orice instan din
Romnia.
Totui, majoritatea dosarelor penale sunt fcute publice de ctre
judectori. La fel, dosarele civile sau cele comerciale care afecteaz
grupuri largi de persoane. La fel, dosarele n care sunt implicate
instituii publice: guvern, ministere, consilii judeene, administraii
financiare, primrii, curtea de conturi etc., a cror activitate este,
generic, public.
S zicem c am dori s obinem accesul la dosarul invocat puin mai

nainte, n care sunt judecai Ion Balint (Nuu Cmtaru) i membrii
clanului condus de el.
Vom formula, aadar, o cerere n acest sens.
(Mare atenie! Cnd un dosar a primit o sentin definitiv, cum e
acesta pronunat, am vzut, de nalta Curte de Casaie i Justiie,
pe 12 mai 2012 el se ntoarce la prima instan la care a fost
judecat numit instan de fond. n cazul nostru, e vorba de
Tribunalul Bucureti. Doar aici vom putea cere accesul la acest dosar.
De la nalta Curte de Casaie i Justiie i de la Curtea de Apel
Bucureti unde acest dosar, cum am vzut, a fost de asemenea
judecat vom putea cere doar copii de pe sentinele pe care aceste
dou instane le-au pronunat.)
n cererea noastr, vom face referire la Legea nr. 544/2001, cea care
reglementeaz accesul la informaiile de interes public, i vom scrie
aa:
Domnule preedinte,
Subsemnatul Constantin Popescu, reporter al ziarului Timpul, n
baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaiile de interes
public, v rog s-mi aprobai citirea dosarului nr.13805/3/2007,
judecat la secia a II-a penal a Tribunalului Bucureti.
n dosarul mai sus menionat, au fost judecai aproximativ 30 de
membri ai clanului Cmtaru, una dintre cele mai mari reele de
crim organizat din Romnia. Activitatea infracional a acesteia
constnd n proxenetism, antaj, trafic de carne vie, rpiri i
sechestrare de persoane a afectat cteva sute de persoane i este

emblematic pentru funcionarea gruprilor interlope din Romnia.
Menionez c doresc s-mi permitei accesul la acest dosar pentru a
m documenta n vederea realizrii unui material de pres.
Mai rmne s isclim cererea i s-o expediem la destinaie.
Cum copiem file dintr-un dosar

Dup ce citim un dosarul, dac vom dori s fotocopiem anumite
pagini din cuprinsul lor (extrase bancare, rapoarte tehnice,
coresponden oficial cu care, ulterior, s ilustrm articolul
nostru), va trebui s facem o cerere separat, pe care s o adresm,
identic, preedintelui de instan. n aceast nou cerere, vom indica
cu exactitate paginile de pe care dorim s obinem duplicate i vom
descrie, sintetic, coninutul lor.
Cum intrm n posesia sentinelor dintr-un dosar

Atenie! Nu toate dosarele care ne intereseaz pot fi vzute. Unele
dintre ele, pur i simplu, nu mai exist: au fost date la casat. Altele
sunt inaccesibile, din cauza distanei geografice pe care am avea-o de
strbtut pn la locul unde se afl arhivate.
n aceste cazuri, singurul mod prin care am mai putea avea oarecum
acces la ele este s obinem copii de pe sentinele cu care s-au
ncheiat.
Cnd solicitm copii de pe sentine, vom urma aceiai pai pe care-i
urmm cnd solicitm accesul la un dosar.
Nota bene: cel mai frecvent, copiile de pe sentine care ni se vor pune la
dispoziie vor fi anonimizate. Asta nseamn c toate numele proprii,
uneori i numele de firme, toate adresele i toate datele personale vor fi
terse sau abreviate la nivelul unor iniiale. n felul acesta, o mare parte
din informaia pe care o cutm va fi compromis.
n imaginea de mai jos, putei vedea cum arat o sentin anonimizat.
Practic, din numele inculpailor au mai rmas doar iniialele, iar

datele lor biografice zi de natere, numele prinilor au fost
terse. Au fost terse chiar i numele judectorilor i al procurorului
de edin.
Posibilitatea de a obine rechizitorii on-line

Atunci cnd dorim s citim un dosar penal, trebuie s tim c mai
avem o soluie de a parcurge, mcar n parte, coninutul lui. Care este
aceast soluie? Site-urile instituiilor nsrcinate cu instrumentarea
cazurilor penale n Romnia.
Ministerul Public www.mpublic.ro
Direcia General Anticorupie www.pna.ro
Direcia de Investigare a Infraciunilor i a Crimei Organizate
www.diicot.ro
Efectund cutri cu motorul Google pe aceste pagini, vom gsi
comunicate de pres pentru foarte multe spee penale. Unele dintre
acestea sunt foarte extinse i aproape c pot fi asimilate unor
rechizitorii prin volumul foarte mare de informaii pe care l conin.
Greeli ntlnite n documentele judiciare

Documentele care ne parvin de la instanele de judecat au un avantaj
indiscutabil: poart girul poliiei, al procuraturii i al judectorilor.
Totui, chiar dac ne vom putea fundamenta afirmaiile pe ele fr
s fim acuzai c recurgem la surse improvizate nu trebuie s le
privim ca pe o oglind perfect a realitii i s credem
c sunt chiar ultima frontier a adevrului.
Uneori, ele conin contradicii sau inexactiti flagrante, care pot fi

surprinse chiar i la o lectur pe diagonal. De exemplu, n sentina n
care un cetean din Sibiu e condamnat pentru comiterea unei
infraciuni rutiere - se urcase beat la volan i izbise un autoturism
ntlnit pe osea se scrie, la distan de doar cteva paragrafe, i c
respectivul nu are antecedente penale, i c, de fapt, are antecedente
penale. Iat, n facsimil, cele dou paragrafe contradictorii:
Aceeai sentin, acelai inculpat. Dou versiuni asupra trecutului

su, furnizate de aceeai instan: Tribunalul Sibiu.
Site-urile instanelor din Republica Moldova, portalul

courts.justice.md
Spre deosebire de sistemul judiciar din Romnia, n prezent, cel din
Republica Moldova, organizat similar, are o verig n minus:
tribunalele. n Moldova exist o curte suprem de justiie, cinci curi
de apel i 45 de judectorii.
n total, sunt 51 de instane de judecat civile i tot attea site-uri
web pe care putem efectua cutri. Pagina de internet a Curii
Supreme din Republica Moldova se gsete la adresa www.csj.md.
Cele cinci curi de apel i 45 de judectorii sunt indexate pe o
platform foarte asemntoare cu portal.just.ro: courts.justice.md.
Principalele particulariti ale felului n care este posibil accesul la
informaiile judiciare n Republica Moldova:
- dosarele pot fi consultate de jurnaliti abia dup ce sunt
soluionate prin sentin.
- dosarele de instan au numr aa cum se ntmpl i n Romnia dar au i nume. Cnd e vorba de dosare penale, numele dosarelor e
dat de numele inculpailor. Cnd e vorba de dosare civile sau de
dosare comerciale, numele dosarelor e dat de numele prilor care
se judec. (Ex: Plahotniuc Vladimir vs. urcan Dorel).
- o parte dintre hotrrile judectoreti, odat pronunate, sunt
arhivate i fcute publice pe platforma courts.justice.md, sub
forma unor fiiere pdf.
- motoarele de cutare ale site-urilor nu funcioneaz uniform. Pe

unele sunt posibile cutrile. Pe altele - dei, teoretic, aceast
posibilitate exist cutrile nu pot fi efectuate din cauze tehnice.
Accesnd courts.justice.md, ne va aprea imaginea de mai jos:
Pe aceast hart, jurisdicia celor cinci curi de apel este evideniat

prin cte o culoare diferit: Chiinu (centrul Moldovei, evideniat
pe hart n culoarea acvamarin), Bli (nordul Moldovei, evideniat
pe hart n culoarea mov), Bender (sud-estul Moldovei, evideniat
pe hart n culoarea verde), Cahul (sud-vestul Moldovei, evideniat
n albastru) i Comrat (sudul Moldovei, evideniat n violet).
Harta afiat la adresa courts.justice.md este interactiv. Plecnd de

la ea, putem ajunge la oricare dintre paginile web ale celor cinci curi
de apel i 45 de judectorii.
S presupunem c dorim s ajungem pe site-ul Curii de Apel Bli.
Tot ce trebuie s facem este s apsm pe partea superioar a hrii
Republicii Moldova. Dendat, site-ul ne va prezenta, n mod
desfurat, toate instanele de judecat existente n aceast regiune,
inclusiv Curtea de Apel din Bli.
Accesnd Curtea de Apel Bli, vom ajunge la imaginea de mai jos:
Portalul Curii de Apel Bli

