Sunteți pe pagina 1din 20

Cuprins

Nota autorului.............................................................................. XXV


Abrevieri ................................................................................... XXVII
Partea I. Aspecte teoretice ................................................................. 1
Capitolul I. Sesizarea organelor de urmrire penal,
verificarea competenei i efectuarea urmririi penale ........... 3
Seciunea 1. Sesizarea organelor de urmrire penal .................. 3
1. Modurile generale de sesizare .......................................... 3
1.1. Plngerea .................................................................... 3
1.2. Denunul ..................................................................... 5
1.3. Sesizarea fcut de persoane cu funcii
de conducere i de alte persoane ................................ 6
1.4. Sesizarea din oficiu .................................................... 6
2. Modurile speciale de sesizare........................................... 8
2.1. Plngerea prealabil ................................................... 8
2.1.1. Introducerea plngerii prealabile ........................ 9
2.1.2. Lipsa (retragerea) plngerii prealabile
i mpcarea prilor ......................................... 10
2.1.3. Aspecte speciale privind procedura
plngerii prealabile ........................................... 12
2.2. Alte sesizri speciale ................................................ 12
2.3. Actele ncheiate de unele organe de
constatare ................................................................. 13
Seciunea a 2-a. Verificarea competenei .................................. 14
1. Competena organelor de urmrire penal
dup materie i calitatea persoanei ................................. 14
1.1. Competena organelor de cercetare penal
speciale .................................................................... 15
1.2. Competena procurorului .......................................... 15
1.3. Competena n caz de schimbare a calitii
inculpatului............................................................... 16

VI

Ghid de cercetare penal

1.4. Competena n caz de schimbare a ncadrrii


juridice sau a calificrii faptei .................................. 16
2. Competena teritorial a organelor de urmrire
penal ............................................................................. 17
3. Competena pentru infraciunile svrite n afara
teritoriului Romniei ...................................................... 18
4. Trecerea cauzei de la un organ de cercetare
penal la altul ................................................................. 19
Seciunea a 3-a. Efectuarea urmririi penale ............................ 19
1. Noiuni generale ............................................................. 19
2. Acte de urmrire ce se pot efectua dup nceperea
urmririi penale in rem .............................................. 21
3. Activiti ce nu se pot efectua n faza urmririi
penale in rem ............................................................. 22
Capitolul II. Probele, mijloacele de prob i procedeele
probatorii ................................................................................... 24
Seciunea 1. Reguli generale ..................................................... 24
Seciunea a 2-a. Ascultarea suspectului sau a inculpatului ........... 26
1. Pregtirea n vederea ascultrii ...................................... 27
2. Ascultarea propriu-zis a suspectului/inculpatului......... 27
2.1. ntrebri i lmuriri prealabile .................................. 27
2.2. Asigurarea dreptului la aprare ................................ 28
2.3. Modul de ascultare a suspectului/inculpatului.......... 30
2.4. Consemnarea declaraiei........................................... 31
2.5. Valoarea probatorie a declaraiei .............................. 32
Seciunea a 3-a. Audierea persoanei vtmate, a prii
civile i a prii responsabile civilmente .................................. 33
1. Persoana vtmat i partea civil.................................. 33
1.1. Persoana vtmat .................................................... 33
1.2. Partea civil .............................................................. 34
2. Partea responsabil civilmente ....................................... 36
3. Modalitatea practic de audiere a persoanei vtmate
(prii civile i prii responsabile civilmente) ............... 37
3.1. ntrebri i lmuriri prealabile .................................. 37
3.2. Ascultarea relatrii libere a prilor .......................... 39
3.3. Consemnarea declaraiei........................................... 39
Seciunea a 4-a. Audierea martorului........................................ 41
1. Persoane care nu pot fi ascultate ca martor .................... 41

Cuprins

VII

2. Persoane care nu sunt obligate s depun ca martor ...... 42


3. Drepturile i obligaiile procesuale ale martorilor .......... 43
4. Procedura de audiere a martorului ................................. 44
4.1. Pregtirea n vederea audierii ................................... 44
4.2. Audierea propriu-zis a martorului .......................... 45
4.2.1. ntrebri i lmuriri prealabile .......................... 45
4.2.2. Ascultarea relatrii libere a martorului ............. 47
4.2.3. Consemnarea declaraiei ................................... 47
4.2.4. Cazurile speciale de audiere a martorului ......... 48
4.2.5. Protecia martorilor ameninai sau
vulnerabili ......................................................... 49
Seciunea a 5-a. Proceduri speciale de ascultare
a prilor i a martorilor ........................................................... 50
1. Confruntarea .................................................................. 50
1.1. Noiuni generale ....................................................... 50
1.2. Procedura confruntrii .............................................. 51
1.2.1. Pregtirea confruntrii ...................................... 51
1.2.2. Desfurarea confruntrii ................................. 52
1.2.3. Consemnarea confruntrii................................. 52
2. Folosirea interpreilor ..................................................... 53
Seciunea a 6-a. Procedee de descoperire i ridicare a
nscrisurilor i a mijloacelor materiale de prob ...................... 54
1. Ridicarea de obiecte sau nscrisuri ................................. 54
1.1. Noiuni generale ....................................................... 54
1.2. Ridicarea de obiecte i nscrisuri de la unitile
potale sau de transport ............................................ 55
1.3. Ridicarea silit de obiecte sau nscrisuri .................. 56
2. Percheziia ...................................................................... 57
2.1. Percheziia domiciliar ............................................. 57
2.2. Timpul de efectuare a percheziiei ........................... 59
2.3. Procedura efecturii percheziiei .............................. 59
2.4. Procesul-verbal de percheziie.................................. 62
2.5. Percheziia corporal ................................................ 64
2.6. Percheziia unui vehicul ........................................... 65
2.7. Percheziia informatic ............................................. 65
2.8. Identificarea, ridicarea i pstrarea obiectelor
ori nscrisurilor ......................................................... 68
3. Cercetarea la faa locului................................................ 69
3.1. Noiuni generale ....................................................... 69

