ARCHIVO PERMANENTE

CLIENTE: Cooperativa de Ahorro y Crdito San Pio X Ltda.

FILE N: 01

NATURALEZA DEL EXAMEN: Econmico Financiero PERIODO: 01/01 al 31/12

CODIGO
P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
P.7
P.8
P.9
P.10
P.11
P.12
P.13
P.14
P.15
P.16
P.17
P.18

CONTENIDO
Descripcin y breve historia de la empresa
Escritura de constitucin
Estatuto
ltima modificacin de estatutos y aumento de capital
Organigrama y manual de organizacin y funciones
Lista de principales ejecutivos
Extractos de actas
Copias de contratos y convenios importantes
Memoria anual de la empresa
Plan de cuenta
Manuales de procedimientos contables
Lista de libros y registro contable
Leyes especiales para la empresa
Directivas y reglamentos internos
Estados financieros del ao anterior y del periodo a examinar
Informe de la auditora anterior
Plan operativo anual
otros

Trabajo de campo
Inicio
Trmino
09

00 00 11 30 00

Supervisor: Tony Cabrera

Jefe de Comisin: Heine Sangay

Auditor: Pedro Ramos