Folosind portalul courts.justice.md, s ncercm s facem un inventar
al proceselor care l au ca protagonist pe Vladimir Plahotniuc, unul
dintre cei mai bogai oameni din Republica Moldova n prezent,
prim-vicepreedintele al Parlamentului.
Plahotniuc are un obicei consacrat de a-i aciona n judecat pe cei
care vorbesc sau scriu despre el ntr-un mod defimtor. De aici, i
numrul mare de procese n care solicit s i se aduc reparaii
morale.
Vom deschide pagina web a Curii de Apel Chiinu i vom accesa

seciunea List dosare locul unde sunt indexate, cu numr i
nume, toate litigiile judecate la aceast instan.
Pentru a gsi toate litigiile n care a fost implicat Plahotniuc, vom

scrie numele acestuia n chenarul aferent denumirii dosarului i
vom accesa opiunea Cutare. Dup cum putem vedea mai jos,
site-ul ne returneaz o list de dosare n al cror nume apare numele
de Plahotniuc.
Cele mai multe dintre dosare sunt dup cum este explicat n
coloana intitulat categoria dosarului litigii privind aprarea
onoarei i a demnitii.
Dup cum vedem, patru dintre dosarele gsite au statutul de dosare
ncheiate. Cu alte cuvinte, au fost pronunate sentine n toate
cazurile respective. Pentru a afla detalii despre fiecare dosar n parte,
vom face click pe numerele lor i vom fi condui la fiele propriu-zise
ale acestora.
S facem click pe dosarul cu nr. 02-2r-12389-04102011, primul din
list care apare a fi fost ncheiat, cel intitulat Plahotniuc Vladimir
vs. Rzvan Paveliu. Vom ajunge la ecranul urmtor.
Singurele lucruri pe care le aflm, n plus, din aceast fi sunt faptul

c dosarul a fost judecat n faz de recurs i c a fost nregistrat la
Curtea de Apel Chiinu pe 4 Octombrie 2011. n cadrul fiei, gsim
ataat un document pdf care poate fi downloadat. Fiierul conine, de
fapt, hotrrea pronunat n dosar. Mai jos, putei vedea un printscreen cu aceast hotrre.
Citind sentina, vom gsi toate detaliile acestui proces. Vom afla
inclusiv care a fost instana de fond a acestui dosar: Judectoria
Centru a Minicipiului Chiinu, dosarul judecndu-se aici ntre august
2010 i septembrie 2011.
Dac vom cuta procesele lui Plahotniuc pe site-ul Judectoriei
Centru, vom obine lista de mai jos:
Dup cum ne putem da seama, i aici, n cele mai multe cazuri, e

vorba despre litigii privind aprarea onoarei i a demnitii. Dintre
dosarele afiate mai sus, rsare, ns, i unul de divor, dosar avndu-i
ca pri pe soii Vladimir Plahotniuc i Oxana Childescu.
Dac vom deschide fia acestui dosar, nu vom afla prea multe
amnunte despre deznodmntul procesului dintre cei doi.
Fia acestui dosar, aa cum a fost ea completat pe site-ul

Judectoriei Centru, ne spune c DA, cauza a fost soluionat, dar
nu ne pune la dispoziie sentina, n format pdf., pronunat n acest
caz. Nu ne spune nici dac soluionarea cauzei a constat n retragerea
procesului de pe rol.
Cum verificm cine se afl n spatele ONG-urilor

Pentru a derula mari sume de bani nu e nevoie neaprat de o
societate comercial. Uneori, e suficient o asociaie nonguvernamental pentru asta.
Un caz recent, petrecut n primvara anului 2012, ne reamintete
acest lucru.
n primvara lui 2012, n preajma alegerilor pentru primria oraului
Bucureti, un gest al primarului n funcie, Sorin Oprescu, a strnit
dezaprobarea unanim a forelor opoziei.
Ce fcuse Oprescu? Pentru ce era criticat, din nou, de adversarii si
politici?
Participase la inaugurarea unui adpost pentru cinii maidanezi, dei
spunea opoziia el nu avea niciun merit pentru realizarea acelei
construcii. Era acuzat, astfel, c i arogase realizri care nu i se
cuveneau.
Adpostul amenajat n comuna Clugreni, judeul Giurgiu, i
botezat Dogtown - fusese pus pe picioare de nite necunoscui,
hotri s contribuie, prin munca i ideile lor, la eliminarea civilizat
a hoardelor de cni vagabonzi de pe strzile Bucuretiului. Acetia se
adunaser ntr-o asociaie intitulat Portico i preau dornici s
amelioreze o situaie pentru corectarea creia primarul nsui, timp
de patru ani, nu ridicase un deget. Asta era teoria opoziiei.
Realitatea, dezvluit de un ziarist, era mult diferit. ntre membrii
asociaiei Portico i Sorin Oprescu existau legturi de afaceri, legturi
care aveau s se intensifice, odat ce primria ar fi nceput s
plteasc facturi pentru cazarea maidanezilor la Dogtown.
Romnia: cutri n Registrul Naional al ONG-urilor

Ca s afle cine erau membrii asociaiei Portico, ziaristul a consultat
Registrul Naional al ONG-urilor din Romnia. Acesta e disponibil online, la urmtoarea adres web:
http://www.just.ro/MeniuStanga/PersonnelInformation/tabid/91/De
fault.aspx
Aici, pe pagina Registrului Naional al ONG-urilor, gsim link-uri ctre

apte fiiere pdf, cu date ale tuturor fundaiilor i asociaiilor non-profit,
inclusiv ale federaiilor i uniunilor pe care acestea le formeaz.
Cum Portico este o asociaie, pentru a o gsi n aceste baze de date,

trebuie s o cutm n primele dou fiiere pe care portalul ni le pune
la dispoziie: partea I i partea a II-a ale Indexului persoanelor juridice
fr scop patrimonial asociaii.
(Atenie! Aceste fiiere pdf. sunt foarte mari, iar cutrile n interiorul
lor se efectueaz cu greutate. Pentru a fi siguri de rezultatul
cutrilor noastre, e preferabil s descrcm fiierele, n prealabil, pe
computer. n felul acesta, vom putea urmri mai uor felul n care se
contorizteaz rezultatele cutrilor noastre.)
Cutnd asociaia Portico n cuprinsul celor dou fiiere
nominalizate, o vom gsi n primul fiier, n partea I a Indexului
persoanelor juridice fr scop patrimonial asociaii, dup cum
vedem n imaginea de mai jos.
nregistrrile din acest document sunt dispuse pe orizontal. Pe un

monitor de dimensiuni obinuite, pentru a citi toate meniunile scrise
n dreptul asociaiei Portico, trebuie s ne deplasm la dreapta.
Fcnd acest lucru, vom gsi menionat i scopul asociaiei Portico,
surprins n imaginea de mai jos:
Printre scopurile asociaiei, l vedem i pe acela de creare a unui

adpost pentru animalele fr stpn. Deplasndu-ne mai la dreapta
documentului, gsim i numele membrilor acestei asociaii.
Rzvan Imbri, Apostol-Gabriel Iuruc i Alexandru-tefan Arsenescu

sunt membri ai asociaiei Portico. Arsenescu este i preedinte.
Efectund cutri ulterioare, la Registrul Comerului, ziaristul care a
investigat acest caz a putut vedea c unul dintre ei fcuse afaceri cu
fiul lui Sorin Oprescu.
Un altul fusese sponsor n campania electoral a primarului Sorin
Oprescu.
Banii primii de la Primria Capitalei, pe care asociaia Portico urma
s-i ruleze pentru desfurarea activitii sale - de cazare, ngrijire
medical i hrnire a maidanezilor recuperai de pe strzile
Bucuretiului - ar fi putut ajunge la nivelul milioanelor de euro, dup
unele estimri.
Iat, deci, cum interesul primarului Oprescu fa de apariia
adpostului Dogtown era, n fapt, mult mai mare dect i imagina,
cu superficialitate, opoziia.
Dac ziaristul care a documentat acest subiect ar fi dorit s afle mai
multe date despre asociaia Portico dect cele puse la dispoziie de
Registrul ONG-urilor din Romnia, ar fi putut s apeleze la dosarul
judectoresc prin care acestei asociaii i-a fost conferit personalitate
juridic.
n el, ar fi gsit actul de vnzare-cumprare prin care fusese dobndit
spaiul n care asociaia i avea sediul, o detaliere a scopurilor
asociaiei, precum i datele personale ale membrilor fondatori.
Cum se poate ajunge la dosarul de nfiinare al unui ONG?