VIII

Ghid de cercetare penal

3.1.1. Obiectivele cercetrii la faa locului ................. 69


3.1.2. Competena organelor de cercetare penal
ale poliiei ......................................................... 70
3.2. Efectuarea cercetrii la faa locului .......................... 71
3.2.1. Activiti pregtitoare (premergtoare
cercetrii la faa locului) ................................... 71
3.2.2. Reguli tactice .................................................... 72
3.2.3. Desfurarea cercetrii la faa locului............... 72
3.2.4. Fixarea rezultatelor cercetrii la faa locului .... 73
4. Reconstituirea ................................................................ 78
4.1. Procedura reconstituirii ............................................ 79
4.2. Consemnarea reconstituirii ....................................... 80
5. Comisia rogatorie i delegarea ....................................... 80
5.1. Comisia rogatorie ..................................................... 81
5.2. Delegarea.................................................................. 82
6. Metode speciale de supraveghere sau cercetare ............. 83
6.1. Dispoziii generale.................................................... 83
6.2. Supravegherea tehnic.............................................. 84
6.2.1. Condiii de emitere a mandatului...................... 85
6.2.2. Procedura de emitere a mandatului................... 86
6.2.3. Autorizarea unor msuri de supraveghere
tehnic de ctre procuror .................................. 88
6.2.4. Punerea n executare a mandatului ................... 90
6.2.5. Consemnarea activitilor de supraveghere
tehnic .............................................................. 91
6.2.6. Prelungirea mandatului ..................................... 92
6.2.7. Informarea persoanelor supravegheate ............. 92
6.3. Reinerea, predarea i percheziionarea
trimiterilor potale .................................................... 93
6.4. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu
identitate real i a colaboratorilor ........................... 94
6.5. Participarea autorizat la anumite activiti.............. 97
6.6. Livrarea supravegheat............................................. 99
6.7. Obinerea datelor generate sau prelucrate de
ctre furnizorii de reele publice de comunicaii
electronice sau furnizorii de servicii de
comunicaii electronice destinate publicului,
altele dect coninutul comunicaiilor,
i reinute de ctre acetia....................................... 101

Cuprins

IX

6.8. Obinerea de date privind situaia financiar


a unei persoane ....................................................... 107
Seciunea a 7-a. Expertiza i constatarea tehnico-tiinific ..... 108
1. Constatarea tehnico-tiinific ...................................... 108
2. Expertizele ................................................................... 109
2.1. Noiuni generale ..................................................... 109
2.2. Numirea expertului ................................................. 110
2.3. Expertiza medico-legal psihiatric ....................... 115
2.4. Autopsia medico-legal .......................................... 117
2.5. Autopsia medico-legal a fetusului sau a
nou-nscutului ........................................................ 119
2.6. Expertiza toxicologic ............................................ 119
2.7. Examinarea medico-legal a persoanei .................. 120
2.8. Examinarea fizic ................................................... 120
2.9. Expertiza genetic judiciar ................................... 123
2.10. Expertiza financiar-contabil i fiscal................. 123
Seciunea a 8-a. Prezentarea pentru recunoatere ................... 124
1. Pregtirea n vederea prezentrii pentru
recunoatere ................................................................. 125
1.1. Studierea materialelor existente n dosarul
cauzei ..................................................................... 125
1.2. Ascultarea din nou a persoanei care urmeaz
s fac recunoaterea .............................................. 125
2. Desfurarea prezentrii pentru recunoatere............... 127
3. Situaii speciale ............................................................ 128
4. Procesul-verbal de prezentate pentru recunoatere ...... 129
Seciunea a 9-a. Asistena juridic .......................................... 130
1. Felurile asistenei juridice ............................................ 131
1.1. Asistena juridic facultativ .................................. 131
1.2. Asistena juridic obligatorie.................................. 131
1.3. Asistena juridic a celorlalte pri ......................... 132
2. Drepturile aprtorului ................................................. 133
3. Obligaia organului de cercetare penal privind
asistena juridic........................................................... 135
Seciunea a 10-a. Msurile asigurtorii ................................... 136
1. Noiuni generale ........................................................... 136
2. Sechestrul asigurtor .................................................... 140
2.1. Procedura sechestrului............................................ 140
2.2. Procesul-verbal de sechestru .................................. 141