Simplu: efectund cutri pe site-ul judectoriei din localitatea n
care respectivul ONG i are sediul.
n cazul de fa, vorbim de Bucureti, Sector 1 aici i are adresa
asociaia Portico.Cutnd numele Portico pe site-ul Judectoriei
Sector 1 Bucureti, vom obine fereastra de mai jos:
Vedem, astfel, c asociaia Portico a fost nfiinat printr-o hotrre

judectoreasc a Judectoriei Sector 1, pronunat n dosarul cu
numrul 26966/299/2010.
Dac vom cere acest dosar la Judectoria Sector 1, vom afla mult mai multe
informaii despre membrii Portico dect cele deja furnizate, sub forma
rubricilor dintr-un tabel, de Registrul Naional al ONG-urilor.
Registrul ONG-urilor, registrul conexiunilor

Cazul prezentat mai sus ilustreaz situaia n care un ONG nregistrat
la judectorie chiar ajunge s aib o activitate i nu rmne un simplu
proiect, nscut i ncremenit pe hrtie. Chiar i atunci cnd lucrurile
urmeaz un al doilea scenariu, al inactivitii ONG-urilor, listele puse la
dispoziie de Registrul Asociaiilor i Fundaiilor continu s fie
utile. Plecnd de la membrii reunii ntr-o asociaie sau fundaie, se
pot ncropi schiele unor hri relaionale.
De exemplu, cutnd pe aceste liste numele unor personaje
proeminente n viaa public romneasc, aflm, sumar, c Mircea
Geoan s-a asociat cu Roberto Musneci n Institutul Aspen Romnia,
pe vremea cnd primul era preedintele PSD, iar al doilea eful pe
Europa de Est a grupului farmaceutic Glaxo Smith Klein.
Vedem, de asemenea, un inventar abundent de nume scrise n urma a
doi lideri notorii ai masoneriei romne, Eugen Ovidiu Chirovici i
Corneliu Vioianu. Numele acestea, plasate n siajul celor doi, sunt:
Florin Ghiulbenghian, Florinel Horvath, Mircea Stroe, Mircea Ursache,
Mihai Butucaru, Cristian Munthiu, Cezar Batog-Bujeni etc.
Putem deduce c toi cei de mai sus ar putea fi, de asemenea,
membri ai masoneriei. Fundaia n care ei toi s-au reunit, n 2004, se
numete Delta simbol masonic - i are ca scop promovarea
valorilor universale misiune care se potrivete i ea cu scopurile
abstract-utopice, pe care masoneria i le nsuete.
De la aceast list de nume, dup ce am sta de vorb cu fiecare n

parte, am putea porni o mic investigaie verificnd afacerile n care
toi cei de mai sus au fost implicai i am putea, n final, scrie un
articol de investigaii n care s prezentm felul n care masonii
romni i deruleaz operaiunile economice.
Exemplele ca cele dou de mai sus ar putea continua. n concluzie, ca
i Registrul Comerului, Registrul Naional al ONG-urilor este, pe
lng funcia sa de baz, i un registru al relaiilor i conexiunilor din
Romnia.
Republica Moldova: Cutri n Registrul de Stat al

Organizaiilor Necomerciale
n Republica Moldova, o baz de date similar celei a Registrului
Naional al ONG-urilor din Romnia este cea a Registrului de Stat al
Organizaiilor Necomerciale. Ea poate fi gsit la urmtoarea adres:
http://rson.justice.md/organizations - sub forma unei baze de date
on-line, prevzute cu un motor de cutare - cu ajutorul cruia putem
ajunge la ONG-urile de care suntem interesai.
Aceast baz de date ne ofer informaii doar despre directorii ONGurilor, data de nregistrare a ONG-urilor, scopul lor, adresa lor i
IDNO-ul lor. Nu i despre numele membrilor unui ONG.
Pe paginahttp://rson.justice.md/organizationspoate fi gsit i un link
ctre un tabel Excel cu toate ONG-urile existente n Republica
Moldova.
(n caz c motorul de cutare menionat mai sus nu funcioneaz,

putem descrca acest fiier Excel i efectua o cutare obinuit, cum
se fac n cadrul oricrui document MS Office. Un tabel asemntor
poate fi gsit i la adresa http://data.gov.md/raw/319 - parte a
platformei de informaii data.gov.md).
Spre deosebire de resursa oferit de baza de date
http://rson.justice.md/organizations, n tabelele Excel amintite vom
gsi nscrise doar numele ONG-urilor, data lor de nregistrare i IDNOul lor. Nu i adresa lor sau numele directorilor lor.
S cutm mpreun, pe site-ul Registrului de Stat al Organizaiilor
Necomerciale, Fundaia Edelweiss, un ONG nfiinat de oligarhul
Vladimir Plahotniuc prim-vicepreedintele parlamentului
moldovenesc i unul dintre cei mai bogai ceteni ai acestei ri.
Vom deschide http://rson.justice.md/organizations i vom ajunge pe
pagina de mai jos, intitulat Registru de Stat al Organizaiilor
necomerciale.
Vom accesa opiunea Cutare avansat i vom fi trimii la fereastra

urmtoare, adic la interfaa detaliat a motorului de cutare de pe
aceast pagin, afiat n imaginea de mai jos.
n dreptul rubricii Denumirea, vom scrie Edelweiss numele

fundaiei lui Vladimir Plahotniuc. Deplasndu-ne n josul ecranului,
vom accesa opiunea Cutare.(Atenie! Motorul de cutare este
foarte rigid i nu gsete dect irurile de caractere care coincid cu
cele din cutarea pe care o efectum. Pentru a gsi Fundaia
Edelweiss n acest registru, trebuie s cutm irul de caractere
Edelweiss incluznd aici i ghilimelele.)
Dup cum putem vedea n imaginea de mai jos, fundaia a fost gsit.
Vom accesa nregistrarea din subsolul acestei imagini i vom ajunge la

fia de nregistrare a Fundaiei Edelweiss. n secvenele urmtoare,
putei vedea cteva file din aceast fi.
Prima pagin a fiei intitulat Informaii generale ne prezint

datele de identificare ale acestui ONG: form de organizare
(fundaie), nume (Edelweiss), localitate de reedin (Chiinu), IDNO
(101 062 000 47 74), scopul (Dezvoltarea societii prin elaborarea i
implementarea unor programe n diverse domenii), data eliberrii
certificatului (8 iulie 2010) etc. Puin mai jos, tot pe aceast pagin,
gsim i adresa ONG-ului: Chiinu, Bulevardul Dimitrie Cantemir
nr.1.
Fiele ONG-urilor din Republica Moldova sunt prevzute cu pagini
multiple, pagini n care ar trebui s se regseasc informaii despre
directorul lor, structura, filiale etc enumerarea exact
poate fi citit n partea superioar a ecranului de mai sus.
Foarte rar, ns, toate aceste informaii sunt disponibile. Cel mai
adesea, doar primele dou pagini sunt completate cu date: cea
intitulat informaii generale i cea intitulat conductorul.
S accesm acum pagina referitoare la conductorul fundaiei
Edelweiss. Ea poate fi vzut mai jos.
A doua pagin a fiei intitulat Conductorul ne prezint

numele preedintelui acestui ONG, Cezara Salinski, precum i durata
mandatului su: 28 iunie 2010 28 iunie 2015. Celelalte pagini
Structura, Simbolica, Filiale etc. sunt, n acest caz, lipsite de
informaii.
Cum spuneam, spre deosebire de sursa de la Registrul Naional al
ONG-urilor din Romnia, Registrul de Stat al Organizaiilor
Necomerciale din Moldova nu ne pune la dispoziie i informaii
despre membrii unui ONG, ci doar despre cel care l prezideaz.
n cazul de fa, Cezara Salinski, cea care este i directoarea hotelului
Nobil Club din Chiinu unitate turistic pe care Plahotniuc o
controleaz prin interpui.
Atunci cnd nu reuim s efectum o interogare eficient a bazei de

date a Registrului de Stat al Organizaiilor Necomerciale cu ajutorul
acestui motor de cutare, putem recurge la fiierul Excel disponibil n
pagina de start a http://rson.justice.md/organizations - evideniat n
fereastra de mai jos.
Tot ce trebuie s facem este s accesm simbolul fiierului Excel.