Ghid de cercetare penal

2.3. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor


mobile sechestrate .................................................. 143
3. Poprirea ........................................................................ 145
4. Inscripia ipotecar ....................................................... 146
5. Restituirea lucrurilor i restabilirea situaiei
anterioare ..................................................................... 146
Capitolul III. Citarea i mandatul de aducere ........................ 148
Seciunea 1. Citarea ................................................................ 148
1. Coninutul citaiei ......................................................... 149
2. Locul de citare.............................................................. 150
3. nmnarea citaiei ......................................................... 152
4. Dovada de primire i procesul-verbal de predare
a citaiei ........................................................................ 154
Seciunea a 2-a. Mandatul de aducere..................................... 155
1. Noiuni generale ........................................................... 155
2. Executarea mandatului ................................................. 157
Capitolul IV. Soluii ce pot fi propuse de organele
de cercetare penal n lucrrile i cauzele penale................. 158
Seciunea 1. nceperea urmririi penale .................................. 158
Seciunea a 2-a. Punerea n micare a aciunii penale ............. 166
Seciunea a 3-a. Clasarea cauzei penale .................................. 167
Seciunea a 4-a. Renunarea la urmrirea penal .................... 169
Seciunea a 5-a. Suspendarea urmririi penale ....................... 171
Seciunea a 6-a. Reluarea urmririi penale ............................. 172
1. Cazurile de reluare a urmririi penale .......................... 172
2. Reluarea urmririi penale dup suspendare.................. 173
3. Reluarea urmririi penale n caz de restituire a cauzei ..... 173
4. Reluarea urmririi penale n caz de redeschidere a
urmririi ....................................................................... 174
5. Restituirea cauzei n vederea completrii
urmririi penale ............................................................ 175
Seciunea a 7-a. Trimiterea n judecat ................................... 176
Capitolul V. Msurile preventive ............................................. 178
Seciunea 1. Dispoziii generale.............................................. 178
Seciunea a 2-a. Reinerea ....................................................... 179
1. Condiii generale .......................................................... 180
2. Durata reinerii ............................................................. 182

Cuprins

XI

Seciunea a 3-a. Controlul judiciar.......................................... 187


1. Condiii generale .......................................................... 187
2. Coninutul controlului judiciar ..................................... 188
Seciunea a 4-a. Controlul judiciar pe cauiune ...................... 190
1. Condiii generale .......................................................... 190
2. Coninutul cauiunii...................................................... 191
Seciunea a 5-a. Arestul la domiciliu ...................................... 192
1. Condiii generale .......................................................... 192
2. Coninutul msurii arestului la domiciliu ..................... 193
3. Durata arestului la domiciliu ........................................ 194
Seciunea a 6-a. Arestarea preventiv ..................................... 195
1. Condiii generale .......................................................... 195
2. Coninutul msurii arestrii preventive ........................ 197
3. Durata arestrii preventive ........................................... 199
4. Prelungirea arestrii preventive.................................... 199
Seciunea a 7-a. ncetarea de drept, revocarea
i nlocuirea msurilor preventive ......................................... 202
1. ncetarea de drept a msurilor preventive .................... 202
2. Revocarea msurilor preventive i nlocuirea unei
msuri preventive cu o alt msur preventiv ............ 203
Capitolul VI. Proceduri speciale .............................................. 205
Seciunea 1. Acordul de recunoatere a vinoviei ................. 205
1. Titularii, obiectul i limitele acordului de
recunoatere a vinoviei .............................................. 205
2. Condiiile, forma i coninutul acordului
de recunoatere a vinoviei ......................................... 206
3. Sesizarea instanei cu acordul de recunoatere
a vinoviei ................................................................... 207
Seciunea a 2-a. Procedura privind tragerea la rspundere
penal a persoanei juridice..................................................... 208
1. Clasificarea persoanelor juridice care nu
rspund penal ............................................................... 209
1.1. Statul ca persoan juridic ...................................... 209
1.2. Autoritile publice i instituiile publice care
desfoar o activitate ce nu poate face
obiectul domeniului privat ..................................... 210
2. Infraciunile care pot fi svrite de o persoan
juridic ......................................................................... 211

XII

Ghid de cercetare penal

3. Persoanele fizice care pot angaja penal persoana


juridic ......................................................................... 211
4. Elementul material al infraciunii comise
de persoana juridic ..................................................... 212
5. Elementul subiectiv al persoanei juridice..................... 213
6. Sanciunile aplicabile persoanei juridice ...................... 214
7. Aspecte procedurale ..................................................... 217
8. Msurile preventive...................................................... 218
9. Procedura de informare ................................................ 220
Seciunea a 3-a. Procedura n cauzele cu infractori minori ..... 221
1. Urmrirea penal n cauzele cu infractori minori ......... 222
2. Persoane chemate la organul de urmrire penal ......... 222
3. Reinerea i arestarea infractorilor minori .................... 223
4. Procedeele tactice de ascultare a minorilor .................. 223
Seciunea a 4-a. Procedura n caz de dispariie a dosarelor
judiciare i a nscrisurilor judiciare........................................ 226
1. Constatarea dispariiei dosarului sau nscrisului .......... 226
2. nlocuirea nscrisului .................................................... 226
3. Reconstituirea nscrisului sau dosarului ....................... 227
Seciunea a 5-a. Modificarea actelor procedurale.
ndreptarea erorilor materiale i nlturarea unor
omisiuni vdite ...................................................................... 227
1. Modificri n actele procedurale .................................. 227
2. ndreptarea erorilor materiale ....................................... 228
3. nlturarea unor omisiuni vdite .................................. 228
Partea a II-a. Formulare i modele ............................................... 229
Capitolul I. Sesizarea organelor judiciare ............................... 231
Model nr. 1 Proces-verbal de consemnare
a plngerii orale ............................................................... 231
Model nr. 2 Proces-verbal de consemnare a
denunului oral................................................................. 232
Model nr. 3 Procur special pentru depunerea plngerii
de ctre alt persoan dect victima infraciunii .............. 232
Capitolul II. Competena organelor judiciare......................... 233
Seciunea 1. Declinarea competenei ...................................... 233
Model nr. 1 Ordonan de declinare a competenei........... 233

Cuprins

XIII

Seciunea a 2-a. Abinerea sau recuzarea persoanei care


efectueaz urmrirea penal .................................................. 235
Model nr. 2 Ordonan de soluionare a abinerii sau
recuzrii persoanei care efectueaz urmrirea penal...... 235
Model nr. 3 Ordonan de soluionare a abinerii sau
recuzrii procurorului ...................................................... 237
Capitolul III. Administrarea probelor ..................................... 240
Seciunea 1. Solicitarea de administrare probe ....................... 240
Model nr. 1 Ordonan de admitere a solicitrii
de administrare probe ...................................................... 240
Model nr. 2 Ordonan de respingere a solicitrii
de administrare probe ...................................................... 241
Seciunea a 2-a. Audierea persoanelor .................................... 243
Model nr. 3 Declaraie de suspect/inculpat ....................... 243
Model nr. 4 Proces-verbal de aducere la cunotin
a calitii de suspect ......................................................... 244
Model nr. 5 Proces-verbal de aducere la cunotin
a calitii de inculpat i de comunicare a punerii
n micare a aciunii penale ............................................. 246
Model nr. 6 Declaraie suspect/inculpat persoan
juridic............................................................................. 248
Model nr. 7 Proces-verbal de aducere la cunotin
a calitii de suspect pentru persoana juridic ................. 250
Model nr. 8 Proces-verbal de aducere la cunotin
a calitii de inculpat i de comunicare a punerii
n micare a aciunii penale pentru persoana juridic ...... 252
Model nr. 9 Proces-verbal de aducere la cunotina
suspectului/ inculpatului a dreptului la aprare i
a dreptului la un interpret (traductor) ............................. 254
Model nr. 10 Ordonan de desemnare a interpretului ...... 255
Model nr. 11 Ordonan de stabilire a onorariului
interpretului ..................................................................... 257
Model nr. 12 Declaraie de persoan vtmat/parte
civil/parte responsabil civilmente ................................ 258
Model nr. 13 Declaraie de martor .................................... 260
Model nr. 14 Referat cu propunere de audiere
anticipat a unui martor ................................................... 262
Model nr. 15 Adres prin care se solicit ncuviinarea
ascultrii ca martori a unor persoane obligate s
pstreze secretul profesional ............................................. 264

XIV

Ghid de cercetare penal

Seciunea a 3-a. Msurile de protecie .................................... 265


Model nr. 16 Ordonan de dispunere a msurilor
de protecie fa de persoana vtmat/partea civil ....... 265
Model nr. 17 Ordonan de ncetare a msurilor
de protecie fa de persoana vtmat/partea civil ....... 267
Model nr. 18 Adres ctre autoritatea desemnat cu
punerea n executare a msurilor de protecie fa
de persoana vtmat/ partea civil ................................. 269
Model nr. 19 Ordonan de dispunere a msurilor de
protecie fa de investigatorul sub acoperire,
colaboratorul, informatorul, precum i membrii
de familie ai acestora sau alte persoane ........................... 270
Model nr. 20 Ordonan de dispunere a msurilor
de protecie a expertului .................................................. 271
Model nr. 21 Adres ctre autoritatea desemnat
cu punerea n executare a msurilor de protecie
a expertului ...................................................................... 274
Model nr. 22 Ordonan privind acordarea statutului
de martor ameninat i aplicarea msurilor de protecie .. 275
Model nr. 23 Adres ctre autoritatea desemnat
cu punerea n executare a msurilor de protecie
a martorului ameninat..................................................... 278
Model nr. 24 Ordonan privind retragerea statutului
de martor ameninat i ncetarea aplicrii msurilor
de protecie ...................................................................... 279
Model nr. 25 Adres ctre autoritatea desemnat
cu punerea n executare a msurilor de protecie
pentru retragerea statutului de martor ameninat i
ncetarea aplicrii msurilor de protecie ......................... 281
Model nr. 26 Referat de sesizare a judectorului
de camer preliminar n vederea dispunerii
msurilor de protecie a martorului ameninat,
n cursul procedurii de camer preliminar ..................... 282
Model nr. 27 Adres ctre autoritatea desemnat
cu punerea n executare a msurilor de protecie
a martorului ameninat, n cursul procedurii de
camer preliminar .......................................................... 284
Model nr. 28 Referat de sesizare a instanei n vederea
dispunerii msurilor de protecie a martorului
ameninat, n cursul judecii ........................................... 285