Imediat dup aceea, pe computerul nostru va ncepe downloadarea
acestui document, cuprinznd ultima actualizare a listei ONG-urilor
din Republica Moldova. Dup ce fiierul se descarc pe computer, l
vom putea deschide i vom cuta n cuprinsul lui numele ONG-ului de
care suntem interesai.
S ncercm s cutm n acest fiier Excel un alt ONG nfiinat de

Vladimir Plahotniuc, n vara lui 2010, atunci cnd i pregtea
candidatura n Parlamentul Republicii Moldova: Asociaia Oamenilor
de Afaceri din Moldova.
Vom descrca fiierul Excel pe computer, iar n cuprinsul lui vom
cuta sintagma Asociatia Oamenilor de Afaceri din Moldova, aa
cum se poate vedea n fereastra urmtoare.
Asociaia este gsit. Aflm, pe aceast cale, IDNO-ul ei

(1010620005368) i data de nregistrare (26 iulie 2010).
Pe baza IDNO-ului acestui ONG, vom putea ncerca o nou cutare a
asociaiei pe portalul http://rson.justice.md/organizations (dup
criteriul numeric al IDNO-ului, cutrile pe acest portal sunt mai

exacte). Sau vom putea cuta acest ONG pe site-ul www.fisc.md, la
adresa: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx.
Utiliznd aceast cale din urm, vom ajunge la fereastra de mai jos:
Vom afla astfel c Vladimir Plahotniuc este administratorul/

conductorul asociaiei i c sediul Asociaiei Oamenilor de Afaceri
din Moldova are aceeai adres ca i cea a Fundaiei Edelweiss:
Chiinu, Bulevardul Dimitrie Cantemir, nr. 1.
Cum ajungem de la pagina web a unei firme, la proprietarii

firmei
Uneori, vedem sigla luminoas suspendat n exteriorul unui
mare centru comercial sau a unei terase aglomerate, dar nu tim cum
se numete compania care opereaz afacerea respectiv.
Firete, dac nu tim numele firmei, nu putem afla cine sunt patronii ei.
O soluie ieftin i comod de a lua urma proprietarilor unei societi
comerciale este de a gsi pagina web dedicat afacerii respective i, n
pasul imediat urmtor, de a gsi titularul acelui domeniu de
internet. Pentru asta ne vom folosi de portalurile www.rotld.ro i
www.nic.md.
Cel dinti este site-ul Institutului Naional de Cercetare i Dezvoltare
Bucureti, cel care administreaz toate domeniile (.ro) alocate
Romniei. Al doilea este site-ul societii Molddata, cea care, n mod
simetric, administreaz domeniile (.md) alocate Republicii Moldova.
Cutrile pe fiecare dintre cele dou site-uri sunt gratuite. Singura
diferen este c, din fericire, www.nic.md dezvluie i deintorii
persoane fizice ai domeniilor de internet, n vreme ce www.rotld.ro
se mrginete la a dezvlui doar numele persoanelor juridice. Altfel
spus, dac un domeniu din Romnia este nregistrat pe numele unui
cetean oarecare, George Popescu, numele acestuia, George
Popescu, nu ne va fi dezvluit.
Romnia: cutri pe www.rotld.ro

S spunem c dorim s realizm o hart a celor mai importani hotelieri
din staiunea Mamaia, locul unde sunt concentrate cele mai luxoase
capaciti turistice din Romnia. tim numele hotelurilor ai cror
patroni vrem s-i aflm, dar nu tim numele societilor care
opereaz aceste hoteluri. Netiind numele firmelor prin care sunt
administrate hotelurile, nu vom putea afla cine se afl n spatele
lor. Utiliznd portalul RoTLD, vom putea dezlega, mcar n parte,
aceast arad.
De ce mcar n parte?
Pentru c ntre deintorul unui domeniu de internet i afacerea
promovat pe respectivul domeniu de internet nu exist mereu o
legtur direct. Deintorul domeniului poate fi o firm oarecare de
web design (care a nregistrat domeniul n numele clientului); o
persoan fizic al crei nume, potrivit regulilor de funcionare ale
rotld.ro, nu ne este dezvluit; sau, n alte cazuri, o societate
comercial ter pe care, pe baza cunotinelor noastre din
respectiva documentare, nu reuim s o legm de cea pe care o
cutm.
S ncercm, de exemplu, s aflm mpreun care sunt societile
comerciale care opereaz ase dintre cele mai luxoase hoteluri din
Mamaia: Vega (5 stele), Palm Beach (4 stele), Iaki (4 stele), Bavaria Blu
(4 stele), Florida (4 stele) i Richmond (4 stele).
Primul lucru pe care trebuie s-l facem este s gsim paginile de
internet pe care sunt promovate aceste hoteluri. Google ne va
conduce negreit la ele: hotelvega.ro,
palmbeachhotelmamaia.ro, iaki.ro, bavariablu.ro, floridamamaia.ro i

richmondhotel.ro.
n pasul imediat urmtor, deschidem site-ul rotld.ro i, la seciunea
Whois, cutm deintorii fiecruia dintre aceste domenii web.
n cele dou imagini de mai jos, este ilustrat cum se caut pe portalul
rotld.ro deintorii unui domeniu de internet. n acest caz,
palmbeachhotelmamaia.ro
Pasul 1: ntrebm rotld.ro cine deine domeniul

palmbeachhotelmamaia.ro, accesnd seciunea Whois.
Pasul 2: Rotld.ro ne rspunde. Deintorul domeniului (Domain

holder) este firma Betina M SRL, reprezentat de Charbel Maroun
Aflm, rnd pe rnd, c paginile web ale hotelurilor pe care le
urmrim sunt deinute de aceste societi comerciale: Upetrom
Group Management SRL (hotelvega.ro), Betina M SRL
(palmbeachhotelmamaia.ro), Hagi Sport SRL (iaki.ro), GOGO
Promotions SRL (bavariablu.ro) i New Hotels SRL
(floridamamaia.ro).
Efectund toate aceste cutri, ntmpinm un prim obstacol.

Constatmc portalul www.rotld.ro nu ne spune i cine deine
richmondhotel.ro, domeniul web pe care este promovat hotelul
Richmond, ai crui proprietari ne-am propus, de asemenea, s-i
alfm. Motivul acestei omisiuni? Domeniul richmondhotel.ro a fost
nregistrat pe numele unei persoane fizice (vezi imaginea de mai jos),
iar rotld.ro nu dezvluie numele persoanelor fizice.
n cazul richmondhotel.ro, portalul rotld.ro ne explic faptul c

datele persoanelor fizice nu se public.
Ne-am lovit, deja, graie acestui caz, de un prim exemplu n care
pagina web de promovare a unei afaceri nu ne conduce la societatea
comercial prin care respectiva afacere este derulat.
S ne ntoarcem, ns, la celecinci domenii web ai cror deintori am

reuit, din fericire, s-i aflm! Avem, aadar, cinci nume de firme.
Mai rmne s verificm dac ele sunt, n acelai timp, i cele care
opereaz hotelurile de lux de care suntem interesai.
O soluie s verificm acest lucru este identificarea adreselor la care
aceste firme sunt nregistrate: cutnd informaii despre toate
punctele lor de lucru (sediu, sucursale i sedii secundare), ne putem
da seama dac adresele societilor comercialede mai sus coincid cu
ale hotelurilor respective. Google ne poate ajuta n acest sens sau,
dac dispunem de bani, putem obine confirmri oficiale de la
Registrul Comerului.
Aadar:
Betina M SRL (palmbeachhotelmamaia.ro Hotel Palm Beach) i are
sediul chiar n hotelul Palm Beach din Mamaia. Asociaii Betina M SRL
sunt un cetean iranian, domiciliat n Roma, Mohammad Kermani
Rezazadeh (10%) i un cetean libanez, Charbel Maroun (90%).
New Hotels SRL (floridamamaia.ro Hotel Florida) are declarat un
punct de lucru la hotelul Florida din Mamaia. Asociaii New Hotels
SRL sunt un cetean romn din Constana, Nassar Ghaleb (50%), i
un cetean libanez, Adel Abi Khalil (50%).
Hagi SportSRL (iaki.ro Hotel Iaki) are declarat sediul i multe alte
puncte de lucru (restaurant, discotec, piscin, magazin de confecii
etc.) la hotelul Iaki (denumit n acte dup vechiul su nume, Hotel
Bucureti). Asociaii Hagi Sport SRL sunt Gheorghe Hagi (98,6%) i
Marilena Hagi (1,4%).
Upetrom Group Management SRL (hotelvega.ro Hotel Vega) este o

societate nregistrat n comuna Voluntari, judeul Ilfov, i nu are
vreun alt sediu secundar. Asociaii si sunt: Gabriel Valentin
Comnescu (99,87%), Marian Gherman (0,0005%) i Vitalie Cabaret
(0,12%). Din fia firmei nu reiese deloc legtura acestei societi
comerciale cu hotelul Vega.
S perseverm n cutarea noastr i s ncercm, cu mijloacele
elementare pe care le avem la ndemn, s aflm n ce fel Upetrom
Group Management SRL este conectat la hotelul Vega. Vom cuta,
la Registrul Comerului, participaiile acestei companii ori ale
fiecruia dintre cei trei asociai prezentai mai sus n alte firme.
Efectund cutrile observm c att Gabriel Valentin Comnescu,
ct i Marian Gherman apar ntr-o firm denumit Vega Turism SA.
Aceast firm i are sediul n cadrul hotelului de care suntem
interesai, hotelul Vega. Aa se explic deci c Upetrom Group
Management SRL deine domeniul de internet pe care este
promovat activitatea firmei Vega Turism SA.
GOGO Promotions (bavariablu.ro Hotel Bavaria) este o firm
nregistrat n Eforie Sud, judeul Constana, i nu are vreun alt sediu
secundar. Asociaii si sunt Alexandru Mamo (33,3%), Romulus Creu
(33,3%) i Sorinel Drgan (33,3%). GOGO Promotions este specializat
n web design. Patronii ei au legturi cu numeroase alte societi
comerciale din zona marketingului dar niciuna nu are de-a face cu
hotelul Bavaria din Mamaia. Cel mai probabil, GOGO Promotions a
fost doar un prestator de servicii pentru hotelul Bavaria i nu are
nimic n comun cu acionariatul acestei uniti turistice.
Din ase hoteluri ai cror patroni ne-am propus s-i aflm, plecnd de
la paginile lor web, doar n patru cazuri am avut succes bizuindu-ne
pe informaiile oferite de www.rotld.ro. Exemplul de mai sus, ct se

poate de simplu, este unul didactic. Scopul lui e s ne arate cum am
putea ajunge de la pagina de promovare a unei afaceri la patronii
acesteia.
Pe acest model am putea porni investigaii n oricare alt domeniu, de
la portalurile dedicate pariurilor sportive i comerului electronic,
pn la site-urile de pornografie. Activiti care folosesc internetul
pentru a se promova sau activiti care exist exclusiv n lumea
internetului.
Republica Moldova: cutri pe www.nic.md

Cum spuneam, n Republica Moldova, domeniile de Internet alocate
acestei ri, avnd terminaia .md, sunt administrate de societatea
de stat Molddata. Server-ul Whois al Molddata adic pagina web
care ne spune cine deine un domeniu (.md) - poate fi accesat la
adresa www.nic.md.
Dac am dori s facem o investigaie asemntoare celei de mai sus
despre, s zicem, hotelurile de cinci stele din Chiinu, n-am avea
dect s repetm operaiunea efectuat pe www.rotld.ro, folosindune de pagina www.nic.md.
Mai jos, putei vedea cum arat interfaa www.nic.md:
n stnga, n partea superioar a ecranului, putem vedea link-ul ctre

server-ul whois. Vom accesa acest link i vom ajunge le ecranul
urmtor:
S ncercm s aflm, de exemplu, ce societi comerciale dein

domeniile web pe care sunt promovate cteva dintre hotelurile de
cinci stele din Chiinu.
Vom lua n calcul hotelurile Savoy (www.savoy.md), Club Royal Park
(www.clubroyalpark.md), Nobil Luxury Boutique (www.nobil.md),
Prezident (www.prezidenthotel.md) i Maxim Pasha
(www.maximpasha.md).
S cutm mai nti cui aparine www.savoy.md folosindu-ne de
interfaa whois a site-ului www.nic.md. n chenarul din centrul
ecranului de deasupra vom scrie savoy, aa cum se poate vedea
mai jos.
Apsnd search, vom fi condui la un ecran de validare a cutrii

noastre, unde ni se va cere s tastm un cod format din patru cifre.
Dup tastarea acestuia, ajungem n alt ecran, unde ni se comunic
deintorul domeniului www.savoy.md. Aa cum se poate vedea mai
jos, acesta este firma: Rezidenta Parc SRL.
Continund cutrile pentru domeniile de internet ale celorlalte

hoteluri, n mod identic, vom da peste urmtoarele nume de
companii: ICS Club Royal Park Company SRL (Hotel Club Royal Park),
Nobil Club SRL (Hotel Nobil), Almani Lux SRL (Hotel Prezident) i
Maxpasa SRL (Hotel Maxim Pasha).
Desigur, urmtorul pas va fi cel de aflare a acionarilor acestor firme
i de confirmare, pe o a doua cale cel mai simplu, folosindu-ne de
adresa companiilor - a legturii dintre hotelurile de mai sus i firmele
care dein domeniile de Internet pe care ele sunt promovate.
Multe dintre site-urile pe care sunt promovate afaceri din Romnia,

Republica Moldova sau de aiurea, sunt gzduite de domenii
internaionale, .org, .net, .com etc. Ca s aflm cine deine siteurile respective, trebuie s apelm la servere whois care extrag
aceast informaie de la administratorii oricruia dintre domeniile
amintite.
www.betterwhois.com i www.whois.net sunt dou dintre aceste
servicii.
Cum s cutm n trecutul unui site de Internet

Coninutul site-urile de internet se schimb. Uneori, se schimb
pentru a se nnoi, alteori se schimb pentru a ascunde anumite
informaii care, ntre timp, au devenit compromitoare pentru
deintorii lor. Sunt cazuri n care site-urile dispar pur i simplu, fiind
nchise de cei care, pn la un punct, le-au administrat. Astfel, sunt
ngropate informaii care ne-ar fi fost utile n documentrile noastre i
care poate c s-ar fi dovedit piesele lips ale unui puzzle de
nerezolvat.
Din fericire, o parte dintre informaiile disprute de pe internet pot fi
recuperate. Cum este posibil acest lucru? Accesnd portalul
web.archive.org un fel de main a timpului (site-ul se intituleaz
chiar aa: The Wayback Machine). Datorit lui, avem acces la pagini
web n forma lor de acum cinci, zece sau cincisprezece ani. Nu mai
vechi, ns, de 1996, cnd portalul a fost pus pe picioare i a nceput s
lucreze cu tenacitate mpotriva amneziei din lumea virtual.
S trecem n revist dou exemple pentru a ilustra ct de util poate fi