Cuprins

XV

Model nr. 29 Adres ctre autoritatea desemnat cu


punerea n executare a msurilor de protecie a
martorului ameninat, n cursul judecii ......................... 287
Model nr. 30 Ordonan de acordare a statutului
de martor vulnerabil i de aplicare a msurilor
de protecie ...................................................................... 288
Model nr. 31 Adres ctre autoritatea desemnat
cu punerea n executare a msurilor de protecie
a martorului vulnerabil .................................................... 290
Model nr. 32 Referat de sesizare a judectorului
de camer preliminar n vederea dispunerii msurilor
de protecie a martorului vulnerabil, n cursul
procedurii de camer preliminar .................................... 291
Model nr. 33 Adres ctre autoritatea desemnat
cu punerea n executare a msurilor de protecie a
martorului vulnerabil, n cursul procedurii de camer
preliminar ...................................................................... 293
Model nr. 34 Referat de sesizare a instanei n vederea
dispunerii msurilor de protecie a martorului
vulnerabil, n cursul judecii .......................................... 294
Model nr. 35 Adres ctre autoritatea desemnat cu
punerea n executare a msurilor de protecie
a martorului vulnerabil, n cursul judecii ...................... 296
Seciunea a 4-a. Confruntarea ................................................. 297
Model nr. 36 Proces-verbal de confruntare ....................... 297
Seciunea a 5-a. Identificarea persoanelor, a obiectelor,
vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul
percepiei senzoriale .............................................................. 299
Model nr. 37 Ordonan de dispunere a identificrii
persoanelor ...................................................................... 299
Model nr. 38 Ordonan de dispunere a identificrii
obiectelor ......................................................................... 300
Model nr. 39 Ordonana de dispunere a identificrii
vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul
percepiei senzoriale ........................................................ 302
Model nr. 40 Proces-verbal de identificare a
persoanelor din cadrul unui grup ..................................... 303
Model nr. 41 Proces-verbal de identificare a
persoanelor din plane fotografice ................................... 305
Model nr. 42 Proces-verbal de identificare a obiectelor ... 306

XVI

Ghid de cercetare penal

Model nr. 43 Proces-verbal de identificare a vocilor,


sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul
percepiei senzoriale ........................................................ 307
Seciunea a 6-a. Supravegherea tehnic .................................. 309
Model nr. 44 Referat cu propunere de emitere a
mandatului de supraveghere tehnic constnd n
interceptarea comunicaiilor ori a oricrui tip de
comunicare la distan/supravegherea video, audio
sau prin fotografiere ........................................................ 309
Model nr. 45 Adres ctre autoritatea desemnat
cu punere n executare a supravegherii tehnice ............... 311
Model nr. 46 Ordonan cu titlu provizoriu prin care
se autorizeaz msura de supraveghere tehnic............... 311
Model nr. 47 Referat cu propunere de confirmare
a msurii de supraveghere tehnic dispus de
procuror - varianta 1 ........................................................ 313
Model nr. 48 Referat cu propunere de confirmare
a msurii de supraveghere tehnic dispus de
procuror - varianta 2 ........................................................ 315
Model nr. 49 Proces-verbal de redare rezumativ a
activitilor de supraveghere tehnic ............................... 317
Model nr. 50 Adres de naintare ctre instan a
referatului cu propunere de confirmare a msurii
de supraveghere tehnic dispus de procuror .................. 318
Model nr. 51 Ordonan de ncetare a msurii de
supraveghere tehnic ....................................................... 319
Model nr. 52 Adres prin care judectorul care a emis
mandatul de supraveghere tehnic este informat
despre ncetarea msurii .................................................. 320
Model nr. 53 Referat cu propunerea de prelungire a
mandatului de supraveghere tehnic - varianta 1............. 320
Model nr. 54 Referat cu propunerea de prelungire a
mandatului de supraveghere tehnic - varianta 2............. 322
Seciunea a 7-a. Alte metode speciale de cercetare................. 323
Model nr. 55 Referat cu propunere de emitere a mandatului
de reinere, predare i percheziionare a trimiterilor
potale - varianta 1 ............................................................ 324
Model nr. 56 Referat cu propunere de emitere a
mandatului de reinere, predare i percheziionare
a trimiterilor potale - varianta 2 ..................................... 325

Cuprins

XVII

Model nr. 57 Ordonan cu titlu provizoriu prin care se


autorizeaz reinerea, predarea i percheziionare a
trimiterilor potale - varianta 1 ........................................ 326
Model nr. 58 Ordonan cu titlu provizoriu prin care se
autorizeaz reinerea, predarea i percheziionare a
trimiterilor potale - varianta 2 ........................................ 328
Model nr. 59 Ordonan pentru folosirea n cauz
a unui investigator sub acoperire ..................................... 330
Model nr. 60 Ordonan prin care se dispune
participarea autorizat la anumite activiti......................... 331
Model nr. 61 Proces-verbal de punere n executare a
msurilor de participare autorizat la anumite activiti...... 333
Model nr. 62 Ordonan de autorizare a livrrii
supravegheate .................................................................. 334
Model nr. 63 Adres de naintare ctre instan a
referatului cu propunere de a dispune obinerea datelor
generate sau prelucrate de ctre furnizorii de reele
publice de comunicaii electronice sau furnizorii de
servicii de comunicaii electronice destinate publicului .... 337
Model nr. 64 Referat pentru obinerea datelor generate
sau prelucrate de ctre furnizorii de reele publice de
comunicaii electronice sau furnizorii de servicii de
comunicaii electronice destinate publicului, altele dect
coninutul comunicaiilor, i reinute de ctre acetia...... 338
Model nr. 65 Ordonan pentru obinerea datelor
generate sau prelucrate de ctre furnizorii de reele
publice de comunicaii electronice sau furnizorii
de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului, altele dect coninutul comunicaiilor,
i reinute de ctre acetia ................................................ 339
Model nr. 66 Ordonan pentru obinerea de date
privind situaia financiar a unei persoane ...................... 341
Model nr. 67 Ordonan de dispunere a conservrii
datelor informatice .......................................................... 342
Seciunea a 8-a. Percheziia i ridicarea de obiecte
i nscrisuri............................................................................. 344
Model nr. 68 Referat pentru solicitarea ncuviinrii
percheziiei ...................................................................... 344
Model nr. 69 Referat cu propunere de efectuare
a unei percheziii domiciliare .......................................... 345