web.archive.org.
n iulie 2012, un ziarist romn a descoperit c primul ministru de la
Bucureti, Victor Ponta, nvestit n funcie de doar dou luni, avusese
trecut n CV, vreme ndelungat, un titlu de master pe care, de fapt,
nu l obinuse. Masteratul acela dobndit, chipurile, la Universitatea
Catania din Italia (n 2000) - fusese parte integrant din cartea de vizit
a tnrului Victor Ponta atta timp ct durase ascensiunea lui politic.
n 2012, dintr-o dat, Ponta a renunat s mai pretind c ar avea
acest titlu i, pur i simplu, i l-a ters din CV. De ce a fcut asta?
Pentru c, cu puine sptmni n urm, presa descoperise c i
plagiase, cuvnt cu cuvnt, o treime din lucrarea de doctorat. Cariera
lui academic, dus pn la maximul titlului doctoral, tocmai era pus
n discuie i devenise subiectul unui scandal naional de proporii. n
mijlocul acestui scandal, acuzat de impostur din toate prile,
premierul nu i mai putea permite s menin n CV inexactiti care
i supralicitau parcursul educaional.
Teoretic vorbind, odat tears din CV meniunea acelui fals masterat
italian, lui Victor Ponta nu i mai putea fi imputat declararea unor
noi studii nchipuite. Nici una dintre biografiile existente pe internet
nu mai coninea, ncepnd din acel moment, dovada minciunii lui.
Toate fuseser corectate.
Nici una cu excepia celor care supravieuiesc pe web.archive.org.
Iat cum arat azi capitolul Educaie i formare cuprins n CV-ul lui
Victor Ponta. (El este identic indiferent de sursa la care apelm:
pagina web a Camerei Deputailor, cea a Guvernului sau cea

personal a premierului, www.victorponta.ro.)
Captur de pe site-ul actual al Camerei Deputailor. n anul 2000,

atunci cnd ar fi absolvit acele cursuri de master, Victor Ponta
menioneaz doar un nceput de stagiu de pregtire profesional,
undeva, la Roma. Nici vorb de un masterat la Universitatea din
Catania.
Cu un an n urm lucrurile stteau altfel. The Wayback Machine ne va
demonstra acest lucru. Tot ce trebuie s facem e s deschidem portalul
web.archive.org i, graie motorului su de cutare, s gsim unul dintre
vechile CV-uri ale lui Victor Ponta. Optm pentru CV-urile postate pe
pagina web a Camerei Deputailor: www.cdep.ro.
Mai jos este o descriere secvenial a pailor pe care i avem de

urmat.
Pasul1. Ajuni pe web.archive.org, scriem adresa www.cdep.ro n

cmpul intitulat Take me back. Apoi accesm opiunea Take me
back.
Pasul 2. The Wayback machine ne informeaz c, n total, deine 496

de arhive ale site-ului Camerei Deputailor, generate ntre 3 martie
2000 i 19 iulie 2011. Frecvena cu care au fost efectuate arhivri ale
site-ului cdep.ro este prezentat sub forma unui grafic. Optm pentru
cea mai recent arhiv: 19 iulie 2011, fcnd click pe bulina albastr
care evidenieaz aceast dat din calendar.
Pasul 3. Suntem condui la imaginea acestui site, surprins pe 19 iulie

2011. Nu ne rmne dect s navigm pe pagina web arhivat ca i
cum am naviga pe cea curent a Camerei Deputailor.
Cutm lista deputailor al cror nume ncepe cu litera P i ne oprim
asupra lui Victor Ponta. Deschidem fia deputatului Victor Ponta i
alegem seciunea intitulat Curriculum Vitae. Vom obine fereastra
de mai jos.
Pasul 4. Observm c web.archive.org ne-a condus puin mai

devreme de 19 iulie 2011, pe 8 iunie 2011, atunci de cnd dateaz,
de fapt, ultima captur a CV-ului lui Victor Ponta. La seciunea Studii
i specializri, putem vedea meniunea masteratului inventat,
desfurat chipurile n Italia, la Universitatea din Catania, ntre martie
i iunie 2000.
The Wayback Machine face posibil nu doar vizualizarea vechiului
coninut al unor pagini web, ci i vizualizarea unor pagini web ntre
timp desfiinate. Iat, mai jos, un caz de acest fel.
n perioada boom-ului imobiliar 2005 - 2008, patronul unei firme de
construcii din Bucureti reuise s atrag atenia presei prin felul
neabtut n care nclca legea. antierele lui erau o adevrat

personificare a haosului: planuri de urbanism ilegale, autorizaii de
construire ilegale, blocuri masive cu finisaje stridente, ridicate pe
parcele nguste, fr nici un respect pentru vecinti. antierele
strnseser nenumrate amenzi de la Inspecia de Stat n Construcii
i fceau obiectul mai multor aciuni n justiie. n luna iulie a anului
2010, o instan a dispus demolarea uneia dintre aceste cldiri de 9
etaje decizie care a reprezentat o premier absolut pentru
Romnia.
Numele firmeide construcii: AML Construcii Locuine. Numele
patronului: Ion Chiri. Lucru descoperit ulterior, Chiri nu era doar
constructorul coloilor de beton pe care-i ridica. Graie unor
complicate contracte de asociere pe care le ncheiase cu proprietarii
terenurilor, Chiri era i proprietarul blocurilor construite. Cu toate
astea, numele lui nu aprea nicieri. Nici al lui, nici al firmei! n acte,
titularii acestor investiii erau proprietarii terenurilor cu care se
asociase, dei, n realitate, acetia aveau cote minoritare n asocierile
respective.
n ciuda camuflajului pe care l folosea ca s i desfoare afacerile,
presa a ajuns foarte repede la Ion Chiri.
Cum a fost posibil acest lucru? Simplu!
Firma lui avea o pagin web tip carte de vizit - pe care i prezenta
toate cldirile pe care le construise: www.amllocuinte.ro. A fost
greeala noastr c ne-am fcut acea pagin de internet, a spus
Chiri, ntr-un interviu acordat n 2010. Dup ce scandalurile
imobiliare pe care le-a provocat au luat proporii, respectiva pagin
web a fost tears. Astzi e imposibil de gsit.
Astzi, browser-ul de internet nu poate gsi pagina www.amllocuinte.ro

Dac am vrea s-i atribuim acestui constructor nesbuit vreuna dintre
lucrrile de care s-a ocupat de-a lungul anilor ntr-un dispre total
pentru orice norm de convieuire ar trebui s facem o investigaie
care ne-ar consuma mult timp i mult energie. The Wayback
Machine ne scutete ns de acest efort.
Pe web.archive.org exist nregistrri istorice ale amllocuinte.ro.
Practic, dei site-ul a fost ndeprtat de pe internet, aici s-a pstrat
inventarul tuturor lucrrilor pe care, n trecut, AML Construcii
Locuine i le asuma.
Utiliznd portalul The Wayback Machine n acelai fel ca n exemplul

biografiei lui Victor Ponta, putem avea confirmarea acestora.
Datorit web.archive.org, proiectele cu care AML Construcii Locuine

se mndrea odinioar, pot fi identificate i astzi .Captur a site-ului
din iunie 2010.
Datorit unei capturi fcute de The Wayback Machine n decembrie

2007, gsim toate datele de contact ale acestei firme, inclusiv
numerele de telefon mobil ale celor din conducerea ei. Desigur, i al
domnului Chir, pe care, dac ne-am hotr s scriem un articol n
care s-i reflectm activitatea, va trebui, firete, s-l contactm
personal.
Not: nu toate site-urile din aceast lume beneficiaz de atenia The
Wayback Machine. Blogurile cu trafic sczut sau paginile web
frecventate de puin lume nu pot fi gsite n biblioteca
web.archive.org.
De la o marc la proprietarul ei
Atunci cnd vrem s identificm cine se afl n spatele unor mrci
comerciale din Romnia sau din Republica Moldova, ne putem folosi
i de bazele de date aleinstituiilor unde acestea se nregistreaz:
Oficiul de Stat pentru Invenii i Mrci (OSIM) n cazul Romniei i
Agenia de Stat pentru Proprietate Intelectual (AGEPI) n cazul
Republicii Modlova.
Romnia: cutri pe bd.osim.ro