XVIII

Ghid de cercetare penal

Model nr. 70 Proces-verbal de nmnare a mandatului


de percheziie i de ncunotinare a persoanelor c
au dreptul ca la efectuarea percheziiei s participe
un avocat ......................................................................... 347
Model nr. 71 Proces-verbal de efectuare a percheziiei
domiciliare ....................................................................... 348
Model nr. 72 Proces-verbal de efectuare a percheziiei
imobiliare ........................................................................ 350
Model nr. 73 Referat pentru ncuviinarea percheziiei
informatice ...................................................................... 351
Model nr. 74 Referat cu propunere de efectuare a unei
percheziii n mediu informatic ....................................... 353
Model nr. 75 Ordonan de efectuare a unei percheziii
corporale .......................................................................... 354
Model nr. 76 Proces-verbal de efectuare a percheziiei
corporale .......................................................................... 355
Model nr. 77 Ordonan de efectuare a unei percheziii
auto .................................................................................. 356
Model nr. 78 Proces-verbal de efectuare a percheziiei
auto .................................................................................. 357
Model nr. 79 Ordonan de predare a obiectelor,
nscrisurilor...................................................................... 358
Model nr. 80 Ordonan de dispunere a ridicrii
silite de obiecte i nscrisuri ............................................ 359
Seciunea a 9-a. Expertiza i constatarea tehnico-tiinific........ 361
Model nr. 81 Ordonan de dispunere a efecturii
expertizei ......................................................................... 361
Model nr. 82 Ordonan de dispunere a efecturii
unui supliment de expertiz ............................................. 362
Model nr. 83 Ordonan de dispunere a efecturii
unei noi expertize ............................................................ 364
Model nr. 84 Ordonana de efectuare a constatrii ........... 366
Model nr. 85 Ordonan de dispunere a expertizei
medico-legale psihiatrice ................................................. 367
Model nr. 86 Referat pentru ncuviinarea internrii
nevoluntare n vederea efecturii expertizei
psihiatrice ........................................................................ 369
Model nr. 87 Ordonan de dispunere a efecturii
examinrii fizice ............................................................... 370

Cuprins

XIX

Model nr. 88 Referat avnd ca obiect cererea


de ncuviinare a examinrii fizice................................... 372
Model nr. 89 Adres de transmitere a documentelor
n vederea validrii examinrii fizice .............................. 373
Model nr. 90 Adres pentru ncuviinarea efecturii
examinrii fizice a persoanei/suspectului/inculpatului .... 374
Model nr. 91 Proces-verbal de consemnare a activitilor
desfurate cu ocazia examinrii fizice ........................... 374
Model nr. 92 Proces-verbal de consemnare a probelor
de scris ............................................................................. 375
Seciunea a 10-a. Cercetarea la faa locului i reconstituirea ...... 376
Model nr. 93 Proces-verbal de cercetare la faa
locului - varianta 1 ............................................................ 376
Model nr. 94 Proces-verbal de cercetare la faa
locului - varianta 2 ............................................................ 378
Model nr. 95 Proces-verbal de constatare a infraciunii
flagrante........................................................................... 380
Model nr. 96 Proces-verbal de constatare a infraciunii
flagrante (infraciuni la regimul circulaiei rutiere) ......... 381
Model nr. 97 Proces-verbal de reconstituire ..................... 383
Seciunea a 11-a. Comisia rogatorie i delegarea.................... 385
Model nr. 98 Ordonan de dispunere a comisiei
rogatorii ........................................................................... 385
Model nr. 99 Ordonana de delegare a efecturii
unui act de procedur ...................................................... 386
Capitolul IV. Msuri preventive i alte msuri procesuale .... 387
Seciunea 1. Msurile preventive ............................................ 387
Model nr. 1 Ordonan de reinere .................................... 387
Model nr. 2 Proces-verbal de ntiinare a familiei
despre reinere ................................................................. 389
Model nr. 3 Adres ctre autoritatea desemnat
cu punere n executare a msurii reinerii ........................ 390
Model nr. 4 Ordonan de dispunere a controlului
judiciar............................................................................. 391
Model nr. 5 Adres ctre autoritatea desemnat cu
punere n executare a msurii controlului judiciar........... 395
Model nr. 6 Referat cu propunere de nlocuire a
controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau
cu arestarea preventiv .................................................... 396

XX

Ghid de cercetare penal

Model nr. 7 Ordonan de dispunere a controlului


judiciar pe cauiune ........................................................... 397
Model nr. 8 Adres pentru organele de executare
a msurii controlului judiciar pe cauiune ....................... 402
Model nr. 9 Referat cu propunere de luare a msurii
arestului la domiciliu ....................................................... 403
Model nr. 10 Adres de naintare ctre instan
a referatului cu propunere de luare a msurii
arestului la domiciliu ....................................................... 405
Model nr. 11 Referat cu propunere de prelungire
a msurii preventive a arestului la domiciliu ................... 406
Model nr. 12 Adres naintare a dosarului penal
ctre instan .................................................................... 408
Model nr. 13 Referat cu propunere de arestare
preventiv ........................................................................ 408
Model nr. 14 Adres naintare a dosarului penal
ctre instan .................................................................... 411
Model nr. 15 Referat cu propunere de prelungire
a arestrii preventive ....................................................... 411
Model nr. 16 Adres naintare a dosarului penal
ctre instan .................................................................... 414
Model nr. 17 Ordonan de punere n libertate ................. 414
Model nr. 18 Ordonan de nlocuire a msurii
preventive ........................................................................ 415
Seciunea a 2-a. Msurile de siguran cu caracter medical .... 416
Model nr. 19 Referat cu propunere de luarea a msurii
provizorii a obligrii la tratament medical....................... 416
Model nr. 20 Referat avnd ca obiect sesizarea de luare
a msurii internrii medicale provizorii........................... 418
Model nr. 21 Referat avnd ca obiect sesizarea pentru
efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice ............... 419
Seciunea a 3-a. Msurile asiguratorii ..................................... 420
Model nr. 22 Ordonan de luare a msurilor
asiguratorii ....................................................................... 421
Model nr. 23 Proces-verbal de aplicare a sechestrului
asigurtor ......................................................................... 422
Model nr. 24 Referat avnd ca obiect sesizarea, n cursul
urmririi penale, a judectorului de drepturi i liberti
pentru valorificarea bunurilor mobile sechestrate ........... 424

Cuprins

XXI

Capitolul V. Citarea i asistena juridic................................. 426


Seciunea 1. Citarea ................................................................ 426
Model nr. 1 Formular citaie inculpat/suspect/parte/
persoan vtmat ........................................................... 426
Model nr. 2 Dovada de primire a citaiei .......................... 427
Model nr. 3 ntiinare privind afiarea citaiei ................. 429
Model nr. 4 Proces-verbal de predare a citaiei ................. 430
Model nr. 5 Citaie martor................................................. 432
Model nr. 6 Formular mandat de aducere ......................... 433
Model nr. 7 Adres pentru autoritatea de punere
n executare a mandatului de aducere .............................. 434
Model nr. 8 Referat avnd ca obiect cererea motivat
de ptrundere fr consimmnt ntr-un domiciliu sau
sediu pentru executarea mandatului de aducere .............. 435
Model nr. 9 Adres barou pentru desemnarea unui
aprtor din oficiu ........................................................... 436
Model nr. 10 Adres ctre Baroul de avocai pentru
ntiinarea aprtorului de efectuarea unor acte
de urmrire penal ........................................................... 437
Model nr. 11 Adres ctre biroul local de expertize
judiciare tehnice i contabile de pe lng
Tribunalul ..................................... .................................. 438
Seciunea a 2-a. Amenda judiciar.......................................... 439
Model nr. 12 Ordonan de aplicare a amenzii judiciare ...... 439
Capitolul VI. Urmrirea penal ............................................... 442
Seciunea 1. nceperea i continuarea urmririi penale ........... 442
Model nr. 1 Ordonan de ncepere a urmririi penale...... 442
Model nr. 2 Ordonan de continuare a urmririi penale ..... 443
Model nr. 3 Ordonan de punere n micare
a aciunii penale ............................................................... 444
Model nr. 4 Fi de cercetare penal ................................. 446
Model nr. 5 Plan de cercetare penal ................................ 447
Seciunea a 2-a. Extinderea urmririi penale
i schimbarea ncadrrii juridice ............................................ 448
Model nr. 6 Ordonan de extindere a urmririi penale
in rem pentru alt fapt care constituie o nou
infraciune........................................................................ 448
Model nr. 7 Ordonan de extindere a urmririi penale
in rem pentru alt fapt, care constituie act material