Cutrile on-line n baza de date a OSIM se realizeaz la adresa
bd.osim.ro.
Principalul neajuns al utilizrii acestor baze de date vine din faptul c
nu toi cei care se folosesc de o marc o i nregistreaz la OSIM. De
exemplu, n Romnia sunt zeci de restaurante i hoteluri care se
cheam Bulevard, dar exist un singur agent economic care
folosete numele acesta n mod legitim: numele Bulevard a fost
rezervat la OSIM ca marc de restaurant i de hotel n 2004, de
ctre o firm din Galai.
Cnd vorbim despre mrci nregistrate n Romnia, trebuie s avem
n vedere c, la OSIM, mrcile se nregistreaz innd cont de clase de
produse i servicii. Ce nseamn asta? nseamn c cineva poate
nregistra marca Bulevard pentru restaurante, altcineva poate
nregistra marca Bulevard pentru produse de patiserie, altcineva
poate nregistra marca Bulevard pentru instrumente muzicale

.a.m.d.
n total, exist 45 de clase de produse i servicii. (Lista acestora
ntocmit n acord cu un sistem de codificare internaional, agreat
printr-o convenie semnat n oraul francez Nisa poate fi gsit la
paginile 4-6 ale acestui document pdf:
www.osim.ro/marci/NISA10/NISA_editia10.pdf.)
O marc, aadar, poate avea pn la 45 de deintori, cte unul
pentru fiecare clas de produse i servicii Nisa.
Cutrile n baza de date bd.osom.ronu se pot face dect pe categorii
(clase) de produse i servicii. Nu se poate cuta, generic, cine deine
marca Bulevard. Ci se efectueaz cutri sub forma cine deine
marca de restaurant<<Bulevard>>?, cine deine marca de produse
de patiserie<<Bulevard>>?, cine deine marca de instrumente
muzicale<<Bulevard>>? .a.m.d.
La seciunea anterioar a acestui ghid, cnd am ncercat s aflm cine
sunt proprietarii hotelului Bavaria Blu din Mamaia, ajutndu-ne de
pagina web pe care era promovat aceast unitate turistic,
bavariablu.ro, nu am avut success de cauz.
S ncercm, acum, s ajungem la patronii hotelului Bavaria Blu prin
intermediul bazei de date a OSIM.
Primul pas pe care trebuie s-l facem, atunci cnd efectum o
cutare la pe baza de date OSIM, este s aflm numrul clasei de
produse i servicii Nisa n care se nscrie marca pe care o cutm. n
cazul de fa trebuie s aflm n ce clas se gsesc hotelurile potrivit

clasificrii de la Nisa.
Deschidem aadar, documentul pdf invocat mai sus i ne oprim
asupra clasei 43: restaurante i cazare temporar.
Lista claselor de produse i servicii conine 45 de poziii. Ultimele 11

sunt destinate serviciilor. Primele 34 sunt alocate produselor.
Dup ce am aflat n ce clas de produse i servicii se gsesc hotelurile,
vom efectua cutarea propriu-zis a mrcii Bavaria Blu pe site-ul
bd.osim.ro. Pentru asta, avem de parcurs trei pai.
Pasul 1. Completm cmpurile pe care portalul bd.osim.ro ni le

solicit: denumirea mrcii (bavaria blu), clasa Nisa (43) i irul de
caractere atribuit aleatoriu pentru validarea cutrii noastre (icei).
(N.B.: Pagina d, uneori, erori nejustificate n privina caracterelor din
codul de validare, iar cutrile trebuie repetate).
Pasul 2. Motorul de cutare ne anun c a gsit o marc intitulat

bavaria blu, nregistrat n clasa 43. Facem click pe aceast
nregistrare i obinem ecranul de mai jos.
Pasul 3. Site-ul OSIM ne prezint, n detaliu, fia acestei nregistrri.

Aflm, astfel, c marca bavaria blu a fost nregistrat nu doar ca
titlu, ci i ca aspect grafic, fiind prezentat sigla stilizat a acestei
firme. Alfm, de asemenea, din fia pus la dispoziie de portalul
OSIM, c marca a fost nregistrat pe 26.06.2006 i c nregistrarea ei
va expira pe 28.11.2015; c numele titularului mrcii este SC Marina
& Santis SRL acelai cu numele solicitantului iniial; c marca a fost
nregistrat prin intermediul unui ter: Cabinet individual de
proprietate industrial Negomireanu Livia.
O cutare ulterioar ne va lmuri c societatea Marina & Santis SRL
este chiar firma care opereaz hotelul Bavaria Blu din Mamaia nu
GOGO Promotions, cum ne-ar fi putut induce n eroare informaiile
prezente pe site-ul RoTLD.
E bine de tiut c pe portalul OSIM putem descoperi i titularii unor

mrci ieite, ntre timp, de pe pia. S ncercm s aflm, de
exemplu, cine este deintorul mrcii ziarului Ziua un cotidian
activ mai bine de 15 ani n presa scris romneasc, dar nchis
definitiv odat cu venirea crizei economice. Astzi, dac am cuta la
tarabe sau pe internet acest ziar, nu am gsi dect amintirea lui. i
nici aceea foarte bine organizat, deoarece la nchiderea ziarului
Ziua a fost desfiinat inclusiv pagina web a acestuia.
nainte de a efectua cutarea mrcii Ziua pe portatul bd.osim.ro,
vom consulta, din nou, lista claselor Nisa. Mai nti, e nevoie s aflm
n ce categorie de produse i servicii sunt nscrise ziarele. Dup
verificarea documentului pdf invocat mai sus, aflm c ziarele fac
parte din clasa 16 categoria tipriturilor. tiind acest amnunt,
putem trece la efectuarea cutrii propriu-zise.
Pasul 1. Cutm marca Ziua, nregistrat n clasa Nisa 16 i tastm

codul de validare al cutrii, chhy.
Pasul 2. Obinem trei rezultate, dintre care unul, cum putem vedea,
se refer la o nregistrare care nu mai are valabilitate n prezent
(marca fiind deczut, din punct de vedere legal).
Cum toate cele trei nregistrri se refer la marca de ziar Ziua, vom
deschide toate aceste fie, rnd pe rnd, pentru a afla tot ce se poate
afla despre istoricul deintorilor acestei mrci.
Cea dinti dintre cele trei fie ne pune la dispoziie date despre prima
nregistrare a acestei mrci, cea ntre timp deczut, efectuat n
1994. Aflm, astfel, c firma care a deinut marca se numea Ziua SRL
i i avea sediul pe Strada Ion Cmpineanu nr. 4. De asemenea, aflm
c marca a fost nregistrat n 1994, iar perioada ei de conservare a
expirat n 2004.
A doua dintre fie aferent unei nregistrri ulterioare, consemnate

n 2000 ne dezvluie faptul c, la un moment dat, marca Ziua a
fost deinut de o societate cu numele de Omega Press Investment
SA, avnd aceeai adres ca i Ziua SRL. E o informaie interesant,
Omega Press Investment fiind controlat de un offshore cipriot i de
o firm israelian, care poate c ne-ar aduce unele revelaii n
privina cercurilor de afaceri din jurul ziarului Ziua. Ulterior, cum
putem vedea, marca s-a ntors la Ziua SRL aceast companie
revenind n poziia de titular al mrcii.
A treia fi, i ultima, ne prezint date despre ultima nregistrare a

mrcii Ziua, consemnat n 2006. Ea a adus cu sine i nnoirea siglei
ziarului, care a trecut de la scrirea vertical a numelui Ziua, la
scrierea lui pe orizontal.
Republica Moldova: cutri pe agepi.gov.md

i n Republica Moldova avem, pe internet, o unealt prin care putem
afla rspunsul la ntrebarea Cine deine o marc?. Ea se gsete pe
portalul Ageniei de Stat pentru Proprietate Intelectual, a crei
adres web este: agepi.gov.md.
Selectnd rubrica Baze de date aflat n dreapta ecranului din
pagina de pornire a site-ului agepi.gov.md i alegnd, n etapa
urmtoare, rubrica Mrci, ajungem la motorul de cutare care ne
rspunde la ntrebarea Cine deine o marc?.
Adresa direct a acestui motor de cutare este:
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx
Interfaa motorului de cutare a mrcilor din Republica Moldova