XXII

Ghid de cercetare penal

al aceleiai infraciuni (fr schimbarea ncadrrii


juridice) ............................................................................ 449
Model nr. 8 Ordonan de extindere a urmririi penale
in rem pentru alt fapt, care constituie act material
al aceleiai infraciuni (cu schimbarea ncadrrii
juridice) ............................................................................ 451
Model nr. 9 Ordonan de extindere a urmririi penale
care se efectueaz in personam, pentru alt fapt
comis de suspect, care constituie o nou infraciune ..... 452
Model nr. 10 Ordonan de extindere a urmririi penale
care se efectueaz in personam, pentru alt fapt,
cu privire la care nu exist indicii c a fost comis
de suspect i care constituie o nou infraciune ............... 454
Model nr. 11 Ordonan de extindere a urmririi penale
in personam pentru alt fapt, care constituie act
material al aceleiai infraciuni (fr schimbarea
ncadrrii juridice)............................................................. 455
Model nr. 12 Ordonan de extindere a urmririi
penale in personam pentru alt fapt, care constituie
act material al aceleiai infraciuni (cu schimbarea
ncadrrii juridice)............................................................. 457
Model nr. 13 Ordonan de extindere a urmririi
penale fa de o alt persoan .......................................... 458
Model nr. 14 Ordonan de schimbare a ncadrrii
juridice urmrire in rem ................................................ 459
Model nr. 15 Ordonan de schimbare a ncadrrii
juridice urmrire in personam ...................................... 460
Model nr. 16 Ordonan de suspendare a urmririi
penale cnd suspectul/inculpatul sufer
de o boal grav ............................................................... 462
Model nr. 17 Ordonan de suspendare a urmririi
penale cnd exist un impediment legal temporar
pentru punerea n micare a aciunii penale ..................... 463
Model nr. 18 Ordonan de suspendare a urmririi
penale pe durata medierii................................................. 464
Seciunea a 3-a. Clasarea cauzei ............................................. 466
Model nr. 19 Ordonan de clasare dup examinarea
sesizrii pentru, lipsa condiiilor de fond i/sau
form ale acesteia ............................................................ 467

Cuprins

XXIII

Model nr. 20 Ordonan de clasare dup examinarea


sesizrii i existena unuia dintre cazurile prevzute
la art. 16 alin. (1) C.proc.pen. .......................................... 469
Model nr. 21 Ordonan de clasare dup nceperea
urmririi penale ................................................................. 471
Model nr. 22 Adres ctre administraia locului de
deinere pentru comunicarea clasrii i ncetarea
de drept a msurilor preventive ....................................... 473
Model nr. 23 Ordonan de clasare i sesizare a
judectorului de camer preliminar ............................... 474
Model nr. 24 Adres de comunicare a ordonanei
de clasare - varianta 1 ...................................................... 476
Model nr. 25 Adres de comunicare a ordonanei
de clasare - varianta 2 ...................................................... 477
Model nr. 26 Ordonan de restituire a dosarului
organului de cercetare penal .......................................... 477
Model nr. 27 Adres ordonan de restituire ..................... 479
Seciunea a 4-a. Renunarea la urmrirea penal .................... 480
Model nr. 28 Ordonan de renunare la urmrirea
penal dup nceperea urmririi penale cnd autorul
faptei nu este cunoscut..................................................... 480
Model nr. 29 Ordonan de renunare la urmrirea
penal dup nceperea urmririi penale ........................... 481
Model nr. 30 Ordonan de renunare la urmrirea penal
i sesizare a judectorului de camer preliminar ........... 484
Model nr. 31 Adres comunicare ordonan de
renunare la urmrire penal ............................................ 488
Model nr. 32 Ordonan de restituire pentru
completarea urmririi penale ........................................... 488
Model nr. 33 Ordonan de restituire pentru refacerea
actelor de urmrire penal ............................................... 490
Seciunea a 5-a. Delegarea ...................................................... 492
Model nr. 34 Ordonan de delegare a efecturii unor
acte de urmrire penal.................................................... 492
Model nr. 35 Formular rechizitoriu ................................... 493
Model nr. 36 Adres ctre instan n vederea efecturii
procedurii n camera preliminar i a judecrii cauzei .... 507
Model nr. 37 Ordonana procurorului de caz de reluare
a urmririi penale (cu efectuarea urmririi de ctre

XXIV

Ghid de cercetare penal

procuror sau cu trimiterea cauzei la organul de


cercetare penal) .............................................................. 508
Model nr. 38 Ordonan a conductorului parchetului
de reluare a urmririi penale cnd restituirea s-a
dispus doar pentru refacerea actului de sesizare .............. 510
Model nr. 39 Ordonan de reluare a urmririi penale
dup suspendare .............................................................. 511
Model nr. 40 Ordonan de redeschidere a urmririi
penale, cnd se constat inexistena sau dispariia
cazului pe care s-a ntemeiat soluia de clasare ............... 513
Model nr. 41 Ordonan de redeschidere a urmririi penale,
cnd se constat c suspectul sau inculpatul nu i-a
ndeplinit cu rea-credin obligaiile stabilite. ..................... 515
Model nr. 42 Referat cu propunere de ncheiere
a unui acord de recunoatere a vinoviei ........................ 518
Model nr. 43 Acord de recunoatere a vinoviei ............. 520
Model nr. 44 Adres naintare a dosarului penal
ctre instan .................................................................... 522
Seciunea a 6-a. Dispariia unui nscris (dosar) judiciar ......... 523
Model nr. 45 Proces-verbal de constatare a dispariiei
unui nscris (dosar) judiciar ............................................. 523
Model nr. 46 Ordonan prin care se dispune nlocuirea
unui nscris (dosar) judiciar disprut ............................... 524
Model nr. 47 Ordonan prin care se dispune
reconstituirea unui nscris (dosar) judiciar disprut......... 525
Seciunea a 7-a. ndreptarea erorilor materiale i
nlturarea unor omisiuni vdite ............................................ 526
Model nr. 48 Proces-verbal de ndreptare a erorii
materiale .......................................................................... 526
Model nr. 49 Proces-verbal de nlturare a omisiunii
vdite ............................................................................... 527
Bibliografie...................................................................................... 529
Index ................................................................................................ 531

S-ar putea să vă placă și