arat dup cum se poate vedea mai sus.
Trebuie spus c acest motor de cutare este mai flexibil
dect bd.osim.ro. Pe site-ul de mai sus se pot cuta mrcile direct
dup nume, fr s mai fie necesare referirile la clasele Nisa.
Dac lund un exemplu pur teoretic vom cuta cine sunt
deintorii mrcii Triumf, ne va aprea o list ntreag de persoane
juridice sau fizice, care dein marca Triumf la categorii diferite de
produse i servicii.
Mai mult dect att, ne vor aprea numele celor care dein mrci ale
cror denumiri includ irul de litere triumf, fr ca titlul mrcilor
astfel deinute s se limiteze la acest cuvnt. (de ex.: Triumf N,
Triumf Vinodela, Jochei Triumf etc.) dup cum se poate vedea
mai jos.
Motorul de cutare ne prezint deintorii tuturor mrcilor care

conin n denumirea lor cuvntul Triumf.
Al doilea avantaj al acestui portal, comparativ cu bd.osim.ro, este c
putem face i altfel de cutri: putem ntreba nu doar cine deine o
marc, ci i ce mrci deine o anumit persoan (fizic sau juridic).
S cutm mpreun cine este deintorul mrcii Malldova

cunoscutul centru comercial de tip mall deschis la Chiinu n 2008.
Tot ce trebuie s facem este ca, pe aceast interfa, n dreptul

cmpului Denumirea mrcii, s scriem malldova i apoi s
apsm cutare. Site-ul ne va informa c a gsit un sigur rezultat,
prin afiarea unui mic indice n dreapta ecranului: Total: 1. Ca s
vedem acest rezultat, vom accesa opiunea Vizualizare.
Rezultatul ne este prezentat n forma de mai sus. Aflm astfel c

marca propriu-zis al crei deintor l-am cutat malldova - nu a
fost rezervat ca atare. A fost rezervat, n schimb, un slogan
comercial care conine cuvntul Malldova, iar cel care l-a rezervat
este societatea Lemi Invest SA cea care deine i mallul Malldova.
Site-ul ne ofer posibilitatea de a vizualiza n detaliu aceast
nregistrare. Apsnd View opiunea aflat pe coloana din dreapta
vom ajunge la fereastra de mai jos.
Practic, n ecranul de mai sus, avem la dispoziie fia nregistrrii

mrcii Ne vedem la MallDova!:cnd a fost rezervat (27.07.2009),
cnd o s expire valabilitatea mrcii (26.09.2018), numele titularului
mrcii (Lemi Invest S.A.), clasa Nisa pentru care marca a fost
rezervat (35 publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercial, lucrri de birou) etc.
Spuneam c acest motor de cutare ne permite s aflm nu doar cine
deine o marc, ci i ce/cte mrci deine o firm sau o persoan
fizic.
Plecnd de la aceast posibilitate, s vedem acum i ce alte mrci mai
sunt nregistrate n Republica Moldova de ctre societatea Lemi
Invest SA.
n chenarul intitulat Denumirea solicitantului, vom scrie numele

acestei companii, Lemi invest i vom apsa Cutare. Site-ul ne va
anuna c au fost gsite 6 rezultate (Total: 6). Accesnd opiunea
Vizualizare vom ajunge la urmtorul ecran:
Aflm astfel c, ntre 2007 i 2012,compania Lemi Invest SA a

rezervat, pentru proiectele sale comerciale, ase titluri de mrci:
Globus Mall, Q Quadro Mall, Penta Mall, Shopping mall Dova,
Ne vedem la Malldova i Kinderland. Unul dintre aceste titluri,
Shopping mall Dova, a fost rezervat la toate categoriile de produse
i servicii potrivit clasificrilor Nisa. Fia fiecreia dintre aceste
nregistrri este disponibil cu opiunea View.
Utiliznd motorul de cutare al Ageniei de Stat pentru Proprietate
Intelectual, la fel ca mai sus, avem ocazia s facem un scurt inventar
al portofoliului de produse deinut de o companie. Dac, de exemplu,
pe baza de date a agepi.gov.md am cuta toate mrcile deinute de
firma "Chateau Traian"- fabrica de vinificatie patronata de Oleg

Voronin, fiul fostului lider comunist Vladimir Voronin- am gasi opt
denumiri de produse rezervate la clasa Nisa 33 -"Bauturi alcoolice (cu
exceptia berii)".
Toate mrcile de mai sus sunt nume de buturi aflate n portofoliul

fabricii lui Voronin jr. Titlul uneia dintre ele este chiar Voronin.
Mai jos, putei vedea fia detaliat a mrcii Voronin, nregistrate pe
19 Octombrie 2012 la Agenia de Stat pentru Proprietate Intelectual.

Ghid Rise Project Follow The Money

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ghid Rise Project Follow The Money

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

REP.

FOLLOW THE MONEY |1

Ghid de investigaie jurnalistic n

Autor: Ionu Stnescu

FOLLOW THE MONEY |2

FOLLOW THE MONEY |3

FOLLOW THE MONEY |4

Condamnai n Romnia, afaceriti n Republica Moldova

Gabriel Bivolaru (stnga) i Paul Petre rdea se ntorc mpreun de

FOLLOW THE MONEY |5

Cei trei pasageri de la Business Class au n comun ani de pucrie

FOLLOW THE MONEY |6

escrocherii economice: nelciune, uz de fals, fals n nscrisuri sub

FOLLOW THE MONEY |7

FOLLOW THE MONEY |8

Baza de date a Camerei nregistrrii de Stat, instituie echivalent

FOLLOW THE MONEY |9

Cu toate c aprea att n dosare ct i n documentele firmelor implicate

Oameni precum Vntu construiesc structuri foarte complexe

Cum s cutm date despre companii i patronii lor

Registrul Comerului din Romnia, site-ul portal.onrc.ro

Ca s ajungem la motorul de cutare propriu-zis al portal.onrc.ro, trebuie

Accesnd rubrica Recom online, vom fi ntmpinai de imaginea de

Vom selecta opiunea Furnizare informaii, aflat n centrul barei

Dup cum putem vedea, interfaa ONRC ne permite s efectum

Pentru a cuta dup oricare dintre aceste criterii, trebuie s selectm

Cum s cutm o firm, dup criteriul numelui, pe portal.onrc.ro

Practic, interfaa ne cere una dintre datele de identificare ale

Site-ul ne arat c a fost gsit o singur firm Adevrul holding n

n acest caz, dac vom bifa Informaii punctuale de baz i vom

Ca s obinem fia companiei trebuie s accesm opiunea

n prima parte a documentului, ne sunt prezentate datele de

n acest print screen, poate fi vzut meniunea unuia dintre asociai

n print-screen-ul de mai sus, pot fi vzute trei dintre punctele de

Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan fizic

Putem ns adresa portalului ONRC i o ntrebare n oglind celei de

Apoi, vom accesa opiunea Caut firme aflat n josul ecranului.

Putem vedea, n lista de mai sus, celebrele Antene ale familiei

Dac am dori s obinem fiele firmelor Cameliei Voiculescu, tot ce ar

Cutri dup criteriul numelui unui asociat-persoan juridic

Dac am dori s facem o list ct mai complet a companiilor prin

Vom obine rezultatul urmtor:

Vedem, astfel, c societatea Antena TV Group SA la care Camelia

Cutri dup criteriul numelui unui administrator

Vom scrie, la rubrica Nume persoan, numele pepy nicolae, apoi

Cutri dup criteriul adresei unei firme

Ca s ilustrm acest tip de cutare, vom scrie, aadar, numele strzii

Printre cele 50 de companii care au aceast adres, se afl Punescu Group

Totui, o adres comun e un indiciu foarte preios n timpul

Istoricul unei firme. Istoricul unui asociat sau administrator

Istoricul unei companii poate fi solicitat i on-line, pe portal.onrc.ro.

Iniial, firma Medicarom Group s-a numit Bucureti Comimpex. A fost

Admnistratorul ei - de asemenea, pasager - a fost avocata Codrua

n aceast imagine se poate vedea cum, la data de 21.12.1994, adic

n imaginea de mai sus, se poate vedea c, la aceeai dat,

Istoricul firmei ne arat i ultima metamorfoz petrecut n

Dosarul complet al unei firme

Acest maxim e reprezentat de cererea dosarului complet al unei

n Decembrie 2012, RISE Project a observat c o firm de servicii

Actul de cesiune dintre Ligia Popoviciu i actualul proprietar al firmei

(Putei citi investigaia care s-a bazat pe acest document pe site-ul

Companiile offshore, principalul mod de opacizare a

Ce sunt acelea companii din jurisdicii offshore?